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证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-013杭州微光电子股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月16日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币 10,000万元，资金可滚动使用，并授权总经理具体实施，期限为自公司股东大会决议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-051）及《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-057）。
至 2018年 3月 1日，公司使用暂时闲置自有资金购买的宁波银行理财产品到期，主要情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期|委托理财金额（万元）|年收益率（%）|报告期实际收益金额（万元）|
|宁波银行杭州分行营业部|非保本浮动收益型 启盈跨年特别理财|非保本浮动收益型|2017年11月22日|2018年3月1日|4000|5.1|55.33|

2018年 3月 2日，公司中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行综合财富
管理服务产品人民币4000万元，现将相关情况公告如下：
一、购买银行综合财富管理服务的基本情况
1、产品名称：综合财富管理（2018第173期）
2、理财金额：人民币4000万元
3、产品性质：浮动收益型
4、产品预期年收益率：5.5%
5、理财期限：153天
6、起息日：2018年3月2日
7、到期日：2018年8月2日
8、资金来源：公司暂时闲置自有资金
9、风险等级：保本低风险型
10、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行无关联关系
二、主要风险揭示
该项综合财富管理服务产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、市场风险、利率风险、政策风险、延期风险、流动性风险、管理风险、不可抗力等其他风险。
三、风险应对措施
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、备查文件
1、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行理财产品协议。
特此公告
杭州微光电子股份有限公司董事会二〇一八年三月二日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-026
山河智能装备股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2018年4月9日以通讯方式发出会议通知，于2019年4月24日10:30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告
全文及摘要》；
监事会对本议案的意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2018年年度报告全文及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务预算报告》；
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2018年度利润分配的预案》；
监事会对本议案的意见：
经认真审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》、《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，提高公司整体竞争力，符合公司全体股东的利益。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
监事会对本议案的意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2019年营销业务担保授信的议案》；
监事会对本议案的意见：
监事会认为：2019年公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商与银行或外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务担保等事项提供担保授信额度，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会对本议案的意见：本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；
监事会对本议案的意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2019年第一季度报告全文及正文》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
监事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号： 2014-045广西贵糖（集团）股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 10日，广西贵糖（集团）股份有限公司董事会在本公司会议室召开第六届第二十二次董事会会议。
参加本次会议的董事应到5人，实到5人，成员有：但昭学、严文华、陈健、邵九林、顾乃康，公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议经过充分讨论，以记名投票方式对该报告进行表决。表决结果：赞成的 5票，反对的0票，弃权的0票。
会议审议通过了:《关于计提存货跌价准备的议案》。
经对公司2014年6月30日止的存货进行减值测试，测试情况如下：
公司本期计提存货跌价准备情况
（一）本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以本存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；
2、需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；
3、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。
（二）本报告期冲减材料存货跌价准备1,431,435.38元
冲减原因：其中因实物已耗用而转销的其他材料成本 97,008.78元；因实物已耗用而转销的造纸原料成本2,767,377.85元，因产品售价下跌及成本上升而计提造纸原料跌价准备 1,432,951.25元。本期期末，对材料应计提的跌价准备余额为25,127,937.43元，以前年度已计提 26,559,372.81元。
（三）本报告期冲减库存商品存货跌价准备6,757,846.53元。
本报告期，公司对部分积压的库存商品已做了销售处理，同时浆及文化用纸销售价格在本期略有回升。经减值测试,因产品已销售而转销的跌价损失为 9,121,408.67元，部分产品因单位成本上升及售价下降应计提的减值损失为10,329,824.30元，部分产品因单位成本下降及销售价格回升而转回 7,966,262.16元。本期期末，对库存商品应计提的跌价准备余额为 16,830,552.48元，以前年度已计提23,588,399.01元。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年八月十日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-017棕榈园林股份有限公司
全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
棕榈园林股份有限公司全资子公司广东盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”或“乙方”）与丽江金林置业投资有限公司（以下简称“金林置业”或“甲方”）、中信国安投资有限公司（以下简称“中信国安”或“丙方”）于2015年2月14日共同签署《丽江天麓.瑞吉苑项目物业的投资协议》（以下简称“投资协议”），盛城投资将以自有资金1.70亿元投资丽江天麓.瑞吉苑项目已取得预售许可证的部分物业。
（二）董事会审议情况
2015年2月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资事项无需经过公司股东大会批准。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）丽江金林置业投资有限公司
住所：丽江市古城区玉泉路314号
法定代表人姓名：罗琳
注册资本：人民币10,280万元整
实收资本：人民币10,280万元整
公司类型：非自然人出资有限公司
经营范围：房地产开发、投资；酒店投资与管理；举办会展，会议筹办及接待；旅游服务及旅游产品开发、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
成立日期：2009年12月30日
营业期限：2009年12月30日至2029年12月30日
金林置业的控股股东为中信国安，公司与金林置业不存在关联关系。
（二）中信国安投资有限公司
住所：北京市朝阳区关东店北街1号
法定代表人姓名：张建昕
注册资本：人民币52亿元整
实收资本：人民币52亿元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：铝、铝合金板、带、箔材、型材及深加工产品的销售；铝加工技术咨询、铝加工设备的制造；铝幕墙和门窗的设计、加工、制造、安装及室内外装饰；实业项目、高新技术开发项目的投资；高新技术开发、转让、技术服务；资产受托管理；资产托管、重组、财务管理的咨询、策划；房地产开发与经营；物业管理；房屋出租；房屋拆迁服务；建筑物拆除服务；信息咨询；
机械电子设备、汽车租赁。
成立日期：1996年2月16日
公司与中信国安不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
甲方是“丽江天麓.瑞吉苑项目”（准确名称以政府部门签发文件记载为准）的开发商和业主，其中，北区项目占地约 366.1亩（以实际为准），总建筑面积约21万㎡（以实际为准），将由独栋别墅、合院别墅、叠拼别墅、三层客栈式度假公寓、四层客栈式度假公寓、六层阳光度假公寓、养生会馆（商业）、业主会所及配套丰富的业态构成（最终以政府签发文件记载为准）。
盛城投资将以自有资金1.70亿元投资丽江天麓.瑞吉苑项目已取得预售许
可证的部分物业，并委托金林置业在一定期限内将其继续对外销售，销售所得按
协议约定方式和比例结算、分配；对期满后未能实现销售的部分，由金林置业或中信国安按约定价格回购。
四、投资协议的主要内容
（一）投资金额
公司同意盛城投资以自有资金 1.70亿元进行对外投资。被投资物业为甲方开发的北区项目中的已经取得预售许可证的产权为 70年的部分合院别墅、叠拼别墅以及独栋别墅，合计面积约9444平方米。
（二）支付方式
乙方将在投资协议签署之日起 15日内将被投资物业的总价款支付给甲方。
（三）委托销售期限
乙方委托甲方销售被投资物业的期间起始日为乙方支付完毕总价款之日，终止日为起始日起届满 12个月之日或被投资物业均被最终购房人买受之日（以先到者为准）。
（四）委托销售的方式
乙方委托甲方以甲方自己的名义将被投资物业的全部或部分（一套或多套）以商品房预售的方式销售给最终的购房人。甲方将直接与购房人签署正式的商品房买卖合同，并报丽江市住建局备案，并由甲方向最终购房人收取购房款。
（五）委托销售的价格
在委托销售期内，甲方对被投资物业每套房屋销售价格不得低于销售控制价（即乙方向甲方购买每套房屋的价格加上按15%的年利率计算得出的收益；自乙方付款日起计算至甲方向乙方付款日，其中，不足一年的部分，据实折算，一年以12个月计、一月以30天计）。低于销售控制价的部分，由甲方向乙方补。
（六）委托销售的款项分配与结算
甲方在委托销售期内销售的房屋的实收购房款，乙方有权分享其中销售价格超过销售控制价格溢价部分的50%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立的目的及对公司的影响
首先投资该类旅游地产类项目，与公司产业的升级转型方向相匹配，项目处
于丽江市的重要南北走廊的核心区位，地理位置优越，区域城市配套设施完备，交通便利，是吸引游客的核心区域，具有高度的核心价值与升值空间；另外，公司与甲方系多年合作伙伴关系，金林置业在住宅地产和旅游地产开发方面具备专业的团队和丰富的操作经验，项目开发的品质可信赖度高；公司根据自身实际经营情况，在保证正常生产经营的同时，确保财务风险可控的前提下，同意盛城投资对外投资该项目，既可以取得一定的投资收益，且能撬动公司在项目地的园林工程业务开展。
（二）采取的风险措施
根据《投资协议》的约定，“甲方应在乙方支付完毕销售总价款的次月起每 3个月后首月 10号前将前 3月所收到购房款（即按季度结算）支付给乙方”；“委托销售期届满后，若有被投资物业未最终销售的，则甲方应在委托销售期届满后十五日内回购所有未最终销售的房屋并按本协议约定的价格向乙方支付全额回购款项和收益。”另外，“委托销售期间，若甲方未按约定的时间全额支付实收购房款给乙方的，乙方有权选择采取强制收购的措施”，上述约定措施都将更好的防范投资该项目可能产生的风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、《丽江天麓.瑞吉苑项目物业的投资协议》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年2月16日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-103
鹏鹞环保股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购中铁城乡环保工程有限公司51%股权并增资的议案》，同意公司收购中铁城乡环保工程有限公司51%股权并对其进行增资。具体内容详见公司于2018年11月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年12月20日，中铁城乡环保工程有限公司已完成相关工商变更登记手续，并领取了由无锡市滨湖区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的主要登记信息如下：
1.统一社会信用代码：91320211776440935A
2.名称：中铁城乡环保工程有限公司
3.类型：有限责任公司
4.住所：无锡蠡园开发区创意产业园3号5楼
5.法定代表人：黄文苗
6.注册资本：8725.3638万元人民币
7.成立日期：2005年07月12日
8.营业期限：2005年07月12日至******
9.经营范围：环境工程、市政公用工程、公路工程、隧道工程、铁路工程、房屋建筑工程、桥梁工程、管道工程、水利工程、机电安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、土石方工程的施工；测绘服务；机械设备租赁（不含融资性租赁）、维修；工程管理服务；普通货物道路运输；景观和绿地设施工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同时，完成中铁城乡环保工程有限公司章程的备案。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-020山东国瓷功能材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
山东国瓷功能材料股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年3月21日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本642,227,373股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂时不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本642,227,373股，本次权益分派后总股本增至963,341,059股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月2日，除权除息日为：2019年4月3
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于2019年4月3日直接计入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股，（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年4月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****169|张曦|
|2|00*****496|张兵|
|3|01*****530|司留启|
|4|01*****384|宋锡滨|
|5|01*****712|许少梅|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年3月22日至登记日：2019年4月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2019年4月3日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|公积金转股|股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股|233,534,641|36.36%|116,767,320|350,301,961|36.36%|
|二、无限售条件流通股|408,692,732|63.64%|204,346,366|613,039,098|63.64%|
|三、总股本|642,227,373|100.00%|321,113,686|963,341,059|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本963,341,059股摊薄计算，2018年年度每股净收益为0.56元。
八、咨询机构：
1、咨询地址：山东省东营市东营区辽河路24号
2、咨询联系人：许少梅、赵红艳
3、咨询电话：0546-8073768
4、传真电话：0546-8073610
九、备查文件：
1、公司2018年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
旷达科技集团股份有限公司独立董事对公司
第三届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《中小板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们承诺独立履行职责，认真地阅读和审核了相关事项的资料，就公司第三届董事会第十九次会议审议相关事项进行了核查，发表如下独立意见：
一、电力子公司设立电站项目公司
本次投资设立三个电站项目公司符合公司发展战略，有利于加速公司光伏业务发展，加强公司的产业布局，为公司未来持续、快速、稳定发展提供保障，有利于公司及全体股东的利益。因此，我们同意旷达电力的本次投资。
二、全资子公司吸收合并事项
公司面料事业部的全资子公司进行吸收合并，将在业务上进行集中管理，有利于公司进一步整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，促进公司汽车面料板块更有序的发展。本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响。因此，我们同意旷达饰件对旷达座套进行吸收合并。
陈志斌： 刘榕： 钱新：
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会关于
公司编制的 2019年第一季度报告书面审核意见
根据深交所和《证券法》68条相关法律法规的要求，作为公司的监事会全体成员，本着实事求是的原则，对公司 2019年第一季度报告进行了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对公司 2019年第一季度报告有关事项的审核意见如下：
1、公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及《财务报告》，客观真实地反映了公司 2019年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。
(本页无正文,为铜陵有色金属集团股份有限公司监事会关于公司编制的 2019年第一季度报告书面审核意见签字盖章页)
监事签署：
、 、
陈明勇 汪农生 解硕荣
、 、
王习庆 张忠义 魏安祥
邹贤季
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2019年 4月 29日
关于撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项的核查意见
一、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”、“立昂技术”）于 2019年 10月 18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金 6,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
上述事项经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表同意意见。
截至目前，公司尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。
二、撤销使用本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的原因
（一）加快“立昂旗云 IDC数据中心”项目进程，保障募投项目后续资金充足
随着第六届世界互联网大会的召开，大会发布了《中国互联网发展报告
2019》，报告指出，历经 50年的风雨，人类发展互联网的大幕才刚刚开启，互联网对人类社会生活的颠覆性变革远未到来；人工智能、物联网、5G、IPv6、量子计算、数据技术、区块链等能量迸发均是基于互联网带来的技术与应用的融合、创新、突破和提升。IDC作为重要的信息基础设施，在云计算发展的驱动下保持了较高速度的增长。
公司未来三年在大数据、云计算、物联网等方面的布局需求，以及大云西移的趋势下，将加快“立昂旗云 IDC数据中心”的项目进程，抢占市场高地。
（二）风险应对初显成效，回款将至，压力缓解
伴随公司近几年的资本扩张以及经营规模的扩大，应收账款的规模不断增加。
公司积极成立了应收账款专项小组，定期核查应收账款余额，并加以分析，对应收而未收回的账款进行催收。在合同实施过程中，积极与项目经理配合加大进度款的催收力度。
公司前期一部分应收账款即将结算，在收到上述款项后，公司融资压力相对减小。
三、关于使用部分募集资金临时补充流动资金事项履行的审批程序
公司于2019年10月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议通过《关于撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》，同意公司关于撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。独立董事一致同意关于撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次撤销使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次撤销使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为不存在变相改变募集资金投资用途或损害上市公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
周驰 邹扬
西部证券股份有限公司年 月 日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-8
安徽省司尔特肥业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“发行人”）公开发行8亿元可转换公司债券（以下简称“司尔转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224号文核准。
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年4月3日（T-2日）的《证券时报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解司尔特本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年4月4日（星期四）10:00-12:00
二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司联席主承销商：中银国际证券股份有限公司2019年4月3日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告（本页无正文，为《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司年 月 日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告（本页无正文，为《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司年 月日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告（本页无正文，为《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司年 月日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-041
上海新文化传媒集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2018年7月31日下午17：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金运用计划中电影电视剧项目的议案》
公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）已发行并上市。公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)中约定,“扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于新项目投资、股权投资或收购资产、偿还银行贷款”。其中，募集资金运用计划中的人民币4亿元用于投资2部电视剧及2部电影，具体项目为电视剧《轩辕剑之汉之云》、电视剧《新封神榜》、电影《轩辕剑》及电影《大富翁》。2017年 6月 28日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，电影《大富翁》调整为电视剧《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）。截至2018年7月30日，募集资金中用于电影电视剧投资项目实际支出人民币1.525亿元。
根据本期债券募集说明书中约定，若本次募集资金拟投资的四部影视剧的实
际投资额不足4亿元，电影电视剧投资部分的剩余募集资金可用于投资其他影视剧。
公司预计电影《轩辕剑》2018年 12月 31日前不会发生重大资金支出，为有效提高募集资金使用效率，充分提升公司的盈利能力，公司拟增加募集资金投资项目，具体项目为电影《美人鱼2》、电影《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）、电影《肥龙过江》以及电视剧《激荡》、电视剧《美人鱼》。若 2019年 1月1日募集资金中用于电影电视剧投资项目实际支出不足人民币4亿元，则剩余募集资金可继续用于投资电影《轩辕剑》。上述影视剧最终名称以国家广播电视总局核发的发行许可证或公映许可证为准。此次项目调整不会影响本次发行公司债券募集资金的整体运用计划，符合募集说明书中对募集资金运用计划的相关约定。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
独立董事意见东方电子股份有限公司
独立董事关于股票期权激励计划的独立意见
||
|-|
|作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于|
|在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公|
|司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国|
|有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《股权激励制度|
|有关问题的通知》）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基|
|于独立判断的立场，我们对《东方电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修|
|订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）及其摘要发表如下独立意见：|
|1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股|
|票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。|
|2、《激励计划（草案修订稿）》确定的激励对象为公司董事、高级管理人|
|员、中层管理人员和核心骨干人员，以上人员均为公司或所属分、子公司员工；|
|不包括独立董事、监事、中共中央组织部、山东省国有资产监督管理委员会任命|
|的地方企业负责人、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人|
|及其配偶、父母、子女。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。|
|激励对象不存在下列情形：|
|（1）最近12个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；|
|（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；|
|（3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处|
|罚或者采取市场禁入措施；|
|（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；|
|（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；|
|（6）中国证监会认定的其他情形。|

独立董事意见
||
|-|
|公司《股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》中所列的激励对象符合|
|《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》及其摘|
|要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法|
|有效。|
|3、《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办|
|法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其内容符合《管理办法》、《试行|
|办法》、《股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规|
|定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。|
|4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安|
|排。|
|5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规|
|和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董|
|事审议表决。|
|6、公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司|
|核心管理人员、核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有|
|利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。|
|我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次对股票期权激励计划有|
|利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及|
|全体股东尤其是中小股东利益的情形。|
|综上所述，我们一致同意公司对本次激励计划草案及其摘要的修订。|

独立董事意见
||
|-|
|（此页无正文，为《独立董事关于股票期权激励计划的独立意见》签字页）|
|独立董事|
|江秀臣 房立棠 曲之萍|
|2017年10月24日|
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-014山东美晨科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上股东赛石集团有限公司（以下简称“赛石集团”）函告，获悉赛石集团所持有本公司的首发后机构类限售股 6,900万股质押给海通证券股份有限公司，并已于 2016年 03月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛石集团|否|69,000,000|2016年03月11日|至申请解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|98.8884%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赛石集团共持有本公司股票69,775,625股，占本公司总股本的8.6435%，本次股票质押69，000，000股，占其持有本公司股份总数的98.8884%，占本公司总股本的8.5474%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
苏州市世嘉科技股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-063苏州市世嘉科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|世嘉科技|股票代码||002796|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姚跃文||康云华||
|办公地址|苏州市塘西路28号||苏州市塘西路28号||
|电话|0512-66161736||0512-66161736||
|电子信箱|shijiagufen@shijiakj.com||shijiagufen@shijiakj.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|268,095,883.42|229,017,993.34|17.06%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,442,579.79|21,894,500.96|-34.04%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||10,701,519.38|19,241,136.32|-44.38%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|4,604,053.52|156,574.38|2,840.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.35|-48.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.35|-48.57%|
|加权平均净资产收益率|2.95%|7.12%|-4.17%|

苏州市世嘉科技股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|626,413,864.40|619,701,186.31|1.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|476,892,501.06|486,449,921.27|-1.96%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||16,180|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数||||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
|||||||股份状态|数量|
|韩裕玉|境内自然人|44.61%|35,688,000|35,688,000||||
|王娟|境内自然人|6.22%|4,978,500|4,978,500||||
|韩惠明|境内自然人|6.22%|4,978,500|4,978,500||质押|4,678,500|
|苏州高新国发创业投资有限公司|境内自然人|6.00%|4,800,000|1,800,000||||
|苏州明鑫高投创业投资有限公司|境内非国有法人|3.30%|2,640,000|1,440,000||||
|苏州德睿亨风创业投资有限公司|境内非国有法人|2.40%|1,920,000|720,000||||
|苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.12%|1,698,400|0||||
|瞿胤祺|境内自然人|0.75%|600,000|0||||
|周美芳|境内自然人|0.38%|300,000|0||||
|王祥龙|境内自然人|0.38%|300,000|300,000||||
|||上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||裕玉系韩惠明和王娟女儿。股东王祥龙系王娟的哥哥。其他股东之间不存在关联关||||||
|||系。||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
苏州市世嘉科技股份有限公司2017年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
2017上半年，得益于下游客户需求的增长，报告期内，公司实现营业收入26,809.59万元，同比增长17.06%；营业成本23,063.77万元，同比增长27.10%；归属于上市公司股东的净利润1,444.26万元，同比下降34.04%。虽然报告期内公司营业收入实现较大增长，但公司主要原材料如不锈钢板、钢板、铝板等价格自2016年三季度大幅上涨以来，持续在高位震荡，带来了较大的成本压力，造成公司增收不增利的现象。
报告期内，公司主要产品电梯轿厢系统实现营业收入20,391.93万元，同比增长9.08%；其次，得益于公司对专业设备箱体系统领域的市场开拓，公司的专业设备箱体系统实现营业收入4,366.20万元，同比增长60.94%。
未来，公司将继续精耕细作精密箱体系统领域，巩固、扩大电梯轿厢系统的市场占有率；积极开拓专业设备箱体系统领域内的新客户，形成多元化的产品结构，提升公司的抗风险能力。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|||公司对2017年1月1日存在的政府补助采|
|根据《企业会计准则第16号——政府补|||
|||用未来适用法处理，对2017年1月1日至本|
|助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，|||
|||准则施行日之间新增的政府补助根据本|
|自2017年1月1日起，与企业日常活动有关|2017年8月18日召开第二届董事会第十五||
|||准则进行调整。对2017年1-6月财务报表|
|的政府补助计入“其他收益”或冲减相关|次会议审议通过。||
|||累计影响为：“其他收益”科目增加|
|成本费用，与企业日常活动无关的政府补|||
|||810,721.07元，“营业外收入”科目减少|
|助计入“营业外收入”。|||
|||810,721.07元。|

具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-066）
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
比亚迪股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司第五届董事会第一次会议聘任副总裁、财务总监、董事会秘书、公司秘书的事项，发表如下独立意见：
1、经公司董事长提名、公司提名委员会审核，聘任王传福先生为公司总裁；
经公司总裁提名、公司提名委员会审核，聘任吴经胜先生、王念强先生、廉玉波先生、何龙先生、刘焕明先生、张金涛先生、罗红斌先生为公司副总裁，聘任吴经胜先生为公司财务总监；经董事长提名、公司提名委员会审核，聘任吴经胜先生兼任董事会秘书，聘任李黔先生为公司秘书。
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。公司副总裁、财务总监、董事会秘书、公司秘书的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147条、第149条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
（此页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
比亚迪股份有限公司 2014年9月10日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-062
大悦城控股集团股份有限公司
关于为全资子公司中粮地产发展（深圳）有限公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中粮地产发展（深圳）有限公司（以下简称“地产发展公司”）与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）于 2018年 10月签署《固定资产暨项目融资借款合同》，地产发展公司向光大银行申请借款，用于深圳宝安 25区项目一期A、B、C地块的更新改造及二级开发建设等借款合同约定的用途。公司与光大银行签订了保证合同，保证担保的本金限额以地产发展公司在《固定资产暨项目融资借款合同》项下实际的借款金额为准。
近日，地产发展公司基于自身经营需要，在《固定资产暨项目融资借款合同》的借款授信额度内拟向光大银行另行申请不超过人民币 16亿元借款。公司与光大银行签订了《保证合同》之补充协议，同意为地产发展公司在《固定资产暨项目融资借款合同》项下申请的该笔不超过人民币 16亿元贷款提供连带责任保证担保。
2、根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2019年4月4日、4月27日、5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司于2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019年度提供担保额度的提案》，同意公司为中粮地产发展（深圳）有限公司
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
提供70亿的担保额度，担保额度有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对地产发展公司在上述审议额度内的担保余额为22.95亿元，可用额度为47.05亿元；
本次担保生效后，公司对地产发展公司在上述审议额度内的担保余额为 38.95亿元，可用额度为31.05亿元。
三、被担保人基本情况
中粮地产发展（深圳）有限公司注册时间为 2014年 11月 28日，注册地点为深圳宝安区新安街道办 25区普安工业区 C栋 3楼，注册资本为 3,000万元人民币，法定代表人为李晋扬。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产配套服务设施的建设与经营（具体项目另行申报），自有物业租赁，物业管理；酒店管理；会议服务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。公司持有该公司100%股权。
截至目前，地产发展公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
中粮地产发展（深圳）有限公司主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2019年3月31日||2018年12月31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
||总资产|3,559,836,534.91||3,914,862,721.94||
|总负债||3,536,994,947.98||3,891,905,957.73||
|银行贷款余额||1,567,000,000.00||1,097,000,000.00||
|流动负债余额||1,969,994,947.98||2,794,905,957.73||
|净资产||22,841,586.93||22,956,764.21||
||||2019年1-3月||2018年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||0||0||
|利润总额||-115,177.28||-1,304,947.49||
||净利润|-115,177.28||-1,177,265.73||

四、担保协议的主要内容
公司与光大银行签订了《保证合同》补充协议，为地产发展公司在《固定资
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
产暨项目融资借款合同》项下申请的不超过人民币 16亿元贷款提供连带责任保证担保。《保证合同》及其补充协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：人民币 16亿元。
3、担保范围：债务人地产发展公司在借款合同项下应向光大银行偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
4、担保期限：自借款合同约定的债务人地产发展公司履行借款合同项下债务期限届满之日起两年。
5、生效方式：经各方签字或者盖章之日起生效。
五、董事会意见
1、本次公司为地产发展公司向光大银行申请的借款提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足其项目开发的需要。
2、公司持有地产发展公司100%股权，地产发展公司属于公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 2,874,270万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为365.65%（占净资产的比重为208.89%）。
其中，公司为控股子公司提供担保余额为2,555,870万元，占公司截至2018年12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为325.15%（占净资产的比重为185.75%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 318,400万元，占公司截至 2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为40.51%（占净资产的比重为23.14%）。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
七、备查文件
1、《保证合同》及其补充协议
2、公司2018年年度股东大会决议
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十八日