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证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－013浙江大立科技股份有限公司关于
2015年第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东
大会通过了《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号2015-055、2015-058），公司2015年第一期员工持股计划募集的资金总额上限为3,900万元，委托中国中投证券有限责任公司设立专项资产管理计划（金中投大立1号集合资产管理计划，以下简称“金中投大立1号”）。
主要通过二级市场购买以及法律、法规许可的其他方式取得并持有大立科技股
票，截至2016年1月23日，公司2015年第一期员工持股计划实施完成股票购买，锁定期为2016年1月25日至2017年1月24日，并于2016年1月25日披露了《浙江大立科技股份有限公司关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号2016-004）。具体详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告内容。
根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，现将公司2015年第一期员工持股计划届满前6个月发布提示信息如下：
一、员工持股计划的基本情况
1、2016年1月23日公司员工持股计划完成股票购买，合计购入本公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，成交均价11.09元/股。截止本公告披露日公司员工持股计划持有公司股票为6,220,040股，约占公司总股本的1.36%。
获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至金中投大立1号名下之日起计算。目前已解锁，尚未售出股份。
3、截止本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
4、截止本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上，及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
5、截止本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、员工持股计划通过资产管理计划购买的股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法
1、截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，目前已解锁，尚未售出股份。本员工持股计划锁定期满后，当金中投大立1号所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
2、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致金中投大立1号所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
3、当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，本员工持股计划应在存续期届满或提前终止后15个工作日内完成清算。资产管理机构在扣除管理费及托管费等费用后，将员工持股计划资产以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户。管理委员会按持有人所持本员工持股计划的份额进行分配。
4、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二〇一七年四月十五日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-011山东海化股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2016年 3月 25日下午 2:30
网络投票时间：2016年 3月 24日－3月 25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2015年 3月 25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2015年 3月 24日下午 3:00至 3月 25日下午 3:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，公司三楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：汤全荣董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 14名，代表股份 372,010,357股，占公司有表决权股份总数的41.5611%。其中，参加会议的中小股东共计 12名，代表股份 10,949,701股，占公司有表决权股份总数的1.2233%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 2名，代表股份 361,060,656股，占公司有表决权股份总数的40.3378%。
3.参加网络投票情况
参加网络投票的股东共计 12名，代表股份 10,949,701股，占公司有表决权股份总数的1.2233％。
4．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师郑惠、李清华出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
1．2015年度董事会工作报告
表决情况：赞成 370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对 1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；
弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。
表决结果：通过。
2．2015年度监事会工作报告
表决情况：赞成 370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对 1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；
弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表
决权股份的0.0016%。
表决结果：通过。
3．2015年度报告(全文及摘要)
表决情况：赞成 370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对 1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；
弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。
表决结果：通过。
4．2015年度财务决算报告
表决情况：赞成 370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对 1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；
弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。
表决结果：通过。
5．2015年度利润分配预案
表决情况：赞成 370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对 1,188,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3195%；
弃权 0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成 9,761,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.1440%；反对 1,188,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8560%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
6．关于聘任 2016年度审计机构并确定其报酬的议案
表决情况：赞成 370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对 1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；
弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。
中小股东表决情况：赞成 9,761,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.1440%；反对 1,182,70股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8012%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0548%。
表决结果：通过。
7．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案。
表决情况：赞成 9,761,000股，占出席会议有效表决权股份的89.1440%；反对 1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的10.8012%；
弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0548%。
中小股东表决情况：赞成 9,761,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.1440%；反对 1,182,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8012%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0548%。
表决结果：通过。
本项议案控股股东山东海化集团及董事韩星三所持 361,060,656股表决权回避了表决。
8．2016年度日常关联交易情况预计
表决情况：赞成 9,761,000股，占出席会议有效表决权股份的
89.1440%；反对 1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的10.8012%；
弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0548%。
中小股东表决情况：赞成 9,761,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.1440%；反对 1,182,70股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8012%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0548%。
表决结果：通过。
本项议案控股股东山东海化集团及董事韩星三所持 361,060,656股表决权回避了表决。
9．关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：赞成 370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对 1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；
弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：郑惠、李清华
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2015年度股东大会决议
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016年 3月 26日
天津赛象科技股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
天津赛象科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31
日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及所属的全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：产品生产与存货管理制度、采购与付款管理制度、销售与收款管理制度、仓储管理制度、财务管理制度、人事管理制度等；重点关注的高风险领域主要包括：对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制及年报信息披
露重大差错责任追究等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相
关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收
入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则
认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业
收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2016年 4月 25日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-089浙江亿利达风机股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利达”）第三届董事会第二次会议于2016年12月13日下午16:00时在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议的通知已于 2016年 12月 5日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 7人，现场参加和通讯参与的出席董事 7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让北京航天盛凯科技有限公司20%股权的议案》。
公司与杨华庚于 2016年 12月 13日签订了《股权转让协议》，公司拟以 2050万元的价格转让所持有的北京航天盛凯科技有限公司20%股权。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让北京航天盛凯科
技有限公司20%股权的公告》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-061山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2015年 8月 15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 8月 18日上午 11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2015年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零一五年八月十八日
长安律师 银河投资股东大会法律意见
北京市长安律师事务所
关于北海银河生物产业投资股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北海银河生物产业投资股份有限公司
北京市长安律师事务所接受北海银河生物产业投资股份有限公司（下称贵公司）委托，指派张军、左笑冰律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《北海银河生物产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会的会议通知由贵公司董事会以公告形式发出，刊登于2015年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。
本次股东大会现场会议于2015年10月9日14:00在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室召开，网络投票时间为：2015年 10月 8日至 2015年 10月 9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 8日下午15：00至 2015年 10月 9日下午15：00的任意时间。现场会议由贵公司董事长唐新林先生主持。
长安律师 银河投资股东大会法律意见
经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知公告一致。本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人的资格合法有效
1、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表股份 3,312,711股，占公司总股份的0.3012%。出席本次股东大会的股东均为截止 2015年 9月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册的公司股东，股东代理人均已获得必要的授权。
参加网络投票的股东及其代表的股份数依据深圳证券交易所提供的数据确定。根据深圳证券信息有限公司所提供的数据，参加网络投票的股东 991人，代表股份 151,405,318股，占公司总股份的13.7652%。
2、出席本次现场股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次现场股东大会召集人为贵公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经验证，出席本次现场股东大会的人员资格均合法有效，召集人的资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效
根据本所律师的审查，公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1、《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌》的议案
投票表决情况：同意 154,265,149股，占出席会议所有股东所持股份的99.7073％；反对 418,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.2708％；弃权 33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。其中现场投票同意3,312,711股，反对0股；弃权0股；网络投票同意151,405,318股，反对 418,980股，弃权 33,900股。
长安律师 银河投资股东大会法律意见
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 154,265,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.7073％；反对 418,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权 33,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
经验证，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、临时提案
本次股东大会没有股东提出临时提案。
五、结论
综上所述，本所律师张军、左笑冰认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
长安律师 银河投资股东大会法律意见
（此页无正文，为《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市长安律师事务所
负责人:____________ 李金全
经办律师:____________ 张军
经办律师：____________ 左笑冰
二〇一五年十月九日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-062
北京中文在线数字出版股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，于 2015年 7月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上巨潮资讯网刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-057），公司股票（证券简称：中文在线，证券代码：300364）自 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌。2015年 7月 15日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-061）。现将事项相关进展情况及主要内容公告如下：
一、筹划非公开发行股票事项进展情况
截止本公告披露日，中介机构正在进行本次非公开发行股票事项的尽职调查工作，本次非公开发行股票预案及投资项目可行性研究报告等材料正在进一步论证中。
二、本次非公开发行股票事项的主要内容
1、本次非公开发行的背景
作为新兴出版方式，数字出版是新闻出版业的战略性新兴产业和主要发展方向，已成为文化产业新的经济增长点。在国家政策和市场需求的双重促进下，我国数字出版产业在近几年都持续保有较高的增长速度。同时，影视、游戏、文学、动漫等数字版权衍生领域的产业发展迅速，对 IP(intellectualproperty，知
识产权)的市场需求快速增长，以IP为核心的泛娱乐布局成为中国文化产业发展趋势。
随着信息技术广泛渗透到经济和社会的各个方面及互联网普及率水平的逐年提高，在线教育已逐步被学校和老师采纳为重要的辅助教育方式，基于互联网的在线教育成为目前教育产业发展的主要方向之一。在线教育需求的快速增长，和国家对于教育信息化的持续投入，为在线教育产业的发展提供了有力的推动力量。
2、本次非公开发行的目的
本次非公开发行募集资金一方面投资于版权资源储备、平台升级改造，从而提升用户体验，增强用户粘性，进一步增强公司数字阅读业务的核心竞争力。同时，围绕数字版权对影视、动漫、游戏等衍生业务领域进行拓展，打造公司的泛娱乐生态系统，创造新的价值增长点。
另一方面，公司将募集资金投资于在线教育平台建设和电子教材、教辅、课外阅读内容资源的储备和加工，利用公司原有的数字内容加工及销售渠道优势，同时借助自身在北京、上海等地教育平台建设中的资源及经验积累，全面拓展在线教育业务，力争发展成为在线教育领域的领军企业。
3、发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等合计不超过五名特定对象。具体发行对象由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。
4、募集资金数量及投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
||序号||项目名称|
|1||基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目（暂定名）||
|2||在线教育平台及资源建设项目（暂定名）||
|3||补充流动资金||

注:由于本次非公开发行方案目前正在论证过程中，最终数据尚未确定，以董事会审议并公告的预案为准。
若公司在本次发行募集资金到位之前，根据项目进度的实际情况以自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由本公司以自有资金或通过其它融资方式自筹资金解决。
基于 IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目拟对公司现有数字版权平台进行扩建，投资于现有文学网站平台升级、数字版权购买、衍生权加工和市场推广等。项目建成后，公司签约作者及文学作品数量将大幅增加，公司将业务向下游延伸，全程参与到作品版权改编的各个环节，初步形成“泛娱乐”生态系统。
在线教育平台及资源建设项目拟利用公司原有的数字内容加工及销售渠道优势，同时借助自身在北京、上海等地教育平台建设中的资源及经验积累，建设涵盖电子教材、教辅、课外阅读等内容和相关用户服务的在线教育平台，主要面向中小学及高校提供数字化内容、互动学习等在线教育服务。
三、本次发行方案尚需呈报批准的程序
本次非公开发行方案尚需履行的批准程序有：
1、公司董事会逐项审议通过本次非公开发行方案；
2、公司股东大会逐项审议通过本次非公开发行方案；
3、中国证监会核准本次非公开发行股票的申请。
本次非公开发行股票具体方案还在进一步的完善之中，公司将于方案成熟后择机召开董事会审议该事项并公告相关文件，本次非公开发行事宜的最终方案以经董事会审议内容为准。鉴于本次非公开发行股票的主要内容已披露，根据《深交所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股
票自2015年7月20日（星期一）开市起复牌。
公司将积极按相关规定，及时公告项目进展，由于该事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年7月19日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-010国信证券股份有限公司
关于公司 2015年第二期次级债券兑息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）将于2017年3月20日兑付2016年3月19日至2017年3月18日期间的利息。为确保兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2015年第二期次级债券
2、债券简称：15国信02
3、债券代码：118920
4、发行总额：人民币5,000,000,000.00元
5、发行方式：向合格投资者非公开发行
6、发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》（证监会公告[2012]51号）的机构投资者。经国家金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；注册资本不低于人民币1,000万元的企业法人；合伙人认缴出资总额不低于人民币5,000万元，实缴出资总额不低于人民币1,000万元的合伙企业；经中国证监会认可的其他投资者。
7、存续期限：3年期固定利率债券
8、票面利率：5.55%
9、计息方式：附息式固定利率
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、起息日：2015年3月19日
12、付息日：2017年3月20日
13、本金兑付日：2018年3月19日
14、投资者回售选择权：无
15、担保情况：无
16、受托管理人：无
17、监管银行：无
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期次级债券所应缴纳的税款由投资者承担。
19、本期债券登记、托管、代理债券付息机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑息方案
本期债券票面利率为5.55%，每手（面值1,000元）本期债券本次兑息金额为人民币55.50元（含税）扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑息额为人民币44.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的兑息金额为人民币49.95元。
三、债权登记日及兑息款到账日
1、债权登记日：2017年3月17日
2、兑息款到账日：2017年3月20日
四、债券兑息对象
本次兑息对象为：截止 2017年 3月 17日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15国信02”债券持有人。
五、债券兑息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑息申请，本公司将在本次兑息款到账日 2个交易日前将本期债券本次兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑息服务，后续本期债券的兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑息工作，本公司将在完成网下兑息后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
咨询地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
邮政编码：518001
咨询联系人：刘鹏
咨询电话：0755-22940199
传真电话：0755-82133058
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年3月20日
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第一次会议相关事项独立董事独立意见
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本人作为公司独立董事，就此发表如下意见：
《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》的独立意见。
经审核聘任人选的个人简历，我们认为聘任人选均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
此次董事会审议的有关人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意董事会聘请唐风杰先生担任公司总裁；杜心强先生、徐耀东先生担任公司副总裁；王德勋先生担任公司财务总监；杜心强先生担任公司董事会秘书；齐书彬先生担任公司证券事务代表；王彬先生担任公司内审部负责人。
（以下无正文）
（青岛金王应用化学股份有限公司第七届董事会第一次会议独立董事相关事项独立意见签字页）
独立董事：王竹泉 王蕊 徐胜锐
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-043浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日在巨潮资讯网和《证券时报》上发布了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》，因中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项（以下简称“重大资产重组事项”），公司股票于2014年6月25日开市起停牌。
根据并购重组委2014年第32次工作会议公告，并购重组委将于2014年7月3日审核公司重大资产重组事项。公司股票继续停牌，待公司公告并购重组委关于公司重大资产重组事项的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年7月2日
四川科伦药业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019-2021）
为保护投资者的合法权益，健全现金分红制度，为股东提供科学、持续、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司治理制度的规定，特制订公司《未来三年股东回报规划（2019-2021）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。
第二条公司股东回报规划制定的基本原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第三条公司未来三年（2019-2021）的股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1．利润分配的形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润
分配中，现金分红优先于股票股利。
2．公司现金分红的具体条件、比例
公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大资金支出，重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者投资固定资产累计的货币资金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过50,000万元人民币。
在符合上述条件情况下，公司原则上应当每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。
公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
3．公司发放股票股利的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，并考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
在满足上述现金股利和股票股利分配的条件下，公司可以采取现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。
4．公司实行差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，确定每年的现金分红在该年度利润分配中所占比例。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（二）公司利润分配政策的实施
公司制定的利润分配方案，根据《公司章程》规定的程序经股东大会审议批准后，公司应当在 60日内完成股利派发；以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（三）公司利润分配政策的调整
1．若因公司外部生产经营环境发生重大变化或公司现有的利润分配政策可能影响公司可持续经营时，公司董事会可以提出调整利润分配政策议案，但应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的利润分配政策调整议案中详细说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2．在就利润分配政策进行调整过程中，公司应通过投资者电话、邮件、投资者互动平台等多种渠道广泛征集股东特别是中小股东的意见；经过详细论证后由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议；独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3．股东大会在就利润分配政策的调整议案进行审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；同时，公司股东大会审议公司利润分配调整政策时，除设置现场会议外，还应当向股东提供网络投票平台。
（四）公司利润分配政策的监督
公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
公司因前述重大投资计划或重大资金支出等事项而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第四条股东回报规划制定的决策机制
公司利润分配具体方案由董事会制定，并在董事会审议通过后报股东大会批准。
董事会在制定公司利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例和调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会就公司利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过投资者电话、邮件、投资者互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以就此征集股东投票权。
公司年度盈利而董事会未提出现金利润分配预案，公司在召开股东大会时，
除设置现场会议方式外，还应向股东提供网络投票平台；同时，公司应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
第五条股东回报规划的制定周期及调整的决策机制
（一）本规划的制定周期
公司原则上每三年重新审订一次本规划。但如国家相关法律、法规或监管部门的相关文件要求修改，则公司进行相应修改。
因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
（二）本规划调整的决策机制
公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规则第四条的规定履行相应的程序。
第六条本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2019-022厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日上午11:30在公司会议室召开第四届监事会第二十三次会议。本次会议于 2019年 4月 24日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2018年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。
年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2019年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2018年年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润7552.52万元，未分配利润-29848.94万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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|监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》|
|规定。2018年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，|
|不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。|

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2018年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润为 7552.52万元，其中母公司实现净利润8697.73万元；2018年度合并未分配利润-29848.94万元，母公司未分配利润为-28503.67万元。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。
财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。
七、审议通过《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺完成情况的议案》，表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2019]第5-00061号《北京畅元国讯科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，经审计的畅元国讯2018年度净利润为9229.69万元。
具体内容详见公司2019年4月30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的公告》。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议，关联股东需回避表决，并经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
八、审议通过《关于变更企业会计政策的议案》，表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，公司需对原采用的会计政策相关内容进行相应调整。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
九、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2019年 1季度报告》全文及正文，
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第 1季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年1季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2019年1季报正文刊载于2019年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会2019年 4月29日
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-013广州赛意信息科技股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
核准广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2017〕1246号），广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以网上资金申购定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股2,000万股，发
行价格为 22.14元/股，募集资金总额为 442,800,000元，扣除相关发行费用
后募集资金净额为404,826,415.09元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规、规范性文件的规定，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，
公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金。具体内容详见 2017年 8月
29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监
管协议的公告》（公告编号：2017-006）。
近日，公司接到兴业银行股份有限公司广州越秀支行关于终止营业的说明。
由于银行内部机构调整，公司在兴业银行开立的募集资金专项账户的开户行由
兴业银行股份有限公司广州越秀支行变更为兴业银行股份有限公司广州东风
支行，账号391120100100183245未发生变更。
由于银行的机构调整，公司与光大证券股份有限公司、兴业银行股份有限
公司广州东风支行重新签订了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。
协议主要条款如下：
甲方：广州赛意信息科技股份有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司广州东风支行
丙方：光大证券股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-013一、甲方已于 2017年 7月在兴业银行股份有限公司广州越秀支行（以下
简称“原开户行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
391120100100183245。该专户仅用于甲方基于智能制造与移动应用的行业解决
方案项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方、原开户行及丙方
于 2017年 8月签订《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称
“原协议”）。经监管部门批准，原开户行终止营业，按照兴业银行对于原开
户行终止营业的后续安排，甲方已经开设的募集资金专项账户账号不变，开户
行变更为乙方。甲方、丙方现与乙方签订募集资金三方监管协议，本协议生效
之日，原协议终止。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金
管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张嘉伟、姜涛可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-013乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的
效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十日