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证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-047苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议于2015年12月24日上午9:30以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司2楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2015
年12月17日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变
更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议；
因公司老厂区整体搬迁，公司拟将注册地址变更为：江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号，同时《公司章程》做如下修订：
修订前：第五条公司住所：中国江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园内 邮政编码：215131
修订后：第五条公司住所：中国江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号邮政编码：215143
新的公司章程全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-047开2016年第一次临时股东大会的议案》。
决议于2016年1月11日召开公司2016年第一次临时股东大会，《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2015年12月24日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-036深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）非公开发行股票基本情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向恒大人寿保险有限公司（以下简称“恒大人寿”）、西藏东方富通投资有限公司（以下简称“东方富通”）、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共计7名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行的数量不超过209,976,645股（含本数），募集资金总额不超过197,798.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。
（二）非公开发行股票涉及关联交易的情况
本次非公开发行的认购对象中，古少明为发行人控股股东，古少波为发行人董事长和总经理，古朴为发行人董事和副总经理，古少扬为发行人控股股东古少明之胞弟，四人均与发行人构成关联关系。前述四名关联人认购本次非公开发行股票构成关联交易。
（三）关联交易的批准程序
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司全体独立董事的事前
认可。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案，关联董事已经回避表决，独立董事发表了独立意见。
（四）交易尚需取得的批准
本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有关的关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易尚需获得中国证监会的核准。
二、关联方基本情况
1、古少明：1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、高级经济师。现任印尼宝鹰建设集团有限公司董事、总裁，兼任深圳市宝信投资控股有限公司董事长、深圳市宝鹰实业集团有限公司董事、深圳市联瀛科技股份有限公司董事。1996年至2015年4月期间，古少明曾担任宝鹰建设董事长。2013年12月至2015年4月期间，古少明曾担任本公司董事长、总经理。
2、古少波：1970年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任普宁市公安局派出所所长、党支部书记等职务，曾在深圳市公安局交通警察局担任行政领导职务多年。现任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事长和总经理、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长。
3、古朴：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任深圳市宝鹰装饰设计工程有限公司高级项目经理、工程主管、工程部经理、材料采购部经理、副总经理。现任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事和副总经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事和副总经理，深圳市宝贤投资有限公司董事长、深圳市三晶玻璃有限公司董事长。
4、古少扬：中国国籍，1974年3月出生，大学学历。现任深圳市宝鹰实业集团有限公司董事长、深圳市大金洲实业有限公司董事长。
三、关联交易情况
（一）关联交易价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日（2016年4月20日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易股票交易总额/定价基准日前 20个交易股票交易总量）。本次非公开发行价格确定为9.42元/股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该发行价格将相应进行除权、除息调整。
（二）关联交易标的
本次发行中，关联方认购情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购对象||认购股数（股）||认购金额（元）|
|1||古少明||56,050,955||528,000,000.00||
|2||古少波||4,246,285||40,000,000.00||
|3||古朴||3,184,713||30,000,000.00||
|4||古少扬||3,184,713||30,000,000.00||
|合计||||66,666,666||628,000,000.00||

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行数量将依据前述调整后的发行价格作相应调整。
四、股份认购合同的主要内容
公司与认购方签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容详见公司当日
刊登的《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的公告》。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，将满足公司营运资金需求，促进公司主营业务持续发展；为公司推进新业务发展提供资金支持；改善资本结构，提高抗风险能力。本次成功发行后，将较大幅度的提升公司资本实力，增强公司运营能力，在提升公司核心竞争力的同时，为股东带来更高的投资回报。
关联方参与认购非公开发行股票并锁定三十六个月，体现了关联方对公司发展的支持以及对公司未来发展前景的认同。
六、独立董事的事前认可意见
公司独立董事对提交公司董事会审议的关于公司本次年非公开发行股票的
相关议案进行了事前独立认真审查，并对本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表事前认可意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述议案提交公司董事会
审议。
七、独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了公司本次非公开发行股票的
相关议案，关联董事回避表决，非关联董事一致通过相关议案。独立董事对关联交易发表独立意见如下：
1、公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
2、本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
3、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司第五届董事会第二十三次会议的审议过程中，表决事项涉及公司的关联方古少明、古少扬、古少波、古朴认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事回避了与之有关的议案的表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。
5、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
综上，独立董事认为公司本次发行有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《章程》的规定，同意将有关内容提交公司股东大会审议。
综上所述，独立董事同意将上述议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司与古少明、古少波、古朴、古少扬签订的《附生效条件的非公开发行股份认购协议》；
可意见；
4、独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-004旷达科技集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案。于2018年7月18日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-054）。并于2018年7月20日首次实施了回购，2018年7月21日披露了《首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-055）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 29,860,470.00股，占公司总股本的比例为1.9875%。回购股份成交的最高价为3.89元/股，成交的最低价为2.83元/股，累计支付的资金总额为人民币94,673,181.06元（不含手续费）。本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量7,855,000股（2018年12月21日至2018年12月27日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年7月20日）前五个交易日公司股份成交量之和7,289.73万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2019-081
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届监事会第二次会议于2019年9月29日下午16：00召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
监事会
二○一九年九月二十九日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-120福建博思软件股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人之一致行动人余双兴先生的函告，获悉上述股东所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|余双兴||是||150,000||2017年12月05日||质押期限至办理解除质押手续为止||华安证券股份有限公司||7.03%||个人融资||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，余双兴先生共持有公司股份 2,133,808股，占公司总股本的2.96%，累计质押股份 1,212,000股，占其持有公司股份总数的56.80%，占公司总股本的1.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-120福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-069
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“恒泰实达”或“公司”)于2018年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。在公司收到中国证监会的核准文件之后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
2018年4月19日，交易对方已将其持有的辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）99.854%的股权过户至公司名下，辽宁邮电已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司已持有辽宁邮电99.854%的股权；本次交易新发行的 47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于 2018年 5月 10日上市。2018年 7月 3日，本次交易发行股份购买资产所涉及的新增注册资本、修改公司章程等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本已由人民币 121,856,000元变更为人民币169,754,778元，并换发营业执照，详情可见公司已披露公告（公告编号：2018-052）。
公司分别于2018年6月11日、7月10日、8月9日、9月7日披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2018-049、2018-053、2018-057、2018-068）。
关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。
本次交易的后续事项如下：
公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，非公开发行股份募集配套资金不超过483,334,400元。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。恒泰实达将在核准文件有效期内择机启动发行，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺等事项，公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年10月7日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2014-045浙江万马股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2014年 6月 16日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 6月 6日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，由董事长何若虚先生主持。
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于成立合资公司浙江电腾云光伏科技有限公司的议案》
具体内容详见 2014年 6月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于合资设立浙江电腾云光伏科技有限公司的公告》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十八日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-088广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2016年 10月 14日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2016年10月26日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案：审议通过了《关于向公司 2016年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司 2016年限制性股票激励计划激励的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最
近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司 2016年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的公司 2016年限制性股票激励计划中规定的激励对象一致。
经核实，公司及 2016年限制性股票激励计划的激励对象均符合公司《2016年限制性股票激励计划》所规定的股权激励授予条件，监事会同意公司以 2016年 10月 26日为授予日，向 320名激励对象授予 1042万股限制性股票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2016年 10月 26日
浙江卫星石化股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于开展融资租赁业务的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次公司开展的融资租赁业务，有助于公司生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求和公司生产经营活动的实际情况，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规的要求。
因此，作为公司的独立董事，同意公司开展融资租赁业务。
独立董事：孔冬、彭朝晖、陈树大2015年8月3日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2016年4月20日在公司五楼会
议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度修正计提资产减值准备的议案
的独立意见
公司本次修正2015年度计提资产减值准备依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次修正2015年度计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次修正2015年度计提资产减值准备。
二、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独
立意见
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见经审阅公司编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）出具的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为公司编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
我们认同中天运会计师事务所、东方花旗证券有限公司对公司2015年度募集资金使用情况的意见，公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立
意见
经核查，目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司发展的需求。
我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
四、关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占
用和对外担保情况的独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，认为公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发〔2005〕120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。
(一)报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
(二)报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2015年12月31日公司及其控股子公司对外担保金额为零。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经中天运会计师事务所审计：公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为-44,542.18万元，年末资产负债表
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见未分配利润123,566.60万元。因公司2015年度实现的净利润为负，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
经核查，我们认为公司2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司2015年度利润分配预案，并提请将该预案提交2015年年度股东大会审议。
六、关于公司2016年度日常关联交易计划的独立意见
经核查,公司根据预计2016年的关联交易情况向公司第
八届董事会第三十次会议提交了《2016年度日常关联交易计划》的议案，作为公司独立董事，我们会前对公司2016年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实，我们认为公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避，董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定；未有违规情形、损害股东和公司权益情形。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见七、关于公司2015年高级管理人员薪酬与考核指标的
独立意见
经核查，公司 2015年高级管理人员薪酬与考核指标是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见
经核查，中天运会计师事务所具有证券相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性，我们同意续聘中天运会计师事务所为公司2016年度财务审计机构，并提交2015年年度股东大会审议。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事对第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签字页）独立董事签名：
刘国常
朱征夫 陈珠明
广东广州日报传媒股份有限公司
二○一六年四月二十日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-095
哈尔滨三联药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议案提交表决；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月18日（星期三）下午 14:30时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 18日 9:15-15:00期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
5、现场会议主持人：公司董事长秦剑飞先生及副董事长诸葛国民先生因工作原因，无法主持本次股东大会，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由半数以上董事推举的董事会秘书赵庆福先生主持。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计6名，代表股份数为 205,656,100股，占公司有表决权股份总数310,025,867股的66.3351%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为3名，代表股份 11,255,600股，占公司有表决权股份总数310,025,867股的3.6305%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 4名，代表股份 205,650,500股，占公司有表决权股份总数310,025,867股的66.3333%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份5,600股，占公司有表决权股份总数310,025,867股的0.0018%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管、见证律师、保荐机构代表人及部分候选人列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
1.1选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意 205,650,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
表决结果：通过
1.2选举周莉女士为第三届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意205,651,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,751股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9569%。
表决结果：通过
1.3选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意 205,650,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
表决结果：通过
1.4选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意 205,650,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
表决结果：通过
1.5选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意 205,650,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,003股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
表决结果：通过
1.6选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意 205,650,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
表决结果：通过
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
2.1选举游松先生为第三届董事会独立董事；
总体表决情况：
同意 205,650,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,003股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
表决结果：通过
2.2选举王福胜先生为第三届董事会独立董事；
总体表决情况：
同意 205,650,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
表决结果：通过
2.3选举曾国林先生为第三届董事会独立董事；
总体表决情况：
同意 205,651,252股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9569%。
表决结果：通过
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
3.1选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事；
总体表决情况：
同意 205,651,252股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9569%。
表决结果：通过
3.2选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事；
总体表决情况：
同意 205,650,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
中小股东总表决情况：
同意 11,250,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：李娜律师、杨怡然律师；
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、哈尔滨三联药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年 12月18日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-055北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展票据池业务》的议案，因全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其下属子公司（以下统称“迪思传媒”）的经营发展及融资需要，为提高票据资产的使用效率，减少资金占用，同意迪思传媒拟与合作银行开展票据池业务，合计即期余额不超过6000万元，开展期限为银行批准之日起一年内。具体以最终签订合同为准。该额度在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统
一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为银行批准之日起一年内。
4、实施额度
迪思传媒享有不超过6000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6000万元。具体每
笔发生额提请公司董事会授权管理层根据子公司迪思传媒的经营需要按照系统
利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，迪思传媒为票据池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权管理层根据子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，迪思传媒在收取货款的过程中，由于使用票据结算的客户增加，其结算收取大量的银行承兑汇票。迪思传媒可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，用于向合作银行贷款、贸易融资、票据贴现、开具商业汇票承兑、保函等，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
迪思传媒开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入子公司迪思传媒向合作银行申
请开据商汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：迪思传媒可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
迪思传媒以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：迪思传媒与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权迪思传媒财务部门负责组织实施票据池业务，公司财务部门进行监督。迪思传媒财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
经过认真审核，我们认为：全资子公司迪思传媒目前经营情况良好，财务状况稳健。迪思传媒开展票据池业务，可以提高子公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。因此，我们同意全资子公司迪思传媒与合作银行开展票据池业务，票据池额度不超过6000万元人民币，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过6000万元人民币。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-42南京云海特种金属股份有限公司
关于在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次董事会审议通过了《关于在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的议案》。现将相关情况公告如下：
一、项目投资概述
公司为更好开拓国际市场，公司拟以自有资金出资8,000万元人民币在印度投资设立子公司，投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目。
1.审议程序：拟投资项目已于2018年4月23日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资项目经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准。
2.该项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目情况
项目名称：年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目
投资总额：8000万元
项目实施主体：南京云海特种金属股份有限公司
项目实施地点：印度
股权结构：公司出资8000万元人民币，100%控股。
投资项目基本情况：年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目，项目总投资为8000万元，资金来源为公司自有资金。项目达产后，预计实现年净利润为
1,446.26万元,投资回收期为6.97年(含建设期)。（本项目的财务效益分析是根据当前的行业发展及产业环境等做出的预测,不代表公司对未来的效益承诺,
未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。)
三、投资方情况
公司名称：南京云海特种金属股份有限公司
统一社会信用代码：91320100135786805X
注册资本：64,642.2538万元
法定代表人：梅小明
住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号
经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；
上述经营范围中涉及国家专项审批的需办理审批后方可经营，经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为
372,167.58万元，总负债为216,938.95万元；净资产为154,895.53万元；2017年实现营业收入为492,686.00万元；净利润为15,482.19万元(经审计)。
四、项目投资目的、市场前景、存在的风险和对公司的影响
1.印度拥有广阔的汽车市场发展前景，在印度投资建厂，有利于公司进一步开拓国际市场。
2．在印度投资建厂，生产成本较低，且节约运输费用，增加公司竞争力。
3．风险：本次投资由自有资金解决，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。此外本项目实施在印度，一定程度上受汇率和当地政策的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
公司将按照深圳证券交易所和公司章程的相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
山东共达电声股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
山东共达电声股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于2014年8月25日在公司会议室召开了第二届董事会第二十三次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第二届董事会第二十三次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的情况；
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行监督和核查，认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
三、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于《公司董事会换届选举》发表如下独立意见：
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他条件。
本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，符合相关规定及公司章程所规定的条件，未发现有《公司法》规定不得任职的情形或者受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
因此，我们同意公司第二届董事会第二十三次会议所通过关于第三届董事会董事候选人的提名。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签署页）独立董事：
温学礼：
陈洁：
张宏：
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-066北京合众思壮科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“发行股份购买资产”）事项，公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报本次申请文件。
2014年 11月 14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141512号）。中国证监会依法对公司提交的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需经中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一四年十一月十五日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-007
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 02月 06日以邮件方式发出。本次会议于 2015年 02月 13日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、 审议《关于召开麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意定于2015年03月05日(星期四)召开2015年第二次临时股东大会,对公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项进行表决审议。
表决结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2015年02月13日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-168北京金一文化发展股份有限公司
关于公司所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）根据业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“中国银行南京鼓楼支行”）申请人民币5,000万元的授信额度，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，授信期限为一年，公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限为一年。
公司全资二级子公司哈尔滨捷夫珠宝有限公司（以下简称“哈尔滨捷夫珠
宝”）根据业务发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“民生银行哈尔滨分行”）申请人民币1亿元的综合授信额度，在该额度下进行贵金属租赁、银行承兑汇票、开立即期国内信用证、商业承兑汇票贴现、开立延期国内信用证、短期流动资金贷款等业务，授信期限为一年，公司及哈尔滨捷夫珠宝法定代表人周凡卜先生及其配偶刘影女士共同为哈尔滨捷夫珠宝提供连
带责任保证担保，担保金额为人民币1亿元，担保期限为一年。
公司于2018年5月15日召开第三届董事会第七十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》下的两项子议案，同意了上述融资及担保事项。
公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生、哈尔滨捷夫珠宝法定代表人周凡卜先生及江苏创禾华富商贸有限公司法定代表人李忠先生将与
上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述
子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。上述子公司向银行申请的融资及担保额度，尚在2017年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、公司名称：北京金一江苏珠宝有限公司
成立时间：2013年8月21日
注册地址：南京市雨花台区龙腾南路32号
法定代表人：张鑫
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：金银珠宝首饰设计，销售，研发，展览，维修，金银铜工艺品表面处理，百货，交电，工艺美术品销售，贵金属经纪，物业管理，自营和代理各类商品和技术进出口业务。
公司持有北京金一江苏珠宝有限公司51%股权。
截至2017年12月31日，江苏珠宝资产总额为 228,735.89万元，负债总计178,798.34万元，净资产为49,937.56万元；2017年度营业收入为 214,496.88万元，利润总额14,992.10万元，净利润为11,256.01万元（经审计）。
截至2018年3月31日，江苏珠宝资产总额为 240,052.80万元，负债总计187,048.51万元，净资产为53,004.30万元；2018年1-3月营业收入为42,234.86万元，利润总额3,949.37万元，净利润为3,066.74万元（未经审计）。
2、公司名称：哈尔滨捷夫珠宝有限公司
成立时间：2010年4月22日
注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区香山路16号金源花园C区2号公企
法定代表人：周凡卜
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：黄金饰品、黄金制品、铂金饰品、珠宝首饰、塑料制品、陶瓷制品、文教用品、钟表、照相器材、服装、箱包皮具、家用电器、厨具、电子产品、五金交电、农副产品、通讯器材、化妆品、工艺品（不含象牙及象牙制品）、皮革制品、纺织产品、贸易经纪与代理（不含拍卖）；设计、制作、代理、发布国内广告；企业市场营销规划、商务信息咨询（以上不含国家专项审批项目）；自有房屋租赁。
公司全资子公司深圳市捷夫珠宝有限公司持有哈尔滨捷夫珠宝有限公司
100%股权。
截至2017年12月31日，哈尔滨捷夫珠宝资产总额为42,640.36万元，负债总计25,963.12万元，净资产为16,677.24万元；2017年度营业收入为47,808.88万元，利润总额10,550.43万元，净利润为7,912.82万元（经审计）。
截至2018年3月31日，哈尔滨捷夫珠宝资产总额为50,261.21万元，负债总计30,888.63万元，净资产为19,372.58万元；2018年1-3月营业收入为
15,992.03万元，利润总额3,508.00万元，净利润为2,695.33万元（未经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
保证方式：连带责任保证担保
债权人：中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行
担保期限：均为一年
担保金额：共计人民币15,000万元
四、董事会意见
此次授信及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年5月15日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为46.22
亿元，占公司2017年12月31日净资产（经审计）的98.62%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币1.5亿元，占公司 2017
年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的3.20%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。
备查文件：
《第三届董事会第七十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015006山东省章丘鼓风机股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票已于2015年1月15日开市起停牌。停牌期间，公司在2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月28日分别发布了关于公司《重大事项停牌的公告》（公告编号：2015002）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015004）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015005）。
目前，公司仍在积极推进本次非公开发行股票的相关工作，公司董事会督促中介机构尽快完成对募集资金拟收购标的资产的审计、评估、尽职调查等工作仍在积极进行中。同时，公司与相关各方就本次非公开发行股票涉及的有关事项也仍在进行商谈。鉴于该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：山东章鼓，股票代码：002598）自2015年2月5日开市起将继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会