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证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：临2018- 053中远海运控股股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）董事会近日收到马建华先生、邱晋广先生、邓黄君先生的辞呈，
马建华先生、邱晋广先生因工作岗位变动原因，分别申请辞去公司副总经理职务，邓黄君先生因工作岗位变动原因申请辞去公司财务总监职务；均已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。公司董事会接受马建华先生、邱晋广先生、邓黄君先生的辞呈，辞呈即日生效。
公司董事会对马建华先生、邱晋广先生、邓黄君先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
2018年7月27日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《中远海控关于高管调整之议案》，批准陈翔女士、姚尔欣先生、朱建东先生、伍绍裘先生任公司副总经理，张铭文先生担任公司总会计师（其职责范围与原财务总监相同），萧启豪先生、陈帅先生担任公司副总经理，即日起生效。简历后附。
特此公告。
附：
陈翔女士简历
陈翔女士，54岁，现任本公司副总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、总法律顾问。1985年 7月参加工作，历任中远集装箱运输有限公司（现更名为：中远海运集装箱运输有限公司）市场部副处长、处长、副总经理，企业资讯发展部总经理，中远集装箱运输有限公司副总经理等职。陈翔女士毕业于上海海运学院水运管理系运输管理系统工程专业，硕士研究生，高级经济师。
姚尔欣先生简历
姚尔欣先生，61岁，现任本公司副总经理，自 2010年 1月开始被委任为东方海外货柜航运有限公司董事，并自 2013年 1月起任企业策划及企业行政部门主管。姚先生于 1993年加入东方海外，二十四年来先后出任东方海外多个职位，历任东方海外物流有限公司执行副总裁及企业服务部门主管、东方海外货柜航运（中国）有限公司及东方海外物流（中国）有限公司董事总经理、OOCL (USA)Inc.总裁等职。姚尔欣先生获多伦多及复旦大学联合颁发文学学士学位，并获授哥伦比亚大学国际事务硕士学位。
朱建东先生简历
朱建东先生，54岁，现任本公司副总经理，中远海运集装
箱运输有限公司副总经理。朱先生 1984年 8月参加工作，历任上海远洋运输公司二副、航运处副科长，中国远洋运输（集团）总公司（现更名为：中国远洋运输有限公司）集装箱总部箱运一部副经理、箱运二部副经理，中远集装箱运输有限公司（现更名为：中远海运集装箱运输有限公司）箱运一部经理、市场部总经理、美洲贸易区总经理，中远集装箱运输有限公司欧洲公司副总裁、中远集装箱运输有限公司美洲公司执行副总裁，中远美洲公司执行副总裁，中远集装箱运输有限公司副总经理等职。朱建东先生毕业于香港大学工商管理专业，硕士研究生。
伍绍裘先生简历
伍绍裘先生，59岁，现任本公司副总经理，自 2010年 8月开始被委任为东方海外货柜航运有限公司董事，并自 2012年 7月开始出任航线部门主管。伍先生乃东方海外货柜航运有限公司官方发言人。1987年加入东方海外，先后出任企业策划主管、太平洋航线主管等多个职位。伍绍裘先生拥有香港大学社会科学学士学位及香港中文大学工商管理学硕士学位。
张铭文先生简历
张铭文先生，40岁。现任本公司总会计师，张先生历任中国海运（集团）总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，计划财务部总经理助理，财务金融部总经理助理，中海集装箱运输有限公司（现更名为：中远海运发展股份有限公司）副总会计师、总会计师，中远海运发展股份有限公司总会计师等职。张先
生还担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会主席、上海人寿保险股份有限公司董事，中海集团财务有限责任公司董事，具有近 20年航运经验，在财务和资金管理、航运金融、资本运作等方面具有丰富的经验。张先生先后毕业于上海财经大学金融学院投资经济专业和上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，取得经济学学士和工商管理硕士学位，是特许金融分析师（CFA），高级会计师。
萧启豪先生简历
萧启豪先生，60岁，现任本公司副总经理，自 2006年 11月被委任为东方海外货柜航运有限公司资讯总裁及董事，并自 2002年 1起出任 CargoSmart (Hong Kong) Limited行政总裁。
萧先生于 1987年加入东方海外，三十年来先后出任东方海外多个职位。萧启豪先生获英国埃塞克斯大学颁授理学学士及硕士学位，并获香港科技大学及西北大学联合颁授工商管理学硕士学位。
陈帅先生简历
陈帅先生，44岁，现任本公司副总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理。1995年7月参加工作，历任中海集装箱运输有限公司（现更名为：中远海运发展股份有限公司）箱运一部经理助理、副经理，中海集装箱运输（香港）有限公司总经理助理，中海集装箱运输有限公司美洲部总经理，中海集装箱运输有限公司总经理助理、副总经理等职。陈先生毕业于上海海运职工大学
轮机管理专业。
中远海运控股股份有限公司董事会二○一八年七月二十七日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2019-027
福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知及材料于2019年8月12日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2019年8月22日上午11:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于审议<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制的《2019年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于审议<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司监 事 会
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-017号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）近日
收到公司控股股东、实际控制人金祖铭先生与苏州银行股份有限公司常州分
行（以下简称“苏州银行”）签订的有关协议，进行股票质押。具体情况如
下：
一、本次质押的具体情况
金祖铭先生将其所持有的本公司880万股无限售条件流通股质押给苏州银行，于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。该笔股权质押初始交易日为2017年6月26日，质押期限自2017年6月26日起36个月。
截止本公司公告日，金祖铭先生共持有本公司股份3,503.28万股，占本公司总股本的8.82%；本次质押的股份数880万股，占公司总股本的2.22%；本次质押后累计质押的股份数1,391万股，占其所持本公司股份的39.71%，占公司总股本的3.50%。金志峰先生与金祖铭先生为一致行动人，金志峰先生共持有本公司股份8,241.09万股，占本公司总股本的20.75%；累计质押的股份数3,665万股，占其所持本公司股份的44.47%，占公司总股本的9.23%。故金祖铭先生及其一致行动人金志峰先生累计质押本公司股份 5,056万股，占本公司总股本的12.73%。
二、控股股东的质押情况
金祖铭先生本次股票质押主要用于个人资金周转需要。金祖铭先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，后续
如出现平仓风险，金祖铭先生将采取补充质押、提前还款等措施应对。本次质押未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2016-015江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司于2016年5月21日发布了《江苏江南高纤股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2016-013），现将有关事项补充公告如下：
公司独立董事对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表以下意见：
一、经审阅上述人员的履历等材料，我们认为：
陶冶先生、居明华先生、朱崭华先生、陆正中先生分别具备担任上市公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
二、上述人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
附件：高级管理人员简历
1、陶冶先生，1984年 1月出生，2003年 7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。2007年10月至今任苏州市相城区江南化纤集团有限公司原料采购部经理。2015年4月起任公司总经理。
2、居明华先生，1969年 3月出生，高中文化程度。1995年 10月到吴县市第二化纤厂参加销售工作，历任公司供销科长，苏州苏海涤纶有限公司市场部部长，2001起任公司总经理助理。
4、陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在江苏江南化纤集团有限公司计划业务科工作，2001年 3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2016-091
百川能源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：“村村通、气代煤”燃气工程项目（最终以主管机关核准名称为准）
投资金额：60-70亿元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为落实《京津冀大气污染防治强化措施（ 2016-2017年）》、《河北省人民政府关于加快实施保定廊坊禁煤区电代煤和气代煤的指导意见》、《天津市大气污染防治条例》及相关政策规定。按照国家禁煤区煤炭管控要求，推广清洁能源，治理煤炭污染，营造宜居宜业的发展环境，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以位于禁煤区内的永清县百川燃气有限公司、固安县百川燃气销售有限公司、香河县百川燃气销售有限公司、大厂回族自治县百川燃气销售有限公司、三河市百川燃气有限责任公司及天津武清百川燃气销售有限公司为主体，开展以上6个区域的“村村通、气代煤”燃气工程项目投资，总体投资额度预计为 60-70亿元人民币，具体以相关主管部门的核定为准。
（二）董事会审议情况
本次投资事项经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并须提请股东大会审议。
（三）公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
（一）公司名称：百川能源股份有限公司
（二）法定代表人：王东海
（三）注册资本：964,157,472元
（四）公司地址：武汉市汉阳区阳新路特一号
（五）经营范围：管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)（以上范围仅限持证的分支机构经营）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：“村村通、气代煤”燃气工程项目（最终以主管机关核准名称为准）
（二）项目实施主体：由项目实施所在区域的公司承担
（三）项目规模：60-70亿元
（四）投资金额及来源：计划投资约60-70亿元，资金来源包括自有资金、银行贷款及募集资金等其他合法资金来源。
（五）项目建设期：计划在两年内根据市场情况完成。
（六）市场定位：推广清洁能源，治理煤炭污染，营造宜居宜业的发展环境，提高人民生活质量。
（七）项目建设内容：主要建设铺设天然气中压管网和村街管网。
（八）可行性分析：
1、天然气产品优势
我国城镇民用燃气主要为人工煤气和液化石油气，天然气相对这些能源种类的具体优势为：
①天然气替代人工煤气
虽然天然气等热值的成本高于人工煤气，但是天然气主要成分是甲烷，易完全燃烧，而且不含一氧化碳、硫化物等有毒、有害杂质，相对人工煤气更加安全。
②天然气替代液化石油气
天然气的等热值成本远低于液化石油气，而且液化石油气通常是瓶装运输，居民使用非常不方便。随着天然气管网等基础设施的建设，天然气用于民用燃气将逐步普及，并形成对液化石油气的持续替代。
2、政策的大力支持
首先，国家环境政策对天然气持肯定态度，并提出相应规划目标，未来天然气将成为城市燃气主要气种；其次，不光对下游市场，国家政策对整个天然气产业链发展都提出相应要求和指导性意见，促进了产业链的健康发展，降低了企业经营风险。
3、市场前景良好
随着中国城市化进程不断加快，促使城市人口的快速增加，扩大了用气人口的基数。截至 2015年底，中国城市化率仅为56.10%，相比发达国家75%的城市化率，中国城市化水平还有很大差距，未来城市化进程还有很大空间。根据规划，到2020年，我国城市化率将达到60%，到2050年将达到75%左右。
公司经营区域位于京津冀协同发展核心地段。目前京津冀三地在交通一体化、生态环保、产业对接协作三个重点领域不断加大工作力度，取得了积极进展，其中，将公司经营区域内的永清县、固安县、香河县、大厂回族自治县、三河市及天津市武清区列入国家划定的禁煤区，就是京津冀协同发展的重要举措。展望未来，京津冀区域经济活跃，居民用户、工商户市场潜力巨大，能源需求较为旺盛，正处于气化率不断上升的发展阶段，市场发展前景美好。
4、经济效益良好
本项目符合当地国民经济和社会发展规划的需要，经济效益和社会效益较好，对拉动经济增长有积极作用。
综上，本项目从产业政策、市场前景，还是社会效益、环境保护等等方面来分析，都是切实可行的。
四、投资对上市公司的影响和风险分析
公司投资本项目是基于发展战略需要和国家政策要求，扩大生产经营能力，立足公司在地区城镇燃气领域的领先地位和经营管理方面积累的优势，通过开展“村村通”燃气工程，在现有业务区域内实现中高压管线互联互通，做到深耕细作，从而提升公司的核心竞争力和盈利能力。
本项目深入经营区域城镇燃气市场，铺设管网长，燃气用户骤增，因此，存在管理水平不能适应市场经济发展的需要而带来的风险。针对以上风险，公司将对现有管理人员进行强化培训，同时招聘，引进一批既有理论知识，又有实践经验的综合性人才，以保证项目实施和今后的运营管理有充分的人才支撑，通过提
高管理水平和经验降低风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2016年12月22日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-127
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）于 2015年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151290号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并于2015年9月18日对反馈意见回复进行公开披露。
公司已于近日收到本次非公开发行股票认购对象上海六禾嘉睿投资中心（有限合伙）的《私募投资基金备案证明》和长信-刚泰-聚利1号资产管理计划的《资产管理计划财产备案登记表》，同时根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。
附：《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临023广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2015年6月8日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事陈海青先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，切实保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
经审议，监事会同意公司制定的未来三年股东回报规划。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会二〇一五年六月九日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-016
四川广安爱众股份有限公司
关于限售股股东新疆天弘旗实业有限公司所持公司
股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日接到限售股股东新疆天弘旗实业有限公司（以下简称”天弘旗”）的通知，获悉天弘旗将其持有公司的股份进行了质押，具体事宜如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其持有公司股份的比例|
|天弘旗|否|50,000,000股|2019.1.30|2020.1.23|中信建投证券股份有限公司|100%|

2、股东股份累计质押情况
截止本公告日，天弘旗持有公司股份50,000,000股，占公司总股本5.27%，处于质押状态的公司股份50,000,000股，占其持有公司股份的比例100%，占公司总股本的5.27%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、质押通知书
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-027山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议（以下简称本次会议）于2016年11月18日上午9:00至10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年 11月 11日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，其中王能光先生、苏波先生、孙建强先生、王法长先生电话参会，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式及传真表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，公司副总经理王显庆先生拟调任控股股东玲珑集团有限公司任职。自董事会审议通过后，王显庆先生不再担任公司的
副总经理，其工作职责暂由其他高管承接。
本项议案的表决结果：同意 9票，反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2016年 11月 18日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-030塞力斯医疗科技股份有限公司
关于完成《医疗器械经营许可证》变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”）于近日完了《医疗器械经营许可证》的变更登记，本次变更主要是库房地址增加“武汉市东西湖区金山大道金海工业园路29号七楼”。公司本次变更后的《医疗器械经营许可证》登载的具体信息如下：
许可证编号：鄂汉食药监械经营许 20170184号
企业名称： 塞力斯医疗科技股份有限公司
经营方式： 批发
住所： 武汉市东西湖区金山大道 1310号C栋一楼
经营场所： 武汉市东西湖区金山大道 1310号C栋一楼
库房地址： 1、武汉市东西湖区金山大道 1310号 C栋一楼2、武汉市东西湖区金山大道金海工业园路29号五楼3、武汉市东西湖区金山大道金海工业园路29号七楼；
法定代表人：温伟
企业负责人：雷先坤
经营范围： 第Ⅲ类医疗器械：可为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏、冷冻库）***发证部门： 武汉市市场监督管理局
有效期限： 至2024年1月7日
发证日期 2019年4月1日
公司此次完成了《医疗器械经营许可证》的变更登记，系因经营需要增加仓储库房地址，提升公司的仓储能力。上述证书的变更不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请投资者注意风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-032浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则 22
号—金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资
产、净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
2017年 3月 31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）；2017年 5月 2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）会计政策变更对公司的影响
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（三）变更日期
根据有关规定，公司自 2019年 1月 1日起执行上述企业会计准则，自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司此次会计政策变更是依据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的新金融工具准则进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司此次会计政策变更是依据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的新金融工具准则进行合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2015-069
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年8月7日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600516|方大炭素|2015/7/31|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2015年7月22日本公司在上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露了2015-068号公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经公司自查，现将《通知》中“二、会议审议事项及附件1：授权委托书”之“本次股东大会审议议案”更正如下：“本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序 号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟参与受让吉林炭素有限公司70%股权的议案|√|

”
三、 除了上述更正补充事项外，于2015年7月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年8月7日10点00分
召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月7日
至2015年8月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟参与受让吉林炭素有限公司 70%股权的议案|√|

特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会2015年7月25日
七届二十一次董事会会议决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2016-010龙元建设集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2016年 1月 26日以通讯的方式召开，本次会议于 2016年 1月 21日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议通讯表决全票同意通过了以下议案
一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，同意公司对本次募集资金存放在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专项账户，账号名称：龙元建设集团股份有限公司，账号：94010155100000743，并授权公司管理层依据相关法律法规与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
同意对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的制度全文请参见上海证券交易所网站。
三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
同意对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的制度全文请参见上海证券交易所网站。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年1月26日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-005中昌大数据股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 24日，公司发布《中昌大数据股份有限公司关于公司连续筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》（临2016-093），公司目前正在筹划涉及收购资产的重大资产重组事项。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2016年 12月 24日，公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-103），公司股票自 2016年 12月 26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进此次重大资产重组事项，相关各方对重大资产重组方案进行研究论证，尽职调查、审计、评估等各项工作正在进行中。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：600733 股票简称：S前锋 编号：临 2014-022成都前锋电子股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》〔2014〕 19号公告和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》〔2014〕20号公告的规定，公司第七届董事会第二十次会议对公司《章程》部分条款进行了修订。
修订内容如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：四川省成都市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：四川省成都市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。通过网络投票方式参加公司股东大会的公司股东应按照上海证券交易所有关规定确定股东身份，股东通过该方式参加股东大会的视为出席。通过其他方式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。|
|2|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

本次《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会 2014年 8月 21日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-059
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份方式购买吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）拥有的长平高速公路沿线的广告经营权和长春服务区、公主岭服务区及四平服务区的服务设施经营权（以下简称本次交易或本次重组）。本次重组已经公司董事会、股东大会审议通过，在向中国证监会提交了申请文件后，分别于2016年6月8日和2016年7月8日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161368号）及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161368号）（以下简称《反馈意见》）。2016年 9月 28日，公司第二届董事会 2016年第八次临时会议审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会提交中止审查公司发行股份购买资产暨关联交易的申请的议案》，并向中国证监会报送中止审查的申请。2016年 11月 2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161368号），同意公司中止审查申请。
重组材料中预计公主岭服务区、四平服务区将于2016年11月底开始正式营业，但该两个服务区因重建需要重新申请加油站等经营资质，预计在近期内无法取得相应批复，正式运营启动时间存在一定不确定性。上述事项可能对标的资产
业务运营及未来业绩实现产生一定影响，增加本次重组实施和审核的不确定性。
经公司审慎研究，从充分保障全体股东利益的角度出发，公司和本次交易对方吉高集团共同判断继续推进本次重组不利于公司后续发展。
经与交易对方协商一致，公司与本次交易对方吉高集团拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。
目前该事项尚未通过公司内部决策程序，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 29日开市起停牌。
公司承诺将尽快确定核实上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—048
山东黄金矿业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●独立董事 Bingsheng Teng先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事姜军先生出席会议并行使职权。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 15日发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2015年8月25日在济南市舜华路 2000号舜泰广场 3号楼公司会议室召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 8人，独立董事 Bingsheng Teng先生因工作原因，委托独立董事姜军先生就会议通知中所列议案行使同意的表决权,公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长王立君先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》
董事、高管人员对 2015年半年度报告签署了书面确认意见。2015年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司关于补选审计委员会委员的议案》
根据《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，为充分发挥审计委员会的
作用，对公司内部控制的有效性进行监督检查，补选董事毕洪涛先生、高永涛先生为审计委员会委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《公司关于发行债务融资工具的议案》
为了改善公司债务融资结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元的债务融资工具。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告》（临2015-050号）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会于2015年8月 24日收到张炳旭先生的辞职函，张炳旭先生因年龄原因，辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理毕洪涛先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任陆继胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
陆继胜先生简历：
陆继胜，男，汉族，1963年11月出生，大学学历，高级工程师。历任山东黄金集团青岛有限公司副总经理；山东黄金集团昌邑矿业有限公司副总经理；内蒙山金红岭矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记；山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记；山东黄金国际矿业有限公司董事长、总经理；山东黄金集团有限公司国际合作部经理；山东黄金集团有限公司办公室主任。现任山东黄金集团总经理助理，青岛黄金公司总经理、党委书记。
公司独立董事发表意见认为：本次董事会对公司高管陆继胜先生的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，任职资格符合担任公司相关职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
（五）审议通过了《公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
经董事会研究决定，公司于2015年9月14日10:00采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议《公司关于发行债务融资工具的议案》。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（临2015-051号）
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2015年8月25日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-012宝诚投资股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2015年 3月 6日在深圳市罗湖区中民时代广场公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议由林斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2014年度报告全文及摘要》
公司监事会对 2014年度报告进行了认真审核，提出如下书面审核意见:
2. 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2014年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》
监事会审议通过，公司 2014年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司 2015年 3月 7日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-068陕西建设机械股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作
告知函回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司已会同中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和逐项落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和回复，具体内容详见公司于 2019年 8月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于请做好陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。
根据中国证监会的审核要求，公司与相关中介机构对告知函回复中的相关内容进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于请做好陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014—029云南驰宏锌锗股份有限公司
2014年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年半年度的财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|9,321,251,362.80|7,388,768,160.87|26.15|
|营业利润|110,682,873.69|164,877,899.52|-32.87|
|利润总额|120,540,844.90|390,854,045.68|-69.16|
|归属于上市公司股东的净利润|94,381,208.05|335,313,804.81|-71.85|
|基本每股收益（元）|0.0566|0.2323|-75.63|
|加权平均净资产收益率|1.28|5.56|减少4.28个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|31,065,470,573.08|29,699,205,136.95|4.60|
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,199,126,093.14|7,338,290,993.43|-1.90|
|股 本|1,667,560,890.00|1,667,560,890.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.32|4.40|-1.82|

二、经营业绩和财务状况情况说明
本公司 2014年上半年利润总额和归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少69.16%和71.85%的主要原因是：
（一）2013年上半年，公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司折价并购塞尔温驰宏矿业有限公司形成20,590.46万元非经常性收益，而2014年上半年公司
利润总额和归属于上市公司股东的净利润主要来自于自身主营业务。
（二）2014年上半年，铅锌市场仍未走出低迷状态，公司主营产品中，铅、
银产品价格同比下滑，对公司盈利能力也有一定的影响。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2014年7月19日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-020
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于使用间歇自有资金购买保本型理财产品和
国债逆回购品种的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
使用额度和购买品种：公司拟使用不超过10亿元间歇自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内，资金可以滚动使用。
授权理财期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
一、投资理财概述
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月1日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用间歇自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用间歇自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种提高资金的管理效益。
1、使用额度和购买品种
为控制风险，公司拟使用不超过 10亿元间歇自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内，资金可以滚动使用。
2、授权理财期限
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
3、资金来源
公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的间歇资金。
二、对公司的影响
利用短时间内出现的资金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用和管理效益。
三、风险控制措施
公司财务部门根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门对投资理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门对保本型理财产品和国债逆回购品种的合规性进行监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 10亿元间歇自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种，以提高资金的管理效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）苏州高新第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）苏州高新独立董事关于使用间歇自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的独立意见。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
独立董事意见书
中储发展股份有限公司八届十二次董事会审议《关于调整回购股份方案的议案》，公司董事会已向我们提交了该议案的相关资料，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，发表如下意见：
1、公司回购股份方案（调整后）符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司回购股份方案（调整后）是基于对未来发展前景的信心和基本面价值的判断，综合考虑公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，具有必要性。
3、公司拟以不超过每股9元的价格回购公司股份，回购股份数量不低于 21,998,010股（公司总股本的1%），不超过43,996,020股（公司总股本的2%），其中：0.5%-1%用于股权激励，0.5%-1%用于员工持股计划。资金来源为公司的自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，具有可行性。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份符合法律法规和公司章程的相关规定，符合公司和全体股东的利益，回购股份方案（调整后）必要且可行。我们同意回购股份方案（调整后）。
独立董事签字：
高冠江刘文湖董中浪马一德
关于提交广晟有色 2013年年度报告（修订版）的情况说明 2014年 2月 18日，我司重新提交了广晟有色金属股份有限公司 2013年年度报告（修订版），对 2013年年度报告的排版格式进行调整，排版调整范围为第 56页至第 76页，第 182页至第 183页。
特此说明。
广晟有色金属股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日