Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2018-044深圳雷柏科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2018年10月26日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2018年10月16日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5人，实际出席 5人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》（2018-048）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-046）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2018-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械债券代码：112814 债券简称：18徐工 Y1徐工集团工程机械股份有限公司 2018年面向合格投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币70亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3142号文核准。本次债券采用分期发行，徐工集团工程机械股份有
限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元，其中基础发行规模不超过10亿元（含 10亿元），可超额配售不超过10亿元（含10亿元），发行期限为3+N年期。债券简称为“18徐工Y1”，债券代码为“112814”。
2018年12月6日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.3%-5.5%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.80%。
发行人将按上述票面利率于2018年12月7日至2018年12月10日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2018年12月5日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《徐工集团工程机械股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，对海顺新材使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕91号）核准，向社会公众发行人民币普通股股票13,380,000.00股,发行价为22.02元/股，募集资金总额为 294,627,600.00元，扣除保荐承销费 20,177,656.00元后的募集资金为 274,449,944.00元，另扣除审计费、律师费、发行手续费以及用于本次发行的信息披露等发行费用共计 9,689,003.78元后，本公司本次募集资金净额 264,760,940.22元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-6号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|20,566.00|20,566.00|
|-|5,910.99|
|-|26,476.99|

根据《招股说明书》，若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投
资项目中的全部或部分在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司或
子公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司或子公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“天健审〔2016〕第 2-239号”《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，为保证募集资金投资项目顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入。截至2016年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际资金为37,033,773.57元。
公司固体制剂生产基地及研发中心建设项目先行投入具体情况如下：
||
|-|
|工程名称|
|车间工程建设|
|购设备预付款|

合计 37,033,773.57四、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况公司于2016年7月18日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 37,033,773.57元置换前期已预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海顺新材本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，海顺新材上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，监事会、独立董事发表了明确同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》的有关规定，天风证券对海顺新材本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
姚 奔 江 伟
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-025浙江大东南股份有限公司
关于公司股票停牌进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、相关进展情况说明
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因无法在法定期限内披露 2018年年度报告和 2019年一季度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票自 2019年 5月 6日开市起停牌，同日披露了《关于无法在法定期限内披露定期报告及公司股票停牌的风险提示性公告》（公告编号：2019-019）。
公司于 2019年 5月 13日、5月 20日、5月 27日披露了《关于公司股票停牌进展暨风险提示性公告》（公告编号：2019-021、023、024）。
截至目前，与 2018年年度报告编制有关的重大事项仍在落实和解决中，公司正在全力推进年报的编制工作，争取尽早披露2018年年度报告和2019年一季度报告。
二、重大风险提示
（一）未在法定期限内披露年度报告的风险提示
1、若公司未在法定期限内披露2018年年度报告，且公司股票已停牌两个月，深圳证券交易所自公司股票停牌两个月期限届满的次一交易日对公司股票复牌，并自复牌之日起对公司股票交易继续实行退市风险警示。
2、若公司被继续实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露2018年年度报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。
3、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露2018年年度报告，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
（二）其他风险提示
1、公司 2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司 2018年度经审计净利润继续为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上
市交易，后续触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条有关规定的，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
2、公司于2019年5月10日收到《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司及公司董事长兼总经理进行立案调查，截至目前，调查工作正在进行中。如公司构成重大信息披露违法并触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条、第14.4.1条有关规定的，深圳证券交易所将可能决定暂停或终止公司股票上市交易。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年6月3日
东方花旗证券有限公司关于
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关联交易的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对贝肯能源控股子公司营口贝肯双龙石油设备有限公司（以下简称“贝肯双龙”）关联交易事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
贝肯能源控股子公司贝肯双龙因生产需要，向营口市双龙射孔器材有限公司（以下简称“营口双龙”）及其关联公司采购相关生产经营所需的商品和劳务计186.07万元，并向营口双龙销售商品122.36万元，合计308.43万元，预计到2018年3月31日，关联采购和销售交易总额达到1,798.10万元。营口双龙为贝肯双龙的少数股东，为贝肯能源的重要联营方，根据会计准则属于关联方，故上述交易构成关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|
|采购商品或接受劳务|营口市双龙射孔器材有限公司|686.48|186.07|
|销售商品或提供劳务|营口市双龙射孔器材有限公司|1,111.62|122.36|
|合计||1,798.10|308.43|

上述关联交易事项，已经第三届第二十次董事会和第三届第十四次监事会批准，公司独立董事就该事项发表了同意意见。上述关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：营口市双龙射孔器材有限公司
统一社会信用代码：912108006704662643
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：辽宁省营口市西市区金牛大街西82号
法定代表人：高树臣
注册资本：2,920万人民币
营业范围：石油射孔器材，射孔技术服务及咨询，机械加工，冶金粉末制品加工；经销：电线、电缆；石油仪器研究、开发、转让、制造；房屋租赁、设备租赁、仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：营口双龙为贝肯能源控股子公司贝肯双龙的少数股东，且贝肯双龙董事长高树臣任营口双龙法定代表人
三、关联交易目的、定价方式及对公司的影响
贝肯能源控股子公司贝肯双龙已发生和预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、前述交易审议程序
贝肯能源于2017年12月22日第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议了《关于控股子公司关联交易预计情况的议案》，独立董事已对该项议案发表明确同意意见。根据贝肯能源《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：贝肯能源控股子公司贝肯双龙已发生和预计发生的关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。本保荐机构对贝肯能源控股子公司贝肯双龙以上关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
张正平 席睿
东方花旗证券有限公司年月日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-084深圳市证通电子股份有限公司
关于公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁及担保情况概述
为满足深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拓宽融资渠道，盘活公司 IDC数据中心相关存量资产，公司及全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙云计算”）、控股子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）和广东宏达通信有限公司（以下简称“宏达通信”）拟与不存在关联关系的融资租赁公司或银行开展累计总金额不超过人民币5亿元的融资租赁业务。
公司实际控制人曾胜强先生及许忠桂女士拟为公司上述融资租赁业务的开展提供担保；公司拟为上述子公司融资租赁业务的开展提供担保。
公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第二十七次会议，以董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了上述融资租赁及担保事项，根据《公司章程》相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司与上述子公司将与不存在关联关系交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、融资租赁事项的主要内容
1、交易的对手方
交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。
2、融资租赁方式
以新设备直接融资租赁或自有资产售后回租的方式与租赁公司进行融资租赁交易。
深圳市证通电子股份有限公司3、融资租赁额度及期限
本次融资租赁额度总金额在单一任一时点不超过人民币 5亿元，公司及各子公司开展融资租赁业务的金额不超过：公司为 1.5亿元，长沙云计算为 2亿元，云硕科技为1亿元，宏达通信为5,000万元，前述融资租赁额度在额度有效期内均可循环使用。
本次融资租赁额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起1年内。
4、拟交易标的
以新设备直接融资租赁方式下，以租赁公司按公司或子公司的指定向供应商购买的设备作为交易标的；以自有资产售后回租方式下，以权属于公司及长沙证通云计算、云硕科技、宏达通信等子公司的自有 IDC数据中心相关资产作为交易标的。
本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度5亿元。董事会将授权公司董事长及相关人士在本次董事会审批的额度范围及有效期内签署具体的融资租赁协议及相关文件。
三、担保事项的主要内容
1、被担保方
公司本次融资租赁被担保方为拟开展融资业务的子公司长沙云计算、云硕科技、宏达通信。
2、担保额度
公司在总额度不超过 5亿元人民币的范围内为上述子公司融资租赁业务的开展提供担保，担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起1年内。
3、担保范围
按照实际签订的融资租赁协议应向租赁公司支付的租金等各项费用，如：租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价及其他应付款项和融资租赁公司为实现权利的费用。
截止目前，因具体担保协议尚未签署，由董事会授权董事长及相关人士在本次董事会审议的额度范围及有效期内签署担保协议及相关文件，每笔担保的担保
方式、担保期间、担保金额及担保协议中的其他重要条款以最终各方签订的担保
深圳市证通电子股份有限公司协议为准。
四、本次融资租赁及担保事项的目的和对公司的影响
随着公司 IDC相关业务规模的不断扩大，资金需求相应增加，公司及子公司开展融资租赁业务能拓宽融资渠道，盘活 IDC数据中心存量资产，补充中长期运营资金需求，从而满足公司当前及未来分布式数据中心的建设及运营、IDC+智慧城市等业务的开展需要，以在未来不断提高 IDC资产的盈利能力，有利于公司未来的经营和发展。
公司为子公司融资租赁业务提供担保，有助于增强其融资信用，拓宽其融资渠道，满足其经营发展及对中长期资金的需求。
本次交易不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会因此损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
1、融资租赁交易及担保的原因
公司及子公司开展融资租赁业务，能拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化债务结构，有利于公司未来的经营发展。
2、融资租赁交易的开展不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，公司为子公司融资租赁业务提供担保，有助于增强其融资信用，拓宽其融资渠道，满足其经营发展及对中长期资金的需求，结合各子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等因素全面评估，风险可控，不会因此损害公司及全体股东的利益，不影响公司业务及子公司的独立性。
3、公司为控股子公司云硕科技、宏达通信开展融资租赁提供担保的同时，该公司的其他股东按持股比例进行同比例承担担保责任，以确保担保行为的公平、对等。
4、本次公司对长沙云计算、云硕科技、宏达通信开展融资租赁业务提供的担保，无反担保。
六、独立董事意见
公司及子公司开展融资租赁业务及公司为子公司开展融资租赁业务提供担
深圳市证通电子股份有限公司保是日常生产经营活动所需，有利于公司及子公司经营业务的拓展，债务结构的优化，缓解资金压力，拓宽融资渠道。另公司对子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可控范围之内。公司本次拟开展融资租赁及公司为子公司融资租赁提供担保不会损害公司及股东的利益，相关审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司及子公司开展融资租赁业务及公司为子公司开展该业务提供担保。
七、累计对外担保的数量及逾期的数量
截至2018年8月10日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为15,752.80万元,占 2017年 12月 31日公司经审计净资产的比例为5.69%，公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
八、其他事项
本次公告后，公司将根据该担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议审议事项发表的独立意见。
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年八月十一日
北京同有飞骥科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对公司全资子公司同有科技（香港）有限公司（以下简称“同有香港”）与北京忆恒创源科技有限公司的全资子公司Memblaze Limited的关联交易的事项发表事前认可意见。
我们已提前审阅了公司拟提交董事会审议的同有香港与Memblaze Limited
进行交易的议案等相关资料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见如下：同有香港拟与MemblazeLimited签署日常经营协议合法、有效，我们进行了事前审查并表示认可。本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将本次关联交易相关议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议，关联董事周泽湘先生应对该议案回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于关联交易的
事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李东红 唐宏 陈守忠
签字日期：2018年2月9日
云南沃森生物技术股份有限公司
独立董事关于2014年度相关事项及第二届董事会第二十六
次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年度相关事项以及第二届董事会第二十六次会议相关议案进行了认
真审议，并发表如下独立意见：
一、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，根据自身实际情况并结合产品生产经营特点及管理要求，初步建立起了一套适合自身特点及管理要求的内部控制制度，完善了一系列内部控制方面的规章制度和控制程序，覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面基本建立了健全的、合理的内部控制制度，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，能对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供有力保障，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。2014年度未发现公司存在内部控制制度设计和执行的重大缺陷，公司各项内部控制制度得到有效执行，达到了控制风险，强化风险管理，保护公司资产的安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实性、准确性、完整性和及时性的控制目标。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所有限责任公司就此出具的鉴证报告，并经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2014年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。
2014年公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2014年度公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
1、公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年度的违规关联方占用资金情况。
2、2014年度公司不存在对外担保情形。
四、关于2014年度关联交易情况的独立意见
2014年度公司未发生重大日常关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、关于聘请2015年审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所有限公司在为公司提供财务报告审计过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。因此，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计的审计机构。
六、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
在符合公司利润分配原则，兼顾股东利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会2014年度利润分配预案为：公司以2014年末总股本23,400万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.5元（含税），同时以资本公积金每10股转增 10股。我们认为公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，符合公司当前处于快速发展阶段且资本性支出较大的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会关于2014年度利润分配的预案。
七、关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的独立意见
根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟对“疫苗研发中心扩建项目”、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”、“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目投资总额和建设规模等不变。我们认为：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间，是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整事项履行了必要的决策程序，符合募集资金使用的相关规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目的达到预定可使用状态时间。
八、关于受让惠生投资持有的嘉和生物部分股权的议案
公司拟按照原收购嘉和生物的协议约定，以自有资金8500万元收购惠生(中国)投资有限公司持有的嘉和生物注册资本8.384%（对应出资额2695.6999万元人民币，实缴出资额2695.6999万元人民币，对应实缴出资比例为12.8684%）。我们认为按照协议约定继续收购嘉和生物股权，有利于公司增加对嘉和生物的持股比例，有利于公司对嘉和生物进行整体管控和统筹安排。我们同意公司收购惠生投资持有的嘉和生物部分股权。
九、关于2014年度计提资产减值准备的议案
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2014年度计提资产减值准备共计8890.79万元。我们认为公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。我们同意公司计提资产减值准备。
独立董事：朱锦余、万宗举、邓志民2015年3月19日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-046深圳市金溢科技股份有限公司
关于 2017年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、2018年5月17日公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》：以公司现有总股本 117,800,000股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 3.00元（含税）的现金红利，合计派发现金红利 35,340,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润 228,399,944.51元结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为117,800,000股。
3、本次实施的分配方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离2017年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本117,800,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-046股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7月13日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2018年 7月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
本次利润分配方案实施后，不涉及需要调整衍生品种行权（转股）价、行权（转股）比例、限售承诺的最低减持价、股权激励行权价等情况。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A栋12层
咨询联系人：郑映虹、冯卓琛
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-046咨询电话：0755-26624127
传真电话：0755-26625173
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件；
2、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议暨 2017年度会议决议；
3、深圳市金溢科技股份有限公司2017年度股东大会决议。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年7月6日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议议案广州海鸥卫浴用品股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|序号|原章程相关条款|修改后的章程相关条款|
|1|第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事向股东征集投票权可在股东大会召开前公开进行。|第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。独立董事向股东征集投票权可在股东大会召开前公开进行。|
|2|第一百六十五条 公司董事会根据公司当年经营情况与可分配利润情况提出采用现金或者股票方式分配股利议案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决，股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后|第一百六十五条 利润分配（一）利润分配原则：重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，执行持续、稳定的利润分配政策。（二）利润分配的形式、条件和比例：1、利润分配的形式：公司可以采用现金、股票、|

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|两个月内完成股利（或股份）的派发事项。|现金与股票相结合或者法律、法规及规范性文件所规定的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。2、现金分红的条件和比例：公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下，应进行现金分红。且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。但公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期的或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配|

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|时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。3、发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。（三）利润分配的期间间隔公司一般进行年度利润分配，公司董事会也可以根据公司实际情况提议进行中期利润分配。（四）利润分配的决策程序和机制1、董事会按照利润分配政策制订利润分配预案。在利润分配预案论证过程中，非独立董事、独立董事、监事应充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，由董事会制订利润分配预案。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。2、董事会制订利润分配预案须经董事会全体成员半数以上同意并须经全体独立董事三分之二以上同意方可通过，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。3、监事会应对利润分配预案进行审议，经监事会全体成员半数以上同意并须经外部监事（不在公司|

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|||担任职务的监事）同意方可通过。4、经董事会、监事会审议通过后，董事会将利润分配预案提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。5、股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。|
|3|第一百六十六条 公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：（一）公司可以采用现金或者股票方式分配股利；（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；（三）公司可以进行中期现金分红；|第一百六十六条 利润分配政策的调整程序1、因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。2、公司在调整利润分配政策时，应通过互动平台、座谈、电话、邮件等形式与股东（特别是公众投|

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|（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（五）公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红；（六）公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。|资者）、独立董事、监事就利润分配政策进行沟通和交流，并在充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事的意见后形成书面的利润分配政策调整的提案，上述提案应分别由董事会、监事会审议通过。3、董事会审议利润分配政策调整议案时须经董事会全体成员半数以上同意并须经全体独立董事三分之二以上同意方可通过，独立董事应对利润分配政策调整议案发表独立意见。4、监事会审议利润分配政策调整议案时须经监事会全体成员半数以上同意方可通过。5、董事会、监事会分别对利润分配政策调整的议案审议通过后，董事会应将上述议案提交股东大会审议批准，并在提交股东大会的议案中详细说明原因。股东大会审议利润分配政策调整议案时应经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。|
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2017-032
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）现股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年5月10日10：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月10日9：30~11：30和13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日15：00至2017年5月10日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截止2017年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
二、会议审议事项
（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案》。
议案具体内容请见2017年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告》。
（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务5亿元提供担保的议案》。
议案具体内容请见2017年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
3、登记时间：2017年5月7日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜 范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
六、备查文件第六届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
山西三维集团股份有限公司董事会二○一七年四月二十一日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为山西三维集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第三次临时股东大会，特授权如下：
一、委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017年第三次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案》（赞成、反对、弃权）
（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务5亿元提供担保的议案》（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划
“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360755
2、投票简称：三维投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案》|1.00|
|议案2|审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务 5亿元提供担保的议案》|2.00|

4、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月 10日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日15：00，结束时间为2017年5月10日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-064苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议，于2019年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年10
月24日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2019年10月24日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
《2019年第三季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年10月25日
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年10月23日召开了第二届董事会第二十九次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就本次董事会会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司2014年度审计机构的独立意见
该事项已经我们事前认可。作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的预案》的相关情况进行了认真核查和了解。经了解，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司年度财务报告审计的资格，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司本次聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构有利于公司审计业务的正常开展。因此，我们同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
关联独立董事刘洪跃先生回避本事项。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
该事项已经我们事前认可。我们全体独立董事经审议后一致认为：
公司前次用于暂时补充流动资金的5,500万元募集资金将于2014年11月7日到期。公司承诺将于 2014年 11月 7日之前将上述募集资金全额归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并及时发布募集资金还款公告。
公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”、超募资金投资项目“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”已
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议 独立董事意见全部建设完成，并达到预定使用状态。
“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金预算总额为21,365万元，截至 2014年 9月 30日，该项目已执行预算为 16,860.37万元，尚未支付款项为4,504.63万元，主要为工程竣工结算款项以及质保款项等。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目后续资金使用安排。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。同时，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
三、关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见
该关联交易事项已经我们事前认可。全体独立董事经过认真审议后一致认为：公司向控股股东北京矿冶研究总院申请借款额度人民币4,000万元属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易的借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易事项。
独立董事：刘洪跃、吴锋、涂赣峰2014年10月23日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-074立昂技术股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月14日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2019年5月15日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事关勇先生、独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第六次（临时）会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年5月16日
中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司
关于上海华铭智能终端设备股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产之专项核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”或“公司”、“上市公司”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买北京聚利科技股份有限公司（以下简称“聚利科技”或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为华铭智能本次交易的独立财务顾问，对华铭智能本次交易前12个月内购买、出售资产情况核查如下：
聚利科技主营业务为电子不停车收费系列产品以及出租车车载产品的研发、生产和销售。
本次交易前12个月内，公司在日常经营活动之外筹划购买、出售资产情况如下：
2017年 12月 11日，公司召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等议案，决议以发行股份及支付现金方式购买国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）90%股权，国政通的主营业务为大数据服务中的多数据源防欺诈业务。
2018年 4月 25日，中国证监会下发关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向陈放等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]751号）。公司收购国政通90%股权事项取得中国证监会的核准。
2018年10月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签订终止重大资产重组协议的议案》，终止本次重大资产重组事项。独立董事亦发表独立意见。同日，上市公司与国政通全体股东及国政通签署了《重大资产重组终止协议》。
2018年11月2日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签订终止重大资产重组协议的议案》，决议终止本次重大资产重组。
本次交易前 12个月内，除筹划发行股份及支付现金购买国政通90%股权外，上市公司未发生日常经营活动之外购买、出售资产的情况。上市公司发行股份及支付现金购买国政通90%股权的事项已于 2018年 11月终止，且未实际实施。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易前12个月内，上市公司未发生实际实施的资产性交易，并且前次重大资产重组拟购买资产与本次拟购买标的资产不属于同一或相关资产。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产之专项核查意见》之签署页）
项目主办人签名：
宋嘉弘 王良辰
项目协办人签名：
钟凯 李铁
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司 2019年 月 日
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产之专项核查意见》之签署页）
项目主办人签名：
庞家兴 尹鹏
项目协办人签名：
刘晓男 李俊
刘蕴松
法定代表人签名：
范力
东吴证券股份有限公司 2019年 月 日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-008东方财富信息股份有限公司关于全资子公司上海天天
基金销售有限公司收到上海证监局行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”），收到上海证监局沪证监决[2014]1号行政监管措施决定书。
上述决定书主要内容为：经查，天天基金在销售部分基金产品过程中，在官方网站及相关互联网资料中存在“活动年化总收益10%”、“欲购从速”、“100%有保证”等不当用语，且未充分揭示货币市场基金投资风险。根据《证券投资基金销售管理办法》的规定，责令天天基金限期整改。
同时，上海证监局出具了沪证监决[2014]2号行政监管措施决定书，要求天天基金总经理陶涛限期落实整改工作并书面报告。
天天基金将按照监管机构的要求进行整改与报告。上述事项对公司的日常经营管理和业绩，不构成重大影响。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
东方日升新能源股份有限公司
独立董事关于取消延长非公开发行股票
股东大会决议有效期和授权有效期的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第三十八次会议审议的《关于取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，在查阅有关资料、了解有关情况后，给予独立判断，发表如下独立意见：本次取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期不存在损害公司及其股东利益的情形。董事会审议上述事项时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期所涉及的须由公司股东大会审
议的议案均将提交股东大会表决，公司将向全体股东提供网络投票平台，同时公司关联股东在表决时将回避。因此，公司全体独立董事同意取消延长股东大会决议有效期和取消延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期。
此页无正文，为《东方日升独立董事关于取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的独立意见》之签字盖章页
独立董事签字：
戴建君 史占中 杨淳辉
东方日升新能源股份有限公司年月日