证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-085恒信东方文化股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2019年9月11日14:30分
3、会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层公司会议室
4、会议主持人：董事长孟宪民先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2019年9月4日
7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时间。
8、会议的出席情况：
参加现场投票和参加网络投票的股东及授权代表共 26人，代表公司有表决权股份280,460,487股，占公司有表决权股份总数的53.2374%。其中，参加现场投票的股东及授权代表共20人，代表公司有表决权股份252,036,205股，占公司有表决权股份总数的47.8395%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 6人，代表公司有表决权股份28,424,282股，占公司有表决权股份总数的5.3953%。
单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东共17人，代表公司有表决
权股份69,207,121股，占公司有表决权股份总数的13.1363%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 529,157,876股，其中公司已回购的股份数量为 2,320,400股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为526,837,476股。）
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及代理人以现场投票和网络投票方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次发行方案的具体表决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）发行方式
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（3）发行数量
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（4）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（5）定价基准日
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（6）发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（7）限售期
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（8）上市地点
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对
49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（10）本次发行决议的有效期
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（11）募集资金投向
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
7、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
8、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划的议案》总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
10、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
总表决情况：
同意 280,410,887股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,157,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%；
反对 49,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所指派李肖霖律师、刘宏岩律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信东方文化股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、恒信东方文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年九月十一日