Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-077
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2017年12月26日 14点30分
召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月26日
至2017年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权。
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案|√|
|2|关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案|√|
|3|关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1、议案 2经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，议案 3经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2017年10月28日及12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份
有限公司及其他符合关联关系的股东。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600963|岳阳林纸|2017/12/19|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、现场会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联系人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
（二）出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会 2017年12月9日附件：授权委托书
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月26
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案||||
|2|关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案||||
|3|关于续聘大信会计师事务所为公司2017 年度审计机构及内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-051杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018年 9月 26日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知及相关议案资料已于2018年9月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
董事会根据 2017年第二次临时股东大会授权及《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将已不具备激励资格的两名激励对象已获授但尚未解锁的120,900股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-053）。
独立董事对于该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-055）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
根据公司 2017年第二次临时股东大会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1、新坐标独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-033
上海电影股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160号上海影城 5楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|271,017,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.5614|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长任仲伦先生主持。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事马伟根先生、万雅莉女士，独立董事陶武平先生、吕巍先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事严文明先生、胡军先生、李岩先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书戴运先生出席本次会议；总经理陈果女士、财务总监王蕊女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|271,017,000|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|271,011,100|99.9977|6,000|0.0023|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|271,011,100|99.9977|6,000|0.0023|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举任仲伦先生为第三届董事会董事|271,014,300|99.9989|是|
|4.02|选举马伟根先生为第三届董事会董事|271,009,300|99.9971|是|
|4.03|选举王艳女士为第三届董事会董事|271,011,300|99.9978|是|
|4.04|选举陈果女士为第三届董事会董事|271,009,300|99.9971|是|
|4.05|选举戴运先生为第三届董事会董事|271,009,300|99.9971|是|
|4.06|选举许为群女士为第三届董事会董事|271,011,300|99.9978|是|

5、关于选举第三届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举丁伟晓女士为第三届董事会独立董事|271,011,300|99.9978|是|
|5.02|选举施继元先生为第三届董事会独立董事|271,009,300|99.9971|是|
|5.03|选 举 张 新 （ XinZhang）先生为第三届董事会独立董事|271,009,300|99.9971|是|

6、关于选举第三届监事会非职工监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|选举何文权先生为第三届监事会监事|271,009,300|99.9971|是|
|6.02|选举陈艳女士为第三届监事会监事|271,011,300|99.9978|是|
|6.03|选举吴嘉麟先生为第三届监事会监事|271,009,300|99.9971|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案|12,487,503|99.9519|6,000|0.0481|0|0.0000|
|3|关于公司第三届董事会董事薪酬的议案|12,487,503|99.9519|6,000|0.0481|0|0.0000|
|4.01|选举任仲伦先生为第三届董事会董事|12,490,703|99.9775|||||
|4.02|选举马伟根先生为第三届董事会董事|12,485,703|99.9375|||||
|4.03|选举王艳女士为第三届董事会董事|12,487,703|99.9535|||||
|4.04|选举陈果女士为第三届董事会董事|12,485,703|99.9375|||||
|4.05|选举戴运先生为第三届董事会董事|12,485,703|99.9375|||||
|4.06|选举许为群女士为第三届董事会董事|12,487,703|99.9535|||||
|5.01|选举丁伟晓女士为第三届董事会独立董事|12,487,703|99.9535|||||
|5.02|选举施继元先生为第三届董事会独立董事|12,485,703|99.9375|||||
|5.03|选举张新（Xin Zhang）先生为第三届董事会独立董事|12,485,703|99.9375|||||
|6.01|选举何文权先生为第三届监事会监事|12,485,703|99.9375|||||
|6.02|选举陈艳女士为第三届监事会监事|12,487,703|99.9535|||||
|6.03|选举吴嘉麟先生为第三届监事会监事|12,485,703|99.9375|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张倩、姚磊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海电影股份有限公司2018年7月27日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-029
债券简称：18华泰C2 债券代码：150386
债券简称：18华泰C3 债券代码：150387
华泰证券股份有限公司非公开发行
2018年次级债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所上证函【2017】1127号文许可，华泰证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过200亿元的次级债券。
根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第二期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分设两个品种，品种一的期限为3年期，品种二的期限为5年期，本期债券发行规模不超过50亿元，发行价格为每张100元，采取面向合格机构投资者非公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年5月10日结束，实际发行规模为28亿元，全额回拨至品种一，发行利率为5.20%。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-084上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年10月25日以通讯方式发出，会议于2018年10月29日上午 10时在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海市浦东新区民生路 118号滨江万科中心 15层）会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
（一）审议通过公司《2018年第三季度报告》（全文及正文）
内容详见公司于2018年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2018年第三季度报告》（全文及正文）。
公司《2018年第三季度报告》（全文及正文）的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-004
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕838号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 60,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 27.18元，募集资金总额为 1,630,800,000.00元，减除发行费用人民币 59,753,274.60元后，募集资金净额为 1,571,046,725.40元。上述募集资金已于 2014年 9月 2日汇入公司募集资金监管账户，公司对募集资金采取专户管理制度。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 9月 2日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验[2014]180号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
||
|-|
|名称|
|年产1.8亿平方米EVA太阳能电池胶膜生产项目|
|续建光伏材料研发中心项目|

3 补充流动资金等一般用途 不超过50,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位后予以置换。截止 2014年 8月 30日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目18,864.52万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2014年9月15日出具了天健审[2014] 6340号《关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司现决定使用募集资金 18,864.52万元置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|名称|投资额度|自筹资金预先投入金额|
|年产1.8亿平方米EVA太阳能电池胶膜生产项目|105,532.50|18,864.52|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2014年9月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,864.52万元置换预先投入的自筹资金，内容详见同日披露的《杭州福斯特光伏材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2014-002。
公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。
五、专项意见说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了杭州福斯特公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）、保荐机构核查意见
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
同意公司本次使用募集资金 18,864.52万元置换预先投入的自筹资金的事项。
（三）、独立董事意见
公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。公司已履行了必要的审批程序。同意公司使用募集资金18,864.52万元置换预先投入的自筹资金。
（四）、监事会意见
公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且
置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。同意公司使用募集资金 18,864.52万元置换预先投入的自筹资金。
六、上网公告附件
（一）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
（二）、《广发证券股份有限公司关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一四年九月二十九日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-048江苏永鼎股份有限公司
关于联营公司拟出售下属子公司股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 2日接到公司联营公司上海东昌投资发展有限公司（以下简称“东昌投资”，公司持有其50%股权）通知，东昌投资拟向上海申华控股股份有限公司（以下简称“申华控股”，上海证券交易所上市公司，股票代码600653）出售其持有的上海东昌汽车投资有限公司（以下简称“东昌汽投”）54.16%股权。
东昌汽投的注册资本为 51,888万元，其中东昌投资持有54.16%股权，上海东昌广告有限公司持有23.74%股权，申华控股持有22.10%股权，东昌汽投实际控制人为丁建勇。
根据申华控股披露的公告，本次东昌投资拟向申华控股出售子公司股权的交易将对申华控股构成重大资产重组，存在重大不确定性，具体内容详见申华控股刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2016-46号”公告。截至本公告披露日，东昌投资尚未与申华控股签订重组框架协议或意向协议，标的资产的审计评估工作也在进行中，公司将按相关规定披露相关进展。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年8月4日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2015-004辽宁福鞍重工股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●
公司使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金事宜，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]543号文核准，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”或“福鞍股份”）在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量2,500万股，全部为公开发行新股，发行价格10.77元/股。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2015）第 110ZC0162号），本次公开发行募集资金总额为人民币 269,250,000.00元，扣除全部发行费用人民币29,376,400.00元，募集资金净额为人民币 239,873,600.00元，以上募集资金已于2015年4月20日全部到位。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、募集资金投资项目概况
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序|项目名称|项目总投资|募集资金投资额|

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|-|-|-|-|
|号||||
|1|重大技术装备高端铸钢件制造项目|9,716.11|9,216.11|
|2|水轮机组关键铸钢件精加工项目|7,339.87|6,839.87|
|3|超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目|8,990.58|7,931.38|
|合计||26,046.56|23,987.36|

若本次发行新股募集资金扣除发行人承担的发行费用后低于募集资金使用金额，缺口部分由公司自筹解决。在本次发行前，公司用自筹资金或银行贷款投入项目建设，待本次发行募集资金到位后再行置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告（致同专字(2015)第110ZA2692号），截至2015年4月 20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,567.86万元，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,172.30万元。具体情况如下：
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|-|-|-|
|投资项目|承诺募集资金投资金额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|
|重大技术装备高端铸钢件制造项目|9,216.11|8,401.05|
|水轮机组关键铸钢件精加工项目|6,839.87|9,135.21|
|超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目|7,931.38|9,031.60|
|合计|23,987.36|26,567.86|

四、本次以募集资金置换前期已投入自筹资金的审议程序符合监管要求
2015年 5月 7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金
2015年 5月 7日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 23,172.30万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换前期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
五、专项意见说明
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告（致同专字(2015)第 110ZA2692号），认为：公司管理层编制的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了福鞍股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、公司独立董事意见
公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》，认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金履行了相应的审批程序，本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。公司本次以募集资金人民币23,172.30万元置换公司截至2014年12月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，可以提高公司的资金使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东的利益。同意公司以募集资金人民币 23,172.30万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、保荐机构核查意见
（1）本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
（2）福鞍股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
保荐机构同意福鞍股份本次以募集资金 23,172.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
4、监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，不存在变相改变公司募集资金用途的情形及损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司以募集资金人民币23,172.30万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
2、《国信证券股份有限公司关于辽宁福鞍重工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
3、辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
4、公司《第二届董事会第十一次会议决议》；
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司2015年5月8日
山西兰花科技创业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求，作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，我们对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于调整望云煤矿分公司部分固定资产折旧调整的议案》、《关于所属煤矿提取煤矿转产发展资金的议案》进行了认真审阅，现就上述事项发表独立意见如下：
鉴于公司所属望云煤矿分公司西区生产区域已进入矿井末期，地质条件相对复杂，储量有限，服务于该工作面的相关资产剩余使用年限与其实际服务年限相差较大。根据《企业会计准则》的相关规定，考虑矿井条件和生产实际情况，董事会拟将相关固定资产折旧年限调整为 17个月（2018年 8月至 2019年 12月）；同时根据山西省财政
厅发布的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》、财政部等三部门《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建 638号）等文件规定和企业实际情况，公司对所属生产煤矿恢复按 5元/吨提取煤矿转产发展资金。上述会计估计符合《会计准则》的相关规定，变更后的会计估计符合公司实际情况，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司上述会计估计变更事项。
（以下无正文）
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2017-001
宁波波导股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：波导科技集团股份有限公司(以下简称“波导科技”)资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
一、股份质押的具体情况
1、出质人：公司第一大股东波导科技，目前持有本公司无限售条件流通股125,946,400股，占公司股份总数的16.40%；
2、质权人：上海浦东发展银行宁波奉化支行；
3、质押时间：质押登记日为2017年1月5日；
4、质押股份数量及占公司总股本比例：质押所持本公司无限售条件流通股3000万股（占本公司股份总数的3.91%）,相关质押登记手续已办理完毕；
5、截止 2017年 1月 12日，波导科技合计质押其持有本公司7500万股无限售条件流通股，占本公司股份总数的9.77%。
二、第一大股东的质押情况
1.股份质押的目的
波导科技本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
2.资金偿还能力及相关安排
波导科技资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空
间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线时，波导科技将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
3、合计质押的股票占本公司股份总数的9.77%，作为本公司的第一大股东波导科技目前持有本公司无限售条件流通股占公司股份总数的16.40%，即使出现平仓风险，也不会导致公司第一大股东发生变更。同时波导科技可以采取补充质押等方式避免平仓风险。
公司将根据股份质押情况以及可能导致的质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2014-012江西长运股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2014年4月11日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2014年4月16日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式审议通过了《关于终止投资黄山高铁公路综合客运枢纽站项目的议案》。
鉴于公司与黄山市高铁新区开发投资有限公司签订《黄山高铁公路综合客运枢纽站项目投资协议书》后，公司未能取得黄山高铁公路综合客运枢纽站建设用地，使《黄山高铁公路综合客运枢纽站项目投资协议书》不能实际履行，同意公司解除与黄山市高铁新区开发投资有限公司签订的《黄山高铁公路综合客运枢纽站项目投资协议书》。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-011上海城地建设股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在进行重大资产重组，公司已于 2018年 1月 25日停牌，详情请见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018年 1月 26日的公告《重大事项停牌公告》、2018年 2月 1日的《重大事项继续停牌公告》、2018年 2月 8日的《重大资产重组停牌公告》、2018年 2月 22日的《重大资产重组继续停牌公告》、2018年 2月 23日的《重大资产重组申请继续停牌公告》。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自 2018年 1月 25日起连续停牌不超过两个月。
截止至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会 2018年3月1日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
关于公司计提资产减值准备的说明
一、公司计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，本着谨慎性原则，公司以2016年12月31日为基准日对各类资产进行了全面清查，共计提资产减值准备208,477,917.81元，其中：
1、计提坏账损失71,583,197.01元；
2、计提存货跌价损失34,759,891.16元；
3、计提可供出售金融资产减值损失5,000,000.00元；
4、计提固定资产减值损失 97,134,829.64元
公司第八届四次董事会、第八届十五次监事会审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备减少了公司利润总额208,477,917.81元，并减少公司报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
三、计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备的主要原因是：1、坏账损失为公司按照现有会计政策计提的应收账款及其他应收款坏账准备；2、存货跌价损失主要为公司材料板块部分新型建材产品制造成本相对较高，市场尚待推广，个别品种老旧产品滞销，存在减值迹象，并参考国融兴华评报字【2016】第600001号评估报告计提存货跌价准备；3、可供出售金融资产减值损失为对参股公司新疆金石沥青股份有限公司投资的减值准备，经核查该公司经营情况不佳，并参考国融兴华评报字【2016】
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-082盛屯矿业集团股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年12月10日、2015年2月12日召开了第八届董事会第八次会议、2015年第一次临时股东大会会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项的议案。
因受限于法律规定及政策调整等因素，公司实际控制人之一姚雄杰先生将不再参与认购公司本次非公开发行的股票。为充分保护公司和股东利益，并保障公司未来持续发展，经审慎研究后，公司第八届董事会第二十二次会议审议决定对《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行对象进行调整。涉及该议案有关内容调整情况如下：
一、发行对象和认购方式
1、原方案
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人之一姚雄杰在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名的特定对象。其中，姚雄杰承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例不低于本次非公开发行股票总数量的10%（含）。除姚雄杰外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）以及其他境内法人投资者、自然人等不超过9名的特定对象。
除姚雄杰外的其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行
核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。
上述发行对象中，姚雄杰在本次发行前为公司的实际控制人之一。截至本预案公告日，姚雄杰持有公司4,030.5万股，占公司总股本的2.69%。除此之外，目前公司尚未确定其他的发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。
2、调整后方案
本次非公开发行对象不超过十名，发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会有关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则协商确定。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。
除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
二、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为：“因受限于法律规定及政策调整等因素，公司董事会拟对《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行对象进行调整，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意调整公司非公开发行股票方案的相关事项。”
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-38
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月30日，常振明先生向中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提交辞呈。因其工作安排需要，常振明先生提出辞去本行董事长职务，请董事会按程序办理。
为确保董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，董事会选举李庆萍女士为执行董事长，自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起正式就任；在其就任前，常振明先生继续履行本行董事长职权。
常振明先生兹确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任董事长有关的事项须提请本行股东注意。
常振明先生对其在担任本行董事长期间，本行股东、董事、监事、管理层和员工给予的支持表示感谢。
董事会对常振明先生在担任本行董事长期间为本行所作出的重大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017048长园集团股份有限公司
关于公司股东受让其一致行动人所持公司部分股权的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）的告知函，函件内容如下：
沃尔核材于 2017年 5月 5日以大宗交易方式受让沃尔核材一致行动人外贸信托•万博稳健 9期证券投资集合资金信托计划、新华基金-工行-万博稳健 10期资产管理计划持有的全部公司股票共计 13,489,422股，占公司总股本的1.02%，受让价格 15.89元/股，受让总金额为人民币 214,346,915.58元。截至2017年5月5日，沃尔核材持有公司股票合计89,088,471股，占公司总股本的6.76%。
本次受让前后沃尔核材及一致行动人持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|受让前||受让后||
||持股数量（股）|持股占比|持股数量（股）|持股占比|
|深圳市沃尔核材股份有限公司|75,599,049|5.7389%|89,088,471|6.7629%|
|周和平|51,537,253|3.9123%|51,537,253|3.9123%|
|易华蓉|36,509,554|2.7715%|36,509,554|2.7715%|
|邱丽敏|55,500,167|4.2131%|55,500,167|4.2131%|
|易顺喜|38,130,433|2.8946%|38,130,433|2.8946%|
|童绪英|47,612,414|3.6144%|47,612,414|3.6144%|
|万博兄弟资产管理（北京）有限公司|492,000|0.0373%|492,000|0.0373%|
|外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划|0|0.0000%|0|0.0000%|
|外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资|0|0.0000%|0|0.0000%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金信托计划|||||
|外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划|6,186,398|0.4696%|0|0.0000%|
|新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划|7,303,024|0.5544%|0|0.0000%|
|合计|318,870,292|24.2061%|318,870,292|24.2061%|

本次股份转让行为发生在沃尔核材及一致行动人之间，本次股份转让前后，沃尔核材及一致行动人合计持股总数未发生变化，仍为公司第一大股东。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月八日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-063上海豫园旅游商城股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2018年8月23日以现场方式召开，会议由监事长金婷主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：
一、审议《公司2018年半年度报告及摘要》
表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
二、审议《关于公司会计估计变更的议案》
表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2018-068）。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年8月27日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-051债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于获中国证监会核准增发境外上市外资股批复
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月9日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]802号），核准本公司增发不超过96,788,100股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
本次增发事项如有后续进展，本公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年五月九日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2014-022哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●本次会议没有否决议案的情况
●本次会议没有新增议案的情况
一、会议召开和出席情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014年第三次临时股东大会于 2014年 9月 26日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2014年 9月 26日上午 9时 30分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2号，本公司 5楼会议室召开。网络投票时间为 2014
年 9月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议由董事会召集，杨登瑞先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 3人，代表股份
63,520,589股，占公司总股本的17.58%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 1人，代表股份 63,507,589股，占公司总股本
的17.58%。参加网络投票的股东人数 2人，代表股份 13,000股，占公司总股本的0.000036%。
二、议案表决情况
（一）审议通过了《关于董事会换届的议案》
1、董事候选人杨登瑞
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||同意票数|反对票数|弃权票数|同意票所占比例|
|现场投票|63,507,589|0|0|100%|
|网络投票|1,000|12,000|0|7.69%|
|合计|63,508,589|12,000|0|99.98%|

2、董事候选人林兴
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||同意票数|反对票数|弃权票数|同意票所占比例|
|现场投票|63,507,589|0|0|100%|
|网络投票|13,000|0|0|100%|
|合计|63,520,589|0|0|100%|

3、董事候选人马昆
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||同意票数|反对票数|弃权票数|同意票所占比例|
|现场投票|63,507,589|0|0|100%|
|网络投票|13,000|0|0|100%|
|合计|63,520,589|0|0|100%|

4、独立董事候选人韩东平
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||同意票数|反对票数|弃权票数|同意票所占比例|
|现场投票|63,507,589|0|0|100%|
|网络投票|13,000|0|0|100%|
|合计|63,520,589|0|0|100%|

5、独立董事候选人何慧梅
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||同意票数|反对票数|弃权票数|同意票所占比例|
|现场投票|63,507,589|0|0|100%|

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|网络投票|13,000|0|0|100%|
|合计|63,520,589|0|0|100%|

（二）审议通过了《关于监事会换届的议案》
1、监事候选人叶正猛
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||同意票数|反对票数|弃权票数|同意票所占比例|
|现场投票|63,507,589|0|0|100%|
|网络投票|13,000|0|0|100%|
|合计|63,520,589|0|0|100%|

2、监事候选人钟赟
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||同意票数|反对票数|弃权票数|同意票所占比例|
|现场投票|63,507,589|0|0|100%|
|网络投票|13,000|0|0|100%|
|合计|63,520,589|0|0|100%|

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
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||同意票数|反对票数|弃权票数|同意票所占比例|
|现场投票|63,507,589|0|0|100%|
|网络投票|1,000|12,000|0|7.69%|
|合计|63,508,589|12,000|0|99.98%|

三、律师见证情况
黑龙江鸿旭律师事务所张博、钟继成两位律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014年 9月 26日