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证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-052珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议于 2018年 10月 15日以通讯方式召开。会议通知已于 10月 10日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于购买办公楼暨关联交易的议案
关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于购买办公楼暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了关于修订公司《薪酬管理制度》的议案
同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的关于修订公司《薪酬管理制度》的议案。
本公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了关于高级管理人员2017年度绩效考核及薪酬的议案
同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2017年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。
本公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年10月16日
广州普邦园林股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”、“公司”）拟向谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的四川深蓝环保科技股份有限公司（以下简称“深蓝环保”）100%的股权，并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《广州普邦园林股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第二届董事会第二十三次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益。
（二）本次交易前，交易对方谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司与公司及其关联方不存在任何关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
（三）公司本次交易标的资产最终交易价格参考评估值，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《广州普邦园林股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
柳絮 杨小强 袁奇峰
年 月 日
潜江永安药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项进行了认真审议，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是的态度对公司在 2016年半年度报告期内的控股股东及其它关联方占用资金、对外担保情况进行认真的核查，，发表如下专项说明和独立意见：
1、经核查，报告期内,控股股东及其他关联方不存在非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的非正常占用公司资金的情况。
2、2015年9月10日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为上海美深投资管理有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意对上海美深投资管理有限公司（以下简称“上海美深”）偿付加拿大健美生公司（以下简称“健美生”）货款事宜提供担保，在其不能支付健美生公司货款时，相关债务由公司承担，担保限额为 50万美元。担保期限：担保生效之日起自健美生公司向上海美深供货期限内。该事项按有关规定严格履行了审批程序。目前该担保仍在履行有效期内。
经核查，除了上述对外担保事项外，报告期内公司无其他形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
(以下无正文)
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
王永海 王大宏 孙新生
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-006
北京暴风科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年1月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2016年1月8日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。
《北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事对公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事项，具体包括（但不限于）以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量、行权价格及限制性股票数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权/解锁资格和行权/解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁；
6、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及未行权标的股票的锁定事宜；
股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权及未解锁限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、以5票赞成、2票回避表决、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》
同意公司与关联方暴风控股（天津）有限公司、黄晓杰、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、天音通信有限公司、北京瑞成汇达科技有限公司、北京和玉晟景股权投资合伙企业（有限合伙）等17方拟签订《北京中芯铭弈科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“协议”）。协议约定，公司、暴风控股、黄晓杰、华谊兄弟、光启松禾、天音通信、瑞成汇达及和玉晟景将所持北京暴风魔镜科技有限公司合计50.65%股权作价15,946.21万元人民币增资入股北京中芯铭弈科技有限公司（以下简称“中芯铭弈”），天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）以现金方式出资 1657.0068万元人民币增资入股中芯铭弈。本次增资完成后，公司持有中芯铭弈40.2126万元出资额，持股18.8518%，暴风控股持有中芯铭弈41.5404万元出资额，持股
19.4742%。
《关于对外投资暨关联交易的公告（一）》详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对本次对外投资暨关联交易的事项进行了事前审核并表示认
可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫、韦婵媛属于关联董事，对本议案回避表决，其余5名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
五、以6票赞成、1票回避表决、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案（二）》
同意公司与中信资本（深圳）资产管理有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、天音通信有限公司、北京瑞成汇达科技有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）等 10方签订《北京中芯铭弈科技有限公司投资协议》（以下简称“投资协议”）。投资协议约定，公司以现金方式出资 4335.9万元向北京中芯铭弈科技有限公司（以下简称“中芯铭弈”）出资，其中新增注册资本7.7074万元。交易完成后，公司认缴中芯铭弈科技有限公司47.9200万元，占持股比例19.659%。
《关于对外投资暨关联交易的公告（二）》详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对本次对外投资暨关联交易的事项进行了事前审核并表示认
可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，同意公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过最近一期经审计净资产的30%，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，本议案自获本次董事会审议通过之日起一年内有效。同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息
披露网站。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 2月 3日下午 15:00召开 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年1月18日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-151袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2018年12月18日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2018年
12月21日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于出售隆鑫物流及亚平物流51%股权并以剩余49%股权对股权受让方增资的议案》
同意公司向长沙盛谷绿色供应链管理有限公司（以下简称“长沙盛谷”）转让全资子公司长沙隆鑫物流服务有限公司（以下简称“隆鑫物流”）51%股权、全资子公司长沙亚平物流服务有限公司（以下简称“亚平物流”）51%股权。隆鑫物流51%股权的转让价款为4,423.34万元（币种为人民币，以下同）、亚平物流51%股权的转让价款为1,033.56万元。
同意公司以转让上述股权后所持有的隆鑫物流49%股权及亚平物流49%股权作价5,243万元增资长沙盛谷。并授权公司管理层在长沙盛谷最终估值与预估值存在出入且比例在15%以内时，重新与长沙盛谷就最终估值及股权比例签署相关协议或文件。
本议案的详细内容见公司于2018年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售长沙隆鑫物流服务有限公司及长沙亚平物流服务有限公司部分股权并以剩
余股权对股权受让方增资的公告》。
本议案的表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有
效表决权票数的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信的议案》
同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信10,000万元，授信品种为农业科技创新流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期同档次贷款基准利率；授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
本议案的表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。
二、备查文件
（一）《第七届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于第七届董事会第二十三次（临时）会议相关议案的独立意见》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十四日
2015半年度业绩预告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-035浙江钱江摩托股份有限公司
2015半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500万元–1,000万元|亏损：5,567.34万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.01元–0.02元|亏损：0.12元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期扭亏为盈，一方面是由于公司积极应对市场，及时调整
产品结构，逐步实现降本增效，同时摩托车消费税政策变化等因素，
使得税费下降，营业利润增加；另一方面是根据会计准则的有关规
定，由于委内瑞拉外汇政策调整等因素而导致委内瑞拉客户未能及时
汇至国内的相关货款，按其帐期上半年未增加计提坏账准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在 2015年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
二六三网络通信股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录 4号》”）、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现对公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
1、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》、《备忘录4号》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》、《备忘录4号》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次限制性股票与股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《备忘录 4号》规定的禁止获授限制性股票与股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票与股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票与股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对优秀人才和核心骨干员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。因此，我们同意公司实施本次限制性股票与股票期权激励计划。
二、关于 2018年限制性股票与股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司2018年限制性股票与股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本计划的激励作用，公司设立以2017年归属于母公司净利润3,099万为基数，2019年、2020年归属于母公司净利润分别不少于16,200万元、21,000万元。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务
报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事张克:_________________
独立董事金玉丹:_________________
独立董事蒋必金:_________________
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-124苏州中来光伏新材股份有限公司
关于公司全资子公司与卡姆丹克签订《战略合作协议》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）履约的风险及不确定性：本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，不具有法律约束力，合同能否按协议履行存在不确定性，正式合同将在业务发生时另行签署。如正式合同与本协议不一致的，以正式合同约定为准。
（二）对公司当年业绩的影响：本战略协议的签订对公司2016年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。
关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2016年 12月 21日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）与卡姆丹克清洁能源（江苏）有限公司（以下简称“卡姆丹克”）签订了战略合作协议,利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。
2、协议对方的基本情况
公司名称：卡姆丹克清洁能源（江苏）有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：JOHN YI ZHANG
注册资本：10000万元美元
成立日期：2016年10月17日
公司住所：无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼2008室
经营范围：太阳能光伏技术、单晶硅片、太阳能无人机及太阳能空间技术、储能设备的研发，微网智能技术、微网智能设施、能源微网系统的研发、设计，光伏、光热、风力电站的开发、建设、运营、维护，从事光伏设备及配件、储能设备的批发、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
卡姆丹克与公司及泰州中来不存在关联关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议为战略性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
甲方：泰州中来光电科技有限公司
乙方：卡姆丹克清洁能源（江苏）有限公司
（一）合作目标
为落实国家节能减排政策，响应国家鼓励发展高技术光伏产品应用的号召，双方本着平等互利、优势互补的原则，经友好协商，双方一致同意加强双方在超级单晶N型电池产品领域的全面战略合作，充分发挥双方所具备的技术、市场、
供应链优势，结合双方在太阳能领域的丰富经验、技术能力和市场优势，结成战略合作伙伴关系。
双方本着坦诚合作、共同发展的目的，加强技术交流，加大对超级单晶 N型光伏电池产品的投入力度，为加快超级单晶N型光伏产品快速提升市场占有率做出贡献，签订《超级单晶N型光伏电池战略合作协议》。
（二）合作内容
1.甲方在超级单晶 N型光伏硅片的采购、技术交流方面，将优先选择乙方为合作伙伴；
2.乙方在超级单晶 N型光伏硅片的供应、技术交流方面，将优先选择甲方为合作伙伴；
3.乙方将成立专门的技术、质量和客户服务小组为甲方提供最优先的全面服务，确保甲方的任何关于采购数量、交货周期、技术要求和客户投诉都能得到最高优先级的响应和解决；
4.甲方将对于乙方的设备改造及原材料采购所需的现金给予预付款支持，乙方以优惠的价格向甲方供应高效N型硅片产品，且在市场供应不足时，应优先向对方供应；
5.甲乙双方应在行业协会、各自新闻发布平台等公开渠道，不遗余力地推广超级单晶N型技术的领先性；甲乙双方都应致力于超级单晶N型从拉棒、切片、电池到组件全产业链的成本降低，致力于将超级单晶N型组件在系统端产生相对于其他技术路线的光伏发电设备产生高性价比；
经验，大力推动超级单晶N型产品在应用端的大规模应用。
（三）第一期合作约定
1.双方约定，战略合作自 2016年 12月起，在 2016年 12月至 2017年 1月，双方紧密合作，完成乙方作为甲方的超级单晶N型硅片合格供方导入工作，包括小批、中批和大批在线验证，技术规格的确认以及关键技术指标的商讨定型等，所有合格供方导入期间的硅片应由甲方以市场价格向乙方采购取得；
2.双方约定，第一期大规模战略供货合作期间（下称：供货期间）自 2017年 1月至 2018年 12月共 24个月，在此期间，乙方将向甲方供应合格 A级超级单晶N型硅片合计数量6800万片，具体采购合同由双方另行签订；
3.预付款及采购付款方式：在本合作协议签订后10日内，甲方应向乙方支付人民币2040万元现汇预付款作为乙方设备改造及原材料采购之用。
（四）生效及其他
本协议自甲、乙双方代表签字、盖章之日起生效。本协议一式肆份，双方各执贰份，每份具有同等法律效力。
三、对公司的影响
本次战略合作协议的签订，将有助于公司建立稳定的供应商合作关系，确保高效电池原材料硅片及时、稳定的规模化供应，有利于公司N型单晶双面高效电池的生产，为公司高效电池的生产及销售提供持续的增长动力。
本协议的签订和履行不影响公司业务的独立性，对公司2016年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在因为本协议的履行而对对方产生依赖的可能性。
四、重大风险提示
的合作意向及合作内容，具体合作事宜尚需双方根据实际情况共同协商后签署正式合同。如正式合同与本框架协议不一致的，以正式合同约定为准。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|实质性进展|
|1|泰州中来与杭州汉德签署的《战略合作协议书》|2016年12月9日|正常履行中|
|2|泰州中来与赛拉弗签署的《战略合作协议》|2016年9月21日|正常履行中|
|3|中来股份、隆基股份、乐叶光伏签署的《战略合作协议》|2016年5月24日|正常履行中|
|4|通辽中来与扎鲁特旗人民政府签署的《农畜牧业光伏互补示范区框架协议》|2015年7月24日|已终止（详见公告2016-115）|
|5|中来股份与翡膜考特签署的《资产收购意向书》|2015年1月14日|已完成（详见公告2015-011）|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况。
五、其他相关说明
关于本次合作的后续进展情况，公司将严格按照《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-124
||
|-|
|立昂技术股份有限公司|
|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨|
|关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员|
|会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|2018年11月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）|
|上市公司并购重组审核委员会召开2018年第63次并购重组委工作会议，对立昂|
|技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配|
|套资金暨关联交易事（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果|
|公司本次重组事项获得有条件通过。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌|
|制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券|
|简称：立昂技术，证券代码：300603）自 2018年 11月30日（星期五）上午开|
|市起复牌。|
|目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核|
|准文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-009广东柏堡龙股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|654,694,888.08||606,673,942.39||7.92||
|营业利润|137,494,903.29||134,897,159.73||1.93||
|利润总额|137,734,903.29||140,897,293.17||-2.24||
|归属于上市公司股|118,612,647.81||121,332,691.18||-2.24||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.55||0.66||-16.67||
|加权平均净资产收|9.87%||17.96%||-8.09||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,247,613,256.73||1,259,220,962.73||78.49||
|归属于上市公司股|2,070,884,233.31||993,572,315.45||108.43||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|240,458,204.00||104,880,000.00||129.27||
|归属于上市公司股|8.61||9.47||-9.08||
|东 的 每 股 净 资 产|||||||
|（元）|||||||

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本同比分别增长：78.49%、108.43%、129.27%，主要原因：公司于 2016年 11月 21日非公开发行股票募集资金，致使总资产、股本、资本公积增加。
三、备查文件
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-009较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告（中小企业板上市公司适用）。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-020共达电声股份有限公司
关于 2018年度会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月11日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
1.本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
2.本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
1.本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定执行。
2.本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-020则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响
根据财会〔2018〕15号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
（二）新金融工具准则的会计政策变更对公司影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-020规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次变更会计政策。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
2019年3月11日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-045金安国纪科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2014年7月30日，公司使用自有资金3,300万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（以下简称“协议”）。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[2.5%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[2.3%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2014年7月30日；
5、产品起息日：2014年7月30日；
6、产品到期日：2014年8月29日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：3,300万元人民币；
9、资金来源：自有资金；
10、公司本次出资自有资金人民币 3,300万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产 240,233.01万元的1.37%；
11、风险揭示：
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保资金安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系；
2、截至2014年7月31日，公司和子公司过去 12个月内购买理财产品尚未到期金额26,300万元（含本次金额3,300万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的10.95%。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-53
荣丰控股集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月21日本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《第七届董事会第十九次会议决议公告》，后经核查发现，因工作人员疏忽，致公告附件非独立董事候选人王征先生简历出现错误，现予以更正。
更正前：董事候选人王征，男，全国政协委员，1963年7月出生，毕业于上海华东师范大学外语系，曾任香港环宇公司中国部经理、香港丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司董事长、北京荣丰房地产开发有限公司董事长、重庆吉联房地产开发有限公司董事长、长春荣丰房地产开发有限公司总经理。
王征先生曾任第十、十一届全国政协委员、社会与法制委员会委员、全国青联常委、中国青年企业家协会副会长、北京市政府特约规划监督员，公司第七届董事会董事、董事长。
更正后：董事候选人王征，男， 1963年 7月出生，毕业于上海华东师范大学外语系，曾任香港环宇公司中国部经理、丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司董事长、北京荣丰房地产开发有限公司董事长、重庆吉联房地产开发有限公司董事长、长春荣丰房地产开发有限公司总经理，荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会董事、董事长。
王征先生是第十、十一届全国政协委员、社会与法制委员会、经济委员会委员，北京市政府特约规划监督员，上海金融仲裁院仲裁员，中国红十字会常务理事，曾任全国青联常委，中国青年企业家协会副会长，香港特别行政区第十一、十二届全国人大代表选举会议成员，最高人民法院特约监督员。
由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016025
合肥城建发展股份有限公司
关于聘任总工程师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司2016年5月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表意见，同意聘任越小军先生为公司总工程师（简历附后）。任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会结束之日止。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二Ｏ一六年五月二十五日
附件：
越小军先生简历
越小军先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册监理工程师、注册咨询工程师，历任中国房地产开发合肥置业有限公司副总经理、合肥城建发展股份有限公司工程部经理、宣城新天地置业有限公司常务副总经理、合肥城建蚌埠置业有限公司常务副总经理，现任合肥城建琥珀置业有限公司常务副总经理。越小军先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系,没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-063广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于部分已授予但尚未行权的股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销2018年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分股票期权合计为145万份，涉及人数为57人，约占注销前总股本的比例为0.2166%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2019年06月20日办理完成。
一、公司 2018年股票期权激励计划简述
1、公司于 2018年 03月 22日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意意见。公司已对本激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，
公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、公司于 2018年 04月 13日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、公司于2018年05月04日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次授予的股票期权合计 1,979万股，授予激励对象共 481名，授权日为 2018年 05月 04日，行权价格为 12元/股。
公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意意见，均认为本激励计划首次授权条件均已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、公司于2019年04月04日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划预留部分授予相关事项的议案》，同意公司根据本激励计划中关于预留部分的相关规定，向 47名激励对象授予股票期权 100万股，确定授权日为 2019年 04月 04日，行权价格为 14.90元/股。
公司独立董事、监事会及北京市康达（广州）律师事务所分别发表了明确的同意意见，均认为本激励计划预留部分授予条件均已成
就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、公司于2019年06月12日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会经公司 2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》（以下简称“期权激励计划”）及相关规定，对 57名离职激励对象已获授但尚未行权的 145万份股票期权进行注销。
二、本次期权注销的完成情况
在本激励计划首次授予部分的第一个等待期内，贾小飞、宫汉鲁、张一帆等57名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划及相关规定，对上述57名离职人员已获授但尚未行权的145万份股票期权进行注销。
公司本次注销的股票期权数量合计为145万份，涉及人数为57人，约占注销前总股本的比例0.2166%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2019年06月20日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后对公司股本不造成影响。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 06月 21日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-045北京飞利信科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2014年8月20日上午在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席赵经纬先生主持。
与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2014年半年度报告》及其摘要
《2014年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于监事会换届选举及选举赵经纬为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。经广泛征询意见，本次监
事会提名赵经纬先生担任第三届监事会股东代表监事（简历详见附件）。
该项议案将提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会
二○一四年八月二十日
附件：监事候选人简历
赵经纬，男，中国籍，49岁，毕业于中科院，研究生学历。1991年4月至1995年4月就职于中科院自动化所，助理研究员；1995年4月至1996年12月就职于苹果公司，技术支持工程师；1997年1月至10月就职于北京九天云飞科技发展有限公司，技术负责人；1997年11月至1998年5月就职于北京飞利信电子技术有限公司，技术部经理；1998年6月至1999年11月借调至国家行政学院，助理研究员；1998年12月至今就职于国家行政学院，副研究员。
截至本公告日，赵经纬先生持有公司股份5%（12,600,000股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-036广州东凌国际投资股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（下称“公司”、“东凌国际”、“原告”）就赖宁昌先生（下称“被告”）放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司（下称“中农国际”）100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项，向广东自由贸易区南沙片区人民法院（下称“南沙法院”）提起诉讼，南沙法院业已受理。本次重大诉讼具体情况详见公司于2017年3月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017—019）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
被告赖宁昌在提交答辩状期间对管辖权提出异议，请求南沙法院将本案移送广州市越秀区人民法院审理。近日，公司收到南沙法院下达的《民事裁定书》[（2017）粤0191民初47号]，《民事裁定书》裁定如下：
驳回被告赖宁昌对本案管辖权提出的异议。
案件受理费100元由被告赖宁昌负担。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。
三、判决或裁决情况
本案目前尚未开庭审理，暂未有判决结果。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
目前，上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、其他说明
1、截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
六、备查文件
1、广东自由贸易区南沙片区人民法院《民事裁定书》[（2017）粤0191民初47号]。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会