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证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2015-150恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司为全资子公司成都西油联合天然气工程技术有限公司提供担
保的事项
1、为了满足其经营和业务发展的需要,西油联合拟向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度（人民币）10,000万元整。公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务经营和发展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。
2、本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，
3、上述子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
公司向全资子公司西油联合提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为公司全资子公司提供担保。
二、关于西油加拿大与安泰瑞关联交易的事项
西油加拿大在2013年12月至2015年1月期间陆续对安泰瑞油田相应区块进行了垫资工程服务，形成了西油加拿大对安泰瑞的320万加元（按照加元兑人民币1:5，换算大约为人民币1600万人民币）的应收款债权。经双方协商，安泰瑞同意以其拥有的3个区块的权益作为抵债筹码，清偿与西油加拿大之间上述的债务一事。
我们认为：通过本次交易，公司可以尽可能地降低应收款无法收回的风险，保全公司资产不受损失，符合公司和全体股东的利益。同时，公司可以通过在加拿大的油田区块运营锻炼队伍，提高团队的油田区块经营能力，为运作更大的油田培养人才，在国际油价回升后，可通过增加产量来获得一定的利润，对集团公司未来的发展有一定的积极作用。
公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
因此，我们同意恒泰艾普上述关联交易。
三、关于恒泰艾普与盛大环境签署房屋租赁形成关联交易的事项
恒泰艾普与参股子公司盛大环境工程有限公司（以下简称“盛大环境”）签订了房屋租赁合同，公司向盛大环保出租位于北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼建筑面积约为340平方米的办公房屋，租赁期限为一年，租赁费用定为37.23万元/年。由于公司副总经理刘庆枫先生为盛大环境董事，因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。我们认为：公司与盛大环保签订房屋租赁合同，能将公司闲置房产进行合理利用，提高公司资产的使用效率，且有利于公司参股公司经营业务的开展，符合公司和全体
股东的利益。同时，公司该关联交易定价是经双方充分协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
因此，我们同意恒泰艾普上述关联交易。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2015年12月23日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-100神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2014年10月31日召开的2014年第58次并购重组委工作会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票于 2014年11月3日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2014年10月31日
雅本化学股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于修改公司非公开发行股票方案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》后认为：公司对非公开发行方案中募集资金总额、募投项目等部分作出调整，有助于本次非公开发行的顺利进行。本次调整情况及程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意本次非公开发行股票方案修改的相关事项。
二、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》后认为：我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整情况，并结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，对本次非公开发行股票预案进行修订，前述修订事项的程序及修订后的预案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次非公开发行股票预案修订的相关事项。
三、关于非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见
经审议关于非公开发行方案的论证分析报告（修订稿），我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整情况，并结合中国证监会对公司非公开发行股票申请
文件的反馈意见，对本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告进行修订，前述修订事项的程序及修订后的论证分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告修订的有关事项。
四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见
经审议公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿），我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整情况，并结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，前述修订事项的程序及修订后的分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告修订的有关事项。
五、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)要求，以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定，公司就关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行修订，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
六、关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易的独立意见
经审议关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易的议案，我们认为公司对于江苏建农植物保护有限公司增资的关联交易定价原则和定价方式合理、价格公允、不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定。
（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见》的签字页）
____________ ____________ ____________李元旭 叶建芳 徐丹
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-032新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018年 4月 22日召开，本次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。
现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》天职审字[2018]9829号，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润80,667,921.16元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,085,145.65元后，截至2017年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 174,058,958.71元，母公司可供分配利润为 86,394,952.92元；母公司资本公积金余额为 99,294,108.59元。
鉴于 2017年度经营状况良好，综合考虑公司的盈利水平和整体财务状况，同时考虑公司目前股本规模，为积极回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以截至 2017年 12月 31日总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。共计派发现金 12,000,000.00元，转增后公司总股本将增加至 160,000,000股。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，与公司
业绩成长性相匹配，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合理性、可行性。
三、独立董事意见
经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公司实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案并提请股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第三次会议一致审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
五、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》
2、《第三届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-32
酒鬼酒股份有限公司
关于控股股东国有股权划转完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 13日、2018年 4月 18日、2018年 4月 27日、2018年 5月 28日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别披露了《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》（公告编号：2018-22）、《关于中粮酒业投资有限公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理及收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-27）、《关于中粮酒业投资有限公司回复<中国证监会行政许可项目一次反馈意见通知书>[180295]号的公告》（公告编号：2018-29）、《关于中粮酒业投资有限公司收到中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：2018-31）。
2018年 6月 29日，公司接到控股股东中皇有限公司的通知，天津中糖物流有限公司和天津中糖华丰实业有限公司合计持有的中皇有限公司50%股权分步骤划转至中粮酒业投资有限公司的工商变更登记手续已经办理完毕。
上述工商变更登记完成后，中粮酒业投资有限公司控制公司 100,727,291股股份，占公司总股本的31%，成为公司的间接控股股东。公司控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
山东新华制药股份有限公司独立董事
关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们就公司 2015年度对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的专项说明和独立意见如下：
一、公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，2015年度内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
二、2015年度，公司无未履行完毕的担保。不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至 2015年 12月 31日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
独立董事签字：杜冠华 李文明 陈仲戟二○一六年三月三十日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-004浙江金磊高温材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 16日接到持有公司5%以上股份的股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）的通知：快乐永久将其持有的本公司首发后机构类限售股 21,500,000股（占公司总股本的4.41%）质押给国信证券股份有限公司，并于2015年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，快乐永久共持有本公司股份109,213,576股（全部为首发后机构类限售股），占公司总股本的22.39%；其中，本次质押其持有的公司股份21,500,000股，占公司股份总数的4.41%,占其持有的公司股份总数的19.69%。
累计质押其持有的公司股份 21,500,000股，占公司总股本的4.41%，占其持有的公司股份总数的19.69%。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司2015年1月17日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017—18合肥百货大楼集团股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为推进公司战略发展和业务经营的需要，以及提升运营管理能力，完善公司治理结构，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，公司于2017年3月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，对公司现行组织架构进行调整和设置。
一、本次组织架构调整的主要变化情况
根据经营管理要求对有关部门名称和职责进行了新设、拆分和调整合并，具体情况如下：
（一）新设“行政管理中心”,取消原“总经理办公室”部门名称设置，扩大办公室其原有业务及管理职能，增强其行政服务职能。主要负责公司各类资质荣誉的申请，负责与相关的政府部门、社会团体、企业等的接口工作,管理公司印鉴及公文、档案、车辆等后勤保障工作。
（二）原“证券发展部”拆分为“证券事务部”和“规划发展部”。证券事务部职能主要为：完善上市公司治理，推动与实施公司的各项资本运作，筹备三会并准备、提交与保管三会文件，上市公司定期及临时报告等的草拟、编制及披露，制定与落实投资者关系管理，实施信息披露、规范运作等证券相关事宜。规划发展部职能主要为：负责公司战略环境的分析，具体行动计划等；选择符合公司发展方向及产业政策的项目，进行可行性分析并提出分析报告，参与公司各类合作项目的论证、总体规划、方案策划、沟通谈判、协调实施过程，提供专业的意见，供经营管理层决策参考。
（三）将“法务”业务合并至“审计部”，“审计部”调整为“审计与法务部”。
工作核心包括：对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性等进行检
查、评估，对公司的经济效益、财务收支及经营活动实施审计监督。为公司各项业务开展提供专业的法律事务服务管理、审核公司的合同，处理公司诉讼、仲裁及其它等法律纠纷。
（四）新设“百大商学院”，工作核心包括：制定各级员工培训和培养计划，组织落实人才梯队建设工作。
本次组织架构调整，进一步强化了公司的管控职能，并对现有总部职能与经营的业务链条再次进行了合理规划和完善，满足公司未来战略布局的组织架构需要。
二、本次调整后的组织架构
合肥百货大楼集团股份有限公司
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|战 略 委 员 会|
|提 名 委 员 会|

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|薪酬与考核委员会|
|审 计 委 员 会|

百 资 信 营 采 财 人 行 证 规 审
大 产 息 运 配 务 力 政 券 划 计
商 工 中 中 中 管 资 管 事 发 与
学 程 心 心 心 理 源 理 务 展 法
院 安 中 中 中 部 部 务
全 心 心 心 部
管
理
中
心
中
心
特此公告管。
理
中
心
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
管
理 2017年3月30日
中
心
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—047
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年8月2日以书面形式发出。
2、董事会会议于2016年8月8日以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
中国证监会于2014年10月修订《上市公司章程指引》，根据中国证监会要求以及公司管理需要，公司拟对《公司章程》做如下修订：
第二条
原规定：
公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行重新登记手续。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76号]文件批准，以募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。注册号：210200000006827。
修订为：
公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行重新登记手续。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76号]文件批准，以募集方式设立；在大连市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：9121020011831278X6。
第四十三条
原规定：
第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足6人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
修订为：
第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足7人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百零六条
原规定：
董事会由 6名董事组成，独立董事总数占 1/2以上（含1/2），设董事长 1人，副董事长1人。
修订为：
董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连友谊（集团）股份有限公司<公司章程（修订稿）>》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连友谊（集团）股份有限公司董事会议事规则》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选公司第七届董事会董事议案》
1、田益群先生因公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，故提请辞去公司第七届董事会董事、董事长职务，以及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资控股”）提名，同意补选熊强先生（简历后附）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
2、孙锡娟女士因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，以及公司董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。现经公司控股股东武信投资控股提名，同意补选李剑先生（简历后附）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
3、经公司控股股东武信投资控股提名，同意补选邱华凯先生（简历后附）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年8月8日
附件：
大连友谊（集团）股份有限公司董事候选人简历
熊强，男，1976年出生，本科学历。2001年至2014年任武汉市万科房地产有限公司助理总经理；2014年至今任武汉凯生经贸发展有限公司董事长。熊强先生本人未直接持有本公司的股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
李剑，男，1976年出生，研究生学历。2002年至2011年任武汉信用风险管理有限公司资产管理部经理；2010年至2011年任武汉信用担保（集团）股份有限公司总经理助理、首席合规官；2011年至今任武汉信用投资集团股份有限公司常务副总裁、首席合规官。李剑先生未直接或间接持有本公司的股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
邱华凯，男，1973年出生，研究生学历。1996年至2001年任职于上海铁路局；2001年至2007年任职于世华财讯；2007年至2010年任武汉信用风险管理有限公司发展部经理，投资部总经理，董秘；2010年至今任武汉信用投资集团股份有限公司副总裁。邱华凯先生未直接或间接持有本公司的股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。
符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-080云南旅游股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自 2018年 3月 26日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011），停牌时间预计不超过 1个月。4月 2日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-025）；4月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）；4月 18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）；4月 25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，且按照国资管理相关要求，本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批等程序，相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，并按照有关规定披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-036），承诺争取于 2018年 5月 26日前披露重大资产重组预案或报告书。5月 4日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）；5月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）；5月 18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040）；5
月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-042）。
因本次重大资产重组工作量大，且在公司召开首次董事会会议审议本次重大资产重组预案（或报告书）暨公司股票复牌前，尚需取得有关国有资产监管部门对于本次交易的前置审批意见，公司预计无法按原计划在 2018年 5月 26日前披露重大资产重组预案（或报告书），2018年5月24日，公司召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 28日开市继续停牌，并披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-044），预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 6月 1日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-045）；2018年 6月 8日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-047）。
公司于2018年6月8日召开了公司第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。于 2018年 6月 9日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-050）；2018年 6月 15日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-054）；6月 23日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-055）。
公司于2018年6月25日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，于 6月 26日进行了公告，并于同日公告了《公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-057）；于2018年7月 3日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-059）；2018年 7月 10日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-062）；2018年 7月 17日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-063）。2018年 7月 24日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-065）。
鉴于本次重大资产重组方案论证较为复杂，各中介机构的尽职调查、审计、评
估等工作量较大，且公司尚需取得有关国有资产监督管理部门对于本次重大资产重组的前置审批意见，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月 26日开市起继续停牌，并按规定披露了《云南旅游股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-066）以及独立财务顾问中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。
2018年 7月 30日，公司第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于2018年 7月 31日披露了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等信息披露文件。并于同日披露了《云南旅游股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暂不复牌公告》（公告编号：2018-070）。2018年 8月 7日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-072）。
根据《中小板信息披露业务备忘录第 15号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2018年8月10日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于 2018年8月 13日在指定信息披露媒体刊登了《关于媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-073）。
2018年 8月 12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对云南旅游股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 26号）（以下简称“问询函”），要求公司就有关问题作出书面说明并于 2018年 8月 14日前进行回复。公司收到问询函后立即组织相关方及各中介机构就问询函中的问题进行逐项落实并准备回复材料。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，为扎实做好回复工作，公司已向深圳证券交易所申请延期回复问询函，公司于 2018年 8月 14日披露了《关于延期回复重组问询暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-074），
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监
管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年8月21日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2015年第7次临时会议相关事项
的独立意见
我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《茂硕电源科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会2015年第7次临时会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于茂硕新能源开展融资租赁的独立意见
经核查，我们认为：公司为深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）开展融资租赁提供担保是为了满足其日常生产经营活动所需，符合公司主营业务整体发展的需要。茂硕新能源是公司的下属控股公司，公司间接拥有其91.2377%股权比例，本次担保为对合并报表范围内的控股子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本次担保审议和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意公司为茂硕新能源开展融资租赁提供担保。
（以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会2015年第7次临时会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
年 月 日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-043
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：0 %～30 %|盈利：2,508万元|
||盈利：2,508万元～3,260 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极开展各项工作，经营上内生外延并举，促进业绩稳定增长，报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同比增长0－30%。内生方面，加强内部运营管理水平，积极开拓市场，提升市场份额，上半年激光应用类业务平稳发展、智能装备业务继续保持较好增长；外延方面，本公司收购成都通宇航空设备制造有限公司51%股权并完成了交割及工商变更登记手续，自2019年4月开始并入本公司合并报表，进一步为公司增加业绩。
预计2019年1－6月非经常性净收益为400万元左右，上年同期为451.27万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-064
深圳达实智能股份有限公司
关于医疗信息化项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到《中标通知书》，确认公司为“遵义医学院第二附属医院信息化系统总承包项目”的中标人。根据《中标通知书》及相关招标文件，有关该项目的主要内容如下：
一、项目基本情况
1、中标内容：遵义医学院第二附属医院信息化系统总承包项目
2、项目概况：遵义医学院第二附属医院是贵州省卫生计生委直属正县级事业单位。医院位于遵义市新蒲新区新龙大道与新蒲大道交汇处，是遵义市人民政府和遵义医学院共同建设的高标准、现代化、智慧型综合医院。医院建成后将在满足新蒲新区及周边人民群众基本医疗保障的基础上，向西部一流、国内外有一定影响力的三级甲等综合医院发展。遵义医学院第二附属医院规划总床位数1500个。
3、招标范围：信息化系统整体建设，包括软件系统（临床业务电子病历系统、住院医师站程序、临床路径信息系统、手术管理程序等；医疗管理院感管理信息系统、医疗统计系统、消毒供应系统等；运营管理财务管理信息系统、固定资产管理信息系统等；接口程序；辅助应用；其他应用）和硬件系统（HIS服务器、PACS存储、服务器交换机、入侵防御系统等）的建设等。
4、中标金额：55,959,676.00元。
二、中标对公司的影响
此次中标承接西部地区重点三甲医院全院信息化整体规划设计、建设与服务，体现了公司在智慧医院信息化领域的综合竞争实力，公司将应用先进的移动互联
网、大数据与人工智能技术，为客户规划建设以临床医疗为核心、以患者服务为导向的新一代智慧医院信息系统平台。公司将继续加快新一代智慧医院信息系统平台在国内大型三甲医院的市场覆盖，并与公司区域医疗信息平台业务共同构建医疗大数据生态体系。本项目总合同金额为 55,959,676.00元，占公司 2016年度经审计营业收入的2.28%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
公司虽已取得《中标通知书》，但是尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年11月1日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016－024安徽国风塑业股份有限公司
关于募集资金投资项目进展的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539号”文核准，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月非公开发行股票募集资金净额 4.92亿元投资建设年产 3万吨环保节能预涂膜项目（下称“预涂膜项目”）。经公司董事会五届二十九次会议审议通过和 2015年第一次临时股东大会批准，公司变更 8,468万元募集资金用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司（下称“宁夏佳晶”），原募集资金投资项目相应减少预涂膜产能 5,000吨/年。
募集资金到位后，公司稳步推进募投项目建设，先后投资建设了 6.6万平方米的厂房、仓库等基础设施、年产 2万吨的预涂膜基膜生产线和合计年产 8,000吨的 2条预涂膜复合生产线，预计投资总额约 3.3亿元。2条预涂膜复合生产线于近日试产成功，产品各项指标达到预期；预涂膜基膜生产线进入安装调试阶段，计划 6月份投料试机。
随着项目生产线的逐步投产，将使用 4,000万元募集资金用于项目初期流动资金。公司将根据试产情况，优化装置及工艺参数，不断对设备进行完善，为下一步批量生产打好基础，尽快实现该项目达产达标。
截至目前，公司已实际支付 3.37亿元用于预涂膜项目和投资控股宁夏佳晶。公司将继续积极推进项目建设工作，并根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
四川成飞集成科技股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长辞职相关事项进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
1、经核查，李宗顺先生因工作调整，辞去公司董事、董事长、战略委员会召集人及提名委员会委员等职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、李宗顺先生辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效。
3、因李宗顺先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
4、我们认为李宗顺先生辞去上述职务后，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的生产经营。
独立董事：盛毅李世亮蒋南
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项发
表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的关于公司向控股股东借款、投资设立产业基金事项，基于独立判断立场发表如下意见：
1、公司独立董事关于公司向控股股东借款、投资设立产业基金事项的事前认可意见
关于公司向控股股东借款、投资设立产业基金事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，认为公司向控股股东借款是基于公司成立产业并购基金的需要，公司本次投资设立并购基金能增强公司的投资能力，符合公司和股东的利益，我们同意将上述议案提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的独立意见
公司向控股股东借款事项，借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过9%。我们认为此次关联交易公开、公平，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，关联董事朱晔、尹春芬进行了回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、公司独立董事关于公司投资设立产业基金的独立意见
公司此次参与投资设立产业并购基金，投资于以影视投资为主的文化娱乐企业，可以充分利用合作方的专业投融资团队，增强公司的投资能力，为公司未来储备更多优质的并购标的，同时有利于分散和降低前期投资风险。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司向控股股东借款及投资设立产业基金事项。
独立董事：吴韬、徐勇、曹玉璋2015年8月25日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016-21
合肥百货大楼集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2016年5月27日（星期五）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月27日上午9：30—11：30、下午13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年5月26日15：00至2016年5月27日15：00。
2.召开地点：合肥市长江西路 689号金座A25层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长郑晓燕女士
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份
349,203,051股，占上市公司总股份的44.7763％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份296,521,073股，占上市公司总股份的38.0212％。通过网络投票的股东 8人，代表股份52,681,978股，占上市公司总股份的6.7551％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份
435,392股，占上市公司总股份的0.0558％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份199,092股，占上市公司总股份的0.0255％。通过网络投票的股东6人，代表股份236,300股，占上市公司总股份的0.0303％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：同意348,981,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9367％；
反对207,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：同意 214,292股，占出席会议中小股东所持股份的49.2182％；反对 207,000股，占出席会议中小股东所持股份的47.5434％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席会议中小股东所持股份的3.2385％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：同意348,981,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9367％；
反对207,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：同意 214,292股，占出席会议中小股东所持股份的49.2182％；反对 207,000股，占出席会议中小股东所持股份的47.5434％；弃权
14,100股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席会议中小股东所持股份的3.2385％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.《2015年度利润分配预案》
总表决情况：同意348,981,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9367％；
反对 221,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 214,292股，占出席会议中小股东所持股份的49.2182％；反对 221,100股，占出席会议中小股东所持股份的50.7818％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.《2015年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：同意348,981,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9367％；
反对207,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：同意 214,292股，占出席会议中小股东所持股份的49.2182％；反对 207,000股，占出席会议中小股东所持股份的47.5434％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席会议中小股东所持股份的3.2385％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.《关于续聘公司 2016年度审计机构及支付 2015年度报酬的议案》
总表决情况：同意348,981,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9367％；
反对207,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：同意 214,292股，占出席会议中小股东所持股份的
49.2182％；反对 207,000股，占出席会议中小股东所持股份的47.5434％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席会议中小股东所持股份的3.2385％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：蒋敏、陈磊
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.2015年度股东大会决议；
2.法律意见书。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2016年5月27日
重庆博腾制药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
及投资风险特别公告之更正公告
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2014年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》和《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，披露了中证指数有限公司发布的医药制造业最近一个月平均静态市盈率，现将其基准日从2014年1月10日更新为 2014年 1月 16日，对应的医药制造业最近一个月平均静态市盈率由 37.97倍更新为38.13倍。
另外，《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》作出如下更正：
第 1页原文为：“重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,725股（其中新股发行1,225万股、老股转让1,500万股）”。
现更正为：“重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,725万股（其中新股发行1,225万股、老股转让1,500万股）”。
《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》和《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
发行人：重庆博腾制药科技股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2014年1月17日
浙江康盛股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江康盛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江康盛股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为浙江康盛股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司董事会换届暨提名董事候选人的独立意见
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、经公司股东推荐，董事会提名委员会审议，董事会提名陈汉康先生、周景春先生、占利华先生、高翔先生、毛泽璋先生、李迪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会审议，董事会提名黄廉熙女士、潘孝娜女士、曲亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。
3、经审阅上述 9位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为9名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果,我们同意公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意将换届选举的相关议案提交2016年第二次临时股东大会审议表决。
二、关于董事薪酬及津贴的独立意见
公司拟定的第四届董事会董事薪酬及津贴标准，是依据《公司章程》,参照其他上市公司董事薪酬或津贴水平,并结合行业特点和公司的实际经营情况制定的，薪酬、津贴预案合理。公司董事在完善公司规范治理，促进董事会科学决策，保护中小股东方面发挥了积极的作用，并付出了辛勤的劳动。公司为董事发放薪酬(或津贴)是对董事为公司发展过程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。且本次薪酬（或津贴）的拟定程序符合《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
我们同意董事会拟定的第四届董事会董事薪酬及津贴标准的的议案，并提交股东大会审议。
三、关于调整控股子公司2016年度向关联方拆入资金预计的事前认可及独立意见
1、富嘉租赁根据2016年度的经营计划及资金需求，预计2016年度向其他关联单位拆入资金额度增加到累计不超过人民币80亿元，上述拆入有利于满足其正常运营对资金的需求，对公司及富嘉租赁财务状况及经营成果不会产生不利影
晌。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
2、公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
3、上述事宜须提交公司股东大会审议通过。股东大会审议相关议案时，关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司应回避表决。
综上所述,我们同意调整控股子公司2016年度向关联单位拆入资金预计的议案。
四、关于控股子公司 2016年度使用部份闲置资金向关联方购买理财产品的事前认可及独立意见
使用效率，增加投资收益，不会影响富嘉租赁主要业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
3、上述事宜须提交公司股东大会审议通过。股东大会审议相关议案时，关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司应回避表决。
综上所述,我们同意控股子公司 2016年度使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的议案。
（以下无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见之签署页）
独立董事： __ _ __ _ __ _
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
二〇一六年六月三十日