证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-094中山大学达安基因股份有限公司
关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）控股子公司高新达安健康产业投资有限公司（以下简称“达安健康”）本次增资扩股事项已经公司第五届董事会2015年第七次临时会议审议通过。
2、广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“安健信”）、余江安进创业投资中心（有限合伙）（以下简称“安进创业”）为本次达安健康增资扩股的其中两位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的控股股东，因此安健信及安进创业均为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易，公司董事、副总经理程钢先生回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资扩股事项需提交股东大会审议，涉及关联交易及关联董事回避事宜，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
中山大学达安基因股份有限公司于 2015年 10月 29日召开第五届董事会2015年第七次临时会议，会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易预案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，关联董事程钢先生对此项预案回避表决。按照公司《章程》等相关规定，本次预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次达安健康增资扩股有关事项公告如下：
1、关联交易简介
中山大学达安基因股份有限公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司为完善股权结构，优化公司治理，以满足未来经营业务和发展规划的需要，拟引进10家战略投资者(以下简称“投资方”),实施增资扩股方案。达安健康拟新增注册资本人民币17,462,111.00元人民币，投资方均有意向以现金共计人民币 460,000,000.00元人民币认缴本次新增注册资本。深圳同福中创投资管理有限公司（以下简称“同福中创”）拟以现金向达安健康投资16,000.00万元人民币，其中 607.3846万元用于增加达安健康注册资本，剩余 15,392.6154万元计入达安健康资本公积；广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）拟以现金向达安健康投资4,800.00万元人民币，其中182.2171万元用于增加达安健康注册资本，剩余 4,617.7829万元计入达安健康资本公积；余江安进创业投资中心（有限合伙）拟以现金向达安健康投资 500.00万元人民币，其中 18.9813万元用于增加达安健康注册资本，剩余 481.0187万元计入达安健康资本公积；北京合源融微股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合源融微”）拟以现金向达安健康投资4,600.00万元人民币，其中174.6211万元用于增加达安健康注册资本，剩余 4,425.3789万元计入达安健康资本公积；广州汇港投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇港投资”）拟以现金向达安健康投资 8,450.00万元人民币，其中320.7790万元用于增加达安健康注册资本，剩余 8,129.2210万元计入达安健康资本公积；大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”）拟以现金向达安健康投资4,500.00万元人民币，其中170.8144万元用于增加达安健康注册资本，剩余 4,329.1856万元计入达安健康资本公积；广州科风投安投资企业（有限合伙）（以下简称“科风投安”）拟以现金向达安健康投资 1,150.00万元
人民币，其中 43.6553万元用于增加达安健康注册资本，剩余 1,106.3447万元计入达安健康资本公积；珠海横琴昊创投资中心（有限合伙）（以下简称“昊创投资”）拟以现金向达安健康投资2,300.00万元人民币，其中87.3106万元用于增加达安健康注册资本，剩余 2,212.6894万元计入达安健康资本公积；深圳市天成创富股权投资中心（有限合伙）(以下简称“天成创富”)拟以现金向达安健康投资 1,400.00万元人民币，其中 53.1371万元用于增加达安健康注册资本，剩余 1,346.8629万元计入达安健康资本公积；北京互动巅峰科技有限公司（以下简称“互动巅峰”）拟以现金向达安健康投资 2,300.00万元人民币，其中 87.3106万元用于增加达安健康注册资本，剩余 2,212.6894万元计入达安健康资本公积。
本次增资扩股完成后，达安健康的注册资本将由15,715.9000万元人民币增加至17,462.1111万元人民币。原股东同比例稀释股权，达安基因直接持有达安健康的股权由52.1739%下降至46.9565%，达安健康仍为达安基因的控股子公司。
2、关联关系说明
广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）、余江安进创业投资中心（有限合伙）为本次达安健康增资扩股的其中两位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的控股股东，因此安健信及安进创业均为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易。
二、投资方的基本情况
1、关联方情况介绍
（1）广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）
注册地址：广州市高新技术产业开发区香山路19号103房
注册资本：26,316.00万元
执行事务合伙人：广州勤安投资管理有限公司（委派代表：程钢）
公司类型：合伙企业（有限合伙）
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|出资金额(人民币：万元)|出资比例（%）|出资方式|
|1|广州勤安投资管理有限公司|1,316.00|5.00|货币|
|2|上海健冉投资合伙企业（有限合伙）|20,000.00|76.00|货币|
|3|广州产业投资基金管理有限公司|5,000.00|19.00|货币|
|合计|-|26,316.00|100.00|-|

关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，且为安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理，因此安健信为公司的关联企业。安健信设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（2）余江安进创业投资中心（有限合伙）
注册地址：江西省余江县平定乡政府院内
注册资本：10.00万元
执行事务合伙人：程钢
公司类型：有限合伙企业
经营范围：投资服务、投资咨询、投资管理（金融、证券、保险、期货除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|出资金额(人民币:万元)|出资比例（%）|出资方式|
|1|程钢|9.999|99.99|货币|
|2|营胜|0.001|0.01|货币|
|合计|-|10.00|100.00|-|

关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其持有安进创业99.99%股份，是安进创业的控股股东，因此安进创业为公司的关联企业。
安进创业设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、非关联方情况介绍
（1）深圳同福中创投资管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
注册资本：1,200.00万元
法定代表人：曾卫忠
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；投资科技型企业或其它企业和项目；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
股东情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|黄泽孟|600.00|50.00|货币|
|2|曾卫忠|600.00|50.00|货币|
|合计|-|1,200.00|100.00|-|

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（2）北京合源融微股权投资中心（有限合伙）
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼11层1103室
注册资本：55,100.00万元
执行事务合伙人：北京合泰久盛投资管理有限公司（委派代表：华旸）
公司类型：有限合伙企业
经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）股东情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|北京合泰久盛投资管理有限公司|110.00|0.20|货币|

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|-|-|-|-|-|
|2|长安责任保险股份有限公司|6,000.00|10.89|货币|
|3|昆仑健康保险股份有限公司|20,000.00|36.30|货币|
|4|东吴人寿保险股份有限公司|5,000.00|9.07|货币|
|5|泰山财产保险股份有限公司|6,000.00|10.89|货币|
|6|长城财富资产管理股份有限公司|980.00|1.78|货币|
|7|长城人寿保险股份有限公司|9,010.00|16.35|货币|
|8|渤海财产保险股份有限公司|3,000.00|5.44|货币|
|9|百年人寿保险股份有限公司|5,000.00|9.07|货币|
|合计|-|55,100.00|100.00|-|

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（3）广州汇港投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11号 B8栋第二层201房（仅限办公用途）
注册资本：20,000.00万元
执行事务合伙人：余江县港宏投资管理中心（委派代表：何文健）
公司类型：合伙企业（有限合伙）
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|余江县港宏投资管理中心|10,000.00|50.00|货币|
|2|余江县永圣投资管理中心|10,000.00|50.00|货币|
|合计|-|20,000.00|100.00|-|

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（4）大成创新资本管理有限公司（大成创新资本-广发证券-康成亨达安医疗
健康新三板1号专项资管计划）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：10,000.00万元
法定发表人：撒承德
公司类型：有限责任公司
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
股东情况：
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|序号|股东名称|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|大成基金管理有限公司|5,200.00|52.00|货币|
|2|中国人保资产管理股份有限公司|4,800.00|48.00|货币|
|合计|-|10,000.00|100.00|-|

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（5）广州科风投安投资企业（有限合伙）
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔写字楼第 61层01-A单元（仅限办公用途）
注册资本：30,001.00万元
执行事务合伙人：广州科风投资管理有限公司（委派代表：刘志军）
公司类型：合伙企业（有限合伙）
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|广州科技风险投资有限公司|30,000.00|99.9967|货币|
|2|广州科风投资管理有限公司|1.00|0.0033|货币|
|合计|-|30,001.00|100.00|-|

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁
（6）珠海横琴昊创投资中心（有限合伙）
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-6041
注册资本：5,000.00万元
投资人或者执行事务合伙人：丁敏夫
公司类型：有限合伙企业
经营范围：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务；项目投资；投资管理；互联网技术研发；互联网金融信息服务；投资咨询、企业管理咨询、财务咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|丁敏夫|50.00|1.00|货币|
|2|金花|4,950.00|99.00|货币|
|合计|-|5,000.00|100.00|-|

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（7）深圳市天成创富股权投资中心（有限合伙）
注册地址：深圳市南山区沙河街道侨香路4068号智慧广场B座2栋23楼
注册资本：10.00万元
执行事务合伙人：贺权
公司类型：有限合伙企业
经营范围：投资咨询、投资管理。
股东情况：
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|序号|合伙人|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|侯学鑫|5.00|50.00|货币|
|2|贺权|5.00|50.00|货币|

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|-|-|-|-|-|
|合计|-|10.00|100.00|-|

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（8）北京互动巅峰科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林3号D座四层401A室
注册资本：美元2,000.00万元
法定代表人：王航
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：研究、开发互联网及医疗应用软件；医疗器械（Ⅰ类）、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、五金交电的批发；转让自有技术、技术服务、技术咨询；计算机软件技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股东情况：
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|序号|股东名称|出资金额|出资比例（%）|出资方式|
|1|China Medonline (HK)Limited（中国医疗在线（香港）有限公司）|2,000.00万美元|100.00|货币|
|合计|-|2,000.00万美元|100.00|-|

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：高新达安健康产业投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、成立日期：2008年5月28日
4、法定代表人：何蕴韶
5、注册地址：天津市开发区第五大街泰华路 12号泰达中小企业发展中心3020房
7、经营范围：对医疗卫生及健康服务业投资；投资管理；投资咨询（证券、银行业务除外）；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广（许可项目凭行业行政许可经营）；计算机及配件、软件、电子仪器仪表、普通及电器机械、家具、百货、五金、交电、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、劳保用品批发、零售；货物进出口（国家法律、法规限定项目除外）；体外诊断技术和试剂、生物制品、保健食品、医疗设备研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、增资扩股前股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|
|1|中山大学达安基因股份有限公司|8,199.60|52.1739|
|2|北京高新阳光投资有限公司|5,466.40|34.7826|
|3|珠海横琴谋断山投资中心（有限合伙）|2,049.90|13.0435|
|合计|-|15,715.90|100.0000|

9、主要财务指标：2015年 5月 31日，达安健康总资产：312,785,466.95元，净资产：95,564,485.56元。2015年 1-5月营业收入127,366,528.86，营业利润：10,999,280.16元，利润总额：8,971,312.66元，净利润：7,954，607.12元。（该数据已经审计。）
四、本次交易的定价依据
达安健康本次增资扩股事宜，由达安健康委托广东中联羊城资产评估有限公司对达安健康拟实施增资扩股所涉及达安健康的股权全部权益于2015年5月31日的市场价值进行评估。根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《高新达安健康产业投资有限公司拟实施增资扩股涉及高新达安健康产业投资有限公司股权
全部权益资产评估报告书》（中联羊城评字[2015]第VNGPB0214号）采用资产基础法的评估结论:达安健康于评估基准日2015年5月31日的资产账面价值为
16,263.83万元，评估值为21,770.72万元；负债账面价值为4,835.10万元，评估
值为4,835.10万元；净资产账面价值为11,428.73万元，评估值为16,935.62万元，
评估增值为5,506.89万元，增值率48.18%。根据资产评估报告书采用收益法的评
估结论：达安健康股权全部权益于评估基准日2015年5月31日的净资产账面值为11,428.73万元，评估值为73,353.45万元，评估增值61,924.72万元，增值率为541.83%。达安健康的股权全部权益价值采用资产基础法评估结果为16,935.62
万元，采用收益法评估结果为73,353.45万元，差异额为56,417.83万元，差异率为76.91%。
由于达安健康经营上很大程度依靠专有技术、销售渠道，对达安健康的收益大小起着至关重要的作用，因此，达安健康存在未在资产负债表账面上反映的无形资产，包括可辨认的无形资产，如检测服务技术、市场运营团队，以及不可辨认的无形资产（商誉）。资产基础法仅从成本的途径反映了账面资产的现时价值，未将账外的无形资产单独剥离评估，而收益法则从达安健康包括账面和账外资产的整体资产预期收益出发，反映了达安健康所有资产的组合价值。故本次评估选择收益法作为评估结果。
各投资方在评估结果的基础上共同约定，以现金投资共计 460,000,000.00元人民币认购达安健康新增注册资本17,462,111.00元人民币。
五、增资协议的主要内容
1、增资情况：
达安健康本次增资扩股完成后，注册资本增加至 17,462.1111万元人民币，各股东及其持股比例情况如下：
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|投资方名称|认缴出资额（人民币万元）|股权比例|
|达安基因|8,199.6000|46.9565%|
|高新阳光|5,466.4000|31.3043%|
|谋断山|2,049.9000|11.7391%|
|同福中创|607.3846|3.4783%|
|安健信|182.2171|1.0435%|
|安进创业|18.9813|0.1087%|
|合源融微|174.6211|1.0000%|
|汇港投资|320.7790|1.8370%|

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|-|-|-|
|大成创新|170.8144|0.9782%|
|科风投安|43.6553|0.2500%|
|昊创投资|87.3106|0.5000%|
|天成创富|53.1371|0.3043%|
|互动巅峰|87.3106|0.5000%|
|合计|17,462.1111|100.0000%|

（注：本表所有数值保留至小数点后4位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
2、新董事会
公司及原股东确认增资完成后，公司新董事会由5名董事组成，其中包括 3名达安基因委派的董事，1名高新阳光委派的董事，1名投资方委派的董事。
3、价款支付
（1）在协议生效后 10个工作日内，各投资方应按协议约定的投资金额，将各自投资款支付至达安健康指定的账户。
（2）在公司股份制改革基准日前，投资方（以下称“出让方”）有权通过向其余各方发出书面通知（以下称“出让通知”）的方式将其在协议项下的所有权利义务转让给一个出让方具有控制权的关联企业或与出让方受同一实际控制人控制的关联企业（以下称“控股关联企业”）。并且，就该等转让，除本条前述通知义务及在转让日前须向原股东及其它投资方提供能证明出让方与受让方前述关系的书面文件外，出让方无需取得其他各方的同意，其他各方在此就该等转让予以无条件确认。
（3）公司应在投资方支付完毕全部投资价款后 10个工作日内委托具备合法资质的会计师事务所进行验资、出具验资报告，并按照投资方的投资价款及持有的股权比例签发出资证明，30日内完成本次增资工商变更登记并提供约定的全部资料。
4、违约和赔偿
（1）协议签署后，任何一方（违约方）未能按协议的规定履行其在协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，则被视为违约。违约
方应赔偿因其违约而对另一方（守约方）造成的一切损失。
（2）自投资方按约定将认缴的全部出资汇入公司指定账户之日起的30日内，如非因公司或原股东过错导致本次增资的各项手续不能完成的，投资方在逾期 5个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项；如因公司或原股东违约导致投资方未按照协议约定完成增资手续，则投资方在逾期5个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项，并按逾期每日万分之五(0.05%)向投资方支付违约金。
（3）如投资方在约定的时间内未将增资款支付至公司指定账户，原股东在投资方逾期 10个工作日内有权选择通过书面告知自行解除协议，且投资方应按逾期每日万分之五(0.05%)向公司支付违约金。
六、2015年 1月 1日至披露日，公司与广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）累计已发生的关联交易总金额为3,590.2864万元，公司与余江安进创业投资中心（有限合伙）累计已发生的关联交易总金额为 589.1793万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第五届董事会 2015年第七次临时会议审议的《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易预案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，本次关联交易有利于推动达安健康的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。
同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局，提高企业经营质量，提升公司的企业价值，从而增强公司的整体竞争优势。本次增资扩股完成后，达安健康仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。
该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会 2015年第七次临时会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
2、独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就本次关联交易事项发表如下意见：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会 2015年第七次临时会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》的规定。
本次关联交易是公司正常的商业行为。公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司本次增资扩股有利于推动达安健康的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股完成后，达安健康仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。
本次关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们全体独立董事一致同意该预案。
八、本次增资扩股的目的和对公司的影响
为了进一步完善股权结构，优化公司治理，公司控股子公司达安健康拟增资扩股引进战略股东。本次增资扩股有利于推动达安健康的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股完成后，达安健康仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。
九、备查文件
1、公司第五届董事会2015年第七次临时会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司关联交易的独立意见；
4、《高新达安健康产业投资有限公司增资协议》；
5、《高新达安健康产业投资有限公司2015年5月专项审计报告》（信会师粤报字[2015]第00614号）；
6、《高新达安健康产业投资有限公司拟实施增资扩股涉及高新达安健康产业投资有限公司股权全部权益资产评估报告书》（中联羊城评字[2015]第VNGPB0214号）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董 事会