证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2017-034关于南通江海电容器股份有限公司
召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决定于2017年9月28日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月28日下午14:00
（2）网络投票时间为：2017年9月27日-2017年9月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月27日15:00-2017年9月28日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
5、股权登记日：2017年9月25日（星期一）
6、出席对象
（1）截止2017年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举方仁德先生担任公司第四届董事会董事
1.2选举李国伟先生担任公司第四届董事会董事
1.3选举梁子权先生担任公司第四届董事会董事
1.4选举陈卫东先生担任公司第四届董事会董事
1.5选举陆军先生担任公司第四届董事会董事
1.6选举丁继华先生担任公司第四届董事会董事
2选举第四届董事会独立董事
2.1选举羿岳峰先生担任公司第四届董事会独立董事
2.3选举施平先生担任公司第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举钱志伟先生担任公司第四届监事会股东监事
3.2选举保丽华女士担任公司第四届监事会股东监事
说明：
1、本次选举公司第四届董事会董事、监事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。
2、以上议案需采取累积投票制表决。
3、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案全部为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
的表决单独计票并披露。
4、上述议案一、议案二经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案三经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，详见刊登于2017年9月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|选举第三届董事会非独立董事|应选人数（6）人|
|1.01|选举方仁德先生担任公司第三届董事会董事|√|

||||
|-|-|-|
|1.02|选举李国伟先生担任公司第三届董事会董事|√|
|1.03|选举梁子权先生担任公司第三届董事会董事|√|
|1.04|选举陈卫东先生担任公司第三届董事会董事|√|
|1.05|选举陆军先生担任公司第三届董事会董事|√|
|1.06|选举丁继华先生担任公司第三届董事会董事|√|
|2.00|选举第三届董事会独立董事|应选人数（3）人|
|2.01|选举羿岳峰先生担任公司第三届董事会独立董事|√|
|2.02|选举陈忠逸先生担任公司第三届董事会独立董事|√|
|2.03|选举施平先生担任公司第三届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数（2）人|
|3.01|选举钱志伟先生担任公司第三届监事会股东监事|√|
|3.02|选举保丽华女士担任公司第三届监事会股东监事|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2017年9月27日（星期三） 9:00-11:30,14:00-17:00
3、登记地点及联系方式：公司证券部
联系人：王汉明、潘培培
会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812
会议联系邮箱：info@jianghai.com
通讯地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号 邮政编码：226361
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；
邮政编号：226361
联系人：王汉明、潘培培
会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812
七、附件
1、江海股份2017年第三次临时股东大会网络投票操作流程；
2、授权委托书。
八、备查文件
1、南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、南通江海电容器份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司2017年9月13日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362484”
2、投票简称为“江海投票”。
3、本次股东大会不设置总议案。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|...|...|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 9月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南通江海电容器股份有限公司（下称“公司”）于2017年9月28日召开的2017年第三次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|投票|
|1.00|选举第三届董事会非独立董事|累积投票应选人数（6）人|
|1.01|选举方仁德先生担任公司第三届董事会董事||
|1.02|选举李国伟先生担任公司第三届董事会董事||
|1.03|选举梁子权先生担任公司第三届董事会董事||
|1.04|选举陈卫东先生担任公司第三届董事会董事||
|1.05|选举陆军先生担任公司第三届董事会董事||
|1.06|选举丁继华先生担任公司第三届董事会董事||
|2.00|选举第三届董事会独立董事|累积投票应选人数（3）人|
|2.01|选举羿岳峰先生担任公司第三届董事会独立董事||
|2.02|选举陈忠逸先生担任公司第三届董事会独立董事||
|2.03|选举施平先生担任公司第三届董事会独立董事||

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|-|-|-|
|3.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票应选人数（2）人|
|3.01|选举钱志伟先生担任公司第三届监事会股东监事||
|3.02|选举保丽华女士担任公司第三届监事会股东监事||

注：
对以上述议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二O一七年九月 日