科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-008
四川科新机电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 22日，在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议，会议通知已于2014年3月 11日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、陈双辉先生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取监事会主席高寿柏先生所作的《2013年度监事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2013年度的重点工作和公司在监督管理过程中所取得的成绩，并对 2014年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2013年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核四川科新机电股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，同时《2013年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
科技创新爱人宏业本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2013年审计报告的议案》
《2013年审计报告》的详细内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
四、审议通过了公司《2013年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业总收入22,605.15万元，同比增长33.67%；实现营业利润-4,395.77万元，同比下降1042.36%；实现利润总额-3,947.56万元；同比下降950.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,906.60万元，同比下降617.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,259.66万元，同比下降666.96%。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度审计报告》，2013年度，母公司实现净利润-21,891,272.72元。根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2013年度业绩低迷，且出现了上市以来的首次亏损，加之随着公司生产经营规模的扩大，生产经营所需的资金加大，公司决定 2013年度拟不进行利润分配，未分配利润65,286,057.17元结转以后年度分配，同时亦不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于确认公司高管团队 2013年度薪酬的议案》
与会监事经认真审议，一致认为：公司已严格按《2013年度高管团队绩效工资考核办法》规定的各项考核指标对 2013年度高管团队经营目标完成情况进行了考核，并按照各高管主管业务所负责任大小及年度贡献情况进行了考核评分，体现了高管绩效分配的公平、公正和合理性，考核和分配结果已直接与高管团队的绩效工
科技创新爱人宏业资挂钩。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
七、审议通过了《关于公司高管团队 2014年薪酬考核办法的议案》
经与会监事认真审议，一致认为：公司制定的《2014年度高管团队薪酬考核办法》规定的符合公司实际，考核指标全面、科学、明晰、具体、考核授权和控制程序完善。考核办法有利于强化高管团队勤勉尽责，努力实现 2014年经营业绩，充分发挥公司高管团队的积极性、创造性和团队精神，力争公司 2014年扭亏为盈。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
八、审议通过了《关于 2013年末计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2013年末对相关资产进行了减值判断，判断结果为：截止 2013年 12月 31日，本年度应补提资产减值准备 9,727,020.10元，占上年度经审计净利润的比例216.86%。减值测试结果汇总如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年末金额||年初金额||本年度新增减值准备|
||账面余额|减值金额|金额|减值金额||
|应收账款|143,863,037.06|13,616,090.25|117,838,507.94|11,543,890.70|2,072,199.55|
|其他应收款|1,968,348.01|170,667.40|3,210,334.38|180,416.72|-9,749.32|
|存货|146,617,039.19|7,682,848.18|117,329,291.45||7,682,848.18|
|合计|292,448,424.26|21,469,605.83|238,378,133.77|11,724,307.42|9,745,298.41|
|减：本年并入武汉星联和10月31日应收款项减值准备账面余额|||||18,278.31|
|本年实际补提资产减值准备|||||9,727,020.10|

经减值判断，除以上资产应按规定计提减值准备外，未发现公司其他相关资产存在减值的迹象。
经认真审议，公司监事一致认为：2013年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的资产减值准备 9,727,020.10元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
九、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公司独立董事事前认可，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2014年度的外部审计机构，聘期 1年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服
务 7年。同时独立董事对续聘 2014年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会指
科技创新爱人宏业定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，公司监事会认为：2013年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
十一、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司2013年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运行有效。
《四川科新机电股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》详见于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司监事会
科技创新爱人宏业二O一四年三月二十五日