证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-097
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年7月8日（星期一）下午14:00开始
网络投票时间：2019年7月7日至7月8日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 8日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年7月7日下午15:00至2019年7月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 26人，代表股份 1,038,596,927股，占上市公司总股份的23.1359％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 964,518,066股，占上市公司总股份的21.4857％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 74,078,861股，占上市公司总股份的1.6502％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 74,078,861股，占上市公司总股份的1.6502％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 74,078,861股，占上市公司总股份的1.6502％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于新增对外提供担保的提案》
1.1审议通过了《关于继续为南通金属提供担保的提案》
表决结果：
同意 1,037,844,827股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9276％；反对 596,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0574％；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权 156,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0150％。
中小股东总表决情况：
同意73,326,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9847%；
反对 596,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8047％；弃权 156,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2106％。
上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.2审议通过了《关于新增为富罗纳融资租赁担保的提案》
表决结果：
同意73,326,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9847％；
反对 752,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意73,326,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9847%；
反对 752,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 964,518,066股，占公司股份总数的21.4857%。
上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.3审议通过了《关于公司新增对爱康实业提供担保的提案》
表决结果：
同意73,327,861股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9862％；
反对 751,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意73,327,861股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9862%；
反对 751,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 964,518,066股，占公司股份总数的21.4857%。
上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司新增对全资子公司债务性融资提供担保的提案》表决结果：
同意 1,037,862,527股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9293％；反对 734,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0707％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意73,344,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0086％；
反对 734,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9914％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司新增日常关联交易的提案》
表决结果：
同意 1,037,905,127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9334％；反对 691,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0666％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意73,387,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0661％；
反对 691,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9339％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年七月九日