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证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2015-26号沧州大化股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2015年 8月 13日下午2：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事4人，董事武洪才、张健分别授权委托董事谢华生、钱友京出席会议，独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增、总经理刘华光列席了会议；本次会议符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于2015年8月3日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
会议审议并通过了以下议案：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2015年半年度报告》全文及摘要的议案。
《公司2015年半年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提取2015年上半年资产减值准备的议案》。
公司 2015年上半年共计提资产减值准备 8,172,549.22元，转销存货跌价准备 4,191,729.38元，转销坏账准备 6,415.24元，共计调减 2015年上半年利润总额 3,974,404.60元。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
为了进一步规范公司治理，更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，公司董事会对公司内部组织机构进行了相应调整，调整后的组织结构图见附图。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》；
因工作调整的原因，公司董事蔡文生、张健、武洪才先生不再担任公司第六届董事会董事职务。董事会对蔡文生、张健、武洪才先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。现提名刘华光、董培毅、常万凯先生为公司第六届董事会董事。
董事候选人简历如下：
董培毅，男，1966年3月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化 TDI公司副总经理、沧州大化
TDI公司总经理兼党总支部书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理。现任沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。
刘华光，男，1965年 11月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任沧州大化集团百利塑胶有限公司总经理兼党支部书记，沧州大化集团新星工贸公司总经理、董事长，沧州大化集团有限责任公司副总会计师、财务处处长兼党支部书记。现任沧州大化联星工贸有限责任公司董事长、沧州大化联星运输有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司总经理兼总会计师、财务部部长。
常万凯，男，1968年 12月出生，大学专科学历。曾任沧州大化集团公司销售处副处长、沧州大化集团有限责任公司销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记。现任沧州大化股份公司商务部党支部书记兼销售总监。
此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司经理层的议案》；
公司董事会同意调整部分经理层，具体调整情况如下：
1）因工作需要，刘华光先生不再担任公司总经理职务，聘任董培毅先生为公司总经理。
2）聘任常万凯先生为公司副总经理。
简历同议案4所附候选人简历。
6、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》；
为支持公司经营发展，公司控股股东沧州大化集团有限责任公司拟向公司提供5000万元的现金财务资助，期限为本款项提款之日起一年内，利率按同期对应档次的中国人民银行基准贷款利率执行，到期还本付息。本公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。
由于此项议案涉及到关联交易，关联董事谢华生、安礼如、张健、蔡文生、武洪才五人回避表决。
独立董事对该关联交易进行了事前认可，并出具独立意见如下：
1）公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于充实公司现金流，控股股东向公司提供财务资助旨在支持本公司经营发展，体现了控股股东对上市公司发展的大力支持，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；
2）该交易的交易价格参照中国人民银行同期贷款基准利率，交易定价是公允的，没有损害公司及中小股东利益；
3）公司关联董事在审议表决该议案时已予以回避，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定。
根据上交所股票上市规则相关规定，我公司接受控股股东财务资助金额超过 3000万元，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案不需提交公司股东
大会审议。
7、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司沧州大化新星工贸有限责任公司收购沧州大化集团有限责任公司土地的议案》；
公司控股子公司沧州大化新星工贸有限责任公司为保证公司资产完整性，收购一直租赁使用的沧州大化集团有限责任公司拥有的一宗国有土地使用权：
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|-|-|-|-|-|
|土地证编号|证载权利人|位置|面积（m2）|用途|
|沧运国用（2013）第0935号|沧州大化集团有限责任公司|沧州市永济东路十五中北|7749.7|工业|

根据沃克森（北京）国际房地产土地评估有限公司于2015年5月6日出具的《土地估价报告》（（京）沃克森【2015】（估）字第 102号），以 2014年 12月 18日为评估基准日，土地使用权评估价值为 496.86万元，本次资产收购价格为经中国化工集团公司备案的评估价值496.86万元。
本次关联交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。
由于此项议案涉及到关联交易，关联董事谢华生、安礼如、张健、蔡文生、武洪才五人回避表决。
独立董事对该关联交易进行了事前认可，并出具独立意见如下：
1）公司本次资产收购暨关联交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东和公司的利益；
2）公司对收购大化集团资产相关事宜的表决程序合法、有效，公司关联董事对相关议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
8、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《沧州大化股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-28）。
沧州大化股份有限公司
董事会
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-028
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 5日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过 12个月的理财产品。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。有关额度公告详见2016年11月8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2016-010）。
为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，公司本次使用闲置募集资金2,000万购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）2017年 6月 16日，公司全资子公司浙江森春机械有限公司（以下简称“森春机械”）与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利提升91天”理财产品协议》，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利提升 91天
2、理财金额：人民币1,000万元整
3、产品类型：保证收益型
4、产品预期年化收益率：4.00%
5、产品起息日：2017年6月19日
6、产品到期日：2017年9月18日
7、托管费率：0.05%/年，产品到期后收取
8、资金来源：部分闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）理财产品的基本情况
（一）2017年 6月 20日，公司与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、理财金额：人民币1,000万元整
3、产品类型：保本浮动收益类
4、产品预期年化收益率：3.00%
5、产品起息日：2017年6月20日
6、产品到期日：2017年7月25日
7、托管费率：0.03%
8、资金来源：部分闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司新昌支行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，仅选择保本型的投资品种；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序；公司将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品情况，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督、严格控制资金安全。
三、对公司的影响
上述现金管理事项有利于提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。
四、截至本公告日，公司累计进行现金管理的余额为 3,000万元，目前尚未使用自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富•日增利提升91天”理财产品协议》及森春机械认
购银行付款凭证。
2、中国工商银行法人理财产品协议书及公司认购银行付款凭证。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2017年6月21日
东软集团股份有限公司七届三十七次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司七届三十七次董事会于2017年4月14日以通讯表决方式召开。会议审议通过了以下议案：
1、关于非独立董事换届选举的议案
2、关于独立董事换届选举的议案
公司独立董事认为，
（1）公司第七届董事会任期即将于 2017年4月届满。提名刘积仁、王勇峰、陈锡民、石野诚、宇佐美徹、徐洪利为第八届董事会非独立董事候选人，符合公司章程的规定。
（2）公司第七届董事会独立董事任期将于2017年4月届满。提名王巍、邓锋、刘淑莲为第八届董事会独立董事候选人，符合公司章程的规定。
（3）独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：刘明辉、王巍、邓锋二〇一七年四月十四日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2019-028上海氯碱化工股份有限公司监事会
九届十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2019年8月27日以通讯表决方式召开九届十七次会议。对相关议案进行审议，应发表决票5张，实发表决票5张，实收表决票5张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于子公司对外投资的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-085
江苏通用科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于 2019年 3月 27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2019年 7月 16日与中国农业银行股份有限公司无锡港下支行签署《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买了农业银行“汇利丰”2019年第5321期对公定制人民币结构性存款产品。具体内容详见公司于2019年7月18日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-059）。
上述理财产品已于 2019年 10月 18日到期，公司已按期收回本金人民币10,000万元，取得理财收益人民币 828,082.19元，协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币0元，无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2017-004
东方电气股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况:
经东方电气股份有限公司（“公司”）初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，合并报表归属于上市公司股东的净利润约为人民币-17亿元到人民币-22亿元。
3、本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2015年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润：人民币4.39亿元。
2、2015年度公司基本每股收益：人民币0.19元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、受发电设备行业需求减少的影响，产品价格下降，导致本年毛利较上年减少。
2、公司前期承接的风电合同产生较大亏损:一是因为应收账款账龄增长，导致本年计提的应收账款坏账准备增加；二是因为质保期内运维费用增加。
四、风险提示
本期业绩预告数据是公司初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2016-72 债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-65号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第二次会议决定召开
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月31日 13点30分
召开地点：海正药业有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月31日
至2016年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司银行贷款提供担保的议案|√|
|2|关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司与国开发展基金有限公司合作的议案|√|
|3|关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司发行理财直接融资工具的议案|√|
|4|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2016年 8
月16日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2016/8/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2016年8月29日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2016年8月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司银行贷款提供担保的议案||||
|2|关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司与国开发展基金有限公司合作的议案||||
|3|关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司发行理财直接融资工具的议案||||
|4|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
开创国际 2017年第一次临时股东大会资料目 录
会议议程 .................................................................... 3议案一：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 ...................... 4议案二：关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案 .... 5
开创国际 2017年第一次临时股东大会资料会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月26日下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室
四、现场会议议程
(一)参会人员签到
(二)主持人宣布公司2017年第一次临时股东大会开始
(三)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
(四)审议以下议案
1.关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案
(五)针对大会审议议案，对股东提问进行回答
(六)推选计票人、监票人
(七)投票表决
(八)休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
(九)宣布会议表决结果
(十)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十一)会议结束
开创国际 2017年第一次临时股东大会资料议案一：
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2016年 5月 30日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司本次非公开发行股票的决议有效期自股东大会审议通过后12个月内有效，即2017年5月30日到期。
2017年 3月 29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票申请。鉴于公司目前尚未收到中国证监会正式批文，且本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2018年5月30日。除上述延长非公开发行股票股东大会决议有效期外，公司非公开发行股票方案的其他事项按已公告的内容保持不变。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年5月26日
开创国际 2017年第一次临时股东大会资料议案二：
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项
有效期的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2016年 5月 30日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即2017年5月30日到期。
2017年3月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票申请。鉴于公司目前尚未收到中国证监会正式批文，且股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2018年5月30日。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－003号云南城投置业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 1月10日上午10:00在云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）召开。
2、出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:
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|-|-|
|出席会议的股东和股东代理人人数|2人|
|所持有表决权的股份总数（股）|281,967,364|
|占公司表决权股份总数的比例（%）|34.24|

3、会议由公司董事长刘猛先生主持。
会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
4、公司在任董事 7人，出席 4人；公司在任监事 3人，出席 3人；公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
二、会议提案审议情况
1、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
同意 281,967,364股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对 0股；弃权 0
股，审议通过《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》。
同意 281,967,364股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对 0股；弃权 0股，审议通过《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》。
3、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的议案》同意 281,967,364股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对 0股；弃权 0股，审议通过《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的议案》。
4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本议案所涉及的交易构成关联交易，与上述交易有利害关系的关联人云南省城市建设投资集团有限公司在股东大会上回避了本议案的表决。
同意 11,372,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。
5、《关于提请股东大会对公司 2014年日常关联交易事项进行授权的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本议案所涉及的交易构成关联交易，与上述交易有利害关系的关联人云南省城市建设投资集团有限公司在股东大会上回避了本议案的表决。
同意 11,372,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《关于提请股东大会对公司 2014年日常关联交易事项进行授权的议案》。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，北京国枫凯文律师事务所出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年1月11日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：2019-024
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 3日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第十七次会议的通知，本次会议于 2019年 5月 13日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议由董事长潘利斌先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：
审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》鉴于韩雪女士2019年4月19日因工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。其辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事时生效。
2019年 5月 13日，公司召开的 2018年年度股东大会选举黄丽珍女士为公司第九届董事会独立董事。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意增选独立董事黄丽珍女士为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
增选后公司董事会各专门委员会人员情况如下：
||||
|-|-|-|
|专门委员会|主任委员|委员名单|
|董事会战略委员会|潘利斌（董事长）|潘利斌、贺志华（独立董事）、喻陆、王天广、尹志波|
|董事会提名委员会|贺志华（独立董事）|贺志华（独立董事）、邓超（独立董事）、潘利斌|
|董事会审计委员会|黄丽珍（独立董事）|黄丽珍（独立董事）、邓超（独立董事）、喻陆|
|董事会薪酬与考核委员会|邓 超（独立董事）|邓超（独立董事）、黄丽珍（独立董事）、王天广|

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2019年 5月 14日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-003号四川西部资源控股股份有限公司
关于子公司所属矿山探矿权延续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年9月，公司以自有资金收购广西南宁三山矿业开发有限责任公司（以下简称“三山矿业”）100%股权，截止目前，三山矿业共计拥有一个采矿权（“田东县那矿金矿采矿权”）及两个探矿权（“田东县那矿金矿详查探矿权”和“田东县那矿金矿采矿权平面范围内采矿权标高下部金矿详查（80坐标）”）。
公司在完成收购后，积极推进相关地质工作，加大探矿力度，并着手办理探矿权转为采矿权的各项事宜。鉴于从探矿权到采矿权的办理尚需一定的程序和时间，为保证工作的顺利进行，三山矿业按相关规定，在“田东县那矿金矿详查探矿权”到期日之前办理了延续手续，并于近日收到广西壮族自治区国土资源厅颁发的新证，该探矿权办理延续后的有效期限为：自 2013年 12月 23日至 2015年12月2日，其余信息不变。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2018-065江西昌九生物化工股份有限公司
关于控股股东签署股份转让终止协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司控股股东江西昌九集团有限公司（以下简称“昌九集团”）与常州天宁物流产业发展有限公司（以下简称“天宁物流”）签署《股份转让终止协议》，因上市公司注册地址等具体条款未达成一致，经友好协商，双方一致同意终止股份转让意向。
风险提示：
股份转让终止事项可能影响公司股票交易价格，股票投资交易具有一定投资风险，社会舆情、市场交易、投资者心理等多种因素均可能会对股价产生影响，请投资者审慎决策并注意相关风险。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）接到控股股东江西昌九集团有限公司（以下简称“昌九集团”）的通知：2018年12月6日，昌九集团与天宁物流签署了《股份转让终止协议》（以下简称“《终止协议》”），昌九集团、天宁物流（以下合称“转让双方”）同意终止本次股权转让意向，除保密义务外，《股份转让意向协议》的其余条款自《终止协议》生效之日起自动终止。
一、交易情况概述
2018年 11月 22日，昌九集团与天宁物流签署了《股份转让意向协议》，天宁物流意向受让昌九集团持有的全部上市公司23.3%的股份，即56,217,839股，受让价格暂定为 8亿元人民币，详见公司《关于控股股东签署股份转让意向协议的公告》（公告编号：2018-059）。
《股份转让意向协议》的主要内容如下：
1.转让标的：昌九集团持有的全部上市公司23.3%的股份即56,217,839股。
2.转让定价：受让价格暂定为8亿元人民币，双方可根据天宁物流对上市公司的尽职调查结果协商调整该价格。
3.正式协议签署：双方可根据尽职调查结果进一步协商本次股权转让的各项细节安排，并在股权转让的正式协议中予以签署并确认。
二、推进股份转让事项期间各方开展的主要工作
1.《股份转让意向协议》签署前，昌九集团、天宁物流主要就涉及业务合作、资产重组、控制权调整等事项进行沟通。2018年 11月 22日下午，昌九集团与天宁物流签署《股份转让意向协议》。昌九集团、天宁物流向公司申报相关文件、进行内幕信息知情人登记和申报，2018年 11月 23日披露《关于控股股东签署股份转让意向协议的公告》（公告编号：2018-059）并提示此次签署的协议仅为意向性协议，本次交易能否完成尚存在不确定性，具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商谈判。
2.《股份转让意向协议》签署后，昌九集团、天宁物流积极配合开展信息保密、交易核查等工作，昌九集团、天宁物流授权代表分别于北京市、江苏常州市、江西南昌市等多地进行访谈调研、谈判协商等工作。同时，转让双方就交易相关要素及具体时间进度开展多次磋商，探讨可行的交易方案。
3.公司在转让双方推进股份转让期间，督促转让双方按规定履行信息披露义务、按交易进展分阶段如实进行信息披露，积极配合江西证监局、上海证券交易所开展相关核查工作。公司结合实际情况相继发布《关于公司股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2018-055）、《相关风险提示公告》（公告编号：2018-058）、《关于控股股东签署股份转让意向协议的公告》（公告编号：2018-059）、《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2018-062）中对相关不确定性风险、股票交易等风险进行充分提示。
三、股份转让意向终止的原因
昌九集团、天宁物流签署《股份转让意向协议》以来，转让双方就股权转让中涉及的具体交易要素进行了积极磋商、反复探讨和沟通。经过多轮次、全方面沟通，
因转让双方无法在上市公司注册地址等具体条款上达成一致，在短期无法有效解决双方关于注册地址等分歧情况下，为保护上市公司及广大投资者利益，减少交易的重大不确定性、切实遵守分阶段信息披露的要求，转让双方经友好磋商并于2018年12月6日签署《股份转让终止协议》。
四、《股份转让终止协议》主要内容
转让双方于 2018年12月6日签署《股份转让终止协议》，主要内容如下：
1.双方同意终止本次股权转让意向。自本协议生效之日起，除保密义务外，《股份转让意向协议》自动终止。
2.双方应当继续配合监管机构、上市公司做好信息披露等有关工作。
3.本协议自双方盖章或签字之日起生效。
4.因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，由双方通过友好协商解决。如未能通过友好协商解决争议，相关争议均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。
五、终止股份转让意向对公司的影响
本次股份转让意向终止，系转让双方在上市公司注册地址等具体条款无法达成一致，共同审慎决策、平等自愿协商的结果。终止股份转让意向，公司控股股东、实际控制人不会发生变更，亦不会对公司日常经营产生重大影响。
六、风险提示
股份转让终止事项可能影响公司股票交易价格，股票投资交易具有一定投资风险，社会舆情、市场交易、投资者心理等多种因素均可能会对股价产生影响，请投资者审慎决策并注意相关风险。
七、备查文件
《江西昌九集团有限公司与常州天宁物流产业发展有限公司之股份转让终止协议》
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-008福建安井食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2017年 3月 22日起停牌。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 3月 22日起连续停牌，预计停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2017—27
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2017年7月14日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为 2017年 7月 20日，会议应发出通讯表决票 16份，实际发出通讯表决票16份，在规定时间内收回有效表决票16份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：
审议并通过《关于披露2016年全球系统重要性评估指标的议案》
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2017年7月22日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2018-034新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于公司关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易概述：公司关联自然人郭旭、金建霞、袁烨、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克因个人住房需求购买或有意向购买公司控股子公司新疆——浙江信维信息科技有限公司（以下简称“浙江信维”）在浙江省杭州市转塘科技经济园区“云栖小镇”核心区开发的杭证储出【2011】34号地块商业金融业用房——杭州市西湖区云腾丝路中心项目，金额共计658.18万元。
过去12个月内，公司未发生与上述同一关联自然人进行的交易以及与不同关联自然人进行的与本次交易类别相关的交易。
本次关联交易属于公司正常销售行为，交易完成将增加浙江信维房屋销售收入，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响，不会对上述关联交易形成重大依赖。
本次关联交易事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司关联自然人郭旭、金建霞、袁烨、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克因个人住房需求购买或有意向购买公司控股子公司新疆一浙江信维信息科技有限公司
（以下简称“浙江信维”）在浙江省杭州市转塘科技经济园区“云栖小镇”核心区开发的杭证储出【2011】34号地块商业金融业用房——杭州市西湖区云腾丝路中心
项目，金额共计658.18万元。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上述人员为公司关联自然人，上述购房行为构成公司的关联交易。
至本次关联交易止，过去12个月内公司与上述同一关联自然人或与不同关联自然人之间进行的与本次交易类别相关的交易未达到3,000万元以上，且未占公司2017年度经审计净资产的5%以上。
二、关联方介绍
郭旭系公司原董事长郭良先生之子；金建霞系公司副总裁兼董事会秘书；袁烨系公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司的董事；陈柳敏系公司控股子公司新疆银通棉业有限公司之股东新疆华夏汇通实业有限公司的董事长；陈哲学、陈晓琼、陈柳克系陈柳敏的直系亲属。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上述人员为公司的关联自然人，上述购房行为构成公司的关联交易。
除上述关联交易外，关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等其他任何关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称：云腾丝路中心项目系浙江信维在浙江省杭州市转塘科技经济园区“云栖小镇”核心区开发的杭证储出【2011】34号地块商业金融业用房，总占地面积30.45亩，总建筑面积64205㎡。
2、交易类别：销售产品、商品
3、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定的方法
本次关联交易遵循了市场定价原则，上述关联自然人与社会普通购房者执行同等的购房政策，将按合同约定付清购房款，未做其他特殊约定。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联人郭旭、金建霞、袁烨分别与浙江信维签订了《浙江省商品房买卖合同》，合同条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定；陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克分别缴纳了50%的预售房款。
2、定价政策：本次交易的定价根据该商品房的市场销售价格确定，与公司销售给其他普通购房者的定价原则一致，交易价格公允。
五、交易的目的及对上市公司的影响
上述关联自然人向公司控股子公司购买商品房系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人未利用其在公司内的任职或关联关系谋取不正当利益。上述关联交易公允，对公司财务状况和经营业绩无不利影响。
六、关联交易的审议程序
2018年8月16日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，应参会董事7人，实际出席7人。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表了事前认可意见：本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；关联定价公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
独立董事意见：本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次关联交易遵循了市场定价原则，价格公允、合理，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意该关联交易事项。
七、历史关联交易
至本次公告前12个月内，公司未发生与上述同一关联自然人进行的交易以及与不同关联自然人进行的与本次交易类别相关的交易。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议
2、公司第五届监事会第三十一次会议决议
3、独立董事事前认可意见
4、第五届董事会第三十四次会议独立董事意见
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2015-030
国药集团药业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：公司五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|212,391,602|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.36|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：李智明董事长
会议召开及表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 6人，董事刘勇先生、姜修昌先生、马万军先生、李东久先生、盛雷鸣先生和任鹏先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|212,391,102|99.99|500|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于公司拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|212,391,102|99.99|500|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程部分条款的议案|1,689,630|99.97|500|0.03|0|0.00|
|2|关于公司拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案|1,689,630|99.97|500|0.03|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、上述第 1项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。上述第2项议案已申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，豁免依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十六条：关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该财务资助无相应的抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审阅和披露。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张明澍律师、李磊律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司2015年9月15日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018－012
安正时尚集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于成立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金1,100万元人民币与润祥（澳门）有限公司合资成立锦润时尚（珠海）服饰有限公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年2月13日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于成立控股子公司的公告》（公告编号：2018-009）。
近日，锦润时尚（珠海）服饰有限公司已完成工商注册登记手续，并取得广东省珠海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关注册登记信息如下：
统一社会信用代码：91440400MA51E8EY23
名 称：锦润时尚（珠海）服饰有限公司
商事主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住 所：珠海市南屏科技工业园屏东六路8号五楼510N室（集中办公区）
法定代表人：郑安政
注册资本：人民币貳仟万元整
成立日期：2018年03月16日
合资期限：三十年
经营范围:纺织品、针织品、经编织物、服装、服饰制品、手套、鞋、帽、袜子、箱包及床上用品的生产、加工和销售；服饰设计及咨询；日用杂货、五金交电、纺织品、办公用品、电子产品、服装、金银首饰、珠宝、钟表的批发零售；会议展览服务；企业管理咨询服务；佣金代理（拍卖除外）及经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2018年3月22日
中国第一重型机械股份公司2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：北京第一重型机械股份公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国第一重型机械股份公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
受中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2016年 9月 8日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登公司《中国第一重型机械股份公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告，本次股东大会审议事项的具体内容已于同日在公司指定信息披露媒体上公告，并通过在上海证券交易所网站发布公司《2016年第一次临时股东大会资料》对本次股东大会审议事项的具体内容进行了全文披露。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司委托中国证券登记结算有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通
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知中明确了网络投票的时间和投票程序，其投票时间不早于股东大会现场会议前一日下午3点开始，不迟于股东大会现场会议当日下午3点结束，符合《上市公司股东大会规则》第二十一条的规定。经本所律师核查，中国证券登记结算有限责任公司已根据本次股东大会通知的规定提供网络投票服务。
2016年 9月 26日下午 15时，本次股东大会现场会议依通知所述在天津市滨海新区经济技术开发区万丽泰达酒店如期召开，会议由公司董事马克先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共8名，持有公司股份
4,064,165,811股，占公司股本总额的62.16%。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
经中国证券登记结算有限责任公司统计，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共8名，持有公司股份 70,357,006股。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，股东大会对前述通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决；两名股东代表、一名公司监事和本所律师参加了表决票的清点，对现场投票和网络投票的结果分别进行清点及一并进行统计，据清点人代
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表在清点后当场公布的表决结果，大会主持人宣布本次股东大会全部议案均获得通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事签字，出席本次股东大会的股东或其委托代理人均未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会以特别决议通过了修改公司章程的议案、以普通决议通过了聘请公司审计机构的议案和选举公司董事的议案，股东大会对提案的表决安排了网络投票，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
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股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2018-048债券代码：143500 债券简称：18公用01
债券代码：143740 债券简称：18公用03
债券代码：143743 债券简称：18公用04
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2018年 12月 1日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认。会议于2018年12月11日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为13名，实为 11名，关联董事杨国平、梁嘉玮回避表决。本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司出让股权暨关联交易的议案》。
同意公司将所持有的上海电科智能系统股份有限公司5.83%（875万股）股权转让给上海建工集团投资有限公司。根据上海众华资产评估有限公司出具的基准日为 2017年 12月 31日的《上海建工集团投资有限公司拟增资及股权受让行为涉及的上海电科智能系统股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪众评报字[2018]第 0414号），转让价格为人民币 3,495.50万元（大写人民币叁仟肆佰玖拾伍万伍仟元）。
鉴于公司关联方上海珺祥实业有限公司（系本公司控股股东上海大众企业管理有限公司下属三级子公司）同时转让上海电科智能系统股份有限公司0.83%（125万股）股权转让给上海建工集团投资有限公司，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。杨国平先生、梁嘉玮先生构成本项议案的关联董事，在本议案表决时予以回避。
该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。（详见公司公告临2018-050《出让股权暨关联交易公告》）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会