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证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-040
本钢板材股份有限公司前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升。
2017年1-9月份利润情况表：
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|项 目|本报告期2017年1 月1 日—— 2017年9月30日|上年同期2016年1月1日—— 2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约133,400 万元|盈利：57,461.56 万元|
||比上年同期增长 132.16%||
|基本每股收益|盈利：约 0.43 元|盈利：0.18元|

2017年7-9月份利润情况表：
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|项 目|本报告期2017年7 月1 日—— 2017年9月30日|上年同期2016年7月1日—— 2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约81,000 万元|盈利：39,207.74 万元|
||比上年同期增长 106.59%||
|基本每股收益|盈利：约0.26 元|盈利：0.13元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017以来，国家供给侧改革、钢铁行业淘汰过剩、落后产能政策效果显著。
2017年三季度国内钢材市场继续呈现震荡上扬的态势，钢材价格震荡上行；公司牢牢把握市场机遇，通过制定科学的经营管理决策，加强产品生产，拓宽销售
渠道，降低采购成本，对标挖潜、节能降耗等一系列工作,使公司效益有了进一
步的提升。预计2017年第三季度与上年同期相比同向上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初步核算，本公司2017年1-9月份具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
网（ ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二0一七年九月十五日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－022深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于取得房地产证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014年 1月 16日召开第二届董事会2014年第一次会议审议通过了《关于参与竞拍深圳市龙岗区龙岗街道 G02203-0005地块土地使用权的议案》（详见公司于 2014年 1月 16日在巨潮资讯网公告的《第二届董事会 2014年第一次会议决议公告》，公告编号：2014－003），公司于2014年1月18日在巨潮资讯网公告了《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2014－004）。近日，公司收到了深圳市房地产权登记中心颁发的房地产证，现公告如下：
一、房地产证载明的具体内容
1、证书编号：00262460
深房地字第6000657163号；
2、权利人：深圳金信诺高新技术股份有限公司【100%】；
3、土地位置：深圳市龙岗区龙岗街道；
4、宗地号：G02203-0005；
5、宗地面积：10560.45㎡；
6、土地用途：工业用地；
7、使用年限：30年，从2014年01月16日至2044年01月15日止；
8、颁发单位：深圳市房地产权登记中心；
9、登记日期：2015年02月03日；
10、登记价：人民币44000000.00。
二、备查文件
《房地产证》。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年2月5日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-41
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知以电子邮件方式于 2015年 7月 7日发出。会议于 2015年 7月 14日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决情况如下：
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
关于转让子公司股权暨关联交易的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-086三变科技股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有子公司浙江三变新能源有限公司（以下简称“新能源公司”或“子公司”）67%股权。2016年9月19日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定将公司持有的新能源公司7%的股权转让给公司总经理俞尚群先生。本次股权转让结束后，公司持有新能源公司60%股权。
因俞尚群先生为公司总经理，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因本事项在董事会审议权限内，无需公司股东大会审议。
2、2016年9月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同日，公司与俞尚群先生签署了股权转让协议。
二、关联方基本情况
姓名：俞尚群
住址：浙江省三门县海游镇健康路177号
俞尚群先生为公司总经理，故此次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：浙江三变新能源有限公司
2、公司住所：三门县海游街道西区大道369号
3、法定代表人：卢旭日
4、注册资本：贰亿元整
5、经营范围：新能源技术推广服务；电力供应；电力工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材、柴油销售；电力技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、本次交易前股权结构为：
关于转让子公司股权暨关联交易的公告
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|股东姓名或名称|出资金额|出资比例|出资方式|
|三变科技股份有限公司|13,400万元|67%|货币|
|浙江泰诺资产管理有限公司|6,600万元|33%|货币|
|合计|20,000万元|100%||

因新能源公司刚注册成立，还未开展相关业务，故公司未对其进行审计及资产评估。
公司未为新能源公司提供担保、未有委托其理财，新能源公司亦不存在占用公司资金的相关情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按照一般商业条款制定合同，鉴于新能源公司刚注册成立，还未开展相关业务，新能源公司每股净资产为0元，经双方协商后，以0元确定新能源公司7%股权的最终转让价格。
上述定价符合市场化对等交易原则，交易对价客观公允，体现了公开、公正、公平原则，本次交易未损害公司利益和其他股东的利益。
五、股权转让协议的主要内容
1、出让方将拥有浙江三变新能源有限公司7%的 1,400万元股权（其中未到位 1,400万元）转让给受让方。
2、本次股权转让，出让方实际到位 0万元股权，转让的价款为 0万元。未出资到位的1,400万元股权，由受让方于2026年8月24日之前承担到位的义务，与出让方无关。
3、本次股权转让的基准日为2016年9月19日。
4、本次股权转让涉及到未缴纳的认缴出资额由受让方按章程约定按期足额缴纳。
5、股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
6、受让方受让股权后未按期出资导致出让方承担责任的，同意向出让方承担违约金。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。
七、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次交易从公司整体利益出发，符合公司的长远发展规划，俞尚群先生在该领域
有较为丰富的经验，有利于新能源公司更好地发展。
关于转让子公司股权暨关联交易的公告2、本次交易不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生较大影响；本次交易完成后，公司持有新能源公司60%股权。
3、俞尚群先生财务及资信情况良好，有能力支付相关款项，违约风险有限，但不排除因不可抗力造成协议不能正常履行的风险。
八、公司当年年初至披露日未与该关联人发生关联交易
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次关联交易事项进行了认真的审议，发表了事前认可意见：认为此次关联交易有利于公司的长远发展，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。一致同意该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
独立董事对本交易事项进行了认真的审议，公司独立董事对于提交公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：公司审议该事项的程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，上述关联交易事项的表决程序合法。上述关联交易不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司转让子公司股权作价合理，符合全体股东的利益。同意本次关联交易的相关事项。
十、监事会意见
监事会意见：本次转让子公司股权符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。同意公司本次关联交易的相关事项。
十一、其他相关事项
新能源公司股东浙江泰诺资产管理有限公司以0元转让新能源公司8%股权给三变科技股份有限公司总经理俞尚群先生。本次交易后新能源公司股权结构为：
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|股东姓名或名称|出资金额|出资比例|出资方式|
|三变科技股份有限公司|12,000万元|60%|货币|
|浙江泰诺资产管理有限公司|5,000万元|25%|货币|
|俞尚群|3,000万元|15%|货币|
|合计|20,000万元|100%||

关于转让子公司股权暨关联交易的公告十二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、股权转让协议。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016－033湘潭电化科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
因本次对外投资的正式合作协议尚未签署，相关投资事项仍存在不确定性，公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次对外投资协议的签署和其他进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州力辉新材料科技有限公司（以下简称“广州力辉”）等其他机构共同设立湖南裕能新能源材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“裕能新能源”），公司出资人民币2000万元，出资比例为20%，广州力辉出资人民币4000万元，出资比例为40%,其中货币出资1000万元，非货币财产（磷酸铁锂专有生产技术）出资3000万元。由于该事项还在协商中，其他出资人及出资比例尚未最终确定,相关合作协议尚未签署。
2016年6月15日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司本次对外投资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次项目投资不需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作方之一广州力辉的基本情况介绍
统一社会信用代码：91440115MA59CFGW4J
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：颜浪平
注册资本：50万
成立日期：2016年04月13日
经营场所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-A1356
经营范围：新材料技术转让服务;信息电子技术服务;科技项目代理服务;科技信息咨询服务;科技中介服务;环保技术转让服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术开发服务;电力电子技术服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术开发服务;新材料技术推广服务;电池销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;广告业;材料科学研究、技术开发;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
广州力辉与本公司不存在关联关系。
二、投资标的的基本情况
公司名称：湖南裕能新能源材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）
注册资本：人民币10000万元
公司地址：湖南省湘潭市雨湖区
经营范围：磷酸铁锂等锂离子电池材料的研发、生产、销售（具体以工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》为准）
裕能新能源成立后将进行年产1万吨的纳米级磷酸铁锂的研发、生产、销售。
第一期工程年产3000吨，根据市场情况开展第二期工程建设。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的和影响
磷酸铁锂具有环保、价格便宜、安全性好、循环寿命长、适合大功率放电等特性，是现阶段动力电池和贮能领域的较佳正极材料，市场前景非常可观。鉴于公司正在积极布局新能源电池材料相关产业，公司本次参与投资设立主要从事磷
酸铁锂等锂电材料的研发、生产、销售的裕能新能源，将有利于公司与合作方进行新能源电池材料的技术探讨，有利于公司未来扩大在新能源电池材料领域的业务规模和盈利能力，分享新能源电池材料盛宴，获取相应收益，符合公司的发展战略。
公司本次对外投资所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，预计不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、标的公司设立不确定性风险
因目前该事项正在协商中，其他出资人及出资比例尚未最终确定。相关合作协议需待其他出资人确定后签署，尚存在标的公司设立事宜不确定的风险。
2、标的公司运营风险
标的公司设立后，尚存在因管理不当、市场变化等因素影响而使公司运营和效益达不到预期等风险。
3、技术风险
合作方广州力辉拥有自主研发的磷酸铁锂生产制造技术，并具备持续研发能力，但仍然存在实际生产过程中因技术差异导致产品性能不达预期的技术风险。
四、备查文件目录
1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年六月十五日
东方日升新能源股份有限公司
独立董事关于为控股公司东方日升（常州）新能源有限公司提供股权质押担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）的独立董事，对公司关于为控股公司东方日升（常州）新能源有限公司（以下简称“日升常州）提供股权质押担保的独立意见如下：
公司对控股公司日升常州的担保，主要是为了满足 5GW高效单多晶光伏电池、组件制造基地的建设及其正常经营的需要，从而提升公司光伏产品产能布局优势、分享经营成果，增加公司利润增长点，提高公司经营的抗风险能力。担保对象为合并报表范围内的控股公司，财务风险处于公司可控范围内，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
此页无正文，为《东方日升独立董事关于为控股公司东方日升（常州）新能源有限公司提供股权质押担保的独立意见》之签字盖章页
独立董事签字：
戴建君 史占中 杨淳辉
东方日升新能源股份有限公司年月日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-026神州数码信息服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
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|-|
|经中国证监会许可[2013]1578 号文《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收|
|合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》核准，神州数码信息服|
|务股份有限公司（以下简称“公司”）募集配套资金人民币2亿元。上述资金到位情|
|况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为 XYZH/2012A1055-8|
|的《验资报告》。上述资金已于2013 年12月18日全部到位，并存放募集资金专户进|
|行管理。|
|募集资金到账后，公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用。截至2014|
|年 8月22日，公司募集资金已使用 17,495万元，募集资金余额及利息合计为 2,527|
|万元。公司第六届董事会第六次会议于2014年8月22日审议通过了《关于将暂时闲|
|置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定|
|期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由|
|公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。|

截至2016年3月29日，上述募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|银行账号|||
||募集资金|利息收入|
|37150188000033711|24,761.14|1,292,180.56|
|37150181000018225|25,000,000.00||
||25,024,761.14|1,292,180.56|

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动，到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，按目前银行壹年期基准贷款利率扣除定期及活期存款利率计算，预计可节省财务费用约人民币72.77万元。
公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，或者影响募集资金投资计划的正常进行，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司将不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。为保障募集资金投资计划正常进行，
如募集资金计划需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。本次使
用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在高风险投资的情形。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，规范使用该部分资金。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的审议程序
（一）董事会审议情况
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|2016年3月29日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置|
|募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使|
|用不超过 2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。|

（二）监事会审议情况
||
|-|
|2016年3月29日，公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置|
|募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为，公司本次使用不超过 2,500|
|万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存|
|在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公|
|司全体股东的利益。本议案的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司使用不|
|超过 2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。|

（三）独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金的内容、程序等符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，且补充流动资金的时间不超过12个月，没有与募集资金项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
中小股东利益的情况。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费
用、提高募集资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求，从而为公司和公司股东创造更大的效益，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
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|-|
|四、保荐机构核查意见|

经核查，西南证券股份有限公司认为：
1、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经由公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且补充流动资金的时间不超过12个月，符合有关法律法规的相关规定。
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|综上所述，西南证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动|
|资金事项无异议。|
|西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司使用部分闲置|
|募集资暂时补充流动资金的核查意见》全文详见巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。|

五、备查文件目录
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|1、第七届董事会第一次会议决议；|
|2、第七届监事会第一次会议决议；|
|3、独立董事意见；|

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|4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务|
|股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。|
|特此公告。|
|神州数码信息服务股份有限公司董事会|
|2016年3月30日|
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-014浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2015年3月6日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于 2015年 3月 11日（周三）下午 14:00在宁波公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议应出席董事 5名，实际出席董事 4名，其中独立董事刘斌先生因事请假，委托独立董事韩宇先生出席，会议由公司董事刘子义女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
（一）《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于补选第三届董事会董事的议案》
2.1选举王绍东为第三届董事会非独立董事
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
2.2选举奚根全为第三届董事会非独立董事
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
2.3选举苏建平为第三届董事会非独立董事
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
2.4选举卢妙丽为第三届董事会非独立董事
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（三）《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
同意于2015年3月27日（周五）召开公司2015年第二次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2015-135吉峰农机连锁股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1034号”文《关于核准四川吉峰农机连锁股份有限公司（注：已更名为“吉峰农机连锁股份有限公司”，以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司由主承销商(保荐人)宏源证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A
股）股票2,240万股，每股发行价为人民币17.75元，该次发行募集资金总额人民币39,760.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币 1,000.00万元后，由主承销商(保荐人)宏源证券股份有限公司于2009年10月20日划入公司在招商银行红照壁支行开立的人民币账户（账号为：028900103310205），金额为人民币38,760.00万元，另扣减其他发行费用人民币720.00万元，本次发行募集资金的净额为人民币38,040.00万元，其中超募资金为 18,290.00万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证（信永中和会计师事务所有限责任公司已更名为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”），并出具了XYZH/2009CDA9010号验资报告。
二、首次公开发行股票募集资金专户存储及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《吉峰农机连锁股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了招商银行成都分行红照壁支行、成都银行郫县支行、中信银行成都走马街支行三个专项账户，其中招商银行成都分行红照壁支行存款账户为：028900103310205，成都银行郫县支行存款账户为：60102003101409600024，中信银行成都走马街支行存款账户为：
7411710182200094935。
2009年11月，本公司连同保荐人分别与招商银行成都分行红照壁支行、成都银行郫县支行、中信银行成都走马街支行签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
1、账户名称：吉峰农机连锁股份有限公司
开户银行：招商银行成都分行红照壁支行
银行账号：028900103310205
2、账户名称：吉峰农机连锁股份有限公司
开户银行：成都银行郫县支行
银行账号：60102003101409600024
3、账户名称：吉峰农机连锁股份有限公司
开户银行：中信银行成都走马街支行
银行账号：7411710182200094935
（二）募集资金专户存储情况
公司将公开发行股票所募集资金中的人民币16,750万元存入成都银行郫县支行募集资金专户，账号为60102003101409600024，该专项账户为公司募投项目信息化建设项目的存储和使用、补充流动资金（超募资金）。
公司将公开发行股票所募集资金中的人民币13,010万元存入招商银行成都分行红照壁支行募集资金专户，账号为028900103310205，该专项账户为直营连锁店建设项目所需的资金存储和使用。
公司将公开发行股票所募集资金中的人民币9,000万元存入中信银行成都
走马街支行募集资金专户，账号为7411710182200094935，该专项账户为公司偿还银行借款（超募资金）、追加直营连锁店建设项目（超募资金）的存储和使用。
（三）募集资金项目结项情况说明
公司于 2015年 11月 13日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三
届监事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项，并使用节余募集资金及利息收入净额498.81万元永久性补充流动资金。
（四）募集资金专户注销情况
鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，上述三个募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司的募集资金专户已全部注销。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（谭跃）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第三届董事会独立董事，均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2015年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
本人自2015年1月26日被选聘为公司第二届董事会独立董事，随后在 2015年 7月 13日被续聘为第三届董事会独立董事。自本人担任公司独立董事以来，公司共召开了9次董事会会议，股东大会2次。我亲自参会董事会会议9次，并列席股东大会2次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第二届董事会第二十次会议||控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|||
||||索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||关于对公司续聘2015年度审计机构发表的独立意见|||
||||关于广州索菲亚家具制品有限公司向Establishments Sogal Fabrication供应五金配件关联交易的议案|||
||||关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案|||
||||关于公司及全资子公司广州易福诺向封开县威利邦木业有限公司采购板材的议案|||
||||关于确认首期授予限制性股票的激励对象第二个解锁期解锁条件成就的议案|||
||||关于确认首期授予限制性股票（预留部分）的激励对象第一个解锁期解锁条件成就的议案|||
||||关于调整已退休或即将退休的激励对象所获授限制性股票解锁条件的议案|||
||||关于执行新企业会计准则并变更会计政策的议案|||
||||关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案|||
||第二届董事会第二十二次会议||关于《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|||
||||关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|||
||||公司董事会换届选举的议案|||
||||关于公司独立董事薪酬的议案|||
||第三届董事会第一次会议||关于聘任高级管理人员的独立意见|||
||第三届董事会第二次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明|||
||第三届董事会第三次会议||关于向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案|||
||||关于拟出资认购IDG宏流1期基金相应份额的议案|||
||||关于使用自有资金设立投资公司的议案|||
||第三届董事会第四次会议||关于调整华中生产基地一期投资计划的议案|||

三、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他事项
在2015年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2016年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2015年度述职报告（谭跃）》签字页）
独立董事：谭跃
报告日期：二零一六年一月二十七日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-042
江西博雅生物制药股份有限公司
关于都昌县博雅单采血浆有限公司取得单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司都昌县博雅单采血浆有限公司（以下简称“都昌浆站”）取得江西省卫生和计划生育委员会颁发的《单采血浆许可证》，主要信息如下：
机构名称：都昌县博雅单采血浆有限公司
地 址：都昌县工业园小微企业创业园C8栋
登记号：赣卫医血浆站字（2016）第3号
主要负责人：黄军民
业务项目：采集原料血浆、人乙型肝炎免疫血浆、人狂犬病免疫血浆、破伤风免疫血浆。
采浆范围：都昌县
有效期限：自二O一六年五月四日至二O一八年五月三日。
都昌浆站获得《单采血浆许可证》，由此都昌浆站可正式采浆，这将进一步提升公司原料血浆的供应能力。
特此公告！
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-38
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于增加2015年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会增加的临时提案
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015
年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”），定于 2016年 5月 27日召开公司 2015年度股东大会。
2016年 4月 25日，公司控股股东中国振华电子集团有限公司(持有公司36.13%的股权）向公司董事会递交了《关于提请增加振华科技公司 2015年度股东大会临时提案的函》，提请在公司 2015年度股东大会增加审议以下临时提案：
1.《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》；
2.《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》。
公司董事会认为，公司控股股东中国振华电子集团有限公司增加临时提案符合公司法及公司《章程》中“单独或者合计持有公司3%
以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”的规定。由于该2项临时提案的审议已达到股东大会审议的职权范围，为此，公司董事会同意将该2项临时提案
提交公司2015年度股东大会审议。
该2项临时提案已经2016年4月26日召开的第七届董事会第十二
次会议审议通过，内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯
网相关公告。
二、其他事项
除上述新增临时提案外，原股东大会通知的会议事项不变。
《关于召开 2015年度股东大会的补充通知》刊登在 2016年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网上。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2018-066吉林省金冠电气股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年6月30日）|上年同期（2017年1月1日-2017年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：120.34% - 149.82%|盈利：3,222.36万元|
||盈利：7,100万元–8,050万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，公司分别于2017年6月及2018年2月起将南京能瑞自动化设备股份有限公司和辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司纳入合并报表范围，对本报告期业绩产生了积极影响。
2、预计2018年1-6月非经营性损益对公司净利润的影响约为1,850万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2016-020号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2016年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披
露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-032利尔化学股份有限公司
2017年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2017年 9月 1日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2017年 8月 31日-2017年 9月 1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2017年 8月 31日 15:00至 2017年 9月 1日 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 300,873,848股，占上市公司总股份的57.3778％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 300,857,048股，占上市公司总股份的57.3746％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 16,800股，占上市公司总股份的0.0032％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 16,800股，占上市公司总股份的0.0032％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 16,800股，占上市公司总股份的0.0032％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：
1、审议通过了《公司2017年度中期分配预案》
总表决情况：
同意300,873,848股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《公司股东回报规划（2017~2019）》
总表决情况：
同意300,857,048股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9944％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权16,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
五、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1．利尔化学股份有限公司 2017年第 1次临时股东大会决议。
2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2017年第 1次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-002奥美医疗用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：奥美医疗，证券代码：002950）于 2019年 3月 12日、3月 13日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.63%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
本公司提醒投资者特别关注公司于 2019年 3月 11日在指定信息披露媒体披露的《奥美医疗用品股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。
本公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）外销收入占比较高的风险
公司主要为国际知名医疗器械品牌厂商提供OEM业务，外销收入是公司收入的主要来源。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为87.53%、92.71%、96.67%和88.84%。外销业务受国家出口政策、出口目的地国进口政策与经济状况、货币汇率以及国际医用敷料市场变动等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，公司经营业绩将受到一定影响。因公司外销收入主要为以美元结算，若未来人民币兑美元呈现大幅升值的情况，对公司的经营业绩将产生较大的不利影响，营业收入及利润存在下降幅度较大的风险。
（二）原材料价格波动的风险
公司主要原材料为棉花。棉花价格受播种面积、自然产量、库存周期、产地农产品价格政策、消费需求、期货价格、国际贸易政策和汇率波动等多重因素影响，公司存在棉花等主要原材料价格波动导致产品成本变化的风险。2015年棉花价格波动下行，2016年起棉花价格有所反弹，2017年呈现震荡上升的趋势。
若主要原材料价格持续上升，将对公司盈利能力造成不利影响。
（三）市场竞争加剧的风险
公司所聚焦的医用敷料市场，市场竞争参与者众多。虽然借助多年经营积累的品牌声誉、产品组合及供应体系，公司已在市场竞争中具备较强的领先优势，但随着国内众多品牌企业实力的日益增强，倘若公司无法持续有效提升自身竞争实力，促进产品结构和销售渠道的优化升级，快速适应行业发展趋势和不断变化的市场环境，将面临市场份额下降、经营业绩增速放缓或者下滑的风险。
（四）汇率波动产生的汇兑损失
2015年、2016年、2017年及2018年1-9月，公司外销收入分别为136,478.86万元、142,409.80万元、163,206.41万元和126,790.42万元，主要以美元结算，占当期主营业务收入的比例分别为87.53%、92.71%、96.67%和88.84%。公司2015年、2016年、2017年及2018年1-9月的汇兑损益分别为3,311.70万元、545.93万元、-1,982.11万元和-214.42万元（负数代表净收益），对公司经营业绩构成一定影响。
为防范汇率波动风险，公司开展了与外销收入规模相适应的外汇衍生品交易以进行风险对冲；同时与主要客户约定，当汇率出现一定幅度波动时会及时调整销售价格。但随着公司境外销售规模的扩大，如果人民币汇率波动幅度持续增加，则公司出现汇兑损失的可能性也将增加，可能对公司利润产生一定不利影响。
（五）金融衍生工具交易风险
公司在采购棉花和外销产品时，签订了棉花期货合约和远期外汇合约。公司进行相关金融衍生工具交易，主要是为了锁定棉花采购价格和外销产品的结汇价格，规避现货贸易的价格变动和汇率波动风险。虽然公司内部控制制度对金融衍生工具交易的规模和程序做出明确规定，但若金融衍生产品价格出现剧烈波动，将对公司净利润产生不利影响。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
奥美医疗用品股份有限公司
董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-042
恒天天鹅股份有限公司
关于重大资产置换暨关联交易的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月7日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于<恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书预案>的议案》等相关议案。董事会同意本公司以传统业务相关的资产及负债（含或有负债）（具体为：公司持有的除 3.3亿元现金、北京华鑫方舟科技有限公司（工商预核准名称）51%股权、吉林市吉研高科技纤维有限公司（以下简称“吉研高科”）60%股权及公司对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债，以下简称“拟置出资产”）与深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债）的等值部分进行置换，前述资产置换的差额部分，由资产作价较低的一方向资产作价较高的一方以现金方式进行补足，拟置出资产由华讯方舟承接后最终由恒天纤维集团有限公司回购（以下简称“本次重大资产重组”）。
以上事项内容详见 2015年 4月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的公司第六届董事会第二十六次会议决议公告。
本次重大资产重组尚需取得本公司股东大会审议通过后方可生效实施。
本公司根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，已对本公司全体债权人逐一发出了《关于重大资产重组涉及债务人变更的通知》或《关于重大资产重组涉及履约主体变更的通知书》，为进一步确定是否还存在未收到通知的债权人，现公告如下：
凡未接到本公司发出的《关于重大资产重组涉及债务人变更的通知》或《关于重大资产重组涉及履约主体变更的通知书》的本公司债权人（不含本公司控股子公司债权人），可于本公告刊登之日（2015年 4月 8日）起 15日内，向本公司申报债权。
逾期未有效申报债权的本公司债权人（不含本公司控股子公司债权人），在拟置出资产交割日后，应直接向为承接拟置出资产而设立的公司保定天鹅新型纤维制造有限公司主张债权。
债权人可直接派人到本公司申报债权，也可以邮寄、传真方式申报债权。具体联系方式如下：
（1）以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：
河北省保定市新市区盛兴西路 1369号，邮政编码：071055，请在邮件封面上注明“申报债权”的字样；
（2）以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：
传真电话：0312-3322067，请在首页注明“申报债权”的字样。
（3）联系方式：
联系地址：河北省保定市新市区盛兴西路1369号
电话：0312-3322301
传真：0312-3322067
联系人：刘德娟
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会
二○一五年四月七日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-076
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2019年 10月18日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2019年 10月 28日上午 10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
公司《2019年第三季度报告》详见公司于2019年 10月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于新增公司2019年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要，拟新增与关联方江苏楚锐环保科技有限公司日常关联交易不超过人民币2,000万元。此次新增后，公司2019年度日常关联交易总金额不超过人民币4,000万元。具体内容详见公司于2019年 10月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本次事项关联董事梁学贤、梁凯、刘棣先生回避表决。
表决结果：同意票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-018江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于光学膜基材项目试车运行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金投资建设“年产一亿平米光学膜项目--光学基膜”已于近日建设调试完毕，现已试车运行，光学基膜是光学膜项目重要组成部分。并按计划有序推进光学膜产品群建设、市场销售拓展。公司将继续致力于完善产品全产业链，增强企业竞争能力。
风险提示：
光学基膜产线试车运行、光学膜后加工产品需要一定时间，业务开展有一定周期。
对财务盈利的影响具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会