中国民族证券有限责任公司
关于深圳市容大感光科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对容大感光2018年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2627号”文核准，公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用直接定价方式，全部股份通过深圳证券交易所交易系统按市值申购，向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币8.24元，募集资金总额为16,480.00万元，扣除发行费用2,507.64万元后的募集资金净额为人民币13,972.36万元，已于2016年12月13日存入公司在工商银行开立的账号为4000092829100341967的首次公开发行股票募集资金专户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字[2016]第712088号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2018年12月31日，公司募集资金使用金额及年末余额如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|
|项目|金额|
|截至 2017年 12月31日募集资金专户余额|65,340,631.45|
|减：本年度投入募投项目|56,852,716.75|
|加：本年度银行利息扣除手续费净额|1,145,850.76|
|截至 2018年 12月31日募集资金专户余额|9,633,765.46|

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，确保募集资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况制订的募集资金管理制度的相关规定，2016年12月28日，公司和中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。2017年1月17日，公司及公司全资子公司惠州市容大感光科技公司和平安银行股份有限公司深圳创业路支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|开户银行|银行账户|余额|
|中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行|4000092829100341967|8,849,579.68|
|平安银行深圳创业路支行|15000042295048|784,185.78|
|合计|-|9,633,765.46|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，不存在先期投入置换情况。
本次募集资金拟投资项目投资总额为 28,025.00万元，截至2018年12月31
日，公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际金额合计为 47,843,352.98
元。2014年第二次临时股东大会决议通过，募集资金投资项目在募集资金到位之前由容大感光利用自筹资金先行投入。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月27日出具的《关于深圳市容大感光科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZG10733号），并经公司2017年4月5日第二届董事会 2017年第三次会议决议通过，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换
47,843,352.98元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
(五)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(六)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中9,633,765.46元，对于该部分尚未使用的募集资金，最终均将用于募投项目的建设。
(七)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZB10377号）。报告认为：容大感光公司2018年度《关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了容大感光公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
通过对容大感光募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构认为：在2018年度，容大感光严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年1月—12月
编制单位：深圳市容大感光科技股份有限公司 单位：人民币元
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|||139,723,584.91|||本报告期投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现效益|是否达到预计效益|
|否|100,000,000.00|100,000,000.00|43,695,022.17|102,558,950.49|102.56|2019/06/30|--|--|
|否|20,000,000.00|20,000,000.00|12,403,694.58|19,772,318.29|98.86|2019/12/31|--|--|
|否|19,723,584.91|19,723,584.91|754,000.00|11,202,474.95|56.80|2018/12/31|--|--|
||139,723,584.91|139,723,584.91|56,852,716.75|133,533,743.73|95.57|--|--|--|

1.印制电路板感光油墨项目：主体工程已建设完毕但未完成验收。公司将根据项目验收的要求向消防、安全、环保、住建等政府部门申请验收，具体验收通过并取得相关批文的时间尚未达到计划进度或预计
不能确定，给项目的实施进度带来一定的影响；在项目建设过程中，为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理运用，公司在工程招标，强、弱电招标，设备采购等方面进行收益的情况和原因（分
调整优化以追求整体最佳效益，耗时较长，项目预计2019年06月30日达到可使用状态。
具体项目）
2.光刻材料及其配套化学品：主体工程已建设完毕但未完成验收。公司董事会及管理层密切关注光刻胶市场发展趋势及环境变化，为进一步适应市场对光刻胶产品的高要求，公司对光
刻胶产品结构以及生产工艺进行了优化调整，项目预计2019年12月31日达到可使用状态。
以上两个项目延期已经公司2019年1月25日召开的第三届董事会2019年第一次会议和2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入印制电路板感光油墨项目及光刻材料及其配套化学品项目37,394,878.03元，研究开发中心项目10,448,474.95元,共计47,843,352.98元。2017年4月5日第二届董事会2017年第三次会议决议通过，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换47,843,352.98元。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中9,633,765.46元。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
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金仁杰 陈赟
中国民族证券有限责任公司2019年 月 日