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证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-012深圳市聚飞光电股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的议案》，同意公司使用不超过自有闲置资金 2亿元的额度内购买保本型银行结构性存款产品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司自有闲置资金情况，投资总额度不超过 2亿元人民币（该额度可滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不得超过 2亿元人民币），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内保本型银行结构性存款产品，投资品种不得涉及证券投资，和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行结构性存款产品。
4、资金来源
资金来源为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
通过董事会决议之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。
6、投资实施
董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的银行结构性存款产品履行信息披露义务，披露事项包括购买银行结构性存款产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
投资保本型银行结构性存款产品主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管银行结构性存款产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理、董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买保本型银行结构性存款产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2亿元的自有资金购买保本型银行结构性存款产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有闲置资金购买低保本型银行结构性存款产品的事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过2亿元的自有资金购买保本型银行结构性存款产品。
六、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，拟使用不超过人民币 2亿元自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合
公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币 2亿元自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的事项无异议。
七、备查文件
1、《深圳市聚飞光电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《深圳市聚飞光电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于深圳市聚飞光电股份有限公司使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的核查意见》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2014年3月21日
杭州初灵信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）于2016年5月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》，若公司2015年度利润分配方案经公司股东大会审议通过，待公司2015年度权益分派方案实施后，公司注册资本将由115,420,337元增加至229,951,774元，现拟对《公司章程》相关条款作出如下修订：
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|修订前|修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币11542.0337万元。|第七条 公司注册资本为人民币22995.1774万元。|
|第十九条 公司股份总数为11542.0337万股，公司的股本结构为：普通股11542.0337万股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为22995.1774万股，公司的股本结构为：普通股22995.1774万股，无其他种类股份。|

杭州初灵信息技术股份有限公司
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-003新疆金风科技股份有限公司
关于公司首席财务官辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 2月 7日收到公司首席财务官霍常宝先生的书面辞职报告，霍常宝先生因个人职业发展原因辞去其首席财务官职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，霍常宝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产、经营。
公司及董事会对霍常宝先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-093
成都硅宝科技股份有限公司
关于股东解除部分股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东亦公司董事长王跃林先生解除部分股票质押式回购交易的通知，主要事项如下：
王跃林先生质押给广发证券股份有限公司的 11,150,000股公司股份已于2016年11月24日解除质押，其中解除质押的无限售流通股为1,350,000股，限售股为9,800,000股。
截至本公告日，王跃林先生持有公司股份 50,243,600股，占公司总股本的15.18%。王跃林先生尚有未解除质押式回购交易的股票数为 12,650,000股，占其所持公司股份总数的比例为25.18%，占公司总股本的比例为3.82%。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一六年十一月二十八日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2016-107山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于为湛江晨鸣发行超短融提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
为进一步拓宽湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）融资渠道，增加公司效益，湛江晨鸣拟在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币 35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）。公司拟为湛江晨鸣发行超短融提供担保，具体情况如下:
控股子公司需山东晨鸣纸业集团股份有限公司担保明细表
单位:人民币亿元
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|序号|子公司名称|申请担保金额|担保期限|资产负债率|备注|
|1|湛江晨鸣浆纸有限公司|35|存续期内担保|75.73%|发 行 超 短融 提 供 担保|
|合 计||35||||

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）
注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层
法人代表：陈洪国
注册资本：人民币355,000万元
湛江晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有84.51%的股权，国开发展基金持有15.49%的股权。
截止2015年12月31日资产总额为人民币1299334.99万元，负债总额为人民币
981394.78万元，净资产为人民币317940.21万元，净利润为人民币48770.18万元。
截止2016年6月30日资产总额为人民币1591629.84万元，负债总额为人民币
三、担保的主要内容
湛江晨鸣将根据超短融发行实际经营需要，与银行签订担保合同，最终实际担保总额将不超过本次发行超短融的额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。湛江晨鸣发行超短融主要用于置换公司借款和补充流动资金。公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
本次提供担保不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司将加强对湛江晨鸣发行超短融的管理和控制，避免担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 6月 30日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额 155.56亿元）余额为0元，包括本次为相关公司提供的担保总额，公司对控股子公司的担保额为人民币 190.56亿元，占最近一期经审计净资产的比例为96.79%，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-036浙江三花股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2016年8月24日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：2016年8月23日（星期二）—2016年8月24日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00期间的任意时。
2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219号三花工业园区办公大楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股
份总数831,518,324股，占公司总股本的46.1576%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表有表决权股份4,663,591股，占公司总股本的0.2589%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表股份总数为831,518,124股，占公司总股本的46.1576%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权股份200股，占公司总股本的0.0000%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意831,518,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意831,518,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、任穗律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现
场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2016年8月25日
关于向银行申请综合授信额度的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-016广州视源电子科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围的子公司）根据公司的业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司等银行申请总额度不超过人民币28亿元（含人民币28亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2017年年度股东大会审议批准日起至2018年年度股东大会召开日期间滚动置换使用，以确保完成置换后的综合授信额度不超过人民币 28亿元（含人民币 28亿元）或等值外币。上述议案尚需 2017年年度股东大会审议批准方可实施。
上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司 2018年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。
待股东大会审批通过后，董事会授权董事长或其指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、备查文件
关于向银行申请综合授信额度的公告公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-043
金杯电工股份有限公司
关于印度尼西亚投资设立合资公司的项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于在印度尼西亚投资设立合资公司的议案》，同意与印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”） PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK（以下简称“BUKAKA”）在印尼雅加达市共同投资设立PT BUKAKA GOLD CUP CABLES（以下简称“金杯布卡卡”），现将该项目相关进展情况公告如下：
一、项目基本情况
为响应国家一带一路“走出去”的发展战略，加快外延式发展的步伐，实现产业扩张，2016年 12月 17日，公司与 BUKAKA签署《合作协议》。金杯布卡卡注册资本为印尼盾5,600亿（约人民币28,000万元），其中公司以货币资金认缴出资，占注册资本的55%；BUKAKA以货币资金认缴出资，占注册资本的45%。
项目内容详见公司2017年1月11日发布的《关于在印度尼西亚投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-003）。
二、项目进展情况
1、金杯布卡卡于2017年02月27日办理完成湖南省发改委备案；
2、金杯布卡卡于2017年03月09日取得湖南省商务厅《企业境外投资证书》；
3、金杯布卡卡于 2017年 04月 13日取得印尼投资协调委员会（BKPM）《投资原则许可证》；
5、公司于2017年05月12日与BUKAKA签订《金杯布卡卡公司章程》；
6、金杯布卡卡于 2017年 05月 19日取得更新名称后印尼投资协调委员会（BKPM）《投资原则许可证》；
7、金杯布卡卡后续将尽快完成公司成立并缴纳出资事宜，同期启动设备采购、工艺布置、厂区改造、人员培训等工作。
三、风险提示
1、金杯布卡卡业务的开展有可能受到国际关系、印尼国内法律政策以及市场环境等不确定因素的影响。
2、本次投资是境外投资，由于地域、环境以及文化的差异，金杯布卡卡可能面临企业文化、经营管理、沟通融合等方面的风险。为应对上述风险，金杯布卡卡将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
3、本次对外投资对公司未来业绩的影响尚不能准确预计。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、《企业境外投资证书》；
2、《湖南省发展和改委委员会-项目备案的证明》；
3、《投资原则许可证》；
4、金杯布卡卡核名文件；
5、更新名称后《投资原则许可证》。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年5月25日
德邦证券股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：德邦证券股份有限公司|被保荐公司简称：中坚科技|
|保荐代表人姓名：刘平|联系电话：13816555139|
|保荐代表人姓名：邓建勇|联系电话：13916387921|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对中坚科技历次信息披露文件及时审阅|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构在持续督导期间，已按照中国证监会、深圳证券交易所等相关机构的要求，督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|本持续督导期内，中坚科技基本有效执行了上述规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|查询每个月的银行对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|已按照深圳证券交易所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|问题1：公司未制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》整改情况：公司董事会已通过上述制度。问题 2：2015 年度内部审计工作报告和2016 年度内部审计工作计划的提交时间不符合规范运作指引要求整改情况：内审部自 2016年后的工作已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》执行。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不存在非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次（不包括核查意见）|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月20日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、上市公司违规案例等|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|公司委托理财履行必要的决策程序，执行了相关内控制度，不存在重大问题。|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及持股5%以上股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱、吴展、吴晨璐、漳州市笑天投资管理有限公司、李卫峰、杨海岳关于股份限制流通及自愿锁定和延长锁定的承诺|是|不适用|
|公司、中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|是|不适用|
|中坚机电集团有限公司、吴明根、漳州市笑天投资管理有限公司关于持股意向、减持价格的承诺|是|不适用|

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|中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱、吴展、吴晨璐、漳州市笑天投资管理有限公司、李卫峰、杨海岳关于未履行相关公开承诺事宜的约束措施的承诺|是|不适用|
|公司关于执行公司利润分配制度的制度|是|不适用|
|中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱关于避免资金占用事宜的承诺|是|不适用|
|公司、中坚机电集团有限公司关于稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|中坚机电集团有限公司、漳州市笑天投资管理有限公司关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|吴明根、赵爱娱关于员工社保及住房公积金事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2016 年 1 月，深圳证券交易所向公司出具关注函，关注函提出公司监事亲属买入公司股票导致公司股权分布发生变化从而使公司可能产生不具备上市条件的相关风险。公司已强化对董事、监事、高级管理人员及相关人员交易公司股票行为的规范管理，截至本报告出具日，未再发生公司董监高及相关人员违规交易公司股票的情形。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于对浙江中坚科技股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 平 邓建勇
德邦证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-06云南白药集团股份有限公司
第七届董事会 2014年第二次会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第七届董事会2014年第二次会议（以下简称“会议”）于2014年3月26日在本公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于2014年3月16日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席的董事有11名，会议有效行使表决权票数11票。本公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：
一、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年度董事会工作报告》，同意提交年度股东大会审议。
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2013年度报告》董事会报告部分。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
二、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年度总经理工作报告》。
三、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
《2013年内部控制自我评价报告》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯
网的挂网公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）
四、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年社会责任报告》。
《2013年社会责任报告》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）
五、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司 2013年度财务决算报告》，同意提交年度股东大会审议。
经中审亚太会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日，公司实现营业收入 1,581,479万元，实现利润总额 270,131万元，净利润 232,145万元，利税合计 360,996万元，每股收益 3.34元，加权平均净资产收益率28.94%。
六、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2013年度报告》及其摘要，同意提交年度股东大会审议。
《2013年度报告》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）
七、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司 2013年度利润分配预案》，同意提交年度股东大会审议。
拟以2013年末总股本694,266,479股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.0元（含税），每10股送红股5股（含税），不以公积金转增股本，共拟派发现金股利347,133,239.50元；其余未分配利润留待以后年度分配。
该利润分配预案尚需股东大会审议批准。
八、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司 2014年度财务预算报告》，同意提交年度股东大会审议。
九、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过审计委员会《关于支付中审亚太会计师事务所 2013年度审计费用》的议案。
2013年度年报审计工作已经完成，根据中审亚太会计师事务所提供的审计服务情况，支付 2013年年报审计报酬为 90万元。
十、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《会计师事务所对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）
十一、会议以 8票同意（王明辉、路红东、杨昌红三位董事为控股股东云南白药控股有限公司关联董事，故回避表决），0票弃权、0票反对，审议通过《关于 2014年度预计日常关联交易》的议案。
具体内容详见同日本公司《关于 2014年度预计日常关联交易的公告》。
十二、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改公司章程的议案》。同意提交年度股东大会审议。
《公司章程修正案》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）
十三、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《召开 2013年度股东大会的通知》。
具体内容详见本公司《召开 2013年度股东大会的通知》的公告。
十四、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于 2014年组织架构调整的议案》。
在公司既定“新白药大健康”战略的指导下，云南白药全体员工的共同努力下，2013年公司取得了良好的业绩，2014年将持续打造公司核心竞争力，以期在经营管理方面更进一步，持续提升行业影响力。公司 2014的组织架构做如下调整:撤销运营管理中心，原运营管理中心各职能拆分并入
相关部门。审计税务部更名为审计风控部，新增加工程风险控制、内控风险控制、资产风险控制等职能。生活服务公司更名为后勤管理部，制造中心进行梳理，一级维修划入各分厂负责，雨花分厂可以单独成立OU。原制造中心下属工程装备部与原运营管理中心下信息中心成立工程系统中心。
本次组织架构调整是为了适应外部环境的变化，公司自身的发展，以实现资源最大程度的整合，发挥协同效应，职能强化，加强内部风险控制，为公司的持续发展夯实基础。
十五、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过薪酬委员会《关于 2013年度高管薪酬机制议案》。
十六、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于 2013年度资产损失》的议案。
2013年 12月末，公司对各项资产进行梳理，2013年各项资产损失共计 19,923,762.44元，董事会审议通过批准核销。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位监事：
2017年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、2017年监事会工作情况
（一）2017年公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
1、2017年2月6日,公司召开第三届监事会2017年第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了：《关于 2016年监事会工作报告的议案》、《关于 2016年度财务决算的议案》、《关于2017年财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于同意对外报出公司最近三年财务审计报告的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》、《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》。
2、2017年4月18日,公司召开第三届监事会2017年第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过了：《关于同意对外报出公司2017年第1季度审阅报告的议案》、《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》。
3、2017年6月22日，公司召开第三届监事会2017年第三次会议，应到监事3名，实到监事3名。
会议审议通过了：《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
4、2017年8月22日，公司召开第三届监事会2017年第四次会议，应到监事3名，实到监事3名。
会议审议通过了：《关于<2017年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关
于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、2017年10月27日，公司召开第三届监事会2017年第五次会议，应到监事3名，实到监事3名。
会议审议通过了：《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
（二）2017年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2017年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2017年公司监事会成员共计列席了2017年的5次董事会会议，参加了3次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：2017年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2017年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；2017年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：2017年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2017年度的经营成果和现金流量。
3、审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
4、收购、出售资产情况
2017年，公司出售和购买资产，均按照公司《章程》、《对外投资管理制度》的规定，依照董事会、股东大会的决策权限，严格履行了审批程序。通过对公司2017年交易情况进行核查，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。
5、公司关联交易情况
2017年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
2017年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
7、关于募集资金使用情况
对公司首次公开发行的募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。公司董事会出具了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
8、对公司《2017年度内部控制自我评价报告》的意见
监事会认为上述报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会2018年度工作计划
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-067
西藏高争民爆股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份数量为 181,280,250股，占目前公司总股本276,000,000股的65.6812%。
2、本次限售股份上市流通时间为2019年 12月09日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2616号文）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,600万股并于 2016年 12月9日在深圳证券交易所上市。
首次公开发行前，公司总股本为13,800万股,首次公开发行完成后，公司总股本增加至18,400万股，其中，有限售条件流通股为13,800万股，无限售条件流通股为4,600万股。
截止本公告日，公司总股本为 27,600万股，尚未解除首发限售的股份数量为 181,280,250股,占目前公司总股本的65.6812%，高管锁定股 7,255股，占公司总股本的0.0027%，无限售条件流通股 94,712,495股，占公司总股本的34.3161%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司《上市公告书》和《招股说明书》中做出的承诺具体情况如下：
西藏高争建材集团有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司、西藏能源投资有限公司承诺：就本公司所持发行人首次公开发行前已发行的股份，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该等股份，也不由发行人回购该等股份。
西藏高争建材集团有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司、西藏能源投资有限公司承诺：所持公司股票在原承诺的锁定期满后两年内转让的，其转让价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
西藏高争建材集团有限公司还承诺：在本公司所持公司股票锁定期届满后的 12个月内，本公司减持所持公司股份的数量不超过本公司持有公司股份总量的15%；在本公司所持公司股票锁定期届满后的第13至 24个月内，本公司减持所持公司股份的数量不超过本公司所持公司股票锁定期届满后第 13个月初本公司持有公司股份总量的15%；减持价格（复权后）不低于发行价；所持发行人股票在锁定期满后三年内减持的，将提前三个交易日予以公告；减持方式包括通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；减持股份行为的期限为自公告减持计划之日起
六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划；
若本公司未履行上述关于股份减持的承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
国有股东关于国有股转持的承诺：根据《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企【2009】94号）的规定和本次发行上市的方案，西藏高争建材集团有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司、西藏能源投资有限公司分别承诺将所持高争民爆3,813,291股、157,342股、157,342股国有股（以实际发行股份数量的结果计算为准）在高争民爆境内首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年 12月09日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 181,280,250股，占目前公司总股本的65.6812%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量4名，均为法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所持限售股份总数||本次解除限售数量||
||||股东|||||备注|
||号||||（股）||（股）||
|1||西藏高争建材集团有限公司||161,740,994||161,740,994|||
|2||西藏国有资本投资运营有限公司||6,673,647||6,673,647|||
|3||西藏能源投资有限公司||6,673,647||6,673,647|||
|4||全国社会保障基金理事会转持一户||6,191,962||6,191,962|||

||||
|-|-|-|
|合计|181,280,250|181,280,250|

注：本次解除限售股份不存在质押冻结情况。
5、间接持有公司股份的法人或个人对其间接持有的股份作出限售承诺的，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构财富证券经核查后认为：本次申请解除股份限售的股东均严格履行了高争民爆首次公开发行前所作的全部承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用高争民爆资金的情形，高争民爆对其不存在违规担保情况；高争民爆本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关法律法规要求的限售安排；高争民爆就本次限售股份解除限售并流通上市所作出的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对高争民爆本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会 2019年 12月6日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-031
湖南发展集团股份有限公司
关于变更湖南发展源品健康产业投资公司股东及股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的促进公司健康产业的发展，经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司、湖南发展”）、湖南源品投资发展有限公司（以下简称“源品投资”）、长沙祥茂投资置业有限公司（以下简称“祥茂投资”）、湖南宇田集团股份有限公司（以下简称“宇田集团”）四方协商一致，就湖南发展源品健康产业投资公司（以下简称“目标公司”、“发展源品”）股权转让事宜达成协议。
一、概述
根据基准日为2014年9月30日的审计、评估报告，源品投资将其持有目标公司的50%股权（目标公司注册资本为30000万元、实收资本为6000万元）以人民币总价3000万元的价格分别转让给湖南发展、祥茂投资、宇田集团。
湖南发展收购源品投资所持有的目标公司4%股权，并同时放弃目标公司剩余46%股权的优先购买权，股权转让款为 240万元；祥茂投资收购源品投资所持有的目标公司35%股权，股权转让款为 2100万元；宇田集团收购源品投资所持有的目标公司11%股权，股权转让款为 660万元。
本次签订股权转让协议事项已经公司第八届董事会第四次审议通过，并授权公司经营层办理后续目标公司名称变更、注册地变更等相关事宜。
本次签订股权转让协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易方基本情况
1、公司名称：湖南源品投资发展有限公司；
3、注册资本：1.01亿元；
4、注册地址：湖南省长沙市长沙县星沙镇开元路与星沙大道交汇处西南角星沙商业乐园D栋三楼；
5、法定代表人：胡波；
6、经营范围：为投资中医药产业、健康产业及投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；
7、股权结构：
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||股东||出资金额||股权比例|
|深圳市显高投资发展有限公司||9500万元||94.06%||
|胡波||500万元||4.95%||
|艾英||100万元||0.99%||

三、目标公司基本情况
1、公司名称：湖南发展源品健康产业投资有限公司；
2、注册号：430000000106319；
3、住所：长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼2702、2703、2705房；
4、法定代表人姓名：张建湘；
5、注册资本：人民币3亿元整；
6、实收资本：人民币6000万元整；
7、公司类型：有限责任公司；
8、经营范围：健康产业的投资、建设及营运管理；养老社区投资、建设及运营管理；国家法律法规允许的老年生活护理及养老服务；休闲旅游、养生健康、医疗卫生及健康服务业投资；健康服务行业相关的技术咨询和技术推广（不含医疗诊疗）；酒店管理；房地产开发经营及物业管理（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。
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||股东||承诺出资金额||股权比例|
|湖南发展集团股份有限公司||1.5 亿元||50%||
|湖南源品投资发展有限公司||1.5 亿元||50%||
|合计||3.0亿元||100%||

10、主要财务数据
经审计，截至2014年9月30日，公司净资产为 60,000,000.00元。
四、协议主要内容
1、依据天健会计师事务所出具的审计报告（天健湘审[2014]675号）和开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元评报字[2014]1-061号），截止2014年9月30日，目标公司账面股东全部权益（净资产）为6000万元，评估值为6000.02万元。
经双方协商，源品投资同意湖南发展在承接源品投资对目标公司后续出资义务的基础上，将其持有目标公司4%的股权以人民币总价240万元的价格转让给湖南发展。
2、湖南发展在本协议生效起5个工作日内支付50%的转让款，股权过户手续办理完毕5个工作日支付剩余50%的转让款。
3、源品投资自本协议生效之日起,不再享有以上转让部分股权在目标公司的权益，亦不承担相应义务，以上转让部分股权在目标公司相应的权利义务由湖南发展承继。
4、源品投资保证目标公司审计报告合法有效，并不存在任何未向湖南发展披露的现存或潜在的债权债务情况，也没有对外控股、投资以及对外提供担保的事项，由此引发的损失均由源品投资承担。
5、由于签署以及履行本协议而发生的所有税收和政府收费应由各方根据国家有关规定各自承担。
6、如发生争议应先协商解决，协商不成的交湖南发展所在地法院诉讼解决。
7、协议自双方签字并盖章之日起生效。
五、对公司经营的影响
本次发展源品股东及股权变更完成后，湖南发展、祥茂投资、宇田集团将实现强强联手，充分发挥国有企业和民营企业各自的优势，共同倾力打造春华·健康城项目，在谋求企业发展的同时，做好民生产业，回馈社会。
本次股权变动中我司的收购资金为自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。
六、风险提示
本次发展源品股东及股权变更完成后将面临市场开拓、运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。
备查文件：湖南发展源品健康产业投资有限公司股权转让协议。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2014年10月27日
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于
本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能新能源”，改制为有限责任公司后亦称“卓能新能源”）97.8573%的股权，同时非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、2017年4月20日，公司发布《重大事项停牌公告》，经公司申请，公司股票自2017年4月20日起停牌。由于相关事项涉及重大资产重组，根据深交所的相关规定，2017年5月5日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2017年5月5日起按重大资产重组事项停牌。
2、停牌后，根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
3、停牌期间，公司按照有关信息披露规则，定期发布本次重组进展情况相关公告。
4、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了核查，并将内幕信息知情人名单和核查情况上报深圳证券交易所。
5、2017年9月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过了本次重组相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。同日，公司与本次重组相关方分别签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
6、公司已经按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要
求编制了《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，公司聘请的独立财务顾问对重组预案进行了核查并出具了核查意见。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重组向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页）
全体董事签名：
杜简丞 蔡阳
王白浪 孙浩
王磊 景跃武
余庆兵 居学成
俞波
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会年 月 日