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证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-122
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立控股子公司
惠州财信发展有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司（以下简称“深圳财信投资”）拟与深圳市和川投资有限公司（以下简称“和川投资”）共同出资设立惠州财信发展有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“惠州财信”），注册资本为人民币1,000万元。
深圳财信投资以现金方式出资800万元，资金来源为自有资金，占注册资本的80%；和川投资以现金方式出资200万元，资金来源为自有资金，占注册资本的20%。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 11月 16日召开第九届董事会第五十一次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立惠州财信发展有限公司的议案》。
本次投资设立控股子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：深圳市和川投资有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F22N290
3、法定代表人：黄莎
4、成立日期 : 2018年 3月 28日
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|-|
|5、类型：有限责任公司|
|6、注册资本：1,000 万人民币|
|7、住所：深圳市罗湖区黄贝街道爱国路 1052 号金通大厦 A 座|
|605|
|8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），信息咨询；|
|消防器材、消防装备、机电设备、电子产品的销售；国内贸易，经营|
|进出口业务；商务信息咨询；物业管理、物业服务。|
|9、股东情况：|

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|股东名称|出资金额（万元)|持股比例|
|黄莎|550|55%|
|彭丽春|450|45%|
|合计|1,000|100%|

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|-|
|10、和川投资及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东不存|
|在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已|
|经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于失信|
|被执行人。|

三、投资标的基本情况
1、公司名称：惠州财信发展有限公司（具体以工商核定为准）
2、注册资金：1,000万元
3、注册地址：广东省惠州市
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及出资方式：
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|股东名称|出资方式|投资金额（万元）|持股比例|
|深圳财信发展投资控股有限公司|现金|800|80%|
|深圳市和川投资有限公司|现金|200|20%|
|合计||1,000|100%|

6、经营范围：房地产开发；房屋租赁；房屋销售；物业管理；
实业投资；自有物业租赁；房屋工程设计；道路与土方工程施工；土地整理设计及施工；旅游项目投资与开发；家装设计、景观设计。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
四、《合作协议》的主要内容
甲方：深圳财信发展投资控股有限公司
乙方：深圳市和川投资有限公司
1、出资
项目公司注册资金为1,000万元，甲方认缴800万元，持有80%目标公司股权，乙方认缴200万元，持有目标公司20%股权。
2、管理安排
拟设公司董事会、股东会、监事的职权最终以双方签订的拟设公
司章程为准。
3、损益承担
双方按照各自对拟设公司的出资份额享受拟设公司分配的利润；
对于拟设公司出现的亏损，由双方协商是否以增资的方式解决；对于拟设公司出现的对外债务，依据《中华人民共和国公司法》的有关规定处理。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
深圳财信投资与和川投资共同投资设立惠州财信，是为了结合和川投资在惠州地区的资源与公司房地产开发经验，在未来获取项目，实现公司可持续发展。
2、存在的风险
深圳财信投资与和川投资共同投资设立公司事项无重大风险。
3、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对 2018年公司业绩不构成影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
六、备查文件
1、第九届董事会第五十一次会议决议；
2、《合作协议》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 11月 17日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-049北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于 2014年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日在巨潮资讯网上刊登了公司2014年半年度报告全文。经核查，发现报告中部分内容错误，特此予以更正：
第四节董事会报告六、对2014年1-9月经营业绩的预计
原内容：
|||||
|-|-|-|-|
|2014年 1-9月归属于上市公司||||
||80.00%|至|100.00%|
|股东的净利润变动幅度||||
|2014年 1-9月归属于上市公司||||
||417,612,197.21|至|464,013,552.46|
|股东的净利润变动区间（万元）||||
|2013年 1-9月归属于上市公司||||
||232,006,776.23|||
|股东的净利润（万元）||||
||主要是本报告期内，随着公司产能的有效释放，直销|||
|业绩变动的原因说明|和渠道业务规模扩张，公司主要产品产销量同比增|||
||长，导致收入的增长和利润的增加。|||

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|2014年 1-9月归属于上市公司||||
||80.00%|至|100.00%|
|股东的净利润变动幅度||||
|2014年 1-9月归属于上市公司||||
||417,612,197.21|至|464,013,552.46|
|股东的净利润变动区间（元）||||
|2013年 1-9月归属于上市公司|232,006,776.23|||

|||
|-|-|
|股东的净利润（元）||
||主要是本报告期内，随着公司产能的有效释放，直销|
|业绩变动的原因说明|和渠道业务规模扩张，公司主要产品产销量同比增|
||长，导致收入的增长和利润的增加。|

修订后的公司2014年半年度报告全文详见巨潮资讯网。本次更正事宜不会对公司2014年半年度业绩产生影响，给广大投资者和报告使用人带来不便，公司深表歉意。今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2014年8月22日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-077北京先进数通信息技术股份公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.2018年前三季度业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.26% - 25.74%|盈利：1,908.69万元|
||盈利：2200万元 - 2400万元||

其中，2018年7月1日到2018年9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利385.65万元 - 585.65万元|盈利：93.43万元|

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司 IT基础设施业务收入增长较快，其中来自非银行企业客户
的IT基础设施业务收入增长最为显著。IT基础设施业务竞争激烈，毛利率较去
年同期有所下降，但由于收入增长较快，使得公司净利润较去年同期有所提高。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为80万元，较去年同期下降25万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计；
2. 2018年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2018年 10月 12日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-033号东莞宜安科技股份有限公司
关于合资公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月11日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意宜安科技与液态金属有限公司、安科有限公司共同出资成立深圳市力安液态金属设备有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 5,000万元，其中宜安科技以自有资金出资 2,000万元，占合资公司注册资本的40%；液态金属有限公司出资1,250万元，占合资公司注册资本的25%；安科有限公司出资1,750万元，占合资公司注册资本的35%。详情见公司于2016年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
近日，合资公司完成了工商设立登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5EFPHP1A
名称：深圳市力安液态金属设备有限公司
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：曾卫初
注册资本：人民币5,000万
经营范围：非晶合金机械设备及其他配件的技术研发、销售、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐247北京安控科技股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
2017年9月30日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第九次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由副董事长宋卫红先生主持。其中，现场会议于2017年10月16日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共15人，合计持有股份137,973,788股，占公司股份总股的14.3920%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人11人，代表14名股东，合计持有股份137,686,788股，占公司股份总数的14.3621%；参加网络投票的股东1人，合计持有股份287,000股，占公司股份总数的0.0299%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》；
审议议案（一）时，关联股东俞凌因为控股一级子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保而回避，未出席本次临时股东大会。议案（一）的有效表决权股份总数为137,686,788股。
表决结果：同意137,686,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.7920%；
反对287,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意79,486,634股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402%；反对287,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》。
审议议案（二）时，关联股东俞凌因为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保而回避，未出席本次临时股东大会。议案（二）的有效表决权股份总数为137,686,788股。
表决结果：同意137,686,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.7920%；
反对287,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意79,486,634股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402%；反对287,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所康爱军、孟喆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2017年第九次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2017年第九次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-156
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司被申请财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被申请财产保全的基本情况
江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行（以下简称“张家港农商行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）票据付款请求权纠纷，于 2015年 6月 29日向江苏省南通市通州区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，其后，法院受理了该案。具体内容可见公司于 2015年 7月 15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-152）。
在法院审理该案的过程中，张家港农商行提出财产保全的申请。
公司于 2015年 7月 21日收到法院下发的《民事裁定书》，具体内容如下：
冻结被告舜天船舶 64,000,000元的银行存款或查封、扣押其相应财产及其它权益。
二、除本次公告的被财产保全事项外，公司被财产保全的明细如下表所示：
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|序号|申请保全机构|法院|财产保全内容|公告日期|公告索引|进展情况|
|1|江苏银行股份有限公司|南京市中级人民法院|查封（冻结）公司、王军民、李玖、曹春华价值人民币 3亿元的存款或等值财产。|2015-5-6|关于被申请诉前财产保全及股东股份被冻结的公告（公告编号：2015-064）||
|2|南京银行股份有限公司城北支行|武汉海事法院|查封、扣押或冻结被申请人舜天船舶银行存款合计约390,792,461.48 元或等值资产。|2015-5-13|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-081）|该项财产的查封已解除。详见公司于2015年7月11日发布的《公司被申请诉前财产保全的进展公告》（2015-142）|
|3|江苏仪征农村商业银行股份有限公司|江苏省仪征市人民法院|对被申请人舜天船舶、扬州厂及刘晓春所有的财产在5000 万元范围内予以冻结或查封相应价值的财产。|2015-5-14|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-085）|该项财产的查封已解除。详见公司于2015年5月22日发布的《关于公司被申请诉前财产保全的进展公告》（2015-097）|
|4|南京银行股份有限公司城北支行|南京市鼓楼区人民法院|查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产14,324,672元。|2015-5-19|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-089）|该两项财产的查封已解除。详见公司于2015年7月15日发布的《公司被申请诉前财产保全的进展公告》（2015-151）|
|5|南京银行股份有限公司虹桥支行|南京市鼓楼区人民法院|查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产66,000,000元。|2015-5-19|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-089）||
|6|招商银行股份有限公司南京分行|南京市秦淮区人民法院|保全舜天船舶、舜天集团名下价值10,300万元的财产。（冻结了集团持有的舜天股份36917563股）|2015-5-20|关于重大诉讼事项的公告（公告编号：2015-091）||
|7|南京银行股份有限公司南通分行|南通市崇川区人民法院|冻结综信钢材、舜天船舶、季风华和王燕银行存款人民币3100万元或查封、扣押其相应价值的其他财产。|2015-5-20|关于重大诉讼事项的公告（公告编号：2015-094）||
|8|南京银行股份有限公司城北支行|江苏省南京市中级人民法院|查封（冻结）舜天船舶、舜天集团价值人民币3亿元的存款或等值财产。|2015-5-22|关于公司被申请诉前财产保全的公告（公告编号：2015-098）||
|9|南京银行股份有限公司城北支行|江苏省南京市中级人民法院|查封（冻结）舜天船舶、王军民价值人民币2亿元的存款或等值财产。|2015-5-22|关于公司被申请诉前财产保全的公告（公告编号：2015-098）||
|10|江苏银行股份有限公司|武汉海事法院|查封、扣押或冻结舜天船舶银行存款120,000,000元或等值资产。|2015-5-27|关于公司被申请诉前财产保全的公告（公告编号：2015-105）||
|11|苏州银行股份有限公司南京分行|南京市玄武区人民法院|查封、冻结、扣押被申请人舜天船舶、舜天集团名下所有的价值81,000,000 元的财产|2015-5-27|关于公司被申请诉前财产保全的公告（公告编号：2015-106）||

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|-|-|-|-|-|-|
|12|苏州银行股份有限公司南京分行|武汉海事法院|冻结发展公司、舜天船舶银行存款人民币共计5,705万元或查封、冻结其相应价值的其他财产|2015-6-6|关于公司被申请诉前财产保全的公告（公告编号：2015-117）|

三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的财产保全事项对公司 2015年及后期利润的影响尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
南通市通州区人民法院《民事裁定书》（2015）通商初字第 00673-1号。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
华泰联合证券有限责任公司
对吉林金浦钛业股份有限公司
委托理财事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”、“上市公司”或“公司”）恢复上市的保荐机构，对金浦钛业拟使用闲置资金进行委托理财进行了审慎的核查，并发表如下意见：
一、委托理财基本情况
在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，金浦钛业及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，拟滚动使用不超过人民币 10亿元闲置资金进行委托理财，具体理财期限提请股东大会授权董事会按照理财项目自行决定，在授权期限内理财资金余额不突破10亿元人民币。
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过 10亿元的闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动。
3、投资方式
本次委托理财资金主要用于权益类投资、现金管理类投资，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财的行为，包括但不限于对银行理财、信托产品、委托贷款、债券、基金投资等合规产品的投资。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限提请股东大会授权董事会按照理财产品再自行决定，公司管理层负责具体审批后的实施等相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司及其控股子公司进行委托理财所使用的资金为闲置资金，资金来源合法合规。
三、对公司的影响
1、使用闲置资金进行委托理财投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，可以提高闲置资金使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将在定期报告中披露报告期内投资损益的情况及期末仍然持有的理财产品情况。
四、风险控制
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《委托理财管理制度》，该制度对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作出了规定，能有效防范投资风险，为规范公司的委托理财行为提供了制度保障。
公司将按照相关制度进行投资决策，实施检查和监控，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、履行的决策程序
1、经公司董事会审议通过
2016年8月16日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》。
2、独立董事发表的独立意见
针对上述交易，公司独立董事刘小冰、叶建梅发表独立意见如下：“
（1）公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
（2）公司进行委托理财的资金用于投资银行理财、信托产品、委托贷款、债券、基金投资等合规产品的投资。
（3）公司及其控股子公司利用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及其控股子公司资金的使用效率，不会影响公司及其控股子公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司及各控股子公司利用闲置资金进行委托理财。”
3、尚需履行的决策程序
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、履行的程序等进行了核查，发表意见如下：
1、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述交易发表了独立意见。
2、上述交易履行了必要的审批程序。公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司及其控股子公司利用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及其控股子公司资金的使用效率，不会影响公司及其控股子公司的日常经营运作和主营业务的发展。
华泰联合证券有限责任公司2016年8月16日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-091深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前收到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）的通知，飞马投资以其所持本公司部分股票为标的非公开发行的“飞马投资控股有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”）已于近日完成发行，本次可交换债券发行期限不超过 3年，实际发行规模为人民币 20亿元，最终票面利率为3.00%/年。
关于本次可交换债券的后续进展，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
监事会审核意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的有关要求，作为公司监事，我们参加了 2014年 1月 3日召开的公司第三届监事会第十二次会议，在全面了解和审核《关于非公开发行股票暨关联交易的议案》、《非公开发行股票预案》以及《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》的相关资料后，经过研究讨论认为：
本次非公开发行有利于增强公司资本实力，优化公司资产负债结构和财务状况，提升盈利能力和市场竞争力，有利于公司的长期发展。公司董事杨晓涛参与认购公司本次非公开发行的股票，体现了其对本次非公开发行股票所募集资金投资项目市场前景的良好预期以及对公司长远发展的大力支持。公司董事杨晓涛作为已确定的发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格，此次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
我们对上述议案表示同意。
监事签名：
秦寿峰 李杰 刘卓娜
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会二〇一四年一月三日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-051北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2014年 8月 4日在公司会议室现场召开，会议通知于 2014年 7月 30日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单》
经审议，监事会认为：公司本次股权激励计划确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象均符合《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件。公司本次股权激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
以上议案尚待《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订案）》及摘要等相关文件提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月四日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-053中航三鑫股份有限公司
2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，中航三鑫股份有限公司2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
金额单位：万元
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|-|-|-|-|
|业务类型|新签订单金额|中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|建筑幕墙|69,497|83,397|499,400|
|建筑装饰|0|0|3,761|
|合计|69,497|83,397|503,161|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-034
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
因董事辞职，导致公司董事会成员人数与公司章程不符，为保障董事会规范运作，现拟补选三名非独立董事。公司提名委员会经过征询意见，并进行资格审查后，向董事会推荐副总经理宋志刚先生、副总经理刘春信先生、采购部部长邵泽恒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（《候选人简历》见附件），该事项已经征得被推荐人同意。
2016年6月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选宋志刚先生、刘春信先生、邵泽恒先生为第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名宋志刚先生、刘春信先生、邵泽恒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施，实施完毕后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于补选第三届董事会非独立董事候选人的独立意见》。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
附件：
宋志刚：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，中共党员，大专学历，工程师。
1994年4月至1998年7月任沂源县化肥厂合成氨分厂车间副主任、车间主任、厂部总调度员；1998年8月至2001年1月任沂源县化肥厂技术科技术员；
2001年 2月至 2001年 9月任山东沂源高分子材料厂技术科科长；2001年 10月至2006年10月任高分子有限技术科科长；2006年11月至今任公司副总经理。
截至目前，宋志刚先生持有公司股份1,994,080股，占公司总股本的0.97%。
宋志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。宋志刚先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘春信：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
1997年 7月毕业于天津纺织工学院高分子材料系；1997年 10月至 2001年8月任山东沂源高分子材料厂技术员；2001年10月至2009年8月先后任公司研究所副所长、所长（研究所被认定为山东省PVC助剂工程技术研究中心后兼任研究中心主任）。2009年9月至今任公司副总经理、研究所所长和山东省PVC助剂工程技术研究中心主任。
截至目前，刘春信先生持有公司股份1,404,400股，占公司总股本的0.75%。
刘春信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘春信先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
邵泽恒：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 7月出生，大专学历。
截至目前，邵泽恒先生持有公司股份2,664股，占公司总股本的0.0013%。邵泽恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。邵泽恒先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-047深圳市朗科科技股份有限公司
关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）于 2018年 5月 18日向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”）、北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）、百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）、深圳市百旺金赋科技有限公司（以下简称“深圳百旺”）、北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百旺”）侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：CN99117225.6）。公司于 2018年 5月 18日收到了深圳市中级人民法院送达的(2018)粤 03民初 1661号《深圳市中级人民法院受理案件通知书》。现将本案详情公告如下：
一、有关本案的基本情况
1、案件当事人
原告：深圳市朗科科技股份有限公司
法定代表人：魏卫职务：董事长
住所：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层
被告一：北京旋极信息技术股份有限公司
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101
法定代表人：陈江涛
被告二：北京旋极百旺科技有限公司
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼2层101
法定代表人：刘明
被告三：百望金赋科技有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼21层2101
法定代表人：陆振华
被告四：深圳市百旺金赋科技有限公司
住所：深圳市南山区高新中二道深圳国际软件园8栋601-b1
法定代表人：赵二迪
被告五：北京百旺金赋科技有限公司
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼3层101-3
法定代表人：陈江涛
2、案件基本情况
公司中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号：CN99117225.6，以下简称“涉案专利”）于2002年7月24日获得授权，涉案专利自授权至今合法有效，受法律保护，公司依法享有涉案专利的专利权。
原告发现五被告未经原告许可，制造、使用、销售、许诺销售“TCG-01税控盘”。原告公证购买了被告四销售的“TCG-01税控盘”。经比对分析，原告发现该产品落入涉案专利权的保护范围。
根据《专利法》第六十条、《侵权责任法》第十五条的规定，公司请求法院支持诉讼请求，判令五被告立即停止侵权、赔偿损失（计算截止至本案起诉之日）。
3、诉讼请求
（1）请求法院判令五被告立即停止侵犯原告第 99117225.6号发明专利权的行为，包括但不限于制造、使用、销售、许诺销售被控侵权产品的行为；
（2）请求法院判令五被告连带赔偿原告经济损失（计算截止至本案起诉之日）人民币1000万元；
（3）请求法院判令五被告连带赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理开支人民币50万元；
（4）请求法院判令五被告承担本案的诉讼费用。
二、有关本案的审理情况
深圳市中级人民法院于 2018年 5月 18日正式立案受理了上述诉讼案件，尚未进入审理等程序。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼刚获立案受理，尚未进入审理等程序，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司起诉旋极信息、旋极百旺、百望金赋、深圳百旺、北京百旺侵犯公司发明专利权的《民事起诉状》。
2、(2018)粤03民初1661号《深圳市中级人民法院受理案件通知书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一八年五月十八日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-080
上海开能环保设备股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2017年11月29日）。
2、除延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 30日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年 11月 13日召开的第三届董事会第十九次会议、2015年11月19日召开的第三届董事会第二十次会议和2015年 11月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。详细内容请见公司于 2015年 10月 30日、2015年 11月 13日、2015年11月19日以及2015年11月30日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
2016年4月11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》等议案。2016年 4月 29日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等议案。
2016年6月21日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的议案》，鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，公司2015年非公开发行股票的发行价格由16.33元/股调整为16.26元/股。
公司于 2016年 9月 9日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于更新<浙江润鑫电器有限公司进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估报告>的议案》等议案。经上述议案调整后，公司本次非公开发行股票的发行对象为上海界龙集团有限公司和建信基金管理有限责任公司，发行数量为不超过3,300万股（含），募集资金总额不超过人民币53,658万元（含53,658万元），在扣除相关发行费用后将用于收购浙江润鑫电器有限公司52.38%股权并增资项目、投资水处理设备滤芯研发制造及配套设施项目和补充现有生产流动资金。
鉴于公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 10月 26日获得中国证券监督管理委员会审核通过，尚需取得中国证券监督管理委员会核准批文，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司于 2016年 11月 14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。
本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权公司董事会全权办理
本次非公开发行股票具体事宜的有效期尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一六年十一月十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-409深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第五十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2019年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2019年拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2019年申请授信额度计划表
单位：人民币/万元
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|序号|银行名称|2019 年预计额度|
|1|招商银行股份有限公司上海南西支行|30,000|
|2|中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行|30,000|
|3|中国民生银行股份有限公司上海分行|25,000|
|4|华夏银行股份有限公司上海分行|30,000|
|5|中信银行股份有限公司上海分行|12,000|
|6|平安银行股份有限公司上海分行|20,000|

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|-|-|-|
|7|天津银行股份有限公司上海分行|8,000|
|8|中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行|40,000|
|9|上海银行股份有限公司黄浦支行|20,000|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司三林支行|20,000|
|11|渤海银行股份有限公司上海分行|12,000|
|12|交通银行股份有限公司上海新区支行|10,000|
|13|上海农村商业银行张江科技支行|10,000|
|14|首都银行（中国）有限公司上海分行|10,000|
|15|南京银行股份有限公司上海分行|20,000|
|16|江苏银行股份有限公司上海南汇支行|15,000|
|17|大连银行上海分行|12,000|
|18|北京银行股份有限公司上海分行|20,000|
|19|恒丰银行股份有限公司上海分行|10,000|
|20|工商银行股份有限公司上海浦东开发区支行|20,000|
|合计||374,000|

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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|

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|-|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务,计算机软硬件开发,自有设备租赁,汽车租赁,创业孵化器经营管理,珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物用品的销售,钟表维修,食品销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,国际货运代理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),展览展示服务,及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营,医疗器械经营,危险化学品经营(经营范围详见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为
公司的全资子公司。
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|-|
|截止 2018 年 9 月 30 日，上海怡亚通的总资产为 140,089.42 万元，净资产|
|为68,540.99万元，总负债为 71,548.43万元，一年内到期的非流动负债为 0.00|
|万元，资产负债率为51.07%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,908,102万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,391,793.12万元，合同签署的担保金额为人民币2,248,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.63%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币49,542.05万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-009浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2017年 4月 5日以电话、电子邮件方式发出，于 2017年 4月 14日下午 14:00在杭州新闻大厦三楼西子厅以现场会议方式召开。本次会议由董事长董悦先生主持，公司八名董事全部参与会议，其中独立董事郭全中先生因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事叶雪芳女士代为投票表决。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案:一、2016年度总经理工作报告
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、2016年度董事会工作报告
2016年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。
董事会认为，《2016年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2016年度主要工作情况，审议通过《2016年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、2016年度报告全文及其摘要
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2016年年度报告》及报告摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、2016年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 223,063,987.26元，期初未分配利润 711,912,027.37元，计提盈余公积24,276,402.16元，期末可供股东分配的利润为 910,699,612.47元。其中，母公司 2016年度实现净利润 539,055,806.97元，期初未分配利润-296,291,785.38元，计提盈余公积24,276,402.16元，期末可供股东分配的利润为218,487,619.43元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，提议 2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日总股本 1,017,698,410股为基数，每 10股派发现金红利 0.22元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利22,389,365.02元（含税），占归属于上市公司股东净利润的10.04%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的说明
在前次重大资产重组中，杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对重大资产重组完成后公司的经营业绩作出如下承诺：若本次交易于 2014年实施完毕，则利润补偿期间为2014年、2015年及2016年；若本次交易于2015年实施完毕，则利润补偿期间为 2015年、2016年及 2017年；拟购买资产2014、2015、2016及 2017年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为 17,541.80万元、19,532.02万元、21,514.69万元和 22,555.13万元；如果年度实际净利润低于上述承诺净利润的，杭州日报报业集团有限公司与都市快报社同意华智控股（现为：华媒控股）对差额部分以 1元的价格回购杭报集团有限公司、
都市快报社所持的相关股份。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 218,050,779.08元，超额完成承诺业绩。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案
鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2017年将与关联方发生日常关联交易，涉及向关联方购销商品、采编分成、刊登广告、印刷、租赁等。
关联交易控制委员会、审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
关联董事董悦先生、鲍林强先生在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
八、关于计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，拟对部分资产计提减值准备，合计25,167,091.63元。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案
同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买较低风险保本型理财产品。任意时点余额不超过2亿元，资金在额度内可以滚动使用。资金投向为：低风险保本理财产品。有效期为2017年度。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十、2016年度内部控制评价报告
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《2016年度内部控制评价报告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十一、2016年度社会责任报告
详见同日披露的《2016年度社会责任报告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十二、关于修订《公司章程》的议案
详见同日披露的修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十三、关于召开2016年年度股东大会的议案
同意召开2016年年度股东大会。
详见同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会