证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-026陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2017年 4月 21日召开，会议决定于 2017年 5月 16日（星期二）召开公司 2016年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年年度股东大会
2.会议召集人：陕西省天然气股份有限公司董事会
3.公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2017年 5月 16日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年 5月 15日至 2017年 5月 16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 5月 16日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 5月15日下午15：00时至2017年5月16日下午15：00时期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司 11楼会议室
6.会议召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
7.股权登记日：2017年 5月 9日（星期二）。
8.会议出席对象
（1）2017年 5月 9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.关于审议《2016年年度报告及摘要》的议案
4.关于审议《2016年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案
5.关于审议《2016年度财务决算报告》的议案
6.关于审议《2016年度利润分配方案》的议案
7.关于审议《2017年度生产经营及固定资产投资计划》的议案
8.关于审议《2017年度财务预算》的议案
9.关于审议公司 2017年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案10.关于审议公司2017年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案11.关于审议公司2017年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案12.关于审议公司2017年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案13.关于审议公司2017年与铜川市天然气有限公司关联交易的议案14.关于审议公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易的议案
15.关于调整公司非公开发行股票方案的议案
16.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
17.关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案18.关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案
19.关于公司截至2016年 12月 31日前次募集资金使用情况报告的议案
20.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案
21.关于选举公司第四届监事会监事的议案
22.2016年度独立董事述职报告（仅汇报，不需要表决）
（二）披露情况：
上述议案的相关内容详见2017年4月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（2017-022号）。
三、现场会议登记方法
1.登记时间：2017年 5月 10日-5月 15日
上午9：30-11：30
下午14：30-17：30
2.登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。
3.登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系方式
金融证券部联系人：贺轶
电话：029-86156196
传真：029-86156196
通讯地址：西安经济技术开发区 A1区开元路 2号，陕西省天然气
股份有限公司
邮政编码：710016
2.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1.《陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》2.《陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》特此公告。
附件：1.授权委托书
2.网络投票的操作流程
陕西省天然气股份有限公司董事会
2017年 4月 21日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2016年年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|关于审议《2016年年度报告及摘要》的议案||||
|4|关于审议《2016年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案||||
|5|关于审议《2016年度财务决算报告》的议案||||
|6|关于审议《2016年度利润分配方案》的议案||||
|7|关于审议《2017年度生产经营及固定资产投资计划》的议案||||
|8|关于审议《2017年度财务预算》的议案||||
|9|关于审议公司2017年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案||||
|10|关于审议公司2017年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案||||
|11|关于审议公司2017年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案||||
|12|关于审议公司2017年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案||||
|13|关于审议公司2017年与铜川市天然气有限公司关联交易的议案||||
|14|关于审议公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易的议案||||
|15|关于调整公司非公开发行股票方案的议案||||
|16|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||

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|-|-|
|17|关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案|
|18|关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案|
|19|关于公司截至2016年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案|
|20|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案|
|21|关于选举公司第四届监事会监事的议案|

如存在相关意见，请简要说明：
委托人签名： 受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2017年 月 日
附件2：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362267
2.投票简称：陕气投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
（2）股东投票的具体流程为：
1）买卖方向为买入投票；
2）输入证券代码362267；
3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，并以相应价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|
|100|总议案|100.00元|
|1|2016年度董事会工作报告|1.00元|
|2|2016年度监事会工作报告|2.00元|
|3|关于审议《2016 年年度报告及摘要》的议案|3.00元|
|4|关于审议《2016年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案|4.00元|
|5|关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案|5.00元|
|6|关于审议《2016 年度利润分配方案》的议案|6.00元|
|7|关于审议《2017年度生产经营及固定资产投资计划》的议案|7.00元|
|8|关于审议《2017 年度财务预算》的议案|8.00元|
|9|关于审议公司2017年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案|9.00元|
|10|关于审议公司2017年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案|10.00元|

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|-|-|-|
|11|关于审议公司2017年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案|11.00元|
|12|关于审议公司2017年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案|12.00元|
|13|关于审议公司2017年与铜川市天然气有限公司关联交易的议案|13.00元|
|14|关于审议公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易的议案|14.00元|
|15|关于调整公司非公开发行股票方案的议案|15.00元|
|16|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|16.00元|
|17|关于公司2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案|17.00元|
|18|关于公司2016年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析的议案|18.00元|
|19|关于公司截至2016年 12月31日前次募集资金使用情况报告的议案|19.00元|
|20|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案|20.00元|
|21|关于选举公司第四届监事会监事的议案|21.00元|

4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

5）确认投票委托完成。
4.计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。
投资者也可于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
6.投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深交所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。
7.网络投票举例
（1）对全部议案一次性表决
股权登记日 2017年 5月 9日收市后持有“陕天然气”股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362267|买入|100.00元|1股|

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为 2股，其他申报内容相同。
如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为 3股，其他申报内容相同。
（2）对某一议案分别表决
对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一审议“《2016年度董事会工作报告》”为例，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362267|买入|1.00元|1股|

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一审议“《2016年度董事会工作报告》”为例，只需要将前款所述申报股数改为 2股，其他申报内容相同。
如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一审议“《2016年度董事会工作报告》”为例，只需要将前款所述申报股数改为 3股，其他申报内容相同。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 5月 16日上午9：30－11：30时，下午13：
00－15：00时；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为（现场股东大会召开前一日） 2017年 5月 15日下午15：00时至 2017年 5月 16日下午15：00时期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。