唐山三孚硅业股份有限公司
2018年年度股东大会
会 议 材 料
唐山三孚硅业股份有限公司
2018年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月6日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月6日的9:15-15:00。
现场会议召开时间：2019年5月6日13点30分
现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长孙任靖
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师及其他人员
现场会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份数
二、各位股东对下列议案进行逐项审议：
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018 年度财务决算报告》|√|
|4|《关于2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|5|《2018 年度报告及其摘要》|√|
|6|《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2019 年度薪酬方案的议案》|√|
|7|《2018 年度独立董事述职报告》|√|

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|8|《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》|√|
|9|《关于公司及子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》|√|

三、股东及股东代表发言和提问
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法
五、选举监票人和计票人
六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证
八、复会，监票人宣布表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、见证律师对本次股东大会发表法律意见
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议决议及会议记录
十二、会议结束
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
唐山三孚硅业股份有限公司
2018年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问时间共 20分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过3分钟，以使其他股东有发言机会。
本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！
七、现场投票表决的有关事宜
（一）现场投票表决办法
本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。
请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。
未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
（二）现场计票程序：由主持人提名2名股东代表及2名监事代表作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。
计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、其他未尽事项请详见公司于2019年4月12日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
议案一
唐山三孚硅业股份有限公司
2018年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。今天，我受董事会的委托，现就2018年董事会的工作情况及2019年工作计划向大会作报告。
一、报告期内公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 110,385.24万元，较上年同期增长2.76%；
归属于上市公司股东的净利润 11,305.02万元，较上年同期减少20.80%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9,869.33万元，较上年同期减少27.79%；每股收益0.75元，较上年同期减少31.19%；扣除非经常性损益后每股收益0.66元，较上年同期减少36.54%；加权平均净资产收益率为11.15%，较上年同期减少 7.90个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.73%，较上年同期减少8.51个百分点。
（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,103,852,434.47|1,074,166,444.36|2.76|
|营业成本|806,465,584.41|716,263,435.32|12.59|
|销售费用|98,837,894.19|92,307,101.27|7.08|
|管理费用|35,838,282.56|37,240,432.27|-3.77|
|研发费用|38,339,941.41|35,659,177.12|7.52|
|财务费用|-3,777,951.41|1,385,452.97|-372.69|
|经营活动产生的现金流量净额|108,085,664.03|-18,551,992.48|682.61|
|投资活动产生的现金流量净额|36,874,356.10|-282,081,018.54|113.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|-30,033,320.00|293,183,288.49|-110.24|

（二）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|化工行业|1,031,348,095.27|740,752,089.98|28.18|3.20|8.44|减少3.46个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|三氯氢硅|360,735,815.68|220,716,489.29|38.81|-16.68|-8.37|减少5.55个百分点|
|高纯四氯化硅|52,765,409.28|44,538,592.63|15.59|95.26|92.66|增加1.14个百分点|
|氢氧化钾|406,530,754.01|278,688,651.89|31.45|18.42|9.62|增加5.50个百分点|
|硫酸钾|211,316,116.30|196,808,356.17|6.87|7.78|19.38|减少9.04个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|华东合计|316,810,422.19|233,090,061.58|26.43|-11.47|-3.62|减少5.99个百分点|
|华北合计|189,445,508.94|153,365,071.72|19.05|1.66|6.47|减少3.66个百分点|
|西北合计|141,491,506.75|87,407,770.27|38.22|9.61|26.24|减少8.14个百分点|
|华中合计|130,758,158.83|81,441,537.25|37.72|12.15|20.30|减少4.21个百分点|
|东北合计|39,456,432.49|25,856,834.68|34.47|0.91|-5.29|增加4.29个百分点|
|西南合计|22,245,750.93|15,589,691.17|29.92|116.13|107.42|增加2.94个百分点|
|华南合计|11,663,127.77|8,594,339.92|26.31|295.69|333.45|减少6.42个百分点|
|国际合计|179,477,187.37|135,406,783.38|24.55|14.24|9.66|增加3.14个百分点|

（三）产销量情况分析表
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|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|
|76,554.23吨|76,438.23吨|755.69吨|-6.36|-6.78|
|63,872.88吨|65,548.86吨|1,263.41吨|-4.94|1.00|
|9,449.47吨|8,269.43吨|662.30吨|143.66|93.54|
|78,678.93吨|79,134.67吨|10,623.88吨|-13.65|-6.27|

（四）成本分析表
单位：万元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|化工行业|原材料|53,643.89|72.42|49,575.55|72.57|8.21||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|化工行业|能源动力|8,537.89|11.53|8,112.80|11.88|5.24||
|化工行业|人工|1,750.45|2.36|1,378.36|2.02|27.00||
|化工行业|折旧|2,968.01|4.01|2,701.46|3.95|9.87||
|化工行业|其他|7,174.97|9.69|6,542.54|9.58|9.67||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|三氯氢硅|原材料|19,026.47|86.20|21,183.52|87.94|-10.18||
|三氯氢硅|能源动力|1,258.13|5.70|1,159.01|4.81|8.55||
|三氯氢硅|人工|562.40|2.55|514.05|2.13|9.40||
|三氯氢硅|折旧|522.77|2.37|537.17|2.23|-2.68||
|三氯氢硅|其他|701.88|3.18|695.34|2.89|0.94||
|氢氧化钾|原材料|16,058.79|57.62|14,470.94|56.92|10.97||
|氢氧化钾|能源动力|6,677.41|23.96|6,438.19|25.32|3.72||
|氢氧化钾|人工|601.78|2.16|428.44|1.69|40.46||
|氢氧化钾|折旧|1,279.07|4.59|1,100.88|4.33|16.19||
|氢氧化钾|其他|3,251.81|11.67|2,984.93|11.74|8.94||
|高纯四氯化硅|原材料|3,540.02|79.48|1,500.33|64.90|135.95|主要系报告期内高纯四氯化硅产能释放，产量增加，相应的原材料、能源动力消耗量增加|
|高纯四氯化硅|能源动力|297.77|6.69|222.14|9.61|34.05||
|高纯四氯化硅|人工|116.34|2.61|96.77|4.19|20.23||
|高纯四氯化硅|折旧|434.03|9.75|423.94|18.34|2.38||
|高纯四氯化硅|其他|65.69|1.47|68.56|2.97|-4.19||
|硫酸钾|原材料|15,018.61|76.31|12,420.76|75.34|20.92||
|硫酸钾|能源动力|304.56|1.55|293.46|1.78|3.79||
|硫酸钾|人工|469.93|2.39|339.10|2.06|38.58||
|硫酸钾|折旧|732.14|3.72|639.47|3.88|14.49||
|硫酸钾|其他|3,155.59|16.03|2,793.70|16.95|12.95||

二、董事会工作情况
（一）完善公司治理体系，促进规范运作
2018年公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，勤勉尽职履行义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司生产经营目标科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。报告期内通过现场及通讯等方式共召开 8次董事会和 3次股东大会，对公司定期报告、2017年度利润分
配方案、使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品等重大事项进行了审议决
策。
（二）董事会专门委员会及独立董事的履职情况
2018年公司董事会各专业委员会根据实施细则，对各自分属领域的事项分别进行审议,运作规范,充分发挥了专业性作用，全面履行职责。一年来，各位独立董事勤勉尽责，有效行使了独立董事职权，发挥了各自的专业知识特长，切实维护了全体股东的利益。
（三）确保闲置资金合理有效使用
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理使用自有资金及闲置募集资金，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会决定使用不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品；决定使用不超过人民币 10,000万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品。
投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过 12个月内有效，资金可以滚动使用。闲置资金合理有效使用在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。
（四）公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露57份公告，其中临时公告53份，定期报告
4份，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有效性。
三、2019年工作计划
2019年公司将充分利用循环经济优势，经营好目前的主业的同时，积极向高纯材料、电子气体等精细化工产品的上下游领域延伸，进一步优化公司的产品结构，实现公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。为确保目标实现，我们必须切实做好以下工作：
2019年，公司将进一步优化生产、经营流程，加强细节管理，保持现有各生产系统稳定高效生产。同时紧跟市场变化，调整销售策略，积极应对市场挑战，稳定并提升国内销量，扩大国际业务，推动公司国际化战略布局，促使公司整体经营业绩提升。
高纯四氯化硅产品2018年销量8269.43吨，同比增长93.54%，2019年随着二期“2万吨/年高纯四氯化硅”项目建设的稳步推进，公司将进一步加大力度开发产品市场，争取使公司高纯四氯化硅产品覆盖更多国内及国外光纤预制棒生产厂家。
2019年1月1日，硫酸钾产品出口关税取消，公司将充分发挥紧邻曹妃甸港、天津港及唐山港的优势，并凭借多年贸易进出口经验，加大对硫酸钾产品的国际市场开发力度，增加出口收入，提升业绩水平。
2、全面加强管理，推进成本节降
2019年，公司将继续挖潜成本节降空间，从采购、生产及技术改造等方面节降成本。公司通过制定科学的生产销售计划，规范原材料采购管理，有效降低原材料及产品库存；通过设备技改技措，提升设备整体运行效率；通过梳理公司现行管理制度及业务流程，针对发现的问题提出解决方案，全面搭建风险防控体系，使公司风险防控能力稳步提升。
3、推进项目建设，加强人才培养
2019年，公司将继续做好电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目、高纯四氯化硅二期项目的实施工作，继续保持与各方积极有效的沟通，促进项目有序稳步推进，同时做好相应人才的储备工作：一方面，公司通过招聘等方式引进符合公司发展需要的高端技术型人才，另一方面，通过内训、传帮带等途径，实现员工自我成长，优化选拔机制，激发内生力量，增强企业核心凝聚力，全力打造素质高、能力强的专业人才梯队。
4、加大安全培训，提高环保治理
安全方面，公司持续贯彻落实安全工作和考核机制，加大安全培训力度，提升隐患排查和风险识别与管控能力，完善应急预案。
环保方面，公司将根据国家相关政策法规，全年达标排放，合规处理。随着循环经济产业链的逐步完善，公司正在向资源全面节约和循环利用方向发展。
各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。为了公司的自主、长远发展，为了企业效益和股东利益，让我们共同努力。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2019年5月6日
议案二
2018年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规有关监事会职责的规定，监事会对2018年唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。公司监事会成员认真履行职责，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现我受监事会的委托，将 2018年工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：
1、第三届监事会第三次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《2017年度报告及其摘要》《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预测的议案》、《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》、《关于公司及全资子公司预计 2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
2、第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
3、第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
4、第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规的规定，认真开展监督工作，出席或列席了 2018年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况等事项进行了认真监督检查。现对 2018年度有关事项发表独立意见如下：
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，能忠于职守，履行诚信勤勉义务。
2、检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2017年年度报告及2018年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。提供的财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营管理所需信息。
3、公司募集资金使用情况的独立意见
2018年，监事会对公司2017年首次公开发行A股股票募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为公司 2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
4、公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易按市场公平交易的原则进行，定价合理，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
5、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
公司出具了 2018年度内部控制评价报告。监事会检查了报告期内公司内部控制建设情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的内部控制审计报告，真实反映了公司内部控制建设情况。
三、2019年监事会工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
（一）继续加强监督工作
随着公司的不断壮大，公司面临着更加激烈的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，2019年监事会将会继续按照上市公司的监管要求，对公司及其子公司的情况进行全面持续监管，及时提示在监督中发现的风险。
（二）加强学习，提高监管水平。
公司监事会成员将加强自身学习，时时关注上市公司监事会的新政策、新规定，对公司董事和高管人员实时监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
2018年，公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分发挥了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。2019年，监事会将继续深入公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况，认真做好记录和全面分析，各成员要严格要求自己，做遵守公司各项规章制度的模范。
本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会 2019年5月6日
议案三
2018年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2018年度财务决算情况如下：
一、资产、负债和所有者权益情况
单位：万元
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|项目|期末余额|期初余额|增减(%)|
|流动资产|74,059.41|69,986.48|5.82|
|非流动资产|39,881.05|35,191.69|13.33|
|资产总额|113,940.46|105,178.18|8.33|
|流动负债|7,547.73|6,966.21|8.35|
|非流动负债|395.83|445.83|-11.22|
|负债总额|7,943.56|7,412.05|7.17|
|所有者权益合计|105,996.90|97,766.13|8.42|

二、收入利润情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|增减(%)|主要原因|
|营业总收入|110,385.24|107,416.64|2.76|-|
|营业总成本|98,726.06|89,302.65|10.55|-|
|销售费用|9,883.79|9,230.71|7.08|-|
|管理费用|3,583.83|4,068.98|-11.92|-|
|研发费用|3,833.99|3,565.92|7.52|-|
|财务费用|-377.80|138.55|-372.69|主要系报告期内受汇率变动影响，财务费用减少|
|利润总额|13,355.41|18,923.96|-29.43|主要系报告期内公司主营业务成本上升，利润下降|
|净利润|11,305.02|14,274.43|-20.80||
|归属于上市公司股东的净利润|11,305.02|14,274.43|-20.80||
|每股收益(元/股)|0.75|1.09|-31.19||

具体财务数据详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《2018年度报告及其摘要》财务部分章节。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2019年5月6日
议案四
关于 2018年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公司 2018年度实现净利润 113,050,172.45元，其中归属上市公司股东的净利润 113,050,172.45元，提取盈余公积金 10,917,899.39元，加年初未分配利润 372,182,940.63元，扣除 2018年已对股东分配的 2017年度现金股利30,033,320.00元，2018年度公司累计可供分配利润 444,281,893.69元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以 2018年末的总股本 15,016.66万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.6元（含税），合计派发现金股利人民币24,026,656.00元。公司本年度不进行资本公积转增股本。
一、利润分配预案的说明
公司 2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：
公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。根据公司积极向精细化工产品的上下游领域延伸的发展战略，公司目前各在建项目、规划内项目及各研发项目仍将面临较大资金支出。
（一）2019年公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产 1000吨电子级三氯氢硅项目”主要设备将进入集中到货及安装阶段，按合同约定，设备订购的后续款项及其他相关款项将集中于 2019年支付，为降低公司资金成本，公司拟继续以自有资金进行投入；
（二）公司及全资子公司唐山三孚钾肥有限公司研发力度加大，资金投入预计将有所增加。2019年，为进一步延伸公司产业链条，丰富产品种类，增强产品在同行业内的竞争力，公司将继续加大研发投入力度。目前已列入 2019年研发计划的项目有：“95%高纯度氢氧化钾的研制”、“硅石氯化法制备四氯化硅的开
发”及“高强度粒状硫酸钾的研制”等；
（三）公司新成立的控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”），主要从事有机硅新材料的研发等业务，目前该公司注册资本人民币10,000万元，公司认缴出资6,000万元，占三孚新材料注册资本的60%；公司全资子公司唐山三孚科技有限公司认缴出资 2,500万元，占三孚新材料注册资本的25%，以上投资全部为公司自有资金，将根据三孚新材料的经营情况逐步实缴到位，资金需求较大；
（四）未来随着公司业务、资产规模的扩大，为使公司保持稳定的生产经营，加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于经营资金周转。
为有效推动公司战略目标、研发新产品及生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。
二、留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展、在建项目建设及研发投入，以保障公司未来产业规划顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2019年5月6日
议案五
2018年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
公司编制了《2018年度报告及其摘要》，具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2018年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2019年5月6日
议案六
唐山三孚硅业股份有限公司
2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及
2019年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营规模、参考行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬和考核委员会建议，2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|姓名|职务|年薪（含税）|
|孙任靖|董事长|39.10|
|万柏峰|董事、总经理|35.09|
|么大伟|董事、副总经理、董事会秘书|21.94|
|董立强|董事、副总经理|20.49|
|闫丙旗|独立董事|9.26|
|张洲军|独立董事|9.26|
|石瑛|独立董事|9.26|
|周连会|副总经理|21.97|
|陈治宏|财务负责人|21.00|
|王化利|监事会主席|18.15|
|张文博|监事|15.27|
|魏跃刚|监事|17.47|

2019年，公司独立董事年度津贴标准为每人7万元整（税后）/年。公司非独立董事、监事和高级管理人员薪酬将根据企业经营情况、个人绩效完成情况并参考同行业薪酬水平等综合考虑。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
议案七
唐山三孚硅业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2018年度我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健，并对相关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。
现将2018年度履行职责的情况向全体股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况：
报告期内，公司第三届董事会独立董事共有3名，分别为闫丙旗先生、张洲军先生、石瑛女士。公司已制定《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》等制度，明确规定独立董事的职责和义务，为独立董事开展工作提供有效保障。
报告期内现任独立董事情况：
（1）闫丙旗，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。中国注册会计师，历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所合伙人；
现任中审众环会计师事务所合伙人。目前兼任曙光信息产业股份有限公司（股票代码：603019）、焦作科瑞森重装股份有限公司、城市名人酒店管理（中国）股份有限公司独立董事、中艺华海进出口有限公司监事。
（2）张洲军，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于武汉大学法律专业和浙江工业大学经济专业，拥有律师执业证书。曾先后任职于杭州银行风险部和上海永联律师事务所。现任上海市广发律师事务所律师。
（3）石瑛，女，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾任有研半导体材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理；现任北京多维电子材料技术开发与促进中心负责人、集成电路材料产业技术创新联盟秘书长、上海正帆科技股份有限公司独立董事。
作为独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立
客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
公司始终高度重视规范运作，董事会务实、高效，积极采用现场会议和通讯表决等会议召开方式召开董事会，对公司生产经营重大事项进行决策。我们认为公司会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批手续，具体会议出席情况如下：
（一）出席股东大会情况
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|-|-|-|
|独立董事姓名|任职期间股东大会召开次数|实际出席次数|
|闫丙旗|3|0|
|张洲军|3|1|
|石瑛|3|0|

（二）出席董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|闫丙旗|8|8|8|0|0|否|
|张洲军|8|8|8|0|0|否|
|石瑛|8|8|8|0|0|否|

（三）专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会及战略发展委员会。作为董事会各专门委员会的委员,我们全部出席了相应的会议,充分利用相关专业知识和实践经验,积极参与审议和决策公司的重大事项,认真履行职责,为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
（二）公司配合独立董事工作的情况
2018年度，我们持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道。敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。我们利用参加董事会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解,听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。同时，公司管理层重视与我们独立董事的沟通交流，方便我们及时了解公司生产经营情况和重大事项进展情况。
同时，公司在每次召开董事会及相关会议前，能及时提供相关的资料和信息，并对公司重大事项的关键性进展情况及时通报，使我们能及时获悉公司决策落实进度，掌握公司运行动态，为我们独立董事的履职提供了便利，积极有效地配合独立董事的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在报告期内，我们严格按照《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关联交易决策制度》等有关的规定，对公司 2018年度发生的关联交易事项做出了判断并按法定程序进行了审核。我们认为，公司关联交易事项遵循市场化原则进行，符合相关法律法规的规定。审议程序合法有效，关联董事在审议时均回避表决。交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东合法利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
1、报告期内，公司无对外担保事项发生，也无以前年度发生并延续到本报告期的未履行完毕的担保事项；
2、截止2018年末，公司不存在为控股股东、任何非法人单位或自然人提供债务担保的情况；
3、截止2018年末，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
1、我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。公司按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。截至 2018年 12月 31日，公司募集资金已按承诺累计使用 233,943,500.40元，募集资金专户余额为 1,754,992.03元，现金管理余额为 91,000,000.00元。我们严格按照募集资金管理规定对募集资金的存储及使用情况进行监督。
2、为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司和股东利益，在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可控的前提下，经三孚股份第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元闲置的募集资金进行现金管理。
我们认为：公司对募集资金的管理，符合相关法律法规的规定；未使用的募集资金按规定进行保管与存放，不存在损害股东利益的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司没有新聘高级管理人员。
我们对 2018年度高级管理人员的薪酬进行分析并根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况进行了审核,我们认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
（五）业绩预告情况
报告期内，为做好业绩提示，公司在 2018年 1月 30日发布《2017年年度业绩预增公告》（公告编号：2018-004）。经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,675万元到 6,810万元，同比增加70%到84%。业绩预告与后期公司2017年度报告业绩披露情况相符。报告期未发布业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
经公司2018年第三届董事会第八次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，对原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，从专业角度维护公司及股东的合法权益表示认可和衷心感谢。因公司生产经营和业务发展需要，经审计委员会提议，拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，公司以截至2017年12月31日的总股本15,016.66万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共分配利润30,033,320.00元（含税）。
（八）变更会计政策
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年 12月 25日，发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。由于财政部的上述规定，公司需对原会计政策进行相应变更，主要变更内容包括：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。调减 2017年营业外收入 99,074.97元，调减 2017年营业外支出 971,979.70元，调增资产处置收益-872,904.73元；调整上期比较报表，调减 2016年营业外收入 1,156,367.58元，调减 2016年营业外支出 45,564.83元，调增资产处置收益 1,110,802.75元。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会
计政策变更。
（九）公司及股东承诺履行情况
2018年，公司对相关承诺事项情况的披露真实充分，不存在应披露但未披露的情形。同时，在报告期内，公司能够积极敦促承诺各方，确保各相关承诺得到了及时有效地履行。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司共完成了 4次定期报告和 53次临时公告的披露。我们对信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司信息披露制度健全,且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照监管要求不断完善内控制度，有效提升经营管理水平和风险防范能力，我们在对公司内控执行情况进行审核，公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行，内控制度是健全的，执行也是相对有效的。公司目前的内部控制现状，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
作为公司董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委员会及提名委员会的成员，全体独立董事按照公司董事会专门委员会工作细则和工作职责积极开展工作，审核定期报告、财务信息及其披露流程、聘请公司年度审计机构等重大事项，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。
四、总体评价和建议
2018年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，我们在此表示衷心地感谢。
作为公司独立董事，在 2018年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东
的合法权益。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，维护全体股东的合法权益。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2019年5月6日
议案八
唐山三孚硅业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司拟变更的募集资金投资项目为“6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目”（以下简称“原项目”），原项目规划使用募集资金3,000万元，占总筹资额的8.29%，截至2018年12月31日，该项目募集资金尚未开始投入。根据公司未来发展规划及金属硅粉行业趋势，公司拟终止原项目，并将原项目募集资金全部用于永久性补充公司流动资金。
一、变更募集资金用途的具体原因
（一）原项目计划投资
本次拟终止项目“6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目”以唐山三孚硅业股份有限公司为实施主体，计划投资 8,987.60万元，其中建设投资 3,518.04万元，流动资金 5,469.56万元。项目规划使用募集资金金额为 3,000万元。本项目建成达产后，预计年均营业收入 70,675.71万元，年均税后利润 931.08万元。
（二）变更的具体原因
金属硅粉系公司主要产品三氯氢硅的主要原材料，原规划每年6万吨金属硅粉项目生产的硅粉除公司自用外，富余部分对外销售。近年来，公司金属硅粉的供应稳定充足，能够满足公司生产需要。同时，随着宏观市场环境的变化，金属硅粉行业竞争日趋激烈，行业集中度不断上升，环保投入超过预期，如按原规划开展项目则前期建设投入较预期将有较大幅度的增加，继而成本上升，利润空间缩减，且需外售的部分产量开拓市场难度加大，经公司测算将难以达到项目预期收益。
因此，经综合考虑未来市场发展趋势及整体投资风险，为更好的保护投资者和公司的利益，经过审慎的研究和论证，公司拟终止该项目并将拟用于该项目的募集资金永久性补充公司流动资金，以提高资金使用效率、降低公司财务费用。
二、对公司的影响
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，有利于提高资金使用效率，有利于降低公司财务成本，提高经营效益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，规范使用该部分资金。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2019年5月6日
议案九
唐山三孚硅业股份有限公司
关于公司及子公司预计 2019年度向银行申请综合授信额度及
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及其子公司 2019年度日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，提高公司运作效率，公司（含全资或控股子公司）拟向银行申请合计不超过人民币 4.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。在公司（含全资或控股子公司）向银行申请授信时，将根据银行要求由公司或子公司分别或共同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，风险可控。
公司及子公司为其向银行申请综合授信分别或共同提供担保，各担保公司与银行及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括但不限于担保形式、担保金额、担保期限等，以上担保事项授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起一年。授权期限内，授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权董事长在授权额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。
一、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|公司名称|法定代表人|注册资本（万元）|隶属关系|经营范围|
|唐山三孚硅业股份有限公司|孙任靖|15,016.66|母公司|三氯氢硅、四氯化硅、盐酸(31%)、硫酸(75%)、液态氢氧化钾、固态氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠、液氯、氯气、氢气、食品添加剂盐酸制造、销售；空气（压缩的）、氮（压缩的）、氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|唐山三孚钾肥有限|万柏峰|13,000.00|全资子公司|硫酸钾，氯化氢、盐酸（31%）（安全生产许可证有效期至2020年 04月27日）|

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|公司||||制造与销售；化肥销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**|
|唐山三孚化学原料有限公司|万柏峰|1,000.00|全资子公司|化工产品批发与零售（不含法律、行政法规限制、禁止和许可的经营项目）；商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**|
|唐山三孚电子材料有限公司|万柏峰|18,000.00|全资子公司|电子材料批发零售；商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**|
|唐山三孚科技有限公司|万柏峰|2,500.00|全资子公司|化工技术开发、转让、咨询、服务；企业营销策划；企业管理咨询；化工产品（不含危险化学品）批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**|
|唐山三孚运输有限公司|卫立超|200.00|全资子公司|普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物运输（第 3 类、4 类 3 项、5 类 1项、第 8 类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**|
|唐山三孚新材料有限公司|刘嵚|10,000.00|控股子公司|精细有机硅新材料系列产品的技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**|

2、被担保人主要财务数据
（1）唐山三孚硅业股份有限公司
截至 2018年 12月 31日，资产总额 1,101,122,376.04元，净资产1,034,172,969.27元,营业收入904,772,647.37元，净利润109,178,993.93元。
（2）唐山三孚钾肥有限公司
截至 2018年 12月 31日，资产总额 204,587,080.32元，净资产144,077,109.92元,营业收入226,881,347.66元，净利润3,896,301.05元。
（3）唐山三孚化学原料有限公司
截至2018年12月31日，资产总额42,050.43元，净资产-7,949.57元,营
业收入0元，净利润-552.84元。
（4）唐山三孚电子材料有限公司
截至2018年12月31日，资产总额49,340,770.09元，净资产48,893,760.70元,营业收入0元，净利润-1,064,179.59元。
（5）唐山三孚科技有限公司
截至2018年12月31日，资产总额0元，净资产0元,营业收入0元，净利润0元。
（6）唐山三孚运输有限公司
截至2018年12月31日，资产总额18,151,234.31元，净资产16,421,249.97元,营业收入 50,800,294.50元，净利润857,753.43元。
（7）唐山三孚新材料有限公司
三孚新材料于 2019年 3月 22日成立，截至 2018年 12月 31日，三孚新材料暂无相关财务数据。
二、担保协议的主要内容
公司（含全资或控股子公司）目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。
公司（含全资或控股子公司）提供的担保方式为：连带责任保证担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
除本次担保事项外，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2019年5月6日