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股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-047中国铝业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 28日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第二十次会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，有效表决人数 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下 2项议案：一、审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名叶国华先生、单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历请见附件）。
同时，监事会同意将上述股东代表监事候选人提交公司股东大会履行选举程序。
表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于修订<中国铝业股份有限公司监事会议事规则>的议案》经审议，监事会同意修订《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》，并提交公司股东大会审议、批准。
有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于修订<中国铝业股份有限公司章程>、<中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>、<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>及<中国铝业股份有限公司监事会议事规则>的公告》。
表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
附件：中国铝业股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
中国铝业股份有限公司监事会
2019年5月28日
备查文件：中国铝业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议
附件：
中国铝业股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人简历
叶国华先生，50岁，现任本公司监事会主席。叶先生毕业于上海财经大学会计学专业，经济学学士，高级会计师。叶先生在财务管理、会计核算等方面拥有丰富的经验，先后担任上海高桥石油化工公司炼油厂财务处处长，中国石化股份公司上海高桥分公司副总会计师、财务部部长，上海石油化工股份有限公司财务总监、执行董事、党委委员、副总经理，中国石油化工集团公司财务部主任，盛骏国际投资有限公司董事长，中石化保险有限公司董事长，太平石化金融租赁有限责任公司副董事长，中石化财务有限责任公司董事，中石化石油工程技术服务股份有限公司董事。叶先生目前还担任中国铝业集团有限公司党组成员、总会计师。
单淑兰女士，47岁，现任本公司监事。单女士毕业于北京轻工业学院工业企业管理专业，工学学士，注册会计师、统计师。单女士在会计、财务管理等方面拥有丰富的经验，曾先后担任北京玻璃仪器厂经研室经济分析师，中国圣戈班北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司财务经理，家乐福（中国）有限公司北京区财务经理，美国贝克休斯石油公司深锤分公司中国区财务经理，微软（中国）亚洲研究院中国区财务经理，中国铝业公司财务部预算处业务主管、副处长、预算考核处处长。
单女士目前担任中国铝业集团有限公司财务部副主任，同时还担任中铝创新开发投资有限公司监事，中铝海外控股有限公司董事及中铝保险经纪（北京）股份有限公司董事。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-044
山东金麒麟股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月10日
(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|156,871,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9252|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙忠义先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，其中4名董事以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,870,000|99.9993|1,000|0.0007|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵世焰、韩娅君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《山东金麒麟股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
山东金麒麟股份有限公司2017年 11月10日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-002号松辽汽车股份有限公司
七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司七届董事会第二十一次会议于 2014年 1月 2日上午以通讯方式召开，应有 7名董事参与表决，实有 7名董事参与表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以通讯表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过关于调整公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员的议案；
因公司部分董事会成员发生变更，需要对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员进行重新调整，以便上述专门委员会正常开展工作、履行职责。
调整后的各委员会成员名单如下：
1、战略委员会由 5人组成，其成员如下：
召集人：李小平
成员：张建勋、韩冰、李平、唐雪峰。
2、审计委员会由 3人组成，其成员如下：
召集人：徐晓昀
成员：张本良、唐雪峰。
3、提名委员会由 5人组成，其成员如下：
召集人：李平
成员：李小平、张建勋、张本良、徐晓昀。
4、薪酬与考核委员会由 3人组成，其成员如下：
召集人：张本良
成员：李平、韩冰
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全票通过。
二、审议通过关于变更公司 2013年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的议案；
鉴于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司承担着公司大部分经营业务，为便于审计机构对公司日常财务会计业务和内部控制实施等方面的工作提供指导和规范服务，提高审计机构的服务工作质量，拟在北京地区聘请一家审计机构为公司提供年度财务报告和内控报告的审计服务。经公司董事会审计委员会认真考察研究，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内颇具实力的会计师事务所，具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的资格。经与其协商一致，公司董事会审计委员会提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，公司 2013年度财务报告审计机构和内控报告审计费用合计为 46万元，其中财务会计报告的审计费用 30万元（含为公司的全资子公司或控股子公司出具单独的审计报告），内控报告的审计费用 16万元。公司董事会经研究同意公司董事会审计委员会的上述提议。
自 2006年以来中准会计师事务所有限公司一直担任公司财务会计报告的审计机构，本次公司变更年审会计师事务所事宜与中准会计师事务所有限公司充分交换了意见，中准会计师事务所有限公司未提出异议，公司董事会对中准会计师事务所有限公司多年来为公司提供了优质的服务表示衷心的感谢。
此议案需提交公司股东大会审议批准。。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全票通过。
三、关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的有关事宜。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，全票通过）详细内容详见本公司于同日披露的临 2014-003号公告。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2014年 1月 3日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-206商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组相关情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2017年1月5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组。
2017年6月5日，公司召开第六届董事会第61次临时会议及第六届监事会第 35次临时会议审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于 2017年 6月 6日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
2017年6月22日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0771号）；2017年7月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函[2017]0838号）；2017年 8月 9日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》（上证公函[2017]2086号）（以上三份问询函合称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2017年9月30日，公司发布了《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临-2017-191）。
二、本次重大资产重组实施进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推进本次重大资产重组相关事项。截至本公告日，上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）取得了上海市发改委关于上海创开完成 Kellwood Apparel,LLC100%的股份单位及Kellwood HKLTD100%的股份的交割（以下简称“前次交易”）的《项目备案通知书》（沪发改外资[2017]67号）。
在前次交易中，根据上海创开与 Sino Jasper HoldingsLTD、Kellwood Company, LLC和Kellwood Apparel, LLC于2017年5月3日签订的股份单位收购协议（以下简称“UPA”)，若 UPA中规定的先决条件未能达成导致 2017年 10月31日前仍未完成交割的，上海创开和Kellwood Company, LLC可终止UPA，除非Kellwood Apparel,LLC、Kellwood Company, LLC以及上海创开书面同意延长交割时间；同日，上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD和Kellwood HK LTD签订股份买卖协议（以下简称“SPA”），根据协议内容，若SPA中规定的先决条件未能达成导致2017年11月1日前仍未交割的，上海创开和Sino Jasper HoldingsLTD可终止SPA，除非 Kellwood HKLTD、Sino Jasper Holdings LTD以及上海创开书面同意延长交割时间。
根据上海创开告知的情况，截至2017年10月26日，UPA和SPA中约定的先决条件尚未全部达成，因此，UPA及 SPA中约定的交割无法在 2017年 10月31日及2017年11月1日前完成。目前，上海创开与 Kellwood Company,LLC、 Sino Jasper Holdings LTD等相关各方正积极推进前次交易的进展、磋商延长交割期限等相关事宜。截至2017年10月26日，各方尚未达成正式协议。
本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会（即审议本次交易报告书（草案）等相关事项的董事会）、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。
三、风险提示
（一）公司于2017年8月26日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的风险提示性公告》（公告编号：临-2017-170）之“本次交易的重大风险提示”内容，再次提请投资者认真阅读上述相关风险提示内容，并注意投资风险。
（二）上海创开与 Kellwood Company,LLC、Sino Jasper Holdings LTD各方关于延长交割期限等事宜的相关补充协议有可能无法最终达成。如果各方就延长交割期限等事宜无法达成补充协议的，上海创开或者 Kellwood Company,LLC、 Sino Jasper Holdings LTD等交易对方均有权且有可能依据UPA和SPA的约定终止相关文件。因此，该交易尚存在较大不确定性，但上海创开仍将积极努力推进完成该交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2017-038号河南羚锐制药股份有限公司
关于子公司被重新认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京羚锐伟业科技有限公司（以下简称“羚锐伟业”）收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为：GR201711000396，发证日期：2017年 8月 10日，有效期为三年。
本次系羚锐伟业原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，羚锐伟业自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017年至 2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。羚锐伟业本次被重新认定为高新技术企业不影响公司 2017年度相关财务数据。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
南京熊猫电子股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2016]3701-1号
目 录
内部控制审计报告 1
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|-|
|内部控制审计报告|

天职业字[2016]3701-1号南京熊猫电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“南京熊猫”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京熊猫董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南京熊猫于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-010有研新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月20日
(二) 股东大会召开的地点：有研科技集团有限公司南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|326,014,068|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.4868|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事长熊柏青先生主持，会议表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，公司独立董事邱洪生先生、曹磊女士因工作原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了现场会议；公司高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,014,068|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,013,968|99.9999|0|0.0000|100|0.0001|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于增选夏鹏先生为公司独立董事的议案|326,002,668|99.9965|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司回购注销部分限制性股票的议案|20,503,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于修订公司章程的议案|20,503,300|99.9995|0|0.0000|100|0.0005|
|3.01|关于增选夏鹏先生为公司独立董事的议案|20,492,000|99.9443|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案1、2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次大会议案3为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京汉达律师事务所
律师：林光明、殷湘洋
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司2019年2月21日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019—060
物产中大关于控股子公司诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决；
上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司浙江物产金属集团有限公司为本案件之原告；
涉案的金额：330,394,341.61元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果对公司利润的影响，视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。本诉讼截至上年末已计提坏账准备 3988.29万元。
公司控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）就与山东鲁丽钢铁有限公司（以下简称“山东鲁丽”）等公司合同纠纷事项，公司于 2018年 9月 5日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见《物产中大关于控股子公司诉讼事项的公告》（2018－051号）。
近日，物产金属收到《浙江省高级人民法院民事判决书》【（2018）浙民初39号】，对上述披露事项进行了判决，具体情况如下：
一、案件判决情况
（一）被告山东鲁丽于本判决生效后十日内归还原告物产金属本金 132,868,485.92元，并支付欠付利息及逾期付款违约金（利息的计算：2016年 12月 26日起，已按照9%/年支付利息的，按照差额利率6.6%/年计算差额的利息至本金实际清偿之日止；未支付任何利息的，按照15.6%/年的利率支付欠付
的利息至实际清偿之日止；违约金的计算：从2016年12月31日开始，按照8.4%/年的利率计算至实际清偿之日止）；
（二）被告山东鲁丽于本判决生效后十日内支付原告物产金属编号为ZMMC-SDLL-JT-170308《工矿品代理采购合同》项下欠付本金45,018,000元，并支付利息以及逾期付款违约金（利息按照9%/年的利率，以 45,018,000元本金为基数，从2018年7月1日起计算至实际清偿之日止；逾期付款违约金按照15%/年的利率，以 45,018,000元本金为基数，从 2017年 5月 31日起计算至实际清偿之日止）；
（三）被告山东鲁丽于本判决生效后十日内支付原告物产金属编号为ZMMC-SDLL-170309《工矿品代理采购合同》项下欠付本金 39,968,500元，并支付利息以及逾期付款违约金（利息按照9%/年的利率，以 39,968,500元本金为基数，从2018年7月1日起计算至实际清偿之日止；逾期付款违约金按照15%/年的利率，以 39,968,500元本金为基数，从 2017年 5月 31日起计算至实际清偿之日止）；
（四）被告山东鲁丽于本判决生效后十日内支付原告物产金属编号为LULI-ZMMC-GC-170331《工矿品代理销售合同》项下欠付本金32,987,500元，并支付利息以及逾期付款违约金（利息按照9%/年的利率，以 29,987,500元本金为基数，从2018年7月1日起计算至实际清偿之日止；逾期付款违约金按照15%/年的利率，以 32,987,500元本金为基数，从 2017年 5月 26日起计算至实际清偿之日止）；
（五）被告山东鲁丽于本判决生效后十日内支付原告物产金属本金已付清相关业务合同项下的逾期付款违约金共计8,330,151.6元（逾期付款违约金的计算方式为：以逾期付款本金为基础，按照18%/年的利率，计算至实际清偿之日）；
（六）如被告山东鲁丽不能按时履行上述第一项至第五项付款义务，原告物产金属有权以被告山东鲁丽抵押的编号为ZJWCTSHT2016-12-2501《企业动产抵押物清单01》项下的设备、设施折价或者拍卖、变卖该抵押物所得的款项优先受偿；
（七）如被告山东鲁丽不能按时履行上述第一项至第四项以及第五项逾期付款违约金8,330,151.6元中的 7,461,711.06元付款义务，原告物产金属有权以
被告鲁丽集团有限公司抵押的编号为ZJWCTHT12016-12-2602《企业动产抵押物清单02》项下的设备、设施折价或者拍卖、变卖该抵押物所得的款项优先受偿；
（八）被告鲁丽集团有限公司、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林对上述第一项至第四项以及第五项逾期付款违约金 8,330,151.6元中的 7,461,711.06元应付款项部分承担连带清偿责任；
（九）被告薛明浩、张福英、宋树真对被告山东鲁丽提供的抵押物不足清偿上述第一项以及第五项逾期付款违约金 8,330,151.6元中的 6,611,211.06元应付款部分承担连带清偿责任；
（十）鲁丽集团有限公司、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林、薛明浩、张福英、宋树真承担担保责任后，有权向被告山东鲁丽追偿；
（十一）驳回原告物产金属的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费、财产保全费合计 1,698,772元，由原告物产金属负担 36,166元；由被告山东鲁丽负担 1,662,606元，鲁丽集团有限公司、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林对其中的1,652,260元承担共同给付责任，薛明浩、张福英、宋树真对其中的933,380元承担共同给付责任。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次判决结果对公司利润的影响，视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。本诉讼截至上年末已计提坏账准备3988.29万元。
三、备查文件
浙江省高级人民法院签发的《民事判决书》【（2018）浙民初39号】
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年8月17日
关于格力地产技份有限公司
非公开战行公司货芳二来资金年度存放与实际咬用计况的鉴证抿各
曰计到=抄.【2019】40060008·号卜目 录
鉴证报告 21、 1|ˉ……
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 42、 3ˉ
通讯地址:|L只京东城区水定闸西滨河路8号院7兮楼中海地产
1·
饧西塔⒌14层
璺
POstalAddress∶⒌11`F`^`est TOwef of China OVerseas property Plaza.Buildin0 7.No8.YOngdingmen
Xiblnhe Roed.Don0cheng District.Be” Ing
曲哑编码 (POst Code). 100077
瑞华会计师事务所
电话 (Tel);+86((0)88095580传真 (Fax);+86(10)8809119θ
关于格力地产股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字inO19】‘4oo60008号格力地产股份有限公司全体股东
:
“ ”我们接受委托,对后附的格力地产股份有限公司(以下简称格力地产
)截至2018年12月31日止的《董事会关于公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布第113号令《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则
(2016年
修订
等相关规定,编制《董事会关于)》
公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是格力地产董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
——
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为,格力地产截至2018年12月31日止的《董事会关于公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布第113号令《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上(2016年
市规则 修订 等有关规定编制。
)》
本鉴证报告仅供格力地产股份有限公司2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
)
瑞华会 合伙 中国注册会计师
:
王莹
计师·
中国北京 中国注册会计师
:
40440二O一九年四月二十九日
’
一
格力纯产股份窗限令目 公司贫务基采费全年度夺放与奥际次用研况专项报各格力地产股份有限公司
董事会关于公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布第113号令《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则
(2015年
修订
)》
等相关规定
,本公司将募集资金存放与实际使用情况专项说明如下
:
一、募集资金基本情况
格力地产股份有限公司
(以下简称“本公司”或“公司”)根据公司
2017年第三次临时股东大会决议、上海证券交易所《关于对格力地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[20181342号),由中泰证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券。
2018年5月8日,公司收到主承销商中泰证券股份有限公司汇入的本次非公开发行公司债券第一期所募集资金净额人民币1,012,860,000.00元(已扣除承销费用7,140,0()(),00
兀
二、募集资金管理情况
1、
蒡集资全管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据中国证监会发布第
113号令《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所公司债券上市规则
(2015年
修订
)》
等相关规定,结合公司的实际情况,本公司与承销商签署了
《债券受托管理协议》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《债券受托管理协议》的规定存放、使用、管理资金。
2、
募集资金专户存储情况
本公司与中泰证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司珠海分行签订了《格力地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券账户及资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范文不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、
薯集资金使用情况
本次募集资金总额人民币1,020,000,000.00元,扣除承销费用7140,000.00元后实际募
持力地产双份有9曰公匀 公旬仗务击弃资全△反各次与实际皮用计况专项强臼集资金净额1,012,860,000,00元于2018年5月8日到账,存放于中国光大银行股份有限公司珠海分行账号38620188000235524内。结合公司财务状况及未来资金需求,经公司2017年第六届第三十八次董事会及2017年第三次临时股东大会审议通过,本期债券的募集资金将用于偿还有息偾务、补充流动资金及适用法律法规允许的其他用途。截至2018年12月 31日,募集资金账户余额为10,635.01元(包括专户存款利息收入9,920.69元
募集资金按收)。
款方支付明细如下
:
序号 收款方名称 支付内容 使用旁集资全全额
西藏信托有限公司 归还借款 I,008,575,000,00
2 中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行 支付银行借款利息 4,284,0()().00
3 中国光大银行股份有限公司珠海分行 支付银行手续费 285.68
合 计 1,012Bs9`gs.68
2、
委集资全投资项目
(以下简称“要投项目”
〉无法单独核算效益的原则及其馆况
无。
3、
赛集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
4、
用闲二旁集资金暂时补充流动资全情况
无。
5、
节余委集资金使用情况
无。
6、
萎集资金使用的其他情况
无。
四、变更要集资全投资项目的资全使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、要集资全使用及技备中存在的问翘
公司己披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披碾。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月29日批准报出。
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格
徐部●汉公旬
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-064
日出东方太阳能股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 11月 6日、11月 7日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东书面征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
●2018年 1-9月，公司营业收入为人民币 2,266,521,674.37元，较去年同期相比上涨18.14%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 -42,221,117.79元，较去年同期相比下降151.70%。
公司于 2018年 10月30日披露的公司《2018年第三季度报告全文及正文》对公司2018年度的经营业绩进行了预计披露：受宏观经济影响，太阳能行业景气度持续下滑；公司对前期收购帅康电气的整合工作尚未完成，仍处于较大的投入阶段，同时公司收购帅康电气形成了较大金额的商誉，存在商誉等资产的减值风险；受金融市场波动影响，部分财务投资存在减值风险。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为较大亏损。公司目前的生产经营活动一切正常，经营情况不存在重大变化。
●公司于 2018年 5月 16日发布了《股票交易异常波动暨风险提示公告》（2018-030）：经核实：2015年12月，公司通过香港全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司以自有资金认购华兴资本美元基金份额 500万美元。经核实：公司认购的份额在该基金的份额中占比不到3%，占比较低，且快手仅为该基金
投资标的之一，公司无法对该基金日常投资决策产生影响。由于公司占比华兴基金份额较低，间接持有快手的比例极低。整体来看，该项投资对公司的生产经营和投资影响很小。
●公司于 2018年9月 15日，公司披露了《日出东方太阳能股份有限公司控股股东一致行动人减持股份计划公告》（2018-052），控股股东一致行动人拟自减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份分别不超过5,800,000股、5,050,000股、4,600,000股，三家合计减持比例不超过公司总股本的1.932%。
公司于 2018年 11月 6日，公司披露了《日出东方太阳能股份有限公司控股股东一致行动人减持股份进展公告》（2018-063），控股股东一致行动人减持日出东方股票共计 8,000,000股，占公司总股本的 1%。控股股东一致行动人本轮减持股份计划尚未实施完毕。请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 11月 6日、11月 7日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司董事会通过电话及现场询问方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：（一）公司目前经营情况正常，不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(五)股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、董事会声明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）传统太阳能热水器零售业务持续下滑的风险
传统太阳能零售业务是公司主营业务之一，受城镇化进程不断加快、农村空心化等宏观因素的影响，公司传统业务所面向的农村市场的消费能力正在减弱；
而在城镇市场消费不断升级，电热水器、燃气热水器不断侵蚀太阳能热水器市场，导致太阳能热水器占热水器整体市场的份额有进一步下滑的风险。
（二）原材料价格上涨的风险
公司生产经营所需占比最大的主要原材料为镀锌板、不锈钢、彩涂板等金属板材，如以上原材料的市场价格出现较大幅度的波动，将对公司产品成本产生一定影响，进而影响到公司的经营业绩。
（三）厨电业务发展不及预期的风险
国内厨电市场呈现出明显的消费特点，即油烟机灶具消费与房地产市场发展呈现出极强的相关关系。受国家宏观调控因素影响，尤其是防范金融风险等金融调控措施影响，中国新房销售市场存在较强的不确定性。受房地产行业的影响，厨电行业将面临较大的不确定性。
（四）新业务拓展不及预期的风险
公司不断开发储备光热领域前沿技术，公司已经储备跨季节蓄热采暖以及太阳墙两大新型光热技术。跨季节蓄热采暖工程需要较大面积工程用地，且项目规模较大，另外，采暖业务开展涉及部门众多，跨季节蓄热采暖项目的拓展进度存在较大的不确定性。太阳墙业务具有辅助采暖以及新风等功能，可广泛运用于工厂、商场以及养殖业。但由于市场接受需要较长过程，相关业务的开展也存在一定的不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一八年十一月八日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－047华丽家族股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年9月12日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年9月7日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司及子公司自董事会批准之日起12个月内使用闲置募集资金不超过9亿元（含9亿元）进行现金管理。可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度；授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并签署相关文件。
具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临2014-046）
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。）
二、审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》
鉴于公司2013年度非公开发行股票实施后股本总数已增至1,602,290,000股，公司拟对《公司章程》中有关注册资本及股份总数的条款进行修订，具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。（公告编号：临2014-049）根据公司2013年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果全权办理增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理
工商变更登记等相关事宜。故本议案无需提交股东大会审议。
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二○一四年九月十二日
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2015-008
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月2日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦 18楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|448,835,454|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.43|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐明先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他 3名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|448,835,454|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|448,795,554|99.99|39,900|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,860,537|99.32|39,900|0.68|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及逐项表决的议案都属于普通决议案，其中：
第1项议案、第2项议案均获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
第3项议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司分别持股 429,135,017股、 13,800,000股，已回避表决；本项议案获得出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：季方苏、杨安宝
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年3月3日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-025号
中珠控股股份有限公司
关于转让鸿润丰煤业关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，公司下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与关联方珠海西海矿业投资有限公司签署框架协议，拟以铜川市鸿润丰煤业有限公司的审计报告、评估报告确定的公允价值为基础且不低于中珠正泰实际投资额的95%为依据，确定所转让的上述股权及债权的总对价，将所持鸿润丰煤业70%股权和债权转让给珠海西海矿业投资有限公司。
●关联董事陈德全先生、李勇军先生回避了此议案表决。
●本次转让股权事宜完成后，中珠正泰不再持有上述公司股权。
一、关联交易概述
经中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）第七届董事会第四十六次会议，审议通过了中珠控股下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）拟将所持控股子公司铜川市鸿润丰煤业有限公司70%股权及债权全部转让给关联方珠海西海矿业投资有限公司（以下简称“西海矿业”）。
鉴于西海矿业与中珠控股为同一实际控制人，西海矿业为中珠控股关联方，故本次股权及债权转让事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形，关联董事陈德全先生、李勇军先生回避本事项的表决。
依据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过后，将提交公司2016年第一次临时股
东大会审议并授权公司经营层尽快完成相关转让事宜。
二、交易双方概述
（一）交易对方
1、交易对方：珠海西海矿业投资有限公司
2、成立时间：2003年4月10日
3、注册地址：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦404楼
4、法定代表人：陈琛
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：项目投资及咨询；房地产投资；矿产品（不含许可经营项目）的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：与本公司为同一实际控制人。
（二）交易方
1、名称：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
2、成立时间：2012年3月15日
3、注册地址：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室
4、法定代表人：杨京生
5、注册资本：10000万元
6、经营范围：医学、医疗及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自由设备租赁；融资租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系：为本公司全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：铜川市鸿润丰煤业有限公司
2、成立时间：2008年9月9日
3、注册地址：铜川市铜川印台区陈炉镇新兴村
4、法定代表人：杜安平
5、注册资本：500万元
6、经营范围：煤矿的技术改造（属资源整合煤矿，技改期间不得生产。经营，技改有效期至2016年11月28日）
与本公司关系：公司下属全资子公司持有鸿润丰煤矿70%股权。
鸿润丰煤业其他股东杜安平、赵小军分别做出声明放弃优先受让权。
四、关联交易框架协议主要内容
（一）转让标的及对价
1、转让标的为公司下属全资子公司中珠正泰所持鸿润丰煤业公司70%股权以及在该公司所享有的债权。
2、转让对价：
本次交易以铜川市鸿润丰煤业有限公司的审计报告、评估报告确定的公允价值为基础且不低于中珠正泰实际投资额的95%为依据，确定所转让的上述股权及债权的总对价。
（二）转让程序、付款方式、税费承担
1、正式股权转让协议签订后10天内支付股权转让对价款5%，余款在2016年内支付完毕。
2、中珠正泰收到上述股权转让对价80%后 10个工作日内配合西海矿业向工商行政部门申请办理股权变更登记手续。
3、因办理股权转让手续所发生的各种税费，由双方根据政府有关规定各自承担。
（三）权益归属及风险承担
双方一致确认，以工商行政管理部门完成股权变更登记之日为股权转让基准日。
股权变更登记手续办理完毕后，中珠正泰不再享有在目标公司中的已转让股份相应的任何股东权益，西海矿业按出资比例及章程规定享有股东权益并承担盈亏风险。
中珠正泰与铜川市鸿润丰煤业有限公司另两位股东杜安平、赵小军与2012年6月所签定的《股权转让协议》中未履行完毕的权利和义务一并转让给西海矿业，并由西海矿业继续履行完毕。
五、该关联交易对上市公司的影响
本次转让鸿润丰煤业公司的关联交易，是鉴于目前煤炭行业整体不景气，为促进中珠控股做大做强主业，根据公司战略调整的需要进行转让。本次关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合上市公司长期发展要求，没有侵害公司及股东、特别是中小股东的权益，没有对上市公司独立性构成影响。本次转让对上市公司本年度业绩不产生实质性的影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2016年3月6日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过了本次关联交易事项，在对该事项的审议表决中，关联董事陈德全先生、李勇军先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了同意公司本次关联交易的独立意见。公司董事会审计委员会对本关联交易事项进行了审核，认为公司已经履行了相应的决策程序，本次关联交易符合公司战略发展要求，框架协议中交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的行为。公司监事会进行审议并发表本次转让的审核意见。
依据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过后，将提交公司2016年第一次临时股东大会审议并授权公司经营层尽快完成相关转让事宜。
七、上网公告附件
1、公司独立董事签字确认的事前认可意见。
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
3、董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见。
4、《股权转让框架协议》。
5、公司第七届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月八日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2017-016
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海宇艾股权投资基金有限公司
委托理财金额：2000万元
委托理财投资类型：契约型基金
委托理财期限：6个月
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，并在有效期内和额度范围内，授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告（公告编号：2017-014）《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2017年10月31日，公司签订合同申购了“核工业系列2号专项私募基金”2000万元，现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
（一）公司于 2017年 10月 31日与上海宇艾股权投资基金有限公司（以下
简称“宇艾基金”）以及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了基金合同，公司申购宇艾基金管理的“核工业系列 2号专项私募基金”，本次申购具体情况如下：
1、产品名称：核工业系列2号专项私募基金
2、产品类型：契约型基金
3、基金管理人：上海宇艾股权投资基金有限公司
4、基金托管人：中信建投证券股份有限公司
5、申购金额：2000万元
6、基金投资范围：基金全部基金资产用于受让福建众鑫实业有限公司持有的对中核恒通（北京）物资有限责任公司的电子商业承兑汇票的受益权。
7、资金来源：自有资金
8、委托理财期限：6个月
9、基金风险等级：R3
10、业绩比较基准：年化7.3%
11、投资保障措施：中核恒通（北京）物资有限责任公司对本公司出具了《差额补偿承诺函》，对本公司申购的基金本金以及基准收益提供不可撤销的差额补偿承诺。
12、关联关系说明：公司与基金管理人上海宇艾股权投资基金有限公司以及基金托管人中信建投证券股份有限公司无任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于 2017年 10月 26日召开的第一届董事会第二十四次会议授权董事长签署相关法律文件。本次合同相关文件由公司董事长根据内部审批权限，授权财务总监签署。
二、风险控制措施
公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》，有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。
投资产品存续期间，公司将实时关注基金运营情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用自有资金购买基金是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况
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|产品名称|申购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|核工业系列2号专项私募基金|2,000|契约型基金|2017年11月3日|2018年5月2日（具体结束日期以产品结束日期为准）|7.30%|未到期|

本次购买后，公司委托理财余额2000万元，全部是以自有资金投资。
五、备查文件
1、《核工业系列2号专项私募基金合同》；
2、《差额补偿承诺函》。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2017年 11月 1日