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证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-05债券简称：12隆平债 债券代码：112064
袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券
2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年3月14日支付2013年3月14日至2014年3月13日期间（以下简称“本年度”）的利息7.18元/张(含税)。
本期债券付息权益登记日为2014年3月13日，凡在2014年3月13日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12隆平债
3、债券代码：112064
4、发行总额：人民币4.50亿元
5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利息：票面利率为7.18%，在债券存续期限前3年固定不变。
7、起息日：2012年3月14日
8、付息日：2013至2017年每年的3月14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的3月14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、上市时间和地点：2012年6月1日在深圳证券交易所上市交易
10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券付息方案
按照《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.18%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为71.80元（含
税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为57.44元；
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为64.62元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2014年3月13日。
2、除息日为2014年3月14日。
3、付息日为2014年3月14日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年3月13日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
1、本公司与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托
中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债券登记日1个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47
号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：袁隆平农业高科技股份有限公司
办公地址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼
联系人：邹振宇
电话：0731-82181758
传真：0731-82183859
邮政编码：410001
2、主承销商：广州证券有限责任公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层
联系人：刘蔚
电话：020-88836632
传真：020-88836634
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一四年三月八日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-085无锡和晶科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预计情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：5%-25%||盈利：4,757.84万元||
|||盈利：4,995.73 万元-5,947.30万元||||
|非经常性损益金额||200.00 万元-300.00万元||311.46万元||

二、业绩预告预审计情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，和晶智造业务发展态势良好，营业收入和利润增长幅度较大，和晶智联业务保持稳步发展，和晶互动数据业务经营情况良好，对本报告期利润贡献较大。
2、公司投资参股的北京环宇万维科技有限公司确立了在幼教互动平台领域的行业领跑者地位，充分发挥自身优势在幼教行业的垂直领域进行深耕，积极参与幼教行业的生态建设，通过广告、会员服务、硬件销售等业务，营业收入较上年同期取得了较大增长，“智慧树”的盈利模式在持续尝试和改进，商业前景可
观。按照权益法核算后，对本报告期公司合并后的净利润产生不利影响。
3、为进一步优化公司现有业务板块的资源配置，提高资产利用效率，公司
无锡和晶科技股份有限公司公告文件在报告期内出售和晶科技（泰国）有限公司（ HodgenTechnology(Thailand)Co.,Ltd）99.99987%股权（具体详见公司分别于 2017年 4月 21日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的 2017-048号、2017-055号、2017-058号公告文件）。经公司财务部门初步核算，本次交易产生的亏损约为413万元，对本报告期公司合并后的净利润产生不利影响。
4、公司2016年半年度非经常性损益金额为311.46万元，预计2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额为200.00-300.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-026
山东海化股份有限公司第五届监事会
2014年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届监事会 2014年第一次临时会议通知于 2014年 6月 19日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2014年 6月 25日在公司三楼会议室召开，由监事会主席孙天一先生主持，应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案
公司拟通过产权交易所公开挂牌整体转让控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂权益。转让价格不低于其评估值的90％，并严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。
该项议案表决结果:同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见 2014年 6月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的公告》。
该项议案尚需经 2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-078
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、交易概述
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“承租人”）拟与湖北金融租赁股份有限公司（以下简称“湖北金融租赁公司”、“出租人”）签订《融资租赁合同》（售后回租）及相关附件，拟将公司种鸭场孵化机等设备以“售后回租”方式与湖北金融租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁本金不超过3000万元，融资回租期限为18个月。在租赁期间，公司以回租方式继续使用“售后回租”所包含的物件，按期向湖北金融租赁公司支付租金和费用。租赁期满，设备以100元的价格归承租人所有。
2、2019年12月1日公司第六届董事会第三十二次会议以9票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
3、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司重大经营与投资决策管理制度》等规定，该事项经董事会审议后，无需提交股东大会审议。
二、合同方情况介绍
1、湖北金融租赁股份有限公司情况介绍
（1）名称：湖北金融租赁股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91420100333576905P
（3）公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
（4）法定代表人：谌赞雄
（5）注册资本：300000万人民币元
（6）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号
（7）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
湖北金融租赁公司与公司、公司控股股东、公司持股5%以上股东及公司董监高不存在关联关系。
2、公司情况介绍
（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印刷（凭证）；粮食
收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。
三、《融资租赁合同（回租）》的主要内容
1、合同双方
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
出租人：湖北金融租赁股份有限公司
2、标的：公司种鸭场孵化机等设备
3、合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字、加盖法人公章后生效。起租日为出租人向承租人支付租赁物转让价款之日。租赁期自起租日起18个月。租赁期满时，租赁物件所有权以100元转移给承租人。
4、租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为不超过3,000万元人民币。租赁期限18个月。租金总期数共18期，自起租日起算，支付期间租金为每月支付一次。
四、涉及交易的其他安排
1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司为主合同项下应向债权人支付的全部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项，提供连带责任保证；公司董事长曹家富先生提供个人连带信用保证担保；公司提供建设用地使用权作抵押担保。保证期间自合同成立之日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止。
2、本次拟开展的融资租赁业务经公司董事会审议通过后，将签署相关合同及协议。
3、授权公司董事长签署本次融资租赁相关文件。
五、交易目的和对公司的影响
1、公司拟以公司种鸭场孵化机等设备开展融资租赁业务，有利于资源的优化配置，拓宽公司的融资渠道。
2、上述交易不会影响公司对用于融资租赁的公司种鸭场孵化机等设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、其他说明
上述拟开展的融资租赁业务不涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、《融资租赁合同》（售后回租）等资料。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-046
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 26日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知，会议于 2015年 5月 30日上午 10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事吕学强先生及独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署出资转让协议暨对外投资的议案》
董事会同意上海凡实投资有限公司（以下简称“凡实投资”）和北京吉泰科源科技有限公司（以下简称“吉泰科源”）将其对扬州国宇电子有限公司(以下简称“国宇电子”)尚未出资部分的出资权以零对价的方式转让给公司，由公司向国宇电子缴纳 17,574,747元出资款，公司缴纳出资后取得国宇电子11.84%的股权。同时，凡实投资和吉泰科源以零对价的方式将各自持有的国宇电子1.87%股权和1.24%股权转让给公司。
投资完成后，公司共计取得国宇电子14.95%的股权。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于 2015年 6月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署出资转让协议暨对外投资的公告》。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2015年 6月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年6月2日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-029雅本化学股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次（临时）会议于2017年5月3日上午11:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月27日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，公司董事会编制了《雅本化学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《雅本化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2017]002439号）。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一七年五月四日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-32
广东银禧科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年4月2日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月2日召开的2014年年度股东大会审议通过，2014年年度股东大会决议公告（公告编号：2015-29号）已于2015年4月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本201,620,000股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.405元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.4275元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0675元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0225元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本201,620,000股，权益分派后公司总股本增加至
403,240,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月27日，除权除息日为：2015年4月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份于2015年4月28日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1
股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****546|东莞市瑞晨投资有限公司|
|2|08*****281|银禧集团有限公司|
|3|08*****985|东莞市信邦实业投资有限公司|
|4|01*****006|林登灿|
|5|01*****481|黄敬东|
|6|01*****901|张德清|
|7|01*****735|龚建峰|
|8|01*****501|傅轶|
|9|01*****082|张广志|

4、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年4月28日。
六、股份变动情况表
本次资本公积金转增股本后，公司股份总数增加至 403,240,000股，股本结构变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|29,745,000|14.75%|||29,745,000||29,745,000|59,490,000|14.75%|
|3、其他内资持股|1,620,000|0.80%|||1,620,000||1,620,000|3,240,000|0.80%|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|1,620,000|0.80%|||1,620,000||1,620,000|3,240,000|0.80%|
|4、外资持股|28,125,000|13.95%|||28,125,000||28,125,000|56,250,000|13.95%|
|其中：境外法人持股|28,125,000|13.95%|||28,125,000||28,125,000|56,250,000|13.95%|
|二、无限售条件股份|171,875,000|85.25%|||171,875,000||171,875,000|343,750,000|85.25%|
|1、人民币普通股|171,875,000|85.25%|||171,875,000||171,875,000|343,750,000|85.25%|
|三、股份总数|201,620,000|100.00%|||201,620,000||201,620,000|403,240,000|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施转增股份后，按新股本 403,240,000股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.06元。
八、有关咨询办法
咨询地址：东莞市道滘镇南阁工业区银禧科技总部大楼董事会办公室
咨询联系人：顾险峰、陈玉梅
咨询电话：0769-38858388
传真电话：0769-38858399
九、备查文件
1、广东银禧科技股份有限公司2014年年度股东大会决议及公告
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2015年4月21日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2017-015大连冷冻机股份有限公司
七届十次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于 2017年 4月 11日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于 2017年 4月 21日以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为 3人，实际出席的监事人数为 3人。
4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华女士主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、公司 2016年度监事会工作报告
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于 2016年年度报告及 2017年第一季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告及 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司 2016年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于公司 2016年度社会责任报告的意见
公司 2016年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的报告
公司本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态，符合目前项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，其内容及程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
对下列事项，监事会发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、报告期内公司正式实施了非公开发行，募集资金的存放与使用符合有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件及共同投资。上述关联交易公平，未损害公司利益。
5、公司 2016年度计提资产减值准备、核销坏账及部分固定资产报废，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。
6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会议决议。
大连冷冻机股份有限公司监事会
浙江双箭橡胶股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-038浙江双箭橡胶股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|双箭股份|股票代码||002381|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈柏松||沈惠强||
|电话|0573-88533979||0573-88533969||
|传真|0573-88531023||0573-88531023||
|电子信箱|chenbaisong@188.com||shenhui0316@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|461,136,611.53|514,524,125.43|-10.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|52,350,413.60|66,147,729.97|-20.86%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||51,614,924.24|65,302,702.46|-20.96%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|102,084,792.10|71,259,163.32|43.26%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.19|-21.05%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.19|-21.05%|
|加权平均净资产收益率|4.46%|6.06%|-1.60%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,517,300,611.72|1,510,723,770.08|0.44%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,142,304,365.74|1,160,153,952.14|-1.54%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,147||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

浙江双箭橡胶股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|沈耿亮|境内自然人|24.36%|85,500,300|64,125,225|质押|27,000,000|
|虞炳英|境内自然人|6.41%|22,500,000|16,875,000|||
|沈会民|境内自然人|5.00%|17,550,000|13,162,500|||
|沈林泉|境内自然人|3.15%|11,040,000|8,280,000|||
|沈洪发|境内自然人|3.15%|11,040,000|8,280,000|||
|俞明松|境内自然人|3.15%|11,040,000|8,280,000|||
|严宏斌|境内自然人|3.00%|10,530,000|7,897,500|||
|招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.28%|7,999,950|0|||
|虞炳仁|境内自然人|1.60%|5,625,000|4,218,750|||
|广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金|其他|1.25%|4,381,329|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关系；|||||
|的说明||其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，在面临较大经济下行压力的情况下，中国政府陆续出台了多项全方位稳定经济增长的措施，使得稳增长的效果开始有所显现，经济数据出现企稳和回暖的迹象，但是目前国内外输送带市场环境依然相对严峻，公司下游的钢铁、水泥、煤矿等客户行业仍处于低迷状态，输送带行业竞争愈发白热化。
为此，公司董事会紧密围绕年初制定的“打造集团化、国际化新双箭，实现转型升级”的发展战略部署，坚持实业发展与资本运作并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，加速对产品结构的调整与企业转型，加大对产品的研发投入，提升产品附加值。同时紧密围绕市场需求拓展市场，积极探索营销模式，增强公司持续盈利能力，以应对复杂多变的市场经济形势、克服行业竞争等各种困难。
公司在2015年上半年积极开展了以下工作：
1、保持行业领先，实现既好又快的可持续发展
公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，紧盯市场需求及技术前
沿，加快投资项目的建设，推进技术创新、管理创新、市场创新、业务创新，努力实现业务快速稳定发展、
浙江双箭橡胶股份有限公司2015年半年度报告摘要产品结构进一步优化、市场份额有所增长、品牌效应明显增强的多元化目标，保持国内物料输送领域领先地位。
2、合理资本运作，有序完成并购重组相关准备工作
公司拟通过非公开发行股份募集资金，以收购股权和现金增资方式控股北京约基工业股份有限公司，以此进一步完善公司产业链，发挥“1+1大于2”的协同效应，推动公司快速发展。现方案已报送中国证监会等待核准。
3、推进养老服务，建立新的利润增长点
子公司和济公司于2015年5月正式开业运营，通过加大养老服务业的投入，拓展服务领域，适时抓住养老产业发展机遇，有望在业界树立良好的品牌和标杆，从而建立新的利润增长点和先发竞争优势，并努力成为业内领先企业。
4、完善公司制度，有序实施规范化、精细化管理
出台各项内部管理规章制度，逐步形成一套健全而科学的管理制度，规范企业经营运作，优化组织机构和管理职能，调动企业员工的工作积极性，形成良好的双箭企业文化，在企业管理制度的建设道路上前进了重要一步。
报告期内，公司实现营业收入46,113.66万元，同比减少10.38%，实现归属于上市公司股东的净利润5,235.04万元，同比减少20.86%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人：沈耿亮
二○一五年七月二十日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-074吉药控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：吉药控股，股票代码：300108）自 2019年 7月 11日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-070）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作，履行必要的审议程
序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司董事会 2019年 7月 18日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于延长募集资金投资项目建设期的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，发表如下独立意见：
本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状以及行业发展
趋势，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次延长募集资金投资项目建设期，并同意将此事项提交2014年年度股东大会审议。
独立董事：郑振龙陈少华刘志云王志强2015年4月1日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-124光启技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月12日收到深圳证券交易所发出的《关于对光启技术股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 326号，以下简称“《关注函》”）。根据《关注函》的问题，公司及相关方进行了核实。现根据《关注函》的要求，公司对《关注函》相关问题回复并披露如下：
1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将你公司股份进行质押融资的主要用途；其质押的公司股份是否存在被强制平仓的风险，以及针对平仓风险已采取或拟采取的应对措施，你公司是否存在实际控制人发生变化的风险。
回复：2017年 2月，公司实施非公开发行股票方案，公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限公司（以下简称“达孜映邦”）用自有资金及银行借款参与认购该次非公开发行股份。公司获得的募集资金用于超材料的研发和相关产业化项目的建设等。公司控股股东在获得非公开发行股票后，将部分股票用于相关银行借款的质押担保。
针对质押股份风险，公司控股股东、实际控制人一方面积极与质押权人沟通，通过补充押品等方式提升质押权人对公司的信心；另一方面，控股股东达孜映邦已公布了增持公司部分股份的计划，自 2018年 7月 23日起的未来 12个月内，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等）增持公司股份（详见公司2018-099号公告）。
目前，公司控股股东、实际控制人及一致行动人有较好的现金储备，不存在平仓及实际控制人发生变化的风险。
2、除上述质押股份外，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的你公司股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及
时履行信息披露义务。
回复：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人除已公告的质押外，无其他权利受限的情形。
3、你公司在保持独立性、防范控股股东资金占用等方面采取的内部控制措施。
回复：公司建立了完善的管理架构及财务管理制度，在资金使用及调拨方面均有严格的审批及操作流程。公司还制定了《关联交易管理制度》，对保持公司独立性、防范大股东资金占用等方面有更细化的规定及要求。
同时，公司控股股东达孜映邦在2017年9月已出具《控股股东关于保障上市公司独立性的承诺函》，承诺其保证与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。
4、你公司认为应予以说明的其它事项。
回复：无。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十五日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-026青岛东软载波科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年7月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年7月26日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2017年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
《2017年半年度报告及半年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2017年半年度报告及半年度报告摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1）、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司《2017年半年度报告及半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
二、关于审议公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金均按照披露的投向和用途计划实施。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司监事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-075汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第九十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九十二次会议通知于2017年6月19日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2017年6月20日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加通讯表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于转让子公司股权的议案》公司拟将持有的深圳市小铜人数字传播科技有限公司（原名深圳市小铜人金融服务有限公司）20%的股权转让给非关联自然人刘侠风。本次交易在遵循市场定价的原则下，经交易双方协商，本次股权转让的价格为人民币1,600万元。本次转让完成后，公司不再持有深圳市小铜人数字传播科技有限公司的股权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2017-076）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九十二次会议决议。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二○一七年六月二十日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-038江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股份事项的发行相关工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：维尔利；证券代码：300190）于2016年4月28日（星期四）开市起停牌。2016年5月5日,公司披露了《关于停牌事项进展公告》,详细公告内容请见巨潮资讯网。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，截至目前，公司本次非公开发行股票的认购缴款工作已完成。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：维尔利；证券代码：300190）将于2016年5月9日（星期一）开市起复牌。
公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的后续工作，待本次非公开发行股票后续工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-013深圳欧菲光科技股份有限公司
关于成立先进技术研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科股份有限公司全资子公司南昌欧菲光科技有限公
司（以下简称“子公司”、“南昌欧菲光”）成立“欧菲光先进技术研究院”，该研究院由崔铮博士负责筹建。
设立该研究院是为了发挥企业的创新主体作用，以市场需求为导向，遴选国际先进技术与最新科研成果，实施工程化与产业化的研究开发，为欧菲光的中长期发展做技术与产品储备，力争使公司成为国际一流的创新型企业。
研究院目前正在致力于纳米材料印刷柔性透明导电膜技术的延伸开发，并在光电、平板显示、可穿戴电子技术等领域，力求在交叉前沿领域取得新突破。
为加强公司的研发实力，特聘崔铮博士为公司首席科学家(ChiefScientist)，聘任刘隆主博士为公司首席技术长(Chief
Technologist)。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司
2014年 2月 19日
附:崔铮博士简历、刘隆主博士简历
崔铮博士：
工学博士，1988年博士毕业于南京东南大学。1989年英国剑桥大学微电子中心博士后访问研究员，1993年加入英国卢瑟福国家实验室微结构中心任高级研究员，1999-2009年担任英国卢瑟福国家实验室首席科学家与微系统技术中心负责人。在英国工作 20年期间先后主持和参与各种科研项目 25项，发表科技论文 190余篇，出版微纳米加工技术领域的中英文专著 4部。
2009年 9月被中组部聘为第二批“千人计划”（创新类），加入中科院纳米技术与纳米仿生研究所（苏州），创建国内首个印刷电子技术研究中心并担任主任。中心自成立以来已承担国家、地方与企业横向科研项目 20余项，发表研究论文 40余篇，申请发明专利 30余件，并于 2012年出版了国内第一本印刷电子学专著：《印刷电子学：材料、技术及其应用》，2013年出版《微纳米加工技术及其应用》（第三版）。
2012年 9月在南昌欧菲光成立“中科院-欧菲光纳米柔性光电技术联合实验室”，由崔铮博士担任主任，加强了中科院印刷电子科研团队与欧菲光的产研合作。
刘隆主博士：
1992年毕业于台湾大学应用力研究所，1992-1998年任职于台湾中科院，担任光华计划室研究员。 1998-2004年就职于台湾仁宝电
脑集团，先后担任经理、处长；2004-2010年加入台湾统宝光电，历任制造本部副本部长、本部长；2010-2013年复就职于台湾仁宝电脑，任研发中心共同技术本部本部长兼关键组件处处长。
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-074|

北京华宇软件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 4日发布了《北京华宇软件股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 7月 11日、2014年 7月 18日发布了《关于重大资产重组进展公告》，并于2014年7月25日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2018-008
金字火腿股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 1月 30日在公司会议室以现场加通讯相结合的表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司（瑞一科技）拟对大道隆达（北京）医药科技发展有限公司增资的议案》。
公司下属子公司上海瑞一医药科技股份有限公司与大道隆达（北京）医药科技发展有限公司及其现有股东崔宝刚、周英于2018年1月30日签订了《增资协议》，瑞一科技拟向大道隆达增资人民币1,800万元，其中人民币55.56万元计入注册资本，取得增资完成后大道隆达10%股权。
《关于下属子公司（瑞一科技）拟对大道隆达（北京）医药科技发展有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）转让北京新皓然软件技术有限责任公司10%股权的议
案》。
公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司拟将其持有的北京新皓然软件技术有限责任公司10%股权，转让给陕西渭南神州德信医学成像技术有限公司，交易金额为人民币500万元。
《关于控股子公司（中钰资本）转让北京新皓然软件技术有限责任公司10%股权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-077江苏雅百特科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏雅百特科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第127号，以下简称“《年报问询函》”），要求公司对 2017年年报相关事项作出说明，并于 2018年 5月23日前完成《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。
2018年5月24日，公司发布《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》，将回复时间延期至2018年6月4日。详见2018年5月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2018-073）。
由于本次《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需要年审会计师发表意见，核查的业务量较大、过程较为复杂。因此，公司无法在 2018年 6月 4日前对《年报问询函》进行回复并对外披露。经向深交所申请，公司将延期至最晚于 2018年 6月 8日回复《年报问询函》，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
为此，给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-102海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2018年 12月 20日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 12月 10日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
因公司经营周转需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司拉萨分行办理额度授信折合人民币壹亿伍仟万元，期限为壹年，授信项下信用业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等，并同意办理具体信用业务。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 12月 22日
信质电机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可
关于董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的事前认可
公司控股子公司 2016年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意该项关联交易并提交公司董事会审议。
三、关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持的事前认可
为支持公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)的发展，解决公司筹融资问题，2016年度公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司、实际控制人尹兴满等关联方拟为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)提供不超过14.00亿元人民币的财务支持(其中12.00亿元为银行借款担保，2.00亿元为资金借款)，同时免于支付担保费用、不需要提供反担保。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项关联交易并提交公
司董事会审议。
(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________
陈长荣 陈伟华 钟永成
信质电机股份有限公司
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-032深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2019年第二次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报
告》。
公司《2019年第一季度报告》于2019年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.
com.cn。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年12月8日召开第三届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第八次会议有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
独立董事认真审阅了公司《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行银行理财产品投资，购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过50,000万元（含）闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事：江曙晖陈诺夫刘晓军2015年12月8日