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上海亚通股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其关联资金情况的专项说明众华会计师事务所（特殊普通合伙)
二0—六年三月二十五日
中国，上海
关于上海亚通股份有限公司
控股股东及其关联方占用资金情况
的专项审计说明
众会字（？。）^)第0875号上海亚通股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海亚通股份有限公司〔以下简称"亚通公司")2015年度的财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月25日出具了众会字(^^！^)第0779号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发【2003〗56号文〗》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘第三号一上市公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，亚通公司编制了本专项说明后附的亚通公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〈以下简称"汇总表"〉。
， 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚通公司管理当局的贵任，我们对汇总表所载资料与亚通公司2015年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对亚通公司实施了2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解亚通公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为亚通公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：亚通公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国，上海 2016年3月25日
众华会计师事务所殊普通合伙）
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附件
亚通公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
占用方与上市公司的关联上市公司核算的会计科2015年期初【1「2015年度占用;^4计发2015年度占用资金2015年度偿还累计2015年期末占用
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肩会计机构负贵人：王达
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-029奥瑞德光电股份有限公司
关于终止合作投资设立内蒙古金奥光电科技有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟对外投资基本情况
2016年1月19日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资参与设立内蒙古金奥光电科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资1亿元，占目标公司注册资本的10%，与内蒙古土地资源收储投资有限责任公司（以下简称“土地收储公司”）共同投资设立注册资本为人民币10亿元的内蒙古金奥光电科技有限公司（暂定）；拟合作双方签署了《关于设立合资公司的协议》，并报各方有权机构履行审批程序。具体详见《关于对外投资参与设立内蒙古金奥光电科技有限公司的公告》（编号：临2016-004）。2016年2月4日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
二、取消投资的原因及对公司的影响
该《关于设立合资公司的协议》签署后，拟合作方土地收储公司的出资人内蒙古自治区国土资源厅审核未通过该合作事项，并于近日发函终止该协议。鉴于该协议未能实际履行，公司决定终止该协议，并取消此次对外合作投资事项。
由于公司与土地收储公司签署的《关于设立合资公司的协议》属于履行审批阶段，尚未形成正式法律文件，故双方互不承担违约责任，也无须承担相应费用。公司本次拟参与对外投资未具体实施，亦未注入资金，因此，终止本次对外参与投资事项不会导致公司承担任何法律责任，也不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。
公司对于终止本次对外参与投资事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-026证券代码：155014 证券简称：18铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于投资
建设大连冷链物流基地加工定制仓的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：大连冷链物流基地（一期）肉类定制加工仓
投资金额：1.57亿元
特别风险提示：投资项目存在市场、竞争等方面的风险，详见本报告
一、投资概述
1、根据公司冷链产业发展规划，公司拟投资1.57亿元，在大连普湾新区三十里堡临港工业区公司在建的大连冷链物流基地（一期）中建设肉类加工定制仓。
2、本事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，根据本公司章程的相关规定，本项目不需要提交股东大会批准。
3、本次投资建设肉类加工定制仓不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
目前公司在建的大连冷链物流基地（一期）项目主要包括低温仓、多温仓、恒温及常温仓、商务综合楼、服务中心等相关配套设施，公司根据该物流基地的总体规划，将逐步完善该物流基地的功能，增加协同效应，提升基地的综合盈利能力。
本次公司根据前期调研及商务洽谈，确定投资 1.57亿元，在基地内建设肉类加工定制仓。项目占地面积 2万平方米，主要包括低温定制加工仓库 1幢及周边道路绿化工程等，项目设计理论生产加工能力为5.4万吨/年，达产后正常运营加工能力为 4.5万吨/年，拟建14条生产线。项目计划2019年底开工建设，工期12个月。
按拟定的业务运营模式，对项目收益情况进行动态模拟测算，项目的净现值大于零，内部收益率大于6%的行业基准收益率，投资回收期与项目使用周期匹配，项
目整体可行，并可为物流基地带来稳定的仓储业务量，总体盈利能力较强。
三、投资对上市公司的影响
大连冷链物流基地是公司冷链产业战略规划实施的重要途径，冷链基地的运营结合公司冷藏集装箱运输，对于公司整合冷链产业资源、扩大市场份额、提高公司品牌具有积极意义。本次投资建设的肉类加工定制仓是公司大连冷链物流基地的重要组成部分，既可以发挥基地既有规模仓储优势，实现仓储与加工的规模化协同效应，提高公司综合盈利能力，又有利于逐步完成大连冷链物流基地功能布局，进一步完善公司冷链产业链相关环节，最大限度为客户提供集约化服务，有效降低成本。
四、投资风险分析
1、合作风险及对策
合作风险主要为合作方无法履约造成的定制仓资产闲置、无法收回投资等风险。
为防范此类风险，公司将在项目开工建设前，与合作方签订有关协议，包括不限于投资保证金、项目最低使用年限、收入补偿方式以及相关担保措施、违约赔偿方案等，确保将合作风险降到最低。
2、特定行业极端风险及对策
极端风险是指全球性牛羊肉类疫情、国内外贸易保护、战争地震等极端情况，严重影响我国进口牛羊肉行业贸易及加工等商业活动。针对该类风险，公司将在项目功能设计方面提升食品加工的普适性，在遇到极端风险无法进行牛羊肉冻品加工时，通过简单生产设备改造，使其具备水产品、猪肉、禽类等冻品的生产加工条件。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2018-042号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）以电话、电子邮件的方式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年7月17日以现场视频会议方式召开，本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议并通过了以下决议：
一、通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
根据公司本次募集资金投资项目的实际情况，公司调整了非公开发行股票的方案。
原方案调整内容表决情况如下：
本次非公开发行股票募集资金用途
原方案为：本次非公开发行预计募集资金总额不超过9.67亿元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总金额|
|甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|44,337|
|崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|28,337|
|江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|16,000|
|甜菜糖技术升级改造项目|28,700|
|昌吉糖业技术升级改造项目|6,688|
|伊犁新宁糖业技术升级改造项目|5,693|
|焉耆糖业技术升级改造项目|4,702|
|额敏糖业技术升级改造项目|5,218|
|新源糖业技术升级改造项目|6,399|
||73,037|
|补充营运资金|-|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金数额（扣除发
行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
现调整为：本次非公开发行预计募集资金总额不超过6.54亿元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总金额|
|甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|44,337|
|崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|28,337|
|江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|16,000|
|甜菜糖技术升级改造项目|28,700|
|昌吉糖业技术升级改造项目|6,688|
|伊犁新宁糖业技术升级改造项目|5,693|
|焉耆糖业技术升级改造项目|4,702|
|额敏糖业技术升级改造项目|5,218|
|新源糖业技术升级改造项目|6,399|
||73,037|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照上交所《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）>的议案》。
中粮糖业非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二十六次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过。
现根据公司本次募集资金投资项目实际情况，对本次非公开发行A股股票预案中的募集资金投向等内容进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<中粮屯河糖业股份公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（第四次修订稿）>的议案》。
根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司对第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会
第二十六次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过和修订的公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订。
具体内容详见上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（第四次修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）的议案》。
根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司对第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第二十六次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过的关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站上同日登载的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于董事、高级管理人员出具非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司就本次非公开发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响及具体的填补回报措施进行了修订，作为相关责任主体，公司第八届董事会全体董事、高级管理人员出具了《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
具体内容详见上海证券交易所网站上同日登载的《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
根据公司2017年第四次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2019-008内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2019年 4月 1日以通讯方式召开。会议应到董事 14人，实际参会董事 14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
议案表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：
（一）发行规模：不超过人民币 50亿元（含 50亿元）。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（二）票面金额和发行价格：公司债券面值为人民币 100元，按面值平价发行。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（三）债券期限及品种：公司债券期限不超过 5年（含 5年），
可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（四）债券利率：公司债券票面利率及利息支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（五）担保安排：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（六）募集资金用途：本次债券的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等合法合规用途。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（七）发行方式：本次公司债券可以采取一次发行或分期发行。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（八）回售条款：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（九）发行对象及向公司股东配售的安排：本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（十）承销方式：由平安证券股份有限公司以余额包销的方式
承销本次公司债券。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（十一）上市安排：本次公司债券发行结束后，公司将按照规定向上海证券交易所申请上市。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（十二）公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（十三）股东大会决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为本次面向合格投资者公开发行公司债券议案提交股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
本议案须提交股东大会审议。
2、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次面向合格投资者公开发行公司债券有关的全部事宜。
本议案须提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
3、会议审议通过了《关于公开发行“一带一路”公司债券的议案》
议案表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：
（一）发行规模：不超过人民币 20亿元（含 20亿元）。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（二）票面金额和发行价格：公司债券面值为人民币 100元，按面值平价发行。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（三）债券期限及品种：公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（四）债券利率：公司债券票面利率及利息支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（五）担保安排：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（六）募集资金用途：本次债券募集资金的70%拟用于“一带一路”相关的业务运营、项目建设等，另30%拟用于偿还有息负债及补充流动资金。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（七）发行方式：本次公司债券可以采取一次发行或分期发行。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（八）回售条款：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据
相关规定及发行时的市场情况确定。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（九）发行对象及向公司股东配售的安排：本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（十）承销方式：由平安证券股份有限公司以余额包销的方式承销本次公司债券。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（十一）上市安排：本次公司债券发行结束后，公司将按照规定向上海证券交易所申请上市。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（十二）公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（十三）股东大会决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为本次公开发行“一带一路”公司债券议案提交股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
本议案须提交股东大会审议。
案》
公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行“一带一路”公司债券有关的全部事宜。
本议案须提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
5、会议审议通过了《关于发行债权融资计划的议案》
公司拟通过北京金融资产交易所有限公司发行 10亿元债权融资计划。董事会授权公司法定代表人或公司法定代表人授权人，具体确定发行时间、发行规模及资金利率，并签订与该计划发行相关的必要文件。
议案表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
6、会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司 2019年第一次临时股东大会将于 2019年 4月 17日在包头市昆区包钢会展中心小会议室召开。会议通知详见公司于 2019年 4月 2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年第一次临时股东大会通知》。
议案表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-010河北威远生物化工股份有限公司
关于公司 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年4月10日
股权登记日：2014年4月2日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月10日上午 10点
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。
（五）会议地点：石家庄市和平东路 383号威远生化会议室
二、会议审议事项
1、审议关于变更公司部分董事的议案；
2、审议公司董事会2013年工作报告；
3、审议公司监事会2013年工作报告
4、审议公司2013年度报告及摘要
5、审议公司2013年度财务决算报告；
6、审议公司2013年度利润分配预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案；
9、审议公司独立董事2013年度工作报告。
三、会议出席对象
（一）截止 2014年4月2日（股权登记日）下午 3时交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会；
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记办法：拟出席会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2014年4月 3-4日上午8：30至11：30；
下午13：00至16：00；
3、登记地点及授权委托书送达地点
联系人：王东英
联系电话：0311-85915898
传真：0311-85915998
地址：河北省石家庄市和平东路 383号
五、其他事项
1、本次年度股东大会关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）对《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》回避表决。
2、公司2013年度利润分配预案已经在同日刊登的七届六次董事会决议公告中详细介绍，鉴于“公司截止 2013年末可供股东分配的利润较低，若实施现金分红后每股分红不足1分人民币”的特殊情况，根据上交所《现金分红指引》的有关规定，免于履行上交所《现金分红指引》第十一条和第十二条相关程序和信息披露义务。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司董事会
附件:授权委托书格式
授 权 委 托 书
河北威远生物化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4
月10日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司部分董事的议案||||
|2|公司董事会2013年工作报告||||

3 公司监事会2013年工作报告
4 公司2013年度报告及摘要
5 公司2013年度财务决算报告
6 公司2013年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2014年度日常关联交易预计
的议案
9 独立董事2013年度工作报告
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
静昇律师事务所
JING SHENG LAW FIRM
重庆静昇律师事务所
关于
西南药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：西南药业股份有限公司
重庆静昇律师事务所接受西南药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈兵律师、林卯律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2014年 12月 31日下午 2:30在重庆沙坪坝天星桥 21号西南药业股份有限公司会议室召开的2014年第次次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定以及《西南药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。
本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神，见证本次股东大会，并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1、经查验，本次股东大会是经公司第七届董事会分别于 2014年 11月 12日和 2014年 12月 15日在重庆召开的第二十七次、第二十八次董事会议审议通过并提交本次股东大会审议决定召开的。
2、公司董事会在本次股东大会召开前至少15日于2014年12月16日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登并公告重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层
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了《西南药业股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（简称“《股东大会通知》”），公告编号：编号：临2014-086，向全体股东公告了会议的时间和地点、会议出席对象、会议出席方法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人的姓名及电话号码等，并在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上详细披露了本次股东大会拟审议的议案内容。
3、本次股东大会于2014年12月31日下午2:30按照公告公示日期如期召开，由公司董事长李标先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
经本所律师见证，本次股东大会由董事会召集，召集人资格、会议通知的时间、方式和通知内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》一致且符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师查验出席本次股东大会的股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等凭证，出席会议的股东及股东代表19人，代表股份108,832,147股，占公司总股本的37.51%，均为无限售条件的流通股。其中，通过网络投票的股东共计11人，代表有表决权的股份总数 2,537,300股，占公司有表决权的股份总数的2.33%。参与网络投票的股东由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东以及股东代表所代表的股东均为 2014年 12月 23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的西南药业股东。
2、出席及列席本次股东大会的其他成员为董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
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三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会按照《公司章程》规定的表决程序，出席会议的有表决权的股东及股东授权代表，采取记名投票方式就提交本次股东大会审议的议案进行了审议、表决，经监票人监票及清点，并当场公布表决结果，本次股东大会经出席会议的股东及股东授权代表通过了如下议案:
1.审议通过了关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案；
具体表决结果如下：同意3,241,197股，占出席会议有表决权股份总数的
93.49%；反对225,800股，占出席会议有表决权股份总数的6.51%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中中小投资者表决情况为：3,241,197股同意，占中小投资者有效表决股份总数的93.49%；225,800股反对，占中小投资者有效表决股份总数的6.51%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.审议通过了关于设立全资子公司的议案；
具体表决结果如下：同意108,832,147股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中中小投资者表决情况为：同意14,851,766股，占中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的 0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%。
本所律师注意到，公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司和实际控制人太极集团有限公司所持表决权股份数量合计 105,365,150股，对第一项议案履行了回避义务。本所律师认为本次股东大会表决程序及表决票数均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；
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表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
（以下无正文）
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股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2017-025
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
2017年上半年经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2017年上半年主要经营数据披露如下：
一、2017年上半年公司门店变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|地区|新增门店|配套充电桩|物业权属|建筑面积|经营业态|
|汽车服务业务|北京市|14个充电站|113个|租赁|4,985.43平方米|新能源充电服务|

二、报告期内公司无拟增加门店情况
三、报告期内主要经营数据
（一）主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减|
|广告传媒业务|212,883,135.03|51,022,691.22|76.03|-5.46|-3.61|减少0.46个百分点|
|汽车服务业务|1,540,897,909.89|1,394,300,223.58|9.51|20.34|22.81|减少1.82个百分点|

（二）主营业务分产品情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减|
|广告传媒业务|212,883,135.03|51,022,691.22|76.03|-5.46|-3.61|减少0.46个百分点|
|汽车4S店|1,359,794,240.04|1,271,944,819.04|6.46|28.53|28.73|减少0.14个百分点|
|驾驶员培训|123,939,356.28|81,374,796.70|34.34|-25.56|-22.78|减少2.37个百分点|
|汽车租赁服务|29,492,877.38|20,881,399.99|29.20|13.24|12.08|增加0.73个百分点|
|报废汽车拆解服务|14,514,672.10|9,541,570.81|34.26|27.60|38.00|减少4.95个百分点|
|其他汽车服务|13,156,764.09|10,557,637.04|19.76|-29.35|-35.45|增加7.58个百分点|
|其中：新能源充电服务|8,274,700.00|6,189,700.00|25.20|-|-|-|

（三）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|北京市|1,651,679,508.95|13.70|
|山西省|76,025,114.52|43.45|
|广西省|26,076,421.45|-|

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-079
元成环境股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 6日披露《元成环境股份有限公司关于重大工程PPP项目的预中标公告》（公告编号：2018-077），并于2018年8月16日收到了景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局（以下简称“招标人”)发出的《景德镇高新区环境提升改造工程 PPP项目》的中标通知书，确定元成环境股份有限公司为该项目的中标人。根据《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，公司将有关情况公告如下:
一、中标项目概况
1、项目名称:景德镇高新区环境提升改造工程 PPP项目(备案号：ZJJW201801-2)；
2、项目实施机构:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局；
3、采购代理机构:浙江经纬工程项目管理有限公司；
4、中标人:元成环境股份有限公司；
5、项目基本信息:项目建设内容主要包括道路内隔离带及道路两侧绿化带、滨河绿化带绿化提升整治、园区路网绿化提升工程，本项目建设总投资 14993万元。其中，工程费用 12857万元，工程建设其他费用 1421万元，基本预备费716万元；
7、建筑安装工程费下浮率：1.00%；
8、资本金资金占用费率：5.39%，即按人民银行公布的5年期以上贷款基准利率（目前为4.9%）上浮 10.00%；
为4.9%）上浮20.00%。
10、合作期限：本项目合作期限为14年，其中包括建设期2年和运营期 12年。
二、关联关系说明
公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
本次收到中标通知书如后续能顺利签订正式合同并开展设计、施工等将对公司的主营业务和经营业绩将起到积极作用。
四、风险提示
本项目最终中标金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2015-042深圳燃气关于完成发行2015年度第一期
短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会通过关于申请发行短期融资券的议案，同意公司于股东大会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过16亿元人民币的短期融资券，注册有效期为 2年，公司可以在 2年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过1年。公司于2013年9月11日完成人民币8亿元短期融资券注册。
公司已于2015年8月24日完成发行 2015年度第一期短期融资券（以下简称“本期融资券”）。本期融资券由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为 3亿元人民币，期限为366天，单位面值为100元人民币，票面利率为3.35%。募集资金用于补充公司流动资金。
本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-074
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于变更非公开发行股票项目保荐代表人的提示性
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）于
2018年 10月 14日向证监会申报了非公开发行股票申请文件，并于 2019年 8
月 2日经发行审核委员会审核通过。公司于 2019年 9月 27日收到了中国证券
监督管理委员会出具的“证监许可〔2019〕1557号”《关于核准厦门金龙汽车
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。本次非公开发行保荐机构（主承
销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）委派马锐、李蔚岚担
任公司非公开发行股票项目的保荐代表人。
近日，公司接到兴业证券通知，由于担任公司非公开发行股票项目的原保
荐代表人马锐拟离职，兴业证券拟委派保荐代表人黄实彪接替马锐担任公司非
公开发行股票项目的保荐代表人。本次变更后，担任公司非公开发行股票项目
的保荐代表人为黄实彪、李蔚岚。
附：黄实彪先生简历
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2019年11月22日
附：黄实彪先生简历
黄实彪先生：现任兴业证券投资银行业务总部业务董事，保荐代表人、注
册会计师。在企业改制、股权融资、并购重组等领域均有丰富的项目经验，曾
主持或参与厦工股份非公开发行、厦工股份公开增发、罗平锌电并购重组、厦
华电子控制权转让、福日电子并购重组、国金证券非公开发行、弘信电子IPO、金龙汽车配股、闽发铝业非公开发行、罗平锌电非公开发行、象屿股份并购财
务顾问、象屿股份配股、三钢闽光并购重组、江特电机非公开发行、合兴包装
可转债、金牌厨柜可转债等项目。
凌源钢铁股份有限公司独立董事
关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
凌源钢铁股份有限公司全体股东：
公司第六届董事会第六次会议聘任张立新先生为公司副总经理，经我们审查，认为上述高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。
因此，我们同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
2015年4月14日
凌源钢铁股份有限公司独立董事：
戚向东 刘继伟 韩 凌
证券代码：600795证券简称：国电电力 公告编号：2016-24债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 5月 5日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|9,980,315,265|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.79|

(四)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 11人；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|9,980,292,765|99.9998|22,500|0.0002|0|0.00|

2、议案名称：公司监事会 2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|9,980,292,765|99.9998|22,500|0.0002|0|0.00|

预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|9,980,292,765|99.9998|22,500|0.0002|0|0.00|

4、议案名称：关于公司 2015年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|9,980,292,765|99.9998|22,500|0.0002|0|0.00|

5、议案名称：关于公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|9,980,021,665|99.997|293,600|0.003|0|0.00|

6、议案名称：关于独立董事 2015年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|9,980,292,765|99.9998|22,500|0.0002|0|0.00|

7、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|9,980,292,765|99.9998|22,500|0.0002|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|9,980,292,765|99.9998|22,500|0.0002|0|0.00|

9、议案名称：关于公司及公司控股子公司 2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|919,928,439|97.70|21,677,255|2.30|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司2015年度利润分配预案的议案|941,583,194|99.998|22,500|0.002|0|0.00|
|9|关于公司及公司控股子公司 2016年度日常关联交易的议案|919,928,439|97.70|21,677,255|2.30|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
第 9项议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电）及其所属企业之间的关联交易，中国国电作为关联股东对该议案回避表决，其所持股份数 9,038,709,571股，不计入参加该议案表决的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯刘雷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司 2016年 5月 6日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2018-22号上海申华控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
对公司 2017年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日收到上海证券交易所上证公函【2018】0445号《关于对上海申华控股股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“问询函”），要求公司于 2018年 5月 11日之前就《问询函》所述问题进行回复并公告，同时对定期报告做相应修订（详见公告：2018-21号）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织公司相关部门及年审会计师对《问询函》所述问题进行逐项落实。由于《问询函》涉及内容较多，需要进一步补充和完善，公司预计无法在 2018年 5月 11日前完成相关工作并披露回复公告。公司已向上海证券交易所申请延期回复，将尽快完成问询函的回复工作，及时履行相关信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2018年5月12日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2016-047厦门华侨电子股份有限公司
关于公司第一大表决权股东变更的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●华映光电股份有限公司收回其持有的本公司 41,977,943股（占上市公司总股本的8.02%）的投票权，导致公司第一大表决权股东变更。
一、本次公司第一大表决权股东变更的基本情况
根据公司股东名册（截止2016年4月15日）及华映光电股份有限公司（“华映光电”）收回投票权委托、王玲玲与鹰潭市华夏四通投资管理有限公司签署《投票权委托协议》的情况（具体详见同日于上海交易所网站披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》）。原公司第一大表决权股东厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人目前持有上市公司表决权的股份为97,283,272股，占上市公司总股本的18.60%。华映光电及其一致行动人合计拥有上市公司表决权的股份为 104,761,903股，占上市公司总股本比例的20.02%，原上市公司第一大表决权的股东由厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人变更为华映光电及其一致行动人。
二、所涉及后续事项的说明
2016年3月3日，厦门建发集团有限公司（“建发集团”）与王春芳签订了《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），建发集团将持有的厦华电子 2,617万股股份、占厦华电子总股本5%的股份转让于王春芳（王春芳与王玲玲为兄妹关系，系一致行动人）。该事项已获地方有权部门审批通过，并已报国务院国有资产监督管理委员会履行相关审批流程；
王春芳受让建发集团持有上市公司的5%股权事项已披露了详式权益变动报告
书（具体详见 2016年 3月 8日上海交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告），待相关审批事项及转让过户完成后，厦门鑫汇及其一致行动人将合计拥有上市公司23.60%表决权的股份，且目前厦门鑫汇及其一致行动人拥有超过半数的上市公司董事会席位，并能够实际支配上市公司的经营行为。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2016年4月18日
广州白云电器设备股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议
审议事项的独立意见
作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，现就第五届董事会第二十五次会议有关事项发表如下独立意见：
1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制的截至2018年12月31日止的《广州白云电器设备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
独立董事：傅元略、李胜兰、周渝慧、谢晓尧2019年5月16日