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广东信达律师事务所
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第059号致：广东德豪润达电气股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2014年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2015年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》。2015年5月20日下午14:30，贵公司本次股东大会依照前述公告，在广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15:00—5月20日下午15:00。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，代表贵公司股份 327,066,400 股，占贵公司股份总数的 23.4221 %。
经信达律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 5名，代表贵公司股份_303,200_股，占贵公司股份总数的 0.0217%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的需要审议的议案有7项，本次股东大会以记名投票表决方式对该等议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，各议案均获本次股东大会有效通过，各议案具体表决结果如下：
（一）审议《2014年度董事会工作报告》的议案
有效表决股份总数 327,066,400股；同意 326,952,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9652％。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 303,200股；同意 189,500股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.5000％。
（二）审议《2014年度监事会工作报告》。
有效表决股份总数 327,066,400股；同意 326,952,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9652％。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书有效表决股份总数 303,200股；同意 189,500股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.5000％。
（三）审议《2014年度财务决算报告》。
有效表决股份总数 327,066,400股；同意 326,952,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9652％。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 303,200股；同意 189,500股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.5000％。
（四）审议《2014年度利润分配方案》。
有效表决股份总数 327,066,400股；同意 326,952,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9652％。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 303,200股；同意 189,500股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.5000％。
（五）审议《2014年年度报告及其摘要》。
有效表决股份总数 327,066,400股；同意 326,952,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9652％。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 303,200股；同意 189,500股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.5000％。
（六）审议《关于公司 2015年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。
有效表决股份总数 327,066,400股；同意 326,952,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9652％。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 303,200股；同意 189,500股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.5000％。
（七）审议《于续聘会计师事务所的议案》。
有效表决股份总数 327,066,400股；同意 326,952,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9652％。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 303,200股；同意 189,500股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.5000％。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东德豪润达电气股份有限公司 2014年度股东大会股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第059号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人 签字律师
麻云燕 麻云燕
蒋丹湄
二〇一五年五月二十日