Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-012特变电工股份有限公司关于公司股东进行股票质押
式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月2日，公司接到公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司（以下简称新疆宏联）通知，2017年 3月 2日，新疆宏联向中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）办理股票质押式回购业务进行融资，将其持有的公司 51,000,000股无限售条件流通股股票质押给中信证券，质押期一年。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至目前，新疆宏联持有本公司股份 219,815,679股,占本公司总股本的6.79%，已质押的股份累计为132,000,000股，占本公司总股本的4.08%。
特此公告。
特变电工股份有限公司 2017年3月3日●报备文件：
（一）新疆宏联创业投资有限公司通知
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
彩虹显示器件股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立董事意见
（二○一八年九月二十八日）
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）于2018年9月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以总额不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就上述事项发表“同意”意见，具体独立意见如下：
一、公司控股子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度等相关规定。
二、公司控股子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，同时有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。
三、符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：王建章、孟夏玲、李铁军
桂林福达股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十八次会议议案的独立意见桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年2月26日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案的独立董事意见
公司独立董事认真审议了公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》后发表独立意见认为：该利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配及资本公积转增股本的预案，并请董事会将上述预案提请公司2015年度股东大会审议。
二、关于2015年度内控评价报告议案的独立董事意见
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定，对 2015年公司内部控制制度的建立健全及实施情况以及内部控制的健全性和有效性进行了评价，并出具了《2015年度内部控制评价报告》。作为独立董事我们认为：公司对照中国证监会、上交所关于内部控制的有关规定，修订、完善、实施的一系列制度，是在适合本身经营发展的基础上建立的制度，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前经营情况的需要；内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况；在设计和执行等方面不存在重大缺陷。对于检查中还存在的一般缺陷，我们希望公司尽快完成整改，使内控建设更加完善。
三、关于2016年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于2016年度公司（含子公司）融资规模和为子公司
担保额度的议案》后发表独立意见认为：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交 2015年度股东大会审议通过。
四、关于募集资金2015年度存放与使用情况的独立董事意见
公司独立董事认真审议了公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的议案》后发表独立意见认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘会计师事务所及支付报酬的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》后发表独立意见认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2015年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构。同时认为2015年度的80万元财务报告审计费、30万元内控审计费用是合理的。
六、关于公司董事变更的议案
公司董事会提名委员会审查，被提名人宋军先生作为公司第三届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，被提名人的任职资格符合《公司法》和《桂林福达股份有限公司章程》规定的担任公司董事的条件。
我们同意公司董事会提名宋军先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交公
司股东大会审议。
七、关于公司关联方资金往来和对外担保情况的独立董事意见
根据中国证监发2003（56）号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，公司独立董事本着勤勉的态度，以对广大投资者负责为出发点，对公司对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
经检查，公司按《公司章程》和有关规范性文件的要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。公司严格担保的审批程序，遵守相关法律法规的规定。认真履行对外担保情况的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，2015年度的担保行为没有违规担保。
通过仔细核对财务报表及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》），公司独立董事认为：《专项审核报告》披露情况属实，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
报告期内，对外担保发生额为人民币 39,619万元，对外担保余额为人民币15,040万元，且全部为对控股全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的7.43%。公司无逾期对外担保情况。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
桂林福达股份有限公司独立董事：肖岳峰、廖抒华、丘树旺2016年2月27日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-009
清源科技（厦门）股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年2月17日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经综合考虑，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《清源股份关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司章程>相关条款的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3052号文核准，公开发行
人民币普通股（A股）6,845万股，每股面值为 1.00元。公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本变更为人民币 27,380万元，此经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具德师报（验）字(17)第00006号验资报告。
现同意公司对《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行相应修改，并提
请授权管理层办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请
借款提供连带责任担保的议案》
公司控股子公司皮山县清源新能源有限公司向中国农业银行股份有限公司
新疆生产建设兵团分行营业部申请固定资产借款1亿元人民币。同意对皮山县清源新能源有限公司上述固定资产借款合同提供连带责任担保，担保期限为该借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年；同时，授权公司董事长Hong Daniel全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司股东大会相关通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一七年二月二十日
三祥新材股份有限公司独立董事
关于与自然人签署氧氯化锆项目投资协议暨关联交易
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（和《三祥新材股份有限公司章程》及三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟签署《三祥新材股份有限公司与石政君及教喜章之合作投资协议》（以下简称“《合作投资协议》”）的关联交易事项发表如下意见：
为增强公司对控股子公司的控制力，提高公司在锆产业中的整体实力,提升公司持续盈利能力，增强公司竞争力，公司按其持有辽宁华祥股权比例60%，以现金对氧氯化锆项目进行投资，即以现金投资215,100,000元。
公司本次签署《合作投资协议》，符合公司发展战略，不存在违反有关法律法规和《公司章程》以及损害中小股东利益的情形。我们同意公司签署《合作投资协议》并将《合作投资协议》的议案提交董事会审议。
独立董事：陈兆迎、郑晓明、张恒金 2019年7月9日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2015-002宁夏大元化工股份有限公司
关于嘉兴中宝碳纤维有限责任公司41%股权过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，公司以人民币2350万元的价格将所持的嘉兴中宝碳纤维有限责任公司（以下简称“嘉兴中宝”）41%股权转让给喀什双子股权投资有限公司。（详见2014年11月26日披露的《宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告》（编号：临-2014-102）、《宁夏大元化工股份有限公司关于出售子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司41%股权的公告》（编号：临-2014-104）及2014年12月12日披露的《宁夏大元化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告》（编号：临-2014-110））近日，上述股权转让工商登记手续已经完成，公司不再持有嘉兴中宝股权。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2015年1月6日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2017-021
上海第一医药股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.07元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/22|－|2017/8/23|2017/8/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本223,086,347股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利15,616,044.29元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/22|－|2017/8/23|2017/8/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东百联集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
⑴对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101号）》的有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，税后每股派发现金红利 0.056元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%,税后每股派发现金红利0.063元；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.07元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向主管税务机关申报缴纳。
⑵对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.063元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
⑶对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。
⑷对于机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人在所在地自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.07元。
五、 有关咨询办法
投资者如有相关事项请咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-64337282
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会2017年8月17日
国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”、“公司”）2015年非公开发行人民币普通股（A股）持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，对华发股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司非公开发行股份基本情况
经珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第四十九次、第六十次和第七十二次会议审议，以及公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2455号）核准，公司于 2015年 11月向珠海华发集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、广东恒健资本管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广东富氧基金管理有限公司及华夏人寿保险股份有限公司共计 9名特定对象发行股份352,000,000股，发行价为每股人民币12.25元。本次发行新增股份已于2015年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|机构|获配股数（股）|限售期|
|1|珠海华发集团有限公司|105,600,000|36个月|
|2|鹏华基金管理有限公司|40,798,416|12个月|
|3|广东恒健资本管理有限公司|32,653,061|12个月|
|4|国华人寿保险股份有限公司|29,387,755|12个月|
|5|国泰基金管理有限公司|29,124,571|12个月|
|6|财通基金管理有限公司|28,693,877|12个月|
|7|博时基金管理有限公司|28,599,464|12个月|
|8|广东富氧基金管理有限公司|28,571,428|12个月|
|9|华夏人寿保险股份有限公司|28,571,428|12个月|
|—|合计|352,000,000|—|

本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的817,045,620股增加至发行
后的1,169,045,620股。
二、本次申请解除限售股份形成后至今上市公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的817,045,620股增加至发行后的1,169,045,620股。截止本核查意见出具日，公司总股本仍为1,169,045,620股，未发生变化。
三、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
1、履行承诺情况
本次非公开发行对象鹏华基金管理有限公司、广东恒健资本管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广东富氧基金管理有限公司及华夏人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。
2、截止本核查意见出具日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行了做出的承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。
3、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本核查意见出具日，本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日：2016年11月28日
2、本次解除限售条件的股份数量为246,400,000股,占公司总股本的比例为21.08%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计8名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|持有限售股数（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通股数（股）|剩余限售股数（股）|
|1|鹏华基金管理有限公司|40,798,416|3.49%|40,798,416|0|
|2|广东恒健资本管理有限公司|32,653,061|2.79%|32,653,061|0|
|3|国华人寿保险股份有限公司|29,387,755|2.51%|29,387,755|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|持有限售股数（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通股数（股）|剩余限售股数（股）|
|4|国泰基金管理有限公司|29,124,571|2.49%|29,124,571|0|
|5|财通基金管理有限公司|28,693,877|2.45%|28,693,877|0|
|6|博时基金管理有限公司|28,599,464|2.45%|28,599,464|0|
|7|广东富氧基金管理有限公司|28,571,428|2.44%|28,571,428|0|
|8|华夏人寿保险股份有限公司|28,571,428|2.44%|28,571,428|0|
||合计|246,400,000|21.08%|246,400,000|0|

五、股本结构变化情况
|||||
|-|-|-|-|
|类别|解除限售前|变动数|解除限售后|
|流通A股|817,045,620|246,400,000|1,063,445,620|
|限售A股|352,000,000|-246,400,000|105,600,000|
|合计|1,169,045,620|0|1,169,045,620|

六、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券认为：截止本核查意见出具日，公司非公开发行申请解除限售股份股东均严格履行了其在非公开发行中作出的承诺。公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对华发股份本次非公开发行限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
解明______________ 罗洪峰______________
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-105债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2019年12月27日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足公司生产经营资金的需要，公司拟将相关设备以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，预计融资金额不超过 5亿元，期限 3年。
议案表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一七年十二月二十六日
黑龙江高盛律师集团事务所关于
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2017年第三次
临时股东大会之法律意见书
致：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”或“公司”）的委托，指派马雷、赵雪律师（以下简称“本所律师”）出席人民同泰 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供人民同泰为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，人民同泰可以将本法律意见书作为人民同泰本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2017年 12月 10日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
2.2017年 12月 11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
3.本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议召开时间为 2017年 12月 26日上午 10点 00分，在哈尔滨市道里区哈药路 418号公司七楼会议室召开，由张镇平主持；
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 12月 26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年 12月 26日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1.现场会议持有有效表决权的股东和代理人 3名，所持有公司有表决权的股份数为436,492,324.00股，占公司股本总数的75.2717%。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2.经上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 2名，代表股份 84,000.00股，占公司股份总数的0.0145%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了审议并表决。
2.本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了议案：
《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
此议案为普通议案，已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的股权总数的二分之一以上同意。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—049债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于开展融资租赁业务筹措资金的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易内容：瀚蓝环境股份有限公司作为承租方与广东粤科融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为1亿元人民币，租赁期限3年
公司过去12个月没有与广东粤科融资租赁有限公司进行交易
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组本次关联交易事项已经第八届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议
一、关联交易情况概述
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）以公司所有的账面净值为11,519.66万元的供水管网固定资产以“售后回租”方式与广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）开展融资租赁交易，融资金额为人民币1亿元，融资期限为3年，租赁利率按同期银行贷款基准利率上浮5%。在租赁期内，公司按期向粤科租赁支付租金，继续保持对该部分供水管网的管理权和运营权。租赁期满，公司以留购价人民币1元回购此融资租赁资产所有权。
因公司一名董事的直系亲属在粤科租赁任董事，粤科租赁为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司2014年8月7日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。
二、关联方基本情况介绍
1、关联方名称：广东粤科融资租赁有限公司
2、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、成立时间：2014年3月17日
4、注册地址：佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦十楼1001
5、法定代表人：何荣
6、注册资金：62000万人民币元
7、注册号：440682400016626
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资性担保）业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）
9、最近一期财务情况（未经审计）：总资产6.45亿元，净资产6.27亿元。2014年1-6月主营业务收入620万元，净利润659万元
三、交易的基本情况
1、关联交易类别：向关联方融资租入资产
2、交易定价原则：参照向银行融资的成本，按照市场化的原则确定
四、交易合同的主要内容
1、合同双方：瀚蓝环境股份有限公司、广东粤科融资租赁有限公司
2、融资租赁方式：售后回租方式，即在租赁期内，公司按期向粤科租赁支付租金，继续保持对该部分供水管网的管理权和运营权。租赁期满，公司以留购价人民币1元回购此融资租赁资产所有权
3、租赁标的物：账面净值为人民币11,519.66万元的供水管网
4、融资金额：10,000万元人民币
5、租赁期限：3年
6、担保方式：公司开立融资性保函，总金额为1.06亿元
7、租金及支付方式：每三个月支付一次租金
8、年租赁利率：按同期银行贷款基准利率上浮5%
9、合同生效条件：合同签订并经董事会决议通过之日起生效
七、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁业务，能够有效盘活公司现有固定资产，获得用途不受限制的资金，优化公司资产结构，拓宽融资渠道，融资利率合理，有效缓解发展带来的资金压力，对未来年度损益情况无重大影响，不会损害公司利益。
八、本关联交易履行的审议程序
本关联交易在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。董事会在审议本事项前，已获得独立董事对本事项的事前认可。在审议本事项时，关联董事回避了表决。独立董事发表了独立意见，详见2014年8月9日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司开展融资租赁业务筹措资金的关联交易的独立意见》。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二〇一四年八月九日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-088上海大智慧股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会 2016年第七次临时会议、第三届监事会七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016年度财务审计和内部控制审计机构。关于 2016年度审计费用，提请股东大会授权公司董事会，根据公司实际业务情况结合市场等情况与审计机构协商确定。
公司独立董事发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们认为继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016度财务审计机构符合公司及股东的利益，我们同意经董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
监事会意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计机
构过程中，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十月十八日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-099河南思维自动化设备股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 10月 28日、2019年 11月 13日召开第三届董事会第二十一次会议及 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，详见公司于2019年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
近日，公司已在郑州市市场监督管理局完成了相关工商变更登记手续办理，并取得了郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、相关登记信息
名称：河南思维自动化设备股份有限公司
统一社会信用代码：9141010070677725XH
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州高新区杜兰街63号
法定代表人：李欣
注册资本：壹亿玖仟肆佰柒拾叁万捌仟柒佰伍拾壹圆整
成立日期：1998年04月29日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，计算机运用软件，工业控制机模块。销售微机，电子仪器，电子元器件。计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询，从事货物和技术进出口业务。房屋租赁、会议及展览展示服务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经
营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、河南思维自动化设备股份有限公司《营业执照》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2016-007三祥新材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月19日、8月 22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年 8月 19日、8月 22日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包
括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2016年8月23日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-153债券简称：15华夏债、15华夏02、债券代码：125912、125848、
15华夏03、15华夏04、15华夏05、125837、125799、122494、
16华夏债、16华夏01、16华夏02、136167、135082、136244、
16华夏04、16华夏05、16华夏06、135302、135391、135465、
16华夏07、16华夏08 135507、135557
华夏幸福基业股份有限公司
关于累计新增借款及对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
经统计，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）自 2016年 5月31日至2016年6月30日，累计新增借款（以实际提款金额为准，下同）为 109.25亿元（含非公开发行公司债券），累计新增对外担保 45.9亿元。公司本次累计新增借款金额及对外担保额超过 2015年末公司经审计净资产 13,526,785,246.48元的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就本次累计新增借款及对外担保情况予以披露。具体情况如下：
一、公司及下属子公司本次累计新增借款情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款人|贷款人|借款到期日|借款用途|合同金额（亿元）|本期新增金额（亿元）|
|三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）|华能贵诚信托有限公司|2018 年12月 31日|开发项目建设|15|10|
|三浦威特|浦银金融租赁股份有限公司|2018年5月21 日|开发项目建设|4.6|4.6|
|三浦威特|光大兴陇信托有限责任公司|2018年6月14 日|补充流动资金|2|2|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三浦威特|渤海银行股份有限公司石家庄分行|2017年6月17 日|补充流动资金|4.2|4.2|
|廊坊市京御幸福房地产开发有限公司|中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行|2019年3月14 日|开发项目建设|2.1|2.1|
|华夏幸福基业股份有限公司|招商银行股份有限公司苏州分行|2019年6月15 日|并购贷款|2.6|2.6|
|北京丰科建房地产开发有限公司|招商银行股份有限公司哈尔滨分行|2018年6月27 日|开发项目建设|4|0.25|
|廊坊市瑞祥基业投资有限公司|五矿国际信托有限公司|2018年6月17 日|开发项目建设|3|3|
|北京丰科新元科技有限公司|华夏银行北京丰台科技园支行|2018年6月30 日|开发项目建设|8|8|
|大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司|厦门国际信托有限公司|2018年6月14 日|补充流动资金|10|10|
|大厂京御幸福房地产开发有限公司|中国银行股份有限公司大厂支行|2018年6月26 日|开发项目建设|1.5|0.5|
|合计||||57|47.25|

除上述借款项目外，自2016年5月31日至2016年6月30日期间公司以非公开发行方式发行了公司债券共计62亿元，非公开发行公司债券无担保措施。
二、公司及下属子公司本次累计新增对外担保情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保方|担保事项|融资机构|担保方式|审批情况|
|廊坊市瑞祥基业投资有限公司|公司|3亿元|五矿国际信托有限公司|保 证担保|经公司第五届董事会第六十三次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过|
|北京丰科新元科技有限公司|公司|8亿元|华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行|保 证担保|经公司第五届董事会第六十三次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过|
|三浦威特|公司|7亿元|维租（天津）租赁有限公司|保 证担保、股 权质押|经公司第五届董事会第六十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过|
|三浦威特|公司|2亿元|光大兴陇信托有限责任公司|保 证担保|经公司第五届董事会第六十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过|
|大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司|公司|10亿元|厦门国际信托有限公司|保 证担保|经公司第五届董事会第六十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过|
|香河京御房地产开发有限公司|公司|1.7亿元|渤海银行股份有限公司石家庄分行|保 证担保|经公司第五届董事会第六十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过|
|香河县胜强房地产开发有限公司|公司|4.2亿元|渤海银行股份有限公司石家庄分行|保 证担保|经公司第五届董事会第六十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过|
|三浦威特|公司|10亿元|光大永明资产管理股份有限公司|保 证担保|经公司第五届董事会第七十二次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|廊坊京御房地产开发有限公司|公司|廊坊京御房地产开发有限公司在《增资协议》等交易文件中应履行的义务|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|保 证担保|经公司第五届董事会第七十三次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过|

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年7月12日
苏州科达科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《苏州科达科技股份有限公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对公司第三届董事会第七次会议有关事项进行了核查，并基于独立判断的立场就以下事项发表如下独立意见：
一．关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的独立意见
我们对公司调整公开发行可转换公司债券决议有效期的相关议案及文件进行了核查，认为：公司此次对公开发行可转换公司债券之决议有效期的调整，符合相关法律、法规及现行的审核政策，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
二．关于调整股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见
我们对公司调整授权董事会办理公开发行可转换公司债券授权期限的相关议案及文件进行了核查，认为：公司此次对股东大会对董事会授权期限的调整，符合相关法律、法规及现行的审核政策，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
三．关于调整限制性股票回购价格的独立意见
我们对公司调整限制性股票回购价格的议案及文件进行了核查，认为：鉴于公司实施了2018年年度权益分派，公司本次调整限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》第十五章第三条之相关规定。公司董事会在审议该事项时，关联董事对该议案进行了回避表
决，董事会审议该事项的程序合法合规；本次调整限制性股票回购价格不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；同意公司调整 2017年限制性股票回购价格。
四．关于拟回购注销部分限制性股票的独立意见
我们对公司拟回购注销部分限制性股票的情况进行了核查，认为：公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017年限制性股票激励计划等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
（本页以下无正文）
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-075
曲美家居集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年8月21日上午11点以现场方式召开，会议通知于2018年8月11日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
公司董事会编制的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2018年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的公司2018年度半年度报告及摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于补选公司监事的议案》
同意监事会主席王利萍女士因工作原因辞去公司监事会主席及监事职务，现
提名马思源女士为监事候选人，并提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
同意公司为恒大曲美向银行申请2亿元项目贷款提供担保。公司按60%的持股比例提供担保，即担保金额不超过1.2亿元人民币，担保期限不超过 5年。
公司此次对控股子公司向银行借款提供担保，主要是为了进一步降低控股子公司的资金成本，减轻控股子公司财务费用。公司支持控股子公司建设和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。公司为控股子公司提供的本次担保无反担保。表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会二〇一八年八月二十一日
证券代码：600196 证券简称：复星医药债券代码：122136 债券简称：11复星债债券代码：136236 债券简称：16复药01瑞银证券有限责任公司
关于上海复星医药（集团）股份有限公司 2011年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
瑞银证券有限责任公司作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）公开发行的2011年公司债券（债券名称：“11复星债”、债券代码：“122136”，以下简称“11复星债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就11复星债重大事项报告如下：
经统计，截至2016年5月31日，复星医药当年累计新增借款金额（以实际提款金额为准，下同）约为人民币57.20亿元，当年累计偿还借款金额（以实际还款金额为准，下同）约为人民币40.64亿元。上述借款增加主要系发行公司债券、超短期融资券、正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围。
经统计，截至2016年5月31日，复星医药当年累计新增担保金额（以实际签约金额为准，下同）约为人民币41.61亿元（根据中国人民银行公布的2016年5月31日人民币兑美元中间价折算）。上述担保主要系为控股子公司新增借款及商业合作提供，均属于复星医药正常经营活动范围。
公司当年累计新增借款金额及担保金额分别超过2015年末经审计净资产人民币
206.70亿元的20%。瑞银证券有限责任公司作为复星医药11复星债的债券受托管理人，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款及累计新增担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
（本页以下无正文）
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-042武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170307号）。中国证监会依法对公司提交的《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2018-036号青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会八届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2018年10月26日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届一次会议通知，会议于2018年11月5日下午16时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举宋卫民先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致（宋卫民先生简历详见2018年10月20日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会二〇一八年十一月六日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-076志邦家居股份有限公司
三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十四次会议于2019年10月29日在安徽省合肥市庐阳区连水路 19号公司行政楼一楼 101会议室召开，会议通知于 2019年 10月 23日发出。会议应参与投票监事 3人，实际参与投票监事 3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
2、审议通过《关于调整对参股公司财务资助的议案》
本次公司调整对IJF Australia财务资助事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效，本次财务资助调整不存在损害公司及中小股东的利益的情况
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整对参股公司财务资助的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
特此公告
志邦家居股份有限公司监事会