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证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-43贵州航天电器股份有限公司
关于挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权转让概述
2016年12月26日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）召开第五届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司股权的议案》，董事会同意挂牌转让公司所持的苏州双航机电有限公司（以下简称“苏州双航”）7.58%股权，并授权公司总经理按照企业国有产权交易程序办理苏州双航股权挂牌转让相关事宜。由于市场竞争激烈、业务规模等原因，苏州双航营业收入、效益增长缓慢，未达到公司预期投资收益。公司挂牌转让苏州双航股权事宜，已与苏州双航股东各方达成一致。
根据《公司章程》的有关规定，本次挂牌转让苏州双航股权事项属公司董事会审批权限范围，经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
挂牌转让苏州双航股权事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、苏州双航基本情况
1.公司名称：苏州双航机电有限公司
2.公司类型：其他有限责任公司
3.住所：苏州市吴中区木渎镇中山东路14号
4.注册资本：6,600万元
5.成立日期：2008年9月24日
6.经营范围：生产、销售：微电机、机械设备、继电器、塑料制品、金属制品；销售：汽车配件；机电技术的开发、转让及咨询。自营和代理各类商品及技术的技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7.财务状况
单位：万元
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|项目|2016 年 3月 31 日（经审计）|2015 年 12月 31 日（经审计）|

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|应收账款|4,374.77|4,229.62|
|资产总额|9,718.39|9,873.95|
|负债总额|2,787.36|2,970.23|
|净资产|6,931.03|6,903.72|
|项目|2016 年 1-3 月|2015 年度|
|营业总收入|1,612.58|6,923.50|
|营业利润|56.08|231.72|
|净利润|37.03|172.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-458.04|306.82|

8.股权结构
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|贵州航天电器股份有限公司|500|7.58|
|2|苏州市夏华塑料制品有限公司|5,110.7556|77.44|
|3|贵州航天工业有限责任公司|100|1.51|
|4|苏州江南航天机电工业有限公司|449.2444|6.81|
|5|贵州金磐科技创业投资有限公司|140|2.12|
|6|新乡航空工业（集团）有限公司|100|1.51|
|7|苏州跃龙模具有限公司|200|3.03|
|合 计||6,600.00|100.00|

注：2008年1月，经第二届董事会2008年第二次临时会议审议同意，公司以现金 500万元出资参股苏州双航机电有限公司。苏州双航成立时注册资本为 2,000万元，经 2009年、2014年实施增资扩股后，苏州双航注册资本由 2,000万元增至6,600万元(公司未参与增资)。
三、标的资产评估情况
公司委托上海大成资产评估有限公司对苏州双航机电有限公司100%股权价
值进行评估。根据上海大成资产评估有限公司出具的《苏州双航机电有限公司股东拟股权转让行为涉及的苏州双航机电有限公司股东全部权益价值评估报告书》（沪成评报字〔2016〕第1015号），评估机构采用资产基础法、收益法对苏州双航股东全部权益进行评估，评估基准日为2016年3月31日，评估结论如下：
（一）资产基础法评估情况
采用资产基础法评估，苏州双航机电有限公司在评估基准日2016年3月31日资产总额账面价值为 9,718.39万元，评估价值为 10,082.36万元；负债总额账面价值为2,787.36万元，评估价值为2,787.36万元；股东全部权益账面价值6,931.03万元，评估价值7,295.00万元，增值率为5.25%。
（二）收益法评估情况
采用现金流折现方法（DCF）对苏州双航机电有限公司的股东全部权益价值进行评估，在评估基准日2016年3月31日，苏州双航机电有限公司的股东全部权益价值为7,106.50万元。
（三）评估结论
根据本次评估的实际情况，经综合分析，评估机构以资产基础法得出的评估结果作为最终评估值，评估基准日苏州双航天股东全部权益价值为人民币7,295.00万元。
说明：苏州双航机电有限公司股东全部权益评估结果，已通过中国航天科工集团公司备案。
四、交易对方情况
公司本次转让所持苏州双航7.58%股权，将通过上海联合产权交易所进行挂牌转让，交易对方为社会投资者。
五、定价政策和交易价格
以经中国航天科工集团公司备案确认的苏州双航100%股权评估价值(评估基准日：2016年3月31日)作为本次交易定价依据；
按照公司持有苏州双航7.58%股权计算，本次股权转让以 552.65万元为挂牌交易价格，最终转让价格以产权交易所投资者摘牌价为准。
六、转让苏州双航股权的目的和对公司的影响
苏州双航主营业务为汽车空调用蒸发风机、冷凝风机、冷暖风机、电子风扇、电机等系列产品的研发、生产和销售，由于市场竞争激烈、业务规模等原因，该
公司营业收入、效益增长缓慢，未达到公司预期投资收益。为提高资产运营效率，优化产业结构布局，公司拟将所持的苏州双航7.58%通过产权交易所挂牌转让。
苏州双航不存在占用公司资金的情况，公司也未给苏州双航提供担保。截至2016年11月30日，公司对苏州双航的股权投资账面价值为500万元，不存在计提资产减值准备情况。如挂牌转让苏州双航股权成功，预计给公司带来股权投资处置收益52.65万元。
七、独立董事意见
公司独立董事李纪南、刘瑞复、陈怀谷，就公司挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司股权事项发表独立董事意见如下：
1.公司通过产权交易所挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司7.58%股权，有利于公司盘活资产，优化产业结构布局；
2.挂牌转让参股公司苏州双航机电有限公司7.58%股权的审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定。
同意公司挂牌转让苏州双航机电有限公司7.58%股权。
八、备查文件
1.第五届董事会2016年第六次临时会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2016年12月28日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-029
广东凯普生物科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年6月19日（星期一）15:00
网络投票时间：2017年6月18日-2017年6月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月18日下午
15:00至2017年6月19日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室
5、会议主持人：董事长黄伟雄先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在2017年6月3日的中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表有表决权股份数43,898,942股，占公司股份总数的48.78%。其中：
1、参加现场会议投票的股东或股东代表共4名，代表有表决权股份数
43,363,000股，占公司股份总数的48.18%。
2、参加网络投票的股东共2名，代表有表决权股份数535,942股，占公司股份总数的0.60%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意43,898,942股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意4,285,942股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的100.00%；反对0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00%；弃权0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意43,898,942股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意4,285,942股,占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的100.00%；反对0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00%；弃权0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意43,898,942股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意4,285,942股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的100.00%；反对0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00%；弃权0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00%。
4、《关于增选公司监事的议案》
表决结果：同意43,898,942股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东凯普生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-033苏宁环球股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，按照有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 14日开市起停牌。2014年 7月 16日，公司召开董事会审议通过了《关于收购苏宁文化产业有限公司股权暨关联交易的议案》。2014年 7月 17日，苏宁文化产业有限公司与上海泓霆影业有限公司签署了《并购框架协议》。具体事项请见本公司于 2014年 7月 17日和 2014年 7月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经公司申请，公司股票自 2014年 7月 18日开市起复牌。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2014年 7月 18日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-104中广核核技术发展股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2017年10月13日（星期五）下午3:00
(2)网络投票时间：2017年10月12日至10月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2017年10月13日上午9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2017年10月12日下午3:00至2017年10月13日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 1618会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长张剑锋先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 54人，代表股份 751,853,967股，占上市公司总股份的71.2254%，其中：通过现场投票的股东 47人，代表股份 751,413,167股，占上市公司总股份的71.1836%；通过网络投票的股东7人，代表股份440,800股，
占上市公司总股份的0.0418%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份440,800股，占上市公司总股份的0.0418%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东 7人，代表股份 440,800股，占上市公司总股份的0.0418%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、欧世杰律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1：《关于增加公司经营范围的议案》
表决情况：同意751,804,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意391,200股，占出席会议中小股东所持股份的88.7477%；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.0708%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1815%。
表决结果：本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2：《关于修订《公司章程》的议案》
表决情况：同意751,452,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467%；
反对400,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意39,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.0064%；反对400,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.8122%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1815%。
表决结果：本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：孙亦涛律师、欧世杰律师
结论性意见：公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、2017年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司2017年10月14日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-16
深圳市农产品股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计估计变更采用未来适用法，即经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过后执行，不会对已披露的财务报告产生影响。
一、概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为更客观公允反映政府机构类应收款项情况，同意公司对现行应收款项坏账计提的会计估计进行部分变更，即增加一类信用风险组合——政府机构往来款组合，并规定该类组合的坏账计提标准为“如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例0.5%计提”。
本次会计估计变更采用未来适用法，即经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过后执行。
二、本次会计估计变更的具体情况
1、变更的原因
公司与政府机构类之间应收款项的坏账准备的现行计提方法为
根据应收款项实际情况作为“单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项”列示或按照账龄分析法计提。
鉴于，债务方为政府单位，其信用情况及还款能力与一般企业相比均显著不同，对应的可回收性亦有很大差别，现行的会计估计不能客观公允的反应实际应收款项情况。为了进一步提高公司会计信息质量，对现行应收款项坏账计提的会计估计进行部分变更，增加一类信用风险组合——政府机构往来款组合，并规定该类组合的坏账计提标准为“如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例0.5%计提”。
2、变更前采用的会计估计
按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法：
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
项 目 确定组合的依据
保证金、押金组合 缴纳的各类保证金及押金
因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资被投资单位往来款组合
单位往来款项
账龄组合 应收款项账龄
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按
历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项 目 计提方法
如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例0.5%保证金、押金组合
计提
如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例0.5%被投资单位往来款组合
计提
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
其他应收款计提比例
账 龄 应收账款计提比例（%）
（%）
1年以内（含1年，下同） 0.5 0.5
1-2年 7 7
2-3年 10 10
3-4年 50 50
4-5年 80 80
5年以上 100 100
3、变更后采用的会计估计
本次拟增加一类信用风险组合——政府机构往来款组合，并规定该类组合的坏账计提标准为“如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例0.5%计提”。
变更后，公司所采用的会计估计如下：
按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法：
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值
的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
项 目 确定组合的依据
保证金、押金组合 缴纳的各类保证金及押金
因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资被投资单位往来款组合
单位往来款项
政府机构往来款组合 因发生业务关系形成的应收政府机构或者由政府、国（本次新增） 资委及其派出机构控制的单位往来款项
账龄组合 应收款项账龄
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项 目 计提方法
如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例0.5%计保证金、押金组合
提
如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例0.5%计被投资单位往来款组合
提
政府机构往来款组合 如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例0.5%计（本次新增） 提
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
其他应收款计提比例
账 龄 应收账款计提比例（%）
（%）
1年以内（含1年，下同） 0.5 0.5
1-2年 7 7
2-3年 10 10
3-4年 50 50
4-5年 80 80
5年以上 100 100
4、变更的日期
本次会计估计变更采用未来适用法，即本次变更经董事会审议通过后（2016年 4月 6日）后执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更采用未来适用法，根据《企业会计准则第 28
号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对已披露的财务报告产生影响。
四、董事会意见
本次会计估计变更是为了提高公司会计信息质量进行的合理变更，更客观公允反映政府机构类应收款项情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次会计估计变更是为了提高公司会计信息质量进行的合理变更，可以更客观公允的反映政府机构类应收款项情况。
本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
六、监事会意见
监事会认为，本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议
2、公司第七届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于会计估计变更的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一六年四月八日
临时公告证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-005九芝堂股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：32,000万元–37,000万元||盈利：72,142万元||
|||比上年同期下降：48.71% -55.64%||||
|基本每股收益||盈利：0.37元/股–0.43元/股||盈利：0.83元/股||

注：本报告期的基本每股收益按扣减截至2018年12月31日已回购股份数的总股本为基数。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度业绩与上年同期相比同向下降的主要原因是：
1．报告期内，在国家继续推动和落实医药行业改革的背景下，受两票制、新版医保目录、各省地区辅助用药和重点监控目录、医院医保控费等综合因素影响，公司的处方药销售下降严重，对利润产生较大影响。
2．报告期内，由于利息收入的减少、坏账准备计提增加、公司参与的并购基金所对外投资的公司研发投入较大等原因，对利润产生一定影响。
四、其他相关说明
九芝堂股份有限公司 1
临时公告本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年度具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会 2019年1月29日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：000035 证券简称：中科健 公告编号：KJ2014-29
中国科健股份有限公司
关于延吉市生活垃圾焚烧发电项目
获吉林省发展和改革委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国科健股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已全部实施完毕，江苏天楹环保能源有限公司（原江苏天楹环保能源股份有限公司）（以下简称天楹环保）100%股权转让至公司的工商变更登记手续已于2014年5月12日办理完成。
公司于2014年5月29日收到天楹环保全资子公司延吉天楹环保能源有限公司转来的《延边州发改委转发吉林省发改委关于延吉生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告批复（代项目核准）的通知》（延州发改能字[2014]6号），通知转发了吉林省发改委《关于延吉市生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告的批复》（吉发改审批[2014]219号文件）（代项目核准），主要内容如下：
一、同意建设延吉市生活垃圾焚烧发电项目，项目法人为延吉天楹环保能源有限公司。
二、项目建设地点为延吉市小营镇小营村东侧。
三、项目建设规模为3台400吨/天机械炉排垃圾焚烧炉，配1台1.5万千瓦和1台0.9万千瓦凝气式汽轮发电机组。本期工程建设2台400吨/天机械炉排垃圾焚烧炉配1台1.5万千瓦凝气式汽轮发电机组。
四、项目本期工程投资为人民币40126.55万元。
该项目已取得《中华人民共和国国有土地使用证》（延国用（2013）第120810031号）等相关支持性文件，公司将根据吉林省发改委的批复，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，切实落实各项环保措施，积极推进该项目的建设。
特此公告。
中国科健股份有限公司董事会
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
事前认可意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式购
买柯志鹏、洪茂良和孙晋雄等三位自然人股东合计持有的拓享科技100%的股权，同时上市公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司经营管理层提交的《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等与公司本次交易有关的材料进行了认真的事前核查。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述,我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
陈岗 邓燏 金鹏
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-022贤丰控股股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、现金管理情况概述
（一）基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 50,000万元的自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述事项经公司股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（二）上述事项已经 2019年 3月 28日第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（三）本事项不构成关联交易。
二、投资品种和期限
自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行保本型产品。
三、投资的目的、存在的风险及应对措施
（一）投资目的
公司及全资、控股子公司使用自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效益，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）存在的风险及应对措施
公司将审慎选择投资产品，为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1.具体实施部门严格筛选现金管理产品，优先选择安全性高、流动性好的产品及有信誉、有能力保障资金安全的产品发行机构。
2.公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
4.独立董事、公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及全资、控股子公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-005华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届董事会第 45次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第 45次会议于2014年1月21日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年1月10日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》
同意公司通过大宗交易出售其持有的掌趣科技股票7,700,000股（股票代码：300315，股票简称：掌趣科技），并授权经营管理层指派专人负责具体操作事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于出售公司持有的部分掌趣科技股票的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年一月二十三日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-048云南沃森生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日收到公司持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的合理判断，工投集团于2017年7月14日通过深圳证券交易所以大宗交易方式受让公司部分股东无限售条件股份35,561,435股，占公司总股本的2.3130%。
公司与工投集团及李云春先生曾于2016年9月20日签订了《合作协议》（详见公司于2016年9月21日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的第 2016-135号公告）。本次工投集团增持公司股份系继续履行相关约定。现将有关情况公告如下：
一、股东增持股份情况
工投集团于2016年9月27日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》，自《简式权益变动报告书》披露后工投集团累计增持公司股份36,561,457股，占公司总股本的2.3780%。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|股份来源|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|工投集团|集中竞价|2017.1.17|二级市场|10.01|300,000|0.0195|
|||2017.1.19||10.03|200,000|0.0130|
|||2017.1.24||10.35|500,022|0.0325|
|小计|||||1,000,022|0.0650|
|工投集团|大宗交易|2017.7.14|李云春|11.78|28,293,020|1.8403|
||||国信证券-兴业银行-国信沃森未来2号集合资产管理计划||2,101,333|0.1367|

|||||
|-|-|-|-|
||张翊|1,825,146|0.1187|
||黄镇|3,341,936|0.2174|
|小计||35,561,435|2.3130|
|合计||36,561,457|2.3780|

工投集团承诺：已知晓并遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，自本次通过大宗交易受让的上述 35,561,435股股份经中国证券登记结算有限责任公司登记至工投集团名下之日起六个月内不对外转让。
二、股东增持前后持股情况
股东通过本次大宗交易增持前后持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数（股）|占比|股数（股）|占比|
|工投集团|合计持有股份|123,994,981|8.0650%|159,556,416|10.3781%|
||其中：无限售条件股份|123,994,981|8.0650%|159,556,416|10.3781%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

截至本公告披露日，工投集团所持公司股份未有质押情况。
三、其他相关说明
1、本次增持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持未导致公司控股股东、实际控制人变更；
4、敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《工投集团关于股份锁定期的承诺》
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号： 2016-065
唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会暨公司股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第10号-重大资产重组媒体说明会》相关规定，公司股票暂不复牌，待 2016年 7月 13日召开重大资产重组媒体说明会后，公司将向深交所申请股票复牌。
2016年 6月 29日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于 2016年 6月 30日在指定信息披露媒体《中国证券报》和《证券时报》上刊登了相关公告。2016年 7月5日，公司收到深交所《关于对唐山冀东水泥股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第【43】号）。公司与交易各方及中介机构对问询函所涉事项做了认真讨论分析，按照深交所的要求对问询函进行了回复，并对《唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案报告书(草案)》及其摘要进行了修订及补充（具体内容详见本公司于 2016年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。根据《主板信息披露业务备忘录第 10号-重大资产重组媒体说明会》的规定，公司股票暂不复牌，公司将于2016年 7月13日召开重大资产重组媒体说明会，详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行全面的解答后，将向深交所申请公司股票复牌。
一、会议召开的时间
2016年 7月13日（星期三）上午10：00
二、会议召开的地点及参与方式
现场会议地点：深圳证券交易所九层947会议室
网络文字直播地址：深交所互动易平台“公司声音”栏目及中证网
公司将邀请中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真、电子邮件预约截止时间为 2016年7月13日上午09:00。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
投资者可登陆深交所互动易平台“公司声音”栏目观看本次说明会的网络文字直播。
投资者也可在全景网（http://www.p5w.net/live/jidongshuini/）观看本次说明会视频直播。
三、会议参与人员
公司的现控股股东、实际控制人代表，公司主要董事、监事及高级管理人员，拟新进入的控股股东代表，重组标的高级管理人员，以及中介机构代表等。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产重组方案；
2、公司现控股股东、实际控制人对本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明；
3、公司董事、监事及高级管理人员对交易标的及其行业状况进行说明，对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉义务的履行情况进行说明；
4、公司拟新进入的控股股东、实际控制人对交易作价合理性的说明，业绩承诺的合规性和合理进行说明；
5、本次重组交易对方和重组标的董事及高级管理人员对重组标的报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；
6、对本次重大资产重组中介机构核查过程和核查结果进行说明；
8、回答媒体的现场提问。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：沈伟斌
联系电话：0315-3244005
传真：0315-3244005
电子邮件：sweibin@sina.com
六、其他事项
公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即 2016年 7月 14日）通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况，并向深交所申请公司股票复牌。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内，在互动易刊载本次说明会文字记录。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等公司相关的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人2017年度共出席了公司召开的2次股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

本人2017年度共出席了公司召开的7次董事会会议，出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2017年3月18日，在公司第一届董事会第十三次会议上，本人对公司2016年度利润分配预案、公司董事、监事2016年度薪酬分配、公司高级管理人员2016年度薪酬分配、公司最近三年内部控制评估报告、续聘2017年度审计机构的事项发表了同意的独立意见。
2017年9月7日，在公司第一届董事会第十五次会议上，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金向子公司增资用于募投项目、使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。
2017年9月25日，在公司第一届董事会第十六次会议上，本人对公司使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的事项发表了同意的独立意见。
2017年10月12日，在公司第一届董事会第十七次会议上，本人对公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。
2017年11月9日，在公司第一届董事会第十九次会议上，本人对公司与安徽中辰投资控股有限公司关联交易的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2017年度审计中的履职情况
根据公司《独立董事任职及议事制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2017年度经营情况等重大事项及公司财务负责人对公司2017年度财务状况的情况汇报，并与公司2017年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会战略与投资委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略与投资委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
作为公司董事会提名委员会召集人，2017年度积极组织提名委员会相关委员依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，切实履行了提名委员会的职责。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：
马迎三
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-048
广东达安项目管理股份有限公司
关于2017年中期资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案》。具体情况如下：
一、预案基本内容
经正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,686,868.45元，母公司实现的净利润为 24,686,868.45元，截至 2017年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为 190,399,006.01元，资本公积金余额为 270,887,447.39元。
鉴于公司当前业务持续增长、经营稳健以及未来良好的发展前景，为促进公司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，提出 2017年中期送转方案。
公司以 2017年 6月 30日股份总数 84,800,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 6股，共计转增 50,880,000股，转增后公司总股本将增加至 135,680,000股。
二、资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。本次送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、审议程序及独立董事意见
1、本预案已经与 2017年 8月 23日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需公司2017年第一次临时股东大会审议；
2、独立董事意见：我们认为，公司 2017年中期资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。本预案考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
五、相关风险提示
1、本次资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加至 135,680,000股，预计每股净资产、每股收益等指标将相应被摊薄。
2、本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
六、其他说明
公司披露本次资本公积金转增股本预案前，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2017-79号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1171号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准。具体内容详见公司于 2017年 7月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-67号）。
在取得中国证监会关于本次重大资产重组批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
一、目前已经完成事项
2017年 7月 27日，交易对方已将深圳云房100%股权过户至公司名下，公司已在深圳市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。本次重大资产重组标的资产过户手续已办理完成，公司持有深圳云房100%的股权。具体内容详见公司于 2017年 7月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-71号）。
二、后续尚待完成的事项
深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）、太平洋证券共赢3号集合资产管理计划、珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金企业（有限合伙）、高攀文尚需按照相关交易协议办理本次募集配套资金涉及的非公开发行股份事宜；
2、本次发行股份购买资产及募集配套资金涉及的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；
3、公司尚需向交易对方支付本次交易的现金对价；
4、公司尚需向注册地工商登记机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编码：2019-082
广东星徽精密制造股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至 2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损☑扭亏为盈□同向上升□同向下降。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,800.00万元—6,300.00万元|亏损：657.49万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期利润比上年同期实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计达到 5,800.00万元—6,300.00万元，主要原因：一是深圳市泽宝创新技术有限公司报告期纳入合并范围，增加公司报告期利润；二是钢材等原材料价格同比有所下降；三是公司智能化、自动化改造提高了劳动生产率，公司通过强化绩效管理提升了营销能力，严格的成本费用控制等使滑轨、铰链产品毛利率上升。
2、预计 2019年半年度非经常性损益对当期净利润的影响约为 530.44万
元。
四、其他相关说明
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-062利达光电股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十九次会议的通知于2018年11月19日以通讯方式发出，会议于2018年11月23
日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，实际出席八人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。
同意公司使用自有资金向控股子公司河南镀邦光电股份有限公司提供借款 9,900万元，借款期限三个月（以资金到帐日起算），借款到期日前河南镀邦光电股份有限公司可提前归还借款，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%计算。河南镀邦光电股份有限公司以其自有固定资产（不低于14,000万元）作为抵押，为该笔借款提供担保。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。决议通过。
有关该事项的详细情况见登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网中公司《关于向控股子公司提供借款的公告》。
公司独立董事对公司向控股子公司提供借款事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2018年11月24日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-24
天津泰达股份有限公司
第七届监事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司第七届监事会第三十二次（临时）会议于 2014年4月13日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于 2014年 4月 16日 9:30在公司总部会议室召开。出席会议的监事有路雪女士、董焱女士、李喆先生、周京尼先生、李强先生共五人。应表决监事五人，实际行使表决权五人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路雪女士主持，审议并通过如下决议：
一、《关于投资79.43亿元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的议案》表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司拟投资794,263万元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目。拟设立全资子公司天津泰达扬州建设有限公司（暂定名）作为项目的建设主体，负责完成项目的土地摘牌和后续建设工作。Y-MSD项目位于扬州市东部广陵新城境内，总用地面积约170,008平方米，折255亩，性质为商业、金融、办公等用地。
监事会认为，公司Y-MSD项目建设有利于进一步提升泰达品牌在该区域内知名度。项目总体投资金额巨大，严重影响公司的资产负债率。因此对项目的施工安排及销售策略均提出更为严格的要求。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案提交公司股东大会审议后方可实施。
特此公告
天津泰达股份有限公司监事会