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安徽安利材料科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]001395号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
安徽安利材料科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 安徽安利材料科技股份有限公司 2016年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]001395号安徽安利材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称安利股份）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 3月 23日签发了大华审字[2017]002575号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的规定，就安利股份编制的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安利股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华特字[2017]001395关联方资金占用情况的专项说明
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对安利股份实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安利股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：安徽安利材料科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李静
中国·北京 中国注册会计师：沈素莹王玉龙二〇一七年三月二十三日
附件：
安徽安利材料科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资金占用方类|资金占用方|占用方与上市公|上市公司核算|2016年期初占|2016年度占用|2016年度偿还|2016年期末占|||
||||||||||占用形成原因|占用性质|
||别|名称|司的关联关系|的会计科目|用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|||
||控股股东、实际||||||||||
||控制人及其附||||||||||
||属企业||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|||||||||||非经营性占用|
||上市公司的子||||||||||
||公司及其附属|||||||||非经营性占用|
||企业|||||||||非经营性占用|
||小计|-|-|-|||||||
||总计|-|-|-|||||||
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-052浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月14日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉其分别质押给浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、中国银行股份有限公司绍兴市分行的25,000,000股有限售条件流通股股份（占本公司股份总数的12.25%）、10,000,000股有限售条件流通股股份（占本公司股份总数的4.90%）于2014年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。上述质押事项分别详见本公司2014年6月27日、2014年9月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2014-035号）、《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2014-044号）。
截至本公告披露日，亚太集团共持有本公司股份91,800,000股，占本公司总股本的45.00%，其中处于质押状态的股份为26,300,000股，占亚太集团所持本公司股份的28.65%，占本公司总股本的12.89%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2014年 11月 15日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-029
北京华联商厦股份有限公司
关于 2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于 2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。公司根据实际经营情况和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，在董事会审议通过之日起 12个月内以闲置自有资金投资低风险与收益相对稳定的理财产品进行现金管理，拟投资额度不超过10亿元人民币。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。
本委托理财事项不构成关联交易。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为实现资金效益最大化，公司根据实际经营情况和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币十亿元的闲置自有资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，该委托理财事项有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财投资金额
公司使用合计不超过人民币十亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
委托理财所使用的资金为公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。
4、投资方式
公司主要委托商业银行、信托公司、基金公司等金融机构购买理财产品进行现金管理，理财产品主要用于市场信用级别较高、流动性较好、风险较低、收益稳定的金融工具；不投资于股票及其衍生产品、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
5、委托理财期限
每笔委托理财的投资期限不超过一年，委托理财期限为自公司董事会通过之日起 12个月以内有效。
二、委托理财需履行的审批程序
依据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《重大投资管理制度》的相关规定，本次委托理财事项在公司董事会决策权限范围内，公司独立董事也出具了相关的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
三、委托理财存在的风险和对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，为低风险、收益稳定、流动性好的理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合相关法律法规的规定，有利于进一步提高公司闲置资金的使用效率，降低公司财务成本。
四、风险控制
公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《重大投资管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控
制投资风险，确保资金安全。公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过十亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、《独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2019年4月25日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-038汉王科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于 2014年 7月 30日召开，会议提议召开 2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年 8月 14日（星期四）
3、会议时间
现场会议时间：2014年 8月 21日（星期四）下午13：30
网络投票时间：2014年 8月 20日（星期三）至 2014年 8月 21日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年 8月 20日下午 15:00至 2014年 8月 21日下午 15:00的任意时间。
4、会议地点：公司 116会议室（北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼汉王大厦）
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
三、出席会议对象
1、截止 2014年 8月 14日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议审议事项
1、关于补选公司董事的议案；
2、关于补选公司监事的议案。
（注：以上事项，将对中小投资者的表决进行单独计票）
五、出席现场会议登记方法
1、登记时间：2014年 8月 15日（星期五），上午 9:00-11:00，下午 1:30 -4:30
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼汉王大厦三层
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股
凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 8月 15日下午4：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
六、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362362
2、投票简称：汉王投票
3、投票时间：2014年 8月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案（指一次性对议案1至2进行表决）||100||
|议案一||关于补选公司董事的议案||1.00||

||||
|-|-|-|
|议案二|关于补选公司监事的议案|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年 8月 20日 15:00至 2014年 8月 21日 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、其它事项
1、会议联系人：朱德永
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
地址：北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼三层
邮编：100193
2、参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|关于补选公司董事的议案||||
|议案二|关于补选公司监事的议案||||

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-45四川双马水泥股份有限公司
关于子公司投资设立合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足业务发展需要，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日投资设立了一级子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司（注册资本人民币壹仟万元）和二级子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司（注册资本人民币壹仟万元）。
依据公司授权政策及相关决议，西藏锦兴创业投资管理有限公司和西藏锦仁创业投资管理有限公司与其他非关联企业发起设立了合伙企业（有限合伙），暂定认缴出资规模为人民币1亿元，具体规模以实际到位资金为准。
根据《公司章程》及公司相关授权政策，本次对外投资事项已获得有效批准，无需提交董事会和股东大会审议，且不构成关联交易。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会2017年5月25日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014-054广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年3月27日开市起停牌。2014年 4月 11日，公司因筹划重大资产重组事项继续申请停牌。2014年 7月 10日，因重大资产重组停牌期满公司申请继续停牌。
公司于2014年8月14日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。
本次重大资产重组中，公司拟向云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司发行股份购买广东广业云硫矿业有限公司100%股权。同时拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《广西贵糖（集团）
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：贵糖股份，
股票代码：000833）自2014年8月26日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显
异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被
暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-01深圳市芭田生态工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年1月6日下午14:30开始。
（2）网络投票时间为：2017年1月5日—2017年1月6日,其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日下午15:00时—2017年1月6日下午15:00时的任意时间。
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表股份361,898,399股，占公司股份总数890,047,497股的40.6606%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份356,839,926
股，占公司股份总数890,047,497股的40.0922%。
深圳市芭田生态工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东10人，代表股份5,058,473股，占公司股份总数的890,047,497股的0.5683%。
其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共13名，代表股份50,495,157股，占公司有表决权总股份890,047,497股的5.6733%。
现场会议公司7名董事(董事徐育康先生、独立董事王克先生请假)、2名监事出席了会议，4名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于申请发行超短期融资券》的议案；
表决结果为：361,852,999股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9875%；45,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0125%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东50,449,757股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9101%；45,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0899%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜》的议案；
表决结果为：361,858,599股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9890%；39,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0110%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东50,455,357股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9212%；39,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0788%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法
深圳市芭田生态工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一七年一月七日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2016-027号
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|506,892,513.18||477,013,529.02||6.26%||
|营业利润|12,759,251.72||-11,155,499.14||214.38%||
|利润总额|16,807,243.89||-7,527,840.12||323.27%||
|归属于上市公司股东的净利润|9,959,808.19||-12,573,873.90||179.21%||
|基本每股收益（元）|0.0273||-0.0345||179.13%||
|加权平均净资产收益率|0.69%||-0.88%||1.57%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,743,439,602.08||1,756,629,367.49||-0.75%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,456,128,274.07||1,446,168,465.88||0.69%||
|股本|364,948,956.00||364,948,956.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.99||3.96||0.76%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素简要说明
2016年上半年公司实现营业收入50,689.25万元，较上年同期增长6.26%，实现归属于上市公司股东的净利润995.98万元，较上年同期增长179.21%，影响经营业绩的主要因素简要说明如下：
1、2016年上半年公司积极开拓市场，新项目、新产品订单继续稳定增长；
2、报告期内，公司严控人工、材料成本，持续加强内部费用管控力度，提升公司运行效率，上半年销售毛利率指标同比回升。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因
报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润变动幅度大于
30%的主要原因同（一）；报告期基本每股收益变动幅度大于30%的主要原因是因为报告期内归属于上市公司股东的净利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年4月27日披露的2016年第一季度报告公告中对半年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-060号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年7月19日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年7月29日下午15:30以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》
董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会就拟进行的限制性股票激励计划制定的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事已发表独立意见，对《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》予以认可。监事会对该计划中的激励对象名单发表了核查意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
（二）审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
1．授权董事会确定股权激励计划的授予日；
2．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
3．授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4．授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5．授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6．授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记；
7．授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
8．授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
9．授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
10．授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11.提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1.第二届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-064
浙江金固股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月31日以专人送达方式发出，会议于2015年8
月6日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第十二次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》。本议案赞成票3票，
反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司 2015年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
经审核，我们认为公司2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
特此公告。
浙江金固股份有限公司监事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-001北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300392，证券简称：腾信股份）于今日接到公司控股股东及实际控制人徐炜先生的通知，徐炜先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）办理了股票质押式回购业务及部分股份质押的手续，现将有关情况公告如下：
徐炜先生将其所持有的本公司 6,060,000股股份与招商证券进行了股票质押式回购交易，本次交易已由招商证券于 2015年 01月 23日在深交所交易系统办理了申报手续，本次股份质押初始交易日为 2015年 01月 23日，约定的购回交易日为2018年01月22日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，徐炜先生持有公司股份 20,710,710股，占公司总股本的32.36%，本次办理股票质押式回购交易的股份数为 6,060,000股，占其持有公司股份总数的比例为29.26%，占公司总股本的比例为9.47%。
截至本公告日，徐炜先生累计质押其持有的本公司股份 15,560,000股，占徐炜先生持有本公司股份总数的75.13%，占本公司总股本的24.31%。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会 2014年 01月26日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-002贵州轮胎股份有限公司 2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,200 万元–2,400万元|亏损：25,898.21万元|
|基本每股收益|盈利：0.015 元–0.031元|亏损：0.33元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度业绩扭亏为盈的主要原因：因实施贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目“三纵一横”1号路建设，公司老厂区靠金坡路一侧规划红线范围内的生产用房、土地等资产被征收获得的补偿净收益计入2016年度营业外收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一七年一月二十五日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于全资子公司签署软件开发及服务合同暨关联交易的议案
经认真审阅相关资料，我们认为：公司全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司与上海驰骛信息科技有限公司就软件开发及服务项目签署《软件开发及服务合同》,该关联交易事项符合公司正常生产经营需要，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。综上所述，我们同意上述关联交易事项。
二、关于孙公司使用自有资金设立海外并购基金的议案
经认真审阅相关资料，我们认为：公司孙公司诺睿投资有限公司使用自有资金投资设立海外并购基金，该基金基于大数据及人工智能的广告科技、金融科技为主要投资方向，通过海外基金的形式帮助 BBHI丰富产业链上下游、提升技术竞争力，同时辅助梅泰诺完成技术转型、配合梅泰诺拓展海外业务。上市公司利用海外并购基金有效地对海外前沿、优质项目进行战略投资，储备未来并购项目以及人才。本次发起设立海外产业并购基金决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意梅泰诺孙公司使用自有资金发起设立海外并购基金的相关事项。
独立董事：
张龙飞 朱莲美
二〇一七年十二月十八日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-046北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年8月5日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2019年7月25日以电子邮件方式送达。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
一、审议通过了《关于解除<股权转让协议>的议案》
公司于 2018年 12月25日与北京银河昊星置业有限公司（现已更名为“北京银河昊星物业管理有限公司”以下简称“银河昊星”）签订了《股权转让协议》，综合公司的战略考量和业务情况，为了维护全体股东利益，经董事会慎重研究，决定终止本次交易，并同意与银河昊星签署关于解除《股权转让协议》的《协议书》。
公司董事会授权公司管理层及其授权人员办理本次交易的具体事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
表决意见：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会 2019年8月5日
罗莱生活科技股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-010罗莱生活科技股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期|上年同期|||
||||||（％）|
||4,663,431,951.69|||47.94||
|营业总收入|||3,152,216,442.15|||
||538,012,976.82|||37.59||
|营业利润|||391,023,301.87|||
||556,874,117.19|||32.74||
|利润总额|||419,522,942.11|||
|归属于上市公司股东的|429,137,017.95|||35.25||
||||317,296,870.91|||
|净利润||||||
||0.6108|||35.10||
|基本每股收益|||0.4521|||
||14.74%|||2.69||
|加权平均净资产收益率|||12.05%|||
||||||增减变动幅度|
|||本报告期末|本报告期初|||
||||||（％）|
||4,631,093,454.93|||10.05||
|总资产|||4,208,287,243.79|||
|归属于上市公司股东的|3,023,432,302.80|||10.38||
||||2,739,037,065.78|||
|所有者权益||||||
||704,905,500.00|||0.44||
|股本|||701,815,500.00|||

罗莱生活科技股份有限公司2017年度业绩快报
||
|-|
|归属于上市公司股东的|
|每股净资产|

||
|-|
|3.90|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司实现营业收入466,343.20万元，比上年同期增长47.94%，利润总额55,687.41万元，比上年同期增加32.74%，归属于上市公司股东的净利润42,913.70万元，比上年同期增加35.25%，每股收益0.6108元,比上年同期增加35.10%。
本报告期经营业绩增长较快主要由于公司聚焦于罗莱主品牌和电商业务，主品牌线下业务得以稳定增长，电商业务取得高速增长，同时大力管控后台管理费用；另外报告期内公司并购 LEXINGTON HOLDING,INC.也对收入增长有重要影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
无差异
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券简称：中鲁 B 证券代码：200992 公告编号：2014-002山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届监事会第四次会议，于 2014年 3月 4日上午 11:00时在公司十楼会议室召开。应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，会议由监事会主席刘志辉主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
一、2013年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、2013年度报告正文及摘要；
监事会对公司2013年度报告进行认真审核后，认为：公司能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行 2013年度报告的编制和审核程序；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求；该报告的内容真实、准确、完整，没有虚假性陈述、误导和重大遗漏等问题。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、2013年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、2013年度利润分配预案；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。
报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，监事会对此无异议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
以上一、二、三、四项议案尚需提请公司2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
监事会
二○一四年三月六日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-30
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第三十一次会议于 2014年 5月 27日在峨眉山大酒店会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会审议通过了以下决议：
一、同意公司董事会通过的《关于注销控股子公司的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
二、同意公司董事会通过的《关于审议投资 9000万元对万年索道进行改建及完善相关配套设施的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
三、同意公司董事会通过的《关于申请豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案》；
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项议案。本议案需提交股东大会审议。
四、同意公司董事会通过的《关于设立规划发展部的议案》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
五、同意公司董事会通过的《关于设立智慧旅游创意体验产业园区经济管理中心的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
六、同意公司董事会通过的《关于暂停实施对控股子公司增资的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
七、同意公司董事会通过的《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十九日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-010
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年2月18日以现场表决的方式召开。会议通知于2016年2月4日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》
为了进一步加强内控管理，提高公司治理水平，同时根据《公司法》、《公司章程》和公司实际情况，公司拟变更审计部负责人，经董事会审计委员会审查与提名，同意公司审计部负责人变更为王春杨，负责审计部日常审计管理工作。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司会计估计变更的议案》
为有效提升公司会计核算工作效率，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，公司拟将纳入合并范围内的各关联方之间的应收账款、其他应收款对应的资产减值损失计提方法变更。本次会计估计变更不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。公司独立董事、监事会已经对本议案分别发表了同意意见。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《设立资金管理部的议案》
为了切实落实精细化管理，加强资金控制和管理，提高管理效率，保证公司资金高效、正常运转，拟设立资金管理部，隶属于经营管理中心，主要负责公司的资金和账户的集中管理与拨划、公司整体的外部融资和内部资金的管理、公司全面预算的编制与调整、财务指标的分析与汇报。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年二月十九日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-043深圳市爱施德股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年07月05日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务开展期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为二年。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自经公司股东大会审议通过之日起二年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。
同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事独立意见
本次公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。董事会对本次事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务期限内，上述额度可滚动使用。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
六、备查文件
1、公司第四届董事会二十六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
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|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年七月九日
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会二十七会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和相关规定，作
为康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）的独立董事，本着对公
司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查此次事项的相关资料，基于独
立判断，我们特发表如下独立意见：
一、募投项目建设期调整
本次调整是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经
营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形。公司本次募集资金项目建设期调整事项履行了必要的决策程
序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等的相关规定。因此，我们同意公司募投项目建设期调整。
二、关于2017年度利润分配预案修正案的独立意见
因公司2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》，以
2017年12月31日的公司总股本为基数计算的利润分配总额，截止目前发生
了股票期权激励计划员工自主行权的情形，从而导致权益分派的股本总数发生变动，需对《2017年年度利润分配方案》进行重新审议。
经核查，我们认为公司董事会重新拟定的2017年度利润分配预案符合公
司当前的实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定
和健康发展，我们同意公司董事会拟定的2017年度利润分配预案修正案，并
同意将本预案提交股东大会审议。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2018年7月12日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-141中科云网科技集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大
事项，有关事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异
常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）将于2015年7月1日
开市起继续停牌。公司股票已于2015年6月3日开市起停牌，停牌期间公
司积极推进有关事项，另外公司债券自2015年6月1日起已暂停上市。公
司将于每五个交易日发布停牌进展公告，待有关事项确定后，公司申请股票
复牌并将及时刊登复牌公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二○一五年七月一日