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证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-004宁波拓普集团股份有限公司
关于全资子公司签署投资意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本协议书约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。
本协议书中所述的项目尚未进行备案、环评等前置审批程序，实施进程存在一定程度的不确定性。
本协议书约定的项目实质性投资尚需根据相关法律法规及公司章程规定履行内部投资决策程序。
该项目土地使用权的取得尚存在不确定性。
公司预计该项目不会对本年度业绩产生重大影响。
一、概述
2018年2月1日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司台州拓普汽车部件有限公司（以下简称“台州拓普”）与浙江头门港经济开发区管委会签署了《招商引资协议书》。台州拓普拟在头门港经济开发区投资 2.5亿元人民币建设年产30万套汽车NVH内饰功能件系统项目。
二、协议书主要内容
1、本协议约定的项目建设用地位于台州临海市头门港经济开发区，项目拟投资总额约为2.5亿元人民币。具体投资金额以项目可行性研究报告及公司履行相关内部投资决策程序批准后的金额为准。
2、本协议项目下的宗地面积约为50亩，具体面积以供地红线图为准。项目土地实行公开“招拍挂”，台州拓普届时将按照相关规定参与竞拍，最终土地面积及价格以政府挂牌公告为准。
三、目的及对公司的影响
近年来，公司现有业务板块产能逐步释放并产生了良好效益，但随着订单的进一步增加和新兴项目的落地，公司急需扩大产能以满足国际、国内业务的发展需要。2016年12月30日，台州拓普已经拍得位于临海头门港新区面积约55亩的土地用于产能扩建，详见公司于 2016年 12月 31日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2016-080）。
本次投资将在此基础上进一步扩充产能，以满足客户不断增长的订单需求，为公司未来发展提供充足的资源保障。
四、风险提示
1、本协议约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。
2、本协议中所述的项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响评估等一系列前置审批程序，项目实施进程存在一定程度的不确定性。
3、本协议约定的项目实质性投资尚需根据相关法律、法规及公司章程的规定履行相关投资决策程序。
4、公司须参与本次项目建设用地的竞拍，土地使用权的取得存在不确定性。
公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年2月2日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-012欧普照明股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2018年 2月 27日以电子邮件方式送达全体监事，于 2018年 3月 9日在公司办公楼一楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。本次会议由公司监事会主席陈静华女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
经核查，监事会对激励对象名单进行核实认为：
1、列入本次股权激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件；符合《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围；其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
2、公司本次授予股票期权与限制性股票的激励对象的名单与公司2018年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
相关规定。
4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
综上，同意以 2018年3月9日为授予日，向符合条件的278名激励对象授予484.98万份股票期权；向符合条件的 148名激励对象授予217.14万股限制性股票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临2018-013）。
特此公告。
欧普照明股份有限公司监事会二〇一八年三月十日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-027
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月8日召开公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 2018年度对公司计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、各项减值准备计提情况
（一）整体情况
2018年计提资产减值准备共计 20,417,437.09元人民币，其中计提坏账准备20,416,842.26元、计提存货跌价准备594.83元。
（二）各项资产项目计提依据及计提金额
1、计提坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。公司合并关联方之间往来期末单独进行减值测试，无客观证据表明已经发生减值期末不计提坏账准备，非合并关联方之间往来期末如无客观证据表明其已发生减值，按账龄组合对其进行计提坏账准备；如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
本期计提坏账准备 20,416,842.26元，其中应收账款 19,834,537.46元、其他应收款474,426.93元、应收票据-商业承兑汇票107,877.87。
2、计提存货跌价准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
本期计提存货跌价准备 594.83元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
本年计提各项资产减值，将减少 2018年利润总额 20,417,437.09元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2019年4月8日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海鸥股份第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-023）。
本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司根据《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司 2018年末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司 2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司 2018年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2019年 4月10日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-026兴业证券股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月10日发行了2014年度第一期短期融资券，发行总额为人民币18亿元，票面利率为6.15%，兑付日为 2014年 4月 11日（详见 2014年 1月 15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司2014年度第一期短期融资券发行结果的公告》）。
2014年 4月 11日，公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 1,826,689,315.07元。截至目前，公司待偿还短期融资券的余额共计人民币 18亿元。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一四年四月十二日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2019-084海通证券股份有限公司
2019年第四期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司2019年第四期短期融资券已于2019年12月13日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|海通证券股份有限公司2019年第四期短期融资券|||
|短期融资券简称|19海通证券CP004|期限|89天|
|短期融资券代码|071900171|簿记日期|2019年12月11日|
|起息日期|2019年12月13日|兑付日期|2020年03月11日|
|计息方式|利随本清|发行总额|50亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|3.0%|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登：
1、中国货币网：http://www.chinamoney.com.cn;
2、上海清算所网站：http://www.shclearing.com。
特此公告。
海通证券股份有限公司2019年12月13日
国泰君安证券股份有限公司关于
华域汽车系统股份有限公司募集资金
投资项目实施情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”、“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就公司非公开发行股票募集资金投资项目之智能驾驶主动感应系统研发项目实施情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据华域汽车第七届董事会第二十次会议及 2014年度股东大会审议通过的“关于公司非公开发行 A股股票方案的议案”，经上海市国有资产监督管理委员会《关于华域汽车系统股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]134号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2548号）核准，华域汽车获准非公开发行不超过 573,162,940股人民币普通股（A股）股票，实际发行 569,523,809股，发行价格为 15.75元/股，募集资金总额为人民币 8,969,999,991.75元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币8,913,871,879.59元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对本次发行进行了验资，于2016年1月8日出具了德师报(验)字(16)第0102、0103号《验证（资）报告》，其中上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%的股权作价人民币 4,507,884,013.50元认购 286,214,858股，其他发行对象以现金人民币 4,462,115,978.25元认购283,308,951股。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
华域汽车本次发行申请文件中对募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目（注）|上海圣德曼铸造海安有限公司|52,550.00|37,550.00|
|2|车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目|上海圣德曼铸造海安有限公司|69,462.00|69,462.00|
|3|受让马勒持有的上海三电贝洱汽车空调有限公司9.5%股权|华域汽车系统股份有限公司|18,050.00|18,050.00|
|4|汽车空调压缩机项目|上海三电贝洱空调系统有限公司(后更名为华域三电汽车空调有限公司)|100,472.00|28,800.00|
|5|南京基地模检具业务搬迁改造项目|赛科利(南京)汽车模具技术应用有限公司|28,100.00|21,057.75|
|6|金桥基地焊接车间三期扩建项目|上海赛科利汽车模具技术应用有限公司|25,600.00|12,330.00|
|7|金桥基地热成形件产能扩充项目|上海赛科利汽车模具技术应用有限公司|9,900.00|4,510.50|
|8|烟台基地热成形件产能扩充项目|赛科利(烟台)汽车模具技术应用有限公司|4,840.02|3,086.27|
|9|烟台基地热成形件产能扩充配套项目|赛科利(烟台)汽车模具技术应用有限公司|2,959.98|2,219.99|
|10|汽车零部件高端粉末冶金项目|上海汽车粉末冶金有限公司|31,145.00|10,145.00|
|11|智能驾驶主动感应系统研发|华域汽车系统股份有限公司|30,800.00|30,800.00|
|12|新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发|华域汽车系统股份有限公司|8,500.00|8,500.00|
|13|偿还公司债券及银行贷款|华域汽车系统股份有限公司|200,015.00|199,700.10|
|14|合计||582,394.00|446,211.60|

注：原项目名称为“曲轴、支架壳体等汽车零部件精密铸造项目”，经备案机关确认后变更为“车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目”，除名称外，其他建设内容和投资规模均不变。
三、智能驾驶主动感应系统研发项目实施的情况及影响
（一）智能驾驶主动感应系统研发项目的实施情况
由公司技术中心负责实施的智能驾驶主动感应系统研发项目所使用的研发
办公场地位于公司自有场地----上海市浦东新区张江科苑路 501号。公司为满足
未来实施战略发展规划对技术研发场地的需求，决定在科苑路501号地块上以自有资金投资建设公司技术研发中心建筑工程。在技术研发中心建筑工程筹备建设期间，为确保智能驾驶主动感应系统研发项目正常实施，该研发项目将临时借用公司其他自有办公场地继续研发办公，待公司技术研发中心建设完毕后，再搬回科苑路 501号开展研发工作。上述计划安排不会对该研发项目正常实施产生影响。
（二）智能驾驶主动感应系统研发项目实施情况的影响
华域汽车智能驾驶主动感应系统研发项目上述实施情况并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合华域汽车及华域汽车全体股东利益，有利于华域汽车的战略发展及合理布局。
四、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会关于技术研发中心建筑工程项目实施情况及 2016年上半年募集资金使用情况的有关决议文件，对本次募集资金投资项目之智能驾驶主动感应系统研发项目的实施情况进行了审慎核查。
经核查，本保荐机构认为：华域汽车智能驾驶主动感应系统研发项目上述实施情况不存在改变募集资金项目实施主体、建设内容等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于华域汽车系统股份有限公司募集资金投资项目实施情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙兴涛 李宁
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工 B股公告编号：2016-069上工申贝（集团）股份有限公司
关于控股股东协议转让公司 6000万股 A股股份
完成过户登记暨实际控制人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）与上海浦东科技投资有限公司全资子公司上海浦科飞人投资有限公司（以下简称“浦科飞人”）于 2016年6月29日签署了《关于上工申贝（集团）股份有限公司6000万股A股股份转让协议》，浦东国资委拟将其持有的本公司 6000万股 A股股份协议转让给浦科飞人。本公司于2016年7月1日披露了《关于公司控股股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》，于 2016年 7月 5日披露了《详式权益变动报告书补充说明公告》和《详式权益变动报告书（修订版）》。本公司于2016年11月17日披露了《关于控股股东协议转让公司6000万股A股股份的进展公告》，本次股份转让已获得国务院国有资产监督管理委员会的批复同意。
本公司于2016年12月29日获悉，中国证券登记结算有限责任公司已于2016年12月 29日出具了《过户登记确认书》，至此，浦东国资委与浦科飞人 6000万股 A股股份协议转让事宜已完成股份过户登记手续。
本次股份转让完成后，本公司总股本不变，浦科飞人持有本公司6,000万股A股股份，占本公司总股本的10.94%，为本公司的第一大股东；浦东国资委持有本公司4,539.5358万股A股股份，占本公司总股本的8.27%，为本公司的第二大股东。
本次股份变动情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次过户登记完成前||本次过户登记完成后||
||持股总数（股）|占总股本比例|持股总数（股）|占总股本比例|
|浦东国资委|105,395,358|19.21%|45,395,358|8.27%|
|浦科飞人|-|-|60,000,000|10.94%|

由于浦科飞人和浦东国资委持有的本公司股份比例较低，且持股比例较为接近，均
未超过30%，因此在本次股份转让完成后，没有任何一个股东能够单独对本公司形成控
制关系，本公司将变更为无控股股东、无实际控制人的上市公司。
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，有关信息均以本公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
国浩律师（上海）事务所
关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：河南瑞贝卡发制品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2014年3月3日召开第五届董事会第十次会议，审议通过关于召开2013年度股东大会的议案，决定于2014年3月28日召开本次股东大会。
公司董事会于2014年3月5日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议及行使表决权的方式等事项。
公司董事会于2014年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2 本次股东大会采取现场方式召开。
本次股东大会于2014年3月28日上午9:00在河南许昌瑞贝卡大道 666
号公司科技大楼3楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事长郑有全先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2014年3月21日。截至该日，公司有表决权的股份总数为943,321,200股。
2.2 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2014年3月 21日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书，本所律师确认，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共计5人，代表有表决权的股份312,012,846股，占有表决权股份总数的33.08％；上述人员出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
（1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年度财务决算报告》；
（4）《2013年年度报告及其摘要》；
（5）《2013年度利润分配方案》；
（6）《2013年度独立董事述职报告》；
（7）《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2 本次股东大会表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3 经核验表决结果，本次股东大会的各项议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－004优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2016年 2月 1日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2016年 1月 22日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
会议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：
一、关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的议案
监事会审核认为：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会2016年2月2日
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2018-038
抚顺特殊钢股份有限公司
关于参股子公司破产清算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下称“公司”）参股子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下称“中航特材”）收到《陕西省西安市中级人民法院民事裁定书》（（2018）陕 01破申 38号）和《关于指定中航特材破产管理人的决定》（（2018）陕 01破申 38号），具体情况如下：
一、破产清算概述
中航特材是公司参股子公司，中航特材以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向陕西省西安市中级人民法院（以下简称“法院”）申请中航特材破产清算。近日，法院受理了中航特材破产清算申请。
二、法院裁定和决定主要内容
1、《陕西省西安市中级人民法院民事裁定书》（（2018）陕 01破申 38号）裁定内容：“本院认为，申请人中航特材公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，符合法定破产受理条件，其破产申请应予受理。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第一款之规定，裁定如下：
受理申请人中航特材工业（西安）有限公司破产清算之申请。
本裁定送达后立即生效。”
2、《关于指定中航特材破产管理人的决定》（（2018）陕 01破申 38号）决定内容：“根据《中华人民共和国企业破产法》第十三
条“人民法院裁定受理破产申请的，应当同时指定管理人”之规定，指定陕西法智律师事务所为中航特材工业（西安）有限公司破产管理人。
管理人于办理注销登记完毕的次日终止执行职务。但是，存在诉讼或者仲裁未决情况的除外。”
三、破产清算基本情况
1、公司名称：中航特材工业（西安）有限公司
2、统一社会信用代码：91610132561454655
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王新建
5、注册资本：522,806,581.98元
6、成立日期：2010年 09月 26日
7、经营范围：普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：黑色金属、有色金属、金属材料、元素、炉料、刃具、工具、电工电气的销售及网络销售、仓储（易燃易爆危险品除外）及网上销售；金属型材下料；机械加工、锻件加工、销售及技术信息咨询；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收、销售（不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收）；润滑油、润滑脂、机电产品（除小轿车）彩钢制品、电子元器件、五金交电、汽车零配件（不含总成）、建筑材料（除木材）橡塑制品、陶瓷材料；房屋租赁、机械设备租赁；产品包装。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
8、最近一期财务数据：截止 2017年 12月 31日，中航特材总资产 315,030,462.45元，负债总额 423,004,244.02元，所有者权益
-107,973,781.57元，营业收入 831,087,040.39元，净利润-44,314,111.23元。
9、股权结构：
（1）公司持有中航特材2.43%股权；
（2）中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”）是中航特材控股股东，中航重机直接持有中航特材47.51%股权。中航重机通过其全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司和陕西宏远航空
锻造有限责任公司间接持有其19.32%股权，共计持有中航特材66.83%股权。
四、对公司产生的影响
中航特材是公司主要客户中航重机的原材料采购平台公司，公司投资 13,641,234.68元，持有中航特材2.43%股权。目前，中航特材全部业务已经停止，中航特材破产清算对公司与中航重机业务合作无重大影响。
根据公司会计政策，因中航特材存在破产清算风险，公司已经对相关投资全额计提资产减值准备共计 13,641,234.68元。截至目前，
公司对中航特材应收账款金额为 93,589,644.15元，其中计提应收账
款坏账准备金额 79,979,900元；公司对中航特材应付账款金额为
3,894,745.20元。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2014—038
安徽巢东水泥股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本公司于 2014年 10月 11日披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟进行重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 13日起停牌不超过 30日。2014年 10月 18日、10月 25日、11月 1日和 11月 8日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2014年 11月 12日，公司披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2014年 11月 12日起继续停牌 30日。2014年 11月 15日、11月 22日和 11月 29日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估工作正在推进中，重组方案仍在继续完善。因相关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展
情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-31
四川和邦股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：现场会议时间：2014年5月26日下午13:30。
会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
（二）股东或股东代理人出席情况如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|357,147,045|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.65|

（三）本次会议采用现场记名投票的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议。其他高管列席会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《公司2013年年度报告》|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|2|《公司董事会2013年度工作报告》|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|《公司监事会2013年度工作报告》||357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|4|《关于公司2013年度利润分配的预案》||357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|5|《关于公司续聘会计师事务所的议案》||357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|6|《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》||357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|7|《关于公司2014年度筹融资计划的议案》||357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|8|《关于2014年公司对外担保授权的议案》||357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|9|《关于董事会换届选举的议案》|||||||||
|(1)|非独立董事|贺正刚|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|(2)||宋克利|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|(3)||杨红武|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|(4)||王亚西|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|(5)||王军|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|(6)||莫融|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|（7）|独立董事|刘滔|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|（8）||王锡岭|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|（9）||李正先|357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|10|《关于监事会换届选举的议案》|||||||||
|(1)|缪成云||357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|(2)|杨惠容||357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|
|11|《四川和邦股份有限公司章程》||357,147,045|70.65%|0|0|0|0|是|

以上议案9、10为采用累积投票方式选举董事或股东代表监事的议案。以上议案 11为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
公司对曹光先生、史文涛先生在担任独立董事期间的敬业、勤勉工作表示诚
挚的感谢！
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
四川和邦股份有限公司2014年5月27日
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2018-026
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）特此披露2018年第一季度经营数据。
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|-|-|-|-|-|
|指标名称|计量单位|2018年1-3月|2017年1-3月|增减比例|
|一、原煤产量|万吨|52.36|54.62|-4.1%|
|二、商品煤销量|万吨|56.16|60.26|-6.8%|
|三、商品煤销售收入|万元|38,952.66|31,889.12|22.2%|
|四、商品煤销售成本|万元|25,846.14|24,419.04|5.8%|
|五、商品煤毛利|万元|13,106.52|7,470.08|75.5%|

本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-002大连港股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《大连港股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，2018年3月26日，公司第五届董事会2018年第2次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币4亿元，使用期限不超过12个月，补充流动资金金额到期后归还到募集资金专用账户（详见公司于2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
截止2019年3月22日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的4亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。本次使用
募集资金暂时补充流动资金，既提高了公司募集资金的使用效率，同
时又为公司节约了财务费用。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会 2019年 3月 22日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-025号
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于稳定公司股价措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和高管人员以及大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“大股东”）非常关注近期中国证券市场的非理性波动，十分关切公司股票价格的激烈下跌，我们认为维护中国资本市场健康稳定发展至关重要，每一个上市公司对树立投资者对中国资本市场的信心责无旁贷。
为提振公司投资者的信心，稳定公司股价，公司及大股东将采取以下措施：
一、努力做好企业经营管理，企业经营业绩是价值投资之本。
企业的持续稳定发展是企业未来价值的体现。公司将继续努力做好企业的经营管理，提高公司的可持续发展能力，提升企业的投资价值、以良好的业绩回报股东。
二、公司大股东已于2015年1月27日开启对公司股份的增持，按照相关法规规定 12个月内增持不超过公司总股本的2%，即 20640000股的股份。近三日，公司大股东通过二级市场连续增持公
司股份共计 1976920股，并将在 2016年 1月 26日前继续增持不超过 3893846股,公司大股东并承诺 6个月内不通过二级市场减持公司股票。
三、公司将积极动员公司董事、监事和高级管理人员通过二级市场增持本公司股票，以提振公司投资者信心。
四、公司大股东有通过要约形式收购不低于5%公司股份的意向，公司正与监管部门积极沟通，商讨及推进相关事宜。
五、公司将通过上海证券交易所“上证 e互动”平台，向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015年 7月 11日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2019-070
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月8日 14点30分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月8日
至2020年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于2020年度对外提供贷款担保的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2019年 12月 24日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2019/12/27|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2020/1/2|2019/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联系人：李丽丽王晔
登记时间：2020年1月3—1月7日
上午9：00-12：00下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2020年度对外提供贷款担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-098
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
所属莫拉本煤矿井工项目投产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司所属莫拉本煤矿井工项目于 2017年 11月 3日正式投产。随着该井工项目投产，莫拉本煤矿的原煤生产能力将有潜力由原来的 1300万吨/年，提高至 2100万吨/年。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年 11月 6日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临 2015-050青岛碱业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2015年9月2日在公司综合楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司监事张德利先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会审审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席、副主席的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，经公司 2015年第二次临时股东大会审议选举张德利先生、逄利群先生为股东代表监事，经公司职工大会决议选举裴春女士为职工代表监事，并共同组成公司第八届监事会。
公司监事会同意选举张德利先生为监事会主席，选举逄利群先生为监事会副主席。
公司第八届监事会职工监事候选人简历附后。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于向青岛传媒发展有限公司增资的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
根据公司重大资产重组方案，公司拟使用 35,000万元募集资金用于青岛数媒中心项目，该项目由公司的全资子公司青岛传媒发展有限公司具体实施。
为更好地使用募集资金，公司拟以募集资金 35,000万元向青岛传媒发展有限公司增资，增资后，青岛传媒发展有限公司注册资本变更为55,000万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
同意公司以重大资产重组的募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,930,357.99元。
为保证公司募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目：青岛数媒中心项目和支付中介机构费用项目。截至2015年8月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 15,930,357.99元，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为15,930,357.99元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《青岛碱业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字﹝2015﹞ 01660005号），对公司截至2015年8月25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会和独立财务顾问均出具了审核意见，同意以公司重大资产重组募集资金置换项目前期已投入自筹资金。
本次募集资金置换，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
四、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均发生较大的变更，并经公司 2015年第二次临时股东大会审议，同意公司名称由“青岛碱业股份有限公司”变更为“青岛城市传媒股份有限公司”（英文名称：Qingdao Citymedia Co,.Ltd.）。
为使公司名称和公司简称保持一致，同意公司中文证券简称由“青岛碱业”变更为“城市传媒”，公司英文证券简称由“SODA”变更为“QCMC”，公司证券代码不变。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司监事会2015年9月2日附件：青岛碱业股份有限公司第八届监事会职工监事候选人简历
裴春女士，中国国籍，出生于1971年，硕士研究生。1997年7月至今任公司全资公司青岛出版社有限公司编辑。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-05上海电力股份有限公司
2014年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时董事会于 2014年2月28日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、同意公司全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司参股投资中电投融和（上海）融资租赁有限公司，并授权香港公司签署相关协议文件及办理相关手续。
该议案涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司的关联交易，王运丹、柳光池、孙基、王振京、赵风云、吴金华、徐立红7名董事回避表决。
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于3月4日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告》。
二、同意公司对土耳其 EMBA发电有限公司按股比增资约2400万美元，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
该议案 13票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步推动土耳其燃煤电站项目的前期工作，同意公司对土耳其EMBA发电有限公司按股比增资约2400万美元，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
三、同意公司向浙江浙能长兴天然气热电有限公司提供不超过人民币 4.6亿元的委托贷款额度，期限一年，利率为央行同期贷款基准利率，并授权公司签署
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-05相关协议文件及办理相关手续。
该议案 13票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步开拓浙江电源和电力市场，加强公司在华东地区的规划布局，并且提高公司清洁能源比重，优化电源结构，2013年12月，公司顺利收购浙能电力股份有限公司持有的浙江浙能长兴天然气热电有限公司（以下简称“长兴燃机公司”）51%股权。
长兴燃机公司负责建设 2套 400MW级燃气－蒸汽联合循环热电联产机组，配2台9F级燃气轮机、2台抽凝式汽轮机，年发电量约为 27.5亿千瓦时，年可供蒸汽量可达160万吨。
为解决长兴燃机公司项目建设资金的短期需求，公司拟向长兴燃机公司提供不超过人民币4.6亿元的委托贷款额度。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一四年三月四日