Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018--024
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有闲置资金使用效率，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保日常业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过 7000万元的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日半年内有效。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过7000万元购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
自获董事会审议通过之日起半年内有效。单个理财产品的投资期限不超过半年。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
银行理财产品不构成关联交易，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2018年4月24日，公司召开第三届监事会第十五次会议，监事会认为公司本次闲置自由资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过 7000万元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过7000万元购买银行理财产品。
五、独立董事发表的独立意见
在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。
公司使用自有资金最高不超过 7000万元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不存在损害股东利益的情形，同意公司使用自有资金最高不超过7000万元购买银行短期保本型理财产品。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、监事会对公司相关事项的审核意见；
5、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-057重庆建设摩托车股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）向中国兵器装备集团公司（以下简称：兵装集团）协议出售全资子公司重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）100%股权。此重大资产出售事项的相关议案已经公司第七届董事会第八次会议及2015年度第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司 2015年 10月 29日、11月 7日、11月 11日、11月18日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至目前，公司已完成建设机电工商变更手续、收到兵装集团足额支付的交易价款（具体详见公司2015年12月8日、12月11日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），与本次重组相关的资产过户及债权债务转移正有序进行。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年八月十六日
福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、李欣律师（以下简称本所律师）出席贵司 2018年度第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2018年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长杜少华先生主持，于 2018年 4月 16日14：50在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2018年 4月 9日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2018年 3月 31日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、关于变更部分募集资金用途的议案
同意 122,649,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意488,251股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于公司挂牌转让信息大厦部分房屋资产的议案
同意 122,649,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意488,251股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2018-2020年）的议案
同意 122,649,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意488,251股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建远大联盟律师事务所邓再强律师李欣律师 2018年 4月 16日
中成进出口股份有限公司
事业部经营考核办法
（试行）
（经二〇一六年三月二日召开的公司第六届董事会第十六次会议
审议通过）
中成进出口股份有限公司
事业部经营考核办法
（试行）
第一章总则
第一条为提高公司经营管理水平，增强公司的市场竞争力和经济实力，建立有效的激励和约束机制，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条公司经营管理部负责对公司事业部（项目部）的经营考核。
第三条公司对事业部（项目部）的经营考核按照自然年度进行。
第四条经公司审批下发的年度经营目标责任书作为对事业部（项目部）进行经营考核的重要依据。
第五条由于事业部（项目部）工作失误造成重大安全事故、重大质量事故和重大违约事件及其他重大事件，给公司带来重大经济损失和重大社会影响的，公司将按照相关规定作出经济处罚并追究责任人责任。
第六条事业部（项目部）如连续三年未完成公司下达的年度经营目标，或连续两年无法承担公司垫付的直接和间接费用的，公司将根据实际情况调整其负责人或进行部门撤并。
第七条本办法适用于从事国际承包工程业务的事业部（项目部）。从事非国际承包工程业务的事业部（项目部）经营考核办法另行制定。
第二章考核内容和标准
第八条对事业部年度经营考核的具体内容如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|考核内容|权重|考核指标||分值||目标值|考核规则||
|经营指标|90%|利润总额||60||公司下达的预算值|完成值每高于目标值5%加1分，不设上限。||
||||||||完成值每低于目标值1.5%减1分，最多扣至0分。||
|||主营业务收入||20||公司下达的预算值|完成值每高于目标值5%加1分，最多加10分。||
||||||||完成值每低于目标值5%减1分，最多扣至0分。||
|||新签合同额||20||公司下达的预算值|完成值每高于目标值5%加1分，最多加10分。||
||||||||完成值每低于目标值5%减1分，最多扣至0分。||
|重点工作|10%|重点工作完成情况||100||年度经营业绩责任书中确定的重点工作|由分管领导和有关职能部门在预算年度结束后进行综合评议并打分，该项指标最高得分为100分。||
|扣分项||||||公司下达的年度安全生产目标||发生安全生产事故，直接扣|
|||||||||10分；公司将按照相关规定|
||||安全生产||-||||
|||||||||直接作出经济处罚并追究|
|||||||||责任人责任。|
|||内控执行有效性和三体系评价||-||公司各项内控制度执行情况||针对中介机构出具的管理|
|||||||||建议书和三体系评价报告|
|||||||||中出现的问题，每项问题扣|
|||||||||涉及部门1-5分，最多扣10|
|||||||||分。|

第九条事业部考核得分计算公式为：
事业部年度经营考核得分﹦（利润总额得分+主营业务收入得分+新签合同额得分）×90%＋重点工作×10%－扣分项
第十条对项目部年度经营考核的具体内容如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考核内容|权重|考核指标|分值|目标值|考核规则|
|经营指标|80%|利润总额|50|公司下达的预算值|完成值每高于目标值5%加1分，不设上限。|
||||||完成值每低于目标值2%减1分，最多扣至0分。|
|||主营业务收入|20|公司下达的预算值|完成值每高于目标值5%加1分，最多加10分。|
||||||完成值每低于目标值5%减1分，最多扣至0分。|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|考核内容|权重|考核指标||分值||目标值|考核规则||
|||新签合同额||30||公司下达的预算值|完成值每高于目标值3%加1分，最多加10分。||
||||||||完成值每低于目标值3%减1分，最多扣至0分。||
|重点工作|20%|重点工作完成情况||100||年度经营业绩责任书中确定的重点工作|由分管领导和有关职能部门在预算年度结束后进行综合评议并打分，该项指标最高得分为100分。||
|扣分项||||||公司下达的年度安全生产目标||发生安全生产事故，直接扣|
|||||||||10分；公司将按照相关规定|
||||安全生产||-||||
|||||||||直接作出经济处罚并追究|
|||||||||责任人责任。|
|||内控执行有效性和三体系评价||-||公司各项内控制度执行情况||针对中介机构出具的管理|
|||||||||建议书和三体系评价报告|
|||||||||中出现的问题，每项问题扣|
|||||||||涉及部门1-5分，最多扣10|
|||||||||分。|

第十一条项目部考核得分计算公式为：
项目部年度经营考核得分﹦（利润总额得分+主营业务收入得分+新签合同额得分）×80%＋重点工作×20%－扣分项
第三章考核应用
第十二条事业部（项目部）年度经营考核得分作为确定年度考核结果和发放年度工程效益奖的重要依据。
第十五条人力资源部根据年度考核结果，负责计算事业部年度工程效益奖。计算方法为：
事业部年度工程效益奖＝部门年度利润×10%×年度考核结果
第十六条人力资源部按部门人均奖金的2.2倍计算事业部负责人的年度奖金，并根据年度考核结果上下浮动20%，由公司办公会确定奖金总额。
事业部其他人员的奖金由事业部负责人根据考核结果和贡献进行分配。
第十七条人力资源部根据年度考核结果，按照相关规定计算项目部及
其负责人的年度奖金。
项目部其他人员的奖金由项目部负责人根据考核结果和贡献进行分配。
第四章特殊事项
第十八条公司委托事业部（项目部）建设的股权投资项目，基建期和运营期的收益分配按照公司制定的《境外股权投资管理办法》相关规定执行。
第十九条公司在推进事业部制改革初期，部分事业部（项目部）业务基础薄弱，无法实现收入和利润。在事业部（项目部）考核指标的预算值小于等于零，导致公司无法下达合理的目标值时，由经营管理部对考核内容的权重、考核指标的分值制定调整方案，提交公司办公会讨论通过，确保考核工作顺利开展。
第五章附则
第二十条本办法由公司经营管理部负责解释。
第二十一条本办法自公司批准之日起实施，原《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理暂行办法》、《中成进出口股份有限公司特别贡献奖管理暂行办法》经批准后废止。
附：考核流程图：
事业部/项目部 年度工作总结
计算各部门年度
财务部
利润
组织年度经营考核工安全质量部 安全质量评议 经营管理部
作，计算经营考核得分项目管理部 项目考评报告
其他相关 其他 公司办公会审议
职能部门 考核相关资料 通过
人力资源部 计算并发放工程效益奖
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-042山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月23日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事黄蕊女士提交的书面辞职报告，因个人原因，黄蕊女士申请辞去所担任的公司监事职务，辞任后，黄蕊女士不再担任公司的任何职务。截止本公告日，黄蕊女士未持有公司股份。
为保证监事会的正常运作，公司第四届监事会同意提名王琳先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
因黄蕊女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，黄蕊女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司监事会对黄蕊女士在担任公司监事期间的勤勉尽责和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十三日
王琳先生：1987年7月出生，中国籍，无境外居留权。2005年12月—2010年12
月中央警卫团六大队服役，2011年1月至今任职于晋中龙跃投资咨询服务有限公司综合管理部主任。
王琳先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-007
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年度报告及摘要已于2017年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年3月23日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了公司2016年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》于2017年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-035
石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2014年4月8日召开第六次会议，决议于2014年5月5日上午9时召开公司2013年年度股东大会，股权登记日为2014年4月25日（《关于召开2013年年度股东大会的通知》已于2014年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号2014-027）。
2014年4月23日，公司董事会收到控股股东河北以岭医药集团有限公司《关于提议增加石家庄以岭药业股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于增补公司第五届董事会董事的议案》作为临时提案。提交公司2013年年度股东大会审议。该提案具体内容如下：根据公司治理需要，拟增补王卫平先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满。（详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加2013年年度股东大会临时提案的公告》[公告编号2014-034]）。
河北以岭医药集团有限公司单独持有公司股份 187,199,999股，占公司总股本的33.20%，为公司控股股东。
除增加上述临时提案外，原公司 2013年年度股东大会通知中列明的其他议案不变。
现对公司《关于召开 2013年年度股东大会的通知》的有关事项补充重新发布如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月5日上午9时
3、会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年4月25日
二、会议出席对象
1、截止2014年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度公司财务决算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、关于聘任2014年度财务审计机构的议案；
7、关于增补公司第五届董事会董事的议案。
上述第 1项、第 3-6项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，第7项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2014-024）、《公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编
号2014-025）和《公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2014-033）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014年5月4日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035）；本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2014年5月4日上午9：30-11：00；
现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店一楼大厅。
五、其他事项：
1、联系方式
联系人：王华、周明
电话：0311－85901311传真：0311－85901311
特此公告。
附：授权委托书
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2014年 5月 5日召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
||||||
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|2013年度董事会工作报告||||
|议案2|2013年度监事会工作报告||||
|议案3|2013年年度报告及摘要||||
|议案4|2013年度公司财务决算报告||||
|议案5|2013年度利润分配预案||||
|议案6|关于聘任2014年度财务审计机构的议案||||
|议案7|关于增补公司第五届董事会董事的议案||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-022宁波中大力德智能传动股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% —45%|盈利：1,037.33万元|
||盈利：1,192.93 万元—1,504.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
产品市场需求增加，产销量增多。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2018年3月29日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-013富春科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|556,372,291.16||452,625,310.61||22.92%||
|营业利润|-169,408,216.30||117,960,682.88||-243.61%||
|利润总额|-158,379,698.42||132,998,605.18||-219.08%||
|归属于上市公司股东的|-172,338,565.45||109,801,664.45||-256.95%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.30||0.19||-257.89%||
|加权平均净资产收益率|-13.10%||8.02%||-21.12%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,354,766,280.14||2,077,301,770.63||13.36%||
|归属于上市公司股东的|1,211,097,712.44||1,414,204,452.22||-14.36%||
|所有者权益|||||||
|股 本|570,003,955.00||380,002,637.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的|2.12||3.72||-43.01%||
|每股净资产（元/股）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩情况和财务状况说明
（一）报告期主要经营业绩情况
报告期内，公司实现营业总收入为 556,372,291.16元，较去年同期上升 22.92%；营业利润为-169,408,216.30元，较去年同期下降243.61%；利润总额为-158,379,698.42元，较去年同期下降219.08%；归属于上市公司股东的净利润为-172,338,565.45元，较去年同期下降256.95%；基本每股收益 -0.30元，较去年同期下降 257.89%。公司 2017年 1-12月份营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要原因是报告期内公司全资子公司上海骏梦网络科技有限公司2017年第四季度部分新产品未能按照计划如期上线导致全年业绩未达预期。经初步测试计提商誉减值对公司净利润影响约 3亿元（具体减值金额需依据评估机构后续出具的评估报告确定）。
（二）报告期财务状况
报告期末，公司总资产为2,354,766,280.14元，比期初增加13.36%；公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,211,097,712.44元，比期初下降 14.36%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.12元，比期初下降43.01%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月30日披露的2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计，具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
（2017年半年度）
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为湖南电广传媒股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了核查，并发表如下独立意见：
截至2017年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定严格履行相关程序，公司所有对外担保均取得了董事会或股东大会的批准，并履行了信息披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，没有违规担保情况发生。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍
2017年8月10日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-051
海欣食品股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知，于2019年 10月11日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
2、会议时间：2019年10月 22日上午10:00点
3、会议方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路150号公司四楼会议室
5、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，其中监事郑宗行采用通讯方式参与表决。公司全体高管人员列席了会议。
6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持
7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司编制的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
海欣食品（002702）特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会 2019年10月 23日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-091浙江华策影视股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司根据第二届董事会第三十次会议决议和2014年第一次临时股东会决议
及经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2133号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）109,289,614股，发行价格每股 18.30元，募集资金总额为1,999,999,936.20元，扣除发行费用11,753,934.42元后，募集资金净额为1,988,246,001.78元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验[2015]449号《验资报告》，详见2015年11月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
截至2015年11月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额26,726.83万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了《关于浙江华策影视股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”）（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告），对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。根据《鉴证报告》，截至2015年11月23日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,726.83元，具体情况如下：
单位：人民币万
|||||
|-|-|-|-|
|项目||总投资额|自筹资金实际投入金额|
|内 容 制|网络剧|45,000|1,922.51|

|||||
|-|-|-|-|
|项目||总投资额|自筹资金实际投入金额|
|作 业 务升级|电影|50,000|6,616.44|
||娱乐节目|35,000|9,901.47|
|内容版权和模式采购||10,000|3,586.41|
|资源培植与整合||45,000|4,700.00|
|互联网应用开发||15,000|—|
|||200,000|26,726.83|

二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票预案》，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了部分募投项目投资。根据《鉴证报告》，截至2015年11月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为26,726.83万元。
三、相关审核及保荐机构意见
1.董事会审议情况
公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,726.83万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2.监事会审议情况
公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为公司审议本议案程序符合有关法律、法规的规定，同意以本次募集资金26,726.83万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3.独立董事意见
独立董事认为：全体独立董事一致同意公司使用募集资金26,726.83万元置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，有利于维护中小投资者的利益。
4.保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：华策影视本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月；上述募集资金使用事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，且由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。安信证券同意华策影视本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年12月2日
浙江江山化工股份有限公司
与
浙江省铁路投资集团有限公司
及
宁波浙铁大风化工有限公司
之
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
二〇一五年十二月杭州
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
甲方：浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”或“上市公司”）
住所：浙江省江山市景星东路38号
法定代表人：董星明
乙方：浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）
住所：杭州市求是路8号公元大厦北楼25楼
法定代表人：余健尔
丙方：宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”或“标的公司”）
住所：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号
法定代表人：傅建永
鉴于：
（1）为实施精细化工发展战略，增强产业协同效应，改善上市公司盈利能力，甲方拟以非公开发行股份及支付现金的方式收购乙方浙铁集团合法持有的浙铁大风100%股权。交易完成后，甲方成为浙铁大风新的全资股东。
（2）各方已于 2015年12月3日签署了《浙江江山化工股份有限公司与浙江省铁路投资集团有限公司及宁波浙铁大风化工有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），目前，与本次交易相关的审计、评估工作已经全部完成。坤元资产评估有限公司已出具了以 2015年 11月 30日为评估基准日的《浙江江山化工股份有限公司拟以支付现金及发行股份方式购买资产涉及的宁波浙铁大风化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕704号）。
因此，各方经友好协商，就《购买资产协议》中的未尽事宜达成如下补充协议：
一、定义
除非本补充协议另有约定，本补充协议所使用的词语的定义与《购买资产协议》中所使用的相同词语的含义一致。
二、浙铁大风的交易价格
根据坤元评估出具的《浙江江山化工股份有限公司拟以支付现金及发行股份方式购买资产涉及的宁波浙铁大风化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕704号）的评估结果，浙铁大风100%股权于评估基准日 2015年 11月 30日的评估价值为 967,230,707.60元，由此各方协商确定浙铁大风100%股权的交易价格为96,723.00万元。
三、浙铁大风的对价支付方式
甲方采取非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买乙方所持有的浙铁大风100%股权，其中以发行股份的方式支付标的资产交易对价总额的85%（以下简称“股份对价”），以现金支付的方式支付标的资产交易对价总额的15%（以下简称“现金对价”）。乙方应取得的股份对价和现金对价如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股份对价||||||现金对价|||
||总对价（万元）||||||占总对||||占总对|
||||数量（股）||金额（万元）||||金额(万元)|||
||||||||价比例||||价比例|
|96,723.00||102,256,903||82,214.55||85.00%||14,508.45||15.00%||

四、本补充协议的效力
1、本补充协议为《购买资产协议》的补充协议，本补充协议有约定的，以本补充协议为准；本补充协议与《购买资产协议》不一致的，以本补充协议为准；
本补充协议未约定的，以《购买资产协议》为准。
2、本补充协议经各方签署后于《购买资产协议》生效之日生效。
五、其他
本协议壹式捌份，各方各执贰份，其余贰份用于报相关审批部门批准和/或核
准和/或备案，均具有同等法律效力。
(以下无正文)
（本页无正文，系《浙江江山化工股份有限公司与浙江省铁路投资集团有限公司及宁波浙铁大风化工有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签署页）
甲方：浙江江山化工股份有限公司（签章）
法定代表人（或授权代表）签字：
乙方：浙江省铁路投资集团有限公司（签章）
法定代表人（或授权代表）签字：
丙方：宁波浙铁大风化工有限公司（签章）
法定代表人（或授权代表）签字：
年 月 日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-070
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第四次会议于2017年8月25日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 8月 15日以邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
一、审议《关于公司2017年半年度报告及报告摘要》的议案
经审议，监事会认为：《2017年半年度报告及报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于公司 2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审议，监事会认为：公司编制《关于公司2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一七年八月二十九日
证券代码：002317 公告编号：2019-007
广东众生药业股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）为公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请总额不超过人民币 25,000万元的并购贷款提供连带责任保证，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。该项担保额度占公司经审计最近一期（2017年12月31日）归属于上市公司股东净资产的6.74%。授权董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：广东众生药业股份有限公司
2、成立日期：2001年12月31日
3、住所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
4、法定代表人：陈永红
5、注册资本：人民币捌亿壹仟肆佰肆拾陆万壹仟零柒拾陆元
6、经营范围：生产、销售：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、浓缩丸），合剂，口服液，糖浆剂，栓剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类），溶液剂（口服），滴鼻剂，滴眼剂，喷雾剂，冻干粉针剂，中药前处理及提取车间（口服制
证券代码：002317 公告编号：2019-007
剂、外用制剂）（以上项目凭有效许可证经营）；药品研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、华南药业为公司全资子公司。
8、公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|5,187,788,172.56|4,856,094,847.29|
|负债总额|1,272,174,097.24|1,125,750,088.64|
|净资产|3,915,614,075.32|3,730,344,758.65|
|项 目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|1,742,447,091.14|1,964,235,001.56|
|利润总额|416,379,325.43|491,724,789.41|
|归属于上市公司股东的净利润|350,483,679.78|420,121,093.69|

注：2017年度数据已经审计，2018年1-9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
全资子公司华南药业将为公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请总额不超过人民币 25,000万元的并购贷款提供连带责任保证，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。相关担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由华南药业、公司及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
全资子公司华南药业将为公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请总额不超过人民币 25,000万元的并购贷款提供连带责任保证，是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排和公司后续的资金使用规划。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。公司的经营情况良好，财务状
况稳健，具备较好的偿债能力，本次全资子公司华南药业为公司提供连带责任保
证券代码：002317 公告编号：2019-007
证担保事项不会对公司及华南药业的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意全资子公司华南药业为公司提供担保的事项。
五、独立董事意见
经核查，本次全资子公司华南药业为公司提供担保事项符合相关法律法规的要求，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。公司的经营情况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，本次全资子公司华南药业对公司提供连带责任保证担保事项不会对公司及华南药业的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。同意全资子公司华南药业为公司提供担保的事项。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额为不超过人民币 59,010万元，占公司经审计最近一期（2017年 12月 31日）归属于上市公司股东净资产的15.92%；本次华南药业为公司提供担保总额不超过人民币 25,000万元，占公司经审计最近一期（2017年12月31日）归属于上市公司股东净资产的6.74%。公司及全资子公司除上述连带责任保证担保以外，没有其他对外担保事项。公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2016-05攀钢集团钒钛资源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况介绍
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（证券简称：攀钢钒钛，证券代码：000629，以下简称“本公司”）股票于 2016年 2月 26日、29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对本公司股票异常波动，本公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）媒体报道及核实
1.媒体报道情况
2016年 2月 26日，证券时报网刊登了一篇《中科院钒电池关键领域研究获突破 关注涉钒矿概念股》的报道（文章链接：http://kuaixun.stcn.com/2016/0226/12598209.shtml），报道称“中科院大连化物所研究员张华民、李先锋带领团队，在液流电池非氟多孔离子传导膜研究方面取得新进展。”该报道还提及“攀钢钒钛”为涉钒矿概念股。
2.本公司核实情况
（1）本公司及控股股东攀钢集团有限公司未与中科院就有关钒电池开展合作。
（2）本公司控股股东攀钢集团有限公司一直致力于钒电池所需的固体硫酸氧钒和钒电解液的开发与产业化，目前拥有 240吨/年固体硫酸氧钒中间试验生产线一条，1000m3/年产能的钒电解液中间试验生产线一条，具备了小批量试生产固体硫酸氧钒和钒电解液的能力，但目前还处于试验阶段，没有批量供货。目前，本公司生产的钒制品主要有氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金等，未来若钒电池实现商业化，将会大大增加氧化钒的市场需求，将有利于本公司钒产品的销售。
（三）近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，在股票异常波动期间，控股股东和实际控制人没有买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意见、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为本公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为本公司指定信息披露网站，本公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
信达证券股份有限公司
关于华西能源工业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”）非公开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，信达证券对华西能源拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1675号文核准，公司于 2011年 11月 4日首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）4,200万股，发行价格17.00元/股，募集资金总额71,400万元，发行费用5,534.57万元，扣除发行费用募集资金净额 65,865.43万元。以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所于2011年11月9日出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》予以确认。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]70号文核准，公司于 2014年 2月17日向8名特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）3,800万股，发行价格22.91元/每股，募集资金总额87,058万元，发行费用2,330.19万元，扣除发行费用后的募集资金净额 84,727.81万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所于 2014年 2月 25日出具的 XYZH/2013CDA3060-2号《验资报告》予以验证。
二、募集资金使用情况
截止2014年11月30日，公司首次公开发行募集资金已使用64,756.17万元，全部用于公司“技术营销中心与特种锅炉研制基地”建设项目和“垃圾炉排研发制造基地”建设项目，募集资金专户余额1,109.26万元（含利息收入）。
截止2014年11月30日，公司非公开发行募集资金已使用70,196.46万元，全部用于公司“华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目”和
“组建华西能源工程有限公司”以及“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”，募集资金专户余额14,531.35万元（含利息收入）。
根据公司目前募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度，预计在未来6个月内将有8,000万元左右的募集资金闲置。
三、本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日起的6个月。到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。
四、履行的审批程序
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和监事会均发表了同意意见。根据深圳证券交易所有关规定，本次补充流动资金不需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，华西能源拟使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本次华西能源使用部分募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。
信达证券对华西能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。
（下转签章页）
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
易桂涛 粟建国
信达证券股份有限公司2014年12月8日