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宁波杉杉股份有限公司
董事会审计委员会工作规程
（第九届董事会第二十九次会议通过）
第一章总则
第一条为了强化宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宁波杉杉股份有限公司章程》、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，特制定本工作规程。
第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会，成员超过半数为独立董事，其中至少有一名为专业会计人士。审计委员会对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作。
第三条审计工作组是董事会审计委员会的工作联络机构，负责审计委员会会议组织工作；负责公司与外聘审计机构的沟通和协调工作，向审计委员会报告
工作。
第二章工作职责
第四条审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议、审阅财务及相关资料并形成意见，如有必要可以聘请中介机构执行其所需的调查工作并提供专业意见。
第五条审计委员会的职责：
（一）审议公司年度审计工作计划；
（二）监督及评估公司的内部控制；审核公司的财务信息及其披露，在向董事会提交季度、中期、年度财务报告前先行审阅；
（三）监督公司内部审计机构负责人的任免，提出有关意见；
（四）按适用的标准审查及监察外聘审计机构是否独立客观及审计程序是否有效；审计委员会应于审计工作开始前先与外聘审计机构讨论审计性质、范畴及有关审计责任；
（五）就外聘审计机构的聘请、续聘、更换及审计费用等事项向董事会提出建议；
（六）审查公司的财务报表及公司年度报告、中期报告和季度报告的完整性、真实性、准确性。
（七）审查公司的财务监控、内部控制、风险管理制度及重大关联交易事项；
（八）与管理层讨论内部控制体系，确保管理层已履行职责并建立有效的内部控制系统；
（九）就有关内部控制事宜的重要调查结果及管理层的回复进行研究；
（十）负责内部审计与外部审计之间的沟通，确保内部审计机构和外聘审计机构的工作得到协调，以及审查及监察内部审计功能是否有效；
（十一）审查公司的财务、会计政策及实务；
（十二）检查外聘审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》（管理建议书）（如有），外聘审计机构就会计纪录、财务账目或内部控制体系向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回复；
（十三）确保董事会及时回复外聘审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜；
（十四）研究董事会指定的其他事项。
第六条审计委员会应于每年七月或八月份对中期依法经审计或审阅的财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时检查外聘审计机构给予管理层中期财务报告的《审核情况说明函件》(如有)，外聘审计机构就会计纪录、财务账目或内部控制体系向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回复；确保董事会及时回复外聘审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜。
第七条审计委员会于年度审计工作开始前先与外聘审计机构讨论审计性质、范畴及有关审计责任，协商确定年度财务报告审计工作计划。
第八条审计委员会督促外聘审计机构在约定时限内提交审计（或审阅）的财务报告初稿、正式稿及其电子版本，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第九条审计委员会应在年审注册会计师进场前通过临时会议或传阅资料的方式审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十一条审计委员会应对年度财务会计报告、内部控制自我评估报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交外聘审计机构从事公司本年度审计工作的总结报告和下年度续聘或更换外聘审计机构的决议。
第十二条审计委员会关于年报审计工作形成的文件均应在公司年度报告中予以披露。
第十三条审计委员会须至少每年与公司的外聘审计机构单独开会一次，以讨论审计费用等相关事宜、任何因外聘审计机构工作产生的事宜及外聘审计机构提出的其他事项。
第十四条外聘审计机构如向本公司提供非审计服务，审计委员会应在非审计服务开始前先与外聘审计机构讨论非审计服务的性质、范畴及有关责任、工作时间表及人员安排。
第十五条审计委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式向公司董事会报告。
第三章附则
第十六条本工作规程自董事会审议通过之日起生效。
第十七条本工作规程由董事会负责解释。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014-022
江苏联环药业股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 15日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141324号）。该通知书主要内容：中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。。
特此公告
江苏联环药业股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
独立董事关于增补独立董事候选人
的独立意见
我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于增补独立董事的议案》进行了审查，并发表独立意见如下：
1、作为候选人，姜欣先生不存在《公司法》第 146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。
2、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈凡、余应敏、史东辉、和䶮
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2015-093北京万通地产股份有限公司
关联交易完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司第六届董事会于 2015年 11月 27日召开临时会议，审议通过了以 3351.81万元交易对价受让天津生态城投资开发有限公司持有的天津生态城万拓置业有限公司19.9%的议案。公司已于2015年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了该事项的《关联交易公告》，公告编号为临2015-084号。
二、关联交易完成情况
近日，我公司收到天津产权交易中心出具的产权交易凭证（凭证编号2015234），本次交易受让价款为 3351.81万元，采取分期付款方式支付。至此，本次股权受让关联交易已全部实施完成。
本次关联交易的主要内容和履约安排如下：
转让方（以下简称甲方）：天津生态城投资开发有限公司
受让方（以下简称乙方）：北京万通地产股份有限公司
一、产权转让的标的及价格：
甲方将所拥有（持有）的天津生态城万拓置业有限公司19.9%股权有偿转让给乙方。转让价款总额为人民币（大写）叁仟叁佰伍拾壹万捌仟壹佰元整（小写￥3351.81万元)。
二、产权转让总价款的支付方式、期限、条件、地点：
甲、乙双方同意采取分期方式进行转让价款结算,乙方首期应将产权转让价款总额的30%，合计人民币（大写）壹仟零伍万伍仟肆佰叁拾元整（小写￥1005.543万元），于受让资格确认后三个工作日内一次性汇入天津产权交易中
心专用结算账户。乙方已支付的（保证金）￥1005.543万元，自签订本合同之日起自动转为转让价款一并结算。其余款项计人民币（大写）贰仟叁佰肆拾陆万贰仟陆佰柒拾元整（小写￥2346.267万元），乙方应于签订《产权交易合同》后，次日起15个工作日内一次性打入转让方指定账户内。
三、产权交割事项
1、甲方应当在本合同签订后，30日期间完成产权转让的交割。
2、经甲、乙双方约定，交易基准日为 2015年 4月 30日。由交易基准日起至产权或资产转让的完成日止，其间产生的盈利或亏损及风险由乙方承接。
四、权证的变更
本次产权转让中涉及的权证变更事宜,应在甲方的配合下，由乙方在产权交易中心出具的《产权交易凭证》之日起60日期限内完成。
五、违约责任
1、任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。如甲方违约致使本合同不能履行，应按保证金额双倍返还乙方；如乙方违约致使本合同不能履行，则无权请求返还保证金。甲、乙双方协商一致解除合同的，甲方应将保证金退还给乙方。
2、甲方未能按期完成产权转让的交割，或乙方未能按期支付产权转让的总价款，每逾期1天，应按价款总额的1%向对方支付违约金。
特此公告
北京万通地产股份有限公司董事会
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-052债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2017年11月10日，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）将其持有的公司无限售条件流通股股份60,700,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务,本次质押股份占公司总股本的4.09%，全部为无限售流通股，上述股票质押式回购交易的初始交易日为2017年11月10日，购回交易日为2018年11月9日，相关质押手续已办理完毕。
截至2017年11月13日，宜华集团持有公司股份430,399,298股，占公司股份总数的29.02%；其中，被质押股份数为322,160,000股，占其持股总数的74.85%，占公司总股本的21.73%。
二、股份质押的目的
宜华集团质押上述公司股份是为满足自身业务发展需求。
三、资金偿还能力及相关安排
宜华集团资信状况良好，具备资金偿还能力。未来还款来源包括其营业收入和股票红利等投资收益。
四、可能引发的风险及应对措施
目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形,如发生平仓预警，宜华集团将通过追加保证金或提前还款等方式应对相关风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2017年11月14日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－054债券代码：136439、136520
债券简称：16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于周口隆达发电有限公司
增加募集资金专户签署存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号），公司于2016年5月16日至5月25日向八名特定对象共计发行了1,231,155,778股新股，发行价格为每股3.98元，每股面值1.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为 4,899,999,996.44元，募集资金净额为 4,839,999,996.44元，于 2016年 5月 25日到达公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2016）第 000052号《验资报告》验证。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关法律法规的规定，对募集资金设立专用账户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、《募集资金存储账户监管协议》的签订情况和募集资金账户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理及使用制度（2013年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际需要，经公司第十届董事会第五十四次董事会审议通过，周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”或“甲方”）通过所属子公司周口华兴电力销售有限公司（以下简称“周口电力销售”或“乙方”）增加设立本次非公开发行股票募集资金账户。周口
隆达、周口电力销售与中国建设银行股份有限公司周口黄金桥支行（以下简称“监管银行”或“丙方”）以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“丁方”）签署了《募集资金存储账户四方监管协议》。
三、《募集资金存储账户监管协议》的主要内容
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2019年 5月 9日，专户余额为 0万元。该专户仅用于甲方投资建设周口隆达电力2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组项目募集资金的存储和使用，以及符合募集资金管理要求的其他用途，不得用作其他用途。
乙方以存单方式存放的募集资金，乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方、乙方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方、乙方共同授权丁方指定的保荐代表人张宜霖、胡剑飞可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 5日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方、丁方。
6、乙方从账户支取款项用于上述募集资金项目投入或者补充流动资金时，应向丙方提供项目合同、结算单、董事会决议、符合募集资金管理要求的相关文件等证明材料（以下简称“证明材料”），丙方负责对证明文件进行形式性审核，
审核无误后予以支付。乙方确保证明文件的真实性，否则由此产生的一切责任由乙方承担。乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以电子邮件通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日
中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司
关于山东天业恒基股份有限公司停牌前股票价格波动是否
达到“128号文”第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司对山东天业恒基股份有限公司（以下简称“天业股份”）股票停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准进行了核查，核查情况如下：
天业股份股票（股票代码：600807）因筹划重大事项自 2016年 11月 21日起停牌，在停牌前最后一个交易日、停牌前 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及该期间剔除上证综合指数（代码：000001.SH）、证监会上证房地产指数（代码：000006.SH）后的涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|公司股票停牌前第21个交易日（2016/10/21）|公司股票停牌前1个交易日（2016/11/18）|涨跌幅|
|天业股份收盘价|12.55元/股|13.73元/股|9.40%|
|上证综合指数收盘值|3,090.94|3,192.86|3.30%|
|证监会上证房地产指数|6,081.11|6,429.46|5.73%|
|剔除大盘因素（上证综指）影响涨跌幅|6.10%|||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|3.67%|||

天业股份股票股价在上述期间内上涨幅度为9.40%，扣除上证综合指数上涨3.30%因素后股票波动幅度为6.10%，扣除房地产行业（证监会指数）上涨5.73%因素后股票波动幅度为3.67%。
综上，独立财务顾问认为：天业股份股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，天业股份股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-010
浙江济民制药股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对公司章程规定的经营范围进行修订，详见公司于 2016年 2月 6日披露的《修订公司章程的公告》（公告编号：2016-005）。
公司于2016年2月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》，详见公司于2016年2月26日披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-009）。公司已于近日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330000610008739T），发证时间：2016年3月4日，公司经营范围变更为：生产销售大容量注射剂、冲洗剂（凭许可证经营），生产销售药品包装材料和容器，生产销售医疗器械，技术进出口和货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月七日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—089北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》。
一、董事会会议召开情况
2016年12月6日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2016年12月16日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》。
《信息披露暂缓及豁免管理制度》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十七日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-052铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2019年8月22日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合目前市场环境、政策的变化，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行部分修订，修订的主要内容为调整发行规模及本次募集资金用途，公司本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
具体修订如下：
（1）发行规模
调整前：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币93,200万元（含93,200万元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币78,700.00万元（含78,700.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 93,200万元（含 93,200万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|高性能铜基电磁线转型升级项目|58,200|32,400|
|2|新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目|33,300|26,300|
|3|高导铜基软连接编织线项目|18,500|14,500|
|4|补充流动资金|20,000|20,000|
|合计||130,000|93,200|

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 78,700.00万元（含 78,700.00万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|高性能铜基电磁线转型升级项目|58,200|32,400|
|2|新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目|33,300|26,300|
|3|补充流动资金|20,000|20,000|
|合计||111,500|78,700|

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年8月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。
2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年8月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，敬请投资者查阅。
3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年8月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》，敬请投资者查阅。
4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年8月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》，敬请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：601068证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-098中铝国际工程股份有限公司
关于中信建投-中铝国际 2019年应收账款
资产支持专项计划资产支持证券
获得上海证券交易所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）分别于 2019年 3月 28日、2019年 6月 18日召开第三届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司发行境内外债务融资工具的一般性授权。
具体内容详见公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。
2019年 12月 18日，公司收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于对中信建投-中铝国际 2019年应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2019﹞2293号）（以下简称无异议函），载明中信建投-中铝国际 2019年应收账款资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。现就相关事项公告如下：
一、中信建投-中铝国际 2019年应收账款资产支持专项计划资产
支持证券发行总额不超过 12.6亿元，无异议函自出具之日起 12个月内有效。公司应在无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。
二、自无异议函出具之日起至资产支持证券挂牌转让前，如发生可能影响本次资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容，或者管理人于取得无异议函 3个月后发行的，公司应当及时向上交所报告。
三、公司应当在完成发行后 5个工作日内按规定格式向上交所报告发行情况，并按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手续。
公司将按照有关法律法规的规定和无异议函的要求，办理本次资产证券化发行等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 12月 18日报备文件
关于对中信建投-中铝国际 2019年应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-044号天风证券股份有限公司
关于获准撤销大连分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）《关于核准天风证券股份有限公司撤销大连分公司的批复》（大证监发〔2019〕125号）。该批复核准公司撤销大连分公司，自该批复下发之日起，拟撤销的分支机构将不再新增客户和开展新的业务活动。
公司将按照报送大连证监局的《天风证券股份有限公司关于撤销大连分公司的撤销方案》等文件完成相关事宜，关闭营业场所，向该局提交撤销方案实施情况报告。在该局核查通过后30个工作日内，办理工商注销手续并撤回《经营证券期货业务许可证》。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2019-053金徽酒股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及继续质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）将其持有的公司部分股份解除质押及继续质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份解除质押具体情况
2018年4月9日，亚特集团将其持有的公司59,800,000股有限售条件股份质押给兰州银行股份有限公司陇南分行。详情请阅公司于 2018年 4月 10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于控股股东股份解除质押及继续质押的公告》（公告编号：临2018-002）。
2019年8月5日，亚特集团将上述质押股份中19,800,000股解除质押。详情请阅公司于2019年8月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告》（公告编号：临2019-034）。
2019年 10月 23日，亚特集团将上述剩余质押股份 40,000,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。
二、股份继续质押具体情况
三、股份累计质押情况
截至本公告日，亚特集团持有公司股份 201,212,050股（均为无限售条件股份），占公司总股本的51.566%。亚特集团本次质押 40,000,000股，累计质押公司股份 156,160,000股，占其持有公司股份的77.610%，占公司总股本的40.021%。
四、股份质押目的
亚特集团本次质押股份进行融资，用以满足其业务发展需要。
五、可能引发的风险及应对措施
亚特集团资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2019年10月24日
报备文件
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2018-051第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018年 8月 28日在北京中建财富国际中心 40层会议室举行，公司 5名监事均参加了会议，并进行了投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定,会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018年总经理半年度工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年中期财务分析报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018年中期报告》
经审核，监事会认为公司2018年中期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2018年上半年的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司执行财政部新修订财务报表格式及确定新收入准则合并方式的报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-003上海浦东路桥建设股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司子公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币104,409.1951万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|中标单位|招标单位|项目名称|中标金额|
|1|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海市工业综合开发区有限公司|奉贤区平旭路（港景路-港阳路）道路改建工程|381.2902|
|2|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海社发项目管理服务有限公司|洋泾街道泾东小区屋面及相关设施改造项目|2,856.8828|
|3|上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司|上海浦发生态建设发展有限公司|白杨路（龙阳路-花木路）等道路架空线入地整治所涉及路面和绿化景观恢复工程|施工报价：4,984.8208|
|4|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海浦东工程建设管理有限公司（代建方）|唐龙路（唐陆路-华东路）改建工程|7,920.1557|
|5|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海浦东工程建设管理有限公司（代建方）|白杨路（龙阳路-芳华路）改建工程|3,316.0515|
|6|上海市浦东新区建设（集团）有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司|上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处|浦兴路街道旧小区污水治理二期工程|施工报价：9,679.7778|

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|-|-|-|-|-|
|7|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处|上钢社区综合服务中心|28,353.8401|
|8|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海浦城热电能源有限公司|上海浦城热电能源有限公司主厂房及行政楼装修改造项目|1,279.9961|
|9|上海浦兴路桥建设工程有限公司|上海浦东工程建设管理有限公司（代建方）|川桥路（唐陆公路-金苏路）新建工程|5,815.0000|
|10|上海浦兴路桥建设工程有限公司|上海浦东工程建设管理有限公司（代建方）|锦延路（竹林路-锦康路）新建工程|2,656.0000|
|11|上海浦兴路桥建设工程有限公司|上海市工程建设咨询监理有限公司|南叶公路（沪南公路-大治河）新建工程|13,309.1509|
|12|上海浦兴路桥建设工程有限公司|上海浦发工程建设管理有限公司（代建方）|御桥路（御水路-金科南路）新建工程|23,856.2292|

特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-013
千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2017年 2月 11日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017年 2月 21日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
根据公司2017年度经营安排，公司将与公司关联法人湖南极美生活电子商务有限公司发生日常经营性关联交易。预计 2017年度公司与湖南极美生活电子商务有限公司发生的日常经营性关联交易总额不超过2800万元。
2017年日常关联交易预计金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本 次 预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|
|向关联人销售产品|湖南极美生活电子商务有限公司|2800|8.05%|0|

注：上表中占同类业务比例以公司 2015年度同类业务收入为计算依据。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年 2月22日报备文件
（一）千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）千禾味业食品股份有限公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易的事前认可意见
（三）千禾味业食品股份有限公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易的独立意见
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2015-007号
四川水井坊股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 31日收到副总经理鲍雨先生提交的书面辞职报告：因个人原因，辞去其担任的本公司副总经理职务。根据相关规定，上述辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
本公司董事会对鲍雨先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-050骆驼集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谭文萍女士提交的书面辞职报告，谭文萍女士因个人原因辞去公司董事职务，仍然担任公司财务总监职务。
根据《公司法》及《公司章程》规定，此次谭文萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。谭文萍女士辞去董事职务不会影响公司董事会和公司的正常运行，公司将根据相关规定尽快完成新任董事的聘任工作。
公司董事会对谭文萍女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
洲际油气股份有限公司独立董事
关于公司与中信资源、泷洲鑫科签署重组框架协议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)》及《洲际油气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作为公司独立董事,基于独立判断的立场,我们认真审阅了公司第十一届董事会第三十次会议资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，对本次公司与中信资源控股有限公司（以下简称“中信资源”）、上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）签署重组框架协议发表独立意见如下:
1、本次公司与中信资源、泷洲鑫科签署重组框架协议系公司基于审慎考虑作出的决定，有利于扩大公司主营业务规模、开拓国内外市场。
2、本次公司与中信资源、泷洲鑫科签署的重组框架协议形式、内容均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、本次董事会审议的议案构成关联交易，该重组框架协议的签订没有对上市公司独立性构成影响，关联董事在对关联议案表决时进行了回避，董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
综上，我们同意公司与中信资源、泷洲鑫科签署重组框架协议的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于公司与中心资源、泷洲鑫科签署重组框架协议的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
汤世生 江榕 屈文洲
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2019-009上海百联集团股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、公司2019年第一季度门店变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内新开门店||报告期内关闭门店||
||地区||业态||经营面积||经营面积|
|||||数量||数量||
||||||（平方米）||（平方米）|
||||奥特莱斯|1|78,995|-|-|
||||大型综合超市|1|5,100|-|-|
||华东地区||超级市场|38|21,087|15|6,458|
||||便利店|5|212|11|644|
||||小计|45|105,394|26|7,102|
||||便利店|-|-|3|158|
||华北地区|||||||
||||小计|-|-|3|158|
||||便利店|1|36|3|135|
||东北地区|||||||
||||小计|1|36|3|135|
||||超级市场|1|2,000|-|-|
||华中地区|||||||
||||小计|1|2,000|-|-|
||||超级市场|6|1,702|5|2,725|
||华南地区|||||||
||||小计|6|1,702|5|2,725|
|西南地区||西南地区无门店变化情况||||||

注：上述超商业态含直营店及加盟店。
二、2019年第一季度，超商业态拟增加门店情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|店名|业态|来源|面积|预计开业日期|
||长庆街店|便利店|租赁|50|2019年4月|
||南都德迦店|便利店|租赁|242|2019年4月|
||普育东路店|超级市场|租赁|2,073.10|2019年5月|

中山桥店 超级市场 租赁 433.60 2019年5月
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||新高逸店|超级市场|租赁|260.00|2019年4月|
||剑川路二店|超级市场|租赁|260.00|2019年4月|
||罗南路店|超级市场|租赁|3,457.00|2019年5月|
||顾北东店|超级市场|租赁|754.22|2019年5月|
||苏州平泷路店|超级市场|租赁|1,192|2019年4月|
||合肥盛景店|超级市场|租赁|446|2019年4月|
||杭州星光城店|超级市场|租赁|3,365|2019年4月|
||杭州万华武林大厦店|超级市场|租赁|180|2019年4月|
||义乌绣湖里商业中心店|大型综合超市|租赁|7,615|2019年4月|
|华南区|跃进二号店|超级市场|租赁|289|2019年4月|
||华韵上城店|超级市场|租赁|275|2019年4月|

三、2019年第一季度主要经营数据
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业收入分行业情况|||||
|分行业|营业收入（元）|营业利润率(毛利率)(%)|营业收入比上年增减(%)|营业利润率(毛利率)比上年增减(%)|
|综合百货|1,415,817,965.76|15.91|-15.26|-0.02|
|购物中心|2,123,425,057.95|18.39|22.02|0.01|
|奥特莱斯|1,928,945,052.21|12.92|8.79|0.00|
|大型综合超市|4,900,361,759.75|19.89|3.52|0.38|
|超级市场|2,663,775,897.93|17.15|6.97|-3.42|
|便利店|493,579,477.18|19.06|5.37|-1.74|
|专业连锁|193,549,793.52|26.73|-10.19|-5.67|
|其他|34,856,175.33|83.20|-17.67|37.52|
|合计|13,754,311,179.63|17.97|4.72|-0.59|
|营业收入分地区情况|||||
|地区|营业收入（元）|营业利润率(毛利率)(%)|营业收入比上年增减(%)|营业利润率(毛利率)比上年增减(%)|
|华东地区|12,879,919,209.34|18.30|4.37|-0.52|
|华北地区|32,857,361.10|32.16|-6.16|0.33|
|华中地区|520,435,447.12|11.00|20.14|-2.39|
|华南地区|226,322,732.64|9.37|2.88|-0.73|
|华西地区|27,956,008.12|13.72|-5.78|3.77|
|东北地区|66,820,421.31|31.31|-11.73|4.99|
|合计|13,754,311,179.63|17.97|4.72|-0.59|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-041
南京我乐家居股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。
公司于2017年9月29日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，增加使用余额不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自公司 2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起 12个月。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
本次赎回具体情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预期年|||||
||||产品||投资金||||||赎回金|||
||产品名称||||||起止期限||||||实际收益|
||||||||||化收益|||||
||||类型||额||||||额|||
||||||||||率|||||
|工行理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期||保本浮动收益型||4,000万||2018 年 7 月10 日至 2018年8月16日||3.50%||4,000万||141,917.81||

二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为人民币0元。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-148债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司锦州奥鸿药业有限责任公司（以下简称“奥鸿药业”）收到辽宁省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现就相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：奥鸿药业
地址：锦州市太和区松山大街55号
认证范围：小容量注射剂（非最终灭菌）、冻干粉针剂、硬胶囊剂
有效期至：2022年11月2日
证书编号：LN20170033
二、GMP证书所涉的生产车间情况
本次《药品 GMP证书》认证生产车间为水针车间、粉针车间、固体制剂车间。
截至2017年10月，累计投入费用约人民币34,200万元（未经审计）。具体情况如下：
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|-|-|-|
|生产车间名称|设计产能|代表产品|
|水针车间|7,000万支/年|小牛血清去蛋白注射液|
|粉针车间|4,000万支/年|注射用白眉蛇毒血凝酶|
|固体制剂车间|10,000万粒/年|诺氟沙星胶囊|

三、代表产品的市场情况
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|产品名称|注册分类|相关制剂的治疗领域|主要国内生产企业|产品情况|
|小牛血清去蛋白注射液|化学药品|神经功能缺损及组织修复|该产品为奥鸿药业独家产品|2016年，奥鸿药业该产品（按5ml/支折算）于中国境内(不包括港澳台地区，下同)的销售量约为11,267万支。|
|注射用白眉蛇毒血凝酶|化学药品|手术出血、创伤出血及出血性疾病|该产品为奥鸿药业独家产品|2016年，奥鸿药业该产品（按1KU/支折算）于中国境内的销售量约为2,773万支。|

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|产品名称|注册分类|相关制剂的治疗领域|其他主要国内生产企业|市场同类产品情况|
|诺氟沙星胶囊|化学药品|敏感菌所致的尿路感染、淋病、前列腺炎、肠道感染和伤寒及其他沙门菌感染|迪沙药业集团有限公司、哈药集团制药总厂、四川科伦药业股份有限公司|2016年，该胶囊剂于中国境内的销售量约229万粒（注）。2016年，奥鸿药业未从事诺氟沙星胶囊的生产销售。|

注：该胶囊剂 2016年于中国境内的整体销售数据来源于 IMS CHPA资料（由 IMS Health提供，IMSHealth是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），IMS CHPA数据代表中国 100张床位以上的医院药品销售市场，不同的药品因其各自销售渠道布局的不同，实际销售情况可能与 IMS CHPA数据存在不同程度的差异。
四、对上市公司影响及风险提示
本次获得的《药品GMP证书》认证系奥鸿药业整体搬迁新厂区、新建水针车间、粉针车间及固体制剂车间后的首次通过认证。奥鸿药业新车间投入使用后，生产设施将进一步提升、制剂产品线也将进一步丰富。
上述生产车间通过GMP认证并获发《药品GMP证书》，不会对本集团(即本公司及控股子公司/单位)当期业绩产生重大影响。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年十一月七日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-043广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年9月8日以电话方式送达各监事，会议于2018年9月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
1、审议通过了《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》
监事会经过讨论审议，认为：公司与索菲家居股份有限公司（以下简称“索菲亚家居”）及其子公司之间一直保持良好的供销关系，属于公司正常经营业务。
索菲亚家居及其子公司本次成为关联方后，公司将根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则与索菲亚家居及其子公司签订正常的业务往来合同。公司本次新增的关联交易，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
构的议案》
监事会经过讨论审议，认为：公司本次变更会计师事务所有利于进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，符合公司国际化战略业务发展需求，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益。我们一致同意聘请普华永道担任公司 2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 110万元；聘请普华永道担任公司 2018年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为38万元。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
备查文件
第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会