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证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-054号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一鲍喜波先生的通知，鲍喜波先生与上海海通证券资产管理有限公司办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鲍喜波|实际控制人之一|5,500,600股|2016 年 6月23日|2017 年 6月23日|上海海通证券资产管理有限公司|6.47%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鲍喜波先生直接持有本公司28,005,000股，占公司股份总数的5.15%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股份持有公司股份总数的10.47%；合计持有公司股份总数的15.62%。
其中本次质押股份数为 5,500,600股，占其所持公司股份总数的6.47%，占公司总股本的1.01%；累计质押股份数为 9,280,600股，占其所持公司股份总数的10.92%，占本公司总股本的1.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-010
中达安股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议相关公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-005）、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司6.59%股权的公告》(公告编号：2019-007），由于工作人员失误，误将宏闽电力6.59股权对价1742.62万元人民币对外披露为1742，62万元人民币。
从而导致所披露的公告内容有误，现将相关内容更正如下：
一、第三届董事会第四次会议决议公告
更正前内容：
公司自2017年12月收购电力监理企业宏闽电力60%的股权以来，多领域监理及其上下游的拓展已成为公司战略发展的重要方面。同时公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，在原签订的《股权购买协议》的基础上经过友好协商，公司拟以《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》约定的对价条款为基础，以现金 1742,62万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力6.59%股权。
本次交易完成后，公司合计持有宏闽电力66.59%股权。
更正后内容：
公司自2017年12月收购电力监理企业宏闽电力60%的股权以来，多领域监理及其上下游的拓展已成为公司战略发展的重要方面。同时公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，在原签订的《股权购买协议》的基础上经过友好协商，公司拟以《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》约定的对价条款为基础，以现金 1742.62万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力6.59%股权。
本次交易完成后，公司合计持有宏闽电力66.59%股权。
二、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
更正前内容：
公司自2017年12月收购电力监理企业宏闽电力60%的股权以来，多领域监理及其上下游的拓展已成为公司战略发展的重要方面。同时公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，在原签订的《股权购买协议》的基础上经过友好协商，公司拟以《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》约定的对价条款为基础，以现金 1742,62万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力6.59%股权。
本次交易完成后，公司合计持有宏闽电力66.59%股权。
更正后内容：
公司自2017年12月收购电力监理企业宏闽电力60%的股权以来，多领域监理及其上下游的拓展已成为公司战略发展的重要方面。同时公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，在原签订的《股权购买协议》的基础上经过友好协商，公司拟以《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》约定的对价条款为基础，以现金 1742.62万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力6.59%股权。
本次交易完成后，公司合计持有宏闽电力66.59%股权。
三、关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司6.59%股权的公告
更正前内容：
（一）交易概述
根据《购买股权协议》约定的对价条款为基础，公司拟以现金1742,62万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力6.59%股权。本次收购完成后，公司持有宏闽电力66.59%股权。
（二）交易合同或协议的主要内容
甲方以《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》约定的对价条款为基础，将以现金1742,62万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力6.59%股权。
更正后内容：
（一）交易概述
根据《购买股权协议》约定的对价条款为基础，公司拟以现金1742.62万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力6.59%股权。本次收购完成后，公司持
有宏闽电力66.59%股权。
（二）交易合同或协议的主要内容
甲方以《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》约定的对价条款为基础，将以现金1742.62万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力6.59%股权。
除上述更正外，公告其他内容不变，对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-72
中信国安信息产业股份有限公司关于
2016年度日常关联交易金额超出预计范围的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司已于年初披露了公司及其控股子公司 2016年全年预计发生的关联交易金额（相关公告刊登于 2016年 3月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。根据公司最新统计情况，公司及其控股子公司实际发生的关联交易总金额将超出 2016年初披露的预计范围，公司第六届董事会第十八次会议审议并通过了关于 2016年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。具体情况如下：
2016年年初预计北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）所属广东鸿联九五信息产业有限公司与中信银行外包服务项目全年总金额为 40,000万元，根据目前业务情况预计 2016年全年实际发生额为 51,000万元。
本次董事会参加审议的关联董事罗宁先生回避表决，其他非关联董事全部同意该项议案。此事项无须提交公司股东大会审议。
二、实际发生金额超出预计金额的主要原因
因公司业务发展需要，鸿联九五所属广东鸿联九五信息产业有限公司外包服务业务规模扩大。2016年实际发生的关联交易总金额将超出原预计金额 11,000万元。
三、关联方介绍及关联关系
中信银行股份有限公司注册资本为4,678,732.7034万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 C座，法定代表人李庆萍，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保等。
截至 2016年 9月 30日，该公司未经审计的总资产 55,415.35亿元，净资产3,421.59亿元；2016年1-9月未经审计的营业收入为1,153.36亿元，归属于股东的净利润为345.43亿元。
关联关系：中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司，中信银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
履约能力分析：中信银行股份有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
四、关联交易主要内容
1、公司日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的日常销售产品、提供劳务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际发生时具体签署。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、与关联方进行交易是为了扩大业务规模与市场影响力，从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；
上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。
3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议并发表独立意见如下：
1、因公司业务发展需要，鸿联九五所属广东鸿联九五信息产业有限公司外包服务业务规模扩大导致关联交易实际发生金额超出年初披露的预计发生额。该关联交易符合公司正常业务发展的需要。
及股东利益的情形。
3、上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序合法、合规。
七、备查文件
1、第六届第十八次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、相关协议。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-021
海南康芝药业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|838-1010万元|盈利：574.25万元|
||45.93%- 75.88%||

备注：非经常性损益对净利润的影响金额预计为70万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预测2014年第一季度的净利润为盈利，并与上年同期相比有大幅度变动。预计其主要原因如下：
1.2014年第一季度预测销售收入同比增幅较大，主要是拓展产品销售渠道增加销售量，使销售收入增加；
2.2014年第一季度公司加强费用控制，实施开源节流，降低了期间费用率。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的2013年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-022广东红墙新材料股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施前提下，将部分闲置募集资金采用定期存款的方式存放，累计存放额度不超过22,000万元，自2016年9月6日起一年内有效，授权公司董事长刘连军先生在上述额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织财务中心具体实施。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1709号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.46元，共计募集资金44,920.00万元，扣除发行费用5,660.15万元后，募集资金净额为39,259.85万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000190405《验资报告》验证。
公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户储存管理。
2016年9月13日，公司召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,811,095.49元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金。
二、本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
为提高闲置资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在不影响募集资金使用的前提下，公司自 2016年 9月 6日起将部分闲置募集资金转为定期存款的方式存放，存放金额累计为12,014万元。具体如下：
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|序号|开户行|金额（万元）|期限|年化利率|
|1|珠海华润银行股份有限公司惠州分行|3,000.00（注）|2016 年 9 月 6 日至2016年12月6日|3.172%|
|2|珠海华润银行股份有限公司惠州分行|3,000.00|2016 年 9 月 6 日至2017年3月6日|3.259%|
|3|珠海华润银行股份有限公司惠州分行|3,014.00|2016 年 9 月 6 日至2017年9月6日|3.296%|
|4|珠海华润银行股份有限公司惠州分行|3,000.00（注）|2016 年 12 月 13 日至2017年3月13日|2.420%|

注：首笔定期存款于 2016年 12月 6日到期后，款项自动转回募集资金专户，公司于2016年12月13日再次将其转为定期存款方式存放。
经公司第三届董事会第二次会议审议，董事会对公司将上述部分闲置募集资金转为定期存款存放事宜予以确认；同时，同意公司继续将部分闲置募集资金采用定期存款的方式存放，累计存放额度不超过 22,000万元，自 2016年 9月 6日起一年内有效。董事会授权公司董事长刘连军先生在上述额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织财务中心具体实施。
三、以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、上述定期存款到期后，存款本金及全部利息将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理；若到期后进行续存，相关资金必须先划转至募集资金专户后再办理续存，并及时通知保荐机构。
2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司不会从上述定期存款账户直接支取现金，也不会向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款必须先转入募集资金专户，按照《募集资金三方监管协议》的相关条款支取使用，并及时通知保荐机构。
4、公司可根据募集资金项目的资金需求提前支取定期存款账户资金，若发
生提前支取本次定期存款的账户资金将按照银行活期存款利率计算利息收入。
四、对公司的影响
公司本次将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式进行存放，是在确
保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影
响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，
不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
五、相关审核及审批程序
1、2017年2月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施前提下，将部分闲置募集资金采用定期存款的方式存放，累计
存放额度不超过22,000万元。
2、2017年2月24日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施前提下，将部分闲置募集资金采用定期存款的方式存放，累计
存放额度不超过22,000万元。
3、独立董事意见：公司将部分募集资金转为定期存款方式存放有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东
利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司
《募集资金管理办法》的规定。同意公司将累计存放额度不超过22,000万元的
闲置募集资金采用定期存款的方式存放。
4、保荐机构国都证券股份有限公司出具了《关于广东红墙新材料股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》，对公司将暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
4、国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司将部分闲置
募集资金转为定期存款方式存放的核查意见。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-012
深圳市金新农饲料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2015年3月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》精神，公司 2015
年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年3月25日下午 14:50
（2）网络投票时间：2015年3月24日至 2015年3月 25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 25日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月 24日下午15：00至 2015年 3月 25日下午15：00期间的任意时间。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 166,245,767股，占公司有表决权股份总数的53.5931%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份166,226,967股，占公司有表决权股份总数的53.5870%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东 2人，代表股份 18,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、王在海律师列席了本次会议。
三、会议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意166,245,767股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。
弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 18,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表权决股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、王在海律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2015年第一次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年三月二十五日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-058浙江双环传动机械股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为6,803,550股，占公司股份总数的2.36%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2015年9月15日。
3、本次申请解除股份限售的股东将严格执行中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号文件规定，自2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。
一、公司自上市后历次股份变动情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1124号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2010年9月10日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为8,880万股，发行后总股本增至11,880万股。
2、2011年5月31日，公司实施2010年度权益分派方案，以2010年末总股本
11,880万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。权益分派实施后，公司总股本由原11,880万股增至21,384万股。
3、2012年5月16日，公司实施2011年度权益分派方案，以2011年年末总股本21,384万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派实施后，公司总股本由原21,384万股增至27,799.20万股。
首次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由996万股减少至970万股，参与认购人数由125人减少至119人。授予的970万股份已于2014年2月26日上市，授予完成后公司总股本由27,799.20万股增至28,769.20万股,有限售条件股份增加970万股。
5、2014年12月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向12名激励对象共授予104万股预留的限制性股票，授予日为2014年12月26日，授予价格为6.79元/股，预留股份的上市日期为2015年1月28日。授予完成后，公司总股本由28,769.20万股增至28,873.20万股。
6、2014年12月26日,公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象已离职，根据公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司董事会决定对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计330,000股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由28,873.20万股减少至28,840.20万股。
7、2015年4月7日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象已离职，根据公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）的有关规定，公司董事会决定对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计30,000股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由28,840.20万股减少至28,837.20万股。
截至本公告日，公司总股本为288,372,000股，尚未解除限售的股份数量为103,318,212股。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为玉环县亚兴投资有限公司。
1、本次申请解除股份限售所做各项承诺
股东玉环县亚兴投资有限公司在本公司《首次公开发行股票招股说明书》中做出承诺如下：
（1）股份限制流通和自愿锁定承诺
玉环县亚兴投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。锁定期届满后，每年转让发行人股票不超过所持股份的25%。
（2）避免同业竞争承诺
玉环县亚兴投资有限公司承诺：避免同业竞争。
2、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
玉环县亚兴投资有限公司股份锁定三十六个月承诺已于2013年9月10日履行完毕。三十六个月锁定期届满后，玉环县亚兴投资有限公司继续履行“每年转让发行人股票不超过所持股份的25%”的承诺。
经核查，截至本公告日，玉环县亚兴投资有限公司所做各项承诺均得到严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年9月15日。
2、本次解除限售的股份数量为6,803,550股，占公司总股本的2.36%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份数量|本次解除限售股份数量|备注|
|1|玉环县亚兴投资有限公司|13,607,100|6,803,550||
|合计|—|13,607,100|6,803,550|—|

5、本次申请解除股份限售的股东将严格执行中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号文件规定，自2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。
四、其他重要事项说明
玉环县亚兴投资有限公司在《招股说明书》中承诺：其所持股份锁定期届满
后，每年转让公司股票不超过所持股份的25%。该承诺是指其所持有的公司公开
发行前股份以及由持有公开发行前股份因转增股本、送红股等权益性分派所增加的股份共27,214,200股，在36个月锁定期（2013年9月10日）届满后，全部解锁为无限售条件流通股；在其后的四年内每年可转让不超过25%，即 6,803,550股，四年后可以全部转让，即余下股份将分别于 2014年 9月 10日、2015年9月10日、2016年9月10日起各有不超过6,803,550股可以转让。
在此期间，如公司有转增股本、送红股等权益性分派，则可转让股份数量做相应调整。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-068福建阿石创新材料股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-067浙江开尔新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016年 7月 28日下午17：00时在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2016年7月24日以电话或专人通知的方式送达公司全体监事，会议应到监事3人，实际出席监事3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席傅建有先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
经审议，公司第三届监事会选举傅建有先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会
二○一六年七月二十九日
第三届监事会主席简历：
傅建有，公司第一届、第二届监事会主席，1966年生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在中国人民解放军某部服役，后就职于金华市泰来医药有限公司。2009年 3月加入公司，任党支部书记兼法务部经理。于 2010年6月起任公司监事会主席。
截至公告日，傅建有先生持有公司股份55,500股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；傅建有先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-031广东德美精细化工集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2019年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。
2、召开时间：2019年5月20日（周一）下午15：00
3、召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7号）
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长黄冠雄先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 211,179,655股，占上市公司总股份的50.373122%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 211,179,455股，占上市公司总股份的50.373074%。
通过网络投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.000048%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份20,450,909股，占上市公司总股份的4.8782％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 20,450,709股，占上市公司总股份的4.8781％。
通过网络投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.000048%。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》
总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议《公司2018年年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议《公司2018年年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议《公司2018年年度财务决算报告》。
总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议《公司2018年度利润分配预案》。
总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议《公司关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对
200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为韦少辉律师和王怡妮律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二0一九年五月二十日
广州市东方宾馆股份有限公司
独立董事述职报告
作为广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们2013年的工作情况作简要汇报如下：
一、2013年度出席公司会议的情况及投票情况
2013年度，我们共亲自参加了以现场方式召开的股东大会2次，以现场及通讯方式共召开的董事会会议8次。2013年度，董事会会议审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
1、关于定期报告的独立意见
2013年度，根据深交所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求，我们对2013年度公司的对外担保情况、利润分配预案及公司内部控制自我评价的情况进行了审查，并发表了独立意见。
2、关于对外投资的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，2013年度我们对公司利用不超过人民币1.2万元自有闲置资金进行委托理财的对外投资行为发表了独立意见。
3、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，我们对公司拟聘高级管理人员的任职资
格进行了审核，并对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）2013年度，除参加公司会议外，我们对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2013年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（三）推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2013年，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续健康发展。
（四）对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，我们详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司经营动态，并在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作。
为切实履行好独立董事职责，我们还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司与投资者特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、结论
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：李新春
二○一四年三月十四日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-007崇义章源钨业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年2月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年2月25日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际出席和参与表决监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：鉴于公司募投项目已全部完成，公司使用募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。
《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2018年 2月 27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2．审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司 2017年度计提的资产减值准备，是在 2017年 12月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
《关于2017年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》详见2018年2月 27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于 2017年度确认资产损失的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司 2017年度确认资产损失，是在 2017年 12月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次确认资产损失事宜。
《关于2017年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》详见2018年2月 27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2018年2月27日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-026天茂实业集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第四次会议通知于2019年4月16日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年4月26日在本公司四楼会议室召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下议案均以 3票赞成，0票弃权，0票反对而获通过，具体内容如下：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
监事会意见：
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
4、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
6、对公司内部控制自我评价的意见
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按
照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议天茂实业集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《2018年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
1、利润分配预案：不分配
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2018年度可供分配利润为 73,223,773.58元，合并报表未分配利润4,247,477,117.82元。结合公司实际情况和发展需要，董事会决定2018年度不进行利润分配。
2、公积金转增股本预案：不转增
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司资本公积金为 11,043,849,030.06元，结合公司实际情况和发展需要，董事会决定2018年度不进行公积金转增股本。
监事会认为：由于公司2018年中期已实施了现金分红，符合《公司章程》的有关规定，且2018年底母公司可供分配利润较少。董事会提议2018年度不向股东分配现金股利，剩余未
分配利润结转下一年度分配。符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配
方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司2018年的内部控制是有效的。自我评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司 2019年第一季度报告》
监事会根据相关要求，对公司《2019年第一季度报告》进行了认真审核，认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况审核报告》于2019年4月29日发布在巨潮资讯网。
公司监事会认为：公司2018年度募集资金使用按照承诺的项目投资计划进行，募集资金使用符合相关法律和中国证监会有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《将节余募集资金利息收入永久性补充流动资金》的议案。
监事会对将节余募集资金利息收入永久性补充流动资金发表意见如下：
本次将节余募集资金利息收入永久性补充流动资金符合公司实际经营发展需要，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司将节余募集资金利息收入永久性补充流动资金事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中议案一至议案五、议案七需提交 2018年年度股东大会审议。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司监事会2019年 4月 26日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-054卫宁健康科技集团股份有限公司关于
2016年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2016年股权激励计划相关事项调整的议案》，同意取消 3名（其中首次授予期权激励对象 2名、预留授予期权激励对象 1名）离职人员激励对象资格，并将已授予但不符合行权条件的 219,500份（其中首次授予期权 199,500份，预留授予期权 20,000份）期权予以注销。
2018年 6月 4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
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||本次注销股票期权数量||本次注销股票期权数量|
||（份）||占目前公司总股本的比例（%）|
|219,500||0.01%||

特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月四日
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（赵文安）
各位股东及股东代表：
我作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
2014年公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会；本人出席了任期内的2次董事会（2014年10月17日本人被选举为公司独立董事），没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也没有在任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一的情况发生。2014年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
并且在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事意见
2014年度的任期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表了独立意见：
1、2014年10月18日，在第三届届董事会第一次会议上，本人就：公司第三届董事会关于聘任高级管理人员的相关议案，发表了明确的独立意见。同意：聘任强凯为公司总经理，聘任王晓明、李春奇、李勇为公司副总经理，聘任易东生为公司财务总监兼董事
会秘书，任期三年，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
科技创新爱人宏业本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为提名委员会主任委员，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出合理化建议，发挥了提名委员会的作用。
作为审计委员会的委员，本人积极参加了审计委员会召开的各项会议，主要对公司定期报告、内部控制以及募集资金使用等事项进行审议，审阅了公司财务报表，并积极与外部审计机构进行沟通，督促审计工作进展，履行了审计委员会专业职能。
作为战略发展委员会委员，本人对公司未来发展战略及对外投资项目实施提出了合理化的建议，发挥了战略委员会的专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度的任期内，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、座谈等方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及相关工作人员进行密切沟通和联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时向公司传递有关信息；
关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关
科技创新爱人宏业法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
以上是本人2014年度任职期间的履职情况汇报，2015年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下，稳健经营、规范运作，不断增强市场竞争力，用优异业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事： 赵文安
二O一五年三月二十六日