Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
三、关于调整公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格的独立
意见
因公司2017年度权益分配方案已于2018年5月22日实施完毕，每10股派 1.00元，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的规定，将首次授权股票期权的行权价格由 8.00元/股调整为 7.90元/股。
公司本次对公司《第一期股权激励计划（草案）》已授权股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及公司《第一期股权激励计划（草案）》的规定，且本次调整董事会已经投票通过、履行了必要的程序。
综上，我们认为此项调整符合有关规定，一致同意公司对公司《第一期股权激励计划》已授权股票期权行权价格进行调整。
四、关于2018年半年度计提资产减值准备事项的独立意见
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，计提后有利于更加真实、公允地反映公司资产经营状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，我们一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
五、关于公司终止非公开发行股票事项的独立意见
经认真核查，我们认为：公司终止非公开发行股票事项不会对公司的业务经
营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意终止非公开发行股票事项并撤回申请文件。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
朱建军 林慧 王守礼
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-073关于控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司
研发实验基地建成投用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十六次董事会决议，公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司投资建设研发实验基地项目（以下简称“研发实验基地”），该研发实验基地以国家级化学工程实验室为标准、以特种聚合物产品研发、催化剂性能测试、高分子材料检测中心为目标进行设计和实施，具备实现小试配方、中试生产、后期加工及性能测试评价体系等全套功能。
研发实验基地于2013年7月全面开工建设，于2014年6月底建成，相关研发试验装置投料试车成功。根据公司研发工作计划，后续将开展石墨烯与 PVC聚合试验、特种树脂研发等相关实验工作。
研发实验基地主要承担公司技术发展战略支持、构建产业技术平台、产学研合作、新领域技术拓展、新产品开发的技术支持，以满足企业的发展需要，实现科技创新资源与产业资本相结合、加快科技成果向现实生产力的转化，为产业转型、相关领域开拓奠定基础。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年七月四日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2017-015江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017年4月25日
浙江仁智股份有限公司
独立董事 2018年述职报告（王晓）
各位股东及股东代表：
作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2018年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||||8|报告期内股东大会召开次数||2|
|董 事 姓名|职务|应 出席 次数|亲 自出 席次数|委 托出 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|王晓|独 立 董事|8|8|0|否|2||

本人任期内对公司 2018年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次/事项|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|五届第五次会议|2018.4.25|1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见2、关于 2017 年内部控制自我评价报告的独立意见3、关于 2017年度利润分配预案的独立意见4、关于 2018年度向金融机构申请不超过 5亿元综合授信额度的独立意见5、关于公司 2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||6、关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见7、关于带强调事项段无保留审计意见审计报告涉及事项的独立意见||
|2|《2017年报问询函》|2018.6.20|关于《2017 年报问询函》的独立意见：公司聘请 2017年度审计机构和费用履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。||
|3|五届第六次会议|2018.6.28|1、提名洪连鸿先生、陈康幼先生为第五届董事会独立董事候选人的独立意见|同意|
|4|五届第八次会议|2018.8.2|1、公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|5|五届第九次会议|2018.8.28|1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见|同意|
|6|五届第十次会议|2018.10.25|1、关于拟出售参股公司股权的独立意见2、关于公司部分存货报废处置的独立意见3、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|7|五届第十一次会议|2018.12.21|1、关于公司聘请 2018 年度审计机构的事前认可意见|同意|
||||1、关于公司聘请 2018 年度审计机构的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人。
1、提名委员会：2018年度提名委员会未召开会议。
2、薪酬与考核委员会：2018年度，薪酬与考核委员会召开1次会议对2017年度董监高人员薪酬支付情况事项进行了审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门
等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合
理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
邮箱：wal_wangxiao@163.com
2019年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：王晓2019年4月25日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2018-003浙江景兴纸业股份有限公司
关于签署《股权转让意向书》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月8日，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与西尔有限责任公司-澳大利亚（以下简称“西尔公司”）签署了《股权转让意向书》。
公司拟受让西尔公司所拥有的浙江景兴板纸有限公司（以下简称“景兴板纸公司”）25%的股权,双方约定以景兴板纸公司经评估的净资产为作价基础，双方协商后定价。
目前，本公司持有景兴板纸公司75%的股份。本次股权转让完成后，景兴板纸公司将成为本公司的全资子公司。
景兴板纸公司注册资本 4,450万美元，拥有 45万吨高档牛皮箱板纸生产能力。
截至2017年9月30日，景兴板纸公司未经审计的净资产为465,396,678.80元，2017年1-9月实现营业收入955,853,474.07元，净利润132,959,218.63元。
本次签署为股权转让意向书，存在一定的不确定性，在正式签署股权转让协议前将根据交易金额提交公司董事会或股东大会审议，公司将根据此次交易事项的推进情况及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一八年三月十日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-116珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第六次会议于2015年8月28日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：
一、2015年半年度报告及其摘要
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2015年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2015年半年度报告摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会继任委员的议案
鉴于于丽丽女士已辞去公司董事职务，其担任的薪酬与考核委员会的委员资格自动解除。按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，决定推选田晓军先生为继任委员，任期至本届董事会届满止。其简历请参阅附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于推选第九届董事会提名委员会继任委员的议案
鉴于张彬先生已辞去公司董事职务，其担任的提名委员会的委员资格自动解
除。按照《董事会提名委员会议事规则》的规定，决定推选梁星球先生为继任委员，任期至本届董事会届满止。其简历请参阅附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案
公司（作为借款人和借款人代表）及其中国境内控股子（孙）公司与以交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交行珠海分行”）作为牵头行和贷款代理行的银团于2012年7月5日签订了《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议》（以下简称“《银团贷款协议》”）。公司以自身及中国境内控股子（孙）公司所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、应收账款予以抵押（质押）。
公司向银团申请变更《银团贷款协议》，将贷款期限延长六个月的事项，公司对银团贷款的各项担保相应延期。
董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：
1、作为借款人的融资延期合同，及与之有关的文件及通知；
2、作为担保人的融资担保延期合同，及与之有关的文件及通知。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于提请召开 2015年第五次临时股东大会的议案
公司拟于 2015年 9月 15日召开 2015年第五次临时股东大会，详细内容见《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年8月28日简历：
田晓军先生
1962年12月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1985年8月毕业于新疆大学。1985年9月至1996年10月在新疆电子研究所担任经理。1996年11月至 2002年 5月任珠海经济特区新拓实业集团有限公司副总经理，并兼任太平洋电讯（珠海南油）集团公司常务副总。2002年6月至2006年3月任北京中农博特生物技术股份有限公司新疆区域负责人。2006年 5月至 2008年 12月任申银万国证券珠海营业部办公室主任。2009年6月至2014年8月任职于二十二冶集团天津建设有限公司。
田晓军先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁星球先生
1975年11月出生，中国国籍，本科学历。1998年6月毕业于中山大学。1998年9月至2000年3月，任职于中国银行佛山分行国际业务部，担任业务员。2000年4月至2007年3月，任职于平安银行（原深圳发展银行）佛山分行普澜支行，担任业务部门经理。2007年4月至2009年4月，任职于兴业银行佛山分行桂东支行，担任行长。2009年4月至2009年11月，任职于通汇融资担保有限公司，担任业务部副总经理，负责业务开拓和团队建设。2009年12月至2013年9月，任职于广东亿铖融资担保有限公司，担任董事总经理。2014年 8月至 2015年 6月任职于平安银行佛山分行，担任市场业务三部总经理。2014年至今任广东天使会佛山分会会长。2015年取得上市公司独立董事资格。
梁星球先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2014—037
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2014年8月28日以书面形式发出。
2、董事会会议于2014年9月4日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事5名，实际到会5名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于增补独立董事的议案
公司原任独立董事李源山先生于2014年7月13日因病去世，根据相关规
定应予以增补。经董事会提名委员会审核，拟增补于红兰女士为公司独立董事
侯选人。于红兰女士已通过深圳证券交易所的任职资格和独立性审核。独立董
事候选人的任期自股东大会通过之日起生效，至本届董事会期满为止。
独立董事侯选人于红兰女士简历如下：
于红兰，女，1956年生，中共党员，研究生，1994年1月任大连银行中山支行副行长，2001年3月任深圳发展银行大连中山支行行长，2008年12月任
深圳发展银行大连港湾支行行长，2011年9月至2013年11月任平安银行大连分行总监，2004年荣获大连市劳动模范称号。2014年8月通过深交所独立董事培训并获得独立董事任职资格证书(证书号：深交所公司高管(独立董事)培训字(1405712618)号)。于红兰与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的
股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份；未受到
过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评
等惩戒。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事就公司增补独立董事发表了独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案将提交公司2014年度第三次临时股东大会审议。
2、关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2014
年度第三次临时股东大会通知》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2014年9月4日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-10-16舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年03月05日披露了公司2018年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2019年03月15日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周志文先生、董事兼总经理张荣秦先生、董事、董事会秘书兼副总经理马莉娜女士、独立董事赵家良先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-081吉林电力股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2017年 7月 20日（星期四）下午13：30。
网络投票时间为：2017年 7月 19日—2017年 7月 20日，其中：（1）通过深交所交易系统投票
2017年 7月 20日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2017年 7月 19日下午15：00至 2017年 7月 20日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式
本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人
公司董事长刘毅勇先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事选举，董事邱晓松先生主持了本次会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 28
人，代表股份股 586,758,478股，占公司有表决权总股份的27.34%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 12人，代表有表决权股份 586,162,578股，占公司有表决权总股份的 27.31%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 16人，代表有表决权股份 595,900股，占公司有表决权总股份的0.0278%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1、关于申请注册发行超短期融资券的议案
（1）整体表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|586,162,578|0|0|85,300|510,600|0|586,247,878|510,600|0|
|比例(%)|100|0|0|14.3145|85.6855|0|99.91|0.09|0|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|6,282,955|0|0|85,300|510,600|0|6,368,255|510,600|0|
|比例(%)|100|0|0|14.3145|85.6855|0|92.58|7.42|0|

表决结果：通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
2、关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案
（1）整体表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|586,162,578|0|0|85,300|510,600|0|586,247,878|510,600|0|
|比例(%)|100|0|0|14.3145|85.6855|0|99.91|0.09|0|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|6,282,955|0|0|85,300|510,600|0|6,368,255|510,600|0|
|比例(%)|100|0|0|14.3145|85.6855|0|92.58|7.42|0|

表决结果：通过了《关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案》。
3、关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案
表决情况：关联方国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林省能源交通总公司（以下简称“能交总”）回避了表决。
（1）国家电投是公司的实际控制人；能交总是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投持有国家电投江西电力有限公司（以下简称“江西公司”）62.8%的股权，公司与江西公司同受国家电投控制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投和能交总是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995股，能交总持有公司股票 420,994,628股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|6,282,955|0|0|85,300|510,600|0|6,368,255|510,600|0|
|比例(%)|100|0|0|14.3145|85.6855|0|92.58|7.42|0|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|6,282,955|0|0|85,300|510,600|0|6,368,255|510,600|0|
|比例(%)|100|0|0|14.3145|85.6855|0|92.58|7.42|0|

通过了《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》，同意公司与国家电投集团江西电力有限公司按持股比例同时向江西中电投新能源发电有限公司以现金方式增资。其中公司按持股比例（51%）出资 24,242万元，国家电投集团江西电力有限公司按持股比例（49%）出资 23,290万元，用于开发建设江西兴国大水山、莲花山风电项目。
双方股东依据工程进展情况同比例逐步注入资金。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、刘苏毅
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年七月二十日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-036德艺文化创意集团股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理吴体芳先生、董事会秘书冯文婷女士、副总经理兼财务总监游建华先生、证券事务代表陈庚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 7月 12日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-010唐人神集团股份有限公司
关于为控股子公司深圳比利美英伟营养
饲料有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司（以下简称“比利美英伟”）的经营发展需要，公司拟为比利美英伟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请5,000万元融资额度提供连带责任保证担保，最高担保总额不超过人民币5,000万元，比利美英伟可在5,000万元融资额度内进行循环使用。
公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的议案》，并授权董事长陶一山先生签署担保的相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，担保事项在董事会权限范围，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳比利美英伟营养饲料有限公司
2、注册时间：2000年01月26日
3、注册地址：深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路高新科技园第一栋
4、法定代表人：李职
5、注册资本：6000万元人民币
6、经营范围：猪用饲料的生产、技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
7、与公司的关系：公司持有比利美英伟51%的股权，比利美英伟为公司的控股子公司。
8、被担保人最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年11月30日（未经审计）|2015 年12月31日（经审计）|

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|-|-|-|
|资产总额|282，614，518．24|202,488,999.21|
|负债总额|163，472，214.12|112,836,166.28|
|净资产|119，142，304.12|89,652,832.93|
|项目|2016年11月（未经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|351，963，584.71|335,900,707.76|
|净利润|29，502，764.32|17,310,409.38|
|资产负债率|57.84%|55.72%|

三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保金额：人民币伍仟万元
3、担保范围：《最高额保证合同》所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、担保主债权：债权人在自 2016年 12月 16日至 2017年 12月 16日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币伍仟万元为限。
5、担保期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
6、生效方式：合同自各方签字并盖章之日起生效。
具体内容以公司与银行签订的相关保证合同为准。
三、董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足控股子公司经营发展需要，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、累计对外担保
截至2017年1月17日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司
的担保）已审批的额度为 88,000万元（含本次新增担保额度），占公司 2015年
末经审计净资产的36.83%；对外担保余额为 12,463万元，占公司 2015年末经审计净资产的5.22%；公司对控股子公司担保已审批的额度为18,000万元（含本次），占公司2015年末经审计净资产的7.53%；公司及控股子公司逾期担保金额为 1,480万元，占公司 2015年末经审计净资产的0.62%，为子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
北京市天元律师事务所
关于中弘控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第423号致：中弘控股股份有限公司
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 7月 27日在北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32号楼 3楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中弘控股股份有限公司第七届董事会第2018年第三次临时会议决议公告》、《中弘控股股份有限公司第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告》、《中弘控股股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2018年7月8日召开2018年第三次临时会议做出决议召集股东大会，并于2018年7月12日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年7月27日下午19:00在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼3楼会议室召开（本次股东大会原定于2018年7月27日下午14:30在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼3楼会议室召开，由于公司发生突发事件导致本次股东大会参会人员无法进入会场，公司向当地派出所报案后仍无法解决，根据《公司章程》、《股东大会规则》相关规定，为了保证本次股东大会连续举行，公司临时改变了会议召开时间，并通知了登记要求现场参会的全部股东（涉及3名股东，合计持股1,140 2
股，占公司总股份的0.0001%）），由公司半数以上董事共同推举董事刘祖明先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2018年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年7月26日下午15:00至2018年7月27日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 240人，共计持有公司有表决权股份 2,287,486,338股，占公司股份总数的27.2625%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份 2,233,291,170股，占公司股份总数的26.6166%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计234人，共计持有公司有表决权股份 54,195,168股，占公司股份总数的0.6459%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）238人，代表公司有表决权股份数 57,588,928股，占公司股份总数0.6864%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议《关于出售资产暨募投项目转让的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决情况：同意2,275,106,659股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 4
的99.4588%；反对12,368,279股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5407%；弃权11,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者投票情况为：同意45,209,249股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的78.5034%；反对12,368,279股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的21.4768%；弃权11,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0198%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中弘控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
霍雨佳
______________
任浩
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2018年7月27日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-093安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人内部转让股
份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次发生的权益变动系同一控制下的内部股份转让，未导致公司控制权发生变更。本次权益变动实施完毕后，公司实际控制人仍为瞿洪桂先生。瞿洪桂先生与云泽投资构成一致行动人关系。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月 8日接到公司控股股东、实际控制人瞿洪桂先生的通知：瞿洪桂先生自 2019年11月1日至11月8日通过大宗交易方式向其实际控制的云泽投资管理（天津）有限公司（以下简称“云泽投资”）发行的云泽投资1号私募证券投资基金（以下简称“云泽投资 1号基金”）转让本公司股份合计 477万股，占公司总股本0.69%（任意连续 90个自然日内转让比例不超过本公司总股本的2%），符合相关规定。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
为了进一步更好地专注于公司的规范运作与经营发展，促进公司加快发展智慧中国产业，以加速形成并夯实“最好的智慧中国建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位和“以智慧中国业务为龙头，以 4G/5G新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局。同时出于调整个人资产配置结构及优化个人税收筹划，并全力支持天津自贸区滨海新区的发展，为当地税收做出积极贡献的考虑，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理瞿洪桂先生将其直接持有的部分股份转让给云泽投资1号基金，由专业基金团队进行日常管理。
2019年9月 27日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人内部转让股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-078）：2019年9月 24日至 9月 26日，瞿洪桂先生通过大宗交易方式向其实际控制的云泽投资发行的云泽投资 1号基金内部转让本公司股份合计823万股，占公司总股本1.19%。
2019年 11月 1日至 11月 8日，瞿洪桂先生通过大宗交易方式向其实际控制的云泽投资发行的云泽投资1号基金内部转让本公司股份合计 477万股，占公司总股本0.69%，本次转让完成后，瞿洪桂先生通过大宗交易方式向其实际控制的云泽投资发行的云泽投资1号基金内部转让本公司股份合计1,300万股，占公司总股本1.88%，且符合任意连续 90个自然日内转让比例不超过公司总股本的2%的规定要求。
本次转让股份的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|转让方|受让方|转让方式|转让价格（元/股）|转让时间|转让股数（股）|占总股本的比例|
|瞿洪桂|云泽投资1 号基金|大宗交易|6.94|2019 年11月 1日|2,090,000|0.30%|
||||6.62|2019 年11月 7日|2,240,000|0.33%|
||||6.68|2019 年11月 8日|440,000|0.06%|
|合 计|||||4,770,000|0.69%|

二、交易双方基本情况
1、云泽投资的基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|云泽投资管理（天津）有限公司|
|注册地址|天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865 号金融贸易中心北区1-1-1901-2|
|通讯地址|北京市海淀区地锦路7号院5 号楼 5 层502、503 房间|
|法定代表人|瞿洪桂|
|注册资本|10001 万元|
|成立日期|2016 年 8月 31 日|
|经营期限|50 年|
|统一社会信用代码|91120118MA05KUPH05|
|企业类型|有限责任公司|

云泽投资的股权结构如下：瞿洪桂直接持有云泽投资87%股权，并通过其持股99%股权所控制的中投仙能科技（北京）有限公司间接持有云泽投资13%的股权，即瞿洪桂通过直接和间接合计持有云泽投资100%股权。瞿洪桂同时担任云泽投资的执行董事和法定代表人，对云泽投资股东会的表决、高管的任免、经营管理、组织运作及公司发展战略施加决定性影响。因此，云泽投资的实际控制人为瞿洪桂。
2、瞿洪桂先生的基本情况
|||
|-|-|
|姓名|瞿洪桂|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|51010219650127****|
|住所|北京市海淀区八宝庄9楼***号|
|通讯地址|北京市海淀区八宝庄9楼***号|
|是否取得其他国家或地区永久居住权|否|

三、本次权益变动的影响
本次发生权益变动的转让方瞿洪桂先生为公司的控股股东及实际控制人。本次权益变动前，瞿洪桂先生直接持有公司119,164,324股股份，通过其实际控制的云泽投资发行的云泽投资1号基金间接持有公司24,470,000股股份，合计持有上市公司的股份数量仍为 143,634,324股，占上市公司总股本的20.77%，为公司控股股东、实际控制人。
本次权益变动后，瞿洪桂先生直接持有公司114,394,324股股份，通过其实际控制的云泽投资发行的云泽投资1号基金间接持有公司 29,240,000股股份，合计持有上市公司的股份数量仍为 143,634,324股，占上市公司股总股本的20.77%，即总持股数量和持股比例不变，仍为公司控股股东、实际控制人。
本次发生的权益变动系同一控制下的内部股份转让，未导致公司控制权发生变更。
四、其他相关提示
年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”
截止目前，瞿洪桂先生一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
2、瞿洪桂先生及云泽投资管理（天津）有限公司作为一致行动人，承诺如下：“瞿洪桂本人及云泽投资管理（天津）有限公司自2019年 5月15日增持公司股票完成之日起 12个月内，除瞿洪桂本人与云泽投资管理（天津）有限公司及云泽投资1号私募证券投资基金进行内部股权转让外，不会对外转让或者减持本人及云泽投资管理（天津）有限公司持有的公司股份。”
截至目前，瞿洪桂本人与云泽投资管理（天津）有限公司及云泽投资1号私募证券投资基金一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、在本次权益变动实施期间，公司董事会将督促瞿洪桂先生及云泽投资严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中信证券出具的《云泽投资1号综合业务成交情况表》。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-020|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届董事会二十二次会议决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十二次会议于 2018年 4月 26日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2018年 4月 23日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于审议公司 2018年第一季度报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2、关于审议部分募集资金投资项目延期的议案
公司独立董事就公司部分募集资金投资项目延期事项发表了明
确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司第四届董事会二十二次会议决议；
2、南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目延期事项的独立意见
3、国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金投资项目建设延期的核查意见
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-118美年大健康产业控股股份有限公司
关于参与投资的上海美年大健康一期股权投资基金
合伙企业（有限合伙）进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 22日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于引入专业投资机构参与产业并购基金的议案》，同意上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“美年一期基金”）引入新的合伙人北京中融鼎泓投资有限公司（以下简称“中融鼎泓”）及北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”），并与全资子公司上海美年大健康体检投资管理有限公司（以下简称“美年投资”）及本公司共同签署了《美年大健康一期基金合伙协议》（以下简称“合伙协议”），合伙协议约定美年一期基金的总资金规模拟为人民币10亿元，本期基金规模为人民币1.51亿元。合伙人及各自的出资情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出资额|||
||序号||合伙人||合伙人类型||||出资比例|
||||||||（人民币万元）|||
|1||中融鼎泓||普通合伙人||51||0.34%||
|2||美年投资||普通合伙人||49||0.32%||
|3||中融鼎新||有限合伙人||12,850||85.10%||
|4||美年健康||有限合伙人||2,150||14.24%||
|合计||||||15,100||100%||

具体情况详见2016年3月23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《关于引入专业投资机构参与产业并购基金的公告》（公告编号为：
2016-032）。
2016年 12月 30日，经全体合伙人协商一致，本期基金规模由人民币 1.51亿元调整为人民币2.32亿元并签署了《补充协议一》和《补充协议二》。具体情况详见 2016年 12月 31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号为：2016-162）。
近日，经全体合伙人协商一致，共同签署了《补充协议三》，主要内容如下：本期基金规模由人民币 2.32亿元调整为人民币 3.93亿元，其中普通合伙人中融鼎泓认缴出资额为人民币100万元，美年投资认缴出资额为人民币100万元，有限合伙人中融鼎新认缴出资额调整为人民币 32,570万元，美年健康认缴出资额调整为人民币6,530万元。具体认缴出资额、出资比例、缴付期限以各期出资缴付通知书为准。
本次调整后，合伙人及各自的出资情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出资额|||
||序号||合伙人||合伙人类型||||出资比例|
||||||||（人民币万元）|||
|1||中融鼎泓||普通合伙人||100||0.25%||
|2||美年投资||普通合伙人||100||0.25%||
|3||中融鼎新||有限合伙人||32,570||82.88%||
|4||美年健康||有限合伙人||6,530||16.62%||
|合计||||||39,300||100%||

特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年十一月十七日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-038杭州远方光电信息股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划对外投资事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月27日下午13:00点起临时停牌。
2015年5月27日，公司与交易方就投资事宜达成一致，签订了《关于苏州纽迈电子科技有限公司之增资扩股协议》。同时，公司于 2015年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《关于和苏州纽迈电子科技有限公司等签订增资扩股协议的公告》。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远方光电，证券代码：300306）于2015年5月28日（星期四）开市起复牌。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-083
海航投资集团股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152686号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，持续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会二○一五年九月十一日
浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事关于六届三次董事会审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于与艾特克控股集团股份有限公司续签互保协议的独立意见
公司与艾特克控股集团股份有限公司续签互保协议，主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高其现有的融资能力。互保对象目前经营情况稳定，资产质量良好，具有实际债务承担能力。同时，公司持有艾特克16.49%的股份，该公司业务发展能为公司带来投资收益。公司与艾特克互保以来，从未发生逾期担保的情况。我们认为本事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，并需提交公司股东大会审议批准后方能实施。
互保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时，公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
以下无正文
本页无正文，为浙江景兴纸业股份有限公司独立董事关于六届三次董事会审议事项的独立意见签字页
独立董事签名：
沈凯军 朱锡坤 金赞芳
浙江景兴纸业股份有限公司二○一七年八月一日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—054
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|项 目|2017 年9月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|3611.52|-1.97|32.05|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 10月 9日