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证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-007安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”）于2015年8月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述内容详见公司于 2015年8月26日在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号为2015-012）。
根据上述决议，公司于近日与海通证券股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限（天)|起息日|到期日|
|1|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版365天期第2号|本金保障型|5,000|3.5%|365天|2016年3月29日|2017年3月28日|

说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向，在上述理财产品的理财期间内，公司将与海通证券股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、投资理财产品的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金39,800万元投资保本型理财产品。
五、备查文件
1、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同》、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证说明书尊享版 365天期第 2号》、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书》
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-024债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2018年 6月 19日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367号赣粤大厦八楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事余祖勤先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，一致同意选举余祖勤先生为公司第七届监事会主席。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：公司监事会主席简历
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
附件：
公司监事会主席简历
余祖勤：男，1969年出生，本科学历，现任公司纪委书记、监事会主席。历任温沙高速公路管理处纪委副书记、监察室主任、党委副书记、纪委书记，江西省高速集团抚州管理中心党委副书记、纪委书记。2017年 4月起任公司纪委书记，2017年 8月起任公司监事会主席。
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2017-016
上海格尔软件股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日 14点00分
召开地点：上海静安区江场三路 277号北上海大酒店三楼宴会厅 A
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于修定<上海格尔软件股份有限公司关联交易决策制度>的议案》|√|
|3|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的议案》|√|
|4|《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》|√|
|5|《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经上海格尔软件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事
会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，详见本公司于2017年6月
13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5天于上交所网站披露股东大会资料。
2、特别决议议案：议案1、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603232|格尔软件|2017/6/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路 165弄29号 4楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2017年6月28日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
六、 其他事项
1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
2.公司地址：上海市静安区江场西路299弄5号中铁时代广场4号楼6层
3.联系电话：（021）62327010转322
传 真：（021）62327015
邮 编：200436
5.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
上海格尔软件股份有限公司董事会 2017年6月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海格尔软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月30日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于修定<上海格尔软件股份有限公司关联交易决策制度>的议案》||||
|3|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的议案》||||
|4|《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》||||
|5|《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-031号
中国农业银行股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 5月 10日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[180507号]（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，本行组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现公开披露反馈意见答复，具体内容详见本行同日在上海证券交易所网站上披露的《关于中国农业银行股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。本行将于上述文件披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复及相关材料。
本行此次非公开发行 A股普通股股票事项尚须中国证监会核准，此次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的
时间均存在不确定性。本行将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会 2018年 5月 14日
上海申通地铁股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2013年任职期间,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，忠实地履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利,发挥了独立董事的作用。现就 2013年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人背景
李惠珍：2000年 5月至 2008年 4月上海国际集团有限公司副总经理（其中：2001年 9月至 2008年 5月上海国际信托投资公司总经理），2008年 5月至 2011年上海国际集团有限公司顾问。
许强：1984年至今上海市华亭律师事务所主任律师。
薛云奎：长江商学院会计学教授/副院长，中国注册会计师（非执业），兼任上海财经大学教授/博士生导师，厦门大学管理学院教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务。与公司、公司主要股东、实际控制人，以及与其存在利
害关系的单位或个人，不存在可能妨碍我们独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2013年，公司召开 5次董事会会议和 1次股东大会，我们出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
||应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|出席股东大会次数|
|李惠珍|5|5|0|0|否|1|
|许强|5|5|0|0|否|0|
|薛云奎|5|5|0|0|否|0|

（二）会议决议及表决情况
作为公司独立董事,我们在董事会等各项会议召开前，对公司经营活动情况进行认真了解和查验,并对各项议案进行细致审阅，获取做出决议所需要的情况和资料，为会议决策做好充分的准备工作。会议上我们认真逐项审议每项议题，积极参加讨论，努力提高决策水平，为不断推进公司治理和经营管理水平建言献策。同时，注重对中小股东合法权益的保护，对关联交易等议案予以特别关注。2013年，我们
对公司董事会各项议案和公司其他事项在认真审阅的基础上均表示
赞成，无提出异议、反对和弃权的情形，并根据监管部门相关规定，对公司2013年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案发表
了专业性意见，并出具独立意见书。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
我们认真听取公司管理层对相关事项的介绍，全面深入了解公司经营发展状况，利用业余时间登乘公司所属地铁一号线列车，实地考察上海地铁运营状况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，发挥应有的指导和监督作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，并为我们对董事会各项议案的调查、获取做出决议必要的资料提供尽可能的便利，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、2013年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在公司七届九次董事会会议上，我们对公司 2013年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案发表了专业性意见，并出具独立意见书，同意上述关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
2013年度，公司无对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
2013年度，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）高级管理人员提名情况
经公司七届九次董事会会议审议通过，公司聘任孙斯惠先生为董事会秘书、聘任严继传先生为投资总监。我们同意该项议案。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司分别于 2013年 1月 29日和 2013年 4月 16日发布 2012年度业绩预增公告和 2013年第一季度业绩预增公告。我们认为该两次业绩预告真实合规。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
公司一直聘任上海上会会计师事务所为公司提供审计服务。根据财会〔2010〕12号规定，经沪财会〔2013〕71号批准，上海上会会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙体制，转制后全称变更为“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”。2013年公司仍然聘请其为公司进行审计，未发生更换会计师事务所情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司章程规定：“公司重视对股东的投资回报，公司的利润分配政策保持持续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以中期现金分红。”同时,公司一直贯彻“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的分红原则。根据 2012年度股东大会决议，公司 2012年度利润分配方案为：以 2012年末总股本 477,381,905股为基数,每 10股派发现金红利 0.70元（含税）,共计派发现金红利 33,416,733.35元。2013年 6月 14日公司董事会发布 2012年度利润分配实施公告，股权登记日为 2013年 6月 21日，除息日为 2013年 6月 24日，现金红利发放
日为 2013年 6月 28日。董事会严格执行股东大会决议,按时完成现金红利发放任务。我们认为本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。
（八）公司及股东承诺履行情况
2013年，公司及股东未发生承诺事项，也不存在未完成的承诺事项。公司继续依照法律、法规以及各项规范履行法人的各项权利和义务。
（九）信息披露的执行情况
按照法律、法规的要求，遵循信息披露“真实、准确、完整”的原则，公司认真规范开展信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露，确保所有投资者获取信息的一致性。
（十）内部控制的执行情况
公司内控制度不断健全，内控规范实施到位，保证了公司规范治理和各项业务活动安全高效运行，经营风险得到有效控制。
根据上海证监局《上海辖区上市公司实施内控规范推进工作方案》精神，公司制订公司内控规范实施工作方案，并经七届五次董事会审议通过。内控方案将内控实施工作分为五个阶段：准备阶段、完善及实施阶段、自评阶段、内控审计阶段、整改阶段。公司已经于 2012年完成准备阶段、完善及实施阶段工作，并开展内控自评阶段各项工作。2013年落实完成自评阶段、内控审计阶段、整改阶段各项工作。
公司根据经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与
并经公司七届十五次董事会审议通过。会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。同时，公司汇编内控制度 49项，其中新增 9项，修订 22项，并制作完成公司内部控制制度（2013年版）汇编本。
（十一）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
公司管理层需进一步关注公司的可持续发展能力。
四、总体评价和建议
2013年度，我们按照相关法律法规的规定和要求，认真、谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验，为公司提供建设性意见，努力提高科学决策水平，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
新的一年，我们将继续尽职尽责,审慎、勤勉地行使独立董事的权利和义务,加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作,不断提高公司董事会的决策能力和领导水平,推进公司治理结构的完善与优化,维护公司、股东合法权益。
(本页无正文)
第七届董事会独立董事
李惠珍
\
γ巧巧:
许强
,/
4JI),
薛云奎
2014年3月24日
太平洋证券股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于第一大股东提请终止实施增持计划的议案》发表以下独立意见：
公司第一大股东终止实施增持计划符合其实际情况，关联董事在审议该事项时回避表决。该事项的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意《关于第一大股东提请终止实施增持计划的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘伯安、何忠泽、黄慧馨二〇一九年六月十九日
北京航天长峰股份有限公司董事会
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|-|
|关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性|
|及提交法律文件的有效性的说明|
|北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 拟向中国航天科工|
|防御技术研究院和朝阳市电源有限公司（以下简称“朝阳电源”）发行股份购买其|
|合计持有的航天长峰朝阳电源有限公司 100.00%的股权（以下简称“本次交易”或|
|“本次发行股份购买资产”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简|
|称“《重组管理办法》”)等相关规定，本次交易涉及发行股份购买资产，需提交|
|中国证监会并购重组审核委员会审核。|
|根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国|
|证券法》(以下简称“《证券法》”)《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资|
|产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组若干问题的规定》”)《上海证券交易|
|所股票上市规则（2018 年11月修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容|
|与格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、部门规章|
|及规范性文件的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规|
|性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：|
|一、关于公司本次交易履行法定程序的说明|
|（一）2019年 3月26日，本公司公告了《重大资产重组停牌公告》（编号|
|2019-005），因筹划重大事项，本公司自 2019 年 3 月 25 日下午 13：00 开始临|
|时停牌，并于2019 年3月26日起连续停牌。|
|（二）在筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取|
|了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。|
|（三）审议本次交易的公司董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本|
|次交易涉及的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案|
|提交公司董事会审议。|

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|（四）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司|
|股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单向上海证券交易所进行了上报|
|（五）2019 年 4 月 8 日，公司召开了第十届三十二次董事会，审议并通过|
|了公司本次交易相关事宜。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次交易|
|进行了事前认可并发表独立意见。|
|（六）2019 年 4 月 8 日，公司与本次重组的交易对方签订了附条件生效的|
|《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》。|
|（七）2019 年 4 月 8 日，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次|
|交易进行了核查并出具了《独立财务顾问核查意见》。|
|（八）本次交易尚需获得如下授权和批准：|
|1、国务院国资委对本次交易标的资产评估报告的备案；|
|2、上市公司再次召开董事会审议本次交易方案；|
|3、国务院国资委批准本次交易方案；|
|4、财政部批准防御院以标的资产认购航天长峰股份；|
|5、朝阳电源股东会审议通过本次交易方案；|
|6、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；|
|7、中国证监会核准本次交易方案；|
|8、其他可能涉及的批准或核准。|
|综上，董事会认为，公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《重|
|组若干问题的规定》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，|
|就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、|
|有效。|
|二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明|

||
|-|
|根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第|
|26 号——重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件|
|的规定，公司向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董|
|事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。|
|综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整、符合|
|相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交|
|易所提交的法律文件合法有效。|
|特此说明。|
|（以下无正文）|
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018-036
||
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|

关于开展房屋租赁暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与湖北悦和创业投资有限公司（以下简称“悦和创投”）发生的日常关联交易系公司正常生产经营需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性。
2015年3月，公司与悦和创投签订了房屋租赁合同，约定房屋租金378万元/年，租期5年。截至2018年3月，公司与悦和创投发生的房屋租赁交易已达3年，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的相关规定（上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务），2018年公司与悦和创投开展房屋租赁的关联交易需重新提交董事会审议。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2018年3月29日，公司召开八届三十三次董事会审议通过了对《关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见认为，我们对2018年与悦和创投开展房屋租赁暨关联交易进行了事前审核，同意将该议案提交公司八届三十三次董事会会议审议。我们认为上述关联交易有利于公司正常生产经营，严格遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。”
（二）公司2017年度与悦和创投关联交易执行情况
公司2017年与悦和创投关联交易预计发生金额为378万元，实际发生金额为377.55万元。具体情况如下：
单位：万元
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||||||||2017年预计||2017年实际|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容|||||
||||||||发生金额||发生金额|
|接受关联人提供的劳务||湖北悦和创业投资有限公司||租金||378||377.55||

（三）预计公司2018年与悦和创投关联交易情况
根据实际情况，2018年公司预计与悦和创投发生关联交易金额为378万元。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||关联交||2018年预计||2017年实际|||
||||关联人||||||||备注|
||易类别||||易内容||发生金额||发生金额|||
|接受关联人提供的劳务||湖北悦和创业投资有限公司||租金||378||377.55||湖北悦和创业投资有限公司租赁的房屋建筑面积共10,487.61 平米，月租金 30元/平方米，预计2018年租金约378万元||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.公司名称：湖北悦和创业投资有限公司
2.注册时间：2011年1月
3.注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道62号
4.法定代表人：李兴富
5.注册资本：10,000万元
6.经营范围：商业投资及投资管理服务；建筑材料、日用百货、机械设备、化工产品、矿产品等销售。
7.财务情况：截止2017年12月31日，悦和创投总资产44,918.64万元、净资产11,246.36万元。2017年实现营业收入2,645.49万元，净利润-133.36万元。（以上数据未经审计）
8.股东情况：悦和创投是由本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事、监事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司，股东人数28人，其中公司董事、监事和高管人数为17人。
（二）与公司的关联关系
公司董事、监事、高管为悦和创投股东，但未在悦和创投担任任何经营管理职务。目前悦和创投仅从事房屋租赁、石材开发、酒店管理等业务，与上市公司不构成同业竞争。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（二）项规定，悦和创投为公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次交易内容为与日常经营相关的接受劳务服务，交易价格按照公平、公开、公正的原则，以市场价格为基础，遵循合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司租赁悦和创投房屋作为公司宜昌区域办公场所，为公司提供了良好的办公场所，有效解决宜昌城区办公分散的问题，有利于公司提高办公效率，建立良好的企业外部形象，持续推动公司经营业务的发展，提高对公司员工的吸引力和凝聚力。上述关联交易对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东利益和影响公司独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2014-014
宝鸡钛业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。
扣税前每股现金红利 0.05元；扣税后每股现金红利0.0475元。
股权登记日：2014年6月17日。
除息日：2014年6月18日。
现金红利发放日：2014年6月18日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期：
本公司 2013年度利润分配方案，已经 2014年 4月 25日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，并已于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告（公告编号：2014－007）。
二、利润分配方案：
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截止至2014年6月17日15：00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
3、利润分配方案：以2013年度末公司总股本430,265,700股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.5元（含税）即每股派发现金红利人民币0.05元（含税），共分配现金 21,513,285元，剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85
号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.0475元；
如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.045元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利0.05元。。
三、股权登记日、除息日、红利发放日：
1、股权登记日为：2014年6月17日。
2、除息日为：2014年6月18日。
3、现金红利发放日为：2014年6月18日。
四、分派对象：
截止 2014年 6月 17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法：
1、无限售条件的流通股股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、公司控股股东宝钛集团有限公司的本次现金红利由公司直接发放。
六、有关咨询办法：
咨询机构：宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
联系地址：陕西省宝鸡市钛城路1号
邮 编：721014
咨询电话：0917－3382333 0917－3382666
传 真：0917-3382132
七、备查文件：
公司2013年度股东大会决议及公告
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2014年6月12日
恒天凯马股份有限公司董事会审计委员会
对关联交易的书面审核意见
根据
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,作为公司董事会审计委员会成员,我们对公司第六届董事会第十四次会议审议的关联交易事项进行了审核,并发表以下书面审核意见
:
我们认为公司关联交易事项能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置。同时,拓宽了融资渠道,盘活了存量资产,获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对其它股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。同意关联交易事项并同意将相关的关联交易事项提交
⒛15年度股东大会审议。
审计委员会委员签字
:
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 公告编号：2018-048
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于非公开发行股票有关事宜获得福建省国资委批
复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“金龙汽车”）于 2018年5月31日召开第九届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司 2018年非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司受让厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》等相关议案，并于 2018年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊披露了相关公告。
一、关于金龙汽车非公开发行股票有关事项的批复情况
2018年6月25日，福建省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（闽国资运营[2018]140号），批复同意金龙汽车向包括公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司在内的不超过 10名的特定投资者非公开发行不超过 121,347,702股股票，募集资金总额不超过171,006万元。
二、标的资产评估备案的相关情况
2018年6月25日，福建省人民政府国有资产监督管理委员会出具《接受非国有资产评估项目备案表》（评备（2018）45号），同意对厦门金龙联合汽车工业有限公司股东全部权益价格评估项目进行备案。
本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-002中国交通建设股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年1月25日接到公司非公开发行优先股持续督导项目的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，中信证券原委派的保荐代表人之一丁勇才先生因个人原因从中信证券离职并不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人刘艳女士（简历见附件）接替丁勇才先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
此次保荐代表人变更后，公司非公开发行优先股的保荐代表人为刘艳女士和叶建中先生。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2017年1月26日
附件：刘艳女士简历
刘艳，女，保荐代表人，2015年加入中信证券投资银行管理委员会，现任副总裁。加入中信证券前，刘艳女士曾分别就职于安永华明会计师事务所、民生证券股份有限公司。从事投资银行业务期间曾先后负责和参与了梅安森IPO、威门药业IPO、新联铁IPO、绿网天下新三板挂牌、峰业科环IPO、佳都科技非公开发行、信邦制药重大资产重组、富力地产 A股IPO、中创物流IPO、广宇发展重大资产重组等项目。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-077兰州兰石重型装备股份有限公司
关于全资子公司的子公司承接兰石集团技术创新项目暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司全资子公司兰州兰石重工有限公司下属子公司上海兰石重
工机械有限公司（简称“上海重工”）、西安兰石重工机械有限公司（简称“西安重工”）分别承接兰州兰石集团有限公司（简称“兰石集团”）技术创新项目，并与兰石集团签订技术创新合同，其中上海重工技术创新项目 1项，西安重工技术创新项目 1项。
兰石集团为本公司控股股东，故上述交易行为属关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人之间的关联交易未达到 3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方情况介绍
1、关联方基本情况
兰石集团成立于 2002年 12月 23日，注册资本：人民币
120,000.00万元，法定代表人：杨建忠；地址：兰州市七里河区西
津西路 194号；公司经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储存；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2类 1项）、危货运输（9类）；房地产开发；设备及材料进出口；氧气（管道、充瓶）、液氧运输（限分公司经营）；停车场收费（限分公司经营）。
2、关联方财务数据；
截止2014年12月31日，兰石集团总资产为1,387,099.78万元、净资产为 521,201.86万元，2014年度实现净利润 66,748.73万元，截至 2015年 6月 30日，兰石集团总资产为 1,566,435.96万元、净资产为 540,219.62万元，2015年 1-6月实现净利润 22,353.31万元（上述 2014年度数据经瑞华会计师事务所审计）
三、关联交易基本情况
（一）交易标的物
1、上海重工 1项技术创新项目，项目为液压抽油机研发，合同预计金额为 353万元。
2、西安重工 1项技术创新项目，项目为XTS-120、XTG-120铁钻工研发，合同预计金额为 198.6万元。
（二）定价原则
以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，确定交易价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）上海重工关联交易
1、合同主体
甲方：兰州兰石集团有限公司
乙方：上海兰石重工机械有限公司
2、合同金额
合同预计总金额为 353万元(大写：叁佰伍拾叁万元整)。
3、付款时间及条件
3.1付款时间：甲方在本合同书签字生效后，预付合同总金额的10%作为项目研发启动资金，后续根据项目进展与节点完成情况陆续支付剩余款项。
3.2付款条件：乙方应按本合同书签订内容完成项目任务,并按
甲方要求定期汇报项目实施进度。
（二）西安重工关联交易
1、合同主体
甲方：兰州兰石集团有限公司
乙方：西安兰石重工机械有限公司
2、合同金额
合同预计总价为 198.6万元(大写：壹佰玖拾捌万陆仟元整)。
3、付款时间及条件
3.2付款条件：乙方应按本合同书签订内容完成项目任务,并按
甲方要求定期汇报项目实施进度。
五、交易目的及对上市公司影响
上述关联交易有利于公司全资子公司兰州兰石重工有限公司下
属子公司上海重工及西安重工增加技术服务收入并提升技术研发水
平，为公司创收增效开拓市场。交易定价遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害本公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
六、交易履行的审议程序
本公司于 2015年 12月 16日召开公司二届三十次董事会，审议通过《关于全资子公司的子公司承接兰石集团技术创新项目并于兰石集团签订技术创新合同的议案》，审议过程中关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、李晓阳先生和高峰先生已回避表决。其余四位非关联董事一致同意全资子公司的子公司上海重工及西安重工
承接兰石集团技术创新项目并于兰石集团签订技术创新合同的议案。
本公司独立董事经事前审核，认可上述关联交易同时认为：该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平
等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人之间的租赁关联交易未达到 3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。此项交易无需获得公司股东大会批准。
七、上网公告附件
经独立董事签字确认的关联交易事项发表的事前认可及独立意
见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2014-018开滦能源化工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有议案被否决的情况；
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 5月 16日（星期五）上午 9:00在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团会议厅视频会议室召开。
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|出席会议的股东和代理人人数|7|
|其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）|6|
|外资股股东人数（有外资股公司适用）|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|727,689,102|
|其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|727,569,502|
|外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|119,600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.94|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|58.93|
|外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|0.01|

会议由公司董事会召集，公司董事长裴华先生主持，出席本次会议的股东代表 7人，代表股份 727,689,102股，占公司总股本的58.94%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在任董事 9人，出席 6人，公司董事杜宝峰先生、王世友先生和独立董事孙国瑞先生因公出差未能参加会议；公司在任监事 5人，出席 5人；第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人出席会议；
公司董事会秘书出席会议。公司相关高级管理人员及公司聘请的北京
国枫凯文律师事务所见证律师列席会议。
二、提案审议情况
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|3|《公司关于2013年度财务决算的议案》|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|4|《公司2013年度利润分配预案》|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|5|《公司关于2013年年度报告及摘要的议案》|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6|《公司关于董事会换届选举的议案》|-|-|-|-|-|-|-|
|6.1|选举张文学先生为公司董事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6.2|选举曹玉忠先生为公司董事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6.3|选举王和贤先生为公司董事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6.4|选举房承宣先生为公司董事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6.5|选举樊志江先生为公司董事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6.6|选举郑玮先生为公司董事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6.7|选举李晓慧女士为公司独立董事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6.8|选举付永领先生为公司独立董事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6.9|选举楼建波先生为公司独立董事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|7|《公司关于监事会换届选举的议案》|-|-|-|-|-|-|-|
|7.1|选举肖爱红女士为公司监事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|7.2|选举李树林先生为公司监事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|7.3|选举邹世春先生为公司监事|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|8|《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|9|《公司关于延长公司债券发行决议有效期的议案》|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|10|《公司关于2014年煤炭买卖关联交易的议案》|27,304,190|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|11|《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》|27,184,590|99.56%|119,600|0.44%|0|0.00%|是|
|12|《公司关于授权办理信贷事宜的议案》|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|13|《公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案》|727,569,502|99.98%|119,600|0.02%|0|0.00%|是|
|14|《公司关于2014年度续聘会计师事务所的议案》|727,689,102|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|

在以上审议通过的议案中，《公司关于董事会换届选举的议案》和《公司关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式审议通过；会议审议通过的《公司关于 2014年煤炭买卖关联交易的议案》和《公司关于预计 2014年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，开滦（集团）有限责任公司是公司的控股股东并持有公司股票 700,384,912股，
作为公司的关联股东，对该两项议案已回避表决。
三、律师见证情况
公司的常年法律顾问北京国枫凯文律师事务所指派曹一然律师和张妍律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司二○一四年五月十七日
2015年度，董事会审计委员会围绕公司主要工作任务，充分发挥审计委员会各项工作职能，严格遵循上海证券交易所的相关要求以及《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，较为圆满地完成了各项工作任务，现将本委员会 2015年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议了以下议案：《2014年度财务会计报表》、《关于德勤华永会计师事务所从事 2014年度公司审计工作的总结报告》、《信达地产股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》、《公司董事会审计委员会 2014年度履职报告》、《关于更换 2015年度审计机构的议案》、《公司 2015年度审计工作计划》、《2015年度第一季度财务会计报表》、《2015年半年度财务会计报表》、《2015第三季度财务会计报表》。各位委员经过认真审议，全票通过各项会议议案。审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法规、公司章程等相关规定。
二、报告期内董事会审计委员会的工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会注重审查财务报告与内部控制审计机构的独立性与专业性，在 2015年度，因本公司控股股东信达投资有限公司确定 2015年度财务报表审计主审所为安永华明会计师事务所，为与控股股东的审计机构保持一致，以提高本公司审计工作效率，避免重复审计，向
董事会提出了改聘安永华明会计师事务所为公司 2015年度财务报表与内控审计机构的建议，并认真审核了审计费用以及聘用条款等事项，评估安永华明会计事务所的独立性、专业胜任能力。2016年初，在安永华明会计师事务所完成 2015年审计工作后，对其工作情况作出评估,出具书面总结报告。
（二）指导内部审计工作
审计委员会指导内部审计部门高效、高质量地完成审计工作任务。
2015年度，开展了所属公司费用管理专项审计工作，强化了公司的费用管控意识，完善了费用管控相关制度，促进公司管理进一步规范化；创新和优化任期经济责任审计思路与程序，顺利完成各项任期经济责任审计任务。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
2015年度，审计委员会对公司年度、季度和半年度财务会计报表进行了认真审议，认为各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并将其提交董事会。
（四）评估内部控制的有效性
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会就相关审计问题协调管理层与外部机构进行了充分、有效的沟通，同时协调内部审计部门、财务部等其他部门与外部机构的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成，确保公司 2015年年度报告如期、准确披露。
审计委员会：
审计委员会：刘红霞 张圣平 张宁
张圣平 刘红霞 张宁
二〇一六年三月十一日二〇一六年三月二十四日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－031河南中原高速公路股份有限公司
关于公司相关主体重新规范承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南省交通运输厅于 2006年 5月 18日对本公司出具了《承诺函》，按照中国证监会监管指引第4号等文件的要求，河南省交通运输厅对原承诺内容进行了重新规范。本公司于 2014年 6月 30日收到重新规范的《承诺函》，其主要内容如下：
1、如在中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各50公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。
2、新乡至郑州高速公路（简称“郑新高速”）为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需履行向国家有关部委报批等程序。我厅将于本承诺函出具之日起两年内向国家有关部委申报并完成郑新高速的转让事宜。若由于法律法规、政策等原因无法完成上述转让事项，我厅将及时、充分披露相关信息。
3、承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算之日起，我厅将于两年内积极协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2014年7月1日