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珠海格力电器股份有限公司
总裁工作细则
（经董事会审议通过）
第一章总则
第一条按照建立现代企业制度的要求，依照《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）对总裁权限和职责的规定、董事会的授权范围，特制定本细则。
第二条本细则的内容包括：总裁职权；总裁职责；副总裁职责；总裁会议制度；总裁行为规则。
第二章职权
第三条总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）组织执行董事会的决议，主持公司的生产经营管理工作并向董事会报告工作；
（二）主持拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；
（三）主持拟订公司年度财务预算、决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；
（四）主持拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
（五）主持拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（六）主持拟订公司员工工资、福利、奖惩方案；
（七）主持拟订公司基本管理制度；制定公司具体规章；
（八）提请董事会聘任或解聘公司副总裁及财务负责人；
（九）向董事会提出下属参股、控股企业董事、监事、全资企业法定代表人人选；
（十）决定除应由董事会聘任以外的公司各职能部门负责人的任免；
（十一）根据制度规定，决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退事项；
（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十三）根据董事会决定的投资计划，组织实施投资项目；
（十四）根据公司的年度生产经营计划、投资计划和财务预决算方案，提出对下属企业担保事项；
（十五）根据经营和投资计划，决定公司借款事项和固定资产的投资事项；
（十六）根据财务制度，提出呆坏帐处理和资产核销方案；
（十七）提出所属企业产权的处置方案；
（十八）依据董事会确定的经营及投资计划，审批公司财务支出款项，并按规定实行联签；
（十九）签署董事长授权范围内的对外文件、合同、协议（不含担保、投资合同与协议）；
（二十）签发公司日常经营管理的有关文件；
（二十一）提议召开董事会临时会议；
（二十二）公司章程和董事会授予的其他职权。
第三章职责
第四条总裁应履行下列职责：
（一）按公司章程、董事会授权、法定代表人授权，根据公司经营管理工作需要，在公司签订重大合同、资金、资产运用和维护公司财产安全等方面制定相应制度和工作程序，履行相应职责；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，对董事会负责；
（三）完成董事会确定的工作任务和经营指标；
（四）注重市场开发和拓展，强化企业管理，不断增强企业的核心竞争力；
（五）按国家有关法律法规的规定，全面推行质量管理体系，实施质量管理规范；
（六）加强预算管理，执行年度预算，大力开展增收节支工作；
（七）高度重视生产安全和环境保护工作；
（八）按照公司章程，向董事会、监事会报告工作；
（九）重视人力资源的开发，培育良好的企业文化，提高员工素质；
（十）其他应由总裁履行的职责。
第四章副总裁职责
第五条副总裁的职责如下：
（一）协助总裁工作，对总裁负责；
（二）受总裁委托分管某项业务或某些部门、企业的工作，并在授权范围内主持召开有关会议；决定有关事项；签发有关文件。
（三）总裁外出时，副总裁受总裁委托代行总裁部分或全部职权。
第五章总裁会议制度
第六条总裁会议形式分为总裁办公会议、总裁专题会议、总裁紧急会议。
会议由总裁（或由总裁指定一名副总裁）主持。
第七条总裁会议研究重大问题时，公司董事长应出席会议，可以邀请公司监事会主席、党委书记、工会主席出席会议。
第八条总裁办公会议主要研究讨论公司有关经营、管理、发展等重大事项以及各部门、各下属公司提交会议议定的重要事项。参加会议人员为总裁、副总裁。邀请财务机构负责人参加会议。办公室主任列席会议；总裁（或由总裁指定的主持会议的副总裁）可视会议议题通知有关人员列席会议。
第九条总裁专题会议主要研究讨论公司某项经营具体业务工作。参加会议人员由总裁（或由总裁指定的主持会议的副总裁）视会议议题内容确定参加会议人员。
第十条有下列情形之一时，应召开总裁紧急会议：
（一）董事长提出时；
（二）总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时。
第十一条总裁会议对规定议题应充分讨论，力求取得一致意见。当有意见分歧时，总裁（或总裁指定的主持会议的副总裁）有权对会议议题作出最后决定。
第十二条总裁会议对重要事项所作出的决定可根据需要形成会议纪要，由总裁（或总裁指定的主持会议的副总裁）签发。
第十三条总裁会议应认真作好记录，并应妥善保管，并按规定归档。
第十四条参加会议人员要严格保密纪律，不得传播密级和不宜公开的会议内容。
第六章经理层行为规范
第十五条总裁、副总裁不得有以下行为：
（一）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（二）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（三）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；
（四）不得侵占公司财产；
（五）不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人，谋取非法收入；
（六）不得公款私存；
（七）未经董事会同意，不得对外提供借款担保；
（八）不得安排其直系亲属在公司领导班子中任职；
（九）不得与直系亲属投资的公司发生经营、借贷和担保等行为。
第十六条如总裁、副总裁有违法及违反公司相关制度的行为，按照相关法律、法规及规范性文件的规定承担法律责任。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一九年四月
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2018-013
湖南投资集团股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（简称“公司”）接到控股股东长沙市环路建设开发有限公司（简称“环路公司”）告知函，环路公司计划增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次股份增持计划的基本情况
1、增持人：长沙市环路建设开发有限公司。
2、增持目的：基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
3、计划增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价。
4、计划增持的股份种类：公司无限售流通 A股股份。
5、计划增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格或价格区间，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
6、计划增持股份的数量或金额：增持金额不低于人民币 1000万元，不超过人民币 5000万元。
7、计划增持股份的实施期间：本次增持计划在符合相关法律法规规定的前提下实施，6个月内实施完成。
二、其他事项说明
1、本次股份增持计划将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定实施。
2、截至本公告披露日，环路公司持有本公司 151,322,140股股份，占公司总股本的30.31%，本次增持计划实施后不会导致公司不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
3、环路公司承诺：在股份增持实施期间以及上述增持计划完成后 6个月内不减持所持有的本公司股份。
4、本次增持计划可能存在因公司股票价格波动导致增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司将持续关注控股股东环路公司增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
湖南投资集团股份有限公司 2018年 6月 26日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2018-012吉林利源精制股份有限公司
关于2017年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 523,150,704.43元，其中，母公司实现净利润450,356,005.87元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金 45,035,600.59元后，截至 2017年 12月31日，公司母公司可供股东分配利润为2,109,023,125.84元。
一、公司2017年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，经公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2017年度拟不进行现金分红的原因
公司利润分配的原则是“公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润”。
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务
报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。如无法满足其中一条，公司可以不实施现金分红。
2015年5月，公司设立沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳子公司”），并于6月开始实施轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目，项目建设期三年，该项目是公司战略转型的重要步骤。截至2017年末，沈阳子公司已投入957,755.35万元，资金来源于自筹资金和非公开发行股票募集资金，投资额较大，给公司造成的资金压力也较大。虽然沈阳子公司的建设已经基本实施完毕，但仍需要流动资金支持沈阳子公司正常运营。
2017年底公司短期银行借款为365,519.00万元，一年内到期的非流动负债为51,656.46万元，资金紧张，面临着较大的资金压力。因此，目前公司现金流并不充裕，实施现金分红会对公司经营产生影响，符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件。
为了公司的可持续发展和维护股东的长远利益，公司董事会经研究决定2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金和沈阳子公司流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
公司董事会认为：鉴于公司目前正处于重要发展期，资金需求大，资金压力大，2017年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表的独立意见：公司2017年度不进行现金分红符合《公司章程》的规定，而且是基于公司战略发展和经营现状的考虑，有利于公司的健康和可持续发展，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2017年度不进行现金分红的利润分配方案。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
为了公司的可持续性发展，公司未分配利润将全部用于公司经营及发展，主
要计划用于偿还银行贷款、补充公司日常运营所需流动资金和沈阳子公司的流动资金。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会2018年4月27日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司相关事项进行了核查，发表专项说明和独立意见如下：
一、关联方占用资金情况
经核查公司财务部门提供的相关资料，2016年 1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
截至2016年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。我们认为，公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规的规定，控制了对外担保风险，维护了股东的权益。
独立董事：
唐国庆
朱依谆
杨标
二〇一六年八月十一日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-025上海透景生命科技股份有限公司
2018年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，公司《2018年度报告全文》、《2018年度报告摘要》于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
南京证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“本独立财务顾问”）担任宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“双林股份”、“上市公司”）本次资产重组的独立财务顾问，对《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》出具了核查意见。南京证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与双林股份和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次资产重组事项的专业意见已提交南京证券内核机构审查，内核机构同意出具专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，南京证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明。
7、本独立财务顾问提请双林股份的全体股东和广大投资者认真阅读双林股份董事会发布的《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文。
南京证券股份有限公司2017年1月15日
关于取消召开2014年第三次临时股东大会的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-080富春通信股份有限公司
关于取消召开 2014年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-075），原定于 2014年 12月 12日召开 2014年第三次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。
现由于公司进行重大资产重组，公司第二届董事会第十一次会议决议将上述超募资金4,000万元用于支付公司本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价，故董事会决定取消原定于2014年12月12日召开2014年第三次临时股东大会并重新确定于2014年12月18日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室召开2014年第三次临时股东大会，审议公司本次重组的相关议案。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知（更新后）》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-080江苏久吾高科技股份有限公司
关于公司向银行申请项目贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据其发展规划及资金使用安排，拟向江苏银行股份有限公司南京浦口支行申请不超过人民币7,000万元的中长期项目贷款。本次贷款主要用于建设“久吾膜材料与应用研创园项目”（以下简称“研创园项目”），贷款期限5年。公司拟以研创园项目的土地及建筑物为该笔贷款提供抵押担保，研创园项目竣工后转为房地产抵押担保。现将本次贷款的有关内容公告如下：
一、本次贷款的具体情况
1、贷款银行：江苏银行股份有限公司南京浦口支行
2、借款币种：人民币
3、借款金额：不超过人民币7,000万元
4、借款期限：5年期，自实际提款日起计算（以实际批复为准）
5、担保安排：公司拟以研创园建设项目土地及建筑物为该笔贷款提供抵押担保，研创园建设项目竣工后转为房地产抵押担保。具体担保事宜以该笔贷款未来签署的融资文件为准。
二、本次贷款已履行的审批程序
公司于2019年 12月4日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请项目贷款的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权公司董事长或由其书面授权代理人全权代表公司审核并签署上述贷款额度内的所有文书。公司将根据实际经营需求，由财务部门在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜。
三、本次贷款对公司产生的影响
本次中长期项目贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的抵押担保不会对公司的生产经营产生影响。目前，公司经营状况良好，公司将通过不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
本次申请中长期项目贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2015-107凯迪生态环境科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期正在筹划非公开发行股票的重大事项，经公司申请，本公司股票(代码：000939)自2015年8月24日开市起停牌，公司分别于8月24日、8月29
日、9月9日、9月10日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-82），《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-85），《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-95）《重大事项停牌进展补充公告》（公告编号2015-96），《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-101）、《重大事项继续停牌公告》（公告编2015-103）、《重大事项继续停牌公告》（公告编2015-105）、《重大事项继续停牌公告》（公告编2015-106）。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。本次重大事项公司聘请的中介机构为银河证券、中德证券。聘任的会计师事务所为众环海华会计师事务所有限公司，截至目前，公司正在积极推进各项相关工作，非公开发行股票事项的具体方案仍在进一步与各方投资者论证完善，待方案成熟后将及时对外公告。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“11凯迪债”（代码：112048）不停牌。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2015-21星美联合股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于公司2013年、2014年度经审计的净利润连续呈现负值、且2014年度营业收入为 0.00元、2014年度的财务会计报告被审计机构出具了审计结论为“无法表示意见”的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）13.2.1条第（一）、（三）、（四）款的相关规定情形，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”的处理。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“星美联合”变更为“*ST星美”；
（三）股票代码仍为“000892”；
（四）实行退市风险警示的起始日：2015年4月23日；
（五）实行退市风险警示后股票交易的每日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2013年、2014年度经审计的净利润连续为负值、且2014年度营业收入为0.00元、2014年度的财务会计报告被出具了“无法表示意见”的审计报告，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.1条第（一）、（三）、（四）款的规定情形，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.3条的规定情形，公司股票应在2015年4月22日停牌一天，但由于公司股票因为2015年4月14、15、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，需核实相关事项已经于 2015年 4月 17日临时停牌至今，2015年 4月 23日是否复牌以公司将于2015年4月23日在指定报纸及网站上披露的公告为准。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
由于公司股票因核实相关事项已临时停牌，公司及公司控股股东对公司的重大资产重组事项存在重大不确定性。公司要求大股东加快履行承诺的步伐，加大实质性筹划力度，通过大股东落实承诺事项并实施完成重大资产重组从而实现扭亏为盈。
公司、控股股东、实际控股人将严格按照《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第4号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，履行相关信息披露义务。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
（一）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的第十四章相关条款的规定情形，如果公司2015年度经审计的净利润仍为负数、或2015年度经审计的营业收入继续低于 1000万元、或 2015年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将自2015年年度报告公告之日起暂停上市。
（二）股票被暂停上市后，首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、或暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于 1000万元、或暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、或其它情形，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：徐虹
联系电话：023-88639066
联系传真：023-88639061
联系地址：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室
邮政编码：400020
电子信箱：stellarmegaunion@aliyun.cn
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-048福安药业（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年8月4日上午开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划过程中，尚具有不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2014年8月11日上午开市起继续停牌，公司将及时披露上述事项进展的情况。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-158
北京大北农科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项进展暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：大北农，证券代码：002385）自2018年12月 3日（星期一）开市起复牌。
2、本次战略合作尚需进行详细的尽职调查工作、谈判磋商工作和国资审批程序等事项，本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司及相关各方将在有关工作完成后，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关进展公告。
因北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长邵根伙先生，正在筹划有关公司的战略合作事项，可能涉及北京市属某国有企业或其关联公司受让其部分股份（以下简称“本次转让”），可能涉及控制权变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年11月26日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过五个交易日。
停牌期间，邵根伙先生就本次转让与北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）开展沟通与磋商，双方签署了合作框架协议，就战略合作达成初步共识。公司积极配合首农食品集团委托的相关中介机构开展必要的尽职调查工作。首农食品集团作为北京市属大型企业集团，与公司存在良好的协同效应，有助于公司更稳健发展。截至目前，本次转让的尽职调查与谈判工作仍正在进行中，双方尚未签署涉及本次转让的正式协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年12月3日（星期一）上午开市起复牌。
公司股票复牌后，交易各方将继续加快推进该事项的相关工作。并在有关工作完成后，按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年11月30日
法律意见书
上海融孚律师事务所
关于上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
2015年6月30日致：上海绿新包装材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所(以下简称“本所”)接受上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席了公司于2015年6月30日在上海市真陈路200号公司会议室召开的 2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司2014年年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明、出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件及有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由 2015年 6月 8日召开的公司第二届董事会第三十五次会议决议召开，公司董事会已于 2015年 6月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告刊登了公司关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日(星期二)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月29日(星期一)下午15：00至2015年6月30(星期二)下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会于 2015年 6月 30日 9点 30分在上海市真陈路 200号公司会议室召开。参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.参加本次股东大会的股东和股东授权代表共10名，代表股份数321,613,512股，占公司股份总数的46.1637%，参会股东均为股权登记日（2015年6月24日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
法律意见书
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》及《关于增加 2014年度股东大会临时议案的公告》中的共计十七项议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下全部议案：
(一)《关于公司筹资管理制度的议案》；
(二)《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》；
(三)《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
(四)《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
(五)《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
(六)《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》；
(七)《关于公司2014年度利润分配的议案》；
法律意见书
(八)《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》；
(九)《关于公司2015年向有关银行申请综合授信额度的议案》；
(十)《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；
(十一)《关于公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
(十二)《关于公司子公司管理制度的议案》
(十三)《关于公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》；
(十四)《关于提请股东大会授权董事会延长一年办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
(十五)《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》
(十六)《关于公司董事会换届选举的议案》；
(十七)《关于公司监事会换届选举的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海融孚律师事务所（盖章） 负责人：
苏惠渔主任
经办律师：
张伟律师
俞珺律师
年 月 日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2016-028烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年4月26日以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2016年 4月 15日发出，会议应参加表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议由监事会主席蔡兆文先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：
审议通过了公司《2016年第一季度报告全文》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表意见如下：
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二○一六年四月二十六日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-002深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第六次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权公司管理层自股东大会审议批准该议案之日起一年内，根据银行审批情况协商签订担保协议及办理相关担保手续。具体担保额度及相关控股子公司的详细情况，请参见公司2014年4月22日、2014年5月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
在上述股东大会审批范围内，除公司2014年7月4日、2014年10月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告的已实施的担保外，公司近期为下列子公司提供了保证担保：
1、河南东森医药有限公司（以下简称“河南东森”）向中国光大银行股份有限公司南阳分行申请综合授信，期限一年，公司为其中的3500万元流动资金借款额度提供了连带责任保证担保。
2、河南东森向广发银行股份有限公司南阳分行申请人民币3000万元的综合授信额度，期限六个月，公司为其提供了连带责任保证担保。
3、河南海王银河医药有限公司（以下简称“河南海王”）向中国银行股份有限公司郑州花园支行申请人民币4000万元的综合授信额度，期限一年，公司为其提供了连带责任保证担保。
二、近期担保实施情况
（一）为河南东森向中国光大银行股份有限公司南阳分行申请综合授信相关资金额度提供保证担保实施情况
河南东森向中国光大银行股份有限公司南阳分行申请综合授信，期限一年，公司为其中的3500万元流动资金借款额度提供了连带责任保证担保。
公司与中国光大银行股份有限公司南阳分行签署《保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司南阳分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证；被担保的最高债权额为人民币3500万元。
3、保证担保范围：
受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
4、保证期间：
授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
5、合同签署日：2014年10月8日
（二）为河南东森向广发股份有限公司南阳分行申请综合授信提供保证担保实施情况
河南东森向广发银行股份有限公司南阳分行申请人民币3000万元的综合授信额度，期限六个月，公司为其提供了连带责任保证担保。
公司与广发银行股份有限公司南阳分行签署《保证合同》的主要内容如下：1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：广发银行股份有限公司南阳分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证；被担保的最高债权额为人民币3000万元。
3、保证担保范围：
包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
4、保证期间：
自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
5、合同签署日：2014年9月26日
(三)为河南海王向中国银行股份有限公司郑州花园支行申请综合授信提供保证担保实施情况
河南海王向中国银行股份有限公司郑州花园支行申请人民币4000万元的综合授信额度，期限一年，公司为其提供了连带责任保证担保。
公司与中国银行股份有限公司郑州花园支行签署《保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司郑州花园支行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证；被担保的最高债权额为人民币4000万元。
3、保证范围：
债权本金、基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所应付费用等。
4、保证期间：
自债权发生期间届满之日起两年。
(四)为湖北海王朋泰向湖北银行股份有限公司安陆支行申请综合授信提供保证担保实施情况
湖北海王朋泰向湖北银行股份有限公司安陆支行申请人民币1800万元的综合授信额度，期限一年，公司为其提供了连带责任保证担保。
公司与湖北银行股份有限公司安陆支行签署《保证合同》的主要内容如下：1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：湖北银行股份有限公司安陆支行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证；被担保的最高债权额为人民币1800万元。
3、保证担保范围：
包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他费用、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、保证期间：
债务履行期限届满日后两年。
5、合同签署日：2014年12月5日
三、累计对外担保情况
截止目前，本公司累计担保余额为人民币23,600万元（全部为本公司对子公司提供的担保），占公司2013年度经审计净资产的比例为15.50%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年一月十三日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016-056
鲁丰环保科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司实际控制人、控股股东于荣强先生正在筹划重大事项，拟将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）。此事项涉及公司控股股东变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年5月16日开市起停牌。2016年5月17日披露了《关于控股股东签署框架协议暨继续停牌公告》（公告编号2016-051）。2016年5月24日和2016年5月31日披露了《关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2016-052、2016-054）。
截至目前，山东宏桥已将5亿元人民币的定金支付到双方共管账户，所委托的各中介机构正在开展对公司的尽职调查、审计等相关工作。本次股权转让涉及公司控股股东变更，预计会给公司股价造成较大影响，同时鉴于山东宏桥已对公司进行相关尽职调查等工作，以上股权转让需满足相应的前提条件，该事项尚存在较大不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年6月7日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-088
北京旋极信息技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-043
厦门金达威集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：液体发酵生产冬虫夏草菌粉的方法
专利号：ZL 2012 1 0593118.0
专利申请日：2012年12月31日
专利权人：厦门金达威集团股份有限公司
内蒙古金达威药业有限公司
有效期：二十年（自申请日起算）
证书号：第1446241号
授权公告日：2014年07月23日
上述发明涉及一种菌粉，提供一种液体发酵生产冬虫夏草菌粉的方法。目前，公司暂无生产该产品的计划，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进行新产品和新技术的探索，促进技术创新，发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018-089大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议，于2018年10月25日9:00在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年10月20日以邮件、传真或专人送达的方式送达。
会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。
应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过公司《2018年第三季度报告》
2018年1-9月份，公司实现营业收入973,741,757.77元，较上年同期增长31.06%；实现归属于上市公司股东的净利润57,244,366.23元，较上年同期增长91.28%。7-9月份公司实现营业收入189,387,759.07元，较上年同期下降15.16%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1,741,607.50元，较上年同期增长80.78%。
具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司 2018年第三季度报告全文》。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2016-035
新乡化纤股份有限公司关于公司控股股东更名、变更经营
范围及变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东--新
乡白鹭化纤集团有限责任公司发来的更名、变更经营范围及变更注册资本的通
知，该公司于近期取得了新乡市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了
工商注册信息变更手续。工商变更前后的《营业执照》登记的相关信息如下：
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|-|-|-|
|项目|变更前内容|变更后内容|
|名称|新乡白鹭化纤集团有限责任公司|新乡白鹭投资集团有限公司|
|登记机关|新乡市工商行政管理局|新乡市工商行政管理局|
|更换统一社会信用代码|注册号410700000017227|91410700172965191Q|
|经营范围|粘胶纤维、合成纤维制造、棉纱、制线、印染、服装、硫酸钠、玻璃纸制造，出口本公司产品、产品及相关技术。进口本公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。房屋、设备和土地租赁；化纤机械设备及配件的销售，建筑物和构筑物的修缮。|投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口，各种相关的生产技术和副产品的销售和进出口、房屋、设备、土地等资产租赁，建筑物和构筑物的修缮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|法定代表人姓名|邵长金|邵长金|
|注册资本|叁亿壹佰叁拾陆万圆整|捌亿圆整|
|类型|有限责任公司（国有独资）|有限责任公司（国有独资）|

控股股东上述变更对本公司生产经营活动不构成影响，公司控股股东及实
际控制人未发生变化。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2016年6月15日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-086
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于公司董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡明智先生提交的书面辞职报告，胡明智先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，胡明智先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司接受胡明智先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，胡明智先生扔继续担任本公司副总经理。
本公司董事会对胡明智先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷
心的感谢。
根据《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名郝毅先生担任公司非独立董事职务（简历见附件），该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。公司在2014年10月15日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》，同意由郝毅先生担任本公司非独立董事候选人。关于补选公司董事的议案，将提交公司近期股东大会进行审议。
董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告附件：
郝毅先生简历：
1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化。1991年参加工作，具有多年商业领域管理经验，现担任每克拉美（北京）钻石商场有限公司总裁。
郝毅先生持有本公司11.58%的股权，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-094
长城影视股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长城影视”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于2016年6月15日（星期三）13:00起停牌。公司分别于2016年6月16日、 2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、 2016年 7月 15日、2016年 7月 22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、 2016年 8月 12日、2016年 8月 13日、2016年 8月 20日、2016年 8月 27日、 2016年 9月 3日、2016年 9月 10日、2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、 2016年 10月 1日、2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 29日、2016年11月5日、2016年11月12日、2016年11月19日、2016年11月 26日、2016年 12月 3日、2016年 12月 10日、2016年 12月 21日披露了相关停牌进展公告、继续停牌公告及披露重大资产重组预案后进展公告，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2016年12月12日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关的议案。具体内容详见 2016年 12月 14日刊登于巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相
关事项》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司已收到深圳证券交易所下发的《关于对长城影视股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第111号）（以下简称“《问询函》”），深圳证券交易所要求公司就《问询函》所提问题做出书面说明，并在 2016年 12月 29日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《问询函》后，及时组织各中介机构及交易对方等相关人员对《问询函》所提问题进行逐项落实与回复。由于《问询函》相关问题的回复涉及对部分事项和数据进一步核实、补充，需要各方进行确认和完善，因此公司预计回复工作无法在 2016年 12月 29日之前完成。公司将积极协调各方推进回复工作，尽快提交回复文件，并待深圳证券交易所审核通过后发布《问询函》回复等相关公告，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定的要求，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅刘丹凤女士个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
此次提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
综上，我们一致同意续聘刘丹凤女士为公司总经理。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅谢勇先生个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
谢勇先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，谢勇先生通过广州视欣投资管理有限公司和广州视迅投资管理有限公司合计持有公司股份占比约0.3386%，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
此次提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
综上，我们一致同意续聘谢勇先生为公司董事会秘书。
三、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
经审阅谢勇先生、周开琪先生、李艳君女士、庄喆女士、杨铭先生为个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
此次提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
综上，我们一致同意续聘周开琪先生、谢勇先生、李艳君女士为公司副总经理，同意聘任庄喆女士、杨铭先生为公司副总经理，同意续聘李艳君女士为公司财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的签字页）独立董事：
林斌 童慧明 张启祥
第三届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-002广州金逸影视传媒股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年1月14日在广东省广州市天河区华成路8号公司总部会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年1月10日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际现场出席并表决的监事 3名。本次会议由监事会主席温泉先生主召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经审核，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
监事会同意公司使用额度不超过6亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
【内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-003）。】
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
第三届监事会第十五次会议决议公告特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司监事会2019年1月15日