证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-071
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，定于2014年12月16日召开2014年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2014年12月16日（星期二）下午14：30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月15日下午15:00至2014年12月15日15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）2014年12月10日15:00深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）三楼牡丹厅。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案：
（1）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
（2）《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
（2.01）本次重大资产重组的方式
（2.02）目标股权
（2.03）交易主体
（2.04）本次重大资产重组的交易价格及定价依据
（2.05）审计、评估基准日
（2.06）过渡期间损益的归属
（2.07）转让价款支付进度
（2.08）标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任
（2.09）决议有效期
（3）《关于公司与上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
（4）《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）>及其摘要的议案》；
（5）《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
（6）《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
（7）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
（8）《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》；
（9）《关于同意易生科技43.05%股权转让相关事宜的议案》；
（10）《关于公司向民生银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》。
2、披露情况
上述议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年12月12日-2014年12月15日（法定节假日除外），上午9点至下午4点；
2、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会回执》，以便登记确认。传真及来信需要在2014年12月15日下午4点前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字
样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“365326”
2、投票简称：“凯利投票”
3、投票时间：2014年12月16日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2
中有多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案 2项下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.01，2.02元代表议案2中子议案2.02，依次类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案|委托价格|
|总议案||100|
|议案1|《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司本次重大资产重组方案的议案》|2.00|
|2.01|本次重大资产重组的方式|2.01|
|2.02|目标股权|2.02|
|2.03|交易主体|2.03|
|2.04|本次重大资产重组的交易价格及定价依据|2.04|
|2.05|审计、评估基准日|2.05|
|2.06|过渡期间损益的归属|2.06|
|2.07|转让价款支付进度|2.07|
|2.08|标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任|2.08|
|2.09|决议有效期|2.09|
|议案3|《关于公司与上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》|3.00|
|议案4|《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》|5.00|
|议案6|《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》|6.00|
|议案7|《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》|7.00|
|议案8|《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》|8.00|
|议案9|《关于同意易生科技43.05%股权转让相关事宜的议案》|9.00|
|议案10|《关于公司向民生银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》|10.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50722802
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢3楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：丁魁孙梦辰
2、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十七日