Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-074山东东方海洋科技股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2017年度非公开发行股票保荐机构的通知，根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准中国民族证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（京证监许可[2019]67号），并经北京市市场监督管理局核准，“中国民族证券有限责任公司”正式更名为“方正证券承销保荐有限责任公司”。
公司与原“中国民族证券有限责任公司”签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。“方正证券承销保荐有限责任公司”将继续行使原“中国民族证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下所有义务。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-042
青岛海立美达股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会议对本公司章程进行了修订，具体如下：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为15,146.40万元。|第六条 公司注册资本为15,135万元。|
|第十九条 公司股份总数为15,146.40万股，公司的股本结构为：普通股15,146.40万股。|第十九条 公司股份总数为15,135万股，公司的股本结构为：普通股15,135万股。|

公司章程其他条款不变。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一四年八月十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-091神州数码集团股份有限公司
关于新增关联方及预计 2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月29日审议通过了《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》，公司拟与北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”）签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年度与荣之联关联交易总额不高于人民币10,000万元。
本次日常经营关联交易额度已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，七位非关联董事全部表决通过。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。
上述事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2019年预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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||关联交||||关联交易||关联交易||预计关联||截至披露日||上年实际交易金|
||||关联人|||||||||||
||易类别||||内容||定价原则||交易金额||已发生金额||额（未经审计）|
|向关联人销售||荣之联||销售商品||市场价格||9,000||不适用||不适用||
|||荣之联||销售服务||市场价格||1,000||不适用||不适用||
|||小计||--||--||10,000||不适用||不适用||

说明：本公司与荣之联的关联关系，因 2019年 8月29日第九届董事会第十
六次会议审议通过新任高管而形成。公司与荣之联在 2018年度发生的交易及
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：北京荣之联科技股份有限公司
英文名称：UEC Group Ltd.
注册资本：人民币66,158.03万元
住所：北京市海淀区北四环西路56号 10层 1002-1
主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院 106号楼（荣之联大厦）成立日期：2001年3月
法定代表人：王东辉
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；
物业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；专业承包；经营电信业务；
互联网信息服务。
截至 2019年3月 31日荣之联的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币41.14亿元，净资产为人民币28.03亿元，自2019年 1月1日至 2019年3月31日实现营业收入人民币6.89亿元，净利润为人民币0.11亿元。
2.与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司副总裁吴昊先生与荣之联的控股股东和实际控制人王东辉先生和吴敏女士为关系密切的家庭成员，荣之联为本公司的关联法人，公司与荣之联的交易构成关联交易。
3.履约能力分析
荣之联作为深圳证券交易所中小板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，荣之联不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容及签署情况
本公司拟与北京荣之联科技股份有限公司签订《日常经营关联交易协议》，
协议主要内容如下：
（1）甲方：神州数码集团股份有限公司
乙方：北京荣之联科技股份有限公司
（2）交易标的及金额：甲方向乙方销售商品，预计关联销售总额不超过人民币 9,000万元,甲方向乙方销售服务，预计关联销售总额不超过人民币 1,000万元。关联交易总额不高于人民币10,000万元。
（3）定价政策及定价依据：1、本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。2、本协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。
（4）结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式进行结算。
（5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经双方有权机构审核通过后生效。本协议由甲、乙双方盖章并经双方有权机构审核通过后生效至 2019年12月 31日止。
（6）其它条款：
①在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利。除此之外，非经另一方书面同意，任何一方均不得擅自向甲、乙及各自下属经营单位以外的第三者转让本协议项下的权益。
③如甲、乙双方或其各自授权的下述经营单位签订的具体协议内容与本协议存在冲突，应以本协议规定的原则为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系本公司及相关附属公司实际生产经营发展需要，公司与相关关联方发生的日常持续性关联交易均基于长期业务往来，关联交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关
联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见：公司拟审议的关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易额度的事项符合公司业务发展及正常经营的需要，符合公司实际情况及未来发展，不会影响公司独立性。交易价格以市场价格为基础协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交公司第九届董事会第十六次会议进行审议。
2、独立董事的独立意见：该日常关联交易为公司正常经营所需，交易定价由双方协商一致按照市场价格确定，交易价格公允、合理，符合公司根本利益，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，公司预测的与该关联方2019年度日常关联交易额度，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会在召集、召开审议本次关联交易事项的会议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。基于独立判断，我们同意新增关联方及该日常关联交易额度。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、日常关联交易协议书。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年八月三十一日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）003号广东新宝电器股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2016年2月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2016年2月23日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议的董事为8人。其中，独立董事蓝海林先生因工作关系，委托独立董事宋铁波先生代为表决；独立董事卫建国先生和董事曾展晖先生因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：
《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
公司控股子公司广东威林工程塑料有限公司（以下简称“威林塑料”）经过多年发展和持续创新，主要经营业务取得长足进步，并呈现出良好的成长态势。
为了更好地促进威林塑料的发展，借助资本市场平台，实现更长远的发展目标，同意威林塑料拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。董事会授权公司董事长郭建刚先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2016年2月26日
江苏联发纺织股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况
1、亲自出席了公司2014年度召开的四次董事会会议，以通讯方式参加两次董事会会议；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2014年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表两次独立意见：
1、2014年3月5日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的议案》和《关于拟定公司独立董事津贴方案的议案》发表独立意见。
2、2014年4月19日，在公司第三届董事会第二次会议上对《关于2013年度募集资金存放与使用的议案》《关于公司2013年度利润分配预案的议案》《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司续聘2014年度财务审计机构的议案》和《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的议案》发表独立意见。
况的议案》发表独立意见。
4、2014年11月19日，在公司第三届董事会第六次会议上对《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司的生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在2014年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职责：
1、持续关注公司信息披露工作，对法定信息披露进行有效的监督。报告期内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作；
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行职责。
3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况。积极有效地与公司内部董事和高级管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和全体股东的利益。
五、参加培训和学习的情况
权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司2014年年报编制、审计过程中，本人根据中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求，切实履行独立董事职责，积极主动向公司管理层了解企业战略发展方向，听取管理层对纺织产业未来发展的分析与定位，询问企业生产经营情况和技术创新进展，对公司2014年度生产经营成果予以重点关注。保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：程隆棣
电子邮箱：ldch@dhu.edu.cn
独立董事签字：
程隆棣
证券代码：002856深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2017年 12月 26日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经审阅余梅兰女士的个人履历、教育背景和工作经历等方面相关资料，其提名程序符合有关规定，其任职资格符合规定要求，不存在有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不是失信被执行人。本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意公司聘任余梅兰女士为副总经理。
二、关于聘任公司财务总监的议案
经审阅杨结胜先生的个人履历、教育背景和工作经历等方面相关资料，其提名程序符合有关规定，其任职资格符合规定要求，不存在有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不是失信被执行人。本次公司财务总监的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意公司聘任杨结胜先生为公司财务总监。
（以下无正文）
证券代码：002856（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
刘晓一 方志钢 赖玉珍
2017年12月26日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-033东方日升新能源股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 5月 5日15:00--17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2016年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司总裁王洪先生，董事、公司副总裁、主管会计工作负责人曹志远先生，公司副总裁、董事会秘书雪山行先生，独立董事戴建君先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-033四川汇源光通信股份有限公司
关于公司股东汇源集团有限公司减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
2015年4月13日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到本公司股东汇源集团有限公司（以下简称“汇源集团”）传真，汇源集团于2015年4月13日在中国证券登记结算有限公司以大宗交易方式转让公司股份，共计2,100,000股，占公司总股本的1.09%。本次减持后，汇源集团尚持有公司2,578,324股，占公司总股本的1.33%。
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|汇源集团有限公司|大宗交易|2015.4.13|15.47|210|1.09|
||合 计|||210|1.09|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|汇源集团有限公司|合计持有股份|467．8324|2.42|257.8324|1.33|
||其中：无限售条件股份|467．8324|2.42|257.8324|1.33|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、汇源集团有限公司于 2015年 4月 13日通过大宗交易的方式向宋治国出售 2,100,000股四川汇源光通信股份有限公司股票,交易价格 15.47元/股。
2、本次股东减持股份遵守了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
3、本次减持已遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、本次减持遵守了其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
1、汇源集团有限公司出具的《汇源集团有限公司减持四川汇源光通信股份有限公司股份说明》。
四川汇源光通信股份有限公司董事会二零一五年四月十五日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉理工光科股份有限公司
部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对理工光科部分首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉理工光科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2361号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股发行价格为人民币 13.91元，并于 2016年 11月 1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股本总额41,668,540股，发行后总股本为55,668,540股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为55,668,540股，其中尚未解除限售的股份数量为 21,493,308股，占公司总股本的38.61%；已解除限售但未上市流通的高管锁定股 727,400股，占公司总股本的1.31%；无限售条件流通股33,447,832股，占公司总股本的60.08%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：董雷、张绍运共计2名自然人股东。
上述股东在本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
持有发行人股份的监事董雷、张绍运承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司
股票上市前已发行的股份。
除前述股份锁定期外，在担任公司监事期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司股票上市之日起 6个月内如申报离职，自申报离职之日起 18个月内不转让所持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让所持有的公司股份。上述承诺自作出之日起即生效，将来不会因职务发生变更、离职等原因而拒绝履行。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年6月6日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 80,000股，占公司总股本的0.14%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为80,000股，占公司总股本的0.14%。
3、本次申请解除限售股份的股东为2名自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|本次解除限售数量（股）|本次上市流通数量|备注|
|1|董雷|50,000|50,000|50,000|注1|
|2|张绍运|30,000|30,000|30,000|注2|
|合计||80,000|80,000|80,000||

注1：董雷先生为公司第五届监事会职工代表监事，根据相关规定及承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%，在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让所持有的公司股份。2017年 5月，公司选举产生新一届监事会，董雷先生未继续担任职工代表监事。截至 2018年 6月 6日，董雷先生离任职工监事期间已届满12个月，本次实际可上市流通数量为 50,000股。
注2：张绍运先生为公司第五届监事会职工代表监事，根据相关规定及承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%，在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让所持有的公司股份。2017年 5月，公司选举产生新一届监事会，张绍运
先生未继续担任职工代表监事。截至 2018年 6月 6日，张绍运先生离任职工监
事期间已届满12个月，本次实际可上市流通数量为30,000股。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：理工光科本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；理工光科本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；理工光科对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对理工光科本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
叶强 方欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2015年任职期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2015年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司2015年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会作出决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|
|10|10|10|0|

本人对于2015年度董事会提出的所有议案的投票均为赞成票。
2015年度公司共召开3次股东大会，本人出席1次。
二、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。在任职期间，本人积极参加各委员会的相关工作及活动，主持召开了四次审计委员会会议，认真参与讨论并提出有益的建议。
三、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：
1、2015年2月15日，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，就公司2014年度关联方资金占用和对外担保情况、日常关联交易、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、高管人员薪酬、利润分配预案及续聘中天运会计师事务所为公司审计机构、向银行申请2015年综合授信额度、控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款授信额度暨关联交易事项、控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保、会计政策变更、未来三年（2015-2017年）股东回报规划等事项发表独立意见；
2、2015年 5月 16日，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，就提名沈逸先生为公司第六届董事会独立董事候选人、聘任高级管理人员等相关事项发表了独立意见；
4、2015年 8月 1日，发表了《独立董事关于公司非公开发行股票及关联交易有关事项的独立意见》，就公司非公开发行股票事项、非公开发行股票涉及关联交易等相关事项发表了独立意见。
5、2015年 11月 13日，发表了《独立董事关于调整 2015年度部分日常关联交易预计事项的独立意见》，就公司调整 2015年度部分日常关联交易预计金额的事项发表了独立意见。
6、2015年 12月 17日，发表了《独立董事关于调整与三十所日常关联交易预计事项的独立意见》，就公司调整与中国电子科技集团公司第三十研究所日常关联交易预计的事项发表了独立意见。
四、在公司现场工作的情况
报告期内，本人除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。在公司现场工作的情况如下：
1、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
2015年本人在公司现场调查的累计时间为10天。
五、年报审计工作情况
本人在2014年年报审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并仔细审阅相关材料。在年报审计会计师进场前与审计初稿形成等时点，与会计师就年报审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通，及时了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护能力。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式：ZLS5808@126.com
以上是本人2015年度担任公司独立董事的履职情况报告。2016
年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：张力上
山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于八届三十六次董事会会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并基于自身的独立判断，就关于八届三十六次董事会会议的相关事项发表独立意见如下：
1、事前认可意见
本次财务资助事项遵循自愿、公平合理、协议一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。因此，我们同意将《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、独立意见
公司本次向鸿锦投资提供财务资助，有利于保障参股公司项目的正常开展，未损害公司利益和全体股东的利益；财务资助期间，公司将对鸿锦投资进行有效管控，其风险可控；董事会在审议财务资助事项时，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，故我们同意公司向鸿锦投资提供财务资助。
独立董事：
李玉敏 王丽珠 王宝英
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015-045
洛阳轴研科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开了第五届董事会2015年第四次临时会议和第五届监事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更对公司最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计的股东权益的影响均不会超过50%，无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：自董事会审议通过之日起。
2、变更的原因
为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，根据公司应收款项的历史回款特点，对公司应收款项中“采用账龄分析法计提坏账准备比例”的会计估计进行变更。
3、采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项变更前后坏账准备计提比例情况
（1）变更前计提比比例
账龄 应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年） 5 5
1－2年 15 15
2－3年 40 40
3－4年 60 60
4－5年 80 80
5年以上 100 100
（2）变更后计提比例
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 20 20
2－3年 50 50
3年以上 100 100
二、本次会计估计变更对公司的影响
经公司财务部门测算，此项会计估计的变更，会使公司2015年1-11月份归属于上市公司股东的净利润减少874万元。
三、根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
四、董事会对于本次会计估计变更的合理性说明及审议本次会计估计变更
的情况
1、董事会对于本次会计估计变更的合理性说明
公司本次会计估计的变更，可以更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果。此次变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、审议本次会计估计变更的情况
本次会计估计变更经公司第五届董事会2015年第四次临时会议和第五届监
事会2015年第二次临时会议审议通过，公司独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更由本公司董事会进行批准，无需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计估计变更不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计估计变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司会计估计进行变更，变更依据真实、可靠，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计估计变更。
七、备查文件目录
1、第五届董事会2015年第四次临时会议决议；
2、第五届监事会2015年第二次临时会议决议；
3、独立董事关于会计估计变更的独立意见；
4、董事会关于公司会计估计变更合理性的说明。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2015年12月16日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-032
山东同大海岛新材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期 ：10 % - 30%|盈利：1494.92万元|
||盈利： 1644.41 万元–1943.40 万元||

二、业绩预告审计情况：
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
1、报告期，美元兑人民币汇率震荡上行，对公司出口业务和总体利润水平回升产生积极影响。
2、前三季度，公司加强预算管理、开展节支降耗活动继续显现成效，管理费用、销售费用均有所下降。
四、其他相关说明
1、2018年前三季度公司非经常性损益约 204.90万元，比上年同期减少268.95万元，对总体利润水平产生一定影响。
2、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-083深圳市新国都技术股份有限公司
2013年年度权益分配实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月5日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2014年 5月 5日刊登在证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、此次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本 114,300,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.0元人民币（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 7月 1日
除权除息日为：2014年 7月 2日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 7月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****870|刘祥|
|2|00*****548|江汉|
|3|00*****495|栾承岚|
|4|01*****483|李俊|
|5|00*****448|徐兴春|
|6|01*****328|刘亚|
|7|00*****125|李林杰|

||||
|-|-|-|
|9|00*****469|韦余红|
|10|00*****198|汪洋|

六、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A，公司董事会秘书办公室
咨询联系人：赵辉、李艳芳
咨询电话：0755－83481391
传真电话：0755－86319990
七、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过 2013年度利润分配的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告！
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-071浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于全资子公司吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）和合肥亿帆药业有限公司（以下简称“亿帆药业”）均为公司下属全资子公司。为有效整合行业资源，提高子公司运营效率，降低管理成本，公司拟以亿帆生物为主体吸收合并亿帆药业，吸收合并后，亿帆生物继续存在，亿帆药业依法予以解散注销，亿帆药业的全部资产、债权债务、人员及业务由亿帆生物依法承继。同时，董事会授权亿帆生物管理层根据合并基准日财务相关报告办理合并相关事宜。
一、合并双方的基本情况
1、合并方
企业名称：合肥亿帆生物医药有限公司
注册资本：人民币13,015万元
企业住所：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口
法定代表人：程先锋
营业执照注册号：340123000004841
经营范围：生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技术咨询与服务；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品批发（许可证有效期至2014年12月31日）；预包装食品批发（许可证有效期至2015年11月12日）；化工原料与产品（不含危险品）、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售；进出口贸易（国家限制的产品和技术除外）。
股东构成及控制情况：公司持有其100%的股份。
2、被合并方
企业名称：合肥亿帆药业有限公司
注册资本：人民币4,346.43万元
企业住所：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇工业聚集区
法定代表人：程先锋
营业执照注册号：340123000013809
经营范围：药品、保健品的研发。
股东构成及控制情况：公司持有其100%的股份。
二、吸收合并的方式、范围及合并后存续主体的基本情况
1、吸收合并的方式
拟以亿帆生物为主体吸收合并亿帆药业，吸收合并完成后，亿帆生物继续存在，且注册资本及股东保持不变；亿帆药业依法予以解散并注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由亿帆生物依法继承。
2、合并基准日为：2014年9月30日
3、合并后存续主体亿帆生物的基本情况
注册资本：人民币13,015万元
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口
法定代表人：程先锋
经营范围：生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技术咨询与服务；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品批发（许可证有效期至2014年12月31日）；预包装食品批发（许可证有效期至2015年11月12日）；化工原料与产品（不含危险品）、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售；进出口贸易（国家限制的产品和技术除外）。
3、股东构成及控制情况：公司持有其100%的股份。
以上合并后新公司的信息以公司注册变更登记后，工商管理部门实际审批为准。
三、吸收合并目的及对公司的影响
亿帆生物和亿帆药业完成吸收合并后，便于公司医药板块业务实施统一管理与规划，有利于提高公司医药板块业务的运营效率，促进公司医药业务的进一步发展。亿帆生物及亿帆药业同为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合
并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影
响，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-057山东东方海洋科技股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买天津信鸿医疗科技股份有限公司的控股权，该事项构成重大资产重组，经公司申请，于 2018年 6月 23日披露了《关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-034），公司股票（证券简称：东方海洋，证券代码：002086）自2018年6月25日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，严格履行信息披露义务。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案仍需与交易对方协商、论证和完善，尽职调查、审计、评估工作仍在进行，经审慎研究，并向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年9月17日（星期一）复牌并继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-052）。之后公司于2018年10月8日披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-055）。
截至本公告披露日，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，继续积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。但由于交易各方尚未签署正式协议，且交易方案尚需经交易各方有权审批机构审批，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时进行信息披露，在继续推进本次重大资产重
组期间，至少每10个交易日发布一次相关进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2018年10月20日
快意电梯股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》快意电梯股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应快意电梯股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。
第二章人员组成
第四条战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第七条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，可另设1-2名副组长协助工作。必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
快意电梯股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十二条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十三条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。非主任委员或非委员董事也可以提议召开临时会议，主任委员收到提议后十日内，召集和主持临时会议。
第十四条 战略委员会应于会议召开前三天通知全体委员。
快意电梯股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本细则自董事会通过之日起执行。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
快意电梯股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-17
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于续聘公司 2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆智飞生物制品股份有限公司二届董事会第二十五次会议于 2015年 4月 17日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。与会董事审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构，是公司 2014年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构,授权董事长根据实际情况，确定2015年度的审计费用。
独立董事就续聘审计机构发表了同意意见(详见巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-011
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）自 2017年 10月 24日开市起停牌，并于2017年11月7日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体内容详见公司于2017年10月23日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-061）；
于 2017年 10月 30日披露的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）；于2017年11月6日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-068）；于2017年11月13日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）；于2017年11月20日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）；于 2017年 11月 23日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-073）；于 2017年 11月 30日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078）；于2017年12月6日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-082）；
于 2017年 12月 13日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-084）；以及于2017年12月20日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）。
票自 2017年 12月 22日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。2017年 12月 21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-089）；此后，公司于2017年12月28日、2018年1月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-003）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，且公司尚需与若干监管机构就交易方案进行沟通，并需取得上述机构的原则性同意，公司无法按照原计划披露本次重组信息。因此，经公司于2018年1月5日召开的七届董事会2018年第二次临时会议审议，公司在 2018年 1月 23日召开 2018年第一次临时股东大会审议继续停牌相关事项，筹划重大资产重组累计停牌时间不超过6个月。1月5日，公司发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-005）；此后，公司于2018年1月11日、2018年1月18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。
2018年 1月 23日，公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。详情请参阅公司于本公告日发布的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。
二、停牌期间安排
目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、承诺与风险提示
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内，仍未能召开董事会审议并
披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
关于 2015年半年度相关事项的独立意见
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2015年 8月 19日召开的第三届董事会第五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，现就 2015年上半年公司相关事项发表独立意见如下：
一、对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、对报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀二〇一五年八月十九日