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证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临2016-043
青海华鼎实业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月22日 9点30分
召开地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月22日
至2016年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见披露在《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的董事会决议公告、青海华鼎关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知和2016年第四次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600243|青海华鼎|2016/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2016年12月21日（星期三）9:00—16:30
2.登记地址：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有限公司会议室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年12月21日17时。
六、 其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：李祥军电话：0971-7111159传真：0971-7111669
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2016年12月6日附件：授权委托书
授权委托书
青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月22日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2015-036
江苏连云港港口股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2013]954号文核准，2013年 12月江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股股票 203,580,000股，发行价格为 3.12元/股。2013年 12月 27日公司收到认缴资金63,516.96万元，扣除保荐费和承销费1,460.89万元，律师费用47.17万元，审计费2.83万元，会计师验资费用3.77万元，评估费52.83万元，实际可使用募集资金净额 61,949.47万元。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了上会师报字（2013）第 2560号验资报告。
二、报告期募集资金管理情况
公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金使用管理办法》等规定，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在实际使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
截至 2015年 6月 30日，募集资金净额 619,494,661.46元，加上利息净收入 949,856.34元，合计 620,444,517.80元。已完成了对连云港鑫联散货码头有限公司75%股权的收购工作，支付对价464,770,000.00元；累计支付55#-57#通用泊位项目工程款 146,636,585.97元；募集资金专户“交通银行连云港分行327006021018010211352”余额为9,037,931.83元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
截至2015年6月30日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：
单位：万元
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|募集资金总额||||61,949.47||报告期投入募集资金总额|||||1,742.44||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||61,140.66||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|2015年上半年投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|55#-57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权|无变更|61,949.47|无调整|61,949.47|1,742.44|61,140.66|-808.81|98.69%|2015年12月31日/2015年7月1日|55#-57#正在建设中；鑫联公司的81#-82#泊位下半年完工投入使用|--|无重大变化|
|合计||61,949.47||61,949.47|1,742.44|61,140.66|-808.81|98.69%|||||
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)||55#-57#通用泊位水工主体已完工，相关配套设施设备正在购建中。鑫联公司股权收购工作已完成， 81#、82#泊位下半年完工投入使用。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无重大变化|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||无|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况|||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||账号为327006021018010211352的交通银行连云港分行募集资金专户期末结余资金 903.79 万元（含专户利息），为尚未投入55#-57#通用泊位项目的建设款。|||||||||||
|募集资金其他使用情况||无|||||||||||

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
东方证券股份有限公司独立董事
关于计提单项信用减值准备事项的独立意见
根据《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《东方证券股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在审阅和了解相关情况后，就公司第四届董事会第十五次会议关于计提单项信用减值准备的事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次计提单项信用减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次减值事项。
独立董事签名：徐国祥、陶修明、尉安宁、许志明、靳庆鲁
签署时间：2019年10月30日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-032
金诚信矿业管理股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于2016年5月10日使用闲置募集资金10,000万元购买了中国民生银行结构性存款D-1款理财产品，于2016年4月19日使用闲置募集资金
10,000万元购买了广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划，内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2016-027），《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的实施公告》（公告编号：
2016-021）。上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金20,000万元，并收到理财收益751,156.77元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的总金额为人民币35,000万元。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年6月20日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2018-006H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司及中铁三局、中铁广州局、中铁电气化局、中铁五局、中铁六局、中铁隧道局、中铁九局 7家子公司组成的联合体中标深圳市城市轨道交通 14号线工程施工总承包项目。该项目包括 14号线所有车站（不含岗厦北、坪山围站）及区间、车辆段、停车场、主变电站的土建工程、建筑装饰装修工程、常规设备采购及安装过程、轨道工程、接触网工程、系统设备安装工程、预留预埋工程、场地准备及建设单位临时设施等，车辆段、停车场上盖物业开发平台工程，部分前期工程和同步实施工程。本项目工期 1676日历天，合同金额 235.07亿元，约占本公司中国会计准则下 2016年营业收入的3.68%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-021上海凯众材料科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况
根据《公司章程》等规定，为满足公司经营发展需要，经董事会秘书提名，董事会资格审查，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年8月23日下午召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。公司决定张君担任公司证券事务代表。协助董事会秘书履行相关职责，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、 独立董事对聘任证券事务代表的独立意见
1、本次证券事务代表的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经了解张君女士其教育背景、工作能力及身体状况能够胜任所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员及证券事务代表任职资格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。
证券代表联系方式：
联系地址：上海市浦东新区建业路 813号
邮政编码：201201
联系电话：021-58388958
传真号码：021-58382081
电子邮箱：kaizhongdm@carthane.com
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2017年8月25日
附件：张君简历：
张君，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2013年进入上海凯众材料科技股份有限公司，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止目前，张君女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《上海证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-040合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2018年 6月 27日分别在中信银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司肥西桃花支行购买理财产品，理财产品具体内容如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|

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|1|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20571期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|2018.6.27|2018.9.27|92天|4.85%|
|2|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180333（上市公司之泰禾光电，理财缤纷月）|保证收益型|16,000|2018.6.28|2018.12.27|182天|4.60%|

公司与中信银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司肥西桃花支行不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行|“乾元”保本型人民币2017年第23期理财产品|9,000|2017.5.17|2017.8.15|90天|4.10%|是|90.99|
|2|徽商银行肥西桃花支行|“本利盈”系列组合 投 资 类CA170364(泰禾光电专属)|11,000|2017.5.19|2017.8.18|91天|4.10%|是|112.44|
|3|徽商银行肥西桃花支行|“本利盈”系列组合投资类CA170362(泰禾光电专属)|10,000|2017.5.19|2017.8.18|91天|4.30%|是|107.21|
|4|中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行|“乾元”保本型人民币2017年第42期理财产品|9,000|2017.8.17|2017.11.15|90天|3.95%|是|87.66|
|5|徽商银行肥西桃花支行|“本利盈”系列组合投资类CA170634(泰禾光电专属)|21,000|2017.8.22|2017.11.24|94天|4.15%|是|224.44|

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|6|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2017.12.4|2018.3.5|3个月|5.00%|是|112.19|
|7|中国民生银行肥西支行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1286期）|21,000|2017.12.4|2018.6.22|200天|5.10%|是|595|
|8|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2018.3.8|2018.6.8|3个月|4.90%|是|111.16|
|9|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20404期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.13|2018.9.12|3个月|4.85%|否|—|
|10|招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行|结构性存款CHF00315|4,000|2018.6.19|2018. 9.19|92天|1.35%-4.61%|否|—|
|11|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20571期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.27|2018.9.27|92天|4.85%|否|—|
|12|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180333（上市公司之泰禾光电，理财缤纷月）|16,000|2018.6.28|2018.12.27|182天|4.60%|否|—|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为30,000万元。
五、备查文件
1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书及开户证实书；
2、徽商银行智慧理财产人民币理财产品协议书、产品说明书及银行业务凭证。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-010浙江奥康鞋业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案；2019年1月25日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》,公司拟回购资金总额不低于人民币 1.5亿元，不超过人民币 3亿元，回购期限从 2018年 8月 20日至 2019年8月19日。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。
2019年 2月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 119.50万股，占公司总股本的比例为0.30%，购买的最高价为11.17元/股、最低价为10.48元/股，支付的金额为 1,296.81万元（含佣金、过户费等交易费用）。截至 2019年2月月底，公司已累计回购股份864.36万股，占公司总股本的比例为2.16%，购买的最高价为 11.60元/股、最低价为9.81元/股，已支付的总金额为 9,261.50万元（含佣金、过户费等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：临 2018-005
安徽广信农化股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广
信”）
●增资金额：使用61,479.66万元非公开发行募集资金对东至广信进行增资。
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1429号《关于核准安徽广信
农化股份有限公司非公开发行股票的批复》，公开非公开发行人民币普通股
股票88,199,135股，每股发行价格为人民币16.27元，已于2018年1月9
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本
次发行募集资金总额为 1,434,999,926.45元，扣除发行费用 36,099,000.00
元后，募集资金净额为 1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月29日由
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]5546号《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
本次非公开发行股票的募集资金用于以下东至广信项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目实施主体|投资总额|使用募集资金金额|
|1|东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目|东至广信|18,189.93|15,305.20|

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|2|东至香隅化工园北区24MW热电联产项目|东至广信|40,160.00|31,952.00|
|3|东至广信码头工程项目|东至广信|17,157.17|14,222.46|
|合 计||-|75,507.10|61,479.66|

二、募集资金项目情况
2018年1月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第二十次会议及独立董事的独立意见，审议通过《关于使用募集资金向全资
子公司增资的议案》，为保证全资子公司安徽东至广信农化有限公司（简称
“东至广信”）有充足资金顺利实施公司非公开发行股票募投项目“东至广信
1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目”、“东至香隅化工园北区24MW热
电联产项目”、“东至广信码头工程项目”,保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向东至广信增资61,479.66万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次
增资无须提交公司股东大会批准。本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公
司重大资产重组。
三、承担募集资金项目子公司基本情况
1、公司名称：安徽东至广信农化有限公司
2、成立时间：2009年11月02日
3、注册地址：安徽省池州市东至县经济开发区
4、注册资本：33,000万元
5、法定代表人：陈永贵
6、经营范围：农药原药，光气及光气系列产品等的生产和销售。
7、股东情况：东至广信为公司全资子公司，公司持有东至广信100%股
权。
8、主要财务数据：最近一年的主要财务指标，截止2016年12月31日，
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计东至广信的资产总额
1,403,317,359.67元，负债总额874,813,861.25元，营业收入
1,114,697,504.60元，净利润58,694,327.41元。
本次增资计入东至广信注册资本为60,800.00万元，计入资本公积为
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目顺利实施，增强公司持续盈利的能力，提升公司综合竞争力。本次增资不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司披露的非公开发行股票方案。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2017-015
福建水泥股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2017年 4月 21日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及资料以公司 OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式于 2017年 4月 11日发出。会议应出席董事 9名，现场亲自出席董事 7名，董事郑建新因出差委托董事林德金出席并表决；董事肖家祥以通讯表决方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由林德金董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：一、审议通过《公司 2017年第一季度总经理工作报告》
本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2017年第一季度报告》
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于向银行申请授信（融资）的议案》
为保证公司正常生产经营的资金需要，同意申请办理以下授信（融资）事项:
1、向民生银行福州分行申请综合授信 1亿元
民生银行福州分行授信已到期，同意重新申请授信，综合授信金
额 1亿元，期限一年，担保方式为信用。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
2、向招商银行福州分行申请综合授信 1.2亿元
招商银行福州分行授信已到期，同意重新申请授信，综合授信金额 1.2亿元，期限一年，担保方式为兴业银行股票 1,000万股质押担保。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
3、向农业银行顺昌支行申请流动资金借款 1.04亿元
公司向中国农业银行顺昌县支行申请流动资金贷款总额 1.04亿元的办理期限（在 2016年 6月至 2017年 6月期间）即将到期，同意公司在 2017年 7月 1日至 2018年 7月 31日期间向其申请流动资金贷款总额 1.04亿元，继续以福州建福大厦抵押担保。具体单笔借款期限以双方所签订的借款合同约定的期限为准，抵押物情况及抵押期限以双方签署的抵押合同及抵押物清单为准。
本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于修订公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案》本办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券简称：长城电工 证券代码：600192 公告编号：2017-03号兰州长城电工股份有限公司
关于《收购报告书》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 9日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了信息披露义务人甘肃省国有资产投资集团有限公司签署的《兰州长城电工股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”）（详见 2017年 2月 9日披露的相关公告）。
2017年 2月 10日，公司接到信息披露义务人通知，对《收购报告书》“第五节后续计划”部分内容更正如下：
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|原内容：|修订后内容：|
|一、对上市公司主营业务改变或调整计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月暂无改变长城电工主营业务的计划，也暂无对长城电工主营业务进行重大调整的计划。二、重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月暂无对长城电工的资产和业务进行出售的计划。三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月暂无对长城电工现任董事会或高级管理人员的组成进行重大调整的计划。甘肃国投与其他股东之间未就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。四、对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款的修改计划截至本报告书签署日，甘肃国投暂无对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款进行重大修|一、对上市公司主营业务改变或调整计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月无改变长城电工主营业务的计划，也无对长城电工主营业务进行重大调整的计划。二、重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月无对长城电工的资产和业务进行出售的计划。三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月无对长城电工现任董事会或高级管理人员的组成进行重大调整的计划。甘肃国投与其他股东之间未就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。四、对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款的修改计划截至本报告书签署日，甘肃国投无对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款进行重大修改|

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|改的计划。五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的的计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月暂无对长城电工现有员工聘用计划作重大变动的计划。六、上市公司分红政策的调整计划截至本报告书签署日，除监管机构及证券交易所颁布新的规则需要修改分红政策外，甘肃国投未来 12个月暂无对长城电工现有分红政策进行重大调整的计划。七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月暂无其他对长城电工业务和组织结构有重大影响的计划。|的计划。五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的的计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月无对长城电工现有员工聘用计划作重大变动的计划。六、上市公司分红政策的调整计划截至本报告书签署日，除监管机构及证券交易所颁布新的规则需要修改分红政策外，甘肃国投未来 12个月无对长城电工现有分红政策进行重大调整的计划。七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划截至本报告书签署日，甘肃国投未来12个月无其他对长城电工业务和组织结构有重大影响的计划。|

除上述更正内容之外，其他内容不变。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2019-040东吴证券股份有限公司
关于公司 2019年度第三期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券已于2019年7月17日簿记发行，缴款日为2019年7月18日，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|东吴证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券|||
|短期融资券简称|19东吴证券CP003|短期融资券期限|91天|
|短期融资券代码|071900070|计息方式|利随本清|
|簿记日期|2019年7月17日|申购倍数|1.09倍|
|起息日期|2019年7月18日|兑付日期|2019年10月17日|
|计划发行总额|10亿元人民币|实际发行总额|10亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.77%|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网（ ）；
www.chinamoney.com.cn
2、上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-067
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2014年12月 9日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
该独立董事候选人需提交公司2014年第七次临时股东大会选举产生。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案》。
公司董事会同意以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司
增资2.4亿元（大写人民币贰亿肆仟万元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。同时，甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资 2.5亿元（大写人民币贰亿伍仟万元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。
该项议案需提交公司 2014年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘
肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向兴业银行股份有限公司
兰州分行申请综合授信7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该项议案需提交公司 2014年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向招商银行股份有限公司上海
福州路支行申请综合授信 10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该项议案需提交公司 2014年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开公司 2014年第七次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年12月25日召开公司2014年第七次临时股东大会，会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年12月25日下午14∶00
3、网络投票时间：2014年12月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:004、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附：王小明先生简历
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
附：王小明先生简历
王小明，男，1968年10月出生，江苏泰州人，经济学博士，现任教于上海财经大学，研究生导师。曾留学于加拿大西安大略大学和麦克马斯特大学，国际上有一定影响力的经济学家。论文发表于JCF（《公司金融期刊》）、JBF（《银行金融期刊》）JPAE（《太平洋亚洲经济期刊》）和CER（《中国经济评论》）等国际期刊，对中国上市公司治理的研究在国际处于领先地位。
证券代码：601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2017-075
骆驼集团股份有限公司
关于全资子公司取得危险废物经营许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司（以下简称“华南公司”）取得广西壮族自治区环境保护厅颁发的《危险废物经营许可证》（编号：GXWZH2017001），其主要信息如下：
法人名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司
法定代表人：刘长来
住所：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区远景大道 6号
经营设施地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区远景大道 6号
核准经营危险废物类别与规模：核准收集、贮存、利用、处置危险废物规模：15万吨/年；核准收集、贮存、利用、处置危险废物类别：HW31：384-004-31、421-001-31（含铅废物），HW49：900-044-49（废铅酸蓄电池）。
有效期限：自 2017年 7月 13日至 2018年 7月 12日
华南公司本次取得《危险废物经营许可证》是公司可转换公司债券募集资金投资项目“年处理 15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目”顺
利实施的主要前置条件之一，未来该项目的全面完成投产将提升公司对废旧铅酸蓄电池的处理规模能力。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
上海开创国际海洋资源股份有限公司关联方占用资金专项审计说明
关于对上海开创国际海洋资源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第113305号上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海开创国际海洋资源股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海开创国际海洋资源股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
中国·上海 二 O一五年四月二十八日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-033广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行海口凤翔西路支行
委托理财金额:1,500万元人民币
委托理财投资类型:保本型银行理财产品
委托理财期限:一年以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”“维力医疗”）全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）近日使用1,500万元暂时闲置募集资金购买中国银行海口凤翔西路支行（以下简称“中国银行”）保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
现金管理的公告》（公告号：2017-010）。
二、委托理财协议主体的基本情况
海南维力购买保本型理财产品受托方为中国银行海口凤翔西路支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计收益率（年化收益率）|
|1|海南维力|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|1,500|2017.06.07—2017.07.07|3.5%|

注：1、本产品为保证收益型产品，产品到期，银行一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
2、产品收益的计算已扣除银行的运营管理成本，海南维力无需支付或承担其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。
四、敏感性分析
公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款是在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务部负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
六、截至2017年6月7日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额24,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额9,000万元，自有资金委托理财
金额15,000万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-099号云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对
公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司（不包含上海鑫城商业保理有限公司和云南融智资本管理有限公司）申请新增20亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。
2、上述关联交易尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
为顺利实施公司2017年年度经营计划，公司拟向省城投集团及其下属公司（不包含上海鑫城商业保理有限公司和云南融智资本管理有限公司，下同）申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：
1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增20亿元的借款额度，在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额（截止公司2016年第八次临时股东大会审议通过之日）范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本不超过公司当年实际综合融资成本率，且借款年利率不超过10%；
2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
授权有效期自公司2016年第八次临时股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南省城市建设投资集团有限公司
法定代表人：许雷
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标： （单位：元）
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|科 目|2016 年 9月 30日（未经审计）|2015 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|168,812,169,843.63|123,458,233,683.30|
|资产净额|35,135,830,110.34|27,105,484,127.30|
|营业收入|8,823,032,718.50|13,701,796,240.17|
|净利润|-709,896,145.17|1,220,132,982.75|

三、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
四、本次交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司向省城投集团及其下属公司申请借款，有助于满足公司资金需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。
3、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：公司向省城投集团及其下属公司申请借款，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。
五、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为5.81亿元（含利息）。
2、省城投集团为公司提供担保余额约为 233.6亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 51亿元。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第四十五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
3、经公司第七届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年12月8日