证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-009厦门科华恒盛股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2014年3月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2014年3月26日9时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度总裁工作报告》的议案。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》的议案。
《公司2013年度董事会工作报告》内容详见2013年年度报告相关章节。
公司独立董事刘志云、肖虹、游荣义、汤金木、陈善昂、许顺孝向董事会提交了《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，并将在2013
年年度股东大会上述职，具体内容详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度财
务决算报告》的议案。
2013年度实现营业总收入1,013,615,367.97元，归属于上市公司股东的净利润113,967,512.28元，基本每股收益0.51元，截止2013年12月31日，公司总资产
1,542,963,835.72元，归属于上市公司股东的所有者权益1,043,932,071.58元。上述财务指标业经致同会计师事务所致同审字（2014）第350ZA0341号审计报告确认。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
经致同会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润133,200,942.42元，根据《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积金13,320,094.24元，剩余净利润119,880,848.18元。加上年初未分配利润198,795,837.16元，减去已分配的公司2012年度现金股利33,366,375.00元后，2013年末母公司可供股东分配的利润为285,310,310.34元。
公司2013年度利润分配的预案为：以公司2014年2月21日总股本
219,775,500.00股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），不转增不送股。本次分配现金股利32,966,325.00元，利润分配后，剩余未分配利润
252,343,985.34元滚存转入下一期分配。
以上分配方案符合《厦门科华恒盛股份未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。
董事会认为：该利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。
公司独立董事对《关于公司2013年度利润分配预案的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独
立意见》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
《厦门科华恒盛股份有限公司2013年年度报告摘要》内容详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《厦门科华恒盛股份有限公司关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《厦门科华恒盛股份有限公司2013年年度报告》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
公司独立董事对《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》发表了意见。
《厦门科华恒盛股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以同意票7票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。
公司独立董事对《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况报告的议案》发表了意见。
《厦门科华恒盛股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》。
根据公司2014年度经营目标测算，2014年公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为人民币6亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为
准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年高级管理人员薪酬方案的议案》。
2014年公司高级管理人员风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，高级管理人员效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。
公司独立董事对《关于公司2014年高级管理人员薪酬方案的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年
董事、监事薪酬预案的议案》。
2014年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。
其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2014年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。
公司独立董事对《关于公司2014年董事、监事薪酬预案的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。
董事会讨论了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，同意提交股东大会审议。保险金额为人民币1000万元，期限为一年，保险费为不超过15万元。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务报表审计机构的议案》。
鉴于致同会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良
好的业务水平和职业道德，董事会同意继续聘任致同会计师事务所为本公司2014年度财务报表审计机构，从事会计报表、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。
公司独立董事对《关于续聘致同会计师事务所有限公司担任公司2014年度财
务报表审计机构的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。
为进一步规范网络披露模式，提高投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，公司董事会结合实际情况对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的《厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定<厦门科华恒盛股份有限公司重大事项事前咨询制度>的议案》。
为规范公司重大事项事前咨询工作，确保公司重大事项信息披露符合上市公司规范运作的法律、法规、规范性文件和相关政策的要求，维护投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。《厦门科华恒盛股份有限公司重大事项事前咨询制度》详见2014年3月28
日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。
为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2014年度为全资及控股子公司的银行授信提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供担保。
公司独立董事对《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之
间互相提供担保的议案》发表了独立意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《厦门科华恒盛股份有限公司关于2014年度公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于签署股权转让暨增资扩股协议的议案》。
公司为进一步延伸产业链，优化公司的产品结构，扩大公司的产业规模，创造新的利润增长点。公司与深圳市康必达控制技术有限公司10名现有股东就股权转让暨增资扩股的相关事项达成一致，签订了《深圳市康必达控制技术有限公司股权转让暨增资扩股协议》。
公司独立董事对《关于签署股权转让暨增资扩股协议的议案》发表了独立意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《厦门科华恒盛股份有限公司关于签署股权转让暨增资扩股协议的公告》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
公司将于2014年4月18日召开厦门科华恒盛股份有限公司2013年年度股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司董事会