Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-011福建雪人股份有限公司
关于全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称为“佳运油气”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，持有四川杰特油气工程技术服务有限公司（以下简称“杰特油气”）19%的股权。杰特油气因参与中石油页岩气开发项目的需要，拟向三一石油智能装备有限公司申请设备抵押贷款人民币 10,036.60万元，其中贷款金额的30%需要股东以出资比例为其提供连带责任保证担保，即佳运油气为杰特油气的该笔设备抵押贷款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,720,862元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
股权结构图如下：
福建雪人股份有限公司（简称“公司”）
100%
四川佳运油气技术服务有限公司（简称“佳运油气”）
19%
四川杰特油气工程技术服务有限公司（简称“杰特油气”）
根据《公司章程》第四十一条规定，公司为股东、实际控制人及其关联方、本公司持股50％以下的子公司、任何非法人单位或者个人债务提供担保需提交股东大会审议。本次担保事项按照公司决策程序履行相应审批流程，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：四川杰特油气工程技术服务有限公司
2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋8
层805号
3、法定代表人：谭仙玉
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立时间：2018年12月10日
6、经营范围：建筑环境系统、工业冷却系统、低温制冷系统、楼宇智能系统的集成销售；集成技术、节能技术、运营管理技术服务、技术研发、技术咨询；
合同能源管理；机电工程、制冷系统工程、环保工程、节能改造工程的一体化施工；销售：电子产品（除电子出版物）、太阳能热水器、空气源热泵、锅炉、暖通设备、计算机及配件、机电产品、冷冻设备、冷藏设备、空调、余热回收发电设备。
7、最近一期财务数据（数据未经审计）：
单位：万元
|||
|-|-|
||2018年12月 31日|
|资产总额|600.89|
|负债总额|0.89|
|所有者权益总额|600|
|营业收入|0|
|营业利润|-53.5|
|净利润|-53.5|

三、董事会意见
（一）担保原因
本次全资子公司佳运油气在出资比例额度内为杰特油气提供担保，是为了满足其参股公司杰特油气参与中石油页岩气项目开发运营的资金需求，有助于其快
速切入页岩气开发压裂井下业务领域。
（二）董事会意见
公司董事会审核后认为，公司下属全资子公司佳运油气为把握石油天然气行业投资快速增长带来的良好机会，参股投资杰特油气。本次贷款担保是佳运油气为了满足其参股公司杰特油气参与中石油页岩气项目开发运营的资金需求，其贷款金额的70%以购买压裂机组设备作为抵押担保，贷款金额的30%以其出资比例为其提供连带责任保证担保。本次担保风险可控，有助于促进杰特油气在页岩气开发压裂业务的开拓，进而促进全资子公司佳运油气快速切入页岩气开发压裂井下业务领域，未来发展前景良好。因此董事会同意公司全资子公司佳运油气为其参股公司杰特油气的设备抵押贷款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,720,862元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
（三）独立董事意见
本次被担保对象杰特油气为公司全资子公司佳运油气的参股公司，全资子公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于其可控制范围内，本次佳运油气公司对杰特油气的担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足佳运油气的参股公司杰特油气参与中石油页岩气项目开发运营的资金需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保）为人民币34,820万元，占公司最近一期经审计净资产的15.75%；本公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为 21,496.5万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.72%，无逾期担保。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-038四川达威科技股份有限公司
关于 2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年04月06日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《2016年年度报告全文及摘
要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司2016年年度报告
全文及摘要于2017年04月06日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-099
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届董事会2018年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司七届董事会2018年第八次临时会议的书面通知。会议于2018年10月12日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人。参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
二、议案审议情况
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2018-2019年度向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于公司2018-2019年度向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信的公告》。
2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于取消关联交易事项的公告》。
3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请2,000万元委托贷款的议案》。
该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请2,000万元委托贷款的公告》。
4、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于增加公司 2018年度日常关联交易的公告》。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
上述第1项议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司七届董事会2018年第八次临时会议决议；
2、公司独立董事事前确认函；
3、公司独立董事相关独立意见。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2018年10月12日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-04号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为控股子公司委托贷款事项提供担保的
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司（以下简称：“金叶玉阳”）与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称：“远东宏信”）协商，拟由远东宏信通过上海华瑞银行股份有限公司向金叶玉阳提供 2100万元人民币委托贷款。
为保证金叶玉阳生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为金叶玉阳该委托贷款事项提供连带责任担保，担保期限为自担保合同签署之日始至借款合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
公司于2017年1月4日召开的2017年度六届董事局第一
次临时会议审议通过了上述担保事项。由于金叶玉阳信誉及经营状况良好，少数权益股东持股比例仅为1%，公司为其提供担保的风险可控，经本次会议审议，公司同意金叶玉阳少数权益股东不按持股比例为其提供连带责任担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次为控股子公司的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司
成立日期：2003年07月08日
住 所：湖北省当阳市广州路77号
法定代表人：周新庆
注册资本：人民币10,507万元
公司类型：其他有限责任公司
股东持股情况：本公司持股99%；当阳市兴阳贸易有限
公司持股1%
经营范围：丙纤滤嘴棒生产、销售；滤嘴棒加工；烟草专用机械购进；烟用丙纤丝束生产、销售（以上经营范围的有效期至2019年1月15日止）；对本企业的物业管理；纤维
及其过滤材料的研制、生产、深加工、销售及相关技术咨询（国家禁止、限制的产品除外，需持证经营的持证经营）；
货物及技术进出口（不含国家禁止、限制的产品及技术）
主要财务状况：
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产为 24,394.93万元，负债总额 13,094.05万元，净资产 11,305.20万元，营业收入 6,437.95万元，利润总额 77.40万元，净利润 0.80万元。（已经审计）
截至 2016年 9月 30日，该公司总资产为 21,789.32万元，负债总额 10,456.72万元，净资产 11,342.47万元，营业收入 4061.71万元，利润总额 32.62万元，净利润 37.27万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的控股子公司根据公司2017年度六届董事
局第一次临时会议决议的授权与贷款委托人远东宏信协商
确定。
四、董事局意见
对控股子公司金叶玉阳本次委托贷款事项提供担保，有利于其生产经营活动的健康发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为金叶玉阳办理担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了为控股子公司金叶玉阳向
远东宏信申请2100万元委托贷款及公司为其提供担保的相
关资料，独立董事进行了事前审查；公司对控股子公司金叶玉阳的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足其生产经营的资金需求，已依法履行审议程序。
由于该公司少数权益股东持股比例仅为1%，考虑到本次担保的风险性和效率，我们同意少数权益股东不按持股比例提供连带责任担保；同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 11,515万元，约占公司最近一期经审计的 2015年净资产的13.17%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司2017年度六届董事局第一次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年一月五日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-009广东翔鹭钨业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的说明
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：翔鹭钨业；股票代码：002842）交易价格连续三个交易日（2017年 2月 6日、2017年2月7日、2017年2月8日）收盘价格涨幅累计偏离28.37%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒广大投资者特别关注公司于 2017年 1月 19日在指定信息披露媒体披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”及其他章节相关资料，并特别关注以上重大事项及风险；上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）宏观经济波动对公司营业绩的影响
目前，全球经济尚处在“后危机时代”。美国经济虽呈现复苏状态，但仍充满不确定性。欧元区仍增长缓慢，日本也维持低速增长态势，主要新兴经济体虽然保持增长，但两面受夹，一方面出口增长困难，另一方面通胀威胁加大。钨产品广泛应用于装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行业等各个行业，但如果公司主要客户所在国家经济出现周期性大幅波动，将对钨产品市场需求以及发行人应收账款的回收产生较大影响，进而使得公司经营业绩受到影响。
（二）原材料供应及价格风险
公司主营业务为钨制品的开发、生产与销售，主要原料为钨精矿。公司生产所需的钨精矿通过外购获得，公司产品的销售价格根据钨精矿价格变动情况相应调整，从而降低了原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但如果未来钨精矿价格发生剧烈变化而钨制品价格未能同步变动，将会对公司主要产品的毛利率水平及经营业绩产生影响。此外，公司向多家供应商外购钨精矿，不存在依赖某一或少数供应商的情形，但由于该等原料采购合同多为按批采购，合同采购期限一般不超过1年，如果未来市场对钨精矿的需求发生爆发式增长，或国家突然压缩钨精矿开采配额，公司存在不能在合理价格范围内确保外购原材料稳定供应的风险。
（三）出口贸易资格风险
我国属钨资源大国和钨消费大国，目前我国钨制品的产量、出口量和消费量均位居世界第一位。但由于钨是一种不可再生资源，国家对钨行业的各个环节（开
采、冶炼、经营、出口等）均采取了较为严格的管理。商务部对钨品直接出口企业资格制定非常严格的标准。公司是我国2016年14家获得钨品直接出口资格的企业之一。目前公司部分产品销往国外，如果国家对出口企业资格标准进行大幅调整，则可能使公司出口业务受到影响，从而影响公司的经营业绩。
2、公司预计2016年与2015年相比，营业收入同比变动幅度为-10%至+10%，收入金额区间为65,578.09万元至80,150.99万元，归属于母公司股东净利润同比变动幅度为 0至+20%，归属于母公司股东净利润金额区间为 5,214.80万元至6,257.76万元。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2017年2月9日
平安证券有限责任公司关于
永兴特种不锈钢股份有限公司
限售股份上市流通之核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，经审慎核查，就永兴特钢股东所持限售股份上市流通事项，发表如下核查意见：
一、永兴特钢股票发行情况和股本概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]720号）核准，公司于 2015年5月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股。经深圳证券交易所《关于永兴特种不锈钢股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]196号）同意，公司股票于2015年5月15日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为15,000万股，首次公开发行后总股本为20,000万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为20,000万股，其中尚未解除限售的股份数为15,000股，占公司股份总数的75%。
二、本次可上市流通的有限售条件流通股股东履行股份锁定承诺的情
（一）股份锁定的承诺
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺一致，具体内容如下：
1、股东杨金毛、方建平、姚战琴和顾寄平承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
持有5%以上股份的股东杨金毛另行承诺：（1）在本人所持的股份公司股票锁定期满后2年内,减持数量最高可达锁定期届满时本人所持股份的100%；（2）
在本人所持股份公司股票锁定期满后2年内,本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定；（3）若本人于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票,股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价,若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整；（4）本人减持股份公司股票时将在减持前 3个交易日予以公告；（5）本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督。
2、持有发行人股份的发行人董事、监事、高级管理人员李德春、周桂荣、杨辉、邱建荣和顾建强承诺：（1）在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；（2）若本人于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票,股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价,若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺；（3）若股份公司上市后6个月内股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者股份公司上市后 6个月期末（2015年 11月 14日）股票收盘价低于发行价，本人承诺持有股份公司股份的锁定期限将自动延长6个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了各自的限售股份锁定承诺。持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、公司本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年5月16日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为46,275,000股，占公司总股本的23.1375%。
3、本次申请解除股份限售的股东为9名，均为自然人股东。
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||股东||所持限售||本次解除||本次实际可上市流||
||||||||||备 注|
|号||全称||股份总数||限售数量||通数量||
||杨金毛||8,730,000||8,730,000||8,730,000|||
||周桂荣||6,750,000||6,750,000||1,687,500|||
||杨 辉||6,000,000||6,000,000||1,500,000|||
||顾建强||5,250,000||5,250,000||1,312,500|||
||邱建荣||5,250,000||5,250,000||1,312,500|||
||姚战琴||4,545,000||4,545,000||4,545,000|||
||方建平||4,500,000||4,500,000||4,500,000|||
||李德春||3,000,000||3,000,000||750,000|||
||顾寄平||2,250,000||2,250,000||2,250,000|||
||||46,275,000||46,275,000||26,587,500|||

注：（1）、杨金毛为上市前持股5%以上股东。根据股东《首发股份减持承诺》，杨金毛减持股份公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。
（2）、周桂荣所持股份中 730,000股、杨辉所持股份中 690,000股、顾建强所持股份中 640,000股、邱建荣所持股份中 640,000股、李德春所持股份中 611,600股均处于质押状态，上述人员持有的公司股票解除限售后，所冻结的股份保持冻结状态不变，该部分股份解除质押后可上市流通。
（3）、根据股东《首发股份限售承诺》，本次可解除首发限售股份数量为46,275,000股；
根据股东《首发股份减持承诺》，本次因承诺仍需锁定股份数量为19,687,500股，本次实际可上市流通股份数量为26,587,500股。
（4）、上述股东股份解除限售及上市流通后，公司董事会将随时关注相关股东减持情况，督促提醒相关股东严格遵守作出的各项承诺，并在定期报告中持续披露履行股份限售承诺情况。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对永兴特种不锈钢股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页】
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
保荐代表人（签字）： 朱翔坚
邹文琦
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-050债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
一、原条款为：
第七条公司营业期限至2020年 12月31日。
现修订为：
第七条公司营业期限至长期。
二、原条款为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青、硫酸铵、酚钠盐、炭黑尾气、尾气发电、蒸汽加工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
现修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青加工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营）；硫酸铵、酚钠盐、蒸汽加工、销售；电力业务；尾气发电；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。轻钙；碳酸钠；粗酚；酚油；酚加工：苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚；针状焦；炭黑尾气；洗油加工：喹啉、异喹啉、工业苊、工业芴、氧芴、α甲基萘、β甲基萘、吲哚销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。
特此公告
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
第二届董事会第二十次会议独立董事的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的以下议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及如下独立意见：
截止2013年12月31日，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的关联方违规占用资金情况。截止2013年12月31日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2013年12月31日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方、其他任何第三方提供过担保的情况。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，审阅公司审计委员会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》和瑞华会计师事务所出具的《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2013年内部控制自我评价报告之鉴证报告》。作为公司的独立董事，我们经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现就公司内部控制自我评价报告发表专项说明及如下独立意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际
第二届董事会第二十次会议独立董事的独立意见情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、募集资金使用、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。因此，我们认为公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
作为公司的独立董事，通过对公司2013年度募集资金存放与使用的情况进行认真核查，审阅公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所出具的《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2013年度募集资金实际存放与使用情况之鉴证报告》，现就公司2013年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
四、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
作为公司的独立董事，经查阅有关资料，现就公司2013年度关联交易事项发表如下独立意见：
公司2013年度未发生重大日常关联交易行为。公司2013年发生的偶发性关联担保行为是控股股东深圳市光韵达实业有限公司及关联自然人侯若洪、姚彩虹、王荣等对公司及控股子公司向银行融资或申请授信提供的担保，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在任何内部交易。上述关联人为公司提供的担保有助于公司从银行获得融资支持，有利于公司业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字【2014】48090008号审计报告确认，公司2013年度实现净利润21,116,411.10元，归属于母公司股东的净利润为
18,058,063.34元,母公司实现的净利润为4,323,952.10元；根据公司章程的有关规定，
第二届董事会第二十次会议独立董事的独立意见按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金432.395.21元；截至2013年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为86,899,983.12元，母公司报表累计未分配利润为20,442,787.56元。按照母公司与合并报表累计未分配利润孰低原则,公司拟以截止2013年12月31日公司总股本134,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利
0.50元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
作为公司的独立董事，经了解公司经营情况、现金流情况，现就公司2013年度利润分配预案发表如下独立意见：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计单位的独立意见
作为公司的独立董事，经对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格等方面进行调查，现就《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计单位的议案》发表如下独立意见：瑞华会计师事务所是具有证券从业资格、实力较强、信誉良好的会计师事务所；鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计单位。
七、关于公司2013年高级管理人员绩效考核的独立意见
作为公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司高级管理人员绩效考核管理办法等有关规定，在充分咨询公司管理层的基础上，核查了公司关于高级管理人员2013年度分管工作的绩效考评情况，以及董事会薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员2013年度绩效考核的意见，现就公司2013年高级管理人员绩效考核发表如下独立意见：公司2013年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
独立董事：
张庆茂 王旬 张锦慧
二〇一四年三月六日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-076深圳中国农大科技股份有限公司
关于选举林绮霞女士为第九届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赵泽萱女士因个人原因，申请辞去公司第九届监事会监事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于赵泽萱女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵泽萱女士的辞职申请在公司股东大会选举出新任监事后生效。
公司于 2016年 10月 25日召开了二〇一六年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于选举林绮霞女士为公司第九届监事会监事》的议案，同意选举林绮霞女士（简历见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事。林绮霞女士与公司现有的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会通过之日起，至公司第九届监事会任期届满时止。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监事会
二○一六年十月二十六日
附件：林绮霞女士简历
林绮霞女士简历
林绮霞女士，大专，会计学专业，1998年 9月至 2001年 6月在深圳市日泰投资股份有限公司担任出纳，2001年 9月至今在深圳市深劳人力资源开发有限公司资产管理岗任职。
林绮霞女士没有在深圳中国农大科技股份有限公司股东或实际控制人等单位工作的情况；不存在相关法律法规规定不得被提名担任上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有深圳中国农大科技股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有深圳中国农大科技股份有限公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事意见京汉实业投资集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十九次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资集团股份有限公司独立董事,现就公司第九届董事会第二十九次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、关于调整回购股份方案的独立意见
1、公司本次调整回购股份方案，是在充分考虑了外部资本市场变化，结合公司目前业务发展、资金情况和经营计划安排情况下做出的调整，符合公司发展战略。
2、公司本次调整回购股份方案将自有资金优先用于保障生产经营活动，支持转型项目建设，有利于公司的可持续健康发展。
3、公司本次调整回购股份方案事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。本次调整回购股份方案事项的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次调整回购股份方案事项。
独立董事：熊新华、胡天龙、杜杰 2019年9月 27日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-10山东航空股份有限公司
关于追加确认 2015年度日常关联交易超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月19日召开的第五届董事会第七次会议和2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，相关公告分别刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
其中部分关联交易超出预计金额，需董事会追加确认。
本议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事马崇贤先生、王明远先生回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2015年实际发生||||超出预计金|
||关联交易类|||||||||||||
||||关联人||关联交易内容||预计金额||||占同类业务||额|
||别||||||||发生金额|||||
||||||||||||比例（％）||(万元)|
|接受关联人提供的劳务||四川国际航空发动机维修有限公司||维修费||76,000,000||139,922,734.58||11.57%||6,392.27||
|其他关联交易||中国国际航空股份有限公司||常旅客合作||35,000,000||61,675,975.36||100.00%||2,667.59||

（三）、超额关联交易的原因
1、与四川国际航空发动机维修有限公司发生的维修费
由于单台发动机大修金额比较重大，导致年度间金额变化剧烈，2015年度
实际发动机送修执行与年初计划上存在一定偏差，且偏差集中在年底，是造成本次年度关联交易偏差的主要原因。
根据 2015年年初计划，送修四川国际航空发动机维修有限公司的两台发动机返回及账单归属期间为2016年。而实际返回时间分别为2015年11月16日与 2015年 12月 1日，早于计划。上述两台次发动机发票均于 2015年入账，结算金额约为7800万元，是造成2015年度关联交易超额的最主要原因。
2.与中国国际航空股份有限公司的常旅客合作
以上 2015年实际发生金额 6168万元由两部分构成，2014年度常旅客合作结算金额与预计金额的差异以及 2015年度常旅客合作最新预计交易金额，分别为 1172万元、4996万元，较之前预计金额均有所增加。主要原因系 2014年度常旅客合作交易实际结算时结算标准发生变动；由于 2015年年初预计年度交易金额时，常旅客累积、兑换里程等数据均为预计，与实际情况存在一定差异，导致预计金额发生变动。
二、关联方的基本情况和关联关系
（一）基本情况和关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|最近一期财务数据|关联关系|
|中国国际航空股份有限公司|蔡剑江|130.85亿元|国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品。|2014年度：营业收入1048.26亿元；净利润37.82亿元；总资产2096.42亿元；净资产543.40亿元；|本公司第二大股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。|
|四川国际航空发动机维修有限公司|柴维玺|7190万美元|CFM生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务。|2014年度：营业收入15.27亿元；净利润0.67亿元；总资产10.42亿元；净资产6.14亿元；|第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。|

（二）履约能力分析。
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、关联交易主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：
有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。
（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事对2015年度超额的关联交易情况进行了认真调查，认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2016年3月24日
国元证券股份有限公司
关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
调整超募资金投资项目海洋工程设计中心
二期工程建设进度的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“上海佳豪”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等有关规定，经审慎核查，就上海佳豪调整超募资金投资项目海洋工程设计中心二期工程建设进度，发表如下意见：
上海佳豪第二届董事会第二十二次会议于2014年1月10日召开，审议通过以下事项：由于受国际金融危机及金融流动性的影响，海洋工程装备市场持续低迷，为了保护广大投资者利益，控制投资风险，公司主动放缓了海洋工程设计中心二期建设项目的建设进度。原计划项目达到可使用状态的时间为 2013年 12月 31日。现根据海洋工程装备的市场形势及公司实际情况，决定把该项目的可使用状态时间调整至2014年12月31日。
保荐机构国元证券及保荐代表人傅贤江、甘宁核查后认为：上海佳豪本次调整超募资金投资项目海洋工程设计中心二期工程建设进度，不会对公司未来的整体发展战略、研发和业务开展以及经营目标的达成等造成重大不利影响；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述募集资金使用行为均已经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》的相关规定。本保荐机构同意上海佳豪实施上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司调整超募资金投资项目海洋工程设计中心二期工程建设进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
傅贤江
甘宁
国元证券股份有限公司2014年1月10日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-006贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2015年 4月 20日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为子公司贵州科开大药房有限公司（以下简称“科开大药房”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 4,200万元。详情可参见 2015年 4月 22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-056）。
上述担保事项已于 2015年 5月 12日经公司 2014年度股东大会审议并通过。
因银行借款到期，科开大药房重新向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请了额度为人民币 3,000万元的综合授信。2016年 1月 20日，就上述授信，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行重
新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2016年南字第 1016220004-01号)，公司为科开大药房向招商银行股份有限公司贵阳南明支行提供担保。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开大药房有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：贵州省北京路 4号
法定代表人：安怀略
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2009年 07月 30日
营业期限：2009年 06月 06日至 2029年 06月 06日
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品的批零兼营。房屋租赁。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
100%
贵州科开大药房有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开大药房|2014年度|8,590.33|3,292.61|8,827.83|508.79|
||2015第三季度|9,429.45|3,692.93|7,629.02|400.32|

注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。
五、担保合同的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开大药房有限公司
担保方式：连带保证责任
担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加两年。
担保金额：人民币3,000万元
六、董事会意见
为满足控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司为控股子公司提供担保，同时这也符合公司及控股子公司发展的要求。被担保对象为公司的控股子公司，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 243,750.00万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为97.81%；实际履行担保总额为 163,950万元，占公司最近一期经审计净资产 65.79%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2019-001
广东凯普生物科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]368号）核准，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,250万股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额为人民币41,377.50万元，扣除发行费用总额人民币4,152.41万元，实际募集资金净额为人民币37,225.09万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZI10262号”《验资报告》。
二、募集资金专户情况
（一）募集资金专户的开立情况
公司对募集资金进行了专户管理。公司募集资金专用账户开立情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|开户行|银行账号|备注|
|广东凯普生物科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|699477869|已注销，账户余额已全部转入公司在中国建设银行潮州分行开立的基本户|
|广东凯普生物科技股份有限公司|中国建设银行股份有限公司潮州市分行|44050180869900000486||
|广东凯普生物科技股份有限公司|广发银行股份有限公司广州前进支行|9550880205336100279||
|广东凯普生物科技股份有限公司|中国工商银行股份有限公司潮州分行|2004024029200113751||
|广州凯普生物科技有限公司|广发银行股份有限公司广州前进支行|9550880207482500205||

||||
|-|-|-|
|广州凯普生物科技有限公司|广发银行股份有限公司广州前进支行|9550880207482500485|

（二）募集资金账户的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2017年4月24日，公司、公司募集项目实施子公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与广发银行股份有限公司广州前进支行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2017年7月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，以募集资金对募集资金投资项目实施全资子公司广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）进行增资，增资款用于募投项目“核酸分子诊断试剂扩产项目”、“研发中心建设项目”的建设。公司、广州凯普和广发证券分别于2017年9月5日和2017年9月6日与广发银行股份有限公司广州前进支行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告日，《募集资金管理制度》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实执行和履行。
三、本次募集资金专项账户注销情况
（一）注销的募集资金专用账户基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户公司名称|开户行|银行账号|账户余额（元）（含利息）|备注|
|广东凯普生物科技股份有限公司|广发银行股份有限公司广州前进支行|9550880205336100279|44,423,596.36|用于永久补充流动资金，注销时已转入公司|
||中国工商银行股份有限|2004024029200113751|21,555,362.64||

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司潮州分行|||基本户|
|广州凯普生物科技有限公司|广发银行股份有限公司广州前进支行|9550880207482500205|60,323,924.58|用于永久补充流动资金，注销时已转入广州凯普基本户|
||广发银行股份有限公司广州前进支行|9550880207482500485|25,658,125.72||

（二）募集资金专用账户注销相关情况
2018年9月26日和2018年10月12日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专用账户。具体情况详见公司于2018年9月27日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
截至本公告日，公司已将上述募集资金专用账户中的节余募集资金及利息全部用于补充流动资金，并将上述募集资金专用账户注销完毕。上述募集资金专户注销后，公司及广州凯普和保荐机构、募集资金专户存储银行分别签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-020
宁波新海电气股份有限公司
关于转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的后续进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的预案》，同意公司以人民币8,820万元的价格将上海富凯电子制造有限公司100%股权转让给上海扬大投资有限公司。该议案已经2014年4月8日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过。本次交易详细内容请见 2014年 3月 22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的公告》。
截至公告日，公司已完成本次股权交易的工商变更登记手续，已收到剩余的股权转让款项人民币2,646.00万元，并同时完成交割手续。至此，公司已收到协议约定的全部股权转让款合计人民币8,820.00万元，本次股权转让事项的工作全部完成。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一四年五月二十一日
西安旅游股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项独立意见
西安旅游股份有限公司于 2019年 12月 23日召开第九届董事会第一次会议，选举王伟先生为公司第九届董事会董事长；聘任杨广虎先生为公司常务副总经理；聘任郭养团先生、景英杰先生、刘娟女士为公司副总经理；聘任路霞女士为公司财务总监；聘任郭养团先生为董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现发表独立意见如下：
公司第九届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的副总经理等高级管理人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于 2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，任职资格合法，选举和聘任程序合规，符合《公司法》等相关法律、行政法规及其他规范性文件所要求的任职条件。
同意第九届董事会第一次会议关于选举公司董事长、聘任副总经理等高级管理人员的议案。
独立董事：张俊瑞 傅瑜 郭亚军
二〇一九年十二月二十三日