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证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-013号建新矿业股份有限责任公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2016年3月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由董事长赵威先生主持，经表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于撤回建新矿业股份有限责任公司公开发行公司债券申请文件审查的议案》
公司于2015年8月14日召开第九届董事会第十九次会议审议通过关于发行公司债券等相关议案（具体内容详见公司于2015年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司第九届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告），并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。现因公司资金需求发生变化，经与主承销商审慎沟通，并依照股东大会授权（授权董事会根据实际情况决定是否继续实施），董事会拟撤回对公司公开发行公司债券申请文件的审查。经会议审议，与会董事一致同意公司向深圳证券交易所提交《关于撤回公开发行公司债券申请文件审查的申请》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《董事会关于调整各专业委员会委员的议案》
公司董事会各专业委员会因董事刘建民先生、董剑平先生辞职而缺位，公司于2015年2月3日召开2016年第一次临时股东大会增补夏勇先生、张健先生为董事，为保障各专业委员会工作的正常开展，董事会拟对董事会各专业委员会委员作部分调整，具体调整如下：
调整前：
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||类别||主任委员||委员名单|
|提名委员会||姚新华||姚新华、冉来明、郭喜明、刘建民、赵威||
|审计委员会||郭喜明||郭喜明、姚新华、冉来明、刘 榕、董剑平||
|薪酬与考核委员会||刘建民||刘建民、张广龙、姚新华、冉来明、郭喜明||

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|战略委员会|刘建民|刘建民、张广龙、郭喜明、董剑平、杜俊魁|

调整后：
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||类别||主任委员||委员名单|
|提名委员会||姚新华||姚新华、冉来明、郭喜明、赵威、张健||
|审计委员会||郭喜明||郭喜明、姚新华、冉来明、夏勇、刘榕||
|薪酬与考核委员会||赵 威||赵威、张广龙、姚新华、冉来明、郭喜明||
|战略委员会||赵 威||赵威、张广龙、郭喜明、杜俊魁、张健||

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-009中文在线数字出版集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|396,761,103.91||269,738,063.00||47.09|||
|营业利润|21,791,037.30||39,920,183.04||-45.41|||
|利润总额|35,864,023.82||53,694,219.07||-33.21|||
|归属于上市公司股东的净利润|31,035,293.28||46,169,543.67||-32.78|||
|基本每股收益（元）|0.26||0.51||-49.02|||
|加权平均净资产收益率|6.68%||16.40%||-9.72|||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|879,495,266.41||433,130,370.88||103.06|||
|归属于上市公司股东的所有者|513,679,857.09||301,206,282.41||70.54|||
|权益||||||||
|股本|120,000,000.00||90,000,000.00||33.33|||
|归属于上市公司股东的每股净|4.28||3.35||27.76|||
|资产（元）||||||||

注：本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入为39,676.11万元，较上年同期增长47.09%；
营业利润为 2,179.10万元，较上年同期下降45.41%；利润总额为 3,586.40万元，较上年同期下降33.21%；归属于上市公司股东的净利润为 3,103.53万元，较上年同期下降32.78%；基本每股收益为0.26元，较上年同期下降49.02%；加权平均净资产收益率6.68%，较上年同期下降9.72%。
报告期内，公司经营业绩变动的主要原因为：
（1）公司持续增加市场开拓，扩大市场占有份额，创新业务模式。随着文化产业大爆发，迎来影视、游戏、视频等泛娱乐产业风口，文化市场规模呈现井喷，致报告期内数字阅读产品与数字内容增值服务收入大幅增长，营业总收入较上年同期增长47.09%。
（2）在线教育产业浪潮来袭，公司加大了对教育产品及服务的研发投入用以巩固及扩大市场地位；与此同时，移动端应用已成为人们主要的生活方式，公司持续加强对移动创作平台“汤圆创作”APP的投入；为吸引优秀人才完善激励机制，公司实施了两期期权激励措施并于报告期末确认了期权费用。以上原因致报告期期间费用较上年同期有较大幅度的增长，进而对公司盈利产生较大影响，净利润较去年同期下降32.78%。
2.报告期内的财务状况
报告期公司财务状况良好，报告期末总资产为 87,949.53万元，较期初增长103.06%，归属于上市公司股东的所有者权益为 51,367.99万元，较期初增长70.54%；股本为 12,000.00万元，较期初增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.28元，较期初增长27.76%。
因公司发行新股，致报告期末总资产、股本、净资产较年初有较大幅度的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2016年1月披露的2015年度业绩预告中预计的业绩变动范围内。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。
2.截至目前，公司董事会尚未就 2015年度利润分配事项进行任何讨论，有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年2月28日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-075亚夏汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票连续 2个交易日（2018年 5月 25日、2018年 5月 28日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-041武汉中商集团股份有限公司
关于重大资产重组获得武汉市人民政府批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司全体股东发行股份购买其持有的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。2019年 6月 1日，公司召开 2019年第三次临时董事会审议通过了本次交易方案，并将提交 2019年6月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议。
公司于2019年6月17日接到控股股东武汉商联（集团）股份有限公司转来的武汉市人民政府的《武汉市人民政府关于北京居然之家新零售连锁集团有限公司与武汉中商集团股份有限公司重大资产重组的批复》，对本次交易发表了同意意见。
公司本次重大资产重组方案尚须提交公司股东大会审议通过，并经反垄断主管部门的经营者集中申报审查通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施，本次资产重组事项尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会 2019年6月17日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、获授预留限制性股票的人员总体名单
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|姓名|职务|获授预留限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占激励计划公告日公司股本总额的比例|
|中层管理人员、核心团队人员（8人）||30|10%|0.15%|

二、获授预留限制性股票的中层管理人员、核心团队人员名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|获授股票数（万股）|职务|
|1|吴 坚|10|中层管理人员、核心团队人员|
|2|陈红军|5.5||
|3|梁伟兴|7||
|4|赵海燕|1.5||
|5|吴 静|1.5||
|6|李祥永|1.5||
|7|吴慧明|1.5||
|8|陈 勇|1.5||
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-021
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于2015年4月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。
监事会同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2014年度募集资金的存放及使用情况。
五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。
六、审议通过了《公司2014年度报告全文及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意将本报告提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名，芦振波先生及霍夏女士为第五届监事会股东代表监事候选人。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次预留限制性股票授予的激励对象为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律法规规定的激励对象条件，具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司将预留部分限制性股票和股票期权授予激励对象。
十、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次担保对象新乡县人民医院是经营及财务状况良好的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
监事会同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为，公司控股子公司与其关联方发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司在合肥设立全资子公司的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本项目的实施，可进一步扩大公司的生产经营规模，提升公司的抗风险能力和盈利能力，本次投资的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次投资建设事项。
十三、审议通过了《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：该项目的实施，一方面解决了子公司的异地搬迁问题，进一步扩大子公司的业务规模，另一方面可以使公司利用合肥的人才资源切入新兴产业，提高公司的抗风险能力和盈利能力，提升公司形象及知名度，符合公司全体股东的利益。
监事会同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-102江苏东方盛虹股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于 2019年9月 19日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2019年9月 26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于关联方为公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司为满足发展需要，拓宽信用资金的来源，提高资金的管理效率，拟在总借款不超过人民币 20亿元的额度范围内向关联方盛虹（苏州）集团有限公司借款。本次借款利息为0，借款期限至 2020年 01月 31日止，借款用途为补充流动资金。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司监事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-065湖南华凯文化创意股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的实施进展公告
股东王安祺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于 2019年 3月 8日发布了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-019）。适时，公司董事、副总经理、董事会秘书王安祺先生持有公司1,000,000股，占公司股份总数的0.8171%。王安祺先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过 250,000股，即不超过公司股份总数的0.2043%。
公司于近日收到公司股东王安祺先生出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份进展告知函》。截至本公告日，王安祺先生减持股份相应计划实施时间已过半。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将王安祺先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施期间股东减持股份情况
截至本公告之日，王安祺先生尚未减持其所持有的公司股份
2、本次减持前后对比情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||减持前||减持后||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|王安祺|合计持有股份|1,000,000|0.8171%|1,000,000|0.8171%|
||无限售条件流通股|1,000,000|0.8171%|1,000,000|0.8171%|
||有限售条件流通股|0|0|0|0|

注:王安祺先生在华凯创意任职董事、副总经理、董事会秘书职务期间每年转让的公司股份不超过其本人所持有股份总数的25%。
二、其它说明
1、王安祺先生本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、王安祺先生实际减持情况与公司于2019年3月8日披露的《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-019）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、王安祺先生不属于公司控股股东。本次尚未减持公司股份，王安祺先生持有公司股份比例仍为0.8171%，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、王安祺先生保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、截至本公告日，王安祺先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注王安祺先生减持计划实施的进展情况，在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王安祺先生严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王安祺先生签署并向公司出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份进展告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年6月27日
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《证券公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对《广发证券2015年度内部控制自我评价报告》发表以下独立意见：
1、广发证券2015年度进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，截止2015年12月31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
2、公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
3、同意《广发证券股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
独立董事：
刘继伟 杨雄 汤欣 陈家乐
二○一六年三月十八日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-041天顺风能（苏州）股份有限公司
关于重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月12日开市起停牌，并于2015年6月19日披露了《天顺风能：关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-038）。2015年6月23日，公司第二届董事会2015年第九次临时会议和第二届监事会2015年第五次临时会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见2015年6月25日刊载于《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月25日开市起复牌。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事会
北京万向新元科技股份有限公司
2015年度财务决算报告
2015年度，公司在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不懈努力，较好地完成了公司的经营计划，实现了经营目标。公司2015年12月31日合并及母公司资产负债表、2015年度合并及母公司利润表、2015年度合并及母公司现金流量表、2015年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司的财务决算情况汇报如下：
一、报告期末公司资产负债情况
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|项目\日期|2015-12-31|2014-12-31|同比增长率|
|资产总额(万元)|50,301.33|35,496.94|41.71%|
|流动资产(万元)|40,049.08|27,649.09|44.85%|
|负债总额(万元)|12,793.35|16,120.79|-20.64%|
|流动负债(万元)|12,032.05|15,252.42|-21.11%|

说明：
1、报告期末，流动资产增加44.85%，主要系公司 2015年度首次公开发行股票，收到募集资金，货币资金增加38.78%所致；另外公司募集资金投资项目正在建设，在建工程增加，也是资产总额增加的另外一个因素。
2、报告期末，流动负债下降21.11%，主要是由于年度内将短期借款偿
还，期末已没有短期借款。基于这个主要原因，公司负债总额下降20.64%。
二、报告期公司经营情况
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|-|-|-|-|
|项目\日期|2015-12-31|2014-12-31|同比增长率|
|营业收入(万元)|21,427.21|19,226.24|11.45%|
|营业成本(万元)|14,496.71|11,422.39|26.91%|
|销售费用(万元)|403.62|521.42|-22.59%|
|管理费用(万元)|3,516.34|2,983.40|17.86%|
|财务费用(万元)|-164.34|63.14|-360.28%|
|净利润(万元)|2,522.82|3,453.55|-26.95%|

说明：
1、报告期内，由于公司经营规模扩大，营业收入同比上涨11.45%，但由于同行业内竟争加剧，产品毛利下降，进而影响净利润，导致净利润下降26.95%。
2、报告期内，销售费用下降22.59%，主要系销售佣金下降所致。
3、报告期内，管理费用增加17.86%，主要系公司在2015年度加大研发投入，同时引进高级人才，费用上升所致。
4、报告期内，财务费用下降360.28%，主要系美元汇兑收益增加所致。
三、报告期公司现金流情况
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|项目\日期|2015-12-31|2014-12-31|同比增长率|
|销售商品收到的现金(万元)|11,635.20|16,852.21|-30.96%|
|经营活动现金净流量(万元)|-3415.12|2548.15|-234.02|

投资活动的现金净流量(万元) -4714.87% -8,591.66 -178.44
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|筹资活动的现金净流量(万元)|14,350.86|-668.17|2247.79%|
|现金净流量(万元)|2,432.75|1717.56|41.64%|

说明：
1、报告期内，经营活动现金流净额较去年同期下降234.02%，主要系本期销售商品收到的现金下降所致；
2、报告期内，投资活动现金流净额较去年同期下降4714.87%，主要系本期购买理财产品所致；
3、报告期内，筹资活动现金流净额较去年同期增长2247.79%，主要系本期首次公开发行新股，收到募集资金所致。
四、报告期内主要财务指标
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|-|-|-|-|
|指标\日期|2015-12-31|2014-12-31|同比增长率|
|资产负债率(%)|25.43%|45.41%|-19.98%|
|流动比率|3.33|1.81|83.62%|
|速动比率|2.6|1.18|120.34%|
|存货周转率（次）|1.70|1.90|-10.53%|
|应收账款周转率（次）|1.99|2.55|-22.19%|
|每股净资产（元）|5.63|3.88|45.18%|
|净资产收益率（%)|8.91%|19.38%|-10.47%|

每股收益（元） 0.43 0.69 -37.68%
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|-|-|-|-|
|每股净现金流量（元）|0.36|0.34|5.88%|

说明：
1、报告期末，公司资产负债率下降19.98%，主要系公司总资产增加，负债反而下降所致。公司流动比率增加83.62%，速动比率增
加120.34%，主要是流动资产增加、流动负债减少所致。基于负债比率，公司举债经营能力较强，偿债风险很小。
2、报告期末，存货周转率下降10.53%，主要系报告期平均存货增加所致。
3、报告期末，应收账款周转率下降22.19%，主要系报告期平均应收账款增加所致。
4、报告期每股净资产增加45.18%，净资产收益率下降10.47%，每股收益下降37.68%，主要系公司2015年度首次公开发行股票，股本及净资产增加所致。
5、报告期每股净现金流增加5.88%，主要公司2015年度首次公开发行股票，收到募集资金，货币资金增加所致。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-088深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会2019年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第十一次会议通知于 2019年 12月 4日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2019年 12月10日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事杨伟强、孙进山以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于参股子公司生产改扩建项目暨关联交易的议案》，董事乔鲁予系本议案关联董事，已回避表决。
《关于参股子公司生产改扩建项目暨关联交易的公告》的具体内容于 2019年12月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，具体内容请详见 2019年 12月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司参股子公司生产改扩建项目暨关联交易的事前认可意见》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019年 12月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司参股子公司生产改扩建项目暨关联交易的独立意见》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2018-001南京新联电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月20日收到公司董事褚云先生的书面辞职报告，因个人原因，褚云先生向公司董事会申请辞去第四届董事会董事职务。辞职后，褚云先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，褚云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。褚云先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。
公司董事会谨向褚云先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-028
华测检测认证集团股份有限公司
关于变更公司总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总裁万峰先生申请辞去总裁职务的书面报告。基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，将工作重心专注于公司治理和发展战略，万峰先生申请辞去公司总裁职务。万峰先生辞去公司总裁职务后将继续担任公司董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，万峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向万峰先生担任总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，万峰先生持有公司股份120,834,320股，系公司实际控制人，其所持公司股份将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其在公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。
经公司董事长万峰先生提名，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任申屠献忠先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事已对聘任公司总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任申屠献忠先生为公司总裁，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
申屠献忠先生的简历详见附件。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月五日
附件：高级管理人员简历
申屠献忠先生，中国国籍，无境外居留权，1968年生，博士研究生学历。曾任职SGS集团全球执行副总裁，负责全球消费品检测服务，SGS中国区总裁、SGS全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有限公司董事和瑞士bluesign Technologies ag.董事长等多个董事会职务。
申屠献忠先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
常州强力电子新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)于2015年8月18日以通讯表决方式召开公司第二届董事会第七次会议，会议审议了《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》和《关于2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情
况
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2015年 6月30日的对外担保情形。
二、关于公司 2015年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2015年半年度未发生关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在关联交易损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经与公司相关部门核实，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在重大募集资金存放和使用违规的情形。
陈丽花 狄小华 杨立 程贵孙2015年8月18日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-036
现代投资股份有限公司公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第七届董事会第五次会议决议，公司参与竞标投资怀化至芷江高速公路建设，并在竞标成功后，与成都华川公路建设集团有限公司（简称“成都华川”）共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司，投资开发建设、经营管理怀芷高速公路。（详细情况见公司于 2015年 8月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网等媒体发布的《现代投资股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司对外投资公告》和《现代投资股份有限公司关于设立子公司的公告）。
日前，公司收到怀化市人民政府发出的《投资意向确认书》，确认公司和成都华川为怀化至芷江高速公路建设项目的投资人。
2015年9月8日，公司、成都华川与怀化市人民政府签订了怀化至芷江高速公路的《投资协议》。同时，公司与成都华川召开2015年第一次临时股东大会，共同设立项目公司——湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司，注册资本为2.86亿元，公司持股65%，出资1.859亿元，成都华川持股35%，出资1.001亿元。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
独立董事李伟相述职报告
作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司）的第三届董事会新任独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及公司规定，本人在 2013年度忠实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2013年度履行职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
1．出席2013年董事会会议的情况
2013年度第三届董事会共召开 6次会议，本人应出席会议次数 6次，实际出席会议6次，未出现委托出席、缺席及连续两次未亲自出席情况。
2．出席2013年股东大会情况
2013年，本人参加了2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会。
本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2013年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。
1．2013年 5月 16日，对公司第三届董事会第一次会议审议的事项发表如下独立意见：
对此次公司聘任黄龙生为总经理，聘任赵勇为营运总监，聘任何军先生、叶雷先生、李民先生为公司业务总监，聘任周毓先生为公司客服总监，聘任杨彦辉先生为技术总监，聘任刘翠英女士为公司财务总监，聘任吴开林先生为生产总监，
聘任张磊先生为公司 IT总监、董事会秘书的事项，我们认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定、被聘任人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求、不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，因此我们一致同意公司对以上高级管理人员的聘任。
2．2013年 7月 26日，对公司第三届董事会第二次会议审议的事项发表如下独立意见：
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四节“本激励计划的变更与终止”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象胡彦周、何亦峰、周自芳、庞景海、兰师雄因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将胡彦周、何亦峰、周自芳、庞景海、兰师雄持有的尚未解锁限制性股票165,000股全部进行回购注销，回购价格为 3.52元/股；本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确；我们认为公司本次回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
3．2013年 8月 19日，对公司第三届董事会第三次会议审议的事项发表如下独立意见：
（1）对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
1.公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2.公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金情况。
3.公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
4.截至2013年6月30日，公司未进行任何对外担保行为。
（2）关于对部分募集资金项目延期的独立意见
经核查，公司根据市场环境的变化，结合未来发展方向，采取审慎的态度对部分募集资金投资项目的延期调整，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司延期部分募集资金投资项目。
4．2013年9月3日，对公司第三届董事会第四次会议审议的事项发表如下独立意见：
经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划158名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
5．2013年 10月 25日，对公司第三届董事会第五次会议审议的事项发表如下独立意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券业从业资格，执业过程中能坚持独立审计的原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。
三、对公司进行现场调查及专门委员会任职的情况
作为公司新任独立董事，2013年本人利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况、行业信息，利用自己的专业知识对企业经营提出建议和意见。作为薪酬与考核委员会召集人，参与对公司高级管理人员的考核和薪酬确定，并对公司第一期股权激励计划所授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司的治理结构及经营管理的调查。董事会审议决策重大事项时，事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解具体情况。
3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
4、尽职做好年报披露工作。在公司2013年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
五、其它事项
1．无提议召开董事会的情况；
2．无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：lylzls@126.com
独立董事签名：李伟相2014年4月
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明新开普电子股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买刘永春、丛伟滋、李洪、熊小洪、白海清、黄暂度共6名交易对方合计持有的北京迪科远望科技股份有限公司100%股权，同时拟向郑州佳辰、罗会军、柳楠、吴凤辉共4名认购对象发行股份募集配套资金不超过 8,000万元，募集资金总额不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以公司募集配套资金的成功为前提，募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行和实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律和中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司因筹划重大事项，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月17日开市起以重大事项为由临时停牌。
3、公司确定筹划事项为重大资产重组，并于 2014年 12月 6日开市起按重大资产重组事项继续停牌；停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组进展公告，并于 2014年 12月 13日发布了延期复牌公告，2015年 1月 14日发布了再次延期复牌公告。
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明4、公司聘请了独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构，并与其分别签署了保密协议。
5、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前 20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
6、公司的独立董事认真审阅了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
7、2015年 2月 12日，公司与交易对方签署了附生效条件的《新开普电子股份有限公司与北京迪科远望科技股份有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及《新开普电子股份有限公司与北京迪科远望科技股份有限公司全体股东之业绩补偿协议》。
8、2015年 2月 12日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
由于本次交易构成关联交易，相关交联交易议案表决时关联董事杨维国、尚卫国、付秋生、赵利宾、罗会军予以回避，由其他4名非关联董事对交联交易议案进行了审议表决。
公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了独立财务顾问报告，公司聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书，公司聘请的审计机构和评估机构也就本次交易出具了相关文件。
（二）截至本说明出具日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、公司召开股东大会批准本次交易正式方案；
2、本次交易经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会工作会议审核通过，并经中国证监会书面核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-027
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于北京东方中科集成科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关报告情况
北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东方中科管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东方中科2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解东方中科2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京东方中科集成科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张冲良
中国·北京 中国注册会计师：李向凌
二○一七年四月五日
二、补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2017年4月6日发布了《关于北京东方中科集成科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报
告》。因2017年4月6日报告不包含上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，特此补充。
三、除下列补充事项外，其他事项不变。
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|东方科仪控股集团有限公司|控股股东|应收账款||1,081.32|1,081.32||业务往来|经营性占用|
||东方科仪控股集团有限公司|控股股东|其他应收款||131.76|131.76||业务往来|经营性占用|
||东方科学仪器上海进出口有限公司|控股股东之子公司|应收账款||398.46|398.46||业务往来|经营性占用|
||北京五洲东方科技发展有限公司|控股股东之子公司|应收账款||57.53|57.53||业务往来|经营性占用|
||东方国际招标有限责任公司|控股股东之子公司|其他应收款|14.42|15.57|29.34|0.65|业务往来|经营性占用|
|小计|——|——|——|14.42|1,684.64|1,698.41|0.65|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|北京科苑新创技术股份有限公司|本公司董事担任董事之企业|应收账款||174.26|174.26||业务往来|经营性占用|
||北京中科三环高技术股份有限公司|实际控制人董事担任董事之企业|应收账款||4.60|4.60||业务往来|经营性占用|
|小计|——|——|——|-|178.86|178.86|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|深圳市东方信源科技有限公司|本公司参股公司（2016年处置）|应收账款||0.33|0.33||业务往来|经营性占用|
||欧力士科技租赁株式会社|第二大股东|应收账款||86.23|86.23||业务往来|经营性占用|
|小计|——|——|——|-|86.56|86.56|-|——|——|

上市公
司的子
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|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|14.42|1,950.06|1,963.83|0.65|——|——|

北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年四月七日