Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]767号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于2016年10月10日非公开发行普通股（A股）股票13,147万股，经芭田公司2015年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行的数量调整为不超过13,266万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 12.06元。截至 2016年 10月 10日止，本公司共募集资金159,999,995.88元，扣除发行费用4,285,153.80元，募集资金净额155,714,842.08元。
截止2016年10月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001004号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，本次募集资金已全部用于补充流动资金。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于 2016年11月10日与中信建投证券股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
专项报告第1页
根据本公司与中信建投证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|805880100023075|156,819,995.88|---|
|944035010000066761|43,533,325.32|2,852,027.78|
|10277000000697139|32,718,098.18|---|

1*上述银行账户为本公司 2015年经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]470号文《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司向邓祖科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，配套募集资金所开列银行账户，初始存放金额包含审计费、律师费以及其他中介费用等。
1*前述账户余额为2015年发行股份购买资产配套募集资金尚未转出的中介费用及利息。截止2016年12月31日，本公司发行股份募集的资金已全部使用完毕，截至本报告日，该账户已销户。
三、2016年度募集资金的使用情况
芭田公司于2016年11月25日分别召开了第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司2016年度非公发行股票募集资金使用的议案》，同意公司本次募集资金全部用于补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
专项报告第2页
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
专项报告第3页
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||155,714,842.08|||本年度投入募集资金总额|||||
||---|||已累计投入募集资金总额|||||
||---||||||||
||---||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|300,000,000.00|155,714,842.08|155,714,842.08|155,714,842.08|100.00%|---|---|---|
|---|300,000,000.00|155,714,842.08|155,714,842.08|155,714,842.08|100.00%|---|---|---|

未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展
无
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
无
况
募集资金投资项目实施方式调整情
无
况
募集资金投资项目先期投入及置换
无
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
专项报告第1页
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
专项报告第2页
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就第三届董事会第四十次会议相关的事项发表独立意见如下：一、关于公司与四川吉峰长城工程机械有限公司签订债务事项后续安排协
议的独立意见
作为公司独立董事，我们与公司管理层进行了充分沟通，了解项目方案，就本次事项进行了询问。在此基础上，我们认为，公司本次债务后续安排事项是落实偿债措施的体现，属正当的商业行为，交易价格合理、公允，对公司及公司股东利益没有太大的影响。公司董事会已就本次抵债事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，独立董事一致同意本次债务后续安排事项，该事项需提交股东大会审议。
特此公告。
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-014江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于 2015年 2月 15日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2015年 2月 26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司 2014年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为 215,012,175.63元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2014年度合并净利润 161,259,131.72元，相应减少公司 2014年末所有者权益 161,259,131.72元。此外，2014年度公司因出售产成品存货转回 2013年末已计提的存货跌价准备，将增加 2014年度合并净利润 430,907.52
元，相应增加公司 2014年末所有者权益 430,907.52元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司董事会审计委员会对该议案进行审议后认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2014年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事对该议案发表了独立意见：我们认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
以上内容详见公司于 2015年 2月 27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-016），及于同日刊登在巨潮咨询网上（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会审计委员会关于公司 2014年度计提资产减值准备合理性的说明》和《独立董事关于 2014年度计提资产减值准备的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年二月二十八日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-048宁波圣莱达电器股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。由于郝彬先生于近日辞去公司董事长职务，经公司董事会审议，同意选举公司董事符永利先生（个人简历见附件）担任公司第三届董事会董事长职务并代行董事会秘书职务，同时接替郝彬先生董事会专门委员会相应职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为符永利先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
附件：符永利个人简历
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年5月12日
附件：符永利个人简历
符永利：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2001-2013年，就职于齐鲁证券，从事上市公司研究工作；2013年以来，先后在百慧勤投资管理公司、方正集团有限公司、航天投资控股有限公司和广东盈久投资管理有限公司担任高级管理职位，并担任西安航天材料股份有限公司、西安泵业有限公司和航天物流有限公司董事。
符永利先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-77
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日接到公司董事长、控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有的本公司部分股份解除了质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数○注|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|29,000,000|2015.5.27|2016.5.26|兴业证券股份有限公司|3.65%|
|合计|-|29,000,000|-|-||3.65%|

○注：2015年 5月 27日，阙文彬先生将其持有的本公司股份 11,600,000股质押给兴业证券股份有限公司（详见公告2015-061），2015年10月27日，公司实施2015年半年度公积金转增股本（10转增15），该质押股份数量相应变更为29,000,000股。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本41.98%；其累计质押股份752,161,677股，占公司总股本 39.77%，占其所持有公司股份比例为94.73%。
三、备查文件
《证券解押确认单》
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十八日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-034比音勒芬服饰股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2019年5月10日（星期五）15:00开始
网络投票时间：2019年5月9日至2019年5月10日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年5月9日下午15:00—2019年5月10日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年 5月 10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道 309号比音勒芬大厦 7楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
截至股权登记日，公司股份总数为 181,339,000股，其中有表决权股份总数为179,789,753股，有表决权股份总数已扣减公司回购专户中的1,549,247股股份。
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 19人，代表股份 126,639,851股，占上市公司有表决权股份总数的70.4377％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人为12人，代表股份91,139,000股，占上市公司有表决权股份总数的50.6920％。
通过网络投票的股东7人，代表股份35,500,851股，占上市公司有表决权股份总数的19.7458％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 21,919,851股，占上市公司有表决权股份总数的12.1919％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 19,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0106％。
通过网络投票的股东6人，代表股份21,900,851股，占上市公司有表决权股份总数的12.1814％。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 126,639,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 126,639,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（3）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 126,639,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（4）审议通过了《关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》总表决情况：
同意 126,639,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,919,851股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）审议通过了《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 126,175,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.6330％；反对 464,793股，占出席会议所有股东所持股份的0.3670％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,455,058股，占出席会议中小股东所持股份的97.8796％；反对464,793股，占出席会议中小股东所持股份的2.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）审议通过了《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 126,639,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（7）审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 126,639,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,919,851股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（8）审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 126,639,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、温定雄
结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-055天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于 2018年 8月 31日在公司二楼会议室现场召开。会议通知已于 2018年8月24日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共8人，实际出席的董事为8人，全部现场参加会议。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。
同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后自 2018年 9月 25日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
2.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》。
同意提名周立群、张俊民、史岳臣为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后自 2018年 9月 25日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
3.审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经薪酬与考核委员会提议，第三届董事、监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：
董事长津贴为每年 65万元（人民币，含税）。董事中在公司担任管理职务的，不以董事职务取得津贴，按其管理职务领取薪酬。外部非独立董事不在本公司领取薪酬和津贴。独立董事的津贴为每人每年8万元（人民币，含税）。
公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。
不在公司任职的股东代表监事不在本公司领取薪酬和津贴。
因审议事项与现任董事吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛存在利益冲突，回避表决。无关联董事一致同意通过该议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
同意于 2018年 9月 17日（星期一）下午14:00，在天津市河西区洞庭路 32号公司二楼会议室，召开公司2018年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准董事会、监事会提请股东大会审议的事项。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年九月一日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2018—033大连天神娱乐股份有限公司
关于公司子公司申请贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款展期情况概述
2019年4月23日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司子公司向北京银行申请贷款展期的议案》，同意公司子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）向北京银行股份有限公司国兴家园支行（以下简称“北京银行”）申请贷款展期，申请额度不超过人民币2000万元，展期期限为不超过9个月，利率以最终签署的相关合同为准。
二、贷款方基本情况
公司名称：北京银行股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码：91110000101174712L
成立日期：1996-01-29
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；
办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；
外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京银行与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。
三、协议主要内容
贷款人：北京银行股份有限公司国兴家园支行
借款人：北京天神互动科技有限公司
展期贷款金额：不超过2000万元人民币
展期期限：不超过9个月
贷款利息：以最终签署的相关合同为准
担保方式：天神互动将其持有的北京妙趣横生网络科技有限公司5%的股权质押给北京银行作为增信措施。公司为天神互动向北京银行申请的不超过人民币2000万元贷款展期提供连带责任保证担保。
四、质押标的的基本情况
公司名称：北京妙趣横生网络科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱晔
统一社会信用代码：91110107563690957K
注册资本：527.0228万元人民币
成立日期：2010-10-15
住所：北京市石景山区八大处路49号院4号楼6层6111
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；
销售软件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
五、本次申请贷款展期对上市公司的影响
本次申请贷款展期是基于公司实际经营情况需求，符合公司的融资计划安排，有助于缓解公司的流动资金压力，更好的支持公司的业务开展，保障了公司的稳定及可持续发展。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号2016-038山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于 2015年年度股东大会网络投票的提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2015年年度股东大会网络投票的提示性公告》由于工作人员的疏忽，未及时阅读深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则（2016年修订）的内容，使得该公告未按照交易所修订的“第 4号上市公司召开股东大会通知公告格式”新格式披露，现予以更正。更正内容详见更新后的《2015年度股东大会网络投票的提示性公告》
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-134
深圳市新国都股份有限公司
关于公司一级子公司变更总经理暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到一级全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）关于工商备案完成并取得深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》的通知，新国都支付总经理由汪洋先生变更为杨星先生。因经营业务需要，新国都支付执行董事汪洋先生出具执行董事决定书任命杨星先生为新国都支付的总经理。
根据《公司章程》和《子公司管理制度》等相关规定，本次变更事项在新国都支付经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
现将新国都支付最新工商登记信息公告如下：
1.名称：深圳市新国都支付技术有限公司
2.统一社会信用代码：9144030032662629XJ
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：汪洋
5.执行董事：汪洋
6.总经理：杨星
7.监事：韦余红
8.注册资本：52,271.8186万人民币
9.住所：深圳市福田区沙头街道泰然四路劲松大厦17B
文具用品、金属材料、化妆品、首饰、照相器材、日用品、玩具、服装、鞋帽、集邮票品、黄金制品、收藏品（不含文物）；接受银行或其他机构从事信息技术外包；接受银行或其他机构委托从事业务流程外包；接受银行或其他机构委托从事知识流程外包。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：互联网信息业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务。人才派遣，人力资源开发与管理咨询，人力资源外包，劳务派遣
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-50
东方时代网络传媒股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因东方时代网络传媒股份有限（以下简称“公司”）2018年5月6日收到实际控制人的通知，实际控制人彭朋先生正在讨论、筹划股权转让事项，可能涉及本公司控制权变动，鉴于该事项正在筹划中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票已于2018年5月7日开市时停牌。
现公司实际控制人彭朋先生与昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司经过洽
谈，已经达成初步意向并签署相关意向性协议，详见同日公告的《东方时代网络传媒股份有限公司关于实际控制人签署股权收购意向协议书的提示性公告》。但上述协议仅为初步意向性协议，后续双方仍需继续协商推进，股权转让事项扔存在重大不确定性。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代：002175，股票简称：东方网络）将于2018年5月14日（星期一）开市起复牌。复牌后，上述事项将继续推进，公司将协助彭朋先生就相关进展进行及时披露。
重要风险提示：本次拟筹划事项具有重大不确定性，存在包括但不限于如下风险：1)后续双方未就股权转让事项达成一致从而无法签署约束性协议的风险，2)收购方内部或外部必要的审批程序未能批准本次股权转让的风险，3)最终协商确定的股权转让方案和意向协议不一致的风险，4)因其他原因导致股权转让协议最终无法履行的风险。请投资者务必关注以上投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年五月十四日
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|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层，邮编1000275th Floor, Building C, International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 100027, PRC电话/TEL:（8610）5086 7666 传真/FAX：（8610）6552 7227网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0495号致：德尔未来科技控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依
法对本所出具的法律意见承担责任。
法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2017年9月5日召开的第三届董事会第六次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2017年9月6日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2017年9月25日14:30在江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室召开，本次会议由汝继勇主持。本次会议的网络投票时间为2017年9月24日－2017年9月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月24日下午3:00－9月25日下午3:00期间的任意时间。
经核查，本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东、股东代表共 11人，均
法律意见书为截止2017年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 361,200,252股，占公司总股份的55.5283%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共5名，所持股份总数359,915,852股，占公司总股份的55.3308%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 6名，代表公司有表决权的股份数1,284,400股，占公司总股份的0.1975%。
出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意 361,195,252股，反对 5,000股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。
本项议案经出席会议所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意361,117,752股，反对82,500股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9772%。
本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书签名，会议决议由出席会议的公司董事签名。
法律意见书经验证，本次股东大会议案获本次股东大会审议通过，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：王华鹏
罗磊
2017年9月25日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2017－017
武汉中商集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2017年8月24日以通讯方式召开，会议通知已于2017年8月14日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年上半年工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年上半年财务报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-081吉峰农机连锁股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月27日
（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：财务总监张永高先生、董事会秘书杨元兴先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-017苏州东山精密制造股份有限公司
关于与芯鑫融资租赁有限责任公司
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●交易内容：苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为承租方与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）进行总额不超过30000万融资租赁交易。
●本公司与芯鑫租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司与芯鑫租赁开展融资租赁业务。现将有关的事项公告如下：
一、交易概述
公司通过芯鑫租赁以直租和售后回租的方式开展融资租赁业务，交易总金额不超过人民币30,000万元。公司董事会授权董事长或其授权代表与芯鑫租赁签署融资租赁的相关法律文件。
二、交易对方基本情况介绍
1、交易对方：芯鑫融资租赁有限责任公司
2、注册资本：56.8亿元人民币
3、住所：上海自由贸易试验区张杨路707号32楼
的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
芯鑫租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的及交易情况介绍
1、租赁总金额：不超过人民币30,000万元；
2、租赁方式：直租和售后回租的方式；
3、租赁物：公司拟购置的固定资产及合法持有的固定资产；
4、租赁期限：36个月；
7、租赁利率：中国人民银行3年期贷款基准利率；
8、租金及支付方式：每季度等额本息支付；
9、租赁设备所属权：租赁期满，公司以留购价 1000元人民币回购此融资租赁资产所有权。
四、履约能力分析
经测算每季度支付租金约2700万元，公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。
五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、独立董事意见
经核查，我们认为本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道，优化债务结构，盘活公司资产，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司和全体股东的利益。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司 2017年 4月 13日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,在财务会计制度、投资筹资管理、担保、资产管理、关联交易、人力资源、信息披露等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司实际经营情况的需要，公司内控制度能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，公司《2014年度内部控制评价报告》全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，该报告的内容与公司内部控制制度建立和运行的实际情况一致。
二、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等相关规定，按计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行为。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。
报告期内公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。具体情况如下：
2014年4月23日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于《公司为全资子公司华谊伽信提供担保》的议案，公司为全资子公司华谊伽信向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信提供担保，担保期限1年，担保合同签署日期为2014年5月26日，金额为3000万，款项已到账，合同正在履行
中。
四、关于公司《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，根据沟通2014年度审计中的情况，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
五、关于公司高级管理人员2015年薪酬的独立意见
通过公司薪酬考核考评工作的核查，我们对公司2014年董监高薪酬水平、2015年度高管薪酬方案发表意见如下：
1、公司2014年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制
度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定；
2、2015年高管薪酬体系有利于进一步体现岗位绩效价值，有利于更好地发挥管理层积极性，利于公司发展。同时，2015年度公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效。
我们对《公司高级管理人员2015年度薪酬》的议案无异议。
六、独立董事关于独立董事津贴的独立意见
独立董事津贴是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等有关规定；
有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
七、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备取得了独立董事的事前认可，其是按照《企业会计准则》及公司相关财务制度等规定进行的，本次计提相关资产减值准备依据充分保证了公司规范运作，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
八、独立董事关于2014年度利润分配方案的独立意见
经瑞华会计师事务所审计，2014年度，母公司实现净利润 77,938,865.45元，提取法定盈余公积金 7,793,886.54元，提取比例10%；母公司期末累计剩余未分配利润为146,670,984.01元，期末资本公积金为504,107,333.93元；合并报表期末累计剩余未分配利润为 225,856,227.52元，期末资本公积金为327,605,552.11元。
公司 2014年度利润分配预案为：以股本 380,719,245股为基数；按每 10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金 15,228,769.80元（含税，本次实际派发现金股利13,060,225.4元，暂缓派发参与2014年业绩对赌的股东应得现金股利 2,168,544.40元）；以总股本 380,719,245股为基数，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本304,575,396股。
经认真审议，独立董事认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交2014年度股东大会审议。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小
股东的权益，因此，独立董事同意本次会计政策变更。
十、关于公司2014年度关联交易情况的独立意见
报告期内，公司控股股东刘伟先生为公司向招商银行申请融资 3000万提供担保，此笔担保是关联方为公司担保，构成关联交易。经核查，控股股东为公司向银行申请业务提供担保，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：文光伟、周林洁、吴孝明
深圳市长亮科技股份有限公司 2013年独立董事述职报告（陈治民）深圳市长亮科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、参加董事会、股东大会情况
2013年公司共召开了五次董事会、两次股东大会。本人现场参加四次董事会，以通讯表决方式参加了一次董事会，并出席了公司召开的两次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2013年主要履行以下职责：
(一) 作为提名委员会主任委员，利用本人参加各次会议的机会对公司的生产经营和公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，切实履行了提名委员会委员的职责。
(二) 作为审计委员会委员，2013年度共参加了4次审计委员会会议，对《关于2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》、《关于公司2013年第一季度报告的议案》、《关于置换超募资金账户存放的发行费用的议案》、《关于2013年募集资
深圳市长亮科技股份有限公司 2013年独立董事述职报告（陈治民）金使用计划以及相关授权的议案》、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司2013年第三季度报告的议案》进行审议发表了书面意见，并指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。
(三) 作为战略委员会委员，报告期内，通过现场调查，询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
(四) 作为薪酬与考核委员会委员，，把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
三、发表的独立董事意见
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2013年3月8日，在第一届董事会第十六次会议上发表了《关于公司聘任内部审计部负责人的独立意见》、《关于2012年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司2012年度关联交易事项的独立意见》、《关于2012年度利润分配分配预案的独立意见》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》；
2、2013年8月22日，在第一届董事会第十八次会议上发表了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》、《关于续聘2013年度审计机构的独立意见》、《关于2013年募集资金使用计划以及相关授权的议案的独立意见》、《关于置换超募资金账户存放的发行费用的独立意见》、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于2012年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》；
深圳市长亮科技股份有限公司 2013年独立董事述职报告（陈治民）四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
(一) 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
(二) 深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目等相关事项，与相关人员进行沟通，持续关注公司经营和治理情况，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度的学习，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会情况发生；
(二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
(三) 未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事：陈治民
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