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证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-022深圳达实智能股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2014年4月12日以电子邮件的方式发出，于2014年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《2014年第一季度报告》正文及全文；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
对于此议案，监事会认为：
董事会编制和审核《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案的具体内容详见2014年4月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2014年4月18日
股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号:2014-08华润锦华股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开已经由公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：2014年 5月 20日（星期二）上午 9:305．会议的召开方式：现场记名投票表决方式
6．出席对象：
（1）截至 2014年 5月 15日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省遂宁市遂州中路 309号本公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《2013年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2013年度公司监事会工作报告》；
3、审议《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《关于 2014年日常关联交易预计情况的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）披露情况：上述提案详见 2014年 4月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他事项：听取公司独立董事 2013年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记时间： 2014年 5月 16日、19日上午8:00-11:30，下午 15:00-18:30
2、登记地点：四川省遂宁市遂州中路 309号本公司证券综合部
3、登记方式：社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
四、其他事项
1、会议期限半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：四川省遂宁市遂州中路 309号
联系人：蔡惠鹏 杨春华
联系电话：（0825）2282974 2287329
传真：（0825）2283399 邮编：629000
五、备查文件
华润锦华股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
华润锦华股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|审议《2013年度公司董事会工作报告》||||
|审议《2013年度公司监事会工作报告》||||
|审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|审议《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》||||
|审议《关于续聘会计师事务所的议案》||||

委托人姓名或名称（盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：请股东将表述意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-02山东丽鹏股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|645,957,975.16||617,399,844.48||4.63||
|营业利润|50,690,901.62||52,215,504.86||-2.92||
|利润总额|56,255,963.69||57,688,036.32||-2.48||
|归属于上市公司股东的净利润|40,522,848.12||41,175,191.23||-1.58||
|基本每股收益（元）|0.21||0.26||-19.23||
|加权平均净资产收益率|5.04||7.18||-2.14||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,267,430,340.45||1,193,508,794.06||6.19||
|归属于上市公司股东的所有者|811,405,255.20||802,783,945.38||1.07||
|权益|||||||
|股 本|191,409,229.00||106,338,461.00||80.00||
|归属于上市公司股东的每股净|4.24||7.55||-43.84||
|资产（元）|||||||

注：以上内容均按公司合并报表数据填列或计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受国际、国内经济环境的影响，以及一年来中央数道禁令和规定的波及，酒行业进入了深度的调整期和转折期。面对复杂、严峻的市场形势，以及瓶盖行业业绩普遍下滑的大背景下，公司通过一系列举措，调结构转方式，积极化解各种不利因素，努力
提高市场驾驭能力，强化提升产品质量，不断完善产品体系，细化管理，发挥优势，多头
并进，全力推进防伪瓶盖行业健康发展，积极推进国内外市场开发，保证公司持续稳定的发展。
公司报告期内经营状况和财务状况良好，实现营业总收入64,595.80万元，比上年同期增长4.63%。实现营业利润5,069.09万元，比上年同期减少了2.92％；实现利润总额5,625.60万元，比上年同期减少了2.48%；归属于母公司净利润 4,052.28万元，比上年同期减少了1.58％。
公司营业利润、利润总额、归属于母公司净利润分别比上年有所减少,主要原因系2013年受大环境影响公司营业收入增长速度放缓，而开拓国内外新市场发生费用较多、人力资源成本有所提升所致。
公司股本比上年同期增加80%，归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期减少了43.84%，主要原因是 2013年 5月 29日，公司实施了 2012年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，计算股份基数变大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
在公司2013年第三季度报告全文中对2013年度公司经营业绩进行了预计：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%-10%（内容详见2013年10月29日刊登在巨潮资讯网站上的公司2013年第三季度报告全文），本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人孙鲲鹏、主管会计工作的负责人及会计机构负责人张国平签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-003
广东水电二局股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月28日，本公司董事会收到副总经理吴昊先生的书面辞职报告，吴昊先生由于工作变动原因，申请辞去本公司副总经理及全资子公司成都水工钢结构有限责任公司执行董事、法定代表人职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，吴昊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴昊先生不再担任本公司任何职务。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
荣科科技股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重大资产重组及《上市公司重大资产
重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）持有的今创信息信息技术有限公司（下称“今创信息”）70%股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，公司就本次交易不构成重大资产重组及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形说明如下:
根据上市公司 2018年度经审计的财务数据、标的公司 2018年度未经审计的财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：
||||
|-|-|-|
||上市公司||
|金额（万元）|项目|金额（万元）|
|21,000|资产总额|146,936.74|
|21,000|资产净额|88,973.49|
|5,934.58|营业收入|62,671.04|

注：根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，标的公司对应资产总额、资产净额均小于本次交易暂定的交易价格，取值为本次交易暂定的交易价格。
由上表可知，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
本次交易涉及上市公司申请发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条规定，需提交并购重组委审核。
（2）本次交易前，何任晖通过辽宁国科实业有限公司间接控制上市公司
147,279,042股股份，占总股本的26.60%。本次交易前，何任晖为上市公司的实际控制人。
本次交易完成后（不考虑配套融资），何任晖控制上市公司147,279,042股股份，占总股本的25.60%，仍为上市公司实际控制人。本次交易未导致上市公司的控制权发生变化，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司董事会关于本次交易不构成重大资产重组及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明》之盖章页）
荣科科技股份有限公司董事会2019年7月12日
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第八届董事会第四十四次会议审议的关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司提供担保的议案，发表独立意见如下：
湖北福星惠誉江汉置业有限公司为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司和福星惠誉房地产有限公司提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
结论意见：同意关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司提供担保的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议审议的有关事项之独立董事意见签字页）
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
二〇一六年九月二日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-55中顺洁柔纸业股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司）于2014年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141601号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2014年11月27日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-004渤海水业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：渤海股份；证券代码：000605）2016年1月18日、19日、20日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司及控股子公司各项生产经营情况、管理工作正常；近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；公司对外投资项目进展顺利；公司未发现近期公共传媒报道了对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司无应披露而未披露的信息，前期披露的信息无需要更正、补充之处。
2、公司非公开发行股票事项正在有序进行中。公司于 2016年 1月 13日收到中国证券监督管理委员会的受理通知书，并于同日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。
3、经公司核实，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，除了上述非公开发行股票事项外，未有其他重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等处于筹划阶段的重大事项。
4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司
目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年12月12日披露了《非公开发行A股股票预案（修订版）》等相关文件，请投资者注意该预案中所披露的本次发行相关的风险说明。
3、公司涉及的重大诉讼系公司重大资产重组前原四环药业形成的债务，依照重组协议和交割协议约定，诉讼涉及的债务和费用将由泰达控股负责赔偿支付，诉讼详情请参见公司于2015年 12月 24日披露的《关于重大诉讼的进展公告。》4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
渤海水业股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：002317 独立董事独立意见
广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于出售资产暨关联交易的独立意见
经核查，本次出售位于东莞市石龙镇黄家山村土地、地上建筑物及附属设施、设备等资产，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司的主营业务构成不利影响。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，有助于提高公司资产使用效率，优化公司产业布局，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
本次关联交易议案表决时，本届董事与交易对方不存在关联关系，不涉及关联董事回避表决的情形，交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。同意公司本次关联交易事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一七年九月五日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－097债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于莞深高速公路黄江段服务区物业
委托管理的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）与中国石化销售有限公司广东石油分公司（下称，中石化广东分公司）于 2010年 9月 7日签署了《东莞市莞深高速公路服务区投资建设经营合同》（下称，《服务区合同》）。《服务区合同》约定，莞深高速公路黄江段服务区（下称，黄江服务区）的公共服务区域，由本公司负责管理维护，中石化广东分公司向本公司支付物业管理费。
为提高黄江服务区的物业服务专业化管理水平，公司与中石化广东分公司、东莞市交通物业投资有限公司（下称，东莞物投）达成《莞深高速公路黄江段服务区物业服务协议书》（下称，《物业服务协议书》），约定将黄江服务区公共服务区域及本公司办公及住宿区域的日
常清洁、维护、维修、管养以及治安管理等物业服务，委托给东莞物投实施，管理维护费用为人民币 200万元/年，并从 2015年 5月 1日起，每五年上调10%，由中石化广东分公司直接支付给东莞物投。
（二）关联关系情况说明
东莞物投为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投集团）的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，东莞物投为本公司的关联法人，本次物业委托管理构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于签署<莞深高速公路黄江段服务区物业服务协议书>的议案》，经于 12月 30日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过（公司董事会应到 7人，实到 5人，独立董事李非因公出差，授权独立董事陈玉罡参会并代其表决，董事张庆文因公出差，未出席本次会议；议案表决结果 4票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事尹锦容、梁翼区对本次关联交易回避表决，公司独立董事李非（陈玉罡代）、刘少波、陈玉罡、江伟对本关联交易发表了事前认可及独立意见。
本次物业委托管理涉及的管理维护费用为 2,624万元人民币，占公司 2014年度经审计净资产的0.65%，相关议案无需提交股东大会审议。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联交易对方介绍
（一）基本情况
公司名称：东莞市交通物业投资有限公司
成立日期：2014年 8月 6日
注册地址：东莞市东城区莞樟大道 55号
注册资本：人民币 1,000万元
法定代表人：刘拓瑜
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：物业投资、物业租赁、物业管理等。
统一社会信用代码：91441900314801089N
（二）股东情况
东莞交投集团持有东莞物投100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
（三）关联关系说明
由于东莞交投集团持有本公司41.54%股权，持有东莞物投100%股权。因此，本公司和东莞物投的控股股东均为东莞交投集团，本次交易构成关联交易。
（四）主要业务及经营情况
东莞物投主要负责东莞市辖区内的交通物业投资、整合及提供物业管理服务等，目前主要管理东莞市境内的虎岗高速服务区物业等。
截止 2015年 9月 30日，东莞物投总资产 1,023万元，净资产 1,023万元；2015年 1-9月，东莞物投实现营业收入 428万元，净利润 39万元。
三、标的基本情况
公司所运营的莞深高速公路，目前仅在黄江段设置了一对服务区。本次交易标的为该服务区的公共服务区域及本公司办公及住宿区域的日常清洁、维护、维修、管养以及治安管理等物业服务。
四、《物业服务协议书》的主要内容
（一）《物业服务协议书》主体
甲方：本公司
乙方：中石化广东分公司
丙方：东莞物投
（二）《物业服务协议书》主要内容
1、物业服务范围
乙方同意甲方将莞深高速公路黄江段服务区的公共服务区域及甲方办公及住宿区域的日常清洁、维护、维修、管养以及治安管理等物业服务，委托给丙方实施。
2、物业服务质量监督管理
①丙方在提供物业服务期间，在安全保卫、清洁卫生、物业维修及考核等方面，应达到甲方制定的相关管理制度的标准要求，并接受甲乙双方的监督。
②甲方有权定期或不定期对服务区的物业服务质量、设备人员配备情况等进行检查，若丙方未达到相关的服务标准，或出现重大安全隐患等，甲方有权要求丙方限期整改。无正当理由丙方拒不整改，或同一问题整改三次以上仍不达标的，甲方有权对丙方的管理能力做出评估，以确定丙方是否继续承担服务区公共服务区域的管养服务。
③乙方有权对丙方的服务质量进行监督，并有权向甲方反映服务问题，提出整改建议。
④由于丙方对服务区的公共服务区域管理、维修、安保等方面工作不到位，给甲方、乙方或其他第三方造成的人身、财物和经济上的损失，由丙方承担相应责任。
3、管理维护费用
《服务区合同》中约定的管理维护费用，由中石化广东分公司直接支付给东莞物投，管理维护费为人民币 200万元/年，并从 2015年 5月 1日起，每五年上调10%。
4、物业服务期限
物业服务期限自 2015年 5月 1日起至 2027年 6月 30日止（即莞深高速公路收费期截止日），该到期日与《服务区合同》约定一致。
（三）定价政策
本次关联交易中涉及的管理维护费用，与公司、中石化广东分公司于 2010年 9月签署的《服务区合同》中约定的金额一致，由中石化广东分公司负担，支付给提供服务区的物业服务方，没有损害公司利益。
五、关联交易的目的及对公司的影响
随着车流量的增长、公众生活品质的提升，司乘人员对高速公路服务区的服务需求和品质也提出了更高的要求。公司将黄江服务区的物业服务委托给第三方专业公司管理，有利于降低公司在此方面的人力、资金投入，提高服务区物业服务的企业化、专业化管理水平，增强高速公路对过往司乘人员的吸引力。
六、关联交易存在的风险
公司将黄江服务区的物业服务工作委托给第三方公司管理，在管理过程中可能发生人员投入不足、物业服务质量不达标等情形。为此在签署的相关协议中，对物业服务质量监督管理作了相应规定，以降低相应风险。
七、年初至披露日，公司与东莞物投累计已发生的各类关联交易的总
金额
2015年年初至本披露日，公司与东莞物投累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
八、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事李非、刘少波、陈玉罡、江伟对本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
拟提交第六届董事会第十二次会议审议的关联交易，符合公平、公正、公开的原则，没有对上市公司独立性构成影响。本次关联交易的价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。
发表如下独立意见：
1、公司将莞深高速公路服务区范围内的物业服务委托给第三方专业公司管理，有利于提高服务区物业服务的企业化、专业化管理水平，增强高速公路对过往司乘人员的吸引力。
2、本次关联交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允合理，符合公司及全体股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
3、本次关联交易的决策程序合法，各关联董事已对相关议案回避表决。
九、相关备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 12月 31日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-056
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第 24次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第 24次会议于 2017年 9月 27日召开。本次会议于 2017年 9月 22日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人员。会议以现场结合通讯方式进行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，会议以记名表决方式一致通过：
一、《关于公司组织架构调整设置的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；
二、《关于美达公司与全资子公司德华公司之间资产转让的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。
新会德华尼龙切片有限公司（以下简称“德华公司”）是公司的全资子公司，目前锦纶 6切片年产能约为 11万吨，锦纶 6纤维年产能约为 2.6万吨。公司目前锦纶 6切片年产能约为 2.5万吨，锦纶 6纤维年产能约为 2.4万吨。董事会同意对上述两公司的切片和纤维业务进行归并，并对上述两公司的部分资产进行优化整合，将公司名下纤维生产线按账面净值作价约 7952万元转让给德华公司，将德华公司名下切片生产线及公用车间配套设备按账面净值作价约 7281万元转让给公司，差额约 671万元以现金支付入账。整合完成后，由公司本部统筹原材料的采购及切片的产销，切片年产能将达 13.5万吨；由德华公司本部统筹除高强丝之外的本部纤维的产销，纤维年产能将达 5万吨。
本次资产整合是在公司与属下全资子公司之间进行，对公司合并财务报表范围内的资产及经营数据并无影响。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 9月 27日
中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
使用部分募集资金及自有资金对全资子公司增资的
核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“独立财务顾问”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就清水源使用部分募集资金及自有资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）进行增资相关事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、非公开发行股票募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司向钟盛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1490号），公司以每股 23.40元的价格非公开发行新股 17,561,965股，募集资金总额为 410,949,981.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 398,066,238.54元。
上述资金于 2016年 9月 1日到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2016]000768号《河南清水源科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）17,561,965股后实收股本的验资报告》。
二、使用募集资金向全资子公司进行增资
（一）前次使用募集资金向同生环境增资的情况
配套融资募集的资金到位后，为加快募集资金使用效率，清水源于 2016年 11月 4日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通
过了《关于使用募集资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的议案》。
向同生环境增资 15,000万元。增资后同生环境的注册资本由 5,000万元增加至20,000万元，增资款项将根据募投项目的资金使用进度分期拨付到位。
同生环境已经完成前次注册资本增加的工商变更登记，增资款根据募投项目实施进度正在逐步投入。截至 2016年 12月 31日，募投项目中涉及同生环境的投资进度如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2016.12.31累计投入金额|投资进度|是否发生重大变化|
|伊川二污BOT项目|10,732.00|3,494.68|32.56%|否|
|晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目|6,711.00|833.77|12.42%|否|
|标的公司及其子公司偿还银行借款|4,400.00|4,400.00|100.00%|否|
|合计|21,843.00|8,728.45|||

（二）本次向同生环境增资的情况
为进一步推进各募集资金投资项目的建设，满足河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）快速发展，承揽新项目的需求，在上次增资的基础上，公司拟进一步向同生环境增资10,000万元，其中7,498.7189万元使用募集资金，系2016年11月4日第三届董事会第十三次会议首次审议向同生环境增资之前已经投入同生环境使用的募集资金，剩余部分使用公司自有资金。本次增资后，同生环境的注册资本由 20,000万元增加至 30,000万元，前述增资将根据募投项目及同生环境其他建设项目建设进度分期拨付到位。公司向同生环境增资后，同生环境将根据募投项目及其他项目进度将资金投入具体项目，若涉及需下属公司支付或发生的项目资金，则以增资方式进一步投入到具体实施项目的项目公司。
本次向全资子公司同生环境进行增资，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，不需提交公司股东大会审议。
（三）增资对象基本情况
增资对象：河南同生环境工程有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：河南省漯河市召陵区东城产业集聚区桃园路北侧24幢101号
注册资本：20,000万元
成立日期：2004年4月19日
经营范围：环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）专项设计乙级（凭有效资质证经营）；市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包（凭有效资质证经营）；工业废水治理乙级（凭有效资质证经营）；
销售：其他机械设备（国家有专项规定的除外）、水处理产品、阀门、水泵、建筑材料。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：增资前后，同生环境均为上市公司全资子公司。
本次增资后，同生环境的注册资本将变更为 30,000万元（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准）
（四）本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的配套资金及自有资金。进一步对全资子公司同生环境进行增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施及同生环境承接新项目、扩大经营的需求，有利于提高募集资金使用效率，有利于提高同生环境盈利能力，符合公司的发展战略。此次增资有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
（五）增资后募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，清水源董事会2016年 11月 4日审议通过《关于使用募集资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的议案》后，清水源与同生环境、郑州银行股份有限公司宝龙城支行、中原证券签署了《募集资金四方监管协议》。本次增资所涉及的募集资金仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施
监管。
三、独立财务顾问核查意见
经核查：独立财务顾问认为：
清水源使用部分募集资金及自有资金向全资子公司同生环境进行增资的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
本独立财务顾问对清水源使用部分募集资金及自有资金向其全资子公司增资的事项无异议。
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司使用部分募集资金及自有资金对全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页。）
财务顾问主办人：
杨曦 武佩增
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015030深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、本次质押情况
2015年4月13日，饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股暨高管锁定股 1,500,000股质押给深圳市高新投集团有限公司用于融资，质押登记日为2015年4月13日，相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2015年 4月 13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
二、全部质押情况
目前，饶陆华先生持有本公司 168,286,758股，占公司股份总数 399,693,000股的42.10%，其中无限售流通股42,071,690股，占公司股份总数的10.53%；高管锁定股 126,215,068股，占公司股份总数的31.57%。上述质押的 1,500,000股股份占饶陆华先生持有公司股份总数的0.89%，占公司股份总数的0.38%。
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司股票中，处于质押状态的股份累计数为165,290,000股，占其所持公司股份总数的98.22%，占公司股份总数的41.35%。其中，12,900,000股无限售流通股及42,450,000股高管锁定股质押给中信证券股份有限公司， 4,000,000股无限售流通股及 8,300,000股高管锁定股质押给国金证券股份有限公司，6,420,000股无限售流通股及50,970,000股高管锁定股质押给山西证券股份有限公司， 17,500,000股无限售流通股及 20,000,000股高管锁定股质押给郭梓荣， 1,250,000股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司深圳南山支行，1,500,000股高管锁定
股质押给深圳市高新投集团有限公司，尚余2,996,758股未质押。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-004山东兴民钢圈股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人王志成先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
王志成先生将其持有的公司无限售条件流通股25,700,000股质押给国金证券股份有限公司，双方已于2014年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。解除质押公司将另行公告。
截至公告日，王志成先生持有公司股份173,848,000股，占公司总股本的
33.84%，本次将其中的25,700,000股进行质押，占公司总股本的5.00%。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2018-056浙江苏泊尔股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年9月18日下午14:00
网络投票时间：2018年9月17日-2018年9月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日下午3:00至2018年9月18日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：独立董事王宝庆先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数701,573,877股，占公司股份总数的85.4725%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）
浙江苏泊尔股份有限公司事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份总数为679,811,582股，占公司股份总数的82.8212%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计6人，代表有表决权的股份总数为21,762,295股，占公司股份总数的2.6513%。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 11名，代表有表决权的股份总数为34,111,661股，占公司股份总数的4.1558%。
注：上述公司股份总数系扣除回购账户上未完成授予的预留限制性股票42.6万股后的数量。
三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议《2018年半年度利润分配的议案》
表决结果：同意701,573,877股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 34,111,661股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
浙江苏泊尔股份有限公司2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-029北京利德曼生化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，推进公司的长远发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于股权激励计划或依法注销。
回购资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币10.00元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年8月9日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-075），并于2018年8月9日首次以集中竞价方式实施了回购股份，于2018年8月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计3,253,650股，占公司总股本的0.7727%，最高成交价为6.297元/股，最低成交价为5.486元/股，支付的总金额19,369,745.68元（含交易费用）。
上述回购符合公司回购股份的既定方案。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-038
武汉华中数控股份有限公司
关于获得项目经费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取项目经费的基本情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到“华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规模化推广应用”项目经费3,984.74万元，该项目已经通过有关部门的验收，公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。
二、经费的类型及其对上市公司损益的影响
1.经费的类型与确认计量。
根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，将作为其他收益入账。
2.经费对上市公司的影响。
本次收到的项目经费对公司 2019年的影响为增加利润总额 3,480.38万元，最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
海通证券股份有限公司
关于巨人网络集团股份有限公司重大资产重组项目
证券服务机构相关事项之专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
巨人网络集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 Alpha Frontier Limited全部A类普通股并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，就本次重组的证券服务机构是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构行政处罚、立案调查情况进行了审慎核查，核查结果如下：
一、本次重组的评估机构被中国证监会及其派出机构行政处罚、立案调查情况
根据本次重组的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的《北京中企华资产评估有限责任公司关于巨人网络集团股份有限公司重大资产重组项目评估机构相关事项之专项核查意见》，并查询中国证监会网站及其他公开网站，自 2013年 1月 1日至本核查意见出具日，中企华被中国证监会及其派出机构行政处罚、立案调查情况如下：
2017年 10月 31日，中企华资产评估师张齐虹、胡奇接到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的“中国证券监督管理委员会调查通知书”，对该两位评估师进行立案调查；
2017年11月2号，中企华资产评估师周跃龙、熊昭霞接到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的“中国证券监督管理委员会调查通知书”，对该两位评估师进行立案调查；
2017年 11月 16日，中企华接到中国证券监督管理委员会北京监管局出具
的“中国证券监督管理委员会调查通知书（京调查字17069号）”，对中企华进行立案调查。
2018年7月19日，关于上述立案调查事项，中企华收到中国证监会北京监管局下发的处罚决定书（中国证监会北京监管局北京证监局〔2018〕7号）。处罚决定书的主要内容为：中企华在进行无锡宝通科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州易幻网络科技有限公司股权项目、安徽华信国际控股股份有限公司的全资子公司拟收购华油天然气股份有限公司部分股权项目的两项评估时未勤勉尽责，对于中企华未勤勉尽责的行为，责令整改，没收业务收入220万，并处以220万元罚款；对于胡奇、张齐虹、周跃龙、熊昭霞四名签字评估师给予警告，分别处以3万元罚款。对胡奇、张齐虹、周跃龙、熊昭霞四名签字评估师以及中企华的立案调查已经结案。
目前，中企华及胡奇、张齐虹、周跃龙、熊昭霞已按行政处罚决定书的要求在规定的时限内及时缴纳了罚款，该行政处罚事项已经结案。
除上文被立案调查且已结案事项（即对胡奇、张齐虹、周跃龙、熊昭霞四名签字评估师的立案调查事项以及中国证券监督管理委员会调查通知书（京调查字17069号）所涉对中企华的立案调查事项），自2013年1月1日至本专项核查意见出具日，中企华不存在被行政处罚、立案调查的情况。
参与本次重组项目资产评估的签字资产评估师徐敏、胡政与前述中国证监会及其派出机构行政处罚、立案调查决定无关，其持有的编号为31120016、31000429的资产评估师职业资格证书合法有效。
二、前述行政处罚、立案调查情况是否影响本次相关评估报告的效力
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理”的解答，评估机构被立案调查的，不会影响中国证监会受理其出具的评估报告等文件，但在审核中将重点关注其诚信信息及执业状况。
因此，虽然中企华存在被中国证监会或其派出机构行政处罚、立案调查的情况，但为本次重组出具评估报告等文件的签字评估师未涉上述事项，该等行政处
罚不影响中企华从事证券业务的资格，不影响中国证监会受理其出具的文件，不影响本次重组相关评估报告等文件的效力。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：虽然中企华存在被中国证监会或其派出机构行政处罚、立案调查的情况，但其所涉立案调查已结束，行政处罚事项已了结，为本次重组出具评估报告等文件的签字评估师未涉上述事项，该等行政处罚不影响中企华从事证券业务的资格，不影响中国证监会受理其出具的文件，不影响本次重组相关评估报告等文件的效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于巨人网络集团股份有限公司重大资产重组项目证券服务机构相关事项之专项核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司2018年8月8日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018091福建广生堂药业股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅！
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年8月23日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
独立董事甘培忠先生2015年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下。
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年9月14日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举
甘培忠先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举本人为公司第五届董事会独立董事。
2015年度，在本人任职期间，本人亲自出席董事会三次，股东大会一次。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
2015年10月22日召开的第五届董事会第三十次会议，本人就《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》发表了独立意见。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会日常工作。根据《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选进行严格审查，提出专业建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了审计委员会日常工作，并对公司的2015年年度报告、内部审计、内部控制、季度报告等事项进行了审阅；对年审会计师完成年审任务的专业性、独立性进行了评估。
四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：甘培忠
二〇一六年二月十九日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编码：2019-048广东德生科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年6月17日以邮件方式发出会议通知，并于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
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|公司已于近期完成 2019年股权激励限制性股票定向增发及资本公积金转增|
|股本，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规|
|及规范性文件的要求，拟对《公司章程》中有关注册资本、总股本的部分条款进|
|行修改，并由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。|
|本次修订《公司章程》的具体情况如下：|

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|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币壹亿叁仟叁佰叁拾肆万元。|第六条 公司注册资本为人民币贰亿零捌拾陆万贰仟壹佰伍拾元。|
|第十九条 公司的股份总数为13,334万股，|第十九条 公司的股份总数为200,862,150|

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|均为人民币普通股。|股，均为人民币普通股。|

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
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|本议案尚需提交 2019年第二次临时股东大会审议。|
|具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》、《公司章程》。|

二、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
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|公司基于社保卡在就业创业领域的创新应用，推进人才市场信息化建设与运|
|营服务，实现公司社保卡综合运营服务的可持续发展，拟与非关联方“广州智聘|
|成长一号企业管理合伙企业(有限合伙)”在广州投资设立控股子公司“德生智聘|
|（广州）人力资源有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，公司拟出资 400|
|万元，占注册资本的80%，广州智聘成长一号企业管理合伙企业(有限合伙)拟出|
|资100万元，占注册资本的 20%。|

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司的公告》。
三、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于 2019年 7月 19日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。同意对《公司章程》部份条款进行修订，并
将上述议案提交2019年第一次临时股东大会审议，具体修订情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币16,924.6599万元。|第六条公司的注册资本为人民币16,844.4199万元|
|2|第二十一条公司的股份总数为 16,924.6599 万股，均为人民币普通股。|第二十一条公司的股份总数为 16,844.4199万股，均为人民币普通股。|

其他条款不变。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年3月1日