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证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-012天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2014年3月7日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2014年3月19日以现场方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2013年度董事会报告>的议案》
详细内容见公司2013年年度报告“第四节董事会报告”。公司独立董事
郑兴灿、韩刚、赵息向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在
公司2013年年度股东大会上进行述职。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、审议通过《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司全年实现营业收入人民币 381,923,412.88元，比上年度同期增长了31.35%；利润总额为人民币 96,562,989.72元，比上年度同期增长39.07%；归属于母公司股东的净利润额为人民币 80,432,994.99元，比上年度同期增长35.61%；每股收益为（扣除非经常性损益）0.42元，比上年增长35.48%，报告期内公司取得了较好业绩。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
4、审议通过《关于<2013年年度报告全文>及<2013年年度报告摘要>的议
案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年是实现归属于公司股东的净利润为 80,432,994.99元，母公司实现的净利润为 80,217,939.85元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 8,021,793.99元。截至 2013年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 177,820,950.21元，公司年末资本公积金余额为407,468,285.59元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2013年 12月 31日公司总股本 174,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 174,000,000股为基数向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 87,000,000股，转增后公司总股本将增加至 261,000,000股。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司结合自身的
经营特点，不断健全治理结构，已逐步建立了较为完善的内部控制体系，在公
司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、重大投资、募集资金
使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。公司现行的内部控制制度
较为完整、合理及有效，基本适应公司管理要求和公司发展需要，能够较好地
预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，能够较好地保
证公司会计资料的真实性、合法性及完整性，能够确保公司所属财产物资的安
全、完整，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范
要求。2013年度本公司未发现存在内部控制设计的重大缺陷。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
7、审议通过《关于<截至 2013年 12月 31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相
关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
8、审议通过《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》
公司基于募投项目的实际情况，对募集资金投资项目的建设进度做出了略
微调整，符合公司募投项目建设的需要。不影响募集资金投资项目的实施，不
存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
9、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能
够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、
公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，继续聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
（1）与浙江津膜环境科技有限公司的关联交易
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事长李新民回避表
决。
（2）与天津市瑞德赛恩水业有限公司的关联交易
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会以股东大会特别决议审议。
修订后的《公司章程（ 2014年 3月）》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年3月20日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-006深圳市新国都技术股份有限公司
关于投资设立一级全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年1月26日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立一级全资子公司的议案》，公司因业务需要拟出资 500万港币设立中文名称为 Nexgo香港有限公司，英文名称为NEXGO Hong Kong Limited的一级全资子公司（最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的注册登记事宜。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次投资事项不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为深圳市新国都技术股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资所使用的资金为公司自有资金。
2、标的公司基本情况：
（1）中文名称：Nexgo香港有限公司
（2）英文名称：NEXGO Hong Kong Limited
（3）公司类型：有限责任公司
（4）董事：郭桥易
（5）注册资本：500万港币
（6）注册地址：中国香港
（7）经营范围：货物及技术的进出口业务；技术服务；投资、管理及咨询
（8）出资比例：公司持有100%股权
（注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审批为准。）
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的和对公司的影响
香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，公司在香港设立一级全资子公司，可以充分利用香港在地理、资源、金融及产业政策、人才等各方面优势，促进公司与国际市场的交流与合作，推动公司电子支付产品与服务进入海外市场，加快公司国际化发展进程，符合公司长远发展需要。
本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，香港子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
六、本次对外投资的风险分析
公司在香港设立一级全资子公司事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，但仍需商务主管部门等境内外相关政府部门审批或备案，本次投资事项尚存在不确定性。
由于香港与内地在政策体系、文化背景等方面存在较大区别，在香港子公司经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面风险。
七、其他
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2007-006武汉海特生物制药股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司第六届监事会第六次会议于2017年8月
21日11:00在海特科技园公司一楼会议室以现场召开,会议通知于 2017年8
月11日以文件方式送达。会议由监事会主席张杰先生主持，本次会议应到 3
人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经
过审议，形成如下决议：
（一）审议《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2017年半年度报告及其
摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的武汉海特生物制药股份有限
公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，
备查文件 :
1.武汉海特生物制药股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-041
中粮地产（集团）股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月23日公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于审议授权总经理处置可供出售金融资产的议案》，股东大会同意授权总经理根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况处置可供出售的金融资产，并决定处置的时机与数
量。为有效盘活公司资产，根据公司经营管理需求，公司于近日出售了部分可供出售金融资产（招商证券股份有限公司股份，股票简称:招商证券，证券代码：600999.sh），现将有关情况公告如下：
一、交易概述
本次出售前公司持有招商证券股份8,295,289股，占其总股本的0.14%。近日，公司通过上海证券交易所竞价交易系统出售所持有的全部招商证券股票共8,295,289股。截至2015年7月3日收盘，公司已不再持有招商证券股份。
二、本次交易对公司的影响
经公司初步测算，本次出售部分招商证券股票扣除成本和相关交易税费后获得的所得税后投资收益约为1.46亿元。本次交易有利于提高公司资产流动性及资产使用效率，符合公司发展战略需要。
三、备查文件
1、公司2010年第二次临时股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月四日
山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2017年第四次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2017年第四次临时会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于变更公司名称、证券简称的议案
经审阅，我们认为：变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意变更公司名称及证券简称的议案。
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会2017年第四次临时会议相关事项的独立意见）
独立董事： 姜付秀 罗建北 权玉华
二〇一七年七月三十一日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017-035安徽众泰汽车股份有限公司
关于 2017年 6月份产销情况的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司截至2017年6月份产销快报数据如下:
单位:辆
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产销明细|产量|||销量|||
||本月|本年累计|本年累计同比%|本月|本年累计|本年累计同比%|
|运动型多用途乘用车（SUV）|13684|76252|-38.01%|13924|77798|-36.58%|
|基本型乘用车|2775|15096|-21.96%|2791|15485|-18.22%|
|纯电动乘用车|3763|12832|71.14%|3743|13004|65.38%|
|合计|20222|104180|-30.47%|20458|106287|-28.89%|

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽众泰汽车股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2015-56
江苏友利投资控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏友利投资控股股份有限公司（证券简称“友利控股”，证券代码
“000584”，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年8月31日、9月1日、9月2日）内日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、本公司九届董事会第十四次会议和第二次临时股东大会分别于2015年8月4日和8月20日审议通过了《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的各项议案，并进行了公开披露。公司于第二次临时股东大会召开后按规定向中国证券监督管理委员会报送了本次重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的申
请材料，中国证券监督管理委员会接收了申请材料，目前申请材料正在审查中，如收到中国证券监督管理委员会受理通知，公司将及时按照规定予以公告，公司不存在应披露而未披露的重大信息。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
4、公司向控股股东、实际控制人查询后证实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第 1条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司九届董事会第十四次会议和第二次临时股东大会分别于2015年8
月4日和8月20日审议通过了《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的各项议案。有关重组事项尚需中国证券监督管理委员会的批准或核准，具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
天津鹏翎胶管股份有限公司
董事和高级管理人员关于2015年非公开发行摊薄即期回报
后采取填补措施的承诺
党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措
施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的【董事和/或高级管理人员】，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺全力支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。
（五）本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。
（六）本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
承诺人：李鸿
2015年11月 15日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—013中核华原钛白股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司收到公司大股东李建锋的通知，李建锋于2013年12月18日质押给宏源证券股份有限公司的本公司股权6000万股（占公司总股本的14.63%，详见公司公告2013-092），其中1200万股已经于近日解除质押。
截至本公告日，李建锋共持有本公司股份12117.7463万股，股份性质为流通受限股份，占公司总股本的29.55%，本次 1200万股解除质押后，目前该股东质押股份为 10917万股，占公司总股本的26.62%。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年4月8日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-049
青岛特锐德电气股份有限公司
拟签署对外投资协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”或“甲方”）与福建方硕新能源科技有限公司（以下简称“方硕新能源”或“乙方”）签署《合资经营协议书》，特来电拟与方硕新能源共同出资成立“福州方硕特来电新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”或“新公司”），新公司注册资本为人民币10000万元，以现金出资5100万元整，占合资公司51%的股份。
（2）根据《公司章程》的规定，本次投资需公司董事会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
方硕新能源位于福建省福州市鼓楼区福马路45号，注册资本1000万元，法定代表人郑娜，企业类型为有限责任公司，其主营业务包括充电站的投资、建设及运维服务；纯电动汽车的研究投资及技术运维服务；新能源技术的研究、开发及技术推广服务。目前的服务对象主要是针对城市纯电动公交车及新能源出租车。
根据方硕新能源报告资料，谢谦辉为方硕新能源的实际控制人。
方硕新能源与本公司不存在关联关系，与本公司、本公司子公司及本公司股东无其他业务往来。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式：合资公司注册资本为人民币10000万元，出资各方均以现金
进行出资。
（2）拟设新公司的基本情况
公司名称：福州方硕特来电新能源有限公司（实际以工商局核定为准）
公司性质：有限责任公司
经营范围：新能源汽车充电设施网络的咨询、设计、建设；充电设施销售；
机动车充电运营服务；停车场运营服务。（以工商局核定为准）。
股东情况：特来电与方硕新能源对新公司的出资比例分别为51%和49%。
四、拟签署对外投资合同的主要内容
1、合同双方：
甲方：青岛特来电新能源有限公司，乙方：福建方硕新能源科技有限公司。
2、拟设立公司情况
（1）公司名称：福州方硕特来电新能源有限公司（实际以工商局核定为准）（2）公司性质：有限责任公司
（3）经营范围：新能源汽车充电设施网络的咨询、设计、建设；充电设施销售；机动车充电运营服务；停车场运营服务。（以工商局核定为准）。
3、公司注册资本、出资方式
新公司注册资本人民币 10000万元，其中甲方以现金出资 5100万元整，占合资公司51%的股份；乙方以现金出资4900万元整，占合资公司49%的股份。
4、其他主要约定：
（1）合资公司的期限为自营业执照签发之日起二十年，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。合资公司经营期满前，经合资各方一致同意，可延长经营期限。
（2）甲方职责：
（a）负责合资公司充电设施的全面技术（含云平台）、产品、服务、运营支持。
（b）充电云平台网络的规划、设计，将合资公司运营的充电设施接入甲方云平台，并为合资公司提供互联网增值服务。
（c）在不违反国家法律法规及车企合作协议的情况下，合资公司、乙方（含下属企业）享有甲方所代理新能源汽车的同等政策。
（d）以公允的价格提供产品。
（e）负责办理合资公司委托的其他事宜。
（3）乙方职责：
（a）委托人员负责办理为设立合资公司向有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照等一切有关手续。
（b）负责当地政府部门的协调，为合资公司运作营造良好的环境。
（c）负责当地政策的协调，推动政府出台新能源汽车推广应用、充电设施建设、充电设施建设运营补贴方面的优惠政策。
（d）负责利用城市中现有的场地和设施，推进充电设施项目建设。支持合资公司到机关企事业单位、公共机构、酒店、宾馆、商场、居民小区、社会公共停车场等场所，进行市场化模式投资建设、运维、管理充电设施。
（e）负责协调电网企业做好相关电力基础网络建设和充电设施报装增容服务等工作。
（f）负责提供合资公司经营场地。
（g）负责办理合资公司委托的其他事宜。
（4）《合资经营协议书》及其附件，自双方签章并履行上市公司审议及信息披露程序后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资将使用公司自有资金完成。
根据《福建省人民政府关于加快新能源汽车推广应用八条措施的通知》（闽政〔2014〕50号），福建省2014年至2015年推广应用新能源汽车10000辆（其中2014年推广应用3500辆、2015年推广应用6500辆）,并要求福建省各级政府要制定新能源汽车充换电设施专项建设规划，充分利用现有的停车场、路灯灯杆、咪表、加油站、加气站等场地建设充换电设施；城市新建小区和公用停车场按不低于20%的比例规划和配置充换电设施。
方硕新能源成立于2015年2月，由福建壹道汽车租赁有限公司和林英共同出资设立,其主营业务包括充电站的投资、建设及运维服务；纯电动汽车的研究投资及技术运维服务；新能源技术的研究、开发及技术推广服务。目前方硕新能源的服务对象主要是针对城市纯电动公交车及新能源出租车。现阶段，方硕新能源
已承接了位于福州齐安公交首末站的充电站投资、建设及运维服务，充分发挥方硕新能源的优势资源，开拓福州新能源市场。
本次公司子公司特来电与方硕新能源合作，将有效利用双方在新能源汽车业务领域的互补优势，推进特来电“电动汽车群智能充电系统”在福建地区的应用，促进特来电在福建地区开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展。
六、风险提示
（1）《合资经营协议书》尚未正式签署，存在不能最终签署的可能；（2）本次《合资经营协议书》的签署将推进特来电“电动汽车群智能充电系统”在电动汽车充电业务领域的应用，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。但由于有关运营模式、运营团队等尚需进一步确定，且新公司业务前景受电动汽车行业发展速度的影响，且因此《合资经营协议书》能否顺利实施及实施效果存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年5月21日
海南亚太实业发展股份有限公司
2015年度投资者关系管理工作计划
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规、规章、制度的规定，结合公司实际情况，公司2015年度投资者关系管理工作计划如下：
一、2015公司投资者关系管理的原则
自觉、主动按照“公平、公正、公开”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，注意尚未公布信息及内部信息的保密并接受投资者的监督，充分保障投资者知情权及其合法权益。
二、投资者关系管理的组织机构
公司董事会秘书处是公司投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。
三、2015年投资者关系管理工作重点
（一）做好信息披露工作
1、按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营、财务状况等重要信息。通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。
2、严格按照信息披露格式要求，及时披露各类公告，确保股东及投资者公平、及时掌握公司的临时动态信息。
（二）做好日常投资者咨询工作
2、严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布正式公告前，不得泄漏，以避免产生内幕交易。
3、热情接待投资者来访，开展与投资者的双向交流
（1）努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议召开时间和召集方式以便于股东参加。
（2）合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登记工作，在介绍公司业务和经营情况时，不得有选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息，确保公司信息披露的公平性。
（3）实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在定期报告中予以披露。
公司应当尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
4、及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”，就投资者对已披露信息的提问进行详细的分析、说明和答复，但不得就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
5、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
（三）关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时,公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（四）做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
不定期对投资者管理工作人员进行培训，以提高专业化服务水平，以便为投资者提
供规范和高质量的服务。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
关于减少和规范关联交易的承诺函
鉴于中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”）拟以发行股份的方式收购汪齐梁持有的浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“浙江中青”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本人就本次交易完成后减少和规范关联交易事宜出具以下不可撤销的承诺及保证：
一、本人持有中化岩土股权期间，本人及控制的企业将尽量减少并规范与中化岩土及其子公司、浙江中青及其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人及控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害中化岩土及其他股东的合法权益。
二、本人如违反前述承诺将承担因此给中化岩土、浙江中青及其控制的企业造成的一切损失。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为交易对方《关于减少和规范关联交易的承诺函》之签署页）
签署方：
汪齐梁
签署日期： 年 月 日
关于股份锁定的承诺函
鉴于中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”）拟以发行股份的方式收购汪齐梁持有的浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“浙江中青”）49%的股权（以下简称“本次交易”），并由中化岩土与汪齐梁签署了《中化岩土工程股份有限公司与浙江中青国际航空俱乐部有限公司股东汪齐梁之发行股份购买资产的附条件生效协议》（以下简称“《收购协议》”）。作为本次交易的对方，就本次交易完成后取得的中化岩土股票的锁定期限相关事宜出具以下不可撤销的承诺及保证：
一、本人取得的本次发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让，锁定期届满后可根据相关法律法规的规定予以转让。
二、本次发行结束后，由于中化岩土送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，但如该等取得的股份锁定期限长于《收购协议》约定的期限，则该部分锁定期限按照对应法律法规规定执行。
三、在发生《收购协议》约定的利润补偿的情况下，本人的应补偿股份应从当期解锁的股份中补偿给中化岩土，若当期解锁的股份不足以补偿给中化岩土则继续从下一期解锁的股份中扣减，以此类推。
四、本人持有中化岩土股份期间不会委托他人管理本人持有的股票。
五、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让所持有的中化岩土的股份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为交易对方《关于股份锁定的承诺函》之签署页）
签署方：
汪齐梁
签署日期： 年 月 日
关于近五年未受过处罚或涉及重大经济纠纷及诚信情况的
承诺函
鉴于中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”）拟以发行股份的方式收购汪齐梁持有的浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“浙江中青”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的对方，就最近五年不存在因违法违规遭受处罚或涉及重大经济纠纷及诚信情况出具以下不可撤销的承诺及保证：
本人自2011年1月1日至本声明出具日：
1、不存在受到任何行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；
2、不存在正在进行中的或潜在的针对本人之违法违规进行立案调查或侦查的行政或司法程序及其他任何未决或潜在的诉讼或仲裁；
3、不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为交易对方《关于近五年未受过处罚或涉及重大经济纠纷及诚信情况的承诺函》之签署页）
签署方：
汪齐梁
签署日期： 年 月 日
关于避免同业竞争的承诺函
鉴于中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”）拟以发行股份的方式收购汪齐梁持有的浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“浙江中青”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，就本次交易完成后避免同业竞争事宜出具以下不可撤销的承诺及保证：
一、截至本承诺函出具日，除持有浙江中青股权外，本人以及本人下属全资、控股、参股及其他可实施控制的企业（以下简称“本人及下属企业”）目前没有直接或间接的从事与浙江中青及其子公司、中化岩土及其子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）从事任何与中化岩土及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的业务活动。
二、本人承诺，若本人及下属企业未来从任何第三方获得的任何商业机会，与浙江中青及其子公司、中化岩土及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及下属企业将立即通知浙江中青及其子公司、中化岩土及其子公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给与浙江中青及其子公司、中化岩土及其子公司。
三、本人承诺，保证促使与本人关系密切的人员不直接或间接从事或参与浙江中青及其子公司、中化岩土及其子公司从事的业务存在实质性竞争的任何经营活动。
四、本人承诺，不利用从浙江中青及其子公司、中化岩土及其子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与浙江中青及其子公司、中化岩土及其子公司从事的业务存在实质性竞争的任何经营活动。
五、若因本人下属企业违反上述承诺而导致浙江中青及其子公司、中化岩土及其子公司权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为交易对方《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
签署方：
汪齐梁
签署日期： 年 月 日
关于资产权属的承诺函
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”）拟以发行股份的方式收购汪齐梁持有的浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“浙江中青”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方,就持有股权合法、有效、完整等无权属瑕疵事项作出以下不可撤销的承诺及保证：
本人/本公司已按相关规定履行了浙江中青的出资义务，已缴足全部认缴的注册资本，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东所应承诺的义务和责任的行为，不存在出资不实及其他可能影响浙江中青合法存续或本人/本公司所持浙江中青股权合法性的情形。
截至本承诺出具日，本人/本公司合法拥有所持的浙江中青股权，依法拥有浙江中青股权有效的占有、使用、收益及处分权；上述股权权属清晰，未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，该等股权过户或转移不存在法律障碍。
如上述承诺不实，本人愿意承担相应的法律责任。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为交易对方《关于资产权属的承诺函》之签署页）
签署方：
汪齐梁
签署日期： 年 月 日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-050成都市新都化工股份有限公司
2014年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月25日在
中国证监会指定信息披露网站上披露了《2014年半年度报告》。由于工作人员的疏忽，造成公司《2014年半年度报告》中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
公司《2014年半年度报告》中（第25页）“第五节重要事项”之“七、重大关联交易”之“（一）与日常经营相关的关联交易”表中“关联交易价格”、“关联交易金额”、“可获得的同类交易市价”的金额误以“元”为单位填写，应按“万元”单位填写，现更正如下：
原披露内容：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||可获得|||
|||||关联交|||占同类交|关联交||||
||关联关|关联交|关联交||关联交|关联交易金|||的同类|披露||
|关联交易方||||易定价|||易金额的|易结算|||披露索引|
||系|易类型|易内容||易价格|额（万元）|||交易市|日期||
|||||原则|||比例(%)|方式||||
||||||||||价|||
|乐山科尔碱业有限公司|参股公司|采购|购买氯化铵|参考市价|521.45|2,359,504.24|12.12%|预付|528.05|2014年3月7日|《新都化工：2014 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-014），披露网站：巨潮资讯网|
|乐山科尔碱业有限公司|参股公司|销售|销售包装袋|参考市价|1.60|799,577.28|0.80%|预收|1.60|--|--|
|合计||||--|--|3,159,081.52|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||

|||
|-|-|
||经2014年3月5日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2014年度日常关联交易情况的议案》中，公司及控股子公司向乐山科尔碱业有限公司采购氯化铵（作为原材料），全年预计交易金额不超过3,000万元。本报告期实际发生金额为235.95万元。|
|按类别对本期将发生的日常关联交||
|易进行总金额预计的，在报告期内的||
|实际履行情况（如有）||
|交易价格与市场参考价格差异较大|不适用|
|的原因（如适用）||

现对此部分内容更正后为：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||可获得|||
||||||关联交|||||||
|||||关联交||关联交易|占同类交|关联交|的同类|||
||关联关|关联交|关联交||易价格|||||披露||
|关联交易方||||易定价||金额（万|易金额的|易结算|交易市||披露索引|
||系|易类型|易内容||（万|||||日期||
|||||原则||元）|比例(%)|方式|价（万|||
||||||元）|||||||
||||||||||元）|||
|乐山科尔碱业有限公司|参股公司|采购|购买氯化铵|参考市价|0.0521|235.95|12.12%|预付|0.0528|2014年3月7日|《新都化工：2014年度日常关联交易预计公告》（公告 编 号 ：2014-014），披露网站：巨潮资讯网|
|乐山科尔碱业有限公司|参股公司|销售|销售包装袋|参考市价|0.0002|79.96|0.80%|预收|0.0002|--|--|
|合计||||--|--|315.91|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||
|||||经2014年3月5日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2014年度日常关联交易情况的议案》中，公司及控股子公司向乐山科尔碱业有限公司采购氯化铵（作为原材料），全年预计交易金额不超过3,000万元。本报告期实际发生金额为235.95万元。||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交||||||||||||
|易进行总金额预计的，在报告期内的||||||||||||
|实际履行情况（如有）||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大||||不适用||||||||
|的原因（如适用）||||||||||||

除以上情况外，其他内容不变。本更正公告不会对公司2014年半年度业绩造成影响。对于上述更正给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！今后公司将采取切实措施加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告
成都市新都化工股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-034
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于 2014年9月12日以书面和邮件形式发出，于2014年9月15日上午10：30在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议批准了《关于对外投资的议案》。
决定与中国科学院工程热物理研究所、成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)、成都双城投资有限公司共同合资设立成都中科航空发动机有限公司（暂定名），进行系列无人机及行政机用先进发动机的研发、生产及维修服务。注册资本25250万元，中国科学院工程热物理研究所以国家投入资金形成的自主知识产权作价9000万元出资入股，占股35.65%，其余各方均以货币出资。其中：本公司以货币资金5416.7万元出资入股，占股21.45%；成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)以货币资金5416.7万元出资入股，占股21.45%；成都双城投资有限公司以货币资金5416.7万元出资入股，占股21.45%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案详细内容请参见公司2014年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2014-035）
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一四年九月十五日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于向中国民生银行股份有限公司
申请融资的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第三十九次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》，发表如下意见：
公司拟向关联法人中国民生银行股份有限公司北京分行申请 41亿元的融资，有利于满足公司资金需求，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。
因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第三十九次临时会议审议。
我们特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一九年九月八日
安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们作为安徽省司尔特肥业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第六次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们对公司报告期内（2014年1月至6月）发生以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，包括：
（1）、控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
（2）、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
（3）、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
（4）、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
（5）、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
（6）、代控股股东及其他关联方偿还债务。
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
综上所述，我们认为：公司严格执行了中国证监会、深圳证券交易所有关文
件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
二、《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见经核查，公司2014年半年度募集资金的实际存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：
武希彦 夏成才 程贤权
二〇一四年七月三十日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-09号江苏四环生物股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因相关行为涉嫌违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 7日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（稽总调查字 190059号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司已于 2019年 1月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号：临-2019-02号),于 2019年 2月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号：临-2019-05号)。
截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，如公司触及 13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司经营情况正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-09号特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2019年2月26日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-034南京聚隆科技股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下称“公司”）因杨青峰先生辞去公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员的职务，辞职后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于2018年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事变更的公告》（2018-029）。经公司2017年度股东大会审议通过，同意补选桂生春先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于2018年5月18日在巨潮资讯网上披露的《2017年度股东大会决议公告》（2018-028）。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2018年6月14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选桂生春先生为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
第四届董事会战略委员会：由刘曙阳、桂生春、蔡敬东、吴劲松、郑垲五人组成，其中刘曙阳担任主任委员。
第四届董事会提名委员会：由郑垲、桂生春、车捷三人组成，郑垲先生为提名委员会主任委员。
第四届董事会审计委员会：由王兵、吴劲松、车捷三人组成，其中王兵担任主任委员。
第四届董事会薪酬与考核委员会：由车捷、蔡敬东、王兵三人组成，其中车捷担任主任委员。
特此公告
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2018年6月15日
股票代码：002792 股票简称：通宇通讯 公告编号：2017-080
广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 12月 6日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 12月 1日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召集召开合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。董事会对本次61名激励对象名单均进行了审核，本次符合解锁条件的激励对象为61名，申请解锁并上市流通的限制性股票数量为22.68万股，占公司目前总股本比例为0.10%。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-139云南沃森生物技术股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
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|2015 年 10 月 26 日，云南沃森生物技术股份有限公司第二届监事会第二十|
|六次会议以通讯表决的形式召开。召开本次会议的会议通知已于 10月20日以电|
|子邮件方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3 人。会议由监事会|
|主席马佳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规|
|定。|

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年第三季度报告全文》
监事会对公司 2015年第三季度报告全文进行审核后，发表审核意见如下：公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；公司 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
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|本议案获得通过。|
|公司《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的信息披露网站。|

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举延期的议案》
为确保公司正在筹划的重大资产重组事项各项工作的连续性和稳定性，监事
会同意公司第二届监事会延期换届。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
《关于公司第二届董事会、监事会换届选举延期的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
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|特此公告。|

云南沃森生物技术股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日