股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-046广东蓉胜超微线材股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行
一、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年9月29日下午13：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2014年9月28日—9月29日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2014年9月23日
（三）会议召开地点
现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第四届董事会
（六）会议主持人：公司董事长诸建中先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共47人，代表有表决权的股份总数为91,874,235股，占公司有表决权总股份181,888,000股的
50.5114%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为76,986,000股，占公司有表决权总股份181,888,000股的42.3260%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）42人，代表有表决权的股份总数为14,888,235股，占公司有表决权总股份181,888,000股的8.1854%。
（四）委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司第四届董事会、监事会的部分成员,公司本次股东大会拟聘任的董事、监事，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会经逐项表决，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会对本议案采用累积投票制。关于选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为275,622,705（91,874,235×3）股。
（1）选举诸建中先生为公司第五届董事会非独立董事
同意票79,248,734股,占出席会议有效表决权股份总数的86.258%。诸建中先生当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东同意票11,062,734股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.701%。
（2）选举邓延昌先生为公司第五届董事会非独立董事
同意票81,757,015股,占出席会议有效表决权股份总数的88.988%。邓延昌先
生当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东同意票13,571,015股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.29%。
（3）选举卢敏先生为公司第五届董事会非独立董事
同意票80,878,718股,占出席会议有效表决权股份总数的88.032%。卢敏先生当选公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东同意票12,692,718股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.582%。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会对本议案采用累积投票制。关于选举独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为183,748,470（91,874,235×2）股
（1）选举魏俊浩先生为公司第五届董事会独立董事
同意票81,448,706股,占出席会议有效表决权股份总数的88.652%。魏俊浩先生当选公司第五届董事会独立董事。
其中，中小股东同意票13,262,706股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的55.989%。
（2）选举张敏先生为公司第五届董事会独立董事
同意票80,688,705股,占出席会议有效表决权股份总数的87.825%。张敏先生当选公司第五届董事会独立董事。
其中，中小股东同意票12,502,705股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.78%。
前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
综上，诸建中先生、邓延昌先生、卢敏先生、魏俊浩先生、张敏先生共5人共同组成公司第五届董事会，任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过
公司董事总数的二分之一。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
该项议案同意票数91,859,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％。
新当选的监事相恒祥先生与职工代表大会推选的职工代表监事刘贵忠先生、万荣杰先生共3人共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。新一届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（四）审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》；
该项议案同意票数91,859,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9835％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（五）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
该项议案同意票数91,859,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9835％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
公司第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司全资子公司广东贤丰矿业投资
有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东广东贤丰矿业集团有限公司在表决过程中回避表决。
（1）审议通过《非公开发行股票的种类和面值》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（2）审议通过《发行方式》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（3）审议通过《发行对象》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（4）审议通过《限售期》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（5）审议通过《认购方式》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（6）审议通过《发行数量》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（7）审议通过《定价基准日及发行价格》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（8）审议通过《上市地点》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（9）审议通过《募集资金用途》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（10）审议通过《滚存未分配利润安排》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（11）审议通过《本次发行决议有效期》
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
（七）审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》；
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
公司第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司全资子公司广东贤丰矿业投资
有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东广东贤丰矿业集团有限公司在表决过程中回避表决。
（八）审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
该项议案同意票数91,859,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9835％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司与贤丰投资、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资签订的〈附条件生效股份认购合同〉的议案》；
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
公司第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司全资子公司广东贤丰矿业投资
有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东广东贤丰矿业集团有限公司在表决过程中回避表决。
（十）审议通过《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易的议案》；
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
公司第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司全资子公司广东贤丰矿业投资
有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东广东贤丰矿业集团有限公司在表决过程中回避表决。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
该项议案同意票数91,859,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9835％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的0.0642%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）审议通过《关于提请股东大会批准贤丰矿业及其一致行动人贤丰投资免于以要约方式收购公司股份的议案》；
该项议案同意票数46,387,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：23,673,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9358%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；15,198股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
公司第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司全资子公司广东贤丰矿业投资
有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东广东贤丰矿业集团有限公司在表决过程中回避表决。
（十三）审议通过《董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
该项议案同意票数91,859,037股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9835％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票15,198股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％。
五、律师出具的法律意见
广东德赛律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事
宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）广东德赛律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会