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证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-008
江苏辉丰农化股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年3月19日上午8:30在公司会议室召开。公司于2014年3月8日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议《2013年度总经理工作报告》
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》见 2013年年度报告全文。
公司独立董事江树人、李昌莲、郭健生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。详细内容刊登于2014年3月20日的巨潮资讯网。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
三、审议《2013年年度财务决算报告》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司 2013年
实现营业收入 20.86亿元，同比增长25.11%；归属于上市公司股东净利润 1.63亿元，同比增长41.2%。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
四、审议《2013年年度报告及其摘要》
2013年年度报告及摘要（公告编号：2014—009）刊登于 2014年 3月 20日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
五、审议《2013年年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告： 2013年母公司净利润为 153,925,351.15元，根据公司章程的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积 15,392,535.12元，加上上年结转未分配利润 343,951,869.24元，扣减 2013年实施的利润分配，期末实际可供股东分配的利润为 433,192,018.06元。期末，资本公积金为 1, 075,261,945.41元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以截止 2014年 3月 18日公司总股本 245,038,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.35元（含税），共计分配现金股利 33,080,197.50元，剩余未分配利润 400,111,820.56元，结转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 3股，共计转增
73,511,550股。以上方案实施后，公司总股本由 245,038,500股增加到 318,550,050股，剩余资本公积金为 1,001,750,395.41元。
公司 2013年年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
六、审议《内部控制自我评价报告》
独立董事发表了同意意见，《内部控制自我评价报告》及相关意见刊登于 2014年 3月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
七、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见2014年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
八、审议《2014年日常关联交易的议案》
详见 2014年 3月 20日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年日常关联交易公告》（公告编号：2014-011）
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权，董事长仲汉根先生回避表决。
九、审议《关于修改公司章程的议案》
提请股东大会授权董事会办理上述章程变更事宜，章程修正案附后，本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十、审议《对外投资管理办法（修订版）》；
《对外投资管理办法（修订版）》全文刊登于 2014年 3月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十一、审议《风险投资管理办法（修订版）》；
《风险投资管理办法（修订版）》全文刊登于 2014年 3月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十二《关于向有关银行申请综合授信的议案》；
为了满足公司日常经营需要，同意向下述银行申请综合授信，用信方式为信用，期限一年（以相关银行获批起计）。授权公司总经理签署有关授信文件。
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|-|-|-|-|
|银行名称|授信额度|用信方式|期限|
||(亿元)|||
|江苏银行大丰支行|3|信用|一年|
|民生银行盐城分行|1|||
|中国农业银行大丰支行|1|||
|中国银行大丰支行|3|||
|花旗银行上海分行|2.5|||
|苏州招商银行|2|||
|浦发银行大丰支行|1|||
|大丰农村商业银行|2|抵押、保证|一年|
|合计|15.5|||

根据《公司章程》第一百一十条之规定，上述授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十三、审议《关于为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过 7000万美元担保的议案》
为了拓展全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司在海外市场业
务，同意公司为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过
7000万美元的融资担保。该公司为本公司全资子公司，其未来主要客户的信誉较好，风险可控。为其提供担保，有利于进一步拓展公司海外业务。
详细内容刊登于 2014年 3月 20日的《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014--012）
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十四、审议《召开 2013年年度股东大会的议案》
2013年年度股东大会通知详见公司于刊登 3月 20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
章程修正案
因公司注册资本发生变更，现对公司章程进行修改，具体内容如下：
一、原章程第六条为：
公司注册资本为人民币245,038,500元。
现修改为：
公司注册资本为人民币318,550,050元。
二、原章程第十九条为：
公司股份总数为 245,038,500股，均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为 318,550,050股，均为普通股。
三、第一百一十条中（二）.3
原：决定公司单笔金额在人民币3亿元以下(含3亿元)的银行综合授信事项。公司银行综合授信如超过20亿元人民币需经股东大会审议。
现修改为：决定公司单笔金额在人民币8亿元以下(含8亿元)的银行综合授信事项。公司银行综合授信如超过30亿元人民币需经股东大会审议。
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-032
国盛金融控股集团股份有限公司
回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 3月 1日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了回购股份相关议案，同意公司以不低于 1亿元、不超过5亿元自有资金回购股份，回购价格不超过 22元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起六个月内，具体情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，现将股份回购进展情况公告如下：
截至2018年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,870,188股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.39%，最高成交价为 17.30元/股，最低成交价为 16.65元/股，支付的总金额为 100,100,084.94元。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-114四川中光防雷科技股份有限公司
关于《重大资产重组终止协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》等事项；同日，公司与交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《重大资产重组终止协议》（具体内容请见公司于2018年10月26日披露在巨潮资讯网上的《重大资产重组终止协议（主要条款）》）。公司已于 2018年 12月28日、2019年3月15日、2019年4月15日、2019年5月15日、2019年6月 17日、2019年 7月 15日、2019年 8月 15日、2019年 9月 16日、2019年 10月 15日、2019年 11月 15日在巨潮资讯网披露《关于<重大资产重组终止协议>的进展公告》（公告编号：临-2018-065、临-2019-016、临-2019-031、临-2019-037、临-2019-047、临-2019-059、临-2019-070、临-2019-075、临-2019-080、临-2019-089）。
根据《重大资产重组终止协议》（以下简称“协议”）的约定，交易对方王曙光应向公司转让其持有华通机电的3.85%股权（对应赔偿金额 2,000万元人民币）；交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应依据法律和华通机电公司章程的规定，督促华通机电在 2018年 12月 15日之前修改章程并完成本次股权转让的工商变更登记手续；股权支付完成的时点，以华通机电取得企业登记主管部门的变更登记之日为准。
截止2019年12月16日，交易对方王曙光尚未履行协议所约定的股权转让义务。经问询交易对方，未能如期完成资产过户的原因是华通机电股东之间正在处
理终止重大重组的善后事宜，待善后方案实施完毕后，将履行工商变更登记手续。
截止本公告披露之日，交易对方尚未明确告知履行协议所约定股权转让义务的时间表，公司无法预计资产过户完成时间。
公司将与交易对方保持密切沟通，积极推进交易对方履行协议约定的股权转让义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司将在本次公告披露后，每隔三十日公告一次资产过户的进展情况，直至完成资产过户。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
唐人神集团股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职业字[2017]8288-2号
目 录
资金占用情况专项说明 1资金占用情况汇总表 2
关于唐人神集团股份有限公司2016年度控股股东
及其他关联方资金占用情况专项说明
天职业字[2017]8288-2号唐人神集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)并于2017年4月27日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会中国证券会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，唐人神公司编制了本专项说明所附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是唐人神公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐人神公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对唐人神公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解唐人神公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一七年四月二十七日
中国注册会计师：
1
1
1
1
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－119
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 29日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于按持股比例为控股子公司青海海吉星提供借款担保的议案》。为支持控股子公司青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（以下简称“青海海吉星”）项目推进，同意按持有青海海吉星股权比例（即51%）为青海海吉星向另一股东方海东丝路商贸物流发展有限公司（以下简称“海东丝路公司”）借款 10,000万元提供连带责任担保，即公司为青海海吉星该笔借款提供连带责任担保金额不超过 5,100万元（不含利息），担保期限至借款期满后六个月即 2026年 3月 13日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本事项不需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。
一、青海海吉星基本情况
1、公司名称：青海海吉星国际农产品集配中心有限公司
2、住 所：青海省海东工业园区中关村东路 8号创业大厦 A座 102室
4、法定代表人：张宾
5、注册资本：人民币 1亿元
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：农副产品批发市场开办;仓储物流服务;食品安全检测;牲畜屠宰服务;食品、农畜产品的加工、销售;电子商务;环保类产品及技术、工程的研发;酒店、餐饮、休闲、会展、办公、生活居住配套设施的开发;商铺、写字楼、住宅的租赁、销售;有关农产品、食品的交易及贸易的有偿服务;国内贸易及进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、股东情况：
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|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|实缴出资额（万元）|
|深圳市农产品股份有限公司|5,100|51%|5,100|
|海东丝路商贸物流发展有限公司|4,900|49%|4,900|
|合计|10,000|100%|10,000|

9、财务状况：
经审计，截至 2017年 12月 31日，青海海吉星资产总额为 19,052.74万元，负债总额为 10,037.48万元，无银行贷款，流动负债总额 37.48万元，净资产为 9,015.25万元，资产负债率为52.68%。2017年度，青海海吉星处于筹建期，无营业收入，亏损 613.22万元。
未经审计，截至 2018年 9月 30日，青海海吉星资产总额为 18,603.43万元，负债总额为 10,072.90万元，无银行贷款，流动负债
总额 72.90万元，净资产为 8,530.53万元，资产负债率为54.15%。2018
年 1-9月，青海海吉星处于筹建期，无营业收入，亏损 484.72万元。
10、青海海吉星不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。青海海吉星不是失信被执行人。
二、担保协议主要内容
公司控股子公司青海海吉星另一股东方海东丝路公司以低息借款的方式向青海海吉星提供 10,000万元借款（借款期限至 2025年 9月 13日）。公司按持有青海海吉星股权比例（即51%）为青海海吉星该笔借款提供连带责任担保金额不超过 5,100万元（不含利息），担保期限至借款期满后六个月即 2026年 3月 13日。
三、董事会意见
公司董事会认为，鉴于资金来源于青海海吉星其他股东方，公司按持股比例为青海海吉星提供借款担保有利于青海海吉星业务发展且风险基本可控。
四、累计对外担保数量
公司及（全资）控股子公司对外担保总余额为 65,844.12万元，占公司最近一期经审计净资产的13.69%；其中，公司及（全资）控股子公司对合并报表范围外的参股公司提供的担保总余额为 38,144.12万元，占公司最近一期经审计净资产的7.93%，公司及（全资）控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年十月三十日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-017中石化石油机械股份有限公司
关于收到非公开发行股票业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中石化石油机械股份有限公司（原江汉石油钻头股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）与中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）签订的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四机赛瓦石油钻采设备有限公司 2016年度审计报告》（报告文号为致同审字(2017)第 110ZC0913号）和《荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 2016年度审计报告》（报告文号为致同审字(2017)第 110ZC0914号），石化集团应在收到公司关于支付2016年度业绩补偿款的书面通知后10个交易日内将 4,091.69万元划转至公司董事会指定的银行账户。内容详见 2017年 4月 13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中石化石油机械股份有限公司关于非公开发行股票业绩补偿约定 2016年度履行情况的专项说明的公告》。
公司已于近日收到石化集团支付的 2016年度业绩补偿款 4,091.69万元。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司董事会
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-016苏州晶瑞化学股份有限公司
关于持股5%以上股东终止股份减持计划的公告
公司持股5%以上股东许宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分股东减持进展及部分股东减持计划期限届满、未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-103）。持股5%以上股东、原董事许宁先生计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份，减持期间通过大宗交易方式减持的，为自减持计划公告之日起 3个交易日之后 6个月内（窗口期不减持）；通过在深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式减持的，为自减持计划公告之日起15个交易日之后6个月内（窗口期不减持），减持数量合计不超过300万股（占本公司当时总股本比例为1.9865%）。
近日，公司收到持股5%以上股东、原董事许宁先生出具的《关于终止公司股份减持计划的告知函》，因换届离任，许宁先生决定终止实施本次股份减持计划，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
截至本公告披露日，许宁先生尚未实施该股份减持计划，仍持有公司股份15,266,558股，占本公司总股本的10.08%。
注：公司于2018年10月25日完成了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，向6名激励对象授予共计404,100股限制性股票，公司股份总数由151,021,887股增加
至151,425,987股。许宁先生所持股份占公司总股本比例由10.11%变为10.08%。
二、终止股份减持计划的说明
2019年 1月 21日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举，许宁先生因任期届满离任，不再担任公司董事的职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》以及许宁先生出具的《关于终止公司股份减持计划的告知函》，许宁先生承诺离职后半年内不转让其所持本公司股份，故本次减持计划提前终止。
三、其他相关说明
1、本次减持计划的提前终止符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、截至本公告日，许宁先生在减持计划期间内尚未减持公司股份，上述股份的减持情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。本次减持计划提前终止后，许宁先生将严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、本次减持股东许宁先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，许宁先生持有公司股份 15,266,558股，占公司总股本的10.08%，仍为公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-021山东海化股份有限公司
2017年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．山东海化股份有限公司（以下简称“本公司”） 2017年度股东大会审议通过了 2017年度利润分配方案，相关公告刊登于 2018年 4月 4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上；
2．自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化；
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．利润分配方案
以公司现有总股本 895,091,926股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元(含税)，共分配现金 44,754,596.30元；资本公积金不转增。
2．扣税说明
（1）扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；
（2）持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【a注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1元；持股 1
个月以上至 1年(含 1年)的,每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的,不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1．股权登记日：2018年 4月 27日
2．除权除息日：2018年 5月 2日
四、分红派息对象
截止 2018年 4月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****590|山东海化集团有限公司|

六、有关咨询办法
咨询机构：山东海化股份有限公司证券部
咨询地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号
咨询联系人：杨玉华 江修红
咨询电话：0536-5329842、5329931
传真电话： 0536-5329879
七、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．本公司 2017年度股东大会决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2018年 4月 24日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-008成都云图控股股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|宋睿|是|2,273|2017年3月8日|2018年3月5日|华泰证券股份有限公司|5.78%|--|
|宋睿|是|485|2017年10月31日|2018年3月2日|华泰证券股份有限公司|1.23%|--|
|宋睿|是|523|2017年12月6日|2018年3月2日|华泰证券股份有限公司|1.33%|--|
|宋睿|是|500|2018年2月7日|2018年3月2日|华泰证券股份有限公司|1.27%|--|
|--|--|3,781|--|--|--|9.61%|--|

宋睿先生于 2017年 3月 8日将其持有的 2,273万股股份质押给华泰证券股份有限公司，于 2017年 10月 31日、2017年 12月 6日、2018年 2月 7日分别将其持有的485万股、523万、500万股股份补充质押给华泰证券股份有限公司，详见公司 2017年 3月 10日、2017年 11月 2日、2017年 12月 8日、2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-014、2017-046、2017-056、2018-004）。2018年3月2日，宋睿先生将上述1,508万股补充质押股份提前购
回，并办理完成相关解除股权质押手续。2018年3月5日，宋睿先生将上述2,273
万股质押股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次解除质押股份 37,810,000股，占其所持公司股份的9.61%，占公司股本总额的3.74%；累计质押其持有的本公司股份 270,187,062股，占其所持公司股份的68.70%，占公司股本总额的26.75%。
二、备查文件
1、华泰证券股票质押式回购交易协议书—部分购回交易；
2、华泰证券股票质押式回购交易协议书—购回交易；
3、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-086河南华英农业发展股份有限公司
关于公司持股5%以上股东补充质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛合汇富”）通知，因融资需要，盛合汇富于近日将2,632,900股公司股票向华融证券股份有限公司办理了补充质押。
2018年 11月 10日公司对外披露了《关于股东股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2016-101）,2016年 11月 9日，盛合汇富其持有的 48,000,000股（占公司总股本的8.98%）质押给华融证券股份有限公司。初始交易日为 2016年 11月 9日，购回交易日为 2019年 11月 6日（期限 1092天）。
截止本公告日，盛合汇富持有本公司股份 50,632,900股,占公司股份总数的9.48%，其累计质押 50,632,900股,占公司股份总数的9.48%,占其持有公司股份的100%。
备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押明细表。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
长城信息产业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规范性文件的有关规
定，我们作为长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对
公司于2015年1月19日召开的第六届董事会第十七次会议审议的相关议案及相
关事项发表如下独立意见：
一、对2015年度日常关联交易的独立意见
1、公司董事会审议“拟与中国电子信息产业集团有限公司及其关联方2015年度关联交易事宜”已取得了独立董事的事先认可。
2、本项关联交易是本着优势互补、互利双赢的原则发生的。该交易按照公平交易的原则，以行业市场价格作为交易的基础，故我们认为本项交易是公允
的。
3、我们认为本项关联交易未损害公司和全体股东的利益，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关
规定。关联董事何明、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军均对此关联交易议案回
避表决。
二、与关联方资金往来及对外担保的独立意见
1、经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，因此，公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性，公司与控
股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力。
2、截至2014年底，公司累计对外担保余额为28,485.63万元，公司对外担
保总额没有超过2013年度（经审计）合并会计报表净资产50%（2014年度审计工作正在进行，公司预计担保额度亦不会超过该年度合并会计报表净资产50%）。
我们认为长城信息产业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对
外担保行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
担保事项：
为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保7105.63万元；
为长沙中电软件园有限公司提供担保21380万元。
独立董事：武士国、张玉川、余新培
长城信息产业股份有限公司
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-10
宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”）于1月29日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》：公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会于2014年10月23日对公司立案调查。
据了解，涉及事项的主要责任人是前任董事长，目前已经辞职，公司已经按照相关程序对其进行了更换，并履行了披露义务。
目前公司生产经营状况一切正常。公司正在进行的重大事项将继续按计划正常推进，仍将于每五个交易日发布进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-038
上海莱士血液制品股份有限公司
关于签署产品经销协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”、“甲方”）于2017年4月28日以通讯方式召开了第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于签署产品经销协议书的议案》。
为积极拓展销售渠道，提高产品市场占有率，上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”、“甲方”）与广州医药有限公司（“广州医药”、“乙方”）就公司产品销售的合作事宜，本着真诚合作、互惠互利、互守信誉的原则，经友好协商达成协议。
一、协议风险提示
1、协议生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。
2、协议经销期限为自2017年3月1日起至2017年12月31日止。
3、协议为产品经销，总金额为人民币299,869,640.00元（含税），具体货品的数量按双方签署的经销协议书履行。
二、协议当事人基本情况
公司名称：广州医药有限公司
注册地址：广州市荔湾区大同路97-103号
法定代表人：John Kallend
注册资本：7亿元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
主营业务：批发业
成立时间：1951年1月1日
公司简介：广州医药有限公司成立于1951年，注册资本7亿元，是国内最大的中外合资医药流通企业，是“大南药”领军企业“广药集团”商业板块的重点企业，也是世界500强企业欧洲“联合博姿”的成员企业。广州医药拥有齐全的经营门类和品种，具备优质完善的经营网络、专业特色的服务内涵、广泛认同的企业商誉，经营业绩一直位居全国同行业前列。
广州医药拥有17家分子公司，主要经营国产、进口、合资厂家不同规格的各类中西成药、化学药品、医药原料、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器及保健用品等近5万个品规，拥有强大的处方药品种库、非处方药品种库、基药品种库、服务性品种库，为全国2万5千多个客户提供药品配送服务，满足不同类型客户的全面需要，是广州地区和广州军区药品储备承储单位、广东省急救药品供应单位、广州亚运会运动员专用药械配送单位。
公司历年荣获“全国文明诚信示范单位”、“广东省文明单位”、“重合同守信用企业”、“广东省医药行业杰出贡献企业”、“广东省用户满意服务明星企业”、“广州老字号”、“广东省劳动关系和谐企业”等荣誉称号。
广州医药具有较强的经济实力，公司信誉良好，具备履行协议的能力。
广州医药与本公司不存在关联关系。公司2016年向广州医药及其指定的其他方销售货品约102,231.90万元（含税）。
三、协议主要内容介绍
1、协议双方
甲方：上海莱士血液制品股份有限公司
乙方：广州医药有限公司
2、经销区域与经销期限
1）上海莱士同意在广州医药根据经销协议书约定按期履行货款支付义务的前提下，授权广州医药为广东、海南地区人凝血因子Ⅷ（海莫莱士）产品的唯一经销商、外用冻干纤维蛋白粘合剂（护固莱士）产品全国范围内独家经销商。
2）协议经销期限为自2017年3月1日起至2017年12月31日止。
3）协议期间届满后，如果广州医药完全履行本协议各项义务，在同等条件下，上海莱士将优先与广州医药签署下一年度协议。
3、经销产品
1）产品名称：人血白蛋白（安普莱士）、人凝血因子Ⅷ（海莫莱士）。
协议总金额为人民币299,869,640.00元（含税）。
上海莱士如果在本协议期间内生产外用冻干纤维蛋白粘合剂（护固莱士）产品，双方将对具体销售价格和数量另行协商。
2）在本协议期间，上海莱士同意向广州医药销售及广州医药承诺从上海莱士采购人血白蛋白（安普莱士），且广州医药每一个季度需一次性采购上海莱士的所有可售库存货或不低于承诺采购白蛋白总量的三分之一，直至完成承诺采购白蛋白总量；若广州医药连续二个季度没有完成本协议约定的采购数量或一个季度内没有采购，广州医药构成违约。
3）在本协议期间，上海莱士承诺优先供应广州医药人血白蛋白（安普莱士）产品，在未达到本协议约定的白蛋白总量之前，上海莱士承诺不向第三方发货。
4）在本协议期间，上海莱士同意向广州医药销售及广州医药承诺从上海莱士采购人凝血因子Ⅷ（海莫莱士），且保证每一个季度一次性采购数量。若广州医药连续二个季度没有完成协议约定的采购数量或一个季度内没有采购，广州医药构成违约。
4、货款支付方式：
上海莱士应于每一自然季度最后一个月月末前 15日内发出供货计划，广州医药应于次季度第一个月的 15日之前按上海莱士拟发货品金额，向上海莱士开出期限不超过3个月的银行承兑汇票。
5、区域控制、货源控制与流向跟踪
1）未经上海莱士书面授权同意，广州医药只能在广东、海南地区销售本协议上海莱士所授权的人凝血因子Ⅷ（海莫莱士）。
2）对于静注人免疫球蛋白（伽玛莱士）、纤维蛋白原（法布莱士）产品，双方同意后续共同协商确定销售区域和单价。
3）2017年7月，双方协商确定人血白蛋白（安普莱士）的保护价格及 2018年的销售合作方案。
4）广州医药每月须向上海莱士提供产品销售流向数据信息，双方均予以保密，都不得将此信息提供给任何第三方。
6、发货及验收
1）上海莱士在广州医药（或广州医药指定的其他方）按本协议第三条约定支付货款的前提下，按乙方指定的地点和收货人提供约定的产品数量。
2）上海莱士应提供产品药检报告及相对应的货物发票，供广州医药入库验收。
7、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
四、签署产品经销协议书对上市公司的影响
董事会认为：
1、广州医药有着较强的经济实力，良好的销售团队，区域经销方面丰富的经验，完全有能力完成协议规定的经销工作。
公司选择广州医药作为经销商，不仅能够拓展销售渠道、更能提高产品市场占有率。对公司2017年度的经营结果产生较为积极的影响。
2、上述经销协议书的签署及履行不会影响公司业务的独立性。
五、律师意见
北京天驰君泰律师事务所认为：广州医药有限公司为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的公司，上述基本情况真实、有效；广州医药有限公司系独立法人，具有完全民事行为能力，取得经销药品的行政许可，具备签署《经销协议书》的合法资格；公司与广州医药有限公司签署的《经销协议书》是真实的，《经销协议书》已经协议双方协商一致签署，合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司四届十六次（临时）董事会决议；
2、北京天驰君泰律师事务所出具的关于公司签署重大合同的法律意见书；
3、《经销协议书》。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权
暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，已事前审阅了公司董事会提供的《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》等相关文件。经认真审核本次交易的相关资料，发表独立意见如下：
1.公司第四届董事会第二十七次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。
2.本次交易构成关联交易，关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4.本次关联交易事项定价依据银信资产评估有限公司出具的《珠海艾派克科技股份有限公司拟收购3.33%股权所涉及的珠海艾派克微电子有限公司股东部分权益价值评估报告》（银信评报字（2016）沪第 0094号），交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；银信资产评估有限公司具有证券、期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，评估机构具有独立性；本次评估假设前提具有合理性；本次资产评估工作所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致；本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上，本次交易的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次关联交易议案并同意提交公司股东大会进行审议。
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一六年二月二十三日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第七十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于2019年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等相关规定，按计划使用募集资金，募集资金的存放与管理不存在违规行为。公司《2019年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
二、《关于会计政策变更》的独立意见
经核查，我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》和新金融工具准则的要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：彭松、苗棣、刘俊彦 2019年 8月29日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-053大连智云自动化装备股份有限公司关于调整
2017年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划简述
1、2016年12月30日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过了《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及摘要（以下简称“股票股权激励计划”）的议案》、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
2、2017年1月4日，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司实行股票期权激励计划。
3、2017年1月4日，公司第三届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于核查公司2017年股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》以及《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
大连智云自动化装备股份有限公司4、2017年1月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日及在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。
5、2017年1月23日，公司第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十三次临时会议审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2017年1月23日为授予日，向符合条件的123名激励对象授予400万份股票期权，期权简称：智云JLC3，期权代码：036238。
6、2017年5月25日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，由于公司实施2016年度利润分配方案，以公司总股本 149,416,575股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，因此公司将股权激励计划期权数量调整为720万股，行权价格调整为 30.728元。公司独立董事对公司调整股票期权激励计划期权数量及行权价格事项发表了明确同意的独立意见。
二、本次调整事由和调整方法
公司于2017年5月17日实施完成了2016年度权益分派方案，以公司总股本149,416,575股为基数，向全体股东每10股派0.5元现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量及行权价格作调整。
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划的期权数量及行权价格调整如下：
（一）股票期权数量的调整方法
本股票期权激励计划若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未行权的股票期权数量进行相应调整，调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
大连智云自动化装备股份有限公司Q＝Q×(1＋n)
0
Q：调整前的股票期权数量；
0
n：每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q：调整后的股票期权数量。
调整后股票期权激励计划涉及的授予数量：Q=400万×（1+0.8）=720万
（二）行权价格的调整方法
本股票期权激励计划若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整，调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P/(1＋n)
0
P：调整前的行权价格；
0
n：每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
P：调整后的行权价格。
4、派息
P＝P -V
0
P：调整前的行权价格；
0
V：每股的派息额；
P：调整后的行权价格。
调整后股票期权的行权价格P＝（55.36-0.05）/（1+0.8）=30.728元
调整后股权激励计划授予股票期权总量占公司总股本的比例、各激励对象所持期权数量占股权激励计划授予股票期权总量的比例与公司总股本的比例均未发生变化。
三、股票期权激励计划期权数量及行权价格的调整对公司的影响
本次对公司股票期权激励计划期权数量及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事发表的独立意见
独立董事经审议认为：公司此次就2016年度权益分配方案对公司2017年股票
大连智云自动化装备股份有限公司期权激励计划期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及《大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权数量及行权价格调整的有关规定。独立董事同意董事会对公司股票期权激励计划期权数量及行权价格进行调整。
五、监事会的核查意见
经审核，监事会认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权数量及行权价格调整的相关规定，同意董事会对公司2017年股票期权激励计划所涉股票期权数量及行权价格进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
公司本次调整已取得必要的批准和授权，本次调整的相关事宜符合《管理办法》《备忘录第8号》《公司章程》和《2017年股权激励计划》的相关规定，本次调整股票期权授予数量及行权价格合法、有效。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、北京市京都（大连）律师事务所关于大连智云自动化装备股份有限公司调整2017年股票期权激励计划期权数量及行权价格的法律意见书。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017年5月25日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018015洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
2018年公司向相关银行类、金融租赁等金融机构申请累计不超过人民币 3亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。
授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。
公司授权董事长高学明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序，公司董事在本综合授信额度内履行签字程序。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2018年4月20日
第二届董事会第二十二次会议广东坚朗五金制品股份有限公司
章程修订对照表
根据公司业务发展和未来规划需要，对《公司章程》具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币17,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币32,154万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：“生产、销售：不锈钢制品、金属建筑构件、门窗五金配件、护栏五金配件、门控五金配件、卫浴五金件、钢丝绳、钢拉杆、智能门锁、幕墙材料、普通货运（仅限分支机构经营）。”|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：“生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑门锁、门禁系统设备、塑胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、化工产品（不含危险化学品）、管道产品、建筑及装饰装潢材料、包装材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、普通货运（仅限分支机构经营）。”|
|第二十条 公司的股份总数为21,436万股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。|第二十条 公司的股份总数为32,154万股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。|

具体修订后的章程内容请详见公司章程全文，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更手续。
二〇一七年四月二十四日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-002五矿稀土股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（（以下简称“公司”）董事会于 2019年 3月 22日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十七次会议的通知。会议于 2019年 3月 26日在北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于新增关联交易及 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，我们一致认为：
2018年度公司有效地执行了《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关制度的规定，期间所发生的关联交易为公司正常经营所需，具有必要性，交易价格的制定合法、公允，符合公开、公平、公正原则，履行了必要的法定审批程序，决策程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
公司对 2019年度日常关联交易的预计是依据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，且不会影响公司独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。
鉴于此，我们同意公司将上述关联交易事项提交公司第六届董事会第六次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于新增关联交易及
2019年度日常关联交易预计的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
彭国锋 李建浔 卓曙虹