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沧州明珠塑料股份有限公司
关于重要岗位薪酬激励办法
（修订稿）
为规范公司重要岗位及人员的激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升公司业绩；同时，为健全公司薪酬制度，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本薪酬激励办法。
一、本办法适用范围：
董事长、总经理、副总经理等重要高级管理岗位。
二、基本原则
本薪酬激励办法是基于以企业经营业绩为基础，结合岗位价值、承担责任和该任职人员的能力制定的，将个人收益与企业收益、个人成长与企业成长有机结合，提高公司的经营业绩和管理水平，促进公司价值及股东利益最大化。因此，本办法应充分体现以下原则：
收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；
体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
三、机构与职责
公司董事会薪酬与考核委员会负责薪酬激励的具体测算、操作和发放等工作。
四、收入构成和调整
1、收入的构成
收入构成包括岗位等级年薪+年度绩效薪酬+社会保险+福利±其他奖惩。
岗位等级年薪按月发放。年度绩效薪酬采用月度与年终发放相结合的方式。社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、失业保险等法定保险，公司根据需要设计住房补贴、餐费补贴、车辆补贴等其它公司福利,其他奖惩是指公司制定的涉及管理考评、综合绩效等方面的奖惩。
2、收入的调整
2．1岗位等级年薪
董事会根据市场薪酬水平和公司业绩水平决定岗位等级年薪是否调整及调整幅度。
岗位等级年薪见下表：
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|-|-|-|
|职务|等级|岗位等级年薪（元人民币）|
|董事长|A1|480000|
|总经理|B1|360000|
|副总经理财务总监董事会秘书|C1|280000|
||C2|240000|
||C3|200000|
||C4|160000|

2．2年度绩效薪酬
年度绩效薪酬计算：第 N年度绩效薪酬=第 N-1年度绩效薪酬×公司绩效考核系数×岗位考核系数×时间系数
其中公司绩效考核系数为（1+净利润增长率）3/4，净利润增长率=
（第 N年利润-第 N-1年净利润）/第 N-1年净利润；岗位考核系数见附件。公司绩效考核系数以及岗位考核系数由董事会根据公司年度经营计划以及岗位职责权重予以确定；时间系数为实际在岗月数/12。
基期（09年）年度绩效薪酬=（基期年度净利润-上年度净利润）×0.06×岗位系数×时间系数
年度绩效薪酬的发放：为加强公司重要岗位人员勤勉尽责的积极态度，提高对公司经营业绩的敏感度和管控度，年度绩效薪酬部分采取月度核算，年度发放的形式。计算方法参照年度绩效薪酬的计算方法分解到月度，在年终根据经审计后实际结果进行发放，多退少补。
特殊情况可由总经理提出，报董事长同意后调整发放时间，由董事会薪酬考核委员会进行具体测算操作和发放等工作。
鉴于行业周期的不确定性，以及经营业务的拓展，结合实际工作贡献情况，当高管（具体以附表人员为准）绩效低于岗位等级年薪总额 4.5倍时，按照 4.5倍予以提取。当宏观经济发生重大变化或有不可抗力情况下，由董事会予以特殊裁定。
3、如公司高管参与分管工作绩效考核或兼任事业部职务并参与事业部绩效考核的，其实发年度绩效薪酬=年度绩效薪酬总额×岗位考核系数×年度绩效考核系数×年度综合评价系数。
其中年度绩效考核系数为按照公司绩效考核方案，其岗位年度内各月份绩效考核系数之和的平均值；
年度综合评价系数为根据绩效完成情况，结合履职业绩、个人贡献等由总经理和董事长给予的评价系数，分值区间为0.5-1.5。
4、如出现第3条和第2.2条所述情况，使公司第N年对重要岗位整体团队绩效薪酬应发总额与实发总额发生差异的，第N+1年度绩效薪酬的考核基数仍以第N年应发年度绩效薪酬为准。
5、董事会将根据分工调整，实时检测并调整岗位系数，体现相对价值分配的合理性。每年年终，董事会也可根据公司战略以及经营计划的变化对公司绩效考核系数进行客观调整。
6、根据公司奖惩制度，对于在经营管理活动中做出的重大贡献以及重大失误给公司造成重大损失的行为给与奖惩。
7、为有效激励除本办法附件所列岗位以外的重要关键岗位人员，如：董事会秘书、总经理助理等,每年从年度绩效薪酬总额中提取10%的奖励基金，根据岗位贡献和业绩由总经理和董事长给予评价系数后予以发放。
五、附则
1、本办法仅作为建立重要岗位薪酬激励机制的总则，是公司薪酬制度的补充，具体细则由公司董事会薪酬与考核委员会制定。
2、本制度由公司董事会负责解释。
3、本办法自公司董事会审议并经股东大会审议通过之日起执行。
附件
沧州明珠塑料股份有限公司
董事长及高级管理人员年终绩效奖励岗位考核系数表
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|职务|姓名|系数|
|董事长|陈宏伟|0.25|
|总经理|于增胜|0.21|
|副总经理|于韶华|0.16|
|副总经理|谷传明|0.14|
|副总经理|李栋|0.14|
|财务总监|胡庆亮|0.10|
|合计|--|1.00|
金谷源控股股份有限公司独立董事
关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等的有关规定，我们作为金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神对公司第六届董事会第十九次会议补选第六届董事会专门委员会委员事宜发表如下独立意见：1、公司本次补选第六届董事会专门委员会委员是源于公司第六届董事会成员出现变动，是为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。
2、本次补选事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、我们同意补选董邢福立先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员；同意补选秦文平先生为公司第六届董事会审计委员会委员；
同意补选吴正德先生为公司董事会提名委员会委员；同意补选郑钜夫先生为公司董事会薪酬委员会委员。各专项委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。
独立董事签字：
金谷源控股股份有限公司独立董事
邵九林周绍妮胡国强
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-049棕榈园林股份有限公司
关于调整股票期权激励计划
激励对象名单、期权授予数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》。具体情况如下：
一、股权激励计划简述
（一）2013年4月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司将激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），公司于 2013年5月15日获悉，证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。
（二）2013年6月13日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开 2013年第一次临时股东大会并以特别决议审议通过了《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（三）2013年6月14日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量及行权价格的议案》。公司股票期权激励计划授予期权数量调整为 1,176.00万份，其中首次授予的股票期权调整为 1,060.80万份，股票期权行权价格调整为 20.41元，预留股票期权调整 115.20万份。
（四）2013年6月18日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关
于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2013年6月18日。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
（五）2013年7月15日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司完成了《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：棕榈JLC1，期权代码：037625，授予数量：1,060.80万份，行权价格：20.41元，授予人数：94人。
（六）2014年6月13日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会决定以 2014年 6月 13日为公司股票期权激励计划预留股票期权授予日，向41名激励对象授予115.20万份股票期权，行权价格为17.38元
二、本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象、期权授予数量和行权价格的调整
（一）激励对象和股票期权数量的调整
鉴于公司8名激励对象离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，取消已离职激励对象所授股票期权共76.80万份并予以作废。经上述调整后，首次授予股票期权的激励对象从94人调整为86人，获授股票期权总数从1,060.80万份调整为984.00万份。
（二）行权价格的调整
2014年4月22日，公司2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，公司以2013年末总股本46,080万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共分配现金股利5,990.40万元。上述利润分配方案已于2014年5月14日实施完毕。
根据公司《股票期权激励计划》的规定，若在行权前有派息行为时，应对行权价格进行相应的调整，调整公式如下：
P PV=20.41-0.13=20.28元
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价 0
格。
经过本次调整，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象调整为86人，已
授予未行权的股票期权数量调整为984.00万份，股票期权行权价格调整为20.28元。
三、本次股权激励计划所涉调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
本次对公司授予的股票期权激励对象及期权授予数量和行权价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见：
独立董事对关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格发表如下独立意见：
（一）鉴于首期股票期权激励对象中有8人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据规定取消上述人员的激励对象资格并作废其对应的获授股票期权合计76.80万份，并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从 94人调整为 86人，股票期权总数从 1060.80万份调整为 984.00万份。
（二）2014年4月22日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日的公司总股本46,080万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共分配现金股利5,990.40万元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，行权价格从20.41调整为20.28元。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司本次对激励对象名单、授予数量和行权价格进行调整。
五、监事会意见：
监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关试行备忘录1-3号》及《公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定。经调整后，本次授予股票期权的激励对象均为公司任职人员，激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师的结论意见
北京市康达律师事务所律师认为：公司对本次股票期权激励计划的审议、调整、核查均符合法定程序；公司《股票期权激励计划》规定的行权条件已满足，公司本次行权符合相关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。
七、备查文件
(一)第三届董事会第四次会议决议；
(二)第三届监事会第三次会议决议；
(三)独立董事《对相关事项发表的独立意见》；
(四)北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司股票期权第一个行权期行权相关事项的法律意见书》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2014年6月20日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号： 2015-001福建雪人股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）近期接到公司控股股东林汝捷先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2015年1月15日，林汝捷先生将其持有的本公司12,000,000股限售股票（占公司总股本160,000,000股的7.50%）与东兴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并委托东兴证券股份有限公司为该交易指令申报代理方向交易所提交交易申报，办理了相关手续。本次股票质押式回购办理初始交易日为2015年1月15日，回购交易日为2016年1月13日，质押期内该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，林汝捷先生共持有公司股票49,104,000股，占公司总股本的30.69%，本次质押的12,000,000股占公司总股本160,000,000股的7.50%。本次质押后，林汝捷先生累计质押股份28,500,000股，占其所持公司股份总数的58.04%。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十一日
欧普康视科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(潘平)
各位股东及股东代表：
作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2018年度工作中能够履行诚信勤勉义务，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地履行独立董事的职责，现将我在 2018年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度公司召开了9次董事会会议、1次股东大会，本人均亲自出席会议，无缺席会议情况。本人本着勤勉务实和严谨负责的态度认真审议了每个议案，为相关事项建言献策，并对出席董事会会议审议的所有议案均亲自表决。
本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，故对 2018年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年1月2日公司召开第二届董事会第十三次会议，就关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
的独立意见。
3、2018年 4月 19日公司召开第二届董事会第十五次会议，就补选公司第二届董事会董事事项、补选公司第二届监事会监事事项、关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度事项发表了同意的独立意见。
4、2018年8月22日公司召开第二届董事会第十七次会议，就2018年半年度公司关联方资金占用情况、2018年半年度公司对外担保情况、2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了同意的独立意见。
5、2018年8月28日公司召开第二届董事会第十八次会议，就 2017年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项发表了同意的独立意见。
6、2018年10月9日公司召开第二届董事会第十九次会议，就关于调整 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象及授予数量事项发表了同意的独立意见。
7、2018年11月19日公司召开第二届董事会第二十一次会议，就关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司第一届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会。本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员，按照相关规定和要求，在2018年度履行了如下职责：
第二届董事会第十五次会议，对补选公司第二届董事会董事事项、补选公司第二届监事会监事事项进行了审议，本人作为提名委员会的成员，严格审查候选人的个人履历、过往工作经历等相关资料，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
本人作为审计委员会委员，督促公司定期报告的审计，与会计师事务所就年报审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
2018年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于2018年12月参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训班学习，并取得了结业证书。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2018年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持，本人在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事:潘平
二〇一八年四月三日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2017-044武汉武商集团股份有限公司董事、监事及高
管人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日收到公司董事长陈军、董事熊海云、监事长殷柏高、监事张宇燕及董事会秘书李轩的《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于股份减持计划的告知函》，上述人员计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份（详见 2017年 7月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《武汉武商集团股份有限公司董事、监事及高管人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-030））。
截止 2017年 9月 4日，董事长陈军、监事长殷柏高及董事会秘书李轩均已完成减持计划（详见 2017年 9月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《武汉武商集团股份有限关于公司部分董事、监事及高管人员减持计划完成公告》（公告编号：2017-035）），该次公告披露的减持计划数量已过半。
截止 2017年 12月 29日，上述董事、监事及高管人员减持计划期限届满，依据《深圳证券交易所上市公司规范动作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，以及相关人员分别于 2017年 9月 4日出具的《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于股份减持计划完成情况的告知函》和 2017年 12月 29日出具的《武汉武商集团股份有限公司董事、
监事、高级管理人员关于股份减持计划期限届满暨减持情况告知函》，现将上述人员股份减持计划实施情况公告如下：
一、减持股份情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|陈 军|集中竞价交易|2017 年9月4日|18.19|52,000|0.007|
|殷柏高|集中竞价交易|2017 年9月4日|18.18|97,500|0.01|
|李 轩|集中竞价交易|2017 年9月4日|18.19|97,500|0.01|
|张宇燕|集中竞价交易|2017年10月11日|18.61|10,000|0.001|

董事熊海云在减持期间未减持公司股份。
2、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||股数|占股本比例（%）|股数|占股本比例（%）|
|陈 军|313,300|0.04|261,300|0.03|
|殷柏高|390,000|0.05|31,200|0.004|
|李 轩|390,000|0.05|292,500|0.04|
|张宇燕|159,203|0.02|18,553|0.002|
|熊海云|104,000|0.01|104,000|0.01|

注：1、计算减持比例采用的股本基数为截止 2017年 12月 28
日公司股本总数 768,992,731股。
2、监事长殷柏高、监事张宇燕由于职务变更，不符合激励对象
条件，公司于 2017年 11月 21日回购注销其未解锁部分限制性股票
391,950股（详见 2017年 11月 23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《武汉武商集团股份有限关于部分未解锁的
限制性股票回购注销完成公告》（公告编号：2017-043））。
二、其它相关说明
1、在减持公司股份期间，公司董事长陈军、董事熊海云、监事
长殷柏高及董事会秘书李轩严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所
上市公司规范动作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、在减持公司股份期间，公司监事张宇燕违反了《股票上市规
则》第 1.4条和《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第
3.8.15条规定，收到深交所监管函。
3、本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关
于股份减持计划完成情况的告知函》
2、《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关
于股份减持计划期限届满暨减持情况告知函》
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-012
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于策划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）自2016年3月15日(星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-040成都富森美家居股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已经2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过，具体分配方案为以现有总股本 440,000,000股为基数，向全体股东每 10股派6.000000元人民币现金（含税），不进行股份转增和送股。《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）详见 2018年 4月 19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
本次分配方案实施后，公司将根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整”的调整方法，对《2018年限制性股票激励计划（草案）》的授予价格进行调整。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2017年度分配方案为：以公司现有总股本 440,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.600000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2018年4月27日；
除权除息日：2018年5月2日。
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|020****504|刘兵|
|2|020****651|刘云华|
|3|002****586|刘义|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月20日至登记日：2018年4月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地点：四川省成都市高新区天和西二街189号
咨询联系人：张凤术、易盛兰
咨询电话：028-67670333
传真号码：028-82832555
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议；
4、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-012湖南科力尔电机股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：150.00% 至200.00%|盈利：839.42万元|
||盈利：2098.55万元至2518.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩较上年同期增长的主要原因是：
1、公司坚定执行发展战略，优化客户结构，销售收入和市场规模增长；
2、2019年第一季度人民币兑美元汇率相比上年同期贬值；
3、公司推行智能制造与精益生产，持续提升生产效率。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司 2019年第一季度经营业绩的具体情况以公司后续正式披露的 2019年第一季度报告为准，请关注公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-012湖南科力尔电机股份有限公司董事会2019年3月29日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-065珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票于2015年7月22日开市起复牌。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）因筹划重大投资事项，鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司于2015年7月8日、2015年7月15日分别披露了《珠海艾派克科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-059）、《珠海艾派克科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》（2015-063）。
2015年7月21日，公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于拟设立全资子公司及参与投资设立集成电路产业基金的议案》。有关《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-064）、《珠海艾派克科技股份有限公司关于拟设立全资子公司及参与投资设立集成电路产业基金的公告》（公告编号：2015-065），请详见2015年7月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于2015年7月22日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
扬州晨化新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在2017年度的董事会工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会与股东大会的情况
1、出席董事会会议情况
本人于2017年4月12日向董事会寄出书面辞职报告，2017年8月24日正式离任，2017年任职期间，公司召开了3次董事会，本人应出席3次，实际亲自出席2次，委托1次。本人在职期间认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东利益。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对 2017年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
2、出席股东大会会议情况
2017年任职期间，公司共召开了 2次股东大会，本人应出席 2次会议，实际出席 1次。
二、发表独立意见的情况
2017年任职期间，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2017年任职期间公司相关事项发表了如下独立意见：
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|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见事项|
|2017年3月3日|第二届董事会|关于变更部分募集资金投资|同意|

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||第三次会议|项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案。|
|2017年4月20日|第二届董事会第四次会议|1、公司 2016 年度利润分配预案；2、公司 2016 年度内部控制自我评价报告；3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；4、关于公司 2017 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案；5、关于公司会计政策变更的议案；6、关于 2016 年度公司关联方资金占用和对外担保情况；7、关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案。|
|2017 年8月7日|第二届董事会第五次会议|1、关于增补公司独立董事的议案；2、关于增补公司董事的议案；3、关于聘任公司证券事务代表的议案；4、关于公司会计政策变更的议案；5、关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案；6、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。|

三、董事会专门委员会履职情况
本人同时担任公司董事会提名委员会委员主任委员和审计委员会委员，具体履职情况如下：
2017年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员。报告期内，本人积极为公司搜寻优秀人才，参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责。根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，本人组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
2、董事会审计委员会履职情况
本人作为审计委员会委员，在任职期间，积极配合主任委员的工作，参加审计委员会会议，主动了解公司财务情况，对审计部的工作从法律层面上提出建设性意见。
四、对公司进行现场调查情况
2017年1月1日起至本人离任，本人除通过参加董事会、股东会及公司经营层组织的其他会议外，还到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题及改进建议，以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
五、参与的培训学习情况
为更好地履行职责，加强个人的专业能力，报告期内本人积极学习相关法律法规政策,积极参加公司、保荐机构以各种形式组织的相关培训，增强了规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，为提高履行独立董事职责打下基础。接受中航证券公司、立信会计师事务所和上海锦天城律师事务所相关人员的专业指导。
六、其他
1、本人未发生提议召开董事会情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况。
特此报告！
述职人：郑云瑞
承诺函
保龄宝生物股份有限公司（“保龄宝”或“上市公司”）拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式进行重大资产重组（“本次交易”、“本次重组”），本协会作为保龄宝本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一，承诺如下：
1、本协会保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本协会保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或文件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本协会保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、本协会保证，如违反上述承诺及声明，将原意承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》的签署页）
承诺人：浙江省教育国际交流协会（盖章）
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-046山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年4月4日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没报告和经营情况，公司将于2018年4月16日（星期一）下午15：00-17：00有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在全景网举办2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没本次说明会。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理王文博先生，董事会秘书兼财务总监贺玉广先生，独立董事匡萍女士,保荐代表人张玉彪本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没先生。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-001
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月18日开市起停牌。公司分别于2014年12月18日和2014年12月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号为2014-081）及《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号为2014-083）。
截止本公告日，该事项仍具有不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月5日（星期一）上午开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时进行信息披露，同时申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
关于变更保荐代表人的公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-043
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司收到保荐机构兴业证券股份有限公司（简称：兴业证券）《兴业证券股份有限公司关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行 A股股票之保荐代表人变更的说明》。
因原保荐代表人郑杰个人工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，为保证持续督导工作有序进行，兴业证券指定盛海涛先生（简历附后）接替郑杰先生担任本公司非公开发行 A股股票项目持续督导期间的保荐代表人并履行相应职责。
上述调整不影响兴业证券对本公司非公开发行A股股票项目发表的结论意见，对本公司非公开发行 A股股票事项不构成障碍。
本次变更后，本公司持续督导保荐代表人为白燕良、盛海涛。持续督导期限至 2018年 12月 31日止。
备查文件：
《兴业证券股份有限公司关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行 A股股票之保荐代表人变更的说明》
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一七年六月一日
关于变更保荐代表人的公告 共 2页
附件：保荐代表人简历
盛海涛先生，保荐代表人，管理学硕士，毕业于北京航空航天大学，现任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部。曾参与了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（000931）非公开发行项目、北京浩丰创源科技股份有限公司（300419）IPO项目、西安蓝晓科技新材料股份有限公司（300487）IPO项目、惠达卫浴股份有限公司（603385）首次公开发行项目，具有较丰富的投资银行业务经验。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-054号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年5月10日以电话方式送达公司全体董事。根据《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2019年5月13日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司因经营业务发展的需要，拟将公司中文名称由“深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司”变更为“福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司”，英文名称由“SHENZHEN IDEAL JEWELLERYCO.,LTD”变更为“FUJIAN IDEAL JEWELLERY INDUSTRIALCO.,LTD.”。公司简称及证券代码不变，简称仍为“爱迪尔”，证券代码仍为“002740”。
变更后的公司名称以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层办
理本次变更相关手续。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
具体内容请参见2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称的公告》。
二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司已办理完毕发行股份及支付现金购买资产的股份发行、登记和上市手续，公司的注册资本已由目前工商登记的330,586,904元变更为454,061,077元，同意修改公司章程中关于注册资本和股份总数等相应条款。另，中国证券监督管理委员会于2019年4月17日正式发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司章程需根据新的《上市公司章程指引》并结合公司的实际情况进行相应修改。修改后公司章程的有关条款以工商行政管理部门核定为准，并授权公司管理层办理本次章程修订有关的后续事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容请参见2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2019年5月29日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十六次会议、第二十四次会议审议通过的、须经股东大会审议和批准的相关议案。
具体内容请参见2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年5月13日
福建榕基软件股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
（2018年4月）
（经 2018年 4月 26日公司第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审批）
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|原规则条款|修改后规则条款|
|第一条 宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。|第一条 宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。|
|第二条 监事会公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3；监事会设主席一人，由全体监事的过半数选举和罢免。监事会行使以下职权：1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；2、检查公司财务；3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司|第二条 监事会公司监事会由三名监事组成，由 2名股东代表和1 名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。监事会设主席一人，由全体监事的过半数选举。监事会行使以下职权：|

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|-|-|
|章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；6、向股东大会提出提案；7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；2、检查公司财务；3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；6、向股东大会提出提案；7、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|
|第六条 会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。|第六条 会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1名监事召集和主持。|
|第十八条 会议档案的保存监事会会议档案，包括监事会会议通知、会议签到簿、会议表决票、会议记录、会议决议、会议记要、公告等，作为公司档案，存放于公司董事会办公室保存。监事会会议资料的保存期限为 10年。|第十八条 会议档案的保存监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为 10 年。|

福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-085
浙江海翔药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用。具体内容详见公司2018年6月29日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。
根据上述决议，近期公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司（以下简称“川南药业”）使用0.6亿元暂时闲置募集资金购买了银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
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||||||||产品||||||||预期年|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日|||
||||||||类型||||||||化收益|
|川南药业||上海浦东发展银行股份有限公司台州分行||上海浦东发展银行利多多 公 司18JG2063 期人民币对公结构性存款||保 证收 益型||0.6亿元||2018/10/16||2019/01/16||4.15%||

注：川南药业与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
2、根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
3、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金现金管理情况进行检查和审计。
4、独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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||||||||||||||||是否收|
||||||||||预计年|||||||
||委托方||受托方||产品名称||金额||||起息日||到期日||回本金|
||||||||||化收益|||||||
||||||||||||||||及收益|
|公司||浙商银行股份有限公司台州分行||浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）||1.54亿元||4.90%||2018/06/29||2018/09/29||是||
|公司||中国农业银行股份有限公司台州分行||“汇利丰”2018年第5067期对公定制人民币结构性存款产品||2.50亿元||4.75%||2018/07/13||2018/12/25||未到期||
|川南药业||上海浦东发展银行股份有限公司台州分行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期||0.96亿元||4.30%||2018/07/17||2018/10/15||是||
|川南药业||中国农业银行股份有限公司台州椒江支行||“ 汇 利 丰 ”2018年第5489期对公定制人民币结构性存款产品||1.40亿元||4.00%||2018/10/10||2019/01/09||未到期||

五、备查文件
合同及银行相关凭证
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年十月十八日