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浙江美力科技股份有限公司
独立董事关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，现就公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保事项，发表事前认可意见如下：
1、关联担保情况：为满足公司正常生产运营中的资金需求，公司拟向宁波银行绍兴分行营业部申请不超过 30,800万元的银行授信，并由公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生，无偿提供连带责任保证，实际银行授信额度及关联担保的具体金额，以公司根据实际资金需求及与银行签订的最终授信协议为准。
2、上述涉及银行授信额度以及关联担保事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生，无偿为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，体现了其对公司的支持，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
综上，我们同意将该事项，提交公司第三届董事会第八次会议审议表决。
以下无正文。
（本页无正文，为浙江美力科技股份有限公司独立董事关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保的事前认可意见之签字页）
独立董事：
王松林 王剑敏 舒敏
二〇一七年十二月二十日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2017-008宇环数控机床股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 21日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为 12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
一、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况
1、额度及期限：公司拟使用不超过人民币 23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5、资金来源：公司闲置募集资金。
二、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、使用募集资金进行现金管理的审核意见
1、董事会审议情况
2017年 10月 21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司本次使用不超过 23,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 23,000万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
3、监事会意见
2017年 10月 21日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过 23,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用部分募集资金人民币 23,000万元进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。
4、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理无异议。
五、备查文件
1、宇环数控机床股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
2、宇环数控机床股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
3、宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。
4、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2017年 10月21日
控股股东关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
房地产业务开展情况的承诺函
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 16日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》文件的相关要求，按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关文件规定，北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、以及南充市国有资产投资经营有限责任公司作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，特此承诺：
1、发行人已经如实披露了发行人及其控股子公司自 2015年 1月 1日起至本承诺函出具之日房地产业务相关违法违规情况、受到的行政处罚以及相应的整改措施和整改效果（如有）。
2、发行人及其控股子公司目前不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情形正在被立案调查的事项。
3、本承诺作出后，如发行人因上述违法违规行为受到处罚或被立案调查的，发行人将及时、如实披露相关信息。
4、如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
5、本承诺函自本公司签章之日起生效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为控股股东关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函之签章页）
北京北控光伏科技发展有限公司（盖章）2018年 2月 27日北清清洁能源投资有限公司（盖章）2018年 2月 27日天津富欢企业管理咨询有限公司（盖章）2018年 2月 27日天津富桦企业管理咨询有限公司（盖章）2018年 2月 27日天津富驿企业管理咨询有限公司（盖章）2018年 2月 27日
（本页无正文，为控股股东关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函之签章页）
南充市国有资产投资经营有限责任公司（盖章）2018年 2月 27日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-050
松德智慧装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2017年12月26日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-099）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-001）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-002）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-005）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-015）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-021）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-030）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-047）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-048）。
截至本公告日，本次重大资产重组拟以发行股份或支付现金的形式，购买深圳德森精密设备有限公司、环昱自动化（深圳）有限公司、北京华懋伟业精密电子有限公司的部分或全部股权。截至本公告日，关于本次重组的具体交易方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重
组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-007湖南汉森制药股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 1月 12日与朱明浩先生签订《湖南汉森制药股份有限公司与朱明浩关于云南永孜堂制药有限公司之20%股权转让协议书》，公司以自有资金不超过8000万元人民币的价格收购自然人朱明浩先生持有的云南永孜堂制药有限公司（以下简称“永孜堂”）20%股权。转让完成后公司将持有永孜堂100%股权（具体内容详见公司 2016年 1月 14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。
近日，永孜堂完成工商变更登记手续，并取得云南省昭通市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91530600750658231U），《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：云南永孜堂制药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：昭通市昭阳区工业园区（火车站连接线）
法定代表人：刘正清
注册资本：肆仟零玖拾陆万元整元整
成立日期：2003年06月12日
营业期限：2003年06月12日至长期
经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂，原料药（龙血竭）（含中药前处理及提取）
变更对比表：
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||变更项目||变更前||变更后|
|类型||非自然人出资有限责任公司||有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）||

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|法定代表人|朱明浩|刘正清|
|营业期限|长期|2003年06月12日至长期|
|经营范围|硬胶囊剂、片剂、颗粒剂，原料药（龙血竭）（含中药前处理及提取）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|硬胶囊剂、片剂、颗粒剂，原料药（龙血竭）（含中药前处理及提取）|

其他项目未进行变更。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-012深圳科士达科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,729,616,152.70||1,750,444,766.11||55.94%||
|营业利润|404,787,839.42||309,871,315.94||30.63%||
|利润总额|410,577,128.97||334,768,340.59||22.65%||
|归属于上市公司股|369,926,368.75||295,858,452.28||25.03%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.64||0.51||25.49%||
|（元）|||||||
|加权平均净资产|17.65%||16.07%||1.58%||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|3,803,800,801.26||2,821,754,966.88||34.80%||
|归属于上市公司股|2,262,838,998.86||1,970,272,265.21||14.85%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|589,078,794.00||445,321,380.00||32.28%||
|归属于上市公司股|3.84||4.42||-13.12%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况简要说明
2017年度，公司总体经营状况良好，公司紧抓市场及行业发展机遇，合理进行区域布局及渠道建设的同时，积极开拓海内外市场，实现了经营业绩的持续增长、盈利能力的稳定提升。
报告期内，公司实现营业总收入272,961.62万元，比上年同期增长55.94%；实现营业利润40,478.78万元，比上年同期增长30.63%；
实现利润总额41,057.71万元，比上年同期增长22.65%；实现归属于上市公司股东的净利润36,992.64万元，比上年同期增长25.03%。以上各项业绩指标增长的原因主要是报告期内公司三大核心业务及海外业务均保持良好的发展态势。其中，公司新能源光伏及储能业务、电动汽车充电桩业务借助行业的发展机遇，充分利用现有的产业布局和资源、客户等渠道优势，大力拓展相关业务，报告期内实现了业务规模的大幅度提升；公司数据中心业务在报告期内巩固了公司核心产品的市场主导地位和市场占有率，整体业务实现稳定增长；公司海外业务随着海外布局深入及考核激励机制的不断完善，业绩保持快速增长。
报告期内，公司总资产同比增加34.80%，主要受本期收入大幅增长导致货币资金、应收账款共同增加所致。
报告期内，公司股本同比增加32.28%，主要是根据2016年年度股东大会决议，公司实施了资本公积转增股本，实施后公司总股本增加至578,917,794股；同时，报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划，向471名激励对象授予限制性股份数量10,161,000股，授予完成后公司总股本增加至589,078,794股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在
重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
关于广东舜喆（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
亚会A专审字（2019）0053号
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
二○一九年四月二十二日
亚会A专审字（2019）0053号关于广东舜喆（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
广东舜喆（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2019年4月22日签发了“亚会A审字（2019）0071号”保留意见加强调事项段的非无保留审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：广东舜喆（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
亚太(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月二十二日
广东舜喆（集团）股份有限公司2018年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东舜喆（集团）股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|天瑞（香港）贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|5,770.71|||3,800.20|1,970.51|资金周转|非经营性往来|
||深圳市雷伊实业有限公司|控股子公司|其他应收款|800.70|83.45||1,323.01|-438.86|资金周转|非经营性往来|
||深圳中金一品珠宝有限公司|控股子公司|其他应收款|-|10,394.00|||10,394.00|资金周转|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||无锡恒烨科技有|关联公司|应收账款|37.09|95.33||127.22|5.20|提供服|经营性往来|

附属企业 限公司 务
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||俞立群|关键管理人员|其他应收款|15.07|135.02|71.13|78.96|备用金|经营性往来|
||普宁市燕利来贸易有限公司|关联公司|其他应收款|1,200.00|88.00|1,288.00|-|||
|总计||||7,823.57|10,795.80|6,609.56|12,009.81|||

公司负责人： 财务总监：
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-002银邦金属复合材料股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2014年1月18日下午2点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年1月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》规定，公司监事会决定按照法定程序进行监事会换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事 2名。
经广泛征询意见，公司监事会提名孙荣州先生、吴优雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人的简历见附件）
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1.1关于提名孙荣州先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
1.2关于提名吴优雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
上述二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在第五届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2014年1月20日
附件：
非职工代表监事获选人简历
（1）孙荣州先生：中国籍，无境外居留权，1965年10月生，高级会计师。
1984年毕业于江苏省冶金经济管理学校；1984年至1993年，任职于无锡市冶金工业供销公司，期间于 1987年取得中央电大经济管理专业文凭；1993年至今，任职于无锡德尔投资集团有限公司，任财务部总经理，2007年任总会计师；2010年12月至今，任公司监事会主席。
截至本公告日，孙荣州先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（2）吴优雷先生：中国籍，无境外居留权，1979年8月生，大专学历。2006年1月至2010年11月任无锡银邦铝业有限公司销售内勤、销售员；2010年12月至今，任公司销售经理、销售二部部长。
截至本公告日，吴优雷先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-086四川富临运业集团股份有限公司
关于公司实际控制人股票质押式回购交易到期购回
及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日收到公司实际控制人安治富先生有关股票质押式回购交易到期购回及进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股票质押到期购回及股票质押回购交易情况
安治富先生已于近日分别将质押予华泰证券股份有限公司无限售流通股 2,194.4万股和质押予东北证券股份有限公司无限售流通股 1,100万股购回，并办理完毕解除质押登记手续；2016年 12月 7日，安治富先生将其持有的公司无限售流通股 3,000万股与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 12月 7日，购回交易日为2018年12月7日。
截至本公告日，安治富先生持有公司股份 33,868,800股，占公司股份总数的10.80%；安治富先生已质押其持有的公司股份共计30,000,000股，占公司股份总数的9.57%，占其持有公司股份总数的88.58%。
二、备查文件
1、办理股票质押式回购交易协议书；
2、股份冻结明细。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一六年十二月八日
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-112
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司惠州威博工艺有限公司（以下简称“威博工艺”）因经营发展需要，将法定代表人由吴镇波变更为钟伟文。
近日，公司办理完成了威博工艺法定代表人工商变更的登记手续，并取得了由惠州市博罗县市场监督管理局换发的营业执照，其它登记项未发生变更。
二、备查文件
1、《惠州威博工艺有限公司营业执照》。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-068利欧集团股份有限公司
关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年6月19日，深圳证券交易所向利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）出具了《关于对利欧集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第263号），主要内容如下：
2015年6月18日，你公司披露与控股股东、实际控制人王相荣签订了《关于王相荣与利欧集团股份有限公司之借款协议》，王相荣拟为你公司提供不超过人民币6亿元的借款，免收利息，借款期限为三年，用于补充公司的流动资金。
我部对此表示关注。请你公司向王相荣了解并详细说明其本次提供借款的资金来源、免息向上市公司提供借款的原因、你公司的还款计划、你公司是否与王相荣及其关联方存在其他相关协议、你公司是否存在资金链较为紧张的情况，以及你公司是否存在其他应披露未披露的重大信息。同时，请你公司确保在人员、机构、资产、财务、业务等各方面保持与控股股东、实际控制人的独立性，采取有效措施防范控股股东、实际控制人及其关联方与上市公司存在利益输送行为。
公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现将回复内容公告如下：一、本次提供借款的资金来源
本次提供借款的资金来源主要为：
1、王相荣先生及其一致行动人王壮利先生于2014年12月29日和2015年1月23日减持公司股份合计2,980万股所得的资金；
2、王相荣先生及王壮利先生通过股票质押筹集资金。
二、免息向上市公司提供借款的原因
2014年，公司先后并购上海漫酷广告有限公司、上海氩氪广告有限公司和银色琥珀文化传播（北京）有限公司，正式进入数字营销领域，公司的主营业务也由机
利欧集团股份有限公司
械制造向互联网业务领域逐步扩张。
为了进一步做大做强数字营销板块业务，提升数字营销板块的盈利能力，公司坚持外延式扩张的发展思路，借助收购兼并手段，高效率、高质量地并购数字营销行业的优质公司。基于上述规划，公司拟收购江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司100%股权，并已向其股东支付了合计1.6亿元的股权收购意向款。今年，公司还投资4,000万元参股了杭州碧橙网络技术有限公司，并拟投资2,000万元参股上海益家互动广告有限公司。此外，为了优化公司的资产结构，提高经营效益，公司投资7,115.18万元参股浙江温岭农村合作银行。由于上述投资所需的资金数额较大，公司资金压力较大，大部分资金来源为银行贷款。以及，公司本年度及未来两年需向上海漫酷广告有限公司原股东支付股权收购款21,495万元，在目前的情况下，将进一步增大公司的资金压力。
为了支持公司的快速发展，进一步扩大现有业务的规模，保证后续可能的并购项目的顺利进行以及降低财务费用，公司控股股东、实际控制人王相荣先生拟免息向上市公司提供借款。
三、公司的还款计划
公司的还款来源主要有以下几个方面：
1、银行贷款；
2、非公开发行股票募集资金；
3、发行公司债券筹集资金；
4、公司的经营利润。
公司可以通过上述手段和途径偿还王相荣先生提供的借款。
四、公司是否与王相荣及其关联方存在其他相关协议
公司与王相荣及其关联方不存在其他相关协议，不存在可能对公司利益造成损害的事项。
五、公司是否存在资金链较为紧张的情况
由于公司对外投资金额较大，银行授信额度相对有限，尽管在目前的状态下，不影响公司现有业务的正常经营，但是可能影响公司进一步的发展壮大，资金压力较大。
六、公司是否存在其他应披露未披露的重大信息
公司不存在应披露而未披露的重大信息。
利欧集团股份有限公司
七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，具体说明如下：
1、公司与控股股东在业务方面分开的情况：（1）公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争情况。（2）公司有独立的生产、供应、销售系统，不存在依赖大股东的情况。
2、公司与控股股东在人员方面分开的情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
3、公司与控股股东在资产方面分开的情况：公司拥有独立的生产经营场所、拥有经营所需的设备、技术、专利和商标，资产完整。
4、公司与控股股东在机构方面分开的情况：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营情况。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。
5、公司与控股股东在财务方面分开的情况：（1）公司设立独立的财务部和审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立的会计核算体系，并根据国家有关法律法规制定了会计系统控制制度和内部审计制度。（2）公司在银行开设了独立的账户，不存在与控股股东共用账户的情况。（3）公司依法独立进行纳税申报及履行纳税义务。（4）公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。
综上，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持了必要的独立性，公司采取了有效的措施防范控股股东、实际控制人及其关联方与上市公司之间的利益输送行为。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年7月7日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易
的事前认可意见
本人作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到拟提交公司第二届董事第二十四次会议的《关于批准公司 2014年度日常关联交易的议案》。
公司预计在 2014年度与相关的关联方的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，有关交易构成关联交易。车成聚董事、于东和董事、周洪秀董事因在交易对方或交易对方的控股股东任董事，故为关联董事，应回避本议案的表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本人对该交易事项进行了事前审核，现发表如下独立意见：
上述关联交易符合公司经营发展的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
基于此，本人同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事车成聚、于东和、周洪秀应按规定予以回避。
独立董事:余恕莲李悦王蕊
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-038
上海永利带业股份有限公司
关于为下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司（以下简称“青岛饰件”）因经营及业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信额度6,000万元，期限1年，公司拟为该笔业务提供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
2017年4月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意青岛饰件申请上述银行综合授信及公司为其提供担保，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本议案将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：青岛英联汽车饰件有限公司
统一社会信用代码：91370214679095025X
法定代表人：黄晓东
住所：青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业园）
注册资本：人民币800万元整
类型：有限责任公司
成立日期：2008年11月13日
营业期限：2008年11月13日至 2028年11月13日
经营范围：一般经营项目:研发、制造、销售、售后服务和技术服务：汽车
零配件、家用电器、电子设备、办公设备的塑料件、塑料新材料、精密模具、检具、夹具、自动化工装设备、传送设备及配件；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年12月31日（经审计）||2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|149,850,422.00||105,452,151.91||
|负债总额|113,572,259.32||70,368,199.57||
|净资产|36,278,162.68||35,083,952.34||
|项目||2016年度（经审计）||2015年度（经审计）|
|营业收入|343,279,969.18||289,871,887.99||
|利润总额|21,217,098.09||20,031,730.98||
|净利润|18,660,336.00||17,466,125.66||

3、与本公司的关系
公司通过持股80%的子公司青岛英联精密模具有限公司持有青岛饰件100%股权。青岛饰件为公司的下属控股子公司。
三、担保的主要内容
1、担保金额：6,000万元人民币；
2、担保方式：连带责任保证担保；
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年（实际期限以合同为准）；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。董事会认为：被担保方青岛饰件是公司下属控股子公司，
公司对其生产经营具有控制权，青岛饰件具有良好的发展前景，稳定的偿债能力；
此次被担保的综合授信额度为6,000万元人民币。此次担保处于公司可控的风险
范围内，不会损害公司的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
1、截至2017年3月31日（至本公告披露日无变化），公司对子公司提供的担保总额为7,949.65万元（担保额以外币为单位的，按2017年 3月31日的汇率折算），占公司2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的3.17%。
截至 2017年 3月 31日（至本公告披露日无变化），子公司为公司提供的担保总额为29,000万元，占公司2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的11.55%。
截至 2017年 3月 31日，公司下属子公司之间提供的担保总额为 16,929.61万元（担保额度以外币为单位的，按2017年3月31日的汇率折算）。占公司2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的6.74%。
不存在本公司及子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保。
2、公司本次拟对青岛饰件提供担保总额 6,000万元，占 2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的2.39%；同时，公司第三届董事会第十九次会议审议通过以下担保事项：公司拟对下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司提供担保总额 1,500万元；公司拟对下属全资子公司 Broadway Precision Technology Limited提供担保总额 4,279.20万元（4,820万港币，按 2017年 3月31日的汇率 1:0.8878折算）；公司拟对控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司提供担保总额3,000万元；公司全资子公司上海永利输送系统有限公司拟对公司提供担保总额 20,000万元；公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司拟对公司提供担保总额6,209.37万元（900万美元，按2017年3月31日的汇率1: 6.8993折算）。上述担保事项生效后，公司及子公司担保总额（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 94,867.83万元，占 2016年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益的37.79%。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司为青岛饰件提供担保的事项发表了明确同意的独立意见：被担保方青岛饰件为公司下属控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，
我们认为青岛饰件具有良好的发展前景和稳定的偿债能力。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意公司为青岛饰件的银行综合授信提供担保。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：被担保方青岛饰件为永利股份下属控股子公司，具有良好的发展前景和稳定的偿债能力，永利股份对其生产经营具有控制权。本次担保风险可控，不会对永利股份及其子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。该担保事项已经永利股份第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议通过之后实施。永利股份为青岛饰件提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。基于上述核查，我们对上述担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-009深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016年第一次会议通知于2016年1月26日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2016年 2月 2日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中李德华、龙隆、职慧、王忠年、于秀峰以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
同意向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2亿元，授信期限为两年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
二、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度的议案》
同意向平安银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度3亿元，授信期限为两年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，中原环保股份有限公司本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
（一）上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明：
作为本次交易的买方，上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故上市公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（二）交易对方及募集配套资金非公开发行对象关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明：
交易对方郑州市污水净化有限公司不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
本次交易配套募集资金非公开发行的对象为不超过 10名的特定投资者，将在本次交易获得中国证监会发行核准后，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与独立财务顾问协商确定，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。
（三）其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明：
经独立财务顾问中原证券股份有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，故上述各参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
中原环保股份有限公司董事会2015年1月25日
光大证券股份有限公司
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2019年预计日常关联交易的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（简称“凤形股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对凤形股份2019年预计日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司与参股公司之间“通化凤形耐磨材料有限公司”、“内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司”、“唐山凤形金属制品有限公司”存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：
（二）预计关联交易类别和金额
2018年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额约2,263.31万元，主要为销售产品，交易价格均按市场定价为准。2019年度，公司预计发生日常关联交易总额约为 2,600万元，其中采购产品 200万元，销售产品 2,400万元。具体情况见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|定价方式及决策程序|2018年度|2019年预计|
|采购商品|通化凤形|以市场价格为基础协商确定|141.09|200|
||金域凤形|以市场价格为基础协商确定|||
||唐山凤形|以市场价格为基础协商确定|||

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|-|-|-|-|-|
||合计||141.09|200|
|销售商品|通化凤形|以市场价格为基础协商确定|11.54|200|
||金域凤形|以市场价格为基础协商确定|2,025.69|2,000|
||唐山凤形|以市场价格为基础协商确定|84.99|200|
||合计||2,122.22|2,400|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司
（1）公司基本情况
成立日期：2012年6月27日
注册资本和实收资本：7,000万元
注册地址：内蒙古满洲里市扎区重化工业基地
法定代表人：王冬炽
股权结构：公司以货币出资 2,800万元，占注册资本的40%；中国金域黄金物资总公司以货币出资3,150万元，占注册资本的45%；中国黄金集团内蒙古矿业有限公司以货币出资1,050万元，占注册资本的15%。
主营业务：许可经营项目：耐磨材料（合金钢、耐磨金属、铸钢铸铁、金属护壁、机械设备））制造销售。一般经营项目：进出口贸易
（2）财务数据
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|128,201,113.41|108,756,798.94|103,308,018.60|
|净资产|87,869,234.94|88,384,207.22|83,582,363.24|
|净利润|2,611,394.15|4,858,524.15|6,516,081.67|

2、通化凤形耐磨材料有限公司
（1）基本情况
成立日期：2011年1月27日
注册资本和实收资本：9,000万元
注册地址：通化市经济开发区治安村
法定代表人：杨淼
股权结构：公司以货币出资 4,410万元，占注册资本的49%；杨淼以货币出资 2,880万元，占注册资本的32%；金刚水泥以货币出资 1,710万元，占注册资本的19%。
主营业务：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造及销售
（2）财务数据
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|151,434,486.26|167,933,789.88|200,695,012.30|
|净资产|-20,673,985.54|-758,003.19|26,438,123.22|
|净利润|-19,915,982.35|-27,196,126.41|-9,642,028.26|

3、唐山凤形金属制品有限公司
（1）基本情况
成立日期：2010年10月11日
注册资本和实收资本：8,500万元
注册地址：唐山市古冶区京华道原唐山监狱少管所院内
法定代表人：杨玉海
股权结构：公司以货币出资 2,975万元，占注册资本的35%；河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司以货币出资4,335万元，占注册资本的51%；唐山市宏文实业集团有限公司以货币出资 1,190万元，占注册资本的14%。
主营业务：耐磨材料生产及销售
（2）财务数据
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|2016年12月31日|

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|总资产|134,218,523.62|140,750,043.05|153,580,386.83|
|净资产|90,157,351.17|93,237,035.33|97,098,710.13|
|净利润|1,170,315.84|386,090.99|3,328,461.52|

（二）与公司的关联关系
上述三家关联公司均为公司参股企业。
（三）履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与参股关联公司之间的业务往来应当按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均应当按签订的采购、销售合同相关条款执行。
在第四届董事会第十五次会议董事会后未签订协议的，待发生交易时，需由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
五、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了凤形股份本次预计关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额。经核查，保荐机构认为：
凤形股份 2019年度预计日常关联交易计划及事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，表决时关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，上述程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司
章程》、《关联交易管理制度》的规定。保荐机构同意凤形股份预计 2019年度日常关联交易。
（以下无正文）
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2014-36
无锡小天鹅股份有限公司
关于更换第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司监事会于 2014年8月5日收到职工代表监事叶德新先生的书面辞职报告。叶德新先生因个人原因，申请辞去担任的公司职工代表监事职务。叶德新先生辞职后，将继续在公司担任其他职务。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，2014年8月5日，经公司第六届第三次职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议审议，一致同意选举徐彭城先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
公司对叶德新先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一四年八月七日附：徐彭城先生简历
徐彭城，1969年12月出生，本科，现任无锡小天鹅股份有限公司研发中心主任。曾任波轮开发部部长、全自动洗衣机公司开发中心主任、全自动公司研发部国内开发部部长、合肥美的洗衣机有限公司总经理等职务。
徐彭城先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。