证券代码：000927 股票简称：一汽夏利 公告编号：2014–临018
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2014年4月25日（周五）下午14:00时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00。
（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号公司1103会议室（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：许宪平董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 8人，代表股份1211831253股，占公司有表决权股份总数的75.9686%。
（2）现场会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及股东授权委托代理人共 2人，代表股份1211386353股，占公司有表决权股份总数的75.9407%。
（3）网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代理人共6人，代表股份444900股，占公司有表决权股份总数的0.0279%。
3、公司董事 8人、董事候选人 2人、监事 3人、高级管理人员 5人、律师2人出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1、选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211784553|99.9961%|46700|0.0039%|0|0.0000%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|398200|89.5033%|46700|10.4967%|0|0.0000%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

2、选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211586353|99.9798%|164900|0.0136%|80000|0.0066%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|164900|37.0645%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

3、2013年度董事会工作报告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211586353|99.9798%|164900|0.0136%|80000|0.0066%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|164900|37.0645%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

4、2013年度监事会工作报告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211586353|99.9798%|164900|0.0136%|80000|0.0066%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|164900|37.0645%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

5、2013年年度报告及报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|所有参与表决股份|1211586353|99.9798%|164900|0.0136%|80000|0.0066%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|164900|37.0645%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

6、2013年度财务决算报告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211386353|99.9633%|364900|0.0301%|80000|0.0066%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|0|0.0000%|364900|82.0184%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

7、2014年度经营预算方案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211386353|99.9633%|364900|0.0301%|80000|0.0066%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|0|0.0000%|364900|82.0184%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

8、2013年度利润分配方案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211586353|99.9798%|244900|0.0202%|0|0.0000%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|244900|55.0461%|0|0.0000%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

9、2014年日常关联交易的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|450158741|99.9456%|244900|0.0544%|0|0.0000%|
|现场会议表决股份|449958741|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|244900|55.0461%|0|0.0000%|
|表决结果|该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761427612股份，回避了该议案的表决。||||||

10、续聘致同会计师事务所为本公司提供 2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211586353|99.9798%|244900|0.0202%|0|0.0000%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|244900|55.0461%|0|0.0000%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

11、续聘致同会计师事务所为本公司提供 2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 30万元的额度内决定 2014年度内部控制审计费用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211586353|99.9798%|164900|0.0136%|80000|0.0066%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|164900|37.0645%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

12、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1211586353|99.9798%|164900|0.0136%|80000|0.0066%|
|现场会议表决股份|1211386353|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|164900|37.0645%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

13、关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|450158741|99.9456%|164900|0.0366%|80000|0.0178%|
|现场会议表决股份|449958741|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|164900|37.0645%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761427612股份，回避了该议案的表决。||||||

14、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|450158741|99.9456%|164900|0.0366%|80000|0.0178%|
|现场会议表决股份|449958741|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票表决股份|200000|44.9539%|164900|37.0645%|80000|17.9816%|
|表决结果|该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761427612股份，回避了该议案的表决。||||||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津辰一律师事务所
2、律师姓名：谢琼、周晶
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；
本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2013年年度股东大会决
议》合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书；
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会