北京市天元律师事务所
关于易联众信息技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2015）第211号易联众信息技术股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 29日召开的2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《易联众信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》，以及《易联众信息技术股份有限公司关于召开 2015年第四次股东大会的通知》、《易联众信息技术股份有限公司关于召开2015年第四次股东大会通知的更正公告》（以下合称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
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前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于2015年6月10日召开第二十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2015年 6月 12日及 6月 16日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年 6月 29日下午 14:30在厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室召开，由公司董事长张曦先生主持。股东进行网络投票时间为2015年6月28日至2015年6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月28日15:00时至2015年6月29日 15:00时。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份110,748,251股，占公司股份总数的25.7554%。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份13,600股，占公司股份总数的0.0032%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 6人，共计持有公司有表决权股份 110,761,851股，占公司股份总数为25.7586%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结
果，并当场公布了表决结果，通过了如下议案：
1、审议公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。
本议案采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举，具体情况如下： 1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举张曦先生为第三届董事会董事
表决情况：张曦先生获得有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；
表决结果：张曦先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：张曦先生获得持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503。
1.1.2选举雷彪先生为第三届董事会董事
表决情况：雷彪先生获得有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；
表决结果：雷彪先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：雷彪先生获得持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503。
1.1.3选举童斌先生为第三届董事会董事
表决情况：童斌先生获得有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；
表决结果：童斌先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：童斌先生获得持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503。
1.1.4选举陈星先生为第三届董事会董事
表决情况：陈星先生获得有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；
表决结果：陈星先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：陈星先生获得持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举邢文祥先生为第三届董事会独立董事
表决情况：邢文祥先生获得有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；
表决结果：刑文祥先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：刑文祥先生获得持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503。
1.2.2选举唐予华先生为第三届董事会独立董事
表决情况：唐予华先生获得有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；
表决结果：唐予华先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：唐予华先生获得持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503。
1.2.3选举苏伟斌先生为第三届董事会独立董事
表决情况：苏伟斌先生获得有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；
表决结果：苏伟斌先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：苏伟斌先生获得持股5%以下的中小股东有效表决权票数为174,503。
名的议案的议案》。
本议案采取累积投票制，具体情况如下：
2.1选举江敦忠先生为第三届监事会监事
表决情况：江敦忠先生获得有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；
表决结果：江敦忠先生当选。
2.2选举许丽美女士为第三届监事会监事
表决情况：许丽美女士获得有效表决权票数为110,748,253，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；
表决结果：许丽美女士当选。
3、审议公司《关于放弃控股子公司陕西易联众信息技术有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意票 110,761,851股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票 188,101股；反对票0股；
弃权票0股。
4、审议公司《关于放弃超募资金投资项目—福建易联众电子科技有限公司股权优先购买权及以自有资金同比例增资暨关联交易的议案》
表决情况：同意票 110,761,851股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票 188,101股；反对票0股；
弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于易联众信息技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
舒伟
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