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证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-010上海来伊份股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。（该会计政策调整已于2017年8月28日公司召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司 2017年 8月 30日《关于会计政策变更的公告》公告编号：2017-051）
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2018年3月22日公司召开的第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议针对剩余两项规定审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止 董事会审批 列示持续经营净利润本年金额
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额经营净利润”。比较数据相应调整。 101,369,902.30元；列示终止经营净利润本年金额0元。
（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面
董事会审批 无
价值。比较数据不调整。
（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。
董事会审批 无
比较数据不调整。
（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益， 本年计入其他收益 6,858,887.55董事会审批
不再计入营业外收入。比较数据不调整。 元。
（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原
列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处 董事会审批 无
置收益”项目。比较数据相应调整。
三、审议程序
公司于2018年3月22日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致认为：公司依照财政部 2017年修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次作出会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会 2018年3月24日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-023
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2017年 04月 20日收到在上海证券交易所《关于对漳州片仔癀药业股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0443号），现对问询函内容披露如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从经营信息、财务信息、行业信息等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于公司经营信息
1．分季度营业收入和净利润变动较大。公司2016年分季度营业收入、净利润、扣非后净利润差异较大，尤其是第四季度营业收入较前三季，特别是前二季度大幅提升，但净利润及扣非后净利润较前三季度下降幅度较大，请公司结合业务特点、经营安排、费用计提以及营业收入、利润的确认时点和政策等，补充披露四个季度营业收入、净利润及扣非后净利润存在较大差异的原因，并请公司会计师发表意见。
2．分地区经营业绩变动差异。公司2016年分地区营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增减差异较大。其中，东北地区营收入同比增长近41%，营业成本同比增长近102%；华南地区营业收入同比增长近63%，营业成本同比增长近226%；华中地区营业收入同比增长近217%，营业成本同比增长近290%；西南地区营业收入同比增长近88%，营业成本同比增长近100%。请公司结合分地区业务特点、经营安排以及营业收入、利润的确认时点和政策等，补充披露上述地区营业收入、营业成本大幅变动的具体原因。
3．营业成本。公司报告期内医药工业营业成本2.03亿元，较去年同期增加近8.8%；日用品、化妆品营业收入 2.61亿元，较去年同期增加11.9%，营业成本 1.28亿元，较去年增加近34%。请补充披露：（1）按医药工业的分产品披露成本构成项目的具体明细，包括原材料、人工、制造费用等情况，及与同期的对比情况；（2）结合日用品、化妆品的成本构成，说明日用品、化妆品业务营业成本增幅较大的原因。
4.子公司经营情况。2015年 7月 15日，公司与厦门宏仁医药有限公司（以下简称厦门宏仁）等合作方出资设立厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称片仔癀宏仁），承接厦门宏仁医药商业业务。2016年度，片仔癀宏仁营业收入近61131万元，净利润近-322万元。请补充披露：（1）片仔癀宏仁承接厦门宏仁医药商业业务涉及的资产（含有形资产和无形资产）购买及过户的最新进展情况、款项支付结算情况；（2）因上述业务承接，公司及片仔癀宏仁与厦门宏仁发生的其他交易或业务，包括但不限于借款、担保等的情况及其进展；（3）片仔癀宏仁承接厦门宏仁医药商业业务的最新进展及经营情况；（4）片仔癀宏仁医药批发、医药零售业务的收入、毛利率、涉及地区；（5）片仔癀宏仁前5大客户分别对应的销售金额、占比、关联关系；（6）结合行业情况、经营模式等，说明片仔癀宏仁作为公司开展医药商业业务的控股子公司，2016年度出现亏损的原因；（7）两票制对片仔癀宏仁及公司的具体影响及公司的应对措施。
二、关于公司财务信息
5.销售费用。公司报告期内销售费用发生额 2.74亿元，较上年同期增长近65%。其中，促销、业务宣传及广告费 1.77亿元，较去年增长近100%。请补充披露：（1）结合公司销售模式，说明公司销售费用大幅增长的具体原因；（2）促销、业务宣传及广告费的具体明细；（3）公司进行广告宣传的具体方式及相应费用的确认、计量依据。请会计师发表意见。
6.存货。报告期末，公司存货账面余额近11.38亿元，跌价准备近1200余万元。其中，原材料账面余额近 7.36亿元，跌价准备近 470万元；库存商品账面余额近 3.11亿元，跌价准备近 690万元。请补充披露：（1）存货中原材料、库存商品的主要构成；（2）结合公司存货减值测试的具体会计政策，以及主要材料、产成品价格走势、保质期等，说明公司货跌价准备计提的合理性；（3）结合公司
库存商品的构成及其保质期，说明公司库存商品中的一年内到期、两年内到期的存货量，到期后相关存货的会计处理及对公司的影响。请会计师发表意见。
7.其他应付款。公司其他应付款期末余额为2.09亿，请补充披露其他应付款前五名的情况，包括发生原因、发生金额、发生时间、关联关系等情况。
三、关于公司行业信息
8.中药药材情况。根据《上市公司行业信息披露指引第七号医药制造》第十二条的要求，按照治疗领域补充披露公司主要中药产品涉及的重要药材品种、供求情况、采购模式以及其价格波动对公司药（产）品成本的影响情况。
9.医药行业资质。由于行业的特殊性，医药公司具有的相关资质证书对其影响重大。请公司补充披露：（1）公司药品生产许可证、药品经营许可证及其期限；
（2）2017年将到期的药品生产许可证、药品经营许可证等续期可能存在的障碍、涉及产品的收入及占比，及若到期未能续期对公司的影响及应对措施。
四、其他
10.担保。根据公司披露，报告期内公司对厦门宏仁医药有限公司提供担保金额 6000万元，对漳州片仔癀宏仁医药有限公司提供担保金额合计 3.9亿元。
另外，报告期内公司及其子公司对子公司担保发生额合计21722万元，报告期末对子公司担保余额合计12286万元。请补充披露：（1）公司对漳州片仔癀宏仁医药有限公司提供担保金额合计3.9亿元中每项担保的发生时间、原因、期限、决策程序及信息披露情况；（2）报告期内公司及其子公司对子公司担保的具体情况，包括但不限于被担保方、发生时间、担保原因、担保期限、决策程序及信息披露情况。
11.关联交易。根据公司年报披露，报告期内公司临时公告未披露的关联交易合计近 6.97亿元，但公司披露的《2017年度日常关联交易公告》显示，公司报告期内发生日常关联交易合计近6.99亿元。
请补充披露：（1）上述数据存在差异的原因；（2）公司 2016年日常关联交易是否超出预计，超出部分是否需履行决策程序及信息披露义务。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详
细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年4月21日披露本问询函，并于2017年4月27日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2017年4月20日
公司代码：600210 公司简称：紫江企业
上海紫江企业集团股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|紫江企业|600210|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|高军|甘晶晶|
|电话|021-62377118|021-62377118|
|办公地址|上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座|上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座|
|电子信箱|zijiangqy@zijiangqy.com|zjqy@zijiangqy.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|11,007,239,710.59|10,038,000,949.63|9.66|
|归属于上市公司股东的净资产|4,333,827,414.97|4,264,144,353.71|1.63|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|406,832,779.64|475,634,636.11|-14.47|
|营业收入|4,723,396,778.30|4,281,557,566.26|10.32|
|归属于上市公司股东的净利润|297,132,506.11|571,700,482.46|-48.03|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|196,150,406.75|179,053,435.02|9.55|
|加权平均净资产收益率（%）|6.73|11.76|减少5.03个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.196|0.377|-48.01|
|稀释每股收益（元／股）|0.196|0.377|-48.01|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）|124,317|
|前10名股东持股情况||

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|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|上海紫江（集团）有限公司|境内非国有法人|26.06|395,207,773||无|
|洪泽君|境内自然人|2.14|32,500,000||未知|
|黄允革|境内自然人|1.02|15,450,488||未知|
|柯维榕|境内自然人|0.69|10,492,000||未知|
|张萍英|境内自然人|0.68|10,372,629||未知|
|周易|境内自然人|0.48|7,321,922||未知|
|吉林武|境内自然人|0.41|6,200,000||未知|
|沈雯|境内自然人|0.40|6,000,403||未知|
|黄静|境内自然人|0.20|3,050,800||未知|
|宁兰英|境内自然人|0.18|2,725,900||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||沈雯先生为上海紫江（集团）有限公司实际控制人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。||||

 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，国内宏观经济下行压力持续加大、市场对产品结构的需求更加多元化、原材料价格上涨、用工成本不断增加。面对严峻的经营环境，公司稳步调整经营策略，积极向内挖潜增效，大力推动以平衡记分卡和EVA为工具的战略管理和绩效考核管理工作，努力推进和深化资产效率管理，严格执行目标管理与预算管理，提高资金的运转效率，以提高企业发展质量。
报告期内，公司主营业务总体保持稳健发展态势。
1、关于包装业务
在饮料包装方面，由于饮料市场受产能过剩及消费观念等综合影响，呈现水、功能性饮料增长，果汁、茶饮料下降，饮料呈多品种、多规格、多样化发展。公司积极采取措施来应对饮料包装市场的变化：一是开拓新客户，在这些新客户的推广过程中，有些新产品已在试产；有些新产品已报价，在签订合作意向中；有些仍在商务洽谈中。二是开拓海外市场，目前已完成埃塞俄比亚项目的人员招聘、培训，设备采购，安装，调试，并已初步达到量产阶段。三是开拓新业务，如快速完成二维码生产设备的安装，调试，及时满足市场需要，使得二维码瓶盖销量大幅增加。
四是继续在内部经营管理方面，贯彻精益管理理念，持续生产改进，降低成本。
在软包材料方面，公司控股子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司在稳定客户的基础上，公
司持续挖掘开发新客户，加大力度推广公司高附加值产品。报告期内，紫江喷铝的新产品铂金光柱系列已推出市场并形成良好收益。公司控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司的精细瓦楞包装由于加大拓展新老客户市场，报告期内精细瓦楞包装的销售额同比增长58%。同时，紫丹食品已获得6项发明专利证书。
在薄膜产品方面，公司控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司的锂电池铝塑膜业务继续保持快速增长，报告期内销量同比增长78%。紫江新材料在3C数码市场保持稳定放量的优势，同时大力开拓动力铝塑膜市场，增加了电动自行车用铝塑膜的销售。
2、关于商贸业务
公司控股子公司上海紫江商贸控股有限公司在传统物流资源配备的条件下，依托为可口可乐、百事可乐等大客户物流运输的基础上，借用“两乐”公司的品牌效应，逐步达成和诸如惠氏、多美滋、内蒙古伊利实业集团股份有限公司等公司的合作，形成特有的供货、运输及布货方式，与其它渠道商相比其有先天优势。其中主要客户美素、费列罗、玛氏、雀巢、伊利、惠氏等已实现销售过亿。公司控股子公司上海紫江国际贸易有限公司开展大客户供应链服务，其进出口业务实现稳定增长。
总体来说，报告期内，公司实现营业总收入47.23亿元，比去年同期增加10.32％，营业总成本44.66亿元，比去年同期增加10.42％；实现营业利润4.12亿元，比去年同期减少37.48％；实现归属于上市公司股东的净利润 2.97亿元，比去年同期减少48.03％；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿，比去年同期增加9.55%；经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，比去年同期减少14.47％。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2019-007广州方邦电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果及现金流量均无实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、新金融工具准则的相关会计政策
根据财政部于 2017年 3月 31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》及 2017年5月 2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37号——金融工具列报〉的通知》，境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
2、财务报表格式调整的会计政策
财政部 2019年 9月 27日发布的《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
（二）审议程序
公司于2019年10月29日召开了第二届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
1、金融工具的会计准则变更
根据财政部发布的新金融工具准则，公司金融工具会计准则变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2、财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部2019年9月27日发布的《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 2
版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，公司调整了以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；
（3）新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后；
（4）利润表原“提取保险合同准备金净额”改为“提取保险责任准备金净额”。
（5）利润表原“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”改为“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。
（6）现金流量表原“经营活动现金流出小计”删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”。
（7）现金流量表原“筹资活动现金流入小计”删除“发行债券收到的现金”。
（二）本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计变更是公司按照财政部相关规定执行，只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果及现金流量均无实质性影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以及新金融工具准则规定的要求进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以及新金融工具准则规定的要求进行合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
《广州方邦电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会 2019年10月30日 4
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019－002号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 1月 7日以书面形式通知各位董事召开第十届董事会第四次会议，会议时间：2019年 1月 11日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事 12人，实际参与会议董事 12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
(详见公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，临 2019-003)
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 1月 11日
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-004上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于2016年4月22日发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知，2016年4月27日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
董事会同意公司本次使用募集资金 55,305.27万元置换预先投入的自筹资金有关事项。
详见公司公告临2016-006《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。
董事会同意制定《董事会审计委员会年报工作规程》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。
董事会同意制定《对外捐赠管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
董事会同意制定《内幕信息知情人管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。
董事会同意制定《投资者关系管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
董事会同意制定《独立董事年报工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈上海飞科电器股份有限公司章程〉及其附件议事规则并办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市，董事会同意公司根据本次新股发行的具体情况完善《上海飞科电器股份有限公司章程（草案）》的相关条款及其附件议事规则，并办理相关工商变更登记事宜。
详见公司公告临2016-007《关于修订〈上海飞科电器股份有限公司章程〉及其附件议事规则并办理工商变更登记的公告》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2014-031债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
浙江尖峰集团股份有限公司
八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一四年十一月三日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。二〇一四年十一月十二日，浙江尖峰集团股份有限公司第八届监事会第一次会议在尖峰大厦三楼会议室以现场会议方式召开，公司现有监事5名，参加会议的监事5名，会议由厉自强先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效，经审议与表决会议通过了如下决议：
《关于选举监事会主席的议案》
经审议与表决，监事会通过了该议案。
选举厉自强先生担任公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
二〇一四年十一月十二日浙江尖峰集团股份有限公司监事会
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-052黑牡丹（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为黑牡丹纺织提供的担保金额分别为人民币 6000万元和 1000万美元，公司已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为人民币0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因经营发展需要，公司全资子公司黑牡丹纺织拟向东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请人民币6000万元融资额度、向首都银行（中国）有限公司常州分行申请1000万美元融资额度，由本公司提供全额连带责任担保，担保期限均为1年。
上述事项已经公司2016年11月29日召开的七届十三次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
常州黑牡丹纺织有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地点：常州市天宁区青洋北路47号
法定代表人：赵文骏
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：针纺织品、服装的制造、加工；棉花收购，加工及销售；建筑材料、
装饰材料、百货、五金、交电、化工产品、劳保用品、日用杂品、针纺织品的销售；
对外投资服务；纺织设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有黑牡丹纺织100%的股权。
截至2015年12月31日，黑牡丹纺织资产总额人民币 49,192.25万元，负债总额人民币 39,446.64万元，净资产人民币 9,745.60万元，2015年 1-12月营业收入人民币76,524.49万元，2015年1-12月实现净利润人民币3,480.97万元。
截至 2016年 9月 30日，黑牡丹纺织资产总额人民币 54,702.12万元，负债总额人民币 39,670.59万元，净资产人民币 15,031.53万元，2016年1-9月营业收入人民币66,079.00万元，2016年1-9月实现净利润人民币5,285.92万元。
三、担保内容
公司拟为黑牡丹纺织向东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请的人民币 6000万元和首都银行（中国）有限公司常州分行申请的1000万美元融资额度，提供全额连带责任担保，期限为1年。
四、董事会意见
就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保，并同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。
董事会认为本次担保资金用于公司经营发展，符合公司整体利益。黑牡丹纺织目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及公司控股和全资子公司对外担保余额为人民币 125,895.58万元，且全部为公司对子公司的担保及子公司之间互相提供的担保。除上述担保外，公司及公司控股和全资子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。
六、备查文件
1、公司七届十三次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见；
3、黑牡丹纺织最近一期财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-048
无锡信捷电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,502,350|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.2214|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长李新先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人；其中独立董事程明和徐少峰以通讯方式参加本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张莉出席了本次股东大会；其他公司高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,502,350|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|70,502,350|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2016年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,502,350|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,502,350|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,502,350|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,502,350|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,501,350|99.9985|1,000|0.0015|0|0|

8、议案名称：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016年度董事、监事薪酬》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,501,350|99.9985|1,000|0.0015|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|65,468,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|2,109,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|2,923,950|99.9658|1,000|0.0342|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|27,800|96.5277|1,000|3.4723|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|2,896,150|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利|1,343,950|99.9256|1,000|0.0744|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||润分配预案》的议案|||||||
|8|关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事、监事薪酬》的议案|1,343,950|99.9256|1,000|0.0744|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：王汉齐、徐丽仙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡信捷电气股份有限公司
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2019-11广西梧州中恒集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于 2019年 1月 15日发布了《中恒集团关于公司董事长辞职的公告》，郭敏先生因工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务。
经公司第八届董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，焦明先生当选公司第八届董事会董事。
公司于2019年2月20日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《中恒集团关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，第八届董事会选举焦明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
附：焦明先生简历
焦明，男，1971年 5月出生，汉族，籍贯陕西西安，大学本科学历，高级经济师，工程师，中共党员，1994年 7月参加工作。曾任广西华银铝业公司安全环保部经理，广西投资集团璧华物业管理有限公司副总经理，广西开投燃料有限责任公司常务副总经理，广西投资集团有限公司安全环保管理部总经理、董事会秘书、办公室（董事会办公室）主任，广西投资集团银海铝业有限公司董事长、总经理、党委书记，广西广投清洁能源有限公司董事长、党支部书记，广西投资集团方元电力股份有限公司党委书记、董事长，广西广投能源有限公司党委书记、董事长等职务。现任广西投资集团有限公司总经理助理，广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2017-044
宁波弘讯科技股份有限公司
关于公司、全资子公司和控股子公司
获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日再次被认定为高新技术企业，公告证书编号为GR201733100096；另，公司全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司（以下简称“弘讯软件”）于近日被认定为高新技术企业，公告证书编号为GR201733100678；此外，公司控股子公司深圳市弘粤驱动有限公司（以下简称“深圳弘粤”）于近日被认定为高新技术企业，证书编号为
GR201744202812。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司、弘讯软件和深圳弘粤自2017年起连续三年享受15%的所得税优惠税率。公司、弘讯软件和深圳弘粤通过高新技术企业认定，将有助于提升公司综合竞争力，并给公司未来业绩带来积极的影响。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2017年12月28日
海南矿业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会四十一次会议议案的独立意见
作为海南矿业股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，听取公司管理层汇报后，对第二届董事会第四十一次会议提交的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
公司此次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司实际生产经营需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，没有损害公司及股东的合法权益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。经审议，我们同意公司使用总额人民币 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第二届董事会第四十一次会议审议通过之日起不超过 12个月。
（以下无正文）
泰豪科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，就公司累计和当期对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
截止2015年12月31日，公司累计对外担保134,084.24万元，占公司经审计净资产的43.20%。其中为全资及控股子公司担保的金额为
72,584.24万元，为非关联公司江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司担保的金额为6,000万元，为非关联公司江西特种电机股份有限公司担保的金额为10,000万元，为关联公司泰豪沈阳电机有限公司担保的金额为45,500万元，无逾期担保和违规担保。
上述担保均履行了董事会相关审批程序，公司对外担保符合法律法规和《公司章程》的规定，无逾期和违规担保。
（以下无正文）
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－086北京首创股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保数量为 0.8亿美元；已实际为其提供的担保余额约合170,566万元人民币；
本次是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计金额：无；
一、担保情况概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第十次临时会议审议通过了《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为0.8亿美元，由公司向德意志银行直接提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为0.8亿美元，期限一年；首创香港根据市场情况适时办理利率掉期业务，锁定利率水平。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
首创香港为公司的全资子公司，于 2004年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立。注册资本：12.13亿元港币；注册地址：香港中环夏愨道 12号美国银行中心 16楼1613－1618室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。截至 2014年 12月 31日，首创香港经审计的总资产约为人民币
512,353.66万元，净资产约为人民币58,605.95万元,2014年度营业收入约为人民币94,636.65万元，归属于母公司净利润约为人民币-3,473.68万元；截至2015年6月30日，首创香港未经审计的总资产约为人民币1,198,083.23万元，净资产约为人民币 166,090.26万元, 2015年 1-6月营业收入约为人民币 47,473.51万元，归属于母公司净利润约为人民币2,324.68万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟为本次首创香港的境外融资，向德意志银行直接提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为0.8亿美元，期限一年。
四、董事会意见
董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为首创香港申请的贷款提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额420,200万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例67.26%。上市公司对控股子公司的担保总额 205,966万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例32.97%。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年7月22日
附件：独立董事意见。
报备文件：
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、被担保人营业执照。
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2018-065宁波联合集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票于 2018年 1月9日起停牌，并因正在筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组而于2018年1月 23日起进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司按照相关规定公布了重大资产重组进展情况。
2018年4月2日，公司召开第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与公司本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2018年 4月 4日披露了《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。
2018年4月18日，公司收到上海证券交易所《关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0337号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2018年4月19日发布的《宁波联合集团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函>的公告》（临2018-029号公告）。
根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求对发行股份购买资产暨关联交易预案等文件进行了修订。关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案及其摘要等相关文件，详见公司于 2018年4月26日发布的《关于上海证券交易所<关于宁波联合集团股份有限公司发行
股份购买资产预案信息披露的问询函>的回复公告》（临2018-030号公告）等公告。根据相关规定，公司同日发布《关于公司股票复牌的提示性公告》（临 2018-031号公告），公司股票于2018年4月26日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司先后于 2018年6月1日、2018年6月26日、2018年7月26日、2018年8月25日、2018年9月26日、2018年10月26日、2018年11月24日披露了《重大资产重组进展公告》（临2018-034号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2018-035号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2018-037号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2018-044号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2018-048号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2018-057号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2018-063号公告）。
现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项的进展
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作。根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，将财务数据加审一期至2018年8月31日，评估基准日相应调整。因审计、评估基准日调整事项，公司未能在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号），重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项。
目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作正在持续推进中，公司将在发出与本次重组相关的股东大会召开通知前，每月发布一次有关事项的进展公告。待相关审计评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
（一）本次重组预案（修订稿）中相关审批、承诺事项是否已完成
1、本次交易已履行的决策及审批程序
（1）2018年 4月 2日，公司第八届董事会 2018年第二次临时会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，同意公司与交易对方进行本次交易。
（2）本次交易方案已经荣盛集团、三元控股集团有限公司内部决策机构审议通过。
（3）标的公司内部决策机构审议通过本次交易相关方案，荣盛集团及三元控股集团有限公司同意将持有标的公司股权转让给本公司。
2、本次交易尚需履行的决策及审批程序
（1）公司董事会审议通过本次交易的正式方案；
（2）公司股东大会审议批准本次交易事项，并同意荣盛集团免于履行要约收购义务；
（3）中国证监会核准本次交易事项。
3、本次重组预案（修订稿）中承诺事项
截至本公告日，本次重组预案（修订稿）中披露的各项承诺事项均得到了严格履行，不存在未能及时履行需说明具体原因的情形，相关承诺各方后续将严格按照承诺时间和期限及时履行与本次重大资产重组相关的各项承诺。
（二）标的资产相关权属文件是否已取得
根据目前的调查，本次交易所涉及的资产权属清晰，预计资产过户或者转移不存在实质性法律障碍。
（三）可能导致本次重组事项终止的其他风险
截至本公告日，各项工作有序推进，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案的相关事项。
（四）本次重大资产重组有关的重大风险因素
公司于2018年4月26日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司与本次重大资产重组有关的公开信息将严格按照相关法律法规的要求在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及时披露，敬请广大投资者关注后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十四日
证券代码： 600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2016-031烽火通信科技股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月31日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关事项及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。股东大会同意授权董事会“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。”等内容。
根据股东大会授权，公司于 2016年 8月 30日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：
一、《公司章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币 1,046,693,474元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币 1,046,272,966元。”
二、《公司章程》第十九条，原为：“公司股份总数为 1,046,693,474股，公司的股本结构为：普通股 1,046,693,474股。”
现修改为：“公司股份总数为 1,046,272,966股，公司的股本结构为：普通股1,046,272,966股。”
根据公司 2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。
修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会 2016年9月1日