Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-043黑龙江京蓝科技股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足公司日常经营办公场地需求，公司向董事郭绍全租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层501－510的物业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次交易构成关联交易。
2016年 4月 1日召开的公司第八届董事会第四次会议与会董事审议通过了上述关联交易，关联董事已回避表决，本次关联交易已征得独立董事事前认可并发表独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方基本情况
郭绍全，男，现任本公司董事。居住地址：河北省廊坊市华夏奥韵，身份证号：13010519681108****。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易事项为公司向董事郭绍全租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层501－510的物业。
本次交易金额为：1,913,577.11元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司按照国投财富广场同类物业租金做为支付租金的定价依据。
五、交易协议的主要内容
1、租金：每天每平方米 7.9元人民币，每天共计人民币5,242.68（大写：伍仟贰佰肆拾贰元陆角捌分）元，按全年 365天计算，则年租金为人民币1,913,577.11元（大写:壹佰玖拾壹万叁仟伍佰柒拾柒元壹角壹分）。
2、租金自本合同第三条规定的租赁期限起始之日计算。
3、租赁期间，非经双方协商一致，任何一方不得以任何理由任意调整租金。
4、租金每12个月支付一次，采取预付方式。
5、双方约定租赁保证金和装修保证金数额为人民币423,893.67元，如到期续租，则该笔保证金自动转入续租协议的保证金，不再调整保证金的标准。公司本次交易属于到期续租，无需再次向交易对方支付保证金。
六、涉及关联交易的其他安排
公司本次交易构成关联交易，未涉及同业竞争事项，未涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易目的是为保证公司日常经营办公场地需要，对公司的经营管理工作将产生积极影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司 2016年年初至披露日与董事郭绍全累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、事前审查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第四会议审议的有关关联交易的议案进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关联交易事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。
公司本次向公司董事租赁办公场地行为，是按照市场方式操作，合理公允，没有损害公司和投资者利益。我们同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。
2、独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第四会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次审议的关联交易事项公允合理，能够解决本公司的日常经营办公场地的需求，有利于公司的经营管理工作，符合现阶段公司的实际情况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
独立董事：陈方清石英朱江十、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前审核意见、第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二日
上海东富龙科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次（临时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见
同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，聘任等程序符合公司章程的规定。
未发现公司所聘任的高级管理人员存在《公司法》第 147条有关不能担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为上海东富龙科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第一
次（临时）会议有关事项的独立意见之签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-048上海良信电器股份有限公司
关于 2015年年度股东大会取消议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2、股东大会召开日期、时间：
2016年5月5日（星期四）下午13：30
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|002706|良信电器|2016年 4月28日|

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|议案序号|议案名称|
|议案8|审议《关于修改公司章程的议案》|

2、取消议案原因:
公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，决定进一步完善公司章程修改的部分内容，为此决定撤销第四届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，并取消2015年年度股东大会对该议案的审议。待公司章程进一步修订完善后，另行安排时间经董事会批
准后再行报股东大会审议。
三、除了上述取消议案外，公司于 2016年 4月 15日公告的原股东大会通
知事项不变
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场会议的日期、时间、地点
日期、时间：2016年5月5日（星期四）下午13：30。
地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室
2、网络投票起止日期和投票时间
网络投票时间：2016年5月4日-2016年5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 5日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00的任意时间。
3、股权登记日：
原通知的股东大会股权登记日不变，即2016年4月28日（星期四）
4：现场会议登记日： 2016年5月4日（星期三）
5、股东大会议案和投票股东类型
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|议案序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|总议案|本次股东大会所有议案|√|
|议案1|审议《公司2015 年度董事会工作报告》|√|
|议案2|审议《公司2015 年度监事会工作报告》|√|
|议案3|审议《公司2015 年度财务决算报告》|√|
|议案4|审议《公司2015 年度利润分配预案》|√|
|议案5|审议《公司2015 年度报告及其摘要》|√|
|议案6|审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》|√|
|议案7|审议《关于续聘 2016年度审计机构的议案》|√|

五、其他说明
第1-7项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2016年 4月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-38
中国天楹股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2018年4月6日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2018年4月16日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度报告全文》第九节之八“监事会工作报告”。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《2017年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会对公司2017年度报告全文及摘要发表以下审核意见：公司2017年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；
报告真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司
2017年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2017年度报告全文》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果:表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币222,269,197.54元。公司于2014年5月通过借壳重组上市，公司前身中国科健股份有限公司多年未曾有实际主营业务，截至 2014年 12月 31日，母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51元。公司重组后，努力提升经营业绩，回报广大股东尤其是中小股东，2015年度母公司实现净利润为人民币 93,136,903.47元，2016年度母公司实现净利润为人民币164,720,718.84元，2017年度母公司实现净利润为人民币87,737,924.14元，截至 2017年 12月 31日，母公司未分配利润为人民币-642,529,920.06元。鉴于公司未分配利润为负数，公司 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司监事会就本次利润分配方案发表意见如下：公司监事会认为本次利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于公司全资子公司2017年度利润分配的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司2017年度利润分配方案符合公司实际发展情况，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经综合考虑，为保持公司审计业务的独立性和稳定性，更好地完成2018年度各项审计工作，公司监事会同意续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构与内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于2018年度为公司全资子公司及控股子公司提供担
保额度的议案》
经认真审核，监事会同意公司或公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司为相关全资子公司及控股子公司2018年度在公司现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币51.96亿元担保额度，担保方式包括但不限于股权质押、资产抵押、信用担保等方式。
议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据公司 2017年度募集资金存放与使用情况，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经认真审核，监事会认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2017年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、适当。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司监事会对公司2017年度内部控制评价发表意见如下：
公司现行内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，公司 2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，我
们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅
相关材料，对提交公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
一、《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的
议案》。
我们对公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生及持股5%以上股东、董事长问
泽鑫先生为公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请人民币3,000万元综合
授信提供一年期连带责任担保的关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判
断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，并在认真审
核后发表独立意见如下：
1、该担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行借款提供
担保问题，公司不用支付任何担保费用。因此不存在损害公司和全体股东，特别
是中小股东利益的情形；
2、上述担保事项已获得董事会批准，关联董事回避表决，该担保事项尚需提
交股东大会审议，故议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意实际控制
人及其他关联方为公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请人民币 3,000
万元综合授信提供关联担保。
二、审议通过《关于控股子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
我们对控股子公司为公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币2,150
万元综合授信提供一年期连带责任担保事项进行了事前认真审议，基于独立判断
的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，并在认真审核
后发表独立意见如下：
1、本项交易符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提
高融资效率，降低财务费用。本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其
他股东利益的情形。
2、上述担保事项已获得董事会批准，议案的审议和表决程序合法有效，符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司摩恩租赁为公司向天津银
行申请人民币2,150万元综合授信提供担保。
独立董事：
潘志强 孙勇 王德宝
二○一四年十二月二十二日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-004
金轮科创股份有限公司
关于流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 1月12日召开的第三届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，决定将闲置募集资金人民币9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，即从2015年1月12日起至2016年1月12日止，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出9,000万元暂时补充流动资金，在使用期间对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2016年 1月 6日，公司已将流动资金 9,000万元归还并存入公司募集资金专项账户，至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会 2016年1月7日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-047
迈克生物股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
（一）变更原因
2017年3月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）；同年5月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则；2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。公司根据财政部颁布的上述文件的要求，对公司会计政策进行了相应变更。
（二）变更前后采取的会计政策
本次变更前，公司执行《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行新金融工具准则、《关于修改印发2018年一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍执行《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则和企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更审议程序
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-047
公司于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据相关法律法规及规范性文件等的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）新金融准则会计政策变更内容及影响
1、金融资产提高了分类的客观性。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为分类判断标准，将原来的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“贷款和应收款项”、“持有至到期投资”、“可供出售金融资产”四类，变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整非交易性权益工具投资会计处理。企业可选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不得撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则拓宽套期工具与被套期项目的范围，如实反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。
执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。公司自2019年起，按新金融准则要求进行财务报表披露，预计新金融准则的执行会对公司2019年财务报表产生一定影响。
（二）财务报表格式调整会计政策变更内容及影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额1,547,413,629.88元，年初余额1,128,101,776.52元；“应付票据”和“应付账款”合并列|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-047
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|整。|示为“应付票据及应付账款”，期末余额199,377,153.05元，年初余额117,430,086.47元。|
|在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|调减“管理费用”本期发生额108,794,976.60元，上期发生额87,541,142.78元，重分类至“研发费用”。|

三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规的规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部2017年修订的新金融工具准则和2018年6月15日发布的《关于修改印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定对公司会计政策进行合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次变更公司会计政策。
五、监事会意见
2019年4月25日公司召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司监事会认为：本次变更公司会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-047
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-052深圳南山热电股份有限公司
关于为深南电（中山）电力有限公司
委托贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保障公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）正常生产和持续经营所需资金，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟为深南电中山公司在华一融资租赁公司申请的 3.8亿元（人民币，下同）委托贷款提供担保。
2016年 8月 12日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为深南电（中山）电力有限公司委托贷款提供担保的议案》。伍东向董事因担任深南电中山公司董事长而回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，该议案需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。
二、被担保控股子公司基本情况
公司名称：深南电（中山）电力有限公司
成立日期：2003年11月24日
注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路
法定代表人：伍东向
注册资本：74,680万元
股本结构：公司持股55%，香港兴德盛有限公司持股25%，中山兴中集团有限公司持股20%。
主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管道）项目。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2016年3月31日|
||（经审计）|（未经审计）|
|总资产|85,217.98|83,348.02|
|净资产|481.47|-1,660.92|
|总负债|84,736.51|85,008.94|
|流动负债|68,624.06|69,003.34|
|银行贷款总额|26,130.00|26,030.00|
|营业收入|30,735.50|5,859.48|
|利润总额|-7,811.59|-2,142.39|
|净利润|-7,811.59|-2,142.39|

三、协议的主要内容
（一）担保金额：3.8亿元。
（二）担保期间：贷款到期日后两年。
（三）担保范围：本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
四、董事会意见
2016年，我国经济仍面临较大的下行压力，社会用电需求增长幅度减少，发电行业竞争日益激烈。受此影响，深南电中山生产经营依然严峻，自身融资能力仍然不足。为确保该公司的正常生产和持续经营所需资金，董事会审议通过了《关于为深南电（中山）电力有限公司委托贷款提供担保的议案》，同意公司为深南电中山公司在华一融资租赁公司申请的3.8亿元委托贷款提供担保，并将该议案提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。
深南电中山公司将通过争取更多发电量、加快热网工程建设、加大与各家银行的沟通力度，争取银行的继续支持，力争使资金状况得到好转，并压缩对公司的资
助款占用，分散公司的资金风险。目前，深南电中山公司已经将其全部资产抵押给
公司作为担保的风险控制。上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年8月11日，公司累计担保情况如下：
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|公司及其控股子公司担保总额|175,000 万元|
|占最近一期经审计净资产比例|275.15%|

上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。
六、其他
1、第七届董事会第十次临时会议决议
2、独立董事意见
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月十三日
独立董事关于第六届二十次董事会相关事项的
独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于会计政策变更对 2019年财务报表期初数影响的意见
本次变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司上年同期比较财务报表进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更。
（本页无正文，为独立董事关于第六届二十次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱瑛 马洁 李大明
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-017江门市科恒实业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月18日以邮件及专人送达方式发出。
本次会议于2019年3月26日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要修订的议案》
公司依据深圳证券交易所发出的《关于对江门市科恒实业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第11号）的要求对草案及其摘要进行了修订，修订后的草案及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司与相关交易对方签署<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议>的议案》
经与会董事讨论，同意公司与肖谊荣、谌小霞、邱洪琼、刘伟、何建军、刘阳东、肖谊发、邓乔兵、尹华憨、宋春响、张汉洪、袁纯全签署《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》；同意公司与呙德红、深圳市诚捷宏业投资企业（有限合伙）、深圳市诚捷兴业投资企业（有限合伙）、宗勇、吴泽喜、呙志勇、刘云、谢文贤、宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限
合伙）、龚雪春、王志坚、罗一帜、广东粤科天使一号创业投资有限公司、广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司签署《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》，上述协议的主要条款详见《江门市科恒实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案·修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-013
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
华仁世纪集团有限公司自本公告之日起15个交易日后的六个月内，拟通过证券交易所集中竞价交易减持华仁药业股份数量不超过23,644,200股（即不超过公司总股本的2%）
红塔创新投资股份有限公司自本公告之日起15个交易日后的六个月内，拟通过证券交易所集中竞价交易减持华仁药业股份数量不超过23,600,000股（即不超过公司总股本的2%）
上述减持在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整，减持价格视市场情况确定。
一、减持主体的基本情况
1、截止本公告日，华仁世纪集团有限公司(以下简称“华仁世纪集团”)持有公司179,498,066股，占公司总股本的15.18%。
2、截止本公告日，红塔创新投资股份有限公司(以下简称“红塔创新”)持有公司110,181,481股，占公司总股本的9.32%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：因华仁世纪集团、红塔创新自身经营需要；
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易；
4、拟减持数量及比例：华仁世纪集团本次拟减持数量将不超过23,644,200股（即不超过公司总股本的2%），红塔创新本次拟减持数量将不超过23,600,000股（即不超过公司总股本的2%）。根据《中国证券监督管理委员会公告(2017)9号――上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，任意连续90个自然日内,
通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整；
5、减持期间：自公告之日起15个交易日后的六个月内；
6、价格区间：视市场情况确定。
三、相关承诺履行情况
华仁世纪集团在《华仁药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有华仁药业公开发行前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。
2014年4月30日，华仁世纪集团承诺：计划在未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本1%，增持的平均价格在8-10元之间，总金额不超过2,265万元。在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
红塔创新在《华仁药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。
截止本公告日，上述承诺已严格履行完毕，未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性：华仁世纪集团、红塔创新将根据自身经营需求及市场情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
3、华仁世纪集团、红塔创新在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中国证券监督管理委员会公告(2017)9号――上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《华仁世纪集团关于减持华仁药业股份计划告知函》、《红塔创新关于减持华仁药业股份计划告知函》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-018天邦食品股份有限公司
关于收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日收到《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书》（【2019】5号），现将相关情况公告如下：
“根据《上市公司现场检查办法》等相关规定，我局于 2019年2月14日至2月15日对你公司进行了现场检查。经检查发现你公司存在以下问题：
一、信息披露方面
(一)未持续披露投资事项的重大风险情况。2017年 11月 14日，中国动物保健品有限公司（00940.HK，以下简称中国动保）披露其已被香港联交所启动取消上市地位的程序，并分别于2018年5月7日、2018年10月19日披露除牌的进展情况。你公司未及时披露上述重大事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
(二)资产减值准备的依据披露不完整，减值测试程序不够充分。你公司于2019年1月31日披露《2018年度业绩预告修正公告》，仅以“中国动保已被香港联交所启动取消上市地位程序，公司寻找剥离资产的解决方案尚未有明确结果”为由，对中国动保20.4%股权全额计提资产减值准备约 2.01亿元。你公司披露的对上述股权计提资产减值准备的依据不完整，减值测试程序不充分，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
二、公司治理方面
董事会会议记录不完整。你公司第六届董事会审计委员会 2019年第二次会议、第六届董事会第三十七次会议的会议记录中，只记录了会议内容，而未记录与会董事对前述资产减值事项提出意见相关的发言要点。上述事项不符合《上市
公司章程指引（2016年修订）》第一百二十三条的规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，要求你公司于收到本决定后30日内报送整改报告，进一步提升规范意识，做好信息披露工作。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司收到决定书后高度重视，深刻反思公司在信息披露和公司治理方面的不足，将组织相关人员完成通知书中的整改要求，并在规定时间内向宁波证监局报送整改报告。同时，公司将加强对《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及相关信息披露制度的学习，进一步强化规范运作意识，完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平，维护好投资者利益，促进公司健康、稳定、持续、合规发展。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年三月二日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-023东北证券股份有限公司
2017年3月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2017年3月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2017年3月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年3月||||2017年3月31日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||25,675.71||13,941.29||1,500,470.81||
|东证融汇证券资产管理有限公司||2,248.03||1,337.87||81,027.10||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年四月十二日
招商证券股份有限公司
关于深圳太辰光通信股份有限公司
2018年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所：
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“太辰光”或“公司”）2016年度首次公开发行A股股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对太辰光进行了2018年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人：梁战果、张欢欢
（三）协办人：蔡晓丹
（四）持续督导专员：石钟山
（五）培训时间：2018年12月3日下午15点00分
（六）培训地点：中国广东省深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园办公楼8楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了通过电子邮件发送培训资料的方式进行培训
（七）培训人员：梁战果、石钟山
（八）培训对象：太辰光控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员
（九）培训内容：上市公司再融资工具、再融资审核要点、关于再融资和回
购的最新政策
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，取得了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的要求，对太辰光进行了 2018年度持续督导培训，保荐机构认为：通过本次培训，太辰光的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员对上市公司主要再融资方式和回购有了一定了解，加强了上述人员对上市公司再融资相关监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高通过再融资进行资本运作的意识和能力，本次培训达到了预期效果。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳太辰光通信股份有限公司2018年度持续督导培训的报告》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
张欢欢
招商证券股份有限公司年 月 日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-053
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日召开公司七届董事会 2019年第六次临时会议、七届监事会 2019年第二次临时会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对当期和本次会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生任何影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件 1和附件 2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
财政部于 2019年 5月分别发布了关于印发修订《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。并同时废止了2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会﹝2006﹞3号）中的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》及《企业会
计准则第12号——债务重组》。
2、会计政策变更日期
（1）新财务报表格式
根据通知要求，公司从 2019年度中期财务报表开始适用新的报表格式进行披露。
（2）新会计准则
本次会计准则变更，根据文件要求，公司自2019年1月1日起执行。对2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
（1）新财务报表格式
公司将按照财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求编制财务报表。
（2）新会计准则
公司将执行财政部 2019年 5月发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）报表格式变更影响
根据财会〔2019〕6号有关规定，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2.利润表：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
3.现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）会计准则变更影响
本次会计准则变更，公司自2019年1月1日起执行，对2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。
公司将按照财政部 2019年 5月发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）的规定，对对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换及债务重组，根据准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换及债务重组，不进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度及本
次会计政策变更之前财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据财政部发布的相关文件进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度及本次会计政策变更之前财务状况、经营成果造成重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策的变更符合财政部发布的相关文件规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司本年度及本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司七届董事会2019年第六次临时会议决议。
2、公司七届监事会2019年第二次临时会议决议。
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-049北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称‘公司’）第二届董事会第四次会议通知以电话、电子邮件的方式于2017年11月24日发出。
2、本次董事会于2017年12月5日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议案》
公司因经营周转需要，拟向新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）申请额度为不超过600万欧元的授信额度，期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以与华侨银行实际发生的融资金额为准。为上述贷款，公司决定在宁波银行股份有限公司北京中关村支行开立融资性保函作为担保，金额不超过600万欧元。董事会授权公司财务总监签署与上述授信相关的一切合同、协议、凭证等各项法律文件（包括对该等法律文件的任何变更、修订
和补充），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司法》及《公司章程》的要求，提议通过该议案。
本议案无需进一步提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任陶克非先生为公司内部审计部门负责人，任期从董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历附后）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京必创科技股份有限公司董事会
陶克非先生简历
1964年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年至 1999年任职于无锡市国棉五厂；1999年到2002年，任无锡市中润科技发展有限公司副总经理；2002年至2011年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011年6月至2014年8月，任无锡必创传感科技有限公司副总经理；2014年8月至今，任必创科技监事会主席。
陶克非先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。