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北京纬文律师事务所
关于华仪电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华仪电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华仪电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年12月30日召开的第六届董事会第22次会议决议；
3.公司于2016年12月30日召开的第六届监事会第20次会议决议；
4.公司董事会于 2016年 12月 31日在指定信息披露媒体刊登的《华仪电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2016年12月30日，公司召开第六届董事会第22次会议，决议召集本次股东大会。2016年 12月 31日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《华仪电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2017年1月16日（星期一）13:00在浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司综合楼一楼会议室召开。
网络投票时间为 2017年 1月 16日，采用上海证券交易所网络投票系统。
其中通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 1月 16日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 1月 16日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表股份数为234,647,854股，占公司有表决权股份总数的30.88%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 9,454,880股，占公司有表决权股份总数的1.24%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助展期的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计
票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
成交结果公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-112
龙元建设集团股份有限公司关于
章贡区阳明中学、章江路文体中心及停车场
PPP项目成交结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 8月 25日披露了《龙元建设关于章贡区阳明中学、章江路文体中心及停车场 PPP项目预成交公告》，公司、宁波明琅投资管理有限公司（公司的全资孙公司）为该项目的预成交供应商。近日，公司收到了由赣州市章贡区教育局、中咨江西工程有限公司签发的《成交通知书》，公司、宁波明琅投资管理有限公司（公司的全资孙公司）为该项目的成交供应商。现将成交结果公告如下：
一、成交项目概况
1、项目名称：章贡区阳明中学、章江路文体中心及停车场PPP项目
2、项目采购人：赣州市章贡区教育局
3、项目投资额：项目总投资为41,345.16万元。
4、合作期限：本项目合作期10年，其中：阳明中学建设期2年，运营期8年；
文体中心及停车场建设期1年，运营期9年。
成交结果公告二、项目成交对公司的影响
本项目的成交有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所中银律师事务所
Z H O N G Y I N L AW Y E R
北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 邮编：100022
电话：010-58698899 传真：010-58699666
成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层 邮编：610041
电话：028-85432306/85432302 传真：028-85432116
北京市中银(成都)律师事务所
关于四川宏达股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：四川宏达股份有限公司
北京市中银（成都）律师事务所（以下简称“中银律师”）接受四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》[2016年修订]（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中银律师为本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2017年年度股东大会的通知，公司第八届董事会第九次会议决议及公告，公司第八届监事会第六次会议决议及公告，公司 2017年度审计报告，公司2017年度独立董事述职报告，公司2018年度日常关联交易预计的公告，公司申请 2018年度银行综合授信额度的公告，公司 2017年年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就本次股东大会有关事实的陈述和说明。公司已向中银律师做出保证和承诺，保证公司向中银律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所中银律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及中银律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。中银律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
中银律师依照《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司于2018年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川宏达股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），向全体股东公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等具体内容，并于 4月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《四川宏达股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《四川宏达股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》、《四川宏达股份有限公司 2017年度报告审计报告》、《四川宏达股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的公告》、《四川宏达股份有限公司2017年度独立董事述职报告》、《四川宏达股份有限公司申请 2018年度银行综合授信额度的公告》议案中，对本次股东大会拟审议的相关议案及其他相关资料进行了披露。
经中银律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所公告的时间、地点一致。
中银律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定。
二、关于本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所经核查，本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
经核查，中银律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份 743,000,715股，占公司总股本的36.5649%。其中：
（1）经中银律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和受托人的身份证明等资料的审查，证实出席现场会议的股东及委托代理人共2名，代表股东 2户，代表股份 546,237,605股，占公司总股本的26.8817%。
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计13人，代表股份 196,763,110股，占公司总股本的9.6832%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
2、除中银律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司部分董事、监事、高级管理人员也出席了本次股东大会。
经中银律师核查，上述参加本次股东大会的人员均具备《公司章程》和《股东大会规则》规定的出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场采取记名投票和网络投票相结合方式，对《通知》中列明的8项议案进行了表决。股东大会会议股东审议其中第5项《四川宏达 2017年年度报告全文及摘要》、第6项《宏达股份2017年度利润分配及资本公积金转增预案》为对中小投资者单独计票的议案；其中第8项关于修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款的议案为特别决议议案。公司股东大会现场进行了表决统计并现场予以公布。
2、对本次股东大会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，由上证所信
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所息网络有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系统的现场
投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。
3、根据上证所信息网络有限公司提供的合并表决结果，本次股东大会审议的8项议案获得通过。
中银律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本次股东大会以记名投票方式通过了《通知》中列明的全部8项议案。中银律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
经现场见证，中银律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所本法律意见书正本一式叁份，经经办律师签字并加盖中银律师公章后生效。
北京市中银（成都）律师事务所
负责人：
胡庆治
经办律师:
何锦
赵清树
2018年 5月 17日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2016-004
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了关于授权公司经营管理层减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案。
截至 2015年 12月 31日，本公司持有浦发银行 2,821.45万股，占浦发银行总股本的0.15%。近日，公司通过上海证券交易所系统出售浦发银行股份150万股，预计上述减持可获得税后投资收益约1,632万元。
截至本公告披露日，公司持有浦发银行股份2,671.45万股，占浦发银行总股本的0.14%。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2016年4月2日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-019
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于对 2018年度日常关联交易超出预计
金额部分进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 30日第六届董事会第五十四次会议审议通过了 2018年度预计日常关联交易总额为31,300万元。2018年实际执行过程中发生日常关联交易总额 32,779万元，超出年初预计日常关联交易总额 1,479万元，主要原因是从黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司统一采购的肥料质量和价格充分得到了农户的认可，需求量增加形成。现申请对超出金额部分进行确认，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2018年预计金额|2018 年实际发生金额|差 异|
|购买商品|化肥等农用物资|黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司|19,836|24,000|4,164|
|||黑龙江北大荒种业集团金香源农资有限公司等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|279|213|-66|
||合 计||20,115|24,213|4,098|
|接受劳务|通信服务|黑龙江农垦通信有限公司等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|375|270|-105|
||保险服务|阳光农业相互保险公司|5,488|4,793|-695|
||航化服务|北大荒通用航空有限公司|768|592|-176|
||工程施工、供水供暖等劳务|黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司|898|127|-771|
|||黑龙江垦区龙垦建设工程总公司|320||-320|

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|||黑龙江省七星农场等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|1,412|1,699|287|
|||小 计|2,630|1,826|-804|
||合 计||9,261|7,481|-1,780|
|销售商品|农产品|泸州北大荒金土地商贸有限公司等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|950||-950|
|提供劳务|保险协办服务|阳光农业相互保险公司|918|1,085|167|
||地勤服务等|北大荒通用航空有限公司等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业|56||-56|
||合 计||974|1,085|111|
|总 计|||31,300|32,779|1,479|

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们认为对 2018年度日常关联交易超出预计金额部分进行确认的事项，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
宝泰隆新材料股份有限公司
关于提请独立董事事前审核事项的情况说明
各位独立董事：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的要求，公司董事会现就第四届董事会第二十二次会议中需要独立董事事前审核的事项向独立董事说明如下：
关于公司向七台河万锂泰电材有限公司转让部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权暨关联交易的事宜
为进一步优化和调整资产结构，符合公司业务发展需要，经公司与七台河万锂泰电材有限公司（以下简称“万锂泰公司”）协商决定，将公司拥有的部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权转让给万锂泰公司。根据黑龙江丰利资产评估有限公司出具的《宝泰隆新材料股份有限公司资产拟转让评估项目资产评估报告》[黑丰利评报字（2018）第 78号]，截止评估基准日 2018年 5月 31日，资产评估值为人民币 12,129.88万元；根据黑龙江省时代国土资产评估咨询有限责任公司七台河市分公司出具的（黑龙江省）时代七分公司（2018）（估）字第 020号、第 021号和第 022号《土地估价报告》，截止估价期日 2018年 6月 12日，土地使用权评估价格为人民币 4,287.07万元；资产及土地使用权评估价格合计人民币 16,416.95万元。公司本
次转让上述资产金额共计人民币 16,500万元，其中房产、附属构筑物、设备转让金额为人民币 12,131.41万元；土地转让金额人民币 4,368.59万元。公司本次转让资产为公司竞拍原七台河万昌集团资产包，本次按竞拍原价转让给万锂泰公司，本次交易不产生收益，对公司业绩没有影响。
本次转让价款分两次缴清，自转让合同签署之日起五日内，万锂泰公司向公司支付人民币10,000万元；2018年12月31日前办理完各项过户手续，万锂泰公司向公司支付余款人民币6,500万元。待董事会
审议通过后，公司将与万锂泰公司签署资产转让协议，并办理登记过户手续。
万锂泰公司的控股股东为深圳市前海墨哲科技发展中心（普通合伙），是由公司董事长焦云先生之子焦贵彬先生和次女婿蓝岳青先生合伙成立，同时蓝岳青先生担任万锂泰公司董事长、法定代表人职务，焦贵彬先生担任万锂泰公司董事职务；万锂泰公司第二大股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司，为公司控股股东，其实际控制人为焦云先生；
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，万锂泰公司为公司关联法人，因此该转让资产事项构成关联交易。
万锂泰公司股东之一七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）（以下简称“汇隆基”）是由公司 30名高管及核心技术人员共同出资成立，焦贵彬先生为汇隆基的执行事务合伙人；董事、总裁马庆先生之女马啸宇女士，副董事长、副总裁焦岩岩女士之配偶段红博先生，董事、副总裁秦怀先生之子秦志浩先生，董事、副总裁兼董事会秘书
王维舟先生，董事、副总裁兼财务总监李飙先生之子李志超先生均为汇隆基股东之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章对关联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，在审议该议案时，董事长焦云先生、董事马庆先生、副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事李飙先生、董事王维舟先生在审议该议案时应回避表决。
以上事项，将提请公司第四届董事会第二十二次会议审议，该事项无需提交公司股东大会审议，是否可以提交公司董事会讨论，请各位独立董事回复。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一八年七月十二日
复 函
宝泰隆新材料股份有限公司董事会：
我们收到公司董事会《关于提请独立董事事前审核事项的情况说明》后，经过研究，我们一致认为：
本人 （同意/不同意）公司向七台河万锂泰电材有限公司转让部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权暨关联交易的事宜，并 （同意/不同意）将该事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
意见：
特此回复。
独立董事签字：
二 O一八年七月十二日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-004新奥生态控股股份有限公司
关于部分 2013年度非公开发行限售股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为63,752,276股
本次限售股上市流通日期为2015年3月17日
一、本次限售股上市类型
本次新奥生态控股股份有限公司（原公司名称“河北威远生物化工股份有限公司”，以下简称“公司”、“上市公司”）上市流通的股份类型为非公开发行限售股，相关发行核准、股份登记及锁定期安排情况如下：
1、非公开发行的核准情况
2013年1月31日，中国证监会并购重组审核委员会2013年第3次并购重组委工作会议有条件审核通过了公司向七家发行对象发行股份购买资产并募集配套资
金的重大资产重组事宜；
2013年3月6日，我公司取得了中国证监会证监许可〔2013〕211号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》。
2、股份登记时间
文件。
3、锁定期安排
天弘基金及平安大华通过本次非公开发行股份方式取得的上市公司股份自
本次发行结束之日起十二个月内不得转让，具体情况如下：
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|发行对象|发行数量（万股）|限售期（月）|限售截止日|
|天弘基金|36,429,872|12|2014-12-31|
|平安大华|27,322,404|12|2014-12-31|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2013年重大资产重组及配套融资实施后至今，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次上市流通部分限售股的数量未发生变
化。
截至2014年9月30日，公司总股本为985,785,043股。
三、本次可上市流通限售股持有人有关股份限售的履行情况
根据相关法律规定，天弘基金及平安大华通过本次发行股份购买资产方式取得的上市公司股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。
天弘基金及平安大华严格按照相关法律规定履行股份锁定义务，不存在影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司重大资产重组之独立财务顾问——国信证券股份有限公司，就本次非公开发行限售股上市流通事宜出具了《关于新奥生态控股股份有限公司重大资产重组及配套融资限售股上市流通的核查意见》，发表核查意见如下：
“经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，新奥股份本次申请解除
股份限售的股东均履行了股份锁定义务。新奥股份本次63,752,276股限售股上市
流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问同意本次限售股上市流通。”
相关核查意见全文详见同日刊载在上海证券交易所网站的公告附件。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为63,752,276股；本次限售股上市流通日期为2015年3月17日；
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||持有限售股||剩余本批次|
||||持有限售股数|）|||本次上市流通数||
||股东名称|||||占公司总股||限售股数量|
||||量（单位：股||||量（单位：股）||
|||||||本比例(%)||（单位：股）|
|天弘基金管理有限公司||36,429,872|||3.70||36,429,872|0|
|平安大华基金管理有限公司||27,322,404|||2.77||27,322,404|0|
|合计||63,752,276|||6.47||63,752,276|0|

六、股本变动结构表
（单位：股）
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|股份类别||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|有限售条件的流通股份合计|632,966,275|-63,752,276|569,213,999|
|无限售条件的流通股份|A股|352,818,768|63,752,276|416,571,044|
||无限售条件的流通股份合计|352,818,768|63,752,276|416,571,044|
|股份总额||985,785,043|0|985,785,043|

七、上网公告附件
国信证券股份有限公司出具的《关于新奥生态控股股份有限公司重大资产重组及配套融资限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
洲际油气股份有限公司
独立董事关于修改洲际油气员工持股计划
相关事项的独立意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日召开了第十届董事会第五十二次会议，审议并通过了《关于修改洲际油气员工持股计划（草案）部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案》、《关于<公司员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
1、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的持续发展；
2、公司员工持股计划由员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
3、本次修改公司员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
4、公司根据持有人会议的提议，重新履行董事会和股东大会程序，按照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》实施员工持股计划，也充分体现了市场公平原则。
综上，我们一致同意修改《洲际油气员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容，并提请股东大会审议。
独立董事：
（丁贵明） （汤世生） （屈文洲）
江苏长电科技股份有限公司董事会提名委员会
关于公司董事会换届选举的决议
江苏长电科技股份有限公司第五届董事会任期届满，必须进行换届选举，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司董事会的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举作出如下决议：
一、经审阅王新潮先生、朱正义先生、王元甫先生、沈阳先生、刘铭先生、任凯先生、蒋守雷先生、范永明先生、沙智慧女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
二、我们同意提名王新潮先生、朱正义先生、王元甫先生、沈阳先生、刘铭先生、任凯先生为公司第六届董事会董事候选人，蒋守雷先生、范永明先生、沙智慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人，提请董事会审议。
董事会提名委员会委员签字：范永明、蒋守雷、王新潮
二〇一六年三月二十日
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-035|
|中持水务股份有限公司|
|关于会计政策变更的公告|

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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、概述
2017年3月，财政部印发了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）；
2017年 5月，财政部印发了修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。根据证监会相关规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则；
其他上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2019年4月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业管理金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
4、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
5、金融工具相关披露要求相应调整。
（二）会计政策变更对公司的影响
1、将原“可供出售金融资产”分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且在其他权益工具投资中列示。
2、金融资产减值准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”。
3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司依照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司本次会计政策变更，是依照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的要求进行的调整，符合法律法规的规定，同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1、独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
2、中持股份第二届监事会第二十一次会议决议
3、中持股份第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2018-016重庆秦安机电股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外捐赠概述
为支持教育事业、科技发展，鼓励汽车核心前沿技术的自主研究创新，推进行业技术进步，公司2018年至2020年期间向北京理工大学教育基金会每年捐赠人民币1,000,000元，三年累计捐款人民币3,000,000元。捐款作为限定性资金使用，用于在北京理工大学设立“秦安学者基金”，奖励在汽车混合动力技术（HEV、PHEV）相关的动力分流、发动机、自动控制、电驱及电机方向做出突出贡献的北京理工大学教师。
根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《公司对外捐赠管理制度》规定，本次对外捐赠事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外捐赠事项，不构成关联交易。
二、捐赠受益人基本情况
组织名称（中文）：北京理工大学教育基金会
组织名称（英文）：Beijing Institute of Technology Education Foundation组织类型：基金会
登记机关等级：中华人民共和国民政部
登记机关区域：中国
业务主管单位：工业和信息化部
统一社会信用代码：53100000500021676K
法定代表人：杨宾
成立时间：2010年1月11日
注册资金：2000万元
宗旨：以北京理工大学为依托，加强与国内外各界的联系与合作，营造良好的捐赠文化氛围，致力于促进我国教育事业的发展，提高教育质量与学术水平。
三、捐赠事项对公司的影响
本次捐赠事项体现了公司对教育事业、科技发展的支持，有利于汽车核心前沿技术的自主研究创新，推进行业技术进步，同时也体现了公司的社会责任感。
本次对外捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会损害公司利益。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会2018年 5月 23日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015- 034河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年 4月 30日通知全体董事，于 2015年 5月 11日下午 16时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事八名（独立董事张复生因在外出差，采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案。
因公司董事会人数及部分董事变动，根据公司实际情况的需要，由董事长提名经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、王波组成，李景亮任负责人；审计委员会由张复生、尹效华、赵健朝组成，张复生任负责人；提名委员会由尹效华、周正国、陶新华组成，尹效华任负责人；薪酬与考核委员会由周正国、张复生、李金宝组成，周正国任负责人。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2015年 5月 12日
证券代码：601198 股票简称：东兴证券 公告编号：临2015-055东兴证券股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对前期披露的非公开发行方案进行重大调整，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年11月11日起停牌，并于停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
公司承诺将及时公告相关事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2019-055江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2019年 8月 28日上午在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月17日以书面方式通知各位监事。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案
公司监事会对董事会编制的 2019年半年度报告进行了认真审核，认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
半年度报告内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、关于公司会计政策变更的议案
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求进行的调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会
计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同
意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2017-069山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2017年11月25日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2017年12月5日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：一、《关于拟注册发行短期融资券的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-064号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
二、《关于会计政策变更的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-066号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于续聘公司 2017年年度财务审计及内控审计机构的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-065号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
四、《关于 2018年度公司及子公司之间提供担保的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-062号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
五、《关于调整关联交易价格的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-067号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
六、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-061号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
七、《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-061号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
八、《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-061号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
九、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-061号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
十、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-061号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
十一、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>、<产品供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-061号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议表决。
十二、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-061号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
十三、《关于公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-061号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
十四、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-063号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
十五、《关于公司出租固定资产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-063号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
十六、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2017-068号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一七年十二月五日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2014—041新疆友好（集团）股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司发展需要，公司 2014年 9月 15日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,公司拟对经营范围进行变更。具体变更内容如下：
公司原经营范围为：
许可经营项目：食盐、保健食品和其他预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品的零售；肉、禽、鱼分割销售；药品零售；瓶装酒销售、卷烟销售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；
二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿；美发；餐饮；旅游项目；卤制品、米面制品加工及销售（上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核实为准）。普通货物运输。
一般经营项目：其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；存储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；机动车维护与保养；蔬菜、园艺作物的种植；谷物及其他作物的种植；内陆养殖。
现增加：“儿童电子娱乐；美容美发”。
变更为：
许可经营项目：食盐、保健食品和其他预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品的零售；肉、禽、鱼分割销售；药品零售；瓶装酒销售、卷烟销售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；
二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿；美发；餐饮；旅游项目；卤制品、米面制品加工及销售（上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核实为准）。普通货物运输。儿童电子娱乐；美容美发。
一般经营项目：其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；存储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；机动车维护与保养；蔬菜、园艺作物的种植；谷物及其他作物的种植；内陆养殖。
本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
《关于变更公司经营范围的议案》尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
备查文件：公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2014年 9月 16日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-003
湖北凯乐科技股份有限公司
担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：湖北凯乐光电有限公司（以下简称“凯乐光电”）；
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为人民币21,571.00万元，累计为其担保数量为人民币24,571.00万元；
●本公司对外担保累计金额：人民币101,723.00万元；
●本公司对外担保逾期的累计金额：0元；
●本次担保不存在反担保。
一、担保情况概述
鉴于湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）、湖北凯乐光电有限公司（以下简称“凯乐光电”）、中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”）三方签署了《债权转让协议》，凯乐科技已将其对凯乐光电享有的债权人民币 21,571.00万元转让给华融资产，华融资产成为凯乐光电的债权人。凯乐科技、凯乐光电与华融资产就分期偿还上述债务签订《债务清偿协议》，明确了债务及债务履行方式。凯乐科技作为《债务清偿协议》中债务共同还款人，将持有的凯乐光电100%股权质押给华融资产，作为对《债务清偿协议》中所述债务本金及资金占用费的质押担保。
根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司2014年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内，无需提交股东大会审议。
该项担保已经2015年元月23日本公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人凯乐光电，系凯乐科技全资子公司，成立于2004年9月24日,注册资本为 16000万元,法人代表人为朱弟雄,经营范围为:生产，销售通信硅管，合成纤维聚合物，涤纶短纤及长丝，化纤合成材料，化工原料及产品，塑料型材及管材，通信用室内外光（纤）缆，电缆及电子元器件，土工合成材料。
截止2014年9月30日凯乐光电主要财务指标：资产总额：648,775,514.16元，资产净额124,282,516.11元，营业收入233,942,562.33元，净利润为872,373.80元。
（以上数据来自未经审计凯乐光电报表）。
三、质押担保合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司
乙方：湖北凯乐科技股份有限公司
（二）质押担保的主债权本金及数额
乙方所担保的主债权为凯乐科技、凯乐光电与华融资产签订《债务清偿协议》所确定的人民币21,571.00万元。
（三）主协议债务人履行债务的期限：《债务清偿协议》生效之日起36个月。
（四）本协议自双方有权签字人签署或签章并加盖公章后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，本次担保有利于公司筹措资金，促进快速发展需求。凯乐光电为公司下属全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：凯乐光电为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币101,723.00万元（含本次担保），占公司2013年度经审计净资产的57.57％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、《债务清偿协议》；
3、《质押协议》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年元月二十七日