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股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2017-001江苏澄星磷化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：云南弥勒市磷电化工有限责任公司（以下简称“弥勒磷电”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为弥勒磷电担保金额为人民币15,000万元；截止本公告披露日，不含本次担保在内，已实际为弥勒磷电提供的担保余额累计为人民币12,730万元；
●本次担保无反担保；
●公司无对外担保逾期发生。
一、担保情况概述
2017年 1月 9日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司弥勒磷电提供担保的议案》，同意公司为控股子公司弥勒磷电向重庆农村商业银行曲靖分行申请人民币15,000万元的综合授信提供一年期连带责任保证担保。
在审议本议案时，公司9名董事表决通过此项议案，本次为弥勒磷电提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：云南弥勒市磷电化工有限责任公司
注册地点：云南省弥勒市
法定代表人：李兴
主营业务：黄磷及磷化工系列产品生产销售
弥勒磷电为公司控股子公司，公司持有弥勒磷电55%的股权，弥勒市源源创新投资有限责任公司持有弥勒磷电45%的股权。
一年一期财务数据：
截止 2015年 12月 31日，弥勒磷电总资产为 73,823.64万元，总负债为34,067.95万元，股东权益为39,755.69万元，资产负债率为46.15%,实现营业收入为74,827.83万元，实现净利润为 3,710.99万元。（已经审计）
截止 2016年 9月 30日，弥勒磷电总资产为 85,902.22万元，总负债为51,105.39万元，股东权益为34,796.84万元，资产负债率为 59.49%,实现营业收入为45,047.37万元，实现净利润为 -358.85万元。（未经审计）
三、担保协议签署的说明
截止本公告披露日，弥勒磷电已与相关银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《保证合同》等协议，尚需经本公司董事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方弥勒磷电为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币65,537.67万元（含本次担保15,000万元），全部为公司对全资子公司云南宣威磷电有限责任公司和控股子公司弥勒磷电提供的担保，占公司 2015年度经审计净资产的32.80%。其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、弥勒磷电营业执照复印件。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临 2016-026
佳通轮胎股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划股权分置改革事宜（以下简称“股改”），经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2016年4月5日起停牌并披露了《佳通轮胎股份有限公司筹划股权分置改革事项的停牌公告》（公告编号：临2016-007）。公司于2016年8月31日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了公司股权分置改革相关事宜，具体决议请参见公司于2016年9月2日披露的相关公告。
根据股权分置改革的最新进展，公司于 2016年 9月 9日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及调整后的股权分置改革方案。经公司申请，公司股票将于2016年9月9日起复牌。
由于公司 2016年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股权登记日为2016年9月13日，按照股权分置改革的相关要求，公司股票将自 2016年 9月 14日起再次停牌，直至股权分置改革规定程序结束之日。具体停复牌安排可参见公司同日发布的《关于公司股权分置改革方案股东沟通结果暨股改方案修订的公告》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司 2016年9月9日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—022昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄
即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺
本公司全体董事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的精神，根据中国证券监督管理委员会《首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的具体要求，公司的董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺事项：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年2月3日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019-17宁夏建材集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.30元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月15日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 478,181,042股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利143,454,312.60元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
股东中国中材股份有限公司、宁夏共赢投资有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.30元；对个人持股1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.30元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利 0.27元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.27元。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.30元。
五、有关咨询办法
联系部门：宁夏建材集团股份有限公司证券部
联系电话：0951-2085256
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会 2019年5月23日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2016-010
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知于 2016年 4月 8日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
（三）本次监事会于2016年4月20日在北京酒仙桥北路9号恒通国际创新园公司酒仙桥数据中心会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席杨玉晶女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）《2015年度监事会工作报告》。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《2015年年度报告全文及摘要》。
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2015年年度报告全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量。
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2015年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《2015年度内部控制评价报告》。
监事会对公司 2015年度内部控制报告进行了认真审核，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司按照相关法律法规的要求规范运作，建立了相对完备的内部控制制度体系，2015年度，公司继续对内部控制制度进行修订和完善，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充，保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全完整；
2、公司内部控制组织机构基本完整，内控评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全、执行有效，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险，自我评价报告反映了公司内部控制工作的实际情况。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项进行细化的规定》。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性。公司2013年第一次临时股东大审议批准了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》（下称“《股权激励计划》”），并予以实施。
根据《股权激励计划》的实施情况，董事会薪酬与考核委员会为进一步明确
因激励对象个人情况发生变化后其股权激励的处理方式，特就《股权激励计划》中“激励对象个人情况发生变化”中“其他未说明情况”解释细化如下：
一、关于激励对象职务变更
1、当激励对象因公司业务调整、公司对激励对象工作调整等原因发生岗位调整引起职务变更时，经公司董事会批准，对仍具有成为激励对象资格的激励对象按变更后的岗位职责进行考核，其已获准但尚未行使的权益继续行使。
2、当激励对象因病不能在原工作岗位继续工作或因不能胜任原岗位工作等原因发生职务向下级岗位变更但仍具有成为激励对象资格时，经公司董事会批准，对仍具有成为激励对象资格的激励对象按变更后的岗位职责进行考核，其已获准但尚未行使的权益继续行使；其未获准行使的，按变更后的岗位标准进行调整，并经董事会批准后行使。
二、关于激励对象死亡
1、当激励对象死亡，自死亡之日起，激励对象已获准但尚未行使的权益继续行使，其未获准行使的部分作废。
2、若激励对象因工死亡或薪酬与考核委员会认定的其他特殊原因死亡的，薪酬与考核委员会可以根据激励对象已完成工作的具体情况综合考虑和考核，经董事会批准后，激励对象可以行使对应考核期间的部分权益；剩余未获准行使的权益作废。
三、激励对象个人情况发生其他变化情形时，相关权益股票的行使，继续按照《股权激励计划》的相关规定执行。
四、本规定经公司股东大会批准后执行，与《股权激励计划》具同等法律效力。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于会计政策变更的议案》。
同意公司按照财政部财会〔2015〕19号《企业会计准则解释第 7号》的规定对公司会计政策进行变更，并对相关数据进行追溯调整。
监事会认为，公司依照财政部的有关解释的规定，对公司会计政策进行变更，对相关数据进行追溯调整，使公司的会计政策符合财政部相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、四项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会
2016年4月21日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2017-044
广西五洲交通股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日15点00分
召开地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案|√|
|2|关于全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司调整为购买商铺按揭贷款客户提供担保范围的议案|√|
|3|关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市农村信用合作联社申请流动资金贷款 5000 万元提供担保的议案|√|
|4|关于聘请公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通
股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《广西五洲交通股份
有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600368|五洲交通|2017/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记时间 2017年11月7日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式：
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会 2017年10月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案||||
|2|关于全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司调整为购买商铺按揭贷款客户提供担保范围的议案||||
|3|关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市农村信用合作联社申请流动资金贷款 5000万元提供担保的议案||||
|4|关于聘请公司 2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-107海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司海航地产集团有限公司出租日月广场项目暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容:本公司孙公司海航地产集团有限公司（简称：“海航地产”）拟与关联方海南海航日月广场商业管理有限公司（简称：“日月广场商业”）签订《承包经营协议》，出租日月广场项目。该项目建筑面积（不含停车场）333,802.01平方米。自起租日起第一年的租金为人民币 20,000.00万元；前五年，每年费用为上一年年租金的基础上递增5%；第六年起，每年租金为上一年年租金基础上递增3%。
过去12个月本公司没有与同一关联人、不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易须提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
一、关联交易概述
1、本公司孙公司海航地产拟与关联方日月广场商业签订《承包经营协议》，出租日月广场项目。该项目建筑面积（不含停车场）333,802.01平方米。自起租日起第一年的租金为人民币 20,000.00万元；前五年，每年费用为上一年年租金的基础上递增5%；第六年起，每年租金为上一年年租金基础上递增3%。
2、因海航地产集团有限公司和海南海航日月广场商业管理有限公司属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。
相关的交易。
二、关联方介绍
海南海航日月广场商业管理有限公司
注册资本：5,000.00万元人民币；
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人:王于宇；
注册地址：海南省海口市琼山区国兴大道8号海航日月广场；
经营范围：日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、五金交电、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、酒、烟、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（危险化学品除外）、酒店用品、绿植、汽车、棋牌设备的销售，餐饮服务、儿童乐园、咖啡吧、电子商务信息咨询、商铺出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、汽车租赁，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，电影院及夜总会、理疗、桑拿、美发、美容的经营。
根据格式指引第十号要求，如果关联方成立时间不足一年或是专为本次交易而设立的，则应当披露关联方的实际控制人或者控股方的财务资料。由于日月广场商业及其控股股东海南海航海免商业管理有限公司（以下简称“海航海免”）成立时间均不足一年，故披露海航海免控股股东海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰机场”）最近一期的财务数据。截止2016年6月30日，美兰机场总资产 2,528,497.41万元，总负债 1,609,947.32万元，总收入 163,060.87万元，净利润25,895.19万元。(以上数据未经审计)
三、关联交易标的基本情况
1、本次交易标的为孙公司海航地产的资产日月广场项目。该项目建筑面积（不含停车场）333,802.01平方米。
2、孙公司海航地产目前日月广场项目不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结
等司法措施以及妨碍出租的其他情况。
3、本次租赁价格的确定按照市场价格进行定价，主要参照了近几年市场上类似的可比物业的租赁方式确定，并考虑门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置等因素进行适当调整。
四、交易合同的主要内容
1、交易双方名称
甲方（出租方）：海航地产集团有限公司
乙方（承租方）：海南海航日月广场商业管理有限公司
2、交易标的及承租期
本协议标的物为日月广场项目，该项目建筑面积（不含停车场）333,802.01平方米。承租期为120个月。上述承租期间届满前1个月内，若双方未提出书面异议，则该承租期间顺延与本协议相同的期限，承租期顺延期间的租金标准以本协议承租期限届满时上一年度的平均租金为准。
3、租金及支付方式
双方同意在本协议约定的承租期内，自起租日起第一年的租金为人民币20,000.00万元；前五年，每年费用为上一年年租金的基础上递增5%；第六年起，每年租金为上一年年租金基础上递增3%。日月广场商业应按当年标准支付场地租金，每季度第一个月的 15日前支付该季度的租金费用。本项目使用过程产生的公用事业费用由日月广场商业自行承担。
4、协议生效
本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章并经公司董事会、股东大会审议批准后生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
由于本公司孙公司海航地产集团有限公司是一家从事房地产开发与经营管理的公司，本次交易为其日常经营行为，海航地产集团有限公司依照公平、公正的原则对本次交易进行了充分论证，本次租赁价格主要按照市场价格确定，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。合同签订后，
海航地产将根据具体工程项目管理进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第七届董事会第四十五次会议审议了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司出租日月广场项目暨关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。
上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事就公司孙公司海航地产拟与关联方日月广场商业签订《承包经营协议》事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下事前认可意见和独立意见：
经核查，此次《承包经营协议》的签订属于公司日常经营行为。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，本次交易没有损害公司和中小股东的利益。同意将本次议案提交公司第七届董事会第四十五次会议审议，并按规定提请公司股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
东方电气股份有限公司独立董事
关于聘任公司总会计师的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《东方电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东方电气股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交九届五次董事会审议的《关于聘任公司总会计师的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
经审核白勇先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为其具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
同意聘任白勇先生为公司总会计师。
独立董事：谷大可徐海和刘登清
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-007国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于 2018年 3月 7日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2018年 3月 21日在上海召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（二）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2017年度报告全文及摘要的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（三）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2017年度财务决算报告》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（四）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2017年度利润分配预案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（五）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（六）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2017年日常关联交易情况和预计 2018年日常关联交易的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（七）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（八）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（九）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十一）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十二）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十三）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十四）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十五）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十六）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十七）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
（十八）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于收购兰州盛原药业有限公司70%股权并增资的议案》。
（十九）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于转让控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司1%股权暨关联交易的议案》。
（二十）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2017年重大资产重组盈利预测实现情况的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（二十一）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（二十二）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2017年募集资金使用与存放情况的专项报告》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（二十三）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2017年内控审计报告和公司 2017年<内部控制自我评价报告>的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（二十四）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
对公司 2017年度的工作，监事会发表如下意见：
1、2017年度，公司监事会成员列席了公司历次股东大会、董事会会议，并根据法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为，2017年度，公司能够按照法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作，不断完善内部管理和控制制度，并能有效执行；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
2017年度，监事会认真审议了公司各期财务报告，认为公司 2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制
度健全，未发现有违反财务管理制度的行为，安永华明会计师事务所
出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。监事会认为：公司 2017年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与 2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
2017年度，与公司经营相关的关联交易价格公平，日常关联交易符合程序规范，符合市场公平原则。上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2018年 3月 23日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－048
辽宁时代万恒股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
中非林业（香港）有限公司（以下简称“中非林业”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司本次为其提供8000万元人民币担保。实际为其提供的担保余额为：0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第八次会议（临时会议）审议通过如下决议：同意为中非林业向中国银行辽宁省分行的海外分支机构申请的8,000万元人民币融资提供担保，担保期限自银行批准之日起为一年。1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及 3名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
中非林业（香港）贸易有限公司于2014年7月8日在香港设立。
法定代表人：邓庆祝
注册资本：10万港币
主要经营范围：木材贸易。
资产负债情况：截至 2014年 10月 31日，总资产 3,543万元，净资产-427万元，资产负债率112%。
（二）被担保人与公司的关系:
（1）
辽宁时代万恒股份有限公司
100%
时代万恒投资有限公司
57%
融诚林业股份有限公司
100%
融林资源有限公司
100%
中非林业（香港）有限公司
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于中非林业经营的实际需要，公司董事会
同意为中非林业在中国银行辽宁省分行的海外分支机构申请的8,000万元人民币融资提供担保，担保期限自银行批准之日起一年。
（二）独立董事发表了独立意见:
我们审议了公司为中非林业在中国银行辽宁省分行的海外分支机构申请的8,000万元人民币融资提供担保事项，认为中非林业做为公司控股孙公司融诚林业股份有限公司的全资孙公司，公司为其提供担保有利于促进中非林业的经营运作，解决他们在生产经营活动中所需资金的融资需求，在进一步提高其经营效益的同时也能分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2014年9月30日，公司实际对外担保金额累计为人民币4,450万元，3,150万美元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议（临时会议）决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2014年 11月 28日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2015-001上海汇丽建材股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
购买了厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢 15144期产品”结构性存款 1000万元，委托理财期限自 2015年 1月 23日至 2015年 5月 23日，预期年化收益率5.0%
购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第1期)人民币1000万元，委托理财期限自2015年1月23日至2015年5月23日，预期年化收益率5.0%
一、委托理财概述
（一）本期产品购买情况
2015年 1月 23日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 1000万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）人民币“步步为赢15144期产品”结构性存款产品，产品期限自 2015年1月23日至2015年5月23日。
2015年 1月 23日，公司使用自有资金 1000万元人民币购买了宁波通商银行股份有限公司（以下简称“宁波通商银行”）上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第1期)，产品期限自2015年1月23日至2015年5月23日。
上述委托理财均不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第十次会议和 2013年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》、香港《大公报》的本公司临 2014-004及临2014-010公告。
（三）公司委托理财执行进展的情况
2、2014年6月20日，公司购买了平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品“AGS145201”1500万元，详见本公司临2014-012公告。
公司已于2014年9月18日收到该笔理财的本金和利息。
3、2014年9月19日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步为赢141417期”1600万元，详见本公司临2014-019公告。公司已于2014年12月19日收到该笔理财的本金和利息。
4、2014年 12月 22日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步为赢1411期A款产品” 1800万元，详见本公司临2014-031公告。公司已于 2015年1月21日收到该笔理财的本金和利息。
二、本次委托理财合同的主要内容
(一)厦门国际银行的理财产品
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|产品名称|厦门国际银行人民币“步步为赢 15144 期产品”结构性存款|
|发行人|厦门国际银行股份有限公司|
|投资人|企事业单位或其他依法成立的组织与机构|
|币种|人民币|
|挂钩标的|6个月 SHIBOR值（上海银行间拆借利率）|
|预期产品收益率|5.0%/年|
|产品收益起算日|2015 年1月23日|
|产品到期日|2015 年5月23日|
|产品本金和收益兑付日|产品到期日后的2个工作日内支付结构性存款本金及收益，到期日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产品收益。|
|提前终止/赎回|允许提前终止/赎回，但收益率将根据持有产品天数的变动而变动。|

(二)宁波通商银行的理财产品
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|产品名称|宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第1期)|
|发行人|宁波通商银行股份有限公司|

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|发行人基本情况|宁波通商银行成立于2012年4月16日，由宁波市人民政府推荐优质国有企业、多家民营公司及其它法人单位共同出资组建。前身为宁波国际银行，通过股权结构的改造，由一家外资银行改制成为一家中资股份制城市商业银行。于2013年3月15日办理工商行政管理部门注册资本变更登记手续，注册资本由成立时的人民币6.3922亿元变更为人民币52.2亿元。经营业务包括:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款、办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险兼业代理业务。2013年度营业收入为7.05亿元，税前利润 1.71亿元，税后净利润 1.25 亿元，期末资产总额 388.64亿元。|
|投资人|企事业单位或其他依法成立的组织与机构|
|币种|人民币|
|挂钩标的|欧元/美元 即期汇率|
|预期产品收益率|5.0%/年|
|产品收益起算日|2015 年1月23日|
|产品到期日|2015 年5月23日|
|产品本金和收益兑付日|产品到期日后的2个工作日内支付结构性存款本金及收益，到期日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产品收益。|
|提前终止/赎回|投资者无权提前终止该产品；银行有权按照产品实际投资情况提前终止该产品，银行将在提前终止日前 3个工作日发布信息公告。|

三、风险控制分析
1、厦门国际银行发行的本结构性存款产品主要挂钩上海银行间拆借利率，风
险可控。
保本浮动收益型产品,内部风险评级级别为稳健型,风险可控。
3、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事在第六届董事会第十次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：
在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，购买固定收益类产品和委托理财，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。
五、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会2015年1月24日
证券简称：大龙地产 证券代码：600159 编号：2016-023北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利 0.025元(含税)，每 10股派发现金红利 0.25元（含税）。
● 扣税前每股现金红利 0.025元；对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.025元，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额；对于持有有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）代扣税后每股派发现金红利为 0.0225元；对于其他机构投资者和法人股东，实际每股派发现金红利为 0.025元。
● 股权登记日：2016年 5月 19日
● 除息日：2016年 5月 20日
● 现金红利发放日：2016年 5月 20日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度利润分配方案》已经在2016年3月22日召开的公司2015年年度股东大会上审议通过。股东大会决议公告详见 2016年 3月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的 2016-014号公告。
二、分配方案
（一）本次分红派息以 2015年 12月 31日公司总股本 830,003,232股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税），共计派发现金红利 20,750,080.8元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）发放年度：2015年度。
（三）发放范围：截止 2016年 5月 19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（四）扣税说明
1、对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.025元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为0.0225元。
3、对于公司合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】 47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.0225元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.0225元。
5、对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.025元。
三、分红派息具体实施日期
（一）股权登记日：2016年 5月 19日
（二）除息日：2016年 5月 20日
（三）红利发放日：2016年 5月 20日
四、分红派息对象
截止 2016年 5月 19日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红派息实施办法
（一）公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司的现金
红利由公司直接发放。
（二）其余股东的现金红利，公司委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
（一）咨询机构：公司董事会办公室
（二）咨询电话：010-69446339 传真：010-69446339
（三）联系地址：北京市顺义区府前东街甲 2号
七、备查文件
公司 2015年年度股东大会决议
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2014-11
上海贝岭股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司第六届监事会第二次《会议通知》和会议文件于2014年3月18日以电子邮件方式发出；会议于2014年3月 28日在上海贝岭会议室召开。本次会议应到监事3名，实到2名，周洪华先生因公出差无法出席，委托李兆明先生代为出席并行使监事权
利。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以投票表决的方式一致通过了以下议案：1、《公司2013年年度报告及摘要》
监事会对报告期内的公司的生产经营活动、董事及高级管理人员履行职责情况、公司的财务工作及关联交易等事项进行了检查和监
督。
（1）公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。
（2）公司运作规范，决策程序合法，进一步完善了内部控制制度，董事会严格执行股东大会的决议及授权。公司董事、总经理和其
他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益过程中，尽职尽责、遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。
（3）公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2013年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《公司2013年度财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于2013年上海贝岭固定资产及存货报废和处置的议案》监事会认为：公司本次固定资产及存货报废及处置的决议程序合法，同意本次固定资产及存货报废和处置的议案。
同意3票，反对 0票，弃权 0票。
5、《公司2013年度利润分配预案》
监事会成员一致认为：公司2013年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。该预案客观反映了公司经营现状，也符合公司未来发展需求。
同意3票，反对 0票，弃权 0票。
6、《公司2014年度日常关联交易的预案》
经认真审议，监事会认为：公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组
成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
董事会在审议该预案表决时，关联董事进行了回避，程序合法。
监事会同意公司2013年度日常性关联交易的预案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于申请2014年度3亿元银行综合授信的预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
8、《公司2013年度内部控制的自我评价报告》
监事会发表意见：经审核，我们认为《公司2013年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
9、《2014年内部控制管理工作计划》
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上1、2、3、5、6、7议案提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会二〇一四年四月一日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2015-010
中昌海运股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中昌海运股份有限公司就公司股票将被实施退市风险警示进行第二次风险提示，公告如下：
一、公司已于 2015年 1月 30日披露了《中昌海运股份有限公司 2014年年度业绩预亏公告暨退市风险提示公告》，经财务部门初步测算，预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的，上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示。公司 2013年度经审计的净利润为负值，根据财务部门初步测算公司 2014年年度报告中净资产将为负，同时公司将连续两年亏损，公司股票在 2014年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、公司 2014年年度报告的预约披露日期为 2015年 4月 30日，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一五年二月二十八日