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证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 007
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上股东谭军先生、股东谢建龙先生及同时担任公司董事的杨大炜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年9月28日披露了《关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-068），持股5%以上股东谭军先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份4,056,150股（占公司总股本的3.00%）；持股5%以上股东谢建龙先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份500,000股（占公司总股本的0.37%）；
董事杨大炜先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份614,800股（占公司总股本的0.45%）。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于2017年9月28日起15个交易日之后的3个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的股份，将于2017年9月28日起3个交易日之后的3个月内进行。
2018年1月25日，公司分别收到谭军先生、谢建龙先生及杨大炜先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2018年1月25日，上述人员的股份减持计划时间区间届满，谭军先生累计减持3,445,618股，谢建龙先生累计减持251,600股，杨大炜先生累计减持310,300股，根据相关法律法规，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|谭军|集中竞价交易|2017.10.30-2018.1.24|24.49|895,570|0.6624%|
||大宗交易|2017.11.2-2017.12.12|22.71|2,550,048|1.8861%|
||合 计|--|--|3,445,618|2.5484%|
|谢建龙|集中竞价交易|2017.10.30-2018.1.24|21.91|251,600|0.1861%|
||合 计|--|--|251,600|0.1861%|
|杨大炜|集中竞价交易|2017.11.13-2017.12.11|24.99|310,300|0.2295%|
||合 计|--|--|310,300|0.2295%|

上述人员本次减持股份均来源于公司首次公开发行前已发行股份（含公司
2016年度权益分派因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。其中谭军先生
减持价格区间为19.54 - 29.81元；谢建龙先生减持价格区间为 20.40 - 26.42元；杨大炜先生减持价格区间为21.62 - 28.95元。
谢建龙先生自2017年10月31日披露《简式权益变动报告书》以后，其累计减持比例为0.1662%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|谭军|合计持有股份|15,213,452|11.25%|11,767,834|8.70%|
||其中：无限售条件股份|15,213,452|11.25%|11,767,834|8.70%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|谢建龙|合计持有股份|6,783,448|5.02%|6,531,848|4.83%|
||其中：无限售条件股份|6,783,448|5.02%|6,531,848|4.83%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|杨大炜|合计持有股份|2,459,200|1.82%|2,148,900|1.59%|
||其中：无限售条件股份|614,800|0.45%|304,500|0.23%|
||有限售条件股份|1,844,400|1.36%|1,844,400|1.36%|

二、其他相关说明
1、上述人员本次减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关文件中承诺的规定。
2、截至2018年1月25日，上述人员本次减持计划期限已届满，上述人员本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，均未超过减持计划上限。
3、上述人员均不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、谭军《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、谢建龙《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
3、杨大炜《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－078惠州中京电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 15日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知》；2014年10月21日10时，公司第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开(非现场参会董事传真表决)。
会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
为加快公司向新兴产业转型并整合智能信息产业链，提高公司盈利能力和综合竞争力，经过慎重研究，董事会同意公司结合当前发展战略，筹划重大资产重组事项。公司董事会将在相关工作完成后，召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。筹备期间，公司股票将继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2014年10月21日
独立董事对相关事项的事前认可意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第二十一次会议审议的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》进行审查。发表如下事前认可意见：
关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见。
公司独立董事经审核认为，就公司本次与上海沄玺企业管理合伙企业（有限合伙）及关联方上海序新企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司上海新开普智慧校园规划研究院有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核准内容为准）事项，作为公司的独立董事，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，本次各方投资合作的相关情况严格依照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法规的规定，遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的事前认可意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2019年3月6日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-08金叶珠宝股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2014年2月10日(星期一)上午10：00
2．召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室3．召集人：公司董事会
4．表决方式：现场投票
5．出席对象：
（1）截止 2014年 1月 30日在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1．《关于在上海设立控股子公司的议案》；
2．《关于在北京设立控股子公司的议案》；
3．《关于全资子公司对其全资子公司增资的议案》。
（二）披露情况：
详见刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2014-04）。
三、出席股东大会登记方法
1．登记方式：现场、信函或传真方式
2．登记时间：2014年2月7日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00
3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层
4．出席会议股东登记和表决时的要求：
（1）法人股东的法定代表人持法人股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的由代理人持法人股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、代理人身份证和授权委托书（加盖公章）参会。
（2）自然人股东持股东帐户卡、持股凭证、身份证出席会议；委托代理人出席会议的由代理人持委托人股东帐户卡、持股凭证、委托人身份证、代理人身份证和授权委托书（委托人签名）参会。
授权委托书格式详见附件。
四、其他事项
1．会议联系方式：
（1）会议联系人：赵国文韩雪
（2）联系电话：010-64100338
（3）传 真：010-64106991
（4）邮政编码：100027
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议
特此通知。
金叶珠宝股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日附件：2014年第一次临时股东大会授权委托书
附件：2014年第一次临时股东大会授权委托书
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席金叶珠宝股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于在上海设立控股子公司的议案》||||
|2|《关于在北京设立控股子公司的议案》||||
|3|《关于全资子公司对其全资子公司增资的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2014年 月 日
附注：
1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2015-076德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年10月17日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2015年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下决议：
一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2015年三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2015年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》；
与会监事一致认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在不超过人民币11,000
万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同意公司在不超过人民币 30,000万元的额度内使用闲置自有资金购买保本型和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务。
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》（公告编号2015－071）详见2015年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-094雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十四次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2018年 8月 1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》；
公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年6月22日开市时起停牌，公司原计划于2018年8月13日前披露本次发行股份购买资产的预案或草案等相关文件并复牌。但鉴于本次发行股份购买资产的具体方案仍在论证，且涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公司预计无法于2018年8月13日前披露本次发行股份购买资产的预案或草案等相关文件。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》的规定，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 8月 13日开市起继续停牌，预计复牌日期不晚于2018年9月13日。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018年 8月 10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-71本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 1次会议于 2019年 6月 18日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2019年 6月 16日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事 12名，出席董事 12名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案
审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,同意选举罗玉平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满之日止。罗玉平先生简历详见 2019年 6月 19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
审议并通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》,同意选举石维国先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。石维国先生简历详见 2019年 6月 19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案审议并通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，确定第八届董事会各专门委员会委员及主任委员人选名单如下：
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|-|-|-|-|
|序号|委员会名称|委员名单|主任委员|
|1|战略和发展委员会|罗玉平、张智、石维国、李正南、张志康|罗玉平|
|2|审计委员会|张智、李自康、张志康、仲涛、胡北忠|张志康|
|3|提名委员会|罗玉平、石维国、吴俐敏、张志康、仲涛|仲涛|
|4|薪酬与考核委员会|罗玉平、张智、仲涛、张志康、吴俐敏|仲涛|

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）关于聘任公司执行总裁的议案
审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任张智先生为公司第八届董事会领导下的执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张智先生简历详见 2019年 6月 19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）关于聘任公司执行副总裁的议案
审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》，同意聘任李凯先生、李正南先生、张弦先生、王昌忠先生、张亦农先生、汤旭先生为公司第八届董事会领导下的公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。前述人员简历详见 2019年 6月 19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）关于聘任公司财务负责人的议案
审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任何志良先生为公司第八届董事会领导下的公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。何志良先生简历详见 2019年 6月 19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任谭忠游女士为公司第八届董事会的董事会秘书，聘任岳青华女士为公司第八届董事会的证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。谭忠游女士和岳青华女士简历详见 2019年 6月 19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会秘书的联系方式：
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号
邮政编码：550081
办公电话：0851-86988177
传真：0851-86988377
电子邮箱：tanzhongyou@ztfgroup.com
证券事务代表的联系方式：
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号
邮政编码：550081
办公电话：0851-86988177
传真：0851-86988377
电子邮箱：yueqinghua@ztfgroup.com
三、独立董事意见
公司第八届董事会独立董事对公司拟聘执行总裁、执行副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见：认为相关提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；所聘高级管理人员具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定。同意公司第八届董事会对上述高级管理人员的聘任。具体内容详见 2019年 6月 19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
四、备查文件
（一）《公司第八届董事会第 1次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 6月 18日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-182中科云网科技集团股份有限公司
关于收到控股股东及其一致行动人财务资助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2013年11月4日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（简称“克州湘鄂情”）承诺减持资金到账减持股东账户后的三个月内，通过银行转账等方式将上述资金总额的30%用于无偿向公司提供财务资助。
自公司于2013年11月5日在指定信息披露媒体刊登《中科云网科技集团股份有限公司关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（2013-62）以来至本次公告日，公司控股股东及其一致行动人累计减持股份8804万股，累计减持金额44,000万元。2014年10月9日，公司收到控股股东及其一致行动人通过银行转账方式汇入公司账户的1,500万元人民币。此笔财务资助资金将主要用于补充公司流动资金。公司控股股东减持情况及财务资助情况具体如下表所示：
单位（万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资助方|减持||减持款到账||提供资助||归还资助||
||时间|金额|时间|金额|时间|金额|时间|金额|
|孟凯及一致行动人克州湘鄂情|2013.11.08|20,000|2014.09.23|5000|2014.09.29|1,500|尚未归还|-|
||||2014.09.29|5000|2014.10.09|1,500|尚未归还|-|
||||2014.10.08|5000|尚未提供资助||||
||2013.11.13|11,000|2013.11.14|11,000|2013.12.20|2,500|2014.03.27|1,500|
||||||||2014.04.04|1,000|
||2013.11.15|9,000|2013.11.16|9,000|2013.01.08|2,000|2014.04.10|2,000|
||||||2014.01.16|1,000|2014.04.25|1,000|
||2013.12.24|4,000|2013.12.25|4,000|2014.03.07|2,000|2014.06.20|2,000|
|合计|-|44,000|-|39,000|-|10,500|-|7,500|

截至目前,公司控股股东及其一致行动人严格履行了前述承诺。公司目前有
3000万元财务资助资金正在使用中，尚未归还控制股东及一致行动人。根据原先约定，公司使用财务资助资金期限为 3至 12个月。若财务资助到期后公司仍不具备归还条件，公司控股股东及一致行动人将再无偿延长财务资助期限1至9个月。公司将持续督促控股股东及其一致行动人严格履行承诺。
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
一汽轿车股份有限公司
股东大会议事规则修订案
《公司股东大会议事规则》修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。|第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。|
|第二十五条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第二十五条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十二条 股东或股东授权代理人，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，除另有规定外，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第五十二条 股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

除上述修订外，原《公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-066神州学人集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2014年 5月10日、5月 17日、5月 24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年6月3日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年 6月 10日、6月 17日、6月 24日、7月 1日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年7月4日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年 7月 11日、7月 18日、7月25日、8月 1日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年8月5日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年 8月 12日、2014年 8月 19日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，公司于停牌期间将继续关注该事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-077
安徽神剑新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151815号）：“我会依法对你公司提交的《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕2-484号
亚光科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的亚光科技公司管理层编制的2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供亚光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为亚光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解亚光科技公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
亚光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对亚光科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，亚光科技公司管理层编制的汇总表如实反映了亚光科技公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十九日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：亚光科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|湖南太阳鸟控股有限公司||其他应收款||96,564.07|2,353.52|49,060.00|49,857.59|往来款|
|-|-|-||96,564.07|2,353.52|49,060.00|49,857.59||
|-|-|-|||||||
|-|-|-||96,564.07|2,353.52|49,060.00|49,857.59||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|湖南太阳鸟控股有限公司|母公司|长期应收款||10,000.00|228.23|1,798.09|8,430.14|融资性售后回租业务|
|上海兰波湾游艇设计有限公司|子公司|其他应收款|1,097.21|||249.94|847.27|往来款|
|长沙太阳鸟游艇有限责任公司|子公司|其他应收款||2,450.74||2,343.24|107.50|往来款|
|珠海太阳鸟游艇制造有限公司|子公司|其他应收款|10,230.20|33,133.51||15,673.13|27,690.58|货款、往来款|
|益阳中海船舶有限责任公司|子公司|其他应收款|2,998.61|28,127.91||20,433.77|10,692.75|货款、往来款|
|成都亚光电子股份有限公司|子公司|其他应收款|2,581.88|34,446.94||37,028.82||货款、往来款|
|广东宝达游艇制造有限公司|子公司|其他应收款||11,771.38||7,882.78|3,888.60|货款、往来款|
|珠海普兰帝船舶工程有限公司|子公司|其他应收款||7,798.63||800.00|6,998.63|货款、往来款|
|-|-|-|16,907.90|127,729.11|228.23|86,209.77|58,655.47||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
江苏宝利国际投资股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了 2018年 8月 23日召开的第四届董事会第十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会的相关议案和 2018年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年上半年度关联交易事项的独立意见；
经核查，公司2018年上半年未发生关联交易事项。
二、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
经核查，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
三、关于公司对外担保事项的独立意见。
经核查，报告期内，公司全资子公司宝利航空向中国工商银行股份有限公司江阴支行借款 10,500万元，公司对该笔借款提供连带责任担保，担保期限自借款期限届满之次日起两年。该担保事项已经第四届董事会第十一次会议审议通过，担保程序合法合规，不存在违规对外担保情况。
（以下无正文，为江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：沙智慧 王荣朝 卢青
2018年8月23日
中德证券有限责任公司
关于天津天保基建股份有限公司非公开发行股票
限售股份解除限售的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等相关法律法规和规范性文件的要求，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“中德证券”）作为天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”或“公司”）2014年度非公开发行股票并上市的保荐机构，对天保基建本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证监会《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]402号）核准，公司于2014年4月以非公开发行股票方式向7家特定投资者共发行31,660万股人民币普通股（A股），发行价格为4.46元/股，募集资金总额为人民币1,412,036,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,393,969,933.37元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2013TJA2034-2号《验资报告》审验。本次发行的股份于2014年5月22日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本由692,337,178股增加至1,008,937,178股。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的 7名对象认购的股票限售期为 12个月。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2015年5月22日。
2、本次限售股份的上市流通数量为 31,660万股，占公司总股本的31.38%。
3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||证券账户名称|||本次解除限售的股份||||
|序||||持有限售股||||冻结股份|
|号|股东名称|||股份数量||股份总数|占总股本比例|数量|
|||永赢基金-宁波银行-永|||||||
|||赢永恒一期资产管理|3,475||3,475||3.44%|0|
|||计划|||||||
||永赢基金管理||||||||
|1|||||||||
||有限公司|永赢基金-宁波银行-永|||||||
|||赢永恒二期资产管理|3,475||3,475||3.44%|0|
|||计划|||||||
||南京瑞森投资|南京瑞森投资管理合|||||||
|2|管理合伙企业|伙企业（有限合伙）|6,100||6,100||6.04%|0|
||（有限合伙）||||||||
|||兴业证券-光大银行-兴|||||||
|||业证券鑫亨定增9号集|3,908||3,908||3.87%|0|
||兴证证券资产||||||||
|3||合资产管理计划|||||||
||管理有限公司1||||||||
|||建银国际资本管理（天|||||||
||||672||672||0.66%|0|
|||津）有限公司|||||||
||招商证券股份|招商证券股份有限公|||||||
|4|||3,580||3,580||3.54%|0|
||有限公司|司|||||||
|||宝盈基金-平安银行-平|||||||
||宝盈基金管理|安信托-平安财富*创|||||||
|5|||3,490||3,490||3.45%|0|
||有限公司|赢一期112号集合资金|||||||
|||信托计划|||||||
||深圳同方知网|深圳同方知网科技有|||||||
|6|||3,480||3,480||3.44%|3,480|
||科技有限公司|限公司|||||||
|||中国工商银行-招商核|||||||
||||||470||0.46%||
|||心价值混合型证券投|470|||||0|
|||资基金|||||||
|||中国工商银行股份有|||||||
||||||230||0.22%||
|||限公司-招商安盈保本|230|||||0|
|||混合型证券投资基金|||||||
|||中国银行-招商先锋证|||560||0.55%||
||||560|||||0|
|||券投资基金|||||||
||招商基金管理||||||||
|7||中国银行股份有限公|||||||
||有限公司||||450||0.44%||
|||司-招商安润保本混合|450|||||0|
|||型证券投资基金|||||||
|||中国银行股份有限公|||||||
|||司-招商瑞丰灵活配置|||200||0.19%||
||||200|||||0|
|||混合型发起式证券投|||||||
|||资基金|||||||
|||全国社保基金一一零|||1,570||1.55%||
||||1,570|||||0|
|||组合|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|31,660|31,660|31.38%|3,480|

 1
注：参与天保基建2014年度非公开发行的股东为兴业证券股份有限公司。2014年1月，中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2014】145号），核准兴业证券股份有限公司设立全资证券资产管理子公司，子公司名称为兴证证券资产管理有限公司，注册资本为5亿元，业务范围为证券资产管理。根据证监会批复要求，兴证证券资产管理有限公司取得《经营证券业务许可证》后，兴业证券股份有限公司管理的所有集合资产管理计划管理人由兴业证券股份有限公司变更为兴证证券资产管理有限公司，并由兴证证券资产管理有限公司承接原由兴业证券股份有限公司作为资产管理人的全部权利义务。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购公司 2014年度非公开发行股份的永赢基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、兴业证券股份有限公司（兴证证券资产管理有限公司）、招商证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、深圳同方知网科技有限公司及招商基金管理有限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起，十二个月内不转让。
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东均履行了上述股份锁定的承诺。
四、其他事项
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东非天保基建控股股东或实际控制人，不存在对天保基建非经营性资金占用情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，中德证券认为：天保基建本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，天保基建关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中德证券对天保基建本
次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 安薇 杨威
中德证券有限责任公司
二〇一五年五月二十日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-077申科滑动轴承股份有限公司
关于完成公司法定代表人变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举何建南先生为公司董事长。具体内容详见2016年6月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司已于近日完成法定代表人变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照。具体变更情况如下：
公司法定代表人由何全波变更为何建南。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-040
保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月24日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.00亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 1.00亿元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见公司2017年3月24日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2017-023号)
近日，公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：一、产品说明部分
发行人 海通证券股份有限公司
产品名称
海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证
金额 2,000万元
产品类型 本金保障型
产品起息日 2017年8月31日
产品到期日 2018年2月28日
约定年化收益率 4.80%
是否存在关联关系 否
二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的市场风险、流动性风险、信息传递风险、信用风险、政策法律风险、投资者适当性风险、信息技术系统风险、
操作风险、政策风险、不可抗力等风险。
三、风险应对措施
（一）董事长授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
告》（公告编号：2016-034）。目前该理财产品已于2017年3月21日赎回，实际收益为人民币892,602.74。
2016年 11月 28日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为 3.1％。详见公司 2016年 11月 29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2016-040）。目前该理财产品已于2017年2月24日赎回，实际收益为人民币154,575.39元。
2017年2月28日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为3.4％。详见公司2017年2月28日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-019）。目前该理财产品已于2017年8月30日赎回，实际收益为人民币339,068.39元。
2017年3月22日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，共计以人民币6,000万元的闲置募集资金购买国泰君安“睿博系列尧睿六十二号”理财产品，预计年化收益率为(4.40+X)%（其中 X为浮动值，0.00≤X≤0.20）。详见公司2017年3月24日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-022）。上述理财产品尚未到期。
备查文件：
1、海通证券股份有限公司收益凭证产品合同；
2、海通证券股份有限公司收益凭证产品说明书；
3、海通证券股份有限公司收益凭证产品风险揭示书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-047濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东延长股票质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
公司股东刘百宽先生于2017年11月6日将其所持有的高管锁定股
21,100,000股（占公司总股本的2.38%）和首发后限售股4,000,000股（占公司总股本的0.45%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现刘百宽先生就上述股份办理了延期购回业务，并已于2018年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百宽||是||12,700,000||2017年11月6日||2018年9月4日||中原证券股份有限公司||8.85%||个人融资需求||
|刘百宽||是||8,400,000||2017年11月6日||2018年9月4日||中原证券股份有限公司||5.85%||个人融资需求||
|刘百宽||是||4,000,000||2017年11月6日||2018年9月4日||中原证券股份有限公司||2.79%||个人融资需求||
|合 计||-||25,100,000||-||-||-||17.49%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的
16.19%；累计质押股份数量为120,717,008股，占公司总股本的13.62%，占其持有本公司股份的84.13%。
三、备查文件
1、股份质押交易协议；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年6月7日
理工环科第四届董事会第一次会议独立意见宁波理工环境能源科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意上述聘任高级管理人员的议案。
（以下无正文）
理工环科第四届董事会第一次会议独立意见（本页无正文，为宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
靳明 陈奎 段逸超
2016年10月18日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-045江苏金智科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》等本次非公开发行股票相关议案，并已于2015年11月21日在公司指定信息披露媒体披露了《公司非公开发行股票预案》。
2016年5月13日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》，根据公司2015年年度报告及本次非公开发行股票所涉中国金融租赁有限公司的审计、评估报告等最新情况对《公司非公开发行股票预案》进行了修订，主要修订内容如下：
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|预案章节||修改内容|
|重大事项提示||更新了公司审议本次非公开发行股票的审批程序，增加本次非公开发行股票对公司经营业绩的即期摊薄相关事项的提示|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、本次非公开发行的目的和背景|中金租相关业务数据更新|
||二、发行对象及其与公司的关系|因公司激励对象行权导致公司总股本增加，发行对象持股比例相应更新|
||五、本次发行是否构成关联交易|发行对象龙尊投资因与昌颐投资签署《一致行动协议》也构成公司潜在关联方|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|总股本、实际控制人及其持股比例更新|
||七、本次非公开发行的审批程序|公司审议本次非公开发行股票的审批程序更新|
|第二节 发行对象的基本情况|一、昌颐投资|注册地址更新|
||二、建信基金|2015年主要财务数据更新|
||四、金智集团|2015年主要财务数据更新|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-045
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|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、投资项目基本情况|中金租统一社会信用代码及其股东的股权结构、主营业务情况、主要财务数据、估值情况更新|
||四、董事会关于拟收购资产定价合理性的讨论与分析|可比同行业上市公司相对估值情况对比分析更新|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|主要财务指标更新|
|第六节 发行人的股利分配情况|三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况|增加2015年利润分配情况|
|第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施||新增第七节，将非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施在预案中补充披露|

《江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本次修订不涉及非公开发行股票方案的变化，不构成对非公开发行股票方案的调整。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年5月 13日