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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-028
北京旋极信息技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意公司聘任刘明先生担任公司总经理兼财务负责人；聘任蔡厚富先生、黄海涛女士、谢军伟先生、赵庭荣先生、周翔先生担任公司副总经理；聘任黄海涛女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》及《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
相关人员简历详见附件。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年3月9日
附：相关人员简历
1、刘明，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于清华大学，获学士学位。1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、总经理及财务负责人。
刘明先生直接持有公司股份23,234,702股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、蔡厚富，男，1975年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
蔡厚富先生直接持有公司股份11,686,958股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、黄海涛，女，1976年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1999年毕业于中央财经大学，获学士学位。2002年 3月至今，任职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任财务部副经理、经理、财务总监。现任公司副总经理兼董事会秘书。
黄海涛女士直接持有公司股份 5,630,056股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
年1月至2015年7月，任职于空军某科研单位，任科技部副部长；2015年7月，退休。2015年10月，加入北京旋极信息技术股份有限公司，任副总经理。
谢军伟先生直接持有公司股份800,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
5、赵庭荣，男，1965年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；1990年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；2000年毕业于日本早稻田大学电子情报通信学科获得博士学位。2008年至2012年任北京麦禾信通科技有限公司总经理；2012年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任总经理助理兼任战略发展部总监，现任公司副总经理。
赵庭荣先生直接持有公司股份 1,232,472股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
6、周翔，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于清华大学，获学士学位；2004年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。自1991年5月至2016年6月，周翔先生任职于解放军某总部机关，从事武器装备科研管理工作；2016年 7月，加入北京旋极信息技术股份有限公司，任副总经理，并兼任控股公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司总经理。
周翔先生直接持有公司股份1,933,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-055搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月16日在公司会议室举行了公司第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2016年8月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、马少贤、廖岗岩、伍骏 4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈 3人以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《搜于特集团股份有限公司关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
为了保证公司2015年度非公开发行股票的工作能够有序、高效地进行，2015年9月8日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在法律法规许可的范围内全权办理本次非公开股票发行相关
事宜，该次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于目前公司非公
开发行股票工作尚未完成，为此，公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会在法律法规许可的范围内全权办理本次非公开股票发行相关事宜，包括但不限
于：
项的，董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整；
2、批准并签署本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议，签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；
5、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；
6、根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
7、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行具体方案进行调整，调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜；
8、办理与本次非公开发行有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2016年 9月 2日召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。
会议通知全文详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016-056：公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年 8月17日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2014023丽江玉龙旅游股份有限公司
股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月4日，公司接到股东云南省旅游投资有限公司(以下简称"省旅投公司")的通知，因融资需要，省旅投公司将其所持有的本公司无限售条件流通股14,365,000股(占本公司股份总数的5.10%)质押给第一创业证券股份有限公司，并于2014年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押登记日为
2014年4月3日，质押期限自质押登记日起至质押双方办理解除质押手续止。
截止2014年4月3日，省旅投公司持有本公司无限售条件流通股
28,730,000股（占本公司股份总数的10.20%），累计质押14,365,000股（占本公司股份总数的5.10%）。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2014年 4月 4日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划首次授予
第三个行权/解锁期可行权/解锁对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||剩余未|||||||
||||||获授的||第三期可||||获授的限||第三期可||剩余未解|
||||||||||行权股|||||||
||||||股票期||行权股票||||制性股票||解锁限制||锁限制性|
||姓名||职务||||||票期权|||||||
||||||权总数||期权数（万||||股总数（万||性股票数||股票数（万|
||||||||||数（万|||||||
||||||（万份）||份）||||股）||（万股）||股）|
||||||||||份）|||||||
|徐海明||总裁、副董事长||211.8||63.54||42.36||211.8||63.54||42.36||
|毕荣华||董事、副总裁||66||19.8||13.2||66||19.8||13.2||
|晏展华||副总裁||60||18||12||60||18||12||
|刘自文||副总裁||66||15.84||13.2||66||15.84||13.2||
|熊杰明||董事、董事会秘书||56||16.8||11.2||56||16.8||11.2||
|伍小云||财务负责人||37.6||11.28||7.52||37.6||11.28||7.52||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员、业务骨干共计133人||||1573.89||459.576||315.12||1558.89||455.076||312.12||
|合计||||2071.29||604.836||414.60||2056.29||600.336||411.60||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他业务骨干人员名单
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||序号||姓名|职务||序号||姓名||职务|
|1||陈建清||总监|68||邬毅||骨干||
|2||梁三增||总监|69||梁战奎||厂长助理||
|3||肖俐||总监|70||曾中文||骨干||
|4||周明||事业部总经理|71||龚祖钦||主管||
|5||周勤||事业部总经理|72||魏远东||主管||
|6||刘伟文||事业部总经理|73||肖鸿飞||主管||
|7||桂江虎||事业部总经理|74||陈明文||主管||
|8||李辉||部门总经理|75||罗莉||部长||
|9||张志英||部门副总经理|76||张亚红||部长助理||
|10||孙俊芳||部门副总经理|77||杨芬||骨干||
|11||朱大星||骨干|78||史存磊||主管||
|12||崔强||骨干|79||王雪芬||主管||

中山大洋电机股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|13|欧阳红|骨干|80|黄旭苑|主管|
|14|刘中华|骨干|81|覃家肖|骨干|
|15|鲁冰|骨干|82|唐振山|骨干|
|16|王彬|主管|83|罗伟|主管|
|17|张阳|主管|84|张俊|骨干|
|18|赵勇|骨干|85|隆军|骨干|
|19|叶玉明|部长|86|杨成刚|骨干|
|20|丁静|主管|87|李勇|主管|
|21|卢平|骨干|88|黎雪|部长|
|22|王忠|骨干|89|陈冲|主管|
|23|王雄程|骨干|90|阎光祥|主管|
|24|李应成|骨干|91|尤宇宙|骨干|
|25|熊华云|骨干|92|石凤贤|部长|
|26|吴师年|骨干|93|邱强|主管|
|27|官金仁|骨干|94|李四化|主管|
|28|张达|骨干|95|刘勇志|主管|
|29|唐松发|骨干|96|鲁清平|子公司副总经理|
|30|金建伟|骨干|97|兰江|骨干|
|31|陈方|骨干|98|鲁金明|主管|
|32|潘明攀|骨干|99|占雨兰|主管|
|33|于跃强|骨干|100|林洲平|骨干|
|34|霍宝福|骨干|101|邴黎明|骨干|
|35|张淼|骨干|102|刘大伟|骨干|
|36|阮海亮|骨干|103|刘冬冬|主管|
|37|王锐峰|骨干|104|郭城彬|主管|
|38|黄廷帅|骨干|105|易勇|骨干|
|39|陈金强|骨干|106|彭新定|部长|
|40|肖佰显|骨干|107|黄涛林|部长|
|41|李爱霞|骨干|108|刘成|部长|
|42|李文清|骨干|109|宋建华|主管|
|43|杨友|骨干|110|易微|主管|
|44|胡辉|骨干|111|叶爱珍|骨干|
|45|贾洪雨|骨干|112|郭田英|骨干|
|46|刘骁|主管|113|陈继东|主管|
|47|邓双朝|骨干|114|江献|主管|
|48|陈云生|骨干|115|石群海|部长|
|49|张善儿|骨干|116|杨红欢|厂长|
|50|陈星富|部长|117|周国强|主管|
|51|姜新正|主管|118|周小童|部长|
|52|贺跃|部长|119|邹莎|主管|
|53|袁国鎏|骨干|120|叶克群|主管|
|54|张正亮|部长|121|姚念兵|主管|
|55|易剑平|主管|122|张建明|主管|

中山大洋电机股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|56|刘恒|主管|123|周杰||主管|
|57|徐小明|部长|124|周定军||主管|
|58|耿纯辉|厂长|125||王书锋|主管|
|59|李建新|厂长|126||陈兴元|主管|
|60|唐雄昌|厂长|127||祝庆春|厂长|
|61|邓卫旗|厂长|128||孙元平|骨干|
|62|周斌华|厂长|129||汪洋|骨干|
|63|张旭|厂长|130||谢文斌|骨干|
|64|王彦伟|主管|131||程德政|骨干|
|65|周同灿|骨干|132||曾庆平|子公司总经理|
|66|黄武|主管|133|秦俊||子公司总经理助理|
|67|崔艳峰|骨干|||||

中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年1月27日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-040常熟瑞特电气股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号--股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《常熟瑞特电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单（调整后）及授予条件是否成就进行审核，并发表核查意见如下：
1、由于公司2017年度权益分派已实施完成，且7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票授予价格、激励对象及授予数量进行相应调整，调整程序合法、合规，调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意公司以12.56元/股的价格向89名激励对象授予948.3万股限制性
股票，授予日为2018年7月20日。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会2018年7月23日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018008
四川九洲电器股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 3月 31日。
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：380万元 ～ 440万元|盈利：136.13万元|
||比上年同期增长：179.14% ～ 223.22%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0037元～0.0043元|盈利:0.0013元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度公司净利润比上年同期有较大幅度增长，主要由于公司数字电视产业涉及的主要存储芯片价格逐步趋于稳定，同时公司逐步建立社会化大供应链体系，加强供应商管理，通过原材料预投、深入推行产品降成本方案等措施对产品成本进行有效控制。此外，公司进一步加大市场开发力度，调整产品结构，增加高附加值产品出货，公司产品毛利率有所提升。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司 2018年第一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一八年四月十三日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股四川英特信律师事务所
关于对华塑控股股份有限公司 2017年
第一次临时股东大会的法律意见书
委托方：华塑控股股份有限公司
出具日：二〇一七年二月十三日
中国﹒成都
四川英特信律师事务所
关于对华塑控股股份有限公司 2017年
第一次临时股东大会的法律意见书
英律意见[2017]第213号致：华塑控股股份有限公司
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会于 2017年 2月 13日（星期一）下午 2:30在四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 1504室召开。四川英特信律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，指派孙靖康律师、李书策律师列席了本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、部门规章和《公司章程》的规定，查阅了有关本次股东大会的相关资料，并对会议的召集召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果进行了审验，现出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2017年 1月 25日，公司第九届董事会召开第四十次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》及《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
2017年 1月 26日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《华塑控股股份有限公司九届董事会第四十次临时会议决议公告》、《华塑控股股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)。
召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》(以下简称《提示性公告》)。
《股东大会通知》及《提示性公告》载明了公司 2017年第一次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、会议审议事项等内容。此外，公司还通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供投票平台，《股东大会通知》及《提示性公告》载明了网络投票的具体操作流程。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 2月 12日下午 15:00至 2017年 2月 13日下午 15:00的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议于 2017年 2月 13日（星期一）下午 2:30在四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 1504室召开，公司董事长郭宏杰先生主持本次会议。本次会议审议事项与《股东大会通知》及《提示性公告》一致，没有新提案。
经审查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 1人，代表公司股份 199,205,920股，占公司股份总数的24.13%。前述股东为截止 2017年 2月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，有权出席本次股东大会。除前述股东及授权代表外，本所见证律师列席了本次现场会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共计 7人，代表股份 120,200股，占上市公司总股份的0.0146％。
根据《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会通知》，本次股东大会
由公司董事会召集。
经审查验证，出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效。
由于网络投票股东资格系由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，本所律师无法确认网络投票股东资格。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会投票表决的股东及授权代表共计 8人，代表公司股份 199,326,120股，对审议事项的表决情况如下：
议案：《关于为子公司提供担保的议案》
同意199,278,220股，占出席会议有表决权股份总数的99.9760%；反对47,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。上述议案经表决获得通过。
综上，本次股东大会的股东（包括授权代表）就前述议案列明的事项通过现场投票、网络投票进行了表决，本所见证律师参与了计票、监票，大会现场公布了表决结果。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经审核验证，华塑控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，由本所加盖公章并由经办律师签字后生效。
{本页为《四川英特信律师事务所关于华塑控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页，本页无正文}
四川英特信律师事务所 经办律师：孙靖康
经办律师：李书策
二〇一七年二月十三日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-015重庆三峡油漆股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保审议情况
公司2018年9月26日召开的八届二十次董事会及八届十二次监事会、2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2018年9月27日披露的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-042）、2018年10月13日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。
（二）被担保人基本情况
1、名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司。
2、注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号。
3、成立时间：2017年3月8日。
4、法定代表人：林发现。
5、注册资本：陆亿元人民币。
6、股权结构：我公司占33%的股权，山东汇东新能源有限公司占33%的股权，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司占34%的股权。
7、控股股东：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
8、实际控制人：孙广信
9、经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、关联方最近一年又一期财务指标及经营状况：截止 2018年 12月 31日，新疆信汇峡资产总额 102,393.82万元，负债总额 43,146.34万元，所有者权益 59,247.48万元，2018年度实现营业收入 40.74万元，净利润-499.55万元（上述财务数据经审计）。
11、新疆信汇峡不存在重大担保、抵押等事项。
12、资信情况：资信状况良好。
13、新疆信汇峡不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
二、担保事项的主要内容
1、新疆信汇峡为了保证项目建设的顺利推进，以售后回租赁方式进行融资，与远东国际租赁有限公司签署了 2份《售后回租赁合同》，具体为：第 1份售后回租赁合同租赁成本为 7,800万元，租赁期间共 36个月，自起租日起算，租金金额为 8,999万元,实际起租日、
租金日及每期租金金额以远东国际租赁有限公司寄送/传真的起租通知书/租金变更通知书为准；第 2份售后回租赁合同租赁成本为 3,000万元，租赁期间共 36个月，自起租日起算，租金金额为 3,346万元,实际起租日、租金日及每期租金金额以远东国际租赁有限公司寄送/传真的起租通知书/租金变更通知书为准，上述 2份合同的租金总金额为 12,345万元。
公司与另一保证人广汇能源股份有限公司分别与远东国际租赁有限公司签署了 2份《保证合同》，向受益人远东国际租赁有限公司提供保证，公司与另一保证人广汇能源股份有限公司按照 33:67的比例分担上述担保责任，公司按比例分担的担保金额为 4,074万元。
2019年 3月 21日参股公司新疆信汇峡收到 2份《起租通知书》，根据租赁合同约定，有关起租条件已满足，起租日为 2019年 3月 19日，租赁期间为 2019年 3月 19日至 2022年 3月 19日，租赁成本总金额为 10,800万元，租金总金额为 12,345万元。
2、2份保证合同的主要内容
保证人：重庆三峡油漆股份有限公司
受益人：远东国际租赁有限公司
保证方式：不可撤销的连带责任保证
保证期间：自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
担保范围：承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为
实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)。
担保比例：公司与另一保证人广汇能源股份有限公司按照 33:67的比例分担上述担保责任
3、新疆信汇峡未就上述担保提供反担保。
三、担保余额
本次担保前本公司股东大会批准的对新疆信汇峡的担保额度为
不超过 1.98亿元，本次对新疆信汇峡提供 4,074万元担保后，剩余担保额度为不超过 15,726万元。
四、董事会意见
公司为新疆信汇峡提供担保，是为了保证新疆信汇峡项目建设的顺利推进，解决项目建设过程中的融资需求，有利于新疆信汇峡项目建设的及时推进，且新疆信汇峡项目本身预计盈利能力较强，具有较好的偿债能力。公司本次为新疆信汇峡提供担保，不会影响公司的正常生产经营活动，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。公司已履行完毕本次担保相关的审议程序，董事会同意本次对外担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，上市公司及控股子公司对外担保余额为 4,074万元（含本次提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的3.78%；
上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 4,074万元（含本次提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比
例3.78%。除本次向新疆信汇峡提供担保外，公司及控股子公司不存在向其余第三方对外担保情形，也不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1、八届二十次董事会决议
2、八届十二次监事会决议
3、2018年第二次临时股东大会决议
4、《售后回租赁合同》、《保证合同》、《起租通知书》
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 3月 22日
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材”或“标的公司”）的股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕及尤小华发行股份及支付现金，购买其合计持有的华峰新材100.00%股权；同时，向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，华峰集团为上市公司控股股东，尤小平为上市公司实际控制人。
最近60个月，上市公司实际控制权未发生变更。
本次交易中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购华峰集团、尤小平、尤金焕及尤小华持有的华峰新材100.00%股权，同时向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易标的公司华峰新材的实际控制人为尤小平，本次交易不会导致上市公司控股股东发生变化，交易完成后上市公司实际控制人仍然为尤小平。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-141多氟多化工股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股价异常波动的具体情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年12月7日、12月8日、12月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司管理层及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生其他重大变化。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年12月10日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2017年9月1日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-054厦门乾照光电股份有限公司
关于公司完成注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《厦门乾照光电股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》以及第四届董事会第三次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已经完成该次股权激励预留部分限制性股票的授予登记手续，公司股份总数将由716,403,311股增至719,603,311股。2019年4月20日及2019年5月17日公司分别召开第四届董事会第十五次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中关于注册资本的相应条款进行变更，并授权公司董事会在办理注册资本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局下发的《准予变更登记通知书》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350200784153733J
名称：厦门乾照光电股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号
法定代表人：金张育
注册资本：71960.331100万人民币
成立日期：2006年02月21日
营业期限：自2006年02月21日至
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制
造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他电子产品零售；
信息技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有房地产经营活动。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2019年7月15日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-040广东天龙油墨集团股份有限公司
关于广东天龙精细化工新建项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用超募资金及自有资金投资建设的广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）一期项目于2014年7月30日正式试运行。现将相关情况公告如下：
一、项目基本情况
公司于2012年11月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与德庆荣鹏林化科技有限公司合资设立肇庆天龙林产化工有限公司（正式登记注册名为“广东天龙精细化工有限公司”）以开发松节油深加工业务。公司使用超募资金投资4,750万元，合股方投资 250万元，合计投资5,000万元，公司持有其股份95%，合股方持有股份5%；经2013年 12月 6日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司决定以持股比例对天龙精细化工第二期二氢月桂烯及醇系列产品生产项目追加投资3,800万元，合股方追加投资200万元。至此，天龙精细化工注册资本达到9000万元。
二、项目进展情况
目前，天龙精细化工第一期项目已基本完工进入试运行阶段，预计两年后达产，设计产能为年加工松节油16,000吨，年产6,000吨蒎烯、6,000吨松油醇、 2,000吨月桂烯、1,500吨莰烯等系列产品。第二期项目工程建设及设备安装工作进展顺利，预计将于2015年年初试运行。
三、风险提示
该项目旨在利用天然资源松节油进行深加工，生产高技术含量、高附加值的上述系列产品，使公司向林产化工产业链的高端拓展，是实现公司多元化、规模化发展战略规划的重要途径。但项目投产后，以下风险因素将影响项目预期：
1、公司在该项目建设前进行了详细的调查和论证，但作为一个新建的精细
化工项目，产能释放依然需要一个逐步提升的过程。
2、目前项目处于试生产阶段，环保及安全等方面证照正在办理中。
3、项目投产后，项目投资将转入固定资产，天龙精细化工固定费用将有较大幅度的增加，会对2014年度经营业绩产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-134江苏润和软件股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会会议通知已于2015年10月8日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议2015年10月26日（星期一）下午15:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2015年 10月 25日下午 15:00至 2015年 10月 26日下午 15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权的股份数为117,511,833股，占公司有表决权股份总数的 32.9076%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权的股份数为 117,494,033股，占公司有表决权股份总数的32.9027%；通过网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份数为17,800股，占公司有表决权股份总数的0.0050%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 3人，代表有表决权的
股份数为377,800股，占公司有表决权股份总数的0.1058%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 117,494,033股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9849%%；反对 17,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0151%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意360,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.3064%；反对17,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0151%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、邵斌律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2015年10月26日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-084
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东进行股权质押式回购交易及部分股权解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）的通知，获悉：一、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份 29,000,000股（占本公司股份总数的10.87%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为 2014年10月13日，购回交易日为 2015年10月13日，该笔质押手续已于2014年10月13日办理。
质押期限自2014年10月13日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
二、首航波纹管近日将其在2013年10月31日质押给中信证券股份有限公司的公司有限售条件流通股股份 21,000,000股（占本公司股份总数的7.87%）全部解除质押，解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份75,810,000股，占本公司总股本的28.43%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为48,480,000股，占本公司总股本的18.18%。
特此公告
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年11月3日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-031永高股份有限公司
关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
鉴于永高股份有限公司（下称“公司”）原第四届董事会独立董事钟永成先生已连续担任公司独立董事时间届满六年离任，故不再担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员等职务，公司于2018年4月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，2018年5月18日召开2017年度股东大会审议通过了上述议案。毛美英正式当选第四届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。
鉴于此，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会的委员进行调整。
公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会作如下调整：
调整前各专门委员会委员如下：
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|-|-|-|
|专门委员会|成 员|主任（召集人）|
|董事会审计委员会|卢彩芬、钟永成、陈信勇|钟永成|
|董事会薪酬与考核委员会|张炜、陈信勇、钟永成|陈信勇|
|董事会战略委员会|卢震宇、王占杰、钟永成|卢震宇|

调整后各专门委员会委员如下：
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|-|-|-|
|专门委员会|成 员|主任（召集人）|
|董事会审计委员会|卢彩芬、毛美英、陈信勇|毛美英|
|董事会薪酬与考核委员会|张炜、陈信勇、毛美英|陈信勇|
|董事会战略委员会|卢震宇、王占杰、毛美英|卢震宇|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
永高股份有限公司永高股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2018-030
苏州固锝电子股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的提示性公告特别风险提示：
1、本次交易为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行股份及支付现金购买北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权事项，根据目前掌握的情况，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及关联交易，但由于涉及发行股份购买资产，仍需中国证监会审批通过，交易存在一定不确定性。
2、目前公司已与标的公司股东初步达成交易意向，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，现对本次交易事项进行提示公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。
一、交易概况
公司与标的公司股东于2018年11月2日初步达成了交易意向，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购标的公司100%股权。
本次交易对方为独立第三方；本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
二、标的公司的基本情况
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|-|-|
|公司名称|北京京瀚禹电子工程技术有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|公司地址|北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼1层102室|
|法定代表人|阎月亮|
|注册资本|1000万元人民币|
|成立日期|2008年7月3日|
|统一社会信用代码|911101086774083588|
|经营范围|集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；产品设计；销售计算机、软件与辅助设备、电子产品；软件开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。|

三、后续安排：
本次交易事项将在最终的交易方案确定后，履行相关审议程序，并及时披
露相关信息。
四、本次交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的：
标的公司为军用元件第三方检测领域的龙头企业之一，公司专注于电子元件制造领域，双方具有较好的产业协同性。成功收购标的公司，将使公司进入军用元件检测领域，并有助于公司进一步开拓军用元件制造市场，大幅提高公司的盈利能力。
2、对公司的影响：
本次交易尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序，未实施收购之前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
五、本次交易的工作进展情况
公司已与交易对方达成初步意向。公司目前正与有关各方就本次交易的具体事宜进行充分论证，同时积极推进中介聘请、标的公司尽职调查等相关工作。
六、其他说明
1、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，未向内幕知情人以外人员透露该信息。
七、风险提示
目前，公司与交易对方仅达成初步意向，交易事项及相关审议程序尚未完成，存在较大的不确定性。具体方案及相关交易条款以交易各方正式签署的协议为准，公司将严格按照法律、法规、规范性文件等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-159
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司第二期限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司于 2016年 10月 26日召开第六届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》等法律、法规以及《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2016年 10月 26日。
2、授予价格：每股 11.50元。
3、授予对象：公司第二期股权激励计划涉及的激励对象共计 41人，本次实际授予激励对象共 4人，激励对象均为公司实施本计划时任职的董事、高级管理人员。
4、授予数量：公司第二期股权激励计划涉及的标的股票为 2,000万股，本次实际授予 4名激励对象限制性股票 230万股，约占授予前公司股本总额的0.32%。
为公司向激励对象定向增发的本公司 A股普通股。
6、授予对象名单：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||占第二期激励计|占授予前公|
|||获授的限制性股|||
|姓名|职务||划涉及限制性股|司股本总额|
|||票数量（万股）|||
||||票总数的比例|的比例|
|丁江勇|董事|35.00|1.75%|0.05%|
|杜扬|副总裁|65.00|3.25%|0.09%|
|陈晨|董事会秘书、副总裁|65.00|3.25%|0.09%|
|于晓萍|财务总监|65.00|3.25%|0.09%|
|合计||230.00|11.50%|0.32%|

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票》的议案。因丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等 4名董事、高级管理人员在授予日 2016年 6月 30日前 6个月存在卖出公司股票情况，董事会依据有关规定，暂缓授予上述 4名激励对象的限制性股票。除上述 4人暂缓授予以外，授予激励对象共 37人，涉及限制性股票共 1,770万股，授予日为 2016年 6月 30日。现上述 4名激励对象暂缓授予条件已经解除，董事会同意授予上述 4名激励对象限制性股票共 230万股。
除此之外，激励对象获授限制性股票与公司 2016年 6月 15日披露在巨潮资讯网的《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》公示情况一致。
7、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为 3年。自授予日起的 12个月后为解锁期，授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||

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|-|-|-|
|第二次解锁|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

二、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前 6个月买卖本公司股票情况的说明
经公司自查，参与本次激励计划的丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等 4名董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前 6个月内无买卖本公司股票的行为。
三、限制性股票认购资金的验资情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 11月 17日出具了《北京京西文化旅游股份有限公司验资报告》（中喜验字（2016）第 0430号），对公司截至 2016年 11月 14日止新增注册资本的实收情况进行了审验。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2016年 11月 14日止，公司向已激励对象授予股票新增股份 230万股，募集资金 26,450,000.00元，其中增加股本 2,300,000.00元，增加资本公积 24,150,000.00元。
同时中喜会计师事务所（特殊普通合伙）注意到，公司本次增资前的注册资本为人民币 723,950,255.00元，股本为人民币 723,950,255.00元，于 2016年 7月 28日已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字（2016）第 0329号验资报告。
截至 2016年 11月 14日止，变更后的累计注册资本为人民币 726,250,255.00元，股本为人民币 726,250,255.00元。
四、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2016年 10月 26日，授予股份的上市日期为 2016年 11月 25日。
五、股本结构变动情况
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份||||||
|其中：境内法人持有股份|324,459,895|44.82%||324,459,895|44.68%|
|境内自然人持有股份|20,907,500|2.89%|2,300,000|23,207,500|3.20%|
|二、无限售条件股份||||||
|其中：人民币普通股|378,582,860|52.29%||378,582,860|52.13%|
|其它||||||
|三、股份总数|723,950,255|100%|2,300,000|726,250,255|100%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本 726,250,255股摊薄计算，2015年每股收益为 0.0292元/股。
七、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议公告；
2、第六届监事会第二十次会议决议公告；
3、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见；
4、北京大成律师事务所关于北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十二日
江苏广信感光新材料股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
一、公司副总经理离任情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理周亚松先生以书面形式提交的辞职报告，周亚松先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，周亚松先生上述职务原定任期为2017年11月6日至2020年11月6日。根据相关规定周亚松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后周亚松先生不再担任公司及下属公司任何职务。
二、周亚松先生及其关联人持股情况
截至本公告日，周亚松先生直接持有公司股份72000股，占公司总股本的0.04%，其配偶或关联人未持有公司股份。
三、周亚松先生股份转让相关承诺
周亚松先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺；自公司发行上市之日起 12个月内，本公司（本人）不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司（本人）本次发行前直接或间接持有的公司股份。
截至本公告日，周亚松先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、周亚松先生离职后股份转让安排
周亚松先生离职后，其股份变动将继续遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定进行管理。公司将在其离职后2个交易日内办理相关股份锁定事宜。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会