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证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-084
宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司非独立董事奕春燕女士的书面辞职报告。奕春燕女士因个人工作过于繁忙，无法同时兼任公司非独立董事及董事会专门委员会职务，故申请辞去公司非独立董事及董事会提名委员会、战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。奕春燕女士未持有公司股票，其原定任期为第四届董事会届满之日止，辞职后仍在公司任职，担任公司外销部主管职位。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司及董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成董事的补选工作。同时，经全体董事选举通过，补选非独立董事白瑞琛先生担任董事会提名委员会、战略委员会委员职务（具体内容详见公司同日发布的《关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》）。
公司董事会对奕春燕女士担任公司非独立董事期间所做贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-032新大洲控股股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲”）因实际控制人筹划第一大股东股份转让事项，经公司申请，公司股票（证券简称：新大洲A，证券代码：000571）自2016年1月18日开始停牌。
2016年1月24日，公司的第一大股东海南新元投资有限公司（以下简称“新元投资”）及实际控制人赵序宏先生与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及实际控制人陈阳友先生签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让及合作之框架协议》，恒阳牛业或其指定主体拟受让新元投资持有的新大洲89,481,652股股份，占新大洲总股本的10.99%。新大洲拟收购恒阳牛业100%股权及其关联资产。因正在筹划上述重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌。
2016年3月28日，新元投资与深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）签署了《新大洲控股股份有限公司股份转让协议》，由尚衡冠通协议受让新元投资持有的新大洲89,481,652股股份，占新大洲总股本的10.99%。
有关尚衡冠通的详细情况详见公司于2016年3月30日在巨潮资讯网、《中国证券
报》和《证券时报》上披露的《关于第一大股东股权转让提示性公告》。陈阳友先生为尚衡冠通执行事务合伙人。
公司原预计最晚将在2016年4月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。但由于本次重大资产重组方案较复杂，交易涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，交易方案仍需进一步协商、确定与完善，相关工作无法在
2016年4月18日前完成。根据监管部门的要求，2016年4月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，股东大会同意公司授权董事长赵序宏先生及/或其转授权人士向深圳证券交易所提出继续停牌申请。现经公司申请，公司股票继续停牌，公司承诺在2016年7月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、主要交易对手方：陈阳友先生实际控制下的恒阳牛业股东。
陈阳友：男，1970年2月出生。1992年毕业于河南农业大学微生物专业（现食品工程学院），就职于河南省漯河市国家高新技术产业开发区管委会，任柠檬酸项目筹建办主任；1993年9月调入河南双汇集团任质量检验监督处任副处长，处长；1997年兼任双汇集团及其所有子公司监事；2001年任双汇集团采购公司经理；2002年9月调入河南春都食品股份有限公司任总裁。2004年3月在北京创办北京瑞阳恒业商贸有限公司；2004年底创办黑龙江北方新绿食品有限公司；2005
年7月收购黑龙江大兴肉联厂成立讷河市北方食品有限责任公司；2007年控股四川润丰食品有限公司；2007年创办讷河瑞阳溢佳香食品有限公司；2007年11月从中国食品集团承包经营北京荣丰食品有限公司；2008年创办讷河市恒阳商贸有限公司；2009年成立黑龙江北方恒阳食品有限公司，建设齐齐哈尔以北最大的生猪屠宰和冷链物流项目。2009年11月，成立讷河市恒阳现代农业农机专业合作社；
2010年1月，成立讷河市北方恒阳肠衣生化有限责任公司；2010年11月，成立黑龙江恒阳米高扬食品有限公司。2011年1月注册成立黑龙江恒阳农业集团，担任恒阳集团董事长。
有关恒阳牛业的详细情况如下：
公司名称：黑龙江恒阳牛业有限责任公司
注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市讷河市工业园区
法定代表人：徐鹏飞
注册资本：22,560.12万人民币
统一社会信用代码：91230200777853045M
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：牛、羊屠宰加工；速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻果蔬制品）]生产（《全国工业产品生产许可证》有效期至2016年12月29日），保鲜肉、冷藏肉、冷冻肉、冷却肉销售、冷藏；冷冻肉、食品机械、包装材料的进出口业务；农产品（粮食除外）收购；仓储服务。（该企业于2014年5月30日由内资企业变更为外资企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股权控制关系图：
陈 刘
阳 瑞
友 毅
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|-|-|
|60|%|

|||
|-|-|
|4|0%|

讷河瑞阳二号 HY Cattle 苏州瑞牛四号
投资管理有限 Investment 投资中心（有 其他股东
公司 Limited 限合伙）
16.50%
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|-|-|
|40.|65%|

|||
|-|-|
|30.|37%|

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|-|-|
|12.|48%|

黑龙江恒阳牛业有限责任公司
注：陈阳友与刘瑞毅为夫妻关系。
2、筹划的重大资产重组基本内容：陈阳友先生为实际控制人的尚衡冠通受让公司的第一大股东新元投资持有的新大洲89,481,652股股份，占新大洲总股本的10.99%。股份转让后，启动上市公司定向增发股份，由陈阳友先生以其控制下恒阳牛业全体股东以恒阳牛业100%股权及重组必要相关资产参与认购。
目前，公司正就重组方案与交易对手方进行商讨和论证。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并提交了相关单位及个人的自查报告，根据本次重大资产重组
进度向深圳证券交易所报送交易进程备忘录。截至本公告日，公司与恒阳牛业均
成立了重大资产重组工作小组，并正在积极研究重大资产重组方案，在恒阳牛业
的配合下，选择审计、评估、法律等中介机构积极开展相关工作，各方面的工作正在有序推进。同时，公司每五个交易日披露一次重组事项进展公告。
三、申请继续停牌的必要性
在公司股票停牌后，重组双方积极推进本次重大资产重组的相关工作。由于本次重大资产重组方案较复杂，交易涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，交易方案仍需进一步协商、确定与完善，相关工作无法在2016年4月18日前完成。鉴于本次重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免内幕信息泄露及股价异动，保障重组有序进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
四、其他事项
1、承诺：如公司申请的延期复牌期限期满后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
2、停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年4月16日
山西西山煤电股份有限公司独立董事关于第六届
董事会第十次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山西西山煤电股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司第六届董事会第十次会议所审议的有关事项发表独立意见如下：
经审阅涉及该项关联交易的相关材料，相关协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。根据有关法律规定，该协议合法有效。此项委托贷款，公司比照银行同期贷款利率向临汾公司收取利息，不会损害公司及中小股东利
益。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公
司提供委托贷款的议案》。
公司独立董事：
李端生 张继武 容和平 张宏久
山西西山煤电股份有限公司 2015年 10月 27日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－21内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2015年 4月 17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2015年 4月 28日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人（其中：独立董事杨兵书面授权委托独立董事丁春泽代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在 2014年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2015年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：2014年年度报告》第四节“董事会工作报告”及《兴业矿业：2014年度独立董事述职报告》；
二、《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2014年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润 186,981,501.76元，依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，本年提取法定盈余公积18,698,150.18元；提取法定盈余公积后剩余利润168,283,351.58元，加年初未分配利润 307,150,652.99元，扣除 2013年现金股利及股票股利分配 11,938,890.56元，2014年度可供股东分配的利润为463,495,114.01元。
2014年度利润分配预案：以截止2014年12月31日公司总股本596,944,528股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20（含税），共计派发现金红利11,938,890.56元，分配后的未分配利润余额为451,556,223.45元留存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2014年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、《2015年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《2015年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2015年度会计报表、公司2015年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：150万元人民币（其中年度会计报表审计费用100万元，内部控制审计费用50万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、关于审议《兴业矿业：委托理财管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
注：制度全文详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业矿业：委托理财管理制度》。
十、关于审议《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于聘任审计监察部部长的议案》
董事会聘任李建英先生（简历详见附件）为公司审计监察部部长，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于〈审计与法律委员会2014年度履职报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于董事2015年度津贴的议案》
为于进一步调动董事的工作积极性,促使事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2015年度津贴标准为：
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|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|是否在公司担任董事以外的管理职务|津贴（含税：万元/年）|
|吉兴业|董事长|否|50|
|张旭东|董事|否|6|
|杨 兵|独立董事|否|0|
|丁春泽|独立董事|否|15|
|隋景祥|独立董事|否|15|
|吉兴军|董事|是|2|
|李建英|董事|是|2|
|董 永|董事|是|2|
|孙 凯|董事|是|2|

薪酬与考核委员会将在次年 1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并
将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十四、《2015年度高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经薪酬与考核委员会审议，确定经理层2015年度薪酬标准为：
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|-|-|-|
|姓 名|职 务|薪酬（含税：万元/年）|
|吉兴军|总经理|30|
|董 永|副总经理|20|
|赵 飞|副总经理|22|
|杨大平|副总经理|25|
|孙 凯|副总经理|20|
|李学天|副总经理|15|
|张 斌|副总经理|15|

薪酬与考核委员会将在次年 1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2015-26）。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-052
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年5月27日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年5月14日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司股权的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
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|-|
|监事会认为：本次投资是经各方沟通协商后最终确定的交易价格。各方按股|
|权比例享有权利、分担义务。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规|
|的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。|

《烟台中宠食品股份有限公司关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-052
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，将有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东利益。
《烟台中宠食品股份有限公司关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司监事会
2019年5月28日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-008山东龙泉管道工程股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到业主方辽宁某供水公司和招标代理机构等联合签发的《中标通知书》，确定山东龙泉管道工程股份有限公司以人民币 189,493,339.81元投标报价中标辽宁某供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购三标。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：辽宁某供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购三标2、项目内容：管材及配件的设计、制造、防腐、检测以及管材的交货、服务等。PCCP管道长度33.69km，管径DN3200，内压0.6MPa。
3、中标金额：189,493,339.81元
4、计划工期：2016年 4月 20日至 2016年 10月 31日。具体供货时间按监理人批准的进度计划执行。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
6、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
7、该输水工程招标文件显示，该工程为保密工程，密级“秘密”，保密期限“工程结束”，本工程因保密原因无中标候选人公示程序。
二、中标事项对公司业绩的影响
公司从资金、人员、技术等方面进行了充分的准备，具备履行合同的能力。
中标金额人民币壹亿捌仟玖佰肆拾玖万叁仟叁佰叁拾玖元捌角壹分（￥189,493,339.81元），约占公司 2014年度经审计营业收入的14.64%，本项目的履行预计对公司 2016年营业收入和营业利润产生影响。
四、风险提示
根据中标通知书上提示，公司须在接到中标通知书后的 30日内到辽宁某供水公司与招标人签订采购合同协议书，在此之前按招标文件第 2章投标人须知第 7.3条规定向招标人提交履约担保。
截至本公告日，公司尚未与该项目业主方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。具体内容待签订合同后，另行公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年三月三日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-183深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但
是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，公司未能在上述期限内披露重组信息。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中，根据工作需要，公司对部分中介机构进行变更，聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后，公司聘请的重大资产重组中介机构为：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年 10月 18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，以下简称“《问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
公司股票继续停牌且每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
重大风险揭示：
1、本次筹划重大资产重组虽已披露《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件，但本次交易尚需公司股东大会审议通过，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性；
否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
北京市中伦文德律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
股权激励计划相关调整事项的
法律意见书
北京市中伦文德律师事务所
北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层 邮政编码：100028
Add: 19/F, Golden Tower, No.1, Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing, China. 100028
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北京市中伦文德律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
股权激励计划相关调整事项的
法律意见书
致：石家庄以岭药业股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”或“公司”)的委托，担任以岭药业实施股权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称为“《备忘录 1-3号》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《石家庄以岭药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就以岭药业本次股权激励计划涉及限制性股票回购价格和股票期权行权价格调整（以下简称“本次调整”）事项出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及签字律师依据《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
瞒、误导、疏漏之处。
3、本法律意见书仅就本次调整事项的合法合规性发表意见。
4、本法律意见书仅供以岭药业本次调整事项之目的而使用，未经本所及签字律师书面同意，不得用作任何其他目的。
5、本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次调整事项所必备的法律文件，随其它材料一起提交深圳证券交易所予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于上述声明，本所出具法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
1、2013年5月24日，以岭药业召开2013年第二次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合方式逐项审议通过《关于<公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）及相关议案，自《股权激励计划》公告当日至激励对象完成股票期权行权和限制性股票股份登记期间，若以岭药业发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应的调整；若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2、2017年 6月 12日，以岭药业召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。根据2016年度权益分派方案实施情况，公司对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应调整。公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见。
3、2017年 6月 12日，以岭药业召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。
综上，本所律师认为，就本次调整事项，公司已按照《股权激励计划》及《公司章程》的相关规定履行了内部批准与授权程序。
二、本次调整的内容
因 2016年 6月 12日以岭药业 2016年度权益分派方案实施完成，根据《股权激励计划》的相关规定，公司决定对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应调整。具体调整情况如下：
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|-|-|-|-|
|股份种类|授予日期|授予价格|调整后的回购\行权价格|
|限制性股票|2013年6月17日|6.14元/股|6.04元/股|
|预留限制性股票|2013年7月15日|6.07元/股|5.97元/股|
|预留限制性股票|2014年3月7日|8.41元/股|8.31元/股|
|预留限制性股票|2014年6月12日|7.34元/股|7.24元/股|
|股票期权|2013年6月17日|12.31元/份|12.21元/份|

综上，本所律师认为，以岭药业本次调整的内容符合《股权激励计划》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，以岭药业本次调整有关事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整有关事项符合《管理办法》、《股权激励计划》和《公司章程》的有关规定。
本法律意见书正本四份，无副本；经本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司股权激励计划相关调整事项的法律意见书》之签署页）
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 刘晓琴：
雷锐芝：
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-044瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人张仁华女士和韩旭先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押、部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张仁华|是|5600|2017年9月7日|2018年9月6日|中泰证券股份有限公司|15.42%|满足融资需求|
|韩 旭|是|1213|2017年7月26日|2018年7月26日|华创证券有限责任公司|6.16%|满足融资需求|
|合 计|-|6813|-|-|-|21.58%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张仁华|是|3611|2016年8月1日|2017年8月1日|国金证券股份有限公司|9.94%|
|合 计|-|3611|-|-|-|9.94%|

三、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张仁华女士共持有公司股份 36,310.1584万股，占公司股份总数的24.13%，其所持有公司股份累计被质押 22,689.55万股，占公司股份总数15.08%。
韩旭先生共持有公司股份 19,694.1897万股，占公司股份总数的13.09%，其所持有公司股份累计被质押14,610.5万股，占公司股份总数的9.71%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
瑞康医药股份有限公司董事会
2017月9月13日
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司2018年上半年相关事项及第六届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等相关文件规定，作为公司的独立董事，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
二、对《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
董事会提出的《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合
公司目前的实际情况，符合《公司章程》相关规定，有利于公司的健康稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。
此页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见之签字页：
__________________ __________________ __________________孙陶然 李燕 王雪春
二○一八年八月二日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2015-38湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 7月 8日收到控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）通知，基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，国通投资计划在自 2015年 7月 8日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式）增持本公司股票，现将有关情况公告如下：一、增持人及增持计划
1、增持人：新余国通投资管理有限公司。
2、增持计划：自2015年7月8日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式）增持本公司股票，增持总金额不超过1000万元。
二、增持目的
基于对公司战略及前期发展的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值。
三、其他说明
1、截止公告日，国通投资持有公司股份为 115,508,160股，占公司总股本
的32.67%。本次增持计划实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、国通投资承诺：增持计划实施后6个月内不减持其所增持的股份。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定。
4、公司将持续关注国通投资增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年7月8日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
2015年度财务决算方案
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2016）审字F-087号审计报告及公司财务决算相关资料，现将公司2015年度财务决算报告概述如下：
一、主要经营情况
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|指标及项目|金 额|
|营业总收入|104,145.69|
|营业成本|72,243.80|
|营业税金及附加|827.56|
|销售费用|8,353.12|
|管理费用|11,462.29|
|财务费用|2,398.22|
|资产减值损失|1,357.95|
|投资收益|73.05|
|营业利润|7,575.79|
|营业外收入|1,986.36|
|营业外支出|813.86|
|利润总额|8,748.29|
|所得税费用|1,551.46|
|净利润|7,196.83|
|归属于母公司所有者的净利润|7,196.83|
|少数股东损益|-|

注：以上数据为合并数据。
二、每股收益情况
2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 71,968,330.70元，按加权平均计算后的公司股本310,000,000股计算，2015年公司基本每股收益为人民币0.23元/股。
三、资产负债状况
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占比（%）|
|总资产|147,691.04||
|其中：流动资产|68,342.01|46.27|
|可供出售金融资产|2,118.96|1.43|
|投资性房地产|6,372.92|4.32|
|固定资产及在建工程|58,165.43|39.38|
|无形资产|7,786.76|5.27|
|开发支出|742.24|0.50|
|长期待摊费用和递延所得税资产|1,248.02|0.85|
|其他非流动资产|2,914.70|1.97|
|负债及所有者权益|147,691.04||
|其中：流动负债|38,569.83|26.12|
|非流动负债|4,970.49|3.37|
|少数股东权益|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|104,150.72|70.52|

福建浔兴拉链科技股份有限公司2016年 4月25日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-009陕西省天然气股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 29日召开的第四届董事会第四次会议及2016年12月23日召开的2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12个月（即 2016年 12月 23日至 2017年 12月 22日）。
2017年 12月 8日，公司本次非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2018年 1月 31日收到中国证监会的书面核准文件，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起 6个月内有效。
鉴于本次非公开发行股票股东大会决议已到有效期，后续股票发行等
工作仍需继续实施，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2018年 2月 12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，
同意并提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期为自前次有效期届满之日起十二个月，即有效期延长至 2018年 12月 22日。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案和其他内容保持不变。
本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-079珠海市乐通化工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2016年 11月 25日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2016年 11月 28日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7人，实到董事 7人，参与表决董事 7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事长的议案》。
鉴于刘明先生辞去公司董事长职务，公司第四届董事会选举周宇斌先生担任公司董事长职务，任期与公司第四届董事会任期相同。
周宇斌先生简历详见本公告附件。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改选公司第四届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于刘明先生辞去公司第四届董事会战略委员会召集人职务、曾颂华先生辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会选举周宇斌先生担任公司第四届董事会战略委员会召集人；选举郭蒙女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同。
通过此次会议改选后，公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委
员如下：
1、周宇斌先生、蓝海林先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，其中周宇斌先生为召集人；
2、贾绍华先生（独立董事）、蓝海林先生（独立董事）、郭蒙女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中贾绍华先生为召集人。
公司第四届董事会其他专门委员会委员不变。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
附件：
简 历
一、周宇斌简历
周宇斌：男，1984年 11月 8日出生，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾供职于广东新广林茂投资有限公司；中国新闻社江西分社采编主任；广东金穗实业集团总经理助理。现任深圳市中侨发展股份有限公司董事长兼总经理。
周宇斌先生与公司实际控制人周镇科先生为叔侄关系，与公司持有5%以上股份的其他股东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周宇斌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
二、郭蒙简历
郭蒙：女，1981年 9月 25日出生，拥有永久境外居留权，大学本科学历。
曾任中国产权交易所有限公司投资经理；九富投资顾问有限公司项目经理；深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任。
郭蒙女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；已取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭蒙女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—055债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-003），内容详见 2018年 2月 7日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司于 2018年 6月 14日披露了《关于公司控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-050），内容详见 2018年 6月 14日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司于 2018年 6月 22日披露了《关于公司控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-053），内容详见 2018年 6月 22日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持主体的名称：公司控股股东鑫盛投资。
2、增持的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心。
3、增持方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场增持公司股份。
４、增持股份资金来源：本次增持股份的资金为鑫盛投资的自筹资金。
5、增持数量及金额：截止 2018年 7月 5日，鑫盛投资通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份7，728，060股，增持比例占公司总股本（回购注销后）的1.4031%，成交均价 14.0679元/股，总成交金额为108，717，800.63元。
二、本次增持后增持人的持股情况（回购注销后）
本次增持后，鑫盛投资合计持有公司股份总额61，919，961股，占公司总股本的11.2421%。
三、后续增持计划
根据增持计划，鑫盛投资将在增持期限内继续实施本次增持计划，并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
务规则等相关规定。
2、鑫盛投资承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、鑫盛投资增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年七月六日
恒锋工具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司没有与关联方之间发生资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、2017年3月24日，公司召开的第二届董事会第二十次会议，2017年4月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）向银行申请不超过6,500万元的融资提供担保，承担连带保证责任，担保期限为三年。我们认为：本次担保能为上优刀具进行技术改造获得必要的资金支持，本次担保内容及决策程序符合相关规定。
除上述担保外，报告期内，公司无其他对外担保，亦无违规担保，无逾期担保，截至报告期末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 6,450万元。
二、关于公司 2018年度关联交易事项的独立意见
经审查，在报告期内，公司未发生关联交易事项。
三、关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见
鉴于公司目前仍处于发展时期，为保障公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的有关规定，公司提出了 2018年度利润分配方案。
作为公司的独立董事，我们详细审阅了关于公司 2018年度利润分配方案的议案，认为公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，同意关于公司 2018年度利润分配方案的议案，并同意将2018年度利润分配方案提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们一致认为：公司2018年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
五、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，作为独立董事，我们一致认为：公司建立了一套健全的内部控制制度，公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案。
六、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，作为公司独立董事，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
七、关于 2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
通过对公司《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》的认真审阅，我们认为：该方案充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展
阶段，可以充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意公司董事会提出的《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将该方案提交公司2018年度股东大会审议。
八、关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见
经审查，公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备及核销坏账，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备 49,338,849.76元，核销坏账 26,926.27元。
九、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用、适当增加自有资金存储收益，本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定。因此我们全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买一年内、稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
十、关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经审查，公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此全体独立董事一致同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,对《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表同意的独立意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
傅建中：
李瑾：
张惠忠：
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-095厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会由董事会召集，经半数董事同意，由董事李毅峰主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于2018年8月3日下午2:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月3日9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年8月2日15:00，结束时间为2018年8月3日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共8人，所持股份44,426,948股，占公司有表决权股份总数的44.4201%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 2人，所持股份36,087,626股，占公司有表决权股份总数的36.0821%；通过网络投票的股东6人，代表股份8,339,322股，占公司有表决权股份总数的8.3380%；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共2人，均为通过网络投票的中小股东，所持股份19,400股，占公司有表决权股份总数的0.0187％。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1．审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》
总表决情况：同意44,415,948股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9752%；反对11,000股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东的表决情况为：同意8,400股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的43.2990%；反对11,000股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的56.7010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海通力律师事务所
2.律师姓名：余鸿、孙文
3.结论性意见：经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年8月3日