深圳市朗科科技股份有限公司
关于 2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于2018年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2009]1390号”文核准，于 2009年 12月首次公开发行股票1,680万股，发行价格每股39.00元，募集资金总额为人民币65,520万元，扣除各项发行费用人民币4,321.68万元后，募集资金净额为人民币61,198.32万元（其中超募资金净额为 39,860.33万元）。上述公开发行新增股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2009年12月29日出具深鹏所验字[2009]245号验资报告。
2、2018年年度募集资金使用情况及结余情况
本报告期使用超募资金及闲置募集资金48,000万元购买银行保本理财产品。
截至2018年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入24,651.91万元（其中：本报告期内使用募集资金0万元）；募集资金余额为人民币567.92万元（含已结利息和理财收益），银行保本理财产品为48,000万元（不含利息和理财收益）。
二、募集资金的管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司分别在深圳发展银行深圳南山支行(现改名：平安银行深圳后海支行)、深圳发展银行中心城支行（现改名：平安银行深圳红宝支行）、平安银行深圳深大支行、平安银行营
业部开设了募集资金的存储专户，并与上述四家银行及保荐人平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
2011年12月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，使用超募资金 4,900.00万元对广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。为加强募集资金的使用管理，广西朗科在中国银行股份有限公司北海分行开设专项账户，用于存放上述 4,900.00万元超募资金，并与中国银行股份有限公司北海分行、平安证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2012年5月10日召开的第二届董事会第十五次会议及2012年5月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金15,200.00万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》，使用超募资金 15,200.00万元对广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。为加强募集资金的使用管理，广西朗科与中国银行股份有限公司北海分行、平安证券有限责任公司三方针对上述使用超募资金 15,200.00万元对广西朗科增资用于建设朗科国际存储科技产业园事项，于 2012年6月28日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
2013年12月31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议及2015年1月18日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》、《关于转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》、《关于签署<股权转让合同>的议案》，决定转让广西朗科全部股权，并将转让价款中属于原超募资金投资部分20,100.00万元、转让收益部分及公司剩余超募资金（含利息），在中国银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户存放，并分别于2015年2月25日、2015年2月18日与上述专户银行、平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户。
上述《募集资金三方监管协议》及其补充协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的存放情况
截至2018年12月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行深圳深大支行 0362100269065 90,731,079.05 170,856,450.87活期，理财
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行深圳红宝支行 11008470612108 82,392,541.53 3,583,666.48活期
平安银行深圳分行营业部 0012100773671 150,000,000.00
---
平安银行深圳后海支行 11008470612110 200,000,000.00
---
建设银行深圳华侨城支行 44201518300052526442 --- 592,427.15活期
中国银行深圳市分行营业部 773162278524 --- 94,449.06活期
平安银行深圳长城支行 11014756531005 --- 543,910.88活期
宁波银行罗湖支行 73100122000068002 --- 0.04活期
光大银行深圳华强支行 78150188000134065 --- 180,003,420.18理财、活期
光大银行贵阳分行营业部 51720188000255803 --- 80,001,700.08理财、活期
宁波银行布吉支行 73150122000017616 --- 0.01活期
广发银行深圳万象支行 9550880207261200146 --- 0.37活期
兴业银行深圳市分行 337010100101259227
---
50,003,141.74理财、活期
民生银行深圳南海支行 606699781
---
60.52活期
合计 --- 611,983,250.00 485,679,227.38
三、2018年年度募集资金的实际使用情况
1、2018年年度募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》
2、2018年年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
3、2018年年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况
4、2018年年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
5、2018年年度超募资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》
四、变更、调整或者终止募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司2012年12月18日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议、2013年1月7
日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“专利申请、维护、运营项目”部分实施内容及实施进度的议案》、《关于终止部分募投项目的议案》，作出如下决定：
1、根据公司专利运营募投项目近两年多来的实施情况，为了更好地实施专利运营募投项目，实现公司利益最大化，决定对专利运营募投项目作如下调整：
鉴于专利运营为公司日常经营行为，计划将专利运营募投项目的建设期再延长三年至
2015年12月1日。
将三年的专利申请总数量由990件调整为345件，并相应减少专利申请费及专利维护费。
新增专利维权费用和专利及技术的获取费用。
相应调整相关管理费、人员费、预备费。
调整后的专利运营项目三年内的具体资金使用计划为：
序号 项目内容 单位 每年数量三年数量 单件费用( 合计（万元）一 专利费用 --- --- --- --- 2,965.40（一）专利申请费 --- 70 210 --- 365.40 1 中国 件 30 90按5,000.00元/件计 45.00 2 中国台湾 件 5 15按1.00万元/件计 15.00 3 中国香港 件 10 30按3,000.00元/件计 9.00 4 美国 件 5 15按5.00万元/件计 75.00 5 欧洲 件 5 15按7.00万元/件计 105.00 6 PCT 件 6 18按2.00万元/件计 36.00 7 日本 件 3 9按5.00万元/件计 45.00 8 韩国 件 3 9按3.00万元/件计 27.00 9 巴西 件 1 3按1.50万元/件计 4.50 10 印度 件 1 3按7,000.00元/件计 2.10 11 俄罗斯 件 1 3按6,000.00元/件计 1.80（二）专利维护费 --- --- 300按100.00万元/年 300.00（三）专利维权相关费用 --- --- 1500 --- 1500.00（四）专利及技术获取费用 --- --- 800 --- 800.00二 其他费用 --- --- --- --- 2,023.94 1 管理费用 --- --- --- --- 350.0 2 人员费 --- --- --- --- 380.00 3 预备费用 --- --- --- --- 1,293.94三 合计 --- --- --- --- 4,989.34注：
专利申请费用：用于支付专利申请费用。
专利维护费用：用于支付已授权专利年费、未授权专利的审查费、答辩费、无效程序的应对等事宜。
专利维权相关费用：用于律师费、诉讼费、技术分析及与维权相关的费用。
专利及技术的获取：用于以专利为主的委托研发或合作研发、购买专利申请、专利及相关技术、高新科技孵化等多种方式获取新技术、专利申请或专利。（本项目使用按公司相关规定每次审批。）
决定调整专利运营募投项目的实施进度。调整后的实施进度如下表：
项目名称 原预计实施进度 调整后实施进度
开始建设时间 完全建成时间 开始建设时间 完全建成时间
专利申请、维护、
2010年1月8日 2012年12月01日 2010年1月08日 2015年12月01日运营项目
2、决定终止募投项目“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”、“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”、“营销网络扩展及品牌运营项目”。
截至2016年12月31日，“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”募集资金余额为 1,800.01万元，“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”募集资金余额为 4,916.65万元，“营销网络扩展及品牌运营项目”募集资金余额为 5,367.31万元，上述募集资金余额仍存放于公司的募集资金专户。
（二）公司 2015年3月27日召开的第三届董事会第十次（定期）会议、2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于终止实施募投项目“专利申请、维护、运营项目”的议案》，作出如下决定：
决定终止实施募投项目“专利申请、维护、运营项目”，公司仍以自有资金继续进行相关专利运营工作。该项目的募集资金余额仍存放于公司的募集资金专户。公司管理层将从公司经营的实际需求出发，根据自身发展规划及实际生产经营需求，对该部分募集资金的用途做出合理安排，用于公司主营业务发展，在实际使用前，将履行相关审议程序并及时披露。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在自查中发现，2010年 4月 19日从募集资金账户平安银行深大支行支付 2009年的专利年费6.00万元，2010年8月11日从深圳发展银行中心城支行支付2009年移动存储产品宣传广告费 0.45万元，这两笔费用不应在募集资金账户中支付。公司已于 2011年 4月份将该款项的本息从其他结算账户中转入上述募集资金账户。
公司在自查中发现，2011年5月20日从募集资金账户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用50.00万元、40.00万元，2011年9月28日支付北京通商律师事务所律师费用120.00万元，这三笔费用不应从募集资金账户中支付。公司已于2011年10月14日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
公司在自查中发现，广西朗科2012年结算的募集资金利息73.97万元，存入了广西朗科中国银行北海支行一般账户，未按规定存入募集资金专户，广西朗科已于2013年1月21日将该笔利息归还到募集资金账户。
公司在自查中发现，2013年1月29日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用 5.00万元，这笔费用不应该从募集资金账户中支付。公司已于2013年4月15日将该笔款项的本息归还到上述募集账户。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
2019年3月12日
附表：《募集资金使用情况对照表》
一、募集资金总体使用情况
单位：人民币万元
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期已使用||已累计使用||报告期内变||累计变更用||累计变更用||||尚未使用募||闲置两年以||
||||募集资金净||||||||||||尚未使用募||||||
|募集年份|募集方式||||募集资金总||募集资金总||更用途的募||途的募集资||途的募集资||||集资金用途||上募集资金||
||||额||||||||||||集资金总额||||||
||||||额||额||集资金总额||金总额||金总额比例||||及去向||金额||
||||||||||||||||||存放于募集||||
||公开发行股||||||||||||||||资金专户和||||
|2009|||61,198.32||0||24,651.91||0||0||0.00%||36,546.41||||36,546.41||
||份||||||||||||||||用于购买银||||
||||||||||||||||||行理财产品||||
|合计|--||61,198.32||0||24,651.91||0||0||0.00%||36,546.41||--||36,546.41||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||||||||||||
|截至2018年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入24,651.91万元（其中：本报告期内使用募集资金0万元）；募集资金余额为人民币567.92万元（含已结利息和理财收益），银行保本理财产品为48,000万元（不含利息和理财收益）。|||||||||||||||||||||
|二、募集资金承诺项目及超募资金使用情况|||||||||||||||||||||
|单位：人民币万元|||||||||||||||||||||
||||||||||||截至期末|项目达到||||截止报告||||项目可行|
|||是否已变||募集资金||||||截至期末||||本报告期|||||||
|承诺投资项目和超募资||||||调整后投||本报告期|||投资进度|预定可使||||期末累计||是否达到||性是否发|
|||更项目(含||承诺投资||||||累计投入||||实现的效|||||||
|金投向||||||资总额(1)||投入金额|||(3)＝|用状态日||||实现的效||预计效益||生重大变|
|||部分变更)||总额||||||金额(2)||||益|||||||
||||||||||||(2)/(1)|期||||益||||化|
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|闪存应用及移动存储技|||||||||||||||||||||
|||否||2,116||315.99||0||315.99||||||||否||是|
|术研究平台扩建项目|||||||||||||||||||||
|闪存应用及移动存储产|||||||||||||||||||||
|||否||6,689||1,772.35||0||1,772.35||||||||否||是|
|品开发平台扩建项目|||||||||||||||||||||
|专利申请、维护、运营项||否||5,991||5,991||0||1,388.88||||||||否||是|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目||||||||||||
|营销网络扩展及品牌运||||||||||||
||否|6,542|1,174.69|0|1,174.69|||||否|是|
|营项目||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|21,338|9,254.03|0|4,651.91|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||10,000|0.00%|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||||10,000|0.00%|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--||||20,000|--|--|||--|--|
|合计|--|21,338|9,254.03|0|24,651.91|--|--|0|0|--|--|
|||上述四个承诺投资项目原计划在募集资金到位后3年内全部投资、建设完成。至报告期末，实际募投项目||||||||||
|||投入金额为预计投资总额的21.8%，低于预计投资进度的主要原因是：||||||||||
|||1、闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目：由于近年公司业绩下滑，本项目本身不直接产生经济效益，||||||||||
|||本着节省使用募集资金的原则，公司已终止该募投项目。||||||||||
|||2、闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目：由于近年公司业绩下滑，本项目本身不直接产生经济效益，||||||||||
|||本着节省使用募集资金的原则，公司已终止该募投项目。||||||||||
|未达到计划进度或预计||||||||||||
|||3、专利申请、维护、运营项目：部分专利运营项目仍在紧张准备当中，部分法律及相关费用无需在目前阶||||||||||
|收益的情况和原因（分具||||||||||||
|||段支付；同时，专利的申请量、授权数量未达到原预计数量，相应的专利申请费用、维护费用、管理费用、咨||||||||||
|体项目）||||||||||||
|||询费用及官方费用等的支出皆相应减少，未达到预计金额。公司调整了该募投项目的建设内容及进度（建设期||||||||||
|||延长至2015年12月1日），目前该项目因上述原因，建设进展仍然未达到调整后的实施进度，公司已终止实施||||||||||
|||该募投项目。||||||||||
|||4、营销网络扩展及品牌运营项目：由于近年公司业绩下滑，行业市场格局和销售模式发生变化，电子商超||||||||||
|||迅速发展，使得公司对原拓展传统销售渠道的计划作出调整，减少或停止了建立形象专柜、6个境外分支机构的||||||||||
|||建设或扩建等。同时本着节省使用募集资金的原则，公司已终止该募投项目。||||||||||
|||1、2012年12月18日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及2013年1月7日召开的2013年第一次||||||||||
|||临时股东大会审议决定终止“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”、“闪存应用及移动存储产品开发平台||||||||||
|||扩建项目”及“营销网络扩展及品牌运营项目”。||||||||||
|项目可行性发生重大变||||||||||||
|||2、2012年12月18日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及2013年1月7日召开的2013年第一次||||||||||
|化的情况说明||||||||||||
|||临时股东大会审议决定调整“专利申请、维护、运营项目”的建设内容及进度，将建设期延长至2015年12月1||||||||||
|||日，并调整了部分建设内容，目前该项目因专利的申请量、授权数量未达到原预计数量，相应的专利申请费用、||||||||||
|||维护费用、管理费用、咨询费用及官方费用等的支出皆相应减少，未达到预计金额，使项目建设进度仍然未达||||||||||

|||
|-|-|
||到调整后的进度，经2015年3月27日召开的第三届董事会第十次（定期）会议、2015年4月24日召开的2014|
||年度股东大会审议通过，公司已终止实施该募投项目，但仍以自有资金继续进行相关专利运营工作。|
||3、经2013年12月31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、2014年1月18日召开的2014年|
||第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设|
||朗科国际存储科技产业园的议案》等，公司决定转让广西朗科全部股权，并已于2014年2月完成转让，公司已|
||收到全部股权转让款23,100万元。自2014年2月15日起，广西朗科不再纳入本公司合并报表。|
||适用|
||1、经2010年4月15日召开的公司第一届董事会第十四次会议及2010年9月10日召开的2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司使用6,000.00万元超募资金永久补充日常经营所需流动资金。2、经2011年4月18日召开的公司第二届董事会第三次会议及2011年5月10日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用7,000.00万元超募资金归还银行贷款。3、经2011年12月9日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募对公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科北海国际存储科技产业园的议案》，公司使用超募资金4,900.00万元对广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。4、经2012年3月13日召开的公司第二届董事会第十二次会议及2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》，公司使用超募资金7,000万元用于归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金，其中3,000.00万元用于归还银行流动资金贷款，4,000.00万元永久补充公司流动资金。5、经2012年5月10日召开的公司第二届董事会第十五次会议及2012年5月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金15,200.00万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》，公司使用超募资金15,200.00万元对广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。6、经2013年12月31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、2014年1月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》等，公司决定转让广西朗科全部股权，为加强超募资金的监管，公司将把转让价款中属于原超募资金投资款项20,100.00万元、转让收益部分及公司剩余超募资金1,560.99万元（含利息），另立募集资金专项账户存放，所剩全部超募资金将转存新设立的专户，原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户。公司已在中国银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户，用于存放上述原超募资金20,100.00万元、转让收益部分及公司剩余超募资金1,560.99万元（含利息），|
|超募资金的金额、用途及||
|使用进展情况||

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|-|
|并已分别与上述专户银行、平安证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》。目前转让款项23,100.00万元已全部到账，公司已将转让价款中属于原超募资金投资款项20,100.00万元、转让收益部分及公司剩余超募资金1,560.99万元（含利息）存入上述专户。7、经2015年1月15日召开的第三届董事会第九次（临时）会议、2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，公司决定使用额度不超过人民币36,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。鉴于上次股东大会批准的投资期限（自2015年2月3日起一年内）即将到期，为提高资金使用效率，经2015年11月25日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议、2015年12月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，公司决定继续使用额度不超过人民币36,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：将上次投资期限（截止日为2016年2月2日）延长一年，即投资期限延长至2017年2月2日。根据上述决议，公司购买理财产品情况如下：公司使用部分闲置募集资金2,000万元购买平安银行股份有限公司深圳长城支行（以下简称“平安银行深圳长城支行”）90天的银行保本理财产品，产品成立日期为2015年5月8日。目前该理财产品已于2015年8月6日到期，实际收益为236,924.72元，实际收益已于2015年8月6日到账。上述产品到期后，公司继续使用该笔闲置募集资金2,000万元购买平安银行深圳长城支行91天的银行保本理财产品，产品名称为平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，产品成立日为2015年8月7日，预期年化收益率为3.75%。该银行保本理财产品已于2015年11月6日到期，实际收益为 187,210.43元（含活期结息），实际收益已于2015年11月6日到账。上述产品到期后，公司继续使用该笔闲置募集资金2,000万元购买平安银行深圳长城支行28天的银行保本理财产品，产品名称为平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品成立日为2015年11月12日，预期年化收益率为3.05%（首期）。该银行保本理财产品已于2015年12月10日到期，实际收益为46,794.52元，实际收益已于2015年12月10日到账。由于该产品期限为30天滚动（由于节假日的影响，实际理财天数将大于或小于30天），可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资。公司已自动延期该产品28天，延期后产品期限为2015年12月10日至2016年1月7日，预期最高收益率为 3.1%，实际收益为47,561.64元，实际收益已于2016年1月7日到账。|

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|本次延期到期后，公司又继续延期该产品28天，延期后产品期限为2016年1月7日至2016年2月4日，预期最高收益率为3.1%，实际收益为47,561.64元，实际收益已于2016年2月4日到账。本次到期后，公司已又继续延期该产品28天，延期后产品期限为2016年2月4日至2016年3月3日，预期最高收益率为2.95%，实际收益为45,260.27元，实际收益已于2016年3月3日到账。本次到期后，公司决定不再延期。公司使用部分超募资金14,710万元购买中国银行股份有限公司322天的银行保本理财产品，收益起算日为2016年3月16日，产品到期日为2017年2月1日，预期最高年化收益率为3.2%，实际收益为4,178,446.03元，实际收益已于2017年2月3日到账。公司使用部分超募资金8,000万元、部分闲置募集资金2,000万元共计10,000万元购买平安银行深圳长城支行180天的银行保本理财产品，产品成立日为2016年3月18日，产品到期日为 2016年9月14日，预期最高年化收益率为3.00%，实际收益为 1,479,452.05 元，实际收益已于 2016 年 9 月 14 日到账。公司继续使用该部分超募资金及闲置募集资金共 10,000万元购买平安银行深圳长城支行 134天的银行保本理财产品，产品成立日为2016年9月19日，产品到期日为2017年1月31日，预期年化收益率为2.80%，实际收益为1,050,958.9元，实际收益已于2017年2月3日到账。8、经2017年1月4日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议、2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，公司决定继续使用额度不超过人民币42,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限不超过一年，自2017年2月3日起算。根据上述决议，公司购买理财产品情况如下：公司使用部分超募资金8,000万元购买中国银行股份有限公司180天的银行保本理财产品，收益起算日为2017年2月8日，产品到期日为2017年8月7日，预期年化收益率为3.50%，实际收益为138.08万元，实际收益已于2017年8月7日到账。该产品到期后，公司继续使用该笔超募资金8,000万元购买中国银行股份有限公司177天的银行保本理财产品，产品成立日为2017年8月9日，产品到期日为2018年2月2日，预期收益率为4.0%，实际收益为 155.18万元，实际收益已于2018年2月2日到账。公司使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银行股份有限公司90天的银行保本理财产品，产品成立日为2017年2月8日，产品到期日为2017年5月9日，预期最高收益率为3.45%，实际收益为42.53万元，实际收益已于2017年5月9日到账。该产品到期后，公司继续使用该笔闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银行股份有限公司91天的银行保本理财产品，产品成立日为2017年5月11日，产品到期日为2017年8月10日，|

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|-|
|预期最高收益率为3.8%，实际收益为47.73万元，实际收益已于2017年8月10日到账。该产品到期后，公司继续使用该笔闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银行股份有限公司90天的银行保本理财产品，产品成立日为2017年8月11日，产品到期日为2017年11月9日，预期最高收益率为4.1%，实际收益为50.55万元，实际收益已于2017年11月9日到账。公司使用超募资金12,000万元购买中国建设银行股份有限公司181天的银行保本理财产品，产品成立日为2017年2月10日，产品到期日为2017年8月10日，预期年化收益率为4.10%，实际收益为243.98万元，实际收益已于2017年8月10日到账。公司使用部分超募资金8,000万元购买宁波银行股份有限公司布吉支行90天的银行保本理财产品，收益起算日为2017年8月11日，产品到期日为2017年11月9日，预期最高收益率为4.05%，实际收益为79.89万元，实际收益已于2017年11月9日到账。公司使用部分闲置募集资金1,000万元、超募资金4,000万元共5,000万元购买宁波银行罗湖支行90天的银行保本理财产品，收益起算日为2017年8月11日，产品到期日为2017年11月9日，预期最高收益率为4.05%，实际收益为49.93万元，实际收益已于2017年11月9日到账。公司使用部分闲置募集资金8,000万元购买广发银行股份有限公司91天的银行保本理财产品，收益起算日为2017年8月14日，产品到期日为2017年11月13日，预期最高收益率为4.35%，实际收益为 86.76 万元，实际收益已于2017年11月13日到账。公司使用部分闲置募集资金8,000万元购买广发银行股份有限公司90天的银行保本理财产品，收益起算日为2017年9月1日，产品到期日为2017年11月30日，预期最高年化收益率为 4.4%，实际收益为 86.79 万元，实际收益已于2017年11 月30日到账。公司使用部分闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银行股份有限公司深圳长城支行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 92天人民币产品，收益起算日为2017年11月10日，产品到期日为2018年2月10日，预期最高年化收益率为4.3%，实际收益为54.78万元，实际收益已于2018年2月11日到账。公司使用部分闲置募集资金1,000万元、超募资金12,000万元共13,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2017年11月10日，产品到期日为2018年5月10日，预期最高年化收益率为4.4%，实际收益为286万元，实际收益已于2018年5月10日到账。公司使用部分闲置募集资金8,000万元购买宁波银行股份有限公司单位结构性存款稳健型 870391 号产品，收益起算日为2017年11月14日，产品到期日为2018年2月26日，预期最高年化收益率为4.19%，实际收益为95.51万元，实际收益已于2018年2月28日到账。公司使用部分闲置募集资金8,000万元在中国光大银行股份有限公司贵阳分行开展人民币结构性存款业务，|

||
|-|
|收益起算日为2017年12月1日，产品到期日为2018年6月1日，预期到期支取利率4.45%（年利率），实际收益为178.2万元，实际收益已于2018年6月4日到账。9、经2017年10月26日召开的第四届董事会第十次（临时）会议、2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，决定继续使用额度不超过人民币47,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：不超过一年，自2018年2月3日起算。根据上述决议，公司购买理财产品情况如下：公司使用部分超募资金5000万元购买中国银行股份有限公司183天的银行保本理财产品，收益起算日为2018年2月6日，产品到期日为2018年8月8日，预期年化收益率4.6%，实际收益为115.32 万元，实际收益已于2018年8月8日到账。公司使用部分闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共计5,000万元购买中国民生银行股份有限公司89天的银行保本理财产品，收益起算日为2018年2月7日，产品到期日为2018年5月7日，预期年化收益率4.55%，实际收益为55.51万元，实际收益已于2018年5月8日到账。公司使用部分闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品，收益起算日为2018年2 月14日，产品到期日为2018年5月17日，预期年化收益率4.45%，实际收益为56.08万元，实际收益已于2018年5月17日到账。公司使用部分闲置募集资金8,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年2月28日，产品到期日为2018年5月28日，预期到期支取利率4.40%（年利率），实际收益为88万元，实际收益已于2018年5月28日到账。公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年5月8日，产品到期日为2018年11月8日，预期到期支取利率4.70%（年利率），实际收益为117.5万元，实际收益已于2018年11月8日到账。公司已使用部分闲置募集资金1,000万元、部分超募资金12,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年5月10日，产品到期日为2018年11月10日，预期到期支取利率4.80%（年利率），实际收益为312.22万元，实际收益已于2018年11月12日到账。公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元在中国光大银行股份有限公司贵阳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年5月18日，产品到期日为2018年11月18日，预期到期支取利率4.65%（年利率），实际收益为116.29万元，实际收益已于2018年11月19日到账。公司已使用部分闲置募集资金5,000万元购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，收益起算日为|

||
|-|
|2018年5 月30日，产品到期日为2018年8月28日，预期年化收益率4.9%，实际收益为60.41万元，实际收益已于2018年8月28日到账。公司已使用部分闲置募集资金3,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品，收益起算日为2018年6月1日，产品到期日为2018年8月30日，预期年化收益率4.9%，实际收益为36.25万元，实际收益已于2018年8月30日到账。公司已使用部分闲置募集资金8,000万元在中国光大银行股份有限公司贵阳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年6月4日，产品到期日为2018年11月4日，预期年化收益率4.7%，实际收益为156.73万元，实际收益已于2018年11月5日到账。公司已使用部分超募资金5,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品，收益起算日为2018年8月13日，产品到期日为2019年1月31日，预期年化收益率4.45%，实际收益为104.24万元，实际收益已于2019年1月31日到账。公司已使用部分闲置募集资金5,000万元购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，收益起算日为2018年8月29日，产品到期日为2018年11月29日，预期年化收益率4.3%，实际收益为54.19万元，实际收益已于2018年11月29日到账。公司已使用部分闲置募集资金3,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品，收益起算日为2018年8月31日，产品到期日为2018年11月29日，预期年化收益率4.3%，实际收益为31.81万元，实际收益已于2018年11月29日到账。10、经2018年10月19日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议、2018年11月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，决定继续使用额度不超过人民币50,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自2019年2月3日起至本届董事会董事任期届满之日止（即自2019年2月3日起至2020年2月19日止）。根据上述决议，公司购买理财产品情况如下：公司已使用部分闲置募集资金8,000万元在中国光大银行股份有限公司贵阳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年11月5日，产品到期日为2019年5月5日，预期年化收益率4.1%，预期最高收益约为164万元。公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年11月8日，产品到期日为2019年2月8日，预期年化收益率4.2%，实际收益为52.67万元，实际收益已于2019年2月12日到账。公司已使用部分闲置募集资金1,000万元、部分超募资金12,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分|

|||
|-|-|
||行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年11月12日，产品到期日为2019年2月12日，预期年化收益率4.2%，实际收益为136.5万元，实际收益已于2019年2月12日到账。公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元共计5,000万元购买平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品，收益起算日为2018年11月20日，产品到期日为2019年2月20日，实际收益为52.93万元，实际收益已于2019年2月20日到账。公司已使用部分闲置募集资金9,200万元、部分超募资金2,800万元共计12,000万元购买平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品，收益起算日为2018年11月30日，产品到期日为2019年5月29日，预期年化收益率4.2%，预期最高收益约为248.55万元。公司已使用部分超募资金5,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品，收益起算日为2019年1月31日，产品到期日为2019年5月2日，预期年化收益率3.95%，预期最高收益约为49.24万元。公司已使用部分闲置募集资金3,000万元、部分超募资金15,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2019年2月12日，产品到期日为2019年5月12日，预期年化收益率4 %，预期最高收益约为180万元。公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元共计5,000万元购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品，收益起算日为2019年2月21日，产品到期日为2019年5月22日，预期年化收益率4 %，预期最高收益约为49.32万元。|
||不适用|
|募集资金投资项目实施||
|地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实施||
||2012年12月18日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及2013年1月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议决定调整“专利申请、维护、运营项目”的建设内容及进度，将建设期延长至2015年12月1日，并调整了部分建设内容。|
|方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先期||
||以上四个募投项目的具体投资估算中均有分摊朗科大厦投资，合计2,776万元，在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自筹资金建设朗科大厦。募集资金到位后，公司使用募集资金对前期支出进行置换。|
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补|不适用|
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金|不适用|

|||
|-|-|
|结余的金额及原因||
||截至2018年 12月31日止，尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户和用于购买银行理财产品。|
||1、经2015年1月15日召开的第三届董事会第九次（临时）会议、2015年2月3日召开的2015年第一次|
||临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，公司决|
||定使用额度不超过人民币36,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品。在上|
||述额度内，资金可以滚动使用。自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，|
||则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。|
||鉴于上次股东大会批准的投资期限（自2015年2月3日起一年内）即将到期，为提高资金使用效率，经2015|
||年11月25日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议、2015年12月14日召开的2015年第二次临时股东大|
||会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，公司决定继续|
||使用额度不超过人民币36,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品。在上述|
||额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：将上次投资期限（截止日为2016年2月2日）延长一年，即投资期|
||限延长至2017年2月2日。|
||根据上述决议，公司购买理财产品情况如下：|
||公司使用部分闲置募集资金2,000万元购买平安银行股份有限公司深圳长城支行（以下简称“平安银行深圳长城|
|尚未使用的募集资金用||
||支行”）90天的银行保本理财产品，产品成立日期为2015年5月8日。目前该理财产品已于2015年8月6日到|
|途及去向||
||期，实际收益为236,924.72元，实际收益已于2015年8月6日到账。|
||上述产品到期后，公司继续使用该笔闲置募集资金2,000万元购买平安银行深圳长城支行91天的银行保本理财|
||产品，产品名称为平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，产品成立日为2015年8月7日，预期年化收益|
||率为3.75%。该银行保本理财产品已于2015年11月6日到期，实际收益为 187,210.43元（含活期结息），实际|
||收益已于2015年11月6日到账。|
||上述产品到期后，公司继续使用该笔闲置募集资金2,000万元购买平安银行深圳长城支行28天的银行保本|
||理财产品，产品名称为平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品成立日为2015年11月12日，|
||预期年化收益率为3.05%（首期）。该银行保本理财产品已于2015年12月10日到期，实际收益为46,794.52元，|
||实际收益已于2015年12月10日到账。|
||由于该产品期限为30天滚动（由于节假日的影响，实际理财天数将大于或小于30天），可在开放期内办理|
||支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资。公司已自动延期该产品28天，延期后产品期限|
||为2015年12月10日至2016年1月7日，预期最高收益率为 3.1%，实际收益为47,561.64元，实际收益已于|
||2016年1月7日到账。|
||本次延期到期后，公司又继续延期该产品28天，延期后产品期限为2016年1月7日至2016年2月4日，|

||
|-|
|预期最高收益率为3.1%，实际收益为47,561.64元，实际收益已于2016年2月4日到账。|
|本次到期后，公司已又继续延期该产品28天，延期后产品期限为2016年2月4日至2016年3月3日，预期最|
|高收益率为2.95%，实际收益为45,260.27元，实际收益已于2016年3月3日到账。本次到期后，公司决定不|
|再延期。|
|公司使用部分超募资金14,710万元购买中国银行股份有限公司322天的银行保本理财产品，收益起算日为|
|2016年3月16日，产品到期日为2017年2月1日，预期最高年化收益率为3.2%，实际收益为4,178,446.03元，|
|实际收益已于2017年2月3日到账。|
|公司使用部分超募资金8,000万元、部分闲置募集资金2,000万元共计10,000万元购买平安银行深圳长城支|
|行180天的银行保本理财产品，产品成立日为2016年3月18日，产品到期日为 2016年9月14日，预期最高|
|年化收益率为3.00%，实际收益为 1,479,452.05 元，实际收益已于 2016 年 9 月 14 日到账。|
|公司继续使用该部分超募资金及闲置募集资金共 10,000万元购买平安银行深圳长城支行 134天的银行保本理|
|财产品，产品成立日为2016年9月19日，产品到期日为2017年1月31日，预期年化收益率为2.80%，实际|
|收益为1,050,958.9元，实际收益已于2017年2月3日到账。|
|以上详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2015年5月11日、8月7日、11月13日、|
|12月11日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银|
|行理财产品到期自动延期的公告》，以及2016年3月17日、3月21日、9月20日披露的《关于使用部分超募|
|资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使|
|用部分超募资金及闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。|
|2、经2017年1月4日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议、2017年1月20日召开的2017年第|
|一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议|
|案》，公司决定继续使用额度不超过人民币42,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保|
|本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限不超过一年，自2017年2月3日起算。|
|根据上述决议，公司购买理财产品情况如下：|
|公司使用部分超募资金8,000万元购买中国银行股份有限公司180天的银行保本理财产品，收益起算日为|
|2017年2月8日，产品到期日为2017年8月7日，预期年化收益率为3.50%，实际收益为138.08万元，实际|
|收益已于2017年8月7日到账。|
|该产品到期后，公司继续使用该笔超募资金8,000万元购买中国银行股份有限公司177天的银行保本理财产|
|品，产品成立日为2017年8月9日，产品到期日为2018年2月2日，预期收益率为4.0%，实际收益为 155.18|
|万元，实际收益已于2018年2月2日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银行股份有限公司|

||
|-|
|90天的银行保本理财产品，产品成立日为2017年2月8日，产品到期日为2017年5月9日，预期最高收益率|
|为3.45%，实际收益为42.53万元，实际收益已于2017年5月9日到账；|
|该产品到期后，公司继续使用该笔闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银|
|行股份有限公司91天的银行保本理财产品，产品成立日为2017年5月11日，产品到期日为2017年8月10日，|
|预期最高收益率为3.8%，实际收益为47.73万元，实际收益已于2017年8月10日到账；|
|该产品到期后，公司继续使用该笔闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银|
|行股份有限公司90天的银行保本理财产品，产品成立日为2017年8月11日，产品到期日为2017年11月9日，|
|预期最高收益率为4.1%，实际收益为50.55万元，实际收益已于2017年11月9日到账。|
|公司使用超募资金12,000万元购买中国建设银行股份有限公司181天的银行保本理财产品，产品成立日为2017|
|年2月10日，产品到期日为2017年8月10日，预期年化收益率为4.10%，实际收益为243.98万元，实际收益|
|已于2017年8月10日到账。|
|公司使用部分超募资金8,000万元购买宁波银行股份有限公司布吉支行90天的银行保本理财产品，收益起|
|算日为2017年8月11日，产品到期日为2017年11月9日，预期最高收益率为4.05%，实际收益为79.89万元，|
|实际收益已于2017年11月9日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金1,000万元、超募资金4,000万元共5,000万元购买宁波银行罗湖支行90天的银|
|行保本理财产品，收益起算日为2017年8月11日，产品到期日为2017年11月9日，预期最高收益率为4.05%，|
|实际收益为49.93万元，实际收益已于2017年11月9日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金8,000万元购买广发银行股份有限公司91天的银行保本理财产品，收益起算日|
|为2017年8月14日，产品到期日为2017年11月13日，预期最高收益率为4.35%，实际收益为 86.76 万元，|
|实际收益已于2017年11月13日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金8,000万元购买广发银行股份有限公司90天的银行保本理财产品，收益起算日|
|为2017年9月1日，产品到期日为2017年11月30日，预期最高年化收益率为 4.4%，实际收益为 86.79 万|
|元，实际收益已于2017年11 月30日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银行股份有限公司深圳|
|长城支行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 92天人民币产品，收益起算日为2017年11月10日，产品到期|
|日为2018年2月10日，预期最高年化收益率为4.3%，实际收益为54.78万元，实际收益已于2018年2月11|
|日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金1,000万元、超募资金12,000万元共13,000万元在中国光大银行股份有限公司|
|深圳分行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2017年11月10日，产品到期日为2018年5月10日，预|
|期最高年化收益率为4.4%，实际收益为286万元，实际收益已于2018年5月10日到账。|

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|-|
|公司使用部分闲置募集资金8,000万元购买宁波银行股份有限公司单位结构性存款稳健型 870391 号产品，|
|收益起算日为2017年11月14日，产品到期日为2018年2月26日，预期最高年化收益率为4.19%，实际收益|
|为95.51万元，实际收益已于2018年2月28日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金8,000万元在中国光大银行股份有限公司贵阳分行开展人民币结构性存款业务，|
|收益起算日为2017年12月1日，产品到期日为2018年6月1日，预期到期支取利率4.45%（年利率），实际|
|收益为178.2万元，实际收益已于2018年6月4日到账。|
|以上详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2017年2月9日、2月13日、5月12日、8月|
|10日、8月12日、8月15日、9月2日、11月14日、11月15日、12月1日披露的《关于使用部分超募资金|
|及闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部|
|分超募资金及闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》、|
|《关于使用部分超募资金及闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理|
|财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分超募资金及闲置募集|
|资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置|
|募集资金购买银行理财产品的公告》。|
|3、经2017年10月26日召开的第四届董事会第十次（临时）会议、2017年11月13日召开的2017年第四|
|次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，|
|决定继续使用额度不超过人民币47,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）择机购买|
|短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：不超过一年，自2018年2月3日起|
|算。|
|根据上述决议，公司购买理财产品情况如下：|
|公司使用部分超募资金5000万元购买中国银行股份有限公司183天的银行保本理财产品，收益起算日为|
|2018年2月6日，产品到期日为2018年8月8日，预期年化收益率4.6%，实际收益为115.32 万元，实际收益|
|已于2018年8月8日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共计5,000万元购买中国民生银行股份有限公|
|司89天的银行保本理财产品，收益起算日为2018年2月7日，产品到期日为2018年5月7日，预期年化收益|
|率4.55%，实际收益为55.51万元，实际收益已于2018年5月8日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金2,000万元、超募资金3,000万元共5,000万元购买平安银行对公结构性存款（挂|
|钩利率）开放型92天人民币产品，收益起算日为2018年2 月14日，产品到期日为2018年5月17日，预期年|
|化收益率4.45%，实际收益为56.08万元，实际收益已于2018年5月17日到账。|
|公司使用部分闲置募集资金8,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行开展人民币结构性存款业务，|

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|-|
|收益起算日为2018年2月28日，产品到期日为2018年5月28日，预期到期支取利率4.40%（年利率），实际|
|收益为88万元，实际收益已于2018年5月28日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行|
|开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年5月8日，产品到期日为2018年11月8日，预期到期支取|
|利率4.70%（年利率），实际收益为117.5万元，实际收益已于2018年11月8日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金1,000万元、部分超募资金12,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分|
|行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年5月10日，产品到期日为2018年11月10日，预期到期|
|支取利率4.80%（年利率），实际收益为312.22万元，实际收益已于2018年11月12日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元在中国光大银行股份有限公司贵阳分行|
|开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年5月18日，产品到期日为2018年11月18日，预期到期支|
|取利率4.65%（年利率），实际收益为116.29万元，实际收益已于2018年11月19日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金5,000万元购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，收益起算日为|
|2018年5 月30日，产品到期日为2018年8月28日，预期年化收益率4.9%，实际收益为60.41万元，实际收|
|益已于2018年8月28日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金3,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品，收益起算日|
|为2018年6月1日，产品到期日为2018年8月30日，预期年化收益率4.9%，实际收益为36.25万元，实际收|
|益已于2018年8月30日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金8,000万元在中国光大银行股份有限公司贵阳分行开展人民币结构性存款业|
|务，收益起算日为2018年6月4日，产品到期日为2018年11月4日，预期年化收益率4.7%，实际收益为156.73|
|万元，实际收益已于2018年11月5日到账。|
|公司已使用部分超募资金5,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品，收益起算日为|
|2018年8月13日，产品到期日为2019年1月31日，预期年化收益率4.45%，实际收益为104.24万元，实际|
|收益已于2019年1月31日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金5,000万元购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，收益起算日为|
|2018年8月29日，产品到期日为2018年11月29日，预期年化收益率4.3%，实际收益为54.19万元，实际收|
|益已于2018年11月29日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金3,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品，收益起算日|
|为2018年8月31日，产品到期日为2018年11月29日，预期年化收益率4.3%，实际收益为31.81万元，实际|
|收益已于2018年11月29日到账。|
|以上详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2018年2月7日、2月14日、2月28日、5月|

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|-|
|9日、5月11日、5月21日、5月31日、6月5日、8月13日、8月29日、8月31日披露的《关于使用部分|
|超募资金及闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金购买银行理财产|
|品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金及超募资金|
|购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部|
|分闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公|
|告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公|
|告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品|
|的公告》。|
|4、经2018年10月19日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议、2018年11月5日召开的2018年第|
|一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议|
|案》，决定继续使用额度不超过人民币50,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）择|
|机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自2019年2月3日起|
|至本届董事会董事任期届满之日止（即自2019年2月3日起至2020年2月19日止）。|
|根据上述决议，公司购买理财产品情况如下：|
|公司已使用部分闲置募集资金8,000万元在中国光大银行股份有限公司贵阳分行开展人民币结构性存款业|
|务，收益起算日为2018年11月5日，产品到期日为2019年5月5日，预期年化收益率4.1%，预期最高收益|
|约为164万元。|
|公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分行|
|开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年11月8日，产品到期日为2019年2月8日，预期年化收益|
|率4.2%，实际收益为52.67万元，实际收益已于2019年2月12日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金1,000万元、部分超募资金12,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分|
|行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2018年11月12日，产品到期日为2019年2月12日，预期年化|
|收益率4.2%，实际收益为136.5万元，实际收益已于2019年2月12日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元共计5,000万元购买平安银行对公结构|
|性存款（保本100%挂钩利率）产品，收益起算日为2018年11月20日，产品到期日为2019年2月20日，预|
|期年化收益率4.2%，实际收益为52.93万元，实际收益已于2019年2月20日到账。|
|公司已使用部分闲置募集资金9,200万元、部分超募资金2,800万元共计12,000万元购买平安银行对公结构|
|性存款（保本100%挂钩利率）产品，收益起算日为2018年11月30日，产品到期日为2019年5月29日，预|
|期年化收益率4.2%，预期最高收益约为248.55万元。|
|公司已使用部分超募资金5,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品，收益起算日为|

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||2019年1月31日，产品到期日为2019年5月2日，预期年化收益率3.95%，预期最高收益约为49.24万元。|
||公司已使用部分闲置募集资金3,000万元、部分超募资金15,000万元在中国光大银行股份有限公司深圳分|
||行开展人民币结构性存款业务，收益起算日为2019年2月12日，产品到期日为2019年5月12日，预期年化|
||收益率4 %，预期最高收益约为180万元。|
||公司已使用部分闲置募集资金2,000万元、部分超募资金3,000万元共计5,000万元购买平安银行对公结构|
||性存款（100%保本挂钩利率）产品，收益起算日为2019年2月21日，产品到期日为2019年5月22日，预期|
||年化收益率4 %，预期最高收益约为49.32万元。|
||以上详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2018年11月6日、11月9日、11月13日、11|
||月20日、11月30日、2019年1月31日、2月13日、2月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行|
||理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募|
||集资金及超募资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的公|
||告》、《关于使用部分闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的公告》、《关于使用部分闲置募集资金及超募|
||资金购买银行理财产品的公告》。|
||公司在自查中发现，2010年4月19日从募集资金账户平安银行深大支行支付2009年的专利年费6.00万元，|
||2010年8月11日从深圳发展银行中心城支行支付2009年移动存储产品宣传广告费0.45万元，这两笔费用不应|
||在募集资金账户中支付。公司已于2011年4月份将该款项的本息从其他结算账户中转入上述募集资金账户。(cid:10)|
||公司在自查中发现，2011年5月20日从募集资金账户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用|
||50.00万元、40.00万元，2011年9月28日支付北京通商律师事务所律师费用120.00万元，这三笔费用不应从|
|募集资金使用及披露中||
||募集资金账户中支付。公司已于2011年10月14日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金账户。|
|存在的问题或其他情况||
||公司在自查中发现，广西朗科2012年结算的募集资金利息73.97万元，存入了广西朗科中国银行北海支行|
||一般账户，未按规定存入募集资金专户，广西朗科已于2013年1月21日将该笔利息归还到募集资金账户。|
||公司在自查中发现，2013年1月29 日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司|
||广告费用5.00万元，这笔费用不应该从募集资金账户中支付。公司已于2013年4月15日将该笔款项的本息归|
||还到上述募集资金账户。|