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证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-016南京康尼机电股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年4月9日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年3月30日以邮件、电话等形式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张金雄先生主持。
一、审议通过《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》。
截止 2014年 12月 31日，公司经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的未分配利润为 219,493,972.36元。公司拟以现有总股本 29,535.33万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配共计分配现金股利 44,302,995.00元，占 2014年公司实现的归属于母公司所有者的净利润 140,963,932.53元的31.43%。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》。
监事会通过对公司《2014年年度报告》及其摘要审核后认为：公司2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等规章制度的要求；年报内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式
（2014年修订）》的要求；年报真实地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；年报编制过程中，各涉密部门和机构均履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015年度对外担保额度的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2015年对外担保额度的公告》（公告编号：2015-018）。
六、审议通过《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
《南京康尼机电股份有限公司 2014年内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》。
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集存放与实际使用情况出具的专项审核报告已于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于提名增补第二届监事会监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及《南京康尼机电股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会提名孙昌宇先生为公司第二届监事会监事候选人。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会二〇一五年四月十日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2016-025潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在 2015年度报告披露后被实施退市风险警示，现就相关风险第二次提示公告如下：
一、公司已于 2016年 1月 30日披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》，经公司财务部门初步测算，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
二、如公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。
三、公司 2015年度经营业绩的具体数据将在《2015年年度报告》中详细披露，公司年报预约披露日期为 2016年 3月 26日。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二○一六年二月二十六日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-019
厦门金牌厨柜股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月3日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|47,912,768|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.5116|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有
效。会议由公司董事会召集，公司董事长温建怀先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陈建波先生、财务总监朱灵先生、生产制造中心总监贾斌先生、桔家衣柜事业部总监李子飞先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,912,768|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,912,768|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于增加注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,912,768|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案|3,127,209|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》的规定，第3项议案需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2∕3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、郝卿
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门金牌厨柜股份有限公司2017年7月3日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-014
广西桂冠电力股份有限公司
关于控股子公司拟签订发电用煤购买协议的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此项交易尚需获得广西桂冠电力股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股东大会的批准，关联方股东须回避表决。
●本次关联交易是公司的控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称：“合山公司”,公司占83.24%股比）与控股股东中国大唐集团公司控股子公司大唐电力燃料有限公司（以下简称：“大唐燃料”）签订发电用煤购买协议，购买发电用煤500,000吨（4,500-5,500千卡/公斤煤）；合同单价按照不高于合同签订时的广西市场价格执行；交易总金额按实际结算价、实际交货量结算；合山公司根据自身生产需要,按满足环保达标排放，节约燃料成本的原则择时签约采购，不构成对关联方的重大依赖。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的目的
合山公司现有装机133万千瓦，根据公司2015年度下达的火电发电量计划（52亿千瓦时）及考核的煤耗指标，预计当年的原煤消耗量为230万吨（根据全年入炉煤平均热值4600大卡/公斤测算）。因本地煤、贵州煤含硫量相对高（St,ad＞4.8%），发热量也不高（动力煤基
本在3000-5200大卡/公斤左右），不能满足日趋严格的排放要求，采购部分低硫高热值的下水煤来掺配，满足环保达标排放，节约燃料成本。同时，大唐燃料资金雄厚，可以减少合山公司资金压力，减少财务费用。
本次合山公司拟与大唐燃料签订发电采购用煤协议的价格按不高于合同签订时的广西市场价格执行。合山公司根据自身生产需要,按满足环保达标排放，节约燃料成本的原则择时签约采购。
（二）本次关联交易履行的审议程序
2015年3月3日，公司第七届董事会第二十三次会议对《关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订
购煤协议的议案》进行了审议，与本次交易有关的5名关联董事回避表决，表决结果：以6票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有
限公司签订购煤协议的议案》；独立董事已事前认可该议案并发表独立意见：1、我们认为本次关联交易确实是大唐桂冠合山发电有限公司为获得长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本、减少资金压力、节省财务费用，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行所需；该交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，合山公司有采购价格、质量、数量、时间的自主选择权。2、此次关联交易决策程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事回避表决；买卖双方约定，根据比质、比价、公开、公平的采购原则，供煤合同单价按照不高于合同签订时的广西市场价格执行，相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情
形。
本项关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准，关联方股东须回避表决。
二、关联方介绍
合山公司、大唐燃料同被中国大唐集团公司控股，存在关联方关系。
关联方一：大唐燃料
主营业务：发电燃料的加工、销售、运输和仓储（国家特许经营的除外）；能源及其运输的投资、开发、建设和管理；电力能源高新技术的开发、培训和咨询服务；燃料采、制、化设备的销售及技术咨询服务；港口装卸服务；建筑材料、机械设备和五金交电化工产品（不包含化学危险品）的销售。
注册资本：64,379.16万元。
公司住所：北京市怀柔区庙城镇工业开发区028号
法定代表人：刘小平
截至2014年12月31日，该公司经审计的总资产为429,808万元，净资产为114,762万元，营业收入为415,016万元，净利润为-16,153万元。
关联方二：合山公司
主营业务：火力发电。
注册资本：112,154万元
公司住所：广西合山市
法定代表人：李志农
截至2014年12月31日，经审计的总资产为424,806万元，净资产为-7,661万元，营业收入为197,683万元，净利润为-11,585万元。
三、本次关联交易的主要内容
（一）合山公司与大唐电力燃料公司签订发电用煤购买协议。
（二）本次关联交易的标的：动力煤 500,000吨（（4,500-5,500千卡/公斤煤炭）。
（三）合同价：按不高于合同签订时的广西市场价格；交易总金额按实际结算价、实际交货结算。
（四）结算、付款方式：根据合同约定，卖方铁路运输到交货地点并与买方验收人员交接完成后，卖方可凭铁路大票到买方预结算70%的货款；买方根据计量数据、化验结果结算，卖方开具17%的增值税货物发票到买方办理结算，其中货物起运地至收货地点铁路运费原票原转（即二票结算）。付款方式：采用电汇办理。
（五）合同生效条件：经双方法定代表人或授权委托代理人签字、加盖公章后生效。
（六）合同期限：完成相关审批程序后的12个月内，根据生产需要安排实施。
四、本次关联交易的定价政策
本次关联交易是双方在平等、自愿的基础上，根据比质、比价、公开、公平的原则进行，按不高于合同签订时的广西市场价格执行。
五、对上市公司的影响
本次关联交易是合山公司根据发电计划用煤，在充分考虑了国
内、国际电煤采购价格、运输成本、电煤指标等条件提出的，有利于
合山公司的正常生产运营，平抑煤价，在采购同品质、同等数量情况下，可节约燃料成本和财务费用。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2015年3月4日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-041
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|364,760,415|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.7791|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席会议；公司高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案主要内容：公司原董事席庆彬先生因个人原因已辞去公司第四届董事会非独立董事职务。经公司第四届董事会推荐，提名委员会提名及审核，公司董事会拟增补陈玉芳女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|364,758,515|99.9995|1,900|0.0005|0|0.0000|

2、议案名称：《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|364,656,615|99.9715|103,800|0.0285|0|0.0000|

3、议案名称：《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|364,656,615|99.9715|103,800|0.0285|0|0.0000|

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的三分之二。表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|364,656,615|99.9715|103,800|0.0285|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》|2,873,927|99.9339|1,900|0.0661|0|0.0000|
|2|《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|2,772,027|96.3906|103,800|3.6094|0|0.0000|
|3|《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|2,772,027|96.3906|103,800|3.6094|0|0.0000|
|4|《关于提请股东大会授 权 董 事 会 办 理2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|2,772,027|96.3906|103,800|3.6094|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，其中《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》已由参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、丁汀
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年8月9日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2018-053志邦家居股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围
并修改子公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、基本情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子司合肥志邦家居有限公司（以下简称“全资子公司”）因业务发展需要，变更全资子公司经营范围并修改子公司章程。于近日完成工商变更登记并取得新换发《营业执照》。具体变更情况如下：
（一）经营范围
变更前：“厨柜及整体家居生产、销售；厨房家具及装饰工程施工；厨房配件、厨房电器、装饰材料销售；设备租赁；房屋租赁”。
变更后：“厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；厨房家具、厨房装饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售与安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具及室内装饰设计、服务；设备租赁；房屋租赁”。
（二）全资子公司的章程变更情况：
原全资子公司章程股东名称为“志邦厨柜股份有限公司”，现修正为“志邦家居股份有限公司”。
因全资子公司经营范围发生变化，相应对子公司章程进行修改。
二、上述变更对公司的影响
本次全资子公司变更经营范围及章程是公司发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
三、备查文件目录
1、《合肥志邦家居有限公司营业执照》
2、《合肥志邦家居有限公司股东决定》
3、《合肥志邦家居有限公司章程修正案》
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-044江苏振江新能源装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年 11月 13日召开的2017年第一次临时董事会会议、2017年第一次临时监事会会议及 2017年 11月 30日召开的 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司于 2017年12月6日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及 2017年 12月 26日召开的 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币 50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-006），《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的公告》（2017-021）。
一、购买理财实施情况
2017年11月至今，关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告详见公司持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
（一）购买已到期理财产品及其赎回情况
司于2018年1月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-004）。
2、公司于2018年1月18日购买的上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行利多多对公结构性存款 2018年 JG214期于 2018年 4月 19日到期，按协议资金于 2018年 4月 19日到账，公司收回本金 10,000万元，实际年化收益率4.8%，获得理财收益 1,200,000元，具体详见公司于 2018年 1月 19日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-007）
3、公司于2018年2月13日购买的花旗银行（中国）有限公司上海分行银行可终止式人民币理财产品于2018年2月26日到期赎回，按协议约定资金已于2018年2月27日到账，公司收回本金 1,000万元，实际年化收益率3%，获得理财收益 11,666.67元。具体详见公司于 2018年 2月 14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-025）
（二）本次购买理财产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|中信银行股份有限公司无锡分行|闲置募集资金|中信理财之共赢利率结构 19908期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|2018/4/28|2018/8/14|4.4%-4.9%|5,000|

关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
（二）已购买未到期理财产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|申万宏源证券有限公司|闲置募集资金|金樽388期（180天）收益凭证|固定收益保本型|2018/1/12|2018/7/10|4.9%|6,500|
|2|广发证券股份有限公司|闲置募集资金|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益|2018/1/16|2018/7/17|4.95%|5,000|
|3|广发证券股份有限公司|闲置募集资金|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益|2018/1/16|2018/10/16|5.03%|10,000|
|4|招商证券股份有限公司|闲置募集资金|“磐石”506期本金保障型收益凭证|本金保障型固定利率|2018/1/18|2018/7/17|4.90%|5,000|
|5|中信银行江阴支行|闲置募集资金|单位人民币通知存款|七天通知存款|2018/2/13|-|1.9035%|4,000|

二、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述金融机构理财产品理财期间，公司与该金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财金额合计35,500万元（含本次），符合公司 2017年第四次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的有关规定。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-063福建福能股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2015年7月7日由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2015年7月12日（星期日）上午9:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名程元怀先生为第八届董事会董事候选人的议案》
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程元怀先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务补充协议>（关联交易）的议案》。
本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，关联董事林金本先生、黄友星先生、张小宁先生对本议案回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/，编号为2015-064《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务补充协议>（关联交易）的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于全资子公司福建省福能新
能源有限责任公司向福建省能源集团财务有限公司申请流动资金贷款（关联交易）的议案》。
本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，关联董事林金本先生、黄友星先生、张小宁先生对本议案回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/，编号为2015-065《关于子公司向福建省能源集团财务有限公司申请流动资金贷款（关联交易）的公告》。
（四）以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
董事会同意将公司现行的《关联交易管理制度》第十七条“公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万以下或与关联法人拟发生的交易金额在 300万以下，授权公司财务总监审批，并向公司董事会审计委员会报告”修订为“公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万以下或与关联法人拟发生的交易金额在300万以下，由公司总经理审批。”本议案尚需提交股东大会审议。
（五）以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2015年7月29日（星期三）下午14:30，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开本公司2015年第三次临时股东大会。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/，编号为2015-066《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对上述第1、2和3项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的公司《独立董事关于公司第八届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2015年7月13日附：董事候选人简历
程元怀，男，汉族，1964年7月生，1985年7月毕业于福州大学地矿系采矿工程专业，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师职称，中共党员。现任福建福能股份有限公司总经理；曾任福建省石狮热电有限责任公司副总经理、福建省华厦建筑设计院副院长、晋江热电厂筹建处常务副主任、福建晋江热电有限公司总经理、神华福能发电有限责任公司总经理。
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2018-037
华东建筑集团股份有限公司
关于下属公司签订工程设计合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）和江苏省广播电视集团有限公司签订了的《建设工程设计合同》，合同主要内容如下。
一、项目情况
1、项目名称:江苏广电荔枝文化创意园
2、项目金额：63,000,000元人民币
3、项目范围：位于南京城东仙林地区，地处规划中的国际高教园区,与基本建成的南京大学、南京体育学院相邻，北侧为纬地路，西侧为九乡河路，东至西山路，南邻南京大学仙林校园。建筑面积约为60万平方米。
4、项目工期：约250日历天
二、其他
该项目总金额为6,300万元，约占公司2018年经审计营业收入的1.19%，获得该项目是华东院的日常经营行为，该项目的承接不构成
关联交易，对本公司的业务独立性不构成影响。
三、备查文件
1、《建设工程设计合同》
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2015-051卧龙电气集团股份有限公司
关于维护股价稳定保护投资者的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《证监会公告[2015]18号》及浙江证监局《关于组织辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》，就目前资本市场的非理性波动，为维护股价稳定、保护广大投资者利益，公司控股股东卧龙控股集团有限公司、实际控制人陈建成先生及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施提振市场信心，维稳公司股价，保护投资者，现将有关情况公告如下：
1、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺：自公告之日起6个月内不通过二级市场减持所持公司股份，以实际行动维护市场稳定。
2、公司控股股东、实际控制人将在未来6个月内增持公司股票。增持金额不低于5000万元，增持数量不高于公司总股本的2%，必要时将继续增持并按规范程序办理；
3、公司董事、监事及高级管理人员将在未来6个月内择机增持公司股票，增持金额不低于1000万元；
4、鼓励控股股东及公司全体员工在近期择机增持公司股票；
5、公司将全力采取合法合规的其他方式维护公司市值。
公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移的与每个资本市场的参与者共同努力，共同维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献！特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-054江苏新日电动车股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、概述
1、本次会计政策变更的内容
财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
2、本次会计政策变更的审议程序
2019年 10月 23日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
根据财会[2019]16号有关要求，公司结合财会[2019]16号通知的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整，具体变动如下：
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事和监事会的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，变更事项符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们同意公司本次会计政策变更的事项。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和要求，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-088
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月26日、2019年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《关于水城县环卫一体化外包项目中标的提示性公告》（公告编号：2019-007）和《关于瑞金市城区环境卫生保洁服务一体化工作项目中标的提示性公告》（公告编号：2019-050）。近期，公司分别与上述项目招标单位签署了《水城县环卫一体化外包项目合同》和《瑞金市城区环境卫生保洁服务一体化工作采购合同》。
上述合同属于日常经营合同，不涉及关联交易，不需要公司董事会、股东大会审议批准。现将合同的主要内容公告如下：
一、合同标的及合同方当事人情况
（一）关于水城县环卫一体化外包项目
1、合同标的情况
水城县城乡规划和城市管理局通过公开采购方式向社会发出“关于水城县环卫一体化外包项目”（以下简称“水城项目”）招标公告。公司作为水城项目的成交方，由项目公司水城县龙马环卫工程有限公司运营水城项目。
甲方：水城县城市管理综合行政执法局，系按照中华人民共和国法律依法组建和存续的人民政府职能部门。
乙方：福建龙马环卫装备股份有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的股份有限公司。
乙方已依据招标文件要求，由全资子公司福建龙马环境产业有限公司在水城县设立控股子公司水城县龙马环卫工程有限公司，该项目公司系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。
（二）瑞金市城区环境卫生保洁服务一体化工作项目
1、合同标的情况
瑞金市环境卫生管理局通过公开采购方式向社会发出“瑞金市城区环境卫生保洁服务一体化工作项目”（以下简称“瑞金项目”）招标公告。公司作为瑞金项目的成交方，由项目公司瑞金市龙马环卫工程有限公司运营瑞金项目。
2、合同方当事人情况
甲方：瑞金市环境卫生管理局，系按照中华人民共和国法律依法组建和存续的人民政府职能部门。
乙方：福建龙马环卫装备股份有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的股份有限公司。
乙方已依据招标文件要求，由全资子公司福建龙马环境产业有限公司在瑞金市设立控股子公司瑞金市龙马环卫工
程有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。
二、合同的主要内容
（一）关于水城县环卫一体化外包项目
1、项目服务内容：本合同约定范围内的道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、中转站管理、垃圾处置、餐厨垃圾收运、城市“野广告”辅助清理等业务。
2、服务年限：20年，2019年3月1日起至2039年2月28日止，合同每三年一签。
3、项目服务费：服务单价金额为清扫保洁：12.36元/平方米/年；垃圾收运费：159元/吨；中转站管理：9.84万元/座/年；公厕管理：5.82万元/座/年；垃圾处置费：54元/吨；餐厨垃圾收运及处置费457元/吨。
4、合同年化金额：7,157.55万元/年（预估）
5、合同总金额：143,150.94万元(预估)
6、服务费支付方式：按每三个月周期支付，根据绩效考核结果累计支付运营费用。
7、调价机制：合同期内前三个运营年内服务费支付标准不做调整，自第四个运营年（含第四个运营年）开始，每三年调整一次服务费支付标准。
（二）瑞金市城区环境卫生保洁服务一体化工作项目
2、服务年限：8年，即自2019年9月1日起至2027年8月31日止。
3、合同年化金额：70,30.6,271.52元/年
4、合同总金额：562,450,172.16元
5、付款方式：根据绩效考核结果按月支付服务费
6、调价机制：在运营期间，第一年至第四年服务单价不作调整，第五年第1个月起至第八年最后1个月止，服务单价按中标价上浮5%，中间不再调整服务综合单价。
三、履行合约将对上市公司的影响
1、公司此次签署的《水城县环卫一体化外包项目合同》包含了餐厨垃圾收运及处置业务，系公司第一个餐厨收运及处理类项目，为公司后续开拓垃圾分类及餐厨处置类项目奠定了基础。
2、上述合同合计首年预估合同金额14,188.18万元，占公司2018年度营业收入的4.12%，上述项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2019年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
3、上述合同为日常经营合同，合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
四、风险提示
2、经营风险：上述项目均为服务型项目，耗材、油价、水电费、人员工资等费用上涨将直接增加本项目成本；若采购方拖欠支付服务费，将造成流动资金短缺，项目难以顺利实施等风险。
3、考核风险：上述项目期限实行考核淘汰制，作业质量标准指应符合有关法律、法规和项目考核规定，在运营期限内如果存在考核不合格，采购方有权解除承包合同。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-021钱江水利开发股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次非公开发行股票发行价格由不低于 7.35元/股调整为不低于 7.30元/股。
本次非公开发行股票数量由不超过 10,136.05万股调整为不超过 10,205.48万股。
钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月27日、2013年6月14日分别召开第五届董事会第五次临时会议和2013年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整。
公司于2014年4月10日召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案》，以2013年末总股本28,533万股为基数，向全体股东每10股派发0.5元(含税)现金红利，派发现金总额为14,266,500元。
按照公司2014年5月20日公告的《钱江水利开发股份有限公司2013年度利润
分配实施公告》，公司2013年度利润分配方案的股权登记日为2014年5月23日，除息日为2014年5月26日，现金红利发放日为2014年5月30日。目前，该权益分派方案已实施完毕。
一、发行价格的调整
根据公司第五届董事会第五次临时会议决议和2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第五次临时会议决议公告日(即2013年5月29日)，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于7.45元/股。若公司股票在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格下限将作出相应调整。
2012年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 7.35元/股。
2013年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 7.30元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=(调整前的发行底价—现金红利)÷(1+总股本变动比例)
=(7.35-0.05)÷(1+0%)
=7.30元/股
二、发行数量的调整
根据公司第五届董事会第五次临时会议决议和 2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的数量将不超过 10,000万股(含 10,000万股)，若公司股票在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将相应调整。
2012年度利润分配方案实施后，本次发行数量的上限调整为10,136.05万股（含10,136.05万股）。
2013年度利润分配方案实施后，本次发行数量的上限调整为10,205.48万股（含10,205.48万股）具体计算如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价
=(7.45亿元)÷(7.30元/股)
=10,205.48万股
三、认购人认购数量的调整
根据公司第五届董事会第五次临时会议决议和 2013年第一次临时股东大会决议，以及公司与中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）和浙江省水利水电投资集团有限公司（以下简称“水电投资集团”）分别签订的《股份认购协议》的约定，中国水务（包括授权的水利部综合事业局及其控制的关联人）认购不低于1,000万股；水电投资集团（包括授权的浙江省能源集团有限公司及其控制的关联人）按照其目前与中国水务在本公司的相对持股比例，认购不低于673万股。若公司股票在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则中国水务和水电投资集团认购数量下限将作出相应调整。
2013年度利润分配方案实施后，中国水务认购数量下限调整为 1,020.55万股（含1,020.55万股）。具体计算如下：
调整后中国水务认购数量的下限=（调整前认购数量的下限×调整前的发行底价）÷调整后的发行底价
=（1,013.61万股×7.35）÷7.30
=1,020.55万股
水电投资集团认购数量下限调整为687.42万股（含687.42万股）。具体计算如下：
调整后水电投资集团认购数量的下限=（水电投资集团持股比例÷中国水务持股比例）×调整后中国水务认购数量的下限
=（17.21%÷25.55%）×（1,020.55万股）
=687.42万股
除以上调整，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司
董事会
2014年 6月5日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-062上海金桥信息股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议通知和材料于 2016年 9月 14日以邮件和书面方式发出；会议于2016年9月19日以现场及通讯表决方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
（三）公司第二届监事会第十次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《关于签署对外投资框架协议暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署对外投资框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-063）。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会2016年 9月20日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2017-030江苏井神盐化股份有限公司
2014年度第一期中期票据兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月19日发行了
2014年度第一期中期票据，发行总额为人民币3亿元，票面年利率7.5%，到期兑付日期为2017年5月19日。
截至2017年5月19日，公司已兑付该中期票据,本息共计：322,500,000.00元。
公司2014年度第一期中期票据已全额兑付完成。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-035宁波海天精工股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2018年11月27日下午15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-106北京兆易创新科技股份有限公司
关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：芯技佳易微电子（香港）科技有限公司
本次担保金额：不超过6,200万美元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司（以下简称“芯技佳易”）为满足经营业务和公司发展需要，拟向中国工商银行境外分支机构（中国工商银行（亚洲）有限公司）申请不超过6,000万美元银行贷款，期限不超过3年。该笔贷款需要公司以内保外贷方式向中国工商银行北京分行申请开具融资性保函/备用信用证，用于为芯技佳易提供担保。保函/备用信用证担保金额不超过 6,200万美元，保函/备用信用证期限为不超过37个月。本次担保事项尚未签订相关协议。
公司于2017年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：芯技佳易微电子（香港）科技有限公司
2、注册地点：香港旺角花园街2-16号好景商业中心10楼1007室
3、法定代表人：朱一明
4、注册资本：656万美元
5、成立日期：2008年8月4日
6、经营范围：一般贸易
7、股权结构：芯技佳易为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、近一年又一期的财务数据
单位：元人民币
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|指标名称|2017年6 月30日|2016年 12月31日|
|资产总额|624,044,918.44|690,589,017.04|
|负债总额|381,159,475.97|547,026,726.43|
|银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|380,972,277.69|546,751,778.99|
|净资产|242,885,442.47|143,562,290.61|
|指标名称|2017年6 月30日|2016年 12月31日|
|营业收入|810,712,618.94|1,228,125,719.61|
|利润总额|82,239,920.23|2,747,725.27|
|净利润|68,523,332.50|1,585,112.22|

以上2016年度财务数据已经审计，2017年6月30日财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
全资子公司芯技佳易为满足经营业务和公司发展需要，拟向中国工商银行境外分支机构（中国工商银行（亚洲）有限公司）申请不超过6,000万美元银行贷款，期限不超过3年。该笔贷款需要公司以内保外贷方式向中国工商银行北京分行申请开具融资性保函/备用信用证，用于为芯技佳易提供担保。保函/备用信用
证担保金额不超过 6,200万美元，保函/备用信用证期限不超过 37个月。公司尚
未与银行签订担保协议等相关书面文件，实际情况以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第二届董事会第二十会议审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，同意为芯技佳易以内保外贷方式提供担保。芯技佳易为公司全资子公司，目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对其日常经营有控制权，而且芯技佳易经营稳定。此次内保外贷业务的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害股东及公司的利益。
五、独立董事意见
公司第二届董事会独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：
1、芯技佳易为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，为满足经营业务和公司发展需要，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
2、为芯技佳易申请贷款以内保外贷方式提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。
3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。
全体独立董事同意公司为芯技佳易申请综合授信提供连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次对外担保金额为不超过6,200万美元。除本次担保外，公司于2017年 9月 29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司合肥格易集成电路有限公司（以下简称“合肥格易”）提供不超过7,000万元人民币连带责任保证担保。
截至本公告日，该担保事项担保余额为0。除上述担保事项外，公司及其控股子公司无对外担保（包括公司对控股子公司的担保）。
截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—031山西安泰集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划与关联方协商解决占用上市公司资金的重大事项，经与有关各方论证，该解决方案的有关事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月11日起预计停牌不超过一个月。因相关工作仍在进行中，2015年6月 11日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2015年 6月11日起继续停牌不超过1个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，相关审计、评估、尽职调查等工作正在进行中。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关方案，及时公告并复牌。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日