股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－022
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2014年6月17日上午9：30
股权登记日：2014年6月11日
是否提供网络投票：是
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会；
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开日期和时间：现场会议时间：2014年6月17日上午9：30时；
网络投票时间：2014年6月17日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00.
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度报告和年度报告摘要
6、2013年度利润分配预案
7、关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11、关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案
11.1非公开发行股票的种类和面值
11.2发行方式
11.3发行对象及认购方式
11.4发行价格和定价原则
11.5发行数量
11.6募集资金用途
11.7限售期
11.8上市地点
11.9本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
11.10本次发行决议有效期
12、关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案
13、关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
14、关于公司与华富基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
15、关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
的议案
17、关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
18、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
19、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理 2014年度非公开发行股票有关事宜的议案
20、关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案
21、关于子公司常德力元生产线搬迁扩建项目的议案
上述第 1至 9项议案经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，第 10至21项议案经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。详见2014年3月29日和 5月 28日分别登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
三、出席对象：
1、截止2014年6月11日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
2、现任公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法：
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
五、其他事项：
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系电话：0731-88983638传真：0731-88983623邮编：410205
特此公告。
六、备查文件目录
1、湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。
2、湖南科力远新能源股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2014年5月27日附件：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|赞成|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013 年度监事会工作报告||||
|3|2013年度独立董事述职报告||||
|4|2013年度财务决算报告||||
|5|2013年度报告和年度报告摘要||||
|6|2013年度利润分配预案||||
|7|关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案||||
|8|关于续聘会计师事务所的议案||||
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|10|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|11|关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案||||
|11.1|非公开发行股票的种类和面值||||
|11.2|发行方式||||
|11.3|发行对象及认购方式||||
|11.4|发行价格和定价原则||||
|11.5|发行数量||||
|11.6|募集资金用途||||
|11.7|限售期||||
|11.8|上市地点||||
|11.9|本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排||||

|||
|-|-|
|11.10|本次发行决议有效期|
|12|关于公司《2014年度非公开发行 A 股股票预案》的议案|
|13|关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案|
|14|关于公司与华富基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案|
|15|关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案|
|16|关于公司与深圳宏图瑞利投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案|
|17|关于公司《2014年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案|
|18|关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案|
|19|关于公司提请股东大会授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行股票有关事宜的议案|
|20|关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案|
|21|关于子公司常德力元生产线搬迁扩建项目的议案|

委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年6月17日
总提案数：30项议案
一、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东(cid:13)|
|738478|科力投票|30|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按一下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-30|本次股东大会的所有30项提案|99.00元|1股 (cid:13)|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|2013年度董事会工作报告|1.00|
|2|2013 年度监事会工作报告|2.00|
|3|2013年度独立董事述职报告|3.00|
|4|2013年度财务决算报告|4.00|
|5|2013年度报告和年度报告摘要|5.00|
|6|2013年度利润分配预案|6.00|
|7|关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案|7.00|
|8|关于续聘会计师事务所的议案|8.00|
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案|9.00|
|10|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|10.00|

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|-|-|-|
|11|关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案|11.00|
|11.01|非公开发行股票的种类和面值|11.01|
|11.02|发行方式|11.02|
|11.03|发行对象及认购方式|11.03|
|11.04|发行价格和定价原则|11.04|
|11.05|发行数量|11.05|
|11.06|募集资金用途|11.06|
|11.07|限售期|11.07|
|11.08|上市地点|11.08|
|11.09|本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排|11.09|
|11.10|本次发行决议有效期|11.10|
|12|关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案|12.00|
|13|关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案|13.00|
|14|关于公司与华富基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案|14.00|
|15|关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案|15.00|
|16|关于公司与深圳宏图瑞利投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案|16.00|
|17|关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案|17.00|
|18|关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案|18.00|
|19|关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案|19.00|
|20|关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案|20.00|
|21|关于子公司常德力元生产线搬迁扩建项目的议案|21.00|

3、在“申报股数”项填写表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014年6月11日A股收市后，持有科力远 A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738478|买入|99.00元|1股|

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738478|买入|1.00元|1股|

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738478|买入|1.00元|2股|

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738478|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
附件3：
湖南科力远新能源股份有限公司 2013年年度股东大会
股东参会登记表
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|姓名或名称：||
|身份证号码（法人股东营业执照号码）：||
|证券账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子信箱：|
|邮 编：|联系地址：|
|是否本人参会：||
|备 注：||