Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-094债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月8日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司a（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过3.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2015年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-096）。
2016年6月8日公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议公告审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意在原使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品（含保本结构性存款）额度不超过3.5亿元人民币的基础上新增人民币4亿元。新增后，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币7.5亿元。具体内容详见2016年6
月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2016-056）。
一、到期银行理财产品收益情况
1、2016年6月17日，公司运用暂时闲置募集资金8,900万元向中国光大银行深圳分行购买“2016年对公结构性存款统发第六十六期产品3”理财产品，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金8,900万元及投资收益66.75万元，合同履行完毕。
二、公司新购买的银行理财产品相关情况
近日，公司分别运用暂时闲置募集资金6,100万元和7,500万元向招商银行股份有限公司深圳南山支行购买“招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划”产品。运用暂时闲置募集资金 10,000万元向招商银行股份有限公司深圳南山支行购买“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55934号理财计划”产品。本次购买的理财产品详细情况如下：
（一）招商银行股份有限公司深圳南山支行理财产品一
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划；
2、产品代码：8688；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：6,100万元；
5、投资起始日：2016年8月30日；
6、产品到期日：本理财计划将于 2018年 12月 4日到期，到期前每交易日可赎回，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。
7、公司与招商银行股份有限公司深圳南山支行无关联关系。
（二）招商银行股份有限公司深圳南山支行理财产品二
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划；
2、产品代码：8688；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：7,500万元；
5、投资起始日：2016年8月30日；
6、产品到期日：本理财计划将于 2018年 12月 4日到期，到期前每交易日可赎回，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。
7、公司与招商银行股份有限公司深圳南山支行无关联关系。
（三）招商银行股份有限公司深圳南山支行理财产品三
1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金55934号理财计划；
2、产品代码：55934；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：10,000万元；
5、投资起始日：2016年9月1日；
6、产品到期日：2016年12月1日；
7、公司与招商银行股份有限公司深圳南山支行无关联关系。
三、截止2016年9月 28日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币 64,700.00万元，具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|
|1|中国光大银行深圳分行|2016年对公结构性存款统发第八十九期产品5|保证收益型|7,800|2016年8月10日-2016年11月10日|
|2|珠海华润银行股份有限公司东莞分行|润金2号第417期子计划|保本浮动收益型|6,300|2016 年 8 月 22 日-2016年11月22日|
|3|珠海华润银行股份有限公司东莞分行|润金2号第418期子计划|保本浮动收益型|20,000|2016 年 8 月 22 日-2017年2月22日|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行|利多多对公结构性存款产品公司16JG546期|保证收益型|7,000|2016年7月13日-2016年10月13日|
|5|招商银行股份有限公司深圳南山支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益型|6,100|投资起始日：2016年8月30日；在该理财计划到期日 2018 年12月4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过 12 个月”等有关规定进行赎回。|
|6|招商银行股份有限公司深圳南山支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益型|7,500|投资起始日：2016年8月30日；在该理财计划到期日2018年12月4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|招商银行股份有限公司深圳南山支行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金55934号理财计划|保本浮动收益型|10,000|2016年9月1日-2016年12月1日|
|合计||||64,700.00万元||

四、备查文件
1、理财产品本金及收益入账通知；
2、理财产品合同。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十九日
冰轮环境2017年度股东大会法律意见书 山东星河泰律师事务所
山东星河泰律师事务所
关于
冰轮环境技术股份有限公司
2017年度股东大会法律意见书
致：冰轮环境技术股份有限公司
山东星河泰律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派王立云、王道斌律师出席贵公司 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《冰轮环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
冰轮环境2017年度股东大会法律意见书 山东星河泰律师事务所
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2018年 4月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2018年5月8日在烟台市芝罘区冰轮路1号贵公司二楼会议室召开，公司董事长李增群先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师核查，出席本次股东大会的股东和委托代理人共 140名，代表股份203032470股，占贵公司股份总数的31.09％；其中通过网络投票系统进行投票的股东共137人，代表股份10822957股，占贵公司股份总数的1.66％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 139人，代表股份12694541股，占贵公司股份总数的1.94％。
2、据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的投票情况进行了单独统计。
本次股东大会审议通过了以下议案：
冰轮环境2017年度股东大会法律意见书 山东星河泰律师事务所
1、董事会2017年度工作报告
2、监事会2017年度工作报告
3、公司2017年年度报告及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配方案
6、《关于聘请2018年度审计机构及支付审计费用的议案》
7、《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
冰轮环境2017年度股东大会法律意见书 山东星河泰律师事务所
【本页无正文，为《山东星河泰律师事务所关于冰轮环境技术股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》之签署页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
本法律意见书的出具日为2018年5月8日。
山东星河泰律师事务所
负责人：王立云
经办律师：
王立云 王道斌
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-007山东新北洋信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1935号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
3、承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行认购对象博时基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）及张怀斌均承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构东兴证券股份有限公司声明：本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师上海市锦天城律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、承担审计业务的会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票中承担审计业务的会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、承担验资业务的会计师事务所声明
公司本次非公开发行股票中承担验资业务的会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-059
南京海辰药业股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司2017年第三季度报告将于2017年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年10月23日
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十一次会议审议相关事项的
事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第三十一次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，现对公司第五届董事会第三十一次会议审议的有关事项发表以下事前认可意见：
关于全资子公司收购关联股权暨关联交易的议案
我们认为本次公司全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司参与收购湖北国创高投产业投资基金管理有限公司事项有助于公司提升资本营运能力，符合公司战略发展规划。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一八年五月二日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 编号：2018-18南风化工集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2018年 3月 6日在公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事田澍丰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
监事会选举田澍丰先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司监事会二O一八年三月七日
附：监事会主席简历：
郭刚科先生：1962年出生，专科，高级政工师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记，南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席、党委副书记。
2009.05—2014.08任南风化工集团股份有限公司副总经理；
2013.02至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事；
2014.08至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委副书记、南风化工集团股份有限公司党委副书记；
2014.10至今任南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席。
郭刚科先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记。
中德证券有限责任公司
关于北京顺鑫农业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对顺鑫农业《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、顺鑫农业内部控制的基本情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。此次纳入评价范围的主要单位包括：
股份公司总部；
北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为顺鑫农业分公司，从事白酒酿造与销售业务；
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为顺鑫农业分公司，从事生猪屠宰与肉食品加工销售业务；
北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为顺鑫农业分公司，从事种猪繁育业务；
北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为顺鑫农业分公司，从事农产品精细加工与物流配送业务；
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为顺鑫农业子公司，从事农产品市场管理与服务业务；
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为顺鑫农业子公司，从事房地产开发与销售业务；
北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为顺鑫农业子公司，从事水利建筑工程施工业务。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.6%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94.83%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递以及信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%。
分子公司缺陷认定时，定量判断的基数为分子公司总资产或销售收入，重要性水平为分子公司销售收入或总资产的1.5%，一般性水平为0.3%。
在实际进行财务报告缺陷认定时，还要充分考虑定性因素：
（1）重大缺陷：①识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；②对已公布的财务报告进行更正；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷：①沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；②控制环境无效；③公司内部审计职能无效；④对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效；⑤反舞弊程序和控制无效；⑥对于期末财务报告过程的控制无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
（2）违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
二、公司对内部控制评价的结论
据公司内部控制缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，公司2014年度不存在与财务报告及非财务报告相关的内部控制重大和重要缺陷。针对报告期发现的一般内部控制缺陷，公司根据评价反馈的整改建议，制定了详细的整改方案，通过采取有效措施立即进行了整改。
对于评价工作中发现的共性缺陷，公司修订和完善了相关制度，并通过加强日常监督和检查工作力度，切实保证整改效果。
三、会计师事务所关于公司财务报告内部控制审计意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《内部控制审计报告》
（（2015）京会兴内审字02010004号）。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，顺鑫农业于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构核查工作
保荐机构的保荐代表人通过以下措施对顺鑫农业内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件以及各类原始凭证等；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部、会计师事务所、律师事务所有关人员进行沟通；
（三）审阅公司出具的《北京顺鑫农业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（（2015）京会兴内审字02010004号）。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：顺鑫农业已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，顺鑫农业对2014年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
左刚 陈祥有
中德证券有限责任公司2015年3月24日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-080广东奥飞数据科技股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务并由控股股东及实际控制人提
供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 16日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥飞数据”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》及《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，议案具体内容详见公司于2018年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。以上事项已由 2017年年度股东大会审议通过。
2018年10月26日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥飞数据”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务并由控股股东及实际控制人提供担保的议案》，公司拟与远东国际租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁、保理业务，融资额度为人民币 8,400万元整，融资期限为 36个月，由控股股东及实际控制人提供担保，无需公司支付担保费用。上述融资及接受控股股东及实际控制人担保事项在原额度范围内，无需再提交股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、融资租赁交易概述
公司因日常业务发展的需要，拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）、远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信（天津）”）开展融资租赁、保理业务（以下简称“本次交易”），公司为承租人，以机房设备为标的物开展本次交易，融资额度为人民币 8,400万元整，融资期限为 36个月。控股股东及实际控制人为此融资租赁事项提供担保，无需公司支付担保费用。
公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理融资租赁相关手续。远东国际、远东宏信（天津）与公司不存在关联关系。
本次交易事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次融资租赁并接受关联方担保构成关联交易，关联董事冯康先生回避表决。本次交易不构成重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易各方基本情况
（一）交易方一：
1、企业名称：远东国际租赁有限公司；
2、统一社会信用代码：91310000604624607C；
3、法定代表人：孔繁星；
4、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；
5、注册资本：美元181,671.0922万；
6、成立时间：1991年9月13日；
7、住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区；
8、经营范围：(一)国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附带软件、技术(有相关国家规定的,按照国家规定执行),以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务。(二)从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术;租赁财产处置业务；(三)经营性租赁业务,包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务：租赁财产买卖。(四)租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。(五)商业保理业务及相关咨询服务。(六)经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
9、远东国际与公司不存在关联关系。
（二）交易方二：
2、统一社会信用代码：91261160830376339；
3、法定代表人：孔繁星；
4、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；
5、注册资本：650,000万元人民币；
6、成立时间：2013年12月10日；
7、住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道200号铭海中心2号楼-5、 6-612-18；
8、经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、远东宏信（天津）与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：机房设备；
2、权属及状态：交易标的在交易日前归奥飞数据所有，截止本公告日，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
四、融资租赁合同主要内容
1、承租人：广东奥飞数据科技股份有限公司；
2、出租人：远东国际租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司；
3、租赁方式：售后回租；
4、租赁期限：36个月。
拟进行的融资租赁事项的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司董事会授权公司法定代表人签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
五、董事会意见
公司董事会认为本次交易主要是为了发展业务经营和流动资产需要，降低融资成本，本次交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意上述售后回租融资租赁业务相关事项。
六、交易的目的和对公司的影响
公司与深圳金海峡融资租赁有限公司开展售后融资租赁业务，有助于盘活现有资产，拓宽融资渠道，本次交易不会对生产经营产生重大影响；控股股东及实际控制人为此融资租赁事项提供担保，无需公司支付担保费用，公司已经履行了审议程序同时关联董事进行了回避表决，不会影响公司及全体股东的利益。
七、备查文件：
1、经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-190易事特集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种桥式变换电路的控制方法及控制装置|ZL201310670668.2|2013年12月10日|2017年10月13日|发明专利|易事特集团股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
发明专利《一种桥式变换电路的控制方法及控制装置》中，桥式变换电路的输入范围可以达到两级变换器的输入范围，能够实现半桥和全桥的自由切换，节省了元件，降低成本并提高效率，此外，在模式切换时能防止在临界点反复切换，以保证电路的相对稳定工作。该项技术在UPS电源、逆变器等产品中得到成功应用后，将进一步提高产品的性能及市场竞争力。
上述发明专利技术属于与公司分布式发电、UPS电源等产品密切相关的核心技术，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司相关产品性能价格比、市场竞争力的提升产生积极影响，并有利于公司知识产权保护体系的进一步完善，以发挥自主知识产权优势，巩固公司行业领域技术领先地位。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-082联化科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年10月20日以电子邮件方式发出。会议于2019年10月30日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2019年第三季度报告及其正文》。
《2019年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-084）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-063深圳市兆驰股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月7日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2018年9月6日至2018年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 9月 7日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月6日 15:00至2018年9月7日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼6楼会议室
6、会议的通知：公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表有表决权的股份数为2,500,832,593股，占公司股份总数的55.2433%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份 2,499,861,143股，占公司股份总数的55.2219%；通过网络投票的股东共 16人，代表有表决权的股份971,450股，占公司股份总数的0.0215%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东19人，代表有表决权的股份 11,481,840股，占公司股份总数的0.2536%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表有表决权的股份 10,510,390股，占上市公司总股份的0.2322%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份971,450股，占上市公司总股份的0.0215%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 2,500,050,893股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9687%；反对 731,700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0293%；
弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0020%。
中小股东表决情况：同意10,700,140股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的93.1919%；反对731,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数
的6.3727%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4355%。
2、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 2,492,620,538股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.6716%；反对8,162,055股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.3264%；
弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0020%。
中小股东表决情况：同意3,269,785股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的28.4779%；反对 8,162,055股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的71.0866%；弃权 50,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4355%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。”
五、备查文件
1、公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一八年九月八日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-74
中化岩土工程股份有限公司
关于修订及补充非公开发行A股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日召开的第二届董事会第三十次会议、2015年3月18日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案及相关议案。
根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会对《中化岩土工程股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）的修订和补充披露在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
综合考虑公司实际情况和资本市场情况，根据公司股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金总额、发行数量、发行对象等进行调整，同时，根据公司2014年度权益分派情况对本次非公开发行的发行价格进行调整，并对《非公开发行预案》进行了部分修订和补充披露，主要内容如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订和补充内容|
|特别提示|特别提示|1、补充了股东大会对本次非公开发行的审议批准情况2、补充了根据公司 2014 年度权益分派情况而对本次非公开发行的发行价格作出的调整情况3、补充了根据 2015 年第二次临时股东大会对董事会关于本次非公开发行事宜的授权，公司董事会对本次非公开发行方案进行的调整情况4、修订了发行股份数量、发行对象及认购数量、募集资金总额|
|释义|释义|删除了“国开泰富”的释义添加了“补充认购协议”的释义|
|第一节 本次非公开发行概况|一、公司基本信息|对公司注册资本作出修订|
||三、本次非公开发行股票方案概要|调整了本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金数额及用途|
||四、本次发行|对募集资金数额及用途作出了修订|

||||
|-|-|-|
||募集资金投向||
||五、本次交易是否构成关联交易|删去了国开泰富的描述|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了发行完成后实际控制人持有公司股份比例|
||八、本次发行方案尚需呈报批准的程序|修订了本次发行方案已获得的审批情况|
|第二节 发行对象基本情况|发行对象基本情况|1、对发行对象吴延炜、刘忠池对外投资情况作出修订2、对发行对象宋伟民任职作出修订3、删去了原认购对象国开泰富的相关内容|
|第三节 附生效条件的《股票认购合同》的内容摘要|附生效条件的《股票认购合同》的内容摘要|补充了《非公开发行股票认购协议之补充协议》的相关内容|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|修订了本次非公开发行的募集资金总额|
|第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析|一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化|修订了发行完成后实际控制人持有公司股份比例|
|第七节 公司的利润分配政策及执行情况|二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况|1、删除了2011年度利润分配方案2、增加2014年度利润分配方案3、修订了“最近三年公司各年度利润分配情况”|

除上述修订和补充披露外，公司未修订《非公开发行股票预案》的其他内容。
修订后的《中化岩土工程股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-003号
楚天科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月14日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月13日15：00至2019年1月14日15：00间的任意时间
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技元首会议厅
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长唐岳先生
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份277,204,449股，
占上市公司总股份的58.53％，其中除回避表决外的有效表决权股份 43,178,984股。
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东及股东代理人6人，代表公司有表决权股份总数43,178,984股，占公司总股本的比例为9.12％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份总数0股，占公司总股本的比例为0％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4人，代表股份总数为42,666,984股，占公司总股本的比例为9.01%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于控股股东增持计划变更的议案》
会议表决结果：赞成股数为 43,178,984股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 42,666,984股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、刘振、刘桂林、邓文、李刚、贺常宝、邱永谋、孙巨雷、贺建军、边策、陈艳君、
李新华、李浪、张钰雅、张钰淇回避了本次表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》
2、湖南启元律师事务所《关于楚天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2019年1月14日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－038三维通信股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017年收购江西巨网科技有限公司81.48%股权事宜构成重大资产重组（以下简称“本次交易”），华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）担任本次交易的独立财务顾问，本次交易的独立财务顾问主办人为林楠先生、宋俊先生。本次重组已获中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，目前处于持续督导阶段，持续督导期截止日期为2018年12月31日。
公司于近日收到华西证券《华西证券股份有限公司关于更换三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目独立财务顾问主办人的通知》，华西证券原独立财务顾问主办人宋俊先生因工作变动，不再担任本次重大资产重组的主办人，为保证持续督导工作的有序进行，华西证券委派陈国杰先生接替宋俊先生担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人。
陈国杰先生的简历如下：
陈国杰，男，毕业于复旦大学经济学院，获经济学学士学位及复旦大学优秀毕业生荣誉，具有法律职业资格。陈国杰目前任职于华西证券股份有限公司并购重组部，拥有三年投资银行工作经验。
本次变更后，公司独立财务顾问主办人为林楠先生、陈国杰先生。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-041浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2018年 4月 23日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 25日以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》。
公司拟向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能新能源”）除公司外的全体股东发行股份及支付现金购买卓能新能源变更为有限责任公司（以下亦简称“卓能新能源”）后其合计持有的卓能新能源87.5842%的股权；同时向包括凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
自公司披露本次重大资产重组预案以来，公司与交易对方以及各中介机构等相关方积极推进重组相关事宜，组织相关各方沟通、协商交易方案。公司于2018年3月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，将发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知的时间延长一个月，即于2018年4月28日前再次召开董事会审议重大资产重组事项并发出股东大会通知。鉴于行业政策、证券市场等外部环境发生变化，截至目前，公司与交易对方经多次友好协商，未能在法律法规规定的期限内就标的公司的资产估值、作价方案调整达成一致意见。
为维护公司及全体股东利益，经审慎决定，同意公司终止本次重组并与相关方签署《重组终止协议》。
公司目前经营情况正常，本次重大资产重组的终止不会对公司生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司将在立足现有业务的基础上，在符合法律法规的条件下,继续通过外延整合等方式布局新能源行业产业链，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司承诺自关于终止本次重大资产重组事项披露之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组，但不排除在未来合适时机，基于公司和股东利益最大化的原则，重新启动对卓能新能源的收购。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-025
郑州光力科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划的股票数量
及授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光力科技”）2017年3月23日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议审议通
过《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案》，根据《<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“激励计划”）的相关规定，同意对限制性股票激励计划的股票数量及授予价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关程序
1、2016年2月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司第二届监事会第九次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须
的全部事宜。
3、2016年2月22日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《郑州光力科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、公司于 2016年 4月 5日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》、《关于<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，监事会对调整后的人员名单进行了核实。独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次对限制性股票激励计划人员名单及股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。
5、公司于2016年4月12日，完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《郑州光力科技股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》，向59名激励对象授予81万股限制性股票，授予价格为每股23.06元。限制性股票的上市日期为2016年4月14日。
美律师出具了相应法律意见。
二、调整的事由及调整依据
2016年4月26日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》，以截止2015年12月31日公司总股本9,200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
由于公司在激励对象获授的限制性股票授予登记完成后实施了2015年年度
权益分派方案，在公司第二届董事会第十七次会议审议通过2015年年度利润分配方案并披露后，公司首次发行限制性股票810,000股已于2016年4月份授予完成，并于2016年4月14日上市，限制性股票首次授予完成后，公司总股本由92,000,000股增加至92,810,000股，以公司总股本92,810,000股为基数，向全体股东每10
股派1.486908元人民币，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.912725
股，现金分红后总股本增至184,810,000股。
根据激励计划规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。具体的调整方法分别如下：
1、数量的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
三、调整的结果
鉴于公司 2015年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由810,000股调整为1,612,931股，授予价格由23.06元/股调整为11.5058633元/股。调整后的具体分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|占授予权益总量的比例|占目前股本总额的比例（%）|
|赵旭阳|副总经理|199,127|12.35%|0.11%|
|曹伟|副总经理、财务总监、董事会秘书|139,389|8.64%|0.08%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（57人）||1,274,415|79.01%|0.69%|
|合计（59人）||1,612,931|100%|0.87%|

注：1、百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
2、调整的首次授予限制性股票数量以及具体分配获授的限制性股票数量计算结果四舍五入。
四、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事对调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的意见
独立董事认为：鉴于公司已实施完毕 2015年年度利润分配，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司股权激励计划中的相关规定，公司本次对限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
六、监事会审查意见
监事会审核后认为，公司本次对限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》和以及公司股权激励计划等文件中有关限制性股票数量及授予价格调整的规定。
七、律师法律意见书结论性意见
北京市天元（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整、本次解锁已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整、本次解锁符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露，并办理后续相关手续。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会