股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2013—043
四川高金食品股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年4月25日（星期四）下午14:00-下午15:00（2）网络投票时间：2014年4月24日至2014年4月25日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2014年4月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2014年4月24日下午15:00至2014年4月25日下午15:00的任意时间。
二、现场会议地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
三、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
四、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
五、股权登记日：2014年4月22日
六、会议主要议题：
1、审议《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》2、审议《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（一）整体方案
（二）具体方案
1）资产臵换
（1）交易对方、臵出资产及注入资产
（2）定价原则及交易价格
（3）资产臵换及臵换差额的处理方式
（4）期间损益安排
（5）与臵出资产相关的人员安排
2）发行股份购买资产
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）定价基准日
（5）发行价格
（6）发行数量
（7）股份限售期的安排
（8）上市地点
（9）滚存未分配利润安排
3）股份转让
（三）决议有效期
4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5、审议《关于<四川高金食品股份有限公司重大资产臵换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<四川高金食品股份有限公司重大资产臵换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要>的议案》；
6、审议《关于签署附条件生效的<重大资产臵换及发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》；
7、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的说明》；
8、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；
9、审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》；
10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》；
11、审议《关于提请股东大会同意肖文革先生及其一致行动人免于以要约方式认购并增持公司股份的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议决议审议通过，议案详细内容见 2014年 4月 8日刊登在《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川高金食品股份有限公司第四届
董事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。
7、出席会议办法：
（1）会议出席对象：
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
②凡在2014年4月22日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印
件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
⑤登记时间：2014年4月23日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
⑥登记地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司证券部办公室。
8、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（1）通过深交所交易系统投票的程序
①投票代码：362143
②投票简称：高金投票
③投票时间：2014年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00
④在投票当日，高金食品“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
⑤通过交易系统进行网络投票的操作程序：
A、进行投票时买卖方向应选择“买入”
B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价|
|议案一|《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》|1.00 元|
|议案二|《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》|2.00 元|
|议案三|《关于本次重大资产重组方案的议案》|3.00 元|
||整体方案|3.01 元|
||交易对方、臵出资产及注入资产|3.02 元|
||定价原则及交易价格|3.03 元|
||资产臵换及臵换差额的处理方式|3.04 元|
||期间损益安排|3.05 元|
||与臵出资产相关的人员安排|3.06 元|
||发行股份的种类和面值|3.07 元|
||发行方式|3.08 元|
||发行对象和认购方式|3.09 元|

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|-|-|-|
||定价基准日|3.10 元|
||发行价格|3.11 元|
||发行数量|3.12 元|
||股份限售期的安排|3.13 元|
||上市地点|3.14 元|
||滚存未分配利润安排|3.15 元|
||股份转让|3.16 元|
||决议有效期|3.17 元|
|议案四|《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》|4.00 元|
|议案五|《关于<四川高金食品股份有限公司重大资产臵换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<四川高金食品股份有限公司重大资产臵换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要>的议案》|5.00 元|
|议案六|《关于签署附条件生效的<重大资产臵换及发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》|6.00 元|
|议案七|《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的说明》|7.00 元|
|议案八|《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》|8.00 元|
|议案九|《关于确认公司本次重大资产重组中相关审|9.00 元|

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|-|-|-|
||计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》||
|议案十|《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》|10.00 元|
|议案十一|《关于提请股东大会同意肖文革先生及其一致行动人免于以要约方式认购并增持公司股份的议案》|11.00 元|
|议案十二|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》|11.00 元|
|总议案|表示对以上所有议案统一表决|100.00 元|

C、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

D、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票议案外的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
E、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
F、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（2）通过互联网投票系统的投票程序
①互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月24日下午15:00，结束时间为 2014年 4月 25日下午15:00。
②股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设臵服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）网络投票其他注意事项
①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
③对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
9、其他事项
（1）联系方式
联系人：颜怀彦韩斌
联系电话：0825-2651999传真：0825-2651999
联系地址：四川省遂宁市滨江南路 666号四川高金食品股份有限公司
邮编：629000
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司 2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
有效期：