Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-006北京数字政通科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|||||||（％）|
|营业总收入|900,336,524.24||651,135,338.98||38.27%||
|营业利润|133,073,626.00||88,731,585.74||49.97%||
|利润总额|169,185,367.02||137,138,920.33||23.37%||
|归属于上市公司股东的净利润|139,883,209.82||121,333,706.22||15.29%||
|基本每股收益（元）|0.3537||0.3124||13.22%||
|加权平均净资产收益率|10.21%||10.14%||0.07%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|2,138,855,451.82||1,860,828,293.33||14.94%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,513,094,354.56||1,255,393,113.08||20.53%||
||395,487,010.00||382,493,310.00||3.40%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.83||3.28||16.77%||
|（元）|||||||

注：1、上述数据为公司合并报表数据；
2、由于公司实施股权激励，公司的股本由382,493,310.00股增加至395,487,010.00股。为便于比较，上表中“上年同期”的“基本每股收益”为按照最新股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司各项经营指标保持持续增长，营业总收入为900,336,524.24元,较上年同期增长38.27%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为169,185,367.02元和139,883,209.82元，分别较上年同期增长23.37%和15.29%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长31.02%。
报告期内智慧城市建设领域市场情况良好，公司围绕长期发展规划及年度经营目标，继续开展市场营销、技术研发和精细管理等各项工作，主营业务市场拓展良好，营业收入和营业利润保持较快增长，但因各项业务发展较快导致资金占用较多，使得财务费用较上年同期大幅增加，同时，报告期内为建立更加良好的员工激励体系，公司实施了新一期的股权激励计划，由此产生的摊销费用也对报告期内利润有一定影响，上述原因导致净利润增速低于营业利润增速。预计2017年，随着再融资到位和股权激励费用摊销减少，财务费用和股权激励费用对公司净利润的影响将有所减少。
（二）财务状况
报告期末，公司财务状况良好，总资产2,138,855,451.82元，较上年末增长14.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,513,094,354.56元，较上年末增长20.53%，股本395,487,010，较上年同期增长3.40%。公司总资产稳定增长，主要原因为公司业务规模的进一步增加，股东权益及每股净资产的增长主要源于报告期内公司盈利的增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月25日披露2016年度业绩预告，本次业绩快报披露的经营业绩与业绩预告披露的公司业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-029山东联创互联网传媒股份有限公司
关于控股股东收到首笔纾困资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日披露了《关于控股股东获得纾困资金支持的公告》（公告编号2019-014），2019年2月 26日披露了《关于控股股东获得纾困资金支持的进展公告》（公告编号2019-016），公司控股股东、实际控制人李洪国先生获得与淄博市金融工作部门密切合作的纾困基金等机构合作，用于化解其股票质押风险，扶助金额不超过6亿元。
2019年 2月 25日李洪国先生与红曼同创投资基金管理（北京）有限公司签署了第一阶段《纾困合作协议》。
2019年3月6日，公司董事会收到控股股东李洪国先生的通知，李洪国先生已经从红曼同创投资基金管理（北京）有限公司收到第一笔纾困资金3,000万元人民币。本次收到的资金将用于偿还部分股票质押融资款、合约展期，降低大股东股权质押风险。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年3月6日
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 14次董事会，均以现场结合通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|14|1|13|0|0|否|

2017年度，公司共召开 6次股东大会，本人因其它公务安排，未能现场参加股东大会。
本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会提交的议案，对2017年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
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|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2017-3-1|三届四次董事会|公司限制性股票激励计划（草案）|同意|
|2017-3-22|三届五次董事会|控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||公司内部控制自我评价报告|同意|
|||公司2016年度利润分配方案|同意|
|||修订公司第二期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2017-3-28|三届六次董事会|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|同意|
|||关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|2017-4-20|三届七次董事会|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|同意|
|||关于本次交易相关议案的独立意见|同意|
|||公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划|同意|
|2017-4-27|三届九次董事会|关于向激励对象授予限制性股票的议案|同意|
|2017-6-23|三届十次董事会|关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2017-8-8|三届十一次董事会|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|2017-9-29|三届十二次董事会|关于房屋租赁涉及关联交易的事前认可|同意|
|||关于房屋租赁涉及关联交易的事项|同意|
|||关于会计政策变更的事项|同意|
|2017-10-23|三届十三次董事会|关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2017-11-23|三届十四次董事会|增补第三届董事会董事候选人|同意|
|||聘任公司高级管理人员|同意|
|||终止公司债券发行工作|同意|
|||续聘瑞华会计师事务所担任公司2017年度审计机构|同意|
|2017-12-14|三届十五次董事会|公司公开发行可转换公司债券事宜|同意|
|||公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关承诺事项|同意|
|||终止公司限制性股票激励计划|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2017年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检
查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、董事和高级管理人员
的薪酬情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任，研究和审查董事及高级管理人员的选择标准和程序、薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况经行监督。
3.培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司加大技术研发投入，组建高水平研发团队，以绩效管理充分调动研发团队的积极性，以项目管理确保研发项目的顺利进行。
六、联系方式
E-mail:liuning@cmhk.com
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会及相关人员在 2017年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：刘宁
（以下无正文，为深圳市奋达科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告之签字页）
独立董事签字：刘宁___________ 2018年4月23日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-010
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在证券违法违规行为，公司股票可能出现暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
公司于2015年11月24日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 153007号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，详见公司公告2015-072号。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定，可能出现暂停上市风险。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
目前公司生产经营情况正常。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据立案调查进展情况履行信息披露义务。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-074大连智云自动化装备股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月22日，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（152263号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《大连智云自动化装备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复》。
公司将于上述反馈意见答复披露后两个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
鲁丰环保科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|召开次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|1|1|0|0|

二、2016年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2016年10月10日，对于公司第四届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见：
经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意聘任张河涛先生为公司总经理；同意聘任王连永先生、韩妹芳女士为公司副总经理；同意聘任韩妹芳女士为公司财务总监；同意聘任王连永先生为董事会秘书。
三、日常工作情况
报告期内，本人认真审核了提交董事会的审议的各项议案，定期听取公司有
关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司的经营管理情况。本人谨慎、认真、勤勉行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会的履职情况
报告期内，本人作为提名、考核与薪酬委员会委员，参加了相关会议。对新聘的董事及高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况，出具了审查意见，新聘的董事、高级管理人员符合相关条件和规定。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年中，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
我的联系方式如下：
王国强:bobwcn@163.com
王国强
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-089
南方黑芝麻集团股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 23日晚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告。由于公司工作人员的疏忽，将公告中“特别提示”第1点关于回购注销股份数量的“股”错误使用了“万股”，现进行补充更正：
原文为：
1、本次回购注销的限制性股票共计 980,000万股，占回购注销前公司总股本638,584,444股的0.1535%。本次回购注销的限制性股票全部为首次授予，涉及人数为9人，回购价格为3.925元/股，授予日期为2015年3月6日。
更正为：
1、本次回购注销的限制性股票共计 980,000股，占回购注销前公司总股本 638,584,444股的0.1535%。本次回购注销的限制性股票全部为首次授予，授予日期为2015年3月6日，回购涉及人数为9人，回购价格为3.925元/股。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十四日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-078
九芝堂股份有限公司大股东减持股份计划实施完成公告
持股5%以上的股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东持股及本次减持计划的有关情况
1.股东持股的基本情况：截至绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）减持股份计划实施之前，绵阳基金持有九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份62,118,045股，占本公司总股本的7.15%；其中7,435,413股为无限售条件流通股，占本公司总股本的0.86%。
2.减持计划的主要内容：绵阳基金于2017年7月28日出具了《九芝堂股份有限公司股份减持计划告知函》，详见本公司于2017年7月29日披露的《九芝堂股份有限公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-061号）。减持计划的主要内容如下：
（1）减持目的：自身资金需求
（2）减持期间：本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减
持股份）
（3）拟减持数量和比例：计划减持数量不超过 7,435,413股，即不超过本公司股份总数的0.86%。若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整。
（4）减持价格：按市场价格减持
（5）减持方式：集中竞价、大宗交易
3.减持计划的实施情况：绵阳基金于2017年8月24日至2017年10月18日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式共减持本公司无限售流通股股份共计7,435,413股，占本公司总股本0.86%。本次减持后绵阳基金合计持有本公司54,682,632股，占本公司总股本6.29%。截至本公告日，绵阳基金计划减持的股份已经减持完毕，上述减持计划已实施完成。
九芝堂股份有限公司 1
公告文件二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
1.本次减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||
||股东名称||减持方式||减持期间||||减持股数（股）|减持比例|
||||||||（元）||||
|绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）||集中竞价||2017年8月24日-10月18日||19.01||7,435,413||0.86%|
|合计||||-||-||7,435,413||0.86%|

2.本次减持前后持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||占总股本比||||占总股本比|
|||||||股数( 股 )||||股数（股）|||
|||||||||例（%）||||例|
|绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）||合计持有股份|||62,118,045||7.15%||54,682,632||6.29%||
|||其中||无限售条件股份|7,435,413||0.86%||0||0||
|||||有限售条件股份|54,682,632||6.29%||54,682,632||6.29%||

3.其他相关说明
（1）本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
（2）本次减持与绵阳基金此前已披露的承诺及减持计划一致。
（3）绵阳基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
股份减持计划完成告知函
九芝堂股份有限公司董事会2017年10月20日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-03
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2015年 1月 21日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2015年 1月 26日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于修订〈厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项编制的《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要（详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的公告）。本次重大资产重组向中国证券监督管理委员会递交的申请材料将以修订后的报告书及摘要为准。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。上述修订后的报告书及其摘要用于取代公司拟于2015年2月9日召开2015年第一次临时股东大会审议的议案三《关于<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》中的报告书及其摘要内容。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监 事 会2015年1月28日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-057苏州天华超净科技股份有限公司
关于签署《合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次签订的合作意向协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，意向协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本意向协议系本公司与标的公司之间达成，尽管标的公司控股股东江苏省纺织集团有限公司已口头表示同意本投资意向，但最终交易协议仍需由交易各方进行商谈和签署，能否达成最终交易协议存在不确定性；
3、根据本意向协议商谈并签署的相关最终交易协议及其实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定，履行公司内部决策程序，因此该事项尚存在不确定性；
4、公司将根据尽职调查结论和审计、评估报告，决定是否实施本次投资事项，本次交易最终能否实施并完成存在不确定性；
5、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、概况
二、江苏省纺织研究所股份有限公司的基本情况
（一）基本情况
公司名称：江苏省纺织研究所股份有限公司
成立时间：2001年11月27日
法定代表人：阚建兴
注册资本：2,050万元
经营范围：纺织新技术、新材料、新产品研究开发，差别化纤维、纺织原料、纺织器材、劳保用品、纺织品制造销售，纺织原料、纺织品的检验测试与实验，化纤、织造、纺纱生产工艺设计，纺织机械设备安装、调试，无尘衣和无尘布清洗，纺织技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
江苏省纺织研究所股份有限公司前身为原江苏省纺织研究所，创建于1958
年，是国内较早从事纺织新材料、新工艺和新产品研发的科研机构。
（二）主要业务
江苏省纺织研究所股份有限公司建有省级差别化纤维技术工程中心，以高技术、高附加值的功能性纤维及其产品为研发目标，研发成功的导电、超细、抗菌、防辐射等功能性纤维及其纺织品处于行业领先水平，其中：“可染性复合导电纤维及其产品”荣获江苏省科技进步一等奖和国家科技进步二等奖；“差别化纤维技术”被中国纺织工业协会授予“改革开放三十年推动中国纺织产业升级重大技术进步奖”。
纺研所理化测试中心具有省级计量认证资质，长期为省内外科、工、贸及司法等方面提供具有法律效力的检测数据和公证服务。
纺研所建有特种复合纤维、特种功能性纱线、超细针织洁净布、防静电服装等生产线。产品主要有：导电纤维、防静电制品、超细洁净布制品、特种纱线等十个大类几十种品种。
三、合作意向书的主要内容
第二条本次交易定价以双方认可的、具有证券期货从业资格的评估机构对乙方评估的净资产值为基础，评估基准日及最终交易价格由双方共同协商。
第三条本合作意向书签订后，甲方将安排人员对乙方开展尽职调查工作，乙方需提供充分配合及支持。
第四条甲方将根据尽职调查结论和审计、评估报告，决定是否实施本次投资事项。
第五条有关本合作意向协议之任何信息，在甲方正式对外披露前，双方均应高度保密，不得向除本次交易的知情人员以外的任何第三方透露，除非双方一致同意。
第六条所有涉及本次交易的知情人员，不得利用内幕信息买卖甲方的股票。
按照中国证券监督管理委员会的规定要求，甲方及其董事、监事、高级管理人员，乙方及其股东、董事、监事、高级管理人员，以及上述相关人员的直系亲属，有义务提供买卖甲方股票的自查报告。
第七条任何一方不履行其在本协议之任何承诺或义务均构成该方对本协议的违反，并承担相应的违约责任。
第八条未尽事宜，双方均按照相关法律、法规及规范性文件的规定执行。
第九条本协议的签订及履行适用中华人民共和国法律。对因本协议引起的纠纷，任何一方有权向仲裁机构提出仲裁申请。该等仲裁裁决系终局的，对各方均有约束力。
四、本次投资对公司的影响
标的公司是国内较早从事纺织新材料、新工艺和新产品研发的科研机构，研发成功的导电、超细、抗菌、防辐射等功能性纤维及其纺织品在行业内处于领先地位，建有省级差别化纤维技术工程中心以及省级计量认证资质的理化测试中心，可提供具有法律效力的检测数据和公证服务。
投资入股标的公司可以产生良好的协同效应，将积极拓展公司相关产业链，丰富并完善公司现有产业规模，构建公司更合理的产业布局，切实提升公司综合竞争实力和盈利能力。
本次拟使用自有资金进行对外投资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
本次签订的仅为意向性协议，公司须在完成对标的公司进行详尽的尽职调查、评估及审计以后，各方进一步确定交易价格，签署正式协议并履行相应的决策程序后实施，本次投资付诸实施存在一定的不确定性。
公司将根据项目后续进展情况及时履行相关决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《苏州天华超净科技股份有限公司与江苏省纺织研究所股份有限公司之合
作意向书》。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年7月27日
关于新大洲控股股份有限公司
2017年度业绩承诺实现情况
专项审核报告
信会师报字[2018]第 ZK20544号
目 录 页次
一、专项审核报告 1-2
二、业绩承诺实现情况的说明 1-4
关于新大洲控股股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZK20544号
新大洲控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲
控股”）编制的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
新大洲控股负责编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是新大洲控股管
理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的
说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101
号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该
准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对
《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执
行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合
理的基础。
审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，新大洲控股编制的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有
重大方面公允反映了新大洲控股的业绩承诺实现情况。
本报告仅供新大洲控股在 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年六月八日
审核报告第2页
RondatelS.A.及 LirtixS.A.公司
关于 2017年度业绩承诺实现情况的说明
一、收购 RondatelS.A.及 LirtixS.A.公司的基本情况
本公司2017年8月11日召开的第八届董事会2017年第九次临时会议及2017年8月29日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购Lirtix S.A.和RondatelS.A.公司股权暨关联交易的议案》、《关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与Pacific Ocean Cattle Holdings Limited等签署〈支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》。公司以2017年11月30日为购并日，购买了乌拉圭RondatelS.A及LirtixS.A公司(以下简称“标的公司”)原股东太平洋牛业有限公司所持有的100%股权。
二、《业绩补偿协议》的主要内容
2017年9月15日，本公司子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司签订的《业绩补偿协议》的主要内容如下：
甲方1：齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司
甲方2：Foresun (Latin-America) Investment and Holding
乙方1：Pacific Ocean Cattle Holdings Limited
乙方2：黑龙江恒阳牛业有限责任公司
（“甲方1”和“甲方2”合称为“甲方”，“乙方1”和“乙方2”合称为“乙方”或“业绩承诺方”，甲方和乙方，合并称为“双方”。）
1、承诺扣非净利润
业绩承诺方承诺，标的公司2017年度承诺扣非净利润不低于470.2万美元， 2018年度承诺扣非净利润不低于 815.3万美元，2019年度承诺扣非净利润不低于 1,047.0万美元，2017年、2018年和 2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.5万美元。
情况说明第1页
2、实现扣非净利润
本次交易实施完成后，甲方将在业绩承诺期最后年度结束后，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司业绩承诺期内实际实现的合并报表扣除非经常性损益之后归属于母公司所有者的净利润进行专项审计并出具《专项审核报告》。协议双方以此确定在业绩承诺期实现扣非净利润与承诺扣非净利润之间的差额。
3、未达到承诺扣非净利润数的补偿
甲方支付现金购买资产完成后，在业绩承诺期最后会计年度，如标的公司截至业绩承诺期期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润，则甲方应按照本条款约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额，向补偿义务主体就承担补偿义务事宜发出书面通知。乙方作为补偿义务主体应在甲方发出补偿义务书面通知后的60日内优先以甲方尚未支付的现金对价进行补偿（如有），若有不足，则由补偿义务主体以自有或自筹的现金对甲方进行补偿。具体现金补偿方式如下：
应补偿金额=[（累积承诺扣非净利润数－累积实现扣非净利润数）÷业绩承诺期内累计承诺扣非净利润数]×标的资产的交易价格
4、违约责任
本协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定承担相应法律责任。
如果任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，导致本协议的缔约目的无法达成的，守约方有权解除本协议；如因一方违约给其他方造成损失的，还应予以足额赔偿。
情况说明第2页
三、RondatelS.A.及 LirtixS.A.公司2017年度业绩实现情况
根据本公司子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司签订的《业绩补偿协议》，标的公司原股东承诺，标的公司 2017年度承诺扣非净利润不低于 470.2万美元，2018年度承诺扣非净利润不低于 815.3万美元，2019年度承诺扣非净利润不低于 1,047.0万美元，2017年、2018年和2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.5万美元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2017年度审计报告：2017年度，标的公司RondatelS.A及LirtixS.A分别实现净利润133.93万美元、35.27万美元，合计169.20万美元。标的公司2017年度实现利润未达预期。
四、RondatelS.A.及 LirtixS.A.公司2017年度未实现业绩承诺的原因
2017年RondatelS.A.及LirtixS.A.未达到预期有多方面原因组成，主要原因如下：
1、全年屠宰数量减少，人工成本增加，利润下降：标的公司全年计划屠宰牛9.56万头，实际屠宰5.87万头。屠宰数量减少的主要原因是乌拉圭自2016年下半年开始的持续干旱天气使草质较差，大量能繁母牛、架子牛甚至小牛在2016
年4季度和2017年1季度被屠宰，使2017年后三季度牛的供应量减少，进而这期间的屠宰量减少。同时人员工资大幅增长，导致当年利润下降。
2、活牛收购价格上涨，销售价格未及时调整，毛利率下降：从2017年3月份开始，活牛收购价格一路上涨，导致标的公司活牛采购成本上升。按日常经营来说，活牛采购成本上涨，屠宰分割后牛肉的销售价格也应随之相应提高，但是标的公司原先对国内公司是按全年业务定价，价格相对锁定。由于本公司收购标的公司的交割时间为2017年11月30日，未能对收购前执行的价格进行及时调整。
2018年度标的公司定价政策已调整为按乌拉圭行业平均价格随行就市、及时调整价格。
情况说明第3页
3、标的公司工厂改造进展较慢及对其他国家出口资质办理滞后的影响：受乌拉圭国内工作效率影响，部分欧洲、北美市场出口资质办理及工厂改造进度慢于预期，影响了2017年对欧美及犹太地区等高毛利市场的销售。
新大洲控股股份有限公司
董事会
2018年6月8日
情况说明第4页
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-034美的集团股份有限公司
关于公司部分高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁朱凤涛先生、财务总监肖明光先生递交的书面辞职报告，朱凤涛先生因其个人原因提出辞去公司董事、副总裁职务，肖明光先生因公司内部职务调整原因辞去财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，朱凤涛先生和肖明光先生的辞职报告自送达公司董事会起即刻生效，朱凤涛先生辞职后不再担任公司其他任何职务，肖明光先生辞任财务总监后，被公司董事会聘任为副总裁。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱凤涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
截至本公告披露日，朱凤涛先生持有公司股份1,020,400股，朱凤涛先生的原定任期是2018年9月26日至2021年9月26日,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，朱凤涛先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持公司股份；并遵守其他相关法律法规有关上市公司离任高管减持股份的限制性规定。
公司董事会对朱凤涛先生在担任董事、副总裁职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-047杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]860号）。批复主要内容如下：
一、核准你公司向卞传瑞发行32,581,740股股份、向刘立冬发行30,507,959股股份、向王骏飞发行28,057,202股股份、向颜秉秋发行3,853,099股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过44,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
本次交易尚需国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中申报的批准同
意，待获得批准同意后，公司董事会将按照相关法律法规的规定、中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年5月31日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕7-330号
金龙机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金龙机电公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金龙机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金龙机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金龙机电公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金龙机电公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金龙机电公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金龙机电公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-065北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||2019年前三季度||上年同期|
||项 目|||||
||||（2019年 1-9月）||（2018 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损350.85万元–盈利 148.85 万元||盈利：9,378.26 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年 9月30日）预计的业绩为：
|||||||
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||||2019年第三季度||上年同期|
||项 目|||||
||||（2019年 7-9月）||（2018 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上涨：377.06%-406.25%||盈利：209.02 万元||
|||盈利：997.16 万元–1,058.16万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降,原因如下：（1）公司上年同期确认出售北京华泰诺安技术有限公司20.57143%股权收益，形成较大的非经常性损益，增加净利润，上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-2,392.48万元，本报告期扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东净利润相较上年同期增长65.00%-85.00%；（2）年初至报
告期末，公司主营业务收入增长超过30%，各项业务发展良好。
2．报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为221.50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015035浙江京新药业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015023号），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，本公司股票自 2015年 5月 7日开市起重大资产重组停牌。
2015年5月13日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。详见 2015年 5月14日发布的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015026号）, 2015年 5月 21日发布的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015029号），2015年5月28日发布的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015031号）。
2015年6月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015033号），公司股票于2015年6月8日开市起继续停牌，于2015年6月11日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015034号）。
截至本公告日，公司及有关各方正全力以赴推进本次重组的各项工作，聘请的中介机构正在对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年六月十八日
广发证券股份有限公司独立董事
关于孙树明董事长所提名事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对孙树明董事长所提名事项做出如下专项说明及独立意见：
1、上述提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
2、经审查被提名人履历等相关资料，我们未发现被提名人有违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的情况。
3、经本人了解，林治海先生、罗斌华先生、武继福先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。
4、同意提名林治海先生担任公司总经理；同意提名罗斌华先生担任公司董事会秘书；同意提名武继福先生担任公司合规总监。
独立董事：
刘继伟 王福山 左兴平
二○一四年五月十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018066深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第四十一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议通知已于 2018年 4月 17日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018年4月 23日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》；
公司全体董事和高级管理人员对 2018年第一季度报告做出了保证公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《公司 2018年第一季度报告全文》刊登在 2018年 4月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018067）刊登在2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向深圳市鸿骏投资有限公司借款的议案》。
具体详见刊登在 2018年 4月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向深圳市鸿骏投资有限公
司借款的公告》（公告编号：2018068）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-122北京必创科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人代啸宁先生的通知，获悉其持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押式回购交易延期的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|质押用途|
|代啸宁|是|4,000,000|13.27%|3.29%|首发限售|否|2019年 1月3日|2020年7 月3日|2020年 12月 31日|中信建投证券股份有限公司|个人资金需求|
|合计||4,000,000|13.27%|3.29%||||||||

注：本次股票质押式回购交易是对2019年1月4日披露的《关于股东股份质押的公告》中的股票质押业务的延期，质押到期日由2020年7月3日延期到2020年12月 31日，详情见已披露的公告。
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量(股)|持股比例|本次质押前质押股份数量(股)|本次质押后质押股份数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量(股)|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量(股)|占未质押股份比例|
|代啸宁|30,150,160|24.79%|14,923,000|14,923,000|44.75%|12.27%|14,923,000|100%|15,227,160|100%|
|朱红艳|3,193,872|2.63%|0|0||0|0|0|3,193,872|100%|
|合计|33,344,032|27.42%|14,923,000|14,923,000|44.75%|12.27%|14,923,000|100%|18,421,032|100%|

二、其他说明
代啸宁先生本次股票质押式回购交易为延期交易，不涉及新增融资安排，代啸宁先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前质押的股份不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，代啸宁先生将采取补充质押、提前赎回被质押股份等措施进行应对。公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易客户申请书（补充交易）。
北京必创科技股份有限公司董事会 2019年12月 31日
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-086国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于投资建设山西大同灵丘县 400MW风电供暖示范项目（一二期300MW）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月 9日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设山西大同灵丘县 400MW风电供暖示范项目（一二
期300MW）的议案》，公司对全资子公司国家电投集团灵丘东方新能源发电有限公司（以下简称灵丘东方新能源）投资约 10亿元，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
（1）灵丘东方新能源于2016年2月3日注册成立，注册资本500
万元，为公司全资子公司。山西大同灵丘县400MW风电供暖示范项目（一二期300MW）于2018年10月取得大同市发改委核准的批复，项目已于近期开工建设。为实现工程建设目标，公司将根据项目情况逐期注入资金共计约10亿元。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
2019年 12月 9日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了上述投资事宜，根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（3）是否构成关联交易
上述投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
项目本期 300MW静态总投资为 268284.71万元，单位千瓦静态投资 8942.82元/kW，动态总投资为 273029.08万元，单位千瓦动态投资 9309.33元/kW。300MW风电项目投资财务内部收益率10.04%（税后）;资本金财务内部收益率15.68%;投资回收期 8.92年（税后）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
该投资项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划要求，是公司加快发展清洁能源产业的积极措施，将明显增加公司持续经营及盈利能力。
（二）存在的风险
弃风的风险：根据国家能源局发布的风电投资检测预警结果显示，山西大同地区（项目所在区域）为橙色预警区域，送出能力受限。因此，项目未来存在弃风的可能性，可能会影响项目投资收益。
（三）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
该项目将显著增加公司持续经营能力，成为公司未来新的经济增长点。考虑到项目建设所需时间因素，预计对公司 2019年度经营成果不会产生实质性影响，对公司后续年度经营情况将产生积极影响。
公司将根据相关投资项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1．公司第六届第二十二次董事会决议。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会