证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-013苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 3月 13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 3月 1日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司 2017年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润为248,484,521.27元，提取法定盈余公积24,848,452.13元，本年度可供分配的利润为223,636,069.14元，加上年初未分配利润460,182,039.66元，扣除2017年半年度现金分红后，年末合计未分配利润656,398,911.59元。公司拟以截至2017年12月31日的总股本241,725,681股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金红利120,862,840.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2017年年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2017年度公司内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行，《2017年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于公司监事 2018年度薪酬方案的议案》
鉴于关联监事张颖雅、龙长铭、颜迷迷对该项议案回避表决，本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于核销坏账的议案》
公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司 2017年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2017年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理。公司预计的 2018年度日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
经审核，公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分原 4名激励对象徐芳、徐斌、苏旭、许家奇及预留授予部分原4名激励对象王鑫、沈敏、王路、权秀伟因个人原因离职，已不符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，其8人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应全部予以回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司章程》的有关规定，同意公司回购注销上述 8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 22.1万股，首次授予部分的回购价格为19.46元/股、预留授予部分的回购价格为 21.34元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销事项完成后，公司 2016年限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2018年—2020年）>的议案》
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了未来三年股东回报规划（2018—2020年）。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会