Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-51
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议届次：2018年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第四次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2018年 9月 17日（星期一）14∶30开始。
2、网络投票时间：2018年 9月 16日－2018年 9月 17日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 16日 15:00至 2018年 9月 17日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2018年 9月 10日（星期一）。截至 2018年 9月 10日下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件1《授权委托书》）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、《关于 2018年度 1-6月计提减值准备的议案》；
2、《关于聘请会计师事务所的议案》。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第四次会议相关公告，刊登于 2018年 8月 31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议审议事项均为普通决议，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的 1/2以上通过即可。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于2018年度1-6月计提减值准备的议案》|√|
|2.00|《关于聘请会计师事务所的议案》|√|

四、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行
登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户
卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托
书》见附件1）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2018年 9月 13日（星期四）8:00-11:30，
14：30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼三楼证
券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件2）。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：夏杰莉、侯璐
联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：721009
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2018年 8月 31日
附件1：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2018年9月17
日召开的秦川机床工具集团股份公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使
如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于2018年度1-6月计提减值准备的议案》|√||||
|2.00|《关于聘请会计师事务所的议案》|√||||

委托人签名： 身份证号码：
(营业执照/组织机构号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二〇一八年【】月【】日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 16日15：00，结束时间为 2018年 9月 17日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-001浙江明牌珠宝股份有限公司
关于控股股东持有公司股权司法冻结变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到中国证券登记结算责任公司深圳分公司通知，公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）持有的公司股权司法冻结情况发生变动，具体情况如下：
一、日月集团持有公司股权司法冻结变动情况
变动前：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|冻结股数（股）|股份性质|冻结类型|质权人名称|冻结日期|解冻日期|
|浙江日月首饰集团有限公司|71,896,736|71,385,217|首发前机构类限售股|司法|浙江省杭州市中级人民法院|2013年10月23日|2015年10月22日|
|浙江日月首饰集团有限公司|71,896,736|511,519|无限售流通股|司法|浙江省杭州市中级人民法院|2013年10月23日|2015年10月22日|

变动后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|冻结股数（股）|股份性质|冻结类型|质权人名称|冻结日期|解冻日期|
|浙江日月首饰集团有限公司|71,896,736|3,260,484|首发前机构类限售股|司法|浙江省杭州市中级人民法院|2013年10月23日|2015年10月22日|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江日月首饰集团有限公司|71,896,736|511,519|无限售流通股|司法|浙江省杭州市中级人民法院|2013年10月23日|2015年10月22日|
|浙江日月首饰集团有限公司|71,896,736|68,124,733|首发前机构类限售股|司法|浙江省杭州市拱墅区人民法院|2014 年 1月28日|2016 年 1月27日|

二、日月集团持有公司股权司法冻结变动情况说明
经问询公司控股股东日月集团，此次日月集团持有公司股权司法冻结发生变动的原因为：
1、日月集团与华夏银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“华夏银行”）达成调解，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）解除了对日月集团持有的公司68,124,733股限售股司法冻结。杭州中院仍冻结日月集团持有的本公司3,260,484股限售股份和511,519股无限售股份，冻结期限为2013年10月23日至2015年10月22日，待日月集团代雄峰控股集团偿还借款本金及利息后予以解冻。
2、因中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行”）诉浙江雄盛实业有限公司、浙江日月首饰集团有限公司、新疆天盛实业有限公司、何兴荣、陈永明、王惠清、陈雅丽金融借款合同纠纷一案，光大银行提出财产保全申请，浙江省杭州市拱墅区人民法院（以下简称“拱墅区法院”）作出了浙江省杭州市拱墅区人民法院2013杭拱商初字第1882-1号民事裁定书，裁定冻结被告浙江雄盛实业有限公司、浙江日月首饰集团有限公司、新疆天盛实业有限公司、何兴荣、陈永明、王惠清、陈雅丽银行账户内存款 1900万元（或查封、扣押相
应价值的财产）。根据该裁定，拱墅区法院冻结了日月集团持有的本公司
68,124,733股限售股股份，冻结期限为2014年1月28日至2016年1月27日。
经与控股股东沟通，日月集团为雄峰控股集团及其关联企业的担保，除以上两笔外无其它担保事项；截止到目前为止，日月集团也无其它此类诉讼事项。日月集团将与光大银行联系沟通，以尽快解除对本公司股票的冻结，确保不会对本公司发展产生不利影响。
截至本公告发布之日前一个交易日，日月集团共持有公司股票合计71,896,736股，占公司总股本的29.96%，冻结股份数为71,896,736股。公司将根据日月集团持有的公司股份司法冻结进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-076浙江日发精密机械股份有限公司
关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份
购买资产发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日召开的第六届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并已经公司 2018年8月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据本次重大资产重组的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格设有发行价格调价机制，具体内容详见公司于2018年7月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》、《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件。
一、修订发行价格调整方案
公司于 2018年 9月 4日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181205号），根据反馈意见，公司决定调整“发行价格调整方案”，具体调整如下：
调整前：
本次发行股份购买资产定价基准日为公司第六届董事会第十八次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产发行价格为8.85元/股，不低于经除权除息调整后的发行股份购买资产定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90.00%。2018年 4月 16日，公司召开 2017年度股东大会审议通过每 10股派发 1.00元人民币的利润分配方案，并于 2018年 5月 8日进行了除
权除息，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为8.75元/股。最终发行价格须经公司股东大会批准。
公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下列情形之一的，公司董事会有权对发行股份购买资产的发行价格进行一次调整：
（a）中小板综指（399101.SZ）在任一交易日前的连续 30个交易日中至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日（即2017年11月23日）收盘点数跌幅超过10%；
或（b）通用设备指数（883131.WI）在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日（即2017年11月23日）收盘点数跌幅超过10%。
若公司董事会对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%。前述调价基准日指就本次发行价格进行调整的公司董事会决议公告日。
调整后：
（1）价格调整方案对象
价格调整方案对象为本次交易发行股份购买资产的股票发行价格。
（2）价格调整方案生效条件
公司董事会根据公司股东大会的授权召开会议审议对股票发行价格进行调整。
（3）可调价期间
公司审议本次交易的股东大会公告日至中国证监会核准本次交易前。
（4）调价触发条件
公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下列情形之一的，公司董事会有权对发行股份购买资产的发行价格进行一次调整：
（a）中小板综指（399101.SZ）在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2017年11月22日）收盘点数跌幅超过10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2017年11月22
日）收盘价格跌幅超过10%；
或（b）通用设备指数（883131.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2017年11月22日）收盘点数跌幅超过10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2017年11月22日）收盘价格跌幅超过10%。
（5）调价基准日
可调价期间内，首次调价触发条件成就日。
（6）调整后发行价格
若公司董事会对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90.00%。
（7）发行股份数量调整
发行价格调整后，标的资产的价格不进行调整。因此发行数量=各发行对方转让所持标的公司股权的交易价格÷发行价格。
二、调整公司发行股份购买资产发行价格
根据公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过的本次交易方案以及公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，公司在审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证券监督管理委员会核准前，如调价触发条件成就，则公司董事会可对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行一次调整。
根据最新的发行价格调整方案测算，自 2018年 8月 9日（股东大会后首个交易日）至 2018年 9月 5日的 20个交易日期间，中小板综指（399101.SZ）在上述连续 20个交易日的收盘点数相比于其在公司因本次交易首次停牌前一交易日（即2017年11月22日）的收盘点数（即11484.54点）跌幅均超过10%；通用设备指数（883131.WI）在上述连续20个交易日的收盘点数相比于其在公司因本次交易首次停牌前一交易日（即2017年11月22日）的收盘点数（即 2688.71点）跌幅均超过10%；同时公司股票在上述连续 20个交易日的收盘价相比其因本次交易首次停牌前一交易日（即 2017年 11月 22日）的收盘价格（即 10.22元/股）跌幅均超过10%。因此，本次交易已满足发行价格调整的触发条件。
在标的资产的交易价格不变的前提下，将本次发行股份购买资产的发行价格
调整为调价基准日（2018年 9月 6日）前 20个交易日的公司股票交易均价的90.00%，即6.18元/股，发行股票数量相应调整为 202,265,370股。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-060广东群兴玩具股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东广东群兴投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月 15日披露《关于持股5%以上股东减持公司股份预披露公告》（公告编号：2019-025）。公司持股5%以上股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”），计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 35,323,200股（即不超过本公司总股本的6%）。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内进行，且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起2个交易日后的6个月内进行，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司总股本的2%。
截至 2019年 7月 8日，本次减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在以集中竞价方式减持股份的时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。近日，公司董事会收到了群兴投资出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，现就群兴投资截至2019年7月8日减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|群兴投资|大宗交易|2019年4月30日|6.25|1,170.00|1.99%|
||合 计||6.25|1,170.00|1.99%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|群兴投资|合计持有股份|10,827.55|18.39%|9,657.55|16.40%|
||其中：无限售条件股份|10,827.55|18.39%|9,657.55|16.40%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、群兴投资的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、本次股份减持计划为群兴投资的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划进展情况的告知函》；
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-077实丰文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份600万股（占本公司总股本比例7.50%）的股东黄炳泉计划自公司披露本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股
份合计不超过160万股（占本公司总股本比例2%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：黄炳泉
（二）股东持有股份的总数量为600万股，占公司总股本的比例7.50%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
1、拟减持的原因：个人资金需求；
2、股份来源:公司首次公开发行前股份；
3、数量占公司总股本的比例：以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过160万股（占本公司总股本比例2%）。减持期间内，若采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%；
若采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%；
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-0774、减持期间（不超过未来6个月）：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内；
5、价格区间等具体安排：按集中竞价交易或大宗交易的相关规定执行；
6、减持方式：集中竞价、大宗交易。
（二）股东黄炳泉曾做出的全部股份锁定承诺
股东黄炳泉在公司《首次公开发行股份上市公告书》、《首次公开发行股票招股说明书》中做出了相关承诺，不存在股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺、股东后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺的情形，具体如下：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司于股票上市前已发行的股份。
限售期满后两年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下股份总数的40%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。本人保证减持公司股份时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，本人可以减持公司股份。
减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，本次减持不违反
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-077其股份锁定承诺。
三、相关风险提示
（一）股东黄炳泉将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
（二）股东黄炳泉本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）本减持计划实施期间，股东黄炳泉将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的告知函。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-003北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第十八次会议于 2016年 1月 5日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。会议由监事会主席喻慧召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议的方式召开，应到会监事 3人，实际到会监事 3人。会议由监事会主席喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》；
鉴于原激励对象许斌、张斌2人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要等的相关规定，对首次激励对象许斌和张斌已获授但尚未解锁的限制性股票 36,540股、13,860股，共计 50,400股，以人民币 6.76元/股的价格回购注销，应支付回购人民币 340,704元。待完成限制性股票回购注销登记后，公司总股本将由原来417,534,990股减至417,484,590股。
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审核，监事会认为：经核查，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-003《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司首次授予的限制性股票激励对象许斌、张斌由于个人原因离职，已不符合激励条件，公司监事会同意将许斌的 36,540股、张斌的13,860股以6.76元/股的价格回购注销。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》。
2、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
因公司拟回购注销已离职股权激励对象许斌限制性股票 36,540股、张斌的限制性股票 13,860股，共计 50,400股，同时将公司注册资本由 417,534,990元减少至417,484,590元。公司监事会认为，本次减少公司注册资本的程序符合相关的规定，合法有效。
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本的公告》。
三、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司监事会2016年1月6日
金龙机电—独立董事对相关事项的独立意见
金龙机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》和金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，我们现对第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率。因此，同意公司以募集资金7,109.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
金龙机电—独立董事对相关事项的独立意见
（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐西华 黄晓亚 陈云义
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-027天津滨海能源发展股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017年 3月 2日发出通知，并于 2018年 3月 14日在本公司召开董事会九届十二次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议由董事长肖占鹏先生主持，公司监事会全体成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会审议通过了《公司关于部分会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
2017年 4月 28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），并要求自2017年5月28日起施行。
2017年 12月 25日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，
适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更的日期
依照《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行，自 2017年 1月 1日起变更相应会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，相关会计处理按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
按照 2017年 12月 25日财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加了“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营利润”、“终止经营利润”项目。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：单位：元
合并财务报表 母公司财务报表
利润表影响项目 本期影响 上年调整 本期影响 上年调整金额 金额 金额 金额
资产处置收益 -1,327,941.67 -7,125.26
营业外收入 -31,744.00
其中：非流动资产
-31,744.00
处置利得
营业外支出 -1,359,685.67 -7,125.26
其中：非流动资产
-1,359,685.67 -7,125.26
处置利得
对利润表影响金额
0.00 0.00
合计
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
本次会计政策变更适用于公司及合并财务报表范围内的所有下属单位。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司于 2018年 3月 14日召开第九届董事会第十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议批准了《公司关于部分会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见（详见同日公告）
五、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2018年 3月 14日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-019苏州天马精细化学品股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年3月9，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事项，经向深交所申请，公司股票自2016年3月9日起继续停牌。2016年3月9日、2016年3月16日，公司分别披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-013、2016-019）。
截止目前，公司非公开发行事项各项工作正在积极推进中，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次重大事项尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-056
上海百润投资控股集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018年 10月 8日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2018年10月18日上午11时30分在公司会议室召开以现场表决方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>全文及其正文的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告》正文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-056
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
《百润股份：关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-41广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会 2019年第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2019年第五次会议于 2019年 7月 23日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。
与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，并以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》
聘任王雪华先生为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。
同意8票，反对0票，弃权0票。
王雪华先生的个人简历详见附件，独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》
聘任王雪华先生兼任公司财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
附件:
王雪华先生个人简历
王雪华，男，1970年2月生，中共党员，本科，经济师，注册会计师
2009年 4月至2014年 9月，任中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长；
2012年6月至2014年10月，任中国出口信用保险公司深圳分公司党委办公室主任（兼）；
2014年 10月至 2019年7月，任中国出口信用保险公司深圳分公司党委委员、纪委副书记（主持工作）、总经理助理；
2019年 7月至今，任公司党委委员、副总裁兼财务负责人。
王雪华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-015北京碧水源科技股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本合作框架协议所述的拟投资项目仅为公司的投资合作意向，目前尚未履行相关程序及签订正式合同，项目的取得尚有不确定性。
2、本合作框架协议所述的拟投资项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、合作概述
近日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与沙湾县国有资产经营公司签订了《沙湾县生态环保工程项目合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）。
二、合作协议主体介绍
沙湾县国有资产经营公司
注册地址：沙湾县少年路
法定代表人：闫海
注册资本：17296.1431万
企业类型：全民所有制
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律，行政法规有专项审批的项目除外）国有资产产权经营，收取国有资产收益，负责投资及投资收回。开展政府批准或授权的其它业务。
三、《合作框架协议》的主要内容
1、合作主体
甲方：沙湾县国有资产经营公司
乙方：北京碧水源科技股份有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司（联合体）
2、合作宗旨
为贯彻党的十八大提出以混合所有制发展经济的精神，落实党中央推进“一带一路”建设工作会议部署，依据《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发【2014】60号）和《国家发展改革委员会关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资【2014】2724号），按照沙湾整体区域发展的实际需要，就县委十一届四次、五次全委扩大会议上确定实施的一批生态、环保、水利水电、水务等重点建设项目，以遵守国家相关法律法规为前提，甲乙双方本着“合作共赢”的原则，对沙湾以下项目进行合作开发。
3、合作内容
项目总额约15.15亿元（暂定），详见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|投资（万元）|
|1|新疆沙湾工业园哈拉干德工矿产品加工区污水资源化循环利用工程|49,474|
|2|新疆沙湾县第三水源地工程|21,227|
|3|新疆沙湾县应急备用水源地建设项目|5,485|
|4|新疆沙湾县翠山生态供水工程|34,500|
|5|大南沟水库建设工程|19,800|
|6|巴音沟河水库建设工程|21,000|
||合计|151,486|

4、合作方式
根据《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资【2014】2724号）中关于“对于经营收费不足以覆盖投资成本、需政府补贴部分资金或资源的项目，可通过政府授予特许经营权附加部分补贴或直接投资参
股等措施，采用建设—运营—移交（BOT）、建设—拥有—运营（BOO）等模式推
进。要建立投资、补贴与价格的协同机制，为投资者获得合理回报积极创造条件”的规定，双方协商采用BOT模式实施上述项目。
5、其它内容
本协议签订后，甲乙双方应就具体的项目实施内容，根据国家相关法律政策规定签订正式合同。如与本协议发生冲突，以正式合同为准。
四、本次合作的意义和对公司的影响
本次签订《合作框架协议》，是在PPP机制的大背景下发挥公司已有PPP模式丰富经验的有利机会。如项目得到有效落实并签署正式合同对公司在新疆业务的拓展和公司大力发展PPP模式均具有积极意义。
本合作框架协议所述的拟投资项目仅为公司的投资合作意向，目前尚未履行相关程序及签订正式合同，项目的取得尚有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二Ο一五年三月二十三日
证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2019-061债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于延期回复深交所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日收到深圳证券交易所《关于对吉林利源精制股份有限公司2019年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2019】第17号）。问询函要求公司于2019年9月18日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。
收到问询函后，公司立即组织相关人员开展对问询函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。由于部分问题的回复尚需进一步完善，公司预计无法按期完成问询函的全部回复工作。
为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次问询函。公司将尽快完成本次问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年9月18日
海南海峡航运股份有限公司
独立董事关于调整发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第二十次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见:
一、公司第五届董事会第二十次会议审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、根据中国证监会发布的《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次重大资产重组方案调整不构成对重组方案的重大调整。
三、就公司第五届董事会第二十次会议所审议事项，公司股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需提交股东大会进行审议。
四、相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次重大资产重组方案调整，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海南海峡航运股份有限公司独立董事关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》之签署页）
独立董事：
雷小玲 马战坤
蔡东宏 孟兆胜
海南海峡航运股份有限公司2016年12月7日
信质电机股份有限公司
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2016-016
信质电机股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2016年4月18日在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2016年 3月 20日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》
本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》
本议案尚需要提交公司 2015年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年第一季度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。
5、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务预算报告》
本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。
6、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》
本议案尚需要提交公司 2015年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2015年度利润分配预案：“以截止2015年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.51元(含税)，派发现金股利20,401,020.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
本议案尚需要提交公司 2015年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2015年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2015年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
8、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所
信质电机股份有限公司
有投资者的利益。监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
9、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
本议案尚需要提交公司 2015年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司 2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
10、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展 2016年度远期结汇业务的议案》
经核查，监事会认为：公司根据实际需要，因主营业务收入21%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计 2016年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过 3,000万美元和2,000万欧元。符合公司目前的财务、经营状况，也有利于公司的长期发展需要。
11、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。
12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
本议案尚需要提交公司 2015年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2016年拟向相关银行申请不超过人民币 131,500.00万元的综合授信额度，符合公司2016年经营管理及发展的规划要求。
信质电机股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的议案》
本议案尚需要提交公司 2015年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司控股子公司 2016年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。
14、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持的议案》
本议案尚需要提交公司 2015年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为支持公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)的发展，解决公司筹融资问题，2016年度公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司、实际控制人尹兴满等关联方拟为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)提供不超过 14.00亿元人民币的财务支持(其中 12.00亿元为银行借款担保，2.00亿元为资金借款)。同时免于支付担保费用，也不需要提供反担保。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
15、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此决议
信质电机股份有限公司
监事会
天虹商场股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司向激励对象授予限制性股票的相关资料，在参加公司第三届董事会第十五次会议的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、鉴于公司部分激励对象放弃全部或部分股份的认购的原因，公司A股限制性股票激励方案（第一期）激励对象名单由204名调整为177名，限制性股票的数量由776.2万股调整为657.41万股，调整后的激励对象及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关规定，激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次限制性股票的授予日为 2014年7月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司A股限制性股票激励方案（第一期）有关授予日的规定。
因此，我们同意公司向符合条件的激励对象授予限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为天虹商场股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见签字页）
独立董事签字：
郭晋龙 涂成洲 欧伟明
二○一四年七月四日