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北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第五届董事会第三十五次会议的相关事项，基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、《关于会计估计变更的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司实际情况拟对应收款项信用风险特征组合以及坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。公司此次会计估计的变更符合国家相关法律法规的规定和要求，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。变更后的会计估计能够更客观的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。董事会的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司应收款项坏账准备计提会计估计予以变更。
二、《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
经查阅吴亚兵先生的个人履历及相关资料，我们认为：
1、公司董事会聘任高级管理人员的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、吴亚兵先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
上述高级管理人员的聘用和表决程序合法有效，同意吴亚兵先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务。
三、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的独立意见
经审阅本次董事会提交的第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解了被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认
为：各候选董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，本次换届选举合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
经审查，第六届董事会非独立董事候选人何宁先生于2018年1月29日受到了深圳证券交易所给予公开谴责的处分，公司已针对违规事件进行整改，该处分不会对何宁先生的任职造成影响。其余非独立董事候选人江五洲先生、韩力伟先生、孙志新先生、何天先生，独立董事候选人李秉仁先生、王德宏先生、朱时均先生、陈川先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，所有候选人均不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形。
因此，我们同意提名何宁先生、江五洲先生、韩力伟先生、孙志新先生、何天先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李秉仁先生、王德宏先生、朱时均先生、陈川先生为第六届董事会独立董事候选人。
【本页无正文，仅为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签字页】
李秉仁 王德宏 朱时均
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-069
苏州锦富新材料股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月3日开市起临时停牌。2015年7月9日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-059）；2015年7月16日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-063）；2015年7月23日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-067）。
公司本次筹划的重大事项为拟以发行股份及支付现金方式收购智能终端研
发与制造公司资产，截止目前，公司正在对该投资标的的经济效益、投资金额进行论证与评估工作，具体方案仍在协商中。为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。鉴于该项目尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-267渤海金控投资股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2016年 12月 12日收到监事会主席孙志坤先生提交的辞职报告。因工作调整原因，孙志坤先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任渤海金控投资股份有限公司任何职务。孙志坤先生未持有本公司股票。
鉴于孙志坤先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，孙志坤的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，孙志坤先生仍将继续履行监事会主席职责。
孙志坤先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，认真履责，带领监事会全体监事，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对孙志坤先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！特此公告。
渤海金控投资股份有限公司监事会2016年12月13日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-058
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度利润分配方案已获 2019年 4月 18日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）2019年 4月 18日，公司召开 2018年年度股东大会审议通过《公司 2018年度利润分配方案》：以 2018年末总股本 1,202,262,058股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.35元（含税）。
（二）本次利润分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的利润分配方案与公司 2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
（四）本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2018年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,202,262,058股为基数，向全体股东每 10股派 0.35元人民
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-058
币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.3150元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.07元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.0350元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 30日，除权除息日为：2019年 5月 31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-058
六、咨询机构
咨询地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部。
咨询联系人：朱朝阳。
咨询电话：020-61776666。
传真电话：020-82607092。
七、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。
（二）广东水电二局股份有限公司 2018年年度股东大会决议。
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 5月 24日
中航地产股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航地产股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司第七届董事会第四十八次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
一、第七届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责,现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要；
二、第八届董事会董事候选人肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均，欧阳昊，以及独立董事候选人郭明忠、华小宁、宋博通均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
三、上述董事及独立董事候选人均由股东单位或董事会推荐，提名程序合法有效，没有损害股东的权益；
四、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第四十八次会议做出的审议通过《关于董事会换届选举的议案》的决议，将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事：王建新、武建设、郭明忠二○一六年六月七日
福建青松股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-078福建青松股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年11月22日(星期二)下午14:00
（1）现场会议召开时间为：2016年11月22日(星期二)下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月22日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月21日15∶00至2016年11月22日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长柯维龙先生
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人17人，代表股份158,884,692股，占上市公司总股份的41.1704％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份 109,076,335股，占上市公司总股份的28.2640％。通过深圳证券交易
福建青松股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 11人，代表公司有表决权49,808,357股，占公司有表决权股份总数的12.9064%。其中，出席会议的中小股东为 12人，代表公司股份 9,291,312股，占公司股份总数的2.4076%。
公司在任董事8人，8人出席会议，公司在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师李和金、陈禹菲列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于增补杨一鸣先生为第三届董事会董事的议案》；
（1）表决情况：
同意158,878,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 9,285,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9376％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0624％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于增补罗党论先生为第三届董事会独立董事的议案》。
（1）表决情况：
同意158,878,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 9,285,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9376％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0624％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
福建青松股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师李和金、陈禹菲见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-069深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议以现场及通讯方式于 2018年 10月 19日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年10月15日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2015-031广东长城集团股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司中文名称由原“广东长城集团股份有限公司”变更为“广东文化长城集团股份有限公司”，公司英文名称由原“The Great Wall Group Co., Ltd.Guangdong”变更为“The Great Wall Of Culture Group HoldingCo.，Ltd.Guangdong”。上述事项已于2015年5月12日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了潮州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
二、公司名称变更的原因
公司一直致力于创意艺术陶瓷的研发设计、生产和销售。近期，公司荣列文化部第六批国家文化产业示范基地。
近年来，艺术陶瓷市场竞争愈发激烈，另一方面，随着计算机多媒体、互联网等信息技术的高速发展，传统文化产业逐步改变原有的发展模式，呈现数字化、网络化、信息化趋势。在此背景下，2014年以来，公司在原有文化陶瓷业务基础上开始尝试对发展战略进行外延式调整，拟涉足新文化产业。在此战略布局下，经综合考虑自身业务情况、未来发展前景等多方面因素，并在对相关新文化行业标的进行收购尝试与论证后，公司选择教育信息化产业作为新文化领域的发展重点，使公司实现由单一的文化陶瓷业务向文化陶瓷与教育信息化“双轮驱动”的业务模式的转变，增强整体盈利能力。
联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”）进行投资，投资总额4,000万元，占其投资后出资额的20%。此次投资联汛教育的具体内容详见公司分别于2015年1月20日、2015年3月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增资广东联汛教育科技有限公司的可行性报告》、《关于部分超募资金使用计划的公告》和《关于超募资金使用暨增资广东联汛教育科技有限公司的进展公告》。
公司于2015年4月30日向深圳证券交易所申请重大资产重组停牌。截至目前，公司仍处于停牌阶段。在此期间，为完成公司在教育信息化领域的战略布局，公司已谨慎、有序地对相关标的公司进行筛选、考察与谈判，目前公司已初步选定拟收购标的公司，公司已聘请证券服务机构对标的公司进行尽职调查程序。具体情况以公司公告内容为准。
综上所述，公司原名称已不能清晰地概括公司的主要经营内容和未来发展战略，为了更加有利于公司文化产业的整体布局与相关业务的推广，实现股东利益最大化，公司决定将名称由“广东长城集团股份有限公司”变更为“广东文化长城集团股份有限公司”。
三、其他事项说明
截至目前，除参股的联讯教育外，公司尚未配备其他教育信息化产业方面的人员，也未开展相关业务，公司的主营仍为艺术品陶瓷的生产和销售。
公司投资的联汛教育股权占比为20%，比例较低，联汛教育对公司利润的实际影响有限。
公司正在进行的重大资产重组事项目前尚处于停牌阶段，存在较大不确定
性。
以上风险提请广大投资者注意。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-021宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，宁波市轨道交通 4号线土建 TJ4008标段施工工程由公司中标承建，中标价82,728万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：宁波市轨道交通集团有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工期：43个月
4、项目范围：学府路站(含拆复桥及河道恢复)、金达路站的施工（含设备安装配合、装修配合、验收、缺陷责任期修复、保修期修复等）。
5、2015年度，公司与业主方发生的类似业务
2015年3月，公司中标宁波市轨道交通3号线一期地下土建TJ3106标段施工工程，中标价70,877万元。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。本工程中标价占公司2015年度营业收入9.72%，对公司2016年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年4月16日
中信建投证券股份有限公司
关于广东盛路通信科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产（南京恒电电子有限公司100%股权）并募集配套资金
暨关联交易
之
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一八年四月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“盛路通信”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产（南京恒电电子有限公司100%股权）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司南京恒电电子有限公司（以下简称“南京恒电”）原股东杨振锋等34名自然人（以下简称“利润承诺方”、“南京恒电原股东”）做出的关于南京恒电2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
中信建投证券发表意见如下：
一、南京恒电涉及的业绩承诺情况
根据盛路通信与南京恒电原股东签订的《利润补偿协议》，南京恒电原股东承诺，南京恒电2015年、2016年、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币5,000.00万元、6,000.00万元、7,200.00万元。
二、2015年~2017年的对价调整机制
根据《利润补偿协议》，交易双方对2015年~2017年的对价调整机制的安排如下：
（一）2015年~2017年补偿金额的确定与结算
1、2015年~2017年补偿金额的确定与结算
（1）若2015年~2017年任一会计年度出现南京恒电实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到当年利润承诺但高于当年利润承诺的90%（不包括本数）时，当年补偿金额如下：
当年补偿金额=（截至当期期末南京恒电累计承诺净利润－截至当期期末南京恒电累计实际净利润）－以前年度补偿金额
（2）若2015年至2017年任一会计年度出现南京恒电实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不足当年利润承诺的90%（包括本数），当年补偿金额如下：
当年补偿金额=（截至当期期末南京恒电累计承诺净利润—截至当期期末南京恒电累计实际净利润）÷南京恒电2015年~2017年累计承诺净利润×75,000万元—以前年度补偿金额。
（二）2015年~2017年对价调增金额的确定与结算
1、2015年~2017年对价调增金额的确定
（1）若南京恒电2015年~2017年累计完成的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过2015年~2017年累计承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在10%（包括本数）以内，对价调增金额如下：
对价调增金额=（南京恒电2015年~2017年累计实际净利润—南京恒电2015年~2017年累计承诺净利润）÷2
（2）若南京恒电2015年~2017年累计完成的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过2015年~2017年累计承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在10%（不包括本数）以上，甲方向乙方支付的对价调增金额如下：
对价调增金额=（南京恒电2015年~2017年累计实际净利润—南京恒电2015年~2017年累计承诺净利润）÷南京恒电2015年~2017年累计承诺净利润×75,000万元
上述对价调增金额最高不超过本次交易对价的20%。
2、2015年~2017年对价调增金额的结算
2015年~2017年对价调增金额支付进度取决于南京恒电在本次交易交割完成后累计向公司分红情况。
三、2017年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东盛路通信科技股份有限公司2017年度重大资产重组购买资产（南京恒电电子有限公司100%股权）盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZC10373号），南京恒电2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币10,852.92万元，占利润承诺方承诺完成净利润的150.74%，南京恒电2017年度
实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。
四、独立财务顾问对业绩承诺的实现情况的核查意见
中信建投通过与南京恒电、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述交易对方的业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：本次发行股份及支付现金购买资产（南京恒电电子有限公司100%股权）并募集配套资金暨重大资产重组涉及的南京恒电2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过盈利承诺水平，南京恒电原股东关于南京恒电2017年度业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产（南京恒电电子有限公司100%股权）并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
王万里 杜鹏飞
独立财务顾问： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日
东兴证券股份有限公司
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项之专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“誉衡药业”）本次重大资产重组的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对誉衡药业终止本次重大资产重组事项发表意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况和停牌期间的信息披露情况
2018年6月10日，上市公司与交易对方签署了《重大资产重组意向性协议》。
因本次筹划的交易达到了重大资产重组标准且存在一定的不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年6月11日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-086）。
2018-094、2018-095）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，预计相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月11日（星期三）起继续停牌，并于2018年7月10日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-098）。
随后，在2018年7月17日、2018年7月24日、2018年7月31日、2018年8月7日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-101、2018-103、2018-104、2018-111）。
二、公司在停牌期间的工作情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，包括但不限于聘任中介机构、组织相关人员对标的公司进行尽职调查、与交易对方就收购事项进行沟通和协商等。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
自筹划本次重大资产重组以来，公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通和协商，同时公司会同其他各方对标的公司的相关情况开展了必要的尽职调查工作。公司看好胰岛素产品的市场潜力和标的公司的产品布局、发展前景，但截至本专项核查意见出具之日，交易双方仍未能就本次交易中发行股份及支付现金的比例等相关核心条款达成一致。
基于目前的市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经充分沟通并与交易对方友好协商一致，2018年8月10日，公司与交易对方签署了《重大资产重组意向性协议之终止协议》，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、本次重大资产重组终止对上市公司的影响及后续安排
根据《重大资产重组意向性协议之终止协议》的约定，公司与交易对方协商同意终止本次交易，公司无需承担任何法律责任。公司目前经营状况良好，终止本次重大资产重组事项是公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商的结果，不会对公司的正常经营造成不利影响。
根据《重组办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年8月13日（星期一）开市起复牌，同时上市公司承诺自公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司在本次重大资产重组事项筹划、停牌期间根据相关法律、法规及规范性文件的规定履行了相关信息披露义务，所披露的本次重大资产重组相关信息真实，终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
上市公司终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司终止筹划重大资产重组事项之专项核查意见》之盖章页）
东兴证券股份有限公司2018年8月10日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-079债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2019
年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）
2019年12月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的15,000万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2019年12月25日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-72
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于因诉讼可能导致控股权发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、导致本次股权可能发生变动的原因
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“四海股份”）于近日收到河北省高级人民法院《民事判决书》（[2016]冀民初 26号），判决书判决如下：
1、被告合慧伟业将其持有的四海股份4000万股股权于本判决生效后十日内变更登记至河北久泰名下；
2、被告合慧伟业于本判决生效后十日内向河北久泰支付违约金（违约金以 3亿元为基数，自 2014年 9月 16日起至 2015年 3月 31日止，按年利率24%计算）；
3、驳回原告河北久泰的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第253条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 2093216元，由河北久泰负担 360033元，由合慧伟业负担1733183元；财产保全费5000元由合慧伟业负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向河北省高级人民法院递交上诉状，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
河北省高级人民法院《民事判决书》（[2016]冀民二初字第26号）的判决可能导致本公司控股权发生变动。
二、截止目前本案的诉讼过程
2014年10月22日，河北省高级人民法院受理河北久泰与合慧伟业股权纠纷案；
2015年5月29日，河北省高级人民法院作出一审《民事判决书》（[2015]
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
冀民二初字第5号）；
2015年6月19日，合慧伟业及马雅上诉至河北省高级人民法院，2015年6月26日，河北省高级人民法院受理，上诉由中华人民共和国最高人民法院审理；
2016年2月5日，中华人民共和国最高人民法院作出《民事裁定书》（[2015]民二终字第249号），本案发回重审；河北省高级人民法院于2016年4月18日立案，另行组成合议庭，依法适用普通程序；
2016年9月23日，河北省高级人民法院作出重审《民事判决书》（[2016]冀民初26号）。
三、可能导致本公司控股权发生变动的情况
1、本次河北省高级人民法院对本案的判决为重审一审判决,本次河北省高级人民法院的判决结果增加了导致本公司实际控制人发生变动的可能性。合慧伟业将在限期内再次递交上诉状至河北省高级人民法院,上诉后案件由中华人民共和国最高人民法院审理。
2、合慧伟业，持有本公司4000万股股份，占本公司总股份的12.43%，为本公司第一大股东。2015年 9月 1日，本公司披露了《详式权益变动报告书》，因自然人邱士杰先生对合慧伟业增资，合慧伟业股东结构由原股东马雅、赵伟各50%股份变更为邱士杰75%、马雅12.50%、赵伟12.50%的股东结构，注册资金由5000万元人民币变更为20000万元人民币，法定代表人由马雅女士变更为邱士杰先生（相关公告刊登在2015年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于控股股东股权变动及公司实际控制人变更的提
示性公告》（临[2015-87]号）和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司详式权益变动报告书》）。2016年9月5日，本公司实际控制人邱士杰先生将其持有的合慧伟业75%的股权转让给了北京天首资本管理有限公司，转让后的合慧伟业股东结构为北京天首资本管理有限公司75%、马雅12.50%、赵伟12.50%（相关公告刊登在2016年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重要事项的公告》（临[2016-63]号）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重要事项的补充公告》（临[2016-64]号））。
3、若公司实际控制人发生变更，本公司将依据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号－权益变动报告书》及相
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
关的法律、法规规定，及时履行信息披露义务。
三、股权争议
2013年12月3日，河北久泰与合慧伟业签订了《合作协议》，协议约定河北久泰分别于2013年12月5日和15日通过委托贷款或双方另行约定的其他方式向合慧伟业提供5000万元和2亿元的借款，合慧伟业以其持有的四海股份
4000万股股份为该借款提供质押担保，并在上述款项于上述日期完成后3日内办理股票质押登记。由于河北久泰未在限期内完成付款事项，合慧伟业也未按约定日期办理股票质押登记，因此，双方就《合作协议》约定的其他条款也相应未按约履行。鉴于本次河北省高级人民法院《民事判决书》（[2016]冀民初 26号）重审一审的判决，若合慧伟业及其股东邱士杰先生就本案再次上诉后法院仍维持原判，合慧伟业应将其持有的本公司4000万股股份过户至河北久泰名下，河北久泰将持有本公司4000万股股份，占本公司总股份的12.43%，为本公司第一大股东。因司法判决存在可能导致本公司控股权发生变动的事项，本公司将根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。
四、其他事项
本公司股票已于2016年8月5日因重大事项申请停牌，2016年8月19日因重大事项涉及重大资产重组申请继续停牌至今。本公司2014年度、2015年度连续两年净利润亏损，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示，若公司2016年度经营继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。
本公司在公告中郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-109汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本框架协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性、意向性约定，具体付诸实施，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险；
2、本协议为框架协议，具体投资实施以日后签订的正式合同为准；
3、本次框架协议不涉及具体项目，暂时无法预计本框架协议对公司当期经营业绩的影响。
4、公司最近三年不存在披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、交易概述
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）与新疆伊犁哈萨克自治州金融工作办公室（以下简称“伊犁金融办”）签署《战略合作框架协议》。
公司本次与伊犁金融办签署的战略合作框架协议属于双方就伊犁州州府伊
宁市供热项目进行合作的初步约定，后续投资运作等事项仍须双方进一步协商和明确，并在履行完各自内部审批程序后实施，是否实施以及如何实施均具有不确定性。根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
伊宁市是伊犁哈萨克自治州的首府城市，国家历史文化名城，位于新疆伊犁河谷盆地中央。东连伊宁县，西邻霍城县，南濒伊犁河与察布查尔锡伯族自治县隔河相望，北依科古尔琴山。全市总面积761.34平方千米，2015年常住户籍人口近55万。
三、协议主要内容
1、甲方：新疆伊犁哈萨克自治州金融工作办公室
乙方：汉鼎宇佑互联网股份有限公司
签约地点：中国新疆伊宁
签约时间：2018年9月18日
2、合作内容：伊犁州州府伊宁市供热项目。
3、合作方式
根据可行性分析报告共同制定合作模式，其中包括特许经营、合同能源管理（EMC）、BOT、BT、PPP等形式，以及节能效益保证，技术支持等内容。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司前期计划投资金额不低于10亿元人民币，助力伊宁绿色能源产业的全面启动和发展。
4、合作内容
甲乙双方先行签订合作协议,然后针对节能领域的项目进行前期能效诊断及评估，同时就节能技术、节能措施、节能政策等议题进行交流、研讨及制定技术方案和合作方案；
（1）甲乙双方互相认定对方为最优的合作伙伴，在项目合作中具有排他性；
（2）双方对所有交流的信息保密，未经双方同意不向第三方披露；除本协议规定之工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用，复制和披露对方的商业信息、技术及其它资料。(上市公司根据相关规定需向公众公告部分除外)
（3）甲方为乙方招商引资工作提供配套服务与支持，协调处理项目建设过程中及企业生产期间所涉民事纠纷及其它相关问题，依法提供良好的投资环境和服务，落实好国家、省市规定的各项优惠政策（政策有变化的，以各级政府制定并对外公布的相关文件为准）。
（4）甲方协助乙方开展项目立项、规划、审批、特许经营权授予、收费权及管理权等工作。
（5）乙方负责投融资、项目可行性研究、技术咨询、设计、建设、运行维护管理等工作。
（6）初期以1500万平方米左右的集中供热项目为起点，由乙方投资建设运营管理。拟定采用最先进“燃气轮机+高压电极节能锅炉或节能电磁锅炉+余热回收系统+燃气热泵机组”联合组建节能供热系统，提升整个系统的运行效率，达到节能目的。
（7）在政府现有能源价格体系下，乙方承诺充分响应政府的节能政策及解决民生工程的决心，不作能源消费价格的调整要求。
（8）其它符合国家节能减排政策的支持。
四、合作对上市公司的影响和存在的风险
1、公司与伊犁金融办达成战略合作意向，将对公司智慧城市建设业务产生积极影响，有利于公司智慧城市板块业务从订单型向运营型转变。
2、本次签署的协议属于框架合作协议，框架协议作为相关工作开展、推进的依据，后续公司将视具体情况，对该事项可行性进行分析论证，经公司履行必要审批程序后再行签署正式协议。在具体项目正式协议签订并生效以前，尚存在不确定性。
3、未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份不存在即将解除限售或减持的风险。
五、备查文件
1、战略合作框架协议
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-014
山河智能装备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|5,750,773,794.25||3,946,203,040.18||45.73||
|营业利润|588,662,254.33||283,585,256.20||107.58||
|利润总额|601,786,140.97||282,438,393.17||113.07||
|归属于上市公司股东的|430,570,926.92||162,275,257.90||165.33||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.4077||0.1954||108.65||
|加权平均净资产收益率|9.57%||5.34%||上升4.23个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|14,326,376,170.97||12,287,746,055.82||16.59||
|归属于上市公司股东的|4,620,396,943.30||4,282,362,568.51||7.89||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,056,068,465.00||1,056,068,465.00||-||
|归属于上市公司股东的|4.3751||4.0550||7.89||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司生产经营总体情况较好，实现营业总收入575,077.38万元，比去年同期增加180,457.08万元，同比增长45.73%；营业利润58,866.23万元，比去年同期增加30,507.70万元，同比增长107.58%；利润总额为60,178.61万元，比去年同期增加31,934.77万元，同比增长113.07%；归属于上市公司股东的净利润为43,057.09万元，比去年同期增加16,227.53万元，同比增长165.33%；基本每股收益为0.4077元，比去年同期增长108.65%；报告期内利润增加主要原因是：工程机械市场需求稳定，业务收入增长；年内avmax已完成第四次股权交割，合并增加。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。
2018年度营业收入同比增长45.73%，主要为工程行业复苏及公司推行差异性竞争战略所致，与利润相关的科目增加主要是因为营业收入增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年10月23日披露了《山河智能装备股份有限公司2018年第三季度报告
全文》预计报告期内的经营业绩为：归属于上市公司股东净利润盈利46,248.45万元—54362.21万元，比上年同期上升185%—235%。
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预告存在差异。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为43,057.09万元，与公司2018年第三季度报告中披露的业绩预告下限46,248.45万元差异3,191.36万元，差异率为7.41%，主要为计提资产减值准备总额略高于预测值。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-044东华能源股份有限公司
关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]92号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
3、承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出
上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行对象中信证券国际投资管理（香港）有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、施侃均承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司声明：本保荐机构已对发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师江苏金禾律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、承担审计业务的会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票中承担审计业务的会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、承担验资业务的会计师事务所声明
公司本次非公开发行股票中承担验资业务的会计师江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2014年 6月25日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-058
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份预披露公告
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
公司持股5%以上股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）计划在本公告之日起 3个交易日后的 3个月内以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,760,000股（占公司总股本比例2%）。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月31日收到持股5%以上股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）出具的《苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）关于减持所持安徽省凤形耐磨材料股份有限公司股份的减持计划告知函》，公司持股5%以上股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）计划在本公告之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,760,000股（占公司总股本比例2%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）。
2、截至本公告日，股东持有本公司股份数量、占本公司总股本的比例：苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）持有本公司股份 7,100,000股，占本公司总股本比例8.07%，其中无限售流通股份7,100,000股，占本公司总股本比例8.07%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
1、减持原因：基金出资人资金需求。
2、股份来源：本次拟减持的股份全部来源于公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持期间：自减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内。
4、拟减持数量及比例：合计不超过1,760,000股，占公司总股本比例不超过2%。
5、减持方式：大宗交易。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、承诺及履行情况
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）在首发上市时作出如下承诺：
自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。
截至本公告日苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
2、苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则（2014年修订）》、《中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，以及中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。本次拟减持事项与苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）此前已披露的承诺及意向一致。
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）将在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内参照《中小板信息披露业务备忘录第13号-上市公司信息披露公告格式》中《第 30号上市公司股东减持股份公告格式》的规定披露减持计划
实施情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）将根据市场情况、本公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划不会对本公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，本公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
四、备查文件
《苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）关于减持所持安徽省凤形耐磨材料股份有限公司股份的减持计划告知函》
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-089三力士股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：本次会议由董事长吴培生先生主持
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月11日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票时间：2018年9月10日至2018年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 11日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 10日下午 3:00至 2018年 9月 11日下午3:00期间的任意时间。
5、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）
6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份249,541,340股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的37.9204%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份249,420,540股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的37.9021%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 4人，代表股份 120,800股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的0.0184%。
（3）出席本次股东大会的中小股东共 5人，代表股份 533,400股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的0.0811%。
2、公司全体董事、监事出席了本次会议。
3、公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意249,427,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9543%；反对 114,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意419,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6089%；反对 114,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3911%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日