（马映冰）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人马映冰作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，运用自身多年管理经验，结合公司实际经营情况，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公司利益和股东利益。现将 2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 10次董事会会议，本人亲自出席了 9次、委托出席了 1次董事会会议，无缺席的情况，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：
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||应出席董事会会||||||
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||议次数(次)||||||
|出席董事会会议的情况(次)||亲自出席（次）||委托出席(次)|缺席(次)|是否连续两次未亲自出席会议|
|||9||1|0|否|

2017年度公司共召开 6次股东大会，本人亲自列席了 2016年年
度股东大会。
二、发表独立意见的情况
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|1、2017 年 2 月 10 日公司第四届董事会第十次会议，本人对关|
|于公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品、全资子公司为公|
|司向银行申请综合授信提供担保、关于公司 2017 年度日常关联交易|
|预计相关事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017 年 2 月 11|
|日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独|
|立意见》。|

2、2017年 3月 23日公司第四届董事会第十二次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 3月 24日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
3、2017年 4月 26日公司第四届董事会第十三次（临时）会议，本人对关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、公司 2016年度利润分配预案、公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于公司董事、高管的年度薪酬、关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构事项、关于公司 2017年度计提资产减值准备事项、关于公司会计政策变更事项、关于补充确认关联交易及 2017年度日常关联交易预计事项、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 4月 27日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
4、2017年 6月 16日公司第四届董事会第十四次（临时）会议，
本人对关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项、关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易事项、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 6月 17日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
5、2017年 7月 25日公司第四届董事会第十五次会议，本人对关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 7月 26日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
6、2017年 8月 23日公司第四届董事会第十六次会议，本人对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2017年半年度募集资金存放与使用情况、关于公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款、关于公司会计政策变更事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 8月 24日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
7、2017年 9月 8日公司第四届董事会第十七次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案独立董事意见。详细内容参见刊登于 2017年 9月 9日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
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|-|
|8、2017 年 12 月 29 日第四届董事会第十九次（临时）会议，本|
|人对关于聘任高级管理人员事项、关于公司 2018 年度日常关联交易|
|预计事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2017|
|年 12 月 30 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十九次（临|
|时）相关事项的独立意见》。|

三、日常工作情况
1、2017年度本人任期内，主要通过参与公司董事会、专门委员会会议、经营分析会议等方式，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态。对于需董事会审议的各个议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、2017年，本人作为审计委员会委员，出席了审计委员会 6次会议，对公司报告期内的定期报告、财务报告和公司内审部提交的内审报告及工作计划均做了认真的审议。和财务部、审计注册会计师就财务报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出了意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、在 2017年的本人任期内，董事会战略委员会共召开了一次会议。本人作为战略委员会委员参加了 2017年 12月 29日战略委员会 2017年第一次会议，认真听取参会委员意见，结合自身行业经验和管理经验，针对公司未来三年战略规划的制定、实施及考核提出建议。
会议审议通过了《关于公司各事业部 2018年-2020年发展战略规划的
议案》。
四、在公司现场办公及检查的情况
2017年度任期内，本人按照《上市公司独立董事履职指引》相关规定，对公司进行了多次现场考察，在上市公司现场办公的时间不少于 10个工作日，了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行管理讨论，积极就公司经营管理事项提出意见和建议。
2017年度，本人现场办公情况如下：
时间 具体事项 地点
参加2016年度财务报告审计工作预审会议，就2016年度财务报告
2017-01-03 深圳总部审计相关事项与外部审计机构进行讨论沟通。
参加审计委员会会议，审核公司2016年财务报告审计计划、检查
2017-01-16 深圳总部公司内部审计、与会计师沟通年审重点内容。
参加公司2016年年会，认真听取公司管理层汇报2016年度经营成
2017-01-18 深圳总部果和大事件、2017年度战略规划、业务方向和思路及重点工作。
参加董事会会议，审核公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财
2017-02-10产品的情况、全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保等事深圳总部项，同时与财务部门、审计机构沟通年度报告审计进度。
2017-04-06参加审计委员会会议，审核公司2016年财务报告关键审计事项 深圳总部参加审计委员会会议，审核2016年年度财务报告、检查2016年度
2017-04-21募集资金存放与使用情况、内控制度的执行情况、2017年第一季度深圳总部公司财务报告等事项。
参加董事会会议，审核年度报告相关事宜，包括：公司累计和当期
对外担保情况及关联方占用资金情况、2016年度利润分配预案、
2017-04-26 深圳总部2016年度内部控制自我评价报告、董事、高管的年度薪酬、聘请公
司2017年度财务审计机构、2017年度计提资产减值准备等事项。
参加年度股东大会，在会上作了年度述职报告，并与公司管理层、
2017-05-19治理层、股东进行交流沟通，了解公司财务、业务、管理等方面的深圳总部情况。
参加董事会会议，讨论并审核限制性股票回购注销事项、公司投资
2017-06-16成立互联网小额贷款公司事项、公司为全资子公司向银行申请综合深圳总部授信提供担保事项。
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|参加董事会会议，审核公司第一期员工持股计划事项、公司为全资|
|子公司向银行申请综合授信提供担保事项。|
|参加董事会会议，审核公司控股股东及其他关联方占用公司资金事|
|项、公司对外担保情况、公司2017年半年度募集资金存放与使用|

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|-|
|情况、公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款、公司会计政|
|策变更的情况。|
|参加审计委员会会议，审核公司募集资金存放与使用情况、审核公|
|司第三季度财务报告、审核内审部2017年第三季度工作总结及第|
|四季度工作计划。|
|参加董事会会议，审核高级管理人员聘任事项、公司2018年度日|
|常关联交易预计等事项；参加战略委员会会议，与公司各事业部、|
|管理层就公司2018年-2020年发展战略规划展开沟通讨论并审议。|

五、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露工作。持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，及时掌握公司信息披露情况，监督公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，防范虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
2、经营管理和治理机构方面的工作。主要针对公司经营状况、公司内部控制制度的制定和执行、募集资金的使用和管理、关联交易补充审议、业绩快报修正等等事项进行调查和了解，查阅有关资料，听取相关汇报，跟进相关问题的整改落实。对公司提供的资料进行认真审核，结合自身多年的行业经验和管理经验，在董事会决策中发表独立客观意见。
3、加强自身学习。认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公
司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想
意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
新的一年里，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人电子邮箱：mayingbing@hotmail.com
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2017年度述职报告签字页）
独立董事签名：
马映冰
2018年 4月 23日
（邓鸿）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人邓鸿作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，按时出席公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,组织召开审计委员会会议，运用自身财务方面专业优势和经验积累，和充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 10次董事会会议，本人亲自出席了 9次、委托出席了 1次董事会会议，无缺席的情况，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席董事会会||||||
||||10||||
||议次数(次)||||||
|出席董事会会议的情况(次)||亲自出席（次）||委托出席(次)|缺席(次)|是否连续两次未亲自出席会议|
|||9||1|0|否|

2017年度公司共召开 6次股东大会，本人亲自出席了 2016年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
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|1、2017 年 2 月 10 日公司第四届董事会第十次会议，本人对关|
|于公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品、全资子公司为公|
|司向银行申请综合授信提供担保、公司 2017 年度日常关联交易预计|
|相关事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017 年 2 月 11 日巨|
|潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意|
|见》。|

2、2017年 3月 23日公司第四届董事会第十二次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 3月 24日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
3、2017年 4月 26日公司第四届董事会第十三次（临时）会议，本人对关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、公司 2016年度利润分配预案、公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于公司董事、高管的年度薪酬、聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构事项、公司 2017年度计提
资产减值准备事项、公司会计政策变更事项、补充确认关联交易及
2017年度日常关联交易预计事项、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 4月 27日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
4、2017年 6月 16日公司第四届董事会第十四次（临时）会议，本人对关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项、关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易事项、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 6月 17日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
5、2017年 7月 25日公司第四届董事会第十五次会议，本人对关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 7月 26日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
6、2017年 8月 23日公司第四届董事会第十六次会议，本人对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款、公司会计政策变更事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 8月 24日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见》。
7、2017年 9月 8日公司第四届董事会第十七次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案独立董事意见。详细内容参见刊登于 2017年 9月 9日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
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|8、2017 年 12 月 29 日第四届董事会第十九次（临时）会议，本|
|人对聘任高级管理人员事项、公司 2018 年度日常关联交易预计事项、|
|进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017 年 12 月|
|30 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十九次（临时）相|
|关事项的独立意见》。|

三、日常工作情况
1、2017年度本人通过参与董事会会议、专门委员会会议、经营分析会议等方式了解公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况，实时了解行业和公司动态。认真审核各项会议议案材料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人作为审计委员会主任委员，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，负责审计委员会的日常工作，2017年组织召开了 6次会议，充分利用自己专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况；审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告
及部分重点审计报告。严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、季度募集资金存
放与使用情况的专项报告、内部审计工作计划等事项进行审议，对相
关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议；对内部控制的实施情况进行监督。在公司年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审会计师进行有效沟通，重视解决在审计过程中发现的有关问题，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、本人作为薪酬与考核委员会委员，2017年 4月 21日，参加了薪酬与考核委员会 2017年第一次会议，审核通过了《关于公司高级管理人员 2016年度薪酬的议案》、《关于提请公司股东大会审议公司董事 2016年年度薪酬的议案》；2017年 6月 12日，参加了董事会薪酬与考核委员会 2017年第二次定期会议，审核通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人到公司现场工作的时间不少于 10个工作日，通过参与公司董事会会议、专门委员会会议、对公司重大投资、生产、建设项目进行调研，及时了解公司的生产经营、发展战略。听取有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，及时了解公司动态，并结合自己的专业知识提出合理建议。
2017年度，本人现场办公情况如下：
时间 具体事项 地点
参加2016年度财务报告审计工作预审会议，就2016年度财务
2017-01-03 深圳总部
报告审计相关事项与外部审计机构展开讨论。
参加审计委员会会议，审核公司2016年财务报告审计计划、检
2017-01-16 深圳总部
查公司内部审计、与会计师沟通年审重点内容。
参加公司2016年年会，认真听取公司管理层汇报2016年度经
2017-01-18营成果和大事件、2017年度战略规划、业务方向和思路及重点 深圳总部工作。
参加董事会会议，审核公司运用闲置自有资金投资银行低风险
2017-02-10理财产品的情况、全资子公司为公司向银行申请综合授信提供深圳总部
担保等事项，与财务部门、审计机构沟通年度报告审计进度。
2017-04-06参加审计委员会会议，审核公司2016年财务报告关键审计事项深圳总部
参加年度股东大会，在会上作了年度述职报告，并与公司管理
2017-05-19层、治理层、股东进行交流沟通，了解公司财务、业务、管理深圳总部
等方面的情况。
参加董事会会议，审核公司第一期员工持股事项、公司为全资
2017-07-25 深圳总部
子公司向银行申请综合授信提供担保事项。
参加董事会会议，审核公司控股股东及其他关联方占用公司资
金事项、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、公司
2017-08-23 深圳总部
使用募集资金向全资子公司提供委托贷款、公司会计政策变更
的情况。
参加审计委员会会议，审核公司募集资金存放与使用情况、审
2017-10-20核公司第三季度财务报告、审核内审部2017年第三季度工作总深圳总部
结及第四季度工作计划。
第四届董事会第十九次（临时）会议，审核高级管理人员聘任
2017-12-29 深圳总部
事项、公司2018年度日常关联交易预计相关事项。
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|参加董事会会议，审核公司2017年第三季度报告、《公司章程》|
|修订事项、公司向银行申请综合授信事项、2017年第五次临时|
|股东大会召开事项|

五、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的财务专业知识和经验独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、财务状况、董事会决议执行情
况、财务管理、股权激励、业务发展等相关事项，关注公司日常经营
状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取多方信息做出决策。
平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及深圳证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加监管部门和公司组织的的相关法规培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。在以后的工作中，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
本人电子邮箱：Dhcpa88@163.com
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2017年度述职报告签字页）
独立董事签名：
邓鸿
2018年 4月 23日
（孙海法）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人孙海法，作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 10次董事会会议，本人亲自出席了 8次、委托出席了 2次董事会会议，无缺席的情况，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
本年度出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席董事会会||||||
||||10||||
||议次数(次)||||||
|出席董事会会议的情况(次)||亲自出席（次）||委托出席(次)|缺席(次)|是否连续两次未亲自出席会议|
|||8||2|0|否|

本人任期内，公司共召开 6次股东大会，本人亲自列席了 2016年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
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|1、2017 年 2 月 10 日公司第四届董事会第十次会议，本人对公|
|司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品、全资子公司为公司向|
|银行申请综合授信提供担保、公司 2017 年度日常关联交易预计相关|
|事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017 年 2 月 11 日巨潮资|
|讯网的《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。|

2、2017年 3月 23日公司第四届董事会第十二次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 3月 24日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
3、2017年 4月 26日公司第四届董事会第十三次（临时）会议，本人对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、公司 2016年度利润分配预案、公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司董事、高管的年度薪酬、聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构事项、公司 2017年度计提资产减值准备事项、公司会计政策变更事项、补充确认关联交易及 2017年度日常关联交易预计事项、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 4月 27日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
4、2017年 6月 16日公司第四届董事会第十四次（临时）会议，本人对公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项、公司投资成立互联网小
额贷款公司暨关联交易事项、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 6月 17日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
5、2017年 7月 25日公司第四届董事会第十五次会议，本人对关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 7月 26日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
6、2017年 8月 23日公司第四届董事会第十六次会议，本人对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款、公司会计政策变更事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2017年 8月 24日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
7、2017年 9月 8日公司第四届董事会第十七次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案独立董事意见。详细内容参见刊登于 2017年 9月 9日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
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|8、2017 年 12 月 29 日第四届董事会第十九次（临时）会议，本|
|人对关于聘任高级管理人员事项、关于公司 2018 年度日常关联交易|

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|预计事项、进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于|
|2017 年 12 月 30 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第十九|
|次（临时）相关事项的独立意见》。|

三、日常工作情况
1、2017年度任期内，本人通过参与董事会会议、股东大会、专门委员会会议的方式听取公司治理层和管理层对生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态。对于每次需审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，结合自身人力资源及战略管理方面的专业知识独立、客观、审慎地给出相关建议并行使表决权。
2、在 2017年的本人任期内，董事会战略委员会召开了一次会议。
本人作为战略委员会委员，2017年12月29日参加了战略委员会2017年第一次会议，认真听取公司未来三年发展战略规划，并根据自身专业知识和经验结合公司实际情况提出合理建议。会议审议通过了《关于公司各事业部 2018年-2020年发展战略规划的议案》。
3、2017年度任期内，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员， 2017年 4月 26日，提议召开并参加了薪酬与考核委员会 2017年第一次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2016年度薪酬的议案》、《关于提请公司股东大会审议公司董事 2016年年度薪酬的议案》；2017年 6月 16日，提议召开董事会薪酬与考核委员会 2017年第二次定期会议，审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件
及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》，针对导致公司限制性股票回购注销事项原因及后期对公司人力方面影响展开讨论并给出相关合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度任期内，本人多次亲自出席公司董事会会议、专门委员会会议，也实地调研了公司的重大投资、生产、建设项目，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，就生产经营中的问题展开讨论并结合自身专业知识和经验提出建议，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2017年度，本人现场办公情况如下：
时间 具体事项 地点
参加公司2016年年会，认真听取公司管理层汇报2016年度经营
2017-01-18 深圳总部成果和大事件、2017年度战略规划、业务方向和思路及重点工作。
参加董事会会议，审核年度报告相关事宜，包括：公司累计和当
期对外担保情况及关联方占用资金情况、2016年度利润分配预案、
2017-04-262016年度内部控制自我评价报告、董事、高管的年度薪酬、聘请深圳总部公司2017年度财务审计机构、2017年度计提资产减值准备等事
项。
参加年度股东大会，在会上作了年度述职报告，并与公司管理层、
2017-05-19 深圳总部治理层、股东进行交流沟通，了解公司业务、管理等方面的情况。
与公司管理者讨论研究公司投资成立互联网小额贷款公司的可行
2017-06-15
性。
参加董事会会议，讨论并审核限制性股票回购注销事项、公司投
2017-06-16资成立互联网小额贷款公司、公司为全资子公司向银行申请综合深圳总部授信提供担保事项。
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|-|
|参加公司未来三年战略研讨会，从公司总体和各事业部层面规划|
|未来三年发展战略，对公司的优势、劣势、市场环境都做了深入|
|的探讨及分析；|
|参加证通集团2017年年中总结暨经营分析会，听取2017年上半|
|年总结，与公司总部、各事业部管理者讨论各部门目标责任和激|
|励方案的制定和执行措施。|
|参加董事会会议，审核公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动|
|资金事项、受让全资孙公司股权事项、子公司四川蜀信易电子商|

务有限公司增资扩股引入投资者事项。
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|-|
|与公司管理层研究讨论公司所面临的核心市场和核心业务、公司|
|未来的主要发展方向。|
|参加董事会会议、战略委员会会议，审核高级管理人员聘任、公|
|司2018年度日常关联交易预计、各事业部2018年-2020年发展|
|战略规划事项。|

五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，用自身在专业领域的知识和经验结合公司实际情况，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行在董事会、专门委员会中的各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
3、本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及深圳证监局发布的最新法律法规，积极参加深圳证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人任期内忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。在此，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2017年度独立董事工作的全力支持！本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
本人电子邮箱：Chrmrzsu@163.com
（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2017年度述职报告签字页）
独立董事签名：
孙海法
2018年 4月 23日