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证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-006美康生物科技股份有限公司
关于终止合作框架协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2016年9月23日与上海人类基因组研究中心、金维荣、南京申友生物技术有限公司（以下简称“南京申友”）签署了《合作框架协议书》（以下简称“框架协议”）。各方有意展开合作，公司拟分别以收购及增资方式取得上海华冠生物芯片有限公司（以下简称“上海华冠”）70%的股权，投资金额合计为人民币4666.6667万元。
具体内容详见公司已于2016年9月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2016-081）。
近日，公司与上海人类基因组研究中心、金维荣等进行了友好协商，各方一致同意终止履行框架协议。公司与上海人类基因组研究中心、金维荣等签署了《关于终止<合作框架协议书>履行之协议》（以下简称“终止协议”或“补充协议”）。
本次协议签订在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
本次协议签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、终止协议主要内容
1、终止协议各方：
甲方：美康生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海人类基因组研究中心
丙方：金维荣
丁方：南京申友生物技术有限公司
2、终止协议主要条款：
（1）各方一致同意自即日起终止框架协议的履行，依据框架协议各方应履行而尚未履行的义务不再履行，若各方在框架协议履行中另外签署有其他协议/合同/备忘录等作为框架协议补充的，一并终止履行。
（2）各方一致同意对他方在履行框架协议过程中存在的瑕疵履行或违约行为不予追究责任。
（3）甲方设立的南京美康基因科技有限公司（以下简称“南京基因”）尚未实际营业，各方同意南京基因在框架协议终止后由甲方自行安排和处置。
（4）各方为履行框架协议所支付、支出的各项费用，各方一致同意各自承担。
（5）若本补充协议的任何条款被认定为无效，且其无效对本补充协议的履行不产生根本性影响时，该等条款的无效不影响本补充协议其它条款的效力。
（6）本补充协议未尽事宜，各方可另行签署备忘录，该备忘录与本补充协议内容有冲突的，以在后约定为准。
（7）凡因框架协议和本补充协议引起的或与框架协议及本补充协议有关的任何争议，均应提交至宁波仲裁委员会，按该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局的，对各方均有拘束力。
三、签订终止协议原因及对公司的影响
公司与框架协议中的合作方对经营理念和经营模式无法达成进一步的共识。
鉴于上述情况，为控制公司投资风险，保证公司财务状况的稳定性，经公司与框架协议各方友好协商，决定终止履行上述框架协议约定的收购及增资事项。
目前，公司收购及增资上海华冠尚未实际支付款项，公司设立的南京基因尚未实际出资且未开展实质业务，本次签订终止协议不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。
四、备查文件
1、《关于终止<合作框架协议书>履行之协议》
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-032债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||上年同期||||修正后|
|||||||||||的与上|
|项目||||||||||年同期|
|||修正前||修正后||修正前||修正后|||
|||||||||||增减变|
|||||||||||动幅度|
|营业总收入|12,322,461,333.17||3,951,553,727.71||5,840,361,088.44||3,116,416,062.7||26.80%||
|营业利润|560,479,127.37||544,716,116.99||205,346,523.24||203,701,182.47||167.41%||
|利润总额|557,128,747.98||528,026,720.60||199,170,583.86||199,170,583.86||165.11%||
|归属于上市公司|429,248,552.42||408,081,359.96||174,400,102.71||174,400,102.71||133.99%||
|股东的净利润|||||||||||
|基本每股收益|0.285||0.271||0.116||0.116||133.62%||
|（元）|||||||||||
|加权平均净资产|11.83%||11.32%||5.25%||5.25%||6.07%||
|收益率|||||||||||
|||本报告期末||||本报告期初||||修正后的与|
|||||||||||上年同期增|
|||修正前||修正后||修正前||修正后|||
|||||||||||减变动幅度|
||8,276,160,934.84||8,119,939,206.00||7,458,992,658.12||7,458,992,658.12||8.86%||
|总资产|||||||||||
|归属于上市公司|3,801,512,197.59||3,778,988,194.49||3,446,215,475.56||3,446,215,475.56||9.66%||
|股东的所有者权|||||||||||
|益|||||||||||
|股本|1,507,478,531.00||1,507,478,531.00||1,507,475,283.00||1,507,475,283.00||0.00%||
|归属于上市公司|2.52||2.51||2.29||2.29||9.61%||
|股东的每股净资|||||||||||

||
|-|
|产（元）|

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
(一)江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-010），预计公司2017年1-12月实现营业收入12,322,461,333.17元，完成利润总额557,128,747.98元，归属于上市公司股东的净利润429,248,552.42元，基本每股收益为0.285元。现根据公司年度审计工作进展，经与会计师事务所沟通，根据谨慎性原则，对公司部分会计处理进行重新认定，预计公司2017年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在较大差异，其中,预计公司2017年1-12月实现营业收入3,951,553,727.71元，完成利润总额528,026,720.60元，归属于上市公司股东的净利润408,081,359.96元，基本每股收益为0.271元。
（二）业绩快报修正的主要原因：
造成差异的主要原因为会计政策变更影响。
1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,本次会计政策变更采用未来适用法处理，对报告期财务报表不产生影响。
2、公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯重述法，调减2016年度营业外收入413,034.17元，营业外支出2,058,374.94元，调增资产处置收益-1,645,340.77元。
3、公司自2017年1月1日起，对以销定采的大宗商品贸易按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。此项会计政策变更采用追溯重述法，调减2016年度营业收入2,445,668,186.34元，营业成本2,445,668,186.34元。
（三）公司将对此次业绩修正的原因进行认真分析，对公司有关部门及其相
关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，
加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
（四）董事会致歉声明：公司董事会就本次修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，尚未最终审计确认，具体财务数据将在2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二⃝一八年四月二十六日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2019-010保龄宝生物股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届监事会第十一次会议的通知于2019年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告》及摘要
监事会对董事会编制的《2018年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2018年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2018年年度报告》全文及摘要。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》
公司《2018年度监事会工作报告》详见 2019年 4月 30日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
此议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
告》
公司2018年度财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
此议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 39,648,535.23元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金 3,964,853.52元；加上以前年度未分配利润 285,859,597.17元，扣除 2017年度派发现金红利 33,233,040.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为288,310,238.88元。
公司 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日的公司总股本 369,256,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发11,077,680.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2018年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此议案须提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公
司募集资金使用和管理的实际情况。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会发表意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过 4000万元投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行或非银行类金融机构保本型理财产品，期限自股东大会通过起一年内有效。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
此议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
此议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会发表意见如下：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更
的公告》。
10、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年一季度报告》。
监事会出具审核意见如下：1、公司《2019年第一季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2019年第一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
三、备查文件
第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会 2019年4月29日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-009杭州中亚机械股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、概述
（一）本次增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]882号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2016年 5月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,375万股，募集资金总额为 70,571.25万元。扣除发行费用总额 4,085.25万元后，公司募集资金净额为66,486.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]156号《验资报告》。
公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新型智能包装机械产业化项目”、“新型瓶装无菌灌装设备产业化项目”和“研发技术中心及实验室建设项目”由全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）实施。随着募投项目建设进展，瑞东机械需增加资金进行项目建设。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资以募集资金10,000万元出资，其中400万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由 7,600万元增加至 8,000万元，其余 9,600万元计入瑞东机械的资本公积。本次增资后，公司仍持有瑞东机械100%股权。
2、增资对象的基本情况
（1）公司名称：杭州瑞东机械有限公司
（2）统一社会信用代码：91330185599552214B
（3）类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
（4）住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道泉口村
（5）法定代表人：史正
（6）注册资本：柒仟陆佰万元整
（7）成立日期：2012年07月06日
（8）营业期限：2012年07月06日至2022年07月05日止
（9）经营范围：研发、生产、销售：食品包装机械、塑胶机械；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（10）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|2016年12月31日/2016年|2017年9月30日/2017年1-9月|
|资产总额|21,615.92|19,246.35|
|负债总额|2,944.15|576.07|
|净资产|18,671.77|18,670.28|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-81.74|-1.49|

注：以上2016年数据已经天健会计师事务所审计，并出具天健审[2017]5259号《审计报告》。2017年9月30日及2017年1-9月数据未经审计。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金对全资子公司增资，能够增强公司的综合竞争力，符
合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略
及本次公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
四、增资后募集资金的管理
本次增资的增资款存放于瑞东机械开立的募集资金专项账户，只能用于“新型智能包装机械产业化项目”、“新型瓶装无菌灌装设备产业化项目”和“研发技术中心及实验室建设项目”建设。未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。
公司、瑞东机械、保荐机构及开户银行将根据《募集资金三方监管协议》，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金实施监管。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：
公司以对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续稳健的发展。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：
公司以对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续稳健的发展。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》；
5、瑞东机械2016年度审计报告及2017年1—9月财务报表。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-058探路者控股集团股份有限公司
关于控股股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东、实际控制人盛发强先生出具的《股份减持计划告知函》，盛发强先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等合法方式减持公司股份。现将有关情况提示公告如下：
一、减持股东的基本情况
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|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|盛发强|控股股东/董事长|221,401,460|24.84|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因
根据控股股东、实际控制人盛发强先生出具的《股份减持计划告知函》，本次减持所得资金将主要用于对参与公司第一期员工持股计划中员工本金损失的补偿，及对公司研发办公场所的升级改造（该研发办公场所为公司向关联方租赁）等方面。
2、股份来源
本公司IPO前所持股票及因本公司实施利润分配方案所获得的股票。
3、拟减持数量及比例
||||
|-|-|-|
|股东姓名|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|
|盛发强|26,730,000|3%（任意连续九十个自然日内，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数|

||
|-|
|不超过公司股份总数的 2%）|

4、减持方式
集中竞价交易、大宗交易及其他合法方式。
5、减持期间
自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。
6、减持价格区间
根据减持时的二级市场价格确定。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
1、公司股票上市前持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人盛发强先生做出避免同业竞争的承诺。
3、不减持公司股份
盛发强先生于 2015年 7月 3日承诺，自 2015年 7月 3日至 2016年 1月 2日不减持公司股份。
截至本公告披露日，上述股东均严格遵守了上述相关承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、控股股东、实际控制人盛发强先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
五、备查文件
盛发强先生出具的《股份减持计划告知函》。
探路者控股集团股份公司董事会
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd北京荣之联科技股份有限公司
独立董事关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关法律法规，作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于本人独立判断，就公司第三届董事会第九次会议审议的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表以下独立意
见：
本次公司全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳
通”）使用非公开发行部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定。
在保障资金安全前提下，泰合佳通使用非公开发行部分闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司董事会关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
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北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
靳东滨
年 月 日
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
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浙江正元智慧科技股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为完善法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。
第二条监事、监事会依据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权，公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。
第二章监事会职权
第三条监事会应在《公司法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。
第四条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）本章程规定或股东大会授予的其他职权。
第三章监事会会议的召集和召开
第五条监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。定期会议通知应当在会议召开十日以前，临时会议通知应当在会议召开五日以前书面送达全体监事。
监事会会议因故不能如期召开的，公司应说明原因。
第六条监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第七条监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第八条监事会会议应当有1/2以上的监事出席方可举行。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议可用传真等通讯方式进行表决，并由参会监事签字。
第九条监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十条监事会认为必要时，可以邀请公司董事、总经理及其他高管、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第四章监事会议事程序
第十一条监事应本着实事求是、认真负责、廉洁公正的精神，就其职权内有关问题进行调查、研究、分析。
第十二条监事会以投票方式表决，每一监事享有一票表决权。监事会作出
决议，必须经全体监事的二分之一以上通过。
第十三条监事会决议公告包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和本章程的说明；
（二）亲自出席、缺席的监事人数、姓名和缺席的理由；
（三）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关监事反对或者弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市规则》的有关规定办理。
第十四条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保存期限十年。
第五章附则
第十五条本规则未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条本规则经公司股东大会通过后生效。
第十七条本规则由公司监事会负责解释和修订。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-001永高股份有限公司关于终止收购
天津大莲精工管件有限公司100%股权（或资产）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年 6月 21日同韩国大莲精工株式会社（以下简称“（株）大莲”）、天津大莲精工管件有限公司（以下简称“天津大莲”）签订了关于收购天津大莲100%股权（或资产）的《收购意向书》，具体内容详见公司于 2013年 6月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<收购意向书>的公告》（公告编号为：2013-028）。
《收购意向书》签署后，公司聘请会计师、律师等中介机构对天津大莲进行了尽职调查，公司与（株）大莲就收购事宜进行了多次洽谈，但由于一些细节和重要条款双方无法达成一致意见。为避免收购对公司造成潜在的法律、财务和经营等风险，经双方友好协商，决定终止此次收购。
因上述收购意向尚处于沟通洽谈阶段，终止收购不会对公司经营和业绩产生不利影响。
目前，公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司已经具备燃气管道生产许可，开始拓展燃气管道业务。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二○一四年一月六日
沪士电子股份有限公司关于收到第七期搬迁补偿款的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-043沪士电子股份有限公司
关于收到第七期搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于2010年10月11日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订整体搬迁补偿协议的公告》。
该整体搬迁补偿协议已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会就搬迁补偿费（81,414.62万元）的具体支付方案以及搬迁协议未尽事宜与江苏昆山经济技术开发区（以下简称“开发区”）规划建设局根据搬迁进度结合实际情况另行协商。我公司最晚于2016年12月31日前将该地块交付给土地使用权受让人，搬迁补偿费用由开发区财政预算支付。
2011年2月25日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了8,140万元搬迁补偿款，详见我公司于2011年3月1日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第一期搬迁补偿款的公告》。
2014年1月16日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了1,000万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第二期搬迁补偿款的公告》。
2014年3月4日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了700万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年3月5日在《证券
沪士电子股份有限公司关于收到第七期搬迁补偿款的公告时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第三期搬迁补偿款的公告》。
2014年7月2日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了2,340万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第四期搬迁补偿款的公告》。
2014年9月23日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了8,820万元搬迁补偿款,详见我公司于2014年9月24日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第五期搬迁补偿款的公告》。
2014年12月16日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了9,000万元搬迁补偿款,详见我公司于2014年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第六期搬迁补偿款的公告》。
2015年8月17日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了30,000万元搬迁补偿款，我公司累计已收到60,000万元搬迁补偿款,约占整体搬迁补偿金额73.70%。
经初步测算，截止目前我公司累计收到的60,000万元搬迁补偿款对2015年度利润影响为增加税前利润总额约4,208万元。该初步测算数据与最终实际数据可能存在差异，已收到的搬迁补偿款对2015年度利润及未来年度利润的实际影响要视搬迁用于恢复产能、资产重置及改造的新建资产具体购建时间及未来可使用年限而确定，请投资者注意投资风险。
沪士电子股份有限公司关于收到第七期搬迁补偿款的公告特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-047四川日机密封件股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）的通知，川机投资将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体内容如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次解除质押占|
||||||解除质押|）||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一|||||||||质权人||其所持股份比例|
||||||股数（股|||日期||日期|||||
||||致行动人|||||||||||（%）|
|川机投资||是||1,673,996|||2018.6.29||2019.6.24||五矿证券有限公司||3.2896||
|||||1,673,996|||||||||3.2896||
||合计|||||||--||--||--|||

二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，川机投资持有公司股份50,887,285股,占公司总股本的25.8643%；其所持有公司股份累计被质押17,134,000股，占其所持公司股份的33.6705%，占目前公司总股本的8.7086%。
三、备查文件
1、川机投资公司关于日机密封股票部分解除质押的函；
2、五矿证券有限公司股票质押式回购交易到期购回交易协议书；
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
万达电影股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《万达电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，我们作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第九次会议审议的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、公司根据资本市场环境并结合财务状况及投资计划调减本次公开发行可转换公司债券的发行规模，并相应调减本次募集资金用途中涉及的拟募集资金总额及新建影院项目的募集资金投资额，有利于推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，符合公司实际情况，调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
2、根据公司调整后的公开发行可转换公司债券方案，公司相应对本次募集资金运用可行性研究报告及对即期回报摊薄的影响分析等进行修订调整，符合法律法规的要求，有利于保障中小股东合法权益，符合公司及全体股东的利益。
3、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。根据公司 2018年年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述相关议案无需提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次调整公开发行可转换公司债券方案的相关事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
吕随启 祁怀锦
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-51
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年10月15日以通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2017年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2017年三季度报告的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2017年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2017年10月26日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2017年三季度报告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-069濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年7月31日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年7月31日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2015年7月30日下午3:00至2015年7月31日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共9人，代表有效表决权的股份
2、现场会议的出席情况
出席现场会议的的股东及股东授权代表共8人，代表有效表决权的股份
294,053,576股，占公司股份总数的33.0367%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共1人，代表有效表决权的股份5,000股，占公司股份总数的0.0006％。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
刘百宽先生、郭志彦先生、刘国威先生、彭艳鸣女士与刘超先生属于员工持股计划的关联股东，回避本议案的表决，本议案有效表决票为54,537,281股。
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意比||反对||反对比|）||弃权||弃权比||是否|
||议案名称||同意票数||||||||||||||
||||||例（％）||票数||例（％|||票数||例（％）||通过|
|《关于<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》||54,537,281||100||0||0|||0||0||是||

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意比||反对||反对比|）||弃权||弃权比||是否|
||议案名称||同意票数||||||||||||||
||||||例（％）||票数||例（％|||票数||例（％）||通过|
|《关于<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》||39,630,625||100||0||0|||0||0||是||

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
刘百宽先生、郭志彦先生、刘国威先生、彭艳鸣女士与刘超先生属于员工持股计划的关联股东，回避本议案的表决，本议案有效表决票为54,537,281股。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意比|反对|反对比|）|弃权|弃权比|是否|
|议案名称|同意票数||||||||
|||例（％）|票数|例（％||票数|例（％）|通过|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|54,537,281|100|0|0|0|0|是|

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意比||反对||反对比|）||弃权||弃权比||是否|
||议案名称||同意票数||||||||||||||
||||||例（％）||票数||例（％|||票数||例（％）||通过|
|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||39,630,625||100||0||0|||0||0||是||

3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意比|）||反对||反对比|）||弃权||弃权比||是否|
||议案名称||同意票数|||||||||||||||
||||||例（％|||票数||例（％|||票数||例（％）||通过|
|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》||294,058,576||100|||0||0|||0||0||是||

4、审议通过了《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意比||反对||反对比|）||弃权||弃权比||是否|
||议案名称||同意票数||||||||||||||
||||||例（％）||票数||例（％|||票数||例（％）||通过|
|《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》||294,058,576||100||0||0|||0||0||是||

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意比||反对||反对比|）||弃权||弃权比||是否|
||议案名称||同意票数||||||||||||||
||||||例（％）||票数||例（％|||票数||例（％）||通过|
|《关于修订<公司章程>的议案》||294,058,576||100||0||0|||0||0||是||

本议案为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师见证情况
本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见
书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年8月1日
上海中信信息发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》的事前认
可意见
为了满足公司业务发展对资金的需求，保证2016年度公司生产经营正常进行，公司实际控制人张曙华先生拟为公司提供无偿融资担保，担保总额不超过4.2亿元人民币，本次担保事项构成关联交易。
经审查，我们认为公司实际控制人张曙华先生为公司提供不超过4.2亿元人民币的无偿融资担保，是为了推动公司业务发展，增强公司营运资金的储备，符合国家有关法律、法规和政策的规定。本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘红梅 刘运宏 黄亚钧
上海中信信息发展股份有限公司2016年8月16日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-041江西三川水表股份有限公司
关于临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划有关资产收购方面的重大事件，交易双方即将就交易主要条款进行磋商并形成框架协议，为避免有关信息泄漏所引起的股价异常波动，公司股票从
2014年7月11日开市起停牌，待相关信息披露后复牌。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-052
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年06月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的191243号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），并于2019年06月18日在指定信息披露媒体刊登了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-046）。
公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复》等相关文件。公司将于上述文件披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复及相关材料。
公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—087深圳市桑达实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：深桑达A，证券代码：000032）股票于连
续两个交易日（2014年11月21日、11月24日）内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，且连续两个交易日内的累计换手率达到20%。根据《深圳证券交易所交
易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
1、2014年 11月 18日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告，具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司本次重大资产重组相关工作正在有序推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2014年 11月 18日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告。本次重组方案尚需公司关于本次重组的第二次董事会及公司股东大会、国有资产管理部门及证监会等的审批或核准，上述事项取得相关审批或核准的时间也存在不确定性。此外，本次重大资产重组面临的其他风险，请投资者阅读预案“重大风险提示”，提请广大投资者注意投资风险。
性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会