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大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-056大连智云自动化装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161346号）。中国证监会依法对公司提交的《大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年7月15日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-043
天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会四十七次会议于2014年5月22日以通讯方式召开。会议通知已于5月15日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 5人（含独立董事3人），实际参与表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事宋金球、刘斌、李书锋、杨春明、杨向东出席了会议。会议由公司董事李书锋先生主持。公司于2014年5月14日收到泰兴市力元投资有限公司（以下简称“泰兴力元”）的函件，向公司董事会提请于2014年6月3日召开公司
2014年第二届临时股东大会，审议提名相关人员担任公司第九届董事会董事、第八届监事会监事的议案；审议关于向人民法院申请重整的议案。公司董事会审阅了泰兴力元的函件，经讨论一致通过以下议案：
一、公司董事会认为泰兴力元现阶段不宜提名公司董事、监事
依照相关规定，公司对原董事长、法定代表人蔡文杰进行离任审计。在近期的离任审计中，蔡文杰向公司移交了江苏新扬子造船有限公司、泰兴力元与相关方签署的《股票回购协议》、《股票回购协议之补充协议》、《委托管理协议》。公司董事会认为泰兴力元与相关方签署上述合同及其日后行为涉嫌违反相关法律法规。相关部门已受理公司对上述事项的举报。
公司董事会认为，在相关部门就上述事项作出结论前，泰兴力元不宜向公司股东大会提名公司董事、监事人选。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、公司董事会认为泰兴力元现阶段不宜提出申请重整的议题
依照相关规定，公司对原董事长、法定代表人蔡文杰进行离任审计。在近期的离任审计中，蔡文杰向公司移交了江苏新扬子造船有限公司、泰兴力元与相关方签署的《股票回购协议》、《股票回购协议之补充协议》、《委托管理协议》。公
司董事会认为泰兴力元与相关方签署上述合同及其日后行为涉嫌违反相关法律法规。相关部门已受理公司对上述事项的举报。
公司董事会认为，在相关部门就上述事项作出结论前，泰兴力元不宜向公司股东大会提出审议向人民法院申请重整的议案。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、公司董事会不同意召开股东大会
根据本公告中第一、二项议案的表决结果，依据公司章程，公司董事会不同意泰兴力元于2014年6月3日召开公司2014年第二届临时股东大会的提请。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019－039
中南红文化集团股份有限公司
关于举办2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月9日（周四）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈少忠先生、董事会秘书孙畅先生、财务总监田自强先生、独立董事唐林林女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-040珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（2018-037），公司拟通过发行股份的方式购买标的公司北京佰信蓝图科技股份公司及浙江合信地理信息技术有限公司的全部或部分股权，详细公告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构均已进入到标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并将每十个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，公司有关对外公告内容请以指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-072天泽信息产业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月25日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180925）。中国证监会依法对公司提交的《天泽信息产业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－01獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议，于2015年1月8日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2015年1月13日9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
根据公司发展战略，为加速由“资源+市场”向“市场+资源”转型，有效落实2015年度经营计划，公司决定优化组织架构。具体包括以下三个方面：
1、强化内部协同，提升销售力。将活品营销业务群、海洋食品业务群、营销中心合并为营销业务群。公司现有5个业务群，分别为：海洋牧场业务群、营销业务群、海外贸易业务群、冷链物流业务群、休闲渔业业务群。
2、组织扁平化，提升运营效率。撤销养殖事业一部、养殖事业二部、增殖事业部、海珍品良种事业一部、海珍品良种事业二部、鲍鱼事业部、加工事业一部，由业务群直管分子公司。欧美事业部更名为欧美业务中心。
3、整合科研能力，提升创新驱动力。撤销技术中心，其所辖海洋生物研发中心划归海洋牧场研究中心管理；海洋食品研发中心更名为商品研发中心，划归营销业务群管理。
4、完善人才培养体系，提升职业经理人素质。博士后工作站、獐子岛商学院承担人才梯队培养与职业经理人队伍建设职能。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014040
广东宝利来投资股份有限公司董事会
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 8月 20日接到控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）通知：宝利来实业于2013年10月23日与上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安”）签订《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司无限售条件流通股 3304.8700万股（占本公司总股本10.89%）进行质押融资，目前已于2014年8月19日解除质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股票质押解除登记手续。
截至本公告日，宝利来实业持有本公司股份总数为 190,393,186股（占本公司总股本的62.71%，其中限售条件流通股为 156,295,224股，无限售条件流通股 34,097,962股）。
截至目前，宝利来实业用于质押的本公司股份累计为 156,295,224股，占本公司总股本的51.48%。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临056号奥瑞金包装股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司因收到北京市东城区人民法院电话告知，泰国天丝医药保健有限公司向本公司及全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司提起民事诉讼，事项涉及本公司与红牛维他命饮料有限公司的合作事宜。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥瑞金，股票代码：002701）自2017年7月11日开市起停牌；
本公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥瑞金，股票代码：002701）自2017年7月24日开市起继续停牌。上述具体内容详见公司于2017年7月11日、2017年7月14日、2017年7月18日、2017年7月24日、2017年7月31日、2017年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于涉及诉讼停牌的公告》（2017-临
046号）、《关于涉及诉讼的公告》（2017-临047号）、《关于涉及诉讼停牌的进展公告》（2017-临048号）、《关于涉及诉讼的进展公告》（2017-临049号）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2017-临050号）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-临051号）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-临053号）。
停牌期满一个月前，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌。详见2017年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（2017-临054号）。2017年8月18日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-临055号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项的
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临056号各项工作。鉴于本次事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年8月25日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，每5
个交易日发布发行股份购买资产事项进展公告。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2017年8月25日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-120科大智能科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）以无偿转让的方式收购其控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“科技公司”）少数股东杨福锦所持26.7%的股权。收购完成后，科技公司的注册资本仍为 1,000万元，科大智能占科技公司注册资本的100%，科技公司成为科大智能的全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次公司收购控股子公司少数股权事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次股权收购尚需经商务、工商等主管部门核准办理变更登记、备案。
二、交易对方的基本情况
杨福锦，中国台湾籍自然人，与公司不存在关联关系，且与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立，无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：科大智能（合肥）科技有限公司
科大智能科技股份有限公司注册号：340191400000090
住所：合肥市高新区黄山路612号
法定代表人：鲁兵
注册资本：壹仟万人民币整
成立时间：2013年1月7日
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：光通信系统设备终端及配件产品、无线通信系统设备终端及配套产品、数据通信系统设备终端及配件产品的研发、生产和销售，信息和通信系统网络软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，承接通信系统工程建设及运维。
2、股权结构
本次收购前，科技公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|科大智能科技股份有限公司|733.00|73.30|
|2|杨福锦|267.00|26.70|
|合计||1,000.00|100.00|

3、财务状况
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年 12月 31 日（经审计）|2015年 10月 31 日（未经审计）|
|总资产|41,629,347.90|44,815,943.23|
|总负债|43,482,411.82|48,972,500.05|
|净资产|-1,853,063.92|-4,156,556.82|
|项目|2014年 1-12月|2015年 1-10月|
|营业收入|29,021,688.13|20,132,701.89|

科大智能科技股份有限公司
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|-|-|-|
|净利润|-8,322,181.36|-2,599,238.07|

四、股权收购协议的主要内容
科大智能与科技公司少数股东杨福锦签订的《股权转让协议》主要内容如下：1、杨福锦同意将其持有的科技公司26.7%的股权无偿转让给科大智能；
2、本次股权转让完成后，科大智能享有科技公司100%的股东权利并承担相应义务；杨福锦不再享有科技公司股东权利并不再承担相应义务；
3、杨福锦承诺对科技公司及科大智能办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。
五、本次股权收购的目的和对公司的影响
公司基于对科技公司未来市场的研究、判断，决定无偿优先收购该部分少数股权，并通过本次对少数股东权益的收购，增强公司对科技公司的控制力，提高公司的决策效率，进一步提高科技公司的管理水平和运营效率。
六、备查文件
1、科大智能与杨福锦签订的《股权转让协议》；
2、《科大智能（合肥）科技有限公司2014年度审计报告》；
3、科大智能（合肥）科技有限公司2015年10月份财务报表。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月三日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-011邦讯技术股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、本公司）根据公司第二届董事会第六次会议决议，由本公司与中基汇投资管理有限公司、深圳市盛世必达投资有限公司、天津弼达投资管理有限公司、自然人张龙泉共同出资设立控股子公司北京点翼科技有限公司。
经北京市工商行政管理局核准，该子公司已完成工商注册登记手续，取得《企业法人营业执照》，其主要信息如下：
注册号：110108016723597
名称：北京点翼科技有限公司
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼8层803
法定代表人姓名：张龙泉
注册资本：3000万元
实收资本：3000万元
公司类型：其他有限责任公司
营业期限：自2014年01月26日至2064年01月25日
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；投资管理；投资咨询；电脑动画设计；基础软件服务；
应用服务软件。（未取得行政项目的许可除外）
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年2月13日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-073号债券代码：128067 债券简称：一心转债
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业
有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，并同意重庆鸿翔一心堂药业有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况
重庆鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“重庆一心堂”）是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为促进重庆一心堂业务发展，提升重庆一心堂盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币3,000万元对重庆一心堂进行增资。本次增资完成后，重庆一心堂的注册资本由 13,400万元增至16,400万元。
2、是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司
2、住所：重庆市北部新区人和街道万年三支路3号附1-11号第1层①号
3、公司类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：阮鸿献
5、注册资本：13400万元人民币
6、经营范围:批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗、血液制品），预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发，批发Ⅰ、Ⅱ类医疗器械，销售保健食品，销售消毒剂及消毒器械（国家有专项管理规定的产品除外）、农副产品、中草药、通讯产品配件、化工产品（不含危险化学品）、建筑及装饰材料（不含危险化学品）、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及其制品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家具、办公用品、摄影器材、文具用品、家用电器、电子产品、玻璃制品，水、电、气费代缴服务，医疗器械维修服务，医疗服务，养老服务，医院管理，健康管理咨询，道路货物运输，汽车租赁，仓储服务（不含危险品存储），企业管理咨询，设计、制作、代理、发布国内广告，会务服务，商品展览展示服务，企业形象及营销策划，商务信息咨询，儿童游乐服务，组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司之全资子公司
8、增资方式：公司以自有资金人民币3,000万元对重庆一心堂进行增资
9、增资前后股权结构：增资前后重庆一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为100%10、主要财务指标：
单位：元
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|项目|2017年度（经审计）|2018年度（经审计）||
|营业收入|289,299,288.10|306,251,411.28||
|净利润|-7,186,895.82|2,531,382.39||
|总资产|182,355,515.28||304,833,162.09|
|负债|54,080,693.79||174,026,958.21|
|净资产|128,274,821.49||130,806,203.88|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。
本次增资金额为3,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年5月28日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-047债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2017年5月10日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2017年5月16日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于湖北福星惠誉洪山房地产有限公司股权收购的议案。
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）拟分别以人民币1,006,263,367.32元、41,071,974.35元的价款收购深圳平安大华汇通财富管理有限公司、方正东亚信托有限责任公司持有福星惠誉控股子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司49%、2%股权。
公司独立董事认为：公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有合法评估资质、独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易价格公允合理，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-032
浙江唐德影视股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 24日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东李钊先生关于将其所持部分公司股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
李钊先生将其持有的公司 1,630,000股股份以股票质押式回购交易的方式质押给中泰证券股份有限公司，初始交易日为 2016年 3月 21日，交易天数 730天，购回交易日为2018年2月17日。质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
截至本公告披露日，李钊先生本人持有公司股份 9,794,960股，全部为有限售条件流通股（首次公开发行股票并上市前个人类限售股），占公司总股本的6.12%。本次办理股票质押式回购交易的股份数为1,630,000股，占其持有公司股份总数的16.64%，占公司总股本的1.02%。本次股份质押后，李钊先生累计质押其持有的公司股份5,290,000股，占其持有公司股份总数的54.01%，占公司总股本的3.31%。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2016年3月24日
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 22日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了专项审核，出具了“大华核字【2014】004803号《关于浙江花园生物高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金情况。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
鉴此，我们同意公司用募集资金 7,287.55万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见
（一）本次董事会换届的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）经审查本次提名的董事候选人（包括独立董事候选人）具备法律、行
政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和交易所的惩戒的情况。
三、我们同意董事会将《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事：顾益康、任素华、钱志昂 2014年10月22日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-090债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年12月9日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年11月29日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》
根据《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集
说明书》，公司募集资金投资项目“年产7000公里防火电缆新建项目”以公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）作为实施主体，公司决定利用募集资金人民币11,947.20万元（调整后）对通光强能进行增资，11,947.20万元全部计入注册资本。增资完成后，通光强能注册资本由32,384.50万元增加至44,331.70万元，公司持股100%。
公司董事会授权通光强能在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“年产7000公里防火电缆新建项目”建设。公司、通光强能、保荐机构及开户银行将签订募集资金监管协议，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》，保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经审议，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币22,525,511.70元。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年12月9日
广州海格通信集团股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易的独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，公司就《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》事项通知我们并进行了充分的沟通，我们认真审阅了董事会提供与关联交易有关的合同等资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为上述交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议进行审议。
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程等规定，我们作为对东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举、提名董事候选人事项的独立意见
经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司第四届董事会董事候选人为马鸿、马少贤、廖岗岩、伍骏；独立董事候选人为许成富、周世权、王珈。
我们认为，公司第四届董事会董事候选人提名、选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
经审阅上述7位董事候选人的履历及资料，我们认为7名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
我们同意将公司第四届董事会董事候选人提交公司 2016年第一次临时股东大会审议表决。
二、关于调整非公开发行股票方案及修订《公司2015年度非公开发行股票预案》的独立意见
我们认为：公司本次调整非公开发行股票方案是基于公司实际状况和近期国内证券市场发生变化的综合考虑所作出的，调整后的方案切实可行，符合公
司的战略发展规划和全体股东利益。
综上，我们同意董事会对公司调整非公开发行股票方案，并根据调整后的
方案修订《公司2015年度非公开发行股票预案》。
公司董事会作出的此次调整尚需提交公司 2016年第一次股东大会审议通
过。
三、关于公司向全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的独立意见
截至本公告日，公司没有发生违规对外担保、关联方占用资金等情况。公司对全资子公司广州伊烁服饰有限公司的担保有利于其补充营运资金，促进子公司主营业务健康发展，被担保对象经营情况正常，且为公司全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保程序符合监管部门规定，没有损害公司及各股东的利益。同意公司为全资子公司广州伊烁服饰有限公司申请银行综合授信2,000万元人民币提供担保。
（此页无正文，为《东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页之一）
_____________
许成富
（此页无正文，为《东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页之二）
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周世权
（此页无正文，为《东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页之三）
_____________
王珈
深圳莱宝高科技股份有限公司 股东回报规划（2015-2017年）深圳莱宝高科技股份有限公司
股东回报规划（2015-2017年）
为完善和健全深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年（2015—2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
第一条制定目的
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
第二条制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分听取投资者（特别是公众投资者）和独立董事的意见。公司未来三年（2015-2017年）将积极实行以现金方式分配股利，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年股东回报规划的具体内容
1、未来三年，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实行积极的现金股利分配制度，重视对股东的投资回报。2015-2017年，公司规划每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持
深圳莱宝高科技股份有限公司 股东回报规划（2015-2017年）续经营能力。
2、在年度盈利且累计未分配利润大于零的情况下，且满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长或在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度，具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
3、若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可采取股票股利等方式分配股利。
第四条未来股东回报规划的制订和相关决策机制
1、公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
2、在每个会计年度结束后，公司管理层应结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。
3、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
4、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司当年度满足现金分红条件但未提出现金分红方案的，监事会应就相关政策、股东回报规划执行情况发表专项说明和意见，并对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
5、股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限
深圳莱宝高科技股份有限公司 股东回报规划（2015-2017年）于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1 /2以上通过。
6、发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可适当降低前述现金分红比例；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红；公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或依据相关法律法规规定，确需调整利润分配政策等情形。公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表明确意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
7、存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
第五条公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第七条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
深圳莱宝高科技股份有限公司
2014年8月21日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-089债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券未能如期兑付的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其发行的飞马投资控股有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期、第二期）未能如期偿付应付利息及相关回售款项，现就相关情况公告如下：
一、股东债券未如期兑付情况
1、飞马投资于 2016年 9月 6日发行飞马投资控股有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：16飞投01，债券代码：117039）。
根据飞马投资与债券持有人达成的约定，飞马投资应于 2018年 9月 28日（含）之前偿付16飞投01剩余本金和/或利息。
2、飞马投资于2016年9月28日发行飞马投资控股有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：16飞投02，债券代码：117043）。
根据16飞投02募集说明书等的约定，飞马投资应于2018年9月28日偿付投资者登记回售的本金和利息。
截止2018年9月28日，飞马投资未能支付16飞投01已登记回售的剩余本息合计300,482,761.64元以及16飞投02已登记回售的本息合计515,000,000元。
二、股东拟采取的应对措施
飞马投资就本次未能如期偿付 16飞投01、16飞投 02本息事项，拟采取的应对措施如下：
“为保障全体债券持有人利益，公司拟做如下安排：
1、继续努力筹措资金，延期支付剩余回售款和利息，公司及其控股股东拟通过处置资产等方式继续为公司债兑付筹集资金，争取短期内尽快确定资金到位时间。若公司短期内有望筹集足够资金支付本期债券利息及回售款项，公司将与受托管理人、监管机构等沟通，及时将延期付息的具体安排予以公告，并按照披露方案给予债券持有人进行对付相关款项。
2、根据《飞马投资控股有限公司2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书（第一期）》、《飞马投资控股有限公司2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书（第二期）》的相关约定，飞马投资无法按时支付利息及回售款项，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。”
三、其他说明
本公司将密切关注飞马投资本次债券兑付的后续进展情况，并根据有关法律、法规以及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-059深圳市同益实业股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人、董事及经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安同益科创新材料有限公司（以下简称“西安同益”）近日变更了法定代表人、董事及经理人员，并完成相关工商变更登记手续，取得了西安市工商行政管理局换发的营业执照。西安同益法定代表人由谢文涛变更为刘晓宇；执行董事由谢文涛变更为刘晓宇；经理由王建敏变更为殷华炎。
除上述变更事项外，西安同益《营业执照》其他登记事项保持不变。变更后的营业执照具体信息如下：
名 称：西安同益科创新材料有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场B座3131室
法定代表人：刘晓宇
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
成立日期：2017年06月06日
营业期限：长期
经营范围：丙烯酸树脂、丁二腈、甲基叔丁基醚、感光剂、电解液、双酚芴树脂、染料（剧毒化学品、易制爆危险化学品、成品油除外）（无储存场所）的批发（危险化学品经营许可证有效期至2020年7月2日）；塑胶材料与产品的研发、销售；化工材料与产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、电子材料与产品的研发、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；模具工艺的技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-031
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月3日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2018年 6月 1日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于收购 Elliquence, LLC100%股权的议案》
经审核，监事会认为：该事项的实施符合公司国际化战略发展的需要，有助于公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。因此，监事会同意收购 Elliquence, LLC100%股权的事项。
《关于收购 Elliquence,LLC100%股权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》经审核，监事会认为：上市公司（及其全资子公司）为全资子公司上海显峰投资管理有限公司申请并购贷款提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司及股东的整体利益。本次公司（及其全资子公司）为全资子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》等规定。我们同意本次融资及担保事项。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效益，符合公司国际化战略发展的需要，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司变更募集资金用途的事项。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监事会
二〇一八年六月四日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-014
南方风机股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
2.业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年01月01日——2014年03月31日|上年同期2013年01月01日——2013年03月31日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|970万元—1357万元|1939万元|下降：30%—50%|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年一季度业绩与去年同期相比下降的主要原因是报告期内核电已签
订合同的批次订单执行有所减缓和公司管理费用同比增加。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为25万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一四年四月四日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—88
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月17日接到公司第二大股东新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“鼎汉电气”）的通知，鼎汉电气将其持有的本公司股票25,000,000股质押给国联证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，并已于2014年12月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年12月16日起至鼎汉电气办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，鼎汉电气持有公司98,391,860股股份，占公司总股本的
18.81%；累计质押股份72,852,454股，占鼎汉电气持有本公司股份总数的
74.04%，占公司总股本的13.93%。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一四年十二月十八日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-067中山达华智能科技股份有限公司
关于公司聘任王英姿女士担任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月29日第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司聘任王英姿女士担任副总裁的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司高管结构，公司董事会同意聘任王英姿女士担任副总裁，任期至本届董事会届满之日。
公司独立董事就新聘王英姿女士为公司副总裁发表了独立意见：王英姿女士的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁岗位的职责要求，王英姿女士的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；王英姿女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；王英姿女士不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意聘任其担任公司副总裁。
王英姿女士的简历：
王英姿女士：女，1974年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。王英姿女士2001年至2001就职于北京天诚信通网络科技有限公司，任职总裁助理；
年至今就职于北京慧通九方科技有限公司，担任法定代表人、董事；现任公司副总裁。
王英姿女士直接持有公司983,026股股票，占公司股本总额的0.28%，全部为有限售条件流通股；王英姿女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二O一四年十月三十日