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证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-017山西同德化工股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2017年 4月 11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2016年度股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2017年5月9日下午14:00
网络投票时间为：2017年5月8日—2017年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月8日下午15:00至2017年5月9日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：山西省河曲县文笔镇同德化工股份有限公司三楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张云升先生。
二、会议出席的情况
1、参加本次股东大会表决的股东和股东授权代表共计49人，代表公司有表决权的股份为183,116,457股，占公司有表决权股份总数的46.7715%,其中:现场出席会议的股东及股东授权代表共计25人，代表公司有表决权的股份为181,733,765股，占公司有表决权股份总数的46.4184%;通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东共计24人，代表公司有表决权的股份为1,382,692股，占公司有表决权股份总数的0.3532％;现场和网络投票出席会议的中小投资者共41人，代表公司有表决权的股份数为58,691,170股，占公司有表决权股份总数的14.9909%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师山西恒一律师事务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
3、审议通过了《2016年度报告及其摘要》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
5、审议通过了《2016年度利润分配的预案》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意57,700,378股，占出席会议中小投资者所持股份总数的98.3119%；反对286,692股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4885%；弃权704,100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的1.1997%。
6、审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意57,700,378股，占出席会议中小投资者所持股份总数的98.3119%；反对286,692股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4885%；弃权704,100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的1.1997%。
7、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。
同意182,125,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4589％；
反对286,692股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1566％；弃权704,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3845%。
8、审议通过了《关于公司收购控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权的议案》。
关联股东郑俊卿先生现任本公司董事回避表决，该议案表决结果:同意 171,792,605股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3082％；反对696,192股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4024％；弃权500,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2894%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意57,494,378股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的97.9609%；反对696,192股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的1.1862%；弃权500,600股，占出席会议的中小投资者所
持股份总数的0.8529%。
9、审议通过了《关于公司拟参股筹建山西河曲农村商业银行股份有限公司的议案》。
同意181,793,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2776％；
反对1,316,792股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7191％；弃权6,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%。
四、律师出具的法律意见
山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2016年度股东大会
的法律意见书》全文刊登在2017年5月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-048
山西仟源医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月13日以电话和邮件方式发出，会议于 2018年 7月 16日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事 9人，亲自出席 9人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于杭州澳医保灵药业有限公司向银行申请贷款的议案》
为满足全资孙公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）生产经营需要，澳医保灵向中国农业银行股份有限公司杭州城东支行申请贷款，本次贷款金额为人民币3,000万元，贷款期限不超过1年。应银行要求，澳医保灵的股东杭州保灵集团有限公司以自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心2401室
-2405室（其中：房产面积1510.92㎡，产权证号分别为[杭房权证江移字第
12121820号]、[杭房权证江移字第12121834号]、[杭房权证江移字第12121836
号]、[杭房权证江移字第12121831号]、[杭房权证江移字第12121830号]作为抵押，为该项贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次抵押事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件
（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十六日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-014浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。于 2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于2016年1月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自 2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已在进展之中，公司控股股东拟发生变更。同时，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关事项正在有序的开展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为了防止股
价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十二日
广东鹏泰律师事务所
关于深圳中国农大科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书
致：深圳中国农大科技股份有限公司
广东鹏泰律师事务所（以下简称“本所”）受深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派刘辉律师和黄春律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东鹏泰律师事务所关于深圳中国农大科技股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书》（以下简称“本《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳中国农大科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本《股东大会法律意见书》，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料。本所律师得到了贵公司如下保证，已提供了本所律师认为出具本《股东大会法律意见书》必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等文件资料、口头证言均是真实、准确、完整、有效的，有关
副本、复印件等材料与原始材料一致，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中本所律师仅对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本《股东大会法律意见书》仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实发表如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会分别于 2014年 4月 22日、2014年 4月 30日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳中国农大科技股份有限公司关于召开二 O一三年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）、《关于持有公司３％以上股份的股东提交临时提案暨召开 2013年度股东大会的补充通知》（以下简称《补充通知》），公告了本次股东大会的召开时间和地点、股权登记日、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、参加会议的登记办法等相关事项。
经审查，本所律师认为，贵公司发布股东大会通知的时间、方式和内容
以及贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于 2014年 5月 12日上午9：30在深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室如期召开，会议由贵公司董事长江玉明主持。
会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
1、出席本次股东大会现场会议的股东
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 4名，代表有表决权的股份数为 24,721,209股，占贵公司有表决权股份总数的29.44%。
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至 2014年 5月 6日下午在深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东的姓名或名称、身份证号码或营业执照号码、股东证券账户号码与股东名册的记载一致；出席现场会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）列席本次股东大会的其他人员
列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
本所律师认为,出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；列席本次股东大会的其他人员均具备列席本次股东大会的资格；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会审议议案
本次股东大会审议了如下议案：
1、《公司 2013年度报告及年度报告摘要》；
2、《公司 2013年度董事会工作报告》；
3、《公司 2013年度监事会工作报告》；
4、《公司 2013年度财务决算报告》；
5、《公司 2013年度利润分配预案》；
6、《关于独立董事津贴及高管薪酬的议案》；
7、《关于续聘财务审计机构的议案》；
8、《关于公司2014—2016年度经营方针和投资计划的议案》；
9、《关于公司退出房地产领域的议案》；
10、《关于降低 2014年度董事基本薪酬的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案与列入《股东大会通知》及《补充通知》的议案一致。
（二）表决程序
本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并执照《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票。贵公司统计了现场投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经本所律师核查，列入本次股东大会的议案均已经股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东大会通过了下列议案：
1、《公司 2013年度报告及年度报告摘要》；
2、《公司 2013年度董事会工作报告》；
3、《公司 2013年度监事会工作报告》；
4、《公司 2013年度财务决算报告》；
5、《公司 2013年度利润分配预案》；
6、《关于独立董事津贴及高管薪酬的议案》；
7、《关于续聘财务审计机构的议案》。
下列议案未获通过：
8、《关于公司2014—2016年度经营方针和投资计划的议案》；
9、《关于公司退出房地产领域的议案》；
10、《关于降低 2014年度董事基本薪酬的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席或列席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳中国农大科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议》合法、有效。
本《股东大会法律意见书》正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《广东鹏泰律师事务所关于深圳中国农大科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东鹏泰律师事务所
见证律师：
刘辉
见证律师：
黄春
日期：二 O一四年五月十二日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-118
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年第三季度报告全文于2016年10
月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
宁夏中银绒业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-88
宁夏中银绒业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018年7月24日(星期二)下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月24日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年7月23日15:00至2018年7月24日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事马翠芳女士
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东72人，代表股份440,942,692股，占上市公司总
宁夏中银绒业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
股份的24.4284％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份395,272,400股，占上市公司总股份的21.8982％。
通过网络投票的股东68人，代表股份45,670,292股，占上市公司总股份的
2.5301％。
公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司参加了本次会议，因为本次会议的两项议案均涉及关联交易事项，控股股东均予以回避表决。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东70人，代表股份46,498,692股，占上市公司总股份的2.5760％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份828,400股，占上市公司总股份的0.0459％。
通过网络投票的股东68人，代表股份45,670,292股，占上市公司总股份的
2.5301％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00关于公司终止重大资产出售暨关联交易事项并签署<资产出售协
议之终止协议>的议案
总表决情况：
同意432,589,946股，占出席会议所有股东所持股份的98.1057％；反对
8,026,646股，占出席会议所有股东所持股份的1.8203％；弃权326,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0740％。
关联股东宁夏中银绒业国际集团有限公司对此议案回避表决。
宁夏中银绒业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意38,145,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.0366％；反对
8,026,646股，占出席会议中小股东所持股份的17.2621％；弃权326,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7013％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00关于公司债权转让暨关联交易事项并签署<债权转让协议>的议
案
总表决情况：
同意434,668,746股，占出席会议所有股东所持股份的98.5772％；反对
6,273,946股，占出席会议所有股东所持股份的1.4228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东宁夏中银绒业国际集团有限公司对此议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意40,224,746股，占出席会议中小股东所持股份的86.5073％；反对
6,273,946股，占出席会议中小股东所持股份的13.4927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
宁夏中银绒业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-37
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于 2019年 8月 19日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2019年 8月 29日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事 9名，实到董事 9名。
公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
同意 9票，反对 0票，弃权0票。
详细内容可见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事
项的独立意见》。
二、审议通过公司《2019年半年度报告》及摘要；
经审核，董事会认为公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 9票，反对 0票，弃权0票。
公司《2019年半年度报告》摘要同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任孙科为公司副总裁，任期至公司第十届董事会届满之日止。
同意 9票，反对 0票，弃权0票。
公司副总裁孙科个人简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团
股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
附件
孙科个人简历
孙科先生，1986年 11月出生，硕士研究生学历。最近五年主要工作经历：曾在武汉当代科技产业集团股份有限公司法律事务部、投资部、旅游事业部任职；原任武汉当代地产开发有限公司战略管理部总经理。
孙科先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有公司股份；经公司在最高人民法院网查询，孙科先生不属于“失信被执行人”。
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏雷科防务科技股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规（下统称“相关法律法规”）以及《江苏雷科防务科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2018年 6月 5日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布召开本次股东大会的通知，定于 2018年 6月22日14:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络投票时间为：2018年6月21日－6月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 21日 15:00至 2018年6月 22日 15:00的任意时间；会议通知中列明了股权登记日为2018年6月14日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于 2018年 6月 22日 14:30在北京市海淀区西三环北
路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室召开，召开时间、地点与贵公司通知内容一致，由董事长戴斌先生主持。本次股东大会的网络投票时间在2018年6月21日－6月22日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在 2018年 6月 22日9:30－11:30，13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司通知一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|40|436,160,989|37.7453%|
|通过网络投票|23|89,537,147|7.7485%|
|合计|63|525,698,136|45.4938%|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项及表决结果
（一）本次股东大会对会议通知公告所列以下议案进行了审议：
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
表决情况为：同意525,657,336股，占出席会议有效表决股份数的99.9922%；
反对40,800股,占出席会议有效表决股份数的0.0078%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
表决情况为：同意525,657,336股，占出席会议有效表决股份数的99.9922%；
反对40,800股,占出席会议有效表决股份数的0.0078%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
3、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况为：同意525,667,936股，占出席会议有效表决股份数的99.9943%；
反对30,200股，占出席会议有效表决股份数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
（二）经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的通知内容一致。
（三）本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就上述通知的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在通知中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（此页无正文）
（此页是江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书的签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
（王凡）
2018年6月22日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-005东华能源股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票于 2014年2月19日开市起复牌。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第五次会议通知于2014年2月7日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。
本次董事会于2014年2月18日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，董事会表决通过《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要》。本议案尚待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
相关内容详见 2014年 2月 19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
董事陈建政、任家国先生为本次激励计划激励对象，回避表决。
表决结果：同意，5票；反对，0票；弃权，0票；回避，2票。议案通过。
二、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定并提案，公司董事会审议通过《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，并同意在该办法获得中国证监会审核无异议后，提交公司股东大会审议。
相关内容详见 2014年 2月 19日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
董事陈建政、任家国先生为本次激励计划激励对象，回避表决。
表决结果：同意，5票；反对，0票；弃权，0票；回避，2票。议案通过。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与股权激励计划相关的事宜：
1.授权董事会确定股权激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格进行调整；
3.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4.授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；
5.授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7.授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
8.授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权时的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
9.授权董事会对公司股权计划进行管理；
10.授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
董事陈建政、任家国先生为本次激励计划激励对象，回避表决。
表决结果：同意，5票；反对，0票；弃权，0票；回避，2票。议案通过。
四、《关于投资设立远东油气有限公司的议案》
为了开发国际市场业务，促进国际贸易的发展，董事会审议同意：以公司全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司为主体，在香港投资成立“远东油气有限公司”，英文名：EAST OIL GAS CO.,LIMITED（暂定名，以实际审核登记为准），出资比例为100%。注册股本1万港币。
授权东华能源（新加坡）国际贸易有限公司有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化修改设立条件并出具相关文件。
公司以东华能源（新加坡）国际贸易有限公司为平台在香港投资成立“远东油气有限公司”，可以充分发挥公司国际采购渠道、银行授信资源、仓储能力、保税资格及国际成本锁定等优势，在保障国内市场销售的基础上，大力拓展国际贸易业务。本次投资成立“远东油气有限公司”不构成关联交易，不涉及重大资产重组事项。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2014年2月18日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-083创维数字股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）函告，获悉创维RGB将其所持有的部分本公司股票办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东解除质押的基本情况
2017年 8月 29日和 2018年 3月 20日，创维 RGB分别将378,000,000股和206,548,508股无限售流通股份质押给摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，用于创维集团有限公司（证券代码：00751.HK） 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）担保事宜，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
2019年 9月 23日，创维 RGB在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分股份解除质押登记等相关手续，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东名||一大股东||解除质押股||质押开始||质押到期||||质押占其|
||||||||||||质权人|||
||称||及一致行||数||日||日||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|深圳创维 -RGB电子有限公司||是||60,000,000||2018/3/20||办理解除质押登记手续之日||摩根士丹利华鑫证券有限责任公司||10.26%||
|合计||-||60,000,000||-||-||-||10.26%||

创维RGB、创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）为
法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为 606,632,370股，占公司总股本的比例为57.29%。其中股东创维RGB直接持有公司股份数量为 584,548,508股，占公司总股本的比例为55.20%。
本次创维 RGB解除质押股份 60,000,000股，占其直接持有公司股份的10.26%，占公司总股本的比例为5.67%。截至本公告披露日，创维 RGB累计质押股份 524,548,508股，占其直接持有公司股份的89.74%，占公司总股本的比例为49.54%。创维RGB、液晶科技合计质押 524,548,508股，占其合计持有公司股份总数的86.47%，占公司股份总数的49.54%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2019年 9月 25日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
独立董事关于公司 2013年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们作为招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，对公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案进行了认真审阅，意见如下：
公司 2013年度利润分配的分红标准和分红比例明确清晰，公司 2013年度现金分红比例符合公司章程所规定的每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策机制、审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：柴强 刘洪玉卢伟雄 张炜
二○一四年三月十八日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-017九阳股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股权激励股份共计130,000股，占回购前九阳股份有限公司（以下简称“公司”）总股份的0.02%。
2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为4.42元/股，并于2015年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次限制性股票激励计划首次授予情况
1、2014年6月5日，公司召开三届三次董事会，会议审议通过了《公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2014年7月18日，公司召开三届四次董事会，会议审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，该修订稿已经中国证监会审核无异议。
3、2014年8月4日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。
4、2014年9月1日，公司召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，董事会对授予条件进行了确认，认为授予条件已达成，决定向激励对象首次授予限制性股票，授予日为 2014年9月1日。
6、2014年 9月 20日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期为2014年9月26日。
7、2015年3月30日，公司三届九次董事会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销王永森等3名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计130,000股。
二、本次限制性股票回购注销情况
鉴于王永森、万鹏鹏、黄建军等3人激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，公司于2015年3月30日召开三届九次董事会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对上述3名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票130,000股进行回购注销，回购价格为4.42元/股。具体详见公司于2015年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次回购注销限制性股票数量为130,000股，占回购前公司总股本的0.02%。
公司已向上述已离职激励对象支付回购价款共计人民币574,600.00元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2015]第154号验资报告审验。本次回购注销完成后，公司总股本从767,885,000股减至767,755,000股。经中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2015年6月5日完成。
三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次回购前|||本次回购后||
||||本次回购注销数量|||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|6,935,000|0.90%|130,000|6,805,000|0.89%|
|02 股权激励限售股|6,935,000|0.90%|130,000|6,805,000|0.89%|
|二、无限售条件股份|760,950,000|99.10%||760,950,000|99.11%|
|三、股份总数|767,885,000|100.00%|130,000|767,755,000|100.00%|

特此公告
九阳股份有限公司董事会2015年6月5日
华融证券股份有限公司
关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之 2017年度业绩承诺实现情况
之核查意见
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”或“上市公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞1795号文件《关于核准轴研科技向国机集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准资产重组方案，并分别于2017年10月30日和2017年11月28日完成了资产交割以及股份登记，并依法履行了公告义务。
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“本独立财务顾问”）作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及深圳证券交易所的相关要求，对轴研科技发行股份购买资产并募集配套资金时的交易对方中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）做出的关于交易标的国机精工有限公司持有的三级子公司郑州新亚复合超硬材料有限公司（以下简称“新亚公司”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
根据2017年2月15日公司与中国机械工业集团有限公司之发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议，由于重大资产重组时对于国机精工有限公司持有的三级子公司郑州新亚复合超硬材料有限公司50.06%股权采用了收益法进行评估，为确保交易的公平对等，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，中国机械工业集团有限公司就未来盈利能力作出相关承诺。
根据上述协议，国机集团承诺标的公司新亚公司在承诺期 2017年至 2019
年内的经营业绩应符合以下要求，并保证自协议生效之日起，并对标的公司业绩的实现承担保证责任：
经审计的归属于国机精工的扣除国机精工内部交易影响和非经常性损益后的净利润（按照新亚公司经审计的扣除国机精工内部交易影响和非经常性损益后的净利润乘以国机精工全资子公司三磨所持股比例50.06%计算，以下简称“净利润承诺数”）分别不低于1,523万元、1,680万元、1,772万元。
如若上述业绩承诺未能实现，则国机集团依据如下约定给予轴研科技补偿。
1、业绩补偿
（1）业绩补偿的方式
业绩补偿应采取股份补偿的方式。
（2）业绩补偿的计算
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的净利润承诺数总和×本次新亚公司50.06%股权对应交易价格－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格
由于新亚公司未进行单独作价，因此，以本次交易中经国务院国资委备案的评估报告中对新亚公司的整体估值按照50.06%的比例归属于国机精工的评估价值替代交易作价。
（3）自若上市公司在补偿测算期间实施转增或股票股利分配的，则当期应补偿股份数量相应调整为：
当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量（调整前）×（1+转增或送股比例）
若上市公司在补偿测算期间实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：
返还金额=每股已分配现金股利×当期应补偿股份数量
若上市公司在补偿测算期间同时实施转增/股票股利分配和现金分红的，则应以调整前的当期应补偿股份数量为基数计算应返还的现金。
2、标的资产期末减值测试及补偿
（1）在补偿期限届满时，由上市公司聘请交易双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对新亚公司依照中国证监会的规则及要求进行减值测试，对新亚公司出具《减值测试报告》。如新亚公司期末减值额>（已补偿股份总数×本次交易非公开发行股份价格），则交易对方应向上市公司以现金方式另行补偿。计算公式如下：
应补偿现金金额＝新亚公司期末减值额－已补偿股份总数×本次交易非公开发行股份价格
“减值额”为新亚公司在本次交易中的作价减去期末新亚评估值并排除补偿测算期间内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
（2）国机集团向上市公司支付的补偿总额（如补偿股份的，股份补偿金额按该等股份的发行价乘以补偿股份数计算）不超过本次交易的总价。在各年计算的应补偿股份少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（二）业绩补偿承诺的履行情况
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字【2016】第 0871号）对于郑州新亚复合超硬材料有限公司盈利预测：业绩承诺期（2017年至 2019年）实现的经审计的扣非净利润不得低于 1,523.00万元、 1,680.00万元、1,772.00万元（按照经审计扣除国机精工有限公司内部交易影响和非经常性损益后的净利润乘以国机精工有限公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司所持股比例50.06%计算，以下简称“承诺净利润数”）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州新亚复合超硬材料有限公司2017盈利预测》【信会师报字[2018]第ZG11459号】。新亚公司2017年归属于母公司的净利润为58,435,033.08元，扣除非经常性损益2,121,100.49元、新亚公司向三磨所收取的委托贷款利息收入188,390.98元后，按照三磨所持股比例50.06%计算得出承诺净利润数为28,096,446.13元，业绩预测实现率为184.48%。
因此，2017年度国机集团已经实现了承诺业绩，交易对方在本年度无业绩补偿义务。
二、华融证券对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及的新亚公司 2017年度实现的净利润 2,809.64万元，高于交易对方对其的业绩承诺金额1,523.00万元，国机集团2017年度业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之 2017年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
蹇敏生 张见
华融证券股份有限公司2018年4月26日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-004深圳市海王生物工程股份有限公司
关于子公司竞买土地使用权进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王英特龙：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司
海王福药：福州海王福药制药有限公司
金象中药：福州海王金象中药制药有限公司
海王福药（连江）：海王福药制药（连江）有限公司
海王金象（连江）：海王金象中药制药（连江）有限公司
一、情况介绍
公司控股子公司海王英特龙下属公司-海王福药（连江）和海王金象（连江），在连江县国土资源局2012年4月10日-19日举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，分别以人民币2,294万元和人民币1,328万元的价格成功竞得位于连江县敖江园区的“宗地敖江2012-工业-002号”和“宗地敖江2012-工业-003号”两块国有建设用地使用权，并于2012年4月19日签订《成交确认书》。2014年7月，海王福药（连江）和海王金象（连江）分别与连江县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，正式受让上述国有建设用地使用权。详情请参见公司2012年4月21日、2012年12月13日、2014年7月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司海王福药对外投资进展情况的公告》、《关于控股子公司竞拍土地进展情况的公告》、《关于子公司竞买土地使用权进展情况的公告》。
二、进展情况
公司于2015年3月18日接控股子公司海王英特龙通知获悉，连江县国土资源局已将上述土地分别交付给海王福药（连江）和海王金象（连江），海王福药（连江）和海王金象（连江）已于近日取得上述土地的土地使用权证书。
三、其他说明及风险提示
1、海王福药（连江）和海王金象（连江）在收到上述土地使用权证书后，将进行上述土地建设项目的环境评估及工程设计等工作，并将积极推进项目的相关建设工作。（具体建设项目情况详见公司于2011年6月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司海王福药对外投资的公告》）
2、工程项目建设因建设周期长等原因存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年三月十九日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于公司第二期股票期权激励计划（草案）
的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟实施的第二期股票期权激励计划（草案）发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司第二期股权激励计划激励对象名单确定的公司人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司股权激励计划激励对象名单确定的中层管理人员、核心技术（业务）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司第二期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司第二期股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，同意《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》。
独立董事：马世豪、刘润堂、王月永
二Ο一四年一月十三日