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证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-044
河南佰利联化学股份有限公司
关于注销超募资金专户及理财产品专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、注销超募资金专户
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月19日第四届董事会第二十七次会议及 2014年 4月 4日公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金（详见公司于 2014年 3月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的的公告》）。
截至目前，公司已将剩余超募资金9140.57万元（其中：本金8098.48万元，理财收益及利息1042.09万元）全部永久性补充流动资金，公司超募资金三方监管账户余额为零，公司已注销中国建设银行股份有限公司焦作中站支行（账号为 41001510520050202655）、中信银行股份有限公司焦作分行（账号为7396110182100018915）、中国银行股份有限公司焦作分行（账号为252012470934）、交通银行股份有限公司焦作分行（账号为418002301018010036378）四个超募资金专用账户。
上述募集资金专项账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行、中国银行股份有限公司焦作分行、交通银行股份有限公司焦作分行分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
二、注销理财产品专用结算账户
公司于 2013年 2月 26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项（详见公司于2013年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。
公司在中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行开立了理财产品专用结算账户，并运用闲置募集资金4000万元向向中国光大银行购买了保本型理财产品（详见公司于 2014年 1月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于购买银行短期保本理财产品的公告》）。
截止目前，上述理财产品已到期，该理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已转至募集资金专户。公司于 2014年 4月 28日已按相关规定将上述理财产品专用结算账户（开户银行：中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行，账号：52050188000002104）注销。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-177深圳市名家汇科技股份有限公司
关于发行股份及定向可转债购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019年 5月 25日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大风险提示”中，对本次交易事项存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易事项正在有序进行中。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）因筹划资产重组事项，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于 2019年 5月 15日（星期三）开市起停牌，于 2019年 5月 15日披露了《关于筹划发行股份及定向可转债购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-055）。停牌期间，公司积极推进本次交易相关筹备工作，于 2019年 5月 22日披露了《关于筹划发行股份及定向可转债购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-059）。2019年 5月 24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议了与本次交易相关的议案，并于 2019年 5月 25日披露了《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司股票于 2019年 5月 27日（星期一）开市起复牌。2019年 6月 25日、2019年 7月 25日、
2019年 8月 24日、2019年 9月 25日、2019年 10月 25日公司分别披露了关于本次交易的进展公告。
2019年 11月 22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及定向可转债购买资产事项及后续工作安排的议案》。
自本次交易预案披露以来，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作。鉴于本次交易原基准日 2019年 4月 30日的财务数据已到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务状况，公司根据交易进度，经与交易各方协商，将标的资产审计、评估基准日变更为 2019年 12月 31日。公司将继续推进本次交易事项，基准日调整后的审计、评估工作量增加，公司会积极协调各方，加快推进审计、评估等相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
截至目前，公司及相关中介机构正在积极推进和落实尽职调查、审计等各项工作。公司本次交易事项尚需董事会再次审议，并经股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次交易能否获得董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
国元证券股份有限公司
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司
2016年度《内部控制自我评价报告》的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对司尔特2016年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、司尔特内部控制的评价方法和程序
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平且大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于)，一般应认定为财务报告内部控制重大缺
陷：
（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；
出现以下情形的(包括但不限于)被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）关键岗位人员舞弊；
（2）合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
（3）已向管理层汇报，但经过合理期限后管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额的5%作为确定缺陷等级标准。当内部控制缺陷导致或可能导致的直接损失金额大于或等于该标准时为重大缺陷。当内部控制缺陷导致或可能导致的直接损失金额小于该标准且大于或等于该标准的20%时为重要缺陷。
当内部控制缺陷导致或可能导致的直接损失金额小于该标准的20%时为一般缺
陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
（4）生产故障造成停产3天及以上；
（5）负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；
（6）造成10人以上死亡或50人以上100人以下重伤；
（7）达到重大环境事件(Ⅱ级)情形之一的；
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
（1）违规并被处罚；
（2）生产故障造成停产2天以内；
（3）负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害；
（4）造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重伤；
（5）达到较大环境事件(Ⅲ级)情形之一的；
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：
（1）轻微违规并已整改；
（2）生产短暂暂停并在半天内能够恢复；
（3）负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响；
（4）造成3人以下死亡或者10人以下重伤；
（5）达到一般环境事件(Ⅳ级)情形之一的。
二、司尔特内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
三、国元证券进行的核查工作
国元证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部有关人员的现场沟通交流，并同公司聘请的会计师事务所进行沟通；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文件；
查阅内部审计报告以及各项业务管理制度；查阅公司管理层出具的 2016年度内部控制制度自我评价报告，对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了全面、认真地核查。
四、国元证券对司尔特 2016年度《内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对司尔特内部控制制度的建立和实施情况的核查，国元证券认为：司尔特现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，达到了《企业内部控制规范》的要求。司尔特的2016年度《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
何光行 孙彬
国元证券股份有限公司2017年4月 17日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-094合力泰科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年8月23日（星期二）下午14:30开始；
网络投票时间为：2016年8月22日～8月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月22日下午15:00至2016年8月23日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：董事长文开福先生。
代表股份124,000股，占上市公司总股份的0.0087％。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。
8、北京市环球律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：1、审议通过了《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 53,577,111股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对114,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.0645％；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.9355％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 53,577,111股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对114,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.0645％；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.9355％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 53,577,111股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对114,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.0645％；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.9355％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 385,568,748股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权114,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.0645％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权114,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.9355％。
5、审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 385,568,748股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权114,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.0645％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权114,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.9355％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 385,568,748股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权114,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.0645％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权114,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.9355％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具法律意见书。法律意
见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2016年第五次临时东大会决议；
2、北京市环球律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如
下：
一、关于会计政策变更的独立意见
1、公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
2、公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
综上，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
二、关于公司进行套期保值业务的独立意见
1、公司拟开展境内电解铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》、公司《章程》的有关规定。
2、公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，通过实行授权和岗位牵制以及内部审计等措施进行风险控制。同时，我们要求公司需严格执行公
司制订的《期货套期保值业务管理制度》和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避电解铜价格波动及可能出现的客户违约风险，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此我们同意公司进行期货套期保值业务。
三、关于会计估计变更的独立意见
1、公司本次根据财税【2014】75号《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》文件和公司实际情况，对固定资产入帐金额进行会计估计变更，变更的理由充分，符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果。
2、公司本次对会计估计进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
综上，我们一致同意公司本次会计估计的变更。
独立董事签署：
李泳集 汤勇 韩振平
二〇一四年十二月三十一日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-31
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司以下（简称“公司”）于2018年4月17日通过证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-28），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2017年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2018年5月9日上午9:00
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议股权登记日：2018年5月4日
（七）出席对象：
1.下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|审议议案|
|1|2017年度董事会工作报告|
|2|2017年度监事会工作报告|
|3|2017年年度报告|
|4|2017年度财务决算报告|
|5|2018年度财务预算报告|
|6|2017年度利润分配预案|
|7|关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案|
|8|关于控股子公司相互提供担保的议案|
|9|截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告|
|10|关于聘请2018年度财务及内控审计机构的议案|

|||
|-|-|
|11|关于修订公司章程的议案|

以上议案内容请查阅2018年4月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
|||||
|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称|
|100||总议案：所有提案||
|1.00||2017年度董事会工作报告||
|2.00||2017年度监事会工作报告||
|3.00||2017年年度报告||
|4.00||2017年度财务决算报告||
|5.00||2018年度财务预算报告||
|6.00||2017年度利润分配预案||
|7.00||关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案||
|8.00||关于控股子公司相互提供担保的议案||
|9.00||截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告||
|10.00||关于聘请2018年度财务及内控审计机构的议案||
|11.00||关于修订公司章程的议案||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理
登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
电话：0851--86302675
传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2018年5月8日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十七次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2018年5月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 5月 9日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2017年年度股东大会结束止。
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案||||
|1.00|2017年度董事会工作报告||||
|2.00|2017年度监事会工作报告||||
|3.00|2017年年度报告||||
|4.00|2017年度财务决算报告||||
|5.00|2018年度财务预算报告||||
|6.00|2017年度利润分配预案||||
|7.00|关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案||||
|8.00|关于控股子公司相互提供担保的议案||||
|9.00|截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告||||
|10.00|关于聘请2018年度财务及内控审计机构的议案||||
|11.00|关于修订公司章程的议案||||

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年月日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-004无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）今日收到公司控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）函告，欣导投资将其所持有的本公司部分股份解除质押并重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及重新质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|欣导投资|是|21,965,494|2016年7月21日|2019年1月29日|宁波银行股份有限公司无锡新区支行|7.11%|

注：根据公司 2017年年度利润分配方案，以公司利润分配方案实施时总股本 441,522,075为基数，向全体股东每 10股派 2.292785元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.968631股，欣导投资原质押给宁波银行股份有限公司无锡新区支行11,000,000股转增为21,965,494股，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2016-069）。
2、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-004
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|欣导投资|是|15,000,000|2019年1月29日|2021年12月11日|宁波银行股份有限公司无锡新区支行|4.86%|补充营运资金|

3、股东股份累计被质押的情况
截止2019年1月29日，欣导投资持有公司股份308,928,830股，占公司总股本的35.04%；本次解除质押及重新质押业务办理完成后，欣导投资累计质押公司股份101,186,738股，占其持有公司股份总数的32.75%，占公司总股本的11.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、质押与解除质押登记通知；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-077邦讯技术股份有限公司
关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容：公司控股股东张庆文先生向公司提供财务资助，借款额度为不超过人民币3000万元，期限不超过三年，年利率为6.9~7.9%，利率的确定依据为张庆文的对外融资成本。
2、关联人回避事宜：公司关联董事张庆文、戴芙蓉在董事会审议本交易事项时回避表决。
3、此次财务资助不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议。
一、控股股东提供财务资助的具体内容
（一）交易概述
公司控股股东张庆文向公司提供财务资助：
借出人：张庆文
借款人：邦讯技术股份有限公司。
方式：由张庆文向公司提供财务资助。
借款来源：张庆文将所持公司部分股票质押给北京银行股份有限公司五棵松支行所得融资。
借款额度：不超过人民币3000万元。
利率：年利率为6.9~7.9%，利率的确定依据为张庆文的融资成本。银行同期贷款基准年利率为6.0%。
期限：不超过三年。
相关协议尚未签订。
公司2014年10月16日召开的第二届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的议案》。
公司董事长张庆文先生、副董事长戴芙蓉女士因关联董事对本议案回避表决。该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。
（二）控股股东介绍
张庆文为邦讯技术股份有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东，持有公司58,632,000股，占公司总股本的36.64%。
戴芙蓉为邦讯技术股份有限公司副董事长兼副总经理，与张庆文系夫妻关系，为一致行动人，持有公司27,768,000股，占公司总股本的17.35%。
（三）交易主要原因和定价政策
2014年随着4G网络建设逐步加大力度，网优行业整体回暖，下半年集成业务开始发力，由于集成业务的行业特点，在集成商中标运营商集成业务标后，需要集成商前期垫款方可实施。截止目前，公司在广东、山东、河南等地区已经取得较大的集成业务份额，需要大量的资金投入实施。
为更好地消化公司的已取得的集成订单，扩大市场份额，根据公司实际资金需求情况，由张庆文向公司提供财务资助，借款额度为不超过3000万元，期限不超过三年，年利率为6.9~7.9%，利率的确定依据为张庆文的融资成本。
（四）交易目的及对本公司的影响
1、交易目的：暂时补充公司流动资金，解决公司短期资金需求。
二、相关意见
1、监事会意见
监事会认为公司控股股东张庆文本次向公司提供财务资助，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资金的需求，有助于扩大公司集成业务市场份额，同时有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力，同意控股股东张庆文向公司提供财务资助。
2、独董董事意见
公司控股股东向公司提供财务资助构成关联交易，关联董事张庆文、戴芙蓉在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决。本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，有利于公司降低财务费用，提高公司整体运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。独立董事同意公司控股股东向公司提供财务资助。
3、保荐机构意见
（一）公司控股股东张庆文本次向公司提供财务资助，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于公司降低财务费用，提高公司整体运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（二）该事项经过了公司第二届董事会第十四次会议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法；独立董事也出具了明确的同意意见，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1．第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-060中山公用事业集团股份有限公司
关于选聘 2019年年审会计师事务所事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 19日召开了2019年第9次临时董事会会议，审议通过了《关于选聘2019年年审会计师事务所的议案》等议案。关于选聘2019年年审会计师事务所的事项具体如下：一、公司历年聘任会计师事务所的情况
公司自上市以来，一直聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“正中珠江”）作为公司年度财务和内控审计机构。2019年 5月 14日，公司股东大会审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“正中珠江”）为公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司需重新选聘会计师事务所为公司提供财务和内控审计服务。
二、公司聘任 2019年度年审会计师事务所的程序说明
根据相关规定和公司制度要求，结合公司的实际情况，考虑上市公司审计服务的专业性，公司决定采用邀请招标方式选聘 2019年度年审会计师事务所，招标结果由经营管理层确认后，经公司董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。
1、资质要求
具备会计师事务所执业资质和证券期货从业资格，熟悉上市公司审计业务，具有为上市公司提供审计服务的专业能力和丰富经验。
公司 2019年度审计费用依照市场公允合理的定价原则，参照公司 2018年度审计费用，根据邀请招标实际情况确定。
3、相关授权
提请董事会授权经营管理层按照公司邀请招标的规定进行招标，招标结果由经营管理层确认后，经公司董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议通过后，再提请股东大会审议，待股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。以后年度根据会计师事务所的年度审计评价结果，由公司董事会和股东大会审议是否续聘。
三、独立董事意见
根据相关规定和公司制度要求，同时考虑上市公司审计服务的专业性，同意公司就 2019年年审会计师事务所的聘任采用邀请招标方式进行选聘。同意授权公司经营管理层按照公司邀请招标的规定进行招标，招标结果由经营管理层确认后，经公司董事会审计委员会审议后，提交董事会审议通过后，提请股东大会审议，待股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。
四、备查文件
1、2019年第9次临时董事会决议；
2、独立董事关于选聘2019年年审会计师事务所事项的独立意见。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-003
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 7日以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第五十一次会议。本次会议通知于2016年1月4日以书面和邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李炜先生主持，会议应参会董事 11人，实际参会董事 10人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》
为满足郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目建设需要，公司全资子公司郎溪国祯水务运营有限公司（以下简称“郎溪国祯”）拟向中国银行宣城分行申请13,302万元人民币项目融资借款，由公司为该笔项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期期限自协议生效之日起十二年，并提供特许经营权质押。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的巨潮资讯网。
本议案赞成10票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于为涡阳国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
为满足涡阳县污水处理厂建设需要，公司全资子公司涡阳国祯污水处理有限公司（以下简称“涡阳国祯”）拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐阳支行申请
人民币3,500万元项目贷款，由公司为该笔项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期期限自协议生效之日起十年，并提供特许经营权质押。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的巨潮资讯网。
本议案赞成10票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于向合肥科技农村商业银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，公司拟向合肥科技农村商业银行申请总额人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。
本议案赞成10票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开2016
年度第一次临时股东大会的通知公告》。
本议案赞成10票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-040精华制药集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2018年8月28日（星期二）下午14：30在公司会议室召开。
网络投票时间：2018年8月27日至8月28日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月27日下午15:00至2018年3月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月22日
7、出席对象：
（1）截至2018年8月22日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-040（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议议案
1、《关于修订公司章程的议案》
以上议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见2018年8月10日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订公司章程的议案》|√|

四、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传
真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-040—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9号精华制药集团股份有限公司证券事务部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-040附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362349。
2.投票简称：“精华投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-040附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2018年8月28日精华制药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订公司章程的议案》|√||||

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-022
杭州炬华科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》已于 2018年 4月 21日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-011江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2018年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|418,438.60||354,156.27||18.15%||
|营业利润|77,135.84||68,297.76||12.94%||
|利润总额|84,297.21||72,020.22||17.05%||
|归属于上市公司股东的净利润|72,118.84||59,202.94||21.82%||
|基本每股收益（元）|0.72||0 . 59||22.03%||
|加权平均净资产收益率|13.05%||11.37%||1.68%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|690,998.81||662,861.29||4.24%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|546,007.58||5 2 4 , 0 9 4 .7 6||4 .1 8 %||
|股 本|100,247.69||100,247.69||0 .0 0 %||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.45||5.23||4.21%||
|（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司管理层按照年初制定的发展计划，在部分产品产能受限、销售回款政策收紧的情况下，实现经营业绩较快增长，经营质量持续提升，保持公司整体财务状况优良。
报告期内，公司实现营业总收入 418,438.60万元，较上年同期增长18.15%；实现利润总额84,297.21万元，较上年同期增长17.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 72,118.84万元，比上年同期增长21.82%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,669.94万元，比上年同期增长24.14%，经营活动产生的现金流量净额为80,616.31万元，比上年同期增长232.99%。截止报告期末，公司总资产规模 690,998.81万元，归属于上市公司股东的所有者权益546,007.58万元，资产负债率19.88%。
报告期内，公司经营业绩增长较快，主要是各核心业务版块保持较快增长。在家用医疗板块方面，线上平台业绩增长突出，同比增速在40%以上，线下平台在人员、机构调整、终端精细化策略的影响下，恢复到10%以上的增长。制氧机、电子血压计、血糖仪及试纸、呼吸机等核心产品继续保持快速增长，新品额温枪、电动轮椅等借助现有渠道放量；在临床医疗方面，子公司的院内消毒与感染控制业务、中医器械业务以及国内医疗急救业务继续保持较快增速，上海医疗器械（集团）有限公司因报告期内对主要生产线进行技改等原因导致经营业绩略有下降。
报告期内，公司收紧销售回款政策，加强应收账款管理，实现经营活动产生的现金流量净额 80,616.31万元，同比增长232.99%，在实现经营业绩较快增长的同时，持续提升公司经营质量，为公司持续稳定增长奠定基础。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年10月20日在巨潮资讯网和证券时报上公告的第三季度报告中披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人吴光明、主管会计工作的负责人刘丽华、会计机构负责人史永红签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-025
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任何力衡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。何力衡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定。
一、何力衡女士简历及基本情况
何力衡，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于美国弗吉尼亚大学金融学专业。曾任职于中信证券股份有限公司浙江分公司投资顾问部高级投资顾问和企业融资部项目经理、中融国际信托有限公司杭州分公司投资经理；2015年加入本公司，任职于审计部。何力衡女士聘任为公司证券事务代表后，不再担任公司审计部职位。
截至本公告日，何力衡女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会