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钱江水利 2014年第二次临时股东大会资料钱江水利开发股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一四年六月
钱江水利 2014年第二次临时股东大会资料钱江水利开发股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
时 间 表(现场)
1.9：30—9：45股东及股东代表登记、签到
2.9：45—11：00作报告（具体见议程）
3.11：00— 审议、表决及其它内容
时 间 表(网络投票)
2014年 7月 3日（星期四）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
钱江水利 2014年第二次临时股东大会资料钱江水利开发股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
1.宣布会议开始………………………………………………（何中辉）2.议案一:审议关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年的议案………………………………………………………………（何中辉）3.议案二:审议关于将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期延长一年的议案……………………（何中辉）4.表决………………………………………………………
5.宣布表决结果…………………………………………………监事
6.宣读法律意见书………………………………………………律师
7.宣布大会结束…………………………………………………何中辉
钱江水利 2014年第二次临时股东大会资料议案一：
关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年
的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2013年 6月 14日召开了 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，同意本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于 2014年 6月 11日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚待取得中国证监会的发行批文。鉴于公司本次非公开发行股票的决议于 2014年 6月 14日到期，考虑获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至 2015年 6月 14日。
除非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容不变。
本项议案已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过。
依据《中华人民共和国公司法》、《管理办法》和《公司章程》的有关规定，本项议案为特别决议事项，应当由出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上同意方能通过。
请各位股东予以审议，并请关联股东回避表决。
钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一四年六月
钱江水利 2014年第二次临时股东大会资料议案二：
关于将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
的相关事宜有效期延长一年的议案
各位股东及股东代表：
公司于2013年6月14日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。
公司本次非公开发行股票申请已于2014年6月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚待取得中国证监会的发行批文。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期于2014年6月14日到期，考虑获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2015年6月14日。
除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
本项议案已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过。
依据《中华人民共和国公司法》、《管理办法》和《公司章程》的有关规定，本项议案为特别决议事项，应当由出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上同意方能通过。
请各位股东予以审议。
钱江水利开发股份有限公司董事会二〇一四年六月
证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临2014-021转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于公司 2013年年报及 2014年第一季度报告延期披露的
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日发布关于延期披露2013年年报及2014年第一季度报告的公告，公司股票及其衍生品种于该公告发布之日起停牌，待2013年年报及2014年第一季度报告披露后复牌，停牌期限不超过两个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特做如下风险提示：
若公司在上述期限内未能披露2013年年报及2014年第一季度报告或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施退市风险警示。
对于公司股票及其衍生品种停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一四年五月八日
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北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第九次会议
有关事项发表的独立意见
1、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们对公司2016年度利润分配方案进行了审议，经审慎分析公司所处的行业特点、发展阶段和自身经营情况、未来资金需求等因素，我们一致认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配
的规定，符合公司章程的相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司2016年度利润分配方案重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司的长远发展。我们认为利润分配方案合理，同意公司2016年度利润分配方案。
2、《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们对公司2016年度内部控制评价报告进行了审议，我们一致认为：经核查，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《北京四方继保自动化股份有限公司2016年度内部控制评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求。
3、《关于确认公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们一致认为公司 2016年度董事、高管人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处
行业的薪酬水平制定的，2016年度公司严格按照有关法律法规及公司的相关规定发放薪酬，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，我们一致认为公司董事会薪酬与考核委员会拟定的董事、高级管理人员 2017年度的薪酬标准，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬标准符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，同意公司董事、高级管理人员2017年度薪酬标准。
5、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，事前认可关于公司续聘 2017年度审计机构的议案，并在公司第五届董事会第九次会议上进行了审议，我们一致认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，在 2016年度审计过程中，该所能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照审计计划顺利完成审计工作，出具的审计结论符合公司实际情况。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付的 2016年度的审计费用是合理的。故我们同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构。
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2016-052
无锡华光锅炉股份有限公司
关于推举公司第六届监事会职工监事的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于公司职工代表监事邓迎强因个人原因申请辞职，现根据《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定，由职工代表大会选举职工代表出任公司监事事宜，全体职工代表经协商一致，作出如下决议：
一致同意选举徐立新为无锡华光锅炉股份有限公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
附徐立新简历：
徐立新，男，1966年10月生，中共党员，大专学历。历任无锡市双河尖热电厂副总工程师、总工程师、副厂长，无锡益多环保热电有限公司副总经理（主持工作），泰国宁朗项目副总经理，现任无锡华光锅炉股份有限公司办公室主任、无锡国联环保能源集团有限公司运营部副经理、无锡蓝天燃机热电有限公司副总经理。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司监事会2016年10月21日
东软集团股份有限公司八届一次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司八届一次董事会于 2017年 5月 5日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。
经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus Michael Zimmer为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任简国栋为高级副总裁。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
公司独立董事认为本次聘任高级管理人员，符合《上市公司治理准则》和公司章程的规定。独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲二〇一七年五月五日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-051
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于对公司闲置房产出售情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易不存在重大法律障碍
本次交易无需股东大会审批
一、交易概述
日前，吉林高速公路股份有限公司（以下简称：“吉林高速”或“公司”）通过（广东国浩拍卖有限公司）以拍卖的方式将公司位于深圳市福田区北环大道的雕塑家园三套单身公寓3-29、3-26、3-27售出。
公司第二届董事会 2014年第六次临时会议审议通过了《关于对公司闲置房产挂牌出售、拍卖的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn公司公告临2014—27）。
二、交易方基本情况
(1)认购方：刘婷
认购房产：雕塑家园 3-29
成交日期：2016-06-15
(2)认购方：何龙斌
认购房产：雕塑家园 3-26
成交日期：2016-08-17
(3)认购方：夏芬
认购房产：雕塑家园 3-27
成交日期：2016-08-17
三、交易标的基本情况
1、本次交易的标的 （单位：元，截止2016年3月31日）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|房屋|竣工时间|转移登记时间|面积（平方米）|原值|已提折旧|房屋净值|用 途|
|雕塑家园3-29|2002-07-17|2010-09-02|72.13㎡|464717.80|126335.16|338132.64|住宅|
|雕塑家园3-26|2002-07-17|2010-09-02|72.13㎡|464717.80|126335.16|338132.64|住宅|
|雕塑家园3-27|2002-07-17|2010-09-02|72.13㎡|464717.80|126335.16|338132.64|住宅|

2、本次出售的房产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。
四、拍卖成交确认书的主要内容
（一）交易的主要内容
1、成交金额
3-29成交金额为（220）万元人民币。
3-26成交金额为（213）万元人民币。
3-27成交金额为（213）万元人民币。
2、付款方式和付款期限
现金全款，已到账。
3、交易标的的交付
已交付。
（二）交易定价
此房产出售的交易价格能够公允地反映交易日交易标的的市场价值，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，交易价格合理、公允。
五、涉及出售资产的其他安排
本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。
六、出售资产的目的和对公司的影响
此房产目前处于闲置状态，公司出售上述房产，能够有效盘活公司存量资产，更好地发挥资金的使用效率，增加公司收益。
七、其他说明
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易实施不存在重大法律障碍。
八、备查文件
1、第二届董事会2014年第六次临时会议决议
2、拍卖成交确认书
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
杭叉集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十二次会议有关事项的独立意见
为保护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司相关事项，在认真审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、关于投资设立浙江杭叉智能科技有限公司的事项
为促进公司在物流系统规划及集成、AGV（智能工业车辆）的研发、制造及销售技术等方面做到更加专业，组合各方面的专业优势，由公司与浙江国自机器人技术有限公司、合肥汉和智能物流科技有限公司两个关联法人及隆康等8位自然人等共同出资设立浙江杭叉智能科技有限公司。本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次共同投资暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意该项与关联人共同投资的关联关易。
二、关于变更部分募投项目实施地点的事项
经核查,公司本次变更部分募投项目实施地点的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更符合公司的实际情况和长远发展规划，有利于募集资金投资的顺利实施，提高经营管理效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次部分募投项目实施地点变更事项。
三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需
求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司募集资金项目正常实施和资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司募集资金项目实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
公司拟向2018年第一次临时股东大会提交审议的《关于公司2018年度日常关联交易预计的预案》。我们对此议案进行了核实，以上关联交易事项确系是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
同时我们对公司董事会在审核前述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-001
上海宝信软件股份有限公司
关于非公开发行通过发审会审核的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会对上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行 A股股票的申请已获得通过。
公司将在收到证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2014年 1月 18日
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于江苏鹿港科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦(深圳)律师事务所
关于江苏鹿港科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏鹿港科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受江苏鹿港科技股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2015年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2015年12月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
中伦律师事务所 法律意见书根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台与互联网投票平台进行。
本次股东大会的现场会议于 2015年 12月 23日下午 14:00在公司所在地会议室召开；通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2015年 12月 23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为：2015年 12月 23日9:15-15:00。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 17人，代表股份 127,838,443股，占公司股本总额的33.47%。通过网络投票系统进行投票的股东共 12人，代表股份 6,220,560股，占公司股本总额的1.62%。
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
中伦律师事务所 法律意见书 (1)公司全体董事；
(2)公司部分监事；
(3)公司董事会秘书；
(4)公司部分高级管理人员；
(5)本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共一项，为《关于撤销<关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行公股票决议有效期的议案>的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对该提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，公司股东大会审议的上述议案均经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，出席会议的股东及股东委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
中伦律师事务所 法律意见书法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书(本页无正文，为北京市中伦(深圳)律师事务所《关于江苏鹿港科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦(深圳)律师事务所 负责人： 赖继红
经办律师： 任理峰
吴传娇
日期： 年 月 日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2017-009上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财受托方：中信银行
投资理财金额：1亿元
投资理财投资类型：保证收益型理财产品
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
2017年 4月 11日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署《中信银行理财产品说明书》，购买中信银行发行的理财产品 1亿元，本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2016年 4月 20日，公司第九届董事会第五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加自有资金理财额度的预案》。
公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品，资金使用额度自 9亿元增加至不超过人民币 20亿元，期限为公司 2015年度股东大会审议通过之日至 2016年度股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2016年 6月 21日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金理财额度的议案》。
二、投资理财合同的主要内容
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：1亿元人民币
4、产品期限：103天
5、产品起息日：2017年 4月 14日
6、产品到期日：2017年 7月 26日
7、预计年化收益率：3.9%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为银行保本型理财产品，能保证投资本金安全；且该产品收益保证，不受市场利率波动影响。根据董事会授权，公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行保本型理财产品。
五、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为 20亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2015-123商赢环球股份有限公司
关于重大资产重组实施进展及相关事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日披露了《商赢环球股份有限公司重大资产重组实施进展公告》(公告编号：临-2015-120)、《商赢环球股份有限公司关于收到托里县世峰黄金矿业有限公司股东一致行动人协议的公告》（公告编号：临-2015-121），现公司针对本次重大资产重组相关事项作如下补充：
一、托里县世峰黄金矿业有限公司矿权延续进展
根据公司与台州泰润通宝股权投资管理有限公司（以下简称“台州泰润通宝”）签署的《托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中公司的义务条款之一，公司保证2015年12月31日之前托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰黄金”）名下的采矿权（不包括目标公司已经出售给托里县北方矿业有限公司的“齐求四东”、“齐求四西”两个采矿权）在新疆维吾尔自治区国土资源厅取得有效延期。
截至本公告披露日，经向新疆维吾尔自治区塔城地区托里县国土资源局(以下简称“托里县国土资源局”)咨询，得知托里县国土资源局对世峰黄金提交的采矿权续展材料已审核完毕并提交上级，待新疆维吾尔自治区国土资源厅下发采矿权续展新证，预计将于本公告披露日起2个月内取得相关证件。
《股权转让协议》中违约条款之一为公司未能促使 2015年 12月 31日之前目标公司名下的采矿权（不包括目标公司已经出售给托里县北方矿业有限公司的“齐求四东”、“齐求四西”两个采矿权）在新疆维吾尔自治区国土资源厅取得有效延期。但在违约责任中赋予了任何一方违约，另一方应给予该方两个月宽限期的权利。因此，尚未取得世峰黄金矿权有限延期未致使《股权转让协议》解除效力。
公司将积极履行相关义务，促使上述矿权延期新证尽快下发，及时披露相关
进展情况。
二、一致行动人协议对公司 2015年年度财务报告的影响
公司于近日披露收到世峰黄金股东台州泰润通宝、亚孚投资担保有限公司（以下简称“亚孚投资”）于 2015年 12月 28日签订的《托里县世峰黄金矿业有限公司股东一致行动人协议》（以下简称“一致行动人协议”），公司失去对世峰黄金的控制权。详见公司于 2015年 12月 31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
根据《企业会计准则第 33号--合并财务报表》的规定，世峰黄金自 2015年12月28日起不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2016年1月1日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临 2018-042日出东方太阳能股份有限公司
2018年半年度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年7月31日披露了《公司2018年半年度业绩预减的公告》（临：2018-040），因2018年半年度预计业绩指标除较去年同期大幅度下降外，还处于亏损区间，特更正“预减公告”为“预亏公告”，具体内容如下：
重要内容提示：
1.公司预计2018年上半年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币
-1,600万元左右。
2．公司预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币-4,200万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-1,600万元左右。
2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币-4,200
万元左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,610万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,639万元。
（二）每股收益：0.10元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1.公司基于帅康电气长远发展，报告期内帅康电气在市场推广、渠道建设、研发投入、人员培养等方面投入较大。
2.报告期内，非经营性损益较去年同期下降约60%，主要是理财收益减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一八年八月一日
山西焦化股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况
的说明及独立董事意见
（二〇一四年三月二十八日）
各位股东：
现将公司截止 2013年 12月 31日的对外担保情况及独立董事意见说明如下：
一、截止 2013年 12月 31日的对外担保情况
按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
1、2013年 7月 25日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过，为山西三维在中国工商银行洪洞支行借款 10000万元、在中国建设银行洪洞支行借款 13000万元，合计 23000万元借款提供连带责任担保。
2、2013年 9月 10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，为山西三维在上海浦发银行太原分行续贷 20000万元、在中国建设银行洪洞支行贷款 17000万元，合计 37000万元提供连带责任担保。
2013年，经公司董事会审议通过的对外担保金额为 60000万元。
截止 2013年 12月 31日,山西三维实际贷款 51500万元，公司实际对外担保合计金额为 51500万元。
二、独立董事意见
按照中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，我们作为公司的独立董事，对公司对外担保情况进行了认真审核，认为：
公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等有关规定，在与山西三维签订的《互保协议》框架内提供担保，规范公司对外担保行为，履行对外担保相关决策程序及信息披露义务，不存在违规担保和逾期担保行为，能够有效控制对外担保风险，维护了全体股东的合法权益。
（以下无正文）
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-055号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016年第十一次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司 2016年第十一次临时董事会会议于 2016年 6月 21日在公
司总部会议室举行，会议通知于 2016年 6月 17日以书面送达和电
子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事
15名，实际出席董事 13名，董事徐德复先生、张凤瑛女士分别委托
董事孙晓峰先生、陈继忠先生代为出席并行使表决权，会议符合法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过
了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请非公开发行公司债券的议案：
为拓宽融资渠道、满足资金需求，优化公司财务结构，结合公
司具体情况及外部市场环境，公司申请非公开发行公司债券。具体
发行方案及授权事宜为：
（一）发行方案
1、发行规模：不超过人民币 10亿元（含 10亿元）。
3、债券期限：不超过 3年（含 3年），可设置特殊条款。
4、募集资金的用途：补充营运资金或偿还公司债务。
5、担保方式：公司拟将所持有的部分东北证券股份有限公司 A股股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）一并质押给债券受托管理人，用于对本次公司债券持有人本次债券本息偿付提供担保。
6、上市安排：本次债券发行完成后，在满足条件的前提下，将申请本次债券在上海证券交易所挂牌转让。
7、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通
过后，在本次公司债券获准发行有效期内持续有效。
（二）授权事宜
为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会依
照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从股东利
益最大化原则出发，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定公司债券申报及发行的具体方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行方式、募集资金用途、评级安排、是否设计特殊条款、确定质押比例等所有担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，办理本次公司债券发行的申报事宜。
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
4、签署与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件。
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
8、办理与本次公司债券发行有关的其他事项。
此事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在南洋银行（中
国）有限公司大连分行申请流动资金借款 50,000万元，期限 2年，
以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 2,432.075万股股权、吉
林亚泰房地产开发有限公司 50,000万元股权提供质押担保。
表决结果：同意 15票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了关于向中国信达资产管理股份有限公司转让债
权同时进行债务重组并提供担保的议案：
根据公司及所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份有
限公司将其持有的对本公司 52,053万元债权转让给中国信达资产管
理股份有限公司吉林省分公司（以下简称“信达资产”），转让价格为
人民币 50,000万元，并同意信达资产对该债权进行重组，以公司持
有的吉林大药房药业股份有限公司 2,432.075万股股权、吉林亚泰房
地产开发有限公司 50,000万元股权提供质押担保。
此事项授权公司经营班子具体办理。
表决结果：同意 15票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了关于为公司及所属公司综合授信及流动资金借
款提供担保的议案：
根据公司及所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公
司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有
限公司申请的综合授信 28,000万元、15,000万元提供连带责任保证；
继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二
道支行申请的流动资金借款 25,000万元提供连带责任保证；同意吉
林亚泰富苑购物中心有限公司为本公司在南洋银行（中国）有限公
司申请的流动资金借款 50,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚
泰富苑购物中心有限公司为吉林大药房药业股份有限公司以 50,000
万元的价格向信达资产转让对本公司的 52,053万元债权的重组债务
及重组宽限期补偿金提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,218,781万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的84.78%，
全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审
议。
表决结果：同意 15票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了关于召开 2016年第四次临时股东大会的有
关事宜（具体内容详见 2016年 6月 22日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰
（集团）股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的
通知》）。
表决结果：同意 15票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O一六年六月二十二日
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2019-037江苏丰山集团股份有限公司
关于公司股票交易实施其他风险警示
暨公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施风险警示的起始日：2019年7月16日
实施风险警示后的股票简称：ST丰山；股票代码：603810；股票价格的日涨跌幅限制5%
实施风险警示后股票将在风险警示板交易
公司股票将于 2019年 7月 15日停牌 1天，2019年 7月 16日复牌并实施其他风险警示。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：
A股股票简称由“丰山集团”变更为“ST丰山”；
（二）股票代码仍为“603810”
（三）实施风险警示的起始日：2019年7月16日。
二、实施风险警示的适用情形
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日接到园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司（以下简称“供热公司”）对其蒸汽管网全线进行安全检修通知，公司于2019年4月18日对原药合成车间进行临时停产。截至本公告日，园区内企业均处于安全、环保整治提升工作中，暂未有化工合成类企业复产；根据最新沟通情况，预计供热公司不能在 7月 18日及之前恢复供热，公司原药合成车间仍将处于停产状态，复产时间具有不确定性。因本次临时停产的原药合成车间主要生产氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵、毒死蜱四
种原药产品，上述原药产品 2018年度实现收入占当年合并主营业务收入比重为58.68%。上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）第 13.4.1条第（二）款“生产经营活动受到严重影响且预计在 3个月内不能恢复正常”的情形。公司向上海证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上市规则》第 13.4.1和第 13.4.2条等相关规定，公司股票将于2019年7月15日停牌1天，7月16日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
目前，公司已经完成安全隐患排查、整治提升、检修升级的相关工作，但复产时间具有不确定性。
在被实施其他风险警示后，公司董事会将加快推动复产工作，积极与相关单位沟通，推动供热公司尽快恢复供热，待公司相关原药生产车间恢复生产、稳定运行，将及时向上海证券交易所申请撤销“其他风险警示”。
在被实施其他风险警示期间，公司董事会将根据事项进展情况及时发布公告。
五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：吴汉存、孙江莉
（二）联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号
（三）咨询电话：0515-83378869
（四）传真：0515-83378869
（五）电子信箱：fszq@fengshangroup.com
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
董事会
证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：2017- 052
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日 14点30分
召开地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于董事、监事 2016年度薪酬兑现的议案》|√|
|2|《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》|√|
|3|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案已在2017年10月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
第2、3项议案已在 2017年 12月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600415|小商品城|2017/12/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2017年12月29日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2017年12月29日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。
逾期不予受理。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部
（2）邮政编码：322000
（3）电话：0579-85182812
（4）传真：0579-85197755
（5）联系人：许杭、滕晶
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于董事、监事 2016年度薪酬兑现的议案》||||
|2|《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》||||
|3|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2016-013长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年1月26日接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股权解押通知，具体情况如下：
2016年1月25日，精工控股集团解除了原质押给平安信托有限责任公司的本公司5,500万股无限售流通股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续，质押登记解除日为2016年1月25日。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份365,069,604股，占公司总股本24.17%；累计质押本公司股份 308,145,000股，占其所持公司股份总数的84.41%，占公司股份总数的20.40%。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年1月27日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，我们作为公司的独立董事，依据公司章程及相关要求，对公司2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司 2016年度归属于母公司的净利润为 82,200,449.38元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润-338,725,289.54元，本年度公司可供股东分配的利润为-256,524,840.16元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不实施利润分配，不进行公积金转增股本。
公司 2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一七年四月二十五日