证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-022江西三鑫医疗科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年3月18日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2016年3月17日—2016年 3月18日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年3月17日下午 15:00至 2016年3月18日下午 15:00的任意时间。
4、股权登记日：2016年3月15日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共6人，所持（代理）股份 29,751,100股,占上市公司总股份的37.4888％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表的表决权股份数额为100股，占上市公司总股份的0.0001％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，所持（代理）股份 29,751,000股,占上市公司总股份的37.4887％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共1人，所持（代理）股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份100股，占公司股份总数0.0001％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意29,751,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，其中现场会议投票股份股数 29,751,000股，网络投票股份股数 0股。反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投
票股份股数 100股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意29,751,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，其中现场会议投票股份股数 29,751,000股，网络投票股份股数 0股。反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 100股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意29,751,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，其中现场会议投票股份股数 29,751,000股，网络投票股份股数 0股。反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 100股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》；
该议案的表决结果为：
同意29,751,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，其中现场会议投票股份股数 29,751,000股，网络投票股份股数 0股。反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 100股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
该议案的表决结果为：
同意29,751,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，其中现场会议投票股份股数 29,751,000股，网络投票股份股数 0股。反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 100股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）《关于公司<2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》；
该议案的表决结果为：
同意29,751,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，其中现场会议投票股份股数 29,751,000股，网络投票股份股数 0股。反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 100股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）《关于2016年公司董事、监事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：
同意29,751,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，其中现场会议投票股份股数 29,751,000股，网络投票股份股数 0股。反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 100股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；
该议案的表决结果为：
同意 345,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9710%，其中现场会议投票股份股数345,000股，网络投票股份股数0股。反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0290%，其中现场会议投票股份股数 0股，网络投票股份股数 100股。弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0290%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
就本议案,控股股东彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会