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证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2015-111中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
ZHURONG GLOBALLIMITED（中文名称“著融环球有限公司”，以下简称“著融环球”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）间接持有的境外全资子公司，根据本公司战略布局及未来发展需要，著融环球拟收购 Green ParadeLimited（以下简称 “GP公司”）持有的香港上市公司 Chanco International Group Limited(股票代码00264，中文简称“卓高国际“)股份 229,948,000股，占卓高国际已发行总股份的66.10%。
因卓高国际股权收购资金需要，著融环球拟与 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGELIMITED（中文简称“西南证券香港公司”）签署借款协议，著融环球拟向西南证券香港公司借款 49,400万港元，其中 27,000万港元用于支付卓高国际股权收购款，借款期限为 12个月；其余 22,400万港元用于全面要约收购卓高国际其他股东股权，借款期限为 6个月，到期后可以申请延期。
著融环球拟用收购的卓高国际全部股权为本次借款提供质押担保；本公司拟为本次借款提供持续性且无条件的连带责任保证担保。
本公司与西南证券香港公司不存在关联关系，上述借款的具体情况以签署的正式合同为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为间接持有的全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第六届董事会 2015年第九次临时会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
著融环球有限公司系2015年9月11日英属处女群岛成立的有限公司（公司注册号：1889475），其注册地址为Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British VirginIslands。
著融环球为本公司拟进行卓高国际股权收购而设立，除与收购有关的事宜外，著融环球自注册设立后未进行其他任何业务。
本公司与著融环球的股权控制关系如下：
三、担保合同的主要情况
担保方式：持续性且无条件的连带责任保证担保
担保金额：49,400万元港币
担保期限：被担保债务履行期届满之日起两年
担保范围：著融环球在本次借款相关的融资文件项下的全部义务四、董事会意见
1、提供担保的原因：著融环球借款资金到账后能够增加流动资金，补充香港项目收购资金需求。
2、董事会认为：著融环球是本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额约为 753,390万元，全部为对直接或间接持有的全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 561,471.39万元的134.18%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会2015年第九临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 10月 30日
大连智云自动化装备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（韩海鸥）
各位董事：
作为大连智云自动化装备股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
本人 2015年度履行职责的基本情况如下：
一、出席会议的情况
2015年，公司共召开了 7次董事会，其中公司现场召开会议 2次，以现场结合通讯表决的临时董事会5次。本人亲自出席公司现场董事会2次，以通讯表决的方式参加董事会5次。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席公司股东大会3次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为2015年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，在本人任职期间，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2015年2月4日，公司召开第三届董事会第七次会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，对公司使用剩余超募资金及其部分利息收购吉阳科技、使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金及调整公司股票期权激励计划行权价格发表了独立意见。
2、2015年 4月 21日，公司召开第三届董事会第八次会议，独立董事出席
了现场会议，对公司2014年度利润分配预案、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司2015年度审计机构、2014年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2014年度关联交易事项及股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留期权第一个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销发表了独立意见。
3、2015年6月5日，公司召开第三届董事会第十次会议，独立董事出席了现场会议，并对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易评估事项、公司第一期员工持股计划、公司募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜发表了独立意见。
4、2015年 6月 15日，公司召开第三届董事会第十一次会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，并对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见。
5、2015年 8月 24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，并对 2015年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及司向平安银行股份有限公司大连分行申请综合授信并提供抵押及质押担保发表了独立意见。
6、2015年10月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，并对聘任杨臣先生为公司高级管理人员及公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信并提供抵押担保发表了独立意见。
7、2015年12月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，并对公司签署采购合同暨关联交易事项发表了独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和技术委员会五个专门委员会。
作为薪酬与考核委员会的召集人，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司提出高级管理人员薪酬调整方案，调动公司管理层的积极性和创造性，促进公司保持可持续发展。在公司编制年度报告过程中，认真核查了年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，做好年报审阅和监督工作，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能；
作为提名委员会的召集人，召集其他委员对董事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善,对提名的高级管理人员的任职资格和条件进行核实和审查；作为审计委员会的委员，本人关注2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与其它委员对公司的财务管理及内控制度等工作情况进行讨论，为董事会的正确决策起到了积极的作用；作为技术委员会的委员，与他委员共同对董事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善，关注与公司产品相关的新技术与新产品的研发与制作，提出合理化建议。
四、在公司进行现场调查的情况
2015年度任职期间，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间，本人及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在董事会领导之下，能够更好更快地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事：韩海鸥
2016年4月7日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016005北部湾港股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划注入控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司所属港口经营性资产，涉及重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌。公司于 3月 1日、3月 5日披露了重大资产重组停牌和相关进展公告。停牌期间，公司已聘请相关中介机构，正在开展资产范围拟定、尽职调查、筹划及论证重组方案等工作。经公司申请，公司股票自 2016年 3月 14日起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极组织协调广西北部湾港务集团和中介机构等开展各项工作，尽快完成资产范围拟定、尽职调查、审计、资产评估及履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合规定要求的重组文
件，及办理股票复牌。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-025荣科科技股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2016年度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》于2017年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-085保龄宝生物股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组概况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自 2015年 8月 3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2015-060）。2015年 10月 16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2015-064）。2015年 11月 27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，同意公司股票自 2015年 12月 15日开市起继续停牌，拟延期至2016年02月03日前复牌，并将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。2015年 11月 28日公司披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-079）。2015年 12月 14日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》并公告（公告编号：2015-084）。
公司已于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 11月 4日、2015年 11月 11日、2015年11月18日、2015年11月25、2015年12月2日、2015年12月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-061、2015-062、2015-063、2015-066、2015-071、2015-073、2015-074、2015-075、2015-077、2015-082、2015-083)。公司拟发行股份及支付现金购买浙江新通国际合作有限公司、浙江新通出入境服务有限公司控股权，同时募集配套资金。
二、重大资产重组工作进展情况
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。已与交易对方进行多次磋商，并就重大资产重组方案达成初步意向。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进，争取早日确定相关事项并复牌。
由于本次重大资产重组交易标的的下属机构较多，目前部分工作尚未完成，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，同时国资有权部门的相关手续尚未履行完毕，公司尚不能披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2015年12月16日起继续停牌。
三、其他
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会2015年12月15日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-014北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月22日以传真和电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年2月26日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长刘雷先生主持。
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司聘任常务副总经理的议案》
经公司总经理林科先生提名，董事会同意聘任王宁生先生为公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满（人员简历详见附件）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司为河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授
信额度提供担保的议案》
同意公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%股份，以下简称“河北华晨”）为满足经营所需的流动资金需求，向衡水银行申请20,000万元人民币综合授信额度，期限为一年（最终以银行实际批复为准）。公司为其提供第三方连带责任担保。河北华晨另两股东于健（持有河北华晨10%股份）、夏凤梅（持有河北华晨10%股份）提供反担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
北京三聚环保新材料股份有限公司为河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于全资孙公司亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司投
资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的议案》
同意公司全资孙公司亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司在安徽省利辛县实施“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的建设。项目一期的总投资约为人民币9,700.62万元，项目的建设资金自筹，项目的建设周期为12个月。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司投资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司增资的议案》为满足企业日常经营和业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，同意公司全资子公司北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）使用自有资金向全资孙公司亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司（以下简称“亳州三聚绿汇”）增资2,000万元人民币。增资完成后，亳州三聚绿汇的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年3月15日（星期五）上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，本次大
北京三聚环保新材料股份有限公司会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年2月26日
北京三聚环保新材料股份有限公司附件：王宁生先生简历
王宁生，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士，高级工程师。历任中国石油石化公司催化剂厂车间副主任、车间主任、生产副厂长。
2008年7月起担任中国石油兰州石油化工公司兰州三叶公司总经理。2012年3月起任公司总经理助理、市场管理部部长。2012年12月起任公司副总经理，兼任内蒙古三聚家景新能源有限公司董事长、武汉金中石化工程有限公司董事、北京三聚能源净化工程有限公司总经理。
截至本公告日，王宁生先生持有公司股份3,688,016股，占公司现有总股本的0.16%。王宁生先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-069
广东佳隆食品股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人林平涛先生、林长浩先生于2014年12月2日向公司董事会提交了《关于广东佳隆食品股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2014年度利润分配预案的提议及承诺
1、鉴于公司2014年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东及实际控制人林平涛先生、林长浩先生提议公司 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送红股 3.80股，派发现金股利人民币 1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、公司控股股东及实际控制人林平涛先生、林长浩先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2014年利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到公司控股股东及实际控制人林平涛先生、林长浩先生提交的关于公司 2014年度利润分配预案的提议后，以现场及通讯方式召集公司董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生、林长浩先生、陈鸿鑫先生、李青广先生等
六名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论，经过讨论研究，一致认为：
公司控股股东及实际控制人林平涛先生、林长浩先生提议的公司 2014年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
广东佳隆食品股份有限公司董事会2014年12月02日
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
2015年年度述职报告
各位股东代表：
根据中国证监会证监发［2004］118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,现就2015年度履行职责情况述职如下：
我们五位独立董事(欧阳明高、董扬、陈重、王志雄、彭韶兵)作为重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会独立董事,本着对公司全体股东负责的精神,严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务,努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
在2015年度的工作中,我们根据监管部门的有关规定和公司的《独立董事工作制度》,能独立勤勉,诚信履职,通过和公司高管人员的电话沟通、邮件问询等多种方式,了解公司的生产经营和运行情况,对公司的重大决策和关联交易等重要事项发表独立意见,发挥独立董事或审计委员会委员作用，参与对公司年度财务报告编制的监控，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作,并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策,提出自己的意见和建议。现将2015年度来的主要工作情况报告如下：
一、 出席会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应||以通讯方|||是否连续两次|
|||现场出席次||委托出席次|缺席次||
|独立董事姓名|参加董事会||式参加次|||未亲自参加会|
|||数||数|数||
||次数||数|||议|
|欧阳明高|14|1|13|0|0|否|
|董扬|14|1|8|0|5|是|
|陈重|14|1|13|0|0|否|
|王志雄|14|1|13|0|0|否|
|彭韶兵|14|0|4|0|10|是|
|独立董事列席股东大会次数||5|||||

 2015年 7月 4日彭韶兵先生申请自愿辞去公司独立董事职务。鉴于彭韶兵
先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，彭韶兵先生的辞职报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。
2014年 7月 5日董扬先生自愿申请辞去公司独立董事职务。鉴于董扬先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，董扬先生的辞职报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。
二、在参与公司决策方面
我们五位独立董事,在召开董事会前获取了做出决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营和运作情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,分别运用各自擅长的专业知识,积极参与讨论并提出建议。在董事会决策中都能对审议的专项议案发表明确意见，特别是在董事会专门委员会工作中发挥了智囊和参谋作用。
三、日常工作情况
我们有效地履行了独立董事的职责，对凡需经董事会决策的重大事项，都独立、客观、审慎地行使表决权。2015年发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2015年1月9日六届董事会二十六次会议|关于参股中汇富通（深圳）有限责任公司项目意见|同意|
|2015年2月5日六届董事会二十八次会议|关于拟增补公司董事的意见|同意|
|2015 年 2 月 16 日六届董事会二十九次会议|关于增资购买重庆汽车金融有限公司 35%股权事项意见|同意|
|2015 年 3 月 31 日六届董事会三十次会议|关于关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案|同意|
|2015 年 3 月 31 日六届董事会三十次会议|关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案|同意|
|2015 年 3 月 31 日六届董事会三十次会议|关于利用中汇富通公司开展贸易融资的议案|同意|
|2015年4月7日六届董事会三十一次会议|关于高级管理人员变更的意见|同意|
|2015 年 4 月 15 日六届董事会三十二次会议|关于关联交易情况独立意见|同意|
|2015 年 4 月 15 日六届|内部控制自我评价独立意见|同意|

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|董事会三十二次会议|||
|2015 年 4 月 15 日六届董事会三十二次会议|2014年度利润分配预案|同意|
|2015 年 4 月 15 日六届董事会三十二次会议|对外担保情况和与关联方资金往来事项的专项说明及独立意见|同意|
|2015 年 4 月 22 日六届董事会三十三次会议|关于公司非公开发行股票的意见|同意|
|2015 年 8 月 28 日六届董事会三十八次会议|关于公司当期对外担保情况和与关联方资金往来事项的专项说明及独立意见|同意|
|2015年10月30日六届董事会三十九次会议|关于续聘审计机构和调增2015年度日常关联交易预计金额的意见|同意|

四、在保护投资者权益方面所作的其他工作
2015年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中提出建议。我们充分发挥作为独立董事或审计委员会成员在年报工作中的监督作用，与公司管理层和审计机构充分进行沟通，提高上市公司信息披露质量。
五、公司对我们的工作提供协助的情况
公司董事会办公室及相关部门为保证我们五位独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,送达资料及时，资料内容详尽。同时,签阅了由公司董事会办公室提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
2015年度，我们认为，公司的整体运作是符合国家法律、法规的，维护了全体股东合法权益。
（此页无正文，为长安汽车独立董事2015年度述职报告签字页）
独立董事：
欧阳明高 董扬 陈重
王志雄 彭韶兵
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-059无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了补充质押的手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|项洪伟|是|8|2018年10月22日|2019年10月22日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.13%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，项洪伟先生持有公司首发个人限售股股份共6,237万股，占公司总股本的57.56%，其中累计办理质押的股份总数为 4,408万股，占其所持公司股份总数的70.68%，占公司总股本的40.68%。
二、其他说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。控股股
东项洪伟先生质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际
控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信
息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、控股股东股权质押告知函；
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-07-02烟台正海磁性材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：正海磁材，股票代码：300224）于 2019年 6月 5日、6月 6日、6月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动核查情况说明
董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票价格异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息披露公平的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于公司相关事项发表的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规章，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案及2014半年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2014半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司2014半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：
2014半年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况或以前期间发生延续到报告期的非经营
性占用公司资金情况。
二、关于公司2014半年度对外担保情况的独立意见
（一）报告期内公司对外担保情况
1、为子公司担保：报告期内，公司为全资子公司向银行申请授信提供担保，担保金额为55,000万元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计净资产的38.05%。截止2014年6月30日，公司为全资子公司提供担保的余额为55,000万元。
2、公司其他对外担保：截至报告期末，公司没有其他对外担保。
（二）核查意见
我们作为公司的独立董事，对公司2014半年度对外担保情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：
公司担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担
保不会影响公司利益；担保的事项是为了满足子公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司对子公司的担保事项。
以下无正文。
（此页无正文，为独立董事关于公司相关事项发表的独立意见的签章页）
独立董事签字：
施利毅 陈康华
苏勇 魏嶷
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议独立董事事前认可意见深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们针对如下议案，在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表事前意见。
一、对公司《关于预计 2018年日常关联交易的议案》的事前认可意见
经核查，我们认为公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，并将此议案提交董事会审议。
二、对公司《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》的事前认可意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司 2017年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，并将此议案提交董事会审议。
（以下无正文）
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议独立董事事前认可意见（本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见之签字页）
独立董事：
房殿军
梅月欣
郑飞
二O一八年三月二十四日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-103北京掌趣科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2016年10月10日（星期一）14:30
网络投票时间：2016年10月9日-2016年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 10日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年10月9日15:00至2016年10月10日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
（5）会议主持人：董事长邓攀先生
（6）会议的通知：公司于2016年9月23日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-102）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 37人，代表公司有表决权的股份数为 914,505,065股，占公司有表决权股份总数的
33.0042%。其中，中小投资者股东及股东代理人共35人，代表有表决权的股份
415,627,447股，占公司有表决权股份总数的14.9999%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共20人，代表公司有表决权的股份数879,012,739股，占公司有表决权股份总数的31.7233%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份数35,492,326股，占公司有表决权股份总数的1.2809%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了邓攀先生、胡斌先生、姚文哲先生、李好胜先生、黄迎春女士、吴琳光先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01候选人：邓攀 同意股份数：914,081,766股是否当选：是
1.02候选人：胡斌 同意股份数：914,081,765股是否当选：是
1.03候选人：姚文哲 同意股份数：914,081,765股是否当选：是
1.04候选人：李好胜 同意股份数：914,081,765股是否当选：是
1.05候选人：黄迎春 同意股份数：914,081,765股是否当选：是
1.06候选人：吴琳光 同意股份数：914,082,771股是否当选：是
中小股东表决情况：
1.01候选人：邓攀 同意股份数：415,204,148股
1.02候选人：胡斌 同意股份数：415,204,147股
1.03候选人：姚文哲 同意股份数：415,204,147股
1.04候选人：李好胜 同意股份数：415,204,147股
1.05候选人：黄迎春 同意股份数：415,204,147股
1.06候选人：吴琳光 同意股份数：415,205,153股
2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了李仁玉先生、雷家骕先生、姜照东先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：总表决情况：
2.01候选人：李仁玉 同意股份数：914,081,765股是否当选：是
2.02候选人：雷家骕 同意股份数：914,081,766股是否当选：是
2.03候选人：姜照东 同意股份数：914,081,768股是否当选：是
中小股东表决情况：
2.01候选人：李仁玉 同意股份数：415,204,147股
2.02候选人：雷家骕 同意股份数：415,204,148股
2.03候选人：姜照东 同意股份数：415,204,150股
3、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举了齐惠敏先生、喻珑先生为公司第三届监事会非职工代表监事。以上两名监事和职工代表监事燕琪女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
3.01候选人：齐惠敏 同意股份数：914,081,765股是否当选：是
3.02候选人：喻珑 同意股份数：914,081,768股是否当选：是
中小股东表决情况：
3.01候选人：齐惠敏 同意股份数：415,204,147股
3.02候选人：喻珑 同意股份数：415,204,150股
4、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意914,081,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9537%；反对 423,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0463%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意415,204,147股，占出席会议有表决权股份总数的45.4021%；反对 423,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0463%；弃权0股。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意914,081,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9537%；反对 423,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0463%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意415,204,147股，占出席会议有表决权股份总数的45.4021%；反对 423,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0463%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、刘勇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第六次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2016年10月10日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-127宁夏中银绒业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权解除质押及再质押情况
2014年 12月 24日本公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）的通知：
中绒集团于近日将质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的 97,200,000股（占公司总股本的5.38%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。之后中绒集团将其所持本公司 97,200,000股质押给海通证券股份有限公司，为中绒集团向质权人融资借款提供担保，质押期限 1年。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，中绒集团共计持有公司 875,940,444股，占公司总股本的48.53%。其中无限售条件流通股 431,496,000股，占公司总股本的23.91%，限售流通股 444,444,444股，占公司总股本的24.62%。
本次中绒集团质押的 97,200,000股占公司股份总数的5.38%。
截至本公告日中绒集团共计质押 867,624,444股，占公司总股本的
48.07%。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二 O一四年十二月二十五日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-084广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002575）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌。
书），及时公告并复牌。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—033无锡百川化工股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月12日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年4月12日
关于避免同业竞争的承诺函
鉴于珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”）拟支付现金收购 Static Control Components,Inc.的全部股权，并构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。本次重组的标的资产主营业务为通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售，目前产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品，包括碳粉、鼓、辊等，与上市公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）存在同业竞争。
就本次重组完成后上市公司与控股股东赛纳科技存在的同业竞争的业务，艾派克董事会于 2015年 5月 6日审议《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟将公司控股股东赛纳科技体系内完整的耗材业务资产注入上市公司。在公司控股股东赛纳科技体系内完整的耗材业务资产顺利注入艾派克，本次重组完成后，艾派克控股股东、实际控制人及其控制的企业与艾派克之间将不存在同业竞争的情况。
作为上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组涉及的同业竞争问题，本公司（本人）特作出如下确认和承诺：
1.在本次重组完成后，如赛纳科技耗材业务注入艾派克失败，实际控制人及赛纳科技将对赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务按照中国法律法规及监管部门的要求，并在保护中小股东利益的提前下，进行消除同业竞争的安排，包括但不限于采取以下的方式以消除赛纳科技与上市公司之间的同业竞争：（1）实际控制人及赛纳科技将分析未能成功将赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务注入艾派克的原因，并针对失败的原因按照中国法律法规及监管部门的要求进行合理安排，以满足将相关资产注入上市公司的要求；（2）由艾派克购买赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务；或（3）由艾派克按照公允的价格对赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务进行委托管理。
2.在本次重组完成后，本公司（本人）将继续履行之前作出的避免同业竞争承诺。
3.本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失；
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为珠海赛纳打印科技股份有限公司《关于避免同业竞争的承诺函》之签章页）
珠海赛纳打印科技股份有限公司（签章）2015年6月11日
（本页无正文，为汪东颖《关于避免同业竞争的承诺函》之签字页）
汪东颖（签字）：
（本页无正文，为李东飞《关于避免同业竞争的承诺函》之签字页）
李东飞（签字）：
（本页无正文，为曾阳云《关于避免同业竞争的承诺函》之签字页）
曾阳云（签字）：
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-016北京北陆药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：北陆药业，证券代码：300016）自2018年3月20日开市起停牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-015）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，重组方案的相关内容正在进一步论证和完善，因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。
目前，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年三月二十六日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2019-022号宁夏东方钽业股份有限公司
七届十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司七届十次监事会会议于 2019年 4月 24日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席马晓明先生主持，经过讨论审议：
以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。
监事会对公司 2019年第一季度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-108深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自 2015年 7月6日开市时起停牌，并在公司指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项临时停牌公告》，2015年7月7日刊登了《关于重大事项补充公告》，2015年7月13日刊登了《关于重大事项进展公告》。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，2015年7月21日刊登了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年12月1日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核出来后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-27浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日在公司7楼会议室召开第四届监事会第六次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2017年 8月 15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
经仔细审阅公司董事会编制的《公司2017年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划部分已获授但未解锁股票的议案》
监事会认为：因公司14名激励对象离职,不符合激励条件，公司对上述激励对象的部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计137,640股进行回购注销，符合《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及相关法律法规的规定，同意公司对上述股票实施回购注销。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一七年八月二十九日