Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-43
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份
质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东陈友先生的通知，获悉陈友先生将其所持有本公司 17,420,000股办理了股份质押延期购回业务。陈友先生于 2016年 6月 14日向招商证券质押其持有的公司股份 13,000,000股，于 2017年 6月 13日向招商证券质押其持有的公司股份4,420,000股，上述质押情况详见公司于2017年6月14日《关于持股5%以上股东部分股份质押延期及增加质押的公告》。
具体情况如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
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||股东||是否为第一大||质 押 股 数||质押开始日期||质押解除日期||质权人||本次质押||用途|
||名称||股东及一致行||（股）||||||||占其所持|||
||||动人||||||||||股份比例|||
|陈友||第一大股东||13,000,000||2016年6月14日||2018年9月13日||招商证券||32.05%||财 务需求||
|陈友||第一大股东||4,420,000||2017年6月13日||2018年9月13日||招商证券||10.90%||财 务需求||
|合计||||17,420,000||||||||42.95%||||

陈友先生质押的17,420,000股本公司股份自2018年6月13日起延期，延期
购回到期日为2018年9月13日。
二、股东所持股份累计被质押的情况
截止 2018年 6月 20日，陈友先生持有本公司股份 40,555,964股，占公司总股本的10.16%，累计质押32,158,000股（包括本次质押），占公司总股本8.06%，占其持有本公司股份的79.29%。
三、股份质押的其他情况
本次股份质押为陈友先生对前期已质押17,420,000股延期购回，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，陈友先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押延期协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2017-045贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东姜勇先生函告，获悉姜勇先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|32,000,000|2016年5月 23日|2017年5月23日|申万宏源西部证券有限公司|20.52%|融资担保|
|合计|—|32,000,000|—|—|—|20.52%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜勇先生持有本公司股份 155,971,200股，占公司总股本的11.05%。其所持有上市公司股份累计被质押
1,411,200,000股的3.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630公告编号：2017－038铜陵有色金属集团股份有限公司
关于子公司矿山项目重负荷联动试车
的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
经中国证监会【2014】383号文核准，公司于2014年9月向特定投资者非公开发行49,052.203万股，募集资金总额人民币449,318.18万元。其中募集资金投向之一为收购控股股东持有的安徽铜冠（庐江）矿业有限公司（以下简称“庐江矿业”）100%股权，使用募集资金100,090.23万元，庐江矿业旗下主要资产为一宗采矿权。
该宗采矿权位于安徽省合肥市庐江县泥河镇沙溪社区，矿山名称为沙溪铜矿。沙溪铜矿系安徽省 861重点项目，属于大型深井斑岩型铜矿山，于 2013年7月正式动工建设。沙溪铜矿达产后，生产规模可达年采选矿石量330万吨，年产铜精矿含铜1.57万吨。
二、项目试车情况
目前，沙溪铜矿生产系统基本建成，2017年 7月 1日，沙溪铜矿年产 330万吨采选项目重负荷联动试车一次性成功。该项目在建设过程中，首次采用深锥浓密机作为浓缩设备、立磨机作为再磨设备、高浓度长距离尾矿输送等工艺。此次联动试车，为下一步该项目由基建转入试生产阶段做好了前期准备。
三、对公司的影响
沙溪铜矿作为公司第二大矿山，项目达产后每年可增加1.57万吨自产铜产量，将进一步增强公司铜资源自给能力，提升公司整体盈利水平。
目前沙溪铜矿正处于重负荷联动试车阶段，较全面达产并产生经济效益还需要一定时间，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一七年七月三日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-104
深圳市证通电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司控股股东曾胜强先生进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关事项公告如下：一、本次补充质押的基本情况
2016年11月16日，曾胜强先生将其持有的本公司 4,500,000股无限售流通股与华鑫证券进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2016年 11月 16日，购回日期为2019年11月14日。以上事项详见公司于2016年11月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于控股股东办理股权质押的公告》（公告编号：2016-107）。
由于近期上述质押股份的市值减少，根据曾胜强先生与华鑫证券签订的《股票质押式回购交易协议书（初始交易）》，曾胜强先生于2018年9月18日将其持有的本公司 1,000,000股高管锁定股补充质押予华鑫证券，并于 2018年 9月 18日办理完毕相关手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|
|曾胜强|是|1,000,000|2018年9月18日|办理解除质押登记为止|华鑫证券|0.96%|补充质押|高管锁定股|
|合计|--|1,000,000|--|---|--|0.96%|||

二、累计质押情况说明
公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。其中曾胜
强先生持有公司股份104,677,171股，占公司总股本20.32%，许忠桂女士持有公
深圳市证通电子股份有限公司司股份30,020,698股，占公司总股本5.83%，曾胜强、许忠桂合计持有公司股份134,697,869股，占公司总股本的26.15%。
截至本公告披露日，曾胜强先生所持公司股权累计质押股数为 83,540,293股，占其所持有的公司股份总数的79.81%，占公司总股本的16.22%。许忠桂女士所持公司股权累计质押股数为 10,710,000股，占其持有的股份的35.68%，占公司总股本的2.08%。曾胜强先生及许忠桂女士合计所持公司股权累计质押股数为94,250,293股，占两人合计持有的股份的69.97%，占公司总股本18.30%。
三、其他情况说明
公司控股股东曾胜强先生本次股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购的补充质押，不涉及新增融资安排。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更，不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易交易协议书（补充质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年九月二十一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-007西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 28日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
王俊民先生将其直接持有的本公司高管锁定股 350万股质押给华鑫证券有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年 1月 27日，购回交易日为 2016年 11月 7日。相关股票质押初始交易及质押登记已于 2016年 1月 27日办理完毕。
此外，王俊民先生还将其直接持有的本公司高管锁定股 1,000万股质押给中国银行股份有限公司西藏自治区分行，质押期限至质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止，相关股票质押登记已于 2016年 1月 28日办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王俊民|为控股股东之一|350|2016年1月27日|2016年11月7日或质权人办理解除质押登记之日|华鑫证券有限责任公司|0.88%|个人资金需求|
|王俊民|为控股股东之一|1,000|2016年1月28日|质权人办理完毕解除质押登记手续之日|中国银行股份有限公司西藏自治区分行|2.50%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 1月 28日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 215,454,200股，占公司总股本的19.94%，占其直接持有的公司股份总数的53.92%。
三、备查文件
1、股票质押式回购相关单据；
2、证券质押相关单据；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
中文在线数字出版集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（薛健）
本人薛健，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2017年度，公司共召开16次董事会，本人出席会议情况如下：
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|召开董事会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|16|11|11|0|0|否|

2、2017年，公司召开了6次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|召开股东大会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|6|4|4|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
1、2017年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2017年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
3、2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|
|独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
||二、独立董事关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见|一、独立董事对评估机构的独立性、预估假设前提的合理性、预估方法与预估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的独立意见|
||二、独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的独|

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|-|-|
||立意见|
||三、独立董事关于增加募投项目实施主体及实施地点的独立意见|
||四、独立董事关于高级管理人员换届的独立意见|
||五、独立董事关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的独立意见|
||六、独立董事关于调整首期股票期权激励计划预留部分激励对象名单及授予权益数量、价格的独立意见|
||七、独立董事关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的独立意见|
||八、独立董事关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量价格的独立意见|
||九、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见|
||十、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见|
|独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于注销首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的股票期权的独立意见|
||二、独立董事关于注销首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期的股票期权的独立意见|
||三、独立董事关于注销第二期股票期权激励计划第一个行权期的股票期权的独立意见|
||四、独立董事关于首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的独立意见|
||五、独立董事对关于首期股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行权的独立意见|
||六、独立董事对关于第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见|
|独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
||二、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|
|独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见|一、关于公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的独立意见|
||二、关于第四期限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|
||三、独立董事对关于第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见|
||四、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的独立意见|
||二、独立董事关于终止第四期限制性股票激励计划的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|

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|-|
|二、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|
|三、独立董事关于会计政策变更的独立意见|

三、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
2017年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
(此页无正文，为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事述职报告》签章页)
独立董事：
薛健
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-037北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016年 7月 5日审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，根据 2016年 6月 17日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合2016年第一次临时股东大会批准的授权范围。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划概述
1、2016年 5月 24日，本公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查；
2、2016年6月17日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》，并于当日召开了第三届监事会第十次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，确定以2016年6月22日作为激励计划的授予日，向符合条件的 261名激励对象授予 576.35万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
4、2016年7月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，并于当日召开了第三届监事会第十一次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、对股权激励计划授予对象及数量进行调整的情况
（一）调整原因
因《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象徐书成由于个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，程劲雄由于个人原因自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票。公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
（二）调整方案
1、关于激励对象名单的调整
本次调整后，公司此次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由261人调整为 260人，调整后的激励对象均为公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中确定的人员。
2、关于授予数量的调整
公司授予的限制性股票的激励对象从261人调整为260人，授予的限制性股票数量从576.35万股调整为575.05万股。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划调整的意见
由于公司本次激励计划确定的激励对象中徐书成因为个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，程劲雄由于个人原因自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票，公司按照激励计划对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予的限制性股票的激励对象由 261人调整为 260人，授予的限制性股票数量由576.35万股调整为575.05万股。
公司本次对限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授限制性股票的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对授予的限制性股票激励对象名单进行了核查后认为：
《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中徐书成由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，程劲雄由于个人原因自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票。因此，公司对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整。具体调整情况如下：本次激励计划授予激励对象人数由261名调整为260名，授予限制性股票总量由576.35万股调整为575.05万股。
以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师法律意见书结论性意见
北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股权激励计划的本次调整事项已经取得必要的授权和批准，本次调整事项符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》及《计划（草案）》的规定，本次调整尚需履行信息披露义务并办理相关手续。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于公司限制性股票调整相关事项的独立意见
4、北京市天元律师事务所关于北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划调整事项的法律意见
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-031号成都天翔环境股份有限公司
关于公司对外捐赠并取得阿拉善 SEE生态协会会员的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月16日召开的第四届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司对外捐赠并取得阿拉
善SEE生态协会会员的议案》，同意公司每年向阿拉善SEE生态协会（以下简称：“阿拉善SEE”）捐赠人民币10万元以支持中国环保事业，积极践行企业社会责
任，助力中国环保与社会经济的可持续发展，捐赠成功后，公司将成为阿拉善
SEE生态协会会员。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次
捐赠事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、受赠方情况
阿拉善SEE生态协会成立于2004年6月5日，是中国首家以社会责任为己任，以企业家为主体，以保护生态为目标的环保公益机构，皆在搭建中国最有影响力的企业家环保平台，推动中国企业家承担更多的生态责任和社会责任。阿拉善SEE的使命是“凝聚企业家精神，留住碧水蓝天”，价值观是“敬畏自然，永续发展”。
阿拉善SEE生态协会历任会长：刘晓光、王石、韩家寰、冯仑、任志强、钱晓华、艾路明。发展至今，阿拉善SEE成立了16个地方项目中心，企业家会员超过800名；直接或间接支持了450多家中国民间环保公益机构或个人的工作。
阿拉善SEE先后获得民政部颁发“全国先进社会组织”、“北京市社会组织示
范基地”、“中欧十佳绿荫基金会奖”、“中国社会组织评估等级5A级”等荣誉。
2008年，阿拉善SEE生态协会发起成立阿拉善SEE基金会（注册名为“北京市企业家环保基金会”），致力于资助和扶持中国民间环保NGO（非政府组织）的成长，打造企业家、NGO、公众共同参与的社会化保护平台，共同推动生态保护和可持续发展。2014年底，阿拉善SEE基金会升级为公募基金会，以环保公益行业发展为基石，聚焦荒漠化防治、绿色供应链与污染防治、生态保护与自然教育三个领域。
阿拉善SEE基金会历任理事长：吴敬琏、许小年。阿拉善SEE基金会是中国最透明基金会之一，在基金会中心网基金会透明指数（FTI）荣获满分，公益支出在北京市满分基金会中排名第一，2016年获《南方周末》年度“社会责任领袖”称号。
三、本次对外捐赠对公司的影响
1、增强公司承担社会责任的影响力
阿拉善SEE是中国最大企业家环保公益机构，公司作为致力于市政水务、污泥处理、餐厨垃圾有机废弃物处理、油田环保等项目投资、建设、运营以及环
保设备的研发、生产、销售的环保类上市公司，此次加入阿拉善SEE，公司能够借此平台更多的参与生态环境保护工作，不断完善企业社会责任体系建设，也
将提升企业承担社会责任的影响力。
2、成为阿拉善SEE四川项目中心创始会员
2018年4月25日四川项目中心即将成立，公司在加入阿拉善SEE后，即成为
四川项目中心的创始成员，将与四川其他优秀企业一起，凝聚四川企业家精神，共同为四川的环境保护贡献力量。
3、有助于提升公司在环保产业的影响力
公司加入阿拉善SEE后，将可以与行业类数十家环保企业深度交流，互相促进，共同成长，从而提升公司在环保产业内的影响力。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次临时会议决议；
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-096鸿达兴业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）向中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行（以下简称“工行乌海人民路支行”）申请综合人民币授信额度 27,800万元提供担保，担保金额 27,800万元,担保期限不超过一年；为乌海化工向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行呼和浩特分行”）申请16,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 16,000万元，担保期限不超过一年；为乌海化工向中国交通银行股份有限公司乌海分行（以下简称“交行乌海分行”）申请30,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额36,000万元，担保期限不超过一年；为乌海化工向内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠慕支行（以下简称“内蒙古银行乌海乌珠慕支行”）申请 30,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 30,000万元，担保期限不超过一年；为乌海化工向包商银行股份有限公司乌海分行（以下简称“包商银行乌海分行”）申请13,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 13,000万元，担保期限不超过一年。
以上担保金额合计 122,800万元。本次担保对象乌海化工为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五
十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。
二、担保对象基本情况
1、被担保人名称：内蒙古乌海化工有限公司
2、成立日期：2004年12月14日
3、注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区
4、法定代表人：郝海兵
5、注册资本：26,034万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：生产销售：纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯、水泥、电石；自营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务。一般经营项目：销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂（碳酸钠）；批发销售：焦炭、兰炭、石灰石、白灰。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系：乌海化工为公司持有100%股权的全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2018年12月31日，乌海化工（合并）资产总额1,294,595.10万元，归属于母公司所有者的净资产 274,213.39万元；2018年度实现营业收入
567,574.33万元，归属于母公司所有者的净利润58,511.94万元。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为乌海化工向工行乌海人民路支行申请27,800万元综合人民币授信额度提供担保。
1、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：不超过人民币27,800万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与工行乌海人民路支行签订。
（二）公司为乌海化工向光大银行呼和浩特分行申请16,000万元综合人民币授信额度提供担保。
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币16,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与光大银行呼和浩特分行签订。
（三）公司为乌海化工向交行乌海分行申请30,000万元综合人民币授信额度提供担保。
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币36,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与交行乌海分行签订。
（四）公司为乌海化工向内蒙古银行乌海乌珠慕支行申请30,000万元综合人民币授信额度提供担保。
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币30,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与内蒙古银行乌海乌珠慕支行签订。
（五）公司为乌海化工向包商银行乌海分行申请13,000万元综合人民币授信额度提供担保。
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币13,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与包商银行乌海分行签订。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保对象内蒙古乌海化工有限公司为公司全资子公
司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为内蒙古乌海化工有限公司上述融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）累计对外担保数量
本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为60,000万元，占公司2018年12月31日净资产的9.85%；
公司对子公司担保额度为 859,033.05万元（已扣除已履行完毕的担保事项），占公司 2018年 12月 31日净资产的141.06%。公司对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 919,033.05万元，占公司 2018年 12月 31日净资产的150.91%。
本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为60,000万元，占公司2018年12月31日净资产的9.85%；
公司对子公司担保额度为 855,033.05万元（本次审议的担保对应的融资事项均为转贷，因此不增加累计担保额度；同时本年公司为乌海化工向光大银行呼和浩
特分行申请授信提供的担保额度较上年低 4,000万元），占公司 2018年 12月31日净资产的140.40%。公司对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为915,033.05万元，占公司2018年12月31日净资产的150.25%。
（二）逾期担保情况
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年六月二十五日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事关于
公司第二届董事会第二十二次临时会议股权激励计划授予
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们已认真查阅了公司相关会议资料，就公司第二届董事会第二十二次临时会议审议的股权激励计划授予的相关议案进行了审阅，发表如下独立意见：
一、关于《调整公司第二期制性股票激励计划授予价格》的独立意见
公司本次调整限制性股票激励计划授予价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予价格进行相应的调整。
二、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的独立意见
1、公司《第二期制性股票激励计划》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
2、公司授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2017年7月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第二期制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
综上，我们一致同意：公司以 2017年 7月 11日为授予日，向符合条件的69名激励对象首次授予418万股限制性股票。
独立董事：柳喜军、徐向艺、孙树敏2017年7月11日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-002
创业软件股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300451，证券
简称：创业软件）股票连续三个交易日（2015年05月20日、2015年05月21日、2015年05月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也
不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司
股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解
股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投
资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、市场竞争加剧的风险
中国软件市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来由于
医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸
引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生
信息化领域的国内外知名的IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有
优势，因此加剧了市场竞争。如果公司不能有效地制定实施业务发展规划，
日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。
2、公司经营季节性波动的风险
公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算
管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采
购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每
年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研
发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成发行人的经营指标呈现明显的
季节性波动。
3、技术失密的风险
为有效保护核心技术秘密，公司建立健全了相关的管理制度并采取有效
措施，但上述方式并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄情况，将
对公司的持续技术创新能力产生一定的影响。
4、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险
公司首次公开发行股票后，公司的资产规模将大幅增加，业务规模将迅
速扩大，这对公司管理层的管理与协调能力提出了更高的要求，公司面临能
否建立与规模相适应的高效管理体系和管理团队的风险。
5、产品质量风险
医疗卫生信息化应用软件的产品性能对医院和公共卫生系统的正常运营
和管理极其重要，因此对医疗卫生信息化应用软件的质量要求较高。若公司
开发的医疗卫生信息化软件产品发生质量问题，将导致医院和公共卫生系统
的正常运营受到影响，从而对公司的市场经营产生风险。
6、公司拥有的各类业务资质到期后无法继续取得的风险
公司拥有的各类业务资质是其开展各项业务的重要支撑，若到期后换领
新证时无法继续取得该等业务资质，将会对公司正常开展业务产生一定的不
利影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 05月 04日在巨潮资
讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请
广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-111中能电气股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2016
年12月5日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会人数将按照《公司章程》的规定，非职工代表监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总
数5%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监
事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在2016年11月12日前以本公告约定方式向公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件（详见六、关于推荐人应提供的相关文件说明）；
2、上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件1）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年11月12日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄孝銮、陈榆
联系电话：0591-83856936
联系传真：0591-86550211（请注明：提名监事候选人）
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）中能电气董事会办公室，邮政编码：350301
特此公告!
中能电气股份有限公司监事会
2016年11月4日
附件：
中能电气股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||身份证号码||邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否（请在“是”或“否”前打“√”）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）|2016年 月 日||||
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-070思美传媒股份有限公司
关于更换持续督导主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换思美传媒股份有限公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导项目主办人的函》，国信证券受公司委托，担任公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，此项目相关资产过户及募集配套资金工作已实施完毕，目前处于持续督导阶段。
国信证券原为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目委派的主办人为田英杰先生和叶乃馨女士。现叶乃馨女士因工作变动，不再担任公司该项目的项目主办人，由刘洪志先生（简历详见附件）接替担任项目主办人并履行相关职责。
本次变更后，负责公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的项目主办人为田英杰先生和刘洪志先生。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年9月24日
刘洪志简历：
刘洪志先生：国信证券投资银行事业部高级经理、保荐代表人。
2012年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与或负责的项目有
杭叉集团（603298）、三星新材（603578）、皇马科技（603181）等首发项目，思创医惠（300078）2015年重大资产重组及非公开增发
项目，初灵信息（300250）2015年重大资产重组项目，思美传媒
（002712）2016年重大资产重组项目。
浪潮信息 股东大会法律意见书
北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席2018年11月19日下午2:30召开的公司2018年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）公司第七届董事会第三十次会议于 2018年 10月 29日做出了关于召开本次股东大会的决议。
浪潮信息 股东大会法律意见书
2018年 10月 30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2018年11月12日。
（二）2018年 11月 19日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事长张磊主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 40人，代表股份 529,878,180股，占上市公司总股份的41.0997％；其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份500,263,694股，占上市公司总股份的38.8026％；通过网络投票的股东35人，代表股份29,614,486股，占上市公司总股份的2.2970％。
出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。
经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会审议的事项均为普通决议事项，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议通过了以下议案：
浪潮信息 股东大会法律意见书
（一）《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意529,834,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；
反对 31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意30,594,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.8567％；反对 31,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。
（二）《关于增加银行业务相关授权的议案》；
表决结果：同意529,851,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；
反对 14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意30,611,570股，占出席会议中小股东所持股份的99.9129％；反对 14,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0460％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2018年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本
浪潮信息 股东大会法律意见书
次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所 负责人：刘小英
经办律师：王海青、陈朋朋
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-062债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019年9月 27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2019年9月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
截至 2019年9月 23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,649.19万元。经公司董事会审议通过，同意以募集资金置换已预先投入的上述自筹资金。《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》详见 2019年 9月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕9036号《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司就该事项出具了《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，独立董事对此发表了独立意见。以上鉴证报告、核查意见、独立意见，详
见2019年9月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2019年9月 28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》，公司独立董事、监事会分别就该事项发表了意见，具体内容详见2019年9月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立慈善基金会的议案》
《关于设立慈善基金会的公告》详见 2019年9月 28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9036号）；
4、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；
5、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2019年 9月28日