股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-014号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司 2014年度已发生的日常关联交易，对公司2015年度日常关联交易情况进行合理预计。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司及其子公司预计向关联方昆明生达制药有限公司（简称“昆明生达”）采购中药材500万元、销售中西成药500万元；向关联方九州通医药集团股份有限公司及其子公司（简称“九州通”）采购相关产品采购中西成药 12000万元；向关联方云南通红温泉有限公司（简称“通红温泉”）接受会议、住宿、餐饮服务20万元；向关联方云南红云健康管理服务有限公司（简称“红云健康”）向公司接受会议及附属餐饮服务100万元。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类型|交易内容|关联人|预计交易金额|上年实际发生||2015年1月1日至2015年1月30日发生关联交易金额（未经审计）|
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|销售|中药材|昆明生达|500|150.67|0.04%|0|
|采购|中西成药|昆明生达|500|398.32|0.15%|29.25|
|采购|中西成药|九州通|12000|2,335.47|0.84%|574.46|
|接受劳务|会议、住宿、餐饮|通红温泉|20|0|-|0|

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|接受劳务|会议、住宿|红云健康|100|8.79|0.92%|0|

注：公司独立董事王锦霞于 2014年 11月 21日担任九州通独立董事一职。自王锦霞担任九州通独立董事一职之日起至2014年12月31日，公司与九州通发生关联采购298.44万元。
二、关联人介绍和关联关系
1．昆明生达制药有限公司
（1）基本情况
关联方情况
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|法定代表人|经营范围|注册资本|公司持股比例(%)|
|鲁少龙|生产、销售自产的中西成药品、植物药品及其它药品（国家政策性规定禁止外商投资的部分除外）。生产、销售自产的系列小食品（川贝枇杷糖、枇杷糖、茶糖含片）；农副产品（土特产）的批发、佣金代理、进出口；药品、保健品的技术咨询服务。|78.11万美元|40%|

关联方经营情况：
单位：元
2014年12月 2014年12月312014年12月31日2014年度营业收
2014年度净利润31日资产总额 日负债总额 净资产总额 入总额
26,404,412.43 14,489,393.37 11,915,019.06 1,765,804.75 1,254,898.26（2）与公司的关联关系
公司持有昆明生达40%的股份，昆明生达为公司的参股公司。公司实际控制人阮鸿献先生、刘琼女士担任昆明生达董事。
（3）履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
2．九州通医药集团股份有限公司
（1）基本情况
关联方情况
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|法定代表人|经营范围|

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|刘宝林|批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中药）、精神药品（一、二类）、疫苗、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素；危险化学品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品；销售保健食品、副食品；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售；农药销售。|

关联方经营情况：
单位：元
2014年9月30日2014年9月30日 2014年9月30 2014年度1-9月2014年1-9月净资产总额 负债总额 日净资产总额 营业收入总额 利润 23,188,912,411.88 15,281,970,101.42 7,906,942,310.46 30,628,151,945.56 300,873,032.98（2）与公司的关联关系
公司独立董事王锦霞女士，在九州通担任独立董事一职。
（3）履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
3．云南通红温泉有限公司
（1）基本情况
关联方情况
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|法定代表人|经营范围|
|鲁少龙|温泉开发、经营；餐饮、娱乐、美容美发、康体健身、文化艺术交流服务；日用品销售|

关联方经营情况：
未建账。
（2）与公司的关联关系
本公司实际控制人控制的联营企业。
（3）履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营
正常，财务状况良好，具有良好的履约能力
4．云南红云健康管理服务有限公司
（1）基本情况
关联方情况
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|法定代表人|经营范围|
|阮鸿献|健康管理、医学咨询服务；保健、健身运动、皮肤护理、营养膳食、心理健康及康复的咨询、培训；医疗技术开发。桑拿、客房、足浴服务；项目管理、房屋租赁|

关联方经营情况：
单位：元
2014年12月2014年12月312014年12月31日2014年度营业收
2014年度净利润31日资产总额 日负债总额 净资产总额 入总额
1,310,191.05 289,167.38 1,021,023.67 2,954,195.50 -58,112.57（2）与公司的关联关系
受公司实际控制人控制。
（3）履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1．定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间的定价政策为：在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定
价；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
2.关联交易协议签署情况
公司分别与昆明生达、九州通、通红温泉、红云健康签订了《关联交易框架协议》，自董事会审议通过之日起生效，有效期至2015年12月31日。约定合同期内公司与昆明生达、九州通、通红温泉、红云健康的交易总额累计分别不超过1000万元（其中采购500万、销售500万）、12000万元、20万元、100万元。
本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况，签定具体的采购合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
1．关联交易目的
中西成药是公司的主营业务，需要供应商的及时有效配合，昆明生达是公司的联营企业，九州通是大型药品批发类企业，在统一的条件下，能够保质的向公司交付产品，保证公司的正常生产进度不受影响。通红温泉、红云健康为公司提供必要的劳务服务。
2、对公司的影响
公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与昆明生达2012年、2013年、2014年的销售金额分别为225.85万元、36.78万元、150.67万元，占年度销售比例分别为0.08%、0.01%和0.04%，采购分别为363.46万元、425.70万元、398.32万元，占年度采购比例分别为0.2%、0.18%和0.15%；与九州通2014年的交易金额为298.44万元，占年度采购比例为0.11%；与通红温泉2012年、2013年、2014年的交易金额分别为0万元、0万元、0万元；与红云健康2012年、2013年、2014年的交易金额分别为12.47万元、18.8万元、8.79万元。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
鉴于昆明生达为公司参股企业且公司股东阮鸿献先生、刘琼女士担任昆明生达的董事:云南通红温泉有限公司为本公司实际控制人阮鸿献先生、刘琼女士的联营企业；云南红云健康管理服务有限公司为本公司实际控制人阮鸿献先生、刘琼女士控制的关联企业，与《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》构成关联交易，因此公司董事阮鸿献先生、刘琼女士就相关议案回避表决；独立董事王锦霞在九州通医药集团股份有限公司担任独立董事一职，与《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议
案》构成关联交易，因此独立董事王锦霞女士应就该议案回避表决。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年2月11日
备查文件：
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3.《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。