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金河生物科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（邓子新）
各位股东及股东代表：
本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年度工作中，充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项事项，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议及进行现场调查情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定的程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。2013年度，本人亲自出席了公司召开的 13次董事会会议，2次股东大会。本人在对公司董事会的各项事项和其他重大事项进行事前审核并与相关的人员充分沟通，在了解实际情况的情形下，依据本人的专业能力和经验进行独立的判断，以谨慎的态度实施表决权。报告期内本人对董事会及股东大会审议议案无异议、无反对、弃权的情形，均投赞成票，在报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
2013年度董事会提名委员会召开1次，董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，董事会战略委员会召开会议1次，本人作为薪酬与考核委员会的召集人及提名委员会的委员、战略委员会的委员，在充分的调研、论证、分析的情况下，积极地组织和参加各个专门委员会的会议，并作出了客观、公正、独立的判断，发表了独立意见。
本年度，本人多次对公司进行了调查和了解，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流及通过电话邮件与公司董事、董事会秘书、监事、内部审计部门等有关人员进行密切的联系，了解公司生产经营情况等各个方面，掌握公司的运作动态，现场调查累计天数不少于10天。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项发表了独立意见。
（一）2013年1月14日，在公司第二届董事会第二十二次会议上发表了《关于购买房产的关联交易的独立意见》。
（二）2013年1月28日，在公司第二届董事会第二十四次会议上发表了《关于聘任审计总监的独立意见》。
（三）2013年3月6日，在公司第二届董事会第二十五次会议上发表了《关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》，具体内容是关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于公司 2012年度内部控制自我评价报告、关于 2012年度关联交易事项、关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于续聘 2013年度财务审计机构、关于公司 2012年度利润分配方案、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。
（四）2013年3月21日，在公司第二届董事会第二十七次会议发表了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
（五）2013年7月24日，在公司第二届董事会第三十次会议发表了《关于第二届董事会第三十会议相关事项的独立意见》，具体内容是关于公司2013年度半年度报告及公司半年度报告摘要的独立意见。
（六）2013年8月12日，在公司第二届董事会第三十二次会议发表了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见》。
以上独立意见详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在报告期内，本人认真的审议每个议案，及时的进行调查。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核实和监督。
利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。此外，还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，保护了公司及全体股东的合法权益。
（二）在报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、
准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）在报告期内，本人积极地学习中国证监会及深圳证券交易所有关的规章、规范性文件及其他相关文件，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料等。进一步加深对相关法规的认识和理解，不断地提高自己的履职能力，为公司提供更好的建议，切实保护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
姓名：邓子新
联系方式：0471-8524005
邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
独立董事：邓子新
证券代码：300451 证券简称：公司 公告编号：2015-040
创业软件股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事沈健先生、俞志华提交的书面辞职申请。沈健先生和俞志华先生均因个人原因申请辞去所担任的公司监事职务，其中沈建先生同时辞去监事会主席职务。辞职后，沈健先生将继续担任公司党委书记、工会主席，俞志华先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事不得少于三人。沈健先生和俞志华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生
效。在新任监事就任前，沈健先生和俞志华先生将按照法律法规、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
沈健先生和俞志华先生的辞职不会影响公司监事会的正常运作，公司将适时按照规定完成监事的补选工作。
沈健先生目前持有公司2,913,348股，占公司总股本的4.28%，其在首次公开发行股票前对所持公司股份作出如下承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。上述承诺期满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；若今后从公司离职，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份，本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。”
截至公告日，沈健先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承
诺。
公司监事会对沈健先生和俞志华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会2015年9月9日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-008
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
公司第二届董事会第二十三次会议于 2018年 1月 9日审议通过《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2018年 1月 11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况说明如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2017年 7月 10日起至 2018年 1月 10日止）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司2018年1月12日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的1名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
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|姓名|职务|变更日期|变更股数|买卖方向|
|杨丽华|子公司总经理|2017-07-24|800.00|买入|
|||2017-08-25|-800.00|卖出|

据上述核查对象出具的说明，上述核查对象在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息，其买卖公司股票是基于个人独立判断自行作出的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了及时登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论
经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用与激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2018年1月31日
中信建投证券股份有限公司关于
广州金逸影视传媒股份有限公司 2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：广州金逸影视传媒股份有限公司|
|保荐代表人姓名：徐炯炜|联系电话：010-85130606|
|保荐代表人姓名：吴量|联系电话：010-85130574|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用，2017年 11月，公司使用全部募集资金置换公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了相关程序并披露。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|截至本报告出具之日，公司表现出良好的独立性，内部治理规范，募集资金使用合规，经营较为稳健，在上述各方面均不构成重大风险，同时，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中规定的需要汇报的事项。保荐机构将继续严格按照《深|

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||圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，做好公司的持续督导工作。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|3|
|（2）培训日期|2018年1月22日、2018年7月26日、2019年2月13 日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作，包括信息披露、内幕信息知情人、内幕交易、关联交易等内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2．稳定股价承诺|是|不适用|
|3．避免未来同业竞争承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，专用于《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
徐炯炜 吴量
中信建投证券股份有限公司2019年4月10日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-036天津力生制药股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会已任职期满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于近日组织召开了第十八届三十四次职代会，会议对职工监事人选进行了民主选举，一致同意选举李颜女士担任公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事李颜女士将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事简历如下：
李颜女士简历：1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学本科学历，南开大学工商管理专业硕士学位，高级工程师。曾历任天津乐仁堂制药厂干部、副厂长；
天津中新药业集团股份有限公司经济运行部部长；天津中新药业药品营销公司党委书记、副总经理；天津市医药集团有限公司经济协调部副部长；天津力生制药股份有限公司党委委员、常务副总经理；天津太河制药有限公司党委书记、董事长、总经理；现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-061任子行网络技术股份有限公司
关于第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2015年9月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年9月18日以邮件、电话等方式送达全体监事，实际出席会议3名。监事会主席师召辉先生主持会议，公司董事会秘书张冰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。
经审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事一致认为公司对限制性股票的回购价格、授予数量的调整符合《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（“以下简称《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》中的有关规定。
同意公司根据实际情况，对限制性股票的回购价格、授予数量进行如下调整：调整后首次授予的限制性股票总量为6,583,098股；调整后首次授予的限制性股票的回购价格为4.56元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
监事一致认为，《激励计划》所规定的首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，首次授予限制性股票的 64名激励对象在锁定期内的绩效考核等级均为合格及以上，符合《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-061（修订稿）》中的相关考核规定。
首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司监事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-053万通智控科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》的议案。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2019年第一季度报告全文》已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-13
证券代码：127002 证券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第十四次会议(临时)决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第十四次会议(临时)通知于 2015年 1月 26日（星期一）以书面方式发出，会议于 2015年 1月 29日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、关于会计估计变更的议案
监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。
公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2015年 1月 29日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-099常州天晟新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，并于 2015年 10月 12日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2015-018江苏亚威机床股份有限公司
关于调整超募资金研发中心项目建设进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股。发行价格为每股人民币 40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年 2月 28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2011年 8月 24日，公司 2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》、《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》研发中心项目等议案，同意使用超募资金5,620万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造二期项目、12,540万元新建数控折弯机技术改造项目、7,020万元实施研发中心项目。
2013年10月24日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》，同意调整研发中心项目建设进度。
二、超募资金研发中心项目的建设情况
截至2014年12月31日，公司研发中心项目投资与建设情况如下：
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|项目名称|计划使用超募资金（万元）|实际使用超募资金（万元）|已完成进度|项目达到预定可使用状态日期|
|研发中心项目|7,020.00|3,804.91|54.20%|2014年12月31日|

三、超募资金研发中心项目未达到建设进度的原因
依据公司《募集资金管理办法》，对该项目进行了检查，截至 2014年 12月 31日，该项目已经完成了主体工程建设，进入了外部、内部装修阶段。造成延期的原因主要是面对公司新老业务协同发展新形势，结合公司发展战略，对研发中心项目原有方案中的各项功能方案进行了修改完善，以使其全面发挥对公司各项业务技术创新的推动作用，同时在施工前进行了更加充分的方案论证，建设进度有所推迟。根据施工进度，公司经过谨慎研究，拟将超募资金投资的研发中心项目达到预定可使用状态时间调整为2015年12月31日。
四、超募资金研发中心项目进行延期的调整内容
鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将研发中心项目完成日期进行调整，项目投资总额、主体建设内容不变。调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：
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|项目名称|原计划达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|研发中心项目|2014年12月31日|2015年12月31日|

五、本次调整对公司经营的影响
1、公司本次超募资金研发中心项目进度的调整未涉及超募资金投资项目的变更，未实质改变超募资金的投资方向，投资进度的调整使得公司超募资金研发中心项目更加科学合理，而计划完成时间有所推迟。
2、公司本次对研发中心项目投资进度进行调整，由于本项目基于研发中心的功能定位，作为公司的研发部门，本身不直接产生利润，因此本次研发中心项目投资进度的调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。
六、相关审核及批准程序
1、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》，同意公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延调整。
2、公司独立董事发表了如下独立意见：公司根据超募资金的使用和项目建设的
实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进度，程序合法，不存在超募资金
投资项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点的变更之情形，不会损害股东利
益。因此，同意公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延调整。
3、公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》，并发表了如下意见：本次调整超募资金研发中心项目的进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延调整。
4、保荐机构光大证券股份有限公司发表了如下核查意见：亚威股份根据超募资金实际使用情况，适当调整项目的投资进度，对公司业绩的影响较小，符合公司的经营实际；并履行了相应的审批程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。
3、公司第三届监事会第九次会议决议。
4、光大证券关于亚威股份调整部分超募资金投资项目建设进度的核查意见
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一五年三月十八日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—08
茂业通信网络股份有限公司
关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年第二次临时股东大会于2015年5月25日批准了本次重大资产重组(资产收购)方案后，公司展开实施工作。按照本次交易方案，公司以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%的股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。
截至 2016年 1月 25日，公司完成了标的资产过户，向交易对方现金支付了全部交易价款120,000万元。有关情况详见2015年6月9日、11月24日、7月25日、8月25日、9月25日、10月26日、11月25日、12月25日刊载于巨潮资讯网的《公司关于重大资产重组完成资产过户的公告》(编号：2015—54)，《公司关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕的公告》(编号：2015—108)，《公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告》(编号：2015—70、2015—81、2015—91、2015—99、2015—109、2015—113)。
由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比例20.37%)，本次协议转让公司股份事项仍在征求商务部门意见，有关各方正在办理相关手续。公司信息披露以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告为准，请投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-058北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1.北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已由2018年4月17日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2.本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、 权益分配方案
公司 2017年公司利润分配预案如下：以公司 2017年 12月 31日总股本418,509,687股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.50元（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金实际每10股派1.35元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 18股，共分配现金股利62,776,453.05（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为418,509,687股，本次权益分派后总股本增
至1,171,827,123股。
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月26日，除权除息日为：2018年4月27日。
四、 权益分派对象
本次利润分配对象为：截止 2018年 4月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1.本次所转增股份于2018年4月26日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股份的股息由本公司自行派发：
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|序号|证券账户|股东名称|
|1|00*****951|张敏|
|2|00*****654|张志勇|
|3|08*****455|上海诺牧投资中心（有限合伙）|

4.若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商初领取。
在权益分派业务申请期间（申请日 2018年 4月 20日至登记日 2018年 4月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果有公司自行承担。
六、 股份变动情况表
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|本次变动前|本次增减变动|本次变动后|

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||股份数量|比例|转增股数|股份数量|比例|
|一、限售条件流通股|272,812,991|65.19%|491,063,384|763,876,375|65.19%|
|二、无限售条件流通股|145,696,696|34.81%|262,254,052|407,950,748|34.81%|
|三、总股本|418,509,687|100.00%|753,317,436|1,171,827,123|100.00%|

本次实施送（转）股后，按新股本 1,171,827,123股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.4158元。
七、 有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层
咨询部门：董事会办公室（证券部）
咨询电话：010-82054080
咨询联系人：冷洁、朱娜
八、 备查文件
1.公司2017年度股东大会会议决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月17日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：一、关于公司2018年度利润分配（预案）的独立意见
公司2018年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况及《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形
我们同意公司2018年度利润分配方案，并同意将《2018年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。
二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构的议案事先认可及独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
三、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，我们认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面对各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有
违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
四、关于公司《内部控制规则落实自查表》的独立意见
我们审阅了公司提交的《内部控制规则落实自查表》，认为公司《内部控制规则落实自查表》客观、公正地反映了公司内部控制的现状，对公司内部控制状况的自查，有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，我们对此无异议，并将持续了解公司的内部控制情况。
五、关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见
我们认真审阅了《2018年度募集资金存放和实际使用情况》的专项报告。报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
我们一致同意公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司董事会在审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司、子公司及广大股东利益。本次日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，属于正常的商业交易行为，未对公司独立性构成不利影响，符合公司、子公司及股东的利益。
我们一致同意公司关于2019年度日常关联交易预计的方案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事会制定的董事薪酬、高级管理人员薪酬方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司高级管理人员薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，
薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意董事、高级管理人员薪酬方案，同意将董事薪酬方案提交公司2018年度股东大会审议。
八、关于公司部分募投项目延期的议案
经核查，我们认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。独立董事同意公司本次募集资金投资项目的延期事项。
（以下无正文）
本页无正文，仅为《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》之签字页
沈玉平
本页无正文，仅为《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》之签字页
余劲松
本页无正文，仅为《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》之签字页
张福利
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-39号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司及子公司拟与具有资质的租赁公司以新购设备直接融资租赁或自有资产售后回租融资租赁的方式开展融资租赁业务，融资租赁总额不超过5亿元，租赁业务期限不超过五年。
2、公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，本次融资租赁不构成关联交易。
3、公司拟开展的融资租赁业务已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、融资租赁事项概述
2019年6月6日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。公司董事会同意公司及子公司在不超过5亿元人民币的融资额度内，与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，期限不超过5年，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁。
具体融资租赁方式介绍如下：
（一）新购设备直接融资租赁
公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物，然后由租赁公司将设备租赁给公司。公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。
租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价支付给租赁公司，从而取得租赁物的所有权。
（二）自有资产售后回租融资租赁
公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。
租赁期满，公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。
二、融资租赁协议的主要内容
（一）公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过 5亿元。
（二）本次开展融资租赁业务的期限不超过五年。
本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。
三、审议意见
经审议表决，董事会同意公司开展本次融资租赁业务。为便于顺利开展业务，董事会授权公司董事长，在批准的融资租赁额度内，签署相关法律文件。
四、目的和对公司的影响
本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化债务结构。本次融资租赁有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力，降低融资成本。
该项业务的开展不会影响公司对用于融资租赁资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。本次融资租赁业务对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大不利影响。
五、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年6月7日
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易事项的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于参股子公司的业务需要，有利于实现公司整体发展战略，本次交易符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易事项的事先认可函》之签字页）全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年3月25日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-014
华测检测认证集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表曾静女士提交的书面辞职申请。曾静女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。
曾静女士任公司证券事务代表以来，在公司法人治理、三会运行、信息批露、股权激励、非公发行等方面贡献良多；严谨、合规地完成了相关的日常证券事务工作，使公司的证券事务工作多次获得了监管部门的肯定与表彰。公司及公司董事会对曾静女士在任职期间为公司发展和规范治理所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-114北京千方科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2016年10月21日以邮件形式发出会议通知，于2016年10月26日11:00在北京市海淀区学院路唯实大厦 9层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2016年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2016年第三季度报告正文》于2016年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司《2016年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会2016年10月28日
关于山东宝莫生物化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山东宝莫生物化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第110ZA2566号山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：
我们接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“山东宝莫公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东宝莫公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA3824号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，山东宝莫公司编制了本专项说明后附的山东宝莫生物化工股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东宝莫公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计山东宝莫公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山东宝莫公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度山东宝莫公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东宝莫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十六日
山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
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|编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|东营长安房地产开发有限公司|同一控股股东|预付账款|2,564.68|-|-|-|2,564.68|预付购房款|经营性资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|胜利油田康贝油气工程有限公司|子公司|其他应收款、应收利息|7.19|50.00|0.21|57.19|0.21|资金往来|非经营性资金往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||宝莫（北京）环保科技有限公司|子公司|其他应收款|-|1,720.00|-|470.00|1,250.00|资金往来|非经营性资金往来|
||东营宝莫环境工程有限公司|子公司|其他应收款|-|3,759.80|-|2,793.27|966.53|资金往来|非经营性资金往来|
||宝莫国际（香港）有限公司|子公司|其他应收款|-|1,956.66|-|-|1,956.66|资金往来|非经营性资金往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
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|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
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|总计|-|-|-|2,571.87|7,486.46|0.21|3,320.46|6,738.07||-|
|本表已于2016年4月26日获第四届董事会第五次会议批准。|||||||||||
|公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：|||||||||||
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议
及年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第三十四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意
见
1、报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内及以前期间发生并累计至2014年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、独立意见
经核查，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、公司对外担保情况的专项说明
报告期内及以前期间发生并累计至 2014年 12月 31日，公司除了对全资子公司提供担保之外，不存在其他任何对外担保事项。
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司同意为公司的全资子公司深圳华悦新能源工程有限公司向北京银行深圳分行申请不超过1,000万元银行授信提供担保。深圳华悦新能源工程有限公司已向北京银行申请200万元人民币的授信，公司为上述授信提供200万元的担保，占2014年经审计净资产140,332.47万元的0.14%。
综上，公司对全资子公司的担保总额共计 200万元，占公司 2014年经审计净资产 140,332.47万元的0.14%，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
2、独立意见
经核查，且按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的规定，我们认为上述担保事项，公司严格按照相关法律法规、公司《章程》及其他相关的规定，履行了必要的审议程序；报告期内，该担保事项尚未履行完毕，严格执行中，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。除上述担保外，截至 2014年 12月 31日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续至报告期的对外担保事项。
三、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露备忘录第 33号：利润分配和资本公积转增股本》和《公司章程》对现金分红的相关规定，作为公司独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司 2014年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014-2016）》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2014年度利润分配方案，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
四、对公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于2014年度内部控制评价报告的议案》，经过商议，发表意见如下：
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司
2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、对公司2015年度日常关联交易的独立意见
公司本关联交易事项系公司2015年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议独
立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
冯东 郭晋龙 郭宝平
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-013昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2015年 2月 16日以邮件、电话的形式通知，于 2015年 2月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事 6人，实际表决董事 6人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见 2015年 2月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-015）。
二、审议通过了《关于公司对子公司提供财务资助的议案》
经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见 2015年 2月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-016）。
特此公告。
昆山金利表面材应用科技股份有限公司董事会
二○一五年二月二十八日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-005安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 1月 14日收到公司控股股东、实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生的《关于不减持本公司股份的承诺函》，具体内容如下：
1、基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值的认可以及对当前股价走势的合理判断，为切实维护广大股东利益和资本市场稳定，作为公司的控股股东、实际控制人公司董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生承诺：自本公告发布之日起六个月内（2016年 1月 14日—2016年 7月 13日）不减持所持有的本公司股票。
2、根据公司于 2016年 1月 12日发布的《关于延期筹划股权激励计划的公告》，公司承诺在未来六个月内，筹划新的股权激励计划（或员工持股计划）等措施来积极维护公司股票价格的稳定。
截至本公告日，宋礼华先生、宋礼名先生合计持有公司股份 142,917,084股，占公司总股本的35.04%。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2016年1月14日