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北京左江科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
北京左江科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1855号文核准，招股说明书及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址http://www.stcn.com；和证券日报网，网址www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行的发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等环节敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：21.48元/股。投资者据此价格在 T日（2019年 10月 17日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据T+2日（2019年10月21日）公告的《北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中
止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|本次发行股票数量不超过1,700万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及老股转让|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售|
|发行价格|21.48元/股|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）所规定的投资者|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2019年10月17日），其他发行重要日期安排详见T-1日（2019年10月16日）刊登的《北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。|
|发行人联系地址|北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101、2层201|
|发行人联系电话|010-88112303|
|保荐机构（主承销商）联系地址|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦|
|保荐机构（主承销商）联系电话|010-60833640|

发行人： 北京左江科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019年10月15日
（此页无正文，为《北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）
发行人：北京左江科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-009
利亚德光电股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2018年12月17日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号2018-109），2018年12月20日披露了《回购股份报告书》（公告编号2018-111），并于2018
年12月24日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2018-112），上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下：
截止2019年1月31日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,863,777股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为7.90元/股，最低成交价为5.85元/股，支付的总金额为147,701,565.44元（含交易费用），回购情况符合既定方案。公司回购实施过程中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等方面符合《回购股份实施细则》的要求，本月公司敏感期范围是2018年年度业绩预告公告前十个交易日内（2019年1月17日至2019年1月30日）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年2月1日
厦门合兴包装印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2015]第 210595号
关于对厦门合兴包装印刷股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第210595号厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
鉴证报告第1页
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门合兴包装印刷股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘海山
中国·上海
中国注册会计师：于长江
二〇一五年四月二十八日
鉴证报告第2页
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|郑州合兴包装有限公司|子公司|其他应收款||1,190.00||1,020.54|169.46||非 经 营性往来|
||珠海市千层纸品包装有限公司|子公司|其他应收款|1,911.73|8,428.16||7,144.95|3,194.94||非 经 营性往来|

占用资金情况表第1页
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|滁州华艺柔印环保科技有限公司|孙公司|其他应收款||2,853.13|2,553.13|300.00|非 经 营性往来|
|佛山合信包装有限公司|子公司|其他应收款|1,747.00|2,358.93|598.93|3,507.00|非 经 营性往来|
|福建长信纸业包装有限公司|子公司|其他应收款||9,974.74|6,124.11|3,850.63|非 经 营性往来|
|青岛合兴包装有限公司|子公司|其他应收款|1,752.01|1,709.36|1,174.47|2,286.90|非 经 营性往来|
|武汉华艺柔印环保科技有限公司|子公司|其他应收款||1,030.00||1,030.00|非 经 营性往来|
|武汉兴合信环保科技有限公司|子公司|其他应收款|190.00|909.13|1,099.13||非 经 营性往来|
|青岛世凯威包装印刷有限公司|子公司|其他应收款|168.51|||168.51|非 经 营性往来|
|武汉合信包装印刷有限公司|孙公司|其他应收款|1,466.00|3,504.80|1,500.00|3,470.80|非 经 营性往来|
|厦门合兴供应链管理有限公司|子公司|其他应收款|1,070.52|183.44|0.44|1,253.52|非 经 营性往来|
|青岛雄峰印刷包装有限公司|孙公司|其他应收款|456.39|2,412.00|770.84|2,097.55|非 经 营性往来|
|新疆裕荣股权投资管理有限公司|子公司|其他应收款||3,836.20||3,836.20|非 经 营性往来|
|珠海佳信明华印务有限公司|子公司|其他应收款||160.00||160.00|非 经 营性往来|

占用资金情况表第2页
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|关联自然人及其控制的法人|||||
|其他关联人及其附属企业|||||
|总计|8,762.16|38,549.89|21,986.54|25,325.51|

本表已于2015年4月28日获第三届董事会第十七次会议批准。
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
占用资金情况表第3页
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0426-001珠海全志科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司《2018年第一季度报告》全文于2018年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
浙江金盾风机股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采取发行股份及支付现金方式收购浙江红相科技股份有限公司100%股权、江阴市中强科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，上市公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
（一）上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
上市公司作为本次重大资产重组的资产购买方，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
经全体交易对方确认，各交易对方及交易对方董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故全体交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问海通证券股份有限公司、法律顾问浙江天册律师事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构坤元资产评估有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，故上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江金盾风机股份有限公司董事会关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）浙江金盾风机股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-023广东英联包装股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月28日接到公司持股5%以上股东蔡沛侬女士的通知，获悉其持有的部分公司股份被质押，具体内容如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡沛侬|非第一大股东，是一致行动人|9,205,700|2018.3.27|2020.3.27|海通证券股份有限公司|68.49%|融资|

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，蔡沛侬女士持有公司股份13,440,000股，占公司总股本的6.90%。本次质押9,205,700股，占公司股份总数的4.73%，占其所持有公司股份总数的68.49%。
本次质押后，蔡沛侬女士已累计质押公司股份 9,205,700股，占公司股份总
数的4.73%，占其所持有公司股份总数的68.49%。
蔡沛侬女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-071湖北鼎龙控股股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的
进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因筹划以发行股份及支付现金等方式，向北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）股东购买其持有的北海绩迅59%股权（以下简称“本次交易”）相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（鼎龙股份，300054）自2019年6月19日13:00开市起开始停牌，并于2019年6月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。
2019年6月20日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2019年 6月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2019年6月24日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的一般性风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于 2019年6月24日上午开市起复牌。
自本次交易预案及其摘要披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露日，本次交易具体进展情况如下：
一、资产重组进展情况
截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估及海外客户供应商走访等工作尚未完成，公司及相关各方仍在积极推进本次交易的相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露《重组报告书》等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
1、2019年 6月 22日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要（以下简称“本次交易预案及其摘要”），本次交易预案及其摘要对本次交易涉及的相关风险以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
3、根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，每 30日公告一次本次交易的最新进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在前述指定媒体刊登的正式公告为准。公司本次交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-047棕榈园林股份有限公司
关于完成注册资本及法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票已实施完毕，新增股份于2015年2月13日在深圳证券交易所上市；且公司股票期权激励计划处于第一个自主行权期，已有部分激励对象进行行权，导致公司总股本发生变动，因此公司对《公司章程》中的注册资本进行修订。上述修订经公司第三届董事会第十四次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。
2015年3月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。根据《公司章程》及公司经营情况，董事会同意将公司法定代表人从董事长吴桂昌先生变更为董事、总经理林从孝先生。
2015年 5月 5日，公司已办理完成注册资本及法定代表人相关工商变更登记手续，并取得中山市工商行政管理局换发的《营业执照》。本公司法定代表人由吴桂昌变更为林从孝，注册资本由人民币 460,800,000元变更为人民币548,949,200元。除上述变更外，公司其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年5月9日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-20物产中拓股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“公司”或“本公司”）于 2014年 2月 25日、26日连续 2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、核实情况说明
1、经进一步核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期报道了可能或已经对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
4、公司于2014年2月25日刊登了《物产中拓股份有限公司非公开发行预案》等相关公告，除该事项的相关信息披露外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经确认，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、除了已披露的非公开发行相关事宜外，未来3个月内，本公司不存在重大资产重组、资产注入等重大事项；目前，上述非公开发行股份事宜正在准备按相关程序上报浙江省人民政府国
有资产监督管理委员会审核批准。
2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司已于2014年1月23日发布2013年度业绩预告修正公告，预计全年净利润较上年同期增长236.66%--286.91%，目前公司实际情况与预计情况不存在较大差异。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二 0一四年二月二十七日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-002
安徽黄山胶囊股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|29,470.96||28,595.59||3.06%||
|营业利润|3,937.23||5,182.99||-24.04%||
|利润总额|3,935.99||5,387.53||-26.94%||
|归属于上市公司股东|3,587.88||4,642.04||-22.71%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.41||0.54||-24.07%||
|加权平均净资产收益|5.29%||7.18%||-1.89%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|78,007.66||73,873.28||5.60%||
|归属于上市公司股东|69,244.87||66,610.36||3.96%||
|的所有者权益|||||||
|股 本（万股）|8,667.00||8,667.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|7.99||7.69||3.90%||
|的每股净资产（元/股）|||||||

注：以上财务数据和指标均按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入29,470.96万元，同比增长3.06%；利润总额3,935.99万元，同比下降26.94%，归属于上市公司股东的净利润3,587.88万元，同比下降22.71%。主要原因是：
（1）医药行业受医保控费、抗生素限量、两票制等政策的影响市场竞争加剧，公司积极进行市场维护、加大了产品市场推广的投入；
（2）受环境政策等因素影响产品生产成本有所上升；
（3）篁嘉园新区项目一期工程投产折旧费、相关费用增加。
截止2018年12月31日，公司总资产78,007.66万元，较期初增长5.60%；
归属于上市公司股东的所有者权益69,244.87万元，较期初增长3.96%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司 2018年第三季度报告中对 2018年度的业绩预计为：“2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30%至0%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：3,249.43万元至4,642.04万元”。
本次业绩快报与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2019年02月 25日
独立董事关于股权置换暨关联交易的独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
关于股权置换暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解公司第六届董事会第十九次会议审议事项的全部内容。在本次董事会召开之前，公司向我们提供了本次关于股权置换暨关联交易事项的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
作为公司的独立董事，基于独立立场，就本次董事会审议的《关于股权置换暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、关联董事在表决该议案时已予以回避，本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次标的资产选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构能胜任本次评估工作并具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估价值公允，出具的资产评估报告的评估结论合理。
4、本次关联交易是丝绸集团为履行将云纺城公司100%股权出售给公司的承诺之目的，收购该公司股权符合公司的发展战略，有利于公司提升核心竞争力。
本次交易以评估值作为转让对价进行股权置换，差额部分以现金方式予以补足。
本次交易定价公允，股权置换协议内容公平合理，遵循了一般商业条款，不会损害公司及非关联方股东的合法权益。
我们同意该议案。
独立董事：金德环、连向阳、万解秋2016年7月14日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－071云南云投生态环境科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月2日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董 事 会二〇一六年十一月三日
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项
的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审核，发表如下专项说明和独立意见：
一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司报告期内对外提供担保情况的专项说明意见
截止报告期末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据公司控股股东提议，公司2017年度利润分配预案为：以公司 2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10
股转增7股。
该利润分配方案是鉴于公司稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小，并充分考虑广大投资者尤其是中小投资者的利益和合理诉求，结合公司战略发展规划，同时兼顾全体股东的利益的结果。该利润分配预案符合公司
长远和即期利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，与公司的业绩成长性相匹配。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。据此，我们同意公司上述利润分配预案。
四、公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司2017年度内部控制评价报告充分反映了公司内控制度的执行情况和公司内部治理情况，客观全面地评价了公司管理水平，不存在重大内部控制评价缺陷，误导性陈述或虚假记载。公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求，建立健全了公司治理结构和监督机制，符合上市公司规范运作指引的相关规定和其他监管要求。据此，我们同意公司2017年度内部控制评价报告。
五、公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的
独立意见
公司2017年度日常关联交易实际发生额为27.57万元，预计金额为40万元，实际发生额与预计金额差异为31.08%。经核查，公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
贵阳臣功物业有限公司向公司提供水电物业服务属于公司的正常业务发展
需要，符合公司整体利益，该关联交易2018年度预计是结合公司发展和2017年度执行情况综合考虑的结果。关联交易价格与市场价格一致，为公允价格，不存在为关联方输送利益和损害公司股东合法利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，公司也不会因此类交易而对关联人形成依赖。据此，我们同意公司2018年度执行上述关联交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事签字：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年4月20日
福建雪人股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年11月 20日召开，作为公司的独立董事，本人认真阅读了相关会议资料，并对公司开展外汇套期保值业务情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案
本次被担保对象雪人工程为公司下属全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
二、关于使用闲置资金进行现金管理的议案
公司此次使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品、结构性存款与大额存单，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响其日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。
||
|-|
|三、关于《福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的独立|
|意见|
|1、《福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内|
|容符合中国证监会《指点意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在有关法|
|律法规所禁止及可能损害上市公司及全体股东利益的情形；|

||
|-|
|2、公司第三期员工持股计划是员工在依法合规、风险自担的原则上自愿参|
|与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情|
|形；|
|3、公司实施第三期员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机|
|制，将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有|
|利于公司的持续发展。|
|4、本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决|
|策程序合法、合规。|

福建雪人股份有限公司独立董事潘琰、洪波、曾政林 2019年 11月20日
长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场就公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案，发表如下意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次可解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意对满足公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件的99名激励对象按规定解锁，同意公司为其办理相应的解锁手续。
独立董事：赖湘军、伍志英、余小游 2018年7月26日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-005号华塑控股股份有限公司
九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第十三次临时会议于2015年1月19日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2015年1月16日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》
根据财政部及证监会的有关规定，公司需对内部控制进行审计并在披露2014年年度报告的同时披露 2014年年度内部控制审计报告，因此公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，聘期一年，审计费用为30万元。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年2月4日召开2015年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《表决票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-103吉艾科技集团股份公司
关于公司投资设立的全资子公司完成工商注册登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟成立资产管理子公司的议案》，同意公司在四川设立全资子公司。具体内容详见公司于2017年6月9日刊登在指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2017-071）。
近日，全资子公司收到由国家工商行政管理总局核准，巴中市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：秦巴秀润资产管理有限公司
统一社会信用代码：91511900MA659QPU7G
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川巴中经济开发区置信路18号二楼204
法定代表人：姚庆
注册资本：贰亿元整
成立日期：2017年08月29日
营业期限：2017年08月29日至长期
经营范围：资产管理服务；投资信息咨询服务；商务信息咨询服务；接受金融机构委托从事金融技术、信息外包服务；企业管理服务；物业管理服务；物业租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年8月30日
紫光国芯股份有限公司
独立董事关于续租写字楼的关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提交的相关资料、了解相关情况后，对公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于与同方股份继续签订<写字楼租约>的议案》，发表独立意见如下：
我们认为：根据业务发展的需要，公司及子公司北京同方微电子有限公司续租同方股份写字楼用于办公，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意该项续租写字楼的关联交易事项。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 曹阳：
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-087广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）董事会近日收到公司董事柴华先生递交的书面辞职报告。柴华先生因工作变动原因，请求辞去公司董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，柴华先生仍在公司担任总裁、财务负责人。
根据《公司法》《公司章程》的规定，柴华先生辞职后，不会导致公司董事人数少于最低法定人数，不会影响公司董事会正常运作，柴华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选相关工作。
公司董事会对柴华先生在任职董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-121
海南海药股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）第八届监事会第二十八次会议的会议通知及会议资料已于2016年11月9日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于 2016年 11月 11日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举周庆国先生担任公司第八届监事会主席的议案》。
经与会监事审议，同意选举周庆国先生担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇一六年十一月十一日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-151深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东债务重组及股权转让事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组的基本情况
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大富科技”）的控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）因筹划债务重组及股权转让事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自 2018年 6月 12日下午开市起停牌,并披露了《关于控股股东债务重组及筹划股权转让暨股票停牌的公告》（公告编号：2018-077）。2018年6月19日，公司披露了《关于控股股东债务重组及筹划股权转让的进展公告》（公告编号：2018-079）。2018年6月27日，公司披露了《关于控股股东债务重组及筹划股权转让事项进展暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-081）。2018年 6月 28日，公司披露了《关于控股股东与兴港投资集团签署意向协议暨债务重组进展的公告》（公告编号：2018-082）。2018年9月25日公司披露了《关于控股股东与兴港投资集团签署收购框架协议暨债务重组、股权转让进展的公告》（公告编号：2018-110）。2018年12月17日，公司收到郑州航空港兴港投资集团有限公司《中止交易的通知函》并披露了《关于控股股东债务重组及股权转让事项的进展公告》（公告编号：2018-136）
二、债务重组的进展说明
2018年6月11日，大富配天投资与北控（大连）投资有限公司（以下简称“北控投资”）签署了《债务重组及股权收购协议》，北控投资拟以自有资金和融资收购大富配天投资持有的大富科技部分股权。自签署意向性协议后，双方积极推进本次债务重组事项。期间，北控投资已聘请中介机构进行尽职调查工作，并与债权人进行了沟通、谈判；同时，北控投资启动了融资工作。但是，因北控投资的融资方案仍未能进一步落实，其初步方案未能一揽子解决大富配天投资整体债务问题。2018年 12月 26日，双方经协商一致签署了《北控（大连）投资有限公司与深圳市大富配天投资有限公司关于债务重组及股权收购事项之终止协议》。
三、其他说明及风险提示
公司控股股东及相关方将继续推进本次债务重组及股权转让相关事项。本次交易的最终方案尚存在不确定性。公司将持续关注进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2014－004号新疆天山水泥股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2014年1月21日。
1.2、网络投票时间为：2014年 1月 20日－2014年 1月 21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年1月20日下午15:00至2014年1月21日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第五届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 23人，代表股
份329,190,485股，占公司总股本 880,101,259的37.4037%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份325,420,932股，占公司股份总数 880,101,259的36.9754%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 18人，代表股份 3,769,553股，占公司总股本 880,101,259的0.4283%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案》
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
有关本议案的详细内容见 2014年 1月 2日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《新疆天山水泥股份有限公司关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的公告》。
该议案有效表决权股份总数为16,808,876股，经表决，同意为 13,162,023股，占有效表决权的78.3040%；反对为101,781股，占有效表决权的0.6055%；
弃权为3,545,072股，占有效表决权的21.0905%
2、审议通过了《关于本公司新增授信及贷款的议案》
该议案有效表决权股份总数为 329,190,485股，经表决，同意为325,543,632股，占有效表决权的98.8922%；反对为101,781股，占有效表决权的0.0309%；弃权为3,545,072股，占有效表决权的1.0769%。
3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了下列议案：
3.1、补选刘志江先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：刘志江先生获得的有效表决权股份数为325,496,454股（其中网络有效表决权股份数75,522股），占出席股东大会有效表决股份的98.8778%。
3.2、补选王广林先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：王广林先生获得的有效表决权股份数为325,496,449股（其中网络有效表决权股份数75,517股），占出席股东大会有效表决股份的 98.8778%。
3.3、补选王鲁岩先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：王鲁岩先生获得的有效表决权股份数为325,496,449股（其中网络有效表决权股份数75,517股），占出席股东大会有效表决股份的 98.8778%。
本次股东大会补选董事的任期自本次股东大会会议决议做出之日起至公司第五届董事会届满之日。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
备查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一四年一月二十一日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-050淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。
具体内容详见2014年4月29日公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议及授权，公司与兴业银行股份有限公司淄博支行
（以下简称“兴业银行淄博支行”）签署银行企业金融结构性存款协议，使用3,000万元自有闲置资金进行企业金融结构性存款。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）购买兴业银行淄博支行理财产品的主要内容
产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
产品类型：保本浮动收益型
购买金额：30,000,000元人民币
申购日：2014年6月11日
起息日：2014年6月11日
到期日：2014年7月1日
产品收益率：2.6％/年-4.5%/年
资金来源：公司自有闲置资金
关联关系说明：公司与兴业银行淄博支行无关联关系。
风险提示：
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定
参考区间内，则甲方该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益，所能获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。
2、流动性风险：在本存款产品存续期间，甲方不可提前支取。
3、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
4、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务处设专人及时分析和跟踪[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率及公司经营情况，发现或判断有不利因
素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理投资保本型企业金融结构性存款是在公司董事会决议授权范围内，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前期现金管理情况
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||是否关|委托理财||||
|受托人名称|||起始日期|终止日期|收益|
||联交易|金额||||
|中国工商银行|否|27,000|2014年5月28日|2014年8月25日||
|中国工商银行|否|3,000|2014年5月27日|2014年8月25日||
|齐商银行|否|10,000|2014年5月23日|2015年5月20日||
|中国农业银行|否|40,000|2014年5月12日|2014年8月11日||
|兴业银行|否|3,000|2014年5月8日|2014年6月9日|13.41|
|光大银行|否|10,000|2012年10月24日|2013年01月24日|103|
|兴业银行|否|10,000|2013年09月03日|2013年09月18日|16.44|
|中国农业银行|否|13,000|2012年01月01日|2012年03月30日|158|
|中国农业银行|否|12,000|2012年02月01日|2012年04月30日|145|
|中国农业银行|否|10,000|2012年06月17日|2012年06月29日|12|
|中国农业银行|否|10,000|2012年07月30日|2012年08月11日|12|
|中国农业银行|否|15,000|2012年04月04日|2012年05月11日|75|
|中国农业银行|否|6,000|2012年10月13日|2012年11月16日|20|

五、备查文件
兴业银行企业金融结构性存款协议
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0013号永兴特种不锈钢股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降同向下降□√其他3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%—10%|盈利：5,156.45万元|
||盈利：4,640.81 万元—5,672.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司订单及销量同比有所增长，生产经营情况稳定，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，公司 2016年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016年3月26日