证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017-临029重庆新世纪游轮股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议：2017年5月19日（星期五）下午15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午
15:00的任意时间。
2．会议召开地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事刘伟女士
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
本次会议通过现场和网络投票的股东共9人，代表股份1,013,847,643股，占上市公司总股份的60.10％。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东和股东代理4人，代表股份17,800股，占上市公司总股份的0.00％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师（上海）事务所吴鸣律师与李笛鸣律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。具体表决结果如下：
1、《2016年度董事会工作报告》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
2、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
3、《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
4、《2016年度财务决算报告》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃
权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
5、《2017年度财务预算报告》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
6、《关于利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
8、《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
9、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
10、《关于制定<捐赠管理制度（草案）>的议案》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数1/2以上通过。
11、《关于制定<委托理财管理制度（草案）>的议案》
表决结果：1,013,845,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00％；2,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：15,800股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的88.76％；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.24%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师姓名：吴鸣、李笛鸣
3.见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1．重庆新世纪游轮股份有限公司2016年度股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司
董 事 会