证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2018-065
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事公公开开征征集集委委托托投投票票权权报报告告书书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事陈智海受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年9月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人陈智海作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司 2018年第三次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
公司名称：开能健康科技集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券交易所股票简称：开能健康
股票代码：300272
法定代表人：赵笠钧
董事会秘书：蒋玮芳
联系地址：上海市浦东新区川大路518号
联系电话：021-58599901
联系传真：021-58599079
电子信箱：dongmiban@canature.com
2、本次征集事项
由征集人向公司全体股东征集公司 2018年第三次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：
议案1、《关于<开能健康科技集团股份有限公司 2018年股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
议案2；《关于<开能健康科技集团股份有限公司 2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》；
议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励具体事宜的议案》。
3、本委托投票权报告书签署日期为2018年8月8日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体内容详见 2018年 8月 9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈智海先生，其基本情况如下：
陈智海先生，男，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，上海交大高级金融学院工商管理博士（DBA），工
程师。历任上海圆珠笔厂技术质量科科长、车间主任、副厂长、厂长；华泰证券投资银行执行董事、营业部总经理；上海世博土地储备中心项目发展处处长、人力资源处处长；上海城投控股投资总监；现任上海诚鼎创佳投资管理公司董事长/CEO。2018年2月起任开能健康独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，征集人出席了公司于 2018年 8月 8日召开的第四届董事会第十一次会议，对《关于<开能健康科技集团股份有限公司 2018年股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<开能健康科技集团股份有限公司 2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励具体事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2018年8月28日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2018年 8月 29日至 8月 31日期间每个工作日的9:00～17:00。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地 址：上海市浦东新区川大路518号董事会办公室
收件人：陆董英
邮 编：201299
联系电话：（021）58599901
传 真：（021）58599079
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由公司2018年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：
陈智海
附件：
开能健康科技集团股份有限公司独立董事
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《开能健康科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《开能健康科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托开能健康科技集团股份有限公司独立董事陈智海先生作为本人/本公司的代理人出席开能健康科技集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励具体事宜的议案》||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照注册登记号：
股东账号：
持股数量：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2018年第三次临时股东大会结束。