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证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-040御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于第一届董事会2019年第一次定期会议及第一届监事会2019年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期自第一届董事会 2019年第一次定期会议审议通过之日（2019年4月25日）起12个月内有效。现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营需求和资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司原则上拟使用不超过 3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限自第一届董事会 2019年第一次定期会议审议通过之日（2019年 4月 25日）起 12个月内有效。
3、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金购买的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、资金来源
公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的闲置资金，利用短时间内出现的资金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用和管理效益。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、实施方式
由公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
五、相关审议程序及专项意见
公司第一届董事会 2019年第一次定期会议及第一届监事会 2019年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期自第一届董事会2019年第一次定期会议审议通过之日（2019年4月25日）起 12个月内有效。
（一）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：我们认为目前公司经营和财务状况稳健，本次公司使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，利用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司使用以不超过人民币 3亿元闲置自有资金进行现金管理事项。
（二）监事会意见
同意公司自第一届董事会 2019年第一次定期会议审议通过之日（2019年4月 25日）起 12个月内，使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。同意由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意
意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。在保障公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。上述事项符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对御家汇本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会2019年第一次定期会议决议》；
2、《御家汇股份有限公司第一届监事会2019年第一次定期会议决议》；
3、《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会2019年第一次定期会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-006浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2016年 1月 29日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016年 2月 3日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购湖州华特不锈钢管制造有限公司股权并增资的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年2月5日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-68中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月11日收到公司监事李佑全先生的《关于计划减持公司股份的告知函》，李佑全先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价的方式减持公司股份不超过20,570股，占公司总股本的0.0016%。具体情况如下：
一、股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|公司任职情况|持股数量（股）|占总股本比例|其中||
|||||有限售流通股（股）|无限售流通股（股）|
|李佑全|监事|82,280|0.0063%|40,800|41,480|

注：表中“有限售流通股”指高管锁定股。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：参与股权激励计划已解锁股份以及权益分派送转的股份。
3、拟减持的数量及占公司总股本的比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|拟减持股份不超过本人所持有公司股份总数的比例|备注|
|李佑全|20,570|0.0016%|25%|若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。|

4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。
5、减持方式：集中竞价的方式。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
减持人员曾作出关于股票锁定的承诺：本人承诺在任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%。如在任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。
离职后半年内，不转让所持有公司的股份。
截至目前，李佑全先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施具有不确定性，减持人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
李佑全先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年9月 11日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-050南京越博动力系统股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018年 12月 1日在南京市建邺区嘉陵江东街 18号 4栋 4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第五次会议。会议通知已于 2018年 11月 26日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人（其中李占江、何亚平、黄宏彬、袁敏、侯福深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
公司董事认真审议了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-051。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司拟注销全资子公司内蒙古越博动力系统有限公司的议案》公司董事认真审议了《关于公司拟注销全资子公司内蒙古越博动力系统有限公司的议案》，同意注销内蒙古越博动力系统有限公司。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》，公告编号：2018-052。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司拟注销全资子公司安徽越博动力系统有限公司的议案》公司董事认真审议了《关于公司拟注销全资子公司安徽越博动力系统有限公司的议案》，同意注销安徽越博动力系统有限公司。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》，公告编号：2018-052。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2018年12月4日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就拟提交公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行认真核查后发表如下事前认可意见：
一、关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
经认真审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司 2018年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性。
因此，我们同意提交公司董事会审议。
二、关于确认公司全资子公司 2017年度及 2018年度无偿租用关联方房屋进行办公的事前认可意见
公司全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）2017年度及2018年度无偿租用关联方万丽莉女士的房屋作为办公场所进行日常经营不存在损害公司利益及公司股东、特别是中小股东的利益情况，未对公司独立性构成影响。
因此，我们同意提交公司董事会审议，董事会审议本次关联交易事项时关联董事应当回避表决。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016—017吉林永大集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2015年 12月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。
2016年 1月 8日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《吉林永大集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及《吉林永大集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2016年1月8日开市起复牌。
2016年 2月 19日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-015）。现将公司本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。在发出召开股东大会会议通知前，公司董事会将每三十日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
二、特别提示
事项。
2、公司本次重大资产重组可能存在的相关风险已经于2015年12月25日披露的《吉林永大集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”进行了详细描述。
3、本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审核并报中国证监会核准，公司将根据相关规定在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-005天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2015年7月10日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2015年 7月 8日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，出席现场会议董事 2人，以通讯方式参会董事 7人。公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
公司于2014年4月20日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》，授权有效期为决议通过之日起24个月。
2015年 6月 9日，中国证监会核发《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行发票的批复》（证监许可[2015]1183号），核准发行人发行新股不超过3,725万股。
2015年 6月 23日，众环海华出具“众环验字(2015)080003号”《天水众兴菌业科技股份有限公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”），截至2015年6月 23日，公司首次公开发行股票募集的资金已经全部到位，公司首次公开发行
股票前的股本总额为人民币11,167.78万元，实收资本为人民币11,167.78万元。
本次公开发行股票后，公司注册资本由11,167.78万元增加至14,892.78万元，公司股本总数由11,167.78万股增加至14,892.78万股。
2015年6月26日，公司公开发行的3,725万股股票在深圳证券交易所上市交易。
现公司董事会根据 2014年第二次临时股东大会的授权对《公司章程》进行相应的修订，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 公司由天水众兴菌业有限则责任公司以整体变更方式设立；在天水市工商行政管理局注册登记。公司于【】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，并于【】在深圳证券交易所上市。|第三条 公司由天水众兴菌业有限则责任公司以整体变更方式设立；在天水市工商行政管理局注册登记。公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,725万股，并于 2015年6月26日在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【发行后注册资本】万元。|第六条 公司注册资本为人民币14,892.78万元。|
|第十九条 经中国证监会核准首次向社会公众发行人民币普通股【股份份额】股之前，公司股份总数为111,677,800股，每股面值为人民币1元，均为普通股。经中国证监会核准首次向社会公众发行人民币普通股【股份份额】股之后，公司股份总数为【股份数额】万股，每股面值为人民币 1元，均为普通股。|第十九条 经中国证监会核准首次向社会公众发行人民币普通股 3,725万股之前，公司股份总数为 111,677,800股，每股面值为人民币 1元，均为普通股。经中国证监会核准首次向社会公众发行人民币普通股 3,725万股之后，公司股份总数为14,892.78 万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。公司股票发行上市后的股权结构如下：|

接修订后的第十九条
序号 股东姓名（或名称） 认购股份数（股）持股比例出资方式 1 陶军 53,090,900 35.65% 净资产
2 田德 15,908,103 10.68% 净资产
3 嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙） 8,750,096 5.88% 净资产
4 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙） 8,750,096 5.88% 净资产
天津久丰股权投资基金合伙企业（有限
5 7,499,808 5.04% 净资产
合伙）
6 天津泰祥投资管理有限公司 6,700,700 4.50% 货币
7 上海财晟富和投资中心（有限合伙） 4,467,100 3.00% 货币
8 袁斌 2,250,134 1.51% 净资产
9 雷小刚 1,250,287 0.84% 净资产
10 刘亮 850,349 0.57% 净资产
11 陈舜臣 750,045 0.50% 净资产
12 王新仁 750,045 0.50% 净资产
13 高博书 510,000 0.34% 货币
14 汪国祥 150,137 0.10% 净资产
15 社会公众股 37,250,000 25.01% —
合计 148,927,800 100.00% —
修订后的《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于签订募集资金监管协议的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告（2015-007）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
公司拟使用不超过2.4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并在
上述额度内，资金可以滚动使用。
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告（2015-008）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第二次会议决议公告（2015-006）》。
四、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
修订后的《天水众兴菌业科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
修订后的《天水众兴菌业科技股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年 7月 10日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-001
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年1月3日下午14:30时
2、会议地点：河南省西峡汽车水泵股份有限公司办公楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议主持人：副董事长孙耀忠
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共17人，代表股份5495.48万股，占公司有表决权股份总数9600万股的57.24%。出席本次会议的董事有：孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华、梁中华、田土城、申明龙；董事长孙耀志、独立董事付于武因故无法参加会议，已向董事会请假。监事摆向荣、董彬、陈玉印、公司高管和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表
决，形成决议如下：
审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意票5495.48万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市普华律师事务所金高峰律师、苏宏泉律师现场见证本次股东大会，并出具法
律意见如下：
公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-054号万达电影股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年8月19日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年8月9日以电子邮件及电话通知方式送达。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告》及其摘要具体内容请参见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金实际存放与使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司 2019年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
万达电影股份有限公司具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
经审核，监事会认为：本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合《企业会计准则》等的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次追溯调整财务报表数据。
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司监事会 2019年 8月21日
国浩律师（上海）事务所
关于安徽开润股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：安徽开润股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2017年2月16日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年3月6日召开本次股东大会。
2017年2月17日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2017年2月23日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人范劲松先生《关于增加临时提案的函》，提出在公司2017年3月6日召开的 2017年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。2017年2月24日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“补充通知”）。
会议通知及补充通知载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、参加大会的方式，有权出席会议的人员等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
1.2本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：2017年3月5日至2017年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月6日上午9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00期间的任意时间。
本次股东大会已按照会议通知及补充通知通过网络投票系统为相关股东
提供了网络投票安排。
现场会议于2017年3月6日14:30在上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会会议通知及补充通知内容一致。
董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2017年2月27日。截至该日，公司有表决权的股份总数为66,670,000股。
2.2 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2017年 2月 27日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书，本所律师确认，出席现场会议的股东（或股东代理人）共计6人，代表有表决权的股份 44,422,580股，占有表决权股份总数的66.6305%；上述人员出席会议的资格均合法有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东1人，代表股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4 综上，出席本次股东大会的股东共计7人，代表有表决权股份 44,425,780股，占公司有表决权股份总数的66.6353%。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于修订<公司章程（草案）>的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
8、《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》；
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会会议通知及补充通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。上述议案所涉事项不构成关联交易。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对审议议案采取记名书面投票表决方式。
4.2现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于2017年3月6日下午3时结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.4经核验表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－049
惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东办理股份质押式回购交易延期业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）发来的告知函。京港投资分别于2017年4月10日、2018年2月7日、2018年2月13日向招商证券股份有限公司办理了股份质押式回购交易业务，合计质押股份33,600,000股。上述股份质押于2018年4月10日到期，京港投资已办理了上述股份质押式回购交易的延期业务。
一、股份质押延期情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|惠州市京港投资发展有限公司|是|33,600,000股|2017-4-10|2018-4-10|2018-7-31|招商证券股份有限公司|30.04%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
本次股份质押不影响实际控制人对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
截至本公告日，京港投资持有中京电子无限售流通股 111,858,462股，占中
京电子股份总数的29.63%。累计质押中京电子股份数为 95,618,462股，占京港
投资所持有的中京电子股份总数的85.48%，占中京电子总股本的25.33%。
惠州中京电子科技股份有限公司
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-041
万邦德新材股份有限公司
关于控股子公司 2017年度业绩承诺完成情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（原名“浙江栋梁新材股份有限公司”，以下简称“公司”）于2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权的议案》以及《关于公司与万邦德投资等签署<现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》。2018年12月18日，公司完成了对万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）51%股权的过户以及工商变更登记手续，万邦德医疗成为公司的控股子公司。
一、业绩承诺情况
2017年11月23日，公司与万邦德投资有限公司（以下简称“万邦德投资”）签署了的《浙江栋梁新材股份有限公司与万邦德投资有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）。《盈利补偿协议》约定：万邦德投资承诺万邦德医疗2017年、2018年、2019年经公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于
3,300.00万元、4,800.00万元、6,400.00万元(2017年承诺的利润包含了浙江康康医疗器械有限公司2017年1-5月扣非后净利润的70%即463.33万元，即假定万邦德医疗公司2017年初已持有该子公司70%股权)。
二、业绩承诺完成情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2954号《万邦德医疗科技有限公司2017年度审计报告》以及天健审〔2018〕2955号《关于
万邦德医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，万邦德医疗2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,920.34万元，按照《盈利补偿协议》的约定 2017年度承诺的利润包含浙江康康医疗器械有限公司2017年1-5月扣非后净利润的70%即463.33万元，因此，万邦德医疗 2017年度合计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,383.67万元，超过承诺数 83.67万元，达到本年预测盈利的102.54%，完成了 2017年度的业绩承诺。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-014顾地科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2018年2月12日开市起复牌。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月25日开市起停牌，具体内容见公司于2017年5月25日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034），并于2017年6月5日披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-041）。2017年 6月 12日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），并于 2017年 6月 17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
2017年6月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过 1个月。2017年 7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055、2017-057、2017-058）。
2017年7月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月25日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。2017年 8月 1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）。
牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-065）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。2017年 8月 16日、8月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071）。
2017年8月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。2017年8月25日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-074）。2017年 9月 1日、9月 8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075、2017-084）。2017年 9月 13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司签订<定金协议>的议案》。同日，公司之全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司、吴国岱及阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司签订了《定金协议》。2017年 9月 14日，公司披露了《关于子公司签订<定金协议>的公告》（公告编号：2017-086）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-087）。2017年 9月 21日、9月 28日、10月 12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-088、2017-090、2017-091、2017-092、2017-096、2017-098、2017-101、2017-102）。
2017年 11月 22日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）及相关议案，并于2017年11月23日披露。
2017年11月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-110）。
2017年12月1日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2017]第21号）（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织中介机构等相关各方对问询的相关问题积极研讨并准备回复工作。由于公司无法在 2017年 12月 14日前完成
问询函回复，公司于2017年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日、2018年1月5日及1月12日，分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-113、2017-117、2017-118、2017-122、2018-001、2018-002）。
截至目前，公司已经完成对深圳证券交易所问询函的回复工作，并披露了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-004）以及其他与本次重组有关的文件。
由于公司实际控制人因信息披露违法违规收到证监会《调查通知书》，质权人对公司控股股东山西盛农投资有限公司提出新的质押要求，其质押给宏信证券有限责任公司的7,065.60万股股票已达到平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月15日开市起继续停牌。2018年1月13日，公司披露了《关于继续停牌的公告》（公告编号：2018-003）；2018年1月20日，公司披露了《停牌进展公告》（公告编号：2018-006）。
为应对质押股票平仓风险，公司控股股东正筹划转让其持有的公司部分股份事项，可能涉及公司控制权变更。公司控股股东在《重大资产购买预案》中承诺“本公司承诺将不在本次重组事项复牌之日至重组实施完毕的期间内减持上市公司股份，本公司无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划”。若控股股东签署正式的《股份转让协议》，本次重大资产重组将存在终止的可能性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月29日开市起继续停牌。2018年1月27日、2月3日，公司分别披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）、《关于重大事项继续停牌的进展公告》（公告编号：2018-010）。
截至本公告日，公司控股股东尚在与受让方就转让部分股份事项进行磋商。
公司将严格按照相关法律法规的规定，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技，证券代码：002694）将于 2018年2月12日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-046科大智能科技股份有限公司
关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）拟以自有资金400.84万元收购其控股子公司深圳市宏伟自动化设备有限公司（以下简称“宏伟自动
化”）少数股东刘志伟、李安琪合计所持的宏伟自动化18.22%的股权。其中，以240.46万元收购刘志伟持有的宏伟自动化10.93%股权，以160.38万元收购李安琪持有的宏伟自动化7.29%股权。本次股权收购完成后，宏伟自动化的注册资本仍为100万元，永乾机电占宏伟自动化注册资本的100%，宏伟自动化成为永乾机电的全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定等有关规定，本次公司全资子公司永乾机电收购其控股子公司少数股东股权事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
刘志伟、李安琪均为中国籍自然人，与科大智能及持有科大智能股份5%以上的主要股东均不存在关联关系。
三、标的公司的基本情况
科大智能科技股份有限公司
公司名称：深圳市宏伟自动化设备有限公司
注册号：440301103086165
住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房3栋
法定代表人：吴敬胜
注册资本：100万元
成立时间：2006年8月14日
公司类型：有限责任公司
经营范围：非标物流系统、平衡器（助力机械手）、移载机、输送线、提升机的研发、设计、生产、销售与上门安装调试；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）
2、股权结构
本次收购前，宏伟自动化股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|永乾机电|81.781|81.78|
|2|刘志伟|10.929|10.93|
|3|李安琪|7.290|7.29|
|合计||100.000|100.00|

3、财务状况
宏伟自动化最近一年经审计的主要财务数据（数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）如下：
单位：元
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|-|-|
|项目|2014 年 12月 31 日|
|总资产|38,576,482.20|
|总负债|37,478,310.08|
|净资产|1,098,172.12|
|项目|2014 年 1-12 月|
|营业收入|29,612,955.20|
|净利润|1,066,063.89|

科大智能科技股份有限公司
四、股权收购协议的主要内容
永乾机电与宏伟自动化原股东刘志伟、李安琪拟签订《上海永乾机电有限公司与刘志伟、李安琪之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”）。《股权收购协议》的主要内容如下：
1、本次收购基准日为2014年12月31日，永乾机电以自有资金400.84万元收购其控股子公司宏伟自动化原少数股东刘志伟、李安琪所持的宏伟自动化18.22%的股权。其中，以240.46万元收购刘志伟持有的宏伟自动化10.93%股权，以160.38万元收购李安琪持有的宏伟自动化7.29%股权。本次股权收购完成后，宏伟自动化的注册资本仍为100万元，永乾机电占宏伟自动化注册资本的100%，宏伟自动化成为永乾机电的全资子公司。
2、股权收购协议签署后，永乾机电将在宏伟自动化完成此次股权变更工商登记后十个工作日内分别向刘志伟、李安琪一次性支付100%股权收购款。
3、本次股权收购完成后，刘志伟、李安琪及其关联方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与永乾机电及其子公司和宏伟自动化及其子公司业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与永乾机电及其子公司和宏伟自动化及其子公司业务有竞争关系的经济实体。若违反上述不竞争承诺，违约方相关所得归永乾机电所有，并需赔偿永乾机电的全部损失，并将其于本次收购中所获股权转让价款的100%作为违约金以现金方式支付给永乾机电。
五、本次股权收购的目的和对公司的影响
通过本次对少数股东权益的收购，宏伟自动化将成为公司全资子公司永乾机电的全资子公司，有利于增强公司及永乾机电对宏伟自动化的控制力，有利于提高上市公司的决策效率，进一步提高宏伟自动化的管理水平和运营效率。
宏伟自动化成为永乾机电的全资子公司后，将有利于进一步整合宏伟自动化现有的市场、研发和团队资源，进一步提升整体资源的合理配置能力，优化永乾机电的业务结构。有利于提高公司在工业生产智能化行业的市场竞争力，巩固公
科大智能科技股份有限公司
司在工业生产智能化领域内的优势地位，提升公司的业务规模和盈利水平。
六、本次股权收购的风险
本次股权收购后，宏伟自动化由永乾机电的控股子公司变为全资子公司；本次股权收购的资金来源为永乾机电的自有资金且投资金额不大,不会给公司的经营带来风险。
七、备查文件
1、《上海永乾机电有限公司与刘志伟、李安琪之股权收购协议》；
2、《深圳市宏伟自动化设备有限公司审计报告》。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年五月四日