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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-001深圳万讯自控股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年1月4日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年1月11日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议4人，为傅晓阳、李石芳、郑丹、常远），公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、关于对外投资的议案
本议案详情见公司今日刊登的《关于对外投资的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
2、关于向关联方出售资产的关联交易议案
本议案详情见公司今日刊登的《关于向关联方出售资产的关联交易公告》。
关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以 5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过议案。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
3、关于向关联方出租房产的关联交易议案
本议案详情见公司今日刊登的《关于向关联方出租房产的关联交易公告》。
关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以 5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过议案。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
4、关于新业务单元股权激励计划的议案
为发展公司新业务，促进新业务单元快速成长，迅速在行业内获得竞争优势地位，提升公司长期核心竞争力；同时，促进员工与公司共同发展和成长，共享收益、共担风险，建立优秀的价值分配体系，激发核心骨干员工的创业创新精神和战斗力，实现公司和股东利益最大化，公司员工可以通过各类型的员工持股平台（有限合伙、有限公司等形式）对新业务单元（指公司下属处于初创期或培育发展期的事业部与子公司）进行投资。
本议案详情见公司今日刊登的《新业务单元股权激励计划》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
5、关于调整独立董事津贴的议案
依据公司薪酬与考核委员会审查意见，综合考虑同类上市公司独立董事津贴情况、公司规模及实际工作量等情况，公司董事会拟于 2019年 2月 1日起调整独立董事津贴如下：
独立董事李石芳先生、郑丹女士、常远先生每年在公司领取独立董事津贴人民币7万元（含税）。
关联董事李石芳、郑丹、常远回避表决，非关联董事以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
6、关于变更经营范围并修改公司章程的议案
为优化公司资产使用效率，公司拟将部分房产和场地对外出租，现需在经营范围中增加“房屋租赁、场地出租”，同时，对《公司章程》对应条款进行修改并办理工商变更登记等相关事宜。
经营范围变更内容对照如下：
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||变更前|变更后|
|生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。||生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。|

《公司章程》修订内容对照如下：
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||变更前|变更后|
|第十三条 经公司登记机关核准，生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。||第十三条 经公司登记机关核准，生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。|

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
7、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
本议案详情见公司今日刊登的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-048沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于使用超募资金用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2012]808号）核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)7,750万股（每股面值为人民币 1元），发行价格为每股 8元，主承销商中德证券于 2012年 7月 12日汇入公司在中国民生银行沈阳分行开立的募集资金专户（账号6501014180000556）584,200,000.00元（已扣除承销保荐费用35,800,000.00元），扣除其他发行费用 9,472,378.94元（不含上市路演、酒会等费用）后，公司本次募集资金净额为人民币 574,727,621.06元，其中超募资金金额为人民币 357,312,621.06元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2012)第01020199号《验资报告》。
2012年 7月，经公司首届董事会第十四次会议决议，使用超募资金偿还银行借款240,000,000.00元；2013年8月，经公司首届董事会第二十二次会议决议，使用超募资金向子公司重庆博林特电梯有限公司增资 105,000,000.00元。
截至本次董事会审议之日，博林特超募资金余额为12,312,621.06元（不含利息）。
二、本次使用超募资金用于永久补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第二届董事会第七次会议审议，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，不含利息金额为12,312,621.06元（届时将剩
余超募资金补充流动资金时，超募资金账户资金所产生利息一并转作补充流动资金）。
三、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
本次使用超额募集资金永久补充流动资金，有利于降低公司财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金使用效率。针对上述事项，公司郑重说明和承诺：
（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
（2）在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求，规范使用募集资金并及时进行信息披露。
四、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序
（1）公司第二届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》、同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，不含利息金额为 12,312,621.06元（届时将剩余超募资金补充流动资金时，超募资金账户资金所产生利息一并转作补充流动资金），并同意提交股东大会审议。
（2）公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。
公司独立董事李守林、田炳福、吴粒对本次超募资金使用计划发表如下独立意见：经审查，公司本次剩余超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，能够提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，符合股东和广大投资者利益。本次超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。同意公司剩余超募资金 12,312,621.06元（不含利息金额）用于永久补充流动资金。同意此议案提交股东大会审议。
（3）保荐机构对本次超募资金使用计划的意见
中德证券有限责任公司对本次超募资金使用计划发表如下意见：
经核查，保荐机构认为：博林特将剩余超募资金 12,312,621.06元（不含利息金额）以及超募资金账户的资金所产生的利息用于永久补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。博林特上述超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见。本保荐机构同意博林特的上述超募资金使用计划。博林特本次使用超募资金用于永久补充流动资金的计划尚需公司股东大会审议批准后方可实施。
五、备查文件
（1）沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
（2）沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
（3）沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
（4）中德证券有限责任公司关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号:2017-034
深圳市英维克科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年3月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事项的议案》。
2、2017年3月28日，公司召开第二届监事会第二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈深圳市英维克科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2017年4月8日，公司公告披露《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2017年4月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事项的议案》。
会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
二、调整事项
公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2017年限制性股票激励计划》授予激励对象总数为 158人，授予的限制性股票总数为 230.00万股，其中首次授予210.00万股，预留20.00万股。现由于有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票共计 0.80万股；此外，因工作人员疏忽，将《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》中“舒红连、石健、付耀毅、李红亮、龙洲、刘健文”的姓名错误登记为“舒红莲、石建、付耀义、李洪亮、龙州、刘建文”，本次相应更正。除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司2017年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由 158人调整为 155人，授予限制性股票的总数由 230.00万股调整为 229.20万股，首次授予限制性股票份额由210.00万股调整为209.20万股，预留份额不变仍为20.00万股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划激励对象人数及授予权益数量的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整 2017年限制性股票激励计划的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决议履行了必要的程序，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司对本次激励计划进行相应的调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次调整符合《深圳市英维克科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：
股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师法律意见书的结论意见
律师事务所发表意见认为：
1、英维克本次激励计划调整及授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准。
2、英维克本次激励计划的调整及授予符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《激励计划（草案）》的规定；
3、英维克就本次激励计划的调整及授予事项尚需按照《管理办法》等相关规定履行信息披露义务，并办理股份登记手续。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于2017年限制性股票激励计划调整及授予的法律意见书。
特此公告
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-064四川达威科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年04月27日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 59,740,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.07元；持有非首发限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非首发限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.46元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.23元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 05月 10日，除权除息日为：2017年05月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年05月10日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年05月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 05月 03日至登记日：2017年05月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：成都市高新区新园南四路 89号四川达威科技股份有限公司证券部
咨询联系人：任金凤
咨询电话：028-85136056-8500
传真电话：028-85328399
六、备查文件
1、四川达威科技股份有限公司第三届董事会第二十二次决议；
2、四川达威科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-024光正集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月25日（星期一）上午10:30
网络投票时间：2015年5月24日—2015年5月25日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月24日15：00—2015年5月25日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周永麟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
司总股份的34.1811％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 171,959,639股，占上市公司总股份的34.1642％。通过网络投票的股东1人，代表股份 85,100股，占上市公司总股份的0.0169％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 11,950,891股，占上市公司总股份的2.3744％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份11,865,791股，占上市公司总股份的2.3574％。通过网络投票的股东1人，代表股份85,100股，占上市公司总股份的0.0169％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
议案 1.00审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
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|总表决情况：|
|1.01.候选人：周永麟 同意股份数:172,385,139 股|
|1.02.候选人：冯 新 同意股份数:171,959,639 股|
|1.03.候选人：冯觉民 同意股份数:171,959,639 股|
|1.04.候选人：王 勇 同意股份数:171,959,639 股|
|1.05.候选人：车汉澍 同意股份数:171,959,639股|
|中小股东总表决情况：|
|1.01.候选人：周永麟 同意股份数:12,291,291 股|
|1.02.候选人：冯 新 同意股份数:11,865,791股|
|1.03.候选人：冯觉民 同意股份数:11,865,791股|

1.05.候选人：车汉澍 同意股份数:11,865,791股
以累积投票制选举周永麟先生、冯新先生、冯觉民先生、王勇先生、车汉澍先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2015年 5月 25日起至 2018年 5月24日。
议案 2.00审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
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|总表决情况：|
|2.01.候选人：杨之曙 同意股份数:171,959,639 股|
|2.02.候选人：单喆慜 同意股份数:171,959,639 股|
|2.03.候选人：章晓东 同意股份数:171,959,639 股|
|2.04.候选人：马新智 同意股份数:171,959,639 股|
|中小股东总表决情况：|
|2.01.候选人：杨之曙 同意股份数:11,865,791股|
|2.02.候选人：单喆慜 同意股份数:11,865,791股|
|2.03.候选人：章晓东 同意股份数:11,865,791股|
|2.04.候选人：马新智 同意股份数:11,865,791股|

以累积投票制选举杨之曙先生、单喆慜女士、章晓东先生、马新智先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2015年 5月 25日起至 2018年 5月 24日。杨之曙先生、单喆慜女士、章晓东先生、马新智先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
议案 3.00审议《关于公司监事会换届选举的议案》
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|总表决情况：|
|3.01.候选人：黄 磊 同意股份数:171,959,639 股|

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|中小股东总表决情况：|
|3.01.候选人：黄 磊 同意股份数:11,865,791股|
|3.02.候选人：刘兰英 同意股份数:11,865,791股|

以累积投票制选举刘兰英女士、黄磊先生为公司第三届监事会监事，任期自 2015年 5月 25日起至 2018年 5月24日。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐亮先生共同组成公司第三届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所常娜娜、李文辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、光正集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会 2015年5月25日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-001北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年1月5日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2015年12月31日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用2,500万元超募资金永久补充流动资金。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专项核查意见，同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于选举唐宏先生担任公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于原独立董事王永滨先生辞去独立董事职务及所担任各专门委员会委员
职务，经董事长周泽湘先生推荐，现选举唐宏先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，董事会同意向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信业务，具体如下：
授信额度为人民币5,000万元（最终以中国民生银行股份有限公司总行营业部实际审批的最终结果为准），授信期限为12个月。
董事会授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2016年1月5日
公司代码：002035 公司简称：华帝股份
华帝股份有限公司
关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于转让全资子公司中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的独立意见
公司本次拟将持有的中山市华帝环境科技有限公司54.121425%的股权转让给潘浩标、洪卫一、资向阳、曾志娟、熊乔峰、李军。其中，拟将持有的中山市华帝环境科技有限公司34.792325%的股权转让给潘浩标构成关联交易。该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。本次关联交易，有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事潘浩标回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。我们同意转让全资子公司中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的事项。
三、关于使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见
公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过10亿元人民币购买半年以内保本型或低风险理财产品，期限自股东会审议通过之日起2年内有效，并授权公司管理层具体实施。
独立董事：王雪峰、李洪峰、赵述强
华帝股份有限公司
董事会
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-012
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书。
高新技术企业证书编号：GR201831000396
发证时间：2018年11月2日
有效期：三年
根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，仪器仪表公司自获得高新技术企业认定当年起连续3个年度（2018年度-2020年度）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。仪器仪表公司2018年度已按15%的税率预提企业所得税。上述税收优惠政策不会对公司已披露的2018年度业绩产生影响。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-164北京金一文化发展股份有限公司
关于公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁概述
为满足持续发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）开展售后回租融资租赁业务。
公司作为承租人，以公司持有的部分商标权开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民3亿元，融资期限为3年。
本次融资租赁事项经公司第三届董事会第四十四次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。本事项尚在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
本次融资租赁事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
3、住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)4、法定代表人：蓝陶勇
5、注册资本：219,000万元
6、成立日期：2014年07月25日
7、统一社会信用代码：91110000397914133C
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司部分注册商标的商标权
2、权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁标的：公司作为承租人，以公司持有的部分注册商标的商标权开展售后回租融资租赁业务。
2、融资金额：融资总金额不超过人民币3亿。
3、租赁期限：3年。
4、交易内容：公司为满足资金需求，与文科租赁开展售后回租业务，将拥有的部分注册商标的商标权出售给文科租赁，同时向文科租赁租回使用。租赁期限结束后，公司再依据合同的约定向文科租赁购买并受让相应注册商标的商标权。
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、进行融资租赁交易的目的和对公司的影响
公司进行融资租赁交易，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，降低财务费用，有利于公司业务发展。本次交易的进行，不影响公司对用于融资租赁
的商标权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响。
备查文件：
《第三届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年9月16日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司
调整第二期限制性股票回购价格相关事项的
法律意见书
二〇一九年七月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司
调整第二期限制性股票回购价格相关事项的
法律意见书
致：深圳市赛为智能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录 8号》”）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）的委托，就公司调整第二期限制性股票激励计划首次授予和预留部分限制性股票回购价格（以下简称“本次调整”）的相关事项出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为本次调整的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。
法律意见书本法律意见书仅供公司为本次调整之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、 本次调整的具体内容
2019年5月14日，公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度权益分派方案，同意以公司总股本777,714,463股为基数，向全体股东每10股派发人民币 0.10元（含税）。该分派方案于 2019年 7月 9日实施完毕，即以公司总股本剔除已回购股份后 777,504,043为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.10元（含税）。
根据《深圳市赛为智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十四章“限制性股票回购注销原则”的规定，当公司发生派息时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整公式为 P=P0-V。其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格，V为每股的派息额，P为调整后的每股限制性股票回购价格。
根据上述《激励计划》规定及 2018年度权益分派方案，公司首次授予限制性股票的回购价格应调整为 3.98元/股，预留部分限制性股票的回购价格应调整为5.88元/股。具体调整方法如下：
首次授予限制性股票：P＝P0-V=3.99元-0.01元=3.98元
预留部分限制性股票：P＝P0-V=5.89元-0.01元=5.88元
二、 本次调整的批准和授权
（一）2019年7月12日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票回购价格的议案》，因公司于2019年7月9日实施完成了2018年度权益分派方案，同意公司对第二期限制性股票的回购价格进行调整，将第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格由 3.99元/股调整为 3.98元/股，第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票回购价格由5.89元/股调整为5.88元/股。
法律意见书（二）2019年7月12日，公司独立董事发表意见，认为：公司本次对第二期限制性股票回购价格的调整合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事同意公司对第二期限制性股票回购价格进行调整，将第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格由3.99元/股调整为3.98元/股，第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票回购价格由 5.89元/股调整为5.88元/股。
三、 结论意见
本所认为，公司调整第二期限制性股票激励计划首次授予和预留部分限制性股票回购价格的事实和法规依据充分，符合《管理办法》、《备忘录8号》及《激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市赛为智能股份有限公司调整第二期限制性股票回购价格相关事项的相关事项的法律意见书》）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 郑可欣
经办律师：
黄楚玲
焦点科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十九次会议审议的有关议案，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于 2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司完成了《2015年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，发表独立意见如下：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《焦点科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》，我们对公司董事和高级管理人员的 2015年度薪酬进行了核查，发表独立意见如下：公司对董事和高级管理人员的薪酬发放履行了相关的决策程序，薪酬发放标准均按相应的股东大会决议及董事会决议执行，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
三、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，作为公司的独立董事，我们对公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，不会造成公司资金短缺，同时体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，并提交以上预案至2015年年度股东大会审议。
四、关于续聘公司 2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘 2016年度审计机构发表如下独立意见：作为公司的年度审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙）经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在执业过程中遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于使用部分超募资金购买理财产品的独立意见
在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情况下，公司使用超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。公司使用的超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次部分超募资金使用计划，并提交上述预案至2015年年度股东大会审议。
独立董事：朱利民、刘爱莲、耿强 2016年 4月 20日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-015债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年2月27日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年2月26日至2月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 27日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 2月 26日下午 15:00至 2018年2月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君先生
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9名，代表具有表决权的股份数 428,234,101股，占公司有表决权股份总数710,727,657股的比例为60.2529%；其中，中小股东 2名，代表具有表决权的股份数 14,991,196股，占公司有表决权股份总数 710,727,657股的比例为2.1093%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计8名，代表具有表决权的股份数 7,018,886股，占公司有表决权股份总数710,727,657股的比例为0.9876%；其中，中小股东7名，代表具有表决权的股份数 6,644,944股，占公司有表决权股份总数 710,727,657股的比例为0.9349%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共17名，代表具有表决权的股份数 435,252,987股，占公司有表决权股份总数710,727,657股的比例为61.2405%；其中，中小股东9名，代表具有表决权的股份数 21,636,140股，占公司有表决权股份总数710,727,657股的比例为3.0442%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（1）北京久其科技投资有限公司持有本公司170,133,271股回避本议案表决
（2）董泰湘持有本公司107,610,093股回避本议案表决
（3）赵福君持有本公司78,265,507股回避本议案表决
总表决情况：
同意 79,244,116股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,636,140股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2018年2月12日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-20债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
康佳集团股份有限公司
关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司控股子公司所属联合体将尽快完成合同签订和项目公司组建等事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目总投资、项目履行条款等具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
该中标项目预计不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2019年 3月 19日披露了《关于项目预中标的自愿性信息披露公告》（2019-15）：根据湖北省政府采购网发布的《黄陂区乡镇生活污水治理一体化PPP项目社会资本采购公开招标预中标结果公示》，本公司控股子公司毅康科技有限公司（以下简称“毅康公司”）所属联合体确定为武汉市黄陂区乡镇生活污水治理一体化 PPP项目的预成交供应商。
近日，毅康公司所属联合体收到了《中标通知书》，被确定为武汉市黄陂区乡镇生活污水治理一体化 PPP项目的中标单位。
项目的主要内容如下：
1、项目名称：武汉市黄陂区乡镇生活污水治理一体化 PPP项目。
2、中标单位：本公司控股子公司毅康科技有限公司所属联合体，预计毅康科技有限公司未来占项目公司的股权比例为70%。
3、项目总投资：约73,843万元。
4、项目概况：项目包括对已建好 1座污水处理厂的扩建、5座污水处理厂的提标升级、3座污水处理厂的设备改造以及新建污水处理厂4座、新建污水管网463.336km、对上述污水处理厂安装在线监控系统12套。
5、服务期：合作期29年，其中建设期1年，运营期28年。
若本中标项目可签署正式项目合同并顺利实施，预计可为本公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对本公司未来经营业绩将产生积极影响；但由于项目实施需要一定周期，该项目预计不会对本公司 2019年度的经营业绩产生重大影响。
本公司控股子公司所属联合体将尽快完成合同签订和项目公司组建等事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目总投资、项目履行条款等具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年三月二十八日
广发证券股份有限公司
关于启迪设计集团股份有限公司
2018年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：启迪设计|
|保荐代表人姓名：王骞|联系电话：021-60750681|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750688|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|16|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|-|-|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月18日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作之信息披露及内幕交易等部分的专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东赛德投资关于股份锁定及|是|不适用|

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|-|-|-|
|减持意向的承诺|||
|2、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于历史上职工持股会规范事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

2018
保荐代表人签名：
王骞
张鹏
保荐机构：广发证券股份有限公司 2019 4 20
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）076号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2018年 1-9月预计的经营业绩：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: 5,700万元-6,200万元|亏损：-691.09万元|

（2）2018年 7-9月预计的经营业绩：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: 5,400万元-5,900万元|亏损：-539.03万元|

预计2018年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为200万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司经营业绩与2017年同期相比下降，主要原因是：
1、对 2018年 9月 30日可能发生减值迹象的资产（范围包括其他应收款、在建工程、固定资产）进行资产减值测试后，拟计提资产减值准备约3,900万元；
2、因研发项目未达预期目标，研发支出费用化，涉及金额约1,500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年三季度业绩的具体数据将在公司2018年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八十月十三日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—43
北京鼎汉技术股份有限公司
2016年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日