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证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临 2014-063新疆冠农果茸集团股份有限公司
控股子公司为其全资子公司
信保项下的贸易融资额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●担保人：公司控股子公司—天津三和果蔬有限公司（以下简称“天津三和”）●被担保人：天津三和全资子公司—天津山合国际贸易有限公司（以下简称“山合国贸”）
●本次担保金额：人民币19,800万元；实际已为其担保金额：0
●公司对外担保累计余额：0
●本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
天津三和于2014年11月5日召开2014年第三次临时股东会，审议通过《天津三和为山合国贸信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》。
公司第四届董事会第二十六次（临时）会议于2014年11月6日召开，经与会董事审议并一致通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》：
出于银行对贸易融资风险管理的要求和需要，同意自公司股东大会批准之日起，公司控股子公司天津三和为其全资子公司山合国贸在以下银行1、中信银行股份有限公司天津分行人民币7,400万元；2、招商银行股份有限公司天津滨海分行人民币5,000万元；3、渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行美元1,200万元，折合人
民币 7,400万元。合计折合人民币19,800万元的信保项下的贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一年，在上述额度和期限内可滚动使用。
由于上述担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，且被担保方山合国贸资产负债率超过70%，同意将该担保事项提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
截止本公告日，公司累计对外担保余额为0。
二、担保人及被担保人基本情况
1、担保人基本情况
天津三和成立于2012年5月，位于天津市宁河县潘庄工业园内，主营业务为罐装番茄酱、软包装番茄酱罐头等，是一家集科研开发、生产加工、销售为一体的出口型企业。经公司2014年第二次临时股东大会审议批准，同意公司收购天津三和原自然人股东的部分股权并对其增资。股权收购和增资完成后，公司持有天津三和
51.1%的股权，成为天津三和的控股股东。公司于2014年8月7日完成了对天津三和的收购工作。天津三和注册资本：人民币7,873万元。法定代表人：郭良。
根据天健事务所“天健审〔2014〕3-275号”《审计报告》，天津三和2013年 12月31日财务指标如下：资产总额49,374.63万元，净资产3,086.66万元，2013年实现营业收入46,375.52万元，净利润590.5万元；
2014年9月30日，天津三和未经审计的财务指标如下：资产总额63,594.96万元，净资产24,202.67万元，2014年1-9月营业收入44,891.94万元，净利润为 3,883.61万元。
2、被担保人基本情况：
山合国贸成立于2013年3月5日，位于天津开发区欣泰街2号E区05室，法定代表人：邓纯琪，注册资金：人民币5,000万元，实收资本：人民币 2,000万元，山合国贸为天津三和的全资子公司。经营范围：自营和代理货物和技术的进出口。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截止 2013年 12月 31日，山合国贸资产总额9,654.21万元，负债总额8,095.12万元，净资产1,559.10万元。2013年实现营业收入总额29,000.29万元，净利润-440.90万元。资产负债
率83.85%。
截止2014年9月30日，山合国贸未经审计的财务指标如下：资产总额12,795.68万元，负债总额 11,263.98万元，净资产 1,531.53万元。2014年 1-9月营业收入 33,219.23万元，净利润-56.33万元。资产负债率88.03%。
天津三和的产品全部通过其全资子公司—山合国贸进行出口。由于山合国贸出口业务采用的结算方式有一定的账期，山合国贸为保证正常的流动资金周转，需要在货物出口后到银行进行信保项下的贸易融资，以提前回笼货款。贸易融资一般以美元放贷，美元的贷款利率比人民币的贷款利率低40-50%，可有效降低公司的财务成本。
三、担保协议的主要内容
天津三和为山合国贸在1、中信银行股份有限公司天津分行人民币 7,400万元；
2、招商银行股份有限公司天津滨海分行人民币5,000万元；3、渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行美元1,200万元，折合人民币7,400万元。合计折合人民币 19,800万元额度内的信保项下贸易融资提供连带责任担保，担保期限一年，在上述额度和期限内可滚动使用。
四、董事会的意见
董事会认为：本次担保是公司正常的经营行为，有利于天津三和生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，本次担保行为不属于违规担保。对上述担保所产生的风险公司完全可以控制。由于本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，且被担保方山合国贸资产负债率超过70%，经董事会审议通过后尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立董事意见如下：公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司信保项下贸易融资额度提供担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，上述担保是为支持公司控股子公司的生产经营活动，有利于天津
三和和山合国贸生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为0，本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议
（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议
（三）公司第四届董事会第二十六次（临时）会议独立董事意见
（四）天津三和2014年第三次临时股东会决议
（五）天津三和2013年度审计报告，2014年9月30日财务报表
（六）山合国贸2013年度审计报告，2014年9月30日财务报表
（七）天津三和、山合国贸营业执照复印件
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年11月6日
中体产业集团股份有限公司独立董事
关于公司董事长兼任总裁的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为中体产业集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会 2018年第四次临时会议审议《关于公司董事长兼任总裁的议案》发表以下独立意见：
本次公司董事长兼任总裁符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格，兼任程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
同意本次董事会会议对此做出的决议。
独立董事签名：权忠光、温小杰、王慧
二○一八年二月二十八日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2017-30中体产业集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份进展暨停牌的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于公司第一大股东国家体育总局体育基金管理中心（以下简称“基金中心”）拟通过协议转让持有的中体产业全部股份的事宜，公司于2017年8月2日收到了基金中心发来的《基金中心关于申请股票停牌的函》，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的相关规定，目前，基金中心聘请的财务顾问对意向受让方的尽职调查工作已经完成，基金中心将于 2017年 8月 3日起组织对意向受让方进行评审工作，并将根据评审结果履行国家体育总局、财政部的相应审批程序。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公开信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2017年 8月 3日起连续停牌，直至确认评审结果，披露相关公告，并申请复牌，最多不超过5个交易日。
停牌期间，公司及相关信息披露义务人将根据有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司
二○一七年八月二日
第五届监事会第10次会议核查意见广州汽车集团股份有限公司监事会
关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的核查意见
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资分配〔2006〕175号文)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资分配〔2006〕 171号文)和其他有关法律、行政法规，以及《广州汽车集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司监事会对调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的相关事项进行核查，发表意见如下：
根据2018年公司利润分配实施计划，分别对首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划和第二期股票期权激励计划预留期权的行权价格进行调整，情况属实，程序合规，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，符合相关法律、法规及规范性文件规定。
广州汽车集团股份有限公司监事会二〇一九年六月十七日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2016-036
烽火通信科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162610号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。
中国证监会依法对公司提交的《烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照《反馈意见通知书》要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司申请非公开发行 A股股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-108号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、控股股东的控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，上述主体不存在应披露而未披露的重大事项。
公司经营情况正常，外部市场环境及行业政策未发生重大调整。但公司关注到近期国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》[国办发（2019）40号]文件，虽然该文件的下发将对体育行业的未来发展产生积极影响，但目前不会对公司业务产生影响。
一、股票交易异常波动的具体情况
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已连续三个交易日（2019年 9月 2日、2019年 9月 3日、2019年 9月 4日）收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司经营情况正常，外部市场环境及行业政策未发生重大调整。但公司关注到近期国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》[国办发（2019）40号]文件，虽然该文件的下发将对体育行业的未来发展产生积极影响，但目前不会对公司业务产生影响。
2019年 6月 10日通过上海证券交易所大宗交易系统增持公司股份 500,000股，占公司已发行总股份的0.10%，本次增持后易仁涛先生直接持有公司股份 918,000股，占公司已发行总股份的0.19%（详见公司公告，编号：临 2019-073号）。
3、2019年 7月 6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2019年7月 5日对公司非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过（详见公司公告，编号：临 2019-086号）。
4、2019年 9月 4日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，公司于2019年9月3日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，公司首次回购股份数量为 30,100股，占公司总股本的比例约为0.0062%（详见公司公告，编号：临2019-107号）。
5、经公司自查和问询控股股东、控股股东的控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司、控股股东、控股股东的控股股东及实际控制人均不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
6、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
7、经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司提醒投资者注意投资风险，理性投资。
四、必要的风险提示
公司发布的信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年9月5日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--104
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股权冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东江苏地华实业集团有限公司和祝义财先生与中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司因债权转让合同纠纷一案，被中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请财产保全，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，冻结情况如下：
1、江苏地华实业集团有限公司持有的本公司174,832,016股无限售流通股，约占公司总股本的15.23%，被河南省高级人民法院轮后冻结，本次冻结包括孳息，轮后冻结起始日自2015年12月21日起，冻结期限为三年（自转为正式冻结之日起计算）。
2、祝义财先生持有的本公司 476,687,416股无限售流通股，约占公司总股本的41.51%，被河南省高级人民法院轮后冻结，本次轮后冻结包括孳息，轮后冻结起始日自2015年12月21日起，冻结期限为三年（自转为正式冻结之日起计算）。
除本次轮后冻结外，江苏地华实业集团有限公司持有的本公司 174,832,016股无限售流通股，尚被深圳前海万通融资租赁有限公司冻结中，冻结股份约占公司总股份的15.23%；祝义财先生持有的本公司无限售流通股476,687,416股，尚被华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司和深圳前海万通融资租赁有限公司冻结、轮后冻结中，冻结股份约占公司总股份的41.51%。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-004上海电影股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 8月 4日签发的证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票》的通知，上海电影股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月向社会公众首次公开发行人民币普通股93,500,000股，每股发行价格为人民币10.19元，募集资金总额为952,765,000.00元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200.00元后，实际募集资金净额为人民币907,387,800.00元（以下简称“募集资金”），上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第1049号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司上海徐漕影院管理有限公司（作为甲方）与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（以上银行简称“开户行”）（作为乙方）及中国国际金融股份有限公司（作为丙方）于 2018年 2月 8日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司在开户行募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|开户行|账号|专户用途|存放金额（万元）|
|中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行|440374839706|新建影院项目|1,500|

三、《三方监管协议》的主要内容
公司及公司使用募集资金投资项目对应的子公司上海徐漕影院管理有限公司（作为甲方）、保荐人（作为丙方）与募集资金专户存储银行（作为乙方）签署的《三方监管协议》的主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从在乙方开具的各募集资金专户支取的金额
超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募
集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙法定代表人或其授权代表分别签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式八份，甲方持两份，乙、丙方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会、上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会 2018年2月9日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-023
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司应收账款质押贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
| 被担保人名称：安徽动力源科技有限公司|
| 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币|
|1,500万元。截至公告日，不包含本次担保、公司此次董事会为其融资租赁业务|
|提供的人民币2,000万元的担保及为其综合授信提供的人民币2,000万元的担保|
|在内,公司为其担保累计金额为人民币 6,500万元。|
| 本次担保是否有反担保：否|
| 对外担保逾期的累计数量：0万元|
|一、担保情况概述：|
|北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽动力源|
|科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司宣|
|城市分行申请应收账款质押贷款人民币1,500万元整提供连带责任担保，担保期|
|限一年。|

二、担保对方基本情况
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|1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司||
|成立时间：2010年1月15 日||
||注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区|
||营业执照号：342522000014767|
|法定代表人：吴琼||
|注册资本：壹亿圆整||

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|经营范围：一般经营项目：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件|
|及辅助设备的技术开发；计算机软硬件生产；销售电力电子产品、计算机软件及|
|辅助设备、仪器仪表、环保设备；节能技术咨询、开发、推广服务；工程设计；|
|专业承包；货物进出口业务。|
|2、安徽动力源科技有限公司截至2014年12月31日主要财务数据（经审计）：|
|总资产 43,419.65万元，总负债 27,989.30万元，净资产15,430.35万元，2014|
|年实现营业收入34,822.69万元，利润总额1,084.50万元，净利润965.99万元。|

截至 2015年 05月 31日主要财务数据（未经审计）：总资产 56,158.83万元，总负债 40,355.24万元，净资产 15,803.59万元，2015年 1至 5月实现收入12,716.29万元，利润总额 373.24万元，净利润373.24万元。
三、担保协议的主要内容
我公司将与中国邮政储蓄银行股份有限公司宣城市分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币 1,500万元整，保证期限为一年，具体权利义务将依据双方《最高额保证合同》约定。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|-|
|截至公告日，不包含本次担保、公司此次董事会为安徽动力源融资租赁业务|
|提供的人民币 2,000万元的担保及为安徽动力源综合授信提供的人民币 2,000|
|万元的担保在内，公司实际对外提供担保累计金额为人民币 10,000万元，占最|
|近一期经审计净资产的 13.41%，10,000万元是为全资子公司提供的担保。公司|
|及子公司不存在逾期担保的情况。|
|六、备查文件目录|

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-030上海亚虹模具股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，同意使用最高额度不超过人民币1,000万元的部分暂时闲置募集资金自董事会审议通过之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，并授权公司管理层行使投资决策权。
现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1639号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股发行价格 6.88元，募集资金总额为 17,200万元，扣除保荐及承销费用 3,000万元，其他发行费用 1,284.4万元，实际募集资金净额为12,915.60万元。上述募集资金于2016年8月8日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 115706号《验资报告》。
二、本次募集资金专户开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高公司资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，公司和保荐机构东方花旗证券于2016年8月分别与中国建设银行股份有限公司上海
奉浦开发区支行、上海农商银行奉贤支行签订了《上海亚虹模具股份有限公司募集资金专项账户三方监管协议》，并已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专项账户内，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，认真履行监管协议。
三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据募集资金使用计划、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，拟使用最高额度不超过人民币1,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（三）投资产品品种
为控制风险，现金管理类产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品或银行结构性存款。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（四）实施方式
现金管理必须以公司的名义进行，经董事会审议通过后授权公司管理层行使投资决策权，董事长签署相关审批及合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露方面
公司在每次购买现金管理类产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理类产品的额度、期限、预期收益等。
四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然现金管理类产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的银行理财产品或银行结构性存款，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响募集资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、专项意见说明
（一）独立董事的意见
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，公司本次拟使用最高额度不超过人民币 1,000万元的部分暂时闲置募集资金自董事会审议通过之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的情形。因此，全体独立董事一致同意。
（二）监事会的意见
基于对募集资金使用计划、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性等综合考量，公司本次拟使用最高额度不超过人民币1,000万元的部分暂时闲置募集资金自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，全体监事一致同意。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经其第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明
确同意意见。该事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议；
2.监事会关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见；
3.独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
4.东方花旗证券有限公司出具的《关于上海亚虹模具股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-10五矿发展股份有限公司
关于公司及全资子公司申请银行综合授信
并提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）。
本次担保金额：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“光大银行北京分行”）同意向本公司提供金额为 20亿元人民币的授信额度。其中，7亿元授信额度由公司授权五矿钢铁以其自身名义使用，公司对五矿钢铁使用该授信提供 7亿元担保。
本次担保无反担保。
截至本公告披露日，公司对全资子公司累计担保总额为7亿元。
公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
一、担保情况概述
五矿发展股份有限公司分别于 2019年 1月 21日、2019年 2月 15日召开第八届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，同意 2019年五矿发展对全资子公司融资综合授信（包括公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信）提供担保的总额不超过 69亿元人民币，并授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临2019-03）。
五矿发展已与光大银行北京分行签署了《综合授信协议》，光大银行北京分行同意向五矿发展提供金额为 20亿元的授信额度。近日，五矿发展向光大银行北京分行签署了《授信额度使用授权委托书》，授权公司全资子公司五矿钢铁以其自身名义使用其中 7亿元授信额度，五矿发展对五矿钢铁使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。本次五矿发展对其全资子公司提供担保属于上述已审议通过的担保事项范围，且担保金额在上述年度担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人为公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司，该公司的基本情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提
供担保的公告》（临2019-03）。
三、担保协议的主要内容
五矿发展与光大银行北京分行签署了《综合授信协议》，并向其签署了《授信额度使用授权委托书》，上述合同中涉及担保的内容主要概述如下：
1、被担保人：五矿钢铁有限责任公司
并承诺对其在相关《贷款合同》项下对光大银行北京分行所负的全部债务承担连带偿还义务。
3、担保金额：五矿发展对五矿钢铁在授权范围内的融资综合授信提供 7亿元的担保。
4、担保期限：自协议签署之日起至 2019年 12月 19日止。
四、担保审议情况及董事会意见
2019年度五矿发展及全资子公司申请银行综合授信并提供担保事项已经公司第八届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。相关担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象分别为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
本次担保系五矿发展授权全资子公司五矿钢铁使用银行综合授信，并在授权范围内对五矿钢铁提供相应担保，属于上述已审议通过的担保事项范围，且担保金额在上述年度担保额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司累计担保总额为 7亿元；
公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：603117证券简称：万林物流公告编号：2019-058
江苏万林现代物流股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本643,016,885股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利32,150,844.25元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）公司有限售条件流通股和无限售条件流通股的红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%
计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0523-89112012
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年7月9日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2016-21中国石油化工股份有限公司
关于有关会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对本公司按照《企业会计准则》编制的财务报表以及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“本公司”）于 2016年8月26日召开的第六届董事会第八次会议，全体董事审议并一致通过了《关于有关会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更不需提交中国石化股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更的具体情况及对本公司的影响
1、本次会计政策变更的性质、内容和原因
国际会计准则理事会 2014年发布了修订后的《国际会计准则第27号-单独财务报表》，该修订允许权益法作为企业单独财务报表中对子公司、合营企业和联营企业投资后续计量的一项会计选择，若选用权益法进行计量，则需追溯调整。
修订后的准则于2016年1月1日生效。
本公司为消除按照《企业会计准则》与按照国际财务报告准则编制的单独财务报表中对联营企业和合营企业投资的后续计量方法之间的差异，自 2016年 1
月1日起，在按照国际财务报告准则编制单独财务报表时，选择对于联营公司的权益以及对于合营公司的权益由成本法改为权益法进行后续计量。
2、本次会计政策变更对本公司的影响
执行修订后的《国际会计准则第 27号-单独财务报表》并追溯调整后，本公司2016年按照国际财务报告准则编制的单独财务报表中，分别增加年初于联营公司的权益人民币 80.56亿元、年初于合营公司的权益人民币 6.44亿元、年初留存收益人民币86.72亿元和年初其他储备人民币0.28亿元。
本次会计政策变更对本公司按照《企业会计准则》编制的财务报表以及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表不产生影响。
三、独立董事的结论性意见
中国石化独立非执行董事就本次会计政策变更发表了如下独立意见：本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定，符合中国石化及股东的整体利益，未发现其中存在损害中国石化独立股东和中国石化利益的情形，同意上述会计政策变更。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2016年 8月26日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-143
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月10日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：临2019-118），原董事会秘书王征先生因任期届满，不再继续担任董事会秘书职务。在未选聘新的董事会秘书前，由公司总经理（首席执行官）蒋华君先生代行董事会秘书职责。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定：公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
目前公司总经理（首席执行官）蒋华君先生代行董事会秘书职责已达三个月，自本公告日起公司法定代表人蒋承志先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年十一月九日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-046安通控股股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日接到公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生关于其股票进行质押式回购交易的通知：郭东泽先生和郭东圣先生分别于2018年6月5日和2018年6月7日将其持有的本公司限售股股票519万股（占公司总股本的0.35%）与第一创业证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。现将具体情况公告如下：
一、本次质押的情况
郭东泽先生本次质押式回购的质押登记日为 2018年 6月 7日，质押股票数量219万股（占公司总股本的0.15%），质押期限2年，质押期间该股份予以冻结不能转让。
郭东圣先生本次质押式回购的质押登记日为 2018年 6月 5日，质押股票数量300万股（占公司总股本的0.20%），质押期限2年，质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述股票质押式回购交易已经在第一创业证券股份有限公司办理了相关手续。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
郭东泽先生和郭东圣先生本次质押的目的是因个人融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排
郭东泽先生和郭东圣先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，郭东泽先生和郭东圣先生将采取补充质押交易或增加保证金等措施应
对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人郭东泽先生直接持有公司有限售条件的流通股 531,804,174股，占公司总股本的35.76%；郭东圣先生直接持有公司有限售条件的流通股 276,022,551股，占公司总股本的18.56%；郭东泽和郭东圣先生通过上海仁建企业发展集团有限公司持有公司无限售条件的流通股12,722,851股，占公司总股本的0.86%。公司本次股权质押后，郭东泽先生直接持有的本公司股份累计处于质押状态的股份为486,491,999股，占公司总股本的32.72%；郭东圣先生持有的本公司股份累计处于质押状态的股份为 226,846,000股，占公司总股本的15.26%。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会 2018年6月8日
受理公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-074
龙元建设集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192516）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
中国中材国际工程股份有限公司
对外捐赠管理办法
（2019年第三次临时股东大会审议通过后生效）
第一章总则
第一条为进一步规范中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》等法律、法规，以及《公司章程》等相关制度和规定，特制定本办法。
第二章对外捐赠的原则
第二条公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。
第三条 公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进企业所在地区的发展。公司预计未完成本年度经营计划、已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第四条 公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第五条捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的范围、类型和受益人
第六条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第七条对外捐赠的类型：
（一）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（二）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环境保护以及社会公共设施建设的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步以及公司履行社会责任需要的其他社会公共福利事业的捐赠。
第八条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性非营利事业单位、社会弱势群体或者个人等。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；
公益性非营利事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。对公司内部职工、与公司在股
权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第九条公司（包括子分公司及其所属机构)每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)捐赠按照下列程序执行：
（一）累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例在0.3%以下时，对外捐赠预算额度内单笔金额 10万以上及超过预算额度的对外捐赠提交总裁办公会审议批准。
（二）累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例在0.3%以上1%以下的，捐赠方案应经总裁办公会讨论后，提交董事会审议批准；
（三）累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例达到1%以上的，捐赠方案经总裁办公会讨论后，报董事会审议并经股东大会批准。
对于同一主体、同一事项产生的捐赠行为，在连续 12个月内应视为单项捐赠并累计计算。
第十条公司对外捐赠，应当由相关部门/单位提出捐赠申请，由主管部门审核，按照本办法第九条所列情况，履行相应的审批程序。
其中捐赠申请包括但不限于以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十一条公司各分支机构若涉及对外捐赠事宜的应当及时上报公司总部有关部门，严格依上述条款履行程序，经批准后方可对外捐赠。
第五章对外捐赠的检查和监督
第十二条公司经批准的对外捐赠事项，应当建立备查账簿，并跟踪执行情况，对于执行中的变化及时向原审批机构报告。
第六章附则
第十三条本办法所称“以下”含本数，“以上”不含本数。
第十四条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行，如本办法与国家新颁布的法律、行政法规或政策，与中国证监会、上海证券交易所新发布的规则相悖时，冲突部分以国家法律、法规和政策以及证券交易监管部门最新颁布的法规、规则为准，其余部分继续有效。
第十五条本办法由董事会负责解释。
第十六条本办法自公司股东大会审议通过后生效实施。
第七届董事会第一次会议文件审计委员会意见
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|江苏长电科技股份有限公司|
|董事会审计委员会对关联交易的审核意见|

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏长电科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，作为本次交易的非关联董事会审计委员会成员，我们对公司第七届董事会第一次会议《关于STATS ChipPAC Pte. Ltd.及其子公司拟将包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表如下审核意见：
我们认为，公司控股子公司STATS ChipPAC Pte.Ltd.及其全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司拟以部分生产设备与芯鑫融资租赁有限责任公司及其全资子公司Xin Cheng Leasing Pte.Ltd.进行融资租赁业务之关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则；同时，本次关联交易，可有效降低对外融资获批授信额度不足或未能获批的风险，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及非关联股东的利益。
我们同意上述关联交易，并同意将《关于 STATS ChipPAC Pte.Ltd.及其子公司拟将包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会及股东大会审议；公司关联董事在董事会审议该议案时应回避表决，与该关联交易有利害关系的关联股东应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（以下无正文）
第七届董事会第一次会议文件审计委员会意见（此页无正文，为江苏长电科技股份有限公司公司审计委员会对关联交易的审核意见之签字页）
潘青：
李建新：
石瑛：
二〇一九年五月十七日