Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-102广东拓斯达科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年3月22日召开了第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议， 2017年 4月 10日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 20,000万元的暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见 2017年 3月 24日及 2017年 4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已根据股东会决议执行理财产品的购买，现就相关事宜公告如下：一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率%|资金来源|
|1|建设银行行大岭山支行|乾元众盈保本型2017年157期|2,000|2017年10月13日|2017年12月12日|保本浮动收益|3.8|募集资金|

公司与上述受托方不存在关联关系
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、相关审核及批准程序及专项意见
公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。
独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号32天第1期|2,000|2017年4月13日|已赎回|保本浮动收益|4.21|募集资金|
|2|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号61天第2期|2,000|2017年4月13日|已赎回|保本浮动收益|4.31|募集资金|
|3|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号90天第7期|2,000|2017年4月13日|已赎回|保本浮动收益|4.41|募集资金|
|4|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号120天第1期|2,000|2017年4月13日|已赎回|保本浮动收益|4.41|募集资金|
|5|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号148天第1期|2,000|2017年4月13日|已赎回|保本浮动收益|4.41|募集资金|
|6|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号180天第4期|2,000|2017年4月13日|已赎回|保本浮动收益|4.41|募集资金|
|7|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号211天第1期|2,000|2017年4月13日|2017年11月10日|保本浮动收益|4.41|募集资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|兴业银行长安支行|金雪球-优悦保本开放式理财|3,000|2017年4月14日|已赎回|保本浮动收益|4.2|募集资金|
|9|兴业银行长安支行|金雪球-优悦保本开放式理财|500|2017年4月19日|已赎回|保本浮动收益|4|募集资金|
|10|建设银行行大岭山支行|乾元众享保本型|2,000|2017年4月18日|已赎回|保本浮动收益|3.5|募集资金|
|11|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号55天第1期|2,000|2017年5月18日|已赎回|保本浮动收益|4.21|募集资金|
|12|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号117天第1期|2,000|2017年6月15日|已赎回|保本浮动收益|4.4|募集资金|
|13|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号31天第4期|4,000|2017年7月14日|已赎回|保本浮动收益|4.40|募集资金|
|14|兴业银行长安支|金雪球-优悦保本开放式理财|3,000|2017年7月18日|2017年10月17日|保本浮动收益|4.50|募集资金|
|15|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号121天第2期|2,000|2017年8月23日|2017年12月22日|保本浮动收益|4.25|募集资金|
|16|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号92天第5期|2,000|2017年8月23日|2017年11月23日|保本浮动收益|4.25|募集资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|17|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号118天第1期|2,000|2017年9月13日|2018年1月9日|保本浮动收益|4.25|募集资金|
|18|东莞农村商业银行大岭山支行|创富理财宝盈6号92天第12期|2,000|2017年10月12日|2018年1月12日|保本浮动收益|4.40|募集资金|

六、备查文件
1、公司与银行签署的《理财产品客户协议书》、风险揭示书、产品说明书、客户权益须知。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2015-058
江苏飞力达国际物流股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、股东大会召开及表决情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）二○一五年第二次临时股东大会于2015年9月18日下午14时在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共计4人，持有和代表公司股份133,523,852股，占公司总股本243,706,500股的54.79%。
其中：参加现场会议的股东及授权代表共4人，代表和持有公司股份133,523,852股，占公司总股本的54.79%；参加网络投票的股东及授权代表共0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席会议。
本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事长沈黎明先生。
出席会议的股东及股东代理人对相关议案进行逐项审议，通过现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，根据表决结果作出如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
经审议，本议案采用累积投票制的方式选举赵一飞先生、李林海先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
1.1选举赵一飞先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：赵一飞先生当选。同意股份数133,523,852股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.2选举李林海先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：李林海先生当选。同意股份数133,523,852股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
二、律师出具的法律意见
江苏王建华律师事务所律师王建华、贡莲出席公司本次股东大会现场会议，对公司本次股东大会的召集、召开和相关议案的审议表决程序进行了见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司二〇一五年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议决议合法、有效。
三、备查文件
1、公司二○一五年第二次临时股东大会决议；
2、江苏王建华律师事务所出具的关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二○一五年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二零一五年九月十八日
中德证券有限责任公司
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的
专项核查意见
为提高闲置自有资金使用效率，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过 5亿元（含 5亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。期限不超过 12个月，在上述额度内可以滚动使用。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为联络互动的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深证证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对联络互动使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资概况
为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响自有资金投资项目建设和自有资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 5亿元（含 5亿元）人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况
下，公司拟利用自有闲置资金进行银行保本理财产品投资。
2、资金来源
公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
3、投资额度及期限
公司可使用最高额度不超过 5亿元（含 5亿元）人民币的闲置自有资金投资保本型银行理财产品，本次投资期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
4、理财产品品种及期限
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事长对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。
6、关联关系
进行理财投资时，公司不得与受托方存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）根据相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
（3）独立董事、监事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
三、需履行的审批程序
2016年 4月 28日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。
四、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、独立董事意见
独立董事审核认为：“公司滚动使用最高额度不超过人民币 5亿元闲置自有资金用于投资保本型银行理财产品，公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司在不超过 12个月内滚动使用最高额度不超过人民币 5亿元闲置自有资金适时投资保本
型银行理财产品。”
六、监事会意见
公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司全体监事一致认为：“根据公司目前财务状况，公司使用不超过 5亿元人民币的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。”七、保荐机构核查结论
根据核查，保荐机构认为：
联络互动本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本事项无需股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定。
公司目前财务状况稳健，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，中德证券对联络互动本次使用额度不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买低风险银行保本理财产品的事项无异议。
保荐代表人：张斯亮、毛传武中德证券有限责任公司
广东塔牌集团股份有限公司监事会
关于第四届监事会第十六次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第四届监事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下：
一、关于部分会计政策变更的审核意见
经审核，监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。
二、对《2019年半年度报告及其摘要》的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、对《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、对《2019年半年度利润分配的预案》的审核意见
公司 2019年半年度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（此页无正文，为《广东塔牌集团股份有限公司监事会关于第四届监事会第十六次会议审议相关事项发表审核意见》的签字页）
监事签字：
陈毓沾 陈晨科 钟媛
2019年8月4日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-111阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-038河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年7月22日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年7月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；
为满足公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）日常经营需要，近日公司与赣州银行股份有限公司丰城支行签署《最高额保证合同》，公司拟为丰城华英向赣州银行股份有限公司丰城支行授信银行承兑汇票敞口额度事宜提供不超过人民币 6500万元的连带责任保证担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见 2019年 7月
23日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意于 2019年 8月 8日 14时 30分在公司总部 11楼会议室召开 2019年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。
《公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见2019年7月23日刊登于公司指定信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、《最高额保证合同》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-096欣旺达电子股份有限公司
关于拟收购东莞锂威能源科技有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
2、本次与交易对方签署的《收购意向书》仅为框架性文件，旨在表达各方的合作意向及初步商洽的结果，对于交易涉及的包括交易价格在内的各项具体内容，交易各方将在尽职调查、审计、评估工作结束后进一步协商确定，并签订正式交易协议进行明确约定。
3、与交易对方签署的《收购意向书》经公司第三届董事会第二次会议审议通过，待正式签订交易协议时，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
一、本次交易概述
2014年10月20日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”、“欣旺达”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟收购东莞锂威能源科技有限公司的议案》，公司与郎洪平、梁全、杨学明签署了《收购意向书》，公司拟以自有资金收购东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“目标公司”、“东莞锂威”）股东所持有的目标公司51%以上股权。
本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
目前对于本次收购股权交易的具体细节，双方正在沟通协商中。公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。
二、交易对方基本情况
1、郎洪平
男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月至今担任贵州益佰制药股份有限公司董事、常务副总。现持有东莞锂威81.63%的股权，为东莞锂威的控股股东、实际控制人。
2、梁全
男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年2月至今担任深圳市先佳科技有限公司采购经理。2011年11月至今担任东莞锂威法定代表人兼执行董事、总经理。现持有东莞锂威15.31%的股权，为东莞锂威的股东。
3、杨学明
男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至今担任杭州爱及屋科技有限公司法定代表人兼董事、总经理，持有杭州爱及屋科技有限公司80%的股权。2011年12月至今，担任东莞锂威监事，现持有东莞锂威3.06%
的股权，为东莞锂威的股东。
本次交易对方中的郎洪平、梁全与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系；本次交易对方中的杨学明为公司董事长王明旺舅舅之子。但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，杨学明不属于公司的关联方。
三、目标公司基本情况
1、基本情况
名称：东莞锂威能源科技有限公司
法定代表人：梁全
住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房
注册资本：5000万元人民币
实收资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年12月16日
注册号：441900001226976
经营范围：锂离子电芯、锂离子电池的生产、销售，并提供上述产品的售后
服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、股权结构情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|持股比例|实缴出资额|出资方式|
|梁全|765.50|15.31%|765.50|货币|
|杨学明|153.00|3.06%|153.00|货币|
|郞洪平|4,081.50|81.63%|4,081.50|货币|
|合计|5,000.00|100.00%|5,000.00|货币|

3、主要财务数据（以下财务数据均未经审计）
||||
|-|-|-|
|项目|2013年|2014年1-9月|
|资产总额|121,425,235.45|144,540,062.67|
|负债总额|74,461,618.78|88,535,198.64|
|所有者权益|46,963,616.67|56,004,864.03|
|营业收入|68,077,444.63|103,174,832.78|
|营业利润|3,576,795.68|12,077,833.35|
|利润总额|3,576,685.60|12,074,434.26|
|净利润|2,676,617.04|9,041,247.36|

四、《收购意向书》的主要内容
甲方：欣旺达电子股份有限公司
乙方：郎洪平、梁全、杨学明
乙方为东莞锂威能源科技有限公司的股东，合计持有东莞锂威100%的股权。
为实现优势互补、合作共赢，甲方拟收购乙方持有的标的公司股权，成为标的公司的控股股东。
1、收购标的
收购标的为乙方持有的标的公司51%以上股权。
2、收购方式
甲方以最终协商确定的标的公司价值为基准，先受让乙方持有的标的公司部
分股权，再单方向标的公司增资（乙方放弃增资权），最终持有标的公司51%以
上股权，从而达到控股标的公司的目的。甲方以现金方式支付股权转让款和增资款。
3、标的公司估值和交易价格的确定
待甲方完成对标的公司的尽职调查确定其符合收购条件后，甲乙双方以具有证券从业资格的审计机构和评估机构（各方事前认可）审定或评估的结果为基础，协商确定标的公司估值，并根据甲方受让和增资的股权比例确定交易价格。
4、效力约定
各方确认，本意向书仅作为收购的意向约定，具体的交易条件待甲方完成尽职调查并经各方进一步磋商后，由各方签署正式的收购协议进行详细约定。
5、生效
本意向书经各方签字或盖章之后生效。
五、对公司的影响
欣旺达致力于发展成为国内一流的新能源产品服务提供商，为实现这一战略目标，公司将根据行业发展及市场需求，适时扩展产品链条，不断优化产业布局。
东莞锂威的主营业务为锂离子电芯、锂离子电池的生产、销售，其主要产品软包锂聚合物电芯技术要求高，生产难度大，市场竞争力明显，处于公司所处行业产业链的上游。基于“做世界一流的绿色能源产品供应商”的愿景，东莞锂威始终致力于研发和制造绿色环保、安全、高能量的优质聚合物锂离子电池产品，为便捷生活提供绿色环保安全的能源解决方案。
公司收购东莞锂威后，有利于扩大东莞锂威在锂聚合物电芯的市场占有率，有利于公司实现纵向产业链的一体化，为公司的产业链拓展提供支持和帮助，保障公司产品的生产能力，是实现公司战略目标的重要一环。本次收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
六、其他
本次签署的《收购意向书》仅为各方关于股权转让事项的合作意向，付诸实施尚存在一定的不确定性。公司将根据相关法律法规的要求，严格履行批准程序
及信息披露义务，敬请广大投资者关注风险，理性投资。
七、备查文件
1、《收购意向书》；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-101康佳集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事局于近日收到公司副总裁万里波先生递交的书面《辞职报告》。
因个人原因，万里波先生请求辞去公司副总裁职务。万里波先生的辞职自《辞职报告》送达董事局时生效。万里波先生辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事局对万里波先生任公司副总裁期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十二月十四日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-121易联众信息技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月6日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立厦门易联众金融控股有限公司的议
案》，公司拟以自有资金投资设立全资子公司厦门易联众金融控股有限公司，具体内容详见2015年9月7日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于投资设立厦门易联众金融控股有限公司的公告》。
目前厦门易联众金融控股有限公司已完成了相关工商注册登记手续，并获得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：厦门易联众金融控股有限公司
统一社会信用代码：91350200MA344A5G8K
类 型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】住 所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元H（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：张曦
注册资本：壹亿元整
成立日期：2015年11月06日
营业期限：自2015年11月06日至2065年11月05日
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除
外）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；从事企业购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；企业管理咨询；其他未列明的机械与设备租赁（不
含需经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；汽
车租赁（不含营运）；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年11月06日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-066
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月17日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人霍永涛先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为了继续履行保荐机构持续督导职责，平安证券授权马力先生于2014年12月9日起接替担任公司的持续督导保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为王为丰、马力，持续督导期截止至2014年12月31日。
特此公告。
附件：《马力先生简历》
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
附件：马力先生简历
马力先生，中国人民大学管理学学士、保荐代表人、注册会计师、注册税务师，2007年2月加盟平安证券，曾负责或参与了当升科技、荣科科技首发项目，银星能源定向增发、新华百货发行股份购买资产、东方雨虹非公开发行等再融资项目的承销和保荐工作，主持了玉龙矿业、远大压缩机等多家公司改制或辅导工作。
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-008
深圳市安奈儿股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标
金额单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,032,179,787.72||920,364,536.53||12.15%||
|营业利润|90,741,562.17||99,115,792.14||-8.45%||
|利润总额|90,985,298.33||105,604,913.61||-13.84%||
|归属于上市公司股东的净利|69,190,442.85||79,117,387.25||-12.55%||
|润|||||||
|扣除非经常性损益后归属于|54,433,547.26||74,250,546.15||-26.69%||
|公司普通股股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.77||1.05||-26.67%||
|加权平均净资产收益率|11.43%||24.35%||-12.92%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,088,356,211.52||618,591,514.47||75.94%||
|归属于上市公司股东的所有|819,534,878.51||364,522,143.91||124.82%||
|者权益|||||||
|股本|101,630,100.00||75,000,000.00||35.51%||
|归属于上市公司股东的每股|8.06||4.86||65.91%||
|净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2017年度，公司预计实现主营业务收入10.29亿元，同比增长12.10%，其中线上渠道预计实现主营业务收入3.02亿元，同比增长35.40%，线下直营渠道预计实现主营业务收入5.76亿元，同比增长6.77%，线下加盟渠道预计实现主营业务收入1.50亿元，同比下降2.94%；
2、2017年度，受部分原材料价格、加工费上升，线上渠道活动力度加大致使销售折扣下降，以及公司加大了过季产品的清货力度影响，同时受较低毛利率的线上渠道收入占比上升影响，公司主营业务毛利率出现了一定幅度下降；
3、2017年，公司加大了品牌推广力度，取得迪士尼“星球大战”、“冰雪奇缘”系列授权、线上渠道引流投入增加、加大了视频媒介展示比例，致使公司广告促销费出现了一定幅度上升；
4、2017年第四季度，公司启动战略制定项目，与罗兰贝格企业管理（上海）有限公司签订了“企业战略”项目咨询服务合同，根据合同金额及项目预计时间需求，公司在2017年计提了257.29万元的战略咨询服务费；
5、2017年度，公司收到政府补助1,705.83万元，预计对净利润影响金额为1,279.37万元，同比增长118.39%；
6、本报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本及归属于上市公司股东的每股净资产大幅增加，主要系公司于2017年5月18日首次公开发行普通股（A股）2,500万股取得的募集资金及公司实现净利润影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月29日在《2017年度业绩预告修正公告》中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降20%～0%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,329.39万元～7,911.74万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
根据本次业绩快报，2017年年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特
别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年2月27日
天津广宇发展股份有限公司
关于聘请公司 2016年度财务审计机构的独立意见
本公司2015年度财务审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）。经公司第九届董事会审计委员会第一次会议提议、第九届董事会第三次会议研究，提议续聘该所为本公司财务审计机构，聘期一年，2016年度审计费用为人民币33万元。
鉴于该所的业务水平较高，对本公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，同意续聘该所为本公司2016年度财务审计机构。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为天津广宇发展股份有限公司关于聘请公司 2016年度财务审计机构的独立意见签字页）
独立董事签字：
赵廷凯
乐超军
张峥
天津广宇发展股份有限公司2016年10月25日
常柴股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
在 2017年度工作中，我们作为常柴股份有限公司的独立董事，恪守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司《章程》等相关法规、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。现将 2017年度的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
积极履行独立董事的职责，参加了公司 2017年召开的历次董事会会议和股东大会。我们认为：2017年，公司股东大会、董事会的
召集、召开、决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加股东大会、董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|冯根福|9|3|6|0|0|否|
|李明辉|9|2|6|1|0|否|
|贾 滨|9|2|6|1|0|否|
|列席股东大会次数||2|||||

二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，按照有关法规，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对
关联方资金占用、部分会计政策变更、计提资产减值准备、出资设立产业投资基金、修改《公司章程》、为子公司提供银行授信担保、子公司对外提供财务资助等重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、对每次股东大会、董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题，积极与公司管理层沟通。
4、积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的培训，及时了解监管动态。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年已经过去，作为独立董事我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在 2018年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
独立董事：
李明辉
贾滨
冯根福
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-060
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司于 2017年 7月 4日在国家电网公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)公告了“国家电网公司2017年车辆第一次竞争性谈判采购采购编号：0711-170TL06731007成交公告”，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）被列入国家电网公司2017年车辆第一次竞争性谈判采购成交人名单。现将有关内容公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、招标人
招标人为国家电网公司。公司与招标人不存在任何关联关系。
2、公示媒体名称
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台网（http://ecp.sgcc.com.cn）。
3、本次中标情况
公司本次中标项目为国家电网公司2017年车辆第一次竞争性谈判采购（采购编号：0711-17OTL06731007）。根据招标公告及成交公告公示的内容：公司本次中标特种车辆分标下2-5、10-14、16、18、19、21-25、30、53等共计19个
包。根据公司每个包投标的情况计算，本次中标总金额约为40,000.00万元。
二、中标项目对公司业绩的影响
公司本次中标金额约为人民币40,000.00万元，约占2016年经审计营业收入总额的28%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标数量和中标金额等情况尚存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一七年七月五日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-035
山东矿机集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 8日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，具体方案为：以公司现有总股本 616,883,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。。
公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致，分红前本公司总股本为616,883,681股，分红后总股本增至1,048,702,257股，权益分派股权登记日为2018年5月25日，权益分派除权除息日为2018年5月28日。
结合公司资本公积金转增股本的实际情况，公司拟对原《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 6 条 公司注册资本为人民币616,883,681 元。|第 6 条 公司注册资本为人民币1,048,702,257元。|
|第 21 条 公司股份总数为 616,883,681股 ， 公 司 股 本 结 构 为 ： 普 通 股616,883,681 股。|第 21 条 公 司 股 份 总 数 为1,048,702,257 股，公司股本结构为：普通股1,048,702,257 股。|

除上述条款外，《公司章程》的其它内容不变。《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》已由公司 2018年 5月 31日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并提请公司股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2018年6月1日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-017
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于持股5%以上股东
一致行动人减持计划实施进展的公告
股东郭柏峰先生、潘胜阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）于2017年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-089）,其中:公司持股5%以上股东郭柏峰先生的一致行动人潘胜阳先生因资金需求，计划自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（2017年9月16日-2018年3月15日，窗口期不减持）以大宗交易或集中竞价的方式减持3,709,520股股份（占公司总股本807,262,506股的0.46%）。
2018年02月05日接到潘胜阳先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告日，潘胜阳先生减持计划数量已经过半，且依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|备注|
|潘胜阳|二级市场|2017.11.03|15.00|1,000|0.0001%|已于2017年12月18日公告|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（2017-148）|
|潘胜阳|大宗交易|2017.12.18|15.35|1,034,475|0.1281%|已于2017年12月18日公告（2017-148）|
|潘胜阳|二级市场|2018.02.02|13.1767|2,174,045|0.2693%|本次减持|

二、股东本次减持前后直接持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占公司股份比例（%）|股数(股)|占公司股份比例（%）|
|潘胜阳|合计持有股份|2,674,045|0.331%|500,000|0.0619%|
||其中：无限售条件股份|2,674,045|0.331%|500,000|0.0619%|
||有限售条件股份|0|0.000%|0|0.000%|

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、潘胜阳先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持后，潘胜阳先生直接持有公司股份500,000股，占公司股份的0.0619%，通过杭州晨德投资管理有限公司（潘胜阳先生持有75%股份）间接持有公司股份14,367,815股，占公司股份总额的1.78%，合计持有公司股份14,867,815股，占公司股份总额的1.84%；
3、截至本公告日，潘胜阳先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司
将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、潘胜阳先生先生《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-015号广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2017年 1月 26日下午在广州市黄埔大道西平云路 163号广电中心 A座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2017年 1月 20日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9名，实到董事 9名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
董事会选举古苑钦先生为公司第四届董事会副董事长，任期从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年1月26日
附件：古苑钦先生简历
古苑钦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，本科学历，高级工程师。1982年7月至1996年12月任职广东省信息中心（信息技术公司）工作；1997年至2003年任亚信科技（中国）有限公司广州首席代表，公司副总裁；2004年1月至2011年12月任广东怡创通信有限公司执行总裁、总裁、董事长；2012年1月至2014年2月任广东怡创科技股份有限公司董事长；2014年3月至2016年8月担任广东怡创科技股份有限公司副董事长、首席执行官；
2016年9月至今任广东海格怡创科技有限公司执行董事长，2017年1月26日起任广州海格通信集团股份有限公司董事。
2010年6月，荣获中国通信企业协会“2010年度通信网络维护服务企业领军人物”称号；2010年12月，荣获广州市天河科技局“2009年度科技创新人才”
称号。2014年荣获中国通信企业协会“2014年度通信网络运营维护服务年度人
物”称号。
古苑钦先生目前持有本公司股票20,604,622股；古苑钦先生与本公司的其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
苏州苏试试验集团股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
为完善和健全苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件精神，公司董事会制定了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”或“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投资者的回报，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、公司制定股东回报规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展而做出的安排。
三、规划的制定周期和相关决策机制
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
四、未来三年（2019-2021年）股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式；
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2019年-2021年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。如公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算；
3、除《公司章程》中规定的特殊情况之外，未来三年在公司盈利且现金能够满足公司持续经营的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；
4、如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。
五、公司利润分配方案的决策程序和机制
1、在公司实现盈利符合利润分配条件时，由董事会在综合考虑、分析公司章程的规定、经营情况、现金流情况、公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素的基础上，制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。
公司董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配方案相关的提案，董事会、监事会以及股东大会在制定利润分配方案的论证及决策过程中，应充分听取独立董事及中小股东的意见；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在董事会决议公告和年度报告中详细说明未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，公司留存未分配利润的确切用途及使用计划、预计收益等事项，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
六、股东回报规划的生效机制本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2019年 10月28日