银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会资料
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2015年10月8日上午9：30
网络投票时间：2015年10月8日上午9：15-9：25，9:30-11:30，
下午13：00-15：00
会议地点：银川市解放西街2号公司老大楼写字楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：监事会主席张榆先生
会议议程：
一、宣布大会开幕
二、由宁夏兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：
1、关于发起设立“伯克希尔控股有限公司”的议案；
2、关于解除郭涂伟董事的议案；
3、关于解除乔红兵董事的议案；
4、关于解除曲奎董事的议案；
5、关于解除邓军董事的议案；
6、关于解除梁庆董事的议案；
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料8、关于提请增选崔军为新华百货董事会董事的议案；
9、关于提请增选王敏为新华百货董事会董事的议案；
10、关于提请增选邹小丽为新华百货董事会董事的议案；
11、关于提请增选朱文君为新华百货董事会董事的议案；
12、关于提请增选王双双为新华百货董事会董事的议案；
13、关于提请增选张舒超为新华百货董事会董事的议案。
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2015年第三次临时股东大会会议闭幕
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案1：审议关于发起设立“伯克希尔控股有限公司”的议案
各位股东：
公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）提议：由上海宝银、上海兆赢及新华百货共同出资设立成立一家“控股有限公司”，名称暂定为“伯克希尔控股有限公司”，注册地暂定为上海，经营范围暂定为“股权投资管理、投资管理、实业投资等”，拟注册资金 10亿元人民币，由上海宝银及上海兆赢合计出资 5.1亿元，新华百货出资 4.9亿元。该“控股有限公司”将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投资企业的估值使控股公司的资产达到增值的目的；控股公司的目标是使资产每年能实现较高的复利增长，希望能打造成中国的伯克希尔公司。
该议案涉及关联交易，关联股东上海宝银、上海兆赢需回避表决。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案2：审议关于解除郭涂伟董事的议案
各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：基于目前新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击，百货业亏损，造成公司业绩负增长，以及董事会存在损害公司利益和侵害中小股东权益的情况，当前公司董事不能胜任董事职务。为提升公司业绩，实现快速增长，推动公司业绩每年达到较高的复利增长的目标，提议解除郭涂伟的董事职务。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案3：审议关于解除乔红兵董事的议案
各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：基于目前新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击，百货业亏损，造成公司业绩负增长，以及董事会存在损害公司利益和侵害中小股东权益的情况，当前公司董事不能胜任董事职务。为提升公司业绩，实现快速增长，推动公司业绩每年达到较高的复利增长的目标，提议解除乔红兵的董事职务。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案4：审议关于解除曲奎董事的议案
各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：基于目前新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击，百货业亏损，造成公司业绩负增长，以及董事会存在损害公司利益和侵害中小股东权益的情况，当前公司董事不能胜任董事职务。为提升公司业绩，实现快速增长，推动公司业绩每年达到较高的复利增长的目标，提议解除曲奎的董事职务。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案5：审议关于解除邓军董事的议案
各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：基于目前新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击，百货业亏损，造成公司业绩负增长，以及董事会存在损害公司利益和侵害中小股东权益的情况，当前公司董事不能胜任董事职务。为提升公司业绩，实现快速增长，推动公司业绩每年达到较高的复利增长的目标，提议解除邓军的董事职务。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案6：审议关于解除梁庆董事的议案
各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：基于目前新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击，百货业亏损，造成公司业绩负增长，以及董事会存在损害公司利益和侵害中小股东权益的情况，当前公司董事不能胜任董事职务。为提升公司业绩，实现快速增长，推动公司业绩每年达到较高的复利增长的目标，提议解除梁庆的董事职务。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案7：审议关于解除张凤琴董事的议案
各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：基于目前新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击，百货业亏损，造成公司业绩负增长，以及董事会存在损害公司利益和侵害中小股东权益的情况，当前公司董事不能胜任董事职务。为提升公司业绩，实现快速增长，推动公司业绩每年达到较高的复利增长的目标，提议解除张凤琴的董事职务。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案8：审议关于提请增选崔军为新华百货董事会董事的议案
各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：提名崔军为新的董事候选人。该董事候选人将能够作为公司管理层的新鲜血液，快速提高公司产业投资的能力，增加公司的盈利能力。
请各位股东审议。
崔军：男，1970年 9月 3日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司董事长；上海兆赢股权投资基金管理有限公司董事长。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案9：审议关于提请增选王敏为新华百货董事会董事的议案
各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：提名王敏为新的董事候选人。该董事候选人将能够作为公司管理层的新鲜血液，快速提高公司产业投资的能力，增加公司的盈利能力。
请各位股东审议。
王敏：男，1971年 12月 3日出生，毕业于武汉大学。现任上海宝银创赢投资管理有限公司投资总监；具备证券、期货从业资格。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案10：审议关于提请增选邹小丽为新华百货董事会董事的议案各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：提名邹小丽为新的董事候选人。该董事候选人将能够作为公司管理层的新鲜血液，快速提高公司产业投资的能力，增加公司的盈利能力。
请各位股东审议。
邹小丽：女，1971年 11月 10日出生。现任上海兆赢股权投资基金管理有限公司总经理。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案11：审议关于提请增选朱文君为新华百货董事会董事的议案各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：提名朱文君为新的董事候选人。该董事候选人将能够作为公司管理层的新鲜血液，快速提高公司产业投资的能力，增加公司的盈利能力。
请各位股东审议。
朱文君：女，1988年 3月 2日出生，研究生学历。现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总经理。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案12：审议关于提请增选王双双为新华百货董事会董事的议案各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：提名王双双为新的董事候选人。该董事候选人将能够作为公司管理层的新鲜血液，快速提高公司产业投资的能力，增加公司的盈利能力。
请各位股东审议。
王双双：女，1990年 11月 28日出生，大学本科。现任上海兆赢股权投资基金管理有限公司副总经理。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案13：关于提请增选张舒超为新华百货董事会董事的议案
各位股东：
公司股东上海宝银及上海兆赢提议：提名张舒超为新的董事候选人。该董事候选人将能够作为公司管理层的新鲜血液，快速提高公司产业投资的能力，增加公司的盈利能力。
请各位股东审议。
张舒超：男，1982年 12月 16日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总经理。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会