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证券代码：300381 证券简称：溢多利
公告编号：2019-073债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于股东股份减持进展暨提前终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月
14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的
预披露公告》（公告编号：2019-024），持有公司股份1,755万股（占公司总股
本的4.31%）的股东正安县态生源企业管理有限公司（以下简称“态生源”）
拟在减持计划公告发布之日起三个交易日之后的六个月内以大宗交易或集中
竞价方式减持本公司股份不超过877.50万股（不超过公司总股本的2.16%）。
2019年 9月 3日，公司收到股东态生源出具的《关于股份减持进展暨提
前终止减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划的实施进展
1、股东减持股份情况
态生源于 2019年 8月 30日至 2019年 9月 2日期间以大宗交易方式累计
减持公司股份438.75万股,详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|态生源|大宗交易|2019年8月30日|9.35|365.00|0.90|
|||2019年9月2日|9.35|73.75|0.18|
|合 计||||438.75|1.08|

本次减持计划实施后，态生源累计减持数量已过半，累计减持比例为公司
总股本的1.08%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|态生源|合计持有股份|1,755.00|4.31|1,316.25|3.24|
||其中：无限售条件股份|1,755.00|4.31|1,316.25|3.24|

二、提前终止股份减持计划的情况说明
2019年 9月 3日，态生源向公司出具了《关于股份减持进展暨提前终止
减持计划的告知函》，态生源决定提前终止本次股份减持计划，其未完成减持
的股份在本减持计划期间内将不再减持。
三、其他相关说明
1、态生源本次减持计划的实施及提前终止未违反《证券法》、《深圳证券
交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有
关法律法规及规范性文件的规定。
2、态生源不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次股份减
持计划的提前终止，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
3、公司将继续关注股东态生源后续的股份变动情况，并按照相关规定及
时履行信息披露义务。
四、备查文件
态生源出具的《关于股份减持进展暨提前终止减持计划的告知函》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年九月四日
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-06江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月20日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，澳洋集团于 2011年 1月 31日、2011年 12月 9日分别将 2,778万及 2,500万无限售条件流通股质押给长春农村商业银行股份有限公司，两笔质押股份合计5,278万股，占公司总股本的9.33%。前述两笔质押股份已于2014年2月20日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截止本公告日，澳洋集团持有本公司股份 243,082,979股，占公司总股本的42.96%。其中质押的公司股份160,000,000股，占公司总股本的28.28%。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十一日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-096北京深华新股份有限公司
关于公司举报信回复情况说明的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会
有条件通过(见巨潮资讯网 2015年 8月 13日《北京深华新股份有限公司关于公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核有条
件通过暨公司股票复牌的公告》)，公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金事项审核期间，相关部门收到有关公司的举报信，并责成公司进行说明。公司对举报信的内容进行了回复说明，并请相关中介出具核查意见，具体见同日披露的《北京深华新股份有限公司关于举报信的专项说明》及各中介核查意见。
公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-051债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质权人|解除质押日期|本次解除质押占总股本比例|
|久立集团|是|47,162,086|2018年4月11日|中国建设银行股份有限公司湖州分行|2019年5月16日|5.60%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股333,023,186股，占本公司总股本的39.57%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次解除质押47,162,086股，解除质押部分占本公司总股本的5.60%；累计质押226,350,000股，质押部分占本公司总股本的26.90%。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年5月21日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于修订公司章程的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，基于独立客观判断，现就《关于修订公司章程的议案》发表独立意见如下：
一、鉴于中国证监会发布并实施新的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告【2019】10号），同时公司注册资本、董事会实际组成人数发生变化，公司据此修订《章程》中相关条款，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。
二、同意公司将《关于修订公司章程的议案》提交公司股东大会以特别决议予以审议。
独立董事：
张志宏 崔鹏 黄攸立
二○一九年九月三日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-034上海悦心健康集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）于 2016年 12月 22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-055）。2017年 1月 6日，公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月 13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002），2017年 1月 20日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017－003）并自2017年1月23日开市起公司股票继续停牌，其后公司于2017年2月3日、2月10日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年 2月 22日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）并自2017年2月23日起公司股票继续停牌，其后公司于2017年3月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013），于 2017年 3月 4日披露了《重大资产重组进展暨召开临时股东大会延期复牌的公告》（公告编号：2017-015），于2017年3月13日、3月20日、3月27日、4月5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-019、2017-021、2017-023、2017-033）。
截止本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对本次重大资产重组标的企业的审计、评估等工作正在进行中，公司及有关各方正在商讨、完善和细化此次重大资产重组的方案。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
云南铜业股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》进行审查后，基于独立判断的立场，一致同意上述延长决议及相关授权有效期事项，并发表独立意见如下:
1、本次延长非公开发行 A股股票股东大会决议和相关授权有效期事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，授权事项具体明确，符合公司和全体股东的利益。
司及股东利益的情形。我们同意本次非公开发行股票的相关事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二〇一八年六月二十六日
（本页无正文，为《云南铜业股份有限公司独立董事关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号:2017-054广发证券股份有限公司
关于2017年证券公司短期公司债券（第五期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于广发证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]762号），深圳证券交易所对公司申请确认发行额度不超过净资本60%的证券公司短期公司债券符合其转让条件无异议。
公司2017年证券公司短期公司债券（第五期）（以下简称“本期证券公司短期债”）已于2017年7月31日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币29亿元，期限为240天，票面利率为4.70%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-001江苏长海复合材料股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
常州天马瑞盛复合材料有限公司（以下简称“天马瑞盛”）和常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）均为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司。根据公司经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以天马集团为主体吸收合并天马瑞盛，吸收合并完成后，天马集团存续经营，天马瑞盛独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由天马集团依法承继。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项经公司第三届董事会第十八次会议（临时）审议通过，公司董事会授权公司管理层负责办理本次吸收合并涉及的相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方的基本情况
1、合并方
企业名称：常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）
统一社会信用代码：91320400137166327N
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市新北区黄海路309号
法定代表人：邵俊
注册资本：12,800万元整
成立日期：1980年6月30日
营业期限：1980年6月30日至2033年2月27日
经营范围：不饱和聚酯树脂的制造；过氧化甲乙酮[在溶液中，含量≤45%，
含有效氧≤10%]（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；
经营场所不得存放危化品）的批发；玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、冷却塔、模塑料及制品、胶衣树脂及辅料、乙烯基酯树脂、粘结剂及乳液、土工材料的制造及销售；化工原料、玻纤原料的销售；玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训及咨询服务；自有房屋租赁；成员企业的污水处理及服务；涂装工程的设计施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况：公司持有其100%股权。
财务情况：
单位：人民币万元
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|科目|2017 年9月30日|2016年12 月31日（经审计）|
|资产总额|80,667.51|76,794.43|
|负债总额|33,594.66|33,881.01|
|净资产|47,072.86|42,913.41|
|科目|2017 年1-9月|2016年度|
|营业收入|56,819.76|65,908.41|
|利润总额|1,243.99|3,442.98|
|净利润|1,200.72|3,513.51|

2、被合并方
企业名称：常州天马瑞盛复合材料有限公司
统一社会信用代码：913204117615312954
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市新北区黄海路309号
法定代表人：邵俊
注册资本：8,500万元整
成立日期：2004年5月25日
营业期限：2004年5月25日至2039年1月21日
经营范围：危险化学品生产（不饱和聚酯树脂）；危险化学品批发（按许可
证所列项目经营）。模塑料及其制品、玻璃钢制品、化工原料的销售；化工产品的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况：公司持有其100%股权。
财务情况：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|科目|2017年9月30日|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|18,567.78|12,497.40|
|负债总额|6,38 4.52|4,809.21|
|净资产|12,1 83.26|7,688.19|
|科目|2017年 1-9月|2016年度|
|营业收入|35,439.78|31,503.26|
|利润总额|1,99 7.37|1,560.08|
|净利润|1,49 5.07|1,167.32|

三、吸收合并方案
1、吸收合并的方式
天马集团通过整体吸收合并方式合并天马瑞盛全部资产、负债、权益、人员和业务，吸收合并完成后，天马集团存续经营，天马瑞盛独立法人资格注销。
2、合并基准日：暂定为2018年4月1日。
3、合并范围：合并完成后，天马瑞盛的全部资产、负债、权益、人员及业务由天马集团依法承继。
4、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由天马集团承担。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法按程序办理天马瑞盛的注销手续，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更
登记手续。
度相关规定执行。
四、吸收合并的目的及对公司的影响
天马集团吸收合并天马瑞盛后，业务上集中管理，有利于公司进一步整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，促进公司发展。
上述两公司为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议（临时）决议。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-007深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年1月13日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司申请综合授信额
度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向苏州银行股份有限公司申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）注册地点：南京市建邺区江东中路289号3001室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年09月05日
经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；
图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，江苏省公司的总资产为16,941.99万元，净资产为
119.81万元，总负债为16,822.18万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为99.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发
生额）累计为人民币 3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2019-094深圳市超频三科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划
减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 07月 02日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-059）。
持有本公司股份5,467,500股（占本公司总股本比例2.2975%）的股东李光耀先生（为本公司董事、高级管理人员）计划于2019年07月 24日至2020年01月 23日期间，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 1,366,875股（占本公司总股本比例0.5744%）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到李光耀先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，其减持公司股份计划时间已过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例|
|李光耀|集中竞价交易|2019年 7月 29 日|14.53|23,000|0.0097%|
|||2019年 9月 24 日|16.74|105,700|0.0444%|
|合计|-|-|-|128,700|0.0541%|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李光耀|合计持有股份|5,467,500|2.2975%|5,338,800|2.2434%|
||其中：无限售条件股份|1,366,875|0.5744%|1,238,175|0.5203%|
||有限售条件股份|4,100,625|1.7231%|4,100,625|1.7231%|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、李光耀先生上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、李光耀先生此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、李光耀先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、截至本公告披露日，李光耀先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
李光耀先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-57
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月 24日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届十六次会议。会议通知于2019年 12月20日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对各项议案做出决议如下：
一、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为加强公司治理，防范董事、监事和高级管理人员在依法履职过程中可能存在的职业风险，同意为公司董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险。公司本次购买的董监高责任险保险费用为10万元人民币，期限一年，保障范围包括公司所有董事、监事及高级管理人员，保险额不超过1000万元人民币。
同时提请股东大会在每年度保险费用不超过20万元人民币的额度内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来续保或重新投保等相关事宜。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见于 2019年12月 26日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于董事会相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请5亿元综
合授信额度的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业
务，金额不超过人民币伍亿元整，期限一年。其中，给予成都傅立叶电子科技有限公司 5,000万元的授信授权，公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一年。
授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
公司 2018年向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的授信已经到期。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司于2019年 12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。
三、审议通过《关于签署〈福田区梅林街道恒利科创园城市更新项目搬迁补偿安置协议〉的议案》
同意公司与深圳市恒利科创实业有限公司签署《福田区梅林街道恒利科创园更新项目搬迁补偿安置协议》。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司于2019年 12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司关于签署搬迁补偿安置协议的公告》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于授权印度合资公司督促合作方出资及处理股份的议案》根据公司董事会第七届二次会议决议，公司与印度INCAP公司、自然人股东 Srinivas Tummala先生和自然人股东Soon Ming Chan先生四方共同投资，在印度成立合资公司。印度合资公司完成注册后，特发信息已完成首次注资。
鉴于印度合资公司其他三方合作者并未按照合资合同的约定履行出资义务，在多次催促未果的情况下，公司董事会同意授权印度合资公司董事会督促合资公司未出资的合作方尽快向合资公司履行出资义务，若其仍未出资，进一步授权印度合资公司董事会按照印度的法律将合资公司未实际出资方的股份除权，并将股份归特发信息所有。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于调整组织架构的议案》
鉴于实施条件发生变化，同意公司撤销采购中心，相关部门职责恢复到设立
前的状态。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于2019年 12月26日的《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-003
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人洪爱金先生的通知，获悉洪爱金先生所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|洪爱金|是|1,140|2019-1-3|双方办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|13.06%|补充质押|

注：2018年1月4日，洪爱金先生将其持有的本公司2,532万股股份质押给国信证券股份有限公司，办理了股票质押业务（详见公司《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》，公告编号：2018-004），至双方办理解除质押登记之日。2018年10月16日该笔融资补充质押400万股（详见公司《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》，公告编号：
2018-088）。现洪爱金先生与国信证券股份有限公司办理了该笔股票质押交易延期购回的业
务，需补充质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本229,850,083股，洪爱金先生持有公司股份87,314,676股，占公司总股本的37.99%，其中累计质押所持有的公司股份
66,885,000股（包括本次质押），占其持有公司股份总数的76.60%，占公司总股本的29.10%。
洪爱金先生自2018年1月1日以来已归还近亿元融资款，实质性的降低质押融资杠杆，后续仍将通过各种方法还款降杠杆，避免因为个人融资原因而影响上市公司稳定。本次延期购回补充质押，质押比例上升，主要系质押的折扣率下降及股价下跌所造成。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
深圳王子新材料股份有限公司 外部信息使用人管理办法深圳王子新材料股份有限公司
外部信息使用人管理办法
深圳王子新材料股份有限公司 外部信息使用人管理办法目 录
章目标题 页次第一章总则 ......................................................... 1第二章外部信息的报送和使用 ......................................... 1第三章附则 ......................................................... 2
I
深圳王子新材料股份有限公司 外部信息使用人管理办法深圳王子新材料股份有限公司
外部信息使用人管理办法
第一章 总则
第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息的报送和使用管理，规范公司外部信息使用人的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、指引和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳王子新材料股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本办法。
本办法的制定旨在杜绝内幕交易等违法违规行为，确保信息公平披露，切实保护投资者的合法权益。
第1.2条 本办法的适用范围：公司、子公司（包括公司的全资子公司和公司直接或间接控股50%以上，或未达到50%但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的公司）以及上述公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第1.3条 本办法所称“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项等。
第1.4条 本办法所称“外部信息使用人”是指公司及其附属公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕信息的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。
第1.5条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本办法规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章 外部信息的报送和使用
第2.1条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告与临时报告
编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告或重大事项公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告或重大事项的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第2.2条 公司依据法律法规的规定向外部信息使用人报送信息。对无法律法规依据，要求公司向其报送信息的，公司有权拒绝。
第2.3条 公司依据法律法规的规定向外部信息使用人报送年报等相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
深圳王子新材料股份有限公司 外部信息使用人管理办法第2.4条 公司或公司各部门、附属公司及其工作人员依据法律法规的要求向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息时，必须要求对方提供外部信息使用人相关信息（包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉公司内幕信息的时间）并及时将上述外部信息使用人作为内幕知情人登记备案。
第2.5条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，在提供相关信息时需要签署保密协议书或保密承诺书，以书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第2.6条 公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事宜时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺不违规买卖公司证券。并将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
外部信息使用人签署的保密协议、承诺书等材料，由公司董事会秘书统一保管，保管期限三年以上。
第2.7条 公司及相关信息披露义务人在以下情形下与特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄露，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：
1.与律师、会计师、保荐代表人、保健机构等进行的相关信息交流；
2.与税务部门、统计部门等进行的相关信息交流。
第2.8条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
因外部信息使用人泄露、传播内幕信息，或利用内幕信息买卖证券为其单位、本人或他人谋利，或有关人员失职，给公司或他人造成严重损失或影响，公司将依法追究其责任，如涉嫌犯罪的，将报请司法机关处理。
第2.9条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本办法及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益。
第三章 附则
第3.1条 本办法中的“以上”包含本数。
第3.2条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定执行。本办法如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第3.3条 本办法的制定经董事会审议通过后生效。修改时同。
第3.4条 本办法的解释权属于公司董事会。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议通知于2015年01月23日以电子邮件形式发出。会议于2015年01月26日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司参与设立深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）的议案》。
经审核，监事会认为本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金进行支付，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，提升公司的资金收益。
不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
对外投资事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中刘永因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票12,998份股全部进行回购注销，回购价格为6.677元/股，该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。调整后首期限制性股票激励对象均为公司2013年年度股东大会审议通过的相关人员。预留部分限制性股票激励对象无变更。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二○一五年一月二十六日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-065山西证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股票交易连续三个交易日内（2014年 12月 9日、2014年 12月 10日、2014年 12月 11日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：
1、经自查，公司经营情况一切正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、应披露而未披露的重大信息说明
本公司董事会履行核查程序后确认，除上述说明和本公司已披露
的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露情形；
2、本公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，做好信息披露工作。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-58山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
公司于 2014年 8月 8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为山东省德州至河南省商丘干线公路鄄城至菏泽段高速公路路面八标段施工项目候选人。
目前，路桥集团被确定为山东省德州至河南省商丘干线公路鄄城至菏泽段高速公路路面八标段施工项目中标单位，金额贰亿伍仟柒佰柒拾叁万贰仟贰佰贰拾贰元（￥257,732,222.00）。
二、对本公司的影响及风险提示
1、项目中标金额占公司2013年度营业收入的3.60%。
2、由于项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价等诸多因素影响，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中标通知书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-053江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“三川股份”）于 2015年 7月 25日向全体董事以电子邮件、传真、当面送达等方式发出第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2015年7月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生采取通讯方式行使表决权。会议由董事长童保华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司第 1期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）的议案》
根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理三川股份第1期员工持股计划相关事宜的议案》的授权，结合公司非公开发行股票数量及募集资金规模调整的情况，以及两名参加对象已从公司离职的情况，公司董事会拟对《江西三川水表股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》中的员工持股计划份额数量、认购股份数量、认购价格、参加认购员工数量等进行调整。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《江西三川水表股份有限公司第1期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》。
公司独立董事对《江西三川水表股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》修订发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《江西三川水表股份有限公司独立董事关
于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对《江西三川水表股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》修订发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《江西三川水表股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。
关联董事童保华、李建林、李强祖、宋财华、吴雪松、童为民回避了对上述议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司在中国农业银行股份有限公司鹰潭鹰西分理处开立募集资金专项账户，并授权公司经营管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。协议签署完毕后，公司将及时发布相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会2015年 7月30日
国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书国浩律师（贵阳）事务所
关于南方汇通股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见书
国浩所（2019）法意字第186号国浩律师（贵阳）事务所（简称“本所”）接受南方汇通股份有限公司（简称“南方汇通”）的委托，指派宋诗阳、杨波律师出席南方汇通 2018年度股东大会（简称“本次股东大会”），就本次股东大会有关法律事宜进行现场查验，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南方汇通股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集与召开程序
南方汇通董事会已于 2019年 3月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2018年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜，依法对所有议案的内容进行了充分披露,公司于 2019年 4月 24日披露了关于本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、董事会秘书（代行人）、召集人代表（董事长）、会议主持人已在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会议决议上签名。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
经查验本次股东大会之股权登记日（2019年 4月 19日）的南方汇通股东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权委托书及登记名册
国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书等资料，本所律师查实：出席本次股东大会的股东及股东授权代表 3人，所持表决权的股份总数 180,590,200股，占公司有表决权股份总数的42.7939%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 3人，所持表决权的股份总数 180,590,200股，占公司有表决权股份总数的42.7939%，通过网络投票系统进行投票的股东共计 0人，所持表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的0%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 3人，所持表决权的股份总数 650,200股，占公司有表决权股份总数的0.1541%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3人，所持表决权的股份总数 650,200股，占公司有表决权股份总数的0.1541%。通过网络投票的股东 0人，所持表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的0％，均为 2019年 4月 19日深圳证券交易所收市后登记在册的南方汇通股东或其授权代表。出席本次股东大会的还有南方汇通董事、监事、部分高级管理人员和有关人员。
本次股东大会的召集人为南方汇通董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）批准了《2018年年度报告》
同意180,590,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（二）批准了《2018年财务决算报告》
同意180,590,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（三）批准了《董事会2018年度工作报告》
同意180,590,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（四）批准了《监事会2018年度工作报告》
同意180,590,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（五）批准了《2018年度利润分配预案》
同意180,590,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意 650,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）批准了《2018-2020年股东回报规划》
同意180,590,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意 650,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）批准了《关于2019年日常关联交易预计的议案》
同意180,590,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意 650,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书本所律师同意南方汇通将本法律意见书连同本次股东大会相关资料报送深圳证券交易所，并予公开披露。