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证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-003杭州联络互动信息科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2019年1月2日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2019年1月3日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》。
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
鉴于公司控股股东申请增持公司股份计划延期的原因符合实际情况，经审慎考虑，董事会同意公司控股股东何志涛先生对上述增持计划进行延期调整，增持履行期限将自股东大会审议通过起顺延6个月。其中，关联董事何志涛已回避表决，独立董事已对相关议案发表同意意见。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-001）
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据公司新增相关业务，增加经营范围：①批发、销售：特殊食品（婴幼儿配方乳粉、保健食品）、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴日用品、玩具；②增值电信业务。（具体以工商核准为准。）
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|修订前|修订后|
|第二章 经营宗旨和范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；设计、制作、发布及代理国内外广告；通信及智能硬件产品设计、开发、销售，物业管理；自有房屋租赁；有色金属、煤炭（无储存）、钢材的销售。|第二章 经营宗旨和范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；设计、制作、发布及代理国内外广告；通信及智能硬件产品设计、开发、销售，物业管理；自有房屋租赁；有色金属、煤炭（无储存）、钢材的销售。批发、销售：特殊食品（婴幼儿配方乳粉、保健食品）、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴日用品、玩具；增值电信业务。|

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2019年1月4日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-068
山东圣阳电源股份有限公司
关于调整2015年限制性股票激励计划
授予对象和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）第三届董事会第十七次会议于2015年12月18日审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》，具体情况如下：
一、2015年限制性股票激励计划情况概述
1、 2015年 11月 23日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实。
2、 2015年12月 10日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
3、2015年 12月 18日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和《关于向2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和《关于向 2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并对《2015年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》进行了核实。
二、本次对 2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整情况
1、调整原因
公司 2015年限制性股票激励计划中确定的五名激励对象因个人原因自愿放弃限制性股票的认购，以及三名激励对象调减限制性股票的认购，根据股东大会授权，公司董事会决定对 2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行调整。
2、调整方法
因个人原因自愿放弃或调减其限制性股票认购的，根据相关规定，放弃或调减的限制性股票不再进行授予，因此，调整后 2015年限制性股票激励计划激励对象人数由258名减少为253名，首次授予限制性股票数量由580.6万股减少为572.35万股。
具体分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟分配限制性||占限制性股票总||占目前公司股|
||姓名||职务||股票数量||数的比例||本总额的比例|
||||||（万股）||（%）||（%）|
|隋延波||董事、副经理||12||1.90||0.0552||
|宫国伟||财务总监||18||2.85||0.0827||
|朱纪凌||副经理||4||0.63||0.0184||
|郭永千||副经理||1||0.16||0.0046||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（249人）||||537.35||85.06||2.4700||
|预留||||59.4||9.40||0.2730||
|合计（253人）||||631.75||100||2.90||

《2015年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、本次限制性股票授予对象和授予数量的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对股权激励对象名单的核实情况
监事会对《2015年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》进行核查后，发表如下意见：
1、列入 2015年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。
2、列入 2015年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入 2015年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。除隋延波先生和宫国伟先生外，激励对象中无实际控制人中的其他成员，无实际控制人及持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司列入 2015年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的人员与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
五、独立董事意见
鉴于公司 2015年限制性股票激励计划中确定的五名激励对象因个人原因自愿放弃限制性股票的认购，以及三名激励对象调减限制性股票的认购，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。我们认为公司董事会对 2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规的规定，在公司股
东大会授权董事会决策的范围内。公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司对 2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整程序合规。
综上，我们同意公司对本次限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行相应的调整。
六、法律意见书结论性意见
1、公司2015年激励计划已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》等相关法律、法规和规范性文件和《2015年激励计划（草案）》的规定。
2、公司对首次授予的激励对象名单和授予数量的调整均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》等相关法律、法规和规范性文件和《2015年激励计划（草案）》的规定。
3、公司确定的首次授予对象符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，授予对象主体资格合法、有效。
4、公司确定的限制性股票的授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》等相关法律、法规和规范性文件和《2015年激励计划（草案）》的规定。
5、《2015年激励计划（草案）》中规定的限制性股票的授予条件已成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》等相关法律、法规和规范性文件及《2015年激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、监事会《关于2015年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》；
4、独立董事《关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；
5、山东文康律师事务所出具的《山东文康律师事务所关于山东圣阳电源股份有限公司 2015年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予及相关调整事项的法律意见书》。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-089东北证券股份有限公司
关于收到发行短期融资券无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到中国证监会证券基金机构监管部《关于东北证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部函[2016]1644号）。根据该函，中国证监会证券基金机构监管部对公司申请发行短期融资券无异议。
公司将严格按照《证券公司短期融资券管理办法》和《关于证券公司发行短期融资券相关问题的通知》等有关规定，认真做好短期融资券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二Ｏ一六年七月二十六日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-045张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2016年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年6月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7
名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：一、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保
的议案》
公司及公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）原向宁波银行股份有限公司苏州分行申请的总额为 15000万元人民币综合授信额度已到期（其中公司申请15000万元授信额度，担保方式为信用借款，富瑞重装在此额度范围内享有10000万元授信额度，由公司为富瑞重装提供连带责任担保）。
现公司、富瑞重装拟共同向宁波银行股份有限公司苏州分行申请15000万元人民币综合授信额度，期限 1年。其中公司申请 6000万元授信额度，担保方式为信用借款；富瑞重装申请 9000万元授信额度，担保方式为公司为富瑞重装提供连带责任担保。
授权公司副董事长黄锋先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相
关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于富瑞特装对全资子公司银行授信提供担保的核查意见》同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》
鉴于公司目前经营形势较为严峻，为体现公司业绩与个人薪酬挂钩的总体原则，增强管理者的责任心与紧迫感，由董事会提议，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟自2016年7月起对部分董事薪酬作如下调整：
邬品芳，董事长，年薪总额由76.50万元调整为53.00万元，其中基本年薪42.40万元，绩效年薪10.60万元。
黄锋，副董事长，年薪总额由72.00万元调整为50.00万元，其中基本年薪40.00万元，绩效年薪10.00万元。
绩效考核的发放按董事会效益考核方案执行。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年7月4日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
深圳市名家汇科技股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于 2018年 5月 18日下午14：00在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室召开的 2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2018年4月25日召开的第二届董事会第二十七次会议决议；
3.公司于2018年1月12日召开的第二届董事会第二十五次(临时)会议决议；
4.公司于2018年4月25日召开的第二届监事会第二十五次会议决议；
5.公司于2018年1月12日召开的第二届监事会第二十三次(临时)会议决议；
6.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
7.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9.本次股东大会议案及其他相关文件；
10. 股东大会决议和记录。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2018年4月25日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，决议召集本次股东大会。公司董事会于2018年4月27日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，于2018年5月16日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的提示性公告。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。现场会议于2018年5月18日14：00在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室召开，网络投票的时间为2018年5月17日至2018年5月18日。
其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过互联网投票系统投票的时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。会
议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2018年5月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及其委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东(含委托出席，下同)共10名，代表公司股份数172,306,563股，占公司总股本的比例为57.4355%。其中：
(1)出席现场会议的股东共 7名，代表公司股份数 172,293,363股，占公司总股本的比例为57.4311%；
(2)通过网络投票系统进行投票的股东共3名，代表公司股份数 13,200股，占公司总股本的比例为0.0044%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本所经办律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的10项议案进行了表决，具体表决内容如下：
(1)《2017年度董事会工作报告》；
(2)《2017年度监事会工作报告》；
(3)《公司2017年年度报告全文及摘要》；
(4)《公司2017年度财务决算报告》；
(5)《公司2017年度利润分配方案》；
(6)《公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
(7)《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》；
(8)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)《关于修改<公司章程>的议案》；
(10)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案中，《关于修改<公司章程>的议案》及《关
于修订公司<股东大会议事规则>的议案》获出席本次股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均获出席本次股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的过半数通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：______________
冯 艾
______________
叶 芽
单位负责人：_____________
王 玲
二〇一八年五月十八日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-115
珠海中富实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划债务重组重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月13日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
截至本公告日，公司仍在积极与广东粤财资产管理有限公司等相关机构商谈该重大事项，各项工作积极有序的向前推进，目前正在商谈制订债务重组方案。
公司拟在2014年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的前提下进行非公开发行股票，拟向不超过10名特定对象发行股票，募集不超过30亿元的资金。
鉴于目前以上相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月 24日上午开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-57成都市兴蓉投资股份有限公司
关于投资进行成都市污水处理三、四、五、八厂
扩能改造的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着水环境治理力度的加大和居民生活用水量的增加，按照成都市关于主要河流出境断面水质综合治理有关工作的精神以及对成都
市中心城区污水排放量增长的预测，结合公司实际情况，成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资进行成都市污水处理三、四、五、八厂扩能改造。现将有关事项公告如下：
一、概述
（一）目前，成都市中心城区第二、三、四、五、八及新建污水处理厂（一期）均已满负荷或超负荷运行。未来，随着水环境治理力度的加大和居民生活用水量的增加，急需对污水处理厂进行扩能。本次公司拟对成都市第三、四、五、八污水处理厂进行扩能改造，第三、五、八厂每厂分别扩建 10万立方米/日的处理能力，第四污水厂扩建 5万立方米/日的处理能力，合计扩建 35万立方米/日的处理能力，预计总投资额约为 11亿元，改造时间 1年。
（二）本次事项经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易。
—1—
二、实施扩能改造工程的必要性和紧迫性
随着水环境治理力度的加大和居民生活用水量的增加，根据水务部门的预测，新建污水处理厂（一期）、第二、三、四、五、八污水处理厂服务范围内的污水量从明年起将超过现有污水处理能力，到 2020年六个厂服务区域污水量约为 200万立方米/日，需新增污水处理能力 60万立方米/日。因此，对污水处理厂进行扩能不仅必要，而且十分紧迫。
目前，上述六个厂中,第三污水处理厂执行一级 B标排放标准，其余各厂均执行一级 A标排放标准，为促进黄龙溪出境断面水质的改善，进一步降低污水处理厂出水主要污染物浓度是十分必要的。为此，在对污水厂进行扩能的同时，需尽可能提升出水水质质量。
三、扩能改造方案
第三、五、八污水处理厂每厂分别扩建 10万立方米/日的处理能力，第四污水厂扩建 5万立方米/日的处理能力，合计扩建 35万立方米/日的处理能力，预计总投资额约为 11亿元，改造时间 1年。
考虑实施扩能改造工程的紧迫性、征地拆迁花费时间的不确定性、污水处理的连续性以及提高出水水质标准的需求，经过对国际国内多种污水处理工艺的比较，拟采用“多相组合膜生物反应器技术（MP-MBR）”对三、四、五、八厂进行扩能改造。运用 MP-MBR工艺实施扩能改造工程，可不增加污水厂占地，同时还可实现不停产的目标，主要污染物指标也可以从一级 A标提升至地表水Ⅳ类标准。
四、预计总投资及投资收益
本次扩能改造工程预计总投资额约为 11亿元，资金来源为自有
—2—
资金与融资相结合。扩能改造工程投资收益通过污水处理服务费来体现，扩能工程完工后，根据工程实际投资及增加的运行成本，对污水处理服务费予以重新核定。扩能完成后的各污水处理厂延续执行成都市政府与成都市排水有限责任公司已签署的《关于成都市中心城区污水处理服务之特许经营权协议》条款，核价方式、公式等不变。污水处理服务费覆盖公司污水处理业务的合理成本+税金和（或）法定规费+合理利润，保证公司10%的投资回报率，每三年调整一次。
五、对公司的影响
（一）本次扩能改造工程符合公司发展战略，通过对现有污水处理厂的升级改造，有利于进一步扩大污水处理能力，提升污水处理出水标准，提升公司未来营业收入及盈利能力。
（二）本次扩能改造将有利于公司实现污水处理的技术升级，进一步提升公司技术实力和核心竞争力。
六、其他
公司将根据该事项的进展情况履行相应的披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会 2014年 10月 20日
—3—
江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事
关于董事长和总经理辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司董事长冯淑君女士和总经理陈建忠先生辞职发表如下独立意见：
经核查，冯淑君女士因工作原因，申请辞去董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。冯淑君女士申请辞去董事长职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
经核查，陈建忠先生因身体原因，没有足够时间及精力履行总经理职责，申请辞去总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。陈建忠先生申请辞去总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
基于个人独立判断，同意冯淑君女士辞去董事长职务，同意陈建忠先生辞去总经理职务。
独立董事：刘斌、曹军、曹有志
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-135
万达信息股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2019年10月17日，公司2018年度可转换公司债券已转股349,379股，公司现有总股本为 1,099,799,067股。截至本公告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，持股比例均按剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本1,097,235,652股计算。
一、权益变动基本情况
2019年10月18日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司5%以上股东中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”或“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》。中国人寿及其一致行动人于 2019年 8月 7日披露《简式权益变动报告书》时持有公司股份 109,972,475股，占公司当时股份总数的10.0259%，截至2019年10月18日收盘，中国人寿以自有资金通过二级市场增持上市公司股份达到 54,896,970股，增持股份占公司总股本的5.00%。
本次权益变动后，中国人寿及其一致行动人持有公司股份164,869,445股，占公司股份总数的15.0259%。本次权益变动后上市公司的实际控制人不发生变更。
二、其他相关说明
1、截至本公告日，中国人寿保险（集团）公司（以下简称“国寿集团”）持有中国人寿68.37%股权，是中国人寿的控股股东，中国人寿持有中国人寿资产
管理有限公司（以下简称“国寿资产”）60%股权，是国寿资产的控股股东（国寿集团持有国寿资产40%股权）。根据《收购管理办法》第八十三条的规定，国寿集团、中国人寿、国寿资产构成一致行动人，不涉及达成、签署一致行动人意向或协议的情况。
2、权益变动具体增持情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持日期|成交均价（元）|增持股数（股）|增持比例|增持方式|
|1|2019年 8月 28日|11.4778|9,999,982|0.91%|集中竞价|
|2|2019年 8月 29日|11.7791|6,153,739|0.56%|集中竞价|
|3|2019年 8月 30日|12.3049|13,490,283|1.23%|集中竞价|
|4|2019年 9月9日|13.1202|999,938|0.09%|集中竞价|
|5|2019年 9月 10日|13.3177|6,596,426|0.60%|集中竞价|
|6|2019年 9月 11日|13.6974|5,000,000|0.46%|集中竞价|
|7|2019年 9月 11日|12.8|8,203,702|0.75%|大宗交易|
|8|2019年 9月 12日|13.7893|1,647,200|0.15%|集中竞价|
|9|2019年 9月 17日|14.3022|1,283,600|0.12%|集中竞价|
|10|2019年 10月 18日|14.2803|1,522,100|0.14%|集中竞价|
|小计|||54,896,970|5.00%|-|

根据有关规定，信息披露义务人出具了《简式权益变动报告书》，该报告书全文与本公告同时刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本公告的内容与《简式权益变动报告书》中相关内容一致。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、信息披露义务人的身份证明文件复印件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年十月二十一日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向Vibrant OakLimited（明毅有限公司，以下简称“明毅”）购买其持有的大悦城地产有限公司（英文名称为“Joy City PropertyLimited”，以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644股普通股股份，占大悦城地产全部已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份总数的59.59%；
同时向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因明毅的控股股东为中粮集团（香港）有限公司，中粮集团（香港）有限公司的控股股东为中粮集团有限公司，明毅与公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件以及《中粮地产（集团）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
1、本次提交公司第九届董事会第十八次会议审议的《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等本次交易相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易方案、公司为本次交易编制的《中粮地产（集团）股份有限公
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议文件
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与明毅签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份购买资产之减值补偿协议》及其补充协议等文件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
3、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产规模、资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司减少关联交易，避免同业竞争，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次交易标的资产的交易价格以兼顾交易双方股东的利益为原则，综合考虑了标的资产历史投资价值、净资产价值、可比公司及可比交易估值、标的资产的资产状况、盈利水平、品牌优势等因素，定价依据符合相关法律法规的规定。
5、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见的签字盖章页）
独立董事签名：
顾云昌 孟焰 王涌
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-149惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期回购及补充质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）通知，获悉硕贝德控股与广州证券股份有限公司办理了部分股份质押延期回购交易以及补充质押,具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|硕贝德控股|是|5,110,000|2016-11-28|解除质押日止|广州证券股份有限公司|4.33%|-|
|硕贝德控股|是|920,000|2017-11-29|解除质押日止|广州证券股份有限公司|0.78%|补充质押|

硕贝德控股于2016年11月28日将其所持有的本公司股份5,110,000股与广州证券股份有限公司进行股份质押式回购交易，质押期限自2016年11月28日起至办理解除质押登记手续之日止（公告编号：2016-127）。
2017年11月29日，硕贝德控股将上述股份办理了股份质押延期回购业务，回购交易日延期至办理解除质押手续止。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，硕贝德控股持有公司股份数量为118,005,631股，占公司总股本的28.99%；其中，累计被质押的数量为79,840,000股(其中31,600,000股用于硕贝德控股可交换债券股权质押)，占公司总股本的19.61%，占其持有公
司股份数量的67.66%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年11月30日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-055好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于控股股东的全资孙公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东好利来控股有限公司的全资孙公司立骏科技有限公司（以下简称“立骏科技”）、本骏科技有限公司（以下简称“本骏科技”）于2016年10月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163013号）。中国证监会对立骏科技、本骏科技提交的《立骏科技有限公司、本骏科技有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要立骏科技、本骏科技就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
立骏科技、本骏科技将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
因立骏科技、本骏科技豁免要约收购的申请尚待中国证监会批准，中国证监会是否豁免存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2016年10月26日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-002
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于原公司第七届监事会职工监事鄢文斗先生提出辞职，2017年1月11日，中国南玻集团股份有限公司在公司会议室召开 2017年度第一次职工代表大会，会议审议了关于南玻集团选举职工代表监事的议案。经与会代表投票表决，选举赵鹏先生为公司第七届监事会职工代表监事。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事会
二〇一七年一月十二日
附：职工监事简介
赵鹏：男，55岁，博士学位，曾任深圳南玻工程玻璃有限公司副总经理、总经理，吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理助理、副总经理，天津南玻工程玻璃有限公司总经理助理，本公司研发与投资管理部、营运管理部、战略发展部经理，现任本公司战略与投资管理部总监。目前持有本公司B股2500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人2015年5月当选贵州航天电器股份有限公司第五届董事会独立董事，在担任航天电器独立董事后严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》、《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，积极为公司发展建言献策，有效维护保障公司和中小股东合法权益。现将2015年度本人任职期间的履职情况报告如下：
一、出席2015年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|陈怀谷|4|4||||

2015年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。
二、出席 2015年股东大会的情况
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|-|-|-|
|姓 名|公司股东大会召开次数|出席次数|
|陈怀谷|1|－|

三、2015年发表独立意见的情况
（一）2015年5月17日，本人对公司第五届董事会第一次会议确定公司第五届董事会专职副董事长、专职董事薪酬；聘任总经理、副总经理、财务总监及确定其报酬的事项，发表独立董事意见如下：
1、董事会为专职副董事长、专职董事确定薪酬符合公司薪酬政策，决策程序符合法律法规的规定。
2、王跃轩、李凌志、张旺、杨勇、黄俊才、唐德宇、吴以华、朱育云先生不具有《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员，符合法律法规、《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
上述高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
同意董事会为公司专职副董事长陈振宇、专职董事张卫先生确定的薪酬标准。同意董事会聘任王跃轩先生为公司总经理，聘任李凌志、张旺、杨勇、黄俊才、唐德宇、吴以华先生为公司副总经理，聘任朱育云先生为公司财务总监及董
事会为他们确定的薪酬标准。
（二）2015年8月22日，本人在对公司有关会计资料及信息进行必要的了
解和核实后，发表独立董事意见如下：
经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2015年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况。
（三）2015年 12月 29日，本人就公司增补第五届董事会董事事项发表独立董事意见如下：
1、张兆勇先生不具有《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职条件。
2、增补董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意董事会提名增补张兆勇先生担任公司第五届董事会董事职务。
（四）2015年 12月 29日，本人就公司注销参股公司北京航天林泉石油装备有限公司事项发表独立董事意见如下：
1、公司出于优化业务布局，降低管理成本，提升运营效率的考虑，同意注销参股公司北京航天林泉石油装备有限公司。
2、注销参股公司北京航天林泉石油装备有限公司的审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定。
同意公司注销参股公司北京航天林泉石油装备有限公司。
四、2015年在公司进行现场调查的累计天数
|||
|-|-|
|姓 名|在公司进行现场调查的累计天数|
|陈怀谷|10|

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
航天电器参股公司北京航天林泉石油装备有限公司（以下简称“北京林泉”）主要负责复式永磁抽油机的销售业务，该公司成立以来，未购置自有房产，一直租用业务办公场地。由于石油装备市场壁垒、无形资产（专利）摊销费用高等原因，北京林泉一直未能达到项目投资业绩预期，2015年起公司控股子公司苏州航天林泉电机有限公司（原名称为“昆山航天林泉电机有限公司”）已逐步直接开展复式永磁抽油机销售业务。为优化业务布局、降低管理成本，提升公司运营
效率，在多次调研论证后，我们3位独立董事向公司董事会建议对北京林泉实施
清算关闭。在与北京林泉相关股东协商达成一致后，经航天电器第五届董事会
2015年第二次临时会议审议通过，公司对参股公司北京航天林泉石油装备有限公司实施清算注销。
六、建议
按照国家税务总局的工作部署，自2016年5月1日起将在全国范围内全面推行营业税改征增值税试点，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围。本次“营改增”彻底打通增值税抵扣链条，基本消除了重复纳税，有利于制造型企业扩大投资，减少税负。
建议公司对上述“营改增”政策进行研究，合规开展税务策划，充分利用国家税收政策，降低项目投资成本、日常业务费用支出。
七、联系方式
联系人：陈怀谷
联系地址：上海市国定东路233号15楼北楼
联系电话：021-35315111
传 真：021-35315185
电子信箱：chenhuaigu-cpa@163.com
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：陈怀谷
二○一六年四月十二日
北京市金杜律师事务所
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2016年 12月 5日召开的 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》；
3.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第六届董事会第九次会议决议、公司召开本次股东大会的通知、提示性公告、本次股东大会议案及其他相关文件以及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第九次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2016年 11月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 26名，代表股份共计336,028,041股，占公司有表决权股份总数的38.0687%。其中：
1.现场会议的出席及表决情况
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份共计329,245,990股，占公司有表决权股份总数的37.3004%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
2.网络投票的参与及表决情况
根据公司提供的股东通过网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票出席本次股东大会并进行有效表决的股东及股东代理人共15名，代表股份共计6,782,051股，占公司有表决权股份总数的0.7683%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》；
2.《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》；
3.《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》；
4.《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》；
5.《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》；
6.《关于追加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曾涛
贺璐婷
单位负责人：
王玲
二〇一六年 月 日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-025东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的事前认可意见的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4
月 25日在公司指定信息披露媒体发布了《关于续聘会计师事务所的公告》
该事项已经过公司独立董事事前审核同意，签署了《独立董事关于续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的事前认可意见》。
现将独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年
度审计机构的事前认可意见补充更新如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等有关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第四
次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，发表事
前认可意见如下：
我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进
行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意继续聘任瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将该议
案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
特此补充，敬请谅解。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日