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证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2019-092广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
控股股东星野投资，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 30日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）的通知,星野投资将其持有的公司股权 1430万股进行解除质押,具体情况如下:
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例（%）|
|星野投资|是|1430|2017-4-6|2019-9-27|广州证券股份有限公司|14.62%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 97,783,935股，占本公司总股本的30.75%，均为无限售条件股份，其中已质押股份46,040,000股，占星野投资持有公司股份总数的47.08%，占公司总股本的14.48%。
3、备查文件
（1）解除质押资料。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2019年9月30日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-006
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年1月23日以通讯形式召开。会议通知已于 2017年 1月 20日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》；
为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》相关规定，经过认真分析及相关测试，公司拟对2016年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备或做报废处理，减值或报废是以 2016年 12月 31日该等资产账面价值为基础，共计确认损失金额为 6,391万元，扣除所得税费用影响后对 2016年南玻集团整体利润影响为-5,426万元，剔除少数股东损益影响后，对归属母公司净利润影响为-5,391万元，主要情况如下：
1、宜昌南玻硅材料有限公司计提减值准备
宜昌南玻硅材料有限公司主要生产销售高纯多晶硅、硅片等产品，该公司多晶硅生产系统已运行8年，公司为进一步提升其市场竞争力，经历了数次技改升级，产能由 1500吨/年提升到 7000吨/年。由于热氢化技术改进为冷氢化技术，生产工艺发生了重大变更，原三氯氢硅合成装置、热氢化装置，与之配套的回收装置CDI-1、精馏、检测装置及构筑物等均已停车，无法重新开启，已不能继续发挥效用。经测算，2016年对该等设备计提固定资产减值准备合计 4,989万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团 2016年利润影响为-4,241万元。
2、清远南玻节能新材料有限公司计提存货跌价准备及报废
清远南玻节能新材料有限公司主要从事高性能超薄电子玻璃研发和生产业务，因近期电子玻璃市场平淡，导致公司部分产成品出现减值迹象，对其计提存货跌价准备635万元。另外，部分盖板玻璃因初期覆膜状态不稳定，导致撕膜困难。为维护南玻品牌形象，建议做报废处理，金额409万元。上述损失合计 1,044万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2016年利润影响为-887万元。
3、其他公司计提减值及报废
其他公司预计资产报废或减值金额358万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2016年利润影响为-298万元。
公司董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备及报废，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，董事会一致同意此议案。
上述相关资产计提减值准备及报废具体金额以经审计师实际审计情况为准。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-078东莞铭普光磁股份有限公司
关于深圳分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》，同意公司设立深圳分公司，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。具体内容详见2018年8月10日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立深圳分公司的公告》。
近日，深圳分公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：东莞铭普光磁股份有限公司深圳分公司
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
统一社会信用代码：91440300MA5F93A6XB
经营场所：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001号 TCL科学园区 D1栋 5层B2型502-1号房
负责人：杨先进
成立日期：2018年08月10日
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
上海海得控制系统股份有限公司非公开发行 A股股票
之附条件生效的股份认购协议的补充协议
甲方：上海海得控制系统股份有限公司
法定代表人：许泓
注册地址：上海市闵行区新骏环路777号
联系地址：上海市闵行区新骏环路777号
乙方：上海证券有限责任公司
法定代表人：龚德雄
注册地址：上海市西藏中路336号
联系地址：上海市西藏中路336号
鉴于：
1、甲方系依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司。公司股票于深圳证券交易所上市交易，股票简称为海得控制，股票代码为002184，公司总股本为 22,000万股。为提高盈利能力，促进公司持续发展，甲方拟通过非公开发行股票的方式增加注册资本。
2、乙方系一家依据中国法律成立并核发存续的有限责任公司，拟以其成立并管理的“上海证券聚赢定增1号资产管理计划”参与本次非公开发行。
3、乙方愿意按照本补充协议的约定认购甲方部分非公开发行的股份，双方
已签订了《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”），现双方拟在《附生效条件的股份认购协议》基础上对本次认购的相关事宜进行补充约定。
现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就上述非公开发行股票之股份认购事宜，达成如下补充协议：
一、乙方拟成立并管理的资产管理计划的委托人的基本情况
1、委托人的身份、人数情况及关联关系情况
上海证券聚赢定增1号资产管理计划委托人的身份、人数、与甲方关联关系情况如下：
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|序号|姓名|身份证号码|关联关系情况|
|1|许 泓|310***********2012|控股股东、实际控制人|
|2|郭孟榕|350***********0378|控股股东、实际控制人|

2、委托人的资产状况
上海证券聚赢定增 1号资产管理计划的委托人均以其目前及可预见未来的资产状况，有能力缴纳上述资产管理计划的出资，并能承担与该等出资对应的风险。
二、认购资金的来源
乙方本次用于认股甲方非公开发行股票的资金，系由乙方发行上海证券聚赢定增1号资产管理计划向上述委托人依法筹集，全部来源于委托人的自有资金或合法借款。
三、关于认购资金及时筹集交付到位的约定
乙方保证，甲方非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行方案在中国证监会备案前，上述资产管理计划用于认购甲方本次非公开发行股票的资金募集交付到位。
四、关于上述资产管理计划委托人在认购股票锁定期内不退出的约定
乙方同意并承诺，上述资产管理计划本次认购甲方非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月不得转让；各委托人在上述非公开发行股票锁定期内，不得部分或全部转让资产管理计划产品份额或退出资产管理计划。
五、其他
5.1本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在《附条件生效股份认购协议》生效时生效。
5.2本补充协议为《附条件生效股份认购协议》之补充合同，与《附条件生效股份认购协议》具有同等法律效力。本协议未尽事宜，以《附条件生效股份认购协议》约定为准，本补充协议与《附条件生效股份认购协议》约定不一致的，以本补充协议为准。
5.3本补充协议正本一式八份，每份具有同等法律效力。其中，甲乙双方各持贰份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，由甲方保管。
（本页无正文，为《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》的签署页）
甲方：上海海得控制系统股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：许泓
乙方：上海证券有限责任公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：龚德雄
时间：2015年8月18日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-007
浙江花园生物高科股份有限公司
关于 2017年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目及相关技改工程由浙江花园建设集团有限公司（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2017年度预计交易金额为 3,000万元。2016年公司与花园建设已发生此类关联交易1,765.62万元。
2017年 1月 23日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2017年度关联交易预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
此议案无须公司股东大会审议批准。
2017年年初至披露日,公司已与花园建设发生此关联交易金额0万元。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：浙江花园建设集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省东阳市南马镇花园第二工业区
法定代表人：朱建平
注册资本：36,000万元整
成立日期：1994年12月28日
经营范围：房屋建设工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电安装、道路、桥梁、园林工程施工。
花园建设与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
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|-|-|-|-|-|
|关联交易方|交易内容|定价原则|结算方式|定价依据|
|花园建设|工程施工建设|市场价|货币资金|参照非关联方|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
花园建设拥有房屋建筑施工总承包国家壹级资质，能够为公司募集资金投资项目及相关技改工程提供优质的工程施工建设服务。
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
2、关联交易对公司的影响
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
五、监事会、独立董事及保荐机构意见
1、监事会认为：公司 2017年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系因生产经营需要而发生，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、独立董事意见：
公司独立董事对该关联交易预计进行了审议，认为该关联交易预计系公司 2017年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。同意该关联交易预计事宜。
3、保荐机构核查意见：
保荐机构认为：
（1）上述关联交易预计已经公司 2017年 1月 23日召开的第四届董事会
第十六次会议审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见
和同意的独立意见，该关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交
股东大会审议批准。上述事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
（2）上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司2017年度关联交易预计事项的事前认可意见
4、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5、民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司 2017年度关联交易预计的核查意见。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-047安徽江南化工股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 6日开市起停牌。公司已于 2015年 7月 4日披露了《关于重大事项进展暨筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-038）；并于2015年7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-039、2015-041、2015-042、2015-043、2015-044）。上述公告具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，相关事项仍在积极推进中。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-084债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年11月3日接到公司控股股东福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）的通知，福星集团于近期通过深交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，具体增持情况为： 2016年10月28日增持180,000股，成交均价12.63元/股；2016年10月31日增持1,309,653股，成交均价12.62元/股；2016年11月2日增持721,056股，成交均价12.69元/股；2016年11月3日增持714,100
股，成交均价12.70元/股。上述增持股份合计2,924,809股，占总股本比例为0.31%，增持均价12.66元/股。
福星集团后续将通过深交所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以自筹资金择机继续增持公司股份，增持数量4,700万股左右（含本次已增持股份）。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持的主体系公司控股股东福星集团；
（二）本次增持前，福星集团直接持有公司股份185,539,071股，福星集团董事长通过中信建投基金－光大银行－中信建投基金价值26号资产管理计划持
有公司股份12,781,535股，合计持有公司股份198,320,606股，占公司总股本的20.89%；本次增持后，福星集团持有公司股份188,463,880股，福星集团董事长通过中信建投基金－光大银行－中信建投基金价值26号资产管理计划持有公司
股份12,781,535股，合计持有公司股份201,245,415股，占公司总股本的21.20%。
（三）福星集团在本次公告之前十二个月内已披露增持计划及完成情况如下：
2016年10月19日，公司披露了福星集团增持计划（公告编号2016-079）：福星集团基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，计划自2016年10月24日起，在未来八个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持福星股份股票，增持数量4,700万股左右。同时，福星集团承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持福星股份股票。
2016年10月28日—2016年11月3日，福星集团合计增持股份2,924,809股，占总股本比例为0.31%，增持均价12.66元/股。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：福星集团基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可；
（二）本次拟增持股份的种类为：公司无限售流通A股股份；
（三）本次拟增持股份的数量：4,700万股左右（含本次已增持股份）；
（四）本次拟增持股份的价格：未设定价格区间,福星集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2016年10月24日起，在未来八个月内增持完成；
（六）本次拟增持股份的资金安排：自筹资金。
三、本次增持计划实施的不确定风险
（一）本次增持计划不存在因所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；
（二）本次增持计划所需的自筹资金未采用杠杆融资方式，不存在增持股份可能被强行平仓的风险。
四、其他说明
（一）福星集团承诺：自该增持计划完成之日起六个月内，不减持福星股份股票。
（二）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规要求，持续关注福星集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北福星科技股份有限公司董事会
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2016035丽江玉龙旅游股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-6月||2015年1-6月||增减变动幅度|
||359,740,573.25||350,373,052.70||2.67%||
|营业总收入|||||||
||165,381,934.51||159,466,465.06||3.71%||
|营业利润|||||||
||165,347,135.80||161,212,886.31||2.56%||
|利润总额|||||||
||115,653,706.51||108,904,332.53||6.20%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.2736||0.2576||6.20%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||5.49%||5.59%||-0.10%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||2016年6月30日||2016年1月1日||增减变动幅度|
||2,726,419,150.37||2,739,698,417.29||-0.48%||
|总 资 产|||||||
||2,127,641,882.30||2,054,269,025.14||3.57%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||422,685,163.00||422,685,163.00||0.00%||
|股 本|||||||
||5.03||4.86||3.50%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩的简要说明
报告期内，公司共实现营业总收入35,974.06万元，同比增长2.67%，实现归属于上市公司股东的净利润11,565.37万元，同比增长6.20%。经营概况及其他影响业绩的主要因素如下：
1、索道业务
2016年上半年,公司三条索道共接待游客180.62万人次,同比增长9.97%，其中，玉龙雪山索道接待游客121.39万人次，同比增长29.20%；云杉坪索道接待游客55.93万人次，同比下降14.87%；牦牛坪索道接待游客3.30万人次，同比下降28.18%。玉龙雪山索道接待游客数量及营业收入的大幅增长是带动公司报告期内营业收入和净利润增长的主要原因。
2、和府酒店公司
2016年上半年丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店，5596商业街）实现营业收入4,459.75万元，同比上升6.21％，亏损1,815.23万元，亏损金额比上年同期增加440.55万元，主要原因是2015年上半年计提了458.23万元的递延所得税资产，若剔除该因素，和府酒店公司亏损额与上年同期基本持平。
3、印象文艺演出
由于演艺市场竞争加剧，且旅行社之间业务竞争激烈,2016年上半年，印象丽江共计演出371场，同比减少71场，实现净利润3,743.76万元，同比减少
1,610.99万元，同比下降30.09%。
（二）财务情况说明及变动幅度超过30%的原因说明
无
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－009
华西能源工业股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司非公开发行限售股份本次解除限售的股份数量为68,400,000股，占公司总股本的18.54%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年3月17日（星期二）。
一、公司非公开发行股份情况和股本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］70号文核准，公司于2014年 2月 17日向 8名特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）3,800万股；经深圳证券交易所审核同意，本次非公开发行新增股份 3,800万股于 2014年 3月17日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行完成后，公司总股本由16,700万股增加为20,500万股。
2、根据公司 2013年度股东大会决议，公司于 2014年 4月 30日实施 2013年度权益分派：以公司总股本20,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
本次权益分派实施完成后，公司总股本由20,500万股增加为36,900万股，其中，非公开发行限售股份增加至6,840万股。
二、申请解除股份限售的股东股份限售承诺及执行情况
根据公司2014年3月14日披露的非公开发行情况暨上市公告书告书，以及参与本次非公开发行认购对象出具的股份锁定承诺函，本次申请解除股份限售的鹏华基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、新疆永贞杰思股权投资合伙企业
（有限合伙）、鹏华资产管理（深圳）有限公司、东海基金管理有限责任公司等8名股东对所持股份锁定承诺如下：
本次非公开发行认购股份自新增股份上市之日起12个月内不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发行新增股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
截至目前，以上持有公司有限售条件股份的各股东均已严格履行了上述承诺。
除以上股份锁定承诺外，上述股东无追加锁定承诺或其他股份锁定承诺。
三、限售股份其他相关情况
本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也不存在对其违法、违规担保的情形。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次可解除限售的数量为68,400,000股，占公司总股本的18.54%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年3月17日（星期二）。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名机构投资者（共12个证券账户），各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称||持有限售股份数量|本次可解除限售股份数量|质押冻结情况|
|1|鹏华资产管理（深圳）有限公司|鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥10期专项资产管理计划|10,278,000|10,278,000||
|||鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥11期专项资产管理计划|10,278,000|10,278,000||
|2|鹏华基金管理有限公司|全国社保基金五零三组合|6,282,000|6,282,000||
|||鹏华基金公司－招行－鹏华基金－招商银行－定增添利 1 号资产管理计划|36,000|36,000||
|3|财通基金管理有限公司|财通基金－平安银行－津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）|1,857,375|1,857,375||
|||财通基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期73号集合资金信托计划|5,000,625|5,000,625||

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|-|-|-|-|-|-|
|4|东海基金管理有限责任公司|东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙16号资产管理计划|11,862,000|11,862,000||
|5|新疆永贞杰思股权投资合伙企业（有限合伙）||3,600,000|3,600,000|见备注1|
|6|宝盈基金管理有限公司|宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期79号集合资金信托计划|5,130,000|5,130,000||
|7|新华基金管理有限公司|新华基金－工商银行－工行特殊策略分级18号资产管理计划|3,960,000|3,960,000||
|||新华基金－工商银行－工行特殊策略分级19号资产管理计划|4,140,000|4,140,000||
|8|兴业全球基金管理有限公司|兴业全球基金－上海银行－兴全定增38号分级特定多客户资产管理计划|5,976,000|5,976,000||
|||合 计|68,400,000|68,400,000||

备注：
1、本次申请解除限售的股份中，新疆永贞杰思股权投资合伙企业（有限合伙）总计持有公司股份3,600,000股，其中质押3,600,000股，质押股份占公司总股本的0.98%。
除上述股东存在股份质押外，其他股东均不存在股份质押、冻结等情形。
五、解除限售前后股本结构变化情况
本次股份解除限售后，公司股本结构变动如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|股份变动前||本次股份变动（股）||股份变动后||
||股份（股）|比例|增加|减少|股份（股）|比例|
|一、有限售条件流通股|134,458,469|36.44%|-|68,400,000|66,058,469|17.90%|
|03 首发后机构类限售股|68,400,000|18.54%|-|68,400,000|-|-|
|04高管锁定股份|66,058,469|17.90%|-|-|66,058,469|17.90%|
|二、无限售条件流通股|234,541,531|63.56%|68,400,000|-|302,941,531|82.10%|
|三、总股本|369,000,000|100.00%|-|-|369,000,000|100.00%|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构信达证券认为：
华西能源本次非公开发行股份解除限售、解除限售股份数量、上市流通时间
等符合有关法律、法规的要求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则制度和规范性文件的规定；公司与本次解除限售相关的信息披露真实、准确、完整；本次解除股份限售的各股东均严格履行了其在公司非公开发行股份中所做出的承诺。保荐机构对公司本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书、限售股份上市流通申请表；
2、公司股本结构表、限售股份明细表；
3、信达证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司非公开发行限售股份解除限售之核查意见。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年三月十二日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-033
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议通知于 2014年 4月 5日以电话、书面形式发出，会议于 2014年 4月 8日以通讯方式召开，本次会议应出席会议监事 3人，实际出席会议 3人，公司全体监事均进行表决。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
经审核，监事会认为：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实
施该项草案合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会对公司本次股权激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（修订稿）详见中国证监会指定信息披露媒体。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》；
经审核，监事会认为：
公司编制的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》能使公司激励计划实施能得到及时有效的考核，确保股权激励计划的合理有效的开展。详细内容见中国证监会指定信息披露媒体。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会对激励计划所确定的激励对象名单（修订稿）进行核查的议案》。
公司监事会对激励计划所确定的激励对象名单（修订稿）进行了核查后认为：
修订稿中的激励对象均为公司高级管理人员、核心团队成员或管理与业务骨干，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第十一次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-041大连易世达新能源发展股份有限公司
关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2019年2月26日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》，并于2019年3月13日完成了2018年年度权益分派的实施，公司注册资本增至265,499,995元。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-017、028、030）。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，取得了大连高新技术产业园区市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：大连易世达新能源发展股份有限公司
类 型：股份有限公司
统一社会信用代码：91210200782461759L
住 所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32A号B座20层
法定代表人：刘振东
注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整
成立日期：2005年12月12日
营业期限：自2005年12月12日至长期
经营范围：余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让、工程安装及工程总承包；机械、电气自动化控制设备及其零部件的研发、组装、销售（以上项目涉及资质许可证的凭许可证经营）；投资、设计、建设太阳能电站项目；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
已备案的《公司章程》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-105北京清新环境技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》、2018年 10月 26日全国人大常委会审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，前后对照表如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本次修订前||本次修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理工程设计；制造和销售环境污染治理专用设备及材料、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；专业承包；境内外火力、水力发电厂设计、建设、投资、运营；境外建筑工程、环保工程、节能工程、公用工程及其他工程的总承包，包括设计、咨询、招标、服务、项目管理，提供材料、设备、劳务，组织安装、调试；技术咨询及服务；进出口业务；合同能源管理。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：环境污染治理设施运营（环境污染治理设施运营资质证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（对外承包工程资格证书）；大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理工程设计；销售环境污染治理专用设备及材料、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；专业承包；技术咨询；技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产环境污染治理专用设备（限天津分公司生产）。（具体以公司登记机关核定的经营范围为准）||

|||
|-|-|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式；（四）上市公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销该部分股份，属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

本议案尚须提请股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订,并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年十一月十三日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-030山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于投资者联系电话发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）因办公电话系统调整，公司投资者联系电话发生变更，现将变更情况公告如下：
变更前：010-85932267
变更后：010-85932265
上述联系方式自公告之日起正式启用，原有投资者电话将停止使用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕 5-49号
苏州东山精密制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东山精密公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东山精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东山精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东山精密公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东山精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东山精密公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东山精密公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了东山精密公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乔如林
中国·杭州 中国注册会计师：张扬
二〇一七年四月二十四日
民生证券股份有限公司
关于金轮蓝海股份有限公司全资子公司南通森能不锈钢装
饰材料有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之保
荐机构核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮蓝海”、“公司”、“发行人”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就金轮蓝海全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“南通森
能”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，金轮蓝海获准向社会公开发行面值总额为21,400万元可转换公司债券。本次可转换公司债券扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计8,391,400元后，实际募集资金金额共计人民币205,608,600元。公司对募集资金采取了专户存储的制度。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，南通森能拟使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品的购买期限不超过12个月的投资产品。具体情况如下：
1、产品种类：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。
2、使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品或进行结构性存款的额度不超过人民币1.7亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
4、实施方式：在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
上述理财产品不得用于质押，且及时报深圳证券交易所备案并公告。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响南通森能正常运营、南通森能募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，南通森能使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品的购买期限不超过12个月的投资产品不会影响南通森能日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高南通森能资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序和专项意见
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会2019年第十七次会议、第四届监事会2019年第十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。
五、核查结论
作为金轮蓝海公开发行可转换公司债券的保荐机构，民生证券股份有限公司
对金轮蓝海全资子公司南通森能使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行
了核查，发表意见如下：
南通森能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和《公司章程》的规定。
南通森能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响南通森能的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，保荐机构对金轮蓝海全资子公司南通森能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的的事项无异议。
保荐代表人：
王凯 徐杰
民生证券股份有限公司 2019年 10月 30日
汉威科技集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（易欢欢）
各位股东及股东代表：
本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2018年度的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年公司共计召开10次董事会和2次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2018年度董事会召开次数|||10|||
|易欢欢|独立董事|10|0|0|否|
|2018年度股东大会召开次数|||2|||
|易欢欢|独立董事|2|0|0|否|

本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议
并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2018年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2018年1月8日公司召开第四届董事会第十二次会议，独立董事就子公司处置资产暨签署拆迁补偿协议、回购前提下的股权融资等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
2、2018年3月22日公司召开第四届董事会第十三次会议，独立董事就《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度财务决算报告》、2017年度利润分配、2018年度公司董事薪酬政策、2018年度公司高级管理人员薪酬政策、续聘2018年度财务审计机构、《2017年度社会责任报告》、公司办理2018年度银行综合授信业务、2017年度计提资产减值准备、修订《公司章程》、召开2017年年度股东大会、全资子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认缴权等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
3、2018年4月25日公司召开第四届董事会第十四次会议，独立董事就《2018年第一季度报告》事项发表了独立意见并被公司采纳。
4、2018年5月15日公司召开第四届董事会第十五次会议，独立董事就拟在香港投资设立全资子公司、控股子公司为其下属子公司提供担保等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
5、2018年6月28日公司召开第四届董事会第十六次会议，独立董事就使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表了独立意见并被公司采纳。
6、2018年8月27日公司召开第四届董事会第十七次会议，独立董事就《2018年半年度报告及其摘要》事项发表了独立意见并被公司采纳。
7、2018年9月14日公司召开第四届董事会第十八次会议，独立董事就提名公司第四届董事会非独立董事、召开2018年第一次临时股东大会、注销控股子公司等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
9、2018年11月8日公司召开第四届董事会第二十次会议，独立董事就调整全资子公司引进战略投资者方案发表了独立意见并被公司采纳。
10、2018年11月15日公司召开第四届董事会第二十一次会议，独立董事就为控股子公司提供续贷担保事项发表了独立意见并被公司采纳。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2018年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
四、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会、审计委员会的委员，积极进行实地调研并与其他委员会委员进行充分沟通，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对公司定期报告的编制工作与公司保持沟通与协商，履行了本人在提名委员会、审计委员会的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，除了到公司出席董事会、股东大会现场调查以外，本人还充分利用出差间隙等时间对公司进行实地调研，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、培训和学习情况
本人在2018年度认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：_________________
易欢欢
二〇一九年三月二十九日
海南亚太实业发展股份有限公司独立董事
关于带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项
的独立意见
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（利安达审字【2018】第2236号）和《董事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项的无保留意见的审计报告的专项说明》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，发表如下独立意见：
一、利安达会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司2017年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
二、我们同意《董事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项的无保留意见的审计报告的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决该强调事项，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
(以下无正文)
（此页无正文，为海南亚太实业发展股份有限公司独立董事关于带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项的独立意见签字页）
独立董事：
方文彬 马建兵 张金辉
方文彬 马建兵 张金辉
二〇一八年四月九日