Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
诚志股份有限公司高管目标年薪管理办法
（经公司第六届董事会第八次会议审议通过）
一、总则
第一条为建立适应公司新时期发展需要的薪酬体系，规范公司高管的年薪管理，更好的激励公司管理层为公司的可持续发展努力工作，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司高管，以及其他适用年薪制的员工。
二、目标年薪构成和比例
第三条公司高管的目标年薪（也称为高管的年薪标准），由基本年薪和绩效年薪两部分组成：目标年薪=基本年薪+绩效年薪。
其中，基本年薪部分按月发放；绩效年薪部分根据个人年度考核成绩，年终核定发放。基本年薪与绩效年薪占目标年薪的比例为：
|||
|-|-|
|项目|比例|
|基本年薪|60%目标年薪|
|绩效年薪|40%目标年薪|

第四条公司高管目标年薪的具体确定，由公司薪酬与考核委员会提出，报公司董事会批准；涉及公司董事的目标年薪，还需提交公司股东大会批准。
三、绩效年薪的考核管理办法
第五条考核的组织：
公司高管的年度考核，由公司董事会薪酬与考核委员会负责。年度考核成绩分为三个档次：优秀、合格、需要改进。合格以上的考核系数均为1，需要改进的考核系数0~0.5，并由此确定高管的绩效年薪。优秀与合格的收入差别体现在年终超额奖励中。考核档次与考核系数的对应关系为：
|||
|-|-|
|考核成绩|考核系数|
|优秀|1|
|合格|1|
|需要改进|0~0.5|

第六条考核指标：
公司高管的考核指标分为：任务指标、管理指标、服务支持指标、能力指标等构成，各指标的权重为：
||||
|-|-|-|
|考核指标|评价内容|权重|
|任务指标|年度经营与管理任务的完成情况、预算完成情况|70%|
|管理指标|对下属的管理，团队建设、下属成长性等的评价|10%|
|服务支持指标|对其他部门、下属分子公司所提供的有效服务|10%|
|能力指标|领导能力、责任心、敬业精神等的评价|10%|

第七条评分标准
|||
|-|-|
|考核成绩|考核等级|
|85~100|优秀|
|70~85|合格|
|70以下|需要改进|
|注：评分按百分制计算，各项指标的加权得分，即为考核得分||

第八条考核流程
公司高管年度考评于次年第一个自然月份组织开展。由高管进行年度述职，由薪酬与考核委员会组织打分，打分的平均值即为被考核高管的年度绩效成绩。
依据考核成绩核定高管个人的绩效年薪。
四、附则
第九条本管理办法由公司薪酬与考核委员会负责制定，本管理办法的解释权归公司董事会。
第十条本办法自公司股东大会核准之日起执行。
诚志股份有限公司二〇一五年九月十五日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-039银亿股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
银亿股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：银亿股份，股票代码：000981）股票连续两个交易日（2018年 3月 12日、2019年 3月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2019年 1月 31日在指定信息披露媒体上披露了《2018年度业绩预告》，预计公司 2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润为 20,000万元—40,000万元，比上年同期下降75.02%—87.51%。具体财务数据最终以注册会计师确认为准。
3、公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
自 2019年 3月 1日起，公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的银河证券信用账户预计在连续三个月内可能被动减持公司股份 40,279,898股。2019年 3月 12日至 2019年 3月 13日即股票异常波动期间，银亿控股银河证券信用账户被动减持公司股份 3,638,111股，占公司总股本的0.09%。
6、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，目前公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-059中航飞机股份有限公司
关于第三大股东增持公司股份计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 21日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）收到第三大股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）通知，西飞集团公司于 2015年 7月 21日通过证券公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持了部分公司股份。现将有关情况公告如下:
一、本次增持情况
西飞集团公司于2015年7月21日通过证券公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份 500,000股（占公司总股本的0.02%），交易金额为 18,280,182.69元。本次增持前，西飞集团公司持有公司股份 194,254,661股，占公司总股本的7.32%。本次增持后，西飞集团公司持有公司股份 194,754,661股，占公司总股本的7.34%。
二、后续增持计划
公司于 2015年 7月 10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网披露了《关于第三大股东增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来持续稳定发展的信心，西飞集团公司计划在一个月内（即 2015年 7月 9日至 2015年 8月 8日）通过证券公司设立的定向资产管理计划增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 90,627,700元。
截止目前，西飞集团公司增持公司股票金额共计 54,182,636.36元。
三、其他说明
（一）西飞集团公司承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
（二）本次增持行为符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
（三）公司将继续关注西飞集团公司后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-001
浙江晶盛机电股份有限公司
关于 2018年度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2018年1月1日至2018年12月31日累计收到政府补助人民币8,299.78万元，其中增值税即征即退政府补助金额为人民币4,667.20万元，其他政府补助资金为人民币3,632.58万元。
具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助的主体||提供补助的主体||补助原因或项目|收到补助时间|补助金额（万元）|补助依据||与资产/收益相关||是否与公司日常经营相关||是否|
||||||||||||||具有|
||||||||||||||可持|
||||||||||||||续性|
|公司及下属子公司||绍兴市上虞区税务局等||软件产品增值税即征即退|2018年1-12月|4,667.20|关于软件产品增值税政策的通知||与收益相关||是|是||
|公司||绍兴市上虞区经济和信息化局||2017年度产业集群“三个一批”企业财政奖励|2018年12 月|2,000.00||中共绍兴市上虞区|与收益相关||是|否||
|||||||||委办公室、绍兴市上||||||
|||||||||虞区人民政府办公||||||
|||||||||室关于培育发展产||||||
|||||||||业集群的政策意见||||||
|公司||项目合作单位拨入||02专项区熔炉专项补助国拨资金|2018年11 月|940.10|关于02专项 2011年度项目立项批复的通知|关于02专项 2011|与收益相关||是|否||
|||||||||年度项目立项批复||||||
|公司||绍兴市上虞区经济和信息化局||2016年度区工业企业信息化重点项目专项资金奖励|2018年1月|49.79|关于下达2016 年度区信息化专项资金奖励的通知||与收益相关||是|否||
||杭州中为||杭州市余|智能制造配套资金-研|2018年8月|250.00||关于下达2014 年省||与收|是|否||
||光电技术||杭经济技|||||战略性新兴产业创||益相||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|术开发区|究院|||新综合试点（省重点企业研究院）补助资金的通知|关|||
||(钱江经济||||||||
||开发区)管||||||||
||理委员会||||||||
|其他（含公司及下属子公司）|绍兴市上虞区财政等|专利补助、自主创新奖励等|2018年1-12月|392.69|《上虞区专利示范企业管理暂行办法》等|与收益相关|是|否|
|合计|_|_|_|8,299.78|_|_|_|_|

浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-065
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于公司与中国农业科学院饲料研究所签定合作研发项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）是专业从事酶制剂等饲料添加剂研究、生产和销售的高科技企业，中国农业科学院饲料研究所（以下简称农科院饲料所）是农业部下属的唯一一所国家级饲料科研机构，为促进双方合作，实现双方资源高效整合及优势互补，促进可持续性发展，经双方共同协商，达成“中国水产动物消化道宏基因组计划”项目委托研究合作协议。具体情况公告如下：
一、合作标的：“中国水产动物消化道宏基因组计划”项目委托研究（以下简称项目）。
二、合作期限：合作期限为5年。
三、合作内容：
3.1项目研究内容
以中国典型水产动物（草食性海、淡水水产动物4-6种；肉食性海、淡水水产动物4-6种；杂食性海、淡水水产动物 4-6种；特殊营养背景模式动物7-9种）为研究对象，开展宏基因组分析及乳酸菌等益生菌分离，进行特定功能基因富集分析、构建基于定向代谢组的益生元件库，进而基于高通量筛选模型，筛选具有
特定应用前景的益生元件，并通过生物工程及化学工程的手段尝试进行工业化生产。
3.2项目课题研究
共设立六个课题:高通量筛选模型研制；营养调控型饲用生物/化工制剂研制，包括脂代谢调控型、糖代谢调控型及氨基酸代谢调控型；繁殖调控型饲用生物/化工制剂研制；免疫增强型饲用生物/化工制剂研制；抗病型饲用生物/化工制剂研制（包括抗细菌病、抗病毒病及抗寄生虫病）；肉质调控型饲用生物/化工制剂研制。
3.3项目合作申报
双方利用各自优势，共同承担申报并组织实施国家与地方科技项目，最终实现共赢，项目合作申报具体事宜另行协商并签订补充协议执行。
四、合作研究目标
构建中国水产动物消化道宏基因组数据库、定向代谢组数据库及益生元件库，配合升级中国农业微生物菌种资源库；申报国家科技奖 1项；申请 PCT专利2-3项；发表IF>9.0论文2-3篇；提升产品与开发新产品（饲料添加剂或兽药）8-10个，其中开发新产品不少于5个。
五、合作价款与支付方式
合作价款为项目研究经费，共计为人民币柒佰伍拾万元（￥750.00万元），由公司按每年壹佰伍拾万元（￥150.00万元）分摊于每年 4月 30日前支付当年费用给农科院饲料所。
六、其它事项
该项目知识产权归属双方共同拥有，同时，基于该项目属于与公司合作开发，且公司已支付项目研究经费，双方商定，公司无偿独家享有该项目开发成果实施许可权，同时，约定农科院饲料所按人民币 30.00-50.00万元/个专利标准将其所拥有的其它权益全部转让给公司。由双方合作申报成功并执行的其它项目所产生的知识产权归属另行约定。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月十二日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-025
上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2015年 4月 10日以邮件和书面方式送达各位董事，会议于 2015年 4月 14日以通讯方式召开，参加会议董事 6名，实际参与表决董事 6名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、《关于出售控股子公司股权的议案》
同意公司与深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”）、朱德新签署《股权购买协议》，出售公司持有的上海科华检验医学产品有限公司（以下简称“科华检验”）83.09%股权，其中，以6,495.70万元的交易价格向昌红科技出售公司持有的科华检验76.42%的股权，以566.95万元的交易价格向朱德新出售公司持有的科华检验6.67%的股权。同时，同意授权公司董事长唐伟国先生签署协议以及与此次交易相关的后续事项所需的各类文件。
关于本次交易的详细情况请参见公司于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于出售控股子公司股权的公告》。
表决结果：同意【6】票，弃权【0】票，反对【0】票。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-035哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股子公司获得 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司收到了黑龙江省食品药品监督管理局下发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：哈尔滨蒲公英药业有限公司
地址：延寿县工业园区泰山路6号
认证范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、酒剂（含中药提取）
证书编号：HL20160022
证书有效期至2021年3月1日
本次《药品GMP证书》的获得，表明哈尔滨蒲公英药业有限公司的片剂、胶囊剂、颗粒剂、酒剂（含中药提取）符合《药品生产质量管理规范》的要求。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-061葵花药业集团股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到公司股东、实际控制人关彦斌先生通知,获悉关彦斌先生所持有的公司部分股票已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为实际控制人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|关彦斌|是|600,000|2018 年5月3日|2018年11月8日|海通证券股份有限公司|0.90%|
|||16,764,853|2018 年5月7日|2018年11月7日|海通证券股份有限公司|25.22%|
|||5,060,000|2018 年5月9日|2018年11月7日|海通证券股份有限公司|7.61%|
|合计||22,424,853|-|-|-|33.73%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本584,000,000股,关彦斌先生持有公司股份66,482,952股，占公司总股本的11.38%。本次股份解除质押后,关彦斌先生所持股份中处于质押状态的股份累计为11,080,000股，占其所持有公司股份总数的
16.67%，占公司总股本的1.90%。
备查文件:
1、股份解除质押证明文件；
2、关彦斌先生出具的告知函。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2018年11月8日
北京市金杜律师事务所
关于深圳证券交易所
《关于对吉林省金冠电气股份有限公司的重组问询函》之
专项核查意见
致：吉林省金冠电气股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）的委托，作为金冠电气发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
本所已于2016年11月29日出具了《北京市金杜律师事务所关于吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
根据深交所于2016年12月7日下发的《关于对吉林省金冠电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 96号）（以下简称“《问询函》”）的要求，本所根据有关法律法规及中国证监会的有关规定对本次交易相关事项进行了专项核查并出具专项核查意见（以下简称“本专项核查意见”）。
本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本专项核查意见。
本所仅就《问询函》指定本所回答且与本次交易有关的法律问题发表意见，且仅根据本专项核查意见出具之日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律法规、中国证监会及深交所的有关规定发表意见。
本所同意将本专项核查意见作为本次交易的法定文件，随其他材料一起上报深交所，并依法对所出具的本专项核查意见承担相应的法律责任。
本所经办律师根据有关法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责原则，现出具专项核查意见如下：
一、《问询函》6、2016年 11月25日，标的公司与北京华强的另一股东杜波签署《股权转让协议》，将其持有的北京华强55.46%股权以一元对价全部予以转让。请补充披露上述事项的交易背景，是否签订其他补充协议，转让完成后北京华强与标的公司是否会存在业务往来。请独立财务顾问和律师发表核查意见。
经本所经办律师核查，本次转让前，北京华强的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称/姓名||出资金额（万元）||股权比例|
|1||代向明||55.30||3.788%||
|2||杜波||102.70||7.034%||
|3||杨勇其||292.00||20.000%||
|4||范涛||55.30||3.788%||
|5||黄强||97.97||6.710%||
|6||徐浩||43.80||3.000%||
|7||张雷||3.16||0.216%||
|8||南京能瑞自动化设备股份有限公司||809.77||55.464%||
|合计||||1,460.00||100.000%||

根据北京华强报告期内的财务报表以及标的公司及北京华强提供的说明，报告期内，北京华强的主营业务为低压电力线载波通信产品的研发、生产和销售，主要应用于国家智能电网用电信息采集系统。由于北京华强报告期内经营业绩处于持续亏损状态，且标的公司未来业务将集中于充电桩及用电信息采集设备，因此，标的公司决定对外转让其持有的北京华强股权。
基于上述，标的公司与杜波于2016年11月25日签署股权转让协议，且已于 2016年 11月 28日办理完毕该等股权转让的工商变更登记手续（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，标的公司不再持有北京华强的股权，北京华强的股权结构变更如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|股权比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|代向明|55.30|3.788%|
|2|杜波|912.47|62.498%|
|3|杨勇其|292.00|20.000%|
|4|范涛|55.30|3.788%|
|5|黄强|97.97|6.710%|
|6|徐浩|43.80|3.000%|
|7|张雷|3.16|0.216%|
|合计||1,460.00|100.000%|

根据标的公司及其控股股东、实际控制人以及杜波出具的说明与承诺，本次股权转让未签订其他补充协议；且本次股权转让完成后，北京华强与标的公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
根据标的公司提供的说明，北京华强的主要产品为电力线载波通信芯片，应用于智能电表、采集器、集中器等用电信息采集设备终端。标的公司作为国家电网的供应商，其用电信息采集终端一般须根据国家电网设定的技术参数购买指定厂商的载波通信芯片。如果未来标的公司采集终端中标产品被国家电网指定采用北京华强的载波通信技术方案，在该等情形下，标的公司将不可避免地与北京华强发生业务往来。
基于上述，标的公司及其控股股东能策投资、实际控制人孙金良出具承诺，自标的公司与北京华强签署《股权转让协议》至本核查意见出具之日，除仍有部分业务合同尚未履行完毕之外，标的公司与北京华强未发生新的业务往来。标的公司未来应当且控股股东及实际控制人应促使标的公司尽可能避免和减少与北京华强的业务往来，对于无法避免或有合理原因而与北京华强发生的业务往来，将遵循市场公正、公平、公开的原则，不损害金冠电气及其股东的合法权益。交易对方亦在《购买资产协议》中承诺，其将对重组交割日前的标的公司或有损失承担赔偿责任。
综上，本所认为，本次股权转让具有真实的交易背景，标的公司已就其未来与北京华强可能产生的业务往来采取相应规范措施。
本专项核查意见正本一式五份。
（以下无正文，下接签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于深圳证券交易所<关于对吉林省金冠电气股份有限公司的重组问询函>之专项核查意见》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
高怡敏
宋彦妍
单位负责人：
王玲
二〇一六年月日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-012福建星云电子股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年 1--3月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%--30%|盈利：164.34万元|
||盈利：164.34万元—213.64万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营收入稳定，业务持续聚焦，各项工作有序推进。
2、报告期内，公司获得的政府补助较去年同期增加。
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为260万元至350万元。上年同期，公司非经常性损益对净利润的影响金额为53.55万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2014-23 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of Resolution of the 4th Meeting of 6th Board of Supervisors Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I、The convened statement of Board of Supervisors
1、When and how the notice is sent out
Meeting notice of the 4th Meeting of 6th Board of Supervisors of Wafangdian Bearing Company limited has been sent by fax on August 8, 2014
2、Thetime、place and the way of holding the Board of Supervisors.
The 4th Meeting of 6th Board of Directors of Wafangdian Bearing Company limited was held at 309 meeting room at 15:00 August 19, 2014.
3、The members that should attend and actually present.
5 members should attend the meeting and actually 5 members were present.
4、The preside and the present member of the Board of Supervisors
The Board of Supervisor Meeting is hold by the chairman of the Board Mr.Zhang Xinghai. the GM and General accountant attend the meeting.
5、Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”.II、The deliberation of the Board of Supervisors
2. Discussed and agreed the proposal of the Midyear report of 2014 by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
3. Discussed and agreed the proposal of the Midyear financial final report of 2014 by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
III、The documents for future reference
1、Resolution of the 4th Meeting of 6th Board of Supervisors.
2、The 2014 mid-year Financial Final Reports stamped by the company and singed by the legal representative of theCompany、the principal of charging account work and the principal of account organization.
Board of Supervisors of Wa Fangdian bearing company limited August 20. 2014
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-011关于福建金森林业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于福建金森林业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
福建金森林业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
关于福建金森林业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第350ZA0012号福建金森林业股份有限公司全体股东：
我们接受福建金森林业股份有限公司（以下简称“金森林业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金森林业公司 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第350ZA0007号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，金森林业公司编制了本专项说明所附的福建金森林业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是金森林业公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计金森林业公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金森林业公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度金森林业公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金森林业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师李建彬
（特殊普通合伙）
中国注册会计师林辉钦
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十五日
美的集团股份有限公司独立董事
关于《美的集团股份有限公司第三期股票期权激励计划
<草案>》的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》等有关规定，作为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议议案进行了认真审议，基于独立判断立场，对拟实施的《美的集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股票期权激励计划（草案）》”）发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、《第三期股票期权激励计划<草案>》激励对象名单确定的中高层管理人员、核心技术（业务）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。该等人员均符合《管理办法》、《备忘录》规定的激励对象条件，符合《第三期股票期权激励计划<草案>》的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《第三期股票期权激励计划<草案>》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施《第三期股票期权激励计划<草案>》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司制定的《第三期股票期权激励计划<草案>》。该事项尚需提请公司股东大会审议。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农芮萌郭学进黎文靖
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-023南方汇通股份有限公司
第五届监事会第二次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2016年 3月 15日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2016年 3月 27日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事 3人，亲自出席会议监事 3人。董事会秘书列席了会议。
四、会议决议
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过 2015年年度报告及其摘要以及监事会对 2015年年度报告的审核意见。
公司监事会认为公司 2015年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年年度报告及其摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，2015年年度报告还须提交公司 2015年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过 2015年度财务决算报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2015年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过监事会2015年工作报告，并同意将此报告提交公司2015
年度股东大会审议。
监事会 2015年工作报告详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2015年年度报告，本报告还须提交公司 2015年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过 2015年度利润分配预案。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为-53,398,838.88元，年末实际可供股东分配利润为
18,233,140.81元。公司拟以 2015年末总股本 422,000,000股为基数，每 10股派 0.30元（含税），不以公积金转增股本。
本预案还须提交公司 2015年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过监事会对 2015年度内部控制评价报告的审核意见。
公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
南方汇通股份有限公司监事会 2016年 3月 27日
江苏江淮动力股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
江苏江淮动力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“江淮动力”或“公司”）内部控制制度、内部控制手册和管理层内部控制自我评价手册，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
-江苏江淮动力股份有限公司
-盐城市江动汽油机制造有限公司
-江苏江动集团进出口有限公司
-巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司
-西藏中凯矿业股份有限公司
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的124.39%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的126.63%。
公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息传递与沟通、信息系统及费用管理。
公司重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购管理、销售管理、资产管理及财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
公司选择合并报表经营性税前利润作为财务报告内部控制缺陷的认定指标。
当内部控制缺陷影响达到或超过合并报表经营性税前利润的5%，认定其为重大缺陷；当内部控制缺陷影响达到或超过合并报表经营性税前利润的2.5%，但小于5%，认定其为重要缺陷；当内部控制缺陷影响小于合并报表经营性税前利润的2.5%，认定其为一般缺陷。
原则上，对财务报告内部控制重大缺陷的认定指标与财务报表审计选择的重要性水平认定指标趋同。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
表明公司财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：
-更正已公布的财务报告；
-一个或多个审计调整的结合超过审计重要性水平，且相应的审计调整由于内控失效导致；
-公司编制财务报告能力的局限；
-高级管理层的舞弊行为；
-关键监督职能（如审计委员会、监事会）无效；
-控制环境无效；
-以前年度财务报告内部控制重大缺陷未得到有效整改；
-其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
公司选择给企业造成直接财产损失的绝对金额作为非财务报告内部控制缺
陷的认定指标。当内部控制缺陷给企业造成直接财产损失的绝对金额达到或超过1000万元，认定其为重大缺陷；当内部控制缺陷给企业造成直接财产损失的绝对金额达到或超过500万元，但小于1000万元，认定其为重要缺陷；当内部控制缺陷给企业造成直接财产损失的绝对金额小于500万元，认定其为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
表明公司非财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：
-企业决策程序不科学，如决策失误，导致企业严重偏离战略目标；
-违犯国家法律、法规；
-监管机构的处罚；
-媒体负面新闻频现；
-重要业务流程的制度系统性控制失效；
-以前年度非财务报告内部控制重大缺陷未得到有效整改；
-其他对公司影响重大的情形。
此缺陷认定标准中未尽事宜，参照《企业内部控制评价指引》及《江淮动力管理层内部控制自我评价手册2013》执行。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
江苏江淮动力股份有限公司
董事长：胡尔广
二○一四年四月二十九日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-018宁夏青龙管业股份有限公司
关于完成营业执照工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据董事会决议，同意增加公司经营范围并修订《公司章程》。本议案公司已经于 2015年 2月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。详情请查阅公司分别于 2015年 2月 6日、2月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《青龙管业第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-007）、《青龙管业2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-014）。
公司已于近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了宁夏回族自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。公司的经营范围增加了“球墨铸铁管的生产、销售”，由“水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；
压力钢管和压力钢岔管的生产、销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；压力钢管和压力钢岔管的生产、销售；
道路普通货物运输；球墨铸铁管的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会2015年3月16日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-041|

北京华宇软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月9日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司变更经营范围并办理工商变更登记相关事宜，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记。登记事项详细如下：
注册号：110000002773032
名称：北京华宇软件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦C座25层
法定代表人：邵学
注册资本：14,800万元
成立日期：2001年06月18日
营业期限：2001年06月18日至长期
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2018年9月 18日）；计算机软硬件和外围设备、网络技术、应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；电子商务服务；企业管理咨询；计算机网络系统集成、管理与维护；承接计算机网络工程及综合布线。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-048
深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2015年 10月 22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知于 2015年 10月 14日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2015年第三季度报告全文》
公司《2015年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第三季度报告全文》具体内容详见2015年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设
内容变更的议案》
监事会认为，本次对超募资金投资的惠州二期项目建设内容变更，审议程序合规，未违反中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长
远发展及规划，符合全体股东的利益。一致同意公司超募资金投资的惠州二期项目建设内容进行变更。
《关于变更部分超募资金投资项目建设内容的公告》于 2015年 10月 24日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十四日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-061大连华锐重工集团股份有限公司
关于大连海大华锐海工研究院有限公司完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立海工装备技术公司方案调整的议案》,同意由公司全资子公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）与大连海事大学投资管理有限责任公司（以下简称“海大投资”）共同投资设立大连海大华锐海工研究院有限公司，注册资本 480万元，其中海大投资以持有的专利技术所有权评估作价的方式出资 288万元，占注册资本的60%；海威投资以货币出资 192万元，占注册资本的40%（具体内容详见公司于 2016年 10月 28日披露的《关于全资子公司对外投资方案调整的公告》，公告编号：2016-059）。
近日，投资双方已完成签署协议及大连海大华锐海工研究院有限公司工商注册登记手续，取得了由大连高新技术产业园区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体的工商登记信息如下：
名称：大连海大华锐海工研究院有限公司
统一社会信用代码：91210231MA0P5NTQ7J
类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连高新技术产业园区信达街57号3号楼402室法定代表人：郑长良
注册资本：人民币肆佰捌拾万元整
成立日期：2016年 11月 02日
营业期限：自 2016年 11月 02日至 2026年 11月 01日
经营范围：工程和技术研究和试验发展，技术推广服务；工程新技术、新工艺、新产品开发、研究制造；工程装备设计、成套设备、技术转让、技术服务、技术咨询、软件开发、新产品推广及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 11月 9日
证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2019-005
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于2019年1月 3日收到深圳证券交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第2号，以下简称“关注函”)。公司收到函件后立即对关注的问题进行了核查，现将有关情况说明如下：
2018年 12月 28日，你公司披露《关于签署附生效条件的股权转让协议的公告》称，拟收购朱光华持有的江苏科菲特生化技术股份有限公司（以下简称“科菲特”）24.39%股权。
1、请你公司补充披露本次交易的交易金额、支付方式（如现金、股权、资产置换等）、支付款项的资金来源以及本次交易需要履行的审议程序等，并充分提示相关风险。
回复说明：本次签署的股权转让协议为附生效条件的协议，交易金额将根据标的股权的评估价值确定，目前评估工作尚未开展，故本次交易金额暂未确定。如协议生效执行，公司将以现金方式支付。公司将根据《章程》等有关规定依据公司最近一期经审计的净资产额履行相关审议程序，预计最终交易金额无需提交董事会审议。本协议为附生效条件的协议，需要在全部约定条件满足后生效，存在无法履行的风险，提请投资者注意投资风险。
2、截至2018年11月30日，科菲特的净资产为-1,820.02万元，净利润为-11,394.19万元，请结合你公司及科菲特目前的生产经营状况说明本次交易的合理性。
回复说明：科菲特 2018年年初账面净资产为 9574.16万元，因上半年开始实施停产整改，没有产成品供应导致收入大幅下降，各项费用仍需支出；另外对环境修复等费用予以计提导致净资产大幅下降。
科菲特目前仍处于停产整改阶段，尚未恢复生产。本次交易尚需聘请第三方具备证券资质的评估机构对标的资产进行评估，目前双方签署的协议为附条件生效的协议。
本次交易的合理性说明：①科菲特主要产品联苯醇、2-甲基-3-甲氧基苯甲酸乙酯、3,5-二甲基苯甲酸乙酯具有较强技术优势，其中联苯醇为公司产品联苯菊酯的主要上游原料，2-
甲基-3-甲氧基苯甲酸乙酯、3,5-二甲基苯甲酸乙酯为公司产品甲氧虫酰肼的主要上游原料，具有较好的市场前景。②本次交易完成有利于公司强化对科菲特的管控，提升管理水平和在农化领域的竞争力，更好的服务于客户及市场需求，增强公司协同效应。有利于进一步提升公司市场拓展能力、资源控制能力、抗风险能力。③科菲特2015年-2017年实现净利润分别为1,777.53万元、-1,914.90万元、602.76万元【公司合并口径数据】，如本次受让顺利完成，科菲特正常生产经营后，通过加强管控和协同，有利于增强公司的盈利水平。
3、根据你公司披露，本次股权转让的先决条件包括：相关政府部门批准科菲特的联苯醇、2-甲基-3-甲氧基苯甲酸乙酯、3,5-二甲基苯甲酸乙酯生产项目恢复生产；科菲特公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并办理完毕相关手续；你公司在银行的用信额度（贷款余额）恢复到13亿元等。
（1）请你公司补充披露科菲特上述生产项目恢复生产，以及你公司在银行的用信额度（贷款余额）恢复到13亿元的预计时间。
回复说明：根据向科菲特公司的整改计划安排，其涉及的整改工作预计2月底基本实施结束，在整改工作完成后将积极推进项目复产工作。复产工作因需履行公示、备案等程序，具体时间尚不能确定。公司2018年4月底集团用信余额为18.904亿元，自2018年5月中旬停产之后部分银行贷款收缩，随着公司更多装置的逐步复产，部分银行用信将会逐步恢复。
（2）请你公司说明科菲特于 2017年 3月向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，但截至目前手续尚未办理完毕的原因，以及相关手续预计办理完成时间。
回复说明：科菲特于2017年3月向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，因过程中涉及要求核查事项而未能及时摘牌，近期科菲特公司主办券商中投证券已就科菲特终止挂牌进展情况向全国股转中心进行了解，因科菲特公司于 2018年 8月 15因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，可能需在该事项结束后实施科菲特终止挂牌事项，具体办理完毕时间尚不能确定，提请投资者注意投资风险。
4、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复说明：
1、本次股权转让协议为附生效条件的协议，在相关约定满足后生效，公司将根据最终交易金额履行相应的审批程序；
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-058债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）通知，获悉鼎宏实业将其所持有的部分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|鼎宏实业||否||1,000,000||2019年5月13日||2020年4月9日||申万宏源证券有限公司||9.33%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，鼎宏实业持有公司无限售流通股10,714,275股，占公司总股本的10.19%。其所持公司股份累计被质押10,420,000股，占其直接持有公司股份的97.25%，占公司总股本的9.91%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于选举公司董事长和聘任公司总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽古井贡酒股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议关于选举梁金辉先生为公司董事长，聘任周庆伍先生为公司总经理的事项，基于独立判断，发表如下意见：
1、本次公司董事长和高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司董事长的选举和高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：王瑞华、吴慈生、刘立宾
二〇一四年四月二十三日