Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-036株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及
审计与监察部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于2018年5月15日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计与监察部负责人的议案》。
公司董事会同意聘任章卫国先生为公司总裁，同意聘任刘雄鹰先生为公司执行总裁，同意聘任彭龙生先生、范国栋先生、何晓锋先生为公司副总裁，同意聘任韩驭安先生为公司财务总监，同意聘任何晓锋先生为公司董事会秘书，同意聘任易佳丽女士为公司证券事务代表，同意聘任丁健先生为公司审计与监察部负责人。以上人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”的，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
何晓锋先生、易佳丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：何晓锋、易佳丽
通讯地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园469号
邮政编码：412003
办公电话：0731-22778608
传真号码：0731-22778606
电子邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年5月15日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保事项
本次接受关联方担保是对二级子公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求提供反担保，二级子公司目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
二、关于公司持股5%以上股东向公司提供短期借款暨关联交易事项
本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营资金需求。根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
综上，同意二级子公司申请银行借款并接受关联方担保事项；同意公司向持股5%以上股东借款事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-041山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届监事会2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2016年第一次临时会议于2016年6月23日下午5:00以现场与通讯相结合方式召开；本次会议通知已于2016年6月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
因黄蕊女士申请辞去所担任的公司监事职务，为保证监事会的正常运作，公司第四届监事会同意提名王琳先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
因黄蕊女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，黄蕊女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十三日
王琳先生：1987年7月出生，中国籍，无境外居留权。2005年12月—2010年12月中央警卫团六大队服役，2011年1月至今任职于晋中龙跃投资咨询服务有限公司综合管理部主任。
王琳先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-38广东海印集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 5日以电话及传真方式发出第七届董事会第四十四次临时会议通知，会议于 2015年 6月 8日 10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《关于公司发起设立花城银行股份有限公司的议案》；
公司董事会同意公司与金发科技股份有限公司等主体尝试联合发起设立花城银行，拟定注册资本 50亿元，其中，海印股份拟出资 8.75亿元，认购花城银行17.5%的股份。【上述投资总额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，海印股份投资总额不超过 10亿元】
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于发起设立花城银行股份有限公司的公告》。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》；
本公司自愿发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准），作为发起人，本公司保证严格遵守国家法律法规的相关规定，遵守公司章程，认真履行股东义务，自觉接受国家统一的会计制度，接受中国银行业监督管理委员会的监管和社会监督，遵循诚实信用及公允原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易，不发生违规关联交易，不做任何损害花城银行股份有限公司利益的行为。本公司保证认真严格遵守以上声明，如有虚假，愿承担相关法律和经济责任。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于发起花城银行股份有限公司的五项承诺的议案》；
本公司作为花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准）的发起人，自愿作出五项承诺：一是承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并应出具银行贷款情况及贷款质量情况说明。二是承诺不干预银行的日常经营事务。三是承诺自股份交割之日起 5年内不转让所持该银行股份，并在银行章程或协议中载明；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。四是作为持股银行的主要资本来源，应承诺持续补充资本。五是承诺不向银行施加不当的指标
广东海印集团股份有限公司公告（2015）压力。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-016浙江东南网架股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201433000314，发证日期为2014年9月29日，有效期三年。
根据相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续三年（2014年-2016年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
由于公司 2014年度已根据相关规定暂按15%的税率计征企业所得税，因此本事项不会对已披露的2014年经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于江苏怡达化学股份有限公司
全资子公司及关联自然人为公司申请授信提供担保
暨关联交易的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司全资子公司及关联自然人为公司申请授信提供担保暨关联交易进行了核查，相关核查情况及保荐意见如下：
一、关联交易概述
1、申请银行授信
为满足公司业务发展需要，2018年 6月 7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请新增银行授信额度及关联方为银行贷款提供担保的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度6,000万元；向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信额度5,000万元；向宁波银行股份有限公司申请授信额度5,000万元；向富邦华一银行有限公司苏州分行申请授信额度5,000万元。授信期限为一年。前述授信额度和授信期限以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司实际经营需求来确定。公司授权公司董事长刘准先生全权代表签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称“吉林怡达”）、珠海怡达化学有限公司（以下简称“珠海怡达”）及公司关联自然人刘准夫妇、沈桂秀拟对公司申请上述授信提供连带责任保证，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
因保证人刘准为公司的控股股东、实际控制人、董事长，赵静珍为刘准的配偶，沈桂秀为刘准的母亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事刘准、蔡国庆回避表决。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，尚需提交股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联人基本情况
1、关联人基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士、共3人。其中，刘准、沈桂秀为公司股东，截至本公告日，刘准持有公司 17,119,608股，占公司总股本的21.3595%，为公司控股股东、实际控制人、董事长。沈桂秀持有公司 10,650,516股，占公司总股本的13.2882%，为刘准之母亲。赵静珍为刘准配偶。
2、关联关系的说明
刘准为公司的控股股东、实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。
赵静珍为公司实际控制人刘准的配偶，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（四）项规定的情形。
沈桂秀持有公司总股本的13.2882%，为公司的实际控制人刘准之母亲，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第 10.1.5条第（一）、（三）项规定的情形。
综上，本次担保构成关联交易。
四、本次担保的主要内容和定价原则
为更好的支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司全资子公司吉林怡达、珠海怡达、关联人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士拟为公司向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 6,000万元；向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信额度5,000万元；向宁波银行股份有限公司申请授信额度5,000万元；向富邦华一银行有限公司苏州分行申请授信额度5,000万元提供连带责任保证。担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司全资子公司及关联自然人为公司向银行申请授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
此外，公司关联自然人本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
七、2018年年初至披露日与上述关联方累积已发生各类关联交易的情况
截至本公告日，公司全资子公司吉林怡达、珠海怡达、关联人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士累计已为公司提供的担保总额为 24,500万元，上述担保已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向刘准先生发放薪酬外，2018年初至公告日，公司与刘准夫妇、沈桂秀女士未发生其他关联交易事项。
八、独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次向中国民生银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司、富邦华一银行有限公司苏州分行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。
公司全资子公司吉林怡达、珠海怡达、关联人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
九、保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为：公司全资子公司及关联自然人为公司向金融机构申请授信提供连带责任保证，系为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决），并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等有关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司全资子公司及关联自然人为公司申请授信提供担保暨关联交易的核查意见》的签署页）保荐代表人：
吕雪岩 钟丙祥
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-005
北京光环新网科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 3月 6日上午 10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年3月3日以电子邮件方式发出。会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署增资合作协议的议案》；
鉴于三河市岩峰高新技术产业园有限公司（以下简称“岩峰公司”）目前持有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的1宗土地使用权（共计98,075平方米,其中包含公司光环云谷云计算中心一二期项目用地），为了进一步扩大公司数据中心规模，提前进行市场布局，抢占京津冀一体化发展所带来的市场先机，同意公司与岩峰公司以下述方式进行合作建设数据中心。
岩峰公司拟进行存续分立，分立后的新公司（以下简称“分立主体”）将承
接岩峰公司持有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的1宗土地使用权以及对应的8处地上房产，除光环云谷云计算中心一二期外将新建数据中心，房产建筑面积约 172,500平米，预计容纳 20,000个机柜（具体以批复的工程规划许可证为准）。
待分立主体取得数据中心竣工验收备案文件后，公司或公司联合其他第三方共同向分立主体增资，增资金额预计不超过107,250万元，增资后公司将获得分立主体的控股权（合计不低于65%）。
为确保公司与岩峰公司共同合作开展数据中心建设事项的顺利实施，公司将按照新建数据中心项目的审批及建设进度分批向岩峰公司及分立主体支付本次增资的保证金20,000万元。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署增资合作协议的公告》。
表决情况：全体董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第三届董事会2019年第一次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-019启迪设计集团股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司2018年年度报告与摘要于2019年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，
请投资者注意查阅！
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2015-059
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了优化公司战略布局，妥善处置相对低效的资产，进一步优化上市公司的资产结构，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）与惠州市惠添贸易有限公司（以下简称“惠添贸易”）就惠州市成农生物技术有限公司（以下简称“惠州成农”）股权转让事宜签署了《股权转让协议》，同意公司将所持有的惠州成农100%的股权转让给惠添贸易，交易价格为不低于人民币2,238万元（含惠州成农尚欠公司债务1,188万元在内）。
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|公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于转让子公司股权|
|的议案》，独立董事对此发表了同意意见。根据《公司章程》等的相关规定，本|
|次交易在董事会权限内，无需提交股东大会或政府有关部门批准，也无需征得其|
|他第三方同意。|
|本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定|
|的重大资产重组。|
|二、交易对方的基本情况|

本次交易对手方为惠州市惠添贸易有限公司（以下简称“惠添贸易”），成立于2011年7月11日，为中国境内依法成立的有限责任公司，注册资本1000万元，营业执照441300000******，法定代表人方德添，住所惠州市惠城区。
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|截止2014年12月31日，惠添贸易资产总额 29.20万元，净资产 20.00万元，|
|营业收入0万元，净利润0万元。|

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|截止 2015 年 6 月 30 日，惠添贸易资产总额 2510.20 万元，净资产 1000 万|
|元，营业收入0万元，净利润 0万元。|
|惠添贸易及其相关方与本公司及本公司的控股股东无关联关系。|
|三、交易标的基本情况|
|1、标的资产概况|

公司名称：惠州市成农生物技术有限公司
营业执照：441300000101172
法定代表人：翟卫兵
住所：惠州市惠城区横沥镇行政中心大楼
经营范围：饲料、饲料添加剂的研发与销售。（不得对饲料、饲料添加剂进行拆包、分装，不得对饲料、饲料添加剂进行再加工或者添加任何物质；禁止经营用国务院农业行政主管部门公布的饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录以外的任何物质生产的的饲料；此地址不含商场、仓库经营）经营期限：二零一零年一月二十九日至长期
股东情况：本公司持有惠州成农100%股权
2、惠州成农主要财务数据（未经审计）
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|项目|2015年5月31日|2014年12月31日|
|总资产（万元）|1885.30|2104.46|
|资产负债率（%）|62.75%|62.25%|
|净资产（万元）|702.21|794.48|
|项目|2015年1-5月|2014年度|
|营业收入（万元）|0|0|
|利润总额（万元）|-23.82|-54.02|
|净利润（万元）|-92.27|-40.69|
|归属母公司利润（万元）|-92.27|-40.69|

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|-|
|3、相关事项的特别说明|
|（1）本公司未为惠州成农提供担保及委托其理财；|
|（2）截至目前，惠州成农尚未支付所欠本公司债务累计 1,188万元，惠州|
|成农尚欠公司债务1,188万元将由受让方惠添贸易代惠州成农履行（含在交易总|
|价款中）。|

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|（3）本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及|
|有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。|
|四、交易协议的主要内容|
|1、交易标的：公司所持有的惠州成农 100%股权|
|2、成交金额：不低于人民币 2,238万元（含惠州成农尚欠公司债务1,188|
|万元在内）；|
|3、支付方式：现金|
|4、分期付款的安排：自协议签订之日起三个工作日内，惠添贸易向公司支|
|付人民币238万元，作为本次交易的定金；|
|预计在收到定金20个工作日内且在股权变更前 10 个工作日内，公司书面通|
|知发出后，惠添贸易将本次交易中承诺承担债务部分，即人民币 1188万元，以|
|现金形式一次性汇入公司指定的账户；|
|双方签订本股权转让协议后并在工商登记管理部门完成股权变更登记之日|
|起7个工作日内，惠添贸易完成支付剩余价款 812万元，已支付作为定价部分直|
|接抵扣股权转让款相应金额即人民币 238万元。|
|5、本交易待本公司董事会审议通过后生效，无需经过股东大会或有权部门|
|批准。|
|6、交易定价依据：本次交易遵循市场定价原则，经交易各方协商确定。|
|五、涉及股权出售的其他安排|
|本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不产生关|
|联交易，也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。|
|六、出售资产的目的和对公司的影响|
|惠州成农自成立以来未开展实质性的经营业务，为妥善处置相对低效的资|
|产，进一步优化上市公司的资产结构，基于公司战略布局等多种因素的考虑，故|
|本次转让惠州成农股权。|

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|-|
|本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，惠州成农将|
|不再纳入公司合并报表范围。本次交易对价不低于人民币2,238 万元（含惠州成|
|农尚欠公司债务1,188万元在内）对公司财务状况和经营成果无重大影响。|
|本次股权转让获得的款项将用于补充公司流动资金，不存在损害公司及股东|
|特别是中小股东利益的情形。|

七、备查文件
1、第三届董事会第十二次（临时）会议决议
2、独立董事关于转让子公司股权的独立意见
3、《股权转让协议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年六月三十日
天水华天科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议
审议相关事项的独立意见
作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司从未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2015年 12月 31日，关联方往来资金余额为 4,369.47万元，主要为公司与控股子公司及杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司等公司之间与日常经营相关的交易产生的资金往来。该类交易是公司业务发展及生产经营的需要，能够保证公司正常稳定的发展。
2、公司2015年度对外担保情况如下：
报告期内，公司没有发生对外担保的情况。
公司与关联方经营性资金往来及对外担保事项符合《公司法》、《证券法》、“证监发[2003]56号”文和“证监发[2005]120号”文等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司董事会拟定的2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
1、现金分红预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润 239,426,496.60元，提取法定盈余公积 23,942,649.66元，2015年度母公司实际实现未分配利润为 215,483,846.94元，加上以前年度尚存未分配利润718,030,408.64元，2015年度可供股东分配利润合计为933,514,255.58元。
2015年度公司拟以2015年12月31日的总股本819,658,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利49,179,529.50
元。
2、资本公积转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司资本公积余额为 2,526,919,139.22元，其中资本溢价形成的资本公积余额为2,509,491,249.41元。公司拟以2015年12月31日的总股本819,658,825股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股。
公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了公司的长远发展和对投资者的回报，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2015年年度股东大会审议通过后实施。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财务会计控制、募集资金管理、信息系统内部控制、关联交易、重大投资、对外担保、内部审计、人力资源、法规及制度的培训、企业文化、社会责任等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于续聘2016年度公司审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构。
五、关于公司日常关联交易的独立意见
公司预计 2016年与关联方杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经
济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司 2016年与上述关联方开展各项业务。
六、关于公司第五届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提交的第五届董事会董事候选人简历及有关资料后，发表如下独立意见：
1、本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定。
2、董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象。
3、根据独立董事候选人滕敬信、陈斌才、孟兆胜的履历等材料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意将公司第五届董事会董事候选人提交股东大会进行选举。
独立董事：
毕克允、陈斌才、孟兆胜
二○一六年四月二十日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-16
云南罗平锌电股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年2月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160047号）。中国证监会依法对兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）推荐的《云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要兴业证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2019-074广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2019年 11月29日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年 11月 29日（星期五）下午 16:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《使用自有资金购买短期理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司使用不超过 50,000万元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过50,000万元的自有资金购买短期理财产品。
《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-075）具体内容详见2019年11月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、报备文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇一九年十一月二十九日
华泰联合证券有限责任公司
关于众信旅游集团股份有限公司内部控制规则
落实自查表的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众信旅游出具的《众信旅游集团股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表独立意见如下：
经现场核查、资料查阅和沟通访谈，华泰联合认为：众信旅游填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘新 邵年
华泰联合证券有限责任公司2019年4月22日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-080安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2014年8月17日以电话方式发出，并于 2014年8月27日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报告全文及摘要。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会二O一四年八月二十七日
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换先期投入募投项目
自筹资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳市建艺装饰股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案
1、公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的金额经会计师事务所审核并出具鉴证报告，保荐机构已出具意见认为本次置换符合相关规定。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律法规的规定，并履行了规定的程序。
综上所述，我们同意公司以1,621.92万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
本页无正文，为《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见》的签署页
独立董事签名：
刘晓一：
本页无正文，为《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见》的签署页
独立董事签名：
丘运良：
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-058惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2018年5月10日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2018年5月9日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营管理需要，公司董事会同意公司将原住址“惠州市仲恺高新区惠风七路36号”变更为“惠州市仲恺高新区惠风七路38号”，并办理相应工商变更登记。
对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订如下：
||
|-|
|修订前|
|公司住址：惠州市仲恺高新区惠风七路 36号，邮政编码：516006|

注：本次公司住址变更仅为命名的变更，不涉及实际经营地点的变更，不会对公司产生影响。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
二、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
为满足子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）的经营发展所需，同意公司为湖北金泉向湖北银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币 1.8亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-060）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-039
美盛文化创意股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1124号）核准，本公司于 2015年 6月 25日以非公开发行股票的方式向赵小强、郭瑞和杭州比因美特卡通影视有限公司分别非公开发行人民币普通股(A股)股票 23,600,000.00股、2,000,000.00股和 9,000,000.00股，发行价格为人民币10.595元/股，本次发行募集资金总额为366,587,000.00元，扣除发行费用7,693,084.20元，本次发行募集资金净额为 358,893,915.80元。
截至2015年6月25日，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的募集资金人民币 360,587,000.00元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。本次募集资金已于 2015年 6月25日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年6月25日出具的天健验（2015）第210号《验资报告》验证。
为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司和开户行中国工商银行股份有限公司新昌支行（以下简称“工商银行新昌支行”）、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“杭州银行新昌支行”）和浙江新昌农村商业银行股份有限公司城西支行（以下简称“农商银行城西支行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要内容如下：
一、募集资金专户情况
10,000万元。该专户仅用于公司补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在杭州银行新昌支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）如下：账号为3306 0401 6000 0062440，截止2015年6月25日，专户余额为 18,000万元。该专户仅用于公司补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在农商银行城西支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）如下：账号为2010 0013 9734731，截止2015年6月25日，专户余额为 8,058.70万元。该专户仅用于公司补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
以上账户上资金公司全部以活期存款方式存放，如果公司将全部或部分募集资金改为以存单的方式存放，则公司须通知兴业证券，并承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知兴业证券；存款未到期，若公司须支取，公司有义务将支取的资金划入本协议规定的募集资金专户，并由上述银行通知兴业证券。公司存单不得质押。
二、公司、上述银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权兴业证券指定的保荐代表人杨海生、吕泉鑫可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料；上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；兴业证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。银
行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日起失效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-006江苏高科石化股份有限公司
股票交易异常公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、股票交易异常波动情况的说明
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续二个交易日内（2016年1月21日、2016年1月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
现将有关事项提示如下：
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖
公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司提醒投资者特别关注公司于2016年1月6日在指定信息披露媒体披露的《上市公司首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四章风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩；
3、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
江苏高科石化股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-052长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.9亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金购买相关的理财产品，具体情况如下：一、理财产品的基本情况
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|产品金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|长沙景嘉微电子股份有限公司|长沙银行股份有限公司汇融支行|长沙银行2016年金芙蓉“长安（公司）29期”人民币|1,000|保证收益型|2016年8月22日|2016年9月26日|2.9%|自有资金|

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|理财产品|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）公司采取的风险控制措施
1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司日常经营的影响
公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保守型、稳健型等低风险银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司投资项目正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
三、以前12个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金和闲置的自有资金购买理财产品的情况如下：
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|产品金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|北京麦克斯韦科技有限公司|中国建设银行厢红旗支行|乾元2016年第001期保本型法人理财产品|500|保本型|2016年1月08日|2016年4月08日|3.00%|已赎回|
|北京麦克斯韦科技有限公司|中国建设银行厢红旗支行|乾元保本型人民币理财产品2016年第9期|350|保本型|2016年04月14日|2016年07月08日|3.00%|已赎回|
|长沙景嘉微电子股份有限公司|长沙银行股份有限公司汇融支行|长沙银行2016年金芙蓉理财“长安”（公司）14期人民币理财产品|4,000|保证收益型|2016年5月17日|2016年8月16日|3.00%|已赎回|
|长沙景嘉微电子股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙曙光支行|利多多惠至28天|4,000|保证收益型|2016年5月19日|2016年6月15日|3.10%|已赎回|

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|长沙景嘉微电子股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙曙光支行|惠至28天|3,000|保证收益型|2016年7月22日|2016年8月18日|3.10%|已赎回|

四、备查文件
1、相关理财产品的协议书。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2016年08月25日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-044号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2016年 2月24日开市起停牌，公司于3月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-021号），披露了公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产，于4月22日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-037号），披露了公司本次拟发行股份购买的标的主要包括万达影视传媒有限公司和美国传奇影业公司。
2016年 5月 12日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了本次重大资产重组相关议案，拟向万达投资等 33名交易对方发行股份购买其持有的万达影视传媒有限公司100%股权，根据其预估值暂定的交易对价为人民币 372.04亿元；
同时，拟采取询价发行的方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额拟不超过 80亿元，扣除发行费用后将用于影院建设项目和补充流动资金，各项议案的具体内容登载于公司指定信息披露媒体。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-005株洲宏达电子股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：19,983.85 万元|
||盈利：19,983.85 万元—23,980.62 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度业绩与上年同期相比同向上升，其中预计非经常性损益对净利润的正向影响金额约为763.07万元。
业绩同向上升的主要原因是：本报告期，公司钽电容器继续保持行业优势地位并取得增长，同时部分子公司新产品业务大幅提升，使得公司营业收入和营业利润稳中有升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董事会