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招商证券股份有限公司
关于浩云科技股份有限公司存在业绩承诺的项目（资产）
2017年度业绩承诺完成情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浩云科技”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对浩云科技存在业绩承诺的深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）的 2017年度业绩承诺完成情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、润安科技基本情况
润安科技是一家为数字监狱、智慧交通、智慧边检、智慧医疗、移动物联网等建设提供集产品研发、系统定制、实施维护于一体的定制化解决方案提供商。
2014年在技术、产品市场等方面取得重要突破，推出以“超宽频无线定位技术（UWB）”为基础的行业应用整体解决方案以及系列产品。润安科技目前的“精准定位业务”产品聚焦于智慧交通、数字监狱、智慧边检、智慧医疗中车辆、人员、物资等的精准定位。
公司收购润安科技51.00%股权，有利于公司业务拓展至司法领域及智慧城市领域，提高公司盈利水平，增强公司的持续发展能力。2016年 3月 7日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自审议通过后开始实施。公司本次使用自有资金收购新余市彤富创投资合伙企业（有限合伙）持有的润安科技51.00%的股权，股权转让价款总计人民币 6,630.00万元。
二、润安科技业绩承诺情况
根据公司与润安科技原股东钟裕山、新余市彤富创投资合伙企业（有限合伙）（下称“新余彤富创”）、深圳市彤富创投资合伙企业（有限合伙）（下称“深圳彤富创”）签订的《现金购买资产协议》，润安科技原股钟裕山、新余彤富创、深
圳彤富创承诺润安科技 2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为1,000万元、1,400万元、1,960万元。
三、业绩补偿安排和奖励措施
1、盈利承诺：新余彤富创、深圳彤富创、钟裕山（以下简称“业绩承诺补偿方”）共同承诺，润安科技合并报表中 2016年度、2017年度和 2018年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,000万元、1,400万元、1,960万元。
2、盈利补偿的条件：若润安科技在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际净利润未达到截至当期期末累计承诺净利润的，新余彤富创将根据约定逐年承担相应补偿义务。
3、盈利补偿的方式：新余彤富创首先应以尚未支付的现金对价进行补偿，仍不足的以通过本次交易取得的现金对价进行补偿；如现金方式不足以补偿时，由钟裕山及深圳彤富创以其持有的润安科技股权作价进行补足。为确保业绩承诺补偿方履行盈利补偿义务，钟裕山同意在浩云科技向新余彤富创支付首期转让款后 10个工作日内将原质押予金诺（天津）商业保理有限公司的全部股权质押予浩云科技并办理质押登记，在新余彤富创依约履行完毕盈利补偿义务后，浩云科技应配合办理全部质押股权的解押手续。
盈利补偿金额的计算：当期应补偿金额=（交易基准日至当期期末累积承诺净利润数-交易基准日至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期间累计承诺净利润数×本次交易合计支付的对价-已补偿金额。
4、盈利补偿的实施：各方应在盈利承诺期内每个会计年度结束后计算新余彤富创该年度须补偿的金额，新余彤富创须当期支付。按前述公式计算的新余彤富创该年度应补偿的金额小于或等于0时，取值为0，新余彤富创当年无需进行补偿，同时此前年度已计算的补偿金额也不进行冲回。本补偿金额首先从浩云科技最近一期应支付给新余彤富创的本次转让价款中扣除，剩余部分由新余彤富创收到浩云科技相关书面通知之日起三十个工作日内补齐。深圳彤富创和钟裕山应对上述补偿义务承担连带责任。如果有业绩承诺补偿方违反协议关于任期及竞业禁止期限的规定的，其盈利补偿义务在其离职后依然需要履行。
当期承诺净利润数的100%以上的，且三年实际净利润数总和高于各年度承诺净利润数总和的，由润安科技对其管理层进行奖励。具体内容如下：
奖励总额=（承诺期 2016年、2017年、2018年实际累计实现的经审计的税后净利润总和—承诺期2016年、2017年、2018年承诺利润的总和）*50%，在盈利承诺期结束后（即2018年审计报告出具后）的10个工作日内向润安科技管理层一次性发放上述全部超额利润奖励。奖励总额不得超过润安科技经营性现金流净额，且不得超过本次交易价格的20%。
四、润安科技业绩完成情况
润安科技 2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润 1404.67万元，超过承诺数4.67万元，完成本年预测盈利的100.33%。
五、保荐机构核查意见
招商证券查阅了浩云科技与润安科技就收购事项签署的相关协议、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市润安科技发展有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，对润安科技2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，招商证券认为：润安科技 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1404.67万元，超过润安科技 2017年的承诺业绩，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司存在业绩承诺的项目（资产）2017年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ __________
肖雁 张健
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-080科大讯飞股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2016年 12月18日以书面形式发出会议通知，2013年12月23日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会将于2017年1月9日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，同意提名高玲玲女士、张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。
本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监事会
二○一六年十二月二十四日
附件：非职工代表监事候选人简历
高玲玲女士，美国马里兰大学工商管理硕士，高级会计师。曾任北京邮电学院教师、原邮电部财务司副处长、中国移动通信集团公司财务部副总经理，现任中国移动通信集团公司内审部总经理兼中国移动有限公司内审部总经理，公司第三届监事会监事会主席。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张岚女士，本科学历，经济学学士，高级会计师。历任中国科学技术大学后勤集团财务资产部主任、中国科学技术大学财务处处长助理。现任中科大资产经营有限责任公司财务总监，同时担任国科量子通信网络有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-059
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议书面通知于 2014年 10月 16日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2014年 10月 20日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司独立董事就此次公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。激励对象吴美莉为公司董事长吴华春的女儿，董事长吴华春作为关联董事回避表决；董事孙辉永、蔡一雷作为激励对象回避表决。
公司独立董事就限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《兴业皮革科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第三次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事第三次临时会议相关事项的独立意见；
3、北京国枫凯文律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票第一次解锁及部分限制性股票回购注销相关事宜的法律意见书；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年10月20日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届董事会第五十次会议于 2015年 11月 18日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士对本次董事会会议相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、审议《关于公司参与竞标中山市德晟融资租赁有限公司股权的议案》
经过认真核查后，我们认为：
此次公司竞标德晟租赁75%股权的事项符合公司的战略规划，有利于增强公司的综合竞争力；本次竞标不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，在董事会决策范围内；本次竞标是通过产权交易所公开竞标，在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情况。本次参与竞标事宜已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意关于公司参与竞标德晟租赁股权的事项。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：袁培初吴志美王丹舟二○一五年十一月二十日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-034
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月5日收到陈乐生先生提交的书面辞职申请，陈乐生先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书及常务副总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈乐生先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈乐生先生未持有本公司股份。陈乐生先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会秘书空缺期间，董事会在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长陈晓先生代行董事会秘书职责。
陈乐生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，公司将依程序尽快完成董事及董事会秘书的补选及相关后续工作。
公司董事会对陈乐生先生在公司任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2015年6月5日
关于国信证券股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]48460005号
目 录
1、鉴证报告
1
2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于国信证券股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]48460005号国信证券股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）截至2015年12月31日止的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与使用情况专项报告”）进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制募集资金存放与使用情况专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是国信证券董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对募集资金存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，国信证券截至 2015年 12月 31日止的募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳
国信证券股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
国信证券股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
各位董事：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1335号文《关于核准国信证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司分别于 2014年 12月 19日采用网下向投资者询价配售方式公开发行人民币普通股（A股）60,000万股，于2014年12月19日采用网上按市值申购定价方式公开发行人民币普通股（A股）60,000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 5.83元。本次发行股票募集资金人民币6,996,000,000.00元，扣除发行费用人民币155,780,000.00元后实际募集资金净额为人民币 6,840,220,000.00元。本公司首次公开发行股票募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2014】 01210010号验资报告。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金账户已于2015年4月销户。截至 2015年 12月 31日止，本公司累计使用募集资金计人民币 6,845,280,269.19元，含利息收入及维护费计人民币5,060,269.19元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合本公司实际情况，制定了《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于2008年4月17日第二次临时股东大会审议通过，并于2014年12月25日第八次临时股东大会审议通过修订后的《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于2014年12月29日分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳安联支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。2015年三方监管协议执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、本公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
4、本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、截至 2015年 12月 31日止，公司募集资金已使用完毕，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
6、本公司不存在超募资金。
7、本公司无募集资金使用的其他情况。
吉林利源精制股份有限
公司章程修正案
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。
具体修订情况如下：
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|原文|修订后|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议下列影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票：（一）提名、任免董事；（二）聘任、解聘高级管理人员；（三）董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、|

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|-|
|变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（七）重大资产重组方案、股权激励计划；（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。单独计票结果应当及时公开披露，并依相关规定报送证券监管部门。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相|

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|-|
|有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程进行修订，该议案尚需公司2017年年度股东大会审议。
吉林利源精制股份有限公司2017年4月27日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-085
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知》；2017年12月25日，公司第三届监事会第十六会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，确保不影响正常生产经营的情况下，公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）拟使用不超过 8,000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述事项不影响汉风科技日常经营业务的开展，有利于提高闲置其自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,因此同意汉风科技使用闲置自有资金购买保本型理财产品。
同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
为进一步满足公司经营需求，加强银企合作，公司及全资子公司、控股子公司拟与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过2亿元的资产池业务，上述有利于为提高公司流动资产的使用效率和收益，优化财务结
构，提高资金使用效率，其不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司、控股子公司开展合计即期余额不超过2亿元的资产池业务。
同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》
为满足公司经营需要，加强银企合作，公司及全资子公司、控股子公司和浙商银行开展总额不超过 2亿元的资产池业务，根据资产池业务的内容，公司未来存在为参与资产池业务的全资子公司、控股子公司的融资业务提供担保的情形，担保额度不超过 2亿元，即公司拟为全资子公司、控股子公司提供金额不超过 2亿元的担保。我们认为，上述业务中，公司为全资子公司、控股子公司提供担保，符合公司及全资子公司、控股子公司的发展需求，有利于公司及全资子公司、控股子公司优化财务结构、获取必要的资金支持，有助于其经营的持续稳定。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。因此同意将上述担保事项。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2017年12月26日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-008贵州轮胎股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，定于2017年3月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第三十一次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年3月29日下午2:30。
（2）网络投票时间：2017年3月28日至2017年3月29日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017
年3月28日下午3:00至2017年3月29日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2017年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
二、会议审议事项
1、议案名称：关于签订《房屋整体搬迁货币补偿协议》的议案。
2、议案披露情况：
提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议
通过，具体内容详见2017年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于签订<房屋整体搬迁货币补偿协议>的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2017年3月27日至2017年3月28日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。
3、登记地点：公司董事会秘书处。
4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：
本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
2、会议联系方式：
地址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮编：550008
联系人：李尚武、蒋大坤
电话：（0851）84763651、84767251
传真：（0851）84767826
六、备查文件
第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会二O一七年三月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360589
2、投票简称：黔轮投票
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置：
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于签订《房屋整体搬迁货币补偿协议》的议案|1.00|

（2）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月29日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月28日下午3:00，结束时间为2017年3月29日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人证券账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：
（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-020浙江宏磊铜业股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日收到公司董事章利全先生、董事张震宇先生、董事叶健先生、董事戚海洋先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，章利全先生申请辞去董事、董事长及董事会各专业委员会中担任的职务；张震宇先生申请辞去董事及董事会各专业委员会中担任的职务；叶健先生申请辞去董事及董事会各专业委员会中担任的职务；戚海洋先生申请辞去董事职务。
同日，监事叶国庆先生、徐文明先生也递交了书面辞职报告。由于个人原因，叶国庆先生申请辞去监事会主席、监事职务，徐文明先生申请辞去监事职务。
章利全先生、张震宇先生、叶健先生、戚海洋先生、叶国庆先生、徐文明先生辞职后不在公司工作，也不再担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述四名董事、二名监事的辞职导致公司董事会成员、监事会成员低于法定最低人数，上述人员的辞职报告在下任董事、监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选董事、监事。
公司对章利全先生、张震宇先生、叶健先生、戚海洋先生、叶国庆先生、徐文明先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-089债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015年 5月 28日上午以通讯表决的形式召开，会议通知已于 2015年 5月 18日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 8名（沈小平缺席，未参与表决）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
会议审议通过了《关于赎回“通鼎转债”的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第一次公告》。
公司持续督导保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2019-085
惠州市华阳集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月2日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购价格不超过人民币17.66元/股（含）；回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月；本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。公司于2019年6月12日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-036），于2019年6月18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-038），具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,001,027股，占公司目前总股本的0.63%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为10.32元/股，成交总金额为33,435,430.38元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的方案。
二、其他说明
定。
公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月17日）前5个交易日公司股票累计成交量为 18,803,759股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 4,700,940股）。截至2019年10月 31日，公司每5个交易日累计回购股份数量最高为 1,503,585股（2019年6月24日至 2019年6月 28日期间5个交易日）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月五日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–058广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2016年 12月 15日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2016年 12月 2日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3人，出席现场会议监事有钟林、何龙飞、庞璧薇。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经核查，监事会认为：暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的方案有利于维护公司及其他投资者的合法权益，本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 2016年 12月 15日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2019-018顾地科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知已于2019年5月15日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2019年 5月 20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 8名，实际表决董事 8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见公司于2019年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的公告》（公告编号：2019-019）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-021
西部证券股份有限公司
关于筹划配股事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自 2016年 4月 11日（星期一）开市起停牌
2、公司股票预计 2016年 4月 21日（星期四）披露相关公告后复牌
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向原股东配售股份（以下简称“配股”）事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西部证券，证券代码：002673）自 2016年 4月 11日（星期一）开市起停牌，预计于 2016年 4月 21日（星期四）披露相关公告后复牌。因本事项不涉及公司债券还本付息，故本公司 “15西部01，代码112282”、“15西部02，代码112283”公司债不停牌。
公司承诺：将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在上述
配股事项取得一定进展后履行信息披露义务、及时进行公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2016年 4月 8日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center,No.5 Dongsanhuanzhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于山东美晨科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会
之律师见证法律意见书
致：山东美晨科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）、《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、凌浩律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2015年第七次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共5名，代表股份302,039,534股，占公司股份总数的46.3452%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东0人，代表股份数0股，占公司总股份的0%。
综上，合计参加本次股东大会的股东人数为5名，代表股份302,039,534股，占公司股份总数的46.3452%。其中，参加投票的中小股东为2人，代表股份
7,714,725股，占公司股份总数的1.1838%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及
《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
（一）审议通过了《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
总表决情况：
同意票302,039,534股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票7,714,725股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司新增申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意票302,039,534股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票7,714,725股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
关联股东郭柏峰先生回避了对本议案的表决。
总表决情况：
同意票232,244,844股，占出席会议有表决权股份总数的76.8922%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票7,714,725股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于山东美晨科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所 主 任：______________
（公章） 刘鸿
经办律师：______________
穆铁虎
经办律师：______________
凌浩
签署日期：2015年 11月 30日
证券代码: 002128证券简称:露天煤业
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会现就提名陈海平为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议43次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
日期：2018-04-10
北京东方园林生态股份有限公司
独立董事关于公司员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》，作为北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，发表独立意见如下：
一、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；
二、公司员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
三、公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
综上，我们一致同意《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要，该事项将由董事会提交公司股东大会审议通过后实施。
（本页无正文，为独立董事《关于公司员工持股计划的独立意见》的签字页）独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日