证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-016
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司于2015年4月10日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月8日（星期五）下午14∶00
（2）网络投票时间：2015年5月7日－8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 7日 15:00－5月8日15:00。
2、召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、有权出席股东大会股东的股权登记日：2015年4月30日；
6、提示公告：公司将于 2014年5月5日就本次年度股东大会发布提示公告。
7、会议出席对象：
（1）截止2015年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
二、会议审议事项
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|序号|审议事项|投票方式|
|1|《2014年度董事会工作报告》||
|2|《2014年度监事会工作报告》||
|3|《2014年度独立董事述职报告》||
|4|《2014年财务决算报告》||
|5|《关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案》||
|6|《2014年度报告及摘要》||
|7|《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》||
|8|《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》|需要用累积投票方式进行选举|
|9|《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》|需要用累积投票方式进行选举|
|10|《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》|需要用累积投票方式进行选举|

上述1至7九项议案已经公司八届十次董事会暨2014年度董事会、八届八次监事会审议通过，内容详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》；8至 10三项议案已经公司八届十一次董事会审议、八届九次监事会通过，其中第 9项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，内容详见 2015年 4月 13日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2015年5月5日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董秘办
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2015年 5月 8日 9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360430；投票简称：张股投票
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令；
B、输入证券代码360430；
C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00元代表总议案，表示对议案 1至议案 10所有议案统一表决；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
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|序号|审议事项|对应申报价格|
|0|全部议案|100元|
|1|《2014年度董事会工作报告》|1.00元|
|2|《2014年度监事会工作报告》|2.00元|
|3|《2014年度独立董事述职报告》|3.00元|
|4|《2014年财务决算报告》|4.00元|
|5|《关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案》|5.00元|
|6|《2014年度报告及摘要》|6.00元|
|7|《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》|7.00元|
|8|《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》|8.00元|
|8.1|袁祖荣|8.01元|
|8.2|罗选国|8.02元|
|8.3|王章利|8.03元|
|8.4|阙道文|8.04元|
|8.5|侯启雄|8.05元|
|8.6|谢 斌|8.06元|
|9|《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》|9.00元|
|9.1|李荻辉|9.01元|
|9.2|田贵君|9.02元|
|9.3|姜 亚|9.03元|
|10|《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》|10.00元|
|10.1|刘世星|10.01元|
|10.2|宋 彬|10.02元|

注：本次股东大会投票，议案8、9、10中有多个需表决的子议案，例：8.00
元代表对议案 8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案 8中子议案8.1，8.02
元代表议案8中子议案8.2，依此类推。在股东对议案8、9、10进行投票表决时，
如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案8、9、10投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案8、9、10的投票表决意见为准；如果股东先对议案8、9、10投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案8、9、10的投票表决意见为准。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

E、确认投票委托完成。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月7日15:00
－5月8日15:00期间的任意时间。
五、其他事项：
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用
自理；
2、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
张家界旅游集团股份有限公司董事会2015年4月10日
附件：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2014年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度独立董事述职报告》||||
|4|《2014年财务决算报告》||||
|5|《关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案》||||
|6|《2014年度报告及摘要》||||
|7|《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》||||
|8|《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》||||
|8.1|袁祖荣||||
|8.2|罗选国||||
|8.3|王章利||||
|8.4|阙道文||||
|8.5|侯启雄||||
|8.6|谢 斌||||
|9|《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》||||
|9.1|李荻辉||||
|9.2|田贵君||||
|9.3|姜 亚||||
|10|《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》||||
|10.1|刘世星||||
|10.2|宋彬||||

委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：