证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-011启明信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2014年3月20日9:00在公司220会议室召开。
本次会议通知已于2014年3月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事9人，董事长许宪平先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<总经理2013年度工作报告>的议案》。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度财务预算方案的议案》。
公司2014年度财务预算方案如下：公司2014年度拟实现营业收入13.50亿元，实现归属于上市公司股东的净利润281.70万元，公司总资产17.08亿元，净资产9.99亿元。
上述财务指标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。
根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2013年度审计报告》（致同审字【2014】第110ZA0586号），母公司2013年度实现的净利润为6,832,023.38元，根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金683,202.34元，减去2012年度利润分配
4,356,485.10元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润
238,963,418.81元，母公司本年度可供股东分配的利润累计为
240,755,754.75元。
2013年度利润分配预案为：以2014年3月20日公司总股本
408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.02元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
公司独立董事吴博达先生、陈贺新先生、孙立荣女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议，详细内容见于2014年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年年度报告》全文中董事会报告部分。
5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平先生、李冲天先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交公司2013年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
详细内容见于2014年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-015）。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议，《2013年年度报告》摘要（公告编号：2014-013）见于2014年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。
公司委托致同会计师事务所以2013年12月31日为基准日，对公司2013年度财务状况进行审计。会计师出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司2013年度审计报告》（致同审字【2014】第
110ZA0586号）。经审计确认，公司截至2013年12月31日，资产总额为17.34亿元，净资产9.97亿元，2013年全年实现营业收入13.40亿元,实现净利润(归属于母公司股东)761.21万元。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。
致同会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认为：启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议，内容详见 2014年 3月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2014-016）。会计师事务所出具的《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《关于启明信息技术股份有限公司配股项目 2013年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次调整募投项目实施进度符合公司募投项目实施的实际情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，同意此次调整募投项目实施进度的方案。
公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，监事会认为：此次调整募投项目实施进度，是基于募投项目实施的客观情况，调整计划切实可行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，同意此次调整募投项目实施进度的方案。
保荐机构核查后认为：启明信息本次募集资金投资项目延期已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期，符合募投项目实际的客观进展情况，未改变募集资金的用途，未改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对启明信息调整募投项目实施进度无异议。
详细内容见于2014年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2014-017）。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定内部控制缺陷认定标准的议案》。
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。
经公司董事会审计委员会建议,本公司拟续聘致同会计师事务所为公司及下属公司 2014年度的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
详细内容见于2014年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年度股东大会通知的公告》（公告编号：2014-014）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一四年三月二十二日