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广东顺威精密塑料股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适合本制度的董事、监事和高级管理人员包括：
公司董事、监事以及总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
第三条董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。
第二章管理机构
及初步确定薪酬分配的管理机构。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条公司董事、监事的薪酬政策，须提交股东大会审议通过后方可实施。
第六条公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配方案的管理机构。提出对高管人员的薪酬方案须报公司董事会审议通过后方可实施。
第三章薪酬的构成、发放及调整
第七条公司董事薪酬构成为：年薪或补贴。
董事的补贴标准为每年税前5.2万元。独立董事的补贴标准为每年税前6万元。在公司及子公司兼任其他职务的董事补贴标准为每年税前2.2万元。
公司董事兼任公司高管时，薪酬以两者较高者确定并执行。
第八条公司监事薪酬构成为：补贴。
监事和职工监事的补贴为每年税前5.2万元。在公司其他部门任职的监事补贴标准为每年税前2.2万元。
第九条公司高级管理人员薪酬构成为：基本年薪+绩效工资
基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。
绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，具体的薪酬计算结构由董事会薪酬与考核委员会制定具体方案并报董事会审批通过后执行。
险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指年度身体健康检查等公司提供的除法定福利之外的福利。
第十一条董事、监事及高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利按公司的相关制度提供。
第十二条对董事、监事、高级管理人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，董事会薪酬委员会可以向董事会提出给予有关人员以单项特别奖励作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充，独立董事需要对上述薪酬调整发表独立意见。
第十三条对董事、监事、高级管理人员在经营管理中玩忽职守、严重不负责任导致公司利益遭受重大损失或严重违反公司规章制度的，由公司董事会减少或没收其年薪及补贴，并追究相关人员的责任。
董事、监事、高级管理人员因个人原因擅自离职或被免职的，不再享受年度薪酬或补贴；因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核结果依法定程序对董事或高级管理人员任职进行相应调整。独立董事需要对董事、高级管理人员的上述薪酬调整发表独立意见。
第十五条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十六条下列各项费用从基本年薪中扣除：
（一）工薪收入个人所得税；
（二）社会保险、住房公积金中需由个人支付的部分；
（三）向公司借取得到期未归还借款。
第四章附则
第十七条本制度经公司董事会审议通过后，需经股东大会审议通过方才生效，修改亦同，如果本规则与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十八条本制度仅作为建立公司薪酬管理体系的总则，具体考核及实施细则由公司财务管理中心、综合管理中心根据公司年度经营目标制定，提交公司董事会及或股东大会批准。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
第二十条本制度自股东大会审议通过之日起施行。
广东顺威精密塑料股份有限公司
二○一六年八月
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-073诚迈科技（南京）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2019年 10月12日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年10月 13日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取通讯方式召开。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于取消将<以子公司股权对外投资的议案>提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》
公司 2019年9月30日召开的第二届董事会第二十二次会议已审议通过《关于以子公司股权对外投资的议案》，因万隆（上海）资产评估有限公司未能在约定的时间内出具武汉诚迈科技有限公司100%股权及武汉深之度科技有限公司
100%股权资产的正式评估报告，董事会决定取消将本议案提交2019年第一次临时股东大会审议。待相关资产正式评估报告出具后，另行召开董事会及股东大会审议该事项。公司本次2019年第一次临时股东大会只审议《关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案》。
本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于取消 2019年第一次临时股东大会部分议案的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年 10月13日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-135
苏州春兴精工股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”、“春兴精工”）下属控股孙公司联合无线（香港）有限公司（United Wireless Technology (HK)Limited）（以下简称“联合无线”）因业务发展需要与VANCHIP (TIANJIN) TECHNOLOGY
CO.,LTD（以下简称“VANCHIP”）签订《经销框架协议》，根据协议要求，公司需为联合无线使用VANCHIP三十天月结账期提供不超过1500万元人民币的连带责任担保；担保期限为《经销框架协议》约定的债务履行期限届满之日起二年；担保范围包括协议项下货款、逾期付款的违约金等。
2、担保事项的审批情况
上述担保事项已于2017年11月24日经公司第三届董事会第三十四次临时会
议审议通过。根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、被担保人名称：联合无线（香港）有限公司（United Wireless Technology (HK)Limited）
2、注册日期：2015年04月15日
3、注册地址：5/F BLK A GOODMAN KWAI CHUNG
LOGISTICS CTR 585-609 CASTLE
PEAK RD KWAI CHUNG
NT
4、公司董事：徐非
5、主营业务：电子元器件分销
公司间接持有联合无线80%的股份，徐非先生间接持有联合无线20%的股份，联合无线系本公司的控股孙公司，联合无线的财务数据如下：
（单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 9月 30 日|2016 年 12月 31 日|
|总资产|4,009.26|2,437.17|
|总负债|2,986.94|1,575.17|
|净资产|1,022.32|862.00|
|项目|2017 年 1-9 月|2016 年度|
|营业收入|8,122.06|4,580.07|
|营业利润|292.22|91.11|
|净利润|267.78|77.20|

2016年财务数据已经会计师事务所审计，2017年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。
三、担保函的主要内容
联合无线（下称“被担保人”）与VANCHIP签署《经销框架协议》，VANCHIP给予被担保人月结 30天账期，春兴精工作为被担保人的母公司，自愿为被担保人根据《经销框架协议》及相应订单应向VANCHIP支付的货款、逾期付款的违约金等，按照如下约定向VANCHIP提供连带责任保证担保，具体如下：
1、若被担保人无法按照被担保人与 VANCHIP签署的《经销框架协议》与相应的《订单》（下称“主合同”）的约定按时履行偿付到期应付货款、逾期付款的违约金等，春兴精工同意为被担保人在主合同项下的货款、逾期付款的违约金等；
向VANCHIP提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同约定的债务履行期限届
满之日起二年；保证范围包括主合同项下货款；逾期付款的违约金等。
2、如 VANCHIP与被担保人变更主合同条款导致加重春兴精工担保责任的，变更行为需事先征得春兴精工同意，春兴精工同意继续为被担保人在变更后的主合同（及相关补充协议文件）项下的货款、逾期付款的违约金等提供连带责任保证担保的，春兴精工依据变更后的主合同承担保证责任；春兴精工不同意变更主合同条款的，春兴精工对变更后的主合同不承担担保责任。
3、本担保书担保范围仅限于对被担保人与VANCHIP于2017年 10月 10日签署的《经销框架协议》；根据《经销框架协议》下达的订单所产生的货款、逾期付款的违约金等以及经过春兴精工书面同意的变更后的主合同项下的货款、逾期付款的违约金等，超出前述范围的任何款项或债务，春兴精工不承担担保责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
联合无线为公司控股孙公司，公司间接持有其80%的股份，徐非先生间接持有联合无线20%的股份，公司对其具有绝对控制权。因VANCHIP不认可个人担保，故徐非先生未提供同比例担保。联合无线目前经营稳定，其资信状况良好，偿债能力良好，为其提供担保的风险在可控范围之内。公司为联合无线提供担保是为了满足该公司经营与发展的资金需要，有利于该公司的经营，降低财务成本，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益；本次担保公平、公正。
因此，董事会一致同意提供全额担保，并提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
以上担保事项未提供反担保。
五、独立董事意见
本次担保属于公司正常的生产经营行为，目的是为满足孙公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于孙公司的经营。被担保人联合无线资信状况良好，公司为其提供全额担保风险可控，前述担保不会损害公司利益。我们同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为（含本次担保）
年度）经审计归属于母公司净资产201,871.77万元的39.63%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十四次临时会议决议
2、《独立董事对第三届董事会第三十四次临时会议相关事项发表的独立意见》
特此公告
苏州春兴精工股份有限公司董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-016
深圳达实智能股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份11,359,378股（占本公司总股本比例0.60%）的董事、副总经理程朋胜先生，持本公司股份 9,623,974股（占本公司总股本比例0.51%）的董事、副总经理吕枫先生，持本公司股份 9,678,531股（占本公司总股本比例0.51%）的董事、副总经理苏俊锋先生，持本公司股份 5,544,300股（占本公司总股本比例0.29%）的财务总监黄天朗先生，持本公司股份 6,777,753股（占本公司总股本比例0.36%）的副总经理、董事会秘书林雨斌先生，计划在自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,743,000股（占本公司总股本比例0.56%），现将有关情况提示如下：
一、 股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|职务|持股数量|占总股本比例|
|1|程朋胜|董事、副总经理|11,359,378|0.60%|
|2|吕枫|董事、副总经理|9,623,974|0.51%|
|3|苏俊锋|董事、副总经理|9,678,531|0.51%|
|4|黄天朗|财务总监|5,544,300|0.29%|
|5|林雨斌|副总经理、董事会秘书|6,777,753|0.36%|
|合计|||42,983,936|2.26%|

二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：拟减持股东自身资金安排需要。
2、减持数量、比例、股份来源
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|拟减持数量|占总股本比例|股份来源|
|1|程朋胜|2,839,000|0.15%|首次公开发行前股份、非公开发行股份、股权激励授予股份|
|2|吕枫|2,405,000|0.13%|首次公开发行前股份、非公开发行股份、股权激励授予股份|
|3|苏俊锋|2,419,000|0.13%|首次公开发行前股份、非公开发行股份、股权激励授予股份|
|4|黄天朗|1,386,000|0.07%|非公开发行股份、股权激励授予股份|
|5|林雨斌|1,694,000|0.09%|非公开发行股份、股权激励授予股份、二级市场竞价购买股份|
|合计||10,743,000|0.56%|——|

3、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的6个月内。
4、交易方式：集中竞价交易或大宗交易。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；
股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
5、价格区间：根据减持时市场价格确定。
6、股东承诺及履行情况
(1)非公开发行股票相关承诺事项：公司在非公开发行中向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。
(2)其他承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份。在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本
公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
截至本公告日，本次拟减持股份的股东一直严格履行上述承诺，均未出现违反上述承诺的行为。
三、 相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
2、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、 备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年4月12日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-043江苏亿通高科技股份有限公司
关于注销超募资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于注销募集资金专户的议案》，同意将超募资金专户注销。本次拟注销的专户为：江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行（专户号：101220001999999118），现将相关事宜公告如下：
一、募集资金到位和管理情况
（一）募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，江苏亿通高科技股份有限公司于2011年 4月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,250.00万股，发行价格为25.75元/股，募集资金总额为32,187.50万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用 3,250.04万元，实际募集资金净额为28,937.46万元，超募资金为15,024.37万元。上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司〈现更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)〉审验，并出具了沪众会字(2011)第3601号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护股东及中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，于2011年
行股份有限公司常熟支行（专户号：32201986136051514325）、宁波银行股份有限公司常熟支行（专户号：75060122000006163）、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行（专户号：101220001999999118）签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。
其中上述募集资金专户：中国建设银行股份有限公司常熟支行（专户号：32201986136051514325）和宁波银行股份有限公司常熟支行（专户号：75060122000006163）分别于2013年8月12日、2013年8月28日办理了专户注销手续。
二、本次拟注销超募资金专户情况
（一）专户基本情况
银行账户名称：江苏亿通高科技股份有限公司；
开户银行名称：江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行；
银行账户账号：101220001999999118；
（二）专户存储情况
截止2015年6月30日，公司在江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行开设的超募资金专项账户余额为 2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额 951.17万元，共计 3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）。
经公司董事会审议通过及提交股东大会审议通过后，剩余超募资金金额将全部转入公司基本帐户，用于公司永久补充流动资金。本事项实施结束后，公司超募资金账户余额为0元，所有超募资金净额已全部使用完毕，该超募资金专户将不再使用。经与中国中投证券有限责任公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，决定将该超募资金专项账户予以注销。该专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）075号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2016年7月19日、7月20日、7月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于 2016年 7月 5日披露了《2016年半年度业绩预告》，预计 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利 1058万元-1512万元，比上年同期减少30.04%-51.05%。
2、公司 2016年 7月 17日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2016年非公开发行股票预案》等与本次非公开发行股票相关的文件，并于2016年7月19日披露了公司2016年非公开发行股票预案及相关公告，公司拟以非公开发行股票方式向朱红玉和锐德创投发行不超过 55,066,078股A股股票,其中，朱红玉以现金认购33,039,647股，锐德创投以现金认购22,026,431股。本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为 9.08元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 50,000万元（含），扣除发行费用后，将全部用于PIP可控离子渗入技术产业化项目。
3、公司 2016年 7月 17日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金》的议案，并于2016年7月19日发布了《关于参与投资设立产业并购基金的公告》，公司拟与深圳市上元资本管理有限公司及社
会投资者或金融机构共同投资设立产业并购基金，产业并购基金采用有限合伙企
业形式设立，规模为不超过 100,000万元人民币（最终规模以实际募集金额为准）。其中，红宇新材作为有限合伙人使用自有资金认缴出资不超过7,000万元人民币。
4、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息。
7、经查询，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
8、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会批准，并经中国证监会核准，存在不确定性风险，请投资者注意。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日
海通证券股份有限公司
关于上海科泰电源股份有限公司使用部分超募资金增资全资子公司的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）等有关规定的要求，对科泰电源本次拟使用 2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）进行增资的情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、科泰国际基本情况
公司名称：COOLTECH POWER INTERNATIONAL PTE.LTD
中文名称：科泰国际私人有限公司
注册资本：10万美元（实收资本10万美元）
成立时间：2007年 9月14日
科泰国际为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。
二、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股 40.00元，募集资金总额为人民币 80,000.00万元。截至 2010年 12月 23日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00万元，扣除发行费用人民币63,869,595.46元后，实际募集资金净额为736,130,404.54元，其中，超募资金总额为 533,270,404.54元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司
以“天健正信验（2010）综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据监管部门的检查意见，本公司 2011年将 IPO信息披露合同中附赠 1至 5年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用 95万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为737,080,404.54元。
根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由1,990万元增加至3,142万元，增加部分投资资金由超募资金支出。
三、公司超募资金使用进展情况
1、2011年3月13日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000万元永久性补充流动资金。
2、2011年 6月 7日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500万元偿还银行贷款。
3、2011年6月28日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资 7,500.00万元,其中 6,250.00万元计入注册资本， 1,250.00万元计入资本公积。增资后，公司持有智光节能20%股权，后者成为公司的参股子公司。2012年 6月 30日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00万元。
4、2011年 12月 16日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7,000万元超募资金，公司实际使用5,000万元，其余2,000万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012年 6月 8日公司已将实际使用的 5,000万元超募资金归还至募集资金专户。
募资金 7,000万元永久性补充流动资金。截止到2012年9月30日，相关资金已全部完成补充。
6、2015年2月12日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金1亿元永久补充流动资金。
截至目前，公司已累计决议使用超募资金42,000万元，已累计实际使用超募资金 35,000万元。截至2016年2月29日，公司超募资金余额（含超募资金产生的利息）为 219,401,446.72元。
四、本次增资的目的及对公司的影响
2015年度，公司在保持国内业务稳步增长的同时，加大力度拓展海外市场。作为公司海外业务平台，随着业务规模的快速增长，科泰国际对资金的需求也大幅增长，原有实收资本已难以满足自身的发展需求。
根据公司未来经营计划，科泰国际将继续作为公司海外业务平台，利用自身区位优势，进一步拓展东盟、澳洲等海外市场。为满足科泰国际业务开展和规模拓展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟对科泰国际进行增资。
本次增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。
五、保荐机构意见
科泰电源本次拟使用 2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资，有利于增强科泰国际的资本实力，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力。
该事项已经科泰电源董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。因此，本保荐机构对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司增资事项无异议。
（以下无正文）
此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司使用部分超募资金增资全资子公司的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人签名： _____________ _____________
韩龙 曾双静
海通证券股份有限公司2016年3月15日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-032
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2014年 6月 19日13：00时在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于 2014年6月6日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会近期工作情况报告的议案》
监事会主席李敬秋女士对监事会近期发表的意见及工作情况在会上进行了汇报。
三、备查文件
1、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一四年六月十九日
北京雍行律师事务所
关于天马轴承集团股份有限公司
2017年度股东大会的
见证法律意见书
致：天马轴承集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及天马轴承集团股份有限公司（以下称“天马股份”）章程的有关规定，北京雍行律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席天马股份2017年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2018年4月27日召开的天马股份第六届董事会第十八次会议决定召集。2018年4月28日，天马股份董事会在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第六届董事会第十八次会议决议公告》和《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。
2018年 6月 1日，天马股份董事会在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的公告》及《关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的通知》，决定取消原定于 2018年 6月 8日召开的 2017年度股东大会，并决定将2017年度股东大会推迟至2018年6月29日召开。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年6月29日（星期五）14：30在北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室召开，会议由副董事长傅淼主持。
天马股份通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 6月 28日下午15：00至2018年6月29日下午15：00的任意时间。
经查验，天马股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及天马股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及天马股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由天马股份第六届董事会第十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为天马股份董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 26人，代表股 361,654,700股，占天马股份股本总额的30.4423%。出席本次股东大会现场会议的人员还有天马股份部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及天马股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为天马股份已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意股份356,300,500股，反对832,000股，弃权4,522,200股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5195%。
（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份356,300,500股，反对832,000股，弃权4,522,200股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5195%。
（三）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份356,300,500股，反对832,000股，弃权4,522,200股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5195%。
（四）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股份356,300,500股，反对832,000股，弃权4,522,200股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5195%。
（五）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意股份356,276,700股，反对855,800股，弃权4,522,200股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5129%。
（六）《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意股份 4,822,700股，反对 832,000股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的85.2866%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及天马股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及天马股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及天马股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（本页无正文，为《北京雍行律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2017年度股东大会的见证法律意见书》之签署页）
北京雍行律师事务所 负责人：
郑曦林
经办律师：
郑曦林
金智
2018年6月29日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-49号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年5月26日收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）的函告，告知公司南昌联泰已于2015年4月27日至2015年5月26日通过深圳证券交易所以集中竞价的方式减持其持有的本公司无限售流通股票 6,299,692股，占公司总股本的1.32%。
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|减持日期|减持方式|减持均价|减持股份数量|减持比例|
|2015年4月27日至2015年5月26日|集中竞价|23.90|6,299,692|1.32%|

2、减持明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持股数（股）|减持比例（%）|
|南昌联泰|集中竞价|2015年4月27日|870,619|0.18%|
|南昌联泰|集中竞价|2015年4月29日|454,200|0.09%|
|南昌联泰|集中竞价|2015年4月30日|954,173|0.20%|
|南昌联泰|集中竞价|2015年5月4日|1,320,700|0.28%|
|南昌联泰|集中竞价|2015年5月21日|1,100,000|0.23%|
|南昌联泰|集中竞价|2015年5月26日|1,600,000|0.34%|
|合计|||6,299,692|1.32%|

3、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|南昌联泰|合计持有股份|65, 645, 344|13.71%|59,345,652|12.39%|
||其中：无限售条件股份|65, 645, 344|13.71%|59,345,652|12.39%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
本次减持后南昌联泰不排除在未来12个月内继续减持其所持有的本公司剩余无限售流通股份。
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-009广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑创发先生通知，获悉郑创发先生所持有公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑创发|是|25,500,000股|2017年4月12日|至申请解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|19.74%|融资|
|合 计|-|25,500,000股|-|-|-|19.74%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑创发先生持有公司股份129,180,000股，占公司股本总额的35.88%。其持有的公司股份累计质押25,500,000股，占公司股本总额的7.08%。
3、公司控股股东及实际控制人之一郑创发先生所质押股份不存在平仓风险，
本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，郑创发先生承诺质押的股份
出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年4月14日
天津长荣科技集团股份有限公司 事前认可函
天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易事项的事前认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易事项的说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：我们已经获得了公司提交的有关本次关联交易的相关材料，我们认为本次交易符合公司业务需要，交易价格定价公允，是符合平等互利、公开公正原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 事前认可函
（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易事项的事前认可函》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2019年6月6日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-050天夏智慧城市科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2016年 7月 4日在杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事陈国民先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立信息技术股权投资基金的议案》
《关于投资设立信息技术股权投资基金的公告》具体内容详见
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
会议决定于 2016年 7月 21日召开公司 2016年第二次临时股东大会，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《天夏智慧城市科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-052）。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-061号东莞宜安科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014年第三次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2014年12月2日下午3点在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年12月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2014年12月 1日 15:00至 2014年 12月2日 15:00的任意时间。本次会议通知已于2014年11月12日在中国证监会指定信息披露网站上公告。
出席本次会议的股东及股东代表共 5名，代表股份 74,763,500股，占公司有表决权股份总数的66.7531%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4名，代表股份74,760,100股，占公司有表决权股份总数的66.7501%；通过网络投票的股东及股东代表 1名，代表股份 3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共 4名，代表股份 8,613,500股，占公司有表决权股份总数的7.6906%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李扬德先生因工作出差在外，未能
亲自主持本次股东大会，经公司半数以上董事同意，一致推举公司董事、副总经理、董事会秘书张春联女士主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师出席和列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案详情请见公司于 2014年 11月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。具体表决结果如下：
表决结果：同意74,760,100股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.9955%；反对3,400股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；
弃权0股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果：同意 8,610,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9605%；反对 3,400股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案详情请见公司于 2014年 11月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。具体表决结果如下：
表决结果：同意74,760,100股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.9955%；反对3,400股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；
弃权0股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果：同意 8,610,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9605%；反对 3,400股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、法律意见书情况
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》
（二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
厦门盈趣科技股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。
现将本人2018年1月-4月履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年1月-4月，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的3次董事会及2次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在2018年1月-4月召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年1月-4
月本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见及事前认
可意见：
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|序号|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|1|2018年1月31日|第三届董事会第四次会议|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
||||关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
||||关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见|同意|
||||关于开展远期结售汇业务的独立意见|同意|
|2|2018年3月28日|第三届董事会第五次会议|关于2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
||||关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||||关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见|同意|
||||关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
||||关于董事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
||||关于提名齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见|同意|
||||关于制定《员工购房借款管理办法》的独立意见|同意|
||||关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见|同意|
||||关于公司2017年度对外担保情况的独立意见|同意|
||||关于公司2017年度关联交易事项的独立意见|同意|
||||关于聘请公司 2018 年度审计机构的事前认可意见|同意|

三、现场办公情况
2018年1月-4月，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了
公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2018年1月-4月，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据各专门委员会的工作细则等相关规定和公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。参加专门委员会会议的具体情况如下：
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|序号|专门委员会|会议日期|会议届次|审议议案|审议情况|
|1|薪酬与考核委员会|2018年3月27日|三届二次|1、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案|通过|
|2|战略委员会|2018年1月30日|三届三次|1、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案|通过|
|||2018年3月27日|三届四次|1、公司2018年度重点经营计划|通过|

五、保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加
深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资
者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：Zeng.h@sphere-logic.com
以上是本人在2018年1月-4月履职期内履行职责情况的汇报。本人已于2018年4月25日正式离任公司独立董事职务，同时一并离任薪酬与考核委员会和战略委员会两个专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。在此，非常感谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：曾辉
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2018-010海南珠江控股股份有限公司
关于公司行业变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月完成了重大资产重组，公司主营业务由房地产开发、酒店旅游、物业管理变更为植物油加工、食品制造及土地修复。根据《上市公司行业分类指引》的相关规定，当公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的类别。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2017年4季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业变更为：制造业-农副食品加工业（代码C13），具体如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
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|-|
|变更前|
|K70 房地产业-房地产业|

二、备查文件
《2017年4季度上市公司行业分类结果》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2018年1月31日