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多氟多化工股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现基于独立判断立场，对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）内控股股东及其它关联方占用资金情况和公司的对外担保情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司及所属子公司没有发生违规对外担保，合并报表范围内的公司对子公司担保余额为726.25万元。公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定控制对外担保风险，履行必要的审议程序，公司及控股子公司之间相互提供担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于为子公司提供担保独立董事意见
避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。
2、公司为控股子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司(以下简称”焦作新能源”)提供担保，焦作新能源公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司为焦作新能源提供连带责任担保额度人民币20,000万元，符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
三、关于公司2017年度日常性关联交易预计的独立意见
1、公司与关联方河南省淼雨饮品股份有限公司（以下简称“淼雨饮品”）、焦作市增氟科技有限公司（以下简称“增氟科技”）、河南省法恩莱特新能源科技有限公司（以下简称“法恩莱特”）发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。属于正常的业务活动，系因公司供应链平台整合需要，有利于公司拓宽采购渠道、提高采购效率。未损害公司股东特别是中小股东的利益。
2、公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事李世江先生、侯红军先生、李云峰先生、李凌云女士及韩世军先生回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
我们同意 2017年度公司与关联方淼雨饮品、增氟科技、法恩莱特预计发生的日程关联交易事项。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。
五、关于《多氟多化工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
我们认为：1、《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《“激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，关于向各激励对象授予限制性股票的安排及对各激励对象获授的限制性股票的解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
我们同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于<多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
六、关于《多氟多化工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见
我们认为：本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为剔除股权激励成本影响的净利润，净利润指标反映了未来上市公司方面在利润的预期目标，体现公司经营状况、市场占有能力和市场拓展信心，是预测公司经营业务拓展趋势的重要指标之一。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2014-2016年营业收入为基数年净利润均值为基数，2017-2019年净利润增长率不低于40%、60%、80%。在目前国内经济结构调整、行业竞争加剧的背景下，具有一定的挑战性，压力与动力并存，不仅有助于提升公司竞争力，也有利于调动公司管理层和核心骨干员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更多回报。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司2017年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到2017年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《关于<多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事：罗斌元 李颖江 黄国宝
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-038石家庄常山纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 6月 26日起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 7月 10日开市起按重大资产重组事项继续停牌，7月 17日、7月 24日、7月 31日发布了《重大资产重组进展公告》。
经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司于 2014年 8月 7日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告， 2014年 8月 14日、8月 21日、8月 28日、9月 4日、9月 12日、9月 19日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，本次重组所涉及的审计、评估仍在进行中，重组预案制定工作已初步完成，需进一步细化、修改和完善，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明北京当升材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会现就提名王子冬先生为北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京当升材料科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京当升材料科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京当升材料科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京当升材料科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京当升材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京当升材料科技股份有限公司或其附属企业、北京当升材料科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京当升材料科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十七、包括北京当升材料科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京当升材料科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京当升材料科技股份有限公司董事会日期：2015年3月20日
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-41
东信和平科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2018年8月21日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2018年8月20日至8月 21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 20日 15:00至 2018年 8月 21日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生因公无法主持此次股东大会，由公司副董事长、总裁张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络参会的股东及股东授权代表6人，代表股份155,795,477股，占公司总股份的44.9853％。
东信和平科技股份有限公司
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份155,776,477股，占公司总股份的44.9798％。
通过网络参会的股东及股东授权代表 1人，代表股份 19,000股，占公司总股份的0.0055％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表1人，代表股份19,000股，占公司总股份的0.0055％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络参会的中小股东及股东授权代表1人，代表股份19,000股，占公司总股份的0.0055％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经表决，同意155,776,477股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9878％；
反对19,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数0.0000％；反对19,000股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
东信和平科技股份有限公司
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十二日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-077
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 10月18日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
苏州禾盛新型材料股份有限公司
独立董事关于公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对截至2015年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关联方资金往来情况
公司除与全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司之间存在关联资金往来
外，未发生控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、报告期末，本公司已审批的担保额度合计为8,000.00万元人民币，报告
期内实际担保发生额合计为750.00万元；期末实际担保余额合计为750.00万元，占公司2014年经审计净资产的0.89%。上述发生的担保均为本公司对子公司合肥禾盛新型材料有限公司提供的担保。
2、截止2015年6月30日，公司对子公司的担保情况如下表：
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|担保对象|合肥禾盛新型材料有限公司|
|担保类型|连带责任担保|
|担保期限|一年|
|协议签署日|2014年9月12日|
|审议批准担保额度|8,000万元人民币|
|实际担保发生金额|750.00万元|

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|-|-|
|期末担保余额|750.00万元|
|对外担保余额占上市公司上年末经审计净资产的比例|0.89%|
|担保债务逾期情况|未逾期|
|审议程序|第三届董事会第二十一次会议批准（2015年4月22日）|
|累积对外担保额度|8,000万元人民币|

3、公司除为子公司提供担保外，不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】120号文相违背的担保事项，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
4、公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。
5、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
黄彩英
郁文娟
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—052晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2016年5月16日以邮件、专人送达方式发出，会议于2016年5月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（独立董事周放生、刘张林以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票数量、授予价格的议案》
公司于2016年5月9日实施完毕了2015年度利润分配方案：以公司总股本216,570,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本216,570,872股为基数，向全体股东每10股转增2股，剩余未分配利润结转以后年度。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2015年年度股东大会的授权，将本次激励计划所涉限制性股票数量由1,854,380股，调整为2,225,256股；授予价格由11.60元/股，调整为9.63元/股。
董事长卢庆国、董事李月斋、董事周静属于本议案关联人，回避了对本项议案的表决，其余五名董事参与了表决。
表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容、公司独立董事及监事会发表的意见，请详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关文件。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2015年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年5月20日为授予日，授予 112名激励对象2,225,256股限制性股票。
董事长卢庆国、董事李月斋、董事周静属于本议案关联人，回避了对本项议案的表决，其余五名董事参与了表决。
表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容、公司独立董事及监事会发表的意见，请详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关文件。
三、审议通过了《关于投建“辣椒电子交易平台项目”的议案》
为加快行业经济的良性循环，转变传统交易方式，促进农户、中间商、生产企业、贸易商及终端消费企业的有效对接；同时，借助新兴的网络交易平台，整合辣椒行业信息、优化资源配置、连接供需两端减少流通环节、降低交易成本，为公司发展注入新的活力，公司拟与青岛中椒国际贸易有限公司共同出资1000万元（其中公司出资600万元，青岛中椒国际贸易有限公司出资400万元）投建“辣椒电子交易平台项目”，并新设子公司负责项目的筹建及运营。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容已同期披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年五月二十三日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-060福建博思软件股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 2日召开第二届董事会第十三次会议，同意公司与福州鼎坤创业孵化器管理有限公司共同出资人民币 1000万元投资设立福建博思创业园管理有限公司。福建博思创业园管理有限公司注册资金人民币1000万元，其中，公司认缴出资人民币510万元，占股权比例51%；福州鼎坤创业孵化器管理有限公司认缴出资490万元，占股权比例49%。具体内容详见公司于 2017年 5月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
二、对外投资的进展情况
近日，福建博思创业园管理有限公司完成了工商登记，并取得了福州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下：
名称：福建博思创业园管理有限公司
统一社会信用代码：91350100MA2YCE1L34
类型：有限责任公司
住所：福建省福州市闽侯县上街镇海西高新技术产业园高新大道5号博思软件大厦13-3
法定代表人：茆鑫
注册资本：壹仟万圆整
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-060成立日期：2017年06月28日
营业期限：2017年06月28日至2047年06月27日
经营范围：创业园的投资建设及园内企业的管理、服务；企业管理咨询；房产居间服务；物业管理；会议服务；市场调查；企业形象策划；人力资源服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年七月三日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-028上海普丽盛包装股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》将于 2015年 8月 25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
安徽省皖能股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，现对《关于聘任王国庆任公司财务负责人的议案》发表以下独立意见：
公司原财务总监（财务负责人）盛胜利先生因工作需要，辞去公司财务总监（财务负责人）职务。经公司总经理廖雪松先生提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任王国庆先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经审阅王国庆先生个人履历等相关资料，一致认为王国庆先生具备担任财务负责人的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘请王国庆先生为公司财务负责人。
(本页无正文，系《安徽省皖能股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
王素玲 徐曙光 张云燕
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-018绿康生化股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2019年 4月15日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，进行现金管理额度的使用期限为12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的中低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，以提高资金收益。
2、理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的中低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
3、投资额度
公司拟使用不超过 15,000万元的闲置自有资金进行投资，在上述额度内，
资金可循环使用。
4、授权有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、具体实施方式
公司董事会授权资财部负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、进行现金管理对公司的影响
公司对现金管理的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品或国债逆回购品种不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品或国债逆回购品种的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）购买的金融机构理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好的中低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种；
（2）资财部门将负责具体执行决策。资财部将负责制定进行现金管理计划，合理的进行现金管理以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、授权管理
在本议案中的授权额度范围内，公司授权公司资财部具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、审议批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率。因此，我们同意公司在审议额度内使用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日
中颖电子股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中颖电子股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2017)第1372号中颖电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中颖电子股份有限公司(以下简称“中颖电子公司”)2016年度的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月29日出具了众会字(2017)第1370号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，中颖电子公司编制了后附的截至2016年12月31日止中颖电子公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中颖电子公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与中颖电子公司 2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中颖电子公司实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度中颖电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中颖电子公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：中颖电子股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
<此页无正文>
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘文华
中国注册会计师 李明
中国，上海 二〇一七年三月二十九日
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见经对公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司 2017年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：截止 2017年6月30日，公司存在对控股子公司甘肃科地工程咨询有限责任公司、江苏燕宁新材料科技发展有限公司、北京中铁瑞威基础工程有限公司、北京中铁瑞威工程检测有限公司、江苏苏科建设项目管理有限公司、苏交科集团（浙江）交通规划设计有限公司、江苏苏科畅联科技有限公司、江苏省建设工程设计院有限公司、苏交科国际有限公司、EPTISA SERVICIOS DEINGENIERIA,S.L.的担保事项，以及控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥有限公司提供融资担保事项，不存在其他对外担保事项。
报告期末，公司为控股子公司实际担保余额为51,674.67万元，子公司对子公司实际担保余额为29,000万元，合计80,674.67万元，为占公司净资产的26.02%，不存在到期不能还款的情况。公司担保事项已按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应的必要内部审批程序，未发生违规对外担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于2017年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2017年半年度关联交易事项认真核查，我们认为：截止 2017年 6月30日，公司仅发生与关联方中水电南京工程勘察设计有限公司一项关联交易事项，公司与中水电南京工程勘察设计有限公司的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，该关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，关联交易定价公平、合理，表决程序合法、有效，未损害公司和股东利益。
四、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和违规存放募集资金的情形。
五、关于注销部分激励对象已授予股票期权的独立意见
经核查，公司本次因激励对象吴玉锋未在规定的行权期内行权而注销其已获授的未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期可行权的公告》的相关规定。
六、关于公司事业伙伴计划的独立意见
经核查，我们认为：《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（预案）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。我们同意实行公司事业伙伴计划，并同意待2017年度业绩考核结果确定后，另行召开公司董事会审议《苏交科集团股份有限公司事业伙
伴计划(草案)》，同时将草案提交公司职工代表大会和股东大会审议。
（此页无下文）
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
赵曙明_____________ 李文智______________ 朱增进______________
苏交科集团股份有限公司二〇一七年七月三十日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-098
广东水电二局股份有限公司
关于全资子公司签署光伏投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
（一）该协议为投资框架协议，该协议涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。
（二）该光伏发电项目的实施须报淮南市发展和改革委员会审批，因此，协议执行的起始期存在一定的不确定性。
（三）该协议的签署在短期内将不会给公司带来收益，亦不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。
一、对外投资概述
（一）近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南投资公司”）与安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会（以下简称“毛集管委会”）签署《淮南市毛集实验区2×20MW光伏发电项目投资框架协议》。毛集管委会同意中南投资公司在淮南市毛集实验区梳草湾投资建设2×20MW光伏发电项目。根据目前的市场价格，该项目预计总投资约 3.4亿元。中南投资公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
（二）该协议是投资框架协议，中南投资公司将根据该项目
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-098
的具体情况，做好各期可行性研究工作，履行中南投资公司及公司的决策程序。
（三）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
1.交易对方：安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会。
2.分管副主任：张景新。
3.办公地址：安徽省淮南市毛集实验区创业南路。
4.公司、中南投资公司与该业主不存在关联关系。
（二）该业主信用状况良好，履约能力有保证。
三、投资标的的基本情况
中南投资公司拟在淮南市毛集实验区梳草湾开发建设2×20MW光伏发电项目，总投资额约3.4亿元。
清洁能源发电符合国家产业政策，市场前景广阔。
四、对外投资协议的主要内容
（一）项目名称：淮南市毛集实验区光伏发电项目。
（二）项目规模：2×20MW。
（三）项目投资：预计总投资约 3.4亿元。
（四）中南投资公司积极协调供电部门解决并网事宜。
（五）毛集管委会为中南投资公司打造宽松的环境，并按时提供相关材料，协助中南投资公司报批。
（六）若中南投资公司在毛集管委会管辖区域内投资其他项目，毛集管委会应在政策允许范围内给予中南投资公司最大支
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-098
持。
（七）毛集管委会不得与中南投资公司以外的任何第三方签订协议规划区域（毛集实验区梳草湾）内的光伏发电项目开发协议，不再允许其他新增单位或个人以任何形式在双方约定的开发区域内进行此类项目的开发和建设，避免恶性竞争。
（八）生效条件：协议自双方签字盖章后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资的目的是为了加大公司和中南投资公司清洁能源发电业务的投资开发力度，提高盈利水平。该光伏发电项目建成投产后，将扩大公司和中南投资公司清洁能源发电业务规模，对公司和中南投资公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
六、其他相关说明
截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机约 14.5万千瓦，新并网尚未投产光伏发电项目总装机 5.5万千瓦。
公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《淮南市毛集实验区2×20MW光伏发电项目投资框架协议》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 11月 12日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-029广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。以上内容详见公司于2017年3月25日、2017年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，公司于2017年6月15日与交通银行股份有限公司汕头濠江支行签订了银行理财产品合同。现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、受托方：交通银行股份有限公司汕头濠江支行
2、产品名称：蕴通财富·日增利49天
3、产品类型：保证收益型
4、金额：人民币10,000,000.00元（人民币壹仟万圆整）
5、理财收益计算期限：49天
6、募集期：2017年6月15日-2017年6月15日17:30
7、产品成立日：2017年6月16日
8、产品到期日：2017年8月4日
9、产品预期年化收益率：4.6％
二、关联关系说明
公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（1）信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。
（2）流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
（3）政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（4）提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承
担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（6）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
六、公告前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理未到期的情况（包含本次理财）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|收益计算起始日期|到期日|是否赎回|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利49天|自有资金|1000|2017.6.16|2017.8.4|否|

七、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利49天”理财产品协议》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-101
木林森股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对木林森股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2017-062云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2017年10月20日以通讯方式发出，并于2017年10月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2017年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于2017年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2017年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2017年第三季度报告全文》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-059深圳市汇川技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018年6月25日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9人。公司监事柏子平、刘国伟、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、姚兵、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于 2018年 6月 19日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》
根据公司第三期股权激励计划的有关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司第三期股权激励计划所涉限制性股票的授予价格为 9.77元，经2016年年度权益分派方案实施调整后的回购价格为9.495元。
2018年 6月 1日，公司实施了 2017年年度权益分派方案：以公司现有总股本 1,664,164,710股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。
因此，由2017年度派息引起的回购价格调整方法如下：
P＝P0-V（其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。）
因此，本次限制性股票回购价格调整为P＝P0-V=9.495–0.30=9.195元/股。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司于2018年6月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（与第三期股权激励计划相关）》。
第三期股权激励计划激励对象周兆勇、谢永刚、徐飞鹏、孟成君、陈文纪、唐杰、高峰宇、刘亮、何俊辉共 9人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据第三期股权激励计划的相关规定，公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 690,000股进行回购注销，回购价格为 9.195元/股，回购总金额6,344,550元。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司于2018年6月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于收购控股子公司上海莱恩精密机床附件有限公司少数股东股权的议案》。
同意公司以自有资金出资受让冯金波所持上海莱恩精密机床附件有限公司（以下简称“上海莱恩”）的全部股权，即5.0%的股权，支付对价为 11,223,347元人民币（除特别说明外，以下货币单位均为人民币）；同意公司以自有资金出资受让吴永利所持上海莱恩的全部股权，即0.3%的股权，支付对价为 673,401元；同意公司以自有资金出资受让张海滨所持上海莱恩的全部股权，即0.2%的股权，支付对价为 448,934元；同意公司以自有资金出资受让钱秋君郎所持上海莱恩的全部股权，即0.1%的股权，支付对价为224,467元。公司本次投资共计投入自有资金12,570,149元，上述股权转让完成后，公司持有上海莱恩的股权比例将由原来的94.4%变更为100%。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年6月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日