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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-067深圳市英威腾电气股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的2018年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|1,035,136,151.82|884,345,417.62|17.05%|
||102,249,163.00|78,475,661.46|30.29%|
|营业利润||||
||103,546,421.23|93,737,005.84|10.46%|
|利润总额||||
||98,279,231.62|90,922,221.42|8.09%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.1303|0.1205|8.13%|
|基本每股收益（元）||||
||5.56%|5.14%|0.42%|
|加权平均净资产收益率||||
|项目|本报告期末|本报告期初|增减幅度|
||3,229,148,652.18|3,219,057,724.81|0.31%|
|总资产||||
||1,735,974,819.62|1,737,822,186.30|-0.11%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||754,225,710.00|754,552,710.00|-0.04%|
|股本||||
||2.3008|2.3033|-0.11%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：公司2018年半年度加权平均股本为754,498,210.00股，“基本每股收益”、“归属于上市公司股东的每股净资产”的本报告期初数以2018年半年度加权平均股本计算列示。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入103,513.62万元，较上年同期增长17.05%；
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）实现营业利润10,224.92万元，较上年同期增长30.29%，实现利润总额10,354.64万元、归属于上市公司股东的净利润9,827.92万元，较上年同期分别增长10.46%、8.09%。主要原因为公司主营业务收入持续保持增长，工业自动化业务收入持续稳定增长，UPS业务保持较高速增长；公司管理效能进一步提升，期间费用较同期控制较好。
公司期末财务状况良好，本报告期末总资产322,914.87万元，较期初增长0.31%；归属于上市公司股东的所有者权益期末173,597.48万元，较期初减少
0.11%；归属于上市股东的每股净资产 2.3008元，较期初减少0.11%。
本报告期实现营业利润10,224.92万元，较上年同期增长30.29%，主要是营业总收入增长，期间费用率下降以及与公司日常活动相关的政府补助增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年4月27日披露的《2018年第一季度报告正文》中预计公司 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度0%-20%，本次业绩快报披露的经营业绩中归属于上市公司股东的净利润为98,279,231.62元，较上年同期增长8.09%，不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2018年 7月12日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－041
阳光电源股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司2016年度权益分派方案已获2017年5月8日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2015年5月8日中国证监会指定创业板信息披露网站，本次权益分派距离股东大会通过2016年度权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以截至2017年4月17日公司股份总数
1,414,308,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金股利70,715,430.00元（含税），不送股。
由于公司在2017年4月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了公
司 2017年限制性股票激励计划，并于2017年6月16日完成了首次授予部分（34,460,000股）的授予工作，公司总股本现变更为1,448,768,600股（相关公告已刊登在公司指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。因此，公司按最新股本总额计算的分配比例为每10股派发现金股利人民币0.488107元（含税）。
本公司2016年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本1,448,768,600股为基数，向全体股东每10股派0.488107元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.439296元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实
行差别化税率征收，先按每10股派0.488107元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.097621元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.048811元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月28日，除权除息日为：2017年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月29
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****353|曹仁贤|
|2|08*****827|新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙）|

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|3|01*****216|郑桂标|
|4|01*****884|赵为|
|5|2017 年限制性股票激励计划的首次授予部分|497名员工|

五、咨询机构
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：安徽省合肥市高新区习友路1699号
咨询联系人：王国伟
咨询电话：0551-65325617
传真电话：0551-65327800
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会关于审议通过2016年度利润分配方案的决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年六月二十二日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-071北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江西嘉寓”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种套芯连接的单元体幕墙系统|实用新型|ZL 2016 21194471.1|江西嘉寓|2016年10月28日-2026年10月27日|
|2|一种点式玻璃幕墙|实用新型|ZL 2016 21191796.4|江西嘉寓|2016年10月28日-2026年10月27日|
|3|一种幕墙用防噪声滴水盖|实用新型|ZL 2016 21190831.0|江西嘉寓|2016年10月28日-2026年10月27日|
|4|一种幕墙装饰条连接结构|实用新型|ZL 2016 21190826.X|江西嘉寓|2016年10月28日-2026年10月27日|
|5|一种玻璃副框及幕墙|实用新型|ZL 2016 21155200.5|江西嘉寓|2016年10月31日-2026年10月30日|

1、一种套芯连接的单元体幕墙系统。本实用新型涉及建筑外墙装饰技术领域，尤其涉及一种套芯连接的单元体幕墙系统。每个单元体均采用转角母立柱板块，结构简单，安装方便且固定效果好，利于提高单元体幕墙系统的安装效率。
2、一种点式玻璃幕墙。本实用新型涉及玻璃幕墙技术领域，提供一种点式玻璃幕墙。固定扇和开启扇之间采用双重密封，相较于传统的密封技术具有更好的防水保温效果。
3、一种幕墙用防噪声滴水盖。本实用新型涉及建筑明框幕墙技术领域，尤
其涉及一种幕墙用防噪声滴水盖。结构简单，安装与维修方便，能有效降低雨水
的拍击声及风大引起的噪声；此外，外边美观，使用寿命长。
4、一种幕墙装饰条连接结构。本实用新型涉及建筑外围护结构工程技术领域，尤其涉及一种幕墙装饰条连接结构。通过过盈配合提高了固定效果，进而就能实现装饰条的固定安装，工艺简单，操作简便，无需结构复杂、制作成本高的挂件连接件，经济性好。
5、一种玻璃副框及幕墙。本实用新型涉及幕墙技术领域，提供一种玻璃副框及幕墙。该种玻璃副框可适用于各种角度的玻璃单元的固定，避免了玻璃副框要重新开模并增加成本的问题；并且便于安装，从而可以提高施工速度。
上述五项实用新型专利已应用于公司部分产品中，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的的核心竞争力。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二零一七年七月三日
江苏高科石化股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：东吴证券股份有限公司
根据《江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商东吴证券股份有限公司于 2015年 12月 28日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数|731|
|末“四”位数|3687 5687 7687 9687 1687 9474 1974 4474 6974|
|末“五”位数|93394 43394|
|末“六”位数|133652 633652 849286|
|末“七”位数|3395142 5395142 7395142 9395142 1395142|
|末“八”位数|18981369|

凡参与网上定价发行申购江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,140个，每个中签号码只能认购500股江苏高科石化股份有限公司A股股票。
发行人：江苏高科石化股份有限公司主承销商：东吴证券股份有限公司2015年12月29日
湖北国创高新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（伍新木）
各位股东及股东代表：
本人伍新木作为湖北国创高新材料股份有限公司的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、出席董事会情况
2016年度，公司共召开9次董事会，其中以现场方式参加会议3次，以通讯方式参加会议6次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，我对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
3、2016年公司共召开了5次股东大会，本人列席1次。
二、发表独立意见的情况：
1、2016年3月21日，本人就公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年6月6日，本人就公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年8月24日，本人就公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
5、2016年9月9日，本人就公司董事会提供的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
6、2016年9月13日，本人就第五届董事会第十三次会议审议的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
7、2016年9月20日，本人就公司董事会提供的《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
8、2016年9月26日，本人就公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》发表了同意的独立意见。
9、2016年12月8日，本人就公司董事会提供的《关于公司增加2016年度预计日常关联交易额度议案》发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
10、2016年12月15日，本人就第五届董事会第十六次会议审议的《关于公司增加2016年度预计日常关联交易额度议案》发表了同意的独立意见。
11、2016年12月23日，本人就公司董事会提供的关于公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案发表了事前认可意见，同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
12、2016年12月30日，本人就公司第五届董事会第十七次会议审议的关于公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
三、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况
占用情况、定期报告、关联交易、审计法规部年度工作报告及工作计划等事项进行了审议。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，2016年出席了2次薪酬与考核委员会会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的要求，积极参加会议，对公司董事、高管人员的报酬情况进行考核，认真审议了股权激励计划第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票回购事项，并根据实际情况适时完善考评体系。
3、本人作为公司董事会战略决策委员会委员，2016年出席了4次战略决策委员会会议，严格按照《董事会战略决策委员会工作制度》的要求，认真审议了公司年度融资方案、重大资产重组方案。
4、2016年年报工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，在2016年度财务报告的审计和年报的编制过程中，认真听取了公司经营层对公司2016年的生产经营情况等重大事项进展情况的汇报，主持召开了审计委员会与中介审计机构的关于2016年年报审计的见面会，听取了公司总会计师对公司2016年度财务决算审计工作安排、审计法规部部长汇报2016年度内部审计工作总结及2017年度内部审计工作计划，与进行年审的注册会计师就审计安排与进度等进行了沟通和商定，对公司财务报表的初审意见进行了沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。督促公司做好年报的编制与披露工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，有效地履行了独立董事职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，保证信息披露的真实、准确、及时、完整。
事会决议执行情况、财务运作、资金往来等情况，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，并以电话、邮件等多种方式与公司的其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持密切的沟通和联系，关注外界环境对公司可能产生的影响，勤勉忠实地履行了独立董事应尽的责任。
3、认真学习相关的法律、法规和规章制度，关注证监会和深交所新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
七、联系方式
为方便与投资者沟通，特公布本人电子邮箱：Email：2917925042@qq.com。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：伍新木
二○一七年四月六日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-038昆明龙津药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
上述决策内容详见公司 2017年 11月 22日、2017年 12月 8日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-044）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-045）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。
二、本次使用闲置自有资金理财情况
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||||关联||投资期||||购买金额|||||||||
||受托人||||||产品类型||||购入日期||终止日期||产品名称||预期收益率|
||||关系||限||||（元）|||||||||
|交行昆明西园路支行||无||139天||保本保收益||50,000,000||2018.4.27||2018.9.13||蕴通财富139天||4.60%/年||
|浦发银行昆明关上支行||无||90天||保本保收益||60,000,000||2018.5.29||2018.8.29||利多多90天||4.55%/年||

三、投资风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种，保证本金安全。
（2）董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。
（3）公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内，将投资情况书面抄送证券部，同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。
（4）公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督，每个季度末应对资金使用情况进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。
四、公司进行现金管理情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买委托理财产品尚未到期的金额为33,500万元（含本次）。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司2017年第二次临时股东大会决议；
3、银行理财产品购买凭证。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-058洽洽食品股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金人民币5,000万元，投资设立全资子公司“坚果派农业有限公司”（以下简称“坚果派农业”，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有坚果派农业100%的股权。
（二）审批程序
公司于2014年9月18日召开第三届董事会第三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。
二、拟设立控股子公司的基本情况
企业名称：坚果派农业有限公司
注册地址：安徽省合肥市
注册资本：人民币 5,000万元
经营范围：农作物种植、收购、农副产品初加工，销售，树苗培育及销售，农资销售，农机服务，农业技术推广，原料进出口贸易
股权情况:公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司此次出资设立坚果派农业有限公司，主要以碧根果的种植、收购等为经营范围。碧根果具有较高的食用价值与商业价值，市场空间巨大，可以作为公司坚果品类的有效补充。同时，碧根果的种植也为后期原料供应提供了可靠的保障。
除此之外，为了更好的对树坚果公司进行管理，本次成立坚果派农业有限公司，拟作为后期成立树坚果子公司的平台公司，统一实施对树坚果子公司的投资管理。
（二）本次对外投资的风险
本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资金额为人民币5,000万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-031吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号文核准，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“益盛药业”）首次向社会公众发行人民币普通股2,760万股，发行价格为每股人民币39.90元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,101,240,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币 1,039,221,172.21元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2011年3月14日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字[2011]第1040号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，2011年 4月 12日，公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公司集安市支行、吉林省集安市农村信用合作联社营业部（现更名为吉林集安农村商业银行股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设专户存储募集资金。根据募集资金的使用情况，为便于募集资金账户的管理，公司于 2015年 4月13日注销了中国农业银行股份有限公司集安市支行募集资金专项账户，公司与中国农业银行股份有限公司集安市支行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止；2017年 4月 20日注销了中国建设银行股份有限公司集安支行募集资金专项账户，公司与中国建设银行股份有限公司集安支行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止；2017年4月21日公司注销了中国工商银行股份有限公司集安支行募集资金专项账户，公司与中国工商银行股份有限公司集安支行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
2013年 8月 13日，公司与全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司，现已更名为“吉林省益盛汉参生物科技有限公司”（以下简称“汉参科技”）、保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司集安支行签署了《募集资金四方监管协议》，由汉参科技在上述银行开设专户存储募集资金。根据募集资金的使用情况，为便于募集资金账户的管理，汉参科技于2017年4月20日注销了该募集资金专项账户，公司、汉参科技、中国工商银行股份有限公司集安支行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
2014年12月26日，公司与子公司吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司，现已更名为“益盛汉参化妆品有限公司”（以下简称“汉参化妆”）、保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司集安支行签署了《募集资金三方监管协议》，由汉参化妆在上述银行开设专户存储募集资金。根据募集资金的使用情况，为便于募集资金账户的管理，汉参化妆于2015年9月9日注销了该募集资金专项账户，公司、汉参化妆、中国工商银行股份有限公司集安支行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
除上述已注销的募集资金账户外，截至2017年12月31日止，公司仅剩一个募集资金专户还在使用，具体存储情况如下：
金额单位：人民币元开户银行 银行账号 账户类型 存放余额吉林集安农村商业银行股份有限公司 0750602011015200000507 活期账户
839,750.15合计
839,750.15三、募集资金专项账户销户情况
截止本公告披露日，上述募集资金专户资金已全部支出完毕，并完成了上述募集资金专项账户的注销工作。募集资金专项账户注销后，公司与吉林集安农村商业银行股份有限公司、保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
至此，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已
全部注销完成。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-120苏州市世嘉科技股份有限公司
关于对外投资成立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步深化在移动通信设备领域的布局，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）拟出资 8,000万元在苏州市设立全资子公司（即公司孙公司）苏州嘉波通讯科技有限公司（以下简称“嘉波通讯”，暂定名，最终以工商行政主管部门的核准登记为准）。
2018年 11月 15日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资成立孙公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资全资孙公司的基本情况
1、公司名称：苏州嘉波通讯科技有限公司（暂定名，最终以工商行政主管部门的核准登记为准）
2、注册资本：8,000万元人民币（暂定），其中首期出资2,000万元人民币。
3、出资方式：现金出资
4、资金来源：自有资金
6、经营范围：研发、生产、加工、销售：电子产品、通讯产品、机械设备及零部件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政主管部门的核准登记为准）
7、股权结构：波发特持有嘉波通讯100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
波发特主要从事射频器件和天线产品的研发、生产及销售，主要产品为滤波器、双工器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品，其主要客户有中兴通讯、日本电业等。本次对外投资系为进一步深化公司在移动通信设备领域的布局，满足未来5G时代的产业需求。
2、存在的的风险
（1）经营管理上的风险
因本次对外投资设立的孙公司尚处于筹划阶段，孙公司的经营管理、内部控制等各项管理制度都需要一定时间进行建设、磨合和完善。
（2）技术更新迭代的风险和市场竞争加剧的风险
近年来，随着通信技术的不断演进迭代，产品的技术竞争、价格竞争日趋激烈，市场竞争加剧可能会对孙公司取得订单的能力、产品的销售价格造成不利的影响。
（3）国家产业政策的风险
通信设备制造业是国家重点支持和发展的战略性产业，但若宏观经济发生重大不利变化，进而影响到波发特所处行业的产业支持政策的持续性，将对新成立孙公司的业务发展造成不利的影响。
（4）有关行政主管部门审批或备案不通过的风险
本次对外投资设立的孙公司尚处于筹划阶段，公司的设立及项目备案尚需通过有关行政主管部门的审批或备案手续后方可实施，公司将视项目投资建设进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资事项系以波发特自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，
将会对波发特的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响。
本次投资事项系公司正常的经营行为，属于公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-60
杭州汽轮机股份有限公司关于参加
浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台并采取网络远程方式举行。投资者可登录“全景·路演天下”网站“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时间为2019年 11月 5日（星期二）下午 15:30至17:00。
届时公司有关领导及相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
SFPM2005-001股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-001葵花药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2014年12月31日，2015年1月5日、2015年1月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员对相关问题进行了核实：1、公司发行上市过程所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司 2014年度经营业绩预报已于 2014年 12月 29日刊登在巨潮资讯网的公司《首次公开发行股票上市公告书》中披露。预计2014年1月至12月归属于母公司股东的净利润为2.7—3亿元，与去年同期相比，增长幅度在3—15%之间。不存在重大差异。
SFPM2005-0017、近日有关媒体报道的关于公司药品质量问题，本公司已于 2014年 12月21日刊登在巨潮资讯网的公司在《首次公开发行股票招股说明书（更新后）》中“发行人主要产品和服务的质量控制情况”中披露。不存在未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2015年1月7日
证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2015-023福建七匹狼实业股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月10日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告
说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周少雄先生、董事会秘书吴兴群先生、财务总监林云福先生、独立董事刘志云先生、保荐代表人王可先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-069江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018年 11月 25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于公司与廣至新材料有限公司（台湾）签订<技术委托开发合同>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司与廣至新材料有限公司（台湾）签订《技术委托开发合同》，有利于增强公司技术研发实力，拓展公司业务领域，丰富公司产品线，提升产品竞争力、协同效应和附加值，有利于增强公司持续盈利能力，增强公司整体抗风险能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<技术委托开发合同>的公告》（公告编号：2018-070）。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司
关于博彦科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
之核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）2013年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，对博彦科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了认真、审慎核查，核查情况及意见如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1536号文核准，核准公司非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过 2,100万股，本次实际发行人民币普通股(A股)股票1,540万股，发行价为每股人民币 26.00元，应募集资金总额为人民币 40,040.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费 1,190.00万元后,主承销商西南证券股份有限公司于 2013年 12月 24日划入本公司在中国建设银行北京上地支行（账号：1100 1045 3000 53028389）人民币38,850.00万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露及股份登记费等发行费用 229.20万元后，本公司募集资金净额为 38,620.80万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于 2013年 12月 24日出具了中汇会验[2013]3091号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《博彦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，以及根据公司实际募集资金情况，经公司第二届第三次董事会通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目金额的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目如下所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|实际拟投入募集资金|
|1|博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目|36,466.35|20,709.03|20,709.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|支付收购大展6家子公司股权的部分价款|13,791.58|13,791.58|13,791.58|
|3|补充流动资金|5,735.39|5,735.39|4,120.19|
||合 计|55,993.32|40,236.00|38,620.80|

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募投项目。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2014]0316号鉴证报告。截至 2013年 12月 31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为13,611.96万元，本次拟置换资金13,611.96万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|自筹资金预先投入额|
|1|博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目|36,466.35|8,473.52|
|2|支付收购大展6家子公司股权的部分价款|13,791.58|5,138.44|
|3|补充流动资金|5,735.39|--|
||合 计|55,993.32|13,611.96|

上述使用募集资金置换自筹资金事宜已经公司第二届第三次董事会审议通过，独立董事和监事会亦对该事项发表了独立意见。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、博彦科技按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为，博彦科技本次募集资金使用的置换行为符合相关规定。
2、本次预先投入募集资金投资项目的情况已经中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)专项审核并出具了中汇会鉴[2014]0316号鉴证报告，使用募集资金置换自
筹资金事宜已经公司第二届第三次董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事
项发表了独立意见。
（此页为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈明星 王晓行
西南证券股份有限公司 2014年 3月11日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-162江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年12月11日接到控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知，具体事项如下：
1、2015年8月25日，润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股 4,200,000股质押给山西证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告。润和投资于2015年12月10日将上述质押股份中的1,600,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
2、2015年9月16日，润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股800,000股质押给山西证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告。润和投资于2015年12月10日将上述 800,000股质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股数 62,553,000股，占本公司总股本的17.52%；其中处于质押状态的本公司股份共计60,070,000股，占其持有本公司股份总数的96.03%，占本公司总股本的16.82%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
桂林三金药业股份有限公司
2014年度监事会报告
2014年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法
规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，
维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范
运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、对2014年经营管理行为及业绩的基本评价
报告期内，监事会成员列席了2014年5次董事会会议和1次股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2014年公司取得了良好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况和决议内容
报告期内公司监事会共召开4次会议：
（一）2014年 3月 26日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《2013年年度报告全文及摘要》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2014年度财务预算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2013年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》。
（二）2014年 4月 25日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2014年第一季度报告全文及正文》。
（三）2014年8月6日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2014年半年度报告全文及摘要》。
（四）2014年10月23日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2014年第三季度报告全文及正文》。
三、监事会对2014年度公司有关事项发表的独立意见
2014年度公司监事会及全体监事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等赋予的职权，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2014年度经营运作情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：公司内部控制制度健全，2014年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，未发生违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务制度和财务状况，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2014年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的2014年度审计报告，审计意见是客观公正的。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查与监督，认为：公司首次公开发行所募集的资金专储于公司募集资金专户，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
（四）关联交易情况
监事会对公司2014年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：公司本年度收购桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司100%股权、购买桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物，以及出售全资子公司桂林三金医药有限公司100%股权的交易价格公平合理，无损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司章程的规定。
（六）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，确保了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
（七）内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、2015年监事会工作计划
2015年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
2015年4月24日
广东华声电器股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为规范广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关法律、法规的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制与投诉处理
第三条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
第四条证券部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
证券部指定专门工作人员负责投资者投诉处理工作，并将投诉处理情况纳入其个人和所在部门的绩效考核范围。投诉处理不当造成矛盾激化的，公司应依规问责。
第五条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《广东华声电器股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第六条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第七条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第八条工作人员应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理的，应向分管领导汇报解决，其中影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会协调解决。
凡受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果。情况复杂需要延期办理的，经分管领导批准后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第九条证券部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十一条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十二条证券部应当建立投资者投诉处理工作台账，及时、详细地记录投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息，并对投诉相关资料进行整理归档。台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十三条证券部应对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求进行分类整理并采取适当的处理措施，定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十四条公司应加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者处理机制有效运转。证券管理部有关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第十五条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十六条对于监管部门转交的 12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第三章附则
第十七条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
2017年半年度报告披露提示性公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-060
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要已于
2017年8月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会