Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-015山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品
之关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授权事项概述
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》的议案。
太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”）为公司控股股东、实际控制人的控股企业。东杰运营的主营业务为智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
东杰运营的经营模式为在全国范围内的一线城市和二线城市发展合伙人，与合伙人共同设立区域性停车运营公司。区域性停车运营公司负责取得项目实施地块的许可与项目运营，东杰运营负责智能停车库的整体规划和开发建设。东杰运营在发展经营中需要采购高质量、高性能的智能停车系统。公司作为专业智能立体停车系统的供应商，专注于高可靠性、高性能智能停车系统产品的设计、制造、安装、调试。东杰运营需要采购公司的智能停车设备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，东杰运营为公司的关联法人，从公司采购智能停车设备属于经常性关联交易。
为了提高效率，促进业务的顺利开展。公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营之间的关联交易事项。
二、关联人基本状况
单位全称：太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业，该关联人符合《创业板股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
三、授权事项具体情况
1、授权期间：自 2018年第一次临时股东大会作出决议之日起，至 2018年12月31日止。
2、授权内容:股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过2亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。
四、授权的目的和对公司的影响
公司与关联法人东杰运营由于业务需要，将会持续发生销售商品的经常性关联交易。该关联交易视东杰运营市场拓展情况发生，在一段时间内，发生的金额无法具体预计，项目确定后又需要及时实施完成。为了提高经营效率，董事会提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施，有利于公司的发展。
五、当年年初至披露日与关联人东杰运营累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本公告披露日，公司与东杰运营尚未发生关联交易。
六、独立董事事先认可情况和独立意见
公司在召开董事会前，就上述授权事项与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司第六届董事会第二十次会议予以审议。
公司独立董事对《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》发表了同意的独立意见。公司董事会根据合作项目日常签订合同所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率。董事会在审议本次提请股东大会授权议案时，关联董事回避表决。本次提请授权事项经公司第六届董事
会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了相关董事会文件、监事会文件、独立董事意见。经核查，保荐机构认为：
1、本次授权事项已经东杰智能第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权批准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和东杰智能《公司章程》的规定。
2、公司本次提请授权关联交易事项符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施。
3、保荐机构提醒公司董事会在股东大会的授权范围内，在签署具体关联交易合同时，需关注定价的公允性，并及时做好信息披露工作。
综上，中信证券同意东杰智能本次提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议
2、公司第六届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的事先认可意见
4、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
5、中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司关联交易事项的核查意见
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-046浙江洁美电子科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施的进展公告
股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒
股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）
保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司关于公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-024），公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）持有公司股份 6,851,520股，占公司总股本的2.68%，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）持有公司股份6,739,658股，占公司总股本的2.64%，深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）持有公司股份 5,495,200股，占公司总股本的2.15%。
达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业，合计持有公司非限售流通股 19,086,378股，占公司总股本的7.47%。三家股东因经营发展需要，计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股票不超过6,670,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），占公司总股本的2.61%。如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 3个交易日之后进行，即 2018年 5月 3日至 2018年 11月 2日，且在任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日之后进行，即 2018年 5月 21日至 2018年 11月 20日，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，大股东在减持时间过半时应当披露减持进展情况。截止 2018年 8月 20日，减持计划时间已经过半，公司于 2018年 8月 20日收到达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞减持公司股份的通知，2018年5月3日至8月20日期间，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞通过集中竞价共计减持公司股份合计255.696万股，累计减持公司股份255.696万股，约占公司总股本的1.00%。未通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份。现将有关事项公告如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|达晨创泰|集中竞价交易|2018年5月21日|35.94|100,000|0.0391%|
|||2018年5月22日|35.83|100,000|0.0391%|
|||2018年5月23日|36.43|100,000|0.0391%|
|||2018年5月24日|36.09|100,000|0.0391%|
|||2018年5月25日|36.10|100,000|0.0391%|
|||2018年5月28日|35.28|100,000|0.0391%|
|||2018年5月29日|34.69|250,000|0.0978%|
|||2018年5月30日|33.72|7,000|0.0027%|
|小计||||857,000|0.34%|
|达晨创恒|集中竞价交易|2018年5月21日|35.93|122,060|0.0477%|
|||2018年5月22日|35.74|100,000|0.0391%|
|||2018年5月23日|36.29|100,000|0.0391%|
|||2018年5月24日|36.01|100,000|0.0391%|
|||2018年5月25日|36.06|127,900|0.0500%|
|||2018年5月28日|34.98|100,000|0.0391%|
|||2018年5月29日|34.30|200,000|0.0782%|
|小计||||849,960|0.33%|
|达晨创瑞|集中竞价交易|2018年5月21日|35.99|100,000|0.0391%|
|||2018年5月22日|35.82|100,000|0.0391%|
|||2018年5月23日|36.42|100,000|0.0391%|
|||2018年5月24日|36.06|100,000|0.0391%|
|||2018年5月25日|36.08|100,000|0.0391%|
|||2018年5月28日|34.64|100,000|0.0391%|
|||2018年5月29日|34.63|250,000|0.0978%|
|小计||||850,000|0.33%|
|合 计|/||/|2,556,960|1.00%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占目前总股本比例|股数(股)|占目前总股本比例|
|达晨创泰|无限售条件流通股|6,851,520|2.68%|5,994,520|2.34%|
|达晨创恒|无限售条件流通股|6,739,658|2.64%|5,889,698|2.30%|
|达晨创瑞|无限售条件流通股|5,495,200|2.15%|4,645,200|1.82%|
|合 计|/|19,086,378|7.46%|16,529,418|6.46%|

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本255,700,000股。
二、其他相关说明
1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定以及洁美科技首次公开发行股票并上市时达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞所做出的相关承诺。
2、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截止本公告披露日，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞持有公司股份依次为 5,994,520股、5,889,698股、4,645,200股，合计 16,529,418股，占公司总股本依次为2.34%、2.30%、1.82%，合计6.46%。
5、公司将持续关注达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具的《关于减持洁美科技股份实施进展的告知函》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2018年8月21日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-007兄弟科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为230,000股，涉及人数1人，占回购前公司总股本540,543,884股的0.0425%，回购价格为3.87元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由540,543,884股变更为540,313,884股。
2、公司于2017年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、公司股权激励计划简述
1、2015年10月18日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司第三届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了意见，律师发表了相应的法律意见。
2、2015年11月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于审议<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及相关事项的议案，公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。
3、2015年12月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予36名激励对象共542.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。律师发表了相应的法律意见。
4、公司已于2015年12月16日在中国证监会指定披露媒体公告了《关于限制性股票授予完
成的公告》，根据《兄弟科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》，公司已
完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，授予股份于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。
5、2016年7月11日，公司实施2015年度权益分派方案，以270,271,942股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施完成后，公司限制性股票激励计划首次授予的股份由542.5万股增加至1085万股。
6、2016年11月10日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于激励对象汪振杰先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件，公司对汪振杰先生已获授但尚未解锁的限制性股票共计23万股进行回购注销处理。公司独立董事对回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。
二、本次回购注销的情况
1、鉴于激励对象汪振杰先生因个人原因已离职，已不符合本次激励对象条件，公司于 2016年10月10日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟以 3.87元/股的价格回购注销汪振杰先生所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 23万股。具体详见公司于 2016年 10月 11日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、本次回购注销的限制性股票数量为230,000股，涉及人数1人，占回购前公司总股本540,543,884股的0.0425%，回购价格为3.87元/股。公司已向汪振杰先生支付回购价款共计人民币89.01万元。
3、公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
4、本次回购注销完成后，授予激励对象人数由36人调整为35人；已授予未解锁的限制性股票数量由1085万股调整为1062万股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、减资程序
2016年10月11日，公司分别在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《减资公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权
人要求提供担保或清偿债务的请求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月9日出具了天健验[2016]502号验资报告，对公司截至2016年11月30日止减少注册资本及实收资本情况进行了审验，审验结果为：截至2016年11月30日止，变更后的注册资本为人民币540,313,884.00元，实收资本（股本）为人民币540,313,884.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2017年1月13日完成。注销完成后，公司注册资本由540,543,884.00元减少为540,313,884.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
四、回购注销后股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|减少（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|216,939,000|40.13%|230,000|216,709,000|40.11%|
|02股权激励限售股|7,709,900|1.43%|230,000|7,479,900|1.38%|
|04高管锁定股|209,229,100|38.71%||209,229,100|38.72%|
|二、无限售流通股|323,604,884|59.87%||323,604,884|59.89%|
|三、总股本|540,543,884|100.00%|230,000|540,313,884|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项涉及股份数量较少，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-089北京合纵科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换截止 2016年 10月 31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000,000元。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根根据中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1054号《关于核准北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，合纵科技获准非公开发行9,318,466股新股，每股面值1.00元，每股发行价格11.32元/股，募集资金总额为人民币105,485,035.12元，扣除承销费用500,000.00元（含税），保荐费用 3,000,000.00元（含税），律师费用 400,000.00元（含税），会计师费用 30,000.00元（含税），证券登记费 9,318.47元（含税），加上可抵扣的进项税金 222,980.29元，共计募集资金净额为人民币 101,768,696.94元，其中计入注册资本（股本）为人民币 9,318,466.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币 92,450,230.94元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月22日出具的信会师报字[2016]115861号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公告的 2016年非公开发行申请文件中披露的募集资金投资项目，公司拟将本次非公开发行募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金额|
|1|偿还华夏银行股份有限公司北京中关村支行贷款|2,000.00|2,000.00|
|2|偿还北京银行股份有限公司中关村海淀园支行贷款|3,000.00|3,000.00|
|3|补充流动资金|5,554.24|5,554.24|
|合 计||10,554.24|10,554.24|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 10月 31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币30,000,000.00元，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目名称|自筹资金实际投入金额||
|北京银行股份有限公司中关村海淀园支行贷款||3,000.00|
|合 计||3,000.00|

公司本次拟以募集资金置换上述全部预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、本次募集资金置换自筹资金的内部决策程序
2016年11月7日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；全体独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。公司上述募集资金置换事项经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意合纵科技实施上述事项。
特此公告
北京合纵科技股份有限公司董事会
监事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-022山东益生种畜禽股份有限公司
第三届监事会第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2014年 04月 01日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司以现场方式召开，会议通知已于 2014年 03月 20日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席李秀国先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决，通过决议如下：
2.1审议通过《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》是根据中国证监会的反馈意见并结合公司实际情况进行的修订，内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）及股权激励有关备忘录等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会决议公告《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
2.2审议通过《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-006
银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2份，具体情况如下：
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-090证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019年 06月 26日以通讯方式召开。会议通知已经于 2019年 06月 20日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人（本次会议以通讯方式表决），会议由董事长郑召伟先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
根据实际工作需要，公司拟将住所及办公地址由“山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600号”变更为“山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）；根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，相应修改了《公司章程》部分条款。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》
公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟与赛石集团有限公司（以下简称“赛石有限”）签署《股权转让协议》，赛石园林拟将所持有的德宏华江投资发展有限公司（以下简称“华江投资”）注册资本
中人民币15,200万元出资额（占标的公司注册资本人民币38,000万元的40%）所
对应的股权及权益转让给赛石有限，转让价款2.26亿元，股权转让完成后赛石园林将不再持有华江投资股权。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本项涉及与该关联交易有利害关系的关联人张磊（小）先生回避表决。
本议案以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的公告》、《第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》
公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟以自有资金 500万元出资在陕西省安康市紫阳县设立紫阳赛石花囿酒店有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本人民币500万元。按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审批范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资的资金来源于赛石园林的自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于设立全资孙公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》
公司定于 2019年 07月 12日下午 14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第十十九九次次会会议议相相关关事事项项的的独独立立意意见见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称为“开能环保”或“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于修订公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的条件。公司修订本次非公开发行股票及募集资金投向符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，同时增加公司自有资金实力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次非公开发行股票事项。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的独立意见
我们在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性等事项发表如下意见：
（2）开元评估出具的评估报告中的评估假设前提均能按照国家有关法规与规定执行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，本次评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数的选取和确定是谨慎、合理和可行的，基本符合标的资产情况，预期各年度收益等重要评估依据及评估结论合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性，符合相关规定的要求。
2、关于原能细胞科技集团有限公司收购上海海泰药业有限公司（以下简称“海泰药业”）股权事项评估报告的独立意见
（1）本次海泰药业的资产评估机构上海申威资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格，评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方及海泰药业之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
（2）上海申威资产评估有限公司及其评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为海泰药业本次股权转让提供价值参考依据。上海申威资产评估有限公司采用了资产基础法对标的资产价值进行了评估。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
（4）本次交易参照评估结果确定交易价格，交易标的定价公允。
（以下无正文）
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签章页】
独立董事：
陈金章 徐乐年
日期： 2015年 11月13日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-152惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人朱坤华先生通知，获悉朱坤华先生将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱坤华|是|6,500,000|2017-12-04|解除质押日止|红塔证券股份有限公司|41.61%|个人资金周转|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱坤华先生持有公司股份数量为15,619,377股，占公司总股本的3.84%；其中，累计被质押的数量为11,660,000股，占公司总股本的2.86%，占其持有公司股份数量的74.65%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2017年12月5日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-047烟台双塔食品股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年7月23日（星期三）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，网络投票时间为2014年7月22日至2014年7月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月22日15:00至2014年7月23日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
烟台双塔食品股份有限公司出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数为245,122,242股，占公司股份总数的56.7412%。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份245,118,642股，占公司股份总数的56.7404%。通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份3600股，占公司股份总数的0.0008%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1、审议并通过《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》：
表决结果为：赞成票 245,121,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对票 600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2014年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-006浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期（元）||上年同期（元）||增减变动幅度（％）|
||763,049,366.27||746,690,406.40||2.19%||
|营业总收入|||||||
||40,616,801.59||78,317,112.82||-48.14%||
|营业利润|||||||
||47,474,067.69||80,367,978.68||-40.93%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|40,411,091.96||70,315,799.16||-42.53%||
|净利润|||||||
||0.22||0.77||-71.43%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益率|6.36||11.34||下降4.98 个百分点||
|（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||890,414,133.43||811,813,174.91||9.68%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|640,375,789.80||645,500,080.84||-0.79%||
|所有者权益|||||||
||182,400,000.00||91,200,000.00||100.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.51||7.08||-50.42%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况的情况说明
报告期内，公司实现营业总收入763,049,366.27元，比去年同期增长2.19%,营业利润40,616,801.59元，比去年同期下降48.14%,利润总额47,474,067.69元，比去年同期下降40.93%,归属上市公司股东的净利润40,411,091.96元，比去年同期下降42.53%，主要原因系公司销售费用同比增长35.55%、管理费用同比增长
29.36%，以及杭州哈尔斯实业有限公司亏损2200万元左右等因素共同影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与 2015年 10月 22日披露的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2015年第三季度报告》对2015年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-041深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于股权质押及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖奋|是|39,500,000|2018-05-08|2019-05-08|中信证券股份有限公司|7.08%|融资|
|肖奋|是|39,500,000|2018-05-10|2019-05-10|中信证券股份有限公司|7.08%|融资|

二、控股股东股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖奋|是|57,000,000|2017-03-17|2018-04-17|中信证券股份有限公司|10.22%|

三、控股股东股权累计质押的情况
肖奋先生持有本公司股份557,693,340股，占本公司总股本的37.70%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份394,650,000股，占其持有本公司股份总数的70.76%，占本公司股份总数的26.68%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-061山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 6日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第八次会议的通知》。公司第六届董事会第八次会议于 2017年 9月 12日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
董事会同意将此议案提请公司 2017年第四次临时股东大会审议。
2、关于会计政策变更的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
3、关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决
通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2017年 9月 12日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-031东华软件股份公司
关于 2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 26日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人薛向东先生向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
1、根据公司 2013年度的实际经营情况，综合考虑公司整体盈利水平、财务状况及未来发展前景，秉承回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果原则，根据《公司章程》相关规定，公司控股股东、实际控制人薛向东先生就公司 2013年度利润分配预案提议：以公司转增股份登记日的公司股本为股份基数（注：公司自2014年2月7日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向公司全体股东每 10股派发现金股利 2.0元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增10股。
2、公司控股股东、实际控制人薛向东先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到预案提议后，半数以上董事对该预案进行了讨论并一致认为：公司控股股东、实际控制人薛向东先生提议的关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的公司董事均书面承诺在公司董事会审议上述2013年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司控股股东、实际控制人薛向东先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-112泛海控股股份有限公司
第八届监事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 8月 25日，会议通知和会议文件于 2016年 8月 22日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 15份，收回 15份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司 2016年半年度报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于审议公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一六年八月二十七日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-053
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，公司聘任凌云先生为董事会秘书，聘任王传雄先生为证券事务代表。上述人员通讯方式如下：
董事会秘书通讯方式：
姓名：凌云
联系地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号
电话 021-37330000-1998
传真 021-57381100-1998
电子邮箱：skyling.sct@challenge-21c.com
证券事务代表通讯方式:
姓名:王传雄
联系地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号
电话 021-37330000-1996
传真 021-57381100-1998
电子邮箱：wangcx.sct@challenge-21c.com
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年4月2日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-078浙江日发精密机械股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）自 2018年 9月28日（星期五）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日
静昇律师事务所
JING SHENG LAW FIRM
重庆静昇律师事务所关于重庆桐君阁股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：重庆桐君阁股份有限公司
重庆静昇律师事务所接受重庆桐君阁股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派廖东锋律师、周玉婕律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2015年11月10日下午14:30在重庆市渝中区解放西路1号公司会议室召开的2015年第一次临时东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定以及《重庆桐君阁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。
本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神，见证本次股东大会，并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具法律意见如下：
重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层
邮编：400010
电话：023－88061777
传真：023－88060505
E－mailjingsheng@chinajingsheng.com
静昇律师事务所
JING SHENG LAW FIRM
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1、经查验，本次股东大会是经公司董事会会议审议通过召开此次股东大
会。
2、公司董事会于2015年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》，并于 2015年 11月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告》
3、本次股东大会于 2015年 11月 10日下午 14:30按照公告公示日期如期召开，由董事长袁永红先生主持，会议采取现场表决与网络投票相结合的形式。
经本所律师见证，本次股东大会由董事会召集，召集人资格、会议通知的时间、方式和通知内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》一致且符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师查验出席本次股东大会的股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等凭证，出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份110,804,860股，占公司总股本的40.3468%。其中，通重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层
邮编：400010
电话：023－88061777
传真：023－88060505
E－mailjingsheng@chinajingsheng.com
静昇律师事务所
JING SHENG LAW FIRM
过网络投票的股东14人，代表股份266,700股，占上市公司总股份的0.0971％。
出席现场会议的股东共 2人，代表股份 110,538,160股，占公司总股本的40.2497%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、出席及列席本次股东大会的其他成员为公司董事会、监事会成员，公司高级管理人员及见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会按照《公司章程》规定的表决程序，出席会议的有表决权的股东及股东授权代表，采取记名方式就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决，经监票人监票及清点，并当场公布表决结果，本次股东大会经出席会议的股东及股东授权代表通过了如下议案:
审议《公司关于设立全资子公司的议案》。
①总体表决情况
同意 110,736,460股，占出席会议股东有表决权总数的99.9383%；反对68,400股，占出席会议股东有表决权总数0.0617%；弃权0股，占出席会议股东有表决权总数的0%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层
邮编：400010
电话：023－88061777
传真：023－88060505
E－mailjingsheng@chinajingsheng.com
静昇律师事务所
JING SHENG LAW FIRM
东）表决情况
同意198,300股，占出席会议中小股东所持股份的74.3532％；反对68,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.6468％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
③表决结果：本议案审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
（以下无正文）
重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层
邮编：400010
电话：023－88061777
传真：023－88060505
E－mailjingsheng@chinajingsheng.com
静昇律师事务所
JING SHENG LAW FIRM
(本页无正文，为《重庆静昇律师事务所关于重庆桐君阁股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
重庆静昇律师事务所
负责人：廖东锋
`
律师：周玉婕
二〇一五年十一月十日
重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层
邮编：400010
电话：023－88061777
传真：023－88060505
E－mailjingsheng@chinajingsheng.com
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016-004尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：477.52%-505.79%|盈利：495.22 万元|
||盈利：2860 万元至 3000 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司并购的北京富华宇祺信息技术有限公司转型初见成效，业绩大幅度提高。
2、投资收益比去年同期大幅度增加。
3、控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司完成业绩较好，
因并购而形成的商誉在去年已计提商誉减值基础上，今年预计不再计
提减值。
4、2015年度，非经常性损益扣除所得税后对净利润的影响金额约 170万元，去年同期为 30.8万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、商誉、无形资产、存货等计提资产减值数额，尚需中介机构最后需审计确定，对业绩可能有一定影响。
3、2015年度业绩的具体数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 2016年 1月 27日