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证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-032广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2015年8月14日以专人递送、电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体高级管理人员均列席了本次会议，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
公司第二届监事会第五次会议审议了此议案，并发表了审核意见。公司2015年半年度报告全文及其摘要、监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。第二届监事会第五次会议审议了此专项报告，并发表了审核意见。公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司
董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-074广东金莱特电器股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十七次会议于 2019年10月 19日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2019年10月 25日上午10：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由监事会主席钟伟源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：2019年第三季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过《关于转让参股公司金信小额贷股权的议案》。
监事会成员认为：公司转让所持有江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司44.44%股权，可以进一步优化公司资产结构，优化资源配置，符合公司战略发展需要。交易定价遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
供担保的议案》。
公司全资子公司江西金莱特开展融资租赁业务有利于公司拓展融资渠道，有利于公司的生产经营，本次融资租赁业务不构成关联交易；同时，公司为全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4、审议通过《关于收购国海建设100%股权的议案》。
收购国海建设有限公司100%股权，有利于提高公司资产质量，扩大业务规模，增强公司的核心竞争能力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。本次交易定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为依据，经交易各方协商后确定，本次交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
《公司第四届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会2019年 10月28日
2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－081北京合康新能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间: 2018年10月 10日（星期三）下午14:30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年 10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年10月9日下午15:00至2018年10月10日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
2018年第二次临时股东大会决议公告 1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共14人，代表公司有表决权的股份数395,201,220.00股，占公司总股本的35.0188%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数为394,331,700股，占公司总股本34.9417%；参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数869,520.00股，占公司总股本的0.0770%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共5人，代表公司有表决权的股份数869,520.00股，占公司总股本的0.0770%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意394,331,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.7800%；反对869,520.00股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.2200%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意394,331,700股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对 869,520.00股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对869,520.00股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 394,341,820股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.7825%；反对 859,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.2175%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 394,331,700股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 10,120股，反对859,400股，弃权0股。
2018年第二次临时股东大会决议公告其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意10,120股，占出席会议所有股东所持股份的1.1639％；反对859,400股，占出席会议所有股东所持股份的98.8361％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．北京合康新能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2018年10月10日
北京市通商律师事务所
关于北京恒泰实达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之补充法律意见书（一）
致：北京恒泰实达科技股份有限公司
根据本所与恒泰实达签订的《专项法律顾问协议》，本所担任恒泰实达本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问，并出具了《北京市通商律师事务所关于北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市通商律师事务所关于深圳证券交易所<关于对北京恒泰实达科技股份有限公司的重组问询函>相关问题的专项法律意见书》及《北京市通商律师事务所关于北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之方案调整的专项法律意见书》。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行管理办法》、《上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就自 2017月 2月 23日至 2017年 3月13日期间恒泰实达本次交易的进展情况出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书中所使用简称的含义均与《法律意见书》中使用的简称含义一致，本所在《法律意见书》中所作的声明同样适用于本补充法律意见书。
基于上述，本所就本次交易的进展情况出具补充法律意见书如下：
一、本次交易已获得公司股东大会的批准
恒泰实达于 2017年 3月 13日召开 2017年第一次临时股东大会，经核查本次股东大会的召开、表决程序以及本次股东大会的表决票、表决结果、会议决议等相关文件，本次股东大会审议通过了与本次交易相关的如下全部议案：
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3、《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》；
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7、《关于本次交易构成关联交易的议案》；
8、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
9、《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
13、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
14、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》；
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
16、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；
18、《关于<本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司填补措施和相关主体的承诺>的议案》；
19、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。
综上，本所律师认为，本次交易已取得了现阶段所需要的批准和授权，相关授权合法、有效。
二、本次交易尚需履行的批准程序
本次交易尚需取得中国证监会的批准。
三、结论性意见
本所律师认为，本次交易符合中国现行相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，且已取得了现阶段所需要的批准和授权，相关授权合法、有效，本次交易尚需取得中国证监会的批准。
本补充法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》之签字页）
北京市通商律师事务所 经办律师：_________________
王巍
经办律师：_________________
侯青海
单位负责人：_________________
程丽
年 月 日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-138号深圳万润科技股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2019年 11月 26日15:00；网络投票时间：2019年 11月25日—2019年11月 26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月25日 15:00至 2019年11月 26日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座 1812-1816号会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长李年生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）
于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托表决权的约定，股东李志江先生将其持有的上市公司3%股份（即26,707,739股）对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数82,078,961股，占公司有表决权股份总数的9.2197%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共5名，代表有表决权的股份数4,937,500股，占公司有表决权股份总数的0.5546%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数82,076,861股，占公司有表决权股份总数的9.2194%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份数2,100股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，具体表决结果如下：
议案1《关于申请借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 82,076,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对 2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 4,935,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9575%；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0425%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东宏泰国投已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的易文玉律师、丁紫仪律师见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第八次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
中国服装股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄镔先生，作为中国服装股份有限公司第5届董事会独立董事候选
人，现公开声明和保证，本人与中国服装股份有限公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定
取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企
业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已
发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行
股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其
附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为中国服装股份有限公司或其附属企业、中国服装股份有限公司
控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大
业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人
独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察
机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直
接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规
定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按
规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后
三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反
腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的
规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监
事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相
关规定。
√是□否
二十七、包括中国服装股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量
不超过5家，且本人未在中国服装股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作
经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司
董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董
事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未
出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任
职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
黄镔郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间
和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期
间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的
上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄镔（签署）
日期：2014-03-25
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前认真审阅了公司提供的第四届董事会第十二次会议拟审议的相关事项，并就《关于变更会计师事务所的议案》发表以下事前认可意见：
经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。因此，我们同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈 2019年 12月10日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-047上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的4项实用新型证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2018 2 0874248.4|一种万能式断路器用辅助触头|实用新型|2018.06.06|10年|第8717611号|
|ZL 2018 2 0983551.8|断路器的传动机构|实用新型|2018.06.22|10年|第8712667号|
|ZL 2018 2 0971117.8|一种带电动摇进机构的框架式断路器抽屉座|实用新型|2018.06.22|10年|第8712660号|
|ZL 2018 2 0970939.4|一种自动转换开关的内部接线和走线结构|实用新型|2018.06.22|10年|第8717155号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《北新集团建材股份有限公司章程》的相关规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司执行新会计准则并变更相关会计政策事项发表独立意见如下：
根据财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》和《企业会计准则第 14号—收入》的规定和要求，公司按照前述会计准则对公司相关会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
北京国枫凯文律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014] A0324号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014年 11月 28日下午 14:30在内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店召开。北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2014年 10月 27日，公司召开 2014年第十次临时董事会，会议决定于2014年11月28日召开2014年第六次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、2014年11月14日，公司董事会公告《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第六次临时股东大会增加临时提案的补充通知》，增加《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》一项临时提案。
4、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的
时间为 2014年 11月 28日（周五）下午 14:30至15:30；网络投票时间：2014年 11月 27日－2014年 11月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月27日15:00至2014年11月28日15:00期间的任意时间。
经核查，公司2014年第十次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份1,038,311,139股，占公司有表决权股份总78.2635%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计 11人，代表股份 2,598,315股，占公司股份总数的0.1959％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票统计结果、统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
1、本次会议审议及表决的事项为：《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
2、本次会议所审议的上述议案的表决结果如下：
《关于补选公司董事的议案》，同意票数1,040,076,954股，反对票数
832,500股，弃权票数0股，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9200%，议案获得通过。
《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》，同意票数1,040,075,954股，反对票数802,800股，弃权票数30,700股，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9199％，议案获得通过。
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议
案》，同意票数 1,040,055,053股，反对票数824,701股，弃权票数29,700股，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9179％，议案获得通过。
经本所律师核查，本次会议无关联股东回避情况。本次股东大会表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2014年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
曲 凯
黄兴旺
2014年11月28日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-011新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届董事会二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二十三次会议于2018年2月26日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年2月14日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
出于业务调整的需要，遵循精简高效的原则，公司董事会决定免去叶诗均先生常务副总经理,顾金明先生副总经理，邓冬红先生副总经理、安全总监，李青山先生市场总监、技术总监,柳勇先生运营总监,郭丽人事总监职务。上述人员另有任用，仍在公司担任除高级管理人员以外的其他职务，不会对公司正常运营产生重大影响。
《关于调整公司部分高级管理人员的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会二十三次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2015-021浙江新和成股份有限公司
关于筹划员工持股计划事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新和成，证券代码：002001）自 2015年6月 30日开市起停牌，并于2015年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《停牌公告》（公告编号：2015-020）。
截至本公告日，公司正组织相关各方积极推进本次员工持股计划的各项工
作。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深交所申请，公司股票将自 2015年7月7日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-005江苏中旗科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：66.20%---74.73%|盈利：11,732.53万元|
||盈利：19,500万元--- 20,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通过技术创新，不断推出新产品，开拓新市场；既有产品市场竞争力较强，市场需求旺盛，产品价格走高,汇兑收益增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2.本期预计业绩中,已经考虑非经常性损益事项。报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 208万元。
3.2018年度业绩具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
茂硕电源科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
施伟力
各位股东及股东代表：
作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2016年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2016年，公司共召开了 8次董事会、6次股东大会，本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年||召开||现场出||通讯表||委托出||缺席||是否连续两次|
||召开会议||次数||席次数||决次数||席次数||次数||未亲自出席|
|董事会||8||5||3||0||0||否||
|报告期内股东会会议召开次数： 6次||||||||||||||
|报告期内列席股东会会议次数： 6次||||||||||||||

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全
部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|1|2016年4月22日|第三届董事会2016年第1次定期会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保的专项说明和独立意见2、关于公司2015年度利润分配的独立意见3、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见4、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见5、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见6、关于公司《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见7、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见8、关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的独立意见9、关于方正达2015年度业绩承诺未实现情况的议案、定向回购方笑求、蓝顺明 2015年度应补偿股份并变更公司注册资本及修订《公司章程》的独立意见10、关于银行授信及提供担保的独立意见11、关于开展远期结售汇业务的独立意见|同意|
|2|2016年6月28日|第三届董事会2016年第2次临时会议|1、关于放弃参股子公司同比例增资权的事项的独立意见|同意|
|3|2016年7月13日|第三届董事会2016年第3次临时会议|1、关于成立加码技术有限公司暨关联交易的独立意见2、关于对外投资设立茂硕科技有限公司的独立意见|同意|
|4|2016年8月9日|第三届董事会2016年第2次定期会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保的专项说明和独立意见2、关于2016上年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|2016年9月26日|第三届董事会2016年第4次临时会议|1、关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见|同意|
|6|2016年10月24日|第三届董事会2016年第5次临时会议|1、关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的独立意见2、关于新增银行授信及提供担保的独立意见3、关于深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司变更投资额度的独立意见|同意|
|7|2016年12月8日|第三届董事会2016年第6次临时会议|1、关于部分募投项目投资进度调整的独立意见2、关于本次非公开发行公司债券的独立意见3、关于购买人才安居保障房暨关联交易的独立意见4、关于申请银行授信的独立意见5、关于聘任公司财务总监的独立意见|同意|

三、现场检查情况
2016年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了解公司经营和财务状况，在公司现场工作累计天数超过12个工作日；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，在公司年报审计披露过程中履行了见面沟通职责并签署了书面确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金
使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，
在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。同时发挥本人 LED行
业专家的专业特长，对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2016年度，本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：weilishi-fq@126.com
以上是本人在2016年任职期间履行职责情况的汇报。2017年，本人将继续认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：
（施伟力）
江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》以及《江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事
制度》等有关规定，作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进
行了认真审阅，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的意见
经认真审阅，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历职
业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任
人具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现有《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范
性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形。
本次公司高级管理人员的提名和聘任符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意聘任张立永先生为公司总经理；同意聘任毛立军先生
为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱学义
林爱梅
叶飞
2019年3月27日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-078精华制药集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关
议案。《公开发行可转换公司债券预案》及相关文件详见2018年12月25日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次公开发行
可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债
券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东
大会审议及有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年12月25日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015086
神州高铁技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况介绍
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“本公司”）股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）于 2015年 7月21日、7月 22日、7月 23日连续三个交易日内，日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人等就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、本公司于 2015年 7月 23日披露了《神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目前，上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关工作正在正常进行中；
2、公司前期所有公开披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司控股股东、实际控制人等在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经履行上述关注、核实程序后，并确认除已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，本公司、控股股东、实际控制人等目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司于 2015年 7月 23日在指定媒体披露了《神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，公司筹划的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3．公司已于 2015年 7月 15日披露 2015年半年度业绩预告。上半年，本公司预计可实现净利润 6000-8000万元，与去年同期相比增长595.25%-827.00%，具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。相关公告详见 2015年 7月 15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2015076号公告。
4．公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司
董事会
二0一五年七月二十四日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-004湖南长高高压开关集团股份公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2016年1月6日、1月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期已经披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未有买卖公司股票的情形；
6、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
月6日，公司刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司董事会确认，除上述已经公告的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期已经披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司上述重组事项尚需公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
2、以上风险因素具体内容敬请投资者仔细阅读公司于 2016年 1月 6日披露的《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十五节《风险因素》及《湖南长高高压开关集团股份公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复的公告》。请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2016年1月8日