Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
公司限制性股票激励对象中马兴发、罗伟凯等 34名人员已离职，根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，上述原激励对象已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司对马兴发、罗伟凯等 34名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 237,750股进行回购注销。
独立董事：方世南、陈再良、权小锋日期：2019年8月9日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-075浙报传媒集团股份有限公司
关于公司复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于 2015年8月10日起连续停牌，并分别于 2015年 8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日和 9月 18日发布了停牌公告及延期复牌公告（内容详见临 2015-028浙报传媒重大事项停牌公告、临2015-030浙报传媒重大事项继续停牌公告、临 2015-031浙报传媒关于筹划非公开发行股票事项暨第一次延期复牌公告、临2015-039浙报传媒关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨第二次延期复牌公告、临 2015-043浙报传媒关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨第三次延期复牌公告）。
停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，根据分阶段披露原则，每 5个交易日公告相关进展情况。
2015年12月15日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司非公开发行股票等相关事项，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的相关公告。
经申请，公司股票于 2015年12月 16日开市起复牌。
公司本次非公开发行股票相关事宜尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司暂不召开审议非公开发行股票事项的股东大会，股东大会时间另行通知。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2015年12月16日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-42债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年07月08日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一五年七月八日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-036浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2018年 12月 21日公司购买中国工商银行股份有限公司天台支行保本浮动收益型理财产品。2018年 12月 26日公司购买中国农业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。详见公司公告（编号：2018-036、2018-042、2018-044）。
一、购买理财产品到期赎回情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类 型|金额（万元）|起始日|到期日|理财期限|年化收益率|赎回情况|实际收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|4,000.00|2018年12月21日|2019年9月4日|258天|3.45%|全部赎回|96.41|
|2|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018年第5820期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益|11,000.00|2018年12月26日|2019年9月4日|252天|4.40%|全部赎回|334.16|

上述款项已归还至募集资金专户。
二、截止公告日公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金、自有闲置资金购买理财产品的款项已全部赎回。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2019-004四川天一科技股份有限公司
关于设立北京分公司、成都分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟设立分公司的基本情况
（一）北京分公司
1、拟设立分支机构名称：四川天一科技股份有限公司北京分公司。
2、分支机构类型：不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：北京市。
4、经营范围：项目投资、技术服务、技术转让、企业管理、资产经营、企业形象策划。
（二）成都分公司
1、拟设立分支机构名称：四川天一科技股份有限公司成都分公司。
2、分支机构类型：不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：成都市。
4、经营范围：碳一化学技术及催化剂，变压吸附气体分离技术及装置，工业特种阀门，合成芳樟醇、维生素 E系列精细化工品（不含药品），工业气体(经营危险化学品按危险化学品经营许可证核定的经营范围从事经营)的研制、开发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)、销售、技术服务及相关的工程设计与工程承包；气瓶检验；工程咨询服务（国家有专项规定的除外（涉及资质许可的项目凭资质许可证经营）；涉及资质许可的凭资质许可证经营）；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出
口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。公司房屋租赁及仓储物流业务。
以上拟设立分支机构的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。
二、公司董事会审议情况
2019年 1月 14日，公司召开第六届董事会第三十二次会议（通讯）审议通过了《关于设立北京分公司、成都分公司的议案》，同意公司在北京、成都两地分别设立分公司。公司本次设立分公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
三、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响
公司已于 2018年 12月 27日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作，公司业务范围大幅拓展，资产规模显著增加，为了适应公司发展的需要、提高管理效率，公司决定在北京、成都两地分别设立分公司；分公司的设立不会对公司的财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他事项
为保证本次分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十二次会议（通讯）决议。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2019年 1月 15日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2017-014
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）于2017年3月14日召开了公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。现将相关事项公告如下：
一、部分募投项目实施主体和实施地点变更概述
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]192号），公司首次公开发行股票 3,000万股，每股发行价格为 17.20元/股，募集资金总额为 51,600万元，扣除发行费用 4,272.90万元后，募集资金净额为 47,327.10万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 2月 16日出具了验资报告（致同验字[2015]第350ZA0006号）。
（二）募集资金的使用情况
截止2017年3月9日，公司公开发行股票募集资金的使用情况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|已累计投资数额|工程进度（%）|募集资金账户余额|
|1|建筑幕墙投资项目|265.36|1.01|26,021.44|
|2|建筑装饰用木制品工厂化生产项目|776.02|17.40|3,684.58|
|3|设计研发中心建设项目|8,693.40|87.98|1,188.00|

4 企业信息化建设项目 456.51 23.34 1,499.59
||||||
|-|-|-|-|-|
|5|补充其他与主营业务相关的营运资金项目|4,747.10|100.00|0|
|合 计||14,938.38|-|32,393.62|

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。
（三）本次拟变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况
公司拟变更募投项目“建筑幕墙投资项目”的实施主体及实施地点，实施主体由公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，该公司设立于 2015年 12月 16日，注册资本 5,000万人民币；注册地位于四川省成都市天府新区新兴街道油坊村4组300号；经营范围包括研发、设计、加工太阳能光电幕墙系统设备、新材料、技术服务；建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实施地点相应地由苏州工业园区归家巷 18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。除此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。
二、关于本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的具体原因
公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施。公司原本拟投入的“建筑幕墙投资项目”达产后主要满足以江苏市场为中心的幕墙业务的增长需求，公司现有生产线经过技术改造，能够满足现有的业务需求。为了避免盲目投产造成资源浪费，公司拟适度放缓投资力度。
随着西部大开发战略的实施、城镇化建设的推进等，我国西部地区经济持续稳定发展，尤其是以成都为核心的西南经济区迅速崛起，带动了我国西部建筑装饰行业快速发展。公司紧抓西部建筑装饰市场的发展机遇，努力开拓西南市场，设立全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，打造以成都为中心，从而辐射整个西南市场的幕墙生产基地。该项目完成建设后，将辐射整个西南市场，降低施工成本，提高公司的综合竞争优势。
三、关于本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的董事会审议情况
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施
主体及实施地点的议案》，该议案仍需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。
四、关于本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的影响
董事会认为，本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于公司整体战略规划及合理布局，降低成本、整合资源。
五、关于本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的风险
本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的宏观经济形势、市场变化等风险与公司首次发行股票招股说明书中提示的风险相同。公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
根据《上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，公司独立董事认为公司对部分募投项目实施主体和实施地点做出的调整，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本次部分募投项目实施主体和实施地点变更，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2017年3月14日召开第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，监事会发表了如下意见：
公司根据实际情况对部分募投项目实施主体和实施地点做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次部分募投项目实施主体和实施地点变更无异议。同意前述
变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构的意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司董事会、监事会已经审议并批准《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，符合公司战略规划安排，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
基于以上意见，保荐机构对柯利达本次变更部分募投项目实施主体和实施地点无异议。
（四）关于变更募投项目实施主体和实施地点提交股东大会审议的相关事宜
该议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州柯利达装饰股份有限公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见》。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事
关于对子公司实施债转股增加注册资本事项的事前认可意见及独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，对公司第七届董事会第六次会议审议的《关于对子公司镇江恒华彩印包装有限责任公司实施债转股增加注册资本金的议案》进行了认真审阅，详细询问了相关情况并认真审阅了相关文件，现基于独立判断，发表意见如下：
为推动投资子公司恒华彩印持续发展，优化其资产负债结构，有利于恒华彩印引入战略合作伙伴及公司集中精力做强做大主业的战略目标，公司对子公司镇江恒华彩印包装有限责任公司进行增资，增资方式为公司将持有的恒华彩印的9,000万元债权转为对恒华彩印的股权投资，本次增资完成后，恒华彩印注册资本由500万元变更为20,890.77万元，其中公司持股9,534.46万元,持股比例由60%变更为45.64%；新增股东镇江市丹徒区建设投资有限公司增资11,000.00万元,持股比例为52.65%，股东蔡沛均持股356.31万元,持股比例为1.71%。具体事项授权公司经营层办理与本次债转股有关的全部事宜。
一、公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意提交董事会审议。
二、本次债转股按账面原值进行转股，有利于公司加强应收账款的管理，加快资金回笼，优化公司资产结构，不会对上市公司造成损失。我们认为公司本次涉及的交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。
三、本次债转股事项，审议程序合法，同意公司将对子公司镇江恒华彩印包装有限责任公司进行增资，增资方式为公司将持有的恒华彩印的
（此页无正文，独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见的签字页）
独立董事： 卫祥云 任永平 史丽萍
上海电力股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司
填补即期回报措施切实履行的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，上海电力股份有限公
司董事、高级管理人员就保证公司填补即期回报措施切实履行出具承诺如下：
1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的任何投资、消费活动。
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。
5、本人承诺如公司拟实施股权激励，行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反上述承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造
成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《《上海电力股份有限公司董事、高高级级管管理理人人员员关关于于保保证证公公司司填填补补即即期期回回报报措措施施切切实实履履行行的的承承诺诺》之签字页）
全体董事签名：
王运丹 王怀明 张张鸿鸿德德
赵风云 聂毅涛 王王建建功功
徐立红 王金涛 于于新新阳阳
徐允人 朱祚云 赵赵葆葆仁仁
李孝如 唐忆文
非非董董事事高高级级管管理理人人员员签签字字：
· 孙惟东 郭宝宏 邢邢连连中中
（本页无正文，为《《上海电力股份有限公司董事、高高级级管管理理人人员员关关于于保保证证公公司司填填补补即即期期回回报报措措施施切切实实履履行行的的承承诺诺》之签字页）
黄晨 夏梅兴 陈陈文文灏灏
陕西建设机械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料
二〇一九年二月十三日
目 录
一、2019年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 1二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 .............................. 2
建设机械2019年
第三次临时股东大会会议议程
2019年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2019年2月19日下午14:00
二、网络投票时间：2019年2月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
|||
|-|-|
|序号|会 议 议 程|
|一|报告大会人员出席情况|
|二|审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》|
|三|会议讨论及审议议案|
|四|推选监票人|
|五|会议表决|
|六|监票人宣布表决结果|
|七|宣布会议决议|
|八|宣布闭会|

建设机械2019年
第三次临时股东大会会议议案之一
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇一九年二月十九日）
各位股东：
2018年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了进一步拓展塔机租赁业务，由公司为其担保在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）办理了 7,000万元综合授信，该笔授信即将到期。目前，庞源租赁拟在上述授信到期后继续在南京银行申请办理 7,000万元综合授信，期限 1年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款利率及保证金比例以银行最终批复为准，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请予以审议。
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-041浙江新澳纺织股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]836号）批准，向特定投资者非公开发行股票（详见公司2017-027号公告），并于2017年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由32,516万股增加至
39,365.1068万股，注册资本由人民币32,516万元增加至人民币39,365.1068万元。
公司根据上述情况修改了《公司章程》中相关条款（详见公司2017-034号公告），于近日向浙江省工商行政管理局申请办理了相关工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司注册资本由人民币32,516万元变更为人民币39,365.1068万元，其余登记事项不变。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2017年9月2日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-052福建福日电子股份有限公司控股股东
关于股改中与股权激励相关承诺和履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）及中国证监会福建监管局有关通知的要求，公司于 2014年 2月 14日披露了《福建福日电子股份有限公司及实际控制人、股东、关联方承诺和履行情况的公告》（编号：临2014-012），于 2014年 3月 1日披露了《福建福日电子股份有限公司及实际控制人、股东、关联方承诺和履行情况的补充公告》（编号：临2014-016），分别于 2014年 3月 29日、2014年 4月 30日披露了《福建福日电子股份有限公司控股股东关于股改中与股权激励相关承诺和履行情况的进展公告》（编号：临2014-023、临2014-032），并于 2014年 5月 31日披露了《关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项暨进展公告》（编号：临2014-041），具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临时公告。
现对控股股东福建福日集团有限公司（以下简称“福日集团”）关于股改中与股权激励相关承诺和履行情况进行专项披露如下：
（一）承诺的内容
2006年 7月 19日，本公司发布了股改承诺。其中与控股股东承诺相关的内容为：为促进公司稳定持续发展，在股权分置改革完成后，福日集团将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该长期激励计划。
（二）承诺履行情况
由于本公司推行股权激励计划的条件尚不成熟，该承诺事项尚未履行。以上股权激励承诺事项因没有明确的履约时限，不符合监管指引的要求，应重新规范。
根据监管指引的相关要求，如承诺相关方无法对已有承诺作出规范的，可将豁免履行承诺事项提请股东大会审议。
为此，公司积极与相关有权部门及控股股东福日集团多次商讨、论证上述事宜，福日集团和本公司均认为目前尚不宜推行股权激励，也无法确定该承诺履行的具体时间。因此，福日集团提请豁免该项承诺，并提请公司股东大会审议。
（三）承诺履行进展情况
2014年 5月 30日，公司召开了第五届董事会 2014年第六次临时会议、第五届监事会 2014年第二次临时会议，分别审议通过了《关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项的议案》（以下简称“该豁免事项”），独立懂事就此事发表了独立意见，均同意将该豁免事项提请公司股东大会审议。关联方董事郑雳先生、杨方女士、陈震东先生，关联方监事连占记先生、林伟杰先生、罗丽涵女士均回避了表决。
2014年 6月 25日，公司通过现场投票与网络投票相结合的方式召开 2013年度股东大会审议通过了该豁免事项，承诺相关方福日集团回避了表决，其中同意的票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.71%。
关于豁免福日集团履行股改中与股权激励相关承诺已经公司股东大会审议通过，该豁免事项履行的程序符合监管指引的要求。截至目前，公司无不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 6月 28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-026债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江升华拜克生物股份有限公司有关信息披露事项的问询函》（上证公函【2016】0191号，以下简称“《问询函》”），就公司提交的《未来发展战略规划（2016-2020年）》、《关于公司组织架构调整的公告》及《关于投资设立全资子公司的公告》中涉及的相关事项进行问询，经公司申请，公司股票于2016年2月29日、3月1日停牌。
公司正在对《问询函》中相关事项进行回复，待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告并申请股票复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票于2016年3月2日继续停牌一天。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2016年 3月 2日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-075
海越能源集团股份有限公司
关于海航现代物流集团有限公司董事、监事及
高级管理人员增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东浙江海越科技有限公司（以下简称“海越科技”）之控股股东海航现代物流集团有限公司（以下简称“海航现代物流”）董事、监事及高级管理人员计划自2018年2月12日起6个月内，通过二级市场择机增持本公司股份，合计增持金额不低于680万元，不超过860万元。
●截至本公告日，本次增持人员尚未增持公司股份。
●本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司于2018年2月10日发布了《浙江海越股份有限公司关于海航现代物流集团有限公司董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告》(临2018-016),海航现代物流董事、监事及高级管理人员，计划自2018年2月12日起6个月内，通过二级市场择机增持公司股份，合计增持金额不低于680万元，不超过860万元。截至本公告日，本次增持人员尚未增持公司股份。现将相关情况公告及说明如下：
一、增持主体
本次计划增持人员包括海航现代物流董事长张伟亮先生、副监事长黎静先生、创新副总裁喻龑冰先生、人力资源总监李岩先生、社会责任总监马超先生、联席财务总监尚建飞先生、风控副总监蔡斯先生、原运营总裁李同双先生（现为本公司董事长）、
原副董事长宋济青先生（现为本公司副董事长）。上述人员在增持计划前未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
（二）增持股份种类：公司A股股份。
（三）增持金额：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|拟增持金额|
|1|张伟亮|董事长|200万元-220万元|
|2|李同双|原运营总裁（现为本公司董事长）|100万元-120万元|
|3|尚建飞|联席财务总监|100万元-120万元|
|4|黎静|副监事长|80万元-100万元|
|5|宋济青|原副董事长（现为本公司副董事长）|40万元-60万元|
|6|喻龑冰|创新副总裁|40万元-60万元|
|7|李岩|人力资源总监|40万元-60万元|
|8|马超|社会责任总监|40万元-60万元|
|9|蔡斯|风控副总监|40万元-60万元|
|合计|||680万元-860万元|

上述人员合计增持金额不低于680万元，不超过860万元。
（四）增持价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
（五）增持期限：自2018年2月12日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）增持资金来源：自有资金。
三、增持实施进展情况
为避开公司2017年年度报告、2018年第一季度报告等信息披露敏感期以及个人资
金安排等原因，截至本公告日，本次增持人员尚未增持公司股份。
本次增持人员后续将继续按照本次增持计划，通过二级市场增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、其他事项说明
1、本次增持人员承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将督促增持人员在实施增持计划过程中，遵守《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等中国证监会及上海证券交易所有关文件的规定。
4、公司将根据有关规定，持续关注相关人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
广发证券股份有限公司
关于浙江万盛股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
变更业绩补偿义务人的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”、“万盛股份”、“发行人”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万盛股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更业绩补偿义务人情况进行了核查，现将核查情况报告如下：
一、背景情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2261号）核准，浙江万盛股份有限公司向龚卫良发行 4,194,468股股份、向勇新发行 2,796,312股股份、向黄德周发行 2,151,009股股份、向龚诚发行 1,613,257股股份购买相关资产，同时核准非公开发行不超过 4,877,673股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据龚卫良等交易对方与上市公司签署的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议》，龚卫良等同意按照协议约定的条件，在本次交易完成后的补偿测算期间（2015年度至2018年度），张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）当年经审计累积净利润不足承诺净利润数时，由龚卫良等根据本协议约定的补偿方式向万盛股份进行补偿。各方约定大伟助剂盈利承诺数据为（经审计税后净利润和经审计扣除非经常性损益后的税后净利润两者中孰低的净利润）：大伟助剂2015年净利润承诺数为4,000万元，2016年度净利润承诺数为4,500万元，2017年度净利润承诺数为5,000万元，2018
年度净利润承诺数为5,500万元。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组购入资产盈利承诺实现情况鉴证报告》（文号：XYZH/2019CDA60214），2018年大伟助剂经审计税后净利润和经审计扣除非经常性损益后的税后净利润两者中孰低的净利润为 11,918,659.55元，未达盈利承诺。经公司计算，大伟助剂 2018年度业绩未完成所产生现金补偿及股份补偿情况如下：现金补偿金额 23,808,109.20元，股份补偿7,511,017股。
二、变更业绩补偿义务人的情况
根据万盛股份与龚卫良、勇新、黄德周、龚诚等于 2019年 7月 4日在浙江临海签署的《浙江万盛股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议》以及其他相关文件：
1、各方同意，由龚卫良承担大伟助剂 2018年度业绩未完成所产生全部现金补偿及股份补偿，其中：现金补偿金额 23,808,109.20元，股份补偿 7,511,017股。
2、各方同意，现金补偿部分由龚卫良在 2019年 7月 31日前将现金补偿23,808,109.20元赔偿至万盛股份指定账户，股份补偿部分各方配合公司于召开审议关于本次股份回购注销事项的股东大会后4个月内办理完毕回购注销事宜。
3、龚卫良、勇新、黄德周、龚诚同意，若龚卫良未在上述规定期限内完成现金补偿及股份补偿（股份折现补偿=剩余未补偿股份数量*7.3962元/股），龚卫良、勇新、黄德周、龚诚各方将按中国人民银行同期贷款利率补偿利息损失，并对上述现金补偿、股份折现补偿及利息承担连带责任。
三、保荐机构的核查结论
经核查，独立财务顾问认为：
根据万盛股份与龚卫良、勇新、黄德周、龚诚等签署的《浙江万盛股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议》，由龚卫良承担大伟助剂 2018年度业绩未完成所产生全部现金补偿及股份补偿，其中：现金补偿金额23,808,109.20元，股份补偿7,511,017股。
截至目前，龚卫良持有上市公司股票数量为 10,462,572股，由于其中部分股份已经质押，导致目前的未质押股份数量未达需要补偿的股份数量。根据《浙江万盛股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议》约定，龚卫良应于2019年8月31日前，确保其持有的万盛股份股票不少于7,511,017股为未质押状态，且该未质押的7,511,017股万盛股份股票在股份回购注销完成前，未经万盛股份董事会决议，其不得在该部分股票上设定任何权利负担或向第三方转让与该等股票相关之股东权利或权益的，包括不限于股票质押、股票转让、委托第三方行使该等股票对应之股东投票权、转让分红权或股利分配权等情形，如因股票质押等权益转让事项，导致本次股份回购注销事项未能及时完成，龚卫良、勇新、黄德周、龚诚各方应承担连带赔偿责任。
上市公司和承诺方正在积极处理补偿事宜，本独立财务顾问将持续关注该事项的进展。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2018－015号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议通知于 2018年 4月 19日以传真和送达方式发出，会议于 2018年 4月 25日以通讯表决方式召开，应到董事 15人，实到董事 15人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于审议公司 2018年第一季度报告的议案》。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票
二、备查文件
第八届董事会第十二次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018-020方大炭素新材料科技股份有限公司
关于签署项目投资建设框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本公告所述《10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》约定，上海宝钢化工有限公司(乙方)与方大炭素新材料科技股份有限公司
(丙方)拟在甘肃省兰州市红古区投资建设 10万吨/年超高功率石墨电极生产线
项目，项目计划总投资额为27亿元，分2期实施。
2、本公告所述框架协议经三方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。
框架协议所涉项目用地需通过招拍挂方式取得国有土地使用权，待经法定程序
确定后另行签订土地使用权出让合同；本协议事项尚需乙丙双方内部审议批准
后，方可履行协议约定义务。特提请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2018年4月26日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司或丙方”）与兰州市红古区人民政府、上海宝钢化工有限公司签署了《10万吨/
年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》（以下简称“框架协议”）。
根据框架协议约定，上海宝钢化工有限公司(乙方)与方大炭素新材料科技
股份有限公司(丙方)拟在红古区投资建设10万吨/年超高功率石墨电极生产线
项目，项目计划总投资额为27亿元，分2期实施。具体建设实施由乙丙双方共同出资设立具有独立法人资格的项目公司作为建设主体,承继乙丙双方权利义
务。
二、框架协议签署各方基本情况介绍
（一）甲方:兰州市红古区人民政府
区长：李荣
法定地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路888号
主营业务：政府机构，无主营业务。
（二）乙方:上海宝钢化工有限公司
法定代表人：林秀贞
注册地址：上海市宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼
注册资本：人民币2,110,040,000元
主营业务：化工原料及产品的生产销售(详见安全生产许可证);化工及环保专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务;市政工程、工业废水处理设施工程及运营管理;环保机械设备及其零
配件的制造、销售及维修服务。(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
（三）履约能力分析：
1.兰州市红古区人民政府为政府机构，具备较强的履约能力；
2.上海宝钢化工有限公司是与中国宝武钢铁主业相配套发展的资源利用型
公司，承担中国宝武碳基新材料战略发展任务，公司定位于从冶金煤化工到新
型炭材料的转型发展，稳步构建石墨材料、碳纤维材料和聚酯材料等新型炭材
料产业链，成为具有核心竞争力和品牌影响力的一流企业。截至 2017年12月
31日，总资产为人民币56亿元，拥有165万吨焦油加工、35万吨粗苯加工、
24万吨炭黑、35万吨改质沥青的生产能力，焦油加工能力国际排名第二，国内排名第一，具备发展成为世界级煤化工企业的规模优势。公司财务状况及资信
情况良好，具备履约能力。
（四）关联关系说明：公司与框架协议甲方、乙方不存在关联关系。
三、框架协议主要内容
甲方:兰州市红古区人民政府
乙方:上海宝钢化工有限公司
丙方:方大炭素新材料科技股份有限公司
（一）项目概况
2.项目投资建设主体:上海宝钢化工有限公司(乙方)和方大炭素新材料科
技股份有限公司(丙方)，以下协议乙丙双方均简称为项目投资建设主体。乙丙
双方共同出资设立具有独立法人资格的项目公司作为建设主体，设立后该协议
项下涉及项目有关事宜由项目公司承继乙丙双方权利义务。
3.投资规模及收益情况
项目计划总投资额为27亿元，分2期实施，主要建设项目为10万吨/年超高
功率石墨电极生产线。
4.项目选址及土地取得方式
（1）选址情况:该项目工业生产区用地选址于兰州经济技术开发区红古园区,具体位置及界址点以市规划部门核定批准范围为准。
（2）项目用地性质为工业用地,土地使用年限以土地使用证标注的起止时间为准。
（3）取得方式:项目投资建设主体须按照国家法律法规规定,通过招拍挂
方式取得国有土地使用权并及时缴纳相关税费,签订土地使用权出让合同,并依
照《国有土地使用权出让合同》履行各方权利义务。
（4）项目建设周期:自本项目合资公司设立起两年内完成项目建设。
（二）甲方的主要责任与义务
甲方负责为项目投资建设主体提供优质的投资服务,做好项目建设所需的
基础性服务工作。
（三）乙方和丙方的主要责任与义务
1、项目投资建设主体应根据甲方相关规划要求，尽快完成可行性研究报告
编制审查及项目初设、施工图审查工作，项目投资建设主体在甲方辖区内独立
法人公司的注册和项目审批应同时推进，并尽快启动开工建设的准备工作。
2、项目合资公司配合甲方开展所需土地征收等项目前期工作，具体事宜由三方另行协商确定。
4、乙丙方投资项目须进行环评报审并符合环评要求。
(四)其他权利和义务
1、相关宗地公开出让时，项目投资建设主体需按时参加土地竞买,竞买成
功应按时与国土资源管理部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，并缴清
土地出让金。
2、项目用地工程规划批准后,必须严格按照规划建设,不得随意变更规划和用地性质。非经协议各方协商一致并通过相关管理部门审核批准,不得以任何方式转让土地使用(包括通过土地使用权出资、项目公司股权转让等方式间接进行转让)。
3、项目投资建设主体在甲方辖区的独立法人公司设立之前,项目投资建设
主体应承担本协议全部履约责任。项目投资建设主体在甲方辖区的独立法人公
司注册成立后，乙方、丙方及依本协议约定注册成立的独立法人公司均对本协
议承担履约责任。
（五）争议解决
本协议签订后如有争议,由甲乙丙三方协商解决。
（六）生效条件
本协议经甲乙丙三方盖章签字后生效。
协议各方知晓并一致同意：乙方、丙方各自取得其内部审批程序对本项目的批准，是各方履行本协议约定义务的基本前提。
（七）其他
本协议未尽事宜,经过甲乙丙三方友好协商一致,可另行签订补充协议。如
补充协议内容与本协议不一致的,以补充协议为准。
四、框架协议对公司的影响
本公告所述框架协议旨在实现各方资源整合、优势互补，符合公司主营业
务发展战略规划；框架协议所涉项目未来如能落地实施，项目建设及运营将对
公司今后年度经营业绩产生积极影响。本次框架协议签署及履约对公司业务独
立性无任何影响，预计对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响。
五、风险提示
本次签署的框架协议仅为协议各方合作的意向性约定，具体协议签署以及
实施方案尚未落实，有待在合作具体条件达成时另行签署正式合作协议，届时
公司将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-064债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于股东股份解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日收到公司第二大股东西藏世茂企业发展有限公司（以下简称“世茂企业”）通知，世茂企业将其原质押给中国对外经济贸易信托有限公司的本公司无限售条件流通股 33,000万股（占本公司总股本比例为8.80％，占其持有本公司股份的46.86％）解除质押，解除质押日为2018年10月12日。
截止目前，世茂企业持有本公司股份总计为70,421.6653万股（占本公司总股本比例为18.77％），其中质押股份数为37,421.6653万股（占本公司总股本比例为9.98％）。
公司实际控制人许荣茂先生控制的峰盈国际有限公司、世茂企业及上海世茂投资管理有限公司三家公司共持有本公司股份总计为 255,641.6653万股（占本公司总股本比例为68.15%），其中质押股份数为53,921.6653万股（占本公司总股本比例为14.37%）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—053北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会二次通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月27日
股权登记日：2018年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于 2018年 7月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日11点30分
召开地点：福田汽车109会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月27日
至2018年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于为中非福田投资有限公司提供担保的议案》|√|
|2|审议《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|3|审议《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》|√|
|4|审议《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料已于 2018年 7月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1-4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、张夕勇等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600166|福田汽车|2018/7/20|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他相关人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年7月23日9：30－11：3013：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；
法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王硕
联系电话：（010）80708602 传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十一日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于为中非福田投资有限公司提供担保的议案》||||
|2|审议《关于修订<公司章程>的议案》||||
|3|审议《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》||||
|4|审议《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-009
老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日发出关于召开公司第二届监事会第二十次会议的通知。2017年3月22日，公司第二届监事会第二十次会议以现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议应出席监事3名（张浩文、周正晖、周霞光），实际出席监事3名。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、《公司2016年财务决算及2017年预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、《公司2016年度利润分配预案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润 298,181,155元提取法定盈余公积金 6,074,428元后，公司 2016年末累计可供股东分配的利润合计为 973,272,570元。拟以公司截至 2016年 12月 31日的总股本 267,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），共分配现金股利 80,100,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、《公司2016年年度报告及其摘要》
监事会认为：
（1）公司 2016年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2016年度经营和财务管理状况。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
六、《公司2016年募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
七、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
八、《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会2017年3月24日