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招商证券股份有限公司关于
广州尚品宅配家居股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：尚品宅配|
|保荐代表人姓名：江荣华|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：蒋伟森|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1. 公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司已建立《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|非现场核查对账单每月 1 次，保荐代表人现场核查募集资金专户2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|发行人募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|

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|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|持续督导期间，保荐代表人及持续督导小组对发行人进行现场检查共计 2 次。检查内容包括公司生产经营、募集资金存放及使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项履行情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6. 发表的独立意见||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7. 本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|除按规定向交易所报告半年度及年度持续督导跟踪报告外，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|

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|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次。|
|（2）培训日期|2017年3月25日、4月7日|
|（3）培训的主要内容|关于股权质押、供应链金融等内容|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在问题|采取的措施|
|1. 信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5. 募集资金存放及使用|无|无|
|6. 关联交易|无|无|
|7. 对外担保|无|无|
|8. 收购、出售资产|无|无|
|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|

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|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否履 行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺|是|不适用|
|2.发行人控股股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.其他持有发行人5%以上股份的股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.关于稳定股票价格预案的相关承诺|是|不适用|
|5.关于《招股说明书》真实、准确、完整、及时的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1. 保荐代表人变更及其理由|无|

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|2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司2017年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：江荣华
保荐代表人：蒋伟森
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-099东旭光电科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 7月 30日及 2017年 8月 15日分别召开第八届董事会第十九次会议及 2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司2017年7月31日、2017年8月 16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 2017年 9月 5日，中海信托—东旭光电员工持股计划集合资金信托计划已完成设立。截至 2017年 10月 13日，公司第二期员工持股计划由于三季报窗口期等原因尚未购买公司股票。公司第二期员工持股计划将在有效期内在二级市场上完成公司股票的购买。
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-065浙江永太科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 21日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在乌海兴泰蓝海名都假日酒店会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第五次会议。本次会议的通知已于2019年 10月17日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意 9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
同意 9票，弃权0票，反对0票。
第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司于2019年9月 30日实施了以资本公积金定向转增股本方案：以除了控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的
510,148,027股为基数，以资本公积金中的股本溢价向其他股东每 10股转增 1.206188股，本次实际转增股数为 61,533,442股。因此，对公司注册资本和公司章程进行如下修订：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司的注册资本为人民币817,463,027元，实收资本为人民币817,463,027元。|第六条 公司的注册资本为人民币878,996,469元，实收资本为人民币878,996,469元。|
|第十九条 公司股份总数为81,746.3027万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为87,899.6469万股，全部为普通股。|

同意 9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交 2019年第三次临时股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2019年10月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度的审计机构。
同意 9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》
公司将在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞
价方式，以及在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交
易、协议转让等合法方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过18,294,406万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权董事长指派专人负责具体操作事宜。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
公司将于2019年11月 7日14:30（星期四）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。
同意 9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-070）详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年 10月22日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-142深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票质押事宜：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人刘水先生的通知，刘水先生由于个人资金需要，将其所持有的公司部分股票与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：刘水先生与海通证券就其持有的公司高管锁定股1,000万股股份进行期限为一年的股票质押回购交易业务。本次交易已由海通证券于近日通过深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
二、股票解押事宜：
公司于2014年12月5日发布公告，公告披露“刘水先生由于个人资金需要，与国信证券就其持有的公司高管锁定股605万股股份进行期限为一年的股票质押回购交易业务。”（详见公司《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号：2014-086）。
由于公司2015年9月实施2015年半年度权益分配方案：以截止2015年6月30日公司总股本538,397,512股为基数，以资本公积金向全体股
深圳市铁汉生态环境股份有限公司东每10股转增5股，共计转增269,198,756股，转增后公司总股本增至807,596,268股。
据此，刘水先生原质押的股票605万股相应增至907.5万股，占本公司现有股份总数的1.12%。
近日，刘水先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为上述质押股份907.5万股办理了解除质押手续。
截至本公告日,刘水先生共持有本公司40,666.7615万股股份(其中无限售条件流通股为97,866,228股，高管锁定股为293,598,684股,个人限售股15,202,703股)，占本公司总股本的50.36%。截至本公告日,刘水先生累计质押股份数为23,792.5万股，占其持有本公司股份总数的58.51%，占本公司总股本的29.46%。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 12月 8日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-056武汉力源信息技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期变动幅度：上升115.85%-120.81%|20,153.39万元|
||43,500万元-44,500万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同变动幅度：上升103.56%-129.00%|盈利：786.01万元|
||盈利：1,600万元-1,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润同比上升
103.56%-129.00%，主要原因是:
1、与去年同期相比，公司合并范围增加控股子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（持股比例65%）；
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为478.52万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-047金杯电工股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（股票简称：金杯电工；股票代码:002533）自2016年7月26日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露业务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-037淄博万昌科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年4月21日开市起停牌。公司于2014年4月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，同日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年5月7日、2014年5月14日、2014年5月28日、2014年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日、2014年6月26日、2014年7月3日、2014年7月10日、2014年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告》（公告编号分别为2014-020、2014-022、2014-026、2014-028、2014-030、
2014-031、2014-032、2014-033、2014-034、2014-035），于2014年5月21日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：
2014-025）,2014年7月21日披露了《关于重大资产重组继续延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2014-036）。
截至本公告日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构审计、资产评估等工作仍在进行中，重组预案尚需要进一步商讨、论证和完善。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定，公司股票将继续停牌。在公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十八日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-036
兰州佛慈制药股份有限公司
关于申报项目获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“国家中药标准化项目——大黄等六种中药饮片标准化建设”（以下简称“项目”）于近日获得国家发展和改革委员会重大工程项目立项（《国家发展改革委办关于新兴产业重大工程中药标准化项目的复函》发改办高技[2016]1399号），并将获得国家重大工程项目资金补助1,800万元。
该项目主要承担大黄、枸杞子、羌活、当归、党参、秦艽6个西部优势特色中药饮片的质量标准制定及商品等级分类标准制定工作。公司将按照国家发改委和中医药管理局的要求，依托公司全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司“甘肃佛慈天然药物产业园”项目，以企业为创新主体，按照产、学、研结合模式开展项目实施。
项目的实施将优化升级道地、大宗药材的规范化基地，推进中药产业链标准体系建设，为加快西北部地区中药标准化事业发展提供技术支持和基础保障，全面提高中药产品质量，切实保障社会大众用药安全有效；同时，项目实施也将全面提高公司中药产业发展规模和水平，提升公司核心竞争力。
公司将继续关注资金补助到位情况，在收到相关资金补助后及时履行信息披露义务。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 编号：2015－53
创维数字股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
创维数字股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2015年 11月 27日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 11月 19日以电子邮件形式发给各董事。公司 9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司合资成立增值服务运营合资公司的议案》。
为拓展公司广电网络运营增值业务，会议同意公司控股子公司深圳创维数字技术有限公司之控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司签订《合作协议》，在江西组建成立合资公司，在江西运营广电网络增值服务相关业务，包括但不限于移动互联网业务、基于机顶盒的增值业务、有线电视定制电视机销售业务等。
合资公司拟定注册资本1,000万元，其中北京创维海通数字技术有限公司出资510万元，占注册资本的51％，江西省广播电视网络传输有限公司出资490万元，占注册资本的49％。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于子公司与江西广电网络合作对外投资设立公司的公告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司深圳创维数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公
司等联合投资设立合资公司的议案》。
基于江西省广播电视网络传输有限公司广电的独有优势，进一步拓展公司在江西广电的市场份额，延展公司未来在江西广电业务的持续性，会议同意子公司深圳创维数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司、上海澳润信息科技有限公司、广东九联科技股份有限公司、深圳特发信息有线电视有限公司签署《合作协议》，上述各方合资设立江西广电科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“江西广电科技”或“合资公司”，注册地址为江西省南昌市），合资公司的投资总额为人民币3,000万元，注册资本为人民币3,000万元。其中：深圳创维数字以现金方式出资450万元，占合资公司注册资本15%；江西省广播电视网络传输有限公司以现金方式出资1530万元，占合资公司注册资本51%；上海澳润以现金方式出资570万元，占合资公司注册资本19%；广东九联以现金方式出资225万元，占合资公司注册资本7.5%；特发信息以现金方式出资225万元，占合资公司注册资本7.5%。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于子公司与江西广电网络合作对外投资设立公司的公告》。
三、会议以4票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与控股股东深圳创维-RGB电子有限公司联合开发广电数字一体机软件系统及委托关联方创维液晶器件（深圳）有限公司加工机顶盒整机的关联交易的议案》。
基于公司子公司之独资子公司深圳微普特信息技术有限公司与控股股东深圳创维-RGB电子有限公司在数字电视业务上、广电软件系统的协同及技术上的对接，会议同意深圳微普特与创维-RGB联合开发广电数字一体机软件系统，采取创维-RGB向微普特支付一体机DVB-C单台开发软件
费用结算方式，按月/季度销售情况结算。预计全年交易总金额为2,900万元。
基于关联方创维液晶器件（深圳）有限公司具有智能工艺研发能力、大规模智能制造等的竞争优势以及精细化成本管控能力，有较强的品质控制及大规模交付能力,为进一步扩大实现销售订单的产能，提升订单实现的交付能力，会议同意深圳创维委托创维液晶加工机顶盒整机，预计2015全年支付委托加工费用交易总金额为1,200万元。
创维-RGB为本公司控股股东，持有本公司58.54％股份。微普特为本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司之下属独资子公司，同时创维液晶为本公司最终控股股东创维数码控股旗下的下属控股子公司，本议案构成关联交易，关联董事杨东文、施驰、刘小榕、张知、应一鸣回避表决。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关联交易公告》。
四、会议以4票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向关联方深圳创维融资租赁有限公司转让卖断应收账款及聘请投资理财顾问的关联交易的议案》。
为盘活公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司应收账款资产，提高公司资金使用效率，会议同意深圳创维数字与关联方深圳创维融资租赁有限公司签订《应收账款转让合同》，深圳创维数字将应收账款转让卖断给创维融资，合同金额 3,000万元。
同时，为更好地管理盈余资金，在保证安全性的前提下提高资金收益率，会议同意深圳创维数字与创维融资签订《投资咨询服务协议》，深圳创维数字聘任创维融资为投资理财顾问，将自有流动资金人民币2亿元进行融资理财，协议期限一年。创维融资公司利用自身网络、信息、人才等方面的优势，在合作协议期限内向深圳创维数字提供融资财务顾问服务，年化投资收益率不低于8%，超过8%部分作为服务费支付给创维
融资。
创维融资与本公司同为创维集团有限公司下属企业，本议案构成关联交易，关联董事杨东文、施驰、刘小榕、张知、应一鸣回避表决。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关联交易公告》。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二○一五年十一月二十八日
广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事
关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东奥飞动漫文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议议案《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。现依据我们对有关材料的审核，发表书面确认和独立意见如下：
1、《激励计划（草案修订稿）》的制定及审议流程符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案修订稿）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施股票期权与限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
6、公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于公司提升公司凝聚力，增强公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划行权/解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、中高层管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
7、公司董事会7名董事中的2名关联董事根据《公司法》、《证券法》及《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2016（105）号北京恒华伟业科技股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划
为进一步规划北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”））对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《北京恒华伟业科技股份有限公司未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2016年-2018年）股东回报的具体规划
1、股利分配原则
公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式
公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，并优先采用现金方式分配。公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将主要采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。
3、现金股利分配条件及分配比例
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司将采取现金方式分配股利。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；
或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
在满足上述现金分红的具体条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润的20%。
4、股票股利分配条件
如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的10%，对于超过当年实现的可分配利润的10%以上的部分可分配利润，公司可以采取股票股利的方式进行分配。
四、利润分配方案的审议和实施程序
1、利润分配政策决策程序
（1）董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。
（2）监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。
（3）董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。
（4）股东大会审议利润分配方案。股东大会对利润分配方案进行审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后2个月内完成利润分配事项。
2、利润分配政策修改
（1）当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（2）董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独发表明确意见。
（3）监事会应当审议利润分配政策修改方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配政策修改方案单独发表明确意见。
（4）董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（5）股东大会审议通过后，修订公司章程中关于利润分配的相关条款。。
五、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司应以三年为一个周期，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，制定股东回报规划。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
六、股东回报规划的生效
本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2016年 8月31日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-076浙江华统肉制品股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行申请增加总额不超过人民币2亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请增加的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。
二、议案审议情况
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，尚需公司股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行申请增加综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请增加总额不超过人民币2亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019年8月 22日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-019任子行网络技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（下称“任子行”或“公司”）2016年4月27日接到持股5%以上股东新余市华信远景投资咨询有限公司（下称“华信远景”）《股份减持告知函》，华信远景于 2016年 4月 27日通过深圳证券交易所大宗交易方式共计减持所持公司部分无限售股份5,800,000股，占公司总股本的1.94%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新余市华信远景投资咨询有限公司|大宗交易|2016.4.27|31.43|580|1.94%|
||合计|--|--|580|1.94%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新余市华信远景投资咨询有限公司|合计持有股份|2,256|7.55%|1,676|5.61%|
||其中：无限售条件股份|2,256|7.55%|1,676|5.61%|

二、其他相关说明
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-0191、华信远景本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、华信远景本次减持与此前已披露的减持计划一致。详情见公司于2016年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东及持股5%以上股东减持计划的公告》。
3、华信远景本次减持未违反相关承诺。
4、华信远景非公司的控股股东、实际控制人。
5、本次减持完成后，华信远景持有公司股份 1,676万股，占公司总股本的5.61%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、减持股份告知函；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-030号吉林光华控股集团股份有限公司
关于资产重组的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向金圆控股集团有限公司、康恩贝集团有限公司、邱永平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜、陈国平、方岳亮等 10名交易对方发行股份的方式收购其合计持有的青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）100.00%的股权。
本次资产重组完成后，公司将持有互助金圆100.00%股权，注入的资产为盈利能力强、规模效益明显的水泥类资产，公司盈利能力将进一步增强。同时公司自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%，因此本次交易构成借壳上市。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易尚需光华控股股东大会审议通过交易方案并同意豁免金圆控股因认购本公司发行股票而触发要约收购本公司股份的义务，此外本次交易尚需中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年5月 24日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-098天壕环境股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日关注到广大媒体报道的“基因编辑婴儿事件”，于 2018年 11月 26日、11月 27日媒体报道了标题名为“天壕环境间接投资瀚海基因股价盘中直线涨停”、“基因编辑婴儿被炮轰天壕环境‘跨界投基因’昨涨停”、“基因概念股开盘表现不一天壕环境平开”等提及本公司的文章，部分媒体将公司归为“基因概念股”，现公司就相关事项说明如下：
二、澄清说明
1、公司于2016年6月对外投资福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫荆资本”），紫荆资本认缴出资额110,000万元，公司作为有限合伙人认购其份额3,000万元，占紫荆资本认缴出资额的2.73%。截止目前，公司实缴出资额900万元。紫荆资本主要投资领域包括节能环保、先进制造、医疗健康等，其中，紫荆资本间接投资了上述媒体报道中的深圳市瀚海基因生物科技有限公司，具体投资比例如下：
天壕环境股份有限公司
2.73%
福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限合伙）
7.06%
济南晟丰股权投资合伙企业（有限合伙）
5%
深圳市瀚海基因生物科技有限公司
福州紫荆华南投资管理中心（有限合伙）是紫荆资本的普通合伙人、执行事务合伙人，负责管理紫荆资本的日常运营、投资业务及其他事务。公司作为紫荆资本的有限合伙人，非执行事务合伙人，对紫荆资本的日常运营、投资业务不参与经营管理。
2、公司主营业务为天然气供应及管输运营，水处理工程服务及膜产品研发销售，余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务。
3、上述媒体报道中提及的“基因编辑婴儿事件”与本公司的经营业务无关，不影响公司的经营成果与财务状况。公司将围绕以天然气供应及管输运营业务为主的燃气板块为“主体”，以水处理工程服务及膜产品研发销售的水务板块、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块为“两翼”协同发展的战略布局，依托神木—安平煤层气管道工程项目，推进管道沿线工业园区的燃气发电、分布式能源等综合用能项目的开发，向天然气上、中、下游全产业链拓展。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于会计政策变更的独立意见。
公司根据财政部最新发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一八年十月二十六日
北京盛通印刷股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，我作为公司独立董事参加了公司董事会，列席股东大会。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对出席的董事会审议的所有议案，我对董事会的全部议案都进行了认真审议。
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2018年度公司共召开了 10次董事会、4次股东大会。本人亲自出席了公司2018年度召开的董事会会议 10次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2018年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2018/1/31|第四届董事会2018年第一次会议|关于调整限制性股票回购价格及回购部分限制性股票事项的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2018/3/15|第四届董事会2018年第二次临时会议|关于向激励对象授予预留限制性股票的的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2018/4/25|第四届董事会2018年第三次会议|关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见；对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见；对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见；对公司2017年度利润分配预案的独立意见；对公司会计政策变更的独立意见；对公司对外担保的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2018/4/27|第四届董事会2018年第四次会议|对公司2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见；关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2018/5/24|第四届董事会2018年第五次会议|关于非公开发行股票相关事项的独立意见；关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见；关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见；关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2018/6/21|第四届董事会2018年第六次临时会议|关于以集中竞价交易方式回购股份事项的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2018/8/3|第四届董事会2018年第七次会议|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况独立意见；关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的独立意见；关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独立意见；关于2017年限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于开展2018年度外汇远期结|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|

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|||售汇业务的独立意见|||
|2018/10/26|第四届董事会2018年第九次会议|关于会计政策变更的独立意见；关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2018/12/28|第四届董事会2018年第十次会议|关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见；关于2015年限制性股票股权激励第三个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|

三、在公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2018年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2018年度，本人作为公司审计委员会主任委员共召集召开会议4次，认真履
行了委员职责。
六、其他事项
1、2018年度，无提议召开董事会的情况；
2、2018年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2018年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：蒋力
电子邮箱：jianglisdic@aliyun.com
以上是本人作为公司独立董事在2018年履行职责情况的汇报。2019年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京盛通印刷股份有限公司独立董事 2018年度述职报告的签字页）
独立董事：蒋力
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1.本次限制性股票激励计划所确定的预留限制性股票授予对象为新引进及晋升的中高级人才，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2.董事会确定本次公司预留限制性股票的授予日为 2016年 02月 05日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件。
3.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4.公司实施激励计划预留权益的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，独立董事同意公司激励计划预留限制性股票的授予日为 2016年 02月05日，并同意9名激励对象获授20万股预留限制性股票。
二、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司本次使用超募资金 1,600万元永久补充流动资金事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，不存在改变募集资金投向或者损害股东利益的情况。
经核查，公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司也承诺使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他们提供财务资助等。
全体独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容及程序符合相关规定，一致同意公司使用1,600万元超募资金永久补充流动资金。
独立董事签字:
陈培堃(签字)：_______________
杜兴强(签字)：_______________
民生证券股份有限公司
关于《南宁八菱科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为南宁八菱科技股份有限公司（以下称“八菱科技”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对八菱科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
八菱科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果，填写了《公司内控规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对八菱科技填写的《内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：八菱科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于<南宁八菱科技股份有限公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金亚平 李凯
民生证券股份有限公司2017年4月14日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-054苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2015年 5月 29日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2015年 6月3日16:30在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司董事会拟增选陈泽桐先生、许进先生、龚方雄先生三人为公司董事，现公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件要求，对原《公司章程》进行修订。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2015年第二次临时股东大会特别决议审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会二〇一五年六月四日