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证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-025
财信国兴地产发展股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据北京国兴建业房地产开发有限公司（以下简称“建业公司”）经营发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对建业公司进行增资。增资后，建业公司的实收资本由5,000万元变为10,000万元，公司的持股比例不变，仍为持有其100%的股份。
2、投资议案表决情况：
上述增资事项已经公司第九届董事会第二十七次会议全票审议通过。
根据《公司章程》规定,该事项不需提交股东大会审议。
3、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。
二、增资标的基本情况
1、增资方式：现金增资
2、投资标的：北京国兴建业房地产开发有限公司
注册地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座22层
注册资本：5000万元人民币
房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；建筑设计；
房地产开发咨询服务。
建业公司 2016年度部分经营指标为：资产总额 6125.54万元，负债总额 939.92万元，净资产 5185.62万元，营业收入 41.90万元，净利润 0.24万元。
三、投资主体的基本情况
投资主体：财信国兴地产发展股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼28层2808单元
经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房
四、增资的目的和对公司的影响
公司对建业公司进行增资，目的在于增强建业公司的资金实力，适应其经营发展的需要。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-088银泰黄金股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年10月25日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月25
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年10月24日15:00至2019年10月25日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座 5103公司会议室
（五）会议主持人：董事长杨海飞
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 62人，代表股份
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-088 897,166,568股，占上市公司总股份的45.2344％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表10人，代表股份 816,026,371股，占上市公司总股份的41.1434％。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东52人，代表股份81,140,197股，占上市公司总股份的4.0910％。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
审议通过了关于公司签署《<关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议>的补充协议》及《股权质押协议》的议案。
同意 879,544,638股，占出席会议所有股东所持股份的98.0358％；反对 17,621,830股，占出席会议所有股东所持股份的1.9642％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：同意 176,877,202股，占出席会议中小股东所持股份的90.9398％；反对 17,621,830股，占出席会议中小股东所持股份的9.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
该项议案已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李一帆、于玥
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
六、备查文件
（一）公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰黄金股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-088特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
分众传媒信息技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017年 6月 29日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议的部分议案，发表以下独立意见：
一、《公司关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见
公司此次聘任孔微微女士为公司董事会秘书（副总裁）的提名和审核程序合法有效。
孔微微女士取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格审查经深圳证券交易所审查无异议，符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
董事会对该项议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意聘任孔微微女士担任上述高级管理人员职务。
二、《公司关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司此次调整部分高级管理人员薪酬，结合公司的实际经营情况，参考行业及地区的收入水平，进一步完善了公司激励与约束机制。
董事会对该项议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司调整部分高级管理人员薪酬。
独立董事：杜民、葛俊、葛明、卓福民2017年6月29日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-002深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年12月29日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年1月3日下午16:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
鉴于公司第四届董事会原独立董事徐政先生因任期即将届满的原因申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，公司于2017年12月15日召开第四届董事会第十次会议，会议选举高毅辉先生为公司第四届董事会独立董事，并于2018年1月3日公司2018年度第一次临时股东大会审议表决通过。
鉴于此，现对董事会提名委员会、审计委员会及战略委员会的组
成人员进行调整。调整后，公司第四届董事会提名委员会委员名单为：高毅辉先生、彭建春先生、刘程宇先生，其中经委员推选，高毅辉先生为主任委员；公司第四届董事会审计委员会名单为：陈彬海先生、彭建春先生、刘玲女士，陈彬海先生仍为主任委员；公司第四届董事会战略委员会名单为：刘程宇先生、高毅辉先生、李祖榆先生，刘程宇先生仍为主任委员。上述委员任期至本届董事会期满之日止。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要，董事会决定聘任于陶晶女士为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
独立董事对以上事项发表了独立意见，内容详见 2018年 1月 4
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见 2018年 1月 4
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一八年一月四日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-091福建海源自动化机械股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：福建海源复合材料科技股份有限公司
2、变更后的证券简称：海源复材
3、变更后的公司英文名称：FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES
TECHNOLOGY CO.,LTD.
4、变更后的公司英文简称：HYM
5、证券简称启用日期：2018年8月30日
6、公司证券代码不变，仍为“002529”
一、公司名称及证券简称变更的说明
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。近日，公司已完成变更公司名称的工商登记手续。具体内容详见公司于 2018年 3月 10日、3月 28日、8月 24日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨刊潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-019）、《关于公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-090）等相关公告。
具体变更情况如下：
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||变更前|变更后|
|公司名称|福建海源自动化机械股份有限公司|福建海源复合材料科技股份有限公司|

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|证券简称|海源机械|海源复材|
|公司英文名称|FUJIAN HAIYUAN AUTOMATICEQUIPMENTS CO.,LTD.|FUJIAN HAIYUAN COMPOSITESTECHNOLOGY CO.,LTD.|
|公司英文简称|HYC|HYM|

二、公司名称及证券简称变更的原因
近年来，公司主营业务已由原先单一的液压成型装备的研发、生产及销售，转变为依托公司在智能装备的领先优势，向复合材料轻量化领域延展，构建了从复合材料装备、工艺、材料、模具开发、制品设计到复合材料制品生产及销售的完整产业链。公司的复合材料轻量化制品包括汽车轻量化制品及建筑轻量化制品。公司业务结构已发生重大变化，现有的公司名称“福建海源自动化机械股份有限公司”已不能准确反映公司当前的业务结构。同时，公司确定了“两化五强”的发展战略，其中“两化”指的是轻量化及智能化，“五强”指的是汽车、建筑、智能装备、3D技术以及复合材料。此次变更公司名称及证券简称，是为了更好地反映公司现有业务情况及未来发展战略。
本次变更后的公司名称与公司主营业务、发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合深交所中小板关于变更公司名称的相关规则规定。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2018年8月30日起，公司证券简称由“海源机械”变更为“海源复材”，公司证券代码不变，仍为“002529”。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－047铜陵有色金属集团股份有限公司
关于公司收购安徽省投资集团控股有限
公司所持金剑铜业3%股权的议案
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、基本情况
赤峰金剑铜业有限责任公司（以下简称“金剑铜业”）成立于1998年11月06日，注册地址为内蒙古自治区赤峰市赤土铁路六公里处，主营业务为铜冶炼。
金剑铜业注册资本4.5亿元，公司持股48%，王宝栋、于佐兵、赵玉明、郝建伟、李海峰等五位自然人持股49%，安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”）持有金剑铜业3%股份。为进一步整合资源，加强主业资产控制，2017年8月24日，公司与省投资集团签署了股权转让协议，公司以自有资金（现金方式）收购省投资集团持有金剑铜业3%股份。
2、董事会审议情况
公司八届四次董事会审议通过了《关于公司收购安徽省投资集团控股有限公司所持金剑铜业3%股权的议案》，独立董事对此发表独立意见。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易需提交股东大会审议。
本次交易省投资集团尚需获得安徽省国资委核准批复。
二、交易方基本情况
本次交易方名称:安徽省投资集团控股有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地：合肥市望江路46号
主要办公地点：安徽省合肥市省投资大厦
法定代表人：陈翔
营业执照注册号：91340000705044214B
经营范围：筹措、管理、经营本身基本建设资金、铁路建设资金、产业基金、产业投资、开发及咨询服务，资本运营。
安徽省国资委持有省投资集团100%股权。
三、交易标的基本情况
1、金剑铜业概况
本次交易标的为省投资集团持有的金剑铜业3%股权。该股权不存在抵押、质押以及其他第三人权利、不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。
2、省投资集团获取金剑铜业3%股权情况
2012年12月，经安徽省国资委下发的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司协议转让赤峰金剑铜业有限责任公司3%股权有关事宜的批复》（皖国资产权函【2012】876号）核准，公司将所持的金剑铜业3%股权协议转让给省投资集团。
2012年12月，以经中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2012]第 2163号《资产评估报告》为作价依据，金剑铜业经评估的净资产评估值为
58,074.58万元，省投资集团以1,742.24万元货币资金收购金剑铜业3%的股权，此协议转让价格经省国资委评估备案。该交易事项经公司六届二十六董事会审议通过，详见公司《铜陵有色金属集团股份有限公司六届二十六董事会决议的公
告》，公告编号：2012-040及《铜陵有色金属集团股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》公告编号：2012-042。
3、金剑铜业股权结构及财务状况
金剑铜业股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|本次转让前||本次转让后||
|股东名称|持股比例|股东名称|持股比例|
|铜陵有色金属集团股份有限公司|48%|铜陵有色金属集团股份有限公司|51%|

|||||
|-|-|-|-|
|王宝栋|26%|王宝栋|26%|
|于佐兵|10.4%|于佐兵|10.4%|
|赵玉明|5%|赵玉明|5%|
|郝建伟|3.8%|郝建伟|3.8%|
|李海峰|3.8%|李海峰|3.8%|
|安徽省投资集团控股有限公司|3%|安徽省投资集团控股有限公司|0%|

经委托具有执行证券业务资格的华普天健会计师事务所对金剑铜业2016年度、2017半年度财务报表进行了审计，金剑铜业最近一年一期财务状况如下：单位:万元
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|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|197,861.13|175,757.80|
|负债总额|156,595.79|141,679.44|
|净资产|41,265.34|34,078.36|
|项目|2017年半年度|2016年度|
|营业收入|317,383.02|505,269.72|
|营业利润|6,493.61|10,201.90|
|净利润|6,480.69|14,448.00|

4、评估情况
本次股权收购，公司和省投资集团共同聘请了具有执行证券业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司对金剑铜业进行评估，评估基准日为2016年12月31日。根据中水致远资产评估有限公司出具的《安徽省投资集团控股有限公司拟转让赤峰金剑铜业有限责任公司股权项目资产评估报告》【中水致远评报字【2017】第020067号】，金剑铜业股东全部权益评估值为 58,414.63万元，较账面净资产价值34,078.36万元评估增值24,336.27万元，增值率为71.41%。因按照安徽省国资委相关规定，本次交易事项，收购方本公司为国有控股上市公司，系安徽省国资委企业管理层级中的二级公司，无需向安徽省国资委履行报批程
序；省投资集团作为安徽省国资委企业管理层级中的一级公司，省投资集团需向安徽省国资委履报批程序，估该评估报告名称定为《安徽省投资集团控股有限公
司拟转让赤峰金剑铜业有限责任公司股权项目资产评估报告》。
本次股权转让不涉及债权债务转移。
四、股权转让协议主要内容
1、交易双方
甲方：安徽省投资集团控股有限公司
乙方：铜陵有色金属集团股份有限公司
2、定价依据
本次股权转让以中水致远资产评估有限公司出具评估结果经安徽省国资委
备案后为定价依据。
3、支付金额及支付方式
根据中水致远资产评估有限公司的评估结果，金剑铜业股东全部权益评估值为58,414.63万元，公司收购省投资集团持有的金剑铜业3%股权，需以现金方式支付股权价款1,752.4389万元。
4、协议生效条件
（1）、本次股权转让行为获得安徽省国有资产监督管理委员会行为核准；（2）、金剑铜业评估结果经安徽省国有资产监督管理委员会备案。上述各项生效条件之中全部达成之日为股权转让协议生效时间。
5、资金来源
公司自有资金。
6、过渡期安排
自评估基准日至转让标的过户日期间，转让标的所对应发生的损益，由乙方承担和享有。
五、本次交易对公司的影响
公司主营业务为铜冶炼，金剑铜业为公司子公司，主营业务为铜冶炼，本次交易完成后，公司持有金剑铜业股权由48%升至51%，金剑铜业变更为公司合并报表范围内控股子公司。公司通过收购，可以加强对主业控制，在目前加工费较高情况下，提高公司整体盈利水平。
六、备查文件
1、公司八届四次董事会会议决议。
3、金剑铜业2016年度审计报告、2017年半年度审计报告
4、股权转让协议
5、评估报告
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一七年八月二十五日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）101号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一叶小平先生通知，叶小平先生于2015年8月24日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人之一叶小平先生
二、增持股份的数量及比例
公司控股股东、实际控制人之一叶小平先生于2015年8月24日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份，增持具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持前直接||增持前直|||||本次增||增持后直接||增持后直|
||||||增持||||||本次增持|）|||||||
||姓名||职务||||持股数量||接持股|||||持金额||持股数量||接持股|
||||||时间||||||数量（股||||||||
||||||||（股）||占比|||||（元/股）||（股）||占比|
|叶小平||控股股东、实际控制人、董事长||2015年7月28日||119,111,680||27.66%||133,000|||37.47||119,244,680||27.69%||
|叶小平||控股股东、实际控制人、董事长||2015年7月29日||119,244,680||27.69%||145,000|||34.24||119,389,680||27.73%||
|叶小平||控股股东、实际控制人、董事长||2015年8月3日||119,389,680||27.73%||360,000|||31.543||119,749,680||27.81%||
|叶小平||控股股东、实际控制人、董事长||2015年8月17日||119,749,680||27.81%||10,000|||36.88||119,759,680||27.81%||

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|叶小平|控股股东、实际控制人、董事长|2015年8月21日|119,759,680|27.81%|120,000|34.346|119,879,680|27.84%|
|叶小平|控股股东、实际控制人、董事长|2015年8月24日|119,879,680|27.84%|380,000|30.741|120,259,680|27.93%|
|曹晓春|控股股东、实际控制人、董事|2015年7月29日|41,360,640|9.61%|105,639|34.39|41,466,279|9.63%|
|曹晓春|控股股东、实际控制人、董事|2015年7月30日|41,466,279|9.63%|105,200|36.00|41,571,479|9.65%|
|曹晓春|控股股东、实际控制人、董事|2015年7月31日|41,571,479|9.65%|66,100|34.00|41,637,579|9.67%|
|曹晓春|控股股东、实际控制人、董事|2015年8月3日|41,637,579|9.67%|130,500|30.635|41,768,079|9.70%|

三、增持目的
应证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司2015年7月8日所披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》所涉增持方案，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注公司董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
嘉凯城集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016年-2018年）
为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发〔2013〕43号）等相关规定的要求，结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2016年-2018年）股东回报规划，具体内容如下：一、制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2016年-2018年）的具体回报规划
1、公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择现金分配方式。
2、未来三年（2016-2018年）公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营
和长期发展的前提下，以现金方式累计分配的利润不少于未来三年（2016-2018年）实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、当公司经营情况良好，资产规模和盈利增长速度能支撑股本规模的扩张，且董事会认为发放股票股利便于公司的发展和成长，有利于公司全体股东利益时，可以进行股票股利分配。
4、在满足《公司章程》规定的分红条件下，未来三年（2016-2018年）公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期利润分配。
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配方案的决策程序、实施
1、公司的利润分配方案由公司管理层结合公司经营计划、盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
2、董事会拟定利润分配方案相关议案过程中，应充分听取独立董事意见。
公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会审议利润分配方案时，公司应通过提供网络投票等方式切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司因不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、利润分配政策的调整
1、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配
政策的，可结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见决定对利润分配政策做出适当且必要的修改，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定进行专项研究论证后拟定，拟定利润分配政策过程中，应充分听取独立董事和社会公众股东的意见。董事会审议通过调整利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，独立董事应发表独立意见，并及时予以披露。
3、股东大会审议调整的利润分配政策，公司应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、股东回报规划制定的周期
公司以三年未一个股东回报规划周期。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取社会公众股东、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-022
大连易世达新能源发展股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规
定，大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2015年5月26日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目的正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过4亿元的闲置资金购买理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过3亿元，闲置自有资金最高额度不超过1亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。（公告编号：2015-023、026、044）
根据上述决议及授权，公司控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司（简称：云浮易世达）于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况公告如下：一、理财产品主要情况
1、受托人：中国工商银行股份有限公司
2、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
3、产品期限：开放式无固定期限产品（91天投资周期），预计到期日 2016年6月23日。
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：2.9%
6、投资金额：闲置自有资金人民币500万元
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。
（二）风险控制措施
公司要求云浮易世达严格按照《委托理财管理制度》的规定，履行决策和执行程序，并由公司指定的相关部门负责对理财产品的资金使用和保管情况进行审计与监督，定期进行核查，及时向有关上级部门或领导汇报具体情况，有效控制相关风险。
三、对子公司的影响
云浮易世达使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内对安全性高、风险程度低的银行短期理财产品进行的投资，不会影响该公司日常资金的正常周转和主营业务的发展，有利于提高其闲置资金的使用效率。
四、前次购买理财产品情况
截至本公告日，云浮易世达在过去十二个月内不存在使用闲置资金购买理财产品的情况。
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置超募资金人民币 3亿元、闲置自有资金人民币 3000万元和美元 600万元进行了理财产品的周期性购买，具体购买和收益情况详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。（公告编号：2015-051、052、055、064、066、070、071，2016-001、003）
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-078中际旭创股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2019年 7月 17日以电子邮件等方式发出，并于 2019年 7月 22日上午 9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司增资投资基金暨关联交易的议案》，关联董事赵贵宾先生已回避表决该议案。
基于投资基金未来的战略发展规划，为满足投资基金的后续投资需求，加快公司在光通信领域的业务扩展及产业链延伸，为其业务拓展提供资金支持，基金有限合伙人公司全资子公司苏州旭创科技有限公司拟以自有资金3,460万元、宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）以自有资金335万元对投资基金进行增资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，宁波凯风为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。关联董事赵贵宾先生已回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次全资子公司增资投资基金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施超额业绩奖励
的议案》，关联董事刘圣先生、赵贵宾先生已回避表决该议案。
根据公司与刘圣等18名交易对方签署的经重述及修订的《业绩补偿协议》以及《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中关于“业绩补偿安排”和“超额业绩奖励”的有关规定，各方约定在 2016年、2017年及 2018年业绩补偿期限内，苏州旭创扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.73亿元、2.16亿元和2.79亿元。
苏州旭创 2016-2018年度累计实际实现的扣非净利润为人民币 1,487,965,114.04元，按超额业绩奖励的约定，苏州旭创2016-2018年度实现的超额业绩奖励金额为人民币491,979,068.42元，未超过标的资产总交易对价的20%。上述超额业绩奖励的各业绩承诺人的具体分配将按照上文所述业绩奖励的计算公式确定。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施超额业绩奖励的公告》（公告编号：2019-077）。
三、备查文件
1.中际旭创第三届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-072债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2018年 10月 30日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2018年11月2日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由监事会主席谢卫红先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中张卫峰先生和周永光先生通讯表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《关于审议<回购公司股份的预案>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过；
议案内容：详情请阅于2018年11月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-073）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司监事会
苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案
经核查，我们认为：鉴于公司2017年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》的规定，将首次授予的限制性股票回购价格由 18.29元/股调整为 18.09元/股，本次回购价格的调整程序合法、合规，未侵犯公司及全体股东的权益，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次对首次授予的限制性股票回购价格进行调整。
二、关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案
经审核，我们认为：根据《公司2017年限制性股票激励计划》规定，激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的，激励对象已获但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按限制性股票的授予价格回购注销。所以，公司本次对已离职的 3名激励对象已获授但尚未解锁的 5.70万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销合法、合规，未侵犯公司及全体股东的权益。因此，我们同意公司本次对首次授予的部分限制性股票进行回购注销。
三、关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案经核查，我们认为：
2、本次预留激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要；
3、根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为2018年6月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司2017年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定；
4、公司本次预留激励对象认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为预留激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
综上，我们一致同意公司本次预留限制性股票的授予日为 2018年 6月 5日，并同意向符合授予条件的47名预留激励对象以14.47元/股授予22.70万股预留限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
申科滑动轴承股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2015年度，本人出席了报告期内公司 9次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2015年度，本人亲自出席了报告期内公司 4次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、报告期内发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2015 年 1 月24日|第三届董事会第一次会议|关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见(cid:10)|同意|
|||关于 2014 年度内部控制制度自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司 2014 年度利润分配的独立意见|同意|
|||关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见(cid:10)|同意|
|||关于公司聘请 2015 年度审计机构的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司 2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见|同意|
|||关于 2014 年日常关联交易预计额度的独立意见(cid:10)|同意|
|||关于对会计政策变更的独立意见(cid:10)|同意|
|2015年5月7日|第三届董事会第三次会议|关于终止重大资产重组事项的独立意见|同意|
|||关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的独立意见|同意|
|2015 年 5 月12日|第三届董事会第四次会议|关于聘任公司财务总监的独立意见 (cid:10)|同意|
|||关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 (cid:10)|同意|
|||关于募集资金投资项目延期的独立意见|同意|
|2015 年 5 月29日|第三届董事会第五次会议|关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见 (cid:10)|同意|
|||关于公司提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事发表的独立意见 (cid:10)|同意|
|||关于选举董事的独立意见 (cid:10)|同意|
|2015 年 8 月7日|第三届董事会第六次会议|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 (cid:10)|同意|
|||关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于公司厂房出租暨关联交易的独立意见(cid:10)|同意|
|2015 年 9 月21日|第三届董事会第七次会议|关于转让全资子公司股权的独立意见|同意|
|||关于委外加工的日常关联交易的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会机会，对公司进行了实地考察，充分了解了公司生产经营情况、财务状况、信息披露情况等；同时通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，对公司股
权转让、重大资产重组等重大事项进行了及时的掌握和了解，积极有效地履行了
独立董事的职责，认真地维护了公司和广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对各项议案进行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：nimeng0406@qq.com
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，依法履行独立董事的义务，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。最后，公司相关工作人员在我2015年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
独立董事：傅继军2016年3月11日
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司会计政策变更发表如下独立意见：
公司依据 2014年财政部修订及颁发相关准则对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见签字页）
签字人：
吴梅生：
范健：
孙新卫：
年 月 日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2017年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2017年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况：
本人作为公司第三届董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。
2017年度，本人出席了三次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2017年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况为：
1、公司于2017年11月10日召开第三届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、公司于2017年12月27日召开第三届董事会第一次临时会议，本人就调整公司本次非公开发行股票方案、公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）、公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）、公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）、公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施（三次修订稿）、公司减少并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议等事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，2017年度召集并出席了一次会议，对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：ZHOU,ZHIPING2018年3月16日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-6山东高速路桥集团股份有限公司
关于山东博瑞路桥技术有限公司等三家子公司清算结果暨相关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“山东路桥”）全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）下属三家子公司山东博瑞路桥技术有限公司、山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司日前已完成清算注销，未对公司造成或有损失、义务及相关费用，现就清算结果及相关承诺履行情况公告如下：一、关于公司2012年重大资产重组的基本情况
山东路桥前身为丹东化学纤维股份有限公司(简称“丹东化纤”),2012年10月,中国证券监督管理委员会下发证监许可[2012]1374号文核准丹东化纤向山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）发行股份购买其持有的路桥集团100%的股权。本次发行完成后,公司股本总额变更为 1,120,139,063股,高速集团直接持有公司60.66%的股权,通过控股子公司山东高速投资控股有限公司持有公司7.72%的股权,成为公司控股股东。山东省人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
二、关于三家子公司清算损失的承诺
2012年公司进行重大资产重组时，控股股东高速集团出具了《山东高速集团关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限公司等3家子公司清算事项而发生的潜在损失的承诺》，承诺内容如下：
“鉴于：
1.丹东化学纤维股份有限公司(以下简称丹东化纤或上市公司)拟发行股份购买本公司持有的山东省路桥集团有限公司(以下简称路桥集团)100%股权(以下简称本次交易)。本次交易完成后,本公司将成为丹东化纤的控股股东。
2.路桥集团控股的山东博瑞路桥技术有限公司、山东鲁桥公路养护有限公司和青岛华立信投资有限公司目前已停止经营,正在办理清算手续。
3.根据经审计的路桥集团2011年度财务报告,上述三项长期股权投资的账面价值均为零。
为进一步保护未来上市公司及中小股东的利益,本公司对相关事宜承诺如下：
在上述三家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用,均由本公司承担。”
三、三家子公司清算注销情况
截至目前，上述三家公司清算已完成，具体清算结果如下：
1.山东博瑞路桥技术有限公司于2017年7月27日注销了工商登记。
截止清算期末，山东博瑞路桥技术有限公司净资产总额 8,631,494.75元，股东路桥集团按出资比例52%分配净资产金额 4,488,377.27元。
截止清算期末，山东鲁桥公路养护有限公司净资产总额为 9,575,157.78元。股东路桥集团按出资比例100%分配净资产金额 9,575,157.78元。
3.青岛华立信投资有限公司在2013年11月21日注销了工商登记。
截止清算期末，青岛华立信投资有限公司净资产总额21,228,198.62元。
股东路桥集团按出资比例100%分配净资产金额 21,228,198.62元。
四、关于三家子公司情况的审计意见
近日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《山东高速路桥集团股份有限公司专项审核报告》（报告文号：XYZH/2018JNA30001）经审计认为，上述三家公司在清算过程中未对山东路桥产生损失。
五、备查文件
1．《山东高速路桥集团股份有限公司专项审核报告》
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2018年 1月 9日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-137德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所重组问询函延期回复
并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日公司披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。上述公告及披露文件具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年 9月 9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 82号）（以下简称“问询函”）。收到函件后，公司立即协同本次聘请的独立财务顾问、会计师、法律顾问等中介机构逐条对问询函进行了认真核查和讨论。
目前公司正在对反馈意见回复材料作进一步补充及完善，尚需与标的公司及交易各方就反馈意见涉及事项进行进一步沟通确认，并需要公司独立财务顾问、法律顾问、审计机构等出具相关核查意见。
鉴于预案披露后近 10个交易日，公司对问询函的回复工作尚未最终完成，经公司向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票将继续停牌，待回复经深圳证券交易所核准并披露后公司股票将申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日