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四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-042
四川大通燃气开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：大通燃气，证券代码：000593）交易价格连续三个交易日（2018年7月12日、2018年7月13日和2018年7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经自查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经核查，2018年 7月 10日，公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）与荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）签订了《股份转让意向协议》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于控股股东终止战略合作意向并另行签订〈股份转让意向协议〉暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2018-040）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、2018年 7月 10日，大通集团与荣盛控股签订的《股份转让意向协议》属于合作双方意愿的框架性、意向性约定，旨在表达各方合作意向及初步洽商结果，有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。拟进行的控股股权转让行为须待尽职调查等工作完成，并且由相关方签署正式的股权转让协议后才能实施，公司将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行内部决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。
照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会二○一八年七月十七日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-104宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司于2015年8月 29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票延期至不晚于 2015年 11月 4日复牌。公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 1日、10月 15日、10月 22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062、2015-069、2015-073、2015-074、2015-079、2015-084、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、 2015-102），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2015年11月2日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，并提请董事会提交2015年第四次临时股东大会审议。公司于2015年11月4日公告了《关于筹划重大资产重组事项公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-095），公司原计划争取不晚于2015年11月4日前董事会审议通过并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书）。因本次重大资产重组工作量大且复杂，具体方案还需进一步细化和完善；经公司董事会及中介机构审慎评估，预计无法在2015年11月 4日之前按相关要求披露重大资产重组预案（或报告书），为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，董事会已提请 2015年 11月 19日召开的公司 2015年第四次临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》（详见公告2015-093、2015-094），即公司股票继续停牌三个月，重大资产重组累计停牌时间不超过六个月。2015年 11月 19日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》（详见公告2015-103）。
目前，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构亦已陆续进场开展尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时披露相关
公告并复牌。
二、风险提示
如公司未能在上述期限内（不晚于 2016年 2月 4日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年2月4日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-012四川久远银海软件股份有限公司
2016年第三届第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第三届第一次临时董事会于2016年1月22日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2016年 1月 28日下午在公司 25楼会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司总经理及相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李慧霞女士主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于制定<四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
《四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》具体内容详见2016年1月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
2、审议《关于制定<四川久远银海股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
《四川久远银海股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见 2016年 1月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
3、审议《关于修订<四川久远银海股份有限公司内部审计制度>的议案》
《四川久远银海股份有限公司内部审计制度》具体内容详见 2016年 1月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
4、审议《关于修订<四川久远银海股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《四川久远银海股份有限公司信息披露管理制度》具体内容详见2016年1月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
以上制度与四川久远银海软件股份有限公司已制定生效的其他管理制度一并构成公司内部控制管理制度体系。
三、备查文件
1.四川久远银海软件股份有限公司2016第三届第一次临时董事会决议；
2.《四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》；
3.《四川久远银海股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；
4.《四川久远银海股份有限公司内部审计制度》；
5.《四川久远银海股份有限公司信息披露管理制度》。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2016年1月28日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码:100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就下列事项发表法律意见：
(一)股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
(二)出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议表决程序和表决结果是否合法有效。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料进行了核查和验证。本所律师已获公司的保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交有关监管机构予以审核公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了2017年4月21日召开的本次股东大会。基于前述声明和假设，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于2017年3月29日召开第四届董事会第十八次会议，决定于2017年4月21日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2017年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2017年4月21日下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层公司大会议室举行，由公司半数以上董事共同推举宛晨董事主持会议。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计3人，代表股份数为
184,946,562股，约占公司股份总数的35.7773%；通过网络投票系统进行投票的股东共1名，代表股份15,200股，占公司总股本的0.0029%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计4人，代表股份数为184,961,762股，占公司股份总数的35.7802%。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《北京东土科技股份有限公司董事会2016年度工作报告》；
2.《北京东土科技股份有限公司监事会2016年度工作报告》；
3.《北京东土科技股份有限公司2016年度财务决算报告》；
4.《北京东土科技股份有限公司2016年度利润分配预案》；
5.《北京东土科技股份有限公司2016年年度报告》；
6.《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
7.《关于就拓明科技部分原股东向公司赠与事项签署补充协议的议案》；
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议
事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
签 署 页
（本页无正文）
北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
（赵洋）
经办律师：
（彭光亚）
（文博）
2017年 4月21日
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十六次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第七届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第七届董事会将届满到期，公司董事会需进行换届选举成立第八届董事会，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名李勇先生、陈秋途先生、孙为民先生、唐啸波先生、罗守生先生、蔡宝生先生、段自勉先生为公司第八届董事会董事候选人；其中罗守生先生、蔡宝生先生、段自勉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
二、关于公司子公司为子公司担保的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会
第二十六次会议审议的《关于公司子公司为子公司担保的议案》发表意见如下：被担保人上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）系公司的子公司，由公司子公司华信天然气上海为其提供担保是为了妥善解决华信保理逾期债务处理问题，有利于公司的长远利益，对公司的日常经营不构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
蔡宝生 罗守生 傅仁辉
二〇一九年六月十日
天马微电子股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，查阅了公司董事会提供的所有会议相关资料，基于个人独立判断的立场，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。
现就有关情况说明如下：
截止报告期末，本公司及子公司累计对外担保总额为 2,709,000万元人民币，均为对子公司的担保。
担保额度 33,000万元。
报告期内新增子公司对子公司担保额度 22,000万元，其中：子公司上海天马微电子有限公司对子公司上海天马有机发光显示技术有限公司增加担保额度 22,000万元。
延至报告期末公司担保余额为 704,477万元，报告期末实际担保总额占公司净资产的26.57%。
经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。公司报告期内无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：公司依据财政部修订及颁布的规则等相关规定对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一九年八月十九日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—064大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于选举公司职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议修订了《公司章程》，此次《公司章程》在董事会构成部分新增两名职工代表董事，为保证公司治理结构的完整性，2015年 6月 1日召开了职工代表大会，选举翁冠男、孙绍利为公司职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至本届董事会换届改选完成。
上述职工董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。
特此公告。
附件：职工董事简历
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年06月01日
附：职工董事简历
孙绍利，男，1972年1月出生，中共党员。1995年毕业于长春邮电大学通信工程专业，2005年毕业于北京邮电大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。2008年5月至2015年4月任北京大唐融合通信技术有限公司董事、总经理，其中2013年2月起兼任大唐融合通信技术无锡有限公司董事，2014年6月起兼任大唐融合（河南）信息服务有限公司执行董事，2015年4月起兼任大唐融合通信股份有限公司北京分公司负责人，2015年3月起兼任康融道（北京）投资控股有限公司执行董事。现任大唐高鸿股份公司总经理助理兼任大唐融合通信股份有限公司董事、总经理。截至目前，持有公司100,000股股份，全部为有限售条件流通股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翁冠男，男，1976年10月出生，中共党员，高级工程师。2000年4月毕业于哈尔滨工程大学计算机应用专业,获工学硕士学位。历任产品中心软件工程师、产品中心副总经理、产品发展部副总经理、视讯产品事业部副总经理、宽带产品事业部副总经理、国际部总经理、电子商务事业部总经理、通信公司总经理，2012年5月-2014年5月出任高鸿股份职工监事，现任高鸿股份公司总经理助理兼高鸿通信公司总经理。截至目前，持有公司120,000股股份，全部为有限售条件流通股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-001上海维宏电子科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票项目的保荐机构为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”），摩根华鑫指派保荐代表人张玉剑先生和陈功银先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人。
公司于近日收到摩根华鑫出具的《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人张玉剑先生因个人工作调动原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，摩根华鑫指定保荐代表人黄前进先生接替首次公开发行股票的持续督导工作，继续履行相关职责。本次变更不会影响摩根华鑫对公司持续督导的保荐工作。黄前进先生简历详见附件。
本次保荐代表人变更之后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为陈功银先生和黄前进先生，持续督导截止日期为公司股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
附件：保荐代表人黄前进先生简历
黄前进先生，清华大学管理学硕士学位，注册保荐代表人，现任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁。曾负责或参与执行了潜能恒信能源技术股份有限公司A股IPO、九州通医药集团股份有限公司A股可转换债券发行、中国光大银行股份有限公司 A股可转换债券发行、北新集团建材股份有限公司非公开发行、中石化石油机械股份有限公司非公开发行、北汽福田汽车股份有限公司非公开发行、北京银行股份有限公司非公开发行优先股等项目。
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2019-50号
湖北国创高新材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的会议通知于2019年10月21日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2019年10月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到 3人。
会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度
报告全文及正文》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的湖北国创高新材料股份有限公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年 10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》》及《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-51号）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后
会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-52号）。
三、备查文件
第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一九年十月二十八日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-45
中国天楹股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或中国天楹）于2014年9月25日召开第六届董事会第三次（临时）会议，会议审议并通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。现将相关情况公告如下：
一、增资概述
1、本次增资基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号）核准，公司于2014年9月4日完成向民生加银基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司共2名对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股52,173,912股，发行价格11.50元/股，本次新增于2014年9月25日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币599,999,988元，扣除发行费用48,813,882.25元后，实际募集资金为人民币551,186,105.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月4日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2014]第114250号”《验资报告》。
根据证监会审核通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》（以下简称“重组报告书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||项目投资|||||
||序||||||经营模|||||||
||||项目名称||处理规模||||||核准情况||环评情况|
||号||||||式||(万元)|||||
|1||滨州项目（一期）||800吨/日||BOT||38,337.41||鲁发改能交[717]号||鲁环审[2011]271号||
|2||辽源项目||1,200吨/日||BOO||50,565.62||吉发改审批[2012]389号||吉环审字[2012]1号||

其中，滨州项目（一期）实施主体为滨州天楹环保能源有限公司（简称“滨
州天楹”）；辽源项目实施主体为辽源天楹环保能源有限公司（简称“辽源天楹”），上述两家公司均为公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）的全资子公司。
目前公司募集资金已经到位，为推进募投项目的实施，根据公司《重组报告
书》，公司现拟采取货币增资的形式向江苏天楹增资 29,560.00万元，增资来源为公司本次非公开发行股份购买资产募集之配套资金及募集资金存款利息。江苏天楹获得上述增资后，将分别将其中的 9,700.00万元向滨州天楹进行增资，将其中的19,860.00万元向辽源天楹进行增资。
2、董事会审议情况
本次增资已经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，增资金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
滨州天楹成立于2011年8月4日，目前注册资本和实收资本为13,600万元，江苏天楹持有滨州天楹100%的股份，法定代表人为严圣军。滨州天楹注册地为滨州市渤海九路。经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产项目建设。增资完成后，滨州天楹的注册资本将由 13,600万元增至 23,300万元。
辽源天楹成立于 2011年 4月 20日，目前注册资本和实收资本为 10,000万元，江苏天楹持有辽源天楹98%的股份，江苏天楹全资子公司海安天楹持有辽源天楹2%的股份，法定代表人为严圣军。辽源天楹注册地为辽源市龙山区寿山镇大寿村（寿山村委会院内）。经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售；炉渣及制品销售。增资完成后，辽源天楹的注册资本将由 10,000万元增至29,860万元。
三、增资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司增资是基于公司非公开发行股票实施完成后相关募投项目实施主体实际建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事、独立财务顾问的意见
1、独立董事意见
本次使用募集资金对公司全资子公司江苏天楹进行增资，再由江苏天楹以获得增资的募集资金对其全资子公司滨州天楹、辽源天楹进行增资，有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司及其附属公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向江苏天楹、滨州天楹及辽源天楹进行增资事宜。
同意公司向全资子公司江苏天楹增资 29,560.00万元，再由江苏天楹分别向其全资子公司滨州天楹、辽源天楹增资 9,700.00万元、19,860.00万元，以推进募投项目顺利实施。
2、独立财务顾问意见
国金证券认为：中国天楹本次使用募集资金向其全资子公司滨州天楹、辽源天楹增资的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次（临时）会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、国金证券《关于中国天楹股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-058宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：经第八届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，2017年第一次临时股东大会由董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2017年7月28日14:00
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年7月27日15:00，投票结束时间为2017年7月28日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 28日 9:30-11:30,13:00-15:00
络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
于股权登记日2017年7月21日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：宁夏银川市北京中路 168号 C座（宁夏
国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）二、会议审议事项及议案编码
本次股东大会共 3项议案，均为非累积投票议案，设总
议案，议案名称及编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案|||||
||||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》||√||
|2.00||《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》||√||
|3.00||《关于补选董事的议案》||√||

其中：议案1《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的
议案》需以特别决议通过，议案2、议案 3以普通决议通过。
议案 1和议案 2的内容详见 2017年 7月 12日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《宁
夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第七次会议（临
时会议）决议公告》及《关于召开股东大会审议继续停牌相
关事项的公告》，议案 3的内容详见 2017年 6月 30日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《宁
夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第六次会议（临
时会议）决议公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件2）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2017年 7月 28日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市北京中路168号C座417室（宁
夏国际会展中心对面院内）
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易的交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
2.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
六、备查文件
1．第八届董事会第七次会议（临时会议）决议
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会所设议案均为非累积投票议案，股东根据
自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 7月 28日的交易时间，即 9:30
—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 27
日下午3:00，结束时间为 2017年 7月 28日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4
月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自 2017年 7月 27日起至 2017年 7月 29日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||议案||||||||
||||议案名称|||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》||√|||||
|2.00||《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》||√|||||
|3.00||《关于补选董事的议案》||√|||||

如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的
意思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-100岭南园林股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对《公司章程》做出相应修订。《关于修订公司章程的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
章程修订和完善具体条款如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。|

|||
|-|-|
||禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百八十一条 （三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币5000 万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。|第一百八十一条 （三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币5000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利的方式进行利润分配，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|
|第二百二十五条 本章程经公司股东大会审议通过且公司首次公开发行股票并上市获中国证监会及证券交易所批准后报东莞市工商行政管理局登记|第二百二十五条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。|

||
|-|
|备案之日起生效。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二O一五年七月二十二日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-024上海科泰电源股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 27日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2014年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢松峰先生，总裁许乃强先生，常务副总裁周路来先生，副总裁、董事会秘书廖晓华先生，副总裁、财务总监程长风先生，保荐代表人韩龙先生，独立董事田海星先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 4月 15日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－079融捷健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划完成的公告
公司持股5%以上股东金道明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
2019年11月07日公司披露了股东金道明先生的减持计划预披露公告，金道明先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价等深交所相关规则允许的方式减持本公司股份8,040,000股（占本公司总股本比例0.99%）
2019年12月04日公司披露了金道明先生减持计划进展公告，持股5%以上股东金道明先生股份减持数量已经过半，减持股份合计4,048,450股，占公司总股本的0.50%。
公司董事会于近日收到股东金道明先生的《股份减持计划完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股份减持情况
1、截止本公告日，金道明先生的减持计划已经完成,减持股份合计8,039,500股，减持股份具体情况列示如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|金道明||集中竞价||2019-11-28||2.67||1,028,200||0.13%||
|||集中竞价||2019-11-29||2.67||1,652,850||0.20%||
|||集中竞价||2019-12-02||2.67||1,367,400||0.17%||
|||集中竞价||2019-12-03||2.67||1,522,711||0.19%||
|||集中竞价||2019-12-04||2.68||328,039||0.04%||
|||集中竞价||2019-12-05||2.68||1,263,300||0.16%||

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－079
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2019-12-06|2.71|464,700|0.06%|
||集中竞价|2019-12-09|2.70|67,300|0.01%|
||集中竞价|2019-12-10|2.69|200,900|0.02&|
||集中竞价|2019-12-11|2.70|82,000|0.01%|
||集中竞价|2019-12-13|2.67|61,600|0.01%|
||集中竞价|2019-12-16|2.67|500|0.00%|
|||||8,039,500|0.99%|
|合 计||||||

2、金道明先生减持前后持股情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||名称||||股数（股）||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|金道明||合计持有股份||75,777,800||9.42%||67,738,300||8.43%||
|||其中:无限售条件股份||10,423,700||1.29%||2,384,200||0.30%||
|||有限售条件股份||65,354,100||8.13%||65,354,100||8.13%||

二、其他相关说明
1、金道明先生不属于公司控股股东，其减持行为不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
2、金道明先生本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，不存在违法违规情况。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的股东减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持数量；截止本公告日，金道明先生持有67,738,300股，占公司总股本的8.43%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、《董监高持股明细表》；
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－0792、金道明先生《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会 2019年12月 17日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-134中山达华智能科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达华智能，证券代码：002512）自2018年6月19日开市起停牌。公司于2018年6月19
日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-084），后公司按规定及时履行信息披露义务，不超过五个交易日披露一次停牌进展公告。
2018年9月18日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产预案的议案》及相关议案，同意公司本次发行股份购买资产方案等事项。详见公司2018年9月19日披露的《第三届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2018-122）、《关于披露发行股份购买资产预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-124）、《关于发行股份购买资产的一般风险提示性公告》（公告编号：2018-125）。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管
事项的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。
年9月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中山达华智能科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第335号）（以下简称“《关注函》”），要求公司在2018年9月26日前对相关事项作出说明并对外披露。
收到《问询函》、《关注函》后，公司对此高度重视并立即组织中介机构及相关各方对《问询函》、《关注函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》、《关注函》中相关问题涉及的工作量较大，相关文件还需补充和完善，并需中介机构出具核查意见，因此回复工作无法在 2018年10月10日前完成。
经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问询函》、《关注函》进行回复。就此公司深表歉意，公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。在此期间，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。公司本次所筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月十一日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-043号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第四十七次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知于2018年4月17日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年4月23日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告正文及全文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2018年第一季度报告正文》详细内容请参见2018年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告，《2018年第一季度报告全文》详细内容于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议通过《关于公司2018年新增银行授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司经营发展需要，同意公司在2018年度新增向厦门国际银行珠海分行申请合计不超过人民币17,500.00万元（壹亿柒仟伍佰万元）综合授信额度，授
信期限不超过18个月。
公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际
经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。本授权自公司本次会议审议通过之日起12个月内有效。
《关于公司2018年新增银行授信额度的议案》详细内容请参见2018年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公董事会2018年4月23日