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吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
——毛洪各位股东及股东代表：
本人作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和相关要求，在 2015年度的工作中认真履行了作为独立董事的相关职责。本着诚实独立、严谨认真的工作原则，积极参加公司组织的董事会会议和股东大会会议，并根据实际情况对提交审议的定期报告、募集资金的存放与使用情况、对外投资等方面发表独立意见，保护公司及股东尤其是中小股东的利益。现对2015年度履行职务情况说明如下：
一、出席会议情况
㈠董事会召开及出席情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||董事会召开次数||亲自出席或通讯表决次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自出席||
||毛洪||18||11||0||0||否|

公司本年度召开董事会合计 18次，本人作为第三届董事会独立董事全部参与现场出席（或通讯表决）会议合计11次，没有委托出席或未出席情形。
㈡股东大会召开及出席情况
公司本年度召开股东大会3次，其中：年度股东大会1次，临时股东大会2次；本人现场出席1次，没有委托出席或未出席情形。
本人认为公司董事会和股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及
其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。本着谨慎态度对各次董事
会和股东大会审议议案作出独立判断，本人均投了赞成票，未提出反对、弃权意
见的情形。
二、发表独立意见情况
(一) 2015年 2月 5日，第三届董事会第十二次会议中，就关于子公司对外提供担保事项发表了独立意见。
(二) 2015年4月13日，第三届董事会第十五次会议中，就关于为下属子公司提供财务资助、子公司为公司向银行申请授信额度提供担保、会计政策变更的事项联合发表了独立意见。
(三) 2015年4月17日，第三届董事会第十六次会议中，就关于公司核销坏账、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度利润分配预案、续聘 2015年度审计机构、控股子公司日常关联交易计划、2014年度高级管理人员绩效考核结果暨制定 2015年高级管理人员绩效考核方案、计提资产减值准备、调整公司募集资金项目建设期的事项联合发表了独立意见。
(四) 2015年4月22日，第三届董事会第十七次会议中，就关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的事项发表了独立意见。
(五) 2015年4月28日，第三届董事会第十九次会议中，就关于公司拟向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）及王宇红发行股份及支付现金购买资产事项、公司制定未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的事项联合发表了独立意见。
(六) 2015年 6月 3日，第三届董事会第二十次会议中，就关于提名公司独立董事候选人、2015年度对控股子公司提供担保及子公司对外提供担保的事项联合发表了独立意见。
(七) 2015年7月29日，第三届董事会第二十一次会议中，就关于公司对外提供担保、进行厂商融资租赁业务合作、对吉峰农机连锁股份有限公司员工持股计划的事项联合发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2015年度内召开薪酬与考核委员会一次，重点审议了2014年度高级管理人员绩效考核结果暨制定2015
年高级管理人员绩效考核方案。日常工作中，随时关注公司董事和高管人员履职情况，并对公司董事和高管人员的综合素质、任职资格等进行考核，切实维护投资者利益。
四、保护投资者权益方面所做工作情况
㈠2015年度，本人对定期报告、为子公司提供担保、募集资金使用、关联交易、续聘审计机构、发行股份及支付现金购买资产等方面提出独立意见。通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
㈡2015年度期间有效履行独立董事职责，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
㈢持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在 2015年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度期间，本人按照相关制度规定利用参会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
六、其他工作情况
㈠未有提议召开董事会的情况；
㈡未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
㈢未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度的履职情况汇报，作为公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示感谢。
特此报告。
吉峰农机连锁股份有限公司第三届董事会独立董事：毛洪2016年4月23日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-054广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年6月15日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2018年 6月 26日 10:00在公司董事会会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名，董事LEELAWRENNCE（李磊)先生、独立董事义志强先生、吴明娒先生、匡同春先生以通讯方式参加会议并表决，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名王刚、王振明、董学友、王婧、彭波、LEELAWRENNCE（李磊)为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2018年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
经逐项表决结果如下：
（1）同意提名王刚为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）同意提名董学友为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）同意提名王振明为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）同意提名王婧为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）同意提名彭波为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）同意提名LEELAWRENNCE（李磊)为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事经审慎核查认为：上述人员任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”,同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
二、审议通过审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名匡同春、吴明娒、刘湘云为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期自公司 2018年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
与会董事经审慎核查认为：上述人员任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”,同意提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人。
经逐项表决结果如下：
（1）同意提名匡同春为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）同意提名吴明娒为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）同意提名刘湘云为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会换届选举需提交股东大会审议通过。公司董事会提议于2018年7月12日（星期四）14:00在公司办公楼二楼多媒体会议室召开2018年第二次临时股东大会。《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》的详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
四、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2018年6月27日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014—25
重庆桐君阁股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”），因公司筹划重大事项，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票（普通 A股，证券简称：桐君阁，证券代码：000591）自2014年6月30日开市起继续停牌，待相关信息披露后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2014年6月28日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2018年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2018年度共召开了11次董事会，本人认真参加了任独立董事后的公司董事会会议，以现场方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。本人做为独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|吴晖|11|9|2|0|0|

2、股东大会
公司2018年度召开了4次股东大会，本人亲自出席了4次现场会议。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2018年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议关于修改公司章程的事项、2017年度年报等相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发
展都起到了积的作用。
（一）在2018年1月5日召开的公司第六届董事会第八次会议上，本人就会议审议关
于公司修改公司章程的事项发表了独立意见。
（二）在2018年2月7日召开的公司第六届董事会第九次会议上，本人就会议审议关于回购注销公司部分社会公众股份事项发表了独立意见。
（三）在2018年4月9日召开的公司第六届董事会第十次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司2017年报相关事项的独立意见；
2、关于公司第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见；
3、关于公司第六届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可函。
（四）在2018年5月28日召开的公司第六届董事会第十三次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司2017年首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的独立意见；
2、关于公司为全资子公司进行担保的独立意见；
3、关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的独立意见。
（五）在2018年7月12日召开的公司第六届董事会第十四次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司追加回购部分社会公众股份的独立意见；
2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见。
（六）在2018年7月31日召开的公司第六届董事会第十五次会议上，本人就会议审议关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
（七）在2018年8月21日召开的公司第六届董事会第十六次会议上，本人就会议审议关于公司关联方资金往来和对外担保的事项发表了独立意见。
三、日常工作情况
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过13天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，在2018年，主持和参与了各专门委员会的会议：
主持召开审计委员会会议，审核公司内审部门提交的审计报告，指导公司内部的审计工作，全面参与年报告审计工作，对公司年报有关议案进行了审议。
参加薪酬与考核委员会会议，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求，对2017年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定，并参与了公司2018年度绩效考核指标的制订，对公司高级管理人员的绩效考核提出了专业意见和建议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：wuh1964@163.com
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事：吴晖
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2013-040
安徽神剑新材料股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议于2014年8月1日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2014年8月7日以现场及通讯的方式召开。
会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票的方式审议表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于严格规范公司董监高交易本公司股票的整改措施》。
《关于严格规范公司董监高交易本公司股票的整改措施的公告》详见 2014年 8月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一四年八月七日
长鹰信质科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司本次聘任高级管理人员及内部审计部负责人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
经对高级管理人员及内部审计部负责人简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员及内部审计部负责人的条件。
本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
陈世海先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上，我们同意聘任秦祥秋先生为公司总经理，聘任符俊辉先生、徐正辉先生、陈世海先生为公司副总经理，聘任陈世海先生为公司董事会秘书，聘任楚瑞明先生为公司财务负责人，聘任何灵军女士为公司内部审计部负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
(以下无正文)
(本页无正文，为长鹰信质科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________王洪阳 张湧 陈元
长鹰信质科技股份有限公司2019年 10月11日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-039西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2014年 5月 23日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 5月 16日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
鉴于公司在山南地区三湘大道修建的办公楼已经可以正常入住办公，故拟将公司注册地址变更为“西藏山南地区泽当镇三湘大道西面 17号”，并拟将《公司章程》第五条修订为如下内容：
“第五条公司住所：西藏山南地区泽当镇三湘大道西面 17号；
邮政编码：856000。”
修订后的《公司章程》已于同日刊登于巨潮资讯网。
该议案尚需股东大会审议。
二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司山南地区支行继
续及新增申请授信额度的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司于 2013年向中国银行股份有限公司山南地区支行（以下简称“山南中行”）申请了不超过人民币 1亿元的授信额度（详见于 2013年 3月 15日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》）。山南中行对此审批的额度为 1亿元，期限为 1年。
现上述授信额度即将到期，为确保公司持续发展，拓宽融资渠道，同意公司就前述不超过人民币 1亿元的授信额度向山南中行申请续期，此外同意公司向山南中行新增申请不超过人民币 1.5亿元授信额度，授信期限 2年。
上述授信额度共计不超过人民币 2.5亿元，根据《公司章程》第一百一十一条规定，未超出董事会债务性融资权限，无需股东大会审议。最终授信额度及期限以山南中行审批的授信额度及期限为准，具体融资金额公司将视运营资金的实际需求来确定。
三、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 5月 26日
东旭光电科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，认真履职，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，对公司董事会、全体董事、高级管理人员的履职情况进行了监督,对股东大会决议执行情况及公司财务运作、利润分配等经营活动进行了监督。
2018年度监事会的工作情况如下：
一、监事会的会议情况
2018年度，监事会共召开了13次会议，任职监事均出席了相应会议，会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||届次||会议时间||主要议题|
||第八届监事会第十七次会议||2018年1月10日||1、《关于使用募集资金为四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》；2、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；||
|1|||||||
||第八届监事会第十八次会议||2018年3月26日||1、《关于会计政策变更的议案》；2、《关于使用募集资金为上海申龙客车有限公司及四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》；||
|2|||||||
||第八届监事会第十九次会议||2018年4月10日||《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；||
|3|||||||
||第八届监事会第二十次会议||2018年4月19日||1、《公司2017年度监事会工作报告》；2、《公司2017年年度报告及其摘要》；3、《公司2017年度财务决算报告》；4、《公司2017年度利润分配预案》；5、《公司2017年度内部控制自我评价报告》；6、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《关于核销坏账的议案》；||
|4|||||||
||第八届监事会第二十一次会议||2018年4月25日||《公司2018年第一季度报告》。||
|5|||||||
||第八届监事会第二十二次会||2018年5月31日||《关于使用募集资金为募投项目公司广西源正新能源汽车有限公司增资的议案》；||
|6|||||||

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|-|-|-|-|
||议|||
||第八届监事会第二十三次会议|2018年6月12日|1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；2、《关于收购控股股东子公司股权暨关联交易的议案》；|
|7||||
||第八届监事会第二十四次会议|2018年6月26日|《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》；|
|8||||
||第八届监事会第二十五次会议|2018年8月8日|《关于公司控股股东修订增持承诺的议案》；|
|9||||
||第八届监事会第二十六次会议|2018年8月30|1、《公司2018年半年度报告及其摘要》；2、《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；|
|10||||
||第八届监事会第二十七次会议|2018年10月30日|《公司2018年第三季度报告》；|
|11||||
||第八届监事会第二十八次会议|2018年12月7日|1、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；2、《关于使用非公开发行募集资金对控股子公司增资的议案》；|
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||第八届监事会第二十九次会议|2018年12月9日|1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；（1）发行股票种类（2）发行规模（3）票面金额和发行价格（4）债券期限（5）债券利率（6）付息的期限和方式（7）担保事项（8）转股期限（9）转股股数确定方式（10）转股价格的确定及其调整（11）转股价格向下修正条款（12）赎回条款（13）回售条款（14）转股年度有关股利的归属（15）发行方式及发行对象（16）向原股东配售的安排（17）债券持有人会议相关事项（18）本次募集资金用途（19）募集资金存管|
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|（20）本次发行方案的有效期3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；6、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；7、《关于制定<A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；8、《未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》。|

二、监事会对公司经营活动的监督意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司所有的董事会和股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规进行规范运作，董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，并按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议。董事熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真履行职责。公司董事及高级管理人员在履行职务时，忠于职守、工作勤勉，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会通过审核报告期内公司董事会提交的季度、半年度和年度财务报告，检查公司的会计账簿、会计凭证，听取财务负责人的汇报，履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营状况进行了有效的监督、检查与审核。监事会认为：公司的财务制度健全，财务运作规范，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的年度审计报告客观、公正，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、报告期内公司募集资金情况。
报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用进行了监督和检查，并认真审
核了董事会关于募集资金存放与使用的半年度、年度专项报告。监事会认为公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
4、对公司关联交易、对外担保、关联方资金占用情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易（非公开发行事项）进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
监事会对公司报告期内发生的对外担保、关联方占用资金情况进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司没有为公司的股东、实际控制人及其关联方提供担保，报告期内公司无违规对外担保。
5、对公司《内部控制自我评价报告》的评价
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司 2018年在原有制度体系基础上，进一步补充完善了内控管理制度体系，符合公司目前经营管理和业务发展的发展需求，保证了公司业务的健康运行，有效控制了内外部风险。2018年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。未来，随着公司的不断发展，根据新的环境及管理要求，公司的内部控制制度还将进一步健全、完善并将通过有效方式予以贯彻执行。
东旭光电科技股份有限公司监事会2019年4月30日
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
对相关事项发表的独立意见
一、对公司依法运作、财务情况等方面发表独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会等会议，积极参与公司的有关活动，及时了解、掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的执行。
监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立健全内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员勤勉尽责意识明显增强，认真执行股东大会和董事会决议，履行职责时能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。报告期内公司未发生应披露而未披露重大信息的行为。
2、公司财务情况
公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内控制度进行的，公司财务制度健全，2017年度财务报告真实完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、关联交易
报告期内，公司所发生的日常经营关联交易及与控股股东及关联
方相关资产的租赁是按照“公平、公开、公正、合理”的原则进行处理，并按有关规定进行披露，未发现有内幕交易及损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。
4、对会计师事务所出具的审计报告意见
本年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉及事项客观公允地反映了公司的实际情况。监事会对该报告内容及结论均无异议。
二、对董事会编制的公司 2017年年度报告的审核意见
1、2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、监事会认为公司 2017年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、对公司内部控制评价报告发表独立意见
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、在本报告期内，公司没有发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
四、对公司计提资产减值准备发表的意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、对会计政策变更的意见
本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。
六、对 2017年度日常经营关联交易金额超出预计范围的意见
公司 2017年日常关联交易实际发生总金额超过预计总金额，超过部分主要为 2017年公司及关联方产量增长，预计不足所影响。关联交易已订立的协议内容体现了公平、公正的原则，交易定价符合国家有关的规定和地区市场价格，符合公司所在行业和地区的实际情况，不存在损害公司、股东利益的情形。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-016北方华锦化学工业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、归还用于暂时补充流动资金的募集资金
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 23日公司召开五届四十五次董事会、五届二十一次监事会，2016年4月15日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意以闲置募集资金 90,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。详细内容参见 2016年 3月 24日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-011）。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，降低了公司运营成本，提高了公司募集资金使用效率。
2017年 4月14日，公司已将上述用于补充流动资金的90,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
二、归还用于购买理财产品的募集资金
实施。不存在变相改变募集资金用途的行为。详细内容参见 2016年 3月 24日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（公告编号：2016-012）。
截至本公告披露日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否关||委托理|||实际收回|理财|
|受托人名称||产品类型||起始日期|终止日期|||
||联交易||财金额|||本金金额|收益|
|广发银行股份有限公||保本浮动收||||||
||否||90,000|2016.04.26|2017.03.22|90,000|3,010.68|
|司盘锦分行||益型||||||
|中国工商银行股份有||保本浮动收||||||
||否||70,000|2016.04.27|2017.04.11|70,000|2,315.74|
|限公司盘锦分行||益型||||||
|交通银行股份有限公||||||||
||否|保证收益型|50,000|2016.04.27|2016.07.28|50,000|447.4|
|司盘锦分行||||||||
|交通银行股份有限公||||||||
||否|保证收益型|50,000|2016.08.02|2016.11.02|50,000|447.4|
|司盘锦分行||||||||
|交通银行股份有限公||||||||
||否|保证收益型|50,000|2016.11.10|2017.03.15|50,000|582.19|
|司盘锦分行||||||||
|合 计|-|-|310,000|-|-|310,000|6,803.41|

截至本公告披露日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金 210,000万元已全部赎回，累计取得理财收益6,803.41万元，本金及收益已全部归还至公司募集资金专项账户，募集资金专户余额311,338.40万元。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-065
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019年 11月 16日以邮件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019年 11月 20日以通讯方式召开。
3、会议应到董事八名，实到董事八名。
4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司30%股权的议案》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于继续受让广州市海捷计算机
科技有限公司30%股权的公告》。
三、备查文件
《第七届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年十一月二十日
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署<浙江步森服饰股份有限公司、步森集团有限公司与李艳等十四名自然人关于终止步森股份重大资产重组的协议>的议案》及《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
自 2014年 5月份，公司与广西康华农业股份有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东筹划重大资产重组事项至今，本次重组涉及的交易各方为推进重大资产重组事项开展了大量的工作。公司在准备答复中国证监会反馈意见的过程中，与交易标的的康华农业及股东进一步沟通时，各方就未来产业布局、产业发展、产业链拓展以及发行方案调整等方面存在较大分歧。本着谨慎性及对全体投资者负责的原则，作为公司的独立董事，我们认为，终止本次重大资产重组符合公司的长远发展规划，有利于保护公司全体投资者的利益。我们同意公司董事会向股东大会提请审议关于终止本次重大资产重组，签署解除协议及向证监会撤回重大资产重组行政审批申报材料等相关事项。
此外，作为公司的独立董事，我们理解公司管理层及董事会是在对该事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定。鉴于终止重大资产重组事项对公司的战略和发展，以及全体股东的利益均有着重大影响，我们建议：（1）公司应当严格依法履行相关的审议程序，客观、全面、及时地履行信息披露义务；（2）在此
过程中积极做好与投资者的沟通工作，切实保护中小股东的利益；（3）上市公司管理层应做好未来发展战略的规划及实施，尤其重视提升公司主营业务的盈利能力。我们也将在未来的工作中，持续对本次重组的未尽事宜予以监督。
独立董事：方铭
叶醒
林明波
浙江步森服饰股份有限公司
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019- 105苏州春兴精工股份有限公司
关于公司及子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）因日常资金需求及开展业务需要，拟向金寨徽银村镇银行申请人民币1,000万元的流动资金贷款，安徽利达融资担保股份有限公司（以下简称“安徽利达”）为该笔贷款提供担保，并由金寨春兴（生产设备抵押担保）及公司（信用担保）为安徽利达提供反担保。本次反担保，其实质是为金寨春兴的债务提供担保，因此，安徽利达无需再为公司及金寨春兴提供反担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽利达融资担保股份有限公司
注册资本：38,234万
注册日期：2018年11月25日
法定代表人：李传义
注册地址：安徽省六安市金寨县梅山镇
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用
证担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等业务。
2、股权结构
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|序号|股东|持股比例|
|1|金寨县城镇开发投资有限公司|61.24%|
|2|安徽省信用担保集团有限公司|22.75%|
|3|金寨县小额贷款担保中心|10.98%|
|4|六安市融资担保有限公司|4.97%|
|5|安徽省浩生中药饮片有限公司|0.05%|
|合计||100.00%|

注：若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入造成。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2019年 9月 30 日（未经审计）|2018年 12 月31 日（经审计）|
|总资产|760,113,613.50|748,010,403.49|
|总负债|369,179,859.53|358,267,874.24|
|净资产|390,933,753.97|389,742,529.25|
|项目|2019 年1-9月|2018年度|
|营业收入|11,712,800.57|16,771,609.37|
|营业利润|3,889,267.52|2,038,575.78|
|净利润|3,506,007.97|880,082.93|

4、与上市公司的关系
公司与被担保对象不存在关联关系。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、债权人：安徽利达融资担保股份有限公司
2、担保原因：贷款担保
4、担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年
5、担保金额：1,000万元
6、相关担保协议具体事项将由公司、子公司与相关方共同协商确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：
公司为金寨春兴向金融机构申请流动资金贷款的担保方提供反担保，有利于解决金寨春兴经营与发展的资金需求，符合公司发展战略。
本次反担保，系安徽利达为金寨春兴的贷款业务提供担保，而形成的公司及金寨春兴为安徽利达提供的反担保，其实质还是为金寨春兴的债务提供担保，因此，安徽利达无需再提供反担保。
金寨春兴已纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且其经营状况正常，具有实际债务偿还能力，因此，此次对外担保不会损害公司利益。
董事会同意上述担保事项并同意将其提交公司2019年第七次临时股东大会
审议。
五、独立董事的意见
本次对外担保是公司全资子公司金寨春兴精工有限公司向金融机构申请流
动资金贷款，安徽利达融资担保股份有限公司为其贷款提供担保，公司及金寨春兴为安徽利达提供反担保。
此次反担保，其实质还是为金寨春兴的债务提供担保，因此，无需再由安徽利提供反担保。
金寨春兴纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且其经营状况正常，具有实际债务偿还能力。因此，此次对外担保不会损害公司利益。
公司本次对外担保事项符合相关规定，决策程序合法、合规。
我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为554,841万元，占公司最近一期经审计净资产的203.64%，占总资产的63.38%。
公司及控股子公司实际发生对外担保余额为233,296.00万元，占公司最近一期经审计净资产的85.62%，占总资产的26.65%，其中公司对控股子公司的担保余额为170,395.00万元；因远期受让海峡元生私募基金财产份额对仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保金额为40,000万元；公司及控股子公司深圳凯茂对孙洁晓先生就深圳凯茂违约承担的担保责任提供关联担保，实际发生额为 3,000万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年十月十六日
民生证券股份有限公司
关于
神宇通信科技股份公司
2018年持续督导培训的报告
深圳证券交易所：
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）发行上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人王刚同志制作了培训资料，公司对部分董事、监事、高级管理人员进行了集中培训，培训情况报告如下：
一、培训的时间和主要内容
2018年 12月 17日下午，在神宇股份会议室对公司的部分董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员进行了培训，对于未能现场参加培训的人员，采取发放培训资料的方式进行相关规定的学习。本次主要培训内容如下：
1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年 11月修订）修订内容解析；
2、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》相关内容解析。
二、参加培训的主要人员
神宇股份参加本次培训的人员主要包括部分董事、监事、高级管理人员，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|姓 名|职务|
|1|任凤娟|董事长|
|2|汤晓楠|董事、总经理|
|3|高国锋|董事、副总经理、财务总监|
|4|陈宏|董事、副总经理、研发部经理|
|5|顾桂新|独立董事|

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|-|-|-|
|6|陈嵩|独立董事|
|7|孙涛|独立董事|
|8|周芝华|监事会主席|
|9|刘青|职工监事|
|10|邓新军|职工监事|
|11|殷刘碗|副总经理、董事会秘书|

三、培训的效果
民生证券的本次培训得到了神宇股份的配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运作有了更加深刻的认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-040
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2016年第四次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2016年 8月 23日以通讯表决方式召开公司八届六次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2016年 9月 13日下午 14点30分。互联网投票系统投票时间:2016年9月12日下午 15:00-2016年 9月 13日下午15:00。交易系统投票时间：2016年 9月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、股权登记日：2016年9月8日
2、截止2016年9月8日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人
不必为公司股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
4、公司聘请的其他人员。
（七）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室
二、会议审议事项：
本次股东大会审议事项已经公司八届六次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，审议事项具备合法性、完备性。
本次股东大会审议事项如下：
1、《关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案》（详见巨潮资讯网同日 2016-034号公告）
2、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日 2016-039号公告）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2016年9月8日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。
2.投票简称：“宜化投票”。
3.投票时间：2016年 9月 13日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案， 2.00元代表第 2个需要表决的议案，以此类推。100元代表所有需要表决的议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||
|-|-|
|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|所有议案|100.00|
|关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案|1.00|
|关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 9月 13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，五分钟激活一次。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：
//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票"。
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年八月二十三日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2016年第四次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）