证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-078浙江杭州鑫富药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、第二项议案《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年10月15日下午2:30。
网络投票时间为：2014年10月14日—2014年10月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月15日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2014年10月14日下午3:00时，结束时间为2014年10月15日下午3:00时。
2、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长过鑫富先生
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计58人，代表有表决权的股份数为302,427,036股，占公司股份总数的68.6836%。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为281,655,029股，占公司股份总数的63.9661%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计50人，代表有表决权的股份数为20,772,007股，占公司股份总数的4.7175%；
3、参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计56人（其中参加现场投票的6人，参加网络投票的50人），代表有表决权的股份数为42,383,577股，占公司股份总数的9.6256%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》，具体表决结果如下：
1、变更公司名称
表决结果：同意 302,427,036股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,383,577股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
2、变更经营范围
表决结果：同意 302,427,036股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,383,577股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
3、变更注册地址
表决结果：同意 302,427,036股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,383,577股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（二）审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意 302,147,336股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9075%；反对 279,700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0925%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,103,877股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3401%；反对279,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6599%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（三）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（非独立董事），具体表决结果如下：
1、董事候选人程先锋
程先锋以300,846,577股当选为公司第五届董事会董事，其赞成票占出席会议有效表决权总数的99.4774%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是40,803,118股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.2711%。
2、董事候选人周本余
周本余以 300,846,577股当选为公司第五届董事会董事，其赞成票占出席会议有效表决权总数的99.4774%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是40,803,118股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.2711%。
3、董事候选人曹仕美
曹仕美以 300,846,577股当选为公司第五届董事会董事，其赞成票占出席会议有效表决权总数的99.4774%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是40,803,118股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.2711%。
4、董事候选人叶依群
叶依群以 300,846,577股当选为公司第五届董事会董事，其赞成票占出席会议有效表决权总数的99.4774%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是40,803,118股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.2711%。
（四）审议通过了《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（独立董事）张克坚当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 302,427,036股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意42,383,577股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（五）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于增补监事的议案》，具体表决结果如下：
1、监事候选人张连春
张连春以 300,846,577股当选为公司第五届监事会监事，其赞成票占出席会议有效表决权总数的99.4774%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是40,803,118股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.2711%。
2、监事候选人楼渊
楼渊以 300,846,577股当选为公司第五届监事会监事，其赞成票占出席会议有效表决权总数的99.4774%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是40,803,118股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.2711%。
（六）逐项审议通过了《关于修改＜投资管理制度＞、＜董事会议事规则＞、＜股东大会议事规则＞的议案》，具体表决结果如下：
1、《投资管理制度》
表决结果：同意 302,147,336股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9075%；反对 279,700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0925%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,103,877股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3401%；反对279,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6599%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
表决结果：同意 302,427,036股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,383,577股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
3、《股东大会议事规则》
表决结果：同意 302,147,336股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9075%；反对 279,700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0925%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,103,877股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3401%；反对279,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6599%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（七）审议通过了《关于改聘2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 302,147,336股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9075%；反对 279,700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0925%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,103,877股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3401%；反对279,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6599%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（八）审议通过了《关于提高授信额度的议案》。
表决结果：同意 302,427,036股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,383,577股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（九）审议通过了《关于调整独立董事、监事津贴的议案》。
表决结果：同意 302,427,036股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,383,577股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所汪志芳、韦笑师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年10月16日