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证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-015上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股子公司收到《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2017年4月，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海绿新紫光智能设备有限公司（以下简称“绿新紫光”）因与上海葵克机械制造有限公司（以下简称“上海葵克”）存在房屋租赁合同纠纷，被上海葵克起诉至上海市闵行区人民法院（以下简称“法院”）。有关本案的详细情况参见公司于2017年4月29日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司房屋租赁诉讼事项的公告》（公告编号：2017-030）。
二、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告（反诉被告）：上海葵克
原告委托诉讼代理人：林媛，上海合勤律师事务所
黄泽峰，上海合勤律师事务所
被告（反诉原告）：绿新紫光
被告委托诉讼代理人：葛晓奇，上海普世律师事务所
许莉静，上海普世律师事务所
原告本诉诉讼请求如下：
（1）绿新紫光腾清已提前终止租赁的厂房，交还房屋；
（2）绿新紫光给付自2017年1月尚欠的房租100,000元及逾期付款违约金3,600元（以100,000元为本金，按万分之四/日计自2017年1月6日起暂计至本判决生效之日止）。
（3）绿新紫光给付房屋占有使用期间的使用费（按照最后一期计算标准即400,000元/月，计自2017年2月1日起至绿新紫光实际返还房屋之日止）。
（4）绿新紫光给付电费63,444.8元；
（5）绿新紫光偿付单方提前终止合同的约定违约金2,000,000元；
（6）绿新紫光按合同约定偿付违约补偿金3,000,000元。
绿新紫光依法提起反诉，被告（反诉原告）反诉请求如下：
（1）上海葵克返还租赁保证金1,200,000元；
（2）上海葵克给付解除合同违约金2,000,000。
（二）主要事实与理由
2015年8月，双方就租赁上海市闵行区浦江镇立跃路3039号厂房（以下简称“立跃路3039号厂房”）一事达成一致意见并签订《厂房租赁合同》，由绿新紫光租赁立跃路3039号厂房。后绿新紫光提出提前终止《厂房租赁合同》，上海葵克同意绿新紫光的要求，但双方对违约金的金额和厂房腾清交房事宜未能达成一致意见。在前述合同尚未解除期间，上海葵克于2017年1月18日将前述房屋出租给立浦公司，绿新紫光认为上海葵克应当承担违约责任。
（三）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院于2017年4月5日立案受理，依法适用简易程序。2017年6月26日，绿新紫光向法院
提起反诉，法院经过审核后予以受理，与本诉合并予以审理，并于2017年6月29日公开开庭进行审理。期间，双方一致同意经过法院院长批准延长本案简易程序的审理期限。2017年12月1日，因本案案情复杂，法院作出裁定，将本案由简易程序转为普通程序予以审理，并依法组成合议庭，于2017年12月28日公开开庭进行审理。现本案已审理终结。
法院认为，上海葵克与绿新紫光签订的《厂房租赁合同》系双方当事人真实意思表示，双方均应恪守。就本案而言，首先，从法院查明的事实来看，绿新紫光确实欠付上海葵克2017年1月的租金金额100,000元，故上海葵克要求绿新紫光给付上述款项显属合理，法院予以支持。至于上海葵克要求绿新紫光偿付逾期付款违约金的诉讼请求，鉴于绿新紫光可能垫付涉案房屋2017年2月、3月的水、电费，双方就上述费用尚未进行结算，故对该项请求，法院不予支持。其次，绿新紫光于2016年10月8日向上海葵克发出提前终止履行《厂房租赁合同》的函件，此行为显属违约，绿新紫光理应按合同的约定承担违约责任。至于违约金的金额，法院依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，综合考虑：1.《厂房租赁合同》中对违约金金额的约定，即绿新紫光提出提前终止合同的，应偿付违约金2,000,000元。提前终止合同，均应当提前一年书面通知对方，否则应当另行补偿对方3,000,000元，以弥补对方的停工或房屋空置损失；2.上海葵克与立浦公司签订的《厂房租赁合同》因无法得以履行于2017年7月4日解除；3.涉案房屋自2017年2月1日至2017年11月3日处于空置状态；4.上海葵克认为涉案房屋是由绿新紫光擅自交付给立浦公司，而绿新紫光、立浦公司对涉案房屋的交接过程陈述不一等，酌情由绿新紫光偿付上海葵克违约金2,400,000元。至于绿新紫光提出的双方就提前终止履行《厂房租赁合同》的相关事宜已协商一致的抗辩意见，因未向法院提供相关证据，故法院对上述辩称意见不予采纳。同理，绿新紫光要求上海葵克偿付违约金的诉讼请求，因缺乏事实及法律依据，法院亦不予支持。最后，绿新紫光要求上海葵克退还保证金的诉讼请求，符合《合同法》的规定，法院予以支持。
三、本次诉讼的判决结果
依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，法院判决如下：
1、被告（反诉原告）上海绿新紫光智能设备有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）上海葵克机械制造有限公司租金人民币100,000元；
2、被告（反诉原告）上海绿新紫光智能设备有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）上海葵克机械制造有限公司违约金人民币2,400,000元；
3、原告（反诉被告）上海葵克机械制造有限公司于本判决生效之日起十日内退还被告（反诉原告）上海绿新紫光智能设备有限公司保证金人民币1,200,000元；
4、驳回原告（反诉被告）上海葵克机械制造有限公司其他的诉讼请求；
5、驳回被告（反诉原告）上海绿新紫光智能设备有限公司其他的诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费由原告（反诉被告）上海葵克机械制造有限公司负担29,908.23元，由被告（反诉原告）上海绿新紫光智能设备有限公司负担34,043.77元。财产保全费由原告（反诉被告）上海葵克机械制造有限公司负担2,566.20元，由被告（反诉原告）上海绿新紫光智能设备有限公司负担2,433.80元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向法院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
四、本次诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和被告如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，在上诉期限内该判决不发生法律效力，尚无法判断是否对公司的利润产生影响。
对于本次法院的判决，公司计划在上诉期限内向上海市第一中级人民法院提起上诉。公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述事项外，公司（含控股子公司）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、备查文件
上海市闵行区人民法院（2017）沪0112民初8838号《民事判决书》
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017051洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2017年9月10日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2017年9月20日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于《关于向控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-029
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及其摘要于 2018年 2月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
公司定于2017年2月28日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长曾万辉先生、董事会秘书廖凯先生、财务总监罗竞成先生、独立董事赖湘军先生、保荐代表人黄央先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年02月07日
瑞华核字[2019]48020001号
目 录
·····························一·····、·······专····项····审····核····报····告····· ······ 1-2
························································二·····、······附····表····· ········· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]48020001号深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“信隆健康公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是信隆健康公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计信隆健康公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解信隆健康公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
梅月欣
中国·北京 中国注册会计师：
谢翠
2019年4月10日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-047北京三夫户外用品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议通知，会议于2016年8月25日以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席卢弘毅先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会经核查认为：公司2016年半年度报告全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年半年度报告全文及其摘要》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核董事会出具的公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2016年半年度募集资金存放与使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订设立户外
运动·快乐·梦想产业并购基金<合作框架协议>的议案》
《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会二〇一六年八月二十七日
上海徐家汇商城股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
独立董事 张宝华
本人作为上海徐家汇商城股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2013年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2013年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2013年公司召开7次董事会，本人均亲自参加，并对7次会议审议的议案投了赞成票。
2、2013年公司召开1次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见的情况
2013年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2013年3月22日，在公司第四届董事会第十八次会议上，本人就会议审议的“续聘 2013年度审计机构、公司内部控制自我评价报告、利润分配政策的修订、未来三年股东回报规划以及 2012年度利润分配预案”等事项发表了独立意见；就“公司关联方占用资金及对外担保”事项发表了专项说明和独立意见。
2013年3月27日，在公司第四届董事会第十九次会议上，本人就会议审议的“运用闲置自有资金投资保本银行理财产品”事项发表了独立意见。
2013年4月11日，在公司第四届董事会第二十次会议上，本人就会议审议的“运用闲置自有资金投资保本银行理财产品”事项发表了独立意见。
2013年8月15日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，本人就会议审议的“总经理辞职以及聘任公司高级管理人员”等事项发表了独立意见；就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”事项发表了专项说明和独立意见。
2013年 10月 10日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，本人就会议审议的“运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品”事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人在公司现场调查的累计天数为16天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、2012年度报告编制的履职情况
本人在公司 2012年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2012年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、公司信息披露工作的履职情况
2013年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，完善信息披露制度，规范信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬委员会委员，2013年度履职情况如下：
(1)提名委员会
2013年度，本人主持召开了 2次提名委员会会议，分别审议了提名委员会2012年度工作报告和向董事会提名公司高级管理人员候选人人选。
(2)审计委员会
2013年度，本人参加了审计委员会举行的 6次会议，按照报表审计工作规则，就公司季度财务报表和年度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门2012年审计工作报告和2013年审计工作计划，并要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。
(3)薪酬委员会
2013年度，本人参加了薪酬委员会举行的 1次会议，审议了公司高级管理人员2012年度履职情况以及年度绩效考核报告。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
张宝华：电子邮箱zhangbh@jinjiang.com。
二〇一四年三月二十二日
长沙景嘉微电子股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司中高级管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
本激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解除限售期|业绩考核目标|
|首次及预留授予部分第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于10%；|
|首次及预留授予部分第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于30%；|
|首次及预留授予部分第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%；|

注：以上净利润指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且扣除非经常性损益后的合并报表中归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定以授予价格加上同期银行存款利率回购限制性股票并注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其限制性股票的解除限售比例，个人当年实际解除限售＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C和D四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数|1.0|0.9|0.5|0|

激励对象可按照考核结果对应的实际解除限售额度解除限售限制性股票，未能解除限售部分由公司以授予价格加上同期银行存款利率回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一
次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2017年5月20日
武汉明德生物科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第二十三次会议的《关于参与认购产业投资基金份额的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
本次交易事项表决程序合法合规，本次交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，且本次交易符合公司长期发展战略。因此，同意本次公司参与认购产业投资基金份额的事项，并提示董事会加强投后管理，严控投资风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项意见之签署页）
全体独立董事：
赵曼 袁天荣 邓鹏
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-059债券代码:118930 债券简称:15一创 02
第一创业证券股份有限公司
关于“15一创02”赎回结果暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
赎回登记日：2017年5月26日
赎回数量：人民币8亿元（8,000,000张）
赎回兑付本息总金额：847,200,000元
赎回资金到账日：2017年 5月 31日（5月 27日为非交易日，故顺延至 5月31日）
摘牌日：2017年5月31日（5月27日为非交易日，故顺延至5月31日）一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2015年第二期次级债券
2、债券简称：15一创02
3、债券代码：118930
4、发行价格：100元/张
5、发行总额：8亿元人民币
6、债券期限：3年期，发行人附第2年末赎回选择权
7、票面利率：采用固定利率形式，票面利率5.9%，在本期次级债券存续期内保持不变；
8、付息日：2016年至2018年每年的5月27日为上一计息年度的付息日（如
遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2018年 5月 27日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2017年5月27日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
10、挂牌时间和地点：2015年7月15日在深圳证券交易所挂牌交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券赎回的公告情况
1、赎回条件有关情况
2017年 5月 31日为“15一创02”的第二个计息年度付息日。根据《第一创业证券股份有限公司 2015年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第二个计息年度付息日前的第三十个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使“15一创02”发行人赎回选择权，对赎回登记日在册的“15一创02”全部赎回。公司于 2017年 4月 14日、2017年 4月 17日及 2017年 4月 18日在深圳证券交易所固定收益产品业务专区提交披露了《关于行使“15一创02”发行人赎回选择权的提示性公告》。
2、赎回对象
本期次级债券赎回对象为2017年5月26日（含）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“15一创02”的全部持有人。
3、赎回价格：人民币105.9元/张（含当期利息，且当期利息含税）
三、本期债券赎回的结果及对公司的影响
（一）本次债券赎回的结果
1、赎回数量：8,000,000张
2、赎回兑付总金额：847,200,000元
3、投资者赎回资金到账日：2017年5月31日。
（二）本期债券赎回对公司的影响
公司本息债券本金赎回金额为 800,000,000.00元，占“15一创02”发行总额 800,000,000.00的100%，同时兑付第二个计息年度利息金额为 47,200,000.00元，共计影响公司筹集活动现金流出847,200,000.00元。公司已提前做好资金安排，本息赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本息债券赎回的后续事项
自2017年5月31日起，公司的“15一创02”在深圳证券交易所摘牌。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、本期债券付息的相关机构
1、发行人：第一创业证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
联系人：李金坤
联系电话：（0755）23838211
传真：（0755）23838234
2、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
联系人：刘春慧、胡普琛
联系电话：（010）63212389
传真：（010）66030102
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系人：赖兴文
联系电话：（0755）21899999
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-25
潜江永安药业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议的会议通知于2018年4月20日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2018年4月25日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》详见刊登中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》。
全体监事认为：公司与关联方以往合作情况良好，本次关联交易能够继续为公司提供满足技术质量指标等要求的研发及委托加工服务,并为公司提供项目使用的相应设备，有利于保证公司正常经营活动的持续开展，符合公司经营发展的需要。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》
的有关规定。公司本次关联交易是以市场价格为导向，遵循公开、公平、公正原则,关联交易定价公允合理,与关联方签署相应的法律文件合法有效。未发现损害公司及其他非关联股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016—024四川成飞集成科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。因该事项尚在讨论中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经本公司申请，公司股票（股票简称：成飞集成，股票代码：002190）自2016年4月21日开市时起停牌。
公司承诺：公司将尽快就相关事项进行论证，根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-009
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2017年2月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。
本次会议于 2017年2月23日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应到董事6名，实际出席会议董事6名。会议由董事长郑旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
董事会认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有利于推进募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，董事会同意使用募集资金21,599,704.79元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于聘任胡鹏鹏为公司副总经理的议案》。
经公司董事长、总经理郑旭先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡鹏鹏为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于聘任方瑞征为公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长、总经理郑旭先生提名，董事会同意聘任方瑞征为公司证券事务代表。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-043北京金一文化发展股份有限公司
关于变更注册地址及经营范围事项完成
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址事项；公司于2017年1月16日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意了公司变更经营范围事项；公司2016年第八次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会分别审议通过上述变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》事项。
公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关注册信息如下：
1.名称：北京金一文化发展股份有限公司
2.统一社会信用代码：91110000669102172T
3.类型：其它股份有限公司（上市）
4.住所：北京市西城区复兴门外大街A2号1号楼515室
5.法定代表人：钟葱
6.注册资本：64803.6万元
7.成立日期：2007年11月26日
8.营业期限：2007年11月26日至长期
9.经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、
技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品；商标转让与代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-019宁波戴维医疗器械股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司2015年第一季度报告于2015年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-108广东星徽精密制造股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星徽精密，股票代码:300464）自2017年8
月7日（星期一）上午开市起停牌。公司于2017年8月7日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-104），并于2017年8月14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号:2017-106）。
经过各方商讨和论证，本次筹划收购资产事项已达到重大资产重组标准，具体方案正在进一步洽谈、沟通中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：星徽精密，股票代码:300464）自2017年8月21日开市时起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司承诺争取于2017年9月6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1
个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2017-047广东香山衡器集团股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2017年10月11日，公司召开第三届董事会第15次会议，审议通过了《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于10月12日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）就核查对象在激励计划公布前6个月（因公司股票于2017年5月15日在深圳证券交易所上市，故为 2017年 5月 15日至 2017年 10月 11日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2017年 10月 13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
2017年10月26日
独立财务顾问承诺
本公司接受无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，现根据中国证监会的相关规定，出具承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本公司内核机构审查，本公司内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
东方花旗证券有限公司2015年11月11日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-078深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于2019年10月 28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 2019年 10月30日
北京市中伦律师事务所
关于游族网络股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：游族网络股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第四届董事会第二十八次会议的决议，公司于 2017年 3月 3日在指定媒体发布了《游族网络股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次临时股东大会于2017年3月20日（星期一）下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2017年3月19日至2017年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 3月19日下午15:00至2017年3月20日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和会议召集人资格
本次临时股东大会的股权登记日为2017年3月14日。经查验，出席本次临时股东大会的股东及授权代理人共23名，所持具有表决权的股份数为92,745,443股，占公司具有表决权股份总数的10.7679%。其中，出席现场会议的股东及股
中伦律师事务所 法律意见书东授权的代理人共 13名，所持具有表决权的股份数为 91,023,724股，占公司具有表决权股份总数的10.5680%；参加网络投票的股东共10名，所持具有表决权的股份数为1,721,719股，占公司具有表决权股份总数的0.1999%。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事会半数以上董事共同推举陈礼标先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次临时股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 92,745,443股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 60,307,124股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
2.《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
中伦律师事务所 法律意见书表决结果：同意 92,745,443股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 60,307,124股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
3.《关于为全资子公司提供内保外贷暨为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 92,745,443股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 60,307,124股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
（四）本次临时股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签字并存档。
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于游族网络股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
冯泽伟
刘德磊
2017年3月20日