证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-075
厦门光莆电子股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，2019年10月23日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2019年11月12日（星期二）下午3：00开始。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年11月6日
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止2019年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12F会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案包括：
1、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
该议案已经2019年 10月23日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2019年 10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-073）。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已经2019年 10月23日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-074）。本议案属股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||

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|1.00|《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年11月11日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）。
异地股东采用信函或传真的方式登记，须在2019年11月11日15:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室（厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
4、注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361009
联系人：张金燕
2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
3、临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
七、备查文件
1、《厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会2019年 11月24日
附件一：
厦门光莆电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
参会股东登记表
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|姓名/名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件二：
厦门光莆电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会会议议案的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

委托人姓名和名称： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365632”，投票简称为“光莆投票”。
2.公司无优先股。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年11月 12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。