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股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-59美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第九次会议于2014年12月11日以通讯表决的方式召开，公司已于 2014年 12月 9日以书面形式向公司全体董事（共 7名，其中独立董事 3名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7名，实际到会董事 7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了《关于使用募集资金利息投资募投项目的议案》：
2008年公司经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]379号文）核准，采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股，每股发行价格为 15.23元，扣除发行费用后募集资金净额为 297,140.30万元（以下简称“本次募集”）。根据 2007年度第二次临时股东大会和 2013年度第一次临时股东大会决议，公司将运用本次募集资金投资东莞“名流印象”、惠州“名流印象”等五个项目，不足部分由公司自筹资金解决。截至 2014年 12月8日止，除东莞“名流印象”项目外，本次募集资金的其余四个募投项目均已完成投入，募集资金累计投入 295,140.30万元，尚未使用的金额为 2,000万元。
此外，截至2014年9月20日，本次募集资金在募投项目专项账户中孳生的利息(扣减银行手续费)余额合计为7,521,432.41元。
鉴于唯一尚未完成的募投项目东莞“名流印象”计划投入募集资金4亿元，距该项目投资总额28.39亿元有较大缺口，为提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，公司拟将本次募集资金孳生的利息（具体金额以银行实际结算金额为
准）全部投入东莞“名流印象”项目，用于补充该项目的建设资金。
具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金利息投资募投项目的公告》（公告编号：2014-60）。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-045深圳市佳士科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到持股5%以上股东徐爱平女士的《关于增持公司股份的承诺函》，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，徐爱平女士承诺增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股份增持计划
1、增持人：徐爱平女士，系公司第一大股东、公司董事长。截止本公告日，徐爱平女士持有公司股份44,295,560股，占公司总股本的19.22%。
2、增持目的：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，徐爱平女士承诺增持公司股份。
3、增持计划：增持人自承诺日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于2,000万元人民币。
4、增持方式：通过证券公司、基金公司定向资产管理等方式或深圳证券交易所许可的其他方式。
二、其他相关说明
1、徐爱平女士承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不转让其所持有的公司股份。
2、本次股份增持计划完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、备查文件
徐爱平女士出具的《关于增持公司股份的承诺函》。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-055江苏德威新材料股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“德威新材”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3111号）核准，由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）80,428,954股，发行价格7.46元/股。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第 111573号《验资报告》，截止 2016年 3月 22日止，德威新材募集资金合计人民币599,999,996.84元，扣除与发行有关的费用人民币 5,760,000.00元，德威新材实际募集资金净额为人民币 594,239,996.84元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
经公司 2015年 1月 28日召开的第五届董事会第二次临时会议、2015年 3月 10日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过公司将本次非公开发行募集资金中的 43,000.00万元投入到“高压电缆绝缘料等新材料项目”之中，项目实施主体为安徽滁州德威新材料有限公司（以下简称“子公司”或“滁州德威”）。公司召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金 43,000.00万元对滁州德威增资，滁州德威的注册资本由 11,411.2837万元增加至 54,411.2837万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金及超募资金使用管理办法》等规定，公司、子公司和保荐机构中泰证券分别与中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行、中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行、中信银行股份有限公司太仓浮桥支行、江苏太仓农村商业
银行股份有限公司沙溪支行于近日签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：
二、公司在上述四家银行（以下简称“专户开户银行”）分别开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
1、公司已在中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行开设募集资金专项账户，账号为1102240829003161968，截至2016年5月19日，专户余额为 20000.00万元。该专户仅用于子公司高压绝缘电缆新材料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行开设募集资金专项账户，账号为10536601040016360，截至 2016年 5月 18日，专户余额为 3576.000316万元。该专户仅用于子公司高压绝缘电缆新材料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在中信银行股份有限公司太仓浮桥支行开设募集资金专项账户，账号为8112001013100142920，截至2016年5月18日，专户余额为 9423.999684万元。该专户仅用于子公司高压绝缘电缆新材料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司已在江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行开设募集资金专项账户，账号为0165015080009638。该专户仅用于子公司高压绝缘电缆新材料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行以存单方式存放的募集资金 10000.00万元，开户日期为2016年5月18日，期限6个月,存单号：99900476。
江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知中泰证券。子公司存单不得质押。
三、公司、子公司、专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、保荐机构中泰证券应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对子公司募集资金使用情况进行监督。子公司应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、子公司和专户开户银行应当配合中泰证券的调查与查询。中泰证券每季度对子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、子公司授权中泰证券指定的保荐代表人蔡畅、沈红可以随时到专户开户银行查询、复印子公司专户的资料；专户开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中泰证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、专户开户银行按月（每月 25日之前）向子公司出具对账单，并抄送中泰证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、子公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户开户银行应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
八、中泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中泰证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、子公司、专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、专户开户银行连续三次未及时向中泰证券出具对账单或向中泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中泰证券调查专户情形的，子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自公司、子公司、专户开户银行、中泰证券四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中泰证券督导期结束后失效。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-081湖北鼎龙控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“鼎龙股份”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鼎龙股份；证券代码：300054）自 2019年 6月 19日（周三）13:00开市起停牌，公司于 2019年 6月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-059）。
2019年6月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司59%股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”），具体内容详见公司于 2019年 6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年6月24日开市起复牌。
公司于2019年7月20日披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2019-071）。
2019年8月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产报告书>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2019年 8月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要、《关于暂不召开股东大会的公告》等相关公告。
一、资产重组进展情况
截至本公告披露日，公司及相关各方正有序推进本次重组的相关工作。公司已于2019年8月12日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要等相关议案，并披露了本次重组的报告书。深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核，公司将积极配合完成深圳证券交易所的问询，按照法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
1、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，每 30日公告一次本次交易的最新进展情况。
3、公司于 2019年 8月 13日披露的《湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》中，就本次重组的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在前述指定媒体刊登的正式公告为准。
公司本次重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-030号
华帝股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，针对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划（草案）》”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
公司于 2018年 8月 3日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>》及其摘要等相关议案，并于8月4日公开披露。根据《管理办法》的有关规定，公司对本激励计划的内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间（2018年2月 2日至 2018年 8月 3日）内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年8月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况统计如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||买卖期间||买卖方向||合计变更股数（股）|
|李冰娜||2018-03-14至2018-07-02||买入||1200||
|||2018-06-07||卖出||200||

经公司自查，该核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除该核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
本激励计划系由董事会及其薪酬与考核委员会负责拟订，董事会、监事会对本激励计划的相关事宜进行审议，并经股东大会批准实施。公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论意见
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
2018年8月20日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-123恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 13日开市起停牌，详见于 2015年 10月 13日公司披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-109）。本次重大事项交易标的所处行业为医疗器械行业，主要经营影像医学设备的生产和销售，具体产品包括：CT(Computed Tomography)电子计算机断层扫描机、 PET-CT（ Positron Emission Tomography-ComputedTomography）正电子发射计算机断层显像以及 MRI（Magnetic ResonanceImaging）核磁共振设备等，详见于2015年 10月 20日公司披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-111）。公司已聘请信达证券股份有限公司作为财务顾问，通商律师事务所作为法律顾问，详见于 2015年 10月 27日公司披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-112）。
经与有关各方论证和协商，本公司拟以发行股份购买资产的方式购买北京大基康明医疗设备有限公司（以下简称“大基康明”）全部或部分股权并募集配套资金，该事项对公司构成了重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。根据深圳证券交易所的相关规定，经本公司申请，本公司股票自 2015年 11月 17日开市起继续停牌。公司承诺争取于 2015年 12月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书；届时未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 12月 17日恢复交易，并且公司承诺在证券恢复交易后三个
月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
一、重组框架介绍
（一）交易对方
本次重大资产重组交易对方为大基康明全体或部分股东。
（二）交易方式
目前，相关方仍在积极筹划本次重大资产重组方案，初步拟向大基康明全体或部分股东发行股份购买大基康明全部或部分股权并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（三）交易标的情况
本次交易标的为大基康明全部或部分股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
1、公司及有关各方积极论证本次重大资产重组方案的相关事宜。
2、公司已聘请信永中和会计师事务所作为审计机构，中和资产评估有限公司作为评估机构。
3、本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作已经启动。
4、目前，大基康明为一家外商独资公司，其股东权益形式为红筹模式。重组方及有关各方正在商讨论证红筹架构拆除方案的相关事宜。如果拆除红筹架构，大基康明的股东将发生变更。
5、公司统计内幕信息知情人名单并组织相关人员填写《内幕信息知情人员档案》,同时提示内幕信息知情人遵守有关法律法规。
三、大股东股权质押情况
2015年 9月 21日，本公司控股股东中国恒天集团有限公司将其持有的本公司200,000,000股股份（占公司总股本的23.15%）质押给大业信托有限公司，上述股份质押详细事项已于2015年9月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）(公告编号：2015-100)。
四、申请继续停牌期间
停牌期间，公司及有关各方将积极补充、完善重大资产重组事项涉及的相关资料，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案。
五、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者密切关注。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十六日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-028深圳万讯自控股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2014年7月22日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合电话会议的方式召开。有关的会议通知已于
2014年7月15日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
根据生产经营的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过3,000万元的银行综合授信。自董事会决议之日起一年内，上述有关申请授信事项，授权本公司董事长签署相关法律文件。该授权对在上述授信额度及授信有效期内办理的单笔融资业务均有效，董事会将不再另行出具决议。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年8月8日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室召开2014年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、《独立董事公开征集投票权报告书》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于对参股公司增资的议案》
常州万讯电机电器有限公司（以下简称“常州万讯”）为公司的参股公司，注册资本为60万元人民币，公司出资18万元人民币，占30%股份。现为了满足常州万讯未来发展的资金需求，经股东协商决定，拟将常州万讯的注册资本从
60万元人民币增加至110万元人民币，所有股东按原持股比例增资，即公司增加出资15万元人民币。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
关于挂牌转让济南市泰山大厦 16-18层房产的独立意见
作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第十六次会议审议的《关于公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18层房产的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
本次交易是公司立足于持续发展主营业务前提下，盘活存量低效资产，优化资产结构，促进公司可持续发展，本次交易标的经具有从事证券、期货业务资格的北京国融兴华资产评估有限公司严谨客观评估，转让价格将以不低于评估值并经公开挂牌后确定，公平合理，符合市场定价原则,不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意该项议案。
独立董事：王月永、刘海英、孟庆强
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-075日海智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月18日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十三次会议。会议通知等会议资料分别于2018年10月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，项立刚先生、耿利航先生、季翔先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、季翔、吴永平回避表决。
《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-123神州数码信息服务股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月 12日、5月28日、8月31日、10月 8日、11月 1日、11月20日、12月7日、 12月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-035、2019-049、2019-078、2019-091、2019-097、2019-101、2019-115、2019-121）。近期，公司及下属子公司陆续新获得与收益相关的各项政府补助共计617.70万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的14.67%。上述政府补助形式均为货币资金，均与日常活动相关。
具体情况如下：
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||获得补助的||||补助金额||收到补助的||||是否具有||确认与|
||||补助项目||||||补助依据|||||
||主体||||（万元）||时间||||可持续性||计量|
|杨凌农业云服务有限公司||果业大数据集成与应用项目||50.00||2019/12/23||《杨凌示范区农业局、杨凌示范区财政局关于下达2018年省级果业专项资金计划的通知》（杨管农发[2018]47号）||否||递延收益||
|神州数码融信软件有限公司||金融科技专项支持资金||500.00||2019/12/25||《关于对 2019 年度中关村金融科技支持资金拟支持企业名单予以公示的通知》||否||其他收益||
|神州数码信息服务股份有限公司||2019 年 信息服务和服务贸易资助专项奖||59.79||2019/12/23||《关于下达 2019 年度南山区自主创新产业发展专项资金—经济发展分项资金（第四批）扶持计划的通知》（深南工信字〔2019〕4 号）||否||其他收益||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|下属子公司|增值税返还|0.82|2019年12月|《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）|是|其他收益|
|下属子公司|个税手续费返还|7.09|2019年12月|《个人所得税代扣代缴暂行办法》（国税发[1995]065号）|是|其他收益|
|合计||617.70|-||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益
相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为
递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益
相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于
补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减
相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述收到补助均为与日常活动相关，其中 567.70万元为补偿公司以前期间
发生的相关成本费用，记入当期“其他收益”科目；50万元用于补偿公司以后
期间相关成本费用的，记入当期“递延收益”科目。
3、补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》和公司会计政策的规定，上述
补助资金中计入其他收益的部分对公司 2019年度利润的影响金额为 567.70万
元，计入递延收益部分将于成本费用发生时计入发生当期损益的金额为50万元。
截止 2019年 12月 25日，2019年度已收到并确认的政府补助为 5,473.60
万元，其中：直接计入其他收益为4,106.91万元，计入递延收益为1,366.69万
元。
4、风险提示和其他说明
具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确
认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2019年12月 27日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018—41
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于对深圳市慧大成智能科技有限公司
进行增资和受让股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况
2018年 2月 26日，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十二次会议审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的议案》，公司对深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“深圳慧大成”）增资 5,000万元，占本次投资深圳慧大成后7.41%的股权，同时以 9,672.75万元受让深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%的股权。具体内容详见公司 2018年 2月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的公告》（2018—14）。
协议签署后，公司于 2018年 3月 9日向深圳慧大成支付首期增资款 500万元，深圳慧大成在深圳市市场监督管理局办理了股东变更手续，具体内容详见公司2018年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的进展公告》（2018—26）。
二、对外投资进展情况
2018年5月9日,公司收到深圳慧大成转来的深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，深圳慧大成已经在深圳市市场监督管理局办理了股东变更手续，变更后的股东信息如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|王建平|89.7398|11.36%|
|罗月雄|150.3569|19.04%|
|湖北京山轻工机械股份有限公司|402.5958|51.00%|
|深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）|146.8575|18.60%|
|合计|789.55|100.00%|

截至公告日，公司已向深圳慧大成支付剩余增资款4,500万元，增资款已经全部支付完毕。
公司将于近期支付股权转让款，公司将根据后续进展及时发布相关公告。
三、备查文件
《变更（备案）通知书》
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十日
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2018年 1月 9日以通讯方式召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策的变更，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的独立意见
我们认为，本次修订《公司章程》的相关条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司实际情况。本次对《公司章程》的修订有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，公司在兼顾长远和可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，加强和完善了现金分红机制，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东利益。本次修订《公司章程》的决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意本次关于修订《公司章程》的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于改聘会计师事务所的独立意见
我们审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量资料，并查阅其公开的信息，了解大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量和诚信情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《上市公司治理准则》的规定，公司改聘会计事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
独立董事：沈柯、张泽华、吴坚【以下无正文】
（此页无正文，为西藏银河科技发展股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
【沈柯、张泽华、吴坚】
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-020
大连易世达新能源发展股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司(简称：公司)将于2015年3月3日(星期二)下午15:00-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告
网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司董事长兼总裁何启贤先生，董事、财务总监兼董事会秘书韩家厚先生、独立董事尹师州先生将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年2月15日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-032安徽辉隆农资集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年 5月 20日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本478,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1
年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 7月 15日，除权除息日为：2014年 7月 16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****015|安徽省供销商业总公司|

五、咨询机构：
咨询机构：公司证券部
咨询地址：安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦 1818室
咨询联系人：邓顶亮、徐敏
咨询电话：0551-62634360
传真电话：0551-62655720
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一四年七月八日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-083山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注意查阅！
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一六年十月二十五日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-094深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2017年8月25日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于 2017年 8月 18日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年9月14日（星期四）开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司独立财务顾问财通证券股份有限公司就重大资产重组事项发表的《财通证券股份有限公司关于赫美集团重大资产重组申请继续停牌的专项意见》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购崇高百货股权的议案》。
《关于全资子公司收购崇高百货股权的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司新增年度授信并提供担保的议案》。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告根据公司业务发展需要，公司2017年度原授信及担保额度30亿元人民币目前已难以满足公司商业发展所需资金，现申请新增综合授信额度 30亿元，同时相应新增公司和控股子公司之间相互担保额度30亿元。增加后，公司2017年度授信额度为60亿元，公司与控股子公司之间相互担保额度60亿元。
本次增加的授信及担保额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，具体授信及担保金额尚需根据公司发展需要及相关机构审批确定，以实际签署的合同为准。控股子公司对公司的担保事项将不再逐次召开董事会审议。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
董事会认为：本次被担保对象深圳市银骏科技有限公司（以下简称“银骏科技”）是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展产品研发及测试。
银骏科技向银行申请授信符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
《关于为全子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2017年第六次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-43
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
《关于请做好菲利华发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构长江证券承销保荐有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好菲利华发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同相关中介机构对“告知函”进行了认真的核查和逐项落实，并按照要求对所涉及的事项进行回复说明。现对“告知函”的回复说明进行披露，具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于请做好菲利华发审委会议准备工作的函》的回复。
公司非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年6月5日
中国国际金融股份有限公司
关于成都运达科技股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就运达科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表核查意见如下：
一、运达科技募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股发行价格21.70元，募集资金总额为 60,760.00万元，扣除发行费用总额 4,983.40万元后的募集资金为人民币 55,776.60万元。
上述募集资金已于2015年4月20日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具“XYZH/2015CDA60038号”《成都运达科技股份有限公司验资报告》。
二、运达科技招股说明书披露的募集资金投资项目情况
运达科技招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|使用本次募集资金金额|项目备案文号|
|1|轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目|9,335|9,335|成高经审[2012]17号|
|2|轨道交通机务运用安全综合平台技术改造及产业化项目|8,680|8,680|成高经审[2012]18号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|使用本次募集资金金额|项目备案文号|
|3|技术中心技术改造项目|6,000|6,000|成高经审[2012]19号|
|4|轨道交通车载牵引与控制系统技术改造及产业化项目|8,153|7,478|成高经审[2014]1号|
|5|销售网络及技术支持平台建设技术改造项目|10,838|10,838|成高经审[2014]2号|
|6|补充营运流动资金|13,446|13,446|不适用|
|合计||56,452|55,777||

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换已发生的用于募集资金投资项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2015年4月30日止，本公司累计已投入资金7,219.90万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|自筹资金预先投入金额|占 总 投 资额的比例|
|1|轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目|9,335|2,367.44|25%|
|2|轨道交通机务运用安全综合平台技术改造及产业化项目|8,680|3,088.56|36%|
|3|技术中心技术改造项目|6,000|1,073.98|18%|
|4|轨道交通车载牵引与控制系统技术改造及产业化项目|8,153|689.91|8%|
|5|销售网络及技术支持平台建设技术改造项目|10,838|-|-|
|6|补充营运流动资金|13,446|-|-|
|合计||56,452|7,219.90||

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年4月30日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。该报告确认，公司4个募集资金投资项目以自筹资金预先投入7,219.90万元。
四、本次置换事项履行的决策程序
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，经公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过，全体独立董事亦发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，中金公司认为：本次运达科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
本保荐机构同意运达科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都运达科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）保荐代表人：______________潘志兵______________沈璐璐中国国际金融股份有限公司2015年6月12日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-102号泰禾集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会证监许可[2015] 1812号核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）227,272,727股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 17.60元。本次非公开发行新增股份已于 2015年 9月 30日在深圳证券交易所上市。
据此，公司总股本由 1,017,177,993股增加至1,244,450,720股，注册资本相应增加至人民币1,244,450,720元。
公司拟根据实际情况对《公司章程》进行修订，修订内容如下：
1、修订公司章程第六条：
修订前：公司注册资本为人民币1,017,177,993元。
修订后：公司注册资本为人民币1,244,450,720元。
2、修订公司章程第十九条：
修订前：公司股份总数为1,017,177,993股，均为普通股。
修订后：公司股份总数为1,244,450,720股，均为普通股。
另外，为抓住当前经济转型、创新及新金融变革的历史机遇，公司拟在房地产主业的基础上，大力发展投资和金融业务。
根据公司上述战略目标，公司拟增加现有经营范围，并对《公司章程》进行修订，修订内容如下：
3、修订公司章程第十三条：
修订前：经依法登记，公司的经营范围：房地产开发；化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、制药机械、仪器仪表、五金交电、金属材料、通信设备的批发、零售；生物技术产品开发；对外贸易；对电子业、机械业、建筑业的投资，与以上经营范围相关的信息咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应
在取得有关部门的许可后方可经营）
修订后：房地产综合开发经营，本公司商标特许经营，酒店管理，物业管理，绿化工程；商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）；技术开发及技术转让；对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理；健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；金融信息服务；企业管理咨询及服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国外设立分支机构和办事机构。
除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。
修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过后生效,并以工商管理部门实际审核登记为准。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十六日