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证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-020广州维力医疗器械股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 123,000,000股
本次限售股上市流通日期为2018年3月2日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监管管理委员会证监许可[2015]197号文核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股25,000,000股，并于2015年3月2日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为100,000,000股，其中无限售条件流通股为25,000,000股，有限售条件流通股为75,000,000股。
本次上市流通的股份为首次公开发行限售股，涉及股东包括：高博投资（香港）有限公司(以下简称“高博投资”)、广州松维企业管理咨询有限公司（以下简称“广州松维”）和广州纬岳贸易咨询有限公司（以下简称“广州纬岳”），首次公开发行时合计持有公司股份 61,500,000股，其中高博投资为公司控股股东。
上述股东所持首次公开发行限售股锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2015年9月，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于审议2015年半年度利润分配预案的议案》，公司以分配前总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本增加至200,000,000股。
本次上市流通的限售股份由61,500,000股增加至123,000,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东承诺：自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构发表如下核查意见：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司首次公开发行限售股解禁事项。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 123,000,000股；
2、本次限售股上市流通日期为2018年3月2日；
3、本次限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||位：股）|
|1|高博投资|74,784,000|37.39%|74,784,000|0|
|2|广州松维|36,162,000|18.08%|36,162,000|0|
|3|广州纬岳|12,054,000|6.03%|12,054,000|0|
|合计||123,000,000|61.50%|123,000,000|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|48,216,000|-48,216,000|0|
||2、境外法人、自然人持有股份|74,784,000|-74,784,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|123,000,000|-123,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|77,000,000|123,000,000|200,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|77,000,000|123,000,000|200,000,000|
|股份总额||200,000,000|0|200,000,000|

八、上网公告附件
《中泰证券股份有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2018年2月24日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-052上海来伊份股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2019年1月1日至2019年5月21日收到与收益相关的政府补助人民币112.4047万元，超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-030）。
公司及子公司自2019年5月22日至2019年8月30日收到与收益相关的政府补
助人民币106.0330万元，超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-047）。
公司及子公司自2019年8月31日至2019年9月18日收到与收益相关的政府补
助人民币180.3000万元，超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。
具体明细如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|收款时间|补助项目|补助金额|
|1|上海来伊份股份有限公司|2019年9月|政府奖励类|3,000.00|
|2|上海来伊份股份有限公司|2019年9月|政府奖励类|1,800,000.00|
|合计||||1,803,000.00|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，及时进行相应的会计
处理。2019年与收益相关的政府补助共180.3000万元，计入当期损益。具体会计
处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2016-071号罗顿发展股份有限公司关于再次延期回复
上海证券交易所《问询函》暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 8月7日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2016年 8月 9日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
根据相关监管规定，上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。
2016年 8月 18日，公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》（上证公函【2016】0967号）(以下简称“《问询函》”)，详见公司公告(公告编号：临2016—065号），要求公司在2016年8月25日之前，针对上述问题书面回复上海证券交易所上市公司监管一部，修改重大资产重组预案并披露。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师、会计师和评估师出具相关核查意见；同时，公司需要时间组织、筹备和安排重大资产重组媒体说明会的相关工作。公司此前已延期回复《问询函》，预计于 2016年9月2日向上海证券交易所提交回复文件，该事项公司已于2016年8月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《罗顿发展股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《问询函》暨公司股票继续停牌公告》。
鉴于部分问题的回复，中介机构尚需对相关事项和数据进一步补充，故无法在2016年9月2日完成，公司将再次延期回复《问询函》，预计 2016年9月9日向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2016年9月2日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-093浙江三星新材股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此前，经浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2018年 10月 29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议同意，公司可使用不超过7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。经公司于2019年 3月 25日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议同意，公司可使用不超过人民币8,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自前次现金管理使用期限结束之日（即2018年年度股东大会召开前一日）起12个月内循环使用。前述合计15,300万元现金管理额度，以下称“第一次现金管理额度”。
公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2019年 7月 10日召开了 2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度（前述额度包括第一次现金管理额度）可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内（截至 2020年 7月 9日）循环使用。前述合计 4.5亿元现金管理额度，以下称“第二次现金管理额度”。
公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司在上述第二次现金管理额度上增加1亿元自有资金现金管理额度，即闲置自有资金现金管理额度变更为3亿元，第二次现金管理额度总额变更为5.5亿元，以及，本次增加的1亿元自有资金现金管理额度同样自2019年第二次临时股东大会通过之日起至2020年7月9日期间循环使用。
公司原现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。
现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度
公司在第二次现金管理额度上增加1亿元自有资金现金管理额度，即闲置自有资金现金管理额度变更为3亿元，第二次现金管理额度总额变更为 5.5亿元，在前述额度内资金可以循环使用。
3、投资产品范围
公司可使用闲置自有资金购买结构性存款、大额存单、其他保本型理财产品以及进行委托贷款业务。
4、实施方式
在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、投资期限
自2019年第二次临时股东大会通过之日起至2020年7月9日期间可循环使用。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（二）前次闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2019年 7月 10日召开了 2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自 2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。截止 2019年12月2日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况如下：
1、2019年 7月 26日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司，委托贷款金额12,000万元,具体内容详见公司于2019年7月30日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2019-068）。该笔委托贷款尚未到期。
2、2019年8月9日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司，委托贷款金额为5,000万元，具体内容详见公司于2019年8月13日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2019-071）。该笔委托贷款尚未到期。
3、2019年 8月 26日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司，委托贷款金额为3,000万元，具体内容详见公司于2019年8月27日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2019-073）。该笔委托贷款尚未到期。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（二）风险控制
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的决策程序
2019年12月2日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司在第二次现金管理额度上增加1亿的自有资金现金管理额度，即闲置自有资金现金管理额度变更为3亿元，第二次现金管理额度总额变更为5.5亿元。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
本次《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》将提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在影响公司正常经营资金需求的情况。该议案履行了相应的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加闲置自有资金进行现金管理额度。同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在影响公司正常经营资金需求的情况。该议案履行了相应的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加闲置自有资金进行现金管理额度。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2019年12月3日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第十五次会议决议
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-028永艺家具股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年 4月 25日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2018年 4月 15日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司《2017年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：1、公司《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2017年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
4、我们保证公司《2017年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2017年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
监事会对公司 2017年度利润分配预案进行了认真审核，审核意见如下：
1、董事会提出的2017年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
3、同意2017年度利润分配预案并同意提请公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-023。
（六）审议通过了《关于2018年度远期外汇交易计划的议案》
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-019。
（七）审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-022。
（八）审议通过了《关于2017年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》
公司使用部分闲置募集资金购买低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-025。
（十一）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-026。
（十二）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的议案》
本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影
响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意变更部分募投项目实施地点。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2018-027。
（十三）审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会对公司《2018年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2018年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2018年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2018年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2018年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-029上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于 2017年 3月 24日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第八次会议通知，第二届监事会第八次会议于2017年4月5日下午在公司会议室现场召开，会议由监事会主席孙丽静女士主持。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司启动应收账款资产证券化项目，有利于公司盘活现有资产，提高资产流动性，拓宽融资渠道。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
2、审议通过了《关于公司向上海农商银行张江科技支行申请授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司业务经营需要，公司将向上海农商银行张江科技支行申请不超过人民币 5000万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度
等。
3、审议通过了《关于公司向中国光大银行上海闵行支行申请授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司业务经营需要，公司将向中国光大银行上海闵行支行申请不超过人民币 8000万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
4、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事会提议于 2017年 4月 21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》，详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会2017年4月5日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-014
广东邦宝益智玩具股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票于2018年 2月 5日开市起紧急停牌。经与有关各方论证和协商，确定该重大事项构成重大资产重组，2018年 2月 6日公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004），公司股票自2018年2月6日起继续停牌，停牌时间自2018年2月5日起预计不超过一个月。2018年 2月 8日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：2018-005），披露了截至 2018年 2月 2日公司股东总人数及前十名股东、前十名流通股股东的持股情况。2018年3月3日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-009），公司股票自 2018年 3月 5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 2月 10日、2月 24日、3月 10日、3月 17日，公司分别发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-007、2018-008、2018-010、2018-013）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，相关独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-044上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于 2019年 10月 21日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2019年 10月 29日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司2019年第三季度报告。
表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于出资设立基金管理公司并同意该公司出资设立浦东智能制造产业基金（暂定名）的议案》。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《关于发起设立上海浦东智能制造产业投资基金的公告》（编号：临2019-043）。
表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-003广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于股东减持股份计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：Sheng Dian Capital II,Limited.（以下简称“ShengDian”）持有公司股份2,520,000股，约占公司总股本的0.90%。
减持计划的主要情况：公司股东ShengDian拟计划自本减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内通过大宗交易或集中竞价的方式减持不超过2,520,000股的公司股份，即不超过公司总股本的0.90%。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东 Sheng Dian的《股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：Sheng Dian Capital II,Limited.；
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：Sheng Dian在首次公开发行前持有公司股份2,520,000股，约占公司现有总股本的0.90%；
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况：公司股东 Sheng Dian自公司上市之日（即2016年2月18日）起至本公告日，未减持过公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1、本次拟股份来源、减持数量及比例：Sheng Dian拟减持自公司首次公开发行前持的股份，减持数量不超过 2,520,000股，即不超过公司总股本的0.90%（若此期间有
送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应处理）；
2、减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日之后至2017年9月8日；
3、减持价格：根据当时市场价格确定。
4、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式。
（二）拟减持的原因：企业自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）Sheng Dian不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
（二）在本次减持计划实施期间，公司将督促 Sheng Dian严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2016-038
中国远洋控股股份有限公司
为所属公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中远集装箱运输有限公司及其控股子公司
本次担保金额预计不超过10亿美元
截至2015年12月31日，中国远洋本部对外担保总额为208.80亿元人民币(经2015年度审计)。
公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
为满足日常经营需要，根据中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”或“公司”)的估计及测算，至公司2016年度股东大会召开之日止，中国远洋本部需要为公司全资子公司中远集装箱运输有限公司(以下简称“中远集运”)及其控股子公司的流动资金贷款提供担保，贷款资金用于满足其日常经营资金周转，担保总额预计将不超过10亿美元(以下简称“本次担保”)。
本次担保已于 2016年 7月 11日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。根据相关法规以及《公司章程》的相关规定，中国远洋在本部及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后所提供的任何担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，以及单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，都需要提交公司股东大会审议批准。因此本次担保已提交公司2016年第二次临时股东大会进一步审议。
二、主要被担保人基本情况
被担保人： 中远集装箱运输有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188号临港管理服务中心A楼428室
法定代表人：叶伟龙
注册资本： 11,088,763,082元人民币
经营范围： 国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其它业务及陆上产业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船员劳务外派业务，仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务，国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构： 中国远洋持有中远集运100%的股权。
主要财务状况：截至 2015年 12月 31日，中远集运资产总额为51,042,629,001.49元人民币，负债总额为44,594,397,497.79元人民币，(其中，银行贷款总额为 29,403,634,210.72元人民币，流动负债总额为 15,599,942,073.47元人民币)，净资产为6,448,231,503.70元人民币，2015年度实现营业收入为 44,726,214,375.67元人民币，净利润为 65,318,811.47元人民币（经2015年度审计）。
截至 2016年 3月 31日，中远集运资产总额为52,525,726,312.96元人民币，负债总额为 47,468,470,730.22元人民币，(其中，银行贷款总额为 28,449,208,421.95元人民币，流动负债总额为 18,411,432,691.99元人民币)，净资产为5,057,255,582.74元人民币，2016年度1-3月实现营业收入为 12,534,148,617.82元人民币，净利润为 -1,365,243,408.73元人民币（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保是中国远洋本部为所属公司提供担保，目前尚未拟定具体协议。
未来中国远洋本部就本次担保项下与所属公司签署的任何担保协议条款，都将根据中国远洋本部过去为其所属公司提供担保所签署的协议条款拟定。本次担保无任何担保费用。
四、董事会意见
公司董事会认为，中国远洋本部为中远集运及其控股子公司的流动资金贷款提供担保，能够有效地控制和防范风险。董事会决策符合相关法规和《公司章程》规定的程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，中国远洋本部对外担保总额为208.08亿元人民币(经 2015年度审计)，占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产46%；中国远洋控股子公司对外担保总额为89.81亿元人民币(经2015年度审计)，占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产20%。公司无对外逾期担保情况。
备查文件目录
1.中国远洋第四届董事会第二十七次会议决议
2.中远集运的营业执照复印件
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二Ｏ一六年七月十一日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-051湖南方盛制药股份有限公司
关于转让药品生产技术的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年6月11日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）与浙江健煦医药有限公司（以下简称“健煦医药”）签订了《八正颗粒技术转让协议》，决定以人民币30万元将“八正颗粒”的药品生产技术转让给健煦医药；
本次交易不构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组；
交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》规定，该事项未达到董事会及股东大会审议标准，无需经董事会、股东大会审议批准。
2018年 6月 11日，公司与健煦医药签订了《八正颗粒技术转让协议》，以人民币 30万元将“八正颗粒”的药品生产技术转让给健煦医药，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、标的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|品种名称|批准文号|规格|《新药证书》号|
|八正颗粒|国药准字Z20050271|每袋装8g|国药证字Z20050281|

2、药品相关情况
“八正颗粒”为公司申报的剂改品种，于2005年6月获得《新药证书》和《注册批件》。
适用症：清热，利尿，通淋。用于湿热下注，小便短赤，淋
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.沥涩痛，口燥咽干。
3、同类药品的市场状况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||国产药品情况|||||
||生产单位||制剂||规格|
|陕西康惠制药股份有限公司||颗粒剂||每袋装8g||
|陕西东泰制药有限公司||颗粒剂||每袋装8g||
|贵州远程制药有限责任公司||颗粒剂||每袋装8g||
|青岛华钟制药有限公司||颗粒剂||每袋装3g||
|海南海神同洲制药有限公司||颗粒剂||每袋装2.2g||
|陕西摩美得制药有限公司||颗粒剂||每袋装8g||
|四川旭华制药有限公司||颗粒剂（无糖型）||每袋装4g||

注：以上内容来源于国家食品药品监督管理总局官网数据查询。
经查询，陕西康惠制药股份有限公司为上市公司，其年报、官网均未披露相关生产、销售数据；其他公司均为非上市公司，其网站并未披露相关生产、销售数据。此外，国外市场暂无本药品的生产、销售情况与其他相关数据。
4、药品销售情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||销售数量||销售金额||占当期营业收|
||年度|||||||
||||（盒）||（万元）||入比例（%）|
|2015年||25,757||22.90||0.05%||
|2016年||0||0||0||
|2017年||0||0||0||
|2018年1-3月||0||0||0||

二、交易对方基本情况
1、健煦医药现持有杭州市市场监督管理局经济技术开发区分局核发的统一社会信用代码：913301016858344539的《营业执照》，基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|浙江健煦医药有限公司|
|住所|浙江省杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心5幢3单元2606室|
|法定代表人|肖琳|
|注册资本|1,000万元|
|类型|有限责任公司 (自然人投资或控股)|

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
|||
|-|-|
|成立日期|2009年04月13日|
|经营期限|至 2019年04月12日|
||技术开发、技术服务、成果转让：医药技术、网络技术、食品技术、计算机软硬件、化妆品技术；批发、零售：化妆品（除分装）、医疗器械、初级食用农产品（除食品、药品）、日用百货；食品销售；药品（含疫苗、特殊药品）经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||

2、股东情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资方式||出资金额（万元|）||持股比例|
|蒋永美||货币||100|||10%||
|肖琳||货币||900|||90%||
|合计||||1,000|||100%||

3、主要财务数据（未经审计，单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目/年度||2017年12月31日||2018年5月31日|
|资产总额||0||0||
|所有者权益||0||0||
||项目/年度||2017年度||2017年1月-5月|
|营业收入||0||0||
|净利润||0||0||

4、除本次药品生产技术转让交易之外，健煦医药与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。
三、合同的主要条款
甲方（受让方）：健煦医药
乙方（转让方）：方盛制药
1、项目名称：“八正颗粒”生产技术转让
2、技术标的：按照国家食品药品监督管理局《药品技术转让注册规定》及项目产品生产技术转让时适用的相关法律法规将项目产品生产技术转让至乙方。项目产品生产技术（包括但不限于药品研制原始资料、药品处方、生产工艺、再注册资料及新药证书等）、知识产权等，但不包括甲方企业自身或该转让药品对外涉及的其他与本转让协议无关的债权债务。
3、本合同技术转让费用为人民币叁拾万元整（30万元整）。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.4、项目产品技术转让费支付：
（1）本协议项下转让费总额为30万元。
（2）双方同意按如下付款条件和时间节点支付转让费用：（3）本协议签订且生效之日起5个工作日内，由乙方向甲方指定账户支付第一笔款项为转让费总额的50%即人民币15万元；
（4）甲方按照双方于2018年6月11日签订的《八正颗粒销售合作协议》的约定，生产并向乙方交付第一批“八正颗粒”之日5个工作日内，乙方向甲方指定账户支付第二笔款项为转让费总额的50%即人民币15万元。
5、本协议签订后且乙方按本协议约定支付完所有转让款后，“八正颗粒”的新药证书和生产批件所有权及生产技术所有知识产权即归乙方所有，双方同意因乙方目前生产条件所限，乙方暂时不办理项目生产技术转出手续，在项目产品生产技术尚未转移到乙方前，按照双方于2018年6月11日签订的《八正颗粒销售合作协议》中关于该产品的生产和销售的约定执行。
6、争议的解决：如因履行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商的方式加以解决。如协商不成，原告有权在其住所地人民法院提起诉讼。
四、对公司的影响
本次转让的“八正颗粒”近年来销售占比非常小，且绝对金额不大；本次转让有利于优化公司产品结构，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年6月12日
公司代码：601858 公司简称：中国科传中国科技出版传媒股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理和决策制度》、《内部审计制度》、《专门委员会议事规则》等规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”和高管人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现公司决策程序和议事程序的民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统已基本健全且有效。同时，相关制度对公司法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等均作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，使公司得以规范、安全、顺畅运行。
根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
公司于 2017年 1月 18日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和
内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设完善期，因此未披露 2016年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：林鹏中国科技出版传媒股份有限公司2017年4月26日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-010湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司 2017年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2017年度申请银行综合授信额度的议案》。
为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2017年度资金计划，公司（含全资子公司）2017年度拟向银行申请总额不超过人民币壹拾伍亿元的综合授信额度，期限为自 2016年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-007
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加 21,952.30万元到 26,952.30万元，同比增加29.65%到36.40%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务中心初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币 96,000万至 101,000万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加21,952.30万元到26,952.30万元，同比增加29.65%到36.40%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币97,600万至
102,600万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加23,081.89万元到28,081.89万元，同比增加30.97%到37.68%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2016年年度报告中已披露归属于上市公司股东的净利润：74,047.70万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：74,518.11万元
（二）每股收益：0.57元。
三、本期业绩预增的主要原因
预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加，主要受主营业务增长影响。2017年在国家供给侧改革及安全环保大力整治形势下，公司作为国内最大邻对位生产商，采用国际先进的连续化生产技术，安全环保及规模优势得到进一步显现，产业竞争力大幅提升；公司通过精细化管理等方式，使得各装置产能利用率达到历史较高水平；热电联产装置通过优化调整运行方式，提升自发电产出率，降低下游化工装置用电成本；年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目逐步投产，改善部分脂肪醇（酸）产品效益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年一月十八日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2014-018
常林股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1）本次会议没有否决或修改提案的情况；
2）本次会议无新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
常林股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月15日上午在公司会议室召开，参加会议的公司股东及股东授权委托代表15人，代表公司股本192,159,385股，占公司有表决权股份总数的30.01%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。因公务原因，公司董事长吴培国先生未出席，委托公司副董事长李远见先生主持本次股东大会。
二、 提案审议情况
经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、 公司 2013年年报及摘要
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
2、 公司 2013年度董事会工作报告
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
3、 公司 2013年度监事会工作报告
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
4、 关于 2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
5、 关于公司2013年利润分配预案的议案
经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度母公司的净利润-211,094,649.37元，加年初未分配利润共计 747,788,040.40元，本年度可供分配利润为536,693,391.03元。公司全年度大幅亏损，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，拟提出 2013年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
6、 关于公司2013年度财务决算的议案
截止2013年12月31日，公司总资产为28.02亿元，负债总额为9.25亿元，股东权益为18.77亿元；2013年度主营业务收入为 11.20亿元，主营业务成本为 10.49亿元，净利润为-21,652万元，每股收益为-0.34元，净资产收益率为-10.92%。
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
7、 关于 2013年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案
为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事 2013年度报酬事项（详见《公司 2013年年度报告》相关内容）提交公司2013年年度股东大会审议。
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
8、 关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案
根据 2014年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：
（1）向中国农业银行常州分行申请20000万元综合授信额度；
（2）向中国工商银行常州分行申请12000万元综合授信额度
（3）向中国银行常州分行申请15000万元综合授信额度；
（4）向中国中信银行常州分行申请10000万元综合授信额度；
（5）向中国招商银行常州分行申请10000万元综合授信额度；
（6）向中国交通银行常州分行申请16000万元综合授信额度；
（7）向中国华夏银行常州分行申请10000万元综合授信额度；
公司2014年度申请银行综合授信额度总计93,000万元。
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
9、 关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案
为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资金回笼，根据 2014年工作需要，公司拟向中国光大银行南京分行申请 32,000万元综合授信额度。
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
10、关于公司2013年度日常关联交易情况及2014年日常关联交易预计的议案
本议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案表决结果如下：
赞成票74,185股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；
弃权票0股。
11、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
本议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
12、关于公司续聘会计师事务所的议案
根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》及公司内控规范实施工作等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的 2013年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2014年度财务报告
的审计机构，同时拟续聘该会计师事务所为公司 2014年度内控审计报告的审计机构，年报审计费用为60万元，内控报告审计费用为 20万元，合计80万元。
本议案表决结果如下：
赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
三、 律师见证情况
本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、孙激女士出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件
1、本次股东大会决议；
2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
常林股份有限公司2014年 5月16日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2014-025风帆股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得
中国证券监督管理委员会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月23日的第五届董事会第六次会议审议通过了《公司关于实施限制性股票激励计划（草案）的议案》。
在董事会审议通过后，公司将限制性股票激励计划(草案)及相关资料报送了国务院国资委（以下简称“国资委”），于2014年5月21日收到了国资委的批复，并及时进行了公告。
在国资委审核通过后，公司将相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。根据中国证监会的反馈意见，公司对限制性股票激励计划（草案）的部分内容进行了相应的修订。
公司于 2014年 7月 21日获悉，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将尽快召开董事会审议修订后的《风帆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，并及时提交股东大会审议。
特此公告。
风帆股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十二日