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证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-012湖北能源集团股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了真实反映湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）财务状况和资产价值，公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，拟对相关资产计提减值准备共 23,214.82万元。其中公司子公司新疆楚星能源发展有限公司（以下简称“新疆楚星公司”）拟对其资产计提减值准备，金额为 16,184.60万元；公司子公司湖北省天然气发展有限公司（以下简称“省天然气公司”）拟对其子公司湖北能源集团鄂东天然气有限公司（以下简称“鄂东天然气公司”）计提资产减值准备，金额为 7,030.22万元。具体情况如下：
一、计提资产减值准备的相关依据
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司《资产减值准备计提办法》有关规定，如固定资产存在减值迹象的，应当进行减值测试并将资产的账面价值减记至可收回金额，计提相应的资产减值准备。
《企业会计准则第 8号—资产减值》第五条：存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
二、拟计提资产减值准备事项
（一）新疆楚星公司资产情况
1．基本情况
新疆楚星公司是湖北省委、省政府高度重视的援疆重点项目,由湖北能源和新疆生产建设兵团第五师电力公司（简称“第五师电力公司”）共同出资组建，该项目于 2012年 7月在新疆博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局注册成立，注册资本金 3.46亿元，湖北能源占股70%；第五师电力公司占股30%。新疆楚星公司#1、#2机组分别于 2016年 10月、2016年 12月完成试运行，具备投产发电条件。
截至2017年10月累计投资13.18亿元，资产总额14.65亿元（未考虑资产减值因素），负债总额 12.34亿元，所有者权益总额 2.31亿
元，未分配利润－1.15亿元，资产负债率84.23%。2017年 1-10月发电量 8.23亿千瓦时，上网电量 7.31亿千瓦时，供热量 5.66万吉焦；实现营业收入 1.30亿元，营业成本 1.44亿元，利润总额-0.61亿元。
2．减值测试情况
根据会计准则等相关规定，新疆楚星公司内部组织相关部门从资产现状、宏观环境变化、经济效益等层面进行了分析，聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估公司”）对2×150MW热电联产机组资产组在评估基准日 2017年 10月 31日进行评估测试。中联评估公司出具了资产评估报告，认定相关资产减值损失金额 16,184.60万元。信永中和会计师事务所年度决算审计对此减值事项予以认可。
计提减值准备后，新疆楚星公司资产价值信息将更加真实、可靠、合理。
（二）鄂东天然气公司资产情况
1．基本情况
鄂东天然气公司由省天然气公司、中燃燃气实业（深圳）有限公司、黄冈市投资公司、鄂州市城市建设投资有限公司、黄石市城市发展投资集团资产管理有限公司五家股东共同出资组建，其中省天然气公司出资 6,120万元、中燃燃气实业（深圳）有限公司出资 3,000万元，其他三家股东各出资 960万元，股权比例分别为51%、25%、8%、8%、8%，由省天然气公司控股并统一管理。鄂东天然气公司 2009年 7月在湖北省工商局注册登记成立，注册资本 1.20亿元，主要负责黄冈-鄂州-大冶天然气管道及场站（以下简称“黄大线”）项目的投资建设与运营，与上下游公司或大用户签订天然气供应协议。“黄大线”工程为湖北省“十一五”重点能源建设项目，工程线路全长 80.14公里，输气管道管径φ610mm，设计压力6.3MPa，年供气能力 4.81
亿m3，项目总投资 4.80亿元。工程已于 2013年 6月全线竣工，达到投产供气条件。
截止 2017年 12月底，鄂东天然气公司资产总额 4.05亿元（未考虑资产减值因素），负债总额 3.90亿元，所有者权益总额 0.15亿元，其中未分配利润-1.05亿元，资产负债率96.30%。
2．减值测试情况
根据会计准则等相关规定，鄂东天然气公司内部组织相关部门从资产现状、宏观环境变化、经济效益等层面进行了分析，聘请中联评估公司以评估基准日 2017年 12月 31日对现有资产进行评估测试。
中联评估公司出具了资产评估报告，认定相关资产减值损失金额 7,030.22万元。信永中和会计师事务所年度决算审计对此减值事项予以认可。计提减值准备后，鄂东天然气公司资产价值信息将更加真实、可靠、合理。
三、本次计提资产减值准备对公司2017年损益的影响
公司对相关资产计提减值准备共23,214.82万元。上述计提减值准备事项，将相应减少公司2017年度利润总额23,214.82万元。
四、履行的审议程序
公司于2018年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司于同日召开的第八届监事会第十七次会议也审议通过了上述议案。
五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
公司2017年度计提的资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能真实可靠的反映公司的财务状况，决策程序规范，没有损害中小股东的合法权益。我们一致同意本次计提的资产减值准备。
六、公司监事会对本次计提资产减值准备的审核意见
本次资产减值计提事项依据充分，拟减值资产已经中联评估公司出具资产评估报告。计提减值准备后，真实反映公司的财务状况，决策程序规范。监事会同意上述计提减值准备事项。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第八届监事会第十七次会议决议；
3.公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4.监事会关于公司第八届监事会第十七次会议相关事项的意见；
5.新疆楚星能源发展有限公司减值测试所涉及的2×150MW热电联产机组资产组可回收价值评估项目资产评估报告（中联评报字〔2018〕第441号）；
6.湖北能源集团鄂东天然气有限公司资产减值测试项目资产评估报告（中联评报字〔2018〕第209号）。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-031号
广州御银科技股份有限公司关于
首期股票期权激励计划已授予股票期权
全部注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施<广州御银科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>并注销已授予股票期权的议案》，同意终止正在实施的股票期权激励计划并注销首次授予股票期权的激励对象17人的已授予未
行权股票期权149.396万份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2014年7月25日完成全部已授予股票期权的注销事宜。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年7月28日
中国中投证券有限责任公司关于
天津汽车模具股份有限公司 2017年度持续督导培训情况的报告
为提高天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”）规范运作水平，促进天汽模健康发展，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规范性文件的要求，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）对天汽模进行了有关上市公司股东及董监高减持股票等方面的培训。现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2018年1月 12日|
|培训地点|天汽模会议室|
|培训主题|掌握《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关政策法规，进一步了解上市公司董监高的义务和法律责任，禁止违规减持、无序减持等行为|
|培训讲师|中国中投证券保荐代表人：李强|
|参训人员|天汽模董秘、证券事务代表及部分董事、监事、高级管理人员|

一、培训主要内容
本次培训的主要内容包括：
1、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（2017年5月修订）；
2、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。
二、培训情况反馈
参训人员对培训的内容进行讨论和意见交流，进一步理解了公司规范运作的法律法规，同时对上市公司股东及董监高减持公司股份方面的行为规范以及作为上市公司应该如何按照相关法律法规进行操作和管理有了较深的认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
李强 徐疆
中国中投证券有限责任公司2018年1月22日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-067上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年8月5日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年7月28日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《﹤2014年半年度报告﹥及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2014年 8月 6日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-078
振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到山西省高级人民法院送达的（2018）晋民终146-148号《民事调解书》。
一、诉讼事项的基本情况
公司从2015年3月20日至今分多次发布了关于公司与部分股东之间证券虚假陈述责任纠纷案件的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进展公告》，详情见：2015年3月21日至今刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-024、2015-055、2015-074、2015-109、2015-115、2016-020、2016-022、2016-030、2016-034、2016-041、2016-042、2016-047、2016-048、2016-050、2016-053、2016-054、2016-064、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-080、2016-081、2016-082、2016-091、2016-112、2016-113、2016-115、2016-116、2016-119、2017-003、2017-004、2017-020、2017-024、2017-025、2017-040、2017-045、2017-053、2017-076、2017-078、2017-090、2017-094、2017-100、2017-102、2017-110、2017-112、2018-002、2018-005、2018-019、2018-020、2018-021、2018-022、2018-030、2018-045、2018-055、2018-066、2018-077号。
二、调解情况
（2018）晋民终146号《民事调解书》主要内容如下：
1、本调解协议生效后十日内，振兴生化股份有限公司赔偿黄种溪的损失，按本
案一审判决的数额减半给付。即：振兴生化股份有限公司赔偿黄种溪373549.5元；
2、本案一审诉讼费11271元，由振兴生化股份有限公司和黄种溪平均分担，各5635.5元。二审诉讼费减半收取后为5635.495元，由振兴生化股份有限公司承担。
具体执行方式为：黄种溪不再向一审法院申请退还诉讼费，由振兴生化股份有限公司将黄种溪需承担的诉讼费5635.5元，在支付前述赔偿款时一并支付给黄种溪。
（2018）晋民终147号《民事调解书》主要内容如下：
1、本调解协议生效后十日内，振兴生化股份有限公司赔偿赵健的损失，按本案一审判决的数额减半给付。即：振兴生化股份有限公司赔偿赵健52830.45元；
2、本案一审诉讼费2683元，由振兴生化股份有限公司和赵健平均分担，各1341.5元。二审诉讼费减半收取后为1341.59元，由振兴生化股份有限公司承担。具体执行方式为：赵健不再向一审法院申请退还诉讼费，由振兴生化股份有限公司将赵健需承担的诉讼费1341.5元，在支付前述赔偿款时一并支付给赵健。
（2018）晋民终148号《民事调解书》主要内容如下：
1、本调解协议生效后十日内，振兴生化股份有限公司赔偿赵亚玲的损失，按本案一审判决的数额减半给付。即：振兴生化股份有限公司赔偿赵亚玲9839.64元；
2、本案一审诉讼费303元，由振兴生化股份有限公司和赵亚玲平均分担，各151.5元。二审诉讼费减半收取后为145.99元，由振兴生化股份有限公司承担。具体执行方式为：赵亚玲不再向一审法院申请退还诉讼费，由振兴生化股份有限公司将赵亚玲需承担的诉讼费151.5元，在支付前述赔偿款时一并支付给赵亚玲。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司依据上述《民事调解书》需向相关股东原告履行436219.59元及相应案件受理费的义务。截至公司2017年度报告披露日，涉及证券虚假陈述责任纠纷相关案件公司可能承担的赔偿责任，公司已在2017年度计提预计负债，因此，本次公告的诉讼已在2017年度计提预计负债，不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
五、备查文件
（2018）晋民终146-148号《民事调解书》
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十四日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-008
江苏中旗科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位:元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|増减变动幅度 (%)|
|营业总收入|1,649,849,487.54|1,295,059,730.70|27.40%|
|营业利润|247,105,619.76|142,020,446.43|73.99%|
|利润总额|247,252,885.64|141,438,266.43|74.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|209,158,538.75|117,325,262.97|78.27%|
|基本每股收益（元）|2.85|1.60|78.13%|
|加权平均净资产收益率|19.00%|12.28%|6.72%|
|项目|本报告期末|本报告期初|増减变动幅度 (%)|
|总资产|2,238,334,869.43|1,721,254,589.49|30.04%|
|归属于上市公司股东的所有者||||
||1,197,173,444.48|1,008,147,701.78|18.75%|
|权益||||
|股本（股）|73,350,000.00|73,350,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净||||
||16.32|13.74|18.78%|
|资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公
司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司实现营业收入1,649,849,487.54元，较上年同期增加27.40%；
实现营业利润 247,105,619.76元，较上年同期增加73.99%；实现利润总额247,252,885.64元，较上年同期增加74.81%；实现净利润209,158,538.75元,较上年同期增加78.27%。
上述指标较上年同期变动的主要原因：公司通过技术创新，不断推出新产品，开拓新市场；产品市场竞争力较强，市场需求旺盛，出口和国内销售均较去年增长，盈利能力也有提升；同时受人民币兑美元的汇率变动影响，汇兑收益较上年同期有所增加。
2.财务状况
报告期末，公司总资产 2,238,334,869.43元，较期初增长了30.04%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,197,173,444.48元，较期初增长了18.75%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月18日在巨潮资讯网上披露的《中旗股份：2018年度业绩预告》（公告编号：2019-005）中预计 2018年度净利润区间为 19,500万元～20,500万元，本次业绩快报披露的经营业绩与预告不存在较大差异。
四、其他说明
1．本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2018年年度报告中详细披露。
2．截至目前，公司董事会尚未对2018年年度利润分配事项进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经签字盖章的资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会
浙江网盛生意宝股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江网盛生意宝股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第610014号浙江网盛生意宝股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所中国注册会计师：郭宪明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：魏琴
中国·上海二 O一四年二月二十六日
专项审计说明第2页
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－155深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于 2015年8月21日召开第二届董事会2015年第十次会议，审议并通过《关于补选伍婧娉女士为第二届董事会董事的议案》，肖东华先生因个人原因向公司董事会提出辞去第二届董事会董事、第二届董事会审计委员会委员职务。根据相关规定，肖东华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖东华先生继续在公司任职。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经第二届董事会提名委员会审查，同意提名伍婧娉女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司于 2015年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第二届董事会 2015年第十次会议决议公告》（公告编号：2015－143）、《关于补选第二届董事会董事的公告》（公告编号：2015-148）。
2015年 9月 11日，公司召开 2015年第七次临时股东大会审议通过了《关于补选伍婧娉女士为第二届董事会董事的议案》，详见公司于 2015年 9月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015－154）。自此伍婧娉女士正式当选为公司第二届董事会董事。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年9月11日
光迅科技2014年年度股东大会 嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安XIAN
致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-028受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2015年3月20日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2014年年度股东大会的通知》、《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第九次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
2、本次股东大会以以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
光迅科技2014年年度股东大会 嘉源律师事务所
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00的任意时间。
5、2015年4月10日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司董事长鲁国庆主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计46人，代表股份117,376,723股，占公司股份总数的
55.9231%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表及一名监事参加清点出
席现场会议股东的表决情况。
光迅科技2014年年度股东大会 嘉源律师事务所
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-012南方泵业股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》将于 2016年 3月 31日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于公司累计和 2016年度对外担保的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对报告期内公司对外担保情况进行了核查和监督，具体情况如下：
一、2016年公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物权法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，控制和降低对外担保风险,保证公司的资产安全。
二、2016年公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、2016年公司为控股子公司北京英诺格林科技有限公司、武汉燃控科技热能工程有限公司、睢宁宝源新能源发电有限公司、蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信额度 23900万元提供担保。截至目前，对外担保余额为 41,824.35万元，占最近一期经审计净资产的30.74%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
二〇一七年四月二十四日独立董事签字：刘景伟容伟 王聪
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-084欧菲光集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临|
|时）会议于2019年7月1日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2019|
|年 6 月 26 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董|
|事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公|
|司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：|

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
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|公司董事会于 2019 年 7 月 1 日收到公司财务总监李素雯女士的辞职申请报|
|告，李素雯女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深|
|圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，|
|李素雯女士的辞职申请报告自送达董事会之时起生效。李素雯女士辞去公司财务|
|总监职务后将继续在公司任职，不会影响公司正常经营。截至本公告日，李素雯|
|女士持有公司股份 3,767,225 股。公司董事会对李素雯女士在任职期间对公司发|
|展做出的贡献表示衷心感谢。|
|经公司总经理提名，提名委员会审核，公司董事会决定聘任曾兆豪先生担任|
|公司财务总监（简历附后），任期自第四届董事会第二十二次（临时）会议审议|
|通过之日至本届董事会届满日止。|
|独立董事意见：|
|经审阅曾兆豪先生的履历资料，我们认为曾兆豪先生具备履职所必须的专业|
|知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。曾|
|兆豪先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不|
|得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者|
|并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司|
|法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。|

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|-|
|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权|

特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年7月1日附件：
曾兆豪先生，中国国籍，男，1976年生，硕士研究生，湖北大学商学院工商管理专业，会计师，2005年5月至2012年9月，曾任职深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”），先后担任资讯部经理、资材部经理、资讯中心总监、事业部总经理。2012年10月至2018年8月担任卓翼科技财务负责人、副总裁。2015年9月至2018年12月，担任卓翼科技第三、第四届董事会董事、同时担任 Double Power TechnologyInc.财务负责人。
曾兆豪先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曾兆豪先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾兆豪先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-006天茂实业集团股份有限公司
关于注销 2015年募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2015年12月7日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2823号），本公司非公开发行A股股票2,905,604,700股，由新理益集团有限公司、刘益谦、王薇等3家特定投资者以货币资金认购，发行价格为人民币3.39元/股，实际收到募集资金总额人民币9,849,999,933.00元，扣除各项发行费用人民币56,865,600.00元，实际募集资金净额人民币9,793,134,333.00元。2016年1月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了（大信验字[2016]第2-00013号《验资报告》），确认募集资金到账。该次非公开发行股票募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理且均用于募集资金投资项目。
二、募集资金使用和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，修订后的《管理制度》于 2013年 12月 26日经本天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券有限公司、募集资金专户所在行平安银行上海分行南京西路支行于2016年2月2日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了1个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
公司开设的募集资金专户使用情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投入金额|实际投入金额|开户行|银行账号|
|1|收购国华人寿43.86%的股权|723,659.06|723,659.06|平安银行上海南京西路支行|11014964012003|
|2|对国华人寿增资|255,000.00|255,000.00|||
|3|偿还银行贷款和补充流动资金|654.37|1,477.89|||
||合计|979,313.43|980,136.95|||

截止2018年3月14日，本公司累计使用募集资金980,136.95万元，募集资金使用完毕。募集资金共产生利息8,235,983.89元，发生开户费、手续费及询证费706.00元，已全部用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。募集资金专户期末余额0元。
三、募集资金专户的销户情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《监管协议》的约定履行义务。截至目前，公司2015年非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户后续将不再使用。为便于管理，2018年 3月 14日，公司已将在平安银行上海南京西路支行开设的募集资金专户（账号：11014964012003）注销。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构与平安银行上海南京西路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会 2018年 3月 15日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-081广西河池化工股份有限公司
关于控股股东所持股份被轮候冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于控股股东所持公司股票被轮候冻结的进展概述
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-073），公司控股股东宁波银亿控股有限公司（简称“银亿控股”）合计持有的公司股份8700万股于2019年10月11日被轮候冻结，本次轮候冻结股份占其持有本公司股份总数的100%，占公司股份总数的29.59%。该事项披露后，公司董事会与银亿控股保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。近日，公司收到银亿控股向公司转发的浙江省宁波市中级人民法院发出的《民事裁定书》（（2019）浙02民初959号）及《查封、扣押、冻结通知书》（（2019）浙02执保368号），对于股份被轮候冻结的原因核实如下：
本次轮候冻结系原告南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行与被告银亿控股涉及一起借款合同纠纷，涉及金额为1.55亿元（本金）。
二、控股股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
1、截止目前，上述股份被轮候冻结事项暂不影响银亿控股继续行使投票权，暂不影响其对公司的控制权，且对公司的日常生产经营无直接影响。但相关轮候冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-081网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《民事裁定书》
2、《查封、扣押、冻结通知书》
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018-059号新疆天山水泥股份有限公司
关于与中国建材集团财务有限公司
签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
为了优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“天山股份”）拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行合作、签署金融服务协议，由财务公司为我公司提供相关金融服务。
（二）关联关系说明
由于公司与财务公司实际控制人均为中国建材集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事彭建新、顾超、赵新军、王鲁岩回避表决。
（三）2018年 12月 12日公司召开了第七届董事会第八次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
（四）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
名称：中国建材集团财务有限公司
法定代表人：徐卫兵
通讯地址：北京市海淀区复兴路 17号 2号楼 9层
成立日期：2013年 4月 23日
注册资本：50000万
住所：北京市海淀区复兴路 17号 2号楼 9层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018年 9月 30日，财务公司总资产 753,554.58万元，净资产 71,557.1万元；2018年 1-9月实现营业收入 17,173万元，净利润 6,544.28万元。
财务公司不属于失信被执行人。
三、金融服务协议主要内容
甲方：新疆天山水泥股份有限公司
乙方：中国建材集团财务有限公司
(一)财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、结算服务、
其他金融服务。
（二）有效期为 2019年度。
（三）预计交易金额。出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就财务公司与本公司的金融服务交易做出以下限制，本公司应协助财务公司监控实施下列限制：
1、存款服务： 2019年度，甲方于乙方存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 150,000万元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在 3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及其子公司的银行账户。
2、综合授信服务： 2019年度，乙方向甲方提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币 160,000万元。
3、结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务不收取任何费用。
四、交易目的和对上市公司影响
财务公司对公司提供全面金融服务支持，为公司长远发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险。财务公司借款用途灵活，可缓解公司资金缺口，满足公司资金需求。上述关联交易事项严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行了审核，同意将上述事项提交公司董事会审议；并在
公司第七届董事会第八次会议审议时发表独立意见：公司与关联方签订《金融服务协议》是在平等互利的基础上，按照市场公允原则进行的，不影响公司的独立性。本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天山股份与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，该议案还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本保荐机构对与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议公告；
2、金融服务协议；
3、风险评估报告；
4、风险处置预案；
5、独立董事发表的事前认可及独立意见；
6、中信证券股份有限公司关于《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的核查意见》
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
贵州航天电器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的核实后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2015年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
特此说明。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
陈怀谷
二○一六年四月十二日
二、关于公司关联交易事项的独立意见
作为贵州航天电器股份有限公司的独立董事，我们对公司向关联企业销售产品事项进行核查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、公司《关于向关联企业销售产品的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、本次关联交易的定价
公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品执行市场价格。
上述关联交易定价依据市场价格确定，公司和中小股东合法权益受到充分保障。
3、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
陈怀谷
二○一六年四月十二日
三、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为贵州航天电器股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》和相关内部控制制度，并与公司管理层进行沟通交流后，发表如下意见：
贵州航天电器股份有限公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规和监管部门的要求，制定的内控制度在公司经营管理的各个环节得到有效执行，达到了公司内部控制的预期目标。同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
陈怀谷
二○一六年四月十二日
四、关于公司 2015年度利润分配事项的独立意见
根据中国证监会、《公司章程》有关现金分红政策规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关利润分配方案后，对公司 2015年度利润分配事项发表如下独立意见：
公司 2015年度利润分配方案（预案）：以 2015年 12月 31日公司总股本42，900万股为基数，向全体股东每 10股派发 1.80元现金股利（含税）。
我们认为公司《2015年度利润分配方案》履行相应论证决策程序，确定的现金分红水平合理，既保障公司业务发展资金需求，又兼顾股东的当期利益和长期利益。
同意公司董事会提出的 2015年度利润分配方案。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
陈怀谷
二○一六年四月十二日
五、关于董事会发放高级管理人员年度绩效薪酬的独立意见
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司专职副董事长、专职董事 2015年度绩效薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2015年度绩效薪酬的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：董事会根据公司管理层年度绩效考评结果，核算确定公司专职副董事长、专职董事和高级管理人员 2015年度绩效薪酬发放标准，符合公司《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的规定。
同意董事会确定的公司专职副董事长、专职董事和高级管理人员 2015年度绩效薪酬发放标准。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
陈怀谷
二○一六年四月十二日
六、关于续聘立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司续聘立信会计师事务所为公司审计机构发表如下独立意见：
1、立信会计师事务所具有证券期货审计业务资质，在公司审计时遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观公允。
2、续聘立信会计师事务所为公司审计机构，聘用决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意续聘立信会计事务所为公司 2016年度审计机构。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
陈怀谷
二○一六年四月十二日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016- 003
深圳市天地（集团）股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事赵文华女士的书面辞职报告，因工作原因，赵文华女士申请辞去公司董事职务及所担任的董事会下设专业委员会职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵文华女士的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。赵文华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向赵文华女士在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事会
二〇一六年一月十五日
证券代码: 002427证券简称:尤夫股份
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江尤夫高新纤维股份有限公司现就提名陈康华为浙江尤夫高新纤维股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江尤夫高新纤维股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江尤夫高新纤维股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江尤夫高新纤维股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江尤夫高新纤维股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江尤夫高新纤维股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江尤夫高新纤维股份有限公司或其附属企业、浙江尤夫高新纤维股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江尤夫高新纤维股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江尤夫高新纤维股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江尤夫高新纤维股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
日期：2014-10-30
股票代码：002452 股票简称：长高集团 公告编号：2017-020湖南长高高压开关集团股份公司
关于收到土地上房屋征收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，公司于2016年12月5日与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室签订《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》。长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室以101,256,075元的价格征收公司位于长沙市雨花区井圭路69号的房屋。《关于签订国有土地上房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2016-084）详见2016年12月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
日前，公司已收到由长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室拨付的全部补偿款项，共计101,256,075元。公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体数据以经会计师审计后的财务报告为准。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会