证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2017-031
千禾味业食品股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月11日13点30分
召开地点：四川省眉山市城南岷家渡千禾味业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月11日
至2017年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年年度报告（正文及摘要）》|√|
|2|《公司董事会 2016 年度工作报告》|√|
|3|《公司监事会 2016 年度工作报告》|√|
|4|《公司2016 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2017 年度财务预算报告》|√|
|6|《公司独立董事 2016年度述职报告》|√|
|7|《关于申请银行授信额度的议案》|√|
|8|《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》|√|
|9|《公司 2017 年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》|√|
|10|《关于续聘公司 2017年度会计师事务所的议案》|√|
|11|《关于调整现金管理额度的议案》|√|

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|-|-|-|
|12|《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》|√|
|13.00|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》|√|
|13.01|发行证券的种类|√|
|13.02|发行规模|√|
|13.03|票面金额和发行价格|√|
|13.04|债券期限|√|
|13.05|债券利率|√|
|13.06|付息的期限和方式|√|
|13.07|担保事项|√|
|13.08|转股期限|√|
|13.09|转股价格的确定及其调整|√|
|13.10|转股价格向下修正条款|√|
|13.11|转股股数确定方式|√|
|13.12|赎回条款|√|
|13.13|回售条款|√|
|13.14|转股年度有关股利的归属|√|
|13.15|发行方式及发行对象|√|
|13.16|向公司原股东配售的安排|√|
|13.17|债券持有人及债券持有人会议|√|
|13.18|本次募集资金用途|√|
|13.19|募集资金存放账户|√|
|13.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|√|
|14|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》|√|
|15|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》|√|
|16|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|17|《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017 年-2019 年)的议案》|√|
|18|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》|√|
|19|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|√|
|20|《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2017年3月 21日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议
通过，详见公司2017年3月22日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：8、12、13（13.01—13.20）、14、15、18、19、20
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13（13.01—13.20）、14、15、18、19、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603027|千禾味业|2017/4/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017年 4月 10日下午 17:00前送达，且应在出席会议时提交上述证明资料原件。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
（二）现场登记时间
2017年4月 10日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，上述时段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(三)现场登记地点
四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业会议室
六、 其他事项
（一）会务联系人：吕科霖、王晓锋
（二）联系电话：028-38568229
（三）传真电话：028-38226151
（四）邮箱：irm@qianhefood.com
（五）联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业董事会办公室
（六）出席会议股东的交通及食宿费用自理
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年 3月 22日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
千禾味业食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016 年年度报告（正文及摘要）》||||
|2|《公司董事会 2016 年度工作报告》||||
|3|《公司监事会 2016 年度工作报告》||||
|4|《公司2016 年度财务决算报告》||||
|5|《公司2017 年度财务预算报告》||||
|6|《公司独立董事 2016年度述职报告》||||
|7|《关于申请银行授信额度的议案》||||
|8|《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》||||
|9|《公司 2017 年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》||||
|10|《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》||||
|11|《关于调整现金管理额度的议案》||||

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|-|-|
|12|《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》|
|13.00|《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》|
|13.01|发行证券的种类|
|13.02|发行规模|
|13.03|票面金额和发行价格|
|13.04|债券期限|
|13.05|债券利率|
|13.06|付息的期限和方式|
|13.07|担保事项|
|13.08|转股期限|
|13.09|转股价格的确定及其调整|
|13.10|转股价格向下修正条款|
|13.11|转股股数确定方式|
|13.12|赎回条款|
|13.13|回售条款|
|13.14|转股年度有关股利的归属|
|13.15|发行方式及发行对象|
|13.16|向公司原股东配售的安排|
|13.17|债券持有人及债券持有人会议|
|13.18|本次募集资金用途|
|13.19|募集资金存放账户|
|13.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|
|14|《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》|
|15|《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》|
|16|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|
|17|《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017 年-2019 年)的议案》|

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|-|-|
|18|《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》|
|19|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|
|20|《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。