证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2015-029江苏亚威机床股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，本事项无需提交股东大会审议。现就使用部分超募资金投资建设企业实验室的相关事项公告如下：
一、募集资金及超募资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股。发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、超募资金的使用情况
2011年3月17日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金。
2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设。
超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的866.10万欧元用于该项目。
截至2014年12月31日，公司超募资金余额为15,165.14万元。
三、本次使用超募资金投资建设企业实验室的基本情况
1、项目建设背景和必要性
金属板材智能装备是以金属板材为加工对象，智能化生产各种板材成型零件，应用于高速列车、汽车、电器、航空航天等行业。金属板材智能装备在中国2025智能工业、工业4.0概念中处于优先引领地位。目前，国内外金属板材成形设备正在向高精度、高速度、轻量化、智能化方向发展。典型表现在板材加工中大量采用激光加工技术和工业机器人集成。
以德国、美国、日本为代表的发达国家，金属板材加工装备已基本实现了高速、高精度、高动态响应和智能化，加速运用激光加工技术推动金属板材加工工艺的升级换代。国内数控金属板材装备制造商主要集中在江苏、山东、安徽等省，提供的成形装备与国外先进同行相比，在高速、高动态响应、加工工艺技术、远程诊断技术等方面存在差距，不能满足日益增长的板材成形技术发展需求。
公司组建金属板材智能装备设计与制造重点实验室，重点研究金属板材智能装备高速、高精度、高动态响应的性能优化技术，在机械结构模块化设计、仿真优化、轻量化方面有所突破，提升装备整体性能；研究金属板材装备网络化、智能化控制技术，在集成控制、工业机器人应用、远程诊断方面有所突破，提升装备智能化水平；研究激光切割、焊接、熔覆加工工艺技术，在建立激光应用工艺大数据库上有所突破，提升激光技术应用水平。通过实验室在三项技术上开展重大科学前沿研究和原创性应用基础研究，建成国内金属板材成形加工的重要研究中心，引领和带动行业技术创新，抢占产业技术制高点，提高我国金属板材智能装备制造业的整体水平，并起到支撑引领作用。
2、项目名称：江苏省金属板材智能装备设计与制造企业实验室。
3、项目建设地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司厂区。
4、项目实施主体：江苏亚威机床股份有限公司。
5、项目建设内容：建设7,745平方米的实验室和试验车间，添置实验仪器、检测设备62台。
7、计划使用资金数额及资金来源：该项目建设预计投入共计7,040万元，资金来源拟使用公司首次公开发行股份的超募资金。
四、项目实施对公司的影响
围绕性能优化、控制技术、加工工艺技术等为研究方向，开展关键技术攻关，促进科技成果转化，培养高素质人才，使实验室成设计、研发、成果转化、技术交流和人才培养基地。
五、董事会审议程序及表决结果
2015年5月6日，公司第三届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，同意上述超募资金使用计划。详见2015年5月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《公司第三次董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-027）。
六、监事会意见
2015年5月6日，公司第三届监事会第十一次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，同意上述超募资金使用计划，认为：本次使用超募资金投资项目扩大了公司研发场地，为公司进一步提高研发能力、培养高素质人才、加强产学研用合作奠定基础，有利于进一步提高公司核心竞争力，本次超募资金的使用方向符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及决策程序符合相关法规的规定，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。
该意见详见2015年5月8日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-028）。
七、独立董事意见
公司独立董事对超募资金使用计划发表意见认为：本次超募资金的使用方向符合公司的战略规划及业务经营的需要，本次项目投入使用后可以有效增强公司的研发能力，有利于提高公司核心竞争力，维护全体股东的利益。董事会在审议该议案
时，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等的有关规定，同意公司本次超募资金使用计划。该独立董事意见详见2015年5月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
八、保荐机构意见
公司保荐机构光大证券股份有限公司经核查后认为：
1、本次使用超募资金投资建设企业实验室已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已对该事项发表明确同意意见，审批程序合法、合规。
2、本次使用超募资金投资项目将扩大公司研发场地，为公司进一步提高研发能力、培养高素质人才、加强产学研用合作奠定基础，有利于进一步提高公司核心竞争力，符合公司长远发展战略。
3、本次超募资金的使用有助于提高公司超募资金的使用效率，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本保荐机构同意公司使用闲置的超募资金投资建设企业实验室。
保荐机构的保荐意见详见2015年5月8日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司使用部分超募资金投资建设企业实验室的核查意见》。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、公司第三届监事会第十一次会议决议；
4、光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司使用部分超募资金投资建设企业实验室的核查意见。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一五年五月八日