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证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-178维信诺科技股份有限公司
关于向银行申请并购贷款追加抵押物的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款追加抵押物的议案》，现公告如下：
一、并购贷款概述
经公司第四届董事会第三十五次会议、2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，公司拟向银行申请金额不超过人民币 160,000万元的并购贷款，贷款期限不超过 7年。抵押物为：公司将以持有的江苏维信诺全部股权提供质押；以控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）账面价值合计人民币8.25亿元的土地作抵押，地块编号分别为冀（2016）固安县不动产权第0000005号、冀（2016）固安县不动产权第 0000004号、冀（2016）固安县不动产权第 0000003号和冀（2017）固安县不动产权第0000646号；以控股子公司云谷固安账面价值为50亿元的机器设备作为抵押物。
以上最终贷款额度与期限等事项以实际办理及银行审批结果为准。
具体内容详见 2018年 9月 26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2018-163）。
二、追加抵押物的主要内容
现根据银行进一步要求，公司拟对上述贷款追加共同还款人及抵押物。主要内容如下：
2、在原有抵押物基础上增加抵押物及抵押物置换条款：待云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）厂房取得房产证后，原用于抵押的机器设备将置换为厂房。
本次追加抵押后，抵押物为云谷固安的土地，编号分别为冀（2016）固安县不动产权第 0000005号、冀（2016）固安县不动产权第 0000004号、冀（2016）固安县不动产权第0000003号和冀（2017）固安县不动产权第0000646号；云谷固安账面价值为不超过 50亿元的机器设备（待云谷固安厂房取得房产证后，原用于抵押的机器设备将置换为厂房）；质押物为公司持有的江苏维信诺显示科技有限公司全部股权。
除追加上述贷款抵押物外，公司四届董事会第三十五次会议、2018年第八次临时股东大会审议通过的《关于向银行申请并购贷款的议案》其他事项未做调整。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2014-042天音通信控股股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于 2014年7月30日以通讯方式召开。会议通知于2014年7月28日以邮件方式发送至全体董事。公司董事11人，参加会议审议表决的董事 11人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于天音通信控股股份有限公司申请注册发行债务融资工具的议案》
2014年4月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于子公司天音通信有限公司申请注册发行债务融资工具的议案》。董事会同意天音通信有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币 11亿元的债务融资工具（短期融资券或者中期票据），期限不超过三年，决议有效期为 2013
年年度股东大会通过后12个月内（详细内容见公司于2014年4月21日发布在《中国证券报》、巨潮资讯网的公告）。现因公司经营的实际需要，董事会决定将债务融资工具的发行人变更为天音通信控股股份有限公司，由天音通信控股股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币11亿元（包括11亿元）的债务融资工具（短期融资券或者中期票据），期限不超过三年，有效期为股东大会通过本次董事会决议后 12个月内。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》
董事会同意召开公司 2014年度第二次临时股东大会，详细内容见公司同日发布在《中国证券报》、巨潮资讯网的公告。
表决结果： 11票赞成，0票反对， 0票弃权。
特此公告！
天音通信控股股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-071江苏神通阀门股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁施伟明先生的书面辞职报告，施伟明先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。施伟明先生辞去副总裁职务后将不在公司担任任何职务，施伟明先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。
施伟明先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对其任职期间为公司的经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年12月5日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016-085
鲁丰环保科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月16日、2016年8月17日、2016年8月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
1、公司在2016年8月16日发布了《鲁丰环保科技股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件，公司已对本次交易涉及的相关风险进行了提示，请投资者关注,内容详见巨潮资讯网。
2、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股价异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、公司是否存在应披露而未披露的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司在2016年4月21日披露的2016年第一季度报告中预计本公司2016年1-6月份归属于上市公司的净利润为0——1000万元，截至目前不存在需要修正业绩预告的情形。
3、公司2016年半年度报告预约披露日为2016年8月26日,此次股票交易异常波动发生在2016年半年度报告披露前10个交易日内，根据深圳证券交易所相关法规要求，公司对2016年半年度利润分配进行预披露：2016年半年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-043江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司、实际控制人、股东等承诺履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏证监局关于对上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字〔2014〕49号）的文件精神，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行自查，现将公司及实际控制人、股东等相关主体尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、首次公开发行所作承诺
1、避免同业竞争损害本公司及其他股东利益的承诺
（1）公司控股股东常州诺亚科技有限公司承诺：“本公司目前未从事与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司或其所控制的子公司或分公司相同或相似业务，未发生构成或可能构成同业竞争的情形。本公司保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。”
（2）公司控股股东和实际控制人之一冯金生及其他实际控制人冯月秀、吕行和万俊平承诺：“本人保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。并保证不会在与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。”
承诺期限：长期
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
公司董事、高级管理人员冯金生、万俊平承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：长期
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
3、公司控股股东三个月内不实施股权转让行为承诺
公司控股股东常州诺亚科技有限公司、冯金生承诺：公司股票于2014年6月4日复牌起三个月内不实施股权转让行为。
承诺期限：三个月
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
二、截至公告日，公司及实际控制人、股东等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2014年6月27日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-11-05烟台正海磁性材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据业务发展需要，为打造新能源汽车用高性能低重稀土永磁体生产基地，提升烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的整体实力，公司于2017年3月19日召开的三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立烟台正海磁性材料有限公司的议案》（全资子公司名称以工商登记名称核准为准，实际核准名称为“烟台正海磁材有限公司”），公司决定以现金方式出资 20,000万元人民币，占100%股权。
以上对外投资的详细内容请见公司于 2017年 3月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、对外投资进展情况
近日，烟台正海磁材有限公司已完成注册登记手续，并取得了烟台经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
名称：烟台正海磁材有限公司
统一社会信用代码：91370611MA3DG6QW5L
类型：有限责任公司
住所：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街9号
法定代表人：王庆凯
注册资本：人民币贰亿元整
成立日期：2017年4月12日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：磁性材料及相关元器件，货物与技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《烟台正海磁材有限公司营业执照》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年4月27日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第四届董事会第二十次会议的所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限
制性股票的独立意见
我们认为：根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象韩杰、李尉2人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规。
二、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的独立意见
我们认为：根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原激励对象中王丽婷、李尉、林日、聂静4人因个人原因离职已经不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案》等相关规定，程序合法合规。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
独立董事:张龙平孔英张燃郑贤玲2019年5月21日
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张龙平
签名：
独立董事：孔英
签名：
独立董事：张燃
签名：
独立董事：郑贤玲
签名：
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-039苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据发展需要，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 28日搬至苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028号办公，现有场地公司继续使用，新办公场地及厂房由胥口镇政府提供给公司使用，相关情况公司已在证监会指定网站上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《2013年年度报告》中有所描述。
变更前公司网上公布的投资者联系方式如下:
联系电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
邮编：215156
邮箱：stock@slac.com.cn
办公地址：苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
变更后公司联系方式如下：
联系电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
邮编：215164
邮箱：stock@slac.com.cn
办公地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-105江苏金陵体育器材股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持进展的公告
施兴平、施永华、赵育龙、孙军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年6月5日披露了《关于江苏金陵体育器材股份有限公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-070），公司股东施兴平先生（任公司高级管理人员）、公司股东施永华先生（任公司董事）、公司股东赵育龙先生（任公司高级管理人员）、公司股东孙军先生（任公司高级管理人员）计划自预披露公告之日起 15个交易后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计163，000股（占公司目前总股本比例0.021%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号），《深圳证券交易所上市公司股东董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、截止本公告披露日，上述减持计划期间已过半。
2、截止本公告披露日，施兴平先生、施永华先生、赵育龙先生、孙军先生在减持计划期间内未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、施兴平先生、施永华先生、赵育龙先生、孙军先生本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及深圳证券交易所上市公司股东董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、规章、业务规则的规定。
规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-116江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“公司”）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1612号）核准。具体内容详见公司于2018年10月13日发布的《江苏常铝铝业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-103）。
一、标的资产过户情况
截至本公告之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，具体情况如下：
2018年11月29日，泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”）已就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，目前已取得工商主管部门重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370900731707720D）。本次变更后，常铝股份持有泰安鼎鑫100%的股权，泰安鼎鑫已成为常铝股份的全资子公司。
二、后续事项
1、公司尚需按照交易合同的约定向本次发行股份购买资产的交易对方周卫平发行32,326,530股股票，并办理新增股份登记及上市事宜。
3、公司将聘请经交易双方共同认可的会计师事务所对泰安鼎鑫过渡期间的损益情况进行审计，根据审计报告确定过渡期间损益的金额。
4、公司尚需就本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序，并向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。
5、公司尚需按照交易合同的约定向交易对方支付现金对价。
6、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。
三、财务顾问及法律顾问关于过户的意见
1、公司独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：本次交易已经获得必要的批准和授权，交易双方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。常铝股份尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项，在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，上述后续事宜的办理对本次交易的实施不构成重大不利影响。
2、公司法律顾问北京市金杜律师事务所认为：本次交易已取得必要的批准和授权，《资产购买协议》约定的全部生效先决条件已得到满足，本次交易可以实施；本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户的工商变更登记手续，交易对方周卫平已依法履行完毕将标的资产交付至常铝股份的法律义务；交易各方尚需办理相关后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的独立财务顾问核查意见。
2、北京市金杜律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书。
3、泰安鼎鑫营业执照。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-071广东威华股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2016年3月18日召开2016年第三次（临时）股东大会、2016年6月24日召开2016年第四次（临时）股东大会和2016年10月17日召开2016年第六次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司非公开发行股票决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为自股东大会通过之日起十二个月。
2017年8月2日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2017年9月18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）。
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于2017年9月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2017年10月17日起延长12个月。
除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜保持不变。
本次延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一七年九月二十六日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-066东旭光电科技股份有限公司
关于变更本次重组事项评估机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地推进公司本次重组，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经过审慎研究，拟变更本次重组的评估机构，现将有关事项公告如下：
一、变更评估机构的情况说明
公司正在进行并购重组，即拟通过发行股份及支付现金购买资产方式购买上海申龙客车有限公司100%股权、四川旭虹光电科技有限公司100%股权。
公司于2017年3月20日召开第八届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》等议案。公司董事会同意聘请中铭国际资产评估(北京)有限责任公司担任本次重组事项的评估机构。
鉴于中铭国际资产评估(北京)有限责任公司因自身原因不能满足公司本次重组工作要求等，经慎重研究，公司董事会拟更换北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）和中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称“中瑞国际”）为公司本次重组事项的评估机构。公司已就更换事项与中铭国际资产评估(北京)有限责任公司进行了事先沟通，征得了其理解和支持。
二、拟聘任评估机构的基本情况
中天华、中瑞国际具有证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供评估服务的经验和能力，能够满足担任公司本次重组评估机构的要求。
三、变更评估机构履行的程序
1、公司于2017年6月9日召开了第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构的议案》，同意聘任中天华、中瑞国际为公司本次重组事项评估机构。
2、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中天华、中瑞国际具备证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供评估服务的经验与能力，能够满足公司本次交易事项相关评估工作的要求。同意变更评估机构，聘任中天华、中瑞国际为公司本次交易事项评估机构。
3、公司于2017年6月9日召开了第八届监事会第十次会议，审议并通过了《关于变更本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构的议案》，同意聘任中天华、中瑞国际为公司本次重组事项评估机构。
四、备查文件
1、八届十八次董事会决议；
2、八届十次监事会决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2017年6月10日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-078广东凯普生物科技股份有限公司
关于子公司获得授予发明专利权通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称“凯普医药”）、广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）和控股子公司广州凯普医学检验所有限公司（以下简称“广州凯普检验所”）今日收到国家知识产权局下发的授予发明专利权通知书，具体情况如下：
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|发明创造名称|申请号/专利号|专利类型|专利申请日|专利权人|
|一种重叠延伸PCR结合Sanger 测序检测耳聋易感基因突变的方法|201811642909.1|发明专利|2018年12月29日|凯普医药、广州凯普、广州凯普检验所|

本发明公开了一种重叠延伸 PCR结合 Sanger测序检测耳聋易感基因突变的方法。本方法基于一个用于扩增GJB2基因、SLC26A4基因、线粒体 DNA和GJB3基因耳聋相关突变位点的引物组合。通过本发明建立的检测方法，利用重叠延伸 PCR结合 Sanger测序方法检测耳聋易感基因，可将 13个 PCR反应和 13个测序反应减少至5个 PCR反应和5个测序反应，大幅度降低成本及操作反应数，节约检验时间；同时通过该方法可以检测 GJB2基因、SLC26A4基因、线粒体 DNA和 GJB3基因的主要43个突变位点及其上下游序列，并可以发现扩增片段中新的变异位点，所以此检测技术应用于耳聋易感基因突变检测具有重要的临床意义。
本发明的取得不会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但有利于进一步完善公司的知识产权体系，充分发挥公司的知识产权优势，促进公司产品结构的
不断丰富，提升公司的核心竞争力。
公司正依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续。在按期办理登记手续后，国家知识产权局将作出授予专利权的决定，颁发发明专利证书，并予以登记和公告，专利权自公告之日起生效，有效期自申请日起二十年。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十九日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-013号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于获得财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得财政补助的基本情况
近日，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖州永兴物资再生利用有限公司（以下简称“永兴物资”），收到湖州经济技术开发区管委会财政补助9,746,600元，补助形式为现金补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。
本次获得的政府补助属于再生资源回收财政扶持，与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
二、财政补助的类型及其对上市公司的影响
1、财政补助的类型
根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助与公司日常经营活动相关，故属于与收益相关的政府补助。
2、财政补助的确定和计量
根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，将本次收到的9,746,600元补助款全部计入其他收益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、财政补助对上市公司的影响
本次获得的政府补助计入其他收益，预计将会增加公司本年度利润总额
9,746,600元。
4、风险提示和其他说明
（1）本次获得财政补助的具体会计处理方法以审计机构年度审计确认后的结果为准；
（2）本次财政补助计入公司其他收益，将会对公司的当期利润产生影响。
三、备查文件
1、财政补助依据文件；
2、收款凭证。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年2月13日
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
关联交易事项的核查意见
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）首次公开发行股票及在创业板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就信息发展受让信发资产管理有限责任公司（以下简称“信发资产”）60%股权及后续安排暨关联交易情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
上海中信信息发展股份有限公司于2018年7月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于受让信发资产管理有限责任公司60%股权及后续安排暨关联交易的议案》，同意公司受让上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）及张曙华持有的信发资产60%的股权，签署附条件生效的《股权转让协议》。因信发资产尚未实缴注册资本，成立时间较短，尚未开展业务经营，亦无任何资产和负债，故本次股权转让作价为 0元，交易定价公允。转让完成后，信发资产成为公司的控股子公司，由公司履行实缴出资义务。
鉴于中信电子系公司控股股东，张曙华先生系公司实际控制人、董事长，根据相关规定，此次交易构成关联交易。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事张曙华回避表决。
本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，前述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联交易对方的情况
本次交易关联方系公司控股股东上海中信电子发展有限公司及公司实际控
制人、董事长张曙华，关联方基本情况如下：
1、中信电子
统一社会信用代码：91310106133653646G
成立日期：1993年7月28日
注册资本和实收资本：560.00万元
法定代表人：张曙华
注册地址：上海市静安区昌平路710号3楼B区299室
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
股权结构：张曙华持有100%股权
经营范围：商务咨询，企业管理咨询，科学信息咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、张曙华
张曙华先生，公司实际控制人、董事长。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
信发资产成立于2018年1月9日，统一信用代码：91310101MA1FP9JJX5；注册地址为上海市黄浦区鲁班路558号A18-57室，法定代表人为张曙华，注册资本为5000万元，其中，张曙华认缴出资额3500万元，占信发资产注册资本的70%，上海中信电子发展有限公司认缴出资额1500万元，占信发资产注册资本的30%。
截至本核查意见出具日，信发资产实收资本为0元，
截至本核查意见出具日，信发资产尚未实缴注册资本，成立时间较短，尚未开展业务经营，不存在任何资产和负债。信发资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、其他受让股东情况
（1）上海众至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018年7月2日
执行事务合伙人：刘晓乐
注册地址：上海市黄浦区鲁班路558号2楼A18-91室
公司类型：有限合伙企业
经营范围：企业管理咨询，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：无。
（2）上海成城企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018年7月2日
执行事务合伙人：杨虹
注册地址：上海市黄浦区鲁班路558号2楼A18-92室
公司类型：有限合伙企业
经营范围：企业管理咨询，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：无
信发资产本次股权转让后的股权结构如下：
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|上海中信信息发展股份有限公司|货币|3,000|60%|
|上海众至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|货币|1,000|20%|
|上海成城企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|货币|1,000|20%|
|合计||5,000|100%|

四、本次交易的定价政策及定价依据
因信发资产尚未实缴注册资本，成立时间较短，尚未开展业务经营，亦无任何资产和负债，故本次股权转让作价为0元，关联交易作价公允。
转让完成后，信发资产成为公司控股子公司，由公司履行实缴出资义务。
五、协议的主要内容
双方一致同意，本次股权转让的总价为人民币 0万元，即每一元注册资本价格为人民币 0元。
六、审核程序以及专项意见
《关于受让信发资产管理有限责任公司60%股权及后续安排暨关联交易的议案》，同意公司受让上海中信电子发展有限公司及张曙华持有的信发资产60%的股权，签署附条件生效的《股权转让协议》。公司第四届监事会第十三次会议审议通过上述议案。
2、公司独立董事对受让中信电子及张曙华持有的信发资产60%的股权的事项进行了事前认可，并发表明确同意意见。公司独立董事认为：本次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也有利于公司进一步发展，符合公司发展战略。关联董事张曙华回避表决。因此，同意公司受让信发资产管理有限责任公司60%股权及后续安排。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易事项的实施，符合公司发展规划，对于提高公司整体竞争力具有积极影响，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合公司长远发展利益和全体股东利益。
八、保荐机构的核查意见
上述关联交易事项已经公司董事会和监事会会议审议通过，关联董事予以回避表决，表决程序合法、有效，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见。该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东权益的情形。保荐机构对信息发展本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何庆桥 曾令羽
中山证券有限责任公司 2018年7月20日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016-07
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2016年3月17日上午以通讯方式召开，会议通知已于2016年3月15日以电子邮件的方式发出。
出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、栾振国、郑进华、杨雄、胡智、臧家顺共计7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为公司全资子公司提供担保》的议案。
同意荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）向中铁信托有限公司进行信托融资，融资额度为 3.5亿元人民币，期限不超过 48个月，利率为第一年12%，第二年12%，第三年13%，第四年13.5%。其中，第18个月、第24个月、第36个月，荣控实业可以选择提前还款，重庆荣丰吉联房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣丰”）以其持有的重庆市南岸区鸡冠石镇岩口村面积为 127383平方米建设用地使用权为荣控实业提供抵押担保，本公司及法定代表人王征为荣控实业提供连带责任保证担保。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选郑进华先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。
同意补选郑进华先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二0一六年三月十七日
中弘控股股份有限公司监事会
关于公司2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》有关要求，公司监事会对公司2015年度内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告无异议。
监事会成员签字：
吴学军 龙丽飞 符婧
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2015-089
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨重大资产重组预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2015年11月11日公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第37号]（以下简称“问询函”）。
根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：
1、公司在《预案》之“重大事项提示”之“六、本次交易方案尚未履行的决策程序及报批程序”、“重大风险提示”之“十三、标的资产的交割风险”、“第八节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“一、本次交易所涉及的报批事项”、“第八节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、本次交易相关的风险”之“（一）与本次交易相关的风险”之“9、标的资产的交割风险”对奇维科技目前已经履行的程序、尚需履行的程序及未履行程序预计完成时间并对相关风险提示进行了补充披露。
2、公司在《预案》之“第五节交易标的基本情况”之“五、最近两年及一期主要财务数据”补充披露了奇维科技最近两年及一期净利润增长幅度较大的原因、最近两年及一期扣除非经常性损益后净利润的具体金额、业绩承诺的合理性及依据。
采取的具体措施。
4、公司在《预案》之“第五节交易标的基本情况”之“八、奇维科技及子公司所获资质及认证”之“2、生产经营资质”、“重大风险提示”之“十、军品生产资质到期后不能续期的风险”、“第八节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、本次交易相关的风险”之“（二）标的公司的经营风险”之“2、军品生产资质到期后不能续期的风险”补充披露了奇维科技三级保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书续期申请程序及无法续期风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2018年度召开的6次董事会会议，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|6|6|0|0|否|

本人出席了公司2018年度召开的1次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|未出席次数|
|2|1|0|1|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|
|日 期|会 议|议 案|
|2018年4月13日|第三届董事会第十九次会议|《关于对2017年度利润分配预案的独立意见、《关于对2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于对2017年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对公司2017年度关联交易事项的独立意见》、《关于对2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》、《关于续聘2018年度审计机构的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》|
|2018年8月14日|第三届董事会第二十一次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》|
|2018年8月20日|第三届董事会第二十二次会议|《关于对2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于会计政策变更事项的独立意见》|
|2018年10月26日|第三届董事会第二十三次会议|《关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担保的独立意见》|
|2018年12月12日|第三届董事会第二十四次会议|《关于公司董事会非独立董事和独立董事换届选举的事项》、《关于第四届董事会董事津贴的事项》|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。2018年度在任职期间本人对公司审计、薪酬制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以
及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王建房2019年4月22日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-039江苏常铝铝业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第十三次会议，于2015年4月22日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2015年4月15日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。
经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-12-16-01深圳新都酒店股份有限公司
2016年第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月13日以微信和邮件的方式发出召开 2016年第八次董事会的会议通知。会议于 2016年 12月 15日以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 9人，实际参与表决的董事 9人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年首次为公司提供财务报表审计和内控审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的工作原则，遵守职业道德，勤勉尽责，较好地完成了 2015年度审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计和内控审计机构。详细情况见本公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议，公司召开股东大会的时间、地点等事项将另行通知。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-133
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届监事会第九次会议于2016年 12月 16日以电子邮件和电话方式发出通知，2016年 12月 23日（星期五）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决，表决结果如下：
审议通过了《关于投资设立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司的议案》。
公司拟与同方金融控股（深圳）有限公司、青岛金石灏汭投资有限公司、大连城市建设集团有限公司共同投资设立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司。
通过对医疗医药健康产业进行直接投资及从事法律法规许可的其他投资活动，实现公司资本增值，为公司股东创造良好回报。
本次投资符合公司战略发展的要求，公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行投资，不会对公司主营业务发展产生影响，同时有利于增强公司整体盈利能力，巩固公司的行业龙头企业地位。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十七日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－049山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年9月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第四届监事会2019年第三次临时会议于2019年9月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了公司《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司第四届监事会将任期届满，本次监事会推选姜伟先生、许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
会议通过的监事候选人将提交公司2019年第四次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。
在第五届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
具体详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十五日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-028深圳市佳士科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本507,939,340股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月9日，除权除息日为：2017年5月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****248|徐爱平|
|2|02*****497|徐爱平|
|3|01*****949|潘磊|
|4|08*****013|深圳市宇业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 2日至登记日：2017年 5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606~1610
咨询联系人：李锐、麻丹华
咨询电话：0755-21674251
传真电话：0755-21674250
六、备查文件
1、深圳市佳士科技股份有限公司2016年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2017年5月4日