证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-011博创科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2019年 2月 15日召开 2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年 2月 14日下午 15:00至 2019年 2月 15日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。
他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6、会议的股权登记日：2019年2月11日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截止 2019年 2月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室二、本次会议审议事项
1、议案一：关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经 2019年1月3日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、提案编码
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委
托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司证券事务部。
3、登记时间：2019年2月14日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号
联系人：郑志新、汪文婷
电话：0573-82585880
传真：0573-82585881
邮编：314006
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
2、第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会 2019年1月 28日
附件一：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|表决意见|||
|||||该列||||
|||||打勾||||
||议案|||||||
||||议案名称|||||
|||||的栏|赞|反|弃|
||编码|||||||
|||||目可|成|对|权|
|||||以投||||
|||||票||||
|非累积投票议案||||||||
|1.00||关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案||√||||

委托股东姓名/名称（签章）：_______________________
身份证或营业执照号码：___________________________
委托人股东帐号：_________________________________
委托股东持股性质和数量：_________________________
委托日期：_______________________________________
受托人签名：_____________________________________
受托人身份证号码：_______________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365548
2、投票简称：“博创投票”
3、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：赞成、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所系统投票的程序
1、投票时间：2019年 2月 15日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。