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证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-018广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年 3月 5日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。在上述投资额度范围内，授权管理层进行实际投资决策并签署相关合同文件。
上述投资决议有效期限为公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》之日起一年之内，即 2018年 3月 5日起1年之内。公司独立董事已发表明确同意意见。上述内容详见于2018年3月6日在指定媒体和上海证券交易所网站上披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-007）。
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况
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|序号|产品购买时间|购买单位|签约机构|产品名称|产品代码|金 额（ 万元 人民币）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预 计年 化收 益率|
|1|2018 年04 月11 日|嘉诚国际|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 70 天期第 4 号|SZ4848|6,000|本金保障型|2018 年04 月12 日|2018 年06 月20 日|4.50%|
|2|2018 年04 月|嘉诚国际|海通证券股份有限|海通证券“一海通财.理财宝”|SZ4849|3,000|本金保障型|2018 年04 月|2018 年05 月|4.30%|

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|11 日|公司|系列收益凭证尊享版 46 天期第 2 号|12 日|27 日|

本公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。
四、独立董事发表的独立意见
公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。因此，同意公司增至使用总额3亿元（包括3亿元）的闲
置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币17,000万元（含本次交易）。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2019-033
爱普香料集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议已于2019年10月25日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2019年 10月 30日下午 13时在上海市高平路 733号公司 8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9人,现场出席 5人，通讯出席4人（朱忠兰董事、陶宁萍董事、卢鹏董事、王鸿祥董事以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
《爱普香料集团股份有限公司 2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事、监事会和会计师事务所均出具了结论性意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-036）、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于爱普香料集团股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2018-014优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司关于子公司昆山鹿城村镇
银行股份有限公司发布 2018年一季度业绩的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2018年3月31日，南京银行股份有限公司持有昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“鹿城银行”）14,637.31万股，占其总股本的47.50%。鹿城银行于2015年7月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称：鹿城银行，代码：832792。鹿城银行于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统披露了2018年一季度报告，主要财务数据如下：
单位：元
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||项目||年初至报告期期末||上年初至上年报告期末|||
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|营业收入||47,894,464||46,936,729||2.04||
|归属于挂牌公司股东的净利润||18,807,847||17,770,216||5.84||
|归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润||18,250,041||17,763,155||2.74||
|项目||本报告期末||上年度期末||本报告期末比上年度期末增减（%）||
|总资产||5,017,889,186||5,819,903,532||-13.78||
|归属于挂牌公司股东的净资产||571,249,237||552,441,390||3.40||

有关鹿城银行2018年一季度业绩详情，请投资者查阅鹿城银行于2018年4月 23日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的报告
全文。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-053转债代码：113514 转债简称：威帝转债
转股代码：191514 转股简称：威帝转股
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年12月30日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2019年12月20日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵静女士召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高可转换公司债券闲置募集资金使用效率，合理利用可转换公司债券闲置募集资金，在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和可转换公司债券募集资金使用的情况下，公司拟对额度上限为人民币 17,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施，决议有效期自董事会审议通过之日起
12个月内有效。
监事会审核后认为：公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，是
在保障公司可转换公司债券募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司使用不超过人民币17,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-054）。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会2019年12月30日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86（10）88095588传真（Fax）：+86（10）88091199
关于中远海运控股股份有限公司 2018年
会计估计变更事项专项说明的审核报告
瑞华核字[2018]02170003号中远海运控股股份有限公司：
我们接受委托，审核了后附的中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）《中远海运控股股份有限公司2018年会计估计变更事项专项说明》（以下简称“专项说明”）。就本次拟实施的固定资产船舶与集装箱净残值变更事项，中远海控管理层根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》中《第九十三号会计差错更正、会计政策和会计估计变更》等相关规定编制了后附的专项说明，以供中远海控董事会审议关于本次拟实施的固定资产船舶与集装箱净残值变更事项的相关议案之目的参考使用。中远海控管理层的责任是编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。我们的审核是参照《中国注册会计师审计准则第1321号——审计会计估计（包括公允价值会计估计）和相关披露》的相关规定进行的，在审核过程中，我们结合中远海控本次会计估计变更的实际情况，实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的其他程序。
基于我们在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据，我们未发现后附的专项说明中所述的变更后固定资产船舶与集装箱折旧政策以及假设所测算的折旧变更，对2018年度中远海控在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-0XX
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 3月 21日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第二十次会议。
会议于2016年3月24日上午10:00在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。
会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于聘任丁海先生为总裁助理的议案》
董事会同意聘任丁海先生为公司总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司聘任总裁助理的公告》（公告编号：2016-021）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司组织架构及职能调整的议案》
为了适应企业转型发展需要，加强供应链运营管理，加强审计、法务工作，优化部门职能，提高工作效能，董事会同意公司组织架构及职能进行调整。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司组织架构及职能调整的公告》（公告编号：2016-022）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于购买人才公寓的议案》
根据江苏省委组织部《关于集中购买并统一打造省国际人才公寓的通知》，在江苏省委组织部的统一规划和部署下，董事会同意公司出资 1661.1万元购买江苏省国际人才公寓15套。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-0XX
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于购买人才公寓的公告》（公告编号：2016-023）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，结合公司经营需求及财务状况，降低公司运营成本，减少财务费用，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金 70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12个月，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。此次暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2015-036中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因股东筹划本公司重大资产重组事项，公司股票交易已自2015年5月19日起连续停牌。2015年 8月 19日，公司披露了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-035号），重大资产重组事项终止。
经主要股东提议，公司决定筹划非公开发行股票事宜。因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起二级市场股票价格波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 19日起继续停牌。目前，公司正加紧制定非公开发行股票方案，力争在 2015年 9月8日前公布非公开发行A股预案并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。
因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，该事项目前存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临 2019-019上海汽车集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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每股分配比例
A股每股现金红利 1.26元

相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 5月 23日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本11,683,461,365股为基数，每股派发现金红利 1.26元（含税），共计派发现金红利
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东上海汽车工业（集团）总公司和跃进汽车集团公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额，每股实际派发现金红利为人民币 1.26元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日
至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。待实际转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利人民币 1.134元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 1.134元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪港通”投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，并根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 1.134元。
（5）对于机构投资者（不含QFII、“沪港通”投资者）和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，实
际派发现金红利为税前每股人民币 1.26元。
五、有关咨询办法
联系部门：上汽集团证券事务部
联系电话：021-22011138
联系地址：上海市威海路 489号
联系传真：021-22011777
邮 编：200041
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015-003中国长江电力股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案相关事项
征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步增强公司分红透明度，切实维护投资者合法权益，现就公司 2014年度利润分配预案相关事项向广大投资者征求意见。
《公司章程》第一百七十八条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。股东有权要求公司采取以现金分红为主的股利分配政策，每年现金分红原则上不低于母公司当年实现可供股东分配利润的百分之五十。公司利润分配方案由股东大会审议批准。
本次征求意见的时间为 2015年 3月 11日至 3月 16日下午 5点。
公司股东可通过电子邮件、传真、信函（信函以收到邮戳日为准）方式将征集意见表（附后）反馈给公司。
电子邮箱：cypc@cypc.com.cn
传 真：010-58688898
地 址：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座中国长江电力股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100033
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
中国长江电力股份有限公司
2014年度利润分配预案征集意见表
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|-|-|-|
|股东信息|证券账户名称|证件号码|
||证券账户号码|股东电话号码|
||持股数量/日||
|利润分配意见|||

说明：请股东完整填写表中每项信息。
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临 2018-037
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于收购法国 Naf Naf SAS40%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月12日、2018年 6月 1日、2018年 6月 2日在上海证券交易所网站披露了《拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS40%股权的公告》（临2018-017）、《拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS40%股权的进展公告》（临2018-031）和《拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS40%股权的进展公告》（临2018-032）；并于2018年4月 11日、2018年 5月 15日、2018年 5月 31日和 2018年 6月 1日在香港联合交易所网站披露了《有关收购 Naf Naf SAS股权的须予披露交易》、《澄清公告》、《须予披露交易延迟完成收购 Naf Naf SAS股权》、《须予披露交易延长最后完成日期》。公司全资孙公司 LaCha Fashion ILimited（公司全资子公司上海拉夏企业管理有限公司之全资子公司）出资2,080万欧元收购 VIVARTE SAS持有的 Naf Naf SAS40%股权。2018年 6月 1日，公司与《股权购买协议》其他协议方就有关交割事项的最后日期由2018年5月31延长至2018年6月15日达成一致，并签署了书面协议。上述公告与该收购事项有关。
由于本次交割涉及事项范围较广，截止本公告日仍未完全具备协议约定的交割条件。为了保证本次交易能够顺利进行，2018年 6月 15日（法国时间），公司与《股权购买协议》其他协议方就延长有关交割事项的最后日期至 2018年 6月29日达成一致，并签署了书面协议。
公司将继续积极推进本次收购相关工作，并根据交割事项进展作出公告，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2018-04四川西昌电力股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、公司留存收益及利润分配预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年母公司实现净利润55,205,261.89元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金5,520,526.19元。2017年可分配的利润为49,684,735.70元，加上2016年末可供股东实际分配利润532,277,512.34元，2017年可供股东分配的利润为 581,962,248.04元。扣除 2017年根据 2016年股东大会决议分配股利10,937,025.00元，截止2017年末可供股东分配的利润为571,025,223.04元。
公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以公司2017年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利12,759,862.50元。
本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的30.95%，符合相关规定和要求。本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
二、独立董事意见
公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2017年度利润分配预案符合公司的实际情况，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于
公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、监事会意见
监事会认为，公司2017年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2017年度利润分配预案。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-017鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2019年3月20日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：1、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
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|-|-|-|
|账户名|开户行|账号|
|鹏欣环球资源股份有限公司|中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行|1001242729300753284|
|鹏欣环球资源股份有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行营业部|630902139|
|上海鹏欣矿业投资有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行营业部|630902632|
|鹏欣国际集团有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行营业部|NRA055236|

上述账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
公司董事会授权董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监
管协议等具体事宜。
具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2019年3月21日
北京市天元律师事务所
关于用友网络科技股份有限公司
召开 2018年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第411号致：用友网络科技股份有限公司
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 7月 20日在用友产业园（北京）中区 8号楼 E102会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《用友网络科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》、《用友网络科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2018年 7月 4日召开第二十二次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2018年 7月 5日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 7月 20日 14:00在用友产业园（北京）中区 8号楼 E102会议室召开，由董事长王文京主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 17人，共计持有公司有表决权股份 995,207,819股，占公司股份总数的52.3905%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计10人，共计持有公司有表决权股份 994,423,505股，占公司股份总数的52.3493%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份784,314股，占公司股份总数的0.0413%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）12人，代表公司有表决权股份数1,419,674股，占公司股份总数的0.0747%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》
表决情况：同意995,207,619股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,419,474股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9859%；反对200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0141%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
2、《公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举张为国为公司第七届董事会独立董事
本议案采用累积投票制。
表决情况：同意995,203,997票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 4
99.9996%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,415,852票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7308%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临 2014-006
青岛碱业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月25日青岛碱业股份有限公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会《上市公司管理指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中利润分配条款相关内容进行如下修订：
原“第一百七十六条 公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（一）在对利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会和股东大会应当通过电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见；
（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月；
（三）每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会、监事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、1/2以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当发表明确意见；
（四）董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司应当提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
（五）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。
公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（六）在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，同时达到以下条件，应当进行现金分红：
1、该年度归属于母公司的可分配利润为0.10元/股以上或截至该年度归属于母公司的累计未分配利润为 0.20元/股以上；
2、该年度经营活动产生的现金流量净额能够满足现金分红的资金需求。
出现以下情况之一，当年不进行现金分红：
1、下一年度公司自有资金投资计划占该年度经审计净资产的10%以上；
2、该年度公司资产负债率高于60%；
3、该年度审计机构对公司年度财务报告出具非标准意见的审计报告。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
现修订为：“第一百七十六条公司实施积极的利润分配政策，牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性，特别是不断健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司的利润分配还应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
（一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机
制：
1、在对利润分配尤其是现金分红政策的决策和论证过程中，公司董事会和股东大会应当通过电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见；
2、每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会、监事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、1/2以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当发表明确意见；
3、董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司应当提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
（二）公司董事会、股东大会调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策的条件、决策程序和机制：
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策尤其是现金分红政策的，调整后的利润分配政策尤其是现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，上述调整利润分配尤其是现金分红政策的决策程序和机制适用本条第一款第（一）项的规定；
（三）利润分配政策
1、公司在具备现金分红条件下，应当优先顺序采用现金分红进行利润分配，在现金分红优先的基础上，可以采取股票股利、现金与股票股利相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利。
个月；
3、在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，同时达到以下条件，应当进行现金分红：
（1）该年度归属于母公司的可分配利润为0.10元/股以上或截至该年度归属于母公司的累计未分配利润为0.20元/股以上；
（2）该年度经营活动产生的现金流量净额能够满足现金分红的资金需求。
出现以下情况之一，当年不进行现金分红：
①下一年度公司自有资金投资计划占该年度经审计净资产的10%以上；
②该年度公司资产负债率高于60%；
③该年度审计机构对公司年度财务报告出具非标准意见的审计报告。
4、公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，在保证公司股本规模及股权结构合理性基础上，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
该修订预案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2017-049
重庆水务集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司与渝中区水厂三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,252,441,139|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.5925|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司 2017年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长王世安先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相
关规定，本次会议的召集、召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，郑如彬董事因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长王世安先生代为出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书吕祥红先生出席会议；公司部分高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,252,434,639|99.9998|6,500|0.0002|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|王世安|4,252,430,439|99.9997|是|
|2.02|郑如彬|4,252,430,439|99.9997|是|
|2.03|王宏|4,252,430,439|99.9997|是|
|2.04|张展翔|4,252,430,439|99.9997|是|

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|张勤|4,252,430,439|99.9997|是|
|3.02|程源伟|4,252,430,439|99.9997|是|
|3.03|余剑锋|4,252,430,439|99.9997|是|

3、关于选举第四届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|张承胜|4,252,430,439|99.9997|是|
|4.02|苗琼|4,252,430,439|99.9997|是|
|4.03|张景|4,252,430,439|99.9997|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案|1,473,950|99.5609|6,500|0.4391|0|0.0000|
|2.01|王世安|1,469,750|99.2772|||||
|2.02|郑如彬|1,469,750|99.2772|||||
|2.03|王宏|1,469,750|99.2772|||||
|2.04|张展翔|1,469,750|99.2772|||||
|3.01|张勤|1,469,750|99.2772|||||
|3.02|程源伟|1,469,750|99.2772|||||
|3.03|余剑锋|1,469,750|99.2772|||||
|4.01|张承胜|1,469,750|99.2772|||||
|4.02|苗琼|1,469,750|99.2772|||||
|4.03|张景|1,469,750|99.2772|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、吕万成
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆水务集团股份有限公司2017年9月16日
审计委员会关于
2018年第五次会议相关事项的审议意见
公司董事会审计委员会在认真审阅公司《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》等相关资料后，现发表以下书面审核意见：
1、本次关联交易符合法律法规以及中国证监会的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
2、关联董事陈李平先生就上述议案在会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；
3、本次交易协议的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，交易价格以出让方投资成本为基础，经交易双方协商确定，定价客观、公允、合理，交易过程公平、公正，协议所约定的转让价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，董事会审计委员会同意将《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。
审计委员会委员签名：
胡柏和 谢娜 陈李平
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-023中航重机股份有限公司
关于公司监事买卖股票情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）监事李杨女士于2018年10月22日至2019年1月18日期间通过证券交易系统以集中竞价方式多次买入和卖出了公司股票，现将其本次买卖股票有关情况披露如下：
一、背景情况
公司监事李杨女士于2018年10月22日至2019年1月18日期间，通过证券交易系统以集中竞价方式，分批买入卖出公司股票，获得全部收益10,710元。
二、买卖公司股票具体情况
李杨女士于2018年10月22日至2019年1月18日期间买卖公司股票的具体交易情况如下：
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|账户名称|股票代码|成交日期|买/卖|成交价格（元/股）|成交数量(股)|
|李杨|中航重机/600765|20181022|买入|7.33|17900|
|||20181101|卖出|7.78|7700|
|||20181101|卖出|7.78|10200|
|||20181101|买入|7.89|17700|
|||20181109|卖出|8.04|17700|
|||20181122|买入|8.4|17000|
|||20190118|买入|8.78|100|

上述买卖公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条及《上海证券交易所
股票上市规则》第3.1.7条的规定，构成短线交易；同时违反了《公司法》第一百四十一条及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定，构成超限额转让；也违反了《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.6条、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定，未能尽到交易报备及预披露责任。
三、相关事项的处理情况
经与李杨女士确认，上述买卖行为公司股票的行为系李杨女士弟弟自行使用该账户进行股票交易所致，其弟弟对上市公司股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属买卖公司股票的有关规定缺乏认识，李杨女士本人对其个人股票账户缺乏管控，期间李杨女士对弟弟的操作行为并不知情。在知悉上述违规买卖公司股票情况后，李杨女士立即主动向公司汇报了违规事实，并主动向公司上缴前述违规交易获得的全部收益10,710元（未扣除税费）。李杨女士已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次违规交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，同时郑重承诺：今后其本人及家属将严格规范买卖本公司股票的行为，认真学习相关法律、法规，勤勉尽责，重视并履行自己的职责和义务。
公司董事会已提醒公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东必须严格遵守相关法律法规，避免此类情况再次出现。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会 2019年4月3日