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证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-026
苏州锦富新材料股份有限公司减资公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称:公司）于2014年4月23日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定将原激励对象陈鑫、肖春、袁媛、黎永昌、刘海燕、陈文晋、肖家煌及王明军等8人已获授但尚未解锁的22.2万股限制性股票进行回购注销，因此，公司总股本将从40,881.8万股减至40,859.6万股，注册资本将从40,881.8万元减至40,859.6万元（具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站之公告内容《苏州锦富新材料股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公
告》，公告编号：2014-028）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-29
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2018年6月8日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月5日以电子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长卢少辉先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：一、审议通过以下对外担保议案。
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福建三木滨江建设发展有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2018-30）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名吕建波先生、廖剑锋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满之日止。
具体内容见同日公告（公告编号：2018-31）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名苏锡嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满之日止。
具体内容见同日公告（公告编号：2018-31）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长卢少辉先生的提名，同意聘任吴静女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。具体内容见同日公告（公告编号：2018-31）。
表决结果皆为：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2018年 6月 25日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道 118号 IFC福州国际金融中心 41层公司会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2018-32）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-030
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吴珊珊女士的辞职申请，吴珊珊女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，吴珊珊女士辞职后将不再担任公司任何职务。
吴珊珊女士任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司IPO筹备、信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-004天水华天科技股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方、收购人
以及本公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）及甘肃证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甘证监函字[2014]24号）文件要求，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华天科技”）对承诺相关方所作的承诺及履行情况进行了自查。经核查，公司不存在不符合监管指引要求的承诺，也不存在超期未履行的承诺的情况。截止本公告发布日，承诺相关方仍正在履行的承诺事项如下：
一、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺
（一）承诺人：天水华天微电子股份有限公司
承诺人性质：公司控股股东
承诺内容：不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务；并且保证将来的全资子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司(以下简称“附属公司”)将不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务。在《避免竞争和优先选择协议》生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先同意外，将不会并且促使附属公司不会向在该协议生效前二十四个月内任何期间或者在该协议有效期间，作为华天科技业务客户或者已被认定的未来客户，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以向该客户提供与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务；也不会向上述期间内作为华天科技的供应商或已被认定的未来供应商，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以从该供应商处获取与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或
者可能竞争的货物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先书面同意外，如果有任何业务机会建议提供给华天微电子或附属公司，而该业务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能竞争；或者华天微电子或附属公司有任何机会需提供给第三方，而且华天科技有能力或者有兴趣承揽该业务，那么，应并且促使附属公司立即通知华天科技该业务机会，并在上述通知发出后十日内，尽力促使该业务按华天科技董事会能合理接受的条款和条件首先提供给华天科技。
承诺期限：长期
承诺履行情况：严格履行上述承诺。
（二）承诺人：签署一致行动协议的肖胜利等16名自然人
承诺人性质：公司实际控制人
承诺内容：对于天水华天科技股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对天水华天科技股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与天水华天科技股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其实际控制人的地位损害天水华天科技股份有限公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
承诺期限：长期
承诺履行情况：严格履行上述承诺。
二、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
承诺人：肖胜利、张玉明、周永寿、刘建军、崔卫兵、陈建军、耿树坤、李六军、薛延童、常文瑛、宋勇
承诺人性质：公司董事、监事、高级管理人员
承诺内容：在本人任职期间每年转让的股份不超过所持有的本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
承诺期限：长期，至不再担任公司董事、监事或高级管理人员。
承诺履行情况：严格履行上述承诺。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2016-030贵州轮胎股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月1日，公司董事会收到独立董事巫志声先生、龙哲先生提交的书面辞职报告，因担任公司独立董事任期已满六年，巫志声先生、龙哲先生申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。
因巫志声先生、龙哲先生的辞职将先后导致公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计超过公司董事总数的二分之一和公司独立董
事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，巫志声先生、龙哲先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，巫志声先生、龙哲先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行独立董事职责。辞职生效后，巫志声先生、龙哲先生将不再任职于本公司。
公司将尽快按照相关程序补选新任独立董事。
公司董事会对巫志声先生、龙哲先生在任职期间的勤勉工作和为公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年十二月二日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-055
四川日机密封件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更审议程序
无需提交股东大会审议。
4、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部印发的财会〔2019〕6号的规定执行。
除上述会计政策变更外，公司其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：
1、资产负债表
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（2）资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
（3）资产负债表新增“其他权益工具”项目，项目下分设“优先股”子项目和“永续债”子项目，反映资产负债表日企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的期末账面价值。
2、利润表
（1）利润表新增“信用减值损失（损失以“-”填列）”项目，反映公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
（2）利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以
“-”填列）”。
此次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径作了调整，不影响公司净资产、净利润等财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
与会董事认为，本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
与会监事认为，本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议；
2、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
佛山市燃气集团股份有限公司
对外信息报送和使用制度
第一章总则
第一条为规范佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外信息报送及外部的信息使用人使用本公司信息的相关行为，尤其是涉及定期报告、临时报告及重大事项等在筹划、编制、审议和待披露期间的公司外部信息报送及使用管理工作，确保信息披露公平，杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司和公司的全资及控股子公司，包括其下设的各职能部门，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指对外报送的“信息”，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。
本制度所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在中国证券监督管委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。
第四条公司董事会是公司对外报送信息的最高管理机构。董事会秘书具体负责公司对外报送信息的管理工作。董事会秘书处负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
第二章对外信息报送及使用管理
报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、临时报告编制、公司重大事项筹划期间、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告正式公开披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等方式。
第七条公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条公司依照统计、税收征管等相关法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项因特殊情况确实需要向对方提供公司的尚未公开重大信息的，经办人员应当通过恰当的保密方式传递内幕信息；除按照法律、法规、政策的规定通过互联网向外部单位报送未公开的经营财务信息外，禁止未经加密在互联网及其他公共信息网络中传递内幕信息。
第九条公司各职能部门、子公司对外报送信息前，应履行审批手续，根据对外报送信息的内容经部门负责人、部门分管领导、财务部负责人、董事会秘书处、财务副总经理审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人、部门分管领导、财务部负责人、财务副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责，董事会秘书处协助董事会秘书做好信息报送程序合规性审查。
对外报送信息时，须由经办人员向外部的信息接收人员提供《信息知情人登记及履行保密义务提醒的函》(见附件二)，并要求对方接收人员签署《信息报送回执》(见附件三)，同时应将报送的外部单位和相关人员及其关联人(包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织)作为内幕知情人进行登记。对外报送信息后，经办人员应将《信息知情人登记及履行保密义务提醒的函》、《信息报送回执》复印件留经办人员所在本部门存档，原件应交由董事会秘书处存档备查，并根据相关内容填写公司内幕信息知情人档案。
第十条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司尚未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十一条外部单位或个人在公司信息披露前，在相关公开文件、网站、其他公开媒体上不得使用公司报送的未公开重大信息。
第十二条外部单位或个人因保密不当致使前述内幕信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应在通知后第一时间向证券监管机构和深圳证券交易所报告并公告。
第十三条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司有权依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公司证券及其衍生品种的，本公司有权向依法证券监管部门报告并追究其法律责任；外部单位或个人若涉嫌犯罪的，公司应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定执行。
附件一：
信息知情人登记及履行保密义务提醒的函
（单位名称）：
按照相关法律、法规及监管规则的要求，上市公司未公开披露前的信息属内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送和使用进行严格的管理。我司此次根据贵单位要求报送的（文件名称）属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下:
1、贵单位应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围；
2、贵单位接收本公司材料报送及使用的相关人员作为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。发生内幕交易的，本公司有权向依法证券监管部门报告并追究其法律责任。
3、贵单位在获得本公司的报送信息后，在相关文件中不得使用本公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息；
4、贵单位及获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司；如违反有关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受损失的，本公司有权依法要求其承担赔偿责任；若涉嫌犯罪的，公司将案件移送司法机关处理；
5、本公司会将贵单位获得本公司信息的人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用；
特此提醒。
佛山市燃气集团股份有限公司年 月 日
附件二：
信息报送回执
佛山市燃气集团股份有限公司：
本单位已收悉你司报送的 及《信息知情人登记及履行保密义务提醒的函》。
本单位将遵守中国证监会有关规定，承诺在你司公开披露信息以前对外保密，不对外泄露报送的信息、利用内幕信息交易或建议他人交易你司股票。本单位如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。
信息使用人情况：
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|姓名|所在单位及部门|职务/岗位|身份证号码|深交所证券账号|

单位（盖章）:
签收人（签字）：
年 月 日
启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，经认真审阅相关资料和充分全面的讨论分析后，我们就《启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划”）相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、监事会对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现。
我们认为，公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，有利
于公司的持续发展，同意公司实施第二期员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会2016年6月2日
（本页无正文，为《启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会关于启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见》之盖章页）启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会年 月 日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-057北京万集科技股份有限公司
关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”或“万集科技”）于2017年10月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：一、关联交易情况概述
1、基本情况
为了支持公司战略发展，解决公司发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理翟军先生拟向公司提供不超过2000万元人民币财务资助，财务资助有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起三个月，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。
2、翟军先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、2017年10月24日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事翟军先生对该事项回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1994年创建本公司，并一直担任公司董事长兼总经理。
翟军先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，翟军先生持有公司56,170,720.00股，占公司总股本的52.64%，构成关联关系。
三、关联交易的主要内容
1、财务资助金额
不超过人民币2000万元。
2、财务资助方式和期限
本次财务资助以借款方式提供；财务资助有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起三个月，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
3、利率
本次财务资助利率为0%。
4、定价政策和定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、资金主要用途
补充公司的流动资金。
四、交易协议的主要内容
甲方：北京万集科技股份有限公司
乙方：翟军
甲方向乙方借款人民币：小写:20,000,000元整（大写：贰仟万元整），期限叁个月。
本次借款利率为0%。
2、借款用途：
本次借款用途为：甲方正常经营使用。
3、借款交付：
双方签订《借款合同》后，乙方须在十五个工作日内，按本合同约定将借款资金人民币20,000,000元整（大写：贰仟万元整）转账到甲方指定的账户。
4、借款利息的计算：
借款利息按0%日计算。
5、还款方式：
借款期限届满，甲方应还清借款本金。若甲方提前还款，需经乙方书面同意。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的：暂时补充公司流动资金，解决公司短期资金需求。
2、对公司的影响：本次交易利率为0%，控股股东翟军先生个人不产生任何收益，不存在向翟军输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。有利于缓解流动资金压力，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日与关联人翟军先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
们是基于独立判断的立场发表独立意见。本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，有利于公司降低财务费用，提高公司整理运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。综上，同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议讨论。
2、本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，降低融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
八、监事会意见
监事会认为公司控股股东向公司提供财务资助，用于主营业务相关的生产经营活动，有利于缓解公司的资金压力，满足公司业务增长对流动资金的需求，实现灵活、高效、快速融资的目的，有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力。
经审议，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。监事会一致同意控股股东向公司提供财务资助。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
万集科技本次关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时，履行了必要的法律程序。在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准（关联董事回避表决）。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。
公司上述关联交易用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，有利于
公司降低财务费用，提高公司整理运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的的情况。
十、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》；
4、《独立董事关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的独立意
见》；
5、《东北证券关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的核查意
见》；
6、《北京万集科技股份有限公司与翟军之借款合同》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-053河北先河环保科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 16日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年 6月 16日开市起停牌。2014年 6月 20日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年 6月 20日开市起继续停牌。2014年 6月 26日、2014年 7月 3日先后发布了《关于发行股份购买资产事项进展公告》，2014年 7月 10日发布了《关于发行股份购买资产事项延期复牌公告》。2014年 7月 17日、2014年 7月 24日先后发布了《关于发行股份购买资产事项进展公告》。
截止目前，公司与公司聘请的有关中介机构仍在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，每周披露一次《发行股份购买资产事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会 2014年 7月 31日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-043
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
公司于2018年8月20日召开第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提名人同意，公司监事会同意提名曹磊先生、沈波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与 2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-043
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-043
附件：监事候选人简历
曹磊先生：1975年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权；2000年至2005年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任信息部经理、采购总监；2005年至 2017年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任副总经理、锐澳营销总经理。2015年6月至今任公司监事会主席。
曹磊先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现直接持有公司股票1,138,275股，占总股本0.21%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
沈波先生：1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权；2005年至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，历任生产主管、物流经理。
沈波先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018-031
迪安诊断技术集团股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第一季度报告已于2018年4月27日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26
日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告全文
的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公
司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月27日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-029
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于举行 2014年度报告业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》已于 2015年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为了使广大投资者能够进一步了解公司生产经营等方面的情况，公司将于2015年4月28日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告业绩网上说明会。本次年度报告
业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨震华先生，独立董事俞建春先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监盛文蕾女士，海通证券股份有限公司保荐代表人许灿先生、汪烽女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十七次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易事项的事前认
可意见及独立意见
经对公司提交的相关资料进行认真核查，现就公司与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见如下：
1、关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易事项的事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关资料，我们认为本次公司与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易事项，有利于提升公司竞争力，促进公司实现持续快速发展，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，符合公司的发展战略和经营目标，我们同意公司将该事项提交至董事会审议。
2、关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易事项的独立意见关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易事项决策程序合法
有效，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易事项。
二、关于与长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司签署支付现金购买
资产的框架协议暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见
关于与长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司签署支付现金购买资产
的框架协议暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见
1、关于与长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易事项的事前认可意见
关于公司与长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司签署支付现金购买
资产的框架协议，公司事前已向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，公司与长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司拟发生的关联交易符合公司发展战略，有利于实现优势资源整合，推动公司完善产业布局，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、关于与长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易事项的独立意见
公司董事会在审议《关于签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避。本次关联交易事项决策程序合法有效，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合公允价格的要求和相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们认为本次交易方案合理、切实可行，符合公司长远发展，同意本次签署支付现金购买资产的框架协议的事项。
三、关于拟转让公司所持部分长园集团股票的独立意见
公司本次拟向山东科兴药业有限公司转让所持长园集团股票的事项符合公
司战略规划，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在内幕交易。同意公司向山东科兴药业有限公司转让所持长园集团部分股票。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
刘广灵
杨在峰
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-002江苏精研科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会于2017年10月21日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于2017年10月27日在公司会议室，以现场会议方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
公司《2017年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签署三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》，同意公司在南京银行股份有限公司常州分行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限公司
常州钟楼支行各开立一个募集资金专用账户，并授权公司董事长王明喜先生与华泰联合证券有限责任公司、上述募集资金开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
由于公司战略发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任王涛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至第一届董事会届满日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.江苏精研科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
江苏精研科技股份有限公司董事会
二零一七年十月二十七日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-068
荣安地产股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司控股子公司宁波康瑞企业管理咨询有限公司于2016年11月28日在嘉兴市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以 1,124,731,740元的价格竞得嘉兴市经开 2016-19号地块的国有建设用地使用权。本次购买标的所需资金为本公司自筹资金。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》，公司及公司控股子公司通过公开竞拍方式购买经营性土地（不含通过合作方式实质上取得土地经营权），涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下，由董事长审批决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下，由董事会审议决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以上的，由股东大会审议批准（上述交易金额按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算）。
该事项授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会、股东大会审议批准。
根据累计原则，公司连续前十二个月（含本次交易）通过公开竞拍方式购买经营性土地金额累计已超公司最近一期经审计总资产的30%，因此，上述事项还将提交公司董事会、股东大会审议批准。因此，公司于 2016年 12月 2日召开第九届董事会 2016年第九次临时会议审议通过了上述事项。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还将提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
二、标的介绍
嘉兴市经开2016-19号地块位于浙江省嘉兴市经济开发区，规划长福路东侧，长水路高压线南侧，商务大道西侧，规划万兴路北侧：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地块名称|土地面积|用途|建筑密度|容积率|出让年限|
||||||商业 40 年、|
|经开 2016-19 号|88911.6M2|二类居住用地|不大于 30%|1.5-2.5||
||||||住宅 70 年|

三、付款方式
根据签订的《成交确认书》，宁波康瑞企业管理咨询有限公司须在成交确认书签订的十个工作日内与嘉兴市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
上述成交土地款，公司将根据签订的《国有建设用地使用权出让合同》支付。
四、对本公司的影响及风险提示
上述交易可增加公司土地储备88,911.6平方米，有利于进一步稳定和提升公司未来的经营业绩，保障公司实现可持续发展。公司将根据有关规定并结合市场需求规划上述土地的开发利用方案。
本次竞拍是公司经营管理层根据当前市场状况并充分考虑风险因素而进行投资决策的，但由于房地产项目开发周期较长，以及受宏观政策调控等不确定因素影响，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
1、成交确认书
2、第九届董事会2016年第九次临时会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年十二月三日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-004深圳市长亮科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年3月2日向全体董事发出通知，并于2018年3月6日上午10时至11时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为王长春、陈乘贝、彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：《深圳市长亮科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该事项提请股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见。
具体信息详见公司于 2018年 3月 7日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的
表决结果审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审议，董事会认为：《深圳市长亮科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，同意将该事项提请股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于 2018年 3月 7日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施深圳市长亮科技股份有限公司（下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2018年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司2018年限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年3月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议董事
会提请审议的相关议案。
具体信息详见公司于 2018年 3月 7日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-149天马轴承集团股份有限公司
关于大股东股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）于2017年 9月 9日披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》（2017-117），持有公司股份153,227,919股，占总股本的12.9%的股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司计划自预披露公告发布之日起 15个交易日后 3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 11,880,000股（占本公司总股本比例1%）；自预披露公告发布之日起 3个交易日后 3个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 23,760,000股（占本公司总股本比例2%），合计减持不超过 35,640,000股（占本公司总股本比例3%）。具体内容详见公司于 2017年 9月 9日在《证券时报》、《证券日报、》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年12月29日,公司收到霍尔果斯天马创业投资集团有限公司的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉霍尔果斯天马创业投资集团有限公司减持期限已经届满，本次减持计划已实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将预披露的减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司于 2017年 10月 9日至 2017年 11月13日期间，通过集中竞价方式减持公司股份3,964,758股，占公司总股本0.3337%，减持价格均价为 10.23936元/股。具体内容详见公司于 2017年 11月 14日发布
的《关于持股5%以上股东股份减持的进展公告》（2017-132）。
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司于 2017年 11月 20日至 2017年 12月29日期间，通过集中竞价方式减持公司股份850,100股，占公司总股本0.07%，减持价格均价为10.2667元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|霍尔果斯天马创业投资集团有限公司|限售股份|0|0|0|0|
||无限售股份|153,227,919|12.90%|148,413,061|12.49%|
||合计|153,227,919|12.90%|148,413,061|12.49%|

二、其他相关说明
1、霍尔果斯天马创业投资集团有限公司本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）等有关规定的情形。
2、关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，并于 2017年 11月 14日披露了上述减持计划的进展情况。本次减持的实施情况符合此前披露的减持计划，实际减持股份数量未超过减持计划的股份数量。
3、霍尔果斯天马创业投资集团有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、霍尔果斯天马创业投资集团有限公司关于减持天马轴承集团股份有限公司股份实施完成的告知函。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-145
渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年7月2日、7月19日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
Virgin America承租的 MSN号分别为3398、3503的 2架 A320-200飞机已于2016年8月3日（美国东部时间）由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
Pegasus Airlines承租的 MSN号为 40723的 1架 B737-800飞机已于 2016年8月4日（英国时间）由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机10架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年8月5日