证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-030
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司向农业申请银行贷款提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
因生产经营需要，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“本公司”）控股孙公司六安尚荣无纺布制品有限公司（以下简称“六安尚荣”）向中国农业银行股份有限公司六安梅山路支行（以下简称“农业银行”）申请总金额不超过人民币2000万元（或等额外币）的贷款额度，（最终额度以银行审批为准），公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）将为六安尚荣向农业银行申请的总金额不超过人民币 2000万元（或等额外币）的贷款提供信用保证担保，同时六安尚荣以其自有土地、房产进行抵押担保。
2019年4月25日，公司第六届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向农业申请银行贷款提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：六安尚荣无纺布制品有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、法定代表人：严德正
4、注册地址：安徽省六安市裕安区工业园
5、注册资本：2080万元人民币。
品及货物的进出口业务（涉及国家前置登记和国家明令禁止的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、财务状况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，六安尚荣2018年12月31日的总资产为71,690,676.35元、负债总额为33,018,782.33元，净资产为 38,671,894.02元，资产负债率46.06%，2018年度的营业收入为98,503,186.63元、净利润为2,470,919.03元。
8、与上市公司关联关系：普尔德医疗为本公司控股子公司，本公司持有普尔德医疗55%的股权，六安尚荣为普尔德医疗全资子公司，本公司间接持有六安尚荣55%的股权。
三、担保人基本情况
1、公司名称：合肥普尔德医疗用品有限公司
2、公司性质：有限责任公司(中外合资)
3、法定代表人：梁昆
4、注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业园合肥普尔德医疗用品有限公司办公楼内
5、注册资本：1613万美元
6、经营范围：生产、销售一次性无纺医疗用品及无纺布制品。
7、财务状况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，普尔德医疗2018年12月31日的总资产为471,888,275.99元、负债总额为 221,138,337.31元，净资产为 250,749,938.68元，资产负债率46.86%，2018年度的营业收入为833,211,059.58元、净利润为16,393,521.32元。
8、与上市公司关联关系：普尔德医疗为本公司控股子公司，本公司持有普尔德医疗55%的股权。
四、担保的主要内容
1、授信人：中国农业银行股份有限公司六安梅山路支行
2、被授信人：六安尚荣无纺布制品有限公司
3、贷款金额：2000万元人民币。
4、贷款期限：1年。
信用证敞口、信用证押汇等业务。
6、担保总额：不超过2000万元人民币本金及相关利息。
7、担保人：普尔德医疗。
8、担保责任：对被担保人在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给收信人造成的其他损失和费用承担连带保证责任。
9、担保期限：具体以业务合同约定为准。
10、业务授权：当具体担保业务发生时由普尔德医疗董事长全权代表普尔德医疗审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
11、其他：（1）本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议。
五、公司及子公司累计对外担保情况
本公司按照持有普尔德医疗55%的股权比例为本次担保承担不超过人民币1100万元的本息担保责任。
连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为222,230.71万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为54.14%、95.76%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币64,090.09万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为15.61%、27.62%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为135,035.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为32.90%、58.19%；实际发生的担保余额为55,552.76万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.53%、23.94%。（2）对子公司担保额度为87,195.71万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为21.24%、37.57%；实际发生的担保余额为8,537.33万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.08%、3.68%。
连同本次担保，截至本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为145,230.71万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为35.38%、62.58%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为18,387.33万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为4.48%、7.92%。
五、董事会意见
1、上述担保事项有助于孙公司扩大经营规模、拓展产品市场、改善资产结构，对孙公司持续稳定发展具有重要意义。
2、六安尚荣 2018年 12月 31日资产状况为：总资产 71,690,676.35元、净资产 38,671,894.02元、资产负债率46.06%，公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司控股孙公司，为其提供担保，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
3、本公司按照持有普尔德医疗55%的股权比例为本次担保承担不超过人民币 1100万元的担保责任，且各股东按各自持股比例为其提供对等担保，因此，本次担保事项没有提供反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于六安尚荣提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构意见
东兴证券股份有限公司作为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第六届董事会第二次会议《关于控股子公司为其全资子公司向农业申请银行贷款提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及
相关协议草案，经核查后认为：
公司第六届董事会第二次会议审议通过的《关于控股子公司为其全资子公司向农业申请银行贷款提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56号文《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
九、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为子公司及孙公司提供担保的专项意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会