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上海市方达（北京）律师事务所
关于中节能万润股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中节能万润股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司于2017年9月28日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书不对任何中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按法律法规的有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具见证法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2017年 8月 15日董事会会议决议及公司于 2017年 8月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登的关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会由董事会召集，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会现场会议于2017年9月28日在烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司本部办公楼三楼会议室召开。网络投票时间为：2017年 9月 27日至2017年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月27日下午15:00至2017年9月28日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东（包括委托代理人）共计 12名，代表有表决权股份 327,981,464股，占公司股份总数的36.0763%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票相关信息，参加本次股东大会网络投票的股东共计4名，代表有表决权股份112,227,800股，占公司股份总数的
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书12.3445%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
公司的部分董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具有出席本次股东大会的资格；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具有召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会分别就会议通知中列明的事项进行了逐项表决，未就会议通知未列明的事项进行表决；本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台；本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行监票，并根据现场投票统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为：同意439,688,314股，占出席会议有表决权股份总数的99.8817%；反对520,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.1183%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该项议案为特别决议案，经表决通过。
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：同意439,688,314股，占出席会议有表决权股份总数
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书的99.8817%；反对520,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.1183%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为普通决议案，经表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁（3）份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市方达（北京）律师事务所 负责人：
康明
见证律师：
王苏
李田
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-006
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2018年 3月 16日以通讯会议方式召开，会议通知于 2018年 3月 14日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于公司拟发行资产支持证券的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会批准公司发行资产支持证券（以下简称“ABS”），具体方案如下：
本次 ABS发行要素如下：
1、产品总规模：不超过 100亿元；
2、底层资产：公司下属子公司及其分公司因从事新能源汽车生产和销售而享有的中央财政补贴及/或中央财政补贴收益权；
3、产品期限：不超过3年；
4、利率：以产品最终发行利率为准；
5、募集资金用途：用于补充建设资金、日常流动资金、偿还借款等；
6、担保方式：最终实际交易结构为准，包括但不限于由公司提供相关增信；
7、其他：最终发行方案以证券交易所审核情况为准；
8、决议有效期：公司本次资产支持证券发行的决议有效期为自股东大会就本次发行做出决议之日起18个月。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理资产支持证券相关事宜的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审议，董事会同意提请股东大会授权董事会，并在取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权王传福先生和吴经胜先生全权处理有关本次资产支持证券发行上市的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次ABS发行的具体方案，以及修订、调整本次ABS的发行条款，包括但不限于发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、发行时机（包括发行期数等）、增信措施、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、挂牌上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；
2、代表公司进行所有与本次ABS、上市相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；
3、聘请中介机构，办理本次 ABS发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的ABS的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次ABS发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如监管部门对发行 ABS的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行ABS的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、采取所有必要的行动，决定/办理其他与本次资产支持证券发行、上市相关的具体事宜。
6、采取其他为本次ABS发行所必须的一切行动或措施。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
为使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，改善债务结构，降低融资成本，根据相关法律法规、公司章程和实际情况，拟提请股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币300亿元的境内外债务
融资工具事宜，包括但不限于确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的与债务融资工具发行有关的其他相关事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、企业债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、境外市场人民币债券和外币债券、可交换债券、可转换成本公司境外上市H股之可转换债券等人民币或外币债务融资工具。
如发行可转换债券的，则单笔发行本金不超过12亿美元或等值美元，可转换债券持有人拟转换的H股新股可以根据本公司股东大会审议通过的一般性授权予以发行。
在获得股东大会授权的前提下，董事会继续授权董事长和/或总裁和/或董事长指定的一名董事具体办理上述发行事宜。
本项议案的有效期自股东大会批准时至公司2018年度股东大会结束时止。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围及新增实施主体的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，顺应公司汽车业务战略方向，打造平台化及模块化车型研发，节省开发成本，加快车型开发速度，促进公司汽车业务的加速发展，董事会同意公司调整优化非公开发行股票募投项目之“新能源汽车研发项目”的投向范围为：以朝代命名的“王朝”系列车型（例如秦、唐、宋、元、汉、夏等）及E系列等乘用车车型项目平台，按长度和功能划
分的C系列、K系列及X系列等电动客车项目平台，按功能特征分为商品物流车、建筑物流车、牵引车等系列电动卡车项目平台；并增加实施主体公司控股子公司比亚迪汽车有限公司和长沙市比亚迪汽车有限公司进行车型试制，在项目实施过程中，该两个新增实施主体的具体付款等事项将根据项目进展及实际情况来予以确定，并报公司及保荐机构招商证券股份有限公司进行备案。同时，根据汽车行业发展阶段、竞争环境及产业政策的变化，以及消费者对汽车性能、配置和偏好的改变，公司非公开发行股票募投项目之“新能源汽车研发项目”的车型平台将会最大程度的契合市场需求，以提升公司车型的竞争力，根据市场情况适时调整在研车型平台的研发方向、动力及参数配置、造型和市场定位以及研发进度。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围及新增实施主体的公告》。
五、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意公司于2018年5月9日（星期三）在深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登的《比亚迪股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年3月 16日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-002广西博世科环保科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月10日收到持股5%以上股东盈富泰克创业投资有限公司(以下简称“盈富泰克”)的简式权益变动报告书，2017年1月9日，盈富泰克通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股3,188,200股，占公司总股本的2,2377%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
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||||||减持数量||减持平均价格或价格|||
||减持日期||减持方式||||||占公司总股本比例|
||||||(股)||区间(元/股)|||
|2017-1-9||大宗交易||3,188,200||38.00||2.2377%||
|合计||-||3,188,200||-||2.2377%||

2、本次权益变动前后持股情况
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||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
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||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）|||
||||||||||||比例|
|盈富泰克||无限售流通股||10,312,080||7.2376%||7,123,880||4.9999%||

*因公司实施非公开发行，新增股份15,193,370股已于2016年11月2日在深圳证券交易所上市，按最新股本142,478,370股计算，盈富泰克原持有公司10,312,080股，占比8.1016%，增发后稀释为7.2376%。
*因四舍五入原因导致单项数据直接相加与合计数在尾数上略有差异。
二、其他相关说明
1、盈富泰克上述减持严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定执行。
2、上述减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺。
3、本次减持后盈富泰克持有公司股份7,123,880股，占公司总股本的4.9999%，不再是持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、《盈富泰克创业投资有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
2、中国登记结算有限责任公司深圳分公司相关股份证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年1月10日
国元证券股份有限公司
关于科顺防水科技股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：科顺股份（300737）
保荐代表人姓名：车达飞 联系电话：0755-23907655
保荐代表人姓名：董江森 联系电话：010-84608821
现场检查人员姓名：车达飞、董江森、姚向飞、俞瑶蓉
现场检查对应期间：2018年1月25日至2018年12月31日
现场检查时间：2019年2月26日至2019年3月6日、2019年4月17日至2019年4月25日
一、保荐工作概述
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|一、现场检查事项||现场检查意见||
||是||否|

现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查
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现场检查手段：查阅相关的董事会记录；查阅审计委员会会议决议、内部审计部门提交工作计划和报告；查阅公司内部控制评价报告；查阅募集资金专户的银行对账单、明细账；
对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈，了解公司内部控制运行情况。
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现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件，核对文件内容与公司的实际情况是否一致；查阅投资者来访的记录资料，查阅深交所互动易网站刊载的投资
者关系活动记录表。
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现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度是否完备，各项信息披露是否与实际情况一
致，查阅公司提供的关联方清单，结合财务报表、大额资金往来等核查是否存在遗漏的关联交易事项。
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现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；查阅募集资金三方监管协议；查阅募集资金专户银行对账单，向银行发函询证；查阅公司定期报告，现场查看募集资金投资项目实施情况；访谈财务总监等相关管理人员了解募集资金使用情况
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现场检查手段：查阅公司披露的定期报告、核查可比公司的相关财务数据并作出比较、了解公司所在行业近况、核查公司业绩与行业情况是否匹配、访谈财务总监等相关管理人
员，了解业绩情况。
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现场检查手段：查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函；查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件，访谈董事会秘书等相关管理人员了解承诺履行情况。
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现场检查手段：查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；查阅公司重大合
同、大额资金支付记录及相关凭证，访谈公司总裁、财务总监等相关管理人员了解相关情况。
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无
（以下无正文）
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号： 2015-001号
四川国光农化股份有限公司
上市首日风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示：
经深圳证券交易所《关于四川国光农化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]106号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“国光股份”，股票代码：“002749”，本公司本次公开发行的1,500万股股票将于2015年3月20日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司预计2015年1-3月的收入同比增长幅度为5%-20%，净利润同比增长幅度为5%-20%。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场竞争加剧可能导致公司主要产品毛利率下降的风险
与其他农药子行业相比，植物生长调节剂行业生产企业相对较少，行业集中度相对较高，产品销售毛利率较高。同时，根据国家化肥质量监督检验中心的统计数据，截至 2013年 11月底，中国水溶性肥料登记企业有 1,000多家，其中外资企业25家。而国内稳定生产水溶性肥料企业不超过 100家，行业集中度亦相对较高，产品销售毛利率较高。
较高的毛利率将吸引国内潜在进入者通过加大研发投入、进行产品登记、仿制公司产品、加大市场拓展等手段进入植物生长调节剂及水溶性肥料产品市场，同时基于对我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头也将不断进入国内市场，也导致行业竞争日趋激烈，从而加剧公司主要产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，从而影响公司的盈利水平。
（二）公司治理风险
本次发行前，颜昌绪持有公司51%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，其余22名自然人股东均与颜昌绪存在亲属关系，为其家族成员。本次发行后，颜昌绪及其亲属仍合计持有公司75%的股份，持股比例较为集中。
从公司治理结构看，虽然公司 9名董事中有 4名独立董事，但除实际控制人颜昌绪担任公司董事长外，其亲属颜亚奇、牟兴勇、何颉均为公司董事，并在公司分别担任总经理、副总经理、副总经理兼董事会秘书等职务，可直接参与公司的生产经营决策，对公司的经营活动和发展战略施加重要影响。除上述情况外，不存在其他家族成员出任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
虽然公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立了关联交易管理制度、独立董事工作制度等制度；在组织架构上增设董事会专门委员会，完善公司治理结构，但仍不排除家族成员通过行使表决权或其他直接、间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等进行控制，侵害本公司或公众投资者的利益。因此，公司存在家族企业公司治理风险。
（三）农药产品因使用不当被公众误解的风险
国家对农药行业实行严格的监督管理，在行业准入、产品登记、生产许可及生产批准、农药标签及名称登记管理等方面均有严格的管理制度。作为农药企业进行产品生产的前置条件，为获得产品登记证其产品必须经过残留试验、环境毒理试验、药效试验等试验环节验证，一般情况下原药的登记周期在四年以上、制剂的登记周期在三年以上。
但近年来由于个别农药使用者没有按照产品使用说明用药，导致农药残留超标和药害事件时有发生，使得公众对植物生长调节剂等农药的使用存在在一定程度的误解。尽管公司生产的植物生长调节剂、杀菌剂等农药产品均已取得相应的登记证书，并在农业生产中被广泛应用。但如若公众因对植物生长调节剂等农药的认识存在一定的误区而导致种植户减少使用，仍将会对公司经营业绩产生一定影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
四川国光农化股份有限公司2015年 3月20日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-028天津九安医疗电子股份有限公司
关于接受控股股东担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、 关联交易概述
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）2016年6月24日召开的第三届董事会第二十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，关联董事刘毅先生、李志毅先生回避了该议案的表决。
为支持公司发展，确保公司顺利获得经营发展所需融资，保障公司经营对资金的需要，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）拟为公司向银行等金融机构申请银行贷款提供连带责任担保，预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过5亿元人民币，不收取担保费。
本次交易对方为公司控股股东三和投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。董事会审议上述关联交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。上述关联交易尚须提交公司2016年第一次股东大会审议，在该次股东大会上将对此议案需回避表决的关联股东为公司控股股东三和投资。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、三和投资基本情况
公司名称：石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）
公司住所：新疆石河子开发区北四东路37号5-19室
企业性质：有限合伙企业
法定代表人：刘毅
注册资本：人民币21.39万元
成立时间：1995年5月8日
经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市股份以及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的主要内容
控股股东三和投资为公司融资提供连带责任担保。
四、本次关联交易的目的与对本公司的影响
因本关联交易系控股股东三和投资为本公司向金融机构贷款提供连带责任担保，该类关联交易对本公司没有风险。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了如下独立意见：为保证公司向银行等金融机构融资顺利，公司需要控股股东为公司提供连带责任担保，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：为保证公司向银行等金融机构融资顺利，公司需要控股股东为公司提供连带责任担保，该担保未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于三届二十次董事会相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于三届二十次董事会有关事项的独立意见；
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十五日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-098无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|一种转炉煤气净化回收并结合二次除尘的装置|实用新型|ZL201822204788.4|雪浪环境|2018.12.26|烟气净化|
|一种蒸汽压缩式制冷循环系统|实用新型|ZL201822247651.7|雪浪环境|2018.12.29|烟气余热利用|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利均为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主要技术相关，目前均未应用于公司产品。
上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2016-50深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
鉴于公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟对公司筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自2016年8月4日开市起停牌。公司于8月5日、8月11日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（2016-23号）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（2016-24号）。
2016年8月17日，上述筹划的重大事项确认构成重大资产重组，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于8月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（2016-25号），8月25日、9月1日、9月8日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-27号、2016-33号、2016-34号）。
停牌期满1个月后，经申请，公司股票于2016年9月19日开市起继续停牌，公司于9月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排公告》（2016-36号）,于9月26日、10月10日、10月17日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-41号、2016-42号、2016-45号）。
停牌2个月期满前，公司于2016年10月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-47号）。经申请，公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌,停牌期限自首次停牌之日起累计不超过3个月（即2016年11月3日前）。
由于公司预计无法在2016年11月3日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，并召开董事会审议本次重大资产重组预案或报告书，因此，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，并披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-48号），同意将上述事项提交2016年11月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议，如获股东大会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月（即2017年2月3日前）；若公司未能在继续停牌的期限内召开股东大会审议继续停牌事项或申请未获股东大会审议通过或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2016年11月4日恢复交易。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，组织各中介机构开展尽职调查、审计、资产评估等工作。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十五日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-039乐歌人体工学科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司宁波丽晶数码科技有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并基本情况概述
宁波丽晶数码科技有限公司（以下简称“丽晶数码”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合丽晶数码业务资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，丽晶数码依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、合并双方基本情况介绍
（一）吸收合并方：乐歌人体工学科技股份有限公司
1、成立时间：2002年3月26日
2、住所：浙江省宁波市鄞州区经济开发区启航南路588号（鄞州区瞻岐镇）3、企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、法定代表人：项乐宏
5、注册资本：8,600万元
及装饰件批发和零售；工业厂房的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
7、主要财务数据：截至2018年4月19日，乐歌股份最近一期经审计的总资产为 1,096,889,356.51元，归属于上市公司股东的净资产为687,295,912.54元，2017年度实现营业收入747,830,821.99元，归属于上市公司股东的净利润62,827,782.33元。
（二）被合并方基本情况
1、公司名称：宁波丽晶数码科技有限公司
2、成立时间：2006年12月1日
3、住所：宁波市鄞州经济开发区启航南路588号（鄞州区瞻岐镇）
4、企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
5、法定代表人：项乐宏
6、注册资本：5,000万元
7、经营范围：新型平板电视支架、音视频线、同轴电缆的制造、加工；健身器材、办公家具的制造、批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含进口商品的分销业务。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并丽晶数码的全部资产、负债、权益、业务和人员，合并完成后本公司存续经营，丽晶数码的独立法人资格注销。
2、本次吸收合并完成后，本公司注册资本保持不变，仍为8,600万元，本公司的名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
3、本次吸收合并完成后，丽晶数码所有财产和债权由本公司享有，所有债务由本公司承担。
4、本次吸收合并的基准日为2018年03月31日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间丽晶数码所产生的损益由本公司承担。
5、本次吸收合并完成后，本公司的经营范围不变。
6、公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
四、吸收合并目的和对上市公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，充分发挥公司综合管理优势。由于丽晶数码系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
《乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-004康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第十五次会议于2017年1月19日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知已于2017年1月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金及预先偿还银行贷款的自筹资
金的议案》
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金及预先已偿还银行贷款的自筹
资金事宜。
2、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目实施计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30亿元的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。
上述两议案公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会2017年1月19日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码： 2016-055北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式
3、本次会议审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
2016年3月29日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场加网络投票方式召开。现场会议于2016年4月14日14:00在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年4月13日15:00至2016年4月14日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共 169人，代表公司有表决权的股份245,211,557股，占公司有表决权股份总数的35.7819%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份 242,793,648股，占公司有表决权总股份的35.4291%；参加网络投票的股东167人，所持股份2,417,909股，占公司有表决权总股份的0.3528％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议《关于公司拟向北京银行申请并购贷款》的议案
该议案表决结果为：同意243,394,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.2588%；反对388,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.1583%；弃权
1,429,249股，占出席会议表决权股份总数0.5829%。
其中，中小股东表决情况，同意600,400股，占出席会议中小股东所持股份的24.8314％；反对388,260股，占出席会议中小股东所持股份的16.0577％；弃权1,429,249股（其中，因未投票默认弃权1,300,269股），占出席会议中小股东所持股份的59.1110％。
2、审议《关于继续筹划资产重组事项及停牌期满申请继续停牌》的议案
该议案表决结果为：同意243,052,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.1193%；反对2,092,429股，占出席会议有表决权股份总数的0.8533%；弃权
67,100股，占出席会议表决权股份总数0.0274%。
其中，中小股东表决情况,同意258,380股，占出席会议中小股东所持股份的10.6861％；反对2,092,429股，占出席会议中小股东所持股份的86.5388％；弃权67,100股（其中，因未投票默认弃权67,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.7751％。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所指派颜克兵、张亚全出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016年4月14日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）025号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次担保情况概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股的子公司杭州泰格捷通检测技术有限公司（以下简称“泰格捷通检测”）因业务发展需要，拟向境内银行申请办理总金额不超过人民币500万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超人民币500万元。
公司第二届董事会第四十三次会议审议并通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：杭州泰格捷通检测技术有限公司
2、公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号6幢四层401室
3、法定代表人：曹晓春
4、注册资本：1000.00万元
5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：检测技术、实验室试剂（除化学危险品及易制毒化品）、实验室耗材、仪器仪表、医疗器械；技术开发、技术咨询：医药技术、医疗技术、医药中间体；服务：翻译服务、医疗器械检验检测（凭有效许
可证经营）；网上销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化品）
6、设立时间：2015年11月2日
7、与本公司关系：公司持有泰格捷通检测80%股权，系公司控股子公司，股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|杭州泰格医药科技股份有限公司|80%|
|王立飞|20%|
|合计|100%|

7、最近一年一期的财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年3月31日|
|项目|||
||（以下数据已经审计）|（以下数据未经审计）|
|总资产|7,704,007.18|7,037,374.45|
|净资产|7,553,470.33|6,707,503.59|
|营业收入|0|0|
|净利润|-2,119,436.75|-845,966.70|

三、担保协议的主要内容
公司本次为泰格捷通检测申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为1年，金额依据泰格捷通检测与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第二届董事会第四十三次会议已审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，
认为本次担保主要是为了满足泰格捷通检测实验室筹建和日常业务进一步的发展需要，且
是公司控股子公司。泰格捷通检测的其他股东以该等股东持有的泰格捷通检测全部股权为公司该笔担保提供了反担保措施。故董事会认为该笔担保在可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。
五、独立董事意见
本次被担保的对象为公司控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对泰格捷通检测提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为泰格捷通检测申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币500万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止披露日公司实际担保总额人民币 12,710.22万元，占公司最近一期经审计净资产的比例11.92%。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
七、其他
此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进度或变化。
八、备查文件
1、《杭州泰格医药科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》；
2、《杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-198北京碧水源科技股份有限公司关于
部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碧水源”）于2019年11月11日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将“正定新区污水处理厂（一期）工程项目”结项，将上述募投项目结余募集资金（含利息收入）6,162.58万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
本次结余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞1608号）的核准，采用非公开方式发行人民币普通股（A股）147,800,595股，发行价格为每股 42.16元，募集资金总额为 6,231,273,085.20元，扣除发行费用 44,303,437.14元后，募集资金净额为 6,186,969,648.06元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了大信验字﹝2015﹞第 1-00140号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司开设了募集资金专用账户。
2015年9月 2日，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及北京银行股份有限公司西单支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2019年11月 11日，募集资金具体存放情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2019年11月11|
||开户银行||开户单位||账户类别||账号|||
||||||||||日余额(万元)|
|北京银行股份有限公司西单支行||北京碧水源科技股份有限公司||募集资金专户||20000008995500006531962||6,162.58||

截至 2019年11月 11日，“正定新区污水处理厂（一期）工程项目”已建设完毕，项目资金使用、结余情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||结余资|
||||||||||||募投项|||
||||||||||||||金及利|
||||||||募投项目投资|||||||
||||募集资金承||募集资金实||||募投项目结||目资金||息占承|
||项目名称||||||金额占承诺投|||||||
||||诺投资总额||际投入金额||||余资金金额||结余||诺投资|
||||||||资金额的比例|||||||
||||||||||||利息||金额的|
||||||||||||||比例|
|正定新区污水处理厂（一期）工程项目||22,463.00||16,633.96||74.05%||5,829.04||333.54||27.43%||

二、募集资金结余的主要原因
1、“正定新区污水处理厂（一期）工程项目”于 2017年12月取得中央基建投资预算资金 6,265.59万元，截止目前项目建设期间通过政府补助资金及其利息投入而节约募集资金及利息 6,162.58万元。
2、在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放产生部分利息收入。
三、结余募集资金使用计划
目前“正定新区污水处理厂（一期）工程项目”已建设完成，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司主营业务的健康稳定发展，将上述项目结余募集资金及结存利息共计 6,162.58万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募投项目的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
四、履行的审议程序和专项意见
1、董事会审议情况
2019年 11月 11日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：公司部分募集资金投资项目已建设完毕，公司董事会同意将该项目结余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司将募投项目“正定新区污水处理厂（一期）工程项目”结项并将该项目结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公司监事会同意将该募投项目结项并将该项目结余募集资金永久补充流动资金。
3、独立董事的独立意见
公司本次将募投项目“正定新区污水处理厂（一期）工程项目”结项并将上述项目结余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此我们同意公司将上述募投项目结项并将该项目结余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：碧水源将部分结余募集资金用于永久补充流动资金，是碧水源根据市场情况、发展战略进行的审慎调整，履行了必要的法律程序。同时，碧水源将部分非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金，有助于降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定。上述事项已经碧水源董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交碧水源股东大会审议。
保荐机构对碧水源本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第二十次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
四川国光农化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为四川国光农化股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议审议的关于公司董事会换届选举的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经过对颜昌绪先生、颜亚奇先生、何颉先生、牟兴勇先生、何鹏先生、刘云平先生等六位非独立董事候选人以及杨光亮先生、周洁敏女士、吉利女士等三位独立董事候选人的教育背景、工作履历和专业素养等相关资料的认真审核，我们认为，前述九位候选人均符合担任董事、独立董事的资格和条件，独立董事候选人除具备担任董事的资格和条件外，还符合担任独立董事的资格和条件，且均具有独立性；前述九位候选人均不存在《公司法》第147条规定的情形，未发现有不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事候选人和非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，提名人在充分了解被提名人的教育背景、工作履历和专业素养等基本情况的基础上进行提名，并已征得被提名人书面同意，提名和表决程序合法有效。
综上，我们同意颜昌绪先生、颜亚奇先生、何颉先生、牟兴勇先生、何鹏先生、刘云平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意杨光亮先生、周洁敏女士、吉利女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将前述九位候选人提交公司2015年第二次临时股东大会选举。
（以下为签署页，无正文）
（本页为《四川国光农化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页，无正文）
曹承宇： 魏福香：
余海宗： 杨玉培：