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证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-030
宁波美诺华药业股份有限公司
关于控股子公司获得甲磺酸双氢麦角毒碱片
药品补充申请批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）收到国家药品监督管理局核准签发的甲磺酸双氢麦角毒碱片《药品补充申请批件》，现就相关情况公告如下：
一、药品补充申请批件的主要内容
1、药品名称：甲磺酸双氢麦角毒碱片（以下简称“该药品”）
英文名/拉丁文：Co-dergocrine Mesylate Tablets
2、剂型：片剂
3、注册分类：化学药品
4、规格：1mg
5、药品批准文号：国药准字H20194030
6、药品生产企业：
名称：宁波美诺华天康药业有限公司
地址：宁波市大榭开发区滨海西路85号
7、申请内容：上海新五洲药业有限公司将甲磺酸双氢麦角毒碱片药品生产技术转让至宁波美诺华天康药业有限公司
8、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意上海新五洲药业有限公司（生产地址：上海市浦东新区龙东大道 4333号）甲磺酸双氢麦角毒碱片品种技术转让至宁波美诺华天康药业有限公司（生产地址：宁波市大榭开发区滨海西路85号），发给药品批准文号，同时注销上海新五洲药业有限公司该品种的药品批准文号国药准字
H31020544，注册标准执行《中华人民共和国卫生部药品标准新药转正标准》第五册，药品有效期 36个月，说明书和包装标签作相应修订。
9、药品批准文号有效期：至2024年03月31日
二、本次药品技术转移的相关说明
该药品技术转让方为公司控股子公司上海新五洲药业有限公司（以下简称“上海新五洲”），因该企业产品定位、市场营销等原因，多年未生产该药品。为了扩大公司规模，合理利用闲置资源，上海新五洲同意将该药品的生产技术转让至美诺华天康。
2015年11月，上海新五洲向上海市食品药品监督管理局申请并获准同意将该药品生产技术转让至美诺华天康。2016年 1月，美诺华天康按 101号文有关要求提交了技术转让受理，并启动该药品技术转让研究。2018年11月，美诺华天康完成甲磺酸双氢麦角毒碱片技术转让注册资料申报并通过了浙江省药品化妆品审评中心的现场核查。2019年 4月，美诺华天康收到国家药品监督管理局核发的该药品的《补充申请批件》。
三、药品的适应症及药理作用
药品适应症：主要用于改善与老年化有关的精神退化的症状和体症；急慢性脑血管病后遗的功能、智力减退的症状；轻中度血管性痴呆；血管性头痛。
药理作用：甲磺酸双氢麦角毒碱对多巴胺和5-羟色胺受体有激动效应和对α-肾上腺素受体有阴断效应，能够改善受损害的脑代谢功能，并缩短脑循环时间。
四、药品的其他情况
目前，甲磺酸双氢麦角毒碱片国内有4家企业拥有该药品文号，除美诺华天康外，还包括天津华津制药有限公司、上海上药信谊药厂有限公司和上海信谊天平药业有限公司。该药品的国内外销售数据暂无法从公开渠道获悉。
截至本公告日，甲磺酸双氢麦角毒碱片项目美诺华天康已投入研发费用共计约人民币335万元。
五、对公司的影响及风险提示
本次药品技术转移后，有利于盘活公司现有制剂药品文号，对公司未来制剂业务发展具有积极影响。
由于医药产品的行业特点，该药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年4月24日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-137号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日接到公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）及其一致行动人公司第四大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
公司控股股东新星汉宜已于 2016年 12月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的本公司无限售条件流通股 1,624,908股（占本公司总股本0.33%）、有限售条件流通股18,167,234股（占本公司总股本3.73%）质押给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司的质押手续，质押期限不超过12个月。
截至本公告披露日，新星汉宜持有本公司股份总数为 80,262,230股，占公司总股本16.47%，其中累计已质押的股份数为80,262,230股，占公司股本总数的16.47%。
公司控股股东新星汉宜一致行动人当代集团已于 2016年 12月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的本公司无限售条件流通股589,554股（占本公司总股本0.12%）质押给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司的质押手续，质押期限不超过12个月。
截至本公告披露日，新星汉宜一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司持有本公司股份数额为34,868,268股，占公司总股本的7.16%，其中累计已质押的股份数为30,499,822股，占公司股本总数的6.26%。
上述公司股东合计持有本公司股份数额为115,130,498股，占公司总股本的23.63%，其中合计累计已质押的股份数为110,762,052股，占公司股本总数的
22.73%。
二、控股股东及其一致行动人质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
新星汉宜及其一致行动人当代集团本次股份质押的目的为融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排
新星汉宜及其一致行动人当代集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
可能引发的风险：根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。
以上风险引发时，新星汉宜及其一致行动人当代集团将采取以下措施解决：（1）归还一部份股票质押贷款，保持履约保障比例；
（2）补充质押股票，防止股票平仓等，并及时通知上市公司进行信息披露。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2016-047
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年9月23日，公司董事会收到卢金忠先生的书面辞职报告，因个人原因，卢金忠先生辞去福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理职务。卢金忠先生原分管的业务工作已顺利交接，辞去副总经理职务后仍将在公司担任专业工作，不会对公司的正常运作产生影响。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年九月二十六日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2016-081债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（中国证监会公告[2016]23号），结合瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）经营管理的实际需要，公司于2016年11月22日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》做如下修改：
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|修改条款|修改前|修改后|
|第2条|营业执照号 370000018011503|统一社会信用代码9137000070620948X8|
|第68条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第90条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

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|第112条|董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人。设董事长 1 人，副董事长 2人。|董事会由 6 名董事组成，其中独立董事2人。设董事长 1人。|
|第117条|董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第119条|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第129条|董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知方式；通知时限为：临时董事会会议日的一日前。如有本章程第129条规定的情形之一，董事长不能履行职责或者不履行职责时，由副董事长召集和主持董事会会议；副董事长不能履行职责或者不履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持会议。|董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知方式；通知时限为：临时董事会会议日的一日前。|

《公司章程》的其他条款不变。上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。修订后的《公司章程》详情请见公司于 2016年 11月 23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2016- 32
云南文山电力股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年8月26日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年7月15日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600995|文山电力|2016/7/8|

二、 股东大会延期原因
云南文山电力股份有限公司于 2016年 6月 7日在公司指定信息披露媒体披
露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-28），
拟于 2016年 7月 15日召开 2016年第一次临时股东大会，审议公司资产重组相
关事项。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 17日发布了《关于就修改<上市公司重大资产重组管理办法>公开征求意见的通知》及重组有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司需对本次重组方案进行相应调整。目前，公司正在就本次重组调整方案进行详细论证及分析。基于上述原因，公司原定于 2016年 7月 15日的股东大会不能如期召开。待调整方案确定后，公司将召开董事会对调整后的方案进行审议，履行相关审批手续。因此，公司决定将原定于 2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会延期至2016年8月26日召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年8月26日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年8月26日
至2016年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年6月7日刊登的公告（公告编号:2016-28）。
四、 其他事项
(一)登记时间：2016年8月25日，上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。
(二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。
（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
(四)会议联系人：段登奇雷鹏
联系电话：0871-68177735
联系传真：0871-68177720
公司昆明办事处地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室
邮编：650051
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将根据本次重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
云南文山电力股份有限公司董事会
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2019-010
中国冶金科工股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第一次会议于 2019年 3月 12日在北京召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过了《关于选举中国中冶监事会主席的议案》，同意选举曹修运监事为中国冶金科工股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至本公司第三届监事会任期届满时止。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-019林海股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 4月 15日起停牌。2015年 4月 29日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，预计停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司与多方沟通，交易对方可能为控股股东及独立第三方，但尚未最终确定。
（二）交易方式
拟发行股份购买资产、现金购买资产。
（三）标的资产情况
拟购买的标的资产尚未最终确定，但主要范围初步确定为机械制造类资产。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截止目前，公司正在与相关各方就重组方案进一步沟通和协商。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于公司正在与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015年5月27日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-031广州好莱客创意家居股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（二次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181867号）。
按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对通知书所列问题逐一进行了认真研究和回复，并根据相关要求对反馈意见的回复进行了公开披露，具体内容详见公司于 2019年 1月 5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》进行了修订，并根据相关要求对反馈意见回复的修订进行公告披露，具体内容详见公司于2019年3月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
现根据中国证监会出具的《关于请做好广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司与相关中介机构对《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》进行了二次修订，同时根据相关要求对反馈意见回复的二次修订稿进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行 A股可转换公司债券相关事项的进展情况。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2019年4月23日
股票简称：华夏幸福 股票代码：600340
债券简称：15华夏 05 债券代码：122494
16华夏债 136167
16华夏 02 136244
18华夏 01 143550
18华夏 02 143551
18华夏 03 143693
华夏幸福基业股份有限公司
（住所：河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号）
公开发行公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华夏幸福基业股份有限公司 2015年公司债券受托管理协议》、《华夏幸福基业股份有限公司 2017年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
中信证券作为华夏幸福基业股份有限公司公开发行公司债券（15华夏05、16华夏债、16华夏02、18华夏01、18华夏02和18华夏03）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
根据华夏幸福于2019年7月30日对外披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2019-142）和《华夏幸福基业股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（编号：临2019-146），华夏幸福于2019年7月29日召开第六届董事会第七十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，限制性股票激励对象中2人由于离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票共计40万股，回购价格为13.28元/股。
上述议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销上述40万股限制性股票。如上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本和股份总数将减少，注册资本由3,002,591,709元变更为3,002,191,709元，股份总数由3,002,591,709股变更为3,002,191,709股。
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为华夏幸福基业股份有限公司公开发行公司债券（15华夏05、16华夏债、16华夏02、18华夏01、18华夏02和18华夏03）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
新疆伊力特实业股份有限公司独立董事提名人声明新疆伊力特实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事会，现提名陈建国、姜方基、朱明为新疆伊力特实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新疆伊力特实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人申明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆伊力特实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人陈建国、姜方基并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人朱明尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
新疆伊力特实业股份有限公司独立董事提名人声明（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆伊力特实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在新疆伊力特实业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授等资格。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
新疆伊力特实业股份有限公司独立董事提名人声明本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：新疆伊力特实业股份有限公司董事会
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2019-061
上海电气集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06146元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/7|－|2019/8/8|2019/8/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月10日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 15,152,459,499股为基数，每股派发现金红利0.06146元（含税），共计派发现金红利931,270,160.8元。
本次利润分配方案实施前公司总股本为15,152,459,499股，较2019年6月30日的总股本
15,152,397,653股增加61,846股，为2019年7月1日至2019年7月29日期间公司已发行的
可转换公司债券（债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”）转股形成的股份。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/7|－|2019/8/8|2019/8/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
上海电气（集团）总公司持有的公司A股的现金股利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号），持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.06146元人民币；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
（2）对于持有公司 A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行
缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.06146元。
（3）对于持有公司A股的合资格境外机构投资者（即QFII）股东，由公司根据国家税务局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按10%的税率由公司代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.05531元。如该类股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可自行向主管税务机关提出申请，公司将协助办理有关手续。
（4）对于相关联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.05531元人民币。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.06146元人民币。
五、 有关咨询办法
上海电气集团股份有限公司
联系部门：董事办公室
联系电话：021－33261888
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会2019年7月31日
中信证券股份有限公司
关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第四届董事会第十八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，发表如下意见：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6号文核准，公司获准发行可转换公司债券为 125,400万元，每张面值 100元，共计 1,254万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2019年 4月 16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号），经其审验，上述募集资金已全部到位。
二、募集资金使用情况
1、截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||累计使用募集|||
||||||项目投资总额||承诺使用募集|||||
||序号||项目名称||||||资金金额（万||投入进度（%）|
||||||（万元）||资金（万元）|||||
||||||||||元）|||
|1||铝板带箔生产线技术改造升级项目||45,983.63||41,300.00||5,721.43||12.44||
|2||年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目||58,730.84||54,100.00||930.12||1.58||
|3||补充流动资金||30,000.00||29,059.06||29,059.06||100.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|134,714.47|124,459.06|35,710.61|—|

2、由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率和收益，公司拟合计使用不超过人民币 5亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。截至本核查意见出具之日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为50,000万元。
3、公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 6,541.15万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]号7244号）。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金审议程序
1、董事会、监事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、独立董事意见
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
五、保荐机构核查意见
本次使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人： ___________________ ___________________
张宁 金田
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2018-024
西安陕鼓动力股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：五矿国际信托有限公司
委托理财金额：不超过2.5亿元
委托理财投资类型：五矿信托-长利稳增24号集合资金信托计划
委托理财期限：1年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金不超过2.5亿元购买五矿国际信托有限公司发行的“五矿信托-长利稳增24号集合资金信托计划”理财产品。
本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对本次交易协议主体五矿国际信托有限公司的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、名称：五矿国际信托有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：青海生物科技产业园纬二路18号
4、主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街五矿广场A座4层/C座5层/C座 6层/C座9层
5、法定代表人：王卓
6、注册资本：陆拾亿元人民币
7、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。
8、主要股东或实际控制人：五矿资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）。
9、五矿信托主要业务最近三年发展状况：
五矿国际信托有限公司是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。五矿信托于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上变更设立。2016年，五矿资本（600390）整体上市获证监会批准，五矿信托作为核心资产，成为二十多年来首批完成“曲线上市”的信托公司之一。2017年6月五矿信托再次完成增资扩股，注册资本增加至29.22亿元，净资产108.30亿元，步入行业前列。2017年底，五矿信托资本公积转增注册资本申请获监管批复，注册资本由29.22亿元增至60亿元，排名跻身行业前十，五矿信托资本实力、行业竞争力、抗风险能力均得到进一步提升。
2014年末，管理的信托资产规模2664.07亿元。2015年末五矿信托管理的信托资产规模2805.99亿元。截至2016年12月底，五矿信托在管理信托项目达 393个，管理信托资产规模达4116.70亿元，创历史新高。最新数据显示2017年10月末信托资产管理规模4736.98亿元，管理信托项目410个。
10、五矿信托与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。
11、五矿信托最近一年主要财务指标：
截止2016年末，五矿国际信托总资产约 72.06亿元，净资产约57.11亿元，实现营业收入约20.47亿元，净利润9.80亿元。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、资金来源：自有资金；
2、委托理财金额：不超过2.5亿元；
3、委托理财期限：1年；
4、预计年化收益率：不低于7.5%（不含管理费）；
5、收益方式：按自然季度付息；到期一次还本。
（二）产品说明
本理财产品募集资金用于认购润盈基金优先级有限合伙份额。
四、风险控制分析
本项目的主要风险为润盈基金因投资不善等原因，无法按约偿还项目本金及收益的风险。
1、信托计划到期时，润盈基金按约定按时足额分配本金收益，不足分配时，由海国鑫泰溢价收购信托计划持有的润盈基金优先级有限合伙份额，实现退出。海国鑫泰成立日期2012年7月6日，注册资金70亿元，法定代表人林屹。海国鑫泰主要业务为投资管理和资产管理，积极参与海淀区内城市基础建设、科技研发、农业发展、金融投资等领域。2017年7月26日，中诚信对海国鑫泰的主体评级为AAA级。
2、润盈基金劣后级有限合伙份额缓释风险：北京海淀科技发展有限公司按照优先级与劣后级份额5：1的出资比例认购润盈基金劣后级有限合伙份额，能够对陕鼓动力通过信托计划认购的优先级有限合伙份额起风险缓释作用。
此外，在投资期间持续关注润盈基金的投资状况，每季度定期对润盈基金的投资情况及项目状况进行追踪分析，确保项目风险早发现、早预防。
五、独立董事意见
公司第六届董事会第四十一次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟投资五矿信托-长利稳增24号集合资金信托的议案》，经对该信托的深入了解，在确保公司正常经营用资的前提下最大化提高资金收益率；同时，存在的或有风险在可以控制的范围内，且公司采取了必要的风险防范措施，控制投资风险。同意《关于公司拟投资五矿信托-长利稳增24号集合资金信托的议案》。
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》，已经按照该规则第9.2条或者第9.3条履行相关义务的委托理财，不再纳入相关的累计计算范围。截止本公告日，公司累计进行委托理财的发生额为117000万元。
特此公告
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢公告编号：临 2015-038抚顺特殊钢股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年龄原因，公司董事会已经同意赵明远先生辞去董事长、董事以及董事会下设专门委员会职务。公司董事会对赵明远先生担任董事长期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《抚顺特殊钢股份有限公司章程》相关规定，公司于 2015年 4月 27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事一致推举杨华先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满日止。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
附：杨华先生简历
杨华先生简历
杨华先生，男，1962年 6月出生，1990年 7月北京大学哲学系伦理学专业硕士研究生毕业，全日制研究生学历，哲学硕士学位，副教授职称，1992年 11月加入中国共产党。
杨华先生 1990年到鞍钢工作，曾任鞍山钢铁集团公司炼铁厂党委书记，鞍山钢铁集团公司办公室主任，鞍山钢铁集团公司总经理助理兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记、副董事长，鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司、鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记，鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司党委书记，鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记，鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记，鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司副董事长、党委书记，鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记，鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委常委、鞍钢股份有限公司副董事、党委书记，鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委书记、鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事长、党委书记；抚顺特殊钢股份有限公司董事长。
独立董事对公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，于2019年3月20日召开第八届董事会第三次独立董事专项会议，对公司年度担保事项进行了审查，现对公司累计和当期对外担保情况作专项说明和发表独立意见如下：
专项说明：
一、经2018年第一次临时股东大会批准，公司为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司3000万元银行授信额度提供担保。独立董事对被担保企业的业务、资信、财务状况进行定期关注，截至2018年12月31日，福高药业的经营情况、财务状况良好，担保风险可控。
二、公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
独立意见：
我们认为公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，建立了比较完善的对外担保审议、审批程序。报告期内公司发生的对外担保行为符合现行的法律、法规及相关文件要求，决策程序规范，履行了信息披露义务，没有损害公司全体股东的合法权益。
健民药业集团股份有限公司独立董事：辛金国、杨世林、果德安二○一九年三月二十日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-018博敏电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年3月6日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2019年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，其中独立董事 4人，公司全体监事列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：一、审议通过关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的公告（临2019-020）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
华创证券有限责任公司对该事项发表了同意意见，详见《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目的核查意见》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于以增资方式实施募集资金投资项目的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告（临2019-021）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
华创证券有限责任公司对该事项发表了同意意见，详见《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目的核查意见》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于取消实施部分募集资金投资项目的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于取消实施部分募集资金投资项目的公告（临2019-022）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
华创证券有限责任公司对该事项发表了同意意见，详见《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目的核查意见》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告（临2019-023）》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2018-027天津港股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本次交易如交易对方未按合同及时履行将导致子公司的生产不能满足国家相关环保规定，影响正常运营。
●至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 6,198,866元。
●本次交易系关联人参与公开招标所致。
一、关联交易概述
为有效节约资源、保护环境，大力推进节能减排，推动公司可持续发展，公司所属全资子公司天津港第四港埠有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了船舶岸基供电系统设备采购合同，合同总价 6,198,866元人民币。
天津港湾电力工程有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司,为公司关联法人，签署上述合同构成公司的关联交易。
本次关联交易系关联人参与公开招标导致，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。按照《上交所股票上市规则》与《公司章程》规定，与同一关联人或不同关联人进行的交易标的类别相关的交易按照连续十二个月
内累计计算，公司本次关联交易属公司总裁审批权限，无须获得董事会、股东大会的批准。
二、关联方介绍
1.本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司——天津港湾电力工程有限公司。
2.关联人基本情况：
公司名称：天津港湾电力工程有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：天津市天津港电力公司院内
法定代表人：薄万明
注册资本：柒仟万元人民币
主要经营业务：电力系统运行维护；电力设备调试、维修；电力工程、建筑工程、建筑安装、建筑装饰工程；工程咨询、勘察、设计、技术服务；金属与非金属材料制品制造、销售；计算机及其软硬件、机电产品（不含汽车、小轿车）制造、销售、维修、技术服务；建筑材料、化工产品（不含危险品、剧毒品、易制毒品）；五金、交电销售；机械设备、房屋、场地租赁；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；劳务服务；物业管理；对外贸易经营。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。
三、交易标的基本情况
1.本次交易的标的为天津港第四港埠有限公司25＃泊位岸基船舶供电系统。
2.交易价格确定方式：本次交易价格以市场价格为依据确定。
四、合同主要内容和履约安排
1.合同主体：公司所属子公司——天津港第四港埠有限公司与天津港湾电力工程有限公司。
2.交易价格：中标合同总价为 6,198,866元人民币。
3.资金来源：自有资金。
4.支付期限：按照合同约定和项目进度分期付款。
5.交付时间：2018年 10月 25日前完成工程安装及设备调试。
6.生效条件及生效时间：经双方授权代表签署、双方加盖印章，且天津港第四港埠有限公司收到天津港湾电力工程有限公司提交的履约保证金后生效。
7.违约责任：
天津港湾电力工程有限公司迟延供货的，每迟延一天，应按合同价款的5%支付违约金。迟延履行超过 10天的，天津港第四港埠有限公司有权解除合同，且同时有权要求支付违约金。无论解约与否，违约金数额不能弥补实际损失的，天津港第四港埠有限公司有权要求天津港湾电力工程有限公司按实际损失数额赔偿。
天津港湾电力工程有限公司所供货物或服务不符合双方约定的质量或标准的，应按天津港第四港埠有限公司要求进行修理或更换或其它补救措施，上述补救措施完成日期迟于原定供货期的，天津港湾电力工程有限公司还应承担迟延供货的违约责任。
凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商、主管部门调解解决，如仍不能解决，任何一方应提交天津港第四港埠有限公司所在地法院诉讼。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次合同的签订和实施能够大力推进节能减排、有效节约资源、保护环境，对推动天津港第四港埠有限公司以及公司的可持续发展有着重要意义。
六、交易风险分析
本次交易如交易对方未按合同及时履行将导致子公司的生产不
能满足国家相关环保规定，影响正常运营。
七、关联交易履行的审议程序
按照《股票上市规则》与《公司章程》规定，与同一关联人或不同关联人进行的交易标的类别相关的交易按照连续十二个月内累计计算，公司本次关联交易属公司总裁审批权限，已经公司总裁审批通过，无须提交公司董事会、股东大会审议。
八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 6,198,866元。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2018年 8月 30日