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万通智控科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就公司第一届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
经审阅本次董事会提交的第二届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，认为：本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。经审查，张健儿先生、姚春燕女士、Mingguang Yu先生、李滨先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会非独立董事资格。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。
综上所述，我们同意提名张健儿先生、姚春燕女士、Mingguang Yu先生、李滨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
经审阅本次董事会提交的第二届董事会独立董事候选人履历表和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历、任职资格等情况后，认为：本次公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东
合法利益的情形。经审查，傅黎瑛女士、潘定海先生、刘海宁先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会独立董事资格。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在超过 5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。
综上所述，我们同意提名傅黎瑛女士、潘定海先生、刘海宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
傅黎瑛 潘定海 刘海宁
日期：2018年7月25日
证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-061
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于涉及诉讼事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司经自查发现了一份天津市南开区人民法院（以下简称“法院”）的民事调解书(（2012）南民初字第2740号）。现将调解书的相关情况说明如下：依据民事调解书，天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“天津鑫茂”）以租赁合同纠纷为由诉广东国恒铁路物资有限公司（以下简称“国恒物资”）。2009年6月15日天津鑫茂与国恒物资签订了租赁合同，租赁期限自2009年7月1日至
2012年2月29日。2011年12月31日天津鑫茂与国恒物资协商提前解除上述合同，并确认截止至解除合同时国恒物资尚欠天津鑫茂房租、物业费等各项费用共计
565155.5元。因国恒物资未能如期还款，故成讼。经法院调解，天津鑫茂与国恒物资达成和解协议，协议主要内容如下：
一、国恒物资于2012年6月30日前给天津鑫茂给付565155.5元；
二、如国恒物资未履行前述给付义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。
国恒物资尚未付清还款。公司正在对本案的相关情况进行自查，并将根据自查结果判断案件对公司财务状况及盈利的影响。
公司目前没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
如有进一步的情况，公司将依据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，及时、准确、真实、完整地进行信息披露。请投资者注意投资风险。
备查文件：
1、《民事调解书》（2012）南民初字第2740号
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-029冀中能源股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日召开第五届董事会二十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）短期融资业务提供3.45亿元担保。
由于金牛天铁的资产负债率超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：金牛天铁煤焦化有限公司
注册地点：河北省邯郸市涉县更乐镇
法定代表人：祁泽民
成立时间：2007年12月
注册资本：66,000万元
主营业务：焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品等
与上市公司存在的关系：公司持有金牛天铁50%的股权，为公司的控股子公司，天津铁厂持有金牛天铁50%的股权。
2、金牛天铁一年又一期财务状况
单位:万元
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|2014年12月31日||2015年3月31日||
|资产总额|190,542.57|资产总额|179,719.93|
|负债总额|154,690.46|负债总额|143,348.40|
|净资产|35,852.12|净资产|36,371.52|

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|营业收入|168,116.63|营业收入|58,669.86|
|利润总额|2,056.02|利润总额|503.23|
|净利润|2,055.72|净利润|503.23|
|信用等级|A+|信用等级|A+|

三、担保情况介绍
1、主要担保情况：
金牛天铁为了企业的发展需要，拟由平安国际融资租赁有限公司为其做 2亿元4年期融资租赁业务，公司与金牛天铁的另一股东天津天铁冶金集团有限公司（以下简称“天铁集团”）拟分别为金牛天铁此次融资行为提供担保50%，公司担保金额1.0亿元，期限4年。
2014年 8月 21日由天铁集团全额担保的 8000万元 1年期上海浦东发展银行股份有限公司邯郸分行贷款、2014年 12月 10日由天铁集团全额担保的 1亿元1年期邯郸银行投行业务贷款（具体接受单位以公司与该接受单位签订的担保合同为准）、2014年9月5日由公司控股股东冀中能源集团有限责任公司全额担保的 6000万元 1年期中信银行股份有限公司石家庄分行贷款，这三笔贷款到期偿还后需要续贷（根据中信银行最新融资业务属地化管理要求，中信银行股份有限公司石家庄分行的贷款到期偿还后由中信银行股份有限公司邯郸分行续贷），公司拟与天铁集团分别对这三笔短期融资业务担保50%，公司担保金额1.2亿元，期限1年，自上述短期融资业务续作之日起算。
金牛天铁拟向天津滨海农村商业银行申请贷款2.5亿元，公司和天铁集团拟分别为金牛天铁的本次短期融资业务提供担保50%，公司担保金额 1.25亿元，期限1年。
2、担保方式：保证担保
3、担保金额：公司合计为金牛天铁提供3.45亿元人民币的连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、本次公司为子公司金牛天铁提供3.45亿元人民币的连带责任保证担保，是为了解决其发展业务所需资金的问题，有助于进一步提高企业经济效益。
2、公司持有控股子公司金牛天铁50%的股权，拥有控股权，金牛天铁的财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、鉴于金牛天铁的另一股东提供同比例担保，董事会认为本次担保事项公
平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对控股子公司提供的担保额度（不含本次）为7亿元，占公司2014年度经审计净资产的3.81%；公司累计对控股子公司提供的担保额度（包含本次）为10.45亿元，约占公司2014年度经审计净资产的5.69%。
公司、全资子公司及控股子公司均无其他对外担保行为。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
冀中能源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-033东莞铭普光磁股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2019年 4月 23日以邮件发出。
2、本次监事会会议于2019年4月28日召开，以现场表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
监事会认为：公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还
至募集资金专户。
三、备查文件：《第三届监事会第十次会议决议》
东莞铭普光磁股份有限公司监事会
2019年4月 30日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-029通鼎互联信息股份有限公司
关于 2019年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》，现将相关事宜公告如下：
公司预计 2019年度合并范围内的公司在银行贷款、银票及保函敞口等方面总资金需求不超过 55亿元人民币，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，以及资金链安全，公司拟根据实际运营和融资需求，向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过55亿元综合授信额度。包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。
同时，为提高资金运用及决策效率，提请股东大会授权公司董事长批准上述额度范围内具体授信及融资业务的事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押等事宜，并代表公司签署有关协议。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2019年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临 080巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于 2019年 11月 2日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，共收回有效票数5票，关联董事史玉柱先生、应伟先生回避表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》
经公司于2019年7月 16日召开的第四届董事会第四十八次会议，公司拟向泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）及昆明金润中海投资中心（有限合伙）以现金方式购买其持有的Alpha Frontier Limited回购交易完成后42.30%的A类普通股（即9,730股）（以下简称“本次重大资产重组”）。
鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求海外上市，因标的公司体量较大，为避免触发涉及分拆上市的相关限制性规定，经公司董事会审慎研究，
公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时，董事会授权公司管理层签署《终止协议》及相关法律文书、办理相应手续等。独立董事对该议案发表了同意意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事史玉柱先生、应伟先生回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2019年11月4日
国光电器股份有限公司
独立董事关于董事换届相关事项的意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为国光电器股份有限公司的独立董事，现对公司董事会换届选举及董事会拟定的第八届董事、监事薪酬方案发表如下独立意见：
经过对各位董事候选人个人履历及推荐函等相关资料的认真审核，我们认为：周海昌先生、郝旭明先生、何伟成先生、郑崖民先生、黄锦荣先生、韩萍女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，郭飏先生、刘杰生先生、沈肇章先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将候选人提交股东大会选举。
本次制定的董事、监事人员薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，同意将董事、监事薪酬方案提交股东大会审议。
国光电器股份有限公司
独立董事：陈锦棋、赵必伟、郭飏 2014年12月12日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-055
北京超图软件股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司 2019年第三季度报告全文于 2019年 10月 21日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京超图软件股份有限公司董事会
2019年10月 18日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-005
徐州五洋科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2016年 1月 1日至 2016年 12 月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：258.57%—281.98%|盈利： 2,169.72万元|
||盈利：7,780 万元—8,288万元||

二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长约为190%，主要是全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司纳入公司合并报表范围，对公司业绩产生重大影响。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,095万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2016年度业绩的具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-06杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2018年2月5日，中恒投资将下述股份质押给中信证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2018年2月5日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押||质押开始日||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||股数(股)||期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|杭州中恒科技投资有限公司||是||7,450,000(无限售流通股)||2018-02-05||至质权人办理解除质押登记手续之日止||中信证券股份有限公司||3.72%||融资||
|合计||||7,450,000||--||--||--||3.72%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中恒投资共持有公司股票200,389,724股，占公司总股本的35.56%，其中无限售流通股164,700,000股，限售流通股35,689,724股。
截至本公告披露日，中恒投资所持公司股份中处于质押状态的股份共计135,
850,000股，占公司总股本的24.11%。其中本次质押股份7,450,000股，占公司总
股本的1.32%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周中胜先生/女士，作为苏州春兴精工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州春兴精工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为苏州春兴精工股份有限公司或其附属企业、苏州春兴精工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州春兴精工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在苏州春兴精工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周中胜（签署）
日期：2015-03-26
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017-054
合肥丰乐种业股份有限公司
关于拟出售公司所持徽商银行内资股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
合肥丰乐种业股份公司于 2017年 10月24日发出了将于 2017年11月 8日召开 2017年第一次临时股东大会的通知，审议《关于出售公司所持徽商银行股份的议案》等议案，股东大会的通知及《关于拟出售公司所持徽商银行内资股份的公告》刊登在 2017年 10月 24日《证券日报》、《证券时券》和巨潮资讯网上。为便于投资者阅读理解该事项，现对出售徽商银行股份的公告作如下补充：
一、徽商银行基本情况
1、名称：徽商银行股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市公司）
3、住所：安徽省合肥市安庆路 79号天徽大厦 A座
4、法定代表人：李宏鸣
5、注册资本：1,104,981.9283万元整
6、成立日期：1997年 04月 04日
7、营业期限：长期
8、经营范围：吸收公司和零售客戶存款，利用吸收的存款发放贷款，以及从事资金业务，包括货币市场业务，投资和交易业务及代客交易等。
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|序号|股东名称|股东性质|投资比例（%）|投资股数（股）|
|1|香港中央结算（代理人）有限公司(1)|–|28.58|3,158,265,980|
|2|安徽省能源集团有限公司|国有法人|6.94|766,694,381|
|3|安徽省信用担保集团有限公司|国有法人|6.81|752,416,446|
|4|安徽国元控股（集团）有限责任公司|国有法人|5.84|645,388,876|
|5|安徽省交通控股集团有限公司|国有法人|4.24|469,032,613|
|6|中静四海实业有限公司|境內非国有法人|4.02|444,696,160|
|7|合肥兴泰金融控股（集团）有限公司|国有法人|3.11|343,591,483|
|8|芜湖市建设投资有限公司|国有法人|2.42|267,284,394|
|9|建信信托有限责任公司|国有法人|2.04|225,548,176|
|10|中静新华资产管理有限公司|境內非国有法人|1.85|204,346,570|

10、徽商银行近年资产、负债和经营状况：
根据徽商银行网站披露的年度和半年度报告，徽商银行最近一年经营情况：截止 2016年 12月 31日，资产总额 75,477,399.4万元，负债总额 70,159,067.6万元，归属于股东净资产 5,187,140.1万元。2016年 1-12月，实现主营业务收入 2,091,840.9万元，税前利润 881,252.5万元，净利润 699,627.2万元。
徽商银行近期的经营情况：截止 2017年 6月 30日，资产总额 81,267,833.4万元，负债总额 75,658,670.2万元，归属于股东净资产 5,465,877.3万元。2017年 1-6月，实现主营业务收入 1,081,483.7万元，税前利润 486,454.3万元，净利润 390,124.2万元。
二、出售股权对公司的财务影响
根据《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》相关规定，可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，应当直接计入所有者权益(其他综合收益)，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益(投资收益)。公司每季度末根据港交所收盘价和人民币对港元汇率，将公允价值变动部分计入其他综合收益。
融资产—投资成本”1,000万元，“其他综合收益”5,534.69万元，“递延所得税负债”976.71万元。按照资产评估报告书《皖中联国信评报字(2017)第 181号》评估价 7,408.93万元初步测算，评估减值 102.47万元，减值率为1.36%。如能在 2017年 12月 31日前完成交易并收到资产转让款，本次股权出售按评估价计算将增加公司2017年度投资收益约6,400万元。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-29美好置业集团股份有限公司
关于股东减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月18日收到公司股东永新国财创业投资有限公司（以下简称“永新国财”）通知：出于自身业务发展需要，永新国财于2015年6月15日至6月16日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股份共计12,759.73万股，占公司总股本的4.99%。本次减持后，永新国财不再持有公司股份。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
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|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|集中竞价交易|2015年 6月16日|8.16|1,729.73|0.68|
|大宗交易|2015年 6月15日至6月16 日|6.88|11,030|4.31|
|其它方式|－|－|－|－|
|合 计|－|－|12,759.73|4.99|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|永新国财|合计持有股份|12,759.73|4.99|0|0|
||其中：无限售条件股份|12,759.73|4.99|0|0|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、2015年6月3日至6月16日期间，永新国财通过深圳证券交易所交易系统，累计减持其所持有的公司无限售条件流通股份共计300,298,572股，占公司总股本的11.73%。本次减持后，永新国财不再持有公司股份。
2、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
关于减持股票的告知函
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人 2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自或者委托其他独立董事参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年公司董事会召开了9次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
||姓名||董事会次数||(次)||（次）||（次）||
|王敬||9||9||0||0|||

注：对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
我十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立|
||发表独立意见的事项||时间||意见的类|
||||||型|
|独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见||2015年3月20日||同意||

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|独立董事对相关事项的独立意见|2015年4月27日|同意|
|独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|2015年6月1日|同意|
|独立董事对相关事项的独立意见|2015年8月27日|同意|
|独立董事关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议事项的独立意见|2015年11月11日|同意|
|独立董事对公司与关联方发生关联交易的独立意见|2015年11月27日|同意|
|独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见|2015年12月23日|同意|

上述独立董事意见已披露在巨潮资讯网上。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，2015年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2015年内本人定期了解公司的经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权；在此基础上，对公司定期报告、关联交易、及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。2015年积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设；监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
3、自身学习情况。本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东
权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
本人联系方式：wangjing@landvision.cn
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强公司董事会、监事会、经营层之间的沟通和协助，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好的起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护社会公众股股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：王敬
二○一六年四月二十日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-37号江苏四环生物股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2018年 10月 29日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第十次会议。本公司于 2018年 10月 18日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、朱正洪、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了《2018年三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于增补公司董事的议案；
经董事会提名委员会审议通过，增补许琦先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年10月29日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-37号附：
许琦：1962年3月出生，大学本科学历。历任中国人民银行昆山支行出纳科；中国工商银行昆山支行储蓄科；昆山信托投资有限公司投资部总经理；昆山市创业控股有限公司投资发展部副总经理；昆山市国科创业投资有限公司副总经理；昆山市信用再担保有限公司总经理；现任昆山市创业控股集团有限公司总裁助理、昆山市创业科技小额贷款有限公司董事长。
许琦目前在公司股东昆山市创业控股集团有限公司任职，除此之外，其与公司第一大股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
福建三元达通讯股份有限公司
对外投资管理制度修正案
（2016年 9月）
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，现将修订的内容说明如下：
一、原文
“第四条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
（一）公司以下对外投资由董事会审议批准：
1、单项金额占公司最近一个会计年度经审计净资产值20%以下的股权投资、经营性投资等；
2、单项金额占公司最近一个会计年度经审计净资产值10%以下的风险投资（风险投资是指证券投资、期货投资和向成长型的高科技企业投资）；
公司进行证券投资，应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意；
3、累积金额占公司最近一个会计年度经审计净资产值10%以下的委托理财事项。
（二）除上述第（一）项之外的对外投资，由股东大会审议批准。
（三）投资事项涉及对外担保时，须经股东大会审议通过的对外担保事项及审批程序按照《公司章程》执行；投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度执行。
（四）子公司不得自行对其对外投资作出决定，但经公司董事会授权的除外。 ”
修订后：
“第四条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
（一）公司以下对外投资由董事会审议批准：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据。
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（二）达到下列标准之一的，公司应当组织有关专家、专业人员进行评审，经董事会审议后报股东大会批准：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过 5000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超 5000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
二、增加了：
“第五条对于达到股东大会审议标准的对外投资，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若
交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。”
四、增加了：
“第六条公司进行“委托理财”投资时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。经累计计算的发生额达到第四条规定标准的，适用第四条的规定。已经按照第是条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。”
五、增加了：
“第七条公司在十二个月内发生的投资标的相关的同类投资，应当按照累计计算的原则适用第四条的规定。已经按照第四条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 ”
六、增加了：
“第八条公司对外投资事项涉及关联交易的，应当按照《上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行相应的审批程序。”
《对外投资管理制度》的有关条文序号根据上述修订作相应调整。本次《对外投资管理制度》修订尚需提交股东大会审议。
福建三元达通讯股份有限公司二○一六年九月二十八日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-067
深圳达实智能股份有限公司
关于全资子公司存续分立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2018年 6月 14日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，同意对全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）实施存续分立。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、分立情况概述
根据公司战略规划，为更好地进行产业布局，统筹整合公司内部资源，发挥各业务单元专业化、垂直化优势，并实现公司资产的高效利用，体现资产价值，公司达实信息实施存续分立：
分立后，达实信息将继续存续，以持有达实大厦物业及经营资产为主，从达实信息中分立的智能卡及物联网业务及资产将注入注册成立的新公司，新公司名称暂定为深圳达实科技有限公司（最终以工商登记的名称为准，以下简称“达实科技”），公司拥有分立后两家公司100%股权。
二、达实信息分立前的基本情况
1、公司名称：深圳达实信息技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、成立日期：1995年09月06日
4、注册地址：深圳市南山区深南大道高新技术工业村高新工业村C2厂房
5、法定代表人：张少华
7、经营范围：开发、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备;提供上述产品相应的技术服务;生产智能卡读写终端、智能控制设备(由分支机构生产);自有物业租赁。;生产非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备;提供上述产品相应的安装、维修服务;
8、达实信息最近一年的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2017年|
|总资产|57014.19|
|负债总额|20212.46|
|净资产|36801.72|
|营业收入|13980.10|
|利润总额|5211.12|
|净利润|4444.62|

三、分立方案
1、分立方式
达实信息将继续存续，从达实信息中分立的智能卡及物联网业务及资产将注册成立新公司，新公司名称暂定为深圳达实科技有限公司（最终以工商登记的名称为准），公司拥有分立后两家公司100%股权。
2、分立前后注册资本及股权结构情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（分立前）|注册资本（分立后）|持股比例|
|深圳达实信息有限公司（存续公司）|20000|15000|深圳达实智能股份有限公司持股100%|
|深圳达实科技有限公司（新设公司）|-|5000|深圳达实智能股份有限公司持股100%|

3、业务分割情况
达实信息的主要业务为：从事 T204-0132地块达实大厦的建设和经营；自有
物业租赁业务及智慧建筑的运营服务。达实大厦占地面积 11195平方米，有旧楼及新楼各一栋，建筑面积约12.56万平方米。
达实科技的主要业务为：开发、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的技术服务；生产智能卡读写终端、智能控制设备(由分支机构生产)；生产非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备;提供上述产品相应的安装、维修服务。
达实科技将承载达实信息原有的智能卡及物联网业务及相关资产负债（含无形资产）。
4、财产分割情况
以 2018年 3月 31日为分立基准日，经过分割和调整，达实信息和达实科技各自的总资产、所有者权益、负债分别如下:
单位：万元
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|项 目|达实信息|比例（%）|达实科技|比例（%）|合并数|
|总资产|77630.42|83.69|15129.27|16.31|92759.69|
|所有者权益|25969.44|70.03|11112.12|29.97|37081.57|
|负 债|51660.97|92.79|4017.15|7.21|55678.12|

分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若相应资产、负债发生增减，不对分立方案产生影响。
5、债权债务分割情况
分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接。分立后的达实信息有义务配合达实科技完善债权债务的相关法律手续，协助达实科技追缴债权。
6、员工安置情况
分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不能因公司分立而损害职工的合法权益。
四、对公司的影响
本次分立有利于公司优化公司架构，发挥各业务模块专业化优势，加强内部
管理。本次分立不改变公司合并报表范围，分立后的存续公司与新设公司均为公司100%控股的全资子公司。本次分立不改变公司的经营范围、资产原来实质性经营活动和业务属性，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
五、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-227
渤海金控投资股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）经 2016年第十三次临时董事会审议决定于2016年11月15日召开公司2016年第八次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第八次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司 2016年第十三次临时董事会审议决定于2016年11月15日召开本次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年11月15日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月14日15:00至11月15日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2016年 11月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。
二、会议审议事项
1.关于授权公司注册发行不超过50亿元人民币（含50亿元）中期票据的议案
2.关于授权公司注册发行不超过50亿元人民币（含50亿元）永续票据的议案
以上议案均已经本公司 2016年第十三次临时董事会会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2016年 10月 31日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；
2.会议登记时间：2016年11月9日(上午10：00—13：30；下午15：00—18：30)；
3.登记地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。
4.登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和
法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人姓名：郭秀林、马晓东
公司电话：0991-2327723、0991-2327727
公司传真：0991-2327709
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 41楼渤海金控董事会秘书办公室
邮政编码：830002
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2016年第十三次临时董事会会议决议；
2.授权委托书。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年11月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360415；投票简称：渤海投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|表决以下议案一至议案二所有议案|100|
|1|关于授权公司注册发行不超过 50亿元人民币（含 50亿元）中期票据的议案|1.00|
|2|关于授权公司注册发行不超过 50亿元人民币（含 50亿元）永续票据的议案|2.00|

（2）填报表决意见
上述议案皆为非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海金控投资股份有限公司2016年第八次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(法人)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|总议案|表决以下议案一至议案二所有议案||||
|1|关于授权公司注册发行不超过50亿元人民币（含50亿元）中期票据的议案||||
|2|关于授权公司注册发行不超过50亿元人民币（含50亿元）永续票据的议案||||

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-071青岛天能重工股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：7.30% - 17.28%|盈利：7011.79万元|
||盈利：5800.00 万元–6500.00万元||

其中，2018年第三季度（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）的业绩情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40.93% - 76.93%|盈利：1944.31万元|
||盈利：2740.06 万元–3440.06万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是：
1、报告期内，西北、东北等地区受弃风限电的影响，风塔建设项目持续减少，哈密子公司、吉林子公司呈现亏损状态。
东的净利润也相应增长，但是原材料价格继续上涨，采购原材料的成本和风塔制造成本继续增加，累计至报告期末公司的归属于上市公司股东的净利润较上年同期仍有下降。
预计2018年前三季度公司非经常性损益金额约为 464.18万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年10月12日