Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019—027众泰汽车股份有限公司关于
2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月29日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，会议以 9票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议，具体内容公告如下。
为了贯彻落实公司2019年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽多种融资渠道，降低融资成本，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司 2019年度内拟向银行申请总额度不超过 50亿元的综合授信循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资等。
上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
西藏高争民爆股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项之
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案符合相关法律法规关于现金分红的规定，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者的情况，同意将次议案提交2016年度股东大会审议。
二、关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的独立意见
公司已建立了健全的内部控制体系，符合《企业内部控制基本规范》及其相关的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求，不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
三、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见
1、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计及内部控制审计机构，聘请程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、经审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料符合担任公司财务审计机构及内部控制审计机构的资格。
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各项审计和财务
报表审计过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。同意续聘其为公司2017年财务审计机构。
四、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
五、关于 2016年年度日常关联交易执行情况及关于 2017年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品等交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、关于与控股股东西藏高争（集团）有限责任公司办公室租赁关联交易的独立意见
本着独立、客观判断的原则，认真审阅了控股股东向公司租赁办公室暨关联交易的议案。
我们认为：上述关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。关联董事回避表决，决策程序合法、有效，符合《公司章程》等法律法规规定。
七、关于 2016年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关要求，我们对 2016年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项进行了核查，并发表专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）公司能够严格遵守《公司章程》和上述通知的规定，规范公司对外担保行为。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，截至报告期末，公司不存在担保事项（包括为子公司提供的担保）。
八、关于用募集资金置换先期投入的独立意见
（1）公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
综上，我们认为，公司以上相关事项有利于公司整体利益的实现，同时也考虑了公司生产经营实际和公司中小股东意愿，不存在损害中小投资者的情况。
（此页为西藏高争民爆股份有限公司第二届二次董事会独立董事独立意见签字
页）
独立董事签字：
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-093渤海水业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2583号）核准，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）本次非公开发行56,907,934股人民币普通股（A股）股份，发行价为15.75元/股，募集资金总额896,299,968.75元，以股权或人民币现金形式投入，扣除承销费用后实际募集资金净额为人民币 878,581,400.00元。上述非公开发行募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC证验字[2016]0134号、CAC证验字[2016]0137号和CAC证验字[2016]0139号《验资报告》验证。
公司于2015年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》，于 2016年12月29日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟签署<非公开发行股票募集资金三方监管协议>及<非公开发行股票募集资金四方监管协议>的议案》，同意公司在天津银行股份有限公司红鑫支行开设募集资金专户，并在募集资金到位后一个月内与上述银行及保荐机构签署《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与天津银行股份有限公司红鑫支行（以下简称“乙方”）、天风证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”）。《协议》主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
206701201080397409，截止2016年12月26日，专户余额为 551,606,400.00元。该专户仅用于甲方本次融资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张嘉棋、谌龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束起失
效。
十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2016年12月30日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-077振兴生化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司有重大事项待公告，经公司申请，公司股票于2017年6月21日下午开市起停牌并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。后经与有关各方论证本次停牌的重大事项为筹划重大资产重组，2017年6月28日公司披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-035），公司股票于同日开市起实施重大资产重组停牌。2017年7月21日，根据重大资产重组进展情况需要，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。2017年8月17日，因原重组方案无法继续推进，公司披露《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨停牌进展公告》（公告编号：2017-062），并于2017年8月19日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-063）。2017年8月26日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）。
截止目前，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
鉴于本次重大资产重组的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进
展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月一日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-033万邦德新材股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2018年 4月 8日以专人送达及邮件等方式发出，会议于 2018年 4月 18日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度董事会工作报告》。
公司独立董事何江良、史惠祥、邬崇国、曹悦、陈俊、李永泉向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司 2017年年度报告摘要》（公告编号： 2018-032）；《公司 2017年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年度实现营业收入1,463,545.82万元，归属于上市公司股东的净利润为9,821.34万元，基本每股收益为0.41元/股。截至2017年12月31日，公司总资产为 210,006.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 142,151.32万元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告确认。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司 2017年度审计报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2018〕3028号审计报告确认，公司 2017年度实现归属于母公司股东的净利润为 98,213,448.42元，母公司报表净利润90,137,752.18元,母公司2017年度按规定提取了10%的法定盈余公积 9,013,775.22元。截至 2017年 12月 31日，合并报表未分配利润835,442,613.45元、母公司未分配利润583,718,411.05元。
根据公司实际情况结合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的有关规定，经公司董事会审慎研究，公司2017
年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司及子公司经营发展需要，确保公司各项业务发展的资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 90,000万元银行综合授信额度，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。
本项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年，并提请股东大会授权公司董事长签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。上述综合授信额度以银行实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-036）。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过《关于<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-039）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
12、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-038）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟于 2018年 5月 10日召开 2017年年度股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-035）。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-079
华瑞电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年4月13日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过5,000万元，循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等方式。期限为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
元及收益8.78万元均已全部到账。
二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托人名称||产品名称||金额（万||产品类||起始日||到期日||预期年||是否到|
||||||元）||型||||||化收益||期赎回|
||||||||||||||率|||
|中泰证券股份有限公司||中泰证券收益凭证“易盈宝”3月期53号产品||4,000||本金保障型收益凭证||2017年11月9日||2018年2月7日||4.6%||是||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||3,500||保本浮动收益型||2018年2月08日||2018年5月09日||4.7%||是||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款||1,800||保本浮动收益型||2018年5月10日||2018年8月08日||4.65%||是||
|华融证券股份有限公司||华融证券收益凭证“安享富柜1808期”||3,000||本金保障||2018年5月14日||2018年8月13日||5.3%||是||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||800||保本浮动收益型||2018年8月15日||2018年11月13日||4.45%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司财富资金系列299期收益凭证||2,000||本金保障型||2018年8月16日||2018年12月24日||4.15%||否||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司美元指数A系列13期收益凭证||2,000||本金保障型||2018年8月16日||2018年12月18日||6%||否||

三、本次购买理财产品情况
公司于2018年11月23日与广发银行股份有限公司宁波分行签订认购协议，以暂时闲置募集资金人民币800万元购买收益凭证产品，该产品情况如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品存续期限：31天
5、本产品收益计算方式为：投资收益=投资本金×预期收益率×产品存续期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
6、预期最高收益率：2.6%或3.66%（年化）
7、理财启动日：2018年11月23日
8、理财到期日：2018年12月24日
9、认购资金总额：人民币800万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、公司与广发银行股份有限公司无关联关系
四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。并于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，审议通过了该议案。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响公司正常生产经营和募投项目正常进行。
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、本年度公司进行委托理财情况
截至本公告日，2018年公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为10,400万元人民币（含本次），未超过股东大会的授权额度。
八、备查文件
1、广发银行股份有限公司理财产品赎回业务凭证；
2、广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同、风险揭示书、产品说明书；
3、交易凭证。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-020高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议
案》。
为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。
变更前的经营范围为：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接
收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射
机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终
端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器
件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、卫星通讯设备及产品配件、线材
的生产和销售；软件开发、销售；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型
项目）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
变更后的经营范围为：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接
收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射
机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终
端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器
件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器
材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息产
业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。
上述变更事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—36广东德豪润达电气股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2019年4月21日以电子邮件的方式发出，并于2019年4月24日以现场表决的方式举行。现场会议地点为珠海市香洲区高新区泉星东路9号珠海凤凰湾悦椿酒店。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于董事会对2018年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明的议案》。
立信会计师事务所对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对此出具了专项说明。
经审核，监事会的意见如下：立信会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的实际情况，公司董事会对审计报告中保留意见涉及事项所做的专项说明客观、真实。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对2018年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明的公告》。
（三）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2018年度财务报表更公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议通过了公司《2018年年度报告及其摘要》。
监事会对2018年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；
《2018年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（六）审议通过了《2018年募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，针对公司报告期内发生的非财务报告内部控制重大缺陷，公司已采取了有效的措施进行解决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（八）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。
（九）审议通过了《关于预计与诺凯电机2019年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2019年度日常关联交易的公告》。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-048浙江永强集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2018年 6月 13日下午 14:50-15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月12日下午15:00至 2018年 6月 13日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年 6月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2018年 6月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）
（2）本公司董事、监事及高管人员等；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
议案1、《关于审议修订<公司章程>的议案》
注：本次会议审议事项需以股东大会特别决议审议通过，且属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司四届十七次董事会、四届十四次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于审议修订《公司章程》的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2018年 6月 11日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。
2、登记时间：2018年 6月 11日（9:00—11:30、13:00—15:30）3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司二○一八年五月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362489，投票简称：永强投票
2.填报表决意见。
（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会
股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
截至2018年6月6日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加2018年第一次临时股东大会。
||||
|-|-|-|
|姓名/名称|股东账户号码||
|身分证号码/营业执照号码|持有股数||
|联系电话|日期|2018年 月 日|

附件3：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（委托人名称： ，股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司 A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票|---|||
|1.00|关于审议修订《公司章程》的议案|√||||

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
自然人股东签字： 法人股东盖章：
股东身份证号码： 法定代表人签字：
日期 2018年 月 日 日期 2018年 月 日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-25江苏中设集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月20日下午14：30开始
网络投票时间：2018年4月19日至2018年4月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日下午3:00至2018年4月20日下午 3:00的任意时间。
2、股权登记日：2018年4月13日（星期五）
3、会议地点：江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店滨湖厅
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-255、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：陈凤军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27人，代表股份 38,092,150股，占上市公司总股份的71.4226％。
其中：通过现场投票的股东 26人，代表股份 38,086,050股，占上市公司总股份的71.4111％。
通过网络投票的股东1人，代表股份6,100股，占上市公司总股份的0.0114％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份8,221,100股，占上市公司总股份的15.4145％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份8,215,000股，占上市公司总股份的15.4031％。
通过网络投票的股东1人，代表股份6,100股，占上市公司总股份的0.0114％。
3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事 7人，出席7人；
（2）公司在任监事 3人，出席 3人；
（3）公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深
圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-251、审议并通过了《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 38,092,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,221,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议并通过了《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 38,092,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,221,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意 38,092,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-25票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,221,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：杨宬、李依依
2、律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
3、关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-090
中科创达软件股份有限公司
关于对南京雨花人工智能产业园项目建设投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对南京雨花人工智能产业园项目建设投资的公告》，公司将投入约 4.18亿元人民币对南京雨花人工智能产业园项目建设进行投资。
近日，项目建设单位公司之孙公司南京旭锐软件科技有限公司已取得南京市规划和自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》和《不动产权证书》，主要内容如下：
用地单位：南京旭锐软件科技有限公司
项目名称：南京雨花人工智能产业园
用途：科教用地（科技研发）
用地位置：雨花台区中国（南京）软件谷天隆寺以北B地块
用地面积：21348.21㎡
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码: 300721证券简称:怡达股份
江苏怡达化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏怡达化学股份有限公司现就提名赵伟建为江苏怡达化学股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏怡达化学股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议6次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏怡达化学股份有限公司
日期：2018-08-22
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-037中节能万润股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚
或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管部门和交易所的有关规定与要求，规范并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，现根据相关法律法规的要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况披露如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会山东监管局和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年09月22日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-001云南盐化股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2014年1月23日，云南盐化股份有限公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司收到云南省昆明市中级人民法院出具的（2014）昆民四初字第43号《应诉通知书》、《民事传票》、《民事裁定书》和相关诉讼材料，云南省昆明市中级人民法院已受理云南安宁宏华经贸有限责任公司诉云南普阳煤化工有限责任公司合同纠纷案。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼当事人情况
原告：云南安宁宏华经贸有限责任公司
法定代表人：张兴华
住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村
被告：云南普阳煤化工有限责任公司
法定代表人：魏忠雄
住所：云南省砚山县铳卡石门坎
2、案件起因
原被告双方于2009年4月至2013年12月之间存在焦丁购销业务关系，被告未按期支付货款累计20906080.45元。
（1）请求依法判令被告立即偿还原告货款20906080.45元；
（2）请求依法判令被告支付因违约需赔偿原告的利息5686698.43元；
（3）请求依法判令被告承担本案诉讼费、保全费、担保费。
三、判决或裁决情况
本案原告向昆明市中级人民法院提出财产保全申请，申请对被告价值2000万元的财产采取保全措施，并提供了担保。现昆明市中级人民法院裁定查封、冻结、扣押被告的财产，限额价值2000万元。
本案定于2014年3月13日开庭，尚未判决。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，无法准确预计诉讼结果。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
六、备查文件
1、《云南省昆明市中级人民法院应诉通知书》（2014）昆民四初字第43号。
2、《云南省昆明市中级人民法院民事传票》。
3、《民事起诉状》。
4、《云南省昆明市中级人民法院民事裁定书》（2014）昆民四初字第43号。
云南盐化股份有限公司董事会二○一四年一月二十五日