Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中天运会计师事务所 JONTEN CPAS
关于华润锦华股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
中天运[2014]普字第90077号
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中天运会计师事务所 JONTEN CPAS
目录
1．专项审核报告 1
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2．附表 3
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中天运会计师事务所 JONTEN CPAS
关于华润锦华股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
中天运[2014]普字第90077号华润锦华股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了华润锦华股份有限公司（以下简称“华润锦华公司”） 2013年 12月 31日合并及母公司的资产负债表，2013年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华润锦华公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华润锦华公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华润锦华公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供华润锦华公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中天运会计师事务所 JONTEN CPAS
（本页无正文）
中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨敏
中国注册会计师：钟彦
中国·北京 二○一四年四月二十四日
中天运会计师事务所 JONTEN CPAS
附表
上市公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2012年期初往来资金余额|2012年度往来累计发生金额（不含利息）|2012年度往来资金的利息|2012年度偿还累计发生金额|2012年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业小计|陕西华润印染有限公司|母公司下属单位|应收账款|0.10|||0.10||货款|经营性往来|
||山东华润厚木尼龙有限公司|母公司下属单位|其他应收款|0.86|17.07||17.94||租金|经营性往来|
||——|——|——|0.96|17.07||18.04||——|——|

中天运会计师事务所 JONTEN CPAS
上市公司的
子公司及其
附属企业
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||——|——|——||||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|四川省遂宁市锦华商贸有限公司|第二大股东控股企业|其他应收款|45.82||||45.82|往来款|非经营性往来|
|小计|——|——|——|45.82|-|-|-|45.82|——|——|
|总 计|——|——|——|46.78|17.07|-|18.04|45.82|——|——|

法定代表人：向明 主管会计工作的负责人：栾海英 会计机构负责人： 李青竹
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-013江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015年2月10日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于2015年2月5日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于电力子公司签订收购电站框架协议并支付预付款的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司与海润光伏科技股份有限公司签订《光伏电站项目买卖合作框架协议》，同时使用自有资金支付拟收购款的预付款2.50亿元人民币。
公司独立董事发表意见：江苏旷达电力投资有限公司本次与海润光伏的合作，签订框架协议并支付预付款，是基于公司在新能源领域的发展定位，将为未来公司增加光伏电站持有规模，提高公司在光伏发电领域的市场地位，提高公司盈利能力起到积极作用。同时框架协议对预付款的支付规定了相应的保障措施，避免了资金风险，因此，我们同意公司全资子公司旷达电力签订买卖光伏电站的合作框架协议并支付2.5亿元的预付款。
具体内容详见公司 2015年 2月 12日刊登于《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于电力子公司签署光伏电站项目买卖合作框架协议暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-012）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-036
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议通知已于2018年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月7日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场加通讯的方式召开。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于终止稠州银行股权转让的议案》；
本公司于近日收到中易金经实业发展有限公司（以下简称“中易金经”）《关于无法支付剩余股权转让对价款暨申请终止交易的函》，中易金经由于自身经营和融资出现重大不利变化，资金筹措遇到困难，已无力支付剩余转让款。鉴于本次交易最终完成可能性较低，为维护上市公司权益，上市公司拟与中易金经签署《股份转让解除协议》，终止向中易金经转让稠州银行股权事项。
该议案尚需提交 2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于终止稠州银行股权转让事项的公告》。
二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》；
同意于2018年3月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼一楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一八年三月九日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-008
北京安达维尔科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年2月12日以现场及通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。
2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。
3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事7人（董事常都喜、雷录年,独立董事樊尚春以通讯方式参加会议），其中董事孙艳玲女士因公务委托董事乔少杰先生出席。
4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司部分监事列席了本次董事会。
5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《北京安达维尔科技股份有限公司2018
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对股权激励计划的激励对象名单发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2018年限制性股票激励计划（草案）规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2018年限制性股票激励计划（草案）规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划（草案）的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司本次激励计划；
（10）授权董事会对公司2018年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就公司本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为公司本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与公司本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司2018年限制性股票激励计划（草案）或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
上述第一项至第三项议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。董事会同意召开2018年第一次临时股东大会，以采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，会议召开事宜将另行发布通知。
表决结果：8票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
1、北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司
董事会
2018年2月12日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-012苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议于二〇一六年三月四日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年三月十六日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
同意提名王安立先生、钱萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事。上述人员简历附后。
上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一六年三月十六日
附：第五届监事会监事候选人简历
王安立：男，中国国籍，1977年 6月出生，EMBA硕士，助理研究员。2000年毕业于齐齐哈尔大学政法系，2003年毕业于美国西北理工大学（复旦大学联办）EMBA。历任苏州茵梦湖房地产开发有限公司总经理，苏州润地利房地产开发有限公司总经理，苏州吴中地产集团开发有限公司副总裁，苏州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁、联席总裁，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事长。现任本公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司副董事长、党委书记，苏州朗捷通智能科技有限公司董事，苏州金螳螂地产发展有限公司执行董事、总经理，苏州工业园区金螳螂建设施工工程有限公司执行董事、总经理，苏州金螳螂公益慈善基金会理事，苏州金螳螂怡和科技有限公司董事、总经理，金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司董事长，苏州金螳螂市政景观有限公司董事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事长，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事长，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事长，苏州金螳螂家电子商务有限公司董事，南京金螳螂家装电子商务有限公司董事，上海金螳螂家电子商务有限公司董事，郑州金螳螂家电子商务有限公司董事。王安立先生持有本公司股份 45,000股，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱萍：女，中国国籍，1967年11月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。1993年毕业于南京理工大学财务会计专业，历任江苏天地钢结构工程集团有限公司审计主管，苏州金螳螂建筑装饰有限公司审计经理。现任苏州金螳螂控股有限公司监事，苏州金润投资有限公司监事，苏州朗捷通智能科技有限公司监事，苏州金螳螂展览设计工程有限公司监事，苏州金螳螂投资有限公司监事，苏州工业园区金螳螂建设施工工程有限公司监事，苏州金湖地产发展有限公司监事，苏州金螳螂公益慈善基金会监事，苏州金螳螂三维软件有限公司监事，铭世金融信息服务（上海）有限公司监事，金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司监事，苏州金螳螂资产管理有限公司监事，苏州金螳螂市政景观有限公司监事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司监事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司监事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司监事，苏州金螳螂家电子商务有限公司监事，南京金螳螂家装电子商务有限公司监事，上海金螳螂家电子商务有限公司监事，郑州金螳螂家电子商务有限公司监事，苏州金诺商业保理有限公司监事。钱萍女
士未持有本公司股份，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事意见中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事，对公司第七届董事会 2019年第二次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、公司总经理靳文生先生、财务总监郭世金先生、副总经理孙元波先生、赵海先生、高占生先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，其任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定。
我们同意公司董事会聘任靳文生先生为公司总经理，聘任郭世金先生为公司财务总监，聘任孙元波先生、赵海先生、高占生先生为公司副总经理。
本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
二、公司对刘培民先生、靳文生先生、桂亮先生的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。未发现刘培民先生、靳文生先生、桂亮先生有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意提名刘培民先生、靳文生先生、桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
独立董事：潘爱玲、周书民、马增荣二○一九年四月二十二日
证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2018-065东北证券股份有限公司
关于调整向全资子公司东证融汇证券资产管理
有限公司提供净资本担保承诺金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整担保承诺金额情况概述
1.基本情况
2016年9月9日，经东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第十次临时会议审议，同意公司向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）提供不超过 8亿元人民币（含 8亿元人民币）的净资本担保承诺。
现根据东证融汇净资本及各项风险控制指标达标情况，并结合公司业务开展需要，公司决定将对东证融汇净资本担保承诺金额由不超过 8亿元人民币（含8亿元人民币）调整为不超过3亿元人民币（含3亿元人民币）。
2.董事会审议调整担保承诺金额议案表决情况
2018年12月25日，公司召开第九届董事会2018年第六次临时会议审议《关于调整公司向东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺金额的议案》，以13票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司投资、担保、融资管理制度》等相关规定，本次调整担保承诺金额事项无需提交公司股东大会批准。
二、东证融汇基本情况
1.基本情况
东证融汇证券资产管理有限公司成立于2015年12月24日，并于2016年2月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。东证融汇注册资本：7亿元人民币；注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 255号 540室；法定代表人：陈健；经营范围：证券资产管理业务。
2.东证融汇最近一期财务状况
截至 2018年 9月 30日，东证融汇资产总额 89,036万元，负债总额 2,567万元，净资产 86,469万元；2018年前三季度实现营业收入 10,902万元，利润总额4,942万元，净利润4,124万元（注：以上财务数据未经审计）。
东证融汇没有为关联方或第三方进行资产担保、抵押、质押等或有事项。
三、担保承诺协议的主要内容
不适用。
四、董事会意见
1.调整提供担保承诺金额的原因
东证融汇资产管理业务规模已较为稳定，各项风险控制指标处于安全区域。
对东证融汇资产管理业务近期发展所需的净资本进行压力测试的结果显示，在公司为东证融汇提供不超过3亿元担保承诺的情况下，东证融汇各项风险控制指标仍符合监管要求。同时，由于公司对东证融汇提供的担保承诺金额按100%的比例扣减公司核心净资本，为进一步提升公司净资本水平，以满足公司业务拓展需要，公司拟将对东证融汇净资本担保承诺金额由不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）调整为不超过3亿元人民币（含3亿元人民币）。
2.董事会意见
公司董事会同意公司向东证融汇提供净资本担保承诺金额调整为不超过 3亿元人民币（含 3亿元人民币）；本次调整后的净资本担保承诺期限自本次董事会审议通过之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止；并授权公司经理层根据监管规定和东证融汇的实际需要，在东证融汇向上海证监局提交本次调整申请并获得监管部门同意后，办理调整净资本担保承诺金额的具体事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次调整担保承诺金额生效后，公司对东证融汇提供的净资本担保承诺最大金额为3亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.91%。截至公告日，公司及控股子公司不存在其他担保事项或逾期担保事项。
六、本次担保承诺对公司风险控制指标影响的情况说明
根据相关规定，公司对东证融汇提供的担保承诺金额将按100%的比例扣减公司核心净资本。根据公司测算，按照3亿元人民币提供担保承诺后，公司各项风险控制指标均能满足预警标准及监管标准。
七、其他备查文件
东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第六次临时会议决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
股票交易异常波动公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-034广东乐心医疗电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：乐心医疗，证券代码：300562）股票交易价格连续 3个交易日（2017年 4月21日、2017年4月24日、2017年4月25日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2017年4月5日公告了《关于公司控股股东部分股份质押的公告》。
经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
股票交易异常波动公告
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司未曾预计或披露下一报告期的业绩情况。公司在披露《2017年第一季度报告》期间，未曾向第三方对外提供2017年第一季度报告信息。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年4月25日
新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的
相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司第四届董事会第七次会议的有关事项作出如下说明：
一、关于《2019年度日常关联交易预计》的议案
在认真审阅公司2019年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：
新疆天顺供应链股份有限公司与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司
以及其下属全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司发生日常关联交易，
上述关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有
关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于《为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易》的议
案
公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过11.5亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资
集团有限公司作为关联方拟根据情况为上述相关综合授信无偿提供连带责任担
保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，解决了公司银行授
信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联
事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东
利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此我们同意将该议案提交公司董
事会审议。
独立董事：王海灵、边新俊、宋岩
日期：2019年3月18日
（本页无正文，为《新疆天顺供应链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见》之签署页）
王海灵 边新俊 宋岩
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－8
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十九次会议决定，于 2017年 4月 14日召开公司 2017年第一次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次会议届次：2017年第一次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司第五届董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017年4月14日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2017年4月13日至2017年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 14日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月13日下午15:00至2017年4月14日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－8
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2017年4月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层北新路桥公司会议室。
二、会议内容
1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2017年 3月 30日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2017年4月10日11:00至18:00。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－8
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）采用深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362307
2、投票简称：北新投票
3、投票时间：2017年4月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“北新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3））在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案内容|委托价格|
|1.00|《关于为子公司提供担保额度的议案》|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－8
|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日下午15：00，结束时间为2017年4月14日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层公司证券部。
邮政编码：830011
电话：0991-3631208 传真：0991-3631269
联系人：朱胜军先生 陈曦先生
六、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件：1.股东参会登记表
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－8
2.授权委托书
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－8
附件1：股东参会登记表
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－8
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|1|《关于为子公司提供担保额度的议案》|||||

注：请在对应的表决项下打“√”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□ □
可以 不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 股 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
委托人为单位的必须加盖单位公章。
证券代码：000760 证券简称：*ST斯太 公告编号：2019-069斯太尔动力股份有限公司
关于持股5%以上股东签署质押证券处置过户协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易违约暨存在被处置风险的提示性公告》（公告编号：2018-084），公司持股5%以上股东珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海润霖”）因未按照协议约定完成股票质押购回交易，构成逾期违约，存在被华融证券股份有限公司（代“华融通质押宝23号集合资产管理计划”、“华融质押宝 31号集合资产管理计划”，以下简称“华融证券”）强制处置其所持公司股份的风险。
2019年8月29日，公司收到珠海润霖和华融证券通知，获悉其已签署了《质押证券处置过户协议》，双方同意按照协议签署日前20个交易日收盘价的平均价，将珠海润霖质押的6078.94万股股票过户至华融证券名下，以抵偿珠海润霖所欠的部分债务本金。本次交易完成后，华融证券将持有公司股份 60,789,400股，占公司总股本的7.88%；珠海润霖持有公司股份将减少至860股，具体情况详见同日公司披露的《简式权益变动报告书》。
本次股份处置交易不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-052广东海大集团股份有限公司
关于本次公开发行可转换公司债券
无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]867号文），核准公司发行不超过 10,058万股股票。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）6,850万股，每股面值1元，发行价格为每股 11.34元，募集资金总额为776,790,000.00元，扣除与发行有关的费用18,363,740.44元后，实际募集资金净额758,426,259.56元。
广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2013年 11月19日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2013]第 13004060030号《验资报告》。
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且近五年内公司未进行过再融资募集资金。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
公司自 2013年非公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。
鉴于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年八月八日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-003深圳市易尚展示股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日接到公司持股5%以上股东向开兵先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|向开兵|是|403,700 股|2018年1月25日|2019年1月25日|兴业证券股份有限公司|3.85%|个人投资|
|向开兵|是|403,700 股|2018 年 1月25日|2019 年 1月25日|兴业证券股份有限公司|3.85%|个人投资|
|向开兵|是|403,700 股|2018 年 1月25日|2019 年 1月25日|兴业证券股份有限公司|3.85%|个人投资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，向开兵先生持有公司有限售条件股份10,485,000股，占公司总股本的7.34%。本次质押股份1,211,100股，占公司总股本的0.85%。其所持有上市公司股份累计被质押9,411,100股，占公司总股本的6.59%。
三、备查文件
股票质押式回购交易申请表。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年1月25日
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（李 冰）
各位股东及股东代表：
作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届、第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、公司各专门委员会实施细则等相关制度要求，忠实、勤勉、认真履行独立董事职责，按时参加应出席的会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，公司共召开了五次董事会议和两次股东大会，我亲自出席了历次董事会会议、列席了一次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
在董事会议召开前，我认真阅读公司提供的相关材料，研究议案事项，与公司经营管理层进行充分的沟通，了解提交公司董事会决策事项的相关背景及决策依据，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，以审慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极作用。本人认为 2018年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2018年度，公司董事会、股东大会召开符合相关法律法规及公司章程的要求，提交董事会、股东大会决议的事项履行了相关程序，合法有效。同时公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律法规的有关规定，2018年度，本人对下列有关事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|会议内容|意见类型|
|2018年4月22日|第二届董事会第十八次会议|对《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、高管薪酬的议案》、《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保等发表独立意见。|同意|
|2018年5月18日|第二届董事会第十九次会议|对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见。|同意|
|2018年7月31日|第二届董事会第二十次会议及2018年半年度相关事项|对《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司募投项目配套流动资金划转事宜的议案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保、关于公司关联交易事项等发表独立意见。|同意|
|2018年10月29日|第二届董事会第二十一次会议|对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司部分闲置资产出租的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于会计政策变更的议案》等发表独立意见。|同意|
|2018年11月16日|第三届董事会第一次会议|对公司聘任陈志伟先生担任公司总经理，聘任张智伟先生担任公司副总经理，聘任袁家红女士担任公司副总经理及财务总监，聘任陈海鹰女士担任公司董事会秘书等事项发表独立意见。|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
本人担任公司第二届、第三届董事会提名委员会的主任委员、审计委员会的委员，按照公司董事会专门委员会工作细则等相关制度的规定，充分行使各项合法权利与义务，报告期内，
主要履职情况如下：
事会非独立董事候选人和独立董事候选人议案、关于选举公司第三届董事会董事长的议案以及关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案审议，对相关候选人的任职资格及履职情况予以审议并发表意见，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
2、参加审计委员会召开的三次会议，分别就审计机构聘任、审计报告等定期报告事项以及募集资金存放与使用情况、财务决算报告、利润分配等事项进行了审议，对公司内部审计和内部控制评价报告等进行审阅，对公司内部审计部门及其工作进行监督，和财务部、审计注册会计师就财务报告重点事项进行了交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、工作交流与进行现场调查的情况
2018年度，本人利用出席董事会、股东会的机会对公司进行现场调研与沟通，及时了解公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况，还通过电话和邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司日常经营状态，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、积极关注公司经营和财务状况，了解公司可能产生的经营风险，获取做出决策所需要的各项资料。认真查阅董事会审议的议案，独立、公正、客观地行使表决权，保持充分的独立性，有效地履行了独立董事的职责。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，积极参加公司组织的各种形式的培训和交易所组织的独董培训,认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、年度内未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、年度内无提议召开董事会的情况；
3、年度内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、年度内无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职期间，给予积极有效的配合和支持表示衷心的感谢，希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，促使公司长期、健康、稳定的发展。
独立董事： （李冰）2019年4月24日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-031
北京东方通科技股份有限公司
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司本次非公开发行股票的发行价格由36.24元/股调整为36.12元/股。
本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 22,852,346股。
一、2015年度利润分配方案及实施情况
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月16日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》。
2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本115,220,300股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税）。
公司于 2016年 5月 19日发布了《2015年年度权益分派实施公告》，2015年权益分派股权登记日为2016年5月 25日，除权除息日为 2016年 5月 26日。
截至目前，公司2015年度利润分配方案实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司与本次非公开发行相关的董事会、股东大会决议及与发行对象签署的股份认购协议，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票价格和发行数量将作相应调
北京东方通科技股份有限公司整。因此，2015年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：
1、发行价格调整
公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行的股份发行价格调整如下：调整后的发行价格＝（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）＝（36.24－0.125）/（1＋0）＝36.12元/股。
2、发行数量上限调整
公司 2015年度利润分配实施后，本次非公开发行的股份发行数量上限调整为如下：调整后的发行数量上限＝募集资金总额上限（即“证监会核准发行数量上限×调整前发行价格”）/调整后的发行价格＝22,776,676×36.24/36.12＝22,852,346股。
其中，长安平安富贵东方通资产管理计划认购数量不超过 6,921,373股，平安汇通星通资本定向投资 4号资产管理计划认购数量不超过 3,599,115股，兴全沈惠中特定客户资产管理计划认购数量不超过 2,214,840股，朱曼认购数量不超过830,584股，黄永军认购数量不超过9,286,434股。
三、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-077天广消防股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告（四）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。公司于 2014年8月20日、26日、9月2日和9日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（二）》和《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（三）》。
目前，鉴于公司及各方还在就本次重大事项进行商讨，该事项仍存在较大不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司披露相关事项公告后复牌。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-023广东派生智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于 2019年 2月27日下午3:00在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名李勇旗先生和陈元元女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
经出席会议的监事充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1、提名李勇旗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、提名陈元元女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会2019年2月27日