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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2014－068
蓝帆医疗股份有限公司
关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署增资协议补充协议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署情况概述
2014年9月30日，公司的全资子公司蓝帆（上海）资产管理有限公司（以下简称“上海蓝帆资产”）、公司关联方福州东泽医疗器械有限公司（以下简称“东泽医疗”）与上海透析资产管理顾问有限公司（以下简称“上海透析”或“标的公司”）、周少文、张青签署了《关于上海透析资产管理顾问有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”，主要内容详见2014年10月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司、福州东泽医疗器械有限公司签署增资协议的公告》（公告编号：2014－058）），标的公司本次增资 1,849.62万元，其中上海蓝帆资产对标的公司现金增资992.477万元，全部进入注册资本；东泽医疗对标的公司现金增资 857.143万元，全部进入注册资本。
上述增资完成后，标的公司注册资本增加1,849.62万元，即注册资本由原150.38万元增至2,000万元。
现各方拟就原协议部分条款进行调整。2014年 11月 25日，各方在平等自愿的基础上，根据相关法律法规规定，经友好协商在原协议的基础上签署《关于上海透析资产管理顾问有限公司之增资协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
《补充协议》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
二、协议各方情况
1、增资方一：蓝帆（上海）资产管理有限公司，注册地址：上海市宝山区双城路803弄8号1501-10室，法定代表人：刘文静；
2、增资方二：福州东泽医疗器械有限公司，注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89号软件园A区19栋二层，法定代表人：周少文；
3、原股东：
周少文，身份证号：440111197101134875，住址：福建省福州市台江区工业路 118号东辉花园乐居亭10座702单元；
张青，身份证号：31010219681104521X，住址：上海市浦东新区微山二村38号 203室；
蓝帆（上海）资产管理有限公司，注册地址：上海市宝山区双城路 803弄 8号1501-10室，法定代表人：刘文静；
4、标的公司：上海透析资产管理顾问有限公司，住所：上海市浦东新区川沙路 500号205-221室，法定代表人：周少文。
三、协议主要内容
1、为了提高公司资金的使用效率，对《增资协议》第3.6条进行调整：
原条款：
各方同意，增资方应将约定的投资金额在本协议签定且满足增资前提条件后30日内，以现金方式付至公司账户。
补充调整为：
各方同意，本次增资分两期进行，在本协议签订且满足增资前提条件后30日内，增资方一将536.5843万元、增资方二将463.4157万元以现金方式付至公司账户。剩余出资应在2015年12月31日之前缴足，若标的公司确有资金需求，增资方一、增资方二应当提前缴足出资，即增资方一将剩余455.8927万元、增资方二将剩余393.7273万元以现金方式按照第二期出资时间付至公司账户。
2、对《增资协议》第4.1条进行调整：
原条款：
公司和原股东共同承诺，在增资方将出资款支付至标的公司账户之日起的30日内，按照本协议的约定完成相应的标的公司工商变更登记手续。
补充调整为：
公司和原股东共同承诺，在增资方将第一期出资款支付至标的公司账户之日起的30日内，按照本协议的约定完成相应的标的公司工商变更登记手续。
除上述调整外，其他条款均不变。
四、补充协议对公司的影响
该补充协议的签订不会损害公司及股东的利益，亦不会对公司业绩产生影响。
五、独立董事意见
我们对该事项的具体情况进行了充分地了解，并认真阅读了公司提供的相关资料，我们认为对增资协议部分条款的调整，是协议各方基于上海透析资产管理顾问有限公司的实际情况作出的，有利于提高资金的使用效率，本次事项公司严格遵循了《公司章程》及相关法律、法规的规定，审议表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意协议各方签署补充协议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《关于上海透析资产管理顾问有限公司之增资协议补充协议》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-089
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150926号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-009山东国瓷功能材料股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,公司于 2013年 8月 11日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用 2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6个月，到期归还到募集资金专户。决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2014年 2月 11日，公司已将 2500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
关于控股子公司股权转让完成公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-038
道明光学股份有限公司
关于控股子公司股权转让完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于拟转让控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司股权的议案》，同意公司将持有佛山市纪合中信反光材料有限公司（以下简称“纪合中信公司”）51%股权，以人民币4,675,356.06元的价格全部转让给纪合中信公司其他合资方陈定辉、李国兴及陈达文三人。双方已签署股权转让协议，此次股权转让不构成关联交易。具体内容详见2014年5月14日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司股权的公告》（公告编号：2014-031）。
近日，本公司已收到受让方陈定辉等人应支付的全部股权转让款4,675,356.06元。2014年6月4日，纪合中信公司已经完成了相关工商变更登记工作，并领取了佛山市南海区工商行政管理局换发的注册号为440682000378430的《营业执照》，本公司不再持有纪合中信公司
关于控股子公司股权转让完成公告
股权。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-066
北京中石伟业科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第五次会议通知于2019年9月9日以专人送达方式发出，并于2019年9月18日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘长华先生主持。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司增资及增资后收购股权相关事宜的议案》。
根据经营业务需求并结合发展战略规划，公司拟向无锡中石库洛杰科技有限公司（以下简称“子公司”或“中石库洛杰”）增资人民币 6,000万元，其中人民币 3,200万元计入中石库洛杰的注册资本，作为缴付的新增出资额，其余部分人民币2,800万元计入中石库洛杰的资本公积。本次增资完成后，中石库洛杰公司的注册资本由1,600万元增加至4,800万元，公司占增资后中石库洛杰83.67%的股权。在本次增资完成后、于2021年 6月 30日之前，公司以现金方式购买胡循亮、何阳和唐黎合计持有的中石库洛杰5%的股权，购买中石库洛杰股权的估值将按照中石库洛杰2020年审计报告中确认的实际扣除非经营损益净利润的10倍计算。后续公司有权择
机进一步收购胡循亮、何阳和唐黎合计持有的中石库洛杰11.33%的股权。
经审核，监事会认为关于向控股子公司中石库洛杰增资及增资后收购股权相关事宜，将有利于公司支持中石库洛杰更好的开展业务，增强其综合竞争力，提升其资金实力，满足其正常经营发展的资金需求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益，符合公司发展战略，能够促进公司主营业务持续、稳定、健康发展。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司与胡循亮、何阳和唐黎签署<增资及收购股权协
议>的议案》。
鉴于上述《关于向控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司增资及增资后收购股权事宜的议案》的内容，监事会一致同意，公司与胡循亮、何阳和唐黎就增资及收购股权的具体事宜签署《增资及收购股权协议》，并授权公司董事长或其指定代理人签署相关协议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司监事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-023
中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
证书号：第 1395960号
发明名称：ECC参数可配置的存储器控制装置
专利号：ZL 2010 1 0219290.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2010年07月02日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2014年05月07日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
该专利涉及 NAND型闪存控制器 ECC码(纠错码)功能的实现，是该领域的一项基础性的、核心的技术专利。该专利采用创新的参数可配置ECC码算法架构，使同一款 NAND型闪存控制器芯片在仅修改寄存器参数的条件下，即可满足多种具有不同内部存储结构和出错模型 NAND型闪存的要求，从而大大延长了 NAND型闪存控制器芯片的生命周期。
本专利所对应的方法在申报专利时已应用于研究开发。本专利的取得有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。本专利的取得对公司本年度经营无重大影响。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-042东旭光电科技股份有限公司
第八届三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年4月 13日上午 10:00点在公司办公楼会议室召开了第三十四次临时会议，会议通知以电话及文本方式于2018年4月10日向全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》（详见公司同日披露的《关于出售控股子公司股权的关联交易公告》）
同意公司基于整体战略布局规划考虑，与公司关联方东旭科技集团有限公司（以下简称“东旭科技”）签署《股权转让协议》，以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2018）第105028号专项审计报告确定的旭友电子材料科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡旭友”）经审计净资产
108,394.56万元为参考依据，以人民币55,000万元的转让价格将公司持有的控股子公司无锡旭友51%的股权转让给东旭科技。
董事会授权经营层负责办理无锡旭友股权转让等相关手续。
此议案为关联交易，关联董事李兆廷先生在表决时进行了回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司独立董事事前认可该关联交易并发表了同意的独立意见。
公司监事会及独立财务顾问中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。
2、审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向招商银行股份有限公司芜湖分行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向招商银行股份有限公司芜湖分行申请银行授信7,000万元，期限一年，并由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
3、审议通过了《关于同意公司全资子公司广西源正新能源汽车有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司广西源正新能源汽车有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请银行授信6,000万元，期限一年，并由公司为该笔授信的敞口部分4950万元提供连带责任保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
4、审议通过了《关于为控股子公司签订的<采购服务框架协议>债权提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，同意公司为控股子公司深圳市新盈通科技有限公司履行与广东亿安仓供应链科技有限公司签署的《采购服务框架协议》项下发生的债权提供最高额为 10,000万元的保证担保，期限一年，深圳市新盈通科技有限公司其余股东对公司提供反担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0030
浙江星星瑞金科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司2015年第一季度报告全文已于2015年4月25日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-018
江苏云意电气股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司2018年年度报告及其摘要已于2019年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-042江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年08月07日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年08月02日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》；
经审议，监事会同意公司为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供不超过2,000万人民币的担保，为昆山新宁物流有限公司向江苏银行股份有限公司苏州支行申请的综合授信人民币贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等，担保期限自相关担保协议签订之日起一年。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
由于马伟新先生辞去公司监事职务，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会同意提名陆亚荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2017年08月 07日
附件：非职工代表监事候选人简历
陆亚荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专学历。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部主管、昆山新宁物流有限公司仓储部经理，上海新郁宁物流有限公司业务部经理。现任上海新郁宁物流有限公司副总经理。
陆亚荣先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-047
金融街控股股份有限公司
关于第八届董事会独立董事候选人简历的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年7月18日召开了第七届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意林义相先生、牛俊杰先生、杨小舟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历如下：
一、独立董事候选人林义相先生简历
林义相，男，1964年出生，博士，硕士生导师，现任公司独立董事，天相投资顾问有限公司董事长和上证中证指数专家委员会委员。
林义相先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人牛俊杰先生简历
牛俊杰，男，1964年出生，硕士，现任公司独立董事和北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事长。
牛俊杰先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、独立董事候选人杨小舟先生简历
杨小舟，男，1964年出生，博士，中国注册会计师。现任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）研究员、研究生部博士生导师。
杨小舟先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-045浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易补充质押的公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日收到公司控股股东、实际控制人的陈大魁先生关于其股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东补充质押的情况：
公司控股股东、实际控制人陈大魁先生于2017年9月28日将持有的本公司股份 1,790.83万股与中国银河证券股份有限公司进行了股票质押式回购初始交易，具体内容详见公司于2017年9月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-044）。
陈大魁先生于 2017年 12月 6日将持有的本公司股份 300.00万股补充质押给中国银河证券股份有限公司，具体内容详见公司于2017年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2017-057）。
陈大魁先生于2018年2月6日将持有的本公司股份200.00万股补充质押给中国银河证券股份有限公司，具体内容详见公司于 2018年 2月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人股票质押式回购交易补充质押的公告
（二）》（公告编号：2018-016）。
2018年6月22日，公司接陈大魁先生通知，其将持有的本公司股份1,000.00万股补充质押给中国银河证券股份有限公司。本次质押的初始交易日为2018年 6月 21日，解除质押日期为至申请解除质押登记为止，上述补充质押的登记手续已办理完毕。本次合计质押的1,000.00万股股占公司总股本的1.10%。
本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。陈大魁先生作为公司控股股东、实际控制人，资信状况均良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
二、股东股份累计被质押的情况：
陈大魁先生股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，陈大魁先生持有公司股份的数量为39,807.94万股，占公司股份总数（905,779,387股）的比例为43.95%；本次补充质押后，陈大魁先生已累计质押公司股份14,106.82万股，占其持有公司股份总数的35.44%，占公司总股本的15.57%。
三、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》等文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年六月二十二日
北京高盟新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资
金情况审核报告
大信专审字[2015]第 3-00045号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2015]第3-00045号北京高盟新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡咏华
中国·北京 中国注册会计师：刘雪娇
二○一五年三月二十五日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|

法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-019山西同德化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年4月19日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张云升先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意张云升先生为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。
(二)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》;
公司第六届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,各委员会具体组成如下:
战略委员会成员：张云升、邬庆文、张乃蛇、郑俊卿、樊尚斌、张烘、张晓东共七名，张云升任主任委员;
提名委员会成员：张晓东、张云升、张建华，张晓东任主任委员;
审计委员会成员：李玉敏、张云升、张晓东，李玉敏任主任委员;
薪酬与考核委员会成员：张建华、张云升、李玉敏，张建华任主任委员。
(三)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任邬庆文先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邬庆文先生为公司董事会秘书;同意聘任邬敦伟先生、白建明先生、张烘先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同。具体表决结果如下：
1、聘任邬庆文先生为公司董事会秘书，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、聘任邬敦伟先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、聘任白建明先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、聘任张烘先生为公司副总经理，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金富春先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期相同。
(六)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张宁先生为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
(七)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人，其任期与本届董事会任期相同。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2016年4月20日
附件：公司董事长、高级管理人员、财务总监及审计部负责人个人简历：
张云升,男,1952年07月生,中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师，山西省第十届人大代表。曾荣获“轻工部全国劳动模范”、“山西省劳动竞赛委员会特等功”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。曾任河曲县化工厂副厂长、厂长，山西同德化工有限公司董事长。现任本公司、山西同德爆破工程有限责任公司和广灵县同德精华化工有限公司董事长，同时兼任清水河县同蒙化工有限责任公司、大宁县同德化工有限公司、山西同声民用爆破器材经营有限公司执行董事；截至目前持有本公司股票90,390,000股，为本公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
邬庆文，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士,高级商务职业经理人。曾任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理、董事会秘书，同时兼任山西同德爆破工程有限责任公司、广灵县同德精华化工有限公司董事;截至目前持有本公司股票10,239,018股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高管的情形。
联系电话：0350-7264191
电子邮箱：tdl@tondchem.com
通讯地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司
邮政编码：036599
邬敦伟，男,1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，爆破工程师。曾荣获“山西省科技奉献奖”，忻州市委、市政府“十佳科技工作者”称号。曾任山西同德化工有限公司技术开发部部长、技术中心主任,现任本公司副总经理；截至目前持有本公司3,949,723股，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
白建明，男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。历任广灵精华化工有限公司经理兼总工程师。现任本公司副总经理兼广灵县同德精华化工有限公司经理；截至目前持有本公司股票7,650股，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张烘，男，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，助理会计师。现任本公司董事兼副总经理;张烘先生与本公司董事长张云升先生是父子关系;截至目前持有本公司股票30,000股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高管的情形。
张宁，男,1974年7月生，汉族，本科学历，学士学位；曾任本公司证券事务代表,现任本公司证券事务代表;截至目前未持有公司股票，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒。
金富春，男,1972年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，统计师、会计师。曾任本公司财务负责人兼财务部部长；现任本公司财务总监；截至目前未持有本公司股票，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
韩二凤，女,1971年 12月生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，注册内部审计师。曾任山西同德化工股份有限公司财务主管、公司审计部副部长，现任公司审计部负责人。截至目前持有本公司5000股，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-085西藏银河科技发展股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3129.30 万元-4693.95万元|盈利：701.32万元|
||比上年同期下降：546.20%-769.30%||
|基本每股收益|亏损：0.1186 元/股-0.1780元/股|盈利：0.0266元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2019年半年度利润出现大幅变动的主要原因为：未实际使用借款确认的利息支出、对外开出商业承兑汇票及对外担保商业承兑汇票形成的利息支出计入当期营业外支出和财务费用，导致净利润同比由盈利转为亏损。
2、公司 2019年半年度利润同比下降的其他原因为：子公司西藏拉萨啤酒有限公司 2019年半年度销售收入、净利润同比下降；联营企业苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）2019年半年度净利润同比由盈利转为亏损。
四、其他相关说明
1、针对公司目前涉及的诉讼，公司已委托律师积极应诉，公司对诉讼涉及的资金实际使用方保留追偿权。若债务本金、利息费用等由资金使用方最终得以偿还，届时公司将对相应的会计科目进行调整。
2、本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部初步核算的结果，未经审计机
构审计，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。公司指定的信
息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、因大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第四项的规定“最近一个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的或者否定意见的审计报告”，公司股票自2019年5月6日起已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2019年度财务报告被年审会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票存在被暂停上市的风险，敬请投资者注意风险，审慎投资。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2019年7月12日
金卡智能集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（沈文新）
尊敬的各位股东及股东代表：
2017年度，本人任金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任职期间为2017年1月1日至2017年3月7日。本人在2017年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责地履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议，认真审核公司提交董事会的相关事项，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，对公司重大事项发表独立意见。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期的任职期内，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2017年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2017年度公司召开了20次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|沈文新|2|2|0|0|否|

2017年度公司召开了4次股东大会，本人应列席1次，实际列席1次。
本人对 2017年度任职期间内提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审阅，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2017年度任职期间内提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情
形。
二、发表独立意见情况
报告期的任职期内，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017.2.17|独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见：1. 关于董事变更的独立意见2. 关于聘任高级管理人员的独立意见3. 关于变更公司名称、证券简称的独立意见4. 关于修订公司章程的独立意见|同意|
|2|2017.2.24|独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见：1. 关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度任职期间内，本人利用参加公司组织的各项会议期间，实地考察公司生产经营活动，通过与公司经理层、生产、财务、营销、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司内部控制、财务状况和经营情况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从自身专业角度，对未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，帮助公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，
严格遵守信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司生产经营和内部控制执行情况，密切关注公司资金往来、关联交易、对外担保等内部控制重点活动，发挥独立董事监督作用，促使公司不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，提高公司规划运作水平。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力和工作水平，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、经营层和相关工作人员给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
金卡智能集团股份有限公司
独立董事：沈文新
二〇一八年三月二十九日
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐亚明，作为浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江久立特材科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江久立特材科技股份有限公司或其附属企业、浙江久立特材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江久立特材科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江久立特材科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 44次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人徐亚明郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐亚明
日期：2014年8月30日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2015-030厦门灿坤实业股份有限公司
2015年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月12日以电子邮件方式发出召开2015年第五次董事会会议通知。会议于2015年12月4日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事 7人；会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案：2015年度新增预计日常关联交易案
1.公司于2015年3月12日召开的2015年第一次董事会审议通过了公司《2015年度预计日常关联交易案》并经公司年度股东大会审议通过。
2.由于本次新增交易的关联方灿坤先端智能股份有限公司（简称“先端智能”系2015年3月4日在台湾设立的新公司（由关联方灿星网通股份有限公司投资的全资子公司），公司于2015年4月24日第二次董事会表决通过《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易议案》，（具体内容详参阅公司分别于2015年4月25日及2015年4月28日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易公告》及《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联
交易更正公告》）。由于向台湾主管机关办理收购“先端智能”股权审批手续
还未完成，且公司之前在预计年度日常关联交易时与先端智能并无业务往来；今年9月份由于业务需要，公司控股子公司漳州灿坤与先端智能签署关联交易协议，自2015年9月1日开始向其委托研发委托设计与采购原材料零件。具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露的《2015年度新增预计日常关联交易公告》。
4.关联董事（潘志荣-先端智能董事长、谈子畅-先端智能董事、陈彦君-先端智能董事）依规定回避表决。
5.本案已于2015年12月2日提交独立董事审阅并获得认可后提交本次董事会审议，独立董事认为此关联交易符合公司经营需要，不会影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《2015年度新增预计日常关联交易案》的决议。
表决结果：非关联董事4票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-149浙江省围海建设集团股份有限公司
关于收到浙江省宁波市中级人民法院《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“围海股份”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年8月29日披露了《关于公司部分银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》，于2019年9月7日披露了《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》，于2019年9月28日披露了《关于收到浙江省宁波市鄞州区人民法院<民事判决书>的公告》，以上公告中所提及的中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行”）的诉讼。公司已于近日收到浙江省宁波市中级人民法院的(2019)浙02民终4539号《民事判决书》，现将具体事项公告如下：
一、本次判决的基本情况
被上诉人：中国光大银行股份有限公司宁波分行
上诉人1：浙江省围海建设集团股份有限公司
上诉人2：浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称“奉化投资”）二、公司及奉化投资上诉请求
撤销或改判一审判决第二项内容“围海股份支付光大银行为实现债权支出的律师费50万元，限于本判决生效后十日内履行完毕”，一、二审诉讼费由光大银行负担。
三、法院认定的事实
二审中，双方当事人未提交新的证据，浙江省宁波市中级人民法院经审理对一审法院浙江省宁波市鄞州区人民法院认定的事实予以确认。
浙江省宁波市鄞州区人民法院认为：“涉案合同均合法有效，光大银行已按约放贷，公司却未按期履行还款责任，其应如数归还所拖欠之借款本息并承担逾期还款的违约责任。光大银行主张的利息计算有误，予以调整。奉化投资作为保证人应
当依约在所约定的额度范围内承担连带保证责任。保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条第一款、第三十一条之规定，判决：
1、围海股份归还光大银行借款本金49,682,018.27元，支付罚息203,608.43元（暂计算至2019年7月17日，之后的罚息以所欠借款本金为基数按年利率8.15625％继续计算至实际履行之日止)，限于本判决生效后十日内履行完毕；
2、围海股份支付光大银行为实现债权支出的律师费50万元，限于本判决生效后十日内履行完毕；
3、奉化投资对上述第1、2项债务承担连带保证责任。奉化投资承担保证责任后，有权向围海股份追偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费294,983元，减半收取计147,491.50元，财产保全费5,000元，合计152,491.50元，光大银行负担627.50元，由围海股份、奉化投资负担151,864元。”四、《民事判决书》的内容
公司、奉化投资与光大银行一案中，浙江省宁波市中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费8,800元，由上诉人围海股份、奉化投资负担。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
截至本公告日，本案判决为终审判决。本次诉讼对公司本期利润数或期后利润数的影响主要是支付罚息203,608.43元（暂计算至2019年7月17日，之后的罚息以所欠借款本金为基数按年利率8.15625％继续计算至实际履行之日止)以及案件受理
费、财产保全费、律师费合计约864,272.43元。
六、备查文件
浙江省宁波市中级人民法院的(2019)浙02民终4539号《民事判决书》
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二四日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-070海南康芝药业股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|项 目|2016 年 1月 1 日至 2016 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：3.16%至12.83%|盈利：3102.05万元|
||盈利：3200 万元至3500万元||

备注：2016年1月1日至2016年9月30日,非经常性损益合计对净利润的影响金额预计为1700万元至2200万元。
其中：2016年7月1日至2016年9月30日的信息如下：
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|项 目|2016 年 7月 1 日至 2016 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化幅度：-34.81%至-10.36%|盈利：1227.19万元|
||盈利：800 万元至1100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司预测 2016年 1-3季度的净利润为盈利，并与上年同期相比有一定幅度
的变动。其主要原因是：
1.2016年1-9月份预计营业收入同比有所上升，销售量同比也有所上升。
2.2016年1-9月份管理费用有小幅下降。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据公司将在2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2016年10月 14日