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证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2018-017浙江我武生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。
2、投资额度
本公司及控股子公司使用自有资金最高不超过5亿元（含本数）购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
本公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括但不限于商业银行等金融机构发行的低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
4、投资期限
自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、委托理财资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
6、实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个金融机构进行合作，自股东大会审议通过该议案之日起一年内，行使进行现金管理的决策权力并签署相关文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品都经过严格的评估，且属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）本公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）资金存放与使用风险。
（4）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。本公司及控股子公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的理财投资品种，量力而行。
在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券投资部共同负责审核金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司董事长审批。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险，同时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司的影响
及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2018年3月13日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、监事会审议情况
2018年3月13日，公司召开第三届监事会第六次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
本次《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。”六、备查文件目录
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-053
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。另于 2017年 3月 15日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2017年 3月 31日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 10000万元，该10000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，投资项目实施后，财务部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。具体内容详见公司于2017年3月3日和2017年4月1日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司使用审批额度內闲置自有资金向恒丰银行购买理财产品 2000万元，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要情况
公司购买恒丰银行理财产品的主要内容如下：
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|恒丰银行股份有限公司武汉分行|恒丰银行-交易型结构性存款产品2017年第284期|2000万元|2017年7月18日至2017年10月17日|低风险|保本保收益型|4.37%|自有资金|

二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有政策风险、汇率风险、市场风险、流动性风险、再购买风险、银行提前终止风险、不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产
品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、审批额度范围内，理财产品购买情况
公司使用自有闲置资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 17000万元，在审批核准的投资期限內，该理财额度可滚动使用。截至本公告日，公司在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的理财产品情况如下（不含本次公告理财产品）：
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|产品状态|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|4300万元|2017年3月7日—2017年6月5日|低风险|保证收益型|3.65%|自有资金|到期收回|
|2|中国民生银行股份有限公司长沙分行|中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款|2500万元|2017年3月7日—2017年6月7日|二级|保本浮动收益型|3.6%|自有资金|到期收回|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0337期|6000万元|2017年4月10日—2017年7月10日|低风险|保证收益型|4%|自有资金|到期收回|
|4|中国民生银行股份有限公司长沙分行|非凡资产管理93天安赢第147期对公款|2000万元|2017年4月11日—2017年7月13日|一级（低风险）|保证收益型|3.9%|自有资金|到期收回|
|5|中国光大银行股份有限公司长沙分行|光大银行2017101044022号人民币结构性存款|2000万元|2017年4月12日—2017年7月12日|低风险|保证收益型|4%|自有资金|到期收回|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0643期|3500万元|2017年6月8日—2017年9月5日|低风险|保证收益型|4.35%|自有资金|存续|
|7|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|2500万元|2017年6月14日—2017年9月14日|二级|保本浮动收益型|4.3%|自有资金|存续|
|8|上海浦东|上海浦东发展|6000|2017年7|低风险|保证|4.3%|自有|存续|

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||发展银行股份有限公司长沙分行|银行利多多对公结构性存款2017年JG0896期|万元|月11日—2017年10月10日||收益型||资金||
|9|兴业银行股份有限公司长沙解放路支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1000万元|2017年7月11日—2017年10月11日|基本无风险|保本开放式|4.5%|自有资金|存续|
|10|中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行|光大银行2017101045131号人民币结构性存款|2000万元|2017年7月14日—2017年10月14日|稳健性|保本保收益型|4.3%|自有资金|存续|

六、备查文件
1、恒丰银行人民币交易型结构性存款业务协议书
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年7月21日
招商证券股份有限公司
关于神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易之
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）董事会的委托，担任上市公司本次资产重组的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。
上市公司通过向其控股股东神雾集团（神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”，原为“北京神雾环境能源科技集团股份有限公司”）发行股份的方式购买其持有的洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”、“标的公司”，更名前为“北京华福神雾工业炉有限公司”）合计100%的股权。本次交易中，标的公司洪阳冶化100%股份的交易价格为 187,000万元，神雾环保发行股份购买资产的股份发行价格为16.22元/股，股份发行数量115,289,766股。2015年 7月 6日，北京市工商行政管理局昌平分局核准了洪阳冶化的股东变更事项，并签发了新的《营业执照》（注册号：110114012378584）。
本独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定对洪阳冶化 2017年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、业绩承诺情况
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 1274号《资产评估报告》，标的资产在盈利补偿期间每一会计年度的预测净利润数额如下：
单位：万元
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|2015年度|2016年度|
|14,461.80|23,322.91|

根据上市公司与神雾集团签署的《盈利预测补偿协议》，神雾集团承诺标的资产在盈利补偿期间截至当期期末的实际净利润数额，将不低于《资产评估报告》中载明的标的资产在盈利补偿期间相应每一会计年度应享有的预测净利润数额。
若标的资产在盈利补偿期间各年度享有的实际盈利数额合计低于《盈利预测补偿协议》所述预测净利润数额，就其差额部分，由神雾集团以股份补偿的方式向神雾环保补足。
二、业绩承诺实现情况
1、2015年业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2016]第 1-00731号《业绩承诺完成情况审核报告》，2015年度置入洪阳冶化工程科技有限公司经审计后实现的归属于母公司净利润为15,172.13万元，完成业绩承诺数的104.91%，超过业绩承诺数710.33万元，超过了2015年度的盈利预测值。
2、2016年业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2017]第 1-00478号《业绩承诺完成情况审核报告》，2016年度置入洪阳冶化工程科技有限公司经审计后实现的归属于母公司净利润为54,031.13万元，完成业绩承诺数的231.67%，超过业绩承诺数30,708.22万元，超过了2016年度的盈利预测值。
3、2017年业绩承诺实现情况
（1）2017年业绩承诺完成情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第1-01700号《业绩承诺完成情况审核报告》：“我们接受委托，对神雾环保技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于 2017年度业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，神雾环保《关于 2017年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了2017年度业绩承诺的完成情况。”
根据神雾环保《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》：“2017年度置入洪阳冶化工程科技有限公司经审计后实现的归属于母公司净利润为 30,741.18万元，完成业绩承诺数的130.00%，超过业绩承诺数 7,060.27万元，重组方无需履行补偿义务。”
（2）保留意见所述事项
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对神雾环保预付款项余额发表了保留意见：“二、形成保留意见的基础，截止 2017年 12月 31日，贵公司预付款项余额 155,215万元，较上年同期大幅增加，主要为预付湖北广晟工程有限公司62,158万元、湖北大道天成商贸有限公司54,530万元、中利建设集团有限公司 17,300万元。我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断上述预付款项的实际用途和对财务报表的影响，以及贵公司与该等公司是否存在关联方关系。”三、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据《资产购买协议》、《盈利预测补偿协议》、《业绩承诺完成情况审核报告》及《神雾环保技术股份有限公司关于洪阳冶化工程科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》，除大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2018]第 1-01700号）“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，洪阳冶化
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》的盖章页）
招商证券股份有限公司2018年5月14日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－166岭南生态文旅股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2019年12月12日以电话方式发出，会议于2019年12月13日以现场的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。根据公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前3日通知。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对经对本次限制性股票数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事发表了同意意见。律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件已达成，且激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司为符合条件的激励对象办理解除限售相关手续。
独立董事发表了同意意见。律师出具了法律意见。《关于2018年限制性股票
激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十三日
茂硕电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2014年第 3次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会2014年第3次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式的议案》
本次关于惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式的事项是董事会根据惠州茂硕目前实际情况做出的决定，本次交易不涉及控制权的变更，茂硕电源依然是惠州茂硕的控股股东，通过股权融资引入具有政府资源背景、资金雄厚的粤科财政或其相关的股权投资基金作为股东，符合惠州茂硕提升市场竞争力，快速发展的需求，有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害全体股东利益的情形。本次交易事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大影响。因此，我们同意本次惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式。
二、《关于控股子公司深圳富凌增资的议案》
本议案已经茂硕电源第三届董事会 2014年第3次临时会议审议通过，其程序合法、合规，本次增资方案由深圳市富凌控制技术有限公司（以下简称“深圳富凌”）全体股东协商确定，投资行为公平、合理，有利于配合市场产品需求的提高，促进其持续稳定高效的发展，符合公司长远发展规划，符合公司战略及股东的整体利益，不存在损害投资者利益的情形。同意本次公司对控股子公司深圳富凌增资事项。
三、《关于为控股子公司深圳富凌提供担保的议案》
公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。深圳富凌是公司的控股子公司，该子公司目前的经营状况稳定、
财务风险处于公司可控制范围内，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意公司为控股子公司深圳富凌提供担保。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会2014年第3次临时会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-086
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2019年 11月 11日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年11月1日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》修订案详见附件。修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2019年11月 27日（星期三）召开公司 2019年第二次临时股东大会。
通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年 11月11日
附件：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
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|修改前|修改后|
|第四条 公司注册名称：北京首航艾启威节能技术股份有限公司。公司英文名称：Beijing ShouhangIHW Resources Saving TechnologyCo.,Ltd|第四条 公司注册名称：首航高科能源技术股份有限公司。公司英文名称：Shouhang High-TechEnergy Co.,Ltd|
|第五条 公司住所：北京市大兴区榆顺路 2号 3号楼 208 室。102602|第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区城投公租房7号楼513室，730314。|
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-070麦趣尔集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 6月 19日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于2017年6月21日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事 3人），实际出席董事 7名，公司董事会秘书姚雪列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）《员工持股计划第一期实施方案》
公司拟通过员工持有公司股份第一期实施方案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。就本议案，独立董事已发表同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。
（二）《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》
公司拟通过员工持有公司股份第一期实施方案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。就本议案，独立董事已发表同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》
麦趣尔集团股份有限公司员工持股计划（草案）经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会办理与持股计划相关的具体事宜如下：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。就本议案，独立董事已发表同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。
（四）《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》；
《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于公司本次员工持股相关事宜之独立意见》。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-073渤海水业股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 56,571,658股（占本公司总股本比例22.46%）的控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）计划以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过 7,838,665股，占本公司总股本比例不超过3.11%，自本公告发布之日起六个月内进行。
一、股东的基本情况
截至本公告发布之日，入港处的持股情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|1|天津市水务局引滦入港工程管理处|56,571,658|22.46%|
|合 计||56,571,658|22.46%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）天津市水务局引滦入港工程管理处
1.减持原因：入港处根据资金安排需要，拟通过证券交易系统减持本公司部分股票，减持过程中将严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2.股份来源：非公开发行股票获得的股份；
3.拟减持数量：不超过公司总股本的3.11%，即不超过7,838,665股；
4.减持期间：自本公告发布之日起六个月内；
6.减持价格：视市场价格确定。
（二）本次减持事项不违背入港处已做出的承诺事项。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施具有不确定性，入港处将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划实施不存在导致上市公司控制权发生变更的风险。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2017年10月16日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-037深信服科技股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2019年6月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2019年6月14日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于公司调整募集资金投资项目实施期限的议案》
经核查，公司监事会认为：公司本次调整募投项目实施期限的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。监事会同意公司本次调整募投项目实施期限事项。
具体内容详见公司于 2019年 6月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第十七次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2019年6月21日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-067盈方微电子股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 2006.40万元|盈利：1669.90万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0246元|盈利：0.0204元|
|项目|本报告期（2017 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 2500.62万元|亏损：639.96万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0306 元|亏损：0.0078元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年前三季度业绩亏损，主要系下属全资子公司INFOTM,INC的数据中心在报告期内租赁收入金额较去年同期有所下降及第三季度受飓风灾害影响等因素致使INFOTM,INC确认的租赁收益减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以公司披露的 2017年第三季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-075上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于设立盐城开发区分公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、分公司设立概述
1、因业务发展及规划布局需要，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟在江苏省盐城市设立上海延华智能科技（集团）股份有限公司盐城开发区分公司（以下简称“盐城开发区分公司”）。
2、根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次设立分公司属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。该事项已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次设立分公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、盐城开发区分公司基本情况
1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司盐城开发区分公司
2、公司类型：股份有限公司分公司（上市）
4、营业场所：江苏省盐城市经济技术开发区希望大道南路 5号 6幢 2-606室
5、经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
以上信息均以工商管理部门最终核准登记的信息为准。
三、设立分公司的目的和对公司的影响
本次设立分公司是为了满足公司业务发展需要，有利于整合优势资源，提高公司业务区域的覆盖率和市场占有率，进而提升公司的综合竞争力。此次设立分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述设立分公司事项经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商登记手续。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-017
河南同力水泥股份有限公司
关于延期回复深交所《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所2017年2月27日向河南同力水泥股份有限公司（简称：同力水泥，公司）发出《关于对河南同力水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第30号）。要求公司董事会核实天瑞集团股份有限公司（以下简称“天瑞集团”）短线交易情况，并收回短线交易收益；要求天瑞集团就其前期信息披露涉嫌存在不真实、不准确和不完整等情形予以必要的解释说明，并尽快对前期信息披露情况予以补充更正。
公司董事会2017年2月28日已核实天瑞集团短线交易情况，并于2017年3月1日收回短线交易所得收益592元。天瑞集团针对前期减持比例计算问题尚有不同认识，正在寻求专业中介机构意见，鉴于专业中介机构给出全面、准确及充分的依据及意见需要时间，公司已向深交所公司管理部提出延期回复申请，申请延期至3月7日提交关注函回复。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2017年3月2日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-85
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，股票于2016年8月5日、2016年8月12日开市起经申请停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临[2016-45]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项继续停牌的公告》（临[2016-50]）；经公司及相关中介机构论证，该事项已构成重大资产重组，公司股票于 2016年 8月 19日、8月 26日、9月 2日、10月 28日、11月 11日、11月 18日开市起经申请继续停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（临[2016-51]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（临[2016-52]、临[2016-53]、临[2016-76]、临[2016-81]、临[2016-82]）；根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深交所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，因公司筹划重大资产重组停牌期满，股票于 2016年 9月 5日、9月 9日、9月 19日、9月 23日、9月 30日、10月 14日、10月 19日开市起经申请继续停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2016-54]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告》（临[2016-57]）、（临[2016-59]、临[2016-60]、临[2016-65]、临[2016-74]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2016-58]）；2016年 9月 30日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案》，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告《（临[2016-61]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(临[2016-62])；2016年 10月 17日和 2016年 11月 3日，本公司分别召开了第八届董事会第五次会议和 2016年第四次临时股东大会，审议通过了关于筹划重大
资产重组申请股票继续停牌的事项，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
公司第八届董事会第五次会议决议公告》（临[2016-67]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（临[2016-68]、临[2016-80]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告》（临[2016-79]）。
2016年11月23日，公司第八届董事会召开了第七次会议，审议通过了《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等本次重大资产重组相关议案，本公司拟向绍兴柯桥天瑞纺织品有限公司转让其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%的股权,同时拟向北京天首财富管理顾问有限公司（以下简称“天首财富”）出售其应收账款和其他应收款项等债权，具体交易预案详见公司于 2016年 11月 25日披露在公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售预案》及其他相关公告。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2016—039
广东开平春晖股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿众投资”，与广州市鸿锋实业有限公司为一致行动人）持有本公司有限售条件流通股301,204,818股，占本公司总股本18.88%。
公司于 2016年 10月 19日接到鸿众投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿众投资|是|90,302,145|2016-10-17|2019-02-04|广 州 证 券股 份 有 限公司|29.98%|项目投资|
|合计||90,302,145||||29.98%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告发布之日，鸿众投资共持有公司301,204,818股，占公司总股本的18.88%，本次质押后累计质押290,302,145股，占鸿众投资持有公司股份总数的96.38%，占公司总股本的18.19%。
本次股份质押的目的是鸿众投资为融资提供质押担保。鉴于鸿众投资资信状
况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。
如后续出现平仓风险，鸿众投资将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东开平春晖股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事
对公司使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理事项的独立意见
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们作为安徽省司尔特肥业股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，发表独立意见如下：
公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过5亿元闲置自有资金用于现
金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过5亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事：夏成才顾海英孙素明二〇一六年十一月二十五日
四川双马2017年第一次临时股东大会会议文件四川双马水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议文件
二〇一七年三月
四川双马2017年第一次临时股东大会会议文件议案一：《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
各位股东：
请详见公司于2017年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
请参会的非关联股东表决。
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-3成都高新发展股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度审计机构。
近日，本公司收到四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川华信（集团）会计师事务所关于名称变更的函》。
该函主要内容如下：
根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》[财会（2010）12号]文件精神，以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》的规定，经四川省财政厅批复，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并已完成工商登记。自2014年1月1日起启用新名称——四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》的规定，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）延续原四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司（以下简称原会计师事务所）的执业资格和证券资格。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视
为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
综上，本公司所聘2013年度审计机构的名称已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司变更为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
特此公告
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十二日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-070亿城投资集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：亿城投资，代码：000616）自2014年12月1日开市起停牌。具体内容详见公司2014年12月2日披露的《重大事项停牌公告》和2014年12月8日、12月15日披露的《重大事项继续停牌公告》，以上公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次筹划的重大事项涉及资产交易事项，尚须与相关方进行沟通论证，尚不确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年12月22日开市起继续停牌，公司将及时披露相关进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十二日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-38
海南海峡航运股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日收到公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）发来的通知，基于对海峡股份未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，计划自海峡股份股票复牌起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：海南港航控股有限公司
二、增持计划：由于海峡股份股票目前处于停牌状态，计划自海峡股份股票复牌起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持公司股份金额不低于人民币三千万元。
三、港航控股持股情况：本次增持计划实施前，港航控股持有公司股票216,814,401股，占公司总股份的50.91%。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、港航控股承诺在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年七月九日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-113广州市鸿利光电股份有限公司
关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次合计回购注销的股票期权及限制性股票权益为62.37万份。其中，注销股票期权合计为59.17万份，占注销前总股本 246,311,950股的比例为0.24%；回购注销限制性股票 3.20万股，占回购注销前总股本 246,311,950股的比例为0.01%，回购价格为3.76元/股。本次回购注销完成后，公司总股本由 246,311,950股变更为 246,279,950股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于 2014年11月6日办理完成。
一、本次股权激励计划授予期权与限制性股票的情况
2014年3月12日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案。同意向355名激励对象授予663.995万份股票期权和 84.595万股限制性股票，授予日为 2014年 3月 12日，授予价格分别为 7.97元/股与 3.79元/股。(鉴于公司已经实施了2013年度权益分派方案，回购价格的调整参见本公告之“二”之“股票期权/限制性股票注销/回购注销的价格”)。
二、本次注销期权及回购注销限制性股票的数量、价格、占总股本的比例1、注销期权及回购注销限制性股票的数量
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第八章、股权
激励计划的变更、终止”“二、激励对象个人情况变化的处理方式”“（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权予以注销；已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销”。公司决定将不符合条件的59.17万份股票期权及3.20万股限制性股票予以注销/回购注销。
2、股票期权/限制性股票注销/回购注销的价格
公司实施了 2013年度利润分配方案，向全体股东每 10股派 0.300000元人民币现金（含税），故股票期权的行权价格调整为 7.94元/股，限制性股票的回购价格调整为3.76元/股。根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的规定,具体计算如下：
（1）公司按下述公式调整股票期权的行权价格：
P＝P0-V=7.97元-0.03元=7.94元
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
公司 2013年年度权益分派方案实施后，本次股权激励计划中股票期权的行权价格应由7.97元/股调整为7.94元/股。
（2）公司按下述公式调整限制性股票的回购价格：
P＝P0-V=3.79元-0.03元=3.76元
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
公司 2013年年度权益分派方案实施后，本次股权激励计划中尚未解锁的限制性股票的回购价格应由3.79元/股调整为3.76元/股。
3、本次注销期权及回购注销限制性股票占总股本的比例
本次注销期权及回购注销限制性股票之前，公司总股本为 246,311,950股，合计回购注销的权益为62.37万份。其中，本次注销期权的数量为59.17万份，占回购前公司总股本的0.24%；回购注销的限制性股票数量为 3.20万股，占回
购前公司总股本的0.01%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，公司上述期权与限制性股票注销事宜已于2014年11月6日完成。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量|比例|股权激励定向发行股票|数量|比例|
|一、有限售条件股份|139,810,204|56.76%|-32,000|139,778,204|56.76%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|139,741,704|56.73%|0|139,741,704|56.74%|
|其中：境内法人持股|500,939|0.20%|0|500,939|0.20%|
|境内自然人持股|139,240,765|56.53%||139,240,765|56.54%|
|4、外资持股|68,500|0.03%|-32,000|36,500|0.01%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|68,500|0.03%|-32,000|36,500|0.01%|
|二、无限售条件股份|106,501,746|43.24%|0|106,501,746|43.24%|
|1、人民币普通股|106,501,746|43.24%|0|106,501,746|43.24%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|246,311,950|100.00%|-32,000|246,279,950|100.00%|

特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
兴源环境科技股份有限公司
关于发行股份购买资产报告书的修订说明公告
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会下发的
《关于核准兴源环境科技股份有限公司向经纬中耀控股集团有限公司等发行股
份购买资产的批复》（证监许可﹝2017﹞1794号）对《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》进行了补充、修订和完善。补充、修
订和完善的内容如下：
1、在报告书“第一节重大事项提示”之“七、本次交易履行的审批程序”和“第三节本次交易概述”之“三、本次交易的决策程序”中补充披露了本次交易已获得中国证监会核准。
2、在报告书“第一节重大事项提示”之“四、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市”中删除了“本次交易涉及上市公司发行股份购买资产事项，需提交中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施”。
3、在报告书“第二节重大风险提示”和“第十三节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中删除了“审批风险”。
4、在报告书“第十六节相关中介机构情况”更新了独立财务顾问的地址。
修订后的《发行股份购买资产报告书（草案）》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会