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湖北宜化化工股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-033湖北宜化化工股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|湖北宜化|股票代码||000422|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|强 炜||张中美||
|电话|010-63704082||010-63704082||
|传真|010-63704177||010-63704177||
|电子信箱|qw5649@vip.sina.com||qw5649@vip.sina.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|8,251,016,658.05|8,651,363,733.02|-4.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,086,025.19|25,140,267.93|-36.01%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-15,344,110.59|-12,161,388.60|-26.17%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,856,249,104.91|2,722,143,913.43|-31.81%|
|基本每股收益（元/股）|0.018|0.028|-35.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.018|0.028|-35.71%|
|加权平均净资产收益率|0.23%|0.41%|-0.18%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|41,624,691,981.10|39,979,314,528.57|4.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,085,486,045.43|6,704,659,695.48|5.68%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|54,475|
|前10名普通股股东持股情况||

湖北宜化化工股份有限公司2016年半年度报告摘要
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||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|湖北宜化集团有限责任公司|国有法人|17.08%|153,326,189||||
||||||质押|63,000,000|
|中诚信托有限责任公司－2013年恒丰盈富股票投资单一资金信托|其他|4.11%|36,927,692||||
|光大证券资管－光大银行－光大阳光集结号收益型8期集合资产管理计划|其他|3.78%|33,975,701||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|3.31%|29,697,400||||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|其他|0.99%|8,861,600||||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|其他|0.99%|8,861,600||||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|其他|0.99%|8,861,600||||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|其他|0.99%|8,861,600||||
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|其他|0.99%|8,861,600||||
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|其他|0.99%|8,861,600||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||湖北宜化集团有限责任公司为本公司的控股股东|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
湖北宜化化工股份有限公司2016年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司生产尿素133.23万吨、聚氯乙烯55.27万吨、磷酸二铵73.37万吨、季戊四醇2.45万吨、保险粉1.33万吨、三聚氰胺1.46万吨。今年上半年，石油价格底部企稳和国内房地产市场有回暖迹象，聚氯乙烯价格逐步上涨，但是另一方面化肥行业形势依然严峻:成本方面，2016年上半年天然气价格上涨、化肥电价优惠政策取消，化肥行业成本上升；市场方面，磷酸二铵、尿素价格出现下降趋势，受化肥行业不景气影响，2016年上半年公司实现营业收入82.51亿元，同比下降4.63%，归属于上市公司股东的净利润0.16亿元，同比下降36.01%。面对严峻的市场环境，公司在2016年上半年进一步深耕主业降成本，同时积极推进化肥产业的升级改造工作。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-038
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 27日召开的 2016年年度股东大会审议通过。自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月22日，除权除息日为：2017年5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****703|长沙正元企业管理有限公司|
|2|08*****502|中联重科股份有限公司|
|3|08*****076|邦中投资有限公司|
|4|08*****976|上海柏智投资管理中心（有限合伙）|
|5|08*****819|上海烁皓投资管理有限公司|
|6|08*****715|湖南长创投资合伙企业（有限合伙）|
|7|08*****348|湖南华林伟业投资管理有限公司|
|8|08*****914|北海国声投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 9日至登记日：2017年 5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68号
咨询联系人：谢映波、王俊杰
咨询电话：0731-88059111
传真电话：0731-88051618
六、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-006广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2017年3月6日上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2017年2月23日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名（其中金林海、黄映梅以通讯表决方式出席），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年年度报告》第九节“公司治理——监事会工作情况”部分。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司
2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2016年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于与控股股东续签房屋租赁协议的议案》；
经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司业务发展的需要，有利于提高管理效率，促进公司业务的持续健康发展。关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。本关联交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影
响。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于 2017年计划向银行申请综合授信额度的议案》。
公司监事会认为公司向相关银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意本项议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2017年3月7日
厦门光莆电子股份有限公司
独立董事关于公司及子公司开展应收账款保理业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司及子公司开展应收账款保理业务发表如下独立意见：
公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案，我们认为：公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于缩短应收账款的回笼时间，加快公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司及子公司开展应收账款保理业务。
（以下无正文）
独立董事签署：_____________ _____________ _____________
汤金木 彭万华 唐炎钊
厦门光莆电子股份有限公司年 月 日
盛达矿业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于受让中国民生投资股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》和相关资料，在全面了解上述议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
公司本次出资受让甘肃盛达集团股份有限公司所持中国民生投资股份有限公司部分股权风险可控，有利于公司完善整体业务布局，获取良好的投资回报，将进一步提升公司市场影响力和品牌优势，保证公司在行业竞争中处于有利地位；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
独立董事（签名）：赵荣春、严复海、赵元丽
二〇一五年九月十一日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-035
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-014、2017-020）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司漳州角美支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000|2017年9月21日|2017年10月23日|3.78%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下：
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|序号|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|公告编号|收回日期|实际收益（元）|
|1|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|5,000|2017年5月22日|2017年8月21日|4.5%|2017-011|2017年8月22日|567,123.29|
|2|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|3,000|2017年6月15日|2017年9月15日|4.5%|2017-021|2017年9月15日|340,273.97|
|3|兴 业 银行 企 业金 融 结构 性 存款|保 本浮 动收 益型|5,000|2017年6月15日|2017年8月14日|4.1%|2017-021|2017年8月14日|336,986.30|
|4|中 国 建设 银 行“乾元-众享”保本 型 人民 币 理财 产 品|保 本浮 动收 益型 产品|2,000|2017年8月8日|2017年11月9日|3.6%|2017-026|未到期||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017 年第 49期||||||||
|5|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|10,000|2017年8月24日|2017年11月24日|4.3%|2017-034|未到期|

七、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-054号广州海格通信集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜，涉及资产包括控股子公司广东怡创科技股份有限公司和陕西海通天线有限责任公司少数股东股权等标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2016年6月13日（星期一）上午开市起停牌。
公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年 7月 4日、2016年 7月 11日、2016年 7月 13日和 2016年 7月 20日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》（2016-036号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-040号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-042号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-043号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-049号）、《关于发行股份购买资产及配套募集资金继续停牌公告》（2016-050号）和《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-051号）。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事
会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年7月27日
尊敬的各位股东及股东代表：
作为厦门信达股份有限公司的独立董事，在 2014年根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》《深圳证券交易所独立董事备案办法》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席了 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：
一、2014年出席公司董事会的情况
1、年内亲自出席公司董事会2次。
2、年内无委托其他独立董事出席公司董事会情况。
3、年内无缺席会议情况。
4、本人对年内召开的历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、股东大会会议情况
亲自出席了公司2014年第一次临时股东大会、2013年度股东大会。
三、本人严格审查了公司董事会提交的议案，在召开董事会会议前要求公司提供相关资料并进行仔细审查，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，审议程序符合相关法律、法规规定，没有对公司提交的审议事项提出异议。站在独立的立场，对公司的经营情况、信息披露、内部控制体系的建立及执行情况，对公司的经营管理及董事会的各项议案提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并对重要事项发表独立意见。
报告期内，在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、预算、提名委员会中分别担任主任委员及委员职务，在各专门委员会行使专门职责。
四、发表独立董事意见情况
（一）2014年1月7日，关于2014年度日常关联交易预计发生额的事前审核意见，关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，就关于 2014年度日常关联交易预计发
生额，关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易事项发表事前审核意见。
（二）2014年1月15日，发表关于2014年度开展远期外汇交易，关于2014年度使用临时闲置资金购买银行理财产品，关于 2014年度日常关联交易预计发生额，关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易，《关于调整公司董事长2013年度基本年薪标准的议案》的独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（三）2014年 3月 21日，发表对续聘 2014年度财务审计机构的事前审核意见，对续聘2014年度内部控制审计机构的独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表事前审核意见。
（四）2014年 4月 2日，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保，对公司2013年度利润分配预案，关于修订《公司章程》相关条款，公司内部控制评价，续聘2014年度财务审计机构，续聘2014年度内部控制审计机构，关于公司第四季度计提资产减值准备，关于公司 2013年第四季度核销部分资产，提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立董事意见。
五、专业委员会履职情况
1、薪酬与考核委员会情况
2014年，作为薪酬与考核委员会主任委员，召开了两次薪酬与考核委员会会议。会议对调整董事长2013年度基本年薪标准的议案；2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的考核；公司股权激励计划实施情况进行审核
2、审计委员会履职情况
财务会计报告》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2013年度审计工作的总结报告》、《关于继续聘请立信会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》、《关于北京兴华会计师事务所从事 2013年度内部控制审计工作的总结报告》、《关于继续聘请北京兴华会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》等。听取公司每季度衍生品投资、对外担保、购买银行理财产品、财务资助的进展情况，以及公司审计工作计划和审计工作总结。有效提高公司内部控制水平，降低经营风险。
3、预算委员会的履职情况
2014年，共出席一次预算委员会会议，对2013年的预算执行情况进行分析，并审定2014年度预算工作计划。督促公司完成预算指标，实现战略发展目标。
六、对公司进行现场调研的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会的机会以及公司组织的对下属重要产业现场调研活动，对公司生产经营和财务情况进行了解；听取管理层对经营状况和规范运作情况的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见。深入了解公司内部控制制度的建立完善情况，及时跟踪薄弱环节整改情况。
七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
作为独立董事在 2014年能勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保、资产评估、投资项目的进度等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营层沟通，了解公司的生产经营和法人治理情况。凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行认真审核。对公司的内部控制体系的完善及执行情况进行跟踪，协助公司建立有效的内部控制体系。与会计师事务所进行沟通，关注定期报告的编制与披露、内部控制的建设与缺陷整改。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在第八届董事会届满之际，本人将不再担任公司独立董事。祝福公司在新一
届董事会领导下，继续做强做大，规范运作，稳健经营，做出公司品牌竞争力，持续、稳定、健康地向前发展。
独立董事：陈芃
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-001南方泵业股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年度（2015.1.1-2015.12.31）
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|盈利：19,674万元|
||盈利：21,641 万元—25,576万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．本报告期内公司完成发行股份购买资产相关事宜，自11月起江苏金山环保科技有限公司纳入合并报表范围，其业务进展顺利，盈利情况较好，将对公司业绩有所贡献；
2．报告期内，公司通过营销网络建设方面的不断积累，产品系列的不断优化，同时主要原材料的采购价格处于相对低位，以及股权激励计划及员工持股计划的实施，实现了业绩的稳定增长。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．公司2014年非经常性损益金额为1,398万元，预计2015年非经常性损益金额为1,000万元左右，对净利润将产生一定的影响。
3．具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2016年 1月 6日
证券代码: 300195证券简称:长荣股份
天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会现就提名于雳为天津长荣印刷设备股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津长荣印刷设备股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合天津长荣印刷设备股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津长荣印刷设备股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津长荣印刷设备股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津长荣印刷设备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在天津长荣印刷设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为天津长荣印刷设备股份有限公司或其附属企业、天津长荣印刷设备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与天津长荣印刷设备股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天津长荣印刷设备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天津长荣印刷设备股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会
日期：2016-11-22
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-041浙江跃岭股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年8月3日开市起停牌，公司于2016年8月3日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-031），于2016年8月10日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-032）。经确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年8月17日开市起继续停牌。公司于2016年8月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-033），于2016年8月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-034），于2016年8月31日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），于2016年9月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-032
美的集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 5月 21日以通讯方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第四期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》；
对109名因离职或职务变动原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共701.4万份股票期权予以注销；对15名因 2017年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到第一个行权期行权条件的共 40.6万份股票期权不得行权，予以注销；对71名因所在单位2017年度经营责任制考核为“一般”的激励对象，其第一个行权期的可行权额度的35%共 49.42万份股票期权不得行权，予以注销；对 7名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共17.4万份股票期权予以注销。
经调整后，第四期股票期权的激励对象由原 1,463人调整为 1,354人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 9,827.4万份调整为 9,018.58万份（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整公司第四期股票期权激励计划激励对象及行权数量的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）。
二、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第四期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》；
公司第四期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第四期激励对象共 1,339人，其在第一个行权期（有效期截至 2019年 5月
11日止）可行权共2,950.98万份股票期权（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第四期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对 2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，李飞德先生作为关联董事已回避表决；
2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象1人及预留授予的激励对象 2人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 3名激励对象已获授但尚未解除限售的共 33万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象1人因违反“公司红线”给公司造成严重损失被解除劳动合同原因，其已获授但尚未解除限售的共 18万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象5人因所在单位2017年度经营责任制考核为“一般”，上述5名激励对象第一次解除限售期的可解限额度的35%共 11.55万股限制性股票不得解除限售，将由公司回购并注销；首次授予的限制性股票激励对象 22人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 107.6334万股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述 31名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计170.1834万股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对 2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》，李飞德先生作为关联董事已回避表决。
公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的第一次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计131人，可解锁的限制性股票数量为719.8166万股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的第一次解除限售期解锁条件成就的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所
律师和公司监事会发表的相关意见）。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-020
南通富士通微电子股份有限公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到了国家科技重大专项项目（课题）江苏省配套经费 998.91万元。该项资金用于公司“以TCB-NCP等技术为基础的高密度系统集成封装量产技术开发与产业化”项目（课题）。
公司将按照《企业会计准则第16号---政府补助》等有关规定，将上述资助经费计入递延收益，根据项目进度，分期转入营业外收入，预计上述资助经费将对公司未来利润产生积极影响。最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2015年4月3日
广东星普医学科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|游达明|13|13|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2016年年度股东大会、2017年第一次临时股
东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次
临时股东大会
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|游达明|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|-|
|日期|会议|议案|备注|
|2017/1/9|第三届董事会第三十三次（临时）会议|《关于对外提供财务资助的议案》||
|2017/1/23|第三届董事会第三十四次（临时）会议|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》||
|2017/2/20|第三届董事会第三十五次（临时）会议|《关于变更公司董事会秘书的议案》||
|2017/3/9|第三届董事会第三十七次（临时）会议|《关于新乡星河债务重组的议案》||
|2017/4/5|第三届董事会第三十八次会议|《关于公司 2016 年度利润分配预案》；《关于 2016 年度的内部控制自我评价报告》；《关于续聘公司审计机构的议案》；《关于董事薪酬的议案》；《关于高级管理人员薪酬的议案》；《关于公司重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》；《关于 2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的》||
|2017/4/25|第三届董事会第四十次（临时）会议|《关于现金收购四川友谊医院 75%股权暨关联交易的议案》；《关于公司变更部分配套募集资金用途的议案》||
|2017/6/9|第三届董事会四十一次（临时）会议|《关于变更公司名称及证券简称的议案》||
|2017/6/28|第三届董事会第四十二次（临时）会议|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的》||

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|-|-|-|
|2017/7/28|第三届董事会第四十四次（临时）会议|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》|

三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和战略委员会委员，在2017年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：2017年度，公司共召开了 9次审计委员会会议，其中 8次为第三届董事会审计委员会会议，本人亲自出席了 8次会议，讨论并审核了以下事项：《关于 2016年审计工作事项》、《公司 2017年内部审计部审计计划的事项》、《关于对外提供财务资助的事项》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项》、《关于新乡星河债务重组的事项》、《2017年年度审计报告的初审意见》、《2016年度审计报告事项》、《关于2016年度公司关联方资金占用情况》、《关于 2016年度内部控制制度自我评价报告》、《关于 2016年度外部审计机构工作评价》、《关于2016年度报告全文及其摘要》、《2016年财务、审计部门工作评价的事项》、《内部审计部2016年第四季度审计总结的事项》、《2017年第一季度报告的事项》、《内部审计部第一季度审计总结的事项》、《2017年半年度报告的事项》、《审计部第二季度内部审计总结的事项》。
2、提名委员会工作情况：2017年度，公司共召开了 3次提名委员会会议，本人亲自出席 3次会议，讨论并审核了以下事项：《关于聘任董事会秘书的事项》、《提名第四届董事会成员的事项》、《关于聘请公司高级管理人员的事项》。
3、薪酬与考核委员会工作情况：2017年度，公司共召开了 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 1次，会议讨论并审核了以下事项：《公司董事薪酬标准》、《公司高级管理人员薪酬标准》、《公司监事薪酬标准》。
4、战略委员会工作情况：2017年度，公司共召开了 1次战略委员会会议，本人亲自出席 1次，会议讨论并审核了以下事项：《公司现金收购四川友谊医院有限责任公司部分股权暨关联交易事项》。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极提出合理化建议，有效履行了独立董事职责。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董事会秘书保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
广东星普医学科技股份有限公司独立董事：游达明
二○一八年三月十七日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-019
江西新余国科科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告全文及摘要已于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年3月28日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一
届董事会第二十次会议，审议通过了公司2017年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告
摘要》于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-002
江苏云意电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 30日、2017年 1月 3日、1月 4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司董事会通过电话询问与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、公司于2017年1月3日发布了《关于第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》，具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告，公告编号2017-001；
2、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2016年11月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，拟以截止2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 28股。本次利润分配及公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待 2016年度审计报告出具后，经董事会及股东大会审议通过后方可实施。
2、利润分配预案提议人公司控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）及公司董事、高级管理人员于 2016年 8月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了关于股份减持的相关提示性公告，减持计划如下：2016年 8月 12日-2017年 2月 12日，控股股东云意科技拟通过大宗交易方式减持不超过 600万股（不超过公司股本总数的2.65%），公司董事、高级管理人员李成忠先生拟通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过 270万股（不超过公司股本总数的1.19%）。截至本公告日，上述减持计划已实施完毕，详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。（公告编号：2016-080、2016-082）。
3、公司第一期员工持股计划持有公司股份 1,465,227股，占公司总股本 226,829,268股的0.65%，已于 2016年12月22日届满。截至本公告日，上述股票已全部出售完毕，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算、分配工作。
并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，审慎决策，注意风险！
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年一月五日