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德邦证券有限责任公司
关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
关联交易的核查意见
德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对舒泰神第二届董事会第十四次会议审议的《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：
一、关联交易情况
（一）交易概述
2014年度，舒泰神拟继续向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司（以下简称“苏州昭衍”）采购公司主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺，预计 2014年的采购金额为【300】万元～【340】万元。
（二）关联方情况
1、关联方基本情况
公司名称：昭衍（苏州）新药研究中心有限公司
注册资本：10,000.00万元
注册地址：太仓市沙溪镇工业开发区
法定代表人：冯宇霞
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：以承接服务外包方式从事生物医药的技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、关联关系说明
公司与苏州昭衍的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，因此苏州昭衍与舒泰神属同一实际控制人控制。
（三）交易的主要内容
小鼠颌下腺是舒泰神主要产品苏肽生的原材料。
公司将向苏州昭衍采购小鼠颌下腺，预计2014年的采购金额为【300】万元～【340】万元。
苏州昭衍拥有“实验动物生产许可证”，其动物房规模较大，软硬件条件较好，符合舒泰神对小鼠颌下腺供应商的各项资质要求；其供应的小鼠颌下腺质量和长期供应的稳定性符合公司的要求。
（四）交易的定价政策和依据
公司向苏州昭衍采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司采购其他供应商小鼠颌下腺的成交价格确定价格。
（五）交易目的和交易对公司的影响
1、公司的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
2、上述交易的交易定价公允，交易条件合理，没有损害上市公司利益。
（六）决策程序
上述关联交易经舒泰神第二届董事会第十四次会议审议（关联董事回避表决）通过，监事会发表同意的意见，独立董事发表同意的独立意见。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上述关联交易为舒泰神生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易的定价遵循公允、合理原则，没有损害公司和中小股东的利益。该等关联交易业已经第二届董事会
第十四次会议审议通过，且关联董事回避表决；监事会发表同意的意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。上述关联交易没有违反公司 IPO招股说明书相关承诺。综上，德邦证券对公司本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券有限责任公司关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司关联交易的核查意见》签署页）
保荐代表人：
邓建勇 吴旺顺
德邦证券有限责任公司2014年 3月10日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-43
广州航新航空科技股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年半年度权益分派方案已经2015年9月8日召开的2015年第二次
临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,070,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需要补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 9月 28日，除权除息日为： 2015年 9月 29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 9月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年 9月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股，合计 132名股东，总计派发现金红利人民币 2,994万元。
在权益分派业务申请期间（申请日：2015年9月21日至登记日：2015年9月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：广州航航新航空科技股份有限公司证券事务部咨询地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
咨询联系人：陈茜茜、吴妙君
咨询电话：020-66350978
传真电话：020-66354166
广州航航新航空科技股份有限公司董事会二0一五年九月二十二日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-062邦讯技术股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 20日披露了《关于公司控股股东拟增持公司股票的公告》(公告编号：2017-026)，公司控股股东张庆文先生拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)或通过法律法规允许的其他方式(包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等)在自 2017年 4月 21日起 6个月内增持公司股票，增持规模为人民币 5,000万元至 15,000万元。
张庆文先生已于 2017年 7月 17日至 2017年 7月 28日通过其实际控制的中富汇股权投资(厦门)合伙企业(有限合伙)(简称“中富汇”)在二级市场合计增持公司股份 2,220,850股，增持金额为 22,593,757.53元，详见公司于 2017年 8月 1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东增持公司股票的进展公告》(公告编号：2017-050)。
一、本次增持情况
1、增持人：中富汇股权投资(厦门)合伙企业(有限合伙)
2、增持资金：自筹资金
3、增持方式：二级市场集中竞价方式
4、累计增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持数量(股)|增持金额(元)|成交均价(元/股)|增持比例|
|1|自2017年7月17日至2017年7月28日|2,220,850|22,593,757.53|10.173|0.6939%|
|2|2017年9月27日|1,011,800|14,681,979.50|14.511|0.3161%|
|合计||3,232,650|3,727,5737.03||1.0100%|

本次股份增持前，公司控股股东张庆文先生直接持有公司股份 117,264,000股，占公司总股本的36.6404%，张庆文先生实际控制的中富汇持有公司股份 2,220,850股，占公司总股本的0.6939%；本次增持后，公司控股股东张庆文先生直接持有公司股份 117,264,000股，占公司现有股份总数的36.6404%，张庆文先生实际控制的中富汇持有公司股份 3,232,650股，占公司总股本的1.0100%。
5、增持目的：基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
二、后续增持情况
截至 2017年 9月 27日，公司控股股东张庆文先生已通过中富汇增持公司股票 3,232,650股，增持金额 37,275,737.03元，尚未增持完毕。张庆文先生将在承诺期限内，在符合法律法规及相关规定的条件下，继续增持公司股份，完成增持承诺。
三、其他说明
1、本次增持公司股票符合《证券法》、《上市公司收购管理办
法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情
况。
2、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。
3、公司控股股东张庆文先生及其实际控制的中富汇承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不减持。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-16
广州航新航空科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]557号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,327万股，每股发行价格11.68元。经深圳证券交易所深证上[2015]147号文同意，本次公开发行人民币普通股（A股）已于2015年4月22日起在深圳证券交易所挂牌上市。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并于2015年4月17日出具了“广会验字
[2015]G14000040385号”《验资报告》。
2012年2月4日公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了
以下议案：
案）》，并授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，按照公司发行上市后的实际情况填列相关的数据和内容。修订后的《广州航新航空科技股份有限公司章程（修订草案）》在公司首次发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之日起生效。
2.审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普
通股（A股）股票并在创业板上市的相关事宜包括但不限于以下事项：授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。
根据股东大会决议，公司近期办理了相关工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440108000002907
名称：广州航新航空科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
法定代表人：卜范胜
注册资本：人民币壹亿叁仟叁佰零柒万元整
成立日期：2005年11月23日
营业期限：2005年11月23日至长期
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会2015年5月20日
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-021
亿城集团股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，定于 2014年 3月 24日召开公司 2014年第一次临时股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
2014年3月13日，公司董事会收到公司控股股东海航资本控股有限公司（以下简称“海航资本”）《关于增加亿城集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。
该函件的内容为：鉴于2014年3月13日召开的公司第六届董事会临时会议审议同意《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案》（具体内容请见公司同日披露的《关于签订唐山项目一级开发投资合作之补充协议的公告》），海航资本提议将《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案》作为临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》第五十三条第二款规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。
经公司董事会审核，海航资本现持有公司股份 285,776,423股，占公司总股本的19.98%，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将海航资本的本次临时提案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司董事会于 2014年 3月 7日发出的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开 2014年第一次临时股东大
会的补充通知》。
特此公告。
亿城集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
深圳市新纶科技股份有限公司
关于本次重组对即期回报影响、填补即期回报措施
及相关主体承诺的说明
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买唐千军、劳根洪、中信证券投资有限公司、金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、共青城景从投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城景从贰号投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的宁国市千洪电子有限公司（以下简称“千洪电子”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，情况如下：
一、本次交易对当期每股收益摊薄的影响
本次交易前，公司2016年度基本每股收益为0.13元/股。本次交易完成后，根据公司备考审阅报告，公司2016年每股收益为0.28元/股。通过本次重组，公司盈利能力得到改善。
因此，本次交易将有利于增厚公司的每股收益。本次重组实施完毕当年，若公司及标的公司的经营业绩同比均未出现重大波动，且无重大的非经营性损益，则预计本次重组不存在摊薄即期回报的情况。
但是，如果标的公司无法保持发展势头，或出现利润下滑的情形，则公司的每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报指标将面临被摊薄的风险。
二、摊薄即期回报的填补措施
为防范本次交易可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下
措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响。
1.发挥公司与标的公司的协同效应，增强公司盈利能力
本次交易完成后，公司在原有显示行业用功能性薄膜业务基础上，向产业链下游延伸，增加消费电子功能性器件业务。公司将从公司整体战略角度出发，在维持原主业良好发展、继续为公司股东创造价值的同时，对新增业务在产品和客户方面进行全面整合，使公司和标的公司发挥一加一大于二的协同效应。公司将进一步制定相应的管理体系及内部制度，健全和规范激励机制，提升公司盈利能力和竞争实力。
2.加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
本次交易中，包括向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对配套募集资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时，公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
3.坚决履行《业绩承诺补偿协议》约定，触发利润补偿条款时督促交易对方履行承诺义务
本次交易中，千洪电子100%股权使用资产基础法和收益法两种方法进行评估，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方唐千军、劳根洪对标的资产未来盈利作出承诺，并约定利润补偿条款。如补偿期内标的公司实际业绩低于承诺业绩，公司将严格按照《业绩承诺补偿协议》的相关约定，督促补偿义务方遵照履行承诺的补偿义务，并要求其按照协议约定对公司进行补偿，维护公司中小股东权益。
4.严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。
三、相关承诺主体的承诺
1.控股股东、实际控制人的承诺
公司控股股东、实际控制人侯毅关于填补本次发行摊薄即期回报作出以下承诺：
“1、任何情形下，本人均不会越权干预新纶科技的经营管理活动，不会侵占新纶科技的利益，本人将切实履行实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护新纶科技和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害新纶科技的利益。
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不动用新纶科技的资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与新纶科技填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、如新纶科技实施股权激励，本人承诺拟公布的新纶科技股权激励的行权条件与新纶科技填补回报措施的执行情况相挂钩。
若本人违反或不履行上述承诺，则本人：
1、将在新纶科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向新纶科技的股东和社会公众投资者道歉。
3、若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，则本人因此而获得的收益均归新纶科技所有，新纶科技有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至新纶科技指定账户。” 2.公司董事、高级管理人员的承诺
就填补摊薄即期回报事项，公司董事、高级管理人员出具承诺如下：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害新纶科技的利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用新纶科技的资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与新纶科技填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如新纶科技实施股权激励，本人承诺拟公布的新纶科技股权激励的行权条件与新纶科技填补回报措施的执行情况相挂钩。
若本人违反或不履行上述承诺，则本人：
1、将在新纶科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向新纶科技的股东和社会公众投资者道歉。
2、在确认违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在新纶科技领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的新纶科技股份（如有）不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。
（此页无正文，系深圳市新纶科技股份有限公司关于本次重组对即期回报影响、填补即期回报措施及相关主体承诺的说明之盖章页）
深圳市新纶科技股份有限公司（盖章）法定代表人：
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-070福建金森林业股份有限公司
关于公司第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年9月26日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年9
月29日下午5：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
监事会选举庄子敏先生为公司第四届监事会主席，任期自审议通过之日起至公司第四届监事会届满止（庄子敏先生简历详见附件）。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司监事会
附件：
庄子敏先生简历
庄子敏先生,中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，中专学历，林业助理工程师职称。现任公司监事、福建金森集团有限公司董事。
截至目前，庄子敏先生未直接或间接持有本公司股份，在福建金森集团有限公司任董事，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—019新疆西部牧业股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2015年第一季度报告全文已于2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－60天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年7月24日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月14日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：一、审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司2019年半年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司2019年半年度报告摘要》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，同意提请将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即至2020年9月 12日。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月，即延长至2020年9月12日。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年 8月13日14：00召开2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2019年 7月26日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018-008大禹节水集团股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会已于2017年4月 30日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月29日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举宋金彦为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
宋金彦作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会2018年1月31日
附件：
大禹节水集团股份有限公司
第五届监事会职工监事简历
宋金彦：男，1977年生，甘肃省金塔县人，中共党员，本科学历，高级会计师。2000年-2003年在酒泉市文昭食品有限责任公司任会计；2004年-2005年在酒泉大业种业有限责任公司工作，任会计、会计主管；2006年3月起在大禹节水集团股份有限公司工作，历任会计主管、财务部副部长、部长；2007-2008年清华大学公司治理与资本运作总裁班结业；全程参与了大禹节水IPO上市、股票定增等工作；2010年起任公司总裁助理。
宋金彦先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
《公司章程》修订对比表
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币300,000,000元。|第六条 公司注册资本为人民币343,121,000 元。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。除现场会议投票外，本公司应当向股东提供股东大会网络投票服务。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会在审议下列重大事项时，公司必须安排网络投票：（一）公司重大资产重组；（二）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（三）股东以其持有的公司股份或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项；（六）证券发行；|第八十条 股东大会审议下列事项之一的，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。（一）提名、任免董事；（二）聘任、解聘高级管理人员；（三）董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、上市公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；（六）公司股东、实际控制人及其|

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|（七）股权激励；（八）股份回购；（九）调整公司利润分配政策；（十）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（十一）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（十二）超过本次募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时；（十三）法律、行政法规、中国证监会有关文件以及深圳证券交易所的有关文件规定必须安排网络的情形。上述网络投票需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。|关联企业对公司现有或者新发生的总额高于300万元或者高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（七）重大资产重组方案、股权激励计划；（八）公司拟决定其股票不再在本所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则及公司章程规定的其他事项。|
|第一百五十八条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由公司董事会审议后提交公司股东大会审议，该议案需经公司董事会过半数以|第一百五十八条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由公司董事会审议后提交公司股东大会审议，该议案需经公司董事会过半数以|

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|上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应该对利润分配政策的修改发表独立意见。股东大会在审议上述事项时，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且应当安排网络投票，网络投票需经参加网络投票的社会公众股股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司监事会应当对董事会调整后的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过。|上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应该对利润分配政策的修改发表独立意见。股东大会在审议上述事项时，应当安排网络投票，且由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司监事会应当对董事会调整后的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过。|
|第一百九十五条 释义(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关|第一百九十五条 释义(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。(三)中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。(四)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管|

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|联关系。(四)对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。(五)公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。(六)对外提供财务资助，是指公司为他人及公司的控股子公司、参股公司提供财务资助。但下列情况除外：1、公司为其全资子公司提供财务资助；2、上市公司控股子公司为公司及其全资子公司提供财务资助；3、公司为其控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例同等条件提供财务资助。|理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。(五)对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。(六)公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。(七)对外提供财务资助，是指公司为他人及公司的控股子公司、参股公司提供财务资助。但下列情况除外：1、公司为其全资子公司提供财务资助；2、上市公司控股子公司为公司及其全资子公司提供财务资助；3、公司为其控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例同等条件提供财务资助。|
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-025荣盛石化股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第一次会议通知于2016年5月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于2016年5月20日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
内容摘要：选举李居兴先生为公司第四届监事会主席(简历见附件)，任期三年。自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2016年5月20日附件：
李居兴先生：高中学历，历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理，现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席、内部审计负责人。
李居兴先生未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣配偶之堂兄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于为武汉燃控科技热能工程有限公司
申请银行综合授信提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《对外担保制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司为全资子公司武汉燃控科技热能工程有限公司（以下简称武汉热能）申请银行综合授信提供担保发表如下独立意见：
公司为武汉热能提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对武汉热能的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
公司持有武汉热能100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，武汉热能未为本次担保提供反担保。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
同意《关于为武汉燃控科技热能工程有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
二〇一六年八月十七日独立董事签字：刘景伟耿成轩林爱梅赵春祥
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－038
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于签署募集资金协定存款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）于2017年3月29日分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行签署《中国光大银行人民币协定存款合同》。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】898号文核准，公司于2016年10月通过向特定投资者非公开发行54,340,622股人民币普通股（A股）新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币15.09元，共募集资金总额人民币819,999,985.98元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币23,794,340.62元后，实际募集资金净额为人民币796,205,645.36元。该项募集资金已于2016年10月19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48140004号验资报告验证。
二、募集资金管理情况
2016年10月27日，公司及募集资金投资项目实施主体青岛风电分别与平安银行深圳旭飞支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行及保荐机构中德证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。
公司及青岛风电分别在平安银行深圳旭飞支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行各开立了募集资金专项账户，截止2017年3月30日，募集资金专户信息及存储情况如下：
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|专户银行名称|银行账号|
|平安银行深圳旭飞支行|11016864913008|

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|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840000010120100266338|
|中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行|39110188000081940|
|平安银行深圳旭飞支行|11017025450009|
|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840000010120100266465|
|中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行|39110188000082163|

合计 224,831,873.192016年10月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币403,778,078.17元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、部分闲置募集资金签订协定存款情况
2017年3月29日，公司及青岛风电分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行签署《中国光大银行人民币协定存款合同》，主要内容如下：
1、约定协定存款账户为募集资金专户，账号分别为：39110188000081940、
39110188000082163；
2、约定协定存款结算账户的基本留存余额为人民币壹拾万元；
3、约定协定存款按日计息、按季结息。在合同有效期内，约定协定存款结算账户的余额高于基本留存余额的存款部分，按照当日中国光大银行公布的人民币协定存款利率计息；
小于等于基本留存余额的存款部分，按当日中国光大银行公布的人民币活期存款利率计息。
4、该《中国光大银行人民币协定存款合同》有效期不超过一年（含一年），具体合同期限为：自2017年3月29日至2018年3月29日止。
5、该合同到期时，若双方任何一方没有提出终止或修改合同，即视作自动延期，延长期限与原合同期限一致；若一方如不延期，须在合同到期日前一个月向另一方发出书面终止通知，合同于到期日自动终止。
6、如遇中国人民银行调整人民币存款计息规则，双方需重新约定合同条款。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年3月30日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019年 3月 15日上午在公司召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会拟定的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
我们同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
（二）关于公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况专
项报告的独立意见
我们对公司 2018年度募集资金存放和使用情况进行了认真核查并发表如下独立意见：公司建立完善了《募集资金管理办法》
并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生变更的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意
见
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。报告期内，公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制
度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司重大投资、募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。
（四）关于公司董事、监事及高级管理人员 2019年薪酬的
独立意见
我们对公司第三届董事会第十六次会议中《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019年薪酬的议案》进行了认真审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司提出的 2019年薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，充分考虑了行业、地区现状及公司实际情况。我们一致同意公司提出的该薪酬方案。
2、《关于 2019年公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（五）关于 2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金
和对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对 2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解与核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况。
（六）关于公司续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
经事前核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案提交公司董事会审
议，并在董事会审议通过后提交公司 2018年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审
计费用并签署相关协议。
（七）关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经审核，公司本次拟向有关银行申请总额度不超过3亿元人民币（含董事会此前已审议批准且尚在有效期内的额度）的综合授信，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。我们同意公司申请银行授信事项，本次申请银行授信事项无需提交公司股东大会审议。
（八）关于投资建设“血液透析系列产品技术改造及扩产项目”的议案的独立意见
我们认为：公司本次投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目，有利于进一步提升血液透析系列产品产能、完善血液透析系列产品市场布局，提升公司血液透析系列产品综合效益及公司的竞争实力，为公司未来业务扩张和长远发展奠定基础。本次投资符合公司的战略发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿
浦冠新 虞义华 周益平
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-78号西安旅游股份有限公司
关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 7日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》。由于工作人员失误，互联网投票日期错误，现更正如下：
原通知中：
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 23日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 22日下午 15:00至 2015年 10月 23日下午 15:00中的任意时间。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
现更正为：
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 23日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 22日下午 15:00至 2015年 11月 23日下午 15:00中的任意时间。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为：2015年 11月 22日下午 15:00至 2015年 11月 23日下午 15:00期间的任意时间。
除以上更正外，原《关于召开二○一五年第四次临时股东大会的通知》中其他事项不变，更正后的《关于召开二○一五年第四次临时股东大会的通知》请详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会 2015年 11月 10日
东北电气发展股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
王云孝、梁杰、刘洪光作为东北电气发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会现任独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件规定，根据公司董事会向我们提交的相关资料,我们审阅了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,本着实事求是的态度，我们发表如下专项说明和独立意见：
1、关于《公司内部控制评价报告》的独立意见
报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、债务重组、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理活动的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《公司内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
2、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
截止本报告期末，公司对外提供担保的实际发生银行占用额为5,305万元，故公司实际承担担保责任额度为5,305万元，公司对外担保总额占本公司上年度经审计净资产的18.97%。报告期内，公司切实遵守监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。今后，公司应继续严格执行公司章程规定，加强对外担保管理，同时妥善处理已经提供的担保。
3、关于关联交易的独立意见
独立董事认为，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。公司依法运作，公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
4、关于公司收购、出售资产的独立意见
公司在报告期内无收购、出售资产的情况。
报告期公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来，相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务。
独立董事将继续关注公司与控股股东及其他关联方资金往来情况和公司对外担保的情况，督促公司进一步防范和控制风险，切实维护全体股东利益。
6、关于增补执行董事候选人的独立意见
我们对公司第七届董事会第六次会议中的《增补矫利媛女士为执行董事候选人的议案》进行了认真审议后认为：
(1)董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；(2)经审阅候选人个人履历，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；(3)董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求；(4)《增补矫利媛女士为执行董事候选人的议案》尚须提请股东大会审议通过。
综上所述，同意提名矫利媛女士为公司第七届董事会增补执行董事候选人，并已提请公司二零一三年度股东大会审议。
7、关于续聘审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一四年度财务报告审计机构，根据其在审计本公司二零一四年度报告过程中的表现，我们相信瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有履职能力，能尽职提供服务，及时沟通审计中的情况，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一五年度财务报告审计机构，并提请公司股东大会审议。
8、对本次利润分配预案的独立意见
本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 6,169,105.14元，本年末可供股东分配的利润为-1,542,524,243.79元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚须提交股东大会审议。
公司董事会作出二零一四年度拟不进行利润分配的决定合理，不实施现金派息符合公司目前实际情况。同意董事会的意见，并提交二零一四年度股东大会审议。
独立董事：王云孝、梁杰、刘洪光
二〇一五年三月十六日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-005上海安诺其集团股份有限公司
关于全资子公司技术中心被认定为市级企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台安诺其”）于近日收到烟台市经济和信息化委员会关于公布烟台市第十三批市级企业技术中心名单的通知，烟台安诺其技术中心被认定为烟台市第十三批市级企业技术中心。
公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）于近日收到东营市经济和信息化委员会关于公布东营市第十六批市级企业技术中心名单的通知，东营安诺其技术中心被认定为东营市第十六批市级企业技术中心。
上述“企业技术中心”资质的认定，是对公司全资子公司烟台安诺其及东营安诺其的技术创新能力以及所取得的创新成果的充分认可，公司及子公司将继续加大力度提升企业技术研发与创新能力，持续完善技术创新机制，进一步提升公司的核心竞争力。
上述资质认定将对公司未来发展产生积极促进作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2014-012江苏金飞达服装股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、前次业绩预计情况：公司在2013年10月26日披露的2013年第三季度报告中，对公司2013年度经营业绩进行了预计，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9500万元－10000万元，变动幅度为较去年同期增长850%-900%。
3、修正后的预计业绩：同向下降。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：480% －530%|盈利：1,000.02 万元|
||盈利：5800 万元–6300 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经审计机构预审计。
三、业绩修正原因说明
为真实反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项
资产减值准备等事项的通知》等规定，公司对 2013年末各类资产进行全
面检查和减值测试的基础上，发现合并报表范围内控股子公司无形资产—
江苏金飞达服装股份有限公司
大荒坡金矿采矿权及鱼公洞金矿采矿权存在减值迹象。对此公司聘请中介机构对上述两项采矿权进行了价值认定，对上述两项无形资产计提减值准备 3,196.29万元，并经公司董事会第十次会议审议通过，具体内容见《关于公司 2013年度计提无形资产减值准备的公告》。
四、其他相关说明
公司 2013年度具体财务数据以公司公布的 2013年度报告为准，公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二○一四年一月二十九日