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证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-023
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年2月29日以书面形式发出，会议于2015年3月11
日上午9:00在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事尹斌先生、倪宁先生、郑国坚先生、朱宁女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司2015年度报告及摘要内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
678.43%；实现利润总额 932,911,535.83元，较上一年度增加1444.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 506,016,504.78元，较上一年度增加1,224.18%。截止 2015年 12月 31日，公司资产总额为 4,623,310,755.63元，负债总额为 912,385,339.04元，归属于上市公司股东净资产为 3,563,355,144.71元，资产负债率为19.73%，每股收益 0.58元，每股净资产3.42元。
表决结果：同意9票、弃权 0票、反对0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度利润分配的预案》
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审[2016]3-108号）确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为506,016,504.77元，其中母公司实现净利润 19,046,953.64元，提取本年法定盈余公积金1,904,695.36元，本次实际可供股东分配的利润为506,077,201.9元，资本公积金余额为1,975,551,294.76元。
根据公司2015年度实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，经控股股东提议，本公司2015年度利润分配预案：以公司现有总股本1,042,397,394股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东10股转增10股。公司共计分配现金
104,239,739.4元，共计转增股本1,042,397,394股，合计未分配利润额
401,837,462.5元结转下一年度。本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为2,084,794,788股。本次转增金额不超过2015年末“资本公积-股本溢价”余额。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案是为了落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、皖证监函字（2012）140号《转发中
国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求，保障全体股东的合法权益。
本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事及监事会已就该项议案发表同意的意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事已就该项议案发表了意见，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事已就该项议案发表了意见，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于 2016年日常关联交易预计的议案》
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事李卫伟、杨军回避表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
独立董事已发表独立意见。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》
董事会决定于2016年4月8日在公司会议室召开2015年度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票、弃权 0票、反对0票。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2019-040四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于拟变更公司全称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”、“金石东方”）于 2019年9月 29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，拟将公司名称由“四川金石东方新材料设备股份有限公司”变更为“四川金石亚洲医药股份有限公司”，同时变更英文名称及证券简称。
具体情况如下：
一、拟变更前后公司名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|||变更前||拟变更后|
|公司全称|四川金石东方新材料设备股份有限公司||四川金石亚洲医药股份有限公司||
|英文名称|Sichuan Goldstone Orient New MaterialEquipment Co.,Ltd.||Sichuan Goldstone AsiaPharmaceutical Inc.||
|证券简称|金石东方||金石亚药||

二、拟变更的原因
公司于2017年8月完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项。公司主营业务形成了医药制造和专用设备制造共同发展的局面。
根据最近一期经审计的财务报告显示，公司医药制造行业实现营业收入 78,525.40万元，占收入总额的80.89%。为充分体现公司主营业务的变化情况以及发展战略目标，公司拟变更公司全称及证券简称。
三、本次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配的情况说明
公司目前主营业务为医药制造和专用设备制造，结合公司主营业务的构成、
经营情况以及公司未来战略的发展需要，公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，拟变更的证券简称不存在与其他上市公司的证券简称相似情形，不存在误导投资者的内容和文字，也不存在违反有关法律法规的情形。
四、其他说明
1、本次拟变更公司全称及证券简称尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
2、本次拟变更的公司全称已获得工商行政管理部门预核准，公司将在股东大会审议通过之后办理工商变更登记、证券简称变更等事宜，变更后的公司实际名称、证券简称以最终工商行政管理部门、深圳证券交易所登记结果为准。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟变更公司全称及证券简称能够更加充分体现公司主营业务的变化情况以及发展战略目标，符合公司和公司股东的利益。因此，我们同意公司此次拟变更公司全称及证券简称，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、《企业名称变更核准通知书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2019年 9月29日
北京市嘉源律师事务所
关于 TCL集团股份有限公司
股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书
中国·北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
TCL集团 股票期权·法律意见书 HTTP WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安XIAN
致：TCL集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于 TCL集团股份有限公司
股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书
嘉源(2014)-03-045敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录3号》”）和《TCL集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受 TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“公司”）的委托，就 TCL集团股票期权激励计划行权价格调整（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对 TCL集团本次调整的批准与授权及调整情况等事项进行了核查，查阅了TCL集团本次调整的相关文件及有关事项。
本所已得到公司如下保证和承诺：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
TCL集团 股票期权·法律意见书本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对 TCL集团本次调整以及相关法律事项的合法合规性发表意见。
本法律意见书仅供 TCL集团为实施本次调整之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为 TCL集团实施本次调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 TCL集团本次调整相关事宜发表法律意见如下：
一、本次调整的授权与批准
（一） 2012年 1月 9日，TCL集团召开 2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。
（二） 2012年 1月 13日，TCL集团召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于TCL集团股权激励计划所涉股票期权授予事项的议案》，同意确定股票期权的授予日为 2012年 1月 13日，首次授予的股票期权的行权价格为 2元。
（三）2012年4月13日，TCL集团召开 2011年度股东大会，审议通过了《公司 2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2011年末总股本
TCL集团 股票期权·法律意见书 8,476,218,834股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币（含税）。该分配方案已于2012年5月11日实施。
（四）2013年1月8日，TCL集团召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意确定预留股票期权的授予日为2013年1月8日，预留股票期权的行权价格为2.24元。
（五）根据TCL集团2012年第一次临时股东大会的授权，TCL集团于2013年 2月 26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》，由于公司于2012年5月实施了2011年度分红派息议案，公司首次授予的股票期权的行权价格调整为1.95元/股。
（六） 2013年 4月 1日，TCL集团召开 2012年度股东大会，审议通过了《TCL集团股份有限公司2012年度权益分派实施公告》，以公司 2012年末总股本 8,476,218,834股为基数，向全体股东每 10股派 0.38元人民币（含税）。该分配方案已于2013年4月12日实施。
（七）根据TCL集团2012年第一次临时股东大会的授权，TCL集团于2013年 4月 23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，由于公司于 2013年 4月实施了 2012年度利润分配方案，公司首次授予的股票期权的行权价格调整为1.912元/股，预留股票期权的行权价格调整为2.202元/股
（八）2014年3月18日，TCL集团召开2013年度股东大会，审议通过了《本公司2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本 8,535,088,914股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）。该分配方案已于2014年3月27日实施。
（九）根据TCL集团2012年第一次临时股东大会的授权，TCL集团于2014年 3月 27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。
综上，本所认为：TCL集团本次调整已取得现阶段必要的授权和批准，上
TCL集团 股票期权·法律意见书述已履行的程序符合《管理办法》、《公司章程》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定，合法、有效。
二、本次调整的情况
根据 TCL集团于 2014年 3月 27日第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，本次股票期权激励计划行权价格调整如下：
根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》第二十一条的规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
根据该公式，公司股票期权的行权价格调整如下：
首次授予股票期权的行权价格=1.912-0.06=1.852(元)；
预留股票期权的行权价格=2.202-0.06=2.142(元)。
综上，本所认为：本次调整符合《管理办法》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：TCL集团本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，合法、有效。
特此致书！
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-082北京利德曼生化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东沈广仟先生的通知，获悉其所持有的 4,820,000股公司股份于近日办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其直接持有股份比例|
|沈广仟|否|4,820,000|2017年3月16日|2019年8月29日|中信建投证券股份有限公司|7.21%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，沈广仟先生直接持有公司股份 66,810,000股，占公司总股本的15.87%；本次解除质押股份 4,820,000股，占其直接持有公司股份总数的7.21%，占公司总股本的1.14%。本次股份解除质押后，沈广仟先生直接持有股份中仍处于质押状态的股份共计 28,419,999股，占其直接持有公司股份总数的42.54%，占公司总股本的6.75%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、中信建投证券股份有限公司出具的解除质押证明。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于天夏智慧城市科技股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“天夏智慧”或“公司”）2016年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天夏智慧本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查意见如下：
一、非公开发行股份概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕225号文核准，公司采用非公开发行股票方式，向锦州恒越投资有限公司（以下简称“恒越投资”）、西藏朝阳投资有限公司（以下简称“朝阳投资”）、北京浩泽嘉业投资有限公司（以下简称“浩泽嘉业”）、成都市川宏燃料有限公司（以下简称“川宏燃料”）、安徽京马投资有限公司（以下简称“京马投资”）、上海谷欣投资有限公司（以下简称“谷欣投资”）和江阴浩然明达投资中心（有限合伙）（以下简称“浩然明达”）共计 7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 552,855,245股，发行价为每股人民币 7.53元，募集资金总额为4,162,999,994.85元。
以上发行对象认购的新增股份于 2016年 4月 7日在深圳证券交易所上市。
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|转增前持有限售股数量（股）|转增前持股占公司股份比例（%）|转增后持有限售股数量（股）|
|恒越投资|137,946,879|16.41|179,339,000|
|朝阳投资|132,880,000|15.80|172,751,760|
|浩泽嘉业|79,000,000|9.40|102,704,613|
|川宏燃料|68,000,000|8.09|88,403,971|
|京马投资|63,028,366|7.50|81,940,556|
|谷欣投资|40,000,000|4.76|52,002,336|
|浩然明达|32,000,000|3.81|41,601,869|
||552,855,245|65.75|718,744,105|

二、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况
||||
|-|-|-|
|||承诺的|
|持有人名称|承诺及追加承诺内容||
|||履行情况|
|恒越投资、朝阳投资、浩泽嘉业、川宏燃料、京马投资、谷欣投资、浩然明达|认购索芙特非公开发行股票资金来源均为股东的合法出资,不存在以资管产品或其他公开或非公开方式向第三方募集的情况，亦不存在任何形式的分级收益等结构化融资安排，本公司股权结构清晰、不存在委托代持情形。同时,本公司各股东的出资均来自于其自有资金或对外合法筹集,不存在任何形式的分级收益等结构化融资安排。本公司各股东出资不存在直接或间接来源于索芙特及其董事、监事及高级管理人员、广西索芙特科技股份有限公司及其董事、监事和高级管理人员。本公司及股东、各实际出资人与杭州天夏科技集团有限公司及其关联方（包括不限于股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业、关联自然人的近亲属）不存在关联关系或其他利益安排，不存在直接或间接从杭州天夏科技集团有限公司及其关联方获取财务资助或补偿。本公司与本次认购索芙特非公开发行股份的其他认购对象及其实际控制人不存在一致行动关系，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所述的关联关系；上述发行对象实际控制人也均出具书面承诺：“本人与本次认购索芙特非公开发行股份的其他认购对象及其实际控制人不存在一致行动关系，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所述的关联关系。|承诺期严格履行承诺，未违背承诺。|
||从索芙特停牌之日（即 2014 年 5 月 26 日，本次非公开发行定价基准日为 2015 年 1月 20 日）前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划。|承诺内容已履行完毕。|
||本公司（本企业）本次以现金方式认购索芙特本次非公开发行的全||
|||承诺期严格|
||部股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。||
|||履行承诺，未违背|
||本次发行结束后，本公司（本企业）持有的因本次认购股份发生的||
|||承诺。|
||送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定。||

||
|-|
|除前述锁定期约定外，本公司（本企业）承诺将按照有关法律法规|
|以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于锁定期的规定履行|
|相应的股份锁定义务。|

三、本次限售上市流通情况
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2019年4月30日（星期二）。
（二）本次解除限售股份的数量为 718,744,105股，占天夏智慧股本总额的65.75%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共计7名，为恒越投资、朝阳投资、浩泽嘉业、川宏燃料、京马投资、谷欣投资、浩然明达。
（四）本次限售股可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（股）|占公司股份比例（%）|本次上市流通数量（股）|
|恒越投资|179,339,000|16.41|179,339,000|
|朝阳投资|172,751,760|15.80|172,751,760|
|浩泽嘉业|102,704,613|9.40|102,704,613|
|川宏燃料|88,403,971|8.09|88,403,971|
|京马投资|81,940,556|7.50|81,940,556|
|谷欣投资|52,002,336|4.76|52,002,336|
|浩然明达|41,601,869|3.81|41,601,869|
||718,744,105|65.75|718,744,105|

四、其他事项
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在为其提供任何担保的情况。
五、保荐机构的核查情况
保荐人重点核查了天夏智慧《非公开发行 A股股票预案》、《索芙特股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票新增股份变动报告暨上市公告书》、相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承
诺期间内公司各期定期报告等资料等。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合法律法规及限售承诺；3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对天夏智慧非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天夏智慧城市科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
赵春奎 洪晓辉
海通证券股份有限公司2019年 4月29日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-01号
北大医药股份有限公司
关于新版 GMP认证情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范（2010年修订）》及《关于贯彻实施<药品生产质量管理规范（2010年修订）>的通知》要求，现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在 2013年 12月 31日前达到新版GMP要求。目前，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）位于北碚水土新厂区注射剂生产线新版 GMP认证情况如下：
根据国家食品药品监督管理局《药品GMP认证公告（第14号）》公告，公司大容量注射剂生产线经现场检查和审核批准，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，获得《药品 GMP证书》。证书编号：CN20130494；认证时间：2013年12月23日，有效期2018年12月22日。
根据国家食品药品监督管理局《药品 GMP认证公告（第15号）》公告，公司小容量注射剂、粉针剂生产线经现场检查和审核批准，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，获得《药品GMP证书》。证书编号：CN20130539；
认证时间：2013年12月30日，有效期2018年12月29日。
另一粉针剂生产线目前主要设备安装调试已完成，准备进行无菌模拟分装验证，预计将于2014年4月底前进行产品工艺验证及向国家食品药物监督管理局提交 GMP认证申报资料。该生产线涉及品种对公司净利润的贡献和经营业绩影响极小。
冻干粉针剂生产线目前主要设备安装调试已完成，准备进行无菌模拟分装验证，该生产线主要用于公司埃索美拉唑钠、达托霉素等在研新药的生产，具体
GMP认证需根据公司相关产品研发进度确定。
上述新版GMP证书的获得有助于公司产能提升，对增强企业盈利能力具有积极作用。后续公司将继续积极组织、合理安排新版GMP认证工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年一月二日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-002河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年1月2日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2018年1月11日在公司四楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于制订<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于核实<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》等规定的激励对象条件，符合《河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
《河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《河南四方达超硬材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会 2018年1月11日
法律意见北京海润天睿律师事务所
关于金龙机电股份有限公司控股股东
金龙控股集团有限公司提议召开
临时股东大会涉及的相关事项
之法律意见
致：金龙机电股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”）的委托，就金龙机电控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）提议召开临时股东大会涉及的相关事项出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
（一）本所对金龙集团提议召开金龙机电临时股东大会涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为必须查阅的文件并进行了必要的核查验证。
（二）本所出具法律意见书是基于金龙机电向本所保证：金龙机电已向本所提供为出具本法律意见书所必需的书面资料或口头陈述，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；金龙机电向本所提供的资料和陈述真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。
（三）本所仅就金龙集团提议召开金龙机电临时股东大会涉及的有关法律问题发表意见，本法律意见书仅用于金龙集团提议召开金龙机电临时股东大会涉及的合法性之目的，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
一、金龙集团提议召开金龙机电临时股东大会事项
法律意见近日，金龙机电董事会收到金龙集团向金龙机电董事会发出的《关于提请金龙机电股份有限公司董事会召开2019年第一次临时股东大会的通知》，主要议案为对金龙机电第四届董事会进行提前换届选举。
二、《公司法》、《金龙机电股份有限公司章程》关于提议召开股东大会的规定
《公司法》第一百零一条规定“股东大会会议由董事会召集，董事长主持；
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。”
《公司法》第一百零二条规定“召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。”
《金龙机电股份有限公司章程》第四十八条规定“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
法律意见监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。”
三、相关事实或协议安排
依据《金龙机电股份有限公司关于控股股东发生股权变更等事项的公告》（公告编号为 2019-010）并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，金龙集团目前的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|金绍平|16,300|90.55%|
|2|徐微微|1,000|5.56%|
|3|黄永贤|700|3.89%|
|合计||18,000|100%|

金绍平为金龙集团控股股东，金绍平与徐微微为夫妻关系，黄永贤为金绍平的妹夫。金绍平为金龙集团的执行董事。
截至 2019年10月 31日，金龙集团持有金龙机电179,415,206股股票，占金龙机电总股本比例为22.3384%，金龙集团为金龙机电的控股股东。
2019年3月 15日，万跃萍及其关联主体与乙方金绍平及其关联主体、丙方金龙集团、天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司、天津维多利亚房地产开发有限公司签订《金龙控股集团及其关联主体资产重组框架协议之终止协议》，约定： “3.6乙方及丙方承诺，本协议3.1条项下条件全部成就之前，不得对金龙机电现有的董事、监事和高管进行改选、补选，不得变更法定代表人，不修改金龙机电的公司章程”。
根据北京汉邦国信国际集团有限公司、胡军、万跃萍向金龙机电董事会出具的书面文件，截至目前，《金龙控股集团及其关联主体资产重组框架协议之终止
协议》约定的“3.1”条未全部成就，北京汉邦国信国际集团有限公司、万跃萍
不同意对金龙机电现有的董事、监事和高管进行改选、补选，金龙集团本次提议
法律意见对金龙机电董事会、监事会进行提前换届选举无效。
四、法律分析
依据《中华人民共和国合同法》，金龙集团目前作为金龙机电的控股股东，其在《金龙控股集团及其关联主体资产重组框架协议之终止协议》中做出的关于第3.6条承诺对其具有约束力。
金龙集团以其所持金龙机电的股权虽有权依据《公司法》、《金龙机电股份有限公司章程》的规定向金龙机电董事会发出召开临时股东大会对金龙机电第四届董事会进行提前换届选举，但依据《金龙控股集团及其关联主体资产重组框架协议之终止协议》的约定及北京汉邦国信国际集团有限公司、胡军、万跃萍向金龙机电董事会出具的书面文件，金龙集团提议召开临时股东大会对金龙机电第四届董事会进行提前换届选举违背其在《金龙控股集团及其关联主体资产重组框架协议之终止协议》中做出的承诺。
综上所述，本所律师认为，金龙机电董事会若同意金龙集团的提议召开临时股东大会对金龙机电第四届董事会进行提前换届选举则存在法律纠纷风险。
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于金龙机电股份有限公司
法律意见控股股东金龙控股集团有限公司提议召开临时股东大会涉及的相关事项之法律意见》之盖章页）
北京海润天睿律师事务所二〇一九年十一月八日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-024常熟瑞特电气股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事武晓云先生的辞职申请报告。武晓云先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会主任委员和提名委员会主任委员职务，其辞职生效后将不再公司担任任何职务。
鉴于武晓云先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，武晓云先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。
武晓云先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对武晓云先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
2019年7月 26日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名李欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意提名李欣先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对上述提名发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2019年 7月 26日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人李欣的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站
提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告!
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
李欣先生个人简历
中国国籍，1972年生，硕士研究生学历。1993年9月至1995年4月于青岛正大有限公司任职；1998年8月至2014年5月，任上海申华控股股份有限公司证券法律部经理；2014年6月至今，任张家港富瑞特种装备股份有限公司副董事长、董事、副总经理。李欣先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截止本公告日，李欣先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-026
北京东方国信科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 4月 14日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集配套资金置换已投入的用以支付上海屹通信息科技股份有限公司（以下简称“屹通信息”）100%股权之部分股权收购款及其他交易费用的自筹资金。具体公告如下：
一、非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕1305号《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆合计持有的屹通信息100%股份，并向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和屹通信息拟实施的主营业务相关的项目。目前，公司已完成屹通信息股权过户手续及非公开发行股份募集配套资金事宜。
公司本次非公开发行人民币普通股（A股）476.2599万股，发行价格每股 31.55元，募集资金总额人民币 150,259,998.45元，扣除发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关费用后，实际募集资金净额为人民币 143,478,380.27元。以上募集资金情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年2月3日出具了（2015）京会兴验字第05010001号《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权
益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的规定和要求，公司及独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）已与中国光大银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金置换先期投入的实施
本次公司募集资金投资项目的投入情况及募集资金置换情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投资项目||投资总额||募集资金承诺||截至本公告日||本次置换金额|
||||||投资金额||自筹资金投入|||
||||||||金额|||
|现金及发行股份购买屹通信息100%股权||450,800,000||150,259,998.45||12,201,618.18||12,201,618.18||

本次置换金额共计 12,201,618.18元，含公司预先使用自筹资金支付的部分屹通信息股权收购款 11,270,000.00元，以及除财务顾问费以外的其他交易费用931,618.18元。
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，本次募集的配套资金在扣除发行费用后的净额用于支付本次交易的现金对价和标的公司拟实施的主营业务相关的项目。其中，若本次配套融资发行失败或配套融资净额不足，则公司将以自有资金或自筹资金解决。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》【中兴财光华审专字（2015）第07095号】，截止2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计 12,201,618.18元，预先支付了收购屹通信息100%股权之部分收购价款及其他交易费用。
本次公司计划使用募集资金中的 12,201,618.18元置换预先已投入的自筹资金。公司本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相
关规定；公司以募集资金置换先期投入的自有资金，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
三、董事会审议情况
2015年4月14日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 12,201,618.18元置换预先已投入的自筹资金。
四、相关方关于本次募集资金置换的意见
（一）独立董事的独立意见
公司使用募集资金置换先期支付收购屹通信息100%股权之收购价款及其他交易费用的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付收购屹通信息100%股权之收购价款及其他交易费用情况进行了审验。
公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次将募集资金置换前期投入的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。
（三）独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：
东方国信本次以募集资金置换先期以自筹资金支付的现金对价和除独立财务顾问费用之外的其他交易费用事宜，已经过公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集
资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定。本独立财务顾问同意东方国信以募集资金置换先期投入的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
东方国信以募集资金置换先期以自筹资金支付的现金对价和除独立财务顾问费用之外的其他交易费用事宜，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了东方国信截至2015年3月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司使用配套募集资金置换先期投入自筹资金之独立财务顾问核查意见；
5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
亚太科技2016年第三次临时股东大会法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 8月 1日，贵公司召开了第三届董事会第二十八次会议，决定于2016年8月18日召开2016年第三次临时股东大会。
2016年8月2日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
亚太科技2016年第三次临时股东大会法律意见书
2016年8月16日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2016年 8月 18日（星期四）14：30。网络投票时间：2016年 8月 17日-2016年8月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 17日 15:00至 2016年 8月 18日15:00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2016年 8月 18日下午14：30在公司 6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）如期召开，会议由独立董事朱和平主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络
亚太科技2016年第三次临时股东大会法律意见书
投票的股东共计 8人，所持有表决权股份数共计 528,110,866股，占公司有表决权股份总数的50.7799％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股份数共计 527,935,166股，占公司有表决权股份总数的50.7630%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，所持有表决权股份数共计175,700股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举周福海为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举罗功武为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举浦俭英为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.1选举朱和平为公司第四届董事会独立董事
2.2选举陈易平为公司第四届董事会独立董事
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
3.1选举张俊华为公司第四届监事会股东代表监事
亚太科技2016年第三次临时股东大会法律意见书
3.2选举申昌民为公司第四届监事会股东代表监事
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
亚太科技2016年第三次临时股东大会法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股
份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-050上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“延华智能”）第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》，决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，限制性股票回购股数为816,858股【453,810×(1+0.6+0.2)=816,858】，限制性股票回购价格为1.85元/股【（3.39-0.06）÷(1+0.6+0.2)=1.85】，公司应就本次限制性股票回购支付回购价款共计人民币1,511,187.30元【816,858×1.85=1,511,187.30】。（具体内容详见公司2015-049公告）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会