证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－008广州市浪奇实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
4．本次股东大会共有5项议案，其中，第2项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决；其余议案均为普通表决事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意。
二、会议通知及公告
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；于 2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
三、会议的召开情况
1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会
2．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月31日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日15:00至 2019年1月31日15:00的任意时间。
3．现场召开地点：本公司会议室
4．召开方式：现场会议与网络投票相结合
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事长傅勇国先生
7．本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共84人，代表公司有表决权股份
290,975,631股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的46.3682％。其中：1．现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权股份189,280,376股，占公司股份总数的30.1626％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东共72人，代表公司有表决权股份101,695,255股，占公司股份总数的16.2056％。
（二）参与本次会议表决的中小股东73人，代表有表决权股份12,460,117股，占公司股份总数的1.9856％。其中：
1.现场出席会议情况
通过现场投票的股东2人，代表股份21,059股，占上市公司总股份的0.0034％。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东71人，代表股份12,439,058股，占上市公司总股份的
1.9822％。
（三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，各项议案表决结果如下：
1.《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,975,631股。同意279,292,673股，占出席会议所有股东所持股份的95.9849％；反对11,680,958股，占出席会议所有股东所持股份的4.0144％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意777,159股，占出席会议中小股东所持股份的6.2372％；反对11,680,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.7468％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0161％。
表决结果：通过。
2.《2019年日常关联交易预计的议案》；
2.01审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、傅勇国、符荣武、陈建斌回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份188,960,558股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为102,015,073股。同意89,746,315股，占出席会议所有股东所持股份的87.9736％；反对12,158,101股，占出席会议所有股东所持股份的11.9179％；弃权110,657股（其中，因未投票默认弃权110,657股），占出席会议所有股东所持股份的0.1085％。
其中，中小股东总表决情况：同意191,359股，占出席会议中小股东所持股份的1.5358％；反对12,158,101股，占出席会议中小股东所持股份的97.5761％；弃权110,657股（其中，因未投票默认弃权110,657股），占出席会议中小股东所持股份的0.8881％。
表决结果：通过。
2.02审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易；
本议案中关联股东程志滨回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份2,400股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,973,231股。同意278,736,473股，占出席会议所有股东所持股份的95.7945％；反对12,152,263股，占出席会议所有股东所持股份的4.1764％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
其中，中小股东总表决情况：同意223,359股，占出席会议中小股东所持股份的1.7926％；反对12,152,263股，占出席会议中小股东所持股份的97.5293％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
2.03审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限公司、广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交
易；
本议案中关联股东王志刚、陈文回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份 41,120股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,934,511股。同意278,791,653股，占出席会议所有股东所持股份的95.8263％；反对12,058,363股，占出席会议所有股东所持股份的4.1447％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
其中，中小股东总表决情况：同意317,259股，占出席会议中小股东所持股份的2.5462％；反对12,058,363股，占出席会议中小股东所持股份的96.7757％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
2.04审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有限公司购销原料的日常关联交易；
本议案中关联股东王志刚回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份 16,600股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,959,031股。同意278,816,173股，占出席会议所有股东所持股份的95.8266％；反对12,058,363股，占出席会议所有股东所持股份的4.1444％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
其中，中小股东总表决情况：同意317,259股，占出席会议中小股东所持股份的2.5462％；反对12,058,363股，占出席会议中小股东所持股份的96.7757％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
2.05审议子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有限公司购销原料的日常关联交易；
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、傅勇国、符荣武回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份 188,794,838股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为102,180,793股。同意89,979,935股，占出席会议所有股东所持股份的88.0595％；反对12,116,363股，占出席会议所有股东所持股份的11.8578％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0827％。
其中，中小股东总表决情况：同意259,259股，占出席会议中小股东所持股份的2.0807％；反对12,116,363股，占出席会议中小股东所持股份的97.2412％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
2.06审议公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、傅勇国、符荣武回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份 188,794,838股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为102,180,793股。同意89,954,635股，占出席会议所有股东所持股份的88.0348％；反对12,141,663股，占出席会议所有股东所持股份的11.8825％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0827％。
其中，中小股东总表决情况：同意233,959股，占出席会议中小股东所持股份的1.8777％；反对12,141,663股，占出席会议中小股东所持股份的97.4442％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
2.07审议公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、傅勇国、符荣武回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份 188,794,838股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为102,180,793股。同意89,954,635股，占出席会议所有股东所持股份的88.0348％；反对12,141,663股，占出席会议所有股东所持股份的11.8825％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0827％。
其中，中小股东总表决情况：同意233,959股，占出席会议中小股东所持股份的1.8777％；反对12,141,663股，占出席会议中小股东所持股份的97.4442％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
2.08审议公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易；
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、傅勇国、符荣武回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份 188,794,838股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为102,180,793股。同意89,944,035股，占出席会议所有股东所持股份的88.0244％；反对12,152,263股，占出席会议所有股东所持股份的11.8929％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0827％。
其中，中小股东总表决情况：同意223,359股，占出席会议中小股东所持股份的1.7926％；反对12,152,263股，占出席会议中小股东所持股份的97.5293％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
2.09审议公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易；
本议案中关联股东广州轻工工贸集团有限公司、傅勇国、符荣武回避表决，以上股东持有的公司有表决权的股份 188,794,838股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为102,180,793股。同意89,944,035股，占出席会议所有股东所持股份的88.0244％；反对12,152,263股，占出席会议所有股东所持股份的11.8929％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0827％。
其中，中小股东总表决情况：同意223,359股，占出席会议中小股东所持股份的1.7926％；反对12,152,263股，占出席会议中小股东所持股份的97.5293％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
3.《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,975,631股。同意279,292,033股，占出席会议所有股东所持股份的95.9847％；反对11,597,103股，占出席会议所有股东所持股份的3.9856％；弃权86,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0297％。
其中，中小股东总表决情况：同意776,519股，占出席会议中小股东所持股份的6.2320％；反对11,597,103股，占出席会议中小股东所持股份的93.0738％；弃权86,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6942％。
表决结果：通过。
4.《关于申请发行债务融资工具的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,975,631股。同意279,269,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9769％；反对11,621,803股，占出席会议所有股东
所持股份的3.9941％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
其中，中小股东总表决情况：同意753,819股，占出席会议中小股东所持股份的6.0499％；反对11,621,803股，占出席会议中小股东所持股份的93.2720％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
5.《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事宜的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为290,975,631股。同意279,279,933股，占出席会议所有股东所持股份的95.9805％；反对11,611,203股，占出席会议所有股东所持股份的3.9904％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权84,495股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
其中，中小股东总表决情况：同意764,419股，占出席会议中小股东所持股份的6.1349％；反对11,611,203股，占出席会议中小股东所持股份的93.1869％；弃权84,495股（其中，因未投票默认弃权 84,495股），占出席会议中小股东所持股份的0.6781％。
表决结果：通过。
上述第1至5项议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，议项内容详见公司于 2019年 1月 15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2.律师姓名：葛磊、张雯尤
3.结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
七、备查文件：
1．本次股东大会会议记录及决议；
2．法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年一月三十一日