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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-323深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年10月19日召开第五届董事会第五十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司|
|向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请总额不超过人民币 5,000 万元|
|的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保|
|期限不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|

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|-|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,624,200.13 万元，净资产为 402,834.73 万元，总负债为|
|2,221,365.40 万元，一年内到期的非流动负债为 38,382.16 元，资产负债率为|
|84.65%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西大泽”）注册地点：南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦1113号
法定代表人：聂峰辉
成立时间：2013年7月25日
经营范围：供应链管理服务及相关信息咨询；化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的销售；进出口贸易。
广西大泽目前注册资本为人民币8,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
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|截止 2018 年 6 月 30 日，广西大泽的总资产为 32,520.51 万元，净资产为|
|9,571.19万元，总负债为22,949.32 万元，一年内到期的非流动负债为 0.00万|
|元，资产负债率为70.57%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,344,632万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十四次会议审议的
担保金额），实际担保金额为人民币1,317,909.57万元，合同签署的担保金额为
人民币2,253,175.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的378.42%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,065,000万元（含第五届董事会第五十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币68,288.13万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2018-044
华宝香精股份有限公司
关于终止注销三级全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛青大物产股份有限公司（以下简称“青大物产”）系华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的三级全资子公司。青大物产于2017年1月开始履行清算注销程序，处于“注销中”状态。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
现基于商业运作的原因，公司决定终止青大物产的清算及注销相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次青大物产终止注销事项无需提交公司董事会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、青大物产的基本情况
1.公司名称：青岛青大物产股份有限公司
2.统一社会信用代码：913702007702942013
3.注册地址：山东省青岛市胶州市胶北镇
4.法定代表人：李小军
5.注册资本：4164万元人民币
6.成立日期：2005年3月30日
7.营业期限：2005年3月30日至2055年3月30日
提取物、生物防腐剂的生产(生产仅限分支机构)，货物进出口及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9.股权结构：广州华宝食品有限公司持股75%，上海华臻食品科技发展有限公司持股25%。广州华宝食品有限公司和上海华臻食品科技发展有限公司为公司二级全资子公司。
二、终止注销的原因及对公司的影响
基于商业运作的原因，公司决定终止青大物产的清算及注销相关工作，后续公司计划对青大物产的股权和资产予以处置。上述事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，符合公司发展需要。
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019‐084神雾环保技术股份有限公司
关于第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2019年 10月18日以专人送达、电话、电子邮件相结合方式发出，会议于2019年10月 28日以现场和通讯方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席史静主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《关于公司 2019年第三季度报告全文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
经全体监事认为，公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于前期会计差错更正的公告》及其相关定期报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会 2019年 10月 29日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-034江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议已于2016年4月9日作出董事会决议，公司已发布了《江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-024），现将本次董事会会议审议通过的议案6、7内容补充公告如下：
6、审议通过了《关于公司 2016年度董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2016年董事、监事薪酬如下： 单位：万元
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|职务|2016年度薪酬（税后）|
|董事长|80|
|董事|/|
|独立董事|12|
|监事会主席|12|
|监事|/|

（注：董事若不在公司担任职务，则不领取董事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬；监事若不在公司担任职务，则不领取监事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬。）
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》。
据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2016年度高级管理人员薪酬如下：
薪资结构为：年度基本薪；
年度基本薪：公司高级管理人员中戴红兵2016年度基本薪为40万元（税后），陆仁芳、郑金梁2016年度基本薪为30万元（税后），安会然、苏文2016年度基本薪为20万元（税后），李红梅2016年度基本薪为15万元（税后）。
除本公告的补充事项外，本公司编号为 2016-024公告中的原决议公告内容不变。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会2016年4月11日
中油金鸿能源投资股份有限公司股权激励计划实施考核办法中油金鸿能源投资股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
中油金鸿能源投资股份有限公司
二○一五年七月
中油金鸿能源投资股份有限公司股权激励计划实施考核办法为保证中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“金鸿能源”、“公司”）股权激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系,激励高级管理人员和核心骨干人员勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步增长,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《公司法》等国家有关法律、法规的相关规定结合公司实际情况，特制订本考核办法。
第一章 总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司董事、高级管理人员及其他骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干人员。
第二章 考核组织管理机构
第四条考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对股权激励对象的考核工作，并负责对董事、高级管理人员进行考核。
2、公司董事会薪酬与考核委员会下设绩效考核工作小组，负责对除董事及高级管理人员以外的其他人员进行考核，由总经理、各部门上一级直接主管及被考核对象的直接主管、人力资源部组成。
中油金鸿能源投资股份有限公司股权激励计划实施考核办法第五条考核程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告，并提交董事会审核。
2、公司人力资源部将对骨干人员的绩效考核报告提交公司绩效考核领导小组审核。公司董事会薪酬与考核委员会工作小组将对高级管理人员的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审核；
董事会薪酬与考核委员会负责董事的绩效考核，并提交董事会审核。
第六条考核期间与次数
1、考核期间激励对象行使股票期权前一会计年度。
2、考核次数股权激励期间每年度一次。
第三章考核内容、考核方式、结果运用与管理
第七条考评评价指标及评价标准
考评分为公司财务业绩考核和激励对象个人工作绩效考核。
1、考评评价指标
①公司财务业绩考核指标公司财务业绩考核指标为归属于上市公司股东的净利润增长率。
②激励对象个人工作绩效考核指标按公司考核办法实施。
2、考评评价标准
①公司财务业绩考核评价标准
首次授予的股票期权，每一考核年度目标值为：
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|行权期|业绩考核指标|
|第一个行权期|与 2014年相比，公司净利润增长率不低于 10.00%|
|第二个行权期|与 2014 年相比，公司净利润增长率不低于 21.00%|
|第三个行权期|与 2014 年相比，公司净利润增长率不低于 33.10%|

按上述测算，以公司 2014年业绩为基准，公司2015—2017年净利润复合增
中油金鸿能源投资股份有限公司股权激励计划实施考核办法长率不低于10%。以上净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
预留的股票期权，每一考核年度目标值为：
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|-|-|
|行权期|业绩考核指标|
|第一个行权期|与 2014 年相比，公司净利润增长率不低于 21.00%|
|第二个行权期|与 2014 年相比，公司净利润增长率不低于 33.10%|

以上净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。
②激励对象个人工作绩效考核评价标准按公司考核办法实施。
1.若激励对象当期出现安全事故，取消其当期全部激励份额；
2.激励对象在一个完整考核期由于个人原因不能正常在岗超过 3个月，取消其当期全部激励份额；超过1个月未超过3个月的，取消其当期激励份额的60%；
一个月以内的取消其当期份额的30%；（以上均不含年假）
3.激励对象当期被公司辞退或自动辞职的，取消其当期全部激励份额；
4.激励对象当期业绩目标未达标，取消其当期全部激励份额；
5.在满足公司层面业绩考核条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本计划的行权依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能对当期授予的期权进行行权，具体激励对象个人绩效考核办法公司根据岗位不同分别制定具体考核办法。
若个人绩效考核得分＜60分的，则当年不得行权，当期激励份额作废。若个人绩效考核得分为：60≤考核得分＜70，则个人只能行当年可行权的股票期权数量80%，不能行权部分期权自动作废，不再递延至以后年度；若个人绩效考核得分为：70≤考核得分＜80，则个人只能行当年可行权的股票期权数量90%，不能行权部分自动作废，不再递延至以后年度；若个人绩效考核得分为：考核
得分≥80，则个人可行当年可行权的股票期权数量100%。
中油金鸿能源投资股份有限公司股权激励计划实施考核办法1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会及公司绩效考核领导小组应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，首先应与公司进行沟通。如果不能妥善解决时，高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，其他骨干人员向公司绩效考核工作小组提出申诉，薪酬与考核委员会和绩效考核工作小组在接到申诉之日起十个工作日内，对申诉者的申诉请求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，根据复核结果对考核结果进行修正。
第九条考核结果归档
1、考核结束后，所有绩效考核记录作为保密资料由董事会薪酬与考核委员会负责归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
第四章附则第十条解释及生效
1、本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会
二Ｏ一五年七月二十二日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-011成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300471，证券简称：厚普股份）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]967号文件核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 17,800,000.00股（其中：发行新股数量 14,800,000.00股，公司股东公开发售股份 3,000,000.00股），发行价为每股人民币 54.01元，发行新股募集资金总额 799,348,000.00元，扣减公司承担的发行费后，募集资金净额为人民币 717,184,741.57元。上述募集资金于 2015年 6月 8日到账，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了川华信验（2015）36号《验资报告》验证确认。
根据公司 2015年 6月 17日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，本次募集资金投资的天然气加气设备关键部件制造项目，由公司二级全资子公司成都安迪生精测科技有限公司（以下简称“安迪生精测”）、保荐机构与银行签署募集资金三方监管协议,并授权公司董事长江涛先生签署。具体内容详见2015年6月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定，安迪生精测与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了募集资金三方监管协议，主要内容约定如下：
一、安迪生精测已在民生银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为694540394，截止 2015年 6月 30日，专户余额为 78,009,175.99元（含利息）。该专户仅用于安迪生精测天然气加气设备关键部件制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与民生银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及《成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和民生银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国金证券指定的保荐代表人唐宏、杜晓希可以随时到民生银行查询、复印公司专户的资料；民生银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向民生银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向民生银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、民生银行按月（每月 10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国金证券。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，民生银行应当及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知民生银行，同时按募集资金三方监管协议第十一条的要求向公司、民生银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、民生银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、民生银行、国金证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-007荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛、付艳杰的通知，由于质押股份市值的减少，根据相关协议，崔万涛、付艳杰分别将其持有的公司部分流通股办理了补充质押。相关股权质押登记手续已分别于 2018年1月31日、2018年2月1日、2018年2月2日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东名||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||称||||（万股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|崔万涛||是||40.00||2018年1月31日||2018年3月13日||广发证券股份有限公司||0.48%||补充质押||
|||||82.00||2018年1月31日||2018年11月12日||中山证券有限责任公司||0.99%||补充质押||
|||||31.00||2018年2月1日||2018年3月13日||广发证券股份有限公司||0.37%||补充质押||
|||||366.00||2018年2月2日||2018年8月20日||中山证券有限责任公司||4.40%||补充质押||
|||||55.00||2018年2月2日||2018年6月15日||联储证券有限责任公司||0.66%||补充质押||
|付艳杰||是||21.00||2018年1月31日||2018年3月14日||广发证券股份有||0.25%||补充质押||

关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||限公司|||
||200.00|2018年1月31日|2018年5月25日|广发证券股份有限公司|2.40%|补充质押|
||155.00|2018年2月2日|2018年6月6日|联储证券有限责任公司|1.86%|补充质押|
||120.00|2018年2月2日|2018年11月1日|中信建投证券股份有限公司|1.44%|补充质押|
|合计|1070.00|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计质押股||累计质押股数占|
||股东名称||持股数量（万股）||持有股份占总股本比例|||||
||||||||数（万股）||总股本比例|
|崔万涛||8,320.7698||25.89%||7,812.42||24.31%||
|付艳杰||8,320.7698||25.89%||8,025.30||24.97%||
|合计||16,641.5396||51.77%||15,837.72||49.27%||

二、风险提示
截至本公告日，两大股东均有部分质押协议触及平仓线，由此存在导致公司实际控制权发生变更的风险；两大股东拟通过补充质押股份、补充资金等方式消除该风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日
国光电器股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议和工作例会、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、高级管理人员依法经营行为和公司财务管理进行监督，对股东大会负责并报告工作，促进公司健康发展，维护公司和全体投资者的利益。具体工作报告如下：
一、监事会会议及决议情况
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会议，会议情况及决议内容如下：
1.2017年1月13日第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于终止国光电器股份有限公司第一期员工持股计划的议案》、《关于监事会对 2017年非公开发行股票有关事宜的意见的议案》。
2.2017年3月20日第八届监事会第十二次会议审议通过《2016年监事会工作报告》、《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》、《2017年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》、《对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案》、《关于监事会对2017年非公开发行股票调整方案等有关事宜的意见的议案》。
3.2017年4月24日第八届监事会第十三次会议审议通过《2017年第一季度报告
全文及正文》。
4.2017年8月18日第八届监事会第十四次会议审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
5. 2017年 10月 24日第八届监事会第十五次会议审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。
6. 2017年 12月 13日第八届监事会第十六次会议审议通过《关于监事会换届及提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会依法对公司运行情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，并对公司本部、全资子公司、控股子公司及参股子公司进行了调查，认为报告期内，公司董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度健全，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益出发，没有违反法律、法规和公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会依法对公司的财务制度及财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2017年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的。
（三）企业股权投资、股权转让情况
报告期内，分别发生以下股权变动情况：公司与宜宾天原集团共同增资广州锂宝、下属子公司广州国光资产管理公司设立产业基金、公司转让乐韵瑞部分股权、公司增资Warwick Audio TechnologiesLtd（华威音响科技公司）、公司投资时代华易公司、公司转让广州爱浪股权。公司股权投资、股权转让均履行审议批准程序，规范、合理、合法、合规，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关联交易情况
监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司的关联交易按照市场化原则定价，遵循了公平交易原则，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的情况。
（五）对公司内部控制自我评价的情况
监事会对公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
国光电器股份有限公司监事会
二〇一八年五月四日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-17海南海峡航运股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司
2018年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司
2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2019年5月17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一九年五月十日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-070杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议通知于 2018年 11月 16日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2018年12月03日（星期一）14:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 03日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 02日下午15:00至2018年12月03日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长高长虹先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份 78,977,780股，占公司有表决权股份总数126,673,000股的62.3478%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份70,933,630股，占公司有表决权股份总数的55.9974%；参加网络投票的股东 4人，代表有表决权的股份 8,044,150股，占公司有表决权股份总数的
6.3503％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》
表决结果：同意 78,977,780股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意8,044,150股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8,044,150股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意8,044,150股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李勤芝律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码:000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-100
长江证券股份有限公司
关于转让所持中证报价股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司处置中证报价股权的议案》，同意公司对外转让中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称中证报价）5000万股权，转让价格不得低于原认购价格，并授权公司管理层处置该股权。详情请见公司于 2015年 9月 29日发布的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》和《公司关于转让所持中证报价股权的公告》。2015年 10月 26日，公司与天风证券股份有限公司（以下简称天风证券）正式签订股权转让协议，交易情况具体如下：
一、股权转让事宜概述
（一）交易各方当事人
转让方：长江证券股份有限公司
受让方：天风证券股份有限公司
（二）交易标的
本次交易的标的为公司在中证报价拥有的0.66%股权（5000万股）。
（三）其他事项
公司转让中证报价股份事项不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。
二、股权受让方的基本情况
（一）企业名称:天风证券股份有限公司
（二）企业性质:混合所有制
（三）注册地:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼
（四）主要办公地点:湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
（五）法定代表人:余磊
（六）注册资本:4,662,000,000元人民币
（七）营业执照注册号:420100000055793
（八）主营业务：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营）
（九）截至目前，天风证券前十大股东情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例|
|1|武汉国有资产经营公司|636,652,755|13.66%|
|2|人福医药集团股份公司|523,144,259|11.22%|

|||||
|-|-|-|-|
|3|湖北省联合发展投资集团有限公司|519,359,724|11.14%|
|4|陕西大德投资集团有限责任公司|229,410,093|4.92%|
|5|宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）|210,000,000|4.50%|
|6|中航信托股份有限公司|200,000,000|4.29%|
|7|苏州建丰九鼎投资中心（有限合伙）|184,000,000|3.95%|
|8|武汉高科国有控股集团有限公司|150,168,322|3.22%|
|9|武汉当代科技产业集团股份有限公司|148,328,162|3.18%|
|10|武汉恒建通科技有限责任公司|140,732,645|3.02%|
|合计||2,941,795,960|63.10%|

（十）截至 2014年 12月 31日，天风证券的主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2014 年|
|总资产|1,605,294.83|
|负债合计|1,230,502.01|
|股东权益合计|374,792.82|
|归属于母公司股东权益合计|297,229.57|

2、合并利润表主要财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2014 年|
|营业收入|111,216.96|
|营业利润|27,898.09|

|||
|-|-|
|利润总额|28,039.93|
|净利润|21,610.22|
|归属于母公司股东的净利润|20,774.62|

3、合并现金流量表主要财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2014年|
|经营活动产生的现金流量净额|-101,699.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-80,314.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|307,301.07|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|5.05|
|现金及现金等价物净增加额|125,291.90|

三、中证报价基本情况
中证机构间报价系统股份有限公司原名中证资本市场发展监测中心有限责任公司，2013年 2月 27日成立，2015年 2月 10日更名改制，是经中国证监会批准并由中国证券业协会按照市场化原则管理的金融机构。中证报价的经营范围是：提供以非公开募集方式设立产品的报价、发行与转让服务；提供证券公司柜台市场、区域性股权交易市场等私募市场的信息和交易联网服务，并开展相关业务合作；提供以非公开募集方式设立产品的登记结算和担保品第三方管理等服务；管理和公布机构间私募产品报价与服务系统（以下简称报价系统）相关信息，提供私募市场的监测、统计分析服务；制定报价系统业务
规则，对其参与人和信息披露义务人进行监督管理，进行私募市场和
私募业务的开发、推广、研究、调查与咨询；建设和维护报价系统的技术支持系统；经中国证券业协会授权和证监会依法批准的其他业务。
中证报价发起人包括上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司。2015年 3月，中证报价实施增资扩股，与广发证券股份有限公司等 70家投资者签署了《增资扩股协议》，注册资本增至 7,550,244,469元。
截至 2014年 12月 31日，中证报价经审计的主要财务数据：资产总额 2,207,529,825.36元，负债总额 157,785,355.85元，净资产 2,049,744,469.51元；2014年度营业收入 0元，净利润 34,139,695.82元。
四、股权转让协议的主要内容
甲方：长江证券股份有限公司
乙方：天风证券股份有限公司
（一）鉴于甲方在中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“标的公司”）合法拥有0.66%股权（5000万股），现甲方有意转让其在标的公司全部股权。
（二）甲方同意根据本合同所规定的条件，以人民币 51000000.00元（大写：伍仟壹佰万元整）将其在标的公司拥有的0.66%股权（5000万股）转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
（三）乙方同意自本协议生效之日起 7个工作日内与甲方就全部
股权转让款以货币形式完成交割。
（四）甲乙双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用由乙方承担。
（五）乙方支付全部股权转让款后，双方办理股权变更登记手续。
（六）从本协议生效之日起，甲方不再享有转让部分股权所对应的标的公司股东权利同时不再履行该部分股东义务。
（七）从本协议生效之日起，乙方享有标的公司持股部分的股东权利并履行股东义务。必要时，甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务，包括以甲方名义签署相关文件。
五、本次股权转让对公司的影响
公司本次股权转让可实现一定投资收益，有利于公司有效控制和降低投资、经营风险，本项交易符合公司及全体股东的利益。
本次交易的受让方经营情况良好，具有较强的资金实力，公司董事会认为其拥有收购该项股权的支付能力，公司不存在股权转让款项无法收回的风险。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议
2、股权转让协议
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
中国国际金融股份有限公司
关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司
开展 2019年度期货套期保值业务涉及关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”、“公司”）发行股份购买资产的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，对中粮生化进行持续督导，对中粮生化开展 2019年度期货套期保值业务涉及关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、期货套期保值业务及关联交易概述
根据公司生产经营和发展需要，公司拟委托深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称“深圳中粮商贸”）、中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）为代理方开展部分品种的期货交易。双方签订《期货套保服务协议》，依据服务协议条款规定深圳中粮商贸、中粮期货将收取相应的服务费，预计全年产生关联服务费用不超过 30万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）为公司和深圳中粮商贸、中粮期货实际控制人，此次交易构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本信息
公司名称：深圳中粮商贸服务有限公司
成立时间：2016年11月25日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨超
注册资本：5,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：投资咨询、物流信息咨询、风险管理咨询、粮油贸易及其他特批经营业务
营业执照注册号：91440300MA5DPNB152
财务状况：截至 2017年 12月 31日，该公司总资产为人民币 57,882万元，净资产为人民币5,610万元；2017年 1-12月累计营业收入为人民币 2,585万元，净利润为人民币610万元。
2、关联方基本信息
公司名称：中粮期货有限公司
成立时间：1996年03月01日
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王庆
注册资本：84,620万元
注册地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层、3层310-313室
经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业执照注册号：9111000010002304XW
财务状况：截至 2017年 12月 31日，该公司总资产为人民币 1,101,965.40万元，净资产为人民币 299,997.96万元；2017年 1-12月累计营业收入为人民币38,785.72万元，净利润为人民币12,810.67万元。
3、关联关系
截至本核查意见出具日，中粮集团同为中粮生化和深圳中粮商贸、中粮期货的实际控制人。
三、期货套期保值业务及关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易遵照公平、公正的市场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易价格为依据。
2、关联交易协议签署内容
关联交易协议主要内容：
（1）深圳中粮商贸、中粮期货承诺，其期货交易属于管理现货风险的套期保值范畴。
（2）深圳中粮商贸、中粮期货为公司提供期货服务平台，包括交易、结算、交割、信息、咨询、外汇结算等。
（3）公司同意并接受深圳中粮商贸、中粮期货的服务属于有偿性质。
（4）期货交易指令由公司法定代表人以书面授权的若干名交易指令下达人下达。
（5）双方共同承诺，切实履行协议中约定的各自的责任权利。
四、本次交易的目的和对公司的影响
1、开展期货套期保值业务的目的和意义
为充分发挥期货套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品、原油等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，公司计划开展相关
商品期货套期保值交易，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体生产经营管理水平、抵御风险能力。
2、开展期货套期保值业务涉及关联交易的影响
上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，符合公司生产经营和持续发展的需要，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制，不存在损害公司和全体股东利益的行为。有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。
五、与该关联方累计发生关联交易金额
2019年 1月 1日至本核查意见出具日，公司与深圳中粮商贸、中粮期货累计已发生的各项关联交易总金额为0元（不含本次关联交易）。
六、交易审批情况
2019年 1月 11日，公司组织召开七届董事会 2019年第一次临时会议，对公司《关于开展 2019年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》进行审议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，本议案构成关联交易，关联董事佟毅先生、李北先生和席守俊先生回避表决，独立董事事前认可同意将该事项提交公司董事会审议。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，中金公司认为：
1、上述期货套期保值业务涉及关联交易事项已经公司七届董事会2019年第一次临时会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
2、上述期货套期保值业务涉及关联交易事项的信息披露合规。
3、上述期货套期保值业务涉及关联交易事项定价反映了市场定价的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，中金公司对中粮生化本次期货套期保值业务涉及关联交易事项无异议。
（本页无正文，系《中国国际金融股份有限公司关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司开展2019年度期货套期保值业务涉及关联交易的专项核查意见》）
独立财务顾问主办人：______________ ______________
李伟 段毅宁
中国国际金融股份有限公司2019年1月15日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－017大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2019年 2月 28日上午 10:30以现场会议方式召开。本公司监事 3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2019年2月25日以电话方式通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：
审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求和公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估，通过进行减值测试后，拟计提 2018年度各项资产减值准备合计74,334,891.50元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司监事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-088
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2014年12月29日以现场加通讯方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2014年12月22日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过以下决议：
一、审议通过《关于同意签署<西安华程石油技术服务有限公司减值补偿协议>的议案》
根据公司2013年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》等议案以及公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》及《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜决议有效期延长12个月的议案》，为保证公司中小股东合法权益，同意公司与标的资产股东张国桉、蒋芙蓉签署《西安华程石油技术服务有限公司减值补偿协议》。
根据该协议主要内容，张国桉、蒋芙蓉对本次重大资产重组的补偿期为本次重大资产重组实施完毕之日起三个连续的会计年度，在补偿期最后一个会计年度结束以后，公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试及出具减值测试结果的审核意见。如根据减值测试的结果标的资产存在减值（减值额应为本次交易标的资产作价减去期末标的资产的公允价值并扣除补偿期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响），张国桉、蒋芙蓉将在审核意见出具后三十日内以所持公司股份对公司进行补偿。应补偿的股份数量为：标的资产期末减值额÷本次重大资产重组发行的股份价格。在补偿期内实施送股、
转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。补偿的股份由公司以人民币1元总价回购。若股份回购因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则将以向公司其他股东赠送股份的方式予以补偿。在任何情况下，对标的资产减值额进行补偿的金额总额不得超过本次交易的标的资产作价。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见同日公告的《西安通源石油科技股份有限公司独立董事关于同意签署<西安华程石油技术服务有限公司减值补偿协议>的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案涉及关联交易，关联董事张国桉先生回避表决。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于电影《我要我们在一起》的关联交易的事前认可根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第十九次会议拟审议的《关于参与电影<我要我们在一起>投资暨关联交易的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于电影<我要我们在一起>的关联交易的事前认可》的签字页）
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邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一九年九月十日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2014—008
中通客车控股股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 11日召开第八届二董事会会议，会议审议通过了《关于公司使用不超过2亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。现将具体内容公告如下：
一、证券投资情况概述：
投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，最大限度的提高资金使用效率。
投资金额：不超过人民币20,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资方式：购买保本型理财产品
投资期限：不超过二个月
预期年化收益率：5%左右
二、证券投资的资金来源：自有闲置资金
三、证券投资对公司的影响
公司购买的理财产品为保本型理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
四、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险：公司购买的理财产品为保本收益型，因此本金不存在风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-087中核华原钛白股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2018年 6月 20日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司于 2018年7月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现根据上述规定公告如下：
截至2018年10月30日，公司累计回购股份数量34,699,103股，占公司总股本的2.18%，最高成交价格为3.94元/股，最低成交价格为3.18元/股，成交的总金额为123,550,139.41元（不含交易费用）。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年10月31日