Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015年度社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所的相关规定，2015年，本着服务于社会的原则，本公司对外发布《山东好当家海洋发展股份有限公司2015年度社会责任报告》，客观、真实地反映公司2015年在从事生产经营活动中履行社会责任方面的信息。希望本报告能与社会各界架起一座新的沟通和交流的桥梁，全方位监督公司履行企业社会责任，努力推进经济、环境和社会的全面可持续发展。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）是全国农业产业化重点龙头企业，作为一家公众性上市公司，履行企业社会责任的实践活动，是企业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐的社会责任观，在追求自身经济效益、保护股东利益的同时，公司在商业道德、依法纳税、安全生产、吸纳就业、环境保护等诸多方面承担着相应的社会责任，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
一、公司概况
本公司成立于 1993年，2004年4月5日在上海证券交易所挂牌上市，主要从事海水养殖、海洋捕捞、医药保健及食品加工业，是国内第一家以海水养殖及食品加工为主营业务的上市公司。
公司为农业产业化国家重点龙头企业，好当家海参连续七年荣获有机产品认证。公司海水养殖、海洋捕捞与食品加工业务的产品均为食品，其中海水养殖与海洋捕捞的产品为海产品；食品生产加工业务的产品分为两类：一类为外贸出口类产品，本类产品以菜卷、烧烤食物、烘焙食物为主；一类为海水养殖与捕捞产品的深加工。
二、经营业绩方面
2015年，公司管理层以“开拓市场、降低成本、盘活资产”为全年工作重
心，敏锐把握了经济形势的新变化，积极采取有效措施，增强了干部员工的忧患意识与竞争意识，切实降低了生产成本，提升了劳动生产效率，确保各项工作扎实稳步推进，实现了良好的发展态势。
2015年，公司全年实现营业收入 98,696.74万元，实现归属上市公司股东净利润3,519.39万元，分别比去年同期增长12.00％和71.03%,实现了收入、利润的双增长。
三、股东和债权人权益保护方面
公司通过不断完善法人治理结构，建立“三会一层”相互制约、相互监督的约束机制，健全内部控制制度体系，成为制度健全、控制有效、运作规范的现代企业，为保障公司股东和债权人的合法权益奠定了坚实基础。由于公司法人治理结构完善，内部控制制度健全，信息披露规范、透明，公司被上海证券交易所纳入“上证公司治理板块”样本公司。
公司自上市以来，充分利用资源优势，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御风险能力大大加强，已成为国内海水养殖行业龙头企业，为促进地方经济的繁荣发展做出了重大贡献。公司在规模不断扩大、经营业绩稳步提高的同时，非常重视投资者关系管理，为股东提供合理的投资回报；保护股东和债权人利益。
（1）自上市以来，公司采取现金或者股票方式分配股利的利润分配政策回报广大投资者，累计向全体公司股东现金分红3.04亿元，并实施了公积金转增股本和送红股的分红方案，让公司股东从企业发展中得到优厚的回报。
（2）为了便于投资者及时了解企业生产经营和重大事项的动态，公司制定了完善的投资者关系管理制度，设立专门机构,负责投资者关系管理,通过电话、网络、接待来访等多种形式积极与投资者进行交流和沟通，回复投资者咨询，听取投资者建议和意见。公司按照信息披露的原则让广大投资者公平享有知情权、参与权等合法权益，全面了解公司的生产经营状况和战略发展规划，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的治理水平。
（3）公司也非常重视债权人合法权益的保障。公司本着“互惠、互利、友好合作”的原则与各家银行开展银企合作，严格按照借款合同履行偿债义务，从未发生到期债务未及时偿还的行为，并及时向债权人通报与其相关的重大信息，切实保护债权人的合法权益不受侵害，获得公司债权人的一致好评。公司连续多
年获得“重合同守信用企业”的称号和“AAA”银行信用评级。
四、职工权益保护方面
企业员工是企业生存和发展最宝贵的资源和财富。公司本着“量才而用，唯才是举”的企业用人理念，始终坚持以人为本，注重提升员工综合素质。报告期内，公司持续加强员工队伍建设，改善员工工作环境，保障员工生命安全和职业健康，丰富员工文体生活，为员工建立良好的工作和生活环境，提升员工幸福度和归属感，形成同心同德、共谋发展、攻坚克难、铸就辉煌的强大合力。
与此同时，公司还非常重视员工的安全生产和劳动保护，定期组织员工进行安全教育培训和安全应急措施演练，定期发放劳动保护用品，提高员工的安全生产意识和自我保护意识。
五、食品安全管理工作
公司是以海水养殖、海洋捕捞、食品加工及医药保健为主营业务的企业。公司始终坚持“以质量求生存，以效益求发展”的经营理念，强化食品安全管理责任，明确公司各职能部门的食品安全责任，将食品安全管理制度落实到采购合同中，从源头上保证食品安全，形成了一整套完整的质量管理体系；为达到国际社会公认的质量控制与管理体系的要求，公司子公司威海海翔食品检测服务有限公司负责对公司所有原材料、半成品、成品进行化验检测，保证了产品质量。公司企业通过了HACCP、ISO9000、ISO14000、ISO18000等各种认证,质量保证体系完善,产品达到国家标准及日本、欧盟、美国等国家进口标准。“好当家”牌商标在国内外市场一直享有很高知名度和信誉，赢得了消费者的高度信任。
六、环境保护方面
公司为落实科学发展观，促进可持续发展，长期以来公司开始按“以养兴渔”的发展战略，大力发展名优特水产生态化养殖，研发高端海洋大健康食品，走出了一条产学研相结合的产业振兴之路。
公司水产养殖基地引用潮汐原理进行水体交换，养殖结构科学合理、投放苗种疏密有度，养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生长,良好的海洋生态环境，使公司实现了海珍品的绿色无公害养殖，公司成为全国水产养殖标准化示范区，山东省名优新水产养殖示范基地。
七、公司社会责任目标
综上所述，2015年公司作为一名社会成员，为促进社会可持续发展、促进社会环境及生态可持续发展和促进经济可持续发展承担了相应的社会责任，随着公司规模的不断扩展，经济实力不断增强，公司将会承担更多的社会责任。今后，公司将加大承担社会责任的力度，继续促进公司与利益相关者、社会、环境的协调发展，积极进取，开拓创新，以良好的业绩回报社会、回报员工，积极参与公益事业，支持社区的文化、教育、医疗等公共服务设施建设，实现社会效益和经济效益双赢的目标，为建设和谐社会贡献力量。
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2015-071株洲时代新材料科技股份有限公司
关于向控股子公司力克橡塑增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、增资情况概况
为解决控股子公司内蒙古第一机械集团力克橡塑制品有限公司（以下称“力克橡塑”）新厂房建设以及公司技术措施改造所需缺口资金，并考虑其后续发展的需要，公司拟对力克橡塑增资人民币630万元。
2015年12月22日，公司第七届董事会第八次(临时)会议审议通过了此次增资事宜。
二、增资标的基本情况
1.公司名称：内蒙古第一机械集团力克橡塑制品有限公司
2.住所：包头市青山区民主路一机集团厂区内
3.法定代表人：杨军
4.企业类型：有限责任公司
5.经营范围：军用和民用各种车辆橡胶制品、车辆内饰、实心轮胎、履带式车辆挂胶履带板、挂胶履带销、各种减震橡胶制品、球磨机橡胶衬里、大型输水管道密封圈、海绵胶板及制品、塑料制品等的设计、制造、销售和服务；橡胶制品的试验和检测；车辆零部件、非标设备的设计、制造、销售；机械加工；焊接。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、经营情况：截至2015年9月30日，力克橡塑资产总额为27347.38万元，净资产为 9536.48万元。2014年实现营业收入 13,514万元，实现净利润 53.58万元。
三、合作方基本情况
1．公司名称：内蒙古第一机械集团有限公司
2．住所：包头市青山区民主路
4．企业类型：有限责任公司
5．经营范围：氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）；普通货运；（许可证有效期至 2014年 9月 27日），坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、企业法人营业执照注册号：150200000001515
四、增资协议的基本情况
公司拟与其他出资人共同对力克橡塑增资1230万元，其中公司增资630万元，股东内蒙古第一机械集团有限公司增资600万元，股东青岛开世密封工业有限公司放弃本次增资权利，增资额为0元。此次增资后力克橡塑的注册资本变更为8073.76万元，各方的出资额分别为3977.98万元、3788.08万元、307.70万元，所占股份比例分别为49.27%、46.92%、3.81%。
五、本次增资对公司的影响
本次增资将有利于提升力克橡塑资金实力，满足其在建项目开发的需要，有利于其市场开拓及整体盈利能力的提升。符合公司及全体股东利益。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016032
健民药业集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定,2016年9月28日15:00健民药业集团股份有限公司职工代表大会在健民集团总部一号会议室召开，会议应到职工代表60人，实到职工代表47人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。经过民主讨论，与会职工代表审议并形成如下决议：
一、审议通过了《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划所涉核心员工范围及名单》
公司核心员工持股计划所涉核心员工包括公司董事长、总裁、监事会主席、部分监事、高级管理人员和核心管理技术人员，合计不超过60人。公司对核心员工实施持股计划，有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，调动管理层和骨干员工的能动性，保持公司核心员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力。
二、审议通过《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股
计划（草案）》及其摘要
《健民药业集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体员工利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
健民药业集团股份有限公司工会委员会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2016-055江苏万林现代物流股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月8日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称“上海沪瑞”）关于将其所持公司股票进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2016年9月7日，上海沪瑞将其持有的公司有限售条件流通股份 15,000,000股（占公司总股本的3.24%）质押给申万宏源证券有限公司，进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为 2016年 9月 7日，购回交易日为 2018年 9月6日，回购期限为729天。
截至本公告披露日，上海沪瑞共持有公司股份 102,512,536股（全部为有限售条件流通股份），占公司总股本的22.17%，累计质押其持有的公司股份 62,000,000股，占其持有公司股份总数的60.48%，占公司总股本的13.41%。
上海沪瑞本次股份质押的目的为投资需要，其质押融资的还款来源包括日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，暂不存在可能引发的风险。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2016年9月9日
南京钢铁股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产事项履行法律程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”、“上市公司”）拟发行股份购买控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）所持有的南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）38.72%股权及南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）38.72%股权（以下简称“本次交易”）。重组完成后，南钢发展及金江炉料将成为上市公司全资子公司。
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次交易的法定程序，董事会对提交的法律文件进行了审议。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
（1）公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（2）为了防范内幕交易，保证信息披露的公平性、及时性，公司于2019年4月26日发布了《南京钢铁股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：临2019-036），披露了公司筹划发行股份购买资产事项。
（3）公司筹划发行股份购买资产事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅剔除大盘因素和同行业板块因素影响后未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（4）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要。
（5）公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
（6）2019年5月7日，公司与交易对方南京钢联签署了附条件生效的《关于南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议》；2019年12月17日，公司与交易对方南京钢联就本次交易相关重点事项补充签署了附条件生效的《关于南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》。
（7）独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就公司本次交易出具了独立财务顾问报告。
（8）2019年12月17日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了公司本次交易的相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见；公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了公司本次交易的相关议案。
2、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
（1）南钢股份股东大会审议通过本次交易相关议案；
（2）中国证监会核准本次交易。
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司承诺本次交易所提交的相关文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《南京钢铁股份有限公司董事会关于发行股份购买资产事项履行法律程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签署页）
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一九年十二月十七日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-015江苏春兰制冷设备股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年6月24日在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，本次会议由柴宁泰先生临时召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议形成决议如下：审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
选举柴宁泰先生为公司第九届监事会主席（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会
二○一九年六月二十六日附：监事会主席简历
柴宁泰先生，1967年11月出生，中共党员，大专学历，经济员。曾任泰州工艺美术厂财务科材料会计、成本会计；泰州春兰空调器厂财务科往来税金会计、成本会计；泰州春兰空调器厂储运科副科长；春兰采购中心调查部经理；春兰（集团）公司审计处主任科员，春兰（集团）公司计划统计处财产审计专员、副处长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会主席、春兰（集团）公司计划统计处处长。
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-046
浙江万盛股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：临海市双鸽和平国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|178,219,185|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.06|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席2人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《浙江万盛股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,272,716|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《浙江万盛股份有限公司 2016年度员工持股计划管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,272,716|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,272,716|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,219,185|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《浙江万盛股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》及其摘要|28,215,946|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|《浙江万盛股份有限公司 2016 年度员工持股计划管理办法》|28,215,946|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理|28,215,946|100.00|0|0.00|0|0.00|

||
|-|
|员工持股计划相关事宜的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1-3为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2以上审议通过。
本次股东大会议案4为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
本次股东大会审议的议案1-3涉及关联交易事宜，关联股东临海市万盛投资有限公司、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富、周三昌、宋丽娟、龚卫良回避表决，该等关联股东共代表股份数141,946,469股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴钢、张帆影
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江万盛股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料天天天域域域生生生态态态环环环境境境股股股份份份有有有限限限公公公司司司
222000111888年年年第第第二二二次次次临临临时时时股股股东东东大大大会会会会会会议议议资资资料料料
二 O一八年十一月
2018年第二次临时股东大会会议资料天域生态环境股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料目录
2018年第二次临时股东大会会议须知 ..................................... 22018年第二次临时股东大会会议议程 ..................................... 4议案一：《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 ............. 6议案二：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 ............. 8
2018年第二次临时股东大会会议资料天域生态环境股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
2018年第二次临时股东大会会议资料股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在非累积投票议案表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；在累积投票议案表决票中每项议案下设的“投票数”中填写投票股数，所填股数超过自身持股数量与选举人个数乘积或不填写均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2018年第二次临时股东大会会议资料天域生态环境股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年 11月 26日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688号 B1
会议主持人：罗卫国先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数四、宣读 2018年第二次临时股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名监事
六、宣读股东大会审议议案：
（一）《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
（二）《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
七、与会股东发言及提问
八、投票表决
2018年第二次临时股东大会会议资料九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
2018年第二次临时股东大会会议资料议案一：
《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
各位股东：
公司于2018年11月13日收到持股3%以上的股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加 2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，罗卫国先生提请公司将《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》提交 2018年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：
因中大型苗木市场供给过剩，价格大幅下降，原募集资金使用计划中的苗木种植方案已经不再符合市场需求，公司重新调整了苗圃发展方向，改为采购规格较小的苗木，对比大、中型苗木，小型苗木在土地改良成本和养护费用、苗木采购费用等均降低。同时，鹏江项目原租赁土地计划调整，拟相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。
因此，罗卫国先生提议拟变更湖南美禾里旺苗木基地建设项目
（简称“里旺项目”）中的 3,800万元、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目（简称“鹏江项目”）中的 4,200万元及江西美联鄱阳苗木基地建设项目（简称“鄱阳项目”）中的 3,000万元，共计 1.10亿元用于永久补充流动资金。原 2018年 01月 11日暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金 6,000万元与 2018年 05月 22日暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金 5,000万元共计 1.10亿元将不再归还至募集资金专户。
2018年第二次临时股东大会会议资料请各位股东审议。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年 11月 26日
2018年第二次临时股东大会会议资料议案二：
《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
各位股东：
因公司董事区升强先生辞去公司董事一职，公司董事席位出现空缺，经公司董事长罗卫国先生提名，董事会审议，拟向股东大会提名周薇女士为公司董事，任期至第二届董事会届满。周薇女士的个人简历如下：
周薇，女，中国国籍，无境外居留权，1976年 2月生，加拿大
Dalhousie大学MBA，现就读长江商学院 EMBA项目。周薇女士 1998
年 7月参加工作，在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历；2004年 12月至 2013年 11月，就任于普华永道咨询(深圳)有限公司；2013年 11月至 2013年 12月，重庆市天域园林艺术有限公司工作；2013年 12月至 2017年 6月，任公司财务总监；2013年 12月至今，任公司董事会秘书；2016年 8月至今，兼任公司副总经理。
请各位股东审议。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年 11月 26日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2017－050
贵州赤天化股份有限公司
关于控股股东终止非公开发行可交换公司债券的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）原拟以其所持有的公司部份股票为标的非公开发行可交换公司债券，拟发行期限不超过 3
年，拟募集资金规模不超过人民币 16亿元（具体内容详见公司“临 2017-038号”公告）。
近日，公司收到渔阳公司通知，渔阳公司决定终止本次非公开发行可交换公司债券。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
浙江长城电工科技股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十四次会议审议相关议案发表如下意见：
1、关于《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》的独立意见
公司在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此全体独立董事同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000.00万元调整至不超过人民币 80,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
本次关于公司调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度符合有关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，因此，我们同意本次公司将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元。
（此页无正文，下接签署页）
[本页无正文，为浙江长城电工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事签名：
袁坚刚 马建琴 冯芳
中粮屯河糖业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中粮屯河糖业股份有限公司董事会，现提名赵军为中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中粮屯河糖业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中粮屯河糖业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备国际注册管理会计师、高级会计师及注册税务师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中粮屯河糖业股份有限公司董事会
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-47
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月7日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|198,141,675|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.5799|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 11人；董事王一涛先生、杜守颖女士、叶静涛女士、王启兵先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司副总经理黎涛先生因工作原因未出席，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|197,573,775|99.7133|567,900|0.2867|0|0.0000|

2、议案名称：关于控股子公司签订拆迁补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,140,475|99.9993|1,200|0.0007|0|0.0000|

3、议案名称：关于绵阳地区控股子公司签订拆迁补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,140,475|99.9993|1,200|0.0007|0|0.0000|

4、议案名称：关于控股子公司西南药业股份有限公司签订拆迁补偿协议的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,140,475|99.9993|1,200|0.0007|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018年8月8日
钢铁
关于柳州 股份有限公司
用及
非经营性资金占 其他关联资金往来的
专项
说明
CHW证专字″01slOz呖
号
柳州钢铁股份有限公司全体股东
:
我们接受柳州钢铁股份有限公司
(以下简称
“柳钢股份”
)委托,根
据中国
注册会计师执业准则审计了柳钢股份⒛15年12月31日
的资产负债表,⒛15年
度利涧表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,并出具了CHW证审字
[2016]03∞号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(2003)56号文)的要求,柳钢股份编制了本专顼说明所附的柳州钢铁股份有限
公司
^zO15年
度非经营性资金占丿羽及其他关联资金往来情况汇总表
(以下简称“
汇
”
总表
)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计柳钢股份zO15年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没
有发现不一致。除了对柳钢股份实施于⒛15年度财务报表审计中所执行的对关
联方往来的相关审计程序外,我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解⒛15年度柳钢股份非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供柳钢股份披露年度报告时使用不得用作任何其他用途。
,
黪
If菁予F≡爸ε萌(觑浔砥珂缓酽 )
中审华 特殊普通合伙 中国注册会计师
: oo7苤¤
忄
搀
蠡
瑙
中国注册会计师
:
二O一
六年四月二十六日
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2018-010武汉贝斯特通信集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年12月21日、12月24日、12月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2018
年12月21日、12月24日、12月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营情况正常，不存在重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人李六兵、梅漫书面
函证核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披
露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业
务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市
场传闻。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也
未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司
董事会
2018年12月26日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—024通化东宝药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第八届监事会第三次会议，于 2014年 5月 8日在公司会议室召开。本次会议通知于 2014年 4月 28日以电子邮件、传真、电话、送达等形式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚待《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于制定<公司股权激励计划实施考核办法>的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚待《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
《公司股权激励计划实施考核办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
三、审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象均符合《股权激励有关备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件。公司本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚待《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
《公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
通化东宝药业股份有限公司监事会二 O一四年五月九日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-001重庆川仪自动化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 1月 16日（星期五）下午13：30在重庆天宇大酒店（重庆北部新区黄山大道东段 119号）二楼五会议室召开；网络投票时间为 2015年 1月 16日（星期五）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（二）会议出席情况
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|所持有表决权的股份总数（股）|285063100|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.17|
|其中：||
|（1）出席现场会议的股东和代理人人数|14|
|所持有表决权的股份数（股）|285000300|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.15|

|||
|-|-|
|（2）通过网络投票参加表决的股东人数|11|
|所持有表决权的股份数（股）|62800|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.02|
|2、参加投票的持股 5%以下股东和代理人人数|22|
|所持有表决权的股份数（股）|76289420|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.31|

（三）本次会议由董事会召集，董事长吴朋先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（四）公司董事、监事及高管的出席情况：公司在任董事 10人，出席 5人，董事奚家成先生、龚惠兴先生、张乐先生、周孝华先生、刘绍云先生因事未能亲自出席本次会议；公司在任监事 5人，出席 4人，监事张原先生因事未能亲自出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)||
|1|关于修订《公司章程》的议案|285056300|99.99761%|400|0.00014%|6400|0.00225%|通过|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|285056300|99.99761%|400|0.00014%|6400|0.00225%|通过|
|3|关于变更部分募投项目的议案|285056300|99.99761%|400|0.00014%|6400|0.00225%|通过|

其中：
议案 1属于为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东和代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
持股5%以下股东对上述议案的表决情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)||
|1|关于修订《公司章程》的议案|76282620|99.99109%|400|0.00052%|6400|0.00839%|通过|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|76282620|99.99109%|400|0.00052%|6400|0.00839%|通过|
|3|关于变更部分募投项目的议案|76282620|99.99109%|400|0.00052%|6400|0.00839%|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师戴祥、唐银锋现场见证，并出具《关于重庆川仪自动化股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为，公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所法律意见书。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会