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南极电商股份有限公司 2017-029 第五届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-029南极电商股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2017年 4月16日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2017年4月26日（星期三）下午1：30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。具体内容详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
2016年公司实现营业总收入520,981,501.43元，利润总额354,182,357.10元，归属于上市公司股东的净利润301,144,671.46元，基本每股收益0.20元/股。
具体财务数据详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2016年年度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
2016年度，公司虽然实现盈利但母公司可供分配利润为负，根据《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》等规定，公司拟定2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司年度股东大会审议。
南极电商股份有限公司 2017-029 第五届董事会第二十三次会议决议公告五、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》；
公司董事、监事报酬情况详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2016年年度报告全文》第八节。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；
公司高级管理人员报酬情况详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2016年年度报告全文》第八节。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
批准《公司2016年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；同意支付华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年年度审计费用150万元，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报表审计工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2016年年度报告全文及摘要。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司及子公司申请2017年度综合授信额度的议案》；
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2017年度向相关金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
南极电商股份有限公司 2017-029 第五届董事会第二十三次会议决议公告上述授权有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
十二、审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见2017年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
公司决定于2017年5月18日（星期四）下午2时30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见 2017年 4月 27日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《召开2016年年度股东大会通知公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-036袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2018年 4月 18日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2018年 4月23日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》
同意公司以其持有的AMAZON AGRI BIOTECH HKLIMITED（以下简称“香港SPV”）35.746%股权，认购全资子公司湖南隆平高科农业发展有限公司（以下简称“隆平发展”）新增注册资本，本次交易完成后，公司通过隆平发展持有香港SPV35.746%股权。
本议案的详细内容见公司于2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
《第七届董事会第十二次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-065北京清新环境技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知以邮件及电话的方式于 2019年 10月 9日向各监事发出。监事会会议于 2019年 10月 12日在公司七层 703会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席 3人，实际出席 3人。出席会议的全体监事共同推举监事胡瑞女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举胡瑞女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。胡瑞女士简历见附件。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一九年十月十二日
附件：简历
胡瑞，女，出生于 1975年 7月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。
曾任美国休斯网络系统公司高级项目经理，北京锐奇视讯科技有限公司市场总监，清新环境北方公司总经理、贵州清新万峰能源科技有限公司总经理。现任公司监事会主席、人力资源总监、人力资源部总经理，贵州清新万峰能源科技有限公司董事。
截至本公告披露日，胡瑞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
厦门科华恒盛股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明
厦门科华恒盛股份有限公司（以下称“公司”）就本次重大资产重组事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至本次重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司董事长、董事会秘书、主要高级管理人员、主要交易对方知悉相关事项。
二、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
为避免股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2016年12月16日开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》。经公司核实，本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司申请股票于 2016年12月29日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司和交易对方为了顺利完成发行工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介服务机构，并与上述中介服务机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并于向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
公司按照相关规定制作了《重大事项进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
四、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法
披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签署页）
法定代表人：
（陈成辉）
厦门科华恒盛股份有限公司（盖章）
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-078福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2015年 11月 11日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集，会议通知于2015年11月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议监事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于调整2015年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于调整2015年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-29
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于2017年3月21日以专人送达或传真的方式向董事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于3月23日14:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的董事6人，实际出席并参加表决的董事6人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司智飞龙科马与中国科学院上海巴斯德研究所签署疫苗合作研究协议的议案》
公司与中国科学院上海巴斯德研究所自2015年签署合作框架协议以来，遵循平等互助、优势互补的原则，发挥各自优势，利用双方资源进行疫苗的研究。此次合作为合作框架协议下的持续友好合作，有利于公司进一步加强技术研发交流、深化合作，拓展双方合作局面。
详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司发布的《关于全资子公司与中国科学院上海巴斯德研究所签署疫苗合作研究协议的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-008南通锻压设备股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1937号文核准，并经深圳证券交易所同意，南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，并于2011年12月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，首次公开发行股票募集资金总额为35,200万元，扣除各项发行费用3,782.40万元后，募集资金净额为31,417.60万元，较募集资金计划投资金额30,770.35万元，超募资金647.25万元。上述募集资金已于2011年12月22日全部到位，并经南京立信永华会计师事务所有限公司2011年12月22日出具的宁信会验字（2011）0158号《验资报告》审验确认。公司对募集资金进行了专户存储。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
二、募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，募集资金在各银行存放情况如下：
（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|开户行|账号/定期存单号|年末余额|
|交通银行股份有限公司南通如皋支行|725002601018010026460|0.71|
||725002601608510000413-00827160|1,104,000.00|
||小计|1,104,000.71|

||||
|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司如皋支行|601449527|1,421.94|
||小计|1,421.94|
|江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区支行|3206220422010000505598|5,000,000.00|
||3206220422010000505605|10,000,000.00|
||3206220422010000505614|26,345,452.57|
||小计|41,345,452.57|
|合 计||42,450,875.22|

三、本次注销的募集资金专户情况
1、截止公告日，“大型精密成型液压机扩产改造项目”尾款支付完毕，中国工商银行股份有限公司如皋支行募集资金专户(账号：1111221929000087778)资金余额为零，公司将该募集资金专户予以注销。
2、公司于2014年11月份将“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”募集资金专户进行了变更，将民生银行如皋支行募集资金专户全部资金转入在如皋农村商业银行开发区支行开设的新的募集资金专户，因当时利息结算未到期因素未能及时注销变更前募集资金专户，截止公告日，公司已将民生银行如皋支行募集资金专户（账号：601449527）利息收入结余资金转入江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专户，公司将中国民生银行股份有限公司如皋支行募集资金专户予以注销。
上述两个募集资金专户注销完成后将不再使用，公司、海通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司如皋支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止；公司、南通锻压设备（天津）有限公司、海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司如皋支行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年二月十一日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-008恒锋工具股份有限公司
关于收到首期收购补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海盐县社会经济发展以及城市总体规划的需求，恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)座落于海盐县武原镇新桥北路 239号的部分国有出让工业用地，面积共计 14,882平方米已被海盐县城市开发有限公司收购，公司与海盐县城市开发有限公司共同签署了《国有土地使用权收购合同》。具体内容详见公司于2019年1月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与海盐县城市开发有限公司签署<国有土地使用权收购合同>的公告》（公告编号2019-002）。
2019年3月27日，公司收到海盐县城市开发有限公司支付的首期收购补偿款 5,000,000.00元。经公司财务部门初步测算，收到上述收购补偿款预计将增加公司2019年度税前利润约4,100,000.00元，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司将按照相关规定，及时披露后续土地、房屋收购补偿款到位情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2019年3月28日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-015北京君正集成电路股份有限公司
关于公司全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《关于印发<合肥高新区促进集成电路产业发展政策>的通知》（合高管〔2016〕247号）文件，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）向合肥市高新技术产业开发区申请了 2016年度的高新区集成电路企业一事一议政策兑现项目政府补贴资金。近日，合肥君正收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心拨付的高新区集成电路企业一事一议政策兑现项目政府补贴资金现金309.13万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
合肥君正本次获得的政府补助资金属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量及对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，上述项目资金不属于与公司日常活动相关的政府补助，将按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。
该笔政府补助资金主要是对于合肥君正 2016年度已发生的房租、生产研发方面的费用支出给予的补贴，将一次性结转入合肥君正 2018年度营业外收入，预计将会增加公司2018年度利润309.13万元。
三、风险提示和其他说明
1、合肥君正将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府文件
2、收款凭证
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年二月二十八日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-042成都市新都化工股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开了2014年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为股东大会审议通过之日起十八个月，自2014年12月29日起计算。
根据中国证券监督管理委员会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，经2015年4月12日公司第三届董事会第三十次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期进行调整，具体内容如下：
一、同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中决议的有效期由十八个月调整为十二个月。具体调整内容如下：
原议案：
“十一、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十八个月。”
现调整为：
“十一、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。”
除上述调整外，《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的授权有效期由十八个月调整为十二个月。具体调整内容如下：
原议案：
“10、授权事项自公司股东大会审议通过本授权议案之日起十八个月内有效。”
现调整为：
“10、授权事项自公司股东大会审议通过本授权议案之日起十二个月内有效。”
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其它内容不变。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2015年4月13日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-008北京易华录信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易华录，证券代码：300212）自 2016年 11月 30日（星期三）上午开市起停牌。详见 2016年 11月 30日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-086）。停牌期间，公司按照交易所相关规定于 12月 7日、12月 14日、 12月 21日、12月 28日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-088）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-089）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-090）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 12月 29日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-097），公司股票于 2016年 12月 30日开市起继续停牌。公司于 2017年 1月 6日、2017年 1月 13日、2017年 1月 20日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-001）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-002）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-006）。
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司原计划争取于 2017年 1月 26日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露
重大资产重组预案或者报告书（草案），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后 2个月内完成，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2017年 1月 23日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东和实际控制人情况
本次交易标的广东迅通科技股份有限公司（以下简称“标的企业”）涉及
网络视频监控系统及其前后端系列产品的研发、生产和销售，注册资本为人民
币12,232.5537万元。本次公司拟收购标的企业的全部或部分股权，预计整体
交易金额不低于人民币12亿元。本次交易有利于形成产业协同效应，进一步提升公司价值，符合公司的发展战略。
上述标的企业董事长兼总经理陈色桃持有该公司34.09%股权，系标的企业控股股东及实际控制人，且与上市公司之间为无关联自然人。停牌期间，公司
已就标的资产同相关方进行了大量的沟通、协商，并达成股权收购合作意向，
但尚未签署重组框架协议，部分交易条款尚需进一步谈判确认，预计停牌三个
月内签署重组框架协议并予以详细披露；基于保护公司及投资者合法权益，维
护标的企业相关方的利益，促进本次交易的友好达成，根据目前交易进展情
况，待达成重组框架协议，公司将对标的资产及其控股股东等情况进行详细披
露。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
（二）交易方式
本次交易拟通过发行股份及支付现金方式购买标的资产，并向合格投资者
发行股份募集配套资金，具体交易方案尚未最终确定。
本次交易不会导致公司控制权变更。
（三）与交易对方沟通情况
截至目前，公司同标的公司的股东签署了资产收购框架协议，尚未签署重
组框架协议，具体交易方案尚需进一步沟通和协商。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司已就本次重组分别聘请了华西证券股份有限公司、中伦律师事务所、
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构参与工作。
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管
机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产
重组各项前期准备工作正在有序开展，具体交易方案正在协商和沟通中。
（五）本次重组的事前审批情况
本次重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门前置审批的
情形。
二、申请继续停牌的原因及停牌时间
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方
案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计
无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证
券交易所的相关规定，申请公司股票自2017年2月3日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、后续工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工
作。公司承诺争取于2017年2月28日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产
重组预案或者报告书。若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审
议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继
续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹
划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，并承诺公司证券因筹划各类事项的
连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。若公司未能召开股东大会审议关于筹划重组继续停牌的议案，或者公司董事会、股东大会否决前述议案的，公司将
及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划
重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组
事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每5个交易日发
布一次重大资产重组进展公告，待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信
息并申请复牌，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-056号荣盛房地产发展股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外捐赠概述
精准扶贫、精准脱贫，全面建设小康社会是党中央作出的重大战略决策，扶贫工作是全党全社会的共同责任，要动员和凝聚全社会力量广泛参与。2018年 5月 22日，根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，与廊坊市慈善总会签署了《荣盛房地产发展股份有限公司扶贫助学计划捐赠协议》，向廊坊市慈善总会每年捐赠人民币 1,000万元，连续五年，共 5,000万元，用于扶贫助学计划，积极履行社会责任。
廊坊市慈善总会与公司不存在关联交易，本次捐赠事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司总裁工作细则》等相关规定，本次捐赠事项在总裁权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、受赠方基本情况
廊坊慈善总会是全市性非营利性公益社会团体，法定代表人：刘淑玲，统一社会信用代码：51131000661092205W，住所：河北省廊坊市广阳区新华路 86号 1楼 101室；业务范围：筹募善款、赈灾救助、扶贫救助、社会福利、公益援助、交流合作。
三、捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。
四、备查文件
《荣盛房地产发展股份有限公司扶贫助学计划捐赠协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-131旺能环境股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议的通知于 2018年 12月 12日以电子邮件及短信的方式向全体监事发出，会议于 2018年 12月 19日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
会议以 3票赞同， 0票反对， 0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形；公司全资子公司旺能环保本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以降低公司财务成本，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定；旺能环保本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会损害公司全体股东利益，监事会同意公司全资子公司旺能环保本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
旺能环境股份有限公司监事会2018年12月19日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016072
北京盛通印刷股份有限公司
关于获得“2015-2016年度国家文化出口重点企业”认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国商务部、中宣部、财政部、文化部、广电总局发布的《2015-2016年度国家文化出口重点企业和重点项目目录》(2016年第 19号)，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为“2015-2016年度国家文化出口重点企业”，近日公司取得《2015-2016年度国家文化出口重点企业证书》，具体情况请见中华人民共和国商务部服务贸易和商贸服务业司网站
（http://images.mofcom.gov.cn/fms/201605/20160512094526941.pdf）。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会 2016年10月31日
广发证券股份有限公司
关于广东宏大爆破股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》
的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对宏大爆破董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
广发证券指派担任宏大爆破持续督导工作的保荐代表人及专员，就宏大爆破内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门、证券事务部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、互动易网站上的回复记录、特定对象沟通前的承诺书、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金对账单、三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、重大投资的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：
1、宏大爆破已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
集资金管理制度、关联交易制度、对外担保制度、对外投资管理制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
3、董事会填写的《自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
广发证券对宏大爆破董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
____________ _____________
朱煜起 廉彦
广发证券股份有限公司2014年3月26日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-51
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议通知及文件于2014年10月9日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2014年 10月 15日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，其中张春生先生因已申请辞去董事职务未出席会议，且未委托他人代为表决。会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过认真审议，通过了《关于选举邢福立先生为公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－076融捷健康科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 12月 02日召开了职工代表大会。经与会职工代表举手表决，会议选举范飞先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
范飞先生于 2017年 5月至 2018年 11月担任本公司非职工代表监事，离任监事后未曾买卖过上市公司股票，范飞先生此次当选公司职工代表监事为公司职工代表大会选举产生，将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满。
特此决议。
融捷健康科技股份有限公司职工代表大会2019年 12月05日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－076附件：
职工代表监事简历
范飞先生：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾供职于惠而浦（中国）股份有限公司制造中心。历任本公司非职工代表监事，现任本公司行政人事经理。范飞先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
公司章程修正案
由于公司营业执照的营业范围发生变化，《公司章程》的相应条款须相应修订。以及根据公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《公司 2015年度利润分配预案》、中国证监会最新发布的《上市公司章程指引（2014修订）》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币【407,863,881】元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币【530,223,045】元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自行研制、生产的生物制品、医药（基因重组制品、凝胶剂）及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪表仪器与零部件的进口（特殊规定的除外）；药物、诊断试剂（体外诊断试剂）、生物技术和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自行研制、生产的生物制品、多肽制剂产品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；诊断技术、医疗技术的技术开发、服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转让；药物、诊断试剂、三类医疗器械、生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务。（以上经营范围中需要许可证的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为【407,863,881】股，公司的股本结构为：普通股【407,863,881】股，其他种类股零股。|第十九条 公司股份总数为【530,223,045】股，公司的股本结构为：普通股【530,223,045】股，其他种类股零股。|

其他条款不变，特此修订。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事会
深圳中国农大科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2016年度监事会的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2016年公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：
1、公司第八届监事会第十二次会议于 2016年 4月 28日上午在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。
审议通过了如下议案：
（1）公司《2015年度监事会工作报告》，并提请2015年度股东大会审议；
（2）公司《2015年年度报告及报告摘要》，并提请2015年度股东大会审议；
（3）《公司2015年度内部控制的自我评价报告》；
（4）《公司监事会换届选举》，并提请2015年度股东大会审议；
（5）《公司2016年第一季度报告及报告摘要》。
本次监事会决议公告刊登在 2016年 4月 30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、公司第九届监事会第一次临时会议于 2016年 5月 20日下午在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。
审议通过了如下议案：
（1）《关于选举赵泽萱女士为九届监事会监事长的议案》。
本次监事会决议公告刊登在 2016年 5月 21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、公司第九届监事会第一次会议于 2016年8月30日上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2016年半年度报告及摘要的的议案》。
4、公司第九届监事会第二次临时会议于2016年9月30日上午以通讯方式召开。
会议应到监事3人，实到3人。审议通过了如下议案：
（1）《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》，并提请股东大会审议；
（2）《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
（3）《关于公司重大资产出售方案的议案》及各子议案，并提请股东大会审议；
（4）《关于<深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及摘要的议案》，并提请股东大会审议；
（5）《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》，并提请股东大会审议；
（6）《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》，并提请股东大会审议；
（7）《关于公司与交易对方签署附生效条件的<企业股权转让合同>的议案》，并提请股东大会审议；
（8）《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》，并提请股东大会审议；
（9）《关于提名林绮霞女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。
本次监事会决议公告刊登在 2016年 10月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5、公司第九届监事会第二次会议于2016年10月28日上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2016年第三季度报告的议案》；
（2）《关于选举林绮霞女士为公司第九届监事会监事长的议案》。
本次监事会决议公告刊登在 2016年 10月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司有关事项的监督情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会，了解和掌握公司经营运作和财务状况，对公司生产经营、财务状况和董事会及高级管理人员的行为进行了广泛监督。现对报告期内公司有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
2016年度，公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》及《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。
2、公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致检查，公司 2016年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，公司财务报告符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面客观、真实、公允地反映了公司2016年财务状况和经营成果。
3、公司募集资金情况
报告期内无募集资金的行为。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司完成了对北京国农置业有限公司99%股权的出售，该事项构成重大资产重组，已履行了合法有效的审议程序并办理了相关手续，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，公司全资子公司深圳国科投资有限公司对广州火舞软件开发股份有限公司进行增资，增资完成后持有广州火舞软件开发股份有限公司15%股权。
5、公司关联交易情况
报告期内无关联交易的行为。
报告期内无对外担保的行为。
7、公司内部控制情况
公司监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益；公司内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。
三、2017年度监事会工作计划
在 2017年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和广大股东的利益。
深圳中国农大科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月十一日
关于北京京西文化旅游股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
大成证字[2016]第54-3号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road,Chaoyang Dist.,Beijing, China (100020)
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137733
法律意见书——北京文化2016年第四次临时股东大会关于北京京西文化旅游股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京京西文化旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于 2016年 7月 2日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2016年 7月 19日14:30，本次股东大会于北京市朝阳区将台西路 9-5号北京文化总部会议室召开。本次股东大会由董事推选董事丁江勇先生主持。
本次股东大会网络投票的时间为：2016年 7月 18日至 2016年 7月 19日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2016年 7月 19日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间段
法律意见书——北京文化2016年第四次临时股东大会为2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《议事规则》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
(一)凡在 2016年 7月 14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共3人，所代表股份共计321,640,085股，占公司总股本的45.54%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 10人，代表股份共计 133,949,521股，占公司股份总数的18.9663%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案为：
(一)审议《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案；
法律意见书——北京文化2016年第四次临时股东大会具体内容详见 2016年 7月 2日刊登在《中国证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-89）。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。随后，按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共1项，为普通决议事项。具体表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案；|455,589，606|0|0|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书经本所盖章及经办律师签字后生效。
（本页以下无正文，后接签字页）
法律意见书——北京文化2016年第四次临时股东大会（本页无正文，为《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人：彭雪峰
授权签字人： 经办律师：
王隽 冷卓岩
二○一六年七月十九日