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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-046成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，在授权期内公司使用不超过 29,600万元暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度可滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司 2015年 6月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。现就2016年4月1日至2016年5月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、 闲置募集资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
|||||||||
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|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预 期年 化收 益率|期 限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|50,000,000.00|3.05%|91|2016-1-14|2016-4-14|385,486.11|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款|45,000,000.00|2.80%|61|2016-2-5|2016-4-5|207,123.29|
|中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行|2016年1期乾元保本型人民币理财产品|68,000,000.00|2.40%|77|2016-2-26|2016-5-17|344,284.93|
|兴业银行股份有限公司成都分行|兴业银行企业金融结构性存款|50,000,000.00|2.85%|60|2016-3-2|2016-5-2|234,246.58|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预 期年 化收 益率|期 限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款|63,000,000.00|2.80%|63|2016-3-7|2016-5-9|304,471.23|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务说明书CCD00166号|36,000,000.00|2.80%|61|2016-4-6|2016-6-6|未到期|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|50,000,000.00|3.05%|91|2016-4-15|2016-7-15|未到期|
|兴业银行股份有限公司成都分行|兴业银行企业金融结构性存款|40,000,000.00|2.85%|60|2016-5-5|2016-7-4|未到期|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务说明书|51,000,000.00|2.75%|30|2016-5-12|2016-6-12|未到期|

关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，公司使用不超过 29,600万元闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为296,000.00万元，未到期金额为37,300.00万元，其中闲置募集资金为 17,700.00万元，闲置自有资金为19,600.00万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-058常州强力电子新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第三届董事会第八次会议通知于2018年8月24日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2018年8月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2018年半年度报告全文及其摘要，确认公司 2018年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
三、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司将 2016年 4月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金 8,352,340.27元（含利息，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理注销募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任吴庆宜先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、夏慧君律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2015年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2015年12月10日下午13:30在江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 12月 10日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 14名,代表有表决权股份数为 299,047,372股,占公司有表决权股份总数的51.1396%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计4人,代表公司有表决权的股份数为11,300股,约占公司有表决权股
份总数的比例为0.0019%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:
1.《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
赞成:1,057,220股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数89.2832%。
2.《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》
赞成:1,057,220股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数89.2832%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015年第五次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
夏慧君律师
二〇一五年十二月十日
广宇集团股份有限公司
募集资金置换鉴证报告
⌒
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立信会计师事务所(特茄晋冱台伙)
BDOCH"AsHU LU"mHcERT丨卩EDPUBuCAccOu"弘澹
地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 No.61Na"iⅡg Dong Road,shanghai NcwHuaⅡgpu "Ts LLP !
由卩扁: 200002 FhancialTowc∴
4th Floor200002
电话:⑿1ˉω3911甾
Te⒈86¨21-63391166
传真:Q21-ω392558
Fax∶86ˉ2I-63392558
关于广宇集团股份有限公司
以自筹资金预先投入妄投项目的鉴证报告
信会师报字[2014]第61∝钾号广宇集团股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,对后附的广宇集团股份有限公司(以
下简称贵公司)管理层编制的
《广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
-、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不
得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引—
第六章募集资⌒ 金管理》的要求编制《广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并
保证其内容真实、准确、完整,不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第l页
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立信舍计师事务所(特茄昔冱台伙
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BDOCH"AsHU1UH PAHCERTlFlEDPUBLlCACCO洲 TAHTs LLP地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 No61Na珀hg Dong Road,shanghai Ncw Huangpu !
邮绾:200002
FinancialTo、ve∴4th Floor200002
电话:m⒈ω”
Te⒈86¨21-6339ⅡⅡ66
传真:陇
1ˉω39⒛"⒃m
Fax∶86ˉ21¨63392558
四、工作拐述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则耍求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,贵公司管理层编制的
《广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公司规范—
运作指引第六章募集资金管理》的相关规定,与
实际情况相符。
附件:《广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
中国注册会计师
:
中国注册会计师
:
◆
中国上海 二⊙一四年十一月六日
夸证报持笫2页
广宇集团股份有限公司
以白筹资金预先投入募投项目的
专项说明
广宇集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所
:
现根据贵所印发《中小企业板上市公司规范运作指引一第六章募集资金管理》的规定,将广宇集团股份有限公司(以下简称
“本公司”
或
“公司”
)截至2θ14年 11月5口止以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下
:
一、募集资金基本情况
“
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]甾l号《关于核准广宇集团股份有限公 ”
司非公开发行股票的批复》核准,由主承销招商证券股份有限公司采用非公开发一
行方式发行人民币普通股
(A股)不超过⒉
,“0万股。
截至⒛14年10月刀国止,公司实际已向杭州澜华投资管理有限公司等八名特定股(A股
东发行人民币普通股 )共
1巧,824,175.00股
,募
集资金总额人民币7㈨,9叨,9%。犭元,扣除承销费和保荐费人民币
11,㈨9,㈨9。呢元后的募集资金为人民币倪7,㈨9,叨6.33元,已由招商证券股份有限公司于2014年
10月27日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州分行文晖支行账号为%1401甾0O00O0733的
人民币账户内787,999,996.33元;减
除前期预付招商证券股份有限公司承销及保荐费1,000,000.00元及他上市费用人民币2,406,"5.阴元,计
募集资金净额为人民币7M,5叨,9⒛.%元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证 ,并于20I4年10月⒛日出具信会师报字m0I4彐第
61m⒍号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司承诺募投项目情况
保荐人招商证券股份有限公司关于公司《20I3年度非公开发行A股
股票之尽职调查报告》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下
:
单位:人民币万元项目名称 额 :项目立项备案机关
项目备案文号
55,000.00舟山市发展和改革委员会舟发改审批
(20I3)182号
杭州·鼎悦府项目
25,000.00
专项说明第l页
广宇集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明
注
1:本次募集资金投资项目均将由公司全资子公司负责实施,具体实施方式将采用增资或借款方武,舟山临城LKa乇~25b地
块项目由公司全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司负责开发,杭州鼎悦府项目由公司全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司负责开发。
注
2:募集资金到位后,实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。
本公司将严格按照董事会审议通过的《广宇集团股份有限公司募集资金便用管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目分别于2013年H月
报经舟山市发展和一
改革委员会审查备案,于⒛H年
5月报经杭州市佘杭区发展和改革委员会审查备案。
部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截至2014年I1月5日止,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下
:
注:上表中“自筹资金预先投入金额”
系指自20I3年9月5日公司第四届董事会第—
次会议审议通过《关于公司非公开发行A股
股票方案的议案》始至⒛14年H月5口止公司以自筹资金预先投入金额。
0跚
嘈 铮扌岛“年 亻留H百
专项说明第2页
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-041
无锡隆盛科技股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为2017年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》有关法律、法规的规定，公司董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年审计机构。上述事项尚需公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-005 TCL集团股份有限公司
2015年度业绩简报
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的时间：2015年1月1日—2015年12月31日（下称“报告期内”）2、预计的业绩： 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1月1日—2015年12月31日|上年同期|
|净利润|比上年同期下降：19%—26%|盈利：423,273万元|
||盈利：312,000万元—342,000万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：17%—23%|盈利：318,321万元|
||盈利：245,000万元—265,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.2084元—0.2254元|盈利：0.3480元|

注：报告期内，公司股票期权激励计划行权48,357,920份，以非公开发行股票方式发行股份2,727,588,511股，公司股本由9,452,413,271股增加至12,228,359,702股。报告期内每股收益均按照总股本加权平均数计算。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司继续推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，在主要产品销售持续增长的同时，实现了可运营终端及互联网活跃用户数的快速增长；金融事业本部以及投资与创投业务群也取得了较好的经营收益；公司的营业收入继续保持增长；公司运营资产控制取得明显改善，资本结构稳健，资产负债率同比下降。
报告期内，华星光电t2项目提前量产，产能爬坡顺利。华星光电本年度液晶
玻璃基板累计投片量为192.1万片，同比增长19.7%；产能稼动率和产品综合良率继续保持较高水平。受益于材料成本及单位固定成本的同比下降，以及华星光电大尺寸产品销售占比的提升，华星光电的盈利继续保持了较好水平。
报告期内，TCL多媒体积极推进双+战略转型，持续进行产品结构和销售渠道的优化，TV+平台的可运营用户数量持续增长，用户运营能力快速提升，并引入互联网战略投资者，通过深度产业合作加速转型。报告期内，TCL多媒体累计实现液晶电视销量1,734.3万台，同比增长4.64%；受益于毛利率改善及汇率管理措施得当，TCL多媒体2015年第四季度盈利大幅改善，全年有望实现盈利。
报告期内，TCL通讯不断优化产品设计和功能，深化与运营商的关系，并拓展线上渠道，继续扩大全球市场份额。TCL通讯销售手机8,354.6万台，同比增长13.7%，其中智能手机4,800.4万台，同比增长15.8%。
报告期内，公司家电业务继续稳健发展。冰箱和洗衣机产品销量同比分别增长20.7%和8.23%，空调产品销量与去年同期基本持平。
报告期内，通力电子加快向互联网及智能终端产品相关联的新型产品转型，新型音频业务和流媒体播放器业务收入快速增长。
报告期内，公司家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长。通过公司TV+智能网络电视终端运营的累计激活用户达 1,192.5万，日均活跃用户数已达 480.1万，同比增长111.6%；公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达 1,937.2万，日均活跃用户数721.9万。公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达 2,364.4万，月活跃用户数为 894.2万，同比增长303.1%。报告期内，公司成立了互联网事业本部，实现集团内与互联网应用及服务相关的平台业务及垂直业务的整合与管理。
报告期内，公司设立了TCL金融控股集团，依托公司的产业背景，充分利用金融资源，积极创新金融产品，为产业链及行业合作伙伴及用户提供更多的金融增值服务，并取得了较好的收益。
四、其他相关说明
有关2015年度经营业绩的具体情况，公司将在2015年度报告中予以详细披露。
TCL集团股份有限公司董事会2016年1月12日
成都华气厚普机电设备股份有限公司
章程修正案
根据公司2017年度审计报告的主要财务数据，公司层面 2017年度业绩考核指标未达到2015年股权激励计划的考核要求，公司2015年股权激励计划剩余限制性股票无法达到解锁条件，按照公司《股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对354名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 5,894,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股本总额将由37,061.4万元变更为36,472万元，导致公司注册资本减少，因此需对《公司章程》相关条款做出修订。章程修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 37,061.4 万元。|第六条 公司注册资本为人民币36,472万元。|
|第十九条 公司股份总数为普通股 37,061.4万股，每股金额1元。|第十九条 公司股份总数为普通股 36,472 万股，每股金额1元。|

成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二○一八年四月二十日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-010江苏联发纺织股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
该事项尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过后生效；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。鉴于公司独立董事刘春林先生因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现提名边永民女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司2015年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
边永民女士简历：
边永民，女，1968年出生，中国国籍，中共党员，法学博士、教授。1994年至今一直在对外经济贸易大学法学院任教，现任国际经济法系主任。曾获得对外经济贸易大学“校级优秀教师”、“本科教学优秀管理者”，“安子介国际贸易研究优秀著作奖”，“世界贸易组织法研究会优秀论文奖”，“第五届中国贸易救济与产业安全征文三等奖”，“首届国家预防灾害体验和法制保障（国际）高峰论坛论文二等奖”等荣誉称号和奖项。主要从事国际法、环境法、世界贸易组织法等教学和研究。
边永民女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。边永民女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一六年四月二十二日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-081
绿康生化股份有限公司
关于香港全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
因战略规划与业务发展需要，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟以自有资金在香港投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”）。公司于 2018年 10月 30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》。
详见 2018年 10月 31日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于拟在香港设立全资子公司的公告》
二、注册登记情况
近日，子公司绿康香港有限公司完成了工商注册登记，并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》，登记的相关信息如下：
1、公司中文名称：绿康香港有限公司
2、公司英文名：Lifecome HongKong Company Limited
3、注册资本：1万美元
4、注册地址：9/F MW TOWER NO 111 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HONGKONG5、注册号：2764414
6、成立时间：2018年11月9日
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）090号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司第三期员工持股计划〉及其摘要的议案》。本次员工持股计划经2015年11月11日公司2015年第一次临时股东大会批准的《浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划》的授权制定，无需提交公司股东大会审议批准。相关内容详见2017年11月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2017年12月5日，公司第三期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票804,800股，占公司总股本的比例为0.12%，成交均价为人民币24.35元/股，成交金额为人民币1,959.42万元。
截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划已全部完成股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-066宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于首席执行官（总裁）、副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到首席执行官（总裁）张秀兵先生、副总裁李弘扬先生递交的书面辞职报告。为集中精力履行董事长职责，将工作重心专注于公司长远发展和战略规划，提高公司决策效率，张秀兵先生特申请辞去公司首席执行官（总裁）职务；因个人原因，李弘扬先生请求辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，张秀兵先生仍在公司担任董事长职务，李弘扬先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，张秀兵先生、李弘扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。该辞职事项不会影响公司经营和管理的正常运行，张秀兵先生辞去首席执行官（总裁）职务后，将由公司副总裁邬涛先生代为履行职责，公司董事会将尽快按照相关程序聘任新的首席执行官（总裁）。
截至本公告披露日，张秀兵先生直接持有公司股份 165.0075万股，占公司总股本的1.02%；通过北京宣亚国际投资有限公司间接持有公司股份 5,467.50万股，占公司总股本的33.75%；通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）（以下简称“橙色动力”）间接持有公司股份54万股，占公司总股本0.33%，以上持股合计占公司总股本的35.10%。李弘扬先生通过橙色动力间接持有公司股份 180万股，占公司总股本的1.11%。张秀兵先生、李弘扬先生所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。张秀兵先生、李弘扬先生原定任期届满日为2021年3月11日。根据《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司对张秀兵先生在任职首席执行官（总裁）、李弘扬先生在任职副总裁期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-024江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司于2019年4月23日召开第三届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，公司
2018年度利润分配及资本公积转增股本预案拟定如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司2018年初
未分配利润为 181,264,195.91元，2018年度净利润为 55,029,277.22元，截至 2018年 12月 31日，公司可供分配利润为216,025,577.14，资本公积金余
额 831,289,428.40元。
公司2018年度利润分配拟以现有总股本193,027,584股为基数，向全体股
东按每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利 11,581,655.04
元（含税），送红股0股（含税）。公司2018年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交2018
年年度股东大会审议批准。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-013
广东世荣兆业股份有限公司
关于 2015年度公司对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营计划，公司控股子公司预计在未来一年面临较多的融资需求，按照商业惯例银行等金融机构通常要求上市公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司拟在 2015年度对控股子公司提供总额不超过 29.5亿元的融资担保，该事项已于2015年3月15日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
担保方：广东世荣兆业股份有限公司
被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、威海圣荣浩业房地产开发有限公司、珠海至和置业投资有限公司、珠海世荣兆业投资管理有限公司
担保额度：不超过人民币29.5亿元
担保协议签署日期：本事项经股东大会审议通过之日起至 2015年度股东大会召开之日止
二、被担保方的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||成立日||注册||业务性||注册资||||持股|
||||子公司名称||||||||||经营范围|||
||号||||期||地点||质||本||||比例|
|1||珠海市斗门区世荣实业有限公司||1998.08.24||珠海||房地产开发||43000万元||房地产开发经营（凭《房地产企业开发资质证书》经营）；商业运营管理服务；商业物业管理服务；商场经营管理；商业项目策划、商业活动推广。||100%||
|2||珠海市绿怡居园艺工程有限||2009.11.06||珠海||苗木种植及绿||1000万元||园林绿化工程；苗木种植，花卉种植、销售。||100%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|||化工程||||
|3|珠海市年顺建筑有限公司|1986.06.19|珠海|建筑业|2600万元|房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包贰级。|100%|
|4|威海圣荣浩业房地产开发有限公司|2013.11.13|威海|房地产开发|3000万元|前置许可经营项目：无。一般经营项目：凭资质从事房地产开发与经营。|51%|
|5|珠海至和置业投资有限公司|2014.02.19|珠海|投资管理、资产管理|52.6316万元|房地产投资开发、物业管理和咨询管理。|81%|
|6|珠海世荣兆业投资管理有限公司|2012.12.02|珠海|项目投资、投资管理|5000|项目投资及投资管理；项目投资引进信息咨询。|100%|

根据公司各控股子公司的预期需求情况，本次计划为各子公司提供的担保额如下：
|||||
|-|-|-|-|
||公司名称||担保额（亿元）|
|珠海市斗门区世荣实业有限公司||15||
|珠海市绿怡居园艺工程有限公司||0.5||
|珠海市年顺建筑有限公司||1||
|威海圣荣浩业房地产开发有限公司||3||
|珠海至和置业投资有限公司||5||
|珠海世荣兆业投资管理有限公司||5||

上述被担保方最近一个会计年度的主要财务数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||金额（元）|
||公司名称||科目|||
||||||2014-12-31/2014年度|
|珠海市斗门区世荣实业有限公司||总资产||3,343,435,475.06||
|||净资产||721,868,581.37||
|||净利润||99,280,144.65||
|珠海市绿怡居园艺工程有限公司||总资产||61,933,886.30||
|||净资产||12,593,990.33||
|||净利润||-4,551,886.18||
|珠海市年顺建筑有限公司||总资产||159,015,265.61||
|||净资产||39,245,997.79||
|||净利润||18,350,322.80||
|威海圣荣浩业房地产||总资产||260,194,319.20||

||||
|-|-|-|
|开发有限公司|净资产|27,776,214.05|
||净利润|-2,136,206.86|
|珠海至和置业投资有限公司|总资产|9,842,674.23|
||净资产|9,842,674.23|
||净利润|-157,325.77|
|珠海世荣兆业投资管理有限公司|总资产|47,720,225.28|
||净资产|47,720,225.28|
||净利润|36,706.07|

在股东大会批准上述担保事项后，授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。
三、担保协议的主要内容
公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限同借款期限。
四、董事会意见
公司董事会认为：以上被担保方均是公司的控股子公司，均受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，为其担保不会损害公司利益。此次为控股子公司提供担保有利于其顺利获取融资，有利于公司业务的正常发展。上述控股子公司的经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 2.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.60%，全部为公司对子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款提供的连带责任担保；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。
假设本次拟提供的担保全额发生，则公司累计对外担保总额为32.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的205.68%。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－125深圳市沃尔核材股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币50,000.00万元向全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）进行增资，其中 35,000.00万元计入股本，15,000.00万元计入资本公积。本次增资完成后，青岛风电注册资本将由人民币 5,000.00万元增加至人民币 40,000.00万元，公司仍将持有其100%股权。详细内容参见2016年10月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
2016年11月8日，青岛风电完成了本次增资的工商变更登记手续，变更后的工商信息如下：
1、名称：青岛沃尔新源风力发电有限公司
2、统一社会信用代码：91370285MA3BXPAJX1
3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址：青岛莱西市南京南路滨河新村1号别墅楼东三户
5、法定代表人：向克双
6、注册资本：肆亿元整
7、成立时间：2011年06月22日
8、经营范围：风电技术开发、测风；太阳能技术开发；风电场及太阳能发电场的建设和经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：公司持有青岛风电100%股权。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕021号华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年4月25日在上海华明电力设备制造有限公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长肖毅先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告及摘要》,同意《2016年年度报告及摘要》，该报告及摘要需提交 2016年年度股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。同意《2016年度董事会工作报告》，该报告需提交2016年年度股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》。同意《2016年度总经理工作报告》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》，同意《2016年度财务决算报告》，该报告需提交2016年年度股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度不进行利润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润234,214,061.10元。2016年末可供股东分配的利润为 808,601,476.83元。
2016年度利润分配预案为：为确保公司有充足资金开展业务，2016年度不分配现金红利，且不以公积金转增股本。
上述分配预案与公司业绩情况相匹配，符合相关法律、法规及招股说明书和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定。
本预案须经2016年年度股东大会审议通过后实施。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构，聘期一年，2017年度财务审计费不超过110万元。该议案需提交2016年股东大会审议.
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意《2016年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
同意于 2017年 5月 18日下午14：00，在上海金沙智选假日酒店二楼会议
室(上海市普陀区金沙江路 2281号）召开公司 2016年年度股东大会，审议以下议案以及其他需经股东大会审议的议案：
（一）2016年度董事会工作报告；
（二）2016年度财务决算报告
（三）2016年度监事会工作报告；
（四）2016年年度报告及摘要；
（五）关于2016年度利润分配的预案；
（六）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2016年年度股东大会的通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-024苏州天华超净科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：0%—20%||盈利：667.57万元||
|||盈利：667.57万元—801.08万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续加大市场开发力度，营业收入较上年同期相比有所增长，导致净利润同向上升。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为80万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年4月8日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道航天大厦16、24层 邮政编码：518048
16、24/F., AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东正业科技股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第050号致：广东正业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东正业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2015年4月23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东正业科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。2015年 5月 13日下午2:00，贵公司本次股东大会依照前述公告，在东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号公司五楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日下午 15:00至2015年5月13日下午15:00。
经信达审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，代表贵公司股份 45003400股，占贵公司股份总数的 75.0057 %。
经信达验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1名，代表贵公司股份3400股，占贵公司股份总数的0.0057%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达验证，本次股东大会实际审议的议案与会议通知中列明的议案一致。
本次股东大会以记名投票表决方式对相关议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获得本次股东大会有效通过。
信达认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第050号）之签署页）
广东信达律师事务所（盖章）
负责人：麻云燕 签字律师：麻云燕
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饶春博
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二〇一五年五月十三日
兴业证券股份有限公司关于
河北先河环保科技股份有限公司使用超募资金的保荐意见
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)作为河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“先河环保”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等相关规定，就先河环保第二届董事会第十二次会议审议的关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的事项，进行审慎调查。
一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月12日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1402号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格每股 22.00元，于 2010年 11月 5日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本3,000万元，共募集资金66,000万元，扣除发行费用3,349.67万元后，公司募集资金净额为62,650.33万元，超募资金为42,673.49万元。该募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司以中磊验字（2010）第10011号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
同意使用超募资金2,035.22万元购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点。2013年2月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金5,000万元设立四川子公司的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元在四川成都金堂节能环保产业园投资设立四川先河环保科技有限公司。2013年4月10日，公司第二届董事会第七次会议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金。2013年10月23日，公司第二届董事会第十一次会议通过《关于使用节余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES,LLC公司部分股权及增资的议案》，同意公司使用环境监测设施市场化运营项目节余资金及超募资金合计623.3万美元设立美国子公司Sailhero USHolding，Inc.，即共使用约为3,800.20万元（按2013年12月31日汇率1美元=6.0969人民币）。环境监测设施市场化运营项目结余资金为3,561.63万元，则需使用超募资金为238.57万元。
截止2013年12月31日，公司已决议使用超募资金32,573.79万元，剩余超募资金10,099.7万元（不含利息）。
二、本次超募资金使用计划
在开展淄博、莱芜、东营、德州、聊城、菏泽等地市空气自动站“转让—运营”项目的基础上，根据山东省环境保护厅要求，公司承接原深圳中兴公司运营的滨州市6套空气运营站点，使用超募资金3,214,723.27元购买滨州市6个空气站及1套备用机，购买后由公司提供空气自动站运营服务。该投资事项已分别经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。此次使用超募资金金额未达到超募资金的20%，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
其余超募资金公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
三、本次超募资金投资项目的基本情况
广项目的政府采购合同。公司使用超募资金2,035.22万元购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点，山东省环保部门每年向公司支付运营费用816万元。截止2013年12月31日，公司在山东省淄博、莱芜、东营、德州、聊城、菏泽等地市以“转让—经营”模式开展了空气自动站的运营业务。鉴于公司在山东省提供了良好的环境监测仪器设备的运营服务，此次根据山东省环境保护厅要求，公司承接原深圳中兴公司以“转让—经营”模式运营的滨州6套空气站。山东省城市环境空气质量自动监测站“转让—经营”模式的具体情况请查阅公司2012
年8月23日在巨潮资讯网发布的《关于使用超募资金开展山东省空气自动站“转让—经营”模式推广项目的公告》
此次公司以“转让—经营”的模式承接滨州市6套空气站点的运营业务，标志着公司环境监测业务由设备提供商向运营服务提供商、数据服务提供商进一步的转变。至此山东省空气自动站“转让—经营”（TO）模式项目将每年由环保部门向公司支付运营费用1,063万元，随着该模式的不断推广，公司每年以TO模式获得的运营费用也将会不断增加，将持续为公司带来收益。
四、兴业证券对先河环保本次超募资金使用计划的核查意见
经核查，保荐人兴业证券认为：先河环保本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的相关规定；本次先河环保使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目，有助于拓展公司运维服务项目，提升盈利水平。因此，先河环保本次超额募集资金使用计划是合理、合规和必要的。
基于上述意见，本保荐人同意先河环保使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目。
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此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于河北先河环保科技股份有限公司使用超募资金的保荐意见》之签署页
保荐代表人：
赵新征
保荐代表人：
高岩
兴业证券股份有限公司 2014年 1月 21日