Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-048
杭州远方光电信息股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日在中国证监会指定信息披露网站发布了披露了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》（公告编号2019-046）。由于工作人员疏忽，导致公告标题有误，现更正如下：
更正前：
公告标题：《关于召开2019年度股东大会通知的公告》
更正后：
公告标题：《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》
除上述更正事项外，原股东大会通知其他事项不变。由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-014江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事关于公司聘请 2014年度审计机构的事前认可的独立意见
我们作为江苏金通灵流通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对于在本次董事会召开前收到的《关于聘请 2014年度审计机构的议案》，我们进行了核查，并基于独立判断，就以上议案事项发表事前认可意见如下：
1、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2013年度审计机构，审计费用为 50万元/年。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
（此页无正文，为《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事关于公司聘请2014年度审计机构的事前认可的独立意见》签字页）
全体独立董事：
__________ __________ __________
许崇正 刘爱莲 陈议
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）独立董事本着实事求是、认真负责的工作态度，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司开展应收账款保理业务的独立意见
公司全体独立董事认为公司开展无追索权应收账款保理业务能有效缩短
应收账款回收时间，降低应收账款管理成本，符合公司生产经营需要。公司董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展应收账款保理业务。
独立董事：王东进曹惠民李学尧 2019年 12月19日
关于对广州御银科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明信会师报字【2014】第410195号
关于对广州御银科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明
目 录 页码
控股股东及其他关联方占用资金情况的
一、
专项审计说明 1-2
二、附件
广州御银科技股份有限公司 2013年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情 1
况汇总表
三、事务所执业资质证明
关于对广州御银科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第410195号广州御银科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州御银科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
信会师报字[2014]第410195号广州御银科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州御银科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州御银科技股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
附件：广州御银科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
陈雄溢中国注册会计师：
漆江燕
中国·上海 二O一四年四月二十三日信会师报字[2014]第410195号广州御银科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计
专项审计说明第2页
附件
广州御银科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|杨文江|控股股东||||||||
|关联自然人及其控制的法人|高永坚|关键管理人员|其他应收款|789,038.13|41,022.40|789,038.13|41,022.40|备用金借支|经营性占用|
||庞泰松|关键管理人员|其他应收款|41,482.30|240,000.00|81,482.30|200,000.00|备用金借支|经营性占用|
||徐德银|关键管理人员|其他应收款|49,663.99||49,663.99||备用金借支|经营性占用|
||陈国军|关键管理人员|其他应收款|40,800.00|20,000.00|60,800.00||备用金借支|经营性占用|
||梁晓芹|关键管理人员|其他应收款||18,000.00|18,000.00||备用金借支|经营性占用|
||张成虎|关键管理人员|其他应收款|25,246.00|1,809,098.87|1,753,283.00|81,061.87|备用金借支|经营性占用|
|小计||||946,230.42|2,128,121.27|2,752,267.42|322,084.27|||
|其他关联人及其附属企业|广州基准机械电子科技有限公司|本公司控股股东亲属控制的企业|预付账款|-3,537,352.21|25,793,021.72|19,311,431.79|2,944,237.72|预付材料款|经营性占用|
|小计||||-3,537,352.21|25,793,021.72|19,311,431.79|2,944,237.72|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州御银自动柜员机技术有限公司|全资子公司|其他应收款|4,335,132.35||4,335,132.35||代垫材料款|经营性占用|
||||应收账款||33,795,341.82|11,700.00|33,783,641.82|货款|经营性占用|
||御银（中国）科技国际有限公司|全资子公司|其他应收款|31,502.40|||31,502.40|代付费用|经营性占用|
||御银科技（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|524,915.89|65,229.33|1,878.54|588,266.68|代付费用|经营性占用|
||广州御新软件有限公司|全资子公司|应收账款||2,030,000.00||2,030,000.00|货款|经营性占用|
||广州御银先端电子科技有限公司|全资子公司|应收账款||23,400.00||23,400.00|货款|经营性占用|
|小计||||4,891,550.64|35,913,971.15|4,348,710.89|36,456,810.90|||
|总计||||2,300,428.85|63,835,114.14|26,412,410.10|39,723,132.89|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山东美晨生态环境股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（郭林）
各位股东及股东代表：
本人于2015年04月份被聘任为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况和投票情况
任职期间，本人认真参加了公司召开的历次董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。本人认为 2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，所作决议合法有效。
2018年公司共召开了 8次董事会会议和 5次股东大会会议，我应出席董事会会议 8次，现场出席会议 4次,以通讯方式参加 4次，列席了 5次股东大会，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于提交董事会审议的议案，本人均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
自担任独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度共同发表过以下独立意见：
-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易事项发表了事前认可意见，并对该事项以及对控股孙公司东风美晨提供委托贷款事项发表了独立意见。
2、2018年3月22日第三届董事会第三十次会议上，就关于确认2017年度日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计发表了事前认可意见，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的事项发表了专项说明和独立意见，对关于2017年度利润分配及资本公积转增股本、2017年度公司内部控制评价报告、2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、续聘会计师事务所为公司2018年度审计机构、关于公司董事会换届选举、母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权、子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权、关于会计政策变更、关于公司前次募集资金使用情况专项报告、确认2017年度日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计、公司2017年度关联交易等事项发表了独立意见。
3、2018年04月16日第四届董事会第一次会议上，就关于公司部分高级管理人员任期届满离任暨聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
4、2018年04月25日第四届董事会第二次会议上，就全资子公司收购浙江融合环境科技有限公司51%股权、全资子公司对外投资参股绿明建设管理有限公司、全资子公司与济南文旅集团投资有限公司共同出资设立合资公司、使用闲置自有资金进行委托理财等的事项发表了独立意见。
5、2018年08月17日第四届董事会第三次会议上，就关于2018年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告、全资子公司杭州赛石园林集团有限公司对其控股子公司增资、使用闲置自有资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
6、2018年10月15日第四届董事会第四次会议上，就关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期、修订《募集资金管理制度》、对全资孙公司提供委托贷款的、注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司、对下属控股公司提供委托贷款、全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的、公司非公开发行公司债券事项等事项发表了独立意见。
公司51%股权、修改《公司章程》、回购公司股份预案等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等事项。同时，我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、专业委员会履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为提名委员会和战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》的规定，对关于提名第四届董事会董事候选人、提名第四届董事会董事长、副董事长、公司总经理候选人、对公司董事长、总经理提名的高级管理人员进行资格审查；对核查公司董事、高级管理人员薪酬、公司董监高 2018年三季度薪酬情况；对拟发行中期票据、对全资孙公司提供委托贷款等事项进行了审议，并形成了决议。
六、学习和培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2019年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起作为公司独立董事应负有的重任，积极发挥作用，深入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务的发展情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
2018年度独立董事述职签字页
独立董事签字：
郭林：
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的独立意见
经审查，我们认为：公司拟以位于江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路
99号的50468.14平方米的工业用房（苏2016无锡市不动产权第0015503号）及其所占的71768.40平方米的工业用地（苏2016无锡市不动产权第 0015503
号）作为抵押，向中国银行股份有限公司无锡分行牵头的银团申请最高不超过人民币16亿元的综合授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准），该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合
法权益的情形。
公司上述以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的决策程序合法、有
效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。因
此，我们一致同意公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：杨松才、张陆洋、祝祥军2016年12月1日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-075
福建三钢闽光股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”或“公司”）正在进行的向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过。方案内容详见公司2015年8月21日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。现公司结合实际情况，拟对向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整，因该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三钢闽光；证券代码：002110）自 2015年 11月 5日（星期四）开市起停牌，预计停牌 5个交易日后复牌。公司债券(债券简称：11三钢01、11三钢02、债券代码：112036、112073)不停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-061鸿利智汇集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)于 2019年 7月 3日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨变更<公司章程>的议案》。公司注册资本将由712,718,506元变更为711,181,006元。具体情况如下：公司原激励对象高睿、刘云、胡双志已离职人员不符合激励对象要求，同时公司2018年度未达到《公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》制定的业绩考核指标，公司决定回购注销限制性股票 1,537,500股。实施上述变更后，公司总股本将由 712,718,506股变更为 711,181,006股，注册资本将由712,718,506元变更为711,181,006元。
公司回购股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-006厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月15日下午5点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事阮民全先生召集并主持，会议通知已于2017年3月8日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、 0票弃权。
监事会经讨论审议，认为：《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。
（二）审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、 0票弃权。
为保证《限制性股票激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过了《关于核实<厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
二○一七年三月十六日
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
张天西
各位股东和股东代表：
本人张天西，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，在2018年度的工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2018年度共召开董事会会议11次、股东大会3次，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|
|亲自出席|委托出席|缺席||
|11|0|0|3|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 1月 17日，在公司第二届董事会第五次会议上，就以下事项发
表了同意的独立意见：（1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的独立意见；
2、2018年 2月 12日，在公司第二届董事会第六次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于签署《房屋定制协议》暨购置募集资金投资项目研发用办公楼；（2）关于增加募集资金投资项目实施地点；
3、2018年 2月 26日，在公司第二届董事会第七次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；（2）关于 2017年度利润分配预案；（3）关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保；（4）关于对公司内部控制自我评价；（5）关于修改公司章程；
（6）关于续聘2018年度审计机构；（7）关于坏账核销；（8）关于公司未来三年股东回报规划；（9）关于公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务；
4、2018年 7月 16日，在公司第二届董事会第九次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于变更募集资金投资项目实施地点；（2）关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资；
5、2019年 8月 16日，在公司第二届董事会第十次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）对外担保情况；（2）关联交易以及关联方资金占用情况；（3）关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况；
6、2018年9月5日，在公司第二届董事会第十一次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；（2）关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
7、2018年 9月 10日，在公司第二届董事会第十二次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于调整闲置自有资金现金管理额度；
8、2018年 9月 27日，在公司第二届董事会第十三次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量；（2）关于向激励对象授予限制性股票；
9、2018年10月29日，在公司第二届董事会第十四次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司变更财务报表格式。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
的绩效考核等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
本人严格按照监管要求和相关委员会工作细则召集和主持会议，根据公司实际情况，切实履行了各专门委员会的职能。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并发表独立意见。
2、持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3、不断加强相关法律法规的学习，增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2018年度，本人无提议召开董事会情况；
2、2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2018年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报。在2019年的任期内，将继续忠实地履行自己的职责，不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力；要积极有效地履行独立董事的职责，维护好公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。
特此报告。
独立董事签字：____________
张天西
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-026杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2017年5月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年5月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州深冷气体科技有限公司的议案》；
1、同意公司对全资子公司杭州深冷气体科技有限公司进行吸收合并，合并完成后，将注销杭州深冷气体科技有限公司；
2、同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于吸收合并杭州深冷气体科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司减资的议案》；
同意对全资子公司——山东杭氧气体有限公司减资人民币1亿元，本次减资完成后山东杭氧气体有限公司注册资本为人民币3.1亿元。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减资前||本次减资后||
||出资额（亿元）|出资比例|出资额（亿元）|出资比例|
|杭州杭氧股份有限公司|4.1|100%|3.1|100%|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于对山东杭氧气体有限公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并为该额度提供担保的议案》；
1、同意公司向银行为购买本公司产品客户申请提供买方信贷业务的担保总额不超过5亿元人民币；
2、公司对买方信贷授信担保业务实行总余额控制，即自2017年1月1日至2017年12月31日期间的任何时点，公司为客户提供的买方信贷业务担保总余额不超过5亿元人民币，并且，在此额度内，公司可连续、循环地为一个或多个客户提供买方信贷担保。
3、授权公司管理层在上述额度内具体实施买方信贷业务，谨慎选择客户并合理分配额度；
4、同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于向银行申请买方信贷授信额度并为该额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》；
同意公司在2016年度股东大会审议批准的银行授信额度内，与中国工商银行浙江省分行开展融资总额不超过3亿元人民币的黄金租赁融资，并可根据资金需求分批实施，融资期限为每笔业务不超过12个月（融资期限自公司与银行签订黄金租赁合同的起始日开始计算）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为3,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为控股子公司——双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供总额为3,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过了《关于为控股子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为控股子公司——江西制氧机有限公司提供总额为4,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
八、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
同意召开2017年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：
一、关于吸收合并全资子公司杭州深冷气体科技有限公司的议案
二、关于向银行申请买方信贷授信额度并为该额度提供担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-024浙江华策影视股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司《2017年度报告》及其摘要于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-021洽洽食品股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一）关联交易概述
公司及下属企业根据日常经营的需要，拟新增 2019年与关联方坚果派农业有限公司（以下简称“坚果派农业”）及其下属子公司发生日常关联交易。现就2019年度日常关联交易事项做如下说明：
2019年4月11日公司召开第四届董事会第十八次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。
本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|2019 年预计金额(万元)|2018 年实际发生||
||||发生金额(万元)|占同类业务占比(%)|
|坚果派农业|向关联方销售原料|3,000|974.89|12.78|

||||||
|-|-|-|-|-|
|坚果派农业|向关联方采购商品|9,000|1,515.01|0.51|
|合计||12,000|2,489.90|/|

（三）2019年年初至披露日公司及下属企业与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为754万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）坚果派农业有限公司
1、企业类型：有限责任公司
2、法定代表人：张经发
3、注册资本：30,000万元
4、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼 2幢 2楼201-203室
5、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
6、财务情况
截至 2018年 12月 31日，总资产 9,283.36万元，净资产 8,352.28万元，主营业务收入8,271.86万元，净利润146.87万元。
（二）与上市公司的关联关系
坚果派农业为公司控股股东的控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，坚果派农业与公司构成关联关系,公司与之发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。
三、关联交易的主要内容
公司及下属企业向坚果派农业预计采购的商品主要为进口坚果原料等，该系
列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求。公司及下属企业向坚果派农业预计销售的主要为瓜子原料等。
公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。其中向关联方采购产品均按照按其对独立第三方销售价格结算。
四、交易目的和对公司的影响
公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。
五、独立董事意见及监事会意见
1、关于日常关联交易预计的事前认可意见
在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
2、关于日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司及下属企业与关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，根据相关规定尚需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。
董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方发生2019年度日常关联交易。
3、监事会意见
公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况，将增加从关联方采购部分进口坚果原料，有利于公司坚果原料需求的丰富，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
重大事项停牌进展公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-047山东益生种畜禽股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 07月 07日上午开市起停牌，具体内容详见公司在 2015年 07月 07日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-046）。
公司本次拟筹划员工持股计划等重大事项，目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：益生股份，股票代码：002458）自 2015年 07月 09日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-066
北京东方通科技股份有限公司
关于增补公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易所创业板上市公司规范动作指引》及《公司章程》等文件的相关规定，于2015年7月29日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》。监事会同意提名增补田琳燕女士为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会监事任期届满之日止。
公司监事会已对田琳燕女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为期担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意将《关于增补公司监事的议案》提交股东大会审议。
监事候选人简历如下：
田琳燕，女，1978年 8月出生，中国国籍，毕业于中国科学院心理研究所，应用心理学人力资源管理与开发专业，在职研究生学历，学士学位。田琳燕女士 2001年至 2003年，任深圳梦丽园（北京）办事处行政主管；2003年至 2009年任北京零度阳光体育文化有限公司人力行政经理；2009年至2012年，任北京宣爱智能模拟技术有限公司人力行政经理；2012年至今任北京东方通科技股份有限公司人力行政总监。田琳燕女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
北京东方通科技股份有限公司范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2015年7月30日
深圳市同益实业股份有限公司
2018年度财务决算报告
各位股东：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度，公司编制了《2018年度财务决算报告》，现将2018年度财务决算的有关情况具体汇报如下：一、2018年度公司财务决算情况
（一）2018年度合并会计报表委托广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经注册会计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018年 12月 31日的财务状况以及2018年度经营成果和现金流量，并为本公司2018年度会计报表出具了审计报告
（广会审字[2019]G18032410016号）。
（二）主要财务数据和指标：
|||||
|-|-|-|-|
|指 标|2018年数据|2017年数据|增长率|
|营业总收入（元）|1,295,612,052.52|1,010,108,368.74|28.26%|
|营业利润（元）|32,128,824.91|24,536,737.91|30.94%|
|利润总额（元）|37,471,269.45|24,751,794.95|51.39%|
|净利润（元）|29,594,991.68|18,435,553.16|60.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,426,821.12|18,435,553.16|65.04%|
|基本每股收益（元）|0.36|0.22|63.64%|
|加权平均净资产收益率|7.41%|4.71%|2.70%|
|期末总资产（元）|619,908,318.86|569,548,771.08|8.84%|
|期末归属于上市公司股东的所有者权益（元）|424,829,661.31|397,471,560.34|6.88%|
|期末股本（股）|84,292,230.00|56,476,900.00|49.25%|
|期末归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.04|7.04|-28.41%|

（三）报告期内公司财务状况及经营成果
截止2018年12月31日，公司总资产为61,990.83万元，比年初增加8.84%；总负债18,648.55万元，比年初增加8.37%；净资产43,342.28万元，比年初增加9.04%，
其中归属于上市公司股东的所有者权益为42,482.97万元，比年初增加6.88%。
2018年度实现营业收入129,561.21万元，比上年度增加28,550.37万元，增幅为
28.26%。营业总成本126,625.67万元，比上年度增加 27,655.59万元，增幅为27.94%，主要：营业成本116,223.38万元，比上年度增加29.30%；销售费用4,713.89万元，比上年度增加3.81%；管理费用3,399.49万元，比上年度增加20.73%；研发费用741.58万元，比上年度减少0.18%；财务费用586.52万元，比上年度减少4.68%；2018年度实现营业利润3,212.88万元，比上年度增加30.94%；实现净利润2,959.5万元,比上年度增加60.53%，其中：归属于上市公司股东的净利润3,042.68万元,比上年度增加65.04%，实现基本每股收益0.36元，比上年度增加0.14元。
（四）公司财务状况及经营情况分析
1.资产负债分析
（1）截止2018年12月31日，公司总资产61,990.83万元，比年初增加 5,035.95万元，增幅为8.84%，主要是货币资金、应收账款、其他应收款、长期股权投资增加。
其中公司年末流动资产57,296.63万元，比年初增加2,415.61万元，增幅为4.40%。
其中：货币资金增加864.43万元，应收票据减少2,557.71万元，应收账款增加 6,664.08万元，预付账款增加223.09万元，其他应收款增加542.31万元，存货增加97.56万元，其他流动资产减少3,418.14万元。
公司年末非流动资产4,694.21万元,比年初增加2,620.34万元，增幅为126.35%。
其中：长期股权投资增加 1,842.65万元，固定资产增加201.51万元，长期待摊费用增加499.73万元，递延所得税资产增加202.29万元，其他非流动资产增加118.04万元。
（2）公司年末总负债 18,648.55万元，比年初增加1,440.83万元，增幅为8.37%。
其中公司年末流动负债18,648.55万元，比年初增加1,440.83万元，增幅为8.37%，其中：短期银行借款减少 1,016.63万元、应付票据及应付账款增加4,065.39万元、预收款项减少539.57万元，应付职工薪酬减少78.20万元，应交税费减少178.69万元，其他应付款减少811.47万元。
（3）公司年末股东权益43,342.28万元，比年初增加3,595.13万元，主要是未分配利润增加2,177.34万元，少数股东权益增加859.32万元。
2.经营情况分析：
（1）公司2018年度营业收入合计129,561.21万元，比上年同期增加 28,550.37万元，增幅为28.26%。
（2）本年度营业成本为116,223.38万元，比上年同期增加26,337.85万元，增幅为29.30%。
（3）本年度销售费用4,713.89万元，比上年同期增加173.13万元，增幅为3.81%，原因主要是销售收入增长，相关运输费、仓租费用增加所致；
（4）本年度管理费用3,399.49万元，比上年同期增加583.67万元，增幅为20.73%，原因主要是：①公司根据经营需要引进中高端人才及进行员工年度调薪，薪酬费用增加；
②公司更换办公地点，办公室租赁费同比增加；③为打造“以客户为中心，端到端的高效流程性组织”聘请咨询公司进行流程制度等优化，咨询顾问费增加；
（5）本年度研发费用741.58万元，比上年同期减少1.32万元，降幅为0.18%；
（6）本年度财务费用586.52万元，比上年同期减少28.80万元，降幅为4.68%，原因主要是合理利用资金，提升资金使用效率，利息支出及汇兑损失减少导致；
（7）2018年实现利润总额3,747.13万元，比上年同期增加1,271.95万元，增幅为51.39%。原因主要是营业收入增长的同时加强各项费用的严格管控，公司2018年各项运营管理效率均有大幅提升。
3.现金流量分析
2018年度现金及现金等价物净增加额为445万元，年末现金及现金等价物余额为 7,098.16万元。
（1）本年度经营活动产生的现金流量净额为1,788.39万元。
其中经营活动现金流入126,137.02万元；主要是营业收入增加，现金流入增加；
经营活动现金流出124,348.63万元，主要是随着销售增加材料采购增加等。
（2）本年度投资活动现金流量净额为823.39万元。
其中投资活动现金流入42,284.79万元，主要是收回到期的理财产品；投资活动现金流出41,461.40万元，主要是购买理财产品及购买电脑、研发设备等固定资产。
（3）本年度筹资活动现金净流入-2,234.56万元。
其中筹资活动流入3,425.87万元，主要是本期收到投资款及对外融资借款；筹资活动现金流出5,660.42万元，主要是偿还银行借款、利息及分配股利等。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
中信证券股份有限公司
关于现代投资股份有限公司本次交易
产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，中信证券股份有限公司作为现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，对本次交易相关事项出具本专项核查意见。
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意
见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》
确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产
业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
现代投资拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权（以下简称“标的公司”）。
上市公司主要从事高等级公路及桥梁的经营管理，公司拥有的高速公路资产主要为长永高速、长潭高速、潭衡高速、衡耒高速、溆怀高速5条高速公路。标的公司主营业务为长沙至韶山至娄底高速公路的投资、建设、经营、养护和管理。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》和国家统计局现行的《国民经济行业分类》，上市公司属于“交通运输、仓储和邮政业”（G）下属的“道路运输业”（G54）行业，标的公司亦属于“交通运输、仓储和邮政业”（G）下属的“道路运输业”（G54）行业。
上市公司与标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽
车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳
上市
1、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
根据上市公司年报，公司是湖南省经营高等级公路的重要企业。标的公司主要从事长沙至韶山至娄底高速公路的投资、建设、经营、养护和管理。上市公司与标的公司属于同行业，但不构成产业上下游关系。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成上下游并购。
2、本次重组是否构成借壳上市
本次交易前后，现代投资第一大股东均为湖南省高速公路建设开发总公司，实际控制人均为湖南省国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不适用《重组管理办法》第十三条的相关规定。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
根据本次重组方案，现代投资拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核
查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于现代投资股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司年月日