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佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
(2014年10月修订)
第一章总则
第一条为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立提名委员会（以下称委员会），并制定本规则。
第二条委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。
第三条本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
第二章委员会组成
第四条委员会由4名董事组成，其中独立董事不少于2名。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
第五条委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。
第六条委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
第七条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第九条当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。
第三章委员会职责
第十条委员会的职责是：
（一）研究公司董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议；
（四）董事会授予的其他职权。
第十一条委员会召集人的职责是：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章委员会会议
第十二条委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，委员会召集人应于事实发生之日起7日内签发召开会议的通知：
（一）董事会认为有必要时；
（二）委员会召集人认为有必要时；
（三）两名以上委员提议时。
第十三条董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前3日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。
第十四条委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第十五条委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并发表意见。
授权委托书应明确授权范围和期限。一名委员不能同时接受两名以上其他委员委托。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。
不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。
第十六条委员会委员连续两次未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员，也未于会前提出书面意见；或者在一年内亲自出席委员会会议次数不足会议总次数的四分之三的，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本规则调整委员会成员。
第十七条委员会会议应由两名以上的委员出席方可举行。会议由委员会召集人主持，委员会召集人不能出席会议时，可委托委员会其他委员主持。
第十八条委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。
第十九条委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会召集人同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。
第二十条如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。
第二十一条 当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。
第二十二条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第五章委员会工作机构
第二十三条 董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。
董事会秘书列席委员会会议。
第二十四条 董事会办公室与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。
第二十五条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
公司人力资源部门负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
公司人力资源部门应当依据委员会的职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室、公司人力资源部门的工作提供支持和配合。
第六章委员会会议纪录和会议纪要
第二十六条 委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员、列席会议的董事会秘书应当在委员会会议记录上签字。会议记录应在会议后合理时间内送交委员会全体委员供其表达意见。
第二十七条 委员会会议召开后，董事会办公室负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。
会议纪要除向董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘书和公司董事会办公室、人力资源部门及有关部门和人员。
第二十八条 委员会会议形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由公司秘书按照公司有关档案管理制度保存。
第七章附则
第二十九条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十条本规则由董事会决议通过后自公司公开发行股票并上市完成之
日起施行。
第三十一条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、上市地上市规则或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的，按照法律、法规、上市地上市规则、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。
第三十二条 本规则的解释权和修改权属于董事会。
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2018-024
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于2018年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
截至 2018年第一季度末，公司在新疆地区拥有 6家百货商场、2家购物中心及1家标准超市。6家百货商场分别为：乌鲁木齐中山路店、昌吉店、昌吉生活广场、五家渠店、克拉玛依店、库尔勒购物中心；2家购物中心分别为：乌鲁木齐北京路购物中心、库尔勒新区购物中心；1家标准超市为：乌鲁木齐喀什东路超市。营业面积达33万余平方米。报告期内无变动。
二、已签约待开业门店情况
1、公司第三届董事会第十八次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的公告》（公告编号：2016-012），昌吉购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路 133号小区的商业地产，并投资建设昌吉购物中心。该项目目前处于前期筹备阶段，预计于2018年10月底前开业运营。
2、经第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司与宁波杉杉商业管理发展有限公司，共同设立新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司，进行奥特莱斯
项目开发运营，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于参与投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-012）。
为促进双方合作的顺利进行，经协商一致，2017年12月对已签订的《杉杉汇嘉奥特莱斯（乌鲁木齐）项目合作开发协议书》中的部分内容补充修订并签订《补充协议书》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于签订合作开发协议书补充协议的公告》（公告编号：2017-060）。目前新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司已完成工商注册登记。
3、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司租赁昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司商业房产，运营昌吉市汇嘉时代民街超市项目；租赁新疆新港科技发展有限公司商业房产，运营昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目。新增的两家超市项目预计于2018年6月底前开业运营。
三、报告期内主要经营数据
1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入及毛利率情况如下所示：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|经营业态|2018年1-3月||||
||营业收入|同比增减（%）|毛利率（%）|同比增减（%）|
|百货|71,597.42|25.43|15.41|减少1.99个百分点|
|超市|25,862.59|30.05|21.76|增加7.43个百分点|
|合计|97,460.01|26.62|17.09|增加0.47个百分点|

2、报告期内，公司按地区取得的主营业务收入及毛利率情况如下所示：
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区|2018年1-3月||||
||营业收入|同比增减（%）|毛利率（%）|同比增减（%）|
|乌鲁木齐|40,375.53|43.24|17.83|增加0.71个百分点|
|昌吉|20,845.03|12.38|16.35|增加0.04个百分点|
|五家渠|5,369.84|38.91|18.22|增加0.60个百分点|
|克拉玛依|11,498.61|12.34|15.07|增加0.71个百分点|
|库尔勒|19,371.00|20.08|17.25|减少0.04个百分点|
|合计|97,460.01|26.62|17.09|增加0.47个百分点|

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019-023
莲花健康产业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|136,310,074|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|12.8349|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召
集，董事长王维法先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 2人，董事罗贤辉先生、独立董事刘建中先生、邓文胜先生、陈宁先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书韩安道先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,052,693|99.8111|257,381|0.1889|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,052,693|99.8111|257,381|0.1889|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,052,693|99.8111|257,381|0.1889|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,052,693|99.8111|257,381|0.1889|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,052,693|99.8111|152,481|0.1118|104,900|0.0771|

6、议案名称：《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,052,693|99.8111|257,381|0.1889|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司董事会成员报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,052,693|99.8111|257,381|0.1889|0|0.0000|

8、议案名称：《关于公司监事会成员报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,052,693|99.8111|257,381|0.1889|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《公司 2018 年度利润分配预案》|10,930,221|97.6994|257,381|2.3006|0|0.0000|
|6|《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》|10,930,221|97.6994|257,381|2.3006|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：栾敬君、李秋霞
河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。
莲花健康产业集团股份有限公司2019年5月18日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－034
山东江泉实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 6月12日披露了《关于公司筹划重大资产重组停牌公告》，公司控股股东华盛江泉集团有限公司拟对本公司进行重大资产重组，公司股票自2014年6月12日起停牌。2014年7月11日、8月8日公司分别发布了重大资产重组延期复牌公告。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作，重组方案的相关细节正在深入讨论确定中。由于该事项尚存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二○一四年八月二十九日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-047大唐国际发电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2019年8月30日召开第十届三次董事会会议，会议审议通过《关于所属部分企业计提资产减值的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对相关所属企业存在减值迹象的资产计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、固定资产减值情况
（一）王滩发电公司计提固定资产减值准备
河北大唐国际王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）按照环保要求进行煤场全封闭改造，对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备553.1万元（“人民币”，下同）。
（二）托克托发电公司计提固定资产减值准备
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）按照节能减排升级改造要求，对部分机组进行节能综合升级改造，对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备 1,081.33万元。
（三）哈尔滨第一热电厂计提固定资产减值准备
大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂（“哈尔滨第一热电厂”）按照环保要求，对机组进行超低排放改造，对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备38.84万元。
（四）当涂发电公司计提固定资产减值准备
安徽马鞍山当涂发电有限公司（“当涂发电公司”）按照节能减排升级改造
要求，对部分机组进行综合升级改造，对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备1,749.96万元。
（五）石柱发电公司计提固定资产减值准备
重庆大唐国际石柱发电有限责任公司（“石柱发电公司”）对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备23.89万元。
综上，拟计提固定资产减值准备合计 3,447.12万元。
二、委托贷款减值情况
公司应收内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司（“同方硅铝公司”）委托贷款本金及利息11,461.88万元，由于同方硅铝公司长期停产、无任何资金来源偿还贷款，存在较大减值风险。根据《企业会计准则》规定，拟计提委托贷款减值准备9,000万元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，上述计提固定资产减值准备、委托贷款减值准备事项，减少公司2019年利润总额12,447.12万元，减少归属于母公司净利润 11,135.30万元。
四、本次计提减值准备的审议程序
公司于2019年8月30日召开第十届三次董事会及第十届二次监事会，会议分别审议通过了《关于所属部分企业计提资产减值准备的议案》。
董事会认为本次计提减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司股东的合法利益的情况。
监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提减值准备，符合公司实际情况，本次完成计提减值准备后可以公允反映公司的资产状况。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2019年8月30日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-078上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于完成第一期限制性股票激励计划
相关工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2017年6月2日召开的2016年年度股东大会的授权，公司于2017年7月4日审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，向激励对象首次授予第一期限制性股票240万股。公司于2017年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司第一期限制性股票激励计划首次授予的登记工作，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《至纯科技关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
公司于2017年8月23日完成了此次股权激励计划相关的工商变更登记手续，并领取了上海市工商行政管理局核发的新《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9131000070304179XY
名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区紫海路170号
法定代表人：蒋渊
注册资本：人民币 21040.0000万元整
成立日期：2000年11月13日
营业期限：2000年11月13日至不约定期限
经营范围：从事电子、光纤、生物工程及环保科技专业领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，水处理系统及洁净室厂房的设计、安装，技术咨询服务，机电产品、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈钢制品的销售，机电设备安装（除专控），机械设备的生产（限紫海路 170号 2幢）、设计及加工，从事货物及技术的进出口业务，质检技术服务，计量器具修理，从事计量校准科技专业领域内技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、计量器具、仪器仪表批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-059奇精机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|143,011,114|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.9089|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪永琪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事汪兴琪、汪东敏因工作出差未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事方马飞、胡贵田因工作出差未能出席；
3、总经理汪伟东，副总经理张良川、周陈，副总经理兼董事会秘书叶鸣琦，财
务总监唐洪列席了会议；副总经理汪兴琪因工作出差未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|143,011,014|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|143,011,014|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》|7,055,334|99.9986|100|0.0014|0|0.0000|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》|7,055,334|99.9986|100|0.0014|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案全部为特别决议事项，获得了出席会议股东所持表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：崔宏川、程兴
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
奇精机械股份有限公司2018年9月27日
证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2015－026
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十二次董事会会议通知于 2015年5月10日以邮件形式发出，会议于2015年8月21日召开。会议应到董事9人，实到董事 8人，董事李宁女士因故未能出席本次会议，以书面形式委托董事金健先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于向银行申请融资授信的议案》；
因日常经营需要，公司全资子公司上海华谊三爱富新材料销售有限公司（以下简称：“销售公司”）向中国工商银行上海市闵行支行申请融资授信（开具银行承兑汇票），授信额度为人民币10,000万元。本次授信为免担保授信，授信期限为 2015年9月1日至2016年 8月31日。
上述融资授信事项，董事会授权销售公司执行董事负责签发。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于固定资产报损的议案》；
经固定资产使用部门提出，固定资产管理部门生产管理部鉴定，资产财务部、监察审计部审核，公司对不再使用的130台固定资产（设备）进行清理报废。
其中：未到使用年限的报损固定资产98台，账面原值3,218,411.11元，已提累计折旧2,302,243.22元，净值916,167.89元；已到使用年限的报损固定资产 32台，账面原值 3,209,621.71元，已提累计折旧 3,049,140.65元，残值 160,481.06元。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2015年半年度报告》（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司二〇一五年八月二十二日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-009
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年7月27日、2018年8月13日召开公司第三届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份预案》。2018年8月22日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的内容如下：
（一）回购股份的目的
为了进一步提升投资者信心，推进公司股票市场价格向公司合理价值回归，有效维护公司股东特别是广大中小股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟使用不低于人民币 5,000万元、不超过人民币 30,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
（二）回购股份的种类
本次回购的股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币12元/股，该回购价格需满足有关法律法规及上海证券交易所有关规则对回购价格的相关要求。若公
司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
（五）回购股份的数量或金额及占公司总股本的比例
本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元、不超过人民币 30,000万元，回购股份价格不超过人民币 12元/股。按本次回购资金最高限额 30,000万元测算，预计可回购股份不少于2,500万股，占本公司目前总股本的比例不低于4.27%；
按本次回购资金最低限额 5,000万元测算，预计可回购股份不少于 416.6666万股，占本公司目前总股本的比例不低于0.71%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。
（六）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的期限
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（八）回购股份的用途
其中5,000万元人民币所回购的股份（具体股份数量将根据本次回购的平均回购价格确定）用于奖励公司员工，其余股份将全部予以注销，减少公司注册资本。
二、回购实施情况
（一）2018年8月24日，公司首次实施回购股份，并于2018年8月25日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告，公告编号：2018-059。
（二）2019年2月13日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份7,711,478股，占公司总股本的1.3182%，回购最高价格 9.10元/股，回购最低价格 7.28元/股，回购均价 8.17元/股，使用资金总额 63,003,201.37元，此次回购已完成。
（三）本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年7月20日，公司首次披露了回购股份事项，详见《金诚信关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2018-043）。截至本公告披露前，董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在此期间未有买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2019年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,591,568股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购股份总数||本次注销后||
||股份数（股）|比例（%）|本次注销股份（股）|本次不注销股份（股）|股份数（股）|比例（%）|
|有限售股份|-|-|-|-|-|-|
|无限售股份|585,000,000|100|1,591,568|6,119,910|583,408,432|100|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份总数|585,000,000|100|7,711,478|583,408,432|100|

六、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份7,711,478股，其中本次注销 1,591,568股。本次注销后，公司已回购股份剩余6,119,910股，根据回购股份方案拟用于奖励公司员工。
后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2018-028
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以现场方式召开，会议由施小友先生主持。
(二)本次会议通知于2018年4月9日以邮件或专人送达的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2018一季度报告的议案》。
具体内容详见刊登在 2018年04月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018一季度报告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见刊登在 2018年04月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2014-005内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于
控股股东承诺履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，按照内蒙古证监局内证上市[2014]5号文件要求，现将我公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）截止 2013年年底承诺履行情况公告如下：
一、2013年底前已经履行完成的承诺
（一）承诺情况
股权分置改革承诺
“法定承诺：1）、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的 12个月之内不上市交易或者转让；2）、持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12个月内不超过5%，在 24个月内不超过10%；3）、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起 2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
附加承诺:公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持
有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12个月内不超过5%，在 24个月内不超过10%；自改革方案实施之日起 36个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于 3.99元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有；北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。北方电力将提议内蒙华电 2005-2006年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于 0.1元。并在股东大会上投赞成票。”
（二）履行情况
1、截止目前，公司控股股东北方电力未减持公司股票；
2、公司2005、2006年度利润分配方案均为向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税）。利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于 0.1元。北方电力依照承诺在股东大会上投了赞成票。
换,将北方电力拥有的盈利能力较强的资产与公司的亏损资产进行整体置换。2009年 4月 10日，公司与北方电力签署《资产置换协议》，双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力下属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批准了《关于与北方联合电力有限公司资产置换的议案》。截至 2009年 7月 31日本次资产置换取得了相关权力机构和主管部门批准。2009年末，公司已履行完成相关置换手续。
公司控股股东北方电力股权分制改革全部承诺已经履行完毕。
二、截止 2013年底正在履行的承诺
（一）、承诺情况
为支持内蒙华电业务发展，避免同业竞争，2011年 7月，北方电力作出如下承诺：
“将内蒙华电作为北方电力煤电一体化等业务的最终整合平台；北方电力将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方电力在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方电力将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。”
北方电力为实现上述承诺并逐步解决与公司之间“一厂多
制”“同业竞争”等问题，又于2011年11月对其近年可以考虑以各种方式逐步分批启动注入公司的资产进行了初步筛选，内容如下：
“北方电力对所属资产进行了筛选，认为在2012、2013年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容包括：北方电力持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权，以及北方电力拥有的丰镇发电厂5、6#机组和北方电力控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并要求公司对上述项目进行调研后，根据项目的具体情况制定具体方案，报北方电力研究同意并经各项目相关股东方同意后，再行组织实施。”
（二）、履行情况
北方电力关于解决同业竞争的承诺在公司 2011年非公开发行股票项目中已经开始实施。北方电力已于 2012年 3月将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入公司，从而进一步减少了公司与北方电力之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题。
（三）尚未履行承诺的原因及解决方案
关于上述北方电力于 2011年 11月所做出的承诺，由于客观条件的变化，目前将承诺涉及的全部资产项目注入本公司暂时无法实现。
暂时无法将承诺涉及的全部资产项目注入本公司的原因是：
2011年 11月北方电力承诺中涉及煤炭项目较多，自 2012年下半年以来，煤炭市场价格大幅下跌，煤炭行业整体不景气，承诺所涉及的北方电力控制的全部煤炭项目均处于亏损之中，且部分煤炭项目因亏损严重已停产；神华北电胜利能源有限公司也因煤炭市场变化，盈利能力大幅下降；内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司自 2013年以来也陷入较为严重的亏损局面。
目前，北方电力正在与本公司积极协商在现有条件下可以启动注入本公司部分相关资产的具体方案，鉴于上述方案尚在沟通协商中，且须由北方电力履行相关审批程序，本公司将根据北方电力审批程序的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二○一四年二月十五日
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2018-026
格尔软件股份有限公司
董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至减持计划披露日（2018年 6月 1日），格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”或“格尔软件”）董事兼总经理杨文山先生持有公司股份4,000,000股，占公司总股本比例为6.56%；公司董事陈宁生先生持有公司股份3,850,000股，占公司总股本比例为6.31%；公司董事、副总经理兼董事会秘书周海华先生持有公司股份 600,000股，占公司总股本比例为0.98%；公司董事兼副总经理叶枫先生持有公司股份600,000股，占公司总股本比例为0.98%；公司监事任伟先生持有公司股份350,000股，占公司总股本比例为0.57%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年 4月23日解除限售并上市流通。
2018年6月15日，公司实施了2017年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。转增后，杨文山先生持有公司股份 5,600,000股；陈宁生先生持有公司股份 5,390,000股；周海华先生持有公司股份 840,000股；叶枫先生持有公司股份 840,000股；
任伟先生持有公司股份 490,000股。因公司发生转增股本除权、除息事项，上述减持主体的减持股份数量相应进行调整。
减持计划的进展情况
自本次减持计划公告之日起至2018年9月21日,董事兼总经理杨
文山先生、董事陈宁生先生及董事、副总经理兼董事会秘书周海华先生减持本公司股份 0股。董事叶枫先生、监事任伟先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式分别减持公司股份总计 57000股、23000股。
截止 2018年 9月 24日，本次减持计划实施时间过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杨文山|董事、监事、高级管理人员|4,000,000|6.5573%|IPO前取得：4,000,000股|
|陈宁生|董事、监事、高级管理人员|3,850,000|6.3115%|IPO前取得：3,850,000股|
|周海华|董事、监事、高级管理人员|600,000|0.9836%|IPO前取得：600,000股|
|叶枫|董事、监事、高级管理人员|600,000|0.9836%|IPO前取得：600,000股|
|任伟|董事、监事、高级管理人员|350,000|0.5738%|IPO前取得：350,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/|减持总金额（元）|当前持股数量|当前持股比例|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股）||（股）||
|叶枫|57,000|0.0667%|2018/6/27～2018/6/28|集中竞价交易|26.24-26.83|1,520,736|783,000|0.9169%|
|任伟|23,000|0.0269%|2018/7/17～2018/7/19|集中竞价交易|26.60-28.41|647,900|467,000|0.5468%|

2018年6月15日，公司实施了2017年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。详见公司2018年6月11日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn发布的《上海格尔软件股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，公告编号：2018-017。转增后，杨文山先生持有公司股份5,600,000股；
陈宁生先生持有公司股份5,390,000股；周海华先生持有公司股份 840,000股；
叶枫先生持有公司股份840,000股；任伟先生持有公司股份490,000股。因公司发生转增股本除权、除息事项，上述减持主体的减持股份数量相应进行调整。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
杨文山先生、陈宁生先生、周海华先生、叶枫先生及任伟先生不是公司的实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为且不会导致公司的控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系杨文山先生、陈宁生先生、周海华先生、叶枫先生及任伟先生根据自身资金安排需要自主决定，减持计划尚未完成。在减持期间内，其将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定的情况。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2015-003
阳煤化工股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2015年 1月 23日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会会议于 2015年1月28日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参会表决董事8人，实际参会表决董事7人（参会表决董事为闫文泉、姚瑞军、陈春艳、张立军、陈静茹、顾宗勤、田祥宇，董事董海水委托董事姚瑞军进行表决）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会组成人员的议案》。
公司董事马安民先生因到法定退休年龄，已向本公司董事会提交辞呈，不再担任公司董事。经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，且经公司董事会提名委员会审核确认，公司拟选举程彦斌先生作为本公司的董事候选人。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对 0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》。
公司总经理马安民先生因到法定退休年龄提出辞去其担任的公司总经理职务。为此，经公司董事长闫文泉先生提名，且经公司董事会提名委员会审核确认，拟聘任姚瑞军先生为本公司新一任的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意8票、反对 0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》。
本公司副总经理、财务总监姚瑞军先生因工作变动原因，已向公司董事会提交辞呈，申请辞去其担任的本公司副总经理、财务总监职务。为此，经公司董事会提名委员会审核确认，拟聘任梁海斌先生为本公司财务总监（为本公司的财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意8票、反对 0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册60亿元超短期融资券的议案》。
为调整资金结构、保障资金周转，公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司拟发行超短期融资券，其发行条款如下：
发行主体：山西阳煤化工投资有限责任公司；
拟注册超短期融资券规模：注册人民币60亿元超短期融资券；
联席主承销商：兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司；
拟发行计划：根据公司资金需求发行；
债券期限：一年以内；
拟发行利率：根据市场情况而定；
发行承销费：执行中国银行间交易商协会的承销费收费标准；
担保方式：信用担保；
款项用途：偿还公司银行贷款、补充流资。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对 0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司2015年度预计提供担保额度的议案》。
基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，特对公司 2015年度的提供担保额度情况进行如下预计，并提请审议。
一、截止2015年末，公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币 183.25亿元，其中，公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币160亿元，公司及下属各级子公司对于公司之外的其他企业提供的担保额度将不超过人民币23.25亿元；
二、提请公司董事会及股东大会授权公司经营层，在预计的公司内部各级公司之间提供的金额为人民币 160亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在公司资产范围中自行调整提供担保主体及被担保主体，无需再次提交公司董事会及股东大会审议；
三、本事项经公司股东大会审议通过后，公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理；
四、公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。该议案涉及关联交易，关联董事闫文泉先生回避表决。
（六）审议通过了《关于增补公司董事会战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于公司原董事马安民先生已经提请辞去其担任的公司董事会战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个委员会的委员职务，经公司董事长闫文泉先生提名，拟增补公司董事姚瑞军先生为公司战略和发展委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会等三个委员会的委员。
表决结果：同意8票、反对 0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年2月13日召开2015年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票、反对 0票、弃权0票。
三、公告附件
1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（通讯方式）决议》2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
二 O一五年一月二十八日