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证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-001湖南华升股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于二○一四年元月八日在长沙市芙蓉中路三段 420号华升大厦九楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长刘政先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，刘政、李郁、刘少波、朱小明、黄云晴、邹年满、王其林、黄煌、武学凯为第六届董事会董事候选人，其中王其林、黄煌、武学凯为公司控股股东湖南华升集团公司提名的独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人需提交公司二○一四年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈上海证券交
易所进行任职资格审核。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于二○一四年元月二十四日召开公司二○一四年第一次临时股东大会，审议以下提案：
1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。
特此公告。
湖南华升份有限公司
董事会
二○一四年元月八日
附：公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历
董事候选人简历
刘政：男，1962年 12月出生，大学专科学历，中国人民大学 MBA结业，高级工程师。1981年参加工作，历任株洲苎麻纺织印染厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苎麻纺织印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升股份有限公司副总经理。现任湖南华升集团公司董事长、党组书记、湖南华升股份有限公司董事长。
李郁：男，1973年 7月出生，研究生学历，高级工程师。历任民航湖南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主任、民航湖南省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副总经理、湖南省机场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市长助理）、湖南省机场集团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团公司总经理、党组副书记、湖南华升股份有限公司副董事长。
刘少波，男，1971年 10月出生，大学本科学历，经济师，历任湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。
朱小明：女，1956年 2月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长、副处长，湖南省商业集团总公司财务资金处处长，湖南华升集团公司财务处处长、湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事、董事会秘书。
黄云晴：男，1964年 4月出生，中专学历，高级工程师，历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苎麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、湖南华升股份有限公司副董事长。
邹年满：男，1947年 1月出生，大专学历，高级会计师。历任湖南省益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长、湖南省益阳市政协副主席，现任湖南华升股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
王其林，男，1946年 8月出生，大学毕业，历任湖南怀化地区农科所副所长、党委书记、湖南辰溪县委书记、湖南怀化地委副书记、娄底地委副书记、湖南省人大选举任免委主任，现已退休。
黄煌，男，1945年 11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，历任湖南日报社财务处长，湖南先伟实业有限公司副总经理、总会计师，湖南大宗商品交易中心行政财务总监。
武学凯，男，1970年 8月出生，天津工业大学服装设计专业毕业，工商管理硕士，中国服装设计师协会常务理事、主任委员，上海服装设计协会副秘书长，天津工业大学艺术设计学院客座教授，中国服装设计最高奖“金顶奖”获得者，曾当选“中国十佳服装设计师”，曾任杉杉集团设计总监，现任上海标顶服饰有限公司创意总监。
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-102广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开了第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”或“子公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12
个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于2018年9月21日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过7,000.00万元人民币闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，投资期限自2018年11月8日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见，该事项具体内容详见公司于2017年11月10日及2018年9月22日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体分别披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-031）、《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-099）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况
2018年9月28日，公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币3,000.00万元购买了理财产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国民生银行深圳分行|结构性存款|无|3,000.00|2018年9月28日|2018年12月28日|4.10%|闲置募集资金|

二、风险控制
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品，公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币5,500.00万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
《中国民生银行结构性存款合同》
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-058碳元科技股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接到公司股东常州弈远投资有限公司（以下简称“弈远投资”）通知，获悉：
2017年11月28日，弈远投资与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理完成了股票质押式回购交易业务，弈远投资将其持有本公司的限售股649.42万股股票质押给国泰君安，质押期限自2017年11月28日至2020
年11月26日，此笔业务的质押登记手续已办理完毕，弈远投资本次质押的股份数占本公司总股本的3.12%。
截至本公告日，弈远投资持有本公司股份总数1156.27万股，占本公司总股本的5.56%，其中已质押股份为649.42万股，占弈远投资持有本公司股份总数的56.17%，占公司总股本的3.12%。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-103喜临门家具股份有限公司
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2016年10月19日，喜临门家具股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》现就相关事项公告如下：
一、公司募集资金到位情况
(一)首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）564号文核准，喜临门向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万股，发行价格为12.5元/股。本次发行募集资金总额共计人民币 65,625万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币60,381.10万元，其中超募资金为人民币 13,981.10万元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（2012）225号）。
(二)非公开发行股票募集资金到位情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1786号）核准，向绍兴华易投资有限公司、喜临门2015年度第一期员工持股计划共计两名对象非公开发行股票67,857,787股，每股发行价格为人民币
13.8525元。公司本次非公开发行募集资金总额为939,999,994.42元，扣除发行费用19,140,200.00元，实际募集资金净额人民币920,859,794.42元，上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验
[2016]396号《验资报告》审验确认。
二、前次募集资金暂时补充流动资金情况
公司前次募集资金补充流动资金是以公司首次公开发行股票并上市募集资金资金进行补充流动资金。
公司于2016年8月29日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的使用期限尚未到期，公司未做归还。
三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是使用公司上述非公开发行股票募集资金补充流动资金。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》（2013年修订）等规范性文件的规定，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于 2016年 10月 19日公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金26,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起不超过 12个月。本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。
四、公司承诺事项
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额的归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
五、公司独立董事意见
独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下
独立意见：
公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金26,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维
护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、公司监事会意见
监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审
核意见：
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
七、保荐机构意见
经核查，财通证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。
八、备查文件
1、喜临门第三届董事会第十二次会议决议；
2、喜临门第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年十月二十日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—057
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）将其持有的公司部分股票解除质押的通知，现将有关情况通知如下：
2019年5月27日，方大集团将原质押给中国银河证券股份有限公司的公司部分股份6,053万股提前解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。本次解除质押股份数量占公司总股本的3.35%。
截至本公告日，方大集团持有公司股份730,782,992股，占公司总股本的40.43%，其中已质押的股份数为19,552万股，占其持股总数的26.75%，占公司总股本的10.82%。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-017灵康药业集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 24日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。
公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828号文核准，并于2015年5月20日发行6,500万股，发行后总股本为 26,000万股，每股发行价为 11.70元，募集资金总额为 76,050万元，扣除发行费用 5,755.03万元后，募集资金净额为 70,294.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年5月25日出具了天健验[2015]150号《验资报告》。
一、募集资金运用概况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
经公司 2013年度股东大会批准，本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||投资总额||预计募集资金投入||实施主体|
|1||冻干粉针剂生产线建设项目||26,854.82||26,854.82||灵康制药||
|2||粉针剂生产线建设项目||11,712.13||11,712.13||灵康制药||
|3||药品物流中心项目||10,085.42||10,085.42||浙江灵康||
|4||研发中心建设项目||9,353.27||9,353.27||浙江灵康||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||预计募集资金投入||实施主体|
|5||营销网络建设项目||3,803.80||3,803.80||浙江灵康||
|6||ERP系统建设项目||6,725.00||6,725.00||灵康股份||
|7||补充流动资金||1,764.60||1,764.60||-||
|合计||||70,299.04||70,299.04||-||

若本次实际募集资金不能满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。
二、关于签订募集资金专户存储四方监管协议的情况
为了便于公司募投项目的实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司拟与募投项目实施单位浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）、海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、子公司募集资金专项账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行（以下简称“农业银行杭州朝阳支行”）、中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“中信银行海口分行”）签订《募集资金专户存储四方监管协议》，分别开设募集资金专项存储账户（以下简称“专户”），专户账号、资金用途等具体情况如下：
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|开户单位|开户行|账号|资金用途|
|浙江灵康药业有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行|1903 3201 040019668|该专户仅用于药品物流中心项目的募集资金的存储和使用|
|海南灵康制药有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行|1903 3201 040018991|该专户仅用于冻干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目的募集资金的存储和使用|
|浙江灵康药业有限公司|中信银行股份有限公司海口分行|8115 8010 1400 0000170|该专户仅用于营销网络建设项目的募集资金的存储和使用|

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
1、募投项目实施单位已在开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
该专户仅用于该单位承担的募投项目募集资金的存储和使用，不得挪作他用。
2、公司、开户行、募投项目实施单位应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行、募投项目实施单位应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司、募投项目实施单位现场调查时应同时检查专户存储情况。
4、公司、募投项目实施单位授权中信证券指定的保荐代表人王栋、方良润可以随时到开户行查询、复印公司、募投项目实施单位专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司、募投项目实施单位专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户行查询公司、募投项目实施单位专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。
6、募投项目实施单位1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司、募投项目实施单位及开户行应当在付款后2个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、中信证券发现公司、开户行、募投项目实施单位未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、开户行、中信证券、募投项目实施单位四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-031山东新华医疗器械股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、担保情况概述
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第七届董事会第七十一次会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于为威士达医疗设备（上海）有限公司提供担保的议案》，同意公司为威士达医疗设备（上海）有限公司（以下简称“威士达上海”）向银行申请的额度为15,000万元人民币的不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途提供连带责任担保，担保期限为一年。本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，此议案需经2013年度股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：威士达医疗设备（上海）有限公司
住所：上海市外高桥保税区奥纳路18号底层
法定代表人：何鞠诚
成立日期：2000年 1月 3日
经营范围：区内以医疗器械及诊断试剂为主的仓储（除危险品）、分拨业务及相关产品售后服务、技术支持、维修、培训及展示和软件开发，国际贸易。保税区内企业间的贸易及贸易代理，医疗器械、医疗用仪器及相关消耗品及零件、诊断试剂。及上述各类产品相关配件（限医疗器械许可证）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套服务，保税区内商业性简单加工及商品展示，保税区内贸易咨询服务。
2014年 1-3月份，威士达上海实现净利润 2,060.27万元，截止 2014年 3月 31日，威士达上海资产总额 34,615.97万元，负债总额 12,387.51万元，资产负债率为35.79%。（未经审计）
与本公司的关系：公司全资子公司的控股子公司的全资子公司（公司持有华佗国际发展有限公司100%的股份，华佗国际持有威士达医疗有限公司60%的股份，威士达医疗有限公司持有威士达上海100%的股份）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：三年；
3、担保金额：共计15,000万元。
除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。
四、董事会意见
公司为威士达上海提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且上述被担保对象为公司全资子公司的控股子公司的全资子公司，此次担保有利于扩大威士达上海的经营规模，满足拓展业务的需要，提高赢利能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。
综上所述，公司本次为威士达上海向银行申请的15,000万元的融资业务是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保额为15,000万元人民币，全部为威士达上海担保。
公司全部对外担保额为116,340万元人民币，占公司2013年度经审计的净资产的48.21%，公司对外担保全部为控股子公司、控股子公司的全资子公司及全资子公司的控股子公司的全资子公司担保，无逾期对外担保。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2014年6月6日
中国中煤能源股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2822”文核准，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 80亿公司债券，分期发行。
根据《中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权。
本次债券发行工作已于2018年5月9日结束，品种一实际发行规模11亿元，最终票面利率为4.85%；品种二实际发行规模4亿元，最终票面利率为5.00%。
特此公告。
（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：中国中煤能源股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2018-002号天风证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年10月19日上市，公司股票于2018年10月22日、10月23日、10月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向第一大股东书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年10月22日、10月23日、10月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查并书面问询公司第一大股东，确认截止本公告披露日，公司第一大股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经公司核实，公司第一大股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2018年10月25日
贵阳银行股份有限公司独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第四届董事会 2019年度第四次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司提名董事发表如下独立意见：
一、提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
二、经审查，王勇先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
三、同意提名王勇先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请股东大会选举王勇先生为公司董事。
独立董事：戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运宏 2019年 12月 30日
华金证券股份有限公司
关于
杭州电缆股份有限公司
关联交易的持续督导核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”、“本保荐机构”）作为杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭电股份”或“上市公司”）首次公开发行股票并上市和 2016年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杭电股份2017年日常关联交易预计情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、2017年度关联交易预计和执行情况
2017年度上市公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年度预计金额|2017年实际发生金额|差异较大的原因|
|向关联人销售商品、货物|常州市新港热电有限公司|15,000,000.00|2,748,526.67|因关联人项目建设进度与预计有差异|
||江苏富春江环保热电有限公司||11,177.78||
||浙江清园生态热电有限公司||159,877.66||
||南通常安能源有限公司||279,079.15||
||浙江富春江环保热电股份有限公司||480,400.00||
||浙江富春江通信集团有限公司|-|353,676.50|不适用|
||杭州永安防火卷帘有限公司|-|15,919.66|不适用|
||山东中茂圣源实业有限公司|-|240,994.87|不适用|
||杭州正飞置业有限公司|-|526,076.58|不适用|
|向关联人采购商品、货物|杭州富阳永通商贸有限公司|3,000,000.00|1,578,526.07|不适用|
||富阳永通物业管理有限公司|-|195,145.63|不适用|
||杭州富阳富春江曜阳老年医院|-|54,805.00|不适用|
||杭州永安防火卷帘有限公司|-|50,107.69|不适用|
|合 计||18,000,000.00|6,694,313.26||

二、2018年度日常关联交易预计
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年度预计金额|本年年初至披露日与关联人|上年实际发生金额|本次预计金额与上年实际发生金|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||累计已发生的金额||额差异较大的原因|
|向关联人销售商品、货物|浙江富春江环保热电股份有限公司及其控股子公司|15,000,000.00|-|3,679,061.26|因关联人项目建设进度与预计有差异|
|向关联人采购商品、货物|富阳永通商贸有限公司|3,000,000.00|-|1,578,526.07|不适用|
|合 计||18,000,000.00|-|5,257,587.33||

三、关联方介绍和关联关系
1、浙江富春江环保热电股份有限公司
（1）基本情况
成立日期：2003年12月15日
注册资本：79,635万元
公司住所：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号
法定代表人：张杰
主营业务：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2026年10月31日），精密冷轧薄板的生产。蒸汽、热水生产，热电技术咨询，精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）。
（2）与公司的关联关系
浙江富春江环保热电股份有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有38.00%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
浙江富春江环保热电股份有限公司为 A股上市公司，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
2、富阳永通商贸有限公司
（1）基本情况
成立日期：2014年6月3日
注册资本：81万元
注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道138号第1幢108-112室
法定代表人：杜军
经营范围：许可经营项目：零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），卷烟、雪茄烟（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：日用百货、针纺织品、服装、服饰品、化妆品、通讯器材、家用电器、蔬菜、水果、水产品、鲜肉、农副产品（除国家专项规定）；
（2）与公司的关联关系
富阳永通商贸有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有100%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
富阳永通商贸有限公司经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好的履约能力。
四、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。
（2）2018年度，公司预计向浙江富春江环保热电股份有限公司及其控股子公司销售电力电缆，金额不超过 1500万元；预计向富阳永通商贸有限公司采购商品，金额不超过300万元。
（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证双方获得快捷、充足和稳定的产品供应。
公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
六、日常关联交易事项的决策程序
2018年1月22日，上市公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易的议案》等议案。关联董事华建飞先生、郑秀花女士、章勤英女士、陆春校先生、倪益剑先生、卢献庭先生回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，上市公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事意见：公司事前提交了 2018年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围，按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。
交易价格按市场价格确定，定价公允，遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，未影响公司的独立性。我们对该项日常关联交易无异议并同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
七、本保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的主要内容、程序、对上市公司的影响等情况进行了核查，认为：
1、本次交易系上市公司与其控股股东控制的其他企业进行的资产交易，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
2、杭电股份2018年拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，遵循公开、公正、公平的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
3、本次交易的决策中关联董事华建飞先生、郑秀花女士、章勤英女士、陆春校先生、倪益剑先生、卢献庭先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次交易不需提交公司股东大会审议。
4、本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司关联交易的持续督导核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：
马倬峻 赵麟
华金证券股份有限公司年 月 日
江苏凤凰置业投资股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2016年7月11日召开，会议审议了《关于聘任王烈为公司总经理的议案》。作为公司独立董事，我们认真地对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们现对公司聘任总经理的事项发表独立意见如下：
1、根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于我们的独立判断，我们认为本次被聘任的总经理王烈先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次聘任事项经公司董事长提名，公司第六届董事会提名委员会审查通过后提交董事会，董事会聘任总经理程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，我们同意聘任王烈先生为公司总经理。
(以下无正文)
（本页无正文，为凤凰股份第六届董事会独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
签章页）
独立董事签名：
薛健 李启明
魏青松
神马实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议材料
2014年 6月 27日
2014年第一次临时股东大会会议议题
一、审议关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
(二Ｏ一四年六月二十七日)
各位股东、各位代表：
2013年 12月中国证监会下发了《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号），其中第三条规定“承诺相关方已作出的尚未履行完毕的承诺不符合本指引第一、二条规定的，应当在本指引发布之日起 6个月内重新规范承诺事项并予以披露。如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。”2014年 1月中国证监会又下发了《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函[2014]112号），要求上市公司公开披露控股股东、关联方承诺和超期未履行承诺相关情况，对超期未履行承诺的公司，规定应在 2014年 3月至 6月期间，每月披露一次解决进展。
经梳理，2010年5月公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺：支持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。尼龙化工公司由于权属等待规范事项尚未完全解决，工作过程中有着较大的不确定
性，无法确定将尼龙化工公司注入神马股份的具体时间，因此无法完成监管部门规定的在2014年6月底前规范承诺的要求。
为此，中国平煤神马集团拟按照前述中国证监会两个文件的相关规定申请豁免履行承诺。同时，申请豁免履行承诺不影响未来尼龙化工公司注入。
现将本议案提请股东大会审议。
《董事会战略委员会工作制度》
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事会战略委员会工作制度
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。
第二条战略委员会是董事会设立的专门委员会，在董事会领导下主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成及工作机构
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提出人选，由董事会提名委员会提交董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设工作组，作为战略委员会的日常执行机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
《董事会战略委员会工作制度》
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
(三)公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议应于召开前五天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
《董事会战略委员会工作制度》
第二十条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十一条本制度自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
第二十三条本制度解释权属公司董事会。
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-019
宏辉果蔬股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第七次会议于2018年3月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年3月16日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过关于2017年监事薪酬的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。涉及监事自身薪酬的，该监事按照规定执行回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
（三）审议通过关于《2017年年度报告》及其摘要的议案；
公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2017年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2017年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（四）审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2017年利润分配方案以截止 2017年 12月 31日公司总股本 13,335万股为基数，向全体股东每 10股派发现金2.00元（含税）；同时，以截止2017年12月31日公司总股本13,335万股为基数以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（五）审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（六）审议通过关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会2018年3月30日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2018-003江苏扬农化工股份有限公司
关于投资中国对外经济贸易信托有限公司
理财产品的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、交易风险：受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临多种风险。本次投资的信托产品为非保本型，存在本金部分或全部损失的风险。
2、投资标的名称：《外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划61期
-22》
3、投资金额:17,500万元
3、投资期限：1年
4、预计收益率：7.25%
5、截止公告日，过去12个月本公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品的交易金额为人民币144,119万元。
一、对外投资概述
2018年3月28日，本公司及本公司控股子公司江苏优士化学有限公司（以下简称“优士公司”）与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托公司”）签署《外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划61期集合资金信托合同》，本公司认购外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划61期（以下简称“汇诚61期计划”）项下10,000万份信托单位受益权，认购金额为人民币10,000万元，优士公司认购汇诚61期计划项下7,500万份信托单位受益权，认购金额为人民币7,500万元，合计17,500万元，期限1年，预期年化收益率为7.25%。
本公司与外贸信托公司的实际控制人均为中国中化集团有限公司，本次交易构成了本公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内本公司投资外贸信托公司理财产品的交易发生金额为人民币144,119万元。
本次关联交易已经公司2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议批准。
二、关联方介绍
关联方名称：中国对外经济贸易信托有限公司
注册资本：22亿元人民币
法定代表人：杨林
注册地址、主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层
经营范围：许可经营项目：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、自信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东是中国中化股份有限公司和中化集团财务有限责任公司。
外贸信托公司2016年末总资产78.32亿元，净资产76.96亿元，2016年度营业收入19.95亿元，净利润10.98亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本说明
汇诚61期计划期限为1年，预期年化收益率为7.25%；本期信托收益核算日为该期信托计划生效满一个月后的每自然季度末月15日及该期信托受益权到期日。
（二）产品说明
1、信托财产的管理、运用
汇诚61期计划信托受益权对应的信托本金投资于外贸信托发行的外贸信托•汇金3号集合资金信托计划58期-8优先级信托受益权。
汇金3号集合资金信托计划是优先级信托，受托人按照全体委托人的意愿通过发放个人信用贷款、个人房屋抵押贷款等方式运用信托财产，并由委托人/次级受益人以约定金额的信托财产，对本期优先级信托的信托本金及收益提供保
障，从而获得合法的回报。
2、主要风险
汇诚61期计划，受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临包括但不限于市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险）、投资管理风险、流动性风险、管理风险、操作与技术风险、受益人本金部分或全部损失的风险、所投资的金融产品面临的相关风险、本信托提前结束或延期的风险、受托人尽责风险、传导性风险以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。
（三）敏感性分析
公司本次投资17,500万元认购外贸信托公司汇诚61期计划，预计将取得1,268.75万元投资收益，有助于提高公司的资金利用效果和公司的整体业绩。
2018年以来至本公告日，公司共收回理财本金65,996.29万元，因此本次投资不会对公司日常生产经营所需资金产生影响。
（四）风险控制分析
汇金3号集合资金信托计划为结构化设计，信托资金用于发放个人消费贷款。
根据外贸信托公司提供的信息，该信托计划存续期间优先级受益人信托本金与次级受益人信托本金比例任何时点不高于4:1，次级受益人以本信托合同及相关合同约定金额的信托财产和收益为优先级受益人提供保障；维仕担保有限公司为消费信贷债权提供连带责任担保，保障信托资金安全。
（五）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表事前认可声明：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，选择风险较低、收益较高的产品进行适度投资，有利于公司
提高闲置资金的利用效果和公司的整理效益，没有损害公司和其他中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，符合公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益，该事项在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
四、关联交易应当履行的审议程序
2017年5月5日，本公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案》，批准本公司（含控股子公司）投资中国对外经济贸易信托有限公司的理财产品，至2018年6月30日以前，投资理财产品的发生金额不超过15亿元人民币，余额不超过15亿元人民币。
本次关联交易不需要经过其他有关部门批准。
2016年年度股东大会批准后，本公司（含控股子公司）投资外贸信托公司理财产品的交易发生额为120,119万元。
五、截至本公告日，最近12个月公司投资外贸信托公司理财产品的累计发生额为 144,119万元，投资外贸信托公司理财产品的余额为 110,103万元，累计进行理财投资的余额为 110,103万元。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2019-036
柳州两面针股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 18日以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议，会议应表决董事九名，实际表决董事九名，参加表决的董事分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
根据柳州市人民政府的提名，公司董事会会议审议通过了《关于聘任杨玲女士为公司副总裁的议案》，决定聘任杨玲女士为公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致（附杨玲女士简历）。
备查文件:
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2019年 12月 19日
附杨玲女士简历：
杨玲，女，汉族，1974年 10月生，江西萍乡人，大学学历，助理记者、高级企业文化师。曾任柳州日报社记者、编辑，两面针公司办公室副主任、董事会办公室主任、党委委员、纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业文化建设办公室主任、房开公司副总经理，柳州农工商有限责任公司党委副书记、纪委书记。
截至公告日，杨玲女士未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。