Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018－043新疆西部牧业股份有限公司
关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中
心（有限公司）划转公司持有的良繁中心牛场、141牛场、 134牛场养殖业务资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步抓好生产经营工作，推动公司市场化运作，细化公司各行业的管理工作，实行专业化板块管理，拟将公司所持有的良繁中心牛场、141牛场、134牛场奶牛养殖业务划转给全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）（以下简称“畜牧工程中心”），实现大养殖公司专业化管理模式。
以2017年12月31日为基准日，将母公司拥有的良繁中心牛场、141牛场、134牛场奶牛养殖业务相关资产及负债按账面净值整体划转至畜牧工程中心，并以划出资产、负债账面净值差额作为对畜牧工程中心的投资；相关的人员，由畜牧工程中心接收。划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整划转。自基准日至实际划转完成日，划转的资产、负债产生的损益归畜牧工程中心所有。
本次划转是将公司的良繁中心牛场、141牛场、134牛场奶牛养殖业务整体转移到畜牧工程中心，没有改变被划转的奶牛养殖业务的原来实质性经营活动。
本次划转在合并报表范围内进行，不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次划转尚需股东大会批准。
二、划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
名称：新疆西部牧业股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：新疆石河子市开发区北三东路29－2号
法定代表人：秦江
注册资本：21133.23万元
成立日期：2003年6月18日
经营范围：种畜繁育(牛、羊、猪)及销售、冻精;生鲜乳收购与销售;兽药销售;肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品);豆制品生产、销售;牲畜饲养;畜牧机械生产;牧草收割服务;农产品销售;畜牧技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;开展边境小额贸易业务;仓储(危险化学品及易燃易爆物品除外);预包装食品批发兼零售;乳制品(液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉)的销售;饲料添加剂、添加剂预混合饲料、其他饲料的生产及销售;农产品的初加工及销售;道路普通货物运输。
截止 2017年 12月 31日，资产总额 2,422,903,459.86元、负债 1,707,049,657.20元、净资产 715,853,802.66元、营业收入 692,557,176.69元、营业利润-349,019,518.00元、净利润-376,001,633.82元。
（二）划入方基本情况
名称：新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)
统一社会信用代码：91659001580244975J
类型：有限责任公司
住所：新疆石河子市城区西四路5-2号
法定代表人：陈红莉
注册资本：15000万元
成立日期：2011年9月16日
经营范围：高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术的研究与应用、营养饲草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物资源化利用研究与推广。
截止2017年12月31日，资产总额509,136,862.13元、负债464,211,308.79元、净资产 44,925,553.34元、营业收入 58,009,235.75元、营业利润-108,238,948.39元、净利润-108,238,948.39元。
（三）划出方与划入方的关系
划入方畜牧工程中心是划出方西部牧业的全资子公司，划出方西部牧业直接持有划入方畜牧工程中心100%股权。
三、拟划转的公司奶牛养殖业务的情况
（一）拟划转的资产、负债情况
本次拟划出的资产和负债为划转基准日公司拥有的与奶牛养殖有关的资产、债务、业务资源与知识产权，不包括长期股权投资。不属于本次划转范围的项目：公司所需的货币性资产；长期股权投资；与奶牛养殖业务无直接联系的资产、负债；专属于公司享有或承担的资产、负债；与公司运作直接相关的资产、负债、业务资源和知识产权。
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2017年 12月31日，公司所持有的良繁中心牛场、141牛场、134牛场与奶牛养殖业务相关的总资产21,260.16万元、总负债18,501.69万元、所有者权益2,758.47万元。
其中良繁中心牛场总资产 9,026.26万元、总负债 2,107.91万元、所有者权益6,918.36万元；141牛场总资产5,150.63万元、总负债4,496.65万元、所有者权益653.99万元；134牛场总资产7,083.26万元、总负债11,897.14万元、所有者权益-4,813.88万元。划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整划转。自基准日至实际划转完成日，划转的资产、负债产生的损益归畜牧工程中心所有。
（二）划转后双方业务
划转完成后，畜牧工程中心承继公司良繁中心牛场、141牛场、134牛场原奶牛养殖业务。公司将不再接从事奶牛养殖相关工作，转为控股管理公司。
本次划转将公司良繁中心牛场、141牛场、134牛场的奶牛养殖业务整体移到畜牧工程中心，没有改变被划转的良繁中心牛场、141牛场、134牛场奶牛养殖业务的原来实质性经营活动。
（三）划转涉及的员工安置
按照“人随业务走”的原则，公司良繁中心牛场、141牛场、134牛场奶牛养殖业务所有员工的劳动关系均转到畜牧工程中心，本次划转不涉及岗位变动，畜牧工程中心将按照法律、法规及员工意愿进行合理安置。
（四）过渡期安排
1、划转基准日至转让完成日为过渡期，过渡期间与划转资产、负债相关的权利和义务、报酬与风险均由畜牧工程中心享有或承担。
2、过渡期内，公司将及时向相关主管部门申请办理或变更相应的业务资质或许可。
3、对公司已签署的与奶牛养殖业务有关的合同、承诺等，将办理主体变更手续，相关权利、义务、承诺随资产转移至畜牧工程中心。如出现不同意转移的情况，将由公司代为履行后，畜牧工程中心再与公司结算。
四、划转事宜的审议及进展
1、公司于 2018年 4月 25日召开第二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）划转公司持有的良繁中心牛场、141牛场、134牛场养殖业务资产》的议案，独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
2、本次划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、董事会授权公司相关职能部门负责办理本次划转的相关事宜。公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。
五、本次划转对公司的影响
1、本次划转实质为内部投资主体的调整，在公司合并报表范围内调整架构，不涉及合并报表变化，不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化，对公司财务状况及经营结果无影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情况。
2、本次划转有利于推进细化公司各行业的管理工作，实行专业化板块管理，提高公司经营管理效率，完善精细化的内部管理和绩效评价，适应市场化经营的需求。
3、本次划转，需要办理或变更的资质、许可、备案较多，相关主管部门审核、办理需要一定周期；变更协议主体也有赖于协议对方的同意及配合。因此，完成资质、许可、备案的办理或变更及协议主体变更的的时间及进度存在不确定性。
五、其他说明
公司将根据本次划转的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
本项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-093搜于特集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“搜于特”）于 2016年 11月 29日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用资金总额为人民币13,345万元的募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1047号）核准，公司非公开发行了 198,412,698股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为人民币2,499,999,994.80元，扣除发行费用人民币35,672,388.03元后，实际募集资金净额为人民币 2,464,327,606.77元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月31日出具的天健验〔2016〕3-144号《验资报告》验证确认。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况概述
1、本次非公开发行股票募集资金投资项目
公司第三届董事会第二十一次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过《非公开发行股票方案》等相关议案，第四届董事会第四次会议和第四届董事会第七次会议对募集资金使用计划进行了调整。依据最终审议通过的《2015年度
非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|
|1|时尚产业供应链管理项目|120,000|120,000|
|2|时尚产业品牌管理项目|50,000|50,000|
|3|仓储物流基地建设项目|32,083|30,000|
|4|补充流动资金|50,000|50,000|
|合计||252,083|250,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安
排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
2、公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证公司募投项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司已陆续以自筹资金投入到时尚产业供应链管理项目及时尚产业品牌管理项目。截至 2016年11月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币13,345万元，具体情况如下表：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|时尚产业供应链管理项目|120,000.00|10,444.00|8.70|
|时尚产业品牌管理项目|50,000.00|2,901.00|5.80|
|合 计|170,000.00|13,345.00|7.85|

三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的相关程序
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《搜于特集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]3-623号）。
2、2016年11月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用资金总额为人民币13,345万元的募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
3、2016年11月29日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规要求，审批程序合规有效。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，因此监事会同意公司使用资金总额为人民币 13,345万元的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为公司本次使用资金总额为人民币 13,345万元的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，符合相关法律法规的要求，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用资金总额为人民币13,345万元的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规及规范性文件的要求。基于以上意见，长城证券同意公司使用资金总额为人民币 13,345万元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
四、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《第四届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《搜于特集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、《长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年11月30日
招商证券股份有限公司
关于广州市浩云安防科技股份有限公司
2015年度现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：浩云科技||||
|保荐代表人姓名：朱权炼|联系电话：020-85509449||||
|保荐代表人姓名：陈里强|联系电话：020-85509449||||
|现场检查人员姓名：朱权炼、陈里强|||||
|现场检查对应期间：2015年4月24日至2015年12月31日|||||
|现场检查时间：2016年3月15日-16日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√2015年9月公司财务总监由陈翩女士更换为劳仲秀女士，2015 年 12月公司聘任陈翩女士为副总经理。上述变更公司履行了相应程序并做了披露。|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||

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|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√|||
|务4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情|√|||
|形4.是 否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|

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|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经检查，未发现重大问题。|||

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州市浩云安防科技股份有限公司2015年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ __________
朱权炼 陈里强
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-090惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东部分股份质押式回购交易延期购回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其所持有公司的部分股份进行了质押式回购交易延期购回，具体情况公告如下：
一、股东部分股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期购回后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亿纬控股|是|20,000,000|2018年5月21日|2019年7月11日|2020年7月9日|东莞证券股份有限公司|6.26%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亿纬控股持有公司股份319,541,422股，占公司总股本的32.93%，全部为无限售流通股。亿纬控股所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为167,639,000股，占其持有公司股份总数的52.46%，占公司总股本的17.27%。
截至本次披露后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为186,899,000股，占其持有公司股份总数的50.97%，占公司总股本的19.26%。
三、备查文件
1、东莞证券股票质押式回购业务延期购回交易协议书；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年7月11日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第三十四次会议拟审议的《关于出售资产的议案》的关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司本次拟向方赞博、谢泽丰转让公司拥有产权的位于揭阳市东山马牙路以东临江北路以南金润帝豪湾二期 B134-143号铺房地产构成关联交易，交易采用市场价格成交，交易价格公允，本次交易有利于盘活资产回笼资金。不存在损害公司、全体股东的情形。经事前认可后，同意将《关于出售资产的议案》提交公司董事会，关联董事在审议此议案时应回避表决。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 李洁芝 官建华
北京光线传媒股份有限公司证券简称：光线传媒 证券代码：300251 公告编号：2017-049北京光线传媒股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2017年 8月 30日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2017年 9月 4日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到8名，其中董事邵晓锋先生和独立董事陈少峰先生、龚磊先生、王雪春先生以通讯表决方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
经本次会议审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司以99,990.00万元人民币为对价受让上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）持有的天津猫眼文化传媒有限公司（以下简称“猫眼文化”）11.11%的股权，继续对猫眼文化进行投资，以实现资源的优化配置，提升公司整体竞争力。本次投资完成后，公司持有猫眼文化30.11%的股权，光线控股持有猫眼文化47.02%的股权。光线控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
本议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-052）。
关联董事王长田先生对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司监事会、保荐机构分别对本议案出具了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,回避1票。
北京光线传媒股份有限公司二、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司2017年第一次临时股东大会定于2017年9月20日（星期三）下午15:00在北京市东城区和平里东街 11号院 3号楼 3层公司会议室召开，审议以上第一项议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年九月五日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-061
北京立思辰科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。
2018年6月8日，公司召开第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届监事会提名俞萍女士、杨付行先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（以上排名不分先后，简历详见附件）。
通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述非职工代表监事候选人需提交公司2017年年度股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨静女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司第三届监事会监事梁皓女士、沙嘉梅女士、李显瑾女士于第四届监事会正式选举生效后不再担任公司监事，但仍于公司任职，截至目前梁皓女士持有公司股份5,389股，沙嘉梅女士、李显瑾女士未持有公司股份。
为保障监事会正常运作，以上人员在公司第四届监事会正式选举通过之日前，仍将履行监事职责。公司对梁皓女士、沙嘉梅女士、李显瑾女士任职期间的
勤勉尽责表示衷心的感谢！
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年6月8日
附件
非职工代表监事候选人简历
俞萍女士，中国国籍，1970年生，大专学历。1990年毕业于中国科技经营
管理大学涉外会计专业。曾任职于国美电器总公司亚华电脑公司、北京银燕电
子闪光灯有限公司财务部，现任公司财务管理中心费用会计。
截至本公告日，俞萍女士未持有公司股票。俞萍女士与其他持有公司5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；俞萍女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，俞萍女士不属于“失信被执行人”。
杨付行先生，中国国籍，1988年生，本科学历。2014年毕业于东北财经大
学会计专业。曾任北京和君咨询有限公司战略咨询师、北京其来有自教育科技
有限公司产品研发及运营，现任公司战略管理与投资并购部投资经理。
截至本公告日，杨付行先生未持有公司股票。杨付行先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨付行先生
符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，杨付行先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-056
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
关关于于调调整整公公司司非非公公开开发发行行股股票票方方案案的的公公告告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保公司 2015年度非公开发行的顺利进行，满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司拟对第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“发行价格及定价原则”、“发行数量”及“发行决议有效期”进行调整，发行方案其他内容保持不变，具体调整如下：
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||原方案内容|修订后方案内容|
|发行价格及定价原则|本次发行的定价基准日为第七届董事会第四次会议决议公告日（2015年6月2日）。本次非公开发行的发行价格为不低于人民币 8.89元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。在前述发行底价的基础上，本次发行以询价方式确定发行价格。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会或其他被授权相关人士根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，与主承销商根据投资者申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。宝丽华集团将不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，且承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格进行认购。|本次发行的定价基准日为第七届董事会第七次会议决议公告日（2015年10月13日）。本次非公开发行的发行价格为不低于人民币 6.90元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。在前述发行底价的基础上，本次发行以询价方式确定发行价格。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会或其他被授权相关人士根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，与主承销商根据投资者申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。宝丽华集团将不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，且承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格进行认购。|
|发行数量|本次非公开发行的股票数量不超过34,871万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、|本次非公开发行的股票数量不超过45,000万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、|

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||送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会或相关被授权人士根据实际认购情况与主承销商协商确定最终发行数量。公司控股股东宝丽华集团拟认购本次非公开发行股票数量的10%。|送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会或相关被授权人士根据实际认购情况与主承销商协商确定最终发行数量。公司控股股东宝丽华集团拟认购本次非公开发行股票数量的10%。|
|发行决议有效期|自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。|自公司2015年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。|

除上述三项调整外，本次发行方案的其他内容不变。
上述调整方案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-56
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 4月 11日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议并通过决议，定于 2017年 5月 5日（星期五）召开公司 2016年年度股东大会，并于 2017年 4月 12日披露了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
2017年 4月 21日，公司董事会收到公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司《关于增加凯迪生态环境科技股份有限公司2016
年年度股东大会临时提案的函》及相关书面提案，提议将《关于公司符合发行银行间债券市场超短期融资券条件的议案》、《关于公司发行银行间债券市场非金融企业超短期融资券的方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行银行间
债券市场超短期融资券相关事项的议案》、《关于公司符合发行银行间债券市场非金融企业中期票据条件的议案》、《关于公司发行银行间债券市场非金融企业中期票据的方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行银行间债券市场非
金融企业中期票据相关事项的议案》、《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行绿色公司债券的方
案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案》以临时议案的方式提交公司2016年年度股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述九项议案。上述九项议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
经董事会核查，阳光凯迪新能源集团有限公司现持有公司
570,368,060股股份，合计占公司股份总额的29.03%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述九项临时提案提交拟于2017年5月5日召开的公司2016年年度股东大会审议。
除增加上述九项临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《2016年年度股东大会的补充通知》
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-020浙江省围海建设集团股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司出资并借款增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准，公司获准非公开发行不超过 313,850,063股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）313,850,063股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 7.87元，募集资金总额人民币 2,469,999,995.81元，扣除发行费用人民币22,273,850.06元，实际募集资金净额为人民币 2,447,726,145.75元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]第38号”《验资报告》。
根据公司《非公开发行股票预案》等相关文件，募投项目之一的“天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）”通过公司控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台投资”）实施。本次募集资金先用于缴纳已认缴但尚未实缴的天台投资注册资本，其余部分作为借款提供给天台投资，用于项目建设。
天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）合同总额约为47,108万元，拟投入募集资金37,000万元。
2017年3月13日公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司缴付出资并借款的议案》。
天台投资注册资本15,000万元，公司持有其90%的股份，应缴付出资 13,500万元，已实缴3,400万元。现拟使用募集资金10,100万元缴付已认缴但尚未实缴的注册资金，并向天台投资借款9,900万元，借款利率为同期贷款基准利率，借款期限至本项目完工回购结束日。
公司本次对天台投资的缴付出资并借款不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。同时，根据 2017年 1月 20日召开的公司 2017年第一次临时股东大会授权，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，故本次对天台投资的缴付出资并借款事项经董事会批准后无须提交公司股东大会审议。
二、标的基本情况
公司名称：浙江省天台县围海建设投资有限公司
注册资本：壹亿伍仟万元整
注册地址：天台县赤城街道人民东路31号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：邱春方
出资方式：现金
经营范围：实业投资；基础设施项目投资；市政公用工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
因天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP项目（一标）尚处于建设期，天台投资尚未实现盈利。
三、本次缴付出资并借款的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）缴付出资并借款目的和对公司的影响
随着行业竞争的日益加剧，综合实力较强的建筑施工企业对建设项目实施资本运作已经成为目前建筑行业的发展趋势，其中PPP模式是目前较为常见且受到各级政府鼓励、支持的资本运作方式之一。本次缴付出资并借款完成后，天台投资实施“天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP项目（一标）”，项目采用 PPP模式运作，公司不但获得建筑施工收益，还可以获得投资收益，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司主营业务发展，巩固和提高行业市场地位。
（二）存在的风险
项目主要存在天台投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工
程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。
四、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，将以天台投资开设银行专户进行管理，天台投资、保荐机构将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
五、备查文件
《第五届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-015太极计算机股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2015年2月25日以电子邮件的方式发出，会议于2015年3月3日上午10:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室召开。
会议应到监事五名，实际到会监事五名，会议由监事会召集人张雪梅主持，符合《中华人民共和国公司法》、《太极计算机股份有限公司章程》及《太极计算机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》激励对象中7人发生了职务变动，董事会对该等激励对象获授的限制性股票数量进行了调整，本次激励计划激励对象拟授予人数仍为153名，拟授予限制性股票总量由2,647,219股调整为2,653,074股。
以上调整符合《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司 2015年第一次临时股东大会批准的《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订
稿）》中规定的激励对象相符。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2015年3月3日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-081
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2014年11月13日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2014年 11月 25日以现场与通讯结合的方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过 5年，参照财政部、国资委的相关规定，公司董事会审计委员会为确保公司 2014年度财务审计工作顺利进行，经过认真调查、了解、接洽，提议改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构。服务期从合同生效之日起至 2014年度审计工作结束，具体审计费用由公司董事会提请股东大会
授权董事会根据审计工作量等因素协商确定。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年11月25日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会2018年第十四次临时会议审议的
关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司的独立董事，基于公司及全体股东的利益，关于公司第九届董事会2018年第十四次临时会议审议的相关事项，我们认真审阅了相关资料，已就相关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，认可并同意提交董事会讨论。现发表如下独立意见：
新大洲控股股份有限公司拟与关联人陈阳友先生及许树茂先生共同为本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保。
1、有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议通过。
（本页无正文，为《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第十四次临时会议审议的关联交易事项的独立意见》之签署页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-009新大陆数字技术股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2019年3月28日以书面形式发出，会议于2019年4月8日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事 3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；
公司监事会同意使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司监事会
2019年4月10日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-004
财信国兴地产发展股份有限公司
2017年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：17,500 万元–22,500 万元|盈利：11,130.79 万元|
||比上年同期增长：57.22% - 102.14%||
|基本每股收益|盈利：约 0.1590 元-0.2045 元|盈利：0.1011 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度归属于上市公司股东的净利润比 2016年同期有所上
升，主要原因为：
1、2017年度归属于上市公司股东的净利润较 2016年度同期有
较大增长的主要原因是公司项目交房面积较去年同期有一定幅度增
加，结转收入较大，覆盖后成本费用后利润空间有所上浮。
2、控股子公司台州丰润投资咨询有限公司项目收益实现，导致净利润较上年同期有所增加；
3、重庆国兴公司“国兴.北岸江山东区”项目取得“绿色生态住宅小区”称号，按相关政策冲回2015、2016年计提所得税中10%
的部分，同时 2017年度所得税按照15%计提，导致净利润较上年同
期有较大幅度增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 1月 30日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-003上海普利特复合材料股份有限公司
关于资产重组的一般风险提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项自2014年10月8日开市时起停牌。
公司全资子公司上海翼鹏投资有限公司拟直接或通过其在美国设立的全资子公司以现金方式收购WPR HoldingsLLC及其下属公司Wellman Plastics RecyclingLLC、 D.C. Foam RecycleIncorporated的全部股权。2015年1月6日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组相关事项尚需公司股东大会批准。
本次交易的标的资产的转让价格系经交易双方在公平、自愿的原则下协商谈判确定。根据评估机构出具的《评估报告》，截至评估基准日2014年9月27日，标的公司全部股东权益按照收益法评估的评估价值为7,349.77万美元。本次交易对价
7,045.10万美元（按照评估基准日即期汇率6.1508折合人民币约43,333.00万元），为标的资产评估价值的95.85%。
《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要具体内容详见公司2015年1月7日于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2015年1月6日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-107上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司总裁增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持情况
2015年12月3日，郭翥先生通过华安资产浦发银行绿新1号资产管理计划在深圳证券交易所系统以竞价交易方式继续增持了公司股份100,000股，占公司总股本的0.0144%，增持均价为12.3755元/股，成交总金额约为人民币123.755万元。
二、本次增持前后持股情况
本次增持前，郭翥先生原已增持公司的股份数为6,407,367股，占公司现有总股份数的0.9197%；本次增持完成后，郭翥先生持有公司的股份数为 6,507,367股，占公司现有总股份数的0.9341%。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注郭翥先生后续增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于对外捐赠的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第十四次会议审议的对外捐赠事项发表如下意见：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；
3、本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，同意《关于对外捐赠的议案》。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于对外捐赠的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
二○一八年 月 日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-065
苏州春兴精工股份有限公司
二届监事会十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司二届监事会十六次会议，于2014年12月6日以电子邮件及通讯方式向全体监事发出书面通知，于2014年12月18日13：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
监事会认为公司使用总额不超过6亿元的闲置募集资金和自由资金（其中闲置募集资金不超过5亿元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》；
监事会认为：公司使用募集资金向常熟子公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规
定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用募集资金向常熟子公司增资。
3．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-021
万马科技股份有限公司
关于利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的情况
1、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度公司实现净利润 27,339,076.36元，本次按10%比例提取法定盈余公积金 2,733,907.64元后，加上以前年度未分配利润余额，公司累计未分配利润合计为76,195,129.53元。截至2017年12月31日，公司可供分配利润为76,195,129.53元。
综合考虑公司2017年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2017年利润分配方案如下：以截至2017年12月31日公司总股本 134,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.33元（含税）；
不进行资本公积金转增股本，也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
公司正处于快速发展阶段，经营业绩稳步增长，经营规模不断发展扩大，此预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益，适应公司未来经营发展的需要，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关意见
1、独立董事意见
董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害股东利益的情况；公司独立董事一致同意 2017年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经 2017年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第一届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会2018年4月24日