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北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于《2017年度内部控制自我评价报告》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，我们认为：
《2017年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。
2、 2017年度募集资金存放与使用情况
经过审阅《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、关于2018年度日常关联交易预计
经过审阅《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：
公司2017年度发生及2018年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况。迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司授信融资提
供担保、为公司提供借款以及为公司银行贷款提供担保的行为符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。上述交易均为满足公司及子公司发展的资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易的审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、关于公司 2017年度利润分配预案
经过审阅《公司2017年度利润分配预案》，我们认为：
公司 2017年度利润分配预案，综合考虑了公司的实际情况，兼顾了公司股东的短期利益和长期利益，不存在损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案。
5、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们认为：
公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬和相关考核制度的方案合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
6、关于聘任 2018年度审计机构
经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。因此，我们同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
7、关于控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，我们对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查。我们认为：
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
报告期内，除对子公司提供的担保外，不存在任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
8、关于会计政策变更的事项
经审阅《关于会计政策变更的议案》，我们认为：
公司根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行会计政策变更。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
9、关于公司增补独立董事的事项
经认真审阅独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未发现其有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒的情况。我们认为本次提名的独立董事候选人刘景伟先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格，提名程序合法、有效。我们同意公司董事会提名刘景伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，但该提案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-001江苏联发纺织股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）：
金额单位:人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||报告期||上年同期||增减幅度(%)|
||3,401,932,354.46||3,205,146,878.03||6.14%||
|营业总收入|||||||
||383,361,671.79||371,598,980.29||3.17%||
|营业利润|||||||
||419,232,167.66||404,256,532.63||3.70%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|289,015,687.19||280,478,470.54||3.04%||
|净利润|||||||
||0.89||0.87||2.30%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益率|11.34||11.94||-0.6||
|(%)|||||||
||本报告期末||上年度期末||增减幅度(%)||
||4,252,119,576.61||4,015,192,711.44||5.90%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,595,850,112.37||2,442,945,246.63||6.26%||
|所有者权益|||||||
||323,700,000.00||215,800,000.00||50.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|8.02||11.32||-29.15%||
|每股净资产|||||||

注：其中基本每股收益去年同期数已按新股本32370万股调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司董事会、经营管理层和全体员工锐意进取，紧紧围绕公司年初制定的目标，稳步推进各项工作，对外加强业务拓展，对内加强经营管理，挖潜降耗，业务规模与经营绩效继续保持增长，实现营业收入340,193万元，同比增长6.14%；实现营业利润38,336万元，同比增长3.17%；实现利润总额 41,923万元，同比增长3.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,902万元，同比增长3.04%。
2、报告期末，公司总资产425,212万元，较期初增长了5.9%；归属于上市公司股东的所有者权益为259,585万元，较期初增长6.26%；公司股本增加50%，是因公司于 2014年 5月 12日召开的 2013年年度股东大会审议通过以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股所致。归属于上市公司股东的每股净资产 8.02元，较期初减少29.15%，是因实施资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-5%至5%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人薛庆龙、主管会计工作负责人陈警娇、会计机构负责人王晓艳签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏联发纺织股份有限公司董 事 会2015年2月10日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于对关联交易事项提交董事会审议事前认可的
书面意见
作为河南双汇投资发展股份有限公司的独立董事，我们一致同意：将《关于 2018年日常关联交易预计的议案》和《关于签订<金融财务服务协议>的议案》涉及的关联交易事项提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
独立董事：尹效华
杨东升
赵虎林
二Ｏ一八年三月二十四日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2016-024九阳股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2016年 6月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161056号），中国证监会依法对公司提交的《九阳股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织回复材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将继续跟进上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2016年6月4日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-089健帆生物科技集团股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 27日，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司2019年半年度的经营成果及财务状况，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》将于 2019年 8月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-003安徽安凯汽车股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安凯客车，股票代码：000868）已于 2017年 1月 13日上午开市起停牌，详细情况请见公司于 2017年 1月 13日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-002）。
目前公司正在积极协调各方推进相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 20日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极协助各方完成相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-10江西赣能股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2018年 3月 16日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2018年3月26日，会议以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
（三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。
（四）本次监事会会议，由公司监事会主席李忠清先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2017年度监事会工作报告。
具体内容详见公司于同日公告的《公司2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2017年年度报告
全文及摘要。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2017年年度报告全文》（2018-11）及《江西赣能股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-12）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2017年度财务决算报告及利润分配预案。
公司年初未分配利润 1,017,638,926.71元，加上 2017年度净利润 16,450,075.11元，减去提取法定盈余公积金 1,645,007.51元和普通股股利292,703,328.00元，年末可供股东分配的利润为 739,740,666.31元。
考虑到公司2018年经营生产压力及项目资金需求，公司建议2017年度利润分配预案为：拟不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
公司2017年度利润分配预案符合公司未来三年股东回报规划（2017-2019），符合证监会、深交所相关法律法规及《公司章程》相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的的议案。
监事会认为：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2018-13）。
（五）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于《2017年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-14）。
（六）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于《董事会 2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查，我们对公司2017年内部控制的评价报告发表如下意见：
1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、2017年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
具体内容详见公司同日公告的《董事会2017年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
上述议案一、二、三尚需提交公司2017年度股东大会审议。
江西赣能股份有限公司监事会 2018年3月26日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-074
吉林电力股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于 2014年 12月 5日以书面送达方式发出。
2、2014年 12月 15日上午，在公司三楼第二会议室召开。
3、会议应到监事五人，实到监事四人。监事邱荣生因工作关系无法出席本次会议，全权委托监事李春华女士代为表决。
4、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举怀文明先生为公司第六届监事会主席。
（二）审议《关于拟核销公司所属二道江发电公司应付款项的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟核销公司所属二道江发电公司应付款项的议案》。
||
|-|
|公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交|
|易。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映|
|公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准|
|则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司|
|关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收|
|入事项。|

（三）审议《关于吉电股份对参股隆达公司49%股权定向减资处理的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于吉电股份对参股隆达公司49%股权定向减资处理的议案》。
三、备查文件
第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○一四年十二月十五日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-051
中粮地产（集团）股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
中粮地产（集团）股份有限公司2015年度权益分派方案已获2016年6月24日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,813,731,596股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.40元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月28日；除权除息日为：2016年7月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****029||中粮集团有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日:2016年7月20日至登记日:2016年7月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层
咨询联系人：范步登、施彦妤
咨询电话：0755－23999288
传真电话：0755－23999009
七、备查文件
1、中粮地产第八届董事会第二十七次会议决议
2、中粮地产2015年年度股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十三日
苏宁易购集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据公司《章程》、《董事会薪酬及考核委员会工作细则》，参考行业薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经公司董事会薪酬及考核委员会审议，制定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
自2017年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过日止。
三、薪酬方案
（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员
1、董事长张近东先生年度税前报酬总额为200万元。
2、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。
董事、高级管理人员基本薪酬如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|基本薪酬（万元）|
|1|孙为民|副董事长|180|
|2|任 峻|董事|180|
|3|孟祥胜|董事、高级副总裁|150|
|4|侯恩龙|业务线总裁|180|
|5|黄金老|业务线总裁|360|
|6|田 睿|副总裁|150|
|7|顾 伟|副总裁|150|
|8|肖忠祥|财务负责人|80|

|||||
|-|-|-|-|
|9|黄 巍|执行委员会秘书长、董事会秘书|50|

3、公司董事张彧女士、杨光先生不在公司领取报酬。
（二）独立董事：
独立董事沈厚才先生、柳世平女士、方先明先生津贴标准为人民币12万元/年，按月发放。
（三）监事
公司监事均在公司担任具体职务，领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。拟定监事基本薪酬如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|基本薪酬（万元）|
|1|汪晓玲|监事会主席|60|
|2|李建颖|监事|50|
|3|华志松|监事|50|

四、其他规定
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
公司将持续完善薪酬激励体系，实施股权激励、员工持股等多样化的激励方案，公司董事、监事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。
苏宁易购集团股份有限公司
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-4安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下简称“宁国农资公司”）通知：
2017年2月 20日，宁国农资公司将2015年 6月26日质押于长城证券股份有限公司的无限售条件流通股35,000,000股股权解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截止本报告日,公司股东宁国农资公司持有公司股份数为 70,870,000股，占公司股份总数的9.87%。宁国农资公司持有的上述股权均未被设置质押。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2013-028
海南亚太实业发展股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本公司转让参股公司济南固锝电子器件有限公司21%的股权，股权转让价款为人民币875万元。
本次股权转让不构成关联交易。
本次股权转让已经公司第七届董事会 2013年第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股权转让还须公司股东大会审议通过。
一、交易概述
1、本公司共计持有参股公司济南固锝电子器件有限公司（下称：济南固锝）48%的股权，经协商，本公司向山东同欣电子有限公司转让其中21%的股权，转让价款为人民币875万元。
2、本公司于2013年12月31日召开了第七届董事会2013年第五次会议，会议审议通过了《关于转让济南固锝电子器件有限公司21%股权的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股权转让还需公司股东大会审议通过。
3、上述交易完成后，公司还将持有济南固锝27%的股权。上述交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：山东同欣电子有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：2474.99万元人民币
注册地址：济南市高新技术开发区孙村片区科远路1659号
法定代表人：董志强
成立日期：2006年3月14日
经营范围：电子产品(不含无线电发射设备)的生产、销售。
公司股东：董志强持股86.71％、潘荔青持股5.54％、陈勇持股3.84％、张岩波持股2.99％、郭克友持股0.92％。
财务状况：根据山东道勤会计师事务所有限公司2012年度审计报告（鲁道勤会审字（2013）第057号），截止2012年12月31日，山东同欣电子有限公司资产总额为21608万元，负债总额为18697.5万元，净资产为2910.5万元；2012年度营业收入1368万元，净利润261.5万元。
三、交易标的基本情况
（一）济南固锝电子器件有限公司的基本情况
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地：济南市历城区临港经济开发区（南区）三号路6号
3、法定代表人：董志强
4、注册资本：300万美元
5、成立时间：1990年06月27日
6、经营范围：生产和销售二极管、整流桥等电子元器件及半导体芯片等电子元器件。
7、股东情况：海南亚太实业发展股份有限公司持股48％，山东同欣电子有限公司持股22％，香港GLADFULINTERNATIONALLIMITED持股30％。
（二）公司转让所持有的济南固锝21%的股权不存在担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，也没有涉及诉讼、仲裁和司法强制执行及其他重大争议事项。济南固锝也不存在占用本公司资金的情况，本公司也未对其提供过任何担保。
（三）香港GLADFULINTERNATIONALLIMITED同意放弃济南固锝21%股权的优先受让权。
（四）经具有证券、期货相关业务许可资格的瑞华会计师事务所有限公司审计，济南固锝近三年及最近一期的主要财务指标如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年 1-9月|2012年度|2011年度|2010 年度|
|总资产|6139.68|6134.16|7592.42|10526.76|
|净资产|1620.9|1729.72|2989.60|3164.22|
|营业收入|9027.07|11066.50|14855.49|15067.84|
|营业利润|-102.89|-666.53|-154.45|106.92|
|净利润|-108.8|-1259.88|-174.62|71.08|

四、交易定价情况及交易协议的主要内容
（一）交易定价情况，支付方式及期限
1、交易定价情况：根据具有证券、期货相关业务许可资格的瑞华会计师事务所有限公司出具的本公司2012年度审计报告，截止2012年12月31日，本公司对济南固锝所持48%的长期股权投资帐面价值为2001.76万元，其对应21%的长期股权投资价值应为人民币875万元，以此为定价依据，充分保护了公司及广大股东的权益。
2、支付方式及期限：协议生效后五个工作日内，山东同欣电子有限公司按约定向本公司指定账户支付全部股权转让价款。
（二）股权转让协议的主要内容
1、本次转让标的为公司持有的济南固鍀21%的股权。
2、本次股权转让价款为人民币875万元。
3、本次股权转让中的有关的税、费，根据国家有关规定由甲、乙双方各自承担。
4、议项下之交易完成后，债权、债务均由各方享有和承担。
5、本次股权转让需经双方有权机构批准；
6．协议经双方有效签署后生效。
（三）支出款项的资金来源
山东同欣电子有限公司以自有资金支付上述股权转让款。
五、股权转让后对本公司的影响
本公司参股公司济南固锝的主营业务主要为电子器件的生产和销售，受国际及
国内市场的景气程度影响较大，加上该公司自身设备老化，市场竞争力下降等因素，自
2011年起该公司销售收入及净利润持续下滑，给本公司带来了相应的亏损。本次该公司部分股权出售后，会减少其经营不力带给本公司的亏损，有利于提升本公司的资产质量及盈利水平。
六、备查文件
1、公司第七届董事会2013年第五次会议决议；
2、股权转让合同；
3、瑞华会计师事务所出具的《济南固锝电子器件有限公司审计报告》。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一三年十二月三十一日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-068
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 07月 25日召开的 2019年第 33次并购重组委工作会议审核，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，并就有关情况做出书面回复，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。
截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2014临─024山西漳泽电力股份有限公司
关于调整公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于公司原证券事务代表崔李沛先生工作变动，不再担任公司证券事务代表。经公司七届九次董事会审议通过，公司董事会聘任资本市场与股权管理部证券主管吉喜先生为公司证券事务代表。
吉喜先生联系方式
电话：0351- 7785895
传真：0351- 7785894
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
吉喜先生简历
吉喜，男，1985年 10月出生，汉族，山西临猗人，2004年 10月参加工作，大学本科学历，2009年 1月毕业于华北电力大学工商管理专业，具有证券、会计和董事会秘书资格。
现任公司资本市场与股权管理部证券事务代表兼证券主管。
2004.10—2005.05 漳泽电力河津发电分公司见习
2005.05—2009.12 中电投华北电力工程有限公司经营发展部、总经理工作部信息主管
2009.12—2012.10 山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部，负责证券、股权管理工作
2012.10—2014.04 山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部证券主管
2014.04—今 山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部证券事务代表兼证券主管
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票 0股。
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-041江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案·修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素进行了详细的说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次重大资产重组草案披露的重大风险外，公
司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
公司于2018年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权，2018年 10月 29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨增加标的公司的公告》，增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司，增加标的公司后本次交易构成重大资产重组。
公司于 2018年 8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 17日、9月 25日、10月9日、10月16日、10月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-045、2018-050、2018-056、2018-059、2018-060、2018-064、2018-067、2018-072），于2018年11月5日、11月12日、11月19日、11月26、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、2019年1月2日、1月9日、 1月 16日、1月 23日、1月 30日、2月 13日、2月 20日、2月 27日、4月 26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075、2018-077、2018-079、
2018-080、2018-081、2018-083、2018-084、2018-087、2019-001、2019-002、2019-003、2019-004、2019-007、2019-009、2019-010、2019-011、2019-034）。
2019年 3月 1日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了本次重大资产重组相关的议案，并于同日公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》重组相关文件。
2019年3月19公司收到深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对江门市科恒实业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第11号）。公司2019年3月26日回复了问询函，并根据问询函的内容和回复修订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案·修订稿）》等重组相关文件并公告。
2019年4月12日，公司收到深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对江门市科恒实业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第16号），公司于2019年4月 18日回复了该问询函。
截至本公告披露日，本次重大资产重组正在有序推进，因重组方案中经审计的财务资料接近六个月的有效期，目前相关中介机构正就标的公司更新的财务数据开展尽职调查、审计等工作。公司及各中介机构将在完成相关工作后更新《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案·修订稿）》等重组相关文件后并公告。
本次重大资产重组在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-061北京数字政通科技股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘2017年度审计机构的基本情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见,具体内容
详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-015深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12
日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投
资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1
日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则
要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-015准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
本公司于2014年7月1日开始执行前述7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：
会计政策变更的内容 会计处理受影响的主要 影响本期金审批程序 影响上期金额
和原因 方法 报表项目 额根据《企业会计准则
3,264,700.① 可供出售 1,764,700.00
第2号——长期股权 00金融资产
投资》的要求，对被
投资单位不具有控
制、共同控制或重大
影响，并且在活跃市
董事会审议 追溯调整
场中没有报价、公允
批准 法
价值不能可靠计量 -1,764,700.0 -3,264,700②长期股权
的权益性投资，按 0 .00投资
《企业会计准则第
22号——金融工具
确认和计量》进行处
理。
①一年内到期 5,100,000.对递延收益-政府补 --
的非流动负
00助按《企业会计准则董事会审议 追溯调整
债
第30号——财务报 批准 法
18,452,500.0 21,202,500表列报》进行列报。
②递延收益 0 .00
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-015会计政策变更的内容 会计处理受影响的主要 影响本期金审批程序 影响上期金额
和原因 方法 报表项目 额 -18,452,500. -26,302,50③其他非流动
00 0.00负债
2014年9月发布的
《2013年上市公司
13,821,727.3 8,284,973.年报会计监管报告》
①库存股 2 12中明确上市公司应
在取得认购限制性
股票支付的款项时，董事会审议 追溯调整
按照取得的认股款 批准 法
确认股本和资本公
13,821,727.3 8,284,973.积（股本溢价），同
②长期应付款 2 12时就回购义务全额
确认一项负债并确
认库存股。
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财务部2014年修订和新颁的具体会计准则以及公司实际经营特点对会计政策进行的相应变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更合理性的说明
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-015本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.监事会决议；
3.独立董事相关独立意见。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年2月13日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-032
青岛东软载波科技股份有限公司
关于取得美国发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由美国专利商标局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下：
一、申请号： 13/609,245
发明名称：微控制器以及电力线载波信号接收处理方法、装置
专利号： US 8,649,468 B2
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年 09月 10日
专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司
上海海尔集成电路有限公司
授权公告日：2014年 02月 11日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供了一种微控制器以及电力线载波信号接收处理方法、装置，其中方法包括：模拟混频器对接收到的电力线载波信号进行混频处理；模拟滤波器对混频处理后的电力线载波信号进行滤波处理；
将所述滤波处理后的电力线载波信号进行模数转换，并由数字混频器对模数转换后电力线载波信号进行混频处理，数字滤波器对数字混频器混频处理后的电力线载波信号进行滤波处理，数字解调器进行解调以获取电力线载波数据。本发明还提供了相应的装置以及包括上述装置的微控制器。本发明的技术方案通过对接收到的电力线载波信号进行 2级混频处理，能够将任意频率的载波信号调制到一固定频率附
近，从而使得能够解调电力线上传输任意频率的载波信号。
二、申请号： 13/609,240
发明名称：接收电路、发送电路、微控制器及电力线载波通信方法
专利号： US 8,654,897 B2
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年 09月 10日
专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司
上海海尔集成电路有限公司
授权公告日：2014年 02月 18日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供一种接收电路、发送电路、微控制器及电力线载波通信方法，接收电路包括：依次连接的模拟放大器、接收滤波器、模数转换器、数字混频器、数字滤波器、数字解调器。发送电路包括：依次连接的数字调制器、增益控制器、数模转换器、发送滤波器和发送放大器。微控制器包括中央处理器和接收电路或发送电路。电力线载波通信方法可基于上述接收电路或微控制器实现。本发明提供的接收电路、发送电路、微控制器及电力线载波通信方法，解决了现有电力线载波通信系统只适用于一种调制或解调方式的缺陷，可以采用不同的调制或解调方式对电力线载波信号进行处理。
以上两项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十七日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“本公司”或者“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司及全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“本承诺人”）现就相关事项承诺如下：
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本次交易中所提供的所有材料与信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）全体董事签名：
____________ ____________ ____________徐海江 郭长兴 李海永
____________ ____________ ____________徐海涛 徐卫东 毛志宏
____________
王希庆
吉林省金冠电气股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）全体监事签名：
____________ ____________ ____________李晓芳 许哲 吴宗南
全体高级管理人员签名：
____________ ____________ ____________徐海江 郭长兴 徐海滨
____________ ____________
高飞 赵红云
吉林省金冠电气股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-065珠海市乐通化工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2019年 10月 12日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2019年 10月 23日下午 14:00在公司一楼办公室以现场及通讯表决相结合方式的召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》。
经审议，公司董事会认为《公司 2019年第三季度报告正文》及《公司 2019第三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让深圳市悦晟股权投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。
公司拟受让深圳市悦晟股权投资管理有限公司（以下简称“悦晟投资”）100%股权。股权出让方为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”），悦晟投资为其全资子公司。
由于大晟文化与公司的实际控制人均为周镇科先生，本次股权转让构成关联交易，周镇科先生与公司董事长兼总裁周宇斌先生为叔侄关系，董事黄捷先生于
公司控股股东控制的其他公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，两人为关联董事。
本议案关联董事周宇斌先生、董事黄捷先生回避表决。
独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上的《关于受让深圳市悦晟股权投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-067)。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-085
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的建设进度和付款计划，由公司项目建设主管部门或项目投资部门填写付款申请表，经经办人、部门负责人、审计负责人、财务负责人和公司总经理审核会签后，由财务部开具或者背书转让银行承兑汇票支付。
2、公司财务部对使用银行承兑汇票支付募投项目的资金逐笔建立明细台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，报公司总经理审核，并抄送保荐代表人(若当月累计金额每达 1,000万元而未到月末时，应即时抄送保荐代表人），经总经理审批且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目所用款项，从募集资金专户中等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目工程、设备采购等款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司总体财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金的使用效益，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，履行了必要的审批程序，建立了规范的操作流程，符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，建立了规范的操作流程，不会影响募投项目的正常进行。上述事项的实施履行了必要的决策程序，合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、保荐机构核查意见
力星股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益；上述事项经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且力星股份已制定了具体的操作规程。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定。保荐机构同意力星股份本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
3、独立董事关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见；
4、保荐机构关于江苏力星通用钢球股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年11月29日