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证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-122上海巴安水务股份有限公司
关于拟受让新密市百汇固废处置有限公司75%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月9日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟受让新密市百汇固废处置有限公司75%股权的议案》。此外，独立董事对此发表了独立意见，同意本次股权收购事项。现将相关事项公告如下：
一、交易情况概述
公司拟与河南百汇环保科技股份有限公司（以下简称“百汇环保”）、新密市东盛纸业有限责任公司（以下简称“东盛纸业”）共同出资从新密市百汇固废处置有限公司（以下简称“合资公司”）原股东杨文堂处受让该公司100%的股权。其中，公司占总出资额的75%，以现金出资；百汇环保占总出资额的13%，以现金出资；
东盛纸业占总出资额的12%，以现金出资。按此出资比例，公司拥有新密市百汇固废处置有限公司75%的股份。
本次交易的资金来源于自有资金，本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
上述事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
二、交易方的基本情况
（一）交易方一
1、名称：河南百汇环保科技股份有限公司
2、住所：新乡市榆东产业聚集区纬七路
3、法定代表人：杨文堂
4、注册资本：2,100万元
5、经营范围：环保工程承包、安装；环保设备及配件、化工设备制造、环保工程技术服务、净水剂销售；贸易经营。
河南百汇环保科技股份有限公司与本公司不存在关联关系。
（二）交易方二
1、名称：新密市东盛纸业有限责任公司
2、住所：郑州新密市新华路杨寨村
3、法定代表人：张志诚
4、注册资本：1,700万元人民币
5、经营范围：包装纸的生产销售；废纸购销。
新密市东盛纸业有限责任公司与本公司不存在关联关系。
三、标的基本情况
1、公司名称：新密市百汇固废处置有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司注册资本：5,000万元人民币
4、公司注册地址：河南省新密市城关镇楚沟村一组
5、公司经营范围：固体废物处置（危险品除外）；污水污泥处理（危险品除外）；环保工程施工。
四、合同主要内容
1、合资公司主要从事建设运营造纸废弃物综合利用项目，将造纸废弃物进行焚烧处置，达到环保要求。
2、合资公司为有限责任公司，注册资本金5000万元。合资公司后期出资根据项目进展进行投入，后期出资将作为项目建设资金，三方根据造纸废弃物综合利用项目建设资金需求，按本合同出资比例出资，主要以现金形式出资。
3、董事会及管理人员安排：
董事会由5名董事组成，其中3名由巴安水务委派，1名由百汇环保委派，1名由东盛纸业委派。董事长、财务总监由巴安水务委派的董事担任，总经理由巴安
水务推荐，董事会任命。董事任期为三年，任期届满，经股东推荐可以连选连任。
合资公司设监事3名，1名由巴安水务委派并担任监事长，1名监事由百汇环保委派，1名由东盛纸业委派。监事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。
合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理1名，总经理由巴安水务推荐，董事会聘任。总经理的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。
五、本次股权收购对公司的影响
本次股权收购事项有利于各方资源互补，有助于公司在固废处理方面优势的发挥，进而提高市场份额，实现良好的交易收益及协同效益。
公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大交易者谨慎决策，注意交易风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
3、《股权转让协议》
4、《关于合资组建新密市百汇固废处置有限公司的合同》
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一六年九月九日
浙江上风实业股份有限公司
2014年度远期结售汇业务的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-013本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《公司及下属子公司 2014年度远期结售汇业务年度规划的议案》。现将有关情况公告如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇远期结售汇业务已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。董事会授权总裁在职权范围内进行套期保值程序审批。
本次拟开展的外汇远期结售汇业务不购成关联交易。
二、开展远期结售汇业务的必要性
公司出口业务，通常以美元、港币等结算。汇率波动，会使公司应收账款产生一定影响。为降低经营风险，规避汇率波动对公司生产经营造成的影响，公司拟开展远期结售汇业务。
三、远期结售汇业务概述
1、根据公司本年的出口业务规模，预计远期结售汇业务不超过 2000万美元；
2、根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率，安排远期结售汇业务进度；
四、管理制度
《远期结售汇管理制度》。
五、远期结售汇风险分析
1、公司以规避风险为目的，结合公司出口业务开展远期结售汇业务，禁止投机行为；
2、实际出口业务若低于预期，以及货款逾期或出现坏账，会导致公司远期结售汇业务出现损失；
3、若远期结售汇合同约定的汇率低于业务到期时的实时汇率，远期合同会产生损失。
六、远期结售汇风险控制措施
1、公司延期结售汇业务必须基于出口业务预测，严格控制远期结售汇业务规模；
2、及时跟进出口业务回款情况，并对客户信用定期进行跟踪，避免出现逾期或坏账；
3、对公司财务人员、出口业务人员进行培训，提升汇率风险意识。
七、公允价值分析
依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量，确认所有已实现和未实现的损益。
八、会计政策及核算原则
根据公司会计政策，远期结售汇业务反映为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
九、备查文件
1．公司第七届第三次董事会会议决议；
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于北京当升材料科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第 0216号致：北京当升材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法
对本所出具的法律意见承担责任。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU南京NANJING沈阳SHENYANG天津TIANJIN菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京当升材料科技股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会通知的公告》，公司董事会于 2015年11月23日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的召开时间、召开方式、出席人员、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2015年 12月 10日下午 1:30在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区 21号楼十一层会议室召开，会议由公司董事长蒋开喜先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为 2015年 12月 9日至 2015年 12月 10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 10日上午9:30－11:30和下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 9日下午 3:00至 2015年 12月 10日下午 3:00期间的任意时间。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
法律意见书根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3名，均为 2015年 12月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份50,867,091股，占公司有表决权股份总数的27.7911%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 6名，代表股份 57,191,118股，占公司有表决权股份总数的31.2462%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
该议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结
法律意见书果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议的议案获得出席现场会议的股东及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的过半数有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公
司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：张力
张宇佳
二○一五年十二月十日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-057当代东方投资股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年 4月26日召开七届董事会五十一次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 1,946,334
股，由此公司总股本相应减少1,946,334股。详细内容见同日公司刊登在指定媒体上的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-056）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-030
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于子公司获得两项发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司苏州海伦哲专用车辆有限公司于近日取得两项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|证书号|发明名称|专利号|专 利类型|专 利 申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第 1362470号|消防水带接头|ZL 2012 10201890.3|发 明专利|2012年6月19日|2014 年 3月12日|苏州海伦哲专用车辆有限公司|
|2|第 1415599号|双臂消防车|ZL 2012 10072004.1|发 明专利|2012年3月19日|2014 年 6月11日|苏州海伦哲专用车辆有限公司|

上述发明专利均为公司自主研发，专利权期限为二十年，现已全部应用到上
海格拉曼国际消防装备有限公司所研发的新产品上，部分产品即将形成销售。此
次两项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善
公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一四年六月三十日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-058融捷股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2019年 10月28日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2019年10月 31日上午 10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于转让参股公司部分股权的关联交易议案》
基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟将融捷金属15%股权和融捷能源15%股权分别转让给公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。其中融捷金属15%股权定价 11,500万元，融捷能源15%股权定价 5,400万元。本次转让将回收部分资金，用于支持上游锂资源开发和扩产，有利于减少对公司盈利的不利影响，降低公司面临的不确定风险。本次交易事项详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司部分股权的关联交易公告》（公告编号：2019-059）。
关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、张国强先生和谢晔根先生回避表决。
本议案涉及金额达到股东大会审议标准，且审议本议案时非关联董事表决人数未达到公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》
的规定，本议案须提交股东大会审议。关联股东融捷集团、吕向阳先生及张长虹
融捷股份有限公司公告（2019）女士应在股东大会审议本议案时回避表决。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于转让参股公司部分股权的关联交易的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于转让参股公司部分股权的关联交易的的独立意见》。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于转让参股公司部分股权的关联交易的事前认可函》；
3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于转让参股公司部分股权的关联交易的的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会 2019年10月 31日
中国长城科技集团股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2017]第 1-01043号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2017]第1-01043号中国长城科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国长城科技集团股份有限公司（原名中国长城计算机深圳股份有限公司，以下简称中国长城）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国长城董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国长城按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，中国长城之子公司冠捷科技有限公司（以下简称冠捷科技）系香港及新加坡上市公司，其内部控制执行香港联合交易所相关规定。据香港联合交易所发布的《主板上市规则》相关规定，董事会应确保公司内部监控系统稳健妥善而且有效，以保障股东的投资及公司的资产。根据冠捷科技审计委员会提供的自我评价报告，冠捷科技已按照 1992年 COSO整体框架建立公司内部控制体系，并根据 COSO框架及冠捷科技实际业务，指定17个关键程序和循环，各地管理者和运营单位每季度向冠捷科技内部审计部门报告结果和执行计划，内部审计部门对业务部门进行定期审计以确保内部控制系统的有效性。由于冠捷科技执行的是 COSO内部控制整体框架，且香港联合交易所暂未要求主板上市公司执行内部控制审计及对外披露内部控制审计报告，因此冠捷科技未包含在本次内控制审计范围内。
2016年 9月 2日，中国长城换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］1968号）。2017年1月3日，中国长城已完成将所持冠捷科技公司570,450,000股股份（占其总股本的24.32%）过户至中国电子信息产业集团有限公司的相关手续。
本段内容不影响已对中国长城母公司及部分子公司财务报告内部控制发表的审计意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许峰
中国 北京 中国注册会计师：朱红伟
二○一七年四月二十七日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-003
中利科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
本公司将在收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定文件后另行公告。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2014年01月20日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-022上海超日太阳能科技股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经过破产重整，江苏协鑫能源有限公司成为公司控股股东，公司基本信息也将发生相应变更，现为适应公司业务发展需求，加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，公司对外电子邮箱由dm@chaorisolar.com.cn变更为gclsizqb@gclsi.com；公司网站由http://www.chaorisolar.com变更为http://www.gclsi.com，其他联系方式不变，具体如下：
联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路 738号
联系电话：021-51889318
联系传真：021-33617902
电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com
公司网站：http://www.gclsi.com
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-011江苏常铝铝业股份有限公司
关于控股股东变更工商登记信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东常熟市铝箔厂通知，常熟市铝箔厂由股份合作制企业变更为有限责任公司，同时，名称、经营范围和住所也进行了变更。
上述变更事项已办理完成，并领取了新《营业执照》，相关信息如下：
1、企业名称：常熟市铝箔厂有限责任公司
2、企业住所：常熟市古里镇小康村富春江路20号
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法人代表：汪和奋
5、注册资本：3000万元
6、经营范围：实业投资；铝板、铝带、铝箔销售；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及持股比例均未发生变化。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一八年二月六日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-066
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资分别于 2016年 9月 9日、2017年 5月 15日将其持有的本公司无限售条件流通股 13,260,000股及 4,000,000股质押给华泰证券股份有限公司。
具体内容详见2016年9月12日及2017年5月16日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的第 2016-082号《关于控股股东部分股票质押的公告》和第 2017-039号《关于控股股东部分股票质押的公告》。
上述质押的股份17,260,000股已于2017年9月8日解除质押。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.34%；本次解除质押的股份数量为17,260,000股，占公司总股本的2.80%。
本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份 161,045,060股，占其持有公司股份的73.92%，占本公司总股本的26.12%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L097凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 12日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第三十六次会议的通知。
会议于 2018年 7月 19日上午 10:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开。本次会议参加表决的董事应为 7名，实际参加表决的董事 6名，张培峰先生因个人原因未参会表决。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议表决情况
审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
公司因筹划重大事项，股票自 2017年 12月 7日开市起停牌， 2017年 12月 20日起转入重大资产重组程序。2018年 5月 21日，公司申请股票复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组自筹划开始，公司与相关各方积极推进重组相关事项，聘请并组织独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构进行了尽职调查、审计、评估等工作，并就重组方案和交易的实质性条款进行了多次讨论和沟通，但仍未就本次交易的重要条款达成一致意见。上市公司在审慎研究后，为维护投资者利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》刊登在 2018年 7月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2018年7月20日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2015-090山东联创节能新材料股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：联创股份，股票代码：300343）自 2015年 7月 7日开市起停牌。停牌期间，公司分别于 2015年 7月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年 9月 7日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2015年 8月 10日、2015年 9月 8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年10月8日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年10月9日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时
间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年10月9日
北讯集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（符启林）
作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2018年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年，本人亲自出席了8次董事会会议，3次股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
二、发表独立董事意见情况
1、2018年 3月 15日，公司第五届董事会第一次会议上，分别对公司聘任高级管理人员、聘任内审部负责人发表了同意的独立意见。
2、2018年4月9日，公司第五届董事会第二次会议上，分别对《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制评价报告>和<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任2018年度审计会计师事务所的议案》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保发表了独立意见和专项说明；
4、2018年8月24日，公司第五届董事会第七次会议上，分别对《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保发表了独立意见和专项说明；
5、2018年10月22日，公司第五届董事会第八次会议上，对公司第五届董事会提名张文祥先生为第五届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。
公司董事会 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会任职情况
本人同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的战略决策、选举董事、高级管理人员的资格审查及审议程序及制定董事、监事、高级管理人员的薪酬等方面提出建议，在 2018年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人通过对公司进行多次实地现场考察，深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司第五届董事会独立董事，在 2018年度忠实履行独立董事职务，参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。依法对公司的生产经营、财务管理、
内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司财务报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责。在落实保护股东合法权益方面。严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、因公司第五届董事会第八次会议通知及2018年第三季度报告全文及正文发布急促，没有足够时间审议。故无法判断和保证2018年第三季度报告内容的真实性。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。本人已于2018年9月28日向公司董事会提出辞职，同时履职至公司2018年第五次临时股东大会选举新的独立董事止。
七、联系方式
联系电话：010-67872489-3783
传 真：010-67872489-3578
通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
独立董事：符启林
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-011
国兴融达地产股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2014年 2月 6日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于 2014年 2月 16日在重庆市江北区建新北路 9号同聚远景 31楼重庆国兴置业有限公司小会议室召开。
会议由监事会主席刘汉平先生主持。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议审议并通过了以下事项：
1、审议并通过了《公司 2013年年度报告及摘要》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2013年年度报告的审核意见是：
经我们参会监事认真审阅公司 2013年度财务报告及公司 2013年年度报告,认为公司 2013年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经信永中和会计师事务所审计，公司 2013年度净利润为 59,726,323.72元，加年初未分配利润 27,087,975.17元，减本年已对股东的分配利润 9,049,986.00元，本年年末公司可供分配利润为 77,764,312.89元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司“国兴北岸江山”项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2013年12月31日总股本
180,999,720股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金1
元（含税），共计拟派发现金红利18,099,972元。
此议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对《公司2013年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：
公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司监事会 2014年 2月 18日
陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，监事会完成了换届工作。本着对股东和员工负责的态度,新的监事会班子依照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务，为集团公司平稳运行、风险控制、完善治理结构做出了积极地努力。现将 2018年度监事会主要工作报告如下。
一、2018年主要工作情况
（一）认真履行职责，强化监督职能和经营风险把控
报告期内，监事会成员列席了年度股东大会、临时股东大会和历次董事局会议，认真履行职责，切实维护公司利益和广大投资者权益，对公司 2018年度各方面情况进行了监督，对重大决策、关联交易、内控评价、定期报告等发表了客观独立的监事会意见；在监事会内部逐步完善工作机制，针对董事局决策和公司财务、经营风险进行深入研究，提出了意见和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。
（二）加强财务监督，推动财务管理水平提升和资金风险防范
监事会始终坚持逐月审核财务报表，对月度报表进行相关性、合理性、逻辑性数据分析，对销售、成本、费用、利
润等重点财务指标进行月度跟踪分析，发现并提出了一些异常变化的问题，及时向财务部门进行了质询与提醒，对大额外埠存款进行了监督与过问，对一些投资项目的投资收益进行了解和质询，以财务数据审核为载体，督促提醒相关高级管理人员履职尽责。
（三）加强制度建设，进一步完善全面监督体系
2018年度，监事会圆满完成换届后，根据相关法律、法规及有关制度规定，结合新一届监事会成员组成特点，重新修订、完善了《监事会议事规则》。通过对制度的修订，建立了职责范围囊括面宽、覆盖点全、重点突出、内容完整的监事会工作机制；进一步规范了监事会的议事方式和表决程序，促进了监事和监事会有效地履行监督职责，切实维护公司、股东及员工的合法权益。
（四）召开会议情况
报告期内，共召开了 6次监事会会议，历次会议情况报告如下：
1、六届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。
2、七届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
3、七届监事会第二次会议，会议审议并通过了以下议案：
（1）《公司 2017年度监事会工作报告》
（2）《公司 2017年年度报告及其摘要》
（3）《公司 2017年度财务决算报告》
（4）《公司 2017年度内部控制评价报告》
（5）《公司 2017年度利润分配预案》
（6）《公司 2018年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
（7）《关于修订公司会计政策的议案》
4、七届监事会第三次会议，会议审议并通过了以下议案：
（1）《公司 2018年度第一季度报告》
（2）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、七届监事会第四次会议，会议审议并通过了《公司 2018年半年度报告》。
6、七届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公司 2018年第三季度报告》。
（五）其他事项
报告期内，公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的情况。
报告期内，监事会组织全体监事参加了陕西证监局组织的董监高业务培训，通过学习和培训，进一步提高了监事的业务水平与履职能力。
二、对公司 2018年度有关事项的监事会意见
报告期内,董事局各项会议的召集、召开程序合法有效；
财务管理制度基本健全，财务管理总体规范，财务报告经过了外部审计机构的全面审计监督；日常关联交易的决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》要求，关联交易的价格按照公平合理的原则参与公开招标确定，符合公司和全体股东的共同利益。董事局会议及股东大会审议相关关联事项时，关联董事和关联股东回避了表决。未发现损害上市公司利益的行为，未发现存在损害中小股东权益的情况；董事局编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况；公司 2018年度内部控制评价报告反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，改进计划切实可行，符合公司内部控制长期发展的需要。
三、2019年度主要工作计划
2019年，监事会将切实履行法律、法规和《公司章程》赋予的工作职责，努力做好以下几方面工作：
（一）加强监督检查，防范经营风险。
监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是为了防范企业风险，定期向经营层、管理层了解、掌握公司的经营状况，并依法列席公司股东大会、董事局会议及其他重要工作会议，特别关注公司重大经营活动和投资项目。三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（二）加大调研工作力度，切实做好财务审计督查。
2019年度，监事会将深入各子公司进行调研，加大调研
和督查力度，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，定期了解并掌握各公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正，防止公司资产流失。
（三）加强内部控制，完善制度，促进公司规范运作。
督促董事局、经营管理层加强公司内控规范工作，进一步提高工作效率，推动并促进内部控制的持续改进和不断优化。继续探索完善监事会的工作思路和运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。进一步强化重大生产经营事项的监督管理制度，进一步强化监事列席公司有关会议的制度，强化监事会监督管理职责，确保公司资产和股东权益的保值增值。
（四）不断加强自身建设,进一步提高监事履职能力。
2019年，监事会将继续探索符合公司实际情况，富有操作性的工作方法，完善相关规章制度，积极安排监事参加各种行之有效的业务学习和培训，积极开展工作交流，及时掌握行业监管动态和公司生产经营运作情况，切实提高监事的专业水平和履职能力，将监督管理工作纳入日常化、长效化，使监事会监督管理工作的开展更加高效、有序，在公司治理结构中发挥更大作用。
2019年公司改革和管理的任务依然繁重，需要我们齐心协力，奋发有为的开展工作，开创稳定发展的新局面。监事会将一如既往地支持配合董事局和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局、维护股东权益，诚信
正直、勤勉工作，力争圆满完成集团公司 2019年各项工作任务目标。
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-054债券代码：112273 债券简称：15金街 01
金融街控股股份有限公司
关于“15金街01”债券持有人回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《金融街控股股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），公司分别于 2018年 7月 23日、7月 24日、7月25日、7月 26日发布了《关于“15金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法公告》、《关于“15金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“15金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“15金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“15金街01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2017年 8月 20日至 2018年8月19日期间利息，票面利率为3.84%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15金街 01”的回售数量为 817,000张，回售金额为 81,700,000元（不含利息），剩余托管量为39,183,000张。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2018年7月31日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-002沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）大股东沈阳蓝英自动化控制有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝英装备，证券代码：300293）已于2015年1月5日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年1月5日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-001）。
截止公告日，上述事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年1月12日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者密切关注。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-022武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月 29日、2019年 2月 20日召开第六届董事会第十五次（临时）会议及 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司营业执照营业期限的议案》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年3月18日，公司已经完成相关工商变更登记手续，并取得武汉市市场监督管理局换发的营业执照。相关变更信息如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|营业期限|1989年10月20 日至2019年10月19日|长期|

除上述变更外，公司营业执照其他登记信息未发生变动。
公司新取得的营业执照登记信息如下：
名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司
统一社会信用代码：914201001776620187
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：洪山区关东科技园三号区二号楼
法定代表人：孟凡博
注册资本：伍亿陆仟肆佰陆拾陆万玖仟柒佰贰拾贰元整
成立日期：1989年10月 20日
营业期限：长期
经营范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；
线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机、汽车电子零部件零售兼批发；网络信息安全、网络应用平台软硬件的研发、批发零售；自营和代理各类商品和技术
的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-079
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 14日在公司七层会议室以现场方式召开了第三届董事会第十二次会议。公司于2016年6月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》
《关于签署重大资产重组框架协议》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者查阅。
本议案涉及关联交易事项，关联董事张志勇、张敏回避表决，其他5名董事参与表决。
议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向明毅有限公司（英文名为“Vibrant OakLimited”，以下简称“明毅”）收购其持有的大悦城地产有限公司（英文名称为“Joy City PropertyLimited”，以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644股普通股股份（占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59%），并拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
公司现就本次重大资产重组前12个月内发生的购买、出售资产情况说明如下：
2017年8月25日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了关于控股子公司参与竞买重庆“蟠龙欣城”房地产开发项目在建工程及土地使用权的议案。2017年8月31日，公司控股子公司重庆华悦锦合实业有限公司（以下简称“华悦锦合”）通过重庆联交所以公开摘牌方式成为重庆市九龙坡区大杨石组团Q分区F3-2-4/02、F3-2-3/02、F3-2-2/02号地块上的“蟠龙欣城”房地产开发项目在建工程及土地使用权的买受人。摘牌价格为44,924.44万元。截至本说明出具之日，华悦锦合已按照产权交易所相关流程与转让方重庆市佳朋房地产开发有限公司签署《实物资产交易合同》。
除上述交易外，截至本说明出具之日，公司本次重大资产重组前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。前述交易事项与本次重大资产重组所涉及资产不属于同一或相关资产，因此，公司最近12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次重大资产重组的累计计算范围。
特此说明。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-015深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2019年 2月 11日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 2月 15日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司设立分公司的议案》。
为了更好的开拓宁波鄞州等地区的市场、持续提升公司品牌形象，公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司拟在浙江省宁波市鄞州区设立分公司，负责宁波鄞州等地区的亮化工程业务及产品销售、市场推广等。
拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，公司董事会授权永麒照明管理层负责向工商登记机关办理分公司的工商注册等事宜。
《关于控股子公司设立分公司的的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第八次会议（临时）决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2016-012
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016年 2月 26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年2月22日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
具体内容请详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2016-014），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《乐视网信息技术（北京）股
份有限公司章程》及其他有关规定，拟于2016年3月15日上午10：00在公
司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2016年第二次临时股东大会，
会议具体事项请见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的会
议通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日