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唐山冀东装备工程股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-41唐山冀东装备工程股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|冀东装备|股票代码||000856|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱凤春||韩晓风||
|电话|0315-8216998||0315-8216998||
|传真|0315-3338198||0315-3338198||
|电子信箱|tsjdzbgc@126.com||tsjdzbgc@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|857,717,279.83|648,914,990.33|32.18%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-72,182,057.33|-23,044,021.68|-213.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-72,299,083.65|-23,018,032.93|-214.10%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-181,004.62|54,262,345.79|-100.33%|
|基本每股收益（元/股）|-0.32|-0.10|-220.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.32|-0.10|-220.00%|
|加权平均净资产收益率|-18.05%|-4.65%|-13.40%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,453,731,998.94|2,443,519,264.20|0.42%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|363,882,865.65|435,972,273.04|-16.54%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|16,553|

唐山冀东装备工程股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|冀东发展集团有限责任公司|国有法人|40.52%|91,978,421|91,978,421|||
|孙伟|境内自然人|3.30%|7,479,900|7,479,900|||
|项立新|境内自然人|1.33%|3,020,680||||
|唐山市城市建设投资有限公司|国家|1.30%|2,951,000|2,951,000|||
|刘祖德|境内自然人|1.06%|2,407,600|2,407,600|||
|南国际信托有限公司－睿金－汇赢通45号单一资金信托|其他|1.06%|2,399,463|2,399,463|||
|厦门国际信托有限公司－银河添富新型结构化证券投资集合资金信托|其他|0.68%|1,532,924|1,532,924|||
|梁红|境内自然人|0.65%|1,466,802|1,466,802|||
|马秋丽|境内自然人|0.53%|1,199,552|1,199,552|||
|陈岳彪|境内自然人|0.52%|1,190,000|1,190,000|||
|||公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或|||||
|的说明|||||||
|||者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||股东孙伟通过其普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公|||||
|||司股份7,479,900股,实际合计持有7,479,900股;股东项立新通过其普通证券账户持有公司|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||股份298,300股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,722,380股,实际合计持|||||
|明（如有）|||||||
|||有3,020,680股;股东陈岳彪通过其普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担|||||
|||保证券账户持有公司股份1,190,000股,实际合计持有1,190,000股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司在“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才
建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”战略指引下，从长期着眼，从近
唐山冀东装备工程股份有限公司2015年半年度报告摘要期着手，继续做好现有产品和业务，提高竞争力，解决好公司的生产发展问题；按照“三精一全一调整一提升”的思路，加快公司产业结构优化，产品结构调整，努力实现企业转型升级，提升公司综合实力。
报告期内，实现营业收入85,772万元，同比增长32.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-7218元万；基本每股收益-0.32元，归属于母公司所有者的每股净资产1.6元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-030北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年6月30日上午 9:30以通讯方式召开，会议已于2015年6月25日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张齐先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
（2）经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张文涛先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
以上人员简历见本公告附件。
独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见 2015年7月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
附件
相关人员简历
张齐，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1983年毕业于南京邮电大学通信工程专业；2005年获得挪威管理学院和复旦大学颁发的工商管理硕士学位。历任江西省景德镇市邮电局总工程师、景德镇市电信局副局长、江西省电信公司市场部总经理、中国电信集团公司企业发展部战略处处长、中国电信集团公司政企客户事业部副总经理、中国电信集团天津分公司副总经理。2015年6月起任公司副总经理。
截止目前，张齐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张文涛，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，国际内部审计协会（IIA)注册内部审计师。2001年毕业于中南财经政法大学；
2013年获得中央财经大学工商管理硕士学位。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务所有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资有限公司财务总监。2015年6月起任公司财务总监。
截止目前，张文涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码： 002471 证券简称：中超电缆 公告编号： 2015-063江苏中超电缆股份有限公司
关于取得新产品新技术鉴定证书的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得两份新产品新技术鉴定证书。具体内容分别如下：
1、证书编号：中电协缆-鉴字【2015】01号，项目名称：额定电压 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆用石墨烯复合高半导电聚烯烃屏蔽料；
2、证书编号：中电协缆-鉴字【2015】02号，项目名称：35kV及以下石墨烯复合高半导电屏蔽交联聚乙烯绝缘电力电缆。
中国电器工业协会电线电缆分会近日在宜兴主持了公司研制的以上两种新产品新技术的技术成果鉴定，鉴定委员会专家听取了研制工作报告、查新报告和检验报告等，并审查了相关技术文件，通过认真讨论形成鉴定意见如下：
1、提供鉴定的技术文件完整、正确、统一，符合鉴定要求。
2、中电协缆-鉴字【2015】01号研发成果样品经国家电线电缆质量监督检验中心检验，性能全部达到企业标准Q/320282DDN044-2015《额定电压 35kV及以下交联聚乙烯电力电缆用石墨烯复合高半导电聚烯烃屏蔽料》要求；中电协缆-鉴字【2015】02号研制的样品经国家电线电缆质量监督检验中心检验，性能全部达到企业标准Q/320282DDN043-2015《35kV及以下石墨烯复合高半导电屏蔽交联聚乙烯绝缘电力电缆》要求。
3、工艺文件、工艺装备和测试手段齐全，并有相应的严格的质量管理体系，初步具备批量生产的能力。
4、额定电压 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆用石墨烯复合高半导电聚烯烃屏蔽料的技术成果配方及工艺过程设计合理，石墨烯的加入明显改善了半导电材料的导电性能和热稳定性能。试制产品体积电阻率等技术指标大大优于
JB/T10738-2007《额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料》相关指
标要求,性能达到国内领先水平，填补了国内空白。35kV及以下石墨烯复合高半导电屏蔽交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品结构及工艺设计合理，使用石墨烯复合高半导电聚烯烃屏蔽料研制的产品，其半导电屏蔽层体积电阻率等性能得到明显改善，相关技术指标优于GB/T12706-2008《额定电压1-35kV挤包绝缘电力电缆及附件》相关指标要求,填补了国内空白。
鉴定委员会同意该成果通过技术鉴定。希望成果研制单位江苏中超电缆股份有限公司进一步优化工艺，早日转入批量生产并投放市场。
二、风险提示：
1、实施风险：公司取得的新产品新技术鉴定证书中所涉及的新产品尚未形成批量化生产，在项目实际运作中存在较大不确定性。该项目属于新涉及的领域，在实施过程中可能出现不可抗力等突发因素，项目进度及后期实施存在较大不确定性。
2、政策风险：本项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将对项目预期收益产生影响。
3、市场及盈利风险：本项目试点后，根据市场对项目的反应情况，该项目的未来预期收益存在较大不确定性。若在项目反应良好情况下，可能会吸引行业内其他投资者的进入，从而增加市场竞争程度，对公司该项目未来发展带来不确定性。
4、项目管理风险：本项目试点成功，公司现有的管理架构、管理人员及管理水平若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。
公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定及时履行审议程序并进行公告。敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2019-005嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于第一届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2019年 12月5日以电子邮件与微信方式发出会议通知，会议于 2019年12月 9日上午10:00以通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9人，实际参加会议的董事9人，本次会议由董事长陈民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一) 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2019-010）。
独立董事发表意见：公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发展需要，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，出具了《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2019）01402号），符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。独立董事同意通过该议案。
表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
独立董事发表意见：本次拟使用募集资金对全资子公司进行增资的事项已经过第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。独立董事同意通过该议案。
表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-008）。
独立董事发表意见：本次公司拟聘任陈强先生担任公司副总经理，聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，且陈强先生符合担任公司副总经理的任职条件，同意聘任陈强先生为公司副总经理。
表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议并通过《关于公司为福建冠盖与中远海运融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议并通过《关于公司为福建铭冠与中远海运融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。
(六)审议并通过《修订公司新章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司于2019年 11月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第2229号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 95,263,100股，并于 2019年12月 2日在深圳证券交易所上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币857,367,635元变更为952，630，735元，公司类型由股份公司（台港澳与境内合资、非上市）变更为股份公司（台港澳与境内合资、上市），具体类型名称以工商行政管理部门核准为准。公司董事会决定修订公司章程，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司新章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-011）。
表决结果，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本次议案还需在获得董事会通过后提交股东大会审议。
(七)审议并通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。
表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-033天奇自动化工程股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
本公司于2015年3月4日收到中招国际招标有限公司的通知，本公司中标长安福特汽车有限公司哈尔滨工厂总装生产线项目，中标合同价为人民币9780万元，合同竣工期预计为2016年8月31日。根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
二、交易对方情况介绍
长安福特汽车有限公司成立于2001年4月25日，坐落在重庆市，由长安汽车股份有限公司和福特汽车公司共同出资成立的汽车合资厂商。
长安福特汽车有限公司与本公司不存在关联关系。
长安福特汽车有限公司上一会计年度（2014年度）与本公司发生的类似业务交易金额为3937.37万元人民币。
作为国内知名合资品牌的汽车合资厂商，该公司实力雄厚,本公司认为其交易履约风险较小。
三、项目履行对公司的影响和风险提示
上述项目合同总金额(扣税后)占公司最近一个经审计会计年度（2013年）营业总收入的4.79%。项目预计竣工时间为2016年8月31日，主要对公司 2015年、2016年利润产生积极影响。因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，存在一定的风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年 3月5日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-54山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司重庆华宇园林有限公司
收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于全资子公司投标蒲江县西河河滨景观建设项目投资（BLT）+勘察设计施工总承包（EPC）中标候选人公示的公告》（公告编号：2017-47）。公司全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）与宁波市政工程建设集团股份有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司组成的投标联合体被确定为蒲江县西河河滨景观建设项目投资（BLT）+勘察设计施工总承包（EPC）（以下简称“本项目”）第一中标候选人。2017年8月18日华宇园林收到由招标人成都青蒲建设发展有限公司和招标代理机构四川省富盛工程项目管理有限公司出具的《中标通知书》，确定上述联合体为本项目中标单位。具体中标内容如下：
一、中标项目主要内容：
1、项目名称及标段名称：蒲江县西河河滨景观建设项目投资（BLT）+勘察设计施工总承包（EPC）
2、建设地点：蒲江县鹤山街道
师公寓-清江大桥段、右岸教师公寓-驭仙桥段景观打造。主要建设内容为：河道水域治理4.4公里、浆砌石河堤6公里(其中西河左岸教师公寓－胜利桥－老南桥－驭龙桥－清江大桥段3.7公里河堤、右岸教师公寓－胜利桥－老南桥－城市花园－仙鹤桥－驭仙桥段2.3公里河堤）、安全防护栏6公里、河滨景观打造180000平方米、污水管网6公里、人行道60000平米、水景及广场21000平米、公共卫生间1200平米、仿古建筑12座、电力管网6公里。
4、项目总投资：约96034.70万元
5、项目建设方式：投资建设模式（BLT+EPC）。
6、招标人：成都青蒲建设发展有限公司
7、招标代理机构：四川省富盛工程项目管理有限公司
8、中标人：重庆华宇园林有限公司（联合体牵头人）
宁波市政工程建设集团股份有限公司
中交第四航务工程勘察设计院有限公司
9、投标报价：勘察设计费按计价格【2002】10号收费标准下浮0.5%；建安工程费以经审定的财评价作为控制价为标准下浮0.01%；投资补偿按中国人民银行公布的同期人民币五年以上贷款基准利率的132.9%计取。
10、质量标准：勘察质量与设计质量达到国家现行行业合格标准；施工质量达到国家现行验收合格标准。
11、合作期限：项目建设期2年+15年投资补偿期
二、风险提示
项目虽已确定中标，但尚未签订正式项目相关合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的相关合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-013
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年4月15日以邮件方式向公司监事发出。会议于2015年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
2、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
公司2014年度实现营业收入37,862.18万元，利润总额12,232.72万元，归属于上市公司股东的净利润10,468.15万元。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
3、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2014年度实现母公司净利润 105,832,856.92元，根据《公司章程》规定，以 2014年度母公司净利润105,832,856.92元为基数，加上期初未分配利润 204,074,072.66元，提取法定盈余公积金 10,583,285.69元，扣除当年公司实施的上年度现金分红 19,092,000.00元，本次实际可供股东分配利润为 280,231,643.89元，资本公积158,995,989.00元，资本公积-股本溢价158,995,989.00元。
参考公司2014年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31
日公司总股本51,600,000股为基数，按每10股派现金红利5.00元（含税）分配，共派发股利人民币25,800,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额。
本预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司未来三年（2014-2016）股东回报规划。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》；
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
5、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
监事会对公司2014年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等发表了意见，认为：公司2014年能够依法运作，财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
6、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
7、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2014年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
8、《关于审议未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
9、《关于<2015年度一季度报告全文及正文>的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2015年度一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2015年4月28日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-078
福安药业（集团）股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度报告
将于2019年10月26日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2014-15
独立董事对杭州汽轮机股份有限公司
关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立判断立场，按照规定对以下事项发表了独立意见：
（一）对公司关联方资金占用、关联方担保的专项说明及独立意见
1、关联方资金占用
截止报告期末 2013年 12月 31日，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形。公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来。
2、关联方担保
截止报告期末 2013年 12月 31日，公司未发生任何形式的与控股股东及其他关联方对外担保事项，也没有以前期间与控股股东及其他关联方发生延续到报告期的对外担保事项。
我们认为：公司能够严格执行国家的有关法律法规，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。不存在公司控股股东及其子公司非经营性占用公司资金的情形，也不存在关联方担保情形，确实维护了公司和股东的合法权益。
（二）对公司非关联担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内，公司没有新发生对外担保业务。报告期内，公司没有新发生对外担保业务。公司于 2012年 7月 25日召开了五届十八
次董事会审议通过《关于为杭州中能汽轮动力有限公司提供 6000万元担保的议案》，担保期限为 2012年 7月 25日至 2013年 7月 24日。
（详见公司公告：《杭州汽轮机股份有限公司对外担保公告》，公告编号：2012-38），该担保已履行完毕。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 0万元，占公司 2013年度审计净资产的比例0%。
公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，也没有其它以前期间发生延续到本公告日的对外担保事项。公司无逾期担保情形。公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司已修订《公司对外担保制度》，明确公司对外担保审议和批准程序及相关流程的规定。
（三）对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的意见
公司于 2014年 3月 13日召开了六届二次审计委员会，在董事会前审阅了该议案；2014年 3月 27日召开了六届九次董事会审议了该报告。
我们认为：公司组织机构较为完善，股东大会、董事会、监事会及内部职能部门分工明确，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
公司内部控制制度体系比较健全，专项治理活动整改情况良好。公司治理、经营活动规范运作，内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司股权投资、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、财务控制的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理活动的正常进行，具有合规性、完整性和有效性。
（四）对公司日常关联交易的独立意见
公司于 2014年 3月 13日召开了六届二次审计委员会，在董事会前审阅了该议案；2014年 3月 27日召开了六届九次董事会审议了该议案。
我们认为：公司有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及
中小股东的利益的情况。
（五）对公司董事、高管人员 2013年度薪酬的独立意见
2014年 3月 13日公司召开了六届二次薪酬与考核委员会，审核公司董事、高管人员 2013年度薪酬方案；2014年 3月 27日召开六届九次董事会，审议公司 2013年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案。
我们认为：董事会薪酬与考核专业委员会以会计师事务所审计的财务报告为依据，根据《公司第六届董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》（2013-2015年度），对公司董事（不包括独立董事）、高管人员 2013年度薪酬进行了严格地计算，其结果是合规、客观、正确的。对于公司董事会通过的 2013年度董事、高管薪酬方案，全体独立董事表示同意。
（六）对续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的独立意见
公司于 2014年 3月 13日召开六届二次审计委员会，审议是否续聘天健会计师事务所为 2014年度审计机构的议案；2014年 3月 27日召开六届九次董事会审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案。
我们认为：天健会计师事务所在 2013年度担任公司年度报告审计机构期间按照要求完成公司年度审计工作，天健会计师事务所具有证券、期货业务审计资格以及具备能够胜任审计工作的注册会计师，能够担任公司 2014年度审计机构。公司续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
独立董事：许永斌、章和杰、吕凡、谭建荣
2014年 3月 27日
智度科技股份有限公司关于公司股东股票质押式回购解除的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-69
智度科技股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于 2017年 8月 17日收到公司股东上海今耀投资控股有限公司（以下简称“上海今耀”）的函告，获悉上海今耀将其所持有的本公司部分股份已办理了股票质押式回购解除的手续（上海易晋网络科技有限公司和上海今耀为肖燕女士同一控制下的互为一致行动人的关联主体，合并持有公司7.85%的股份）。具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）||质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海今耀投资控股有限公司|否|限 售股|7,940,000|2016 年 8月29 日|2017 年 8月16日|宏信证券有限责任公司|24.31%|

上述股份解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海今耀持有公司股份共计32,658,882股，均为限售股，占
公司总股本3.38%；本次解除质押回购后，上海今耀仍处于质押状态的股份共计
智度科技股份有限公司关于公司股东股票质押式回购解除的公告三、备查文件
1、上海今耀告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会 2017年8月18日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2018-065北京雪迪龙科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2018年6月26日（星期二）下午15:00
2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长敖小强先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 102人，代表股份 41,710.1859万股，占公司有表决权股份总数的68.9561%；其中，参加现场投票的股东及股东授权代表27人，其所持有表决权的股份总数为41,474.6623万股，占公司有表决权股
份总数的68.5667%；参加网络投票的股东为75人，其所持有表决权的股份总数为 235.5236万股，占公司有表决权股份总数的0.3894％。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 95人，其所持有表决权的股份总数为 1,685.6039万股，占公司有表决权股份总数的2.7867%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人代表及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）
1.审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
持有迪龙转债的股东均已回避表决。
表决结果：
同意1,879.4237万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的87.1441%；
反对 277.2002万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的12.8531%；
弃权 0.06万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0028%；
中小投资者表决情况：
中小投资者同意1,408.3337万股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份总数的83.5512%；
反对 277.2002万股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份总数的16.4453%；
弃权 0.0600万股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份总数的0.0036%。
2.审议通过《关于将运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意 41,639.4679万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总
数的99.8305%；
反对49.8280万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1195%；
弃权20.8900万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0501%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意1,614.8859万股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份总数的95.8046%；
反对 49.8280万股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份总数的2.9561%；
弃权20.8900万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的1.2393%。
3.审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 41,654.4879万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8665%；
反对 48.168万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1155%；
弃权 7.5300万股，占出席股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0181%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意1,629.9059万股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份总数的96.6957%；
反对 48.168万股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份总数的2.8576%；
弃权 7.5300万股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份总数的0.4467%。
上述议案均经股东大会审议通过，其中议案1、3均经股东大会特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《雪迪龙2018年第一次临时股东大会会议决议》；
2、北京市康达律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-099安徽华信国际控股股份有限公司
关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供
2017年度财务报表专项审计的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订）的规定，公司对 2017年度财务报表进行更正，更正调整后 2017年度的盈亏性质发生改变，按规定公司将聘请会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计后出具新的审计报告。具体内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2017年度财务报告有关事项追溯调整的提示性公告》（公告编号：2019-051）。
公司在推进2017年度财务报表重新全面审计过程中，决定拟聘请具有证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2017年度财务报表专项审计机构。
聘请中兴财光华提供审计的费用拟提请公司股东大会同意董事会授权管理层根据专项审计的具体工作量及市场价格水平确定。上述事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。
二、拟聘任审计机构的情况
企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010208376569XD
执行事务合伙人:姚庚春
成立日期：2013年 11月13日
合伙期限：自2013年 11月13日至 2033年11月 12日
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号 22层A24
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；
税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：具备证券、期货相关业务许可证。
三、相关审议程序
本次聘任中兴财光华为公司 2017年度财务报表专项审计机构事项尚需提交公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。
四、其他说明
由于审计工作量大、涉及面广，公司无法在原预定期限内完成，公司正在加快推进审计进度，督促相关部门及人员全力配合，争取尽快完成 2017年度审计工作并履行相应的信息披露义务。
公司董事会对此次延期给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，恳请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见福安药业（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的独立意见：
根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为：公司第三届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益尤其是中小投资者利益的情形。
本次提名的公司第四届董事会非独立董事候选人汪天祥、蒋晨、黄涛、汤沁、汪伟、余雪松不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的独立意见：
经审阅黎明先生、朱姝女士、熊文说女士个人履历、工作简历等有关资料，未发现黎明先生、朱姝女士、熊文说女士有违反《公司法》关于独立董事任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。
黎明先生、朱姝女士、熊文说女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
我们认为黎明先生、朱姝女士、熊文说女士的选聘符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司高级管理人员培训工作指
引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等相关规定。我们同意黎明先生、朱姝女士、熊文说女士为公司独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的独立意见：
我们认为：公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂使用银行授信融资提供担保。
四、关于公司股东豁免履行部分承诺事项的独立意见：
我们认为：山东只楚集团有限公司、烟台市电缆厂申请豁免履行其于 2016
年重大资产重组交易中所获得的部分股份质押比例不超总数30%的承诺事项的审议、决策程序符合《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次变更承诺事项不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形；同意本次股东变更承诺事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
黎明 马赟 李群英
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-041洽洽食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2017年 8月 4日以书面送达方式发出，并于 2017年 8月 9日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 2票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于<洽洽食品股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）（2017年修订版）>及摘要的议案》；
经核查，监事会认为：公司 2015年第一期员工持股计划有关内容变更符合公司员工持股计划目前的实际情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，且上述变更事项已经员工持股计划持有人会议审议通过。
董事会拟订的《洽洽食品股份有限公司 2015年第一期员工持股计划(草案)及其摘要》（2017年修订版）内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。
公司监事宋玉环女士为公司本期员工持股计划参与人，回避表决。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；
公司使用自有外汇支付泰国子公司募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审批程序。
三、备查文件
（一）第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会二〇一七年八月九日