证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-014
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于为公司子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司（以下简称“亚厦园林”）、浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）和浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）、浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“亚厦产业投资”）、亚厦（澳门）一人工程有限公司（以下简称“亚厦澳门”）、浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）和公司控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“蓝天装饰”）、成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“成都恒基”）、厦门万安智能有限公司（以下简称“厦门万安”）鉴于经营需要需本公司为其向银行提供担保，公司基于支持下属子公司的经营发展考虑，同意为亚厦园林提供不超过 5,000万元担保的额度，为亚厦产业园提供不超过 20,000万元担保的额度，为亚厦幕墙提供不超过 85,000万元担保的额度，为亚厦产业投资提供不超过 10,000万元担保的额度，为亚厦澳门提供不超过 20,000万元担保的额度，为亚厦机电提供不超过3,000万元担保的额度，为蓝天装饰提供不超过 6,000万元担保的额度，为成都恒基提供不超过 3,000万元担保的额度，为厦门万安提供不超过 20,000万元担保的额度。本次担保主要用于亚厦园林、亚厦产业园、亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦机电、亚厦澳门、蓝天装饰、成都恒基和厦门万安办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年，并授权公司董事长签署相关协议。
二、被担保人基本情况
亚厦园林成立于 2006年 9月 26日，住所为浙江省上虞市曹娥街道锦华路17号，法定代表人陈宋江，注册资本2,580万元人民币，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。经营范围：景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计；园林绿化工程综合性养护；园林绿化技术咨询、服务等。
截止2013年12月31日，亚厦园林总资产9,047.90万元，净资产 3,844.96万元。本报告期内亚厦园林实现营业收入10,108.19万元，实现营业利润 1,036.87万元，净利润761.69万元。
2、浙江亚厦产业园发展有限公司
亚厦产业园成立于2009年6月25日，住所为浙江省上虞市开发036-027-518地号，法定代表人王文广，注册资本20,000万元，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。经营范围：室内外建筑装饰装修配套部品部件、各类建筑幕墙、金属门窗、铝合金门窗加工、中空玻璃深加工和研发、设计、制造等。
截止 2013年 12月 31日，亚厦产业园总资产 76,479.20万元，净资产55,581.65万元。本报告期内亚厦产业园实现营业收入27,974.13万元，实现营业利润232.30万元，净利润98.62万元。
3、浙江亚厦幕墙有限公司
亚厦幕墙成立于2001年9月19日，住所为上虞市章镇工业新区，法定代表人王文广，注册资本15,800万元，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。经营范围包括：建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工等。
截止2013年12月31日，亚厦幕墙总资产266,010.15万元，净资产73,673.81万元。本报告期内亚厦幕墙实现营业收入 321,171.58万元，实现营业利润27,154.35万元,净利润23,620.78万元。
4、浙江亚厦产业投资发展有限公司
亚厦产业投资成立于2012年3月14日，注册资本21,000万元人民币，公司持有亚厦产业投资100%股权。法定代表人丁欣欣，注册地址为杭州市转塘街道江口218号5009室。经营范围为：项目建设投资、实业投资、投资咨询。
截止 2013年 12月 31日，亚厦产业投资总资产 46,424.66万元，净资产 39,985.43万元。本报告期内亚厦产业投资实现营业收入 0万元，实现营业利润
-3.99万元,净利润-2.99万元。
5、亚厦（澳门）一人工程有限公司
亚厦澳门成立于 2013年 12月 30日，注册资本为澳门币 1,575万元整。法定代表人丁海富，注册地址为澳门南湾大马路409号中国法律大厦27楼A座。
经营范围：承包建筑装修装饰、建筑幕墙工程、钢结构工程、水电工程和国际招标工程，承包上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述工程所需的设备、材料。进出口业务。
截止 2014年 6月 30日，亚厦澳门总资产 0万元，净资产 0万元。2014年上半年报告期内亚厦澳门实现营业收入 0万元，实现营业利润 0万元,净利润 0万元。
6、浙江亚厦机电安装有限公司
浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）成立于2010年12月22日，注册资本5,000万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：建筑工业机电设备安装，市政工程，锅炉、起重设备、压力管道的安装；批发零售金属、建筑建材，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品。
截止 2013年 12月 31日，亚厦机电总资产 5,936.44万元，净资产 4,684.03万元。本报告期内亚厦机电实现营业收入 1,433.81万元，实现营业利润-153.38万元,净利润-112.56万元。
7、上海蓝天房屋装饰工程有限公司
蓝天装饰成立于1987年9月30日，住所为上海市杨浦区顺东路800号六楼，法定代表人洪兆雄，注册资本3,100万元，本公司持有其60%的股权，为本公司控股子公司。经营范围包括：房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，钢结构施工、设计等。
截止2013年12月31日，上海蓝天总资产59,144.14万元，净资产15,176.11万元。本报告期内上海蓝天实现营业收入 112,520.49万元，实现营业利润4,061.87万元,净利润3,471.51万元。
8、成都恒基装饰工程有限公司
成都恒基成立于 1996年 12月 6日，住所为成都市一环路南一段 22号，法定代表人杨先蓉，注册资本 3,060万元人民币，本公司持有其60%的股权，为本
公司控股子公司。经营范围包括：建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；
钢结构工程施工；生产、销售装饰材料；建筑智能化工程施工；园林古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工。
截止2013年12月31日，成都恒基总资产16,047.86万元，净资产6,234.61万元。本报告期内成都恒基实现营业收入 18,216.70万元，营业利润 2,561.08万元，净利润1,982.38万元。
9、厦门万安智能有限公司
厦门万安成立于 1995年 04月 27日，注册资本 6,000万元人民币，公司持有65%股权，法定代表人为邵晓燕。经营范围：建筑智能化系统、通讯系统、办公自动化系统、安全技术防范系统和机房工程的设计、施工、安装调试及相关技术咨询服务；建筑弱电智能化系统工程专业承包；计算机软件系统开发、设计技术咨询服务；通讯工程设计、施工、技术咨询及技术服务；防雷工程专业设计及施工。
截止2013年12月31日，厦门万安总资产55,367.95万元，净资产 29,717.9万元。本报告期内厦门万安实现营业收入56,173.92万元，实现营业利润 6,341.75万元,净利润5,221.94万元。
三、担保的主要内容
公司同意为下列子公司2015年共计172,000万元额度提供担保，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|公司名称|担保额度|
|1|浙江亚厦景观园林工程有限公司|不超过 5,000万元|
|2|浙江亚厦产业园发展有限公司|不超过 20,000万元|
|3|浙江亚厦幕墙有限公司|不超过 85,000万元|
|4|浙江亚厦产业投资发展有限公司|不超过 10,000万元|
|5|亚厦（澳门）一人工程有限公司|不超过 20,000万元|
|6|浙江亚厦机电安装有限公司|不超过 3,000万元|
|7|上海蓝天房屋装饰工程有限公司|不超过 6,000万元|
|8|成都恒基装饰工程有限公司|不超过 3,000万元|
|9|厦门万安智能有限公司|不超过 20,000万元|

本次担保主要用于亚厦园林、亚厦产业园、亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦
机电、亚厦澳门、蓝天装饰、成都恒基、正泰开宇、厦门万安办理银行借款、开
具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年，并授权公司董事长签署相关协议。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次担保对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为不超过人民币 172,000万元，占公司 2013年末经审计净资产的39.74%。除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为0元，公司对子公司累计担保金额为人民币115,206.52万元，分别为：为全资子公司亚厦幕墙提供对外担保 21,073.97万元、亚厦产业园提供对外担保 7,873万元，景观园林提供对外担保 1,900万元、亚厦澳门提供对外担保 9,860万元、亚厦产业投资提供对外担保 2,103.6万元、上海蓝天提供对外担保 6,800万元、成都恒基提供对外担保 2,000万元、大连正泰开宇装饰有限公司提供对外担保2,490万元、厦门万安提供对外担保13,537.63万元。
本次担保生效后，公司对子公司 2015年度累计担保金额额度为人民币172,000万元，占公司公司2013年末经审计净资产的39.74%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
该事项尚需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一五年二月十三日