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证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-015湖南艾华集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2015年6月22日下午在艾华集团办公楼二楼会议室召开。
应当监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐兵主持，经参加会议监事认真审议并经举手投票方式表决，通过以下决议：
一、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见上海
证券交易所网站）
主要内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见上海
证券交易所网站）
主要内容：同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过肆亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起2年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司监事会
二○一五年六月二十二日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2016-08
千禾味业食品股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月 23日（星期三）上午召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》，拟用公司自有资金对全资子公司丰城恒泰食品有限公司（以下简称丰城恒泰）追加投资 1200万元，对全资子公司四川吉恒食品有限公司（以下简称四川吉恒）追加投资1300万元。相关事宜公告如下：
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|-|-|
|一、追加投资目标子公司情况||
|（一）、丰城恒泰||
|（一）、丰城恒泰||
|1、基本情况||
|公司名称：丰城恒泰食品有限公司||
|注册地址：丰城市丰源工业园||
|注册资本：人民币 800万元||
|经营范围：生产销售食品添加剂焦糖色；预包装食品、食品添加剂、白糖、||
||经营范围：生产销售食品添加剂焦糖色；预包装食品、食品添加剂、白糖、|
|葡萄糖浆销售。||
|葡萄糖浆销售。||
|成立时间：2013 年4月25日||
|股东持股比例：公司持有 100%的股权||
|财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通||
||财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通|
|合伙）审计，丰城恒泰食品有限公司资产总计 5,279.04万元、流动资产 958.44||
|万元、负债合计4,638.12 万元、流动负债4,102.97 万元，资产负债率 87.85%。||
|（二）、四川吉恒||
|（二）、四川吉恒||

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|1、基本情况||
|公司名称：四川吉恒食品有限公司||
|注册地址：成都市武侯区桐梓林北路 2 号3栋28层6号||
|注册资本：人民币 700万元||
|经营范围：批发：预包装食品；销售：农副产品。||
|股权结构：公司持有其 100%股权。||
|2、截止 2015 年 12 月 31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）||
||2、截止 2015 年 12 月 31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计，四川吉恒食品有限公司资产总计 2,391.79 万元、流动资产2308.22 万元、||
|负债合计2,480.50 万元、流动负债2,480.50 万元，资产负债率103.70%。||
|负债合计2,480.50 万元、流动负债2,480.50 万元，资产负债率103.70%。||
|三、对外投资的主要内容||
|1、公司本次以自有资金对丰城恒泰追加投资 1200万元，用于补充运营资金。||
||1、公司本次以自有资金对丰城恒泰追加投资 1200万元，用于补充运营资金。|
|增资完成后丰城恒泰的注册资本变更为 2000 万元。||
|增资完成后丰城恒泰的注册资本变更为 2000 万元。||
|因丰城市丰源工业园区申报国家级高新技术产业开发区的需要，对园区内主||
||因丰城市丰源工业园区申报国家级高新技术产业开发区的需要，对园区内主|
|干道道路名称进行了更名，丰城恒泰所在的丰城市丰源工业园更名为“丰城市高||
|新技术产业园区高新路 11号”，公司将同时完成注册地址的变更。||
|新技术产业园区高新路 11号”，公司将同时完成注册地址的变更。||
|2、公司本次以自有资金对四川吉恒追加投资 1300万元，用于补充运营资金。||
||2、公司本次以自有资金对四川吉恒追加投资 1300万元，用于补充运营资金。|
|增资完成后四川吉恒的注册资本变更为 2000 万元。||
|增资完成后四川吉恒的注册资本变更为 2000 万元。||
|四、本次追加投资的目的以及影响情况||
|本次公司向全资子公司追加投资，主要用于子公司补充流动资金，有利于子||
||本次公司向全资子公司追加投资，主要用于子公司补充流动资金，有利于子|
|公司的稳定及长期可持续发展，不存在风险。||
|公司的稳定及长期可持续发展，不存在风险。||

五、独立董事的意见
公司独立董事核查后认为：公司以自有资金对2个全资子公司追加投资，为子公司的长期稳定发展提供有力的支撑，对公司业绩有积极影响，符合公司长远的战略规划。本次追加投资履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次增资不会损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益。同意《关于对全资子公司追加投资等有关事宜
|||
|-|-|
|的议案》。||
|六、其他说明||
|1、本次对外投资的资金全部为公司自有资金。根据《公司章程》等的有关||
||1、本次对外投资的资金全部为公司自有资金。根据《公司章程》等的有关|
|规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审||
|议。||
|议。||
|2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理||
||2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理|
|办法》规定的重大资产重组行为。||
|办法》规定的重大资产重组行为。||

特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2016年3月23日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2017-003上海柴油机股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次会计估计变更是变更公司部分机器设备的残值率。
本次会计估计变更采用未来适用法，对公司各期已披露的财务报表不会产生影响，本次会计估计变更对公司当年净利润不构成重大影响。
一、本次会计估计变更的概况
（一）变更原因及内容
根据公司对固定资产处置情况分析，具有特定功能的专用设备，在报废处置时的评估价值和实际处置价值均低于该类固定资产的净残值。
为更加合理、完整、准确的反映及披露公司整体固定资产的残值率情况，客观反映公司的经营数据，公司决定变更部分机器设备的残值率，即对公司现有固定资产—机器设备大类中的专用设备的残值率予以变更，由现有的10%变更为2%。附表见下：
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|-|-|-|
|固定资产类别|变更前固定资产残值率|变更后固定资产残值率|
|机器设备|2%~10%|2%~10%|
|其中：专用设备|10%|2%|

（二）变更日期
本次会计估计变更自 2016年 10月 1日起开始执行。
（三）审批程序
2017年 3月 22日，公司董事会八届五次会议和监事会八届五次会议均分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事并就该事项发表了意见。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更自 2016年 10月 1日起开始执行。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
本次变更符合企业会计准则等相关规定，能客观反映公司的经营数据，截至 2016年 12月 31日止，经测算相关机器设备残值率的变更将会减少公司 2016年度净利润为人民币 105.58万元，并不构成重大影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见：
本次会计估计变更符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况,能更加公允地反映公司的资产财务状况，符合企业会计准则的相关规定，符合公司及全体股东的权益，同意公司本次会计估计变更。
（二）监事会意见：
根据《企业会计准则第 28号会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整,对财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更的决策程序合法合规，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的资产财务状况，符合公司和所有股东的利益，同意公司本次会计估计变更。
（三）会计师事务所意见
本次会计估计变更经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计复核，认为公司本次会计估计变更事项符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
四、备查文件目录
1、公司董事会八届五次会议决议；
2、公司监事会八届五次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海柴油机股份有限公司会计估计变更的专项说明。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会 2017年 3月 24日
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事对公司对关联企业提供担保事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》、《独立董事议事规则》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司为关联企业银河投资提供担保事项发表以下独立意见：
1．我们独立、公正地审阅公司对关联企业提供担保这一事项，认为此次担保合法合规；
2．我们认为董事会所审议的对关联企业提供担保的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；此次担保风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事：
龚经治毛家仁李铁军
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-082海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开，公司已于 2019年 10月 25日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶 2019年第三季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶 2019年度内部控制自我评价工作方案》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《海南橡胶关于调整公司机构设置的议案》
同意公司撤销农旅事业部，将其职责分别划入总部企业发展部、资产管理部和全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司和海南瑞橡热带经济投资集团有限公司；同意公司撤销资本运营部，成立金融事业部，将全资子公司东橡投资控股（上海）有限公司和海南东坤股权投资基金管理有限公司划入金融事业部管理。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《海南橡胶关于以R1公司股权质押进行贷款的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司将持有的 R1 International Pte. Ltd71.58%股权向中国农业银行股份有限公司海口海秀支行进行质押。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《海南橡胶关于以江苏爱德福乳胶制品有限公司股权质押进行贷款的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司将持有的江苏爱德福乳胶制品有限公司80%股权向兴业银行股份有限公司海口分行进行质押，申请不超过人民币 22,000万元的并购贷款，用于置换原股权收购的自有资金。
全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《海南橡胶关于 R1公司为其控股子公司提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司控股子公司 R1 International Pte.Ltd按持股比例为其下属子公司R1 Delta CIS Pte Ltd的银行融资提供担保，担保金额为650.25万美元，担保期限为自本次董事会审议通过之日起一年。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《海南橡胶关于为江苏爱德福乳胶制品有限公司提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司为控股子公司江苏爱德福乳胶制品有限公司提供总额度不超过人民币2亿元的融资担保，担保期限为自本次董事会审议通过之日起，至公司 2020年度为下属子公司提供融资担保审批通过之日止。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《海南橡胶关于为青岛龙胶国际贸易有限公司提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司为全资子公司青岛龙胶国际贸易有限公司提供总额度不超过人民币 2亿元的融资担保，担保期限为自本次董事会审议通过之日起，至公司 2020年度为下属子公司提供融资担保审批通过之日止。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2019年10月29日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十六次会议部分议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们现就第五届董事会第二十六次会议部分议案发表如下独立意见：
1、我们对《海南橡胶关于以R1公司股权质押进行贷款的议案》进行了审议，认为：根据公司与农业银行签订的并购借款合同，借款担保方式要求公司质押公司持有的 R1公司股权，本次股权质押是为满足公司经营和业务发展需要，有利于公司补充营运资金，遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度执行，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。
2、我们对《海南橡胶关于以江苏爱德福乳胶制品有限公司股权质押进行贷款的议案》进行了审议，认为：公司以江苏爱德福乳胶制品有限公司的80%股权进行质押贷款，是为了满足公司的正常资金需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定。我们同意公司向银行办理质押事宜。
3、我们对《海南橡胶关于R1公司为其控股子公司提供担保的议案》进行了审议，认为：公司控股子公司 R1公司为其控股子公司按持股比例提供的担保，是为了满足下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。
4、我们对《海南橡胶关于为江苏爱德福乳胶制品有限公司提供担保的议案》进行了审议，认为：公司对江苏爱德福乳胶制品有限公司的融资担保，有利于江苏爱德福乳胶制品有限公司业务发展及生产经营。本次担保风险可控，审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。我们同意该项议案。
5、我们对《海南橡胶关于为青岛龙胶国际贸易有限公司提供担保的议案》进行了审议，认为：本次担保事项是为满足全资子公司青岛龙胶国际贸易有限公司正常经营和业务发展需要，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司和股东的利益。本次担保事项的表决程序和结果合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该项议案。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
2019年10月28日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-081安徽新力金融股份有限公司
关于子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审胜诉
●上市公司子公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：4,816.60万元租金（两案合计，未含违约金及逾期利息、律师费、诉讼保全担保费等）
●诉讼进展：安徽省合肥市中级人民法院做出一审判决，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司胜诉。
一、本次诉讼的基本情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司(以下简称“德润租赁”)因与法库县中心医院融资租赁合同纠纷事项，向安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥市中院”）提起诉讼。
请求判令：1、法库县中心医院立即向德润租赁支付租金人民币48,165,970.24元（两案合计），违约金及逾期利息（按合同约定计算）；2、法库县中心医院承担德润租赁为实现本案债权支付的律师费 150,000元及诉讼保全担保费 106,475元（两案合计）；3、法库县国有资产管理公司（以下简称“法库县国资公司”）和沈阳鱼梁城市发展集团有限公司（以下简称“鱼梁城发”）承担连带责任清偿
上述全部债务；4、本案诉讼受理费、保全费用由被告承担。详见公司于 2019年8月3日披露的《关于子公司涉及业务诉讼的公告》（公告编号：临2019-075）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，德润租赁收到合肥市中院民事判决书（（2019）皖01民初1113号、（2019）皖01民初1114号），具体判决情况如下：
1、法库县中心医院于本判决生效之日起十五日内向德润租赁支付租金合计 45,562,218.34元（两案合计，已抵扣法库县中心医院支付的保证金合计 300万元），名义货价 2,000元（两案合计），律师代理费 150,000元（两案合计），诉讼保全担保费 34,195元（两案合计），并向德润租赁支付自 2019年 5月 16日起以租金合计 45,562,218.34元（两案合计）为基数按年利率24%计算至该款付清之日止的违约金；
2、法库县国资公司、鱼梁城发对法库县中心医院的上述责任承担连带清偿责任。法库县国资公司、鱼梁城发承担保证责任后，有权向法库县中心医院追偿；
3、驳回德润租赁的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼受理费327,703元（两案合计），由法库县中心医院、法库县国资公司、鱼梁城发负担312,703元（两案合计），德润租赁负担15,000元（两案合计），保全费用 10,000元（两案合计）由法库县中心医院、法库县国资公司、鱼梁城发负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响金额。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《安徽省合肥市中级人民法院民事判决书》（2份）
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2019-043瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）董事会于2019年6月25日收到石云鼎先生的书面辞职报告：因个人原因，石云鼎先生向董事会申请辞去副总经理职务，董事会同意石云鼎先生的辞职申请。石云鼎先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，石云鼎先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
石云鼎先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对石云鼎先生为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2019年6月25日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., td
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-051郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届董事会第八次会议于北京时间 2018年 10月 26日上午9：00在公司会议室召开。公司董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨、独立董事刘尧、李旭冬、江华出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018年第三季度报告及其摘要>的议案》
公司 2018年第三季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度经营业绩，没有出现损害公司股东利益的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第三季度报告》。
二、审议通过《关于聘任李卫平女士为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李卫平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满为止。（李卫平女士简历详见附件）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2018年10月26日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., td
附件：
李卫平简历
李卫平，女，1974年2月出生，出生地湖南衡山，2003年10月-2005年6月，香港理工大学，工商管理MBA。
1995年9月-2002年8月，ABB新会低压开关设备有限公司人力资源专员/主管/经理；
2002年9月-2004年9月，博世采暖系统有限公司高级人力资源经理；
2004年9月-2008年9月，博世汽车柴油系统有限公司人力资源总监；
2008年 7月-2009年 12月，博世力士乐德国公司总部（德国罗尔）亚太人力资源总监；
2010年1月-2012年3月，博世力士乐液压（北京）有限公司人力资源总监；
2012年1月-2018年8月，博世汽车部件（苏州）有限公司人力资源兼商务总监。
李卫平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。经在最高人民法院网查询，李卫平女士不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-026浙报数字文化集团股份有限公司
2017年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年度主要经营数据公告如下：
一、新闻传媒业务
2017年3月31日，公司重大资产重组完成资产交割，出售全部新闻传媒类资产共 21家一级子公司股权，自二季度开始原新闻传媒业务不再列入公司财务报表合并范围。2017年 1-3月新闻传媒业务经营数据详见公司 2017年 4月 29日于上交所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临 2017-055《浙数文化 2017年第一季度主要经营数据的公告》。
二、数字娱乐业务
单位：人民币万元
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|项 目|上期金额（2016年10-12 月）|本期金额（2017年10-12月）|上期年初至报告期期末金额（2016年度）|本期年初至报告期期末金额（2017年度）|增长率(%)|
|营业收入|19,331.72|29,009.54|73,106.20|88,433.78|20.97|
|营业成本|5,560.82|7,555.13|15,976.20|16,506.50|3.32|
|推广营销费用|1,764.33|5,605.52|7,619.34|11,259.44|47.77|

注：上期数据包含独立运营“三国杀”业务交割过渡期内暂由子公司杭州边锋
网络技术有限公司代理的与其相关业务2,826万元。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2018年4月27日
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于制订公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划的议案》进行了审查并发表独立意见如下：
《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划》是在综合考虑公司现状、业务发展需要及股东回报等因素的基础上制定的，能够实现对投资者的持续、稳定、合理的投资回报；符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定；同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事：
宋建中、颉茂华、赵广明、陆珺
二○一六年八月十一日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-028科达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）正在筹划资产收购重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年12月14日起停牌。2015年 12月 26日,公司发布《重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 12月 28日起进入重大资产重组程序停牌。2016年 1月 28日、2016年 2月 27日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》。
目前，公司及相关中介机构正对拟收购标的开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作，并正在进行交易协议及其他交易文件的起草与编制工作（特别提示：因交易协议尚在谈判中，本次重组尚存在一定的不确定性）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或草案），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-045深圳市汇顶科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）于2017年10月20日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。（六）其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。”鉴于激励对象中：1、林贻聪、陈亮、肖世杰、庄华辉、张峰、郑琳、赵千君、陈明文等8人因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票94,600股，回购价格为47.99元/股；2、孙庆博因个人身体原因，目前无法在原岗位继续履行工作职责，故在保留原职务的基础上停薪离岗，现决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票4,270股，回购价格为47.99元/股加上同期存款利息（按日计息）。根据2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
本次回购注销完成后，公司总股本将由454,258,322股减至454,159,452股，公司注册资本也相应由454,258,322元减少至454,159,452元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点:深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
2、申报时间:2017年10月23日起45天内（9:30-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人:程晓华、王丽
4、联系电话:0755-36381882
5、传真号码:0755-33338830
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年10月20日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2018-038债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于 2018年 5月 29日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于 2018年 6月 8日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）议案的名称及表决情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下意见：
公司以募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3亿元，使用期限自审议通过之日起不超过12个月。
补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会2018年6月9日
报备文件 监事会决议
证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2019-047
中国人民保险集团股份有限公司
保费收入公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）2019年 1月 1日至 2019年 10月 31日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币 361,250百万元、人民币 19,994百万元及人民币 90,386百万元。
中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元
机动车辆险 210,087
意外伤害及健康险 52,444
农险 28,203
责任险 23,886
企业财产险 12,822
信用保证险 19,894
货运险 3,347
其他险种 10,567
合计 361,250
中国人民健康保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元
长险首年 6,186
趸交 524
期交首年 5,662
期交续期 2,436
短期险 11,372
合计 19,994
中国人民人寿保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元
长险首年 47,123
趸交 28,962
期交首年 18,161
期交续期 40,247
短期险 3,016
合计 90,386
上述资料按照中国《企业会计准则》编制，未经审计及未经本公司审计委员会审阅，提请投资者注意。
中国人民保险集团股份有限公司董事会 2019年 11月 15日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-112天津松江股份有限公司
关于公司控股子公司参与设立的抚州基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司（以下简称“江西松江”）参与设立的抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“抚州基金”）因合伙协议约定的解散事由出现，合伙目的无法实现，需依法解散。
抚州基金将成立清算组开展后续清算注销相关工作。
一、抚州基金基本情况
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日召开的第九届董事会第二十九次会议、2017年 12月 21日召开的 2017年第六次临时股东大会均审议通过了《关于公司控股子公司参与设立抚州智慧松江基金的议案》，同意江西松江参与设立抚州基金。
抚州基金各方签署了《抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“合伙协议”），办理完成了抚州基金的工商注册登记手续并取得《营业执照》。2018年 2月，抚州基金完成了在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，备案编码为SCH195。上述相关内容详见公司临2017-146、147、156、2018-012、026、053号公告。目前，抚州基金劣后级有限合伙人江西松江完成了对抚州基金的部分实缴出资，金额为人民币 13700万元，抚州基金其他四方合伙人尚未实际出资。
二、抚州基金解散情况
由于相关金融市场政策调整，抚州基金中间级有限合伙人江西省发展升级引导基金（有限合伙）无法根据合伙协议进行出资，已正式提出退伙。有鉴于此，优先级有限合伙人北方国际信托股份有限公司也难以继续参加合伙，也已正式提出退伙。故此合伙协议约定的解散事由出现，合伙目的已无法实现，抚州基金需依法解
散，自合伙人大会决议之日起停止营业。
三、董事会审议情况
公司于2017年12月21日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司参与设立抚州智慧松江基金的议案》，股东大会授权董事会全权办理抚州基金的相关事项，包括但不限于基金的设立、方案变更、终止等相关事宜。
根据上述授权，公司于 2018年 11月 20日召开了第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）解散并清算的议案》，同意抚州基金依法解散相关事宜。
四、后续事项
抚州基金将成立清算组，按照《合伙企业法》及合伙协议的要求开展后续清算相关工作，履行职责。清算组成员由尚信资本管理有限公司、天津斯迈乐股权投资基金管理有限公司、江西松江三方组成，其中尚信资本管理有限公司、天津斯迈乐股权投资基金管理有限公司担任清算组负责人。
五、抚州基金解散对公司的影响及相关风险提示
抚州基金除办理完成工商登记及备案手续，劣后级有限合伙人江西松江完成部分实缴出资外，其他合伙人未实际出资，抚州基金并未实质性实施和履行。抚州基金的解散事宜不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司将随时关注抚州基金清算注销后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好该事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2018年11月21日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-054
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2015年 10月 16日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2015年 10月28日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2015年第三季度报告及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2015年第三季度报告》的具体内容刊登于 2015年 10月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于受让工业土地使用权暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于受让工业土地使用权暨关联交易公告》的具体内容刊登于 2015年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2015-052）。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会二○一五年十月三十日
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于抚顺特殊钢股份有限公司二〇一七年度股东大会的
法律意见书
致：抚顺特殊钢股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是公司第六届董事会于 2018年 6月 25日召开的第二十八次会议决议召开的。
2、本次股东大会通知刊登在 2018年 6月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议按照通知于2018年7月25日13:00在辽宁省大连市甘井子区同德路2-318号，5楼会议室如期召开，会议由董事长孙启先生主持。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月25日9：15—9：25，9：30—11:30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年7月25日9:15-15:00。
本所律师注意到，根据《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）第三条第一款、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第四条第一款及公司《章程》第四十二条“年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6
个月内举行”的规定，本次股东大会应当在2018年6月30日前召开。鉴于“公司董事会对年度相关报告未形成有效决议，未形成提交年度股东大会的有效提案”，因此“公司无法在规定期限内召开2017年年度股东大会”，公司已经就前述原因向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所报告，并于2018年6月9日公告。前述报告并公告的情形符合根据《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）第三条第二款及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第四条第二款“公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告”的规定。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的人员
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日 2018年7月16日。有权参加本次股东大会的人员为在2018年7月16日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 49人，代表有表决权的股份522,800,883股，占公司有表决权股份总数的 40.2154%。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度报告及报告摘要》；
4、《2017年度利润分配方案》；
5、《2017年度财务决算报告和2018年财务预算报告》；
6、《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》；
7、《2017年度独立董事述职报告》；
8、《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、《关于为全资和控股子公司担保的议案》；
10、《关于2018年度申请银行综合授信的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东大会会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上
北京金诚同达律师事务所 法律意见书述议案进行了投票表决，其中东北特殊钢集团有限责任公司对上述第6项议案回避表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于抚顺特殊钢股份有限公司二〇一七年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人（签字） 史克通：
庞正忠： 徐瑞鑫：
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会 议 资 料
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2017年9月4日下午14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室
参加会议人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
二、推举 1名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单；
三、审议会议议案（1项）
1、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
四、股东及股东代表现场投票表决；
五、监票人宣布现场投票表决结果；
六、现场会议结束；
七、统计投票结果；
八、主持人宣读 2017年第一次临时股东大会决议；
九、出席会议的股东在股东大会决议和会议记录上签字；
十、会议见证律师宣读法律意见书；
十一、本次股东大会会议结束。
议案一
关于续聘公司 2017年度审计机构的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中认真履行各项职责，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
2017年度公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务及内控审计机构，聘期一年。同时授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
请审议。
证券代码：600708证券简称：海博股份公告编号:临2014-004上海海博股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于 2014年 3月 17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2014年 3月 27日在公司总部以现场投票表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席张大鸣主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2013年度监事会工作报告》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《2013年度报告全文及摘要》
具体内容详见 2014年 3月 29日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。
监事会关于公司 2013年度报告的审核意见为：
1、公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《2013年财务决算报告》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见 2014年 3月 29日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。
监事会关于 2013年度内部控制自我评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同意董事会内部控制评价报告。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《2013年度内部控制审计报告》
具体内容详见 2014年 3月 29日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于 2013年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见 2014年 3月 29日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn（公告编号：临2014-006《关联交易公告》）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述一、二、三、六项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海海博股份有限公司监事会二○一四年三月二十九日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2018-057厦门厦工机械股份有限公司
关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务
回购担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：信誉良好、经国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。
公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过3.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年。
本次向客户提供融资租赁业务回购担保尚须提交公司股东大会审议批准。
截至本公告披露日，公司发生逾期担保累计4.76万元。
一、担保情况概述
为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题，进一步拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，加快货款回笼，促进公司产品销售，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国银租赁开展合作。由国银租赁为信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任。
公司于2018年8月20日召开第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，表决结果：赞成8票，反对 0票，弃权 0票。公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过 3.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。
鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率，且若公司履行回购担保义务，交易金额具有不确定性。因此，本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
被担保人为公司或公司经销商推荐的信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。
三、董事会意见
董事会认为：为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式。公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保是公司日常生产经营活动的组成部分，有利于丰富公司产品销售的金融支持手段，有利于促进公司产品销售,对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。因此本次公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。
在风险控制上，公司对销售客户的选择将严格把控，将从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制。
四、独立董事意见
公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保，担保额度不超过3.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。
公司上述回购担保事项履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，有利于公司拓宽销售渠道，促进公司产品销售，扩大市场占有率，加快货款回笼，促进公司发展，不存在损害公司及股东的利益。但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为8,676.12万元，占公司2017年度经审计净资产的12.15%，发生逾期担保4.76万元；公司对控股子公司提供的担保余额为35,276.58万元，占公司2017年度经审计净资产的49.42%，未发生逾期担保情形。
六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第八届监事会第二十三次会议决议；
3.公司独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-045
平顶山天安煤业股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
平顶山天安煤业股份有限公司于2018年8月9日至2018年8月10日发行了2018年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
超短期融资券名称：平顶山天安煤业股份有限公司2018年度第一期超短期融资券（简称：18天安煤业SCP001）；
超短期融资券代码：011801513；
超短期融资券期限：270天；
起息日：2018年8月13日；
到期日：2019年5月10日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）；
计息方式：到期一次性还本付息；
发行金额：人民币8亿元；
发行利率：4.68%；
主承销商：招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日