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证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-058中弘控股股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于 2018年 4月 17日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2018年 4月 27日上午 11时 00分在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 2名，龙丽飞女士缺席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梁琪女士主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《公司监事会 2017年度工作报告》（2票赞成，0票反对，0票弃权）
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司监事会 2017年度工作报告》。
二、审议通过《公司 2017年年度报告全文及其摘要》（2票赞成， 0票反对，0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》（2票赞成，0票反对，0票弃权）
四、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》（2票赞成，0票
反对，0票弃权）
五、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》（2票赞成，0票反对，0票弃权）
公司监事会认为：
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况和存在的问题，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告无异议。
六、审议通过《公司 2018年第一季度报告》（2票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、审议通过《监事会对董事会关于 2017年度带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》（2票赞成，0票反对， 0票弃权）
公司监事会发表意见如下：
1、监事会认可亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计报告“出具保留意见的事项”和“涉及强调事项段”内容，认为该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况，揭示了公司存在的问题和面临的相关风险。
2、同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层采取有效的整改措施，妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中“出具保留意见的事项”和“涉及强调事项段”内容提及的内容，
切实维护广大投资者的利益。
八、审议通过《关于补选公司监事的议案》（2票赞成，0票反对， 0票弃权）
经控股股东中弘卓业集团有限公司推荐，公司监事会同意补选陈海轮先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满。陈海轮先生简历见附件。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
监事会
2018年 4月 27日
陈海轮先生简历：
陈海轮，男，1977年 1月出生，毕业于山西财经大学，北京大学行政管理硕士研究生。1999年 7月至 2004年 8月历任荣盛集团会计、核算科长、财务部经理；2004年 12月至 2010年 5月历任北京万通投资控股主管会计、财务部经理；2010年 6月至 2014年 2月任五矿建设北京区域财务总监；2014年 3月至 2015年 10月任北京中展泓基置业有限公司财务总监；2015年 11月至今任中弘卓业集团有限公司财务副总监。
陈海轮先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上海莱士血液制品股份有限公司
关于本次重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向 Grifols,S.A.发行股份购买其持有的Grifols Diagnostic SolutionsInc.全部/部分股权，拟向Tiancheng (Germany) Pharmaceutical HoldingsAG（以下简称“天诚德国”）股东发行股份购买其持有的天诚德国100%股权（截至本说明出具日，天诚德国的现有股东为天诚国际投资有限公司[以下简称“天诚国际”]，天诚国际的现有十名股东为Tiancheng Fortune ManagementLimite、莱士中国有限公司、Great Wall International Investment VIILimited、Kaiyuan BiotestL.P.、Kaiyuan BPL,L.P.、 Tongfang RAAS (Hong Kong) InvestmentLimited、UAL、China Cinda (HK) Asset Management Co.,Limited、Harvest Pioneer(HK) InvestmentsLimited、CMBI SPC– Total Return Fund SegregatedPortfolio。本次交易标的公司天诚德国的股权结构拟进行调整，即天诚国际十名股东拟全部或部分下沉至天诚德国层面并直接持有天诚德国的股权，天诚国际相关股东就上述股权调整事宜尚在沟通中）。本次交易拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过300,000万元（以下简称“本次重组”）。现就本公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况说明如下：
公司于 2018年 6月 5日第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金 300万元参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）。本次对外投资公司旨在更好抓住医药健康市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，探索适应分级诊疗制度下的“共享医疗”模式，公司作为有限合伙人，将以出资额为限承担有限责任。
本次对外投资资金来源为公司自有资金，根据《公司章程》、公司《风险投资管理制度》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会
审议。本次对外投资属于非关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述交易的资产与本次重组标的资产均不属于同一资产，该等交易与本次交易相互独立。上市公司本次交易前十二个月不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司关于本次重组前12个月内上市公司购买、出售资产的说明》签署页）
上海莱士血液制品股份有限公司2018年12月6日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-044深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）就关于全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司对外投资设立合资公司的进展情况披露如下：
一、情况概述
1、2015年3月25日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了审议《关于使用公司自有资金增资全资子公司并使用其中部分资金对外投资的议案》。
以上信息详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
二、进展情况
根据上述决议，合资公司已经在北京市工商行政管理局海淀分局注册并领取了《营业执照》，相关信息如下：
注册号：110108019250528
公司名称：北京前进咨询有限公司
住所：北京市海淀区北太平庄路25号一幢406A室
注册资本：人民币200万元
法定代表人：高见
企业类型：其他有限责任公司
一般经营项目：企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；
文化咨询；市场调查；投资咨询；教育咨询；企业策划；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年6月11日
宁波激智科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、对公司《关于 2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
经审查，我们认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，综合考虑了公司的发展阶段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。我们同意将公司 2018年度利润分配预案的议案提交股东大会审议。
三、对公司《关于续聘 2019年度审计机构的议案》的独立意见
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观发表独立审计意见。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
四、对公司《关于变更会计政策的议案》的独立意见
经审查，我们认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、对公司《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，2018年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。
六、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
期末公司净资产的14.18%。
七、对公司《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
经审查，我们认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司关联董事张彦先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。预计 2019年度公司及子公司与宁波勤邦新材料科技有限公司日常经营性关联交易额度为全年不超过2亿元，此关联交易是基于公司及子公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，一致同意《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
八、对公司《关于公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》的独立意见
经核查，公司生产经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,取得一定的综合授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，且向银行申请综合授信额度的风险可控，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。
公司为子公司申请综合授信额度提供担保合计 4.2亿元人民币的授信担保，主要是保证子公司日常经营所需，有利于子公司的发展，符合公司发展战略。子公司经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们同意将该议案提交股东大会审议。
九、对公司《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》的独立意见
经审查，我们认为:公司控股股东、实际控制人张彦先生为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题，支持了公司的发展；
且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在上述议案的审议过程中，关联董事张彦先生进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
十、对公司《关于出售全资孙公司股权的议案》的独立意见
经审查，我们认为:公司本次出售控股孙公司宁波市辐射防护研究院有限公司100%的股权有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力。将为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。因此，一致同意《关于出售全资孙公司股权的议案》。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为宁波激智科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
孙政民 何元福 王盛军
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-082
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议，于2015年8月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年8月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，董事会编制的《公司董事会关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为，《公司2015年半年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告的全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年半年度报告》。
本报告的摘要详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年半年度报告摘要》。
三、审议通过了《关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的议案》
经审核，监事会认为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金高盈投资管理有限公司、加银富民（北京）资产管理有限公司共同投资设立尚荣高盈医疗产业并购基金（暂定名），有利于加快公司外延式发展的步伐，降低并购风险，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司参与设立医疗产业并购基金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的公告》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-040
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一陈良仁先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
陈良仁先生于 2015年 10月 23日质押给申万宏源证券有限公司的14,500,000股的无限售流通股已于2016年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
上述股份的质押情况，详见 2015年 10月 26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-045）。
截止本公告日，陈良仁先生共持有本公司股份 48,060,000股，占本公司股份的13.54%；陈良仁先生累计质押股份为29,180,000股，占其持有本公司股份总数的比例为60.72%，占本公司总股本的8.22%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士和陈良仁先生共持有公司103,320,000股，占公司股份总数的29.12%；实际控制人及一致行动人累计被质押43,857,500股，占公司股份总数的12.36%。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-042
北京光环新网科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 6月 3日 14时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2015年5月31日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，其中现场出席会议的董事5人，董事曹毅先生、独立董事韩旭先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更光环新网燕郊绿色信息化产业园区部分后续项目实施地点及实施主体的议案》；
为了更好地落实公司大北京区域战略发展布局，同意公司将燕郊绿色信息化产业园区部分后续项目实施地点变更至北京市房山区窦店镇。拟变更项目投资约为184,075万元，用于建设公司房山绿色云计算基地项目，土地面积为 69,999.3平方米，资金来源为自筹资金、银行贷款或通过其他融资方式解决。公司已就上述事项与北京高端制造业（房山）基地管理委员会签订了《项目落地协议》，就
公司房山绿色云计算基地项目在北京市房山区窦店镇落地并享受相应的扶持政策等相关事宜进行了约定。变更后该部分项目实施主体为公司拟收购的北京德信致远科技有限公司。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《光环新网房山绿色云计算基地项目建设可行性研究报告》和《关于与北京高端制造业（房山）基地管理委员会签订〈项目落地协议〉的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于拟收购北京德信致远科技有限公司100%股权的议案》；
为了落实公司房山绿色云计算基地项目，同意公司收购北京德信致远科技有限公司(以下简称“德信致远”)100%股权，股权转让完成后，德信致远将成为公司的全资子公司，负责实施建设房山项目。本次收购所需金额为不超过人民币 14,000万元，该收购事项不构成关联交易，且不构成重大资产重组。公司将根据中介机构提供的审计、评估等相关报告决定是否继续实施收购。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于拟收购北京德信致远科技有限公司100%股权的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于成立北京光环新网科技股份有限公司山东分公司的议案》；
根据公司业务发展需要，同意公司在山东地区成立分公司。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
4、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2015年6月19日召开2015年第一次临时股东大会，会期半天，并同意授权董事会秘书负责向公司股东发出召开 2015年第一次临时股东大会的通知。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第二届董事会2015年第三次会议决议；
2、《光环新网房山绿色云计算基地项目建设可行性研究报告》；
3、公司与北京高端制造业（房山）基地管理委员会签订的《项目落地协议》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年6月3日
上海金力泰化工股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向隋恒举、李清龙、王宇、许敏、孙峻峰、彭文元及张建平（以下合称“交易对方”）发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次重组的标的资产为上海哈本信息技术有限公司、上海圭璋信息技术有限公司、上海逐光信息技术有限公司、上海千信信息技术有限公司、上海久归信息技术有限公司、上海罗度信息技术有限公司及上海繁橙信息技术有限公司（以下合称“标的公司”）的100%股权（以下合称“标的资产”），本次重组的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
本次重组涉及有关报批事项的，已在《上海金力泰化工股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在被限制或禁止转让的情形；标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次重组有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》的签署页）全体董事签名：
Wu Yichao 田保国 杜晟华
李尚喆 李柱吉 陈筱诚
崔祯植 刁勇 陈乃蔚
上海金力泰化工股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-036南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2019年外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股57.65%的控股子公司。
一、外汇衍生品交易业务的必要性
随着美元持续走强，人民币国际化进程的推进，人民币汇率迈入双向波动的走势区间，平板显示外汇业务涉及项目期间进口设备引进的尾款支付，进口原材料的采购，产成品的出口销售以及长期外币债务的本息偿还，预计2019年将继续面临汇率或利率波动的风险。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率及利率波动对平板显示生产经营、成本控制造成的不良影响，拟通过外汇远期、外汇期权以及利率掉期管理外汇风险，减少外汇风险敞口。
二、外汇衍生品交易业务的基本情况
平板显示拟开展的外汇衍生品交易业务主要针对进出口业务及外币债务。根据平板显示具体外币结算业务，拟开展的外汇衍生品交易业务主要为外汇远期、外汇期权，利率掉期和货币互换等。
外汇远期是指，买卖双方按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
外汇期权是指，向银行等金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格购置一定数量外汇的选择权的外汇交易。
利率掉期是指，与银行等金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
货币互换是指，与银行等金融机构约定将公司目前外币借款本金及贷款利率锁定为其他币种借款本金及贷款利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行
交割。
三、拟开展的外汇衍生品交易业务规模
根据平板显示2019年进口设备款的议付、进口原材料采购、外币贷款的本息偿还等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2019年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过21.38亿美元和190亿日元，占上市公司2018度经审计净资产的162%，需提交股东大会审批。授权期限自公司相关股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
四、外汇衍生品交易的主要条款
1、合约期限：平板显示所开展的所有外汇衍生品交易业务期限在3年以内。
2、交易对手：银行类金融机构。
3、流动性安排：所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务及外债还本付息背景，其交易金额与交易期限与进出口业务的收付款预期和外债还本付息的时间节点相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、清算交收原则：到期采用本金交割或差额交割的方式。
5、交易合同生效条件：交易由双方以书面形式确认后生效。
五、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
1、平板显示制定了《外汇管理制度》，对平板显示进行外汇衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范外汇衍生品交易行为，防范外汇衍生品交易风险。
2、平板显示成立了外汇管理工作小组，具体负责平板显示外汇衍生品交易业务。工作小组配备交易决策、业务操作等专业人员拟定外汇衍生品交易计划并在华东科技董事会授权范围内予以执行。
3、平板显示编制了关于开展2019年外汇衍生品交易业务的可行性分析报告，对其进行衍生品业务的必要性和可行性进行了分析。
4、平板显示外汇管理工作小组成员已充分理解外汇衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行外汇衍生品交易业务操作和风险管理制度。
六、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的外汇衍生品交易业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2、信用风险：公司在开展外汇衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
3、操作风险：公司在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品交易业务信息，将可能导致外汇衍生品交易业务损失或丧失交易机会；
4、法律风险：公司开展外汇衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
七、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制外汇衍生品的交易规模。
2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；
3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
八、公允价值分析及会计核算
公司开展的外汇衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保
值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
九、独立董事独立意见
1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本；
2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；
3、控股子公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。
十、备查文件
1、第九届董事会第三次临时会议决议
2、独立董事独立意见
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-037深圳市信维通信股份有限公司
关于实施2014年度权益分派后调整现金及发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年2月10日召开公司第二届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，2015年3月2日公司2015年第一次临时股东大会审议通过该议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定。从定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整（详见《深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》）。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年5月22日召开的2015年第24次工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。并于2015年7月1日，获得中国证监会下发的证监许可[2015]1416号
《关于核准深圳市信维通信股份有限公司向深圳亚力盛投资有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》。
本公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，根据该预案，公司以总股本272,259,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。按照本公司2015年5月27日公告的《深圳市信维通信股份有限公司2014年年度权益分配实施公告》（详见公告编号临2015-033），2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年6
月2日，除权除息日为2015年6月3日。截至目前，公司2014年度权益分派方案已实施完毕。
综合上述情况，公司对本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量进行以下调整。
一、发行价格的调整
（一）发行股份购买资产的发行价格调整
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司召开的第二届董事会第十五次
会议决议公告日，即2015年2月11日。发行股份购买资产的发行价格为19.15元/
股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价。公司实施了2014年度权益分派方案后，本次发行股份购买资产的价格调整为9.55元/股。
具体计算过程如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利）/(1+每股转增股本数量)=（19.15元/股-0.05元/股）/(1+1)=9.55元/股。
（二）发行股份募集配套资金的发行价格调整
本次发行股份募集配套资金采取锁价发行，即与发行股份购买资产的发行价格一致，为9.55元/股。
二、发行数量的调整
（一）发行股份购买资产的发行数量调整
本次发行股份购买资产的价格由19.15元/股调整为9.55元/股后，本次交易向亚力盛投资和德威首创发行股票数量调整如下：
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|-|-|-|-|
|序号|交易对方|调整前拟向其发行股份数（股）|调整后拟向其发行股份数（股）|
|1|亚力盛投资|19,582,245|39,267,015|
|2|德威首创|1,305,483|2,617,801|
||合计|20,887,728|41,884,816|

（二）发行股份募集配套资金的发行数量调整
本次发行股份募集配套资金的价格由19.15元/股调整为9.55元/股后，本次交易
向深创投和红土创新基金发行股票数量调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方|调整前拟向其发行股份数|调整后拟向其发行股份数|

|||||
|-|-|-|-|
|||（股）|（股）|
|1|深创投|1,566,580|3,141,361|
|2|红土创新基金|3,133,158|6,282,722|
||合计|4,699,738|9,424,083|

修订后的报告书全文刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司提请投资者注意上述修改内容，在了解本次重组事项的相关信息时，应以本次披露的报告书全文内容为准。
特此公告！
深圳市信维通信股份有限公司董事会二○一五年七月一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-083号深圳万润科技股份有限公司
关于完成工商变更（备案）登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议并于2018年6月6日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本、变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
公司已于近日完成注册资本及注册地址的工商变更（备案）登记手续，并取得深圳市市场监督管理局《变更（备案）通知书》，相关变更情况如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|公司住所：深圳市光明新区观光路 3009号招商局光明科技园A3栋05B3室。|公司住所：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号。|
|公司注册资本为人民币827,787,010元。|公司注册资本为人民币902,605,378元。|
|公司股份总数为 827,787,010 股，全部为普通股。|公司股份总数为 902,605,378 股，全部为普通股。|

特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-030湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于4月8日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2018年 4月 20日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，亲自出席及授权出席3人，监事谭林先生委托李晗先生出席。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持，董事会秘书曹晴先生列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案需经股东大会审议通过。
2.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度财务决算报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案需经股东大会审议通过。
3.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》全文及《2017年年度报告摘要》。
本议案需经股东大会审议通过。
4.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 85,891,980.18元，本年度末合并报表未分配利润为 320,718,857.08元，本年度末母公司未分配利润为 320,824,009.72元。
年度分配预案为：拟以2017年12月31日的总股本24,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.98元（含税），总计派发现金股利23,520,000元（含税）。
本议案需经股东大会审议通过。
5.以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6.以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期内能得到有
效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
7.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
本议案需经股东大会审议通过。
8.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》全文。
9.以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
10.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提名徐伟先生为公司监事候选人的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司监事的公告》。
11.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提名张芳女士为公司监事候选人的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补
选公司监事的公告》。
三、备查文件
经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会2018年4月23日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担
保的独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司为全资子公司西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）申请政府财政扶持资金提供担保的事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
本次担保事项是为西安西谷申请政府财政扶持提供担保，有利于西安西谷借助政府扶持资金发展电子元器件测试及可靠性筛选业务。公司对西安西谷的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为西安西谷申请500万元政府财政扶持资金提供担保。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2016年9月28日
广东易教优培教育科技有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
关于广东易教优培教育科技有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
众环专字(2018)080217号视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的广东易教优培教育科技有限公司（以下简称易教优培公司）2017年度的《关于盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，编制《关于盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是易教优培公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，易教优培公司自2017年度的《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的规定编制。
本审核报告仅供视觉（中国）文化发展股份有限公司2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·武汉 二〇一八年四月二十三日
广东易教优培教育科技有限公司 关于盈利预测执行情况的说明广东易教优培教育科技有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，广东易教优培教育科技有限公司（以下简称公司或本公司）编制了 2017年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供视觉（中国）文化发展股份有限公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
公司于2017年3月30日由广州远程教育中心有限公司与北京尚林创新投资管理有限公司共同设立。公司为广州远程教育中心有限公司将中小学老师继续教育业务注入本公司。
经营范围：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;软件开发;软件批发;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;软件零
售;信息技术咨询服务;语言培训;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;教育咨询服务;广告业;会议及展览服务。
注册资金：人民币1,000万元
法定代表人：谢巍
住所：广州市越秀区麓景西路41号六号楼501房
二、资产重组方案及审批核准、实施情况
1、资产重组方案简介
于2017年5月视觉（中国）文化发展股份有限公司子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称远东文化）与广州远程教育中心有限公司签订《投资协议》（以下简称“协议”），经本公司2017年5月15日召开的股东会批准。协议约定远东文化以人民币11,000万元购买广州远程教育中心有限公司持有的本公司35%股权。
2、本次资产重组相关事项的审批核准程序
本次交易已通过2017年5月15日召开的第八届董事第27次会议审议，在股东大会授权董事会审议范围内，此交易无须经过股东大会批准。
3、本次资产重组相关事项实施情况
于2017年5月15日经公司股东会批准远东文化成为本公司股东并记载于修订后的公司章程；截至2017年6月1日，远东文化分共向广州远程教育中心有限公司支付股权受让款6,600万元；于2017年7月12日，上述股权转让的工商登记变更完成。
三、基于资产重组的盈利承诺及其实现情况
1、盈利承诺的主要指标
广东易教优培教育科技有限公司 关于盈利预测执行情况的说明本次交易以广州远程教育中心有限公司承诺的易教优培2017年、2018年、2019年、2020年经审计扣除非经营性损益后净利润分别不低于人民币 3,300万元、人民币 4,300万元、人民币5,300万元、人民币6,150万元为基础，经双方协商，远东文化按照人民币1.1亿元整收购易教优培35%股权。
项目名称 2017年 2018年 2019年 2020年扣除非经常性损益后净利润 3,300 4,300 5,300 6,1502、本公司的盈利承诺的实现情况 （金额单位：人民币万元）项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率（%）扣除非经常性损益后净利润 3,309 3,300 9 100.273、结论
本公司2017年度实际实现的利润数完成了2017年度盈利预测利润数。
广东易教优培教育科技有限公司
二○一八年四月二十三日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-046江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年10月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年10月23日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告全文
及正文》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019年第三季度报告全文及正文》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-030亚光科技集团股份有限公司
2018年利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
一、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为160,706,440.13元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为458，799，887.91元。考虑到公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，公司适时地进行一定比例的转增股本有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司未来发展规划的需要，具备一定的合理性及可行性。为此，在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，持续回报全体股东，提议 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至 2018年 12月 31日公司总股本 559,794,902.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.35元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至1,007,630,823股。
董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；回购股份不享受分红。
二、相关意见
1．独立董事意见
经审查，公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意 2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
2．监事会意见
公司董事会提出的《2018年利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意2018年度利润分配预案。
三、相关风险提示
1．公司2018年度以资本公积转增股本，对公司股东享有的净资产权益及投资者持股比例不产生实质性影响。以资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2．本预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1．本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，符合公司未来发展的需要。
2．本预案已经公司第四届董事会第一次会议审议，公司全体董事均表决通过，独立董事已发表同意的独立意见。同时本预案已经公司第四届监事会第一次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议。
3．本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年 4月29日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-050江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司停产整治的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停产基本情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）新沂本部（即母公司）根据上级环保监管部门的现场检查和要求，自2018年6月12日起，除部分环保处理装置外，其余化工生产车间实施停产整治，对存在的环保突出问题及隐患和风险进行整改。
二、停产进展情况
自停产以来，公司严格按照各级政府的要求，快速行动、积极应对，委托专业第三方（中蓝连海化工设计研究院）对公司“三废”产生情况及治理措施进行详查，编制了切实可行的综合治理方案，加快推进库存危废减量化处置，认真实施厂区现场整改，积极做好场地规范化建设，制定并落实水质监测方案，全力解决环保治理方面存在的问题，不遗余力的推进整改。
截至目前，公司根据综合治理方案的要求所进行的整改工作基本完成，已报当地环保部门备案，并积极与地方政府及相关部门沟通，争取早日恢复生产。公司将进一步提升环保治理水平，切实做好环境保护工作。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司将根据停产整治事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2018年8月14日
金杯电工股份有限公司独立董事
关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的有关规定，我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司（以下简称“云冷投资”）为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项发表如下独立意见：
控股子公司云冷投资拟为购买项目配套工业厂房的合格购房客户银行按揭贷款提供最高额不超过人民币2亿元的阶段性担保，符合相关政策规定，有助于加快云冷智慧冷链物流综合服务中心项目的建设、销售和资金回笼速度，符合公司日常运营需要，不会对公司造成重大影响；本次担保对象不包括实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为，本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为公司独立董事关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明 樊行健