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证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-024
杭萧钢构股份有限公司
关于第七届监事会职工代表监事选举结果公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司八届二次职工代表大会于2019年4月11日召开，审议通过了换届选举职工代表监事的议案，同意宁增根先生继续担任公司第七届监事会监事，任期三年（附职工代表监事简历）。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司监事会
2019年4月13日附：简历
宁增根，男，1975年出生，在职研究生，高级工程师、国际焊接质检师。
曾任杭萧钢构股份有限公司质管部经理、管理者代表、战略发展中心副总经理、总裁助理。现任本公司党委副书记、监事会召集人、运营管理中心副总经理。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-021号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
本次委托理财发生金额：人民币30,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：34天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司万州分公司（以下简称“万州分公司”）办理了人民币结构性存款理财业务。本次理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，投入人民币30,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。
单位:元币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司万州分公司|30,000,000.00|2016年5月10日|2016年6月13日|34|2.55%|71,260.27|

（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2015年10月28日第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民
币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，
滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属分公司万州分公司本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
万州分公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。万州分公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
万州分公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
万州分公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（四）独立董事意见
公司独立董事于2015年10月28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为21,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015－018云南驰宏锌锗股份有限公司
关于公司及子公司 2015年度开展期货套期保值
业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月17日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2015年度套期保值计划的议案》和《关于公司2015年度境外期货外汇风险敞口的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料和产品的期货套期保值业务。根据相关规定，本议案不需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的
由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，公司的产品和主要原料价格与铅锭、锌锭、银锭的市场价格直接相关，铅价、锌价和银价的波动对公司产品售价、原料采购成本产生直接而重大的影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和效益。因此，公司选择利用期货工具的套期保值功能，开展期货套期保值交易，合理规避产品价格和原料价格波动给公司经营带来的不利影响。
二、期货套期保值的额度及开展方式
1、品种：铅锭、锌锭、白银、黄金
2、交易的数量：2015年度根据公司及子公司原料进口、产品销售所需和相关产品价格，保值的数量：境外铅锭保值量买入4万吨、卖出3万吨；境外锌锭保值量买入卖出各7万吨；境内锌锭买入2万吨、卖出保值量各2万吨，白银保值量买入、卖出保值量各30吨、黄金买入、卖出保值量各为40千克。
3、依据公司2015年度套期保值方案，期货保证金规模：不超过3.5亿元人民币。
4、期货业务的决策和执行：公司有关内部决策机构负责期货业务的决策和批准；公司及子公司涉及到的套期保值业务都由公司全资子公司驰宏国际商贸有
限公司或驰宏实业发展（上海）有限公司负责具体执行操作，负责授权范围内的业务执行和风险控制措施。
三、套期保值风险分析
公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）市场风险
1、市场发生系统性风险；
2、价格预测发生方向性错误；
3、期货价格与现货价格走势背离等。
（二）资金风险
期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
（三）政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
（四）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、风险控制措施
（一）将套期保值业务与公司及子公司生产经营和贸易业务相匹配，严格控制期货头寸。
（二）驰宏国际商贸有限公司已建立较为完善的期货制度流程，并通过严格的内部控制执行，形成了前中后台的业务闭环的内控体系及风控体系。
1、前台风控措施：一是将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配,
严格控制期货头寸。最大原则为持仓总量不超过公司全年产销总量，并在保值方案中列明现货风险敞口数据。二是定期编制保值方案，所有期货操作必须建立在经公司批准的方案基础之上。三是建立授权机制，并形成岗位有效分离互相监督。
四是期货人员需具备专业知识，从业人员须取得相关从业资格证。
2、中台风控措施：一是每日联合会议，产品、原料、风控、期货、经理层集体商讨分析操作建议。二是交易痕迹依流程多层次审阅确认，形成交易、结算、
财务三方核对。
3、后台风控措施：一是期货自查，进行月度综述报告、季度总结。二是由风控部门进行每月风险评估报告、每季度期货套期保值合规审计报告。三是总部监管部门跟踪方案执行情况。
（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照驰宏国际商贸有限公司现有的《套期保值管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作，公司将合理调度资金用于套期保值业务。
（四）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（五）公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防期货交易数据的泄露。
（六）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、独立董事意见
根据公司相关职能部门提供的意见以及管理层的陈述，结合我们的认识和判断，我们认为：公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避主要产品及原材料价格波动的风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，相关公司已制定《期货套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，我们同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务的独立意见。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2018-057上海创力集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 10月 31日收到控股股东中煤机械集团有限公司的部分股份解除质押通知，获悉事项如下：
一、股份解质押情况
中煤机械集团有限公司于 2016年 2月 26日将其持有的限售股（2018年 3月 20日已解禁上市流通）2,000万股质押给宁波银行乐清分行，其中 1,000万股为其生产经营流动性借款质押，1,000万股为其关联公司浙江中煤机械科技有限公司借款提供担保。目前质押的部分无限售流通股股份 1,000万股已解除质押，解除质押手续于2018年10月31日办理完毕。
二、股份累计质押的情况
截至本公告日，中煤机械集团有限公司共持有本公司无限售流通股股份 113,258,434股，占公司总股本的17.79%；本次解除质押后，中煤机械集团有限公司持有质押股份 8,336万股，占其持股总数的73.60%，占公司总股本的13.10%。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司董事会
2018年11月3日
瑞华核字[2014]第01810001号
目 录
·····················1··、········专···项······审······核·······报·······告··························· 1
··································2··、·······附·······表······················································ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔十一层
PostalAddress：11F,West Tower ,China Overseas Plaza No.8 Xibinhe Road,
Dongcheng District, Beijing.
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）： 010-53796595 传真（Fax）： 010-53796509
关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01810001号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“宝泰隆公司”）2013年12月31日合并及母公司的资产负债表，2013年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宝泰隆公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计宝泰隆公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解宝泰隆公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供宝泰隆公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年三月二十一日
证证券券代代码码：：660000888822 证证券券简简称称：：广广泽泽股股份份 公公告告编编号号：：22001166--006699上上海海广广泽泽食食品品科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于收收到到重重大大资资产产置置换换现现金金补补足足款款的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月6日，上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“本公司”、
“上市公司”，曾用名“山东华联矿业控股股份有限公司”）与吉林省乳业集团
有限公司（以下简称“吉乳集团”）签署《重大资产置换协议(修订版)》（以下
简称“《置换协议（修订版）》”），《置换协议（修订版）》中双方进行如下约定。
上市公司以其持有的山东华联矿业股份有限公司 421,322,000股股份及
沂源县源成企业管理咨询有限公司100%的股权（两者合称“置出资产”）与
吉乳集团持有的广泽乳业有限公司100%的股权及吉林市广泽乳品有限公司
100%的股权（两者合称“置入资产”）等值部分进行置换。置出资产作价超过
置入资产作价的部分 34,126.91万元，由吉乳集团于本次重大资产置换实施完
成之日起60日内以现金方式向上市公司补足。
2016年8月4日，本公司披露《重大资产置换暨关联交易实施情况报告
书》（以下简称“《报告书》”），截至《报告书》披露之日，本次重大资产置换
中所涉及置入资产及置出资产的工商变更登记手续办理完毕。根据《置换协议
（修订版）》约定，吉乳集团应于 2016年10月2日前以现金方式向上市公司
补足34,126.91万元。
2016年9月30日，上市公司收到吉乳集团支付的现金补足款 34,126.91
万元，本次重大资产置换中吉乳集团置出资产与置入资产之间差额的现金补足
义务已履行完毕。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2016年10月9日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-005营口金辰机械股份有限公司
关于董事增持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2017年 11月 6日至 2017年 11月 7日期间，公司董事（非独立董事）张尔健已通过二级市场增持公司股份 1,600股，占公司总股本的0.0021%，增持金额81,190元，已完成并实施完毕本次增持股份。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为：公司董事（非独立董事）张尔健。
（二）本次增持前，公司董事（非独立董事）张尔健未持有公司股份。
二、本次增持的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同。
（二）本次增持股份的种类：A股。
（三）本次增持股份的数量或金额：1,600股。
（四）本次增持股份的价格：2017年11月6日上午增持500股，价格为每股 51.59元；2017年 11月 6日下午增持 500股，价格为每股 51.15元；2017年11月7日上午增持600股，价格为每股49.70元。
（五）本次增持股份的实施期限：增持当日实施。
（六）本次增持股份的资金安排：自有资金。
（七）本次增持实施后，公司董事（非独立董事）张尔健无后续增持计划。
三、增持的实施结果
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|姓名|职务|本次增持披露前持股数量（股）|本次增持披露前持股比例|本次增持数量（股）|增持平均价格（元/股）|增持金额（元）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例|
|张尔健|董事|0|0|1,600|50.74|81,190|1,600|0.0021%|

四、其他说明
实施本次增持股份的董事（非独立董事）张尔健承诺：本次增持行为完成之日起6个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不进行内幕交易、短线交易等行为，不在公司股票买卖敏感期内进行股票交易。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-091宋都基业投资股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于 2019年 12月 17日在杭州市富春路 789号宋都大厦 8楼会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、监事会审议情况：
会议审议并逐项表决以下议案：
（一）、审议通过了《关于对外提供反担保的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
（二）、审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司监事会
2019年12月19日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-026贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开产品发布会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日，在贵阳召开新产品发布暨客户座谈会，公司自主研发的“广电精灵”智能终端首次面世。现将相关事项公告如下：
一、产品情况简介
此次发布的纯 IP智能 4K机顶盒——“广电精灵”，由贵广网络深圳研发中心自主研发定制，具备可管可控、安全高效、开放兼容的特性，具备 H.2654K*2K@60P的解码播放能力，具备家庭宽带接入、WIFI无线覆盖等能力，可灵活便捷地集成包括智能家居、家庭安防、远程视频医疗等应用。终端系单纤双波，采用动态布局的可视化门户配置模式，为机顶盒提供个性化门户布局，还可支持不同地区的直播个性化需求，提供按用户分组、用户区域、终端网络地址等区分不同的电子节目菜单，具有超强的解码播放能力。该终端不仅具有高性能的硬件配置，还具有愉悦的用户体验：遥控器接收全方位覆盖无死角，支持微信、支付宝、钱袋等多种在线支付方式，所有直播、点播类产品可先试看，再订购；用户只需一次性购买服务，就可以通过机顶盒、平板电脑、手机等智能终端享受广电网络提供的优质、高效的服务；继承了原数字视频广播互动平台点播相关功能，采用动态码率自适应技术，点播节目无需等待，即零秒起播。平台多达 70多家合作伙伴、1690多款应用，基本覆盖传统运营商、互联网运营商所有产品；为用户准备了超过 20万小时的视频点播节目，只需遥控器轻轻一点，就可尽情享受该公司精心准备的视觉盛宴。
二、产品对公司的影响
在2016年圆满完成贵州省政府“十件民生实事”之一的多彩贵州“广电云”村村通工程，实现光纤网络省、市、县、乡、村五级全覆盖的基础上，2017年，
贵广网络实施的多彩贵州“广电云”户户用工程，又被列入贵州省政府“十件民生实事”。户户用工程使用最新的广电光纤入户（FTTH）技术，计划新增农村用户120万户。“广电精灵”就是为户户用工程及城市新建小区部署的智能终端，不仅可承载直播、点播、时移回看等视频业务，还可实现家庭宽带接入和无线网络全覆盖，并提供智慧城市、智慧农村、视频会议、视频监控、远程问诊等政用、商用、民用新业务，具备开放的接入环境及灵活的扩展能力，可方便快捷地部署应用各类新媒体融合业务，提供可管可控的安全保障，为公司融合创新型业态的推广奠定了坚实的基础。
三、风险提示
本次推出的产品取决于市场需求及认可程度，其未来的应用情况和户户用工程的推进情况存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-001
江西联创光电科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年3月4日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见2016年3月5日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西联创光电科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司已于2017年3月1日将暂时补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一七年三月二日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-027号
晋亿实业股份有限公司
关于铁路扣件采购中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年5月26日接到北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部《中标通知书》，在新建张家口至唐山铁路工程（招标编号：JW2014-001、物资名称：重载铁路钢轨扣配件、包件号：F02）中，被确定为中标人，中标金额为人民币96,356,434.80元。
本公司将在以上公司规定日期与其洽谈合同相关事宜并签订购销合同。具体内容等签订合同后另行公告，请投资者密切关注。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十七日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018—100通威股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于2018年12月7日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 80,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
通威股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月八日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2015-051北京首都开发股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司向大股东北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费。
2、本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2015年4月7日召开七届五十六次董事会，审议通过了《关于向控股股东首开集团支付担保费的议案》。
首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司四名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司七届五十六次董事会
审议。2015年4月7日，公司召开七届五十六次董事会，对上述交易进行了审议，关联董事潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。
二、关联方介绍
首开集团成立于2005年11月；住所：北京市西城区三里河三区52号楼；
法定代表人：刘希模；注册资本：133,000万元；公司类型：有限责任公司(国有独资)；公司主营业务为房地产开发；实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；
三、关联交易的主要内容和定价政策
为满足项目建设资金需求，公司拟向平安信托有限责任公司申请壹拾亿元人
民币信托贷款，期限两年，满一年可提前还款，由公司控股股东首开集团提供连带责任保证担保。
为满足项目建设资金需求，公司拟向华泰证券（上海）资产管理有限公司申请叁拾亿元结构化融资，期限为三年，满两年可提前还款，由公司控股股东首开集团提供连带责任保证担保。
2014年，公司向平安银行股份有限公司申请了捌亿伍仟万房地产开发贷款，期限为三年，自2014年1月至2017年1月，由公司控股股东首开集团和公司全资子公司北京首开商业地产有限公司共同提供连带责任保证担保。首开集团提供捌亿伍仟万元担保，担保期限三年。
首开集团为以上三笔融资提供连带责任保证担保。担保费率参考市场化定价原则并进行了一定的下浮，公司按每年0.5%的费率向首开集团支付担保费。
四、关联交易合同的主要内容和定价依据
1、合同主要内容：
合同双方：本公司与首开集团。
交易标的：不超过48.5亿元人民币融资（按最终获得的融资金额确定）的担保费。
交易价格：按担保金额的0.5%
支付方式：按年度支付。
2、定价依据：双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，有一定的下浮，确定支付比例为担保金额的0.5%。
五、进行本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司顺利取得以上融资，首开集团为股份公司提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平、合理原则，股份公司向首开集团支付担保费，费用标准合理，不会损害其它股东利益。
六、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
公司四位独立董事对此项关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。
七、备查文件
1、公司七届五十六次董事会决议公告；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-070号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司上海浦江支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江科技城支行、中国银行股份有限公司上海市莘松路支行
委托理财金额：委托理财总金额为人民币2.7亿元；截至本公告日，公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币5.3亿元
委托理财投资类型：保本型理财产品
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率，2017年12月26日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“浦江国际科技城”）与中国建设银行股份有限公司上海浦江支行签订购买12,000万元《“乾元-稳盈”2017年第364期保本型人民币理财产品》的协议；公司控股子公司上海临港松江科技城投资发展有限公司（以下简称“松江科技城”）与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订购买8,000万元《“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》的协议；公司全资子公司上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司（以下简称“松高科”）与中国工商银行股份有限
公司上海市松江科技城支行签订购买2,000万元《中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品》的协议。
2017年12月27日，松高科与中国银行股份有限公司上海市莘松路支行签订购买5,000万元《中银保本理财-人民币按期开放理财产品》的协议。
二、公司内部需履行的审批程序
公司于 2017年 12月 18日召开了第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限自第九届董事会第二十六次会议审议批准之日起至2019年4月30日。在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于2017年12月19日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-066号）。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保本型理财产品受托方为中国建设银行股份有限公司上海浦江支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江科技城支行及中国银行股份有限公司上海市莘松路支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
公司下属子公司购买的总金额人民币 2.7亿元保本型理财产品具体合同内容如下：
（一）基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|理财产品名称|产品性质|理财金额（单位：万元）|产品期限及预计年化收益率||
||||||产品期限（N天）|预计年化收益率|
|浦江国际科技城|中国建设银行股份有限公司上海浦江支行|“乾元-稳盈”2017年第 364 期保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|12,000|34天|3.9%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|松江科技城|交通银行股份有限公司上海徐汇支行|“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品|保本浮动收益型|8,000|N＜7|1.8%|
||||||7≤N＜14|2.55%|
||||||14≤N＜30|2.9%|
||||||30≤N＜90|3.05%|
||||||N≥90|3.15%|
|松高科|中国工商银行股份有限公司上海市松江科技城支行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|28≤N≤62|3.1%|
||||||63≤N≤90|3.15%|
||||||91≤N≤181|3.2%|
||||||N≥182|3.25%|
|松高科|中国银行股份有限公司上海市莘松路支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本收益型|5,000|7天|2.2%|

（二）风险控制分析
公司及下属子公司是在确保不影响正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行保本委托理财。本次购买的是保本型理财产品，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币 5.3亿元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2017年12月28日
杉杉股份2018年第一次临时股东大会会议资料宁波杉杉股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
二○一八年二月一日
杉杉股份2018年第一次临时股东大会会议资料宁波杉杉股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2018年2月1日13:30。
网络投票起止时间：2018年2月1日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室。
三、会议的表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议议案
关于公司控股子公司投资建设 10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目并签署投资合同的议案。
杉杉股份2018年第一次临时股东大会会议资料（三）股东发言及回答股东提问
（四）大会议案表决
（五）监事会召集人宣布表决结果
（六）大会主持人宣布会议决议
（七）大会律师见证宣读法律意见书
（八）主持人宣布会议结束
杉杉股份2018年第一次临时股东大会会议资料议案
关于公司控股子公司投资建设 10万吨级
高能量密度锂离子电池正极材料项目并签署投资合同的议案
为满足公司锂电池正极材料业务的发展需要，降低生产成本，提高产品竞争力及其规模效应，公司下属控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司，代码835930，以下简称“杉杉能源”）拟在长沙高新技术产业开发区投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料开发、生产、销售基地项目(以下简称“本项目”)，并拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资协议。具体情况如下：
1、杉杉能源拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合同，并在其所在区域投资建设本项目；合同规划于2025年12月31日前分期完成 10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投资计划，其中固定资产累计投资额在50亿元人民币以上。
2、本项目一期计划于2020年12月31日前完成，一期项目总产能设计为 2万吨/年；其中，一期第一阶段计划于2018年12月31日前建成并试产，设计综合产能为 1万吨/年，固定资产投资总额约 5.81亿元人民币，流动资金投资约14.75亿元人民币（其中铺底流动资金约 1.5亿元人民币）。
详见公司于2018年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波杉杉股份有限公司对外投资公告》。
请各位股东审议后表决。
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-001
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
浙江伟明环保股份有限公司
关于完成注册地址、注册资本及经营范围工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围和注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2018-048）、《浙江伟明环保股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-053）、《浙江伟明环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-060）。
公司董事会依据股东大会的授权修改了《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记等相关事宜。近日，公司取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330000734522019A）。本次变更的登记事项具体如下：
一、基本登记信息变更情况：
（一）公司住所由“浙江省温州市瓯海开发区梧慈路517号”变更为“浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路81号B2幢5楼东南首”
（二）公司注册资本由“人民币陆亿捌仟柒佰柒拾陆万元”变更为“人民币陆亿捌仟柒佰柒拾壹万玖仟元”。
（三）公司经营范围由“垃圾焚烧发电，垃圾处理项目的投资，固废处理工程、垃圾渗滤液处理工程、环保工程的设计、投资咨询、施工、运营管理及技术服务，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务，危险废物经营（凭许可证经营），环保设备的制造、销售及安装服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营）。”变更为“垃圾焚烧发电，垃圾处理项目的投资，固废处理工程、垃圾渗滤液处理工程、环保工程的设计、投资咨询、施工、运营管理及技术服务，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务，危险废物经营（凭许可证经营），环保设备的制造、销售及安装服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营），从事进出口业务。”。
其他登记事项未发生变化。
二、公司章程修改情况：
完成工商登记后的最新公司章程全文详见公司于2019年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司章程（2019年修订）》。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2019年1月1日
K|NC&WCDD
北京市朝阳区东三环中路7号
MALLES○ NS
北京财富中心写字楼A座40层邮编100020 40th Foor,○矸iCe ToWerA,Be刂 ingF°rtune PIaza 7Dongsanhuan Zhonglu,Chaoyang District金杜律师事务所
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F+861058785599
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北京市金杜律师事务所
关于中电广通股份有限公司2015年年度股东大会的
法律意见书
致:中电广通股份有限公司
“ ”
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》 《中华人民共和国)、
“ ”
公司法》(以下简称《公司法》)及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 “ ”
股东大会规则》(以下简称《月殳东大会规则》)等法律、法规及规范性文件和《中 “ ”
电广通股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,北京市金杜律师事务所
(以下简称
“金杜”)接
受中电广通股份有限公司(以下简称
“公司”)委托,指派律师出席了公司2015年年度股东大会(以下简称
“本次股东大会”)并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信披露资料一并公告。
`包
为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于 :1.《公司章程》
;
2.公司第七届董事会第二十一次会议决议、公司第八届董事会第二次会议决议、公司第七届监事会第十五次会议决议、公司第八届监事会第二次会议决议
;
3.公司于⒛16年
4月8日刊登于上海证券交易所网站的《中电广通股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》
;
4.公
司本次股东大会股东登记记录及凭证资料
;
5.公
司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师事务所国际联盟成员办公室
北京|布里斯班|布鲁塞尔|堪培拉}成都|迪拜丨法兰克福|广州|杭州|香港Ⅲ济南|伦敦|卢森堡|马德里|墨尔本|米兰丨慕尼黑|纽约|巴黎|珀斯|青岛
利雅得|三亚|上海|深圳|硅谷|苏州|悉尼|新加坡|东京
Member nrmofth°Kn9&Wood Ma"osons netWork seo WWW kWm oom for more nformauon
Be刂
n9B"sbane Brusse scanberra|Chengdu|DubaFrankfu叫Guangzho∪|Ha∩gzhou Hon9Kong Jnan LondonL∪×ombourg|Mad门d|Meb。urne|M an Munch
NeWYork}Pa门s丨Pedh|Qn9da。|RVadh|sanya|sha∩gha叫shenzhen|sⅢ。°n Vaey|suzh。∪丨syd∩ey|sngapore|Tokyo
金杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证,据此出具见证意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于⒛16年4月8日刊登于上海证券交易所网站的《中电广通股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》以及《公司章程》,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会的人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明,以及出席本次股东大会的自然人股东的帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等相关资料的验证
,
现场出席本次股东大会的股东(含委托代理人)共6名,代表公司有表决权股份1”,9",041股
,约占公司有表决权股份数的58,52%。
金杜认为,上述参会人员`总
的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
根据上海证券交易所信】包网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参与本次股东大会网络投票的股东共
4人,代表股份”9,100股,占公司有表决权股份数的0,"%。
`总
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时,由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证及统计,因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认,在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,金杜认为,上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会,其资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经见证,本次股东大会按照《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定,表决通过了公司董事会提出的以下第1项、第2项、第
3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第9项及第10项议案;第8项议案表决未通过(其中第4项、第8项和第9项议案对中小投资者单独计票,第8项和第9项议案涉及关联股东回避表决
)∶
1.《⒛15年度董事会工作报告》
;
2,《⒛15年度监事会工作报告》
;
3,《⒛15年度财务决算报告》
;
4,《⒛15年度利润分配预案》(中
小投资者同意16,辊8,∞1股,反对”9,100月殳
);
5.《⒛15年年度报告全文及摘要》
;
6,《独立董事⒛15年度述职报告》
;
7,《关于独立董事津贴标准的议案》
;
8.《关于续签中电财务公司<金融服务协议>的议案》(中小投资者同意0股
,
反对16,658,∞1股
);
9,《关于公司2016年度日常关联交易预计额度的议案》(中小投资者同意16,428,991股
,反对”9,100股
);
10.《关于公司社会公益捐赠的议案》。
其中,就第8项和第9项议案,中国电子信产业集团有限公司作为关联股`包
东回避了表决。
经核查,金杜认为,本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法、有z;‘t1。
本法律意见书正本两份。
(本页以下无正文,下接签字页
)
(此页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中电广通股份有限公司⒛15年年度股东大会的法律意见书》的签字页
)
龚牧龙
铲
|射倔寻
任利光
单位负责人
:
王玲
二
零一六年四月
二
十八日
北京市金杜律师事务所
关于中体产业集团股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：中体产业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：1．《公司章程》；
2． 2017年 3月 28日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中体产业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》及《中体产业集团股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》；
4．本次股东大会会议文件、股东到会登记记录及凭证资料。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、公司提供的有关文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《中体产业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《中体产业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》、《中体产业集团股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》及《公司章程》的规定，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7人，所持股份数为 216,130,891股，占公司股份总数的25.62%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为233,440,567股，占公司有表决权股份总数的27.67%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐丽子
高照
单位负责人：
王玲
二〇一七年四月十九日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-046优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2018年 12月 21日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事 9名，实到监事 8名。袁维静监事因公请假，委托周艳丽监事代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。
会议由朱其龙监事长主持，审议通过了以下议案：
一、关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于修订江苏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于调整江苏银行股份有限公司第四届监事会专门委员会成员的议案；
同意增补朱其龙先生、陈健先生为监事会提名委员会委
员，增补徐劲先生为监事会监督委员会委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于江苏银行股份有限公司会计政策变更的议案；
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2019-2023年发展战略规划的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案一尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会 2018年 12月 22日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-068证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于股份回购实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月26日、 2018年 12月 13日召开第八届董事会第三十三次会议、2018年第五次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
2018年 12月 20日，公司披露了本次回购公司股份的回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：
（一）本次回购股份的目的
鉴于公司股价未能体现出公司长期价值和良好的资产质量，影响了公司市场形象。为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。
（二）拟回购股份的用途
本次回购股份用于公司股权激励计划。若公司未能实施股权激励计划则公司回购的股份将依法予以注销。
（三）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（四）拟回购股份的方式
本次回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式实施。
（五）拟回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过15元/股（含15元/股）。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送红股或派发现金红利等事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
（六）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币 1.5亿元（含 1.5亿元）且不超过人民币 2亿元（含2亿元），资金来源为公司自有资金。
（七）拟回购股份的数量
按回购资金总额上限人民币2亿元、回购价格上限15元/股进行测算，回购股份数量约 1333.33万股，占公司目前已发行总股本的1.08%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。
（八）回购股份的实施期限
自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、回购实施情况
（一）2018年 12月 20日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，并于 2018年 12月 21日披露了首次回购股份情况，详见《关于公司首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：临2018-142）。
（二）2019年 5月 27日，公司完成回购，已实际回购公司股份 18,340,068股，占公司总股本的1.49%，回购最高价格 12.42元/股，回购最低价格 9.81元/股，回购均价10.88元/股，使用资金总额 199,582,111.40元（不含交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
四、股份注销安排
公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励，不涉及股份注销安排。
五、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购后||
||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|
|有限售股份|0|0%|0|0%|
|无限售股份|1,229,355,783|100%|1,229,355,783|100%|
|其中：回购专用证券账户|-|-|18,340,068|18,340,068|
|股份总数|1,229,355,783|100%|1,229,355,783|100%|

六、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份18,340,068股，根据回购股份方案，上述回购股份将用于公司后续股权激励。公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日