证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-030
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年4月18日上午在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2014年4月14日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、选举张磊先生为公司董事长。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、选举王恩东先生为公司副董事长。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、经董事长提名，聘任王恩东先生为公司首席执行官(兼)。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、经董事长提名，聘任王恩东先生为公司总经理。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、经董事长提名，聘任李丰先生为公司董事会秘书。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、由总经理提名，
聘任李金为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数0票；
聘任胡雷钧为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数0票；
聘任张海涛为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数0票；
聘任孔亮为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数0票；
聘任郑子亮为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数0票；
聘任翟芳为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数0票；
聘任孙海波为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数0票。
七、由公司总经理提名，聘任吴龙先生为公司财务总监。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
就公司董事会聘任公司新一届高级管理人员事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第六届董事会所聘任的高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、选举董事会战略委员会的议案。
选举张磊先生、王恩东先生、宁家骏先生为董事会战略委员会委员，选举张磊先生为董事会战略委员会主任委员。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、选举董事会审计委员会的议案。
选举韩传模先生、王恩东先生、宁家骏先生为董事会审计委员会委员，选举韩传模先生为董事会审计委员会主任委员。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、选举董事会提名委员会的议案。
选举宁家骏先生、王恩东先生、韩传模先生为董事会提名委员会委员，拟选举宁家骏先生为董事会提名委员会主任委员。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、选举董事会薪酬与考核委员会的议案。
选举韩传模先生、张磊先生、宁家骏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举韩传模先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上人员中，张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生、宁家骏先生、韩传模先生简历于 2014年 3月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2014-020的“第五届董事会第二十六次会议决议公告”，李金先生、胡雷钧先生、张海涛先生、孔亮先生、郑子亮先生、翟芳女士、孙海波先生、吴龙先生、李丰先生简历请见附件。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
附件：部分高级管理人员简历
李金先生，1965年生，工程技术应用研究员，山东省有突出贡献中青年专家，济南市专业技术拔尖人才，现任本公司副总经理兼产品研发部总经理。历任山东电子研究所七室软件开发工程师，浪潮微机事业部软件室副主任，山东电子研究所副所长，浪潮（北京）电子信息产业有限公司产品研发部总经理、产品总监、副总经理等职。李金先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
胡雷钧先生，1971年生，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，信息产业科技创新先进工作者，山东省有突出贡献中青年专家，现任本公司副总经理、技术总监兼高端服务器研发部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司方案与支持部总经理、高性能服务器产品部总经理、技术总监等职。胡雷钧先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
张海涛先生，1972年生，现任本公司副总经理兼存储服务器产品部总经理。
历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司服务器产品组副总经理、大客户部副总经理、战略发展部总经理等职。张海涛先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
孔亮先生，1966年生，现任本公司副总经理兼生产部总经理。历任浪潮集团计算机事业本部品管部副总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司质量总监、总经理助理、副总经理等职。孔亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
郑子亮先生，1972年生，高级工程师，现任本公司副总经理兼采购部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司技术推进部经理、服务器产品研发部经理、服务器产品经理组副总经理、采购总监、副总经理等职。郑子亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
翟芳女士，1963年生，现任本公司副总经理兼特种行业部总经理，历任浪潮信息山东大区办事处经理、客户总监、山东大区副总经理等职。翟芳女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票266股；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
孙海波先生，1971年生，现任本公司副总经理、广东区总经理、浪潮信息
营销总监，中国计算机工程与工艺专业委会委员，湖北省青年联合会常委。历任浪潮信息山东大区大客户经理、行业经理、河北区总经理、华中大区总经理等职。
孙海波先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
吴龙先生，1975年生，注册会计师、注册税务师、内部审计师、会计师，现任浪潮信息财务总监。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，浪潮信息财务部副经理、经理等职。吴龙先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
李丰先生，1981年生，现任董事会秘书兼证券部总经理。历任浪潮信息财务部副经理、证券事务代表等职。李丰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。