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湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事关于公司 A股股票期权与限制性股票激励计划
价格调整的独立意见
作为湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上三项备忘录合称“股权激励备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《湖北鼎龙化学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律法规和规范性文件的有关规定，就公司向激励对象授予权益工具的相关事项发表独立意见如下：
公司已于2015年4月16日实施了2014年度利润分配方案，以2014年末总股本 440,864,107股为基数，每 10股派送 0.50元(含税)现金股利，合计派送 22,043,205.35元(含税)。本次派息后，限制性股票回购价格调整为 2.94元/股；
股票期权行权价格调整为 6.45元/股。因本年度不转增不送股，故权益工具的数量均不作调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对股权激励计划权益工具的价格进行调整。
独立董事：张超灿、季小琴、冯果2015年4月23日
各位董事：
2013年度，作为公司独立董事，我们继续认真学习有关法律、法规和相关政策，加强同公司董事会、监事会、经理层的沟通、交流，进一步熟悉并掌握了公司的经营特点与管理情况。同时，我们严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，认真履行法律赋予的职责，维护公司和全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的作用。以下为我们在 2013年度履行独立董事职责的具体情况。
一、出席董事会会议情况
2013年度，公司共召开了 15次董事会。其中，现场会议 14次，通讯表决会议 1次。我们出席董事会会议的情况如下：
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|出席董事会情况||||||||
|||本报告期|||||是否连续两|
||任职||现场出席|以通讯方式|委托出席|||
|姓 名||应参加董||||缺席次数|次未亲自参|
||状态||次数|参加次数|次数|||
|||事会次数|||||加会议|
|何雁明|现任|6|5|1|0|0|否|
|田高良|现任|6|5|1|0|0|否|
|杨为乔|现任|6|5|1|0|0|否|
|强 力|离任|9|9|0|0|0|否|
|杜莉萍|离任|9|9|0|0|0|否|
|雷少辉|离任|9|9|0|0|0|否|

注： 2013年 8月 30日，公司召开 2013年第三次临时股东大会审议通过了董事会换届选举事项，公司第六届董事会独立董事强力先生、杜莉萍女士、雷少辉女士届满离任，何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生任公司第七届届董事会独立董事。2013年度，公司共计召开董事会15次，本次董事会换届前召开董事会9次，换届后召开董事会6次。
在公司各次董事会召开前，我们均认真审阅公司提供的有关会议文件，并主动调查、获取做出决议所需要的其他情况和资料，主动了解公司
的经营与规范运作情况。会议上，我们站在独立的立场上，从各自专业角
度对公司的经营、管理、财务、内控制度等方面充分发表意见并提出建议。
报告期内，我们均未对董事会各项议案及其它事项提出异议。
二、出席股东大会的情况
2013年度，公司共召开了 5次股东大会，即公司 2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会至 2013年第四次临时股东大会。我们 3人均按时出席了上述各次股东大会，无缺席情况。
三、组织参与董事会专门委员会的专项工作
作为公司的独立董事，我们分别在审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中任主任委员或委员。2013年，我们按时组织、参与了各委员会开展的相关工作及活动。经常听取相关人员的汇报并定期调阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，并运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
本年度末，按照有关规定，我们及时听取了公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投资活动等事项的情况汇报，听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划及时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项进行了沟通，加强了我们独立董事的工作职责，充分发挥了我们在上市公司年报工作中的独立作用。
四、行使独立董事特别职权情况
2013年度，我们作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议聘用或解聘会计师事务所；
4、聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
五、2013年发表独立意见的时间、事项以及意见类型情况
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|序号|时间|事项|意见类型|备注|
|1|2013.2.6|签署 2013 年春节蒸碗产品采购合同的关联交易事项|同意|由第六届董事会独立董事强力先生、杜莉萍女士、雷少辉女士出具独立意见|
|2|2013.4.3|公司 2012 年度相关事项；|同意||
|3|2013.4.16|挂牌转让西安鹏源投资管理有限公司 100%股权事项|同意||
|4|2013.5.18|签署 2013 年端午产品采购合同的关联交易事项|同意||
|5|2013.8.14|关于公司董事会换届、使用暂时闲置募集资金用于现金管理、签署中秋产品加工合同等有关事项|同意||
|6|2013.8.26|公司 2013 年半年度关联方资金占用和对外担保事项|同意||
|7|2013.8.31|关于聘任总经理及其他高级管理人员事项|同意|由现任第七届董事会独立董事何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生出具独立意见|
|8|2013.10.29|公司受让西安秦颐餐饮管理有限公司 100%股权的关联交易事项|同意||

2014年，我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的精神，继续按照国家有关法律、法规和《公司章程》对独立董事的要求，积极有效的履行独立董事的职责，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、经理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：何雁明
田高良
杨为乔
二〇一四年二月十七日
山东赛托生物科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度,山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地开展相关工作。公司监事参加了股东大会、列席了董事会,监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作。
监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在2018年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。现将2018年监事会主要工作报告如下：
一、2018年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 6次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
1、公司于2018年4月20日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2018年第一季度报告>的议案》、《关于经审计的<2017年度财务报告>的议案》、《关于<2017年度决算报告>的议案》、《关于2018年日常关联交易预计的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司董事、监事 2018年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于2018年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
3、公司于2018年8月20日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2018年半年度报告>的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
4、公司于 2018年 10月 19日召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》。
5、公司于2018年12月4日召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
6、公司于 2018年 12月 26日了召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》。
2018年度，公司监事除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司所有董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
监事会认为：公司严格依照各项法律、法规规范运作，公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2018年内认真地执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司2017年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检
查，监事会认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
监事会对公司 2017年度报告进行了认真审核，监事会认为：20178年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司关联交易情况
监事会对公司及公司控股子公司2018年度与关联方之间发生的关联交易进行了核查，经核查，监事会认为：公司及下属子公司发生的关联交易均符合公司正常生产经营的需要和实际情况，报告期内的关联交易是按照公平、自愿的原则进行的，关联交易定价合理有据、客观公允，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司募集资金使用和管理情况
监事会检查了2018年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2018年年度募集资金存放与使用的情况。
5、公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2019年工作计划
项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司有效地执行内部监控措施，防范可能存在的风险。
特此报告。
山东赛托生物科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月九日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-039
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|本次减持股份数（万股）|
|中国北方工业公司|集中竞价交易|2009年5月8日至 2009年12月31日|998.2196|
|||2016年8月17日至 2016年9月7日|516.7934|
|合计|||1515.013|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|中国北方工业公司|无限售条件股份|5,419.86|4.38%|7,000.00|3.37%|

注1：2010年5月，南玻集团实施了2009年度利润分配方案10转7股；中国北方工业公司获得公积金转增股份3095.1502万股。
注2：上表中“减持前持有股份占总股本比例”以2009年5月7日股份总数1,237,103,124股为基数计算；“减持后持有股份占总股本比例”以目前股份总数2,075,335,560股为基数计算。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证
监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
4、本次减持完成后，中国北方工业公司仍持有公司A股70,000,000股，占公司总股本的3.37%。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月八日
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
对公司接受委托研发的关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，对将提交 2016年 2月 29日召开的第六届董事会第二次会议审议的《关于接受委托研发的关联交易事项的议案》进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意将上述事项提交董事会审议。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二○一六年二月二十九日
北京东方通科技股份有限公司
独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作条例》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，现就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于变更审计机构的议案》的独立意见；
我们认为：
公司本次变更2014年度审计机构事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司和股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意2014年度公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见；
我们认为：
本次使用募投项目“Tong系列中间件产品升级项目”闲置募集资金人民币1,200万元临时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合公司股东利益。同时，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，同意公司使用募投项目“Tong系列中间件产品升级项目”闲置募集资金人民币1,200万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
以上内容均已得到我们的事先认可，同意提交董事会审议。
（此页无正文，为《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
赵小凡：
叶路：
甘培忠：
李琪：
签署日期：2014年7月15日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-044浙江华统肉制品股份有限公司
关于大股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东甲统企业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年1月19日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东甲统企业股份有限公司（以下简称“甲统股份”）的《股份减持计划告知函》。甲统股份持有本公司股份 24,303,469股，占公司总股本的13.60%。甲统股份计划在2018年1月20日之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,573,334股（即不超过本公司总股本的2%），且在任意连续 90个自然日内，甲统股份减持股份的总数不超过本公司总股本的1%（即不超过1,786,667股）。
2018年5月10日，公司收到甲统股份出具的《股份减持进展情况告知函》，获悉其于2018年3月1日至2018年3月8日期间，减持其持有的公司无限售流通股1,745,300股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截止2018年5月10日，大股东甲统股份披露的上述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|甲统企业股份有限公司|集中竞价|2018 年3月1日|33.70|100,000|0.06%|
||集中竞价|2018 年3月2日|33.81|758,800|0.42%|

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||集中竞价|2018 年3月5日|34.13|441,200|0.25%|
||集中竞价|2018 年3月6日|34.99|274,300|0.15%|
||集中竞价|2018 年3月7日|36.18|118,900|0.07%|
||集中竞价|2018 年3月8日|36.32|52,100|0.03%|
|合 计||||1,745,300|0.98%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|甲统企业股份有限公司|无限售流通股|24,303,469|13.60%|22,558,169|12.63%|

三、其他情况说明
1、甲统股份本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规及规章的规定。
2、截至本公告前一交易日，甲统股份严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持后，甲统股份仍为公司持股5%以上的股东。
4、甲统股份不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、甲统股份出具的《股份减持进展情况告知函》。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-073
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2019年 8月 9日以电话及邮件形式通知了全体监事，会议于2019年8月20日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会
2019年8月20日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-045
杭州炬华科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日以现场表决的方式召开了第三届董事会第二十三次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事 9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
关于《公司 2019年半年度报告全文及摘要》详见 2019年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
关于《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
公司董事会近日收到了副总经理、董事会秘书姜干才先生提交的书面辞职申请。姜干才先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任戴晓华先生为公司副总经理，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任戴晓华先生为公司董事会秘书，任期从第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
戴晓华先生简历及联系方式详见附件。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于公司高级管理人员变更的公告》详见 2019年 8月 30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
公司为进一步促进能源互联网和泛在电力物联网产业发展，推动能源需求侧物联网信息平台应用，以物联网云平台系统带动物联网远程终端的发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任刘超先生为公司副总经理，任期从第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘超先生简历详见附件。刘超先生在用户端能源物联网产业具有丰富的管理经验和市场经验，此次聘任决定有利于公司战略发展规划和产业布局。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于公司高级管理人员变更的公告》详见 2019年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见2019年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于会计政策变更的议案》
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）；2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）；
2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）。根据上述文件的要求，公司按照规定对原会计政策进行了相应变更。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
附相关人员简历
1、戴晓华
1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年至2005年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理；2005年至2009年任杭州华隆电子技术有限公司区域经理。2009年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任总经理助理、综合管控中心主任。2019年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资格证书。
截止本公告日，戴晓华先生持有公司股份数为0股，占总股本的0%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
戴晓华先生联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
2、刘超
1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于华东理工大学商务管理专业，复旦大学EMBA在读研究生。1991年至2005年任TCL集团股份有限公司销售部经理；2005年至2008年任上海安普特电器有限公司销售部经理；2008年起加入上海纳宇电气有限公司任副总经理，2016年至今任纳宇电气总经理、公司智能电气及能源服务中心主任。
截止本公告日，刘超先生持有公司股份数为335,900股，占总股本的0.082%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事，对公司聘任高级管理人员发表如下意见：
1、应华江先生符合担任上市公司总经理的任职资格，池俊平先生符合担任上市公司董事会秘书的任职资格，薛建昌先生、刘辉先生、何长青先生、童庆明先生、咸勇先生、马晓峰先生、石民先生符合担任上市公司副总经理的任职资格，曹金霞女士符合担任上市公司总会计师的任职资格，薛建昌先生符合担任上市公司总工程师的任职资格。
2、同意上述高级管理人员的聘任事项。
独立董事：
袁宗琦 李质仙 李万军 孟梓
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2019）022号广东新宝电器股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2019年 4月 26日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《广东新宝电器股份有限公司 2018年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 437,835,787.98元，按10%提取法定盈余公积43,783,578.80元，加年初未分配利润1,251,901,860.90元，减去2018年派发2017年度现金红利244,031,330.40元，截止2018年12月31日，公司可供分配的利润为 1,401,922,739.68元。
公司2018年度利润分配的预案为：以公司现有总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），共派发现金股利 280,515,509.75元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
二、董事会审议情况
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》等相关规定，公司第五届董事会第九次会议审议并通过了《广东新宝电器股份有限公司 2018年度利润分
配预案》，上述利润分配预案符合公司实际情况，同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
通过对公司《2018年度利润分配预案》认真审查，我们认为该利润分配预案是在 2018年经营业绩的基础上制定的，综合考虑了公司的生产经营及财务现状、未来规划等情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》中关于利润分配及现金分红的要求，符合公司实际情况和发展需求，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
通过认真审阅董事会提出的 2018年度利润分配预案，我们认为，该利润分配预案是在 2018年经营业绩的基础上制定的，综合考虑了公司的生产经营及财务现状、未来规划等情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》中关于利润分配及现金分红的要求，符合公司实际情况和发展需求，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们同意该利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须公司 2018年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第八次会议相
关事项的审核意见》；
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-024汉鼎信息科技股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：0% - 10%|盈利：1,826.76 万元|
||盈利：1826.76 万元–2009.44万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期净利润增长的主要原因是报告期内公司智慧城市板块和移动互联板块业务保持持续增长态势。
2、本报告期非经常性损益预计为141.3万元，主要为政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一五年四月三日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-060泛海控股股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 27日，泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“泛海控股”）关于“泛海控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的编号为证监许可[2016]183号《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准泛海控股向合格投资者公开发行面值总额不超过 35亿元的公司债券。
由于“泛海控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的申报时间为 2015年度，获得中国证监会的批复时间为 2016年度，因此，存在跨年度发行的情形。按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，该公司债券名称由原先的“泛海控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”。由于本次公司债券采用分期发行方式，首期债券已经
于 2016年 3月 8日发行完毕，故本期债券名称确定为“泛海控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券基础发行规模为 3亿元，可超额配售不超过 10亿元。
本期债券为 5年期固定利率债券，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币 100元，仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
本期债券发行工作已于 2016年 3月 24日结束，实际发行规模为人民币 13亿元，最终票面利率为5.29%。
特此公告。
发行人：泛海控股股份有限公司
主承销商：中信建投证券股份有限公司二〇一六年三月二十五日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：泛海控股股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-023
浙江美力科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于 2017年4月5日，以书面方式送达各监事，并于2017年4月11日13:00，以通讯加现场会议的形式召开，现场会议的地点为公司3楼会议室。本次监事会议应到监事3名，实到监事或其代表3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过充分讨论，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
截至2017年3月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为
10,677.39万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审【2017】2535号《关于浙江美力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司监事会经审议后认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的先期投入，置换内容及程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司监事会一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计10,677.39万元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司监事会二0一七年四月十三日
金科地产集团股份有限公司
关于受让房地产项目公司股权的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-093号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、受让房地产项目公司股权的进展情况
2019年7月25日及7月27日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别披露了《关于受让房地产项目公司股权的公告》，公司全资子公司拟平价收购新城控股集团股份有限公司控制的8家房地产项目公司股权。上述事项详见公司刊载于《中国证券报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的公告（公告编号：2019-084号、085号）。
截止目前，上述8家房地产项目公司已全部办理完毕工商变更手续。
按照《公司员工跟投房地产项目公司管理办法》的规定及公司实际情况，由于公司员工按规定参与房地产项目跟投或者引入其他合作伙伴共同开发项目，上述8家房地产项目公司相应的权益比例可能会发生变化，提请广大投资者注意。
二、备查文件
8家房地产项目公司经工商变更的营业执照。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年八月七日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-035宁波天邦股份有限公司
关于第一期股权激励计划自主行权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务；
第一期股权激励计划行权时间：2014年5月5日至2015年4月30日；
公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响；
公司董事、高管行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定；
第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年4月25日审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，第一期股权激励行权采取自主行权的方式，公司自主行权安排如下：
一、第一期股权激励计划行权期限：2014年5月5日至2015年4月30日。
二、期权代码：037629，期权简称：天邦JLC1，行权价格：7.95元。本次期权行权涉及人数共106人，期权可行权期数共为3期，本次行权为第1期行权。公司自主行权承办证券公司为安信证券股份有限公司，截至申请日本期可行权数额
为311万股。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”，均为公司依据现行适用的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定和要求应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权计划行权期内行权完毕，计划行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
四、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。
上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月。自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
五、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。至本公告发布之日，公司股权激励计划自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司
公开发行可转换公司债券会后事项的核查意见
中国证券监督管理委员会：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）接受游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）的委托，担任游族网络公开发行可转换公司债券项目（以下简称“本次公开发行项目”或“本项目”）的保荐机构。
2019年6月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第62次发行审核委员会工作会议对本次公开发行项目进行了审核，根据会议审核结果，本次公开发行项目获得审核通过。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字〔2002〕15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》以及《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2008〕257号）的规定和要求，作为游族网络本次公开发行项目的保荐机构（主承销商），中泰证券遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，针对本项目从通过中国证监会发行审核委员会审核日起至本会后事项的核查意见出具日之间发生的会后事项情况进行了核查。
游族网络于2019年8月31日披露了2019年半年度报告（未经审计），财务状况正常，报表项目无异常变化。2019年 1-6月，游族网络实现营业收入172,987.49万元，较上年同期下降3.19%；实现净利润40,700.02万元，较上年同期下降17.73%；实现扣除非经常性损益后净利润31,644.89万元，较上年同期下降16.99%；实现归属于母公司所有者净利润 40,706.49万元，较上年同期下降17.43%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 31,651.36万元，较上年同期下降16.60%，业绩未出现亏损或大幅下滑的情况，不构成重大不利
变化的情形。
一、2019年 1-6月经营业绩情况
2019年1-6月，公司实现净利润40,700.02万元，较上年同期下降17.73%；
实现扣除非经常性损益后净利润31,644.89万元，较上年同期下降16.99%；实现归属于母公司所有者的净利润40,706.49万元，较上年同期下降17.43%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 31,651.36万元，较上年同期下降16.60%。公司2019年1-6月经营业绩同比下滑不超过30%，公司的经营未出现重大不利变化。
2019年 1-6月，公司营业成本为 81,192.59万元，同比增长7.1%，主要系 2019年新上线游戏的版权金摊销增加和职工薪酬的增加所致；管理费用为 23,691.34万元，同比增长10.80%，主要原因为无形资产摊销、中介费、职工薪酬增加所致；财务费用为 3,760.06万元，同比增长41.25%，主要系公司为满足短期资金周转需求，增加银行贷款的金额，且在贷款利率走高的背景下利息支出有所增加。
公司 2019年 1-6月业绩同比下滑，不会对公司经营产生重大不利影响，对本次募集资金投资项目的实施无重大不利影响。
公司于2019年6月21日通过了发行审核委员会的审核，在发审会之前，公司已在本次公司发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件中对公司业绩波动等因素进行了相关风险提示：
“（二）市场竞争加剧的风险
国内网络游戏行业企业数量较多，市场竞争较为激烈。行业内现有企业不断加大研发和市场推广投入，而部分行业外企业受到行业高利润率的吸引进入此行业。此外，网络游戏同质化现象日益严重，公司存在产品被模仿、客户被分流的风险，加剧了市场竞争风险。
若公司今后不能持续的开发出新的优质网络游戏或通过渠道及品牌维持现有产品的竞争力，在行业竞争加剧的情况下，公司可能出现现有用户流失或对新用户的吸引力降低的情况，从而影响公司的业务及经营。
（三）经营业绩波动的风险
报告期内，公司营业收入分别为253,011.44万元、323,567.55万元、358,125.39万元和 83,284.77万元，归属于母公司股东的净利润分别为 58,787.99万元、65,589.05万元、100,911.69万元和17,277.79万元，取得了较好的经营业绩。
报告期内，公司立足于精品化研发与运营思路，基于经典游戏的成功研发经验，在新游戏上研发与代理并行，全面布局二次元游戏、休闲游戏及重度 MMO游戏。公司成功打造的《少年三国志》、《狂暴之翼》等系列产品持续保持出色的长线运营表现。同时公司积极拓展游戏品类，优质新作频出。
对于整个网络游戏行业而言，产品的生命周期一般较短，游戏公司难以简单依靠已有的成功游戏产品长期保持稳定的业绩水平。若发行人无法对现有优质游戏产品进行有效的版本更新、功能调优并持续提供优质运营服务从而延长现有游戏的生命周期；无法及时开发出盈利水平符合预期的新游戏产品以增加新盈利点，则发行人将难以维持整体业绩的稳定和增长，经营业绩可能发生一定波动，企业的长期发展也将受到影响。”
二、保荐机构核查结论
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）接受游族网络的委托，担任本项目的保荐机构（主承销商）。
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的规定，对上述会后事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：游族网络 2019年 1-6月经营业绩同比下滑不超过30%，公司未出现亏损或业绩大幅下滑，不构成重大不利变化。公司仍符合《证券法》第十三条第（二）项的规定，具有持续盈利能力，财务状况良好；符合《上市公司证券发行管理办法》第七条的规定，上市公司的盈利能力具有可持续性；
符合《上市公司证券发行管理办法》第八条的规定，上市公司的财务状况良好。
2019年1-6月公司经营业绩同比下滑，不会对本次公开发行项目产生重大影响，不会导致游族网络不符合公开发行可转换公司债券条件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券会后事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
钱丽燕 卢戈
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-006
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为3,727,045股，占截至2016年9月30日公司股本总额的0.1338%；实际可上市流通的股份数量为3,727,045股，占截至2016年9月30日公司股本总额的0.1338%；
2、本次限售股份可上市流通日为2017年1月23日。
一、股份锁定情况概况
基于对华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，公司控股子公司浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司之股东李晨、冯绍峰、杨颖（Angelababy）、郑恺、杜淳、陈赫（以下简称“承诺股东”）自愿从二级市场上购买华谊兄弟的股票（股票代码：300027，以下简称“华谊兄弟股票”），并且同意将该等“华谊兄弟股票”锁定一年。
截至2016年1月21日，承诺股东已在二级市场上购买“华谊兄弟股票”，并履行股份锁定承诺，详细如下：
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|股东名称|股份类别|承诺锁定的股份数量(股)|自愿锁定期限|
|李晨|有限售条件股份|342,700|一年|
|冯威①|有限售条件股份|351,500|一年|
|黄镜清②|有限售条件股份|265,000|一年|
|鲁玲③|有限售条件股份|272,000|一年|

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|杜淳|有限售条件股份|340,200|一年|
|陈赫|有限售条件股份|292,900|一年|
|合计|-|1,864,300|-|

注①：冯威为冯绍峰的本名。
注②：杨颖（Angelababy）通过黄镜清股票账户购买公司股票。
注③：郑恺通过鲁玲股票账户购买公司股票。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
承诺股东购买的华谊兄弟股票共计1,864,300股已于2016年1月21日起承诺锁定一年。
根据2016年4月13日公司2015年年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2015年 12月 31日总股本 1,391,726,324股为基数，按每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。以截至2015年12月31日公司总股本1,391,726,324股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。由于公司股权激励行权原因，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及股权激励相关业务的有关规定，公司 2015年年度权益分派实施方案为：向全体股东每 10股派 0.999166元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增9.991663股，该权益分派事项于 2016年 5月 3日实施完毕。因此，承诺股东所持有的限售股份由1,864,300股转增为3,727,045股。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2017年1月23日。
2、本次解除限售的数量为 3,727,045股，占公司股本总额的0.1338%；实际可上市流通数量为3,727,045股，占公司股本总额的0.1338%。
3、本次申请解除股份限售的股东6位。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际上市流通数量|
|李晨|685,114|685,114|685,114|
|冯威|702,707|702,707|702,707|
|黄镜清|529,779|529,779|529,779|
|鲁玲|543,773|543,773|543,773|
|杜淳|680,116|680,116|680,116|
|陈赫|585,556|585,556|585,556|
|合计|3,727,045|3,727,045|3,727,045|

四、股份变动情况表
单位：股
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|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||股份数量||比例 %||增加数量||减少数量||股份数量||比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|886,265,596||31.81||||3,727,045||882,538,551||31.68||
|01 首发后个人类限售股|19,511,813||0.70||||3,727,045||15,784,768||0.57||
|03 首发后机构类限售股|306,331,069||11.00||||||306,331,069||11.00||
|04 高管锁定股|560,422,714||20.12||||||560,422,714||20.12||
|二、无限售流通股|1,899,420,798||68.19||3,727,045||||1,903,147,843||68.32||
|三、总股本|2,785,686,394||100.00||||||2,785,686,394||100.00||

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深圳证券交易所要求报送的其他文件。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一七年一月十八日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-084北京汇冠新技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，于2015年12月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日至第三届董事会届满时止。
张辉先生简历如下：
1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2009年7月至2011年7月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理；2011年8月至2014年7月，任渤海产业投资基金管理有限公司经理、副总裁；2014年9月至2015年3月，任方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理；2015年9月至今，任汇冠股份董事、副总经理、财务总监，代董秘。
张辉先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。
张辉先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任张辉先生担任公司董事会秘书。
董事会秘书联系方式：
电话：010-84573455
传真：010-84574981
电子邮箱：dm@irtouch.com
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼5层
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一五年十二月十五日