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徐州五洋科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“五洋科技”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买林伟通、胡云高、童敏、梁斌、毛立军、韦长英、鲁证创投与伟业创富合计持有的伟创自动化100%股权，（以下称“本次交易”），同时向包括公司实际控制人侯友夫在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成重大资产重组，且为关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司发行证券管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2015年5月12日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票于2015年5月12日上午开市起停牌；
2、2014年 5月 19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月19日开市起继续停牌；
3、2015年7月24日，伟创自动化召开股东会，同意本次交易事项；
5、2015年7月26日，公司与交易对方签署了附条件生效的《购买资产协议》，与伟创自动化创始人股东、实际控制人林伟通、童敏、胡云高3人签订了《盈利补偿协议》；与配套融资投资者签署了附条件生效的《股份认购协议》；
6、2015年7月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案；
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司发行证券管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交的法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深交所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重大资产重组事项履行法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-059北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2017年 8月 3日 9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2017年7月26日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于与西安霍威电源有限公司签订<投资框架协议>的议案》《关于签订投资框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年八月三日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-069渤海水业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用总额度不超过 2亿元人民币（含）的自有资金进行理财投资，投资收益可以进行再投资，资金在额度内可循环使用，任意时点余额不超过2亿元。期限为自董事会审议通过之日（2018年8月16日）起1年内。详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
一、委托理财概述
2018年 10月 25日，公司的控股子公司天津市爱可迅科技有限公司（以下简称“爱可迅”）与上海浦东发展银行股份有限公司浦隆支行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，以300万元自有资金购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款”产品，具体情况如下所示：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款
2、产品类型：保证收益型
3、投资收益起算日：2018年10月25日
4、投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第90天
5、产品收益率：4.10%/年
6、认购金额：300万元人民币
7、资金来源：自有资金
管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
9、关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。
二、风险及风险控制
（一）投资风险
1、尽管金融机构发行的短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
本次委托理财产品的投资标的风险较低，且公司已对委托理财审批权限、审核流程、受托方选择、日常监控与核查等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将按照相关制度进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、备查文件
《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年10月25日
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见
公司于第二届董事会第十七次会议前向独立董事提交了本次董事会的相关材料，我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司相关材料进行了认真的事前审查，并发表如下意见：
一、关于公司 2017年度公司控股子公司关联交易预计的事前认可意见
我们对公司 2017年度公司控股子公司关联交易预计进行了事前审核，我们认为：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，我们一致同意该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
康熙雄 吉争雄 彭雷清
广州万孚生物技术股份有限公司2017年3月6日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本企业为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本企业参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
湖南顶立汇智投资有限公司法定代表人（签字）：
戴煜
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本企业为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本企业参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：
谭兴龙
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本企业为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本企业参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：
周赛
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本企业为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本企业参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）执行事务合伙人：湖南华菱津杉投资管理有限公司2015年5月8日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本企业为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本企业参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
北京富德新材投资中心（有限合伙）执行事务合伙人：北京富德欣懋投资管理咨询有限公司2015年5月8日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本公司为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本公司参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
湖南冠西投资管理有限公司法定代表人：
伍跃时
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本企业为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本企业参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
新疆贯丰股权投资有限合伙企业执行事务合伙人：上海贯喜资产管理中心（有限合伙）2015年5月8日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本企业为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本企业参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人：北京富德欣懋投资管理咨询有限公司2015年5月8日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本企业为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本企业参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
长沙市科技风险投资管理有限公司法定代表人（签字）：
周岳云
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本人为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
刘刚
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本人为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
丁灿
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本人为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
孙辉伟
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本人为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
吴霞
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本人为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
罗静玲
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于本人为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，现作出如下承诺：
在本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
罗新伟
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-87
广东银禧科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）的通知，瑞晨投资将其所持有的银禧科技共计2,927.83万股股份质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”），并于当天通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记质押手续，质押期限自办理质押登记手续当天起至瑞晨投资办理解除质押登记手续之日止，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞晨投资|是|2,927.83|2016年11月21日|东莞证券|27.63%|融资|
|合 计|-|2,927.83|-|-|-||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，瑞晨投资共持有公司10,594.998万股股份，占本公司总股本的26.34%。本次瑞晨投资办理股权质押登记手续股份总数为2,927.83万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的27.63%，占公司总股本的7.28%。瑞晨投资已质押股份累计9,773.52万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的92.25%，占公司总股本的24.30%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
张天西
各位股东和股东代表：
本人张天西，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2017年度共召开董事会会议14次、股东大会3次，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|
|亲自出席|委托出席|缺席||
|14|0|0|3|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年2月22日，在公司第一届董事会第十八次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于变更公司注册资本并修改公司章程；（2）关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金；（3）关于变更募集资金投资项
目实施主体及实施地点；（4）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理；（5）关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务；
2、2017年4月15日，在公司第一届董事会第十九次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于2016年度利润分配预案；（2）关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保；（3）关于对公司内部控制自我评价；（4）关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资；（5）关于续聘2017年度审计机构；（6）关于坏账核销；
3、2017年8月10日，在公司第一届董事会第二十一次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于2017年半年度公司对外担保事项；（2）关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况；（3）关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况；
4、2017年9月12日，在公司第一届董事会第二十三次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌事项；
5、2017年9月21日，在公司第一届董事会第二十四次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项；
6、2017年9月22日，在公司第一届董事会第二十五次会议上，就以下事项发表了事前认可的独立意见：（1）关于控股股东及实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保；就以下事项发表了独立意见：（1）关于重大资产购买事项；（2）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性；
7、2017年9月28日，在公司第一届董事会第二十六次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于董事会换届选举相关事项；
8、2017年10月16日，在公司第二届董事会第一次会议上，就以下事项发
表了独立意见：（1）关于聘任公司高级管理人员事项；
9、2017年12月7日，在公司第二届董事会第三次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于终止重大资产重组事项；
施主体及实施地点事项；（2）关于购置募集资金投资项目研发用办公楼事项；
（3）关于使用募集资金向公司全资子公司深圳移航进行增资事项；
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人任董事会审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、内审部工作情况、聘请审计机构、公司高级管理人员的绩效考核等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
本人严格按照监管要求和相关委员会工作细则召集和主持会议，根据公司实际情况，切实履行了各专门委员会的职能。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《上海移为通信技术股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。在2018年的任期内，将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事签字：____________
张天西
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-050北京东方园林股份有限公司
关于短期融资券注册申请获准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过16亿元（含本数）的短期融资券。具体内容详见2014年5月7日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-032），现将有关进展情况公告如下：
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP283号），接受本公司短期融资券注册。
根据《接受注册通知书》内容，公司短期融资券注册金额为 16亿元，注册额度自本通知书发出之日起 2年内有效，由北京银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资
券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将按照《接受注册通知书》中的要求择机发行短期融资券，并根据短期融资券发行的进展及时披露相关情况。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会 2014年7月21日
北京市君合律师事务所
关于
《关于对珠海格力电器股份有限公司的关注函》
之
专项法律意见书
二零一六年十一月
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于《关于对珠海格力电器股份有限公司的关注函》之
专项法律意见书
致：珠海格力电器股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海格力电器股份有限公
司（以下简称“发行人”或“格力电器”）的委托，就格力电器向珠海银隆新
能源有限公司（以下简称“珠海银隆”）全体股东发行股份购买珠海银隆100%
股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）并向不超过 10名特定对象募集配
套资金项目，担任格力电器的专项法律顾问，现根据深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）公司管理部于 2016年 10月 31日下发的《关于对珠海格力电器
股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第177号）（以下简称“关注函”）的相关要求，出具《北京市君合律师事务所关于<关于对珠海格力电器股份有限
公司的关注函>之专项法律意见书》（以下简称“本专项法律意见书”）。
本专项法律意见书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等
中华人民共和国（为本专项法律意见书之目的不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）法律、法规及国务院所属部门所颁发
的规章及其他规范性文件的有关规定而出具。
为出具本专项法律意见书，本所及本所经办律师依据《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关
规定，依据本专项法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽职和诚实信用原则，对《关注函》所涉及的事实和
法律问题进行了充分的核查验证，保证本专项法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假性记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为了确保本专项法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律
师已经对与出具本专项法律意见书有关的文件资料进行了审查，并依赖于格力
电器的如下保证：
1、格力电器已向本所提供了出具法律文件所必需的全部和真实的原始书面
材料、副本材料、复印材料或者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；
2、文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或原件相符；文件及文件
上的签名和印章均是真实的；
3、提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签
署行为已获得恰当、有效的授权；
4、各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本专
项法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有。
对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、格力电器出
具的有关证明、说明文件。
本专项法律意见书仅供格力电器董事会向深交所提交回复《关注函》之目
的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所及经办律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件和深
交所的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，现出具补充法律意见如下：
《关注函》问题1：“鉴于议案1、7、8、15、18和 19未获通过，请你公司明确说明发行股份购买资产相关议案整体上是否认定为通过，如是，请进一步说明是否符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第二十三条和二十四条的相关规定。请你公司法律顾问、本次交易独立财务顾问以及为本次交易出具法律意见书的律师事务所核查并发表意见。”
回复意见：
根据格力电器2016年第一次临时股东大会决议，《关于公司向特定对象发
行股份购买资产方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案
（修订）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协
议>及<补偿协议>的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购
买资产协议之补充协议>及<补偿协议之补充协议>的议案》、《关于本次发行
股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份
购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》等与发行股份购买资产相关的议
案获得该次股东大会通过。虽然前述议案的表决结果在一定程度上反映了格力
电器股东对于本次发行股份购买资产相关事宜的理解和认可，但同时由于其他
涉及本次发行股份购买资产相关的《关于公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案》、《关于<珠海格力电器股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>
及其摘要的议案》、《关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大
资产重组及借壳上市的议案》、《关于公司符合实施本次发行股份购买资产并
募集配套资金有关条件的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并
募集配套资金相关事宜的议案》等议案未获得该次股东大会通过，发行股份购
买资产事项尚未完全满足《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条及第
二十四条的规定，因此，发行股份购买资产相关议案整体上未通过。
本专项法律意见书一式三份，经本所负责人、律师签字并加盖本所公章后
生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于<关于对珠海格力电器股份有限公司的关注函>之专项法律意见书》的签字页）
北京市君合律师事务所
（公章）
负责人： 律师：
肖微 张建伟律师
胡义锦律师
二Ｏ一六年十一月七日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-060葵花药业集团股份有限公司
关于获批设立博士后科研工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日获悉，国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会近日下发的人社部函【2018】127号文件中，本公司获批设立博士后科研工作站(以下简称“博士后工作站”)。
此次获批设立博士后工作站，将有力推动公司与高校、科研院所、高端人才的合作，公司将以此为契机，不断引进优秀高端人才，并以博士后工作站为技术依托，建设国内领先的儿童药研发平台，同时兼顾中化药，生物药和大健康产品研发为补充，坚持产、学、研相结合，加快科技成果的产业化进程，加速创新药物开发及先进制药技术产业化，进一步提升公司的科技进步和自主创新能力。
备查文件：
国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会《人力资源社会保障部全国博士后管理委员会关于批准安徽皖维集团有限责任公司等 399个单位设立博士后科研工作站的通知》(人社部函【2018】127号)。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2018年11月6日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-010新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称：“公司”)于2017年7月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年8月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》和《关于公司第一期限制性股票激励计划向激励对象授予的议案》，确定了2017年8月30日为授予日，向27名激励对象授予257万股限制性股票，并于2017年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记；2017年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》并提交2017年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2017年第一次临时股东大会的决议以及第三届董事会第十七次、第十八次会议决议，2017年第二次临时股东大会的决议，近日公司完成工商变更登记手续并领取克拉玛依市工商局核发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|壹亿壹仟柒佰贰拾万元人民币|壹亿壹仟玖佰柒拾柒万元人民币|

除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：916502006978024838
名称：新疆贝肯能源工程股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路91号
法定代表人：陈平贵
注册资本：壹亿壹仟玖佰柒拾柒万元人民币
成立日期：2009年11月26日
营业期限：2009年11月26日至2059年11月25日
经营范围：道路普通货物运输；对外承包工程；与石油和天然气开采有关的服务；石油钻采专用机械制造与销售；化学原料及化学制品、五金交电、电子产品销售；货物与技术的进出口业务；催化剂、钻井用助剂、表面活性剂、油田用化学制剂制造；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-015
广州毅昌科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日- 2017年 3月 31日
2、预计的业绩：▇亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2500 万元-1500 万元|亏损：1099.41 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
一季度为家电行业传统淡季，市场销售未达预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，公司 2017年第一季
度实际盈亏情况以公司《2017年第一季度报告》数据为准。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-047天舟文化股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2018年5月10日—2018年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日下午15:00至2018年5月
11日15:00之间的任意时间。
紫峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 14人，代表有表决权的股份总数 231,103,455股，占公司股份总数的28.1612%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权股份225， 841,798股，占公司股份总数的27.5200%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 9人，代表有表决权股份 5,261,657股，占公司股份总数的0.6412%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
生代为出席。
四、提案及表决情况
（一）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意230,985,976股，占出席会议有表决权股份数的99.9492%；反对47,179股，占出席会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权70,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0304%。
中小股东表决情况为：同意5,144,178股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7673%；反对47,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8967%；弃权70,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3361%。
（二）审议并通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
关联股东湖南天鸿投资集团有限公司回避表决。
表决结果：该议案经投票表决，同意65,652,774股，占出席会议有表决权股份数的99.8214%；反对78,479股，占出席会议有表决权股份总数的0.1193%；弃权39,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0593%。
中小股东表决情况为：同意5,144,178股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7673%；反对78,479股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4915%；弃权39,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7412%。
上述提案已经公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第十八
次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所邓争艳律师、徐樱律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-055恒锋信息科技股份有限公司
关于特定股东减持股份数量过半的公告
公司特定股东上海榕辉实业有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年04月02日披露了《关于部分特定股东及董事、监事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（编号：2018—032），公司特定股东上海榕辉实业有限公司（以下简称“上海榕辉”）计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过840,000股（占当时公司总股本比例1.00%）。
近日公司收到上海榕辉出具的《减持公司股份进展告知函》，获悉上海榕辉已于2018年05月07日至2018年05月28日期间累计减持公司股份 500,000
股，减持数量已超过预披露减持计划数量的一半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持日期|减持数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|
|上海榕辉|集中竞价交易|2018.05.07|100,000|0.12%|27.96|
|||2018.05.08|100,000|0.12%|28.30|
|||2018.05.09|100,000|0.12%|28.72|
|||2018.05.21|50,000|0.06%|28.41|
|||2018.05.21|50,000|0.06%|29.36|
|||2018.05.21|100,000|0.12%|29.06|
|||合计|500,000|0.59%|——|

注：表中占总股本比例合计额不等于每笔减持比例累加之和主要系四舍五入误差造成。
2、减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海榕辉|合计持有股份|3,499,998|4.13%|2,999,998|3.54%|
||其中：无限售条件股份|3,499,998|4.13%|2,999,998|3.54%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、相关情况说明
1、本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反上海榕辉在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、上海榕辉本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划尚未实施完毕；
3、本次减持计划实施期间，公司董事会始终督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务；
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、上海榕辉出具的《减持公司股份进展告知函》。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-115青岛东方铁塔股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”或“公司”）因筹划重大事项，按相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）自2015年5月19日开市起停牌。
2015年12月4日公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了相关公告（具体内容详见2015年12月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告）。
2015年12月15日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对青岛东方铁塔股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第52号）（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司会同本次聘请的独立财务顾问、法律顾问等中介机构及时对问询函所涉问题逐条进行了认真核查和落实，并就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复与披露（具体内容详见2015年12月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）将于2015年12月17日（星期四）开市起复牌。
公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露业务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
宝安鸿基地产集团股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、关于受让东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源”）100%股权的议案，以及关于公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，公司董事会已向独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司的全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关文件，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第八次会议所审议的事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认真审阅了邓新贵、王甫民、蒋永国、侯继伟、柏志伟、叶良红、唐晖、钟民等人的个人简历等有关资料，未发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名及聘任程
序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意聘任邓新贵、王甫民、蒋永国、侯继伟、柏志伟、叶良红、唐晖、钟民担任公司副总经理，其中：侯继伟兼任公司财务总监，柏志伟兼任公司董事会秘书。
二、关于受让东旭新能源100%股权的独立意见
1、公司从东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）受让东旭新能源100%股权，符合公司业务领域进一步向光伏发电产业延伸的战略发展需要。
2、股权转让价格基于东旭新能源经审计的净资产值确定，定价公允。
3、本关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、《上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事回避了表决。
4、公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。
综上所述，我们认为，本关联交易事项符合公司战略发展需要，交易价格定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
三、关于本次非公开发行的独立意见
1、公司本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》，以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开
发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件规定的条件；
本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策。
2、本次非公开发行如能顺利实施，将有利于公司发展光伏发电业务，进一步提高公司竞争能力和盈利能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
3、公司控股股东东旭集团参与认购本次非公开发行股票，表明控股股东对公司本次非公开发行募投项目良好前景的预期，以及对公司未来发展具有充分的信心，有利于公司的持续、健康发展和战略的实现，不会损害其他股东权益。
4、公司控股股东东旭集团参与认购本次非公开发行股票构成关联交易，本次非公开发行价格定价依据符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害其他投资者利益的情形。
5、公司本次非公开发行中将东旭集团作为发行对象属于关联交易事项，公司已按照相关规定履行董事会审议程序。董事会审议与上述关联交易事项有关的议案时，关联董事郑小将先生、王甫民先生、邓新贵先生、胡晓龙先生、柏志伟女士已按规定回避表决。上述关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东须在股东大会上回避表决。
6、按照公司本次非公开发行拟募集资金上限和东旭集团拟认购金额下限计算，本次非公开发行完成后，东旭集团持有公司股份比例将超过30%。东旭集团已承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个
月内不转让公司向其发行的股份。
上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二项第（一）款规定的可免于向中国证监会提交豁免申请的情形，同意提请股东大会批准东旭集团免于因参与本次非公开发行而触发的要约收购义务。
7、同意将本次非公开发行相关事宜提交公司股东大会审议。
独立董事：陈爱珍、董志勇、李东昕、王立勇2015年10月26日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2018年 5月 7日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公开挂牌转让子公司广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权的议案》发表如下独立意见：
1．公司转让广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权为处置闲置资产，将进一步优化公司资源配置，提高资产效能和运营效率。
2．本次股权转让挂牌价格以经具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果作为定价依据，评估所选用评估方法适当，评估结论合理。
3．本次股权转让以评估价值作为转让依据，在产权交易所通过公开挂牌方式转让，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（本页无正文，为公司第四届董事会第三十九次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一八年五月七日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-041江苏亿通高科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，“中小投资者”是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议召开时间：2019年6月18日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2019年6月17日15:00—2019年6月18日15:00，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 6月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月17日下午15:00
至2019年6月18日下午15:00。
3、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开；
6、现场会议主持人：董事长王桂珍女士；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司董事会于2019年05月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿通高科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份数155,675,415股，占公司有表决权股份总数的51.4330%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为155,675,415股，占公司有表决权股份总数的51.4330%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、出席本次股东大会会议的中小投资者共2人，代表股份1,535,047股，占公司有表决权股份总数的0.5072%。
其中，出席本次现场会议的中小投资者股东及股东代表共2人，代表股份1,535,047股，占公司有表决权股份总数的0.5072%。通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事》的议案
总表决结果：
同意155,675,415股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,535,047股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所的黄勇、梁铭明律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏亿通高科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：201-035
本钢板材股份有限公司董事会七届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2017年8月11日以书面形式发出会议通知。
2.2017年8月23日公司会议室召开董事会会议。
3.本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4.本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
1.以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年半年度报告》及《201 7年半年度报告摘要》。《全文》详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司2017－032号公告。
2.以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》，该议案属于关联事项，关联董事汪澍先生、曹爱民先生、韩革先生、唐朝盛先生对此议案回避表决。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》的规定，公司审核了本钢集团财务公司对2017年6月30日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。
公司认为：
1、本钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2、未发现本钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，本钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》具体内容于 2017年 8月 25日载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对此发表独立意见如下：
本钢集团财务有限责任公司风险评估报告，关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、2017年半年度报告及摘要
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一七年八月二十五日