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证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-074棕榈生态城镇发展股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2016年6月22日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年6月29日以现场加通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事 9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于调整2015年度非公开发行股票方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于调整公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于调整公司 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的议案》
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。公司董事胡永兵先生属于股票期权激励计划首次授予的激励对象，回避表决。
鉴于公司2014年度、2015年度利润分配方案已实施完毕，根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权数量、行权价格进行相应调整。
《关于调整公司股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司注销股票期权激励计划部分已授予股票期权并调整期权授予数量及行权价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于对股票期权激励计划首次授予第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。公司董事胡永兵先生属于股票期权激励计划首次授予的激励对象，回避表决。
因公司 2015年度业绩未达到公司《股票期权激励计划（草案）》规定的第三个行权期的业绩考核要求，董事会决定注销 86名激励对象首次授予股票期权第三个行权期获授的738万份股票期权。
《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司注销股票期权激励计划部分已授予股票期权并调整期权授予数量及行权价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于对股票期权激励计划预留部分第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
因公司2015年度业绩未达到公司《股票期权激励计划（草案）》规定的预留部分第二个行权期的业绩考核要求，董事会决定注销 41名激励对象预留部分第二个行权期获授的86.40万份股票期权。
《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司注销股票期权激励计划部分已授予股票期权并调整期权授予数量及行权价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为了进一步对公司园林施工地产类业务进行整合，提升公司地产园林品牌影响力，同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立全资子公司“棕榈园林工程有限公司”。
《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于对外投资的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为贯彻棕榈股份“生态城镇+”文化教育战略，丰富棕榈股份生态城镇特色产品线，夯实生态城镇建设-运营-内容三驾马车驱动模式。公司董事会同意将根据市场合理价格以自有资金不超过 1.70亿元认购广东嘉达早教科技股份有限公
司的定向增发股票。并同意授权公司法定代表人签署认购协议及其他相关法律文件。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201537中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于2015年8月 11日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第六届董事会第二十九次会议的通知》。2015年 8月 14日，公司第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、西安、上海、厦门、长沙等地召开，本次会议由董事长侯为贵先生主持，应到董事14名，实到董事10名，委托他人出席董事4名（副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事王占臣先生行使表决权；副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事董联波先生行使表决权；董事史立荣先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事长侯为贵先生行使表决权；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事长侯为贵先生行使表决权。），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于同意深圳市兴飞科技有限公司与福建实达集团股份有限公司进行重大资产重组的议案》，决议内容如下：
1、同意签署附生效条件的《福建实达集团股份有限公司与深圳市长飞投资有限公司、深圳市腾兴旺达有限公司、中兴通讯股份有限公司、陈峰、深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）；根据《购买资产协议》，本公司将持有的深圳市兴
飞科技有限公司（以下简称“兴飞科技”）4.9%的股权出售给福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”），对价为1,000万元人民币现金加实达集团向本公司发行 9,482,218股对价股份（股份发行数量个位尾数向下取整，发行价格为 7.91元人民币/股，按此发行价格本公司获得的实达集团股份价值约为7,500.4349万元人民币）；
2、同意签署附生效条件的《福建实达集团股份有限公司与深圳市腾兴旺达有限公司、中兴通讯股份有限公司、陈峰、深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）；根据《盈利预测补偿协议》，本公司对兴飞科技未来（即实达集团重大资产重组完成日当年及之后至 2018年 12月 31日的所有会计年度）的业绩进行补偿承诺，并对补偿期届满时兴飞科技资产减值补偿安排进行了约定；
3、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权代表签署兴飞科技股权转让、兴飞科技未来业绩补偿及资产减值补偿过程中的文件及办理相关事宜。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
说明：
（1）业绩补偿及资产减值补偿说明
深圳市腾兴旺达有限公司（以下简称“腾兴旺达”）、中兴通讯、陈峰、深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆兴茂达”）将其持有的兴飞科技的全部股份以现金加对价股份形式转让给实达集团。深圳市长飞投资有限公司（以下简称“长飞投资”）将其持有的兴飞科技的全部股份以现金形式转让给实达集团。（以下合称“本次股权出售”）
如兴飞科技未来净利润未达到《盈利预测补偿协议》的规定水平或补偿期届满时兴飞科技的资产发生减值，各补偿义务人（即腾兴旺达、中兴通讯、陈峰、隆兴茂达，长飞投资不为补偿义务人）将按比例（即该补偿义务人本次股权出售前在兴飞科技的持股比例占所有补偿义务人本次股权出售前在兴飞科技的持股比例的比例）分摊对实达集团的业绩补偿额或资产减值补偿额，每一补偿义务人应通过本次股权出售取得的股份进行补偿，应补偿股份为分摊的业绩补偿额或资产减
值补偿额除以实达集团每股股票发行价 7.91元人民币/股，补偿股份以届时各补偿义务人所持实达集团的股份总数为限，超过部分无需支付。
（2）关于对价股份的锁定期说明
各补偿义务人承诺：（a）获得的实达集团对价股份自股份发行完成日起三十六（36）个月内不得转让；（b）自股份发行完成日至补偿义务履行完毕或者确定无需履行补偿义务的期间，就所持可能需要用于履行补偿义务部分的实达集团股份，补偿义务人不得减持、转让或作出任何其他处置。
（3）本公司转让兴飞科技4.9%股权的对价中现金 1,000万元人民币部分，获得的投资收益为542.26万元人民币；本公司获得的实达集团9,482,218股对价股份，由于有锁定期、盈利补偿及股票价格波动的问题，所以现阶段暂不能准确预测投资收益。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2015年8月15日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-067郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月30日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第三届监事会第五次会议会议通知送达各位监事。
2014年10月9日下午13:00，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张召先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。经全体与会监事讨论和审议，表决通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次担保事项严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监事会
西安天伟电子系统工程有限公司
章程修正案
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|根据拟提交西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年|
|年度股东大会审议的《关于公司及全资子公司变更注册地址、增加经营范围的议|
|案》，为更好的适应公司全资子公司的发展规划，公司全资子公司西安天伟电子|
|系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）计划变更注册地址、增加经营范围；|
|此外，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》实|
|施“三证合一”后，天伟电子营业执照号已变更为统一社会信用代码。鉴于以上|
|情况，拟对公司全资子公司《西安天伟电子系统工程有限公司章程》的相关条款|
|进行相应修订。具体修订内容如下：|

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||序号||条款||修订前内容||修订后内容|
|1||第二条||公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定成立的有限责任公司，在西安市工商行政管理局高新分局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：610131100006067。||公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定成立的有限责任公司，在西安市工商行政管理局高新分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：9161013172627529XQ。||
|2||第四条||公司住所：西安市高新区科技五路9号。||公司住所：西安市高新区西部大道158号。||
|3||第十五条||公司的经营范围为：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；计算机||公司的经营范围为：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；计算机相关软件、硬件||

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|相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、安防监控、航管装备、无人机、智能机器人技术与产品的研发、生产、销售、信息化网络工程建设及技术服务业务、微波智能器件、房屋租赁业务。|产品的开发、生产、销售、系统集成、安防监控、航管装备、无人机、智能机器人技术与产品的研发、生产、销售、信息化网络工程建设及技术服务业务、微波智能器件、房屋租赁业务、物业管理、会务服务。|

此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：000519证券简称：江南红箭公告编号：2015-69湖南江南红箭股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）”正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）已于 2015年 6月 15日起开始停牌，公司于 2015年 7月 14日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年 10月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买中国兵器工业集团公司旗下相关标的资产，并募集配套资金。截至目前，标的资产初步范围包括本公司控股股东豫西工业集团有限公司等中国兵器工业集团公司旗下子公司持有的
相关军、民品资产。
停牌以后，公司选聘的本次重组相关的中介机构独立财务顾问中信证券股份有限公司、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中联资产评估集团有限公司、法律顾问北京金杜（成都）律师事务所进场对分布于全国多地的潜在标的资产范围进行初步尽职调查及审计、评估工作，初步确定重组交易方案及标的资产范围。鉴于标的资产的股权关系、资产形态的关系，在进入上市公司重组程序前，交易对方内部需要首先对标的资产进行资产整合，资产整合的相关程序较为复杂，目前该等工作正在有序开展当中。与此同时，由于本次重组预案前需要获得国资管理部门及行业主管部门的批准文件或原则性同意意见，兵器工业集团及上市公司已与有关政府部门就重组方案进行了多轮政策咨询及工作沟通，并提交了相关申请文件。此外，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。截至本公告发布日，重组相关工作仍在进行中。
截至目前，本次交易涉及收购标的资产规模较大、范围较广、主体及人员较多，相关审计、评估工作较为繁重，因此预计还需要一定时间完成重组预案中所需要的初步审计、评估工作。此外，本次交易尚未取得国资管理部门及行业主管部门的批准文件或
原则性同意意见，交易事项仍具有不确定性。鉴于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，为保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌，并承诺在 10月 13日后累计不超过 2个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 12月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 11月 10日
江苏长青农化股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（本制度于2016年8月22日经第六届董事会第四次会议审议通过）
第一条为建立健全江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉管理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办[2013]110号）及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不适用本制度规范。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他有权部门单位转交的投诉事项等，公司应保证投资者可以通过任何一种可供选择的渠道向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司处理投资者投诉工作的主要负责人为董事会秘书，主要负责部门为公司证券部，公司各部门应积极配合证券部做好投资者投诉处理工作。
证券部负责投资者投诉接收、记录、分类、处理、及时回复、存档保管等相关工作，主要职责包括：
（一）受理投资者直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办事项，以及其他间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，并通过直接或间接途径及时回复投诉主体；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进投资者关系管理工作的意见或建议。
写《江苏长青农化股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，按照法律法规、监管部门以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投资资料负有保密责任。
第六条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，以事实为依据、以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益。对于缺乏法律法规依据、不合理的投诉，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解，消除投资者的误解，保护公司的信誉不受损害。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况登记备案；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条公司确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意对尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不是早于相关信息对外公开披露的时间。
露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十二条公司应当建立投资者投诉处理工作档案，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理记录、处理结果等信息。档案保存时间至少两年。
第十三条证券部定期对投资者投诉事项进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相关的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十四条如果发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十五条对于监管部门转交的“12386”热线投诉或咨询事项，公司应当按照监管部门的工作要求办理。
第十六条本制度未尽事宜，将按照国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
第十七条本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效并实施。
江苏长青农化股份有限公司董事会2016年8月22日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-007
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于聘任公司副总经理及财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或“本公司”）于2018年1月11日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经公司总经理F Marshall Miles先生提名，同意聘任屈哲锋先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
屈哲锋先生简历详见附件。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年1月12日
附件：屈哲锋先生简历
屈哲锋，男，1978年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于浙江财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师。曾任浙江万马药业有限公司会计、浙江电信杭州电信工程有限公司会计、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析、杭州和利时自动化有限公司会计主管。2007年在聚光科技（杭州）股份有限公司历任财务经理、高级财务经理、财务副总监等职务，同时兼任聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017年10月加入本公司。
截至本公告日，屈哲锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-69海虹企业（控股）股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中。本次重组的交易方式初步拟定为公司与国新（深圳）投资有限公司或其关联方成立合资公司或其他合作方式，初步拟订的交易方案有可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及发行股份和募集配套资金。
本次重组的具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司于 2017年 7月 24日召开董事会九届九次会议，于 2017年 8月 8日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。因此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年八月三十一日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2019-013四川海特高新技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
1、本次会计估计变更对应收款项组合风险中坏账准备计提比例进行变更，上述调整自2019年1月1日起执行。
2、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
一、会计估计变更的概述
1、变更日期
2019年 1月1日
2、变更原因
近年公司陆续为国防单位做产品配套业务，由于该类业务在客户特征、信用政策、结算惯例、风险特征等方面均与公司原其他业务存在明显差异，此外公司未到期应收款项回收风险较小。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司拟对以账龄为信用风险组合的应收款项进一步细化，确认应收款项坏账准备的计提比例。
3、变更内容：
变更前：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用交易对象及款项性质组合
风险特征划分组合。本公司内部公司往来等款项列
入本组合。
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
按其他方法计提坏账准备：按交易对象、款项性质、交易对象及款项性质组合
结合客户信用状况、历史损失率单独认定
变更后：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据及按组合计提坏账准备的计提方法
||
|-|
|军品相关业务组合|
|非军品相关业务组合|
|交易对象及款项性质组合，以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。本公司内部公司往来等款项列入本组合。|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整部分应收款项组合风险中坏账准备计提比例属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。截止目前，尚未能取得上述会计估计变更涉及的相关数据信息，因此无法确定此项会计估计变更对公司 2019年度利润的具体影响金额。
三、本次会计估计变更的审批程序
公司于2019年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了专项意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：公司根据业务的性质，结合公司信用政策及风险管控水平等实际情况，同时参考同行业上市公司可比信息，对军品业务相关的应收账款坏账准备的会计估计做出相应调整，变更后的会计估计能够更客观、公正地反映公
司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加准确
可靠的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计估计变更。
五、公司独立董事关于本次会计估计变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号--会计政策及会计估计变更》的相关规定。会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
六、监事会关于本次会计估计变更的意见
经审核，监事会认为：公司根据实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议
2、第六届监事会第二十八次会议决议
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司 2019年4月 16日
中原大地传媒股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的独立意见
一、关于公司 2016年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司截至 2016年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用资金情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
中原大地传媒股份有限公司独立董事
邢峥
陈洁
刘煜辉
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-014深圳英飞拓科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 02月05日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、2016年02月06日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年02月22日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年02月21日——2016年02月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年02月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2016年02月21日15:00至2016年02月22日15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14人，代表有表决权的股份数为517,146,800股，占公司有表决权股份总数的72.6685%，其中持股5%以下的中小股东5名，代表有表决权股份数为24,300股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份517,122,500股，占公司有表决权股份总数的72.6650%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共5名，代表股份24,300股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
董事长因故未能出席会议，经民主推选，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果为：同意 517,146,400股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，反对400股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意23,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3539%；
反对 400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6461%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：同意 517,146,400股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，反对400股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意23,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3539%；
反对 400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6461%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于修订公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果为：同意 517,146,400股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，反对400股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意23,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3539%；
反对 400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6461%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果为：同意 517,146,400股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，反对400股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通
过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意23,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3539%；
反对 400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6461%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十三日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-044上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东庞升东先生解除部分证券质押登记的通知，获悉庞升东先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|庞升东|否|4,760|2017年5月17日|2018年5月3日|国泰君安证券股份有限公司|32.51%|
|合计|-|4,760|-|-|-|32.51%|

2、股东股份质押的基本情况
庞升东先生于2017年5月17日将所持有本公司股份47,600,000股质押给国
泰君安证券股份有限公司（公告编号：2017-047）。本次解除质押的股份为上述47,600,000股中的所有股份。
二、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布日，庞升东先生个人持有公司股份146,399,456股（全部为无限售股份），占公司总股本3,415,666,248股的4.29%。本次解除质押
47,600,000股，占其个人直接所持公司股份总数的32.51%，占公司总股本的
1.39%；仍处于质押状态的为90,882,600股，占其个人直接所持公司股份总数的
三、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-021多喜爱家纺股份有限公司
2015年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102作直营门店用途,2011年7月，公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋1702作办公用途。
陈军在本公司任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，公司与陈军存在关联关系，上述交易构成关联交易。
2016年3月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》，在董事会审议相关议案时，关联董事陈军与一致行动人黄娅妮回避表决，其他七位董事一致审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易无须获得股东大会的批准。本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方：陈军
交易标的1：长沙市开福区戥子桥025号栋1702的房屋
交易标的2：长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋
产权关系：陈军为交易标的房屋所有权人
三、交易的定价政策及定价依据
（1）戥子桥025号栋1702
公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702用途为临时办公。该处房屋所处位置为长沙市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁办公室价格。
（2）戥子桥025号栋102
公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展
示店之用。该房屋所处位置为长沙市的商业中心区，隔壁有美美百货、喜来登酒店等高端客户聚集的场所，较易吸引该类客户的注意。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。陈军向公司出租商铺与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，价格公允。
四、交易协议的主要内容
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|2015年度的租赁费|
|陈军|房屋建筑物|2011.07.01|2021.6.30|市场定价|17.72万元|
|陈军|房屋建筑物|2013.01.04|2018.01.03|市场定价|144万元|

五、交易目的和对上市公司的影响
公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702房屋因为仅为临时经营或办公所用,公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。公司关联交易金额小，对公司财务状况和经营成果的影响小，且关联交易价格均有可执行的定价依据。公司董事长陈军提供租赁是公司维持正常经营的需要。因此关联交易不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2016年1月1月至2016年3月24日,公司支付戥子桥025号栋1702室1季度房租4.43万,支付戥子桥025号栋102房1季度房租36万,累计发生关联金额40.43万。除此项外,公司无其他关联交易事项。
七、独立董事独立意见
“本次公司与陈军的交易是维持正常经营的需要行为，本次关联交易定价原则合理、公允；关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况，符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司的关联交易事项表示同意。”
八、保荐机构核查意见
通过上述核查，鉴于：
该次关联交易已经多喜爱第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见同意本次关联交易；关联交易价格系根据市场定价。
本保荐机构认为：多喜爱本次向陈军租赁戥子桥025号栋1702用作临时办公，向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋用作品牌形象展示店，本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、多喜爱《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定；关联交易定价依据不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本保荐机构对多喜爱本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十二次决议
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
多喜爱家纺股份有限公司董事会
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-034山东圣阳电源股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）自2017年11月10日开市起停牌。公司分别于2017年11月10日、2017年11月17日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-045）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
经公司与相关各方论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年11月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月24日、2017年12月1日、2017年12月8日、2017年12月15日、2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月6日、2018年1月9日、2018年1月17日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月8日、2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-055）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-003）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-016）、
《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-033）。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平、公正，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年4月10日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-45东信和平科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：东信和平，证券代码：002017）股票交易连续 2个交易日内（2018年 12月 10日、2018年 12月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
按照相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司确认，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 10月 27日披露的《2018年第三季度报告》预计 2018年度归属
于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，变动区间为3,206.9万元至
东信和平科技股份有限公司4,338.74万元，变动幅度为-15.00%至15.00%。截至目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以上述指定媒体刊登的公告信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月十二日
思美传媒股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（许永斌）
各位股东及股东代表：
本人于2013年11月29日当选为思美传媒股份有限公司第三届董事会的独立
董事。本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职后公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现就本人2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2013年度，公司召开董事会会议共计 8次，其中两次是在本人任职后召开，分别为第三届董事会第一次会议和第三届董事会第二次会议，本人均全部亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和检查，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东利益。本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。2013年度，公司召开股东大会会议共计 3次，其中本人列席了任职后召开的2013年第一次临时股东大会和2013年第二次临时股东大会。
（二）专业委员会履职情况
本人担任公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员。作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求、《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等规定，主持了审计委员会的日常工作。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年
报审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性。此外，本人对公司
薪酬制度执行情况进行监督并向董事会提出了改进意见，对相关薪酬调整提出了独立意见。
二、报告期内发表独立意见情况
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||日期||事项||意见类型|
|2013年12月4日||《独立董事关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的独立意见》||同意||
|2013年12月16日||《独立董事关于“天健审【2013】6258号”<审阅报告>的独立意见》||同意||

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人任职公司独立董事后，利用参加公司股东大会、董事会以及其他时间对公司的经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等
相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力。
四、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律、法规及制度的学习，不断提升自身履职能力；深入了解公司的运营情况，加强与董事、监事、经营管理层之间的沟通与交流；督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
许永斌