Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-099广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于将部分 IPO超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于将部分IPO超募资金永久补充流动资金的议案》，计划将部分超募资金5,565.60万元永久补充流动资金，现将相关事项公告如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]90号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股1,250万股，每股发行价格为人民币46.80元，募集资金总额为人民币 58,500万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 53,827.67万元，其中超募资金总额为人民币 30,157.6万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2011年 2月 1日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字（2011）第11000680018号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
公司于 2011年 6月 20日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用超募资金中的5,000万元对公司子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资，增加注册资本5,000万元，用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。目前已完成增资工商变更登记工作。
公司于 2011年 11月 4日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公楼的议案》，使用 5,000万元的超募资金认购位于节能科技园区内总部办公楼，作为公司总部运营中心，目前该办公楼已投入使用。
公司于2012年2月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州迅威的议案》，使用 2,612.5万元的超募资金用于增资苏州迅威光电科技有限公司，目前已完成工商变更登记工作。
公司于2012年9月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对武汉海达数云进行增资的议案》，同意使用 1,755万元的超募资金用于增资武汉海达数云技术有限公司，目前已完成工商变更登记工作。
公司于2013年1月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案》，同意使用 5,759.82万元的超募资金用于并购广州都市圈网络科技有限公司，目前已完成工商变更登记工作。
2013年6月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司的议案》，同意使用 1,302万元超募资金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司。本次交易完成后，汉宁科技成为海达数云的全资子公司。增资资金已于 2013年 7月支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户。
截止2015年11月30日，尚未有确定使用计划的超募资金余额为5,565.60万元(含利息)。
二、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
1、公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。
2、公司上市以来销售规模不断扩大（2010年销售收入为24,622.40万元，2014年销售收入增长至68,722.19万元），对流动资金的需求也随之增加。公司主要根据市场预测、历史销售经验制订生产计划，按计划进行生产备货，需要提前采购原材料和安排适当的产成品库存，以增强对市场的快速反映能力，这就需要公司有较充沛的流动资金来满足日常生产经营的需要。
3、公司上市以来，随着业务领域的不断拓展，员工人数的增加（ 2010年员工人数为 640人，2014年增长至 1,527人）导致人员工资费用、日常经营开支费用等增多，加大了对流动资金的需求。
4、公司在新业务领域的拓展、高端前沿技术的研发，研发项目的投入显著增多，相应增加了对流动资金的需求。
因此，为提高募集资金使用效率，提高行业竞争力，公司根据实际经营情况，经审慎研究，公司计划使用 5,565.60万元IPO超募资金永久补充流动资金，占公司超募资金总额的18.46%。
三、审批程序
1、2015年12月14日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分IPO超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意使用部分IPO超募资金人民币5,565.60万元永久补充业务发展所需的流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次超募资金永久补充流动资金事项需提交股东大会审议。
2、公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分 IPO超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分IPO超募资金人民币5,565.60万元永久补充业务发展所需的流动资金。
四、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事认为：公司本次使用IPO超募资金5,565.60万元永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，也未使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金。
公司本次部分超募资金的使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
基于此，全体独立董事同意公司使用 5,565.60万元超募资金永久补充流动资金。
2、保荐机构国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”或“保荐机构”）核查后认为：
公司本次使用 IPO超募资金 5,565.60万元永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水
平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，也未使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金。公司本次部分超募资金的使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。保荐人对本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
五、其他说明
1、公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
2、本次超募资金永久补充流动资金后，公司IPO超募资金已全部使用完毕，公司在平安银行广州珠江新城支行（账号：11011681580103）、上海浦东发展银行东湖支行（账号：82110154740004938）开立的募集资金专户募集资金专户将不再使用。公司在注销上述募集资金专项账户后，相关募集资金三方监管协议随之终止。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-068
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于全资子公司部分股权转让暨变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“出让方”)于 2018年 6月 27日与日本 TMT机械株式会社（以下简称“TMT”或“受让方”）签署了股权转让协议，将公司持有的三联虹普数据科技有限公司（以下简称“三联数据”）35%的股权转让给TMT。本次转让完成后，公司持有三联数据65%的股权。
本次交易属于公司总经理审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
名称：TMT机械株式会社
住所：日本大阪市中央区北滨2-6-26大阪Green-Bldg 6F
注册资本：4.5亿日元
法定代表人：三木胜策
经营范围：
a)合成纤维制造设备及零件的生产与销售；合成纤维制造设备等机械器具安装工事业务；
b)机械零件、电子零件、电子设备的制造装置以及零件的设计、制造、安装、修理、销售及承包业务；
c)碳纤维复合材料制造设备的卷绕装置等以及其他无机纤维复合材料制造设备的卷绕装置等的生产与销售；
d)碳纤维复合材料制造设备的卷绕装置以及其他无机纤维复合材料制造
设备的卷绕装置等的机械器具安装工事业务；
e)上述各项业务的附带相关事项。
三、交易标的基本情况
公司名称：三联虹普数据科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张敏喆
注册资本：5,000万元人民币
统一社会信用代码：91320506MA1T9KM33F
住所：苏州吴中经济开发区越溪街道溪虹路1001号6幢
成立时间：2017年11月14日
经营范围：从事数据技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、市场营销策划；通讯工程、网络工程的设计与施工；销售：计算机软硬件；计算机信息系统集成服务；以承接服务外包方式从事企业生产线工段的外包服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有三联数据100%股权。
标的公司最近一年及一期财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2018年5月31日|2017年12月31日|
|1|资产总额|12,274.61|7,405,660.00|
|2|负债总额|37,183.32|7,405,660.00|
|3|股东权益|-24,908.71|-|
|序号|项目|2018年1-5月|2017年度|
|1|营业收入|-|-|
|2|净利润|-24,908.71|-|

四、交易协议的主要内容
1、公司将持有的三联数据35%股权（对应认缴出资额 1,750万元人民币）转让
给受让方TMT，转让价款为1元。在本协议签订之日起3个工作日内，受让方应将上
述款项支付至出让方指定的银行账户。
2、附属于股权的其他权利和义务（包括但不限于实缴出资的义务）随股权的转让而转让。受让方自本协议生效之日起享有对标的公司的股东权利。
3、协议自各方签字盖章之日起生效。
五、子公司企业性质及经营范围变更
完成该股权转让后，公司持有三联数据65%股权，TMT持有三联数据35%股权，公司性质变更为有限责任公司（中外合资公司）。
双方同意变更三联数据的经营范围为：从事数据技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；研发、设计、生产、加工、销售机械设备及相关零部件、新型纺织机械，并提供相关售后服务；软件开发、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、市场营销策划；通讯工程、网络工程的设计与施工；销售：计算机软硬件、智能电子设备、计算机、计算机辅助设备、电子监控设备；计算机信息系统集成服务；以承接服务外包方式从事企业生产线工段的外包服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
六、涉及本次交易的其他安排
1、本次股权转让完成后不产生关联交易。
2、本次股权转让不产生同业竞争的情况。
七、交易定价依据
鉴于公司未实际向三联数据出资，三联数据也未实际开展业务，公司以1元价格将35%股权转让给TMT，符合客观公正、平等自愿、价格公允的原则，不存在损害广大中小投资者利益的情形。
八、本次交易的背景及对公司的影响
产品，在全球市场中赢得了客户赞誉。
继承了东丽工程、村田机械、帝人制机的血统，TMT是与德国巴马格公司并立的当今合成纤维机械领域两大龙头之一。产品范围覆盖纺丝卷绕系统、高速卷绕机、全自动络筒的牵伸假粘机械、加热旋转设备和冷却装置、自动化机器人技术和机电一体化技术等合成纤维的全方位整体解决方案和部件开发能力。在FDY（全拉伸丝）领域的装备市场占有率为70%以上；在POY（预取向丝）及DTY（拉伸变形丝）领域站到半壁江山；在工业丝技术领域的高模和高强装备领域占据65%的份额；在超低收缩设备领域占据30%的份额。
2.自 2003年至今，三联虹普与 TMT机械株式会社在聚酰胺纺丝领域开启了 15年的长期战略合作。公司的纺丝工程装置与TMT的卷绕装置的搭配成为了行业的最具竞争力的搭配组合，双方合作为聚酰胺行业提供纺位共计8403套，约140万吨/年产能，开创了诸多行业先河，携手推动了我国聚酰胺行业的发展。
3.本次股权转让不仅标志着公司与TMT更为紧密的合作共赢关系，更是双方携手开拓合成纤维行业智能制造新市场的里程碑。双方将发挥各自在合成纤维行业的品牌优势和技术优势，围绕智能制造产业升级中自动化集成及工业互联网集成两大主线，为新增和存量产能提供“一站式”解决方案服务。其中公司从自身纺丝工程工艺诀窍及生产要点等专业理论知识出发，形成行业专业的自动化系统集成解决方案，并凭借系统解决方案供应商的技术整合能力，为客户提供定制化、投资合理化、售后保障一体化的综合服务；TMT从国际一流的精密装备设计研制能力出发，解决纤维生产关键工序的自动化机械难度，研发针对性的机器人设备，开放装备数字化接口，提供针对核心装备的工业APP应用，从而打通生产管理流程的自动化断点和数据化断点。
双方智能制造主要合作领域：
a)合成纤维POY落丝及厂内自动化物流输送整体解决方案；
b)合成纤维DTY落丝及厂内自动化物流输送整体解决方案；
c)聚酰胺聚合切片自动化物流输送整体解决方案；
d)合成纤维卷绕装置自动生头机器人的开发；
e)合成纤维加弹装置自动上丝机器人的开发；
f)合成纤维卷绕装置设备预测性维护及工业互联网构架解决方案；
g)合成纤维加弹装置设备预测性维护及工业互联网构架解决方案；
特此公告
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年6月27日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-012号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)28号”文《关于核准深圳市
爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市爱迪尔珠宝
股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
2,500.00万股，每股发行价格为人民币16.48元，募集资金总额为人民币
412,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的审计费、
律师费、法定信息披露费、上市初费、登记托管费等费用合计人民币
52,023,691.03元，实际募集资金净额为人民币359,976,308.97元。上述募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师
报字[2015]第210031号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和规范性文件的规定，经公司第三届董事会第三次临时会议审议通
过后，公司于2015年2月5日分别与中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、
平安银行深圳水贝珠宝支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行及保荐机构
海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
现由于爱迪尔珠宝生产扩建项目的建设单位为惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司（以下简称“惠州爱迪尔”），公司于2015年3月31日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司变更募集资金专户并签订募集资金四方监管协议>的议案》。同意将公司在平安银行深圳水贝珠宝支行开设的募集资金专户（账号：11014722829001）（截止2015年4月7日，专户余额为 17,644.22万元）中的全部募集资金转入惠州爱迪尔在平安银行深圳水贝珠宝支行新开设的募集资金专户（账号：11014741269006），并同意公司及惠州爱迪尔与保荐机构海通证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳水贝
珠宝支行签订《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金于2015年4月7日全部转出，公司已于当日注销平安银行深圳水贝珠宝支行募集资金专户（账号：11014722829001）。该募集资金专户注销后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量。
备查文件：
1、 公司、惠州爱迪尔、开户银行、海通证券签署的《募集资金四方监管协议》
2、 平安银行撤销单位银行账户申请书
3、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第210031号《验资报告》
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年4月7日
中原证券股份有限公司
关于利民化工股份有限公司本次重组
前十二个月内购买、出售资产的核查意见
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟联合新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）以支付现金方式向新奥生态控股股份有限公司购买其持有的河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司各自100%的股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十四条的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
中原证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，对上市公司本次重组前十二个月内购买、出售资产的情况核查如下：
上市公司本次重组前十二个月内不存在购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-034金字火腿股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月19日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2019年 4月 23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由代董事长吴月肖女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司债权转移暨关联交易的议案》
公司拟签订《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议的转让合同》，将《回购协议》及《补充协议》的权利和义务转让给施雄飚，本合同生效后，公司在《回购协议》及《补充协议》约定中享有的全部权利及债权人地位均由施雄飚承继，施雄飚应向公司支付债权转让相应对价款，即原《回购协议》约定的应付而未付股权回购款。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事薛长煌、王启辉、马贤明回避表决。
本项议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在2019年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于公司债权转移暨关联交易的公告》。
独立董事意见详见 2019年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
拟定于 2019年 5月 9日召开公司 2019年第二次临时股东大会审议以上事项，具体详见股东大会会议通知。
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见福建青松股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
公司于2019年11月8日召开第三届董事会第三十次会议，2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《福建青松股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）全体19名股东合计持有的90%股份，并向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组后，交易对方诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司持有公司股份将超过5%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将拟在第三届董事会第三十四次会议审议的《关于更新公司本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2018年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的议案》、《关于<福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》的相关材料提前交予我们审核。
我们作为公司的独立董事，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司本次重大资产重组相关议案材料进行了研究和讨论。全体独立董事一致认为：上述相关议案的审议未导致本次交易方案发生实质变化，仍符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件的要求，没有损害公司和全体股东的整体利益。
福建青松股份有限公司 独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见我们同意将本次重大资产重组相关议案提交第三届董事会第三十四次会议审议。
（以下无正文）
福建青松股份有限公司 独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞二〇一九年三月二十六日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-058
伊戈尔电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2018-051）已于 2018年 05月 19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开日期、时间：2018年06月05日（星期二）下午 3:00
2.网络投票时间：2018年06月04日-2018年06月05日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年06月05日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年06月04日15:00至2018年06月05日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，出席会议所持有的股份总数99,003,375股，占公司股份总额的75.0066％。其中：
1.出席本次现场会议的股东及股东代表3人，出席会议所持有的股份总数89,093,600股，占公司股份总额的67.4988%；
2.通过网络和交易系统投票的股东11人，出席会议所持有的股份总数9,909,775股，占公司股份总额的7.5078％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者11人，出席会议所持有的股份总数11,839,947股，占公司股份总额的8.9701％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决结果：同意99,002,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意11,839,347股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9949％；反对600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决结果：同意99,002,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意11,839,347股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9949％；反对600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决结果：同意99,002,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意11,839,347股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9949％；反对600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的林林和陈媛律师现场见证，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
上海良信电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人葛其泉先生/女士，作为上海良信电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海良信电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海良信电器股份有限公司或其附属企业、上海良信电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海良信电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海良信电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：葛其泉（签署）
日期：2015-08-26
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-039常州千红生化制药股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 8月 10日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2018年8月21日在公司总部会议室召开。本次会议，应到3人，实到3人，由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2017年半年度报告及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司 2018年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登于2018年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》。
二、审议并通过了《公司<2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为公司编制的《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的情况，一致
同意该报告。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《关于投资新建千红制药创新药物产业化项目的议案》
经审核，监事会表示同意投资新建千红制药创新药物产业化项目，为后续新药的产业化做好各项准备工作。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司监事会
山东金城医药股份有限公司董事及高级
管理人员关于 2016年度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司2016年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司二〇一七年三月二十九日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-074旷达科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述及审批情况
为提高公司短期富余资金使用效率，合理利用闲置资金，旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月 20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，董事会同意公司及全资子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，额度调整为不超过人民币180,000.00万元，即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币180,000.00万元。投资期限自本次董事会会议审议通过之日起12
个月内有效，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年12月21日披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公
告》（公告编号：2017-073）。
二、本次购买理财产品情况
自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至本公告日，公司全资子公司累计购买理财产品42,000万元。公司及子公司购买短期理财产品的受托方均为正规银行，均与公司不存在关联关系，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。
具体购买理财产品情况：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行|产品名称|产品类型|投资金额|购买日期|到期日|投资期限|
|1|江南银行潘家支行|（定）瑞富安盈R1712期28|保本浮动收益型|4,000.00|2017 年 12月21日|2018年3月27日|95天|
|2|广发银行常州分行|薪 加 薪 16 号XJXSLJ8057|保本浮动收益型|4,000.00|2017 年 12月22日|2018年3月22日|3个月|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|民生银行新北支行|中国民生银行人民币结构性存款 D-1款|保本浮动收益型|5,000.00|2017 年 12月26日|2018年3月26日|3个月|
|4|平安银行常州分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG171647|保本浮动收益型|16,000.00|2017 年 12月29日|2018年1月30日|1个月|
|5|中国银行常州潘家支行|中银保本理财-人民 币 按 期 开 放[CNYAQKF]|保证收益型|8,000.00|2017 年 12月29日|2018年2月2日|35天|
|6|江南银行潘家支行|中国民生银行人民币结构性存款 D-1款|保本浮动收益型|5,000.00|2017 年 12月29日|2018年3月29日|3个月|
|合 计|||-|42,000.00|-|-|-|

截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额42,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.56%。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）本次短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《理财产品业务管理制度》等相关规章制度的要求，开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。
（1）公司财务部根据公司财务、现金流状况及利率变动等情况,对理财产品业务进行内容审核和风险评估,负责组织实施。财务部根据与金融机构签署的协议中约定条款,及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时,财务部应及时进行分析,并将有关信息通报公司董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和内部审计部及董事长；理财业务到期后,财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
（2）内部审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促公司财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司出售部分光伏电站所回笼的资金陆续到账，在归还部分银行贷款、降低公司资产负债率的同时，为提高公司短期富余资金的使用效率、为公司股东谋取更多的投资回报。上述短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的现金管理，不会影响公司日常业务的资金周转需要，同时也可在新业务拓展需要时灵活使用，符合公司的经营发展需要。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016－052
江苏天瑞仪器股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次（临时）会议的通知。会议于 2016年 11月 18日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 9名，实到参与表决董事 9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用超募资金收购上海贝西生物科技有限公司100%股权的议案》
根据公司发展规划和实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 36,000.00万元收购樟树市诺尔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“诺尔投资”）、黄桂民、周季余和黄波所持有的上海贝西生物科技有限公司（以下简称“贝西生物”）100%的股权，向诺尔投资支付现金35,640.00万元购买其持有的贝西生物99%股权，向黄桂民支付现金 270.00万元购买其持有的贝西生物0.75%股权，向周季余支付现金72.00万元购买其持有的贝西生物0.20%股权，向黄波支付现金18.00万元购买其持有的贝西生物0.05%股权。收购完成后，贝西生物将成为公司的全资子公司。
公司《关于使用超募资金收购上海贝西生物科技有限公司100%股权的公告》、《使用超募资金收购上海贝西生物科技有限公司100%股权的可行性研究报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于使用超募资金收购江苏国测检测技术有限公司40%股权及对其增资的议案》
根据公司发展规划和实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币2,800万元收购项厚生和张福治所持有的江苏国测检测技术有限公司（以下简称“国测检测”）40%的股权，其中向项厚生支付现金1,400万元购买其持有的国测检测20%股权，向张福治支付现金1,400万元购买其持有的国测检测20%股权。同时，公司拟使用超募资金对国测检测增资 1,571.4286万元。股权收购及增资完成后，公司将合计持有国测检测51%的股权。
公司《关于使用超募资金收购江苏国测检测技术有限公司40%股权及对其增资的公告》、《关于使用超募资金收购江苏国测检测技术有限公司40%股权并对其进行增资的可行性研究报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》
根据相关法律、法规、规章及规范性文件，结合本次支付现金购买资产实际情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产全部事项，包括但不限于：
（1）在本决议有效期内，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次支付现金购买资产的具体方案做出相应调整。
（2）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权董事会签署、修改或公告本次支付现金购买资产的相关交易文件、协议及补充文件，并根据监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整。
（3）进行与本次支付现金购买资产有关的审批程序，制作、签署并申报相
关的申报文件。
（4）办理与本次支付现金购买资产有关的其他事宜。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
公司因生产经营需要,需变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。
该议案具体内容及修订后的《公司章程》详见公司 2016年 11月 18日刊登在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年十一月十八日
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组相关主体不存在依据
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下:
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
由此，公司董事会认为，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
广州恒运企业集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-023众信旅游集团股份有限公司
关于为控股子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）于2017年3月23日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》，同意公司为竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）拟向银行申请等值人民币8,000万元的贷款提供连带责任保证担保。该担保额度纳入公司年度审议的综合授信担保额度范畴——即纳入2016年4月13日公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案》已审批的人民币7.5亿元的担保额度范畴。本决议有效期为自公司董事会审议批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止。公司可以在决议有效期内与银行签订相关担保协议，相关担保协议的有效期不超过12个月。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：竹园国旅旅行社有限公司
2、成立日期：1995年11月13日
3、注册地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号
4、法定代表人：郭洪斌
5、注册资本：1370.4171万元人民币
6、经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务。销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料；会议服务；航空票务代理（企业
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-023依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权关系：公司持有竹园国旅70%股权
8、被担保人最近两年的主要财务指标：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年 12月 31日||2014 年 12月 31日|
|资产总计||50,322.15||37,135.39||
|负债合计||23,639.71||17,729.34||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||-||-||
|净资产||26,682.44||19,406.05||
||项目||2015年度||2014年度|
|营业收入||319,046.12||200,909.67||
|利润总额||9,728.44||7,673.70||
|净利润||7,276.39||5,727.25||

注：截至本公告披露日，公司尚未披露2016年度报告，竹园国旅数据为 2015年度数据。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：众信旅游集团股份有限公司
2、被担保人：竹园国际旅行社有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保期限：自公司董事会审议批准本议案之日起至 2016年度股东大会召开之日止。公司可以在决议有效期内与银行签订相关担保协议，相关担保协议的有效期不超过12个月。
5、担保金额：等值人民币8,000万元
四、董事会意见
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-023竹园国旅为公司控股子公司，公司持有其70%股权。公司为竹园国旅银行贷款提供连带责任保证担保系为了满足竹园国旅业务发展所需资金需求而提供的
必要的担保。目前竹园国旅运营状况良好，业务规模不断扩大，竞争力不断增强，担保风险可控。董事会认为上述担保不会损害公司股东利益，符合公司整体利益，同意为竹园国旅提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司已审批的累计对外担保总额为76,270万元，实际担保余额为3,299.19万元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的净资产的48.75%，实际担保余额占公司最近一期经审计的净资产的2.11%。所有担保均为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保。公司及控股子公司没有逾期担保情形、没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2017年3月24日