股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2014-026
华仁药业股份有限公司
第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议通知已于 2014年 7月 7日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。会议于 2014年 7月 10日 9:30以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11名，实际参与表决的董事11名。会议以填写表决票的方式进行表决。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁富友先生召集并主持，与会董事审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（[2014]19号）、《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际情况与发展需求，对《公司章程》进行修改。《公司章程》修订对照表和《公司章程》（2014年 07月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会股则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《股东大会议事股则》进行了修改。《股东大会议事规则》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》及《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行了修改。《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名蔡弘女士、王春波女士、徐胜锐先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所或上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名梁富友先生、梁福东先生、孙晓先生、褚旭先生、张春强先生、初晓君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议批准。
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。公司独立董事已事前认可了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表了同意上述两项议案的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于 2014年 7月 29日召开 2014年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
华仁药业股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
1、独立董事候选人简历
独立董事候选人—蔡弘女士
蔡弘女士，53岁，本科学历，高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。
1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业，历任中国医药工业公司包装部经理、中国医药包装协会副秘书长。现任中国医药包装协会秘书长。蔡弘女士自2011年7月29日至今担任公司独立董事。
蔡弘女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人—王春波女士
王春波女士，60岁，中共党员，1976年毕业于山东大学医学院药学系；1986年毕业于重庆医科大学药理研究生班。中国国籍，无永久境外居留权。历任讲师、副教授、教授，2005至今被评为青岛大学二层次特聘教授，现任青岛大学医学院人体机能学实验室主任、药理学教授、博士生导师。王春波女士自 2011年 7月29日至今担任公司独立董事。
王春波女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人—徐胜锐先生
徐胜锐先生，43岁，研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。历任中
国证监会青岛证监局主任科员，青岛海尔股份有限公司总经理助理，青岛天泰房地产开发股份有限公司副总裁、董秘，青岛国际投资有限公司实业发展总监，江苏润邦重工股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。徐胜锐先生自2013年8月15日至今担任本公司独立董事。
徐胜锐先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
2、非独立董事候选人简历
非独立董事候选人—梁富友先生
梁富友先生，63岁，中共党员，硕士。中国国籍，无永久境外居留权。历任解放军某部排长、连长、营长、后勤处处长，山东省平邑县钻石饰品厂厂长，山东省平邑县外贸局副局长，山东省平邑县外经委副主任，山东省平邑县粮食局党委书记兼局长。2001年至今任华仁药业股份有限公司董事长。
截止到 6月 30日，梁富友先生持有公司股份 2,880,870股，占公司股份总数的0.43%。梁富友先生与公司控股股东华仁世纪集团有限公司实际控制人梁福东先生为兄弟关系。除此之外，梁富友先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，梁富友先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
非独立董事候选人—梁福东先生
梁福东先生，55岁，中共党员，研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。
历任青岛金城工贸公司经理，青岛金城商场总经理，青岛金城实业（集团）有限公司董事长兼总裁，青岛华仁集团有限公司董事长兼总裁，现任华仁世纪集团有限公司董事长兼总裁，华仁药业股份有限公司董事。
梁福东先生为公司实际控制人，截止到 6月 30日，其通过公司控股股东华仁世纪集团有限公司持有本公司股份 340,531,481股，占公司股份总数的50.63%。梁福东先生与公司董事长梁富友先生为兄弟关系。除此之外，梁福东先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，梁福东先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
非独立董事候选人—孙晓先生
孙晓先生，52岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。历任山东新华医疗器械厂副厂长，山东省淄博市医药局副局长，国家化工部生产协调司、办公厅处长，国家轻工业局办公厅副主任，红塔创新投资股份有限公司副总裁、总裁，现任红塔创新投资股份有限公司总裁，中山大学达安基因股份有限公司董事，烟台冰轮股份有限公司董事，华仁药业股份有限公司董事、副董事长。
截止到 6月 30日，孙晓先生持有公司股份 1,500股，占公司股份总数的0.0002%。孙晓先生是持有公司股份9.1%的股东红塔创新投资股份有限公司总裁。除此之外，孙晓先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孙晓先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
非独立董事候选人—褚旭先生
褚旭先生，36岁，中共党员，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。历任华仁世纪集团总裁助理，青岛华仁投资管理有限公司总经理，现任华仁世纪集团副总裁，青岛华仁投资管理有限公司董事长兼总经理。
截止到6月30日，褚旭先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚旭先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
非独立董事候选人—张春强先生
张春强先生，41岁，研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。历任青岛华仁生物技术有限公司企划部经理、副总经理、总经理，现任华仁药业股份有限公司董事、总经理。
截止到 6月 30日，张春强先生持有公司股份 2,004,000股，占公司股份总数的0.30%。除此之外，张春强先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张春强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
非独立董事候选人—初晓君女士
初晓君女士，48岁，研究生学历，执业药师，高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。历任青岛华仁药业股份有限公司品管部部长，青岛华仁药业股份有限公司总经理助理、副总经理，现任华仁药业股份有限公司董事、常务副总经理，湖北华仁同济药业有限公司总经理。
截止到 6月 30日，初晓君女士持有公司股份 1,203,000股，占公司股份总数的0.18%。除此之外，初晓君女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，初晓君女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第