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证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-006北京光线传媒股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]238号），该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过14,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
各位股东及代表：
作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015
年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015
年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将我2015年的工作情况作简要汇报。
一、2015年度出席公司有关会议的情况
2015年度本人在职期间，公司共召开了4次董事会会议，我应出席会议5次，亲自出席5次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2015年3月26日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于聘任公司副总裁的事项
2015年4月23日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、2014年度募集资金存放与使用
2、公司2014年度关联交易
3、2014年度内部控制自我评价报告
4、续聘2015年度审计机构
5、公司对外担保情况及关联方占用资金情况
6、公司2014年度利润分配预案
7、2015年预计日常关联交易
8、公司进行风险投资事项
10、 公司会计政策变更
2015年8月20日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、2015年半年度募集资金存放与使用情况
2、股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整相关事项
2015年10月27日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司及其他合作方合作
设立产业投资基金暨关联交易的事项
以上独立意见详细内容全部刊载于巨潮资讯网。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
3、我在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营状况，防止上市公司舞弊。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2015年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
联系方式：tianzw@vip.sina.com
独立董事：田志伟
二○一六年三月二十八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-002号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于股东持股变动及提前赎回约定式回购证券交易股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自2013年11月5日起，公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）及全资子公司荣盛创业投资有限公司（以下简称“荣盛创投”）通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份。截至 2014年 1月 8日，荣盛控股累计增持公司股份 10,240,019股，荣盛创投增持公司股份 7,695,268股，分别占公司总股本的0.54%、0.41%（总股本均以截至 2013年 12月 31日总股本 1,891,567,099股计算）。
2013年 1月 29日，荣盛控股及子公司荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）分别将持有的公司 4848万股、5000万股通过约定式回购证券交易过户至平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司，约定购回期限 1年。2013年 11月 21日，根据原协议约定及经营发展需要，荣盛建设提前购回与国泰君安证券股份有限公司约定式回购证券交易的 3050万股，占公司总股本的1.61%。2014年 1月 6日，根据原协议约定及经营发展需要，荣盛控股提前购回与平安证券有限责任公司约定式回购证券交易的 4848万股，占公司总股本的2.56%。
截止 2014年 1月 8日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、荣盛创投合计持有公司 1,018,435,363股，占公司总股本的53.84%。
一、自上次权益变动报告书披露以来，荣盛控股、荣盛建设、荣盛创投所持公司股份变动情况说明：
（一）荣盛控股、荣盛创投通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|时间|交易方式|变动方式|股数（股）|占截止2013年12月31日总股本比例|
|荣盛控股|2013-11-5至2014-1-8|集中竞价交易|增加|10,240,019|0.54%|
|荣盛创投|2013-11-20至2014-1-8|集中竞价交易|增加|7,695,268|0.41%|
|合计||||17,935,287|0.95%|

（二）荣盛控股、荣盛建设进行约定式回购交易的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的原股东|参与交易的证券公司|证券数量（万股）|购回期限|回购时间|回购数量（万股）|占总股本的比例|
|2013-1-29|荣盛控股|平安证券有限责任公司|4848|1年|2014-1-6|4848|2.56%|
|2013-1-29|荣盛建设|国泰君安证券股份有限公司|5000|1年|2013-11-21|3050|1.61%|

（三）荣盛控股、荣盛建设、荣盛创投不存在通过深圳证券交易所集中交易与大宗交易系统减持公司股份的情况。
二、荣盛控股、荣盛建设、荣盛创投本次股份变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有公司股份||本次交易后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|荣盛控股|无限售条件流通股|671,520,009|35.50%|730,240,028|38.61%|
|荣盛建设|无限售条件流通股|250,000,067|13.22%|280,500,067|14.83%|
|荣盛创投|无限售条件流通股|0|0%|7,695,268|0.41%|

三、其他相关说明
1.上述交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及
深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。关于荣盛控股、荣盛建设、荣盛创投权益变动情况详见附件《简式权益变动报告书》。
2.荣盛建设与国泰君安证券股份有限公司合作的约定式回购证券交易剩余股份 1950万股，将于 2014年 1月 29日到期。荣盛建设将按照约定回购上述股份。
3.购回期满，如荣盛建设违约的，国泰君安证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
4.荣盛控股及其一致行动人荣盛创投拟根据承诺于2014年11月 4日前以自身名义通过二级市场增持公司股份，累计增持公司股份的比例不超过公司总股本的2%（含已增持部分）。
5.本次股份变动后，社会公众股东持股比例大于10%（公司股本大于 4亿股），社会公众股东持股比例满足上市公司股权分布要求，不影响公司的上市地位。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年一月九日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-01深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于股东追加承诺锁定股份上市流通的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为2,871,668股，占公司总股本的0.31%；其中，实际可上市流通股份数量为2,871,668股，占公司总股本的0.31%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2018年1月11日（星期四）。
一、股东追加股份限售承诺概况
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）于 2017年1月11日与昆山杰顺通精密组件有限公司原自然人股东王项明、刘锡川、安冬冬、周立平先生（以下简称“股权出让方”）签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，股权出让方应当在收到长盈精密支付的股权转让款后3个月内，将不少于本次股权转让对价扣除个人所得税后的80%价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密已发行的 A股股票（证券代码：300115），并承诺自购买完成次日起12个月内不减持。
协议签署后，股权出让方均按照协议约定完成了长盈精密股票购买计划，其中王项明、安冬冬、刘锡川先生委托安冬冬先生代收股权转让款并购买长盈精密股票，周立平先生使用自己的账户进行股票购买。（详见公司于 2017年1月10日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-02）
2017年1月11日，公司收到安冬冬及周立平先生关于追加股份限售的承诺函。
股东安冬冬、周立平先生承诺将其持有的长盈精密股票共计2,871,668股（其中安冬冬先生持有2,664,400股；周立平先生持有207,268股）进行锁定，锁定期至2018年1月10日。（详见公司于2017年1月12日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-03）
二、申请解除限售股份股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份限售承诺，无违反股份限售承诺的情况。
2、本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年1月11日。
2、本次解除限售股份数量为2,871,668股，占公司股本的0.31%；其中，实际可上市流动股份数量为2,871,668股，占总股本的0.31%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为2人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售||本次实际可上市||
||序号||限售股份持有人名称|||||||备注|
||||||数量（股）||数量（股）||流通数量（股）||
|1||安冬冬||2,664,400||2,664,400||2,664,400|||
|2||周立平||207,268||207,268||207,268|||
|合计||||2,871,668||2,871,668||2,871,668|||

四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事独立意见书
根据深圳证券交易所相关要求，本董事对公司截止2017年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独
立意见：
一、专项说明
1、公司与关联方资金往来、占用情况
截止2017年6月30日，福建汇洋林业投资股份有限公司欠本公司应收账款8,918,912.00元，福建绿欧家居有限公司欠本公司应收账款13,204,457.73元，福建绿欧电子商务有限公司欠本公司其他应收款1,686.52元，福建省竹生活竹制品有限公司欠本公司应收账款1,139,840.21元，浙江艾玛家居有限公司欠本公司预付账款21,898,693.65元及其他应收款1,625,530.49元，以上款项属经营性占用。
2、公司对外担保情况
截止2017年6月30日，公司对外担保金额为0元。
二、独立意见
本董事认为：
1、对关联方占用公司资金的情况，本独立董事将督促公司按时收回上述款项。
2、2017年上半年，公司未发生违规担保情况。
上述事项不存在损害公司整体利益及公司股东尤其是中小股东合法权益的
情形。
（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事独立意见书》之签章页）
独立董事：
郑新芝 罗元清 潘越
____________ _____________ _____________
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-036深圳市盛弘电气股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 10日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-090），公司股东肖舟先生持有公司股份 9,871,799股（占公司总股本比例7.2136%），计划自预披露公告发布起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份合计不超过4,187,377股，占公司总股本比例的3.0598%。肖舟先生的一致行动人尹明妹女士持有公司股份 1,497,045股（占公司总股本比例1.0939%），计划自预披露公告发布起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 1,497,045股，占公司总股本比例的1.0939%。
公司今日收到肖舟先生及尹明妹女士出具的《关于减持计划实施进展告知函》，截至 2019年 4月 29日，肖舟先生及尹明妹女士累计减持股份比例达到公司总股本1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|肖舟|集中竞价|2019-02-14|17.39|360,000.00|0.26%|
|肖舟|大宗交易|2019-04-29|14.32|140,000.00|0.10%|
|尹明妹|集中竞价|2019-02-13|17.22|990,000.00|0.72%|

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-036
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|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|1,490,000.00|1.09%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|肖舟|合计持有股份|9,871,799|7.21%|9,371,799|6.85%|
||其中：无限售条件股份|9,871,799|7.21%|9,371,799|6.85%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|尹 明妹|合计持有股份|1,497,045|1.09%|507,045|0.37%|
||其中：无限售条件股份|1,497,045|1.09%|507,045|0.37%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、肖舟先生、尹明妹女士本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、肖舟先生、尹明妹女士减持股份事项已按照相关规定及其承诺进行了预先披露，减持实施情况未违反此前已披露的承诺及减持计划。
3、肖舟先生、尹明妹女士不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、肖舟先生及尹明妹女士出具的《关于减持计划实施进展告知函》。
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-023
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月12日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年3月8日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司的全资子公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
因控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）生产经营所需，康铭盛拟向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请授信额度5,000万元，因公司持有康铭盛55.88%股权，公司为康铭盛不超过2,794万元授信额度提供连带责任担保。除本公司担保外，康铭盛全资子公司江西康铭盛光电科技有限公司以及康铭盛自然人股东李迪初先生、唐秋南女士、李映红女士、聂卫先生为康铭盛不超过5,000万元授信额度提供连带责任担保。康铭盛具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后康铭盛将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-080南宁八菱科技股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日披露2018年度报告，为了便于广大投资者进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司将于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾瑜女士，董事会秘书黄缘女士，财务总监黄生田先生，独立董事黄贻帅先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-50甘肃上峰水泥股份有限公司
关于更换公司重大资产重组项目持续督导人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到重大资产重组持续督导财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换甘肃上峰水泥股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》。
海通证券为公司重大资产重组项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且于 2013年实施完毕，目前处于持续督导期。海通证券曾根据相关规定指派耿彦博、王会峰担任公司重大资产重组的持续督导项目主办人，刘晶、朱纪南为项目协办人，具体开展持续督导工作。
原项目主办人之一耿彦博，及项目协办人刘晶、朱纪南因工作变动，不再担任本次重组的持续督导项目主办人和协办人。海通证券现安排刘科林接替耿彦博作为本次重组的持续督导项目主办人之一，继续履行持续督导职责；海通证券不再安排本次重组的持续督导项目协办人。
本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为王会峰、刘科林，持续督导期间持续至督导期结束之日（2016年12月31日）。
特此公告。
附：刘科林简历。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二0一四年十一月十九日
刘科林简历：
刘科林，男，硕士，2011年7月至2013年9月，任东海证券股份有限公司投资银行部项目经理；2013年10月至今，任海通证券股份有限公司并购融资部高级经理。
莱茵达置业股份有限公司独立董事
关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们对公司提交第八届董事会第二次会议的关联交易事项发表独立意见如下：
我们认为公司全资子公司横琴莱茵达投资基金管理有限公司发起设立合伙
企业基金增资收购体育产业优质标的，是进一步贯彻落实公司一体两翼战略发展规划的重要举措，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定予以回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。我们同意公司本次董事会审议的关联交易相关事项。
独立董事：
黄董良 朱仁华 徐林德
二〇一五年四月二十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-046联化科技股份有限公司
关于为台州联化提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为台州联化提供担保的议案》，公司拟调整对全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）的融资担保额度，调整后，公司为其提供不超过7.50亿元的融资担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
为保证台州联化业务经营的进一步拓展，公司拟调整对台州联化的融资担
保，调整后，公司对其提供75,000万元的融资担保，即为其向国内各类商业银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等业务）提供连带责任保证，担保金额合计不超过人民币75,000万元，担保期限为五年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。
上述担保事项已经2019年6月11日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：联化科技（台州）有限公司
注册地址：临海头门港新区东海第八大道3号
法定代表人：邹本立
注册资本：80,168万元
成立日期：2010年4月12日
经营范围：原料药制造（凭有效许可证经营，范围详见《药品生产许可证》），精细化工产品中间体制造（危化品生产凭有效许可证经营，内容详见《安全生产许可证》）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
与公司关系：台州联化为公司全资子公司
主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|136,771.41|131,039.14|
|负债总额|38,279.91|28,510.79|
|净资产|98,491.50|102,528.35|
||2018年度|2019年第一季度|
|营业收入|56,414.26|18,016.32|
|利润总额|2,785.75|2,380.69|
|净利润|2,381.17|2,036.85|

*以上2018年度报告数据经立信会计师事务所审计，2019年第一季度报告数据未经审计。
三、担保主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：五年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过7.50亿元人民币
上述担保是公司为全资子公司台州联化提供的最大融资担保额度，为连带责任保证。在融资担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
为保证台州联化业务经营发展的需要，公司拟调整向其提供的融资担保额度为不超过7.50亿元。目前该公司经营正常，同时其为公司全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，公司对外担保余额为50,109.99万元，占公司经审计的2018
年末归属于上市公司股东净资产的8.80%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为50,109.99万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为0万
元。
若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币36.7亿元
（其中对进出口公司担保不超过3亿元，对江苏联化担保不超过5.4亿元，对德州联化担保不超过1.5亿元，对盐城联化担保不超过2.9亿元，对台州联化担保不超过7.9亿元，对辽宁天予担保不超过0.5亿元，对英国子公司Lianhetech Europe
Limited担保不超过12亿元，对英国子公司Fine OrganicsLimited担保不超过3亿
元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过0.5亿元），占公司经审计的2018年末归属于上市公司股东净资产的64.48%。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一九年六月十二日
华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“本独立财务顾问”）作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”、“上市公司”）的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》等文件的相关规定，对艾派克发行股份购买资产时交易对方珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）做出的关于交易标的2015年度业绩承诺实现情况进行了核查。具体情况如下：
一、业绩承诺情况
经中国证券监督管理委员会于2015年9月17日出具的证监许可[2015]2124号文《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，艾派克通过发行股份的方式，向控股股东赛纳科技购买其体系内的耗材业务资产（以下简称“耗材资产组”或“标的资产”），具体包括：（1）赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债；（2）赛纳科技持有的经营耗材业务子公司全部股权，即珠海爱丽达电子科技有限公司、珠海格之格数码科技有限公司、珠海纳思达企业管理有限公司、Ninestar Image TechLimited、Seine(Holland)B.V.及 SeineTech(USA)Co.,Ltd.等 6家子公司100%的股权。公司向赛纳科技发行 109,809,663股股份购买相关资产；非公开发行不超过 36,603,221股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
艾派克与控股股东赛纳科技2015年5月6日签署的《盈利预测补偿协议》，上述交易盈利预测补偿期限为2015年、2016年、2017年，具体如下：
（一）承诺净利润数
以银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2015）沪第 0181号《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）载明的标的资产在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测净利润数据为依据，经扣除除投资收益外的非经常性损益影响后确定标的资产未来3年的预测净利润数。
根据《资产评估报告》并经扣非调整后，赛纳科技承诺，标的资产 2015年度、 2016年度、2017年度的净利润数分别不低于人民币 15,233.59万元、18,490.77万元、23,035.12万元（以下简称“预测净利润数”或“承诺净利润数”）。
如本次交易未能于 2015年度实施完毕，则赛纳科技进行盈利预测的补偿期间相应顺延至2016年度、2017年度、2018年度。
（二）盈利预测差额的确定
在补偿期间内每个会计年度结束后进行年度审计的同时，上市公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产当年实现的累积净利润数（以下简称“实际净利润数”）与本协议约定的累积承诺净利润数的差异情况进行审核，并对差异情况出具盈利预测专项审核报告（以下简称“专项审核报告”），赛纳科技根据专项审核报告的结果承担相应补偿义务并按照本协议约定的补偿方式进行补偿。
上述实际净利润数的确定应遵循以下原则：1、与《资产评估报告》对标的资产预测净利润数的计算口径一致；2、以扣除非经常性损益后的净利润数确定实际净利润数，但为体现一致性原则，《资产评估报告》中已明确考虑并定义的投资收益不在扣除之列。
（三）承诺期间内的利润补偿方式
本次补偿义务主体为赛纳科技。
按协议规定的专项审核报告出具后，如发生实际净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务主体进行补偿的情形，赛纳科技应按照承诺净利润数与实际净利润数的差额以股份形式对上市公司进行补偿。具体补偿方式为上市公司以 1.00元的总价格回购并注销赛纳科技持有的按照本协议规定的公式计算确定的当年应补偿的股
份数（以下简称“应补偿股份”）。
上市公司应于需补偿当年年报公告后 30个工作日内召开董事会审议赛纳科技的股份补偿事宜，并按照公司章程的规定就股份补偿事宜提交股东大会进行审议。
上市公司应于股东大会审议通过股份补偿事宜之日起1个月内对应补偿股份以人民币 1.00元的总价格进行回购并予以注销。赛纳科技将全力配合办理前述股份回购事宜。
补偿期间内每个会计年度应补偿股份的计算公式如下：
每年应补偿股份数=（截至当期期末累积预测利润数－截至当期期末累积实际利润数）×（认购股份总数/补偿期限内各年的预测利润数总和）－已补偿股份数
应补偿股份的总数不超过上市公司本次发行股份购买资产交易向赛纳科技发行的股份总数，即 109,809,663股。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（四）标的资产减值测试补偿
补偿期限届满后，上市公司应当聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则赛纳科技应当参照本协议约定的补偿程序另行对上市公司进行补偿。
赛纳科技另需补偿的股份数量=期末减值额/本次发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。
二、业绩承诺完成情况
2015年度，耗材资产组盈利预测完成情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年盈利预测数|2015年盈利实现数|差额|实现率|
|扣除除投资收益外的非经常性损益影响后归属于母公司所有者净利润|15,233.59|17,543.48|2,309.89|115.16%|

耗材资产组实现的扣除除投资收益外的非经常性损益影响后归属于母公司所有者净利润 17,543.48万元，预测扣除除投资收益外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币 15,233.59万元，实现数高于预测数人民币 2,309.89万元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（信会师报字[2016]第 410138号）、盈利预测实现情况报告（信会师字【2016】第 410143号）。
达到业绩承诺。
三、核查意见
华融证券对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、专项审核报告进行了审阅，并对上市公司 2015年度经营状况进行调查了解。经核查，本独立财务顾问认为：艾派克本次发行股份购买资产涉及的标的资产 2015年度扣除除投资收益外的非经常性损益影响后归属于母公司所有者净利润超过交易对方进行的业绩承诺数额，标的资产2015年度的业绩承诺已完成。
（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
独立财务顾问主办人：____________ ______________
闫强 沈志春
华融证券股份有限公司2016年3月 13日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-090深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2018年 12月 26日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 2018年 12月 28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》
经审议，同意将对参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司的3,000万元借款展期至2019年6月30日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2018-092）。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会2018年12月28日
南京埃斯顿自动化股份有限公司
独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
我们作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》以及《募集资金使用管理制度》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》的要求，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金104,769,325.64元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案
公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司承诺根据《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等法律法规及规范要求使用该部分资金。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
同意公司本次使用不超过人民币 50,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司将根据募投项目实际资金需求，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
三、关于公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案
我们认为公司（含子公司，下同）本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。
我们同意公司在连续十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额不超过人民币6亿元，在连续十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额不超过人民币7亿元；单个投资产品的投资期限不超过12个月。
公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的“风险投资”。
四、关于公司会计估计变更的议案
我们认为公司本次调整固定资产折旧年限符合相关法规和规范性文件要求，符合公司固定资产实际使用情况及行业情况，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定。我们同意公司此次会计估计的变更。
五、关于调整公司首期股权激励计划相关事项的议案
1、由于公司实施了2015年度权益分派方案，根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）中激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整，调整后股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为14.36元/股，调整后股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量将根据实际需回购的数量依照《股权激励计划》的调整方法做相应调整。调整后公司股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格为12.06元/股，调整后公司股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量将根据实际需回购的数量依照《股权激励计划》的调整方法做相应调整。
在上述调整的基础上，同时公司在按照《股权激励计划》的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。
2、我们根据相关规定对此次调整方法进行了认真核查，认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定。
六、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的事项。鉴于公司激励对象秦凯、申相敏、范中华、李坤离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《股权激励计划》及相关法律法规的规定，我们一致同意对此部分股份按照《股权激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。公司在按照《股权激励计划》的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。
七、关于公司首期股权激励计划首次授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司首期股权激励计划的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司限制性股票激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、鉴于公司未能完成首期股权激励计划首次授予部分第一个解锁期的公司业绩考核目标，公司拟对第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁安排符合公司限制性股票激励计划的相关规定，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、本次递延解锁有利于进一步加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
（以下无正文）
此页无正文，为《独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》之签字页
杨京彦 石柱 段星光
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-018
迪瑞医疗科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% — 50%|盈利：3,452.63万元|
||盈利： 4,488.42 — 5,178.94万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年第一季度，归属于上市公司股东的净利润同比上升30%-50%，主要原因系报告期内，公司积极落实年度经营目标，不断拓展外部市场、优化产品销售结构，生化分析、尿有形成分分析等产品呈现良好增长趋势，营业收入、利润实现稳步增长。
2、报告期内，预计2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为74万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2019年4月9日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-077号宁夏东方钽业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年 9月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 22日 15:00至 2016年 9月 23日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李春光董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 6人，代表股份 203,095,050股，占公司股份总数的46.0708％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份 201,919,000股，占公司总股份的45.8040%；通过网络投票的股东 4人，代表股份 1,176,050股，占上市公司总股份的0.2668％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 1,178,250股，占公司股份总数0.2673％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，全部高管人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
此项议案涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，持有公司 201,916,800股股份，占本公司股份总额的45.80%，因此回避表决。
总表决情况：
同意 1,072,200股，占出席会议所有股东所持股份的90.9994％；
反对 106,050股，占出席会议所有股东所持股份的9.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,072,200股，占出席会议中小股东所持股份的90.9994％；
反对 106,050股，占出席会议中小股东所持股份的9.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
2、关于更换监事会股东监事的议案
2.01候选人马晓明（不属于最高人民法院公布的失信被执行人。） 2.02候选人牛正刚（不属于最高人民法院公布的失信被执行人。）总表决情况：
2.01.候选人：马晓明 同意股份数:202,989,000股
2.02.候选人：牛正刚 同意股份数:203,012,300股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：马晓明 同意股份数:1,072,200股
2.02.候选人：牛正刚 同意股份数:1,095,500股
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、闫海滨
3.结论性意见：律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016年第二次临时股东大会决议
2、公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-036北京康拓红外技术股份有限公司
关于完成注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日召开的第二届董事会第十次会议和 2016年 5月 12日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配修改方案的议案》，同意以资本公积金转增股本，将公司注册资本由14,000万元变更为 28,000万元。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
一、公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：911100006669337202
名称：北京康拓红外技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：北京市海淀区知春路61号9层
法定代表人：赵大鹏
注册资本：28000万元
成立日期：2007年09月04日
营业期限：2007年09月04日至长期
经营范围：自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口，代理进出口，技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、2016年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2016年7月4日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-061江西同和药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押及解除质押的公告
公司控股股东、实际控制人之一庞正伟先生保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一庞正伟先生通知，获悉其将所直接持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易,同时将之前质押的公司部分股份提前解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押占|||
||股东名称|||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
|||||||||||质权人||其直接所持||用途|
|||||（股）||日期||日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|庞正伟||是|1,700,000||2019年 8月 13 日||2021 年8月 13 日||九江银行股份有限公司奉新支行||10.71%||融资||

注:该笔质押登记完成时间为2019年8月 20日。
2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||本次解除|
||股东名称|||解除质押|）||质押开始|原质押到||提前解除||||质押占其|
|||||||||||||质权人|||
|||||股数（股|||日期|期日||质押日期||||直接所持|
|||||||||||||||股份比例|
|庞正伟||是|750,000|||2017 年 6月 15日||2020 年 6月 15 日|2019 年 8月 20 日||国金证券股份有限公司||4.73%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，庞正伟先生直接持有公司股份 15,872,921股，占公司总股本的19.61%。本次质押的股份数量为 1,700,000股，占其所直接持有公司股份总数的10.71%，占公司总股本的2.10%。本次解除质押的股份数量为 750,000股，占其所直接持有公司股份总数的4.73%，占公司总股本的0.93%。本次股份质押及解除质押完成后，庞正伟先生所直接持有公司股份累计被质押 9,449,999股，占其所直接持有公司股份总数的59.54%，占公司总股本的11.67%。（注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、庞正伟先生出具的《关于股份质押及解除质押的告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日