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证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2019-015浙江闰土股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案已经于2019年5月20日召开的公司2018年度股东大会审议通过。2018年度利润分配方案为：以现有总股本1,150,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计575,250,000元，不以资本公积金转增股本和送红股。股东大会决议公告刊登于2019年 5月21日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,150,500,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 5日，除权除息日为：2019年 6月6日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账户|股东姓名|
|1|00*****731|张爱娟|
|2|01*****605|阮静波|
|3|02*****925|阮静波|
|4|01*****530|阮加春|
|5|01*****827|阮靖淅|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月27日至登记日：2019年6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦25楼证券投资部
咨询电话：0575-8251 9278
咨询传真：0575-8204 5165
咨询联系人：王燕杰
七、备查文件
1、浙江闰土股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、浙江闰土股份有限公司2018年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-11-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2016年03月01日发出，本次会议于2016年03月07日下午15:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事3名，以通讯方式参与表决的董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司规定的激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，决定向 21名激励对象授予预留部分限制性股票共计45万股，授予价格为11.93元/股，确定授予日为 2016年03月07日。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-040北京数字政通科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）近日关注到媒体的一篇名为《数字政通与汉王科技三年前一笔交易的业绩迷局》的报道。文中对数字政通子公司北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）的业绩情况进行了质疑报道，文中提出以下几点质疑：
1、文中指出：“数字政通年度财务报告中披露的该子公司（汉王智通）的业绩状况前后并不一致，“董事会报告”或“管理层讨论与分析”中披露的净利润数据要远大于“财务报告”章节中披露的数据。若以“财务报告”章节中的数据为准，则该子公司的业绩承诺2013年和2015年均未实现。”
2、文中指出：“数字政通方面获益更直接，其股价正因为该次收购从2012年12月 6日起的 25元附近，到 2013年 5月 23日已经上涨至 50元一线，五个月成功翻倍。剩下的二级市场投资者独享业绩不达标的尴尬和风险。4月20日数字政通年报发布后，其股价一度触及跌停，21日继续下挫。”
二、澄清说明
公司在知悉上述报道内容后高度重视，及时对有关信息进行了核实，为维护广大中小投资者的利益，公司进行了详细核查，现就有关媒体报道传闻事项澄清说明如下：1、经公司确认，公司的公告内容没有差错。
公司“董事会报告”或“管理层讨论与分析”中披露的净利润数据是汉王智通实际经营所得的净利润。根据会计师事务所审计，汉王智通2013年度净利润 20,390,923.45元，2014年度净利润30,701,245.08元，2015年度净利润7,087,661.13元。除2015年的业绩承诺需要按照协议约定顺延至2016年继续实施之外，2013及2014年的业绩承诺均已完成。
在“财务报告”的章节中，根据会计准则“非同一控制下企业合并，在合并资产负债表中，合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债应以其在购买日的公允价值计量，长期股权投资的成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为合并财务报表中的商誉。企业合并当期期末以及合并以后期间，应当纳入到合并财务报表中的被购买方资产、负债等，是以购买日确定的公允价值为基础持续计算的结果。”文章中提到的“财务报告中披露的子公司信息”是按照合并日公允价值为基础持续计算的结果。汉王智通 2013年度净利润 20,390,923.45元，按照合并日公允价值持续计算调整净利润-22,123,023.10元（主要为实现销售的存货评估增值结转成本及无形资产评估增值摊销），调整后净利润-1,732,099.65元，归属于普通股股东净利润为-1,212,469.76元。汉王智通2014年度净利润30,701,245.08元，按照合并日公允价值调整净利润-4,209,021.56元（主要为无形资产评估增值摊销），调整后净利润26,492,223.52元，归属于普通股股东净利润为 18,544,556.46元。汉王智通2015年度净利润7,087,661.13元，按照合并日公允价值调整净利润-4,221,534.28元（主要为无形资产评估增值摊销），调整后净利润2,866,126.85，归属于普通股股东净利润为2,579,514.17元。
针对报道中提到的 2013年汉王智通财务数据前后差异较大的问题，公司已在 2013年度报告中“非经常性损益的项目及金额”章节披露了“其他符合非经常性损益定义的损益项目”同比变化较大，是由于收购汉王智通公司的资产评估过程中存货产生了评估增值，而2013年该部分存货已实现销售，相应的评估增值一并结转损益。
2、公司收购汉王智通事项合法合规，智通公司运营良好。
公司在 2012年完成收购汉王智通70%股权，根据各方达成的协议，在 2013年智通公司实现经营目标后，2014年公司继续收购了其20%的股权，目前共持有汉王智通90%的股权。收购汉王智通。是为了加强公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。公司有关收购行为均按照中国证监会、深圳证券交易所的法律法规严格执行，秉承公平、公开、公正的原则。目前，汉王智通公司经营状况良好，业务规模逐年增加，与上市公司产生了较好的整合效益，并在 2015年连续推出“智通云隼”、“智通云眼”等新产品，帮助上市公司成功进入智能警务、智能泊车等有广阔市场前景的业务领域。2015年，汉王智通实现的营业利润未达预期，公司已经与经营管理团队进行了深
入的沟通，除受市场因素影响外，部分项目的市场推广活动未达预期及因研发新技术、拓展新产品线等的费用占比较高也对当期利润产生了一定的影响。公司在 2012年签署收购协议的时候已经对这些风险因素有所准备，我们有信心在未来的经营过程中克服各种困难，取得更好的业绩。
3、公司将继续完成对汉王智通的并购整合工作。
未来，公司将按照股权收购协议的约定和公司的整体发展战略，继续完成对智通公司的并购整合工作，与智通公司一起努力拓展新的市场，实现更好的经济效益，力争为广大投资者贡献更多的回报。
三、其他说明
公司历来注重信息披露工作，也十分注重保护中小投资者的利益，公司接受、欢迎并支持任何客观、公正、专业的媒体报道和合法的舆论监督。同时，公司也保留采取法律手段对不实报道进行追责的权利，以更好地维护公司及广大投资者的利益。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体及刊登网站，公司所有公开披露的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018-024
中材科技股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于2018年4月16日以书面形式通知全体监事，于2018年4月27日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席鲁博先生召集，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》全文刊登于2018年4月28日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-025）全文刊登于2018年4月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第六届监事会第一次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会二○一八年四月二十七日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-004
四川迈克生物科技股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为框架合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议的履行预计对公司 2017年度经营业绩有一定积极影响，对公司业绩具体影响尚需根据审计结果确定。
一、协议的基本情况
1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）为推进公司战略布局，提高全中国市场的开发力度，近日与日立诊断产品（上海）有限公司（以下简称“日立诊断”或“日立”）就公司销售日立品牌产品，日立诊断销售公司开发生产的 LABOSPECT品牌系统专用配套试剂（以下简称“试剂”）相关事宜，经友好协商，签订《战略合作协议》（以下简称“协议”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》等规章制度的相关规定，本次签订协议在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本协议不构成关联交易及重大资产重组。
2、协议对方的基本情况
公司名称：日立诊断产品（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号21楼011室
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-004
法定代表人：三善庆太
注册资本：1962万元人民币
成立日期： 2016年 8月 25日
营业期限： 2016年 8月 25日至 2046年 8月 24日
经营范围：医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止到本协议签署日前，日立诊断的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|类型|股东名称|持股比例|实缴出资额（万元）|
|1|法人股东|日立高新技术（上海）国际贸易有限公司|77%|1511|
|2|法人股东|上海日和贸易有限公司|23%|451|
|合计|||100%|1962|

二、协议的主要内容
1、合作方式
（1）在代理区域内，双方继续按照公司及关联公司与日立签订的《代理合同》执行。
（2）在非代理区域内，公司及关联公司把“日立”作为首选品牌，支持公司及关联公司在全国市场的项目客户、整体合作、子公司销售等业务中推广、使用日立产品。公司及关联公司自行负责非代理区域所销售日立产品的售后服务，并保障服务质量。
（3）本协议有效期间内，公司根据自身试剂特点和参数给日立LABOSPECT（以下简称“LST）品牌
系统提供专用配套试剂。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-004
（4）公司及关联公司自主制定LST试剂的经销商和终端用户价格，并直接向经销商或终端用户进行销售。
2、协议期限
本协议自签订之日起有效期5年，协议期满经双方协商一致的，可以续展。
三、对上市公司的影响
公司自2009年取得日立LST品牌系统产品配套试剂授权以来，双方一直保持良好的合作关系，本次与日立签订战略合作协议，能充分利用双方在产品和市场的资源优势，加深双方在中国市场的全面合作，有利于巩固与拓展公司品牌和市场。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码： 2015-071中航工业机电系统股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司已于2015年11月27日将《中航工业机电系统股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关文件报送至中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”），现就反馈意见补充回复说明如下：
重点问题6：请申请人补充说明：（1）作为认购对象的资管产品是否依法设立并办理产品备案，有限合伙企业是否成立并办理工商登记
回复：
公司认购对象“机电振兴1号”、“启航3号”、“国联安定增贰号”、“翔龙11号”和“华菱津杉-中航机电专项资产管理计划”已完成备案，相关信息详见 2015年11月27日在巨潮资讯网披露的《中航工业机电系统股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司认购对象之一宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）已于2015年11月27日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案号为S23889。
经核查，保荐机构认为：
“宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）已在有权机构完成备案，符合《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》相关要求。”
一般问题3：请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发表核查意见。
回复：
公司 2014年收到深圳证券交易所《关于对中航工业机电系统股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2014】第 54号），监管函称“你公司于 2014年 4月 18日披露了《2014年第一季度报告》，2014年第一季度归属于上市公司的净利润为亏损2,467万元，但未在2014年3月31日前及时披露第一季度业绩预告”。
公司收到上述监管函后，公司董事会充分重视上述问题，并对上述监管函提及的问题及时向深圳证券交易所出具专项说明，事后，公司加强了信息披露的管理，确保信息披露符合深圳证券交易所监管要求，2015年第一季度公司及时披露了业绩预亏公告。
除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
经核查，保荐机构认为：
“针对2014年第一季度未及时披露业绩预亏公告的情形，发行人已及时向深圳证券交易所出具专项说明，并在事后加强了信息披露管理，确保信息披露符合深圳证券交易所监管要求。除上述事项外，发行人最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。”
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会 2015年11月27日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—091浙江金固股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于 2017年 9月 1日召开了第四届董事会第四次会议，并于 2017年 9月 19日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为子公司金磁融资租赁有限公司（以下简称“金磁融资租赁”）提供不超过 40,000万元人民币（含 40,000万元）的担保额度。具体内容详见公司于2017年9月2日、2017年9月20日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-065）、《关于2017年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-071）。
二、担保进展情况
偿金及其他应付款项和平安保理为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 97,600万元，占最近一期经审计净资产的69.30%，实际对外担保总额为52,622万元，占最近一期经审计净资产的37.37%。截至本公告披露日，公司的对外担保均为子公司提供担保，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
西安宝德自动化股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金交易方式出售庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易方案中的原受让方为安徽英泓投资有限公司，现调整为北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”或“交易对方”）。本次交易完成后，公司将不再持有庆汇租赁股权。
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关规定，切实履行信息披露义务；并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。具体说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2019年1月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了本次交易相关议案并作出了书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。
2、2019年1月30日，公司与安徽英泓投资有限公司签署了《关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议》。
3、公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产出售预案及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
4、公司与交易对方及其全体股东以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。同时，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将按照深圳证券交易所相关规定及时将内幕信息知情人名单和自查情况进行上报。
5、2019年2月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第3号）（以下简称“问询函”）。
收到《问询函》后，公司组织中介机构及相关各方对涉及问题进行了逐项落实与回复。
6、2019年3月13日，公司披露了《西安宝德自动化股份有限公司关于对深圳证券交易所
重组问询函的回复》和《西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》等相关公告。
7、公司聘请了本次交易的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了本次交易的初步方案。
8、2019年7月23日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）>及<预案摘要（修订稿）>的议案》等本次交易相关议案。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。
9、2019年7月23日，公司与本次交易对方首拓融汇签署了《关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议》。
10、公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
11、2019年9月16日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。
12、2019年9月16日，公司与本次交易对方首拓融汇签署了《关于庆汇租赁有限公司之附条件生效的股权转让协议》。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重大资产重组实施尚需获得公司股东大会的批准。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所的相关规定，就本次交易提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事已作出如下承诺：
保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致。如因提供信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司及董事将依法承担相应的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为西安宝德自动化股份有限公司董事会《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签章页）
西安宝德自动化股份有限公司董事会 2019年 9月 16日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-080广东德生科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于 2019|
|年12 月 25 日收到股东刘峻峰先生出具的《广东德生科技股份有限公司简式权益|
|变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。|
|《简式权益变动报告书》显示，本次权益变动前，刘峻峰持有德生科技|
|10,165,600 股，持股比例为5.06%；截至《简式权益变动报告书》出具日，刘峻|
|峰持有德生科技 10,043,100 股，持股比例为5.00%（股份数量变动详情见下文|
|“一、权益变动的基本情况”中描述）。刘峻峰通过集中竞价交易方式减持公司|
|股份导致其持股比例已低于5%，不再是持有公司5%以上股份的股东。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司收购及|
|股份权益变动信息披露业务指引（征求意见稿）》等的相关规定，现将刘峻峰权|
|益变动情况公告如下：|
|一、权益变动的基本情况|
|1、股东减持股份的基本情况|

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|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数||
|股东名称|减持方式|减持时间|||减持比例|
||||(元/股)|（股）||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|刘峻峰||集中竞价|2019年 12月 25 日|13.01|122,500|0.0610%|
|合计||||—|122,500|0.0610%|
||2、股东本次减持前后持股情况||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股份数量（股）||占总股本比例||股份数量（股）||占总股本比例|
|刘峻峰||人民币普通股||10,165,600||5.06%||10,043,100||5.00%||

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|-|
|注：因四舍五入，小数点可能存在差异。|
|二、其他相关事项的说明|
|（一）刘峻峰的本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、|
|《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规|
|定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实|
|施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定；|
|（二） 截至本公告提交披露日，刘峻峰严格遵守预披露的减持计划，实际|
|减持情况与此前已披露的减持计划保持一致。|
|（三）刘峻峰在公司首次公开发行股票时所作承诺：|

1、公司股东股份流通限制的承诺
（1）担任公司董事的刘峻峰承诺：经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人（本企业）不转让或者委托他人管理本人（本企业）直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（2）刘峻峰承诺：在前述锁定期期满后，本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接或
间接所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
2、关于减持价格、延长锁定期限等的承诺
持有公司股份的董事刘峻峰承诺：
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
除另有明确限定外，若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
3、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
公开发行前持股5%以上股东刘峻峰承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人/本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。
（1）关于限售期届满之日起两年内减持股份的条件
刘峻峰承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人/本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人/本企业可作出减持股份的决定。
（2）关于限售期届满之日起两年内减持股份的数量及方式
刘峻峰承诺：本人若减持股份，将严格按照法律、法规的要求，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的25%。本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
截止本公告日披露日，刘峻峰遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
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|-|
|（四）本次权益变动具体内容详见与本公告同日披露的《简式权益变动报告|
|书》。|
|三、备查文件|
|1、股东刘峻峰出具的《简式权益变动报告书》。|

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会2019年12月26日
广州珠江啤酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
中喜专字〔2016〕第0424号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））关于广州珠江啤酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
中喜专字[2016]第0424号广州珠江啤酒股份有限公司董事会：
我们接受委托，在审计了广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2015年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
附件一：上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国.北京 二〇一六年三月二十九日
附件一：
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广州珠江啤酒股份有限公司 （单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广州珠啤-英特布鲁啤酒有限公司|受同一母公司控制|应收账款|600.10||||600.10|购货款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||600.10|-|-|-|600.10|||
海航投资集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003447号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
海航投资集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 海航投资集团股份有限公司 2018年度非经营 1-2
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003447号海航投资集团股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了海航投|
|资集团股份有限公司（以下简称海航投资公司）2018 年度财务报表，|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月26日签发了大华|
|审字[2019]006790 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就海航投资公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海航投资公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海航投资公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对海航投资公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海航投资公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：海航投资集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十六日
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海航投资集团股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：海航投资集团股份有限公司 单位：元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|天津大通物业管理有限公司|实际控制人直接控制的法人|应收账款|28,030.00||||28,030.00||经营性往来|
||天津宁河海航置业投资开发有限公司|实际控制人直接控制的法人|应收账款|226,168.00||||226,168.00||经营性往来|
||海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）|实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款||3,000,000.00|||3,000,000.00||经营性往来|
||易生支付有限公司|实际控制人直接控制的法人|预付账款|100,000.00|||100,000.00|||经营性往来|
||北京海韵假期体育健身有限公司|实际控制人直接控制的法人|预付账款||2,779,999.90|||2,779,999.90||经营性往来|
||北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店|实际控制人直接控制的法人|其他应收款|20,000.00||||20,000.00||经营性往来|
||北京海韵假期体育健身有限公司|实际控制人直接控制的法人|其他应收款|3,660,000.00||||3,660,000.00||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|4,034,198.00|5,779,999.90||100,000.00|9,714,197.90||—|
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-032成都银河磁体股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到本公司持股5%以上的股东成都市银河工业（集团）有限公司（以下简称“银河集团”）的通知函，
银河集团将其持有的公司股份 2,000,000股无售限流通股质押给了中信银行股份有限公司成都分行，质押期限一年。该股权质押登记相关手续已于 2015年 10月 15日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，银河集团持有本公司股份总数106,104,398股，占本公司股
份总数的32.83%；银河集团本次质押股份2,000,000股后，已累计质押其持有的本公司无限售流通股份数量 17,000,000股（其中 6,000,000股用于质押担保，11,000,000股用于质押回购融资），占其持有公司股份数量的16.02%，占公司股份总数的5.26%。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-029深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2019年 4月 11日以专人、电话等方式发出，会议于 4月 16日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开临时会议作了说明。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资、股权转让及控股子公司控制权发生变更的议案》；本议案不涉及关联交易与重大资产重组，无需提交股东大会审议。
具体内容见《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（2019-030），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司辽宁索菱实业有限公司增资及控股子公司控制权发生变更的议案》；本议案不涉及关联交易与重大资产重组，无需提交股东大会审议。
具体内容见《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（2019-030），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与辽宁索菱实业有限公司等相关方签订增资协议的议案》；本议案不涉及关联交易与重大资产重
组，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容见《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（2019-030），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的议案》；本议案在股东大会授权董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。
具体内容见《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的公告》（2019-031），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2019-055江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 10月 08日收到公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）关于办理部分股份质押及解除质押的通知，具体事宜公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏鱼跃科技发展有限公司|是|69，300，000|2014年8月20日|2019 年9月27日|中国工商银行股份有限公司丹阳支行|26.05%|
|合计|－|69，300，000|－|－|－|26.05%|

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏鱼跃科技发展有限公司|是|50，000，000|2019年9月30日|至办理解除质押之日止|中国工商银行股份有限公司丹阳支行|18.80%|公司资金需求|
|合计|－|50，000，000|－|－|－|18.80%|－|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本披露日，江苏鱼跃科技发展有限公司持有本公司股份265,983,450股，占公司总股本的26.53%，其所持有公司股份累计被质押股份为206,400,000股，占其直接持有的本公司股份的77.60%，占本公司总股本的20.59%。
江苏鱼跃科技发展有限公司及其一致行动人吴光明、吴群共计持有本公司股份 446,811,827股，占公司总股本的44.57%，其中累计被质押股份为249,600,000股，占共同持有本公司股份的55.86%，占本公司总股本的24.90%。
四、其他说明
本次质押及解除质押主要为调整融资结构，控股股东鱼跃科技质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。如公司股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股票质押与解除质押登记证明
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
3、股东关于股份质押及解除质押的通知书
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》以及《关于做好上
市公司2017年年度报告工作的通知》的有关规定和要求，公司监事会对公司
2017年内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公
司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括
对控股子公司的管理控制、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究
开发、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传
递、信息系统、信息披露、内部监督等内部控制情况。公司已建立了较为规
范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未
对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制定以来得到了
有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，
公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的
情形。报告期内，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了
带强调事项段的无保留意见的内控审计报告。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制制度完整、合理、有效，不
存在重大缺陷，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的
需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务
的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
徐州科融环境资源股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-014保龄宝生物股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年2月24日开市起复牌。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自2015年8月3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2015-060）。2015年 10月 16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2015-064）。2015年 11月 27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，同意公司股票自 2015年 12月 15日开市起继续停牌，拟延期至2016年2月3日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书并复牌。2015年 11月 28日公司披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-079）。2015年 12月14日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》并公告（公告编号：2015-084）。
公司已于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 11月 4日、2015年 11月 11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、 2015年 12月 16日、2015年 12月 23日、2015年 12月 30日、2016年 1月 7日、2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月17日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-061、2015-062、2015-063、2015-066、2015-071、2015-073、2015-074、2015-075、2015-077、2015-082、2015-083、2015-085、2015-086、2015-087、2016-001、2016-004、2016-005、2016-006、2016-013)。公司于 2016年 2月 3日披露了《关于披露重
大资产重组预案暨公司股票继续停牌公告》(公告编号2016-011)。
2016年2月2日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金曁关联交易预案>的议案》等相关议案，并于 2016年 2月 3日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后再另行通知复牌。
2016年2月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对保龄宝生物股份有限公司的重组问询函》{中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第12号}，公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司于2016年2月24日在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对保龄宝生物股份有限公司的重组问询函>的回复》。经公司申请，公司股票将于 2016年2月24日开市起复牌。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会 2016年2月23日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-104
北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议，于2015年9月22日在北京市海淀区学清路8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 9月 11日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12人，实际出席会议董事 12人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案》
本公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币6,250万元融资性保函额度，期限12个月，本公司为上述融资性保函额度提供无限连带责任保证担保。
董事会认为：为了公司的战略发展需要及进一步支持子公司发展，根据北京立思辰新技术有限公司的资金需求情况，为其申请银行融资性保函额度提供无限连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为北京立思辰新技术有限公司向银行申请融资性保函额度提供无限连带责任保证担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因为上述子公司为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。
详细情况请参见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关
于为全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案》。
公司独立董事对此发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司在发行股份及支付现金购买北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技”）100%股权时，配套募集资金13,333.33万元（人民币，以下皆同），扣除与发行有关的费用813.33万元后，募集资金净额为12,520.00万元，用于支付交易的现金对价部分11,500万元，及支付重组整合费用及中介机构费用，截至本公告日，公司已经支付全部现金对价、中介机构费用以及发生为重组整合费用11,827.38万元，目前，公司与汇金科技重组整合推进顺利，协同显现，募集资金出现富余。考虑汇金科技业务开展较为顺利，已完成2014年业绩承诺，双方成功整合，因此节余募集资金一直存于募集资金专户。为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，将该项目的节余募集资金698.85万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。
详细情况请参见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。本次节余募集资金永久性补充流动资金事项经公司董事会审议批准、保荐机构发表同意的核查意见后实施，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年9月23日