Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000010 股票简称:深华新 公告编号：2014-034
北京深华新股份有限公司全资子公司
重大诉讼公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、案件所处的诉讼阶段：庭审准备阶段；
2、本诉讼案涉案金额：32,385,344.80元，其中借贷纠纷金额： 17,414,344.80元，合同纠纷金额：14,971,000元；
3、本诉讼案中青草地全部为被告；
4、本诉讼案中青草地五个账户被冻结，涉及金额为 8,922,124.74元。
二、诉讼事项基本情况：
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江青草地园林市政建设发展有限公司（以下简称“青草地”）近日收到宁波市北仑区人民法院送达的(2014)甬仑柴商初字第175、176、177、 200号《应诉通知书》、《传票》及民事起诉状，知悉：宁波市北仑区人民法院已于 2014年 5月 26日受理李舒亚、宁波经济技术开发区弘一广告策划有限公司、宁波豪煌美术装饰工程有限公司诉青草地借贷纠纷及叶朝荣诉青草地合同纠纷案件。
三、借贷纠纷案件受理的基本情况
（一）李舒亚诉青草地案：
起诉时间：2014年 5月中旬
案件受理时间：2014年 5月 26日
受诉机构名称：宁波市北仑区人民法院
借贷纠纷诉讼当事人情况：
原告：李舒亚
住所地：浙江省宁波市北仑区小港街道小道头 38号
被告：浙江青草地市政建设发展有限公司
住所地：浙江省宁波市北仑区柴桥镇岭下村
1、本案诉讼起因
青草地于2013年5月15日向李舒亚借款5,200,000.00元，并签订借款合同，约定借款期限为2013年5月15日至2013年11月14日。合同签订后李舒亚于当日分两次将该款转账给青草地。借款到期，李舒亚多次向青草地催要未果。
（以上内容根据李舒亚民事起诉状摘录）
2、原告李舒亚诉讼请求
（1）请求判令被告归还原告欠款本金5,200,000.00元，利息624,000.00元，逾期利息1,872,000.00元（按合同约定自2013年11月15日开始计算至2014年5月13日，共计180天），共计7,696,000.00元；
（2）本案一切诉讼费用由被告承担。
（二）宁波经济技术开发区弘一广告策划有限公司诉青草地案：
起诉时间：2014年 5月中旬
案件受理时间：2014年 5月 26日
受诉机构名称：宁波市北仑区人民法院
借贷纠纷诉讼当事人情况：
原告：宁波经济技术开发区弘一广告策划有限公司（下称“弘一广告”）法定代表人：邬爱群
住所地：宁波市北仑新碶新建路 1号
被告：浙江青草地市政建设发展有限公司
住所地：浙江省宁波市北仑区柴桥镇岭下村
1、本案诉讼起因
青草地于2013年5月16日与弘一广告签订《借款合同》，青草地向弘一广告短期借款人民币3,000,000.00元，期限自2013年5月16日起至2013年6月15日止，合同签订后，弘一广告于2013年5月20日向青草地交付了借款。合同到期，弘一广告多次向青草地催讨未果。
（以上内容根据弘一广告民事起诉状摘录）
2、原告弘一广告诉讼请求
（1）判令被告立即向原告归还借款本金300万元；
（2）判令被告立即向原告支付借款利息26,630.00元；
（3）判令被告立即向原告支付借款逾期利息570,740.00元；
（4）判令被告承担原告维权支付的律师费167,974.80元；
（5）判令被告承担原告维权支付的保全担保费用支出17,000.00元；
（6）判令本案诉讼费、保全费用由被告承担。
（三）宁波豪煌美术装饰工程有限公司诉青草地案：
起诉时间：2014年 5月中旬
案件受理时间：2014年 5月 26日
受诉机构名称：宁波市北仑区人民法院
借贷纠纷诉讼当事人情况：
原告：宁波豪煌美术装饰工程有限公司（下称“豪煌装饰”）
法定代表人：金永煌
住所地：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1号办公楼五楼 309室
被告：浙江青草地市政建设发展有限公司
住所地：浙江省宁波市北仑区柴桥镇岭下村
1、本案诉讼起因
青草地于2013年5月15日向豪煌装饰借款4,000,000.00元，并签订借款合同，约定借款期限为2013年5月15日至2013年11月14日。合同签订后豪煌装饰于当日将该款转账给青草地。借款已到期，豪煌装饰多次催要仍未归还。
（以上内容根据豪煌装饰民事起诉状摘录）
2、原告豪煌装饰诉讼请求
（1）请求判令被告归还欠款本金400万元，利息48万元，逾期利息145.60万元；
（2）本案一切诉讼费用由被告承担。
四、合同纠纷案件受理的基本情况
起诉时间：2014年 5月 13日
案件受理时间：2014年 5月 26日
受诉机构名称：宁波市北仑区人民法院
原告：叶朝荣
住所地：浙江省云和县云和镇梨园路 33号西单元 401室。
被告：浙江青草地市政建设发展有限公司
住所地：浙江省宁波市北仑区柴桥镇岭下村
1、本案诉讼起因
原被告双方于2013年10月18日签订《营销合作协议书》，约定原被告双方就温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程建设一期BT项目进行合作，双方同意就项目拓展、开发及资金使用等与项目有关的事项进行合作，原告负责前期的项目运作、洽谈，并积极实现被告的要求，使得项目具备被告参与或者实施的条件；被告作为项目的承接方，在达到其条件后，参与并负责项目的实施。协议同时约定，原告完成项目的前期工作并实现被告与业主就项目签署相关协议书。如果被告承接项目采用BT方式的（总金额不低于3亿元），被告按照项目价款总额的3%向乙方支付工作费用。另外，协议约定任何一方违反本协议的，应当承担违约责任，向守约方支付100万元的违约金。同时造成其他损失的，还应当按照实际损失予以赔偿。协议签订后，原告按照协议的约定开展项目运作、洽谈，并成功促使被告承接温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程建设一期BT项目，中标金额为465,700,000元。原告认为，原被告双方签订的《营销合作协议书》成立且有效，原告已经履行协议约定义务，但是被告的行为构成违约。
（以上内容根据叶朝荣民事起诉状摘录）
2、原告诉讼请求
（1）判令被告向原告支付合同价款1,397.10万元；
（2）判令被告向原告支付违约金100万元；
（3）判令本案诉讼费用、保全费由被告承担。
五、判决或裁决情况
截止本公告日，本案尚未开庭审理。
六、资产冻结情况
基于原告方诉讼保全的理由，青草地有五个银行账户被司法冻结，涉及金额为 8,922,124.74元。截止目前，本公司尚未收到银行账户被司法冻结的相关法律文件。被冻结的仅属于青草地部分银行账户，该部分银行账户被冻结不会影响青草地正常运作。
七、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、其他说明
1、截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本诉讼案的进展情况。
九、备查文件
《宁波市北仑区人民法院传票》
《宁波市北仑区人民法院应诉通知书》
《民事起诉状》
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
2014年 05月 28日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-099北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 30%|盈利：3,340.92万元|
||盈利：3,340.92万元–4,343.20万元||

注：本表格中的“元”均值人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，公司各项业务正常开展，经营业绩总体平稳，预计净利润比上年同期增长。
预计2015年公司前三季度非经常性损益为128.28万元，上年同期非经性损益为519.65万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2015年
第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2018-39
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东增加股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 26日，公司接到控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”）《关于股票补充质押告知函》，控股股东近日办理了补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|乾泰中晟|是|135|2018.06.25|-|中 信 证券|0.95%|增加质押|

2、股东股份被质押、冻结基本情况
控股股东乾泰中晟先前在中信证券营业部办理的国际实业股票质押业务,因股价下跌，需向中信证券营业部补充质押国际实业股份135万股，截止本公告披露日，上述补充质押的股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
二、股东股份累计被质押、冻结的情况
截止目前，乾泰中晟股权投资有限公司持有本公司股份14260.50万股，占公司股本总额的29.64%，质押冻结总数 12042万股，质押冻结总数占公司股本总额的25.03%，占其持有本公司股份总数的84.44%。
控股股东乾泰中晟质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押股
份行为不会导致其控股权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会
产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押和冻结明细。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-109债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第十次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转债简称：通鼎转债； 转债代码：128007。
2、可转债赎回日：2015年7月7日。
3、可转债赎回价格：103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为102.70元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准。
4、赎回条件满足日期：2015年5月27日。
5、公司资金到账日：2015年7月10日；投资者赎回资金到账日：2015年7月14日。
6、可转债停止转股日：2015年7月7日。
7、截止2015年6月25日收市，“通鼎转债”已累计转股5771636张，剩余228364张尚未转股。
8、本次公告发布日至可转债停止转股日（即2015年6月29日开市起至 7月6日收市）仍有六个交易日可供债券持有人转股。
9、因“通鼎转债”停止交易前的二级市场价格（355元／张）与赎回价格（103元／张，含税）存在较大差额，若持券人截至2015年7月 6日收市后仍未转股而被强制赎回，将承担较大损失。特提醒“通鼎转债”持券人注意投资
风险，在停止转股日前尽快转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞715号文核准，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007），每张面值100元，发行总额60,000万元。
“通鼎转债”于2014年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年2月25日进入转股期，转股起止日期为2015年2月25日至2020年8月14日。
经最近一次权益分派后，“通鼎转债”目前转股价格为5.75元/股。
公司股票自2015年1月6日至2015年5月27日连续三十个交易日中已有二十个交易日（2015年4月29日—5月27日）的收盘价格不低于当期转股价格（5.75元/股）的130%（7.475元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》中约定的有条件赎回条款。2015年5月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于赎回“通鼎转债”的议案》，决定行使“通鼎转债”提前赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“通鼎转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》有关“有条件赎回条款”的约定：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
二、赎回实施安排
1、赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价
格为102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为 102.7元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年7月6日收市后登记在册的所有“通鼎转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）“通鼎转债”于2015年5月27日触发有条件赎回，公司在随后的五个交易日内在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了三次关于实施“通鼎转债”赎回事宜的公告。
（2）“通鼎转债”已于2015年6月23日开市起停止交易，“通鼎转债”持有人仍可以在2015年7月6日（含）之前转股，转股操作不受影响。
（3）2015年7月7日为“通鼎转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年7月6日）收市后登记在册的“通鼎转债”。自2015年7月7日起，“通鼎转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“通鼎转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（4）2015年7月10日为“通鼎转债”赎回款的公司付款日，2015年7月14日为赎回款到达“通鼎转债”持有人资金账户日，届时“通鼎转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“通鼎转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电话：0512-63878226
传真：0512-63877239
三、其他须说明的事项
7日，含）起停止转股。
2、“通鼎转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转债不足转换为1股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》；
2、《第三届董事会第十六次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司行使“通鼎转债”提前赎回权利的保荐意见》
4、《北京市中咨律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司申请赎回可转换公司债券的法律意见书。》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-120通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月19日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议通知。会议于 2018年11月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，关联董事沈小平、钱慧芳对相关提案回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的提案》。关联董事沈小平、钱慧芳回避表决。
公司于2018年11月30日，与通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）、上海毓璟投资中心（有限合伙）（以下简称“上海毓璟”）及杭州星琼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州星琼”）签订《股权转让协议》，拟以现金收购其持有的通灏信息科技（上海）有限公司（以下简称“通灏信息”或“标的公司”）100%股权。经交易双方友好协商，通鼎集团持有的通灏信息40%股权交易对价为人民币 4,372.2万元，上海毓璟持有的通灏信息30%股权交易对价为人民币 3,279.15万元，杭州星琼持有的通灏信息30%股权交易对价为人民币 3,279.15万元。
本次交易的交易对方之一通鼎集团系公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司与本次交易的交易对方上海毓璟、杭州星琼之间无关联关系。
公司独立董事对上述关联交易情况进行了认真审查，并对此项关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资暨
关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
冀中能源股份有限公司独立董事
第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的相关事项分别发表独立意见如下：
一、关于转让公司所持河北金牛化工股份有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《冀中能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司全体独立董事，经审慎分析，就本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次交易的内容及方式符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次交易事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次交易标的股份为公司所持金牛化工的部分股份，根据《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的有关规定，本次交易标的股份的转让价格应以金牛化工股票在本协议签署日前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，且不低于该算术平均值。
以上述计算方式为基础，并经双方充分协商，确认标的股份转让价格为 6.22元/股（不含税），股权转让总价款为 423,158,841元（不含税）。符合《上市公司国有股权监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，定价方式公平合理。
3、公司就本次交易与峰峰集团签署的《股份转让协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
4、本次交易的交易对方为公司的关联法人峰峰集团，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。本次交易公开、公平、合理，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，本次交易符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司进行本次交易。
二、关于对控股子公司实施市场化债转股的独立意见
经审核，我们认为：建信投资联合公司以债权对段王煤业实施债转股有利于贯彻落实国家关于降低企业负债率和实施市场化债转股的文件精神，优化公司及段王煤业的财务结构，改善段王煤业的资产负债结构，进一步增强段王煤业经营实力，不存在损害公司及股东利益
的情形。上述增资事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司以债转股方式对段王煤业进行增资。
独立董事：杨有红 邓峰 冼国明 李晓慧
冀中能源股份有限公司
二〇一九年九月二十八日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2019-031湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2019年4月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2019年4月29日下午1:00在武汉市武昌区紫阳路281号安华酒店11楼会议室C以现场表决和通讯表决相结合的形式召开；
3、本次会议应到董事 7人,实际参与表决 7人，其中现场参加会议 5人，以通讯方式参加会议2人；
4、本次会议由安靖先生主持，监事和部分高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司 2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。
具体内容详见2019年4月30日在指定媒体披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》，公告编号：2019-033
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-001
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月27日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于许伟明先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》及《关于公司选举公司董事长、战略委员会委员、战略委员会主任委员的议案》，根据公司章程的规定，公司的法定代表人由公司董事长担任；公司于2015年9月21日召开第三届董事会第二十五次会议、2015年 10月 9日召开 2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。（以上具体内容详见公司于2015年7月28日、2015年9月22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》及《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。）
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91440300745197274Y
名称：深圳市新亚电子制程股份有限公司
类型：上市股份有限公司
住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A
法定代表人：许雷宇
注册资本：39960万元人民币
成立日期：2003年01月10日
经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；信息咨询（不含限制项目）；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与
安装，五金零配件的销售；物业管理；房地产经纪；自有物业租赁，机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。普通货运。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017- 041
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 5月 11日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017年5月2日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2017年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、姜宁
为本次股权激励计划对象，回避对本议案的表决。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-093佛山市金银河智能装备股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至公司本次可转债实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次可转债实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年十一月二十三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号： 2014-16四川美丰化工股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：12,000 万元 - 14,000 万元||盈利：6,401.49 万元||
|基本每股收益||亏损：0.20 元 - 0.24 元||盈利：0.1165 元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因：一是受化肥市场需求疲软影响，报告期内产品销售价格大幅下降；二是公司绵阳工业园项目生产装置逐步试生产后，根据政府相关部门安全环保要求，经研究，公司决定关停美丰实业公司二分厂（拥有合成氨产能 10万吨/年，尿素产能 15万吨/年）和化肥分公司年产 6000吨三聚氰胺生产线，拆除并报废了部分老旧设备，预计在报告期内计提不超过 8000万元的资产减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在 8月 13日发布的公司《2014年半年度报告》中详细披露。本公司
指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一四年七月十五日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017-027号河南新野纺织股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已经公司2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司2016年12月31日的总股本
816,794,335股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月
14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****004|新野县财政局|
|2|08*****999|新野县供销合作社联合社|
|3|08*****975|新野县棉麻集团公司|

五、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室；
咨询地址：河南省新野县城关镇书院路15号；
咨询联系人：姚晓颖；
咨询电话：0377-66215788；
传真电话：0377-66265092。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2017年7月7日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-143
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年12月4日对安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
关于2017年度利润分配预案的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-030南极电商股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈2述01或8重年大4月遗2漏0。日,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“南极电商”)第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下:
拟以公司截至2017年12月31日总股本1,636,580,269.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.62元(含税)，共计101,467,976.68元，部分资金来源为子公司分红；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，拟共转增818,290,135股（具体转增总股数以实施为准）。在送（转）过程中不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发，直至送（转）股总数与本次（转）股总数一致）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据年审机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南极电商股份有限公司2017年度审计报告》（会审字[2018]2834号），2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为534,291,649.78元，盈利情况良好。2017年度母公司可分配净利润为14,113,122.44元，南极电商（上海）有限公司的可分配净利润为679,819,130.72元。
二、审议本次利润分配预案的相关说明
1、董事会第五届第四十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权和第五届第三十五次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、提议人:公司董事会
关于2017年度利润分配预案的公告3、确定该现金分红方案的理由:公司近年业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。
4、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的行为，也无在未来12个月内计划使用募集资金补充流动资金的计划。
三、监事会意见
监事会认为公司2017年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的合理回报需求，公司拟定上述利润分配预案，与公司的经营现状及未来规划相匹配，有利于公司的可持续发展。审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，我们同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届第四十次次董事会会议决议;
2、第五届第三十五次监事会会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-017石家庄通合电子科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案
1、利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润 10,717,545.22元，其中母公司实现净利润 10,712,214.49元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 1,071,221.45元后，当年实现未分配利润为 9,640,993.04元，加上以前年度结转的未分配利润 116,222,952.57元，扣除 2017年4月已实施的2016年度利润分配16,197,000.00元，公司截至2017年12月31日可供分配利润人民币109,666,945.61元。资本公积人民币182,984,151.05元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配预案如下：
以现有总股本145,656,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利2,913,120.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、利润分配预案的合法性、合规性
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司股东未来分红回报规划（2014-2018）》等规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划及在《公司章程》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次拟派发现金股利2,913,120.00元（含税），未超过公司截至2017年12月31日可供分配利润人民币109,666,945.61元，与公司实际情况相匹配。
该利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《2017年度利润分配预案》。
董事会认为 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东未来分红回报规划（2014-2018）》的规定，同意将《2017年度利润分配预案》提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第二届监事会第十九次会议审议认为：公司 2017年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东未来分红回报规划（2014-2018）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
3、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。
该利润分配预案是在 2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司 2017年度利润分配预案，并同意
将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
综上，本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年三月十九日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-064山东隆基机械股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、2014年年度股东大会及第三届董事会第十三次会议审议通过了公司本次配股的相关议案。
目前，本次配股申请正处于中国证监会审核阶段。2015年 7月 22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150947号）。根据反馈意见要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况进行公开披露。
公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况具体详见2015年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于山东隆基机械股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》中“第二部分一般问题”之“问题4．请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发表意见。”的回复。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第六届董事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
（一）关于轮渡生产服务业务外包项目的独立意见
1、由于新海、秀英两港区24小时同时作业，公司现有人员已无法满足两港区同时作业的需要，需要将秀英港区部分生产服务业务对外进行外包。
2、公司全资下属子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）按规定委托海南海政招标有限公司分别于2019年4月 9日（一次招标）和2019年4月 19日在“中国政府采购网”和“中国招标投标公共服务平台”发布招标公告，在规定时间内，均只有海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）一家投标人应标，两次招标活动投标人均不足法定家数（三家），本项目公开招标失败，公司随后与港航控股开展商务谈判。根据商务谈判结果，公司拟将新海轮渡生产服务业务外包给港航控股，由港航控股配备64名工作人员为新海轮渡提供轮渡生产业务服务；项目年外包费用为人民币1243万元，按月支付；合同期限为一年，合同期满后，若双方合作良好可续签一年，最多续签两次。
3、该项目年外包费用的参照海口市同行业的薪酬水平确定，定价公平、公正、公允。
海峡股份 独立董事意见（二）关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。
（三）关于变更公司2019年度审计机构的独立意见
本次拟变更审计机构事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
（四）关于签署《金融服务协议》暨关联交易的独立意见
1、中远海运集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、公司拟与中国远洋海运集团有限公司及中远海运集团财务有限责任公司签订三方《金融服务协议》构成关联交易，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。
3、公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、同意公司与中国远洋海运集团有限公司及中远海运集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（五）关于公司与中远海运财务公司关联交易风险评估报告的独立意见
海峡股份 独立董事意见1、公司出具《公司与中远海运财务公司关联交易风险评估报告》充分反映了中远海运集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。
2、中远海运集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。
3、公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、在风险控制的条件下，同意其向本公司及下属子分公司提供相关金融服务。
（六）关于公司与中远海运财务公司关联交易风险处置预案的独立意见
1、公司制定的《公司与中远海运财务公司关联交易风险处置预案》能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子分公司在中远海运集团财务有限责任公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及股东特别是中小股东利益。
2、公司董事会审议本预案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一九年十二月十二日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-026
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2015年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2015年度报告及其摘要于 2016年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年四月十八日
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为苏州安洁科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和外担保情况进行了认真核查和了解，现发表如下独立意见：
1、经审查，截止2016年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56号）文件的规定，不存在与（证监发[2003]56号）文件规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规占用资金情况。
2、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至2016年6月30日，公司未进行任何违规对外担保行为。
二、关于为全资子公司适新模具技术（苏州）有限公司提供担保的独立意见1、适新科技为适新模具 1,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，主要是为了满足适新模具业务运作的需要，为其提供担保的财务风险处于公司及适新科技可控的范围之内。
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司及公司全资子公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的议
案》。
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字:
丁慎平 赵鹤鸣 张薇
2016年 8月 24日