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《关于安记食品股份有限公司股票交易异常波动
的询证函》的回函
致：安记食品股份有限公司：
贵公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉，经认真核实，现就贵公司征询事项回复如下：
截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《<关于安记食品股份有限公司股票交易异常波动的询证
函>的回函》之签署页）
实际控制人林肖芳（签字）：
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2018-30中国石油化工股份有限公司 2018年半年度 A股
分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利人民币0.16元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/9/11|－|2018/9/12|2018/9/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了授权本公司董事会决定 2018年半年度利润分配方案的议案。公司 2018年半年度利润分配方案已经公司于 2018年 8月24日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。
本公司H股股东的现金红利派发不适用本公告。本公司H股股东现金红利派发安排请参阅公司2018年半年度报告。
3.分配方案：
本次利润分配以股权登记日的公司总股本 121,071,209,646股为基数，每股派发现金红利人民币0.16元（含税），共计派发现金红利人民币19,371,393,543.36元（含税及等值外币）。其中 A股股本 95,557,771,046股，派发 A股现金红利人民币15,289,243,367.36（含税）。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/9/11|－|2018/9/12|2018/9/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除自行发放对象外，本公司无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 A股股东派发。已办理指定交易的 A股投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的 A股股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国石油化工集团有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股股份的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）
有关规定，公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（2）对于持有公司 A股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.144元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入可以享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）如存在除前述 QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（简称“《企业所得税法》”），该等股东应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（4）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A股股份的机构投资者，其所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币 0.16元。
（5）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪股通投资本公司 A股股票（简称“沪股通”）取得的股息红利，公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会秘书局
投资者热线：010－59960028
投资者传真：010－59960386
联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号
邮政编码：100728
特此公告。
中国石油化工股份有限公司董事会 2018年9月5日
东方花旗证券有限公司
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司本次变更募集资金投资项目实施地点情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]181号）批准，公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价7.97元，募集资金总额为47,820.00万元，扣除各项发行费用3,893.84万元后的募集资金净额为 43,926.16万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2015]0320号《验资报告》。
继峰股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|项目名称|项目投资总额（万元）|
|汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目|35,056|
|研发中心项目|4,599|
|补充流动资金及归还银行贷款|不超过30,000|

二、变更募集资金投资项目实施地点的情况
根据公司战略发展及募投项目实施需要，为有效整合公司内部资源，完善公
司产业布局，形成头枕支杆专业化生产，提高公司经营效率，公司拟将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”中支杆加工环节的实施地点由原先的宁波市北仑区大碶汽配园区（具体地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号）变更为公司位于宁波市北仑区的小港生产基地（具体地址：宁波市北仑区纬十路69号），同时项目中与支杆生产相关的设备也将存放在公司小港生产基地内。
公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”支杆加工环节实施地点变更事项，已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，东方花旗认为：继峰股份本次变更募集资金投资项目实施地点有利于公司整合内部资源，提高经营效率，并已履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，本保荐机构对继峰股份本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—044H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“本行”)第六届董事会第二十五次会议于 2014年 10月 22日以书面形式发出会议通知，并于 2014年 10月 30日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 14名，截至会议召开日，参与表决董事 13名，周道炯独立董事未参与表决，视为弃权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、《关于<中国光大银行股份有限公司 2014年第三季度报告（A股、H股）>的议案》，同意对外披露。
表决情况：有效表决票 14票，同意 13票，反对 0票，弃权 1票。
2014年第三季度报告（A股）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。
2014年第三季度报告（H股）详见香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cebbank.com）。
二、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更情况的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 13票，反对 0票，弃权 1票。
中国光大银行股份有限公司会计政策变更情况请见附件。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2014年 10月 31日
附件：
关于中国光大银行股份有限公司
会计政策变更情况的议案
董事会：
根据上海证券交易所对上市公司三季报编制的重要提醒，上市公司在执行新会计准则过程中，对上年同期或期初数相关项目及其金额做出变更或调整的，应当作为单独议案与本次第三季度报告同时提交董事会审议。为此，现就中国光大银行会计政策变更情况报告如下：
财政部于 2014年 1月和 2月颁布了职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排等五项准则。本行在编制 2013年财务报表时，已经提前采用了这五项会计准则，在财务报表附注中披露了上述会计政策变更的影响；并于 2014年 3月 28日履行了审议程序，本行独立董事于 2014年 3月 28日就上述事项发表了《中国光大银行股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的意见》。
2014年 3月，财政部又颁布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》两项会计准则，要求 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励境外上市的中国公司提前执行。针对财政部 3月颁布的两项会计准则，本行在编制 2014年半年度财务报表和三季度财务报表时已经采用：
采用新准则 2号以前，本行将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为其他长期股权投资，按成本法进行后续计量。采用新准则之后，本行将此类投资改按金融工具的相关政策核算，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。上述重分类调整事项对本行资产负债表的影响列示如下：
单位：百万元
2014年9月30日
本集团 本行
重分类前 重分类后 重分类前 重分类后
可供出售金融资产 129,002 129,101 129,002 129,101
长期股权投资 99 - 994 895
2013年12月31日
本集团 本行
重分类前 重分类后 重分类前 重分类后
可供出售金融资产 111,849 111,948 111,849 111,948
长期股权投资 99 - 924 825
2、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》（以下简称新准则 41号）
新准则 41号将对子公司、联营企业和合营企业的披露要求统一在一项准则中，同时增加了对共同经营和结构化主体的披露要求。本行已在 2014年中期财务报表财务附注中按新准则 41号的要求进行了披露。本行 2014年三季度财务报表不包括财务附注内容，因此该项内容不适用于第三季度财务报表披露。
以上议案，请予审议。
华仪电气股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华仪电气股份有限公司董事会，现提名胡仁昱先生、罗剑烨先生、祁和生先生为华仪电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任华仪电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华仪电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华仪电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在华仪电气股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人胡仁昱先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具有会计学专业教授职称和会计学博士学位。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华仪电气股份有限公司董事会
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-022山东高速股份有限公司
2015年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2015年2月12日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过 85亿元的超短期融资券，期限 270天以内，注册后有效期 2年，循环发行（相关决议公告详见 2015年 2月 13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
日前，已完成 2015年度第一期 15亿元超短期融资券的发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
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|超短期融资券名称|山东高速股份有限公司2015年度第一期超短期融资券|超短期融资券简称|15鲁高速股SCP001|
|超短期融资券代码|011599203|超短期融资券期限|270天|
|起息日|2015年4月23日|兑付日|2016年1月18日|
|计划发行总额|15亿元|实际发行总额|15亿元|
|发行利率|4.25%（发行日9个月Shibor利率-42BP）|发行价格|100元/佰元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|7|合规申购金额|29.5亿元|
|最高申购价位|4.50%|最低申购价位|4.00%|
|有效申购家数|6|有效申购金额|15.5亿元|

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|簿记管理人|中国农业银行股份有限公司|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|
|联席主承销商|招商银行股份有限公司|

特此公告。
山东高速股份有限公司董事会 2015年4月24日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2014-071海通证券股份有限公司
第六届监事会第一次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议（临时会议）通知于 2014年 12月 26日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2014年12月30日在上海公司本部召开。会议应到监事11名，实到监事9名，董小春监事因事请假，委托杨庆忠监事代为行使表决权；程峰监事因事请假，委托胡京武监事代为行使表决权。会议由杨庆忠监事主持，会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于选举监事会副主席的议案》：
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨庆忠先生为本公司第六届监事会副主席。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司监事会2014年12月30日附：杨庆忠先生简历：
杨庆忠先生，1956年出生，硕士研究生，高级政工师，自 2008年 10月至今担任公司纪委书记，自 2004年 5月 21日至今担任公司监事，自 2011年 5月
16日至今担任公司监事会副主席。杨先生 1995年 12月于中共中央党校经济管
理专业本科毕业；2001年 4月于上海大学管理科学与工程专业研究生毕业。杨先生曾于 1974年 12月至 1998年 8月期间在中国人民解放军海军任职。杨先生曾于本公司担任不同职位，包括：1998年 8月至 2002年 11月期间担任党委办公室副主任兼纪委委员、1998年8月至2003年8月期间担任党委组织部副部长、2003年5月至2005年4月期间担任培训中心总经理、2002年11月至2013年2月期间担任党群工作部主任、2003年8月至2013年4月期间担任人力资源开发部总经理、2003年8月至2013年4月期间担任党委组织部部长。杨先生自 2013年7月至今担任公司工会主席，2014年2月至今担任公司党委副书记。
关于盛和资源控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]01570005号
目 录
1、专项审核报 1
2··、
·····
····告附
········ ································ ··································
3
··············表········ ·········································· ····················· ··
···················
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式收购深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）等 21名交易对方持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）97.22%的股权并募集配套资金不超过53,000万元，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）公司与本次交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
（二）公司已按照上市公司相关法律法规和规范性文件的要求制定了《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要。
（三）2018年9月26日，公司与本次交易对方就本次交易签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与盛屯集团签署了《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》。
（四）依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
1、本次交易的审计报告及评估报告出具后，盛屯矿业再次召开董事会审议批准本次交易方案；
3、四环锌锗股东大会批准本次交易等事项；
4、中国证监会核准盛屯矿业本次交易。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》的规定，就本次交易相关事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年9月27日
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-129厦门厦工机械股份有限公司
关于已转让债权涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次披露诉讼的主债权已转让
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额107,051,539元
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）管理人于2019年 9月 26日对 328家企业的应收账款在淘宝网司法拍卖网络平台挂牌。2019年 10月 15日，竞买人厦门创程资产管理有限公司（以下简称“创程资产”）以起拍价400,294,241.22元在第二次拍卖中竞拍成交。2019年10月16日，竞买人创程资产已将扣除保证金后的成交价余款缴入指定账户，并于后期签署了相关协议。具体内容分别详见公司 2019年10月17日和2019年10月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-094”和“临 2019-096”号公告。2019年10月30日，公司于《中国改革报》刊登了《厦门厦工机械股份有限公司与厦门创程资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告》，依法将前述 328家企业的主债权及担保合同项下的全部权利转让给创程资产。
虽然上述328家企业的应收账款主债权已公告转让，但诉讼案件遍布全国各个区域，债权人收到公司发出的债权转让通知书时间跨度较大，法院办理所有债权转让需要一定的程序，故其中部分诉讼案件进展，法院仍以厦工股份为原告继续受理。公司 2019年 12月 27日于收到福建省高级人民法院（2018）闽民初 97号《民事判决书》。收到的法律文书所涉及诉讼案件为上述应收账款事项，现将相关案件内容公告如下：
一、诉讼案件的背景及基本情况
南宁世达行机械设备有限公司（以下简称“南宁世达行”）为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款。公司于2018年9月21日向福建省高级人民法院提起诉讼，要求南宁世达行支付拖欠货款 107,051,539元及资金占用费等；同日，福建省高级人民法院正式受理该案，案件号为（2018）闽民初 97号。具体内容详见公司2018年9月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-066”号公告。
二、诉讼案件进展情况
2019年12月 27日，公司收到福建省高级人民法院（2018）闽民初 97号《民事判决书》，一审判决主要内容如下：
（一）南宁世达行应于判决生效之日起十日内向公司支付货款 107,051,539元及资金占用费（截至2018年9月3日的资金占用费为25,395,500.26元，2018年9月4日以后的资金占用费，按日万分之四的标准计算至实际付清之日止）；
（二）南宁世达行应于判决生效之日起十日内向公司支付律师费 58,000元和保全费5000元；
（三）被告广西鑫世达机械设备有限公司(以下简称“广西鑫世达”)、张瑞伟、王婷对本判决第一、二项确定的债务在8,740万元的范围内承担连带清偿责任，被告广西鑫世达、张瑞伟、王婷承担担保责任后有权向南宁世达行追偿；
（四）被告陈荣、刘春玲对判决第一、二项确定的债务承担连带清偿责任；被告陈荣、刘春玲承担担保责任后有权向南宁世达行追偿；
（五）公司有权对被告陈荣拥有的位于广西壮族自治区柳州市潭中西路河西小区东区1处房产以拍卖、变卖所得价款就本判决第一、二项确定的债权在最高限额100万元内优先受偿，被告陈荣承担担保责任后有权向南宁世达行追偿；
（六）公司有权对被告广西德保泰石商业管理有限责任公司（以下简称“广西德保泰石”）拥有的位于广西壮族自治区百色市德县城关镇云山大道财富广场的12处房产以拍卖、变卖所得价款就本判决第一、二项确定的债权在高限额 9,015万元内优先受偿,被告广西德保泰石承担担保责任后有权向南宁世达行追偿；
（七）如前述被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。本次案件受理费707,431.34元，由南宁世达行、广西鑫世达、广西德保泰石、陈荣、刘春玲、张瑞伟、王婷共同负担 700,000元，公司负担 7,431.34元。
三、本次公告的诉讼对公司的影响
鉴于上述诉讼案件主债权已转让，根据相关协议，本次公告诉讼案件的相关费用将由债权受让人创程资产承担。本次已转让债权诉讼对公司的影响，详见2019年10月19日已刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-096”号公告。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年12月31日
四川和邦生物科技股份有限公司独立董事
关于公司部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
一、关于对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
经我们认真审议，现就有关情况发表独立意见如下：
公司董事会提案公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额不超过20亿元,使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
浙江甬信律师事务所 法律意见书浙江甬信律师事务所
关于宁波建工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书
致：宁波建工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2017年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
浙江甬信律师事务所 法律意见书（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开发布了《宁波建工关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议现场会议于2017年9月12日下午13时30分在宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室如期召开，由贵公司董事长徐文卫先生主持。
经核查，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东
浙江甬信律师事务所 法律意见书（股东代理人）共计 12人，代表股份 422,781,300股，占贵公司股份总数的43.31%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以下 1项议案：
关于公司申请发行长期限含权中期票据的议案。
本次会议以现场记名方式进行表决，选举了2名股东代表和1名监事进行计票和监票，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。
经核查，上述1项议案均获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
浙江甬信律师事务所 法律意见书四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
浙江甬信律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《浙江甬信律师事务所关于宁波建工股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人:
卜未鸣
浙江甬信律师事务所 经办律师 :
卜未鸣
陈乐
二〇一七年九月十二日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2015-033
西安博通资讯股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”）股票于 2015年 10月 23日开始停牌；公司于 2015年 10月 30日披露了《博通股份重大资产重组暨继续停牌的公告》；公司于 2015年 11月 30日披露了《博通股份重大资产重组继续停牌公告》,经公司申请，公司股票自 2015年 11月 30日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月（即预计复牌时间不晚于 2015年 12月 30日）。在公司股票连续停牌期间，公司将每五个交易日公告一次相关事项的进展情况，公司已分别于 2015年 11月 6日、11月 13日、11月 20日、11月27日披露了《博通股份关于重大资产重组事项的进展公告》。
目前公司和相关方正在开展对相关目标资产的尽职调查，以及商议讨论本次重大资产重组事项的方案等事宜，相关的文件和材料正在收集、准备和制作中，重大资产重组事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，将每五个交易日公告一次本次重大资产重组事项的进展情况。
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2015年12月3日
证券代码：600396 证券简称：*st金山 公告编号：2019-046
沈阳金山能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|629,328,135|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.733|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席4人。董事李延群因公出差，未能出席本次会议；
董事李海峰、侯军虎、李西金因公出差，未能出席本次会议；独立董事程国彬、王世权因公出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司全资子公司非经常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,410,438|100.00|0|0.0000|0|0.00|

华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司为关联股东，对本议案回避表决。
2、议案名称：关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|629,328,135|100.00|0|0.0000|0|0.00|

3、议案名称：关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,410,438|100.00|0|0.00|0|0.00|

华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司为关联股东，对本议案回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司全资子公司非经常性关联交易的议案|62,410,438|100.00|0|0.0000|0|0.00|
|2|关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案|62,410,438|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业股权暨关联交易的议案|62,410,438|100.00|0|0.0000|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加表决的股东及股东代表共10人，代表10名股东，代表股份629,328,135股，占公司有表决权股份总数的42.733％。其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人，代表3名股东，代表股份数量628,751,835股，占公司有表决权股份总数的42.694％；参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份 576,300股，占公司有表决权股份总数的0.039%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
律师：刘畅畅、刘佳穆
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、沈阳金山能源股份股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一九年第二次临时股东大会的法律意见书。
沈阳金山能源股份有限公司2019年10月16日
证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2014—006广西北生药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下称“公司”）于2014年04月01日披露了《广西北生药业股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，由于本次重组存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年04月01日开市起停牌，停牌时间不超过三十天。
目前，公司及相关各方积极推进各项工作，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间的相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司 2014年 4月 9日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－029
上海海利生物技术股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月31日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长、实际控制人张海明先生通知，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，张海明先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。本次增持后，张海明先生承诺增持公司股份的计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、承诺的增持计划
张海明先生于2015年7月11日承诺计划以自有资金在未来6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统，择机增持不少于100万股公司股票。本次增持计划的具体情况详见2015年7月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于终止筹划员工持股计划、维护公司股价稳定措施暨公司股票复牌公告》（公告编号：2015－019）。
二、本次增持计划的实施情况
张海明先生于2015年7月30日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份41,000股，占公司总股本的0.0146%；7月31日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份108,900股，占公司总股本的0.0389%。
自2015年7月22日首次增持至2015年7月31日收盘，张海明先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 1,009,889股，均价 38.42元/股，占公司总股本的0.3607%。截止目前，张海明先生承诺增持公司股份的计划已实施完毕。本次增持计划实施前后，张海明先生持有公司股份情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次增持计划实施前持股情况（截止2015年7月21日）||||本次增持计划实施后持股情况（截止2015年7月31日）||||
|直接持股（股）|间接持股（股）|合计持股（股）|持股比例（%）|直接持股（股）|间接持股（股）|合计持股（股）|持股比例（%）|
|4,901,050|100,288,265|105,189,315|37.5676|5,910,939|100,288,265|106,199,204|37.9283|

三、其他重要事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（上证发〔2015〕 66号）等法律法规、部门规章及业务规则的有关规定。
2、张海明先生承诺，将严格遵守国家有关法律法规的规定，在增持实施期间、增持行为完成后的6个月内以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、根据未来市场情况的变化，张海明先生不排除通过合理方式继续增持公司股票的可能。公司将持续关注张海明先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、律师专项核查意见
北京市金杜律师事务所于 2015年 8月 3日出具了《关于上海海利生物技术股份有限公司实际控制人增持公司股份的专项法律意见书》，认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《收购办法》等相关法律法规的规定；本次增持属于《收购办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务，尚需就本次增持披露实施结果公告。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
安徽九华山旅游发展股份有限公司 未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划安徽九华山旅游发展股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红指引》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）特制定公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
公司制定股东分红规划应遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，同时要充分考虑、听取并采纳公司股东（特别是社会公众投资者）、独立董事、监事会的意见。
二、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会投资成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司现金流量状况、目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，促进利润分配的制度化、规范化，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2017年-2019年）具体股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
安徽九华山旅游发展股份有限公司 未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划（二）利润分配形式及优先顺序
公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（三）实施现金分红及发放股票股利的具体条件
公司拟实施现金分红，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配。
（四）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
（五）现金分红比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
安徽九华山旅游发展股份有限公司 未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配决策程序
（一）公司每年利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制订，经全体董事过半数审议通过后提请股东大会审议。监事会应对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见；
（二）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
（四）在当年满足现金分红条件的情况下，董事会未提出现金分红方案或者按照低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司还应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对当年满足现金分红条件但未提出利润分配预案的情况发表专项说明和意见；
（六）股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行表决，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；
安徽九华山旅游发展股份有限公司 未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划现金股利分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；股票股利分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、本规划的制定周期和调整
（一）公司至少每三年重新审阅一次本规划,根据公司状况、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见,决定是否对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整,以确定该时段的股东回报规划；
（二）公司因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；
（三）有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数审议通过后提交股东大会批准。在议案提交股东大会表决前，须征求独立董事及监事会的书面意见。
议案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。为充分考虑中小股东的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。
六、附则
（一）本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。与有关法律、法规的规定相抵触时，以相关法律、法规的规定为准。
（二）本规划由公司董事会负责解释。自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016—052通威股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2016年 4月 28日下午以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议《公司2016年第一季度报告及报告正文》
2016年第一季度报告审议意见：2016年第一季度财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且 2016年第一季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2016年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
二、审议《关于下属公司设立控股子公司关联交易的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
特此公告
通威股份有限公司
监事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-004宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月29日收到董事王小平先生的书面辞职报告。王小平先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，王小平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王小平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
公司董事会对王小平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2016年2月29日