证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2018-009
长春欧亚集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 5月 10日 9点 0分
召开地点：长春市飞跃路 2686号，本公司六楼第一会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 5月 10日
至 2018年 5月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度财务决算报告|√|
|4|2018年度财务预算报告|√|
|5|2017年度利润分配预案|√|
|6|未来三年（2018—2020）股东回报规划|√|
|7|2017年度内部控制评价报告|√|
|8|关于续聘2018 年度审计机构的议案|√|
|9|2017年年度报告和摘要|√|
|10|关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案|√|
|11|关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案|√|
|12|关于为控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案|√|
|13|关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案|√|
|14|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|15.00|关于公司公开发行公司债券的议案|√|

|||||
|-|-|-|-|
|15.01|公开发行证券的种类||√|
|15.02|发行规模||√|
|15.03|票面金额和发行价格||√|
|15.04|债券期限和品种||√|
|15.05|债券利率||√|
|15.06|发行方式与发行对象||√|
|15.07|募集资金用途||√|
|15.08|向本公司股东配售的安排||√|
|15.09|上市场所||√|
|15.10|担保安排||√|
|15.11|偿债保障措施||√|
|15.12|决议的有效期||√|
|16|关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案||√|
|17|关于发行超短期融资券的议案||√|
|18|关于拟发行中期票据的议案||√|
|累积投票议案||||
|19.00|关于选举董事的议案|应选董事（5）人||
|19.01|于志良|√||
|19.02|于惠舫|√||
|19.03|徐国斌|√||
|19.04|黄建平|√||
|19.05|曹和平|√||
|20.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人||
|20.01|王哲|√||
|20.02|张义华|√||

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|-|-|-|
|20.03|张树志|√|
|21.00|关于选举监事的议案|应选监事（3）人|
|21.01|张立丽|√|
|21.02|张光昕|√|
|21.03|储丽侠|√|

以上董事、独立董事、监事候选人按姓氏笔画排序。
另外，本次股东大会还将听取 2017年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十五次董事会审议通过，董事会决议公告刊登在 2018年 4月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：10、11、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、 13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600697|欧亚集团|2018/5/3|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
(二)登记时间：2018年 5月 7日上午9：30-11：30分，下午 13:30-16:30分。
(三)登记地点：长春市飞跃路 2686号，本公司总经理办公室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：长春市飞跃路 2686号，本公司总经理办公室。
联系人：席汝珍、程功
电话：0431—87666905、87666871
传真：0431—87666813
邮编：130012
(二)会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会 2018年 4月 12日附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 5月 10日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度财务决算报告||||
|4|2018年度财务预算报告||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|未来三年（2018—2020）股东回报规划||||
|7|2017年度内部控制评价报告||||
|8|关于续聘2018 年度审计机构的议案||||
|9|2017年年度报告和摘要||||
|10|关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案||||
|11|关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案||||
|12|关于为控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案||||
|13|关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案||||

|||
|-|-|
|14|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|
|15.00|关于公司公开发行公司债券的议案|
|15.01|公开发行证券的种类|
|15.02|发行规模|
|15.03|票面金额和发行价格|
|15.04|债券期限和品种|
|15.05|债券利率|
|15.06|发行方式与发行对象|
|15.07|募集资金用途|
|15.08|向本公司股东配售的安排|
|15.09|上市场所|
|15.10|担保安排|
|15.11|偿债保障措施|
|15.12|决议的有效期|
|16|关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案|
|17|关于发行超短期融资券的议案|
|18|关于拟发行中期票据的议案|

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|19.00|关于选举董事的议案||
|19.01|于志良||
|19.02|于惠舫||
|19.03|徐国斌||
|19.04|黄建平||
|19.05|曹和平||
|20.00|关于选举独立董事的议案||
|20.01|王哲||
|20.02|张义华||
|20.03|张树志||
|21.00|关于选举监事的议案||
|21.01|张立丽||

|||
|-|-|
|21.02|张光昕|
|21.03|储丽侠|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名；应选监事 2名，监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||

||||
|-|-|-|
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500票
的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200票的表
决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有 200票的表决权。
该投资者可以以 500票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||