Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-073广东明家科技股份有限公司
关于签署设立产业并购基金战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次公司所签署的《战略合作框架协议》仅为合作意向协议,合作意向协议达成后双方将就后续开展基金合作的具体事宜进行协商后,再签署正式基金合作协议文本。
2、本对外投资事项尚未提交公司董事会审议,待正式签订合作协议时,公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。
一、本次拟投资事项概述
为了加快广东明家科技股份有限公司(以下简称“公司”或“明家科技”)的产业转型升级,提升公司的综合竞争力,促进公司整体战略目标的实现,公司于 2015年7月10日与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙)（以下简称“九派资本”)就双方设立产业并购基金事项签订了《战略合作框架协议》。双方拟通过优势互补,优化相关产业资源,提升竞争优势,共同募集设立“九派明家移动互联网产业基金”（有限合伙企业形式）（暂定名，以下简称“产业基金”）。
本次对外投资事项尚未提交公司董事会审议,待正式签订合作协议时,公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。
本次对外投资未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。
二、合作方基本情况
公司名称:深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙)
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
实收资本:500万元
投资人或者执行事务合伙人:新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）（周展宏）
经营范围:受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、投资咨询（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
九派资本是一家依法成立并有效存续的有限合伙企业，是国内领先的专注于并购投资、并购基金以及与并购相关的并购顾问业务的专业投资管理机构。
九派资本与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、并购基金的基本情况
（一）合作模式
双方拟共同发起设立产业基金，作为明家科技布局移动互联网产业战略发展平台，推动明家科技外延式发展。
（二）设立规模
1、产业基金总规模 3至 5亿，首期规模不超过 1亿元人民币。产业基金存续期限拟定为3+2年，前3年为投资期，后2年为退出期，如营业期限尚未到期，但经全体合伙人一致同意的，可以提前解散或延长经营期限。
2、产业基金募集方式：九派资本及项目管理团队成立的投资管理企业（有限合伙）认缴出资不低于产业基金资金规模的1%；明家科技作为有限合伙人，以自有资金认缴不低于合伙企业资金规模的20%；九派资本作为有限合伙人，以自有资金(或其关联投资方资金)认缴不低于产业基金资金规模的20%；其余资金由各方对外募集。
（三）投资方向
产业基金投资方向与投资阶段：移动互联网产业方向，主要投资阶段为：种子期、起步期、扩张期、成熟期等。
（四）组织机构
1、九派资本及项目管理团队共同设立的投资管理企业（有限合伙）作为产业
基金的普通合伙人，同时担任产业基金的执行事务合伙人和管理人，产业基金与投
资管理企业（有限合伙）应签订《委托管理协议》，约定相应权利和义务。
2、产业基金成立专门的投资决策委员会，负责对产业基金的项目投资与退出变现事项作出决策。该投资决策委员会由3名委员组成，明家科技委派1人，九派资本委派1人，投资管理企业（有限合伙）寻找外部行业专家1人，关于投资事项的决议经三分之二以上委员投票通过才能形成投资决议，明家科技委派的委员对于是否投资或并购某并购对象享有一票否决权。
（五）投资管理企业（有限合伙）的设立
1、名称
九派明家投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准）。
2、股东和出资
投资管理企业（有限合伙）注册资本 100万元，其中九派资本占35%股份，项目管理团队占65%（以工商登记为准）。
3、投资管理企业（有限合伙）的运营管理
运营前期由明家科技安排1人，九派资本安排1-2人作为项目组成员推进相关项目的进展，后期根据公司发展需要再考虑适当增加人员。
4、后续相关事宜
框架协议属双方发起合作的战略合作框架性约定，本协议签署后，后续关于产业基金设立的合伙协议、产业基金战略梳理与实施、产业整合与并购等相关事宜，双方另行商订签署协议。
四、本次合作对公司影响
产业基金作为公司投资移动互联网产业的平台，通过收购或参股移动互联网行业内具备良好成长性的企业，可以使公司获得外延式发展所需的丰富项目资源；由产业基金对投资对象进行投资及管理、专业投资机构作为管理人，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持,促进公司整体战略目标的实现。因并购基金投资周期较长，公司预计本次合作对上市公司2015年的业绩不产生重大影响。
五、风险提示
本次签署的《战略合作框架协议》属于合作意向协议，在正式协议签订并生效以前,尚存在不确定性。并购基金具有投资周期长,流动性较低等特点；同时，因宏
观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，
并购基金存在不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与九派资本签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年07月10日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-033同方国芯电子股份有限公司
关于续租写字楼暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足业务发展需要，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司及下属子公司北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）于2013年9月12日分别与同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）签署了《清华同方科技广场二期 D座写字楼租约》、《写字楼租约细则》及相关附件（以下统称《租约》），租赁了同方股份所属的位于北京市海淀区王庄路 1号院内清华同方科技大厦4号楼的清华同方科技广场二期D座写字楼第12层、15层，作为办公使用，建筑面积5061.92平方米。其中，公司租赁第12层，建筑面积2530.96平方米，同方微电子租赁第 15层，建筑面积 2530.96平方米。租期自 2013年 10月16日至2014年12月31日。该交易构成本公司的关联交易。详细内容请查看公司于2013年9月14日披露的相关公告。
截止至目前，合同履行情况良好，租金已按合同要求按期支付完毕。鉴于前述《租约》的租赁期限即将届满，根据业务发展所需，公司及子公司同方微电子拟进行续租，经租赁双方平等协商，拟签定《续租协议书》。本次续租期为一年，自2015年1月1日至2015年12月31日。本次续租期内，租赁标的不变，租金、物业管理费均不做调整，租金标准仍为人民币 6元/天/平方米，使用所租标的物的物业管理费仍为人民币 28.00元/月/平方米，租金及物业管理费合计为 106.55万元/月。
2、同方股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司41.38%的股权，因此该交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易事项应提交公司董事会审议。
3、公司第五届董事会第九次会议审议通过了该关联交易事项，董事长陆致成、董事潘晋为关联董事回避表决，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。
产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：同方股份有限公司
注册地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层
办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦A座29层
法定代表人：陆致成
成立日期：1997年06月25日
注册资本：219788.2238万元
税务登记证号码：京税证字110108100026793号
公司类型：其他股份有限公司（上市）
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：同方股份
股票代码：600100
主要经营范围：
许可经营项目：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（北京1直辖市以及长春、南昌2城市）。
一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；
高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程(设计、施工)；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。
实际控制人：教育部
同方股份最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
||
|-|
|2014年 1-9月|
|1,634,590.16|
|12,315.19|
|2014 年 9月 30日|
|4,803,978.69|
|1,070,147.55|

三、关联交易标的基本情况
交易标的位于北京市海淀区王庄路1号院内。
交易标的：清华同方科技大厦 4号楼清华同方科技广场二期 D座写字楼第12层、15层（电梯显示为15、18层），第12层建筑面积2530.96平方米，第15层建筑面积2530.96平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
以所租写字楼所在地的市场价格为依据，经双方协商确定，价格合理公允。
五、交易协议的主要内容
经租赁双方平等协商，拟签定《续租协议书》,主要内容如下：
1、本次续租期自2015年1月1日至2015年12月31日。
2、本次续租期内，租金、物业管理费均不做调整，按《租约》所约定标准执行。
租金标准仍为人民币6元/天/平方米，使用所租标的物的物业管理费仍为人民币28.00元/月/平方米，租金及物业管理费合计为106.55万元/月。
3、若乙方在本续租期届满后仍有续租意向，应于续租期届满前三个月向甲方提出书面续租申请，由双方另行协商确定。
4、除本协议约定事项外，其他事项均依《租约》条款执行。本协议与《租约》矛盾之处以本协议为准。
六、交易目的和对本公司的影响
公司及子公司同方微电子续租控股股东同方股份写字楼用于办公，是基于公司长期发展的需要，有利于提高管理效率，促进公司业务的持续健康发展。关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
七、关联交易累计情况
为1634.57万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：
我们认为：公司及子公司北京同方微电子有限公司拟继续租赁同方股份有限公司写字楼用于办公，是业务发展所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该交易构成关联交易，董事会在审议该事项时关联董事陆致成、潘晋应回避表决，我们同意将《关于与同方股份签订写字楼<续租协议书>的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
独立董事独立意见：
我们认为：公司及子公司同方微电子续租同方股份写字楼用于办公，是业务发展所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意该项续租写字楼的关联交易事项。
九、备查文件
1、同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于续租写字楼关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于续租写字楼的关联交易的独立意见。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会2014年12月25日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-001浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陶建伟|是|1,000,000|2018-12-28|2021-12-24|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行|0.77%|融资|
|陶建伟|是|19,000,000|2018-12-28|2021-12-24|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行|14.65%|融资|
|陶建伟|是|20,000,000|2018-12-28|2021-12-24|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行|15.43%|融资|
|合 计||40,000,000||||30.85%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 129,650,625股，占公司总股
本的28.12%；其中本次质押股份 40,000,000股，占公司总股本的8.68%；累计质押本公司股份122,550,000股，占公司总股本的26.58%。
陶建伟先生及其一致行动人陶建锋先生、陶士青女士共持有公司股份189,893,703股，占公司总股本的41.19%；其持有的公司股份累计被质押的数量为151,360,000股，占其持有本公司股份总数的79.71%，占公司总股本的32.83%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-067河南华英农业发展股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
本公告所载2015半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|92,804.36||80,021.39||15.97%||
|营业利润|1,532.33||-8,920.74||117.18%||
|利润总额|2,349.69||-5,063.43||146.41%||
|归属于上市公司股东的净利润|2,107.99||-5,254.59||140.12%||
|基本每股收益（元）|0.050||-0.123||140.65%||
|加权平均净资产收益率|1.43%||-3.69%||5.12%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|453,996.01||427,609.23||6.17%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|148,338.88||146,230.89||1.44%||
|股本|42,580.00||42,580.00||0.00%||
||3.484||3.281||6.18%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年上半年，随着“禽流感”影响的消除，禽类行业总体形势逐步回
暖，主要产品销售量逐步上升，销售价格有所提高，经营业绩出现较大幅度
提升。
2015年上半年，营业利润1,532.33万元，较上年同期上升117.18%；利润总额2,349.69万元，较上年同期上升146.41%；归属于上市公司股东的净利润2,107.99万元，较上年同期上升140.12%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年一季度报预计2015年1-6月归属于母公司净利润2000-3000万元，根据公司2015年1-6月初步财务结果，业绩快报归属于母公司净利润2,107.99万元，在业绩预计范围之内。本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-141通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月31日接到公司控股股东通鼎集团有限公司增持公司股份的通知，具体情况如下：
一、本次增持人
控股股东通鼎集团有限公司。
二、增持计划
由于公司股价近期大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东通鼎集团有限公司及实际控制人沈小平计划自2015年7月10日起未来半年内对公司股票进行增持，增持金额合计不低于 2,100万元，增持上限不超过公司总股本的2%。
三、本次增持方式
以设立证券公司定向资产管理计划（华泰基石28号定向资产管理计划）的方式，通过深圳证券交易所交易系统竞价交易增持本公司股票。
四、本次增持时间
2015年8月28日至2015年8月31日。
五、本次增持数量及持股变动情况
截至本公告日，通鼎集团有限公司合计已增持公司股份2,264,000股，占公司总股本0.19%，总金额2,196.69万元，具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持均价（元/股）|增持前||增持后||
|||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|通鼎集团股份有限公司|9.7027|505,636,210|42.17%|507,900,210|42.36%|

六、相关承诺
上述增持人员承诺：本次增持完成后六个月内（2015年9月1日至2016年2月29日）不减持本公司股票。
七、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人员的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）052号浙江永贵电器股份有限公司
关于签订时速 250公里统型动车组采购项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目合同内容
近日，本公司与南车青岛四方机车车辆股份有限公司签订了 SF/CL-250公里统型动车组采购项目合同，合同编号为：2015-1000017433，合同总价为 11,561,911.34元（不含税价，税率17%）。
二、合同对上市公司的影响
1、该合同的实施预计将对公司 2015年度的经营业绩产生积极作用。
2、本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司指定信息披露报刊和网站为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
《SF/CL-250公里统型动车采购项目合同》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2015年 8月 27日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-009内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开福瑞股份第四届监事会第十七次会议的通知》及相关议案。
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2014年1月21日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要>的议案》表决结果：同意5，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会提出的《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规及《公司章程》的规定。
《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》等材料已报中国证券监督管理委员会审核无异议。
《限制性股票激励计划草案（修订稿）的修订说明》、《限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的公告。
本议案需提交 2014年第一次临时股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5，反对0票，弃权0票。
鉴于公司经营范围将进行修订，同时为了提升公司治理水平，提高董事会对经营管理的决策效率，需对《公司章程》中的经营范围、董事会成员数量及公司实际控制人之一致行动人等内容进行了修订完善。具体修订内容如下：
（1）修订前：第十三条经依法登记，公司的经营范围：中西生化药品生产、销售。
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
修订后：第十三条经依法登记，公司的经营范围：片剂、硬胶囊剂、橡胶膏剂（含中药前处理、提取）。公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
（2）修订前：第一百零九条公司设董事会，对股东大会负责。董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
修订后：第一百零九条公司设董事会，对股东大会负责。董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
（3）修订前：第一百九十八条释义：
（三）一致行动人，是指股东王冠一、霍跃庭、杨晋斌、李北红四人，其四人在公司的股东权利行使、对公司的管理及决策等方面保持一致；其他一致行动人，是指在上述一致行动人中除王冠一以外的其他人，即霍跃庭、杨晋斌、李北红。
修订后：第一百九十八条释义：
（三）一致行动人，是指股东王冠一、霍跃庭、李北红三人，其三人在公司的股东权利行使、对公司的管理及决策等方面保持一致；其他一致行动人，是指在上述一致行动人中除王冠一以外的其他人，即霍跃庭、李北红。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。且该议案为特别决议事项，需股东大会以特别决议通过方为有效。待该议案取得公司股东大会批准后，公司将按照修订后的关于公司董事会成员数量的规定进行新一届董事会换届选举事宜。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监 事 会
二○一四年一月二十一日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-104贵阳新天药业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2018年11月26日以电子邮件等方式发出，于2018年11月29日上午
10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份的议案》
根据公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司提议，基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司快速、长期、健康发展，结合《公司法》进一步明确上市公司回购股份可具有多种用途的最新有关规定，公司将使用自有资金回购公司股份。
公司董事会同意使用不低于人民币 2,500万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月，该部分回购的股份将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司
债券之标的股份。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2018-106）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年11月29日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2019-22号湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2019年6月26日在国创集团办公楼二楼四号会议室以现场方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年6月20日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事
会非独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名高庆寿先生、王昕先生、吕华生先生、郝立群女士、彭雅超先生、钱静女士、花蕴女士、钟岩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。
具体内容详见2019年6月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-24号）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
方式进行逐项表决。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事
会独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘志宇先生、张宁先生、曾国安先生、张志宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。本议案的具体内容详见2019年6月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-24号）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
方式进行逐项表决。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司董事会根据《上市公司章程指引（2019年修订）》及公司实际经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见2019年6月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2019-26号）。修订后的《公司章程》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据修订后的《公司章程》，修订公司《董事会议事规则》相关条款，修订后的《董事会议事规则》于 2019年 6月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年
第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2019年6月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-27号）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
2、关于第五届董事会第四十一次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—027
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和 “6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以大额存单的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
聊城龙大在中国建设银行股份有限公司莱阳支行开设募集资金专项账户，账号为37001666070050157012，2015年12月28日，公司以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元，并于2016年3月28日获得利息收益115,183.56元。
具体内容详见2015年12月30日巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于将部分募集资金转为大额存单方式存放的公告》（2015-068）。上述大额存单到期后，公司决定继续以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元，具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|370000111809||2016-3-28||3000万元||三个月||1.54%||2016-3-28||2016-6-28||

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、聊城龙大在将上述3000万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，聊城龙大将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、聊城龙大不得对上述存单设定质押。
3、公司、聊城龙大不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-025
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）函告，获悉科瑞天诚将其所持有本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
1、2015年1月28日，科瑞天诚原质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的本公司股份310万股解除质押。
2、2015年1月30日，科瑞天诚将其持有的本公司股份1,314万股质押给金元证券股份有限公司以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
3、2015年2月2日，科瑞天诚原质押给中铁信托有限责任公司的本公司股份460万股解除质押。
4、2015年2月4日，科瑞天诚将其持有的本公司股份8,691,308股质押给太平洋证券股份有限公司以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2015年2月4日，科瑞天诚共持有本公司股份436,177,568股，占本公司总股本（1,365,241,810股）的31.95%；本次质押的股份数共计21,831,308股，占本公司总股本的1.60%；本次解除质押的股份数为770万股，占本公司总股本的0.56%；本次质押及解除质押后，科瑞天诚累计质押所持有的本公司388,343,358股股份，占本公司总股本的28.45%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十七日
宝塔实业股份有限公司
2017年限制性股票预留部分
激励对象名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|授予股数（万股）|职务|
|1|魏民|25|中层管理人员|
|2|周建宁|4|中层管理人员|
|3|连永庆|3|中层管理人员|
|4|王帅|3|中层管理人员|
|5|闫萍|3|中层管理人员|
|6|赵斌|4|中层管理人员|
|8|赵佳|3|其他员工|
|9|周华|10|其他员工|
|10|贠西宁|4|高级管理人员|
|11|唐光武|2|其他员工|
|12|罗莉|1|其他员工|
|13|海军|1|其他员工|
|14|费振江|1|其他员工|
|15|郭建东|1|其他员工|
|16|徐宏伟|1|其他员工|
|17|张建成|1|其他员工|
|18|张安军|1|其他员工|
|19|刘萍|3.5|其他员工|
|20|马金荣|0.5|其他员工|
|21|朱建华|0.5|其他员工|
|22|张兆军|0.5|其他员工|
|23|司军|0.5|其他员工|
|24|杨国军|0.5|其他员工|
|25|王外霞|0.5|其他员工|

26 魏书金 0.5 其他员工
|||||
|-|-|-|-|
|27|宋晓勇|0.5|其他员工|
|28|赵晓林|0.5|其他员工|
|29|黄武玲|0.5|其他员工|
|30|方灿华|0.5|其他员工|
|31|潘宁|1.5|其他员工|
|32|梁伟|0.5|其他员工|
|33|董根生|0.5|其他员工|
|34|许洪昌|0.5|其他员工|
|35|张振钦|1|其他员工|
|36|毛春平|0.5|其他员工|
|37|李静|1|其他员工|
|38|杨三虎|1|其他员工|
|39|闫坤段|1|其他员工|
|40|陈新国|1|其他员工|
|41|康华|1|其他员工|
|42|薛剑英|1|其他员工|
|43|李明|1|其他员工|
|44|刘淑娟|1|其他员工|
|45|马国军|1|其他员工|
|46|牛树新|1|其他员工|
|47|马林|1|其他员工|
|48|修军成|2|其他员工|
|49|仝泽龙|1|中层管理人员|
|50|宋芳|1|其他员工|
|51|鲍蓉|1|其他员工|
|52|于平|1|其他员工|
|53|马玉海|0.5|其他员工|
|54|刘晓丹|1|其他员工|

55 汪进奇 1 其他员工
|||||
|-|-|-|-|
|56|况平|2|其他员工|
|57|杨秀琴|1|其他员工|
|58|李淑芝|1|其他员工|
|59|马英和|0.5|中层管理人员|
|60|王荣涛|0.5|其他员工|
|61|王杰|0.5|其他员工|
|62|高勇|0.5|其他员工|
|63|冯剑|0.5|其他员工|
|64|何永斌|0.5|其他员工|
|65|杨小燕|0.5|其他员工|
|66|马会良|0.5|其他员工|
|67|陈静|0.5|其他员工|
|68|付军岐|0.5|其他员工|
|69|卢淑欣|0.5|其他员工|
|70|康建军|0.5|其他员工|
|71|唐玉环|4.5|中层管理人员|
|72|吴庆华|0.5|其他员工|
|73|宋桂军|0.5|其他员工|
|74|何冰|0.5|其他员工|
|75|王春雷|0.5|其他员工|
|76|常桂霞|0.5|其他员工|
|77|张春蕊|0.5|其他员工|
|78|孙贵波|0.5|其他员工|
|79|刘玉林|0.5|其他员工|
|80|彭建武|0.5|其他员工|
|81|刘威|0.5|其他员工|
|82|王爱琴|0.5|其他员工|
|83|樊艳|10|其他员工|

84 王延庆 0.5 其他员工
|||||
|-|-|-|-|
|85|李广智|0.5|其他员工|
|86|赵宁|0.5|其他员工|
|87|赵飞|0.5|其他员工|
|88|万书强|0.5|其他员工|
|89|刘洋|0.5|其他员工|
|90|王丛伟|0.5|其他员工|
|91|陈红青|0.5|其他员工|
|92|蔡学峰|0.5|其他员工|
|93|褚学军|0.5|其他员工|
|94|王辉|0.5|其他员工|
|95|李善贵|0.5|其他员工|
|96|董倩|1|其他员工|
|97|霍康喜|1|其他员工|
|98|王志锋|0.5|其他员工|
|99|赵三龙|0.5|其他员工|
|100|张伏全|0.5|其他员工|
|101|宋廷喜|0.5|其他员工|
|102|冒政军|0.5|其他员工|
|103|李宁|0.5|其他员工|
|104|刘振华|0.5|其他员工|
|105|蒋芳葵|0.5|其他员工|
|107|严明|5|其他员工|
|108|张少军|2.1|其他员工|
|合计||150.1||
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-020贵阳朗玛信息技术股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2014-012）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2014-013）、《关于举行2013年年度网上业绩说明会的公告》（公告编号2014-015），经事后审查，发现由于工作人员疏忽，相关内容描述有错漏，特补充更正如下：
《第二届董事会第二次会议决议公告》更正前：
七、审议通过《关于公司<2014年第一季度报告全文>的议案》。
公司《2013年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《第二届董事会第二次会议决议公告》更正前：
七、审议通过《关于公司<2014年第一季度报告全文>的议案》。
公司《2014年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《第二届监事会第二次会议决议公告》更正前：
四、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会经审议后认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2012年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于公司 2013年度控股股东及其关联人占用公司资金情况的议案》；
经公司监事会审核后认为：2012年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联人占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于公司<2014年第一季度报告全文>的议案》。
公司《2013年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《第二届监事会第二次会议决议公告》更正后：
四、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会经审议后认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于公司 2013年度控股股东及其关联人占用公司资金情况的议案》；
经公司监事会审核后认为：2013年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联人占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于公司<2014年第一季度报告全文>的议案》。
公司《2014年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
并补充《第二届监事会第二次会议决议公告》
八、审议通过《关于公司2013年年度利润分配的预案》。
公司考虑到 2014年公司的新产品需要在研发上大量投入及在运营上积极推广，还需支出大量的现金，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为确保充足资金量，2013年度将不进行利润分配，暂不实施现金及股票股利分配以及资本公积金转增股本方案。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《关于举行2013年年度网上业绩说明会的公告》更正前：
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告于 2014年4月18日公布，为使投资者进一步了解公司2013年年度报告和经营情况，公司将于2013年4月23日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网
络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
《关于举行2013年年度网上业绩说明会的公告》更正后：
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告于 2014年4月18日公布，为使投资者进一步了解公司2013年年度报告和经营情况，公司将于2014年4月23日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2014年4月18日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-051江苏沙钢股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用自有闲置资金进行风险投资。
一、风险投资概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金进行风险投资，增加公司收益；
2、投资额度：用于风险投资的资金不超过10亿元人民币。在额度范围内，可循环使用；
3、投资范围：证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资；
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起两年内有效；
5、资金来源：公司及淮钢公司的自有闲置资金；
6、审批程序：由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
二、风险投资的决策与管理程序
1、公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
2、公司证券事务部负责风险投资项目的运作和管理，并指定专业团队负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
3、公司资金财务部负责风险投资项目的资金和财务管理。
4、公司审计部负责对风险投资项目的风险控制和审计监督，对每一个项目进行风险评估并及时跟踪实施情况。每个会计年度末将对所有风险投资项目进展情况进行检查，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会，公司董事会将根据其影响程度，及时采取相应措施。
三、风险控制措施
1、公司已制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
2、根据公司及淮钢公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。使用部分自有闲置资金进行风险投资，不影响正常生产经营活动，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。公司对上述风险投资已做出了充分的评估，基本不会对公司产生不利影响。
公司承诺：本次进行风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司及控股子公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证公司及控股子公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，增加公司收益。公司进行风险投资，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益
的情形。
公司独立董事一致同意公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币的自有闲置资金进行风险投资，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2016年7月30日
北京合纵科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。
一、监事会对2017年度有关事项的监督意见
（一）公司依法运作的情况
2017年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，取得了预期经营效果。
（二）检查公司财务情况
监事会审核了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司2017年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）公司关联交易情况
2017年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定。
关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。
（四）公司内部控制及自我评价报告的情况
公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
（五）公司募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了调查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》等法律法则、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）公司对外担保等情况
报告期内，公司无对外担保事项
（七）股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
二、监事会会议情况
报告期内，公司历次监事会的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。2017年度监事会召开情况如下：
||||
|-|-|-|
|召开时间|会议届次|决议内容|
|2017年4月15日|第四届监事会第九次会议|1、审议审议《公司2016年度监事会工作报告》|
|||2、审议审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》|
|||3、审议《公司2016年度财务决算报告》|
|||4、审议《公司2016年度利润分配预案》|
|||5、审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》|
|||6、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》|
|||7、审议《公司2017年度财务预算报告》|
|||8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》|
|||9、审议《2017年第一季度报告》|
|2017年8月21日|第四届监事会第十次会议|1、审议《2017年半年度报告及其摘要》|
|||2、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|||3、审议《关于公司会计政策变更的议案》|

||||
|-|-|-|
|2017年9月19日|第四届监事会第十一次会议|1、审议《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）的议案》|
|||2、审议《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案》|
|||3、审议《关于公司召开2017年第七次临时股东大会的议案》|
|2017年10月25日|第四届监事会第十二次会议|审议《2017年第三季度报告》|
|2017年11月15日|第四届监事会第十三次会议|审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|

北京合纵科技股份有限公司监事会