证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-35许继电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开日期和时间：2016年6月28日下午2:30
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年6月27日下午15:00至2016年6月28日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场会议结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长冷俊先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 9人，代表股份 416,370,160股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.2932%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表公司有表决权股份 416,370,160股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.2932%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 0人，代表公司有表决权股 0股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00股的0%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《关于换届选举公司第七届董事会董事候选人的议案》。
（一）选举公司第七届董事会非独立董事
1.1选举冷俊先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.2选举肖忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.3选举檀国彪先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.4选举张学深先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.5选举张新昌先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.6选举孙继强先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）选举公司第七届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
1.7选举尹项根先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.8选举翟新生先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.9选举王叙果女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议并通过公司《关于换届选举公司第七届监事会监事候选人的议案》。
2.1选举张旭升先生为公司第七届监事会监事
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.3选举王武杰先生为公司第七届监事会监事
表决情况：同意416,370,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意97,281股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2016年6月28日