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股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-018安徽全柴动力股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014年 4月 28日下午在公司科技大厦会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由谢力先生主持，会议审议通过以下决议：
一、选举谢力先生为公司董事长
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、聘任潘忠德先生为公司总经理
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、聘任徐明余先生、何金勇先生、汤金伟先生、顾忠长先生、汪志义先生、汪国才先生、黄宜军先生、刘吉文先生为公司副总经理；同时聘任刘吉文先生为公司财务负责人。
表决结果均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、聘任徐明余同志为董事会秘书的议案
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、关于董事会专门委员会组成人员的议案
1、战略委员会
召集人：谢力
成员：潘忠德、马国友、丁维利、张传明、洪天求、李冬茹
2、审计委员会
召集人：张传明
成员：马国友、徐明余、洪天求、李冬茹
3、提名委员会
召集人：洪天求
成员：谢力、潘忠德、张传明、李冬茹
4、薪酬与考核委员会
召集人：李冬茹
成员：徐明余、张春庆、张传明、洪天求
表决结果均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、2014年第一季度报告全文及摘要
《2014年第一季度报告摘要》具体内容见《上海证券报》，《2014年第一季度报告全文及摘要》全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
七、关于修订《董事会议事规则》的议案
《安徽全柴动力股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
附：总经理、副总经理等简历：
潘忠德：男，汉族，1962年5月出生，大学本科学历，高级工程师，1983年参加工作,1992年12月由青海柴油机厂调入安徽全椒柴油机总厂，历任总装车间副主任、销售处副处长、技术中心主任、董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
徐明余：男，汉族，1967年8月出生，大学本科学历，会计师。1991年参加工作。1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
何金勇：男，汉族，1966年9月出生，大学本科，工商管理硕士，工程师。1989年参加工作，历任本公司设备能源处副经理、安徽全柴集团有限公司投资规划部经理、副总经理、本公司副总经理。现任本公司副总经理、欧波管业厂厂长。
汤金伟：男，汉族，1961年8月出生，大专学历，工程师。1979年9月参加工作，1995年 8月始，历任全椒柴油机总厂产品试验室主任、本公司产品试验室主任、质量管理部副经理、质量管理部经理、总经理助理。现任本公司副总经理。
顾忠长：男，汉族，1966年10月出生，大学本科，工程师。1990年参加工作。历任安徽巢湖柴油机厂技术员、装配分厂副厂长、技术质量处副处长、处长等。1998年—2002年任常州常柴动力机械有限公司技术质量科科长。2003年2月始任，历任本公司生产制造部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理。
汪志义：男，汉族，1964年3月出生，大学本科,高级工程师，1989年7月参加工作。历任安徽全椒柴油机厂产品实验室副主任、主任，技术中心副主任、总经理助理。现任本公司技术中心主任、副总经理。
汪国才：男，回族，1966年8月出生，大学本科,1988年参加工作，经济师，三级律师、历任本公司监事会主席、法律事务部经理。现任安徽全柴集团有限公司董事、纪委副书记，本公司法律事务部经理、副总经理。
黄宜军：男，1965年７月出生，籍贯肥西，大专学历。1992年调入全柴工作至今，历任安徽全柴集团公司投资规划部副经理、本公司进出口公司经理、生产制造部副经理、经理、生产副总监。现任本公司生产副总监、生产制造部经理、副总经理。
刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科，会计师。1995年参加工作。1998年11月始，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师。现任本公司副总经理、财务负责人。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-031远东智慧能源股份有限公司
关于为控股子公司艾能电力提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海艾能电力工程有限公司
●本次担保金额为人民币3,000万元
●本次担保有反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）拟向中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行申请信贷业务，信贷额度为人民币3,000万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对该项信贷业务进行担保。
2016年3月21日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，会议以8票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，并将提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海艾能电力工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元
注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座
法定代表人：蒋承志
经营范围：工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
艾能电力的主要财务数据如下：
（单位：元）
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|科目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|144,383,056.86|323,360,717.62|
|负债总额|27,822,778.75|204,640,195.47|
|资产净额|116,560,278.11|118,720,522.15|
||2014年度（经审计）|2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|96,765,686.88|123,858,490.57|
|净利润|30,047,670.84|2,160,244.04|

艾能电力为公司控股子公司，公司持有艾能电力70%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带保证责任担保
担保金额：人民币3,000万元
担保期限：12个月
反担保情况：反担保人为艾能电力和艾能电力其他2位自然人股东；少数股东以其股权比例进行反担保。
四、董事会意见
艾能电力作为公司智慧能源产业链上规划设计、施工安装、EPC工程总包等重要环节的重点承接单位，本次申请信贷是为了满足艾能电力业务开展的资金需求，确保艾能电力持续稳健发展，对于公司进一步拓展新能源领域的产品和市场有着积极意义，符合公司整体利益。艾能电力为公司控股子公司，公司对其有管控权，艾能电力具备良好的偿债能力，担保风险小，且艾能电力及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司担保总额为 193,400万元(包括第七届董事会第四十一次会议审议通过的担保额，均为对子公司的担保)，占公司2015年半年度经审计净资产的60.89%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一六年三月二十一日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-069四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月5日（星期四）下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2019年12月5日下午召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事3名，实际到会现场表决3名，会议由梁倩倩女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
梁倩倩女士以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会2019年12月5日
公司代码：600816 公司简称：安信信托
安信信托股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|安信信托|600816|鞍山信托|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|武国建|
|电话|021-63410710|
|办公地址|上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦29楼|
|电子信箱|600816@anxintrust.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

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||||增减(%)|
|总资产|20,379,893,882.13|19,125,695,062.24|6.56|
|归属于上市公司股东的净资产|14,107,513,522.00|13,718,166,573.28|2.84|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,118,441,424.91|1,918,413,391.86|-41.70|
|营业收入|2,351,160,102.09|2,055,363,932.62|14.39|
|归属于上市公司股东的净利润|1,612,017,249.51|1,392,890,350.25|15.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,478,696,874.51|1,295,403,100.25|14.15|
|加权平均净资产收益率（%）|11.76|20.80|减少9.04个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.3537|0.3577|-1.12|
|稀释每股收益（元／股）|0.3537|0.3577|-1.12|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||81,765||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|上海国之杰投资发展有限公司|境内非国有法人|52.44|2,389,941,118||1,566,860,009|无||
|上海公信实业有限公司|境内非国有法人|3.33|151,738,814||151,738,814|无||
|瀚博汇鑫（天津）投资有限公司|境内非国有法人|2.91|132,771,463||132,771,463|质押|131,680,773|
|日照岚桥港务有限公司|境内非国有法人|2.50|113,804,110||113,804,110|质押|113,804,110|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.31|105,351,217||0|无||
|湘财证券股份有限公司|境内非国有法人|2.08|94,836,757||94,836,757|无||
|白溶溶|境内自然人|1.29|58,765,201||0|无||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈33号证券投资集合资金信托计划|其他|0.95|43,143,931||0|无||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.91|41,285,200||0|无||

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|周万沅|境内自然人|0.71|32,133,757|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业，其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年国内宏观经济呈现稳中向好的态势，经济结构持续优化，国际经济组织和金融机构调高对中国经济的增速预期。信托业整体规模稳步增长，预期收益率回升，截至 2017年 1季度末，信托资产规模逾22万亿，同比增长32.48%，实现营业收入216.80亿元，同比增长0.84%。
报告期内，公司董事会和经营管理层根据公司战略布局，结合经济形势和发展需要，合规经营，完善法人治理结构，优化资产配置，加强团队建设，拓展营销渠道，提升项目流程控制，深化全面风控体系建设，实现公司价值最大化和可持续发展。2017年上半年度公司实现营业收入235,116.01万元，归属于母公司净利润161,201.72万元，归属于母公司所有者权益1,410,751.35万元。
2017年 3月 6日，公司完成 2016年度利润分配，现金分红比例40.97%，向全体股东每 10股派发现金红利6.00元（含税）。公司以2016年末总股本2,071,643,151股为基数，资本公积金每 10股转增 12股，共计 2,485,971,781股，本次资本公积金转增股本后总股本增加至4,557,614,932股。
报告期内，公司荣获《上海证券报》社主办的“第十届诚信托——卓越公司奖”、《中国证券报》社主办的“2016年度金牛集合信托公司奖”、《证券时报》“第十届中国优秀信托公司评选——锐意进取信托公司奖”和“优秀绿色信托计划奖”。
下半年，公司将继续坚持产融结合，推动业务平稳发展，优化结构，丰富固有业务投资，努力实现董事会年初制定的经营管理目标。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
执行《企业会计准则第16号——政府补助》
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年
6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017
年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
根据上述政策，利润表中增加“其他收益”项目。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
安信信托股份有限公司二〇一七年八月十五日
公司董事会提名委员会
关于提名公司董事会秘书的报告
董事会：
根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《公司提名委员会工作细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同意，提名戴斐先生为公司董事会秘书，并报告如下：
1、经审核，被提名人于2008年1月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，并参加了后续资格培训。其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
2、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，我们认为，本次提名董事会秘书人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条件。
3、未发现本次提名的董事会秘书人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情形存在。
4、同意提名戴斐先生为董事会秘书，并提交董事会审议。
特此报告
国投新集能源有限公司董事会提名委员会毛德兵 陈培 包正明 张利国二O一六年十月二十七日
平安证券股份有限公司
关于武汉东湖高新集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案调整构成重大调整的核查意见
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”、“上市公司”）于2018年6月5日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“泰欣环境”或“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金。
2018年 11月 30日，上市公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，上市公司拟对本次重组方案进行调整。
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对东湖高新调整重组方案事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
（如无特别说明，本核查意见中的简称与《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的简称具有相同含义。）
一、本次重组方案调整的主要内容
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|项目|调整前（重组预案）|调整后（重组报告书）|
|本次交易总体方案|本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权，并拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 22,000|本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境 70%的股权，并拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过22,000万元。|

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||万元。||
|交易标的|泰欣环境100%的股权|泰欣环境70%的股权|
|交易对方|徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇|徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇|
|交易对价|泰欣环境100%股权的交易对价为60,033.76万元。|泰欣环境 70%股权的交易对价为41,851.50万元|
|评估基准日|2017年12月31日|2018年4月30日|

二、本次调整是否构成重组方案重大调整的标准
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次重组方案的调整是否构成重组方案重大调整的具体情况如下：
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定情况
1、《上市公司重大资产重组管理办法》的规定
《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，“股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。中国证监会审核期间，上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的，还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申请，同时公告相关文件。”
2、中国证监会的其他规定
2015年 9月 18日中国证监会发布了《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》：“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成
重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间
转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
（二）本次方案调整构成对重组方案的重大调整
本次重组方案调整后，东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境70%的股权，并拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 22,000万元。
本次交易方案调整涉及标的资产范围、交易对象等内容。调整后的重组方案中，拟减少交易标的的交易作价占原重组方案拟购买资产的交易作价的比例超过20%，构成对原重组方案的重大调整。
三、本次重组方案调整履行的程序
上市公司于 2018年 11月 30日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅，并发表了事前认可意见和独立意见。本次调整后的重组方案尚须经上市公司股东大会审议通过。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次方案调整构成重组方案重大调整，且上市公司已依法履行了董事会决策程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，符合相关法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
覃建华 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日
公司代码：600728 公司简称：佳都科技佳都新太科技股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|佳都科技|600728|佳都新太|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|尤安龙|王文捷|
|电话|020－85550260|020－85550260|
|传真|020－85577907|020－85577907|
|电子信箱|youal@pci-suntektech.com|wwj@pci-suntektech.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,560,622,876.17|2,647,467,780.74|-3.28|
|归属于上市公司股东的净资产|1,215,005,346.95|1,199,508,745.78|1.29|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-120,400,383.81|-143,393,465.81||
|营业收入|932,979,891.51|857,133,194.04|8.85|
|归属于上市公司股东的净利润|14,667,260.80|16,807,611.61|-12.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|6,417,461.38|2,595,614.06|147.24|

|||||
|-|-|-|-|
|损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|1.21|1.54|减少0.33个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0293|0.0336|-12.80|
|稀释每股收益（元／股）|0.0293|0.0336|-12.80|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||38,195|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|堆龙佳都科技有限公司|境内非国有法人|16.95|84,700,086|84,700,086|无||
|广州佳都集团有限公司|境内非国有法人|14.27|71,310,037||质押|45,873,875|
|广州市番禺通信管道建设投资有限公司|国有法人|6.60|33,004,148||无||
|刘伟|境内自然人|3.63|18,150,019|18,150,019|无||
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|未知|2.16|10,792,268||无||
|何娟|境内自然人|2.00|10,000,000||无||
|中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金|未知|1.10|5,500,228||无||
|广州市番禺信息技术投资发展有限公司|国有法人|0.80|4,000,000||无||
|北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金|未知|0.78|3,895,493||无||
|中信证券股份有限公司|未知|0.73|3,651,046||无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||刘伟为堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司实际控制人|||||

三管理层讨论与分析
根据公司 2015年度的战略部署和业务规划，公司以智能安防和智能化轨道交通业务积累的资源为基础，以核心智能化技术和云平台、大数据技术为支撑，以互联网思维布局“互联网+泛安全”和“互联网+城市交通”等新领域，占领中国智能化技术和行业解决方案制高点。围绕这一战略部署，公司核心业务和创新业务取得良好进展。
本报告期内公司主要进展情况如下：
在智能安防业务领域，公司通过业务一盘棋规划，统一部署分头推进，不断提升行业解决方案的价值，在平安城市、智能交通、金融安防、平安教育领域继续加大安防业务市场占有率。报告期，公司获得广东湛江市社会治安视频监控系统二期工程项目、广东省监狱视频监控安全防护系统建设项目、齐齐哈尔市便民服务平台及城市应急建设项目等标志性应用，进一步推动智能安防的普及和深化应用。在智能化轨道交通业务领域，公司获得天津地铁6号线自动售检票系统项目、长沙至株洲湘潭城际铁路屏蔽门/安全门项目，业务全面覆盖全国，为公司大力发展全国城市轨道交通市场奠定了良好的基础，对公司的轨道交通业务的发展具有里程碑意义。预计下半年，公司抓住智慧城市和轨道交通建设热潮，充分采用政府和社会资本合作模式合作建设（PPP模式），积极承接智能安防及智能化轨道交通行业总包项目。
在“互联网+”等创新业务领域，公司通过与中科院重庆研究院进行战略合作，并投资致力于研发人脸识别等智能分析算法及产品的广州云从信息科技有限公司，增强公司在人脸识别领域等智能化产品和技术的核心竞争力。同时，公司规划整合大数据资源和多种智能分析与识别技术，积极推进“互联网+泛安全”战略的落地，探索金融、智能安防、出入口控制等领域线上、线下更为丰富的应用场景和商业模式。公司及云从科技的人脸识别算法和产品已经在安防、银行、证券等领域得到应用。公司及云从科技还与广州御银科技股份有限公司签署了《关于共同推动人脸识别在金融领域应用的战略合作协议》，共同推动人脸识别技术与金融自助服务终端的融合、推广和落地运营，进一步推进互联网金融领域人脸识别应用场景的落地。同时，公司还布局切入移动支付领域，拓展支付业务应用场景，创新互联网金融业务模式，实现“互联网+轨道交通”的业务延伸。
在创新与合作方面，公司在原有的智能安防和智能轨道交通核心产品的基础上，加大人脸识别产品体系的研发投入，开发并推广包括人脸通关机、人证检验机、人脸卡口系统等人脸识别新产品。公司和中山大学联合研发的“视频智能分析系统”获得广州科学技术进步一等奖。公司继续加强协同创新，与中科院重庆研究院签署《战略合作框架协议》，在人工智能、大数据等领域
广泛开展项目、技术、人才合作与交流；与中山大学信息科学与技术学院共建“视频图像智能技术联合实验室（二期）”，在持续研发的同时探索相关技术的产品化、产业化进程。同时，公司还拟与中新融创联合设立产业投资并购基金，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的发展。
报告期，为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司高管以及中层管理人员对公司持续、快速发展的责任感和使命感，共享公司发展带来的成果，公司推出第一期员工持股计划，以达到有效调动公司高管及核心员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2019-066
克劳斯玛菲股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
（一）回购审批情况
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5月23日分别召开第六届董事会第三十四次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，2019年7月27日，公司披露了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年4月30日及2019年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
（二）回购方案的主要内容
本次回购资金总额为人民币210万元；回购价格为不超过人民币15.84元/股；
回购期限为自2019年5月24日至2019年11月22日；公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份；本次回购的股份将予以注销。
二、回购实施情况
（一）2019年8月14日，公司首次实施回购股份，并于2019年8月15日披露了首次回购股份情况，详见公司于2019年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-052）。
（二）2019年9月16日，公司完成回购，已实际回购公司股份188,600股，占公司总股本的0.021%，回购最高价格12.35元/股，回购最低价格10.26元/股，回购均价11.13元/股，使用资金总额2,098,798元（不包含交易费用）。
（三）本次回购股份所投入的资金未低于2018年公司合并报表实现净利润的
－1－
10%即208.59万元，未违反《关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司完成重组后以股份回购方式替代分红的承诺》。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
三、通知债权人情况
公司于2019年5月24日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于回购并注销股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2019—032）。债权人债权申报时间为2019年5月24日至2019年6月29日。
在申报期内，未出现公司债权人申报债权情形。因此公司按照本次股份回购方案，并将依法注销回购股份并相应减少公司注册资本。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
2019年4月26日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红承诺的公告暨回购预案》（公告编号：2019-015）。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日，买卖公司股票情况及理由如下：
2019年7月4日，公司原股东中车汽修（集团）总公司将其持有的公司3,000,000股股份（占本公司总股本的0.33%）以25,200,000元的价格转让给中国化工橡胶有限公司，系控股股东一致行动人的成员构成发生变化，详见公司于2019年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-042）。
除前述外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案之日至发布股份回购实施结果公告期间，不存在其他买卖公司股份的情况。
－2－
五、股份注销安排
经公司申请，公司将于2019年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份188,600股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。
六、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购股份总数||本次注销后||
||股份数（股）|比例（%）|本次注销股份（股）|本次不注销股份（股）|股份数（股）|比例（%）|
|有限售股份|487,455,450|54.28|0|0|487,455,450|54.29|
|无限售股份|410,636,024|45.72|188,600|0|410,447,424|45.71|
|股份总数|898,091,474|100|188,600||897,902,874|100|

特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会2019年9月18日备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明
－3－
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-026维格娜丝时装股份有限公司
关于非公开发行股票获得证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161386号）。证监会依法对公司提交的《2016年非公开发行A股股票申请》材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司非公开发行股票事项尚需获得证监会的核准，存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司会严格按照相关法律法规的规定，及时、准确、真实地披露证监会对该事项的审核进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-009福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司资产出售进展事项的问询函》（上证公函【2017】 0217号），具体内容如下：
“2017年 2月 28日，你公司披露出售部分闲置房产的进展公告称，公司董事会于2016年11月25日审议拟出售的6处房产中的3处已于2016年 12月 31日通过产权交易机构签约成交，成交金额共计 864.92万元，目前房产过户手续正在办理中。同时，我部关注到，你公司前期披露业绩预减公告称 2016年度净利润将减少80%左右，上年同期公司净利润为 2301.55万元。根据本所《股票上市规则》第 2.1条和第 17.1条的规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。
一、请你公司说明收到交易对价的时间以及相关房产过户尚未办结的具体原因。
二、请你公司说明前述资产出售事项对你公司 2016年经营业绩的影响金额、相关会计确认的依据，并请公司年审会计师发表专项意见。
三、请你公司说明前期披露的 2016年度业绩预告是否已考虑上述事项的影响，相关资产过户未办结是否影响前述业绩预告的准确性。
请你公司于 2017年 3月 1日前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
公司对于《问询函》所提问题高度重视，将组织相关各方根据《问询函》的要求核实相关情况，尽快就上述事项予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
二○一七年二月二十八日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2015-089云南云维股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|269,597,868|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.74|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长凡剑先生主持，会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事谢敏先生向公司董事会申请辞职，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于增补公司第七届董事会董事的议案|269,586,870|99.99|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、杨杰群
2、律师鉴证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、
出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司2015年11月27日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-002四川路桥建设股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2013年年报披露数据）相比增长70%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：512,924,041.00元。
（二）每股收益：0.4901元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系坏账准备会计估计变更及营业收入较大幅度增加所致。
四、其他说明事项
（一）上年同期业绩归属于上市公司股东的净利润 512,924,041.00元，2013年年初总股本 1,046,500,000股，2013年12月17日完成定向增发后总股本为1,509,866,336股，加权平均每股收益为0.4901元。2014年9月15日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》，并于10月10日实施完毕。本次资本公积转增股本方案实施后，公司总股本增至 3,019,732,672股，据此按统一口径测算公司2013年年报每股收益为0.2912元。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-002特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2018-077上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司实际控制人股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司实际控制人颜静刚先生持有的公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下：
司法轮候冻结机关：上海市第二中级人民法院协助执行通知书（2018）沪02执485号；
司法轮候冻结数量为：无限售流通股31,825,000股，轮候冻结；
冻结起始日：2018年7月18日；
冻结终止日：期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露日，颜静刚先生持有公司无限售流通股31,825,000股，占公司总股本的5.53%，已被轮候冻结31,825,000股。
截至目前，上述公司实际控制人所持公司股份被司法冻结事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。公司将就上述公司实际控制人股份被轮候冻结事项进行进一步的核查，并将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
黄石东贝电器股份有限公司
独立董事候选人声明
本人余玉苗，已充分了解并同意由提名人黄石东贝电器股份有限公司提名为黄石东贝电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任黄石东贝电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括黄石东贝电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在黄石东贝电器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任黄石东贝电器股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2017-024
广东天安新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月25日，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“天安新材”）召开的第二届第十七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币 16000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12个月。详细内容请见公司于 2017年 10月 26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-023）。
一、公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 11月 24日，公司购买了兴业银行股份有限公司佛山荷园支行兴业银行企业金融结构性存款产品，具体详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-023）。公司已于 2017年 12月 14日到期赎回上述理财产品，收回本金1000万元，获得理财收益人民币2.136986万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
本次赎回产品的基本信息如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体||受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|赎回金额（万元）|预期年化收益率|实际收益（万元）|
||安徽|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1000|2017 年11 月 24日|2017 年12 年 14日|1000|3.0%至3.9%|2.136986|
||天安||||||||||
||新材||||||||||
||料有||||||||||

||
|-|
|限公司|

二、截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2017年3月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司第三届审计委员会由独立董事潘敏、独立董事孙霈以及董事长李裕杰组成，其中独立董事潘敏担任主任委员。
2017年6月16日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司第三届审计委员会由独立董事潘敏、独立董事孙霈及董事长李裕陆组成，其中独立董事潘敏担任主任委员。
审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列职权：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；
（5）审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计；
（6）公司董事会交办的其他事宜。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：
（一）2017年度审计委员会委员出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本年应参加|||||
|||亲自出席|委托出席|缺席||
|委员姓名|审计委员会||||备注|
|||（次）|（次）|（次）||
||会议次数|||||
|潘敏|3|3|0|0|2017年3月26日任职|
|孙霈|4|4|0|0||
|李裕陆|4|4|0|0||

（二）2017年度审计委员会会议审议议案情况：
（1）2017年3月3日，第三届审计委员会召开2017年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
（2）2017年8月13日，第三届审计委员会召开2017年第二次会议，审议通过了《关于审核确认公司三年一期财务数据的议案》等议案。
（3）2017年10月30日，第三届审计委员会召开2017年第三次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》等议案。
（4）2017年12月27日，第三届审计委员会召开2017年第四次会议，审议通过了《关于审议募集资金置换预先投入自筹资金的议案》等议案。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2016年度的审计工作进行了监督和评价，认为立信是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，在执业过程中坚持独立、客观、工作的审计原则，勤勉尽责地履行了审计职责，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提出继续聘请立信为公司2017年度财务审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并对该计划的可行性、流程的规范性表示认可，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作相关资料，认为内部审计工作能够有效运作，未发现
内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，公允反映了公司财务状况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会针对公司内部控制实施情况进行认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度执行情况。审计委员会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，结合公司的实际情况建立健全公司内部控制体系，公司现有内部控制管理制度已覆盖了公司运营的各层面和环节，符合当前公司生产经营实际情况需要，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，达到了内部控制的整体目标。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与立信进行及时、充分、有效的沟通，审计委员会通过定期会议、不定期会面及其他沟通方式积极协调，确保优质高效地完成各项审计工作。
四、履职情况评价
报告期内，审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，进一步规范审计委员会的日常运作，切实发挥审计委员会的监督职能，完善公司治理结构。
2018年，审计委员会将继续勤勉尽职，秉承审慎、客观、独立的原则全面履行审计委员会的职责，促进公司持续规范运作。
特此报告！
上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会委员：潘敏、孙霈、李裕陆2018年4月10日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-005
宏辉果蔬股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开了公司
第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.2亿元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2018年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号：2018-075)。
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于2019年3月6日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,300万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
及保荐代表人，该资金使用期限未超过12个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为9,700万元，使用期限未超过12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2019年3月7日