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股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-036
供销大集集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“本公司”，含子公司时简称“本集团”）根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映本集团截至2017年12月31日的财务状况及2017年度经营成果，对2017年年度报告资产负债表日的资产进行了全面清查，对所有资产进行了减值测试，并相应计提资产减值准备。具体如下：
2017年度资产减值准备明细表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年末余额|年初余额|||
|||总变动|其中：本年计提|
|18,956.34|0.00|18,956.34|18,956.34|
|18,741.88|14,945.00|3,796.88|4,009.15|
|1,155.40|945.80|209.60|209.60|
|294.35|319.84|-25.49|17.68|
|690.40|386.78|303.62|303.62|
|39,838.37|16,597.42|23,240.95|23,496.39|

二、计提减值准备的原因、金额、会计处理过程和会计处理依据
1．长期股权投资减值准备
按照《企业会计准则第 8号-资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。经清查发现，本年
度本公司之子公司海南供销大集网络科技有限公司(以下简称“大集科技”)之参
股公司掌合天下（北京）信息技术有限公司(以下简称“掌合天下”）本年度出
现较大亏损，大集科技对其长期股权投资进行减值测试，并根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华估字(2018)第 1123号”评估报告，对掌合天下计提长期股权投资减值准备189,563,393.39元。
掌合天下长期股权投资减值准备计提表
单位：元
|||
|-|-|
|2017年12月31日评估值|持股比例|
|702,720,241.52|47.25%|

2．坏账准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》金融工具的减值准则，本集团年末对应收科目按照款项性质及回收风险计提坏账准备，合计计提40,091,494.58元。
3.可供出售金融资产减值准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》金融工具的减值准则，经清查，本公司之子公司西安民百货管理有限公司持有的9.6%的四川杨天生物医药股份有限公司的经营效益不乐观，故对其计提减值准备2,096,000.00元。
4.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号—存货》期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。本年计提存货跌价准备的金额为176,781.79元。
5．贷款减值准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》金融工具的减值准则，本集团年末对贷款进行清查，按照已逾期账龄区分风险类型确定坏账计提比例，本年计提贷款减值准备3,036,244.36元。
贷款减值准备计提明细表
单位：元
|||
|-|-|
|年末余额|年初余额|
|4,501,249.98|3,443,317.62|
|0.00|1,000.00|
|2,402,828.84|423,516.84|

|||
|-|-|
|6,904,078.82|3,867,834.46|

6.其他
经清查，本集团本年度其他资产未发生减值迹象。
三、计提资产减值准备对本集团财务状况和经营成果的影响
综上，本集团本年计提长期股权投资减值准备 189,563,393.39元、坏账准备 40,091,494.58元、可供出售金融资产减值准备 2,096,000.00元、存货跌价准备176,781.79元，贷款减值准备3,036,244.36元，合计减少 2017年合并净利润 234,963,914.12元，减少公司 2017年末合并股东权益 234,963,914.12元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司第九届董事会第九次会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会认为：
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，能够更加真实、准确地反映公司截至 2017年12月31日的财务状况及2017年度经营成果，有助于为公司股东提供更加可靠、准确的会计信息，本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会审核意见
公司第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对本次会计政策变更事项发表意见如下：
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合规定，符合公
司实际情况，计提后为公司股东提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提
资产减值准备。
七、备查文件
㈠第九届董事会第九次会议决议
㈡第九届监事会第六次会议决议
㈢独立董事意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十八日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-053
||
|-|
|青岛海立美达股份有限公司|
|关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核|
|公司重大资产重组事项的停牌公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票（证券简称：海立美达；证券代码：002537）自2016年4月28日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄瑞旺先生/女士，作为广州航新航空科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州航新航空科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广州航新航空科技股份有限公司或其附属企业、广州航新航空科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广州航新航空科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广州航新航空科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄瑞旺（签署）
日期：2016-01-07
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-018广东江粉磁材股份有限公司
关于为孙公司提供授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、担保情况简介：
公司孙公司江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司、江门市江海区对外加工装配服务有限公司、江门市中岸跨境电商综合服务有限公司根据2017年的发展规划及资金需求，向银行申请授信合计额度不超过5,500万元，授信主要应用于各孙公司的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。经公司财务部及子公司管理部审核，公司拟为上述公司申请的授信提供连带责任担保，担保期限以各孙公司与各授信银行签订的具体授信期限为准。本次为孙公司提供担保的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保对象名称|担保额度（万元）|担保方式|
|1|江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司|500.00|连带责任担保|
|2|江门市江海区对外加工装配服务有限公司|3,000.00|连带责任担保|
|3|江门市中岸跨境电商综合服务有限公司|2,000.00|连带责任担保|
|合计||5,500.00||

本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施。
二、担保对象简介
（一）江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司（以下简称“中岸船舶”）
成立日期：2008年12月08日
注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号-2二层
注册资金：1020.408100万人民币
经营范围：在江门市经营内贸航线及江门市至香港、澳门航线船舶代理和货物运输代理业务；国际货物运输代理；仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）；
集装箱拼装拆箱；中转及海陆空多式联运业务；报关、报检；结算、交付运杂费；
提供运输业务咨询服务；国际快递（凭有效的《快递业务经营许可证》经营）。
公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸船舶75.99%的股权。
截至2016年9月30日，中岸船舶总资产为15,874,932.43元，净资产为
12,411,935.10元,净利润为2,805,751.28元（以上数据未经审计）。
（二）江门市江海区对外加工装配服务有限公司（以下简称“装配公司”）成立日期：2000年11月13日
注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号之一
注册资金：1530.612200万人民币
经营范围：货物进出口、技术进出口（凭有效的《对外贸易经营者备案登记表》经营）；享有对外加工装配业务经营权，负责代理加工装配企业与外商签订对外加工装配合同，办理对外加工装配合同项目原材料、生产设备及零部件进口和成品出口的报关、核销手续，办理工缴费外汇的结汇和有关税务、商检等方面的手续；销售化工原料、通信设备、电子元器件（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）、电工器材、照像器材、纸张、普通机械及配件、百货；物业管理，提供物业租赁服务；提供货物物流、仓储、装卸（不含港口码头装卸）、拆装、加工服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务；生产、加工不锈钢金属制品。
公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有装配公司75.99%的股权。
截至 2016年 9月 30日，装配公司总资产为 72,474,626.31元，净资产为 42,939,189.10元,净利润为547,391.62元（以上数据未经审计）。
（三）江门市中岸跨境电商综合服务有限公司（以下简称“中服公司”）
成立日期：2014年12月03日
注册地址：江门市江海区创业路11号1幢二层
注册资金：500万人民币元
经营范围：国际货运代理；中转及海陆空多式联运业务；报关、报检；结算、交付运杂费；快递业务（凭有效的《快递业务经营许可证》经营）；提供运输业务咨询服务；快件分拣。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司通过孙公司江门市中岸物流有限公司持有中服公司51%的股权。
截至 2016年 9月 30日，中服公司总资产为 28,330,524.89元，净资产为18,857,323.56元,净利润为6,286,003.05元（以上数据未经审计）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2017年2月28日，公司对外提供的担保均为对合并报表范围内的子公司及孙公司的担保；公司对子公司及孙公司的实际担保总额为 9,9664.97万元，占公司经审计的最近一期（2015年12月31日）净资产值的比例为36.78%。
本次审议对孙公司提供的担保总额为5,500万元，截至公告日，公司审批
对子公司及孙公司的担保且在有效期内的累计总额为 934,100.00万元（含本次担保），占公司经审计的最近一期（2015年12月31日）净资产值的比例为344.76%。
截至公告日，公司、控股子公司及控股孙公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
鉴于：上述公司所申请的授信均用于各公司的日常经营运作，授信用途明确，且各公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司董事会同意为上述公司向银行申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、其他
担保协议将在各银行同意上述公司的贷款申请后签订,担保期限以各公司与各授信银行签订的具体授信期限为准。
董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署担
保协议及办理相关事项。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年三月十三日
关于无锡市新峰管业有限公司
2016年度盈利预测未实现的说明及致歉声明
和信综字（2017）第 000111号经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司向朱全明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]34号）核准，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”）向朱全明等 14名自然人共计非公开发行 16,666,667股股份购买其所持无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）的股权。同时获准非公开发行不超过 20,348,837股人民币普通股募集配套资金。
受龙泉股份的委托，根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111号—预测性财务信息的审核》，本事务所审核了新峰管业公司编制的 2016年度盈利预测报告，并出具了《盈利预测审核报告》（和信专字（2015）第 000198号）。
新峰管业管理层对盈利预测及其所依据的各项假设负责，本会计师事务所的责任是在审核的基础上对盈利预测发表审核意见。我们对支持盈利预测及所依据的编制基础和基本假设进行了审核，但并非对未来实际结果和预测性财务信息是否存在差异发表意见。
一、盈利预测承诺情况
新峰管业公司根据 2016年经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划等，编制了 2016年度盈利预测报告。
根据该盈利预测，新峰管业公司 2016年度预测净利润为 3,816.93万元。
根据龙泉股份与补偿义务人朱全明、高雪清和朱全洪签署的《业绩承诺与补偿协议》，补偿义务人承诺新峰管业 2016年度净利润不低于 4,200万元。
二、2016年度盈利预测实现情况
根据本事务所出具的新峰管业公司 2016年度审计报告（和信审字（2017）第 010061号），新峰管业公司 2016年度扣除非经常性损益后的税后净利润为
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
-1,646.85万元，实际实现的净利润比盈利预测数少 5,463.78元，新峰管业公司 2016年度实现的净利润数未达到盈利预测目标。
三、2016年度盈利预测未实现的原因及后续情况
新峰管业 2016年度经营业绩未达到盈利预测及业绩承诺,主要原因是因项目延期，个别重要订单未能在 2016年取得。这些订单主要产品为高压临氢管件，金额大，毛利率水平高，对新峰管业 2016年度经营成果产生较大影响。
新峰管业原纳入 2016年盈利预测范围但未能在 2016年获得的主要业务订单之一为“恒力石化（大连）炼化有限公司 2000万吨/年炼化一体化项目”高压临氢管件供货合同。新峰管业在 2016年的盈利预测中，对该供货业务的预测收入为 15,915.53万元，按照该产品历史毛利率估计的毛利额为 8,250.30万元。该项目是我国近年来规模最大的炼化项目之一，2014年 8月《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》（国发【2014】28号）指出：“科学布局一批产业关联度高的重大产业项目，地方和企业要做好恒力炼化一体化、中石油长兴岛炼化一期项目前期工作并力争尽早开工”；根据 2015年 4月公示的《恒力石化（大连）炼化有限公司 2000万吨/年炼化一体化项目环境影响报告书》，该项目建设周期为二年，2015年开始建设，拟在 2017年建成投产。新峰管业根据自身的竞争实力和对相关进展情况的跟踪了解，在 2015年将上述项目的供货业务纳入 2016年的盈利预测范围。但到 2017年 3月 1日，新峰管业才与恒力石化（大连）炼化有限公司签订《恒力石化（大连）炼化有限公司 2000万吨/年炼化一体化项目高压临氢管件买卖框架合同》，约定供货期为 2017年 10月至 2018年 3月。龙泉股份于 2017年 3月 16日进行了公告，公告编号为2017-005。该项目的延期是新峰管业 2016年未能实现盈利预测的重要因素。
综上所述，新峰管业编制盈利预测所依据的基本假设发生了一些不利变化，未能实现盈利预测的目标。
本会计师事务所及签字会计师对龙泉股份 2015年发行股份购买资产并募集配套资金所购买的标的资产，即无锡市新峰管业有限公司未能实现其盈利预测深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
（本页无正文，为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于无锡市新峰管业有限公司 2016年度盈利预测未实现的说明及致歉声明》的签字盖章页）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○一七年四月二十五日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
华自科技股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见
作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，亦不存在违规对外提供担保的情况。
华自科技股份有限公司独立董事：桂卫华、凌志雄、柴艺娜2017年4月14日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-021沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于聘任总工程师、财务总监、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司于 2014年6月30日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司总工程师》、《关于聘请公司财务总监》及《关于聘请公司证券事务代表》的议案，董事会同意聘任吴德福先生担任公司总工程师，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；董事会同意聘任马缨先生担任公司财务总监，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，苏秀艳女士因年盖 60岁退休，不再担任公司财务总监职务，公司董事会十分感谢苏秀艳女士为公司一直工作到退休所做出的巨大贡献；同意聘任吴花女士担任公司证券事务代表，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，陈志鹏先生不再担任公司证券事务部证券事务代表；因合同到期，陈良义先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会感谢陈良义先生、陈志鹏先生为公司发展所做出的贡献。
吴德福先生简历如下：
吴德福：男，1967年 12月 26日出生，清华大学自动控制工程学士学位，清华大学深圳研究院总裁进修班毕业，工程师，SIMATIC专家。1990年8月—2009年8月，大连中德控制系统有限公司工程师、项目经理、工程部经理、副总经理；
2009年9月—2012年10月，大连众得控制系统有限公司总经理；2012年11月至今，大连中科海德自动化有限公司总经理。
截至 2014年 6月 30日，吴德福先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至公告日，吴德福先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
马缨先生简历如下：
马缨：男，汉族，1966年 8月出生，在职研究生学历，高级会计师。1987年 7月-- 1993年 2月在航空工业部沈阳兴华电器制造公司财务会计处工作，会计；1993年 3月至--2005年 4月在沈阳华新国际实业有限公司计财部工作，主管会计、副经理；2001年--2004年兼中体产业股份有限公司监事会监事；2002年--2005年兼上海实业发展股份有限公司资产运营部总经理；2005年 5月 --2008年 6月任沈阳联美控股股份有限公司董事会秘书；2008年 7月--2014
年 3月任青岛海尔地产集团有限公司投资总监、总经理助理；2009年--2011年兼明达意航集团有限公司董事长助理；2014年 4月至今，任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会秘书、副总经理。
截至 2014年 6月 30日，马缨先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至公告日，马缨先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
吴花女士简历如下：
吴花：女，朝鲜族，1985年 3月出生，硕士学位，毕业于北京理工大学生物/环境工程系。2009年 8月-2011年 4月，就职于中国投资协会科莫迪投资咨询有限公司，助理行业分析师；2011年5月-2014年5月，就职于北京理工大学管理与经济学院，科研助理。
截止2014年6月30日，吴花女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人没有关联交易，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至公告日，吴花女士不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-040
福建新大陆电脑股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月7日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2014年 7月 11日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 6人(其中独立董事 2名)，实到 6人。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，同意该议案的相关内容；
公司董事林学杰、孙亚力先生为《公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第五届监事会第12次会议决议公告。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》，同意该议案的相关内容；
公司董事林学杰、孙亚力先生为《公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
《公司限制性股票激励计划考核管理办法》具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意
该议案的相关内容；
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
（8）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国
光大银行股份有限公司福州分行申请授信额度的议案》。
董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，并授权董事长胡钢先生在获批的授信额度及额度有效期内签署与授信有关的各项法律文件。
上述第一、二、三项议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-053珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）发行股份及支付现金购买资产已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2017年6月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-040）。
截至目前，本次交易已完成标的资产一芯智能科技股份有限公司（以下简称“一芯智能”）的股权过户手续及相关工商变更登记，世纪鼎利持有一芯智能100%股权。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2017年7月24日，一芯智能取得了上海市浦东新区市场监督管理局于2017年7月20日核发的《营业执照》，标的资产过户手续已全部办理完成。一芯智能股东变更为世纪鼎利，持股比例为100%；企业类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；一芯智能更名为上海一芯智能科技有限公司。
2、后续事项
（1）世纪鼎利尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，履行支付本次交易相关现金对价的义务。
（2）世纪鼎利尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向王莉萍发行23,576,183股股份、向王峻峰发行7,605,220股股份、向苏爱民发行3,802,610股股份、向上海兆芯投资中心（有限合伙）发行3,042,088股股份，并就该等新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
（3）纪鼎利尚需就增加注册资本事宜向珠海市工商局申请办理工商变更登记手续。
（4）世纪鼎利尚需在新增股份登记完成后，就该等新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。
（5）本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2017年7月24日出具了《中信建投证券股份有限公司关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得了必要的决策、审批、核准程序，本次交易的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次交易的实施不构成重大影响。
2、律师意见
公司本次交易的法律顾问北京市盈科（深圳）律师事务所于2017年7月24日出具了《北京市盈科（深圳）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
本次交易已获得必要的批准和授权，交易各方有权按照该等批准、核准实施本次交易；本次重组的标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，符合《公司法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，世纪鼎利已合法取得一芯智能100%股权；世纪鼎利已就本次交易履行了相关信息披露
义务；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-049深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于举行2017年年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日下午15:00-17:00在全景网举办2017年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书唐健先生，财务负责人刘翠英女士，财务总监张建先生，独立董事张建军先生，保荐代表人花少军先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书
广东融商诚达律师事务所
二〇一四年十一月二十六日
融商诚达律师事务所深圳市深南中路1002号
新闻大厦十一楼1111-1112室
Rooms 1111-1112
News Building 电话（Phone）：（755） 82091588 1002 Mid-Shennan Road
传真（ Fax）：（755） 82091788 Shenzhen, P.R. China
E-mail：office@rscdlaw.com 邮政编码（ZipCode）：518027
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市中洲投资控股股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）之规定，广东融商诚达律师事务所（以下称“本所”）受深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下称“公司”）的委托，作为公司2014年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格是否合法有效及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所律师假定，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关出席本次股东大会的股东以及股东代表或代理人的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等）真实，文件上的签名及盖章真实。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了检查验证，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会分别于 2014年 11月 11日和 11月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《第七届董事会第十三次会议决议公告》及《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》和《关于2014年第五次临时股东大会增加临时议案的公告暨召开 2014年第五次临时股东大会的补充通知》，列明了本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议登记办法等有关事项。
本次股东大会于 2014年 11月 26日下午2：30在深圳市福田区百花五路长源八楼会议室如期召开，由公司董事长姚日波先生主持；本次股东大会的表决还通过网络投票的方式进行。出席会议的股东就会议通知中所列议案进行了审议、表决，董事会工作人员对本次股东大会制作了会议记录。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议表决方式和审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
1.根据经本所律师核查的现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的相关证明材料及深圳证券信息有限公司提供的就参加本次股东大会网络投票的股东的统计，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 101名，代表股份 302,065,317股，占本次股东大会的股权登记日公司有表决权股份总数的63.0714%。
经核查，参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权出席本次股东大会并行使表决权。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经核查，本所律师认为，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会，本所认为，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1.《关于修订公司〈章程〉的议案》；
2.《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》;
3.《关于收购股权项目的议案》;
4.《关于为成都市银河湾房地产开发有限公司提供担保的议案》;
5.《关于为子公司成都深长城地产有限公司提供担保的议案》;
6.《关于选举监事的议案》。
依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定，上述第 1项、第 4项和第5项议案均应以特别决议通过。
经核查，本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符，没有股东提出除上述议案以外的新议案，未出现对上述议案内容进行变更的情形。
本次股东大会审议了上述六项议案，公司股东依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东所持的股份总数和网络投票结果。
（二）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，六项议案均获本次股东大会通过，符合相关法律、法规、行业规范性文件及《公司章程》的规定。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规、行业规范性
文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页为《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
经办律师（本所负责人）：
亓 禹
经 办 律 师：
赵燕明
广东融商诚达律师事务所二〇一四年十一月二十六日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-63深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于调整集团综合授信资金安排的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月11日召开公司第三届董事会第十七次会议，本次会议审议通过了《关于调整集团综合授信资金安排的议案》。公司基于公司运营资金的实际需求，拟对集团授信资金安排进行调整。
调整前后资金安排如下：
||||
|-|-|-|
|项目|调整前|调整后|

合肥天源迪科使用公司集团授信额合肥天源迪科使用公司集团授信额度合肥天源迪度18,000万元，公司为合肥天源迪18,000万元，公司为合肥天源迪科固科 科抵押贷款提供担保，期限为3—5定资产贷款及流动资金贷款提供担
年。 保，期限不超过8年。
公司自身使用银行授信额度不超过银行授信额度合计不超过65,000万
天源迪科
15,000万元 元，期限不超过3年。
金华威向银行申请的授信额度和公
司财务资助额度合计不超过50,000
金华威 万元。公司为其申请的银行授信提
供担保，担保和财务资助期限为1.5
年。
合计额度 83,000万元 83,000万元截止 2015年 6月 30日，母公司银行借款最高额为 11,990万元，期末银行借款余额为6,000万元，资产负债率为22.55%；公司合并报表银行借款最高额为56,648万元，期末银行借款余额为44,165万元，资产负债率为35.12%，
公司财务状况良好。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理陈友先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
青岛中资中程集团股份有限公司
2018年度监事会报告
2018年，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2018年度公司监事会工作报告如下：
一、2018年度公司监事会工作情况
报告期内，监事会共组织召开4次会议，具体内容如下：
（一）第三届监事会第七次会议于2018年4月23日以现场会议方式召开，会议审议通过了：《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》、《2017年度监事会报告》、《关于<2017年度财务报告>的议案》、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》、《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》、《<2018年第一季度报告>的议案》。
（二）第三届监事会第八次会议于 2018年 7月 2日以现场会议方式召开，会议审议通过了：《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》。
（三）第三届监事会第九次会议于2018年8月28日以现场会议方式召开，会议审议通过了：《<2018年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的议案》。
（四）第三届监事会第十次会议于2018年10月25日以现场会议方式召开，会议审议通过了：《关于<2018年第三季度报告>的议案》。
二、公司依法运作情况
2018年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2018年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司
管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（一）检查公司财务情况
报告期内，监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（二）关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先取得股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
（三）对内部控制的自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
《2018年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
（四）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
青岛中资中程集团股份有限公司监事会
二零一九年四月二十五日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-063
江苏大港股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2014年12月6日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2014年 12月 12日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席陈晨先生主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊载于 2014年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则规定进行的合理变更，符合法律、法规和新会计准则的相关规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见刊载于 2014年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司接受财务资助关联交易有利于公司经营发展，符合公司和全体股东利益，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见，表决程序符合相关
法律法规，未损害公司和中小股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
监事会认为：本次股东回报规划符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,重视了对股东的合理投资回报并兼顾了公司实际经营情况和可持续发展，未损害公司和中小股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○一四年十二月十二日