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北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
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北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0107号致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2019年3月20日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2019年 4月 12日下午 14:00在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 4月 11日 15:00至 2019年 4月 12日 15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共 3名，均为 2019年 4月 4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的62.27%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于2018年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2018年度财务决算的议案》；
5、《关于2018年利润分配的议案》；
6、《关于2019年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于2019年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
8、《关于为中材锂膜提供不超过46,000万元综合授信担保的议案》；
9、《关于为成都有限提供不超过20,000万元综合授信担保的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审
法律意见书议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 魏小江
沈娉
2019年 4月 12日
中联国际评估咨询有限公司
关于本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函
作为广东顶固集创家居股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的评估机构，本公司及参与项目的签字人员承诺：
本公司及签字注册资产评估师已对广东顶固集创家居股份有限公司本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了核查，确认所出具的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司未能勤勉尽责，将承担连带赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中联国际评估咨询有限公司关于本公司本次发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函》之盖章页）
经办注册资产评估师：
邱军 廖锐佳
法定代表人：
胡东全
中联国际评估咨询有限公司年 月 日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—049关于参加新疆上市公司 2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经
营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问
题，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年
7月 21日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市
全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2017年度投资者网上集
体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录
http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书林彬先生、
财务总监郑康女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-060深圳市民德电子科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体事项如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。瑞华事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性,同时根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华事务所不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。公司已就变更2019年度会计审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通，瑞华事务所明确知悉本事项并确认无异议。
公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：杨志国、朱建弟
成立日期：2011年1月24日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
立信事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行程序的说明
1、公司董事会审计委员会对立信事务所进行了审查，认为立信事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计要求，提出了更换会计师事务所为立信事务所的建议。
2、公司于2019年8月27日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
3、公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，立信事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。
公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。
独立董事发表的独立意见：立信事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意选聘立信事务所为公司2019年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。
4、公司于2019年8月27日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。
不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请立信事务所为公司2019年度审计机构。
起生效。
四、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于2019年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
深圳市盛弘电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2017年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2017年度的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议的情况 2017年度，公司共计召开董事会会议 10次，本人共亲自参加公司董事会会议 10次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2017年度，本人共列席公司股东大会 3次，在会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行核查后发表了如下独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|会议|事项|意见类型|
|1|-|第 一 届 董事 会 第 十四次会议|《2017 年度关联交易预计的议案》；|同意|
|2|-|第 一 届 董事 会 第 十五次会议|1、《深圳市盛弘电气有限公司2016年利润分配预案》；2、《2017 年度公司|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||董事监事及高级管理人员薪酬的议案》；3、《关于预计 2017年度公司及子公司日常关联交易的议案》；||
|3|-|第 一 届 董事 会 第 十六次会议|《变更发行募集资金投资项目实施地点及募集资金总额的议案》|同意|
|4|-|第 一 届 董事 会 第 十七次会议|《关于确定公司以募集资金投入募投项目的金额的议案》|同意|
|5|-|第 一 届 董事 会 第 十九次会议|《深圳市盛弘电气股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、民生证券股份有限公司三方监管协议》|同意|
|6|2017 年 9月19日|第 一 届 董事 会 第 二十次会议|关于提名李晗任公司董事的独立意见|同意|
|7|2017 年 9月19日|第 一 届 董事 会 第 二十次会议|关于 2017 年度新增日常关联交易预计的独立意见|同意|
|8|2017 年 9月19日|第 一 届 董事 会 第 二十次会议|关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
|9|2017 年12 月 18日|第 一 届 董事 会 第 二十 三 次 会议|关于募集资金投资项目延期的独立意见|同意|

三、任职董事各专业委员会的工作情况
本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，积极履行职责。本报告期内，对公司薪酬制度执行情况进行持续的监督，切实的履行了薪酬与考核委员会
的职能，认真履行职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
(三)加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈喜年
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-030盈方微电子股份有限公司
关于收到控股股东2015年度业绩承诺补偿款暨控股股东
及实际控制人对2015年度业绩补偿的补充承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2016年4月27日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司未完成2015年业绩承诺涉及补偿的议案》（上述内容详见公司于 2016年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
2016年 5月 5日，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）出具的《湖北证监局关于对盈方微电子股份有限公司的监管关注函》【鄂证监公司字（2016）26号】（以下简称“关注函”），根据关注函的相关要求，公司应督促公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）及实际控制人陈志成先生依据相关承诺，先行履行业绩补偿。
公司现已收到盈方微电子支付的人民币 65,138,714.76元作为 2015年度业绩承诺补偿金；另外，公司将 2015年 4月 30日收到的盈方微电子支付的 2015年度业绩承诺履约保证金人民币37,500,000元转为其2015年度业绩承诺补偿金，上述金额合计人民币 102,638,714.76元。至此，公司已全额收到盈方微电子根据公司2015年年度报告所支付的2015年度业绩承诺补偿款。
2016年 5月 6日，盈方微电子及实际控制人陈志成先生承诺：如核查后确定的业绩补偿金额大于已支付的业绩补偿金额，盈方微电子应在审计报告披露后的 20个工作日内补齐差额款。如盈方微电子未在规定时间内补齐差额款，则由陈志成先生在 10个工作日内补齐。如核查后确定的业绩补偿金额小于已支付的业绩补偿金额，盈方微电子和陈志成先生一致同意将该差额款无偿赠予本公司。
公司将尽快启动对盈利预测实现情况的专项核查，并根据专项核查后的最终
金额，督促盈方微电子及实际控制人陈志成先生对已履行的 2015年业绩补偿金额进行修正。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-212厦门三维丝环保股份有限公司
关于收到开庭传票等法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“三维丝”或“公司”)近日收到厦门市海沧区人民法院寄来的开庭传票等法律文书，公司对厦门坤拿商贸有限公司(如无特别说明，以下简称“厦门坤拿”)、厦门上越投资咨询有限公司(如无特别说明，以下简称“厦门上越”)起诉的股权转让纠纷案提出反诉，对厦门坤拿起诉的名誉权纠纷案申请中止诉讼，法院予以同意。现将具体情况公告如下：
一、案件情况
(一)股权转让纠纷案(反诉)
1、案号：(2018)闽0205民初2382号
2、经办法院：厦门市海沧区人民法院
3、诉讼各方当事人：
反诉原告(被告)：三维丝
反诉被告一(原告一)：厦门坤拿
反诉被告二(原告二)：厦门上越
4、反诉请求：
(1)请求判令反诉被告一向反诉原告支付现金补偿款人民币 33,656,211.47元，反诉被告二对反诉被告一的前述义务承担连带责任。
(2)请求判令两反诉被告向反诉原告支付因未支付上述补偿款而产生的违约金(以应支付的补偿款总额33,656,211.47元为基数，按照每日万分之八的标准，自2018年5月19日起计至补偿款全部付清之日止)。
注：以上(1)、(2)两项，暂计至2018年8月17日，合计36,079,458.70元。
(3)请求判令本案诉讼费用由两反诉被告承担。
5、反诉状主要内容：
厦门珀挺 2015年度和 2016年度已完成盈利承诺金额；2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为 114,660,691.12元，仅完成承诺利润金额(131,220,000元)的87.38%，2017年度厦门珀挺未完成业绩承诺金额。
2018年5月14日，反诉原告向两反诉被告发出书面通知，要求两反诉被告向反诉原告支付因未实现业绩承诺而应支付的现金补偿款人民币33,656,211.47元；
然而，时至今日，两反诉被告仍未向反诉原告支付前述现金补偿款。
鉴于两反诉被告的行为已经严重违反《协议》约定，两反诉被告应当立即向反诉原告支付现金补偿款人民币 33,656,211.47元，并承担未依约支付前述现金补偿款而产生的违约责任。
法院依法受理前述反诉，告知公司案件适用普通程序审理以及合议庭组成人员，并发出《传票》，通知于 2018年 10月 19日上午 9:00在海沧法院开庭(原开庭时间为2018年8月29日上午9:00)。
(二)名誉权纠纷案(中止诉讼)
1、案号：(2018)闽0205民初2383号
3、诉讼各方当事人：
原告：厦门坤拿
被告：三维丝
因(2018)闽0205民初2382号股权转让纠纷案(以下简称“该案”)的审理结果对本案有重大影响，将构成本案审理之依据，如前所述，该案尚未审结，因此，公司申请该案中止诉讼。法院予以同意。
二、公司说明
公司已于2018年7月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露前述案件的相关信息；详见《关于收到民事起诉状等法律文书的公告》(公告编号：2018-164)。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关信息均以在前述指定媒体上刊登的信息为准。公司将对前述案件审理进度及裁决情况及时履行信息披露义务。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
至本公告披露日，除前述案件及公司2018年4月3日披露于2017年年度报告(公告编号2018-056)、2018年 4月 9日披露于《关于全资子公司收到二审民事诉讼文书的公告》(公告编号2018-095)、2018年6月12日披露于《关于全资二级子公司收到一审民事判决书的公告》(公告编号2018-146)、2018年 7月 2日披露于《关于公司收到一审民事判决书的公告》(公告编号2018-149)、2018年 7月 12日披露于《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号2018-155)、2018年 7月 20日披露于《关于收到民事起诉状等法律文书的公告》(公告编号：2018-164)公告中的重大诉讼仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼系公司股东厦门坤拿、公司股东厦门上越与公司的纠纷案(含反诉案件)，除案件受理费、公告费、审计费、保全费等诉讼费用外，未直接涉及公司财产数额，对公司本期利润或后期利润无其他影响；公司反诉主张的款项合计 36,079,458.70元，具体以法院裁决为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、传票
2、合议庭组成人员通知书
3、诉讼权利义务告知书
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-033深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2016年 3月 16日上午 9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2016年3月15日以电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购北京百能汇通科技股份有限公司8%股权并增资扩股的议案》；
具体详见2016年3月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购北京百能汇通科技股份有限公司8%股权并增资扩股的公告》。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司深圳市永晟新能源有限公司对外投资设立合资公司的议案》。
具体详见2016年3月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司深圳市永晟新能源有限公司对外投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年三月十七日
浙江栋梁新材股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江栋梁新材股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第十次会议相关议案认真负责的了解和核实后，发表如下独立意见：
一、《关于选举公司董事长的议案》。
经审阅公司第六届董事会第十次会议的相关文件及陆勋伟先生的个人履历等资料,并充分了解其资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，陆勋伟先生具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任董事长的情形，我们一致同意选举陆勋伟先生担任公司第六届董事会新任董事长。
二、《关于聘任宋铁和先生为公司常务副总经理的议案》。
经审阅公司第六届董事会第十次会议的相关文件及宋铁和先生的个人履历等资料,并充分了解其资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，宋铁和先生具备履行公司高级管理人员职责所必须的工作经验，能够胜任相关职责的要求，其不存在《公司法》第147条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。公司高级管理人员候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
经过对上述事项的审查，我们同意聘任宋铁和先生为公司常务副总经理。
独立董事签字：
邬崇国 何江良 史惠祥
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-013新疆中泰化学股份有限公司
关于公司出租部分房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、出租部分房产暨关联交易概述
（一）出租部分房产暨关联交易主要内容
为提高资产使用效率，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟将部分房产出租给公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）及其下属公司，具体情况如下：
1、公司与中泰集团及下属公司出租房产的关联交易
中泰集团及其下属公司租用本公司科技研发中心部分楼层，2018年拟继续租用，租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，2018年租金不超过1,000万元。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准。
2、新疆华泰重化工有限责任公司与新疆中泰集团工程有限公司出租房产的关联交易
公司下属子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重化工”）拟向中泰集团下属公司新疆中泰集团工程有限公司（以下简称“工程公司”）出租部分闲置房产，2018年预计发生关联交易金额不超过40万元。租金价格以资产折旧、摊销费用及各项税费综合测算后确定。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准。
中泰集团为公司控股股东，持有本公司19.39%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中泰集团及其下属公司为本公司的关联方，上述事项构
成关联交易。上述交易将实行市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述公司出租部分房产暨关联交易事项已经公司2018年1月16日召开的六届十五次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提•买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司基本情况
新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
截至2017年9月30日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额为7,523,791.97万元，负债总额为5,343,290.10万元，净资产为2,180,501.88万元，2017年1-9月营业收入3,299,135.64万元，净利润202,076.65万元（以上数据未经审计）
2、新疆中泰集团工程有限公司基本情况
新疆中泰集团工程有限公司成立于2012年12月12日，注册资本1,818万元，法定代表人肖瑞新，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，
主营业务为化工石油设备管道的安装；设备、阀门、钢瓶等维护；管道、工程机械设备等维修。
新疆中泰集团工程有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|1,000.00|55.01%|
|新疆东大兴业投资有限公司|454.40|30.00%|
|高成泉等自然人|363.60|14.99%|
|合计|1,818.00|100.00%|

截止2017年9月30日，新疆中泰集团工程有限公司资产总额10,046.21万元，负债总额7,113.00万元，净资产2,933.21万元，2017年1-9月实现营业收入11,957.70万元，净利润208.72万元。（以上数据未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、中泰集团为公司控股股东，公司董事王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。中泰集团为本公司的关联法人。
2、新疆中泰集团工程有限公司为中泰集团控股子公司。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、中泰集团及其下属公司拟租用科技研发中心租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，2018年度租金不超过1,000万元。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准。
2、公司下属子公司华泰重化工拟向中泰集团下属公司工程公司出租部分闲置房产，2018年预计发生关联交易金额不超过40万元。租金价格以资产折旧、摊销费用及各项税费综合测算后确定。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次向控股股东及其下属公司出租部分房产可提高资产使用效率，以增加公司经济效益。关联交易遵照公平、合理、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年1月1日至2017年11月30日，公司与中泰集团及下属公司累计发生的各类关联交易的总金额为713,762.25万元（数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以2017年度审计报告为准）。
2017年1月1日至2017年11月30日，华泰重化工与工程公司累计发生的各类关联交易的总金额为 508.80万元（数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以2017年度审计报告为准）。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学及下属公司向关联方出租部分房产是公司正常的运营需要，可提高资产使用效率，增加公司经济效益。上述关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学六届十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2018年1月16日召开了六届十五次董事会，审议通过了关于公司出租部分房产暨关联交易的议案，中泰化学及下属公司向关联方出租部分房产可提高资产使用效率，增加公司经济效益。公司董事会在审议此项关联交
易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。公司与中泰集团及下属公司关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价；新疆华泰重化工有限责任公司与新疆中泰集团工程有限公司出租房产租金价格以资产折旧、摊销费用及各项税费综合测算后确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司六届十五次董事会决议；
2、公司六届十五次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年一月十八日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-55厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2015年7月17日，龚少晖先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，龚少晖先生将其持有的公司共计 23,000,000股股票质押给海通证券进行融资（详情参见公司于2015年7月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》）。上述质押的 23,000,000股公司股票已经于 2016年 6月 13日提前购回并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份138,690,501股，占公司总股本的37.49%；其中处于质押登记状态的股份累计为 20,000,000股，占其本人持有公司总股数的14.42%，占公司总股本的5.41%；办理了股票质押式回购交易的股份为95,280,000股，占其本人持有公司总股数的68.70%，占公司总股数的25.75%。以上累计质押股份共计 115,280,000股，占其本人持有公司总股数的83.12%，占公司总股本的31.16%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2013年度业绩快报修正公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-014道明光学股份有限公司
2013年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据已经会计师事务所预审及公司内部审计部门审计，但与经会计师事务所最终审计的年度报告披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|
||本报告期|||修正后|
|||||同比变|
|项目|||上年同期||
||修正前|修正后||动幅度|
|||||（％）|
|营业总收入|410,039,421.24|406,249,689.19|362,503,700.55|12.07%|
|营业利润|24,697,195.65|18,236,379.39|43,031,057.12|-57.62%|
|利润总额|28,014,514.88|22,733,024.74|44,740,285.67|-49.19%|
|归属于上市公司股东的净利|22,770,173.61|18,374,389.25|38,978,014.14|-52.86%|
|润|||||
|基本每股收益（元）|0.16|0.13|0.28|-53.57%|
|加权平均净资产收益率|2.54%|2.05%|4.42%|-2.37%|
||本报告期末|||增减变|
||||本报告期初|动幅度|
||修正前|修正后|||
|||||（％）|
|总资产|1,011,304,927.90|1,058,892,703.58|995,891,836.18|6.33%|
|归属于上市公司股东的所有|901,095,504.99|896,699,720.63|894,325,831.38|0.27%|
|者权益|||||
|股本|138,671,000.00|138,671,000.00|106,670,000.00|30%|
|归属于上市公司股东的每股|6.50|6.47|6.45|0.31%|
|净资产（元）|||||

注1：经公司 2012年度股东大会审议通过的《关于公司 2012年度利润分配的议案》：以
2012年度末公司总股本 106,670,000股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 1.50元人民
2013年度业绩快报修正公告币(含税)，同时进行资本公积金转增股本，以 106,670,000股为基数向全体股东每 10股转增 3股。本次转增完成后，公司的总股本由 10,667万股增加至 13,867.10万股。根据相关会计准则规定，按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产。
注2：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
2014年2月20日，公司发布了《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-009）。如前述表格所列示，本次对前次快报中的相关数据进行了修正，造成上述差异的主要原因为：
（1）根据权责发生制原则，公司调整跨期费用，调减利润总额252万元；
（2）根据谨慎性原则，公司对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备减少利润164万元；
上述调整使相关资产负债表和利润表项目发生相应变动。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露，公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
道明光学股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-101
中达安股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2019年 10月18日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年10月 28日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2019年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更证券简称的议案》
为契合公司全称中达安股份有限公司，同意公司证券简称由“达安股份”变更为“中达安”，英文简称由“DAAN”变更为“SinoDaan”，公司证券代码不变。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于向全资子公司增资暨变更子公司名称的议案》
为支持子公司广东国联工程咨询管理有限公司（以下简称“广东国联”）更好的开展全过程咨询业务，公司拟以自有资金人民币 4000万元对其进行增资。
本次增资完成后，广东国联的注册资本由原人民币1018万元增加到人民币5018万元。同时为更好的与主营业务相匹配，拟将广东国联公司名称做相应变更，具体名称以工商核准信息为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年 10月29日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-006深圳汇洁集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2019年 3月 25日以书面通知的形式发出。会议于 2019年 3月 29日下午 14:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。经全体董事同意，本次董事会临时会议不受提前 5日通知的限制。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于筹划股权激励计划的议案》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划股权激励计划的提示性公告》。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-005
上海汉钟精机股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年3月
20日对上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件另行公告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
中信建投证券股份有限公司
关于深信服科技股份有限公司2018年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：深信服|
|保荐代表人姓名：李林|联系电话：0755-23953869|
|保荐代表人姓名：王万里|联系电话：0755-23953869|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|

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|（2）培训日期|2018年5月10日|
|（3）培训的主要内容|深交所上市规则|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行时所作承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
保荐代表人：李林王万里中信建投证券股份有限公司2018年8月22日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-038齐峰新材料股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月15日,齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于部分董事、高级管理人员股份减持的预披露公告》（2017-029），对公司董事朱洪升先生和李文海先生，高级管理人员孙文荣先生和李贤明先生计划减持公司股份进行了预披露。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，因减持股份时间过半，现将上述人员减持股份的进展情况公告如下：
一、已披露减持股份计划的主要内容：
1、减持期间：自减持计划公告之日（2017年8月15日）起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）；
2、减持价格区间：根据减持时市场价格确定；
3、减持原因：个人资金需求；
4、交易方式：集中竞价交易；
5、拟减持数量及比例情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股情况||可出售情况|||
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|占其持股数量的比例|
|朱洪升|董事|1,409,460|0.2849%|350,000|0.0708%|24.832%|
|李文海|董事|1,163,760|0.2353%|290,000|0.0586%|24.919%|
|孙文荣|高管|187,500|0.0379%|46,000|0.0093%|24.533%|
|李贤明|高管|155,278|0.0314%|38,820|0.0078%|25.000%|
|合计||2,915,998|0.5895%|724,820|0.1465%||

二、减持股份的进展情况
截止公告日，公司董事朱洪升先生和李文海先生，高级管理人员孙文荣先生和李贤明先生均未减持公司股份。
三、其他事项说明
1、朱洪升先生、李文海先生、孙文荣先生和李贤明先生将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司会继续关注本次股份减持计划的实施情况，并按照规定履行信息披露。
2、本次减持计划实施期间，朱洪升先生、李文海先生、孙文荣先生和李贤明先生将严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、朱洪升先生、李文海先生、孙文荣先生和李贤明先生均不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2017年12月6日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-007上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 3月 17日（星期一）开市起复牌。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 9日开始筹划与本公司有关的资产收购的重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经深圳证券交易所批准，公司自 2014年 3月 10日开市起股票停牌，并发布了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于重大事项停牌公告》。
自停牌以来，公司与交易对手方就该事项进行了多次协商，双方合作主要条款目前还无法达成一致，同时在咨询了相关中介机构的基础上充分评估该事项继续进行可能存在的相关风险，从保护全体股东利益以及维持上市公司的既定发展规划出发，公司决定终止此次重大事项。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：松芝股份，证
券代码：002454）将于 2014年 3月 17日开市起复牌，公司董事会对于本次筹划重大事项给各位投资者造成不便之处深表歉意。
同时，公司承诺按照重大资产重组管理办法规定自公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-053
常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 6月 6日接到本公司控股股东、实际控制人之一吴海宙先生的通知，吴海宙先生质押给中融国际信托有限公司的本公司29,800,000股高管锁定股已于2014年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至本公告日，吴海宙先生共持有本公司39,916,614股股份，占本公司总股本的14.23%，本次解除质押股份29,800,000股，占其持有本公司股份总数的74.66%，占本公司总股本的10.62%。本次股份解除质押后，吴海宙先生已不存在质押其所持本公司股份的情况。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日