证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2015-026
广州阳普医疗科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年3月27日下午14：00在公司8号会议室召开。会议通知已于2015年2月16日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共7名，其所持有表决权股份
105,199,660股，占公司股份总数的35.54%，其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）共5名，代表公司表决权股份105,002,860股，占公司股份总数的35.47%；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共2人，代表公司表决权股份196,800股，占公司股份总数的0.07%。
（3）单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共5人，代表公司表决权股份11,841,660股，占公司股份总数的4.00%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上作《独立董事2014年度述职报告》。
本报告内容详见2015年2月16日公司在中国证监会指定的信息披露网站上公
告的 2014年年度报告。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
2.审议通过《2014年度监事会工作报告》。
本报告内容详见2015年2月16日公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
3.审议通过《2014年年度报告》及摘要。
《2014年年度报告》及摘要已于2015年2月16日在中国证监会指定的网站进行公告。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
4.审议通过《2014年度财务决算报告》。
公司实现营业总收入46,179.22万元，比上年同期增长16.40%；营业成本
26,162.70万元，比上年同期增长13.65%；归属于上市公司股东的净利5,305.72万元，比上年同期增长15.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
4,104.70万元，比上年同期增长26.87%。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
5.审议通过《2014年度利润分配预案》。
公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司股份总数29600万股为基数，每10股派发现金0.3元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币8,880,000元。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
6.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
在授信总规模不超过6亿元，且单次授信不超过1亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），授权董事长根据公司的实际经营情况，代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限：自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
7.审议通过《关于担保相关事项的议案》。
在风险可控的前提下，公司在担保总额度不超过5亿元（其中对外担保总额不超过1亿元），单次担保不超过5000万元，担保总期限不超过36个月范围内（其中对外担保期限不超过12个月），对外及为子公司提供相关担保。授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业务相关文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限：自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
8.审议通过《关于委托贷款相关事项的议案》。
在风险可控的前提下，公司及控股子公司对外提供委托贷款，在委托贷款总规模不超过1亿元，且单笔委托贷款不超过5000万元，单笔委托贷款期限不超过12个月的范围内，授权董事长审批公司及控股子公司对外委托贷款相关事项。
授权期限：自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
9.审议通过《关于小额快速定向增发股份相关事项的议案》。
为适应公司快速融资的需求，按照深交所《创业板上市公司小额快速定向增发股份业务办理指南》相关规定，授权董事会决定并披露小额快速定向增发事项：即在发行融资总额在5000万元额度内，发行不超过最近一年末净资产百分之十的股
票。
授权期限：自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
10.审议通过《关于发起设立广东和普生物科技有限公司暨关联交易的议
案》。
同意公司与邓冠华先生、广州呼研所医药科技有限公司、李小峰先生共同发起设立广东和普生物科技有限公司（筹），注册资本为人民币3,000万元。其中公司出资570万元、广州呼研所医药科技有限公司出资900万元、李小峰先生出资
900万元、邓冠华先生出资630万元，分别占其注册资本的19%、30%、30%、21%。
邓冠华先生系阳普医疗实际控制人、董事、高级管理人员，本次交易构成关联交易，在本议案中关联股东邓冠华先生及与邓冠华先生保持一致的赵吉庆先生回避表决。拟设立的子公司名称、住所、经营范围等信息具体以工商登记的为准。
授权公司经营层办理本议案所涉相关事宜。
表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意
票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
11.审议通过《关于成立创新孵化中心的议案》。
同意公司成立创新孵化中心，孵化中心注册资本为3000万元人民币，分3年完成出资，首次出资900万元，剩余注册资金在三年内到位。孵化中心名称、住所、经营范围等信息具体以工商登记的为准。
授权公司经营层办理本议案所涉相关事宜。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
12.审议通过《关于调整董事、监事津贴及薪酬的议案》。
同意调整董事、监事津贴及薪酬。
一、调整后的董事津贴及薪酬：
1.公司董事（含独立董事及非独立董事）津贴8万元/年（税前）。
2.董事长薪酬为6万元/月（税前）。
二、调整后的监事津贴及薪酬：
1.监事津贴为6万元/年（税前）。
2.监事会主席薪酬为4万元/月（税前）。
表决结果：同意票数：105,199,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：196,800股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：11,841,660股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所指派律师罗刚、龙世福出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2.广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年3月27日