九州通医药集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料九州通医药集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
一、会议召开形式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：
1、现场会议召开时间：2018年8月6日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2018年 8月 6日（星期一）9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00
三、会议召开地点：
武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼四楼会议室
四、会议主持人：
刘宝林先生
五、与会人员：
公司股东
公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、龚翼华、陈启明、林新扬、王琦、张龙平、余劲松、毛宗福、王锦霞
列席人员：
公司监事：温旭民、陈莉、刘志峰
公司高级管理人员：刘登攀、刘义常、许应政、陈松柏、郭磊、杨菊美、王启兵
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；
（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；
（三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会开始；
（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；
（五）审议有关议案并提请股东大会表决：
九州通医药集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料2、《关于公司增加2018年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；
3、《关于公司2018年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。
（六）股东或其授权代表投票表决上述议案并交表决表；
（七）会议主持人宣布现场投票统计结果；
（八）律师宣布法律意见书；
（九）签署有关文件；
（十）会议主持人宣布公司2018年第二次临时股东大会闭幕。
九州通医药集团股份有限公司2018年8月6日
九州通医药集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料议案一：
关于九州通医药集团股份有限公司
储架发行应收账款资产支持专项计划的议案
各位股东（股东代表）：
为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过储架发行应收账款资产支持专项计划（以下简称“储架发行计划”）的方式进行融资，其注册发行及相关授权事宜具体如下：
1、在上海证券交易所申请40亿元储架发行应收账款资产支持专项计划注册额度，在2年内择机分期发行，每期专项计划的存续期限不超过2年。各期专项计划的具体规模及存续期限以各期专项计划的设立公告为准。
2、在本次储架发行计划注册有效期内，每期专项计划可分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中，优先级资产支持证券面向市场公开发行，次级资产支持证券可由公司和控股股东（或其他关联方）共同认购。
3、在每期专项计划的存续期内，公司及下属子公司将根据专项计划的《计划说明书》、《标准条款》等交易文件中关于循环购买安排（如有）的约定向专项计划转让应收账款。
4、公司控股股东（或其他关联方）根据每期专项计划的发行要求提供差额支付承诺等信用增进措施。
5、本次储架发行计划相关要素因监管机构或市场要求需要进行调整的，同意授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与本次储架发行计划的注册及发行有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
公司和控股股东（或其他关联方）共同认购本次储架发行计划及公司控股股东（或其他关联方）为专项计划提供信用增进措施构成关联交易，关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年在审议表决时需要回避。
请各位股东审议。
九州通医药集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料九州通医药集团股份有限公司 2018年 8月6日
议案二：
关于九州通医药集团股份有限公司
增加 2018年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
各位股东（股东代表）：
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加 2018年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过16.40亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单位:万元
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|-|-|-|
|序号|申请授信主体|2018 年综合授信计划增加额度|
|1|安徽九州通医药有限公司|3,000|
|2|大连九州通医药有限公司|3,000|
|3|福建九州通医药有限公司|10,000|
|4|甘肃九州天润中药产业有限公司|1,000|
|5|甘肃九州通诺信药业有限公司|2,000|
|6|河南九州通国华医药物流有限公司|15,000|
|7|黑龙江九州通医药有限公司|5,000|
|8|呼伦贝尔九州通医药有限公司|1,500|
|9|湖北江汉九州通医药有限公司|1,000|
|10|湖北九州通合和康乐医药有限公司|2,000|
|11|湖北九州通恒通药业有限公司|500|
|12|湖北九州通惠康医药有限公司|2,000|
|13|湖北九州通基药有限公司|10,000|
|14|江西九州通欣涛医药有限公司|1,500|
|15|荆州九州通医药有限公司|2,000|
|16|九州通（常熟）医药工业供销有限公司|3,000|
|17|九州通集团应城医药有限公司|2,000|
|18|九州通金合（辽宁）药业有限公司|5,000|
|19|辽宁九州通医药有限公司|20,000|
|20|宁夏九州通医药有限公司|2,000|
|21|泉州市九州通医药有限公司|1,500|
|22|山西九州天润道地药材开发有限公司|1,000|

九州通医药集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料
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|-|-|-|
|23|上海九州通医药有限公司|20,000|
|24|上海真仁堂药业有限公司|5,000|
|25|深圳九州通医药有限公司|7,000|
|26|苏州市国征医药有限公司|3,000|
|27|天津九州通达医药有限公司|5,000|
|28|西安九州通医药有限公司|10,000|
|29|襄阳九州通医药有限公司|2,000|
|30|新疆和济中药饮片有限公司|1,000|
|31|新疆九州通医药有限公司|10,000|
|32|宜昌九州通医药有限公司|2,000|
|33|长春九州通医药有限公司|5,000|
|合计||164,000|

各公司根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：
（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
请各位股东审议。
九州通医药集团股份有限公司 2018年8月6日
议案三：
关于九州通医药集团股份有限公司
2018年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案
各位股东（股东代表）：
为满足公司业务发展需要，公司及下属企业 2018年度根据业务发展需要，增加向银行等金融机构和其他机构申请授信。银行在办理授信过程中，可能要求
授信申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构
或其他机构申请授信时，公司将根据银行等机构要求由集团内其他企业分别或共
九州通医药集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，风险可控。为提高授信办理效率，现提请股东大会同意公司及下属企业为经股东大会批准的 2018年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信分别或共同提供担保。关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：
1.担保形式、担保金额、担保期限；
2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
请各位股东审议。
九州通医药集团股份有限公司 2018年8月6日