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证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2017-039安徽四创电子股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年3月23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。（具体内容详见2017年3月25日披露的《安徽四创电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》<编号：临2017－010>）。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计1.00亿元，公司在使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资，补充流动资金时间不超过6个月。
公司于2017年9月14日至2017年9月21日将上述募集资金全部归还并存入公
司募集资金专用账户。同时，公司将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2017年9月23日
上海洗霸科技股份有限公司
2018
年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票的分配情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占本激励计划公告日公司股本总额的比例|
|黄明|董事|10|6.36%|0.14%|
|尹小梅|副总经理|10|6.36%|0.14%|
|李财锋|副总经理、董事会秘书|10|6.36%|0.14%|
|王武灵|副总经理|10|6.36%|0.14%|
|鲍松林|董事|8|5.09%|0.11%|
|邹帅文|副总经理|8|5.09%|0.11%|
|顾新|副总经理|8|5.09%|0.11%|
|廖云峰|财务总监|8|5.09%|0.11%|
|中层管理人员及核心骨干员工（162人）||85.20|54.20%|1.16%|
|合计||157.20|100.00%|2.13%|

二、中层管理人员、核心骨干员工名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|聂有魁|中层管理人员|
|2|李传佳|中层管理人员|
|3|杨玉才|中层管理人员|
|4|程宏亮|中层管理人员|
|5|黄春林|中层管理人员|
|6|李玉胜|中层管理人员|
|7|李艳丽|中层管理人员|
|8|索威|中层管理人员|
|9|李杨树|中层管理人员|
|10|何好启|中层管理人员|
|11|魏志朝|中层管理人员|
|12|汪占鑫|中层管理人员|
|13|崔伟|中层管理人员|
|14|吉庆霞|中层管理人员|
|15|陈栋|中层管理人员|
|16|周恩龙|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|17|王文涛|中层管理人员|
|18|刘勇|中层管理人员|
|19|陆红卫|中层管理人员|
|20|杨振龙|中层管理人员|
|21|陶春华|中层管理人员|
|22|王泽东|中层管理人员|
|23|王善炯|中层管理人员|
|24|方能|中层管理人员|
|25|傅绿英|中层管理人员|
|26|倪祥盈|中层管理人员|
|27|龚云燕|中层管理人员|
|28|丁国栋|中层管理人员|
|29|姚春光|中层管理人员|
|30|张亚峰|中层管理人员|
|31|牟翠娣|中层管理人员|
|32|李茹|中层管理人员|
|33|涂子霞|中层管理人员|
|34|余春蓉|中层管理人员|
|35|金毅|中层管理人员|
|36|刘瑞红|中层管理人员|
|37|张贵强|中层管理人员|
|38|林立立|中层管理人员|
|39|翁佳佳|中层管理人员|
|40|刘远勇|中层管理人员|
|41|冯述刚|中层管理人员|
|42|袁时珏|中层管理人员|
|43|王胜明|中层管理人员|
|44|胡曙光|中层管理人员|
|45|张玉程|中层管理人员|
|46|刘庆明|中层管理人员|
|47|李玉仙|中层管理人员|
|48|黄娜|中层管理人员|
|49|李若|中层管理人员|
|50|莫燕|中层管理人员|
|51|马真玉|中层管理人员|
|52|倪正刚|中层管理人员|
|53|于朝阳|中层管理人员|
|54|曾兴兆|中层管理人员|
|55|陈恩涛|中层管理人员|
|56|施志平|中层管理人员|
|57|卜伟伟|中层管理人员|
|58|江平|核心骨干员工|
|59|潘方应|核心骨干员工|

||||
|-|-|-|
|60|常思琦|核心骨干员工|
|61|蔡加群|核心骨干员工|
|62|朱羚恺|核心骨干员工|
|63|李佳|核心骨干员工|
|64|喻国胜|核心骨干员工|
|65|王强|核心骨干员工|
|66|施阳|核心骨干员工|
|67|孔德胜|核心骨干员工|
|68|潘胜雄|核心骨干员工|
|69|安兵|核心骨干员工|
|70|诸健|核心骨干员工|
|71|杜军|核心骨干员工|
|72|范强|核心骨干员工|
|73|肖鹏|核心骨干员工|
|74|刘霭云|核心骨干员工|
|75|刘利霞|核心骨干员工|
|76|张明伟|核心骨干员工|
|77|余曲强|核心骨干员工|
|78|王芊倩|核心骨干员工|
|79|王滨|核心骨干员工|
|80|刘显军|核心骨干员工|
|81|王海建|核心骨干员工|
|82|张峰|核心骨干员工|
|83|莫凤光|核心骨干员工|
|84|杨荣臻|核心骨干员工|
|85|张震|核心骨干员工|
|86|陈金陵|核心骨干员工|
|87|唐代珍|核心骨干员工|
|88|陈凤仙|核心骨干员工|
|89|马海丽|核心骨干员工|
|90|郭鹏飞|核心骨干员工|
|91|王向东|核心骨干员工|
|92|郜志楠|核心骨干员工|
|93|扈金龙|核心骨干员工|
|94|周中华|核心骨干员工|
|95|王晓雷|核心骨干员工|
|96|李若琦|核心骨干员工|
|97|吴雪梅|核心骨干员工|
|98|潘阳阳|核心骨干员工|
|99|郭瑞雪|核心骨干员工|
|100|戴龙海|核心骨干员工|
|101|陈兰兰|核心骨干员工|
|102|梁思雷|核心骨干员工|

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|-|-|-|
|103|蔡怀明|核心骨干员工|
|104|黄伟龙|核心骨干员工|
|105|夏菊萍|核心骨干员工|
|106|王费|核心骨干员工|
|107|施娟|核心骨干员工|
|108|明小燕|核心骨干员工|
|109|王丽娟|核心骨干员工|
|110|于珊|核心骨干员工|
|111|刘九斤|核心骨干员工|
|112|朱岚|核心骨干员工|
|113|吴江宏|核心骨干员工|
|114|陆军|核心骨干员工|
|115|金亮|核心骨干员工|
|116|李芳|核心骨干员工|
|117|黄卫娟|核心骨干员工|
|118|刘静|核心骨干员工|
|119|付 丹|核心骨干员工|
|120|杨盘|核心骨干员工|
|121|王江|核心骨干员工|
|122|王辉|核心骨干员工|
|123|鲍伟|核心骨干员工|
|124|鲍方宝|核心骨干员工|
|125|黄顶|核心骨干员工|
|126|杨修梅|核心骨干员工|
|127|方汉平|核心骨干员工|
|128|彭俊阶|核心骨干员工|
|129|周志清|核心骨干员工|
|130|冯祥喜|核心骨干员工|
|131|周秀明|核心骨干员工|
|132|何青林|核心骨干员工|
|133|杨怀德|核心骨干员工|
|134|谢倍强|核心骨干员工|
|135|朱友宏|核心骨干员工|
|136|穆云奇|核心骨干员工|
|137|晏金林|核心骨干员工|
|138|朱孝凯|核心骨干员工|
|139|张龙|核心骨干员工|
|140|黄波|核心骨干员工|
|141|王琳琳|核心骨干员工|
|142|孙贺贺|核心骨干员工|
|143|彭冲|核心骨干员工|
|144|杨毅|核心骨干员工|
|145|张林|核心骨干员工|

||||
|-|-|-|
|146|罗静|核心骨干员工|
|147|戚晓龙|核心骨干员工|
|148|刘明荣|核心骨干员工|
|149|陈伏跃|核心骨干员工|
|150|吴清玲|核心骨干员工|
|151|钟园|核心骨干员工|
|152|王兵领|核心骨干员工|
|153|孙卫兵|核心骨干员工|
|154|牟沛|核心骨干员工|
|155|宋奇峰|核心骨干员工|
|156|鲍陈露|核心骨干员工|
|157|彭婷婷|核心骨干员工|
|158|黄逸琪|核心骨干员工|
|159|余明付|核心骨干员工|
|160|宋士续|核心骨干员工|
|161|李金明|核心骨干员工|
|162|鲁傲|核心骨干员工|

上海洗霸科技股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2015-032扬州亚星客车股份有限公司
关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书刘竹金先生于 2015年 9月 9日离职，公司及时指定财务总监包军民先生代行董事会秘书职责。（详见公司于 2015年 9月 10日披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》）。鉴于财务总监包军民先生代行董事会秘书职责三个月期限即将到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等有关规定，自本公告发布之日起，由公司法定代表人金长山先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会二Ｏ一五年十二月十日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－028
中国中材国际工程股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第四届董事会第二十二次会议（临时）于2014年6月17日以书面形式发出会议通知，于2014年6月23日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于向中材装备集团有限公司增资的议案》
同意公司以 1.5亿元现金向全资子公司中材装备集团有限公司（简称“中材装备”）进行增资，资金来源为自有资金，增资资金主要用于中材装备业务发展。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2013年度高级管理人员薪酬的议案》
根据股东大会通过的《中材国际高管人员薪酬及考核办法》和《中材国
际高管团队责任期经营业绩考核办法》，2013年高级管理人员薪酬方案如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓 名|2013年年薪||当期可兑现2013年年薪|延期兑现2013年绩效年薪|
|1|王 伟||92.4750|86.804|5.671|
|２|武守富||87.8963|82.509|5.3873|
|３|于兴敏||83.2386|78.1349|5.1037|
|4|邢 涛||81.3780|76.3877|4.9903|
|5|宋寿顺||91.8957|82.0486|9.8471|
|6|夏之云||88.2518|79.3614|8.8904|
|7|彭建新||95.3763|85.133|10.2433|

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|-|-|-|-|-|
|8|贺岚曦|73.9800|69.4434|4.5366|
|9|吴选民|87.3339|77.9791|9.3548|
|10|蒋中文|73.0552|68.5753|4.4799|
|11|焦 烽|70.3892|63.5114|6.8778|
|12|沈 军|83.8692|75.4234|8.4458|
|13|赵惠锋|79.4066|71.4053|8.0013|
|14|徐培涛|90.5555|80.8244|9.7311|
|15|隋同波|52.7108|49.4784|3.2324|
|16|童来苟|71.2058|66.8393|4.3665|
|17|倪金瑞|71.2058|66.8393|4.3665|

注：1、依照《中材国际高管团队责任期经营业绩考核办法》，高管人员的延期兑现 2013年绩效年薪将于 2013-2015年责任期考核结束后，根据公司责任期考核结果兑现。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十四日
中体产业集团股份有限公司独立董事
《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《中体产业集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅提交公司第七届董事会 2017年第五次临时会议审议的《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》等相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，对本议案发表独立意见如下：
公司申请资金额度投资银行理财产品事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事：权忠光、温小杰、王慧
二○一七年八月十日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[053]招商局能源运输股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2018年 8月 3日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第十五次会议通知》。
会议于 2018年 8月 10日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12名，实际参加董事 12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
1、关于修订公司章程的议案
公司 2017年度发行股票购买资产暨关联交易项目已于近期完成新增股份登记和发行工作。新股发行后公司股本已发生变化，董事会同意对现行章程中涉及公司注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订。修订具体内容请见公司同日发布的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》,公告编号2018[054]号。此议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于选举宋德星为公司副董事长的议案
董事会选举宋德星为公司副董事长，任期同本届董事会。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于董事会专门委员会人员调整的议案
根据实际工作需要，董事会同意对专门委员会人员进行调整，调整后各专门委员会人员构成如下（审计委员会和提名委员会未做调整）：
战略发展委员会：
苏新刚（主任委员）、解正林、宋德星、谢春林、张良、刘威武、王志军共 7位董事；
审计委员会：
曲毅民（主任委员）、粟健、吴树雄、田晓燕、权忠光共5位董事；
提名委员会：
吴树雄（主任委员）、苏新刚、权忠光共3位董事；
薪酬与考核委员会：
张良（主任委员）、解正林、粟健、王志军、曲毅民、吴树雄共 6位董事。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
上海长航国际海运有限公司（下称“长航国际”）股权已完成变更登记，成为公司全资子公司。为支持长航国际业务发展及统筹安排公司境内资金，董事会同意对其增资 8亿元人民币用于其偿还境内人民币债务。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于提议召开临时股东大会的议案
根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定，董事会同意召开公司 2018年第一次临时股东大会审议相关事项，并授权公司董事会秘书按公司章程等相关规定适时发出会议通知。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2018年 8月 11日
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
法律意见书
新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街499号盛达广场15层郵編：830000
電話/Tel: 13899993996 (+86)(991)3070288
網址/Website:http://www.grandall.com.cn
德新交运2019年第三次临时股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
法律意见书
致：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称“本所”）接受德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派付文文、陈万财律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2019年 11月 22日召开的 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件和《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师出具意见基于以下假设:即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
德新交运2019年第三次临时股东大会法律意见书
本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
本法律意见书仅为公司进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
本法律意见书作为公司进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送上海证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2019年 11月 7日在中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)，公司发布的该《会议通知》中载明了召集人、会议召开的时间、地点、现场投票和网络投票相结合的股东投票表决方式、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投标权、会议审议议案、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、股东大会投票注意事项及其他事项等内容。
德新交运2019年第三次临时股东大会法律意见书
（1）本次临时股东大会现场会议于 2019年 11月 22日下午14： 30分在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2楼会议室召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席会议人员资格
经审查，出席本次股东大会人员为：
1.股东及股东代理人
经本所律师核查，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止股权登记日即 2019年 11月 18日收市后的《股东名册》、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、股票账户卡和授权委托书等法律文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1名，代表股份 81,600,000股，占公司总股本的 50.9974%。在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 1名，代表股份 800股，占公司总股本的 0.0005%。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 2名，代表股份 81,600,800股，占公司总股本的 50.9979%。
2、根据公司提供的《2019年第三次临时股东大会签到表》，出席/列席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具有合法有效的资格，符合《公司法》《股东大会规则》
德新交运2019年第三次临时股东大会法律意见书
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决议案
经本所律师核查，本次股东大会审议表决的议案如下：
1、《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》；
2、《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署<碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议>的议案》；
3、《关于增加公司经营范围及对<公司章程>第十三条进行修订的议案》；
以上实际审议议案内容与上述通知的内容相符，没有增加新的议案或对议案进行修改。
本所律师认为，本次股东大会对以上议案进行审议，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）表决程序
经本所律师核查，本次股东大会就通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后，本次股东大会按规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的
德新交运2019年第三次临时股东大会法律意见书
重大事项的参与度，公司本次股东大会中议案的表决均依照《股东大会规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票机制。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）表决结果
经查验《德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会表决票》《德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会现场及网络结果统计表决结果统计表》，上述议案第 3项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其余议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
（以下无正文）
德新交运2019年第三次临时股东大会法律意见书
【本页为国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书之签章页】
本法律意见书正本一份，无副本。
本法律意见书以本所经办律师在最后一页签字并加盖本所印章为有效文本。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 经办律师：
负责人： 付文文
温晓军
陈万财
年 月 日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-033号上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年8月10日发出会议通知，会议于2018年8月21日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》（表决结果为 11票同意，0票反对，0票弃权）。
二、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为11票同意， 0票反对，0票弃权）。
为进一步压缩管理层级，实现融合效应最优化，决定调整公司部门设置，具体情况如下：
1、综合办公室（党群工作部）更名为综合办公室（党委办公室），设置党建工作部。其中党委办公室负责“三重一大”、党委会决策、党委中心组学习、工会、纪检监察等工作。党建工作部负责公司党建、团青、企业文化等相关工作。
2、安全质量部更名为质量控制中心，调整为业务部门，除负责原安全质量部职责外，负责统一质量检测和出厂把关，对质量检验工作进行集约化管控，并制定质量检验标准化工作办法。
3、设置运维业务管理中心，负责整合区域运维资源，全面面向电网、发电、地方电力、电力用户/社区进行统一业务输出。带动公司运维检修业务的优化配置，促进各单位运维检修业务发展。
本次部门设置调整完毕后，公司的组织机构包括综合办公室（党委办公室）、发展建设部、财务资产部、党建工作部等5个职能部门，证券业务部、科技信息部、营销中心、研发中心、生产中心、质量控制中心、运维业务管理中心等 7
个业务部门。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2018年8月21日
中国长江电力股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国长江电力股份有限公司董事会根据相关规定，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所涉及的募集配套资金的存放、使用与管理情况进行了核查。现将公司截至 2017年 4月 17日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕519号文《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）非公开发行不超过 200,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 12.08元，共计募集人民币 2,416,000.00万元，扣除与发行承销有关的费用人民币 14,354.40万元，公司实际募集资金净额为人民币 2,401,645.60万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 4月 5日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“大华验字[2016]000260号”《中国长江电力股份有限公司验资报告》予以验证。
截至 2016年 12月 31日，本公司已累计使用募集资金人民币 2,401,645.60万元，用于支付收购三峡金沙江川云水电开发有限公司的现金对价部分，尚未使用募集资金人民币 0.00万元（不含募集资金存放于银行所孳生的利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所颁布的相关规定制定了《中国长江电力股份有限公司募集资金管理制度》。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求规定，本公司与中国建设银行股份有限公司三峡分行、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司签订了《中国长江电力股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”），并在中国建设银行股份有限公司西坝支行开设募集资金专项账户。报告期内，协议各方均按照协议约定履行各自义务，未发生违反协议情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额|||
|||募集资金|利息收入|合计|
|中国建设银行股份有限公司西坝支行|422013311301059666666||979,662.53|979,662.53|
|合 计|||979,662.53|979,662.53|

注：募集资金的利息收入已于 2017年 3月 30日转入三峡财务有限责任公司账户，用于补充公司的流动资金。
三、2016年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||2,401,645.60||本年度投入募集资金总额|||2,401,645.60||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||2,401,645.60||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|||||||截至期末|||||
||||||||项目达到预||||
||是否已变更项目|募集资金承诺|调整后投资总|本年度投入金|截至期末累计|||本年度实|是否达到|项目可行性是否|
|承诺投资项目||||||投资进度|||||
||||||||定可使用状||||
||（含部分变更）|投资总额|额（1）|额|投入金额(2)|（%）(3)||现的效益|预计效益|发生重大变化|
||||||||态日期||||
|||||||＝(2)/(1)|||||
|1.收购三峡金|||||||||||
||否|2,401,645.60|2,401,645.60|2,401,645.60|2,401,645.60|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|沙江川云水电|||||||||||
|开发有限公司|||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|||2,401,645.60|2,401,645.60|2,401,645.60|2,401,645.60|100.00|||||
|小计|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||不适用|||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|募集资金均已投入承诺的投资项目|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
中国长江电力股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
九届十次董事会独董意见大唐国际发电股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”）章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司提交的《关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案（修订稿）》、《关于修改公司非公开发行A
股股票有关事项涉及相关议案调整的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议（二）以及本次发行涉及关联交易事项的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）》，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开股票（A股）涉及修改的部分相关议案已经
公司第九届董事会第十次会议审议通过，各项议案符合中国法律相关规定。公司本次非公开发行方案、本次非公开发行股票（A股）预案（三次修订稿），具备可操作性切实可行。本次非公开发行股票预案（三次修订稿）以及签订的相关协议，符合中国法律的规定，本次非公开发行股票预案具备可操作性。
2、本次非公开发行股票（A股）的发行价格符合《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017
1
有关非公开发行独立董事意见
九届十次董事会独董意见年修订）的有关规定，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，股票的发行定价原则公平、合理，不存在损害中小投资者利益的情形。
3、本次非公开发行股票构成关联交易，公司第九届董事会第十次会议在审议涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决。公司第九届董事会第十次会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。本次董事会审议和披露非公开发行股票事项的程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、公司本次非公开发行股票的实施体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
5、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会、A股类别
股东大会、H股类别股东大会审议批准以及中国证监会及其他监管机构批准或核准后方可实施。
独立董事：冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀、刘吉臻
二〇一七年三月十三日
2
有关非公开发行独立董事意见
海利尔药业集团股份有限公司
独立董事关于公司调整部分银行授信额度的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事
工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分
的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独
立意见：
1、随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、
保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司
对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资
金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经
营情况正常，具有足够的偿债能力。
2、本次授信事项的审议、表决程序履行了必要的法定程序，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情形。
3、我们一致同意第三届董事会第六次会议审议的《关于公司调整部分银行授信额度的议案》。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司调整部分银行授信额度的独立意见签字页）
独立董事签字：
____________
（姜省路）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司调整部分银行授信额度的独立意见签字页）
独立董事签字：
____________
（孙建强）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司调整部分银行授信额度的独立意见签字页）
独立董事签字：
____________
（周明国）
年 月 日
西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2018年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
西南证券股份有限公司
关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易 2018年盈利预测实现情况
之独立财务顾问核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为河北福成五丰食品股份有限公司（以下称“公司”、“福成股份”）发行股份购买三河灵山宝塔陵园有限公司（以下简称“宝塔陵园”）100%股权重大资产重组事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等法律法规的相关要求，对标的资产宝塔陵园 2018年的业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、重大资产重组涉及的盈利预测
2015年度，福成股份完成向福成投资集团有限公司（以下简称“福成投资”）发行股份购买宝塔陵园100%股权事项。
北京中同华资产评估有限责任公司（以下简称“中同华评估”）采用收益法对宝塔陵园100%股权评估值为150,000.00万元，采用资产基础法对宝塔陵园100%股权评估值为 146,186.90万元。本次重大资产重组中宝塔陵园100%股权采用收益法评估值作为定价依据，福成投资对未来五年的盈利情况进行了承诺。
基于中同华评估出具的中同华评报字（2014）第431号《资产评估报告书》采取的收益法盈利预测情况，福成投资承诺宝塔陵园2014年、2015年、2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,500万元、8,500万元、10,200万元、12,240万元、14,688万元。
二、盈利预测数差异的确定
福成股份应当在 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度年报
西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2018年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
审计时对宝塔陵园当年的实际净利润数与盈利预测数的差异情况进行审查，并由具有相关证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见，实际净利润数不足盈利预测数之差额，根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。
三、补偿方式
如本次重组完成后在盈利承诺期内宝塔陵园不能实现上述承诺的盈利预测数，福成投资承诺将以本次重组后所取得的公司股份向福成股份补偿盈利预测数与实际净利润数之间的差额。
1、具体补偿方式
福成股份通过按总价人民币1.00元的价格定向回购福成投资持有的一定数量公司股份（各年度累计回购股份数量的上限为本次重组福成投资认购的股份数量），并依法予以注销。
如福成股份不能促使公司股东大会通过实施上述回购的决议并使上述回购得以实施，则福成投资承诺将上述拟回购的股份无偿赠予福成股份其他股东。
盈利承诺期内各年具体股份回购数量或无偿赠予股份数量按以下公式确定：
盈利承诺期内各年回购股份数量或无偿赠予股份数量＝（截至当期期末累积盈利预测数 -截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数/承诺期内各年盈利预测数的总和 -已补偿股份数量。
若福成股份发生送红股、转增股本等行为，福成投资依本次交易中取得的发行人股份而衍生取得的发行人股份亦应计入回购股份或无偿赠予股份范围。
2、补偿实施安排
福成股份应在盈利承诺期内各年盈利预测差异专项审核意见出具后的1个月内将应回购数量的股份划转至福成股份董事会设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的股利归发行人所有。
西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2018年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
盈利承诺期届满且最后一年需锁定股份已确定并划转至专门账户锁定后，福成股份董事会应向股东大会提出关于上述被锁定股份的回购及后续注销事宜的议案。
如福成股份股东大会通过了关于上述被锁定股份的回购及后续注销事宜的议案，福成股份应在股东大会结束后2个月内实施回购方案；如福成股份股东大会未通过上述被锁定股份的回购及后续注销事宜的议案，则福成股份应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知福成投资，福成投资自接到该通知后的 30日内应将上述锁定股份无偿赠送给发行人在册的股东，各股东按股权登记日其所持股份数量（认购人需扣除被锁定股份）占扣除上述锁定股份数后发行人股本总数的比例享有获赠股份。
如福成投资因上述被锁定股份获得过福成股份的红利分配，则应同时将所获红利分配无偿返还给福成股份。
四、盈利预测实现情况
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的京永审字（2019）第170040号标准无保留意见审计报告记载，宝塔陵园2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为147,941,887.40元，超过了福成投资承诺数 14,688万元。
同时，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对宝塔陵园2018年的业绩承诺完成情况出具了京永专字（2019）第310048号专项审核报告，根据该专项审核报告，宝塔陵园 2014-2018年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为523,812,383.27元，完成了福成股份与福成投资就标的资产宝塔陵园签署的《利润补偿协议》中规定的宝塔陵园 2014-2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司累计净利润51,128万元的业绩承诺。
五、财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：宝塔陵园2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数超过了《利润补偿协议》中承诺的金额数，无需进行补偿。
以下无正文。
西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2018年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2018年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2019年3月28日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-073
金能科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于5%以上股东减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《金能科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2018-050）。
公司于 2018年 8月 20日接到股东上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“复星创富”）及其一致行动人张良森、唐斌通知：复星创富及其一致行动人张良森、唐斌近期通过集中竞价方式对所持有的公司股份进行了减持，具体如下：
1、股东权益变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例%|交易均价（元/股）|
|上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)|集中竞价|2018.8.15-2018.8.16|2393500|0.35%|17.02|
|张良森|集中竞价|2018.8.17|1142857|0.17%|17.60|
|唐斌|集中竞价|2018.6.5-2018.7.27|761905|0.11%|14.99|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|股权比例|股数（股）|股权比例|
|上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)|IPO前取得|36190476|5.35%|33796976|5.00%|
|张良森|IPO前取得|1142857|0.17%|0|0|
|唐斌|IPO前取得|761905|0.11%|0|0|
|合计||38095238|5.63%|33796976|5.00%|

二、信息披露义务人基本情况
企业名称：上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质：有限合伙企业
住所：上海市黄浦区复兴东路2号405室
执行事务合伙人：上海复星创富投资管理股份有限公司（委派代表：王灿）出资额：152,500万元
合伙期限：2011年3月15日至2021年3月14日
统一社会信用代码：91310000570775799C
经营范围：股权投资、投资咨询
一致行动人张良森
身份证号：362323197403176534
住所：上海市杨浦区凤南一村70号202室
一致行动人唐斌
身份证号：362221197110050032
住所：上海市闸北区广中西路99弄88号701室
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《简式权益变动报告书》，敬请投资者关注。
3、本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来 12个月内有继续减持该上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：600523证券简称：贵航股份公告编号：临 2015-014
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月22日 9点00分
召开地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号贵航股份公司3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年年度报告及摘要|√|
|4|2014年度独立董事述职报告|√|
|5|2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告|√|
|6|关于公司提取2014年度任意盈余公积的议案|√|
|7|2014年度利润分配预案|√|
|8|关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案|√|
|9|关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案|√|
|10|关于2014年日常关联交易执行情况及2015年|√|

||
|-|
|日常关联交易预计的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1、3-10项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告；以上议案2、3、7、10项已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600523|贵航股份|2015/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续：1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83803931)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点地址：贵州省贵阳市小河珠江路166号贵航股份公司电话：（0851）83802670、83806328传真：（0851）83803931邮编：550009联系人：周开林、孙冬云
（四）登记时间： 2015年5月21日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年年度报告及摘要||||
|4|2014年度独立董事述职报告||||
|5|2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告||||
|6|关于公司提取 2014年度任意盈余公积的议案||||
|7|2014年度利润分配预案||||
|8|关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案||||
|9|关于公司在授权范围内对分||||

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||公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案|
|10|关于2014年日常关联交易执行情况及2015 年日常关联交易预计的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-023
中国巨石股份有限公司
关于公司网址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据信息化建设的规划，为进一步丰富公司官方网站内容，自 2016年 4月 2日起，公司网址将变更为http://www.jushi.com，原网址http://www.cfgcl.com.cn停止使用。
公司其他联系方式不变，敬请广大投资者关注。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年3月31日