Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2015-078
中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）监事会于2015年9月2日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第一次（临时）会议的通知及相关资料。
会议在 2015年第四次临时股东大会完成决议时进行表决；会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于 2015年 9月 8日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
选举吴晓阳先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。
吴晓阳先生的简历详见附件1。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议决议
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会2015年9月9日
附件1：
吴晓阳先生简历：
民族：汉出生日期：1968.10政治面貌：中共党员文化程度：高中
现任职务：中核华原钛白股份有限公司监事会主席
主要工作经历：
1988.12---2006.11工商银行无锡锡山支行安镇办事处等部门
2006.11---至今 无锡豪普钛业有限公司
2012.08---至今 中核华原钛白股份有限公司 监事会主席
吴晓阳先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公中共党员司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
金安国纪科技股份有限公司 关于子公司股权变更的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-035金安国纪科技股份有限公司
关于子公司股权变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”)的控股子公司金联科技（金寨）有限公司（以下简称“金联科技”）注册资本为人民币1,000万元,原有两名股东:公司出资人民币700万元,占总股本的70%；自然人陈然出资人民币300万元,
占总股本的30%。
鉴于陈然因个人原因欲将其持有金联科技的全部股权转让给第三人。而在无其他第三人接手的情况下，为保证金联科技能够继续正常经营，并发挥其作为公司覆铜板产品实验工厂的作用。公司根据《公司章程》和《投资管理制度（2014年修订）》的有关规定，经公司总裁例会研究决定，由公司受让陈然持有金联科技的30%股权，受让价格为人民币292,986.66元（此价格依据股东按各自持股比例承担亏损后，协商确定）。目前，陈然已离开金联科技，不再担任金联科技总经理或其他任何职务；金联科技总经理由金联科技董事会另行聘任。
近日，金联科技完成股权转让登记及相关工商变更工作。股权转让完成后，金联科技的股权结构变更为：公司出资1,000万，占总股本的100%，金联科技为公司的全资子公司。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月十日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-039号山东胜利股份有限公司
七届十八次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司七届十八次董事会会议通知于2014年7月15日发出，2014年 7月 25日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事 11人，实际参加表决董事 11人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并以全票通过了如下事项：一、总经理2014年半年度业务报告
二、公司2014年半年度报告全文及摘要
公司2014年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2014年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、关于授权公司管理层购并和自建天然气项目投资额度的议案为提高决策效率，抢占市场先机，加快公司天然气加气子站等业务的发展，除提交董事会审议的项目外，公司董事会依据公司《章程》，在职权范围内另行授权公司管理层购并和自建天然气项目投资额度各两亿元（前后六个月内累计计算），授权有效期自本次董事会通过之日起六个月。
四、关于公司《合资公司财务资助管理办法》的议案
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于节省财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 1亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（以下无正文）
（本页为常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见签字页，无正文）
全体独立董事签字：
傅冠强 张孟友
吴尚杰
常熟市天银机电股份有限公司董事会 2019年6月20日
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会七次会议于 2015年 1月 30日在成都蜀都大厦召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关议案发表如下独立意见：
经审阅公司有关高级管理人员履历，现就公司九届董事会七次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：1、本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；2、本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；3、所聘任的公司高级管理人员具有丰富的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
我们同意公司九届董事会七次会议对相关高级管理人员的聘任。
独立董事：李文智：
肖杰:
朱青：
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2015-054
山东三维石化工程股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2015-046），拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）的部分股权。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：三维工程，股票代码：002469）自 2015年 10月 19日开市起停牌。
根据项目进展，公司分别于2015年10月24日、2015年10月31日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号2015-047、2015-053）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在就具体合作方案进行磋商，与此同时，公司聘请的相关中介机构继续对普益环保开展尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议具体议案。根据相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年11月6日
浙江亚太机电股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2014年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于对公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已建立了较为健全的内部控制制度，并根据实际情况对相关制度进行修订，各项制度能够得到有效执行。公司各项生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了经营过程中的各种内部风险。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、关于续聘公司2015年审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供多年的审计服务，熟悉公司业务，在其担任公司审计机构期间，能始终勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所有限公司为 2015年审计
机构。
四、关于预计2015年度日常关联交易事项的独立意见
公司预计2015年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。
五、对董事、高级管理人员2014年度薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员2014年度薪酬严格按照岗位工资标准及考核办法执行，绩效考核和薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
六、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的规定和要求，对公司 2014年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。
七、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案为：拟以 2014年度末总股本 368,778,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派现金红利人民币 36,877,800元；向全体股东每 10股派送红股 5股（含税），共计派发股票股利 184,389,000股；同时，向全体股东每 10股以资本公积金转增 5股，共计转增 184,389,000股，利润分配及资本公司转增实施后公司总股本将变更为 737,556,000股。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2014年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议通过后实施。
(此页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》之签署页）独立董事：
俞小莉__________ 黄曼行___________ 刘匀___________
二〇一五年三月十九日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2018-50
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月12日，公司从中国证券登记结算有限公司深圳分公司网站上知悉成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）持有的公司30,026,000股股份全部被四川省自贡市中级人民法院司法冻结。具体情况如下：
一、股份被司法冻结的基本情况
1、股份被司法冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|司法冻结数量（股）|冻结开始日期|解冻日期|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|成都金宇控股集团有限公司|否|30,026,000|2018年9月11日|2021年9月10日|四川省自贡市中级人民法院|100%|司法冻结|

2、股分被司法冻结的原因：
金宇控股由于未收到四川省自贡市中级人民法院有关我司所持有贵公司股份冻结的任何函件，尚不了解金宇控股所持有公司股份冻结的具体情况。
3、累计被司法冻结的情况
截至本公告日，金宇控股共持有公司股票30,026,000股，占公司总股本的比例为23.51%，其中30,026,000股已办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为100%。
二、其他说明
1、公司知悉此事后及时函告了金宇控股，通知其及时履行信息披露义务。金宇控股回函称“我司于2018年9月12日收到贵公司的《工作联系函》，方知我司持有贵公司股份3002.6万股已于2018年9月11日被四川省自贡市中级人民法院全部司法冻结。截止本回函出具之日，我公司未收到四川省自贡市中级人民法院有关我司所持有贵公司股份冻结的任何函件，不了解我司所持有贵公司股份冻结的具体情况，暂无法按照《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》的要求告知贵公司股份冻结的相关信息，我公司收到
相关函件或进一步了解信息后会及时告知贵公司。”
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2018-50
2、此次股份冻结事项不会影响公司日常经营活动，亦不会对公司控制权造成影响。
公司将持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
三、备查文件
1、成都金宇控股集团有限公司的《工作联系函回函》；
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-044上海巴安水务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于准则施行日前存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基
本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部分别于 2017年 4月 28日、2017年 12月 25日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按照财政部于2016年2月15日发布的相关准则及其他有关规定执行。
3、变更审议程序
公司已于2018年4月20日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更对下列科目的影响：按新准则，本年度处置资产收益 1806.79元，由“营业外收入”科目调整计入“资产处理收益”科目，不影响当期损益。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议；
2、第三届监事会第十四次会议会议；
3、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年4月23日
甘肃皇台酒业股份有限公司
股东未来分红回报规划（2015-2017）
为了明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定公司董事会制定了未来三年（2015年—2017年）股东回报规划（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司股东回报规划的决策机制
1、进行利润分配时，公司董事会应先制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见，利润分配方案经独立董事认可后提交公司董事会审议；
2、董事会审议通过的利润分配方案，应当提交股东大会进行审议；
公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；
4、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
5、公司应通过网站互动平台、座谈、电话、邮件等形式与独立董事、股东特别是中小股东就公司利润分配问题进行沟通和交流。
四、未来三年（2015—2017年）的具体股东回报规划
由于历史原因，公司往年存在亏损，公司在今后实现的利润将优先用于弥补往年亏损，若2015-2017年公司达到现金分红条件，公司将按以下原则进行分红：1、公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式；公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件时，优先采取现金的方式分配利润；
2、未来三年（2015年-2017年）公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均可分配利润的30%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-060
浙江美力科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日，收到董事严靓先生的书面辞职报告，严靓先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职之后，严靓先生将不在公司担任任何职务。严靓先生的辞职报告，自送达公司董事会之日起生效。
严靓先生辞职后，公司董事会人数为8人，未低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选董事。
截至本公告披露之日，严靓先生未直接持有公司股份，通过长洪（上海）投资中心（有限合伙）间接持有公司股份865股。严靓先生将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相应法律、法规，履行相关承诺。
公司董事会对严靓先生在任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢！
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一七年十月三十日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-062深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于委托理财进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财基本情况：
公司于2016年04月6日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度至6亿元（包括于2015年04月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的4.1亿元额度）。该6亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、委托理财履行情况
日前，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订了协议，使用人民2000万元购买“粒金理财220期”人民币理财产品。
理财产品合同主要内容如下：
1、产品名称：“粒金理财220期”人民币理财产品
2、认购理财产品资金总金额：2000万元。
3、理财产品期限：2016年 8月 2日至2017年 2月 6日
4、理财产品投资方向：本理财产品投资对象为债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的债权类资产。高流动性资产包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于（含）AA的债券以及同业存款、同业存单、同业拆借、同业借款和回购等标准资产，债权类资产包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、债权类信托计划、银行理财产品等。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）预期年化收益率4.0%
6、公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司无关联关系。
7、风险提示
非保本浮动收益理财计划。该类产品是高风险投资产品，投资者的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，投资者应充分认识投资风险，并自愿承担各种风险，在已充分了解协议和相关文件内容后，根据自身判断自主参与交易。
三、对公司日常经营的影响和应对
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、应对措施
2.1董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
2.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
2.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）四、备查文件
1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》；
2、《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的公告》；
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一六年八月三日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-147博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
3、业绩预告表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期情况|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：4.96%-8.94%|7526.95万元|
||7900万元-8200.00万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）的业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期情况|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：6.16%-18.65%|2401.85万元|
||2549.77 万元-2849.77万元||

二、业绩预告审计情况：
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、本次业绩变动原因：
1、报告期内公司贯彻双平台发展战略，以市场为导向，不断加强全球市场的客户管理，把握行业发展机遇，整体经营业务发展持续向好，各项业务均平稳有序开展，收入实现稳步增长。
2、报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 215万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在2018年三季度报告中详细披露。本公司将严格按照法律法规相关要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2018年10月12日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-060
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2016年7月29日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2016年 8月 5日上午10:30，会议应参加表决的董事为 9人，实际参加表决的董事为 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，依据公司发展的需要，结合公司发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金暨关联交易事项完成的情况等，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程条款|修改后章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币 41000万元。|第六条 公司注册资本为人民币58034.8513 万元。|
|2|第十九条 公司股份全部为普通股，共计41000万股。|第十九条 公司股份全部为普通股，共计58034.8513 万股。|
|3|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足6 人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足 5 人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股|

||||
|-|-|-|
||总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|
|4|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|

||||
|-|-|-|
|5|第一百零六条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于三名，设董事长1人。|第一百零六条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于三名，设董事长1人，副董事长 1人。|
|6|第一百一十一条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长 1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|7|第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|8|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或电话；通知时限为：会议召开前五日。|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或电话；通知时限为：会议召开前五日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|9|第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。|第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。|

||||
|-|-|-|
|10|第一百二十条 董事会决议表决方式为：投票或举手表决。|第一百二十条 董事会决议表决方式为：书面投票表决、举手表决或电子通讯表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真或者电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|

修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任景学宝先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。景学宝先生简历如下：
景学宝，男，汉族，河南内乡人，研究生文化，1979年 8月出生，2003年6月参加工作，曾任上海华坤建和资产管理有限公司董事长，上海融蠡投资管理中心董事长、法人代表，上海五乘投资管理有限公司法人代表，现任公司总经理。
景学宝先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
会议通知详见 2016年 8月 6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-020昇兴集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权（以下简称标的资产）并募集配套资金事项于2017年1
月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的核准批复文件。
2017年1月25日，标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，温州博德科技有限公司已变更登记为公司的控股子公司。
根据 2016年 9月 7日公司与标的资产出让方温州博德真空镀铝有限公司、王策、黄明金以及温州博德科技有限公司共同签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》第六条的约定，“自股权交割日起30日内，甲方（即公司）通过募集配套资金或者自筹资金的方式，向乙方2（即黄明金）支付本次交易的现金对价 3,440万元，向乙方3（即王策）支付本次交易的现金对价 3,440万元，其中甲方应当首先依法代扣代缴乙方2、乙方 3各自因转让标的公司20%股权产生的个人所得税后，再向乙方2、乙方 3支付其应得的剩余股权转让价款”，公司应于标的资产交割日起 30日内，通过募集配套资金或者自筹资金的方式，向王策、黄明金分别支付本次交易的现金对价3,440万元，其中黄明金、王策因转让标的资产产生的个人所得税由公司代扣代缴。
鉴于本次交易相关的募集配套资金工作尚未实施完毕，经公司与王策、黄明金协商一致，同意公司就标的资产转让对价中的现金对价部分按照如下进度分别支付给王策、黄明金，并视为公司已按照上述《发行股份及支付现金购买资产协
议》之约定履行标的资产转让的现金对价付款义务：
1、于2017年2月25日前支付1,500万元人民币；
2、在配套募集资金到位并验资完成后10个工作日内付清余款。
截至本公告日，公司已分别向黄明金、王策支付标的资产转让的现金对价1，500万元人民币。
二、风险提示
公司将尽快推进本次交易相关的募集配套资金等工作。请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
三、备查文件
王策、黄明金分别出具的关于本次交易现金对价付款安排的《确认函》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司
董事会
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-50中航地产股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
国家财政部于2017年5月10日印发了《关于印发修订的通知》(财会〔2017〕，对《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)进行了修订，于2017年6月12日起施行。公司按照相关文件要求进行了会计政策变更。
（二）变更日期：
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更内容
1、变更前采取的会计政策
财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等 38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
2、变更后采取的会计政策
根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自2017年6月12日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司根据以上通知规定相应修改财务报表列报。公司 2017年半年度财务报
表中由政府补助所产生的收益，从“营业外收入”会计科目调出 167,773.72元转入有关成本费用科目进行核算，相应减少营业外收支净额，增加营业利润。
（二）本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第十七次会议于2017年8月11日审议通过了《关于会计政策变更的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
(二)监事会审议情况
公司第八届监事会第八次会议于2017年8月11日审议通过了《关于会计政策变更的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
(三)股东大会审议情况
该议案无需提交股东大会审议。
四、董事会对于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次变更。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第十七次会议做出的审议通过《关于会计政策变更的议案》的决议。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次变更。
七、备查文件目录
（一）第八届董事会第十七次会议决议；
（二）第八届监事会第八次会议决议；
（三）经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年八月十一日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–049广西贵糖（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2014年 8月 18日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于 2014年 8月 7日发出。应参加本次会议的董事 5人，实到 5人，成员有：但昭学、严文华、陈健、邵九林、顾乃康。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于参与竞拍南江木松岭9.028亩国有土地使用权的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于参与竞拍南江木松岭9.028亩国有土地使用权的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-105浙江仁智股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长、总裁陈昊旻先生、财务经理杨江先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
浙江仁智股份有限公司董事会
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2016-012申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 10月 8日开市起停牌；于 2015年 11月 6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2015年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年1月5日至2016年4月4日继续停牌，且该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推动本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作均在有序进行。现经筹划和商讨，公司决定调整重组方案，增加重组标的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司，公司董事会也将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-091惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司与荆门高新区管委会签订《合同书》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）根据国家相关法律、法规规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司荆门亿纬锂电池有限公司（以下简称“亿纬锂电”）与荆门高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“荆门高新区管委会”）本着平等互利、共同发展、实现共赢的原则，通过友好协商，就亿纬锂电在荆门高新区投资建设高性能锂锰电池项目（以下简称“项目”）一事，签订了《合同书》，项目总投资约5亿元，项目建设期24个月。
（二）根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资尚需提交公司董事会审议。
（三）本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
名称：荆门高新技术产业开发区管理委员会
性质：地方政府机构
住所：湖北省荆门市掇刀区兴隆大道238号
荆门高新区管委会与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）项目名称：高性能锂锰电池项目
（二）项目建设内容及投资概算：项目总投资约5亿元，其中固定资产投资不低于
4亿元。依项目规划，项目建设期24个月。
（三）项目用地：项目计划用地约为170亩（准确地点和面积以土地部门实际测量为准），选址在凯欣环保以东、武荆高速以南、华科路以北。
四、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方：荆门高新技术产业开发区管理委员会
乙方：荆门亿纬锂电池有限公司
（二）荆门高新区管委会的责任与义务
1、荆门高新区管委会协助亿纬锂电申报高新技术企业，一旦亿纬锂电被认定为高新技术企业，则从被认定之日起，企业所得税按高新技术企业标准计收。
2、荆门高新区管委会具体负责为亿纬锂电衔接相关部门，确保亿纬锂电项目建设所涉及的所有市级审批项目免收行政性费用；荆门高新区管委会积极与荆门城区中介机构协调，按照《荆门市财政局等六部门关于印发市级行政审批前置中介服务政府购买办法的通知》文件，对列入招商引资行政审批前置中介30个服务事项由荆门高新区管委会购买服务。
3、荆门高新区管委会负责项目用地地面附着物的拆迁补偿及场平；从施工至投产全程负责项目用水、用电、用气（天然气），负责将项目用水、用电、用气（天然气）铺设至亿纬锂电项目用地红线边，以满足亿纬锂电项目建设、生产需求，并提供相关基础公共服务设施；负责协调解决亿纬锂电在建设和生产过程中的纠纷，为亿纬锂电创造宽松的生产、经营环境。
4、荆门高新区管委会负责指定专人为亿纬锂电项目包联服务人，实行全程、规范、高效跟踪服务，协助办理工商注册、税务登记、项目立项审批、规划建设、环境影响评价等报批手续。
（三）亿纬锂电的责任与义务
1、亿纬锂电在荆门高新区注册登记具有独立法人资格的企业，依法属地纳税，按
规程办理各种证照等手续，并承担相关费用。
2、亿纬锂电建设的项目必须符合荆门市土地利用总体规划、城市建设总体规划和产业布局规划；项目建设设计方案必须符合荆门高新区管委会工业园区的整体规划，经荆门高新区管委会主管部门审批，并取得施工许可证后方可动工建设。
3、亿纬锂电在建设和生产经营期间必须做到安全生产，并保证企业投产后按相关环保规定达标排放。
（四）特别约定
1、若合同一方违反本合同相关规定，造成对方经济损失的，违约方应承担全部赔偿责任。
2、亿纬锂电通过法定程序取得项目用地使用权后，须按本合同约定的投资总额、产品类型、建设周期，加快建设及运营；因亿纬锂电原因未按约定时间完成项目建设投产，且在荆门高新区管委会书面催告后的三个月后亿纬锂电仍未能改正的，荆门高新区管委会有权解除合同并退还亿纬锂电实际支付的土地出让价款，收回土地使用权；
因亿纬锂电原因造成项目用地闲置的，按土地管理法律、法规和政策依法收取土地闲置费和无偿收回土地使用权。
（五）其他事项
1、本合同经合同双方签字盖章，并经公司董事会批准之日起生效。
2、本合同履行过程中，如有本合同没有约定的事项，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（六）纠纷的解决方式
双方在履行合同过程中如发生纠纷，应协商解决，如协商不成，应向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。仲裁地为北京。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
亿纬锂电投资建设高性能锂锰电池项目，依托于公司及亿纬锂电在锂电池领域储
备的相关技术，结合荆门高新区的地域优势和政府的支持拓展业务，进一步增强公司的整体竞争力，进一步巩固公司在锂原电池业务上国际领先的地位。
（二）存在的风险
1、项目资金将通过自有、自筹等方式解决，若公司融资不能及时到位，项目投资进度将受到影响。
2、合同尚需提交公司董事会审议。
3、即使公司董事会审批通过，对于项目成功实施也存在一定的不确定性。
（三）对公司的影响
项目总投资约5亿元，项目建设期24个月。本次投资对公司本年业绩的影响尚不确定，如本次投资对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。公司将根据有关规定及时披露本次投资的其他进展或变化情况。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年10月17日
秦川机床工具集团股份公司
独立董事意见
作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第七届董事会第九次会议关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资担保之事项发表独立意见如下：
||
|-|
|一、公司与陕西电子信息集团有限公司互保能够促进公司生|
|产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效|
|率，确保公司资金高效循环，符合公司目前的生产经营环境和长|
|期发展战略。|
|二、2018 年 12 月 24 日，公司召开了第七届董事会第九次|
|会议，审议了《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等|
|融资担保的议案》，在此议案表决时，出席会议的董事一致同意，|
|没有反对和弃权，并同意提交公司股东大会予以审议。|
|三、董事会明确了公司和陕西电子信息集团有限公司互保的|
|总额度和互保期限。公司与陕西电子信息集团有限公司互保方式|
|一笔一签，并按要求提供相应的反担保措施，互保期限为三年。|
|在互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期|
|限、保证责任及生效条件等由与银行签订的相应的保证合同加以|

||
|-|
|约定。该议案经公司股东大会审议通过后，双方将在决议范围内|
|签署互保协议。|
|我们认为：公司与陕西电子信息集团有限公司互保，符合国|
|家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。|
|独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华|
|2018 年 12 月 24 日|