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证券代码：000615 证券简称：湖北金环 编号：2014－047湖北金环股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2014年 6月 30日在公司会议室召开，会议通知于2014年6月20日以书面和传真等形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 6人。因工作原因，公司董事田汉先生、章达峰先生未能到会，分别委托董事陈闽建先生、班均先生代行表决权；公司独立董事郑春美女士委托独立董事杜哲兴先生代行表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陈闽建先生主持，会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举陈闽建先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
会议选举班均先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
以上人员任期至本届董事会到期时止。
针对上述一、二项议案，公司独立董事发表如下独立意见：
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、本人参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
三、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会成员进行了调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司董事会各专门委员会组成人员如下：
1、公司战略委员会组成人员：田汉先生、陈闽建先生、班均先生、杜安启先生、杜哲兴先生。主任委员田汉先生。
2、公司提名委员会组成人员：郭磊明先生、杜哲兴先生、郑春美女士、陈闽建先生、杜安启先生。；主任委员郭磊明先生先生。
3、公司审计委员会组成人员：郑春美女士、郭磊明先生、杜哲兴先生、班均先生、陈鸿寿先生；主任委员郑春美女士。
4、公司薪酬与考核委员会组成人员：杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士、陈闽建先生、杜安启先生；主任委员杜哲兴先生。
董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2014年 6月 30日
附相关简历：
陈闽建：男，1967年1月出生，北京大学国家发展研究院高级工商管理硕士，2004年至2009年，任中建七局安装工程有限公司北京分公司总经理，2010年至今任北京京汉投资集团有限公司总裁，2014年5月至今任湖北嘉信投资集团有限公司执行董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之
日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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|班均，男， 1967 年5 月出生。北京大学高级工商管理硕士。高级|
|会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、|
|土地估价师资格。2005 年6 月至2008 年6 月任德勤华永会计师事务所|
|企业重组服务高级经理，2008 年7 月至 2014 年5 月任北京华控投资顾|

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|-|
|问有限公司董事总经理，现为河南中源化学股份有限公司独立董事、宁|
|夏东方钽业股份有限公司独立董事。2014 年2 月至今任本公司董事。除|
|此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他|
|关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没|
|有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符|
|合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。|
北京东方国信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于股权激励计划第一个解锁期相关事项的意见
公司薪酬考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》、《薪酬考核委员会工作细则》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就与否进行了核查，并发表核查意见如下：
经公司薪酬考核委员会审议，公司2016年股权限制性股票激励计划所授予限制性股票的414名激励对象在第一个解锁期绩效考核达标，其作为公司2016年限制性股票激励计划的第一个解锁期可解锁的激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司的整体业绩亦符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》规定的第一个解锁期的解锁条件，同意公司按照《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票第一次解锁相关事宜。
（以下无正文）
《董事会薪酬与考核委员会关于股权激励计划第一个解锁期相关事项的意见签署页》
李俊峰 宗文龙 金正皓
年 月 日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号： 2017-093南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押融资业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押情况
江苏汉唐国际贸易集团有限公司本次将其持有的公司部分股份质押给中国银行股份有限公司南京城南支行进行股票质押融资业务，本次股票质押融资业务不影响江苏汉唐国际贸易集团有限公司行使上述股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏汉唐国际贸易集团有限公司|否|2，000，000|2017年12月22日|2018年10月22日|中国银行股份有限公司南京城南支行|16.67%|融资|
|合计||2，000，000||||16.67%||

截至本公告日，江苏汉唐国际贸易集团有限公司持有公司股份数量
12,000,000股，占公司股份总数的10.00%。本次质押 2,000,000股，占其持
有公司股份总数的16.67%，占公司股份总数的1.67%。累计质押其持有的公司股份数为10,810,000股，占其持有公司股份总数的90.08%，占公司股份总数
的9.01%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
江苏汉唐国际贸易集团有限公司质押的股份目前不存在平仓风险，未来其
股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，
将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十七日
民生证券股份有限公司
关于贵州科开医药有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对信邦制药子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2814号文核准，信邦制药向特定对象非公开发行人民币普通股221,556,881股票股，发行价为每股人民币
8.35元，共计募集资金185,000万元，扣除承销和保荐费用3,200万元后的募集资金为181,800万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2016〕第110113号）。
二、以科开医药为实施主体募集资金投资项目计划使用情况
根据《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，以科开医药为实施主体募集资金项目计划使用情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|6,800.00|5,200.00|6,576.00|224.00|
|6,800.00|5,200.00|6,576.00|224.00|

三、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，科开医药利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2015年12月31日，科开医药以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为31,794,793.00元，具体情况如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|总投资额|||
||建设投资|铺底流动资金|
|6,800.00|3,179.48||
|6,800.00|3,179.48||

2、募集资金置换预先投入的自筹资金情况
本次拟以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金明细如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资额|自筹资金预先投入额|本次置换金额|
|5,200.00|3,179.48|3,179.48|
|5,200.00|3,179.48|3,179.48|

3、募集资金置换预先投入自筹资金的内部决策程序
信邦制药第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；信邦制药第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
四、注册会计师鉴证情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于贵州科开医药有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》认为，科开医药管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了科开医药以自筹资金预先投入贵州科开医药有限公司募投项目的实际情况。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，民生证券认为：科开医药本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本独立财务顾问对科开医药以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州科开医药有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：_________________ ________________
朱炳辉 曹慧娟
民生证券股份有限公司 2016年 4月22日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-043北京君正集成电路股份有限公司
关于重大投资框架协议到期终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 30日，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）披露了《关于签署重大投资框架协议的公告》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（公告编号2016-111）。根据协议约定，该协议于2017年3月30日到期，公司决定协议到期后不再协商延长有效期或签署正式购买协议。现将具体情况公告如下：
一、投资框架协议的基本情况
2016年 12月 30日，鉴于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）100%股权、北京视信源科技发展有限公司100%股权及北京思比科微电子技术股份有限公司40.4343%股权（以下简称“重大资产重组”），为使并购完成后北京豪威有一个长期稳定的经营场所，公司拟购买由北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司（以下简称“集成电路设计园”）开发建设的办公楼。经北京君正、北京豪威和集成电路设计园友好协商，就购买事宜三方签订了《框架协议》。
根据协议约定，公司应于 2016年 12月 30日上午 12时前缴纳人民币 5,000,000元作为认购定金，该定金将在签署正式买卖合同时转为购房款，如双方无法协商一致，公司放弃购买集成电路设计园办公楼事宜，集成电路设计园将在公司提交申请后7个工作日内，将此认购定金全额无息退还公司。
协议有效期为：自协议生效之日起至2017年3月30日止。三方应在有效期截止前签署正式购买协议。三方如一致同意延长有效期，需在协议有效期到期前签署书面补充协议。
二、终止原因
由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重大资产重组的交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。鉴于此，本框架协议到期后，公司决定放弃购买集成电路设计园办公楼事宜，不再协商延长有效期或签署正式购买协议。
三、对公司的影响
投资框架协议到期终止后，不再协商延长有效期或签署正式购买协议，是基于公司重大资产重组事项的客观情况作出的决策，符合公司实际情况，不会对公司经营带来重大不利影响。根据协议约定，亦不存在违约风险。同时，集成电路设计园将全额无息退还公司缴纳的人民币5,000,000元认购定金。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-086重庆莱美药业股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-087北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于2018年11月19日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年11月29日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
公司董事会根据员工持股计划持有人会议表决结果，同意将公司第一期员工持股计划延期六个月，即本员工持股计划延长至 2019年 6月 3日。本员工持股计划可以在延长期内出售股票，如6个月期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-045
浙江金利华电气股份有限公司
关于向控股股东还款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展需要，提高融资效率，降低财务费用，全资子公司江西强联电气有限公司（以下简称“江西强联”）与控股股东赵坚先生于 2019年 8月 16日签订了《借款合同》，向其借款人民币 900万元，用于归还银行贷款及补充流动资金。借款期限为 2019年8月16日起不超过12个月，可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平。2019年8月16日，赵坚先生将900万元人民币转入江西强联账户。
鉴于赵坚先生系公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于 2019年 8月 19日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-034）。
经双方协商一致，江西强联于 2019年 9月 2日归还向赵坚先生借款的 900万元及利息 23,294.25元，合计 9,023,294.25元。截至本公告日，江西强联已将上述900万元借款全部归还给赵坚先生。
特此公告！
浙江金利华电气股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-114
江苏必康制药股份有限公司
关于公司审计监察部经理辞职及聘任内审部负责人
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于2017
年8月24日收到公司审计监察部经理杨小兵先生提交的辞去公司审计监察部经
理职务的辞职申请。杨小兵先生因工作调整原因申请辞去公司审计监察部经理
职务，辞职后，杨小兵先生仍担任公司下属子公司相关管理职务。杨小兵先生
辞去公司审计监察部经理职务的申请自辞职申请送达公司董事会审计委员会之
日起生效。
公司对杨小兵先生在担任公司审计监察部经理期间勤勉尽责及对公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名、公司第四届
董事会第七次会议审议，同意聘任赖艳红女士为公司内审部负责人（简历详见
公司第四届董事会第七次会议决议公告附件3），负责公司内部审计工作，确
保审计工作符合上市公司规范要求，任期与公司第四届董事会任期相一致。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-152江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月 25日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）的通知，获悉其前期质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）用于办理股票质押式回购交易业务的 140,000,000股已解除质押。现将具体情况说明如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|新沂必康|是|140,000,000|2016年2月24日|2016 年 8月24日|海通证券|24.06%|2016 年2 月 26日|
|合计|—|140,000,000|—|—|—|24.06%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于 2016年 2月 26日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-050）。
二、本次控股股东股份解除质押的办理情况
2016年8月24日，公司控股股东新沂必康将其质押给海通证券的首发后机构类限售股140,000,000股办理股票购回交易。
截至目前，上述办理股票质押回购交易的股份已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
三、控股股东股份累计被质押情况
截至 2016年 8月 25日，新沂必康持有本公司股份 581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份441,930,826股，占其持有的本公司股份总数的75.94%，占公司总股本的28.84%。
四、控股股东目前仍处于质押状态的股份是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康所持有的仍处于质押状态的公司股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
比音勒芬服饰股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
比音勒芬服饰股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31
日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司 2016年度纳入内部控制评价范围的主要单位其资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、工程项目、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：原材料价格波动风险、资产管理、需求下滑风险、关联交易及对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告
内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，具体如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|评价项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|营业收入总额的2%≤错报|营业收入总额的1%≤错报＜营业收入总额的2%|错报＜营业收入总额的1%|
|资产总额|资产总额的1%≤错报|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

（2）定性标准：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1)公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；
2)公司更正已公布的财务报告，以反映对重大错报的纠正；
3)审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
5)因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2) 公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
3) 对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4) 对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事长：谢秉政
二○一七年四月二十四日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-046福建金森林业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年8月28日下午4：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经全体监事会成员审核，确认公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司监事会2017年8月28日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-047沈阳合金投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:*ST合金,证券代码:000633)已于2016年3月3日（星期四）开市时继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）；公司于2016年4月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；于2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日、2016年4月29
日、2016年5月9日、2016年5月16日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；
于2016年5月18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-037）；于2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对方：杨德先生及标的公司的其他股东。
2.标的资产：北京霄云口腔门诊部有限公司的股权。
3.筹划的重大资产重组基本内容：公司本次拟以发行股份及支付现金方式收购杨德先生及标的公司的其他股东持有的北京霄云口腔门诊部有限公司100%股
权，并募集配套资金。
二、重组进展情况：
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
1.公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2.公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司已选聘西南证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司担任评估机构、北京大成（沈阳）律师事务所担任法律顾问，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
3.2016年4月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，2016年5月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该议案，具体内容详见公司2016年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌；停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年六月十四日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-034山西美锦能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证
券简称：美锦能源，证券代码：000723）2019年5月16日、5月17日、5月20日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离值达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实的相关情况
公司对可能导致股票异常波动的情形进行了核查，现将核查情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄露未公开重大信息的情况；
4、公司近期经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》，
指定信息披露网站为巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-62金叶珠宝股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳前海九五企业集团有限公司（以下简称“九五集团”）通知，九五集团将持有的公司无限售流通股4424万股股份（占公司总股本的7.94%）与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年10月16日，购回交易日为2016年10月14日；将持有的公司无限售流通股1224万股股份（占公司总股本的2.20%）与金元证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年10月20日，购回交易日为2016年10月18日。
截止本公告日，九五集团共持有公司股份数量为166,861,852股，占公司总股本的29.95%，其中处于质押登记状态的股份为166,041,852股，占公司总股本的29.80%。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-104杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于追加投资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以 600万人民币的价格与其他投资人一起追加投资上海赐麓网络科技有限公司(以下简称“赐麓”)。由于本次投资人之一北京陌陌科技有限公司放弃出资，公司持有赐麓的股权变更为21.20%，协议中其他条款均保持不变。
具体内容详见2016年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于追加投资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-072）。
赐麓于近日完成了工商变更登记，取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》。赐麓完成工商变更后，公司持有其21.20%股权。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：上海赐麓网络科技有限公司
统一社会信用代码：913101163323991505
注册地址：上海市嘉定区真南路4268号2幢J368室
成立时间：2015年3月19日
营业期限：2015年3月19日至2025年3月18日
注册资本：833.34万元人民币
法定代表人：李振华
经营范围：从事计算机网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，动漫设计，电脑图文设计制作，创意服务，计算机系统集成，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备销售，从事货物进口及技术进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年8月9日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-096债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月5日接到公司股东广东金皮宝投资有限公司通知，获悉广东金皮宝投资有限公司将其所持有的本公司部分股权解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|广东金皮宝投资有限公司|否|9,950,000|2015年12月2日|2016年12月2日|中信证券股份有限公司上海世纪大道营业部|75.38%|
|广东金皮宝投资有限公司|否|700,000|2016年1月12日|2016年12月2日|中信证券股份有限公司上海世纪大道营业部|5.30%|
|广东金皮宝投资有限公司|否|1,000,000|2016年1月14日|2016年12月2日|中信证券股份有限公司上海世纪大道营业部|7.58%|
|合计|-|11,650,000|-|-|-|88.26%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广东金皮宝投资有限公司持有公司股份数量13,200,000
股，占公司总股本的1.71%。本次股份解除质押后，广东金皮宝投资有限公司所
持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为0股,占其所持公司股份的0%，占公
司总股本的0%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》的有关规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
修订后的公司利润分配政策，在保持公司自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，更好地维护了投资者特别是中小投资者的权益，有利于公司法人治理结构的进一步完善，符合中国证券监督管理委员会的相关规定和公司的实际情况。同意对《公司章程》中利润分配政策的相关内容进行修订。
作为独立董事，同意公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》，并请董事会将上述议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于修改《公司章程》的独立意见签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司二〇一六年六月十七日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公司2016年非公开发行A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］ 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015］31号）的相关规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东深圳市胜华欣业管理有限公司、实际控制人陈涛先生针对公司2016年非公开发行股份涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项承诺如下:
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益；
2、切实履行对公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《胜宏科技（惠州）股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）
控股股东签署：
深圳市胜华欣业管理有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
实际控制人签字：
胜宏科技（惠州）股份有限公司年 月 日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-064山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年度非公开发行项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年度非公开发行项目基本情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 5日召开了第二届董事会第十八次会议，2013年 11月 22日召开了第二届董事会第二十一次会议，并于2013年12月23日召开了2013年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2013年度非公开发行人民币普通股（A股）的相关议案。公司2013年度非公开发行项目拟发行人民币普通股（A股）525,664,488股，募集资金总额为 241,280万元（含发行费用），由公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司（以下简称“齐星开创”）负责实施。本次募集资金拟全部用于购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目及补充公司全资子公司齐星开创的流动资金，其中，86,775.20万元用于购买StonewallMining（Proprietary）Limited100%的股权，38,595.05万元用于购买Galabyte (Proprietary) Limited74%的普通股股权、100%的优先股股权及 Galabyte Investment Trust100%权益，100,000万元投入本次非公开发行募集资金拟购买的南非金矿的扩产建设项目，15,909.75万元用于补充齐星开创的流动资金。
二、2013年度非公开发行项目进展情况
公司《上市公司非公开发行》行政许可申请材料已被中国证监会予以正式受理（具体内容详见公司于2014年1月17日在巨潮资讯网刊登的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2014-005））。
公司收到北京市发展和改革委员会对公司收购 Galabyte (Proprietary)Limited部分股权、Galabyte信托权益及开展Galabyte金矿扩产建设项目的备
案通知，国家发展和改革委员会对公司收购 StonewallMining（Proprietary） Limited100%的股权及开展Stonewall金矿扩产建设项目的备案通知（具体内容详见公司于2014年6月10日在巨潮资讯网刊登的《山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年度非公开发行项目进展的公告》（公告编号：2014-038））。
公司收到《商务部关于同意齐星开创投资管理有限公司在南非收购 Galabyte私人有限公司的批复》、《商务部关于同意齐星开创投资管理有限公司并购南非STONEWALL矿业私人有限公司的批复》（具体内容详见公司于2014年8月27日在巨潮资讯网刊登的《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度非公开发行项目进展的公告》（公告编号：2014-053））。
目前，公司已经分别收到国家外汇管理局北京外汇管理部下发的关于Galabyte私人有限公司、STONEWALL矿业私人有限公司的外汇核准文件《业务登记凭证》。
三、风险提示
本次非公开发行募集资金购买南非金矿项目已获得发改委、商务部、外汇管理部门的核准，公司本次非公开发行仍需获得中国证监会的核准，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据审批进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十五日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-041号光一科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）函告，光一投资将其所持有的公司部分股权进行质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|1,200.00|2016年6月7日|2017年6月7日|平安证券有限责任公司|28.17%|资金周转|

二、股东股份解除质押基本情况
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|300.20|2015年6月16日|2016年6月8日|华泰证券股份有限公司|7.05%|
|||200.00|2015年7月6日|||4.69%|
|||94.00|2015年8月26日|||2.21%|
|||200.00|2015年9月7日|||4.69%|
|合计||794.20|-|-|-|18.64%|

截止本公告日，光一投资持有公司股份4,260万股，占公司股份总数的
26.42%，尚处于质押状态的股份数量累计为2,568万股，占其所持股份比例的
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-043
深圳市路畅科技股份有限公司
关于郑州分公司拟向全资子公司划转资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次划转的概述
为进一步优化公司经营管理架构，提高运营效率，优化资源配置，促进公司持续健康稳定发展。公司拟以 2018年8月31日为基准日将深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司（以下简称“郑州分公司”）的全部资产及与其相关的债权、负债和人员一并划转至公司全资子公司郑州市路畅电子有限公司（以下简称“郑州路畅”）。
2018年9月13日，公司第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次整体划转相关事项尚需提交股东大会审议通过，同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理本次划转的相关事宜。
本次划转在公司分公司与合并范围内的全资子公司之间发生，无需履行关联交易程序，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次划转双方的基本情况
1、划出方基本情况
公司名称：深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司
企业性质：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91410100555747191F
负责人：张宗涛
营业场所：郑州经济技术开发区南三环南、经开第十六大街东交汇处东南角成立日期：2010年04月29日
经营范围：汽车配件、汽车数码系列设备，电子产品，导航定位仪、通讯产品，计算机软硬件，办公软件，机电产品，汽车电子产品的销售，仪器、仪表的技术开发与销售；车载导航娱乐一体机的生产与销售。
2、划入方基本情况
公司名称：郑州市路畅电子科技有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410100090612165B
法定代表人：张宗涛
住所：郑州经济技术开发区南三环南、经开第十六大街东路畅科技郑州工业园11号楼205房
注册资本：500万元
成立日期：2013年12月25日
经营范围：汽车配件、汽车电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、仪器仪表的技术研发与销售，一类医疗器械的销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）
3、划入方与公司的关系
公司持有郑州路畅100%股权，划入方郑州路畅为公司的全资子公司。
三、本次划转方案具体内容
本次拟划转范围为郑州分公司的全部资产及与其相关的债权、负债和人员。
公司本次拟划转的基准日为2018年8月31日，以2018年8月31日未经审计财务报表数据作为本次划转金额，详见附件，公司将就相关进展情况及时履行信息披露义务。
划转基准日至划转完成日期间发生的资产及负债变动将依据实际情况调整
并予以划转。
（一）划转资产、负债的主要内容
1、郑州分公司向郑州路畅划转资产的情况
截至2018年8月31日，郑州分公司拟向郑州路畅划转资产合计：
329,793,745.21元。具体明细如下：
单元：元
|||||
|-|-|-|-|
||划转资产||期末余额|
|应收账款及应收票据||110,662,576.21||
|其他应收款||34,212,526.86||
|存货||18,558,122.46||
|投资性房地产||120,577,437.97||
|固定资产||9,335,897.37||
|在建工程||4,258,943.79||
|无形资产||25,634,836.78||
|长期待摊费用||6,553,403.77||
||资产总计||329,793,745.21|

2、郑州分公司向郑州路畅划转负债的情况
截至2018年8月31日，郑州分公司拟向郑州路畅划转负债合计：
327,419,301.20元。具体明细如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||划转负债||期末余额|
|应付账款及应付票据||327,353,026.74||
|其他应付款||66,274.46||
|负债合计||327,419,301.20||

（二）划转涉及员工安排
资产划转前的郑州分公司员工在资产划转后由郑州分公司和郑州路畅根据
各自在划转后的业务范围及经营需要进行调配，并按照国家有关法律、法规的规定进行合理安排。
五、本次划转对公司的影响
1、本次划转完成后，有利于内部资源整合，提高全资子公司郑州路畅的运
营效率，优化资源配置，促进公司持续健康稳定发展。
2、本次划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况及经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将根据后续划转进度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》;
2、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-031杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十五次会议通知于 2018年 3月 14日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 3月 19日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2018-032号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》
二、审议通过《关于为参股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2018-033号公告《关于为参股子公司提供财务资助的公告》
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十日