Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏洋河酒厂股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内[2016]9号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
地 址：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
特殊普江苏苏亚金诚会计师事务所( )通合伙苏亚审内[2016] 9号
内部控制审计报告
江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，洋河股份于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：李来民
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：许旭珍
中国 南京市 二○一六年四月二十五日
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价,以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合,从而提高管理绩效,实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
《安徽盛运环保(集团)股份有限公司股票期权激励计划》所确定的激励对象，包括公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）人员。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
1、董事会下设薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第五条考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将对核心技术（业务）人员的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对董事、高级管理人员的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象股票期权授予或行权前一会计年度。
2、考核次数
股票期权的行权期间每年度一次。
第三章考核内容
第七条绩效考核指标
激励对象当年度股票期权的可行权份额根据公司层面、高管层面、其他个人层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核
（1）授予时考核条件：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|2016年度公司经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于4亿元人民币|
|第二个行权期|2017年度公司经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于5亿元人民币|
|第三个行权期|2018年度公司经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于6亿元人民币|

以上净利润增长率与净资产收益率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则发行当年及下一年新增加的净资产及其对应净利润额不计入净利润净增加额和净资产的计算。
2、激励对象的个人层面业绩考核
根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。
激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下，才能按照本计划的规定执行当年计划行权额度，若上一年度绩效考核为不合格，则取消当年行权。
第四章考核结果的应用和管理
第八条考核结果的应用
1、个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
2、激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权本年度的行权资格。
3、考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
第九条考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响
较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存，保存期至少为五年。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
第五章附则
第十条本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十一条本办法由股东大会审议通过之日起开始实施。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司二〇一六年一月二十六日
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年四月二十四日
湖南启元律师事务所
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的公司第五届董事会第三次临时会议决议公告以及关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（四）公司本次股东大会会议文件。
为出具法律意见书，本律师特作声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的
正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017年4月7日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于2017年4月24日（星期一）下午16：00在公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）召开，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月23日下午15：00至2017年4月24日下午15：00期间的任意时间。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 434,298,040股，占公司总股份
数的30.6577%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股东为5名，代表股份总数1,029,000股，占公司总股份数的0.0726%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议并投票表决，本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
（一）审议并通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
经查验，表决结果为：赞成票432,667,440股，占出席会议有效表决权股份数的99.3891%；反对票 2,659,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.6109%；
弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
本次股东大会现场会议在对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票，对提案进行表决时，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共
同负责计票、监票，主持人在现场宣布了提案的现场表决情况和结果，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了全部议案，表决程序合法有效。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2017年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2017年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人：
（盖章） 丁少波
经办律师：
蔡华锋
达代炎
签署日期：2017年4月24日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：0731-8295 3778 传真：0731-8295 3779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-104
绵阳富临精工机械股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第三十五次会议通知于2016年12月12日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2016年12月16日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，（现场参会6人，曾东建、罗太平以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司原总经理谭建伟先生因工作原因申请辞去了总经理职务。根据董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任阳宇先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
同意公司在绵阳市商业银行城郊支行开设的募集资金专用账户，专项用于本次非公开发行股份募集配套资金的存放、使用和管理。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的独立财务顾问，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长曹勇先生与上述银行及独立财务顾问签署《募集资金三方监管协
议》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2016年12月16日
附:
个人简历
阳宇先生：生于 1973年 11月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，机械制造专业，工程师。1992年7月至1998年8月历任绵阳市内燃机配件厂车间工人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程师，1998年8月至2010年8月历任绵阳富临精工机械有限公司技术中心工程师、销售区域经理、销售部部长、副总经理，2010年8月至2016年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2014年 7月至 2015年 12月任襄阳富临精工机械有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人；2015年8月至2016年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事会秘书；2010年 8月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司常务副总经理；2015年12月至今任成都富临精工汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
（王志成）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
2016年，本人应出席13次董事会，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王志成|13|13|0|0|

（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，发表的独立意见情况如下：
（一）2016年2月19日，发表了关于公司2016年经常性关联交易的事前认可意见》。
（二）2016年2月29日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《对2015年度公司董事、监事及高管
薪酬的独立意见》、《关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立意见》、
《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对2016年经常性关联交
易的独立意见》、《关于对全资子公司提供担保事项的独立意见》、《关于对公司2015年度利润分配预案的独立意见》和《关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》。
（三）2016年3月10日，发表了《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权的事前认可意见》。
（四）2016年3月15日，发表了《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权的独立意见》和《关于会计估计变更的公告的独立意见》。
（五）2016年6月20日，发表了《关于第六届董事会董事候选人的独立意见》。
（六）2016年6月23日，发表了《关于会计估计变更的公告的独立意见》。
（七）2016年7月8日，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（八）2016年8月22日，发表了《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（九）2016年9月26日，发表了《关于向关联方沧州洁通塑料有限公司出售资产及出租土地使用权、房屋的事前认可意见》。
（十）2016年9月30日，发表了《关于向关联方沧州洁通塑料有限公司出售资产及出租土地使用权、房屋的的独立意见》。
（十一）2016年11月22日，发表了《关于控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》。
（十二）2016年12月6日，发表了《关于控股子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见》、《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》和《关于2016-2017年开展金融衍生品交易业务的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，
有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照《审计委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》，参加2016年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2016年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，
按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：wangzc@mail.nai.edu.cn。
独立董事：王志成
2017年3月28日
上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十三次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经核查：鉴于公司募集资金投资项目“服务网络体系建设项目”已实施完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目实施的实际情况，将上述募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，因此我们一致同意该事项。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型理财产品或进行定期存款等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
刘学尧 戴欣苗 马晨光
2018年月日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-103深圳万润科技股份有限公司
关于董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 12日收到公司董事刘平先生增持公司股份的通知，现就有关情况公告如下：
一、增持计划
2015年7月9日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载《关于董事计划增持股票的公告》（公告编号：2015-047），根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），董事刘平基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划自公司股票复牌恢复交易之日起5个交易日内，包括但不限于通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规方式增持公司股票，增持金额不低于24万元。
二、本次增持情况
2015年11月12日，刘平通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份6,900股，成交均价为35.00元/股，增持总金额为24.15万元。
本次增持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|增持前持股数量|本次增持数量|增持后持股数量|增持后占总股本比例|
|刘平|董事|478,000 股|6,900股|484,900股|0.20%|

三、其他相关情况说明
1、增持人承诺：自 2015年 7月 10日起 6个月内不通过二级市场减持公司股票，以切实维护全体股东的利益。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律法规、规则指引的规定。
3、根据规定，本次增持股份已按照75%的比例作为高管限售股锁定。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，督促上述增持人严格履行承诺并遵守有关买卖公司股票的规定。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-014号
楚天科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年3月20日以通讯及现场方式召开。会议通知于2018年3月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司所预计的 2018年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会2018年3月20日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2014-007四川海特高新技术股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市[2014]8号）的有关要求，公司对实际控制人、股东、关联方、收购人和上市公司的承诺履行情况进行了专项自查，现对相关情况披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
2000年 11月 8日，股东关联方签订了《避免同业竞争的承诺函》，公司6名自然人股东李再春、王万和、刘生会、李飚、郑超、李刚承诺：“1、在本人持有公司股份期间，将优先发展公司；2、本人作为股份公司的股东，不从事与股份公司相竞争的业务，同时承诺在未来也不从事与股份公司存在或可能存在竞争的业务。不利用对公司的股东地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他小股东的利益。以保护公司和公司中小股东的合法权益。”
承诺期限：长期；
承诺履行情况：承诺人正严格履行上述承诺，未出现违背承诺的情形。
二、非公开发行股票作出的承诺
公司于 2013年非公开发行股票，并于 2013年 3月 22日发布了《非公开发行股票相关承诺公告》，具体情况如下：
的买卖活动。
承诺期限：长期；
承诺履行情况：承诺人正严格履行上述承诺，未出现违背承诺的情形。
2、股东承诺：华宝信托有限责任公司、贾丽娟、海富通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司承诺认购的股票限售期为十二个月。
承诺期限：12个月
承诺履行情况：承诺人正严格履行上述承诺，未出现违背承诺的情形。
三、其他承诺及履行情况
截止本公告日，本公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司除上述承诺以外，不存在其他与本公司相关的正在履行的承诺或超期未履行的承诺，也不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的或超期未履行的承诺。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2014年2月12日
控股股东及其他关联方资金
占用情况专项审核报告
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
会专字[2018]0185号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
2017年度
目 录
序号 内容 页码
关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司控股股
1 1-2
东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2017年度控
2 3
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
会专字[2018]0185号关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称新松公司）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 3月 22日出具了会审字[2018]0183号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，新松公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新松公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新松公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新松公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新松公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为新松公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 2018年3月22日
附件：
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中国科学院沈阳自动化研究所|控股股东|应收账款|11.54|46.10|31.64|26.00|销售未结算|经营性占用|
|小计||||11.54|46.10|31.64|26.00|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|沈阳芯源微电子设备有限公司|同受控股股东重大影响|应收账款|67.84|22.65|95.49|-5.00|销售未结算|经营性占用|
|小计||||67.84|22.65||-5.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州新松机器人自动化有限公司|全资子公司|其他应收款|4,300.26|7,250.00||11,550.26|暂借款|非经营性占用|
|小计||||4,300.26|7,250.00||11,550.26|||
|总计||||4,379.64|7,318.75|31.64|11,571.26|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-025
浙江栋梁新材股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2014年 5月 27日在公司行政四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议决定于 2014年 6月 12日召开公司 2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2014年6月12日（星期四）上午9:30
二、会议地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
五、会议内容：
（一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
该议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上
同意。具体内容详见公司于2014年5月28日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》。
（二）审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
六、出席会议对象：
1）截止2014年6月5日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。
2）公司董事、监事及高管人员。
3）见证律师。
七、会议登记方法：
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 6月 9日、10日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券部，邮政编码：313008。
4、联系电话：0572－3158810、0572-2699791（传真）。
5、联系人：张秀玲
八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2014年5月28日
附件：股东登记表
截止2014年6月5日下午3：00交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材 股票，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|2|《关于修订〈授权管理制度〉的议案》||||

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
注：1、请在上述选项中打“√”，“同意票数”中填入参与表决的股份数；
2、每项均为单选，多选无效；
上海良信电器股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一条为进一步规范上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。董事会办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《上良信电器股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十一条董事会办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条董事会办公室应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。
对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十三条董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效并实施。
上海良信电器股份有限公司 2016年7月18日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-024北京耐威科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306号文核准，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A股）合计55,556,142股，每股发行价格为人民币22.10元，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,207,000,198.76元。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月30日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天圆全验字[2019]000002号”验资报告。
为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司已于2017年6月12日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，并授权管理层组织办理相关具体事宜。公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、国家开发银行北京市分行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-019）。
鉴于本次募集资金投资项目由公司全资子公司北京赛莱克斯国际有限公司控股的赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司实施，为规范公司募集资金管理的和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司、北京赛莱克斯国际科技有限公司、国信证券与杭州银行股份有限公司北京分行宁
波银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|丙方|丁方|账号|专户余额（万元）|募集资金用途|
|公司|北京赛莱克斯国际科技有限公司|杭州银行股份有限公司北京分行|国信证券股份有限公司|1101040160000991074|35,000|8英寸MEMS国际代工线建设项目|
|公司|北京赛莱克斯国际科技有限公司|宁波银行股份有限公司北京分行|国信证券股份有限公司|77010122000971583|35,000|8英寸MEMS国际代工线建设项目|

协议的主要内容约定如下：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户的相关信息详见前述表格，该专户仅用于甲方8英寸MEMS国际代工线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方可以存单方式存放募集资金。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
二、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方作为乙方的母公司有责任确保乙方遵守该等法律法规。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人曾军灵、李祥飞可以随时（营业时间）到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月10日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方和丙方应当及时以传真或邮件方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并由乙方注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-031鲁西化工集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2014年 10月 12日以电子邮件形式发出，会议于 2014年 10月 22日上午 10:00以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议，会议审议通过了 2014年第三季度报告全文及其正文。
表决结果:同意票 11票，反对票及弃权票均为 0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-122
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司股东终止协议转让公司部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）收到公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）的通知，根据常发集团与北京青旅中兵资产管理有限公司（以下简称“青旅中兵”）于2018年10月8日签订的股份转让协议的生效条件，协议已于2018年11月6日自动终止，截止目前，双方未另行签订补充协议，本次常发集团向青旅中兵转让其持有的57,638,335股雷科防务股份（占雷科防务总股本的5.06%）终止，现就相关事宜公告如下：
一、股份转让基本情况
常发集团于2018年10月8日分别与北京翠微集团（以下简称“翠微集团”）、青旅中兵、五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）签署了《股份转让协议》，约定常发集团以协议转让方式将其持有的190,773,335股雷科防务股份分别转让给翠微集团、青旅中兵、五矿信托。其中，转让给翠微集团76,135,000
股（占雷科防务总股本的6.68%），转让给青旅中兵57,638,335股（占雷科防务总股本的5.06%）,转让给五矿信托57,000,000股（占雷科防务总股本的5.00%）。详见公司于2018年10月9日披露的《关于第一大股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-109）及相关的《简式权益变动报告书》。
目前，上述协议转让事宜尚未提请深圳证券交易所进行合规审查工作，尚未完成过户登记工作。
二、本次终止协议转让部分公司股权的情况
根据常发集团与青旅中兵于2018年10月8日签订的股份转让协议的生效条件，协议已于2018年11月6日自动终止，截止目前，双方未另行签订补充协议，本次常发集团向青旅中兵转让其持有的57,638,335股雷科防务股份（占雷科防务总股本的5.06%）终止。
三、本次终止转让公司部分股份的影响
本次常发集团终止向青旅中兵协议转让部分公司股份后，常发集团与翠微集团、五矿信托签署的股份转让协议仍然有效，股份转让完成后，翠微集团、五矿信托将成为公司持股5%以上股东，常发集团持有公司的股份将由190,773,335股减少至57,638,335股，公司第一大股东将发生变更。鉴于公司目前无控股股东，无实际控制人，本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
本次权益变动需由深圳证券交易所进行合规性审核，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本次权益变动须经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，公司将密切关注本次权益变动的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、江苏常发实业集团有限公司关于终止协议转让部分雷科防务股份的通知。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-020科顺防水科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在过去几年担任公司审计机构期间勤勉职责，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，公司拟续聘天健担任公司 2019年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司 2019年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
天健的具体信息如下：
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
营业期限：2011-07-18至无固定期限
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天健会计师事务所具有会计师事务所执业证书（证书序号：0007496）；具备证券、期货相关业务资质（证书序号：000455），符合上市公司财务审计相关要求。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《深圳市洲明科技股份有限公司公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事制度》，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第三十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司部分股权并增资的独立意见
我们审阅了公司本次股权转让及增资事项的相关资料，认为：公司本次以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）部分股权并增资的事项符合公司的发展战略，有利于公司在景观照明领域的布局，有利于提升公司的综合竞争力。同时，本次交易已经具有证券期货相关业务评估资格的评估公司出具的评估报告为依据，经交易各方谈判协商而确定的，定价公允合理。
本次股权转让及增资的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司以现金收购杭州柏年部分股权并增资的事项。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2017年10月9日
北京首钢股份有限公司独立董事对
《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司
之金融服务协议》的独立意见
2018年 3月，公司就 2017年生产经营情况及拟提交六届六次董事会审议的有关事项，向独立董事进行了专题汇报。我们作为公司独立董事(唐荻、尹田、张斌、叶林、杨贵鹏)，认真审阅了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议》(以下简称“《金融服务协议》”)，按照相关规定，发表如下意见：
1、《金融服务协议》是双方在平等互利的基础上，按照市场原则签订的。
2、《金融服务协议》内容符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
独立董事(签名)：
二○一八年三月
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-085东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2017年7月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年7月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于向全资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于向全资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-028广东鸿特精密技术股份有限公司
关于配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会召开2017年第28次工作会议，对广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会