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北京清新环境技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度的有关规定和要求，本着恪尽职守，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保证公司规范运作，维护投资者特别是中小投资者的利益。现将2017的主要工作情况汇报如下：
一、2017年度监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：
1、2017年4月25日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《2016年年度报告及摘要》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于修改公司章程的议案》、《2017年一季度报告》。
本次会议决议内容于2017年4月27日公告在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2017年6月16日，公司召开第四届监事会第七会议，审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》。
本次会议决议内容于2017年6月17日公告在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2017年6月20日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向大股东增加借款暨关联交易的议案》。
本次会议决议内容于2017年6月21日公告在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于核查<北京清新环境技术股份有限公司 2017年员工持股计划对象名单>
的议案》、《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》、《关于首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。
本次会议决议内容于2017年8月11日公告在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、2017年8月21日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》。
本次会议决议内容于2017年8月23日公告在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、2017年10月27日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
本次会议决议内容于2017年10月30日公告在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对 2017年度公司有关事项的审核意见
报告期内，监事会成员按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定列席了董事会会议和股东大会，对公司规范运作、财务报告、董事会出具的内部控制自我评价报告、盈利预测的实现情况等事项进行了监督与核查，并发表审核意见：（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会定期对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高级管理人员的履职情况，及公司管理制度的建立与执行情况进行询问和检查，并且列席历次股东大会和董事会。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法运作，公司董事会、股东大会各项决策程序合规合法，公司已建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员勤勉尽责履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务报告情况
报告期内，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查,认真细致地检查和审核了公司的 2017年度会计报表及相关财务资料。监事会认为：公司财务体系完善、内控制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。通过公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司 2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。信永中和会计师事务所出具的报告是客观公正的。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
1、为满足公司经营活动需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向大股东北京世纪地和控股有限公司借款人民币 1.5亿元，期限一年，借款年利率5.5%，本借款无需提供任何抵押或担保。
2、为满足公司经营活动需要，公司拟向大股东世纪地和在原借款额度的基础上增加借款，累计借款额度不超过人民币8亿元，期限一年，在借款额度范围内，公司可随借随还，借款利率以不超过大股东取得的资金成本计息，且年利率不超过6.5%。利息自借款金额到账当日起算。本借款无需提供任何抵押或担保。
3、2017年 10月 1日，公司与大股东北京世纪地和控股有限公司所属的子公司内蒙古开元生态铝业有限公司签订《研发基地租赁合同》，合同期限一年，为公司提供办公室、会议室、实验室、研发设备等，用于公司实验、研发使用。
合同总价款244.5750万元，按季度支付租金。
（四）公司业绩预测的实现情况
经核查，监事会认为：公司报告期内业绩预测实现情况在预测范围内。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做
好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内公司信息披露规范，无因内幕信息相关事件受到中国证监会、深交所行政处罚的情形。
三、2018年监事会的工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-046山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于下属公司开展设备融资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其相关子公司拟通过交银金融租赁有限责任公司、民生金融租赁股份有限公司、河南国宏融资租赁有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司等租赁公司开展设备融资业务，融资金额不超过人民币 20亿元（含 20亿元），融资期限不超过 5年（含 5年）。
本次交易已获公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司与上述租赁公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交银金融租赁有限责任公司
成立日期：2007年12月20日
法人代表：赵炯
注册资本：850,000.00万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号28、29楼
经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境外保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。
2、民生金融租赁股份有限公司
成立日期：2008年4月2日
法人代表：周巍
注册资本：509,500.00万元人民币
注册地址：天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境外保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务。
3、河南国宏融资租赁有限公司
成立日期：2016年10月19日
法人代表：陈迪
注册资本：50,000.00万元人民币
注册地址：河南省洛阳市高新技术开发区河洛路215号瑞泽大厦12楼
经营范围：融资租赁业务、开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金、从事与主营业务相关的商业保理业务及经审批部门批准的其他业务；
医疗器械的销售（凭有效许可证经营）；医疗设备租赁。
4、北京市文化科技融资租赁股份有限公司
成立日期：2014年7月25日
注册资本：269,000.00万元人民币
法人代表：蓝陶勇
注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室（天竺综合保税区-031）经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准);货物进出口、技术进出口、代理进出口;兼营与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
三、交易内容
1、标的物：公司及子公司造纸机设备及相关浆线设备
2、租赁类型：售后回租
3、项目金额：不超过20亿元（含20亿元）人民币
4、期限：不超过5年（含5年）
5、租金计算及支付方式：按照市场利率，分期还款
6、交易标的权属状态：交易标的归属公司及相关子公司，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。设备融资期内公司拥有交易标的物的使用权。
公司将根据实际经营需要，与交银金融租赁有限责任公司、民生金融租赁股份有限公司、河南国宏融资租赁有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司等租赁公司签署设备融资相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。
四、本次设备融资的审议程序
2019年 5月 20日，公司第八届董事会第三十七次临时会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属公司开展设备融资的议案》，董事会同意授权公司管理层在上述交易范围内，办理与本次交易有关的事宜。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次开展设备融资业务，利用现有生产设备进行融资,有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。
有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强市场竞争力。本次交易不影响公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
六、备查文件
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议决议》。
特此公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-063北京君正集成电路股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）于2016年8月11日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数的议案》。激励对象1人因个人原因离职，董事会同意将已授予未获准行权的3万份股票期权予以作废并注销，公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，北京市中伦（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2016年08月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
公司本次注销一名原激励对象合计持有的尚未行权的股票期权3万份，占公司总股本的0.02%。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股票期权注销申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述3万份股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年八月十九日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-053沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日～2018年06月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升5%–35%|盈利：1,090.01万元|
||盈利：1,144.51万元–1,471.51万元||

二、业绩预告审计情况
与本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2018年半年度公司业绩上升的主要原因是：2017年03月31日公司完成了对德国上市公司杜尔集团旗下工业清洗及表面处理业务的并购，并自 2017年04月01日起，将工业清洗及表面处理业务纳入公司合并报表范围。因此，2018年上半年纳入合并报表范围的工业清洗及表面处理业务较 2017年同期比多了第一季度的相关业绩。
2.公司2018年半年度预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为406万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-072东华软件股份公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自筹资金出资10,000万元对外投资设立东华软件（绵阳）有限公司。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十二次会议于 2015年 5月 25日上午 9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件（绵阳）有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资10,000万元投资设立东华软件（绵阳）有限公司，占注册资本的100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：东华软件（绵阳）有限公司
2、拟设地点：四川省绵阳市涪城区绵安路35号（中国（绵阳）科技城软件产业园）
4、注册资本：10,000万元
5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；计算机软、硬件及外围设备、通讯设备销售；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；国家允许的进出口贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
绵阳科教发达，产业兴盛。绵阳市政府大力支持科技城建设和相关产业发展，并表示将为企业来绵投资发展和合作项目实施创造良好条件、提供优质服务，给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市场项目资金支持等多方面优惠政策。在此契机下，公司落户中国（绵阳）科技城软件产业园，成立东华软件（绵阳）有限公司，通过积极探索为绵阳市智慧医疗、智慧社区、智慧教育、智慧交通、智慧旅游、企业云等领域提供信息化支持和帮助。
东华软件（绵阳）有限公司旨在通过技术创新和业务服务，立足绵阳，进一步增强公司核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的
市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资金额为10,000万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2015年5月 26日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018137神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2018年10月19日以通讯方式召开，会议通知于2018年10月9日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《2018年第三季度报告》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018138）、《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018139）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
根据公司发展需要，同意公司向浙商银行申请不超过 2亿元的综合授信额度，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2019-093广东众生药业股份有限公司
关于收购逸舒制药部分股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 10月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购广东逸舒制药股份有限公司部分股权的议案》。同日，公司与交易对方黄庆文、黄庆雄、黄苏苹、欧俊华、刘凌梅5名自然人签署了《股份转让协议》。收购完成后，公司将持有广东逸舒制药股份有限公司（以下简称“逸舒制药”）80.5260%股权，逸舒制药成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2017年10月25日、2017年12月20日及2018年9月20日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，公司根据《股份转让协议》约定，并按照新三板交易规则实施完成上述逸舒制药80.5260%股权的收购。目前公司持有逸舒制药99.6321%股份，逸舒制药为公司的控股子公司。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-126号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司
参与国有土地使用权竞拍的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于授权全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权竞拍的议案》，授权四川一心堂医药连锁有限公司以自有资金不超过8000万元人民币参与双流县黄甲镇双华社区3组空港一路二段266号地块竞拍。公司于2015年8月7日刊登了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于授权全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权竞拍的公告》，（公告编号：2015-094号）。
2015年12月24日，公司全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司按计划参与该地块竞拍，以竞拍价2503.51万元竞拍成功，拍得该地块土地使用权、厂房及附属物、机器设备、空调设施，该竞拍结果经双流县人民法院确认。
公司全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司后续将按本项竞标相关程序要求，进行竞拍款项支付及相关手续办理。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年12月25日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-068湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于 2015年 10月21日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年10月26日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到 3人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2015年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2015年第三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
截止 2015年 10月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 107,250,615.06元，公司拟使用募集资金 107,250,615.06元置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金107,250,615.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》。
公司本次通过全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以募集资金对荆门新洋丰中磷肥业有限公司增资 63,092万元（荆门新洋丰中磷肥业有限公司的股东分别为湖北新洋丰肥业有限公司、荆门市放马山中磷矿业有限公司，持股比例分别为80%和20%）；根据非公开发行时出具的承诺，荆门市放马山中磷矿业有限公司以自有资金对荆门新洋丰中磷肥业有限公司增资 15,773万元。双方共增加出资额78,865万元，其中1,000万元用于增加注册资本，其他为增加资本公积，增资完成后，荆门新洋丰中磷肥业有限公司的注册资本由19,000万元增加至20,000万元。
监事会认为：公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，以对下属子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司非公开发行股票预案及相关承诺，有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提高盈利水平，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司通过全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以募集资金对上述子公司进行增资。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，公司及子公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务，投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。
监事会认为：在不影响公司的正常经营、保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过80,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-002福安药业（集团）股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3000万元—4000万元|盈利：8850.51万元|
||比上年同期下降：54.80%—66.10%||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于卫生部2012年4月24日发布的《抗菌药物临床应用管理办法》于2012年8月1日开始实施，在该办法实施后，大部分省市将氨曲南划分为“特殊使用级”品种，受此影响公司本报告期氨曲南原料药和制剂收入大幅度下降，进而对净利润的贡献较上年同期减少3500万元左右。
2、公司本报告期内非经常性损益对净利润的影响额为100万元左右，上年同期为582.39万元。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-097
山西三维集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2018年9月20日，公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状及
（2018）晋01民初字第879、904、905、906、907、908、909号应诉通知书、举证通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：吉友利、杨素芳、汤海兰、赵天勤、牛晋刚、李亮、王培堂
被告：山西三维集团股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求判令被告赔偿原告吉友利等7人各项损失共计人民币 3,312,530元；
（2）诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由
原告在认为被告已经对其信息进行了真实、准确、完整、充分、及时披露的情况下，出资购买了三维集团股票。但被告在2014年至2017年期间因严重环境污染行为受到当地环保部门七次行政处罚后，并未依照《中华人民共和国证券法》第63条之规定如实披露，被告之行为构成虚假陈述。2018年6月22日中国证券监督管理委员会山西监管局因此对其作出了（2018）03号行政处罚。现行政处罚已发生法律效力。
按照《最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，三维集团虚假陈述实施日为2014年8月13日，虚假陈述揭露日为
2018年4月17日。原告在被告虚假陈述实施日之后、揭露日之前购买，在虚假陈述揭露日之后卖出的三维集团股票，遭受的投资差额损失、手续费、印花税、利息等损失，根据《中华人民共和国证券法》第69条之规定，被告应承担赔偿责任。为此，原告为维护合法权益，向太原市中级人民法院提起诉讼。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状
2、太原市中级人民法院（2018）晋01民初字第879、904、905、906、907、908、909号应诉通知书、举证通知书
特此公告
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-005成都华气厚普机电设备股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
公司2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）业绩预计为：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：39,500万元—40,000万元|盈利：3,248.37万元|

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，一方面受国内天然气价格阶段性上涨影响，天然气装备在车船用领域应用的经济性总体处于低位，车船用装备作为公司主要经营业务，市场需求低迷导致公司营业收入大幅下滑；另一方面受行业竞争加剧及公司新迁入的生产基地固定成本较高等因素影响导致产品毛利率下降。两项因素叠加致使公司经营业绩亏损。另外针对收款风险较大的应
收账款和其他应收款，公司出于谨慎性考虑，2018年度将计提较大金额的资产减值准备，进
一步加大了公司2018年的亏损金额。
2、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为700-750万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一九年一月二十一日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-083北京三聚环保新材料股份有限公司
关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司
向平安信托有限责任公司申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人名称：北京三聚绿能科技有限公司。
2、截至本公告日，公司为北京三聚绿能科技有限公司实际提供的担保金额为人民币4,173.85万元。
3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计金额为人民币202,654.04万元，无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司于2017年9月26日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向平安信托有限责任公司申请贷款提供担
保的议案》，公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”）为满足日常生产经营的流动资金需求，拟向平安信托有限责任公司申请贷款总额不超过人民币80,000万元，包括但不限于流动资金贷款等，贷款期限不超过1年（具体以平安信托有限责任公司最终审批为准）；公司为其提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、被担保人的基本情况
北京三聚环保新材料股份有限公司2、统一社会信用代码：91110108748839957B
3、成立日期：2003年03月26日
4、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦 906
5、法定代表人：林科
6、注册资本：50,000万元人民币
7、公司类型：有限责任公司(法人独资)
8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；
租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、与本公司关系：系公司的全资子公司
10、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项 目|2016年12月31日|2017年6月30日|
|总资产||379,886.63|406,244.28|
|负债总额||243,281.86|218,929.61|
|净资产||136,604.77|187,314.67|
|资产负债率||64.04%|53.89%|
||项 目|2016年度|2017年1-6月|
|营业收入||407,458.47|298,620.88|
|营业利润||42,137.81|36,702.30|
|净利润||35,279.03|30,709.90|

上述表格中2016年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半
年度的数据未经审计。
北京三聚环保新材料股份有限公司三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计审批对外担保（不包含本次公司为子公司三聚绿能提供的担保）额度约为人民币641,728万元（其中美元按本公告日的汇率 6.6076折算成人民币约为198,228万元），均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保；其中对北京三聚绿能科技有限公司提供担保人民币 60,000万元；对沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供担保人民币 66,500万元；对大庆三聚能源净化有限公司提供担保人民币 76,000万元；对河北华晨石油化工有限公司提供担保人民币80,000万元；对内蒙古三聚家景新能源有限公司担保人民币51,000万元，对孝义市三聚鹏飞新能源有限公司提供担保人民币 10,000万元，对北京三聚能源有限公司提供担保人民币 20,000万元，对三聚环保（香港）有限公司提供担保人民币 80,000万元，对巨涛海洋石油服务有限公司提供担保美元不超过 30,000万元（美元按本公告日的汇率 6.6076折算）；占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的比例为98.30%、占公司2016年12月31日经审计总资产的比例为34.67%。
本次担保批准实施后，公司累计对外担保总额约为人民币721,728万元（其中美元按本公告日的汇率6.6076折算成人民币约为198,228万元），占公司2016年 12月 31日经审计净资产的比例为110.55%、占公司 2016年 12月 31日经审计总资产的比例为38.99%。
截止本公告日，公司实际发生对外担保金额为人民币 202,654.04万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为31.04%、占公司2016年12月31日经审计总资产的比例为10.95%。
公司无逾期对外担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为子公司三聚绿能向平安信托有限责任公司申请综合授信额度提供担保，主要是为其日常经营和业务发展提供资金保证，有助于其减少融资成本和费用，提高资金使用效率。三聚绿能为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不
北京三聚环保新材料股份有限公司会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
因此，同意公司为子公司三聚绿能向平安信托有限责任公司申请贷款提供担保，并同意将相关议案提交至公司2017年第四次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事韩小京、申宝剑、杨文彪、谭向阳一致认为：公司本次为合并报表范围内的子公司三聚绿能向平安信托有限责任公司申请贷款提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要；三聚绿能为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，公司为其提供担保不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2017年第四次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-055浙江万安科技股份有限公司
关于控股子公司向控股孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、本次增资基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、增资安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）并通过安徽万安增资广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）实施“汽车底盘模块化基地建设项目”、实施“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”和补充流动资金。具体
项目投资如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|汽车电控制动系统建设项目|26,658|26,658|
|汽车底盘模块化基地建设项目|21,022|21,022|
|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目|10,346|10,346|
|补充流动资金|24,000|24,000|
|合计|82,026|82,026|

根据公司 2015年第三次临时股东大会审议确定的非公开发行股票募集资
金项目用途及公司业务发展布局和营运资金需求，公司以募集资金 210,220,000
元向安徽万安增资（详见 2016年 6月 1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》公告编号：2016-044），再通过安徽万安以募集资金 87,090,000元向广西万安增资，其中70,000,000元计入注册资本，其余17,090,000元计入资本公积金，增资完成后，广西万安注册资本为 80,000,000元，公司将间接持有广西万安90.5351%的股权。
2、审议程序
公司2015年11月2日召开的第三届董事会第十三次会议、2015年11月18日召开的 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广西万安汽车零部件有限公司
2、成立时间：2015年6月4日
3、注册地点：柳州市柳州新区水湾路2号柳东标准厂房B区B-2号厂房一层2,3跨
4、法定代表人：赵永大
5、注册资本：人民币1,000万元
6、经营范围：汽车底盘系统及零部件的研发、设计、制造、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、相关的产权及控制关系：目前公司持有安徽万安90.5351%的股权。广西万安是安徽万安全资子公司，本次增资后，公司间接持有广西万安90.5351%股权。
8、增资前后的股权结构
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|比例%|出资额|比例%|
|安徽万安汽车零部件有限公司|1,000.00|100.00|8,000.00|100.00|
|合计|1,000.00|100.00|8,000.00|100.00|

9、财务状况
金额：万元
|||
|-|-|
|项目|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|12,337,014.81|
|负债总额|4,011,758.50|
|净资产|8,325,256.31|
|营业收入|806,331.25|
|利润总额|-2,192,308.31|
|净利润|-1,674,743.69|

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次对广西万安增资符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强广西万安的资金实力和综合竞争力，为业务拓展提供进一步支持。
2、本次增资的风险
本次增资对象为控股孙公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司募集资金，增资的主要目标是进一步提升广西万安的综合竞争力和拓展业务，但是能否达到预期目标将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。
3、本次增资对公司的影响
本次增资能够促使广西万安的业务拓展，进一步增强其综合竞争力和持续经营能力。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-014博士眼镜连锁股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币/元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|471,321,887.98||415,956,855.22||13.31%||
|营业利润|66,936,548.58||51,387,024.05||30.26%||
|利润总额|70,980,909.79||52,839,590.64||34.33%||
|归属于上市公司股东的净利润|52,055,934.93||37,784,726.10||37.77%||
|基本每股收益（元）|0.65||0.59||10.17%||
|加权平均净资产收益率|13.27%||16.53%||-3.26%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|523,581,957.96||298,698,520.60||75.29%||
||452,996,973.33||245,391,847.95||84.60%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股本|85,800,000.00||64,350,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.28||3.81||38.58%||
|（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入471,321,887.98元，较上年同期增长13.31%；
营业利润66,936,548.58元，较上年同期增长30.26%；利润总额 70,980,909.79元，较上年同期增长34.33%；归属于上市公司股东的净利润 52,055,934.93元，较上年同期增长37.77%。2017年经营业绩增长的主要原因是公司门店数量增加，营业收入同比增长，同时，营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度。另外，政府补助收入及使用闲置资金理财收益同比增长。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为523,581,957.96元，较期初增长75.29%；归属于上市公司股东的所有者权益为452,996,973.33元，较期初增长84.60%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.28元，较期初增长38.58%。主要原因是公司2017年首次公开发行人民币普通股（A股）股票 21,450,000股，募集资金净额为170,544,039.95元，致使所有者权益中实收资本及资本公积金增加，另外。2017年度净利润同比增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 1月 31日披露 2017年度业绩预告，本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《博士眼镜连锁股份有限公司2017年度业绩预告》（公告编号：2018-012）中预计的业绩不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2017年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部设计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-113东华能源股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于今日接到公司实际控制人周一峰女士的通知：周一峰女士已将其持有的本公司9,100万无限售流通股用于开展股票质押式回购交易，质权人为招商证券股份有限公司，并于2019年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续。该质押式回购的初始交易日为2019年10月9日。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周一峰|第一大股东的一致行动人|9,100 万股|2019 年10月9 日|2020 年10月 8日|招商证券股份有限公司|59.63%|融资|
|合 计||9,100 万股||||59.63%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，周一峰女士直接持有本公司股份152,610,440股，占公司总股本的9.25%；本次质押股份9,100万股，占公司总股本的5.52%；其所持有公司股份累计被质押9,100万股，占其所持有公司股份的59.63%，占公司总股本的
5.52%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年 10月10日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日召开了第三届董事会第十八次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司使用顾问代理业务全国布局项目的闲置募集资金 6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第十八次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
二、关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本次公司董事长、实际控制人陈劲松先生及其配偶佟捷女士为公司对外融资提供担保事宜涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；本次公司董事长、实际
控制人陈劲松先生为公司对外融资提供担保事宜涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2014〕19号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243号）对上市公司的规定和要求，本次公司为世联信贷提供的担保总额为人民币15,000万元，占公司2013年度经审计净资产的9.59%。截至2014年9月3日，加上本次担保金额17,000万元，公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司实际对外担保余额为人民币55,270万元，占公司2013年度经审计净资产的31.17%。另截至2014年9月3日，公司经董事会授权批准的担保事项总额为人民币59,270万元,占公司2013年度经审计净资产的33.43%；另外，经董事会审议尚待股东大会批准的担保事项总额为50,000万元，上述两项担保额度合计109,270万元，占公司2013年度经审计净资产的61.63%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司董事会审议本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌 张炯陈杰平二〇一四年九月三日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事王乐锦述职报告
我作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、会议出席和投票情况
2018年度公司董事会召开了 10次会议，本人亲自出席会议 10次；公司召开股东大会 4次，本人列席 4次。在审议董事会议案时，本人积极参与讨论各项议案并提出合理建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见 9次，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况：
1、2018年 1月 12日，在第八届董事会第十五次会议上，对了《关于补选艾贻忠先生为公司第八届董事会董事的议案》发表了独立意见。
2、2018年 2月 6日，在第八届董事会第十七次会议上，对《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》发表了独立意见。
于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关于 2017年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异情况及《关于会计政策变更的议案》《关于计提减值准备的议案》《公司 2017年度利润分配预案》《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》《公司 2017年度内部控制自我评价报告》《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于修订<公司章程>的议案》八项议案发表了独立意见。
4、2018年 5月 17日，在第八届董事会第十九次会议上，对《关于向山东省农村经济开发投资公司转让债权的议案》发表了独立意见。
5、2018年 7月 30日，在第八届董事会第二十次会议上，对《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》《关于子公司拟购置房产的议案》《关于公司发行公司债券具体方案的议案》四项议案发表了独立意见。
6、2018年 8月 18日，发表了《独立董事关于对深圳证券交易所关注函相关问题的核查意见》。
7、2018年 8月 27日，在第八届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》。
两项议案发表了独立意见。
9、2018年 12月 22日，在第八届董事会第二十四次会议上，对《关于聘任姜福强先生为公司副总经理的议案》《关于聘任王林洲先生为公司副总经理的议案》两项议案发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
2018年度本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，我利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门的汇报，提出了专业的建议和意见；促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、公司配合工作情况
报告期内，公司对我们的工作给予了积极配合，为我们履行独立董事的职责提供了必要的条件。
六、保护投资者权益方面所作的工作
本人注重学习各项新的法律、法规和规章制度，在全面了解公司各项管理制度基础上，形成自觉保护公司和股东尤其是中小股东合法权益的思想意识，不断提高履职能力。作为具有会计背景的独立董事，本人积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，关注公司财务状况的变化、利润构成及其影响因素，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，特别关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益相关的制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，了解董事会和股东大会有关决策执行的效果。
本人遵照《公司法》《证券法》有关规定，持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，真实、完整、及时地做好信息披露工作。
七、其他情况：
报告期内，本人未提议召开董事会会议；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事：王乐锦 2019年 3月 13日