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江西煌上煌集团食品股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事， 2015年我严格按照《公司法》、公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度公司共召开了五次董事会会议，一次股东大会会议，我亲自出席董事会会议五次，列席了股东大会会议一次。2015年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，董事会所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取了作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立董事意见的情况
1、2015年 2月 11日，公司第三届董事会第四会议上，我对公司关于调整部分超募资金投资项目建设进度、关于聘任公司副总经理、关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权发表了同意的独立意见。
2、2015年3月26日，公司第三届董事会第五次会议上，我对公司2014年度财务决算报告、2014年度利润分配议案、关于2014年度募集资金存放与使用情况、关于《2014年度内部控制自我评价报告》、关于续聘会计师事务所、关于 2014年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况、关于 2015年日常关联交易预计发表了同意的独立意见。
3、2015年 4月 20日，公司第三届董事会第六次会议上，我对公司关于股权激励计划第一期限制性股票解锁发表了同意的独立意见。
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2015半年度募集资金存放与使用情况、关于为控股子公司申请银行授信提供担保发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整及时、公平。
2、监督和核查董事、高管履职情况、促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大中小投资者的利益；
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，独立、客观、审慎地行使表决权。
4、积极学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会；
2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
联系方式：汤其美
邮 箱：tangqimei@126.com
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事：汤其美
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019] A0614号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第十次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2019年 12月 26日下午 14:00在内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王鑫律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1．2019年12月9日，公司召开2019年第十三次临时董事会，会议决定于2019年12月26日召开2019年第十次临时股东大会。
2．公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3．公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的时间为：2019年 12月26日（周四）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2019年 12月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 26日（周四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 26日9:15 -15:00期间的任意时间。
经核查，公司 2019年第十三次临时董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1．现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共4人，代表股份1,281,358,206股，占上市公司总股份的66.6828％。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2．网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计8人，代表股份65,230,862股，占上市公司总股份的3.3947％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了以下议案：
1．《关于计提资产减值准备的议案》；
2．《关于子公司拟处置资产的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2019年第十次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第十次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王鑫
王丽
2019年12月 26日
苏州安洁科技股份有限公司 关于2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-040
苏州安洁科技股份有限公司
关于 2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告》，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》要求，对年报中的“第五节重要事项/第十八社会责任情况/环境保护相关的情况”作如下补充：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
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|公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况|
|苏州安洁科技股份有限公司|废水：COD|纳管|1个|厂区西门口|256mg/L|500mg/L|8.64吨/年|31.74吨/年|未超标|
|苏州安洁科技股份有限公司|废水：氨氮|纳管|1个|厂区西门口|28.5mg/L|35 mg/L|0.72吨/年|2.645吨/年|未超标|

防治污染设施的建设和运行情况
在公司日常生产经营过程中，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。公司主要污染物为废水，对于废水处理，公司于 2009年建成雨污分流、清污分流排水系统，污水接入污水
处理厂处理。公司废水排放口安装在线监测设施。2017年公司环保设施运行稳
定。
苏州安洁科技股份有限公司 关于2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，建设项目合法合规。2017年度公司已建设项目均已获得环境主管部门审批，已运行项目均已通过竣工环境保护验收，并由吴中区环境保护局颁发《江苏省排放污染物许可证》，证书编号为3205062016000055。
突发环境事件应急预案
公司编制了《突发环境事件应急预案》，对突发环境事件的应急措施进行了详细的表述，并定期组织开展预案的培训和演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力。
环境自行监测方案
公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，委托苏州市华测检测技术有限公司，定期按要求对公司废水、废气、厂界噪声等进行检测。公司设置有污水排口污染源在线检测监控系统。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
无
除上述补充事项外，《2017年年度报告》中的其他事项不变。本次补充公告对公司 2017年度财务状况和经营成果没有影响。公司对于此次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司
利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对比亚迪利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、本次使用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的基本情况
2017年 3月 28日，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案》，同意授权公司管理层在确保公司日常经营资金需求的前提下，利用自有短期周转性间歇资金购买银行理财产品等方式进行委托理财，资金总量不超过 50亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品。具体情况如下：
（一）投资金额
资金总量不超过50亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品。
（三）实施方式
董事会授权公司管理层在确保公司日常经营资金需求的前提下，在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、董事会、独立董事意见
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
公司目前经营情况正常，财务状况稳健；在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司利用自有短期周转性间歇资金购买银行理财产品等方式进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，同意公司进行委托理财，并要求公
司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施。公司该委托理财事项符合相关法规、规则的制定，审批程序合法，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
比亚迪使用自有短期周转性间歇资金进行委托理财事宜，已经比亚迪董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司利用自有短期周转性间歇资金购买银行理财产品等方式进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对比亚迪本次委托理财事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
张家军
杨柏龄
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-043天津赛象科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率和收益，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元，单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案已提交2018年5月16日召开的2017年年度股东会审议通过。具体内容详见2018年4月24日、2018年5月17日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和中国证券报、证券时报的相关公告（公告编号：2018-014、2018-022）。
一、继续购买理财产品情况
公司于2018年11月以部分闲置自有资金300万元人民币在兴业银行天津森
淼支行购买了理财产品，具体情况如下：
理财产品：
（1）产品名称：兴业银行天津森淼支行
（2）产品代码：80070005
（3）认购金额：300万元人民币
（4）利率：3.65%
（5）开户日期：2018年11月5日
（6）到期日：2019年02月4日
（7）产品期限：90天
（8）产品类型：保证收益型
说明：公司及子公司与兴业银行天津森淼支行不存在关联关系。
二、理财产品风险措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或者固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。
（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币11,500万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币40,000万元。
五、备查文件
相关理财产品说明书及认购资料。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2018年 12月4日
股票代码：002634 股票简称：棒杰股份 公告编号：2015-006浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金及其投资项目的基本情况
（一）募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江棒杰数码针织品股份有限公司配股的批复》（[2014]1314号）核准，棒杰股份配股共计配售 28,006,271股人民币普通股。本次配股募集资金总额为139,471,229.58元，扣除发行费用 6,739,676.56元，合计募集资金净额为人民币132,731,553.02元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 110012号验证报告，截至 2014年 12月31日止，公司已收到上述募集资金。
（二）募集资金投资项目变更情况
本次配股募集资金总额139,471,229.58元（包括发行费用），扣除发行费用后，其中9,952.28万元计划用于“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”，剩余部分用于“补充公司流动资金及偿还银行贷款”。
单位：万元
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||序号||项目名称||项目总投资||使用募集资金金额|
|1||年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目||9,952.28||9,952.28||
|2||补充公司流动资金及偿还银行贷款||5,000.00||5,000.00||
|合计||||14,952.28||14,952.28||

“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”原计划在公司新厂
区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物 33,030.41平方米。此次变更后，该项目实施地点将变更为地址苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧板块。
二、公司募集项目实施地点变更原因及影响
1、公司募集项目实施地点变更原因
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|-|
|（1）为了更好的发挥现有土地资源的最佳效益及有效的实施对年产 2,000|
|吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目实施过程的管理和控制。|
|（2）年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目投产后，可以便|
|于单独核算，对其生产成本实施有效的控制，为其预期效益的实现创造非常有利|
|条件。|

（3）公司募集项目地点变更后可以为未来该项目扩产预留空间，可以适当扩建，或者配套工序的建设等。
2、公司募集项目实施地点变更影响
本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合相关法律、法规的规定。除变更项目实施地点外,公司募投项目建设背景、技术方案和实施主体仍与公司《配股说明书》披露的相关内容一致,不会对上述项目产生实质性影响,并未改变募集资金项目实施主体、建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性,且有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和广大投资者利
益最大化。
三、独立董事、保荐机构、监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事经审议认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对募投项目实施地点进行调整，是根据公司实际情况做出的谨慎决定，有利于公司未来的发展。本项目的调整没有改变募集资金的实际用途，符合有关法律法规的规定，符合公司全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次募投项目的
调整。
2、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为:公司变更研发中心建设项目实施地点已履行必要的法律程序,且公司对研发中心建设项目实施地点的变更,不属于募集资金投资项
目实施内容的变更,未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不影
响研发中心建设项目的实施。综上,保荐机构对配股募集资金项目实施地点变更无异议。
3.监事会意见
监事会认为：本次建设项目实施地点的变更,不属于募集资金投资项目实施内容的变更,未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不影响研发
中心建设项目的实施，同意变更。
特此公告!
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-045深圳万讯自控股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月3日开市起停牌。2014年9月10日、9月17日、9月24日公司分别披露了关于重大事项继续停牌的公告。
目前，相关工作仍在进行中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年10月8日开市起继续停牌，待上述事项明确后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-047三诺生物传感股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日召开 2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划，并授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。为进一步完善员工持股计划相关条款，结合员工持股计划的具体实施情况，根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年2月17日召开第三届董事会第三次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（具体内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号分别为：2017-011、2017-013和2017-014）。
2017年2月24日，公司委托由湖南省信托有限责任公司设立的“三诺生物1号集合资金信托计划”通过定向资产管理计划以二级市场购买（含大宗交易）的方式取得并持有本公司股票。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律法规的规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告之日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式向公司控股股东车宏莉女士累计买入公司股票4,995,500股；同时通过二级市场集中竞价方式买入公司股票802,438股，合计买入本公司股票5,797,938股。鉴于公司于2017年5月19日实施完毕2016年度权益分派方案（每10股派3.6元，转增2股），前述交易中，
向公司控股股东车宏莉女士累计买入公司股票变更为：5,994,600股，通过二级市场集中竞价方式买入公司股票变更为962,925股，合计买入本公司股票变更为6,957,525股，累计成交金额为人民币11,193.70万元，成交均价为人民币19.31元/股（按实施权益分派后复权价格为16.09元/股），占第一期员工持股计划筹集资金总额17,112万元的65.41%（按公司股票2017年1月23日收盘价17.78元/股初步测算，具体金额以控股股东车宏莉女士大宗交易完成并扣税后的实际金额为准），合计买入股票数量占截止2017年5月25日公司总股本406,026,518股的1.71%。具体交易明细如下：
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||||||||交易均价||购买股数||成交金额|
||序号||交易方式||交易日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（万元）|
|1||大宗交易（受让车宏莉女士股份）||2017年2月24日||19.37||1,975,500||3,826.54||
|2||二级市场买入||2017年2月24日||19.32||802,438||1,550.64||
|3||大宗交易（受让车宏莉女士股份）||2017年4月25日||19.26||3,020,000||5,816.52||
|合 计||||--||19.31||5,797,938||11,193.70||

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-049
海南神农基因科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于 2017年 9月 15日召开 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第5届董事会第34次会议审议通过，决定召开公司2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议时间：2017年9月15日上午9:00。
（2）网络投票时间：2017年 9月 14日—2017年 9月 15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2017年 9月 14日下午15：00--2017年9月15日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月12日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2017年 9月 12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓 26A公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司名称、简称的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
以上议案已分别经公司第 5届董事会第 34次会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于变更公司名称、简称的议案》||√||
|2.00||《关于修改公司章程的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2017年 9月 14日下午 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A，邮编：
570125。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年9月14日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓 26A公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A
邮政编码：570125
联系人：胥洋
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第5届董事会第34次会议决议。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：365189；投票简称：“神农投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
股东参会登记表
填列日期:2017年 月 日
|||
|-|-|
|股东名称\姓名|营业执照号\身份证号|
|代理人姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农基因科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于变更公司名称、简称的议案》||√|||||
|2.00||《关于修改公司章程的议案》||√|||||

委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2017年 月 日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-060太极计算机股份有限公司
关于超募资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 23日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自 2014年 9月 23日起不超过 12个月。具体内容详见公司2013年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2014-040）。
2015年 9月 15日，公司已将上述用于补充流动资金的 5,000万元超募资金全部归还并存入公司募集资金专户，同时将上述超募资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）047号华鹏飞股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本530,619,285股为基数，向全体股东每10股派0.050元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.045元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.010元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月3日，除权除息日为：2018年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****016|张京豫|
|2|00*****771|杨阳|
|3|01*****073|张倩|
|4|08*****161|珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）|
|5|08*****170|珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 25日至登记日：2018年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞基地二楼董事会办公室
咨询联系人：周天昊
咨询电话： 0755-84190252
传真电话： 0755-84160867
六、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年六月二十七日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-048北京博晖创新生物技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司 2018年半年度报告已于 2018年 8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-063银邦金属复合材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得无锡市新吴区鸿山街道办事处（以下简称“办事处”）发放的“企业发展扶持资金”总计 688万元人民币。根据办事处通知精神，2016年10月25日确认上述补助资金已全部划入公司账户。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司将上述补助资金688万元计入2016年营业外收入。预计上述补助资金对公司2016年度经营业绩有一定积极影响，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年10月25日
《博深工具股份有限公司章程》修订对照表
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|《公司章程》原条款|《公司章程》修改后条款|
|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四）对公司有重大影响的附属企业到境外|第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|上市；（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。|

博深工具股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－078深圳市沃尔核材股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日收到公司2016年非公开发行股票的保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）《关于更换深圳市沃尔核材股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，中德证券原指定黄庆伟先生和严智先生担任公司持续督导的保荐代表人，非公开发行股票的持续督导期间至本次非公开发行股票募集资金使用完毕止。
现由于中德证券原保荐代表人严智先生离职，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券授权吴娟女士自 2019年 7月 1日起接替严智先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司2016年非公开发行股票持续督导保荐代表人为黄庆伟先生和吴娟女士。
保荐代表人吴娟女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年7月2日
附件：吴娟女士简历
吴娟女士，中德证券有限责任公司正式从业人员，保荐代表人，注册会计师（非执业），武汉大学经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所，现任职于中德证券有限责任公司投资银行部，2013年开始从事投资银行相关业务，主要参与的项目包括：博士眼镜首次公开发行股票并在创业板上市项目、宣亚国际首次公开发行股票并在创业板上市项目、天域生态首次公开发行并上市项目、海航投资公开发行2015年公司债券、沃尔核材公开发行2019年公司债券、迪森股份2015年非公开发行股票项目，具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
光正集团股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明 2017年度
关于对光正集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA10388号光正集团股份有限公司董事会：
我们审计了后附的光正集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是光正集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供光正集团股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年三月十四日
专项审计说明第2页
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-036
江西赣锋锂业股份有限公司
关于为全资子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）于2015年6月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于
为全资子公司借款提供担保的议案》。根据江西省战略性新兴产业投资引导资金管理委员会办公室印发的《关于下达2015年度省战略性新兴产业投资引导资金重大项目计划（第一批）的通知》（赣新兴产业办字【2015】4号）内容，公司全资子公司宜春赣锋锂业有限公司（以下简称“宜春赣锋”）是本批次项目承担企业之一，同意公司将其持有的宜春赣锋4.12%股权为宜春赣锋向江西国资创业投资管理有限公司申请无息借款600万元人民币提供股权质押担保，并在工商登记部门办理股权质押登记手续。该借款期限为3年，用于年产500吨超薄锂带及锂材生产线建设项目。
上述担保事项宜春赣锋免于支付担保费，也不提供反担保。授权公司管理层签订相关协议。
该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宜春赣锋为公司的全资子公司，成立于2008年7月22日，注册资本：5000万元人民币，注册地址：江西宜春经济开发区，营业执照注册号：360900110001245，法定代表人：熊训满，主营业务：锂、铷、铯及锂电池材料等系列产品的生产销售；
2、宜春赣锋 2014年度及 2015年 3月 31日的财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2014 年 12 月 31 日||2015 年 3 月 31 日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|总资产||24631.3||28242.34||
|净资产||20887.93||21650.3||
|项目||2014 年度||2015 年 1-3 月||
|营业收入||4198.06||4155.7||
|净利润||569.11||724.53||

2015年 3月 31日，宜春赣锋资产负债率为23.34%。
截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
三、董事会意见
为满足公司及全资子公司宜春赣锋的资金需求，优化财务结构，公司为宜春赣锋提供担保有利于其业务发展的要求，不会损害公司及中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
外的担保为零。
2、截至公告日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币3000万元，占公司截至2014年12月31日净资产的2.16%。连同本次担保事项，公司累计
担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币3600万元，占公司截至2014年12月31日净资产的2.59%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。
五、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-052
远光软件股份有限公司
关于收到广东证监局责令改正措施决定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于2016年8月8日至8月19日对公司进行了年报现场检查，对公司2014年以来编制的全部定期报告、公司的董事会、监事会、股东大会等三会材料、内部控制和信息披露程序等情况进行了详尽和全面的检查。近日，公司收到了广东证监局《关于对远光软件股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】43号，以下简称“《决定书》”），现将主要内容公告如下：
一、董事会会议主持人不符合规定
公司第五届董事会第十七次会议至第二十三次会议记录记载了由代理董事会秘书的公司副总裁主持，不符合《公司法》第十一条、《上市公司章程指引（2014年修订）》第一百一十二条、《远光软件股份有限公司章程（2014.10）》第一百三十条等规定。
二、董事会会议投票记录不规范
公司董事会决议表决过程中会议投票记录与实际投票结果不符的情况。一是公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项时的投票记录与实际情况不符：关联董事实际回避了表决，但表决票仍显示该董事同意该议案；而另一董事未勾选赞成表决意见，导致上述投票记录与实际表决结果不符。二是公司第五届二十一次、二十三次至二十六次等合计五次董事会投票记录与实际情况不符。根据上述董事会会议表决票，个别董事表示赞成意见，但投票记录未勾选表决意见，投票记录与会议表决的实际情况不符。上述行为不符合《公司法》第十一条、《远光
软件股份有限公司章程（2014.10）》第一百四十一条等相关规定。
《决定书》要求公司按时提交书面整改计划，明确整改措施及整改时限，并于2016年10月30日前完成整改。
公司董事会和管理层高度重视广东证监局在《决定书》中所提出的上述问题，将按要求制定切实可行的整改计划，落实责任人，并在规定的时限内向广东监管局上报书面整改报告、完成整改。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2016年9月13日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-034
浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2018年6月29日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 28日 15:00至 2018年 6月 29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共7人，代表股份 526,689,650股，占上市公司总股份的40.8523％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）3人，代表股份525,995,810股，占上市公司总股份的40.7985％；通过网络投票的股东4人，代表股份693,840股，占上市公司总股份的0.0538％。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》；
表决结果：同意 526,121,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922％；反对567,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.1078％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 1,047,984股，占出席会议中小股东所持股份的64.8576％；反对567,840股，占出席会议中小股东所持股份的35.1424％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；
表决结果：同意 526,689,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 1,615,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.9629％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2018年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.2018年第一次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日