证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-004滨化集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司第二届董事会第三十一次会议已通过《关于公司关联交易相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司关联交易相关事宜的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年 2月 15日，公司召开第二届董事会三十一次会议，审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事回避表决，详情请见 2015年 2月 16日该次董事会会议决议公告。该议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将回避表决。
独立董事意见：公司已向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第二十六次会议及 2013年度股东大会会议已通过 1
关于 2014年度预计关联交易的议案。
2014年度日常关联交易情况如下：
1、向关联方销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元
||||
|-|-|-|
|交 易 类 型|上 年 （ 前 次 ）预 计 金 额|上 年（ 前 次 ）实际 发 生 金 额|
|设 计 安 装费 等|5,000,000|-|
|烧 碱 、 助 剂||714,966.64|
|设 备||1,216,636.40|
|煤|13,000,000|16,872,053.36|
|辅 助 材 料 、蒸 汽 、 设 计费|50,000||
|蒸 汽 、 自 来水 、 氢 气|50,000,000|42,858,602.01|
|烧 碱 、 助 剂||1,407,824.45|
|设 计 费 、 安装 费 、 监 理费||414,227.14|
|场 地 租 用费 、 服 务 费||2,475,515.51|
|设 备||706,579.48|
|蒸 汽|100,000|32,902.66|
|电|2,000|1,159.01|
|设 计 费|100,000|35,516.24|
|场 地 租 用费|100,000|100,000.00|
||68,352,000|66,835,982.90|

2、向关联方采购货物的交联交易
单位：元
||||
|-|-|-|
|交 易 类 型|上 年 （ 前 次 ） 预计 金 额|上 年（ 前 次 ）实 际发 生 金 额|
|自 动 化 仪表|60,000,000|114,818,665.29|
|轻 蜡 油 、汽 油|950,000|696,606.24|
|设 备 及 配件|5,000,000|4,576,141.88|
|单 身 公 寓租 金|5,000,000|1,200,000.00|
|后 勤 服 务费||1,490,636.00|
|工 作 餐 及纯 净 水||348,414.53|
|丙 烯|400,000,000|128,768,219.57|
||470,950,000|251,898,683.51|

（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别
1、向关联方销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||占 同||
|||交||||||||
|||||||||类 业|本 次 预 计 金|
|||易||||||||
|关 联 人||||本 次 预 计 金 额||上 年 实 际 发 生 金 额||务 比|年 实 际 发 生|
|||类||||||||
|||||||||例|异 较 大 的 原|
|||型||||||||
|||||||||（ ％ ）||
||烧碱、助剂||1,000,000.00||714,966.64||0.07|||
||设备||1,500,000.00||1,216,636.40||3.19|||
||煤||12,000,000.00||16,872,053.36||21.88|||
||氢气||74，000，000.00||6， 650， 000.00||100|||
||蒸汽、自来水||70，000，000.00||36， 208， 602.01||97.62|||
||场地租赁费服务费||3,000,000.00||2,475,515.51||100|||

烧
碱
、
助
剂
、
设 3,000,000.00 2,528,631.07 0.16
计
费
、
设
备
等
|||||
|-|-|-|-|
|蒸汽|40,000.00|32,902.66|0.09|
|电|2,000.00|1,159.01|0.00|
|设计费|40,000.00|35,516.24|0.37|
|场地租用|100,000.00|100,000.00|37.044.044|
|费|16，482，000.00|66,835,982.90|37|

2、向关联方采购货物的交联交易
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本 次|
||||||||||预 计|
||||||||||金 额|
|||||||||占 同||
||||||||||与 上|
|||交||||||类 业||
||||||||||年 实|
|||易||||上 年 实 际 发 生 金||务 比||
|关 联 人||||本 次 预 计 金 额|||||际 发|
|||类||||额||例||
||||||||||生 金|
|||型||||||（ ％||
||||||||||额 差|
|||||||||）||
||||||||||异 较|
||||||||||大 的|
||||||||||原 因|
||自动化仪表||40,000,000.00||114,818,665.29||90.16|||
||轻蜡油 、汽油||700,000.00||696,606.24||24.97|||

|||||
|-|-|-|-|
|设备及配件|1,100,000.00|4,576,141.88|2.31|
|单身公寓|1,200,000.00|1,200,000.00|100|
|租后金勤服务费|1,250,000.00|1,490,636.00|100|
|纯净水|440,000.00|348,414.530|100|
|丙烯 、柴油|150,000,000.00|128,768,219.57|6.58|
||194，690，000.00|251,898,683.51||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中海沥青股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：许加海
住址：山东省滨州市滨城区黄河七路 817号
注册资本：2.8亿元人民币
经营范围：石油加工
2、山东滨化滨阳燃化有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张忠正
注册资本：6亿元
住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路
经营范围：石油加工销售
3、山东布莱恩化工技术有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：贺建涛
注册资本：800万元
住址：滨州市经济开发区渤海 22路 669号
经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。
4、山东滨化实业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘振科
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 560号
注册资本：700万元人民币
经营范围：住宿，餐饮服务等
5、山东滨化集团油气有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金建全
注册资本：50万元人民币
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 560号
经营范围：石油产品加工销售
6、滨州自动化仪表有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金建全
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 560号
注册资本:200万元人民币
经营范围：DCS,现场总线控制系统，工业自动化仪器、仪表等
7、山东滨化传媒有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张忠正
注册资本：7000万元人民币
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 560号
经营范围：营销策划、会务会展、广告设计等
（二）与上市公司的关联关系
滨州自动化仪表有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化集团沾化经贸有限责任公司、山东滨化传媒有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；因本公司持有山东布莱恩化工技术有限公司45%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系；因本公司持有中海沥青股份有限公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影响，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策:有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
公司将与各关联方签署关联交易协议，情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交 易方|合 同类 型|合 同 内 容|有效期|生 效条 件|结 算 方 式|签 署日 期|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中 海沥 青股 份有 限公 司|服 务合 同|生 产 辅 助设 施 和 公用 工 程 、通讯 维 修 服务 、 计 量 、检 定 、 消防 、政 府 公共 关 系 等|三年|签 字盖 章之 日起 生效|每 年 12月 31日 之前 据 实 结 算 后 一次 性 支 付|2015年 3月10日|
||中 海沥 青股 份有 限公 司|污 水处 理协 议|承 担 中 海沥 青 股 份有 限 公 司污 水 的 处理|三年|签 字盖 章之 日起 生效|每 月 向 滨 化 支 付污 水 处 理 费 ， 每吨 污 水 3.90元（ 含 税 价 ）|2015年 3月10日|
|2|山 东滨 化实 业有 限责 任公 司|后 勤管 理服 务协 议|为 滨 化 提供 纯 净 水配 送 、 医院 、食 堂 管理 等 后 勤服 务|三年|签 字盖 章之 日起 生效|每 年 滨 化 支 付138万 元 ，每 季 度结 算 一 次 ， 年 底全 部 结 清 。 每 月按 实 际 发 生 费 用结 算 一 次 ， 年 底全 部 结 清 ， 多 退少 补 。|2015年 3月10日|
|3|滨 化自 动化 仪表 有限 公司|仪 表器 材采 购协 议|滨 化 采 购仪 表 器 材类|三年|签 字盖 章之 日起 生效|实 际 使 用 数 量 乘以 价 格 ， 月 底 据实 结 算|2015年 3月10日|
|4|山 东滨 化集 团油 气有 限公 司|油 品采 购协 议|滨 化 采 购油 品（ 燃 料油 ）|三年|签 字盖 章之 日起 生效|提 供 的 产 品 定 价按 当 时 市 场 平 均价 格 确 定|2015年 3月10日|
|5|中 海沥 青股 份有 限公司 、山 东滨 化实 业有 限公 司|蒸 汽销 售协 议|甲 方 负 责向 乙 方 输送 合 格 的蒸 汽|三年|自 签订 之日 起生 效|蒸 汽 价 格 按 市 场价 ， 每 月 1日 8：00前 双 方 计 量 员在 蒸 汽 流 量 表 处共 同 抄 表 ， 数 值经 双 方 确 认 后 作为 结 算 依 据 。|2015年 3月10日|
|6|山 东滨 化实 业有 限责 任公 司|租 用单 身公 寓协 议|滨 化 租 用单 身 公 寓|三年|签 字盖 章之 日起 生效|每 年 租 金 40万元 ， 每 年 12月 31日 一 次 性 付 清 。滨 化 代 为 收 取 水电 费 后 转 交|2015年 3月10日|
|7|山 东滨 阳燃 化有 限公 司|烧碱 、助 剂销 售协 议|滨 化 销 售销 售 烧 碱 、助 剂 产 品|三年|签 字盖 章之 日起 生效|产 品 定 价 按 当 时市 场 平 均 价 格 确定 。 月 底 据 实 结算|2015年 3月10日|
|8|山 东滨 化|蜡油 、|滨 化 采 购采 购 蜡 油 、|三年|签 字盖 章|产 品 定 价 按 当 时市 场 平 均 价 格 确|2015年 3月|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||集 团油 气有 限责 任公 司|轻 蜡油 采购 协议|轻 蜡 油 产品||之 日起 生效|定 。 月 底 据 实 结算|10日|
|9|山 东滨 阳燃 化有 限公 司|丙 烯采 购协 议|滨 化 采 购丙 烯 、柴 油|至2015年12月31日|自 签订 之日 起生 效|提 供 的 产 品 定 价按 当 时 市 场 平 均价 格 确 定|2015年 1月1日|
|10|山 东滨 化传 媒有 限公 司|办 公楼 租赁 协议|滨 化 出 租办 公 场 所|三年|签 字盖 章之 日起 生效|每 年 租 金 10万元 ， 每 年 12月 31日 一 次 性 结 清 。|2015年 3月10日|

四、交易目的及交易对上市公司的影响
上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。
1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
本议案由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通过。
本议案已经董事会审议通过，将提交 2014年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一五年二月十六日 11