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证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2018-003转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2017年 3月 21日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》（编号：临2017—012））
一、使用闲置募集资金购买的已到期的理财产品
1、2017年3月22日，公司与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，购买产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期；购买金额：人民币 50,000万元；起止期限：2017年3月23日至2017年6月21日；产品收益率：3.85%/年。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（编号：临2017-013））。
2017年6月21日，上述理财产品已到期赎回，到期收回本金人民币 50,000万元，取得理财收益为人民币4,759,027.78元。
2、2017年6月27日，公司与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行签订《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》，购买产品名称：上海浦东发展银行利多多
对公结构性存款固定持有期 JG902期；购买金额：人民币 50,000万元；起止期限：2017年6月28日至2017年9月26日；产品收益率：4.15%/年。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（编号：临2017-033））。
2017年9月26日，上述理财产品已到期赎回，到期收回本金人民币 50,000万元，取得理财收益为人民币5,129,861.11元。
3、2017年9月27日，公司与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行（乙方）签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，购买产品名称：上海浦东发展银行固定持有期JG902期；购买金额：人民币45,000万元；起止日期：2017年9月27日至2017年12月27日；产品收益率：4.2%/年。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（编号：临2017-043））。
2017年12月27日，上述理财产品已到期赎回，到期收回本金人民币 45,000万元，取得理财收益为人民币4,672,500.00元。
4、2017年12月27日，公司与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行（乙方）签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，购买产品名称：上海浦东发展银行固定持有期JG901期；购买金额：人民币45,000万元；起止日期：2017年12月27日至2018年2月1日；产品收益率：4.15%/年。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（编号：临2017-048））。
2018年2月1日，上述理财产品已到期赎回，到期收回本金人民币 45,000万元，取得理财收益为人民币1,763,750.00元。
二、本次使用闲置募集资金购买银行结构性存款的概况
2018年2月5日，公司（甲方）与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行（乙方）签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，具体情况如下：1、产品名称：上海浦东发展银行固定持有期JG901期
2、币种：人民币
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结
构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品代码：1101168901
5、投资金额：45,000万元
6、产品收益率：4.0%/年
7、投资收益起算日：2018年2月6日
8、投资到期日：2018年3月13日
9、产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到帐时间在兑付日24：00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
10、甲方提前赎回权：在本产品中甲方无提前赎回权。
11、提前终止日：甲方投资收益起算日后第18天，如遇节假日顺延至下一工作日。
12、乙方提前终止权：若提前终止日前 2个工作日的1个月Shibor低于1.5%，乙方有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品投资，乙方在提前终止日前 1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。
三、截至本公告日，公司进行委托理财的金额
截至本公告日，公司进行委托理财的金额为75,000万元，其中使用闲置募集资金金额为45,000万元，使用闲置自有资金金额为30,000万元。
四、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-074正平路桥建设股份有限公司
关于全资子公司认购基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 20日正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司认购基金的议案》，同意公司全资子公司正平投资发展（深圳）有限公司（以下简称“正平投资”）作为有限合伙人使用自有资金不超过 42,000.00万元人民币认购嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）基金份额。
合伙企业募集规模总计 82,000.00万元人民币，拟分三期募集完成。
第一期募集规模拟为 40,700.00万元人民币，其中，第一笔为 20,700.00万元人民币（全部对应劣后级份额），第二笔为 20,000.00万元人民币（8,000.00万元人民币对应优先级份额，12,000.00万元人民币对应劣后级份额）；第二期募集规模拟为 40,600.00万元人民币（40,000.00万元人民币对应优先级份额，600.00万元人民币对应劣后级份额）；第三期募集规模拟为 700.00万元人民币（全部对应劣后级份额）。
具体内容详见公司于 2017年 10月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告（公告编号：2017-062）。
近日，合伙企业已完成工商变更登记，正平投资已向合伙企业投资第一期第一笔资金 20,700.00万元人民币和第二笔资金 20,000.00万元人民
币，合伙企业购买了由北京国开泰富资产管理有限公司作为管理人发行的“国开泰富资管-泰威 1号专项资产管理计划”。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年 12月 5日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-025
贵州盘江精煤股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日接到公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股公司”）股份补充质押的通知，现将具体情况公告如下：
2017年 4月 26日，盘江控股公司办理完毕股票质押补充质押登记手续，将其持有的本公司无限售流通股 20,000,000股（占公司总股本的1.21%）质押给平安证券股份有限公司，作为对 2017年 4月 20日将其持有本公司 42,900,100股（占公司总股本的2.59%）无限售流通股股票质押给平安证券股份有限公司（详见公司公告：临 2017-024号）的补充质押。本次补充质押股票不会影响盘江控股公司对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截止 2017年 4月 26日，盘江控股公司持有本公司股票数量为 961,050,600股（均为无限售流通股），占公司总股本的58.07%，其中累计质押数量 62,900,100股，占公司总股本的3.80%，占其所持有公司股份的6.54%。
盘江控股公司资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。盘江控股公司质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，盘江控股公司将采取补充质押、提前购回被质押股票等方式进行应对。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-053号转债代码：110061转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川川投能源股份有限公司于2019年12月23日召开十届十五次董事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的提案报告》，同意公司使用募集资金9.8亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
一、募集资金基本情况
根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会第九次会议决议和2018年第二次临时股东大会决议、2019年第一次临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能
源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权[2018]15号文）、并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1575号《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，川投能源公司向社会公开发行40亿元可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2019年 11月 11日至 2025年 11月 10日。可转债发行募集资金4,000,000,000.00元扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用合计5,934,600.00元后，募集资金净额为人民币3,994,065,400.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》。
二、募集资金拟投资项目情况
根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会第九次会议决议和2018年第二次临时股东大会决议、2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川川投能源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额 利用募集资金投资额
1 杨房沟水电站项目 2,000,200.00 399,406.54注：本次募集资金在扣除发行费用后，全部用于向雅砻江流域水电开发有限公司增资，具体用于杨房沟水电站项目建设。杨房沟水电站项目相关审批情况：
（1）项目立项审批情况
作。2015年6月11日，四川省发展和改革委员会下发《关于雅砻江杨房沟水电站项目核准的批复》（川发改能源〔2015〕386号文）对杨房沟水电站批复，同意建设雅砻江杨房沟水电站。
（2）项目用地审批情况
2016年8月26日，国土资源部下发《国土资源部关于雅砻江杨房沟水电站工程建设用地的批复》（国土资函[2016]523号），同意雅砻江杨房沟水电站项目建设用地的请示。
（3）项目环评审批情况
2014年3月，环境保护部以环审〔2014〕77号文对杨房沟水电站环境影响报告书进行了批复，批复意见为：“在落实本批复要求下，原则同意你公司报告。”
如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，本公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目。自2018年5月18日（公司关于本次公开发行可转换公司债券的董事会召开日）至2019年11月15日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币980,000,000.00元，本次拟置换人民币980,000,000.00元。具体运用情况如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额利用募集资金投资额本次拟置换的募集资金金额杨房沟水电站项
1 2,000,200.00 399,406.54 98,000.00目
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2019年12月23日召开十届十五次董事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的提案报告》，同意公司
使用募集资金9.8亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项未违反公司募集说明书有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
我们认为，川投能源公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定编制，在所有重大方面如实反映了川投能源公司截至2019年11月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际支付情况。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：川投能源本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证
监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对川投能源本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金无异议。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川川投能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（XYZH/2019CDA40224）。公司本次募集资金置换时间将在募集资金到账时间6个月内，董事会审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用98,000万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司募集资金投资项目
建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金98,000万元置换预先投入的自筹资金。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2019年12月24日
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-38号沧州大化股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年 12月 13日下午2：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事5人，独立董事郁俊莉、姚树人、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于2016年12月7日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2016-038
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 29日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人潘锦海先生通知，近日其将持有的本公司限售流通股18,920,000股进行质押式回购交易，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘锦海|是|5,620,000|2016年12月20日|2019年6月5日|中国银河证券股份有限公司|3.75%|融资|
|||13,300,000|2016年12月28日|2019年12月27日|中国银河证券股份有限公司|8.88%|融资|
|合计||18,920,000||||12.63%||

截止本公告日，潘锦海先生持有我公司149,747,550股限售流通股股票，占公司总股本的62.39%，此次股份质押后，其累计股份质押数量为 18,920,000股，占其持股总数的12.63%，占公司总股本的7.88%。
公司实际控制人潘锦海先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会2016年12月29日
NC&WCDD
北京市朝阳区东三环中路7号
K丨 北京财富中心写字楼A座40层邮编100020MALLES○ NS
40thF|oor,○ffice ToNl/erA,Be刂 ngF。rtune Plaza 7DongsanhuanZhong|u,Chaoyang Distr ot金杜律师事务所
Be刂ng100020,P R China
T+861058785588
F+861058785599
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北京市金杜律师事务所
关于中电广通股份有限公司⒛16年第二次临时股东大会的
法律意见书
致:中电广通股份有限公司
“
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 ”
司法》)及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 “ ”
《股东大会规则》)等法律、法规及规范性文件和《中电广通股份有限公司章程》 “ 0的 “ ”(以下简称《公司章程》 规定,北京市金杜律师事务所(以下简称金杜
) “ ”
接受中电广通股份有限公司(以下简称公司)委托,指派律师出席了公司2016 “ ”
年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,金杜及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信披露资料一并公告。
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为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于 :1.《公司章程》
;
2.公司第八届董事会第七次临时会议决议
:
3.公司于⒛16年9月5日刊登于上海证券交易所网站的《中电广通股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》
;
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料
;
5.公司本次股东大会议案相关文件。
州杭州香港济南伦敦卢森堡马德里墨尔本米兰慕尼黑纽约巴黎珀斯青岛
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NeWYork|Pa冖s|Pelth|0n9da。|Ryadh|sanya|sha∩gha叫shenzhen|sm。。∩\/a"°y|suzh。u|sydney|sn9apore|T° kyo
金杜律师根据现行相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及对公司提供的文件进行了核查验证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2016年9月5日刊登于上海证券交易所网站的《中电广通股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》以及《公司章程》，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会的人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 1名，代表公司有表决权股份176,314,950股，约占公司有表决权股份总数的53.47%。金杜认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
根据上海证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共23人，代表股份11,634,801股，占公司有表决权股份总数的3.53%。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证及统计，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经见证，本次股东大会按照《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决并通过了公司董事会提出的以下议案（该议案对中小投资者单独计票，且涉及关联股东回避表决）：
审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
同意9,634,801股，占出席会议股东有表决权总数的82.81%；反对2,000,000股，占出席会议股东有表决权总数的17.19%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权总数的0%。（中小投资者同意9,634,801股，反对2,000,000股，弃权 0股）
就上述议案，中国电子信息产业集团有限公司作为关联股东回避了表决。
经核查，金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法、有效。
本法律意见书正本两份。
（本页以下无正文，下接签字页）
(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中电广通股份有限公司⒛16年第
二次临时股东大会的法律意见书》之签字页
)
见证律师
:
灬
沪 心
任利光
单位负责人
:
王玲
二○一六年
iLfl二
寸日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2014-026四川成渝高速公路股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议于 2014年 10月 30日上午十时三十分在四川省成都市武侯祠大街 252号本公司住所二楼 223会议室召开。会议通知已于 2014年 10月 14日以书面形式发出。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到 6人，实到6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议通过了如下议案：
一、审查通过了《关于 2014年度第三季度报告的议案》。
本公司监事审查后认为：本公司 2014年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含信息能从各方面真实地反映本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
二、审查通过了《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》。
根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），本议
案为关联交易议案。本公司监事审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的本公司控股子公司四川交投建设工程股份有限公司（“交投建设”）与本公司之控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。
（二）本次关联交易能扩大本公司或交投建设经营收入，有利于本公司的发展，有利于进一步提升公司整体效益和实现股东利益最大化，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
（三）本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
三、审查通过了《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》。
根据联交所上市规则，本议案为关联交易议案。本公司监事审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的本公司与交投建设拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。
（二）本次关联交易是本公司日常经营所需及交投建设业务发展的正常需要，能扩大交投建设经营收入，提高交投建设施工工程市场份额，有利于进一步提升公司整体效益和实现股东利益最大化，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
（三）本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
四、审查通过了《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》。
根据联交所上市规则及上交所上市规则，本议案为关联交易议案。本公司监事审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《物资采购关联交易框架协议》。
（二）本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
五、审查通过了《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，监事会认为公司符合发行公司债的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
六、审查通过了《关于发行公司债券方案的议案》。
为了满足公司营运资金的需求，降低融资成本，公司拟申请公开发行不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的公司债券并上市（以下简称“本次发行”），经监事认真研究，审查通过了如下具体发行方案：
1、发行规模
本次发行的公司债券每张面值 100元，发行规模不超过人民币 15亿元（含15亿元）。具体发行规模由董事会提请股东大会授权董事会或由周黎明、甘勇义、贺竹磬三名董事组成的董事小组（以下简称“董事小组”）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
3、债券利率及确定方式
本次公司债券按面值发行。本次发行的公司债券票面利率由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；
每年付息一次，到期一次还本。具体由董事会提请股东大会授权董事会或董事小组制定和调整债券利率或其确定方式。
4、发行方式
本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，一次性发行或分期发行。
具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）由董事会提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、发行对象
本次公司债券向符合法律法规规定的投资者发行，投资者以现金方式认购。
6、向本公司股东配售的安排
本次公司债券发行不向公司原股东优先配售。
7、担保情况
本次公司债券为无担保债券。
8、募集资金的用途
本次发行公司债券所募集的资金，在扣除发行费用后的净额拟主要用于偿还借款和（或）补充流动资金。具体募集资金用途由董事会提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
9、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，本公司将申请公司债券在上海证券交易所上市交易。
10、关于本次发行公司债券的授权事项
为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本公司债券发行相关工作，根据有关规定，董事会提请本公司股东大会授权董事会或董事小组全权办理本次发行本公司债券有关事宜。
11、偿债保障措施
根据有关规定，在本次公司债券发行后，出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况下，由董事会提请股东大会授权董事会采取以下措施进行处理：
（1）不向股东分配利润。
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
（4）主要责任人不得调离。
12、决议的有效期
本次发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起，至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
上述第二至第六项议案需提交股东大会审议。有关第二至第四项议案之关联交易详情待相关方签署协议后本公司将发布专项公告。公司独立董事已就上述日常关联交易发表了事前认可意见及独立意见，全文已登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)。第六项议案详见公司于同日在《中国证劵报》、《上海证券报》和上交所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司公司债券发行预案公告》。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一四年十月三十日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2019-001债券代码：143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于公司债务人重整的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1.山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）之债务人天津铁厂于 2018年 8月 24日进入重整程序。根据要求，公司按时完成了相关债权的申报工作。
2.截至 2018年 8月 31日公司对天津铁厂应收账款金额合计 439,319,765.79元，公司已累计计提坏账准备 123,546,788.22元。根据《重整计划》，公司 2018年需补提资产减值损失 97,059,063.99元，公司 2018年度归属于母公司的净利润预计将减少 82,500,204.39元（具体金额以公司 2018年度审计报告为准）。
一、事件进展情况
公司于 2018年 10月 25日发布了《关于公司债务人重整的公告》（公告编号：2018-035），公告就公司债务人天津铁厂重整事项进行了说明；公司根据天津市第二中级人民法院公告（【2018】津 02破 12-27号）的要求，就公司所涉及的债权进行了申报。2019年 1月 10日，《天津铁厂重整案债权表（补充）》，确认潞安环能债权 485,503,256.17元（其中本金 439,319,765,79元，利息 46,183,490.38
元）债权性质为普通债权。
2019年 1月 30日，渤海系企业重整案第二次债权人会议在最高人民法院全国企业破产重整案件信息网以网络会议形式召开，会议审议通过了《渤海系企业重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》）。
2019年 1月 31日，天津第二中级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》。
在《重整计划》中，管理人对本次重整所涉及债权的清偿方式进行了明确。根据《重整计划》，渤钢系企业采用“出售式重整”模式，重整后，渤钢系企业将一分为二，分别重组为“钢铁资产平台（新渤钢）”和“非钢资产平台（老渤钢）”。
1、50万元（含 50万元）以下部分：一次性现金清偿；
2、剩余债权的52%部分：通过钢铁平台债转股方式清偿；
3、剩余债权的48%部分；通过非钢平台信托受益权方式清偿。
二、对公司的影响
截止 2018年 8月 31日，公司对天津铁厂应收账款已确认金额合计 439,319,765.79元，公司已累计计提坏账准备 123,546,788.22元，根据《重整计划》，公司 2018年需补提资产减值损失 97,059,063.99元，公司 2018年度归属于母公司的净利润预计将减少 82,500,204.39元（具体金额以公司 2018年度审计报告为准）。
公司将依据有关法律、法规规定，根据重整进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2019年 2月 21日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015009湖北美尔雅股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年4月13日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第九届监事会第七次会议于2015年4月24日上午11时以传真方式召开，应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经参会监事经认真审议，一致通过了以下全部议案，会议审议通过的决议如下：一、审议通过公司2014年度报告及报告摘要；
经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2014年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；且公司2014年度报告全文及其摘要经公司第九届董事会第十四次会议审议一致通过。
本公司全体监事保证公司 2014年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。。
三、审议通过公司2014年度财务决算报告；
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过关于公司2014年度利润分配预案；
经众环海华会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润为7,581,793.65元，
归属于母公司所有者的净利润-7,464,659.00元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-12,314,817.35元，截止2014年12月31日，公司实际可供股东分配利润为-19,779,476.35元。
由于本年度，公司实际可供股东分配利润为负数，同时为补充发展所需流动资金，公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于续聘公司2015年度审计机构的议案；
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了预计公司2015年日常关联交易的议案；
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
七、审通过了公司2015年第一季度报告；
公司监事会在全面了解和审核公司2015年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年第一季度报告，实事求是、客观公正地反映了公司2015年第一季度的财务状况和经营成果。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告；
公司监事会审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评估报告无异议。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司监事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2018-065债券代码：145871 债券简称：17中信C3
债券代码：145872 债券简称：17中信C4
中信证券股份有限公司非公开发行
2017年次级债券（第二期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2017年10月26日非公开发行2017年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2018年10月26日支付自2017年10月26日至2018年10月25日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第二期）。
2、债券简称及代码：17中信C3（145871）、17中信C4（145872）。
3、发行人：中信证券股份有限公司。
4、发行总额和期限：本期债券分为3年期固定利率和5年期固定利率两个品种，其中，3年期品种17中信C3（145871）的发行规模为人民币8亿元；5年期品种17中信C4（145872）的发行规模为人民币49亿元。
5、债券发行核准情况：经上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证函[2017]396号”文件批准发行。
6、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。
7、债券利率：本期债券3年期品种的票面利率为5.05%；本期债券5年期品种的票面利率为5.25%。
8、计息期限：本期债券3年期品种的计息期限自2017年10月26日至2020年10月25日；本期债券5年期品种的计息期限自2017年10月26日至2022年10月25日。
9、付息日：本期债券3年期品种的付息日为2018年至2020年每年的10月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；本期债券5年期品种的付息日为2018年至2022年每年的10月26日，前述日期
如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本期债券3年期品种的兑付日为2020年10月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；本期债券5年期品种的兑付日为2022年10月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
11、挂牌时间和地点：2017年11月7日于上交所挂牌。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：本期债券3年期品种本年度的计息期限自2017年10月26日至2018年10月25日；本期债券5年期品种本年度的计息期限自2017年10月26日至2018年10月25日。
2、利率：本期债券3年期品种票面利率为5.05%，每手“17中信C3”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币50.50元（含税）；5年期品种票面利率为5.25%，每手“17中信C4”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币52.50元（含税）。
3、债权登记日：2018年10月25日。本次付息对象为截止2018年10月25日上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全部“17中信C3”和“17中信C4”次级债券持有人。
4、付息日：2018年10月26日。
三、付息办法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
四、关于向非居民企业征收次级债券利息所得税的说明
对于持有“17中信C3”和“17中信C4”的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，再由本公司向当地税务部门缴纳。
五、发行人、主承销机构、托管人
1、发行人、主承销商：中信证券股份有限公司
联系人：李凯、李晓萌
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838214、010-60837372
邮政编码：100026
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-002大参林医药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开了公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。投资期限为自此次董事会审议通过之日起1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。具体内容详见2017年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《大参林关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-020）。
截止到2018年 1月 4日，公司使用闲置募集资金于 2017年10月31日购买兴业银行股份有限公司理财产品共 6,000万元已到期赎回，募集资金累计投资收益325,315.07元，尚未到期金额共计 23,500万元。
一、已购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买财产品情况如下：
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|序号|机构名称|产品名称|理财金额（万元）|预期收益率|发行期（认购期）|到期日|理财期限|产品类型|
|1|兴业银行股份有限|兴业银行“金雪球-优悦”保|3000|4.10%|2017年10月31|2017年12月01|1个月|【保本开放式】理|

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||公司|本开放式人民币理财产品(1M-新客专属)|||日|日||财产品|
|2|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)|3000|4.20%|2017年10月31日|2018年1月01日|2个月|【保本开放式】理财产品|
|3|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|3000|4.50%|2017年10月31日|2018年2月01日|3个月|【保本开放式】理财产品|
|4|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1763期|3000|4.75%|2017年10月31日|2018年3月5日|125天|保本固定收益型（低风险）|
|5|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1764期|4000|4.75%|2017年10月31日|2018年3月26日|146天|保本固定收益型（低风险）|
|6|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【804号】|7500|5.50%|2017年12月12日|2018年1月16日|34天|本金保障固定收益|

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|||-34天|||||||
|7|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1966期|3000|5.20%|2017年12月12日|2018年1月23日|42天|保本固定收益型（低风险）|

说明：公司使用闲置募集资金于 2017年 10月31日购买兴业银行股份有限公司理财产品共6,000万元已到期赎回，累计投资收益 325,315.07元。
二、继续购买理财产品情况
1、公司于 2018年 1月4日以部分闲置募集资金3,000万元人民币在兴业银行股份有限公司购买了理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放人民币理财产品（3M）（2）认购金额：3,000万元人民币
（3）发行利率：4.80%
（4）发行期：2018年 1月4日
（5）到期日：2018年 4月5日
（6）产品期限：3个月
（7）产品类型：【保本开放式】理财产品
说明：公司及子公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品期间，公司将与相关银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收益，符合公司及股东的利益。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临 2016-010
北方导航控制技术股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司于 2016年 4月 8日以通讯表决方式召开了第五届监事会第八次会议。应到会监事3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更真实地反映公司资产状况及盈利情况，同意计提本次资产减值准备。
2、审议通过了《关于调整 2015年度部分日常关联交易金额的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
公司对 2015年度日常关联交易预计金额进行调整符合公司实际经营情况及公司未来业务需要，该事项并未构成不利影响或损害公司股东利益，相关事项的决策程序符合相关法律法规。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司监事会
中国民生银行股份有限公司
关于新希望集团有限公司年度集团授信的
独立董事意见
中国民生银行股份有限公司拟给予新希望集团有限公司年度集团授信额度82亿元，期限一年，业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；（4）本公司《关联交易管理实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
新希望集团有限公司年度集团授信额度人民币82亿元，占本公司2017年末经审计净资产的2.20%，占本公司2017年末经审计净资本的1.67%，根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》，该项关联交易由董事会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：
以上关联交易属于公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成解植春、彭雪峰、刘宁宇2018年6月8日