股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2017-023鲁泰纺织股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会有临时提案提交表决的情况；
（详见本公司于2017年4月28日发布于巨潮资讯网的《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨 2016年年度股东大会补充通知的公告》，公告编号2017-021）
2、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.会议通知情况：
2016年年度股东大会通知于 2017年 3月 30日发出，2017年 4月 28日再次发出《关于 2016年年度股东大会增加临时提案暨 2016年年度股东大会补充通知的公告》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午13：30时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年5月12日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 11日下午15：00，结束时间为2017年5月12日下午15：00。
3.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长刘子斌先生
三、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人41人、代表股份37,220.8728万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.343%。其中，B股股东及股东代理人16人、代表股份19,524.4194万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.126%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人18人、代表股份35,374.6470万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.342%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份19,515.2872万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.101%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东23人，代表股份1,846.2258万股，占上市公司总股份的2.001%。其中，B股股东通过网络投票的4人，代表股份数9.1322万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.025%。
4、公司部分董事、高级管理人员及全体监事、公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
1、审议通过了《董事会2016年年度工作报告的议案》。
总表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|372,208,728|372,175,806|99.991%|32,922|0.009%|0|0%|
|其中：与会B股股东|195,244,194|195,212,872|99.984%|31,322|0.016%|0|0%|

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|112,379,000|112,346,078|99.971%|32,922|0.029%|0|0%|
|其中：与会B股中小投资者|76,668,794|76,637,472|99.959%|31,322|0.041%|0|0%|

表决结果：该项议案获得通过。
总表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|372,208,728|372,175,806|99.991%|32,922|0.009%|0|0%|
|其中：与会B股股东|195,244,194|195,212,872|99.984%|31,322|0.016%|0|0%|

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|112,379,000|112,346,078|99.971%|32,922|0.029%|0|0%|
|其中：与会B股中小投资者|76,668,794|76,637,472|99.959%|31,322|0.041%|0|0%|

表决结果：该项议案获得通过。
3、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。
总表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|372,208,728|372,175,806|99.991%|32,922|0.009%|0|0%|
|其中：与会B股股东|195,244,194|195,212,872|99.984%|31,322|0.016%|0|0%|

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|112,379,000|112,346,078|99.971%|32,922|0.029%|0|0%|
|其中：与会B股中小投资者|76,668,794|76,637,472|99.959%|31,322|0.041%|0|0%|

表决结果：该项议案获得通过。
4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|372,208,728|372,175,806|99.991%|32,922|0.009%|0|0%|
|其中：与会B股股东|195,244,194|195,212,872|99.984%|31,322|0.016%|0|0%|

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|112,379,000|112,346,078|99.971%|32,922|0.029%|0|0%|

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|其中：与会B股中小投资者|76,668,794|76,637,472|99.959%|31,322|0.041%|0|0%|

表决结果：该项议案获得通过。
5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|372,208,728|372,202,328|99.998%|6,400|0.002%|0|0%|
|其中：与会B股股东|195,244,194|195,239,394|99.998%|4800|0.002%|0|0%|

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|112,379,000|112,372,600|99.994%|6400|0.006%|0|0%|
|其中：与会B股中小投资者|76,668,794|76,663,994|99.994%|4800|0.006%|0|0%|

表决结果：该项议案获得通过。
6、审议通过了《关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案》。
总表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|372,208,728|363,370,791|97.626%|457,703|0.123%|8,380,234|2.251%|
|其中：与会B股股东|195,244,194|187,471,640|96.019%|456,103|0.234%|7,316,451|3.747%|

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|112,379,000|103,541,063|92.136%|457,703|0.407%|8,380,234|7.457%|
|其中：与会B股中小投资者|76,668,794|68,896,240|89.862%|456,103|0.595%|7,316,451|9.543%|

表决结果：该项议案获得通过。
7、审议通过了《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。
总表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|372,208,728|372,148,828|99.984%|59900|0.016%|0|0%|
|其中：与会B股股东|195,244,194|195,189,194|99.972%|55000|0.028%|0|0%|

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|112,379,000|112,319,100|99.947%|59900|0.053%|0|0%|
|其中：与会B股中小投资者|76,668,794|76,613,794|99.928%|55000|0.072%|0|0%|

表决结果：该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。
总表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|372,208,728|364,434,574|97.911%|457,703|0.123%|7,316,451|1.966%|
|其中：与会B股股东|195,244,194|187,471,640|96.019%|456,103|0.234%|7,316,451|3.747%|

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|112,379,000|104,604,846|93.082%|457,703|0.407%|7,316,451|6.511%|
|其中：与会B股中小投资者|76,668,794|68,896,240|89.862%|456,103|0.595%|7,316,451|9.543%|

表决结果：该项议案获得通过。
9、关于补选第八届董事会董事的议案。
9.1关于补选刘德铭先生为第八届董事会董事的议案
总表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会全体股东|372,208,728|371,413,148|99.786%|0|0%|795,580|0.214%|
|其中：与会B股股东|195,244,194|194,866,912|99.807%|0|0%|377,282|0.193%|

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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||代表股份|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|
|与会中小投资者|112,379,000|111,583,420|99.292%|0|0%|795,580|0.708%|
|其中：与会B股中小投资者|76,668,794|76,291,512|99.508%|0|0%|377,282|0.492%|

表决结果：刘德铭先生当选第八届董事会董事。
五、律师出具的法律意见
2、律师姓名：曹钧张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、临时提案的内容和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1．2016年年度股东大会决议。
2．法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一七年五月十三日