Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018—010债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
重庆渝开发股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
重庆渝开发股份有限公司、重庆道金投资有限公司、重庆朗福置业有限公司、重庆捷兴置业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.41%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的85.64%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:房地产开发、资产管理；重点关注了下列高风险领域：组织架构、财务管理、招标及采购管理、资产管理、工程项目管理、商品房销售、合同管理、担保业务、关联交易、募集资金、信息与沟通等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
公司本着是否直接影响财务报告的原则，以最近一个会计年度合并报表数据为基准，确定的财务报表错报重要程度的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入（上年度营业收入≥1亿元）|错报≥5％|1%≤错报<5%|错报<1%|
|所有者权益|错报≥0.5％|0.1%≤错报<0.5%|错报< 0.1%|
|资产总额||||
|利润总额（上年度每股收益≥0.05元）|错报≥5％|1%≤错报<5%|错报< 1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
财务报告重大缺陷的迹象包括:
（1）公司已经上报或披露的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（2）公司的审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现；
（3）公司审计与风险委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效；
（4）董事、监事或高级管理层中出现重大舞弊行为。
财务报告重要缺陷的迹象包括:
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
（2）未建立反舞弊程序和控制措施;
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以直接造成财产损失金额大小，与公司上年度净资产额进行比较，确定内控缺陷定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|损失金额≥0.5％|0.1%≤ 损 失 金 额<0.5%|损失金额<0.1%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）公司重大事项决策缺乏集体民主决策程序，或集体民主决策程序不规范；
（2）公司决策程序不科学，或决策出现重大失误；
（3）公司经营或决策严重违反国家法律法规；
（4）公司出现重大环境污染或其他严重影响社会公共利益的事件；
（5）媒体经常出现公司的重大负面新闻；
（6）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；
（7）公司骨干管理人员、技术人员不断流失;
（8）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；
（9）公司持续或大量出现重要内控缺陷；
（10）其他可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：徐平
重庆渝开发股份有限公司2018年3月10日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-020深圳中国农大科技股份有限公司
二〇一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本公司于2014年4月22日、4月30日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了召开2013年度股东大会的会议通知和关于持有公司３％以上股份的股东提交临时提案暨召开2013年度股东大会的补充通知。
2、本次会议有增加临时提案：2014年 4月 28日公司收到股东吴丹女士提交的《关于公司2014—2016年度经营方针和投资计划的议案》、《关于公司退出房地产领域的议案》、《关于降低2014年度董事基本薪酬的议案》三个临时议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月12日上午9点30分
2、召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长江玉明先生主持。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表 4名，代表股份 24,721,209股，占公司总股份的29.44%。
四、提案审议和表决情况
1、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）, 31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13%）， 0票弃权，
通过了该议案；
2、《公司2013年度董事会工作报告》
以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）, 31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13%）， 0票弃权，通过了该议案；
3、《公司203年度监事会工作报告》
以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）, 31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13%）， 0票弃权，通过了该议案；
4、《公司2013年度财务决算报告》
以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）, 31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13%）， 0票弃权，通过了该议案；
5、《公司2013年度利润分配预案》
以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）, 31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13%）， 0票弃权，通过了该议案；
6、《独立董事津贴及高管薪酬》
以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）, 31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13%）， 0票弃权，通过了该议案；
7、《续聘公司财务审计机构的议案》
以 21,914,767票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的88.65%）, 2,806,442票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的11.35%）， 0票弃权，通过了该议案；
8、《公司2014—2016年度经营方针和投资计划的议案》
以 21,914,767票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的88.65%）, 2,806,442票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 11.35%）， 0票弃权，审议未通过该议案；
9、《公司退出房地产领域的议案》
以 21,914,767票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的88.65%）,2,806,442票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 11.35%）， 0票弃权，审议未通过该议案；
10、《降低2014年度董事基本薪酬的议案》
以 21,914,767票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的88.65%）,2,806,442票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 11.35%）， 0票弃权，审议未通过该议案；
五、听取《2013年度独立董事履职情况报告》。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鹏泰律师事务所
2、律师姓名：刘辉律师、黄春律师
3、结论性意见：
认为本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《深圳中国农大科技股份有限公司2013年度股东大会决议》合法有效。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月十三日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-035
烟台冰轮股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|烟台国盛实业公司|集中竞价交易|2015.5.11-2015.5.22|17.76|521|1.32|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计||17.76|521|1.32|

自公司上市至本次减持前，烟台国盛实业公司未减持本公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|烟台国盛实业公司|合计持有股份|5009.05|12.69|4488.04|11.37|
||其中：无限售条件股份|5009.05|12.69|4488.04|11.37|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持不涉及在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
三、备查文件
烟台国盛实业公司减持烟台冰轮股份有限公司股份情况说明
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年五月二十二日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-003
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的第二次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司董事会第七届第六十七次会议决定，提请召开公司2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2017年01月16日14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2017年01月15日下午15:00至2017年01月16日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2017年01月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6．出席对象：
（1）截至2017年01月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
本议案需以特别决议方式通过，详见公司2016年12月28日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报发布的公告《对外担保公告》，公告编号：2016-117。
2、《关于修订公司章程的议案》
本议案需以特别决议方式通过，详见公司2016年12月28日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报发布的公告《公司章程修订说明》，公告编号：2016-118。
三、会议登记方法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2017年01月12日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：孙迎辉
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼 11层高鸿股份
邮编：100191
六、备查文件
1．第七届董事会第六十七次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年01月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》|1.00|
|2|《关于修订公司章程的议案》|2.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年01月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 01月 15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 01月 16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》||||
|《关于修订公司章程的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-005九阳股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2014年2月24日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于 2014年 3月 6日在杭州西溪太极禅院召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司监事会2013年度工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2013
年年度报告》第八节“公司治理”部分。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司2013年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为董事会编制公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2013年度内部控制的自我评价报告》。
与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》。
报告全文详见2014年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况。一方面适应公司战略发展的需要，有助于增强公司实力；另一方面有利于提高募集资金的使用效率，实现公司及股东利益最大化。同意公司使用节余募集资金 15,421.63万元（截至 2014年 2月 28日，其中募投项目节余 5,905.61万元，利息收入 9,516.02万元）永久补充流动资金。
8、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提名朱泽春、崔建华为公司第三届监事会监事候选人的议案》（候选人简历附后），该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
经对两位候选人的履历资料审核，监事会认为上述二名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。
本次第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一。
本次第三届监事会候选人中，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。
9、会议审议了《关于公司监事 2014年度薪酬的议案》，该议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况，现拟定公司监事薪酬事项如下：
（1）公司监事朱泽春的年薪为人民币70万元。
表决结果：朱泽春回避表决，2票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本议案；
（2）公司监事崔建华的年薪为人民币50万元。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本议案；
特此公告
九阳股份有限公司监事会 2014年3月8日
附件：九阳股份第三届监事会监事候选人简历
朱泽春简历：
朱泽春，男，生于 1971年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近 5年曾任公司董事、现任公司监事会主席，并兼任上海力鸿新技术投资有限公司监事。
朱泽春持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司4.29%的股份，不直接持有本公司股份。朱泽春没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
崔建华简历：
崔建华，男，生于1966年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近5年一直担任公司董事、副总经理，兼任杭州九阳净水系统有限公司、九阳皮克布朗（北京）净水科技有限公司董事，苏州九阳小家电有限公司董事长。崔建华持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司4.29%的股份，不直接持有本公司股份。崔建华没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－066三维通信股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2018年 8月 18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年8月28日下午在杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司 2018年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，公司监事会认为：2018年上半年公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
002115 三维通信股份有限公司监事会认为公司《2016年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 201人，可申请解锁的限制性股票数量为 2,023,340股，占公司现有总股本的0.3653%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2018年8月30日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-148
北京合纵科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司2019年第三季度报告于2019年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
山东弘宇农机股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人（主承销商）:华英证券有限责任公司
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在中小板市场上市的申请已获证监会证监许可[2017]1243号文核准。
经发行人和华英证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股1,667万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。
本次发行将于2017年7月24日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：12.76元/股。投资者据此价格在2017年7月24日（T日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月26日（T+2日）公告的《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个
月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年7月20日（T-2日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处的行业属于“C制造业”中的“C35专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为61.56倍（截止2017年7月19日）。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.76元/股，本次发行价格对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于2017年7月19日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
5、发行人本次发行的募投项目投资总额为35,000.00万元，拟使用募集资金
17,245.13万元。按本次发行价格12.76元/股、发行新股1,667万股计算，预计募集资金总额为21,270.92万元，扣除预计发行费用4,025.79万元后，预计募集资金净额为17,245.13万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
8、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
9、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐人（主承销商）择机重启发行。
10、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
11、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
12、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
发行人：山东弘宇农机股份有限公司保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司2017年7月21日
（此页无正文，为《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：山东弘宇农机股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-076沈阳合金投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的第二大股东共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）拟转让其所持公司股权，该股权转让事项有可能导致公司控制权发生变化。为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称:*ST合金,证券代码:000633)已于2016年10月10日（星期一）开市起停牌，并同时披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-075）。
目前股权转让事项仍在沟通和论证，因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，公司股票自2016年10月17
日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求
及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-048山东英科医疗用品股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步提高公司竞争力，拓宽公司经营范围，并积极谋求向上游延伸，增强公司抗风险能力，本公司拟与山东浩德乳胶科技股份有限公司共同出资设立控股子公司山东浩德塑胶有限公司(以工商部门最后核准名称为准)，注册地为山东省淄博市临淄区冯北路以西、南沣路以南，注册资本为人民币 50,000,000.00元，其中本公司以货币方式认缴出资人民币 25,500,000.00元，占注册资本的51.00%，资金来源为公司自有资金；山东浩德乳胶科技股份有限公司以货币方式认缴出资人民币 24,500,000.00元,占注册资本的49.00%。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
（二）审议和表决情况
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次投资成立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，该控股子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。
二、交易对手方的情况介绍
（一）交易对手方
交易对手方名称：山东浩德乳胶科技股份有限公司
注册地址：临淄区大武路（临淄热电厂南首）
主要办公地点：临淄区大武路（临淄热电厂南首）
法定代表人：刘佳
注册资本：人民币 30,000,000.00元
统一社会信用代码：913703057337393982
经营范围：乳胶的研发、生产、销售；塑料、化工助剂（不含化危品）的生产销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资。
本次对外投资的出资说明：
资金来源为公司自有资金。拟投资设立的控股子公司经营期限为长期，公司将根据控股子公司的发展需要，在经营期内逐步出资到位。
（二）投资标的基本情况(以工商部门最后核准为准)
投资标的名称：山东浩德塑胶有限公司
注册地址：山东省淄博市临淄区冯北路以西、南沣路以南
注册资本： 50,000,000.00元
经营范围：乳胶的研发、生产、销售；塑料、化工助剂（不含化危品）的生产销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
各主要投资人的投资规模和持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|币种|出资额（元）|出资比例|
|山东英科医疗用品股份有限公司|人民币|25,500,000.00|51.00%|
|山东浩德乳胶科技股份有限公司|人民币|24,500,000.00|49.00%|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是公司战略发展和业务部署的需要，将有助于扩大公司业务范围，提升公司对下游的定价权和对上游的议价能力，提高公司的盈利水平和综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资从长远角度来看，对公司未来经营会产生积极的作用，有助于拓展公司的经营范围，有利于提升公司的综合实力和整体竞争力。对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。
五、备查文件目录
第二届董事会第八次会议决议
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2019年第一次临时会议资料创新医疗管理股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
我们认为：本次公司计提 2018年度资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》以及公司会计政策的相关规定，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2019年第一次临时会议资料（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
陈珞珈 余景选 范进学
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-069山东龙力生物科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更及修订《公司章程》的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）于2016年7月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨上市公告书》等相应资料。
一、注册资本变更情况：
本次新增股份信息如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新增股份信息表|||||||
|一、现金购买新增股份信息|||||||
|新增现金购买股份数量|发行价格|募集资金总额||募集资金净额||超募资金数额|
|47,571,428股|10.50元/股|499,499,994.00元||473,843,828.15元||0元|
|二、资产购买新增股份信息|||||||
|新增资产购买股份数量|发行价格|||交易金额|||
|47,964,374股|11.79元/股|||56,550万元|||
|三、新增股份信息|||||||
|股份登记完成日期|新增股份上市日期||新增股份总数量||新增股份后总股本||
|2016年7月21日|2016年8月1日||95,535,802股||599,561,402股||

2016年8月2日，公司完成了注册资本的工商变更登记，并取得了由德
州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913714007
其他内容未变更。
二、公司章程修订情况：
根据公司2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会关于办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的授权，公司董事会对《公司章程》相关条款进行了相应修订。章程变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币50,402.56万元。|公司注册资本为人民币59,956.1402万元。|
|第十九条|公司股份总数为 50,402.56 万股，均为人民币普通股。|公司股份总数为59,956.1402万股，均为人民币普通股。|

修订后的《公司章程》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-059通源石油科技集团股份有限公司
关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司宝鸡通源石油钻采工具有限公司（以下简称“宝鸡通源”）因经营需要，拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币600万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 600万元，期限 24个月。宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，宝鸡通源以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第六届董事会第五十一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
统一社会信用代码：91610301MA6X9MWP5L
名称：宝鸡通源石油钻采工具有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张继刚
注册资本：3000.0000万元人民币
成立日期：2017年03月 03日
营业期限：2017年03月 03日至长期
住所：陕西省宝鸡市高新开发区凤凰一路南段8号
经营范围：石油天然气钻采设备、器材、工具及配件的设计、制造、销售、技术服务、技术咨询及转让；油气田、完井工艺的技术配套服务、技术咨询及转让；经营本公司生产、研发所需的原辅材料、机械设备、器材及相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据：
截至2018年12月31日，宝鸡通源资产总额为2,868.21万元，净资产为1,760.75万元；2018年营业收入为3,081.33万元，净利润为459.08万元。（上述数据已经审计）
截至2019年3月31日，宝鸡通源资产总额为3,001.04万元，净资产为1,796.89万元；2019年第一季度营业收入为673.60万元，净利润为36.14万元。（上述数据未经审计）
股权结构表：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|张继刚|82%|
|2|通源石油科技集团股份有限公司|18%|
|合计||100%|

三、担保协议的主要内容
本次为宝鸡通源申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据宝鸡通源与中国银行股份有限公司宝鸡分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。宝鸡通源将根据生产经营需要在人民币600万元额度内申请综合授信额度。宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
宝鸡通源申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持
续增长。宝鸡通源前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，宝鸡通源以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为，宝鸡通源信誉及经营状况良好，宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，宝鸡通源以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为1.02亿
元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.96%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-014
一汽轿车股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知及会议材料于2019年3月18日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第八届监事会第三次会议于 2019年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际出席 5人。
4、本次会议由监事会主席高波先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
（一）2018年度监事会工作报告
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度监事会工作报告》。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）2018年度利润分配预案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司拟以 2018年 12月 31日的股本总额 1,627,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），应分配现金红利 48,825,000元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，监事会同意公司2018年度利润分配预案。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-014
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）公司资产处置的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：
（1）非流动资产处置：2018年由于公司部分产品工艺进行了更改及优化，以及政府对原长齿厂相关资产进行征收、部分资产逾龄不再具有使用价值，公司拟对上述资产进行处置；其中：资产原值43,622.82万元，累计摊销31,262.39万元，累计减值准备3.30万元，处置收入21,395.76万元，处置净收益9,038.63万元。
（2）流动资产处置：由于公司部分备件库存深度高于市场需求，以及车型设计变更等原因，导致部分备件等存货不再具有使用价值，公司拟对其进行处置，处置净损失金额175.09万元。
（3）计提资产减值准备：按照《企业会计准则》的有关规定，公司在 2018年12月31日对各项资产进行了检查，并根据审计要求进行减值测试，针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备，合计金额12,696.22万元，其中：应收账款坏账准备634.62万元、预付账款坏账准备 2,554.56万元、存货跌价准备7,138.97万元、固定资产减值准备1,259.97万元、无形资产减值准备 916.10万元、可供出售金融资产减值准备192.00万元。
监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）关于对公司内部控制自我评价报告的意见
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-018）。
监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-014
2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
（五）2018年度报告及其摘要
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司监事会对公司《2018年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：
1、公司2018年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、在出具本意见之前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）关于投资涂装一车间水性漆项目的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司拟对现有的涂装线进行水性漆升级，利用原有涂装一车间进行设备升级，以满足水性漆喷涂要求，新增内喷、外喷机械人，实现整车自动化喷涂。该项目计划新增建设投资22,803.34万元。所需资金全部由公司自筹。
项目的建设期为12个月。
该项目的实施可以满足国家新的法规要求，以及公司后续规划产品的生产、工艺、质量等多方面需求，将对公司提高自主品牌市场竞争力和商品形象，提升企业的产业水平具有重要意义。
（七）关于投资D357项目的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：为满足市场产品升级的需求，公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用动力设施，进行必要的生产线改造，投资 D357项目，形成年产 6万辆的生产能力。该项目计划投资为 77,323.42万元，其中：新增建设投资
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-014
44,208.40万元，研发费33,115.02万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为15个月。
该项目定位于A级别轿车，突出产品动感、时尚、科技的特性，外饰具有冲击力，内饰突出品质和创新，具有潮流装备，将是公司奔腾主力产品。D357项目将着力于提升产品品质，进一步拓展公司的市场份额，提升公司的生产制造能力，对公司未来经营业绩产生积极影响。
（八）关于投资 C105项目的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：为丰富公司产品线，积极响应国家节能减排、大力发展电动车的政策导向，公司拟充分利用现有的厂房及生产线，进行必要设备及公用动力设施的改造，投资 C105项目，形成年产 2.5万辆的生产能力。该项目计划投资为77,668.79万元，其中：新增建设投资51,352.79万元，研发费26,316.00万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为15个月。
该项目将结合市场趋势及用户需求，打造高品质、智能化的纯电动SUV产品，项目的实施有利于加速公司在新能源汽车领域的产业布局，积极拓展新能源领域的产业应用，充分促进公司产品升级，进一步提升企业核心竞争力。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一九年三月三十日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-005
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|福建雪人股份有限公司|
|第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次（临时）会议于 2018年 2月 7日上午 10:00时在长乐市闽江口工业区本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2018年2月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：
一、会议审议了《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
公司监事林良秀先生、张功旺先生、江康锋先生均拟参与本次员工持股计划，因此均回避表决。根据公司《监事会议事规则》第二十五条规定：监事会做出决议，必须经半数以上的监事通过。因此本议案将直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018年～2020年）的
议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会2018年2月7日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-28中钢国际工程技术股份有限公司
关于经营合同处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司近期正在与波利维亚穆通钢铁公司（ESM）就穆通铁矿综合利用项目进行洽谈。根据项目招标文件，项目内容包括选矿、矿加、直接还原铁、炼钢、轧钢及配套设施等的可研、设计、施工、设备安装、调试以及投产后为期一年的生产服务。
该项目尚处于合同洽谈阶段，双方尚未签署正式合同，在此过程中存在诸多不确定性。公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司2016年3月16日