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证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-035沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2015年 8月 25日上午9：00----10：30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区B1办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月 14日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加 9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了2015年半年度报告。
2015年半年度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告。
《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案。
公司 2014年 9月 15日召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票方案的议案，本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过该议案之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票事宜申请于 2015年 5月 20日经中国证监会发行审核委员会审核通过，公司于 2015年6月8日取得中国证监会的发行批文。目
前，公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，现提请股东大会将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2016年9月15日。
除本次非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
公司于 2014年 9月 15日召开的 2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案，该授权将于 2015年 9月 15日到期。为确保本次非公开发行股票的相关工作顺利实施，现提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的有效期延长一年至2016年9月15日。
除了延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
公司定于 2015年 9月 15日上午9：30召开 2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-021安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19
日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“《企业会计准则第42号》”），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“《企业会计准则第16号》”），自2017年6月12日起施行；2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司对原会计政策相关进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号》和2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致公司相应重要会计政策变更，具体内容为：在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益；与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收入改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响公司2017年度的净利润。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；公司相应追溯重述了比较报表。对于公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表影响项目|合并财务报表||母公司财务报表||
||本期影响金额|上年调整金额|本期影响金额|上年调整金额|
|资产处置收益|1,057,585.51|-3,367.16|4,242.31|46,044.23|
|营业外收入|-1,057,585.51|-1,818.55|-4,242.31|-46,044.23|
|其中：非流动资产处置利得|-1,057,585.51|-1,818.55|-4,242.31|-46,044.23|

|||
|-|-|
|营业外支出|-5,185.71|
|其中：非流动资产处置损失|-5,185.71|
|对利润表影响||

三、董事会关于本次会计政策变更的说明
董事会同意公司按照财政部相关规定对会计政策予以变更，执行相关会计准则。本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规之规定，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则和相关通知进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更不会影响公司财务报表的净利润，相关决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1.《第三届董事会第三次会议决议》；
2.《第三届监事会第三次会议决议》；
3.《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年4月21日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-047
供销大集集团股份有限公司
关于向全资子公司湖南新合作湘中物流有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”或“供销大集”)的全资子公司湖南新合作湘中物流有限公司（以下简称“湘中物流”）近日向公司全资子公司海南供销大集控股有限公司申请，就其向中国建设银行股份有限公司娄底街心支行申请的人民币35,000.00万元贷款提供担保。
供销大集第八届董事会第二十九次会议、2016年年度股东大会通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间2017年度的互保额度为152.20亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保27.88亿元，子公司对公司担保21.60亿元，子公司对子公司担保102.72亿元，并授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。详见公司于2017年4月29日、2016年5月2日、2017年5月9日及2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
包括本次湘中物流申请的35,000.00万元担保，截至本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为536,020.00万元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为66,000.00万元、控股子公司之间的担保签订担保协议涉及金额为314,020.00万元、控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为156,000.00万元。本次公司全资子公司湘中物流申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。
二、被担保人基本情况
湘中物流成立于2013年1月，法定代表人罗志高，注册地址为娄底市经济开发区湘阳东街与迎春路交汇处，注册资本为10,000万元，主营业务为普通货运、大型物件运输；运输货物打包服务、代理包装、搬运装卸；货运站（场）经营，普通货物仓储，冷链仓储，仓单监管，货物配载等。
湘中物流是供销大集之全资子公司海南供销大集控股有限公司之全资子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司之全资子公司。
湘中物流最近一期（2016年）经审计主要财务数据：2016年12月31日，资产总额为42,719.28万元，负债总额为33,969.03万元，无重大或有事项，净资产为8,750.25万元，2016年的营业收入0万元，利润总额283.87万元，净利润283.87万元；湘中物流最近一期（2017年3月31日）未经审计主要财务数据：资产总额为53,037.36万元，负债总额为44,198.18万元，无重大或有事项，净资产为8,839.17万元；2017年1-3月，营业收入为1,435.76万元，利润总额为66.93万元，净利润为66.93万元。湘中物流目前最新的信用等级为AA。
三、最高额保证合同的主要内容
债权人：中国建设银行股份有限公司娄底街心支行
债务人：湖南新合作湘中物流有限公司
保证人：海南供销大集控股有限公司
保证人为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证担保，担保债权的最高额为35,000.00万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、董事会意见
公司为湘中物流提供此项担保是为了满足娄底湘中国际物流园多式联运中心（C区）建设资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。湘中物流以其自有经营的“湘中国际物流园多式联运中心”租金收入提供相应反担保措施，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次公司向控股子公司湘中物流提供的担保事项，截至本公告日，供销大集向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为 380,020.00万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向供销大集提供担保），占公司最近一期（2016年度）经审计归属于母公司净资产的13.62%。实际发生担保金额为347,561.88万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向供销大集提供担保及已经履行完毕的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的12.46%。
供销大集控股子公司向供销大集提供担保签订担保协议涉及金额为 156,000.00万元，实际发生担保金额为140,390.00万元。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
公司将按照相关规定持续披露公司担保的相关情况。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十五日
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2018-025
上海汉得信息技术股份有限公司
关于子公司上海甄汇信息科技有限公司进行增资扩股
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期公告情况
2017年 12月 12日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股的议案》，本次董事会同意控股子公司上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”）由宁波软银宏达创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)、上海蓝三木月投资中心（有限合伙）、上海众数联颂投资合伙企业（有限合伙）、上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资5000万元进行增资扩股。
详情请见 2017年 12月 12日公司披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司进行增资扩股的公告》。
二、本次增资扩股事项进展情况
（一）工商登记情况
近日甄汇科技已办理完毕工商变更事宜，并收到了上海市青浦区市场监督管理局签发的营业执照，相关信息如下：
名称：上海甄汇信息科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层X区199室
法定代表人：范建震
注册资本：人民币171.4287万元整
成立日期：2016年8月19日
营业期限：2016年8月19日至2026年8月18日
经营范围：从事信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技、智能化科技、通讯科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）甄汇科技目前股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额（万）||比例|
||上海汉得信息技术股份有限公司||72.0000||42.0000%|
||上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）||29.1429||17.0000%|
||宁波软银宏达创业投资合伙企业（有限合伙）||16.0000||9.3333%|
||宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)||7.4286||4.3333%|
||上海蓝三木月投资中心（有限合伙）||22.0000||12.8333%|
||上海得泛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）||8.5714||5.0000%|
||上海众麟投资中心（有限合伙）||4.2857||2.5000%|
||上海众数联颂投资合伙企业（有限合伙）||9.1429||5.3334%|
||陈迪清||1.4286||0.8333%|
||范建震||1.4286||0.8333%|
|合计||171.4287||100.0000%||

三、备查文件
1、上海甄汇信息科技有限公司营业执照
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
广州杰赛科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议的事前认可意见
根据我国《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司非公开发行股票涉及的关联交易事项及公司制定的未来三年股东分红回报规划的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为：1、公司实际控制人的一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）拟参与认购公司本次非公开发行股票，构成关联交易事项。
2、募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，符合公司的实际情况和发展需要，项目实施后有利于提升公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。
3、本次非公开发行股票的相关议案符合我国《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展。
4、本次非公开发行股票预案及签署的附条件生效的股份认购协议符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
5、公司实际控制人的一致行动人电科投资承诺认购数量为于本次非公开发行股份总数的10%，是为支持公司的持续、稳定、健康发展，并基于公司市场前景的良好预期；本次关联交易定价方式符合法律、法规；关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江对相关议案表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规。本次
非公开发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。该等定价方式符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
6、公司制定的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保护全体股东，特别是中小股东的利益。
7、公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
8、公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；
同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
9、公司制定的《广州杰赛科技股份有限公司未来三年股东回报规划
（2020-2022年）》的内容符合中国证券监督管理委员会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益；该回报规划从切实保护中小投资者的意愿出发，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，其内容及决策程序符合有关法律、法规的相关规定。
综上所述，我们认为：电科投资参与认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项、公司制定的未来三年股东分红回报规划符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事我们认可公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及公司制定的未来三年股东分红回报规划，并同意将该事项的相关议案（见附件一）提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对关于第五届董事会第十一次会议的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
马作武 唐清泉
萧端 齐德昱
2019年 11月25日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-19河北建投能源投资股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因筹划重大事项，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 13日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票已于 2015年 4月 13日起停牌。
目前公司正在筹划非公开发行股票事宜，相关工作正在积极推进中，鉴于此事项仍存在不确定性因素，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：建投能源，股票代码：000600）将于 2015年 5月 4日开市起继续停牌。公司将在有关事项确定后尽快发布公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-019江苏长海复合材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损扭亏为盈☑同向上升□同向下降□基本持平3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：20.67%至50.53%|4,019.20万元|
||盈利：4,850.00万元— 6,050.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次预告较上年同期归属于母公司净利润上升，其中预计非经常性损益对净利润的影响为400万元—700万元（注：上年同期非经常性净损益为390.85万元），对业绩产生影响的因素主要有：
募投项目逐步投产后，产能增加，募投新池窑采用国际先进工艺，生产效率显著提升，成本持续降低，综上等因素业绩得以提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
深圳市中新赛克科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（彭晓光）
各位股东及股东代表：
||
|-|
|本人作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公|
|司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在|
|上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司|
|章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事|
|的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018|
|年度的履职情况报告如下：|

一、会议出席情况
2018年度，公司共召开 7次董事会，为第一届董事会第二十次会议至第二届董事会第三次会议，本人出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|3|4|0|0|否|

2018年度，本人列席了公司2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会及2018年第二次临时股东大会。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、事前认可及发表独立意见情况
2018年度，本人依据相关法律、法规及规范性文件的规定，认真审阅会议资料，就公司相关事项发表事前认可及独立意见如下：
1、2018年3月15日，对《关于预计2018年度日常关联交易的议案》和《关
于续聘公司 2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见，并同意提交至公
司第一届董事会第二十次会议审议。
2、2018年 3月 16日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了专项说明和独立意见，并对第一届董事会第二十次会议审议的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》及《关于会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见。
3、2018年 7月 17日，对第一届董事会第二十二次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、2018年8月9日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了专项说明和独立意见，并对第一届董事会第二十三次会议审议的《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
5、2018年 8月 27日，对第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见。
6、2018年10月23日，对《关于收购苏州迈科网络安全技术股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，并同意提交至公司第二届董事会第二次会议审议。
8、2018年12月28日，对第二届董事会第三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年本人多次对公司进行了现场考察，积极了解公司的生产经营状况、财务情况、资金往来、内控制度建设及执行、董事会决议执行等情况；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
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|-|
|（一）对公司信息披露工作的监督情况|
|在 2018年公司日常信息披露工作中，本人对信息披露的真实、准确、完整|
|等情况进行监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和|
|公司《信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务。通过有效监督，|
|充分履行独立董事职责，促进公司与投资者的良好沟通，维护公司和股东的合法|
|权益。|
|（二）对公司经营管理的监督情况|
|本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等情况，通过有效地监督|
|和检查，充分履行独立董事的职责，对董事会审议的各议案认真审核，在此基础|
|上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。|
|（三）自身培训学习情况|

本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董
事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会
议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，
积极开展工作。
2018年度，本人出席了5次战略委员会会议，讨论并审议了关于影响公司发展的重大事项，并结合公司战略发展规划提出积极性建议。
2018年度，本人出席了 2次提名委员会会议，讨论并审议了关于选举第二届董事会非独立董事和独立董事等事项，并对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
2018年度，本人出席了5次审计委员会会议，讨论并审议了关于2017年度及 2018年各季度内部审计报告及工作计划等事项，同时审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，以及对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，充分发挥了审核与监督的作用。
2018年度，本人出席了1次薪酬与考核委员会会议，讨论并审议了有关董事、监事及高级管理人员薪酬方案等事项，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：彭晓光
电子邮箱：pxg168168@sina.com
独立董事：彭晓光2019年4月19日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东：
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事向大会作2015年度述职报告。
2015年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议,并对募集资金使用、利润分配、关联交易等相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况
1.出席董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开 9次董事会会议，本人亲自出席 8次，因公出差以通讯方式参加1次。
2.出席股东大会会议情况
2015年度公司共召开4次股东大会会议，本人均亲自出席。
3.在公司进行现场调查的累计天数
2015年度本人在公司进行现场调查的累计天数不少于12天。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，通过对公司运作情况的详细了解，对会议材料的仔细研究，本人基于独立判断，发表意见情况如下：
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|-|-|-|
|时间|发表意见的事项|意见类型|

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|2015年3月26日|关于对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见1.关于董事会未作出现金利润分配预案的独立意见；2.关于公司续聘审计机构的独立意见；3.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；4.关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见。|同意|
|2015年4月29日|关于对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见1.关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项的独立意见；2.关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的独立意见；3.关于以部分闲置募集资金进行现金管理的事项的独立意见。|同意|
|2015年8月26日|关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见1.关于2015年半年度利润分配预案的独立意见；2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2015年10月28日|关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见1.关于非公开发行股票暨关联交易的独立意见；2.关于非公开发行股票预案的独立意见；3.关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的独立意见。|同意|
|2015年12月3日|关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见1.关于公司非公开发行股票的独立意见；2.关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价公允性的独立意见。|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.2015年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解了公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司生产车间和研发中心，通过邮件、电话、书面报告等途径听取了高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行分析研究，对公司的经营管理提供决策参考意见。
2.对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了持续监督和核查，对公司
募集资金使用、利润分配、关联交易、续聘审计机构等其它有关事项等做出了客
观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
3.2015年度，本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习和沟通，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
五、2016年工作计划
1.持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项以及报表重要数据进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。
2.继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。
3.作为董事会审计委员会和提名委员会的成员，我将积极与委员会其他成员以及内外部审计部门沟通，认真履行定期报告的审计指导工作，监督公司日常内部控制的执行情况。同时，广泛搜寻适合公司的高级管理人才，切实发挥委员会的作用。
六、联系方式
姓名： 杨建军
联系地址：广西君朗律师事务所
电话： 0773-5857111
传真： 0773-5872555
电子信箱：jl_lawyer@126.com
特此报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事：
杨建军
二〇一六年三月十五日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-023
成都康弘药业集团股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年6月首次公开发行人民币普通股（A股）4,560万股，发行价格为每股13.62元，募集资金总额人民币62,107.20万元，扣除发行费用人民币4,482.43万元后，募集资金净额为57,624.77万元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2015CDA50084号”《验资报告》。
2、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金用于以下四个项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用募集资金投资额|
|1|康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目|29,659.17|29,659.17|
|2|康弘药业研发中心异地改扩建项目|17,586.85|17,586.85|
|3|康弘药业营销服务网络建设项目|7,584.00|7,584.00|
|4|济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目|12,462.90|2,794.75|
||合计|67,292.92|57,624.77|

2017年4月6日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余募集资金及利息收入合计2,824.97万元、“康弘药业营销服务网络建设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计6,647.10万元、“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金4,527.93万元，合计共14,000万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项目”、“济生堂技改配套生产项目”、“成都康弘生物科技有限公司KH系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化项目”。独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构中银国际证券
有限责任公司已出具核查意见。2017年4月28日，公司二〇一六年度
股东大会审议通过该议案。
2017年4月18日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的议案》，将项目计划总投资由29,659.17万元调整为32,549.17万元，独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构中银国际证券有限责任公司已出具核查意见。2017年4月28日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。
二、本次调整部分募投项目实施进度的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募投项目的预计可使用状态时间进行调整，具体情况如下：
1、康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目
该项目主要建设内容为新增盐酸文拉法辛胶囊/缓释片、阿立哌唑片/阿立哌唑口腔崩解片、枸橼酸莫沙必利分散片和右佐匹克隆片等化学药产品产能。2015年8月，《国务院关于改革药品医疗器审评审批制度的意见》（国发[2015]44号）提出了开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的相关要求，要求国内各大化学仿制药生产企业尽快完成化学仿制药一致性评价工作。为此，公司高度重视并在2015年启动了化学药品一致性评价工作。该项工作涉及到该项目原有设计方案的部分优化和调整，并导致了该项目计划建设周期的延后。
2、康弘药业研发中心异地改扩建项目
该项目主要建设内容为公司研发中心大楼及其它配套辅助设施。
项目于2014年10月开工建设。该项目施工过程中，为满足后期公司实
际需求，需对原布局重新设计，故公司暂停现场施工进程，并在完成设计优化后恢复施工，导致“康弘药业研发中心异地改扩建项目”建设未达到计划进度。
基于上述原因，经公司审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”、“康弘药业研发中心异地改扩建项目”预计达到预定可使用状态时间分别调整至2019年6月30日和2019年12月31日。
三、本次调整募投项目投资进度对公司的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2019年4月26日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。
2、监事会审议情况
2019年4月26日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。
3、独立董事审核意见
经审核，独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项，符合公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本次募投项目“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”和“康弘药业研发中心异地改扩建项目”实施进度调整事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目实施进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目调整实施进度的事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第六次董事会第二十次会议相关事项的独
立意见；
4、中银国际证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金投资
项目实施进度的核查意见。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-015
深圳顺络电子股份有限公司
关于控股股东向董事长协议转让部分股份的提示性公告及简式权益变动报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年1月22日披露了《关于控股股东向董事长协议转让部分股份的提示性公告》、简式权益变动报告书——金倡投资及简式权益变动报告书——袁金钰，因工作人员失误，导致协议的签署日期填写错误，现更正如下：
一、关于控股股东向董事长协议转让部分股份的提示性公告
1.“一、股份转让概述”
原文为：
“深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”、“公司”）收到控股股东金倡投资有限公司（简称“金倡投资”）及董事长袁金钰先生的通知，双方于 2016年 1月 20日签订了《股份转让协议》，约定金倡投资将其持有的公司股份40,000,000股（占公司总股本的5.40%）转让给袁金钰先生。”
现更正为：
“深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”、“公司”）收到控股股东金倡投资有限公司（简称“金倡投资”）及董事长袁金钰先生的通知，双方于 2016年 1月 21日签订了《股份转让协议》，约定金倡投资将其持有的公司股
份40,000,000股（占公司总股本的5.40%）转让给袁金钰先生。”
2.“四、转让协议基本内容”之“（三）转让价格及支付”
原文为：
“转让股份的价格按人民币 9.78元/股计算，总价格为 39,120万元（即叁亿玖仟壹佰贰拾万圆整）。转让股份的价格以本协议签署当日即 2016年1月20日顺络电子股票收盘价格 10.86元/股的90%确定。受让方在标的股份完成过户之起12个月内，将上转让价款全部支付到转让方指定的银行账户。”
现更正为：
“转让股份的价格按人民币 9.78元/股计算，总价格为 39,120万元（即叁亿玖仟壹佰贰拾万圆整）。转让股份的价格以本协议签署前一交易日即2016年1月20日顺络电子股票收盘价格10.86元/股的90%确定。受让方在标的股份完成过户之起12个月内，将上转让价款全部支付到转让方指定的银行账户。”
3.“四、转让协议基本内容”之“（五）协议签订日期及生效条件”
原文为：
“协议签订日期为 2016年 1月 20日，自经深圳证券交易所审查同意之日起生效。”
现更正为：
“协议签订日期为 2016年 1月 21日，自经深圳证券交易所审查同意之日起生效。”
二、简式权益变动报告书——金倡投资
1.签署日期
原文为：二○一六年一月二十日
现更正为：二○一六年一月二十一日
2.第三节权益变动方式之“二、股份转让协议的主要内容”之“（三）转让价格”
原文为：
“转让股份的价格按人民币 9.78元/股计算，总价格为 39,120万元（即叁亿玖仟壹佰贰拾万圆整）；转让股份的价格以本协议签署当日即 2016年 1月 20日顺络电子股票收盘价格10.86元/股的90%确定。“
现更正为：
“转让股份的价格按人民币 9.78元/股计算，总价格为 39,120万元（即叁亿玖仟壹佰贰拾万圆整）；转让股份的价格以本协议签署前一交易日即2016年1月20日顺络电子股票收盘价格10.86元/股的90%确定。”
3.第三节权益变动方式之“二、股份转让协议的主要内容”之“（五）协议签订日期及生效条件”
原文为：
“协议签订日期为2016年1月20日，自经深圳证券交易所审查同意之日起生效。”
现更正为：
“协议签订日期为2016年1月21日，自经深圳证券交易所审查同意之日起
生效。”
三、简式权益变动报告书——袁金钰
1.签署日期
原文为：二○一六年一月二十日
现更正为：二○一六年一月二十一日
2.第三节权益变动方式之“二、股份转让协议的主要内容”之“（三）转让价格”
原文为：
“转让股份的价格按人民币 9.78元/股计算，总价格为 39,120万元（即叁亿玖仟壹佰贰拾万圆整）；转让股份的价格以本协议签署当日即 2016年 1月 20日顺络电子股票收盘价格10.86元/股的90%确定。“
现更正为：
“转让股份的价格按人民币 9.78元/股计算，总价格为 39,120万元（即叁亿玖仟壹佰贰拾万圆整）；转让股份的价格以本协议签署前一交易日即2016年1月20日顺络电子股票收盘价格10.86元/股的90%确定。”
3.第三节权益变动方式之“二、股份转让协议的主要内容”之“（五）协议签订日期及生效条件”
原文为：
“协议签订日期为2016年1月20日，自经深圳证券交易所审查同意之日起生效。”
现更正为：
“协议签订日期为2016年1月21日，自经深圳证券交易所审查同意之日起生效。”
特此更正！本公告披露的同时，公司已将更正后的《关于控股股东向董事长协议转让部分股份的提示性公告》、简式权益变动报告书——金倡投资及简式权益变动报告书——袁金钰重新刊登于2016年3月15日的证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
给投资者带来不便，特此致歉！
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
四川帝王洁具股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的审核意见
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月31日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》、《四川帝王洁具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2017年9月23日，公司召开第三届监事会第十六次会议，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。2017年 9月 28日，公司董事会根据 2017年第三次临时股东大会的授权，召开第三届董事会第十八次会议对本次激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整。公司监事会对授予日及调整后的激励对象名单进行了核实，并发表意见如下：
（一）对激励对象名单的核实情况
1.列入本次股权激励计划调整后的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2.调整后的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.本次股权激励计划调整后的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划调整后的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）对授予日的核实情况
公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日2017年9月28日不存在下列任一期间：
1.公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日。
2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
综上，公司监事会同意确定以 2017年 9月 28日为授予日，向符合条件的64名激励对象授予379.10万股限制性股票。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司监事会2017年9月28日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-043
深圳科士达科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年10月17日以电话、电子邮件方式发出,会议于2019年10月21日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人,公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2019年第三季度报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《2019年第三季度报告正文》内容详见2019年10月22日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》内容详见2019年10月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经
营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。监事会同意回购公司股份的方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》内容详见2019年10月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司监事会
二○一九年十月二十二日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2017—036
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2017年 8月 28日上午在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知已于2017年8月18日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛琨先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
经全体监事认真核查认为：董事会编制的《浙江向日葵光能科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2017年8月 29日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-057山东国瓷功能材料股份有限公司
关于收到中国证监会终止审查发行股份及支付现金购买资产
交易事项申请通知书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项的议案》、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产申请文件的议案》，决定终止公司本次发行股份及支付现金购买资产交易事项，并向中国证监会申请撤回本次发行股份及支付现金购买资产申请文件，详见公司于2017年5月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项并撤回申请文件的公告》。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]482号）。上述申请获得中国证监会批准。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会