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证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-053
江苏法尔胜股份有限公司
关于证券事务代表辞职和聘任新证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表刘晓雯女士的书面辞职报告，刘晓雯女士因内部工作调整原因，提请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，刘晓雯女士的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效，辞职后，刘晓雯女士将继续担任公司投资管理部副经理职务。
刘晓雯女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘晓雯女士在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！截至本公告日，刘晓雯女士未持有本公司股份。
公司于2018年8月27日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任仇晓铃女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日起。
仇晓铃女士具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力，2018年1月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截止本公告日，仇晓铃女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表联系方式如下：
办公地址：江苏省江阴市澄江中路165号
邮 编：214434
联系电话：0510-86119890
传 真：0510-86102007
邮 箱：qiuxiaoling@chinafasten.com
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2018年8月28日
附件：仇晓铃简历
仇晓铃：女，1988年出生，大学本科学历，2010年 7月至 2016年 12月任法尔胜泓昇集团有限公司投资管理部职员；2017年 1月至 2017年 12月任江苏法尔胜股份有限公司内控部副经理；2018年 1月至今任江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室副经理。
截止目前，仇晓铃女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016020
合肥城建发展股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年4月20日15时30分在本公司十四楼会议室召开。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于参与肥西[2016]6号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司于2016年4月28日参加了合肥市国土资源局组织的土地使用权出让活动，通过拍卖方式取得肥西[2016]6号地块，该地块位于上派镇天海路以南、滨河北路以东，面积为182.2亩，规划用途为居住，出让年限70
年，1.0＜容积率≤2.2，建筑密度≤20%，绿化率≥40%。土地使用权出让总金
额约为人民币2,714,780,000元，由公司自筹资金解决。具体内容以肥西县国土资源局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-006五矿稀土股份有限公司
关于公司所属分离企业生产情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据生产经营安排，公司所属分离企业赣县红金稀土有限公司及定南大华新材料资源有限公司自 2018年 1月初停产，广州建丰五矿稀土有限公司继续根据订单情况灵活安排生产。
公司经营工作正常开展，上述生产安排不会对公司经营活动产生重大影响。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定对后续生产情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
经公司于2016年11月21日召开的第二届董事会第二十一次会议提名，公司于2016年12月8日召开2016年第三次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本届董事会届满。本人列席了本次股东大会。
2016年本人担任公司第三届董事会独立董事期间，公司召开了两次董事会，分别为第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议，本人出席了上述董事会会议，认真审阅了会议议案，对议案投了赞成票。上述会议的召集、召开符合法定程序，相关重大事项履行了相应审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、2016年 12月 8日，公司召开第三届董事会第一次会议对如下议案发表了独立意见：《关于公司聘任第三届高级管理人员的议案》；《关于公司聘任董事会秘书的议案》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2.认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司新业务开展计划、汇兑收益减少的应对措施、子公司员工股权激励方案的细节设计等情况。
3.自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，不断增强作为独立董事的履职意识。
四、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、未发生提议召开董事会的情况；
3、未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议！
独立董事：朱永平2017年3月20日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-020浙江亚太机电股份有限公司
关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次注销及投资事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关于注销武汉分公司的情况
（一）武汉分公司基本情况
浙江亚太机电股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”）成立于2015年5月27日，经营范围为汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。
（二）注销武汉分公司的目的和影响
武汉分公司是不具备独立法人资格的分支机构，不能独立承担法律责任，一
切经营行为需在公司的授权下进行，不能独立对外签署合同进行经营活动，不便于相关经营活动的开展，以及根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，公司决定申请注销武汉分公司。武汉分公司注销后，原武汉分公司人员等将全部并入公司。本次注销武汉分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
二、关于在武汉设立全资子公司的情况
（一）对外投资基本情况
公司将以自有资金在武汉设立全资子公司，公司名称暂定为“武汉浙亚汽车底盘系统有限公司”（暂定名，具体以公司部门核准的名称为准，以下简称“武汉浙亚”）；注册资本：人民币1000万元。
公司董事会授权公司经理层办理新设公司的公司注册登记工作。
（二）拟设立全资子公司基本情况
公司名称：武汉浙亚汽车底盘系统有限公司
注册资本：人民币1000万元
注册地址：武汉经济技术开发区（具体地址以工商登记为准）
法定代表人：拟定为郑荣
经营范围：拟定为“汽车制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、销售”。（最终以工商部门核定的经营范围为准。）
（三）对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
（四）投资的目的、存在的风险和对公司的影响
车企业的战略合作，有利于公司有效地开拓新市场，提高服务质量，促进公司持续健康的发展。
2、存在的风险和对公司的影响
武汉浙亚的设立尚需通过相关政府职能部门的审批。另外，武汉浙亚在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司管理风险。
本次出资由公司自有资金投入，且出资设立的公司为公司全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一六年二月五日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-026山东地矿股份有限公司
关于 2019年度关联方提供借款额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据山东地矿股份有限公司（“公司”）及控股子公司的经营发展的实际需要，本着公平合理、互惠互利的原则，公司关联方兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）拟向公司及控股子公司提供不超过人民币6亿元的借款额度，公司在借款额度内循环使用，可提前还款，借款期限不超过一年，借款利率依据实际借款发生当日贷款基准利率为基础协商确定，不超过7%/年。该项借款主要用于公司及控股子公司偿还往年银行贷款及补充流动资金。
兖矿集团已与公司控股股东山东地矿集团有限公司（“地矿集团”）签署《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》（“《无偿划转协议》”），拟将地矿集团持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。《无偿划转协议》生效后，兖矿集团将成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，兖矿集团构成公司关联方，本次借款构成关联交易。
公司于2019年4月22日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度关联方提供借款额度的议案》，关联董事张宪依、李培进、李天章、张立新已回避表决，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）公司基本情况
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|名称|兖矿集团有限公司|
|统一社会信用代码|91370000166120002R|

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|住所|邹城市凫山南路298号|
|法定代表人|李希勇|
|注册资本|776,920万元|
|企业性质|有限责任公司（国有控股）|
|成立日期|1996年3月12日|
|经营期限|1996年3月12日至长期|
|经营范围|以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；(以下仅限分支机构经营)：煤炭开采、洗选、销售；热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物(区内自备)运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|股权结构|山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股 70%、山东国惠投资有限公司持股20%、山东省社会保障基金理事会持股10%|

（二）最近一期的主要财务数据：
截止2018年9月30日，兖矿集团净资产871.10亿元，2018年1-9月总收入1,890.03亿元，净利润14.65亿元，以上财务数据未经审计。
（三）关联关系情况说明
兖矿集团已与公司控股股东地矿集团签署《无偿划转协议》，拟将地矿集团
持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。《无偿划转协议》生效后，
兖矿集团将成为公司控股股东。相关情况请见公司于2019年1月31日披露的《重
大事项进展公告》（公告编号：2019-009）、2019年3月9日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》（公告编号：2019-016）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，兖矿集团构成公司关联方。
（四）其他事项
兖矿集团不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，参考同期市场利率确定借款利率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
根据公司及子公司业务发展需要，关联方兖矿集团向公司及子公司提供不超过6亿人民币借款额度。公司及子公司在上述借款额度内使用，可提前还款，借款期限不超过一年，借款利率依据实际借款发生当日贷款基准利率为基础协商确定，不超过7%/年。其他具体内容将在借款实际发生时与关联方兖矿集团签署的有关协议中约定。
本议案在公司股东大会审议通过后，申请授权公司管理层在上述借款额度范围内根据公司实际经营发展需要签署具体借款合同，办理相关借款业务，不再另行召开董事会或股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至
2019年年度股东大会召开之日止。
五、关联交易的目的和影响
本次关联交易用于公司及控股子公司偿还往年银行贷款及补充流动资金，有利于优化公司债务结构，降低公司融资成本，对公司发展有着积极的作用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
六、年初至公告日与该关联人累计发生的各类关联交易总额
除本次交易外，2019年初至公告日，公司与兖矿集团之间发生的关联交易累计3,200万元，均为公司向兖矿集团借款，利率4.35%/年。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，具体如下：
（一）公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见
我们认为公司向兖矿集团借款属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审
议和披露程序。
公司向兖矿集团借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次关联交易事项议案的独立意见
本次向关联方借款额度符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率根据同期市场利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已依法回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
八、备查文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项事前认可意见；
（三）第九届董事会第四次会议独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
2017年度内部控制的自我评价报告
浙江乔治白服饰股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：浙江乔治白服饰股份有限公司，所属子公司上海乔治白实业有限公司、河南乔治白服饰有限公司、云南浩祥服饰有限公司、上海职尚创意设计有限公司、浙江乔治白校服有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公
自我评估报告第1页
司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括服装的生产销售、服装设计等；纳入评价范围的主要事项包括：组织结构、人力资源、财务报告、企业文化、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、募集资金、成本与费用、采购与付款、销售与收款、货币资产、固定资产、储存与运输、子公司管理等；重点关注的高风险领域主要包括重大投资、对外担保、重大合同签署、销售与收款、采购资金支付等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的1%但小于2%，则认重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：1）控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
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3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；
4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：
1）关键岗位人员舞弊；
2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
3）未建立反舞弊程序和控制措施；
4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
自我评估报告第3页
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项的说明。
浙江乔治白服饰股份有限公司二〇一八年四月十七日
自我评估报告第4页
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-001苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于公司董事兼副总经理股份减持计划实施完毕的
公告
公司董事兼副总经理李良仁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼副总经理减持股份的预披露公告》（公告编号为：2018-068），公司董事兼副总经理李良仁先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司无限售条件流通股 175,000股（占公司总股本的0.0685%）。
2018年 12月 29日，公司收到李良仁先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，李良仁先生于 2018年 12月 28日通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 175,000股（占公司总股本的0.0685%），已完成减持计划。
现将相关事项公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|计划减持（股）|实际减持（股）|减持方式|减持日期|减持均价（元）|占总股本比例|
|李良仁|175,000|175,000|集中竞价|2018-12-28|6.95|0.0685%|

2、股东本次减持前后持股情况（截止到 2018年 12月 28日）
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|
|李良仁|合计持有股份|700,000|0.2740%|525,000|0.2055%|
||其中：有限售条件股份|525,000|0.2055%|525,000|0.2055%|
||无限售条件股份|175,000|0.0685%|0|0|

二、承诺及其履行情况
李良仁先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告日，李良仁先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、其他相关情况说明
1、公司上述人员本次减持符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、公司上述人员严格遵守了预披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
李良仁先生签署的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-087潜能恒信能源技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司全资子公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）拟以自有资金在美国投资设立全资子公司智慧石油美洲投资公司（英文名称：Golden
Smart OilLLC）。
2、2015年11月18日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于子公司设立海外全资公司的议案》，同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次投资设立海外公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
3、根据《公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议批准。海外公司的设立须经政府相关部门批准后方可实施。
4、本次海外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立海外公司的主要情况：
Golden Smart Oil LLC
1、公司名称（暂定）：智慧石油美洲投资公司
2、设立地址：德克萨斯州
3、公司性质：有限责任公司
4、注册资本：1万美元
5、经营范围：能源领域投资、咨询、贸易
6、股权结构：金司南持有智慧石油美洲投资公司100%的股权。
7、法定代表人：周锦明
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
潜能恒信能源技术股份有限公司三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资公司，尚不涉及签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
1、设立海外公司的目的
公司本次设立海外公司是战略转型的进一步深化，智慧石油美洲投资公司的设立旨在进一步发挥其代表公司参与国际油气资源勘探开发投资的功能，自2014年开始的本轮国际油价下探迎来了全球油气并购的机遇，智慧石油美洲投资公司将充分利用公司技术优势以更低成本获取油气资源，面向全球特别是国际新区块勘探开发以及美国老油田二次滚动勘探开发。目前智慧石油美洲投资公司尚未确定具体投资对象。
智慧石油美洲投资公司成立后，公司将根据其发展需要及确定项目的规模安排后续追加投资事宜，届时公司将根据公司章程及上市规则等履行必要审批程序。
2、设立海外公司存在的风险及对公司的影响
（1）设立和海外运营风险
公司子公司金司南拟在美国设立全资公司，鉴于公司先后通过自有资金及超募资金向金司南投资 7500万美元已取得相关部门的批准，金司南再投资需要履行必要的备案登记手续。同时，海外投资所在国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响，公司将尽快熟悉并适应海外公司所在商业和文化环境，从而规避运营风险，同时公司加大对海外公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经营风险。
（2）市场风险
国际石油价格大幅度下跌，国内外油气勘探开发投资缩减，如石油价格持续低迷多年，则对公司收益造成影响。
虽然低油价对获取油气资源有利，但持续的价格低迷亦将最终影响石油公司
潜能恒信能源技术股份有限公司的利润，油气勘探开发是高风险行业，公司将充分利用多年来积累的勘探开发技术技术优势及经验尽可能降低风险，获取油气勘探开发带来的高收益。
（3）人力资源风险
海外公司的设立及发展，需要更多国际化石油人才，公司将不断提高员工的薪酬待遇水平，并建立相应的绩效考核与激励机制，增强技术人员的归属感和凝聚力。
综上所述，子公司此次海外投资有利于深化公司战略，把握国际油价下探迎来的全球油气并购机遇，有助于提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。
五、备查文件
《潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会六次会议决议》
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-013
烟台冰轮股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
烟台冰轮股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2015年2月10日收到独立董事郭明瑞先生递交的书面辞职报告。按照山东省委组织部的通知要求，郭明瑞先生申请辞去公司独立董事职务。郭明瑞先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，鉴于郭明瑞先生的辞职将导致公司独立董事人数低于规定比例，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，郭明瑞先生将继续履行公司独立董事职务。
董事会对郭明瑞先生担任公司独立董事期间的辛勤工作表示衷
心的感谢。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年二月十日
上市公司全体董事、监事、高级管理人员
关于合法合规情况的承诺函
本公司全体董事、监事、高级管理人员现就合法合规承诺如下：
1、本人在最近三年内不存在受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在涉嫌重大违法违规行为的情形。
2、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和万通智控公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和万通智控公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。
3、截至本承诺函出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在正被其他有权部门调查等情形，亦不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形。
4、本人最近三年诚信情况良好，不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形。
5、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于合法合规情况的承诺函》之签字盖章页）
全体董事签字：
_________________ _________________ _________________
张健儿 姚春燕 Mingguang Yu
________________ _________________ _________________
李滨 傅黎瑛 刘海宁
_________________
潘定海
万通智控科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于合法合规情况的承诺函》之签字盖章页）
全体监事签字：
_________________ _________________ _________________
俞正权 徐建峰 蒋嫣萌
万通智控科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于合法合规情况的承诺函》之签字盖章页）
全体高管签字：
_________________ _________________ _________________
张健儿 朱保尔 胡芬华
_________________ _________________ _________________
李滨 房忠辉 姚春燕
万通智控科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2014－051山西美锦能源股份有限公司
关于重大资产重组恢复审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到中国证券监督管理委员会通知，恢复审核我公司发行股份购买资产(重大资产重组)的申请。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于继续推进重大资产重组事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通，认真审阅公司相关文件后，经审慎分析，就关于继续推进重大资产重组事项发表事前认可意见如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次重大资产重组完成后，交易对方北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）、新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有上市公司股份预计将超过5%，本次重大资产重组事项构成关联交易。鉴于目前重大资产重组尚未完成，交易对方未持有上市公司股份，与上市公司无关联关系，与上市公司董事无关联关系,不存在利用关联关系损害公司及中小股东利益的情形。
我们认为公司继续推进本次重大资产重组事项，将有利于公司的长远持续发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于继续推进重大资产重组事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
蓝海林 沙振权 王悦
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对南玻集团《关于向深圳南玻显示器件科技有限公司转让宜昌南玻光电玻璃有限公司股权的议案》进行了审议，经充分讨论，就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司董事会审议和表决上述关联交易的程序合法有效，关联董事履行了回避表决义务。
2、上述转让股权事项符合公司发展战略，有利于公司长远发展。
3、上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，同意公司上述关联交易。
独立董事：张建军、符启林、杜文君日期：二〇一五年五月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-078百洋水产集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2015年 10月 29日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2015年 10月 23日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了《2015年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。表决通过。
三、备查文件
百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司监事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2018-073华自科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于2018年8月14日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于2018年8月24日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到 3人，实际出席3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经认真审核，公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《华自科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要于2018年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规定的要求，公司董事会出具了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容于2018年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
因经营发展资金需要，公司全资子公司深圳市精实机电科技有限公司(以下简称“精实机电”)拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 3000万元的综合授信敞口额度、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1亿元的基本授信额度（其中敞口授信总额不超过 6000万元，2017年 11月 13日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过的 3000万元敞口授信额度纳入本次授信额度统一管理）。授信有效期自相关授信协议生效之日起一年。
公司拟为精实机电就上述申请授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币9000万元（含公司第三届董事会第三次会议审议通过的3000万元授信对应的担保，本次实际增加的担保金额不超过6000万元）。同时授权公司董事长签署与上述担保相关的法律文件。
经审核，公司监事会认为本次给精实机电申请银行授信提供担保事项有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。
具体内容详见2018年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2018年8月27日
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，对公司关于第四届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于会计报表格式调整的独立意见
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计报表格式调整后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计报表格式调整之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计报表格式调整已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：周逢满张大林汪渊
安徽乐金健康科技股份有限公司
天津中环半导体股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，经过审慎、认真的研究，现就下述事项发表如下独立意见：
一、关于2016年利润分配预案的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2016年度利润分配以截至2016年12月31日公司总股本2,644,236,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。作为公司的独立董事，我们认为这符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真阅读了报告，并与公司管理层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：
经核查，认为公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要，并能得到有效的执行。公司
《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立
意见：
我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
经核查，认为公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2016年没有发生对外担保、违规对外担保等情况，公司所发生的担保事项全部是对子公司的担保；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司严格按照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户。
经核查，认为公司《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在违规的情形。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于续聘公司2017年审计机构的独立意见
经核查，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为：2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司 2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2016年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2016年发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
九、关于2017年日常关联交易预计的独立意见
经过审慎、认真的研究，现就公司2017年日常关联交易预计事项如下独立意见：
1、公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、董事会审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 周红
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-082
聚龙股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司业务拓展需求，更好的开展银行新式业务，公司全资子公司辽宁聚龙金融自助装备有限公司（以下简称“聚龙自助”）拟与重庆金冠汽车制造股份有限公司（以下简称“重庆金冠”）共同出资，成立“北京聚冠车辆销售服务有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 500万元，聚龙自助以现金出资 300万元，持有合资公司60%股份，重庆金冠以现金出资 200万元，持有合资公司40%股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于总经理办公会审批事项，无须提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合资方介绍
公司名称：重庆金冠汽车制造股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号
法定代表人：孙露
注册资本：伍仟贰佰伍拾万元整
成立日期：1998年02月09日
营业期限：1998年02月09日至永久
经营范围：生产、销售圣路牌系列特种车，并提供售后服务；生产、销售防护材料及制品（国家有专项规定的除外），经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
三、合资公司基本情况如下：
统一社会信用代码：91110114MA0050K79M
名称：北京聚冠特种装备科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区北七家镇羊各庄村1号楼二层-5
法定代表人：柳永诠
注册资本：500万元
成立日期：2016年04月18日
营业期限：2016年04月18日至2046年04月17日
经营范围：技术推广服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售汽车及配件、金属材料、消防器材、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表。
合资公司股权结构
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资金额（人民币）||出资方式||持股比例|
|1||辽宁聚龙金融自助装备有限公司||300万元||货币||60%||

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|-|-|-|-|-|
|2|重庆金冠汽车制造股份有限公司|200万元|货币|40%|
|合 计||500万元||100%|

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的及对公司的影响
重庆金冠是一家集研发、制造、销售专用车、房车及防护防爆制品为一体的大型高科技军民融合型企业，聚龙自助是公司的全资子公司，主要以金融自助设备的研发、生产、销售和运营为主。本次双方共同投资设立合资公司，能够充分融合双方的业务优势，迎合市场需求，开拓流动银行车市场，打造集成式流动银行，以满足双方的利益需求。本次对外投资有利于拓展公司业务，预计对公司未来业绩会产生积极影响。
（二）存在的主要风险
由于对外投资的子公司尚处成立初期，公司人员配置、内部控制及财务管理制度等尚需一定时间进行建设和完善。在后续经营中可能会面临市场风险和各种不确定因素，公司对上述风险有着充分的认识，公司将积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期的目标。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年五月六日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-034山东宝莫生物化工股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2018年10月22日召开的四届十九次董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会秘书、证券事务代表渠磊女士不再兼任公司证券事务代表，公司董事会同意聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自上述议案通过之日起至董事会届满为止。
经审查，梁晓伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。
简历请见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
地址：山东省东营市东营区西四路892号邮编：257081
电话: 0546-7788268传真: 0546-7773708
邮箱:bmgflxw@163.com
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一八年十月二十二日
附件：
梁晓伟先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有证券从业资格。2008年9月参加工作，现任本公司证券部业务主办。
梁晓伟先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。
共达电声股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度公司共召开了13次董事会会议，本人应参加3次，出席现场会议3次。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
2、参加股东大会情况
2018年公司共召开了6次股东大会，本人出席了2次。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年1月22日|第三届董事会第二十三次会议|《关于提名选举公司非独立董事的议案》|同意|
|||《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》|同意|
|2018年2月28|第三届董事会第二十四次会议|《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》|同意|
|2018年3 月27日|第三届董事会第二十五次会议|关于选举谢冠宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案|同意|
|||关于选举章调占先生为公司第四届董事会非独立董事的议案|同意|
|||关于选举邱士嘉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案|同意|

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|关于选举傅建井先生为公司第四届董事会非独立董事的议案|同意|
|关于选举李兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案|同意|
|关于选举赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案|同意|
|关于选举张志学先生为公司第四届董事会独立董事的议案|同意|
|关于选举王立彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案|同意|
|关于选举杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事的议案|同意|

三、公司现场办公情况
2018年度，本人通过现场办公及调查方式积极了解公司的经营和财务状况，并通过电话通讯等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、兼任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，2018年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事 张宏2019年3月11日