Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-066
光启技术股份有限公司
关于持股5%以上非控股股东股份减持计划
时间过半的进展公告
合计持股5%以上股东姜照柏及姜雷保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日披露了《非控股股东姜照柏、姜雷减持股份预披露公告》（公告编号：2019-015），公司股东姜照柏、姜雷互为一致行动人，姜照柏拟减持不超过44,560,500股，占公司总股本的2.07%；姜雷拟减持不超过23,032,379股，占公司总股本的1.07%；姜照柏、姜雷合计拟减持不超过67,592,879股，占本公司总股本的3.14%。其中，通过集中竞价交易方式减持期间为该公告披露之日起十五个交易日后的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份总数的2%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司总股份的1%；通过大宗交易方式的减持期间为该公告披露之日起的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份总数的4%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
2019年6月28日，公司收到姜照柏、姜雷的《关于股份减持计划进展情况的通知函》。截至2019年6月27日，姜照柏、姜雷披露的前述股份减持计划时间过半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持时间|减持方式|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|姜照柏|2019年3月29日|集中竞价交易|11.52|550,000|0.03%|
||2019年4月2日||12.39|200,000|0.01%|
||2019年4月3日||13.25|1,200,000|0.06%|
||2019年5月9日||9.50|820,000|0.04%|
||2019年5月13日||9.70|144,600|0.01%|
||2019年5月16日||9.67|250,000|0.01%|
||2019年5月17日||9.79|100,000|0.00%|
||2019年5月22日||9.66|325,230|0.02%|
||2019年6月11日||8.96|1,200,000|0.06%|
||2019年6月12日||9.02|168,250|0.01%|
||2019年6月20日||9.59|9,633,230|0.45%|
||2019年6月25日||9.49|162,896|0.01%|
||2019年6月27日||9.55|390,000|0.02%|
||小计|||15,144,206|0.70%|
|合计||||15,144,206|0.70%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|姜照柏|合计持有股份|44,560,500|2.07%|29,416,294|1.37%|
||其中：无限售条件股份|44,560,500|2.07%|29,416,294|1.37%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|姜雷|合计持有股份|23,032,379|1.07%|23,032,379|1.07%|
||其中：无限售条件股份|23,032,379|1.07%|23,032,379|1.07%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、姜照柏、姜雷的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公
告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量
未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、在减持计划实施期间，公司董事会将督促姜照柏、姜雷严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、《姜照柏、姜雷关于股份减持计划进展情况的通知函》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十九日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-012苏州恒久光电科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1549号），苏州恒久首次公开发行股票 3,000万股，每股发行价格为7.71元/股，募集资金总额为
23,130.00万元，扣除发行费用 4,060.07万元后，募集资金净额为 19,069.93万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规及《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定， 2016年 9月 8日，公司与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银河证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年 9月 8日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银河证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的开户及存储情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|金额（元）|用途|
|1|中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|1102021119000800184|149,880,200|激光有机光导鼓扩建|

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|2|宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|75050122000184988|53,619,800|有机光电工程技术中心建设|

注：其中宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行的金额中，除拟投入募投项目的金额外，尚包含1,280.07万元发行费用尚未付出。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年对上市公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查,应当同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭玉良、张悦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
四、备查文件：
1、《苏州恒久光电科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与中国银河证券股份有限公司募集资金三方监管协议》；
2、《苏州恒久光电科技股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与中国银河证券股份有限公司募集资金三方监管协议》
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2016－006银基烯碳新材料股份有限公司关于申请延期提交
发行股份购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见回复等相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月20日，本公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第153775号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈通知”），中国证监会对银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）报送的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，提出了反馈意见，并要求在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈通知后，会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极的准备，并对反馈意见的具体事项进行了逐项落实。鉴于《反馈意见》所涉及的问题和需要收集的补充材料较多，落实尚需一定时间，不能在中国证监会要求的 30个工作日内完成对《反馈意见》的回复，特向中国证监会申请待《反馈意见》回复所需相关文件齐备后，即向中国证监会报送《反馈意见》之回复等相关文件，预计报送时间不晚于2016年4月18日。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
供销大集集团股份有限公司
总裁工作细则
（2018年1月25日第九届董事会第七次会议修订）
1 总则
1.1
按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥总裁的职责，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。
2 总裁的任职资格与任免程序
2.1
公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
2.2
公司设副总裁及其他高级管理人员若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。副总裁及其他高级管理人员对总裁负责，协助总裁工作。
2.3 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁、副总裁及其他高级管理人员。
2.4
总裁、副总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
2.5
总裁、副总裁及其他高级管理人员列席董事会会议，非董事总
裁、副总裁及其他高级管理人员在董事会上没有表决权。
2.6
总裁、副总裁及其他高级管理人员应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。
2.7
公司应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。
2.8
总裁、副总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
2.9
总裁、副总裁及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由与公司之间的劳务合同规定。
3 总裁的职权
3.1
总裁对董事会负责，行使下列职权：
3.1.1 主持公司的经营及管理工作，并向董事会报告工作；
3.1.2 组织实施董事会决议和公司年度计划及投资方案；
3.1.3 拟订公司内部管理机构设置方案；
3.1.4 拟订公司的基本管理制度；
3.1.5 制定公司的具体规章；
3.1.6 提请董事会聘任或解聘公司副总裁及财务负责人；
3.1.7 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
3.1.8 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
3.1.9 提议召开董事会临时会议；
3.1.10 公司章程或董事会授予的其他职权。
3.2 副总裁及其他高级管理人员行使以下职权：
3.2.1 协助总裁工作，并对总裁负责；
3.2.2 按照分工和授权范围，负责主管部门的工作，并向总裁报告工作情况；
3.2.3 按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；
3.2.4 召开分管工作范围内的业务协调会议，并向总裁报告；
3.2.5 拟定分管工作的基本工作制度和具体规章；
3.2.6 按公司业务审批权限的规定，批准或审核主管部门的业务及相关费用和支出；
3.2.7 董事会、总裁授予的其他职权。
4 总裁办公会议
4.1
总裁办公会议分为例会和临时会议。例会原则上每周召开一次，由总裁召集主持，参加人员为总裁、副总裁、其他高级管理人员、董事会秘书和各部门负责人。
4.2
有下列情形之一，应召开临时会议：
4.2.1
总裁认为必要时；
4.2.2
副总裁或其他高级管理人员提议时；
4.2.3
有重要经营事项必须立即决定时；
4.2.4
有突发事件发生时。
4.3
总裁因故不能履职时，由总裁指定一名副总裁或其他高级管理
人员代为召集主持会议。
4.4
总裁办公会议筹备由公司行政职能部门负责，行政职能部门负责会议纪要整理，并将会议纪要作为公司档案保存。
4.5 总裁办公会议议题包括：
4.5.1 本细则第3.1条中所规定的各项事项；
4.5.2 董事会认为必要的事项；
4.5.3 总裁认为必要的其他事项。
4.6
总裁办公会议应在董事会授权范围内对决定事项进行充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以总裁的意见为准。总裁办公会议作出的决定由行政职能部门督办，相关业务单位落实。
4.7
总裁办公会议纪要或决议经主持会议的总裁或副总裁或其他高级管理人员签署后，报送董事会备案，重大决定需根据公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定提交董事会或股东大会审议通过后方可实施。
5 总裁接待日制度
5.1
根据实际需求公司安排总裁接待日。总裁接待日的具体时间和形式根据实际情况而定，经营团队成员参加，轮流主持。
5.2 总裁接待日是公司高管直接与员工的沟通机制之一，公司高管听取员工对公司研究决定生产经营重大问题、规章及制度的意见和建议、员工对公司研究决定的有关职工工资、福利、安全经营及劳动保险等涉及职工切身利益问题的意见和建议，并向
员工对公司的发展及各项管理存在的问题进行意见征询和答疑。
5.3
总裁接待日的组织工作由行政职能部门负责，畅通干群交流渠道。总裁接待日未能解答的问题须在五个工作日内做出答复。
6 总裁工作报告
6.1 公司总裁每季度向董事长提交工作报告，副总裁及其他高级管理人员每季度向总裁提交工作报告。
6.2
总裁、副总裁及其他高级管理人员自觉接受董事会和监事会的监督、检查，总裁每年度向董事会提交工作报告，内容包括但不限于：
6.2.1
日常生产经营管理中的重大决定和重大事项；
6.2.2
定期报告、财务报告及其他财务数据；
6.2.3
公司年度计划实施情况和经营中存在的问题及对策；
6.2.4
公司董事会决议执行情况；
6.2.5
公司重大合同签订和执行情况；
6.2.6
资金运用和盈亏情况；
6.2.7
重大投资项目进展情况；
6.2.8
董事会要求报告的其他事项。
6.3
公司在经营中发生可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件时，总裁应及时向董事长报告并通知董事会秘书。
6.4
在董事会休会期间，应接受董事长的督促、检查和指导，向董事长报告公司经营管理等情况。
7
附则
7.1
本细则未尽事宜，按有关法律和行政法规及公司的有关规定执行。
7.2
本细则由董事会负责解释和修改。
7.3
本细则自董事会通过之日起实施。
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-021广州达意隆包装机械股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼及仲裁的情况概述
2016年1月，A-oneProducts&BottlersLtd.（一家根据坦桑尼亚联合共和国法律成立并存续的公司，以下简称“A-one”），以广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）、香港华运实业有限公司（以下简称“香港华运”）为共同被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提出仲裁申请，要求公司支付约 1,816.09万美元损失及赔偿等（以下简称“本仲裁案”）。2017年 5月 26日，贸仲委作出《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第0676号】。
2017年 7月 27日，A-one以与公司于 2012年到 2015年间签订的配件订单（涉及订单金额约为8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向坦桑尼亚联合共和国高等法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失 484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。
2018年2月27日，公司收到北京市第四中级人民法院送达的《撤销仲裁裁决申请书》，A-one向北京市第四中级人民法院申请撤销《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第0676号】仲裁裁决。同时，A-one公司亦在坦桑尼亚联合共和国相关法院提出对于《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第 0676号】拒绝承认与执行的申请程序。公司正积极处理相关诉讼事宜。
以上内容参见公司于 2016年 04月 08日、2016年 06月 13日、2017年 05
月 27日、2017年 8月 29日及 2018年 2月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2016-036）、《关于重大仲裁的进展公告》（公告编号：2016-063、2017-026）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-037）以及《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》（公告编号：2018-017）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到北京市第四中级人民法院《民事裁定书》【（2018）京 04民特4号】，北京市第四中级人民法院已驳回A-one的撤销裁决的申请。
三、备查文件
《中华人民共和国北京市第四中级人民法院民事裁定书》【（2018）京04民特4号】
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-010山西蓝焰控股股份有限公司
关于重大资产重组置入资产 2018年度
业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1.重大资产重组方案简介
2.本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
2016年 11月 30日，中国证监会并购重组审核委员会 2016年第 90次会议审核通过公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。
2016年 12月 23日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3160号），公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准。
3.本次重大资产重组相关事项实施情况
（1）本次购入资产的过户情况
2016年 12月 23日，蓝焰煤层气100%的股权已按照法定方式过户给公司，并已在晋城市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，公司已持有蓝焰煤层气100%股权。2016年 12月 23日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《太原煤气化股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]01710008号）
的义务已履行完毕。置出资产已全部交付于太原煤气化，太原煤气化实际控制置出资产，即与置出资产相关的一切权利及义务将转移至太原煤气化，太原煤气化享有占有、控制、经营置出资产及享有和承担置出资产所代表的一切权利、收益和风险（相关资产未完成权属变更手续不影响上述权利、义务及风险的转移），公司交付置出资产的义务视为履行完毕。置出资产过户手续的办理不影响太原煤气化自交割日起享有和承担与置出资产相关的所有权、使用权、收益权以及与其相关的风险、义务和责任。
（2）本次非公开发行股份的实施情况
根据公司 2016年第 2次临时股东大会决议的规定，公司申请通过发行人民币普通股（A股）股票 262,870,153股，增加注册资本人民币 262,870,153.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向晋煤集团发行人民币普通股（A股）股票 262,870,153股购买资产，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 6.53元，购买资产总额为 3,072,681,700.00元，由晋煤集团以其拥有的评估值为 3,072,681,700.00元的蓝焰煤层气100%股权作价认购，差额以公司置出资产评估价值856,139,600.00元、现金500,000,000.00元补足。
二、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1.盈利预测的主要指标
根据公司与晋煤集团签署的《业绩补偿协议》，晋煤集团承诺：若本次重组于 2016年度内实施完毕，蓝焰煤层气 2016年度、2017年度及 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 34,951.95万元、53,230.15万元、68,687.21万元；若本次重组于 2017年度内实施完毕，则蓝焰煤层气 2017年度、2018年度及 2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 53,230.15万元、68,687.21万元、59,817.02万元。
2.2018年度盈利预测的实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，蓝焰煤层气 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 71,662.33万元，业绩承诺为 68,687.21万元，完成率为104.33%，完成了 2018年度的业绩承诺。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-15七喜控股股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、时间：2015年4月14日
2、地点：广州市萝岗区科学大道286号11楼。
3、出席会议人员：易贤武、刘志雄、李成敏
4、本次会议于2015年4月2日以电子邮件的方式发出。会议由监事刘志雄先生主持，会议应出席会议3人，实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容参见2015年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2014年度监事会工作报告》。
监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司 2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2014年12月31日资产负债情况及2014年度的经营成果和现金流情况。
监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会基于公司资金需求情况、经营发展规划等因素综合考虑，拟提出公司 2014年度利润分配预案不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。监事会成员一致认为董事会拟定的 2014年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合公司《章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益情形，监事会一致同意 2014年度利润分配预案，该预案需要公司年度股东大会审议通过后方可执行。
监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会 2014年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2014年度证券投资专项说明》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2015年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
7、审议通过了《2015年证券投资授权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会授权公司经营管理层2015年进行投资余额不超过3000万元人民币的境内证
券投资。具体内容详见2015年4月16日刊登于本公司指定信息披露平台《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年证券投资授权的公告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。
9、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015--2017）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（公司《未来三年股东回报规划（2015--2017）》刊登于 2015年 4月 16日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。
10、审议通过了《变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本议案提交 2014年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。
11、审议通过了《增补第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
近日，公司收到监事易贤武先生提交的书面辞职报告，易贤武先生因个人原因不再担任公司第五届监事会股东代表监事职务，监事会同意增补陈勇先生为第五届监事会股东代表监事候选人。陈勇先生的任期从股东大会审议通过之日至第五届监事会任职期满。(简历详见附件)
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。
12、审议通过了《2015年第一季度报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2015年第一季报报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
七喜控股股份有限公司监事会2015年4月14日
附件：
陈勇个人简历:
陈勇，男，出生于 1979年 1月，本科学历，2005年 6月 8日进入公司标准化办办公室就职,现任标准化办办公室经理。
陈勇先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002317 公告编号：2018-104广东众生药业股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人与
东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”、“众生药业”）接到控股股东、实际控制人张绍日先生通知，张绍日先生与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莞企投资”）于2018年12月4日签署《战略合作框架协议》，现将相关情况公告如下：
一、协议双方的基本情况
（一）东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）
莞企投资为依法设立于东莞市并有效存续的有限合伙企业，系东莞市政府以支持企业稳定发展为目标，主要为东莞内上市公司大股东提供资金支持，帮助市场主体稳健发展，促进东莞本土上市公司稳定发展而设立的合伙企业。
名称：东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91441900MA52DBB68J
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:深圳前海莞信投资基金管理有限公司
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园3号楼402室
经营范围：创业投资；股权投资；实业投资；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系和实际控制人情况：
证券代码：002317 公告编号：2018-104
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|股东名称|出资比例|
|深圳前海莞信投资基金管理有限公司|0.06%|
|东莞金融控股集团有限公司|47.03%|
|东莞信托有限公司|11.76%|
|东莞证券股份有限公司|11.76%|
|东莞市松山湖控股有限公司|29.39%|

公司与莞企投资不存在关联关系。
（二）张绍日
张绍日先生直接持有公司股份 21,220.00万股，占公司总股本的26.05%，为公司控股股东、实际控制人。目前，张绍日先生直接所持有公司股份累计质押的数量为15,924.00万股，占公司总股本的19.55%，占其所持股份的75.04%。
二、合作协议的主要内容
甲方：东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）
乙方：张绍日
（一）甲方基于与乙方建立长期战略合作关系、在多方面支持众生药业做强做大创新药物研发和产业化的目的，更好地发挥乙方对众生药业核心业务开拓的战略支持作用，拟为乙方提供一揽子资金支持服务，具体投融资条件以各方签署的合作协议为准。
（二）甲方将根据乙方的需要分批次向乙方提供资金支持，具体方式包括但不限于协议受让乙方持有的众生药业股份、提供借款等。
（三）甲方将向乙方提供不超过2亿元的首期资金支持。
（四）甲方承诺不会因本合作事宜谋求众生药业控股股东地位；不谋求众生药业董事席位。
（五）乙方承诺作为大股东，将全力支持众生药业立足于东莞本土持续稳健发展。
（六）协议于双方签章后生效。非经双方一致通过，不得终止本协议。该投
资未明确事项或后续具体合作事项以各方签署的正式协议为准。
证券代码：002317 公告编号：2018-104三、对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人张绍日先生与莞企投资开展战略合作，通过莞企投资的资金支持，降低公司控股股东、实际控制人的股权质押比例和流动性风险，有利于对上市公司的战略支持，有利于上市公司健康稳健发展。
公司控股股东、实际控制人张绍日先生与莞企投资的具体合作事宜以签署的合作协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《战略合作框架协议》。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-044债券代码：112037 债券简称：11万方债
焦作万方铝业股份有限公司
关于 “11万方债”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.根据公司2011年8月10日公告的《焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，2011年公司发行的公司债券(债券代码：112037，简称 “11万方债”)的债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2.根据《焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本公司有权决定是否在本次公司债券存续期间第3年末上调本次公司债券后续2年期的票面利率。本次债券在存续期前3年票面年利率为6.70%，公司决定在本次公司债券存续期的第 3年末选择将票面利率上调 20个基点，即票面利率由6.70%上调至6.90%，并在债券存续期后2年固定不变，票面年利率为6.90%。
3.投资者参与回售等同于以人民币 100元/张(不含利息)卖出持有的“11万方债”。截至本公告发出前一交易日，“11万方债”的收盘价为100.70元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5.回售申报日：2014年7月1日至7月3日。
6.回售资金到账日：2014年8月12日
现将本公司关于“11万方债”票面利率调整和投资者回售实施办法相关事项公告如下：
一、“11万方债”基本情况及利率调整事项
(一)债券名称：焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券
(二)债券简称：11万方债
(三)债券代码：112037
(四)发行总额：人民币8亿元
(五)债券形式：实名制记账式公司债券
(六)债券期限：5年期，债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
(七)票面利率：6.70%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。
(八)起息日：债券存续期间每年的8月12日为该计息年度起息日。
(九)付息日：本期债券存续期间，自2012年起至2016年每年的8月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
(十)付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
(十一)信用级别：发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为AA。
(十二)上市时间和地点：本期债券于 2011年9月19日在深圳证券交易所上市交易。
(十三)登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
(十四)本次利率调整：在“11万方债”存续期的第3年末，发行人选择将票面利率上调20个基点，即票面利率由6.70%上调至6.90%，并在债券存续期后 2年(2014年8月12日至2016年8月11日)固定不变。
二、“11万方债”投资者回售选择权及回售实施办法
(一)投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
(二)风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“11万方债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
(三)回售申报日：2014年7月1日至7月3日。
(四)回售价格：人民币 100元/张(不含利息)。以 10张(即面值 1,000元)为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1,000元。
(五)回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
(六)选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“11万方债”。
三、回售部分债券付款安排
(一)回售资金到账日：2014年8月12日。
(二)回售部分债券享有2013年8月12日至2014年8月11日期间利息，利率为6.70%。
付息每手债券面值 1,000元的“11万方债”派发利息为 67元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 53.60元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为60.30元。
(三)付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“11万方债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“11万方债”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2014年 9月 12日前(含当日)填写附件列示的表格传真至本公司联系地址，并请将原件签章后寄送至本公
司。
(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“11万方债”回售的相关机构
(一)发行人：焦作万方铝业股份有限公司
地址：河南省焦作市马村区待王镇东
联系人：马东洋
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮政编码：454172
(二)主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
(三)托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年六月三十日
附件：
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|-|-|-|
|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-09烟台正海磁性材料股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日召开三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
公司拟以自有或自筹资金不超过 20,000万元（含）且不低于 10,000万元（含）用于以集中竞价交易以及法律、法规许可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过 8.00元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本回购股份预案之日起 12个月内，回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。董事会将根据股东大会授权依据有关法律法规决定具体用途。具体内容详见公司于 2018年 11月 19日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号2018-08-16）。
深圳证券交易所于2019年 1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）,并规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
公司于2019年3月24日召开四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司董事会根据《回购细则》的相关规定及 2018年第一次临时股东大会的授权，确定本次回购的股份全部用于实施公司员工持股计划。公司独立董事对该事项发表了明确同意
的独立意见。
如员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过等原因导致已回购股份无法全部授出，未被授出的股份将依法予以注销。
除本公告明确回购股份的具体用途外，公司于2018年12月17日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-08-21）其他事项未发生变化。本次确定回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十六次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第十六次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司 2018年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，未发生关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
3、截止 2018年 6月 30日，公司累计和当期均没有为公司的控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截止 2018年 6月 30日，公司对外担保余额为 402,636.06万元，均为子公司之间的担保，对外担保余额占2017年度公司经审计净资产的比重为12.32%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
二、公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经认真审查，我们认为，公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
四、关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司本次增加 2018年度日常关联交易预计额度是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们同意本次公司增加2018年度日常关联交易预计额度事项。
五、关于取消引入关联方对下属子公司进行增资事项的独立意见
公司根据金融市场环境变化及公司战略定位调整，取消引入关联方对下属子公司进行增资事项，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次取消引入关联方对下属子公司进行增资的事项。
六、关于开展资产证券化暨关联交易事项的独立意见
公司设立资产支持专项计划发行资产支持证券，有利于盘活存量资产、拓宽融资渠道。本次专项计划涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立
性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决的程序合法有效。我们同意本次开展资产证券化暨关联交易事项。
七、关于调整子公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限的独立意见
公司根据实际情况，对子公司公开发行公司债券及其他债务融资产品股东大会决议有效期及相关授权期限进行调整，该事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次调整决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。我们一致同意本次对子公司公开发行公司债券及其他债务融资产品股东大会决议有效期及相关授权期限进行调整事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-041|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于全资子公司常州康耐特环保科技有限公司|
|收到取消合同通知函的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 13日收到全资子公司常州康耐特环保科技有限公司（以下简称“常康环保”）的通知，常康环保于 2018年 7月 13日收到某客户单位发来的合同取消通知函，现将具体信息公告如下：
某客户单位经内部研究决定取消与常康环保签署的某船舶后续反渗透海水淡化装置及水质后处理装置的订货合同，并对已供货的部分船舶的设备做退回处理。前述事项所涉及合同暂定价款1,928万元，占常康环保最近一期经审计营业收入的13.68%，占上市公司最近一期经审计营业收入的3.40%。目前，双方就相关合同事宜正在协商解决中。
此次某客户单位取消常康环保合同事项预计将对常康环保 2018年下半年经营业绩产生一定影响，公司将持续关注后续事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项进行了认真核查，现就上述事项发表独立意见如下：
一、关于发行股份购买资产的独立意见
经审慎核查，我们就公司拟发行股份购买广州汤臣佰盛有限公司46.67%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）相关议案及事项发表以下独立意见：1.《关于<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》以及相关文件，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份购买资产方案具备可操作性，同意公司董事会就本次发行股份购买资产事项的总体安排。
2.公司本次发行股份购买资产的相关议案经公司第四届董事会第十九次会
议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3.本次发行股份购买资产有利于提升公司的业务规模，增强公司的核心竞争力和持续经营能力，有利于公司的长远发展，充分保障公司全体股东特别是中小股东的利益。
4.公司董事会审议和披露本次发行股份购买资产的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
5.公司拟聘请的评估、审计机构均具有相关资格证书与证券、期货业务资格，除业务关系外，评估、审计机构及其经办人员与公司、标的公司及交易对方无任何关联关系，具有独立性。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。
7.本次拟向交易对方发行股份购买标的资产的定价以评估值为基础，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，定价原则符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
我们同意董事会就本次发行股份购买资产的总体安排，并同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期展期
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划（草案）》等相关规定，公司拟将第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期进行续展,该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期延长至2020年7月27日到期。
（以下无正文）
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 张平 黎文靖
汤臣倍健股份有限公司
二○一八年十二月二十一日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-050
北京立思辰科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司资产重组事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定，公司股票（证券简称：立思辰；股票代码：300010）继续停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-017快乐购物股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）于 2016年 3月 16日在巨潮资讯网上刊登了《快乐购物股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，之后在2016年3月25日刊登了《快乐购物股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》，增加了《关于选举邱靖之先生为公司独立董事的议案》。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年 4月6日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：2016年 4月5日下午15:00至2016年 4月6日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日下午15:00-2016年 4月6日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南省长沙市运达喜来登酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年3月30日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计12人、代表股份数304,557,029股，占公司股份总数的75.9494%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）5人、代表股份数
7人、代表股份数 18,707,432股，占公司股份总数的4.6652%。
本次会议由董事会召集，董事长陈刚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议与表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一:《关于发起设立乐毅产业基金的议案》
由于本次交易涉及与公司股东共同投资构成关联交易，芒果传媒有限公司、弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）、西藏弘志投资顾问合伙企业（有限合伙）作为本次交易的关联股东、湖南高新创业投资集团有限公司作为芒果传媒有限公司一致行动人需回避表决。
本议案出席股东大会有效表决股份数为 54,908,241股。表决结果为：同意
54,880,041股，占出席会议有表决权股份总数99.9486％；反对28,200股，占出席会议有表决权股份总数0.0514%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意18,679,232股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.8493%；反对28,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.1507%%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
议案二:《关于选举邱靖之先生为公司独立董事的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为 304,557,029股。表决结果为：同意
304,528,829股，占出席会议有表决权股份总数99.9907％；反对28，200股，占出席会议有表决权股份总数0.0093%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意25,383,809股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.8890%；反对28,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.1110%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：李若晨、刘潇
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《快乐购物股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、君合律师事务所关于快乐购物股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2016年4月7日