证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-077广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于2015年10月29日以微信、电子邮件形式发出，会议于2015年11月6日（星期五）下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举唐台英先生担任公司第五届董事会董事长、选举叶煊先生担任副董事长的议案》。
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，选举唐台英先生担任公司第五届董事会董事长；任期与本届董事会任期一致。
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，选举叶煊先生担任公司第五届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。
唐台英先生、叶煊先生的简历详见 2015年 10月 21日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告（公告编号2015-070）。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第五届董事会提名、审计、战略、薪酬与考核委员会委员的议案》。
董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会选举各委员会成员组成如下：
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-077（1）战略委员会
主任委员：唐台英 委员：杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉
（2）提名委员会
主任委员：康晓岳 委员：唐台英、张军书、叶煊
（3）审计委员会
主任委员：张军书 委员：杨剑萍、王瑞泉、陈定
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：杨剑萍 委员：康晓岳、叶煊、丁宗敏
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理职务的议案》。
同意聘任王瑞泉先生担任公司总经理，任期三年，从董事会通过之日（2015年11月6日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2015年 11月 7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。王瑞泉先生的简历详见 2015年 10月 21日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告（公告编号2015-070）。
（四）审议通过了《关于聘任唐万佑先生、袁训平先生担任公司副总经理职务的议案》。
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，同意聘任唐万佑先生担任公司副总经理职务；
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，同意聘任袁训平先生担任公司副总经理职务。
本次董事会聘任的高级管理人员任期均为三年，自董事会通过之日（2015年11月6日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2015年11月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。唐万佑先生、袁训平先生的简历详见附件。
（五）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任陈巍先生担任公司董事会秘书职务的议案》。
同意聘任陈巍先生为公司董事会秘书，任期三年；自董事会通过之日（2015年11月6日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2015年
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-07711月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。陈巍先生简历见附件。
陈巍先生联系方式如下：
联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴
联系电话：020-34808007
传真号码：020-34808171
电子邮箱：cw1968@tom.com
（六）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任王巍先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》。
同意聘任王巍先生担任公司财务负责人兼财务总监，任期三年；自董事会通过之日（2015年 11月 6日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于 2015年 11月 7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。王巍先生简历见附件。
（七）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任蔡巧玲女士担任公司内部审计负责人的议案》。
同意聘任蔡巧玲女士为公司内部审计负责人。任期三年；自董事会通过之日（2015年 11月 6日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2015年11月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。蔡巧玲女士简历见附件。
（八）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》。
同意公司控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司拟使用自有资金500万元作为普通合伙人，与自然人高大勇先生合伙发起设立珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准为准），其中高大勇先生拟出资 50万元作为有限合伙人。具体内容详见同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海鸥卫浴关于控股子公司对外投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号2015-079）。
（九）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
同意公司与控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司共同发起在苏州市吴中经济开发区设立苏州海鸥有巢氏系统卫浴股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“海鸥有巢氏”）。海鸥有巢氏的股份总数为 5,000万股，每股1元。本公司以自有资金认购3,750万股，占海鸥有巢氏股份总数的75%；
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-077珠海承鸥以自有资金认购1,250万股，占海鸥有巢氏股份总数的25%。具体内容详见同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海鸥卫浴关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号2015-080）。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第一次临时会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议审议相关事项的独立意见。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年11月7日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-077附件：副总经理、董事会秘书及内部审计负责人简历
一、副总经理简历
唐万佑先生，中国国籍。1970年2月出生，本科学历，1988年至1992年毕业于重庆大学机械工程二系铸造专业。1992年至1994年任北京水暖器材一厂铸造车间技术员，1994年至 2001年就职北京科勒卫浴用品有限公司，历任铸造工程师、铸造车间技术主管、生产部副经理、经理，2001年至2004年任黑龙江北鸥卫浴用品有限公司副总经理、常务副总经理，2004年7月至今任公司副总经理主管生产。现任公司副总经理，北鸥、珠海承鸥董事。
唐万佑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁训平先生，中国国籍，1964年2月出生，研究生学历，1985年7月毕业于安徽工学院机械制造专业，1991年获合肥工业大学机械制造专业工程硕士学位。1985年至1988年任安徽工学院助教，1991年至 1996年任江门市精细化工厂工程师，1996年至2000年任宝坚（江门）水暖器材有限公司工程部副经理，2000年9月至2003年6月任海鸥有限副总经理，于2003年7月至今任公司副总经理主管研发。
袁训平先生持有广州市裕进贸易有限公司4%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有本公司2.78%的股份。袁训平先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、董事会秘书简历
陈巍先生，中国国籍，1968年6月出生，本科学历，1991年7月毕业于中山大学概率统计专业。1991年至1994年任新会显浩（美标）水暖器材有限公司课长，1994年至1996年任北京科勒卫浴用品有限公司经理，1996年至1998年任顺德成信水暖器材有限公司经理、厂长，1998年至2003年任海鸥有限公司副总经理，2003年7月至2015年10月任本公司副总经理，主管公司信息和战略管理。2012年 1月至 2015年 11月历任公司第三届董事会、第四届董事会董事。2015年6月至今任公司董事会秘书。
陈巍先生持有广州市裕进贸易有限公司9%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有本公
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-077司2.78%的股份。陈巍先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、财务负责人兼财务总监简历
王巍先生，中国国籍，1974年4月出生，本科学历，1997年7月毕业于武汉理工大学会计学专业。1997年7月至2001年1月任湖北汽车灯具厂会计主管，2001年3月至2007年8月任美的集团财务管理部预算管理高级经理，2007年9月至2012年8月任美的集团财务管理部副总监，2012年9月至2015年2月任美的生活电器事业部财务总监，2015年2月至2015年8月任美的集团财务管理部境外财务共享平台总监。
王巍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、内部审计负责人简历
蔡巧玲女士，中国国籍，1965年 7月出生，大专学历，会计师，1987年毕业于湖南省长沙大学财经系。1987年至1991年在长沙第四机床厂先后从事物资管理、采购内部管理核算等工作；1991年至1998年在长沙磁性材料厂先后从事车间承包核算、财务主管等工作；
1999年至2003年6月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部科长；2003年7月至2015年10月历任本公司内部审计室科长、副经理、经理职务。2012年 9月至今任公司内部审计负责人。
蔡巧玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。