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证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-005广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于2015年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）拟向惠州市力创五金制品有限公司（以下简称“力创五金”）购买铁板等相关产品，预计从 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日交易总额不超过 5,500万元（人民币，下同）。2014年 1月至 11月公司累计向力创五金购买铁板产品共计2,623.94万元，其中支付力创五金加工铁板的加工费共计1,488.75万元（该加工费为采购和销售抵销后的金额）。
2、上述2015年预计发生的日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立意见，经公司2015年1月6日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过。
3、本关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
公司预计2015年1月1日至2015年12月31日向力创五金购买铁板等相关产品总额不超过5,500万元（含支付力创五金加工铁板的加工费）。
上年实际发生数（2014年1月至11月）：
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||关联交易类别||关联人||发生金额（万元）||占同类业务比例（％）|
|向关联人购买商品||力创五金||2,623.94||44.97||
|其中：向关联人支付加工费||力创五金||1,488.75||45.01||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
本年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、公司名称：惠州市力创五金制品有限公司
2、法定代表人：黄旭初
3、注册地址：惠州市博罗县龙华镇柳村村柳村小组大路下
4、注册资本：2,357万元
5、成立时间：2011年1月25日
6、主营业务：生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、木制品、及钢琴配件；销售：钢材；货物进出口、技术进出口。
7、财务状况：
截至2013年12月31日，力创五金经审计的资产总额为59,792,611.79元，净资产为 18,876,311.85元；2013年 1月—12月，营业收入为 22,220,284.96元，净利润为-969,455.81元。
截至 2014年 9月 30日，力创五金资产总额为 58,864,505.99元，净资产为17,955,738.79元；2014年1月—9月，营业收入为20,766,089.39元，净利润为-369,918.19元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
珠江钢琴持有力创五金30%的股权，公司副总经理麦燕玉女士在力创五金担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，力创五金与公司存在关联关系。
（三）履约能力分析：
力创五金依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容：本次关联交易标的为铁板等产品，铁板是公司钢琴产品的部件之一，由于产能限制及出于规模经济考虑，公司的铁板主要采用外协加工方式生产。力创五金是珠江钢琴的铁板供应商之一。
（二）必要性：一方面，力创五金拥有成熟的铁板生产加工技术和一定的生产规模，能够满足珠江钢琴生产的需要；另一方面，珠江钢琴持有力创五金的股份，铁板产品由珠江钢琴提供技术支持和质量监控，珠江钢琴的技术实力可以保
障力创五金的铁板产品品质。
（三）关联交易的价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与力创五金所发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。
本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。
五、独立董事意见
公司与惠州市力创五金制品有限公司的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，据此，独立董事同意《公司 2015年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的议案》。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日
安徽华茂纺织股份有限公司 2016年度权益分派公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2017-023安徽华茂纺织股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度分红派息方案已获 2017年 5月 03日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：按 2016年末公司总股本 943,665,009股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），共分配 47,183,250.45元；2016年度不实施资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2016年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1．说明发放年度、发放范围。
本公司 2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 943,665,009股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2．说明含税及扣税情况。
公司以现有总股本943,665,009股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）；（扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
安徽华茂纺织股份有限公司 2016年度权益分派公告额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元（实际应补缴税率20%）；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元（实际应补缴税率10%）；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年6月27日。
除权除息日为：2017年6月28日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****807|安徽华茂集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月07日至登记日2017年6月27
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
八、有关咨询办法
1、咨询地址：安徽省安庆市纺织南路 80号安徽华茂纺织股份有限公司证
券部
邮政编码：246018
安徽华茂纺织股份有限公司 2016年度权益分派公告2、咨询联系人：罗朝晖高柱生
3、咨询电话：0556-5919977
4、传真电话：0556-5919978
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一七年六月二十一日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-135
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司长沙旭欣新能源科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙旭欣新能源科技有限公司（以下简称“长沙旭欣”）因建设长沙黄花综合保区智慧能源项目（以下简称“长沙综保区项目”）需要，拟向交通银行股份有限公司长沙麓谷科技支行（以下简称“交行长沙麓谷科技支行”）申请 1,350万元项目贷款，期限7年，由公司提供连带责任保证担保。
本次担保不构成关联交易，本次担保事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|被担保人名称|长沙旭欣新能源科技有限公司|
|统一社会信用代码|91430100MA4LQ3QN7K|
|成立日期|2017 年5月31日|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|湖南省长沙县黄花镇机场口社区长沙黄花综合保税区综合大楼七楼 712房|
|注册资本|8000 万元人民币|
|法定代表人|张志恋|

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|经营范围|新能源的技术开发、咨询及转让；太阳能发电；新能源电站的运营；太阳能光伏电站系统集成；电力信息系统的设计、开发、维护；电器设备技术咨询；五金产品零售；光伏发电产品与系统、通用机械设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东|东旭蓝天智慧能源科技有限公司，持股 100%|
|与公司关系|东旭蓝天新能源股份有限公司持有东旭蓝天智慧能源科技有限公司 100%股权|

2、被担保人财务情况
截至 2018年 9月 30日，长沙旭欣的总资产 35,262,147.41元，总负债13,818,644.80元，净资产21,443,502.61元，资产负债率39.19%。2018年1-9月长沙旭欣营业收入687,836.79元，净利润443,502.61元（以上数据未经审计）。
注：长沙旭欣于2017年成立，因公司成立后开办阶段未开展业务，故截止至2017年12月31日的各项财务数据为0。
长沙旭欣不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：由东旭蓝天股份有限公司提供连带责任保证担保。
2、担保金额：长沙旭欣向交行长沙麓谷科技支行申请项目贷款人民币 1,350万元。
3、担保期限：7年。
四、董事会意见
董事会认为：长沙旭欣为公司的全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。另外，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。因此，同意本次担保事项。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司 12个月内累计审批的对外担保金额为 330,450.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.77%。本次担保提
供后，公司及控股子公司对外担保总余额为276,332万元，占上市公司最近一期
经审计净资产的24.06%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
六、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-47湖南黄金股份有限公司
关于参加 2017年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 9月 12日参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动。根据活动议程安排，本次活动的网上交流时间为2017年9月12日（星期二）下午 14:00至17:00。
届时，公司副总经理兼董事会秘书王文松先生及相关工作人员将与投资者通过网络在线形式进行交流与沟通。欢迎广大投资者参与！
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见北京数码视讯科技股份有限公司
第四届监事会关于预留股票期权第一个行权期有关事项的核查意见根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就相关事项发表如下审核意见：
一、关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的审核意见
经核实，监事会认为公司本次对股权激励计划股票期权行权数量及激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录》”）以及《股票期权激励计划(草案)》的相关规定。本次调整后公司所确定的股票期权的激励对象均符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于公司 2015年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的审核意见
经核查，监事会认为公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件,符合公司《股票期权激励计划(草案)》中明确的可行权条件,其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。除因工作辞职等原因丧失激励对象资格的人员之外,本次可行权的激励对象名单与公司董事会审议确认授予股票期权的激励对象名单一致。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
2017年 3月 2日
光力科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（杨钧）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修
订）》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和《光力科技
股份有限公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立
作用，积极维护公司整体利益，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现将2017年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，本人在职期间公司共召开了10次董事会，本人出席董事会情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨钧|独立董事|10|10|0|否|

2、参加股东大会情况
2017年度，本人在职期间公司共召开了3次股东大会，本人出席了3次股
东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2017年度，本人忠实履行独立董事职责，认为本人在职期间公司2017年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了
相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利
益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，
具体如下：
1、 在2017年3月19日召开的第二届董事会第二十四次会议上，对调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等事项发表了同意的独立意见。
2、 在2017年3月23日召开的第二届董事会第二十五次会议上，对
2016年度利润分配方案、募集资金存放与使用情况、2016年度内部
控制自我评价报告、2017年度董监高薪酬等事项发表了同意的独立
意见。
3、 在2017年4月18日召开的第三届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
4、 在2017年5月16日召开的第三届董事会第四次会议上，对募投项目延期事项发表了同意的独立意见。
5、 在2017年7月21日召开的第三届董事会第五次会议上，对公司名称变更及修订《公司章程》事项发表了同意的独立意见。
6、 在2017年8月23日召开的第三届董事会第六次会议上，对2017年
半年度募集资金的存放与使用情况、2017年半年度控股股东及其他
关联方资金占用和对外担保等事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司第三届审计委员会委员。按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，积极参与审计委员会工作，在审计之前与其他独董、审计委员一起，就审计计划、工作安排、重点审计方面等与会计师进行交流；审计过程中与会计师保持沟通，及时了解审计进展，审计结束后各方再次开会交流审计过程中遇到的问题，以及审计结果等。在 2017年度，本人共参加了审计委员会召开的四次会议，审计委员会就定期报告、内审部工作报告、募集资金的存放与使用等事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
2017年度，本人作为公司提名、薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，开展了提名、薪酬与考核委员会的有关工作。对公司提名、薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬调整方案，根据公司各董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度当选公司独立董事前后，本人对公司进行了几次现场参观、考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出积极建议；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切的联系。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制
度，加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制度，不断
提高履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小
股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2017年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2017年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照
法律、法规、《公司章程》等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为
公司未来发展提供更多有建设性的建议，积极参与公司重大事项的讨论审议并
为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经
营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事2017年度述职报告》之签字页）
独立董事签字：
杨钧
年 月 日
广发证券股份有限公司
关于广东潮宏基实业股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
（2017年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司上市公司名称：潮宏基
保荐代表人姓名：詹晓婷 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：陈运兴 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：詹晓婷、陈运兴、方园
参加培训人员：潮宏基控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员
培训时间：2017年12月27日
培训对应期间：2017年度
培训主要内容：募集资金管理、上市公司规范运作指引及资本运作等内容
一、培训基本情况
2017年12月27日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《募集资金管理》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《资本市场运作及上市公司日常业务规范》等。潮宏基控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、募集资金管理
对募集资金涉及的日常监管和内部审批程序等规则进行讲解。重点分析了闲置募集资金用于补充流动资金、募集资金变更等事项。强化公司相关人员对募集资金使用规范性的意识。
2、上市公司规范运作指引
培训了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《指引》），介绍了《指引》对中小板上市公司规范运作提出的要求。
3、资本市场运作
培训了中小板上市公司进行公开发行、重大资产重组等资本市场运作的主要法律法规。
三、培训效果
参与培训的潮宏基控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等通过对募集资金存放与使用等相关法律法规的了解，有助于提升公司的规范运作意识，促进其对募集资金的合理合规使用。上述人员通过对《指引》以及资本市场运作相关法律法规等的学习，了解了监管层对中小板上市公司规范运作的要求，同时加深了对并购重组、公开发行等的基本要求、审核重点及最新监管动态的理解，有助于提升公司后续资本运作的前瞻性。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司2017年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
詹晓婷 陈运兴
广发证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2015－007河南清水源科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 16日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第三届第四次会议在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知于 2015年 5月 11日以电话、邮件方式通知了各位监事，会议由公司监事会主席都小兵先生主持,本次会议应到监事 5名，实到 5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金。公司监事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 6,000万元人民币的闲置募集资金及不超过3,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会2015年5月19日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-35旺能环境股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日接到大股东美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达集团”）的函告，获悉其持有的本公司部分股份被质押，具体内容如下：
一、美欣达集团股份质押的基本情况
1.本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美欣达集团有限公司|是|7,800,000|2018-4-19|至申请解除质押之日止|浙商证券股份有限公司|9.28%|融资|
|合计||7,800,000||||||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，美欣达集团持有本公司股票 84,038,948股（其中限售股为78,310,039股），占公司总股本245,038,262股的34.30%，其所持有的本公司股份累计被质押数量为25,528,909股，占其持有股份总数的30.38%，占公司总股本的10.42%。
二、其他说明
2017年，公司实施了重大资产重组，根据公司与重组交易对手方之一美欣达集团
书（修订稿）》。
美欣达集团在本次重组事项中获得的股份数量为 78,310,039股，在重组交易完成 36个月后，且《业绩承诺与业绩补偿协议》履行完毕之后，才能够解除限售。本次被质押股份涉及到公司重大资产重组业绩承诺股份补偿。目前，浙江旺能环保有限公司运营状况良好，效益不断提升，且美欣达集团本次质押股份数量占其所持本公司股份数量的比例较低，故本次质押股份对美欣达集团正常履行业绩补偿承诺的影响较小，若出现业绩补偿问题，美欣达集团承诺提前购回所质押的股票并履行业绩补偿义务。
三、备查文件
1.股份质押证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-024广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2015年年度报告及摘要已于2016年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年3月29日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了公司2015年年度报告。公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》于2016年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年三月二十九日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-030
平安银行股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，按照有关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月15日开市起停牌。2014年7月15日，公司召开董事会审议了相关议案，具体事项请见本公司于2014年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经公司申请，公司股票自2014年7月16日开市起复牌。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2014年7月16日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-060永清环保股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141176号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需取得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-024上海安硕信息技术股份有限公司
收到深圳证券交易所
《关于对公司及相关当事人给予纪律处分的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）调查通知书（编号：沪证专调查字2015282号）：因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。2016年6月14日公司收到证监会下发的《行政处罚事先告知书》。（编号：处罚字[2016]53号）2016年12月20日公司收到了中国证监会下发的[2016]138号《行政处罚决定书》。
2017年4月20日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对上海安硕信息技术股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，现就处分内容公告如下：
一、处分决定的全文
当事人：
上海安硕信息技术股份有限公司，住所：上海市杨浦区国泰路11号2308室；
高鸣，上海安硕信息技术股份有限公司时任董事长；
曹丰，上海安硕信息技术股份有限公司时任董事会秘书。
经查明，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”）及相关当事人存在以下违规行为：
一、对子公司相关信息的披露不准确、不完整2014年8月至2015年9月期间，安硕信息先后设立和参与设立了从事征信业务全资子公司、互联网金融控股子公司、云服务控股子公司和普惠金融业务参股公司。相关事项属于对安硕信息证券交易价格产生较大影响的重大事件。但是，安硕信息对于上述事项的披露不准确、不完整，主要表现为未在相关定期报告中披露相关信息、安硕信息对与子
上海安硕信息技术股份有限公司
公司的资源投入、经营计划与子公司业务实际开展情况等信息与公告存在差异且无合理解释、规避相关子公司资质牌照申请面临的风险和困难、未充分揭示子公司业务面临的政策风险，以及未在收到子公司工商登记文件后及时履行临时信息披露义务等。
二、在股票交易异常波动公告中未充分披露相关事项和风险
2014年5月至2015年5月期间，安硕信息股价出现多次异动，安硕信息于2014年7月1日、2015年3月18日、2015年4月13日和2015年5月8日先后4次披露了《股票交易异常波动公告》。上述公告中，安硕信息均未结合相关对外投资事项的进展情况、子公司业务开展情况、经营风险等因素披露相关信息，未能对市场质疑做出有效澄清。
安硕信息的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》（2014年修订）第1.4条、第2.1条和第11.11.5条的规定。
时任安硕信息董事长高鸣的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》
（2014年修订）第1.4条、第2.2条，《创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）第3.1.10条的规定。时任安硕信息董事会秘书曹丰的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》（2014年修订）第1.4条、第2.2条、第3.2.2条，《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.1.10条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，根据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条、第16.3条规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对上海安硕信息技术股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对上海安硕信息技术股份有限公司时任董事长高鸣和时任董事会秘书曹丰给予公开谴责的处分。
对于上海安硕信息技术股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所
给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
上海安硕信息技术股份有限公司对本所作出的上述公开谴责决定不服的，可以在收到本处分决定书之日起的15个工作日内，向本所申请复核。
本所重申：创业板上市公司及其全体董事、监事和高级管理人员应当严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规及本所《创业板股票上市规则》等规定，诚
上海安硕信息技术股份有限公司
信为本、规范运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
二、公司及相关当事人致歉及相关说明
公司及相关当事人向公司全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。公司在收到深圳证券交易所的处分决定后，及时向全体董事、监事及高级管理人员进行了传达。公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年4月24日
上海维宏电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年10月25日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第二届董事会第十三次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定。公司证券投资业务不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意本次调整证券投资额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。
（以下无正文）
本页无正文，为《上海维宏电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签字页
任建标
黄辉
余坚
年 月 日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-117深圳市赛为智能股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票
减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年12月4日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。由于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象董发兴先生因在 2014考核年度内个人工作绩效考核结果为D级，以及预留部分限制性股票激励对象秦向方先生因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，已不符合激励条件，公司应将董发兴先生已获授但尚未解限的限制性股票 35,000股及秦向方先生已获授但尚未解限的预留部分限制性股票 50,000股进行回购注销。《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2015年12月5日巨潮资讯网上的相关公告。
实施本次回购注销部分已获授但尚未解限的限制性股票共计 85,000股后，公司现拟将注册资本从223,621,000元人民币减至为223,536,000元人民币。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司董事会办公室。
2、联系人：谢丽南
3、联系电话： 0755--86169980
4、传真号码： 0755--86169393
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月五日
中富通股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2017年1月修订）中富通股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（经公司2017年1月12日第二届董事会第十六次会议审议通过）
二○一七年一月
中富通股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2017年1月修订）第一章总则
第一条为强化中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《中富通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或“委员会”），并制定本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 3名董事组成，其中包括2名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条审计委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
（六）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
中富通股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2017年1月修订）第六条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为委员会委员。委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第七条审计委员会设召集人一名，由从事会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导公司内部审计工作，监督公司内部审计制度的实施；
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通；
（四）审阅公司的财务信息及其披露，并对披露财务信息发表意见；
（五）审查公司内控制度，并对其有效性进行评估；
（六）公司董事会授权的其他事项及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十条委员会召集人应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会召集人履行的其他职责。
召集人因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他委员（独立董事）代行其职权。
第十一条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十二条公司设立内部审计部门，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第四章决策程序
中富通股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2017年1月修订）第十三条公司内部审计和财务相关部门负责人在委员会的指导和监督下开展内部审计工作，协助董事会秘书做好委员会决策的前期准备工作，董事会秘书负责做好委员会和董事会之间的日常协调工作，并向委员会提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十四条委员会对前条提供的相关报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否遵循相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十五条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开四次，每季度召开一次。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。定期会议应于召开七天以前通知全体委员；临时会议应于召开三天以前通知全体委员。
第十六条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。
授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
中富通股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2017年1月修订）第十七条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条审计委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第二十条审计委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。该审计委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足审计委员会无关联委员总数的过半数时，应将该事项提交董事会审议。
第二十一条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书负责保存，并按公司有关规定进行归档保管，保存期限至少为10年。
第二十二条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本细则所称“以上”、“以前”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十五条本细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
中富通股份有限公司2017年1月12日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-086
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份达1%暨减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日披露了《关于持股5%以上股东及部分特定股东减持计划的预披露公告》，其中，公司董事、5%以上股东、实际控制人的姜维利先生因个人资金需要，拟通过大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份合计不超过3,612,000股，减持期间为2018年8月3日至2018年12月3日。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至公告披露日，姜维利先生在减持时间区间内通过大宗交易已累计减持公司股份2,347,000股，占公司总股份的1.4318%，减持数量已超过其减持计划的一半。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|姜维利|大宗交易|2018年11月28日|9.48|1,570,000|0.9578%|
||大宗交易|2018年11月29日|9.65|777,000|0.4740%|
|合计|——|——|——|2,347,000|1.4318%|

 2.股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例(%）|股数（股）|占总股份比例(%）|
|姜维利|合计持有股份|33,984,200|20.7316%|31,637,200|19.2999%|
||其中：无限售条件股份|8,496,050|5.1829%|6,149,050|3.7512%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|25,488,150|15.5487%|25,488,150|15.5487%|

注：在减持计划期间实施内，公司对部分股份进行了回购注销。截至本公告披露日，公司总股本为163,924,320股。
二、相关说明
1.股东姜维利的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.股东姜维利的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3.股东姜维利为公司的实际控制人、控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4.截至本公告披露日，股东姜维利的减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。
三、报备文件
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-018北京顺鑫农业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2016年3月25日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2016年4月8日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。
同意公司将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分建设项目取消，结余资金投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”。
本次募集资金用途变更是公司根据发展战略、市场变化及自身经营情况所做出的适应性调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。
具体内容详见同日公告的《公司关于变更募集资金用途的公告》（2016-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
表决结果：有效表决票数 3票。其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi g ema Cp as (Sp eci al Gen eral Part nershi p)
希会其字(2014)0016号
关于河南同力水泥股份有限公司控股
股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
河南同力水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对河南同力水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度的会计报表进行审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。2013年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司2013年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况，包括：
1.控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
3.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6.代控股股东及其他关联方偿还债务。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张李萍
中国 西安市 中国注册会计师：赵琰
二○一四年三月四日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|鹤壁同力发电有限责任公司|同受实际控股股东控制|预付账款|47.76|791.44||835.70|3.50|预付购买粉煤灰款|经营往来|
||河南省豫南水泥有限公司|同受实际控股股东控制|其他应收款||519.61||519.61||提供电力|经营往来|
||鹤壁同力发电有限责任公司|同受实际控股股东控制|其他应收款|10.00||||10.00|购买粉煤灰保证金|经营往来|
|小计||||57.76|1,311.05||1,355.31|13.50|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

小计 无 无 无 无 无 无 无 无
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|其他关联人及其附属企业|||||||||
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计||||57.76|1,311.05||1,355.31|13.50|
顺发恒业股份公司独立董事对
公司内部控制自我评价的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，作为顺发恒业股份公司独立董事，现就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
经核查：报告期内，公司根据自身实际情况修订和完善了公司内控制度，内
控制度的建立健全符合相关法律、法规和监管部门的要求。公司建立的较为完善的内部控制体系，对公司经营管理的各个环节起到了良好的风险防范和控制作用，能够得到有效执行。公司能够严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：
陶久华、张生久、杨贵鹏
江苏吴通通讯股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》相关资料，经过认真的事前审查，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场，经过讨论后发表事前认可意见如下：
经审阅公司提交的《关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》相关资料，我们调查和了解了公司 2014年度日常关联交易执行情况和 2015年度关联交易预计事项的背景情况，认为公司严格履行了审批程序，关联董事均回避了表决，公司日常关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，属于宽翼通信和国都互联正常经营需要，不会对公司的独立性造成影响，交易价格遵循公平合理的定价原则。因此，我们认为上述日常关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东的利益，我们对上述日常关联交易的相关内容表示认可，并且同意将该议案提交公司董事会审议。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-053深圳达实智能股份有限公司
关于调整非公开发行股票价格的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年3月11日，2014年4月3日召开了第五届董事会第四次会议及2014年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司向公司董事长刘磅先生、董事贾虹女士非公开发行4,700万股，发行价格为16.33元/股，公司在发行预案及与发行对象签署附条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股票在定
价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格进行相应调整。
经2013年度股东大会批准，公司2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本208,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金2,088万元。本年度不转增、不送红股。上述方案于2014年5月28日得以实施。
根据公司2014年度股东大会的授权和非公开发行的定价原则，本次非公开发行股票的发行价格由16.33元/股调整为16.23元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）=（16.33元/股-0.1元/股）=16.23元/股。
本次非公开发行股票数量不变。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格和股票数量。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2014年9月2日