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证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-007上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年1月12日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2018年1月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立曹县上德环保科技有限公司的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立曹县上德环保科技有限公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年1月22日
山河智能装备股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
山河智能装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山河智能装备股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息完整真实，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当的，或对控制政策和程序的遵守程度降低，根据内部控制评价推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
本次内部控制评价严格按照风险导向的原则确定纳入评价的单位、主要业务和事项。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司和全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司本年度合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、组织结构、发展战略、人力资源管理、社会责任、采购业务、资产管理、企业文化、关联交易管理、重大投资管理、财务管理、全面预算、合同管理、对外担保、募集资金管理，子公司管理、信息披露管理、内部审计监察等。重点关注的高风险领域主要包括：财务管理、募集资金管理、投资管理、对外担保、安全生产等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于我公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
||重大缺陷|
|可能导致财务报告错报、漏报的影响金额占公司当年合并财务报表利润总额5%以上（含5%）的一项或多项控制缺陷的组合。||
||重要缺陷|
|可能导致财务报告错报、漏报的影响金额占公司当年合并财务报表利润总额3%（含3%）至5% 的一项或多项控制缺陷的组合。||
||一般缺陷|
|可能导致财务报告错报、漏报的影响金额占公司当年合并财务报表利润总额3%以下的一项或多项控制缺陷的组合。||

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|
|重大缺陷|
|1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2、企业连年亏损，持续经营受到挑战。|
|重要缺陷|
|1、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间，未加以改正；2、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的较大错报。|
|一般缺陷|
|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
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|-|
|重大缺陷|
|可能造成损失的影响金额达到公司当年合并财务报表利润总额5%以上（含5%）的一项或多项控制缺陷的组合。|
|重要缺陷|
|可能造成损失的影响金额占公司当年合并财务报表利润总额3%（含3%）至5%的一项或多项控制缺陷的组合。|
|一般缺陷|
|可能造成损失的影响金额占公司当年合并财务报表利润总额3%以下的一项或多项控制缺陷的组合。|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
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|-|
|重大缺陷|
|1、严重违反国家法律法规或规范性文件；2、重大决策程序缺失或不科学；3、关键的经营管理业务制度缺失或不合理导致系统性失效；4、其他可能导致企业严重偏离控制目标的控制缺陷。|
|重要缺陷|

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|-|-|
|1、违反国家法律法规或规范性文件，造成不利后果；2、重要经营管理业务制度缺失或不合理；3、企业管理层人员或关键岗位人员流失严重；4、其他可能导致企业偏离控制目标的控制缺陷，其严重程度和经济后果低于重大缺陷。||
||一般缺陷|
|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。||

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山河智能装备股份有限公司二○一九年四月二十四日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-077天夏智慧城市科技股份有限公司
关于股东被动减持股份的进展公告
股东北京浩泽嘉业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 8月7日刊登了《关于股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-054）。依照昆明铁路运输中级法院（2019）云 71执2号之二执行裁定书，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）对北京浩泽嘉业投资有限公司（以下简称“浩泽嘉业”）质押在太平洋证券的 1500万股天夏智慧股票进行违约处置，处置方式为集中竞价、大宗交易等。减持期间为自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内。
2019年 11月 29日，公司收到浩泽嘉业的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至目前，本次减持计划的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东本次被动减持基本情况
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|股东名称|被动减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|北京浩泽嘉业投资有限公司|大宗交易|2019.10.25-2019.11.6|4.26-4.82|13803000|1.2627%|

二、股东本次被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次被动减持前持有股份||本次被动减持后持有股份||
|北京浩泽嘉业投资有限公司|合计持有股份|股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||其中：无限售条件股份|51,560,380|4.72%|37757380|3.45%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明及风险提示
1、实施本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更。
2、在上述计划减持股份期间浩泽嘉业严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规章制度的要求。
3、本公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股东关于减持进展情况的书面文件
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2019年 12月 2日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-003浙江富春江环保热电股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。2018年7月23日和2018年8月8日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，同意公司在原有不超过6亿元的授权额度内，将自有资金购买银行低风险短期理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。
2019年1月7日，公司子公司浙江清园生态热电有限公司(以下简称“子公司”或“清园生态”)与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》，清园生态以自有资金4,000万元认购“中融-圆融1号集合资金信托计划”项下4,000万份信托单位。现将有关情况公告如下：一、理财产品基本情况
1、产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划
2、受托方：中融国际信托有限公司
3、委托人、受益人：浙江清园生态热电有限公司
4、保管人：中国工商银行股份有限公司
5、产品起息日：2019年1月9日
7、认购金额：4,000.00万元
8、产品预期收益率：6.6%（年化）
9、资金来源：子公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司及子公司与中融国际信托有限公司无关联关系
11、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权以及委托人认可的其他固定收益类产品）等。
二、中融信托基本情况
1、公司名称：中融国际信托有限公司
2、成立日期：1993年1月15日
3、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
4、注册资本：1,200,000万元
5、法定代表人：刘洋
6、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
7、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.00%。
三、理财产品主要风险
受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于以下风险：
（1）政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
（2）信托财产独立性风险
我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利
益产生不利影响。
（3）投资风险
受托人以信托利益支付日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
（4）信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
（5）信托期限变更的风险
依照信托文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托计划或调整本信托计划期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。
（6）管理风险
由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。
（7）保管人风险
可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。
（8）流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
（9）其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。
四、风险控制措施
子公司购买的投资产品仅限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司及子公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
五、对公司的影响
子公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在确保不影响日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，投资低风险理财产品、低风险信托产品有利于提升资金使用效率，提高暂时闲置资金的收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为52,000万元，均为短期低风险理财产品，占公司最近一期经审计净资产的17.94%。
七、备查文件
1、《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-047
广东华声电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-026），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自 5月 13日开市起停牌。
2015年5月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；2015年5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月11日、6月20日、6月30日、7月 6日，公司发布进展公告通报重组进展情况（编号：2015-028、031、032、035、036、040、043、046）。
目前，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组各项工作。公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-070新晨科技股份有限公司
关于第九届监事会第八次会议决议公告的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第九届监事会第八次会议决议公告》（2018-068）。经事后审核，出现数据录入错误，现将相关内容更正如下：
一、更正前内容
2、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《新晨科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、更正后内容
2、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《新晨科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。公司将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会 2018年9月4日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-031
黑牛食品股份有限公司
关于董事减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月5日，黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事林秀海先生减持公司股份的告知函。林秀海先生于 2016年 5月 5日通过深圳证券交易所交易系统减持所持公司无限售条件流通股 1,380,000股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|林秀海|大宗交易|2016-05-05|16.3|138|0.29|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|林秀海|合计持有股份|1,053|2.24|915|1.95|
||其中：无限售条件股份|138|0.29|0|0|
||有限售条件股份|915|1.95|915|1.95|

二、其他相关说明
1、林秀海先生本次减持公司股份，符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、
业务规则的规定；
(1)因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
(2)因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
(3)中国证监会规定的其他情形。
3、林秀海先生所持股份流通限制及股份锁定承诺如下：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其所持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。
林秀海先生本次减持没有违反股份锁定承诺。林秀海先生在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年五月七日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-066安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2014年10月19日以书面和电话方式发出通知，于 2014年 10月 29日下午在公司办公楼 301会议室召开。会议应出席董事 11人，实到 8人，董事童永先生、李强先生、独立董事古继宝先生因公未出席会议，分别委托董事李永祥先生、董事钱进先生、独立董事方兆本先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于公司 2014年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-068的《关于
公司会计政策变更的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年十月三十一日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-048北京北纬通信科技股份有限公司
关于参股公司杭州掌盟软件股份有限公司股票在全国中小
企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到参股公司杭州掌盟软件股份有限公司（以下简称“杭州掌盟”）通知，杭州掌盟股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请已获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意，杭州掌盟股票于2015年11月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。杭州掌盟股票信息如下，证券简称：杭州掌盟；证券代码：834365；
转让方式：协议转让。
目前，公司通过全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司和九天盛信（北京）文化传播有限公司间接持有杭州掌盟股份共计669.339万股，占其总股本的22.31%。其中，永辉创投持有杭州掌盟股份444.351万股，占其总股本的14.81%；
九天文化持有杭州掌盟股份224.988万股，占其总股本的7.50%。
杭州掌盟公开转让说明书及相关文件已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）进行披露，供投资者查阅。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十三日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2015-070航天工业发展股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2015年11月16日14:30开始
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年11月16日9:30-11:30和13:00-15：00
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年 11月 15日 15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间
5、会议召开方式
本次会议采取现场会议与网络投票（含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式）相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、出席对象
(1)本次会议股权登记日（2015年11月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席现场会议或通过网络投票系统行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）或通过网络投票系统行使表决权；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：福州市五一南路 17号工行五一支行大楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于2015年下半年日常关联交易预计的议案》。
（二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告详见公司于 2015年10月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2015年11月13日9:00～11:30和14:00～17:00
2、登记地点：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360547；
2、投票简称：航天投票；
3、投票时间：2015年 11月 16日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“航天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|1|关于2015年下半年日常关联交易预计的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 11月 15日15：00，结束时间为2015年11月16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、现场会议其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层
邮政编码：350009
联系人：杨以楠
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
2、与会股东食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2015年10月30日
附:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2015年11月16日召开的2015年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2015年下半年日常关联交易预计的议案||||

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：
3、委托人股东账号： 4、委托人持股数：
二、受托人情况
1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期： 年月日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-059江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日召开 2018年第一次临时股东大会，经大会选举缪汉根先生、邱海荣先生增补为公司第七届董事会董事。股东大会结束后，董事会收到计高雄先生、孙怡虹女士的书面辞职报告，因任职变动计高雄先生辞去公司董事长、总经理职务，孙怡虹女士辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后，计高雄先生继续担任公司董事等职务，孙怡虹女士继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
2018年9月17日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会选举缪汉根先生为公司董事长、计高雄先生为公司副董事长，同意聘任缪汉根先生为公司总经理、计高雄先生为公司常务副总经理、邱海荣先生为公司财务负责人，以上任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-009江苏东华测试技术股份有限公司
关于2018年第一度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 04月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-58
深圳市赛为智能股份有限公司
关于全资子公司合肥赛为智能有限公司项目被列入
国家产业转型升级项目 2014年中央预算内投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市赛为智能股份有限公司全资子公司合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为智能”）收到合肥市发展和改革委员会、合肥市经济和信息化委员会联合下发的《关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批） 2014年中央预算内投资计划的通知》（发改产业〔2014〕546号），合肥赛为智能“轨道交通综合自动化监控及指挥调度系统产业化项目”被列入“国家产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2014年中央预算内投资计划”，该项目将获得1,749万元的国家资金补助。
根据《企业会计准则》有关规定，上述政府补助与资产相关，合肥赛为智能将按规定确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，不会对当期损益产生重大影响。
截止公告日，合肥赛为智能尚未收到该笔补助款项。补助资金收到后将有助于轨道交通综合自动化监控及指挥调度系统产业化项目的实施,推进自主轨道交通综合自动化监控及指挥调度技术和系统产业化，树立安全、便捷、环保、节能、低维护的新型轨道交通体系。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-085深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于完成注册地址变更及工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月27日、2017年11月13日分别召开第六届董事会第四次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2017年10月28日、2017年11月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号:2017-071）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2017-084）。
近日，公司完成了注册地址变更、注册资本变更等相关事项的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的新营业执照。最终工商行政机关核准公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道”变更为“深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1栋 107号”；公司注册资本由人民币1,263,101,435.00元增加至1,341,296,921.00元。营业执照上公司其他信息不变，公司办公地址、联系方式不变。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年11月27日
广东南洋电缆集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买北京天融信科技股份有限公司（以下简称“天融信股份”）全体股东所持天融信股份100%股权(以下简称“本次收购”)；公司在本次收购同时，拟向 9名特定对象非公开发行股份募集配套资金共计 212,000万元（以下简称“本次交易”），所募集资金用于支付本次收购的现金对价及本次交易相关费用。
本次收购及本次配套融资共同构成本次交易不可分割的组成部分；如中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终未能批准本次收购，则本次交易不予实施；如中国证监会不予核准本次配套融资或者核准的配套融资金额低于公司应向天融信股份全体股东（即交易对方）支付的全部现金对价的80%（不含本数）的，则本次交易不予实施；如中国证监会核准的配套融资金额达到公司应向交易对方支付的全部现金对价的80%以上（含本数）的，则本次交易应予实施。
若本次交易予以实施且最终配套融资募集的金额不足以支付本次收购全部现金对价和本次交易相关费用的，不足部分由公司以自有资金或自筹资金支付。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.本次交易构成关联交易，公司第四届董事会第十七次会议涉及的相关议案，在提交董事会审议通过前，已经我们事先认可。
2.公司第四届董事会第十七次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序，关联董事已回避表决。
4.公司为本次交易编制的《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司与天融信股份全体股东签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》，公司与配套融资认购方分别签署的《股份认购协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
5.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
6.评估机构对天融信股份100%股权进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。评估报告对本次交易拟置入资产评估所采用的评估参数取值合理。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
7.本次交易事宜尚需获得天融信股份股东大会的审议通过、公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。本次交易符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 刘伟 刘少周 冯育升
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对第四届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们作为公司的独立董事发表以下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司及子公司逸盛大化石化有限公司、宁波中金石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司、香港盛晖有限公司、荣盛石化（新加坡）私人有限公司和参股公司海南逸盛石化有限公司之间存在担保外，不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2018年06月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为51,526.46万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的3.61%。截至2018年06月30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为1,755,835.27万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的123.14%。
3、报告期内，公司对外担保严格按照相关法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2018年08月17日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-165号成都天翔环境股份有限公司
关于与德阳市人民政府签订水务项目合作框架协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、德阳市人民政府（以下简称：“甲方”）与成都天翔环境股份有限公司
（以下简称：“公司”、“乙方”）签订的《德阳市水务项目合作协议》（以下简称：“本协议”）为框架性协议，并非正式合同。
2、本协议的具体实施尚需进一步论证和协商，届时包括但不限于甲乙双方的相关主题需签订正式合同，具体事项相关主体签署的正式合同为准，最终能
否签订及履行存在不确定性。
3、公司将根据后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的内外部审批程序和信息披露义务。
4、签订本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
近日，公司与德阳市人民政府签订《德阳市水务项目合作协议》，经双方友好协商，就公司投资入股德阳水务并展开技术合作项目等相关事宜达成战略合
作关系。
2、协议对象的基本情况
德阳市是成渝经济区重要区域中心城市和成都经济区重要增长极，不仅是
中国重大技术装备制造业基地和全国三大动力设备制造基地之一，还是中国唯
一的“联合国清洁技术与再生能源装备制造业国际示范城市”，德阳市人民政
府希望与有实力的合作伙伴进一步发展德阳水务建设，实现生活和工业污水和
自来水处理的技术升级。
3、本协议为框架性协议，待签订具体的合同时，将根据涉及的金额，提交相应的决策机构进行审议决策程序。
4、公司与德阳市人民政府不存在任何关联关系。
二、协议的主要内容
1、合作事宜
甲方同意乙方参与德阳水务项目的股权合作，乙方及乙方设立的产业基金
积极参与德阳水务项目的股权合作，合作形式包括但不限于股权收购、增资等。
2、双方承诺
双方承诺，在项目协商谈判期间（最长不超过本协议签订后的第90天），在未获得另一方书面同意的情况下，就本协议项下约定的上述项目的投资合作事
宜（包括但不限于以各种形式对项目进行投资、建设和运营），不得通过直接或间接方式向任何第三方寻求或接受第三方提供的相关要约，不得向第三方提供
任何信息或者参与相关的谈判和讨论。若双方协商项目属于依法应当采取公开
招投标等公开竞争方式的项目，则不受本条款的约束。
3、非最终协议
双方一致确认：本协议不构成为完成合作投资而达成的最终交易文件，双
方的权利与义务以最终签署的交易文件中所确定的内容为准。
4、生效日期
本协议自双方签署之日起生效。
三、对上市公司的影响
本协议履行不影响公司业务的独立性，后续如签订正式合同并得到有效履
行，将有助于公司环保业务拓展，提升公司竞争力和行业影响力，实现公司持
续、稳定发展。
四、重大风险提示
1、本协议仅作为推进双方合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、投资安排等尚需签订正式合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
公司将根据合作的具体情况，依法履行相应的审批决策程序和信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
3、最近三年披露的战略合作协议进展情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|成都市兴蓉投资股份有限公司|《战略合作协议》|2015年5月1日|正在履行中|
|2|北京嘉博文生物科技有限公司|《战略合作框架协议》|2016年7月1日|正在履行中|
|3|德国ALBA Groupplc & Co. KG|《框架协议》|2016年10月10日|正在履行中|
|4|深圳国投商业保理有限公司、深圳国投供应链管理有限公司|《战略合作协议》|2016年10月28日|正在履行中|

4、2017年1月21日，本公司控股股东邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生、持股5%以上股东安德里茨（中国）有限公司所持有的本公司首发前限售股将解
除限售；不排除公司持股5%以上股东有减持公司股份的情况。
五、备查文件
1、公司与德阳市人民政府签订的《德阳市水务项目合作协议》
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002530 公告编号：2016-038江苏丰东热技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2016年 5月 30日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2016年 6月 2日下午 1:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中 5名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、徐仕俊、王毅以现场表决方式出席会议，董事河田一喜、郜翀、周友梅、成志明、朱东先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）〉的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，对《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订，制作了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》。
关联董事朱文明、向建华回避表决。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。赞成票数占全体非关联董事人数的100%。
证券代码：002530 公告编号：2016-038《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》刊载于2016年6月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过了《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产业绩补偿协议书之补充协议＞的议案》
同意公司与交易对方共同签署附条件生效的《发行股份购买资产业绩补偿协议书之补充协议》，该协议经公司董事会批准并经中国证监会核准后生效。
关联董事朱文明、向建华回避表决。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。赞成票数占全体非关联董事人数的100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》；
3、公司与交易对方共同签署的附条件生效的《发行股份购买资产业绩补偿协议书之补充协议》。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会 2016年6月2日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-8中化岩土集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方：中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保方：上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“力行工程”）。
3、公司于2018年1月30日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意为力行工程向银行申请金额为最高不超过人民币30,000万元的综合授信提供担保。
在上述担保额度范围内授权公司及力行工程经营管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海力行工程技术发展有限公司
成立日期：2008年6月10日
注册地址：嘉定区宝钱公路3816号5幢底层
法定代表人：王健
注册资本：4820万人民币
经营范围：工程机械设备、电力电气自动化设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机电设备安装工程，工程机械设备、电力电气自动化设备的制造、销售、租赁、维修（以上除特种设备）。
被担保人财务情况：截止2016年12月31日资产总额36,129.26万元，负债总额 20,958.03万元，净资产 15,171.23万元，2016年 1-12月份净利润 3,021.56万元。
截止 2017年 9月 30日资产总额 40,425.99万元，负债总额 23,808.07万元，净资产 16,617.92万元，2017年 1-9月份净利润 1,446.69万元。以上 2016年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年三季度数据未经审计。
三、担保的主要内容
公司为全资子公司力行工程向银行申请金额为最高不超过人民币30,000万元的综
合授信或融资额度和对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。
四、董事会意见
为支持力行工程的经营和业务发展，决定为力行工程向相关银行申请金额最高不超过人民币30,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，期限自股东大会批准后一年内有效。
董事会认为：公司为力行工程提供担保，有利于子公司业务发展，提高经营业绩，力行工程经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险，符合公司和全体股东的利益。
上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，本公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 523,482.31万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币 161,708.00万元（或等值外币），均为向合并报表范围内的子公司提供的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的净资产326,626.89万元的49.51%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第十次临时会议决议
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－009号证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月30日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《关于拟增加发行超短期
融资券的议案》，公司拟申请增加注册发行总额不超过人民币60亿元、期限不超过270天的超短期融资券，决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。具体内容请见公司于2016年6月30日披露的《2015年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2016－042号）。
2019年3月21日，公司完成了2019年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）的发行，本期超短融按面值发行，发行额为10亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.4%，起息日期为2019年3月21日，兑付日期为2019年12月16日。
本期超短融由国家开发银行股份有限公司和中国农业银行股份有限
公司主承销。本期超短融募集资金将用作偿还公司银行贷款。
本期超短融发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站
（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十七日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-003
长城影视股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出第六届监事会第十三次会议通知及会议资料。本次会议于2018年1月10日上午11:00以现场会议方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项程序规范，符合公司战略发展要求，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司监事会二〇一八年一月十日
浙江跃岭股份有限公司
累积投票制实施制度
第一条为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司选举董事、非职工代表监事的行为，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、非职工代表监事时，出席股东大会的股东(以下简称“出席股东”)所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
第三条在公司一次股东大会上选举两名或两名以上的董事、监事时，公司应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事、监事候选人选入董事会、监事会。公司应在召开股东大会的通知中，明确提示该次董事、监事选举将采用累积投票制。
第四条为确保独立董事当选人数符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行。
第五条股东大会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制的选举票。该选举票应当简单明了，便于理解。
第六条出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则按以下情形区别处理：
（一）该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该
股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
第七条如果选票上该股东实际使用的投票权数小于或等于其拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第八条鉴于采取累积反对票将使累积投票制变得异常繁琐，为便于公司中小股东接纳和采用，本公司累积投票制仅对同意票采取累积，排除反对票累积。
第九条董事、监事的当选原则：
（一）根据董事、监事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事、监事。
（二）如若两名或两名以上董事、监事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事总人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数时，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会规定人数的董事、监事为止。
如一次投票选出的董事已达到《公司法》规定的董事最低人数、《公司章程》规定的董事人数的三分之二，且当选的独立董事人数不低于当选董事总人数的三分之一，但不足《公司章程》规定的全部董事人数，则对未当选的董事候选人按《公司章程》规定的应选董事剩余名额进行再次选举，如经再次选举当选的董事人数仍不足《公司章程》规定的全部董事人数，则空缺的董事名额留待以后股东大会补足。
第十条股东大会主持人应在投票时向出席股东明确说明前述应注意事项和当选原则，董事会秘书应当就出席股东提出的相关问题予以解答，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
第十一条出席股东投票表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每位董事、监事候选人的得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十四条本制度由董事会制订，经股东大会通过之日起生效实施，修订时亦同。
第十五条本制度由董事会负责解释。
浙江跃岭股份有限公司