Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-007
西安通源石油科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度|
|营业总收入|401,502,091.09||635,590,121.68||-36.83%||
|营业利润|-6,178,518.94||-51,056,866.29||87.90%||
|利润总额|3,555,702.69||-51,537,965.04||106.90%||
|归属于上市公司股东的净|21,596,725.90||-46,438,132.14||146.51%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.05||-0.11||145.45%||
|加权平均净资产收益率|1.57%||-3.19%||4.76%||
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度|
|总 资 产|2,097,915,524.77||2,024,497,505.75||3.63%||
|归属于上市公司股东的所|1,492,352,455.21||1,305,656,987.61||14.30%||
|有者权益|||||||
|股 本（股）|440,432,159.00||405,095,117.00||8.72%||
|归属于上市公司股东的每|3.39||3.22||5.28%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
扭亏为盈,主要因为：
本报告期内，油气行业和油价持续低迷，给业内企业运营带来极大的困难，公司面对挑战，多方位积极应对，成功扭亏为盈。
1、大幅度降低运营成本。公司通过裁员降薪、严格控制运营中各项费用，取得显著效果，同期降低运营费用超过30%。
2、调整公司业务结构,缩小经营规模，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，关停了和转让了短期内竞争力难以提升的子公司业务，使公司的亏损源得到有效控制，运营质量得到明显提升。
3、持续推进公司对外投资、并购，完善公司产业布局，通过收购永晨石油，投资一龙恒业、胜源宏，发挥产业整合协调效应，拓展和完善公司产业链，进一步提升和优化了公司的专业油气一体化服务能力。
报告期内，永晨石油、一龙恒业均取得良好的经营业绩，不仅与公司业务上形成较好协同效应，并带给公司较大利润贡献。
4、报告期内，公司与东证融成设立了海外油气产业基金，并收购了美国从事电缆射孔业务的Cutters公司，通过并购整合，公司在北美搭建了射孔全球化的业务平台，建立和拥有了从钻井、压裂、电缆测井、射孔到完井等油气服务一体化的能力，并在南美墨西哥、中亚哈萨克斯坦、非洲阿尔及利亚等国家初步完成了海外油服业务布局。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中的归属于上市公司股东的净利润为2,159.67万元，与《公司2016年度业绩预告》中预计的范围不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2016年度报告
中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
北京易华录信息技术股份有限公司
2015年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2015年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人 2015年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2015年，公司共召开2次股东大会，14次董事会，本人出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
||董事会会议||||||
|马朝松||独立董事|14|0|0|否|
||股东大会会议||||||
|马朝松||独立董事|2|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度任期内，本人依照独立董事职责就公司重大事项进行事前认可并发表独立意见，积极参与了定期报告的审计沟通及监督工作，意见的具体情况如下：
1、2015年2月25日，公司召开了三届董事会第一次会议，本人对关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2015年3月23日，公司召开了三届董事会第二次会议，经过认真地了解和查验，本人对关于公司2014年度募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价报告、公司2014年度关联交易和2015年度预计关联交易事项、公司2014年度利润分配预案、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、2015年4月12日，公司召开了三届董事会第三次会议，本人对公司高级管理人员薪酬发表了独立意见，对公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股份认购协议补充协议的事项发表了事前认可意见及独立意见。
4、2015年 4月 22日，公司召开了三届董事会第四次会议，经认真核查，本人对公司捐资发起成立中国互联网发展基金会的事项发表了独立意见。
5、2015年6月9日，公司召开了三届董事会第六次会议，本人对公司与关联方共同投资设立华录光存储研究院有限公司暨关联交易的的事项发表了事前认可意见及独立意见。
6、2015年 7月 13日，公司召开了三届董事会第七次会议，本人对推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事事项及聘任公司高级管理人员和董事会秘书等事项发表了独立意见。
7、2015年 8月 24日，公司召开了三届董事会第八次会议，经过认真地了解和查验，本人对公司 2015年半年度报告期内关联交易事项、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了独立意见。
8、2015年11月30日，公司召开了三届董事会第十二次会议，本人对公司收购厦门世纪恒深科技工程有限公司股权的的事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问核，协同外聘的中介咨询机构从财务、采购、研发、生产、销售和子公司管理等多个方面进行梳理和完善公司内控管理流程。
对 2015年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员，对公司选聘董事、高级管理人员事项，确定高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议，发挥了提名委员会、薪酬与考核委员会的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、行业竞争现状、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注行业发展，关注公司的社会影响及舆论影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参与监管机关组织的各项学习活动，从而加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提出了更好的意见和建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。本人也衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：马朝松
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-044
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月15日以邮件送达。出席会议的董事应到5人，实际出席董事4人（其中独立董事阮锋先生授权委托独立董事梁锦棋先生代为出席）。公司全体监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经
理工作报告》。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事
会工作报告》。
董事会工作报告内容请查阅 2018年 4月 27日刊登于巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》第四节“管理层讨论
与分析”。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事梁锦棋、阮锋、曾国军（曾国军先生于2017年11月30日公
司2017年第二次临时股东大会之后正式成为公司独立董事，曾国军先生将代时
任公司独立董事梁彤缨先生及其本人述职）先生向董事会提交了独立董事述职
报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》全文刊登于 2018年 4月 27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投
资者查阅。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务
决算报告》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司实现营业总收入
760,681,817.26元，较上年同期上升6.06%；营业利润-524,049,964.03元，
利润总额-521,626,295.58元，归属上市公司股东净利润-513,478,199.64元。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润
分配预案》。
2017年度公司实现合并归属上市公司股东净利润-513,478,199.64元，母
公司净利润-392,558,002.66元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按
母公司净利润分配原则，本年母公司净利润为-392,558,002.66元，计提盈余
公积 0元，加上年初未分配利润 88,256,734.24元，年末未分配利润为
-304,301,268.42元，不满足《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分
配的条件。同时，公司资金压力较大，为保证家电业务的正常生产经营，公司
决定2017年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事发表意见同意公司上述事项。
五、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度报告及摘要的议案》。
《2017年年度报告》刊登于2018年4月27日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部
控制评价报告及内部控制规则落实自查表》。
公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见，年审会计师事务所对公司2017年度内部控制评价报告出具了鉴证报告。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司担保
事项的议案》。
详细内容请查阅刊登于 2018年 4月 27日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司
担保事项的公告》(公告编号：2018-047)。
公司独立董事发表意见同意公司上述事项。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年第一季度报告及其正文的议案》。
《2018年第一季度报告》刊登于 2018年 4月 27日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告正文》刊登于 2018年 4
月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018-2019
年银行综合授信额度的议案》。
根据公司经营计划，公司拟在 2018-2019年内向相关资金融通方申请人民
币10亿元的综合授信额度，主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流
动资金等，融资方式可以通过使用信用、信托等可能的低融资成本方式取得，
提请股东大会授权董事会审批与该项综合授信融资相关的资产抵押，提请股东
大会授权公司董事长与银行及与该项综合授信融资相关资金融通方签订合同。
向各资金融通方申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配，具体条款以与
各资金融通方签订的合同为准。
为提高资金使用效率，加强资金管理，降低融资成本，上述综合授信额度
由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时
由公司提供连带责任担保。公司在与各相关金融机构进行商务合作谈判过程中，存在无法获得综合授信的风险，满足不了公司业务推进过程中的资金需要，使
业务规划实施的连续性得不到保障。鉴于此，在公司无法获得或获得的金融机
构综合授信额度无法满足资金需求的情况下，公司在已审批的综合授信额度范
围内可向个人或非金融机构或公司股东借款，以保证业务发展能顺利推进实施。
前述向个人或非金融机构借款对公司形成的利息负担应属于正常融资成本范
围。
十、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年日
常关联交易预计的议案》
详细内容请查阅刊登于 2018年 4月 27日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关
联交易事项的公告》(公告编号：2018-049)。
十一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2017年度股东大会的议案》
详细内容请查阅刊登于 2018年 4月 27日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2017
年度股东大会的通知》(公告编号：2018-050)。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2018-083华自科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议为紧急会议，由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于 2018年 10月 7日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于2018年10月8日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到 3人，实际出席3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，对 2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁名单进行核查后认为，本次申请解锁激励对象的解锁资格均合法、有效，满足激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件，同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的 188名激励对象合计持有的103.92万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。
具体内容详见2018年10月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2018年10月9日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-010
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司与关联法人签订关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2017年 1月 18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》，公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”或“甲方”）签订了《车库项目承揽合同》，合同价格人民币8,109万元。其中天津冠福大厦立体停车库项目合同价格人民币622万元，沈阳五彩园小区立体停车库项目合同价格人民币517万元，昆明金牛街立体停车库项目合同价格人民币 2,756万元，昆明船房小区立体停车库项目合同价格人民币4,214万元。
东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业。东杰运营的主营业务为智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等，通过在全国范围内的一线城市和二线城市发展合伙人、与合伙人组建区域性停车运营公司，来开拓智能停车场的建设与运营业务。区域性停车运营公司负责取得项目实施地块的许可与项目运营，东杰运营负责智能停车库的整体规划和开发建设。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决，本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
单位全称：太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
三、关联交易的定价依据
双方根据市场价格协商确定。
四、关联交易的主要内容
1、乙方承揽甲方天津冠福大厦立体停车库项目、沈阳五彩园小区立体停车库项目、昆明金牛街立体停车库项目、昆明船房小区立体停车库项目的设计、制造、运输与安装调试工程及培训服务。
2、上述项目为总包交钥匙工程，不包括规划等报建费用。合同总金额（含税价）为人民币 8,109万元整（大写：人民币捌仟壹佰零玖万元整），合同价格包括合同标的物各部件的设计、制造费用、设备必要的包装费用、保险费用、运输费用及设备在甲方现场的安装调试费用，土建、消防设计费、建设（含消防验收）费用，培训费用等。
3、项目完工时间：
昆明金牛街立体停车库项目于2017年9月30日交工；
昆明船房小区立体停车库项目于2017年10月30日交工；
天津冠福大厦立体停车库项目于2017年5月30日前交工；
沈阳五彩园小区立体停车库项目于2017年7月30日前交工。
4、产品的交货地（合同履行地）为：
昆明金牛街立体停车库项目：云南昆明金牛街三号；
昆明船房小区立体停车库项目：云南昆明船房小区金泰驾校地块；
天津冠福大厦立体停车库项目：天津市冠福大厦停车场(天津市新开路 46号)；
沈阳五彩园小区立体停车库项目：沈阳市五彩园小区(辽宁省沈阳市白山路14号)。
5、乙方自行决定产品的包装和运输方式，但应确保产品的质量和运输安全，交货前的一切风险和费用由乙方承担。
6、货款支付方式：合同签定后一个月内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；
产品制造完毕，发货前甲方在乙方工厂预验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；合同项下的产品终验收合格后 60个工作日内，甲方向乙方支付合同最终决算价款至90%；质保期满 30个工作日内，甲方向乙方支付合同最终决算价款的10%。质保期从终验收合格时计算，时间为1年。
7、解决合同纠纷的方法：因执行本合同所发生的或与本合同条款有关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司作为专业智能立体停车系统的供应商，专注于高可靠性、高性能智能停车系统产品的研制、生产和销售。东杰运营自成立以来致力于智能立体停车场、停车库、停车楼的建设与运营，随着东杰运营发展模式的不断推进，2017年东杰运营的业务将会出现突破性增长。公司与东杰运营签订关联交易合同是正常的商品销售行为，属于日常性经营活动。该交易有助于公司智能停车设备的销售，有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，更好地回报广大投资者，符合公司发展战略。
本次签订的关联交易合同金额 8,109万元，占 2015公司签订合同金额约3.49亿元的23.22%，占2016年司签订合同金额约5.33亿元的15.21%。
上述关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初到本公告披露日，公司与东杰运营尚未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
1、上述议案属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务。
2、本次关联交易符合公司发展战略，是有利于公司可持续性发展的。
3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股
东的利益，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见：
1、我们已于会议召开前获得并审阅了《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》，认定该事项属于关联交易,并对该交易事项表示事前认可,同意递交董事会审议。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
3、本次关联交易议案的表决过程中,关联董事姚长杰、李祥山回避了表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
八、保荐机构发表的意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查，认为：
1、本次关联交易已经东杰智能第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和东杰智能《公司章程》的规定。
2、公司本次与关联法人签订关联交易合同是正常的商品销售行为，属于日常性经营活动，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，中信证券同意东杰智能本次关联交易事项。
九、备查文件
1、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于公司与关联法人签订关联交易合同事项的事前认可意见
3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
4、中信证券关于山西东杰智能物流装备股份有限公司关联交易的核查意见5、车库项目承揽合同
6、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届监事会第九次会议决议
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
2017年1月18日
深圳市英可瑞科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及公司《独立董事制度》等公司治理制度的有关规定，对公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
公司独立董事对《关于开展票据池业务的议案》的事项进行了认真审核，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。
因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1.5亿元人民币，有效期为一年，业务期限内，该额度可循环使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
陈立北(签字)：________________
黄云(签字)：________________
周辉强(签字)：________________
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-022
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-020），为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2016年2月23日起停牌。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2019-056
上海汉得信息技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2019年 7月 17日召开第三届监事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经持有公司表决权股份总数3%以上的股东提名黄青先生、刘静波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。
本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
第四届监事会监事候选人未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一的规定。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一九年七月十七日
附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、刘静波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，研究生学历。
1980-1988年毕业于同济大学电气工程系，获工业自动化硕士学位；2004年毕业于中欧国际工商管理学院，获工商管理硕士学位。曾任中国纺织大学教师，上海华霆自动化设备公司总经理，现任上海东电自动控制有限公司董事长、总经理，公司监事。
截至目前，刘静波先生未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、黄青先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，研究生学历。
1985年毕业于同济大学建筑材料系，获工程学学士学位；1993年毕业于东京大学大学院，获合成化学硕士学位；2008年至今任逸和农业科技有限公司董事长，现任公司监事。
截至目前，黄青先生未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-055福建雪人股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、福建雪人股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 16日召开的 2018年度股东大会审议通过，具体方案为：以 2018年 12月 31日公司总股本 674,072,767股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.0686元（含税），共计派发 4,624,139.18元（含税）。不送股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司第四届董事会第三次会议和2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本674,072,767股为基数，向全体股东每10股派0.068600元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.061740元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.013720元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.006860元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 11日
2、本次权益分派除权除息日为：2019年 7月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账户|股东名称|
|1|01****997|林汝捷|
|2|01****045|陈胜|
|3|01****578|林长龙|
|4|01****246|林云珍|
|5|00****843|魏德强|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 2日至登记日：2019年 7月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询事项
咨询机构：公司证券办
咨询地址：福建省福州市长乐区洞山西路闽江口工业区
咨询联系人：华耀虹
咨询电话：0591-28513121
传真电话：0591-28513121
七、备查文件
1、公司 2018年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2019年7月4日
海南海药股份有限公司独立董事
关于变更审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，我们审查了第九届董事会第四十次会议相关材料，就变更审计机构事宜发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构。同意提交股东大会审议。
独立董事：孟兆胜 曾渝 蔡东宏
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-109江苏华西村股份有限公司控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）函告，获悉华西集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华西集团|是|100,000,000|2016年9月27日|2019年9月21日|中国工商银行股份有限公司江阴支行|25.53%|融资|
|合计|_|100,000,000|_|_|_|25.53%|_|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华西集团持有本公司股份391,629,483股，占本公司总股本的44.20%。华西集团累计质押股份数量为260,000,000股,占本公司总股本的29.34%，占其持有本公司股份总数的66.39%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-052北京荣之联科技股份有限公司
关于独立董事辞职与提名独立董事候选人的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于近日收到公司第四届董事会独立董事李全先生的书面辞职文件，李全先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员的职务。辞职后，李全先生将不在公司担任任何职务。李全先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用；公司董事会对李全先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！由于李全先生辞职，公司董事会中独立董事所占比例低于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的相关规定，李全先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此期间，李全先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在专门委员会的职责。
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名李南方先生为公司独立董事候选人的议案》，拟补选李南方先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。李南方先生简历详见附件。
此事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十日
附件：
李南方先生简历
李南方，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，计算机通信网专业。1991年至1992年就职于中国软件与技术服务有限公司，任工程师，负责 COSIX系统开发；1992年至1995年就职于北京晨曦新技术有限公司，任副总经理，负责市场开发与技术实施；1995年至1997年就职于程通科技集团，任部门经理，负责市场开发与技术实施；1997年至2000年任北京吉泰平计算机系统集成有限公司总经理，负责公司业务管理；2000年至2002年任清华紫光比威网络技术有限公司副总经理，负责市场开发；2002年至2004年任首都信息发展股份有限公司副总经理，负责市场开发；2004年至2007年任北京根网科技有限公司总经理，负责公司业务管理；2008年至2010年任北京新脉远望网络技术有限公司执行董事，目前担任董事，负责战略管理；2011年至2012年任 SK CHINA爱思开中国有限公司首席副总裁，负责公共关系与业务开发；2012
年至2016年任SKC&C(CHINA)爱思开希恩希（中国）总裁，负责公司业务管理；2018年至今，担任珠海宏桥高科技有限公司首席战略官，负责战略管理。
李南方先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-030永高股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年7
月18日下午15：00在公司总部四楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2017年7月12日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名李宏辉先生、陶金莎女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
表决结果如下：
1、监事候选人：李宏辉
3票同意、0票反对、0票弃权。
2、监事候选人：陶金莎
3票同意、0票反对、0票弃权。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提交2017年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的 2名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公
司第四届监事会。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会二○一七年七月十八日
附件：
第四届监事会非职工代表监事简历
李宏辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992年2月出生，大学本科学历。曾任永高股份有限公司董事长秘书、永高股份有限公司证券事务助理。现任永高股份有限公司投资部副经理、浙江公元创业投资有限公司经理。
李宏辉先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，李宏辉先生不属于“失信被执行人”。
陶金莎，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月出生，本科学历，曾任浙江新世纪进出口有限公司外销员；现任永高股份监事、国际贸易部经理。
陶金莎女士不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陶金莎女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-019杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2016年 3月 25日以专人送达方式发出，会议于 2016年 4月 7日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2015年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2015年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
《 2015年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
六、审议通过了《关于 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、审议通过了《关于〈2015年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
九、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：因公司激励对象冯亮离职触发股权激励计划规定的限制性股票回购条款，同意回购并注销激励对象冯亮已授予但尚未解锁的共计10,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司监事会2016年4月8日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-119
浙江康盛股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈汉康先生通知，获悉其将所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈汉康|是|4,000,000|2016年12月2日|2017年12月1日|中银国际证券有限责任公司|2.26%|
|合计|--|4,000,000|--|--|--|2.26%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成控股集团有限公司，陈汉康先生及其配偶合计持有其100%股权）持有公司股份325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份解除质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人累计质押公司股份273,515,600股，占公司总股本的24.07%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-067
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2018年 8月 13日以邮件形式发出会议通知，于2018年8月23日上午10：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2018年半年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表的独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十五次会议决
议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2018年8月25日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-048
积成电子股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161482号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年6月22日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-60浙商中拓集团股份有限公司
关于发行 2019年度第二期超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日、2018年 11月 13日召开的第六届董事会第九次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，批准公司发行不超过 15亿元人民币的超短期融资券。
公司于2019年5月23日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP191号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币 7.5亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
2019年 6月 26日，公司完成发行 2019年度第一期超短期融资券，发行金额 1.5亿元，详见2019-45《关于发行 2019年度第一期超短期融资券的公告》。
2019年 8月 20日，公司完成 2019年度第二期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|浙商中拓集团股份有限公司|简称|19中拓 SCP002|

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||2019年度第二期超短期融资券||||
|代码|011901906||期限|132 日|
|起息日|2019年 8月 20日||交易流通终止日|2019 年 12月 27 日|
|计划发行总额|2-3 亿元||实际发行总额|2.6 亿元|
|发行利率|4.10 %||发行价格|100.00 元/百元面值|
|申购情况|||||
|合规申购家数||2|合规申购金额|2.6 亿元|
|最高申购价位||4.10|最低申购价位|4.10|
|有效申购家数||2|有效申购金额|2.6 亿元|
|簿记管理人||宁波银行股份有限公司|||
|主承销商||宁波银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019年 8月 22日