证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-028成都市新都化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月25日下午16：00时，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）在湖北省应城市四里棚汉宜大道应城市新都化工有限责任公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2016年 3月 18日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事长牟嘉云，副董事长宋睿，董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟，独立董事钟扬飞、黄寰、陈维亮出席了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《成都市新都化工股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。
经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
一、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举牟嘉云女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年。
（简历见附件）
二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
公司全体董事一致选举宋睿先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。
（简历见附件）
三、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据董事长牟嘉云女士提名，聘任宋睿先生担任公司总裁，任期三年。
四、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议
案》。
聘任张光喜先生、王生兵先生、周伟先生、刘晓霞先生担任公司副总裁，任期三年。（简历见附件）
五、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
聘任范明先生担任公司财务负责人，任期三年。（简历见附件）
六、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任王生兵先生担任公司董事会秘书，任期三年。
王生兵先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：028-87373422
传真：028-87373422
邮箱：zhengquan@shindoo.com
联系地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
公司独立董事就本次董事会聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，同意聘任宋睿先生为公司总裁，聘任张光喜先生、王生兵先生、周伟先生、刘晓霞先生为公司副总裁，聘任范明先生为公司财务负责人，聘任王生兵先生为公司董事会秘书。内容详见 2016年 3月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
战略委员会，召集人：宋睿；成员：黄寰（独立董事）、钟扬飞（独立董事）；
薪酬与考核委员会，召集人：黄寰（独立董事）；成员：陈维亮（独立董事）、宋睿；
审计委员会，召集人：陈维亮（独立董事、会计专业）；成员：黄寰（独立董事）、宋睿；
提名委员会，召集人：钟扬飞（独立董事）；成员：黄寰（独立董事）、牟嘉
云。
（专门委员会成员简历详见公司于 2016年 3月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新都化工：第三届董事会第四十三次会议决议公告》）八、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
聘任罗华江先生担任公司内部审计负责人，任期三年。（简历见附件）
九、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任陈银女士担任公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）
陈银女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：028-87373422
传真：028-87373422
邮箱：zhengquan@shindoo.com
联系地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会 2016年3月26日
附件：
牟嘉云女士：女，1947年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。
1970-1972年担任宜宾县印刷厂车间主任；1972-1987年担任四川省化工研究所供销科长；1987-1992年担任四川省三通化工研究所供销科长；1992-1995年担任四川省科委技术交流中心项目部副主任；1995-2000年担任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼新都公司总经理；2000年至今任公司董事长。目前兼任成都市思瑞丰投资有限公司执行董事。
牟嘉云女士持有本公司股票 163,212,000股，系本公司的控股股东、实际控制人宋睿先生之母亲。牟嘉云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
宋睿先生：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA，高级工程师，高级经济师。1998年毕业于西华大学建筑工程专业；2006年取得长江商学院EMBA硕士学位。1998年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理，2005年 7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。
宋睿先生持有本公司股票 423,282,949股，系本公司的控股股东、实际控制人，是牟嘉云女士之子。宋睿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
张光喜先生：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
1999年毕业于四川泸州化工学校；2006年获得西北工业大学工商管理专业毕业证书和武汉大学经济与管理学院 MBA结业证书。1998-1999年，任职于华通电脑公司；2000年-2005年7月，先后担任公司设备主任、车间主任、副厂长、厂长、总经理助理；2005年7月—2006年12月任公司总裁助理、公司监事；2007年1月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。目前兼任嘉施利（应城）化肥有限公司、应城市新都化工复合肥有限公司、孝感广盐华源制盐有限公司、应城市新都化工有限责任公司、嘉施利（眉山）化肥有限
公司、汉中汉山复合肥有限公司、乐山科尔碱业有限公司、嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、嘉施利（宜城）化肥有限公司董事。
张光喜先生持有本公司股票 5,161,900股，张光喜先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
王生兵先生：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001年毕业于四川大学，获管理学硕士。2001年6月至2005年3月任华西证券投资银行部高级经理；2005年4月至2010年10月任世纪证券投资银行部董事总经理；2009年 2月至 2009年 10月担任公司董事；2010年 11月至 2011年 3月任公司总裁助理；2011年 3月至今任公司副总裁；2011年 4月至今任公司董事；2011年 8月至今任公司董事会秘书。目前兼任成都市哈哈农庄电子商务有限公司、北京财益通投资有限公司董事长。
王生兵先生持有本公司股票 5,786,900股，王生兵先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
周伟先生：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990年7月毕业于华东理工大学，取得本科学士学位。1990年7月至1994年1月任中国石化工程师；1994年1月至2003年1月任玛氏食品（中国）有限公司销售总经理；2003年 1月至 2004年 12月任四川沱牌舍得酒业股份有限公司的营销公司副总经理；2005年2月至2007年3月任俊德儿童服装有限公司董事、总经理；2007年4月至2015年6月任好时（中国）投资管理有限公司大中华区销售总监；2015年7月至今在本公司工作，2015年10月至今任公司副总裁。目前兼任成都市哈哈农庄电子商务有限公司董事、总经理。
周伟先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。
周伟先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
刘晓霞先生：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师， 2007年取得长江商学院 EMBA结业证书。2005年 7月至 2009年 1月任公司董事、副总经理；2009年 2月至今任公司副总裁。目前兼任成都土博士化工有限公司董事、总经理。
刘晓霞先生持有本公司股票 6,819,800股，刘晓霞先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
范明先生：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，高级咨询师。1985年 8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，获经济学学士学位。2002年5月至2007年9月先后出任川投长钢股份有限公司董事，副总经理兼总会计师；攀钢集团长钢股份有限公司董事，副总经理，总会计师；2007年 10月至今在本公司工作；2009年 2月至 2011年 8月任公司董事会秘书、财务负责人；2011年 8月至今任公司财务负责人。目前兼任嘉施利（眉山）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、成都土博士化工有限公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司董事。
范明先生持有本公司股票175,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
罗华江先生：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科，中级会计师。1998年进入公司担任会计，先后历任应城市新都化工复合肥有限公司会计、财务主管，嘉施利（应城）化肥有限公司财务主管，孝感广盐华源制盐有限公司财务主管，股份公司审计部财务审计专员，调味品事业部财控中心副
经理；2011年8月至今担任公司内部审计负责人。
罗华江先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。
罗华江先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈银女士：女，1981年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，会计师。2012年5月进入公司；2014年7月至2015年12月，任证券部副经理；
2016年1月至今，任证券部经理。
陈银女士未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。
陈银女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。