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法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
二○一五年十月十五日
法律意见书广东华商律师事务所
关于
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性法律文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会根据公司第二届董事会 2015年第七次会议决议，由董事会召集召开。公司于2015年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
法律意见书日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第六次临时股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票时间为：2015年 10月 14日—2015年 10月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月15日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月14日下午15：00至2015年10月15日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于2015年10月15日下午14：30在公司会议室如期召开。
经本所律师核查,本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共16人，代表股份64,667,309股，占公司股份总数1.2亿股的53.89%。
根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 7人，代表股份 64,454,344股，占公司股份总数1.2亿股的53.71%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计9人，代表股份数212,965股，占公司总股本的0.1775%。
除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
法律意见书三、本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为《关于修订公司章程的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发„2013‟110号)文件精神，本次股东大会的议案采用中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会对议案的表决具体情况如下：
《关于修订公司章程的议案》的表决结果：
同意64,502,044股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.74％；反对165,265股，占出席会议有表决权股数的0.256％；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意 47,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的22.4％；反对165,265股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的77.6％；弃权0股。
以上议案已经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
法律意见书则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
法律意见书（此页无正文，为广东华商律师事务所出具的《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
广东华商律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 李志刚：
薛庆峰：
二○一五年十月十五日
岳阳兴长关于控股子公司诉讼事项进展的公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-001
岳阳兴长石化股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 11月 17日在证券时报、中国证券报、上海证券报、深交所网站www.szse.cn、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于控股子公司新岭化工诉讼事项的公告》（公告编号：2016—037号），原告湖南省第三工程有限公司(以下称“省建三公司”)向湖南省岳阳市云溪区人民法院(以下称“云溪法院”)提交了《民事诉状》，请求法院判决湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)支付省建三公司工程款5，698，601.22元及逾期利息206，574.29元（按人民银行同期贷款利率自2015年12月12日起暂计至2016年10月12日）。现将有关情况公告如下：
一、进展情况
2017年 1月 4日，新岭化工收到云溪法院《民事判决书》([2016]湘 0603民初745号)，判决书主要内容如下：
1、新岭化工支付原告省建三公司工程款5，698，601.22元，并支付逾期付款利息（利息计算方式：从 2015年 12月 12日起按中国人民银行同期贷款利率计算至工程款付清之日止）；
2、上述款项限被告新岭化工于本判决书生效之日起10日付清；如未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；
岳阳兴长关于控股子公司诉讼事项进展的公告
二、其他诉讼仲裁事项
除此之外，本次公告前，公司及控股子公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司持有新岭化工 4080万元股份，占其注册资本的51﹪，为公司控股子公司，其报表纳入公司合并范围。本次判决的逾期利息和诉讼费用将影响公司本期或期后利润。
2、2016年1月1日至9月30日，新岭化工亏损1367万元；且因邻甲酚市场需求疲软，产品与原材料价差进一步收窄，组织生产不具有边际效益，2016年第四季度处于停工状况；从目前邻甲酚市场情况来看，短期内新岭化工仍将处于间歇性停工状况；目前新岭化工资金周转极为困难。上述判决的执行将对新岭化工后续生产的资金需求将产生极为不利影响。
四、备查文件
1、云溪法院《民事判决书》([2016]湘0603民初745号)
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一七年一月五日
证券代码：300083 证券简称：劲胜智能 公告编号：2018-013广东劲胜智能集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲胜智能，证券代码：300083）于2018年2月1日（星期四）开市起停牌。
公司在股票停牌期间，将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司预计在 10个交易日内确定本次重大事项相关情况，届时将根据相关法律法规、规范性文件的规定向深圳证券交易所申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产公告编号：2017-068债券代码：112262 债券简称： 15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股子公司嘉兴睿和企业管理咨询有限公司于2017年10月
12日在海盐县行政审批服务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出
让活动中，以44936.289万元的价格竞得编号17-93地块的国有建设用地使用权。本次购买标的所需资金全部为本公司自有资金。
该地块基本情况和规划指标如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|土地位置||用途|土地面积(㎡)|||规划指标要求|||
|||||容积率|总计容建筑面积(㎡)|总计容|最大建筑密度|绿地率|
|||||||建筑面|||
|||||||积(㎡)|||
||位于海盐县武原|住宅用地|61641|≤1.8|110954||≤30%|≥30%|
||街道东至恒锋||||||||
||路、南至北荡路||||||||
||西至长安路、北||||||||
||至山水大道||||||||

易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下，由董事长审批决定；
涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下，由董事会审议决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以上的，由股东大会审议批准。该事项授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会、股东大会审议批准。
根据累计原则，公司连续前十二个月（含本次交易）通过公开竞拍方式购买经营性土地金额累计超过公司最近一期经审计总资产的
5%，未达到最近一期经审计总资产的30%，因此，本次交易将提交公司董事会审议批准。
公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订目标地块的
《国有建设用地使用权出让合同》等相关合同。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二 O一七年十月十三日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2018－103隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人李占强先生的通知，获悉该控股股东所持有本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称(cid:10)|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人(cid:10)|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李占强|是|455.61|2018年10月17日|至办理解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|7.62%|补充质押|
|||209.39|2018年10月19日|||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李占强先生持有公司股份87,288,400股，占公司总股本的9.58%，其所持有公司股份累计被质押80,290,000股，占公司总股本的8.82%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十三日
广东台城制药股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]691号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股25,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币350,000,000.00元，扣除发行费用人民币 28,193,107.21元后，实际募集资金净额共计人民币 321,806,892.79元。该项募集资金已于2014年7月28日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]48130003号验资报告。
（二）2014年度募集资金使用情况及期末余额
2014年度，本公司募集资金使用 77,169,149.95元，其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金67,084,149.95元，置换后至2014年12月31日投入募集资金投资项目的资金10,085,000.00元。
截止2014年12月31日，本公司募集资金专户余额为 245,367,705.67元，
包含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为729,962.83元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《广东台城制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，2014年08月29日，公司及保荐机构国信证券有限责任公司分别与募集资金专户所在银行中国农业银行台山市支行、中国民生银行江门支行、中国银行江门台山支行、中国建设银行江门台山桥湖支行、台山农村信用社台城农信社签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元银行名称 账号 账户类型
存款金额
中国银行江门台山支行 731563866011 专户 14,492,568.47中国银行江门台山支行 712058846998 定期存款账户 20,000,000.00台山农村信用社台城农信社 80020000006605762 专户 29,362,845.86台山农村信用社台城农信社 80020000006681697 定期存款账户 40,000,000.00中国民生银行江门支行 691719960 专户 14,885,487.20
银行名称 账号 账户类型
存款金额
中国民生银行江门支行 701799809 定期存款账户 27,000,000.00中国农业银行台山市支行 44390001040027282 专户 26,199,568.94中国农业银行台山市支行 44390051200000032 定期存款账户 50,000,000.00中国建设银行江门台山桥湖支行 44001670857053000527-0001 专户 8,427,235.20中国建设银行江门台山桥湖支行 44001670857053000527-0002定期存款账户 15,000,000.00合计 245,367,705.67三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年10月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：截至 2014年 9月 30日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 67,084,149.95元，可置换金额合计为人民币 67,084,149.95元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014年 9月 30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“瑞华核字[2014]48220037号”《关于广东台城制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金67,084,149.95元人民币。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2014年12月31日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
广东台城制药股份有限公司董事会二○一五年二月二日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-069珠海港股份有限公司
第九届董事局第六十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第六十五次会议通知于 2018年 8月 14日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年 8月 24日上午10：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、珠海港股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要
董事局审议了公司 2018年半年度报告及摘要，主要内容包括：公司简介和主要财务指标，公司业务概要，经营情况讨论与分析，重要事项，股份变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员情况，公司债相关情况，财务报告等。
具体内容详见刊登于 2018年 8月 28日 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司 2018年半年度报告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于前次募集资金使用情况的报告
具体内容详见刊登于 2018年 8月 28日 http://www.cninfo.com.cn《珠海港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于前次募集资金使用情况的报告》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2018年 9月 12日（星期三）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司 2018年第四次临时股东大会，具体审议内容详见股东大会通知。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 8月 28日
浙江英特集团股份有限公司
章程修订案
（已经公司七届十六次董事会议审议通过，尚需提交2013年度股东大会审议）
公司信息化经过近几年的发展，已基本形成了以ERP系统、综合管理系统、电子商务平台为核心，以呼叫中心系统、TPL（第三方物流系统）、物流指挥中心、移动商务等为辅助，以省内VPN专线网络为基础，以数据集中管理为手段，基本实现了信息一体化格局。公司除了向公司下属各事业部、各分子公司提供信息化服务之外，可逐步向其他客户提供信息化服务。为此，公司拟对公司章程中的经营范围作如下修改：
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|原条款内容|修订后条款内容|
|第十三条 公司的经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询、医疗器械信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（具体以公司登记机关核准为准）。|第十三条 公司的经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询、医疗器械信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询，互联网和相关服务，软件和信息技术服务业，会议及展览服务（具体以公司登记机关核准为准）。|

浙江英特集团股份有限公司董事会
2014年4月16日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北富邦科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。
现将报告期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况：
报告期内，公司召开董事会会议6次，公司召开股东大会2次。本人应出席董事会6次，实际出席6次,不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况，且出席了2次股东大会。本人在董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议,并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司董事会召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2014年1月23日召开的第一届董事会第十八次会议，本人就会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
(1)关于公司2013年度利润分配方案的独立意见：
根据 2011年 11月 20日召开的公司 2011年第三次临时股东大会决议，若
本次股票发行成功，公司首次公开发行股票前滚存利润由公司新老股东依其所持有的股份比例共同享有。综合考虑该决议内容及目前公司实际情况，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。
(2)关于2014年度续聘审计机构的独立意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2013年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计工作的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
(3)关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见：
我们认为公司已结合自身的经营特点，建立了一套健全的内部控制制度，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
2、2014年10月31日召开的第一届董事会第二十三次会议，本人就会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：公司本次以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募投资金投向和损害中小股东的利益的情况。
我们同意公司以人民币 4,638.13万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参加战略委员会的日常会议，
积极了解公司的经营情况及发展状况，对公司产品的市场开拓、研发进度等决策提出专业意见。
本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事：李振勇
深圳市联得自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度深圳市联得自动化装备股份有限公司
对外投资管理制度
（2016年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议修订）
第一章 总则
第一条为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度，制定本制度。
第二条本制度所称投资包括：
1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。
2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。
3、委托理财、委托贷款。
第三条公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。
第二章 投资决策及程序
第四条公司对外投资决策权限依照《公司章程》规定执行。
第五条涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循
深圳市联得自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度公司关联交易管理制度的有关规定。
第六条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具体实施，及时向董事会汇报投资进展情况。
第七条公司投资业务部门是公司对外投资的管理机构：
1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；
2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；
3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；
4、与公司财务管理部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
5、本制度规定的其他职能。
第八条公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理出资手续等。
第九条公司对外投资项目，按下列程序办理：
1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研，行成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
2、可行性报告草案形成后报公司总经理办公会议初审。
3、初审通过后，编制正式的可行性报告。可行性报告至少包括以下内容：项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的经营能力、采购、生产或经营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。
4、将可行性报告报公司总经理办公会议进行论证，并签署论证意见。重大的
深圳市联得自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。
5、可行性报告通过论证后，报总经理或董事会或股东大会审批。
6、可行性报告获批准后，责成公司相关部门及人员与对方签订合作协议和合作合同。
7、合作合资合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，并将审批的所需文件报国家有关部门审批。
第三章 对外投资的实施与管理
第十条对外投资项目一经确立，由公司投资业务部门对项目实施全过程进行监控。
第十一条公司投资业务部门应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。
第十二条如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，公司投资业务部门应在该等事实出现5个工作日内向公司总经理汇报，总经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，根据投资投资决策权限范围报董事会审批。
第十三条公司应针对公司股票、基金、债券及期货投资行为建立健全相关的内控制度，严格控制投资风险。公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市。
第十四条股票、基金、债券及期货投资依照本制度规定的审批权限及审批程序取得批准后实施，投资主管单位和职能部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以及今后行情预测以书面的形式上报公司财务部门，以便随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
深圳市联得自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度第十五条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。
第十六条公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会采取有效措施，减少公司损失。
第四章对外投资的收回及转让
第十七条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
1、按照被投资公司的《章程》规定，该投资项目经营期满；
2、由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
3、由于发生不可抗力而使项目无法继续经营；
4、合资或合作合同规定投资终止的其它情况出现或发生时。
第十八条出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
1、投资项目已经明显与公司经营方向相背离；
2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；
3、由于自身经营资金不足而急需补充资金时；
4、公司认为有必要的其它情形。
第十九条投资转让应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置投资的程序、权限与批准实施投资的程序、权限相同。
第五章 附则
深圳市联得自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度第二十条本制度所称“最近一期经审计”是指“至今不超过12个月的最近一次审计”。
第二十一条本制度未尽事宜依照法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的规定以及《公司章程》的规定执行。有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关规定对本制度事项另有规定的，从其规定。
第二十二条本制度自股东大会通过之日起实施，修改时亦同。
第二十三条本制度解释权归公司董事会。
深圳市联得自动化装备股份有限公司二Ｏ一六年十一月
上海移为通信技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《上海移为通信技术股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
2018年，公司共召开10次监事会会议，具体情况如下：
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|届次|召开日期|
|第二届监事会第五次会议|2018年1月17日|
|第二届监事会第六次会议|2018年2月12日|
|第二届监事会第七次会议|2018年2月26日|

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|第二届监事会第八次会议|2018年4月26日|
|第二届监事会第九次会议|2018年7月16日|
|第二届监事会第十次会议|2018年8月16日|
|第二届监事会第十一次会议|2018年9月5日|
|第二届监事会第十二次会议|2018年9月10日|
|第二次监事会第十三次会议|2018年9月27日|
|第二届监事会第十四次会议|2018年10月29日|

二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
2018年，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
2018年，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。定期报告、财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
2018年，公司未发生关联交易，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司募集资金使用与管理情况
2018年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等规则对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未改变募集资金投向和用途。
5、股权激励对限制性股票激励计划的相关意见
监事会对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》进行了监督核查，监事会认为：该计划及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
6、对外担保情况
2018年，公司未发生对外担保情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公
司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2018年，监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。
上海移为通信技术股份有限公司监事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-042
广东东方精工科技股份有限公司
关于《2018年年度报告》、《2018年年度审计报告》及相关报告
有关事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司2018年度年报、审计报告及财务报表等应披露文件的说明
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）于 2019年4月17日在指定信息披露媒体披露了《广东东方精工科技股份有限公司 2018年年度报告》（以下简称《年度报告》）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的信会师报字[2019]第 ZI10144号《广东东方精工科技股份有限公司审计报告及财务报表（2018年01月01日至2018年12月31日止）》（以下简称“《审计报告》”）以及立信出具的信会师报字[2019]第ZI10148号《广东东方精工科技股份有限公司关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”）。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，立信执行了必要的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，出具了《审计报告》，对公司合并及母公司财务报表发表了标准无保留的意见。公司亦严格按照信息披露相关规则对《审计报告》进行了披露。因此，《审计报告》及其反映的相关财务数据和结论符合有关规定，具有法律效力。公司负有及时披露该《审计报告》的法律义务。
公司依法及时披露《年报》、《审计报告》、《专项审核报告》等 2018年度应披露的有关文件，是上市公司严格履行信息披露有关规定的职责和信息披露义务的行为，完全符合上市公司规范运行的基本要求。准确、及时的信息披露有利于中小股东充分及时了解上市公司的经营状况，包括及时了解重要子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司(以下简称“普莱德”)的经营状况财务状况，对于维护中小股东的根本利益而言，是必要的，也是上市公司的法定义务。
二、关于未出具普莱德 2018年度审计报告的相关说明
公司与全资子公司普莱德原股东（即北大先行科技产业有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙），以下统称“普莱德原股东”）于2016年7月28日签署《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）和《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”），于2016年9月30日签署了《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
根据《购买资产协议》的约定，普莱德董事会在业绩承诺期内由普莱德原股东委派 4名董事，东方精工委派 2名董事；东方精工向普莱德委派财务负责人；
普莱德的组织架构及任命总裁、副总裁、财务负责人、部门负责人、普莱德附属公司总经理、副总经理、部门负责人等均应报普莱德董事会审议通过。基于前述约定，原股东委派的董事占据了普莱德董事会三分之二的董事席位。普莱德现有的董事会和经营管理层中，除由东方委派的2名董事、1名财务负责人外，均由普莱德原股东提名委派。
根据《购买资产协议》的规定，普莱德应当根据公司的要求在每年的 3月 31日前提供普莱德上一年度经公司指定的审计机构审计的年度财务报告。截至目前，普莱德原股东委派的管理层未在普莱德的原始财务报表或在经立信审计调整后的财务报表上签字，导致普莱德 2018年度审计报告尚未出具，普莱德已违反了上述协议的约定。
根据审计准则，公司合并及母公司财务报表审计报告的出具，不以子公司出具审计报告为前提。并且，立信获取了充分、适当的审计证据，对东方精工财务报表整体不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取了合理保证，认为东方精工财务报表在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础的规定编制并实现公允反映。因此，立信在普莱德审计报告未出具的情况下，对公司合并及母公司财务
报表发表标准无保留审计意见，有充分、合理的依据，《审计报告》具有法律效力。
公司依据《审计报告》的合并财务报表数据确定了普莱德业绩实现情况和普莱德原股东业绩补偿数额，立信出具《专项审核报告》对其进行审核并发表专项意见。以上文件系公司以及其聘请的年度审计机构按照上市公司信息披露规则的要求应出具和披露的法律文件，是上市公司完整披露其年度报告的要求，公司亦在本次年报披露过程中履行了对该报告的披露义务。
三、关于普莱德业绩争议解决机制的说明
立信依据《审计报告》的财务数据和结论相应出具的《专项审核报告》，以及公司依据《专项审核报告》确定的普莱德业绩实现情况和普莱德原股东业绩补偿数额，是上市公司履行信息披露义务的行为，并不是普莱德原股东业绩补偿义务的最终依据，普莱德原股东的业绩补偿义务应当按照《购买资产协议》、《利润补偿协议》和《补充协议》的约定的机制和条款进行确定和履行。
尽管普莱德原股东委派的管理层不认可立信确认之后的审计调整，根据《购买资产协议》和《利润补偿协议》的约定，截止目前，普莱德原股东委派的管理层依然负有应当按照《购买资产协议》的约定，按照立信执行的审计程序的要求，向立信提供企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）依法签署的、经立信审定后的普莱德调整财务报表的合同义务，其履行其合同义务，是立信能够依法及时出具普莱德 2018年度的审计报告的前提。但截止目前普莱德原股东委派的管理层并未履行该项义务。
其次，若普莱德原股东及其委派的管理层对立信出具的普莱德专项审计报告
的结论或者内容持有异议或者有不同看法，其应当根据《购买资产协议》关于共同聘请会计师复核的约定，与公司协调共同指定四大会计师事务所（安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））之一，对普莱德上述专项审计报告进行复核。但是，普莱德原股东及其委派的管理层并未遵守上述合同约定的审计问题解决机制，反而仅仅以普莱德报出报表和立信审定报表内容有差异，质疑和否定公司《年度报告》、《审计报告》
等文件及其相关内容，普莱德原股东及其委派的管理层并没有遵守《购买资产协议》和《利润补偿协议》的约定。
最后，若普莱德原股东对普莱德审计报告的复核结论仍持有异议，其应当根据《购买资产协议》、《利润补偿协议》和《补充协议》中法律适用与争议解决条款的约定，通过仲裁程序予以解决。
争议发生以来，普莱德原股东（业绩承诺方）及部分普莱德原股东委派的管理层的种种行为，对东方精工上市公司信息披露工作造成了极大困扰。我们衷心希望市场参与各方，无论是哪种类型、多大规模的企业，都应当恪守契约精神，按照协议约定的争议解决方式，在法制、法理的框架内解决争议，敬畏法制、敬畏市场，共同营造一个良好的企业营商环境，维护良好的资本市场秩序。
公司将遵守《购买资产协议》、《利润补偿协议》和《补充协议》的约定，并依据相关法律法规，采取一切必要措施维护公司和中小股东的利益，并督促和推动普莱德原股东履行合同义务。
特此公告说明！
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-040
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东之一的覃九三先生的通知，覃九三先生持有的本公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。关于具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|覃九三|是|960,000|2017-08-07|2018-08-07|华泰证券股份有限公司|1.68%|融资|

二、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|覃九三|是|2,120,000|2016-12-22|2017-12-22|华泰证券股份有限公司|3.71%|融资|
|覃九三|是|4,240,000|2017-04-27|2018-04-27|中银国际证券有限责任公司|7.43%|融资|
|周达文|是|1,700,000|2017-04-27|2018-04-27|中银国际证券有限责任公司|5.22%|融资|
|钟美红|是|1,020,000|2017-04-27|2018-04-27|中银国际证券有限责任公司|3.91%|融资|

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|张桂文|是|1,700,000|2017-04-27|2018-04-27|中银国际证券有限责任公司|12.49%|融资|
|覃九三|是|960,000|2017-08-07|2018-08-07|华泰证券股份有限公司|1.68%|融资|
|合计||11,740,000||||||

1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人（覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六人）持有公司股份数量162,852,176股，占公司总股本的43.03%。上述六位控股股东已累计质押公司股份11,740,000股，占公司总股本的3.10%。
2、截止本公告披露日，除本次公告涉及质押情形之外，公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东不存在其他质押公司股份行为。
三、控股股东、实际控制人质押股份的风险提示
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人所质押的股份不存在平仓风险，其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-016杭州巨星科技股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2015年公司将向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过800万元，向关联企业宁波东海银行股份有限公司（以下简称“宁波东海银行”）销售产品、委托理财或存款产生利息合计不超过2,000万元的交易，向关联企业浙江国自机器人技术有限公司（以下简称“国自机器人”）采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 6000万元。
公司于2014年4月16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士在表决向关联企业杭叉控股及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务事项时回避表决；关联董事仇建平先生、王玲玲女士在表决向关联企业浙江国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务事项时回避表决。
公司 2015年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计2015年日常关联交易的基本情况
单元：万元
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||||上年实际发生||
|||合同签订金额|||
|关联交易类别|关联方||||
|||||占同类业务|
|||或预计金额|||
||||发生金额||
|||||比例（%）|

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|向关联人销售产品、采购商品及接受劳务|浙江杭叉控股股份有限公司及子公司|800|365.88|0.07%|
||浙江国自机器人技术有限公司|6000|||
||小计|6800|365.88|0.07%|
|向关联人销售产品、委托理财或存款|宁波东海银行股份有限公司|2000|83.40|3.45%|
||小计|2000|83.40|3.45%|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、浙江杭叉控股股份有限公司
法定代表人：仇建平
注册资本：捌仟玖佰零捌万元
注册地址：杭州市体育场路16号
经营范围：实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。
2、宁波东海银行股份有限公司
住所：宁波市江东区和济街 181号 1幢4、5、6、7层，宁波市江东区民安东路292号，宁波市江东区鼎泰路355号
法定代表人：刘元
注册资本：伍亿零玖佰万元整
成立日期：1993年11月10日
公司类型：股份有限公司（非上市）
金融许可证号码：B0358H233020001
工商注册号：330225000022813
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、浙江国自机器人技术有限公司
住所：杭州市滨江区六和路309号2幢3楼
类型：有限责任公司
法定代表人：郑洪波
注册资本：柒仟贰佰万元整
经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
杭叉控股及其下属各子公司与公司均为同一实际控制人控制的企业；宁波东海银行是公司的参股公司，同时公司董事会秘书担任了宁波东海银行副董事长一职；董事长仇建平为国自机器人的董事，董事王玲玲与董事长仇建平为一致行动人。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、定价原则和依据
本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向无关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整；同公司向无关联方委托理财或存款采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖。
五、独立董事出具的意见
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日