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证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-34南京云海特种金属股份有限公司
关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30
万吨硅铁合金项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次董事会审议通过了《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》。现将拟投资的项目情况公告如下：
一、项目投资概述
包头云海金属有限公司（以下简称“包头云海”）拟投建规模为年产30万吨硅铁合金项目。
1.审议程序：拟投资项目已于2019年6月5日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资项目经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准。
2.该项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.包头云海系公司的全资子公司，不存在关联关系。
4.资金来源：自有资金。
二、投资项目情况
项目名称：年产30万吨硅铁合金项目
投资总额：80,000万元
项目实施主体：包头云海金属有限公司
项目实施地点：内蒙古包头市
资金来源：自有资金
项目建设内容：建设规模为年产30万吨硅铁合金项目及相关配套生产设施的建设。
经济效益：
项目达产后，预计实现年净利润为12,950万元，投资回收期为6.13年(含建设期)。（本项目的财务效益分析是根据当前的行业发展及产业环境等做出的预测,不代表公司对未来的效益承诺,未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险）。
三、投资方情况
公司名称：包头云海金属有限公司
成立时间：2005年10月 31日
统一社会信用代码：9115020577948727XE
住所：内蒙古自治区包头市石拐工业园区
法定代表人：梅小明
注册资本：688万元人民币
经营范围：铁合金的冶炼及销售
最近一年又一期财务数据（万元）
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|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日|
|资产总额|3171.41|2777.46|
|负债总额|734.21|425.12|
|净资产|2437.20|2352.34|
|项目|2018年度（经审计）|2019年1-3月|
|营业收入|9198.68|610.55|
|净利润|1214.23|- 75.10|

四、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响
1．硅铁是生产原镁的原材料，硅铁成本在原镁生产成本中占比较大，为保证现有原镁生产硅铁供应，同时考虑今后几年原镁产量的不断增长对硅铁的需
求，公司投建该项目。项目达产后，公司实现硅铁自给，控制原镁生产成本，增加综合竞争能力。
2．风险提示：本次投资由自有资金解决，建设过程中的资金筹措、信贷政
策的变化、融资渠道的通畅程度将一定程度影响项目的实施进度。敬请广大投资
者注意投资风险。
五、其他
公司将按照深圳证券交易所和公司章程的相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-083河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东史万福先生关于将其持有的公司股份解除质押暨重新质押的通知，现将有关情况公告如下：
公司控股股东史万福先生于 2013年 8月 22日，将其持有的公司股票 14,655,000股首发前个人类限售股与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行了股票质押式回购交易业务。近日，史万福先生已就上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。
近日，史万福先生将其持有的本公司股票 14,655,000股（占公司股份总数的10.45%，其中高管锁定股 7,330,248股，无限售流通股 7,324,752股）质押给华泰证券用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年8月29日，购回交易日为2015年8月27日。
截止本公告披露日，史万福先生持有本公司股份34,310,464股,占公司股份总数的24.54%（其中首发后个人类限售股 5,000,000股，高管锁定股 21,982,848股，无限售流通股7,327,616股）。
史万福先生本次质押的14,655,000股股份占公司股份总数的10.45%。本次质押后史万福先生持有的公司股份 31,507,600股处于质押状态，占公司股份总数的22.54%，占其本人所持公司股份的91.83%。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年九月十日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-129民盛金科控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会现场会议于2018年7月30日14:30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室召开。会议由第四届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2018年7月29日—2018年7月30日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年7月30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月29日15:00至2018年7月30日
15:00的任意时间。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计5名，代表有表决权股份
188,857,102股，占公司有表决权股份总数的33.7283%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计5名，代表有表决权股份188,857,102股，占公司有表决权股份总数的33.7283%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2名，代表有表决权的股份 1,055,929
股，占公司股份总数的0.1886%。
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、审议并通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》；
表决结果：同意188,857,102股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,055,929股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0.0000%。
2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意188,857,102股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,055,929股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2018年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年七月三十日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-068隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经 2018年 11月 19日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金或自筹资金不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币 5,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2018年 12月 27日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-126）。2019年 4月 10日，公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于修订回购公司股份方案的议案》，同意公司回购价格由不超过6元/股（含）调整为不超过9元/股（含）。由于公司 2019年 4月 19日完成了 2018年度权益分派，根据回购方案相关规定，回购股份的价格上限调整为不超过人民币 8.98元/股（含）。上述具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年5月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,376,850股，占公司总股本的0.92%，最高成交价为6.51元/股，最低成交价为5.93元/股，支付的总金额为51,890,418.51元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-055深圳南山热电股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知，会议于 2014年 8月 8日（星期五）上午9:30在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事14人，实际到会董事14人。此外，公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。
出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》
详见同日发布的《2014年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2014-057、2014-058、2014-059、2014-060）。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于更换董事的议案》
同意杨文华先生为公司第六届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年度薪酬计提与考核方案的议案》
该议案涉及董事长薪酬部分以《关于公司董事长 2014年度薪酬与考核方案的议案》提交公司2014年度第一次临时股东大会审议，具体内容为：1、董事长2014年基本年薪72.42万元；2、当公司实现盈利时，董事长2014年年薪为 77.59万元；3、实现较好业绩时，由董事会视情况给予奖励。
杨海贤董事长、傅博总经理对此议案回避表决。
该议案获同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
为及时贯彻落实国家财政部的要求，提高公司财务报表的列报质量，结合公司现有实际情况，对公司主要会计政策进行修订与完善，以作为公司会计核算的基础和依据。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-061号）。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会二○一四年八月十二日附：董事候选人简历
杨文华，男，汉族，江苏如皋人，1961年1月出生。本科学历，学士学位。
1989年起先后任华能南方公司物业部副经理，深圳国电科技公司下属居业物业公司总经理，深圳国电科贸集团公司工作总经理助理、管理部经理、工会主席、纪委书记，深圳市国电物流有限公司董事长、党支部书记（正处级）。现任深圳国能国际商贸有限公司董事、总经理、党委副书记（正处级）。
董事候选人杨文华先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-033木林森股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，基于对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、公司控股股东及董监高将严格履行上市时的持股承诺，自公司股票上市之日起 36个月内（2018年 2月之前），不转让其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份。
二、公司将在法律、法规允许的范围内，结合公司实际情况，适时通过员工持股计划等方式回购本公司已发行的股份。
三、必要提示
1、公司目前的生产经营活动一切正常；
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以公司在上述媒体上发布的公告为准，公司将持续加强信息披露的真实、准确、及时、完整性，提高信息披露质量，及时澄清不实传言。敬请投资者注意风险。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-046山东共达电声股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
暂不复牌暨一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2016年10月26日开市时起停牌。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号2016-039），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：共达电声，证券代码：002655）于2016年9月23日开市起停牌。
根据公司2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司于2016
年9月27日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，因本次重组标的所在的影视行业市场环境发生一定变化，西安曲江春天融和影视文化有限责任公司（以下简称“春天融和”）能否实现其承诺业绩存在较大不确定性。在与春天融和相关的交易对方进行充分商榷之后，由于在是否调整估值等关键条款上未能达成一致，公司从充分保障上市公司及全体股东利益的角度出发，经审慎研究，现拟对本次重组方案做重大调整。同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料，并在调整后的重组方案经公司董事会、股东大会审议通过后重新申报。9月28日公司披露了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请材料进行重大调整的公告》（公告编号
2016-041）。
停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况，即于2016年9月30日、10月14日、10月21日披露了《公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料并进行重大调整等重大事项的停
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-046牌进展公告》。2016年10月17日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]472号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。
2016年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》等与本次发行股份购买资产相关的议案。详见2016年10月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的有关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，将行政许可类重大资产重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 10月 26日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-73金叶珠宝股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2015年12月2日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2015年12月14日以通讯表决的方式召开。公司应到监事4人，实到监事4人，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会监事审议如下议案：
审议通过《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
监事会通过核查认为，公司实施员工持股计划，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划。
因公司监事是本次员工持股计划授予对象，回避了议案表决。
公司监事会就本次员工持股计划出具了审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金叶珠宝股份有限公司监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》。
本议案需提交公司股东大会表决，股东大会通知详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》。。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司监事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-079
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日披露了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自2014年12月10日上午开市起停牌。
目前，公司非公开发行股票相关事宜正积极推进，为保护投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）正常交易。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十七日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-004无锡威唐工业技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日完成首次公开发行19,650,000股人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次发行的保荐机构，委派李维嘉、王可担任本次公开发行的保荐代表人，持续督导期至 2020年12月31日止。
近日公司收到《国金证券股份有限公司关于更换保荐代表人的函》，国金证券原委派的保荐代表人李维嘉女士因个人原因，不再负责本公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作（以下简称“持续督导工作”）。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券指派张昊先生自2018年1月29日起接替李维嘉女士担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导的保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为张昊先生、王可先生，持续督导期截止至2020年12月31日。
张昊先生简历如附件所示。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年1月30日
附件：
张昊先生简历
张昊，任职于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司，保荐代表人，具有多年投资银行从业经验。张昊先生曾先后主持并参与了全信股份IPO及再融资，金麒麟IPO，基蛋生物IPO等项目的保荐和承销工作。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，以财务监督为核心，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真地履行检查督促职能，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督。现将2018年度监事会履行职责的情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 7次监事会，会议具体情况如下：
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||会议||||召开||监事出|||
||||召开时间||||||会议议案|
||届次||||地点||席情况|||
|8.25||2018-2-23||北京||全体||1、关于增补第八届监事会成员的议案||
|8.26||2018-4-23||北京||全体||1、关于公司2017年度经审计的财务报告的议案2、关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案3、关于《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》的议案4、关于公司2017年年度利润分配预案的议案5、关于《2017年监事会工作报告》的议案6、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案7、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案8、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案9、关于公司2017年度关联交易的议案10、关于会计政策变更的议案11、关于2017年核销资产的议案12、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案13、关于为全资子公司提供担保的议案14、关于选举岳蓉女士为第八届监事会主席的议案||
|8.27||2018-8-29||北京||全体||1、 关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案2、 关于2018年上半年坏账核销的议案||
|8.28||2018-10-8||北京||全体||1、关于转让亿迅资产组股权暨关联交易的议案2、关于监事会换届选举的议案2.1提名岳蓉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人2.2提名杨霞女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人3、关于公司监事工作津贴标准的议案||
|9.01||2018-10-24||北京||全体||1、关于选举第九届监事会主席的议案||
|9.02||2018-10-29||北京||全体||1、关于《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||文》的议案2、关于会计政策变更的议案|
|9.03|2018-12-18|北京|全体|1、关于2019年度公司及子公司担保额度的议案|

二、2018年监事会关注要点
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会在报告期内能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，认真执行股东大会的决议及要求。在已经建立的内部控制规范的基础上，公司进一步完善和健全了各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员在经营运作和履行其职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。
（二）财务检查情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内，公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行。监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实可靠，公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）对外担保情况
报告期内，公司担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件履行了审批程序和信息披露义务。报告期内，监事会在监督活动中未发现公司担保事项存在重大风险。
（四）关联交易情况
报告期内，公司的关联交易事项符合公司经营情况和需要，按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，交易价格公允。公司严格执行了关联交易管理制度的有关规定，表决程序合法合规，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
（五）内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，并按照制度控制内
幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。
（六）内部控制评价报告
公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了认真的审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形发生。
公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。
三、监事会2019年工作重点
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督；列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法合规性；以财务监督为核心，通过检查公司依法运作、财务情况、内控的建立及执行等情况，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司利益和股东利益，特别是中小股东利益。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-075号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年3月23日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-032），公司股票于2018年3月26日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。
截至目前，根据重组推进的时间节点，需要增加一期审计工作；同时，公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司正在积极引进战略股东，可能对公司整体并购方案进行优化，有关事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-021江苏南大光电材料股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 06月 25日（周四）开市起停牌。
公司将尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
海思科医药集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第四十三次会议审议的关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的相关事项发表如下独立意见：
公司本次终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金及对应项目历年产生的利息用于永久补充公司
流动资金，使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有效解决公司对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金及对应项目历年产生的利息用于永久
补充公司流动资金的行为符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益。
公司本次终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集
资金永久补充流动资金及对应项目历年产生的利息用于永久补充公
司流动资金已履行了必要的审批程序，公司最近十二个月内未进行风
险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，我们一致同意公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金及对应项目历年产生的利息用
于永久补充公司流动资金。
独立董事：张鸣陈龙余红兵 2016年 6月 12日
第七届董事会第四次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-033
九芝堂股份有限公司独立董事 2017年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照相关规定的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会的次数及投票情况
2017年，公司召开10次董事会，本人全部亲自出席。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会28项议案及事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的时机以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、财务情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司经营管理情况方面
本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交流和沟通，及时
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第四次会议公告文件获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展；同时独立、客观地审议董事会决策的重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：马卓檀
2018年4月20日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-042江苏东华测试技术股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司副总经理张必振先生的书面辞职报告。张必振先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后，将不再担任公司的任何职务。
截至本公告日，张必振先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张必振先生的辞职报告自送达董事会当日生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司对张必振先生在任期间对公司的经营管理工作所做出的贡
献表示感谢。公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的副总经理。
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2014-011潍柴重机股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司报告，根据公司战略发展规划及发电业务发展的需要，潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司名称已于近日变更为“潍柴发电设备有限公司”，其他事项未变更。
以上变更事项已经潍坊高新技术产业开发区市场监督管理局核准，并取得了变更后的《营业执照》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-034上海绿新包装材料科技股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，且尚未收到调查结果通知，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年4月28日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪调查通字2016-1-039号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于2016年4月28日披露了《关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查暨公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-028），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
目前公司生产经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上
市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-039
深圳海联讯科技股份有限公司
质押的公告
关于公司持股5%以上股东股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司持股5%以上股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳盘古|是|36,580,517|2018-5-4|办理解除质押登记之日|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）|36.5855%|按《股权转让协议补充协议》条款执行[注]|
|||63,000,000|2018-5-4|办理解除质押登记之日|张家港市南丰农村小额贷款有限公司|63.0086%|融资|
|合计||99,580,517|-|-|-|99.5941%|-|

截止本公告披露日，深圳盘古持有公司股份 99,986,315股，占公司总股本的29.8467%，为公司的第一大股东；本次质押公司股份合计99,580,517股，累计已质押99,580,517股，占其持有公司股份总数的99.5941%，占公司总股本的29.7255%。
||
|-|
|三、备查文件|
|1、深圳盘古出具的《关于股份质押的告知函》；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；|
|3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化|
|名单》。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年5月 7日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-060东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年6月15日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2015年6月12日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于注销公司首期股票期权激励计划部分已授期权的议案》1、首次授予期权的激励对象颜玲等 7人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量9.936万份，根据《东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。
经过上述注销后，首次期权授予的激励对象人数减少至 77人，首次授予的股票期权数量减少至433.296万份。
2、授予预留期权因等待期2012年度公司扣除非经常性损益后的净利润低于授予日前最近三个会计年度的平均水平，根据《股权激励有关事项备忘录3号》及《股票期权激励计划》，所授予的股票期权将全部注销。此前已注销预留授予期权第一个行权期、第二个行权期及部分离职人员的股票期权，公司现将注销剩余授予的预留期权共计102.24万份。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
关联董事陆威、程磊、史佳、曹薇回避表决，其余5名董事参与了表决。
本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》
2015年3月6日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》，以总股本 120,960万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10股转增2股，向全体股东每10股送红股2股（含税），同时，每 10股派发现金股利人民币 0.60元（含税）。此次资本公积金转增股本及利润分配已于 2015年 3月 20日实施完毕。
现根据《股票期权激励计划》的规定，对首次授予期权的股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，首次授予股票期权数量为 606.6144万份，首次授予的股票期权的行权价为4.34元。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
关联董事陆威、程磊、史佳、曹薇回避表决，其余5名董事参与了表决。
本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划》的相关规定和《东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的考核结果，全体董事认为《股票期权激励计划》首次授予股票期权第四个行权期的行权条件已成就，同意 77名激励对象在第四个行权期内行权，可行权股票期权数量 606.6144万份，本次可行权股票期权的行权价格为4.34元/股。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
关联董事陆威、程磊、史佳、曹薇回避表决，其余5名董事参与了表决。
本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
南京中北
000421 南京中北九届九次董事会材料
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司出售中北巴士分公司资产暨关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、本次交易内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、我们同意公司将《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第九次会议审议。
独立董事：李东 戴克勤 耿成轩
二○一六年五月十八日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-033深圳可立克科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 11日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019—002）。
一、本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
(一）结构性存款
1、产品名称：2019年对公结构性存款统发第四十三期产品 1
2、产品类型：保本固定收益型
3、产品预期收益率：3.15%
4、产品风险：基本无风险
5、产品期限：2019年 4月 22日—2019年 5月 22日
6、认购金额：人民币 30,000,000.00元
7、资金来源：公司闲置自有资金
8、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
风险提示：
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率及资金收益水平，并增强公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||理财|||||||
||||||理财产品名||产品类||金额||||产品年化收|||
||序号||受托方名称||||||||理财投资期||||资金来源|
||||||称||型||（万||||益率|||
||||||||||元）|||||||
|1||民生银行深圳沙井支行||中国民生银行综合财富管理服务实施方案||保本收益型||5,000||2017年10月24日—2018年05月24日||5.18%||自有资金||
|2||交通银行深圳南山支行||蕴通财富·日增利提升 93天||保证收益型||700||2018 年 2 月 5 日—2018年5月9日||4%||募集资金||
|3||中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行||中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2018 年第 31期人民币理财产品||保本浮动收益型||2,000||2018 年 3 月 21 日—2018年6月18日||3.6%||募集资金||
|4||交通银行股份有限公司惠州分行||“ 蕴 通 财富·日增利”S款||保本浮动收益型||2,000||2018 年 4 月 3 日—2018年6月19日||收益率与购买的理财产品存续天数相关，范围为：1.80%-3.15%||募集资金||
|5||中国中投证券有限责任公司||中国中投证券安享 88 号收益凭证||本金保障型||3,000||2018 年 4 月 13 日—2018年5月15日||4.7%||自有资金||
|6||中国中投证券有限责任公司||中国中投证券安享 109号收益凭证||本金保障型||4,000||2018 年 5 月 17 日—2018年6月13日||4.5%||自有资金||
|7||中国国际金融股份有限公司||中金公司财富资金系列203期收益凭证||本金保障型||3,000||2018 年 6 月 1 日—2018年8月29日||4.6%||自有资金||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|保本浮动收益型|2,000|2018 年 5 月 31 日—2018年8月31日|4.55%|自有资金|
|9|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构 性 存 款(SDGA180362)|保本浮动收益型|2,000|2018 年 9 月 6 日—2018年12月6日|4.1%|自有资金|
|10|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券安享 206号收益凭证|本金保障型|5,000|2018年10月11日—2018年12月11日|3.6%|自有资金|
|11|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构 性 存 款(SDGA180764)|保本浮动收益型|2,000|2018年12月13日—2019年3月13日|3.95%|自有资金|
|12|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构 性 存 款(SDGA180772)|保本浮动收益型|3,000|2018年12月14日—2019年3月14日|3.95%|自有资金|
|13|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券安享 240号收益凭证|本金保障型|2,000|2018年12月14日—2019年1月14日|3.5%|自有资金|
|14|中国光大银行股份有限公司|2019 年对公结构性存款定制第一期产品531|保本固定收益型|3,000|2019年1月18日—2019年4月18日|4.1%|自有资金|
|15|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|1500|2019 年 1 月 25 日—2019年4月26日|年化收益率2.6%或4.1%|自有资金|

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|16|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2019 年对公结构性存款定制第三期产品123|保本固定收益型|2000|2019 年 3 月 8 日—2019年6月8日|3.85%|自有资金|
|17|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构 性 存 款（ SDGA190338）|保本浮动收益型|2000|2019 年 3 月 19 日—2019年4月29日|预测大概率3.55%|自有资金|
|18|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构 性 存 款（ SDGA190340）|保本浮动收益型|2000|2019 年 3 月 19 日—2019年6月19日|预测大概率3.80%|自有资金|

五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分公司的理财产品购买合同及相关凭证；
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019年 4月 23日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-081威海广泰空港设备股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2019年11月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2019年11月22日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。
公司此次将“无人机项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见2019年11月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-080）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会2019年11月23日