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关于湖南大康国际农业食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南大康国际农业食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年12月22日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上
分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、
方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2019年 1月 7日（星期一）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路 699弄 100号雪浪湖度假村召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 7日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018年 1月 6日 15:00至 2018年 1月 7日 15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数3,082,328,610股，占公司有表决权总股份的56.1918%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共8名，共计持有公司109,860股股份，占本次股东大会股权登记
日公司股份总数的0.0020%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计会议议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了会议议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》
经查验，表决结果为：同意3,082,394,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对39,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东总表决情况为：同意2,532,124股，占出席会议中小股东所持股份的98.2973％；反对39,860股，占出席会议中小股东所持股份的1.5474％；弃
权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1553％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份，公司和本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
由扫描全能王扫描创建
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-057珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年6月28日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二十次会议通知已于2018年6月22日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
《关于设立全资子公司的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见已于2018年6月 29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-048浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，邢翰学先生将其所持有的股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|6,140,000|2016年7月6日|2017年7月6日|中信建投|6.36%|
|小 计||6,140,000|-|-|-|6.36%|

注：上表“本次解除质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2017年7月6日所持公司股份总数为分母计算。
注：本次解除质押为按时购回。
二、股东股份累计质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|邢翰学|是||6,050,000|2016年8月8日|2017年8月8日|中信建投|6.26%|
|邢翰学|是||5,400,000|2016年8月8日|2019年8月8日|国信证券|5.59%|
|邢翰学|是||870,000|2017年4月25日|2019年8月8日|国信证券|0.90%|
|邢翰学|是||4,400,000|2016年8月8日|2017年8月8日|光大证券|4.56%|
|邢翰学|是||300,000|2017年6月5日|2017年8月8日||0.31%|
|邢翰学|是||2,750,000|2016年8月11日|2017年8月11日|国信证券|2.85%|
|邢翰学|是||380,000|2017年4月25日|2019年8月11日|国信证券|0.39%|
|邢翰学|是||2,650,000|2016年9月12日|2018年9月12日|兴业证券|2.74%|
|邢翰学|是||1,000,000|2017年4月25日|2017年9月12日|兴业证券|1.04%|
|邢翰学|是||6,700,000|2016年9月27日|2017年9月27日|杭州银行|6.94%|
|邢翰学|是||320,000|2017年5月24日|2017年9月27日||0.33%|
|邢翰学|是||6,700,000|2016年9月29日|2017年9月29日||6.94%|
|邢翰学|是||320,000|2017年5月24日|2017年9月29日||0.33%|
|邢翰学|是||6,700,000|2016年9月29日|2017年9月29日||6.94%|
|邢翰学|是||320,000|2017年5月24日|2017年9月29日||0.33%|
|邢翰学|是||3,570,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|3.70%|
|邢翰学|是||15,190,000|2017年04月18日|2019年04月18日||15.73%|
|邢翰学|是||4,000,000|2017年04月19日|2019年04月19日||4.14%|
|邢翰学|是||10,151,000|2017年06月21日|2018年6月21日||10.51%|
|邢翰学|是||823,100|2017年06月22日|2018年6月22日||0.85%|
|小 计|||78,594,100|-|-|-|81.37%|
|邢翰科|是||5,350,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|18.73%|
||是||2,860,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|10.01%|
|小 计|||8,210,000|-|-|-|28.74%|
|吴剑鸣||是|7,850,000|2017年05月31日|2019年05月31日|兴业证券|26.25%|
|小 计|||7,850,000|-|-|-|26.25%|

注：上表“质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生截至2017年7月6日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途均为“个人资金需求”。
注：邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟。三人为一致行动人关系。
截至2017年7月6日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份78,594,100股，占其个人所持股份的81.37%，占公司总股本的27.14%。
截至2017年7月6日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份7,850,000股，占其个人所持股份的26.25%，占公司总股本的2.71%。
截至2017年7月6日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份8,210,000股，占其个人所持股份的28.74%，占公司总股本的2.84%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
上海会畅通讯股份有限公司
第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）一、总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性|占授予限制||
|||||占目前总股|
|姓名|职务|股票数量(万|性股票总数||
|||||本的比例|
|||股)|的比例||
|HUANG YUANGENG|董事长|20.00|3.33%|0.12%|
||董事、总经理、董事会秘||||
|路路||12.00|2.00%|0.07%|
||书||||
|公司中层管理人员、核心技术人员、业务骨干以|||||
|||466.20|77.70%|2.80%|
|及子公司相关人员（148人）|||||
|预留||101.80|16.97%|0.61%|
|合计||600.00|100.00%|3.61%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、首次授予激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||HUANG YUANGENG|董事长||
|2|||路路|董事、总经理、董事会秘书||
|3|||张骋|中层管理人员||
|4||王子敬||中层管理人员||
|5||王艳芳||中层管理人员||
|6||井敏杰||中层管理人员||
|7||任桂荣||中层管理人员||
|8||邹艳||业务骨干||
|9||薛悦||业务骨干||
|10||林玲||业务骨干||
|11||沈国良||业务骨干||
|12||严予迪||业务骨干||
|13||张薇||业务骨干||

14 程惠萍 业务骨干
||||
|-|-|-|
|15|张敬|业务骨干|
|16|陈艳芳|业务骨干|
|17|杨飝|业务骨干|
|18|邢琦|业务骨干|
|19|张春雨|业务骨干|
|20|董梅|核心技术人员|
|21|沈达敏|核心技术人员|
|22|于江龙|核心技术人员|
|23|李岩龙|核心技术人员|
|24|王真义|核心技术人员|
|25|王佳|核心技术人员|
|26|高红亮|核心技术人员|
|27|郝斌斌|核心技术人员|
|28|曾从军|核心技术人员|
|29|刘彩莲|核心技术人员|
|30|刘玉龙|核心技术人员|
|31|张海明|核心技术人员|
|32|纪融|业务骨干|
|33|邹思贤|业务骨干|
|34|武雁鹏|业务骨干|
|35|曹友新|业务骨干|
|36|王娟|业务骨干|
|37|郭宇|业务骨干|
|38|姚科明|业务骨干|
|39|刘利坚|业务骨干|
|40|时保鸽|业务骨干|
|41|梁雪|业务骨干|
|42|周婷|业务骨干|
|43|唐文芸|业务骨干|
|44|洪楚婷|业务骨干|
|45|黄正超|业务骨干|

46 丁浩然 业务骨干
||||
|-|-|-|
|47|章晨珊|业务骨干|
|48|屈龙凤|业务骨干|
|49|徐雪莹|业务骨干|
|50|鲍明娟|业务骨干|
|51|胡保静|业务骨干|
|52|李洁|业务骨干|
|53|朱梦云|业务骨干|
|54|赵峰|业务骨干|
|55|侯碧琼|业务骨干|
|56|贾祥雨|业务骨干|
|57|霍艺赟|业务骨干|
|58|王定华|业务骨干|
|59|王晓冬|业务骨干|
|60|刘雅刚|业务骨干|
|61|傅小霁|业务骨干|
|62|谭塞恩|业务骨干|
|63|戴元永|子公司高层管理人员|
|64|张雨松|子公司中层管理人员|
|65|苏蓉蓉|子公司中层管理人员|
|66|陈学明|子公司中层管理人员|
|67|张乐|子公司中层管理人员|
|68|康晓渊|子公司中层管理人员|
|69|汪玉|业务骨干|
|70|温勇|业务骨干|
|71|刘桦|业务骨干|
|72|牟志刚|业务骨干|
|73|刘秀梅|业务骨干|
|74|鞠璐|业务骨干|
|75|吴孔胜|业务骨干|
|76|明和应|业务骨干|
|77|朱文军|业务骨干|

||||
|-|-|-|
|78|雷文|业务骨干|
|79|何玉琴|业务骨干|
|80|单军军|业务骨干|
|81|宋福官|核心技术人员|
|82|韩冰|核心技术人员|
|83|张亮|业务骨干|
|84|丁菲菲|业务骨干|
|85|谷建民|业务骨干|
|86|刘丹阳|业务骨干|
|87|苑蕾|业务骨干|
|88|苏舒|业务骨干|
|89|曾原|业务骨干|
|90|余晓华|业务骨干|
|91|张珅|业务骨干|
|92|李国飞|业务骨干|
|93|余东舟|业务骨干|
|94|许健|业务骨干|
|95|李济|业务骨干|
|96|成松源|业务骨干|
|97|孟丹|业务骨干|
|98|杨菁|业务骨干|
|99|曹强大|业务骨干|
|100|苏敏敏|业务骨干|
|101|毛鑫哲|业务骨干|
|102|谢永斌|子公司中层管理人员|
|103|陈洪军|子公司中层管理人员|
|104|杨文|子公司中层管理人员|
|105|杨彬|子公司中层管理人员|
|106|徐德金|业务骨干|
|107|周伟|业务骨干|
|108|郑智东|业务骨干|
|109|罗俊|业务骨干|

||||
|-|-|-|
|110|刘箴|业务骨干|
|111|陈海红|业务骨干|
|112|邓振文|业务骨干|
|113|蔡桂芳|业务骨干|
|114|刘玲|业务骨干|
|115|刘静|业务骨干|
|116|梁允姣|业务骨干|
|117|董福平|业务骨干|
|118|杨联明|业务骨干|
|119|钟燕|业务骨干|
|120|文建宏|业务骨干|
|121|洪晓蔚|业务骨干|
|122|齐福香|业务骨干|
|123|刘水梅|业务骨干|
|124|徐向东|业务骨干|
|125|杨凯|业务骨干|
|126|兰洪强|核心技术人员|
|127|曾俊荣|核心技术人员|
|128|万雁|核心技术人员|
|129|邓林就|核心技术人员|
|130|许志波|核心技术人员|
|131|宋成为|核心技术人员|
|132|黄和平|核心技术人员|
|133|陈昌柱|核心技术人员|
|134|张进|核心技术人员|
|135|张飞滔|核心技术人员|
|136|梁泉|核心技术人员|
|137|于俭英|核心技术人员|
|138|王金华|核心技术人员|
|139|徐尚|核心技术人员|
|140|郑初|核心技术人员|
|141|黎仕科|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|142|曾晓|核心技术人员|
|143|宋锦|核心技术人员|
|144|黄萍萍|业务骨干|
|145|杨建伟|业务骨干|
|146|黄银翅|业务骨干|
|147|尧国荣|业务骨干|
|148|赵海波|业务骨干|
|149|罗海滨|业务骨干|
|150|余杰|业务骨干|

上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2019-020
广东凯普生物科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月29日披露了2018年年度报告。为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司将于2019年4月8日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理管乔中先生、董事会秘书陈毅先生、财务总监李庆辉先生、独立董事洪冠平先生、保荐代表人胡涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
山大华特2013年年度股东大会 法律意见书山东博翰源律师事务所
关于山东山大华特科技股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
博翰源律意见字（2014）第0135号
致:山东山大华特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东山大华特科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，受山东山大华特科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，山东博翰源律师事务所(以下简称“本所”)指派杜鹃律师、宿杨帆律师出席公司 2013年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
山大华特2013年年度股东大会 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
山大华特董事会于2014年4月23日召开第七届董事会第九次会议，作出与召集本次股东大会有关的董事会决议，并于 2014年 4月 25日公告了《山东山大华特科技股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东大会于 2014年 5月 16日上午 9:00在济南市经十路
17703号华特广场公司会议室如期召开。
经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点、审议事项均与公告内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2人，代表股份 40,178,450股，占公司总股本的22.29%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会表决程序和表决结果
山大华特2013年年度股东大会 法律意见书本次股东大会审议了公告中列明的议案：
1．《公司 2013年度董事会工作报告》；
2．《公司2013年度监事会工作报告》；
3．《公司 2013年度财务决算报告》；
4．《公司 2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
5．《公司 2013年年度报告》；
6．《关于聘请 2014年公司财务审计机构的议案》；
7．《关于聘请 2014年公司内部控制审计机构的议案》；
8.《关于修改＜公司章程＞的议案》；
9.《关于增补公司独立董事的议案》。
本次股东大会现场投票以记名投票方式对上述议案进行了表决，并按《公司章程》规定程序进行了监票，当场公布表决结果，上述议案均获得有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
山大华特2013年年度股东大会 法律意见书（本页为山东博翰源律师事务所关于山东山大华特科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书之签署页）
山东博翰源律师事务所
（盖章）
负责人：霍建平
经办律师：杜鹃
宿杨帆
二〇一四年五月十六日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-018
万达信息股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）股份 88,144,000股（占公司现有总股本比例8.55%）的股东上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科创”）计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过6,000,000股（占公司现有总股本比例0.58%）。
公司于2017年3月8日接到公司持股5%以上股东上海科创的股份减持计划安排。上海科创未来拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海科技创业投资有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，上海科创持有本公司股份 88,144,000股，占公司现有总股本的8.55%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本内容
1、减持目的：自身发展需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份；
3、减持数量和比例：减持数量不超过 6,000,000股，不超过公司总股本的1%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
4、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的六个月内（2017年 4月 5日-2017年9月29日）；
5、价格区间：视市场价格确定。
三、其他相关事项的说明
（一）上海科创将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）上海科创本次减持将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。在按照本计划减持股份期间，公司董事会将督促上海科创严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（三）本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年三月九日
宁波GQY视讯股份有限公司 独立意见
宁波GQY视讯股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为宁波GQY视讯股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于变更董事会秘书的议案》和《关于变更高级管理人员的议案》，发表如下意见：
1、经审阅黄健先生的学历、职称等履历资料，我们认为黄健先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。
黄健先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
2、经审阅谢诚正先生的学历、职称等履历资料，我们认为谢诚正先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
谢诚正先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、由董事会提名委员会提名黄健先生为董事会秘书候选人、提名谢诚正先生为副总经理候选人，董事会决议程序符合相关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案，同意聘任黄健先生为公司董事会秘书、聘任谢诚正先生为公司副总经理。
（以下无正文，签字页附后）
宁波GQY视讯股份有限公司 独立意见
（此页无正文，为独立董事关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见签字页）独立董事：
杨克泉：
厉明：
于春全：
签署日期：2014年5月27日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—090中山达华智能科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划|
|成立物联网产业并购基金，该基金总规模不超过人民币 20亿元，首期并购基金规模|
|不超过人民币 5亿元；同时，公司正在就 OTT项目与国内某知名公司进行洽谈，涉|
|及金额不超过人民币10亿元。因上述事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公开、|
|公正、公平，保护广大投资者的利益，避免对公司股价造成异常波动，根据《深圳|
|证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，|
|经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）|
|自 2015年7月3日（星期五）开市起已经停牌，并于2015年 7月3 日披露了《达|
|华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2015-074），后于2015 年7月8日、2015|
|年 7月15日、2015年7月22日披露了《达华智能：重大事项停牌进展公告》（公|
|告编号：2015-079、2015-084、2015-089），截止本公告出具之日，公司与各方就|
|合作的主要条款正在协商，上述事项仍存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申|
|请，公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自 2015 年7月29日（星|
|期三）开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。|
|停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和|
|要求及时履行信息披露义务，公司将在有关事项确定后及时发布相关公告并申请公|
|司股票复牌。敬请投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十九日
关于二次调整非公开发行股票方案的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-93
江苏澳洋科技股份有限公司
关于二次调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”、“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案已经2016年6月27日召开的第六届董事会第七次会议、2016年7月14日召开的2016年第一次临时股东大会以及2016年9月2日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。
鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，拟对公司本次非公开发行股票方案中的发行股数以及募集资金总额及用途进行调整，具体内容如下：
一、发行股数调整情况
（一）调整前
公司本次非公开发行股票的数量不超过56,263,269股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。
（二）调整后
公司本次非公开发行股票的数量不超过40,764,331股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。
关于二次调整非公开发行股票方案的公告二、募集资金总额及用途调整情况
（一）调整前
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 53,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投向以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|港城康复医院建设项目|13,953.00|10,853.00|
|2|澳洋医院三期综合用房建设项目|17,747.20|14,447.00|
|3|澳洋医学科研中心建设项目|7,307.48|6,900.00|
|4|澳洋健康医疗信息化项目|6,730.90|6,200.00|
|5|补充流动资金|-|14,600.00|
|合计||85,738.58|53,000.00|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（二）调整后
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 38,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投向以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|港城康复医院建设项目|13,953.00|10,853.00|
|2|澳洋医院三期综合用房建设项目|17,747.20|14,447.00|
|3|澳洋医学科研中心建设项目|7,307.48|6,900.00|
|4|澳洋健康医疗信息化项目|6,730.90|6,200.00|
|合计||45,738.58|38,400.00|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
关于二次调整非公开发行股票方案的公告募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
2016年7月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“全权办理本次非公开发行股票的一切相关事宜，具体内容包括但不限于：……（9）根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和公司《章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次非公开发行股票方案进行相应调整，并继续办理本次非公开发行的相关事宜”。因此本次董事会审议通过二次调整本次非公开发行股票相关议案已经得到股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司编制了《2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》和《2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于关联交易及续聘审计机构的事前审核独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司关联交易和续聘审计机构事项发表如下事前审核独立意见：
一、关于关联交易事项的事前认可意见
1、公司2019年度日常关联交易预计事项，是公司及子公司生产经营所必须的交易行为，价格公允，关联交易行为合理，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
2、公司应当按照相关规定，对2019年度日常关联交易预计事项履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
除关联董事于燮康先生回避发表事前认可意见外，其余两名独立董事均同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
二、关于聘请公司2019年度审计机构的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2019年度的审计工作，同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于关联交易及续聘审计机构的事前审核独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
金志国 于燮康 陈同广
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-035
鸿博股份有限公司
第四届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第三次临时会议于二〇一七年四月二十七日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以通讯会议方式召开，出席会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一七年四月二十五日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度第一季度报告》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-087
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月 27日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币 4,500万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见，具体详见 2019年 2月 28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的公告。
一、使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
2019年 9月 2日，公司与青岛银行签订了《青岛银行理财产品协议》，并签署了相关理财产品说明书，使用暂时闲置募集资金 4,500万元认购青岛银行“青岛银行单位结构性存款91天”理财产品。具体内容详见2019年9月4日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-065）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金 4,500万元及收益 426,328.77元已全部收回。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
已到期理财产品情况（含本次公告）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|实际收回情况|实现收益（元）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|恒丰银行|恒银创富-资产管理系列（A 计划）2018 年第 72期|2018 年08 月 13日|2019 年02 月 13日|2,200|已到期收回|510,158.90|
|2|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|2018 年11 月 20日|2019 年02 月 19日|2,300|已到期收回|252,306.85|
|3|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月|2019 年02 月 25日|2019 年08 月 26日|4,500|已到期收回|886,315.07|
|4|青岛银行|青岛银行单位结构性存款91 天|2019 年09 月 02日|2019 年12 月 02日|4,500|已到期收回|426,328.77|
|合计|||||||2,075,109.59|

三、备查文件
理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2019年 12月4日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，认真审阅了公司第三届董事会第十五次会议相关议案，进行了认真核查和了解，基于独立、客观、公正的判断立场，就会相关事项发表独立意见如下：
（一）会计政策变更事项
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（二）2018年半年度报告更正事项
本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司财务状况，提高了公司会计信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次更正的处理。
此页无正文，专用于《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页
独董签字：
童水光 刘玉龙 杨庆华
国信证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维尔利”）首次公开发行股票的保荐人，对维尔利董事会编制的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》发表以下核查意见：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司首次公开发行及 2014年度向特定对象非公开发行所募集的资金按照《募集资金使用管理办法》的要求实施专户存储，分别存储于中信银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州九洲广场支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、江苏银行股份有限公司常州勤业支行和华夏银行股份有限公司常州分行新北支行。公司与国信证券以及上述募集资金开户银行分别于2011年3月、2013年1月和2014年9月签署《募集资金三方监管协议》。
经 2014年 10月 23日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，鉴于公司所有募集资金专户资金已全部使用完毕，公司拟注销上述公司 5个募集资金专户。2014年11月，公司向上述各募集资金专户开户银行递交了销户申请，并完成销户事宜。
截至2014年11月上述募集资金专户注销之日，公司与国信证券以及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司 2014年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2014年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没
有发生重大信息泄露的事项。
3、关联交易及对外担保的实施情况
自股票上市至 2014年 12月 31日，公司不存在重大关联交易及对外担保情况。
4、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为，公司已建立了完整、合规、有效的内部控制管理体系，并结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司建立了较为完善的法人治理结构，符合国家有关法律法规和证劵监管部门的要求。公司内部控制管理制度能得到合理有效的执行，并具有较强针对性，能有效控制公司在市场竞争、业务拓展、对外投资、对外担保、募集资金使用、信息披露等多方面的风险，能够编织真实、公允的财务报表，对公司各项工作的顺利开展和经营风险的控制提供保障。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
何雨华 陈大汉
国信证券股份有限公司2015年 3月 12日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-005葫芦岛锌业股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期2014年1月1日至2014年12月31日|上年同期2013年1月1日至2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：97.59%-98.31%|盈利：41.42亿元|
||盈利：约7,000-10,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.05-0.071元|盈利：2.94 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，业绩变动较大的主要原因是公司在2013年进行重整，2013年公司获得重整收益40.34亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，实际财务数据以公司披露的 2014年年度报告为准。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年1月23日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
独立董事对相关事项的独立意见厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司选举董事长、副董事长的独立意见
对于 2016年第二次临时股东大会丘国强的提案，因直接提交股东大会表决，独立董事对相关法规是否发表相关意见看法不一致，因此，对相关提案无法做出准确判断，故弃权。
独立董事对相关事项的独立意见(本页无正文，为独立董事对厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事（签名）：
陈锡良
年月日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2014-027
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议在 2014年 10月13日以电子邮件发出会议通知后，于2014年10月23日（星期四）以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过了《2014年第三季度报告》及其摘要。
根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的《2014年第三季度报告》及其摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：
1、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此,我们确认公司2014年第三季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
监事会
二○一四年十月二十五日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-016广州高澜节能技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 7日召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》的议案。
为了满足公司经营发展的需要，根据 2016年度的生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司及全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）拟向 5家银行申请综合授信不超过人民币 28,000万元，期限一年。详见下表：
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|银行名称|授信额度（万元）|期限|
|兴业银行股份有限公司岳阳分行|10,000|1年|
|汇丰银行(中国)有限公司广州分行|6,000|1年|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|5,000|1年|
|浙商银行股份有限公司广州分行|5,000|1年|
|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|2,000|1年|

具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需公司股东大会审议，本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日
起12个月内有效。在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长李琦先生、副总经理唐洪先生全权代表公司及岳阳高澜签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-058快乐购物股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300413，证券简称：快乐购）的股票连续两个交易日（2015年 10月 13日、14日）收盘价格涨幅偏离值累计20.18%，超过20%。根据《深圳证券交易所创业板股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。
2、公司于2015年8月21日在巨潮资讯网上披露了《关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》。该公告披露了公司正筹划以自有资金投资湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）的事项。公告对筹划的内容、后续工作安排、对公司的影响等进行了详细披露。目前，该交易仍处于筹划中，具有不确定性。
详情请投资者参阅相关公告。
3、公司于本公告同日发布的《快乐购物股份有限公司2015年前三季度业绩预告》，未经过注册会计师预审计，2015年前三季度业绩的具体财务数据将于公司第三季度报告中披露。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2015年10月15日