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国海证券股份有限公司
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2018年度
关联交易执行情况及 2019年度关联交易预计事项的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，对兴瑞科技2018年度关联交易执行情况及 2019年度关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2019年3月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018年度关联交易执行情况及 2019年度关联交易预计事项的议案》。关联董事张忠良、张红曼回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
（二）2018年度关联交易执行情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易
单位：元人民币
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|关联方|交易内容|2018年度交易金额|
|慈溪市天元锡庆五金配件厂（普通合伙）|模具零配件加工|444,283.04|
|宁波瑞之缘食品有限公司|采购食品|4,960.00|
|江苏中兴西田数控科技有限公司|修理服务|1,775.86|

（2）出售商品和提供劳务的关联交易
单位：元人民币
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|关联方|交易内容|2018年度交易金额|

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|宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司|销售水电费|467,740.17|
|宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司|供电管理服务费|39,677.41|

2、关联方担保情况
截至2018年12月31日,公司作为被担保方的情况：
单位：元人民币
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|担保方|最高担保金额|担保开始日|担保到期日|是否履行完毕|
|张忠良、张华芬|150,000,000.00|2017-08-07|2020-08-07|否|
|张忠良、张华芬|30,000,000.00|2017-08-07|2020-08-07|否|
|合计|180,000,000.00|---|---|---|

注：截至2018年12月31日，该担保项下的应付票据余额为16,329,085.52元。
（三）2019年度关联交易预计情况
1、关联交易之模具零配件加工
公司的模具产品主要为连续模模具产品。模具产品的核心在于模具设计和核心模具零件制造，公司聚焦于模具设计和核心模具零件制造业务。由于模具订单具有不均衡性和模具产品的交付周期较短的特点；在自有产能充足的前提下自产零件进行组装制造，在产能饱和的情形下将部分非核心零件委外加工后组装制造。
公司将部分非核心零件委外给慈溪市天元锡庆五金配件厂（普通合伙）制造。预计2019年度的交易金额不超过50万元。
2、关联交易之资产租赁
为提升员工用餐的安全性和餐饮质量，公司拟从实际控制人张忠良和张华芬间接控制之公司慈溪瑞家房屋租赁有限公司租赁食堂用餐场地和餐饮设备，员工用的餐饮由公司后勤人员组织生产，预计 2019年度的交易金额不超过 50万元。
3、关联交易之食品采购
为增强员工的基本福利，公司拟从实际控制人张瑞琪控制之公司宁波瑞之缘食品有限公司采购饼干等食品，预计2019年的交易金额不超过40万元。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况
1、慈溪市天元锡庆五金配件厂（普通合伙）
设立日期：2009年12月3日
住所：浙江省慈溪市周巷镇天元村
出资额：10万元
经营范围：五金配件、塑料制品、模具制造、加工。
股权结构：
单位：万元
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|股东名称|认缴出资额|实缴出资额|出资比例|
|卢锡庆|2.50|2.50|25.00%|
|张育亚|2.50|2.50|25.00%|
|卢渭新|1.25|1.25|12.50%|
|蒋杏花|1.25|1.25|12.50%|
|张美娣|1.25|1.25|12.50%|
|沈国峰|1.25|1.25|12.50%|
|合计|10.00|10.00|100.00%|

公司董事张红曼姐夫卢锡庆持有该公司25.00%股份，并任执行事务合伙人。
2、慈溪瑞家房屋租赁有限公司
设立日期：2016年4月18日
住所：慈溪市周巷镇界塘村界塘工业园区
注册资本：2,453.32万元
经营范围：房屋租赁；住宿服务；食品经营：食品销售、餐饮服务。
股权结构：
单位：万元
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|股东名称|认缴出资额|实缴出资额|出资比例|
|浙江中兴精密工业集团有限公司|2,453.32|2,453.32|100.00%|

3、宁波瑞之缘食品有限公司
设立日期：2015年5月12日
住所：浙江省慈溪市周巷镇界塘村界塘工业园区
注册资本：500万元
经营范围：食品生产（在食品生产许可证批注的品种范围和有效期内生产）；
食品经营：食品销售、餐饮服务。
股权结构：
单位：万元
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|股东名称|认缴出资额|实缴出资额|出资比例|
|浙江中兴精密工业集团有限公司|500.00|500.00|100.00%|

张忠良和张华芬通过浙江中兴精密工业集团有限公司间接持有100%的股权。
（二）履约能力分析
公司已就 2019年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
三、关联交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事就2018年度关联交易的确认及2019年度关联交易预计事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：“上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则。结合2018年关联交易的实际发生情况，公司 2019年关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意将《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。”
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兴瑞科技 2018年度关联交易执行情况及 2019年度关联交易预计事项履行了必要的审批程序，此项交易尚须获得 2018年年度股东大会批准，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。国海证券对兴瑞科技本次2018年度关联交易执行情况及 2019年度关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周琢 覃涛
国海证券股份有限公司2019年03月20日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十一次会议中关于计提坏账准备事项发表独立意见如下：
本次计提坏账准备，是基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度等相关规定，并履行了相应的审批程序。本次计提坏账准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司本次计提坏账准备事项。
（此页无正文，专用于《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独董签字：
童水光 刘玉龙 杨庆华
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-134
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”或“公司”）于2018年5月31日发布了《关于2017年报问询函的回复的公告》，公司对银行账户被冻结情况进行了核实统计。2018年7月7日、2018年8月7日、2018年9月7日、2018年10月12日、2018年11月7日、2018年12月7日、2019年1月5日、2019年2月14日、2019年3月7日、2019年4月4日、2019年5月9日、2019年6月5日、2019年7月5日、2019年8月7日分别发布了《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-140、2018-172、2018-192、2018-205、2018-221、2018-234、2019-002、2019-024、2019-032、2019-041、2019-082、2019-098、2019-114、2019-121），现根据《创业板股票上市规则》规定，对公司银行账户被冻结进展情况说明如下：一、本次新增账户被冻结的情况
经公司核实，公司本次新增账户被冻结的情况如下：
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|序号|公司名称|开户行|是否基本账户或主要账户|冻结时间|申请冻结金额（人民币万元）|冻结账户账面余额（人民币元）|备注|
|1|海阳盛运环保电力有限公司|建设银行监管户|否|2019-8-1|300.00|5,880.39||
|2|东宁盛运环保电力有限公司|中国农业银行牡丹江东宁融兴支行|是|2019-8-15|125.93|31,807.61||
|3|东宁盛运生物质电力有限公司|中国农业银行牡丹江东宁融兴支行|是|2019-7-26|124.45|356.56||
|4|宣城中科生物质热电有限公司|建行宣城状元路支行|是|2019-8-23|126.52|31,149.35||

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|5|北京盛运开源环境工程有限公司|徽商银行合肥黄山路支行|否|2019-8-1|76.00|261,273.43|
|6|宣城中科环保电力有限公司|中国建设银行股份有限公司宣城状元路支行|是|2019-8-22|124.61|1,041.20|
|7|宣城中科环保电力有限公司|安徽宣州湖商村镇银行有限公司花园支行|否|2019-8-22|124.61|100,877.55|
|8|宣城中科环保电力有限公司|徽商银行股份有限公司合肥青年路支行|否|2019-8-22|124.61|2,899.35|
|9|宣城中科环保电力有限公司|汉口银行|否|2019-8-22|124.61|-|
|10|桐庐盛运环保电力有限公司|浙江省农商银行桐君支行|否|2019-8-9|1,374.53|14,537.39|
|11|桐城盛运环保电力有限公司|中国银行桐城盛唐支行|否|2019-8-20|126.84|216,447.11|
|12|桐城盛运环保电力有限公司|浦发安庆分行营业部|否|2019-8-20|253.79|1,045.16|
|13|桐城盛运环保电力有限公司|安徽桐城农村商业银行股份有限公司开发区支行|否|2019-8-20|126.00|8,169.20|
|14|乌兰察布盛运环保电力有限公司|中国建设银行乌兰察布水语山城支行|是|2019-8-1|124.43|13,938.65|
|15|乐陵盛运环保电力有限公司|农行乐陵市支行|是|2019-8-20|127.02|373,138.83|
|16|呼伦贝尔盛运环保生物发电有限公司|中国农业银行莫旗支行|是|2019-7-29|116.00|-|
|17|凯里盛运环保电力有限公司|招商银行武汉分行|否|2019-8-21|3,645.99|19,824.13|
|18|凯里盛运环保电力有限公司|交通银行贵州省分行|否|2019-8-22|107.75|1,160.25|
|19|凯里盛运环保电力有限公司|兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部|否|2019-8-1|215.51|502.53|
|20|农安盛运环保电力有限公司|中国农业银行股份有限公司农安县支行|是|2019-8-15|125.98|21,298.00|

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|合计|7,595.17|1,105,346.69|

二、银行账户解除冻结情况
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|序号|公司名称|开户行|是否基本账户或主要账户|解除冻结时间|申请冻结金额（人民币万元）|冻结账户账面余额（人民币元）|备注|
|1|拉萨盛运环保电力有限公司|建设银行拉萨林廓北路支行|否|2019-8-23|5,049.49|1,560,510.95||
|2|拉萨盛运环保电力有限公司|建设银行拉萨林廓北路支行|否|2019-8-23|5,049.49|718.78||

截至目前，公司累计被冻结账户114户，累计申请冻结金额318,449.72万元，累计冻结账户账面余额4,432.26万元。
三、账户被冻结的后续解决措施
（1）目前公司因债务问题，公司及子公司部分银行账户被冻结，对公司日常经营产生一定影响。对此，公司财务部门正与各申请人积极协商，采取相关有效措施，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结。
（2）目前在相关政府主导下，公司正在推进相关债务重整、股权合作等相
关重大事项工作，争取早日达成合作，全面解决公司流动性问题。
（3）公司法务部门、财务部门也在根据国家相关法律法规的要求，积极与法院、申请人协商解冻公司部分银行账户。公司将积极与相关债权人、法院、银行加强沟通，维护公司生活垃圾焚烧发电电厂的合法权益和正常经营。公司电厂项目的持续经营和加快项目建设既符合公司利益，也符合债权人利益，公司希望与债权人积极协商，争取双赢局面。
四、公司银行账户资金被冻结对公司的影响及风险提示
公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响。公司尚不排除后续公司其他账户被冻结的情况发生。
公司正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。公司将根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内
披露一次风险提示公告，直至风险消除。如有最新进展将及时公告，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年9月6日
神雾环保技术股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的事项
1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、同意选举杜斌先生为公司第四届董事会董事长；同意聘任孙健先生为公司总经理；同意聘任丁力先生为公司副总经理；同意聘任李允鹏先生为财务总监；
任期自2019年9月5日起2022年9月4日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》的签署页）
孙浩_____________
尹丽萍_____________
张继德____________
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-078北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年11月28日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事4名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售中关村兴业（北京）投资管理有限公司股权的议案》。
同意公司将持有的中关村兴业（北京）投资管理有限公司（以下简称“中关村兴业”）19.78%的股权以8,000.00万元的价格转让给北京合众思壮科技股份有限公司。本次交易完成后，公司不再拥有中关村兴业的股权。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2015年12月 4日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-003北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日前收到职工监事王金秀女士的书面辞职报告。因个人原因，王金秀女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，王金秀女士将不在公司担任任何职务。
王金秀女士担任公司职工监事期间，勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公的规范运作发挥了积极的作用。公司监事会对王金秀女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
王金秀女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数且职工代表监事的
比例低于三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年1月6日召开了第三届职工代表大会第二次会议，选举付海波先生为职工代表监事。
付海波简历：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工程管理学士，于 2006年加入公司，历任北方事业部成本部经理，华北区域成本部负责人，现任审计部经理。付海波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
监 事 会
二零一六年一月七日
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2016-066
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于子公司北京优力完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期出资收购的北京优力互动广告有限公司（以下简称“北京优力”）于2016年5月19日完成了工商变更登记手续，于2016年5月25日取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》，该执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110105790672150W
名称：北京优力互动广告有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区东三环中路12号三层302室
法定代表人：冯毅
注册资本：人民币500万元
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；展览展示；组织文化艺术交流（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京优力此次完成工商变更登记以后，即成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2017-062人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议在公司董事会会议室召开，通知及会议资料已于 2017年10月12日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议
案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
董事会经审议认为：公司《2017年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司2017年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月30日披露的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任范文彬先生为公司内部审计机构负责人（简历见附件）；同时，按照公司《信息披露委员会实施细则》规定，范文彬先生接任第四届董事会信息披露委员会委员职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告附件：简历
范文彬先生，中国国籍，1969年 6月出生，工商管理硕士，中级会计师。
曾任湖南有色地质勘查局二一七队经营管理科科员、出纳。1999年12月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，2004年9月任广东惠州店的财务部经理；2007年4月任广州分公司财务中心总监；2008年12月任华南分公司财务中心总监；
2011年4月任超市事业部财务中心总监。
范文彬先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚。
电光科技
电光防爆科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见书
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014年 10月 27日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们经过对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
（1）公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金94,912,986.09元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、《关于会计政策变更的议案》相关的会议资料和文件，经过充分讨论后
电光科技
发表独立意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018-024浙江银轮机械股份有限公司
关于2017年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告》，披露后经公司进一步核查，发现公司为 2017年台州市重点排污单位名录中的单位。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对原《2017年年度报告》中“第五节重要事项十八、社会责任情况3、环境保护相关的情况”内容予以补充如下：
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||||||||
|||||||执行的污||||
|公司或子|物及特征||排放口|排放口分||||核定的排|超标排放|
|||排放方式|||排放浓度|染物排放|排放总量|||
|公司名称|污染物的||数量|布情况||||放总量|情况|
|||||||标准||||
||名称|||||||||
|浙江银轮||||||||||
|||||厂区东北|119.056|||||
|机械股份|COD|纳管|1|||500mg/L|33.70吨|153吨|未超标|
|||||角|mg/L|||||
|有限公司||||||||||
|浙江银轮||||||||||
|||||厂区东北|5.099|||||
|机械股份|氨氮|纳管|1|||35mg/L|1.44吨|9.578吨|未超标|
|||||角|mg/L|||||
|有限公司||||||||||

防治污染设施的建设和运行情况
公司主要污染物为废水和废气。对于废水处理，公司于2012年3月建成100t/h综合废水处理站，该项目由浙江省工业环保设计研究院有限责任公司设计，由浙江省建工集团
有限责任公司、江苏致远环保有限公司建设施工。污水处理站采用物化、生化相结合的
处理工艺。污水处理站安排专人进行运行维护，公司内产生的所有生产、生活废水经污
水处理站处理达标后排入园区管网；对于废气处理，自2008年开始，公司与杭州彩虹环保技术工程有限公司、江苏致远环保有限公司、盐城市苏文机械有限公司、宁波市嘉隆节能环保科技有限公司等环保工程公司合作，设计建造有机废气治理设备，主要采用低温等离子废气净化法、高效光量子分解法和活性碳吸附+催化燃烧净化处理等方法，处理公司各工厂生产过程中产生的废气和食堂油烟废气处理，确保公司废气达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目严格按环评报告
要求进行，通过“三同时”验收，并由天台县行政审批局发放《浙江省排污许可证》，证书编号为：浙JH2016A0347。
突发环境事件应急预案
2017年公司聘请台州市欧保环保工程有限公司对《突发环境污染事故应急预案》进行修订，并通过专家评审，在天台县环保局备案。
环境自行监测方案
公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，委托台州科正环境检测技术有限公司，定期按要求对公司废水、废气等进行检测，并在公司污水总排污口安装了在线监测装置。
其他应当公开的环境信息
无
除上述披露内容外，公司《2017年年度报告》其他内容不变。更新后的相关公告详见巨潮资讯网，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的工作中，加强信息披露的审核，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-063北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）证券法律部因工作需要，已迁入新址办公，现将公司办公地址公告如下：
办公地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心B座 16层
邮政编码：100101
联系电话：010-64848899
传真：010-64879084
公司注册地址不发生变更。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年 10月 24日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-029新疆金风科技股份有限公司
关于为全资公司 Goldwind Chile,SpA
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国际”）的全资子公司GoldwindChile,SpA（下称“金风智利”）与AelaEólica NegreteSpA（下称“项目公司”）签署了运维服务协议，由金风智利为项目公司提供运维服务。金风国际就金风智利在运维服务协议下的付款及履约义务提供连带责任担保，担保金额为3,762,880美元。
协议签署日期：2017年 5月 8日
签署地点：智利
二、被担保人情况
（一）基本情况
1、公司名称：Goldwind Chile,SpA
2、成立时间：2013年 5月 29日
4、经营范围：（1）进行新能源相关进口、开发、建设、运营、维护、修理、电力传输，尤其是风力发电机组和其相关部件；（2）所有和上述相关的服务和咨询业务；（3）进行盈利性投资和收购、并购以及各种证券管理。
5、与公司之间的关系：金风智利为金风科技全资公司。
（二）被担保人财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016 年1-12月|2017 年1-3月|
|营业收入|547.31|0.00|
|利润总额|302.54|-716.31|
|净利润|302.54|-716.31|
||2016年 12月31日|2017年 3月31日|
|负债总额|2,463.58|2,097.52|
|总资产|2,168.42|1,086.94|
|净资产|-295.17|-1,010.58|

三、担保协议的主要内容
担保方：金风国际
被担保方：金风智利
担保内容：金风国际为金风智利就其与项目公司签署的运维服务协议下的付款及履约义务提供担保
担保方式：连带责任担保
担保期限：5年
担保金额：3,762,880美元，占公司2016年度经审计净资产的比
例为0.13%，占公司2016年度经审计总资产的比例为0.04%
四、审批意见
根据公司第五届董事会第二十一次会议及 2015年度股东大会审议通过的《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司对 2016年度合并报表范围内子公司提供担保的预计额度不超过人民币 50亿元；期限自公司 2015年度股东大会决议之日起至公司 2016年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。
本次担保是公司为合并报表范围内的子公司提供担保，且担保金额在股东大会审批额度之内，不再另行召开董事会。
五、累计对外担保及逾期对外担保数量
截至目前，公司实际担保余额为人民币 42.96亿元（其中包括对子公司担保额 38.41亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为21.51%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.67%。
本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 43.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.64%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.71%。
截止目前，公司无逾期担保。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-026深圳市银宝山新科技股份有限公司
因交易所要求对外投资的补充公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●因交易所要求公司对外投资的补充公告
●投资项目名称：深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（以工商核准为准）
●投资金额：深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（以工商核准为准）注册资本人民币 1500万元，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 1320万元，占该公司股本总额的88%；自然人孟庆春现金出资180万元，占出资比例的12%。
●本次对外投资不构成关联交易。
●本次对外投资已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
一、对外投资概述
公司自 2011年起设立了热流道技术中心，开展热流道技术的研发和产品生产、销售。该项业务作为公司首次公开发行股票的募集资金投资项目之“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”（深发改备案〖2012〗0022号）的主要内容，为进一步提升本公司模具装备制造技术水平，抓住行业快速成长的机遇，培养公司新的利润增长点，公司投资建立具有独立法人资格热流道业务运营发展的平台。
同时，为促进该业务的快速发展，建立良好的激励约束机制，留住人才，公司引进热流道专业人士孟庆春共同投资。投资规模为注册资本 1500万元，公司
出资1320万元，占出资比例的88%；孟庆春投资180万元，占出资比例的12%。
注册完成后，在资产评估基础上，将热流道部门资产负债表内的全部资产与负债向新公司转让和交割
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司自有资金出资 1320万元，自然人孟庆春现金出资180万元。
2、出资人情况：
孟庆春，男，加拿大籍，生于1961年3月，曾任加拿大MOLD-MASTERS公司高级技术支持工程师（注：MOLD-MASTERS曾是国际上规模最大的热流道公司）；
2000年初在加拿大创办MOLD CAESOLUTIONS，任总裁；2005年创办英柯欧模具（上海）有限公司，并担任INCOE中国区总经理多年（注：INCOE是热流道技术的发明者，是世界上成立最久的热流道公司）。孟庆春先生从事整个热流道领域工作经验超过20年，其中在全球一流的热流道公司工作时间累计超过15年。
3、投资项目背景情况
从行业背景来看，随着中国模具行业对热流道系统优势的认识不断深化，以及中国市场人工成本和原材料成本的不断提高，中国模具行业上下游企业已经深刻认识到热流道系统的优势，热流道进入快速成长期。但是中国的热流道企业大部分产品比较低端，高端市场基本被外资企业垄断。如果公司此时培育高起点的热流道生产能力，实现高端热流道供给，就能摆脱外资热流道企业的制约，赢得可观的经济效益。国外在大型模具中热流道系统的使用率平均已达到80-90%，而国内模具热流道的使用率在30%左右。根据《2012—2016中国模具热流道系统市场分析与行业调查报告》（博思数据中心2013年）预测，热流道产品需求在未来5年将保持15%以上的年增长率。随着国内热流道技术应用的普及和推广，以及进口替代因素，热流道产品的市场需求将保持较高增长速度，空间广阔。
从公司自身情况来看，公司在热流道系统方面具有一定的制造基础和技术优势。经多年培育，公司质量管理体系完善，在模具产业、注塑产业具有一定的知名度及竞争力，在模具设计方面也积累了一定的经验，这使公司热流道系统在技术及市场上具有较高的起点。
名称：深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（以工商核准为准）
注册资本：1,500万元
主要生产经营地：广东省深圳市
主营业务：热流道技术研发、热流道系统及配件和热流道模具的生产销售、注塑成型模具的设计与技术咨询等
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|深圳市银宝山新科技股份有限公司|1320|88.00|
|2|孟庆春|180|12.00|
||合计|1500|100.00|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资项目从技术方面来看，公司作为全球模具以及相关产品解决方案的提供者，研发和推广模具关键性技术和配套产品，在满足自身需求的基础上，积极推动相关业务由内及外的商业化、市场化拓展，可以有效提升公司注塑产品的生产效率和公司整体效益。
从公司治理方面来看，建立良好的激励约束机制，也起到留住人才，防止核心骨干流失的效果。
四、公司第三届董事会第七次会议已经审议批准了《关于投资设立深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（名称暂定）的议案》，但董事会要求公司在未来实施募集资金投资项目主体变更时，仍须根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件要求，履行相应的批准程序和信息披露义务。
四、备查文件
《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议》
特此公告！
深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-024
深圳翰宇药业股份有限公司
关于获得盐酸维拉帕米缓释片临床批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）今日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的关于盐酸维拉帕米缓释片的《药物临床试验批件》。现将有关情况公告如下：
一、临床批件基本情况
药物名称：盐酸维拉帕米缓释片；
批件号：2016L00016；
剂型：片剂；
规格：0.24g；
申请事项：国产药品注册；
注册分类：化学药品第6类；
申请人：深圳翰宇药业股份有限公司；
受理号：CYHS1301877粤；
适应症：盐酸维拉帕米缓释片适用于原发性高血压。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验，申请人在开展BE试验前、BE试验期间、申报上市时应按要求完成相应研究工作。
二、药品研发情况
盐酸维拉帕米缓释片是公司与北京科信必成医药科技发展有限公司合作开发的产品，产权属于翰宇药业。2013年11月，公司就盐酸维拉帕米缓释片向国家食药监总局提交申报生产的申请并获受理；2016年3月，公司收到国家食药监总局核准签发的《药物临床试验批件》。公司将严格按上述药物临床试验批件要求开展人体生物
等效性（BE）试验，并于BE试验结束后向国家食药监总局递交BE试验资料及相关资料，申请上市生产批件。
三、其他相关情况
盐酸维拉帕米为钙离子拮抗剂，钙离子拮抗剂又称钙通道阻滞剂（CCB），是我国高血压患者最常使用的一类降压药。钙离子拮抗剂降压起效迅速而强力，降压疗效和降压幅度相对较强，短期治疗一般能降低血压10%～15%，剂量与疗效呈正相关关系，疗效的个体差异性较小，与其它类型降压药物联合治疗能明显增强降压作用。
盐酸维拉帕米通过调节心肌传导细胞、心肌收缩细胞以及动脉血管平滑肌细胞细胞膜上的钙离子内流，发挥其药理学作用，但不改变血清钙浓度。盐酸维拉帕米能有效扩张心脏正常部位和缺血部位的冠状动脉主干和小动脉，增加了冠状动脉痉挛病人心肌氧的递送，解除和预防由于拮抗自发的或麦角新碱诱发的冠状动脉痉挛。
盐酸维拉帕米可有效减少总外周阻力，降低心肌耗氧量，可用于治疗变异型心绞痛和不稳定型心绞痛。盐酸维拉帕米可有效减少钙离子内流，延长房室结的有效不应期，减慢传导，可降低慢性心房颤动和心房扑动病人的心室率，减少阵发性室上性心动过速发作的频率。
钙离子拮抗剂降压较为迅速，但血压波动比较大，不符合平稳降压的原则；因此科研人员研发出了各种缓控释制剂或作用较为缓和的品种。公司本次获得临床批件的盐酸维拉帕米缓释片为缓释制剂，具有临床使用方便、比普通片剂服用次数少、药效稳定等的优点。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展人体生物等效性（BE）试验并经国家食药监总局药品审评中心审批通过后方可生产上市。
公司在收到上述药物正式批件后，已着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，公司将向国家食药监总局药品审评中心提交相应的申请生产资料，如评审通过，即可获得生产批件。
由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定
性。公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-005江苏宏宝五金股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2014年1月17日、2014年1月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司在《2013年第三季度报告》中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为50-300万元，目前公司财务报表显示2013年度归属于上市公司股东的净利润为600-700万元。详见公司于2014年1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-004号公告《江苏宏宝五金股份有限公司2013年度业绩预告修正公告》；
（五）2014年1月17日，公司刊登了《江苏宏宝五金股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购
重组审核委员会有条件通过暨公司股票复牌公告》，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第3次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过；
（六）股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
（七）除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司预定于2014年1月29日披露《2013年年度报告》，根据深圳证券交易所的相关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，应当预披露分配方案预案。公司2013年度利润分配预案为：不分红，不转股，不送股。上述利润分配预案尚需提交公司董事会、股东大会审议，存在不确定性。该预案符合《公司章程》等相关规定；
3、本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案目前虽然获得了中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过，但公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。本次重大资产重组方案能否获得中国证监会核准，以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十五节所披露的本次重大资产重组的风险因素；
4、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会二〇一四年一月二十一日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2014-009安科瑞电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日第二届董事会第二十一会议审议通过了《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2014年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币3亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-089上海钢联电子商务股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）正在与第三方筹划重要合作事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）于2015年7月7日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 7月 7日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-141
中利科技集团股份有限公司
关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月24日召开了 2014年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》（公告编号：2014-100），将本次公开发行公司债券的决议有效期调整为十二个月。
公司本次公开发行公司债券已取得中国证监会的发行批文。鉴于公司实施公开发行公司债券尚需要一定时间，公司拟将本次公开发行公司债券的决议有效期延长至本次公开发行公司债券完成之日。
除公开发行公司债券的决议有效期延长外，本次公开发行公司债券方案的其他内容不变。
独立董事针对此事项发表了同意实施意见。同时尚需提交公司2015年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会 2015年11月9日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-014
朗源股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2018年4月24日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
《朗源股份有限公司 2017年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2017年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》
《朗源股份有限公司 2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟以 2017年 12月 31日总股本 470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.10元（含税）。
监事会认为，公司董事会作出的利润分配预案符合公司章程和监管法规的规定，且综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经过认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度建设和执行情况，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
《朗源股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响日常资金周转及业务的正常运营，能够提高资金的使用效率和收益率；该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意
公司使用单笔不超过人民币5,000万元（含）、十二个月内累计发生额不超过 3.5亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。
《朗源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
经审议，监事会认为：本次拟开展的风险投资事项相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及《风险投资管理制度》的有关规定，公司内控制度基本建立健全。投资完全使用自有资金，且不影响正常生产经营；该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。
《朗源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2017年度资产状况及经营成果。我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
《朗源股份有限公司关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过了《关于 2018年第一季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日