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三安光电股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会会议资料2018年10月8日
2018年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
二、网络投票时间：2018年10月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00
三、现场会议召开时间：2018年10月8日下午 14:30
四、现场召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
五、会议议程：
（一）现场会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案；
1.00审议关于回购公司股份预案的议案
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的价格区间
1.03拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05回购股份的期限
2.00审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、记票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
一、审议关于回购公司股份预案的议案
各位股东及授权代表:
基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断，公司综合考虑近期公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况以及对未来发展前景，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，鼓舞员工士气，推进公司长远发展，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金进行股份回购。公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
一、回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
二、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）。
本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过 18.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于4,445万股，约占公司目前已发行总股本的1.0899%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 1,112万股，约占公司目前已发行总股本的0.2727%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币8亿元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
五、回购股份的期限
自股东大会审议通过本次回购方案之日起2个月内。
《三安光电股份有限公司关于回购公司股份的预案》于2018年9月18日公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。
请审议。
2018年10月8日
二、审议关于提请股东大会授权
公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
各位股东及授权代表:
为保障本次回购公司股份相关事项能够顺利进行，提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜，授权范围包括但不限于：
1、在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等。
2、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于实施员工持股计划、减少注册资本（注销股份）。
3、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案，制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报。
4、根据实际回购情况，对《公司章程》、注册资本以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作。
5、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
6、决定聘请相关中介机构。
7、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次回购股份方案或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请审议。
2018年10月8日
庞大汽贸集团股份有限公司独立董事
关于变更公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定，作为庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对变更公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构发表如下独立意见：
经过对聘任的审计机构的资料核查，我们认为，本次更换财务报告及内部控制审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定，董事会表决程序合法有效。
独立董事：
张毅 史化三 高志谦 王都 陈东升
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-019浙江东尼电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月17日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555号公司行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|91,353,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.9629|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事会秘书罗斌斌先生主持，会议采取现
场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人，董事长沈新芳、独立董事陈三联因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书罗斌斌出席本次会议；副总经理丁勇、副总经理李峰、财务负责人钟伟琴及总经理助理陈泉强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,353,400|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|91,353,400|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,353,400|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,353,400|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,353,400|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,353,400|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2018年度薪酬执行情况及 2019年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,353,400|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司及子公司预计 2019年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,353,400|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于预计2019年度为全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,353,400|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|90,411,525|100|0|0|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持 股 1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|941,875|100|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|3,400|100|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|938,475|100|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2018 年度利润分配预案|3,400|100|0|0|0|0|
|6|关于续聘公司2019 年度审计机构的议案|3,400|100|0|0|0|0|
|7|关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案|3,400|100|0|0|0|0|
|9|关于预计 2019年度为全资子公司提供担保额度的议案|3,400|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案 5为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、裴礼镜
2、律师见证结论意见：
公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、《浙江东尼电子股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》
浙江东尼电子股份有限公司2019年4月18日
A股简称：紫金矿业 H股简称：紫金矿业A股代码：601899.SH H股代码：2899.HK紫金矿业集团股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国证券登记上海分公司代理发放“紫金矿业集团股份有限公司 2016年公司债券（第二期）”（品种一债券简称：16紫金03，债券代码：136549；品种二债券简称：16紫金04，债券代码：136550）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国证券登记上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告为准。
特此公告。
（本页无正文，为紫金矿业集团股份有限公司《关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》之盖章页）
紫金矿业集团股份有限公司年 月 日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2014-028
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届二次会议书面通知于2014年5月13日发出，会议于2014年5月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了《关于参股子公司上海三星广电电子器件有限公司提前终止经营的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意参股子公司上海三星广电电子器件有限公司（以下简称：三星广电）提前终止经营。
三星广电成立于 2001年 6月。目前该公司的注册资本为 3851.85万美元，其中公司出资1514.25万美元，占注册资本的39.31%；三星SDI（香港）有限公司出资2337.60万美元；占注册资本的60.69%。三星广电主要从事笔记本电脑用锂电池的组装生产和销售业务。
由于受移动终端及平板电脑的冲击，近年来全球笔记本电脑的市场需求开始急剧下降，同时原在江浙沪区域高度集中的笔记本电脑制造产业正在快速向更具成本优势的地区转移。受此影响，三星广电主要产品的市场需求开始萎缩，经营环境恶化且趋势难以扭转。为避免出现经营持续亏损导致三星广电资产损失的局面，经三星广电各股东方研究协商，拟在获得各自公司的决策机构同意后向政府相关审批部门申请提前终止三星广电的合资合同、章程，在获得批准后按国家相关法律法规的规定程序清算解散合资公司，并授权公司经营层处置办理三星广电终止经营的相关事宜。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一四年五月二十七日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-005
盛屯矿业集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行股票事项。根据相关要求，经公司核查确认，现将最近五年来证券监督部门和证券交易所对公司履行监管过程中发现的问题以及采取的有关监管措施情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况
经自查，公司最近五年内未有被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）公司于2015年9月23日收到厦门证监局下发的《关于对盛屯矿业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2015]6号）
中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）对公司进行了现场检查。2015年9月23日，公司收到厦门证监局下发的《关于对盛屯矿业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2015]6号，以下简称“《决定》”）。
《决定》中指出的主要问题包括：（1）安全生产费会计处理不恰当；（2）未及时结转固定资产和无形资产；（3）成本核算不准确；（4）子公司埃玛矿业2014年业绩未达到重组承诺。针对上述问题，厦门证监局提出如下整改要求：（1）加强对《办法》等法律法规的学习，及时、准确履行信息披露义务，切实提高信
息披露质量。（2）加强对《企业会计准则》等制度和规定的学习，加强财务管理，规范会计核算，确保财务报告真实、准确、完整。（3）对照2012年重大资产重组承诺，对子公司埃玛矿业2013、2014年利润实现情况进行自查并妥善处理。
（4）按照你司问责制度，追究相关人员的责任。
（二）公司相应做出的整改情况
公司董事会对此次检查发现的问题高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《决定》中提出的问题进行认真分析，逐项制定整改措施并予以落实，形成了整改报告。2015年10月22日，公司披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于厦门证监局现场检查问题的整改报告的公告》（编号：2015-123），对厦门证监局整改报告中所列事项进行了详细的说明。
除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015—028江西昌九生物化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
●经本公司自查并向控股股东、间接控股股东及实际控制人核
实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续三个交易日（2015年7月2日、7月3日、7月6日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经向控股股东江西昌九化工集团有限公司、间接控股股东赣州工业投资集团有限公司及实际控制人赣州市国资委询证并确认：截止目前不存在对昌九生化股票交易价格可能产生重大影响的应予以披露
而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市
公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明：
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示：
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊、网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二 O一五年七月七日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临 037
新疆天富能源股份有限公司
关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
公 告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为不超过 1.5亿元人民币，使用期限为经董事会审议通过之日起不超过 12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1265号文核准，2013年 3月，天富能源以非公开发行的方式向 8家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）25,000万股，发行价格为每股 7.55元，募集资金总额为 1,887,500,000.00元，扣除本次发行承销保荐费 52,850,000.00元、其他发行费用 6,334,460.59元后，且不包括人民币普通股 A股发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，实际募集资金净额为 1,828,315,539.41元。上述募集资金净额已存放于中国银行股份有限公司石河子市三山支行、国家开发银行新疆分行、广发银行乌鲁木齐分行营业部、中信银行乌鲁木齐分行营业部募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次所募集资金全部用于建设公司南热电2×300MW热电联产扩建项目。截止公告披露日，募集项目已累计使用募集资金 1,513,465,359.24元，募集资金账户余额为 318,852,580.27元。
截止公告披露日，募集资金投资项目完成进度情况：1号机组于 2014年 7月完成 168小时满负荷试运行，已正式并入公司电网调试运行；2号机组于 2014年 9月完成 168小时满负荷试运行，已正式并入公司电网调试运行。截止目前，南热电2×300MW热电联产扩建项目已累计发电 25.16亿千瓦时。
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟继续使用上述募集资金中的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 1.5亿元，期限不超过 12个月。到期后,公司将及时把所使用的募集资金归还至募集资金专户。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 2015年 6月 2日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构
出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项进行了审核，并发表独立意见如下：
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。我们同意公司继续使用不超过 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
六、监事会意见
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会经核查后认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司继续使用不超过 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
七、保荐机构意见
公司非公开发行股票保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就该事项出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，意见如下：
1、天富能源使用 15,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益。
2、本次补充流动资金用于与天富能源主营业务相关的生产经营使用，未直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
3、本次补充流动资金时间计划不超过 12个月。
4、天富能源上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
申万宏源同意天富能源根据相关法律法规履行完相关程序后，将 15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-001
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到公司证券事务代表范敬九先生的书面辞职报告。
范敬九先生因工作需要申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对范敬九先生在任职期内对公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-043
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年1月20日、2017年2月13日召开的第二届董事会第七次（临时）会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.2亿元，并在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第七次（临时）会议决议公告》、及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-005、007、011）。
一、前期购买的理财产品到期赎回情况
2017年6月6日，公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称“新疆天山农村商业银行”）签订了《公司理财产品协议书-天山创富第440期》，购买金额为5,000万元，利率4.7%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-030）。
公司已于2017年9月14日赎回上述到期的理财产品，实际年化收益率4.7%，收回本金5,000万元，获得理财收益人民币637,397.2元。
二、本次购买的理财产品基本情况
1、2017年9月13日，公司与新疆天山农村商业银行签订了《公司理财产品协议书-天山创富第479期》，购买金额为5,000万元，新疆天山农村商业银行确保公司本金，收益为浮动型，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认购|||||||||||
||产品名称及代码||||利率||起息日||到期日||有效期||产品类型|
||||金额|||||||||||
|天山创富479期||0.5亿元||4.5%||2017年9月15日||2017年12月26日||102天||保本浮动型||

相关说明：公司与新疆天山农村商业银行无关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||公告编号||签约方||购买金额||产品类型||年收益率||收益（元）|
|1||2017-012||浦发银行乌鲁木齐||1.2亿元||保证收益型||3.65%||1,095,000||
|2||2017-030||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.1%||717,500||
|3||2017-030||新疆天山农村商业银行||0.5亿元||保本浮动型||4.7%||637,397.2||
|4||2017-042||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.25%||未到期||
|5||2017-043||新疆天山农村商业银行||0.5亿||保本浮动型||4.5%||未到期||

六、备查文件：银行业务凭证回单、公司与银行签订的理财合同文本。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2017年9月16日
关于大洲兴业控股股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回函
大洲兴业控股股份有限公司:
自收悉贵公司问询函后，大洲控股集团有限公司及陈铁铭先生经核实，就贵公司问询事宜答复如下:
截至目前，本公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
大洲控股集团有限公司陈铁铭：
2015年 7月 6日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-039
南京熊猫电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，中国华融资产管理股份有限公司持有本公司82,811,667股A股，均为无限售条件流通股，占本公司总股本的9.06%。
持股股份的具体来源为股权置换所得。
减持计划的主要内容：本次拟减持18,200,000股，减持期间是自公告日之后未来6个月，价格区间暂定为16.50-31.00元/股，减持方式为通过证券交易所集中竞价交易。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年7月6日收到中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）发来的《减持计划书》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
中国华融资产管理股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
截至本公告日，中国华融持有本公司82,811,667股A股，均为无限售条件
流通股，占本公司总股本的9.06%。
持股股份的具体来源为股权置换所得。详见本公司于2014年9月25日、2015年 1月 10日、6月18日、6月 19日、8月7日、8月 18日、8月 27日、10月 27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（临2014-078、临2015-001、034、048、051、053、061）及相关简式权益变动报告书。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的相关情况
中国华融及其一致行动人过去十二月内未减持本公司股份，亦无前次减持股份的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、中国华融本次拟减持的股份来源于股权置换所得。
2、中国华融本次拟减持18,200,000股A股，占本公司总股本的1.99%，占其持有本公司股份总数的21.98%。
3、减持期间是自公告日之后未来6个月。
4、价格区间暂定为16.50-31.00元/股。
5、减持方式为通过证券交易所集中竞价交易。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
本次拟减持事项与中国华融此前已披露的意向、承诺一致。
中国华融于2015年8月17日承诺自熊猫电子集团有限公司股权重组事宜涉及的南京熊猫电子股份有限公司相关股份过户完成之日（2015年8月26日）起6个月内，中国华融不减持、不转让所持股份；6个月期满后，按照有关法律法规和中国证监会相关规定执行。在承诺期限内，中国华融严格履行了做出的上述承诺。
（三）拟减持的原因
拟减持的原因为中国华融自身经营需求。
（四）其他事项
中国华融承诺在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的百分之一。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
中国华融按照上述减持计划所设定的具体安排实施减持行为，请投资者详细研读减持计划，密切关注市场动态。
（二）减持计划实施可能导致上市公司控制权发生变更的风险
中国华融不是本公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
在实施本次减持计划期间，本公司将督促中国华融严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会 2016年7月6日报备文件
（一）中国华融关于减持计划的书面文件
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-040宁夏大元化工股份有限公司
关于第一大股东协议转让上市公司股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次变动属于减持，不触及要约收购。
本次变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”、“大元股份”）第一大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司（以下简称“上海泓泽”）分别于 2014年 4月13日、2014年4月15日与达孜县正道咨询有限公司（以下简称“正道公司”）、乐源控股有限公司（以下简称“乐源控股”）签订了《股权转让协议》。上海泓泽将其持有的大元股份 15,800,000股股份（占大元股份总股本7.9%）全部转让给正道公司及乐源控股，其中正道公司受让9,000,000股股份（占大元股份总股本4.5%），乐源控股受让6,800,000股股份（占大元股份总股本3.4%）。
正道公司与乐源控股、上海旭森世纪投资有限公司及杨军先生不存在关联关系，亦不存在一致行动人关系。
本次转让完成后，上海泓泽不再持有大元股份任何股份，邓永新先生不再是大元股份实际控制人。
具体情况详见同日披露的上海泓泽作为信息披露义务人的权益变动报告书。
本次权益变动将导致公司第一大股东及实际控制人发生变化，具体详见《宁夏大元化工股份有限公司关于第一大股东及实际控制人变更的提示性公告》。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年5月7日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-043常熟风范电力设备股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的
债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》(以下简称“回购议案”)，在2015年8月22
日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见2015年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》（临2015-037）。
根据回购议案，公司将对股权激励对象程冬、须刚、王立新、杨建华、陆伟明所持有的115,500股未解锁的限制性股票，按照1.50元/股的价格予以回购、注销。注销完成后，公司注册资本将由113,336.25万元减少为113,324.70万元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告发布之日起四十五天内，公司债权人均有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司通讯地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室
联系电话：0512-52122997
联系人：陈良东
传真号码：0512-52401600
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会2015年9月23日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-027证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第一届职工代表大会代表团（组）长第一次会议选举邱伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2017年年度股东大会选举产生第二届股东代表监事之日起算。邱伟先生将与经公司 2017年年度股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。
特此公告。
附件：邱伟先生简历
中国中车股份有限公司监事会2018年5月31日
附件：
邱伟先生简历
邱伟先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级政工师，公司职工监事、工会主席，亦任中国中车集团有限公司工会主席。邱先生曾任中国铁路机车车辆工业总公司党委办公室副主任，中国南车集团公司公司办公室综合处处长、副主任，中国南车集团公司工会副主席。2008年1月至2015年5月间先后任中国南车股份有限公司工会工作委员会副主任、工会主席（2014年7月任），2009年12月至2015年5月任中国南车股份有限公司职工监事。2015年5月任公司职工监事，2015年6月起出任公司工会主席。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-006
深圳市禾望电气股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月28日14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月28日
至2019年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股票期权与限制性股票激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权与限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事寇祥河先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2019年 1月 12日在指定信息披露媒体披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-007）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||议案一：《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||√||
|2||议案二：《关于制定公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||√||
|3||议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》||√||

上述议案已经公司2019年第一次临时董事会会议、2019年第一次临时监事会会议审议通过，详见2019年1月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||603063||禾望电气||2019/1/21||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2019年1月27日17:00以前收到为准。
（二）现场登记时间
2019年1月28日12点45分-13点45分
（三）会议登记地点
深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：曹阳
联系电话：0755-86026786-846
传真：0755-86114545
邮箱：ir@hopewind.com
地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11栋董事会办公室
2、参会人员的食宿及交通费用自理
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年1月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市禾望电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月28日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||议案一：《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|||||
|2||议案二：《关于制定公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|||||
|3||议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华西证券股份有限公司
关于国旅联合股份有限公司
2017
年重大资产购买之业绩承诺实现情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”“华西证券”）担任国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”“公司”“上市公司”）2017年重大资产购买（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，本独立财务顾问对本次交易的交易对方所做出的业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、本次重大资产购买概况
公司以现金收购新线中视本次增资前40%的股权（对应新线中视本次增资前注册资本人民币 40万元），同时以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元。本次重组完成后公司持有新线中视51%的股权。
本次股权转让与本次增资共同构成本次重组不可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准而无法付诸实施，则上述两项交易均不予实施。
二、业绩承诺概况
（一）业绩承诺数及利润补偿方式
各方同意，以《资产评估报告》载明的标的公司在业绩承诺期内各会计年度的净利润预测数为依据，标的公司在业绩承诺期内各会计年度的承诺净利润分别不低于人民币3,190万元（2017年）、人民币4,150万元（2018年）、人民币 5,400万元（2019年）。上述实际净利润指标的公司在业绩承诺期内各会计年度实际实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）。
各方同意，若公司在业绩承诺期内任一会计年度实际净利润未达到承诺净利润，原股东应按照《利润补偿协议》约定的计算方式，以现金及/或以其持有的公司股权折价向投资方进行补偿。选择何种补偿方式届时以投资方意见为准。
若国旅联合要求原股东以现金形式进行补偿的，国旅联合有权根据《股
权转让协议》的约定在其应支付的相应股权转让价款中抵扣毅炜投资根据《利润补偿协议》应向其支付的利润补偿金额。若相关股权转让价款不足以抵扣毅炜投资根据《利润补偿协议》应向国旅联合以现金形式支付的业绩承诺期内各会计年度的利润补偿金额，毅炜投资还应根据《利润补偿协议》的约定继续向国旅联合进行补偿。
各方同意，毅炜投资、卢郁炜按比例承担相应的补偿责任（即：毅炜投资承担应补偿金额的99.40%，卢郁炜承担应补偿金额的0.60%），且原股东就上述补偿义务向投资方承担连带保证责任。
（二）利润补偿金额
各方同意，《利润补偿协议》项下的利润补偿金额按照下列公式计算：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期内各会计年度承诺净利润总和×本次交易价款总额－累积已补偿金额
业绩承诺期内各会计年度补偿金额独立计算，若某一会计年度按上述公式计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不冲回。
（三）股权补偿
各方同意，若国旅联合要求原股东以其持有的标的公司股权进行补偿，则原股东应向国旅联合补偿的标的公司股权比例按照下列公示计算：
当期应补偿的标的公司股权比例=（当期补偿金额—当期已补偿现金金额）÷标的公司届时经评估的股东全部权益价值。
（四）减值测试及补偿
在业绩承诺期届满时，国旅联合应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试并出具减值测试报告。若出现标的公司期末减值额超过原股东在业绩承诺期内累积补偿金额的情况，原股东将按照国旅联合要求的方式向国旅联合另行补偿。
应另行补偿的金额=标的公司期末减值额－业绩承诺期内累积补偿金额。
各方同意，原股东在《利润补偿协议》项下的全部利润补偿及减值补偿金额不超过本次交易价款总额，即人民币12,490.00万元。
三、2017年业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2018]第 25-00008号），新线中视 2017年度净利润为3,230.62万元，超过了交易对方所承诺的净利润（3,190.00万元），实现业绩承诺，本次重大资产购买的交易对方无需对上市公司进行业绩补偿。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问查阅相关财务会计报告及专项审核报告，并与审计机构进行沟通，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：新线中视 2017年度实现的净利润超过了《利润补偿协议》所承诺的金额；。因此，《利润补偿协议》中 2017年度利润承诺已经实现，交易对方无需就该年度对上市公司进行补偿，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-036
上海银行股份有限公司
关于非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）正在推进非公开发行优先股的监管审批工作。2017年9月12日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171561号）（以下简称“反馈意见”）。按照反馈意见的要求，本公司及相关中介机构对所涉及的事项进行了补充说明及核查，现根据相关要求对反馈意见回复予以公开披露，具体内容详见本公司同日披露的《关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复》。本公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本公司本次非公开发行优先股事项尚须获得中国证监会核准。本公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—038通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于 2016年 6月 13日将其持有的本公司 10,500,000股(股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.74%)质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行,质押期限为壹年，质押登记日为2016年6月13日。
2017年5月22日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的10,500,000股于2017年5月18日解除质押。
2017年5月22日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有公司的12,200,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.86%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2017年5月18日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：为企业扩大再生产，补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为140%，平仓线比
例最低为120%,质押率为39.50%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份534,632,625股，占公司股份总额的37.60%，处于质押状态的股份共计质押520,152,962股，占其所持有公司股份总额的97.29%，占公司股份总额的36.58%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年五月二十三日