国光电器股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－40本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月12日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次次会议审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，同意 2014年 12月 31日召开2014年第一次临时股东大会，会议事项通知如下：
一.会议召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
现场会议时间：2014年12月31日（周三）下午14时30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年 12月 31日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 12月30日15:00—2014年12月31日15:00。
3.现场会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司行政楼办公室
4.会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.股权登记日：2014年12月24日（周三）
1）截至2014年12月24日（周三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
3)公司聘请的律师。
二.会议审议事项
1.以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第八届董事会
1.1选举第八届董事会非独立董事
①选举周海昌先生为公司第八届董事会董事
②选举郝旭明先生为公司第八届董事会董事
③选举何伟成先生为公司第八届董事会董事
④选举郑崖民先生为公司第八届董事会董事
⑤选举黄锦荣先生为公司第八届董事会董事
⑥选举韩萍女士为公司第八届董事会董事
1.2选举第八届董事会独立董事
①选举郭飏先生为公司第八届董事会独立董事
②选举刘杰生先生为公司第八届董事会独立董事
③选举沈肇章先生为公司第八届的董事会独立董事
2.以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第八届监事会2名非职工代表监事；
①选举刘宇红女士为公司第八届监事会监事
②选举文迪女士为公司第八届监事会监事
3.关于第八届董事、监事薪酬方案的议案
4.关于修改《公司章程》的议案
5.关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
7.关于修改《关联交易决策制度》的议案
三.会议登记时间
1.登记时间：2014年 12月 25日—12月 26日和 2014年 12月 29日—12月 30日上午8：30—12:00，下午14:00—17:00。
2.登记地点及授权委托书送达地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“股东大会”字样。
3.登记手续：
1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2014年12月31日下午14时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票流程如下：（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2014年12月31日（9:30—11：30,13:00—15:00）
2.投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362045,；投票简称：“国光投票”。
3.在投票当日，“国光投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|

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|-|-|-|
|议案 1|选举产生第八届董事会|——|
|1.1|选举公司第八届董事会非独立董事|——|
|1.1.1|选举周海昌先生为公司第八届董事会董事|1.01|
|1.1.2|选举郝旭明先生为公司第八届董事会董事|1.02|
|1.1.3|选举何伟成先生为公司第八届董事会董事|1.03|
|1.1.4|选举郑崖民先生为公司第八届董事会董事|1.04|
|1.1.5|选举黄锦荣先生为公司第八届董事会董事|1.05|
|1.1.6|选举韩萍女士为公司第八届董事会董事|1.06|
|1.2|选举公司第八届董事会独立董事|——|
|1.2.1|选举郭飏先生为公司第八届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举刘杰生先生为公司第八届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举沈肇章先生为公司第八届董事会独立董事|2.03|
|议案 2|选举第八届监事会非职工代表监事|——|
|2.1|选举刘宇红女士为公司第八届监事会监事|3.01|
|2.2|选举文迪女士为公司第八届监事会监事|3.02|
|议案 3|关于第八届董事、监事薪酬方案的议案|4.00|
|议案 4|关于修改《公司章程》的议案|5.00|
|议案 5|关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案|6.00|
|议案 6|关于修改《监事会议事规则》的议案|7.00|

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|-|-|-|
|议案 7|关于修改《关联交易决策制度》的议案|8.00|

（3）累积投票制议案：议案 1和议案2，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
选举非独立董事时（议案1.1），每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；选举独立董事时（议案1.2），每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时（议案2），每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有 10000股 A股，则其有60000（=10000股×6）张选举票数，该选举票数可任意组合分别投给各非独立董事候选人；累计投票不超过 60000票，否则视为废票。
假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令；
第二步：输入投票代码362045；
第三步：输入委托价格1.01元（议案1下的第1位候选人）；
第四步：输入委托数量10000股；
第五步：确认投票委托完成。
（4）在不采用累积投票制的议案 3至议案7，“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网系统投票时间：开始时间为 2014年 12月 30日15：00，结束时间为 2014年 12月31日15：00。
2.股东通过互联网投票系统投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。
（1）投资者通过服务密码方式进行身份认证
深圳证券交易所在网站（www.szse.cn）、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。
投资者申请服务密码，须先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。
投资者在“深交所密码服务专区”栏目填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个“校验号码”。校验号码的有效期为七日。
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码激活成功5分钟就可使用。
投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写2.00元；
③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
服务密码挂失5分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。
（2）投资者通过数字证书方式进行身份认证
数字证书是指由深圳证券数字证书认证中心签发的电子身份凭证。
持有深圳证券账户的投资者，可以向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、注销等相关业务。
4．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他事项说明
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五.其他注意事项：
1、联系人：凌勤、张金辉 联系电话：020－28609688传真：020－28609396；
2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
备查文件：
1．提议召开本次股东大会的第七届董事会第三十次会议决议
国光电器股份有限公司
董事会
附：
授权委托书
现授权 先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2014年12月31日下午14：30召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|选举产生第八届董事会||||
|1.1|选举公司第八届董事会非独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×6）||||
|1.1.1|选举周海昌先生为公司第八届董事会董事||||
|1.1.2|选举郝旭明先生为公司第八届董事会董事||||
|1.1.3|选举何伟成先生为公司第八届董事会董事||||
|1.1.4|选举郑崖民先生为公司第八届董事会董事||||
|1.1.5|选举黄锦荣先生为公司第八届董事会董事||||
|1.1.6|选举韩萍女士为公司第八届董事会董事||||
|1.2|选举公司第八届董事会独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）||||
|1.2.1|选举郭飏先生为公司第八届董事会独立董事||||
|1.2.2|选举刘杰生先生为公司第八届董事会独立董事||||
|1.2.3|选举沈肇章先生为公司第八届董事会独立董事||||
|议案2|选举第八届监事会非职工代表监事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）||||
|2.1|选举刘宇红女士为公司第八届监事会监事||||
|2.2|选举文迪女士为公司第八届监事会监事||||
|议案3|关于第八届董事、监事薪酬方案的议案||||
|议案4|关于修改《公司章程》的议案||||
|议案5|关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案||||
|议案6|关于修改《监事会议事规则》的议案||||
|议案7|关于修改《关联交易决策制度》的议案||||

备注：1、对议案1、议案2表决时采取累积投票制。具体投票办法请看会议通知正文。
2、议案3至议案7实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”，每项均为单选，多选无效。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日