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股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2015-068中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第七届董事会关于选举董事长的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2015年12月28日以通讯表决方式召开2015年度第十九次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、鉴于李建红先生已根据招商局集团有限公司的工作安排辞去本公司董事长、董事及各专门委员会的全部职务，因此董事会同意李建红先生的辞任并选举王宏董事为本公司第七届董事会董事长。（王宏董事的简历见附件）
董事会对李建红先生在任期间为公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议确定：
（1）董事会战略委员会组成人员为：王宏董事长（召集人）、张良副董事长、麦伯良董事。
（2）董事会提名委员会组成人员为：王桂壎独立董事（召集人）、王宏董事长、潘承伟独立董事。
（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：李科浚独立董事（召集人）、潘承伟独立董事、王桂壎独立董事、王宏董事长、吴树雄董事。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
附件：王宏先生简历
王宏先生，53岁，于2007年4月起出任本公司董事。王宏先生于2015年3月起担任招商局集团有限公司副总经理；于2011年2月起出任招商局集团有限公司企划部总经理；于2012年2月起出任招商局集团有限公司总经济师。其由2005年5月起担任招商局国际有限公司（香港股份代号：144）的执行董事；2014年4月起，担任招商局能源股份有限公司监事会主席；2014年6月至11月，担任广州广船国际股份有限公司独立董事。其自2010年5月至2014年4月担任招商局能源运输股份有限公司（上海股票代码：601872）的董事，亦于2011年4月至2014年7月出任招商局地产控股股份有限公司（深圳股票代码：000024）的董事（该公司亦于新加坡上市）。自2005年6月至2009年7月，其为上海国际港务（集团）股份有限公司（上海股票代码：600018）的副董事长。由2005年5月至2009年2月，为招商局亚太有限公司（新加坡上市公司）的主席。由2005年至2009年，为招商局国际有限公司（香港股份代号：144）的常务副总经理，自2007年至2009年期间兼任首席营运官。彼曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理及战略研究部总经理。其亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理，又曾担任中国交通进出口总公司的财政部及船务部的总经理及公司副总经理，及中远广州远洋运输公司的轮机员。王宏先生于1982年毕业于大连海事大学轮机管理专业，其后分别于1991年及1999年7月在北京科技大学研究生院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。
截至本决议之日，王宏先生未持有本公司的股份，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-030）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2016年4月28日在深房广场47楼召开第二十一次会议，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》有关规定，会议经表决：
经审议，会议全部议案均以“5票赞成，0票反对，0票弃权”通过。同意公司《2017年第一季度报告》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2017年4月26日
西部证券股份有限公司
关于珠海赛隆药业股份有限公司
使用部分自有资金进行现金管理的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“赛隆药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对赛隆药业本次使用部分自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。
2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较高的产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品或存款类产品。
3、投资额度：公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源：公司暂时闲置自有资金。
5、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而收益低于预期。
（2）公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的实施，因此投资的实际收益不可预测；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行和金融机构所发行的产品；
（2）严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及子公司的风险承受能力确定投资规模；
（3）公司将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、履行的审议程序
2019年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较高的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权管理层在规定额度范围内行使该项投资决策权。
五、独立董事独立意见
经核查，公司及子公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理履行了相应的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。该事项以确保公司的资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经董事会审议通过，监事会及独立董事发表了同意意见。公司在确保不影响日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。本保荐机构对公司实施该事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈桂平 翟晓东
西部证券股份有限公司2019年6月20日
福建青松股份有限公司 关于2014年第四次临时股东大会增加临时提案的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-063福建青松股份有限公司
关于 2014年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2014年9月2日(星期二)上午10:00在公司召开2014年第四次临时股东大会，并于 2014年 8月 15日披露了《关于召开 2014年第四次临时股东大会通知的公告》。
2014年8月19日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。
2014年8月19日，公司控股股东、实际控制人柯维龙从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交 2014年第四次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，公司控股股东、实际控制人柯维龙持有本公司股份61,869,616股，占公司总股本的比例为32.06%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交2014年第四次临时股东大会审议，其中第二届董事会第二十二次会议修订的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》仍作为公司 2014年第四次临时股东大会的第二项议案，新增的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》作为公司 2014年第四次临时股东大会的第三项议案。增加上述临时提
福建青松股份有限公司 关于2014年第四次临时股东大会增加临时提案的公告案后的公司 2014年第四次临时股东大会通知详见刊登于 2014年 8月 19日中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-021
郑州光力科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0-20%|盈利：112.72 万元|
||盈利：112.72万元-135.26万元||

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|-|
|二、业绩预告审计情况|
|2016年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|2016年第一季度，我国煤炭行业持续低迷，煤矿安全监控行业仍然面临较|
|大的经营压力。公司虽然加大了新产品的研发力度，进一步巩固了煤矿安全监控|
|设备领域的优势，同时也加大了对电力行业大型设备运行状态安全监控设备的开|
|发和销售力度，但新产品的市场开拓仍处于初期，推广需要有个过程，在此情况|

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|-|
|下，公司经营业绩较上年同期有一定幅度的上升。|
|四、其它相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。|
|2、公司将在2016 年第一季度报告中详细披露财务数据，敬请广大投资者谨|
|慎决策，注意投资风险。|

特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-099浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2015年11月20日以电话、电子邮件方式发出，于 2015年11月24日以通讯表决方式召开。
会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、关于转让参股子公司部分股权的进展暨关联交易的议案
同意公司转让11,328,875股十九楼网络股份有限公司股份，占十九楼总股本18.8815%。其中华立集团股份有限公司以 18,060,425元、18,460,425元及 20,260,425元竞得十九楼股份合计 6,797,325股，占十九楼总股本的11.3289%，杭州昊润云景投资管理合伙企业（有限合伙）以 18,660,425元竞得十九楼股份 2,265,775股，占十九楼总股本的3.7763%，浙江出版联合集团有限公司以18,260,425元竞得十九楼股份2,265,775股，占十九楼总股本的3.7763%。转让完成后，本公司仍持有十九楼股份 11,970,001股，占十九楼总股本的19.9500%。
详见同日披露的《关于转让参股子公司部分股权的进展暨关联交易公告》。
公司关联交易控制委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
关联董事汪思洋先生在审议本议案时回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-031苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2016年 7月 28日以书面方式通知了全体监事，会议于 2016年 8月 8日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州市世嘉科技股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2016年半年度利润分配方案>的议案》
年6月30日，母公司累计可供分配利润127,497,004.24元。
为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以截止 2016年6月30日总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利 48,000,000元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为79,497,004.24元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议。
关于本次利润分配预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年半年度利润分配预案的公告》。
3、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
监事会
二〇一六年八月八日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—43
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2014年4月4日以邮件方式发出通知，会议于2014年4月11日上午11:00在公司二层会议室召开。应出席会议监事 5名，实际出席会议监事5名。会议由公司监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的议案》
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股票期权激励计划授予价格、授予数量进行调整。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会
二〇一四年四月十二日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-07深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于共同对控股子公司宝湾物流控股有限公司增资暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 增资情况概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司经营状况以及未来发展规划，提升宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）的综合竞争力，满足未来园区投资资金需求，本公司及中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）拟按持股比例根据各宝湾物流园的注资情况对宝湾控股增资。本公司拟增资人民币170,192万元，其中债转股
142,171万元（即2015年10月31日经审计本公司对宝湾控股的借款），现金增资28,021万元；南山集团拟以现金方式增资人民币49,808万元。双方股东合计对宝湾控股增资220,000万元（现金增资77,829万元），其中200,000万元计入注册资本，20,000万元计入资本公积。
增资后，宝湾控股的注册资本变更为250,000万元，双方持股比例保持不变，即公司持有其77.36%股权、南山集团持有其22.64%股权。
2、宝湾控股由本公司及南山集团共同出资成立，持股比例分别为77.36%、22.64%。同时南山集团持有本公司51.79%的股权，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2016年 1月 12日召开了第七届董事会第二十次通讯会议，会议审议通过了《关于共同对控股子公司宝湾物流控股有限公司增资暨关联交易的议案》。董事会审议上述关联交易时，董事田俊彦回避表决，其余8名董事一致同意通过该项议案。本次交易尚须获得股东大会的批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、 关联方基本情况
1、南山集团：企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）；注册地：深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦；法定代表人：余利明；注册资本：人民币 9亿元；营业执照注册号：440301501121470；税务登记证号码：
440301618832976
主营业务：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。
主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省广业投资控股有限公司、中海石油投资控股有限公司、香港黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和银川有限公司，分别持股36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%和0.50%。
财务情况：截止2014年12月31日，总资产230.84亿元，归属于母公司所有者权益68.87亿元，营业收入67.81亿元，归属于母公司净利润3.84亿元（经审计）。
截止2015年9月30日，总资产248.04亿元，归属于母公司所有者权益75.67亿元，营业收入38.77亿元，归属于母公司净利润1.78亿元（未经审计）。
2、与上市公司关系:南山集团为本公司的控股股东，持有公司51.79%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、 增资对象基本情况
宝湾控股：成立于2011年7月28日，注册地点为深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼1425房，法定代表人为王世云，注册资本为50000万元，经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
宝湾控股（母公司）财务情况（经审计）：
2014年度营业收入 300,000.00元，净利润为 83,037,049.75元（含年底子公司分红 82,767,778.79元），2014年 12月 31日总资产 3,789,862,440.60元，负债总额 2,459,320,278.50元，所有者权益为 1,330,542,162.10元；2015年 1-10月未有营业收入，净利润为-12,298.05元，2015年10月31日总资产 3,576,278,795.32元，负债总额2,245,748,931.27元，所有者权益为1,330,529,864.05元。
四、 增资方案
本公司及南山集团本次共增资220,000万元，其中200,000万元计入注册资本，20,000万元计入资本公积，增资后双方持股比例保持不变。增资后注册资本变化情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||变更后||
|注册资本|出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|本公司|38,680万元|77.36%|193,400 万元|77.36%|
|南山集团|11,320万元|22.64%|56,600 万元|22.64%|
|合计|50,000万元|100.00%|250,000 万元|100.00%|

五、 关联交易的定价政策及定价依据
本次增资聘请了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对宝湾控股进行了审计，并出具了 2015年 1月 1日至 2015年 10月 31日止期间的财务报表及审计报告。本次增资事项以审计报告为基础，由公司与南山集团按持股比例对宝湾控股共同增资。本公司以债转股和现金方式出资，南山集团以现金方式出资。增资方案未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。
六、 本次增资的目的及公司的影响
本次对控股子公司宝湾控股增资，增强了宝湾控股的资金实力，改善资本结构，提高后续融资能力，有利于解决后续在建及新建项目的融资问题。同时将提升公司的资金实力，降低资产负债率，有利于公司和宝湾控股的后续开发及运营，符合公司持续发展的战略规划。
七、 风险分析
宝湾控股为本公司控股子公司，公司将依据物流园区建设情况把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，降低投资风险，提高收益。
八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，本公司与该关联人累计发生的各类关联交易（包含本次关联交易）总金额为170,192万元。
九、独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交第七届董事会第二十次通讯会议审议表决。
2、独立董事发表的独立意见：董事会在对本议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合相关法律法规的规定；本次增资聘请了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控
股”）进行了审计，并出具了财务报表及审计报告（2015年 1月 1日至 2015
年 10月 31日止期间）；本次增资事项以审计报告为基础，增资方案未损害公
司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次增资事项将增强宝湾控股的资金实力，改善资本结构，提高后续融资能力，符合公司持续发展的战略规划。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益的情形；本次交易尚须公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。
十、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年一月十三日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-084神州学人集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月29日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更日期：以财政部2014年新发布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
（二）变更原因
2014年，财政部相继修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起施行；于7月23日修订了《企业会计准则-基本准则》，并从修订公布之日起施行；修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
根据规定，公司对应上述时间点起执行上述企业会计准则，并根据要求对期初数或比较期间相关项目及其金额做出相应调整。
（三）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后相关会计政策
公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-
财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则；自7月23日起执行修订后的《企业会计准则-基本准则》；自2014年年度报告起执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》。
除上述外，公司仍执行中国财政部于 2006年2月15日颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）审批程序
本次会计政策变更经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，并经监事会审核、独立董事发表独立意见，根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及公司《章程》的有关规定，本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为可供出售金融资产进行核算，并按成本法进行会计处理，同时对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|影响金额（人民币元）|是否影响净资产|是否影响净利润|
|||2013年12月31日|||
|在“长期股权投资-中金增储（北京）投资基金有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。|长期股权投资|-22,000,000.00|无|无|
||可供出售金融资产|22,000,000.00|无|无|
|在“长期股权投资-南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。|长期股权投资|-2,100,356.38|无|无|
||可供出售金融资产|2,100,356.38|无|无|

||||||
|-|-|-|-|-|
|在“长期股权投资-福发环境科技发展有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。|长期股权投资|-2,500,000.00|无|无|
||长期股权投资减值准备|-2,500,000.00|无|无|
||可供出售金融资产|2,500,000.00|无|无|
||可供出售金融资产减值准备|2,500,000.00|无|无|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。
根据《企业会计准则第 30号-财务报表列报》，公司对资产负债表列报项目进行追溯调整，具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|影响金额（人民币元）|是否影响净资产|是否影响净利润|
|||2013年12月31日|||
|在“资本公积”核算的公司持有可供出售金融资产广发证券的公允价值变动追溯调整至“其他综合收益”核算。|资本公积|-139,810,771.29|无|无|
||其他综合收益|139,810,771.29|无|无|

公司本期及对比期间的财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则编制，实施上述新颁布或修订的准则不会对公司本期及对比期间财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更，符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，本次会计政策变更合理，符合企业会计准则的相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策更符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第七届监事会第十八次会议决议；
3.独立董事独立意见。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2014年10月29日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-051
山河智能装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-047）、《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。因工作人员疏忽，部分内容填写错误。
现将相关内容更正如下：
一、《第七届董事会第一次会议决议公告》的更正内容
更正前：
附件：简历
易广梅女士：出生于1987年6月，本科学历。2010年11月加入本公司，历任本公司证券事务专员、证券事务代表。现任证券事务代表。2013年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易广梅女士持有公司30,000股股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，陈述平先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
熊海琳女士：出生于1983年2月,专科学历。历任山河智能技术中心资料员、董事长秘书、证券事务专员。现任公司证券事务代表。2012年 7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。熊海琳女士持有公司股票30,000股股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，陈述平先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
更正后：
附件：简历
易广梅女士：出生于1987年6月，本科学历。2010年11月加入本公司，历任本公司证券事务专员、证券事务代表。现任证券事务代表。2013年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易广梅女士持有公司30,000股股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，易广梅女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
熊海琳女士：出生于1983年2月,专科学历。历任山河智能技术中心资料员、董事长秘书、证券事务专员。现任公司证券事务代表。2012年 7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。熊海琳女士持有公司股票30,000股股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，熊海琳女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
二、《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的更正内容
更正前：
一、召开会议的基本情况
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
更正后：
一、召开会议的基本情况
2、股东大会的召集人：董事会
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一九年五月三十日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-008佳沃农业开发股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期及时间：
现场会议召开时间：2018年2月26日（星期一）下午14:30。
网络投票日期和时间：2018年2月25日下午至26日下午。其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2018年2月26日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2018年2月25日下午15:00至2018年2月26日下午15:00之间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月14日
7、会议出席对象
（1）截止2018年2月14日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店四层寿山厅。
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||非累积投票|||||
||提案|||||
|1.00||《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》||√||

注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进
行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
2、登记时间：2018年2月23日上午8:30-12:00下午14:30-17:00
3、登记地点:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
佳沃农业开发股份有限公司证劵部。
4、会议联系方式
联系人：张久利
联系电话：0736—6689376
传 真：0736—6686578
电子邮箱：zhangjiuli@126.com
通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
佳沃农业开发股份有限公司证券部
邮政编码：415701
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议公告。
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：
2018年2月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）||
|身份证（营业执照）号码||
|股东账户卡号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址||
|邮政编码|是否本人参会|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
附件三：
佳沃农业开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会委托授权书
一、委托人名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
持有上市公司股份数量（股）：
持有上市公司股份性质：
二、受托人姓名：
受托人身份证号码：
三、兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||||||
||||||该列打勾的栏目可以投票||||
|||||||同意|反对|弃权|
||非累积投票||||||||
||提案||||||||
|1.00||《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》||√|||||

投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
受托人签名：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
湖北国创高新材料股份有限公司
独立董事关于公司增加2016年度预计日常关联交易额度
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等有关规定，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在召开第五届董事会第十六次会议前向独立董事提供了《关于公司增加 2016年度预计日常关联交易额度的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对此议案所涉及的事项进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见：
我们认为，公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。此次增加的部分是公司全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司养护板块业务的市场开拓，导致与公司控股股东国创高科实业集团有限公司的控股子公司湖北武麻高速公路有限公司增加了一定额度的工程劳务日常关联交易，上述关联交易的发生有利于提高公司整体业绩水平。此外，公司与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一六年十二月八日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-043珠海港股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定和要求，结合珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况、经营现状及主业适度多元化发展需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、在“第一章总则”中修订：
修订前：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
现修改为：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
二、在“第一章总则”中增加：
第十条公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司应当为党组织正常开展活动提供必要条件。
三、在“第二章经营宗旨和经营范围”中修订：
修订前：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围：港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资；社会经济咨询。
现修改为：
第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围：港口航运及其配套设施的项目投资及股权投资；物流供应链的项目投资及股权投资；能源环保的项目投资及股权投资；港城建设的项目投资及股权投资；航运金融的项目投资及股权投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资；社会经济咨询。
四、在“第五章董事局”中增加：
第一百零九条董事局决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。
五、在“第五章董事局”后增加“第六章公司党组织”，新增加的第六章下设八条条款，内容为：
第一百二十六条根据《党章》规定，设立公司党委和公司纪委。
公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置。党委书记及其他党委成员的任免按照党的有关规定执行。
第一百二十七条公司设立党委工作部门和纪委工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。
第一百二十八条党委发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，主要行使以下职权：
（一）保证监督党和国家的方针政策、重大部署在本公司的贯彻执行；
（二）参与公司重大问题的决策，支持股东大会、董事局、监事会、经理层依法行使职权，促进公司提高效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值；
（三）落实党管干部和党管人才原则，负责建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、组织考察、推荐人选，建设高素质经营者队伍和人才队伍；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设、党员和党支部书记队伍建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作，维护职工合法权益；
（六）研究其他应由公司党委决定的事项。
第一百二十九条党委讨论并决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，同级党员代表大会决议、决定，研究贯彻落实；
（二）加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；
（三）加强各级领导班子建设、人才队伍建设的规划、计划和重要措施；公司党委会工作机构设置、党委委员分工、党组织设置、党组织换届选举，以及党委权限范围内的干部任免；
（四）以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属党组织提请议定的重要事项等；
（五）党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；
（六）党风廉政建设和反腐败工作的制度、规定，反腐倡廉工作部署，审议公司纪委工作报告和案件查处意见，管理权限内的重大案件立案和纪律处分决定；
（七）公司职工队伍建设、精神文明建设、公司文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；
（八）需党委研究决定的其他事项。
第一百三十条 党委前置研究讨论以下事项：
（一）公司发展战略、中长期发展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作、大额捐赠等重大决策中的原则性方向性问题；
（四）公司重要改革方案的制定、修改；
（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（六）公司的章程草案和章程修改方案；
（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）董事局和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题；
（十一）需党委参与决策的其他事项。
第一百三十一条坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司改革发展稳定的“三重一大”问题，董事局、经营班子拟决策前应提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事局、经营班子进行决策。
第一百三十二条 党委制定专门议事规则以及相关配套工作制度，确保决策科学，运作高效。
第一百三十三条纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责，主要行使以下职权：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
（五）对党员领导干部行使权力进行监督；
（六）检查和处理公司所属各党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（七）受理党员的控告和申诉；
（八）保障党员权利；
（九）其他应由纪委承担的职能。
公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。
上述事项已经公司于 2018年 5月 25日召开的第九届董事局第五十八次会议审议通过，参与表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
珠海港股份有限公司董事局
2018年 5月 26日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-151号泰禾集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的公司2017年度股东大会审议通过（详见公司2018-121号公告）；
2、自本次分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致；
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,244,450,720股为基数，向全体股东每10股派2.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.98元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.44元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.22元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****434|泰禾投资集团有限公司|
|2|00*****401|黄其森|
|3|00*****911|叶荔|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月3日至登记日：2018年7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：泰禾集团股份有限公司证券事务部
地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层
联系人：夏亮、韩辰骁
电话：010-85175560-5784
传真：0591-87731800
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月六日