Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2016年第一次临时股东大会会议资料地址：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅时间：2016年2月4日14：00
董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn
股东大会会议资料会议资料目录
会议议程 ................................................. 3议案一：关于公司对控股孙公司提供担保的议案 ................ 4议案二关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案 ... 6附件1：授权委托书 ........................................ 7
股东大会会议资料会议议程
一、会议时间：2016年2月4日下午14：00
二、大会主持人：公司董事长赖振元先生
三、大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
2、大会主持人介绍大会审议议案
议案一、审议《关于公司对控股孙公司提供担保的议案》
议案二、审议《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》
四、议案审议表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、大会主持人宣读投票表决办法
4、大会主持人宣布监票人名单（其中包括一名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）
5、现场股东投票表决
6、监票人统计现场表决票和现场表决结果
五、监票人代表宣布现场表决结果
六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。
七、见证律师对2016年第一次临时股东大会发表法律意见
八、大会主持人宣布闭会
股东大会会议资料议案一：关于公司对控股孙公司提供担保的议案
各位股东：
●被担保人名称：
绍兴森茂保障性住房投资有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量（币种：人民币）：
||||
|-|-|-|
|担保对象|本次拟为其担保金额（万元）|本次前累计为其担保余额（万元）|
|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|50,000|0|
|本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为14.92%|||

●上述担保的反担保情况：为公司控股孙公司提供担保，不存在反担保。
●对外担保累计数量：截至2016年1月18日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币34,877.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.41%；
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
（一）被担保方基本情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保对象|注册地|法定代表人/负责人|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|与本公司关系|本公司合计持股比例（%）|
|1|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|浙江绍兴|颜立群|基础设施投资|14,000|保障性住房投资|控股孙公司|90|

（二）被担保方截止2015年末主要财务数据表
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|12,376.46|1,313.19|0|0|

股东大会会议资料（三）为控股孙公司提供担保情况
为顺利推进公司绍兴镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目，满足资金需求，公司于七届二十次董事会审议通过后并提交公司 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起为绍兴森茂保障性住房投资有限公司向银行融资提供担保，担保额度总计不超过50,000万元。
（四）具体业务手续办理授权
授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
（五）本次担保董事会、股东大会决议效力
公司七届二十次董事会审议通过的担保额度并经公司股东大会审议通过后，如超过本次议案所述额度，应另行提交公司董事会或股东大会审议。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年1月18日，公司担保均发生在公司与控股子（孙）公司之间，即公司为控股子（孙）公司提供担保与控股子（孙）公司为公司提供担保。除上述担保外，不存在对外担保；对控股子（孙）公司的担保余额为人民币 34,877.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.41%。公司不存在逾期担保的情形。
三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。
四、董事会审议担保议案的表决情况
上述担保事项经公司第七届董事会第二十次会议以特别决议形式审议，获得全票通过。公司三位独立董事对此发表了独立意见：“为绍兴森茂保障性住房投资有限公司向银行融资提供担保，担保额度总计不超过50,000万元。”
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会2016年2月4日
股东大会会议资料议案二 关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案各位股东：
鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，大力提倡开展政府与社会资本合作(PPP)项目投资,考虑到有效整合公司全产业链优势、不断提高公司盈利水平，促进公司未来的战略转型和多元化、可持续性发展，公司拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业 PPP项目。
公司拟投资的PPP项目概况如下：
1、投资项目类型
公司拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业项目，具体类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域的项目。
2、投资额度
申请公司董事会、股东大会授权公司对上述项目进行投资，投资合同签约额累计不超过人民币300亿元，且公司直接或间接在PPP项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币 60亿元。授权有效期为自公司股东大会审议批准本议案之日起12个月。
3、投资方式
（1）与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；
（2）受让特许经营项目的项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；
（4）以TOT（转让—经营—转让）模式投资存量 PPP项目资产。
4、投资收益率
项目资本金内部收益率高于银行同期贷款基准利率200BP。
5、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司董事长及经营层实施。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会2016年2月4日
股东大会会议资料附件1：授权委托书
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司对控股孙公司提供担保的议案》||||
|2|《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-103债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于重大资产重组停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2017年 11月 28日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组。具体内容详见公司分别于 2017年 11月 28日、2017年 12月 5日及2017年12月12日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-097）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-099）及《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-101）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，现将截至停牌前一交易日（2017年11月27日）公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东情况披露如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东总数||34,963户||
|前十大股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|沈培今|752,334,482|31.16|
|2|鲁剑|344,615,385|14.27|
|3|升华集团控股有限公司|128,520,000|5.32|
|4|虞军|73,974,600|3.06|
|5|陆利斌|68,040,000|2.82|
|6|国盛证券有限责任公司|52,752,943|2.18|
|7|周文彬|24,938,388|1.03|
|8|德清丰华投资有限公司|23,111,940|0.96|

|||||
|-|-|-|-|
|9|宋琳|22,724,592|0.94|
|10|郭亚娟|14,519,349|0.60|
|前十大流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|沈培今|229,946,423|9.52|
|2|升华集团控股有限公司|128,520,000|5.32|
|3|虞军|73,974,600|3.06|
|4|陆利斌|68,040,000|2.82|
|5|国盛证券有限责任公司|52,752,943|2.18|
|6|周文彬|24,938,388|1.03|
|7|德清丰华投资有限公司|23,111,940|0.96|
|8|宋琳|22,724,592|0.94|
|9|郭亚娟|14,519,349|0.60|
|10|沈若骏|10,637,851|0.44|

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2017年12月14日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2019-070
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日和2019年7月26日分别召开第四届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》等相关议案，并于2019年8月1日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，回购股票的价格不超过
15.00元/股，回购期限自股东大会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。
具体详见公司于2019年7月11日、2019年7月27日、2019年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司首次实施回购股票情况公告如下：
公司于2019年8月7日通过集中竞价交易方式首次回购股票2,090,600股，已回购股票占公司总股本的比例为0.11%，成交的最高价为12.85元/股、最低价为12.58元/股，已支付的总金额为26,705,827.76元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关规范性
文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会 2019年8月 8日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-48陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划公司重大资产重组事项，经申请，本公司股票已于 2014年 6月 19日起连续停牌 30日，后经公司申请，公司股票自 2014年 7月 21日、8月 20日、9月 19日、10月 20日起继续连续停牌 30日。公司在停牌期间，承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告发布日，公司控股股东正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案；对拟置入资产的审计评估工作还在进行之中，红筹架构的拆除正在办理过程中；对拟置出资产的审计评估以及尽职调查等工作正在进行中，负责项目的财务顾问、律师等中介机构尽职调查已取得阶段性进展，目前正在进行重组方案的编制工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露后恢复交易。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-045
中原证券股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 24日,中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可〔2018〕 144号）（以下简称“《批复》”），核准公司减少注册资本由 3,923,734,700元变更为不低于3,798,731,800元。根据公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会和第一次H股类别股东会审议通过的《关于通过场内交易回购公司 H股股票的议案》相关授权,公司已完成 H股回购及注销工作，回购及注销股份数量为54,664,000股。注销后，公司注册资本变更为 3,869,070,700元。
根据中国证监会《批复》的有关要求，公司于2018年7月11日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91410000744078476K
名称：中原证券股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
注册资本：人民币叁拾捌亿陆仟玖佰零柒万零柒佰圆整
成立时间：2002年11月08日
营业期限：长期
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（以上范围凡需审
批的，未获审批前不得经营）
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2016-112
大连派思燃气系统股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163806号），中国证监会依法对公司提交的《大连派思燃气系统股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-082
广东四通集团股份有限公司
关于上海证券交易所《关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披
露的二次问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月30日召开了第二届董事会2016年第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2016年7月1日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露。
2016年7月15日，公司收到上交所《关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0855号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年8月10日，公司召开了第二届董事会2016年第七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组事项相关的其他议案，并于2016年8月11日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了相关公告及回复。
2016年8月16日，公司收到上交所《关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】0965号）（以下简称“《二次问询函》”）
根据《二次问询函》的要求，公司积极组织中介机构及相关人员对《二次问询函》所列问题进行了认真核查和落实，现回复并进行公开披露，具体内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn。）上的《广东
四通集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函>的回复》。
公司对重组《二次问询函》的回复正在交易所的审核过程中，公司股票暂不复牌。本次交易尚需通过公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东四通集团股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-049
安徽应流机电股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152310号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一五年十一月七日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2014-055海南海岛建设股份有限公司
关于修改公司经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月12日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》，根据董事会决议，同意修改公司经营范围并修订《公司章程》。上述议案尚需提交股东大会以特别决议审议。议案具体内容如下：
一、修改经营范围
修改前：
“高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；能源开发；非融资性租赁；自有房屋租赁。”
修改后：
“工程项目投资、管理与咨询、高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营，能源开发；非融资性租赁，自有房屋租赁。”
最终登记范围以公司登记机关核准为准。
二、修改《公司章程》
根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修改，详细内容如下：
修改前：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围是：高科技及信息产业、工业、农
牧渔业、商业、旅游业的投资经营；能源开发；非融资性租赁；自有房屋租赁。”修改后：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围是：工程项目投资、管理与咨询、高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；能源开发；非融资性租赁；自有房屋租赁。”
三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因修改公司经营范围和《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权全权办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-043志邦厨柜股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月2日，志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦厨柜”）召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用部分闲置自有资金不超过人民币 50,000万元购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益，期限不超过 12个月，具体信息详见 2017年 7月 18日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年11月8日，公司购买了中国民生银行股份有限公司合肥分行推出的“结构性存款D-1款（挂钩USD3M-LIBOR)”。
一、本次使用闲置自有资金委托理财的基本情况
（一）产品基本信息
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率（%）|购买主体|
|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款 D-1款 （ 挂 钩USD3M-LIBOR)|保 本 浮动 收 益型|3,000.00|2017年11月8日|2018年5月8日|4.40|志邦厨柜|
|本次合计|||3,000.00|/|/|/|/|

（二）关联关系说明：
本次办理的银行理财产品交易对方中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况（含本次）
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率（%）|
|1|中国光大银行合肥濉溪路支行|2017年对公结构性存款统发第八十八期产品6|结构性存款|3,000.00|2017年8月16日|2017年11月16日|4.15|
|2|杭州银行股份有限公司合肥分行|卓越稳健第170036期预约92天型|开放式保本保证收益型|1,000.00|2017年8月17日|2017年11月17日|4.20|
|3|中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|5,000.00|2017年8月17日|2017年11月16日|3.50|
|4|上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1177期|结构性存款|5,000.00|2017年8月18日|2017年11月16日|4.30|
|5|上海浦东发展银行合肥分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1177期|结构性存款|8,800.00|2017年8月18日|2017年11月16日|4.30|
|6|招商银行股份有限公司合肥四牌楼支行|招商银行结构性存款CHF00184|结构性存款|10,000.00|2017年9月1日|2017年12月1日|4.05|
|7|东亚银行（中国）有限公司合肥分行|结构性理财产品（澳元/美元价格挂钩）|保本浮动收益型|2,000.00|2017年9月25日|2017年12月20日|4.35|
|8|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款 D-1款 （ 挂 钩USD3M-LIBOR)|保本浮动收益型|3,000.00|2017年9月28日|2017年12月28日|4.35|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|杭州银行股份有限公司合肥分行|“幸福99”卓越稳健开放式银行理财计划（产品代码ZWJ170052）|开放式保本保证收益型|2,000.00|2017年9月29日|2017年12月29日|4.40|
|10|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款 D-1款 （ 挂 钩USD3M-LIBOR)|保本浮动收益型|3,000.00|2017年11月8日|2018年5月8日|4.40|
|合计||||42,800.00|/|/|/|

三、委托理财合同的情况说明
（一）基本说明
公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额合计 42,800万元（含本次），符合公司 2017年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-061山东步长制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日召开公司第二届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及相关子公司使用额度不超过人民币15亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品或保本型银行存款类产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2017年1月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2017-008）。
公司于2017年3月购买了浦发银行西安分行的“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”产品，金额为 5,000万元，详见 2017年 3月 2日《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2017-030）。该理财产品已于 2017年 5月 31日到期，公司收回本金 5,000万元，理财收益 44.5万元。
截至本公告日，公司及相关子公司总计使用闲置募集资金 59,990万元投资银行保本型理财产品和保本型银行存款类产品。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2017年6月1日
关于第三期限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规定，针对公司第三期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
公司于 2017年 5月 18日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了关于《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见公司于 2017年 5月 19日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6个月买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查的范围和程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）就核查对象在本次激励计划草案公告前 6个月（自 2016年 11月 17日至 2017年 5月 18日）买卖公司股票的情况进行了查询，并由登记结算公
司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据登记结算公司出具的查询证明，公司本次激励计划的内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的情形。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-082东莞市华立实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2019年 11月 18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于 2019年 11月 13日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事肖建学先生，独立董事易兰女士、高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2019年度期货交易授权额度的议案》
为了防范 PVC粉价格波动对公司采购成本的影响，董事会同意公司调整对 2019年度 PVC期货套期保值交易额度的授权，全年累计开仓金额增加到不超过人民币2.4亿元，同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2018-030
华域汽车系统股份有限公司
关于出售上海天合汽车安全系统有限公司
50%股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
交易标的名称：上海天合汽车安全系统有限公司50%股权
交易金额：8,071万元人民币
一、本次交易概述
2018年12月18日，本公司与TRW Asia Pacific Co.,Ltd.（天合亚太有限公司，以下简称：天合亚太）签署《股权转让协议》。根据协议有关约定，本公司拟以8,071万元人民币的价格向天合亚太出售本公司持有的上海天合汽车安全系统有限公司（以下简称：上海天合）50%股权（以下简称：本次交易或交易）。
本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的0.2%。根据《公司章程》等相关规定，本次交易涉及金额未达到本公司董事会审批权限，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组情形，不会对本公司合并报表范围产生影响。
二、交易相关主体的基本情况
天合亚太和TRW Automotive China HoldingsLtd.（以下简称：天合中国）是TRW Automotive HoldingsCorp.（以下简称：美国天合汽
车集团）的全资子公司，主要负责对相关区域业务的投资及管理。
美国天合汽车集团是全球领先的汽车安全系统供应商，2015年 ZF FriedrichshafenAG（以下简称：采埃孚）完成对美国天合汽车集团的收购。2017年度，采埃孚实现销售收入364.44亿欧元。
三、交易标的及评估、定价情况
上海天合汽车安全系统有限公司是本公司下属的合营企业，本公司、天合中国（TRW Automotive China HoldingsLtd.）各持有其50%股权，主要生产汽车安全带、安全气囊、方向盘系统及相关零部件，主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车等整车企业。
美国天合汽车集团根据与本公司就汽车被动安全系统发展战略达成的结论，提出收购本公司持有的上海天合50%股权。
上海天合注册资本为1,198万美元。2017年，按经审计合并报表口径，上海天合总资产为9.65亿元人民币，归属于母公司净资产为3.30亿元人民币，营业收入为13亿元人民币，归属于母公司净利润为0.14亿元人民币；2018年1—8月，按经审计合并报表口径，上海天合总资产为8.20亿元人民币，归属于母公司净资产为1.60亿元人民币，营业收入7.67亿元人民币，归属于母公司净利润-0.08亿元人民币。
上海银信资产评估有限公司对上海天合的股权价值进行了评估，并出具了《华域汽车系统股份有限公司拟转让持有的上海天合汽车安全系统有限公司股权所涉及的上海天合汽车安全系统有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2018]沪第1678号）。以2018年8月31日为评估基准日，按资产法评估的上海天合股东全部权益价值评估值为16,142万元人民币，本公司持有的上海天合50%股权对应价值为8,071万元人民币。该次评估结果以国有资产监督管理部门最终
备案确认为准。
经本公司与美国天合汽车集团协商确认，本公司拟以 8,071万元人民币的价格向天合亚太出售本公司持有的上海天合50%股权。
本次交易完成后，本公司将不再持有上海天合的股权。上海天合原有业务和全部人员将由交易后的新公司承继。
四、本次交易对公司的影响
本次交易是公司按照“汽车乘员安全系统业务”整体发展规划，在对上海天合及其业务合资发展前景进行全面评估基础上做出的战略决策。
公司将进一步加快在汽车乘员安全系统业务领域的自主掌控发展。公司于2015年、2017年分别参股陕西庆华汽车安全系统有限公司、湖北航鹏化学动力科技有限公司，完成点火管、产气药、气体发生器等被动安全核心零部件供应链布局（具体内容参见公司临时公告2015-039、2017-001）；2017年，公司设立延锋汽车智能安全系统有限责任公司（公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司之全资子公司），通过有效整合相关技术及企业资源，快速形成在汽车安全带、安全气囊、方向盘等领域的自主开发、生产制造、市场开拓等能力，为整车客户提供优质的产品和服务，实现了公司在汽车智能安全系统业务领域的独立、自主发展。
未来，公司将始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，进一步调整和优化业务结构，集聚优势资源，推动核心业务加速发展，为公司可持续发展奠定良好基础。
五、风险提示
本次交易尚需履行国资交易相关手续并取得有关政府部门的批
准，上述工作有待双方根据协议约定共同推进实施，在实施过程中尚存在变化可能，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2018年 12月 20日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-107债券代码：143367 债券简称：17金证01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东部分股份被司法冻结的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 10月 11日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，并与公司股东杜宣先生查证，获悉杜宣先生部分股份被司法冻结，现将有关情况公告如下：
公司股东杜宣先生因个人民事诉讼作为原告申请财产保全，以其持有的公司股份提供财产担保，所持有公司 6,000,000股无限售流通股（占公司总股本的0.70%）于2019年10月10日被深圳市中级人民法院司法冻结。
截至本公告披露日，公司总股本为 860,440,484股，杜宣先生持有公司81,086,433股无限售流通股，占公司总股本的9.42%，杜宣先生累计被冻结的公司股份数量为6,000,000股，占其所持有公司股份总数的7.40%，占公司总股本的0.70%。
本次司法冻结为杜宣先生因个人民事诉讼提供财产担保所致，不会对公司的日常经营管理产生影响。公司将持续关注上述股份冻结情况的后续进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
中路股份有限公司
专项审计说明
关于对中路股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第110960号中路股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中路股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱颖
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：倪一琳
中国·上海 二 O一五年三月十六日
专项审计说明第2页
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-058号天士力医药集团股份有限公司
关于与美国 ARBOR公司签署合作进行 T89美国临床研发及美国销售许可协议的公告
一、概述
2018年9月6日，天士力医药集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”、“天士力”）、公司控股子公司天士力（北美）药业有限公司（简称“天士力北美”，本公司持股比例90%，以下与本公司统称为“天士力方”）与美国 Arbor Pharmaceuticals,Inc.（简称“Arbor公司”）三方签署《许可协议》（以下简称“协议”）。根据协议，Arbor公司将出资最高2300万美金的研发付款，与天士力方共同进行复方丹参滴丸(美国 FDA临床研究申报代码：T89)美国 FDA临床开发研究和药政申报；天士力方则将T89相关适应症在美国本土的独家销售权有偿许可给 Arbor公司；产品上市后，天士力方可获得最高 5000万美金的销售里程碑付款，以及按照毛利分层提取最高可达毛利50%的销售分成（特许权使用费）。
该合作将发挥天士力新药研发的优势以及 Arbor公司在美国地区处方药市场销售的优势，推进T89美国新药上市。
按照《公司章程》等有关规定，本次协议签署无需提交董事会及股东大会审议批准，亦不构成关联交易。
二、标的产品情况介绍
复方丹参滴丸是由本公司独家开发研制的一种主要用于预防和治疗心血管疾病的现代创新复方中药，该产品于 1998年以药品身份正式通过美国食品药品监督管理局（FDA）的第一次临床研究(IND)申请，并于2006年公司再次获得 FDA的 IND批准，确定了预防和治疗慢性稳定性心绞痛(CSA)的临床适应症。经过十余年不懈的创新性研究，T89成为全球首例顺利完成FDAⅢ期临床研究的复方中药制剂。T89于 2018年又获得了 FDA对另一新临床适应症的 IND批准，用于预防和治疗急性高原综合征(AMS)。本公司将于近期在美国地区开展一个多中心、双盲、随机对照的临床验证性研究（试验代码：T89-08-ORESA），用于满足 FDA
对CSA适应症的药政审批要求，详见公司《关于复方丹参滴丸美国 FDA新药申报可行性会议情况的公告》（临 2017-047号）。在美国地区开展的双盲、随机对照AMS临床研究正在美国加州高原白山地区顺利开展中。
三、协议相关方情况
天士力北美成立于2006年，注册资本100万美元，本公司持股比例为90%。该公司注册地点为美国马里兰州，经营范围为开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。天士力北美主要负责天士力产品在美国的新药创新研发、药政事物、以及业务拓展工作。该公司2017年营业收入586.51万美元；净利润-31.40万美元，2017年末资产总额986万美元、净资产-225.72万美元。
Arbor公司成立于2006年，总部位于美国佐治亚州亚特兰大，是一家专注于药品研发和销售的私有制药公司,目前销售超过20个NDA（New DrugApplication）或ANDA（Abbreviated New DrugApplication）批准的产品，主要包括心血管、神经科学、医院、儿科用药领域，另有多项产品正在开发中。该公司主要股东包括KKR、JW等旗下知名基金、资产管理机构，以及该公司管理层。Arbor公司拥有超过500名员工，其中有约400名专业销售人员，覆盖全美国，该公司管理人员在制药行业的平均从业年限超过15年，在药品市场准入、产品上市、市场扩展等方面经验丰富。根据IQVIA近期报告显示，Arbor公司2017年销售收入约为7亿美元。
Arbor公司与天士力及控股子公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关系，在最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生的业务往来。
四、协议主要内容
天士力方获得 Arbor公司最高 2300万美金的临床研发出资,共同开展 T89在美国的FDA临床开发研究。同时将T89于协议项下的相关适应症产品在美国本土的独家销售权有偿许可给Arbor公司，T89获得FDA批准上市后，天士力方可获得最高 5000万美金的销售里程碑付款，以及最高可达50%的销售利润分成。
协议其他主要内容为：
1、研发部分付款
开发费用：双方将共同出资进行T89美国FDA临床研究，Arbor公司将向天士力方支付首付款 500万美元（协议签署后 3个工作日内支付）,以及最高 500
万美元的T89美国临床研究和FDA新药申报费。
获批NDA（新药申请，New DrugApplication)里程碑付款：防治慢性稳定性心绞痛(CSA)适应症获 FDA批准，天士力方将获得最高 1,000万美元的研发里程碑付款；防治急性高原综合征(AMS)适应症获 FDA批准，天士力方将获得最高300万美元的研发里程碑付款。
双方还将共同合作，保持对临床研发活动的及时沟通，使研发结果与临床应用及市场推广紧密融合。
2、销售部分付款
销售里程碑付款：T89销售额累计达到里程碑金额时，Arbor公司向天士力方支付最高5,000万美金的里程碑付款。
销售分成：根据T89未来年度毛利（即销售收入扣除进货成本）的范围划分，Arbor公司按照约定比例向天士力方支付毛利的8%-50%不同比例的销售分成。
3、产品生产与供应：天士力方将向Arbor公司供应所生产的T89产品，以满足在T89在美国区域的商业化需求。
4、适用法律：纽约法
5、仲裁：按照纽约法律执行，如果双方协商不能解决，按照《国际商业法》相关条例进行仲裁
五、对本公司的影响
该合作将发挥天士力新药研发优势以及 Arbor公司处方药市场销售推广优势，更高效地推进天士力国际化进程，使天士力产品服务于全球患者。后续双方合作开展 T89FDA临床开发的同时，也将同步开展未来产品销售方案的制订和市场推广的准备；T89获批上市后，将利用Arbor公司在美国心血管领域成熟的销售网络和资源快速进入当地市场，为美国患者提供服务。鉴于天士力与 Arbor公司目前产品线存在契合度，双方的此次合作也将为T89的更多适应症和本公司更多产品进入美国市场奠定良好合作基础，对本公司实现国际化战略有重大意义。
六、风险提示
1、T89作为全球首例复方中药申报美国 FDA新药上市的研究工作，具有众多前沿性和原创性，是一个长期系统工程，受到技术、审批、政策等多方面因素的影响。该项目在美国进行新药申报在药政评审决策、相关研发进展及结果、未
来产品上市以及上市后市场竞争形势均存在诸多不确定性。
2、协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、附件
《许可协议》
特此公告
天士力医药集团股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2018-042
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2018年 10月 15日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十一次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十一次会议于 2018年 10月 25日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
会议同意公司根据中华人民共和国财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，自 2018年 9月 30日起按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的
企业）编制财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目的列报产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况和经营成果产生影响。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
四川明星电力股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－067
山东江泉实业股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月17日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届十次监事会会议的通知。公司于2015年8月27日上午10：00在公司二楼会议室召开了公司八届十次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会议审议并通过了以下议案：一、审议并通过公司2015年半年度报告及摘要；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、监事会关于公司 2015年半年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议并通过公司关于计提减值准备的议案。
临沂市人民政府办公室于近日下发临政办发（2015）22号《临沂市中心城区工业企业“退城进园”实施方案》，文件对治金、焦化、化工、建材、热电等高污染行业在今后五年时间内实施搬迁计划。该文件的实施将对山东江泉实业股份有限公司造成较大影响。据此，公司已委托山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以2015年6月30日为基准日财务情况出具了审计报告。
公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及有关法律、法规的要求，以2015年6月30日为资产负债表日对资产进行减值测试，发现公司拥有的热电
厂、铁路、建陶业务的固定资产、在建工程、无形资产及存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
本次计提资产减值准备的资产主要为公司拥有的热电厂、铁路、建陶业务的固定资产、在建工程、无形资产及存货，其中计提资产减值准备的金额为192,300,255.40元，其中坏账损失减值准备-1,198,630.10元，存货跌价损失减值准备 25,529,214.40元，固定资产减值损失减值准备 167,430,556.75元，在建工程减值损失减值准备539,114.35元。
本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润192,300,255.40元，公司所有者权益减 192,300,255.40元。
公司监事会认为：公司董事会在审议本次公司2015年半年度计提资产减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；公司 2015年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提本次资产减值准备事项。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本项议案需提交股东大会审议。
详见2015年8月28日www.sse.com.cn临2015-068号《山东江泉实业股份有限公司关于计提资产减值准备》公告。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会二〇一五年八月二十八日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-031
浙江诚意药业股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前，苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“中原九鼎”）合计持有浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份11,400,000股，占公司总股本13.38%。
减持计划主要内容：公司于 2018年 3月 17日披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于股东股份减持计划的公告》，（公告编号：2018-008），中原九鼎计划通过竞价交易、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持所持公司股份，减持数量合计不超过 11,400,000股，即不超过公司总股本的13.38%（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。通过大宗交易、协议转让等方式减持的，减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。
减持计划的进展情况:公司于 2018年 6月 21日收到中原九鼎发来的《关于股份减持进展情况的告知函》。截至本公告发布日，中原九鼎减持时间过半，其通过集中竞价交易方式，累计减持公司股份 851,956股,约占公司总股本1%；通过大宗交易方式，减持公司股份 719,943股，约占公司总股本0.85%；累计减持公司股份总数1,571,899股，约占公司总股本1.85%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|

||||||
|-|-|-|-|-|
|苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|11,400,000|13.38%|IPO前取得：11,400,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）|1,571,899|1.85%|2018/3/22～2018/6/21|集中竞价交易、大宗交易|25.51-34.75|47,138,394|9,828,101|11.54%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系中原九鼎根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
公司于2018年3月17日披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于股东股份减持计划的公告》，（公告编号：2018-008）。在减持期间内，中原九鼎将根据市场情况、贵司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会2018年6月21日