Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-038号中基健康产业股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年5月16日（星期一）上午11：00-12：00
会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台
召开说明会（IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net）
会议召开方式：网络远程互动方式召开
2015年12月30日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议及第七届监事会第六次临时会议，审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于2015年12月31日在公司指定媒体披露了《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。并依据相关规定在重大资产重组事项进行期间每30日发布一次重大资产重组进展公告，严格履行信息披露义务。
2016年5月11日，新疆众信昆仑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众信昆仑”）未能依照协议约定，按时向闽清县康泰健康服务管理中心（有限合伙）（以下简称“康泰健康”）支付全部股权转让价款7.5亿元。康泰健康终止股权转让及其他相关协议约定。广东绿瘦健康信息咨询有限公司（以下简称“绿瘦健康”）拟参与公司重大资产重组事宜同时终止。公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司针对终止重大资产重
组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年5月16日（星期一）上午11:00-12:00
2、会议召开地点：投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net
三、参加人员
中基健康产业股份有限公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录投资者互动关系平台，网站：
http://irm.p5w.net，与公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢江
电话：0991-8852110
传真：0991-8816688
邮箱：xingjiang@chalkistomato.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-073
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年 12月26日以通讯表决方式召开，通知于2018年12月 19日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
公司增加使用额度不超过人民币5.00亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。根据相关的法律法规，本事项经董事会审议通过后即可生效，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-016
深圳翰宇药业股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2019年 1月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司拟以自有或自筹资金，回购不超过人民币8亿元（含8亿元），且不低于人民币4亿元（含4亿元）的公司股份。回购股份拟在未来择机用于实施股权激励或员工持股计划、或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为董事会审议通过之日起12个月内，具体内容详见公司于2019年1月7日披露的《关于回购公司股份的预案》。
二、股份回购实施进展
2019年 2月 28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份2,154,000股，具体内容详见公司于3月1日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-014）。
截至 2019年 3月 5日收市，公司股份回购专用账户已累计回购股份 9,133,800股，约占公司总股本的0.9838%，最高成交价 10.18元/股，最低成交价 9.37元/股，累计支付总金额90,574,106.20元（不含交易费用）。
三、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量9,440万股的25%。
3、公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-030融捷股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
融捷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：融捷股份，股票代码：002192）交易价格连续三个交易日内（2019年5月16日、5月17日、5月20日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公司经营情况发生重大变化，公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（简称“融达锂业”）康定甲基卡锂辉石矿山（以下简称“矿山”）复工复产工作取得重大突破，已正式开工。详情如下：
2019年5月11日、5月15日、5月18日公司分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》（公告编号：2019-026、027、029），康定市政府同意融达锂业矿山于2019年5月 16日开工，融达锂业已举行了开工仪式，自 2019年 5月 17日起，矿山进入全面生产调试阶段，预计调试周期约为一周，待调试完成后正式投产。
除上述经营情况发生重大变化外，近期公司内外部经营环境未发生重大变化。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
融捷股份有限公司公告（2019）（四）经向公司控股股东和实际控制人查询，本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东和实际控制人查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2019年 4月 23日披露的《2019年第一季度报告》中，预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,900万元至-2,400万元。
上述详情详见2019年4月23日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-022）。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2019年5月20日
股票代码：002621 股票简称：三垒股份 公告编号：2016-030大连三垒机器股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三垒股份，证券代码：002621）自2016年8月15日开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-021）。2016年8月20日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-025）。经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。公司于2016年8月27日，发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026），公司股票于 2016年8月29日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌。2016年9月3日、2016年9月 10日分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-027、2016-028）。于 2016年 9月 19日发布了《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2016-029）。
截至本公告披露日，公司及各中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作，各项工作正在开展之中。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
中山联合光电科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体监事根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和其他法律法
规的有关规定，认真履行监督职责,积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公
司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护
公司和全体股东的合法权益。
一、报告期内，公司共召开了 4次监事会会议，具体情况如下：
（一）监事会于2018年4月16日召开了第二届监事第二次会议，会议形
成以下决议：
1.审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
2.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3.审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
4.审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
5.审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
6.审议通过《关于变更会计政策的议案》
7.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
8.审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
9.审议通过《关于批准对外报出公司2017年度审计报告的议案》
10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
12.审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13.审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
（二）监事会于2018年8月27日召开了第二届监事会第三次会议，会议
形成以下决议：
1.审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》
2.审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
3.审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
（三）监事会于2018年10月29日召开了第二届监事会第四次会议，会议形成以下决议：
1.审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
2.审议通过《关于变更会计政策的议案》
（四）监事会于2018年11月29日召开了第二届监事会第五次会议，会议形成以下决议：
1.审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议
案》
二、监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切
实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认
真审议通过了一致认为：
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公
司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大
化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行
各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，公司按照证监会及深交所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治
理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，审核了信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对本公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为，
2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计意见是客观、公允的。
3、监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
监事会对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司严格按照符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
4、监事会关于公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制
度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，
公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人
管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报
告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
6、对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
监事会审议后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要
求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设
工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经
营管理活动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。监事会认为：
董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公
司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司
的规范运作。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年度监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
中山联合光电科技股份有限公司监事会 2019年4月 18日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—048兰州海默科技股份有限公司
关于筹划协议受让西安思坦仪器股份有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”），新三板代码：832801。
投资标的：思坦仪器不超过30%的股份。
特别风险提示：本次交易尚未签署任何实质性协议，股份受让能否成功以及最终交易价格尚存在不确定性。若在后续的交易谈判中双方不能就具体的交易价格、出/受让股份数量以及其他重要事项达成一致，可能导致此次交易失败。请广大投资者注意风险。
一、对外投资概述
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善产业布局，提升行业综合竞争力，拟以现金形式协议受让思坦仪器包括大股东在内的现有股东不超过30%的股份，受让完成后公司将成为思坦仪器第二大股东。
二、对外投资的相关审批程序
2016年8月31日公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于筹划对外投资并授权管理层办理具体事宜的议案》，董事会授权公司管理层就具体股份受让事宜和交易对方进行商谈，并根据谈判进程签署相关文件。待公司与交易对方就本次股份受让涉及的相关事
项达成一致时，将形成最终交易方案并提交公司董事会或股东大会审议，并签署正式的股权转让协议。
本次对外投资行为不涉及关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、标的公司介绍
1、基本情况
公司名称：西安思坦仪器股份有限公司
证券简称：思坦仪器
证券代码：832801（新三板挂牌）
注册地址：西安市高新区科技五路22号
注册资本：10,783.24万元人民币
法定代表人：刘洪亮
企业类型：股份有限公司
经营范围：电子仪器仪表、机电设备的研制、生产、销售；计算机软件技术的开发、销售；石油开发工程技术服务；计算机及其电子原材料的销售；石油仪器设备租赁;物业管理；货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物除外)；石油测井、修井、试油、试气、石油开发工程技术服务；机电设备安装工程设计与施工；信息系统集成；石油工具的研发、生产、销售;仪器仪表的维修；环保工程设计、施工、总承包；光伏电站的设计、施工、运营。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)
2、股权结构
截至2016年6月30日，思坦仪器前十大股东情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量(万股)||持股比例|
|西安市思坦电子科技有限公司||5,462.64||50.66%||

||||
|-|-|-|
|刘冬舒|717.58|6.65%|
|陕西高端装备高技术创业投资基金(有限合伙)|378.73|3.51%|
|深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)|325.00|3.01%|
|苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)|300.00|2.78%|
|刘瑾|286.00|2.65%|
|王玲|274.60|2.55%|
|杨波|263.20|2.44%|
|雷选锋|230.00|2.13%|
|张东弘|225.50|2.09%|

3、主营业务情况
思坦仪器立足于石油与天然气开采行业，致力于成为油气田开发过程中的增产工程提供设备制造、技术服务与工程承包的生产型企业。
思坦仪器主营业务为油气增产工程专用仪器的制造、销售，利用多年从事本行业积累的知识与经验，通过独立的研发与自主创新，为客户提供涵盖地面仪器、井下工具、井下仪器、监测仪器仪表、数据网络传输、应用软件开发等整个生产测井领域的专业仪器设备或服务。
4、简要财务及经营数据
(单位：人民币元)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年 6 月 30日||2015年 12 月 31日||2014年12月31日|
||科目|||||||
||||/2016半年度||/2015年度||/2014年度|
|资产总额||555,244,605.19||575,007,602.58||557,159,238.03||
|负债总额||120,538,372.05||120,407,748.43||153,083,037.84||
|归属于母公司的所有者权益||436,403,283.60||455,074,316.94||404,076,200.19||

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|14,559,668.49|254,698,890.68|225,846,218.08|
|净利润|-20,101,797.25|61,642,177.11|22,982,348.95|

注：2014、2015年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
思坦仪器具有20多年的石油测井仪器、井下工具、井下仪器、监测仪器仪表的设计、开发和生产经验，产品基本覆盖油田的采油、采气、注水工艺、动态监测、地面仪器、数字化油、气田等范围。该公司拥有国家授权实用新型专利186项，发明专利18项，获得多项国家创新基金和国家火炬计划项目，公司通过美国石油协会API体系认证，质量、环境、职业健康安全等体系认证，被科技部授予“国家重点高新技术企业”，是国内最大的生产测井、注水工具及试井、煤层气数字化排采系统的专业化仪器生产厂商之一。
公司和思坦仪器同属于石油天然气行业，双方经营业务有明显的季节性特征。公司的主营业务主要在油气田地面计量领域，其多相计量技术位于世界领先水平。思坦仪器在国内油气田生产测井、井下注水工具领域具有明显的技术和市场领先性。本次投资基于双方公司业务发展需要，充分利用彼此细分领域的技术、经营方面的优势，通过双方的资源整合、优势互补，提升双方的综合竞争力及盈利能力，促进公司持续健康发展。
（二）对公司的影响
若本次对外投资在2016年内顺利完成，公司将根据权益法确认投资收益，将会对公司2016年经营业绩产生积极影响。本次投资符合公司既定的发展战略，符合公司中长期业务发展的需要，有利于实现股
东利益最大化。
五、本次对外投资存在的风险
本次对外投资尚未签署任何实质性协议，股份受让能否成功以及最终交易价格尚存在不确定性。若在后续的交易谈判中双方不能就具体的交易价格，受让股份数量以及其他重要事项达成一致，公司将视情况或放弃此次交易。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2016年 8月 31日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—020兰州海默科技股份有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2015年度的《兰州海默科技股份有限公司关于重大重组标的公司盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1、重大资产重组方案简介
根据本公司第四届董事会第二十九次会议决议、第四届董事会第三十次会议决议、2014年第二次临时股东大会决议、《购买资产协议》及其补充协议、本公司于2014年10月21日公告的《兰州海默科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，本次交易系本公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李建国、李铁持有的上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）100.00%的股权（其中以向李建国及李铁发行股份方式支付交易金额27,000.00万元，以现金方式向李建国支付交易金额15,000.00万元），并募集配套资金不超过14,000.00万元。
2、本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
（1）2014年5月22日，本公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于兰州海默科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的相关议案。
（2）2014年 6月 4日，本公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于兰州海默科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案的议案》相关议案。
（3）2014年 6月 23日，本公司召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易重组报告书及相关议案，同意公司进行本次交易。
（4）2014年 10月 16日，中国证监会出具“证监许可[2014]1070号”《关于核准兰州海默科技股份有限公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
3、本次重大资产重组相关事项实施情况
（1）标的资产对价的支付及验资
清河机械依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2014年10月22日领取了上海市工商行政管理局嘉定分局核发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至本公司名下，本公司已持有清河机械100.00%股权。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 7日出具的编号为瑞华验字[2014]62040003号的《关于兰州海默科技股份有限公司验资报告》，截止 2014年 11月 6日，本公司已收到李建国、李铁缴纳的新增注册资本，李建国、李铁以共同持有的清河机械100.00%股权出资13,533,834.00元。
（2）募集配套资金及验资
根据本公司本次交易之募集配套资金非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的申购报价情况，本公司与本次非公开发行的主承销商国金证券股份有限公司共同确认本次非公开发行的发行价格为每股23.00元，发行对象为财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司等 2名投资者，发行股数为6,086,956.00股。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 7日出具的编号为瑞华验字[2014]62040003号的《关于兰州海默科技股份有限公司验资报告》，截止 2014年 11月 6日，本公司已收到财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司缴纳的新增注册资本，财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司以货币出资6,086,956.00元。
（3）新增股份登记
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已于 2014年 11月 17日受理本公司非公开发行新增股份（包括本
次交易之对价股份、本次非公开发行的股份）的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入本公司的股东名册。本公司本次交易之新增股份数量为19,620,790.00股（其中限售流通股数量为19,620,790.00股），本次交易后股份数量为147,620,790.00股。
二、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
（一）编制盈利预测依据的相关假设前提
1、本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化。
2、本公司所遵循的税收政策不发生重大变化。
3、本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定。
4、本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化。
5、本公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化。
6、本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化。
7、本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行。
8、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
（二）盈利预测的主要指标
1、标的资产盈利预测承诺情况
2014年 6月 4日，本公司与李建国、李铁签署《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，协议约定：本次交易的业绩承诺期和利润补偿期为 2014年、2015年、2016年，李建国、李铁承诺清河机械 2014年度、2015年度、 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于3,500.00万元、4,200.00万元、5,040.00万元。
2、标的资产盈利预测情况
本公司在重大资产重组时，北京天健兴业资产评估有限公司以未来收益预期的估值方法对拟收购资产进行评估，公司作为定价参考依据，其评估报告中预测了清河机械2015年度的利润总额为4,879.43万元、净利润为4,147.52万元。
（三）重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
利润总额 6,420.48 4,879.43 1,541.05 132%净利润 5,532.62 4,147.52 1,385.10 133%其中：归属于母公司股东的净利润 5,532.62 4,147.52 1,385.10 133%2015年标的公司净利润实际完成数5,532.62万元，扣除非经常损益后的净利润实际完成数5,505.24万元。
（四）结论
本公司基于重大资产重组的标的公司清河机械2015年度盈利预测利润数与实际实现的利润数之间不存在重大差异。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2016年4月11日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-034上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 249,971,674股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月15日
除权除息日为：2015年5月18日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-0341、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****206|上海佳船企业发展有限公司|
|2|00*****577|刘楠|

五、咨询机构
咨询地址：上海市莘砖公路518号10号楼717室，公司证券部
咨询电话：021-60859788/021-60859745
咨询传真：021-60859896
咨询联系人：马锐、陆颖颖
六、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2016-10102鼎捷软件股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十五日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-088天邦食品股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、业绩预计：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：_534%-572%|盈利：8,057.48万元|
||亏损： 3.5亿元-3.8亿元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司的业绩贡献主要来自生猪养殖业务。由于非洲猪瘟疫情影响，2019年1月至春节前生猪价格达到周期低点，3月份开始猪价整体波动中有所回升，但各地猪价差异较大，公司主产区广西猪价仍然较低。而从成本来看，各地政府为防控非洲猪瘟疫情采取的禁运措施以及公司为防范非洲猪瘟采取的各种生物安全措施等对营运效
率和成本造成了影响，除了增加猪场设施改造、消毒熏蒸等直接的防疫成本，还有
后备种猪不能外调只能作为商品猪销售、家庭农场肥猪提前或推后出栏等情况，导
致成本上升较多。公司第一季度出栏商品猪76.26万头,比去年同期增长79%，但由于成本与售价倒挂，公司第一季度亏损3.36亿元。
第二季度全国大部分地区疫情有所缓解，生猪供求关系扭转，猪价步入上升通道，公司第二季度出栏商品猪75.49万头,比去年同期增长60%。公司预计第二季度亏损约3000万元，主要还是公司主产区广西的疫情更为严重，猪价甚至比第一季度更低。
从趋势看，随着猪价上升成本下降，公司经营情况逐月好转，从5月份开始已经步入盈利期。
公司业绩与去年同期相比变动较大除了受生猪养殖业务的影响，投资项目的影响也比较大，公司2018年上半年的净利润中包含了转让子公司广东天邦的投资收益约1.3亿元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2、生猪市场价格和疫病等情况为公司业绩预测带来较大的不确定性，如果业绩预测产生变动，公司将根据相关规定进行披露；
3、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-100冠福控股股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会现场会议于 2016年 8月25日上午8时在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室召开，通讯表决时间为 2016年 8月 25日上午 8:00-10:00时。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2016年8月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人，其中出席现场会议的董事八名，以通讯表决方式参加会议的董事一名（林文智先生因在国外，以通讯表决的方式出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、在关联董事陈烈权先生和王全胜先生回避表决情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事逐项审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会已审议通过了本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易及调整募集配套资金方案等相关事项。
经公司研究，根据2016年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会同意调减本次配套募集资金用于标的公司区域运营中心及配套物流园区建设项目、“塑米城”信息系统建设项目的投资额。调整后，标的公司区域运营中心及配套
物流园区建设项目、“塑米城”信息系统建设项目投资总额与募集资金拟投资额的差额部分由标的公司自筹解决，具体调整如下：
（一）募集配套资金方案调整情况
1、募集配套资金总额
调整前为：
本次募集配套资金总额不超过 699,983,088元，主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、塑米信息区域运营中心及配套物流园区建设项目及“塑米城”信息系统建设项目，具体投入金额如下表所示：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|投资总额|拟以募集资金投入额|
|1|支付本次交易现金对价|277,093,088|277,093,088|
|2|支付中介机构费用|30,000,000|30,000,000|
|3|区域运营中心及配套物流园区建设项目|352,990,000|352,990,000|
|4|“塑米城”信息系统建设项目|39,900,000|39,900,000|
|合计||699,983,088|699,983,088|

调整后为：
本次募集配套资金总额不超过 495,233,088元，主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、塑米信息区域运营中心及配套物流园区建设项目及“塑米城”信息系统建设项目。项目投资总额与募集资金拟投资额的差额部分由标的公司自筹解决，具体投入金额如下表所示：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|投资总额|拟以募集资金投入额|拟以自筹资金投入额|
|1|支付本次交易现金对价|277,093,088|277,093,088|0|
|2|支付中介机构费用|30,000,000|30,000,000|0|
|3|区域运营中心及配套物流园区建设项目|352,990,000|154,490,000|198,500,000|
|4|“塑米城”信息系统建设项目|39,900,000|33,650,000|6,250,000|
|合计||699,983,088|495,233,088|204,750,000|

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
调整前为：
本次募集配套资金总额不超过 699,983,088元，按照 12.28元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过57,001,880股。
上述发行数量的最终确定尚须中国证监会核准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行数量将根据有关交易规则进行进一步调整。
调整后为：
本次募集配套资金总额不超过 495,233,088元，按照 12.28元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过40,328,427股。
上述发行数量的最终确定尚须中国证监会核准。在定价基准日至发行日期
间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行数量将根据有关交易规则进行进一步调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据调整后的募集配套资金总额及发行股份数量等内容，对本次重组涉及上述调整内容的相关文件同步进行修订。
根据《相关问题与解答》的规定调整本次募集配套资金方案已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》；
公司本次调整募集配套资金方案是经过公司研究，并在股东大会授权范围所作出的调整，且本次募集配套资金方案调整中仅对募集配套资金总额及发行股份数量进行调整，不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整。
根据中国证监会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答的相关规定，公司董事会根据 2016年第一次临时股东大会授权本次调整募集配套资金方案不构成本次重组方案的重大调整。
三、在关联董事陈烈权先生和王全胜先生回避表决情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
经公司研究，决定对本次重组中募集配套资金方案中的募集配套资金总额及发行股份数量等内容进行调整，公司董事会同意公司就上述调整编制的《冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要（修订稿），具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-067太极计算机股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2018年12月12日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中
心以现场方式召开。会议通知于2018年12月1日以电子邮件形式发出。
本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，聘任仲恺先生、吕灏先生为公司副总裁，聘任孙国锋先生、肖益先生、陈轮先生、韩国权先生为公司总裁助理。
经公司董事长提名，聘任孙国锋先生为公司董事会秘书。
以上高级管理人员任期与本届董事会相同。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
孙国锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，孙国锋先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
以上议案由公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上高级管理人员简历见附件。
特此公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件：
仲恺，男，汉族，41岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于北京理工大学工业自动化专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团常务副总经理、总经理。
仲恺先生持有公司 45,000股份，占公司股份总额的0.0108%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
吕灏，男，汉族，46岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中科技大学自动化专业，硕士研究生学历。曾任中电科长江数据股份有限公司副总经理，历任太极计算机股份有限公司软件事业部总经理、政府行业第一事业部总经理、政府行业应用第二事业部总经理、政府业务集团常务副总经理。
吕灏先生持有公司 24,000股份，占公司股份总额的0.0058%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
孙国锋，男，汉族，43岁，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学，硕士研究生学历。曾任赛迪顾问股份有限公司电子政务咨询事业部总经理、信息化咨询中心总经理。历任太极计算机股份有限公司电子政务研发中心副总经理、战略
发展部总经理、战略与投资发展中心总经理、战略发展中心总经理。孙国锋先生长期从事 IT咨询、战略规划与投资、投资者关系管理、品牌建设等工作，具有丰富的产业研究、战略管理和资本运作综合经验。
孙国锋先生持有公司 23,181股份，占公司股份总额的0.0056%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员及董事会秘书的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
肖益，男，汉族，41岁，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业，获大学本科学历，后又于四川大学软件工程领域获工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市创新中心常务副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、太极智旅信息技术有限公司总经理。
肖益先生持有公司 42,585股份，占公司股份总额的0.0103%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
陈轮，男，汉族，41岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程领域获工程硕士学位和中欧国际工商学院 EMBA专业获工商管理硕士学位，历任太极计算机股份有限公司企业本部技术支持部经理、企业本部系统集成部副总经理、企业本部总经理助理、企业本部管理系统部总经理、企业本部副总经理、
企业IT事业集团煤炭事业部总经理、企业IT事业集团能源事业部总经理、企业IT服务事业集团常务副总经理（主持工作）、国防IT服务事业集团总经理。
陈轮先生持有公司 22,500股份，占公司股份总额的0.0054%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
韩国权，男，汉族，46岁，中国国籍，毕业于河北工学院计算机及应用专业，获大学本科学历。历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部副总经理、总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、副总裁、高级副总裁。
韩国权先生长期从事业务技术战略、企业治理、风险管控等方面工作，拥有丰富的经验。
韩国权先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-014
盐津铺子食品股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||增减变动幅度||
||项目|||本报告期|||上年同期|||||
||||||||||||（％）|
|营业总收入||110,755.39|||75,442.58|||46.81||||
|营业利润||7,532.77|||8,369.13|||-9.99||||
|利润总额||7,535.85|||9,110.96|||-17.29||||
|归属于上市公司股东的||7,051.33|||6,573.73|||7.27||||
|净利润||||||||||||
|基本每股收益（元）||0.57|||0.54|||5.56||||
|加权平均净资产收益率||11.45%|||11.96%|||-0.51||||
||||||||||增减变动幅度（％）|||
||||本报告期末|||本报告期初||||||
|总资产||115,862.92|||96,600.67|||19.94||||
|归属于上市公司股东的||64,083.43|||59,512.10|||7.68||||
|所有者权益||||||||||||
|股本||12,400.00|||12,400.00|||0.00||||
|归属于上市公司股东的||5.17|||4.80|||7.68||||
|每股净资产（元）||||||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司销售规模持续增长，实现营业收入110,755.39万元，较上年增长46.81%；实现营业利润7,532.77万元，较上年下降9.99%；实现利润总额7,535.85万元，较上年下降17.29%；实现归属于上市公司股东的净利润7,051.33万元，较上年上升7.27%；基本每股收益0.57元，较上年上升5.56%。
主要原因是：
1、从公司上市开始，公司按照新规划的营销战略布局，加大市场拓展和市场投入力度，市场拓展已初见成效，2018年收入增长幅度较大。
2、新品培育性亏损以及部分原材料价格上涨导致成本上升、产品销售结构变化、渠道销售结构变化等原因导致毛利率下降。
3、为配合公司发展战略，公司在人力资源、产品研发、品控管理、运营管理、生产管理等方面转型升级，同时，营业费用和管理费用控管达到预定效果。
（二）报告期末，公司资产总额115,862.92万元，较上年增长19.94%；归属于上市公司股东的所有者权益64,083.43万元，较上年增长7.68%，归属于上市公司股东的每股净资产5.17元，较上年增长7.68%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司在2018年度业绩预告修正公告中预计的2018年度归属于上市公司股
东的净利润变动范围为 6,600万元～7,800万元。本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润为7,051.33万元，与2018年度业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-59关于本公司控股股东参与
盛大游戏私有化进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）通知，中绒集团参与的盛大游戏私有化交易已取得新的进展。现将进展情况公告如下：
美国证券交易委员会（简称“SEC”）关于盛大游戏私有化披露材料提出的第二轮修改意见，私有化交易各方已于美国东部时间 2015年 7月 14日向 SEC提交了回函及更新后的13E-3表，相关内容已在SEC官方网站公告。
截至目前，中绒集团尚未与私有化财团的其他参与方就后续资本运作提出或达成任何确定的计划，也未进入任何后续资本运作的实质性谈判，相关事项均存在重大不确定性。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司二O一五年七月十八日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕064号华明电力装备股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年8月23日在上海市普陀区同普路977号会议室召开了职工代表会议。经与会职工代表审议，会议选举尤德芹为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司监事会
2019年8月27日
附：尤德芹女士简历
尤德芹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海皓晟实业发展有限公司会计，现任上海华明电力设备制造有限公司出纳。
尤德芹女士未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，尤德芹女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。