Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2019-002浙商银行股份有限公司
关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）上市地上市规则的要求，本公司制定了《浙商银行股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市后三年内稳定 A股股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），该《稳定股价预案》已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，并经 2016年度股东大会、2017年度第一次内资股类别股东大会及 2017年度第一次 H股类别股东大会审议通过。《稳定股价预案》相关内容在《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》中进行了披露。
根据《稳定股价预案》，本公司A股股票首次发行上市后3年内，如本公司 A股股票连续 20个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，则本公司及相关方将依法根据本公司内部审批程序所审议通过的稳定股价具体方案，积极采取措施稳定本公司股价。上述第 20个收盘价低于本公司每股净资产的交易日为触发稳定股价措施日（以下简称“触发日”）。
自2019年11月27日起至2019年12月24日，本公司A股股票已连续 20个交易日的收盘价低于本公司最近一期经审计的每股净资产（以 2019年 6月 30日为基准日，本公司最近一期经审计的每股净资产为 4.94元），达到触发稳定股价措施启动条件。
根据《稳定股价预案》，本公司应在触发日（2019年 12月 24日）后 10个交易日内制定稳定股价措施并由董事会公告。本公司将在2020年1月8日前召开董事会，制定并公告稳定股价的具体措施。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会2019年12月24日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2016-015山东新华医疗器械股份有限公司
2015年度激励奖金提取和分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据公司2013年年度股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司2015年度激励奖金总提取额为0元，此议案已经公司第八届董事会第二十五次会议决议审议通过，尚需经2015年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2015年度激励奖金提取及分配方案公告如下：
一、激励奖金应提取额
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润
362,379,766.35元，归属于母公司所有者的净利润280,833,881.67元，比2014年下降13.97%，2015年度实现营业收入7,554,444,251.06元，比2014年增长20.23%，同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。按照2013年度股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司激励奖金总提取额为0元，其计算过程如下：
（一）按照EVA值提取额计算，因2015年度未达到考核指标基准值，应提取额为0元。
1、EVA提取额的计算方法
EVA值，是指经审核的公司税后净营业利润中扣除包括股权和债务的全部投入资本成本后的所得。计算公式为：
EVA=税后营业净利润-资本总成本=税后营业净利润-调整后资本×资本成本率税后净营业利润=净利润+（利息支出+研究开发费用调整项）×（1-适用所得税税率）
调整后资本=平均所有者权益+平均负债合计-平均无息流动负债-平均在建工程计算平均值时采用月度余额算术平均法。
资本成本率确定为5.5%。
适用所得税税率是指公司和控股子公司实际执行的企业所得税税率。
2、考核指标基准值
EVA值，以2013年度EVA值为基数，2014年度、2015年度、2016年度基准值逐年递增3%。
3、提取金额的计算
a.完成基准值，按基准值的8%提取激励奖金
b.超额完成部分，按比基准值增加额的16%计提激励奖金。计算公式为：
EVA值超额完成激励奖金=（当年EVA值-基准值）×16%
（二）按照实现净利润增长率计算
1、净利润增长提取额的计算方法
净利润增长率、净利润增长额，根据经审计的公司合并报表，采用归属于母公司的净利润计算。计算公式为：
净利润增长率=（当年净利润-上年净利润）÷上年净利润×100%
净利润增长额=当年净利润-上年净利润
2、考核指标基准值
净利润增长额，2014年度以2013年度完成值为计算基准值，2015年度、2016年度以上年实际完成值为计算基准值，当上年完成值低于2013年完成值时以2013年完成值为计算基准值。
3、提取金额的计算
当年度净利润增长率≥40%但不超过50%时，以年度净利润增长额为提取基数，按25%提取激励奖金；
（三）按照四金占用率指标计算
1、四金占用率指标的计算方法
四金占用比率，依据经审计的公司合并报表计算。
四金占用额，是指应收账款、预付账款、其他应收款、存货四项资金占用之和，考核各季、年末数。
四金占用比率，为考核期内四金平均占用额与公司主营业务收入的比例。
四金平均占用额=（年初占用额/2+一、二、三季度季末占用额之和+年末占用额/2）÷4
2、考核指标基准值
四金占用比率以2013年度实际完成值为计算基准值。
3、提取金额的计算
年度实际完成四金占用比率比基准值每降低1个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的2%增加激励奖金；年度实际完成四金占用比率比基准值每提高1个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的2%扣减激励奖金。
二、激励奖金分配方案
根据上述计算结果，公司因未到到EVA考核指标的基准值，公司2015年度激励奖金总提取额为0元，无需进行分配。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2016年4月16日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-003
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于设立珠岙分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立珠岙分公司的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设公司的基本情况
1、公司名称：浙江三维橡胶制品股份有限公司珠岙分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：三门县珠岙镇岭口村
4、拟定经营范围：橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
5、分公司负责人：叶继跃
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
二、拟设立分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：为整合生产经营资源，提高生产效率。
2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
四、备查文件
浙江三维橡胶制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一七年四月一日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临 2014-006中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关要求，为了进一步明确公司利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制、现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序等相关事项，现对公司章程中利润分配的相关条款进行如下修订：
《公司章程》第一百五十五条原为“公司利润分配政策为，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金10%；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
公司拟定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定”。
现修改为：
“公司利润分配政策为，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金10%；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。
（一）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准。独立董事应当就公司利润分配方案的合理性发表独立意见。董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，可通过多种渠道（如电话、传真、网站交流、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未提出现金利润分配方案或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）未达到中国证监会或上海证券交易所的相关要求的，应根据中国证监会及上海证券交易所的规定履行相关的决策程序及信息披露义务。
（二）分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。根据公司的盈利状况及资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。发生股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）现金分红的具体条件和比例：在当年盈利的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金形式分配利润的比例由董事会根据公司发展阶段、经营状况、中国证监会及上海证券交易所的有关规定拟定预案。
重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等，预计支出（扣除针对该计划或支出，以发行股票方式公开或非公开募集资金部分）累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%或净利润的投资事项。
（四）发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并应按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，根据公司业务的发展阶段确定股票股利与现金分红在利润分配中所占比例。
（五）分配政策的调整及变更：公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对本章程确定的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策作出调整的，需经公司董事会审议后，由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。”
本议案已经 2014年 4月 8日召开的公司六届十五次董事会审议通过，尚须提交公司 2013年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，授权公司具体办理《公司章程》在工商管理部门变更备案事宜。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月九日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临 2016-012债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
债券简称：16桂东01 债券代码：135219
债券简称：16桂东02 债券代码：135248
广西桂东电力股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十二次会议的通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出。会议于2016年3月28日在公司本部会议室召开，会议由监事会主席梁明金先生主持。应到会监事5名，实到会监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2015年年度报告》正文及摘要，并发表书面审核意见：
1、公司2015年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
三、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度利润分配预案》：监事会认为董事会提出的 2015年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》：
监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
五、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2015年度社会责任报告》：
监事会认为公司 2015年度社会责任报告客观真实地反映了公司履行社会责任的情况。
六、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司钦州永盛对部分金额重大应收款项计提坏账准备的议案》：
监事会认为：公司本次计提坏账准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提坏账准备事宜。
七、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2016年度日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：公司 2016年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会
损害非关联股东的利益，同意公司2016年度的日常关联交易。
八、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司董事履职情况的考评报告》：
报告期内，公司共召开 19次董事会，公司董事按时出席董事会和股东大会的历次会议，积极参加董事会及其下属专门委员会会议，认真阅读在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表明确意见；在董事会休会期间积极关注上市公司事务，进入公司现场，主动了解上市公司的经营运作情况；持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响；严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实地维护了公司及广大投资者的利益。
监事会认为：2015年度，公司董事会成员均积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务，严格按照相关法律法规的要求，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
九、监事会对公司 2015年度有关事项的独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程规定，依法规范运作。公司建立健全内部控制制度，各项决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行。公司董事、高级管理人员认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司严格按照各项企业会计制度规范财务管理工作，公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2015年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入使用的行为符合公司的实际情况，没有违反法律法规及相关规定。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司出售国海证券部分股票、转让桂东电子股权、增资七色珠光公司、购买梧州桂江公司、增持国海证券等事宜，履行了必要的程序，体现了公开、公平、公正原则，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为，公司及各子公司与控股股东广西正润发展集团有限公司等关联方签订的转让股权协议、土地、办公场所、门面租赁等方面的关联交易协议事项，均能严格按照董事会及股东大会审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循市场公允原则，关联交易价格公平、合理，往来资金结算及时，交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
报告期内，公司监事会审阅了《广西桂东电力股份有限公司内部控制自我评估报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，公司内部控制自我评估报告
符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照已制订的《广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》规定，加强内幕信息的保密管理，经查，公司未发生内幕信息泄露的情况。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会2016年3月28日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-026
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例:每股派发现金红利0.006元（含税）
●扣税前与扣税后每股现金红利:扣税前每股现金红利0.006元（含税）；
扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为 0.0057元（详见本公告“二、2013年度利润分配方案”中的“3、分红派息的比例及扣税说明”），合格境外机构投资者（QFII）股东为0.0054元。
●股权登记日：2014年6月12日
●除息日：2014年6月 13日
●现金红利发放日：2014年6月13日
一、通过2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期
岳阳林纸股份有限公司 2013年度利润分配方案已经 2014年 4月 16日召开的 2013年度股东大会审议通过，决议公告已于 2014年 4月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、2013年度利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止 2014年 6月 12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
3、分红派息的比例及扣税说明
本次分配以公司总股本1,043,159,148股为基数，每股派发现金红利 0.006
元（含税），共计派发股利 6,258,954.89元。
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.0057元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间。）在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照扣除10%企业所得税后的金额进行派发，即每股实际派发现金红利 0.0054元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
如合格境外机构投资者（QFII）股东在本公告发布后5个工作日内向本公司提供相关合法证明文件，如：A.以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；B.以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；C.该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，本公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则将按照规定代扣代缴 QFII股东的现金红利所得税。
（3）对于其他机构投资者及本公司直接发放的股东，其红利所得税由其自行
缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.006元。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年6月12日
2、除息日：2014年6月 13日
3、现金红利发放日：2014年6月13日
四、分红派息对象
截至股权登记日2014年6月12日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
1、本公司股东泰格林纸集团股份有限公司的现金红利由公司直接发放。
2、其他股东的现金红利，本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：岳阳林纸股份有限公司证券投资部
联系电话：0730-8590683
联系传真：0730-8562203
七、备查文件
岳阳林纸股份有限公司 2013年度股东大会决议
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一四年六月九日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2018-014号沈阳金山能源股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者
网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 7月 12日（星期四）下午参加“2018年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2018年 7月 12日 14:30至16:30。
届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司
二 O一八年七月七日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2019-045京投发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|195,225,085|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.8318|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事郑毅先生、刘建红先生、陈晓东先生、独立董事闵庆文先生、郭洪林先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人；
3、公司董事会秘书兼财务总监贾卫平出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,595,785|99.6776|629,300|0.3224|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案|40,666,049|98.4760|629,300|1.5240|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数274,087,617）已回避表决议案1。
3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金升、马琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
京投发展股份有限公司2019年9月27日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2015-011江苏中天科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2015年 4月10日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第十二次会议的通知。本次会议于 2015年 4月 20日以通讯方式召开，应参会监事 3名，实际参会监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
根据国家有关法律、法规，2014年,监事会积极履行职责,对公司依法运作情况、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督,并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查,认为:
1、公司董事会能够依法规范运作,经营决策正确,公司己建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度,并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的,没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、报告期内,公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的,没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订,均无内幕交易行为,也没有损害公司及股东的利益。
3、截至本报告期末,公司累计使用2014年度募集资金83,607.94万元，本次募集资金投资项目正在建设中。
4、公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
十、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-027号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第三次会议于2018年2月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请一般额度授信业务4亿元，期限1年，用于办理一般授信额度项下的进出口贸易融资、保证等业务，并授权公司法定代表人李振国先生代表公司全权办理上述信贷事项并签署有关合同及文件。
以上授信担保方式为：（1）1亿元授信额度以公司位于西安市航天中路388号的土地及地上七套房产做最高额抵押；（2）3亿元授信额度以大股东李春安先生持有的公司4,000万股流通股份作为质押；（3）全部授信额度由公司法定代表人李振国先生及其配偶李喜燕女士提供个人无限连带责任保证；（4）追加公司两家子公司宁夏隆基硅材料有限公司及银川隆基硅材料有限公司担保作为风险缓释措施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年二月二十八日
关于河南太龙药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
务所(特殊苷通个伙
)
)《
!||∴忄丨穹|呷
丨肀
亠 i\l`!`||{|."、|^|.`||`t"丨 i
关于河南太龙药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
⒓01丬京会兴专字第010100⒛号河南太龙药业股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,根据||!国注册会计帅市计准则市汁了河太龙药业股份有限i打
“
公司(以卜简称贲公nl””o14午12川31冂的合并及母公ol资产负侦表、2θ14午度的合并及母公司利涧农、合并及坩公刊I,L令流蚩农、合并及母公刊股东权益变动表以及则务报表附汁(以卜简称
“财务报表”),并刂12015年
4,l8|i签
发 “ ”
了[201引
京会兴审字第OlOlθ044号尢保留意见审计报告◇
根拥屮凵证券监督竹I+委贞会和 院国有资产隘督管理委员共同颁布的"务
《关于规范
h
lll公司与关联方资今往来及L市公司对外书!保若干问题r灼通知》(证隘发[2003j肫亏〉的要求,女公司编制了后附 2014匀i庋控股股东及共他关联方r勺
“ 丨 ”
资命占川怙况汇总表(以卜简称资命∫川怙况表〉。
编制和对外披露资伞l1川情况表并保证共真实性、合法性及完整性是贵公ol的责任,我们对资今占用怙况表所载资料与我们审计贵公丨刂20H午
皮财务报表时所复核的会汁资料和|经{计的财务报表的扪丨关内容进行了核刈,在”i有讧大方
lll没有发现不致◇除了对女公司实施20I4午财务报农审汁时所执行的对大联交易的相关△计程序外,我们未对资金占川怙况表所载资料执行额外审计IH序。为更好地理解女公冂挎股股东及共他关联方资今占用情况,后附的资夺川怙况表应l吁
lJ已审计的财务报表一并阅渎。
本专项说明仅作为贵公向监管部门披砗榨股股东及共他关联方资个丨1用情|刂
况之用,不很l用于其他仟何}l的。
附件:
河丨打太龙药业股份仃限公司2014亻丨{庋控股股东及共他夫联方资个占用情况汇总表
】丿(
|!}i∶|丨
WWW,IjlC,臼 C0m
s·
玷址|北京市西玻区裕底幻B号北环中心22层臼阝鲟 :
亻000之9 e丨22No"hR|nθ
Cenlc子
No1gY刂min Road XiChen0Dis!"cl Belin0ρC∶{000⒓o
^dd1eˇ
电话:+06冖0ˉB22ω6∞砖真:+00i002⒛0061电子钓9件 :xhcpas《DXhcpas com 丁e|+0010θ2260060 FaX∶+001002260061∈ma1∶Xhcpas《抄xhcρas com
北京兴华会计”事务所(特殊苷辽什伙
× )
l刂
"丨!ˇ;、|ˇ
"|1∴
liκ
"丨
!0Ⅱ|△拊|!r{ttl辶、!^、l`(`!·吠!^∷0l、}艹
^{
rlH丨、H盱
`"!")
艹
月冲
:加貉
跄锸
中国注册会计师
合伙 杨轶辉 110000100112
)
崽
冰
遛
临
胛
中国
·
北京
中国注册会计师:*弋
′、
时彦禄
π
二O—五年四月八冂
时彦禄
亠
笫2页
m
-·
〓 。
"c¨
坫址丨|1京市口带民陆iθ号北环中小″层00∶iα¤⒛ 丨1oˇo|⒛,~o"hR|m00nlo】,No
iOVll雨n
Ronu,X比Ⅱom0"ⅡⅡ,●oⅡm ρ0△|000⒛
电话;+00i0n臣"区
咖 砖i∶+叹Ⅱ￠0⒓⒓0α氵
0亻
^仰
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-038佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会 2014年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第七次临时会议于 2014年 5月 7日以通讯方式召开。公司共有董事 8人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：
一、关于天盈隆向中行申请2500万元授信，公司提供担保的议案
因公司控股子公司深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”）业务开展需要，天盈隆向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信人民币 2500万元，公司对上述授信提供连带责任担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，授信用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，担保期限一年，公司授权管理层签署有关文件。
该事项尚需股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于天盈隆向招行申请 800万元综合授信，公司提供担保的议案
因公司控股子公司深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”）业务开展需要，天盈隆向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币800万元的综合授信，公司对上述授信提供连带责任担保，担保期限一年，并授权公司管理层签署相关文件。
该事项尚需股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2014年5月7日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-011桐昆集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届七次监事会会议通知于 2018年 3月 1日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2018年 3月 11日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司 2017年年度报告全文和摘要的议案》。
监事会认真审阅了公司 2017年年度报告全文和摘要，一致认为：1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会一致同意该年度报告全文和摘要。
三、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于 2017年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
的议案》，一致认为：公司 2017年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金 2017年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
五、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更和会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更和会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告
桐昆集团股份有限公司监事会 2018年 3月 13日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：1065）
变更公司秘书
及
授权代表
天津创业环保集团股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，卢伟强先生（「卢先生」）已辞任本公司公司秘书及不再担任香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条项下本公司的授权代表一职，由2018年2月9日起生效。卢先生已确认，其与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任之事宜须敦请本公司股东或联交所垂注。
董事会并宣布，曹尔容女士（「曹女士」）已获委任为本公司之公司秘书及上市规则第3.05条项下本公司的授权代表，自2018年2月9日起生效。曹女士的个人履历如下：曹尔容女士，47岁，为香港律师。曹女士毕业于香港城市大学，获取商业学士。曹女士于英国曼彻斯特都会大学取得法律学士及于香港大学取得法律深造文凭。曹女士于处理有关上市公司合规事宜方面有丰富的经验。
董事会仅藉此机会衷心感谢卢先生过去于任期内对本公司所作出之宝贵贡献，并热烈欢迎曹女士出任其职位。
承董事会命
董事长
刘玉军
中国，天津
2018年2月9日
于本公告刊发日期，董事会由四名执行董事刘玉军先生、唐福生先生、付亚娜女士及彭怡琳女士；两名非执行董事安品东先生及陈银杏女士；及三名独立非执行董事高宗泽先生、郭永清先生及王翔飞先生组成。
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-062号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次非公开发行股票发行价格由12.52元/股调整为12.47元/股；
●本次非公开发行股票数量由不超过15,654.9520万股（含15,654.9520万股）调整为不超过15,717.7225万股（含15,717.7225万股）
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日召开了第三届董事会 2014年第二次会议，审议并通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的价格不低于 12.52元/股，本次发行的数量不超过 15,654.9520万股（含 15,654.9520万股）。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价和数量上限将进行相应调整。（具体内容请详见2014年7月1日相关公告）
2014年6月10日，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，以公司总股本538,524,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利 26,926,200元（含税）。股权登记日为2014年7月9日，除权除息日和现金发放日为2014年7月10日。
鉴于公司 2013年年度利润分配方案已实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限进行相应调整，具体如下：
一、发行底价调整
公司 2013年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于12.47元/股。具体计算过程如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价－每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（12.52元/股-0.05元/股）/（1+0%）=12.47元/股。
二、发行数量上限调整
公司 2013年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量上限调整为不超过 15,717.7225万股（含 15,717.7225万股）。具体计算过程如下：调整后的发行数量上限=拟募集资金总额（含发行费用）/调整后的发行底价=196,000万元/每股12.47元=15,717.7225万股。
除上述调整外，公司本次非公开发行 A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年七月二十一日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-075债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第六次会议通知
于 2015年 8月 14日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2015年 8
月 26日在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、2015年半年度报告及摘要；
监事会认为：
1、公司 2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司 2015年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、2015年半年度利润分配预案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会 2015年 8月 28日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2015-057号厦门象屿股份有限公司
2015年度补充日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易需要提交股东大会审议
本日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司和公司中小股东的
利益；本日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围
内，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、2015年度补充日常关联交易基本情况
（一）2015年度补充日常关联交易履行的审议程序
公司2015年10月28日以通讯方式召开的第六届董事会第二十七次会议审议
通过了本关联交易，关联董事王龙雏、张水利、陈方、廖世泽、邓启东、刘高宗回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：
该关联交易事项是公司拓展农产品供应链业务的需要，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
该关联交易需提交公司股东大会审议批准。
（二）2015年度补充日常关联交易的预计
本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限公司（以下简称象屿物流）根据日常经营业务开展需要，向黑龙江金象生化有限责任公司（以下简称金象生化）提供玉米深加工设备采购代理服务，将与其发生玉米深加工设备的销售业务。
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|交联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|2015年预计金额（万元）|
|黑龙江金象生化有限责任公司|销售商品|销售机器设备|30,000|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、黑龙江金象生化有限责任公司于 2015年 8月 13日成立，法定代表人：张水利，注册资本：60000万元，主营业务：粮食生化技术咨询，粮食收购；销售：粮食、预包装食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、农副产品；仓储服务（不含危险化学品、易毒品）。
金象生化的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|厦门象屿集团有限公司|52%|
|黑龙江金谷粮食集团股份有限公司|35%|
|依安县鹏丰投资有限公司|13%|

（二）关联关系
厦门象屿集团有限公司是本公司控股股东，因此金象生化是本公司关联法人。
三、关联交易的定价政策
（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
（二）交易的定价遵循以下政策：
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，
以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对公司的影响
本日常关联交易是公司拓展农产品供应链业务的需要，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围内，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2015年 10月29日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-053锦州吉翔钼业股份有限公司
关于收到西沙德盖业绩承诺利润补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年度通过非公开发行A股股票收购了乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司（以下简称“西沙德盖”）100%股权。非公开发行过程中西沙德盖原股东张彦平、张广平、张改凤、李学旺四位自然人承诺：西沙德盖2014年7-12月、2015年、2016年和2017年四个会计期间累计实现税后净利润不低于14,924.85万元。若西沙德盖2014年7-12月、2015年、2016年和2017年四个会计期间累计实现税后净利润低于上述承诺值，则西沙德盖原股东张彦平、张广平、张改凤、李学旺于西沙德盖2017年审计报告出具后的30个工作日内就差额部分以现金向西沙德盖补足。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西沙德盖2014年7-12月、2015年、2016年和2017年四个会计期间累计实现税后净利润为-1,127.65万元，未完成金额为16,052.50万元，完成率为-7.56%。根据承诺，西沙德盖原股东张彦平、张广平、张改凤、李学旺四位自然人应于西沙德盖2017年审计报告出具后的30个工作日内支付20,951.01万元补偿款。相关公告详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉翔股份关于乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司业绩承诺完成情况的公告》（编号：临2018-034）。
经与西沙德盖原股东张彦平、张广平、张改凤、李学旺协商，张彦平等四人同意将利润补偿款直接补偿给公司，西沙德盖利润补偿对象由西沙德盖变更为公司。相关公告详见公司于2018年5月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉翔股份关于变更西沙德盖业绩承诺利润补偿对象的公告》（编号：临2018-046）。
截至2018年5月18日，公司已收到西沙德盖原股东张彦平、张广平、张改凤、李学旺未完成业绩承诺利润补偿款共计20,951.01万元。至此，西沙德盖原股东张彦平、张广平、张改凤、李学旺遵照承诺，已经履行完毕其对西沙德盖2014年7-12月、2015年、2016年和2017年业绩承诺的补偿义务。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2014-003
四川明星电缆股份有限公司
关于归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年 4月 26日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容已刊登在2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，并同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2014年2月25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日