证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-049
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2016年第二次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表）。
一、会议召开情况
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5月 30日发出《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站——巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn/）。
会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 14日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2016年6月13日15:00-2016年6月14日15:00期间任意时间。
（四）会议时间：2016年6月14日下午1:30
（五）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室
（六）会议主持人：由于董事长施祥贵先生公出，依据《公司章程》规定由全
体董事推选董事汤国华先生主持现场会议。
（七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 24人，所持有股73646400股，占公司有表决权总股份数的65.76%。出席会议的股东及股东代表均为 2016年 6月 6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书、部分非董事高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的上海市协力律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东共 24名，所持有表决权的股份总数为73646400股，占公司有表决权股份总数的65.76%。
（四）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共0名，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举及选举第三届董事会成员的议案》
本次董事会换届选举采取累积投票制，其中非独立董事和独立董事分别进行了选举，会议选举施祥贵、赵高明、张邦友、汤国华、王嵘、樊利平为公司第三届董事会非独立董事；马玲玲、周宇、伍坚为公司第三届董事会独立董事，以上九名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举施祥贵先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
1.1.2选举赵高明先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
1.1.3选举张邦友先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
1.1.4选举汤国华先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
1.1.5选举王嵘先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
1.1.6选举樊利平先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举马玲玲女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
1.2.2选举伍坚先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
1.2.3选举周宇先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
2.关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事的议案
本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举朱兵先生、苏银建先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事何海航先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
2.1选举朱兵先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
2.2选举苏银建先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；
3.审议通过了关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
表决情况：同意 73646400股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 12250000股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市协力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏力星通用钢球股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）江苏力星通用钢球股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市协力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年6月15日