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华泰联合证券有限责任公司关于
虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对虹软科技拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 7月 2日出具的《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1180号），虹软科技获准向社会公开发行人民币普通股 4,600.00万股，公司每股发行价格为人民币28.88元。本次发行募集资金总额为人民币1,328,480,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 73,929,165.53元后，实际募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对公司本次公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《虹软科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金投资项目的情况
根据《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||投资总额||拟投入募集资金（万|
||||（万元）||元）|
|1|智能手机AI视觉解决方案能力提升项目|33,706.65||33,706.65||
|2|IoT领域AI视觉解决方案产业化项目|38,457.15||38,457.15||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||投资总额||拟投入募集资金（万|
||||（万元）||元）|
|3|光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目|22,048.88||22,048.88||
|4|研发中心建设项目|18,940.60||18,940.60||
|合计||113,153.28||113,153.28||

如本次募集资金不能满足项目资金的需求，公司将以自有资金、银行贷款等途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；如果本次募集资金总额超过项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于其他与主营业务相关的业务上。为充分抓住市场机遇，本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有资金或者银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至 2019年 7月 26日，虹软科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币57,685,034.00元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15309号）。
公司拟使用募集资金57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|项目名称|投资总额||募集资金承诺投||自筹资金预先投|
||号||||资总额||入金额|
|1||智能手机AI视觉解决方案能力提升项目|33,706.65|33,706.65||2,486.30||
|2||IoT领域AI视觉解决方案产业化项目|38,457.15|38,457.15||1,580.28||
|3||光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目|22,048.88|22,048.88||357.51||
|4||研发中心建设项目|18,940.60|18,940.60||1,344.42||
|合 计|||113,153.28|113,153.28||5,768.50||

四、已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 73,929,165.53元，其中承销保荐费用人民币 53,000,000.00元已自募集资金中扣除，其他发行费用人民币 20,929,165.53元。
在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,117,694.34元，本次拟
一并置换，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|单位|类别|已预先支付金额|说明|
|上海市方达律师事务所|律师费|75.66|自筹资金支付|
|立信会计师事务所(特殊普通合伙）|审计及验资费用|140.00|自筹资金支付|
|上海东洲资产评估有限公司|评估费用|39.00|自筹资金支付|
|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等|发行手续费用|105.23|自筹资金支付|
|北京荣大商务上海分公司、上海凌强商务服务有限公司|其他费用|51.88|自筹资金支付|
|合 计|-|411.77|-|

上述先期使用自筹资金情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15309号）五、审议程序及专项意见
虹软科技于 2018年 8月 14日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币 4,117,694. 34元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事于2019年8月14日发表了明确同意意见。
六、保荐机构意见·
经核查，华泰联合证券认为：本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构对虹软科技本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
彭松林 田来
华泰联合证券有限责任公司年月日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临 2014-001上海浦东路桥建设股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年度股东大会审议通过《关于2013年会计师事务所聘任的议案》，同意公司 2013年度续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司提供年报审计及内部控制审计等服务。
近日，公司收到上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《告知函》，根据《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的规定，该会计师事务所已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所，并更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”，于2014年1月1日起以“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”的名义对外开展业务并出具报告，原上海众华沪银会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由众华会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财会【2012】17号《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行原上海众华沪银会计师事务所有限公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。
因此，公司所聘2013年度审计机构名称变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙），本次会计师事务所转制更名不构成更换会计师事务所事项，公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一四年一月三日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2014-011滨化集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2014年 3月 20日。
股权登记日：2014年 3月 13日。
本次股东大会不提供网络投票。
根据公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司决定召开 2013年度股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2014年 3月 20日上午 9:00
（四）会议表决方式：
现场投票：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。
（五）现场会议地点：山东省滨州市黄河五路 869号滨化集团股份有限公司 303会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、关于 2013年度董事会工作报告的议案
2、关于 2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2013年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2013年度利润分配的议案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案
7、关于公司关联交易相关事宜的议案
8、关于发行中期票据的议案
9、关于发行短期融资券的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《投资、担保、借贷管理制度》的议案
12、关于聘任 2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案
说明：股东大会就议案 10作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议出席对象
（一）截止 2014年 3月 13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
（二）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
（三）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（四）公司聘请的见证律师。
四、参加现场会议登记办法
（一）登记时间：2014年 3月 17日（上午 9:30-11:30 14:00-17:00）（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路 869号滨化集团股份有限公司董事会办公室
五、其他事项
联系人：薛毅 联系电话：0543-2118572
传真：0543-2118592 邮政编码：256600
注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日备查文件：滨化股份第二届董事会第二十六次会议决议
附件：
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 3月 20日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 授托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
授权范围：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于2013年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2013年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2013年度报告及其摘要的议案||||
|4|关于公司2013年度利润分配的议案||||
|5|关于公司为子公司提供担保的议案|---|---|---|
|5.1|为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000万元||||
|5.2|为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元||||
|5.3|为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元||||
|5.4|为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000万元||||
|5.5|为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额 2,000万元||||
|5.6|为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000万元||||
|5.7|为山东滨化新型建材有限责任公司提供担保，担保金额5,000万元||||
|5.8|为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额1,1000万元||||
|6|关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案||||
|7|关于公司关联交易相关事宜的议案|---|---|---|
|7.1|与中海沥青股份有限公司发生的关联交易||||

|||
|-|-|
|7.2|与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易|
|7.3|与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易|
|7.4|与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易|
|7.5|与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易|
|7.6|与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易|
|7.7|与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易|
|8|关于发行中期票据的议案|
|9|关于发行短期融资券的议案|
|10|关于修订《公司章程》的议案|
|11|关于修订《投资、担保、借贷管理制度》的议案|
|12|关于聘任 2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事
关于《青岛天华院化学工程股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届第二十三次董事会审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为本公司的独立董事发表如下意见：
公司董事会编制的《青岛天华院化学工程股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事：
赵正合 陈叔平 翁卫华
2018年6月 日
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事关于<青岛天华院化学工程股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的独立意见》之签署页）
独立董事：
独立董事：
赵正合 陈叔平
翁卫华
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-071
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请总额不超过人民币120,000万元的综合授信额度，预计申请授信额度情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|融资银行|授信额度（万元）|
|1|工商银行常州经济开发区支行|50,000|
|2|招商银行常州新北支行|30,000|
|3|平安银行常州分行|20,000|
|4|兴业银行常州分行|20,000|
|合计||120,000|

上述融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
以上授信期限为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
上述内容已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,并授权董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2019年12月20日
公告编号：临2019-024
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第四十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十三次会议以实体会议的形式于2019年4月29日在上海召开，会议通知及会议文件已于2019年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，陈必昌监事、耿光新监事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托李庆丰监事、吴国元监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于2019年第一季度报告的议案》
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
同意：9票弃权：0票反对：0票
2、《关于修订<监事履职评价办法>的议案》
同意：9票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会2019年4月29日
江苏南方卫材医药股份有限公司就本次重组事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“上市公司”、“公司”）拟以现金方式，认购江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”、“标的公司”）10%的新增股权（以下简称“本次重组”）。上市公司就本次重组采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、上市公司高度重视内幕信息管理，对于本次重组涉及的各方，上市公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时登记内幕信息知情人。
二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，就各方的保密事项及内容、保密期限和保密义务等作出了明确的约定。
三、上市公司与本次重组标的公司签订的交易合同中约定了各方的信息披露和保密义务。
四、上市公司按照法律、法规和规范性文件的要求进行了内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为上市公司首次公告本次重组事项前6个月起至本次重大资产购买报告书披露之前一日止。
查询人员范围包括：上市公司董事、监事和高级管理人员，交易标的及其董事、监事和高级管理人员，相关专业服务机构及其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女）。
根据各方的自查报告、承诺及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询记录，自查主体不存在于自查期间内买卖上市公司股票的情况，不涉及利用上市公司本次重组内幕信息进行交易，不存在泄露本次重组内幕信息或者委托、建议他人利用本次重组内部信息进行交易的情形。
综上所述，上市公司已采取必要的保密措施和保密制度防止内幕信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
江苏南方卫材医药股份有限公司年 月 日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-021号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大资产收购事项，经公司申请，本公司股票（证券简称：新疆众和，证券代码：600888）已于2017年4月17日开市起停牌，并相继发布了《新疆众和股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临 2017-009号）、《新疆众和股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-019号）。
经公司与有关各方初步研究和论证，筹划事项为发行股份购买资产，不构成重大资产重组，并于2017年4月28日发布了《新疆众和股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-020号），预计公司股票自 2017年 4月17日起预计停牌不超过1个月。
截至本公告披露之日，公司正在与相关各方就本次发行股份购买资产事项开展进一步的沟通和磋商，相关中介机构的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作有序进行。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每5个交易日公告相关进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议发行股份购买资产相关预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产相关预案或报告书，公司
将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者及时关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一七年五月六日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－005上海爱建股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 14日，本公司收到中国证监会 150027号《中国证监会行政许可申请受理通知书》：我会依法对你公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会 2015年 1月 15日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2014-066
龙建路桥股份有限公司
关于仲裁进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：第四次仲裁会议结束。
上市公司所处的当事人地位：原告方
涉案的金额：26283万印度卢比（按照 2014年 11月 18日汇率计算约合 2607.59万元人民币）、设备净值 396.85万元人民币，合计约 3004.44万元人民币。
是否会对上市公司损益产生负面影响：因目前仲裁庭尚未最终裁决，因此公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生影响。
一、本次仲裁的基本情况
我公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在承建印度喜马偕尔邦国有公路项目的过程中因与业主产生合同纠纷，于 2012年 7月 26日向印度当地法院提出了诉前财产保全，法院裁决临时保全我方的履约保函 11413万卢比、动员预付款保函 14870万卢比以及现场所有施工机械设备。根据合同的争端解决条款，该项合同纠纷属于仲裁事项，仲裁庭于 2013年 12月 19日成立，我公司为诉讼原告，被告依次为印度喜马偕尔邦政府公共事业厅厅长（业主）、喜马偕尔邦道路与基础设施发展集团工程指挥（业主代表）、路易斯博
格公司（监理公司）、印度 ICICI银行（保函担保银行）。公司于 2014年 1月 28日披露了《龙建路桥股份有限公司涉及仲裁公告》（详见上海证券交易所网站及《中国证券报》B052版面）。
二、法庭临时开庭情况
仲裁委员会 2014年 7月 20日在印度德里召开了仲裁会议，双方律师进行辩论，三位仲裁员纪录了双方的陈述要点，但是未当庭做出任何裁决，我方于近日通过电子邮件收到仲裁员指令文件，指令裁决主要有以下内容：
应诉方（业主）不得兑现履约保函。同样如此，在仲裁程序进行中，直到仲裁最终裁决，原告方（龙建股份）必须保持履约保函有效，且至少提前七天对保函延期，且在保函到期前，原告方（龙建股份）必须提前告知应诉方（业主）保函得到延期。
对于动员预付款保函，应诉方（业主）可以立即自由处理。关于仲裁庭下达的动员预付款保函的禁止令对应诉方无效。
原告方（龙建股份）可以自由地处理及移走设备、物品及材料，应诉方（业主）不得设置任何障碍。
三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
因目前仲裁庭尚未最终裁决，因此无法判断是否会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将持续关注该仲裁进展，及时进行披露。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-034赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 4月 14日接到控股股东赵美光先生及其一致行动人的通知，近日赵美光先生及其一致行动人将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体如下：
赵美光先生将其质押的46,000,000股公司股份（占公司总股本的6.45%）办理了解除质押手续，并于2016年4月13日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记解除通知书》，目前赵美光先生正在与金融机构办理股票质押融资业务；赵美光先生一致行动人赵桂香女士、赵桂媛女士分别将其质押的 16,720,000股公司股份（分别占公司总股本的2.34%）办理了解除质押手续。
截止本公告之日，赵美光先生直接持有公司无限售条件流通股 215,865,991股，占公司总股本的30.27%，其中165,870,000股股份处于质押状态，占其所持公司股份总数的76.84%，占公司总股本的23.26%；赵桂香女士持有公司无限售流通股 1,073,300股，占公司总股本的0.15%，均不处于质押状态；赵桂媛女士持有公司无限售条件流通股16,732,900股，占公司总股本的2.35%，均不处于质押状态。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
宜宾纸业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，上市公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条公司应当严格管理信息披露暂缓、豁免事项，信息披露暂缓、豁免事项的办理程序如下：
由经办人员书面申请信息披露暂缓、豁免事项的内容、原因、依据及期限，提出申请后由申请部门负责人审核，董事会秘书复核并办理登记，董事长核准后执行。
第七条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项包括：（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；（3）暂缓披露的期限；（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件）。
第十条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致的,以本制度为准。
宜宾纸业股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
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|登记时间|2016.6.17||登记人员||
|申请部门|董事会办公室||||
|暂缓或豁免披露的事项内容|关于控股股东为公司提供 8000 万元财务资助的事项||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。||||
|暂缓披露的期限|||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士的是否书面保密承诺||□是 □否|
|董事会秘书审核意见|||||
|董事长审批|||||
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-005上海环境集团股份有限公司
关于拟投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 投资标的名称：福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目
 项目规模：总投资为 81,749万元，其中 PPP项目投资 77,221万元，政府配套投资4,528万元。总规模为1200t/d，建设2条焚烧量为600t/d（生活垃圾焚烧协同处理污泥、预处理固渣、沼渣、大件垃圾和园林垃圾）焚烧线及烟气净化系统，安装1台1×25MW凝汽式汽轮机（1×30MW发电机），配套建设1套污泥和沼渣干化处理设施，规模为500t/d；配套建设RDF燃料棒（颗粒）设施。
 项目特许期：特许经营期 30年（含建设期）
 特别风险提示：福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目处于前期工作阶段，尚未签订正式协议，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资项目概述
为促进福州市环境质量的提高，福州市人民政府拟建设福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目（以下简称“本项目”或“项目”），并授权福州市城市管理委
员会作为本项目的实施机构。本项目符合上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展方向，有利于公司未来业务发展及经营业绩的提升，2018年12月23日，公司正式提交投标文件。
2018年 12月 25日，公司收到招标代理机构福建省闽咨造价咨询有限公司代表采购单位福州市城市管理委员会发出的《中标通知书》，中标通知书确认公司为“福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目”的中标人。具体情况详见公司于 2018年 12月 27日刊登于指定信息披露媒体的《上海环境集团股份有限公司关于项目中标的公告》（临2018-049）。
2019年1月31日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了审议通过了《关于投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的议案》，同意对该项目进行投资并授权公司经营层具体开展本项目的相关工作。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资项目概况
1、处置规模：总规模为1200t/d，建设2条焚烧量为600t/d（生活垃圾焚烧协同处理污泥、预处理固渣、沼渣、大件垃圾和园林垃圾）焚烧线及烟气净化系统；配套建设 1套污泥和沼渣干化处理设施，规模为 500的t/d；配套建设 RDF燃料棒（颗粒）设施；
2、投资规模：总投资为 81,749万元，其中 PPP项目投资 77,221万元，政府配套投资4,528万元；
3、经营期限：30年（含建设期）；
4、项目地点：福州市红庙岭循环经济产业园区内；
5、实施主体：根据招标文件，公司在福州市晋安区内注册设立其控股子公司。项目公司的股权比例为公司占51%，公司在当地设立的控股子公司占9%，政府出资方代表福建海峡环保集团股份有限公司占40%，各方对各自认缴的注册资本均以现金方式出资。
6、成交价格：生活垃圾类处理服务费单价 73元/吨，污泥沼渣类处理服务费单价149.99元/吨。
三、本次项目投资的目的及对公司的影响
根据红庙岭循环经济产业园区规划情况,该园区是目前垃圾处理设施最集
中、配套最齐全、前端分类与后端处理结合最紧密的综合园区,福州市分类后的垃圾进入园区,经过不同方式处理,全部转化为能源和各类产品,基本实现全部资
源化利用。今后,随着园区的建设,景观不断提升,红庙岭循环经济产业园将成为福州市北峰片区“两乡一镇”旅游项目的重要一站。福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目会增强公司在该片区的影响力，与公司“2+4”发展战略相符合，有利于增加公司在生活垃圾焚烧业务方面的规模，对公司未来业务发展产生积极影响。
四、风险分析
福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目处于前期工作阶段，尚未签订正式协议，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海环境集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2019年2月2日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-35北京京能电力股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 6月 28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
因工作需要，王祥能先生不再担任公司副总经理职务。
经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任王金鑫先生、赵剑波先生、张奇先生为公司副总经理，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
附件：公司副总经理简历
1、王金鑫，男，1966年 10月出生，高级工商管理硕士，高级工程师。历任北京矿务局电厂筹备处锅炉车间副主任；北京矿务局煤矸石热电厂热机车间主任、总工程师、厂长；北京昊煜工贸公司副总经理、热电厂厂长、水泥厂厂长、党委副书记、董事、总经理；北京昊煜工贸公司党委书记、董事长、总经理；京煤集团总经理助理，京海发电公司党委书记、董事长、总经理、二期筹备组组长；河南京煤滑州热电有限责任公司董事长；京煤集团总法律顾问、京海发电公司董事；现任北京京能电力股份有限公司副总经理。
2、赵剑波，男，1968年 2月出生，大学本科，高级工程师。历任山西电建四公司锅炉工地副主任工程师、安装分公司副经理；山西电建四公司漳山电厂项目经理部副经理；山西电建四公司兆光工程项目经理部副经理兼总工程师；内蒙古岱海发电有限责任公司工程部代部长、工程部部长、总经理助理兼工程部部长、总工程师；内蒙古京泰发电有限责任公司副总经理；北京国际电气工程有限公司副总经理；
北京京西发电有限责任公司总经理；北京京西燃气热电有限公司总经理；北京京西发电有限责任公司党委副书记、总经理；北京京西燃气热电有限公司党委副书记、总经理；北京京西燃气热电有限公司党委书记、执行董事、总经理兼北京京西发电有限责任公司执行董事、总经理；现任北京京能电力股份有限公司副总经理。
辅仁药业集团实业股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买辅仁药业集团有限公司、深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）、福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）、上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）、北京克瑞特投资中心（有限合伙）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）、成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）、深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）、南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）、青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的开封制药（集团）有限公司（以下简称“开药集团”）100%股权。拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过530,000万元。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。
本次交易涉及上市公司向控股股东及其关联方购买资产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《辅仁药业集团实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易的相关议案在第六届董事会第十三次会议前进行了审阅，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易有助于公司进一步提升业务规模、改善资产质量、增强公司市场竞争力、盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
____________ ____________ ____________
安慧 张雁冰 耿新生
年 月 日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2018-028
安徽江淮汽车集团股份有限公司关于吸收合并
限售股解禁上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 445,874,888股
本次限售股上市流通日期为 2018年 4月 28日，由于假期原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年5月2日
根据江汽控股增持计划，江汽控股计划于 2018年 2月 13日至 2018年12月31日期间，以自有资金择机增持公司股份，拟累计增持资金不低于人民币 2000万元，且不超过人民币 2亿元。江汽控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的所有公司股份，包括本次解禁上市流通的股票。
一、本次限售股上市类型
2015年1月12日，中国证监会出具《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司的批复》（证监许可[2015]77号），核准江淮汽车向安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）、建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“实勤投资”）共发行633,616,047股股份吸收合并江汽集团，同时江汽集团持有公司455,288,852股股份予以注销。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年4月27日出具的《证券变更登记证明》，江淮汽车已于2015年4月27日办理完毕本次交易发行股份登记，本次发行的633,616,047股A股股份已登记至江汽控股、建投投资和实勤投资名下。
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|发行对象|认购数量（股）|认购股份的限售期|认购股份预计上市时间|
|江汽控股|445,874,888|36个月|2018年4月28日|
|建投投资|158,404,012|12个月|2016年4月28日|
|实勤投资|29,337,147|12个月|2016年4月28日|

江淮汽车吸收合并前后的股份情况如下：
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|股东名称|交易前||交易后||
||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|江汽集团|455,288,852|35.43|—|—|
|江汽控股|—|—|445,874,888|30.47|
|建投投资|—|—|158,404,012|10.83|
|实勤投资|—|—|29,337,147|2.00|
|其他公众投资者|829,616,974|64.57|829,616,974|56.70|
|合计|1,284,905,826|100|1,463,233,021|100.00|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，公司于2016年8月非公开发行人民币普通股（A股）430,079,096股，非公开发行完成后，公司总股本由1,463,233,021增加至1,893,312,117股。上述非公开发行新增股份已于2017年8月15日上市流通。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、江汽控股承诺吸收合并取得的限售股份自发行结束之日起36个月内不转让，江汽控股在锁定期内持有公司股份，不存在违反相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。
2、根据江汽控股增持计划，江汽控股计划于 2018年 2月 13日至 2018年
2000万元，且不超过人民币 2亿元。江汽控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的所有公司股份，包括本次解禁上市流通的股票。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况
五、中介机构核查意见
公司独立财务顾问国元证券股份有限公司出具核查意见如下：
1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；
2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；
3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。
5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 445,874,888股；
本次限售股上市流通日期为 2018年 4月 28日，由于假期原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年5月2日；
限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|安徽江淮汽车集团控股有限公司|445,874,888|23.55%|445,874,888|0|

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|合计|445,874,888|23.55%|445,874,888|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|445,874,888|-445,874,888|-|
||有限售条件的流通股份合计|445,874,888|-445,874,888|-|
|无限售条件的流通股份|A股|1,447,437,229|445,874,888|1,893,312,117|
||无限售条件的流通股份合计|1,447,437,229|445,874,888|1,893,312,117|
|股份总额|-|1,893,312,117|-|1,893,312,117|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-007陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
关关联联交交易易公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易主要内容：公司子公司陕西化建工程有限公司拟同关联方陕西省石油化工建设公司及其下属企业签署后勤和医疗服务协议，后勤服务总价 6,384,925.80元，医疗服务总价 2,800,000元，合计 9,184,925.80元；
●日常关联交易对上市公司的影响：公司委托其他机构为公司提供后勤相关服务，可以不需要增加工作人员，减少支出，提高服务质量。该协议价格按照物价管理部门指导价确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。
一、日常关联交易基本情况
公司于2014年3月25日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司签署后勤及医疗服务协议的议案》，关联董事回避了表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；
独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。五届十三次董事会对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；
公司关联董事回避了本议案的表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
陕西省石油化工建设公司成立于 1951年，注册资本贰仟万元人民币，为公司第二大股东，占公司总股本的2.26%，注册地址：陕西杨凌示范区西农路；法定代表人：高建成；
经营范围：民用住宅建筑，装饰装修工程，公路工程，消防工程，电梯安装与维修。
贮藏用金属罐的制造等。
该公司截至 2013年末资产总额为 7294.57万元，资产净额 4531.44万元，2013年实现营业收 1894.73万元，利润18.73万元。
（二）与上市公司的关联关系。陕西省石油化工建设公司为公司控股股东的全资子公司，公司第二大股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司聘请其为公司提供后勤和医疗服务，按服务面积和服务质量付款。
三、关联交易主要内容和定价政策
为了确保公司正常的生产经营活动，根据市场定价的原则，公司子公司陕西化建工程有限公司拟与陕西省石油化工建设公司及其下属企业签订后勤及医疗服务协议，委托其对公司杨凌、兴平和咸阳茂陵办公楼、单身公寓等场所提供保洁、安保、绿化等服务，为我公司一线职工提供现场医疗服务。服务期限为2014年1月1日至2014年 12月31日；
物业服务价格为5.5元/m²·月，服务总面积为96741.3m²。医疗服务总价为280万元。
本交易价格按照陕西省物价局和陕西省住房和城乡建设厅下发的《陕西省物业服务收费管理办法》规定的基准价进行。医疗服务价格按照市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司没有自己的后勤管理机构和人员，为了减少支出，确保公司各项生产经营活动的顺利进行，公司需要委托其他机构为公司提供后勤相关服务。陕西省石油化工建设公司多年来一直为公司提供相关服务，为公司近几年的快速发展起到了一定的促进作用；协议价格按照政府指导价格确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2014年3月25日报备文件
（一）经与会董事签字确认的五届十三次董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
山东德义君达律师事务所
关于银座集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
山德君律股会字【2014】第 GDH008号
山东德义君达律师事务所
地址：山东省济南市经十路17703号华特广场 B座 4层 邮编：250061
电话：（0531）86110949 传真：（0531）86110945
银座集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书山东德义君达律师事务所
关于银座集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：银座集团股份有限公司
山东德义君达律师事务所（以下简称“本所”）接受银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份”或“公司”）的委托，指派本所律师钟志刚、陈瑜（以下简称“本所律师”）出席银座股份 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行的《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会系由 2014年 4月 9日召开的公司第十届董事会 2014年
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银座集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书第二次临时会议作出决议召集。公司董事会已于 2014年 4月 10日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），于 2014年 4月 17日在上述媒介刊登了《银座集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会资料》。
上述通知等公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、股权登记日、表决方式、出席会议人员资格、会议审议事项及参加现场会议的登记办法等事项。
本所律师认为，上述会议通知公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会于2014年4月25日上午9：30时在山东省济南市泺源大街 22号中银大厦 20层银座集团股份有限公司大会议室如期召开。召开的实际时间、地点与《股东大会通知》公告内容一致。
本次股东大会现场会议由董事长张文生先生主持，完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次会议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登记结算有限责任公司上海
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银座集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书分公司以电子数据方式传来公司截止到2014年4月18日公司股东名册等资料进行核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人 5人，代表股份 127,763,933股，占公司总股本的24.57%。
3、除股东及委托代理人外，公司的部分董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员、公司董事会办公室相关人员等列席本次股东大会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与会议召开的公告中所列明的会议审议事项一致。
2、本所律师核实，本次股东大会现场会议采取对列入《股东大会通知》的议案进行审议，以记名投票方式进行表决，并按照公司章程的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
3、根据本所律师验证，本次股东大会对提案的表决结果如下：
《关于更换公司董事的议案》：同意127,763,933股，反对0股，弃权0股，该项普通议案由出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权股份的100%同意并通过。
有鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的普通议案经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上同意，获得有效通过。
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银座集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新提案；表决程序、会议表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
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银座集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书【此页无正文，此签字盖章页仅用于山东德义君达律师事务所为银座集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会出具之法律意见书】
山东德义君达律师事务所 负责人：
王民生
经办律师：
钟志刚
陈瑜
二〇一四年四月二十五日
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