Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-004
华电国际电力股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月13日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600027|华电国际|2015/1/14|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按
原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2014年 12月 30日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2014-057）及 2015年 1月 7日刊登的关于网络投票的提示性公告（公告编号：2015-001）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2014年 12月 30日公告的原股东大会通知事项及于2015年1月 7日公告的关于网络投票的提示性公告事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月13日14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月13日
至2015年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600027|华电国际|2015/1/14|

4.股东大会议案和网络投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|网络投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》|√|
|2.00|在第一项决议案获得通过的前提下，逐项审议及批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》|√|
|2.01|股票种类|√|
|2.02|股票面值|√|
|2.03|发行对象及锁定期|√|
|2.04|发行方式|√|
|2.05|认购方式|√|
|2.06|定价基准日及发行价格|√|
|2.07|发行数量|√|
|2.08|上市安排|√|
|2.09|募集资金总额及用途|√|
|2.10|滚存利润安排|√|
|2.11|本次发行决议有效期|√|
|3|在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于中国华电认购不少于本次发行实际数量 20%的 A股股票并与公司签署附条件生效的〈非公开发行A股股份的认购协议〉的议案》|√|
|4|在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》|√|
|5|在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》|√|
|6|在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》|√|
|7|在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|

特此公告。
华电国际电力股份有限公司 2015年2月6日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-012中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 3日上午 9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开第二届董事会第五次会议，本次会议通知于2015年3月24日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
公司第二届董事会第五次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
一、募集资金基本情况
中电电机股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为 14.88元，募集资金总额为 29,760万元，扣除各项发行费用共计 3,038.088
万元后，募集资金净额为 26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 10月 30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》验证确认。公司已按照要求开立专户存储，具体详见公司 2014年 11月 22日披露的编号为：2014-004号公告。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度
公司本次拟对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、风险控制措施
（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进
展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
1、公司拟对最高额度不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金），择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（以下简称“本次使用闲置募集资金进行现金管理”）的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
3、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
4、公司已履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
（二）监事会意见
金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
3、综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
齐鲁证券同意中电电机本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（四）齐鲁证券有限公司关于中电电机股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2015年4月8日
北京天达共和律师事务所
关于国投安信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会召开的法律意见书
致：国投安信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《国投安信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为国投安信股份有限公司（以下简称“国投安信”或“公司”）的法律顾问，应国投安信的要求，指派本所成岩、郭达两位律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定国投安信提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开的程序
国投安信董事会已于 2016年 8月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《国投安信股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法等进行了公告。
国投安信本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为2016年9月12日14点30分，召开地点为北京西城区阜成门北大街 6-2号国投金融大厦5层 505会议室；通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为：2016年9月12日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，国投安信发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长施洪祥先生主持。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 23人，代表有表决权的股份数为2,920,502,314股，占公司股份总数的79.0575%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据公司章程的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据国投安信董事会于2016年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的会议通
知，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。本次股东大会未有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。
2、本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议通知列明的议案进行了表决，并参照《公司章程》的规定由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票；本次股东大会网络投票结束后，上海立信维一软件有限公司向公司提供了网络投票统计结果。同时，本次股东大会对中小投资者单独计票的议案，对中小投资者（即：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。
3、公司经合并汇总了现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会现场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，最终表决结果如下：
（1）非累积投票议案
1、审议通过了《国投安信股份有限公司关于2016年度中期利润分配预案》同意 2,920,303,914股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的99.9932%；反对 95,400股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的0.0033%；弃权 103,000股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的0.0035%。
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：同意 216,489,112股，占出席股东大会有表决权中小投资者（含网络投票）所持股份
总数的99.9084%；反对 95,400股，占出席股东大会有表决权中小投资者（含网络投票）所持股份总数的0.0440%；弃权 103,000股，占出席股东大会有表决权中小投资者（含网络投票）所持股份总数的0.0476%。
经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国投安信本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供国投安信 2016年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为签署页，无正文）
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-042重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑第七工程局|山东菏泽经济开发区赵王河下游片区棚改安置房及配套建设项目|41.6|
|2|中国建筑第三工程局|山东威海华发九龙湾超高层写字楼项目|36.1|
|3|中国建筑第八工程局|山东济南新旧动能转换先行区崔寨片区安置房三区、四区总承包工程|36.1|
|4|中国建筑第七工程局|四川成都中韩LNG发动机研发及制造基地项目施工总承包|32.0|
|5|中国建筑第六工程局|海南三亚市海棠区创业人才保障项目施工总承包|28.1|
|6|中国建筑第八工程局|江苏淮安生物科技园项目施工总承包|27.0|
|7|中国建筑第八工程局|浙江湖州金诚（湖州）国际医院项目施工总承包|25.0|
|8|中国建筑第八工程局|山东济南万达城文化体育旅游城万达茂 A1地块、宿舍楼、停车楼、酒吧街项目施工总承包|22.4|
|9|中国建筑国际（03311.HK）|香港黄竹坑地盘上盖项目施工总承包|21.8|
|10|中国建筑第五工程局|湖南岳阳颐华城项目工程总承包|21.0|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑第八工程局|四川成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心项目EPC总承包|43.1|
|2|中国建筑第八工程局|江苏镇江宁句城际轨道交通DS6-TA02标施工总承包|35.0|
|3|中国建筑第三工程局|北京大兴2527工程内场营房标段施工总承包|32.0|
|4|中国建筑第五工程局|江苏江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治PPP项目施工总承包|26.7|

|||||
|-|-|-|-|
|5|中国建筑第七工程局|河北唐山北京（滦南）大健康产业园项目 EPC 总承包|20.0|
|项目金额合计|||447.9|
|项目金额合计/2018 年度经审计营业收入|||3.7%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-019
江苏苏利精细化工股份有限公司
2018年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|农药及农药中间体|21,097.22|20,959.66|103,524.45|
|阻燃剂及阻燃剂中间体|9,944.19|9,892.27|38,879.84|
|其他精细化工产品|14,282.75|14,466.35|19,800.89|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|平均售价（万元/吨）|上年同期（万元/吨）|变动比率（%）|
|农药及农药中间体|4.94|4.37|13.04|
|阻燃剂及阻燃剂中间体|3.93|3.46|13.58|
|其他精细化工产品|1.37|1.24|10.48|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|平均采购价（万元/吨）|上年同期（万元/吨）|变动比率（%）|
|溴素|2.57|2.41|6.64|
|间二甲苯|0.86|0.75|14.67|

|||||
|-|-|-|-|
|4,6-二氯嘧啶|11.47|9.14|25.49|
|液氨|0.30|0.26|15.38|
|纯苯|0.58|0.58|0.00|

注：由于平均价格计算口径差异,计算变动比率时与2018年年度报告产生了尾数差异。
以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2019年4月19日
江西沃格光电股份有限公司独立董事
关于公司租赁资产暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指引意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅拟提交给公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司向深圳市沃阳精密科技有限公司租赁厂房及设备暨关联交易的议案》后，发表如下事前认可意见：
公司租赁深圳市沃阳精密科技有限公司部分厂房及设备符合公司的发展规划，该议案所涉及的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意将该议案提交给董事会审议。
（以下无正文）
江西沃格光电股份有限公司独立董事：陈玉罡阳如坤李汉国 2019年1月28日
浙江华友钴业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
…¨¨¨¨…………………………¨¨¨¨¨……1-2页
审计说明 第
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
……………·
第
季鼐瓮沽墚 纛亵
l赢
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔zO18)38”
号
浙江华友钻业股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,审计了浙江华友钴业股份有限公司(以下简称华友钴业公司
)
⒛17年度财务报表,包括⒛17年12月31日的合并及母公司资产负债表,⒛
17
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后
附的华友钻业公司管理层编制的⒛17年度《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇J总表》(以下简称汇总表
)。
-、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华友钴业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为华友钴业公司年度报告的必备文件,随同其他文仵一起报送
并对外披露。
为了更好地理解华友钴业公司⒛17年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况,汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华友钻业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国
证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(⒛03)56
号)和相关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、
第
1页
共
3页
地址:Ip州币汪于区钱江路B66号华润大厦B座
Add∶8io午kg`ChinaRe$o啮rce$gui{di,】§
1:65Q∶a呐i拐n9R°ad`Han♀zho廴Ι
`China.
网址:www pccpa cn
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华友钴业公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中,我
们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信,我
们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,华友钴业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券
监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(⒛03)56号
)
和相关资料的规定,如
实反映了华友钴业公司⒛17年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况。
中国注册会计师:二
弓巧 ◇
雩
h卜
F俚
鐾蜃罨二○一八年四月二十四日
第
2页
共
κ
吆
型<〓R疟
烬
靼
钼匪
d巡
掣
长
怅
剡锏u
型
米
怂
型
恤
Ⅻ
米
枷
甜u型
※
姆
理
锕
唰
持
怅
锏
刹
器d趔
刚怅
枷
器u
型
※
恤
唰
抖u型
Ⅻ※
恤
艹u
赳
※
枷
Ⅻ
艹u世
※
锕
刚
抖u
理
※
剔
理
枷
Ⅻ
艹
米
锕
唰
擀u
理
怅
理
裥删
Ⅻ
擗
米
铆
Ⅻ
艹u理
斟
<〓眠以黑≤卡巛瘀
珀
只 { ∷‘·烬
泷!∶亠
兴
钽
焖 帜怒
督
∞型 枨枨
廿
靼`
R ^隰以
喵 ∞啶
坷
翎
炽 <脶〓坩
扭
gg世Ⅻ
艹
H卡郇鞭搁瀣 ⒒〓〓创 一哽
№〓``=∶
O,9
嗡
蝥9瘤
卞
'一
爿
叫
咝
鲞
拭
朕氓
m卞
谋
≡
酮
炽
邯
枨
"
斌
爿
钥
咝
蜇
脒
Ⅸ
塞
粼
巛Ⅸ
宿
巾
gF巛 <
簌
引
巛
咝
圭
拭
以
权
瞀
卞羽〓<獬一冖艹·一条 K 皿 粼 芒κ
獒 忙 髅 犁 假韫 ※ 叫爿 枨 掀 邺
浙江航民股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的
独立意见
浙江航民股份有限公司（以下简称“航民股份”或“公司”）将以发行股份的方式购买浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）、环冠珠宝金饰有限公司（以下简称“环冠珠宝”，与“航民股份”合称为“交易对方”）合计持有的杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的资产”；上述交易以下简称“本次重组”或“本次重大资产重组”或“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江航民股份有限公司章程》等有关规定，航民股份全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司本次重组事宜进行了认真审核。公司独立董事，在认真审阅了有关资料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
一、本次交易构成上市公司重大资产重组。公司符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》、《证券发行管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，具备向特定对象以发行股份方式购买资产的实质条件，符合筹划和实施重大资产重组的相关规定。
二、本次交易中，航民股份发行股份购买资产交易对方航民集团为上市公司航民股份的控股股东，与公司存在关联关系，另一交易对方环冠珠宝在本次重组后将持有公司5%以上股份，因此本次交易构成关联交易。董事会在审议关联交
易相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。本次重大资产重组涉及的关联交易符合公开、公平的要求，遵循了客观公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、公司本次《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案经公司第七届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《浙江航民股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。
四、本次重大资产重组有助于航民股份完善产业链、降低印染业务发展瓶颈的风险，努力实现“双主业”驱动发展，增强航民股份的独立性、持续盈利能力及抗风险能力，改善公司的财务状况并确保公司的长远持续发展，符合本公司长远发展规划及全体股东的利益。我们认为本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、本次签订的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
六、本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，该方案有利于改善公司的财务状况，提升公司的持续盈利能力，是切实可行的。
七、本次交易标的资产的交易价格以标的资产在评估基准日（2017年12月 31日）的评估值为基础，由各方协商确定。公司此次发行股份购买资产的价格为不低于公司第七届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告日（即“定价基准日”）前 20个交易日的公司股票交易均价的90%。本次发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
八、本次交易聘请的评估机构为坤元资产评估有限公司，具有从事证券、期货相关业务资格，选聘程序合法合规。评估机构及其经办评估师与公司及交易各方均不存在影响其独立提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次交易相关的评估工作。
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法律、法规的规定，遵循了市场通用惯例及准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用了收益法和资产基础法两种评估方法对标的公司100%股权进行了评估，并最终确定以收益法得到的评估结果作为最终评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次评估的评估结果客观、公正地反映了标的资产在评估基准日的实际状况，评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易系以标的资产在评估基准日的评估值为基础，由交易各方协商确定最终交易价格，交易定价方式合理，交易价格公允，标的资产的评估定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上所述，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当且与评估目的具有相关性，评估定价公允。
九、本次发行股份购买资产暨关联交易尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准及取得本次交易可能涉及的其他必要批准。
十、《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要内容真实、准确、完整，该报告书及其摘要已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的风险。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《浙江航民股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑念鸿：
吕福新：
蔡再生：
2018年5月2日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2017-39
国美通讯设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司上半年收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，会计政策变更对本期经营数据无影响。
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 6月 12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。
2、变更日期及衔接
企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
3、变更审议程序
公司于 2017年 8月 17日召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名，该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更
由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的影响
公司在编制 2017年半年度报告时开始执行《企业会计准则第 16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号），适用于 2017年 1月 1日起发生的相关交易。
公司上半年收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，会计政策变更对本期经营数据无影响。
三、独立董事关于公司会计政策变更的意见
公司三名独立董事针对本次会计政策变更发表如下独立意见：
公司依照财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
四、监事会关于公司会计政策变更的意见
公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司本期及以前年度财务数据无影响。同意对公司的会计政策进行变更。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2017-040中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2017年 7月 10日起停牌。
公司于 2017年 7月 10日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020）、并于 2017年 7月 15日《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-021）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大事项停牌进展的补充公告》（公告编号：临2017-023）、于 2017年 7月 22日《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-024）、于 2017年 7月 29日《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-026）、于 2017年 8月 5日《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-027）、公司于 2017年 8月 9日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告号：2017-028），由于本次交易有关事项较多，公司正积极与相关各方就本次交易有关事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 8月 9日起继续停牌，预计停牌时间不超过 30日。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，并已安排独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将根据相关规定通过上述指定信息披露媒体及时履行披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一七年八月十五日
中信建投证券股份有限公司
关于清源科技（厦门）股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”)2017年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对清源股份用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了专项核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3052号）文件核准，并经上海证券交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,845万股，每股发行价格为 5.57元，应募集资金总额为人民币381,266,500.00元，扣除承销费和保荐费22,000,000.00元后的募集资金为人民币359,266,500.00元，于2017年1月5日汇入公司在以下银行开设的账户内：
|||
|-|-|
|开户银行|账号|
|中国农业银行股份有限公司厦门集美支行|40321001040013831|

另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用9,582,800.00元后，
本公司本次募集资金净额为人民币349,683,700.00元。上述募集资金到位情况已
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
根据公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：
单位：万元
||
|-|
|项目总投资|
|19,827.40|
|4,038.71|
|4,872.05|
|15,000.00|
|43,738.16|

在募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；在募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入。截至2017年1月5日，公司募投项目自筹资金已累计投入20,724.21万元，其中拟置换金额12,966.87万元，项目的具体投入情况如下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|自筹资金预先投入（注1）|拟置换金额（注2）|
|17,275.45|9,650.97|
|2,446.19|2,313.33|
|1,002.57|1,002.57|
|--|--|
|20,724.21|12,966.87|

注1：自筹资金预先投入是指募集项目全部投资金额，既包含相关项目2012年5月25日第一届董事会第六次会议审议通过前投入的金额，也包含该次董事会审议通过后投入的金额。
注2：拟置换金额是指2012年5月25日第一届董事会第六次会议审议通过后投入的金
额。
注3：上述募集资金投资项目除补充营运资金项目外业经地方有权审批机关备案。
四、本次置换的审议程序
2017年3月10日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,966.87万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
2017年3月10日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,966.87万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，有利于提高公司的资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且本次置换时间在募集资金到账后 6个月内，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用制度》等制度的规定。
五、会计师出具鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于清源科技（厦门)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0133号）。经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：清源股份管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了清源科技公司截至2017年1月5日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、独立董事、监事意见
（一）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：
（1）公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0133号），符合《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
（2）清源股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定；
（3）清源股份本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
（二）监事意见
监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，有利于提高公司的资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
七、核查意见
根据相关规定，中信建投对清源股份本次使用募集资金12,966.87万元置换预先投入的自筹资金事项发表如下意见：
1、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。同时本次置换已取得致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年 3月6日出具的《关于清源科技（厦门）股份有限公司》以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0133号）。
综上，保荐机构对清源股份本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016—012有研新材料股份有限公司
第六届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议通知和材料于 2016年 2月 19日以书面方式发出。会议于 2016年2月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席马继儒女士主持。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《有研新材料股份有限公司关于北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）调整设立方案的议案》
同意对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）的设立方案进行调整，本次调整后公司对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）认缴出资共计8亿元人民币。
同意公司与北京华夏金服投资管理有限公司、云领资本管理（深圳）有限公司和北京富源恒业投资有限责任公司重新签署北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）合伙协议及补充协议等文件。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会2016年3月1日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于董事候选人提名及高管任命的独立意见
佳都新太科技股份有限公司2016年6月6日召开临时董事会讨论了公司第八届董事会董事候选人及高管任命的议案，本人作为公司的独立董事发表意见如下：
一、公司第七届董事会提名刘伟、胡少苑、刘敏东、顾友良、王立新、徐炜、李定安、叶东文、谢克人为公司第八届董事会董事候选人（含独立董事），根据上述人员简历，未发现上述人员有不适合担任公司董事及独立董事的情况，同意董事会提名以上人员为第八届董事会董事及独立董事候选人。
二、公司董事会聘任刘佳先生为公司董事会秘书，根据刘佳先生的简历，未发现刘佳先生有不适合担任公司高管的情况，刘佳先生已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任刘佳先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于董事候选人提名及高管任命的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
李定安 叶东文 谢克人
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2019-030
南京熊猫电子股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 29日收到总会计师、董事会秘书沈见龙先生提交的书面辞职报告，沈见龙先生因工作调整申请辞去公司总会计师职务，辞职后，沈见龙先生仍继续担任公司董事会秘书职务。根据有关规定，沈见龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
沈见龙先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对沈见龙先生在担任公司总会计师期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-143浙报数字文化集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 11月 15日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币 15亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2017-131《浙数文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。
2017年 12月 25日，公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买人民币 3.5亿元理财产品。2017年 12月 26日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币4.5亿元理财产品。截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的理财产品余额为人民币 15亿元，累计获得理财收益人民币687,123.29元。具体情况如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品实施情况
2017年 12月 25日，公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买人民币3.5亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第30期B款（拓户产品）；
（2）产品期限：104天；
（3）产品类型：保本浮动收益类；
（4）产品起始日：2017年12月28日；
（5）产品到期日：2018年4月11日；
（6）产品收益：按目前市场收益率水平测算，资产组合预期最高年化收益率约4.32%，扣除托管费，产品到期后，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的预期年化收益率约4.3%；
（7）资金来源：闲置募集资金；
（8）产品说明：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；
（9）其他说明：公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行不存在关联关系。
2、2017年12月26日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币4.5亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品；
（2）产品期限：108天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式；
（4）产品起始日：2017年12月29日；
（5）产品到期日：2018年4月16日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.65%；
如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.05%；
（注：美元 3个月 LIBOR利率为“美元 3个月伦敦同业拆借利率”；联系标的观察日为2018年4月12日,如遇英国节假日,则调整至前一个英国工作日。）（7）资金来源：闲置募集资金；
（8）产品说明：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作；
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，使用闲置募集资金购买理财产品累计获得理财收益人民币 687,123.29元，目前使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 15亿元，明细如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额|投资期限|起息日期|到期日期|产品状态|
|中信理财之共赢利率结构18333期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|2.5亿元|108天|2017年11月17日|2018年3月5日|存续|
|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第132期|保本浮动收益类|2.5亿元|101天|2017年11月17日|2018年2月26日|存续|
|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益类|2亿元|无固定期限|2017年12月22日|-|存续|
|工银理财共赢3号保本型2017年第30期B 款（拓户产品）|保本浮动收益类|3.5亿元|104天|2017年12月28日|2018年4月11日|存续|
|中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|4.5亿元|108天|2017年12月29日|2018年4月16日|存续|
|合计||15亿元|||||

特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2017年12月27日
广汇能源股份有限公司独立董事
关于《关于增加公司担保范围并提供担保的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司董事会第六届第二十四次会议审议的《关于增加公司担保范围并提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次担保对象新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”），为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化”）之参股公司，清洁炼化认缴其注册资本的34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的33%，财务报表合并至清洁炼化，财务风险在可控范围内。
2、本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，并履行了相应审议程序。本次担保有利于提高信汇峡公司的融资能力，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、我们同意公司为其提供担保事项并提交公司股东大会审议。
独立董事：
张伟民胡本源马凤云孙积安二○一七年四月二十日