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徐工集团工程机械股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：徐工集团工程机械股份有限公司所有职能部门、科技分公司、道路机械分公司、建设机械分公司以及徐州重型机械有限公司、徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州徐工环境技术有限公司、徐州工程机械集团进出口有限公司、徐工集团财务有限公司等子公司。纳入评价范围的单位，资产总额合计占公司资产总额的99.72%，营业收入合计占公司营业收入总额的98.36%。纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于：组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、产品研发、市场营销、采购及外包、信息管理、财务报告、资金活动、全面预算、对外投资、资产管理、工程项目等。评价重点关注的高风险领域包括但不限于：发展战略、市场营销、财务报告、资金活动等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工
作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额0.25%、营业收入0.5%或税前利润5%及以上，为重大缺陷。
（2）重要财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额0.125%、营业收入0.25%或税前利润2.5%及以上，但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的，为重要缺陷。
（3）一般财务报告相关内控缺陷：低于上述重要性水平的其他潜在错报金额。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；
当期财务报告存在依据定量标准认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：当期财务报告存在依据定量标准认定的
重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）除上述两种情况规定的缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额0.25%、营业收入0.5%或税前利润5%及以上，则为重大缺陷。
（2）重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额0.125%、营业收入0.25%或税前利润2.5%及以上，但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷。
（3）一般缺陷：小于上述缺陷的，为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成定量标准认定的重大损失；严重违犯国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；
内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成定量标准认定的重大损失。
（2）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财
务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形；公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（3）除上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2019年4月26日
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-081美盈森集团股份有限公司关于申请延期回复
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171182号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后立即组织保荐机构及其他中介机构对反馈意见中所列问题逐项复核并答复，对公开发行可转换公司债券募集说明书的有关内容进行相应修改。由于回复内容需要进一步补充完善，无法在预定期限内完成。公司已于2017年12月4日向中国证监会申请延期，最迟于2018年2月3日前报送反馈意见回复和电子文档。待相关书面回复材料准备齐全后,公司将及时依法披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-25
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于 2016年年度报告的更正公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站刊登了《2016年年度报告》后，公司收到深圳证券交易所的年报问询函，经交易所事后审查以及公司自查，公司对《2016年年度报告》更正披露如下：
关于《2016年年度报告》中“第四节：经营情况分析与讨论”之“四、资产及负债情况”的更正说明：
原公告内容：
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值|计入权益的累计|本期计提的||||
|项目|期初数||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益|公允价值变动|减值||||
|金融资产||||||||
|3.可供出售金||||||||
||225,631.52||-68,305.84||||157,325.68|
|融资产||||||||
||1,815,324,066.||||||1,810,501,99|
|投资性房地产||-6,266,048.27|||5,264,111.98|16,352,231.43||
||05||||||4.87|
||1,815,549,697.||||||1,810,659,32|
|上述合计||-6,266,048.27|-68,305.84|0.00|5,264,111.98|16,352,231.43||
||57||||||0.55|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
现修正为：
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值|计入权益的累计|本期计提的||||
|项目|期初数||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益|公允价值变动|减值||||
|金融资产||||||||
|3.可供出售金||||||||
||225,631.52||-68,305.84||||157,325.68|
|融资产||||||||
||1,815,324,066.||||||1,810,501,99|
|投资性房地产||6,266,048.27|||5,264,111.98|16,352,231.43||
||05||||||4.87|
||1,815,549,697.||||||1,810,659,32|
|上述合计||6,266,048.27|-68,305.84|0.00|5,264,111.98|16,352,231.43||
||57||||||0.55|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
除此之外，2016年年度报告的其他内容不变。上述补充说明对公司已披露的财务状况、经营成果和财务指标没有影响。更新后的《2016年年度报告全文》将与本公告同日在巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-107邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司控股股东、实际控制人张庆文先生所持本公司股份 5,500,000股于 2018年 9月 14日被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、股份被司法冻结具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|被司法冻结股份数量|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|张庆文|是|5,500,000|2018年9月14日|2021年9月13日|深圳前海合作区人民法院|4.8353%|
|合计||5,500,000|—|—|—|4.8353%|

股份冻结原因：因张庆文先生与深圳前海万通融资租赁有限公司（以下简称“深圳前海万通”）股份质押违约纠纷，深圳前海合作区人民法院于2018年9月14日对张庆文先生质押在深圳前海万通的本公司股份进行了司法冻结。
二、控股股东及其一致行动人股份累计被司法冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|被司法冻结股份数量|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|张庆文|是|5,500,000|2018年9月14日|2021年9月13日|深圳前海合作区人民法院|4.8353%|
|张庆文|是|20,034,000|2018年9月12日|2021年9月11日|北京市海淀区人民法院|17.6129%|
|戴芙蓉|是|15,653,000|2018年8月21日|2021年8月20日|北京市海淀区人民法院|28.3605%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|戴芙蓉|是|2,940,000|2018年4月12日|2021年4月11日|广东省深圳市福田区人民法院|5.3268%|
|张庆文|是|334,000|2018年4月12日|2021年4月11日|广东省深圳市福田区人民法院|0.2936%|
|合计||44,461,000|—|—|—|—|

因张庆文先生与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）股份质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院于 2018年 9月 12日对张庆文先生质押在信达证券的本公司股份 20,034,000股进行了司法冻结。
因戴芙蓉女士与信达证券股份质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院于2018年8月21日对戴芙蓉女士质押在信达证券的本公司股份 15,653,000股进行了司法冻结。
因张庆文先生与彭娜娜女士个人债务纠纷，广东省深圳市福田区人民法院于2018年4月12日对张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士所持本公司股份合计 3,274,000股进行了司法冻结。
截至本公告日，张庆文先生直接持有本公司股份 113,746,310股，占公司总股本的35.5413%，其处于司法冻结状态的股份数量为 25,868,000股，占其直接持有公司股份数量的22.7418%，占公司总股本的8.0827%。
截至本公告日，张庆文先生的一致行动人戴芙蓉女士持有本公司股份 55,193,000股，占公司总股本17.2457%，其处于司法冻结状态的股份数量为 18,593,000股，占其持有公司股份数量的33.6872%，占公司总股本的5.8096%。
截至本公告日，张庆文先生及戴芙蓉女士被司法冻结的股份数量合计 44,461,000股，占其合计直接持有公司股份总数的26.3177%，
占公司总股本的13.8923%。
三、股份被司法冻结的影响及风险提示
此次股份冻结对公司的正常生产经营无直接影响，目前不会影响公司的实际控制权。公司将持续关注该事项的后续进展情况并按照相关规定履行信息披露义务。公司督促张庆文先生及戴芙蓉女士积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-009芜湖长信科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]245号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行不超过 1亿股新股的过程中，公司股票（证券简称：长信科技；证券代码：300088）自2015年3月17日开市起停牌。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
棕榈园林股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票及涉及关联交易的事前
认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
一、本次非公开发行对象吴桂昌为公司董事长、股东、实际控制人之一，持有公司15.21%股份，为公司关联方；赖国传为持有公司5%以上股份的自然人，过去 12个月内曾担任公司董事、总经理，为公司关联方；南京栖霞建设股份有限公司为公司股东，持有公司7.25%股份，为公司关联方；广东辉瑞投资有限公司系公司股东、董事、高级管理人员投资的公司，为公司关联方；本次发行涉及关联交易事项。
二、参与认购公司本次非公开发行的股票体现了上述发行对象对本次非公开发行后公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。
三、公司与上述发行对象就本次非公开发行股票签署了附条件生效的《关于棕榈园林股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，该协议的内容均符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第一次会议决议公告日）前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经董事会讨论决定本次非公开发行股票发行价格为 16.00元/股；前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。上述发行对象承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票。
四、我们同意公司将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第三届董事会第一次会议审议；公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避
表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
独立董事：王曦、李雄、吴向能
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-056
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2016年 8月 9日上午在天津市河西区解放南路 256号泰达大厦 18楼公司会议室召开。本次监事会会议采用现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席邱冠雄先生主持，会议通知已于 2016年 7月 27日以书面方式送达。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》
监事会经认真审核，认为《2016年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会2016年8月9日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-199号成都天翔环境股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会的决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年第三次临时股东大会会议通知于 2019年 10月 23日以公告形式发出。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2019年 11月 5日发布了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2019年11月1日（星期五）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2019年11月7日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年 11月 6日-2019年 11月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 7日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路 188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长邓亲华先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 16人，股份数为 173,172,283股，占公司总股本的39.6276%；代表公司有表决权的股份数为32,177,614股，占公司有表决权股份总数的10.8706%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6人，股份数为 147,053,150股，占公司总股本的33.6507%；代表公司有表决权的股份数为6,058,481股，占公司有表决权股份总数的2.0468%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 10人，代表公司有表决权的股份数为 26,119,133股，占公司有表决权股份总数的8.8239%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11人，代表有表决权的股份 6,153,030股，占公司有表决权股份总数的2.0787%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况：
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司与债权人签订<债务抵偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》。
本议案邓亲华先生、邓翔先生在表决时予以了回避，二人共持有
140,994,669股，占公司股份总数的32.2643%。
表决结果：同意 32,167,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.9699%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 9,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。
中小股东表决情况：同意 6,143,330股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.8424%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%；弃权9,700股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.1576%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：四川律治律师事务所
2、律师姓名：王志强、刘成
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、成都天翔环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、四川律治律师事务所《关于成都天翔环境股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-056神州数码集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-092），因筹划购买资产相关的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）自2017年9月29日开市起停牌。公司于2017年10月12日发布了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2017-093）。
公司根据相关要求于2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-097），于2017年10月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-099），于2017年10月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-105），分别于2017年11月6日、11月13日、11月20日、11月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-109、2017-111、2017-113、2017-117）。
2017年11月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月29日（星期三）开市起继续停牌。2017年11月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125）。公司于2017年12月4日、12月11日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-128、2017-132）。
相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017年 12月 13日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。公司于2017年12月18日、12月25日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-141、2017-143）。
2017年 12月 20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 27号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函所涉问题做出书面说明，并在 2017年 12月 25日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，有关来函内容可登陆深交所网站(网址：www.szse.cn)“交易公开信息”栏查阅。
公司于 2017年 12月 25日发布了《关于延期回复重组问询函的公告》（公告编号：2017-144）。2018年1月2日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-001）。
2018年 1月 5日对重组问询函进行了回复，详见同日发布的《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函>的回复》。公司于 2018年1月9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-004）。
2018年1月11日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 28号）（以下简称“二次问询函”），要求公司就二次问询函所涉问题做出书面说明，并在2018年1月17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，有关来函内容可登陆深交所网站(网址：www.szse.cn)“交易公开信息”栏查阅。公司于 2018年 1月 16日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-013）。
公司收到二次问询函后，积极组织中介机构等相关各方对二次问询函中的问题进行认真研究及回复。由于来函内容涉及的部分事项尚需要进一步补充和完善，公司暂无法在 2018年 1月 17日之前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复二次问询函，并于 2018年 1月 17日发布了《关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告》（公告编号：2018-015）。在此期间，公司股票继续停牌。待公司完成书面回复等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时申请股票复牌。公司分别于 2018年 1月 23日、1月 30日、2月6日、2月13日、2月 27日、3月 6日、3月 13日、3月20日、3月27日、4月3日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-017、2018-020、
本次交易的标的公司为广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”），启行教育主营业务为留学规划、考试培训、学游、少儿英语、合作办学等国际教育业务，其在中国国际教育市场处于领先地位，并保持着良好的品牌知名度。启行教育目前股权结构较为分散，不存在实际控制人。
在此期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年四月十二日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-093中捷资源投资股份有限公司
关于股东所持公司股份第二次司法拍卖流拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《中捷资源投资股份有限公司关于持股5%以上股东所持部分公司股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-082），公司股东蔡开坚先生所持公司3,700万股股份于2019年 9月12日 10时至 2019年9月13日 10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
截至本公告日，蔡开坚先生持有公司股份 60,840,000股（均为无限售流通股），占公司总股本的比例为8.85%，上述被司法拍卖的公司股份数量为 37,000,000股，占公司总股本的5.38%。蔡开坚先生所持公司股份已全部被司法冻结。
本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将继续关注玉环市人民法院对上述公司股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 9月16日
北京当升材料科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-081北京当升材料科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2018年 10月 19日召开了第四届董事会第四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，决定以现金和无形资产的方式出资设立全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。新设立的全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司注册资本为人民币5,000万元。
公司本次设立全资子公司不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：当升科技（常州）新材料有限公司
2、注册地址：江苏省常州市金坛区盐港中路69号9幢
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：关志波
5、注册资本：人民币5,000万元
6、出资人及出资比例：当升科技持有其100%股权
7、出资方式：
公司以现金和无形资产出资。其中，现金出资为2,000万元，全部是公司自
北京当升材料科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告有资金，无形资产为公司自主拥有的发明专利“一种锂电金属氧化物前驱体、正极材料及其制备方法”。根据北京亚超资产评估有限公司出具的《北京当升材料科技股份有限公司拟以无形资产及现金设立全资子公司资产评估报告》（北京亚超评报字2018第A180号），该项发明专利的评估价值为 2,967.58万元，公司决定该专利最终作价3,000万元。该项发明专利未设定担保，也不涉及诉讼、仲裁事项。
8、经营范围：纳米材料制造；光电子产品制造；锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；自动化设备研发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、经营期限：长期
10、董事会及董事：公司不设董事会，设一名执行董事。
11、监事会及监事：不设监事会，设一名监事。
以上信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次设立全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司，旨在加快推动公司江苏锂电新材料产业基地的建设进程，以及负责该基地的后续运营和管理，有利于公司加快突破产能不足的瓶颈，满足客户对于公司高端锂电正极材料的较大需求，进一步提升公司盈利能力。
该子公司正式运营后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，加大核心骨干的激励力度，加强内部协作机制的建立和运行，优化公司整体资源配置，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。
本次设立全资子公司的出资来源为公司自有资金和发明专利，对公司的财务状况和日常经营无重大影响，不存在影响公司经营成果的风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司本次对外投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门核准。公司将根据
北京当升材料科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-013袁隆平农业高科技股份有限公司
筹划重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司拟筹划重大资产重组事项。
因中介机构尽职调查等工作全面开展，公司信息保密难度显著增加；且交易进入正式协议谈判的关键阶段（可能涉及交易作价以及发行股票数量等交易核心内容），公司股票停牌具有必要性、紧迫性。为了维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：隆平高科，证券代码：000998）自2018年2月 26日（周一）上午开市起停牌。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次重组方案，即在2018年3月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2018年3月12日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致本次重组终止的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、交易概述
公司与主要交易对方王义波、彭泽斌签署《合作意向协议》，经双方协商，本次交易及合作意向协议的主要内容如下：
（一）标的公司
本次重大资产重组的标的公司为北京联创种业股份有限公司（以下简称“联创种业”），联创种业主要从事杂交玉米种子的研发、生产和销售。
（二）标的资产
本次重大资产重组的标的资产为联创种业90%的股份，具体方案待定。
（三）交易对方
本次重大资产重组的交易对方为联创种业王义波、彭泽斌等现有股东。交易对方为独立第三方，本次重大资产重组不构成关联交易。
（四）交易方式
本次重大资产重组的交易方式拟为发行股份购买资产。
（五）交易价格与定价依据
根据双方初步协商，由公司聘请具有证券期货从业资格的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估。最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由本次交易涉及的相关方另行协商确定。
（六）估值方式
本次重大资产重组中，资产评估机构对标的资产拟采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，并拟以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。
（七）股份锁定期
交易对方通过本次重大资产重组取得的公司股票，拟自股票发行结束之日起届满36个月之日和业绩补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前不进行转让。
（八）业绩补偿安排
若标的公司未能实现预测业绩，交易对方以本次重大资产重组取得的股份承担业绩补偿责任，承诺业绩根据资产评估报告的预测净利润值由双方协商确定。
（九）排他性条款
交易对方同意，授予公司于意向协议签署后 3个月内进行交易的排他性权利。在排他期间内，交易对方不得直接或间接地与任何第三方就任何涉及本次交易或与本次交易相关任何转让、质押，或寻求、进行有关磋商、协助促成或接受任何报价或达成任何协议。
（十）违约责任
意向协议任何一方不履行或不完全履行意向协议所规定的义务或在意向协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。
任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序。
公司已经聘请中信建投证券股份有限公司、湖南启元律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、开元资产评估有限公司作为本次重大资产重组项目的中介机构开展工作，并将按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
四、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、合作意向协议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-022深圳市昌红科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 4月 25日（星期四）下午在公司 1号会议室以现场会议召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2018年4月14日以电子邮件、及短信方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席现场会议监事3名。公司董事会秘书列席了会议。
4．会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票方式，通过并形成以下决议：
1．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
《2018年度监事会工作报告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的 2018年度财务决算报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年度财务决算报告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为27,171,303.98元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018年度提取法定盈余公积 2,717,130.40元后，加上年初未分配利润 63,261,915.17元，扣除2018年派发现金股利15,075,000.00元后，截至 2018年 12月 31日，公司可供分配利润为 72,641,088.75元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2018年度经营状况及盈利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2018年度的利润分配预案为：公司以 2018年末总股本502,500,000股为基数，向全体股
东按每 10股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金股利 30,150,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为：公司本年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，预案的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了股东的利益。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2018年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》已与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2018年度各项资产计提减值准备共计 12,250,068.87元。本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东合法
利益的情形。
8．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
9．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》
经审议，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2019年度监事薪
酬方案的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合行业状况、公司实际经营情况和业绩考核要求，2019年度公司监事薪酬方案为：根据监事在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1．《公司第四届监事会第十次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一九年四月二十五日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于选举马江河为公司第八届董事会董事长的议案》、《关于增补王学武为公司第八届董事会董事的议案》和相关资料，在全面了解上述议案具体情况后，现发表独立意见如下：
1、合法性。根据马江河先生、王学武先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
2、程序性。马江河先生、王学武先生的提名、选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、根据马江河先生、王学武先生的简历，我们认为其具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。同意公司董事会选举马江河先生为第八届董事会董事长、增补王学武为第八届董事会董事。
独立董事：赵荣春、严复海、赵元丽
二〇一六年十一月二十一日
中矿资源勘探股份有限公司
2015年度监事会工作报告
受公司监事会委托，现由我代表公司监事会向股东大会作 2015年度监事会工作报告。
一、监事会工作情况
2015年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监事职权和职责，充分行使了对股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、公司财务、公司董事及高级管理人员等的监督职能，维护了公司、股东及员工的合法权益，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发展起到了积极作用。
2015年，公司监事会主要做了如下工作：
（一）在 2015年度，公司监事会共召开了八次会议，会议情况如下：
1、2015年 1月 17日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第四次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
《公司 2014年度监事会工作报告》、《关于公司 2014年年度报告的书面审核意见》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司 2014年度内部控制评价报告的审核意见》、《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确定募集资金投资项目 2015-2016年使用计划的议案》、《关于会计政策变更的议案》，并一致同意将上述相关议案提交公司 2014年度股东大会审议；
3、2015年 4月 27日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第六次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《公司 2015年第一季度报告》全文及其正文。
4、2015年 7月 21日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第七次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于将公司实际控制人王平卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将肖晓霞女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将王建卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将姚文华女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并一致同意将上述相关议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
第八次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于公司 2015年半年度报告的书面审核意见》、《公司 2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
6、2015年 8月 20日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第九次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7、2015年 10月 26日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第十次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《公司 2015年第三季度报告》全文及其正文。
8、2015年 12月 25日，以通讯表决方式召开了公司第三届监事会第十一次会议。本次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
（二）2015年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2015年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督、检查公司财务及资金运作等情况，检查公司董事、公司总裁等高级管理人员的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、职工监事变更的情况
职工监事张晓刚先生因个人原因辞去公司第三届监事会职工代
表监事职务。公司于 2015年 6月 18日召开职工代表大会，选举王晶女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司 2015年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
三、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2015年公司监事会成员共计列席了2015年的董事会会议11次，参加了股东大会 4次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、总裁等高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的决策机构、经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总裁等高级管理人员在 2015年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监督、检查公司财务状况一直是监事会的工作重点。2015年监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料、不定期对公司财务活动状况进行检查等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
（三）审核公司内部控制情况
1、公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
（四）公司关联交易情况
监事会认为，2015年度公司的各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而产生的，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
截至目前，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。
四、2016年监事会工作计划
(一)按照法律法规,认真履行职责
人治理结构,提高治理水准;按照《监事会议事规则》的规定,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益；为落实《监事会议事规则》,定期组织召开监事会工作会议。
(二)加强监督检查,防范经营风险
监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责,执行决议和遵守法规方面的监督。
第一,坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行监督检查。
第二,为了防范企业风险,进一步加强内部控制制度,定期向控股公司及子公司了解并掌握公司的经营状况,特别是重大经营活动和投资项目。
第三,保持与内部审计和公司所委托的审计机构进行深入沟通与联系,充分利用内外部审计信息,及时并全面了解和掌握有关情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
第四,重点关注公司高风险领域,对公司重大投资及收购、对外担保、关联交易等重要方面实施检查。
(三)加强自身学习,提高业务水平
本报告经监事会审议批准后，将上报 2015年度股东大会审议批准。
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监事会
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2015-108
东方网力科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年10月20日