Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-081
汉嘉设计集团股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司因业务发展需要，于近日变更了经营范围，已办理完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照。本次变更的具体情况如下：
一、经营范围变更情况
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|变更前|变更后|
|建筑、规划咨询，环境艺术咨询，建筑平面图、建筑设计效果图的电脑图像制作，平面图、效果图的喷绘，施工图审查。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|建筑、规划咨询，环境艺术咨询，建筑平面图、建筑设计效果图的电脑图像制作，平面图、效果图的喷绘，施工图审查，室内外装饰工程设计及施工，工艺美术品设计，雕塑设计，家具设计；家具、工艺品、日用百货的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、营业执照基本登记信息
统一社会信用代码：913300007498475294
名称：浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：杭州市湖墅南路501号迪尚商务大厦1201室
法定代表人：叶军
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2003年05月15日
营业期限：2003年05月15日至2023年05月14日
经营范围：建筑、规划咨询，环境艺术咨询，建筑平面图、建筑设计效果图的电脑图像制作，平面图、效果图的喷绘，施工图审查，室内外装饰工程设计及施工，工艺美术品设计，雕塑设计，家具设计；家具、工艺品、日用百货的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对公司的影响
上述变更事项对公司的经营活动不构成重大影响。
四、备查文件
1、浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司《营业执照》。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年8月9日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-082安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月 22日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“北京中电兴发”）的告知函，告知函内容为：北京中电兴发近日在凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期） EPC总承包工程项目【项目编号：LCJSGC-2018-266】招标采购中与中铁七局集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司被确定为联合体中标单位，中标总金额为人民币 117,563.71万元，北京中电兴发已于近日收到了中标通知书。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、项目概况
1、项目名称：凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）EPC总承包
2、中标工程内容：工业园区10条道路建设和智慧园区建设
3、建设单位名称：聊城市凤凰工业园投资开发有限公司
4、项目编号：LCJSGC-2018-266
5、项目中标总金额：中标总金额人民币117,563.71万元，北京中电兴发科技有限公司负责本项目中智慧园区分项建设部分，最终合同金额以签订的正式合同为准。
6、智慧园区建设部分的主要内容有：
（1）公共信息服务平台：包括公共政务云平台、企业公共服务云平台、市民公共服务云平台、三维地理信息平台，三维地理信息数据库、专项数据库等内容的建设；
（2）园区运营管理中心；
（3）园区综合服务中心；
（4）智慧园区分项系统：
包括园区运营管理平台、公共服务平台、综合安全治理视频监控系统、人脸识别系统、智慧交通、智慧照明、智慧环保、智慧停车、智慧节能等；
（5）基础支撑设施：包括园区基础网络系统、安全保障系统(网络安全访问、网络安全边界接入)、云数据中心。
二、中标对公司的影响
本项目是中电兴发中标的首个超大型智慧园区项目，中电兴发在智慧城市领域的技术、产品、解决方案、以及建设经验将在本项目中得到更好的集成应用，具有重要意义。
若该项目能够签订正式项目合同并顺利实施，对北京中电兴发在智慧城市、公共安全与反恐等领域的业务发展产生积极的促进和推动作用，通过参与并取得政府市政建设项目EPC总承包项目，进一步提升北京中电兴发在智慧城市、公共安全等政府信息化项目建设领域的核心竞争力和行业影响力，进一步提高公司在智慧平安城市、公共安全等政府信息化项目建设领域的市场影响力及示范作用，进一步增强公司在智慧城市、公共安全与反恐领域中的综合实力和市场竞争力，进一步促进公司在智慧城市大基础、大政务、大视频以及智慧用能等方面大应用“四大”做强、做大，进一步提高公司在智慧城市的运行效率并不断精益求精地复制，更好地专注于智慧城市的建设、投资与运营服务，促进公司在智慧城市业务的投资、建设与运营等方面的更好发展，将对公司经营业绩产生积极的影响。公司与招标方不存在任何关联关系，本项目的实施不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2019-063北京雪迪龙科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年7月18日（星期四）下午14:30在公司会议室召开现场会议，会议于2019年7月16日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
经审核，监事会认为：公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）和深圳证券交易所《关于修改<深圳证券交易所股票上市规则><深圳证券交易所创业板股票上市规则>有关条款的通知（20190430）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际经营活动需要，变更公司注册资本、增加经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订，有利于进一步完善公司章程，更好地规范公司行为，维护公司、股东和债权人的合法权益。审议事项的内容符合国家法律法规和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；相关修订决策程序符合有关法律法规、规范文件等规定。我们同意修订《公司章程》的部分条款。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交本公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司监事会
二〇一九年七月十九日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—007江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月被认定为高新技术企业，有效期：三年。
2016年公司根据相关法律、法规的规定，积极开展高新技术企业的重新认定工作，并于2017年3月6日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体内容如下：
企业名称：江西煌上煌集团食品股份有限公司
证书编号：GR201636000437
发证时间：2016年11月15日
有效期：三年
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按
15％的税率征收企业所得税。因公司2016年度已按高新技术企业15%的税率预缴企业所得税，故以上税收优惠政策不会对公司2016年度经营业绩产生重大影响，也不会对公司已披露的2016年度业绩快报造成影响。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一七年三月八日
深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人2017年1月1日至2017年9月8日任职深圳拓邦股份有限公司独立董事，2017年 9月 8日公司董事会完成换届选举后本人因任期届满离任，在此期间本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人在任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年1月1日至2017年9月8日，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年1月1日至2017年9月8日，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
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|董事会召开次数||6||股东大会召开次数|3|
|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|3|3|0|否|1||

二、发表独立意见情况
2017年1月1日至2017年9月8日，本人就公司相关事项发表独立意见情
况如下：
2017年1月6日，在公司第五届董事会第二十九次会议上，就会议审议《关于
增加公司注册资的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》发表了独立意见。
2017年3月17日，在公司第五届董事会第三十次会议上，就会议审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司董事 2016年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2016年薪酬的议案》、《关于变更公司住所地址并修订公司章程的议案》、《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
2017年6月12日，在公司第五届董事会第三十二次会议上，就会议审议《关于调整 2015年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2017年7月27日，在公司第五届董事会第三十三次会议上，就会议审议《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见。
2017年8月18日，在公司第五届董事会第三十四次会议上，就会议审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年1月1日至2017年9月8日，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披
露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，在 2017年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：
2017年1月1日至2017年9月8日，本人召集并参加了第五届审计委员会5次会议，对公司年度报告、半年度报告的编制与披露、各季度内部审计工作的总结和计划等事项进行了审议。
2、提名委员会工作情况：
2017年1月1日至2017年9月8日，本人参加了提名委员会1次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，认真审核候选董事的任职资格，向董事会提名合格人选。
六、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
八、联系方式：
E-mail：x.team.cpa@gmail.com
独立董事：谢家伟 2018年3月 27日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2016-007长沙通程控股股份有限公司关于投资设立
全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据战略转型规划，稳步推进公司专业化和个性化的综合金融服务平台的建设，实现公司“产业+金融投资”全新格局的突破，长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 13日召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币 5000万元，投资设立全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司(以下简称“通程保理”)。通程保理的经营业务主要包括：应收账款融资、商业信用调查、应收账款催收、销售分户账管理、其他咨询业务。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理通程保理的相关审批及工商登记手续等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟设立公司名称：通程商业保理（深圳）有限公司（暂定名）2、拟首期投入注册资本：5000万人民币
3、拟注册地点：深圳前海
4、出资方式：公司以自有资金投入，公司占其100%的股份
5、经营范围：从事保付代理（非银行融资类）；受托资产管理；
信用风险管理软件的技术开发；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；企业信用信息服务等。
6、公司类型：有限责任公司
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司拟使用自有资金设立全资子公司，无需
签订对外投资合同。
四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
商业保理业务通过向中小企业提供融资服务，缓解交易过程中的
资金压力，有效促进实体经济的发展，是解决实体经济融资困难的最有效方法之一。随着市场需求的不断增加，以及行业政策的不断完善，保理业务形成了较好的发展环境，保持着较快的增长速度，并具有巨
大的市场潜力。
根据公司战略发展规划与转型升级阶段的重要部署，将着力推进公司综合金融服务平台的打造，实现公司“产业+金融投资”全新格局的有效突破。公司将充分利用公司的资源与品牌优势，坚持以市场发展为核心，以特色经营为策略，以多元结构为根本，以风控前置为保障，初步形成专业化、个性化的以典当、保理、股权投资于一体的综合投资经营格局，进一步增强公司的经营实力与市场竞争能力，培育新的利润增长点，实现公司在战略转型上的推进和突破。
通程保理成立后，将依托公司整体资源与区域优势，在经营合规、风险可控的基础上，加强信用风险的信息技术研发及风控流程建设，充分挖掘省内外中小企业融资需求，树立优秀的供应链金融服务品牌。
2、存在的风险
新公司尚处于筹建过程中，未来业务的开展可能会受到行业发展、政策方向及自身专业经营能力的影响。通程保理将按照国家相关法律法规建立完善的法人治理结构及内部控制体系，聘用专业人才，建立良性激励机制，提高公司治理的有效性，降低企业经营风险。
商业保理公司的设立尚需相关政府部门审批，存在可能无法获得批准的风险。公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门审批进度，并及时履行信息披露义务。
本次对外投资金额为 5000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次对外投资设立全资子公司如获得批准并正式成立后将对公司的长远发展和经营效益将产生积极影响，但对 2016年经营业绩尚不能预测。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次设立全资子公司事项进行了认真的审议，我们认为：公司目前正处于战略转型的关键阶段，公司本次设立全资子公司符合公司战略发展规划以及产业发展方向，通程商业保理公司成立后将紧紧围绕公司的发展战略，依托公司的品牌影响、产业基础及资源优势，通过与公司典当业务的有机融合，能促进公司在综合投资领域做大做强，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力。公司此次设立子公司投入资金全部为公司自有资金，不会对公司正常经营造成重大影响，审批程序符合规范性文件的要求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。
六、备查文件
2、独立董事意见
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-017山东新北洋信息技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。
2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品属于保本理财产品，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制
由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（4）公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。同意公司及控股子公司使用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，同时授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会意见
同意公司及控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权及签署有关法
律文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议
（二）第五届监事会第七次会议决议
（三）独立董事关于第五届董事会第十次会议部分议案的独立意见
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-064
浙江大华技术股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年8月23日以电子邮件方式发出，并于2018年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议通过如下决议：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
因董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系，已回避表决，关联董事李柯先生、吴军先生回避表决，其余4名董事参与表决。
本议案由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交公司董事会审议通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
《2018年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，其摘要刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系，已回避表决，关联董事李柯先生、吴军先生回避表决，其余4名董事参与表决。
本议案由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交公司董事会审议通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
因董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系，已回避表决，关联董事李柯先生、吴军先生回避表决，其余4名董事参与表决。
为了具体实施公司 2018年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；
（11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（13）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年8月29日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-115北讯集团股份有限公司
关于股东质押股份触及平仓线的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日披露了《关于控股股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》（公告编号：2018-112）。
2018年9月7日，公司收到控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）及持股5%以上股东天津信利隆科技有限公司（以下简称“天津信利隆”）的通知，由于近期公司股票价格出现异常波动，龙跃集团及天津信利隆所持部分公司股票触及平仓线，存在平仓风险，具体情况如下：
一、股东股份质押触及平仓线的情况
1、龙跃集团股份质押触及平仓线的情况
龙跃集团持有公司股份共计382,115,013股，占公司总股本的35.15%。2018年9月6日，公司股票收盘价为13.35元/股，龙跃集团质押公司股票新增28,504,500股触及平仓线，占其所持公司股份的7.46%，占公司总股本的2.62%。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质权人|质押起止日|质押股数（万股）|质押比例||9月6日收 盘 价（元）|
|||||其自身所持股份的比例|占上市公司总股本的比例||
|龙跃实业集团有限公司|大业信托有限责任公司|2017/10/13-2019/10/12|2850.45|7.46%|2.62%|13.35|

截至2018年9月7日，龙跃集团所质押的股份共167,075,277股已触及平仓线，占其所持
公司股份的43.72%，占公司总股本的15.37%。
2、天津信利隆股份质押触及平仓线的情况
2018年9月7日，公司股票收盘价为12.02元/股，天津信利隆持有公司股份共计99,298,361股，占公司总股本的9.13%。其质押公司股票90,119,839股已触及平仓线，占其所持公司股份的90.76%，占公司总股本的8.29%。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质权人|质押起止日|质押股数（万股）|质押比例||9月7日收盘 价（元）|
|||||占其所持股份的比例|占上市公司总股本的比例||
|天津信利隆科技有限公司|华福证券有限责任公司|2017/6/1-2020/6/1|2,348.4296|23.65%|2.16%|12.02|
|天津信利隆科技有限公司|方正证券股份有限公司|2017/6/19-2020/6/3|3,324.1104|33.48%|3.06%|12.02|
|天津信利隆科技有限公司|方正证券股份有限公司|2017/6/26-2020/6/10|1,938.5528|19.52%|1.78%|12.02|
|天津信利隆科技有限公司|方正证券股份有限公司|2017/8/11-2020/7/26|1,400.8911|14.11%|1.29%|12.02|

二、风险提示
根据龙跃集团及天津信利隆出具的《关于质押股票触及平仓线的函》，获悉龙跃集团及天津信利隆正在积极与质权人进行沟通，并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。公司董事会将高度关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信
息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年九月八日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2015年 6月 15日上午 9时在公司三楼会议室召开，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就会议相关事项发表独立意见如下：
1、在充分了解公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人车宏菁女士的学历和工作经历等情况后，我们认为：车宏菁女士不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形，同意其作为公司第二届董事会董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
2、在公司完成2014年度权益分派方案的实施工作后，董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量和行权价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于权益工具数量、价格的调整规定。因此，我们一致同意董事会此次对股票期权授予数量和行权价格进行调整，将股票期权的授予数量由2,100,969份调整为2,728,806份，行权价格由33.47元调整为25.493元。
（以下无正文）
（此页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 唐红
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-031北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10:00
2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3、召集人：公司董事会。
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2014年4月10日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
议案一:公司2013年度董事会工作报告
议案二:公司2013年度报告及摘要
议案三:公司2013年度财务决算报告
议案四:2013年度利润分配预案
议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告
议案六:2013年度独立董事述职报告
议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告
议案八:公司2013年度内控审计报告
议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案
议案十:继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案
三、议案披露情况：
上述议案内容详见2014年3月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《第五届第二十七次董事会决议公告》、《第五届第十二次监事会决议公告》。
四、股东大会会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；
委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2014年4月17日至2014年4月18日
6、登记地点：北方华锦化学工业股份有限公司
7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
五、其它事项
1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
2、邮编：124021
3、电话：(0427)5855742（0755）25986651
4、传真：(0427)5855742 （0755）25985575
5、联系人：王维良
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
1．五届二十七次董事会决议；
2．五届十二次监事会决议
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2014年3月26日
附件:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-058号广州御银科技股份有限公司
复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：御银股份，股票代码：002177）于2015
年7月13日开市起复牌。
广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月7日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日13:00起临时停牌。
在公司股票停牌期间，公司与盛林金融集团就其旗下的互联网金融项目进行了深入探讨，发现双方对项目发展方向及经营理念均存在偏差。鉴于该事项存在重大不确定性，公司决定终止上述事项。现根据相关规定，公司股票（股票简称：御银股份，股票代码：002177）自2015年7月13日开市起复牌。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2015年7月10日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20150709001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董监高增持股份计划的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 8日收到公司控股股东、公司实际控制人周成建先生及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员的通知：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司控股股东、公司实际控制人周成建先生及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员计划自 2015年 7月 9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司控股股东、实际控制人周成建先生及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员。
增持计划：自 2015年 7月 9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持股份数量不超过公司当前总股本的2%，增持资金不超过 4.5亿元，上述增持计划实施所需的资金来源为其自筹取得。
二、增持目的
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心。
三、其他说明
1、公司控股股东、公司实际控制人周成建先生及其一致行动人承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不向除一致行动人之外的其他投资者转让所持有的公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
2、本次增持公司股份前，周成建先生控股的上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）直接持有本公司1,268,000,000股股票，占总股本的50.20%。
周成建先生之女胡佳佳女士直接持有本公司 225,000,000股股票，占总股本的8.91%，本次增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次增持计划符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2015年 7月 9日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-024债券代码：112083 债券简称：11国星债
佛山市国星光电股份有限公司
“11国星债”债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年5月3日支付2015年5月3日至2016年5月2日期
间的利息6.8元/张（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派
发利息为5.44元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派
发利息为6.12元）。
2、公司本期债券本次付息的债权登记日（即付息登记日）为2016年4月29日，凡在2016年4月29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2016年4月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
公司于2012年5月3日发行的佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券
至2016年5月2日将期满四年。根据公司《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称：“11国星债”
3、债券代码：112083
4、发行总额：人民币5亿元
5、债券期限：5年（附第3年末投资者回售选择权）
7、发行价格：100元/张
8、债券利率：票面利率6.8%，在债券存续期内固定不变。
9、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2012年5月3日。债券存续期间内每年5月3日为该计息年度的起息日。
10、付息日：本期债券的利息自起息日起每年支付一次，2013年至2017年间每年的5月3日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。
11、付息方式：本期债券到期日为2017年5月3日，采用单利按年计息，不计复利，按年付息，到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分的付息日为2013年至2015年间每年的5月3日，回售部分的到期日为2015年的5月3日。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
14、上市时间和地点：本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
按照《佛山市国星光电股份有限公司关于2011年公司债券票面利率的公告》，本期债券的票面利率为6.8%，每张（面值100元）派发利息为人民币6.8元（含税。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为5.44元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为6.12元）。
三、本期债券的本年度付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日（即付息登记日）：2016年4月29日
2、除息日：2016年5月3日
3、付息日：2016年5月3日
四、本期债券的下一付息期起息日、下一付息期票面利率
1、本期债券的下一付息期起息日：2016年5月3日；
续期内固定不变）。
五、债券付息对象
本次付息对象为：截止2016年4月29日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11国星债”持有人。
凡在2016年4月29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
六、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，且根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、本次付息相关机构
1、发行人：佛山市国星光电股份有限公司
住所：广东省佛山市禅城区华宝南路18号
联系人：刘艾璨子
联系电话：0757-82100271
传真：0757-82100268
邮政编码：528000
2、主承销商：广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
联系人:夏晓辉、王国威
联系电话: 020-87555888
传真:020-87557566
邮政编码:510075
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人:赖兴文
联系电话: 0755-25938081
邮政编码:518031
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-014
浙江传化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年1月 5日上午开市起停牌。2015年2月28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），确认本次拟披露的重大事项构成重大资产重组事项。
2015年3月3日，公司第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年3月7日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-012）。
截至本公告日，公司及各相关方正在积极推动各项工作，鉴于该事项存在不确定性，公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年3月14日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-027
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人承诺
半年内不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日接到控股股东暨实际控制人叶滨先生的承诺函。
基于通信行业和职业教育行业政策持续向好，市场前景广阔，并对公司未来发展保持充分的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，公司控股股东暨实际控制人叶滨先生承诺：自本公告发布之日起的未来六个月内不减持所持有的公司股票。
截至本公告发布日，叶滨先生共持有公司股份6,020万股，占公司总股本的24.13%。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-005
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知，于 2018年 2月 14日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2018年2月27日上午10:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席董事 7人，实际出席会议 7人，其中董事滕用伟、肖阳、刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于核销资产及计提资产减值准备的公告》详见2018年2月28日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2018年2月28日的巨潮资讯网。
三、备查文件
海欣食品（002702）1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司核销资产及计提资产减值准备事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2018年2月28日