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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-023
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第三十六次会议通知于2019年4月 15日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019年 4月 26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700号）。
本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。本次会议由董事长王久芳主持，监事张怀满、韩铭、刘琰、朱强列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年度董事会工作报告》。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年年度报告》第十一节财务报告部分。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并归属于全体股东的净利润为 608,483,095.43元，期末合并报表中可供分配的利润为 3,175,216,751.35元。公司（母公司）期初未分配利润 257,913,610.50元，母公司 2018年实现净利润 32,579,452.47元，按母公司净利润的10%,提取法定盈余公积 3,257,945.25元,利润分配 63,678,449.70元。报告期末累计可供股东分配利润 223,556,668.02元。
基于公司目前经营情况及净资产规模，为进一步拓展壮大公司主业，并结合公司的行业特点及发展战略，拟定公司2018年度不派发现金红利，不派送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《2018年年度报告》及摘要
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年年度报告》及摘要（公告编号：2019-024）
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告
和内控报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司2018年度股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定审计费用等相关具体事项，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司会计政策变更的公告》及摘要（公告编号：2019-025）
8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年度内部控制自我评价报告》
9、审议通过《2018年度社会责任报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年度社会责任报告》
10、审议通过《2018年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在2018年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在2018年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2018年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王丛玮、董事副总经理俞康麒、蓝冬海在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。
相关内容详见公司《2018年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
11、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2019-026）
12、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司
章程的公告》（公告编号：2019-027）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2019-028）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》（公告编号：2019-029）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032）
公司独立董事邱妘、蒋岳祥、郭站红已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议
2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
中山大学达安基因股份有限公司 事前认可意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
一、独立董事关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第六届董事会第二次会议审议的《关于 2017年度日常关联交易预计的预案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
1、公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司2017年度拟发生的日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
因此，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们对公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构事项进行了事前审查，一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度相关审计工作的要求，同意将该事项提交董事会审议。
中山大学达安基因股份有限公司 事前认可意见独立董事:
胡志勇 徐爱民 丁振华
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度第二十三次临时股东大会
法律意见书
（2016）大成榕律字第837号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2016年度第二十三次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度第二十三次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2016年度第二十三次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016年9月24日、9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度第二十三次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2016年10月13日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年10月13日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年10月12日下午3:00至2016年10月13日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2016年度第二十三次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表股份总数为714,490,030股，占公司现有股本总额的17.6414%，为截止2016年10月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表有表决权股份的89,700股，占本公司总股份的0.0022%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计9名，代表股份总计714,579,730股，占公司有表决权总股数的17.6436%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
关于阳光城2016年度第二十三次临时股东大会法律意见书本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于公司收购逸涛万国房地产50%股权的议案》；
2、《关于公司为子公司泓景达房地产提供担保的议案》；
3、《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》；
4、《关于公司为子公司福璟泰置业提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2016年度第二十三次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度第二十三次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一六年十月十三日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-028上海新朋实业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月25日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 450,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.6元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派 0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 9日，除权除息日为：2015年 6月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****861|宋琳|
|2|01*****800|赵刚|
|3|01*****139|王云舟|
|4|01*****988|汪培毅|
|5|01*****127|林惠康|
|6|01*****049|史济平|
|7|00*****289|邵海建|
|8|01*****972|沈晓青|

五、咨询机构：
咨询地址：上海市青浦区华隆路1698号
咨询联系人：顾俊、肖文凤
咨询电话：021-31166512
传真电话：021-31166513
六、备查文件
上海新朋实业股份有限公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
深圳市长亮科技股份有限公司董事会关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承商招商证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股) 2,964,975股进行配套融资，每股发行价格为39.24元，应募集资金总额为人民币 116,345,619元，扣除承销费3,500,000.00元后的募集资金为人民币112,845,619元，已由承销商招商证券股份有限公司于2015
年12月16日汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行
79150155200001702账号内，另扣减其他发行费用566,930.51元后，本公司本次募集资金净额为人民币112,278,688.49元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2015]001236号《验资报告》。
二、募集资金使用计划
根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币元配套募集资金使用计划
项目名称
项目总投资 拟用募集资金投入支付现金对价 66,000,000.00 66,000,000.00合度云天银行产品定价系统 9,608,200.00 9,608,200.00合度云天资金及投融资管理系统 14,064,900.00 14,064,900.00补充标的公司营运资金 4,000,000.00 4,000,000.00补充上市公司营运资金 18,672,519.00 18,672,519.00支付部分中介机构费用 500,000.00 500,000.00合 计 112,845,619.00 112,845,619.00说明：应募集资金总额为人民币 116,345,619元，扣除承销费 3,500,000.00元后的募集资金为人民币112,845,619元。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年1月14日，本公司已以自筹资金预先支付现金对价和部分中介机构费用，其中：支付现金对价实际金额为29,241,846.68元，支付部分中介机构费用实际金额为566,930.51元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元项目名称 自筹资金预先投入 置换金额 实际投入时间2015年6月至2016支付现金对价 29,241,846.68 29,241,846.68
年1月14日2015年6月至2016支付部分中介机构费用 566,930.51 500,000.00
年1月14日合计 29,808,777.19 29,741,846.68
说明：公司已以自筹资金支付部分中介机构费用人民币566,930.51元，本次从募集资金中置换的金额为人民币500,000.00元，其余66,930.51元由公司自筹资金承担。
上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年1月27日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-75广东温氏食品集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事陈志强先生的《股份减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东姓名：陈志强。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，陈志强先生持有公司股份 11,753,280股，占公司股本总数的0.2212%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持数量、比例：拟减持公司股份不超过1,000,000股，即不超过其本人股份数量的8.5083%，不超过公司股本总数的0.0188%。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内
（敏感期不减持）。
广东温氏食品集团股份有限公司5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、减持原因：个人资金需求。
注：以上涉及的比例计算均为四舍五入保留4位小数。
三、其他相关说明
1、截至本公告披露之日，陈志强先生不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情形。
2、陈志强先生本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
3、陈志强先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4、陈志强先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。
5、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈志强先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
广东温氏食品集团股份有限公司陈志强先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 6月 1日
关于2019年半年度报告披露提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-095福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一九年八月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-006
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|488,172,349.62||495,078,529.84||-1.39%||
|营业利润|42,302,729.92||36,781,045.70||15.01%||
|利润总额|44,829,844.30||40,724,058.74||10.08%||
|归属于上市公司股东的|36,269,957.57||34,722,104.86||4.46%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.1495||0.1432||4.40%||
|加权平均净资产收益率|5.14%||5.12%||0.39%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|812,628,250.20||802,922,800.59||1.21%||
|归属于上市公司股东的|705,001,102.44||678,696,457.69||3.88%||
|所有者权益|||||||
|股 本|242,550,000.00||242,550,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.9066||2.7982||3.88%||
|每股净资产|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩
报告期内经营正常，实现营业收入 488,172,349.62元，较去年同期下降
44,829,844.30元，较去年同期增长10.08%；归属上市公司股东的净利润为36,269,957.57元，较去年同期增长4.46%。
2、报告期内财务状况
报告期内财务状况良好。报告期末总资产余额 812,628,250.20元，比期初增长1.21%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为 705,001,102.44元，比期初增加3.88%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.9066元，比期初增加3.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年 1月 24日披露的 2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据，公司将在2016年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-054
北京飞利信科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人及一致行动人为杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生。公司于近日收到公司控股股东、实际控制人中的曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生关于减持公司股份的告知函，曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生先后于2016年6月14日至2016年6月17日连续四个交易日、2016年6月27日合计五个交易日内减持公司无限售条件的流通股份合计 18,039,000股，占公司总股本的1.26%。本次减持后，杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生持有公司的股份数为 393,651,600股，占公司总股本的27.43%，仍为公司的控股股东、实际控制人。现将本次减持具体情况公告如下：
一、控股股东减持情况
1、控股股东减持股份情况
（1）曹忻军先生减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|曹忻军|大宗交易|2016年6月15日|11.14|2,000,000|0.14%|
||大宗交易|2016年6月16日|10.81|3,000,000|0.21%|
||大宗交易|2016年6月17日|10.9|5,000,000|0.35%|
||合计|--|--|10,000,000|0.70%|

(2)王守言先生减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|王守言|大宗交易|2016年6月14日|10.08|1,140,000|0.08%|
||大宗交易|2016年6月17日|9.98|899,000|0.06%|
||合计|--|--|2,039,000|0.14%|

（3）陈洪顺先生减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|陈洪顺|大宗交易|2016年6月27日|12.95|6,000,000|0.42%|
||合计|--|--|6,000,000|0.42%|

（4）曹忻军先生、王守言先生、陈洪顺先生上述减持总股数为18,039,000股，占公司总股本的1.26%。
2、控股股东本次减持前后持股情况
（1）曹忻军先生本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前所持有股份||本次减持后所持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|曹忻军|合计持有股份|93,121,100|6.49%|83,121,100|5.79%|
||其中：无限售条件流通股|23,280,275|1.62%|13,280,275|0.93%|
||有限售条件股份|69,840,825|4.87%|69,840,825|4.87%|

（2）王守言先生本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前所持有股份||本次减持后所持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王守言|合计持有股份|46,103,666|3.21%|44,064,666|3.07%|
||其中：无限售条件流通股|10,700,917|0.75%|8,661,917|0.60%|
||有限售条件股份|35,402,749|2.47%|35,402,749|2.47%|

（3）陈洪顺先生本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前所持有股份||本次减持后所持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|陈洪顺|合计持有股份|71,653,750|4.99%|65,653,750|4.57%|
||其中：无限售条件流通股|17,913,438|1.25%|11,913,438|0.83%|
||有限售条件股份|53,740,312|3.74%|53,740,312|3.74%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持在公司控股股东、实际控制人杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺
先生、王守言先生此前已披露的减持计划范围内。详见公司于 2016年 4月 29日
在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东减持计划的提示
性公告》。
3、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生在本次减持前无做出过最低减持价格承诺等事项；本次减持未违反相关承诺。
4、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生为公司的控股控股、实际控制人，并且与公司股东杨振华先生为公司的一致行动人。本次减持后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
5、公司将督促公司控股股东按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
6、敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生共同签署的《减持公司股份告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2016年06月 28日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-036中捷资源投资股份有限公司
2017年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》(公告编号：2017-033)。
2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2017年7月12日下午15:00—16:30
网络投票时间：2017年7月11日—7月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月11日下午15:00至2017年7月12日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长马建成先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 5名，代表股份共计
293,796,797股，占公司股份总数的42.7145%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3名，代表股份共计 293,793,997股，占公司股份总数的42.7141%；参加网络投票的股东共计 2名，代表股份共计2,800股，占公司股份总数的0.0004%。
公司董事、监事、其他高级管理人员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师常明、新时代证券股份有限公司保荐代表人倪晋武、徐永军，证券日报记者方佳列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于公司第六届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》（各候选人简历刊载于 2017年 6月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网）
对该议案实行累积投票制，表决结果如下：
（1）《关于选举马建成先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意股份为 293,794,000股,占出席会议有表决权股份数的99.9990%。
（2）《关于选举刘昌贵先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意股份为 293,794,000股,占出席会议有表决权股份数的99.9990%。
（3）《关于选举周海涛先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意股份为 293,793,999股,占出席会议有表决权股份数的99.9990%。
（4）《关于选举王端先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意股份为 293,794,000股,占出席会议有表决权股份数的99.9990%。
（二）审议讨论《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》（各候选人简历刊载于2017年6月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网）
对该议案实行累积投票制，表决结果如下：
（1）《关于选举郁洪良先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股份为 293,794,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9990%。
（2）《关于选举胡宗亥先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股份为 293,794,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9990%。
以上董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议均合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2017年第一次（临时）股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-027国盛金融控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十四次会议暨 2018年度董事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定变更部分会计政策。具体情况如下：一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及日期
财政部于 2017年修订并发布《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（下称新金融工具准则）。根据相关部门通知要求，境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行该等新金融工具准则。财政部于 2019年 1月修订并发布《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（下称《通知》），对企业合并财务报表部分列报项目进行修订，要求已执行新金融工具准则的企业适用。
公司依据新金融工具准则及《通知》的规定对会计政策作出相应变更，自2019年1月1日起执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照新金融工具准则及《通知》的相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及影响
1、金融工具相关会计政策
本次金融工具相关会计政策变更的主要内容：一是金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；二是金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；三是进一步明确金融资产转移的判断标准、过程及会计处理；四是修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；五是金融工具披露要求相应调整。
本次金融工具相关会计政策变更的主要影响：在实施本次会计政策变更时，对2018年比较财务报表数据不重述，将新旧准则转换数据影响调整2019年期初留存收益或其他综合收益；公司金融资产占比较高，由于新金融工具准则实施涉及金融资产重分类并带来减值与估值技术的更多运用，预计将对公司财务报表产生较为广泛影响。
2、财务报表格式相关会计政策
《通知》中财务报表修订涉及的报表项目主要包括：资产负债表的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”；利润表的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他综合收益的税后净额”构成项目；所有者权益变动表“所有者权益内部结转”构成项目。
本次财务报表格式调整仅影响财务报表的列报项目，执行上述规定对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的新金融工具准则及《通知》进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。
四、备查文件
第三届董事会第二十四次会议暨2018年度董事会会议决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-013
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于对全资子公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应未来业务发展需要，安徽山河药用辅料股份有限
公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）拟以自有资金 300万元对全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）进行增资。本次增资完成后，合肥山河注册资本将由原人民币 500万元增加至人民币 800万元。
2、投资履行的审批程序
公司已于 2016年 4月 20日召开第三届董事会第五次会议，一致通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。根据本
公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为山河药辅，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：以公司自有资金货币出资
2、标的公司基本情况
（1）名称：合肥山河医药科技有限公司
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）住所：安徽省合肥市高新区香樟大道 211号香枫创意园 908室
（4）法定代表人：尹正龙
（5）注册资本：五百万元整
（6）成立日期：2010年 02月 10日
（7）经营范围：药用辅料技术研发、转让、质询、服务；药用辅料、食用添加剂、药包材、精细化工产品（除危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、标的公司增资前后的股权结构合肥山河为公司的全资子公司，本次增资完成后，公司持股比例不变。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|会计期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2015 年|971.74|848.49|1978.16|167.83|

以上财务数据未经审计。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响：
公司本次向合肥山河进行增资，是基于其生产经营活动的资金需求，增资完成后有利于提高子公司的业务发展能力，扩大资产规模，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次向子公司增资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、可能存在的风险：
本次向子公司增资是山河药辅董事会从公司长远利益出发
所作出的慎重决策,有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，
控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-023
浙江栋梁新材股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陆志宝先生提交的书面辞职报告。陆志宝先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会职务；
辞去公司法定代表人，辞职后将不再担任公司任何职务。
陆志宝先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陆志宝先生的辞职自报告送达董事会之日起生效。根据《公司章程》，公司董事会应由 9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，陆志宝先生持有公司44,943,360股股份，占公司总股本的18.88%。陆志宝先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对陆志宝先生表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年 9月21日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-042
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票于 2015年 04月30日开市时起停牌。
现中国证监会上市公司并购重组审核委员会已定于 2015年 05月 12日召开的2015年第37次并购重组委工作会议审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。公司股票自 2015年 05月 11日开市起继续停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年05月11日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-026广东通宇通讯股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月25日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为150,000,000股，分红后总股本增至225,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月6日，除权除息日为：2016年6月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年6月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股 东 账号|股东名称|
|1|01*****403|吴中林|
|2|07*****898|SHI GUIQING|
|3|08*****110|中山中科创业投资有限公司|
|4|08*****132|中山市宇兴投资管理有限公司|
|5|08*****395|上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）|
|6|08*****217|广东比邻股权投资基金管理有限公司|
|7|08*****368|上海子瑞投资有限公司|
|8|01*****599|刘木林|
|9|01*****995|方锋明|
|10|01*****304|魏晓燕|
|11|01*****747|陈红胜|
|12|01*****646|杨晨东|
|13|01*****854|高卓锋|
|14|00*****627|林岗|
|15|01*****221|石磊|
|16|01*****422|李俊华|
|17|01*****434|孙军权|
|18|01*****731|吴中魁|
|19|01*****171|张水波|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月25日至登记日：2016年6月6
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派
的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年6月7日。
六、股本变动结构表
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|股份类别|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||数量（股）|股份比例||数量（股）|股份比例|
|有限售条件股份|120,000,000|80%|60,000,000|180,000,000|80%|
|无限售条件股份|30,000,000|20%|15,000,000|45,000,000|20%|
|股份总数|150,000,000|100.00%|75,000,000|225,000,000|100.00%|

七、本次实施送转股方案后，按新股本225,000,000股摊薄计算的公司 2015年度每股收益为1.10元/股。
八、咨询机构
咨询地址：广东省中山市火炬开发区金通街3号
咨询联系人：周取东
咨询电话：0760-85312820
传真电话：0760-85594662
九、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关利润分配及资本公积转增股本具体时间安排的文件。
（二）广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
（三）广东通宇通讯股份有限公司 2015年年度股东大会决议。
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（房玲）
各位股东及代表：
作为深圳英飞拓科技股份有限公司董事会独立董事，2013年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下:
一、出席会议情况
2013年，公司共计召开了16次董事会会议、1次年度股东大会会议和3次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在2013年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了如下独立意见。
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|披露时间|事 项|意见类型|
|2013-02-21|关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-04-17|关于使用自有资金投资理财的独立意见|同意|
|2013-04-24|关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-05-17|关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见|同意|

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|2013-06-18|关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-07-10|关于调整股票期权激励计划期权数量的独立意见|同意|
|2013-08-29|关于第二届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-10-18|关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-12-31|关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
四、参与董事会委员会工作情况
本人积极参与、配合公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、开展各项工作，根据自己的专业特长促进公司该项工作的展开。
1、2013年本人在各季度都按规定参加了审计委员会召开的会议，认真听取了公司内审部的工作汇报，就内审部每个季度提交的工作报告进行了审核。
2、本人对2013年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
本人对公司的第一期股权激励计划进行了认真审核，2013年行权条件未满
足。
本人参加拟定了新一期股票期权激励计划草案，并提交董事会审议获得通
过。股票期权激励计划有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
3、报告期内本人参加了董事会提名委员会对董事会换届人选的分析和讨论，在充分考虑多位候选人的背景和能力后，推荐了新一届董事会候选人名单。同时，
本人就公司的人力资源规划和战略提出了许多要求和建议，努力为公司建立人才
优势打下坚实基础。
五、保护投资者权益方面
1、2013年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营、财务状况和募集资金使用情况等。通过与公司经营层和员工的沟通，及时获知公司重大事项进展以及运营情况，同时积极提出各项建议。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加各项培训，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他相关工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、本人联系方式
电子信箱：fang@szdvte.com
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
独立董事：房玲2014年4月22日