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证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-042号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2019年 8月 12日发出会议通知，于 2019年 8月 22日上午以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8人，实到 8人，会议有效票数为 8票；会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：
一、《<公司章程>修正案》；
详见公司于 2019年 8月 23日发布的《中炬高新关于修订<公司章程>的公告》（2019-044号）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《公司会计政策变更的议案》；
详见公司于 2019年 8月 23日发布的《中炬高新关于会计政策变更的公告》（2019-045号）。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、《<中炬高新核心人员绩效考核与薪酬激励制度>（修正案）》；
为充分调动核心人员的工作积极性和创造性，提高企业管理水平，公司对原《董事、监事、高管等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订，修订后的《制度》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-042号独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于建设中炬高新食品科技产业孵化集聚区的议案》；
详见公司于 2019年 8月 23日发布的《关于建设中炬高新食品科技产业孵化集聚区的公告》（2019-046号）
独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于注册发行超短期融资券的议案》；
详见公司于 2019年 8月 23日发布的《关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告》（2019-047号）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于注册发行短期融资券的议案》；
详见公司于 2019年 8月 23日发布的《关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告》（2019-047号）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于注册发行中期票据的议案》；
详见公司于 2019年 8月 23日发布的《关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告》（2019-047号）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见 2019年 8月 23日发布的《关于召开 2019年第二次临时
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-042号股东大会的通知》（2019-048号）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、《公司 2019年半年度报告及半年度报告摘要》。
报告全文详见 2019年 8月 23日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn；报告摘要同步披露于 2019年 8月 23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次董事会第一、三、五、六、七共
5项决议需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 22日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－062债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月11日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司与日照港集团有限公司发生关联交易事项的议案》。关联交易的情况如下：
一、关联交易概述
本公司控股子公司日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“岚山万盛”）因工程建设需要，拟向日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）采购部分土方材料，用于日照港岚山港区南区南一突堤货场的回填施工。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，该采购事项构成了本公司控股子公司与控股股东之间的关联交易。
二、关联方介绍
（一）日照港集团有限公司
日照港集团是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为杜传志，注册资本36亿元，实际控制人为日照市人民政府。
主要经营范围为：码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；国际航行船舶饮用水供应；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备购销。
（二）日照岚山万盛港业有限责任公司
岚山万盛是2004年8月在山东省日照市注册成立的中外合资经营企业，法定代表人为尚金瑞，注册资本4.30亿元。本公司持有其50%股权，并纳入合并报表范围。
主要营业范围为：港口码头相关设施建设，港口范围内钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运（化危品及国家限制、禁止的货物除外）。
本公司及岚山万盛在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
三、协议主要内容
（一）协议双方
甲方：日照岚山万盛港业有限责任公司
乙方：日照港集团有限公司
（二）项目概况
项目名称：日照港岚山港区南区南一突堤货场回填二期土方收购
项目地点：日照港岚山港区南区
项目内容：甲方收购乙方的土方，用于甲方南一突堤回填区回填。
（三）土方单价及土方量计量
经甲乙双方协商一致，土方单价定为24元/m3。土方量计量：委托具备相关资质的第三方机构对回填区域进行测量，所需土方量共计347万m3。
（四）合同价款
金额（大写）：人民币捌仟叁佰贰拾捌万元整￥8328万元。
四、定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则确定合同金额。由于今年港口建设用材土方、石料紧俏且供应不足，原材料成本居高不下，岚山万盛为加快工程建设，在保证工程质量的前提下，本着节约成本、就近采购的原则，拟向日照港集团直接采购其现有的土方材料。采购价格低于近期市场平均价格水平，有利于节约建设成本，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
五、关联交易事项的审议情况
1、公司董事会关联交易控制委员会在本次董事会召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：该项关联交易能够以市场价格为基础，在公平、互利的基础上进行，能够保证定价公允。交易内容真实，价格合理，有利于节约成本，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、第五届董事会第四次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞均回避了对该议案的表决。
3、该关联交易事项在提交董事会审议前已得到独立董事的事前认可。独立董事发表了同意的独立意见，认为：关联交易的定价能够以市场价格为基础，符合公平、公正的精神，有利于节约建设成本，能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升。关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、协议签署情况
岚山万盛将在公司董事会审议通过后，根据采购双方达成的意向，与日照港集团签订相关《协议书》。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可函；
4、独立董事关于关联交易的独立意见；
5、董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一四年十二月十二日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-050湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。
投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。（详见公司2017-086号公告）
公司于 2018年 6月 5日与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）签订了《广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同》（网上银行签订电子版合同），决定使用闲置自有资金 2,000万元办理结构性存款产品业务，主要内容如下：一、结构性存款产品具体要素
产品类型：保本浮动收益型
产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品编号：XJXCKJ2447
结构性存款货币：人民币
认购金额：2,000万元
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.资金来源：闲置自有资金
预期收益率：年化收益率为2.6%或4.8%
结构性存款启动日：2018年6月5日
结构性存款到期日：2018年9月3日
关联关系说明：与公司无关联关系
二、协议主要内容
投资者：方盛制药
银 行：广发银行
1、产品要素：详见“一、结构性存款产品具体要素”。
2、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
3、本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
4、本合同及相关文件项下产生的任何纠纷如不能通过协商解决的，任何一方应向银行所在地法院提起诉讼。
5、本合同在投资者签署本合同及《风险揭示书》后成立，并于银行从投资者结构性存款账户成功扣划双方在本合同中约
定的本金金额之日起生效。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对标的产品严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.且期限较短，风险属于可控范围。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金办理结构性存款产品业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要与主营业务的正常开展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况
（单位：万元）
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|资金类型|产品类型|购买金额|购买期限|收益合计|公告编号|
|闲置自有资金|结构性存款|4,000|20170926-起息日后第35天终止|14.58|2017-0922017-097|
||结构性存款|5,000|20170927-20171011|6.71|2017-0922017-093|
||结构性存款|6,000|20170927-20171027|19.23|2017-0922017-096|
||结构性存款|6,000|20180530-20180831|未到期|2018-048|
|已到期的理财与现金管理资金合计||15,000|尚未到期的理财与现金管理资金合计||6,000|

六、备查文件
《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2019-003江苏宏图高科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月14日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|368,227,558|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.7914|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长鄢克亚先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事吴刚先生主持会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。国浩律师（南京）事务所朱春雨、黄萍萍律师见证了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长鄢克亚先生、董事杨帆先生、宋荣荣先生、林辉先生因公外出；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李旻先生因公外出；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书陈军先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00《关于选举公司董事的议案》
1.01议案名称：选举曾凡曦先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,150,258|99.9790|77,200|0.0209|100|0.0001|

 1.02议案名称：选举商红军先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|368,150,258|99.9790|77,200|0.0209|100|0.0001|

2、议案名称：《关于为宏图三胞在建设银行展期的3,600万元融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,150,258|99.9790|77,200|0.0209|100|0.0001|

3、议案名称：《关于为宏图三胞在建设银行展期的6,400万元融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,150,258|99.9790|77,200|0.0209|100|0.0001|

4、议案名称：《关于为宏图三胞在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,150,258|99.9790|77,200|0.0209|100|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举曾凡曦先生为公司董事|119,676,126|99.9354|77,200|0.0644|100|0.0002|
|1.02|选举商红军先生为公司董事|119,676,126|99.9354|77,200|0.0644|100|0.0002|
|2|《关于为宏图三胞在建设银行展期的 3,600 万元融资提供担保的议案》|119,676,126|99.9354|77,200|0.0644|100|0.0002|
|3|《关于为宏图三胞在建设银行展期的 6,400 万元融资提供担保的议案》|119,676,126|99.9354|77,200|0.0644|100|0.0002|
|4|《关于为宏图三胞在民生银行的8,000 万元融资提供担保的议案》|119,676,126|99.9354|77,200|0.0644|100|0.0002|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1.00《关于选举公司董事的议案》分 2项子议案进行逐项表决，即子议案1.01选举曾凡曦先生为公司董事，1.02选举商红军先生为公司董事，上述2项子议案均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权
股份总数的1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱春雨、黄萍萍。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏宏图高科技股份有限公司2019年1月15日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2016-015债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于 2016年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“本公司”）委托大公国际资信评估有限公司对本公司发行的2016年公司债券（第一期）“16翠微01”进行了跟踪信用评级。
大公国际资信评估有限公司于2016年6月20日出具了《北京翠微大厦股份有限公司主体与相关债项 2016年度跟踪评级报告》，通过对本公司及“16翠微01”的信用状况进行跟踪评级，确定本公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，“16翠微01”的信用等级维持AAA。
本次信用评级报告《北京翠微大厦股份有限公司主体与相关债项 2016年度跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2016年6月22日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-019中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年4月21日以传真或送达方式发出召开公司第
八届董事会第十次会议的通知，4月28日以书面议案方式召开。会议应出席董事7位，实际亲自出席董事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
一、通过本公司2016年第一季度报告。（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2016第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露，《公司2016年第一季度报告正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
详见公司于2016年4月29日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2016-021）。
本公司全体独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案发表了如下独立意见：同意。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-100远东智慧能源股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于 2015年 9月10日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2015年 9月15日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。
(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事4人（蒋锡培、蒋华君、武建东、蔡建），董事张希兰女士因公出差授权委托董事蒋华君先生代为出席并行使表决权，卞华舵先生因公出差授权委托董事长蒋锡培先生代为出席并行使表决权，蒋国健先生因公出差授权委托董事长蒋锡培先生代为出席并行使表决权，汪传斌先生因公出差授权委托董事蒋华君先生代为出席并行使表决权，独立董事钱志新先生因公出差授权委托独立董事蔡建先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长蒋锡培先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于进一步明确募集资金用途的议案
公司拟向江西省福斯特新能源集团有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东蔡道国、蔡强、颜秋娥发行股份及支付现金购买标的公司100%股权，同时向不超过 10名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司第七届董事会第二十六次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，本次募集资金拟用于支付本次交易现金对价（42,000万元），补充上市公司流动资金（60,000万元），剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后用于向标的公司进行增资和委托贷款（合计18,000万元）。
根据中国证券监督管理委员会的监管要求，需要进一步详细补充关于募集资金的具体用途，在不改变募集资金用途的前提下，根据股东大会授权，董事会有权为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。为此，进一步明确本次配套融资募集资金的具体用途如下：
本次募集资金拟用于支付本次交易现金对价（42,000万元），补充上市公司流动资金（60,000万元），剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于标的公司“增至 6.5万组动力及储能锂电池”项目（中介机构等并购整合费用与项目建设投资合计18,000万元）。
截止 2015年 8月 31日，该项目的A5、A6厂房均已经竣工并取得了房产证，项目生产线尚在建设过程中，如剩余募集资金少于该项目尚需投入资金的，则由标的公司以自有资金或自筹资金解决。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于签订《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》的议案公司第七届董事会第二十六次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据中国证券监督管理委员会的监管要求，需要进一步详细补充关于募集资金的具体用途。
根据股东大会授权，董事会有权为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改本次发行股份及支付现金购买资产的方案，并签署相关补充协议。
根据进一步明确后的募集资金用途，需要对《发行股份及支付现金购买资产协议》中“4.8甲方同意在本次交易完成后及时启动对标的公司的增资程序，增资金额为 1亿元”进行重新约定。为此，公司拟与交易对方签订《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》，将上述条款修改为“甲方同意在本次交易完成后及时启动对标的公司的增资程序，增资金额根据此次募集资金用途的具体情况进行调整但是不低于1亿元。”
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年九月十六日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-029债券代码: 122372 债券简称:14财通债
财通证券股份有限公司
关于“14财通债”公司债券回售实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●回售代码：100916
●回售简称：财通回售
●回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
●回售申报期：2018年4月20日至2018年4月26日
●回售有效申报数量：1,330,960手（1手为 10张）
●回售金额：人民币1,330,960,000.00元（不含利息）
●回售资金发放日：2018年5月21日
根据财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2015年5月15日披露的《财通证券股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》约定，公司于2018年4月2日披露了《财通证券股份有限公司关于“14财通债”公司债券回售的公告》和《财通证券股份有限公司关于“14财通债”公司债券票面利率不调整的公告》，并于2018年4月17日、2018年4月18日、2018年4月19日和2018年4月28日分别披露了《财通券股份有限公司关于“14财通债”公司债券回售的第一次提示性公告》、《财通证券股份有限公司关于“14财通债”公司债券回售的第二次提示性公告》、《财通证券股份有限公司关于“14财通债”公司债券回售的第三次提
示性公告》和《财通证券股份有限公司关于“14财通债”公司债券回售申报情况的公告》。“14财通债”公司债券的债券持有人有权选择在回售申报期（即2018年4月20日至2018年4月26日）内进行回售申报，将持有的“14财通债”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14财通债”公司债券的回售有效申报数量为1,330,960手，回售金额为人民币1,330,960,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2018年5月21日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后，“14财通债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为169,040手（1手为10张，每张面值100元）。
回售实施情况见下表：
回售实施情况表 单位：手
||||
|-|-|-|
|回售前数量|回售数量|剩余在交易所上市并交易数量|
|1,500,000|1,330,960|169,040|

特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-105杭州天目山药业股份有限公司
关于控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于2017年12月15日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意以控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目山”）为主体，参与竞拍银川市西夏区银地(G)[2017]-45号宗地的土地使用权，具体内容详见公司于2017年12月16日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《天目药业关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号：2017-104)。
2017年12月20日，银川天目山收到了宁夏回族自治区公共资源交易服务中心下发的《成交通知书》，竞得编号银地(G)[2017]-45号地块的国有建设用地使用权，该地块成交价为人民币肆仟叁佰零陆万元整（大写）（￥43,060,000.00元），并且保障性住房用地占该宗住房用地供应总量的0.0%。
银川天目山后续将根据竞拍的有关规定及公司董事会的授权，与银川市国土资源局等相关主管部门办理用地手续并签订《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2017-084浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“莎普爱思”）于2017年12月20日接到本公司控股股东陈德康先生的通知，陈德康先生向中国银河证券股份有限公司申请办理了部分股权补充质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东前期股权质押相关情况
2016年12月1日，陈德康先生将其持有的本公司1,070万股（分别为620万股和450万股，合计占莎普爱思当时总股本的6.55%）限售流通股份（2017年7月3日起上市流通）质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年12月1日，购回交易日为2019年11月29日。详细内容请见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权质押公告》（公告编号：临2016-075）。
2017年5月22日，陈德康先生将其持有的本公司174万股（占莎普爱思当时总股本的0.98%）限售流通股份质押（2017年7月3日起上市流通）给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务的补充质押，初始交易日为2017年5月22日，购回交易日为2019年11月29日。同时，陈德康先生将其持有的本公司126万股（占莎普爱思当时总股本的0.71%）限售流通股份（2017年7月3日起上市流通）质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年5月22日，购回交易日为2019年11月29日。详细内容请见公司于2017年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权质押公告》（公告编号：临2017-029）。
本公司于2017年6月实施完成2016年度权益分派（每10股转增4股），陈德康先生持有本公司股份由67,988,782股变为95,184,295股，占莎普爱思总股本248,148,076股的38.36%；其累计质押的股份由1,370万股变为1,918万股，占莎
普爱思总股本248,148,076股的7.73%。
二、控股股东本次股权补充质押情况
2017年12月19日，陈德康先生将其持有的本公司无限售条件流通股份576万股、309万股、108万股，累计993万股（占莎普爱思总股本248,148,076股的4.00%）无限售条件流通股份质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理前期股票质押式回购交易业务的补充质押，初始交易日为2017年12月19日，购回交易日为2019年11月29日；本次补充质押相关手续已办理完成。
截至本公告日，陈德康先生累计持有莎普爱思股份95,184,295股，占莎普爱思总股本248,148,076股的38.36%。其中，持有无限售条件流通股87,876,600股，占莎普爱思总股本的35.413%；持有限售条件流通股7,307,695股，占莎普爱思总股本的2.945%。
截至本公告日，陈德康先生已累计质押股份2,911万股，占其所持有本公司无限售条件流通股份的33.13%，占其所持有本公司总股份的30.58%，占莎普爱思总股本248,148,076股的11.73%。
三、控股股东本次股权质押的目的、资金偿还能力及相关安排
陈德康先生本次股权质押的主要目的是为降低前次股票质押式回购交易业务的融资风险而进行的股权补充质押。
陈德康先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括个人薪金、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次股权补充质押不会出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，陈德康先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照规定及时披露相关信息。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2017年12月21日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－079债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2014年 10月 14日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2014年 10月 17日以通讯方式召开，应参与表决董事 8人，实参与表决董事 8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、关于子公司华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，董事会同意公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）在贵州股权金融资产交易中心发行私募债券。具体发行方案如下：
1、发行人：华瀛山西能源投资有限公司
2、发行方式及发行对象：本期私募债券将以非公开方式向符合《贵州股权金融资产交易中心私募债券业务管理办法（试行）》规定的合格投资者发行。
3、发行规模：融资总额不超过50,000万元。
4、发行安排：根据公司实际资金需求情况，在贵州股权金融资产交易中心分期发行。
5、票面金额：本期债券票面金额为每张100元。
6、发行价格：本期债券按面值平价发行。
7、债券期限：分期发行，每期债券均为1年。
8、债券利率：以最终根据市场发行情况而确定的债券利率为准。
9、计息方式：附息式固定利率。单利按年计息，不计复利。
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、募集资金用途：本次募集资金将用于补充华瀛山西流动资金。
12、登记结算机构：本期债券的登记结算机构为贵州股权金融资产交易中心。
本期私募债券的发行方案以最终获得的贵州股权金融资产交易中心《接受备案通知书》为准。
本项议案需提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后尚需获得贵州股权金融资产交易中心的备案后方可实施。
二、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意华瀛山西在贵州股权金融资产交易中心发行私募债券，融资总额不超过 50,000万元，由公司为华瀛山西本次私募债券发行而产生的债务提供连带责任担保，同时以华瀛山西持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司51%股权提供质押，具体担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由华瀛山西提供反担保。
三、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
公司 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》，同意公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 50,000万元、期限 1年的综合授信，同时以华瀛山西持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押。
现根据实际融资需要，董事会同意对上述融资业务增加相关担保，将由公司全资子公司华瀛山西为上述融资业务提供连带责任担保，具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由公司提供反担保。
四、关于召开2014年第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2014年 11月 3日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2014年第五次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于子公司华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券的议案；2、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券提供担保的议案；3、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年十月十八日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2017-011号
中国农业银行股份有限公司
关于监事长辞职的公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作需要，袁长清监事长请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事长、监事会履职尽职监督委员会主席及财务与内部控制监督委员会主席职务。
根据《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，袁长清先生的辞职信于2017年6月6日送达本行监事会并生效。袁长清先生已确认其与本行监事会无不同意见，也没有就本人的辞职需知会本行股东及债权人的任何事项。
本行监事会对袁长清先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会二O一七年六月六日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-042江苏武进不锈股份有限公司
2017年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2017年第三季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（吨）||销售量（吨）||销售价格（元/吨）||
||第三季度（7-9月）|本年累计（1-9月）|第三季度（7-9月）|本年累计（1-9月）|第三季度（7-9月）|本年累计（1-9月）|
|不锈钢无缝管|9046.41|27827.37|8958.56|25014.37|31858.31|31247.64|
|不锈钢焊管|3477.29|9300.38|3649.47|8713.13|21743.13|22200.52|

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-103中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十五次会议的通知。会议于2016年8月24日14：00在公司会议室以现场表决方式召开。
会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王勇先生、副董事长王辉先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长李德福先生代为投票表决，董事魏松先生、董事吴明远先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事庞世耀先生代为投票表决，独立董事刘晓程先生、独立董事曾雪云女士因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事严仁忠先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2016年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-103特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2016年8月26日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-010常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统公司于 2015年 4月 3日披露的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-0009）部分内容更正如下：
1、在原公告中“会议登记方法”遗漏以下内容：
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2015年4月20日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董事会办公室
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
2、原公告附件中议案《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》为非累积投票议案，误填入“累积投票议案”栏，应填入“非累积投票议案”栏。
更正后公司《关于召开 2014年度股东大会通知的公告》全文如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月22日14:30时
召开地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司1号楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月22日2015年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及优先股表决权恢复
无
（八）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年4月2日召开的第二届董事会第六次会议通过，详见同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603158|腾龙股份|2015/4/14|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2015年4月20日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董
事会办公室
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2015年4月22日（星期三）下午14:30到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：沈义蒋达锋
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董事会办公室
邮政编码：213149
电话号码：0519-69690275
传真号码：0519-69690996
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
附件1：授权委托书
报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
常州腾龙汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-068号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2015年 11月 24日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》。
根据北京产权交易所的相关规定，公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）分别参加了华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）7.1114%和6.8379%股权转让项目的竞价。2015年 12月 22日，公司以人民币 59,188万元和 32,782万元摘牌取得中国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让的2.0441%和1.1321%股权；君正化工以人民币 73,627万元和 36,363万元摘牌取得中国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让的2.5427%和1.2558%股权。公司及君正化工分别于 2015年12月23日与上述转让方签订了《产权交易合同》。
2016年11月7日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司及公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟签订<关于华泰保险集团股份有限公司一致行动协议>的议案》。
上述事项的具体内容详见公司于2015年11月25日、12月11日、12月23日及2016年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
二、对外投资进展情况
2016年 11月 21日，公司及君正化工与本次股权受让联合体人福医药集团股份公司及相关方签订了《关于华泰保险集团股份有限公司一致行动协议》。
截至本公告披露之日，公司受让华泰保险股权事项尚需获得中国保险监督管理委员会等相关部门的审核，公司将根据交易进程，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2016年11月22日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-051山东先达农化股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立全资子公司名称：济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以工商核准为准）
●拟出资金额：人民币100万元
●特别风险提示：新公司设立尚需工商行政管理部门核准，相关收益存在不确定性。
一、对外投资概述
1、山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以工商核准为准）。
2、公司于2017年12月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：济南瑞斯邦国际贸易有限公司
公司住所：济南市高新区新泺大街 2008号银荷大厦D-6层
法定代表人：陈鸣宇
注册资本：100万元人民币
出资方式：货币资金
经营范围：农业技术、农药技术开发、技术服务；货物及技术进出口；批发、零售：化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、本次对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资设立全资子公司是用于广泛开展国内外贸易业务，扩展公司经营范围，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
3、本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。
四、对外投资风险
本次对外投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门的批准，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2017年12月20日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-046
北京三元食品股份有限公司
关于公司日常关联交易金额超出预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易金额超出预计的事项及原因
2018年4月26日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议，公司对 2018年度日常关联交易进行了预计，并提请 2018年 6月 27日召开的 2017年年度股东大会审议通过。截至2018年6月30日，部分关联交易金额超过预计上限，具体内容为：
原预计2018年公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司（公司控股股东的子公司的分公司）购买原料奶的关联交易金额约500万元，因原料奶采购量增加，导致关联交易金额超出年初预计，2018年 1-6月实际发生 980.22万元。
现预计 2018年全年公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的关联交易金额约2,500万元。
原预计 2018年公司向河北首农现代农业科技有限公司（公司控股股东的子公司）购买原料奶的关联交易金额约 6,000万元，因原料奶采购量增加，2018年1-6月实际发生5,762万元。现预计2018年全年公司向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易金额约 10,000万元。
二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
三、超出预计发生的关联交易的审议程序
2018年8月28日，本公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
四、独立董事对超出预计发生的关联交易的意见
本公司独立董事就超出预计发生的关联交易发表意见如下：公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2015-051辽宁时代万恒股份有限公司
股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 20日，本公司接到第一大股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）通知，控股集团将其质押给中信银行股份有限公司大连分行的本公司 25,000,000股于 2015年 10月 19日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权解除质押登记手续。本次解除质押后，控股集团所持有仍处于质押状态的本公司股份数量为 25,000,000股，占本公司总股本的11.05%。
截至本公告披露之日止，控股集团共持有本公司股份100,398,430股,占本公司总股本的44.39%。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一五年十月二十一日