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紫光股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵明生，作为紫光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现
公开声明和保证，本人与紫光股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的
关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上
的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为紫光股份有限公司或其附属企业、紫光股份有限公司控股
股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理
干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格
的相关规定。
√是 □否
二十七、包括紫光股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量
不超过5家，且本人未在紫光股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 29
次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
赵明生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间
和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期
间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的
上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵明生
日期：2017年5月12日
江苏德威新材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第二十六次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的独立意见（1）、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
（2）、本次担保主要用于控股子公司未来经营发展的需要，有利于控股子公司长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
经核查，我们认为：本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次公司对控股子公司的担保事项。
独立董事：李晓、胡晓明、吴长顺
北京市中银律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会之
律师见证法律意见书
中银股字[2015]第 039号
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ZHONG YIN LAW FIRM
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中 银 律 师
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中国·北京朝阳区东三环中路 39号建外 SOHO-A座 31层 邮编：100022 YIN
Add: 31/F,Office Tower A ,Jianwai SOHO,39 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District, Beijing,100022,China电话（Tel）：(010)－58698899（总机） 传真（Fax）：(010)－58699666 LA
网址(http)://www.zhongyinlawyer.com电子邮箱（E-mail）:office@zhongyinlawyer.com W
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二○一五年三月
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股东大会法律意见书
北京市中银律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书
中银股字[2015]第039号致：苏州扬子江新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派唐金龙律师、侯为满律师出席公司于2015年3月26日召开的公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司本次股东大会出具本法律意见如下：
股东大会法律意见书
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2015年3月9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集，并于2015年3月26日召开本次股东大会。
2、2015年3月10日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2015年3月26日上午9:30，本次股东大会按公告的时间和地点在公司基板事业部2楼会议室如期召开。
经核查本次股东大会的相关材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份103,769,812股，占公司股份总数的64.85%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份
103,769,812股，占公司有表决权总股份的64.85%；参加网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份的0%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2015年3月20日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经核查、验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临
股东大会法律意见书
时议案的情形。
五、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
1、《关于收购俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。
六、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票；各项议案在本次股东大会上均获通过。
经核查，本所律师认为本次股东大会表决程序及表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；
股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效，各份具有同等法律效力。
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字盖章页）
北京市中银律师事务所（盖章）
经办律师：
唐金龙
侯为满
二○一五年三月二十六日
北京利尔高温材料股份有限公司独立董事
关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对豁免公司实际控制人履行相关承诺事项发表独立意见如下：一、关于本次豁免公司实际控制人履行避免同业竞争承诺议案的决策程序
《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案》已提交公司第三届董事会二十三次会议审议通过，关联董事赵继增、赵伟、牛俊高、赵世杰、汪正峰已对该议案回避表决。
本次豁免公司实际控制人履行承诺议案的审议、决策符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京利尔高温材料股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定。
二、关于豁免公司实际控制人履行避免同业竞争承诺
本次豁免赵继增履行承诺事项符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益情况。
同意将《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案》提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
邱世中 王金相
柯昌明 郑伟
年 月 日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-091北京荣之联科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2385号），主要内容如下：
一、 核准你公司非公开发行不超过33,614,920股新股。
二、 本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、 本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、 自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：北京荣之联科技股份有限公司
联系人：史卫华、张青
联系电话：010-62602015、010-62602113
电子邮箱：zhangqing02@ronglian.com
2、保荐人（主承销商）：国海证券股份有限公司
联系人：唐新、孙艺萌
联系电话：0755-83716757、0755-88608101
传真：0755-83716971
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-020
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司经营发展需要，公司及子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）、北京东方诚益通科技有限责任公司（以下简称“东方诚益通”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）、广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）拟向包括但不限于北京银行、民生银行、宁波银行、浦发银行、华夏银行等银行共计申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，期限不超过3年。实际综合授信额度以金融机构实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会及股东大会就申请银行授信事项进行审议，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公
司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请综合授信事项尚需提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年4月3日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-011特一药业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年3月27日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
1、审议通过议案一《2016年度监事会工作报告》
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议议案二《关于 2016年度财务决算报告的议案》
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过议案三《关于2016年度利润分配预案的议案》
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过议案五《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
6、审议通过议案六《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过议案七《关于2017年研发经费预算的议案》
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
8、审议通过议案八《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司监事会2017年3月28日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2018-39山东新华制药股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第五次会议通知于二零一八年十月八日以书面形式发出，会议于二零一八年十月二十二日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事 8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、通过本公司二零一八年第三季度报告；
8票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、通过本公司竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权关联交易的议案（见同日发布的关于本公司竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权关联交易公告）；
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
张代铭、任福龙、徐列、赵斌等 4名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事 4名，以4票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、通过关于拟通过增资扩股方式竞标山东新华万博化工有限公司40%股权关联交易的议案（见同日发布的关于本公司拟通过增资扩股方式竞标山东新华万博化工有限公司40%股权关联交易公告），并将提交本公司股东大会审议；
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
张代铭、任福龙、徐列、赵斌等 4名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事 4名，以4票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
四、通过本公司关于与华鲁恒升间日常关连交易及其相关事项的议案（见同日发布的日常关联交易预计公告），并将提交本公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
张代铭、任福龙、徐列、赵斌等 4名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事 4名，以4票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
五、通过本公司关于与新华集团间日常关连交易及其相关事项的议案（见同日发布的日常关联交易预计公告），并将提交本公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
张代铭、任福龙、徐列、赵斌等 4名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事 4名，以4票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
六、通过关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会会议通知将另行公告）。
8票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
备查文件
1.本公司第九届董事会第五次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二零一八年十月二十二日
通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等相关规定，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次交易对每股收益的影响
根据上市公司经审计的 2017年财务报表、2018年 1-3月未经审计财务报表以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（瑞华阅字〔2018〕0238001号），假设本次交易于2017年1月1日完成，上市公司在本次交易完成前后的归属于母公司所有者的净利润、每股收益的变动情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-3月|||
|交易完成前|交易完成后|交易完成前|
|5,846.31|10,573.85|25,787.93|
|0.06|0.10|0.27|
|0.06|0.09|0.25|

本次交易前，上市公司2017年全年基本每股收益为0.27元/股，扣除非经常性损益后每股收益为 0.25元/股；本次交易完成后，考虑配套融资影响，上市公司 2017年全年备考报表基本每股收益为 0.37元/股，上市公司 2017年全年备考
报表扣除非经常性损益后每股收益为 0.38元/股。因此，本次交易完成后上市公
司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、公司对本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
为充分保护公司股东特别是中小股东的利益，充分发挥本次交易的协同效应，有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，公司承诺将遵循和采取以下原则和措施，进一步提升公司的经营管理能力，注重中长期的股东价值回报：
（一）扩大主营业务类型，提高整体抗风险能力
本次交易标的均为区域性大型综合医院，且在当地具有较好的口碑和较高的市场占有率。通过本次并购，公司在研发、生产和销售药品的基础上，可以进一步向市场提供综合性医疗服务，公司业务由单纯的药品研发生产领域拓展到的下游的综合性医疗服务领域，有利于提升公司的整体抗风险能力。
（二）加强经营管理和内部控制整合，提高经营效率
本次交易完成后，上市公司将充分考虑交易标的运行的稳定性和连续性，保持原有人员队伍的稳定，并在具体业务层面授予标的资产原管理团队较大程度的自主性和灵活性。同时，为了更好地实现优势互补、发挥协同效应，公司将努力推进交易标的在组织机构、财务管理、业务营运、人力资源、管理制度等方面的整合；加强内部控制，进一步完善管理体系和制度建设，健全激励与约束机制，提升企业管理效率，优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将依据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》等规定，严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
（四）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；
确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和
谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
三、相关主体出具的承诺
（一）公司控股股东和实际控制人出具的承诺
公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司以及公司实际控制人刘成文家族（与北京晋商联盟投资管理有限公司合称为“承诺方”）作出了如下承诺：“不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司利益。
若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
（二）公司董事、高级管理人员出具的承诺
公司董事、高级管理人员作出了如下承诺：
“1、本人承诺不无偿以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、未来公司如实施股权激励、本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若深圳证券交易所在审核过程中要求对本人出具的承诺进行调整的，则根据深圳证券交易所的要求对相关承诺事项进行相应调整。
7、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。
意依法承担相应的赔偿责任。”
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明》之签章页）
通化金马药业集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
中石化石油机械股份有限公司
关于在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的
风险处置预案
为有效防范、及时控制和化解中石化石油机械股份有限公司及下属公司（以下简称“公司”）在中石化盛骏投资有限公司（以下简称“盛骏公司”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责任人，由公司副董事长、财务总监任副组长，领导小组成员包括财务计划处、经营管理处（法律事务处）、纪检监察处（审计处）、董事会办公室等部门负责人。领导小组下设工作小组，工作小组设在财务计划处，由公司财务总监任组长。
第二条存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）财务计划处、经营管理处（法律事务处）、纪检监察处（审计处）、董事会办公室等相关部门按照职责分工，落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）督促盛骏公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时提供相关信息。
（四）工作小组实时关注盛骏公司经营情况，加强风险监测。做到信息监测到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组报
告，并采取果断措施，防止扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三条领导小组作为风险应急处置机构，一旦盛骏公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。财务计划处应加强对风险的监测，督促盛骏公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，发现问题及时向领导小组报告，并及时采取果断措施，有效控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延。
第二章风险报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于盛骏公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估盛骏公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅盛骏公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导小组通过定期评估盛骏公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险处置程序
第七条公司在盛骏公司存贷款期间，盛骏公司出现下列规定的任一情形，对盛骏公司经营造成重大影响时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）盛骏公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 32条、或第 33条规定的情形；
（二）盛骏公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）盛骏公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响盛骏公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）盛骏公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对盛骏公司的出资额；
（六）本公司在盛骏公司的存款余额占盛骏公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（七）盛骏公司的股东对盛骏公司的负债逾期一年以上未偿还；
（八）盛骏公司出现严重支付危机；
（九）盛骏公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续 3年亏损超过注册资本金的10%；
（十）盛骏公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促盛骏公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第九条针对出现的风险，应急处置小组应与盛骏公司召开联席会议，要求其采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
第四章后续事项处理
第十条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对盛骏公司的监督，要求盛骏公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对盛骏公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第五章附则
第十二条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。
第十三条本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本预案自董事会审议通过之日起生效。
中石化石油机械股份有限公司董事会
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-053烟台东诚药业集团股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于2019年1月10日、2019年2月12日召开了第四届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2019年2月22日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，公司暂未回购股份。公司将根据相关工作安排妥善实施回购计划，并根据有关规定在实施回购期间及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-049
河南辉煌科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2018年7月23日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2018年8月3日（星期五）下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告全文
及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》（2018-046）详见2018年8月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告全文》（2018-047）详见同日巨潮资讯网。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司 2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2018年半年度募集资金存放与事项情况专项报告》详见2018年8月6日巨潮资讯网。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司监事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－120
深圳市惠程电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 11月 24日发布了《关于转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权暨关联交易公告》和《关于转让江西先材纳米纤维科技有限公司所持全部股权暨关联交易公告》，因公司正会同年审会计师事务所对股权转让相关的会计处理问题进行讨论和研究，相关事项数额较大且存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于 2014年 11月 28日（星期五）开市起停牌,公司本计划于 2014年 12月 2日（星期二）公告相关事项。目前由于相关事项仍处于讨论和研究之中,存在不确定性,待相关事项确定后,公司将尽快披露相关股权过户会计处理问题的补充公告。
在此期间，公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于2014年12月2日（星期二）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一四年十二月一日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见独立董事关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规章制度的规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，我们对使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项发表独立意见如下：
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。
（以下无正文，下接签署页）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，为独立董事关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见之签署页】
独立董事签字：
吴小莉：
曹恒：
董安生：
许倩：
聂润成：
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-084云南创新新材料股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议
案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币8,000万元，使用期限为12个月，该额度在使用期限内可循环使用。详见2016年12月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《云南创新新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2016-024号）。该项议案已经公司 2017
年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2017年1月10日与中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行昆明分行”）签订了《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》，以闲置自有资金人民币6,000万元购买民生银行昆明分行“民生银行保腾系列产品”本金保障型理财产品。理财开始日为2017年1月10日，到期日为2017年6月12日，收益率为4.00%（ACT/360）,详见2017年1月11日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2017-002）。该理财产品本金及收益已于2017年6月13日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益1,020,000.00元。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年六月十四日
深圳欧菲光技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第四十三次会议审议的员工持股计划相关议案，基于独立判断的立场，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展；
3、我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：胡殿君潘同文郭宝平
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为成都新易盛通信技术股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2016年 3月 17日公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
我们一致同意公司使用募集资金 42,238,318.85元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过16,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们同意公司使用不超过16,000万元闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，并同意将相关议案提交至公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过 9,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。并同意将相关议案提交至公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
吴健 江才 时光
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
2、报告期内，以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况如下：
（1）2015年9月2日，公司为重要客户内蒙港原化工有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额合计23,000万元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年。
我们认为，报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，未发生违规对外担保的事项，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，我们对公司2016年半年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真核查，认为公司 2016年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体独立董事一致认为公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》的签署页）
王天义_____________
李德峰_____________
汪月祥____________
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-031
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）及持股5%以上股东杨震华先生的函告，获悉渠丰国际及杨震华先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|渠丰国际|是|40,441,176股|2019-04-23|办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|25.25%|融资|
|渠丰国际|是|14,558,824股|2019-04-23|办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|9.09%|融资|
|合计||55,000,000股||||34.34%||

2、股东股份解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|渠丰国际|是|25,004,998股|2016-05-04|2019-04-24|上海海通证券资产管理有限公司|15.61%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|渠丰国际|是|1,500,000股|2016-11-15|2019-04-24|上海海通证券资产管理有限公司|0.94%|
|渠丰国际|是|1,500,000股|2017-02-06|2019-04-24|上海海通证券资产管理有限公司|0.94%|
|渠丰国际|是|3,000,000股|2017-02-20|2019-04-24|上海海通证券资产管理有限公司|1.87%|
|渠丰国际|是|2,250,000股|2017-04-18|2019-04-24|上海海通证券资产管理有限公司|1.41%|
|渠丰国际|是|3,000,000股|2017-04-21|2019-04-24|上海海通证券资产管理有限公司|1.87%|
|渠丰国际|是|4,500,000股|2017-12-26|2019-04-24|上海海通证券资产管理有限公司|2.81%|
|渠丰国际|是|1,950,000股|2017-12-27|2019-04-24|上海海通证券资产管理有限公司|1.22%|
|渠丰国际|是|1,600,000股|2018-10-17|2019-04-24|上海海通证券资产管理有限公司|1.00%|
|合计||44,304,998股||||27.67%|
|杨震华|是|14,649,500股|2018-04-26|2019-04-26|西藏东方财富证券股份有限公司|36.17%|
|杨震华|是|3,570,000股|2018-10-17|2019-04-26|西藏东方财富证券股份有限公司|8.81%|
|合计||18,219,500股||||44.99%|

3、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告披露日，渠丰国际共持有本公司 160,141,600股股份，占公司股份总数的19.86%。本次质押及解除质押后，渠丰国际累计质押股份 115,111,500股股份，占公司股份总数的14.28%。
截至本公告披露日，杨震华先生共持有本公司 40,500,000股股份，占公司
股份总数的5.02%。本次解除质押后，杨震华先生未质押股份。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-091安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2019年9月 29日以书面和电话方式发出通知，于2019年 10月9日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-093《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-094《关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-095的《关于召开2019年第
五次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
备查文件
1、安凯客车七届三十二次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019年10月 10日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-059
浙江万里扬股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2017年10月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2017
年10月24日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告全文及摘要》
公司2017年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于投资成立万里扬智能环境有限公司的议案》
同意公司以自有资金出资设立“万里扬智能环境有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），从事节能领域的投资等业务，注册资本为人民币10000万元，其中公司出资人民币8000万元，持股比例为80%，张飞出资人民币1200万元，持股比例为12%，刘敏雄出资人民币800万元，持股比例为8%。本次对外投资不构成关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任桂文靖先生为公司执行总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2017年10月25日
附件：执行总裁简历
桂文靖：男，1974年生，上海人，汉族，1996年毕业于上海交通大学，
中共党员，本科学历。历任好孩子集团区域经理；上海德尔福（集团）有限
公司销售经理；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司业务经理；延锋伟世通金
桥汽车饰件系统有限公司东北区客户经理；延锋伟世通北京汽车饰件系统有
限公司客户业务部经理；延锋伟世通总部韩系主机厂、一汽集团、长城客户
业务总监；延锋海纳川汽车饰件系统有限公司副总经理。现任公司执行总裁。
桂文靖先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，桂文靖先生不是失信被执行人，其任职
资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。