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证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-024
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司拟向公司控股股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）申请借款授信额度不超过20亿元，用于推进教育产业发展与规模拓展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，八大处控股为公司控股股东。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2017年2月15日召开第三届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事董顺来先生、石瑜女士回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项在经过董事会批准后，尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、八大处控股集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区杏石口路65号院1号楼2层201室
法定代表人：王晓伟
成立日期：2015年1月21日
经营范围：投资管理；资产管理
关联关系：八大处控股为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容
为推进教育产业发展与规模拓展，公司及下属控股子公司拟向控股股东借款不超过20亿元，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，利率按银行同期贷款利率执行。授信有效期三年，在额度有效期内，可循环使用该授信额度并可提前还本付息。
四、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
1、北京凯文智信教育投资有限公司与北京国科新业投资有限公司签订《租赁合同》，承租国科新业拥有使用权的海淀区四季青乡杏石口路 65号院用于举办国际学校。预计 2017年年初至今发生租金费用约 31.25万元。本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过。
2、八大处控股集团有限公司向公司提供财务资助累计余额3.64亿元，预计2017年年初至今发生利息金额约为80万元。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查，我们认为公司及下属控股子公司拟向控股股东八大处控股借款不超过 20亿元人民币用于推进教育产业发展及规模拓展，符合公司的运营需要，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交第三届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
本次关联交易事项遵循了市场交易原则，交易定价合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
六、保荐机构意见
公司及下属控股子公司向控股股东借款暨关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚待提交股东大会审议；上述关联交易系根据公司的实际经营需要确定，关联交易定价遵循了客观、公平、公允的原则，不存在
损害非关联股东的利益的情形。保荐机构对公司及下属控股子公司向控股股东借款暨关联交易事项无异议。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
本次借款用于推进教育产业发展与规模拓展，符合公司实际运营和发展需要，利率按照银行同期贷款利率执行，不存在损害上市公司利益的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、保荐机构意见；
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-01-05烟台正海磁性材料股份有限公司
二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十二次会议于 2014年 8月 17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2014年8月14日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人。董事赵军涛先生、独立董事金福海先生以通讯方式参与表决，董事秘波海先生委托董事曲祝利先生参与表决，独立董事严纯华先生委托独立董事于希茂先生参与表决。会议由副董事长曲祝利先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《公司 2014年半年度报告全文及其摘要》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2014年半年度报告全文及其摘要》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。董事会认为公司 2014年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
为规范募集资金的管理和使用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟变更部分募集资金专户。公司《关于变更募集资金专户的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司全体独立董事、监事会和保荐人光大证券股份有限公司均对本议案发
表了同意意见。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年8月19日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-006冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规定的要求，每5个交易日发布重大资产重组事项进展情况。公司于2015年11月19日,2015年11月26日,2015年12月3日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2015-059，2015-060，2015-061），于2015年12月10日披露了《关于公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-062），于2015年12
月17日,2015年12月24日,2015年12月31日，2016年1月7日披露了《关
于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-063，2015-064，
2015-074，,2015-075），于2016年1月8日披露了《关于公司重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-001），于2016年1月14日,2016年1月21
日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2016-004,2016-005）。
截至本公告披露日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正在积极高效推进本次重组的各项工作，重组相关工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步论证和协商。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年1月28日
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们一致认为：
公司依据中华人共和国财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。
因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：黄灿、刘国健、余俊仙2019年 10月22日
股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2016-026保龄宝生物股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：保龄宝，证券代码：002286)于2016年2月24日、2月25日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人,有关情况说明如下：
1、公司于2016年2月3日、2016年2月24日在指定信息媒体披露了《保龄宝生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿等公告。（特别提示：本次重大资产重组尚需公司股东大会的批准、中国证监会对本次交易的核准等。如果本次交易无法获得上述批准文件或不能及时取得上述批准文件，则本次交易将因无法进行而取消，本公司提请广大投资者注意投资风险。）
2、公司于2016年2月25日在指定信息媒体披露了《2015年年度报告》等公告，报告期内，公司实现营业收入119,628.17万元，比上年同期增长31.36%，实现净利润 4,094.60万元，增长79.76%。同时披露了公司 2015年度利润分配预案:以公司总股本 369,256,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发22,155,360.00元。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
5、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
美康生物科技股份有限公司
监事会关于股权激励计划预留部分限制性股票
第一个解锁期可解锁的激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合激励计划中对限制性股票激励计划预留部分的第一个解锁期解锁条件的要求，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司本次限制性股票激励计划预留部分6名激励对象中，除曹孙权1人因个人原因离职，不再具备激励资格，其余5名激励对象均已满足公司激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩考核条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。同意公司为5名激励对象在限制性股票激励计划预留部分的第一个解锁期可解锁的合计3.6万股限制性股票办理解锁手续。
附件：《美康生物科技股份有限公司关于股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁人员名单》
美康生物科技股份有限公司
监事会2018年7月16日
附：美康生物科技股份有限公司关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁人员名单
一、总体情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量|已解锁的限制性股票数量|本次可解锁的限制性股票|剩余未解锁的限制性股票|
|姚铭刚|财务总监|10.00|0.00|1.00|9.00|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员||26.00|0.00|2.60|23.40|
|合计（5）人||36.00|0.00|3.60|32.40|

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）本次可解锁激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|人员岗位|
|1|姚铭刚|财务总监|
|2|周建强|中层管理人员|
|3|邢斐|中层业务人员|
|4|刘寒冰|中层研发人员|
|5|邹田|中层技术人员|

【此页无正文，为《美康生物科技股份有限公司监事会关于股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单的核查意见》之签署页】
与会监事签署：
吴立山 贾江花 符迎军
七喜控股股份有限公司
关于连续停牌前股票价格未发生异动的说明
七喜控股股份有限公司（以下简称“七喜控股”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票（股票简称“七喜控股”，股票代码“002027”）已于2015年5月4日开市起停牌，并于2015年6月5日转为重大资产重组停牌。停牌之前最后一个交易日（2015年4月30日）公司股票收盘价为每股13.68元，停牌前第21个交易日（2015年4月1日）公司股票收盘价为每股12.50元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为9.44%。
本公司对公司股票停牌前 20个交易日的股票价格波动情况进行了自查比较，具体如下：
|||
|-|-|
|2015年4月1日|2015年4月30日|
|12.50|13.68|
|11,480.47|12,659.68|
|3,228.32|3,590.47|
|-|-|
|-|-|

综上，在剔除大盘因素和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。本公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
（本页无正文，为《七喜控股股份有限公司关于连续停牌前股票价格未发生异动的说明》之签章页）
七喜控股股份有限公司2015年 月 日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-36号西安旅游股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是公司依据财政部 2014年 1月 26日起修订并陆续颁布的第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 39号、第 40号、第 41号等七项准则，2014年 6月 20日，发布修订了第 37号准则，2014年 7月 23日发布修订了《企业会计准则——基本准则》的相关规定对会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更不会对公司 2014年度资产总额、负债总额、净所有有者权益、净利润产生影响。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部自 2014年 1月 26日起修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准
则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始
日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司自执行新准则后同期对比数受重要影响的报表项目如下：
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|-|
|影响金额|
|-7,384,360.75|
|7,384,360.75|
|-1,600,000.00|
|1,600,000.00|
|51,780,537.24|
|-51,780,537.24|

四、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第九次会议审议批准。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司本次会计政策变更事项发表如下意见：
经审核，本次会计政策变更是基于 2014年 1月 26日起，财政部修订并陆续颁布了第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 39号、第 40号、第 41号等七项准则，2014年 6月 20日，发布修订了第 37
号准则， 2014年 7月 23日发布修订了《企业会计准则——基本准
则》，根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更不会对公司 2014年度财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润产生影响，调整后对公司的利润反映也没有实质性影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,因此,公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：002096证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-009湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2018年 4月 18日在湖南长沙市本公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成以下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了
《公司 2017年度监事会工作报告》。
该《报告》需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会财务检查报告》。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年年度报告及年报摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该年度报告及摘要需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度财务决算议案》。
该《议案》需提交公司 2017年度股东大会审议。
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公
司 2018年度财务预算方案议案》。
该《议案》需提交公司 2017年度股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司董事会编写的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度利润分配方案预案》。
该《预案》需提交公司 2017年度股东大会审议。
八、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，本次会计政策的变更依据为财政部 2017年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。审议该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
九、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计 2018年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司 2018年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，交易是双方协商一致的基础上进行的，按照市场化定价，充分体现了公允性，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。审议该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。
该《议案》需提交公司2017年度股东大会审议。
十、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2018年度审计机构的预案》。
该《预案》需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-015
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日通过专人送达方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，会议于 2019年 4月 23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄羽女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
经审计，2018年公司总资产为 5,933,915,656.42元，其中：流动资产为 3,168,995,673.70元，非流动资产为 2,764,919,982.72元，总资产比上年末增加0.56%；负债总额为1,207,045,094.68元，比上年末下降17.85%；归属于
母公司股东权益合计为 4,627,002,734.54元，比上年末增加6.46%。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2018年度母公司实现净利润 67,359,616.36元，截止2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为 154,827,465.79元。为回报股东，与广大投资者共享公司发展成果，根据公司的实际情况和股利分配政策，以截至2018年12月 31日公司总股本 1,007,690,641股为基数，向全体股东每十股现金分配股利 0.5元（含税），总计现金分配股利 50,384,532.05元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。
如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本分配预案符合相关法律法规，符合公司在 2012年首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，有利于公司未来业务发展需要。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2018年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘任期为一年。
《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
经审核，监事会成员一致认为，公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元闲置自有资金购买银行理财产品。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2018年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司监事会2019年4月24日
独立董事关于公司关联交易的事先认可函
作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司董事会秘书转交的《关于续租广百商务楼10
至12楼物业的议案》及其相关资料，现就上述事项发表如下意见：
1、公司向控股股东广州百货企业集团有限公司续租广百商务楼 10至 12楼物业，有利于公司经营管理的持续稳定。
2、上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
综上所述，同意将《关于续租广百商务楼10至12楼物业的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
独立董事签署：
沈洪涛、陈宏辉、王鸿茂
二○一七年十二月二十二日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-090西安通源石油科技股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保障西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东证融成资本管理有限公司参与成立的深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）顺利完成收购Cutters Wireline Service, INC.（以下简称“Cutters”）的交易事项，公司全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）在美国设立的全资子公司WellChase Energy, Inc.（以下简称“WEI”）向并购基金在美国设立的子公司Cutters Group ManagementINC.（以下简称“CGM”）提供最长不超过60个月最高不超过2,000万美元的财务资助，具体事项公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象
并购基金在美国设立的子公司Cutters Group ManagementINC.。
2、资金的主要用途和使用方式
WEI向CGM提供财务资助主要用于CGM收购Cutters事项，WEI将根据CGM实际需求向其提供最高不超过2,000万美元的财务资助，资助期限自实际资助之日起60个月内有效。
3、资金占用费的收取
WEI将按不低于6.5%的贷款利率向CGM收取资金占用费，按年度结算。
4、审批程序
本次提供财务资助已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，还须提
交股东大会审议，不构成关联交易。
5、协议签署
本次WEI向CGM提供财务资助事项须经股东大会通过后，WEI将与CGM签订相关借款协议。
二、接受财务资助对象的基本情况
CGM为并购基金在美国休斯敦注册的全资子公司，CGM于2016年7月成立，注册地址：11700 Katy Freeway, Suite 330, Houston, Texas77079，该全资子公司在德克萨斯州法律范围内从事经营活动。并购基金设立CGM的目的是用于完成对Cutters的收购事宜，因此CGM目前尚未开展实际运营。
三、董事会意见
1、提供财务资助的原因
WEI向 CGM提供财务资助主要用于 CGM收购 Cutters事项，WEI将根据 CGM实际需求向其提供最高不超过2,000万美元的财务资助，资助期限自实际资助之日起60个月内有效。
2、提供财务资助的风险
CGM是公司参与成立的并购基金在美国设立的子公司，风险处于可控制范围内。
本次公司提供财务资助的资金按照不低于6.5%的贷款利率结算，定价公允，不会损害中小股东的利益。
四、监事会意见
公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了本次对外财务资助事项，同意WEI将根据CGM实际需求向其提供最高不超过2,000万美元的财务资助，资助期限自实际资助之日起60个月内有效。
五、独立董事意见
我们认为公司对CGM提供的财务资助有利于并购基金顺利完成收购Cutters
的交易事项。本次财务资助公司按照有关规定履行了决策程序，符合法律规定、部分规章及规范性文件的相关规定。CGM是公司参与成立的并购基金在美国设立的子公司，提供财务资助事项的风险较小并可以控制。财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。因此同意本次对外财务资助事宜，并同意将该议案提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至公告日，公司累计对外提供财务资助3,450万美元（不含本次对外财务资助），无逾期的对外财务资助。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-019
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，公司定于2017年6月8日下午13：30，参加由湖北上市公司协会、湖北省证监局借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书曾子路先生、证券事务代表胡钪女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-085
龙星化工股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。
2017年12月2日召开的公司第四届董事会2017年第一次临时会议上审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年12月20日（星期三）上午9：30
网络投票时间：2017年12月19日至2017年12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月19日15：00至2017年12月20日15：00期间任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2017年12月15日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2017年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
审议本次股东大会《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》时，关联股东需回
避表决，具体情况详见本通知“二、会议审议事项”之“（二）披露情况”、“（三）特别提示”。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街2号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议事项
1、《关于拟参与投资设立产业基金的提案》。
2、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的提案》。
3、《关于修改公司章程的提案》。
（二）披露情况
上述提案的详细内容请见 2017年 12月 4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司第四届董事会2017年第一次临时会议决议公告》、《关于拟参与投资设立产业基金的公告》、《关于对外投资成设立合资公司暨关联交易的的议案》、《关于修改公司章程的议案》等公告。
（三）特别提示
1、以上提案均为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票的审议事项。
2、提案2属于关联交易，股东大会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。
3、提案3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累计投票提案|||
|1.00|关于拟参与投资设立产业基金的提案|√|
|2.00|关于对外投资设立合资公司暨关联交易的提案|√|

||||
|-|-|-|
|3.00|关于修改公司章程的提案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；
委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2017年12月19日 17:00前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2017年12月19日9:30-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1．公司第四届董事会2017年第一次临时会议决议；
2.公司第四届监事会2017年第一次临时会议决议；
附件一、授权委托书
附件二、参加网络投票的具体操作流程
龙星化工股份有限公司董事会2017年12月2日
附件一：
授权委托书
兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席2017年12月20
日召开的龙星化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于拟参与投资设立产业基金的提案|√||||
|2.00|关于对外投资设立合资公司暨关联交易的提案|√||||
|3.00|关于修改公司章程的提案|√||||

附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 12月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 12月 20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
西部证券股份有限公司关于
立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易申请文件的承诺函
本公司及财务顾问主办人、项目协办人已对立昂技术股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了核查，确认出具的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
项目主办人：
周驰 邹扬
项目协办人：
王一
西部证券股份有限公司年 月 日
股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2019-038
广东韶能集团股份有限公司
2018年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度利润分配方案已经2018年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）2019年6月13日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司2018年度利润分配方案的具体内容为：拟以总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.50元（含税），需支付现金红利162,082,750.35元。本次股东大会决议公告已于2019年6月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
（一）发放年度：2018年度
（二）发放范围：截止2019年8月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）具体分配方案：
以公司现有总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.50元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年8月8日，除权除息日为：2019年8月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年8月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司本次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年8月9日通过股东托管的证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****275|韶关市工业资产经营有限公司|
|2|08*****226|深圳日昇创沅资产管理有限公司|
|3|08*****600|深圳能源集团股份有限公司|
|4|08*****668|耒阳市国有资产投资经营有限公司|
|5|08*****235|耒阳市国有资产投资经营有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月30日至登记日：2019年8月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
（一）咨询地址：广东省韶关市武江区沿江路16号
（二）咨询联系人：公司董事会秘书办公室沈玉村
（三）咨询电话：0751-8153150
（四）传真电话：0751-8535226
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）公司第九届董事会第十五次会议决议；
（三）公司 2018年度股东大会会议决议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司2019年7月31日
中南红文化集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的知道意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《中南红文化集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司提交的《关于收购资产暨关联交易的议案》进行了事前核查，现发表事前认可意见如下：
1、公司拟以自有资金46,036,800元购买与江苏中南影业有限公司（以下简称“中南影业”）所持有的佰安影业（上海）有限公司18.40%的股权。由于公司董事及高级管理人员刘春、吴庆丰为中南影业5%以上股东；实际控制人陈少忠为中南影业法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 10.1.3第（三）款规定，本次交易构成关联交易。就上述关联交易事项公司事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对上述事项表示认可，同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（本页无正文，为中南红文化集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
胡晓明___________ 唐林林___________ 曾会明___________
宁夏银星能源股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于宁夏银星能源股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
XYZH/2016YCA20007宁夏银星能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宁夏银星能源股份有限公司（以下简称银星能源公司）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2016年3月17日签发了XYZH/2016YCA20005号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，银星能源公司编制了本专项说明所附的银星能源公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是银星能源公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计银星能源公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对银星能源公司实施于2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解银星能源公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为银星能源公司2015年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：宁夏银星能源股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年三月十七日
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：宁夏银星能源股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂|母公司分支机构|应收账款|80,000.00|10,402,127.68||9,394,110.00|1,088,017.68|销售产品|经营性往来|
||中铝宁夏能源集团有限公司红寺堡光伏发电厂|母公司分支机构|应收账款||18,027,005.00||16,385,584.50|1,641,420.50|销售产品|经营性往来|
||中铝宁夏能源集团有限公司固原光伏发电厂|母公司分支机构|应收账款|244,440.00|||244,440.00|-|销售产品|经营性往来|
||宁夏宁电硅材料有限公司|同一母公司|应收账款|678,142.00|||678,142.00|-|销售产品|经营性往来|
||宁夏宁电光伏材料有限公司|同一母公司|应收账款|7,768,540.14|||7,768,540.14|-|采购材料|经营性往来|
||宁夏意科太阳能发电有限公司|同一母公司|应收账款|13,269,068.49|3,664,750.00||13,269,068.49|3,664,750.00|销售产品|经营性往来|
||北京意科能源技术有限公司|同一母公司|应收账款|766,164.00|||594,440.00|171,724.00|销售产品|经营性往来|
||宁夏新能源研究院（有限公司）|同一母公司|应收账款|-|2,790.00||2,790.00|-|销售产品||
||宁夏银星多晶硅有限责任公司|联营企业|应收账款|3,574,913.76|||3,574,913.76|-|销售产品|经营性往来|
||陕西西夏能源有限公司|同一母公司|应收账款|3,350,000.00|26,705,000.00||21,450,000.00|8,605,000.00|销售产品|经营性往来|
||中卫宁电新能源有限公司|同一母公司|应收账款|15,521,368.00|4,308,736.00||19,214,733.60|615,370.40|销售产品|经营性往来|
||宁夏银星多晶硅有限责任公司|联营企业|其他应收款|7,871,273.07||||7,871,273.07|未付股利|经营性往来|
|小计|-|-|-|53,123,909.46|63,110,408.68|-|92,576,762.49|23,657,555.65|-||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||

小计 - - - - - - - - - -
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|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|53,123,909.46|63,110,408.68|-|92,576,762.49|23,657,555.65|-|-|

会计机构负责
企业负责人： 主管会计工作的负责人：
人：
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-011吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十九次会议（临时）于2017年3月17日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年3
月13日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司
申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”）向吉林磐石农村商业银行股份有限公司（以下简称：“磐石农商行”）申请办理不超过13,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2017-012）。
二、备查文件
《第六届董事会第十九次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会