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证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-076广州市昊志机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人汤秀清先生关于其所持有的公司部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||||质押股数||||质押到期日||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||其所持股份|||
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||的比例|||
|汤秀清||是||150万股||2019年7月22日||办理解除质押登记手续为止||国泰君安证券股份有限公司||1.62%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汤秀清先生直接持有公司股份 92,366,790股，占公司总股本 283,989,089股的32.52%，累计质押 74,771,100股，占其直接持有公司股份总数的80.95%，占公司总股本的26.33%，尚余17,595,690股未质押；其控制的广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称“昊聚企业”）持有公司股份 21,228,750股，占公司总股本的7.48%，累计质押 4,400,000股，占昊聚企业持有公司股份总数的20.73%，占公司总股本的1.55%，尚余16,828,750股未质押。
二、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险，未
来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，
将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-083四川环能德美科技股份有限公司
关于全资子公司与中冶节能环保有限责任公司签署稀土磁
盘成套设备采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川冶金环能工程有限责任公司（以下简称“卖方”）于 2015年 9月 2日在北京与中冶节能环保有限责任公司（以下简称“买方”）签署了《日照钢铁有限公司4#5#ESP无头带钢配套水处理工程稀土磁盘成套设备采购合同》（以下简称“本合同”），本合同的设备总价款为：29,800,000.00元(大写：贰仟玖佰捌拾万元整)。现将有关事项公告如下：
一、合同风险提示
（一）本合同生效是以买方向卖方支付预付款作为实际履行生效条件，目前公司还未收到买方支付的预付款。
（二）设备保证期满，全部合同费用结清后，本合同自行终止。
二、合同当事人介绍
（一）买方基本情况
法定代表人：岳清瑞
注册资本：12000万元
主营业务：施工总承包；专业承包；工程设计（工程设计资质证书有效期至2016年12月5日）；工程勘察；水污染治理、大气污染治理、噪声污染治理、固体废物污染治理；项目投资；环境监测；建设项目环境影响评价；销售机械设备、电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；
货物进出口；环保节能的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
住所：北京市海淀区西土城路33号
关联关系：买方与公司不存在关联关系。
（二）买方一直与公司保持着良好的购销关系，信用状况及支付能力良好，具有向公司按合同约定支付采购款项的能力。
三、合同的主要内容
（一）合同标的、数量及范围
买方同意购买卖方提供的稀土磁盘设备及加药、搅拌机等配套设备。
（二）合同价格
本合同的设备总价款为：29,800,000.00元(大写：贰仟玖佰捌拾万元整)。
（三）付款
1、本合同所有款项，由买方以银行承兑、汇票或支票方式支付。
2、本合同分四个阶段进行付款，具体为：预付款、设备到货款、设备调试款、质保金。
（四）其他条款：
本合同中还对交货方式、违约责任、合同生效要件等做了明确规定。
四、合同对公司的影响
（一）本合同的签署有利于提升公司的营业收入和盈利水平，符合公司和公司股东的利益。
（二）本合同对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行本合同而对买方形成依赖。
五、备查文件
《日照钢铁有限公司4#5#ESP无头带钢配套水处理工程稀土磁盘成套设备采购合同》。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年九月六日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-070
黑牛食品股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事第二十三次会议审议并通过了《关于<黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《重组报告书》）等相关议案，并于2016年 7月23日在指定信息披露媒体披露了《重组报告书》等相关文件。
公司于2016年7月29日收到深圳证券交易所出具的《关于对黑牛食品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第13号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函的反馈意见进行逐项核查，对重组报告书进行了补充、修订和完善，并于 2016年 8月2日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了修订后的《重组报告书》。
如无特别说明，本公告所述的词语或简称与《黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了云谷固安和霸州云谷所处行业基本情况、发展阶段、主要产品、具体的经营模式以及截至目前主营业务发展情况，并补充说明了本次重组对上市公司持续经营能力的影响，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》第十一条第五款的规定。请参见《重组报告书（修订稿）》“第二节上市公司基本情况”之“五、上市公司主营业务情况及财务指标”，“第十二节其他重要事项”之“十一、本次交易有利于增强上市公司持续经营能力”。
补充协议》主要内容。请参见《重组报告书（修订稿）》第四节“交易标的基本情况”之“一、黑牛实业”之“最近十二个月内所进行的重大资产收购及出售事项”、第六节“本次交易合同的主要内容”之“八、后续安排”之“（一）黑牛食品与目标公司的往来款的处理”。
3、补充披露了黑牛实业正在转移给上市公司的其所有的位于汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块及地上建筑物交易价格的定价依据、账面值和交易价格的合理性。请参见《重组报告书（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“一、黑牛实业”之“（七）最近十二个月内所进行的重大资产收购及出售事项”。
4、补充披露了黑牛资本的资金来源和履约能力。请参见《重组报告书（修订稿）》“第三节交易对方基本情况”之“九、交易对方对交易对价支付的履约能力”。
5、补充披露了设立广州黑牛的主要目的，以及截至目前尚未进行生产经营的具体原因。请参见《重组报告书（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“四、广州黑牛”之“（八）最近两年一期主营业务发展情况”。
6、修订了本次评估仅采用资产基础法一种评估方法进行评估的原因、合理性及是否符合《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》第二十条的规定；补充披露了土地使用权的评估过程；修订了标的资产存在权属资料不全面或者存在瑕疵，以及其他评估程序受到限制的情形，上述评估受限的情形对评估结果的具体影响，以及公司拟采取的应对措施。公司已根据上述内容，对《重组报告书（修订稿）》中“第五节交易标的评估情况”之“三、对标的资产评估方法的选择及其合理性分析”，“第五节交易标的评估情况”之“五、评估其他事项说明”，“第五节交易标的评估情况”之“六、评估报告特别事项说明”，进行修订。
之“十二、黑牛食品为黑牛营销的借款提供担保的处理”。
公司修订后的重组报告书全文将在指定信息披露媒体上进行披露。公司提请投资者注意：公司对报告书进行了上述修订、补充和完善，投资者在阅读和使用时，请以本次同时披露的《重组报告书（修订稿）》内容为准。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-080甘肃上峰水泥股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2017年9月14日（星期四）下午14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017年 9月 13日15:00至2017年9月14日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份463,634,243股，占上市公司总股份的56.9841％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 463,622,543股，占上市公司总股份的56.9827％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 11,700股，占上市公司总股份的0.0014％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 11,700股，占上市公司总股份的0.0014％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份11,700股，占上市公司总股份的0.0014％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第十九次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决情况：同意463,634,243股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 11,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的半数以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、姚景元进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2017年度第五次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2017年度第五次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2017年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十四日
关于聘任公司2016年度审计机构独立董事事前认可意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议拟审议的关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司 2016年度审计机构的议案发表事前认可意见如下：
1、本次聘任会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，大华具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求；
2、本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
因此，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第三十四次会议进行审议。
（本页以下无正文）
关于聘任公司2016年度审计机构独立董事事前认可意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
张玥 董秀琴 彭丽芳
北京国枫律师事务所
关于吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0546号
致：吉林省集安益盛药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“益盛药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席益盛药业2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2017年9月20日召开的益盛药业第六届董事会第十二次会议决定召集。2017年9月21日，益盛药业董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第六届董事会第十二次会议决议公告》和《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2017年10月11日（星期三）下午14：30在益盛药业行政楼四楼会议室召开，会议由董事长张益胜主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 10月 10日 15:00至 2017年10月11日15:00期间的任意时间。
经查验，益盛药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及益盛药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由益盛药业第六届董事会第十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为益盛药业董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共
计10人，代表股份143,331,747股，占益盛药业股本总额的43.31%。出席本次股东大会现场会议的人员还有益盛药业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为益盛药业已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
（1）选举曲建军为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份143,242,900股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%。
（2）选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份143,242,900股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%。
2、审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》
（1）选举叶君艳为第六届监事会监事；
表决结果：同意股份143,242,900股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%。
（2）选举白莹莹为第六届监事会监事；
表决结果：同意股份143,242,900股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%。
3、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》表决结果：同意股份 143,242,900股，反对 88,847股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
郑超
2017年10月11日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-022汉威科技集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张鹏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
张鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，张鹏先生的简历详见附件。
张鹏先生联系方式如下：
办公电话：0371-67169159；
传真号码：0371-67169196；
电子信箱：hwdz@hwsensor.com；
通讯地址：郑州市高新技术开发区雪松路169号。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
附件：
张鹏先生简历
张鹏，男，中国国籍，1991年出生，毕业于河南大学经济学院，硕士研究生学历，2016年 3月就职于公司证券投资部。2018年 8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截止本公告日，张鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-028广东万和新电气股份有限公司
关于使用自有资金进行银行结构性存款
和购买短期低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开的董事会三届七次会议及三届四次监事会会议审议通过了《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过2亿元人民币进行银行结构性存款和购买短期（不超过一年）的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。银行结构性存款和短期低风险理财产品投资的对象不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。同时授权公司资金管理部李丽仙女士具体实施上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、投资概述
1、投资目的：公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，能获得稳定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
买短期低风险理财产品的金额，拟用于进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的投资额度不超过2亿元人民币（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品总额不超过2亿元人民币）。
3、投资方式：投资于安全性高、抗风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款和短期低风险理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
4、额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金为公司自有资金。
6、风控措施：公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于银行结构性存款和短期低风险理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并由财务管理本部相关人员定期将投资情况向公司董事会、监事会汇报，同时，公司在每次进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品前，需明确该购买行为对公司日常经营的影响。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行结构性存款和短期低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资在市场波动的影响下，较难确保收益；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该类投资的实际收益短期内难以量化预测和量化分析；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取措施如下：
（1）公司董事会授权资金管理部李丽仙女士行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，具体由财务管理本部相关人员负责组织实施。公司财务管理本部将及时分析和跟踪银行结构性存款和短期低风险理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行结构性存款和短期低风险理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行结构性存款和短期低风险理财产品投资以及相应的收益情况。
三、对公司经营的影响
1、运用自有资金进行低风险的银行结构性存款和短期低风险理财产品投资是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的量化预测，同时在具体决策时也将谨慎考量产品赎回的灵活度，以不影响公司日常资金的正常周转需要和公司主营业务的正常开展为前提。
2、公司通过适度参与抗风险的银行结构性存款和短期低风险理财产品，资金使用效率、公司整体业绩水平及公司股东的投资回报率将得到稳步提高。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品情况
2016年6月24日，公司全资子公司中山万和电器有限公司以自有资金人民币3,000万元向中国农业银行股份有限公司中山东凤支行购买了保本保证收益型短期理财产品——“中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016年第1073期人民币理财产品。”五、独立董事和监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品的意见
1、独立董事发表意见如下：
公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险
理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高资金使用价值，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属全资子公司在期限内使用投资额度不超过人民币2亿元的自有资金适时进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品。
2、监事会发表意见如下：
在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司在期限内使用不超过人民币2亿元的自有资金适时进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，创造资金的时间价值，为公司和股东获取更多价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届七次会议决议；
2、经与会监事签字确认的三届四次监事会会议决议；
3、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2016年8月22日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-031
上海科华生物工程股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与 2017年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，且实施时间距股东大会审议通过之日不超过两个月。现将本次权益分派具体事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 512,569,193股为基数，向全体股东每10股派0.6500元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.5850元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1300元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0650元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****406|League Agent(HK) Limited|
|2|01*****415|唐伟国|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月17日至登记日：2018年5月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市钦州北路1189号
咨询联系人：王锡林、宋钰锟
咨询电话：021-64850088
传真电话：021-64851044
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2017年财务报告审计工作中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
二、关于公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易专项说明的独立意见
（1）报告期内，公司不存在除对全资子公司外任何对外担保的情形；公司也不存在以前年度发生并累积至 2017年 12月 31日的除对全资子公司外的对外担保情形。
（2）报告期内，除给子公司财务资助外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（3）经过对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）关联交易情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：报告期内，公司报告期内发生的关联交易包括：关联方浙江华峰新材料股份有限公司、浙江华峰合成树脂有限公司、华峰集团有限公司向江苏华峰超纤材料有限公司提供财务资助，与重庆华峰化工有限公司的日常关联交易，支付董监高薪酬。
经核查，上述关联交易履行的程序符合法律规定，交易价格公允，交易行为符合公司和全体股东的利益。除上述情况外，报告期内公司不存在其他关联交易。
三、关于核销部分应收账款的独立意见
公司核销 128,919.62元应收账款，履行了相应程序，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
四、关于2017年董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经过董事会薪酬与考核委员会的审核，结合公司2017年度业绩情况，我们认为公司2017年向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬能够充分反映上述人员的勤勉
尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,保证公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
六、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2017年度利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
七、关于向关联公司购买原材料的日常关联交易的独立意见
董事会审议之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
（1）我们对公司日常关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司与关联方新增日常关联交易事项并签署相关协议；
（2）董事会审议该日常关联交易事项议案的程序符合相关法律、法规的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（3）我们认为，公司新增日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
八、关于对2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告和控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的独立意见
公司上述报告公允反映公司的募集资金使用状况以及关联方资金占用状况，不存在侵犯股东利益的情况。
九、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见
公司拟开展的远期结售汇业务是为满足进出口业务的需要，不做投机性、套利性的交易操作，严格按照公司进出口合同和预计付款期限进行交易，不使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述事项。
独立董事：陈南梁、吴伟明、易颜新、尹建平
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-072山西仟源医药集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，于 2016年 8月 22日（星期一）下午以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席庞孝铨先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经监事会审议：《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2016年8月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告》及其摘要、《公司 2016年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-054深圳万润科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2015年 7月 3日开市起停牌，具体详见公司于 2015年 7月 4日、7月 10日、7月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-045）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-048、2015-051）。
目前，公司正在加速推进相关事项，但仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2015年7月24日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将登载相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规则指引的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体登载的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十四日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0063林州重机集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年9月10日（周二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2019年9月9日至2019年9月10日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019年9月3日（周二）。
2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郭现生先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 10名，代表股份 324,051,492股，占公司有表决权股份总数的40.4214%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 7名，代表公司股份 14,428,738股，占公司有表决权股份总数的1.7998%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，代表股份 323,938,092股，占公司有表决权股份总数的40.4073%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计2名，代表股份113,400股，占公司有表决权股份总数的0.0141%。
本次股东大会由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》。
表决情况：同意 324,051,492股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,428,738股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、审议通过了《关于补充审议股权转让补充协议书二的议案》。
表决情况：同意 324,028,092股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；反对 23,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,405,338股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8378%；反对 23,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1622%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
3、审议通过了《关于继续签订<互保协议>的议案》。
表决情况：关联股东宋全启回避表决；同意 313,310,314股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.9925%；反对0股；
弃权 23,400股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0075%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,687,560股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的99.3694%；反对 0股；弃权 23,400股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.6306%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》。
表决情况：同意 324,028,092股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；反对 23,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,405,338股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8378%；反对23,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1622%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意 324,051,492股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,428,738股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日
关于太阳鸟游艇股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于太阳鸟游艇股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：太阳鸟游艇股份有限公司
湖南启元律师事务所接受太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《太阳鸟游艇股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司于2016年3月7日发布的第三届董事会第十二次会议决议公告、关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公
告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2016年 3月 22日（星期二）下午14：30在湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 21日 15:00至 2016年 3月 22日 15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份数134,685,000股，占公司股份总数的（285,166,318股）的47.23%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 5人，代表股份 371,590股，占公司总股份的0.1303％。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共8人，代表股份数135,056,590股，占公司股份总数的47.36%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了列入《股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，部分议案关联股东已回避表决，具体表决结果如下：
1、《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》；
表决结果：同意135,051,560股，占出席会议（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）有表决股份总数的99.996%；反对 5,030股，占出席会议有表决股份总数的0.004%；弃权 0股，占出席会议有表决股份总数的0.00%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 371,590股，占公司股份总数0.1303％。
其中中小股东的表决情况为：同意366,560股，占出席会议所有中小股东所持股份的98.6464％；反对 5,030股，占出席会议所有中小股东所持股份的1.3536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订<业绩承诺与补偿协议>的议案》；
表决结果：同意 16,971,560股，占出席会议有表决股份总数的99.97%；反对 5,030股，占出席会议有表决股份总数的0.03%；弃权 0股，占出席会议有表决股份总数的0.00%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 371,590股，占公司股份总数0.1303％。
其中中小股东的表决情况为：同意366,560股，占出席会议中小股东所持股
份的98.6464％；反对 5,030股，占出席会议中小股东所持股份的1.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师见证，本次股东大会选举的代表对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，同时本次股东大会对出席会议的所有中小投资者的投票进行了单独计票，关联股东已回避表决，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第二次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
湖南启元律师事务所 经办律师：
负责人：
丁少波
签署日期： 2016年3月22日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-017天津凯发电气股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该事项时发表了明确同意意见。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司自聘请北京兴华会计师事务所为公司审计机构以来，其认真履行各项职责，工作勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2018年度审计机构，聘期一年，费用为110万元人民币。
该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-97北京中迪投资股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 400万元–2,500万元|盈利：12,376.74万元|
|基本每股收益|亏损：约0.01元–0.08元|盈利：0.43元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司房地产投资项目正在开发建设中，其它投资业务尚处于发展期，从而使得报告期利润下降。
四、其他相关说明
前述财务数据为本公司初步核算的预测结果，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司董事会
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行认真的核查，发表独立意见如下：
经核查，本次公司会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念二〇一八年十月二十三日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2014-021
天马微电子股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：230%-280%|盈利：2,141 万元|
||盈利：7,000万元-8,100 万元||
|基本每股收益|盈利：0.122元-0.141元|盈利：0.037 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
半年度业绩大幅增长，主要原因是：公司产品往中高端转型及运营效率提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据将
在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日