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证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-024安徽皖通科技股份有限公司
2014年度分红派息及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“分配方案”）已获公司 2015年 3月 11日召开的 2014年年度股东大会审议通过，分配方案为以公司现有总股本 243,282,678股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.500000元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 2.000000股，不送股。公司 2014年年度股东大会决议公告详见 2015年 3月 12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2014年年度分配方案为：以公司现有总股本 243,282,678
股为基数，向全体股东按每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 243,282,678股，分红后总股本增至 291,939,213股。
三、分红派息日期
股权登记日：2015年 3月 25日；除权除息日为：2015年 3月 26日；新增无限售条件流通股份上市日：2015年 3月 26日。
四、分红派息对象
截至股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于 2015年 3月 26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 3月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：高管锁定股。
六、股本变动表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|送||其|||比例|
||数量||||公积金转股||小计|数量||
|||（%）|新股|股||他|||（%）|
|一、限售流通股|82,288,113|33.82|||16,457,622||16,457,622|98,745,735|33.82|
|首发后机构类限售股|29,026,058|11.93|||5,805,211||5,805,211|34,831,269|11.93|
|高管锁定股|53,262,055|21.89|||10,652,411||10,652,411|63,914,466|21.89|
|二、无限售流通股|160,994,565|66.18|||32,198,913||32,198,913|193,193,478|66.18|
|其他||||||||||
|三、股份总数|243,282,678|100.00|||48,656,535||48,656,535|291,939,213|100.00|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 291,939,213股摊薄计算，2014年度，每股净收益为 0.2149元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号
咨询联系人：陈新
咨询电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
九、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2015年 3月 18日
厦门红相电力设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：红相电力
2、股票代码：300427
3、首次公开发行后总股本：8,867万股
4、首次公开发行股票数量：2,217万股，发行股票自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
发行人：厦门红相电力设备股份有限公司
联系地址：厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层E单元
联系人：罗媛、李喜娇
电话：0592-8126108
传真：0592-2107581
（二）保荐机构联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层
保荐代表人：黄飞、蒋庆华
联系人：丁会来、赖洁楠、郑莫、赵龙、陆亚锋
电话： 021-38784899
传真： 021-50495602
（此页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
厦门红相电力设备股份有限公司年 月 日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-53
华孚时尚股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2018年 10月 16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出，于 2018年10月26日上午11时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
一、以 10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司2018年第三季度报告的全文和正文详见公司于2018年10月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》详见公司于2018年10月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
备查文件
1、《华孚时尚股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《董事、高级管理人员关于公司 2018年第三季度报告的书面确认意见》特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-028石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2016年 4月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年3月25日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。
会议由公司董事长吴以岭先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
北京汇冠新技术股份有限公司
独立董事关于公司监事会提名监事候选人
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真核查了公司第二届监事会监事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司监事会选举及提名监事候选人发表如下意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，公司董事会提名委员会提名张婉秋、陈仕江为公司第二届监事会监事候选人。
我们认为公司进行监事选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
根据上述2名拟任监事的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们一致同意上述2名监事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经监事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对公司
监事会选举及提名监事候选人发表独立意见的签字页）
独立董事:
熊璋 游有仙 任勇
罗牛山股份有限公司
LUONIUSHANCO., LTD.
(海南省海口市人民大道 50号)
非公开发行股票申请文件
反馈意见的回复说明
保荐人（主承销商）：
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16—26层
关于罗牛山股份有限公司非公开发行股票申请文件
反馈意见的回复说明
中国证券监督管理委员会：
根据贵会2015年7月2日下发的《罗牛山股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书150735号，以下简称“反馈意见”）以及2015年8月13日反馈意见的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”、“发行人”或“公司”）2014年度非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），已会同发行人本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题逐项进行了认真分析、核查和回复说明，请贵会审核。
如无特别说明，本回复说明中的简称与《保荐人尽职调查报告》中的简称具有相同含义。
【反馈意见1】请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时，请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）以实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
【回复】
一、发行人的回复说明
（一）请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交
易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。
【发行人回复】
自本次非公开发行股票相关董事会决议日前六个月起至今，除募投项目外，公司重大投资项目为罗牛山农产品加工产业园一期建设项目，本次募投项目之海南农副产品交易配送中心及产业配套项目即为二期建设项目。罗牛山农产品加工产业园一期建设已基本完成，该项目计划投资10.38亿元，截至本次非公开发行股票相关董事会决议日2014年9月15日累计投资7.63亿元，截至2015年7月31日已累计投资9.37亿元。
除上述说明外，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在其他实施或拟实施的重大投资或资产购买的情形。
（二）请申请人说明有无未来三个月进行重大资产投资或资产购买的计划.【发行人回复】
目前，公司下属全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司（以下简称“罗牛山食品集团”）正与山东某食品集团有限公司（以下简称“合作方”）协商合作事宜，罗牛山食品集团拟以自有资金与合作方共同发起设立从事标准化膳食业务的合资公司。具体情况如下：
根据初步设想，双方拟共同出资1亿元设立新公司，罗牛山食品集团利用自有资金出资 5,500万元人民币，占注册资本的55%；合作方出资 4,500万元人民币，占注册资本的45%。目前，双方尚无签署合作协议，计划于近期签署协议，新公司于9月份完成注册。
除上述说明外，截至本说明出具之日，公司未来三个月内无其他重大投资或资产购买的计划。
（三）请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）以实施重大投资或资产购买的情形。
【发行人回复】
公司本次通过募集资金 4.50亿元拟偿还的两笔贷款用途分别为“建设罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心及配套设施建设项目”和“用于置换他行贷款，以及日常经营周转等”，具有明确的用途，且资金到位后，公司将严格按照募集资金管理办法使用上述资金。公司此前重大投资项目之罗牛山农产品加工产业园
一期项目已基本完成，未来拟投资设立合资公司的资金已作规划。
综上所述，公司不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形。
公司已于2015年8月14日出具《承诺函》，具体如下：
“
（1）自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除罗牛山农产品加工产业园一期建设项目及拟投资设立标准化膳食合资公司外，本公司不存在其他实施或拟实施的重大投资或资产购买的情形，本公司未来三个月不存在其他进行重大投资或资产购买的计划；
（2）本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于“罗牛山十万头现代化猪场项目”、“海南农副产品交易配送中心及产业配套项目”（罗牛山农产品加工产业园二期）和偿还银行贷款。本公司将设立专项募集资金银行账户，严格按照募集资金管理办法使用募集资金；
（3）本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。
”
二、保荐机构的核查情况
保荐机构核查了本次募投项目实施情况；查阅了发行人公告的定期公告与临时性公告等信息披露文件、罗牛山农产品加工产业园一期项目相关资料；实地现场查看建设情况，访谈了公司相关负责人；保荐机构询问了公司与合作方的合作事宜；保荐机构重点关注了发行人于2015年8月14日出具的《承诺函》。
经核查，本保荐机构认为：公司不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形。
【本页无正文，为《关于罗牛山股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》之发行人签字盖章页】
罗牛山股份有限公司2015年8月14日
【本页无正文，为《关于罗牛山股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》之保荐人签字盖章页】
保荐代表人：
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司2015年8月14日
证券代码：002291 证券简称：星期六公告编号：2017-038
星期六股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六，证券代码：002291）已于2017年6月5日上午开市起停牌。公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：
2017-032）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-034）。
2017年6月17日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》，本次非公开发行股票涉及渠道扩建、购买资产等项目，其中购买资产达到需提交股东大会审议的标准，拟购买资产属于与公司战略发展相关的互联网营销行业，预计交易金额不超过4亿元人民币。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年6月19日开市时起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在抓紧时间推动非公开发行股票各项工作，本次非公开发行股票方案仍在论证及完善过程中。
根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票自2017年6月26日（星期
一）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年六月二十三日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-021加加食品集团股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司于2014年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长杨振先生、董事会秘书彭杰先生、财务总监段维嵬先生、独立董事姚禄仕先生和保荐代表人杨志先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年4月23日
汉王科技股份有限公司独立董事
关于补选公司董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选蒋磊先生担任公司董事的独立意见
本次公司补选董事的人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经审核，蒋磊先生在任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等方面均能够满足公司的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意补选蒋磊先生担任公司董事的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
张利国
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
鲁桂华
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
王璞
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——006
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于
2015年 1月 23日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7名，实
际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；
关联董事吴志泽回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年1月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-038横店集团东磁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 1,643,600,000股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份24,120,327股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 1,619,479,673股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年6月6日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2019年 6月 5日—6月 6日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 6日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年6月5日15:00—2019年6月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道233号）。
3、股权登记日：2019年5月31日（星期五）。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长何时金
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 1,643,600,000股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份24,120,327股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 1,619,479,673股。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 24人，代表有表决权的股份为923,010,800股，占公司股份总数的56.1579%，占公司有表决权股份总数的56.9943%。
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表有表决权的股份为916,179,000股，占公司股份总数的55.7422%，占公司有表决权股份总数的56.5724%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共计 21人，代表有表决权的股份为6,831,800股，占公司股份总数的0.4157%，占公司有表决权股份总数的0.4219%。
2、中小股东出席会议的情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 22人，代表有表决权的股份为 8,073,200股，占公司股份总数的0.4912%，占公司有表决权股份总数的0.4985%。其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的股份为 1,241,400股，占公司总股份的0.0755％，占公司有表决权股份总数的0.0767%；
通过网络投票的中小股东21人，代表有表决权的股份为 6,831,800股，占公司总股份的0.4157％，占公司有表决权股份总数的0.4219%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；
表决结果：同意922,634,600股，占参加会议有表决权股份总数的99.9592%；
反对 368,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0399%；弃权 7,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,697,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.3401%；反对368,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.5645%；弃权 7,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0954%。
该议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（二）审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》；
表决结果：同意921,563,600股，占参加会议有表决权股份总数的99.8432%；
反对368,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0399%；弃权1,078,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.1169%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,626,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的82.0740%；反对368,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.5645%；弃权 1,078,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的13.3615%。
该议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（三）审议通过了《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意921,563,600股，占参加会议有表决权股份总数的99.8432%；
反对348,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0378%；弃权1,098,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.1190%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,626,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的82.0740%；反对348,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.3168%；弃权 1,098,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的13.6092%。
该议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一九年六月七日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-049
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股票计划
实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
◆云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东云南锡业集团有限责任公司的一致行动人云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）计划自 2017年 5月 11日起的 12个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，用于增持的资金不低于人民币5,000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
◆云锡控股自首次增持之日2017年5月11日起至2017年9月11日止，累计增持公司股份合计为 4,516,100股，占公司已发行总股本的0.2706%，增持金额合计5,018.98万元。至此，本次增持计划实施完毕。
◆公司非公开发行股票新增股份196,721,311股，于2017年9月1日在深圳证券交易所上市。因此，公司总股本由非公开发行前的 1,472,055,068股增加至1,668,776,379股。
公司于2017年9月11日收到云锡控股告知函，其通过深圳证券交易所系统增持了部分公司股份。至此，云锡控股本次增持公司股票的计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、本次增持的实施主体：公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的一致行动人云南锡业集团（控股）有限责任公司。
2、本次增持完成后，云锡控股持有公司股份 203,231,754股，占公司总股本的12.18%；云锡集团及云锡控股合计持有公司股份745,839,065股，占公司总股本的44.70%。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：云锡控股基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。（具体内容详见《云南锡业股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》，公告编号2017-026）。
2、增持期间：自2017年5月11日起的十二个月内。
3、增持数量或金额：用于增持的资金不低于人民币 5,000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持。
三、增持计划的实施进展及完成情况
自2017年5月11日至2017年9月11日，云锡控股通过深圳证券交易所系统增持股份具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持日期|增持数量（股）|增持金额（元）|成交均价（元/股）|增持占公司总股本的比例（%）|增持方式|
|云锡控股|2017年5月11日|2,731,600|29,988,839.26|10.978|0.1637|二级市场|
||2017年5月19日|445,700|5,106,349.00|11.457|0.0267||
||2017年5月22日|443,700|5,081,440.00|11.452|0.0266||
||2017年5月24日|868,300|9,635,028.00|11.096|0.0520||
||2017年7月4日|20,300|278,313.00|13.710|0.0012||
||2017年9月11日|6,500|99,840.00|15.360|0.0004||
||合计|4,516,100|50,189,809.26|11.1135|0.2706||

综上，截至 2017年 9月 11日，云锡控股累计增持公司股份 4,516,100股，
占公司总股本的0.2706%，增持金额合计5,018.98万元，本次增持计划实施完毕。
本次增持完成后，公司控股股东云锡集团及其一致行动人云锡控股持有公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|云南锡业集团有限责任公司|542,607,311|32.52%|542,607,311|32.52%|
|2|云南锡业集团（控股）有限责任公司|198,715,654|11.91%|203,231,754|12.18%|
|3|合计|741,322,965|44.43%|745,839,065|44.70%|

注：公司于 2017年 8月31日完成非公开发行，因此，上述增持前后的持股比例均以公司非公开发行完成后的总股本为基数进行计算。
四、其他说明
1、云锡控股本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。云锡控股本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、云锡控股承诺：本次增持计划实施完毕后的 6个月内不减持本次增持的股份，其他股份按照《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定管理。
五、律师专项核查意见
北京德恒（昆明）律师事务所律师认为：增持人具有实施本次增持的主体资格；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-039西藏银河科技发展股份有限公司
关于董事长、总经理辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长兼总经理王承波先生的书面辞职报告。因身体原因，王承波先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王承波先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
王承波先生的离任不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营，董事会对王承波先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第一大股东西藏天易隆兴投资有限公司提名郑洪宇先生为公司董事候选人（郑洪宇先生简历附后），2018年7月4日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了“关于增补郑洪宇先生为董事的议案”，同意提名郑洪宇先生为第八届董事会董事候选人，任期至股东大会通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事已对董事候选人资格发表了独立意见，同日公告于中国证监会指定的信息披露网站。该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年7月4日
附：董事候选人简历
郑洪宇，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1974年 12月，1997年 7
月毕业于山西财经大学工商管理学院，本科学历。于 1997年 7月至 1998年 12
月任中华全国供销合作总社办公厅科员；于1999年1月至2003年1月分别任中
华棉花总公司、中棉新疆公司业务员；于2003年1月至2006年6月任中华棉花
有限公司大连办事处主任；于 2006年2月至2007年6月任中棉集团阿克苏棉花
有限责任公司总经理；于2007年6月至2008年3月任中棉集团棉花配送中心副
总经理；于2008年3月至2009年2月任中华棉花集团有限公司总裁办公室主任；
于 2009年 2月至 2009年 11月任中华棉花集团有限公司国际贸易部副总经理；
于2009年11月至2013年4月任北京中棉华泰国际贸易有限公司总经理、董事；
于2013年4月至2014年1月任中华棉花集团有限公司国内采购部副总经理；于
2014年 1月至 2016年 5月任北京中棉纯品家用纺织有限公司总经理；于 2016
年6月至2018年1月任中合盟达融资租赁有限公司投资总监；于2018年1月任
供销集团农业产业有限公司副总经理。
截止公告日，郑洪宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚的情形，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在
最高人民法院网查询不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人之间存
在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。截止目前，郑洪宇先生未持有公司股票。
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2014－064蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）的通知，蓝帆集团与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
蓝帆集团将其持有的本公司 2,060,000股无限售条件的流通股股份与齐鲁证券进行期限为 365天的股票质押式回购交易。初始交易日为 2014年 11月 6日，购回交易日为2015年11月5日。质押期间该股份予以冻结，不能转让。
截止本公告发布之日，蓝帆集团共持有本公司股份 126,000,000股，占本公司总股本的52.50%。其中本次办理的股票质押式回购交易股份为 2,060,000股，占公司总股本的0.86%。蓝帆集团已累计质押公司股份 23,230,000股，占公司总股本的9.68%，占其所持有的公司股份总数的18.44%。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月七日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-088宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期停牌及信息披露情况
宁波先锋新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自 2017年 4月 26日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌公告》，公司于 2017年5月3日、2017年 5月 10日、2017年 5月 17日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日、2017年6月16日、2017年6月28日、2017年7月12日、2017年7月19日、2017年 7月 28日、2017年 8月 4日、2017年 8月 11日、2017年 8月 18日披露了《重大资产重组进展公告》，公司于2017年5月24日、2017年6月21日、2017年7月5日、2017年7月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
二、本次停牌进展情况及预计复牌日期
截止本公告出具日，根据各项工作的推进情况及复牌前的工作计划，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的公司有序开展尽职调查、审计和评估相关工作，力争于 2017年 10月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《创业板信息披露业
务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自 2017年 8月 28日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问浙商证券股份有限公司认为：停牌期间，公司重组进展信息披露真实，继续停牌具有合理性；自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次交易的相关工作，综合考虑目前工作进展及后续工作时间安排，公司于 2017年 10月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重组预案或报告书并复牌具有可行性。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2018-040昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-040
海欣食品股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知，于2019年8月24日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
2、会议时间：2019年8月26日下午15:00
3、会议方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路150号公司四楼会议室。
5、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，其中陈为味以通讯方式参加会议并表决。公司全体高管人员列席了会议。
6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持。
7、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次对外投资，有利于公司进一步提高产品品质，提高产品竞争力，以及保障上游主要原材料鱼浆的稳定供应，有利于公司长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益。董事会对本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司使用自有资金在舟山市投资成立“海欣海洋生物科技研究所有限公司”及“海欣水产有限公司”两
海欣食品（002702）家全资子公司的事项。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会2019年8月26日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-012创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司第一届董事会
3.会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，公司定于2017年9月19日召开2017年第二次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年9月19日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2017年9月18日下午15:00至2017年9月19日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日下午15:00-2017年9月19日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6.出席对象：
（1）截止2017年9月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：北京市海淀区中关村创业大街黑马学院。
二、会议审议事项
1.《关于变更公司注册资本的议案》；
2．《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
3.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
三、会议登记办法
1．登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2．登记时间：2017年9月18日上午9:00—11：30，下午13：00--16:00。
3.登记地点：北京市北四环西路52号方正国际大厦六层601室公司证券事务部四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李豪
联系电话：010-62691933
传真号码：010-62691933
电子邮箱：zq@iheima.com
2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
2．《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
附件1：
创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东注册号||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|

附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365688”，投票简称为“黑马投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案 1||《关于变更公司注册资本的议案》||1.00||
|议案 2||《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||2.00||
|议案 3||《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》||3.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。对于每个议案， 1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年9月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件3：
创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议的议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册资本的议案》||||
|2|《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||||
|3|《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》||||

附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
立讯精密（002475） 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法立讯精密工业股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与公司核心员工之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）。
为保证2018年股票期权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
对激励对象进行有效考核，为本激励计划执行过程中各行权期内股票期权可否行权提供评价依据。
二、考核原则
考核管理办法遵循公平、公正、公开原则，以公司设定的业绩考核指标为基础，以各考核阶段设定的考核指标或工作表现为依据进行考核，绩效考核和评估结论应依据准确的事实做出，反映激励对象真实绩效表现和能力水平，避免主观臆断和个人情感因素的影响，并让激励对象充分了解考核的程序、方法和考核结果等事宜，保证考核的透明度。
三、激励对象
本办法的考核范围为本激励计划确定的激励对象。所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同书、劳动合约或雇佣合同。
四、考核职责分工
1、公司董事会负责制定与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
立讯精密（002475） 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源中心、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、各经营单位负责所辖激励对象的考核工作，考核结果报人力资源中心备案。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
五、考核期间
本激励计划的有效期为 72个月，自股票期权授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止。在有效期内，股票期权分五次行权，每一次对应的考核期间如下：
行权安排 考核期间
第一次行权 2018年度
第二次行权 2019年度
第三次行权 2020年度
第四次行权 2021年度
第五次行权 2022年度
六、考核步骤和内容
第一步：公司业绩考核
2018年、2019年、2020年、2021年、2022年的营业收入分别不低于 300亿元、350亿元、410亿元、470亿元、540亿元。
公司业绩完成与否，是能否行权的基本条件，也是能否继续实施下述个人绩效考核的前提，即“一票否决”。
第二步：激励对象个人绩效考核
1、公司每年制定或修正每个岗位的绩效考核指标，并根据每个绩效考核指标的重要性确定其权重及目标值。
2、公司每年对绩效考核指标完成情况进行考核，并得出每个人的绩效考核结果。
3、业绩考核等级分为A+、A、B、C、D五档。
立讯精密（002475） 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法业绩考核等级如下：
业绩考核等级 定义
A+ 杰出：能力及表现远超出本职
A 优秀：充分达成本职工作之效率及效果
B 良好：工作表现符合本职所需
C 需改进：工作表现低于一般水平
D 不适用：不适任现职（辞退）
七、考核结果应用
考核结果与股票期权行权比例的对应关系如下：
业绩考核等级 可行权比例
A+ 100%
A 100%
B 70%
C 0%
D 0%
业绩考核等级为“A+、A、B”的激励对象可按照《股票期权激励计划（草案）》的相关规定对获授的全部或部分权益申请行权，业绩考核等级为“C、D”及业绩考核等级为“B”的激励对象全部或部分未能行权的权益，由公司注销。
八、考核程序
1、每一考核年度初，董事会薪酬与考核委员会与公司人力资源中心、财务部等相关职能部门，根据公司年度确定的关键性工作和任务，确定各经营单位的“工作目标”，各经营单位将工作目标分解，形成激励对象业绩考核指标。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，激励对象若需要调整年初制定的业绩考核指标，须经直接上级审核后批准。
3、公司人力资源中心、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、各经营单位负责所辖激励对象的绩效考核评价，根据激励对象自评、上级评定及绩效目标的完成情况，得出激励对象的考评结果，报人力资源中心备案。
5、人力资源中心审核各单位对激励对象的考评结果，形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划行权实施的依据。
立讯精密（002475） 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法九、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效考核的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
十、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股权激励计划经公司股东大会审议通过之日起开始实施。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2018年8月23日