证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-066四川久远银海软件股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-063）。由于工作人员疏忽，将本次股东大会召开通知中有关内容描述错误或不符合《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》（2017年11月2日修订）的要求，现将相关内容更正或补充如下：
一、关于会议召开时间
更正前：
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月23日15:00至2017年4月24日15：00。
更正后：
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月23日15:00至2017年11月24日15：00。
二、会议审议事项
更正前：
（一）审议提案：
1.1选举张海为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举李凌为公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举徐楷为公司第四届董事会非独立董事；
1.5选举李慧霞为公司第四届董事会非独立董事；
1.6选举连春华为公司第四届董事会非独立董事；
2．审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.1选举李飞为公司第四届董事会独立董事；
2.2选举冯建为公司第四届董事会独立董事；
2.3选举秦志光为公司第四届董事会独立董事；
3．审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举侯春梅为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.2选举冯梅为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.3选举周凯为公司第四届监事会非职工代表监事；
本次股东大会审议议案均采取累积投票制，对相关选举事项逐项进行表决；
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案已于2017年11月8日经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司2017年11月8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
更正后：
（一）审议提案：
1．审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举张海为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举李凌为公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举徐楷为公司第四届董事会非独立董事；
1.5选举李慧霞为公司第四届董事会非独立董事；
2．审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.1选举李飞为公司第四届董事会独立董事；
2.2选举冯建为公司第四届董事会独立董事；
2.3选举秦志光为公司第四届董事会独立董事；
3．审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举侯春梅为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.2选举冯梅为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.3选举周凯为公司第四届监事会非职工代表监事；
（二）特别说明和提示：
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议议案均采取累积投票制，应选非独立董事6名，应选独立董事3名，应选非职工代表监事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案已于2017年11月8日经公司第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2017年11月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。
三、提案编码示例表
更正前：
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|议案1、议案2、议案3均为等额选举|应选人数6人|
|1.00|关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案|√|
|1.01|选举张海为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举李凌为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举徐楷为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举李慧霞为公司第四届董事会非独立董事|√|

||||
|-|-|-|
|1.06|选举连春华为公司第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|应选人数3人|
|2.01|选举李飞为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举冯建为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举秦志光为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案|应选人数3人|
|3.01|选举侯春梅为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举冯梅为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.03|选举周凯为公司第四届监事会非职工代表监事|√|

更正后：
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|议案1、议案2、议案3均为等额选举||
|1.00|关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案|应选人数6人|
|1.01|选举张海为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举李凌为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举徐楷为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举李慧霞为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举连春华为公司第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|应选人数3人|
|2.01|选举李飞为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举冯建为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举秦志光为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案|应选人数3人|
|3.01|选举侯春梅为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举冯梅为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.03|选举周凯为公司第四届监事会非职工代表监事|√|

四、附件1：参加网络投票的具体操作流程
更正前：
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
更正后：
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为 6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
五、授权委托书
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||投票|||
|100|总议案：|√|||
|累积投票提案|议案1、议案2均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||
|1.00|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》||应选人数6人||
|1.01|选举张海为公司第四届董事会非独立董事；||√||
|1.02|选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事；||√||
|1.03|选举李凌为公司第四届董事会非独立董事；||√||
|1.04|选举徐楷为公司第四届董事会非独立董事；||√||
|1.05|选举李慧霞为公司第四届董事会非独立董事；||√||
|1.06|选举连春华为公司第四届董事会非独立董事；||√||
|2.00|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》||√|应选人数3人|
|2.01|选举李飞为公司第四届董事会独立董事||√||
|2.02|选举冯建为公司第四届董事会独立董事||√||
|2.03|选举秦志光为公司第四届董事会独立董事||√||
|3.00|《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》||√|应选人数3人|
|3.01|选举侯春梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人||√||
|3.02|选举冯梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人||√||
|3.03|选举周凯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人||√||

更正后：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注||同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|累积投票提案|议案1、议案2、议案3均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|1.00|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》||应选人数6人||||
|1.01|选举张海为公司第四届董事会非独立董事；||√||||
|1.02|选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事；||√||||
|1.03|选举李凌为公司第四届董事会非独立董事；||√||||
|1.04|选举徐楷为公司第四届董事会非独立董事；||√||||
|1.05|选举李慧霞为公司第四届董事会非独立董事；||√||||
|1.06|选举连春华为公司第四届董事会非独立董||√||||

|||||
|-|-|-|-|
||事；|||
|2.00|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》|√|应选人数3人|
|2.01|选举李飞为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.02|选举冯建为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.03|选举秦志光为公司第四届董事会独立董事|√||
|3.00|《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》|√|应选人数3人|
|3.01|选举侯春梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√||
|3.02|选举冯梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√||
|3.03|选举周凯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√||

公司对《关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-063）中的相关内容已进行更正，除上述更正内容外其他内容不变。对本次补充更正给投资者带来的不便深表歉意，今后会加强信息披露的编制审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一七年十一月九日