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均胜电子 2014年第三次临时股东大会会议资料宁波均胜电子股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会议资料
2014.12.04
均胜电子 2014年第三次临时股东大会会议资料 2014年第三次临时股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2014年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
均胜电子 2014年第三次临时股东大会会议资料 2014年第三次临时股东大会议程
会议时间：2014年12月4日上午8：30
会议地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼
会议方式：现场会议+网络投票方式
出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人，本公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表
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|议程|内容|
|1|会议签到|
|2|宣布股东大会开始|
|3|宣读参会人员、股东情况|
|4|宣读会议须知|
|5|宣读大会议案|
||关于公司发行中期票据的议案|
|6|股东提问、发言|
|7|股东表决|
|8|大会休息、投票统计|
|9|会议主持人宣布表决结果|
|10|律师宣读现场表决见证意见|
|11|主持人宣布会议结束|

均胜电子 2014年第三次临时股东大会会议资料议案投票表决办法
一、本次股东大会审议的共有一项议案。
二、本次股东大会表决的组织工作由董事会秘书处负责。
三、本次股东大会会议表决过程设计票和监票两人，对本次股东会议的投票及计票过程进行监督，并由公司律师现场见证。监票计票人必须全程参与本次股东大会现场会议，履行职责直至最终投票结果宣布为止。
四、表决相关规定
（1）本次股东大会共审议一项议案，股东及股东代理人（本办法以下所述“股东”均包括股东代理人）应对各议案明确发表赞成、反对或弃权的意见，并在表决票相应意见栏内打“√”，三类意见中只能选一项。若股东对某一项议案选择了两类以上的意见、股东对某一项议案未发表意见、或股东对某一项议案发表的意见无法辨认，则视为弃权。
（2）为保证表决结果的有效性，请股东务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未填写股东信息或未签名的表决票应按无效票处理，投票股东所持股份将不被计入参与相关议案表决的股东所持股份的总数。
（3）若股东对某项议案存在回避事由，则其应在回避一栏中划“√”，不论该股东是否对该项议案发表意见，其所持股份将不被计入参与该议案表决的股东所持股份的总数。
（4）同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，应以第一次投票结果为准。
五、本次股东大会会议设立投票箱，请股东及股东代理人按秘书处工作人员的指示依次进行投票。
六、现场投票结束后，计票监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票。
七、现场投票结果统计完毕后，由会议主持人在会上宣布现场表决结果。
八、在接收到上证所信息网络公司提供的最终投票结果后，计票监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由会议主持人在会上宣布最终表决结果。
宁波均胜电子股份有限公司
均胜电子 2014年第三次临时股东大会会议资料 2014年第三次临时股东大会议案
关于公司发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司中长期战略发展规划的同时，做好融资渠道储备，经对融资方案进行选择和研究论证，拟以公司为发行主体，申请注册发行中期票据，在境内公开发行注册额度不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的中期票据（以下简称“本次发行”），并根据公司发展对资金实际需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜，包括但不限于：
一、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式等与发行条款有关的一切事宜；
二、聘请相关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
三、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
四、及时履行信息披露义务；
五、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
六、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案涉及事项已经2014年11月18日第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2014年12月4日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-032内蒙古兰太实业股份有限公司
关于中盐青海昆仑碱业有限公司投资建设
7#轻灰煅烧炉项目的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：7#轻灰煅烧炉项目；
投资金额：2,503万元；
特别风险提示:实施本项目后由于产能的提高，将对碳化、蒸吸、石灰、热电等工序产生一定的满负荷操作困难影响，时有可能对个别工序的生产负荷提升有制约影响，可能会对个别工序进行技术改造，有增加投资风险。
一、项目投资概述
中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）为内蒙古兰太实业股份有限公司控股子公司。随着昆仑碱业生产的逐步稳定，节能降耗是企业当前面临的主要任务，整个生产装置已经达到原设计生产能力，并且近年来通过稳定生产、增开备用设备、缩短检修时间等管理手段，使整个生产装置可以超设计能力10%。为了进一步发挥装置有效能力，降低成本，拟对原有生产装置的基础上进一步扩大产能，需要对部分设备进行填平补齐，拟增加一套7#轻灰煅烧炉系统满足生产需要（以下简称“项目”或“本项目”）。本项目可行性研
究报告由中昊大连化工设计研究院有限公司出具，据此报告，项目总投资为 2,503万元，项目资金全部由昆仑碱业自筹，项目建设期为 1年。
根据《公司章程》规定，新增项目投资不需经股东大会审议。
项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
本项目隶属于昆仑碱业煅烧车间，该车间现有 6台Φ3000*30000轻灰煅烧炉及配套附属设施，装置于 2009年开始建设，2011年投入运行。
（一）项目投资的必要性
一是鉴于项目原设计的预留优势，为了公司的长远发展和竞争力的提升，公司计划实施产业升级及节能增效技术改造项目，以优化产品结构进一步释放产能，以产业升级提质增效，尽快提高企业经济效益；二是企业发展、社会责任的需要。
（二）项目投资的可行性分析
（1）综合考虑昆仑碱业煅烧车间现有轻灰煅烧系统、生产能力、场地条件、轻灰煅烧工艺方案成熟程度等方面的因素，继续采用传统轻灰煅烧热碱液洗涤工艺，在车间现场及施工场地等建设条件均有良好的保证。
（2）本项目属于产业升级结构调整项目，不仅能够提高产能，而且能够大大降低各种物料消耗及综合能耗，各项指标均可达到国家有关标准。
（3）本项目工程造价和运行费用同国内已建成和在建的纯碱厂改扩建工程相比，是适宜的。
（4）投资效益：项目建成后产量提升至 125万吨，单位生产成本在原有的基础上降低 10.80元，且对期间费用有一定的摊薄，项目
从市场竞争、企业本身经济效益上看，可以为企业带来了一定的经济效益。
（5）本项目工程符合环境保护、节能、消防、劳动保护和安全卫生等有关法规；项目实施具有良好的基础条件，且公用工程、辅助及生活设施均可利用现有设施。
（6）在本项目成本计算中，煅烧炉及相应的附属设施的价格是影响工程成本的主要因素。该装置建成后，采用国内及国际先进的、节能的工艺技术，能耗位于国内乃至国际先进水平，成本降低；从原料供应方面，由于本装置综合地利用了西部原料资源，价格较低；在管理、能耗、原材料价格等综合因素下，该项目在同行业中有特殊的优势，在市场上将有较强的竞争力。
此项目具有较高的经济效益和社会效益。
三、本次投资存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资存在的风险
实施本项目后由于产能的提高，将对碳化、蒸吸、石灰、热电等工序产生一定的满负荷操作困难影响，时有可能对个别工序的生产负荷提升有制约影响，可能会对个别工序进行技术改造，有增加投资风险；项目设计方案是否完善和原材料质量及操作水平好坏的变化，有可能影响最终整体产能提高的效果。
（二）本次投资对公司的影响
本项目的实施符合国家产业升级及结构调整政策的要求，有利于昆仑碱业扩大产能、降低生产成本，具有显著的经济效益和社会效益。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2016年 4月 15日
昆药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法昆药集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年 6月）
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司及子公司董事、中高层管理人员与核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人力资源中心、财务运营中心组成考核工作小组
昆药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作，同时报送监事会。
（三）公司人力资源中心、财务运营中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
（五）、监事会委派代表参与考核的全过程，监督方案执行的严肃性、公正性。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的首次及预留授予部分解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于10%；以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于12%。||
|第二个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于22%；以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于24%。||
|第三个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于37%；以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于39%。||

注：上述净利润增长率指标中净利润均指归属于上市公司股东的净利润，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（四）子公司业绩考核要求
公司各子公司每个考核年度设置年度净利润目标值，激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量比例与其所属子公司上一年度的净利润目标值完成情况挂钩，具体如下：
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|年度考核结果|净利润实际完成数≥净利润目标数额|净利润实际完成数＜净利润目标数额|
|评价标准|达标|不达标|

若公司满足某一年度公司层面业绩考核要求，子公司层面业绩考核不达标，
则相应子公司激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，
昆药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（五）个人层面绩效考核要求
首次及预留部分授予的激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
中高级管理人员对应的个人层面系数（见下表）：
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||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数|
|95分（含）以上||100%||
|85分（含）-95分||||
|70分（含）-85分||||
|70分以下||0%||

核心骨干人员对应的个人层面系数（见下表）：
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||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数|
|A||100%||
|B||||
|C||||
|D||0%||
|E||||

若各年度公司及子公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）若公司满足某一年度公司层面业绩考核要求，子公司层面业绩考核不达标，则相应子公司激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（三）若上市公司层面激励对象各年度公司层面业绩考核达标，子公司层面激励对象各年度公司及子公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款
利息之和。
昆药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
昆药集团股份有限公司董事会2017年06月01日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2016-034
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：非凡资产管理安赢系列理财产品
投资金额：2,000万元
投资标的类型：保证收益型
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2016年8月2日与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行理财产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：非凡资产管理91天安赢第111期对公款
2、产品编号：FGFA16090D
3、币种：人民币
4、金额：2,000万元
5、预约募集期：2016年8月1日——2016年8月3日
6、产品收益起算日：2016年8月4日
7、产品到期日：2016年11月3日
8、期限：91天
9、预计利率：3.05%（年化）
10、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部无关
联关系
（二）公司内部履行的审批程序
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年 3月 12日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-007）】
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的理财产品受托方为中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部。
公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|资金来源|理财产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预计收益（年化收益率）|
|1|九华旅游|民生银行|自有资金|非凡资产管理91天安赢第111期对公款|2,000|2016/8/4|2016/11/3|3.05%|
|合计|||||2,000||||

（一）本产品为保证收益型理财产品，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可
能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买理财产品使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日公司进行现金管理的情况如下表所示：
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|序号|时间|受托方|资金来源|理财产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|利率（年化）|到期及收益情况|
|1|2016年5月18日|中国工商银行股份有限公司九华山支行|自有资金|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|4,000|2016/5/20|2016/8/19|2.90%|未到期|
|2|2016年5月30日|中国光大银行股份有限公司池州支行|自有资金|2016年对公结构性存款统发第五十九期产品3|1,000|2016/5/30|2016/8/30|3.15%|未到期|
|3|2016年6月28日|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|自有资金|利多多对公结构性存款产品|1,000|2016/6/29|2016/9/29|3.15%|未到期|
|4|2016年8月2日|中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部|自有资金|非凡资产管理91天安赢第111期对公款|2,000|2016/8/4|2016/11/3|3.05%|未到期|
|合计|||||8,000|||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 8,000万元。
七、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部《中国民生银行理财产品合同》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2016年8月3日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-024
苏州易德龙科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过第一届董事会第十二次会议审议通过之日起 12个月，并授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2017年7月13日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
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|序|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币）|起止期限|理财收益（人民币）|
|1|中国工商银行股份有限公司|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|理财产品|2,000万元|2017年7月25日至2017年10月25日|176,438.36元|

上述理财产品具体内容详见公司于 2017年7月27日披露的《苏州易德龙科
技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行购买理财产品及签订结构性存
款的实施公告》（公告编号：2017-009）。公司已于 2017年 10月 26日赎回上
述理财产品，总计获得收益176,438.36元人民币，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币）|起止期限|状态|预期年化收益率|实际年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司|保本型“随心E”法人人民币理财产品|理财产品|600万元|2017年7月25日至2017年8月23日|已赎回|3.10%|3.10%|
|2|中国工商银行股份有限公司|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|理财产品|2,000万元|2017年7月25日至2017年10月25日|已赎回|3.50%|3.50%|
|3|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CSU00176|结构性存款|5,000万元|2017年7月26日至2018年01月23日|未到期|1.55%-3.90%|—|
|4|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2017年第298期金质通结构性存款|结构性存款|13,000万元|2017年7月27日至2018年1月27日|未到期|2.60%-4.20%|—|
|5|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2017年第299期金质通结构性存款|结构性存款|1,700万元|2017年7月27日至2018年1月27日|未到期|2.60%-4.20%|—|
|6|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2017年第300期金质通结构性存款|结构性存款|1,000万元|2017年7月27日至2017年10月27日|未到期|2.60%-3.95%|—|
|7|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2017年第301期金质通结构性存款|结构性存款|1,600万元|2017年7月28日至2018年01月28日|未到期|2.60%-4.20%|—|

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 22,300万元。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-148
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司签订《EPC总承包合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
合同类型及金额：总承包合同，金额为15,545.00万元
合同生效条件：双方完成合同签字、盖章后生效
一、基本情况介绍
近期，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）与长岭县秋林光伏发电开发有限公司（以下简称“秋林发电”）签署的《长岭县秋林光伏发电开发有限公司 23MWp光伏项目设计、设备采购、建筑安装及调试 EPC总承包合同》（以下简称“总承包合同”）。
二、合同各方主要情况
1、基本情况
企业名称：长岭县秋林光伏发电开发有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：5,000万元人民币
法人代表：赵志武
成立日期：2015年12月16日
地址：吉林省松原市长岭县东关路东、来薰路南金岭屠宰加工有限公司院内经营范围：光伏发电项目开发、设计、建设、管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司与合同对方不存在关联关系。
三、合同主要条款
项目名称：长岭县秋林光伏发电开发有限公司23MWp光伏项目
建设规模：本期23MWp光伏发电项目，规划容量 50MWp
施工开工日期：2016年9月28日
工程竣工日期：2017年8月15日
合同价款：合同采用固定单价暂定总价方式，总价为 15,545.00万元
付款方式及期限：在工程全容量并网发电后 6个月内秋林发电支付艾能电力除质保金外的全部合同价格款，质保金的支付按总包合同的约定支付。
四、总承包合同对公司的影响及风险提示
本合同的签署和履行是公司战略转型“智慧能源、智慧城市系统服务商”后，在为客户提供系统性一揽子解决服务方案方面的又一次建树，标志着公司在智慧能源和智慧城市领域进一步具备了从规划设计-产品供应-施工安装-运营维护-能效管控-总包服务的全价值链实施的能力，对于公司优化拓展新能源领域的产品和市场有着积极意义，也将进一步提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。
上述合同的履行不影响公司业务的独立性，公司亦不会因履行上述合同对对方形成依赖。
本合同履行过程中，国家法律法规、行业宏观环境、供货商、协议双方经营情况、工程施工周期、原材料的变化等都有可能影响合同的履行，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《长岭县秋林光伏发电开发有限公司 23MWp光伏项目设计、设备采购、建筑安装及调试EPC总承包合同》
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-056杭州海兴电力科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次限售股上市流通数量为 33,130,440股
本次限售股上市流通日期为2017年11月10日
一、本次限售股上市类型
2016年10月14日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兴电力”）经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2092号”文《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）9,334万股，经上海证券交易所同意，于 2016年11月10日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，共涉及 9名股东，分别为启明环宇投资有限公司（以下简称“启明环宇”）、舟山宇泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山宇泽”）、奥普家居股份有限公司（以下简称“奥普家居”）、浙江浙科升华创业投资有限公司（以下简称“浙科升华”）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江赛盛”）、浙江赛业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江赛业”）、浙江海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江海邦”）、宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海邦”）、安吉鑫吾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉鑫吾”）。
上述股东持有限售股共计 33,130,440股，占公司总股本8.71%，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，上述股票将于2017年11月10日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为373,340,000股，其中无限售条件流通股为93,340,000股，有限售条件流通股为280,000,000股。
2017年5月5日，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作。本次激励计划授予激励对象限制性股票7,187,000股，授予登记完成后，公司的总股本由373,340,000股变更为380,527,000股。相关股东持有的首发限售股数量不变，占公司总股本的比例相应减少。2017年8月31日，公司对因离职不具备激励对象资格的陈杰文、蔡勇、殷磊、刘道磊持有的已获授权但未解锁的共335,000股限制性股票进行回购注销处理，回购注销完成后，公司总股本由
380,527,000股变更为380,192,000股。相关股东持有的首发限售股数量不变，占公司总股本的比例相应增加。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：
启明环宇、舟山宇泽、奥普家居、浙科升华、浙江赛盛、浙江赛业、安吉鑫吾、浙江海邦、宁波海邦承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购其持有的发行人的股份。
公司首次公开发行股票的限售股东均严格履行了上述股份锁定的承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据相关法律法规对海兴电力本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：1、海兴电力本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
2、公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；
3、海兴电力对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中金公司对海兴电力本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 33,130,440股；
本次限售股上市流通日期为 2017年 11月10日；
首发限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|啓明環宇投資有限公司|13,883,240|3.65%|13,883,240|0|
|2|舟山宇泽投资合伙企业（有限合伙）|6,941,760|1.83%|6,941,760|0|
|3|奥普家居股份有限公司|3,029,040|0.80%|3,029,040|0|
|4|浙江浙科升华创业投资有限公司|2,082,360|0.55%|2,082,360|0|
|5|浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）|1,590,400|0.42%|1,590,400|0|
|6|浙江赛业投资合伙企业（有限合伙）|1,438,920|0.38%|1,438,920|0|
|7|浙江海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）|1,388,240|0.37%|1,388,240|0|
|8|宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）|1,388,240|0.37%|1,388,240|0|
|9|安吉鑫吾投资合伙企业（有限合伙）|1,388,240|0.37%|1,388,240|0|
|合计||33,130,440|8.71%|33,130,440|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|253,621,760|-19,247,200|234,374,560|
||2、境内自然人持有股份|19,047,000|0|19,047,000|
||3、境外法人、自然人持有股份|14,183,240|-13,883,240|300,000|
||有限售条件的流通股份合计|286,852,000|-33,130,440|253,721,560|
|无限售条件的流通股份|A股|93,340,000|33,130,440|126,470,440|
||无限售条件的流通股份合计|93,340,000|33,130,440|126,470,440|
|股份总额||380,192,000|0|380,192,000|

八、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2018-036昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”、“公司”或“本公司”）间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及其一致行动人计划于2017年12月5日起6个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持数量不低于 200万股，不超过 2,000万股。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
●自 2017年 12月 5日至 2018年 4月 4日，为避开敏感窗口期，九鼎集团及其一致行动人尚未实施增持。
●自本次公告日起，九鼎集团及其一致行动人在后续增持股份计划实施期间内，每月披露一次增持计划实施进展，并将在剩余增持期间内履行增持计划。
一、本次增持计划的基本情况
2017年 12月 5日，公司披露了《九鼎投资关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划的公告》（公告编号：临2017-107）。九鼎集团及其一致行动人基于对九鼎投资未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，从维护广大投资者利益的角度出发，坚定看好国内资本市场长期投资的价值，计划于2017年12月5日起6个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持数量不低于 200万股，不超过 2,000万股。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施
增持计划。
2018年3月5日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划进展的公告》（公告编号：临2018-019）。自2017年12月5日至2018年3月4日，原定增持计划期间已过半，为避开敏感窗口期，九鼎集团及其一致行动人尚未实施增持。
二、本次增持计划实施情况及原因说明
2018年4月4日，公司收到九鼎集团的《九鼎集团及其一致行动人关于增持九鼎投资股份计划进展的通知》。公司于2018年3月21日披露《九鼎投资2017年年度报告》，且在本次增持计划实施期间，九鼎集团及拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司拟筹划转让旗下三家子公司股权给本公司，后九鼎集团经与中小股东沟通及九鼎集团内部研究，决定取消该次股权转让。（具体内容详见公司分别于2018年2月7日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月24日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告，编号：临2018-011、014、018、034）为避开敏感窗口期，自2018年3月4日至2018年4月4日，九鼎集团及其一致行动人未实施增持。
三、本次增持计划的后续进展
自本次公告日起，九鼎集团及其一致行动人在后续增持股份计划实施期间内，每月披露一次增持计划实施进展情况，并将在剩余增持期间内履行增持计划。
四、其他说明
1、九鼎集团及其一致行动人承诺：本次增持行为发生之日起 6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
5、增持期限届满仍未达到计划最低增持额的，公司将公告说明原因。
6、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2014-007长城汽车股份有限公司
2014年 2月产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司2014年2月详细产销量如下：
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|车型（台）||产量||销量||
|||本月|累计|本月|累计|
|皮卡|风骏|9,605|21,978|8,996|20,559|
||小计|9,605|21,978|8,996|20,559|
|SUV|哈弗H5|3,641|7,893|3,409|7,997|
||哈弗H6|18,815|42,127|18,205|42,805|
||长城M系列|9,904|22,276|8,683|20,881|
||小计|32,360|72,296|30,297|71,683|
|轿车|长城C30|5,486|14,896|6,229|15,768|
||长城C50|3,694|9,711|4,307|10,804|
||其他轿车|376|905|261|902|
||小计|9,556|25,512|10,797|27,474|
|其他||1|3|1|3|
|总计||51,522|119,789|50,091|119,719|
|其中出口||--|--|3,337|7,019|

务请注意，上述产销数字未经审核，也未经本公司会计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2014年3月6日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2015-004北海国发海洋生物产业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月26日起停牌。
公司董事会承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十七日
证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临 2019-098号中储发展股份有限公司
关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中国诚通商品贸易有限公司（本公司控股子公司）
本次担保金额：3,500万元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司八届二十四次董事会审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请的人民币3,500万元敞口授信额度提供连带责任保证担保，期限一年。
由于本次被担保人中国诚通商品贸易有限公司2019年9月30日的资产负债率为78.46%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：中国诚通商品贸易有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲（2301）
4、法定代表人：马德印
5、注册资本：7,027.30万元
7、经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|资产总额|47,216.22|62,829.06|
|负债总额|35,010.74|49,292.74|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|35,004.98|49,286.98|
|净资产|12,205.48|13,536.32|

经营状况表
单位：万元
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|科目|2018年度（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|营业收入|745,933.10|618,246.23|
|净利润|1,367.69|1,330.84|

 9.该公司为本公司的控股子公司（持股98.58%）。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为10.6亿元
人民币；公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 1.45亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币 15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保,在上述 15.1亿元综合授信的剩余额度 7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的19.7%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
五、上网公告附件
中国诚通商品贸易有限公司2019年第三季度未经审计财务报表。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-042宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2014年度第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2014年 12月18日下午2：30
2、网络投票时间：2014年12月18日上午9：30—11：30、13：00—15：00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
●股权登记日:2014年12月12日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年度第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2014年 12月18日下午2：30
2、网络投票时间：2014年12月18日上午9：30—11：30、13：00—15：00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。（具体投票流程详见附件2）
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式
（五）现场会议地点
现场会议地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案。
2014年度第四次临时股东大会资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 12日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记时间：2014年12月15日上午8：30—11：30，下午2：00—5：00。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：冉旭
电话：0951—6898221
传真：0951—6898221
邮编：750001
邮编：750001
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年十二月三日
附件1：
授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2014年12月18日召开的贵公司2014年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年月日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1、|《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案||||

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年12月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：1个。
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738165|恒力投票|1|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案|1.00|

3、表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股份登记日2014年12月12日 A股收市后，持有新日恒力A股（股票代码600165）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738165|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2018-009
成都银行股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事赵海先生的书面辞职报告，赵海先生因个人工作变化，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。根据公司章程规定，赵海先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。赵海先生辞职后不再担任公司职务。
公司董事会谨向赵海先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会