Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-108恒泰艾普集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会会议通知于 2016年 10月 27日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2016年 11月 14日--2016年 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年11月14日15：00至2016年11月15日15：00的任意时间。
现场会议于 2016年 11月 15日下午 14:00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 19人，代表有表决权的股份123,197,691股，占公司股本总额的17.2843%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 15人，代表有表决权的股份8,121,278股，占公司股本总额的1.1394%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份 115,076,413股，占公司股本总额的16.1449%。其中，出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 15人，代表有表决权的股份 8,121,278股，占公司股本总额的1.1394%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 15人，代表有表决权的股份 8,121,278股，占公司股本总额的1.1394%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于设立恒泰艾普（西北）能源发展有限公司暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，北京志大同向投资咨询有限公司为关联股东，共持有公司股票8,623,629股，对本议案进行了回避表决。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意106,452,784股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意8,089,478股；反对31,800股；弃权0股。
合计表决结果：同意 114,542,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722%；反对 31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意8,089,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084%；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
事项的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意115,076,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意8,089,478股；反对31,800股；弃权0股。
合计表决结果：同意 123,165,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对 31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意8,089,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084%；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3.审议通过了《关于全资子公司上海公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保事项的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意115,076,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意8,089,478股；反对31,800股；弃权0股。
合计表决结果：同意 123,165,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对 31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意8,089,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084%；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4.审议通过了《关于申请批准将公司对 Range公司应收账款转换成可转换公司债券事项的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意115,076,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意8,089,478股；反对31,800股；弃权0股。
合计表决结果：同意 123,165,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对 31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意8,089,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084%；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《恒泰艾普集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2016年11月15日
、
观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5号新盛大厦。
B座 1 8层
GU ANTAO LAW FIRM
邮编：100032
Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, FinanceE-mail：guantao@guantao.com
Street, Beijing ,10032
http：// www.guantao.com
北京观韬中茂律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
观意字（2018）第0619号
致：福建雪人股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）接受福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年10月10日，公司于中国证监会指定的信息披露媒体发布了《福建雪人股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2018年10月25日14:00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室召开，会议由公司董事长林汝捷先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年10月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月24日下午3:00至2018年10月25日下午3:00期间的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明、账户
卡、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司股份204,539,000股，占公司股份总数的30.3438％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共1人，代表公司股份1,000股，占公司股份总数的0.0001%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。
3、出席会议的其他人员
除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列
明的事项进行了表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经与会股东审议，本次股东大会表决通过了以下议案：
《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意：204,539,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对：1,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
0.0005％;弃权：0股。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意：24,206,800股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9959％;反对：1,000股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0041％;弃权：0股。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于福建雪人股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬中茂律师事务所 经办律师：王维
负责人：韩德晶
沈晓彤
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－014债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2016年 11月 11日召开的第五届董事会第三次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于公司对外投资星展测控的议案》。为进一步优化公司业务布局，更好保障公司稳健可持续性发展，创造新的盈利增长点，根据公司经营发展战略，公司以人民币 9.57元/每股的价格，认购不超过 580万股西安星展测控科技有限公司（以下简称“星展测控”）股票。投资 5550.6万元，其中 580万元增加星展测控注册资本，星展测控注册资本由人民币 5120万元增加至 5700万元,4970.6万元列为星展测控资本公积金。增资完成后，公司持有星展测控10.18%股权。具体内容详见公司于 2016年 11月 14日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司对外投资星展测控的公告》（公告编号：2016-064）。
公司于 2017年 2月 17日获悉，580万股星展测控股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌。星展测控已经西安市市场监督管理局正式核准完成工商变更登记手续，变更后的公司信息如下：
1．公司名称：西安星展测控科技股份有限公司
2．营业执照注册号：91610131797476734J
3．公司类型：股份有限公司
4．股票代码：831244
5．上市地点：全国中小企业股份转让系统
6．住所：西安市高新区天谷八路211号环普科技产业园D2幢101号
7．法人代表：韩磊
8．注册资本：人民币5700万元
002115 三维通信股份有限公司9．成立日期：2007年4月16日
10．经营范围：一般经营项目：通信设备、电子产品、工业自动化设备及相应的系统工程的研制、开发、生产、销售、安装、租赁及服务；计算机软硬件及系统集成的开发、销售、相关产品的维修；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）
11．股权结构：
三维通信增资完成后，前十大股东股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资方式|认缴金额（元）|
|韩磊|货币|10,280,900|
|张小青|货币|7,594,180|
|杨博|货币|5,927,240|
|付林|货币|5,927,240|
|三维通信|货币|5,800,000|
|上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）|货币|4,560,000|
|陕西省新能源汽车高技术创业投资基金（有限合伙）|货币|3,072,000|
|韩崇昭|货币|2,299,540|
|金剑|货币|2,188,800|
|赵玉国|货币|1,828,560|

特此公告。
三维通信股份有限公司董事会2017年2月18日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码：2019-127北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，则公司会因出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的情形，可能被深圳证券交易所暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定
若公司 2019年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6的规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告
之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施
针对 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值的状况， 2019年以来，公司以扭亏为根本任务，多项举措并举，积极提升经营状况，持续推动公司业务协同和资源整合，开源节流，降本增效，具体措施如下：
主要采取的措施如下：
（1）在保有现有客户的同时，稳定优质客户，同时加强新技术研发，提升创意和策略能力，提升客户价值。公司基于多年对营销传播数字化、移动化及社交化趋势的深入理解及既有战略基础，继续沿着以娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的全球化数字化全域营销传播集团的方向前进，加强新客户和新业务的开
拓力度，增速产品技术迭代开发，同时放弃一些毛利率低的业务及信用等级较差的客户，不断提升客户价值。
（2）提升经营效率，加强应收账款和费用成本管控。2019年公司进一步强化协同整合，通过全消费人群、全媒体资源以及线上线下全场景资源的拓展和平台化，全力以赴提高公司经营效率；同时继续做好成本控制，降低费用支出，加大应收账款的催收及考核力度，增强企业资金流动性和使用效率。另外，公司持续加强风险管理，确保业务安全，尽量减少呆坏账。
（3）努力改善公司现金流，降低资产负债率。基于公司的债务现状，公司管理层与多个银行及债权人协商洽谈续贷及展期事宜，保证公司流动性和业务的正常经营。对于股权类投资，一方面对优质投资项目提质增效，增强现金回流；
一方面对短期创效不明显或非主业的项目，转让退出，获取正向现金流。
（4）公司拟通过出售资产的形式来获取投资收益，从而避免发生被暂停上市的不利情形，保护股东的利益。但目前上述出售资产的事项仍处于初步磋商中，标的资产尚未最终确定，收购方也仅为初步询价阶段，尚未形成收购意向，但公司不排除在近期确定标的资产并与收购方达成收购协议的可能性。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
投资者联系方式：
电话：010-58039145
传真：010-58039145
电子信箱：investor@spearhead.com.cn
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 11月05日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-017江苏怡达化学股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
□
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-30%至-5%|盈利：947.35 万元|
||盈利：663.15万元-899.98 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告中的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动情况说明
报告期内，公司产品销售收入继续保持稳定增长，但由于受原油价格上涨，化工行业安全环保整治等因素的影响，生产用原辅材料平均采购价格较去年同期出现较大幅上涨，而产品销售价格整体涨幅低于产品生产成本的上涨幅度，以致影响了公司一季度的经营业绩。
针对上述情况，公司将采取加强内部管理、技术创新，产品开发，工艺改进，市场拓展等措施。同时加快推进募投项目的建设和管理，争取项目能够早日投产，为公司未来发展和盈利能力的提升夯实基础。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响预计为140万元左右。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。
2、本期业绩具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会 2018年4月10日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-047
成都运达科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 24日，成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场会议的方式在公司会议室召开了第十九次会议，会议通知于 2017年 4月 20日以邮件发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年第一季度报告全文》的具体内容详见4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-018山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届十次监事会会议通知及会议资料于 2019年 4月 14日以直接送达方式送达各位监事。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2019年 4月 24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。
3.监事出席情况
会议应到监事3名，实到3名，分别是高铁先生、刘鹏飞先生和刘千里先生。
4.主持人和列席人员
会议由监事会主席高铁先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、2018年度监事会工作报告
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
2、关于调整公司监事人员的议案
鉴于部分监事人员工作变动等原因，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司对公司部分监事人员作出如下调整：提名推荐卜彥峰先生为公司第七届监事会股东监事，
刘鹏飞先生不再担任公司监事职务。
由于刘鹏飞先生不再担任公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在控股股东提名推荐的新任监事就任前，刘鹏飞先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
3、关于修改《监事会议事规则》的议案
根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实<上市公司治理准则>的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修改。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2019年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<监事会议事规则>的公告》。
4、关于2018年年度报告及其摘要的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、关于公司2018年度计提和核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司 2018年度计提各项资产减值准备 57,124.30万元，转回已计提的减值准备 1,353.08万元，转销已计提的减值准备38,264.11万元，年末各项资产减值准备余额合计174,898.88万元。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提和核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。
6、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的
议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
7、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。
8、关于公司2018年度社会责任报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
9、关于2019年第一季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
附：监事候选人简历
卜彥峰先生：男，47岁，高级会计师。现任太原钢铁（集团）有限公司（简称“太钢集团”）计财部部长。曾任山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）计财部部长助理，太钢集团计财部副部长，本公司计财部副部长、部长。卜彥峰先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，卜彥峰先生未持有公司股票。卜彥峰先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司监事的资格。
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-012号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其摘要已于 2019年 2月 1日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年2月18日（星期一）下午15：00-17：00举行2018年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次2018年度业绩网上说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理段志明先生，董事、董事会秘书、财务总监周家华先生，财务负责人陈冬梅女士，独立董事唐劲松先生、保荐代表人夏智勇先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年2月1日
美尚生态景观股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自2016年4月5日起开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）（以下简称“128号文”）相关标准事宜作以下说明：
公司筹划发行股份购买资产事项停牌前最后一个交易日为2016年4月1日。
从停牌前最后一个交易日起前 20个交易日（2016年 3月 7日至 2016年 4月 1日），公司股价波动情况如下：
2016年3月7日，公司股票收盘价格为99.90元/股（公司于2016年4月27日按每 10股派息 5.80元（含税）转 20股进行了除权除息，对 3月 7日收盘价进行复权处理后为33.17元/股）；2016年4月1日，公司股票收盘价格为 148.10元/股（复权处理后为49.17元/股），其间公司股价涨幅为48.25%。
2016年 3月 7日，创业板综合指数（399102）收盘为 2,268.47点；2016年4月1日，创业板综合指数收盘为2,604.62点，其间创业板综合指数涨幅为14.82%。
2016年3月7日，Wind证监会土木工程建筑指数（883153）收盘为2,328.88
点；2016年4月1日，Wind证监会土木工程建筑指数收盘为2,452.03点，其间Wind证监会土木工程建筑指数涨幅为5.29%。
美尚生态在上述期间内上涨幅度为48.25%，扣除创业板综合指数影响后美尚生态股票上涨幅度为33.43%，扣除 Wind证监会土木工程建筑指数影响后美尚生态股票上涨幅度为42.96%。剔除大盘因素和行业板块因素影响后的公司股票价格波动均超过20%，达到了128号文第五条所述标准。
根据128号文第五条的相关规定，特提示风险如下：
止。
2、根据本次交易相关方出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，经公司董事会核查，在本次停牌前六个月至本次重组报告书披露之前一交易日止（以下简称“自查期间”），公司及其董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东、实际控制人，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方，参与本次交易的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的直系亲属在自查期间均不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。
3、鉴于上述情况，经与重组方协商一致，公司将继续推进重组进程。
4、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，如本次重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被中止。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
（以下无正文）
（本页无正文，系《美尚生态景观股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-038南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2017年3月28日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年3月24日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的议案》
鉴于公司 2014年非公开发行股票募集资金投资项目“乘用车中冷器生产线项目”、“注塑件生产基地二期技改项目”已经建设完成，以上项目节余募集资金合计3,948.62万元（含利息），为有效使用募集资金，加快公司产业转型，公司拟将“乘用车中冷器生产线项目”和“注塑件生产基地二期技改项目”的节余募集资金合计3,948.62万元（含利息）转入待定募投项目专户。同时，2011年首次发行股票募集资金项目“新增汽车散热器生产线项目”、“车用换热器及暖风机生产基地项目”和“技术中心升级建设项目”也已全部建设完成，截止 2017年3月20日，三个募集资金项目专户尚有余额合计393.88万元(含利息），主要用于支付项目合同余款，为了便于募集资金的管理，公司拟将这三个募集资金项目专户余额合计393.88万元(含利息）转入待定募投项目专户，并注销该三个募集资金项目银行专户。
公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见2017年3月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的公告》（公告编号：2017-040）。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.8亿元暂时闲置非公开发行募集资金（包含专户内及专户外募集资金）购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
公司对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见2017年3月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-041）。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第七次会议决议》；
2、独立董事《关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见》；
3、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定项目募集资金专户的核查意见》；
4、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-059债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]392号）核准，公司于2017年6月8日向社会公开发行可转换公司债券780万张，发行价格为每张100元，募集资金总额为78,000万元，扣除承销保荐费、证券登记费后的募集资金76,492.20万元已于2017年6月14日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第ZG12058号验资报告。
为规范上述募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经公司于2017年6月7日召开的第六届董事会第七次（临时）会议决议批准，公司（即甲方）与兴业银行北京东城支行（即乙方）以及红塔证券股份有限公司（即丙方）于2017年6月29日签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321020100100250294（定期子账号为321020100200153259），截止2017年6月27日，专户余额为768,792,224.02元。该专户仅用于甲方公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，用于“久其政务研发中心建设项目”、“购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权”、“下一代集团管控平台”、“数字营销运营平台”、“政企大数据平台”五个募集资金投资项目，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人曹晋闻、欧阳凯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按在1,000万元或募集资金净额的5%之间孰低原则确定）的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年7月1日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定及公司规章制度的要求，我们作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅有关文件后，现对拟由公司第四届董事会第二次临时会议审议的终止非公开发行股票事项，发表事前认可意见如下：
一、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《发行管理办法》、《非公开发行细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司终止本次非公开发行的事项符合上述法律法规和规范性文件的规定。
二、由于近期市场环境发生较大变化，综合考虑目前的融资环境、融资时机、发行成本及全体股东利益，经公司慎重研究，并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项；本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益。
三、我们同意终止本次非公开发行事项的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
高宝玉 许肃贤 王杰祥
二Ｏ一五年十一月六日
瑞华核字【2019】48320005号目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市科达利实业股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】48320005号深圳市科达利实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是科达利管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计科达利2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解科达利2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市科达利实业股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）： 殷建民
中国·北京 中国注册会计师：
李全秋
二〇一九年四月十一日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|陕西科达利五金塑胶有限公司|全资子公司|其他应收款|853.91|3,550.00||4,403.91|-|往来款|非经营性往来|
||上海科达利五金塑胶有限公司|全资子公司|其他应收款|5,539.66|844.32||-|6,383.97|往来款|非经营性往来|
||湖南科达利精密工业有限公司|全资子公司|其他应收款|1,058.17|3,294.46||4,352.63|-|往来款|非经营性往来|
||深圳市科达利精密工业有限公司|全资子公司|其他应收款|27,341.62|6,825.71||30,206.56|3,960.77|往来款|非经营性往来|
||惠州科达利精密工业有限公司|全资子公司|其他应收款|72,531.27|42,972.86||39,300.61|76,203.52|募集资金及往来款|非经营性往来|
||大连科达利精密工业有限公司|全资子公司|其他应收款|5,085.33|26,754.57||15,500.00|16,339.90|募集资金及往来款|非经营性往来|
||福建科达利精密工业有限公司|全资子公司|其他应收款|2,479.00|104.00||-|2,583.00|往来款|非经营性往来|
||江苏科达利精密工业有限公司|控股子公司|其他应收款||23,057.56||1.95|23,055.61|募集资金及往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|114,888.96|107,403.47|-|93,765.66|128,526.77|——|——|

法定代表人：励建立 主管会计工作的负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—113大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日收到上海钜成供应链管理(集团)有限公司（以下简称“上海钜成”）的通知，获悉如上海钜成最终在与公司实际控制人刘德群的债务处理中获得刘德群持有的公司股票，上海钜成将成为公司的控股股东，薛成标将成为公司实际控制人，可能导致上市公司控制权发生变更。公司于2018年8月31日发布了《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-109），于 2018年 9月 4日发布了《关于公司控制权拟发生变更的补充公告》（公告编号：2018-110）。
公司于2018年9月28日收到上海钜成的通知，获悉上海钜成一直与有关各方积极磋商，相关工作正在推进过程中。截至目前，各方尚未签署正式协议，该事项尚处于筹划阶段。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统，查询到公司控股股东、实际控制人刘德群的股份仍处于全部冻结状态，其持有公司股份的质押和冻结情况未发生变更。
如上海钜成最终在与刘德群的债务处理中获得刘德群持有的公司股票，上海钜成将成为公司的控股股东，薛成标将成为公司实际控制人，可能导致上市公司控制权发生变更。上述方案尚处于筹划阶段，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环公告编号：2014-006
湖北金环股份有限公司董事会
关于股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 1月 16日，公司接第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司（持有公司 34,668,370股，占总股本的16.38%）通知，该公司将其所持有的本公司 34,668,370股份（占总股本的16.38%）质押给了北京京汉投资集团有限公司，用于相关资金借款，质押登记日为 2014年 1月 14日，有关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日，湖北嘉信投资集团有限公司持有的本公司
34,668,370股（占总股本的16.38%）处于质押状态。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017 -003
国脉科技股份有限公司监事会
关于公司2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单
审核意见及公示情况的说明
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）激励对象名单进行了核查，充分听取了公示意见，发表核查意见如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2016年限制性股票激励计划激励对象名单于 2016年 12月 29日披露于公司指定信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn），同时公司已经通过公司网站（http://www.guomaitech.com）公示激励对象的姓名和职务，公示期为 2016年 10月28日至2017年1月8日。在公示期限内，公司员工、群众可通过信函、电话、访谈等方式反应问题，联系人为公司监事会主席周强先生。
截至 2017年 1月 8日，公司监事会主席未收到任何关于激励名单的异议。
二、关于公司监事会对拟激励对象的核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单等相关文件和凭证。
三、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》、公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条第二款规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司实际控制人、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东的配偶、父母及子女、公司独立董事、公司监事。
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|综上，公司监事会认为，本次激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意|
|隐瞒的情况，本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》|
|及《激励计划（草案）》规定的各项条件,符合公司《激励计划（草案）》及其摘|
|要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法|
|有效。|

国脉科技股份有限公司监事会