证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—074
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资事项概述
虚拟现实（VR）技术作为引领全球新一轮产业变革的重要力量，跨界融合了多个领域的技术，是下一代通用性技术平台和下一代互联网入口，将拓展人类的感知空间，改变各类产品形态、增强产品功能、丰富服务内容。
２０１８世界ＶＲ产业（虚拟现实产业）大会将于１０月１９日－２１日在江西省南昌市举办。本次大会以“ＶＲ让世界更精彩”为主题。为抢占全球虚拟现实战略制高点，中国积极加强布局，在国家系列重大规划中，对推进虚拟现实技术和产业发展都做了具体部署，工信部高度重视虚拟现实产业发展，希望发挥２０１８世界ＶＲ产业大会集聚资源的平台优
势，加强国际交流合作，推动ＶＲ核心技术研究、标准制定、行业应用等重点工作，引导全球资源要素向中国汇聚、向江西集中。
从 VR产业链的硬件设备、内容制作、分发平台以及应用开发 4大环节来看，公司在 VR硬件设备应用到的专业级 190度 3D全景摄像头及全景影像模组、消费级无线/有线 VR头戴式显示系统方面有所作为，也是公司从事VR产业变现的主要渠道。公司经过近十多年的发展，在高清广角镜头、触控显示模组等产业，均有一定的技术积淀和成熟市场占有率。
本公司在全景摄像机领域，通过折反光学系统形成的技术优势，为MagicLeap研发的投影全景镜头及全景影像模组已经量产出货，能够为VR产业提供所需要的光学、触控显示等关键部件。
鉴于此，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司联合盛山资产管理（上海）有限公司（以下简称“盛山资管”）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司（以下简称“红谷城投”）、南昌产业发展投资有限公司（以下简称“产业投资”）和江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“中
文投资”）共同投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）（以下简称“红谷盛山（有限合伙）”）。
红谷盛山（有限合伙）将投资于未来5到10年可能产生重大影响的创新技术、产品和商业模式，聚焦于人工智能和VR/AR领域的投资。
红谷盛山（有限合伙）拟认缴总金额为人民币2亿元，盛山资管作为普通合伙人拟认缴出资人民币200万元，并担任执行事务合伙人。公司作为有限合伙人拟认缴人民币5,000万元，红谷城投作为有限合伙人拟认缴出资人民币5,880万元，产业投资作为有限合伙人拟认缴出资人民币3,920万元，中文投资作为有限合伙人拟认缴出资人民币5,000万元。
1、投资事项：公司与盛山资产管理（上海）有限公司、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司、南昌产业发展投资有限公司和江西中文传媒蓝海国际投资有限公司签订合伙协议，共同投资设立红谷盛山（有限合伙）
2、投资金额：人民币5,000万元
3、资金来源：公司自有资金
4、审批程序：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的议案》，公司独立董事对上述对外投资事项发表了同意意见，本次对外投资事项尚需公司股东大会批准后方能实施。
5、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）盛山资产管理（上海）有限公司
1、类型：有限责任公司（国内合资）
2、住所：上海市黄浦区普安路128号103室B8座
3、注册资本：10,000万元人民币
4、法定代表人：甘世雄
5、成立日期：2014-06-04
饮企业管理（不含食品生产与经营），商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业形象策划（除经纪），会务会展服务，各类广告的设计、制作，计算机网络专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务，工艺品（除文物）、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）南昌市红谷滩城市投资集团有限公司
1、类型：有限责任公司(国有独资)
2、住所：江西省南昌市红谷滩新区会展路545号
3、注册资本：壹拾亿柒仟万元整
4、法定代表人：鞠雅
5、成立日期：2004-10-22
6、经营范围：城市基础设施项目建设、经营;城市综合开发(含房地产开发);资产经营与管理;装饰工程;自有房屋租赁;设计、制作、发布、代理国内各类广告;会展服务;花卉租赁、摆设;国内贸易;公园管理;拓展训练(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（三）南昌产业发展投资有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：江西省南昌市洪城路655号海联大厦17楼
3、注册资本：陆亿元整
4、法定代表人：骆军
5、成立日期：2016-01-07
6、经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（金融、证券、期货、保险除外）；企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（四）江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
2、住所：江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号
3、注册资本：玖亿元整
4、法定代表人：庄文瑀
5、成立日期：2001-07-05
6、经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划;信息的收集与加工;经济信息服务、培训、代理;物业出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
盛山资产管理（上海）有限公司、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司、南昌产业发展投资有限公司和江西中文传媒蓝海国际投资有限公司与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
三、投资标的的基本情况及协议主要内容
1、组织形式
有限合伙企业，其中盛山资产管理（上海）有限公司为普通合伙人，其他合作方为有限合伙人。执行事务合伙人为普通合伙人。
2、出资规模
单位：人民币万元
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|序号||名称||拟认缴金额||出资方式|
|1|盛山资产管理（上海）有限公司||200||现金出资||
|2|南昌产业发展投资有限公司||3,920||现金出资||
|3|南昌市红谷滩城市投资集团有限公司||5,880||现金出资||
|4|联创电子科技股份有限公司||5,000||现金出资||
|5|江西中文传媒蓝海国际投资有限公司||5,000||现金出资||
||合计||20,000||||

3、投资方向
红谷盛山（有限合伙）将投资于未来5到10年可能产生重大影响的创新技术、产品和
商业模式，聚焦于人工智能和VR/AR领域的投资。
4、投资限制
红谷盛山（有限合伙）不得从事下列业务：
1）除合伙人会议同意之外，红谷盛山（有限合伙）不得主动投资于不动产或其他固定资产，不得从事抵押、担保业务。
2）吸收或变相吸收存款，进行资金拆借；
3）发放贷款（为了获得股权而进行债权类投资行为除外）
4）进行任何上市证券的交易（所投资企业上市后，在二级市场出售所投资企业股票的情况除外）
5）进行赞助和捐赠；
6）从事和进行令其承担无限责任的投资；
7）法律法规禁止从事的其他业务。
5、管理费
红谷盛山（有限合伙）应按各有限合伙人实缴出资总额的2%/年的标准向执行事务合伙人支付管理费。
6、利润分配
红谷盛山（有限合伙）可分配的全部现金收入（“可分配现金收入”）包括但不限于收益/利润分配、股息、红利、被投资企业对红谷盛山（有限合伙）的预分配现金、转让对被投资企业投资的转让所得、被投资企业清算所得、但需扣除红谷盛山（有限合伙）就该等收入应缴纳的税费（如有）。为避免歧义，在进行现金收入的分配时，应扣除预计费用，最终利润分配方案根据各方签订的相关协议确定。
投资退出封闭期内，除非经普通合伙人与投资决策委员会全体成员同意的情况以外，红谷盛山（有限合伙）取得的项目投资现金收入不得再用于项目投资。
四、本次投资目的和对公司的影响
公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、
智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品的高新技术企业，并发起设立集成电路产业基金，投资集成电路产业。
公司本次参与投资设立红谷盛山（有限合伙）将投资于人工智能和VR/AR领域，有助于公司拓展在人工智能和VR/AR领域的技术、产品和商业模式，本次投资有助于实施公司发展规划和拓展公司主营业务。
公司本次投资对财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、公司对外投资的相关风险控制措施
1、公司将加强与外部机构的合作，必要时，可以聘请经验丰富的机构和人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供科学建议。
2、公司已建立《对外投资管理制度》，已具有相对完整的对外投资内部控制制度，对公司对外投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。
3、公司投资部设专人及时分析和跟踪对外投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等方式，控制对外投资的非系统性风险。
六、履行的审批程序
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的议案》，公司独立董事对上述对外投资事项发表了同意意见，本次对外投资事项尚需公司股东大会批准后方能实施。
七、独立董事关于对外投资的独立意见
独立董事发表独立意见如下：
“本次对外投资事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。本次使用自有资金参与红谷盛山（有限合伙）符合公司的发展战略及公司利益，不会对公司生产经营造成不利影响。综上所述，我们同意公司使用自有资金参与设立红谷盛山（有限合伙）。”
八、独立财务顾问意见
独立财务顾问对上述对外投资的相关情况进行了核查，认为：
公司上述使用自有资金进行对外投资事项已分别经公司第六届董事会第二十七次会议
审议通过，独立董事对公司上述投资事项发表了同意意见，本次对外投资事项尚需公司股东大会批准后方能实施，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
本次投资有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。公司采取了必要的风险防范措施，对外投资风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，独立财务顾问对公司本次投资事项无异议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年八月二十八日