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证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－050杭州滨江房产集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）计划自 2017年 6月 8日起 12个月内，以自身名义或通过信托计划等合法合规的方式，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机增持公司股份，累计增持金额不少于 5亿元，不超过 20亿元。(详情请见公司 2017-049号公告《关于控股股东增持公司股票计划的公告》)
2017年 6月 8日，公司接到滨江控股关于通过信托计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持目的：增持公司股票是滨江控股基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以及积极维护广大中小投资者利益所做出的决策。
2、增持方式：滨江控股委托设立兴业信托—兴发稳润 1号集合资金信托计划，由该信托计划通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司股票。
3、本次增持情况：2017年 6月 8日，该信托计划通过深圳证券
交易所证券交易系统继续增持公司股份 2,900,000股，占公司股份总
额的0.09%。本次增持均为从二级市场购入。
4、控股股东增持前后的持股情况
本次增持前，滨江控股通过普通证券账户及客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,253,403,629股，并通过“兴发稳润 1号”信托计划持有公司股份 14,848,900股，合计持股比例为40.76%。
本次增持后，滨江控股通过普通证券账户及客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,253,403,629股，并通过“兴发稳润 1号”信托计划持有公司股份 17,748,900股，合计持股比例为40.85%。
三、增持计划的主要内容
1、增持人：公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司。
2、增持目的：增持公司股票是滨江控股基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以及积极维护广大中小投资者利益所做出的决策。
3、增持股票金额：累计增持金额不少于5亿元，不超过20亿元。
4、实施期限及方式：自 2017年 6月 8日起 12个月内，滨江控股将以自身名义或通过信托计划等合法合规的方式，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机增持公司股份。
四、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、滨江控股增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、滨江控股本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注滨江控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年六月九日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2014-57河北常山生化药业股份有限公司
关于获得韩国药品注册证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到韩国食品医药品安全部（MFDS）官方颁发的肝素钠原料药韩国药品注册证书。
一、药品基本信息
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|药品名称|剂型|规格|注册编号|注册分类号|受理时间|
|肝素钠|原料药|-|20141211-124-G-123-04|03330|2014年2月3日|

功能主治：主要用于防治血栓形成或栓塞性疾病（如心肌梗塞、血栓性静脉炎、肺栓塞等）；各种原因引起的弥漫性血管内凝血（DIC）；也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作过程及某些血液标本或器械的抗凝处理。
生产地址：河北省石家庄市正定富强路9号。
二、对公司本期利润的影响及风险提示
该药品注册证书的获得进一步拓宽了公司的国际市场销售区域，标志着公司的肝素钠原料药能合法在韩国市场销售，有利于公司外销产品结构的优化和调整，有利于公司肝素系列产品经营业绩的提升，对公司产品在国际市场的销售起到了推动作用。新区域的经营业绩还将受到市场环境变化等不确定因素影响，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-27欢瑞世纪联合股份有限公司
关于控股股东提前还款及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司股东欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津欢瑞”，与欢瑞联合、浙江欢瑞、钟君艳、陈援、钟金章、陈平、钟开阳共为一致行动人，合计持有本公司股份289,815,273股[其中，有限售条件流通股 282,681,630股，无限售条件流通股 7,133,643股]，占比29.54%)关于所持本公司股份部分解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次提前还款和部分解除质押的情况
天津欢瑞于2019年5月10日与新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）签署了提前还款5,907余万元，并解除质押24,299,400股的相关文件，并已于2019年5月10日在中国结算深圳分公司办理完成了解除部分股权质押手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例||
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|天津欢瑞|是|21,499,400|2017-01-04|2019-05-10|新时代证券|37.11%|7.42%|
|天津欢瑞|是|2,800,000|2017-04-24|2019-05-10|新时代证券|4.83%|0.96%|
|合计||24,299,400股||||41.94%|8.38%|

二、本次解除质押对应的股票质押情况是：
（一）2017年1月4日，天津欢瑞将其直接所持公司股份中的21,500,000股（占其直接所持公司股份的37.11%，占一致行动人当时所持公司股份的12.21%，占当时公司总股份的2.67%）质押给新时代证券，质押期限两年（以上详情请见本公司于2017年1月6日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
注：上述股份在质押期间，天津欢瑞通过多次提前还款先后解除质押共计600股。
（二）2017年4月24日，天津欢瑞将其直接所持公司股份中的2,800,000股（占其直接所持公司股份的4.83%，占一致行动人当时所持公司股份的0.99%，占公司总股份的0.29%）质押给新时代证券，质押期限两年（以上详情请见本公司于2017年4月27日披露在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
三、截止本公告日，天津欢瑞累计质押其直接所持有的公司股份为0股，占其直接所持公司股份的0.00%，占一致行动人所持公司股份的0.00%，占公司总股份的0.00%。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一九年五月十五日
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于《注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权数量
及价格》的独立意见
经核查，公司本次注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权数量及价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《首期A股股票期权计划（草案修订稿）》中相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权数量及价格。
二、独立董事关于合并公司部分募集资金存放专项账户的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，我们详细审阅了《关于合并公司部分募集资金存放专项账户的议案》，现发表独立意见如下：
公司合并募集资金专项账户的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定，合并募集资金专项账户方便了募集资金的管理和使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司注销原在杭州银行萧山支行（以下简称“萧山支行”）开设的账号为3301040160001327272的募集资金专项账户，以上专项账户注销后，将超募资金合并存放至公司在杭州银行滨江支行（以下简称“滨江支行”）开设
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见的账号为78708100539473的募集资金专项账户。
三、独立董事关于投资设立杭州易及检测校准有限公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外投资制度》等相关规定，作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，我们详细审阅了《关于投资设立杭州易及检测校准有限公司的议案》，现发表独立意见如下：
公司投资设立杭州易及检测校准有限公司的决策程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。有利于提升公司的整体经营能力。我们同意公司投资设立杭州易及检测校准有限公司。
四、独立董事关于变更公司财务总监及内审部负责人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第二届董事会第九次会议审议的关于公司财务总监及内审部负责人的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：一、经审阅总经理提名，董事会提名委员会审核的公司财务总监及内审部负责人简历，未发现有《公司法》规定不得担任上市公司高级管理人员之情形。所聘任的高级管理人员未持有公司股权激励股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，其任职资格合法；
二、本次公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任汪华先生为公司财务总监、聘任孟拯先生为内审部负责人。
此下无正文
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
甘为民：
年 月 日
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
陈燕生：
年 月 日
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
邓川：
年 月 日
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2015-34秦川机床工具集团股份公司
关于维护股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司于7月7日刊登了《关于公司董监高承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2015-29），以增强投资者持股信心。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）有关精神，为进一步维护公司股东特别是中小投资者的利益，努力提振市场信心，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）、公司大股东和持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定：
一、公司坚持规范运作，踏踏实实做好生产经营工作。坚持公司“三个1/3”发展战略，提升公司的盈利能力，实现公司价值的提升，增加公司长期价值投资的吸引力，做负责任的国有控股上市公司。
二、鼓励公司大股东和持股5%以上的股东通过多种渠道择机增持公司股票，前述单位买卖股票需严格按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关规定进行。公司将持续关注增持事项的进展情况，并依据相关规定履行信息披露义务。
三、公司制定并立即启动董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员增持公司股票的计划。
增持人：董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员，同时公司鼓励中层以上干部及公司员工增持公司股票。
增持计划：本次增持计划的时间区间为自本公告日起3个月内
（即2015年 7月14日至 2015年10月14日），根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深交所股票交易系统方式
增持本公司股票，增持股票不少于146000股，增持所需资金来源为个人自有资金。
2、增持方式
通过深交所股票交易系统购买本公司股票。
3、其他说明
（1）本次增持的董事、监事、高管人员承诺：在增持的公司股份在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持。
（2）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规相关规定。
（3）公司将继续关注公司后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、从即日起 6个月内，确保董事、监事、高级管理人员不减持公司股票。
五、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性，为投资者提供及时、准确、完整的投资决策依据。同时公司将通过投资者咨询电话、交易所互动平台、召开投资者说明会等多种方式加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
六、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，公司将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事 会
二〇一五年七月十三日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-125
泛海控股股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 9月 19日下午14:30。
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 9月 19日9:30－11:30，13:00－15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 9月 18日 15:00至 2016年 9月 19日 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年 9月 12日。
（三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
截至股权登记日，公司股东合计 37,959名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 22名，代表股份 3,660,236,598股，占公司股份总数的70.4407%。
（二）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 17名，代表股份 3,596,823,565股，占公司股份总数的69.2203%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 5名，代表股份 63,413,033股，占公司股份总数的1.2204%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）关于为全资子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供担保的议案
表决结果为：同意 3,660,181,998票，占出席会议有表决权股份
总数的99.9985%；反对 54,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于武汉中央商务区建设投资股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
表决结果为：同意 3,660,181,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对 54,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发行公司债券方案及由公司为其提供担保的议案
大会对武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发行公司债券方案涉及事项进行逐项审议，具体表决情况如下：
1、发行规模
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 2,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
2、发行对象及发行方式
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 2,600票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
3、债券期限及品种
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 2,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
4、债券利率
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 2,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
5、担保方式
表决结果为：同意 3,660,181,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对 14,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
6、募集资金用途
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 2,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
7、募集资金专项账户
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 2,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
8、偿债保障措施
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 2,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
9、发行债券的交易流通
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 2,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
10、股东大会决议的有效期
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 2,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 40,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
上述子议案“5、担保方式”为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该子议案获表决通过。
本项议案其余子议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该子议案获表决通过。
（四）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案
表决结果为：同意 3,660,193,998票，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 42,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：米昂先生、张征先生。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项进行了认真审查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.公司在 2014年 7月 24日召开的第五届董事会第十五次会议通过了《关于向山东万鑫轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》，山东万鑫向平安银行申请设备按揭贷款 2011万元用于支付公司货款，公司同意承担不超过2011万元的设备按揭贷款回购担保责任，期限两年。本次担保有反担保事项。
截止至2017年12月31日，余额102.57万元，我公司已于2018年12月代为偿还债务，截止2018年12月31日对外担保余额为0元。
公司在2014年8月11日召开的第五届董事会第十六次会议通过了《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，本公司向中节能出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为中节能出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为3,708.89万元（租金总额为4,954.89万元扣除890万元首付款及356万元保证金后的金额），期限三年。同年12月因降息原因，担保金额调整为3,698.28万元。山东福泰尔的关联法人广饶县建宇新型建材有限公司、广饶县煜立化工有限公司及实际控制人
徐呈欣及其财产共有人宋丽萍签订了反担保保证合同，约定其对本公司本次提供的回购担保提供无限连带责任保证反担保。2015年6月，因融资租赁资产所有权转移，上述回购担保被担保人变更为赛象信诚国际融资租赁有限公司。本次担保有反担保事项。本次担保已过时效，截止2018年12月31日，担保余额为0元。
公司在2014年12月5日召开的第五届董事会第十九次会议通过了《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，本公司向赛象信诚出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为赛象信诚出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为6603.17万元（总租金为7719.17万元扣除480万元首付款及636万元保证金后的金额），期限三年。本次担保有反担保事项。本次担保已过时效，截止2018年12月31日，担保余额为0元。
公司在2015年5月11日召开的第五届董事会第二十四次会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，拟在2015年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称：井源机电）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5,000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
公司在2017年1月24日召开的第六届董事会第七次会议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，投资方广州市广永国有资产经营有限公司（以下简称“广永公司”）与本公司、本公司控制子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称“广州井源”）及广州井源其他全体股东签订《股权投资协议》、《股权回购协议书》，投资方广州市广永国有资产经营有限公司对广州井源增资扩股，投资总额 1940万元，于 2017年分期收到投资款。本公司按58.45%的比例对广永公司本次全部出资额及利息（以全部出资额为基数按照2.5%/年计算）总额提供连带责任保证担保，担保金额为 1,218.97475万元。广州井源其他股东（除法律法规或政府文件等规定不能提供担保的企业除外）按41.55%的比例对广永公司本次全部出资额及利息（以全部出资额为基数按照2.5%/年计算）总额提供保证担保，担保总额为866.52525万元，广州井源现有股东股权比例的变化不影响协议的执行。股权投资协议签订后 36个月内，投资方书面提出回购要求，回购价
款按照原价 1,940万元回购。2018年该款项已全部还款，截止 2018年 12月 31日，担保余额为0元。
3.截至 2018年12月 31日公司对外担保余额为人民币0元(不含合并报表范围内为子公司提供的担保)。
截至2018年 12月31日公司有效的对外担保金额为 5,000万元(含合并报表范围内为子公司提供的担保)，担保余额为人民币780万元(含合并报表范围内为子公司提供的担保)，占公司经审计净资产的比例为0.64%。
4.公司为客户和控股子公司提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
5.公司充分揭示了对外担保存在的风险。
6.未有明显迹象表明，公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
7.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的情况，也不存在公司担保总额超过公司净资产50%部分的情况。
独立董事：郭卫锋张梅
2019年4月26日
关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-031
荣科科技股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后调整非公开股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、由于2014年度权益分派，本次非公开发行股票发行价格由15.87元/股调整为15.78元/股。
2、本次非公开发行股票数量调整为不超过24,714,826股。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日和2014年10月15日分别召开了第二届董事会第十三次会议和2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票预案》等相关议案，公司拟以15.87元/股的价格非公开发行 A股股票数量不超过 24,574,668股，募集资金总额不超过 39,000万元。根据该非公开发行股票预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。
公司于 2015年 4月 17日召开 2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，决定以截至2014年12月31日的公司总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.90元（含税）。
2015年 6月 4日，公司披露了《荣科科技股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-030），本次权益分派的股权登记日为 2015年 6月 10日，除权除息日为2015年6月11日。
鉴于公司已实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：
关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告一、发行价格
根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司本次非公开发行股票发行价格确定为15.87元/股。2015年6月11日，公司实施2014年度权益分派后，本次非公开发行股票的价格调整为 15.78元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格—现金红利=15.87元/股—0.09元/股=15.78元/股
因此本次除权除息调整后的发行价格为15.78元/股。
二、发行数量
公司2014年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过24,714,826股，具体计算过程如下：
调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=39,000万元÷ 15.78元/股=24,714,826股（按各发行对象认购股数取整数位合并计算）
因此本次除权除息调整后的发行数量为不超过24,714,826股。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十二日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
独立董事王胜彬 2013年度述职报告
作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年，公司共计召开了 8次董事会会议、2次股东大会。公司在 2013年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
1、股东大会
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年度应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|王胜彬|2|2|0|0|

2、董事会
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|王胜彬|8|8|0|0|

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2013年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：(一)在2013年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见：
2、关于2013年度日常关联交易的独立意见：
3、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见：
4、关于公司对外担保的独立意见：
（二）在2013年4月28日召开的第四届董事会第十四次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、关于公司第四届董事会董事候选人的独立意见：
2、关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见：
3、关于公司聘用2013年度审计机构的独立意见：
4、关于变更总经理的独立意见：
（三）关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金占用的情况；
2、截至2013年 6月30日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、2013年上半年公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项；
（四）关于公司《募集资金 2013年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
（五）在 2013年9月16日召开的第四届董事会第十七次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
2、关于更换公司董事的独立意见。
（六）在 2013年12月 11日召开的第四届董事会第十九次会议上对关联交易发表了独立意见；
关于遵义市“翠堤丽苑”三期项目工程关联交易的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人除参与董事会、股东大会的时间外，还积极主动了解和熟悉公司的经营管理情况，全年共有 12天以上时间对公司进行现场考察、调研。
同时，充分本人利用自身专业知识和经验，对公司发展战略、法律事务等方面提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。除现场参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件等方式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。并通过各种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，尽力促使公司依法运作，防范经营风险。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、公司信息披露情况
依据公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，本人对公司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了“公平、公正、公开”的原则，保障了公司股东公平查阅知悉公司应披露信息的权利。
2、公司经营管理的调查情况
在2013年度的工作中能勤勉尽责，利用到公司开会、现场考察调研等时机，了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，
财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关情况。在 2013年度年报审计过程中，主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，并与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通。
3、对公司治理专项活动的监督。2013年度，在贵州证监局的组织推动下，公司持续深入推进公司治理专项活动，积极完成了公司诚信年建设活动。本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行了有效监督，关注并及时与相关人员沟通公司治理活动进展和问题整改情况，保证各项工作落到实处。
五、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2013年，作为独立董事，在日常工作中，我们严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，2014年我们将继续努力，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。
希望公司在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
此外，公司各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，借此机会表示衷心的感谢！
独立董事：王胜彬
股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2014-020
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于持股5%以上公司股东减持股份的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1.本次权益变动属于减持，不涉及要约收购。
2.本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。
2014年6月17日，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有公司股份5%以上的股东陈潮钿先生的减持股份通知，其在2014年6月10-17日期间，通过深圳证券交易所大宗交易平台系统累计减持公司无限售流通股股份10,650，000股，占公司总股本的5.00%。
公司股东陈潮钿先生本次股份减持前，持有公司无限售流通股股份
29,861,700股，占公司总股本的14.02%，本次减持后，陈潮钿先生持有公司无限售流通股股份19,211,700股，占公司总股本的9.02%。
陈潮钿先生的配偶王木红女士原持有公司无限售流通股股份 5,782,267股，占公司总股本的2.71%。2013年8月5日，王木红女士通过中信证券股份有限公司将其持有股份进行约定购回证券交易（占其持有公司股份的100%，具体内容详见公司刊登于 2014年 3月 25日的《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2013年年度报告》相关信息）。目前持有公司股份数量不变。
截止本公告日，公司股东陈潮钿先生及其一致行动人王木红女士，合计持有公司无限售流通股股份19,211,700股，占公司总股本的9.02%。
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|本次减持股份|

股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2014-020
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|-|-|-|-|-|
||||股数(万股)|占总股本比例(%)|
|陈潮钿|大宗交易|2014.6.10-2014.6.17|1065|5.00%|
||其它方式|—|—|—|

2.股东本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|陈潮钿|无限售条件股份|2986.17|14.02|1921.17|9.02|
|王木红（一致行动人）|无限售条件股份|578.2267|2.71|0|0|
|合计||3564.3967|16.73|1921.17|9.02|

二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2.本次减持的股东非公司控股股东，且非公司现任董事、监事及高级管理人员；
3.本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
4.上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-007新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“新大洲”）因第一大股东的实际控制人正在筹划股权转让的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于重大事项停牌的公告》。
2016年1月24日，公司的第一大股东海南新元投资有限公司（以下简称“新元投资”）及实际控制人赵序宏先生与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及实际控制人陈阳友先生签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让及合作之框架协议》，恒阳牛业或其指定主体拟受让新元投资持有的新大洲89,481,652股股份，占新大洲总股本的10.99%。新大洲拟收购恒阳牛业100%股权及其关联资产。公司于2016年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。
因正在筹划上述重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。
截至本公告日，本公司与恒阳牛业均成立了重大资产重组工作小组，并正在积极研究重大资产重组方案，选择审计、评估、法律等中介机构方面的工作正在有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限
公司调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机
构”）作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对润都股份调整募集资金投资项目部分设备事项进行了核查，核查情况具体如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，珠海润都制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币 17.01元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 425,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币 84,292,061.73元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币 4,652,361.73元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 345,610,300.00元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字[2018]000002号《验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。
二、募集资金投资项目及实施进展情况
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|项目累计投入|累计投入占比|
|1|微丸制剂系列药品生产基地建设项目|18,071.00|944.70|5.23%|
|2|厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目|7,608.00|0.00|0%|
|3|技术中心项目|3,911.13|3,678.02|94.04%|
|4|营销网络优化建设技术改造项目|4,970.90|484.75|9.75%|
|合计||34,561.03|5,107.47|14.78%|

三、调整募集资金投资项目设备情况的原因
公司募集资金投资项目之一的“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”，经公司股东大会首次审议通过后，从立项、审批、实施到现在已过去近五年的时间，近年来《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》等医药行业相关新政策的出台，不仅对药品质量提出了更严格的标准，同时对相应的生产检测设备也提出了更高的要求。
综合“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”的实际情况，公司经重新评估设备技术参数的升级需求，拟将“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”部分设备进行调整，从而满足本项目的实际产业化需求。
四、本次调整募集资金投资项目的影响
本次调整募集资金投资项目“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”部分拟购置的设备，是在保证募集资金投资项目投产时间的前提下，优化了此募投项目的设备选型，使其更符合满足公司产品产业化需求和市场需要。
本次对募投项目部分拟购置设备的调整，对募集资金投资项目没有产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
五、调整募集资金投资项目部分设备所履行的程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司调整募集资金投资项目部分设备的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分设备。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司调整募集资金投资项目部分设备的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分设备。
3、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对《关于公司调整募集资金投资项目部分设备的议案》进行了
认真审核，并发表了明确的同意意见。
4、股东大会审议情况
本次调整募集资金投资项目部分设备事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目部分设备的事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过且独立董事对该事项发表同意意见，尚需取得股东大会审议通过。公司本次调整募集资金投资项目部分设备的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目部分设备的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘宁斌 孔俊文
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-024成都运达科技股份有限公司
关于披露《2016年年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月29日成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年年度报告
全文》、《2016年年度报告摘要》已于2017年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-24物产中拓股份有限公司
关于预计公司2016年度提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深交所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，于 2016年 4月 29召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于预计公司 2016年度提供财务资助的议案》，公司 2016年拟向湖南星沙东风汽车销售服务有限公司（以下简称“星沙东风”）提供单笔额度不超过 1,500万元的财务资助。现将有关事项公告如下：一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象及金额
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|-|-|-|
|提供财务资助公司|接受财务资助公司|拟提供财务资助金额|
|物产中拓股份有限公司|星沙东风|1,500 万元人民币|

（二）资金主要用途及使用方式
公司为星沙东风提供的财务资助主要用于生产经营资金周转。本次提供的财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
（三）期限
股东大会审议通过后一年内有效。
（四）资金使用费的收取
参照公司内部计息利率收取资金使用费。
（五）审批程序
鉴于深交所《主板上市公司规范运作指引》规定，因本次接受财务资助的对象星沙东风为公司持有44.55%股权的参股公司，与公司构成关联关系，本议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，因被资助对象星沙东风最近一期经审计的资产负债率超过70%，该议案还需提交公司下次召开的股东大会审议。
（六）协议签订情况
公司将在股东大会审议通过之后，与星沙东风签订《财务资助协议》。
二、接受财务资助对象的基本情况
名称：湖南星沙东风汽车销售服务有限公司
住所：长沙市经济技术开发区中南汽车大世界H13、H14
法定代表人：郭刚
注册资本：人民币 2,000万元整
成立日期：2000年 8月 2日
主营业务：汽车整车和配件销售以及汽车维修
股权结构：深圳市东风车城物流有限公司持股比例为46.36%，本公司持股比例为44.55%，自然人股东赵维汉持股比例为9.09%。
主要财务数据：截至 2015年 12月 31日，星沙东风经审计的资产总额为 12,604.52万元，负债总额为 9,261.10万元，净资产总额为 3,343.42万元，资产负债率为73.47%；2015年共实现营业收入 49,115.36万元，净利润 288.52万元。
公司2015年度为星沙东风提供财务资助额度为1,500万元，实际提供财务资助未超出此额度，未发生逾期财务资助的情形。
三、风险控制
目前已采取的有效抵押、质押或担保措施：星沙东风以其自有资金购买的车辆合格证为公司上述财务资助提供质押，并制订了《关于自有车辆合格证收发规定》；其控股股东深圳市东风车城物流有限公司按股比同比例提供资金，其持股9.09%的个人股东赵维汉已将相关股权质押给两大股东并办妥了股权质押手续。
星沙东风目前经营情况稳定，公司将持续关注其财务数据、经营情况，在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救措施：
1、出现以下情形之一时及时披露相关情况：
（1）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（2）被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（3）深圳证券交易所认定的其他情形。
2、补救措施：
（1）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的，按合同约定履行相关手续，必要时采取财产保全和诉讼措施；
（2）被资助对象基本面出现问题时，即宏观经济环境对被资助对象经营情况影响较大或出现资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形时，在没有提供资助的情况下，不予提供资助；在已提供资助但尚未到期的情况下，采取协商提前归还，或可将前述抵押、质押物采取处置变卖等措施挽回损失，并中止继续提供财务资助，以防范风险。
四、董事会意见
星沙东风注册资本 2000万元整，主营业务是汽车整车和配件销售以及汽车维修为主，公司为星沙东风提供财务资助，旨在支持其业务发展，解决其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本。本次向其提供财务资助，资
金使用费定价公允，没有损害全体股东的利益。
鉴于星沙东风目前生产经营状况正常，具有较好的偿债能力，信用状况良好，根据其披露的财务情况和风险担保情况，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。
五、独立董事意见
本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转，促进其业务发展。资金使用费参照公司内部计息利率收取，定价公允，因本次接受财务资助的对象星沙东风为公司持有44.55%股权的参股公司，与公司构成关联关系，公司董事会无董事在星沙东风任职，无需回避表决。
本次财务资助事项符合《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
六、保荐机构意见
保荐机构认为，公司审议的关于预计 2016年度提供财务资助事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次财务资助事项尚需获得股东大会审议通过，已履行程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，合法合规。
本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转，促进其业务发展。资金使用费按公司内部计息利率收取，定价公允。星沙东风 2015年经审计的资产负债率超过70%，存在一定的风险。财务资助对象以其自有资金购买的车辆合格证为公司上述财务资助提供质押，其控股股东深圳市东风车城物流有限公司按股权比例同比例提供资金，其持股9.09%的个人股东赵维汉已将相关股权质押给两大股东并办妥了股权质押手续，不存
在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。保荐机构对物产中拓预计 2016年度提供财务资助事项无异议。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至 2016年 3月 31日，公司对外财务资助余额为 0万元，未发生逾期财务资助情形。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日