证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-051网宿科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月14日以公告的形式通知召开 2017年年度股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 5月 8日（星期二）下午 14:30在上海市徐汇区斜土路 2899号光启文化广场 A幢 5楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 5月 7日 15:00至 2018年5月8日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
5.1918%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共21名，代表股份 687,290,547股，占公司股权登记日有表决权股份总数的28.2584%；
（2）通过网络投票的股东共 106名，代表股份 121,788,792股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.0074%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过《2017年年度报告及其摘要》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议并通过《2017年度财务决算报告》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议并通过《2017年度利润分配预案》
对此项议案，同意809,076,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,268,857股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,995股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议并通过《关于聘请2018年度审计机构并决定其报酬的议案》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议并通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>所涉激励对象及数量暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》
对此项议案，同意809,070,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 8,488股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,263,364股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9933%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 8,488股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0067%。
8、审议并通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2017年 4月 25日实施 2016年度权益分派后，公司注册资本增加至2,406,447,336元，总股本增加至2,406,447,336股。截止至2018年3月2日，公司已完成2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉18,738,000股限制性股票的授予登记工作，该部分限制性股票的上市日为2018年2月14日；自公司实施2016年权益分派至 2018年 3月 2日，公司往期股票期权激励计划激励对象共计行权 6,181,319股股份。前述限制性股票上市及往期期权行权后，公司注册资本、股份总数发生变更，现对《公司章程》相应条款进行修改。
另外，为更好地贴近《公司法》，并根据公司实际情况，现拟对公司高级管理人员的称谓进行调整，将“总裁”调整为“总经理”，将“副总裁”调整为“副总经理”，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体修改内容如下：
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||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币240,644.7336万元。||第六条 公司注册资本为人民币243,136.6655万元。||
|第十九条 公司股份总数为240,644.7336万股，均为人民币普通股。||第十九条 公司股份总数为243,136.6655万股，均为人民币普通股。||

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|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。|
|第一百四十二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。（本章程中所指的“总裁”即《公司法》中的“总经理”；“副总裁”及《公司法》中的“副总经理”）公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百四十二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|《公司章程》中其他所有涉及“总裁”、“副总裁”称谓的表述|相应修改为“总经理”、“副总经理”|

对此项特别决议议案，同意809,077,841股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,270,354股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,498股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0012%。
9、审议并通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性激励对象中有 6人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，拟取消该6名激励对象的资格并回购涉及的限制性股票155,000股。另外，2018年3月2日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》后，公司往期股票期权激励计划激励对象共计行权794,590份期权。基于此，公司将对注册资本及股本相应进行调整，并修改《公司章程》。
鉴于公司注册资本、股份总数发生变更，现对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：
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||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币243,136.6655万元。||第六条 公司注册资本为人民币243,200.6245万元。||

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|第十九条 公司股份总数为243,136.6655万股，均为人民币普通股。|第六条 公司股份总数为243,200.6245万股，均为人民币普通股。|

对此项特别决议议案，同意809,069,353股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权9,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,261,866股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9921%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 9,986股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0079%。
10、审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》对此项议案，同意809,077,841股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,270,354股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,498股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0012%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、宋亦琦律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年5月8日