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证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-037
成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年1月11日，公司与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了《工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期》产品说明书，使用闲置募集资金 5,000万元购买工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品，产品起息日为2019年1月11日，到期日为2019年7月11日。具体内容详见公司2019年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-002）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，获得理财收益86.01万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|产品期限|产品金额（万元）|预计产品年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.1.7|3,000|3.10%|是|7.13|
|2|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2018.11.30—2019.2.28|8,000|4.00%|是|78.90|
|3|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.3.12|3,000|3.35%|是|25.33|
|4|中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期|保本浮动收益型|2018.12.28—2019.4.2|4,000|3.40%|是|35.40|
|5|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.11—2019.4.11|5,000|4.15%|是|51.16|
|6|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24435期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.25—2019.4.26|5,000|4.10%|是|51.11|
|7|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24952期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.2.28—2019.5.29|10,000|3.8%|是|93.70|
|8|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25141期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.3.13—2019.6.11|5,000|3.85%|是|47.47|
|9|中国工商银行股份有限公司成都|中国工商银行保本“随心E”二号法人|保本浮动收益型|2019.3.14—2019.6.13|4,000|3.35%|是|33.78|

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||金牛支行|拓户理财产品|||||||
|10|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25903期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.5.31—2019.7.3|500|3.40%|是|1.54|
|11|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.1.11—2019.7.11|5,000|3.45%|是|86.01|
|12|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25605期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.4.22—2019.7.21|9,000|3.85%|否|——|
|13|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25995期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.4.26—2019.7.25|5,000|3.85%|否|——|
|14|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构26651期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.5.29—2019.8.27|10,000|3.90%|否|——|
|15|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构26902期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.6.11—2019.9.9|5,000|3.95%|否|——|
|16|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.6.17—2019.12.16|4,000|3.50%|否|——|

三、备查文件
1、中国工商银行网上银行电子回单
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董事会
2019年 7月 12日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-081号建新矿业股份有限责任公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2014年12月17日以电子邮件形式送达各位董事，会议于2014年12月23日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层召开，会议应到会董事9名，实到会董事6名，独立董事冉来明先生、董事张广龙先生、董事杜俊魁先生因公未出席本次董事会，分别授权独立董事郭喜明先生、董事赵威先生、董事刘榕女士代为行使全部议案的表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘建民先生召集。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于放弃收购铜峪矿业有限公司100%股权的议案》。
经公司第九届董事会第七次会议审议通过了公司收购宝鸡铜峪矿业有限公司100%股权的议案(具体内容详见本公司于2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收购宝鸡铜峪矿业有限公司100%股权的提示性公告》)。截至目前，因该公司环保、安全生产许可等相关证照手续不齐备，地质勘探程度较低，资源储量尚待重新确定，存在潜在风险不能排除的情形，不符合上市公司规范运作的条件，经与会董事审议，决定放弃对该公司的股权收购。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于在北京设立投资公司的议案》。
根据公司发展需要，公司拟以自有资金在北京设立全资投资公司（暂定名北京建新嘉德投资控股有限公司 注册资本人民币 5000万元经营范围：股权投资、项目投资；投资管理、资产管理；技术开发、技术咨询、技术转让；具体根据工商核准及相关部门批准后确定），投资该公司的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司对外投资公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于在西藏设立投资公司的议案》。
根据公司发展需要，公司拟以自有资金在西藏设立投资有限公司（暂定名：西藏建元大通投资有限公司注册资本人民币1亿元经营范围：矿产资源、水利、水电资源投资；矿产品选矿、加工、销售；有色金属矿产品贸易，贵稀金属的国内贸易；矿山机械贸易、化工产品贸易、建材贸易；矿产信息咨询、项目投资咨询；具体根据工商核准及相关部门批准后确定），投资该公司的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司对外投资公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于与东海投资共同设立资产管理公司的议案》。
为进一步加强资源储备，提高上市公司的核心竞争力，公司拟与东海投资有限公司发起设立矿业投资基金，并共同设立“建新东海产业资产管理公司”(暂定名，以工商注册为准；注册资本1000万元，其中东海投资拟出资510万元，本公司拟以自有资金出资490万元；注册地北京)。矿业投资基金拟募集基金总规模不超过40亿元，东海投资负责优先级、夹层资金的募集，本公司拟负责不超过3亿元人民币的出资。投资该公司的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司对外投资公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。
公司审计委员会提议聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构，经与会董事审议认为瑞华会计事务所具备较强的专业胜任能力，符合公司聘请内控审计机构的相关要求，同意聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构。
根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议通过后方为有效。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定公司将于2015年1月19日召开2015年第一次临时股东大会，审议上述《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度内控审计机构的议案》，会议召开的具体内容详见与本公告同日刊登在本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-029鲁西化工集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2017年 8月 4日以电子邮件形式发出，会议于 2017年 8月 14日上午 10:00以通讯方式召开，应到董事 6人，实到董事 6人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。
公司 2017年半年度报告全文及摘要于 2017年 8月 16日在巨潮资讯网披露。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
（详见公司 2017年 8月 16日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》）。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-062
浙江方正电机股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 11月 24日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
1、公司章程“第一章总则”中第1.07条修改前：
公司注册资本为人民币265,235,073.00元，实收资本265,235,073.00元。
修改后：
公司注册资本为人民币450,899,624.00元，实收资本450,899,624.00元。
2、公司章程“第三章股份”中第3.06条修改前：
公司股份总数为265,235,073股，公司股本结构为：普通股 265,235,073股。
修改后：
公司股份总数为450,899,624股，公司股本结构为：普通股 450,899,624股。
3、公司章程“第四章股东和股东大会”中第4.49条修改前：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改后：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
4、公司章程“第八章财务会计制度、利润分配和审计”中第8.07条修改前：
（二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配。
修改后：
（二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采用现金分红的方式分配利润。在有关法规允许情况下根据盈利状况公司
可进行中期利润分配。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司
董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—004二六三网络通信股份有限公司
关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目增加实施主体的概述
公司《2015年度非公开发行股票预案》已经中国证券监督管理委员会核准并已发行完毕。其中，募投项目之一“企业云统一通信服务项目”是通过整合基础运营商的固网话音、移动话音、宽带互联网、移动互联网等基础通信资源，构建企业云通信基础架构服务，根据企业自身需要提供统一通信资源管理、统一支持服务、统一帐务结算、通信安全管理、通信行为分析管控等增值服务；通过构建企业云统一通信平台服务，为企业提供丰富的企业统一通信功能，涵盖基础话音、数据、视频、会议、协同、存储、共享等企业通信的各种应用场景。
该项目的实施主体为公司全资子公司-北京二六三企业通信有限公司。现为提高项目建设效率及便于对募集资金使用的管理，现拟将亦向企业用户提供通信服务的另一公司全资子公司-上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”）增加为“企业云统一通信服务项目”的实施主体。
二、募集资金投资项目新增实施主体的基本情况
上海二六三成立于 2012年12月3日，住所为上海市虹口区东大名路 1191号16278室，法定代表人忻卫敏，注册资本3,000万元，经营范围为计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作各类广告，物业管理；销售通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），机电设备，电子产品，计算机，软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）；第二类增值电信业务中的传真存储
转发业务；第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务（业务覆盖范围详见许可证）。
三、关于募集资金投资项目增加实施主体的详细安排
本次募集资金投资项目增加实施主体将通过公司以募集资金 1亿元向上海二六三增加注册资金的方式，由上海二六三进行“企业云统一通信服务项目”募投项目的部分实施，主要是企业云统一通信服务中的典型大企业客户的基础通信集成服务。同时，为保证募集资金安全，上海二六三将设立募集资金专用账户，用于存放上述募集资金，公司和上海二六三作为共同一方与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求规范使用募集资金。
四、本次增加募投项目实施主体事项对公司的影响
本次募集资金投资项目增加实施主体事项，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成不利的影响。上海二六三为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2016年 1月 18日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意将上海二六三增加为“企业云统一通信服务项目”的实施主体。
（二）监事会审核意见
公司全体监事认为：本次公司募集资金投资项目之一“企业云统一通信服务项目”的实施主体增加公司全资子公司上海二六三通信有限公司事项是合理的，
符合公司发展规划和实际经营需要，有利于更快地适应市场的需求，有利于增强公司核心竞争力，有利于全体股东的利益，本次募投项目实施主体增加计划及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
因此，同意公司增加募投项目“企业云统一通信服务项目”的实施主体上海二六三通信有限公司。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司募集资金投资项目之一“企业云统一通信服务项目”的实施主体增加公司全资子公司上海二六三通信有限公司事项是合理的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于更快地适应市场的需求，有利于增强公司核心竞争力，有利于全体股东的利益，本次募投项目实施主体增加计划及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
因此，同意公司增加募投项目“企业云统一通信服务项目”的实施主体上海二六三通信有限公司。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：1、公司本次增加募集资金投资项目实施主体，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事已发表意见，同意关于公司增加募集资金投资项目实施主体事项，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规规定的要求；
2、公司本次增加募集资金项目实施主体，不会改变募集资金投资项目的建设内容和方式，不会对项目投入、经济效益实现产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；3、公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况，有利于公司经营及未来发展的客观需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益；4、本保荐机构将持续关注公司本次增加募集资金投资项目实施主体后的募集资金使用，督促公司确保募集资金的使用符合相关法律法规的规定。
六、备查文件
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见
3、监事会关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的审核意见
4、中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司新增募投项目实施主体的核查意见
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年1月18日
中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公
司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对永和智控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】540号”文核准，永和智控首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 14.85元，共计募集资金 37,125.00万元，扣除发行费用 4,303.73万元后，募集资金净额为人民币 32,821.27万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字〔2016〕第 610413号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的使用情况
截至2017年3月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（人民币元）
2016年4月25首次募集资金净额
328,212,700.00
减：2017年3月31日累计使用募集资金
145,340,225.88
加：购买理财产品的投资收益
1,296,158.91
加：2017年3月31日利息收入减除手续费
100,656.98
2017年3月31日募集资金专户余额 184,269,290.01
根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，永和智控于2017年5月22日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 18,400.00万元人民币的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的具体计划如下：
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
公司根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，使用最高不超过人民币 18,400.00万元的暂时闲置募集资金，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深交所备案并公告。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（五）资金来源
上述拟用来购买银行保本型理财产品的资金为公司暂时闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
四、投资风险分析和风险控制
（一）投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2016年6月2日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 18,900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
在决议有效期内，公司循环滚动使用34,700.00万元购买银行保本理财产品，其中已到期理财产品金额为 16,510.00万元，截至本核查意见出具日，尚未到期的理财产品金额为18,190.00万元。
七、保荐机构的核查意见
永和智控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。
保荐机构对永和智控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________
孔磊 艾华
中信建投证券股份有限公司2017年5月22日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-025 TCL集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年3月19日以邮件形式发出通知，并于2018年3月21日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”相关事项的议案》。
鉴于个别激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股票，根据《2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司对激励计划授予的激励对象人数以及授予的限制性股票的数量进行了调整，具体如下：授予限制性股票由3879.8万股调整为3,594.4万股；
授予激励对象人数由1,585人调整为1,522人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定。公司授予激励对象名单、授予限制性股票的数量的本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”相关事项的公告》。
二、会议以12票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
董事会确定本次限制性股票的授予日为2018年3月21日。同意公司向 1,522名
激励对象授予 3,594.4万股限制性股票，授予价格为 1.83元/股。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于董事会架构中细分执行董事、非执行董事的议案》。
公司第六届董事会成员共十二人，其中卢馨、周国富、阎焱、刘薰词为独立董事，公司第六届董事会第七次会议拟补选公司执行董事。非独立董事细分为执行董事和非执行董事如下：
执行董事：李东生、杜娟、黄旭斌、黄伟、廖骞
非执行董事：刘斌、贺锦雷、吴晓晖
四、会议以 12票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于补选公司薪酬与考核委员会成员的议案》。
公司第六届董事会补选杜娟女士（简历见附件）为公司薪酬与考核委员会成员（现有成员为：卢馨、周国富）。
TCL集团股份有限公司董事会2018年3月21日
简历附件：
杜娟女士个人简历
杜娟，女，1970年5月生，毕业于中南财经大学投资系，长江商学院EMBA。
1991年7月至 1999年5月，建行惠州市分行工作。1999年5月加入 TCL集团，历任TCL集团结算中心总经理，财务公司总经理。2014年10月至今，任TCL金融控股集团（广州）有限公司总裁。2016年7月至2018年2月，任TCL集团副总裁。
截止本公告之日，杜娟女士未持有公司股份。除简历所披露的信息外，杜娟女士与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，杜娟女士不属于“失信被执行人”。
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-105深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于股东股权解除质押暨股权再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月29日接到股东郑汉辉先生的通知，郑汉辉先生将此前质押给深圳市高新投集团有限公司股份11,200,000股全部解除质押。同时，郑汉辉先生将其持有的公司高管锁定股3,430,000股质押给深圳市高新投集团有限公司。相关股权质押登记手续均已办理完毕，质押期限自质押之日起至郑汉辉先生办理解除质押手续之日为止。
截止本公告日，郑汉辉先生持有公司股份11,997,315股，均为限售流通股，占公司总股本的5.89%，其中已质押股份4,227,300股，占郑汉辉先生所持公司股份总数的35.24%，占公司总股本的2.08%。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-038深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王雪，作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：王雪2019年12月9日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-119金亚科技股份有限公司
第四届董事会2017年第十三次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第十三次会议于2017年12月29日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年12月22日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，现场参加董事5人,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定以及实际工作需要,现经公司董事会提名聘任郑灿灿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一七年十二月二十九日
广东星河生物科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为完善和健全广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》的规定，特制订公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，具体内容如下：
一、公司制定未来三年股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定未来三年股东回报规划的原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（三）现金分配的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策，但在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（五）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不
得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（六）有关利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、公司未来三年股东回报规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年对已实施的《未来三年股东回报规划》的执行情况进行一次评估，根据公司经营状况、股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，制定新的《未来三年股东回报规划》，提交股东大会审议表决。
2、公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力并对公司生产经营环境造成重大影响，或有权部门出台利润分配相关新规定的情况下以及公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对股东回报规划进行调整。调整股东回报规划需经公司董事会审议，独立董事发表意见，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会特别决议通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
3、公司《未来三年股东回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年股东回报规划》进行审核并发表独立意见，
公司监事会应对公司《未来三年股东回报规划》进行审核并提出审核意见。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-26号北大医药股份有限公司
关于5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 5月 20日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到股东北京大学教育基金会(以下简称“北大教育基金会”)《关于减持北大医药股份的通知函》。北大教育基金会于 2015年 5月 20日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股股份1,000,000股，占公司总股本的0.17%(以下简称“本次减持”)。本次减持后，北大教育基金会持有公司股份29,000,000股，占公司总股本的4.86%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|北京大学教育基金会|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2015.5.20|19.77|100|0.17|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|-|-|

北大教育基金会自2013年6月15日披露《简式权益变动报告书》后至本次减持之日前未进行减持。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本|股数|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||(万股)|比例(%)|(万股)|比例(%)|
|北京大学教育基金会|合计持有股份|3,000|5.03|2,900|4.86|
||其中：无限售条件股份|3,000|5.03|2,900|4.86|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东非公司控股股东。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次权益变动后，北大教育基金会不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、北大教育基金会《关于减持北大医药股份的通知函》。
2、《简式权益变动报告书》。
3、交易所要求的其它文件。
特此公告。
北大医药股份有限公司董 事会二〇一五年五月二十一日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-004深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 21日收到子公司江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以下简称“江苏顺泰”）的通知，江苏顺泰收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432001312，发证时间：2014年9月2日，有效期三年）。
根据相关规定，江苏顺泰高新技术企业认证通过后三年内（2014年-2016年），将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即所得税按15%的税率征收。
江苏顺泰 2014年前三季度按25%的税率预缴企业所得税，2014年度将按15%的税率汇算企业所得税，因此本次江苏顺泰高新技术企业认证事项对公司2014年度及未来两年业绩有一定的积极作用。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年一月二十三日
关于子公司获得高新技术企业认证的公告 第 1页共 1页
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护了公司和投资者的利益。监事会对公司经营决策程序、募集资金使用情况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
1、2013年3月25日，在公司四楼会议室召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
本次会议决议公告刊登在2013年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
2、2013年4月15日，在公司四楼会议室召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度监事会工作报告的议案》、《关于2012年度财务决算报告
的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于2012年度
募集资金存放与使用情况专项报告议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》、《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于调整募投项目投资进度的议案》、《关于暂缓使用超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等十二项议案。
本次会议决议公告刊登在2013年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
3、2013年4月21日，在公司四楼会议室召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《《关于2013年第一季度报告的议案》。
4、2013年7月10日，在公司四楼会议室召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在2013年7月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
使用情况专项报告》等五项议案。
本次会议决议公告刊登在2013年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
6、2013年10月21日，在公司四楼会议室召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2013年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司2013年度有关事项发表的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会结合本公司实际情况，定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查。监事会认为公司及各子公司设有独立的财务部
门，有独立财务账册，独立核算，能够严格遵守《会计法》和有关财务规章制度。2013年度，公司及各子公司的财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。经瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)审计，对公司2013年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用进行了跟踪核查，并发表了独立意
见。认为：公司已按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，报告期内除人参饮片加工项目超额使用资金5000万元购买项目所必须的原材料且公司及时偿还外，公司募集资金运用得当，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
（五）内控管理监督情况
监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司董事会能够按照要求
做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。经监事会核查，报告期内，公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形。
2014年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
二〇一四年四月七日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临040
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
关于重大资产重组提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为落实国务院国资委深化改革精神，实现企业资源合理配置，缓解经营压力，保证公司平稳运行，并为未来改革和发展奠定良好的基础，公司自 2018年 3月 1日开始筹划向控股股东中国第一汽车股份有限公司出售持有的天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“天津一汽丰田”）15%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有天津一汽丰田股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重大资产重组。
目前该项目已基本完成审计和评估工作，后续公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会