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证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-002协鑫集成科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2017年 12月 29日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018年 1月 5日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
监事会认为：《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
监事会认为：《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于核实协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
监事会认为：列入公司第一期激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司第一期股票期权与限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前5日披露激励对象核查说明。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一八年一月五日
江苏中超控股股份有限公司监事会
关于《董事会关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》的意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（天职业字[2019]13827号），根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2018年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
江苏中超控股股份有限公司监事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-116深圳市迪威迅股份有限公司
关于控股股东所持公司股票被动减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的函告：由于近期公司股价的非理性波动，北京安策质押的部分股份出现被动减持，具体情况如下：
一、本次被动减持的情况
1、被动减持基本情况
2018年10月9日至10月22日，北京安策质押给德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和上海光大证券资产管理有限公司的部分股票出现平仓被动减持的情况，累计减持公司股票2,351,650股，占公司总股本的0.78%。
具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质权人|减持方式|成交金额（元）|成交股数（股）|减持占总股本比例|
|第一创业证券股份有限公司|集中竞价|1,829,755.15|383764|0.13%|
|德邦证券股份有限公司|集中竞价|7,415,669.75|1490886|0.50%|
|上海光大证券资产管理有限公司|集中竞价|2,210,789.00|477000|0.16%|
|合计||11,456,213.90|2351650|0.78%|

本次被动减持前，北京安策持有公司股份116,598,303股，占公司股份总数的38.84%。本次被动减持后，北京安策持有公司股份 114,246,653股，占公司股份总数的38.05%。
根据深交所关于减持的相关规则，在连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一，即不超过300.24万股。
3、本次被动减持的原因
北京安策质押给德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和上海光大证券资产管理有限公司的部分股票涉及违约。北京安策自收到券商的《违约预警通知》后一直积极跟债权人沟通，尽最大的努力筹集资金以按债权人的要求进行补仓，但是由于北京安策处置资产回收资金需要一定的时间，因此未能在规定的时间内筹集足额的保证金构成违约，上述券商采取了平仓措施收回本金及利息，从而导致北京安策所持公司股份非主观意愿的被动减持。
二、其他相关说明
1、本次减持股票为被动减持，北京安策未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。
2、北京安策目前与债权方保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，包括但不限于通过追加保证金、追加质押物或提前回购等措施应对平仓风险，保持公司股权结构稳定。
3、截至2018年10月22日，北京安策触及平仓线的质押股份数为11424.55万股，占公司股份总数的38.05%。北京安策正在与债权方保持沟通，并将积极应对风险，但不排除在沟通过程中所持的公司股份继续遭遇被动减持的可能。
4、公司将持续关注北京安策股权质押的后续进展情况，并根据相关规定及时代为履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2016-014北京七星华创电子股份有限公司
关于收到国家科技重大专项“28-14nm原子层沉积系统（ALD）产品研发及产业化”项目部分资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的《关于02专项2015年度项目立项批复的通知》（ZX02[2015]018号），本公司申请承担的国家科技重大专项2015年度项目“28-14nm原子层沉积系统（ALD）产品研发及产业化”已完成立项审批，项目经费资金已完成预算核定。(项目的立项审批情况详见2015年11月25日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于承担国家科技重大专项“28-14nm原子层沉积系统（ALD）产品研发及产业化”项目的公告》)。
2016年3月1日，公司收到中央财政拨付的国家科技重大专项（“28-14nm原子层沉积系统（ALD）产品研发及产业化”项目）项目经费资金5,890.00万元。
在项目研发周期内，该部分与资产相关的政府补助确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，对2016年净利润无影响（该会计处理最终以会计师年度经审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险）。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-029山东龙泉管道工程股份有限公司
关于注销机械分公司及管道安装分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议审议情况
2018年 7月 31日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销机械分公司的议案》和《关于注销管道安装分公司的议案》，公司决定注销山东龙泉管道工程股份有限公司机械分公司（以下简称“机械分公司”）和山东龙泉管道工程股份有限公司管道安装分公司（以下简称“管道安装分公司”）。机械分公司和管道安装分公司的资产、负债、人员等全部并入公司。
二、分公司工商注册情况
1、机械分公司成立于 2007年 10月 23日，经营范围为机械制造、加工、销售。
2、管道安装分公司成立于 2005年 5月 31日，经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管安装。
三、注销分公司的原因和对公司的影响
为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，公司决定注销机械分公司和管道安装分公司。机械分公司和管道安装分公司注销后，其资产、负债、人员等全部并入公司，所以注销机械分公司和管道安装分公司不会对公司整体业务发展和
盈利水平产生影响。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年七月三十一日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-015新疆机械研究院股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业收入|1,793,521,934.56|1,401,038,861.44|28.01%|
|营业利润|273,439,253.77|334,038,763.06|-18.14%|
|利润总额|302,552,405.00|348,988,177.35|-13.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|260,647,595.37|300,419,799.08|-13.24%|
|基本每股收益(元/股)|0.1749|0.2018|-13.33%|
|加权平均净资产收益率|4.57%|18.86%|-14.29%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|7,998,432,035.53|7,526,617,772.77|6.27%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,822,121,106.64|5,591,459,278.30|4.13%|
|股本（股）|1,490,360,202|1,490,360,202|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.91|3.75|4.27%|

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司营业收入较上年同期增长28.01%；营业利润较上年同期减少18.14%；利润总额
较上年同期减少13.31%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少13.24%。报告期末，公
司资产总额为79.98亿元，同比上升6.27%，归属于上市公司股东的所有者权益为58.22亿元，同比上升4.13%；总股本未发生变化。
2016年上述财务指标变动的主要原因如下：
（1）2016年我国农机工业进入深度调整期，行业处于下行低速发展阶段。多重因素导致国家农机行业及公司的农机业务发展出现下滑，具体原因主要有：①对补贴政策进行了微调，在单台补贴额度、补贴种类上都进行了结构性调整；②为减少尾气排放，提升发动机质量，推行发动机排放标准国2升国3；③推进种植结构调整，大力推行“粮改饲”、“米改豆”，同时缩减玉米种植面积；④谷物联合收获机、中小拖、农用车等传统农机产品出现了整体下滑，尤其是玉米收获机，在粮食种植结构调整、玉米价格下挫、用户收益下降等因素的综合作用下，不仅下滑幅度大，而且受含水高，玉米价格偏低，用户惜售，摘棒易贮存，烘干条件限制等因素影响，延缓了籽粒直收机型的推广进程。受前述多方面因素叠加原因，农机市场运行常规被打破，市场销售态势低于预期。
（2）公司航空航天板块业务稳步发展，完成2016年度经营计划，全资子公司明日宇航2016年度净利润经过公司内部审计及财务部门初步测算，实现了重组时的2016年度业绩承诺。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月26日公告了《2016年度业绩预告》，预计2016年归属于上市公司股东的净利润约为24,060.38万元至30,075.48万元之间，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为26,064.76万元，在《2016年度业绩预告》公告的预测范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、2016年非经常性损益对归属于母公司净利润影响金额为2,911.31万元。
2、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
新疆机械研究院股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十二日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-100北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司2018年半年度报告已于2018年8月
23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-133北京中迪投资股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月22日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届监事会第五次会议的通知。2018年10月25日，第九届监事会第五次会议以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2018年第三季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中迪投资股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于会计政策变更的议案
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定。会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
监事会
2018年10月25日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-058贵州川恒化工股份有限公司
公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会于2019年7月24日收到公司董事兼副总经理刘胜安先生提交的书面《辞职报告》。
刘胜安先生因工作变动需要，特辞去公司副总经理一职，辞职后仍继续担任公司第二届董事会董事。
刘胜安先生的辞职自其《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对刘胜安先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-048武汉精测电子集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精立电子技术有限公司（以下简称“精立电子”）为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据公司业务发展的需要，公司决定变更全资子公司精立电子的经营范围。
近日，精立电子完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。精立电子新换发的《营业执照》相关信息如下：1、统一社会信用代码：91420100070522613H
2、名称：武汉精立电子技术有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：武汉市东湖开发区光谷二路以西、东一产业园内武汉光谷电子工业园二期7号厂房4层整层厂房
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：贰亿陆仟万元整
7、成立日期：2013年06月24日
8、营业期限：2013年06月24日至2033年06月23日
电子产品设计、生产、批发零售；货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）备查文件
1、《武汉精立电子技术有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年5月11日
独立董事关于2014半年度报告相关事项的独立意见浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
关于2014半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）精神，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：
经审慎查验，公司严格按照证监会有关规定和《公司章程》等要求，在《公司章程》等内部控制管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，并审慎地对待对外担保事项，严格控制对外担保风险，以防范公司的经营风险。报告期内公司发生和延续到报告期的担保事项如下：
1、公司全资子公司浙江钱江摩托进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）向中国工商银行温岭支行贸易融资1,500万美金，期限三年。该贸易融资由本公司提供连带责任担保，担保期限为贸易融资
独立董事关于2014半年度报告相关事项的独立意见合同生效之日起三年。同时，进出口公司为本公司全资子公司，本公司为其担保的风险可控。进出口公司以其应收经销商或代理商的货款为本次担保提供反担保。该担保事项已经过第五届董事会第十七次会议审议通过和2013年第四次临时股东大会审议通过并披露。
2、公司控股70%的意大利子公司BENELLIQ.J.SRL（以下简称“贝纳利公司”）向银行贷款600万欧元（折合人民币5,174.40万元），期限三年。该贷款由本公司提供连带责任担保，担保期限为贷款合同生效之日起三年。为有效控制风险，并体现公平、对等原则，该次担保收取担保费，年费率为担保金额的1%，其它股东不再提供担保。同时，贝纳利公司的另一股东QIANJIANGKEEWAY（EUROPA）ZRT方面为该次担保提供反担保措施，并且QIANJIANGKEEWAY（EUROPA）ZRT将其持有的贝纳利公司30%股权质押给本公司。该担保事项已经四届四十五次董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过并披露。
除上述担保之外，报告期内公司未发生其他担保事项，也不存在以前年度发生并延续到报告期的其他担保事项及违规担保事项。报告
期内，因上述担保公司为子公司提供人民币14,265.96万元的连带责任担保，期末实际担保余额人民币12,371.08万元。上述担保未逾期，履约情况正常。
上述担保是公司因业务发展需要而为控股子公司提供的担保，风险可控，且已遵照有关规定履行了决策程序并披露，担保程序和相关事项符合相关规定。
另外，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存
独立董事关于2014半年度报告相关事项的独立意见在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于 2014半年度公司期货套期保值业务事项的独立意见
1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货套期保值内部控制制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 5,000万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、报告期内公司期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：
刘海生 肖长年 琚春华 沃健 金学良
2014年 8月 27日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2015-001
岳阳兴长石化股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(％)|
|营业总收入|149,813.25|192,457.73|-22.16|
|营业利润|4,878.84|8,750.77|-44.25|
|利润总额|5,177.06|8,565.25|-39.56|
|归属于上市公司股东的净利润|4,027.10|6,245.35|-35.52|
|基本每股收益/元|0.172|0.266|-35.34|
|加权平均净资产收益率|6.57℅|10.53℅|-3.96|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(％)|
|总资产|74,767.03|72,758.67|2.76|
|归属于上市公司股东的所有者权益|63,812.53|60,850.77|4.87|
|股 本|23,439.21|21,308.37|10|
|归属于上市公司股东的每股净资产/元|2.72|2.86|-4.90|

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2014年度业绩较上年度下降的主要原因：一是公司主要生产装置停工大检修，公司主要产品产销量下降；二是受国际原油价格大幅下跌影响，公司主要原材料价格虽然较上年度下降，但主要产品销售价格下降幅度大于原材料价格下降幅度，导致毛利率下降；三是控股子公司新岭化工邻甲酚装置处于试生产阶段，其亏
损比上年同期增加。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一五年一月六日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-108苏州苏试试验集团股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 11月15日以邮件及微信方式发出，会议于 2019年 11月 22日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事会秘书陈英女士主持。本次会议应出席持有人 147人，实际出席持有人及委托代理人 136人，代表公司第一期员工持股计划份额 3,678.935万份，占公司第一期员工持股计划总份额的91.71%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细
则>的议案》
《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》已于
2019年8月31日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2019
年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年9月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》。
表决结果：同意3,678.935万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。
根据《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》规定，本次员工持股计划设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，并负责员工持股计划的日常管理。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意3,678.935万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。
3、《关于选举苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》规定，经董事会提名陈英、孙老土、夏玲为第一期员工持股计划管理委员会委员候选人，其中陈英为第一期员工持股计划管理委员会主任。任期与第一期员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员均为本次员工持股计划持有人，除陈英在上市公司控股股东单位任董事职务外，其他未在上市公司控股股东单位担任职务。
表决结果：同意3,678.935万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。
4、《关于授权苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，包括但不限于：
（1）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
（2）在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有的公司股票；
（3）代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产。
表决结果：同意3,678.935万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年11月25日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-034浙江方正电机股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第五次会议于2015年4月21日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2015年4月28日上午10:30分以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2015年第一季度报告正文及全文的议案》；
监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会2015年4月28日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-052恺英网络股份有限公司
关于签订《股权转让协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权交易事项概述
恺英网络股份有限公司（下称“公司”或“恺英网络”）于2018年5月29日召开公司第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的议案》。公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（下称“上海恺英”）以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司（下称“浙江九翎”或“目标公司”）股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权，并于2018年5月28日签署了《股权转让协议》。本次收购完成后，上海恺英持有浙江九翎70%股权。
具体内容详见刊登于2018年5月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-043）。
为进一步明确目标公司股东对目标公司盈利预测的保证责任，经交易双方友好协商，就前述事项签署了《股权转让协议之补充协议》（下称“补充协议”）。
本次补充协议的签署已经2018年6月22日公司召开的第三届董事会第三十二次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。本次事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。
二、股权转让协议之补充协议的主要内容
转让方：周瑜、黄燕、李思韵及张敬
受让方：上海恺英网络科技有限公司
在本协议中，转让方与受让方合称为“各方”，单独称为“一方”。
获得的对价总额，即不超过10.64亿元。
2、转让方之间按照本次交易前其在目标公司的出资比例计算各自应当补偿的金额。
3、为保证业绩补偿的实现，转让方应当将其持有的目标公司剩余30%的股权质押给受让方，并在本协议生效后十日内办理完毕股权质押登记；在目标公司2020年盈利预测补偿（若有）完成后，受让方配合转让方解除上述股权质押。
4、为确保《股权转让协议》和本协议约定的盈利预测补偿的及时、有效、足额支付，转让方同意在考核期间《审计报告》出具之前且《股权转让协议》和本协议约定的包括但不限于每期盈利预测补偿完成前，不得转让其对应的增持股份。转让方取得的增持股份因恺英网络实施配股、送红股或转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照《股权转让协议》和本协议约定的锁定期进行锁定。未经受让方书面同意，转让方亦不得将增持股份质押给第三方或在增持股份上设定其他任何权利限制。
5、各方确认，若转让方违反本协议约定，未在规定时间内完成目标公司剩余30%股权的质押登记的，受让方有权不支付《股权转让协议》约定的第二期股权转让价款。
6、各方确认，若转让方未在约定时间内及时、足额地购买恺英网络股票，则每逾期一日，应向受让方支付相当于未购买金额万分之五的违约金；逾期超过二十日的，则受让方有权处置转让方持有的目标公司剩余30%股权。
7、若转让方违反《股权转让协议》和本协议的约定，未及时、足额地向受让方支付现金补偿的，则每逾期一日，应向受让方支付相当于应付未付总额万分之五的违约金；逾期超过二十日的，受让方有权处置转让方持有的对应的增持股份（即转让方按照《股权转让协议》约定以合法形式购入的恺英网络股票，包括增持股份因恺英网络实施配股、送红股或转增股本等除权事项而孳息的股份），若处置完毕前述增持股票后仍不足支付现金补偿金额的，受让方有权处置转让方持有的目标公司剩余30%股权，以使受让方所受到的损失得到足额赔偿。
9、本协议自各方签字盖章之日起成立，自恺英网络董事会通过之日起生效。
三、对公司影响
上海恺英与目标公司股东就本次股权转让事项签署补充协议，有利于目标公司股东明确对目标公司盈利预测的保证责任，也有利于督促目标公司优质高效的完成业绩承诺，同时也有利于实现公司业务的长远发展。交易双方签署补充协议不会对公司的日常经营产生影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第三十二次会议决议
2.公司第三届监事会第三十次会议决议
3.《股权转让协议之补充协议》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年 6月22日
股票代码：300094 股票简称：国联水产 公告编号:2019-04湛江国联水产开发股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年1月7日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象离职原因，公司将对48.65万股限制性股票进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。
由于本次公司回购注销的限制性股票将导致公司注册资本减少 486,500.00元，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-052浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2014年8月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯方式审议并通过如下议案：
一、关于使用募集资金置换先期投入的议案（详见公告编号为 2014-048号的“关于使用募集资金置换先期投入的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一四年八月十五日
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏试试验||||
|保荐代表人姓名：张玉仁|联系电话：0512-62938511||||
|保荐代表人姓名：刘立乾|联系电话：0512-62938518||||
|现场检查人员姓名：张玉仁、刘立乾、汤鲁阳、吴昺、蔡城、孙荣泽|||||
|现场检查对应期间：2018年 7月 1日-2019年 6月30日|||||
|现场检查时间：2019年7月 24日—2019年 7月 26日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||不适用|

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|务||||
|4.关联交易价格是否公允|||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：||||

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|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|未发现相关问题|||

（此页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：_____________ ______________
张玉仁 刘立乾
东吴证券股份有限公司年月日
江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏东华测试技术股份有限公司公司章程》和《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问，发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见
1、根据《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会确定本次激励计划的授予日为2016年4月22日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司股权激励计划预留股票期权的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
因此，我们一致同意公司本次股权激励计划预留股票期权的授予日为 2016年4月22日，并同意向符合授予条件的6名激励对象授予40万份股票期权。
(以下无正文)
（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事:
谢勇 祁麟 丁毅胜
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-043深圳市盛讯达科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：409%-437%|盈利 301.61 万元|
||盈利：1,535 万元—1,620 万元||

其中，2019年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
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|项目|2019 年7月1 日-2019年9 月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-26.10%-42.53%|盈利：123.85 万元|
||盈利：91.53 万- 176.53 万元||

备注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司将全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司100%股权转
让给惠州市祥荣置业有限公司，产生投资收益2,547.60万元；
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告元-2,235万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-022广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年5月17日(星期三)下午2:30。
网络投票时间：2017年5月16日-2017年5月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2017年5月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2017年5月16日下午3:00）至投票结束时间（2017年5月17日下午3:00）期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共10名，所持有效表决权股份354,496,367股，占公司总股份的65.2403%。其中：
（1）、参加现场会议投票的股东及股东代表共9名，所持有效表决权股份354,275,731股，占公司总股份的65.1997%。
（2）、参加网络投票的股东共1名，所持有效表决权股份220,636股，占公司总股份的0.0406%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2017年度审计机构的议案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了《2016年年度报告全文及其摘要》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
6、审议通过了《关于确认2016年度董事薪酬的议案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
7、审议通过了《关于确认2016年度监事薪酬的议案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
8、审议通过了《2017年度非独立董事薪酬的议案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
9、审议通过了《2017年度监事薪酬的议案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
10、审议通过了《关于控股子公司 2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
11、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
13、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
14、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决情况: 354,496,367股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:220,736股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师覃彦、陈秀媚出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年5月 17日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-40
深圳市特发信息股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。2014年 11月 10
日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-031），确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，并于 11月 17日、24日和 12月 1日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014-33、34、35）。2014年 12月 10日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014-037）。停牌期间，公司按照相关规则制度的要求，每五个工作日披露重大资产重组的进展情况（公告编号：
2014-39）。
截止目前，本次重大资产重组事项的尽职调查、法律调查、审计、评价等工作正在有序开展中，方案涉及的相关问题仍需商讨、论证和完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。
因筹划本次重大资产重组有关事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十三日