Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－011
中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年4月3日在北京召开。会议通知于 2014年3月24日以电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事 7名，会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于2013年度资产减值准备提取和核销的报告》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
公司 2013年度实现净利润 85,022,735.27元，其中归属于母公司股东的净利润为 42,686,831.92元；公司年初未分配利润为-10,772,679.04元，中垦锦绣华农武汉科技有限公司向中国农垦(集团)总公司分配股利 4,454,680.82元；公司年末可供分配的利润为 27,459,472.06元。
其中：母公司 2013年度实现净利润 7,169,081.56元，年初未分配利润为 -28,704,671.08元，母公司年末可供分配的利润为 -21,535,589.52元，因此本年度公司拟不进行利润分配。
本议案须提交公司股东大会审议。
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－011
（四）《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（五）《公司2013年度内部控制评价报告》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（六）《独立董事 2013年度述职报告》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。
（七）《总经理工作报告》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
（八）《董事会工作报告》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
（九）《公司2013年度报告及摘要》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》公告。
（十）《关于增设公司内部管理机构的议案》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
根据公司经营管理与业务发展的需要，增设科技管理部、农化发展部。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2014年4月4日
宁波天龙电子股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2019年审计机构的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为宁波天龙电子股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,我们对公司关于续聘公司2019年审计机构所涉及的事项进行事先审查，仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、并且与相关人员进行了沟通，基于我们个人的客观、独立判断，现发表意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健”）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依据。我们同意继续聘请天健为公司2019年度审计机构，负责 2019年度的财务审计及内控审计工作，续聘期限一年。并同意将上述事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。
以下无正文
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2014-061
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2014年 11月 19日发出会议通知,2014年11月 24日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事 9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
根据公司总经理黄昭沪先生提名，同意聘任赵风波先生为公司副总经理，任期同本届高级管理人员。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2014年11月24日
附：赵风波先生简历
赵风波，男，1964年 5月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。
历任甘肃省物价局商品价格处副处长，国投电力控股股份有限公司经营部业务主管，业务发展部经理。现任国投电力控股股份有限公司总经济师。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-001
上海金桥信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 5月 29日、6月 1日、6月 2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
2、经向公司控股股东或实际控制人发函询问，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未
获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会 2015年6月 2日
关于延长中国电力建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告中国电力建设股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 100亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2021号文核准通过。
根据《中国电力建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019年 11月 13日（T-1日）14点到 17点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 11月 13日 17点延长至 11月 13日 19点。
特此公告。
（以下无正文）
本页无正文，为《关于延长中国电力建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：中国电力建设股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《关于延长中国电力建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《关于延长中国电力建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-072
明阳智慧能源集团股份公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|850,362,639|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.6329|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，现场出席4人，通讯出席1人，董事王金发先生、张瑞先生、吴隽诗女士、陈桥宁先生因公务未出席；独立董事李仲飞先生、王玉女士因公务未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席曹人靖先生因公务未出席；
3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长/总经理张传卫先生、副董事长/首席战略官沈忠民先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|850,360,939|99.9998|1,700|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于新增2019年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,751,439|99.9281|611,200|0.0719|0|0.0000|

3、议案名称：关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|423,370,309|99.9996|1,500|0.0004|0|0.0000|

4、议案名称：关于董事辞职及补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|850,359,439|99.9996|3,200|0.0004|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 修 改《 公 司 章程》的议案|178,054,862|99.9990|1,700|0.0010|0|0.0000|
|2|关 于 新 增2019 年度对 外 担 保|177,445,362|99.6567|611,200|0.3433|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||预 计 额 度的议案|||||||
|3|关 于 新 增2019 年度日 常 关 联交 易 预 计额 度 的 议案|27,596,718|99.9946|1,500|0.0054|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1与议案 2均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、3。
3、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：明阳新能源投资控股集团有限公司、 KeycorpLimited、First Base InvestmentsLimited、Wiser Tyson Investment CorpLimited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。关联股东中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）未出席本次股东大会并且未参与表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：邓磊孙仙冬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
明阳智慧能源集团股份公司2019年9月17日
重庆建工集团股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度担保计划专项说明及独立意见
作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅本次议案的相关内容，并对公司实际情况进行核查后，本着独立、客观、公正的原则，现就公司预计 2019年度担保事项发表专项说明及独立意见如下：
截至 2018年 12月 31日，公司对控股子公司提供担保余额为
40.83亿元，占公司 2018年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为58.89%。控股子公司对所属子公司提供担保余额为 1.25亿元，占公司 2018年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.80%；公司无逾期对外担保情况。公司为确保生产经营持续、稳健的发展，满足公司及所属单位经营需要，结合 2018年担保实施情况，公司及其控股子公司预计 2019年度全年对所属公司提供担保额度
为 43.25亿元。具体情况如下：
1.公司 2019年预计对控股子公司提供担保情况
公司在 2019年预计对下列 16家控股子公司提供担保总额为
42.00亿元。具体明细如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|被担保公司|计划担保金额|
|重庆建工第二建设有限公司|16,000.00|
|重庆建工第三建设有限责任公司|10,000.00|
|重庆建工第四建设有限责任公司|11,000.00|
|重庆建工第七建筑工程有限责任公司|2,500.00|
|重庆建工第八建设有限责任公司|2,000.00|
|重庆建工第九建设有限公司|30,000.00|
|重庆建工第十一建筑工程有限责任公司|10,000.00|

|||
|-|-|
|重庆建工渝远建筑装饰有限公司|3,000.00|
|重庆工业设备安装集团有限公司|50,000.00|
|重庆建工市政交通工程有限责任公司|14,500.00|
|重庆建工第一市政工程有限责任公司|10,000.00|
|重庆建工工业有限公司|16,000.00|
|重庆城建控股(集团)有限责任公司|77,500.00|
|重庆交通建设(集团)有限责任公司|43,500.00|
|重庆建工建材物流有限公司|100,000.00|
|重庆市水利港航建设集团有限公司|24,000.00|
|合计|420,000.00|

注：（1）公司对重庆建工建材物流有限公司按照融资额度全额担保；
（2）公司对重庆建工第三建设有限责任公司按照持股比例53.78%提供担保，金额不超过 1亿元；
（3）上述预计担保事项在实际执行中，公司可在预计的对全资子公司的担保总额度（不超过 31.00亿元）内，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；也可在预计的对非全资子公司的担保总额度（不超过 11.00亿元）内，对不同非全资子公司相互调剂使用其预计额度。
2.控股子公司 2019年预计对所属子公司提供担保情况
公司控股子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司预计为所
属子公司提供担保金额 1.25亿元，明细如下：
|||
|-|-|
|被担保公司|计划担保金额|
|重庆建工第二市政工程有限责任公司|6,500.00|
|重庆市爆破工程建设有限责任公司|6,000.00|
|合计|12,500.00|

公司对控股子公司提供担保以及控股子公司对所属子公司提供担保有助于所属公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司及所属子（孙）公司经营发展的需要；且被担保人均为公司控股子（孙）公司，公司对其日常经营具有绝对控制权；其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司的 2019年度担保计划。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司2019年度担保计划专项说明及独立意见》签字页）
发表意见独立董事签名：
陈箭宇:
张永水:
童文光:
重庆建工集团股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017- 054杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年4月7日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于2017年5月2日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过人民币2亿元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-016）。
2017年12月21日，公司向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）认购了“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170365预约32天型理财产品，认购金额为人民币4,000万元，现将有关情况公告如下：
一、本次投资的理财产品基本情况
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|-|-|
|产品名称|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170365预约32天型|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品风险评级|低|
|预期理财收益率|4.40%|
|资金来源|闲置自有资金|
|认购日期|2017年12月21日|

|||
|-|-|
|认购金额|4,000万元|
|理财期限|32天|
|产品起息日|2017年12月22日|
|产品到期日|2018年1月23日|
|关联关系说明|公司与杭州银行不存在关联关系|

二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|受托行|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|到期收回情况||
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|农业银行|中国农业银行本利丰人民币定向理财产品浙江分行2017年第2期|保本保证收益型|10,000|2017年4月7日|2017年11月27日|10,000|2,692,602.74|
|农业银行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|1,600|2017年5月27日|随时赎回（2017年9月29日赎回）|1,600|152,942.47|
|农业银行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|2017年7月7日|随时赎回（2017年9月29日赎回）|1,000|65,260.27|
|农业银行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|1,200|2017年7月26日|随时赎回（2017年9月29日赎回）|1,200|61,446.58|
|农业银行|中国农业银行“汇利丰”2017年第4694期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017年9月30日|2017年10月20日|5,000|95,890.41|
|杭州银行|“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第170297预约61天型|保本浮动收益型|4,000|2017年10月20日|2017年12月20日|4,000|267,397.26|
|农业银行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170468）|保本保证收益型|5,000|2017年10月27日|2017年12月18日|5,000|274,246.58|
|杭州银行|“幸福99”卓越稳盈第170224期预约91天型|保本浮动收益型|1,000|2017年11月1日|2018年1月31日|\|\|
|农业|中国农业银行“本利|保本保证|10,000|2017年11|2018年1|\|\|

|||||||||
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|银行|丰”定向人民币理财产品（BFDG170579）|收益型||月29日|月29日|||
|农业银行|中国农业银行“汇利丰”2017 年第4829 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|2017年12月20日|2018年1月29日|\|\|
|杭州银行|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170365预约32天型|保本浮动收益型|4,000|2017年12月22日|2018年1月23日|\|\|

截至本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财尚未到期的金额为人民币20,000万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置自有资金进行投资理财的授权额度。
三、风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
五、备查文件
1、杭州银行“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170365预约32天型产品说明书；
2、杭州银行电子回单。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-033中华企业股份有限公司
关于控股子公司股权公开挂牌转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海联合产权交易所将控股子公司上海地产古北安亭置业有限公司（以下简称“安亭置业”）70%股权予以转让，现将进展情况公告如下：
一、交易基本概况
安亭置业为 2014年 1月由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）出资设立的有限责任公司，其中古北集团持股70%，宏灏实业（上海）有限公司持股30%。安亭置业经营范围为：房地产开发经营，建筑工程，物业管理，五金交电、装饰装修材料、建材的销售。
公司于2018年6月8日、6月29日分别召开第八届董事会第二十次会议、 2017年度股东大会年会，均审议通过《关于转让上海地产古北安亭置业有限公司股权的议案》，同意以不低于国资备案的评估价格公开挂牌转让上海地产古北安亭置业有限公司70%股权，评估基准日以经国资备案的评估报告所载的评估基准日为准，并授权公司经营层具体办理相关事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的临2018-024、临2018-032、临 2019-018公告。
二、交易进展情况
近日，上海联合产权交易所有限公司通知，安亭置业70%股权转让项目（项目编号：G32018SH1000396）公告期届满，未征集到意向受让方。公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
中华企业股份有限公司 2019年 6月 18日
浙江东日股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）及其摘要
的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 6月 30日、2016年 7月 23日和 2016年 10月 18日披露了《浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关修订稿（以下简称“报告书”）等文件。近日本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（证监许可〔2016〕162485号）。现根据中国证券监督管理委员会审核的要求及报告书披露事项的最新情况，对报告书进行相应修订、补充和更新，主要内容如下：
一、在重组报告书“第二节上市公司基本情况，三、公司最近三年及一期控制权变动情况”中补充披露了上市公司控股股东浙江东方集团公司国有产权划转至温州市现代服务业投资集团有限公司的相关事项。
二、在重组报告书“第四节交易标的基本情况，三、冷链物流中心项目，（八）标的资产涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项及涉及的土地使用权、矿业权等资源类权利情况”中补充修改披露了冷链物流中心项目相关运营资质的办理情况及预计办理完毕时间等。
浙江东日股份有限公司年月日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2014—012江苏江南水务股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资标的名称：江阴小湾水厂深度处理改建工程
投资金额：38653.09万元
特别风险提示:项目建设成本控制风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
随着社会经济的高速发展和人民生活水平的提高，社会对供水水质的要求越来越高，而江阴作为经济的发达地区，对城市供水安全性及水质提出了更高的要求。
小湾水厂建设年代较早，且其覆盖区域生活饮用水比重相对于江阴全市其他水厂来说为最高，为进一步提升安全供水，优质供水水平，需对小湾水厂进行改建并实施深度处理工程。项目投资金额为38653.09万元。
（二）董事会审议情况
2014年 4月 18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于江阴小湾水厂深度处理改建工程的议案》。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的基本情况
（一）投资项目的建设规模及主要内容
1、改建常规工艺处理规模：15×104m3/d（混合、反应、沉淀及过滤）；
2、新建深度处理工艺处理规模：30×104m3/d；
（二）项目建设地点
项目建设地点小湾水厂内。
（三）项目资金安排计划
工程投资估算为38653.09万元。
项目建设资金企业自筹。
（四）项目建设期
项目建设期为2年。
（五）可行性分析
公司委托哈尔滨工业大学建筑设计研究院对江阴小湾水厂深度处理改建工程进行了可行性研究分析。《江阴小湾水厂深度处理改建工程可行性研究报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资项目属于市政基础设施建设，与国家所确立的发展方向与目标相符，符合公司的战略发展要求。此改建工程并不增加供水能力，投资成本和运行成本增加会对上市公司效益产生影响。
本次投资项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞争。
四、对外投资的风险分析
项目建设成本控制风险：在项目建设过程中存在超出预算的风险。
应对措施：公司将强化项目预算管理，加大项目建设支出管控，划定项目各项成本支出限额，确保项目投入限定在预算范围内。
五、上网公告附件
江阴小湾水厂深度处理改建工程可行性研究报告
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2019-017
转债代码：113017 证券简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 14点00分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议公司 2018年度财务决算报告的议案|√|
|2|关于审议公司 2018年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于审议公司 2018年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于审议公司 2018年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于审议公司 2018年年报全文及摘要的议案|√|
|6|关于聘请公司 2019年度审计及内控审计机构的议案|√|

会议还听取《2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 4月 10日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019年 4月 12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、刊登的相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601929|吉视传媒|2019/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐
户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书
和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于 2019年 5月 5日，上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议公司2018年度财务决算报告的议案||||
|2|关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于审议公司2018年度利润分配预案的议案||||
|5|关于审议公司2018年年报全文及摘要的议案||||
|6|关于聘请公司2019年度审计及内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆药集团股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会的法律意见书
昆药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭、王晓东律师出席贵公司二〇一五年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2015年10月15日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2015年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2015年11月2日9:30在昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理中心二楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长何勤先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21名，代表有表决权股份数为 162,458,832股，占贵公司股本总额的41.20%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17名，代表有表决权股份数为 162,018,091股，占贵
公司股本总额的41.09%；出席网络投票表决的股东共 4名，代表有表决权股份数为440,741股，占贵公司股本总额的0.11%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共 12名，代表有表决权股份数为 12,620,999股，占贵公司股本总额的3.20%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于追加2015年度日常关联交易额度的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》共五个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（关联股东对关联交易事项进行了回避表决），其中《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》三项议案采取累积投票方式，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京德恒（昆明）律师事务所《关于昆药集团股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 伍志旭
王晓东
二〇一五年十一月二日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-036
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第五十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2017年8月25日召开第六届董事会第五十次会议（临时），会议通知于 2017年 8月 18日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：
一、关于会计政策变更的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：我们对公司会计政策变更进行了审慎审核，根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），公司对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
二、关于向北大荒鑫都房地产开发有限公司提供借款的议案
（一）借款原因及金额
北大荒鑫都房地产开发有限公司（以下简称“鑫都公司”）建设的丽水雅居项目，因未验收，至今未能办理产权证。
近期哈尔滨市政府出台了棚改房地产项目“先办证后验收”的优惠政策，鑫都公司丽水雅居项目已被哈尔滨市政府联合验收组织列为首批优先办理房产证的房地产项目。按照政府“先缴费后办证”要求，只有先行支付棚改税金及滞纳金、土地增值税等税金，才能享受“棚改项目优先办证”的政策。
目前政府办证优惠政策期限将至，鑫都公司丽水雅居项目绝大部分房产及海拉尔天顺三期项目全部资产已用于抵顶公司债务，鑫都公司可售房源有限且难以短时期内筹措该笔办证缴税资金。
公司拟向鑫都公司提供借款1,200万元，用于缴纳土地增值税 389万元、营
业税 274万元，城建税 19万元，教育费附加 8万元，地方教育附加 6万元，印花税 1万元，土地使用税 14万元，土地增值税 99万元，滞纳金 384万元（按2012年至2017年每天万分之五测算）等税费，便于快速办理房产证。借款期限两年，利息按借款日银行同期贷款利率计算。
（二）借款监管及保证措施
一是支出需在公司监管下使用，确保资金专款专用。二是鑫都公司董事长、总经理与公司签订责任状，明确丽水雅居项目产权证办理时间，如鑫都公司未能如期完成丽水雅居项目产权证办理，应主动向公司请辞。三是鑫都公司使用丽水雅居 A区剩余房产对该笔借款进行担保抵押。鑫都公司每销售一套丽水雅居 A区剩余房产,应及时将取得的售房资金用于归还公司借款。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014—010安徽巢东水泥股份有限公司
关于 2013年年报更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司于 2014年 4月 18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2013年年度报告》全文、摘要及相关附件。经事后审核，由于工作疏忽造成年报及其摘要的个别内容错误，现将有关更正事项公告如下：
一、公司《年报》全文“第六节股份变动及股东情况——三、股东和实际控制人情况——（一）股东数量和持股情况中“年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数”应为26310。
年报摘要“2.2前 10名股东持股情况表”按上述更正情况作出相应调整。
二、公司根据上述更正内容，修订了 2013年年报全文和摘要。修订后的 2013年年报全文和摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。更正对公司 2013年年度报告的内容没有实质影响。由此给投资者造成不便，敬请谅解。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司
二〇一四年四月二十五日
招商证券股份有限公司
关于广西梧州中恒集团股份有限公司
2015年持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1092号文件核准，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于2014年11月19日顺利完成新增股份的登记及股份限售手续。本次共计发行人民币普通股（A股）6,662.15万股。发行价格为14.26元/股。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字（2014）011205号《验资报告》验证，此次发行募集资金总额为950,022,889.46元，扣除发行费用后的募集资金净额为937,272,889.46元，于2014年11月14日到账。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为中恒集团本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实守信原则，保荐机构于2016年3月14日-3月15日对中恒集团进行了现场检查（以下简称“本次现场检查”）。现将本次现场检查情况报告如下文：
一、本次现场检查的基本情况
2016年 3月 14日-3月 15日，保荐机构赴广西省梧州市，通过考察中恒集团经营场所、调阅相关资料、查看募集资金银行对账单等手段对公司有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查相关事项的意见
（一）公司内部治理和内部控制情况、三会运作情况
保荐机构查阅了中恒集团的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的有关文件记录；与公司相关人员进行了访谈。
经核查，本保荐机构认为：中恒集团的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司股东大会、董事会、监事会的制衡机制有效运作。
决策程序和议事规则民主透明；公司董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。中恒集团“三会”的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
中恒集团制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情
况
保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及主要
子公司与关联方往来的账务情况，与财务人员进行沟通，并获得公司的相关说明文件。
经核查，本保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有发行人资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。
经核查，本保荐机构认为，中恒集团能按照相关制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。截至现场检查报告出具日，公司未发生违反三方监管协议条款的情形，募集资金不存在被公司控股股东和实际控制人占用的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司担保合同、关联交易协议、对外投资协议等。
经核查，保荐机构认为：中恒集团已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
保荐机构赴梧州市现场查看了中恒集团的经营情况，查阅公司财务报告及相关财务资料，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为，中恒集团经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司的核心竞争力未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、对提请上市公司注意事项及建议
公司2014年募集资金置换存在失误。截至2014年11月25日，公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币509,304,954.83元；置换过程中，误将非募投项目使用土地等占用资金作为募投项目进行置换，并将两个募投项目使用的土地全部计入注射用血栓通产业化项目，2015年12月归还募集资金账户资金149,221,392.68元，将属于新药科研开发中心及中试基地建设项目土地投入的61,275,755.49元从注射用血栓通产业化项目重新分类至新药科研开发中心及中试基地建设项目中。
保荐机构建议上市公司在未来募集资金的使用方面严格进行统计和核算，将募投项目和非募投项目财务情况进行独立核算，遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关
规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，中恒集团及其他中介机构积极配合提供所需文件资料，安排保荐代表人与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供了便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为公司治理规范，建立了较为完善的内控制度，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象，公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化。
特此报告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
田建桥 李昕遥
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-005上海开创国际海洋资源股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：开创远洋与Lavinia共同出资组建合资运输公司。
注册资本250万美元，开创远洋出资127.50万美元，Lavinia出资122.50万美元。
本次对外投资已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
一、对外投资概述
(一) 对外投资基本情况
公司为加快产业链的建设与发展，实现远洋渔业多元化产业布局，经子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）与利比里亚拉维尼亚公司（以下简称“Lavinia”）多次协商，双方拟共同出资组建合资运输公司。新成立的运输公司主要进行水产品储运、远洋补给等相关业务，使公司业务进一步拓展，并向远洋渔业产业链纵深发展，增强了企业的整体盈利能力与发展后劲。
(二) 董事会审议情况
本次对外投资不构成关联交易，并经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、投资主体
(一) 上海开创远洋渔业有限公司
注册资本：41,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号1202A室
成立日期：2005年12月22日
法定代表人：汤期庆
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：远洋捕捞（凭主管机关许可经营）；预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）批发非实物方式；渔用设备、产品销售（不含油料）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二) 利比里亚拉维尼亚公司（LaviniaCorp.）
该公司成立于 1977年，总部设在希腊雅典，注册地：80 Broad street MonroviaLiberia，是一家有着近40年丰富经验的多领域海运集团公司，目前主要从事冷藏运输、油轮、干散货轮、捕捞等业务。该公司与国内的各大渔业公司均有运输服务关系，其客户包括国际上的主要渔业公司以及各大主要运输经纪公司。
三、投资标的基本情况
(一) 成立公司的名称：开创远洋与 Lavinia共同出资组建合资运输公司
(二) 注册资本：250万美元
(三) 投资各方的出资比例和方式：开创公司出资 127.50万美元，占出资总额的51%；Lavinia出资122.50万美元，占出资总额的49%，全部以现金方式出资。
(四) 注册地：香港（暂定）
(五) 经营范围：远洋运输、物资（不限于油料）补给、运输咨询。
四、合资经营协议书的主要内容
投资主体：上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“甲方”），利比里亚拉维尼亚公司（以下简称“乙方”）
(一) 公司设立：新设公司的首次投资资本：美金250万元，其中，甲方出资127.50万美元，占出资总额的51%；乙方出资 122.50万美元，占出资总额的49%，全部以现金方式出资。
(二) 甲方推荐2名董事人选，乙方推荐2名董事人选，董事长人选由甲方推荐；
总经理 1人由乙方推荐,副总经理 1人由甲方推荐；公司设财务总监 1人，财务总监由甲方推荐并经乙方同意，高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘。
(三) 双方如认为有必要为共同利益可以协商签订委托管理协议。
五、本次对外投资对公司的影响
此次成立合资运输公司目的是为了拓宽公司产业链的建设，丰富公司业务类型，使用运输公司货船运输公司鱼货，同时利用 Lavinia公司的客户资源，使运输船得到充分高效地利用，大大提高了资产的利用效率，增强企业的整体盈利能力。
本次对外投资尚需得到相关部门的核准，该事项仍存在不确定性。敬请注意投资风险。
六、授权事宜
公司董事会同意授权公司管理层办理合资运输公司相关事宜。
七、备查文件
(一) 经董事签署的第七届董事会第六次会议决议；
(二) 上海开创远洋渔业有限公司与利比里亚拉维尼亚公司签订的《远洋运输合作协议书》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—035厦门建发股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日以电话及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会临时会议的通知。会议于2016年7月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议通过了《关于新聘董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《厦门建发股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》（公告编号：临2016—036）。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2016年7月19日
上海梅林正广和股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票预案的独立董事意见
根据上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）的《上海梅林正广和股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”），公司拟非公开发行不超过14,725万股 A股普通股，拟募集资金不超过112,792万元，用于上海市种猪场崇明分场建设项目、海丰畜牧场建设项目、“爱森优选”直销连锁门店拓展项目、“光明里”食品专营零售终端建设项目、梅林食品 5万吨罐头改造项目、4万吨猪肉罐头（续建2万吨）技改项目、淮安苏食食品加工及物流中心二期工程建设项目、“96858”仓储物流技术改造项目及补充流动资金等 9个募投项目。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，上海梅林的独立董事经过认真审议，就本次预案发表独立意见如下：
1、本次非公开发行募投项目实施后，公司生猪及种猪的养殖规模将进一步扩大，将能够为公司的屠宰业务提供更多的自产生猪，减少外购生猪带来的成本风险及食品质量风险，提高养殖业务与屠宰业务之间的匹配度，提高公司内部资源的利用效率；罐头生产线的改造、食品加工及物流中心项目的实施将缓解公司目前的产能瓶颈；直营连锁门店项目的实施将进一步扩张公司的终端销售网络，有助于加强公司在肉食品及公司专营食品连锁经营领域的竞争优势，因此公司募投项目的实施将进一步巩固公司核心主业。
2、本次发行完成后，公司的资产负债率和财务风险将得到降低，公司将获得更多的流动资金来提升公司产品周转效率。同时，在募投项目实施并实现规划的目标后，公司业务体量将大大增加，业务收入及利润水平将明显提升，进一步改善公司的财务状况。
因此，我们认为，公司本次非公开发行预案的实施有利于公司长远发展，有利于公司竞争力的提升，我们对预案表示同意。
独立董事：戴继雄、张广生、张晖明2014年1月22日