证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-043苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2019年4月2日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2019年4月22日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表股份数88,775,014股，占公司股份总数的58.6260%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共19人，代表股份数65,558,944股，占公司股份总数的43.2944%；通过网络投票的股东共5
人，代表股份数23,216,070股，占公司股份总数的15.3316%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议提请审议的以下共11项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意23,704,653股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意23,704,653股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于董事2019年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意23,704,653股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》
无关联股东需要回避对该议案表决。
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意23,704,653股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意23,704,653股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于监事2019年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意23,704,653股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意88,775,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意23,704,653股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
2、律师姓名：田相伟、何山
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2018年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年4月22日