Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的事前认可意见
为进一步改善公司的经营状况，调优盈利结构和资产质量，增强公司的竞争能力和持续盈利能力，公司拟以发行股份的方式购买王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”或“标的公司”）73.36%的股权（以下简称“本次交易”）。公司拟于2019年2月20日召开第四届董事会第四次会议，会议将审议本次交易的方案及相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料（包括但不限于《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要、《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》等）进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关的法律、行政法规及中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、
切实可行，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
二、根据本次交易的初步方案，交易对方之一王春山预计在交易完成后成为上市公司持股5%以上的股东；交易对方中的宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）和苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人控制的企业，预计在交易完成后其合计持有的上市公司股份将超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易预计构成关联交易。
三、承担本次交易评估工作的评估机构具有从事证券业务资格，评估机构具有独立性；评估机构及其经办评估师与交易各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
四、本次交易涉及的标的资产的最终交易价格将以评估价值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价合理。因此，本次交易符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
基于上述，我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事： 陈议
沈蓉
葛仕福
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2016年5月18日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2016年4月25日在《证券
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。2016年4月 28日，公司董事会收到控股股东常熟市铝箔厂的临时提案，于2016年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告并发布了关于召开2015年度股东大会的提示性公告。2016年5月4日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了关于增加股东大会提案暨召开2015年度股东大会提示性公告的补充公告。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、参加大会的方式，有权出席会议的人员等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案及新增议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2016年5月18日下午2:00在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为：2016年5月17日~5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 18日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 17日下午 3:00至 2016年 5月18日下午 3:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共计5名，代表有表决权的股份374,766,246股，占公司股份总数
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书的51.7311%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 3名，代表股份 512,491股，占公司股份总数的0.0707%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《公司2015年董事会工作报告》；
2、《公司2015年监事会工作报告》；
3、《公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要》；
4、《关于公司2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告的议案》；
5、《公司2015年度利润分配方案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书7、《关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》；
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机案的议案》；
10、《关于公司高管人员2015年度薪酬结算报告的议案》；
11、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》；
12、《关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案》；
14、《关于公司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》；
15、《关于向控股股东借款的关联交易的议案》；
16、《关于发行超短期融资券的议案》；
17、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案及股东的临时提案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》签署页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
——————————孙立 律师
——————————唐银锋 律师
二〇一六年五月十八日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-047深圳市信维通信股份有限公司
关于公司与中国电子科技集团公司第五十五研究所签订投资意向书的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、拟增资入股标的名称：中电科技德清华莹电子有限公司（以下简称“德清华莹”）。
2、深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电子科技集团公司第五十五研究所（以下简称“五十五所”）签订《投资意向书》，公司拟出资11,000万元入股德清华莹。
3、增资完成后，公司将成为德清华莹的第二大股东。
4、本轮增资扩股之后，如德清华莹需再进行增资，五十五所、德清华莹双方保证公司拥有不少于当次增资金额的50%的优先认缴权。
5、本次公司拟增资入股德清华莹，有利于进一步完善滤波器等射频前端业务的布局，有利于提升公司的综合竞争力，对公司未来业绩增长带来积极影响。
6、本次投资仍需五十五所取得其上级单位及国资监管部门的审批后才可以签订正式的增资协议。
一、投资概述
11,000万元入股德清华莹。
2、公司于 2017年 6月 16日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技集团公司第五十五研究所签订投资意向书的议案》。
根据公司章程，本次拟投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资意向书的主要内容
1、协议各方：
甲方：中国电子科技集团公司第五十五研究所
注册地址：南京市中山东路524号
法定代表人：高涛
注册资本：19,529万元
经营范围：固态功率器件与射频微系统、光电显示与探测器件两大领域的研发、生产、销售、服务和应用，专业领域主要包括固态微波器件、微波毫米波模块电路、微机电系统、封装外壳与基板、平板显示与紫外真空器件等方向。
乙方：中电科技德清华莹电子有限公司
注册地址：浙江省德清县武康志远北路188号
法定代表人：高涛
注册资本：12,012.66万元
经营范围：电子产品（射频器件、组件，传感器及其应用系统，照明产品）和射频器件及组件的相关材料的研发、制造，经销晶体材料、电子器材、电子产品及技术服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。
丙方：深圳市信维通信股份有限公司
注册地址：深圳市宝安区沙井街道西环路1013号
法定代表人：彭浩
五十五所为德清华莹的控股股东，前者持有后者65.76%的股权。
德清华莹始建于 1978年，是国内最早研制生产声表面波滤波器产品的企业之一。公司研发生产的移动通信用声表面波滤波器系列产品连续多年被列入国家级重点新产品、国家火炬计划，并得到国内外客户的高度认可。
五十五所、德清华莹与公司均无任何的关联关系。
2、投资意向书主要条款：
2.1作为德清华莹的控股股东，五十五所拟同意公司以现金方式增资德清华莹，公司本次拟出资金额为人民币 11,000万元。公司对德清华莹的全部出资主要用于扩大手机声表产品（SAW）的产能。
2.2经上级单位及国资监管部门审批通过后，五十五所可对外转让其所持的德清华莹股权。投资交易的达成最终需各方通过各自权利机构审议通过正式签订的增资协议。
2.3本轮增资扩股之后，如德清华莹需再进行增资，五十五所、德清华莹双方保证公司拥有不少于当次增资金额的50%的优先认缴权。
2.4投资意向书一经签订后即生效，在正式的增资协议文件的生效日或意向书签订日起满1年之日二者较早之日期间内有效。但经双方书面同意，可以延长或提前终止意向书的有效期。
2.5各方关于本次投资交易事项的权利义务以双方正式签订的增资协议为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、目的和对公司的影响
根据公司射频前端业务的长期战略规划，为公司更好地把握5G、物联网等通信领域的发展机遇，通过有效手段整合和掌握相关核心资源，同时顺应国家军民融合的政策，公司拟对德清华莹进行增资入股。待增资完成后，公司将结合现
有的全球大客户平台优势，不断完善滤波器等射频前端业务的产业布局，进一步提升公司的综合竞争力和服务能力，为客户创造价值。
2、存在的风险
本次投资仍需五十五所取得其上级单位及国资监管部门的审批后才可以签订正式的增资协议。
公司将根据本次投资的相关进展，按照有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、信维通信第三届董事会第十一次会议决议。
2、中国电子科技集团公司第五十五研究所与深圳市信维通信股份有限公司投资意向书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一七年六月十六日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-063债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于完成工商变更（备案）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本概况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度权益分派已于 2017年 7月 13日实施完毕，公司股份总数由 972,282,580股增至1,652,880,386股，注册资本相应变更为1,652,880,386元。根据公司2016年年度股东大会的授权，公司相应修订《公司章程》关于“注册资本”、“股份总数”的条款内容，具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币972,282,580元。|第六条 公司注册资本为人民币1,652,880,386元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为972,282,580股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,652,880,386股，均为普通股。|
|——|＊注：除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。||

相关情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2017年5月17日披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-023）、2017年5月17日披露的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）和 2017年 7月 7日披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-050）。
二、工商变更（备案）办理情况
近日，公司办理完成了股东信息、注册资本及公司章程的工商变更（备案）
手续，取得了由深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》
(21700579999)，具体变更（备案）事项如下：
1、章程备案
2、股东信息
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|-|-|-|-|
||股东名称|出资额|出资比例|
|变更前|有限售条件的流通股|21,554.2778万元|22.17%|
||无限售条件的流通股|75,673.9802万元|77.83%|
|变更后|有限售条件的流通股|36,751.5681万元|22.23%|
||无限售条件的流通股|128,536.4705万元|77.77%|

3、注册资本
变更前注册资本：人民币972,282,580元
变更后注册资本：人民币1,652,880,386元
除上述变更（备案）事项外，公司工商登记备案其他事项未发生变化。《公司章程》（2017年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-076恒康医疗集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况的说明
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：恒康医疗，证券代码：002219）股票交易价格连续两个交易日（2019年8月23日、2019年8月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营活动正常。
3、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，除公司已披露的重大事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
恒康医疗集团股份有限公司未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司控股股东阙文彬先生所持公司全部股份被法院冻结或轮候冻结，且存在部分或全部被司法拍卖的可能，导致公司控股股东及实际控制人存在极大的不确定性。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司于 2019年 7月13日披露了《2019年半年度业绩预告》（公告编号：2019-071），公司已披露的业绩预告与预计情况不存在重大差异，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
4、公司半年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
民生投资管理股份有限公司独立董事
关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，作为民生投资管理股份有限公司第八届董事会的独立董事，通过对有关情况的了解，我们对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司助理总裁的议案》发表如下独立意见：
一、经公司董事长提名，聘任陈家华先生为公司总裁，张颖女士为公司董事会秘书；经公司总裁提名，陈良栋先生为公司财务总监，李玉英女士为公司助理总裁。提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、我们同意董事会聘任陈家华先生为公司总裁，陈良栋先生为公司财务总监，张颖女士为公司董事会秘书；李玉英女士为公司助理总裁。
（本页无正文，为《民生投资管理股份有限公司独立董事关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见》签署页）
独立董事：刘洪渭
独立董事：钱爱民
独立董事：李慧中
二〇一四年一月二十日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—082
山东龙大肉食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7
月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长签署相关合同文件。以上内容详见公司于2017年7月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-066）。
根据上述决议，公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司使用暂时闲置募集资金人民币8,000万元购买了结构性存款，具体情况如下：
一、理财产品基本信息
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||购买金|||||||||||
||||||||产品类||||产品参||产品收益||产品到期||产品||资金来|
||委托方||受托方||产品名称||||额（万|||||||||||
||||||||型||||考利率||起算日||日||代码||源|
||||||||||元）|||||||||||
|烟台龙大养殖有限公司||兴业银行股份有限公司烟台开发区支行||31天封闭式烟台龙大养殖有限公司||封闭式||8,000||3.65%||2017年8月28日||2017年9月28日||83770658||暂时闲置募集资金||

关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。
2、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||购买金||||产品收|||||||
||||||||关联||产品||||产品参||||产品到||资金||投资收益|
||委托方||受托方||产品名称||||||额（万||||益起算|||||||
||||||||关系||类型||||考利率||||期日||来源||（元）|
||||||||||||元）||||日|||||||
|烟台龙大养殖有限公司||兴业银行股份有限公司烟台开发区支行||31天封闭式烟台龙大养殖有限结构性存款||无||封闭式||10,000||3.5%||2017年7月28日||2017年8月28日||暂时闲置募集资金||297,260.27||

六、备查文件
1、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
4、《国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-43广东风华高新科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会联席会议，会议通过差额选举法选举杨晓平先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期至公司第八届监事会任期届满。
杨晓平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。杨晓平先生亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
截至目前，公司第八届监事会成员共4人，其中职工代表监事2人，占比超过1/3，故公司原职工代表监事唐浩先生于2018年5月3日向公司监事会提出的辞职自2018年6月1日起正式生效。
杨晓平先生个人简历详见附件。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会2018年6月6日
附件：
杨晓平先生个人简历
杨晓平，男，1975年10月生，中共党员，硕士研究生。
2012年1月至2016年6月先后任公司下属端华片式电阻器分公司副总经理、负责人（副总经理）；
2016年 7月至今任公司下属端华片式电阻器分公司总经理；
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-057山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十一次会议于2019年 10月 21日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2019年 11月 1日以通讯方式召开，应参加董事 9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
因公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执业人员变动暨综合考虑公司未来发展与审计工作的需要，公司拟将 2019年度审计机构变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限为一年。并提请股东大会授权董事会根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，详见公司于 2019年 11月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的的独立意见》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-059）。
二、审议批准《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年 11月 2日
国民技术股份有限公司
募投项目剩余募集资金使用可行性报告
一、募投项目剩余募集资金使用计划
根据公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目“（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目”的项目实施进展情况并结合公司实际发展情况，公司对募投项目实施方式进行变更，并在此基础上调整该募投项目的投资总额。
该项目募集资金承诺投资总额10,170.00万元，调整后投资总额为9,064.60万元，项目累计实际支付9,064.60万元，项目募集资金专户累计利息收入为543.33万元，该项目剩余募集资金总额为1,648.73万元（含利息收入，以最终银行结算金额为准）。
公司近年每年研发投入规模均在1亿元-2亿元之间，包括研发项目软硬件建设和研发平台运行费用。公司拟将剩余募集资金用于公司研发平台运行，在公司股东大会审议通过后至2017年年底前，公司租赁研发办公场所的房租和员工日常工资支付总额预计将超过4,000万元，剩余募集资金1,648.73万元将用于支付其中部分金额。
二、剩余募集资金用于公司公司研发平台运行项目的可行性分析
公司使用剩余募集资金用于公司研发平台运行项目，是为满足公司正常的经营需要，对剩余募集资金使用的合理性安排，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益。
（1）满足公司经营需要，改善公司资金机构
本次使用剩余募集资金用于公司研发平台运行项目，满足是对剩余募集资金使用的合理性安排，将减少公司相应的自有资金支出，改善现有的资金结构。
（2）最大程度地发挥募集资金使用效益
公司根据原有募投项目在实施过程中的进展情况，对项目实施方式进行变更
和调整项目投资总额，未改变募投项目的实施主体和主要实施内容。在项目建设达到预期效果的前提下，降低了资金支出的额度，同时对剩余募集资金进行合理化安排，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益。
三、募投项目剩余募集资金使用的结论
综上所述，本次使用募投项目剩余募集资金用于公司研发平台运行项目，是为满足公司正常的经营需要，对剩余募集资金使用的合理化安排，将减少公司相应的自有资金支出，改善公司资金结构，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益。同时将有利于公司进行合理的经营发展营运资金规划，提升公司未来的经营发展业绩，从而进一步增强公司的持续回报能力，符合公司股东利益最大化的目标。
因此本次将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目是合理的、必要的，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，本项目的实施具有必要性及可行性。
国民技术股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
湖南辰州矿业股份有限公司
独立董事关于公司为控股子公司中南锑钨提供贷款担保的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司为控股子公司提供贷款担保事项发表如下独立意见：
公司此次为控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司提供连带责任保证方式的贷款担保是为了满足其进出口业务的需要。
公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。
公司的担保对象为控股子公司，公司能有效控制和防范风险，同意董事会关于为控股子公司中南锑钨提供贷款担保的意见。
（此页无正文，为《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司中南锑钨提供贷款担保的独立意见》签字页。）
独立董事：
成辅民： 张瑜：
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-068深圳市宇顺电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
国家财政部于 2018年 6月 15日修订并发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的规定及要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过之日起执行。
3、变更内容
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照国家财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定
执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照国家财政部前期颁
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据国家财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
3、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
4、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
5、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
6、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果等，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东的利益的情形。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为，本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审查，监事会认为，本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果等，不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-063广东雄塑科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记并领取营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开公司第二届董事会第六次会议并于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》，同意公司以人民币1.5亿元投资设立海南全资子公司实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。
具体内容详见公司2017年8月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的公告》（公告编号：2017-056）。
近日，公司已完成海南全资子公司的工商设立登记手续并领取了海南省海口市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91460100MA5T1E3X5W
名称：海南雄塑科技发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层 A1-616
室
法定代表人：刘锦成
注册资本：壹亿伍仟万圆整
成立日期：2017年09月13日
营业期限：2017年09月13日至长期
经营范围：塑料制品、五金电器、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品）的生产及销售，PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料），货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），海洋养殖装备制造及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一七年九月十四日
平安证券股份有限公司
关于深圳市方直科技股份有限公司
使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“方直科技”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的保荐机构，对方直科技拟使用首次公开发行超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]901号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,100万股。公司于2011年6月20日向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)1,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币19.60元，共计募集资金人民币21,560万元，扣除与发行有关的费用人民币29,967,169.30元，公司实际募集资金净额为人民币185,632,830.70元。截至2011年6月23日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司以2011年6月24日出具“立信大华验字[2011]178号”验资报告验证确认。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金101,520,000.00元，本次超募资金为84,112,830.70元。上述募集资金存放于募集资金专户管理。
二、公司超募资金存放与使用情况
截至2017年6月22日，公司超募资金使用情况如下：
1、2013年06月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于购置办公用房及使用部分超募资金用于此项目实施的议案》，同意公司使用超募资金不超过7600万用于南山区创新大厦4000平方米左右办公用房购置。2013年07月08日，公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。该房产已于2017年1月完工并投入使用。
2、2015年01月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的议案》，公司“营销服务中心建设”项目于2014年底建设完成，公司同意将上述募投项目结项并将项目结余募集资金及利息338.77万元转回超募资金账户。2015年02月04日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
3、2017年03月24日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超募资金账户的议案》，公司“中小学多学科（不含英语）同步教育软件”项目于2016年底建设完成，公司同意将上述募投项目结项并将项目结余募集资金及利息175.70万元转回超募资金账户。2017年04月18日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了上述议案。
截至2017年6月22日，公司首次公开发行股票募投项目已经全部完成，剩余超募资金及利息余额合计21,996,118.54元，全部存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行募集资金专项账户内。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提升公司经营效益，满足公司业务增长及日常经营管理对流动资金的需求，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《方直科技募集资金管
理制度》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟将首次公开发行股票剩余超募资金及利息余额合计人民币21,996,118.54元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
此次使用部分募集资金永久补充流动资金，有利于缓解公司资金需求压力，满足公司经营发展需求，提升公司经营效益，同时使募集资金效益最大化，符合全体股东的利益。
《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》中规定“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%”，公司本次超募资金使用符合前述规定。
四、本次永久补充流动资金的相关说明与承诺
公司确认本次使用超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、转换公司债券等交易。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资（与主营业务相关的产业投资基金投资除外）等高风险投资以及为他人提供财务资助，并承诺自本次使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行上述高风险投资，也不为他人提供财务资助。
公司12个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
五、保荐机构核查意见
平安证券经核查后认为：
1、公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并已承诺在使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内不从事上述高风险投资以及为他人提供财务资助。
2、公司在最近12个月内以超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。本次超募资金的使用已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》和《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
3、本次超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益；本次超募资金的使用未改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，符合全体股东的利益。
综上，平安证券对公司使用超募资金21,996,118.54元永久补充流动资金事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市方直科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： （签字）
甘露
（签字）
欧阳刚
平安证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-013北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2014年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度报告摘要》于 2015年 4月 10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司
投资决策管理制度
(2015年3月16日第三届董事会第十一次会议修订)
第一章总则
第一条为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的投资行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为，包括对内投资和对外投资。
第三条对内投资包括但不限于以下行为：对已有生产设施的技术改造、购买或新建生产和经营设施、实施技术开发项目、购买专利技术等无形资产的行为。
第四条对外投资包括但不限于以下行为：
1、对外股权投资、新设企业；
2、并购与重组、资产收购；
3、股票、国债、基金及其他金融衍生品种等证券投资；
4、委托理财及委托贷款、经营租赁等；
5、法律、法规规定的其他对外投资方式。
第五条投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第六条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的所有投资行为。
第二章审批权限
天赐材料（002709）第七条公司投资决策实行专业管理和逐级审批制度。
1、总经理办公会议审批权限。对投资金额在人民币 1000万元（含）以下且不超过公司最近一期经审计净资产5%（含）的投资项目，经总经理办公会议审议，由总经理审批。
2、董事长审批权限。对投资金额在人民币1000万元以上、3000万元（含）以下且不超过在公司最近一期经审计净资产10%（含）的投资项目，经总经理办公会议审议，由董事长审批。
3、董事会审批权限。对投资金额在人民币3000万元以上、8000万元（含）以下且不超过公司最近一期经审计净资产20%（含）的投资项目，由公司董事会审批。
4、股东大会审批权限。对投资金额在人民币 8000万元以上,或投资额在公司最近一期经审计净资产20%以上的投资项目，由公司董事会审议通过后，递交公司股东大会审议批准。
第八条公司在原审批的投资金额基础上追加投资的，如追加后总金额超过原审批权限的，应按照追加后总金额参照第七条规定履行审批程序；如追加后总金额未超过原审批权限的，审批程序如下：
1、如原审批权限为总经理办公会议的，由总经理办公会议审批；
2、如原审批权限为董事长的，由董事长审批；
3、如原审批权限为董事会的，按照以下审批程序处理：
（1）单次追加金额未超过原审批投资金额的10%的，由总经理办公会议审批。
（2）单次追加金额超过原审批投资金额的10%，但未超过原审批投资金额的20%的，由董事长审批。
（3）单次追加金额超过原审批投资金额的20%，或累计追加投资金额达到或超过原投资金额的50%的，由董事会审批。
如相关法律法规对并购与重组、资产收购等对外投资行为另有规定的，则按照相关法律法规执行。
第九条公司投资事项的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
天赐材料（002709）第三章职责分工
第十条公司股东大会、董事会、总经理办公会议为公司投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的投资项目做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出投资的决定。
第十一条公司建立投资管理专题会议制度。一般按季度召开，由董事会战略委员会主任委员召集和主持。会议的主要任务为：审议重大投资计划、检查重大投资项目执行情况，总结投资管理经验，解决股权投资或项目建设实际问题等。
第十二条公司总经理负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，形成投资项目可行性研究报告，并根据相关决策权限，提交决策。
第四章决策程序
第十三条项目投资建议，可由公司股东、董事、高级管理人员、公司相关职能部门和子公司以书面方式提出。
第十四条总经理组织相关人员对投资建议进行筛选和初步评估，对认为有必要研究的项目投资建议，成立项目论证小组，组织项目论证并编制项目可行性论证报告。
第十五条项目可行性论证报告经总经理办公会议审议后，如需提交董事会决策的，应先由董事会战略委员会审议。
第十六条公司董事会、董事会战略委员会和总经理认为有必要时，可聘请外部机构和专家进行咨询和论证。
第十七条需要由公司股东大会审议通过的投资项目，在董事会决议通过后提交公司股东大会审议。
第五章检查和监督
第十八条公司总经理为投资项目实施和管理的负责人。
第十九条总经理应及时将项目实施进展情况向董事会、监事会及股东大会
天赐材料（002709）汇报。
经董事会或股东大会批准实施的投资项目，其在实施过程中发现方案存在重大遗漏、项目实施外部环境发生重大变化等不利因素，可能导致投资失败，总经理应及时提议召开临时董事会，对投资方案进行修改、变更或终止。经股东大会批准实施的投资项目，其投资方案的修改、变更和终止需召开股东大会进行审议。
第二十条公司内审部门对投资项目实施审计，并纳入年度审计计划。内审部门对投资项目形成审计报告后，报董事会审计委员会。
第二十一条公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第六章法律责任
第二十二条公司董事、总经理和其他高级管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或者直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担相应赔偿责任。
上述人员未按本规则规定擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十三条责任单位或个人怠于行使其职责，包括但不限于：出具虚假可行性研究报告、虚假财务评价意见、项目实施过程的徇私舞弊、编制虚假项目文件等违法行为给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十四条公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章附则
第二十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十七条本制度经公司股东大会审议通过后实施，修订时亦同。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司2015年3月
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-137华灿光电股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2019年 11月 16日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2019年 11月 19日 12时以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司资产出售的议案》
与会监事经审核，认为：为实现新的战略目标，改善公司的流动性，实现公司的可持续发展，公司及华灿光电（浙江）有限公司（“浙江子公司”）拟向天津海华新科技有限公司（“天津海华新”）出售合计持有的和谐芯光（义乌）光电科技有限公司100%股权（“标的股权”），经双方协商，标的股权的转让价格为人民币196,000万元，由交易对方天津海华新以现金方式支付。公司监事会同意公司、华灿浙江与交易对方签署《关于和谐芯光（义乌）光电科技有限公司之股权转让协议》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议，股东大会召开时间及相关事宜另行通知。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会2019年11月19日