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证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2019-031华创阳安股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况：截至本公告披露日，华创阳安股份有限公司股东上海杉融实业有限公司持有本公司股份141,825,920股，占本公司总股本的8.15%，其中持有本公司无限售流通股89,781,311股，限售流通股52,044,609股。上述股份系2016年公司发行股份购买资产并募集配套资金取得的股份。
减持计划的主要内容：上海杉融实业有限公司计划通过竞价交易或大宗交易方式合计减持持有的公司股份不超过 52,186,699股，合计减持比例不超过公司总股本的3.00%。其中：自本减持计划公告之日起15个交易日后的90日内通过竞价交易方式减持不超过17,395,566股，不超过公司总股本的1%；自本减持计划公告之日起的90日内通过大宗交易方式减持不超过 34,791,132股，不超过公司总股本的2%。
华创阳安股份有限公司（以下简称“华创阳安”或“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 22日收到股东上海杉融实业有限公司（以下简称“杉融实业”）发来的《关于股份减持计划告知函》，拟减持所持有的公司部分股份，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海杉融实业有限公司|5%以上非第一大股东|141,825,920|8.15%|发行股份购买资产取得：89,781,311股；非公开发行取得：52,044,609股。|

上述减持主体无一致行动人。
杉融实业上市以来未减持公司股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|上海杉融实业有限公司|不超过：52,186,699股|不超过：3%|竞价交易减持，不超过：17,395,566股大宗交易减持，不超过：34,791,132股|2019/5/17～2019/8/14|按市场价格|发行股份购买资产取得|因投资结构调整、自身资金需要|

注：其中通过大宗交易方式减持期间为2019/4/23～2019/7/21。
1、采用集中竞价交易方式减持，将于本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的90日内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持公司股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持，将于本减持计划公告披露之日起的 90日内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%，受让方在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
2016年，华创阳安（原“宝硕股份”）发行股份购买资产并募集配套资金时相关股东股份锁定承诺如下：
杉融实业作为本次重组的交易对方在本次发行股份购买资产中认购的宝硕股份股票自发行结束之日（2016年 9月 9日）起十二个月内不得转让。上述锁定期届满之后，股份锁定按各交易对方与宝硕股份签署的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议、中国证监会以及上交所的有关规定执行。自发行结束之日起，上述交易对方基于本次发行而持有的宝硕股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。
杉融实业同时作为本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日
（2016年 12月 27日）起三十六个月内不得转让。锁定期满之后按中国证监会
及上交所的有关规定执行。自发行结束之日起，本次发行对象基于本次发行而持有的宝硕股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。
截至目前，杉融实业严格履行上述承诺，本次股份减持计划不存在违反其股份锁定承诺的情况；后续将继续严格遵守股份变动的相关规定并履行承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
杉融实业拟根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
(三)本次减持计划将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-065
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正筹划收购保利协鑫能源控股有限公司（为一家于香港联交所上市的公司，股票代码为3800）下属江苏中能硅业科技发展有限公司51%股权，交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产。根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 6月 6日上午开市起停牌不超过一个月。2018年 6月 14日，公司披露了截至 2018年 6月5日（即停牌起始日前1个交易日）股东总人数、前十名股东及前十名流通股东。停牌期间，公司每五个交易日发布了发行股份购买资产进展情况。
停牌期满 1个月后，根据本次发行股份购买资产的进展，公司于 2018年 7月 6日披露了《公司关于发行股份购买资产继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-063），申请公司股票自2018年7月6日上午开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就上述发行股份购买资产相关事项与有关各方进行商讨、论证。停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
中国长江电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券
（第一期）发行结果公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464号文核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券，采用分期发行方式。
根据《中国长江电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行公告》，中国长江电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为 3年期，发行规模不超过 30亿元（含 30亿元）。发行价格 100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019年 2月 19日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模 30亿元，最终票面利率为3.45%。
特此公告。
发行人：中国长江电力股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司长江证券承销保荐有限公司平安证券股份有限公司2019年2月19日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-013吉林森林工业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 9日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会第八次会议通知，会议于 2015年 3月 20日 15时在集团公司五楼会议室召开，会议由监事会主席张贵春先生主持。应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，会议审议通过了《关于增加短期投资额度和范围的议案》。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一五年三月二十一日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-083商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）使用暂时闲置募集资金购买人民币3,000万元厦门国际银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“厦门国际银行”）公司结构性存款产品（挂钩 SHIBORB款）。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2018年4月25日，公司召开第七届董事会第18次会议及第七届监事会第14次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2018年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司第七届董事会第18次会议决议公告》（公告编号：临-2018-048）、《商赢环球股份有限公司第七届监事会第14次会议决议公告》（公告编号：临-2018-049）及《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2018-052）。
2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2018年5月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临-2018-071）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
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|公司控股子公司商赢体育发展（上海）有限公司于2018年4月23 日使用暂|
|时闲置募集资金购买了人民币2,500万元厦门国际银行股份有限公司上海分行的|
|人民币“步步为赢”结构性存款产品。2018年 5月24日，公司收回该理财产品人|
|民币2,500万元，并于 5月24日获得理财收益人民币99,027.78元。|
|公司于 2018年 5月10日使用暂时闲置募集资金购买了人民币 10,000万元|
|厦门国际银行股份有限公司上海分行人民币步步为赢 BBWY20180299 期结构性|
|存款产品。2018年 6月10日，公司收回该理财产品人民币 10,000万元，并于 6|
|月10日获得理财收益人民币 404,722.22元。|

三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期收益率%|
|1|商赢环球|厦门国际银行|公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款）|3,000|2018.06.29-2018.07.30|4.85%|
|合计|||——|3,000|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品金额为人民币 29,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币11,000万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司 2018年7月3日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-37上海电力股份有限公司
国际信用评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2015年7月22日，国际信用评级公司惠誉（FitchRatings）、穆迪（MOODY’ S INVESTORSSERVICE）及标普（STANDARD&POOR’S RATINGSSERVICES）发布了对上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）的信用评级报告。惠誉给予公司长期发行人信用评级“BBB+”评级和高级无担保债券评级“BBB+”评级；穆迪给予公司首次“Baa2”发行人评级及高级无担保债券评级“Baa2”评级；标普授予公司及拟发行的境外债券“BBB”评级及“cnA”的大中华区信用体系评级。上述评级展望均为稳定。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—032国电南京自动化股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票的发行价格由6.42元/股调整为6.40元/股。
本次非公开发行股票的发行数量由59,831,775股调整为60,018,750股。
一、非公开发行股票事项简介
国电南京自动化股份有限公司（下称“国电南自”或“公司”）于2016年6月2日召开2016年第四次临时董事会会议、2016年7月19日召开2016年第二次临时股东大会、2016年10月10日召开2016年第七次临时董事会会议、2017年 6月 16日召开 2017年第二次临时董事会会议，审议通过了公司 2016年度非公开发行股票相关议案。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案的 2016年第四次临时董事会会议决议公告日（即 2016年6月3日），发行价格为定价基准日前 20个交易日的交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即6.47元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。发行期间，若上述价格高于或等于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则本次非公开发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，同时以认购对象原认
购金额为基础，重新计算认购股数。
公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称“南自总厂”）拟以现金38,412万元认购本次非公开发行的全部股份，南自总厂已于2016年 6月 2日、2016年 10月 10日分别与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
二、公司2015年度利润分配方案实施后发行价格及发行数量调整情况
2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日总股本635,246,434股为基数，每 10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金31,762,321.70元。
2016年 6月 23日，公司披露了《2015年度利润分配实施公告》（编号：临2016-036），股权登记日为 2016年 6月 28日，除息日为 2016年 6月 29日，现金红利发放日为2016年6月29日。
鉴于公司2015年度利润分配方案实施完毕，依照本次非公开发行股票方案，公司对本次非公开发行股票发行价格及发行数量做相应调整：本次非公开发行股票的发行价格由6.47元/股调整为6.42元/股；本次非公开发行股票的发行数量由59,369,397股调整为59,831,775股。
具体情况详见公司于2016年7月7日公告的《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（编号：临2016-041）。
三、公司2016年度利润分配方案及实施情况
2017年5月18日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，以2016年12月31日总股本635,246,434股为基数，每 10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金12,704,928.68元。
2017年 6月 14日，公司披露了《2016年度权益分配实施公告》（编号：临2017-023），股权登记日为 2017年 6月 19日，除息日为 2017年 6月 20日，现金红利发放日为2017年6月20日。
截至目前，公司2016年度利润分配方案已经实施完毕。
四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2016年度利润分配方案已实施完毕，依照本次非公开发行股票方案，公司现对本次非公开发行股票发行价格及发行数量做相应调整。
（一）发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由6.42元/股调整为6.40元/股。
具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股分红派息金额=6.42元/股－0.02元/股=6.40元/股
（二）发行数量的调整
本次非公开发行股票的发行数量由59,831,775股调整为60,018,750股。
具体计算如下：
调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=384,120,000元÷6.40元/股=60,018,750股，南自总厂的认购数量亦作相应调整。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2017年7月1日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2018-086公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与
农银金融资产投资有限公司合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了拓宽融资渠道，降低公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）资产负债率，解决新能源公司资本金不足问题，新能源公司与农银金融资产投资有限公司（以下简称农银投资）合作，农银投资以人民币10亿元向新能源公司增资。
2018年12月24日，公司以通讯表决方式召开2018年第十四次临时董事会会议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的议案》，具体情况如下：
一、农银投资基本情况
公司名称：农银金融资产投资有限公司
住所：北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人：姜海洋
注册资本：100亿元人民币
经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务等。
农银投资是中国农业银行股份有限公司的全资子公司，是国内首批获准设立的市场化债转股实施机构之一。
二、本次合作的主要内容
新能源公司与农银投资合作，农银投资以人民币10亿元向新能源公司增资，具体情况如下：
特变电工股份有限公司1、增资金额、资金用途及持股比例
农银投资以货币资金 10亿元向新能源公司增资，按照新能源公司 2017年12月31日经审计净资产38.57亿为基础确定增资完成后股份比例。本次增资款项主要用于新能源公司偿还银行发放贷款形成的债务，适当考虑政策允许的其他银行债务或非银行金融机构债务。增资完成后新能源公司股份结构如下：
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|
|||增资前认购股|本次增持股|增资后认购股|增资后持股|
|序号|股东名称|||||
|||份数|份数|份数|比例（%）|
|1|新特能源股份有限公司|235,545.2011|-|235,545.2011|78.53|
|2|农银金融资产投资有限公司|-|61,759.8703|61,759.8703|20.59|
|3|中节能太阳能科技有限公司|2,642.6400|-|2,642.6400|0.88|
|合计||238,187.8411|61,759.8703|299,947.7114|100.00|

2、投后管理
本次增资完成后，农银投资对新能源公司将享有法律规定和公司章程约定的一切股东权利，农银投资可将持有的新能源公司股份委托农业银行或其任一级下属机构进行管理。农银投资向新能源公司提名一名董事候选人；新能源公司董事长仍由其控股股东新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司，公司持有新特能源公司60.30%股份）提名的董事担任。
若在农银投资持有新能源公司股份期间，新能源公司股东对其增资或新能源公司引进新股东，需经新特能源公司、农银投资同意，新能源公司股东会审议通过方可实施。若新特能源公司转让新能源公司股份，农银投资有权选择“跟随出售”，即农银投资有权按照新特能源公司、农银投资各自持有的新能源公司股份比例共同向受让方进行股份出售。若股份受让方不同意“跟随出售”，则新特能源公司不得转让股份。
3、业绩要求及利润分配
农银投资持股期间，新能源公司每年 12月31日止实现的可向投资者分配利润（即年末未分配利润）不低于33,511.42万元（以下称承诺业绩）。新能源公
司应每年进行一次利润分配，每个会计年度实际支付的股利不超过上述承诺业
绩。若任一会计年度新能源公司未能实现承诺业绩，则新能源公司应以实际可供
特变电工股份有限公司分配利润为限先行分配给农银投资，直至农银投资获得以本次投资完成后其持股比例和承诺业绩计算出的应分配金额（即20.59%*33,511.42万元=6,900万元）后，才可向其他股份分配利润。
4、农银投资股份的退出
农银投资持有的新能源公司股份可按照约定进行股份转让、投资延续或转为新能源公司的永续债权。具体退出方式如下：
（1）股份转让
若本次投资资金缴付之日起满 60个月，新特能源公司与农银投资未能协商一致延长农银投资对新能源公司的投资期限，或增资款缴付之日第二个会计年度起，任一会计年度新能源公司未实现承诺业绩、任一会计年度农银投资获得收益未达到6,900万元，新能源公司出现破产风险、清算事件及合同约定的其他特定情形发生，农银投资可以将其持有的新能源公司全部或部分股份转让给新特能源公司或新特能源公司指定的第三方。转让价款按照“投资本金+差额部分”计算（以下称基础价款）。
差额部分=（以年度承诺业绩确定的可向投资者分配利润×农银投资持有新能源公司股份比例×农银投资出资日至转让价款支付日之间的天数/360-农银投资持股期间已取得的投资收益）/75%
（2）投资延续
若新特能源公司或新特能源公司指定的第三方未能按照约定受让股份的，农银投资可选择继续投资，并有权行使以下权利：增加必要的最低限度提名董事人数或调整董事会成员，确保农银投资拥有董事会过半数表决权；将其在新能源公司股东会的表决权比例调整至51%以上；可将其持有的股份转让给任一第三方，新特能源公司不具有优先购买权，且新特能源公司应跟随农银投资按相同比例出售股份。
若农银投资选择投资延续，则后期股份转让价格逐年跳升，跳升后的转让价款=基础价款×（1+跳升后年化收益率×投资延续天数/360）。
跳升后年化收益率=6.9%+1%*投资延续天数/360。
特变电工股份有限公司（3）转为永续债权
如农银投资股份未如期进行转让也未投资延续，则农银投资有权将持有的全部或部分新能源公司股份转为新能源公司的权益类永续债权。永续债权年化收益率不低于6.9%，该永续债权1年为一周期，自第二个周期开始年化利率为前一周期年化利率加100个基点。
三、对公司的影响
农银投资对新能源公司增资，将有利于增加新能源公司资本金，降低新能源公司资产负债率，拓宽融资渠道；有利于公司新能源业务发展，进一步支持公司新能源业务做大、做强、做优。
四、备查文件
1、特变电工股份有限公司2018年第十四次临时董事会会议决议；
2、特变电工新疆新能源股份有限公司之增资协议；
3、特变电工新疆新能源股份有限公司之股份转让合同。
特变电工股份有限公司2018年12月25日
证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2015-094
方大炭素新材料科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|715,769,586|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长陶霖先生主持本次会议，采取现场与
网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事何忠华先生、袁光旭先生、闫奎兴先生、杨建国先生、唐贵林先生、独立董事刘晓明先生、侍乐媛女士、李晓慧女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事周丽宏女士、苟艳丽女士、金雪小姐因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书安民先生出席了本次会议，公司总经理党锡江先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|715,709,186|99.99|58,900|0.01|1,500|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案|4,787,058|98.75|58,900|1.22|1,500|0.03|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃金城律师事务所
律师：魏彦珩律师、侯思霞律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议议案、表决程序、方式和网络投票等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
方大炭素新材料科技股份有限公司2015年9月15日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-081鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2015年 11月 25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李赋屏主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
因本次重组的工作量较大，尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要申请继续停牌。关联董事姜雷、王冰、彭继泽、汪涵回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2015—011长江投资实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
【本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经本公司自查，并向本公司控股股东及实际控制人发函询问，不存在应披露而未披露的重大事项。】
一、股票交易异常波动的具体情况
长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对本公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了本公司控股股东及实际控制人长江经济联合发展（集团）股份有限公司，现将有关情况说明如下：
（一）本公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（二）本公司、本公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露
而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺目前可预见的至少未来三个月内不会发生上述重大事项；
（三）本公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司所有信息均以在本公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-019浙江九洲药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用总额不超过人民币1.0亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2457号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司和联席主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,793,103股，每股发行价为人民币58.00元，共计募集资金799,999,974.00元，坐扣保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司的保荐承销费16,500,000.00元，另扣除联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用5,837,624.27元后，募集资金净额为777,662,349.73元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2015】477号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议通过的《浙江九洲药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等议案，本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|计划总投资|拟投入募集资金|
|1|CMO多功能生产基地建设项目|50,171.37|46,000.00|
|2|CRO/CMO研发中心建设项目|10,127.25|10,000.00|

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|序号|项目名称|计划总投资|拟投入募集资金|
|3|补充流动资金|24,000.00|24,000.00|
|合计||84,298.62|80,000.00|

三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用总额不超过人民币1.0亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，具体计划如下：
1、投资品种
为控制风险，使用暂时闲置募集资金购买的理财产品为期限不超过12个月的保本型理财产品。
2、资金来源
资金来源为公司暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，也不会影响公司正常经营流动资金所需。
3、决议有效期
公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至公司2016年度董事会召开之日止。
四、风险控制措施
公司购买标的为一年以内保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高暂时闲置募集资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累积使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额
截至本公告日，公司累积使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 1.0亿元。
七、专项意见
1、独立董事意见
（1）在保障公司资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东利益的情形；
（2）上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。同意公司使用总额不超过人民币1.0亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
2、监事会意见
公司于 2016月 4月 6日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司使用总额不超过人民币1.0亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
3、保荐机构核查意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品具有安全性和流动性较高、满足保本要求等特点，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化。保荐机构同意九洲药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议决议的独立意见
4、中信证券股份有限公司关于九洲药业使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一六年四月八日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017–045广东科达洁能股份有限公司
关于为江苏科行环保科技有限公司
银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏科行环保科技有限公司（以下简称“科行环保”）
本次担保金额：50,000万元；为其担保余额：39,016.20万元
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为江苏科行环保科技有限公司银行授信提供担保的议案》，同意公司与科行环保第二大股东江苏科行环境能源发展有限公司（以下简称“科行环境”）共同为控股子公司科行环保向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度、向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过人民币贰亿元的综合授信额度、向中国银行股份有限公司盐城分行申请不超过人民币贰亿元的综合授信额度提供信用担保，担保期限均为叁年。
本次担保需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、江苏科行环保科技有限公司
公司名称：江苏科行环保科技有限公司
住所：江苏盐城环保产业园经五路1号（28）
法定代表人：刘怀平
注册资本：12,000万元整
经营范围：环境污染防治设备、输送设备、钢结构件及电气控制系统技术的研制、设计、销售、承包并提供相关咨询服务；环境污染治理设施运营和维护；节能环保新材料的研制；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。
股权结构：
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|序号|股东姓名或名称|持股比例|
|1|广东科达洁能股份有限公司|72.00%|
|2|江苏科行环境能源发展有限公司|20.00%|
|3|北京昂拓投资发展有限公司|6.00%|
|4|秦承露|2.00%|
|合计||100.00%|

最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
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|主要财务数据|2017 年 5 月 31 日（未经审计）|2016 年 12 月 31 日|
|资产总额|89,378.34|83,892.90|
|负债总额|73,128.08|68,695.23|
|银行贷款总额|34,000.00|26,500.00|
|流动负债总额|72,208.48|67,480.43|
|净资产|16,250.26|15,197.67|
||2017 年 1~5 月（未经审计）|2016 年度|
|营业收入|16,045.95|44,962.22|
|净利润|1,052.59|3,671.13|

三、担保的主要内容
公司和科行环境将与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、中国银行股份有限公司盐城分行分别签署《最高额保
证担保合同》，为科行环保向银行申请综合授信额度提供信用担保。
此外，为保护公司利益，科行环保为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。
保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为科行环保向江苏大丰农村商业银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、中国银行股份有限公司盐城分行申请综合授信额度提供信用担保，是根据科行环保经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司以上担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意该项担保议案。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2017年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额139,330.76万元，公司对控股子公司提供的担保总额119,899.51万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为33.43%、28.76%，且无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次董事会决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一七年七月八日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2019-015浙江迪贝电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财标的：安全性高、低风险的理财产品（含委托理财）
理财金额：拟使用自有闲置资金购买理财产品，连续十二个月内累计发生额不超过人民币25,000万元，此额度内资金可以滚动使用。
风险提示:理财标的本身可能存在风险。
一、理财概述
（一）为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。公司和全资子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，连续十二个月内累计发生额不超过人民币25,000万元。购买理财产品以公司或全资子公司名义进行，公司与全资子公司的理财金额为合并计算。在上述额度内资金可以滚动使用。
（二）2019年3月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。上述累计发生额未超过最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议。
（三）上述使用自有闲置资金购买理财产品不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、购买理财产品对公司的影响
公司运用自有资金进行理财（含委托理财）业务，将在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
1、审慎选择安全性高、低风险的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
2、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会2019年3月13日
报备文件
（一）第三届董事会第十四次会议决议
（二）独立董事对公司对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-051湖南方盛制药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经查询国家食品药品监督管理总局网站（以下简称“国家食药监总局”，网址http://www.sfda.gov.cn/）获悉：公司向国家食药监总局提交的“盐酸普拉格雷片”和“盐酸普拉格雷”国产药品注册申请已处于“审批完毕-待制证”状态。
待公司取得国家食药监总局签发的正式文件后，公司将按照《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况。
“审批完毕-待制证”表示国家食药监总局已经审批完毕，其行政受理服务中心正在制作批件。由于国家食药监总局官网无法查询到上述药品的批准文号与具体通知内容，因此，公司尚不知晓最终审批结果是否通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2018-059东珠生态环保股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》。
根据 2018年 5月 11日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过的《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司截至2017年12月31日总股本 227,600,000股为基数，向全体股东每股派现金股利 0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，总计派发现金股利 113,800,000元（含税），转增 91,040,000股，转增后总股本为 318,640,000股，注册资本由 22,760万元变更为31,864万元。公司2017年年度权益分派工作已于2018年6月13日实施完毕。
根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的主要内容如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币 22760万元。|第六条 公司注册资本为人民币 31864万元。|
|第十九条 公司股份总数为 22760 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普|第十九条 公司股份总数为 31864 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普|

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|通股为5690万股。|通股为 5690万股。|
|第一百一十一条 （二）向其他企业投资 公司向其他企业投资事项，未达到上述规定的股东大会审议标准的，均应经董事会审议通过。|删除本款|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2018年7月31日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-031厦门厦工机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
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|原条款|修订后条款|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律法规，制订本章程。|
|第三条 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。公司党委职权包括：发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；支持股东大会、董事会、监事会、总裁依法行使职权；研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；参与企业重大问题的决策，讨论审议其它“三重一|第十条 根据《党章》的规定,公司设立中国共产党的组织,开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。|

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|原条款|修订后条款|
|大”事项；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；研究其它应由公司党委决定的事项。||
||在原章程第九十六条之后增加：第五章 公司党组织第九十七条 公司设立中国共产党厦门厦工机械股份有限公司委员会（简称“公司党委”）和中国共产党厦门厦工机械股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。第九十八条 公司党委设书记一名，原则上公司党委书记、董事长由同一人担任，配备一名主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的公司党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。第九十九条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及集团决策部署在公司贯彻执行；（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略；（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；（四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责；|

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|原条款|修订后条款|
||（五）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业；（六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；（七）研究其他应由公司党委决定的事项。第一百条 公司党委参与决策的主要程序：（一）党委先议。公司党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要。公司党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总裁的公司党委委员，要在议案正式提交董事会或总裁办公会前就公司党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；（三）会上表达。进入董事会、经理层的公司党委委员在董事会、经理层决策时，要充分表达公司党委研究的意见和建议，并将决策情况及时向公司党委报告。|
|第一百一十条 董事会决定公司重大事项,应当事先听取公司党委的意见。|第一百一十四条 董事会对公司重大问题进行决策前,应当听取公司党委的意见。|
|第一百一十九条 下列情形之一的，董事长应在 10日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）1/3 以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）持有 1/10 以上有表决权股份股东提议时；（五）二分之一以上独立董事提议时。|第一百二十三条 下列情形之一的，董事长应在10 日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）经公司党委提议时；（三）1/3 以上董事联名提议时；（四）监事会提议时；（五）持有 1/10以上有表决权股份股东提议时；（六）二分之一以上独立董事提议时。|
|第一百六十九条 公司的利润分配决策程序为：|第一百七十三条 公司的利润分配决策程序为：|

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|原条款|修订后条款|
|（一）在每个会计年度结束后，公司董事会应结合公司经营情况、资金需求和股东回报规划，认真研究公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制定利润分配方案提交股东大会审议，并充分讨论利润分配方案的合理性，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应对公司的利润分配方案发表明确意见。同时，利润分配方案还应提交监事会审议。股东大会审议利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式。|（一）在每个会计年度结束后，公司董事会应结合公司经营情况、资金需求和股东回报规划，认真研究公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制定利润分配方案提交股东大会审议，并充分讨论利润分配方案的合理性，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应对公司的利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。同时，利润分配方案还应提交监事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关系的问题。股东大会审议利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司章程作上述修改后，原《公司章程》条款和章节序号相应修改。本次修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年4月26日