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证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014—052厦门建发股份有限公司
关于境外子公司收购香港上市公司控股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本公司境外间接附属公司益能国际有限公司（以下简称“益能国际”或“收购方”）收购西南环保发展有限公司（以下简称“西南环保”或“标的公司”）相关股权事项（“本次收购”）已经本公司第六届董事会2014年第九次临时会议审议通过。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的规定，本次收购未超过本公司董事会审批权限，不需要提交本公司股东大会审议。
3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不存在损害本公司中小投资者利益的情形。
4、本次收购的标的公司西南环保为香港联合交易所主板上市公司，股票代码为1908。
5、本次收购完成后，本公司之控股子公司建发房地产集团有限公司通过境外间接附属公司益能国际间接拥有西南环保75%股份，成为西南环保的控股股东，并触发益能国际的要约收购义务。
一、本次收购概述
1、2014年12月10日，本公司之控股子公司建发房地产集团有限公司间接持有的益能国际有限公司（作为购买方，以下简称“益能国际”）与李启鸿、陈莞媛和李紫清三位个人分别持有的 First Beijing International Limited（以下简称 “FirstBeijing”）、Ease Gain Holdings Limited（以下简称“EaseGain”）以及Chosen Leader Limited（以下简称“ChosenLeader”）就购买其分别持有的西南环保（股票代码1908.HK）30%、30%以及15%的股份签署了股份收购协议，交易总价为
港币735,030,000元。
二、标的公司的基本情况
（一）西南环保基本情况
公司名称：西南环保发展有限公司
公司英文名称：South West Eco Development Limited
董事长：李启鸿
公司成立日期：2011年2月18日
公司上市日期：2012年12月14日
交易所：香港联合交易所
股票代码：1908.HK
已发行股本总额：300,000,000股
注册地址：Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
办公地址：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦35楼3517号办公室
主营业务：房地产开发、物业租赁、物业管理及提供咨询服务。
2012年 12月 14日，标的公司在香港联合交易所创业板首次上市（股份代号为8291）。2014年 5月 26日，标的公司转往香港联合交易所主板上市（股份代号为1908)。
（二）西南环保股东及股权情况
1、本次收购前西南环保的股权结构
2、本次收购后西南环保的股权结构
本次收购完成后，本公司之控股子公司建发房地产集团有限公司间接持有西南环保75%股权，成为其控股股东。
（三）西南环保的主要业务情况
西南环保目前主要在中国广西省南宁市从事房地产开发、物业租赁、物业管理业务及提供咨询业务。
（四）西南环保主要财务数据
根据西南环保公开披露的定期报告，西南环保主要财务数据如下：
单位：万港元
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|-|-|-|-|
||2012 年度（经审计）|2013年度（经审计）|2014年 1-6月（未经审计）|
|总收入|41,027|38,306|5,157|
|净利润|9,321|8,687|-1,222|
|其中：归属于母公司股东的净利润|8,350|7,915|-1,159|

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|-|-|-|-|
||2012年12月31日|2013年 12月 31日|2014年 6月 30日|
|总资产|128,012|124,448|126,858|
|总负债|59,935|48,884|53,056|
|净资产|68,077|75,564|73,802|
|其中：归属于母公司股东的净资产|61,518|68,233|66,535|

三、收购方的基本情况
收购方益能国际有限公司是本公司之控股子公司建发房地产集团有限公司间接持有的子公司，2014年5月27日在英属维尔京群岛注册设立。除与收购要约有关的事宜外，益能国际有限公司自注册设立后未进行任何业务。
本公司与益能国际有限公司的股权关系如下图所示：
四、交易方案和定价原则
本公司拟通过境外间接附属公司益能国际分别受让First Beijing持有的西南环保30%股权（90,000,000股）、Ease Gain持有的西南环保30%股权（90,000,000股）和 ChosenLeader持有的西南环保15%股权（45,000,000股）。
经各方友好协商及考虑资产评估结果，交易各方一致同意标的股权的最终转
让价格为港币735,030,000元。
五、《股份收购协议》的主要内容
2014年12月10日，益能国际与 FirstBeijing、Ease Gain以及Chosen Leader签署了《关于西南环保发展有限公司的股份收购协议》。
第一卖方：First Beijing International Limited
First Beijing直接持有西南环保90,000,000股股份，占其已发行股本总额的30%。First Beijing的全部发行股本的法定受益人为李启鸿博士。
第二卖方：Ease Gain Holdings Limited
Ease Gain直接持有西南环保 90,000,000股股份，占其已发行股本总额的30%。Ease Gain的全部发行股本的法定受益人为陈莞媛女士。
第三卖方：Chosen Leader Limited
Chosen Leader直接持有西南环保 45,000,000股股份，占其已发行股本总额的15%。Chosen Leader的全部发行股本的法定受益人为李紫清博士。
买方：益能国际有限公司
交易的标的股权：FirstBeijing、Ease Gain和Chosen Leader合计持有的西南环保75%股权。
交易价格：益能国际以港币735,030,000元收购FirstBeijing、Ease Gain和 Chosen Leader合计持有的西南环保75%股权。
支付方式：现金。
六、本次收购的目的及对本公司的影响
本次收购的香港上市公司将成为本公司的海外投融资平台，有利于本公司更为充分地利用国际资本市场，能较好的提升公司盈利水平，推动公司的可持续发展。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不存在损害本公司中小投资者利益的情形。
七、其他事项
本次收购完成后，本公司之控股子公司建发房地产集团有限公司通过境外间接附属公司益能国际间接拥有西南环保75%股份，成为西南环保的控股股东，并触发益能国际的要约收购义务。益能国际将根据香港证券监管机构的相关规定履
行相关的全面要约收购义务。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会 2014年第九次临时会议决议；
2、《关于西南环保发展有限公司的股份收购协议》。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
二○一九年十二月二十七日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
（二）会议时间和召开方式
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2019年12月27日(星期五)下午15：00。
3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4、网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票操作流程详见 2019年 12月 11日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-39）
（三）本次会议的出席人员
1、本次股东大会的股权登记日为 2019年 12月 20日。截止 2019年 12月 20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
会议时间：2019年12月27日（星期五）下午15：00
会议地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室
主持人：董事长赵国柱
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。
三、审议各项议案：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于更换会计师事务所的议案》|√|

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票。
五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
六、会议主持人宣布表决结果和决议。
七、律师宣布法律意见书。
八、宣布会议结束。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会文件目录
1、《关于更换会计师事务所的议案》
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于更换会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于公司未来业务发展及审计工作需要，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，拟更换2019年度财务报告和内控报告审计机构，改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信事务所”）为 2019年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，2019年度财务报告和内部控制审计费用共计 50万元。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其同意。
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|-|
|大信事务所基本情况：|
|名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|统一社会信用代码：91110108590611484C|
|类型：特殊普通合伙企业|
|主要经营场所：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室|
|执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华|
|成立日期：2012年 3月6日|
|合伙期限：2012年 3月6日至2112年3月 5日|
|经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；|
|办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务|
|决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定|
|的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，|
|经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制|
|类项目的经营活动。）|
|资质：具备执行证券、期货业务资格|
|大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司|
|2019年度财务和内控审计的工作要求。|

以上议案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十七日
杰克缝纫机股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的独立意见
公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，本次投资行为不构成关联交易及重大资产重组。子公司开展的杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设将有利于加快公司智能缝制设备生产线的组建，增强公司核心竞争力，有利于推进公司的战略实施，从根本上符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设并提交公司股东大会审议。
二、关于公司及控股子公司开展远期结售汇的独立意见
关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：韩洪灵、张世东、龚焱、李有星2018年9月27日
股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临 2015-004甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年01月20日以现场投票结合网络投票方式召开，其中现场会议召开时间为：2015年01月20日下午14:30，现场会议召开地点为：公司14楼会议室。通过上证所信息网络有限公司系统进行网络投票的具体时间为：2015年01月20日上午9:30-11:30和
13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计35名，代表的股份总数为472,895,684股，占公司总股本的24.29%。具体如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|35|
|其中：现场投票股东人数|7|
|网络投票股东人数|28|
|所持有表决权的总数（股）|472,895,684|
|其中：现场投票股东持有股份总数|472,247,079|
|网络投票股东持有股份总数|648,605|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.29|
|其中：现场投票股东持股占股份总数的比例|24.26|
|网络投票股东持股占股份总数的比例|0.03|

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨树军先生主持。
（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；
公司董事会秘书出席了会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。
二、提案审议情况
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|序号|议案内容|投票类型|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于为全资子公司提供担保的议案|全部投票|472,693,184|99.96|126,900|0.03|75,600|0.01|通过|
|||中小股东|8,153,378|97.58|126,900|1.52|75,600|0.90|通过|
|2|关于不同意租赁大股东所属小宛农场土地的议案|全部投票|8,209,978|98.25|128,200|1.53|17,700|0.22|通过|
|||中小股东|8,209,978|98.25|128,200|1.53|17,700|0.22|通过|

三、律师见证情况
本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并
出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会法律意见书；
2、亚盛集团2015年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十日
江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事
关于公司及子公司租赁资产暨关联交易的独立意见
我们作为公司独立董事，认真地审阅了提交第七届董事会第二次会议审议的《关于公司及子公司租赁资产暨关联交易的议案》及本次交易的相关资料，我们认为：
1.交易决策合法性：本次资产系公司及子公司出售至江西昌九化工集团有限公司（“昌九集团”），公司2017年临时股东大会审议时即列明“标的资产实际交割完成后，如果甲方（注：公司及其他转让方）仍需使用部分标的资产的，则应当履行上市公司关联交易有关审批程序”。本次租赁及关联交易审批系严格执行上市公司关联交易有关规定及公司《章程》规定。本次关联交易金额不超过 300万，亦未超过最近一期经审计净资产绝对值0.5％，公司董事会有权就本次资产租赁实现进行表决。
2.交易的必要性：公司及子公司昌九农科南昌生产经营需要继续租赁相关资产，有利于南昌基地维持生产；公司及子公司南昌基地生产设备目前置放于拟租赁厂房内，与相关供电设施、附属设施配套并网运行，如选择市场其他交易方进行租赁，将导致较高的搬迁、调试成本。本次租赁有助于在公司南昌基地、如东基地两地产能合并之前平稳过渡，为子公司产能合并奠定基础。
3.交易定价公允性：本次关联交易中，公司租赁 110KV变压器（SZ10-5000/110）及其附属设施主要采用成本加成法，租赁价格系经合理测算昌九集团供电设施年折旧费加上设备租赁合理收益综合确定；昌九农科租赁厂房及必要附属设施主要采用可比非受控价格法，租金系经市场走访、参考公司周边地区或规模化工业园区大型工业厂房整体租赁价格均价确定，租赁价格与周边厂房租金平均水平基本一致。
因此，经审议，我们认为本次租赁交易作价合理、程序规范，交易有利于维持公司及子公司两地产能合并过渡期内的正常生产经营，没有损害公司、子公司及公司股东的利益，同意《关于公司及子公司租赁资产暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事
关于公司及子公司租赁资产暨关联交易的独立意见
独立董事签名：
薛镭 李飞
史忠良 刘萍
日期：2017年12月8日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-036中科英华高技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次股东大会无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中科英华高技术股份有限公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2013年年度股东大会的通知”，详见公司公告临2014-028。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间为 2014年 5月 16日(星期五)上午9：00；网络投票的时间为 2014年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
3、会议地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286号。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。
5、参加公司 2013年年度股东大会会议的股东及股东代表 39人，代表的股份总数为 218,952,144股，占公司总股本的19.03%。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共6人，代表股份216,650,514股，占公司股份总数18.83%；
参加网络投票的股东及股东代表共 33人，代表股份 2,301,630股，占公司股份总数的0.20%。
规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
1、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》
同意票217,733,014股，反对票997,470股，弃权票221,660股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.44%。
2、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》
同意票217,705,214股，反对票1,101,870股，弃权票145,060股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。
3、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》
同意票217,848,714股，反对票818,470股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.50%。
4、审议通过了《公司 2013年年度报告》
同意票217,705,214股，反对票961,970股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。
5、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》
同意票217,766,014股，反对票901,170股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.46%。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案采取分段表决，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投票区段||赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|持股1%以下股东|持股市值50万元以上（含50万元）|42,400|8.83%|271,420|56.55%|166,160|34.62%|
||持股市值50万元以下|6,373,100|89.49%|629,750|8.84%|118,800|1.67%|
||合计|6,415,500|84.40%|901,170|11.85%|284,960|3.75%|
|持股1%-5%股东（含1%）||125,637,244|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|持股5%以上股东（含5%）||85,713,270|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司
自 2013年度股东大会召开日起至 2014年度股东大会召开日止向金融机构办理
融资事项的议案》
同意票217,819,314股，反对票828,470股，弃权票304,360股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.48%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2013年度股东大会召开日起至 2014年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
同意票217,848,714股，反对票818,470股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.50%。
8、审议通过了《公司 2014年度董事会经费预算方案》
同意票217,819,314股，反对票828,470股，弃权票304,360股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.48%。
9、审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》
同意票217,705,214股，反对票961,970股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。
10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》
同意票217,848,714股，反对票840,070股，弃权票263,360股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.50%。
11、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》
同意票217,848,714股，反对票818,470股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.50%。
12、审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
同意票217,685,814股，反对票981,370股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.42%。
13、审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
同意票217,685,814股，反对票837,870股，弃权票428,460股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.42%。
同意票217,705,214股，反对票818,470股，弃权票428,460股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。
15、审议通过了《关于选举公司监事的议案》
同意票217,705,214股，反对票893,570股，弃权票353,360股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中科英华高技术股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司2014年5月17日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2019-063
上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年10月30日以通讯的方式召开。会议通知已于 2019年 10月 23日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2019年第三季度报告》（以下简称：公司2019年第三季度报告）的议案
监事会对公司2019年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5 弃权：0 反对：0
二、关于《监督公司关联交易情况》的议案
监事会对董事会审议、表决《关于签署<航运及码头服务框架协议>并厘定2020-2022年度日常关联交易上限的议案》的关联交易事项进行了监督，现提出如下意见：
（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审计委员会发表了意见。
（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
（3）监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意：5 弃权：0 反对：0
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会2019年10月31日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-021
横店集团得邦照明股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于2018年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其全资子公司使用不超过 10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，授权使用期限为自公司 2017年年度股东大会决议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。授权公司及子公司董事长签署相关协议，并授权公司财务部具体实施相关事宜。
二、公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%，具体使用情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|认购方|认购银行|产品名称|产品类型|预期年化收益率|起息日|到期日|认购金额|未到期余额|
|东阳得邦照明有限公司|中国银行横店支行|中银日积月累-日计划|浮动收益|3.2%|2018/4/2|随时可赎回|399|331|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|东阳得邦照明有限公司|中国银行横店支行|中银日积月累-日计划|浮动收益|3.2%|2018/4/13|随时可赎回|34|34|
|东阳得邦照明有限公司|中国银行横店支行|中银日积月累-日计划|浮动收益|3.2%|2018/4/26|随时可赎回|7|7|
|横店集团得邦照明股份有限公司|民生银行宁波鄞州支行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|浮动收益|3.8%|2018/5/8|随时可赎回|4000|4000|
|横店集团得邦照明股份有限公司|中国银行横店支行|中银日积月累-日计划|浮动收益|3.2%|2018/5/10|随时可赎回|800|200|
|横店集团得邦照明股份有限公司|民生银行宁波鄞州支行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|浮动收益|3.8%|2018/5/15|随时可赎回|15746|15746|
|横店集团得邦照明股份有限公司|中国银行横店支行|中银日积月累-日计划|浮动收益|3.2%|2018/5/16|随时可赎回|3800|3800|
|横店集团得邦照明股份有限公司|民生银行金华分行|FGDA18461L|浮动收益|5.1%|2018/5/16|2018/8/16|6000|6000|
|横店集团得邦照明股份有限公司|民生银行金华分行|FGDA18462L|浮动收益|5.5%|2018/5/16|2018/11/15|7000|7000|
|合计|||||||37786|37118|

三、资金来源
上述购买理财产品资金为公司闲置自有资金。
四、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）购买理财产品的目的
公司为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，增加公司收益，维护股东利益。
（二）存在的风险及防范措施
1、存在的风险
（1）尽管上述购买的理财产品是银行低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险防范
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司根据现金流的状况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行委托理财，将不会影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高自有闲置资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司尚未到期的理财产品的金额
截至本公告日，公司及全资子公司购买的尚未到期的理财产品金额共计
37118万元。
六、报备文件
1.《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2018年5月17日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2019-023
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于第七届独立董事、董事及监事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对在公司领取薪酬或津贴的董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告如下：
一、关于董事及监事的津贴方案
公司独立董事、董事及监事自任职以来勤勉尽责，持续保证公司规范运作及董事会科学决策，独立董事、董事及监事津贴方案公布如下：
（一）独立董事津贴：6万元/年
（二）非执行董事津贴：6万元/年
（三）非职工监事津贴：6万元/年
上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用，公司董事、监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销；任期内，董事、监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数额。
《关于第七届独立董事、董事及监事津贴的议案》尚需提交股东大会审议。
二、高级管理人员薪酬方案
为加快推进公司战略有效实施，结合公司实际情况，充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，经薪酬与考核委员会提议，董事会同意对公司高级管理人员薪酬进行调整，具体情况如下：
|||
|-|-|
|职务|岗位工资范围|
|总经理|6-10 万元/月|
|副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员|3-8万元/月|

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-002
宝山钢铁股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席陈缨女士递交的书面辞职报告。因工作另有安排，陈缨女士向监事会提出辞去公司第六届监事会主席、监事职务。
公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序增选新任监事，选举监事会主席。
公司监事会对陈缨女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会 2016年 1月 7日
安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会，现提名黄攸立、储育明、余本功、许敏为安徽江淮汽车集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽江淮汽车集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽江淮汽车集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
由扫描全能王扫描创建
上海大屯能源股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
公司董事会审计委员会现由 5人组成，其中独立董事 3名，非独立董事 2名。2015年，上海能源董事会审计委员会按照中
国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司法》、《公司章程》等规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行审计监督职责。按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并发表相关意见或建议。现将 2015年度履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会 2015年度会议召开情况
2015年，董事会审计委员会共召开 2次会议，对相关议题
发表专业意见，同时对会议记录签字确认。会议情况如下：
（一）董事会审计委员会 2015年第 1次会议情况
2015年 3月 19日，审计委员会在公司江苏分公司商务中心三楼会议室召开董事会审计委员会 2015年第 1次会议，会议同意 2014年度财务报告提交公司董事会审议；同意续聘普华永道为公司 2015年度审计机构；并对公司内部控制制度执行情况进行了审议。
（二）董事会审计委员会 2015年第 2次会议情况
公司第六届董事会审计委员会2015年第2次会议于2015年 12月 23日在上海市虹杨宾馆二楼会议室召开，审议通过了《普华永道关于上海能源 2015年的审计计划安排的议案》，各位委
员审阅了《2015年上海能源内部控制评价工作和审计工作开展
情况》。
二、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会为公司续聘审计机构发表了相关意见，认为：审计委员会认为普华永道认真履行审计职责，对公司 2014年度经营成果和财务状况进行独立审计，圆满完成公司年度审计工作，同意续聘其为公司 2015年度审计机构，年度审计费用为 65万元（其中：财务报表审计费用50万元，内部控制审计费用15万元）。
（二）评估内部控制的有效性情况
审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行了审议，审阅公司内部控制报告后认为：公司现有内部控制制度完善，风险可控，实际运行良好，有利于促进公司稳定、健康发展。
（三）审阅上市公司财务报告并发表意见情况
审计委员会认为经普华永道审计的 2014年度财务报告基本反映了公司截止 2014年 12月 31日的资产负债情况和 2014年度经营成果和财务状况，同意 2014年度财务报告提交公司董事会审议。年报审计期间，审计委员会还通过电话会议、邮件或专业委员会会议的形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审阅意见。
三、总体评价
2015年度，公司董事会审计委员会按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司法》、《公司章程》的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
2015年度董事会审计委员会委员：
谢桂英 郭伟华 袁永达 许之前 吴继忠
2016年3月22日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2018－038
物产中大关于储架发行供应链金融资产支持计划的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）以其应收账款债权及其附属担保权益为基础资产，储架发行供应链金融资产支持计划不超过30亿元，上述计划需经上海证券交易所核准后发行。具体内容详见公司于2018年5月4日披露的《物产中大关于储架发行供应链金融资产支持计划的公告》（公告编号：2018-027）。
2018年7月5日，物产金属收到华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券资管”）转来的《上海证券交易所关于对华泰-物产金属供应链金融资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2018﹞668号）,具体内容如下：
一、华泰-物产金属供应链金融资产支持专项计划资产支持证券采取分期发行方式，发行总额不超过30亿元，发行期数不超过5期。首期发行应当自本函出具之日起6个月内完成。本函自出具之日起24个月内有效，华泰证券资管应在本函有效期内按照报送上海证券交易所的相关文件完成发行。
二、自本函出具之日起至每期资产支持证券挂牌转让前，如发生可能影响当期资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容，华泰证券资管应当及时向上海证券交易所报告。
三、华泰证券资管应当在每期证券完成发行后5个工作日内按规定格式向上海证券交易所报告发行情况，并按照上海证券交易所相关规定及时办理挂牌转让手续。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会 2018年7月6日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
独立董事关于增补公司董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断原则，对公司关于增补董事事项进行了审核，现发表专项说明及意见如下：
1、经审阅候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。
2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。
3、董事调整事宜需提交公司股东大会审议，没有损害股东权益的现象。
独立董事：
张广生 徐建新 李志强
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-017
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1月13日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司增资的议案》，同意公司以 2013年度非公开发行股票募集资金对全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司增资435万元，详见公司于2014年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（临2014-005）。
近日，该子公司已完成工商变更登记手续，并领取了青岛市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
公司名称：青岛赛瑞特国际物流有限公司
注册号:370220228004952
注册地址：青岛保税区纽约路2号1栋
法定代表人：杜玉岱
注册资本：6435万元（人民币）
实收资本：6435万元（人民币）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口；物流分拨，仓储；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；橡胶机械、橡胶工艺及配方的技术服务；国际货运代理。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会2014年1月22日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-049杭萧钢构股份有限公司关于
第六届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第七十三次会议于2018年5月18日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与葫芦岛利加房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与葫芦岛利加房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2018-050《杭萧钢构关于与葫芦岛利加房地产开发有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年五月十九日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-027中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2017年7月17日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年7月20日召开，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层第一会议室，以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，独立董事王劲先生因公出差，不能亲自出席会议，委托独立董事邱洪生先生出席会议并代行表决权。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整董事会专门委员会组成的议案
鉴于公司董事会成员调整，根据相关规定，经董事长提议，拟对董事会专门委员会组成调整如下：
选举谌志华先生、王定健先生、白丽芳女士担任董事会战略委员会委员；
选举韩宗远先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
周进军先生不再担任董事会审计委员会委员；
崔辉先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员；
白丽芳女士不再担任董事会提名委员会委员。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2014-011
东方通信股份有限公司
关于完成增资控股杭州银星金融设备有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
公司第六届董事会 2013年第六次临时会议审议通过了《关于增资控股杭州银星金融设备有限公司的议案》，公司以自有资金通过设立100%控股的持股公司，一次性投资 4000万元人民币增资入股杭州银星金融设备有限公司（以下简称“银星金融”），间接持有银星金融51%股权。关于本次对外投资事项的具体情况详见 2013年 12月 4日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临 2013-029的公告。
二、对外投资完成情况
公司完成对银星金融投资的有关事项,并于近日办理完毕工商变更登记手续，并取得杭州市工商局高新区（滨江）分局换发的企业法人营业执照，注册资本由 1200万元人民币增加至 2448.98万元人民币；企业名称变更为“杭州东信银星金融设备有限公司”。变更登记完成后，公司全资子公司杭州东信兆通投资有限公司持股比例为51%。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一四年五月十五日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-002
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于武汉分公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28
日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案》，同意设立武汉分支机构，承接公司经营范围内的相关业务。上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准）。相关内容详见公司于2016年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2016-008。
近日，经武汉市工商行政管理局核准，已完成工商注册登记手续，具体事项如下：
公司名称：湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司
统一社会信用代码：91420100MA4KQDU35C
类型：股份有限公司分公司
营业场所：武汉市东湖新技术开发区关山一路1号华中曙光软件园D栋5
层08号
负责人：王斌
营业期限：长期
经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
该分公司的设立，将利于公司未来发展，充分发挥武汉东湖高新光谷区位优势、光信息电子产业优势和人才聚集优势，为公司构建良好的形象展示平台，有利于提高公司品牌影响力；有利于未来公司人才培养和引进，提升公司技术研发、营销体系建设，增强公司技术研发能力，拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2017年01月12日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-032
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月13日 14点30分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月13日
至2017年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于取消本次非公开发行募投项目之“R1公司股权收购项目”的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容请参见公司于2017年6月28日披露的相关公告，上述公告的披露媒体为证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：海南省农垦投资控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601118|海南橡胶|2017/7/6|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
请符合条件的股东或股东代理人于2017年7月11日17:00前办理出席会议资格登记手续。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。
出席会议时凭上述登记资料签到。
（二）登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00。
（三）登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。
（四）联系方式：电话：0898-31669317，传真：0898-31661486。
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2017年6月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年7月13
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于取消本次非公开发行募投项目之“R1公司股权收购项目”的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。