证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2015-068
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月8日14点 00分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月8日
至2015年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司本次非公开发行股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的类型和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|定价基准日、发行价格及定价原则|√|
|2.04|发行对象及认购方式|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金投向|√|
|2.09|未分配利润的安排|√|
|2.10|发行决议有效期|√|
|3|关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案|√|

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|-|-|-|
|4|关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|√|
|5|关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案|√|
|6|关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案|√|
|7|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|√|
|8|关于公司与红豆集团有限公司签订《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》的议案|√|
|9|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|√|
|10|关于提请股东大会批准红豆集团有限公司免于发出要约申请的议案|√|
|11|关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2015年 11月 23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：除议案5和10为普通决议议案外，其他议案均为特别决议议案
3、对中小投资者单独计票的议案：除议案5和10外，其他议案均对中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4、6、7、8、9和10
应回避表决的关联股东名称：刘连红、周海江、龚新度、戴敏君
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600400|红豆股份|2015/12/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年12月7日（上午8:30-11:30下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联系人：朱丽艳
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2015年11月23日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月8日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2.00|关于公司本次非公开发行股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的类型和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|定价基准日、发行价格及定价原则||||
|2.04|发行对象及认购方式||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|限售期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|募集资金投向||||
|2.09|未分配利润的安排||||
|2.10|发行决议有效期||||
|3|关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案||||
|4|关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案||||
|5|关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案||||
|6|关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案||||
|7|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案||||
|8|关于公司与红豆集团有限公司签订《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》的议案||||
|9|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的||||

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||议案|
|10|关于提请股东大会批准红豆集团有限公司免于发出要约申请的议案|
|11|关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。