Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
财通证券股份有限公司
关于浙江世宝股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：浙江世宝||||
|保荐代表人姓名：龚俊杰|联系电话：0571- 87828004||||
|保荐代表人姓名：何斌辉|联系电话：0571- 87828004||||
|现场检查人员姓名：龚俊杰|||||
|现场检查对应期间：2014年|||||
|现场检查时间：2014年 12月 30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

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|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
_____________________ _____________________
龚俊杰 何斌辉
保荐人（盖章）：财通证券股份有限公司
签署日期： 2015年 1月 9日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-04
沈阳机床股份有限公司关于租赁设备
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易的基本情况
根据沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）生产加工需要，公司下属沈阳第一机床厂、中捷机床有限公司、中捷钻镗床厂计划向沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）租赁五台设备，租赁期三年，设备年租赁金额合计670万元，3年租金合计2,010万元，租金按年度支付。
由于沈机集团为公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此租赁事宜构成关联交易。
2.董事会审议情况
公司于2015年1月7日召开七届六次董事会，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避表决，非关联董事一致通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》，独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。本项交易不需要提交股东大会审议。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
法定代表人：关锡友
注册资本：155,648万元
主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；
国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等。
截止2013年12月31日财务情况：营业收入966,031万元，净利润2,144万元，总资产2,607,969万元，净资产508,232万元。
三、交易标的基本情况
公司计划租赁的 5台设备分别为导轨磨床 SZ 16-16-04WA-P、导轨磨床 SZ 1720/1500WC-H、数控龙门铣床 VGM3.5、导轨磨床 SZ2200/1500WC-K、导轨磨床 SZ25-30-12。
四、交易的定价政策和依据
沈机集团与公司下属沈阳第一机床厂、中捷机床有限公司、中捷钻镗床厂依据设备购臵成本、未来可使用年限、考虑设备出租涉及的相关税费情况，综合确定设备年租金。关联股东沈机集团没有因其身份而不当得利，不存在损害非关
联股东利益之情形，该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、合同主要条款情况
沈机集团与公司下属沈阳第一机床厂、中捷机床有限公司、中捷钻镗床厂就五台产品租赁情况分别签署租赁合同。
出租方：沈阳机床（集团）有限责任公司
承租方：沈阳第一机床厂、中捷机床有限公司、中捷钻镗床厂
1.租赁物所有权及使用：租赁物所有权属于出租方，承租方在租赁期内只享有使用权。承租方不得将租赁物予以销售、转让、转租、抵（质）押、投资或采取其它侵犯出租方所有权的行为。
未经出租方书面同意，承租方不得改变租赁物的使用地点。
2.租赁期限及租金：租赁期限3年，从2015年1月1日起至2017年12月31日止。双方同意延长租赁期限的，应在期满3个月前进行洽谈并达成书面一致意见。
租金为每年670万元（含税），承租方于每年3月1日前支付租金。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司下属沈阳第一机床厂、中捷机床有限公司、中捷钻镗床厂租赁上述四台导轨磨床及1台铣床作为加工母机，可
以满足公司对床身进行导磨等功能，提高公司精加工水平。
七、年初至今与该关联人累计已发生的关联交易总额
2014年公司共与沈机集团发生交易金额 8,925.95万元(未经审计数)。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在董事会审议前向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会讨论。
本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议上述关联交易时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，独立董事认为上述关联交易有助于提高公司精加工水平。不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
九、备查文件
1.第七届董事会第六会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年一月七日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-109深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司的部分股份办理了股票解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁金钰|是|5,000,000|2017年12月08日|2018年11月22日|深圳市高新投集团有限公司|3.83%|
|袁金钰|是|1|2017年11月14日|2018年11月16日|中信证券股份有限公司|0.00000077%|
|合计|-|5,000,001|-|-|-|3.83000077%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生直接持有公司股份数为130,677,480股，袁金钰先生直接持有公司股份占公司目前总股本的16.09%，其中处于质押状态的股份累计数为118,949,799股，占其直接持有公司股份总数的91.03%，占公司总股本的14.65%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券解除证券质押登记通知；
3.解除质押相关文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-087北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2018年1月1日–2018年6月30日。
2.预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.11%-60.04%|盈利：38,428.86万元|
||盈利：50,000.00万元- 61,500.00万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩同比增长的主要原因是：
1、报告期内，公司休闲娱乐社交平台闲徕互娱聚焦传统优势市场，逐渐向城市、县级、乡镇、农村层层渗透，使得优势市场得到进一步巩固。同时不断调整和优化运营思路，开发更加迎合用户口味的娱乐模式，增加用户在线时长和使用粘性，收入与利润显著增加。
2、报告期内，公司社交网络平台 Grindr注册用户数、活跃用户数、付费用户转
化率均在稳步增长，收入也随之提升。
3、报告期内，公司为了提高资产流动性及使用效率，择机处置了持有的部分
Qudian.Inc股份，使投资收益较去年同期有大幅增长，为归属于上市公司股东的净利润做出积极贡献。
4、报告期内，预计影响净利润的非经常性损益金额约为1,500万元。
四、其他相关说明
本次业绩为公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年七月十三日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
聘任殷焕堂先生为公司财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；根据董事会提供的殷焕堂先生的简历，殷焕堂先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任拟聘职位的要求，其任职资格符合《公司章程》以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。同意公司聘任殷焕堂先生为财务总监，任期至第三届董事会任期届满日止。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
董玮 鲁潮 张新华
年 月日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中航地产股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第100号致：中航地产股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中航地产股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2015年 8月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中航地产股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。2015年9月8日下午2:00，贵公司本次股东大会现场
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书会议按照前述通知，在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月7日下午3:00—9月8日下午3:00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第七届董事会第三十二次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司有表决权股份345,005,684股，占贵公司有表决权股份总数的51.7280%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共2名，代表贵公司股份 20,500股，占贵公司有表决权股本总数的0.0031%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》
有效表决股份总数10,605,124股；同意10,605,124股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数10,605,124股；同意10,605,124股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。
关联股东已回避表决。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于中航地产股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2015]第100号）的签署页）
广东信达律师事务所 签字律师：
负责人：张炯
麻云燕
饶春博
二〇一五年九月八日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-058深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月 18日召开的第六届董事会第一次会议审议通过指定公司董事、副总经理于泳波先生代行公司董事会秘书职责，至今已届满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自2017年8月18日起，由公司董事长古少波先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事长古少波先生联系方式如下：
联系地址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋4楼
电话：0755-82924810
传真：0755-88374949
邮箱：zq@szby.cn
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年8月17日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-063银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 23日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第三十三次临时会议，会议于 2016年 5月 26日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行定向融资工具的议案》。
为满足持续发展的资金需求，优化债务结构、降低财务费用，依照《南京金融资产交易中心定向融资工具业务管理办法》（试行）等规定，公司拟向南京金融资产交易中心申请非公开发行总额不超过5亿元的定向融资工具（以下简称“本定向融资工具”），主要内容如下：
（一）发行方案基本情况
1、发行规模：发行总额不超过人民币 5亿元，本年度内视经营需要
分批申请备案；
2、发行方式：非公开发行，由承销机构进行推介并向投资人定向发行；
3、发行对象：本定向融资工具采用非公开方式向南京金融资产交易中心合格投资者会员发行；
4、发行利率：通过承销人与定向投资者协商确定利率；
5、融资工具存续期限：不超过 12个月；
6、募集资金用途：用于补充企业流动资金；
7、备案登记机构：南京金融资产交易中心。
（二）授权事项
为保证本次顺利发行，拟授权公司经营层全权负责办理与本定向融资工具发行有关的一切事宜。包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本定向融资工具的具体发行方案以及修订、调整本定向融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、关于聘请本定向融资工具发行中介服务机构，办理本定向融资工具发行申报事宜；
3、代表公司进行所有与本定向融资工具发行相关的谈判，签署与本定向融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、办理与本定向融资工具有关的其他事项。
（三）偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
本定向融资工具的发行尚需南京金融资产交易中心受理备案，存在未审批通过的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年五月二十八日
茂业通信网络股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364878 传真：(010) 68364875
目 录
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
二、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明附送资料
1.上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2.大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从业许可证
1.合伙企业营业执照
2.证券期货相关业务许可证复印件
关于茂业通信网络股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴华专字（2018）第010148号茂业通信网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托对茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”）2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、2017年度的现金流量表和合并现金流量表进行审计，并出具了中兴华审字（2018）第010588号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，茂业通信编制了本专项说明所附的上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是茂业通信的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计的茂业通信2017年度会计报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
本专项说明仅供了解茂业通信控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。为了更好地理解茂业通信控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用表应当与已审计的会计报表一并阅读。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王广鹏
中国·北京 中国注册会计师：刘秀礼
二○一八年四月一十三日
附表1、
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：茂业通信网络股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往 来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附表2：
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：茂业通信网络股份有限公司
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||股东或关联|||期初余额（2017年1|报告期新增占用金额|报告期偿还占用金额|期末余额（2017年12|预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时间|
|||占用时间|发生原因||||||||
||人名称|||月1日）（万元）|（2017年度）（万元）|（2017年度）（万元）|月31日）（万元）|式|额（万元）|（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||||||||

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-107北京千方科技股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年10月12日收到公司2014年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）的通知，原独立财务顾问主办人傅鹏凯先生由于个人工作变动原因已从华泰联合证券离职，华泰联合证券决定委派杨军民先生接替傅鹏凯先生担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人，履行相关职责与义务。（杨军民先生的个人简历详见附件）。
本次变更后，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易持续督导期间的独立财务顾问主办人为吕杨先生、杨军民先生,持续督导期至2017年12月 31日止。公司董事会对傅鹏凯先生在公司资产重组以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
备查文件：《华泰联合证券有限责任公司关于变更重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易主办人的函》
北京千方科技股份有限公司董事会2016年10月13日
附件：杨军民先生简历
杨军民先生，管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，参与或主持长荣股份非公开、千方科技非公开、嘉事堂非公开、国元公司债、众信旅游 IPO等项目。
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-048债券代码：112221 债券简称：14万里债
浙江万里扬股份有限公司
“14万里债”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江万里扬股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2017年 8月 25日，凡在 2017年 8月 25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 8月 25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于 2014年 8月 26日发行的浙江万里扬股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“14万里债”、“本期债券”、债券代码112221）至 2017年 8月 25日将期满 3年。根据本公司“14万里债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券
2、债券简称：14万里债
3、发行人：浙江万里扬股份有限公司
4、债券代码：112221
5、发行总额：人民币7.50亿元
6、发行价格：100元人民币/张
择权。
8、债券利率：本期债券的票面利率为7.40%，在本期债券存续期限第 3年末债券发行人选择不上调票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
9、起息日：2014年8月26日
10、年付息次数：1次
11、每张派息额：人民币7.4元（含税）
12、下一次付息期票面利率：7.40%
13、下一次付息期起息日：2017年8月26日
14、付息日：2015年至 2019年每年的 8月 26日为上一个计息年度的付息日。
在本期债券存续期限第3年末，债券回售数量为0张。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
15、兑付日：本期债券的兑付日为2019年8月26日。在本期债券存续期限第3年末，债券回售数量为0张。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
16、担保情况：本期债券由万里扬集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
17、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
18、保荐人、主承销商、债券受托管理人：财通证券股份有限公司。
19、上市时间和地点：本期债券于2014年10月17日在深圳证券交易所上市交易。
20、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
按照《浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》，“14万里债”的票面利率为7.40%，每手“14万里债”（面值1,000元）派发利息为人民币：74.00元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：59.2元；
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：66.6元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年8月25日
2、除息日：2017年8月28日
3、付息日：2017年8月28日
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2017年 8月 25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14万里债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：浙江万里扬股份有限公司
地址：浙江省金华市宾虹西路3999号
联系人：张雷刚、蒋昊
咨询电话：0579-82216776
传真：0579-82212758
邮政编码：321000
八、相关机构
1、主承销商：财通证券股份有限公司
法定代表人：沈继宁
地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1106室
联系人：叶伟锋、任诗嘉
电话：0571-87821337
传真：0571-87820057
邮政编码：310000
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22-28楼联系人：李林
联系电话：0755-21899321
邮政编码：518038
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
华平信息技术股份有限公司 独立意见华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月31日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第三届董事会第十七次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
1、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；
因2015年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为33,505,012.79元，增长率为8.05%，增速较低，且考虑到公司未来发展规划及转型互联网医疗业务的资金需求，公司2015年度拟不分红送股，也不以公积金转增股本。
独立董事认为：为实现公司可持续发展，满足未来经营发展需要，董事会从公司的实际情况出发提出的2015年度公司拟不分红送股，也不以公积金转增股本的分配预案，符合公司业务发展的需要；于2015年公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害股东利益的情况。我们同意将2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、关于公司2015年度募集资金使用情况的独立意见；
经核查,公司募集资金2015年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
3、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见；
经核查,公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
4、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见；
华平信息技术股份有限公司 独立意见众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2015年审计机构的服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
5、关于终止房屋租赁关联交易的独立意见；
经核查认为：公司终止本次房屋租赁关联交易符合目前办公场所的现状，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求。
6、关于将公司部分房产进行出租的独立意见；
经核查认为：公司拟将部分闲置房产对外出租符合公司实际情况，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的收益。
审议该议案的表决程序符合有关规定，合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
7、关于聘任方永新先生为公司总经理的独立意见；
同意免去刘晓露先生总经理职务，并聘任方永新先生为公司总经理。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的。
根据方永新先生的个人履历、工作实绩等，我们认为其具备担任公司总经理的资格与能力，未发现有《公司法》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次公司聘任方永新先生为总经理，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
8、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2015年1月1日至2015年12月31日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公
华平信息技术股份有限公司 独立意见司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供对外担保的情形。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
2016年3月31日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-052深圳市富满电子集团股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月25日，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于 2019年第三季度报告全文的议案》。
为使投资者全面及时的了解公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司《2019年第三季度报告全文》将于2019年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-021号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行股份购买资产尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次发行股份购买资产草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过并报中国证监会核准等。
2、本次交易能否取得公司董事会、股东大会和中国证监会批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，其后披露停牌的进展情况。
2017年 11月 27日，公司第四届董事会第十次临时会议审议并通过《关于公司发行股份购买资产的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2017年 11月 29日披露了《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》、《关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告》等相关公告文件。
2017年12月8日，公司收到深圳证券交易所发出的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 69号《关于对永兴特种不锈钢股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》进行了相应的修订和补充。并于
2017年12月26日披露了《公司关于深圳证券交易所<关于对永兴特种不锈钢股份有限公司的重组问询函>的回复》及《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》等相关文件。经向深证证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）于2017年12月26日开市起复牌。
在发行股份购买资产预案等相关文件披露后，公司根据有关规定披露预案后进展情况，具体内容详见公司于 2017年12月29日、2018年1月29日、2018年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2017-094号、2018-009号、2018-016号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，披露《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次发行股份购买资产尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次发行股份购买资产草案等相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过并报中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 12月 26日披露的《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案(修订稿)》中列示的“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每三十日发布一次发行股份购买资产预案后进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-031博爱新开源制药股份有限公司
关于参加河南上市公司2014年度集体业绩说明会
暨投资者网上接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年3月31日发布，并于2015年4月13日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2014年年报说明会。为进一步增进与投资者的沟通交流，根据河南上市公司协会统一安排，公司将于2015年5月14日15：00—17:00参加河南上市公司2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与沟通交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长杨海江先生、董事会秘书张军政先生、财务总监刘爱民先生。敬请广大投资者积极参与。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司
董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-002张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2015年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年1月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8
名，其中董事苏叔宏先生及独立董事宋天虎先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于首期股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行
权价格调整的议案》
公司首期股票期权激励计划第一个行权期开始行权之后，公司 2013年度利润分配方案获公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年4月4日实施完毕；
公司2014年中期利润分配方案获公司2014年第六次临时股东大会审议通过，并于 2014年 11月 24日实施完毕；并有 6名激励对象离职；6名激励对象在《公司首期股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）第二个行权期考核不合格。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《股票期权激励计划》的有关规定，对股权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
经过本次调整后，公司首期股票期权激励计划所涉的首次授予的激励对象总
数由35人调整为30人，预留部分授予人数由3人调整为2人，第二个行权期的可行权激励对象人数由38人调整为24人；所涉期权总数由503万份调整为406万份，其中首次授予期权由 451万份调整为 388万份，预留期权由 52万份调整为 18万份；首次授予期权的行权价格调整为 19.01元，预留期权的行权价格调整为69.88元。公司将对被取消的97万份已授予的股票期权办理注销手续。
《关于首期股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格第二个行权期调整的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案关联董事邬品芳、黄锋、蒙卫华、殷劲松回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》
根据《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划所授予的股票期权第二个行权期行权条件已经满足，同意向在第二个行权期考核通过的的24名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为100.80万份，首次授予的股票期权行权价格为19.01元；预留授予的股票期权行权价格为69.88元。本次行权拟采用自主行权模式。
《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
本议案关联董事邬品芳、黄锋、蒙卫华、殷劲松回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司因原向宁波银行股份有限公司苏州分行申请的综合授信额度不超过人民币15000万元的综合授信额度已到期，现拟继续向其申请综合授信额度不超过人民币15000万元用于生产经营需要，期限为一年的综合授信额度，担保方式为
信用方式。
具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授权公司财务总监杨平先生签署相关法律文件。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
公司及公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）因向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申请的综合授信额度人民币30000万元已到期（其中公司申请25000万元授信额度，韩中深冷申请5000万元授信额度，担保方式为公司与韩中深冷相互担保）。
现公司及韩中深冷拟同时继续向建设银行申请综合授信额度总计人民币30000万元，期限1年。其中公司向建设银行申请25000万元授信额度由韩中深冷提供连带责任担保，韩中深冷向建设银行申请 5000万元授信额度由公司提供连带责任担保。
上述银行授信均用于补充公司和韩中深冷日常经营所需的流动资金，授权公司财务总监杨平先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年2月4日召开2015年第一次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年1月19日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-045无锡宝通科技股份有限公司
关于控股子公司易幻网络董事长
增持本公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 02月 05日披露了《关于控股子公司易幻网络董事长及管理层成员增持本公司股份计划的公告》（2018-002），于 2018年 2月 9日披露了《关于控股子公司易幻网络董事长增持本公司股份的进展公告》（2018-004）。
现接到本公司控股子公司易幻网络董事长蓝水生先生通知，2018年02月05日至 2018年 06月 08日期间通过一致行动人（其配偶）的账户在深证券交易所交易系统直接购买本公司股份进行增持，现将有关情况公告如下：
一、本次累计增持情况说明
1、本次累计增持情况
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|增持人|关联关系|增持方式|增持股数（万股）|占公司总股本比例（%）|资金来源|
|刘冬梅|易幻网络董事长蓝水生先生配偶|深证券交易所交易系统直接买入|178.38|0.45|自有资金|

2、本次增持股份数量及比例变化情况
蓝水生先生通过樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）间接持有本公司股份67,370,532股，占本公司总股本的16.98%，牛曼投资为本公司第二大股东。
本次增持前，蓝水生先生及其一致行动人合计持有本公司股份为
本次增持后，蓝水生先生及其一致行动人合计持有本公司股份为69,154,332股，占本公司总股本的17.43%。
二、后续增持计划
蓝水生先生将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定继续在二级市场增持本公司股份。
三、其它说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定；
2、本次股份增持行为导致的股份比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本公司将继续关注各方增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时做出公告。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日