证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－036
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2014年5月12日在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2014年 5月 2日以书面、电子邮件及电话的方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事陈刚先生因工作原因无法现场出席会议，书面委托董事聂景华先生出席会议。会议由公司董事长聂景华先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
董事会选举聂景华先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
1、第三届董事会审计委员会委员
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第三届董事会审计委员会委员，任期至公司第三届董事会届满，具体如下：
审计委员会：主任委员：李亚
委 员：陈凤菊、付国章
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、第三届董事会战略委员会委员
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第三届董事会战略委员会委员，任期至公司第三届董事会届满，具体如下：
战略委员会：主任委员：聂景华
委 员：谢徐洲、陈刚、曾志勇、刘莹
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、第三届董事会提名委员会委员
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第三届董事会提名委员会委员，任期至公司第三届董事会届满，具体如下：
提名委员会：主任委员：付国章
委 员：聂景华、刘莹
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、第三届董事会薪酬与考核委员会委员
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会届满，具体如下：
薪酬与考核委员会：主任委员：刘莹
委 员：曹明生、李亚
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经董事长聂景华先生提名，董事会同意聘任曹明生先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经总经理曹明生先生提名，董事会同意聘任谢徐洲先生为公司常务副总经理，同意续聘张璟先生、陈凤菊女士、聂璐璐女士、曾志勇先生为公司副总经理，同意聘任蔡奎先生为公司副总经理，以上人员任期至公司第三届董事会届满。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于续聘财务总监的议案》
经总经理曹明生先生提名，董事会同意续聘赖琛女士为公司财务总监,任期至公司第三届董事会届满。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》
经董事长聂景华先生提名，董事会同意续聘陈凤菊女士为公司董事会秘书,任期至公司第三届董事会届满。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》
经董事长聂景华先生提名，董事会同意续聘胡仁绸先生为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2014年5月12日
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
曹明生先生：
曹明生先生，1979年出生，1998年8月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，1998年8月至2008年1月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司金工车间副主任、金工车间主任、品质部副部长、售后服务部长、副总经理；2008年1月至2011年6月任公司总经理助理；2011年6月至2014年5月任公司副总经理；现任公司董事、总经理。
截至目前，曹明生先生通过股权激励计划持有公司13万股限制性股票和13万份股票期权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
谢徐洲先生：
谢徐洲先生：1963年出生，大学学历，高级工程师。1983年7月至1993年6月任江西化工机械厂技术科长；1993年6月至1995年12月任深圳奔达汽配公司龙岗分厂技术厂长；
1996年1月至2001年7月任江西化工机械厂副总工程师。2001年8月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，2001年8月至2008年1月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司副总工程师、副总经理、常务副总经理；2008年1月至2009年1月，任公司董事、常务副总经理；2009年1月至2014年5月任公司董事、总经理；现任公司董事、常务副总经理。
截至目前，谢徐洲先生通过股权激励计划持有公司29.5万股限制性股票和29.5万份股票期权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈凤菊女士：
陈凤菊女士：1957年出生，中共党员，大学本科学历，高级职称，注册会计师，毕业于江西师范大学。2001年4月至2003年8月任职于江西富奇汽车有限公司，担任财务部部长、审计部副部长职务。2003年9月至2008年12月任职于南昌市青云谱房地产开发公司，担任财务总监职务。2008年12月至2012年6月任总经理助理、审计总监。2012年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。陈凤菊女士已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，陈凤菊女士通过股权激励计划持有公司13万股限制性股票和13万份股票期权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
曾志勇先生：
曾志勇先生：1977年出生。毕业于江西师范大学，本科学历。1996年1月至2003年9月江西华伍起重电器有限责任公司(丰城市起重电器厂)历任车间技术员，销售工程师，设计工程师，技术部副部长；2005年1月至2006年7月德瑞斯海达机械（上海）有限公司， TTS (Shanghai) Co.,Ltd.，任供应商开发/采购工程师；2006年8月至2008年4月法国亚义赛（上海）有限公司，AEC (Shanghai)Co., Ltd.，任项目经理；2008年4月至2010年5月罗尔斯罗伊斯（船舶）上海有限公司, Rolls-Royce Marine (Shanghai) Co.,Ltd.，任供应商开发（全球采购）主管；2010年6月至2010年 8月任江西华伍重工有限责任公司总经理；
2010年8月至今任公司董事、副总经理。
截至目前，曾志勇先生通过股权激励计划持有公司13万股限制性股票和13万份股票期权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张璟先生：
张璟先生：1963年出生，大专学历，工程师。1983年10月至2001年7月任职于焦作制动器厂，其中，1986年至1989年在河南电视大学脱产学习三年，1989年毕业于河南电大“机械制造与工艺设计”专业。2002年 10月至 2008年8月任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司副总经理；2002年 10月至2008年1月任上海振华港机（丰城）制动器有限公司副总经理。2008年1月至今任公司副总经理。
截至目前，张璟先生通过股权激励计划持有公司15.6万股限制性股票和15.6万份股票期权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
聂璐璐女士：
聂璐璐女士：1983年出生。毕业于英国赫特福德大学（University ofHertfordshire）管理科学专业，研究生学历，管理学硕士。2012年 9月至今在北京大学心理学系在读管理心理学博士。1999年9月至2003年7月，天津工业大学，管理信息系统专业。2003年9月至2006年1月，留学英国，赫特福德大学（University ofHertfordshire），管理科学专业。2006年1月获得赫特福德大学管理硕士学位。2006年1月至2009年10月，先后在长江商学院后EMBA管理课程及北京大学汇丰商学院CEO国际课程学习。2007年3月至2010年8月，任公司海外事业部部长，总经理助理。2010年 8月至今任公司副总经理；现任北京华伍创新科技有限责任公司总经理、董事长，江西景泰钽业有限公司董事长，江西桂族钽铌有限公司董事长，江西智诚新材料科技有限公司董事长。
截至目前，聂璐璐女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事长聂景华先生为父女关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
赖琛女士：
赖琛女士：1975年出生，大学本科学历，高级职称，注册会计师，毕业于江西财经大学。2000年1月至2001年9月，任江西立信会计事务所部门经理职务。2001年10月至2010年1月，任北京中路华会计事务所江西分所副所长，2010年2月至2012年5月，任北京中路华会计事务所一级业务总监。2012年5月至今任公司财务总监。
截至目前，赖琛女士通过股权激励计划持有公司7.8万股限制性股票和7.8万份股票期权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
蔡奎先生：
蔡奎先生，1981年12月出生，中共党员，硕士学位，研究生学历，中级职称，毕业于南昌大学。2006年5月至2010年8月任职于宁波海天塑机集团塑机研究院担任工程师、项目主管职务。2010年8月至2013年8月任职于江西华伍重工有限责任公司担任技术部部长。
2013年9月至今历任公司技术部工程师、总经理助理。
截至目前，蔡奎先生通过股权激励计划持有公司3.9万股限制性股票和3.9万份股票期权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
胡仁绸先生：
胡仁绸先生：1984年出生，金融学专业，本科学历。2009年2月至 2012年4月先后任公司证券事务专员、证券事务代表；2012年5月至2013年5月任江西国鸿集团股份有限公司证券投资部部长，2013年6月至今任公司证券事务代表。胡仁绸先生不存在参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4所规定不得担任上市公司证券事务代表的情形。
截至目前，胡仁绸先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系的情况。