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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人（吴祈耀）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司共召开董事会10次，召开股东大会3次，本人出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吴祈耀|10|10|0|0|否|

注：公司于2018年10月16日正式在深圳证券交易所创业板上市。
本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
1、2018年3月6日，作为公司独立董事就公司2015年至2017年期间内的相关
关联交易事项出具了独立意见，认为“上述关联交易事项符合公司当时经营业务
的发展需要，交易价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度的要求，且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形”。
2、2018年7月26日，作为公司独立董事就公司2018年1月至3月期间内的新增关联交易事项出具了独立意见，认为“公司2018年1-3月新增关联交易系公司日常经营所需；关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司和非关联股东的利益，也不会对公司独立性构成不利影响；交易程序的履行合法、合规”。
3、2018年10月26日，作为公司独立董事就第六届董事会第二十一次会议对《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》发表了明确同意的独立意见，认为：“公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况”。
4、2018年12月21日，作为公司独立董事就第六届董事会第二十二次会议对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见，认为：“公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要”。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，本人兼任公司第六届董事会战略委员会的委员，并担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作
情况如下：
1、薪酬与考核委员会
2018年度，薪酬与考核委员会共召开了 2次会议，本人对绩效考核情况、公司长期现金激励计划管理制度进行了审议，提出了合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。
2、战略委员会
2018年度，公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展趋势和公司发展阶段，立足公司的实际情况，对公司经营现状和发展前景、投资计划等事项进行分析、讨论，为公司未来发展方向提供建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行现场了考察，重点对公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员、及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常经营情况。
五、保护投资者权益方面所做工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2、严格履行独立董事的职责。本人积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六、其他事项
1、2018年度，本人无提议召开董事会情况；
2、2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2018年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此公告。
独立董事：吴祈耀2019年4月23日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-069
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2014年 10月 23日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2014年 10月 29日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据 2014年财政部陆续颁布的《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》以及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等具体准则的要求，公司自 2014年 7月 1日起对上述相关会计政策予以变更，执行上述会计准则。
本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见，具体情况详见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-071号《关于会计政策变更的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告》
正文及全文；
公司《 2014年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年第三季度报告》正文还刊登于2014年10月30日的《证券时报》及《证券日报》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名梁秉文先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
公司董事会于2014年10月29日收到独立董事赵林度先生的书面辞职报告。
因其辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东大会改选出新的独立董事后生效。
为规范公司的治理运作，根据公司章程、《独立董事工作规则》及相关的规定，董事会同意提名梁秉文先生为公司独立董事候选人。
梁秉文先生简历详见附件。
独立董事已就本事项发表独立意见。独立董事候选人梁秉文先生尚需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。
本议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
详见刊登于 2014年 10月 30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2014-073号《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
附件：梁秉文先生简历
梁秉文先生：男，1961年出生，美国国籍，加利福尼亚大学圣地亚哥分校电子计算工程系博士学位，美国电气电子工程师学会（IEEE）会员，为半导体光电技术与市场专家。曾任职美国惠普实验室、美国惠普公司光电部、美国惠普
/Agilent科技公司；美国AXT光电公司总裁；美国Lytek公司副总裁；南京奥源光电有限公司总经理；南京汉德森半导体照明公司总经理；上海蓝宝光电材料公司总经理；中国半导体照明中长期战略规划技术组组长。现任中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员、博导，中科院战略性新兴产业领域专家。梁秉文先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
梁秉文先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-082广州海鸥住宅工业股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届监事会第二十一次会议通知于2018年8月30日以书面形式发出，会议于2018年9月5日（星期三）11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 2票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的议案》。
关联监事戎启平已回避表决，监事会认为本次有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易履行了必要的审批程序，本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，有利于后续云变科技（上海）有限公司（暂定名）骨干员工激励计划的顺利实施，充分调动管理层和业务骨干的积极性，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的行为。同意公司本次关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的事项。
（二）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
关联监事戎启平已回避表决，监事会认为本次对外投资暨关联交易履行了必要的审批程序，本次关联交易具有一定的必要性和合理性，对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，有利于增强公司持续盈利能力，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-082三、备查文件
海鸥住工第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会2018年09月07日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-118深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）于2016年11月25日召开2016年第六次临时股东大会审议通过了关于董事会和监事会换
届选举的议案。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第二届董事会独立董事傅建民先生、刘芳女士因任期届满，自本公告发布之日起不再担任本公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务；第二届监事会主席李化铮先生因任期届满，自本公告发布之日起不再担任本公司监事会主席一职，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，傅建民先生、刘芳女士均未持有公司股票，李化铮先生持有公司股票1,079,350股，占公司总股本0.23%。
公司及公司董事会、监事会对傅建民先生、刘芳女士和李化铮先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：孙大建）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2017年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
2017年度，本人参加了公司召开的各次董事会、股东大会。公司在 2017年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席会议董事会及股东大会情况如下：
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|会议类型|||应出席||现场出席次||通讯方式参加会||委托出席次|缺席次数|
||||次数||数||议次数||数||
||董事会|6||3||3||0||0|
||股东大会|3||2||0||0||0|

二、报告期内发表独立意见情况
作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规以及相关公司治理制度的规定，关注公司规范运作情况，履行独立董事职责。
报告期内，公司独立董事发表六次独立董事意见，就公司的募投项目及募集资金使用、审计机构的聘任、利润分配预案、对外担保及关联方资金占用情况、内部控制自我评价、董事和高管年度薪酬以及董事的提名和高管的聘任、非公开发行股票相关事项等事项发表了独立董事意见。为完善公司监督机制，维护公司
和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对 2017年度公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、公司高管人员薪酬绩效等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
2、董事会专门委员会的履职情况
本人作为董事会下属审计与风险管理委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与公司重大事项的审议并发表独立的意见，报告期内，本人根据相关《委员会工作细则》履行了相应的职责。
四．培训和学习
本人作为第三届、第四届董事会独立董事，平时注重学习、积极掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，尤其加深了涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解。为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。
在日常工作中，本人注重于公司法人治理结构的完善，提高公司决策的风险意识，并充分发挥自己在投资者关系管理中的作用，以积极维护上市公司和全体股东以及中小股东的利益。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：孙大建_________2018年3月28日
辽宁华夏律师事务所关于
大连华锐重工集团股份有限公司
二〇一五年度股东大会的法律意见书
辽华律见字[2016]016号致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、邹艳冬出席了于 2016年 5月 13日召开的公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告》；
通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的会议资料》；
5、本次股东大会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 4月 20日，公司第三届董事会第三十九次会议做出了召集本次股东大会决定，公司于 2016年 4月 22日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告的形式发出了《股东大会通知》，《股东大会通知》发出时间距本次股东大会召开时间已超过二十天，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、召开方式、现场会议召开地点、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，《股东大会通
知》内容符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2016年 5月 13日下午 14:30时在大连华锐大厦十三楼国际会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 5月 13日9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票时间为 2016年 5月 12日15：00--2016年 5月 13日15：00期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司半数以上董事推举的董事贾祎晶先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及
信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及
股东代理人共计 20人，代表有效表决权股份总数 647,659,359股，占公司股份总数的67.0674%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2人，代表有效表决权股份总数 647,227,893股，占公司股份总数的67.0227%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 18人，代表有效表决权股份总数 431,466股，占公司股份总数的 0.0447%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、
本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提
供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会表决通过如下议案：
1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年年度报告及其摘要》；
4.《2015年度财务决算报告》；
5.《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6.《关于会计估计变更的议案》；
7.《关于为香港公司提供担保的议案》；
8.《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
9.《关于增补董事的议案》。
经核查，上述议案均经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
（此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律意见书》签署页）
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
邹艳冬
二〇一六年五月十三日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-020启明信息技术股份有限公司
第五届监事会 2019年第二次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2019年第二次临时会议于2019年8月7日10:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2019年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通讯形式表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019
年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-023）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-022）。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
根据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》（启字[2019]24号）文件要求，为明确公司“三重一大”事项决策权限及决策内容、规范决策程序，提高会议决策效率，决定对现行《监事会议事规则》进行修订。
该议案将提请公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司监事会
二○一九年八月八日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-025万通智控科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4月12日召开|
|第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议|
|案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，公司拟开展远期结售汇业|
|务，现将相关情况公告如下：现将相关事宜公告如下：|
|一、开展远期结售汇的目的|
|因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较|
|大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公|
|司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注|
|于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银|
|行批准的外汇避险金融产品。|
|二、远期结售汇业务的品种|
|公司远期结售汇交易品种为美元。|
|三、远期结售汇业务的期间、额度和授权|
|公司2018年度拟开展的远期结售汇业务预计3000万美元（含欧元），授权|
|公司董事长在前述额度内签订相关远期结售汇业务协议。授权期限为自 2017 年|
|度股东大会决议通过之日起 12 个月内。开展远期结售汇业务，公司可根据与银|
|行签订的协议缴纳一定比例的保证金。|
|四、远期结售汇的风险分析|

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|-|
|公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做|
|投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，|
|完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况，严格与回款时间配比进行交易。|
|远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，|
|在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操|
|作也会存在一定风险：|
|1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可|
|能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇|
|兑损失。|
|2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于|
|内控制度不完善而造成风险。|
|3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，|
|会造成远期结汇延期交割导致公司损失。|
|4.回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执|
|行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期|
|结汇延期交割风险。|
|五、公司采取的风险控制措施|
|1.营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单|
|后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇|
|率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。|
|2.公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要|
|目的，禁止投机和套利交易。公司就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、|
|内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处|
|理程序等做出了规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，|
|所制定的风险控制措施是切实有效的。|
|3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应|
|收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从|
|而降低客户拖欠、违约风险。|

外币金额不得超过出口业务收入预测量。
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|-|
|六、独立董事意见|
|公司独立董事认为公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公|
|司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符关法|
|律、法规及公司内控制度的规定。|

七、备查文件
1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015036四川九洲电器股份有限公司
关于绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 3日收到绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）（以下简称“九华投资”）《关于绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）购买四川九洲电器股份有限公司股票相关事项的通知》：基于对公司未来发展的信心，九华投资于 2015年 7月 3日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式购买公司股票 100,000股，占公司总股本0.0196%，平均价格为 23.00元/股。
一、本次购买股票情况
九华投资是由公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）部分董事、高管、骨干及公司部分公司董事、监事、高级管理人员出资设立的合伙企业，与九洲集团视为一致行动人。
九华投资曾在 2015年 4月 30日增持公司股票时，计划未来十二个月内不再增持，由于相关市场情况发生变化，九华投资决定购买公司股票。本次增持前，九华投资持有公司股份 8,983,757股；
九洲集团持有公司股份 243,453,644股。本次增持后，九华投资持有公司股份 9,083,757股，九洲集团持有公司股份仍为 243,453,644股，合计 252,537,401股，占公司股份总数的49.38%，不影响公司的上市地位。
二、购买股票的目的
九华投资此次购买股票是基于对公司未来持续发展的信心。
三、增持计划
无。
四、相关承诺
公司控股股东九洲集团及九华投资承诺在增持完成后的法定期限内不减持公司股票。
五、其他
九华投资增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2018-003
广东汕头超声电子股份有限公司
关于公司 2018年 1月份汇兑损失的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、汇兑损失情况
2018年年初以来，由于美元汇率持续走低，人民币汇率相对升
值。经广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）计财部初步测算，预计 2018年 1月份公司及下属子公司因人民币升值导致汇兑损失约人民币 4500万元。该数据尚未经注册会计师审计。
二、对公司业绩的影响
本次汇兑损失预计将减少公司 2018年 1月份利润总额。公司将通过及时结算外汇、缩短帐款期限等手段，调整外币资产和负债规模，减少汇率变动带来的风险。未来汇率持续变动，对公司业绩仍然存在正面或负面的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一八年二月一日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-014胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天职为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，公司董事会同意继续聘请天职为公司 2017年度审计机构。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。公司第二届监事会第二十七次会议审议并通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-029江苏宏宝五金股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日以公告方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2014年5月10日下午5：00在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由徐海滨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举徐海滨为监事会主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司继续执行本次重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》
监事会认为：鉴于公司重大资产重组完成后，公司的所处行业、主要业务及市场状况已发生重大改变。为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于使用关联人拥有的创意产业园拍摄影视剧的议案》
同意公司根据拍摄影视剧的需求无偿使用关联人创意产业园区进行影视剧拍摄。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司监事会
北京市浩天信和律师事务所
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2017年10月
10日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年10月26日召开公司2017年第二次临时股东大会。召开本次股东大会的通知，公司已分别于 2017年 10月 10日及 2017年 10月 17日在《证券日报》、《证券时报》等指定报刊及巨潮资讯网站上予以公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》及《关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案暨补充通知的公告》。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年10月26日下午2:00在北京市南四环西路188号3区20号楼公司二楼会议室如期召开。公司已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台；网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年10月25日下午3:00至2017年10月26日下午3:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，截至2017年10月23
日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权股份数 899,385,872股，占公司股份总额35.4288%。出席现场会议的本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共2名，代表公司有表
决权的股份数52,500股，占公司股份总额0.0021%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深交所验证其身份。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为899,438,372股。同意899,405,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；反对32,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意1,292,241股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.5172%；
反对32,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.4828%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为899,438,372股。同意899,385,872股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942%；反对 52,500股,占出席会议有
表决权股份总数的0.0058%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意1,272,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份的96.0382%；
反对52,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的3.9618%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为899,438,372股。同意899,405,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；反对32,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意1,292,241股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.5172%；
反对32,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.4828%%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）北京市浩天信和律师事务所（章） 负责人：刘鸿
见证律师：李刚
见证律师：刘雷
见证日期：2017年10月26日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-084
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于独立财务顾问名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司重大资产重组事项（以下简称“本次重组”）独立财务顾问的通知，海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）于2017年8月收到贵阳市观山湖区工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》（（观山湖）登记内变字[2017]第1160号），核准海际证券名称由“海际证券有限责任公司”变更为“中天国富证券有限公司”。
目前，相关工商变更登记已完成并取得新换发的营业执照。
本次独立财务顾问名称变更不属于更换本次重组独立财务顾问事项。公司与原海际证券签署协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。中天国富证券有限公司将继续行使原海际证券项下的所有权利，承担其项下所有义务。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-058广东威华股份有限公司
关于控股股东（实际控制人）及其一致行动人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月11日，公司接到控股股东（实际控制人）李建华先生及其一致行动人李晓奇女士的通知：
一、由于相关贷款已归还，李晓奇女士于2013年8月7日质押给交通银行股份有限公司深圳上步支行的其持有的本公司5,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本的1.02%），以及于2013年9月26日质押给国元证券股份有限公司的其持有的本公司11,251,873股无限售条件流通股（占公司总股本的2.29%），均已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。
二、由于相关贷款已归还，李建华先生于2013年9月26日质押给国元证券股份有限公司的其持有的本公司1,400,000股无限售条件流通股（占公司总股本的0.29%）已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。
截至本公告日，李建华先生持有本公司无限售条件流通股31,912,800股和高管锁定股132,580,800股，占公司总股本的33.52%，其中：已质押股份共计149,390,800股，占公司总股本的30.44%；李晓奇女士持有本公司无限售条件流通股50,102,273股，占公司总股本的10.21%，其中：已质押股份0股。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2017062
东方电子股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2017年 8月 29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年8月25日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事 7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、审议并通过了《关于变更公司董事会部分董事的议案》：因工作需要，公司第八届董事会董事陈勇先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；王清刚先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。
根据《公司章程》等相关规定，董事会提名胡瀚阳先生、于新伟先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过至第八届董事会任期满止。（胡瀚阳先生，于新伟先生简历见附件1）
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会通知的议案》：（详细内容请见公司于2017年8月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的通知公告，编号：2017063）
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2017年8月29日
附件1
董事候选人简历
胡瀚阳，男，1983年 7月出生，黑龙江省哈尔滨市人，英国牛津大学应用统计学硕士，2007年 7月参加工作。2007.07-2009.04凯银资本执行合伙人；
2009.05-2011.09黄河三角洲投资管理有限公司执行董事；2011.10-至今黄河三角洲产业投资基金管理有限公司总经理。
胡瀚阳先生截止公告披露日未持有本公司股票。与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，胡瀚阳先生不属于“失信被执行人”。
于新伟，男，1971年10月出生，山东省济南市人，北京大学工商管理硕士，1993年7月参加工作，中共党员。1993.07-1996.01山东省财政厅国有资产管理局评估中心任科员；1996.01-1999.05山东银星实业总公司任副总经理；
1999.08-至今山东天诚投资管理有限公司任董事长；2008.11-至今山东天诚控股股份有限公司任董事长；2015.01-至今济南天诚民间资本管理管理股份有限公司董事长；2017.06-至今青岛天诚股权投资基金管理有限公司执行董事兼法定代表人。
于新伟先生截止公告披露日未持有本公司股票。与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，于新伟先生不属于“失信被执行人”。
的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国•北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十五日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-091徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
互动电话：0516-87987729
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情况发生；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
5、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2018年7月27日（星期五）15:00；
网络投票时间为：2018年7月26日至2018年7月27日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 27日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月26日下午15:00至2018年7月27日下午15:00的任意时间；
2、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室
3、股权登记日：2018年7月20日（星期五）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：丁剑平
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29人，代表有表决权的股份数为498,436,546股，占公司总股数的47.8803%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表股份25,324,654股，占公司总股本的2.4327%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份数为498,231,264股，占公司总股数的47.8605%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表有表决权股份 205,282股，占公司股份总数0.0197％。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
审议通过了《关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 238,220,809股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9471%；反对125,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0526%；弃权700股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意25,198,654股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5025%；反对 125,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4948%；弃权 700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0028%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师发表见证意见
江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二〇一八年七月二十七日