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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-071惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2017年 7月 30日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能21号会议室采用现场与通讯表决的方式召开第四届董事会第八次会议。现场出席会议的董事有刘金成，通讯出席会议的董事有刘建华、艾新平、袁华刚、吴锋、詹启军、雷巧萍。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2017年7月19日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于<公司2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事认真审阅了公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》，认为公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司
《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于<公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2017年8月1日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-06
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的更正公告
福建三木集团股份有限公司于 2015年 2月 14日在深圳证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2015-05），经事后审查，发现部分错误，现更正如下：
更正前：
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1至议案 3中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1至议案 3中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1至议案 3中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4位数字的“激活校验码”|

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服
务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00 元|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
更正后：
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1至议案 4中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1至议案 4中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1至议案 4中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4位数字的“激活校验码”|

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00 元|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
网络投票业务咨询电话：0755-83991192/83991182
除上述更正外，原《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》中的其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知（更正后）》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2015年 2月 25日
华泰联合证券有限责任公司关于
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：吴坷保荐代表人姓名：晋海博|被保荐公司简称：佳讯飞鸿联系电话：010-56839300联系电话：010-56839300|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月一次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|未亲自列席，已阅会议文件||
|（2）列席公司董事会次数|未亲自列席，已阅会议文件||
|（3）列席公司监事会次数|未亲自列席，已阅会议文件||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|0次||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|2次（对公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见、对公司2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见）||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0||
|（2）报告事项的主要内容|不适用||

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||项 目||工作内容|
|（3）报告事项的进展或者整改情况||不适用||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||0次||
|（2）培训日期||不适用||
|（3）培训的主要内容||不适用||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1．发行人实际控制人林菁、郑贵祥、王翊、刘文红和韩江春关于避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|2．胡星、深圳市航通众鑫投资有限公司、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）、天津百富源||是||不适用||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王彩云、许扬、张雄峰、林菁、北京和聚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司关于股份限售的承诺|||||
|3．发行人董事、高级管理人员关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是||不适用||
|4. 发行人实际控制人林菁、郑贵祥、王翊、刘文红和韩江春关于一致行动的承诺|是||不适用||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||未发生该情形||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||未发生该情形||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名： 2017年9月14日吴坷
2017年9月14日晋海博
华泰联合证券有限责任公司(公章)2017年9月14日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-002
青海明胶股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153794号），中国证监会对公司提交的《青海明胶股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年一月四日
华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司
延长部分募投项目实施期限的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）非公开发行 A股股票的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“本保荐机构”）对公司部分募投项目延期的事项进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：
一、募投项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2992号）核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股，发行价格为每股45.00元。本次非公开发行募集资金总额为 1,199,999,970.00元，募集资金净额为 1,177,505,378.47元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
上述募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|1|延津年产10万吨营养挂面生产线项目|20,263.24|13,500.00|
|2|遂平年产7.5万吨挂面生产线项目|17,043.37|10,000.00|
|3|延津年产10万吨高档挂面生产线项目|20,468.00|20,000.00|
|4|成都年产10万吨挂面生产线项目|24,200.00|22,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|5|延津年产20万吨小麦粉项目|26,300.00|20,000.00|
|6|面粉自动输送及智能烤房研发改造项目|11,792.00|11,500.00|
|7|营销网络及品牌建设项目|27,700.00|20,750.54|
|8|合计|147,766.61|117,750.54|

（二）募投项目资金实际使用情况
截止2017年6月30日，公司承诺募集资金投资项目实际使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额|本期投入金额|截止期末累计投入金额|截至期末投资进度(%)|
|1|延津年产10万吨营养挂面生产线项目|13,500.00|2,244.67|8,428.37|62.43%|
|2|遂平年产7.5万吨挂面生产线项目|10,000.00|711.49|6,529.10|65.29%|
|3|延津年产10万吨高档挂面生产线项目|20,000.00|0.00|0.00|0.00%|
|4|成都年产10万吨挂面生产线项目|22,000.00|0.00|0.00|0.00%|
|5|延津年产20万吨小麦粉项目|20,000.00|1,483.02|11,437.68|57.19%|
|6|面粉自动输送及智能烤房研发改造项目|11,500.00|277.20|1,858.86|16.16%|
|7|营销网络及品牌建设项目|20,750.54|2,079.52|2,891.46|13.93%|
|8|合计|117,750.54|6,795.90|31,145.47|--|

截至 2017年 6月 30日累计已使用募集资金 31,145.47万元，累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为 3,011.73万元。尚未使用的募集资金余额为89,616.80万元。
二、募投项目延长期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将部分募集资金投
资项目——延津年产20万吨小麦粉项目、延津年产10万吨高档挂面生产线项目
的实施期限进行延长。具体延期情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施进度||
|||计划完成时间|调整后完成时间|
|1|延津年产20万吨小麦粉项目|2017年6月30日|2018年6月30日|
|2|延津年产10万吨高档挂面生产线项目|2017年12月31日|2019年12月31日|

（二）募投项目延期的原因
1、“延津年产 20万吨小麦粉项目”分两期进行，第一期已于 2016年 7月投入生产。面粉属公司上游的主要产品，是公司上游产业链新的延伸，但面粉加工属公司新进细分行业，公司之前并无太多面粉产业运营管理经验。公司从谨慎角度考虑，待第一期试运行一段时间，积累相应的小麦收储、面粉加工等管理经验后才启动第二期项目的设备安装。其次，该项目一期生产与二期的设备安装需交叉进行，设备安装难度加大，导致该项目实施进度延迟。根据项目实际建设进度及企业目前的运营情况，拟延长“延津年产20万吨小麦粉项目”实施期限。
2、近两年来，随着挂面行业技术水平的提高，挂面生产的主要设备得到改进，1500型生产线技术逐渐成熟。公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，相应生产设备的选型及定制需要一定的时间周期，为保障募投项目的顺利实施，根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划，将“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”延长项目实施期限。
三、募集资金项目实施期限的调整对公司生产经营的影响
本次部分募投项目进度调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配。项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。本次调整后，公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内
部与外部监督，确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织，合理实施，严
格监督，不断提高资金的使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。
四、已经履行的审批程序
公司本次非公开募集资金部门投资项目延期事项经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事出具了关于同意部分募投项目延期的独立意见。
五、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、本次对非公开募集资金投资部门项目的延期是基于募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生重大不利影响。
2、公司本次部分募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求，保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
金巍锋 夏荣兵
华泰联合证券有限责任公司2017年8月17日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-083兰州庄园牧场股份有限公司
关于取消召开 2019年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月16日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年12月 6日召开公司 2019年第二次临时股东大会。详见公司于2019年 10月17日、2019年10月 25日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：2019-076）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2019年第二次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2019-081）。
因公司不能如期召开2019年第二次临时股东大会，公司于2019年11月 14日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于取消召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司取消原定于 2019年 12月 6日召开的 2019年第二次临时股东大会。详情如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消股东大会的类型和届次：2019年第二次临时股东大会
2、取消股东大会的召开日期：2019年 12月6日
二、取消股东大会的原因
公司于2019年 10月24日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中需对《公司章程》第七节“类别股东表决的特别程序”（第一百二十七条至一百三十四条）进行修改。《公司章程》第一百二十八条规定：“公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第一百三十条至第一百三十四条分别召集的股东会议上通过，方可进行。”《公司章程》第一百二十九条第（十二）项规定：“修改或者废除本节所规定的条款，应当视为变更或者废除某类别股东的权利。”据此，对《公司章程》第七节“类别股东表决的特别程序”（第一百二十七条至一百三十四条）进行修改的，属于变更或者废除某类别股东的权利，应当类别股东会议进行表决。因此，本次公司拟于 2019年第二次临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》，需同时召开 A股类别股东大会及H股类别股东大会进行审议。
根据现行《公司章程》第一百三十二条规定：“公司召开类别股东会议的股东，应当于会议召开 45日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。”据此，公司董事会决定取消原定于 2019年 12月 6日召开的 2019年第二次临时股东大会。同时定于 2019年 12月30日召开公司 2019年第二次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会及 2019年第三次H股类别股东大会，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会及2019年第三次H股类别股东大会会议通知》。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年 11月14日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-048债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于召开
2019
年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2019年第三次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，2019年4月1日经第六届董事会第39次会议决议召开。
3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议于2019年4月25日(星期四)下午2：45召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 25日（星期四）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 24日15：00至 2019年 4月 25日15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2019年 4月 18日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：福建省福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
提案1：关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2亿元银行借款提供担保的议案
提案2：关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司 3亿元银行借款提供担保的议案
提案3：关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案
议案 1属于关联交易，关联方股东回避表决。
上述提案于2019年4月1日经公司第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过。内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》和《2019年第三次临时股东大会材料》（公告编号分别为2019-042、2019-046和2019-049）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||序号||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为大股东福建建工集团有限责任公司2亿元银行借款提供担保的议案||√||
|2.00||关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司3亿元银行借款提供担保的议案||√||
|3.00||关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）出席方式
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：
2019年4月24日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30
（三）登记地点：
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：罗东鑫黄旭颖余玄
电话：0591-88323721 88323722 88323723传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
六、备查文件
1、第六届董事会第 39次会议决议
中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年 4月 1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 4月 25日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 24日下午3：00，结束时间为 2019年 4月 25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2019年4月25日在福建省福州市五四路 89号置地广场 4层公司大会议室召开的 2019年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决指示|||
||序号||提案名称||该列打勾||||
|||||||同|反|弃|
||||||的栏目可||||
|||||||意|对|权|
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于为大股东福建建工集团有限责任公司2亿元银行借款提供担保的议案||√|||||
|2.00||关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司3亿元银行借款提供担保的议案||√|||||
|3.00||关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案||√|||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-031福建三钢闽光股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）||
|营业总收入||12,541,945,511.81||18,022,318,643.31||-30.41||
||营业利润|-1,269,510,844.52||37,834,185.91||-3,455.46||
|||-1,274,654,308.39||34,354,791.88||-3,810.27||
||利润总额|||||||
||归属于上市公司股东|-928,636,422.40||31,952,705.44||-3,006.28||
||的净利润|||||||
|||-1.74||0.06||-3,000.00||
||基本每股收益（元）|||||||
||加权平均净资产收益|-43.68||1.23||下降44.91个百分点||
||率%|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||7,124,119,667.72||8,036,859,523.18||-11.36||
||归属于上市公司股东|1,649,021,903.87||2,593,152,146.21||-36.41||
||的所有者权益|||||||
||股 本|534,700,000.00||534,700,000.00||0.00||
||归属于上市公司股东|3.08||4.85||-36.49||
||的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年公司实现营业收入 125.42亿元，同比下降30.41%；
营业利润-126,951.08万元，同比下降3,445.46%；利润总额 -127,465.43万元，同比下降3,810.27%；预计归属于母公司所有者的净利润-92,863.64万元，同比下降 3,006.28%。主要原因：2015年，钢材市场持续疲软，有效需求不足，价格支撑位不断被击穿，公司的盈利能力下降。
2015年末公司总资产 71.24亿元,较期初下降11.36%;负债总额 54.75亿元,较期初下降0.58%;归属于母公司所有者权益 16.49亿元,较期初下降36.41%;资产负债率76.85%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2016年 1月 30日披露的《2015年度业绩预告修正公告》中，2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低2,969.71%--3,019.69%，亏损额在 91,695万元--93,292万元之间。现经过对 2015年度财务数据的初步核算，本次业绩快报披露的业绩与公司在2016年1月30日披露的业绩修正公告中对 2015年度经营业绩的预计情况相符。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利
润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2016年 2月 26日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-081
天奇自动化工程股份有限公司
诉讼事项后续进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2012年3月9日，本公司及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到浙江
省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书[(2012浙)杭民商初字第 15号]和民事裁定
书[（2012）浙杭商初字第 15-1号]。杭州市中级人民法院已受理浙江运达风电股份有
限公司（原告）告本公司（被告二）及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司（被
告一）买卖合同纠纷一案，并受理原告要求对被告财产采取保全措施的申请，冻结被告
银行存款人民币4839万元或查封、扣押相应价值的其他财产。
(该事项本公司已于2012年3月13日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网
http://www.cninfo.com.cn上)。
2012年 4月 16日，本公司又收到浙江省杭州市中级人民法院转交的浙江运达风电
股份有限公司提交的《变更诉讼请求申请书》，请求变更第二项诉讼请求，将第二项诉
讼请求变更为判令退还货款和承担损害赔偿共计 6193.414万元,其中返还货款 4839万
元，损害赔偿1354.414万元
(该事项本公司已于2012年4月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网
http://www.cninfo.com.cn上)。
2014年3月24日和25日，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司分别收
到杭州市中级人民法院下达的《民事判决书》，判定如下：
一、解除浙江运达风电股份有限公司和无锡天奇竹风科技有限公司之间对69套竹浆
叶更换的约定。
二、无锡天奇竹风科技有限公司向浙江运达风电股份有限公司返还货款4839万元，赔偿损失1354.414万元，支付因鉴定而支付的费用18万元，共计6211.414万元。
三、天奇自动化工程股份有限公司对天奇竹风科技有限公司的上述债务承担连带责
任。
四、浙江运达风电股份有限公司在本判决生效之日起十日内返还无锡天奇竹风科技
有限公司已经交付的69套竹浆叶。
(该事项本公司已于2014年3月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网
http://www.cninfo.com.cn上)。
对一审判决，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司均表示不服，于2014
年4月5日分别向杭州市中级人民法院提交上诉状，上诉于浙江省高级人民法院。
2014年9月 17日，在浙江省高级人民法院主持下，各方当事人自愿达成如下调解
协议:
1、竹风公司支付运达公司款项2900万元。付款期限为：第一期1500万元，于2014
年10月10日之前付清；第二期1400万元，于2015年4月底之前付清。逾期支付，则
各方权利义务关系按原判执行。
2、各方无其它争议。
3、一审案件诉讼费 356450元，由竹风公司和运达公司各负担 178225元；二审案
件受理费351450元，减半收取175725元，由竹风公司负担。
为保证上述调解协议的有效执行，天奇股份承诺对 2900万元款项的支付承担执行
担保责任。
鉴于一审判决下达时，根据《企业会计准则》的相关规定，从谨慎原则出发，本公
司对2013年母公司报表计提预计负债4700万元。现根据调解书的约定，经测算，公司
将对原计提负债作2700万元左右的调减处理，该调整事项对当期损益的影响数为2700
万元左右，对公司2014年业绩有积极影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后
的结果为准。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-034
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年5月20日在公司总部会议室召开，会议决定于2016年6月6日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年6月6日（星期一）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月5日下午15:00至2016年6月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象
（1）截至 2016年 6月 1日（星期三）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）
8、股权登记日：2016年6月1日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。
上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案均对中小投资者的表决单独计票。
三、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年6月2日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2016年6月2日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。
2、投票简称：“北农投票”。
3、投票时间：2016年6月6日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。
4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于申请发行超短期融资券的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同 意||1股||
|反 对||2股||
|弃 权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 5日下午15：00，结束时间
为2016年6月6日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议联系人：毛丽、马强
2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第三届董事会第三十六次会议决议
特此通知。
附件：授权委托书和回执
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年5月 21日
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。
委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于申请发行超短期融资券的议案》||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-76徐工集团工程机械股份有限公司
第八届监事会第四次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第四次会议（临时）通知于 2017年 12月 4日（星期一）以书面方式发出，会议于 2017年 12月 7日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下事项：
（一）关于延长公司非公开发行 A股股票决议有效期的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
内容详见 2017年 12月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-72的公告。
（二）关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
内容详见 2017年 12月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-72的公告。
（三）关于投资设立徐州徐工养护机械有限公司暨关联交易的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2017年 12月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-74的公告。
三、备案文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2017年 12月 7日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-109西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东张国桉先生的通知，获悉张国桉先生所持有公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|530,000股|2017年12月6日|2018年3月7日|兴业证券股份有限公司|0.46%|补充质押|
|张国桉|是|880,000股|2017年12月6日|2018年3月23日|兴业证券股份有限公司|0.77%|补充质押|

二、股东股份被质押的说明
公司控股股东张国桉先生分别于 2017年 3月 7日和 2017年 3月 23日将其持有的首发后个人类限售股3,470,000股股份和6,520,000股股份在兴业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日分别为 2017年 3月 7日和 2017年 3月 23日，购回交易日分别为 2018年 3月 7日和 2018年 3月 23日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。详见公司分别于 2017年 3月 9日和 2017年 3月 24日在中国证监会指
定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告》（公告编号：2017-008、015）。
按照股票质押式回购交易协议相关约定，由于市场波动股价下跌需增加质押物，
2017年 12月 6日，张国桉先生将其持有的高管锁定股 530,000股股份和 880,000股股份补充质押给兴业证券股份有限公司，本次补充质押股票相关股权质押登记手续已于 2017年 12月 6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次补充质押股票不会影响张国桉先生对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张国桉先生共持有公司114,965,217股股份，占公司总股本的25.59%；其中累计质押股份83,422,000股，占张国桉先生持有公司股份总数的72.56%，占公司总股本的18.57%。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2015-025张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2015年3月17日
3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开时间:2015年3月20日(星期五)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年3月19日
15:00-3月20日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数5人，代表股份34,655,532股，占公司总股本的25.4809%（股权登记日总股本136,005,900股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 5人，代表股份 34,655,532股，占公司总股本的25.4809%；参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1人，代表股份10,000股，占公司总股本的0.0074%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所张洁律师、郑翔宇律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于对全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 34,655,532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数10,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0289%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于向客户鞍山国能融资租赁业务提供回购担保的议案》
表决结果：同意股份数 34,655,532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数10,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0289%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：张洁、郑翔宇
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年3月20日
东莞证券股份有限公司关于
《广东新宝电器股份有限公司
2014年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，对新宝股份出具的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司内控规则落实情况
新宝股份对照深圳证券交易所有关内部控制规则的相关规定，依据公司具体情况，核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计和审计委员会运作情况，并重点对信息披露的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，根据核查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，东莞证券认为：
新宝股份严格按照深圳证券交易所的要求填写了《内部控制规则落实自查表》，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，并已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于<广东新宝电器股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郜泽民
郭天顺
保荐机构：东莞证券股份有限公司2015年4月24日