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兴业证券股份有限公司
关于重庆再升科技股份有限公司
2017年度持续督导年度报告书
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为再升科技公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，需对其进行持续督导。现就2017年度对再升科技的持续督导工作情况总结如下：一、持续督导工作情况
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|序号|工作内容|完成持续督导情况|
|1|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。|
|2|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。|2017年度持续督导期间，项目组通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等形式，对公司开展了持续督导工作。|
|3|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应予披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。|经核查，公司未发生该等情形。|
|4|持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。|经核查，公司未发生该等情形。|
|5|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|经核查，公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了相关法律法规，并能切实履行其所做出的各项承诺。|
|6|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|公司已建立并有效执行相关制度、规则、行为规范。|
|7|督导上市公司建立健全有效执行内控制度，|公司已建立并有效执行相关制度、|

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||包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|规则。|
|8|督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|公司已建立并有效执行相关制度，向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|9|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|兴业证券按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。|
|10|对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审议工作；对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|兴业证券按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。|
|11|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。|公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分，也未被上海证券交易所出具监管关注函。|
|12|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。|2017年度持续督导期间，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行的承诺事项。|
|13|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。|2017年度持续督导期间，公司未发生该等情况。|
|14|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》 等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市|经核查，公司未发生该等情形。|

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||公司出现《保荐办法》 第七十一条、 第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。||
|15|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。|保荐机构已制定现场检查工作计划，并按计划实施现场检查工作。|
|16|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内， 对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|经核查，公司未发生该等情形。|
|17|其他需要说明的事项|无|

二、对上市公司信息披露审阅的情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，兴业证券持续督导人员审阅了再升科技 2017年的公开信息披露文件，包括董事会决议公告、临时股东大会资料及决议公告、募集资金管理和使用的相关报告、其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并对再升科技2017年报工作进行了督导。
通过对再升科技三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，再升科技在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
四、其他事项
无。
（以下无正文）
（以下无正文，为《兴业证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司2017年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
王江南 魏振禄
兴业证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2017—020
物产中大关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月22日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的具体情况说明
公司于2016年11月29日通过浙江产权交易所公开挂牌房地产项目的股权资产包（以下简称：资产包），由阳光城集团股份有限公司（以下简称：阳光城）以 13.51亿元摘取，双方签订了《产权交易合同》与《借款偿还协议》。
根据双方签订的《产权交易合同》，公司已于2016年12月5日收到了股权转让款13.51亿元，并在2016年公司年报中反映了由于本次股权转让事项而获得的投资收益18.69亿元。
根据双方签订的《借款偿还协议》，公司应收转让房地产项目公司的债权为
91.18亿元，并于 2016年12月5日收到了首期债务款27.35亿元，剩余的 63.83亿元按照协议约定3个月内还清。如果首期按约已经支付且提供股权担保或者履约担保，则可以展期6个月，期间计算利息。如在清偿期届满时，涉及本次资产包转让中的富阳中大项目用地拆迁事项尚未完成，则对应的3亿元债务款可延期至拆迁完成。
基于阳光城已于 2016年12月5日支付了首期债务款并已根据转让方中大房地产集团有限公司（以下简称：中大地产）的指定，将约定项目公司的股权向中大地产进行了出质，符合《借款偿还协议》约定的延期清偿申请条件，同时阳光城在 2017年2月14日按照《借款偿还协议》的约定，向中大地产提出了延期清偿标的借款债
务的书面申请，因此公司在年报中对资产包构成的债权本息合计金额 62.65亿元，按照谨慎性原则计提了坏账准备。其中，富阳中大项目用地拆迁事项尚未完成，对其应收的3亿元债权按30%计提坏账准备，其余债权按5%计提坏账准备，以上共计提了坏账准备3.88亿元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提坏账准备将综合影响公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润2.91亿元。
三、本次计提履行的审议程序
公司于2017年4月22日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》（同意票11票，反对票0票，弃权票0票)。
公司于2017年4月22日召开了第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票)。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于公司资产的实际情况，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。
七、上网公告附件
的独立意见
2、物产中大集团股份有限公司审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备事项的书面审核意见
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2016-022通化东宝药业股份有限公司
关于瑞格列奈片获得临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的瑞格列奈片药物临床试验批件。按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号--医药制造》的相关要求，对相关申报信息公告如下：
一、药物基本情况
1、药物名称：瑞格列奈片
2、剂型：片剂
3、批件号：2016L00548
4、规格：1.0mg
5、申请事项：国产药品注册
6、申请人：通化东宝药业股份有限公司
7、受理号：CYHS1301548吉
8、注册分类：化学药品6类
9、审评结论：根据《中华人民共和团药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验。申请人在开展BE试验前、BE试验期间、申报上市时应按有关要求完成相应研究工作。
10、申报日期：2013年10月8日
11、研发投入：截至本公告日，公司在该项目中已投入研发费用人民币约373万元。
二、药物研究其他情况说明
随着人民生活水平的提高，我国糖尿病患者人群呈逐年上升趋势，给患者家庭和社会均造成较大负担。其中Ⅱ型糖尿病患者占90%以上，Ⅱ型糖尿病患者能
够通过服用口服降糖药控制血糖。目前，口服降糖药主要分为胰岛素分泌促进剂、胰岛素增敏剂和α-葡萄糖苷酶抑制剂等。大部分降糖药具有不同程度的不良反应，如低血糖、体重增加、心血管等，而其中胰岛素分泌促进剂中的瑞格列奈具有不抑制细胞内蛋白质（如胰岛素）合成、不引起胰岛素的直接胞泌作用、不引起持续高胰岛素血症及低血糖和体重增加、不导致β细胞功能衰竭等优点，基本无肝肾毒性，使用安全，进餐服药，不进餐不服药，依从性好，是较为安全高效的降血糖药物。截止本公告日，国内仅有5家厂家获得瑞格列奈片的生产批文。
三、同类药品市场状况
（一）同类药品在中国上市情况
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|通用名|国外生产企业|国内生产企业|
|瑞格列奈片|丹麦诺和诺德公司|天津市康瑞药业有限公司北京万生药业有限责任公司北京北陆药业股份有限公司江苏豪森药业股份有限公司|
|米格列奈钙片|橘生药品工业株式会社（日本）|北京四环科宝制药有限公司江苏豪森药业股份有限公司江苏正大天晴药业股份有限公司辽宁华瑞联合制药有限公司正大青春宝药业有限公司|
|那格列奈片|正和制药股份有限公司（台湾）|武汉生物化学制药有限公司正大天晴药业集团股份有限公司北京诺华制药有限公司等22家厂家|

注：以上内容来源于国家药品食品监督管理总局数据查询
（二）瑞格列奈片在我国的销售情况
目前，国内瑞格列奈片的市场份额主要由丹麦诺和诺德公司与江苏豪森药业股份有限公司所瓜分。根据 2014年的市场数据显示，丹麦诺和诺德公司的瑞格列奈片在城市医院市场及零售市场的销量较大，分别达9亿元及2.5亿元，而江苏豪森的瑞格列奈片在县域医院市场、城市基层及农村基层的销量较大，分别为1.2亿元、0.8亿元及1.1亿元。
注：以上内容来源于中康 CMH数据库。
上述同类药品在公开的渠道上没有查询到国外市场的生产、销售数据。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，瑞格列奈片在生产、上市销售前尚需开展人体生物等效性（BE）试验并经国家食品药品监督管理总局药品审评中心审批通过后方可生产上市。
其他已上市的同类品种药物呈现出安全性高、不良反应较少的特点。但根据相关研发经验，在人体生物等效性（BE）试验中可能会因为有效性等问题而终止研发。由于药物研发的特殊性，药物从临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受不可预测的因素影响，敬请注意投资风险。
公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一六年二月四日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-052
苏州易德龙科技股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日收到全资子公司苏州市易德龙电子元件科技有限公司变更名称的报告，经苏州市相城区市场监督管理局核准，“苏州市易德龙电子元件科技有限公司”名称变更为“苏州易康宝电子有限公司”，除名称变更外其他登记事项不变。相关工商登记手续已办理完毕，并取得换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》相关信息如下：
1.统一社会信用代码：91320507562930015F
2.名称：苏州易康宝电子有限公司
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.住所：苏州相城经济开发区春兴路50号
5.法定代表人：钱新栋
6.注册资本：200万元整
7.成立日期：2010年09月30日
8.营业期限：2010年09月30日至2020年09月29日
元件，新型机电元件）、新型仪表元器件和材料、电子专用设备。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-033
方正证券股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年2月27日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601901|方正证券|2015/2/12|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：哈尔滨哈投投资股份有限公司与北京万华信融投资咨询有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年2月11日公告了股东大会召开通知，合计持有4.01%股份的股东哈尔滨哈投投资股份有限公司与北京万华信融投资咨询有限公司，在
2015年 2月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
哈尔滨哈投投资股份有限公司和北京万华信融投资咨询有限公司联合提名徐建伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年2月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月27日14点00分
召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路200号华侨国际大厦24层公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月27日
至2015年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

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|1|关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案|√|
|2|关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案|√|
|3|关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案|√|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举第二届董事会非独立董事的议案|应选董事（6）人|
|4.01|韦俊民|√|
|4.02|汪辉文|√|
|4.03|何其聪|√|
|4.04|何亚刚|√|
|4.05|赵大建|√|
|4.06|陈晓龙|√|
|4.07|何东|√|
|5.00|关于选举第二届董事会独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|5.01|叶林|√|
|5.02|蒋坚|√|
|5.03|黄卫平|√|
|6.00|关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案|应选监事（2）人|
|6.01|陆琦|√|
|6.02|杨克森|√|
|6.03|徐建伟|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-2详见本公司于2014年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
议案 3-6及董事、监事候选人履历，详见本公司于 2015年 2月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。徐建伟先生简历详见本公告附件1。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
6、修订后的授权委托书详见本公告附件2。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2015年 2月13日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：徐建伟先生简历
徐建伟先生，1957年1月出生，大学学历，中共党员。1996年 10月至今任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2010年4月至2010年 9月任方正证券有限责任公司董事。2010年 9月至 2013年 10月任方正证券股份有限公司第一届董事会董事，现任方正证券股份有限公司第二届董事会董事。
徐建伟先生与方正证券控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有方正证券公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：修订后的授权委托书
授权委托书
方正证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月27日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案||||
|2|关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案||||
|3|关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|4.00|关于选举第二届董事会非独立董事的议案||
|4.01|韦俊民||
|4.02|汪辉文||
|4.03|何其聪||
|4.04|何亚刚||
|4.05|赵大建||
|4.06|陈晓龙||
|4.07|何东||
|5.00|关于选举第二届董事会独立董事的议案||
|5.01|叶林||
|5.02|蒋坚||
|5.03|黄卫平||
|6.00|关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案||
|6.01|陆琦||
|6.02|杨克森||
|6.03|徐建伟||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600091 证券简称：ST明科 公告编号：2019-005包头明天科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年1月24日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|62|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|188,587,724|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.11|
|其中:参加现场会议的股东及股东代理人数（人）|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|181,730,724|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.55|
|参加网络投票的股东及股东代理人数（人）|57|
|所持有表决权的股份总数（股）|6,857,000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.56|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国春先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事吴振清女士、独立董事周序中先生、
孙立武先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘金红女士因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|票数|比例（%|票数|比例（%|
|A股|183,375,569|97.2362|5,212,155|2.7638|0|0.0000|

（二）累积投票议案表决情况
2、《关于董事会换届选举的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|李国春|183,237,057|97.1627|是|
|2.02|李靖波|183,086,158|97.0827|是|
|2.03|关 明|183,086,159|97.0827|是|
|2.04|高大林|183,006,160|97.0403|是|
|2.05|吴振清|183,006,161|97.0403|是|
|2.06|苗文政|183,008,184|97.0414|是|

3、《关于选举独立董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|付 伟|183,156,827|97.1202|是|
|3.02|孙立武|183,007,859|97.0412|是|
|3.03|周序中|183,005,866|97.0401|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|兰俊玲|183,158,758|97.1212|是|
|4.02|刘金红|183,005,762|97.0401|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%|票数|比例（%|票数|比例（%|
|1|关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案|30,921,128|85.5752|5,212,155|14.4248|0|0.0000|
|2|关于董事会换届选举的议案|||||||
|2.01|李国春|30,782,616|85.1919|||||
|2.02|李靖波|30,631,717|84.7742|||||
|2.03|关 明|30,631,718|84.7742|||||
|2.04|高大林|30,551,719|84.5528|||||
|2.05|吴振清|30,551,720|84.5528|||||
|2.06|苗文政|30,553,743|84.5584|||||
|3|关于选举独立董事的议案|||||||
|3.01|付 伟|30,702,386|84.9698|||||
|3.02|孙立武|30,553,418|84.5575|||||
|3.03|周序中|30,551,425|84.5520|||||
|4|关于监事会换届选举的议案|||||||
|4.01|兰俊玲|30,704,317|84.9752|||||
|4.02|刘金红|30,551,321|84.5517|||||

（四）关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告
包头明天科技股份有限公司2019年1月25日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2018-031中船科技股份有限公司
关于全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）于近日收到招标单位湛江港（集团）股份有限公司、招标代理机构广东省机电设备招标中心有限公司发来的中标通知书【编号：湛（公）招施工（2018）第124号】，确定中船九院为湛江港霞山港区通用码头工程EPC（设计、采购、施工）总承包项目的中标单位，中标总金额为人民币500,706,130.32元，中标工期为合同签订之日起18个日历月。水工码头在12个月内具备装船机上岸条件。项目概况如下：拟建湛江港霞山港区通用码头工程位于湛江港广州湾的西北部，南隔南柳河与在建的宝满集装箱码头相邻，北侧为在建的霞山港区散货码头工程。码头总长 369米，年计划吞吐量为 450万吨，其中矿石400万吨，件杂货50万吨。
本项目占公司2017年经审计营业收入的比例为11.74%。
中船九院接到上述中标通知书后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
特此公告。
中船科技股份有限公司 2018年8月14日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-022江阴市恒润重工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，于2017年7月25日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟修订公司章程部分条款如下：
一、《公司章程》第二章第十三条
修改前：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改后：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发；铝合金、镁合金锻制产品、普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（具体以行政部门核准内容为准）。
对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议。
二、《公司章程》第五章第二节第一百零七条
修改前：董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，其中独立董事 3名。
修改后：董事会由5名董事组成，设董事长 1人，其中独立董事 2名。
对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2018-013江苏弘业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2017年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日收到上海证券交易所《关于对江苏弘业股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0336号）（以下简称“《问询函》”）。根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告
的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所《股票上市规则》，经对你公司 2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况，进一步补充披露下述信息。
一、主要经营业绩
1．年报披露，2017年公司各类产品毛利率均出现下滑。其中，两类主要产品化工品和服装鞋帽的毛利率分别为4.78%和7.95%，较去年减少4.11%和
0.82%。请公司结合行业趋势和自身实际经营情况，说明主要产品毛利率水平大幅下滑的主要原因，并进行同行业比较。
2．报告期内，公司境外销售实现营业收入 21.61亿元，同比大幅增长
104.71%，但毛利率仅为5.88%，比上年减少4.48个百分点。请公司补充披露：（1）最近两个年度，境外销售前五名客户名称及销售额明细，如主要客户出现较大变化，请公司说明相关情况及原因；
（2）结合境外产品品类及销售情况，说明境外销售毛利率大幅下滑的原因和合理性。
3．报告期内，公司计提资产减值准备 7025万元，较去年同期增加 2194万元。其中，应收账款计提坏账损失 6353万元，较去年同比增加 1550万元。请补充披露：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款中，公司于 2016年对无锡恒又盛的应收账款计提 320万元的坏账准备，后又于 2017年对其全部应收账款 799万元计提坏账准备。同时公司在或有事项中披露，对上述欠款，无锡恒又盛在 2015年法院作出判决后无法按期支付，部分资产已于2016年 9
月被法院执行拍卖，法院同时终结上述案件的执行程序，无锡恒又盛存在多项未偿还债务，被纳入失信被执行人名单。请公司结合上述诉讼情况，说明 2016年对相关应收账款仅计提40%减值准备，至 2017年才全额计提的合理性，明确说明是否符合会计准则的规定；
（2）本期实际核销的应收账款达 816万元，请公司列示本期核销的前五大应收账款明细，说明本期予以核销的判断依据，以及是否履行了相应的决策程序和信息披露义务。请会计师发表意见。
4．报告期内，公司的三项费用同比增加 7076万元。其中，销售费用较去年同期增加 2048万元，销售费用中职工薪酬科目较去年同期增加 1492万元；
公司管理费用同比增加 1678万元，管理费用中职工薪酬科目较去年同期增加
1013万元。2017年度，公司在职员工共计 416人，本期计提职工薪酬 1.64亿元，支付给职工以及为职工支付的现金合计 1.58亿元，人均达 38万元，甚至高于公司披露的高管税前年薪水平。对此，请补充披露：
（1）结合报告期内业务拓展情况，说明销售费用和管理费用中职工薪酬大幅增长的原因；
（2）按行业产品分类情况，列示近三年普通员工以及高管的薪酬数据，同时就人均职工薪酬高于部分高管税前年薪的合理性进行说明；
（3）结合公司在职员工的学历水平和专业技能，说明公司的薪酬水平与同
行业其他公司相比的合理性。请会计师就职工薪酬费用的计提发表意见。
5．公司控股子公司爱涛文化 2016年度净利润为-1145万元，2017年净利润为-2929万元，亏损规模进一步扩大。请补充披露：
（1）爱涛文化近 3年的主要财务经营数据；
（2）爱涛文化持续亏损的主要原因，及公司拟采取的应对措施。
6．年报披露，“转型升级项目加大投入”是公司三项费用大幅增加的重要原因。请公司补充披露缅甸工厂、电商平台等转型项目的资金投入情况、项目进展及预计回报期，并充分提示可能面对的风险。
二、财务会计处理
7．2017年 12月，公司转让上海长芝大厦房产，获得收益 2625万元；转让江苏苏豪国际集团1.62%股权，获得收益 3509万元。两笔交易均为关联交易，合计确认收益 6134万元。而公司 2017年实现归属于上市公司股东的净利润仅为 1226万元，上述资产转让确认收益事项对公司当年净利润构成重大影响。请公司详细披露前述房产及股权转让事项的进展情况，包括款项收取、完成股权过户手续和工商变更手续的具体完成时点等，并说明公司在 2017年确认上述收益的合理性。请会计师发表意见。
8．年报披露，公司对取得法国 RIVE公司控股权时形成的商誉计提减值准备 83万元。请补充披露：（1）法国 RIVE公司的业务开展情况，并列示最近三年的财务经营数据；（2）结合法国 RIVE公司经营及财务情况，说明本期商誉减值计提金额的合理性和审慎性，请会计师发表意见。
9．报告期内，公司控股子公司弘业永润以 7.38元的对价取得荷兰 RAVEN HOLDING B.V公司60%股权。购买日，标的公司净资产为-1092万元，此次交易形成商誉 1092万元。请补充披露：（1）荷兰 RAVENHOLDINGB.V公司近三年的资产负债情况及经营业绩；（2）请公司说明高溢价收购 RAVEN HOLDING B.V公
司的主要考虑，并充分提示标的公司相关经营风险以及未来商誉减值风险。
三、其他合规问题
10．根据公司披露的《2017年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，报告期内存在控股股东及其附属企业对上市公司非经营性资金占用 594万元，主要为代垫水电费、房租等费用。另经核实，公司自 2011年以来长期发生此类非经营性资金往来项目。请公司董事会认真核查上述非经营性资金占用事项及其产生原因，并制定具体整改措施和期限。公司董事会应当勤勉尽责，高度重视存在的非经营性资金占用问题，及时完成整改。
11．公司2018年1月12日公告披露，自2017年8月18日至2017年年末，控股子公司江苏省化肥工业有限公司减持华昌化工共计 208.2万股，初步测算，本次减持可获得投资收益 1396.56万元，增加公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润628.45万元，上述事项对上市公司本年经营业绩有重要影响。请公司具体说明是否及时履行了决策程序和信息披露义务，并提供相关股票交易流水。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年4月19日披露本问询函，并于2018年4月25日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。”
公司收到《问询函》后高度重视，将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-188
债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于参与发起设立私募基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：Berkeley Catalyst Fund ILP（以下简称“投资基金”）
●投资金额：不超过500万美元
●风险分析：
1、投资基金尚需于美国证券交易委员会备案注册；
2、投资基金所投资的项目存在不同程度的风险，且无保本及最低收益承诺。
一、投资概述
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）拟出资不超过500万美元参与设立Berkeley Catalyst Fund I LP（以下简称“投资基金”），投资基金封闭后，复星实业将作为有限合伙人持有投资基金17%的基金份额，实际持有的基金份额比例将根据该基金最终募集金额进行调整（以下简称“本次投资”）。
复星实业将以自筹资金支付本次投资的对价。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人
BCF I LLC为投资基金的普通合伙人，是一家于2016年4月成立于美国特拉华州的有限责任公司，管理人员为 Dr. LauraSmoliar，Dr. Ted Hou及 Mr. DrewLanza。
（二）有限合伙人
截至本公告日，拟共同发起设立投资基金的有限合伙人为 University of California BerkeleyFoundation，其为一家旨在促进加州大学伯克利分校成为全球一流的教学及科研机构、由加州大学多名校友共同设立的慈善基金，基本情况如下：
1、成立时间：1948年
2、管理模式：由大学理事会决定基金资金的投向
3、主要管理人员：总裁JulieHooper女士及执行副总裁 Irene Kim女士
4、规模：目前管理的资金规模约为15亿美元
5、主要投资领域：支持加州大学伯克利分校的教研及公众服务
6、备案登记情况：该基金为慈善基金，无需备案
7、近一年经营状况：截至2016年6月30日，最近一个财年的回报率为-2.3%。
8、关联关系或其他利益关系说明：该有限合伙人与本公司不存在关联关系；
未直接或间接持有本公司股份，截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
三、投资基金的基本情况
（一）投资基金的基本情况
1、名称：Berkeley Catalyst Fund I LP
2、基金规模：计划募集总额约3,000万美元（最终以实际募集金额为准）。
3、成立背景：旨在将加州大学伯克利分校化学学院的研究成果商业化。
4、投资人及投资比例、资金来源和出资进度
（1）复星实业拟以不超过 500万美元的自有资金参与设立投资基金，投资基金封闭，复星实业将作为有限合伙人持有投资基金17%的基金份额，实际持有
的基金份额比例将根据该基金最终募集金额进行调整；截至本公告日，复星实业尚未实际出资。
（2）University of California Berkeley Foundation拟以不超过250万美元的自有资金参与设立投资基金，投资基金封闭后，University of California Berkeley Foundation将作为有限合伙人持有投资基金8%的基金份额，实际持有的基金份额比例将根据该基金最终募集金额进行调整；截至本公告日，University of California Berkeley Foundation实际出资25万美元。
（3）其他有限合伙人需待投资基金募集完成并封闭后方能确认。
5、存续期限：投资基金的预计存续期限为自投资运作起始日起 10年；经持有基金份额超过75%有限合伙人同意，普通合伙人有权根据基金运行情况，延长基金的存续时间不超过2年。
6、登记备案情况：投资基金尚需于美国证券交易委员会（U.S. Securities and ExchangeCommission）完成备案注册。
（二）投资基金的管理模式
1、管理及决策机制
投资基金为有限合伙制基金，由投资基金和普通合伙人委托基金管理人提供日常运营管理服务；可能对有限合伙人权利义务产生重大影响的事项需要召开投资顾问委员会会议，投资顾问委员会由普通合伙人指定的三名有限合伙人代表组成，其中：复星实业享有一个投资顾问委员会席位。
Berkeley Catalyst Fund Management LLC受投资基金和普通合伙人委托负责投资基金在美国加州湾区及硅谷的投资。Berkeley Catalyst Fund Management LLC（以下简称“基金管理人”）是一家在美国特拉华州注册的公司。
2、各投资人的主要权利义务
（1）认购该基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损，并支付管理费。
（2）各投资人应当根据投资基金投资安排，按照认缴投资基金份额履行相应出资义务。
（3）投资基金拟投资生命科学项目时，在被投标的接受的情况下，复星实业或其控股子公司有权通过普通合伙人的推荐以1：1的比例进行跟投。
（4）当复星实业或其控股子公司与投资基金共同投资的公司意欲出让其技术
或产品于中国境内权利，复星实业或其控股子公司根据实际情况可能享有优先报价权。
（5）当复星实业或其控股子公司与投资基金共同投资的公司意欲转让其股权，复星实业或其控股子公司根据实际情况可能享有优先报价权。
3、管理费、业绩报酬及利润分配安排
（1）管理费：每个财务年度认购资金份额的2%（年化）或者 30万美元中的高者；
（2）业绩报酬及利润分配安排：当所有有限合伙人的投资额得到返还后，有限合伙人和普通合伙人分别按80%和20%的比例进行收益分配。
（三）投资基金的投资模式
1、拟投资领域
美国加州湾区及硅谷的生物医药、生命科学、能源、环境及物联网公司。
2、投资项目和计划
该投资基金未来计划投资15至20个项目，每家的投资额预计在20万到200万美元之间不等。
3、盈利模式
除去管理费等后的股权净值的增值收益。
4、退出机制
在满足“公允值测试”的条件下，投资基金可以在投资基金存续限期届满前按投资者出资比例现金分红，在投资基金存续限期届满后按投资者出资比例进行资产清算。
四、本次投资的目的及影响
本次投资将依托投资基金的普通合伙人在美国加州湾区及硅谷的市场资源及市场化运作能力，为本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）获取风险投资收益，提高资金使用效率和收益率。同时，通过本次投资，有助于本集团挖掘优质美国项目资源，获取更多的产业整合和并购机会，夯实并推进本集团创新战略的实施。
五、风险分析
1、投资基金尚需于美国证券交易委员会备案注册；
2、投资基金所投资的项目存在不同程度的风险，且无保本及最低收益承诺。
同时，基于大健康行业投资周期长的属性，在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、政策法规、投资标的运营管理等多种因素的影响。针对主要的投资风险，复星实业及其委派的观察员将会及时了解基金运作情况，关注投资项目实施过程，督促普通合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年十二月二十二日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-001新东方新材料股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议<以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》,并于2018年11月24日披露了《新东方新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
2018年12月7日，公司首次实施了回购股份，并在上海证券交（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《新东方新材料股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-068）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
479,680股，占公司目前总股本的比例为0.3337%。最低成交价格为10.55元/股，最高成交价格为11.70元/股，累计支付的总金额为人民币5,228,570.80元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会 2019年1月4日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－13国金证券股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
国金证券股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2016年 3月18日在北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 2楼会议室召开，会议通知于 2016年 3月 7日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。公司监事章卫红女士因工作原因无法参加监事会会议，特委托监事会主席邹川先生代为出席会议。
会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
一、审议通过《二〇一五年监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
二、审议通过《二〇一五年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
三、审议通过《二〇一五年度报告及摘要》
本公司监事会保证二〇一五年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《二〇一五年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事
会认为：
（一）二〇一五年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）二〇一五年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
四、审议通过《二〇一五年度利润分配预案》
随着证券行业的快速发展，市场竞争逐渐加剧，公司应结合个人客户、机构客户以及企业客户的投融资需求提供多元化金融服务。根据公司的发展战略，公司将在互联网证券经纪业务、资产管理业务、资管生态圈建设、新三板做市业务、自营业务等领域进行布局，预计公司下一步还会有重大资金安排的需求。因此，从更好的发展公司业务、提升经营业绩，保障全体股东长期利益出发，监事会同意公司 2015年度利润分配预案为：
以截止 2015年 12月 31日公司总股本 3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共计分配现金股利241,948,744.80元，剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
五、审议通过《二〇一五年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
六、审议通过《二〇一五年度风险控制指标情况报告》
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
七、审议通过《关于聘任公司二〇一六年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
八、审议通过《关于预计公司二〇一六年日常关联交易事项的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
九、审议通过《关于募集资金二〇一五年度存放和使用情况报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
十、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
十一、审议通过《关于审议公司二〇一五年风险偏好执行情况报告的议案》表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十一日
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2019-003西部超导材料科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
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|西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次|
|会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 14 日在公司一楼会议室召开，会|
|议通知已于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席程志堂先|
|生主持，本次会议应出席监事 6人，实际出席监事6人。本次会议的召开符合法|
|律法规、《西部超导材料科技股份有限公司公司章程》及《西部超导材料科技股|
|份有限公司监事会议事规则》的规定。|

二、监事会会议审议情况
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|经与会监事审议，做出如下决议：：|
|（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|同意公司使用额度不超过人民币 4.5亿元（包含本数）的闲置募集资金在确|
|保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情|
|况下进行现金管理，用于购买低风险保本型产品，在上述额度范围内，资金可以|
|滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。|
|具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于|
|使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。|
|表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票0票。|
|（二）审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》|

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|同意公司为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过|
|5000 万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保|
|有效期自担保实际发生起一年。其中：为西安聚能高温合金材料科技有限公司提|
|供不超过 3000 万元的保证担保、为西安聚能超导磁体科技有限公司提供不超过|
|1000万元的保证担保、为西安聚能装备技术科技有限公司提供不超过 1000万元|
|的保证担保。|
|具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于|
|为控股子公司提供担保公告》（公告编号：2019-005）。|
|表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票0票。|
|特此公告。|

西部超导材料科技股份有限公司监事会2019年8月16日