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航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-040
航锦科技股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2019年6月25日（星期二）下午14：30
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 6月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日15：00至2019年6月25日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 22人，代表有表决权的股份198,923,950股，占公司总股份的28.8296%。
航锦科技股份有限公司 决议公告
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2人，代表有表决权的股份198,502,350股，占公司总股份的28.7685%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计20人，代表有表决权的股份421,600股，占公司总股份的0.0611%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计21人，代表有表决权的股份 623,950股，占公司总股份的0.0904%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
审议通过了《关于补选毛明为第七届董事会独立董事并调整相关专门委员会委员的议案》。
同意 198,756,950股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9160％；
反对118,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0593％；弃权49,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0246％。
其中，中小股东表决结果如下：同意456,950股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的73.2350％；反对 118,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.9118％；弃权49,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.8532％。
公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，本次股东大会审议关于公司补选独立董事的议案未采用累积投票制，议案通过。
上述议案详细内容已刊登在2019年6月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，分别为《第七届董事会临时会议决议公告》（公告编号2019-030）、《关于补选独立董事的公告》
航锦科技股份有限公司 决议公告
（公告编号2019-031）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：邱韬、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇一九年第二次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年六月二十六日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-059海欣食品股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日发布了《海欣食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-057）。
后经核实，因工作人员疏忽，造成公告中部分内容有误，现将相关信息更正如下：原公告中刘锦德先生简历中持有本公司股份情况更正如下：
更正前：刘锦德先生未持有本公司股份
更正后：刘锦德先生目前持有本公司股份76.5万股（该股份全部为2016年8月授予的限制性股票，已经公司第四届董事会第二次会议批准回购注销，目前注销手续尚未办理完毕）
除上述内容外，其他内容不变。公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，并将认真吸取教训，切实履行好信息披露义务，不断提高信息披露质量。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2017年9月19日
南洋天融信科技集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||

|||
|-|-|
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘伟|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘少周|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||冯海涛|15|

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十八日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-130
欧菲光集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案；
2.本次会议未变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年10月16日（星期三）下午14:30。
网络投票时间为：2019年10月15日15:00—2019年10月16日15:00。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：为2019年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过互联网投票系统投票的时间为：2019年10月15日15:00至2019年10
月16日15:00。
4.会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
5.本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共41人，代表公司股份数881,011,950股，占公司股份总数的32.4753%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共9人，代表公司股份数841,508,477股，占公司股份总数的31.0192%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共32人,代表公司股份总数为39,503,473股，占公司股份
总数的1.4562%。
2.会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：
审议《关于银行授信及担保事项的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份881,011,950股，其中同意票877,893,651股，占出席会议有表决权股份总数的99.6461%；反对票3,116,099股，占出席会议有表决权股份总数的0.3537%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份46,224,150股，同意票43,105,851股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的
93.2540%；反对票3,116,099股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的
6.7413%；弃权票2,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0048%。
五、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所曹平生律师和唐都远律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1.与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书。
欧菲光集团股份有限公司
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-136合力泰科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本公司股票质押的情况
近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东文开福的通知：
文开福将其持有的本公司30,000,000股（占本公司总股本的2.11%）质押给天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年12月3日，回购交易日为2017年12月1日，上述质押已在天风证券办理了相关手续。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 30,000,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 39,802,644股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 28,430,460股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 14,273,763股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份 4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份 4,757,921股、曾力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份 52,337,265股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份 33,305,517股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份 9,515,842股处于质押状态。
2、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份290,929,346股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行发总股份668,952,000股的43.49%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-081
北京大北农科技集团股份有限公司
2014年度第一期短期融资券 2015年兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证北京大北农科技集团股份有限公司 2014年度第一期短期融资券（14大北农CP001）（债券代码：041462043）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：北京大北农科技集团股份有限公司
2.债券名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2014年度第一期短期融资券
3.债券简称：14大北农CP001
4.债券代码：041462043
5.发行总额：人民币6亿元
6.本计息期债券利率：5.30%
7.兑付日：2015年10月10日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：北京大北农科技集团股份有限公司
联系人：张志国
联系方式：010-82856450-8677
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：王艺丹、刘歆
联系电话：021-23198888、63323840、63323877
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司 2015年10月9日
威海光威复合材料股份有限公司
独立董事边文凤女士 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2017年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管理情况及内部控制建设情况，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|边文凤|9|9|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2016年年度股东大会、2017年第一次临
时股东大会、2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2017年2月3日，公司召开第一届董事会第十次会议，本人就《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于2017年度关联交易预计的议案》、《关于2017年度公司高管薪酬考核与激励方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
2、2017年8月1日，公司召开第一届董事会第十四次会议，本人就《关于审核确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
3、 2017年 9月 22日，公司召开第一届董事会第十五次会议，本人就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
4、 2017年 11月 2日，公司召开第一届董事会第十七次会议，本人就《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
5、2017年11月21日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，本人作为提名委员会、战略委员会的委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
王文义先生、边文凤女士、谭宪才先生、王涌先生的任职资格发表了意见；对副总经理候选人王文义先生、刘昌波先生、王颖超先生、高长星先生、王壮志先生，总工程师候选人张大勇先生、林凤森先生，财务总监（财务负责人）候选人熊仕军先生，董事会秘书候选人王颖超先生的任职资格发表了意见。
2、战略委员会：2017年公司战略委员会共召开1次会议，本人对公司2017年度资本性投资计划发表了意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职责。2017年度，本人在公司工作的时间符合相关规定，对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
威海光威复合材料股份有限公司独立董事：边文凤2018年3月30日
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买高枫、龚良昀持有的深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅
睿”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任本次交易的评估机构，其已就泰博迅睿出具了《深圳市民德电子科技股份有限公司拟收购深圳市泰博迅睿技术有限公司股权项目所涉及的深圳市泰博迅睿技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及交易定价公允性说明如下：
1、评估机构具有独立性
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（下称“中企华”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中企华作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货业务从业资格，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除正常的业务往来外，中企华及其经办评估师与公司及本次交易所涉各方均无其它关联关
系，亦不存在现实或预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提具有合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对标的资产进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为评估结果。评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
4、评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的模型及折现率等重要评估参数符合本次交易实际情况，预期各年度收益评估依据及评估结论合理。本次交易定价是以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定，交易定价公允。
综上所述，董事会认为，本次交易价格以评估价值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（本页无正文，为《深圳市民德电子科技股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明》之盖章页）
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
中成进出口股份有限公司监事会关于
公司2015年度内部控制评价报告的审核意见
公司监事会对中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度内部控制评价报告进行了认真审议，审核意见如下：
公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2015年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2015年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
中成进出口股份有限公司监事会二〇一六年三月二十九日
常州强力电子新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开董事会 8次，本人应出席 8次，实际出席 8次；
共计召开股东大会3次，本人实际列席0次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2017年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
见。
2、2017年6月2日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，本人就《关于调整公司 2016年度创业板非公开发行股票限售期的议案》发表了事前认可意见、独立意见。
3、2017年 8月 28日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，本人就《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司控股股东及其其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。
4、2017年 9月 22日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，本人就《关于调整公司 2016年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的事项的议案》发表了事前认可意见。
本人就《关于调整公司 2016年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的事项的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》发表了独立意见。
5、2017年10月10日，公司召开了第三届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨立2018年3月27日
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对第五届董事会第二十九次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的独立意见
经审阅，我们认为公司制订《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》符合公司实际经营情况及长远战略发展目标，为公司经营提供了持续动力，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）。
二、关于重大资产重组相关事项的独立意见
公司目前拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买刘飞、李丽、刘富、北京文晟耀扬投资有限公司、光控钻井技术有限公司（Cel Drilling TechnologyLimited）、北京力鼎富盛创业投资有限公司持有的北京波特光盛石油技术有限公司70%股权，购买上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）、张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋持有的大庆市永晨石油科技有限公司55%股权，并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等本次重组相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
（一）关于本次交易审计、评估事项的意见
系外，不存在其他关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则；
2.评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；
3.公司本次拟购买资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
（二）关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1、公司符合实施重大资产重组、向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项法定条件；
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次重组构成关联交易；
3、本次重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，标的资产的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评
估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益；
4、本次重组相关事项已经公司第五届第二十九次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；董事会在审议本次重组的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避表决。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效；
6、《西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益；
7、本次重组系公司为实现资产及业务优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
8、本次重组尚需获得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。
综上，我们同意本次重组及董事会就本次重组所作的相应安排。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-013天水华天科技股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司定于 2014年 3月 28日(星期五)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖胜利先生、总经理李六军先生、独立董事李敬道先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、财务总监宋勇先生、保荐代表人盖建飞先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-011视觉（中国）文化发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在与 Getty Images公司进行股权合作事宜的洽谈，由于该事项具有不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：视觉中国，股票代码：000681）于2016年1月29日上午开市起停牌，公司将在十个交易日内尽快刊登相关公告申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。
公司实际控制人为廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、李学凌、袁闯、高玮、梁世平，合计持有公司股票 388,039,891股，占公司总股本的55.39%。其中股东股权质押情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||持股总数||质押总数（万||分笔质押数||警戒线||平仓线|
||||（万股）||股）||（万股）||（元/股）||（元/股）|
|廖道训||8916||6000||2000||7.74||7.74||
|||||||1000||14.71||14.71||
|||||||1800||17.56||15.49||
|||||||1200||18.56||14.65||
|吴玉瑞||8916||3610||2000||7.74||7.74||
|||||||1610||13.04||13.04||
|吴春红||9791||4507||1000||14.71||14.71||
|||||||507||19.30||16.68||
|||||||1800||17.56||15.49||
|||||||1200||18.56||14.65||
|柴继军||4976||3550||1000||14.71||14.71||
|||||||1800||17.56||15.49||
|||||||1200||18.56||14.65||

截止公司股票停牌前一交易日，公司股票收盘价格为 23.50元，高于股东股权质押的警戒线和平仓线，股东股权质押不存在平仓风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年一月二十八日
山东太阳纸业股份有限公司监事会
关于限制性股票激励对象名单的核查意见
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议已审议通过公司《限制性股票激励计划（2014-2016）（草案）》》（以下简称“激励计划”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、激励对象均为公司董事、高级管理人员以及核心业务人员，其中董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
四、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
五、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东太阳纸业股份有限公司监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见》签署页）
全体监事签名：
______________ ______________ ______________
姜凤伟 曹衍军 杨林娜
山东太阳纸业股份有限公司监事会二○一四年四月一日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-026杭州中泰深冷技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：约10%-40%|盈利：2,888.24万元|
||盈利：3177.06万元–4043.54万元||

二．业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
受国内产业政策调整影响，煤化工、石油化工行业开始复苏，公司相关行业订单增加，收入持续增长，公司盈利情况有所提升。
四．其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在2017年半年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为1200万元到1600万元之间。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
太安堂（002433） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
广东太安堂药业股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理结构，有效调动中、高层管理人员及核心骨干的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，最终实现企业、员工、股东、社会价值的多赢，制定了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）。
为了配合《激励计划》的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律法规、规范性法律文件及《广东太安堂药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的对符合本次激励计划要求的激励对象进行有效考核，为本次激励计划执行过程中各解锁期内限制性股票可否解锁提供评价依据。
二、考核原则
1、公平、公正、公开原则：以公司设定的业绩考核目标为基础，以各考核阶段设定的考核指标或工作表现为依据进行考核，绩效考核和评估结论应依据真实的事实做出，反映激励对象真实绩效表现和能力水平，避免主观臆断和个人情感因素的影响，并让激励对象充分了解考核的程序、方法和考核结果等事宜，保证考核的透明度。
2、差异化原则：针对不同岗位的激励对象，其考核内容和考核执行方式有所区别。
三、激励对象
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，具体包括以下几类：
太安堂（002433） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
1、公司董事、高级管理人员（不含实际控制人、持股5%以上的主要股东、独立董事以及监事）；
2、中层管理人员(含控股子公司)；
3、核心骨干（含控股子公司）；
以上董事及高级管理人员必须已经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象均已与公司或控股子公司签署正式劳动合同或聘任合同。
四、考核职责分工
1、公司董事会负责制定与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部、审计部、证券部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、审计部、证券部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
6、各考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反制度规定的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消其考评主体资格。
五、考核期间和次数
考核期间为激励对象在每一个解锁期所对应的前一会计年度。考核实施次数为股权激励期间每年度一次。
六、考核指标
年度关键性工作和任务
七、考核工具
太安堂（002433） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
八、考核内容和方法
激励对象获授的限制性股票能否解锁将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
1、公司层面的业绩考核
以公司本激励计划解锁的业绩指标设定了公司层面的业绩考核指标，即以
2014年业绩为基准，2015年-2017年公司实现的营业收入和净利润较2014年增长分别不低于50%、105%、195%和30%、70%、145%。本制度中所指净利润以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
2、激励对象的个人业绩考核
绩效指标 考核权重
公司关键个人考核得分 50%
重点指标/重点管理工作 50%
激励对象在考核期内发生岗位变化的，考核关系跟随岗位变化而调整。评定结果需要综合变动前及变动后的评定情况。
九、考核结果应用
绩效考核等级依据综合考核评分结果分为合格与不合格两个档次，类别及定义如下：
||
|-|
|合格|
|考核成绩达标，工作能力和工作态度方面都有优良表现|
|70分以上（含70分）|

太安堂（002433） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
考核标准合格的激励对象可按照《激励计划》的相关规定对该解锁期内所获授的全部限制性股票申请解锁，否则,其相对应的限制性股票由公司按回购价格回购注销。
十、考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会与公司人力资源部、财务部、审计部、证券部等相关职能部门，根据公司年度确定的关键性工作和任务，通过与激励对象的互动，确定激励对象当年的年度考核指标，即确认“重点指标”或“重点管理工作指标”的相关内容。根据所确定的激励对象当年的年度考核指标，公司与激励对象确认《绩效考核评分表》中的各项考核指标，作为年度考核个人工作业绩的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，激励对象若需要调整年初制定的《绩效考核评分表》，须经直接上级审核后向董事会薪酬与考核委员会备案。
3、公司人力资源部、财务部、审计部、证券部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、审计部等、证券部相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下对激励对象涉及的《绩效考核评分表》中的相关内容进行评分，审计部负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，最后由人力资源部在此基础上形成绩效考核报告。
5、公司人力资源部将本股权激励计划中激励对象的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。由公司人力资源部在考核结束后3个工作日内将考核结果反馈至激励对象本人。
6、如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起 5个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向董事会薪酬与考核委员会提出建议，由董事会薪酬与考核委员会裁决最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解锁实施的依据。
十一、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
太安堂（002433） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
十一、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股权激励计划经中国证监会备案无异议、并由公司股东大会审议通过之日起开始实施。
广东太安堂药业股份有限公司2014年 11月10日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
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|报告期内董事会会议召开次数|||6|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|6|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2016年1月19日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对提名董事候选人及聘任高级管理人员事项发表了独
立意见。
2016年 3月 9日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、2015年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2015年度利
润分配预案、2015年度内控自我评价报告、2015年度募集
资金存放与使用情况、2016年度日常性关联交易、续聘众环海华会计师事务所为公司 2016年度审计机构、提名董事候
选人、购买理财产品等事项发表了独立意见。
2016年6月28日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2016年8月9日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况，2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
上，本人对公司购买理财产品事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间本人到公司进行了实地考察，深入了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。并与公司的董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，就相关事项进行及时地沟通，积极为公司的经营管理献言献策。
四、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求真实、准确、及时、完整地完成各项信息披露工作。
2、董事会专业委员会履职情况。本人担任董事会提名
委员会主任、薪酬与考核委员会委员。2016年度，本人按照委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，对涉及董事候选人提名、高级管理人员聘任等事项，均能认真审阅候选人资料并提出建议，对相关事项发表了独立意见和专项说明。
法规和各项部门规章，尤其是涉及公司规范运作和保护中小股东的相关法律法规，积极提高履职能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2016年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2017年，本人将继续本着勤勉尽职的精神，严格按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，利用自身的专业知识和丰富的经验为公司发展提供更好的建议。最后对董事会及管理层在本人履职期间给予的积极配合和支持表示感谢！
独立董事：云 涛二〇一七年三月二十二日
振兴生化股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》中利润分配政策的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第七届董事会第十七次会议拟审议的有关修改《公司章程》中的利润分配政策，发表以下事前认可意见：
公司本次按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关规定对《公司章程》中的利润分配政策进行修改，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，我们同意将该相关议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
独立董事： 武世民 王丽珠 张林江
二〇一七年四月二十五日