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深圳市优博讯科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则
(一)公司内部会计控制制度的目标
1.规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。
2.堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
3.确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
(二)公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则
1.内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。
2.内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。
3.内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4.内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
5.内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
6.内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：
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|-|-|-|
|公司名称|公司类型|持股比例|
|深圳市优博讯科技股份有限公司|母公司|——|
|深圳市优博讯科技股份有限公司宝安生产基地|分公司|——|
|深圳市优博讯科技股份有限公司上海分公司|分公司|——|
|深圳市正达资讯技术有限公司|子公司|100%|
|深圳市蓝云达智能科技有限公司|孙公司|100%|
|深圳市江南正鼎信息技术有限公司|子公司|100%|
|深圳市优博讯软件技术有限公司|子公司|100%|
|深圳市优金支付科技有限公司|子公司|100%|
|武汉市优博讯软件科技有限公司|子公司|100%|
|Urovo Technology Limited（香港优博讯科技有限公司）|子公司|100%|
|UROVO TECHNOLOGY(M) SDN.BHD(马来西亚优博讯科技有限公司)|子公司|100%|
|深圳市瑞柏泰电子有限公司|控股子公司|51%|

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2.纳入评价范围的主要业务为公司全部业务。
3.纳入评价范围的主要事项包括:信息披露管理、募集资金管理、投资管理、财务管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、合同管理、印章管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交
易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|潜在错报项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入总额|潜在错报≥营业收入总额的1%|0.5%≤ 潜在错报＜营业收入总额的1%|潜在错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额|潜在错报≥利润总额的5%|1%≤潜在错报＜利润总额的5%|潜在错报＜ 利润总额的1%|
|资产总额|潜在错报≥资产总额的1%|0.5%≤潜在错报＜资产总额的1%|潜在错报＜资产总额的0.5%|

当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：A、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；B、控制环境无效；C、内部监督无效；D、外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；
重要缺陷：A、重要财务控制程序的缺失或失效；B、外部审计发现重要错报，
而公司内部控制过程中未发现该错报；C、报告期内提交的财务报告错误频出；D、
其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的5%及以上；
重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的1%（含1%）至5%；
一般缺陷：损失金额小于占上年经审计的利润总额的1%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误；B、严重违反国家法律、法规；C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；E、其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：A、关键业务的决策程序导致一般性失误；B、重要业务制度或系统存在缺陷；C、关键岗位业务人员流失严重；D、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-033利达光电股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外收购资产相关事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利达光电，证券代码：002189）自 2017年 9月 8日（星期五）开市起停牌。公司分别于 2017年 9月 8日、2017年 9月 15日发布了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》、《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-019、2017-020）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月22日（星期五）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年 9月 22日、2017年 9月 29日、 2017年 9月 30日、2017年 10月 13日、2017年 10月 20日、2017年 10月 27日、2017年11月3日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-021）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-022）、《利达光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-023）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-024）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-025）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-030）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。
由于公司预计无法在 2017年 11月 8日前（重大资产重组停牌后 2个月内）披露本次重大资产重组预案或者报告书，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 11月 6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 11月8日（星期三）开市起继续停牌。截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
1.标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次重大资产重组标的资产为光电相关行业公司股权。交易对方即标的公司控股股东及实际控制人为公司控股股东中国南方工业集团公司，因此本次交易构成关联交易。
2.交易的具体情况
本次重大资产重组拟以发行股份方式向交易对方购买标的资产并募集配套资金。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更。
3.与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与本次重大资产重组的交易对方展开了多轮的沟通、交流，本次重大资产重组方案的具体细节尚在磋商中，公司尚未就本次交易签署任何正式协议。
4.本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展
本次重大资产重组，公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司担任独立财务顾问，北京市中伦律师事务所担任法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中资资产评估有限公司担任评估机构。
目前，公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证，并开展相关尽职调查、审计和评估工作。
5.本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次重大资产重组预案或报告书披露前需履行的有权部门事前审批手续包括：国家国防科技工业局军工事项审查及国务院国有资产监督管理委员会对本次交易的预审核批复。目前公司正在积极履行各项审批准备工作。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
由于本次重大资产重组尚未通过相关部门的事前审批，且涉及的审计、评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，因此，公司预计无法按原定时间于2017年11月8日前披露重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2017年11月8日（星期三）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
公司承诺争取在2017年12月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。如公司预计未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案并向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司未召开股东大会、延期复牌议案未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票最晚将于2017年12月8日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－037广州市浪奇实业股份有限公司
关于签订营销服务合作协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签订情况
近日，广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“广州浪奇”或“乙方”）与深圳互惠联盟电子商务有限公司（简称“互惠联盟”或“甲方”）签订了《深圳互惠联盟电子商务有限公司营销服务合作协议》（以下简称“《服务合作协议》”）。
根据《服务合作协议》确定的方案，互惠联盟为公司提供“广州浪奇60周年庆活动”策划服务，即甲方根据商品的实际销售情况及消费者的消费额，开展宣传广州浪奇60周年庆活动。
互惠联盟是网络平台服务商，与公司不存在关联关系。
二、合同主要内容
1、原则性条款：
经协议方协商一致，甲方为乙方提供营销策划服务，甲方根据商品的实际销售情况及消费者的消费额，开展宣传广州浪奇60周年庆活动。
2、合作细则：
（1）乙方提供活动产品作为宣传推广商品。
（2）甲方可根据活动产品的市场销售情况制定具体的营销活动规则，乙方将全力配合甲方推行相关营销活动。
（3）甲方积极开展营销活动，乙方提供活动商品，甲方需在活动期间，于甲方“互惠联盟”平台完成销售订单量2万笔。
4、服务费用及结算方式
本次服务所涉费用包括以下部分：项目推广费用和后续推广服务费用及激励费用。
后续推广服务费用及激励费用根据营销活动开展后乙方商品销售情况确定。
5、责任条款界定
“广州浪奇60周年庆”营销模式中因可归责于甲方的原因造成的损失，均应由甲方承担，与乙方无关，乙方有权要求甲方对乙方损失承担降低损失、消除影响、损害赔偿、违约赔偿等民事责任。
三、合同对上市公司的影响及风险提示
公司秉承创造生活无限美的理念，致力于研发绿色清洁用品，为消费者提供优质、环保的产品。本次公司与互惠联盟签订《服务合作协议》，为答谢股东及消费者长期以来对公司的关心和支持，有利于促进公司、股东以及消费者的共赢。
本次服务合作协议的签订对公司的业绩有积极的影响。
本次《服务合作协议》的执行涉及项目推广费用和后续推广服务费用及激励费用，若销售收入大幅增长将导致相关服务费用增加，但整体有利于公司业绩的增长。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-057上海东富龙科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司2015年第三季度报告已于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年 10月 22日，本公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过公司 2015年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn；证券时报网http://www.stcn.com；中国证券网http://www.cnstock.com；中国资本证券网http://www.ccstock.cn），请投资者注意审阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-065西安晨曦航空科技股份有限公司
关于公司变更经营范围并修改《公司章程》的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第二届董事会第十六次会议。审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前的公司经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：导航、测控与控制技术和系统，光电传感器及系统，机械设备、无人机及零部件等的设计、研制、开发、试验、生产、销售和维修。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)
变更后的公司经营范围：导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、机械设备、电子设备、航空及航天设备、船舶及船用设备、无人机及零部件的研发、试验、生产、销售和维修、软件开发。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：
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|序号|原章程条款|修改后条款|
|1|第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：导航、测控与控制技术和系统，光电传感器及系统，机械设备、无人机及零部件等的设|第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、机械设备、电子设备、航空及航天|

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|计、研制、开发、试验、生产、销售和维修。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)|设备、船舶及船用设备、无人机及零部件的研发、试验、生产、销售和维修、软件开发。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)|

三、授权董事会办理工商登记相关事宜
公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
四、其他事宜
上述事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，《公司章程》中经营范围条款的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
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|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年 10月25日|
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-034贵州轮胎股份有限公司
关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》、《中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见》、《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，为提高资本充足率，增强自身抵御风险的能力，实现可持续发展，贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵阳农商行”）拟面向企业法人进行定向募股，预计募股数量不超过8亿股，每股价格为1.56元。
为进一步尝试并开辟新的利润增长点，建立与金融更紧密的关系，经与贵阳农商行初步商议，公司拟以自有资金按原持有的股份比例认购6,489万股，认购金额为10,122.84万元。本次认购前，公司持有贵阳农商行1.46亿股股份，占该行股本总数的8.11%；本次认购后，公司将持有该行2.1089亿股股份，占该行本次募股后股本总数的8.11%（按本次募股8亿股计算）。
2、2016年12月23日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
3、本次参与贵阳农商行定向募股的资格尚需得到有关监管部门的核准，获得核准后方能签订认购协议。
4、本次参与贵阳农商行定向募股不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、出资方式：
贵阳农商行本次定向募股入股方式为货币资金。
2、标的公司基本情况：
（1）基本情况：贵阳农商行于2011年12月23日经贵州银监局批准挂牌开业，注册地为贵阳市云岩区延安中路20号，内设18部（室、中心）、营业网点86个，营业网点遍布贵阳市各乡镇。现有在册职工1600人（其中在岗员工1556人，内退员工44人）。在岗员工学历情况：博士研究生学历2人，硕士研究生学历60人，占比4%；大学本科学历1152人，占比74%；大专学历285人，占比18.3%；中专、高中及以下学历57人，占比3.7%。从业人员平均年龄33岁。
（2）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事借记卡业务；提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（3）股东情况：截至2016年9月，贵阳农商行股东户数13,228户，股本总金额18亿股,全部为投资股。按股金来源划分，法人股144户，股金11.68亿元，占比64.89%；自然人股东13,084户，股金6.32亿元，占比35.11%（其中职工股930户，股金0.89亿元，占比4.94%）。
截至2016年9月贵阳农商行前五名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股金额（万元）|持股比例|
|1|贵阳金阳建设投资（集团）有限公司|18,000.00|10.00|
|2|贵州轮胎股份有限公司|14,600.10|8.11|
|3|贵州神奇药业有限公司|8,650.00|4.81|
|4|贵州华工工具注塑有限公司|8,640.00|4.80|
|5|贵阳市市政建设投资有限责任公司|8,640.00|4.80|
||合 计|58,,530.01|32.52%|

（4）经营情况：
单位：亿元
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|项 目|2016年9月/2016年1-9月|2015年12月/2015年|
|资产总额|527.73|449.21|
|负债合额|495.22|419.18|

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|所有者权益总额|32.51|30.03|
|存款规模|431.97|388.54|
|贷款规模|316.00|286.73|
|净利润|3.09|4.29|

（5）主要监管指标情况：
单位：亿元
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|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|
|核心（一级）资本净额|32.49|30.00|
|资本净额|44.58|41.77|
|附属（二级）资本|12.09|11.75|
|风险加权资产总额|444.64|395.30|
|资本充足率|10.03%|10.57%|
|核心（一级）资本充足率|7.31%|7.59%|

（6）其他指标情况：
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|项 目|2016年9月30日|2015年12月31日|
|拨备覆盖率|143.66%|172.79%|
|贷款损失专项准备充足率|130.94%|226.34%|
|不良贷款率|3.84%|2.93%|
|拨贷比|5.52%|5.07%|
|单一客户贷款集中度|7.85%|6.06%|
|单一集团客户授信集中度|13.60%|17.91%|

3、本次定向募股资金的用途：
贵阳农商行本次所募集股本金全部用于补充该行资本金，提升该行资本充足率。
三、对外投资存在的风险及对公司的影响
随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，利率市场化的推进、民营银
行设立、市场竞争加剧等因素都可能影响贵阳农商行的资产质量和盈利能力。同
时，贵阳农商行在日常经营中将面临货币政策变动风险、金融监管政策变化风险、
法律风险等系列风险。
如果上述因素对贵阳农商行的盈利能力产生不利影响，将同步引致公司投资收益的下降，进而影响公司业绩。
四、风险提示
1、本次参与贵阳农商行定向募股的资格尚需得到有关监管部门的核准，目前尚未签署相关协议；
2、参股贵阳农商行可能存在金融行业经营风险。
五、备查文件
《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十四日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-136京蓝科技股份有限公司
关于控股子公司项目中标的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月8日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）收到湖南国联招标有限公司发出的《中标通知书》，确定中科鼎实与中船第九设计研究院工程有限公司、河北省安装工程有限公司组成的联合体为原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包（以下简称“本项目”）的中标人。具体情况如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包
2、项目编号：43019119073001178
3、招标编号：0646—194HNGLN0068
4、招标人：长沙市铬污染物治理有限公司
5、中标金额：
人民币大写：叁亿贰仟贰佰玖拾捌万陆仟柒佰伍拾伍元叁角整
人民币小写：322,986,755.30元
6、建设地点：长沙市岳麓区三汊矶
7、工程概况：工程主要内容包括原长沙铬盐厂和原湘岳化工污染区域四周建设封闭式HDPE膜垂直防渗墙，其轴线长度约 2,000米；已解毒铬渣堆场污染区域四周建设封闭式 HDPE膜垂直防渗墙，其轴线长度约 700米；已解毒铬渣堆场污染区域顶部生态封场绿化，面积约40亩。
8、总工期：26个月
二、对公司的影响
本项目的中标进一步扩大了中科鼎实在华中地区的市场份额，提高了公司及中科鼎实在土壤修复领域的竞争力，促进公司在生态环境领域的发展壮大。本项目也是中科鼎实2019年度中标金额最大的项目，如项目相关正式合同顺利签订
并实施，将对中科鼎实及公司未来的经营业绩产生积极影响。本项目合同的履行，不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
中科鼎实将尽快与项目相关方签订正式合同，按照招标要求组织项目的实施，项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-92天津中环半导体股份有限公司
关于武川县 300MW光伏电站二期 100MW光伏发电项目备案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司（以下简称“环聚公司”）收到呼和浩特市发展和改革委员会下发给武川县发改局的《关于呼和浩特环聚新能源开发有限公司武川县300MW光伏电站二期100MW光伏发电项目备案的通知》（呼发改基础字[2015]159号）。主要内容如下：
一、项目名称：呼和浩特环聚新能源开发有限公司武川县300MW光伏电站二期100MW光伏发电项目
二、建设地点：呼市武川县西乌兰不浪镇公忽洞村
三、建设单位：呼和浩特环聚新能源开发有限公司
四、建设内容：新建装机容量100MW光伏电站项目及相关配套设施
环聚公司申请备案的光伏发电项目符合《内蒙古自治区发展和改革委员会关于我区太阳能发电项目实行盟市备案管理的通知》的有关规定，准予备案。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所关于
北京晓程科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0337号
致：北京晓程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE11111|

法律意见书为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《北京晓程科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于 2016年 11月 25日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 12月 12日下午3：00在北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长程毅先生委托公司董事丁晓建先生主持。
法律意见书经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 5名（代表 6名股东），均为 2016年 12月 5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数约占公司有表决权总股份的29.37%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项采用现场表决与网络投票相结合投票方式逐项进行了表决，本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1. 审议《关于公司2016年度非独立董事及高管薪酬的议案》
2. 审议《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
3. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
4.1发行规模
4.2发行方式
4.3票面金额和发行价格
法律意见书 4.5债券利率及确定方式
4.6募集资金用途
4.7发行对象及向公司原股东配售安排
4.8担保安排
4.9挂牌转让安排
4.10偿债保障措施
4.11决议的有效期
5. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
议案1和议案2已经第六届董事会第二次会议审议通过；议案3至议案5已经第六届董事会第五次会议审议通过，议案4需要逐条表决。以上议案内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：乔佳平
二〇一六年十二月十二日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-062国轩高科股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人李缜先生的通知，李缜先生将其持有的公司部分有限售条件股份办理了股权质押业务，现将具体事项公告如下：
一、股权质押的基本情况
1、股权被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李缜|实际控制人|30,000,000|2017年6月27日|2018年6月27日|华泰证券股份有限公司|29.30%|个人资金需求|
|合计|—|30,000,000|—|—|—|29.30%|—|

2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李缜先生共持有公司股份102,390,529股（其中
100,440,529股为有限售条件流通股），占公司总股本的11.67%。本次部分股权质押后，李缜先生累计质押的股份数量为30,000,000股，占公司总股本的3.42%，占其持有公司股份总数的29.30%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
广东天际电器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营情况。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：一、出席会议的情况
2018年度公司共召开了9次董事会会议和1次股东大会会议，本人均亲自出
席每次董事会会议，列席了股东大会，没有委托出席、缺席的情形。履职期间本着勤勉务实、忠实尽责的态度，认真审阅了会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，与公司经营管理层进行了充分的沟通，谨慎行使表决权。2018年度，对上述董事
会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本人认为2018年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关审批程序，决议合法有效。
2、发表独立意见的情况
2018年度，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它相关法律、法规的有关规定，就公司相关重大事项发表了独立意见，具体如下：
（1）2018年2月27日公司召开了第三届董事会第四次会议，就审议的《关于计提商誉减值准备的议案》相关事项发表了独立意见；
（2）2018年4月25日公司召开了第三届董事会第六次会议，就审议的《关
于<广东天际电器股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》、《关于<广东天际电器股份有限公司2017年度内部控制评价报告>的议
案》、《广东天际电器股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于公司 2018年度向银行申请授信额度的议案》、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》及
《关于会计政策变更的议案》等发表独立意见；就《关于广东天际电器股份有限公司续聘2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；还发表了2017年度《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明及独立意见、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明》；
（3）2018年8月20日公司召开了第三届董事会第十一次会议，就2018年
半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项说明和发表了独立意见。
二、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为公司董事会各专门委员会成员，按照相关议事规则，忠实尽职、积极履行职责。
审计委员会在报告期内主要工作包括：监督公司的内部审计制度及其实施，对外担保以及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金投资建设项目完成情况；保持与外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露，参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项。
战略委员会在报告期内主要工作包括：研究公司长期发展战略及公司重大投资决策，对公司对外投资等重大决策提出意见和建议。
薪酬与考核委员会在报告期内主要工作包括：审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
提名委员会在报告期内主要工作包括：依据公司管理人员的选聘标准和程序，对相关管理人员、内审部负责人人选进行审查并向董事会提出建议。
三、关于公司治理完善的情况
中国证监会于2018年 9月30日新修订了《上市公司治理准则》（以下简称
新《准则》），新《准则》内容涵盖了上市公司治理基本理念和原则，股东大会、董事会、监事会的组成和运作，董事、监事和高级管理人员的权利义务及对其激励
约束机制，控股股东及其关联方的行为规范，机构投资者及相关机构参与公司治理，上市公司在利益相关者、环境保护和社会责任方面的基本要求，以及信息披露与透明度等。公司董事会积极组织管理层认真学习新《准则》，并贯彻落实新《准则》提出的要求。董事会对公司《章程》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关公司制度进行全面疏理，并作了如下几方面的完善：
（1）要求公司在公司治理中贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念；
（2）增加公司对党组织提供必要条件的要求；
（3）强化上市公司在环境保护引领作用，积极承担社会责任；
（4）进一步加强对控股股东、实际控制人及其关联方的约束；
（5）更加注重中小投资者保护，发挥中小投资者保护机构的作用；
（5）强化董事会审计委员会作用；
（6）独立董事履职、上市公司董监高评价与激励约束机制、强化信息披露等提出新要求。
本人参与了上述相关的公司制度修订，积极参与修订讨论并提出有关建议，形成了修订稿提交董事会审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
公司高度重视投资者关系管理，努力构建高效、畅通的信息沟通机制，积极
回应资本市场、投资者疑问，通过交易所互动平台、电话沟通、现场接待等多种方式与投资者互动；公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，重大事项对中小投资者投票单独统计，切实保障中小投资者合法权益。
五、重视和关注公司的信息披露工作
2018年，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规
定，切实做好信息披露工作；对重大未公开信息做好内幕信息知情人登记，严控内幕信息知情人范围，维护公司信息披露的公开、公平、公正，防止出现违规披露信息的情形。公司建立了信息披露管理制度，严格内部审批流程，保证信息披露的及时、准确、完整、真实，保障股东、社会投资者的合法权益及知情权。
六、其他
1、没有对董事会议案、专门委员会议案的相关事项提出异议；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、联系方式：俞俊雄电子邮箱yujunxiong@126.com。
2019年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉的原则，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，有效地履行独立董事的职责，更好地维护中小投资者的合法权益。
独立董事：俞俊雄2019年4月25日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2019-003
广东高乐股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2019年4月3日下午，在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月2日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新、杨广城、独立董事王俊亮、吴必胜以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
根据公司战略发展规划，为进一步优化业务布局，提升管理效率，同意公司使用自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司深圳市高乐科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。同时董事会授权公司管理层办理深圳市高乐科技有限公司（暂定名）有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
《关于设立全资子公司的公告》具体内容详见2019年4月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
第六届董事会第七次（临时）会议决议
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月四日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-030北京大北农科技集团股份有限公司
关于参与黑龙江龙科种业集团有限公司竞价投标受让股权中标的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于参与黑龙江龙科种业集团有限公司竞价投标受让股权的议案》，同意公司通过竞价方式受让黑龙江省农业科学院及其下属院所持有的黑龙江省龙科种业集团有限公司挂牌出让的49.05%股权，本次投标相关内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn【2016-026】号公告。
近日，公司收到黑龙江产权交易所下发的《成交确认书》，“黑龙江省龙科种业集团有限公司49.05%股权转让”在黑龙江产权交易所挂牌招标后，经网络竞价，本公司为项目中标人。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：黑龙江省龙科种业集团有限公司49.05%股权转让
2、项目招标人：黑龙江省农业科学院及下属9家分院、所
3、项目中标人：北京大北农科技集团股份有限公司
4、中标价格：12000万元人民币
黑龙江省龙科种业集团有限公司（以下简称“龙科种业”）成立于2005年12月29日，注册于哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新三路 800号13层，经营范围为批发、零售：杂交玉米、大豆、常规水稻（有效期至2017年9月25日）；粮食收购（粮食收购许可证有效期限为长期）。花卉经销、农业技术的开发（非研制）、咨询、交流、推广服务；花卉、果菜种植；农作物种子的进出口经营（不含国家禁止或限制经营项目）。
其法定代表人为王贵江，注册资本10,504.2万元。
5、本次转让标的企业49.05%股权，其中，黑龙江省农业科学院转让12.00%，黑龙江省农业科学院绥化分院转让15.23%，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院转让4.19%，
黑龙江省农业科学院玉米研究所转让3.33%，黑龙江省农业科学院大豆研究所转让3.31%，
黑龙江省农业科学院佳木斯分院转让2.09%，黑龙江省农业科学院水稻研究所转让2.06%，黑龙江省农业科学院草业研究所转让3.03%，黑龙江省农业科学院作物育种研究所转让2.86%，黑龙江省农业科学院克山分院转让0.95%。
6、转让成交后，受让方应当按照《公司法》等有关法律法规规定，建立、制定转让标的企业相关制度。
7、转让成交后，在转让标的企业现有职工个人自愿的前提下，受让方应当保证现有职工队伍稳定，转让标的企业应全员接受现有职工，签订不少于原劳动合同未履行期限的劳动合同，并承诺工资及相关待遇不降低。职工安置应以转让标的企业2015年11月22日职工大会（或职代会）审议通过的《职工安置方案》为准。
8、从转让标的企业评估基准日到产权转让交割期间的企业经营性盈亏，受让方应当认可并接受。
9、办理产权变更登记手续所需缴纳的税费全部由受让方承担。
二、交易对方介绍
黑龙江省农业科学院及下属9家分院、所，注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路368号，法定代表人为李文华，注册资本为208,571万元人民币，其对龙科种业的出资情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|类型|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|黑龙江省农业科学院|事业法人|5000|47.60%|货币|
|2|黑龙江省农业科学院绥化分院|事业法人|3000|28.56%|货币|
|3|黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院|事业法人|440|4.19%|货币|
|4|黑龙江省农业科学院玉米研究所|事业法人|350|3.33%|货币|
|5|黑龙江省农业科学院大豆研究所|事业法人|348|3.31%|货币|
|6|黑龙江省农业科学院佳木斯分院|事业法人|325|3.09%|货币|
|7|黑龙江省农业科学院水稻研究所|事业法人|323.2|3.08%|货币|
|8|黑龙江省农业科学院草业研究所|事业法人|318.38|3.03%|货币|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|类型|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|9|黑龙江省农业科学院作物育种研究所|事业法人|300|2.86%|货币|
|10|黑龙江省农业科学院克山分院|事业法人|99.62|0.95%|货币|
|合 计|||10504.2|100.00%||

四、中标项目对公司的影响
该项目可以龙科种业为战略平台并借黑龙江省农科院水稻、大豆、玉米等作物科研优势，加快推进公司和金色农华业务在黑龙江省的战略布局，提升市场占有率，进而推进种养结合产业链延伸，并与公司东北养猪转型战略和金色农华东北种植服务平台提供战略发展基础，也将促进猪联网和田联网等农信互联业务协同发展，实现规模效益和协同效益。
五、中标项目风险提示
1、项目的实施将占用公司一定的流动资金，对公司的资金面构成一些压力；
2、目前正式股权转让合同尚未签订，交易条款须以最终签订的正式合同为准。如正式合同中核心条款没有重大变化的，公司将不再进行披露新的公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年5月 4日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-094
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司资金需求，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与国内合作金融机构开展票据池业务，额度不超过人民币20亿元，有效期限三年，业务期限内，该额度可循环使用。本事项已经公司12月14日召开的2016年第九次临时董事会审议通过，该额度在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
一、票据池业务情况概述
1、业务介绍
票据池业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据质押池融资、贸易融资、票据贴现、保函、票据代理查询、法人账户透支、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作金融机构
拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、票据池服务能力等综合因素选择。
3、实施额度
公司及下属子公司共享不超过20亿元的票据池额度，在有效期限内该额度可循环使用。
4、有效期限
自董事会批准之日起三年内。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及下属子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额将根据公司和下属子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证，同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，降低财务成本，减少货币资金占用，提升整体资产质量，实现股东权益最大化。
3、票据池可将公司银行承兑汇票汇总打包后进行整体融资，可获得比单张票据融资更优惠的利率，降低财务费用。同时，对票据托收回笼的资金，可灵活配置短期理财业务，获得增值收益，优化财务结构，提高资金利用率，增加流动资金和资金收益。
4、通过票据池业务将公司纸质票据和电子票据集中管理，公司总部可掌握各成员单位的票据资产情况，实现公司内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
通过票据池业务的操作，应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，这对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，各种融资工具较为齐备，银行授信额度充足，故流动性风险可控。
2、安全性风险
票据池合作银行限于全国性的国有银行及股份制商业银行，公司将成立票据池业务风险应对方案，且业务实施过程采取逐步试点，完善操作方案和流程后再加大业务量，此外，将设置专人管理并定期跟踪、定期对账，保障公司资金安全。
3、担保风险
票据池中的质押融资业务是公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池中票据质押额度，公司本部和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相应享有对应的开票或融资额度，如特别情况下需串用额度，需经过法定的审批程序，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责实施票据池业务，公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、公司独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督和检查。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司增加票据池业务额度，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，减少资金占用，提高票据收益及资金利用率。同时公司对相关票据池业务进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制资金风险，维护公司资金安全。因此，我们同意公司及子公司开展不超过20亿元的票据池业务实施额度，该额度在有效期限内可循环使用。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。同意本公司及下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币20亿元的票据池业务。上述额度可循环使用。
七、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司2016年第九次临时董事会会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司2016年第九次临时监事会会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事对2016年第九次临时董事会相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日