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证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-082深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议时间为：2017年9月14日下午2:00-3:00（星期四）；
网络投票时间：2017年9月13日—9月14日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月13日15:00至9月14日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
6.会议的通知：公司于2017年8月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司公司章程》等规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表公司有表决权股份334,271,076股，占公司股份总数的31.2541%。其中，参加现场投票表决的股东及股
东代表3人，代表公司有表决权股份330,685,276股，占公司总股本的30.9189%；参加网络投票的股东7人，代表公司有表决权股份3,585,800股，占公司总股本的0.3353％。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）8人，所持股份合计3,585,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。具体表决结果如下：现场表决情况：同意330,685,276股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意50,150股；反对3,535,650股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,735,426股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9423%；反对 3,535,650股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0577%%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 50,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4013%；反对3,535,650股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5987%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-015山东瑞康医药股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 20日发出会议通知，召开第二届董事会第十四次会议，会议于2014年4月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书周云女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
审议通过《2014年第一季度报告（全文及正文）的议案》
经审核，《2014年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件
本公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-089深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月17日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十次会议通知。
会议于 2019年10月 22日上午9时 30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于会计政策变更的议案
同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于公司《2019年第三季度报告》全文及正文的议案
《2019年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会 2019年10月 22日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-079兴民有限公司智通(集团)股份
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 8月 3日、 2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理。详细内容请见公司于 2017年 8月 5日、2017年 8月24日披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-015山东宝莫生物化工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2014年 3月 18日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2014年 4月 13日在公司会议室召开，应参加会议监事 5人，实际参会监事 5人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
《2013年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
该决议 5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2013年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2013年度利润分配>的预案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意 2013年度利润分配预案为：
以 2013年末总股本 6.12亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），共计 18,360,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。同意本次利润分配预案提交公司 2010年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已经建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司设立了内部控制机构，配置了专职审计人员，保证了公司内部控制的执行及监督。公司董事会 2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《关于审议公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2012年度高管薪酬考核方案的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司制定的高级管理人员2013年度薪酬考核方案。
九、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司对应收款项坏帐准备计提比例进行变更，变更后账龄划分更加细化，坏账计提比例符合公司实际情况，更能公允地反映公司应收款项的实际状况。此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司本次会计估计变更。
十一、审议通过了《关于宝莫（北京）环保科技有限公司对外投资的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司与北京九章环境工程股份有限公司、自然人王美礼共同出资设立东营宝莫环境工程有限公司，注册资本3,000万元，其中，宝莫（北京）环保科技有限公司以自有资金出资1,800万元人民币，占注册资本60%。
十二、审议通过了《关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿大 Rally Canada ResourcesLtd.认股协议的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿
大 Rally Canada ResourcesLtd.认股协议。
十三、审议通过了《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司对控股子公司广东宝莫生物化工有限公司与其他股东同比例增资，注册资本从3,000万元增至5,000万元，其中公司增资1,200万元。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一四年四月十三日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-006永清环保股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2019年01月16日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2019年第二次临时会议的通知，会议于2019年01月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，董事长马铭锋先生、董事刘仁和先生因公出差以通讯方式行使表决权。会议由出席会议半数以上董事推选董事申晓东先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，拟向长沙银行湘银支行申请综合授信额度 20,000万元，期限 1年，该授信将用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、转化贷款（借新还旧）等，本次综合授信额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供连带责任保证担保，并追加实际控制人刘正军、刘正军配偶陈慧慧的个人连带责任保证担保。
根据公司业务发展的需要，拟向中信银行长沙分行申请综合授信额度 20,000万元，期限 1年，该授信将用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴以及国内工程项下非融资性保函，本次综合授信额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供连带责任保证担保，并追加实际控制人刘正军个人连带责任保证担保，湖南永清机械制造有限公司房产抵押。
根据公司业务发展的需要，拟向中国工商银行德雅路支行申请融资 30,000万元，期限1年，本次融资包括但不限于下列融资品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际贸易融资、项目贷款等，由湖南永清环境科技产业集团有限
公司提供连带责任保证担保。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会 2019年01月21日
林州重机集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司为融资租赁业务项下的债权提供担保展期等事项的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下:
《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期》的独立意见。
1、本次担保展期事项的审议程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的等有关法律法规的规定。
2、公司为客户融资租赁业务项下的债权提供担保展期，是基于目前整体行业状况而进行的。展期能够延缓承租方的还款期限，避免其向联合出租方的支付逾期，同时，也减少因客户逾期违约而给公司造成的影响。
3、本次担保展期事项遵循公平、公正的原则，客户也对公司的反担保措施进行完善，确保公司及全体投资者的合法权益得到保障。
4、公司要密切关注客户的生产经营状况，进一步加强担保期限内的风险控制，避免因客户违约而给公司带来的风险。
因此，我们一致同意对上述担保展期事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第三十八次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于现金收购百年英才（北京）教育科技有限公司100%股权的独立意见
公司此次以自有资金 28,500万元人民币收购樟树市文远创智投资管理中心（有限合伙）、韩雪合计持有的百年英才（北京）教育科技有限公司100%股权是公司经过审慎考虑做出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。
相关表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司此次现金收购百年英才（北京）教育科技有限公司100%股权事项。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
_____________
范玉顺
_____________
陈重
_____________
王雪春
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-040江西赣锋锂业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赣锋锂业，证券代码：002460）自 2014年 3月 11日开市起停牌，并于 2014年 3月 12日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2014年 3月 12日开市起继续停牌。
讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）披露的公告。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作，各中介机构对发行股份购买资产事项正进行进一步尽职调查和审计、评估工作。此次发行股份购买资产尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌（公司股票将不晚于2014年6月9日开市时起复牌）。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
二○一四年五月十六日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-022
广东正业科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司定于 2016年 03月 29日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长徐地华先生、董事会秘书秦艳平先生、财务总监温永忠先生、独立董事肖万先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-057
浙江天铁实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2018年 8月10日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 8月 23日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》
《公司2018年半年度报告》、《公司2018年半年度报告摘要》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
董事会同意公司对已离职的 1名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的10,000股限制性股票进行回购并注销，回购价格为11.89元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，上海嘉坦律师事务所出具了法律意见书。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立意见、监事会的审核意见、上海嘉坦律师事务所的法律意见书，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改公司章程的公告》、《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
6、审议《关于聘任审计机构的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任审计机构的公告》、独立董事事前认可意见、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
7、审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度，并根据银行要求提供相关担保，有效期为自董事会审议通过之日起一年内。
上述授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业承兑汇票、国内保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权董事长许吉锭先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书，相关法律结果由公司承担。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
8、审议《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》
《控股子公司管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于修改<授权管理制度>、<对外投资管理制度>的议案》
《授权管理制度》、《对外投资管理制度》，具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
10、审议《关于向控股子公司增加注册资本的议案》
《关于向控股子公司增加注册资本的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2018年9月14日（星期五）下午13:30在公司2楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-035欧浦智网股份有限公司
关于 2018年度向各家银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第五届董事会 2018年第一次会议，审议通过了《关于 2018年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含全资子公司和控股子公司）拟向各家银行或其他符合国家相关规定的融资机构申请总额不超过30亿元的综合授信，用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、并购贷款、设备融资租赁、信用贷款、保理等，授信期限为一年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定，并最终以各家银行和融资机构等与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、质押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司经营层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 4月27日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-073
浙江大华技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会不存在变更或否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2016年9月29日（星期四）下午2：30。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 12名，代表有表决权股份 1,408,914,714股，占公司本次股东大会股权登记日股份总数的48.5875%。其中：出席现场投票的股东及其委托代理人 2名，代表有表决权的股份 1,389,619,730股，占公司本次股东大会股权登记日股份总数的47.9221%；通过网络投票的股东 10名，代表有表决权的股份 19,294,984股，占公司本次股东大会股权登记日股份总数的0.6654%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于为全资子公司广西大华信息技术有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意1,408,914,714股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年9月29日
民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
2016年度日常关联交易事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兄弟科技2016年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：一、日常关联交易预计的基本情况
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）因日常生产经营需要，拟向海宁兄弟皮革有限公司（以下简称“兄弟皮革”）出售皮革化学品，回收含铬固废，同时向其购买皮革，具体交易价格按照当时的市价决定，预计2016年度日常关联交易总金额不超过600万元，明细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|合同签订金额或预计金额（万元）|上年实际发生||
|||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|出售皮革化学品等|550|361.50|1.25|
|购买皮革|50|0|0|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：海宁兄弟皮革有限公司
2、设立时间：1997年10日17日
3、法定代表人：钱志明
4、注册资本：1.3亿元
5、注册地址：海宁市周王庙镇富邦路15号
7、企业类型及经济性质：有限责任公司
8、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：制革、革皮服装、革皮制品、其他服装制造、加工、批发、零售；皮革下脚料（碎皮）批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
9、股权结构图：
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|-|-|
|海宁兄弟投资有限公司||
||84.62%%|

|||
|-|-|
||7.54%|
|兄弟皮革||

（二）关联关系情况说明
截止公告日，控股股东钱志达、钱志明分别持有兄弟科技6,968万股、6,693.2万股，分别占兄弟科技总股本的25.78%、24.76%，为兄弟科技实际控制人；同时，钱志达、钱志明分别持有兄弟投资51%、49%的股权，因此兄弟科技与兄弟皮革系同一实际控制人控制下的企业，此次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析：
兄弟皮革生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易价格：
参照市场价格确定，即以公司在同等条件下向非关联客户的供货或采购价格为依据。
2、付款期限及结算方式：
付款期限：发货后60天内付款。
货款结算方式：在付款期限内以现汇付款或银行承兑汇票等方式结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为交易双方日常生产经营需要，有利于保持公司及兄弟皮革生产、销售的稳定。
此次关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、公司内部审议程序以及独立董事意见
1、董事会、监事会意见
公司董事会于2016年4月18日召开了第三届董事会第二十五次会议，在关联董事钱志达、钱志明回避表决的情况下，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，同意公司2016年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
公司监事会于2016年4月18日召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，同意公司2016年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于公司2016年度日常关联交易的独立意
见》：同意公司2016年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往与公司之间的交易定价原则及交易金额。经核查，保荐机构认为：公司2016年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。保荐机构同意公司预计2016年度日常关联交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2016年度日常关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
叶云华 梅明君
民生证券股份有限公司2016年4月19日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号2018-025山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于聘任 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月27日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 2018年度审计机构的议案》，经审计委员会提议，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币330万元，其中财务报告审计费用为人民币250万元，内控审计费用为人民币80万元。
公司独立董事对上述聘任审计机构的议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-052露笑科技股份有限公司
第四届董事会第四届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年3月28日以电话形式通知全体董事，2019年4月4日上午8时在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《关于不调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》公司拟向深圳东方创业投资有限公司、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）及董彪发行股份购买资产（以下简称“本次发行股份购买资产”）；同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金（与本次发行股份购买资产合称“本次交易”）。本次交易的相关方案已于 2019年 2月 14日经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。根据本次交易的相关方案，公司本次发行股份购买资产设有调价机制。
自2019年2月15日至2019年3月14日连续二十个交易日期间，电气机械指数（883135.WI）或中小板综合指数（399101.SZ）有至少十个交易日的收盘点数较上市公司因本次交易定价基准日前一交易日的收盘点数（即2019年1月29日）涨幅超过10%；且露笑科技股票价格在此期间连续二十个交易日中有至少十个交易日较露笑科技因本次交易定价基准日前一交易日（即2019年1月29日）
除权除息后的收盘价（即 3.41元/股）涨幅超过10%，本次交易已于2019年3
月1日满足“调价触发条件”。
董事会认为本次交易有利于上市公司的业务整合，有效降低经营成本，提高资产使用效率，提升公司的持续盈利能力。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司总资产规模与净资产规模将得到大幅提升，同时有利于增厚公司每股收益，不存在因本次交易导致即期每股收益被摊薄的情况。
随着资源整合和协同效益的逐步体现，经营的规模效应将得以显现。
经充分听取交易各方的意见并进行积极论证，鉴于国内二级市场近期波动较大的实际状况，交易各方进行了深入、充分地协商，上市公司董事会决定本次发行股份购买资产的发行价格不进行调整，有利于减少本次交易的不确定性，以顺利推进本次重大资产重组进程，尽快完成本次重大资产重组。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不调整本次发行股份购买资产的发行价格的公告》（公告编号：2019-053）、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
关联董事鲁永、李孝谦（与公司控股股东实际控制人存在关联关系）回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2017-074云南铜业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2017年 10月 23日以邮件方式发出，表决截止日期为 2017年 10月 26日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2017年第三季度报告全文》；
具体内容详见刊登于 2017年 10月 27日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2017年第三季度报告全文》。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2017年第三季度报告正文》；
具体内容详见刊登于 2017年 10月 27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2017年第三季度报告正文》。
监事会对公司 2017年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于永仁团山铜矿拟进行破产清算的议案》；
具体内容详见刊登于 2017年 10月 27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于永仁团山铜矿拟进行破产清算的提示性公告》。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于收购迪庆矿业所持德钦维科股权
及吸收合并德钦维科的议案》；
云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称“迪庆矿业”）为云南铜业控股子公司，股权结构为：云南铜业75%，迪庆州开发投资有限公司25%。
德钦维科矿山技术开发有限公司（以下简称“德钦维科”）为云南铜业和迪庆矿业共同出资设立，注册资本 6,000万元整，其中，云南铜业出资 5,265万元，占比87.75%；迪庆矿业出资 735万元，占比12.25%。德钦维科经营范围为：有色金属矿石加工及产品销售；矿石选矿试验；矿山开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储运输。
为进一步压缩公司管理层级、提升管理效率，云南铜业拟以 1元名义价格以非公开协议方式收购迪庆矿业持有德钦维科12.25%股权，并对德钦维科实施吸收合并，吸收合并后德钦维科成为云南铜业分公司，本次交易属于内部股权转让事项，不会对云南铜业合并层面造成损失。
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝国贸香港有限公司开展铜精矿购买业务的关联交易的议案》。
具体内容详见刊登于2017年10月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝国贸香港有限公司开
展铜精矿购买业务的关联交易的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会 2017年 10月 27日
北京太空板业股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2015-051
北京太空板业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2015年5月12日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2015年5月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由高丽萍女士主持，杨坤担任记录，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议通过以下决议：二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举高丽萍女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会届期一致。高丽萍女士简历见附件。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司监事会
北京太空板业股份有限公司 公告
附件：高丽萍女士简历
高丽萍女士，1982年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007年加入北京太空板业股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有8年企业管理经验。
截至本公告日，高丽萍女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-100陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所2018年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日收到深圳证券交易所出具的《关于对陕西坚瑞沃能股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第183号）（以下简称“问询函”）。
公司在收到问询函后，立即组织公司相关部门和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多，公司董事会、经营管理层非常重视，需要对所涉及的各项内容进行梳理，协调公司相关部门做更进一步的补充和完善，故公司无法在预定的时间内完成回复并公告披露。经向深圳证券交易所申请，公司将再次延期回复问询函，公司争取最晚于2019年6月13日之前完成问询函回复工作并提交。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资
风险。
特此公告
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年六月十日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-78山东高速路桥集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划发行股份购买资产事项，自 2014年 10月 8日起停牌。2014年 10月 13日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》
(2014-63), 2014年 11月 10日，披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(2014-68）, 2014年 10月 20日、2014年 10月 27日、2014年 11月 3日、2014年 11月 17日、2014年 11月 24日、2014年 12月 1日，2014年 12月 8日，2014年 12月 15日、2014年 12月 22日分别披露了《重大资产重组进展公告》（2014-64）、(2014-65）、(2014-67），(2014-69）、(2014-71）、(2014-72）、(2014-73）、(2014-74）(2014-76）。
目前，该发行股份购买资产事项的相关工作仍在进行中。该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
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|公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮|
|资讯网（www.cninfo.com.cn），请以上述指定媒体刊登的信息为准。|

公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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|特此公告。|
|山东高速路桥集团股份有限公司董事会|
|2014 年 12 月 29 日|
关于渤海水业股份有限公司
募投项目预先已投入资金使用情况专项审核报告
CHW证专字[2014]0062号渤海水业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的渤海水业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年 2月 28日关于募投项目预先已投入资金使用情况的说明（以下简称“募投资金使用情况说明”）。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定编制募投资金使用情况说明是贵公司管理当局的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对募投资金使用情况说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师执业准则和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募投资金使用情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施审核程序，以获取有关募投资金使用情况说明金额和披露的审计证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募投资金使用情况说明编制相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
我们认为，上述贵公司募投资金使用情况说明在所有重大方面已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定编制，在所有重大方面公允反映
了贵公司截至2014年2月28日募集资金投资项目预先已投入资金情况。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，贵公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经贵公司董事会审议通过，并经贵公司独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
附件：关于募投项目预先已投入资金使用情况的说明
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈芳
中国注册会计师：夏元清中国天津 2014年4月28日
附件：
渤海水业股份有限公司
关于募投项目预先已投入资金使用情况的说明
一、募集资金基本情况
2013年 11月 22日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2013]1481号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本公司重大资产重组；2013年 12月 23日，公司非公开发行股份 30,005,586股，每股发行价格为 10.15元，募集配套资金总额304,556,697.90元，扣除相关发行费用 10,000,000.00元，公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为人民币 294,556,697.90元，该资金已于 2013年12月 24日存入公司开立的募集资金专户渤海银行天津分行北辰支行（账号2001053583000183）。上述募集资金已经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华寅五洲证验字[2013]0009号验资报告，本次募集资金将用于“天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT项目”和“大邱庄综合污水处理厂 BOT项目”。
二、募投项目基本情况
根据2013年7月26日公司第四届董事会第十九次会议决议公告以及公司对募集资金投入金额的调整,本次募集配套资金拟全部用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟以募集资金投入金额（万元）|
|1|北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程BT项目|18,470.80|17,406.30|
|2|大邱庄综合污水处理厂BOT 项目|12,626.17|12,049.37|
|合计||31,096.97|29,455.67|

1、天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程BT项目公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）投
资建设的天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程，预计总
投资额18,470.80万元，主要建设内容为污水干管铺设以及泵站工程建设。
该项目分为北辰西道标段和七纬路标段。其中北辰西道标段污水干管东起京沪高铁，西至双青污水处理厂，铺设 d1000-d1200污水管道全长4400米，泵站工程系建设污水提升泵站一座，设计规模 0.6立方米/秒，建设地点四至为北至七纬路、南至京霸线、东至铁西路、西至京福路、规划八经路一带。七纬路标段污水干管东起永青大道，西至双青污水处理厂，铺设 d800-d1800污水管道全长 7000米，泵站工程系建设污水提升泵站一座，设计规模 0.46立方米/秒，建设地点四至为北至老津永路、南至规划七纬路、东至铁西路、西至新京福路、规划八经路一带。
截至2014年2月28日，该项目建设已全部完成。
2、大邱庄综合污水处理厂BOT项目
该项目主体为天津市润达金源水务有限公司，该公司系滨海水业全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）为实施该项目而专门设立的全资项目公司。该项目预计总投资额 12,626.17万元，项目日处理规模近期为4万立方米，远期可达 8万立方米，出水达到“一级B”排放标准。主要建设内容为粗细格栅、进水泵房、曝气沉砂池、初沉池、生物池、二沉池、贮泥池、污泥脱水机房、泥饼库、鼓风机房等以及机修仓库、变配电室、传达室、综合楼等附属建筑设施，总建筑面积 3,100平方米。
截至 2014年 2月 28日，该项目单体建、构筑物的主体建设、内外檐工程、机电设备安装及厂区单体间工艺管线的施工工作约计完成总进度的60%。
三、募集资金实际使用情况
自 2013年 7月 26日募集资金用途公告日至 2014年 2月 28日止，公司募投项目实际预先投入自有资金 10,812,479.70元，具体情况如下：
单位：元
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|序号|项目名称|项目总投资额|拟以募集资金投入金额|预先投入自有资金金额|
|1|北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程BT项目|184,708,000|174,063,000|7,460,830.00|
|2|大邱庄综合污水处理厂BOT 项目|126,261,700|120,493,700|3,351,649.70|
|合计||310,969,700|294,556,700|10,812,479.70|

四、公司关于募投项目资金置换事项声明
本公司保证已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定进行信息披露，并已提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及必要的其他证据，本说明内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司 2014年4月28日