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证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2016-072
湖南科力远新能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 348号公司综合办公大楼9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|354,808,127|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.51|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因董事长钟发平出差未能出席本次
股东大会，本次会议由公司副董事长张聚东主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事长钟发平、董事刘滨、董事罗天翼、独立董事何红渠、独立董事刘曙萍因工作原因未能出席本次会议；；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书赵丽萍出席会议，董事、副总经理兼财务总监刘彩云出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于签订《中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山（禅城）合作协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,797,727|99.9970|10,400|0.0030|0|0|

2、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|354,071,403|99.7923|736,724|0.2077|0|0|

3、议案名称：关于增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,797,727|99.9970|10,400|0.0030|0|0|

4、议案名称：关于向银行申请专项授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,797,727|99.9970|10,400|0.0030|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于签订《中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛|62,225,945|99.83|10,400|0.17|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||山（禅城）合作协议书》的议案|||||||
|2|关于为子公司提供担保的议案|5,499,621|88.19|736,724|11.81|0|0|
|3|关于增补独立董事的议案|62,225,945|99.83|10,400|0.17|0|0|
|4|关于向银行申请专项授信额度的议案|62,225,945|99.83|10,400|0.17|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：张超文
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南科力远新能源股份有限公司
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-094
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于龚虹嘉先生增持公司股份计划改变增持方式的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为龚虹嘉先生。
（二）截至本公告日，龚虹嘉先生未持有本公司股份。
二、增持计划的主要内容
龚虹嘉先生拟自 2018年 2月 2日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份，拟增持数量：不少于公司已发行总股份的3%，且不超过5%（不含本数）。
增持计划具体内容详见公司公告：2018-022。
三、增持计划的补充说明
由于龚虹嘉先生为香港籍，其在中国境内的人民币资金来源，皆是来自杭州海康威视数字技术股份有限公司股票减持，按照中国外汇监管法规，不得用于购买A股股票，而公司股票目前不属于沪港通股票，也无法通过沪港通账户购买，故其拟通过其他方式增持公司股票。经公司征询龚虹嘉先生增持安排，龚虹嘉先生确认通过QFII实施本次增持计划，具体方式为：由其以境外自有资金认购QFII的投资配额买入参与凭证的方式，专项增持中源协和股票。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
公司将根据有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-094
相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-040
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 9月 23日收到公司控股股东无锡市赛福天钢绳有限责任公司（以下简称“无锡赛福天”）将其持有的公司 9,300,000限售股（占公司总股本的4.21%）质押给广发证券股份有限公司，进行股票权利质押融资业务的通知。本次交易的初始交易日为2016年9月21日，质押期限至2017年 5月 12日。
无锡赛福天进行本次股票质押融资业务主要是为满足流动资金需要。
无锡赛福天资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险，无锡赛福天将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
截至本公告日，无锡赛福天持有本公司股份 63,831,337股，占本公司总股本的28.91%，无锡赛福天本次质押 9,300,000股，累计质押 13,300,000股，占其所持有本公司股份的20.84%，占本公司总股本的6.02%。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2016年9月23日
广西丰林木业集团股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票股权激励计划
激励对象名单审核及公示情况的说明
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于2017年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单》；
2、公司于2017年1月20日通过公司网站（http://www.fenglingroup.com/）和公司内部办公系统发布了公示函，对《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务予以公示，公示期为2017年1月20日起至2017年2月2日止。公示期满，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会 2017年2月4日
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2018-050上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的部分归还公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 14日第七届董事局第四次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 120,000万元（含 120,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2017-076）
2018年 7月 17日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2018年 7月 18日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-008武汉市汉商集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日发出关于召开第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年2月27日在公司以现场方式召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到董事8人，独立董事叶欣因公未出席，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会决定提前换届选举。
一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，同意股东卓尔控股有限公司提名阎志、张宪华为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东阎志提名方黎、吴奇凌为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室提名杨芳、冯振宇为公司第十届董事会非独立董事候选人。
以上候选人名单，将提交公司 2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室提名郭月梅、胡迎法为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东卓尔控股有限公司提名蔡学恩为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东阎志提名杜书伟为公司第十届董事会独立董事候选人。
上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行差额选举，得票最高的三位为第十届董事会独立董事。独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
其中独立董事候选人郭月梅、杜书伟为会计专业人士；郭月梅、蔡学恩、杜书伟已取得独立董事资格证书；胡迎法尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号2019-009）。
三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2019年3月15日召开武汉市汉商集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第1-2项议案，以及监事会通过的《关于监事会提前换届选举非职工监事的议案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-013）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-018
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7号-1公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年年度报告及其摘要|√|
|4|2018 年度财务决算报告|√|
|5|2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于申请2019 年度综合授信额度的议案|√|
|9|关于公司2019 年度董事和监事薪酬的议案|√|
|10|2018 年度内部控制评价报告|√|
|11|关于全资子公司重大项目投资的议案|√|

披露时间：2019年4月18日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603585|苏利股份|2019/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2019年 5月 10日 16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3.登记时间：2019年5月10日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1.会议联系方式
通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路 7号-1
邮编：214444 电话：0510-86636229
传真：0510-86636221 联系人：汪静莉、张哲
2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏利精细化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度董事会工作报告||||
|2|2018 年度监事会工作报告||||
|3|2018 年年度报告及其摘要||||
|4|2018 年度财务决算报告||||
|5|2018 年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案||||
|8|关于申请 2019年度综合授信额度的议案||||
|9|关于公司 2019年度董事和监||||

|||
|-|-|
||事薪酬的议案|
|10|2018 年度内部控制评价报告|
|11|关于全资子公司重大项目投资的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2015－024物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票（600822）于2015年7月20--22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实的相关情况
（一）本公司及控股子公司目前生产经营情况正常。
（二）经本公司自查，并向控股股东百联集团有限公司核实，本公司、控股股东百联集团有限公司目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2019-63
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸 Y1
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 14点30分
召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心27层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2019-62号公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“国贸转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600755|厦门国贸|2019/11/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：
2019年11月2日—11月10日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30（三）登记地点：
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5897363
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2019年10月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-001扬州亚星客车股份有限公司
2017年 12月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2017年 12月份产销数据快报如下：单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|2017年12月份|去年同期|单月数量同比变动(%)|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动(%)|
|生产量|2207|1572|40|5791|6054|-4|
|其中：大型|1514|1471|3|4458|4946|-10|
|中型|613|26|2258|1227|565|117|
|轻型|80|75|7|106|543|-80|
|销售量|2236|1784|25|5742|6042|-5|
|其中：大型|1540|1673|-8|4422|4934|-10|
|中型|614|35|1654|1213|565|115|
|轻型|82|76|8|107|543|-80|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月九日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-021陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知及会议文件于 2019年 3月 11日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2019年 3月18日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号2019-017）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号2019-018）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》（公告编号2019-019）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》（公告编号2019-019）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2019-020）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年3月19日
证券代码：600773证券简称：西藏城投公告编号：2015-035
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月10日 14点45分
召开地点：上海市天目中路 380号24楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月10日
至2015年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，详见 2015年5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》披露的信息。公司将在2015年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2015年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600773|西藏城投|2015/6/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；
授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼
3、登记时间：2015年6月4日（星期四）10:00～12:00、13:00～17:00。
六、 其他事项
1、联系人：刘颖
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：liuying1109876@hotmail.com
2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月10日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－005中文天地出版传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司股东孝昌枫杰投资中心（有限合伙）（以下简称“孝昌枫杰”）关于将其持有本公司部分股权质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东持股情况
截至本公告日，孝昌枫杰单独持有公司股份 62,129,038股（占公司总股本的4.51%），孝昌枫杰及其一致行动人孝昌沐森投资中心（有限合伙）（以下简称“孝昌沐森”）、唐彬森合计持有公司股份 73,020,356股（占公司总股本的5.30%）。
2.股东股份质押情况
2018年3月9日，孝昌枫杰将其持有的本公司18,670,000股无限售流通股（占本公司总股本的1.35%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2018年3月9日，回购交易日为2019年3月7日。
截至本公告日，孝昌枫杰及其一致行动人持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|无限售流通股份数（股）||其中：累计质押股份数（股）|||
||股份数（股）|占公司总股本比例(%)|股份数（股）|占公司总股本比例(%)|占一致行动人所持股份比例(%)|
|孝昌枫杰|62,129,038|4.51|33,910,000|2.46|46.44|
|孝昌沐森|7,049,024|0.51|-|-|-|
|唐彬森|3,842,294|0.28|-|-|-|
|合 计|73,020,356|5.30|33,910,000|2.46|4 6.44|

二、备查文件
1.股票质押式回购交易业务协议
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2015-053号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月 10日 9点 0分
召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 6月 10日
至 2015年 6月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程|√|
|2|选举吴明凤女士为公司第三届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第一项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临 2015-048号、2015-050号公告；第二项议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临 2015-049号公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601011|宝泰隆|2015/6/4|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托书见附件一）。
2、会议登记时间：2015年 6月 10日（星期三）7:30-8:30。
3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司
五楼会议室。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费用自理
2、会议联系人：王维舟、唐晶
3、联系电话：0464-2915999、2919908
4、传真：0464-2915999、2919908
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 2015年 5月 25日附件：授权委托书
授权委托书
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 6月 10日召开的贵公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程||||
|2|选举吴明凤女士为公司第三届监事会监事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-080陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理 1500万元流动资金借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币107,012万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足经营规模扩大和日常业务开展的资金需要，拟在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行（以下简称“江苏银行长宁支行”）申请办理流动资金借款 1,500万元，期限 1年，利率为5.4375%，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2017年 10月 27日上午在公司三楼会议室召开了公司第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理 1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9
名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在江苏银行长宁支行申请办理流动资金借款1,500万元事项提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2016年度|2017年9月（未经审计）||
|资产总额|350,668.69||426,290.26|
|负债总额|191,469.42||252,373.74|
|资产负债率|54.60%||59.20%|
|净资产|159,199.27||173,916.52|
|营业收入|97,084.15|87,533.02||
|净利润|11,523.22||10,648.57|

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在江苏银行长宁支行申请办理流动资金借款1,500万元，期限1年，利率为5.4375%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向江苏银行长宁支行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理流动资金借款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该
项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币133,112万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币118,512万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币9,300万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2016年经审计后净资产的41.68%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日