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股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-054葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年 10月29日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2019年 10月25日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事通讯表决,形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
《2019年第三季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
二、审议通过《关于收购葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司3%股权的议案》同意公司使用自有资金人民币 1,365万元收购自然人刘海港先生持有的葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司（以下简称“衡水葵花”）210万元股权（占衡水葵花的股权比例为3％）。
本次交易完成后，本公司持有衡水葵花的股权比例为95%，衡水葵花股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持股份数量（万股）|持股比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|6,650|95.00%|
|2|刘海港|140|2.00%|
|3|龙陵|105|1.50%|
|4|李洪建|105|1.50%|
|合计||7,000|100%|

公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
独立董事意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会逐项审议通过《关于回购公司股份的方案》
1.回购股份的目的
鉴于目前公司股价受到宏观环境及资本市场走势等多重因素影响,未能真实反映公司内在价值和资产质量，同时，为建立、健全公司长效激励机制,充分调动管理人员和核心骨干人员的积极性，促进公司稳定发展,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,在综合考虑公司经营情况、财务状况、未来发展战略及合理估值水平等因素后，公司计划使用自有资金回购公司部分社会公众股用于后续实施股权激励或员工持股计划。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
2.回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（3）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（4）中国证监会规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.回购股份的方式及价格区间
回购方式：采用集中竞价交易方式;
回购价格：不超过人民币22元/股（含本数），未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在实施回购时视公司股票二级市场价格具体情况，并结合公司财务状况及经营情况确定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
4.回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
回购股份种类:本公司已发行的A股社会公众股份;
回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划;
回购资金总额、回购数量、占公司总股本比例：本次回购资金总额为不超过 10,000万元，且不低于 5,000万元人民币，预计回购数量不超过 4,545,454股，占公司目前总股本的0.78%；且不低于2,272,728股，占公司目前总股本的0.39%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格及数量上限并及时披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
5.回购股份的资金来源
在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
6.回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月
内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）回购期限内，如回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告、或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
7.董事会关于公司管理层办理本次回购股份相关事宜的授权
为了顺利实施本次回购股份，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：
（1）授权公司管理层制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整；
（2）授权公司管理层办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；
（3）制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件；
（4）本次回购股份所需的其他未尽事宜。
本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕
之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
《关于回购公司股份的方案》、独立董事意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
2、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年 10月29日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-009上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3140号）核准，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行
8,350万股，发行价格为人民币20.00元/股，募集资金总额为人民币 167,000
万元，扣除发行费用人民币23,047,151.20元后，募集资金净额1,646,952,848.80元。上述募集资金于2016年 1月25日到达募集资金专项账户。2016年1月
25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2016]110078号验资报告。公司已于2016年 2月22日与广发银行股份有限公司上海分行及东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司于2016年2月24日公告的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2016-005）。
根据公司本次非公开发行股票方案确定的项目具体实施方式，即通过增资全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（以下简称“金融子公司”）的方式来实施募投项目，2016年2月29日，公司已将相关募集资金净额全部
增资至金融子公司开设的募集资金专户。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、东吴证券股份有限公司、金融子公司分别与宁波银行股份有限公司上海张江支行及广发银行股
份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），具体情况如下：
（1）与宁波银行股份有限公司上海张江支行签订的协议如下：
甲方：上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：宁波银行股份有限公司上海张江支行（以下简称“乙方”）
丙方：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：东吴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
70120122000075217，截至2016年2月29日，专户余额为人民币
1,600,000,000元。该专户内的资金仅用于甲方互联网金融平台项目、互联网金融超市项目等2个项目。除非甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，该专户资金不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为丙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本次募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及丙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丁方指定的保荐代表人钟名刚、祁俊伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丁方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应及时以传真或邮件及录音电话方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期（持续督导期至
2017年12月31日止）结束后失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
（2）与广发银行股份有限公司上海分行签订的协议如下：
甲方：上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）
丙方：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：东吴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
一、甲方已在乙方的松江支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为16700799000020166，截至2016年2月29日，专户余额为
46,952,848.80元。该专户仅用于甲方互联网金融平台项目、互联网金融超市项目等2个项目募集资金的存储和使用。除非甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，该专户资金不得用作其他用途。
协议第二条至第十条的内容和前述与宁波银行股份有限公司上海张江支行
签订的《募集资金四方监管协议》一致。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-066
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年9月4日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）通知，获悉新力达集团所持有的本公司部分股份已办理了解除证券质押手续。具体事项公告如下：
一、股东解除质押的股份原质押基本情况
公司控股股东新力达集团于2016年4月21日将其所持有的30,000,000股质押给了江苏银行股份有限公司深圳分行。
具体内容详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于控股股东股份质押的公告》。（公告编号：2016-041）
二、股东股份解除质押的情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新力达集团|是|10,000,000|2016-4-21|2017-09-01|江苏银行股份有限公司深圳分行|4.28%|
|合计||10,000,000||||4.28%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新力达集团持有本公司233,824,717股（其中41,666,640股
为限售流通股），占本公司总股本的46.42%；其中仍处于质押状态的股份为
223,140,063股，占本公司总股本的44.29%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-006
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 19日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2017年年度报告全文及其摘要的议案》。公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019－041奥维通信股份有限公司
关于延期回复深交所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月21日收到深圳证券交易所中小企业管理部发来的《关于对奥维通信股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第290号），要求公司在2019年7月26日前报送有关说明材料并对外披露。
收到上述关注函后，公司高度重视，并积极组织相关部门对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于关注函需请律师逐项核查并发表明确意见，截至目前相关工作尚未完成。为确保回复内容真实、准确和完整，公司现向深圳证券交易所申请延期至2019年7月30日前回复上述关注函并及时对外披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-021上海普利特复合材料股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于向银行申请授信额度的基本情况
为确保上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营资金，公司第三届董事会第十一次会议于2015年4月23日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司2015年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：
（1）公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币30,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、国际贸易融资、银行承兑汇票等），期限在本议案经股东大会审议通过之日起至2016年5月31日。在上述授信额度内，公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”）至多可用6,000万元人民币授信额度；重庆普利特新材料有限公司（以下简称“重庆普利特”）至多可用3,000万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。
（2）公司向中国民生银行上海青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、国际贸易融资、银行承兑汇票等），期限在本议案经股东大会审议通过之日起至2016年5
月31日。在上述授信额度内，公司全资子公司浙江普利特至多可用10,000万元人民币授信额度；重庆普利特至多可用8,000万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。
（3）公司向交通银行上海青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、国际贸易融资、银行承兑汇票等），期限在本议案经股东大会审议通过之日起至2016年5月31日。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上银行授信事项需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2015年4月23日
中国国际金融股份有限公司
关于快乐购物股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对快乐购 2016年度日常关联交易预计进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、2016年日常关联交易概述
快乐购根据 2015年日常关联交易实际情况，并结合 2016年业务规划情况，对2016年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年度发||2016年度|
||关联交|||||||
||||交易方名称||生额||预计发生金|
||易类别|||||||
||||||（万元）||额（万元）|
|频 道 及信 号 传输入网||湖南广播电视台||100||200||
|||湖南有线长沙网络有限公司||63.33||80||
|||湖南有线长途传输有限公司||60||80||
|||湖南广电移动电视有限责任公司||-||20||
|||湖南有线衡阳网络有限公司||31.67||40||
|||湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司||15||20||
|||湖南有线永州网络有限公司||27.11||30||
|||湖南有线株洲网络有限公司||16.39||20||
|||湖南有线怀化网络有限公司（时尚频道）||8.21||10||
|||湖南有线张家界网络有限公司（时尚频道）||4.24||10||
|||湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司||8.68||10||
|||小计||334.63||520||
|营 销 服务||湖南广播电视广告总公司||973.04||-||
|||小计||973.04||-||
|||湖南广播影视物业管理中心||236.06||300||
|||||236.06||||

合计 1,543.73 1,120根据上表，从 2015年 1月 1日至 12月 31日，公司与控股股东及其关联方发生日常关联交易1,543.73万元，结合公司2016年的运营规划，2016年度公司预计与关联方发生日常关联交易1,120万元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）湖南广播电视台
法定代表人：吕焕斌
开办资金：389,115万元
宗旨和业务范围：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作、电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。
与公司关系：截止公告日，芒果传媒有限公司为公司控股股东，持股比例为43.12%。湖南广播电视台持有芒果传媒有限公司的全部股权，为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，湖南广播电视台是公司的关联法人。
（二）湖南有线长沙网络有限公司、湖南有线长途传输有限公司、湖南广电移动电视有限责任公司、湖南有线衡阳网络有限公司、湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司、湖南有线永州网络有限公司、湖南有线株洲网络有限公司、湖南有线怀化网络有限公司、湖南有线张家界网络有限公司、湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司
上述 10家企业均是湖南广播电视台控制下电广传媒股份有限公司的控股公司，与公司之间形成了受同一最终控制方控制的关联关系。
公司名称：电广传媒股份有限公司
法定代表人：龙秋云
注册资本：141755.63万元
营业范围：从事影视节目制作、引进、发行、交换、译制，广告代理、策划、制作，信息传播等服务项目，经过多年的发展，公司主营业务形成了以有线电视网络与创投业务为核心，广告代理、影视节目内容制作、旅游、酒店与房地产业
务为辅的产业布局。
三、关联方履约能力
上述关联交易各方具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。
四、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。
（二）关联交易协议
上述协议已在预计范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，是合理的、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
六、保荐机构对本次关联交易的核查意见
保荐机构经核查认为：快乐购上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过（关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
中国国际金融股份有限公司
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-19泰尔重工股份有限公司
关于执行新修订的金融工具会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，具体情况说明如下：
一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述
（一）变更原因
2017年 3月 31日，财政部修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）；于2017年5月2日，财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
公司决定自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。
（二）变更内容
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特
征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指
定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
二、执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产”。
2、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
上述新准则实施预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对会计政策相关内容进行变更。变更后公司会计政策符合财政部有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合《公司章程》有
关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司监事会同意公司按照财政部新修订的相关会计准则执行。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一九年四月二十四日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-88广东海印集团股份有限公司
关于控股股东解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）的通知，其所持有公司的部分股份解除质押暨再质押，具体情况如下：
一、解除质押的基本情况
海印集团于 2015年 12月将其持有的公司无限售条件流通股 225,000,000股（占公司总股本的10.00%）押给博时资本管理有限公司，该部分股份已经办理完解除质押手续。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海印集团|是|260,000,000|2016 年 11月 16日|2017年11月16日|海通证券股份有限公司|23.99%|融资|

广东海印集团股份有限公司公告（2016）2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
海印集团系本公司第一大股东，其所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，海印集团持有本公司股份总数为 1,083,680,047股（其中，无限售条件流通股 695,536,814股），占总司总股本的48.17%；
海印集团关联方邵建明和邵建聪合计持有公司股份数量247,000,000股，占公司总股本的10.98%。海印集团累计质押股份数量为 366,070,000股（均为无限售流通股），占公司总股本的16.27%。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十九日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-010
恒宝股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2019年 4月 24日下午 15时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2018年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度财务预算方案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度利润分配方案》。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2018年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的
执行。公司董事会审计委员会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2019年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本
次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
特此公告！
恒宝股份有限公司
二〇一九年四月二十四日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2014-005贵州轮胎股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
公司本次非公开发行股票发行对象共 7名，分别为贵阳市工业投资（集团）有限公司（控股股东）、工银瑞信基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、天弘基金管理有限公司、张家港骏马涤纶制品有限公司和江苏兴达钢帘线股份有限公司。其中控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司承诺：自贵州轮胎股份有限公司2014年度非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的黔轮胎股票，也不由黔轮胎回购该部分股份。其余 6名发行对象承诺：自贵州轮胎股份有限公司（以下简称“黔轮胎”）2014年度非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的黔轮胎股票，也不由黔轮胎回购该部分股份。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司承诺：本公司已对贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票发行人律师北京国枫凯文律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认该发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在该发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认该发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
公司本次非公开发行股票审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本审计机构及签字注册会计师已阅读贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认该发行情况报告暨上市公告书与本审计机构出具的报告
不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在该发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认该发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票验资机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书，确认该发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在该发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告
的内容无异议，确认该发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-045
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月12日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十次会议的通知。会议于 2016年 6月 17日在公司会议室以现场加通讯方式召开，独立董事陈南梁、吴伟明、易颜新以通讯方式参加会议，会议应到董事7名，实到董事7名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》
公司因筹划重大事项，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，并于2016年4月13日发布了《重大资产重组停牌公告》。2016年5月4日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》。因本次重组事项相关工作尚未完成，经董事会审议通过，公司于2016年6月3日再次发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续因重大资产重组事项停牌。在停牌期间，公司定期发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划在2016年7月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
现由于时间紧，相关工作和流程繁琐，公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司第三届董事会第十次会议审议，将在2016年7月4日召开临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重大资产重组的标的公司深圳市威富通科技有限公司所属行业为软件和信息技术服务业，其通过自主开发的云服务平台软件系统以SAAS（软件即服务）模式向移动支付行业的主要参与者，即金融机构、第三方支付公司、商户等提供支付通道接入、商户管理、对账处理以及清算系统搭建等技术服务；同时，标的公司围绕移动支付行业，还提供移动营销、移动商城以及特定行业移动支付解决方案等增值服务。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的深圳市威富通科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。发行股份购买资产的交易金额以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定；募集配套资
金总额不超过交易金额的100%。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
二、重大资产重组工作进展情况
自华峰超纤进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：1、在公司组织下，海通证券、海润律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及中企华资产评估有限责任公司目前正在对标的公司开展尽调工作，对标的公司的审计、评估工作等正在有序推进。
2、公司及相关各方已就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需进一步论证和沟通。
3、与募集配套资金相关的事项正在论证中。
停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，相关各方仍需就本次重组相关事项进行进一步论证和沟通，导致公司不能在2016年7月4日前按照相关规定披露重组方案。
为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次申请延期复牌的相关安排及承诺
经华峰超纤第三届董事会第十次会议审议通过，公司将于2016年7月4日召开公司2016年第一次临时股东大会审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
本议案获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在 2016年 10月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告
书。若公司延期复牌未获股东大会通过，公司股票将于2016年7月5日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司与相关各方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
（本议案将提交股东大会审议）
公司拟定于2016年7月4日在上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的股东大会通知。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014034深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2014年 9月 15日上午 10点 30分在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2014年 9月 9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
选举戴惠娟女士为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。戴惠娟女士简历附后。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司
2014年9月16日
附件：候选人简历
戴惠娟：女，1976年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席、人力资源部经理，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-105
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年10月23日上午11:00在公司会议室以通讯结合的表决方式召开。会议通知已于2019年10月18日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
1、审议通过关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案
经审核，监事会认为：《2019年股票期权与限制性股票激励对象名单（调整后）》中确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会2019年 10月23日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—070湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日–2014年9月30日
2、前次业绩预告情况：公司在 2014年 8月 2日披露的《2014年半年度报告全文》中预计：1–9月归属于上市公司股东的净利润为 32,916.68万元–40,231.5万元，较上年同期增减变动幅度为-10%–10%。
（三）修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%–5%|盈利36,574.09万元|
||盈利：31,087.98万元–34,745.39万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
原预计公司参股的长沙银行股份有限公司会在三季度实施2014年度中期利润分配，现推迟到四季度实施。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正数据为公司财务部测算后做出，未经注册会计师审计，具体数据以公司2014年第三季度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2014年10月14日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-081成都三泰控股集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日披露了《2018年第一季度报告全文》，预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-14,000万元至-10,500万元。
3、修正后的业绩预计
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-16,000万元至-12,500万元|-19,694.02万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
由于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票，根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止激励计划后对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用加
速提取并立即计入当期损益，使得公司 2018年半年度业绩亏损超出预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，最终影响将以会计师事务所 2018年年度审计数据为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-016山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年3月12日以通讯送达的方式发出，于2019年3月18日上午9：00以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 6票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年4月3日（星期三）采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-85新希望六和股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[161715号]（以下简称“《反馈意见通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构已按照《反馈意见通知书》的要求进行了认真研究与落实，并对相关事项进行了逐项说明与答复，现根据要求公开披露反馈意见答复，具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新希望六和股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[161715号]之反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十四日