金轮蓝海股份有限公司
募集资金鉴证报告
信会师报字[2018]第ZA11812号金轮蓝海股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对金轮蓝海股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月十八日
鉴证报告第2页
金轮蓝海股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
金轮蓝海股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《金轮蓝海股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]43号）核准，公司于2014年1月28日公开发行
人民币普通股（A股）33,600,000股(其中发行新股数量为30,600,000股，老
股转让数量为3,000,000股)，每股面值人民币1元，发行价格人民币7.18元
/股，募集资金总额人民币 219,708,000.00元，扣除发行费用人民币
37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00元。
本次发行股票募集的资金总额扣除25,923,000.00元（承销费和保荐费总额为
26,923,000.00元，前期已支付 1,000,000.00元）的承销保荐费用后金额为
193,785,000.00元，已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券股份有限
公司存入公司在江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为
50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的信会师报字[2014]第110042号验资报告验证确认。
2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集资金”）到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815号）核准，公司向特定投资者非公开发行 16,197,505.00股股票，每股面值为 1.00元，每股发行价格 24.05元，募集资金总额为 389,549,995.25元，扣除承销费用人民币 9,500,000.00元，扣除发行新股验资费用 100,000.00元，募集资金净额为379,949,995.25元，已于2016年3月7日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为50320188000143374的人民币账户中。上述新增资本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2016]第110853号”验资报告。
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(二) 2017年度募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
截至2017年12月31日募集资金使用情况如下：
（单位：人民币元）项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 181,882,060.00减：2014年度累计募投项目支出 9,400,849.50减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00加：2014年度募集资金专户利息收入 1,771,663.46减：2014年度募集资金专户银行手续费支出 257.90截至2014年12月31日募投资金专户余额 84,252,616.06加：募集资金暂时补充流动资金归还 90,000,000.00减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00减：2015年度累计募投项目支出 2,026,368.00加：2015年度募集资金专户利息收入 2,486,081.71减：2015年度募投资金专户银行手续费支出 90.45截至2015年12月31日专户余额 84,712,239.32加：募集资金暂时补充流动资金归还 90,000,000.00减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00减：2016年度累计募投项目支出 1,208,393.50加：2016年度募集资金专户利息收入 2,181,320.63加：2016年自有资金转入置换部分设备投入 3,990,849.50加：2016年度梳理器材车间租赁收入 660,000.00减：专户银行手续费支出 96.48截至2016年12月31日专户余额 90,335,919.47加：募集资金暂时补充流动资金归还 90,000,000.00减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00加：2017年度募集资金专户利息收入 1,445,354.02加：2017年度梳理器材车间租赁收入 840,000.00减：2017年度募投项目支出 38,978,300.90减：专户银行手续费支出 1.40截至2017年12月31日专户余额 53,642,971.19
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注：本期募投项目发生变更，募投项目实施主体相应变更，上述 2017年度募投项目使用情况包括本公司及新募投项目实施主体成都泓锐不锈钢有限公司(以下简称“成都泓锐”)，有关本次变更情况详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。”
2、配套募集资金使用情况
截至2017年12月31日募集资金使用情况如下：
（单位：人民币元）项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 389,549,995.25减：发行费用及验资费用 9,600,000.00募集资金净额 379,949,995.25减：支付交易对方现金 190,694,300.00减：代扣代缴交易个人所得税 186,505,700.00减：本次交易的中介机构费用 2,750,000.00加：利息收入 649,291.23减：手续费 235销户转基本户 649,051.48截至2016年7月14日专户余额（注） 0注：该账户已于2016年7月14日注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
2014年2月19日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2014年4月10日，公司召开第三届董事会2014年第一次会议审议修订了公司《募集资金管理办法》,募集资金管理办法对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。
本期募投项目实施主体发生变更，2017年6月7日，公司及全资子公司成都泓锐与江苏银行股份有限公司南通分行、民生证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实
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际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
2、配套募集资金管理情况
2016年3月10日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金余额53,642,971.19元，具体存放情况如下：（单位：人民币元）单位名称 银行名称 账号 截止日余额 备注
金轮蓝海 江苏银行股 50320188000105186 1,273,274.57 活期
股份有限 份有限公司
“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 21,000,000.00 理财产品公司 海门支行
小计 / 22,273,274.57 /
成都泓锐 江苏银行股 50320188000179734 6,869,696.62 活期
不锈钢有 份有限公司
“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 24,500,000.00 理财产品限公司 海门支行
小计 31,369,696.62
合计 53,642,971.19
2、配套募集资金专户存储情况
截至2016年7月14日，配套募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金专户使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1.
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2.
2、配套募集资金专户使用情况
发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况详见本报告附表3。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、终止原募投项目并变更部分募集资金用途
公司第三届董事会2017年第三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司 4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并变更部分募集资金人民币 11,480万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”（以下简称“新募投项目”）的建设。
新募投项目由公司的全资子公司成都泓锐实施，项目所在地为四川省成都市金堂县，新募投项目设计产能为年加工各类高端不锈钢薄板 2万吨，总投资 11,480万元，其中固定资产投资总额为8,491万元，流动资金为2,989万元。
2、本次募集资金用途变更的原因
近年来，纺织梳理器材市场需求虽保持增长，但增长幅度较为有限，同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公司通过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，目前已能满足客户需求。从远期看，梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限，市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验，通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求，是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。因此，实施原募投项目的必要性不强。2015年金轮股份实行并购重组，收购海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”），公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营，使得公司无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大，通过实施新募投项目，可在森达装饰的基础上，加快在不锈钢行业的深耕、发展，为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。
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综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要,公司决定终止实施原募投项目，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。
3、变更募投项目的资金使用情况
公司第四届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,480万元，对成都泓锐增资，以确保“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。增资将根据新募投项目的实施进度分期拨付到位。2017年5月26日，公司以募集资金向成都泓锐增资7,000.00万元，成都泓锐存入江苏银行海门支行账号为50320188000179734的募集资金专户中，具体使用情况如下：
（单位：人民币元）项目 募集资金专户发生情况2017年转入专户募集资金总额 70,000,000.00减：2017年度新募投项目累计支出 38,978,300.90加：利息收入 347,998.92减：2017年度专户银行手续费支出 1.40截至2017年12月31日专户余额 31,369,696.624、本次募集资金用途变更的信息披露情况
公司2017年4月25日、2017年5月17日及2017年5月25日在指定信息披露媒体刊登了《第三届董事会 2017年第三次会议决议公告》（公告编号：2017-028）、《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-034）、《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-054）。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目
不适用
2、配套募集资金投资项目
不适用
(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表2。
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(五) 募集资金投资项目的延期情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目
公司于 2015年 1月 12日召开第三届董事会 2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。
公司于 2016年 4月 22日召开第三届董事会 2016年第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2016年12月31日延期至2017年12月31日。
公司于2017年4月24日召开第三届董事会2017年第三次会议，于2017年5月16日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》，具体详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
2、配套募集资金投资项目
报告期内不存在配套募集资金投资项目延期情况。
(六) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目
公司于 2016年 4月 22日召开第三届董事会 2016年第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，议案要求将暂时闲置的梳理器材车间租赁给子公司作为新增产品仓库，收取的租金所得作为募集资金项目产生的收益；同时公司前期按募投项目使用计划采购了部分生产设备，由于募投项目整体实施进度放缓，其他设备没有同步采购，导致先行采购的生产设备暂时处于闲置状态，为使募集资金使用效益最大化，公司决定以自有资金置换采购上述设备所使用的募集资金。
根据上述议案，公司募集资金账户于2016年5月16日收到自有资金账户转入3,990,849.50元，5月17日收到一季度梳理器材车间租金16.5万元，此后分别于季末6月28日、9月27日、12月28日收到梳理器材车间租金共计49.5万元。
2、配套募集资金投资项目
报告期内，公司未发生配套募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
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(七) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票闲置募集资金使用情况
2015年1月12日，公司召开第三届董事会2015年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
2015年 1月 12日，本公司将 9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2016年1月6日，公司已将本次暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
2016年1月15日，公司召开第三届董事会2016年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于2016年1月16日公告。
2016年 1月 15日本公司将 9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2017年1月5日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
2017年1月18日，公司召开第三届董事会2017年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于2017年1月19日公告。
2017年 1月 19日本公司将 9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2018年1月4日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
2、配套募集资金闲置募集资金使用情况
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报告期内，公司未发生配套募集资金暂时补充流动资金的情况。
(八) 节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票闲置募集资金节余募集资金使用情况
本公司原募投项目终止并变更募投项目用途，新募投项目尚未结束，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
2、配套募集资金节余资金使用情况
报告期内，配套募集资金未有节余的情形。
(九) 超募资金使用情况
1、首次公开发行股票超募资金使用情况
公司首次公开发行股票，无超募资金之情形。
2、配套募集资金超募资金使用情况
配套募集资金无超募资金之情形。
(十) 尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行股票
1）募集资金专项账户存储
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目，详见“二、募集资金存放和管理情况”。
2）使用部分闲置募集资金购买理财产品
为提高募集资金的使用效率，公司于2017年6月14日召开的第四届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及成都泓锐使用不超过七千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司及成都泓锐在任一时点购买保本理财产品总额不超过七千万元。
公司于 2017年 3月 9日在江苏银行股份有限公司海门支行购买“聚宝财富天添开鑫”开放式保本型理财产品5,000.00万元，2017年5月26日赎回理财产品2,900.00万元，截至2017年12月31日，公司持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品2,100.00万元。
成都泓锐于 2017年 7月 4日在江苏银行股份有限公司海门支行购买“聚宝财
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
富天添开鑫”开放式保本型理财产品4,900.00万元，2017年9月15日赎回理财产品 650.00万元，2017年 11月 14日赎回理财产品 400.00万元，2017年 12月26日赎回理财产品1,400.00万元，截至2017年12月31日，成都泓锐持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 2,450.00万元。
截至 2017年 12月 31日，公司及成都泓锐合计持有保本型理财产品本金余额为4,550.00万元。
2、配套募集资金
不存在尚未使用的配套募集资金。
(十一)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表参见本报告附表2.
变更募投项目的具体情况详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司第四届董事会2018年第四次会议审议通过批准报出。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况
附表2：变更募集资金投资项目情况表
附表3：发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年4月18日
专项报告第10页
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||18,188.21|||本年度投入募集资金总额|0.00（注1）||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||11,480.00|||已累计投入募集资金总额|864.48（注2）||||
|累计变更用途的募集资金总额|||11,480.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||63.12%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目|是|18,211.60|864.48|0.00|864.48|100.00|--|84.00（注3）|--|是|
|承诺投资项目小计|--|18,211.60|864.48|0.00|864.48|100.00|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|因本报告 “三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。”所述之原因，本募投项目终止。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。”||||||||||

附表第1页
|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告“三、（六）募投项目先期投入及置换情况”|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本报告“三、（七）1、首次公开发行股票闲置募集资金使用情况”|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|详见本报告“三、（十）尚未使用的募集资金用途及去向”|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：此处为首次公开发行股票承诺投资项目本年度投入募集资金总额
注2：此处为首次公开发行股票承诺投资项目已累计使用募集资金总额
注3：此处为IPO承诺投资项目已累计投入的864.48万元建成的固定资产产生的租金收益
附表第2页
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2017年度
单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目|4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目|11,480.00|3,897.83|3,897.83|33.95%|2018年11月30日|--|--|--|
|合计||11,480.00|3,897.83|3,897.83||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。”|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||不适用|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||

附表第3页
附表3：
发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||37,995.00|||本年度投入募集资金总额|0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|37,995.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付购买朱善忠、朱善兵、洪亮持有的海门市森达装饰材料有限公司100%股权的 现金对价及中介机构费用|否|37,995.00|37,995.00|0.00|37,995.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|37,995.00|37,995.00|0.00|37,995.00||--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||

附表第4页
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|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内项目可行性未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附表第5页