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证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2014-013
湖北鼎龙化学股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议拟定于2014年3月11日（周二）上午10:00在武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层会议室召开公司2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月11日（周二）上午10:00开始
3、会议地点：武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层
4、股权登记日：2014年3月6日（周四）
5、会议召开方式：现场投票
二、出席会议对象
1、截至2014年3月6日（周四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其书面委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的鉴证律师。
三、会议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
本报告详情请见于2014年2月15日刊登在证监会指定网站的公司2013年年度报告。述职报告详情于2014年2月15日刊登在证监会指定网站。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
本报告详情于2014年2月15日刊登在证监会指定网站。
3、审议《2013年度报告及摘要》
《2013年年度报告》及摘要详情于2014年2月15日刊登在证监会指定网站，并于2014年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载提示性公告。
4、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
本议案详情于2014年2月15日刊登在证监会指定网站。
5、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的的议案》
本议案详情于2014年2月15日刊登在证监会指定网站。
四、会议登记事项
1、登记时间：2013年3月7日（周五）、3月10日（周一）9:00—17:00。
2、登记地点：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号湖北鼎龙化学股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续
（1）与会股东需填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年3月10日下午17:00点之前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系方式
联系人：伍得、杨平彩
电话：027—59720699； 59720677
传真：027—59720677
通信地址：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号湖北鼎龙化学股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）
邮编：430015
6、其它事项：
（1）临时提案请于会议召开十天前提交。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件：一、《股东参会登记表》
二、《授权委托书》
特此通知。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2014年2月13日
附件一
湖北鼎龙化学股份有限公司
2013年度股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|

附件二
湖北鼎龙化学股份有限公司
2013年度股东大会 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北鼎龙化学股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；
弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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||序号||议案|赞成|反对|弃权|
|1||《2013年度董事会工作报告》|||||
|2||《2013年度监事会工作报告》|||||
|3||《2013年度报告及摘要》|||||
|4||《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》|||||
|5||《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》|||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-112上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于重整进展及风险提示的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院（下称上海一中院）于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。
上海超日太阳能科技股份有限公司重整案第二次债权人会议、出资人组会议于2014年10月23日下午14时30分在上海市奉贤区人民法院召开，第二次债权人会议中职工债权组、税款债权组、有财产担保债权组及普通债权组均表决通过《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》（下称重整计划草案），出资人组会议也于同日表决通过重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人已经向上海一中院提交裁定批准重整计划的申请。管理人将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）的相关规定，公司股票已于2014年5月28日暂停上市，公司债券已于2014年5月30日终止上市，公司进入重整程序不会改变公司相关证券的交易状态。管理人现将相关风险提示如下：
1、公司股票现已暂停上市，若暂停上市后首个年度报告（即公司2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据《上市规则》的相关规定，则公司股票将面临终止上市的风险。
2、根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临终止上市的风险。
3、根据《上市规则》的相关规定，公司存在因其他原因而面临终止上市的风险。
公司股票在暂停上市期间，管理人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。
管理人联系方式：
联系人：高文俊
电话：021-31520336
传真：021-33617902
地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
邮编：201406
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年10月24日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-049
鸿利智汇集团股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
◆公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
◆公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
◆本次权益分派时间距离股东大会通过本次分派方案时间未超过两个月。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本712,718,506股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.3元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||
|-|
|股东账号|
|08*****249|
|01*****367|
|00*****823|
|08*****560|
|02*****276|

在权益分派业务申请期间（申请日2019年5月28日至登记日2019年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广州市花都区花东镇先科一路1号
咨询联系人：关飞、刘冬丽
咨询电话：020-86733958 传真电话：020-86733777
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间
安排的文件。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-026湖南尔康制药股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月8日（星期一）下午15:00至17:00时在全景网举行2016年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长帅放文先生，副总经理王向峰先生，财务总监高振亚先生，董事会秘书罗琅先生，独立董事左田芳女士，保荐代表人李锋先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-138
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2015年度第七次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月20日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2015年度第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-124），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年11月5日下午1：30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李炜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月5
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月4日下午15：00-11月5日下午15：00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会
的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案》本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2.01发行股票的类型和面值
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2.02发行方式及发行时间
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2.03定价方式及发行价格
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2.04发行数量
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2.05发行对象及认购方式
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2.06限售期
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2.07募集资金数额及投资项目
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2.08未分配利润的安排
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2.09上市地点
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2.10本次发行股东大会决议有效期
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意177,086,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所江华、叶剑飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第七次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第七次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第七次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-157福建博思软件股份有限公司
关于控股子公司收到《成交通知书》并签订合同的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2019年12月 26日披露了《关于控股子公司预中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-152），陕西省政府采购网公示控股子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称“博思致新”）为“陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目”中标供应商，中标公告期限为公告发布之日起1个工作日。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。2019年 12月 27日，博思致新收到上述项目的《成交通知书》，后续与陕西省财政厅就上述项目签订了《陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目合同》，合同金额为 5,063.00万元。现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同签字盖章后生效
2、合同的履行期限：2020年12月 31日前交付
3、合同的风险及不确定性：合同交易对方为陕西省财政厅，履约能力良好，但合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险；在项目实施的过程中亦可能存在进度、金额变化的情况，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署概况
陕西省财政厅就陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目，依据《中华人民共和国采购法》相关规定，委托西安普迈项目管理有限公司，以公开招标的方式进行招标。经评标小组综合评定博思致新为中标供应商。陕西省财政厅与博思
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-157致新并签署了《陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。
1、甲方：陕西省财政厅
2、乙方：北京博思致新互联网科技有限责任公司
3、鉴证方：西安普迈项目管理有限公司
4、项目名称：陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目
5、项目金额：5,063.00万元
6、合同签订地点：西安
三、合同当事人介绍
1、基本情况
名称：陕西省财政厅
法定代表人：丁云祥
地址：陕西省西安市莲湖区冰窖巷6号
公司及博思致新与陕西省财政厅不存在关联关系。
2、最近三个会计年度中，除本项目外，2019年度公司与陕西省财政厅发生购销合同金额为1,289.33万元，占 2019年1-9月营业收入的3.29%，2018年度公司与陕西省财政厅发生销售收入为 2,492.78万元，占 2018年营业收入的4.46%，2017年公司未与陕西省财政厅发生购销业务。
3、履约能力分析：交易对方为陕西省财政厅，履约能力良好。
四、合同的主要内容
甲方：陕西省财政厅
乙方：北京博思致新互联网科技有限责任公司
1、合同总价款：5,063.00万元
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-157款项由甲方分次支付给乙方。合同签订后15个工作日内甲方支付部分款项；
根据市县推广进度，经甲方进行阶段性验收后，甲方支付实施费；结算完成后15个工作日内，支付至总结算金额的95%；甲方预留总结算金额的5%作为质保金，待项目正式验收完成 1年后，无质保问题的情况下，15个工作日内一次性无息支付。
3、项目交付地点及工期要求
（1）交货地点：甲方指定地点
（2）交付时间：2020年12月 31日前
4、违约责任
（1）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方违约的，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。
（2）乙方应保证其技术人员拥有从事本项目推广服务的专业胜任能力和相关经验，确保推广团队能够及时解决或协助解决系统运行故障，并且能够在正常时间内完成服务项目任务。如甲方认为乙方派驻现场人员工作进度及质量不符合前述要求，双方本着互相尊重、理解的原则协商处理，甲方有权利要求乙方在五个工作日内提供解决办法，最终满足甲方要求。乙方未在规定期限内提供解决办法的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相应违约金。
（3）乙方项目组所有的人员必须服从甲方及其授权的项目监理单位管理，遵守岗位职责和各项管理制度；若不遵守，乙方则承担相应的处罚如下：
①除不可抗力外，乙方擅自变更项目经理、技术负责人等关键岗位人员的，每次应向甲方一次性缴纳2万元违约金。
②除不可抗力外，乙方擅自变更项目部其它人员的，每人每次应向甲方一次性缴纳 5000元违约金。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-157③除不可抗力外，乙方项目经理等关键岗位人员未办理请销假手续擅自离岗、缺岗的，每一天向甲方缴纳 2000元违约金。其它人员未办理请销假手续擅自离岗、缺岗的，每一天向甲方缴纳1000元违约金。
④除不可抗力外，项目经理未经财政厅同意委托他人代履行项目主要交付内容的，在赔偿财政厅由此遭受的所有损失、承担因此引起的所有风险及责任的基础上，还应一次性向财政厅支付 20万元违约金。其它人员未经财政厅同意委托他人代履行项目主要交付内容，在赔偿财政厅由此遭受的所有损失、承担因此引起的所有风险及责任的基础上，一次性向财政厅支付10万元违约金。
（4）乙方项目经理和主要技术服务人员必须提供7×24小时联系方式，并保证联系渠道畅通。
（5）乙方延迟履行本合同约定交货及技术服务义务的，每逾期一日，应向甲方赔偿待付款金额日千分之五的违约金（因甲方原因或甲方谅解的除外）。
（6）由于乙方供应商导致的甲方遭受的全部及一切违约、侵权等损害及赔偿，乙方应当承担赔偿责任，乙方在承担责任后确定是由于第三方供应商原因造成的，乙方可以向第三方供应商追偿，甲方对此予以积极配合。
（7）乙方违反合同约定给甲方造成损失的，若违约金不足以弥补给甲方造成的损失，乙方应对甲方的损失承担赔偿责任。乙方违反本条约定达3次或延迟履行本合同约定技术服务 30日的，甲方单方解除合同，乙方除按合同约定承担违约责任，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。因甲方原因造成的违约，乙方不承担责任。无论是基于违约或侵权或其它，包括违约金，累计不超过合同金额的100%。
5、合同争议解决的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，如协商不成，以诉讼方式解决，由甲方所在地人民法院管辖。
6、合同生效与终止
合同签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（如涉及合同的服务承诺，则以服务承诺有效期为准）。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-157五、合同对公司的影响
该项目是继陕西财政云（一期）预算管理一体化系统项目后，公司在陕西财政云领域持续的业务成果，体现了公司在财政核心业务一体化领域的交付能力，巩固了在财政核心业务一体化领域的行业领先地位。本合同的签订不会对公司业务的独立性造成影响。
本合同总价款为5,063.00万元，占公司最近一期经审计营业收入的9.06%。
若该项目能够顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
六、其他相关说明
公司将按照相关规定及时以临时公告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、《成交通知书》；
2、博思致新与陕西省财政厅签订的《陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目合同》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-071上海中信信息发展股份有限公司
关于与银川市商务局
签订战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，未尽事宜，另行协商。如果地方政府支持力度以及公众对食品安全的关注低于预期，则存在投资效果不能达到预期的风险。
本协议的签订预计对公司当年业绩不造成影响。
公司最近三年不存在其它披露的框架协议。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）拟在上海与银川市商务局签订战略框架协议，依据信息发展产业发展规划和银川商务局企业发展战略，充分发挥双方优势，双方就《信息发展食安供应链产业园暨生态圈建设项目》达成合作意向协议书。旨在共同推动银川市农产品电商、食品安全等行业的快速健康发展，提高农产品流通效率与食品安全保障水平。
2、协议对方的基本情况
名称：银川市商务局
类型：国有法人
协议对方与公司之间不存在关联关系，也不存在其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序的相关情况
本协议为框架性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，2016年11月17日，公司第三届董事会第十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈上海中信信息发展股份有限公司和银川市商务局签订合作意向协议书〉的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次战略框架协议的签订需提交公司股东大会审议。
二、协议的主要内容
信息发展拟在银川市分期投资5亿元建设信息发展食安供应链产业园，并以此产业园为载体，分期实现信息发展农产品电商、食安云等业态在银川的投资落地，打造银川食安供应链生态圈，助力银川农产品销售、流通以及食品安全水平的提升。
1、银川市商务局在项目方面提供相应的协调服务工作。支持信息发展在银川投资与业务拓展，并进行相应的监管和政策引导。
2、信息发展在协议签订后，尽快在银川市设立独立法人公司，启动农产品电商、食安云等项目落地。
3、在同等条件下，信息发展应优先录用银川市人才。
4、双方在项目实施过程中，要加强沟通和交流，积极推动项目的实施。
三、对上市公司的影响
围绕“让人人都能吃上安全的食品”的使命，信息发展针对农产品产业链上的供求信息不对称、中间环节多、食品安全监管难、劣币驱逐良币等行业痛点先后布局了“淘菜猫”、“易批生鲜”、“追溯云”等创新业务，实现打通农产品全程追溯链条，构建线上与线下紧密结合的农产品供应链，从而打造高效的食安供应链生态圈。
此次公司与银川市政府达成战略合作协议，是在上海试点经验的基础上，积极推动业务模式向全国复制拓展，进一步加快公司食安供应链生态圈的全国布局。
银川素有“塞上江南”之美誉，是“丝绸之路”的要道，区位优势明显，特色农产品资源丰富，政府产业支持力度大，是食安供应链生态圈业务布局的理想
城市之一。公司将根据业务发展实际需要，分期推动“淘菜猫”、“易批生鲜”、“追溯云”等创新业务在银川落地布局，助力银川市特色农产品的外销，提升银川农产品的流通效率与食品安全水平。
本次对外战略合作将对公司追溯相关业务在宁夏市场的拓展带来积极影响，有利于加快公司的整体生态战略落地与转型。本次对战略合作不影响公司业务独立性。
四、重大风险提示
本次拟签订的合作意向协议仅为协议双方经友好协商达成的框架型约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体合作上存在不确定性。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、合作协议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2016年11月17日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-054
广东高乐玩具股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年10月29日上午，在公司五楼会议厅,以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月19日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议表决董事8人，会议有效表决票数为8票。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年第三季度报告》全文及其正文。
公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2015年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2015年第三季度报告》全文及正文刊登于2015年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》同时刊登于2015年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详细内容见2015年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-080岭南园林股份有限公司
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见的回复》之提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170792号）（以下简称“《反馈意见》”）。并于2017年5月24日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-062）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，对所涉及的事项进行了问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司于2017年6月29日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
本次发行股份及支付现金购买北京市新港永豪水务工程有限公司75%股权并募集配套资金能否获得证监会核准仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201874
中兴通讯股份有限公司
关于召开二○一八年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此公告是根据《中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)章程》（以下简称“《公
司章程》”）第80条做出。
《公司章程》第80条规定:公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算
拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的
股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到
的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。
公司根据二○一八年第二次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，经计算，拟出席二○一八年第二次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上。根据《公司章程》第80条的规定，公司现将召开二○一八年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
1、现场会议开始时间为：2018年8月28日（星期二）上午9时。
2、A股股东进行网络投票时间为：2018年8月27日-2018年8月28日的如下时间:
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年8月27日15:00至2018年8月28日15:00期间的任意时间。
3、现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼大会议室。（地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼电话：+86（755）26770282）。
4、拟审议的事项：
参见公司于2018年7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》（关于二〇一八年第二次临时股东大会的相关事项请参见公司于2018年7月12日发布的相关公告）。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年8月8日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，对公司第六届董事会召开第一次（临时）会议聘任的高级管理人员任职资格发表如下独立意见：
1、我们同意董事会聘任廖翠猛先生为总裁；聘任彭光剑先生为执行总裁；
聘任陈志新先生为董事会秘书；聘任袁定江先生为常务副总裁；聘任杨远柱先生和周丹女士为副总裁；聘任张秀宽先生和龙和平先生为产业总监；聘任何久春先生为行政总监；聘任邹振宇先生为财务总监。
2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，我们未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
独立董事：屈茂辉郭平任爱胜任天飞二○一四年六月三十日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-053
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月23日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因及变更日期
财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。
公司于 2019年 1月 1日起执行新租赁准则，公司需对财务报表期初数根据新会计准则规定作出适当的调整，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第21号—租赁》，以及于2006年10月30日印发的《财政部关于印发<企业会计准则—应用指南>的通知》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业会计准则第21号—租赁〉应用指南》。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照 2018年颁布的《企业会计准则第 21号
—租赁》规定执行。
二、会计政策变更的具体内容
（一）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。
低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。
承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产
和租赁负债，而是采用与现行经营租赁相似的方式进行会计处理。
（二）承租人应当在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中，租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。
在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。
在现金流量表中，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动现金流出，支付的按准则简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应
当计入经营活动现金流出。
（三）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。
新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。
三、会计政策变更对公司的影响
执行新租赁准则后对公司财务报表影响如下：
2019年初确认使用权资产 10,972万元、一年内到期的非流动负债增加 3,607万元、确认租赁负债 9,657万元、未分配利润减少 1,385万元、少数股东权益减少 907万元。
经测算，预计本次会计政策变更影响公司 2019年度利润总额减少 50万元。
本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
会计政策变更最终影响数以会计师事务审定结果为准。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）第八届董事会第二十一次会议决议。
（二）第八届监事会第十四次会议决议。
（三）独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-078昇兴集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 8月14日、2019年 9月 2日召开的第三届董事会第三十五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《昇兴集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>有关条款的议案》，决定调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款。具体内容详见2019年8月15日、2019年9月3日于信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上披露的《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-044）和《昇兴集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>有关条款的公告》（公告编号：2019-047）、《昇兴集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）。
公司于近日完成了营业执照的工商变更登记手续，并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。新取得营业执照的基本信息如下：
1、名称：昇兴集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：913500006110059518
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：福建省福州市马尾区经济技术开发区经一路
5、法定代表人：林永贤
6、注册资本： 83,318.0519万人民币
7、成立日期： 1992年 12月4日
8、营业期限： 1992年 12月4日至长期
潢和其他印刷品印刷；统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品；酒、饮料及茶叶，保健食品，化妆品及卫生用品，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-029三力士股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日(星期五)15:00-17：00在全景网举办2017年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理吴琼瑛女士、财务总监兼董事会秘书郭利军先生、独立董事沙建尧先生、保荐代表人赵亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-038深圳市科达利实业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会定于2019年9月3日（星期二）召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）会议召开时间：2019年9月3日（星期二）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2019年8月27日（星期二）
6、出席对象：
（1）截至2019年8月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师、保荐代表人等中介机构人员。
7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座 27层会议室
二、会议议题
1、《关于补选非独立董事的议案》。
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详细请见2019年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
该议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
该议案将采用累积投票的方式进行投票表决。
本次应选非独立董事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
||累积投票提案|||||
|1.00||《关于补选非独立董事的议案》||√||

四、股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
2、登记时间：2019年8月30日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座 27层
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层联系邮箱：ir@kedali.com.cn
联系电话：0755-2640 0270
联系传真：0755-2640 0270
联系人：罗丽娇、赖红琼
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、其他备查文件。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会2019年8月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362850，投票简称：科达投票
2、填报表决意见或表决票数
本次股东大会为累积投票提案。
本次应选非独立董事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生 /女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
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||||||备注||||
||提 案||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏||||
||编码|||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
||累积投票提案||||||||
|1.00||《关于补选非独立董事的议案》||√|||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人：
受托人：
身份证号码：
委托人持股数量：
日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）