证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2015-003辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开
公司 2015年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第九次会议决定于2015年2月6日（星期五）召开2015年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三) 召开时间：
1.现场召开时间为：2015年2月6日下午2时；
2.网络投票时间为：
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 2月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(四) 股权登记日：2015年1月29日
(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六) 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(七) 会议出席对象
1.截止2015年1月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。
2.公司董事、监事和董事会秘书，及公司聘请的见证律师列席本次会议。
(八) 现场会议地点：沈阳市沈北新区虎石台街道沈煤集团宾馆会议室。
二、会议审议事项
(一) 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
(二) 《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》；
(三) 《关于<辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
(四) 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
(五) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
(六) 《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》；
(七) 《关于本次交易标的资产评估合理及定价公允的议案》；
(八) 《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
(九) 《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》；
(十) 《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》；
(十一)《关于同意沈煤集团免于以要约方式增持公司股票的议案》；
(十二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、出席现场会议的登记方法
(一)登记方式
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2015年1月30日16:00前送达公司董事会办公室；
4.本次股东大会不接受电话登记；
5.凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2015年1月30日下午16:00前备置于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。
（二）登记时间：2015年1月30日（星期五）9:00-11:00，13:30-16:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运大厦401室
邮编：110031
联系部门：公司董事会办公室
联系人：王莉
联系电话：024-86131586
传真：024-86801050
(二) 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此通知。
辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年1月9日附件：
一、《辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会授权委托书》
二、《辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会股东参会登记表》三、《股东大会网络投票流程》
附件一
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为辽宁红阳能源投资股份有限公司的股东，现委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席2015年2月6日召开的辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会。
投票指示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见||||
||序号||审议事项|||||
|||||同意||反对|弃权|
|议案一||《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》||||||
|议案二||《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》||||||
|议案2.1||本次交易方案概括|||1 .01|||
|议案2.2||交易标的资产|||1 .02|||
|议案2.3||交易方式|||1 .03|||
|议案2.4||标的资产定价|||1 .04|||
|议案2.5||发行股票种类和面值||||||
|议案2.6||发行方式||||||
|议案2.7||发行对象||||||
|议案2.8||发行股份的定价基准日||||||
|议案2.9||发行价格和定价依据||||||
|议案2.10||发行数量||||||
|议案2.11||锁定期||||||
|议案2.12||上市安排||||||
|议案2.13||配套融资的用途||||||
|议案2.14||上市公司滚存未分配利润归属||||||
|议案2.15||标的资产过渡期损益||||||
|议案2.16||标的资产滚存未分配利润归属||||||
|议案2.17||决议有效期||||||
|议案三||《关于<辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》||||||
|议案四||《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||||||
|议案五||《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》||||||
|议案六||《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》||||||
|议案七||《关于本次交易标的资产评估合理及定价公允的议案》||||||
|议案八||《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份||||||

||||
|-|-|-|
||及支付现金购买资产协议>的议案》||
|议案九|《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》||
|议案十|《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》||
|议案十一|《关于同意沈煤集团免于以要约方式增持公司议股票的议案》||
|议案十二|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》||
|注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。|||
|委托人签名（盖章）：|||
|委托人身份证号码或营业执照号码：|||
|委托人持股数：||委托人股东账号：|
|受托人签名：||受托人身份证号码：|
|委托日期： 年 月 日||委托期限至本次股东大会结束|
|注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章|||

附件二
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱地址|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||

注：上述登记表的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
附件三
股东大会网络投票流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
（二）股东投票代码：738758；投票简称：红阳能源投票
（三）股东投票的具体程序：
1.买卖方向为买入投票；
2.在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，99.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||对应申报价格（元）|申报价格|申报股数|
||序号||审议事项|||||
|总议案||全部十二项议案||99.00||||
|议案一||《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》||1.00||||
|议案二||《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》||2.00||||
|议案2.1||本次交易方案概括||2.01||||
|议案2.2||交易标的资产||2.02||||
|议案2.3||交易方式||2.03||||
|议案2.4||标的资产定价||2.04||||
|议案2.5||发行股票种类和面值||2.05||||
|议案2.6||发行方式||2.06||||
|议案2.7||发行对象||2.07||||
|议案2.8||发行股份的定价基准日||2.08||||
|议案2.9||发行价格和定价依据||2.09||||
|议案2.10||发行数量||2.10||||
|议案2.11||锁定期||2.11||||
|议案2.12||上市安排||2.12||||
|议案2.13||配套融资的用途||2.13||||
|议案2.14||上市公司滚存未分配利润归属||2.14||||
|议案2.15||标的资产过渡期损益||2.15||||
|议案2.16||标的资产滚存未分配利润归属||2.16||||
|议案2.17||决议有效期||2.17||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||对应申报价格（元）|申报价格|申报股数|
||序号||审议事项|||||
|议案三||《关于<辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》||3.00||||
|议案四||《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||4.00||||
|议案五||《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》||5.00||||
|议案六||《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》||6.00||||
|议案七||《关于本次交易标的资产评估合理及定价公允的议案》||7.00||||
|议案八||《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》||8.00||||
|议案九||《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》||9.00||||
|议案十||《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》||10.00||||
|议案十一 议||《关于同意沈煤集团免于以要约方式增持公司股票的议案》||11.00||||
|议案十二||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》||12.00||||

三、投票举例
(一) 股权登记日2015年1月29日A股收市后，持有红阳能源A股（股票代码600758）
的股东拟对本次网络投票的第三项议案投同意票，则申报价格填写“3.00元”，申报股数填
写“1股”，应申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738758||买入||3.00元||1股||

(二) 如对本次网络投票的第三项提案投反对票，则申报价格填写“3.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738758||买入||3.00元||2股||

(三) 如对本次网络投票的第三项提案投弃权票，则申报价格填写“3.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738758||买入||3.00元||3股||

四、注意事项
(一) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
(二) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算；
(三) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
(四) 具体计票原则按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定实施。