Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015－25中弘控股股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2015年 4月 18日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2015年 4月 28日上午 11时 30分在公司四楼会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴学军先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《公司监事会 2014年度工作报告》（3票赞成，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《公司 2014年度报告全文及其摘要》（3票赞成， 0票反对，0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》（3票赞成，0票反对，0票弃权）
四、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）
五、审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》（3票赞成， 0票反对，0票弃权）
公司监事会认为：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2014年度内部控制评价报告无异议。
六、审议通过《公司 2015年第一季度报告》（3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
监事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-009
山河智能装备股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日；
2.前次业绩预告情况：公司于 2015年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布的《2015年第三季度报告》中预计：2015年1～12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降：60%～90%；。
3.修正后的预计业绩
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
修正后预计2015年度业绩将亏损：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1800万元–2100万元|盈利：653.55万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受宏观经济增速下滑的影响，传统的房地产及基础设施建设投资放缓，工程机械市场需求继续低迷，公司营业收入下降，但期间费用刚性较大难以大幅下降，致公司2015年度业绩亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以
公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
山河智能装备股份有限公司
董事会
独立董事意见函
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、公司于 2017年 7月 23日召开董事会第十届一次会议，会议审议通过了如下相关议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》；
会议一致推选熊茂俊先生为公司董事长，任期三年。
（二）《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，会议审议通过聘任杨海滨先生为公司总经理，任期三年。
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理提名，董事会聘任公司副总经理如下：
1、聘任谢征宇先生为公司常务副总经理，任期三年。
2、聘任孟江波先生、吴希光先生、王菁女士为公司副总经理，任期三年。
（四）《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据总经理提名，董事会聘任王菁女士为公司董事会秘书，任期三年。
本人作为公司独立董事现发表意见如下：新一届董事会所聘任的高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东
二、公司于 2017年 7月 23日召开董事会第十届一次会议，会议审议通过了《公司关于对子公司提供融资担保的议案》。
在公司董事会审议本次担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，现就本次担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
独立董事：周德元、吴粒、王同渤
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-060
山河智能装备股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161534号）。中国证监会依法对公司提交的《山河智能装备股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十一日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-018深圳万讯自控股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年03月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：997.11 万元 ~ 1,133.00万元||盈利：453.23万元||
|||比上年同期上升：120.00% ~ 149.98%||//||

注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧抓市场及行业环境变化带来的发展机遇，持续推进“自主经营体”管理模式，坚持研发投入和技术创新，优化人才结构和激励机制，加大产品应用领域和市场开拓，从而使得主要业务单元的营业收入及利润均有所增长。
报告期内，非经常性损益预计约为57.86万元，去年同期此项金额为78.51万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-008广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2015年5月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2015年 5月 7日以电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权总经理签订三方监管协议的议案》。
公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入以下项目：
1、银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目；
2、银行自助设备智能安防系统技术改造项目；
3、研发中心建设技术改造项目；
4、营销及服务网络升级技术改造项目；
5、银行主动安防综合管理系统技术改造项目；
6、补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广州市浩云安防
科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立以下募集资金专项账户用于存放募集资金，并与5家银行签署募集资金监管协议：
||||
|-|-|-|
|项目|开户银行|资金用途|
|募集资金专户一|中信银行股份有限公司广州市桥支行|银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目|
|募集资金专户二|中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行|银行自助设备智能安防系统技术改造项目|
|募集资金专户三|中国工商银行股份有限公司广州华南支行|营销及服务网络升级技术改造项目|
|募集资金专户四|兴业银行股份有限公司广州番禺支行|研发中心建设技术改造项目、补充流动资金|
|募集资金专户五|中国民生银行股份有限公司广州分行|银行主动安防综合管理系统技术改造项目|

招商证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据相关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。本公司同时授权总经理与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。
二、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司上市《招股说明书》中披露：“公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金，募集资金到位前，公司根据拟投资项目的实际进度，将以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。如本次募集资金不能满足上述拟投资项目的需要，不足部分公司将通过向银行申请贷
款或其它途径解决”。
截止2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为10,667.12万元，本次拟以募集资金10,667.12万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市浩云安防科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司已聘请注册会计师对预先投入募投项目的自筹资金情况出具鉴证报告，公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见，意见内容均披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于梅花伞业股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
并募集配套资金的
补充法律意见书（二）
中伦律师事务所 补充法律意见书（二）北京市中伦律师事务所
关于梅花伞业股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
并募集配套资金的
补充法律意见书（二）
中伦公司字[2013]第0327048-2号致：梅花伞业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受梅花伞业股份有限公司（以下简称“梅花伞业”、“发行人”或“上市公司”）的委托，担任梅花伞业重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，于 2013年 10月 22日出具了《关于梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“法律意见书”），于2013年11月8日出具了《关于梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的补充法律意见书（一）》（以下简称“补充意见书一”）。
2014年1月16日，梅花伞业召开第三届董事会第二十二次会议，对本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的方案进行了调整。本所现就本次交易方案调整事项出具《关于梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充意见书”）。
中伦律师事务所 补充法律意见书（二）本补充意见书与前述法律意见书和补充意见书一是不可分割的一部分。在本补充意见书中未发表意见的事项，以前述法律意见书和补充意见书一为准；本补充意见书中所发表的意见与前述法律意见书和/或补充意见书一有差异的，或者前述法律意见书和/或补充意见书一未披露或未发表意见的，以本补充意见书为准。本补充意见书声明事项，除本补充意见书另有说明外，与前述法律意见书和补充意见书一所列声明事项一致，在此不再赘述。除另有说明外，本补充意见书所用简称与前述法律意见书和补充意见书一所使用的简称一致。
本所的补充法律意见如下：
一、本次交易调整前的方案
根据梅花伞业2013年10月22日召开的第三届董事会第二十次会议及2013年11月8日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过的有关本次交易的相关议案，本次交易的方案为：
1.发行人将截至评估基准日梅花伞业的全部资产及负债出售给厦门梅花；
2.发行人向交易对方合计发行192,770,051股股份，购买交易对方持有的游族信息100%股权；
3.发行人计划向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过 49,000万元。
二、本次交易方案的调整
2014年1月16日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于本次取消募集配套资金的安排不构成对本次重组方案重大调整的议案》，决议对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金的安排，本次交易方案中的其它内容保持不变。
本次交易调整后的方案为：
1.发行人将截至评估基准日梅花伞业的全部资产及负债出售给厦门梅花；
2.发行人向交易对方合计发行192,770,051股股份，购买交易对方持有的游
中伦律师事务所 补充法律意见书（二）族信息100%股权。
发行人董事会对本次交易方案的调整属于发行人 2013年 11月 8日召开的 2013年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。
2014年1月16日，发行人全体独立董事出具了《关于调整重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的独立意见》，同意公司董事会对本次交易方案的调整。
三、结论意见
根据中国证监会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答，调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
经核查，本所律师认为，发行人对本次交易方案的调整不构成对本次交易方案的重大调整，本次交易方案的调整事项已经发行人第三届董事会第二十二次会议审议通过，发行人董事会有权根据发行人股东大会的授权对本次交易方案进行调整，本次交易方案的调整合法、有效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 补充法律意见书（二）（此页无正文，为《关于梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的补充法律意见书（二）》之签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
宋晓明
李娜
熊川
年 月 日
太平洋证券股份有限公司
关于天津经纬电材股份有限公司部分限售股份
上市流通之核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”或“公司”）持续督导期间的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对经纬电材部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具保荐意见如下：
一、经纬电材首次公开发行股票情况及上市后股本状况
公司经中国证劵监督管理委员会证监许可【2010】1162号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，并于 2010年 9月 17日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司股本总额为8,700万股。
经经纬电材第一届董事会第二十二次会议及 2010年度股东大会审议通过，公司于 2011年 4月实施了 2010年度权益分派方案，向全体股东每 10股派 2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派后，公司总股本增加至11,310万股；
经经纬电材第二届董事会第三次会议及 2011年度股东大会审议通过，公司于 2012年 4月实施了 2011年度权益分派方案，向全体股东每 10股派 1.6元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次权益分派后，公司总股本增加至16,965万股；
经纬电材第二届董事会第十三次会议及 2013年第一次临时股东大会审议通过公司限制性股票激励计划，2013年6月向18名被激励对象授予220万股限制性股票，本次限制性股票授予后，公司总股本增加到17,185万股；
2014年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象中吴滨海先生已离职，不具备激励对象资格，公司对其获授的限制性股票320,000股进行回购注销，授予激励对象的限制性股票总数变更为1,880,000股，公司总股本变更为 17,153万股；
2014年 6月 11日，公司实施了 2013年度权益分配方案，以总股本171,530,000股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.003731股，分红后总股本增至 205,899,997股。
截至2014年6月30日，根据中国证券登记结算有限公司提供的业务单号为 112000927770的限售股份明细数据表，公司股本总额为 205,899,997股，其中尚未解除限售的股份数量为96,265,907股。
二、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
境外法人股东永信亚洲有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，且在2014年6月30前，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的数量为 39,512,651股，约占公司股本总额的比例为19.19%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为 39,512,651股，约占公司股本总额的比例为19.19%，上市流通日期为2014年7月7日。
3、本次申请解除限售股份的股东数量为法人股东一名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际上市流通数量|
|1|永信亚洲有限公司|39,512,651|39,512,651|39,512,651|

|||||
|-|-|-|-|
|合 计|39,512,651|39,512,651|39,512,651|

四、保荐机构太平洋证券核查意见
经核查，持有经纬电材有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；经纬电材对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意经纬电材本次解除限售股份上市流通。
太平洋证券股份有限公司
保荐代表人：李中 欧阳凌2014年7月4日
华西证券股份有限公司
关于天圣制药集团股份有限公司
2018年度关联交易预计情况的核查意见
华西证券股份有限公司（简称“华西证券”或“保荐机构”）作为天圣制药集团股份有限公司（简称“天圣制药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对天圣制药2018年拟进行的关联交易情况进行了审慎核查，发表意见如下：
一、2018年关联交易预计及审议情况
2018年4月20日，天圣制药第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度关联交易的议案》，根据公司2017年度与关联方之间关联交易的情况，公司预计2018年度与关联方的交易情况如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|交易涉及的关联方|预计交易金额|
|销售药品|重庆三峡中心医院|52,000万元|
|销售药品|重庆市涪陵中心医院|22,000万元|
|销售药品|重庆市长寿区人民医院|8,000万元|
|销售商品|重庆柠柠柒饮料有限公司|20万元|
|销售纸箱|垫江县丰薪农业开发有限责任公司|10万元|
|采购饮料、酒类、水果|重庆柠柠柒饮料有限公司、重庆国中酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司|300万元|
|房屋租入|重庆长龙实业（集团）有限公司、重庆新生活文化传媒有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆三峡中心医院、重庆兴隆科技开发有限公司、刘群、刘畅|1,200万元|
|基金贷款管理|重庆渝垫国有资产经营有限责任公司|40万元|
|房屋出租|重庆柠柠柒饮料有限公司|45万元|

天圣制药与上述关联方的关联交易价格将依照各类交易的市场公允价格进
行。
天圣制药董事会拟提请股东大会授权与关联方在上述预计交易金额范围内
进行上述关联交易，授权有效期自股东大会决议批准之日起至2018年12月31
日止。
对于此事项，公司全体独立董事均已发表明确同意意见，认为公司2018年度关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均有合理的定价依据，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
同时，公司关联方重庆长龙实业（集团）有限公司、重庆速动商贸有限公司、刘群、刘爽、刘维、李洪、重庆新生活文化传媒有限公司、太能寰宇投资管理（北京）有限公司、重庆华南投资咨询有限公司、重庆兴隆科技开发有限公司之一方或多方将为公司及子公司的授信提供担保，公司及子公司将根据需要为公司及子公司的授信提供担保，各公司的法定代表人将根据需要为其作为法定代表人的公司的授信提供担保。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天圣制药2018年的关联交易预计情况，是在2017年实际发生关联交易的基础上进行的合理预计，天圣制药需在股东大会审议通过后，严格按照上述预计情况、遵守市场公允价格与关联方进行相关交易。同时，天圣制药2018年拟进行的关联交易具有必要性，对公司的发展应具有积极的促进作用，尽量减少关联交易的发生，不得利用关联交易侵占公司资源、资金、损害公司和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司2018年度关联交易预计情况的核查意见》之签字、盖章页。）
保荐代表人签字：
陈国星 唐忠富
华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-055
中能电气股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月6日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年9月10日10:00在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事周世勇先生、汤新华先生、陈章旺先生、吴飞美女士以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规的最新要求，并结合公司实际情况情况，公司对《公司章程》中的有关内容作相应修改。
具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为进一步优化产业结构，充分集中资源聚焦核心主业，增强公司稳定经营和持续健康发展的能力，公司拟将持有的大连瑞优能源发展有限公司100%股权转让给境内自然人张金菊女士，交易价格为3071.77万元。转让完成后，公司将不再持有大连瑞优股权。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组情形。
具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让子公司股权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年9月26日（星期四）14:30于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于聘请2019年财务审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于转让子公司股权的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2018-05许继电气股份有限公司
关于选举第七届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王廷华先生（简历附后）担任公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会 2018年1月25日
附件：
许继电气股份有限公司职工监事简历
王廷华先生，1973年11月生，中共党员，大学学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，高级工程师。历任许继装置公司技术部部长，许昌许继德理施尔电气有限公司党支部书记、常务副总经理，许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部书记。2017年12月起任许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部副书记，许继电气股份有限公司智能中压开关分公司总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，王廷华先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-33
中钢国际工程技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2018年5月14日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长陆鹏程因出差外地无法主持会议，经公司半数以上董事推举，会议
由董事董达主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
2.通过现场和网络投票的股东10人，代表股份690,080,826股，占上市公司
总股份的54.9138％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份687,327,226股，占上市公司总股份的54.6946％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,753,600
股，占上市公司总股份的0.2191％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份
3,956,594股，占上市公司总股份的0.3148％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,202,994股，占上市公司总股份的0.0957％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,753,600股，占上市公司总股份的0.2191％。
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：议案1.00关于公司下属湖南工程向长沙银行申请1,500万元综合授信额度
及提供担保的议案
总表决情况：同意689,811,426股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9610％；反对269,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意3,687,194股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1911％；反对269,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.8089％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、黄娜到会见证了本次股东大会，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规
定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
湖南黄金股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
天职业字[2017] 4621-5号
目 录
前期会计差错更正的专项说明 1
关于湖南黄金股份有限公司前期会计差错更正的专项说明
天职业字[2017]4621-5号湖南黄金股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”）2016年度的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2017]4621号）。根据深圳证券交易所相关规定，现将湖南黄金2016年度对前期会计差错更正事项说明如下：
湖南省沅陵县国家税务局稽查局于2016年8月19日至2016年11月21日对湖南黄金子公司湖南辰州矿业有限责任公司2015年1月1日至2015年12月31日增值税及发票使用情况进行了检查，2016年11月23日湖南黄金收到沅陵县国家税务局检查税务处理决定书沅陵国税稽处[2016]29号，检查结果反映补缴2015年及以前年度增值税1,499,216.20元，其中税务稽查补缴增值税1,499,216.20元。另外公司自查补缴2015年增值税3,300,000.00元。
湖南省怀化市国家税务局稽查局于2016年10月24日至2017年2月15日对湖南黄金子公司洪江市辰州矿产开发有限责任公司2014年1月1日至2015年12月31日增值税、所得税及发票使用情况进行了检查，2017年 2月 23日湖南黄金收到怀化市国家税务局稽查局税务处理决定书怀国稽处[2017]4号，检查结果反映补缴2015年及以前增值税136,010.74元、所得税249,598.49元。
湖南省沅陵县地方税务局于2016年12月9日至2016年12月21日对湖南黄金子公司怀化湘西金矿设计科研有限公司2014年1月1日至2015年12月31日印花税、所得税及发票使用情况进行了检查， 2016年12月21日湖南黄金收到湖南省沅陵县地方税务局稽查局税务处理决定书沅陵地税稽处[2016]9号，检查结果反映补缴2015年及以前印花税8,240.10元、所得税18,355.91元。
湖南省沅陵县地方税务局于2016年12月9日至2016年12月23日对湖南黄金子公司怀化辰州机械有限责任公司2014年1月1日至2015年12月31日房产税、所得税及发票使用情况进行了检查，2016年12月23日湖南黄金收到湖南省沅陵县地方税务局稽查局税务处理决定书沅陵地税稽处[2016]11号，检查结果反映补缴2015年及以前房产税568.80元、所得税25,337.11元、个人所得税3,207.88元。
湖南黄金对上述事项做会计差错追溯调整了2015年及以前年度的相关报表项目，上述追溯调整事项对湖南黄金2016年1月1日的合并资产负债表、2015年1月1日合并资产负债表项目和2015年度合并利润表项目产生的影响见下表：
项目 追溯调整前金额 调整金额 追溯调整后金额
资产负债表2016年1月1金额
其他流动资产 289,519,394.63 -5,148,814.69 284,370,579.94固定资产 2,131,914,490.53 136,010.74 2,132,050,501.27应交税费 17,176,191.77 191,720.54 17,367,912.31年初未分配利润 1,410,179,307.54 -5,204,524.49 1,404,974,783.05利润表2015年度
营业成本 5,017,897,255.78 3,424,499.87 5,021,321,755.65管理费用 633,386,627.78 225,883.02 633,612,510.80所得税费用 1,582,287.34 355,927.58 1,938,214.92资产负债表2015年1月1日金额
其他流动资产 312,672,094.03 -1,160,451.73 311,511,642.30应交税费 23,805,001.21 37,762.29 23,842,763.50年初未分配利润 1,389,514,899.30 -1,198,214.02 1,388,316,685.28对于上述会计差错事项，我们在审计中进行了重点关注，经对湖南黄金等相关资料进行审查，我们认为湖南黄金对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。
特此说明。
[此页无正文]
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
中国注册会计师： 周睿
二○一七年三月十一日
中国注册会计师： 张宏亮
股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 公告编号:2017-033
万向钱潮股份有限公司
2016年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司2016年度利润分配方案已经2017年3月 30日召开的公司 2016年度股东大会审议通过。自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、利润分配方案
1、实施方案
本公司 2016年度利润分配方案为：以现有总股本 2,294,299,545股为基数，向全体股东每 10股派发 1.00元现金（含税），送红股 2股（含税）。
2、扣税说明
根据国家税法有关规定，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金按10%的税率代扣所得税，每 10股派 0.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3、本方案实施前公司总股本为 2,294,299,545股,实施后总股份增至 2,753,159,454股。
二、股权登记日与除息日
1、股权登记日：2017年 5月 10日；
2、除权除息日：2017年 5月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2017年 5月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****502|万向集团公司|
|2|00*****001|鲁冠球|
|3|00*****015|徐连法|

||||
|-|-|-|
|4|00*****016|阮胜利|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 2日至登记日： 2017年 5月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、本次所送股于 2017年 5月 11日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
4、本次送股的无限售流通股的起始交易日为2017年5月11日。
五、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（+、-）|||
||数量|比例（%）|本次送股股份|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|4,407,697|0.19%|881,539|5,289,236|0.19%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0%|
|3、其他内资持股|4,407,697|0.19%|881,539|5,289,236|0.19%|
|其中：境内法人持股|0|0%|0|0|0%|
|境内自然人持股|4,407,697|0.19%|881,539|5,289,236|0.19%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0%|
|二、无限售条件股份|2,289,891,848|99.81%|457,978,370|2,747,870,218|99.81%|
|1、人民币普通股|2,289,891,848|99.81%|457,978,370|2,747,870,218|99.81%|
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0%|
|三、股份总数|2,294,299,545|100%|458,859,909|2,753,159,454|100%|

六、调整相关参数
本次实施送股方案后，按新股本总数 2,753,159,454股摊薄计算， 2016年度基本每股收益为 0.303元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区万向路。
咨询联系人：邓文
咨询电话：0571-82832999
传 真：0571-82602132
八、备查文件
1、公司 2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一七年五月五日
上海华测导航技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,980万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】237号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,800万股，占本次发行总股数的60.40%；网上初始发行数量1,180万股，占本次发行总股数的39.60%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人上海华测导航技术股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年3月9日（周四）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（网址http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：上海华测导航技术股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.huace.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海华测导航技术股份有限公司保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司2017年3月8日
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司
召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第13号
致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就金禾实业召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由金禾实业第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的金禾实业股东及授权代表共计17名，持有金禾实业298,607,110股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 14人，代表有表决权的股份数为 298,346,210股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 3人，代表有表决权的股份数为 260,900股。均为截止至2017年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由金禾实业第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以 298,607,110股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于控股股东和实际控制人<避免同业竞争的承诺函>的议案》。
中小投资者表决结果：同意390,600股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、以 298,607,110股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于<安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告>的议案》。
中小投资者表决结果：同意390,600股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、以 298,607,110股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》。
中小投资者表决结果：同意390,600股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、以 298,607,110股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于公司控股股东和实际控制人<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》。
中小投资者表决结果：同意390,600股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、以 298,607,110股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订版）与承诺的议案》。
中小投资者表决结果：同意390,600股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、以 298,607,110股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议案》。
中小投资者表决结果：同意390,600股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2017]第 13号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一七年一月十六日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-019河南华英农业发展股份有限公司
关于终止收购农户养殖场的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本次交易概况
1、交易基本情况
2014年 12月 10日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购农户养殖场的议案》。拟收购养殖场共计 101户，拟收购养殖场总面积共计约 2,442,564㎡，拟收购养殖场的养殖能力共计约 3,256万只，拟收购金额共计约 20,091万元。具体内容详见 2014年 12月 11日公司于指定信息披露媒体的相关公告。
2、2015年 4月 16日公司第五届董事会第十一次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止收购农户养殖场的议案》，根据《深交所股票上市规则》9.3该议案无需提交股东大会审议。
本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、终止收购的原因
在该事项进展中，本公司发现被收购养殖场未履行设施农用地使用的相关手续，为保护本公司及广大投资者的利益，本公司拟终止收购上述农户养殖场。
三、终止收购协议的主要内容
1、交易双方名称:
甲方：河南华英农业发展股份有限公司
乙方：养殖场所有权人及身份证信息
2、协议主要内容
（1）甲乙双方同意解除双方签订的《协议书》，终止收购养殖场事宜。
（2）甲乙双方确认，终止《协议书》对双方不构成违约，互不承担因终止收购养殖场事宜的任何责任。
（3）甲方向乙方支付的收购价款，乙方应在本协议生效后 2日内全额（不加收利息）退还。
（4）因本协议履行而发生的纠纷，由甲乙双方协商解决；协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（5）本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
（6）本协议经双方签字（盖章），且自甲方董事会审议通过之日起生效。
四、终止收购对公司的影响
由于被收购养殖场未履行设施农用地使用的相关手续，公司拟终止收购农户养殖场，降低了公司可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，同时也一定程度上保护本公司及广大投资者的利益。
五、其他
公司董事会授权公司董事长办理本次终止收购农户养殖场的相关事宜，董事长将委托责任部门负责人-养殖事业部总经理具体办理关于《终止收购协议》签字事宜。
同时公司将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、有关终止协议；
3、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日