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股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：2018-031江苏悦达投资股份有限公司
关于转让部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述
本公司拟转让持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000万股股份（占华泰保险集团股份有限公司总股本的1.2433%），本次交易有利于提高资产使用效率。
●交易风险
本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案，存在不确定性。
一、交易概述
本公司拟将持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000万股股份转让给安达百慕大保险公司，转让价格为 44,750万元（人民币）。安达百慕大保险公司为安达保险集团公司全资子公司。本次资产转让经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。本次交易须提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
CHUBB BERMUDA INSURANCELTD.（安达百慕大保险公司）为安达保险集团公司全资子公司。安达百慕大保险公司提供超额意外保险、职业责任保险、财产保险等一系列保险产品，为大型企业客户提供广
泛而充分的保险保障，满足他们的需求。安达百慕大保险公司服务的客户主要为财富 1000强公司，安达百慕大保险公司已有 30多年的承保和理赔经验。
安达保险集团是全球最大的上市财产及责任保险公司，在 54个国家和地区设有分支机构。安达向各类客户提供商业和个人财产责任保险、个人意外和补充健康保险、再保险以及人身保险和服务。2017年，安达保险集团总保费收入 364亿美元，净利润 39亿美元。截至 2017年 12月 31日，安达保险集团资本总额 640亿美元，总资产 1670亿美元，净资产 512亿美元。2018年，安达在财富全球 500强中排名第 366位。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：华泰保险集团股份有限公司
2、注册地：北京市
3、法定代表人：王梓木
4、注册资本：40.22亿元
5、企业类型：股份有限责任公司
6、经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。
7、财务情况：
截止 2017年 12月 31日，华泰保险集团股份有限公司总资产 423亿，归属于母公司的股东权益 129亿，2017年实现归属于母公司股
东净利润 6.9亿元。
中联资产评估集团有限公司对标的出具了资产评估报告（中联评报字[2018]第 1127号），评估基准日 2017年 12月 31日，评估结论如下：
华泰保险集团股份有限公司在评估基准日归属于母公司净资产账面价值为 1,292,447.45万元，评估值为 2,346,689.75万元，评估增值 1,054,242.30万元，增值率为81.57%。江苏悦达投资股份有限公司持有华泰保险1.2433%股权的评估价值为 29,175.43万元。
四、本次交易的定价
双方本着自愿、公平原则，以评估价格为基础，协商确定交易价格为 44,750万元（人民币）。
五、协议主要内容
甲方：本公司乙方：安达百慕大保险公司
1、股份转让价格。甲乙双方一致同意，本协议项下标的股份的转让价格为人民币（大写）肆亿肆仟柒佰伍拾万（小写：447,500,000元）。
2、支付方式及时间。转让价款分两次支付，其中人民币（大写）贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：223,750,000元）等值的外币于协议生效日或甲方告知日后五个工作日之内完成前述支付。剩余转让价款人民币（大写）贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：223,750,000元）等值的外币于乙方收到银保监会对标的股份由甲方转让至乙方予以批
准或备案之日或 2018年 12月 20日（以两者中较早的日期为准）之后五个工作日内完成该等支付。
六、本次交易的目的及对上市公司的影响
根据公司整体发展战略安排，本次出售资产有利于提高资产使用效率。本公司持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000万股股份成本为 10,520万元，本次转让公司可以产生约 34,230万元投资收益，具
体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。
七、风险提示
本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案，存在不确定性。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 8月 14日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-083号重庆市迪马实业股份有限公司
关于终止实施股票期权激励计划并注销全部已获授
但尚未获准行权股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●股票期权注销数量：13,714万份
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“迪马股份”）第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于终止实施股票期权激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟终止实施2017年股票期权激励计划并对其激励对象持有的已获授但尚未获准行权的合计13,714万份
股票期权进行注销处理。
上述终止实施股票期权激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权股票期
权事项将提交公司股东大会审议。相关内容公告如下：
一、本次股票股权激励计划已履行的相关程序
1、2017年11月10日，重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2017年 11月 27日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，同意以2017年11月27日为授予日，授予260名激励对象的股票期权数量16021.00万股。
4、在期权登记过程中，6名激励对象因个人原因自愿放弃所授予的股票期权，公司实际向254名激励对象授予15,868.00万份股票期权。2018年1月24日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股票期权登记工作。
5、2018年3月23日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》，同意注销部分激励对象卞宇、李孟、王鹏、王焕曦、吴猛、王平、张超、罗铁翎、谢鸷譞、兰娅、刘玲娜、宋妍妍共12人已获授尚未获准行权的合计439万份股票期权，并办理注销手续。本次注销股票期权已取得股东大会的授权、履行了必要的程序。目前该部分注销已全部完成。
6、2018年7月13日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将2017年股票期权激励计划行权价格由5.20元／股调整为5.11元／股，上述价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
7、2018年8月22日，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议
案》，同意注销部分激励对象杨然、朱文博、胡娜、胡泊、林东杰、王静、方瀌、夏锐、周逸、耿旻黎、吴洪洁、谢华、张晓宇、李晓波、谢伟、刘依、陈柏霖、阎力共18人已获授尚未获准行权的合计1,090万份股票期权，并办理注销手续。
本次注销股票期权已取得股东大会的授权、履行了必要的程序。目前该部分注销已全部完成。
李健、胡耀军共20人已获授尚未获准行权的合计625万份股票期权，并办理注销手续。目前该部分注销手续尚待办理。
9、2018年10月16日，公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权股票期权的议案》，同意终止2017年股票期权激励计划并注销全部已获授尚未获准行权的合计13,714万份股票期权，且办理注销手续。独立董事对上述事宜发表了专项意见。
二、本次终止实施激励计划的说明及注销股票期权相关事宜
1、终止计划及回购原因
鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分保证激励对象工作积极性，真正落实股权激励实质，综合多数激励对象意见，经董事会审慎考虑后，决定终止实施2017年股票期权激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权。
根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条：“上市公司在股东大会审议通过股权激励计划之后终止实施股权激励的，应当由股东大会审议决定。”本终止及注销股票期权事项尚需提交公司股东大会审议。
2、注销股票期权的数量
根据《2017年股票期权激励计划（草案）》相关规定，本次拟注销204名激励对象持有的已获授尚未获准行权的合计13,714万份股票期权（已履行注销决策程序，注销手续尚未办理完毕的股票期权除外）。
三、本次终止激励计划并注销股票期权对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止后相关费用分摊将在2018年加速计提。公司本次终止激励计划不会对公司股东权益及净利润产生重要影响，最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。
公司本次终止激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形，不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。
四、独立董事意见
根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟终止实施股票期权激励计划并注销已获授但尚未获准行权股票期权符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，注销原因、注销数量、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。本次注销是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，因此，我们一致同意关于终止实施股票期权激励计划并注销已获授但尚未获准行权的
股票期权的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司本次终止实施 2017年股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2017年股票期权激励计划》的相关规定，同意终止实施 2017年股票期权激励计划并对相关已获授但尚未获准行权的股票期权予以注销。
六、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所认为：截止法律意见书出具日，公司终止2017年股票期权计划并注销全部已获授但尚未获准行权股票期权事项已获得现阶段必要的批准和授权。公司本次终止涉及注销的股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》、《2017年股票期权激励计划》的相关规定。公司终止本次股权激励计划及注销已获授未获准行权股票期权事项尚待股东大会审议通过，履行后续信息披露义务并办理已授予未获准行权股票期权的注销登记手续。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事意见；
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一八年十月十六日
公司代码：600722 公司简称：金牛化工河北金牛化工股份有限公司
2017年半年度报告摘要
二○一七年八月
河北金牛化工股份有限公司2017年半年度报告摘要一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司未制定半年度利润分配预案
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|金牛化工|600722|*ST金化|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|洪波|赵建斌|
|电话|0317-5299303|0317-5299303|
|办公地址|河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层|河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层|
|电子信箱|jhzqb600722@126.com|jhzqb600722@126.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,327,743,820.46|1,261,531,027.78|5.25|
|归属于上市公司股东的净资产|903,016,191.85|881,224,219.82|2.47|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,137,747.57|-69,654,408.85|不适用|
|营业收入|435,979,897.26|334,050,558.29|30.51|
|归属于上市公司股东的净利润|21,310,498.46|5,757,411.28|270.14|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|21,109,011.75|5,147,923.39|310.05|
|加权平均净资产收益率（%）|2.39|0.6707|增加1.72个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0313|0.0085|268.24|
|稀释每股收益（元／股）|0.0313|0.0085|268.24|

河北金牛化工股份有限公司2017年半年度报告摘要 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||53,414|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|冀中能源集团有限责任公司|国有法人|29.99|204,000,000|0|质押|96,000,000|
|冀中能源股份有限公司|国有法人|26.06|177,262,977|0|无||
|李志华|境内自然人|0.67|4,528,400|0|无||
|河北电机股份有限公司|境内非国有法人|0.40|2,693,800|0|无||
|国傲远辉（北京）投资基金管理有限公司|境内非国有法人|0.34|2,315,678|0|无||
|西藏神州牧基金管理有限公司－天路五号证券投资私募基金|境内非国有法人|0.33|2,266,600|0|无||
|欣龙控股（集团）股份有限公司|境内非国有法人|0.31|2,100,000|0|无||
|徐自发|境内自然人|0.26|1,798,872|0|无||
|韩凤兰|境内自然人|0.26|1,741,600|0|无||
|广东泽泉投资管理有限公司－泽泉涨乐8号基金|境内非国有法人|0.26|1,737,800|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||冀中能源股份有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，冀中能源集团有限责任公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||

 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，我国经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显，呈现增长平稳、结
河北金牛化工股份有限公司2017年半年度报告摘要构优化的良好格局，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。报告期内，我国甲醇市场整体呈现震荡下行走势，期间国际原油波动，资金政策等宏观面因素，以及国内外甲醇装置变化、烯烃企业外采波动、环保检查等基本面因素共同作用于市场，加大市场波动空间。
报告期内，公司继续严把质量关，在甲醇行业冲高回落的趋势下，保持了公司甲醇售价在行业内的高位运行，公司实现营业收入43,597.99万元，同比上升30.51%；实现净利润2,131.05万元，同比上升270.14%；实现甲醇产量11.24万吨。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
影响：1、 营业外收入减少346,250.00；2、 其他收益增加346,250.00。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-057号
天风证券股份有限公司
关于2019年第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司于2019年6月13日发行2019年度第二期短期融资券，本期债券为期限为91天的到期一次还本付息品种。最终发行规模为10亿元。现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|天风证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|19天风证券CP002|短期融资券代码|071900050|
|短期融资券期限|91天|计息方式|到期一次还本付息|
|簿记建档日|2019年6月12日——2019年6月13日|兑付日期|2019年9月13日|
|计划发行总额|10亿元人民币|实际发行总额|10亿元人民币|
|发行价格|按面值100元发行|起息日|2019年6月14日|
|票面利率|3.30%|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）；
2、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）；
3、上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于维格娜丝时装股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，对维格娜丝以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1180号）核准，维格娜丝向社会公开发行
36,995,000股，发行价格为20.02元/股，募集资金总额为740,639,900.00元，扣除发行费用81,356,900.00元，实际募集资金净额为659,283,000.00元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2014]B129号）。
二、本次募集资金使用情况
根据公司招股说明书，维格娜丝首次公开发行股票的募集资金投资项目按其轻重缓急程度的顺序列示如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|营销网络建设项目|25,954.30|
|研发设计中心升级建设项目|10,974.00|
|与主营业务相关的流动资金项目|29,000.00|
||65,928.30|

公司本次募集资金投资项目总投资65,928.30万元，拟使用募集资金投入
65,928.30万元。
根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前利用自有资金进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换公司已经投入募投项目建设的自有资金。
截至2015年1月26日，公司暂未使用上述募集资金。
三、使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
1、资金来源及投资额度
公司本次拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）的闲置募集资金，用于购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年之内滚动使用。
2、理财产品品种
为控制风险，理财产品的品种为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
3、投资行为授权期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
4、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司经营管理层组织实施,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体无关联关系。
四、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
公司拟采取的风险控制措施具体如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、维格娜丝本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，相关议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序；
2、维格娜丝本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，维格娜丝通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意维格娜丝本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。
（以下无正文）
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-037海南海汽运输集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 5楼 2号会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》，公司聘任符人恩先生为公司董事会秘书,聘任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。符人恩先生简历附后。
符人恩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将符人恩先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。公司董事会聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定。公司独立董事对此发表了独立意见。
公司董事会秘书联系方式如下：
地址：海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 12楼
电话：0898-65380618
传真：0898-65379357
电子邮箱：hqgfdsb@163.com
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
附件：
符人恩先生简历
符人恩，男，1975年 3月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。曾任海南省汽车运输总公司海口分公司会计，海南海汽运输集团有限公司计划财务部预算主管，海南海汽运输集团有限公司海口站务分公司财务总监，海南海汽运输集团有限公司计划财务部副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理兼公司治理部总经理、公司证券事务代表。
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2019-025成都旭光电子股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年6月27日收到控股股东新的集团有限公司（以下简称“新的集团”）关于部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
2019年6月26日,新的集团将其于2018年6月25日质押给中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行的本公司88,500,000股无限售流通股办理了解除质押手续。
截至本公告日，新的集团持有本公司无限售条件流通股 151,771,568股，占公司股份总数的27.91%，本次解除股份质押后，其剩余累计质押股份数量为
47,000,000股，占新的集团持有公司股份数的30.97%，占本公司股份总数的8.64%。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会2019年6月27日
核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于宁波合力模具科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“合力科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1989号）文件《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值1.00元，每股发行价格14.22元，募集资金总额人民币398,160,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币357,509,060.46元。
上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11
月28日出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目|拟投入金额|核准文号|
|1|年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目|25,251.00|甬经信投资备[2016]002号|
|2|补充流动资金|10,499.91|-|
||合计|35,750.91|-|

核查意见二、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟将部分闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币6,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期及时归还至募集资金专用账户。
若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、履行的程序
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项，已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、合力科技拟将额度不超过6,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金系为了提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理相关法规制定的。
2、合力科技《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已履行了必要的法律程序。
3、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
核查意见综上，华泰联合证券对本次合力科技使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。（以下无正文）
核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力模具科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
秦楠 李俊旭
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2014-002四川禾嘉股份有限公司
关于控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东云南九天工贸有限公司（以下简称“九天工贸”）通知，2014年2月13日九天工贸质押给云南国际信托有限公司的本公司股份7600万股（占公司总股本的23.57%）解除质押，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续。
截止本公告日，九天工贸持有本公司股份7600万股，占公司总股本的23.57%。此次股份解质后，九天工贸所持股份无质押。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019- 026
江苏通用科技股份有限公司
关于 2018年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2018年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2019年4月18日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601500|通用股份|2019/4/10|

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于为全资子公司提供担保的议案|

2、取消议案原因
为满足泰国子公司海外生产经营及支持其长期发展的需要，公司拟将对泰国子公司的担保内容作出部分调整，董事会审议通过后重新提交股东大会审议，原《关于为全资子公司提供担保的议案》不再审议。
（二）增加临时提案的情况说明
1.提案人：红豆集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 3月 29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有60.99%股份的股东红豆集团有限公司，在 2019年 4月 3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
原担保内容中“担保期限为12个月”调整为“担保期限为72个月”，除担保期限外，其他条款内容不变，提请将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2019年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案并增加临时议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2019年4月18日14点 00分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年度公司年度报告及摘要|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配的议案|√|
|6|公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告|√|
|7|关于 2019 年度日常关联交易预计事项的议案|√|
|8|关于控股股东为公司 2019 年度向银行申请授信额度提供担保的议案|√|
|9|关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|10|关于公司董事、监事薪酬的议案|√|
|11|关于续签关联交易系列框架协议的议案|√|
|12|关于修订《对外投资管理制度》的议案|√|
|13|关于为全资子公司提供担保的议案|√|

听取公司独立董事2018年度述职报告（非表决事项）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案相关内容详见公司于 2019年 3月 29日和2019年4月5日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、11
应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年4月8日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏通用科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度董事会工作报告||||
|2|2018 年度监事会工作报告||||
|3|2018 年度财务决算报告||||
|4|2018 年度公司年度报告及摘要||||
|5|关于公司2018 年度利润分配的议案||||
|6|公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|7|关于2019 年度日常关联交易预计事项的议案||||
|8|关于控股股东为公司 2019 年度向银行申请授信额度提供担保的议案||||
|9|关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||
|10|关于公司董事、监事薪酬的议案||||
|11|关于续签关联交易系列框架协议的议案||||
|12|关于修订《对外投资管理制度》的议案||||
|13|关于为全资子公司提供担保的议案||||

听取公司独立董事2018年度述职报告（非表决事项）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-009债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于“16复药01”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
调整前适用的利率：3.35%
调整后适用的利率：4.50%
调整后票面利率的起息日为：2019年3月4日
根据《上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）调整票面利率的选择权，本公司有权决定在本期债券（即债券简称：“16复药01”，债券代码：136236，下同）存续期的第三年末是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
同时，根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，在本期债券存续期的第三年末，本公司刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在回售登记期内（即2019年1月28日至2019年1月30日）进行
登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给本公司，或选择继续持有本期债券。有关本期债券回售实施办法详见本公司同日披露的《关于“16复药01”公司债券回售实施办法的公告》。
为保证本公司调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称及债券代码：债券简称“16复药01”，债券代码：136236
3、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司
4、发行总额：人民币30亿元
5、债券面值：本期债券票面金额为人民币100元，按面值发行。
6、债券期限：5年期，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率为3.35%，在存续期内前三年固定不变，在存续期的第三年末，发行人可选择调整票面利率。存续期后两年票面利率为本期债券存续期前三年票面利率加发行人提升的基点，在存续期后两年固定不变。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第三年末调整本期债券后两年的票面利率。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在其存续期限后两年的票面利率仍维持原票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则完成回售支付工作。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计付息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2016年3月4日。
12、计息期限：2016年3月4日至2021年3月3日。若债券持有人行使回售选择
权，则回售部分的计息期限为2016年3月4日至2019年3月3日。
13、付息日：2017年至2021年每年的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
14、到期日：2021年3月4日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年3月4日。
15、上市时间和地点：2016年4月1日在上交所上市
16、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级、本期债券信用等级为AAA级。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券票面利率调整情况
根据《募集说明书》中设定的发行人调整票面利率的选择权，本公司有权决定在本期债券存续期的第三年末是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。在本期债券存续期的第三年末，根据当前市场环境，本公司决定将本期债券票面利率由3.35%上调至4.50%，即上调本期债券票面利率115个基点，且在接下来的计息年度（即2019年3月4日至2021年3月3日）票面利率为4.50%并保持不变。
三、本期债券票面利率调整的相关机构
1、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司
联系人：张祥
联系电话：021-33987030
传 真：021-33987020
2、主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：陆晓静
联系电话：021-23212034
传 真：021-23212013
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年一月十八日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2015-061广东明珠集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票所募集资金
不投向委托贷款业务承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152261号)（以下简称《反馈意见》）。根据《反馈意见》的相关要求，就关于本次非公开发行股票所募集资金不投向委托贷款业务作出如下承诺：
本公司承诺本次非公开发行股票募集资金将全部用于本次募集资金项目兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目。在本次发行募集资金使用完成前，本公司承诺不再增加对外委托贷款的总额度，保证不通过任何方式将募集资金直接或以各种方式间接用于委托贷款。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会2015年 11月6日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-025盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2019年3月18日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。
会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议。
一、审议通过《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》
公司全资控股子公司旭晨国际有限公司（以下简称“旭晨国际”）拟收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri CopperLimited）100%股权，总交易金额不超过
114,026,497.14澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为 1,090,000澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，并于2019年2月27日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。
本次担保为保证旭晨国际本次项目收购的顺利进行的履约担保，担保事项符合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资控股子公司，担保风险可控，董事会同意本次担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对全资子公司担保的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019年 4月 3日下午2:30，在公司会议室，召开 2019年第二次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年3月19日
关于福建水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2017]第086号
致：福建水泥股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、蒋慧律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议的会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司相关董事会会议决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第九次会议于2017年6月16日作出了关于召开本次会议的决议，并于2017年6月20日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次会议的公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议现场会议于 2017年 7月 5日在福州市鼓楼区琴亭路 29号福能方圆大厦 12层公司会议室召开，由代行董事长职责的董事郑建新先生主持。公司股东通过上海证券交易所交
易系统投票平台进行网络投票的时间为 2017年 7月 5日 9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017年 7月5日9:15至15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 7人，代表股份142,842,173股，占公司股份总数（381,873,666股）的比例为37.4056%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 6人，代表股份 142,722,373股，占公司股份总数的比例为37.3742%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共1人，代表股份 119,800股，占公司股份总数的比例为0.0314%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、公司全体董事、部分监事和总经理、总会计师、副总经理、董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于选举王振涛为监事的议案》，表决结果为：同意
142,842,173股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
(二)审议通过《关于选举董事的议案》,本次会议以累积投票表决方式选举洪海山先生、黄明耀先生、姜丰顺先生为公司第八届董事会董事，表决结果分别为：
1、洪海山先生，获得表决权 142,842,173股，占出席会议股东所持表决权的100%；
2、黄明耀先生，获得表决权 142,842,173股，占出席会议股东所持表决权的100%；
3、姜丰顺先生，获得表决权 142,842,173股，占出席会议股东所持表决权的100%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建水泥股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
蒋慧
律师事务所负责人：
刘建生
二○一七年七月五日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-015江苏南方卫材医药股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 9月 8日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
根据上述决议，公司于近日与苏州银行股份有限公司常州分行签订了相关协议，并办理完成理财相关手续。现就有关事项公告如下：
1.产品名称：2018年第429期结构性存款
2.金额：2,000万元
3.产品类型：保本浮动收益型
4.预期年化收益率：4.2%（以到期时实际情况为准）
5.产品期限：3个月
7.起息日：2018年4月13日
8.到期日：2018年7月13日
说明：公司与苏州银行股份有限公司常州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过 12个月的保本型理财产品。公司将与产品发行方保持紧密联系，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、购买理财产品的总金额
截至本公告日公司累计使用闲置募集资金 8,000万元投资保本型理财产品（含本次）。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会