证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-038苏州春兴精工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司三届监事会二次会议，于 2015年 6月 8日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2015年6月18日下午13：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经全体与会监事审议并表决，通过如下决议
一、审议了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司具备非公开发行股票的资格，不存在不得非公开发行股票的情形，符合非公开发行股票的条件。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：鉴于本次非公开发行股票的对象包括苏州春兴精工股份有限公司第一期员工持股计划，而公司监事均认购了本次员工持股计划，故本议案在关联监事回避表决后,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。
二、逐项审议了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了本次非公开发行股票方案。公司监事会对本议案进行逐项表决，具体如下：
（一）发行股票的种类和面值
公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（二）发行方式
本次非公开发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（三）发行对象及发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 50,638,296股，其中上银基金管理有限公司（上银基金财富 55号资产管理计划）认购 12,765,957股，认购金额 30,000万元；上银基金春兴精工 1号资产管理计划（员工持股计划）认购不超过2,978,723股，认购金额不超过7,000万元；袁斌认购17,021,276股，认购金额 40,000万元；姚必正认购 12,978,723股，认购金额 30,500万元；李冠男认购4,893,617股，认购金额11,500万元。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提
交股东大会审议。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于23.55元/股。因公司停牌期间实施2014年度权益分派，每10股派0.5元人民币现金，除息日为2015年5月29日，本次发行价格相应调整为23.50元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将根据中国证监会和深交所的相关规定作相应调整。
假设调整前发行价格为P，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红 0
为D，调整后发行价格为P，则：
1
派息/现金分红：P=P -D
1 0
送股或转增股本：P=P/(1+N)
1 0
两项同时进行：P=(P-D)/(1+N)
1 0
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（五）认购方式
发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（六）发行股票的限售期
本次非公开发行完成后，各发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六
个月内不得上市交易或转让。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（七）募集资金用途
本次发行拟募集资金不超过119,000万元，募集资金扣除发行费用将用于新建年产 1260万件智能电子金属外观件生产项目、春兴融资租赁建设项目及补充流动资金，项目投资情况具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|资金需要数量|募集资金拟投入数量|
|1|新建年产1260万件智能电子金属外观件生产项目|49,773|49,000|
|2|春兴融资租赁建设项目|50,000|50,000|
|3|补充流动资金|20,000|20,000|
|合计||119,773|119,000|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（八）发行股票上市地点
本次非公开发行的 A股股票限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（九）滚存利润安排
本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚
存的未分配利润。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提
交股东大会审议。
（十）决议有效期
本次非公开发行相关股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。
三、审议了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
审议公司董事会制定的《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行A股股票预案》（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意《苏州春兴精工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
公司监事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性研究报告进行了分析讨论，《苏州春兴精工股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用
可行性研究报告》（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
六、审议了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
审议了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,具体内容详见《苏州春兴精工股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
七、逐项审议了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
（1）关于公司与上银基金春兴精工 1号资产管理计划签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案；
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（2）关于公司与上银基金管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（3）关于公司与袁斌签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（4）关于公司与李冠男签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（5）关于公司与姚必正签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
八、审议了《关于<苏州春兴精工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》；
审议了公司制定的《苏州春兴精工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
九、审议了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《苏州春兴精工股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会