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赞宇科技集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
赞宇科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年度（截至2017年12月31日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、发展战略、控制环境、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、募集资金、对外担保、重大投资、子公司管理、产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大纰漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司内部控制制度及公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的2%则认定为重大错报；如果超过营业收入1%但小于2%，则认定为重要错报，其余为一般错报。
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与
资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的2%则认定为重大错报；如果超过资产总额1%但小于2%，则认定为重要错报；其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：
①违犯国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-001海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2017年1月23日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年1月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对子公司天津亿城山水房地产开发有限公司实施债转股的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司天津亿城山水房地产开发有限公司实施债转股的议案》。
本次对子公司天津亿城山水房地产开发有限公司实施债转股的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以债转股方式对全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-002）。
（二）审议通过《关于百年人寿保险股份有限公司增资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于百年人寿保险股份有限公司增资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司的议案》。
本次百年人寿保险股份有限公司增资公司全资子公司天津亿城山水房地产
开发有限公司相关事项的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于百年人寿保险股份有限公司增资公司全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司的公告》（公告编号：2017-003）。
（三）审议通过《关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充协议暨关联交易的议案》
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事于波、赵权、戴美欧、蒙永涛回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充协议暨关联交易的议案》。
本次公司全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充协议暨关联交易的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号2017-004）。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可，并发表了独立意见。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事事先审核意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十四日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-052号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）函告，获悉居年丰先生、张和兵先生分别将其所持有的公司首发前个人类限售股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，居年丰先生将其质押给红塔证券股份有限公司的部分股票解除质押。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张和兵|是|442.7|2016-04-06|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|7.95%|融资|
|居年丰|是|1,180|2016-04-06|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|16.24%|融资|
|合计|-|1,622.7|-|-|-|-|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|居年丰|是|454.1327|2015-06-11|2016-04-07|红塔证券股份有限公司|6.25%|2015-06-12|
|居年丰|是|90.8673|2015-07-23|2016-04-07|红塔证券股份有限公司|1.25%|2015-07-24|
|居年丰|是|91|2015-08-25|2016-04-07|红塔证券股份有限公司|1.25%|2015-08-27|
|居年丰|是|227.0663|2015-09-28|2016-04-07|红塔证券股份有限公司|3.13%|注1|
|居年丰|是|45.5|2015-09-28|2016-04-07|红塔证券股份有限公司|0.63%|注2|
|居年丰|是|45.4336|2015-09-28|2016-04-07|红塔证券股份有限公司|0.63%|注3|
|居年丰|是|200|2015-10-20|2016-04-07|红塔证券股份有限公司|2.75%|2015-10-21|
|合计|-|1,153.9999|-|-|-|15.88%|-|

注1：该笔质押股份是由于公司实施2015年半年度权益分派导致上表所列第一笔质押股份追加质押。
注2：该笔质押股份是由于公司实施2015年半年度权益分派导致上表所列第二笔质押股份追加质押。
注3：该笔质押股份是由于公司实施2015年半年度权益分派导致上表所列第三笔质押股份追加质押。
截至本公告日，居年丰先生共持有公司72,650,008股股份，占公司总股本的17.23%；累计质押股份42,705,000股，占居年丰先生持有公司股份总数的58.78%，占公司总股本的10.13%。
截至本公告日，张和兵先生共持有公司55,662,507股股份，占公司总股本的13.20%；累计质押股份41,890,000股，占张和兵先生持有公司股份总数的75.26%，占公司总股本的9.93%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-002宁波慈星股份有限公司2013年12月及1-12月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 12月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 7,173.11万元，同比下降38.39%； 2013年 1-12月，公司主营业务收入 198,607.67万元，同比下降2.46%。
截止 2013年 12月 31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 141,517.26万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 57,932.72万元。
本公告所载2013年12月及1-12月份的业务数据属于日常业务统
计数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一四年一月十四日
山推工程机械股份有限公司监事会
关于《公司 2016年第一季度季度报告》的审核意见
经审核，山推工程机械股份有限公司监事会认为董事会编制和审议《公司 2016年第一季度季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于中核华原钛白股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中核钛白拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可【2014】908号文核准，公司于2014年10月完成非公开发行人民币普通股（A股）40,070,787股，发行价格为每股人民币10.03元，募集资金合计401,909,993.61元，扣除各项发行费用人民币 16,700,000.00元，实际募集资金净额为人民币385,209,993.61元。该事项经信永中和于2014年10月28日进行验证，出具了XYZH/2012XAA1039-1号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
本次非公开发行所募集资金将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金额|
|1|金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目|22,069.71|22,069.71|
|2|无锡豪普5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目|14,469.91|14,469.91|
|3|补充流动资金|1,981.38|1,981.38|
||合计|385,21.00|38,521.00|

截至 2014年 12月 8日，本次非公开发行募集资金余额 38,249.49万元；募
集资金累计使用 271.51万元均为补充流动资金；“金星钛白 10万吨/年钛白粉后处理技改项目”和“无锡豪普 5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目”募集资金均未投入使用。
三、本次闲置募集资金使用计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定将存放于中国光大银行股份有限公司马鞍山康乐路支行的用于“金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目”的闲置募集资金中使用9,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限不超过七个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司将严格控制募集资金的使用，确保安全，闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告
深圳证券交易所并公告。
中核钛白最近十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
四、履行的审批程序
本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第四届董事会第三十次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见。
五、保荐机构意见
中信建投证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，中核钛白拟使用不超过9,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规定。保荐机构将持续关注公司剩余募集资金的使用，保荐机构对中核钛白本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭瑛英 侯世飞
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码: 002515 证券简称:金字火腿
金字火腿股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金字火腿股份有限公司董事会现就提名徐杰震为金字火腿股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金字火腿股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任
职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十
二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金字火腿股份有限公司董事会
日期：2017-06-16
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于全资子公司出售部分非经营性资产暨关联交易的独立意见 2015年 6月 26日，江苏常宝钢管股份有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司出售部分非经营性资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司常州常宝精特能源管材有限公司拟将位于江苏常州金坛经济开发区南环二路369号厂区外部分非经营性资产，包括一栋宿舍大楼建筑面积 12904.3平方米、及其附属土地使用权面积 2610平方米、附属配套机电设备(包括变压器、中央空调、智能楼宇设备等)22项、周边构筑物(主要包括道路、篮球场、停车场等)6项，以3653.58万元出售给江苏常宝投资发展有限公司。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
本次资产出售是基于优化常宝精特能源的经营场所，剥离关联性不强的非生产性经营资产，减少资金占用，有利于公司健康、稳定、持续发展，将资产集中于主业上来，同时保持经营主体的独立完整，符合公司实际经营需要。本次交易的评估机构具备独立性和相关资质，估价方法符合规定，估价结论合理。本次交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，定价公允合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。本次关联交易表决程序合法，关联董事回避了本议案的表决，符合有关法律法规和公司章程的规定。
因此，我们同意公司全资子公司常州常宝精特能源管材有限公司将位于江苏常州金坛经济开发区南环二路 369号厂区外部分非经营性资产出售给江苏常宝投资发展有限公司。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-010
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对第四届董事会第七次相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于回购公司股份以激励员工预案的独立意见
1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2.公司本次回购股份的实施，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干的积极性，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护广大股东利益。
3.本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 1亿元（含 1亿元），且不低于人民币 3000万元（含 3000万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为公司本次回购公司股份以激励员工合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案
具有可行性。因此，我们同意回购公司股份预案以激励员工的议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于回购并注销公司股份预案的独立意见
1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定；
2.本次回购股份的顺利实施将有助于提升公司价值，维护公司全体股东特别是社会公众股股东的利益，增强投资者信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义；
3.本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 1亿元（含 1亿元），且不低于人民币 5000万元（含 5000万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为公司本次回购并注销公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购并注销公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于取消股东大会并择日另行召开 2018年第一次临时股东大会的独立意见
我们认为：由于增加了《关于回购并注销公司股份预案的议案》，以及为了尽快推动回购激励和回购注销事项的实施，我们同意公司第四届董事会第七次临时会议审议通过的《关于取消股东大会并择日另行召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
太极计算机股份有限公司与
北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东
签署之盈利预测补偿协议之补充协议
本补充协议由以下双方于2016年5月11在北京市签署：
甲方：太极计算机股份有限公司，为一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深圳证券交易所上市交易（股票代码：002368），其法定住所为北京市海淀区北四环中路211号，以下简称“甲方”；
乙方：本协议签署日北京量子伟业信息技术股份有限公司的全体股东，合称“乙方”，具体包括：
1.北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙），为一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，合伙企业注册号为110108014512851，法定住所为：北京市海淀区华清嘉园7号楼十二层1502室；
2.刘鹏，身份证号码为36042419760701****；
3.陈玉朕，身份证号码为11010819750814****；
4.李勇，身份证号码为23081919750918****；
5.骆梅娟，身份证号码为33062119670309****；
6.王文秀，身份证号码为42212719670322****；
7.张俊，身份证号码为42010619750518****；
8.王军胜，身份证号码为41022119751009****；
9.叶正明；身份证号码为42016519650325****；
10.陈峰，身份证号码为31010719760127****。
（任何一方当事人以下单称“一方”，合称“双方”。）
鉴于：
1、双方于2016年1月4日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定甲方拟采取向乙方非公开发行股份及支付现金，购买乙方持有的量子伟业100%股权。双方并于 2016年 5月 11日签署《资产购买协议之补充协议》，对本次交易的交易价格予以最终确定；
2、双方于2016年1月4日签署《盈利预测补偿协议》，约定乙方愿意就量子伟业于本次交易交割完成的会计年度及之后连续两个会计年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的实际净利润数达到双方约定的对应会计年度的净利润预测数作出承诺。如果在相关会计年度内经注册会计师审计确认的量子伟业实际净利润数不足乙方承诺的净利润预测数，乙方同意向甲方做出补偿；
3、目标资产评估报告已取得中国电子科技集团公司备案，双方同意根据《盈利预测补偿协议》确定的原则签署本补充协议，对量子伟业三个会计年度的净利润预测数予以确认。
双方本着公平合理的原则，经协商达成如下补充协议：
第一条净利润预测数
乙方确认并承诺，量子伟业 2016年度、2017年度及 2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为不低于3,325.00万元、4,325.00万元和5,450.00万元。
第二条违约责任
若本补充协议任何一方未履行其在本补充协议项下的义务，另一方有权要求违约方实际履行相关义务，并要求违约方赔偿直接经济损失。
第三条生效及终止
1、 本补充协议经甲方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及乙方本人或其授权代表签字/乙方法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表签字并加盖公章，并于《盈利预测补偿协议》生效之日同时生效。
《盈利预测补偿协议》第7.1条约定，“本协议自下列条件全部满足后生效：（1）本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；（2）《发行股份及支付现金购买资产协议》生效”。
根据《资产购买协议之补充协议》的约定，《发行股份及支付现金购买资产协议》第16.1.4条约定的“国务院国资委完成评估报告的备案”修改为“中国电子科技集团公司完成评估报告的备案”。基于上述，《盈利预测补偿协议》第7.1条第（2）款亦相应予以修改。除此之外，《盈利预测补偿协议》第 7.1条约定的生效条件不变。
2、 若《盈利预测补偿协议》因任何原因终止，则本补充协议应同时终止。
第四条其他
1、 本补充协议与《盈利预测补偿协议》相冲突的，以本补充协议的规定为准。
本补充协议未作规定的，适用《盈利预测补偿协议》的规定。
2、 本协议正本一式二十份，甲方执两份，乙方合计执十份，量子伟业执一份，
其它各份供报送主管机关审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
太极计算机股份有限公司
（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人（签字）：
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
刘鹏
（签字）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》之签字页）
陈玉朕
（签字）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
李勇
（签字）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
骆梅娟
（签字）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
王文秀
（签字）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
张俊
（签字）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
王军胜
（签字）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
叶正明
（签字）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司与北京量子伟业信息技术股份有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议》的签署页）
陈峰
（签字）
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-042青岛国恩科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2016年 11月 18日、2016年 12月 6日召开的第二届董事会第十八次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。
2016年 12月 12日，公司第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式完成了股票购买，具体情况详见公司于2016年12月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2016-056号《关于第一期员工持股计划完成购买的公告》。
截止本公告日，员工持股计划所购买公司股票未出现抵押、质押、担保、偿还债务等情形，且尚未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
根据《公司第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划的存续期为 36个月，自信托计划公告成立起算，即自2016年12月2日起至2019年12月2日止。
存续期届满前2个月，经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持份额过半数同意并提交公司董事会审议后，本员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，维护员工持股计划持有人的利益，经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持份额过半数同意，并提交公
司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定将第一期员工持股计划存续期延长1年，即延长至2020年 12月2日。
本次员工持股计划存续期届满前，持有人将根据持股计划的整体安排和具体市场情况决定是否出售股票。在存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长1年期满前股票仍未出售完毕，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第一期员工持股计划存续期延长的独立意见》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2019年 9月30日
中国银河证券股份有限公司
关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券 32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张 100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 30,671.27万元。上述资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第0201003号”《验资报告》。公司对本次发行募集资金实行了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
公司本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资金额|募集资金拟投入金额|
|1|长沙钧达汽车内外饰件项目|27,790.00|17,171.27|
|2|柳州钧达汽车内外饰件项目|18,430.00|13,500.00|
|合计||46,220.00|30,671.27|

截至 2018年 12月 25日，公司尚未使用本次发行募集资金。根据本次发行募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将
处于暂时闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据本次发行募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，拟使用不超过 15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司将在与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》后实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变本次发行募集资金用途，不会影响本次发行募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，在未来 12个月内也不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
2018年 12月 27日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟将本次发行闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司的董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意意见；
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高本次发行募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响本次募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的要求。
因此，保荐机构同意钧达股份使用本次发行闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王飞 郭玉良
中国银河证券股份有限公司2018年12月27日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-032新疆准东石油技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2014年 4月 2日以书面和邮件的形式发出会议通知，于 2014年 4月 11日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由陶炜女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
经审议，监事会成员认为：修订后的利润分配政策符合公司的长远和可持续发展的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》经审议，监事会成员认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情形。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一四年四月十二日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-033广东省广告集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月23日以电子邮件的形式送达。
本次会议由胡镇南主席召集，于2017年3月29日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经审议，监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
权；0票反对）
经审议，监事会认为公司2016年度利润分配方案，符合公司实际情况和经营发展需要，符合《公司章程》等有关规定，并有效地维护了中小股东的合法权益。
5、审议通过了《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经审议，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。（投票结果：3票通过；
0票弃权；0票反对）
经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
7、审议通过了《关于 2016年已经发生的关联交易及 2017年预计发生的关联交易的议案》。
7.1、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2016年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。
7.2、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2016年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
7.3、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2016年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
7.4、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2016年与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
7.5、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2016年与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。
京）数字技术有限公司发生的关联交易。
7.7、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2016年与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。
7.8、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2016年与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。
7.9、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2016年与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。
7.10、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2017年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。
7.11、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2017年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
7.12、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2017年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
7.13、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2017年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
7.14、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2017年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。
7.15、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2017年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
7.16、审议通过了（3票通过；0票弃权；0票反对）2017年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。
7.17、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）2017年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。
7.18、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）2017年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。
经审议，监事会认为公司与关联方所发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
8、审议通过了《关于2017年公司监事薪酬的议案》。（投票结果：3票通过；
0票弃权；0票反对）
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一七年四月一日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-006江汉石油钻头股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2014年3月10日通过电子邮件方式发出，会议于 2014年 3月 21日在公司总部三楼会议室召开。应参加监事 3名，实参加监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邹志国先生主持，会议议案通过举手表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司 2013年度财务预算执行情况的报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司 2013年年度报告》；
监事会书面审核意见：
经监事会对《公司 2013年年度报告》审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息较真实的反映出公司 2013年度的经营成果和
财务状况。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
监事会书面意见：
（1）公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要；
（2）公司的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；
（3）《公司2013年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，监事会同意该报告。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任 2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中的第1、2、3、4、6项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届十六次监事会决议。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司监事会
2014年 3月 21日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-037绿景控股股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称：“公司”）于今日收到公司重大资产出售暨关联交易项目独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出具的《关于更换绿景控股股份有限公司重大资产出售持续督导主办人的函》。
由于华泰联合证券原财务顾问主办人韩迪先生因个人原因已从华泰联合证券离职，不再继续担任公司持续督导的财务顾问主办人。为保证公司的持续督导工作有序进行，华泰联合证券委派韩斐冲先生（简历附后）接替韩迪先生担任公司的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导工作。本次变更后，公司持续督导的财务顾问主办人为林俊健先生和韩斐冲先生。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-037附件：
韩斐冲先生简历：
韩斐冲先生于 2014年加入华泰联合证券，作为主要项目人员参与了长青集团可转债、江阴银行可转债、佳沃股份重大资产重组、绿景控股重大资产重组、国投高新要约收购神州高铁、通达动力重大资产重组、紫光学大重大资产重组、首钢股份非公开发行股份等项目。
证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2019-054
深圳世纪星源股份有限公司
关于董事连续两次未出席董事局会议的说明
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“本司”）于 2019年 6月 20日、6月 28日分别召开了第十届董事局 2019年第 4次临时会议、第十一届董事局第1次会议，本司董事陈斌先生未出席上述连续两次董事局会议。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》3.3.4条规定，出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：
（一）连续两次未亲自出席董事会会议；
（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一。
为此，本司向董事陈斌先生进行了函询，请陈斌先生就上述连续两次未亲自出席董事局会议情况进行说明。
陈斌先生回复如下：
因工作原因，本人于 6月份出差欧洲多国进行项目考察及商务谈判，直至 6月28日回国，在此期间，未能出席公司董事局会议。陈斌先生对因故未能参加董事局会议带来的影响深表歉意。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二O一九年七月十一日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019－039浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月3日，公司第八届董事会第一次会议选举刘溪女士为公司董事长并聘任为公司总经理，近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记，具体登记事项如下：
名 称：浙江凯恩特种材料股份有限公司
统一社会信用代码：913300007047850454
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：浙江省遂昌县凯恩路1008号
法定代表人：刘溪
注册资本：肆亿陆仟柒佰陆拾贰万伍仟肆佰柒拾元
成立日期：1998年01月23日
营业期限：1998年01月23日至长期
经营范围：电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化工产品（不含化学危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2015-033河南清水源科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年8月5日收到保荐机构中原证券发来的《中原证券股份有限公司关于更换河南清水源科技股份有限公司保荐代表人的通知》，公司原持续督导保荐代表人林泽言先生因工作变动，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中原证券委派刘建森先生接替林泽言先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行相关职责和义务。刘建森先生简历详见附件。
本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为武佩增先生和刘建森先生，持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2015年8月5日
附件：
保荐代表人刘建森简历
刘建森：注册保荐代表人，中原证券投资银行总部业务董事，河南大学学士。
曾参与大地传媒借壳鑫安科技上市、濮耐股份发行股份购买资产、科迪乳业首次公开发行并上市、银鸽投资非公开发行等项目，具有丰富的投资银行业务经验。