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烟台中宠食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2018年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2018年度出席会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未亲|
||会议名称||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||自出席会议|
|董事会||13||13||-||-||否||
|股东大会||3||3||-||-||否||

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在 2018年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||独立意见|
||届次||发表独立意见事项||时间|||
||||||||类型|
|第二届董事会第四次会议||1、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见2、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见3、关于公司2017年度财务决算报告的独立意见4、关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于预计公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的独立意见6、关于公司及子公司 2018 年度拟申请银行授信并接受关联方担保的独立意见7、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见8、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见9、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见||2018年3月16日||同意||

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|-|-|-|-|
||10、关于公司及子公司开展金融衍生品交易的独立意见|||
|第二届董事会第五次会议|1、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见2、关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的独立意见|2018年3月21日|同意|
|第二届董事会第六次会议|1、关于公司会计政策变更的议案的独立意见|2018年4月26日|同意|
|第二届董事会第七次会议|1、关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案的独立意见|2018年6月14日|同意|
|第二届董事会第九次会议|1、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见2、关于预计2018年度为子公司提供担保的独立意见3、关于公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见|2018年8月8日|同意|
|第二届董事会第十次会议|1、关于公司募投项目延期的事项的独立意见|2018年8月18日|同意|
|第二届董事会|1、关于调整公开发行可转换公司债券方案及预案的独立意见|2018年8月30日|同意|

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|-|-|-|-|
|第十一次会议||||
|第二届董事会第十三次会议|1、关于公司会计政策变更的独立意见|2018年10月23日|同意|
|第二届董事会第十四次会议|1、关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见|2018年10月31日|同意|
|第二届董事会第十五次会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|2018年11月10日|同意|
|第二届董事会第十六次会议|1、关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴出资权的议案|2018年12月10日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。作为审计委员会委员，认真履行年度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，参与组织编制年度内部控制评价报告，对募集资金使用、对外担保、会计政策变更等规范运行进行监督审查，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、
生产经营管理状况、内部控制情况以及股东大会决议和董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（二）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
（三）本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极参加公司相关会议，参与编制年度内部控制评价报告，并对公司提出了合理化建议。
五、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将改进不足，并按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，
增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：曲之萍2019年04月17日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-048
深圳达实智能股份有限公司
关于注销部分子公司及分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年7月25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销部分子公司及分支机构的议案》，为进一步整合资源、优化资产结构，同意注销部分子公司及分支机构。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销部分子公司及分支机构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟注销公司的基本情况
1.深圳达实智能股份有限公司沈阳分公司
统一社会信用代码：91210103340850079E
类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
住所：沈阳市沈河区青年大街51-1号（1-10-11）（1-10-12）
负责人：毛振宇
成立日期：2015年 07月 10日
经营范围：机电设备、安防监控设备技术开发；智能大厦监控系统软件销售；
节能技术咨询服务；建筑智能化系统和工业自动化系统设计、集成、安装、技术
咨询。
2.深圳达实智能股份有限公司宿州分公司
统一社会信用代码：91341300394335750H
类型：其他有限责任公司分公司
住所：宿州市高新区拱辰路8号
负责人：黄德强
成立日期：2014年 10月 15日
经营范围：在总公司范围内售后服务
3.深圳达实自动化工程有限公司上海办事处
注册号：B01086
类型：办事处
住所：上海市龙漕路1弄 1号龙漕大楼1174室
负责人：王丹宇
成立日期：1996年 09月 11日
经营范围：在本公司经营范围内从事业务联络
4.合肥达实信息科技有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2T0KTG73
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：合肥市高新区习友路1689号深港数字化产业园1#A单元 102室
法定代表人：林雨斌
注册资本：4000万人民币
成立日期：2018年 08月 14日
经营范围：互联网、云计算机软件研发与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询、设计、产品销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询、设计；机电总包服务；智能卡、智能管控、安防监控、终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务；售电业务；
电网项目投资建设服务。
主要财务指标：公司自设立至今未开展实际经营业务，各项财务数据均为零。
5.汕头达实智慧医疗投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440500MA4W4C8J4Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：汕头高新区科技西路6号杰思信息大厦6B05房之三
法定代表人：陈麟
注册资本：10000万人民币
成立日期：2016年 12月 28日
经营范围：智慧医疗项目投资，智慧城市项目投资，基础设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询；健康养生管理咨询、心理咨询（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导），健康档案管理技术平台的研发，商务信息咨询；
增值电信业务，计算机软硬件的技术开发销售，承接建筑智能化系统和工业自动化的设计、集成、安装、技术咨询，能源监测、综合节能和用能咨询服务，新能源的技术开发和技术咨询服务，合同能源管理。
主要财务指标：公司自设立至今未开展实际经营业务，各项财务数据均为零。
6.上海达实自动化工程有限公司
统一社会信用代码：91310110631357233R
类型：其他有限责任公司
住所：上海市杨浦区国定路335号 2号楼 2105-1室
法定代表人：刘磅
注册资本：200万人民币
成立日期：1999年 01月 21日
经营范围：楼宇自动化、工业自动化、办公自动化系统的设计、开发、安装、调试及维修服务。
主要财务指标：截至2019年 6月 30日，总资产4,937,317.45元，负债总额40,696.97元，营业收入 632,083.79元，利润总额-571,212.40元，净利润-587,505.21元。
7.江苏久信净化设备有限公司
统一社会信用代码：9132041169339462X4
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：常州市新北区汉江路103号
法定代表人：储元明
注册资本：1000万人民币
成立日期：2009年 08月 27日
经营范围：室内空气净化器、车载空气净化器、空气净化消毒设备的制造、销售、安装。
主要财务指标：截至2019年 6月 30日，总资产8,526,562.71元，负债总额16,452元，营业收入0元，利润总额-244.71元，净利润-244.71元。
二、注销原因及对公司的影响
为进一步整合资源、优化组织架构和区域布局，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司决定注销上述子公司及分支机构，注销完成后，公司的合并报表范围相应减少。由于上述子公司及分支机构规模尚小，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。
三、其他事项
董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及分支机构相关清算和注销事宜。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年 7月 26日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－071云南云投生态环境科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事寇文正先生提交的书面辞职报告。因个人原因，寇文正先生无法继续担任公司独立董事，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与风险控制委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。寇文正先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
由于寇文正先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，寇文正先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，寇文正先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及提名委员会主任委员、战略与风险控制委员会委员及薪酬与考核委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对寇文正先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
冀中能源股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《冀中能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，本人作为公司独立董事，在 2016年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尤其是保护了中小股东的合法权益不受侵害，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。
现就本人 2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定，依法出席董事会和股东大会，诚信勤勉，忠实尽责，具体如下：
2016年，公司共计召开了 12次董事会会议，出席方式、次数及投票情况如下表：
报告期内公司独立董事出席会议情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||本年应参加董事||现场出席||通讯表决||委托出席|||
|||||||||||缺席次数|
|姓名||会次数||次数||次数||次数|||
|史际春|12||1||11||0||0||

报告期内公司独立董事行使表决权情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称||时间||出席情况||表决意见|
|第五届董事会第三十二次会议|2016年2月3日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第三十三次会议|2016年3月2日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第三十四次会议|2016年3月16日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第三十五次会议|2016年4月13日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第三十六次会议|2016年4月20日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第三十七次会议|2016年4月28日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第三十八次会议|2016年5月12日||现场出席||全部同意||
|第五届董事会第三十九次会议|2016年8月29日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第四十次会议|2016年9月19日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第四十一次会议|2016年10月11日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第四十二次会议|2016年10月28日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第四十三次会议|2016年12月5日||通讯表决||全部同意||

作为公司董事会独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，本人认为，公司 2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均符合相应程序，合法有效；独立董事对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，根据法律、法规和《公司
章程》的规定,对公司 2016年度经营活动情况保持了持续关注，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对相关议案发表了以下独立意见：
|||
|-|-|
|发表日期|独立意见内容|
|2016年2月3日|关于2016年度利用自有资金开展委托理财的独立意见|
|2016年4月13日|关于调整 2015年度日常关联交易金额的独立意见|
|2016年4月20日|关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见|
|2016年5月12日|关于发行超短期融资券的独立意见|
|2016年8月29日|关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见|
||关于购买冀中集团持有的华北制药部分股份暨关联交易的|
|2016年9月19日||
||独立意见|
|2016年12月5日|关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见|

三、参与董事会专门委员会的工作
为提高决策效率和科学性，公司董事会设有战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。作为公司独立董事，按照各自专业领域的不同，本人在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中任职，其中在薪酬与考核委员会中任主任。报告期内，本人作为专门委员会成员，对公司的聘任高级管理人员、推荐非独立董事候选人、转让金牛化工部分股权、聘请会计师事务所、年度报告审计、董事（非独立董事）及高级管理人员的年度绩效考评等事宜进行了审议，从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，提出了有益的意见和建议，对公司治理机制
的进一步完善起到了良好的推动作用。
四、到公司现场办公情况
作为公司独立董事，报告期内，本人充分利用各种机会到公司对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，根据自身专业知识和独立判断给公司提供建议和意见。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，报告期内，本人忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并特别关注了相关事项和决议对中小股东利益的影响，维护了中小股东的合法权益。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：史际春
二○一七年四月十八日
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于关联交易的议案》事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
公司及控股子公司苏州维业达触控科技有限公司与关联方苏州迈塔光电科技有限公司存在出售设备、采购产品以及提供租赁和水电等交易事项，构成关联交易。本次交易是交易双方日常经营的需要，有利于促进公司业务发展。
本次关联交易符合相关法律、法规的规定，交易价格为正常商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－087湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、现场会议时间：2014年12月29日（星期一）下午15:00
2、股权登记日：2014年12月23日（星期二）
3、现场会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2014年 12月 11日召开，会议决定于 2014年 12月 29日召开公司 2014年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月29日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2014年12月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15：00至12月29日下午15：00。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为
准。
4、股权登记日：2014年12月23日（星期二）
5、出席对象：
(1)凡2014年12月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次大会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代为出席(代理人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
7、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
相关议案内容于2014年12月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证明、股东帐户卡及持股证明进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年12月26日（星期五）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。
4、联系方式：电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）
联系人：李江、沈圆圆
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：362125，投票简称为：电化投票。
3、在投票当日，“电化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应委托价格（元）|
|1|《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》|1.00|

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（4）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序：
1、互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15：00至12月29日下午15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活即可使用。申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一四年十二月十一日
附件：
授权委托书
本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证
号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》||||

委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量： 股
委托人代理人（签字）：
委托人身份证号：
委托日期：
有效日期：年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-059南方中金环境股份有限公司
关于为子公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 24日分别召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，均审议通过了《关于为子公司浙江金泰莱环保科技有限公司融资提供连带责任担保的议案》、《关于为子公司北京中咨华宇环保技术有限公司融资提供连带责任担保的议案，同意公司为全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）向银行申请贷款15,000万元（最终以银行实际审批的额度为准）事项提供连带责任担保，担保额不超过 15,000万元，担保期限不超过 3年；同意公司为全资子公司北京中咨华宇环保技术有限公司（以下简称“中咨华宇”）向银行申请贷款 20,000万元（最终以银行实际审批的额度为准）事项提供连带责任担保，担保额不超过 20,000万元，担保期限不超过 3年。同时；公司董事会授权董事长签署相关协议等法律文件。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保期限、担保金额、担保范围以签订的合同、协议等书面文件为准。
此次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人一之基本情况：
1.名称：浙江金泰莱环保科技有限公司
2.统一社会信用代码：91330781147395174C
3.类型：有限责任公司
4.住所：浙江省兰溪市诸葛镇万田村
5.法定代表人：戴云虎
6.注册资本：5,000万元人民币
7.成立日期：1987年8月25日
8.营业期限：1987年8月25日至2037年8月24日
9.经营范围：表面处理类废物、含铜镍废物等危险废物的收集、贮存、利用；铜镍制品、电解锌（除锌粉）、粗品硅粉（除非晶型）、硅油（粗品）、碳粉（粗品）、塑料粒子、塑料托盘、垃圾桶、铁片压延、碳酸铜、碳酸镍的研发、生产，货物进出口业务，以服务外包的方式提供废水、污泥、工业固废处理的劳务服务、技术服务、环保咨询服务，一般废物打包、装卸服务（依法须经批准的项目，经项目部门批准后方可开展经营活动）
10.与公司关系：公司持有金泰莱100%股权，金泰莱为公司全资子公司。
11.股权结构：公司持股100%。
12.财务状况：截至 2018年 12月 31日，金泰莱总资产为 559,886,870.20元，总负债为 106,524,656.95元，净资产为 453,362,213.25元；2018年 1-12月营业收入324,060,040.10元，净利润166,686,871.86元。
注：以上数据已经审计。
（二）被担保人二之基本情况：
1.名称：北京中咨华宇环保技术有限公司
2.统一社会信用代码：91110108771982532L
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.住所：北京市北京经济技术开发区地盛南街9号院1幢101-206
5.法定代表人：孟宪明
6.注册资本：29,000万元人民币
7.成立日期：2005年02月18日
8.营业期限：2005年02月18日至2055年02月17日
9.经营范围：环境监测、环境技术咨询、技术服务；水污染治理；环境工程监理；专业承包、施工总承包；设备安装、设备维修、销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动）
10.与公司关系：公司持有中咨华宇100%股权，中咨华宇为公司全资子公司。
11.股权结构：公司持股100%。
12.财务状况：截至2018年12月31日，中咨华宇总资产为1,857,350,547.91元，总负债为1,271,090,902.45元，净资产为586,259,645.46元；2018年1-12月营业收入1,328,976,747.31元，净利润190,161,061.97元。
注：以上数据已经审计。
三、担保协议主要内容
（一）被担保人一之担保协议内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保额度：不超过15,000万元
3、担保期限：不超过3年
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保期限、担保金额、担保范围以签订的合同、协议等书面文件为准。公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件。
（二）被担保人二之担保协议内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保额度：不超过20,000万元
3、担保期限：不超过3年
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保期限、担保金额、担保范围以签订的合同、协议等书面文件为准。公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件。
四、董事会意见
公司董事会认为，被担保人为公司全资子公司，经营情况良好，财务管理稳健，具有良好的债务偿还能力。本次为其提供担保系其正常经营发展需要，有助于提高其资金使用效率，优化财务结构，拓宽融资渠道。公司为其提供担保，风险处于可控制范围之内，不会对公司的正常经营运作和业务发展产生不良影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。
该担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司经营状况良好，此次担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司向银行融资提供担保。
六、监事会意见
公司监事会认为：金泰莱、中咨华宇作为公司全资子公司，为支持其经营发展，公司为其提供担保，该事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会一致同意本次担保事项。
七、公司累计对外担保情况
本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额不超过132,500万元，均为公司对全资子公司及控股子公司的担保，不超过公司最近一年（2018年）经审计净资产的26.99%。
截至目前，公司无逾期对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。
八、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》；
3、《第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2019年7月24日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号:2015-69
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月17日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-25），公司间接控股股东新疆润信通股权投资有限公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，公司自2015年4月17日开市起停牌。停牌期间，公司严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关规定，每5个交易日发布一次《停牌进展公告》，并于2015年5月16日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、2015年7月17日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》。
现公司董事会定于2015年8月9日召开第六届董事会第四次临时会议审议重
组事项相关议案，会议决议及相关议案内容将不晚于2015年8月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公开披露，敬请投资者关注。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二○一五年八月七日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行A股股票方案等相关事项
的独立意见
我们作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的关于调整公司非公开发行A股股票发行价格等相关事项发表独立意见如下：
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对照非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合非公开发行股票资格和各项条件；董事会审议相关议案时关联股东已回避表决，决策程序合法。
（二）公司调整本次非公开发行股票的发行数量、定价方式与发行价格的内容是根据国内证券市场环境变化而进行的，按市场一定期间的交易情况确定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形；董事会审议相关议案时关联股东已回避表决，决策程序合法。
（三）公司董事会已对本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容进行了更新；公司董事会对本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补即期回报措施、相关主体出具的关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺以及公司董事会对本次非公开发行股票预案的修订符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
董事会审议相关议案时关联股东已回避表决，决策程序合法。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2016年3月9日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于修改公司利润分配政策事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对2015年7月7日召开的公司第六届董事会第四次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案中涉及修改公司利润分配政策事项发表如下独立意见：
公司本次根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》中利润分配政策的修改，充分重视了对投资者特别是中小投资者的合理回报，并兼顾了公司的可持续发展。明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，强化了回报意识，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。公司本次对利润分配政策的修改，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意，公司对《公司章程》中利润分配政策的修改，并同意董事会将该内容提交公司股东大会审议。
独立董事：章苏阳、徐德鸿、薛爽2015年7月7日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-64号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人间协议转让部分股份
暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股份转让是在公司实际控制人控制下的不同主体之间进行
的，不导致公司的实际控制人及其持有的股份数量发生变化，对公司没有影响。
一、股份协议转让概述
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）的控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“控股股东”或“海印集团”）及其实际控制人邵建明、邵建聪，拟分别将其持有的公司部分无限售条件流通股股份协议转让给控股股东子公司茂名环星新材料股份有限公司（以下简称“茂名环星”），合计126,782,499股，占公司总股本的5.64%。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）本次协议转让股份事项尚未办理协议转让过户手续。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司的股份数量与比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名/名称|本次权益变动前持股情况||本次权益变动后持股情况||
||持股数量（股）|占公司总股本（%）|持股数量（股）|占公司总股本（%）|
|海印集团|1,083,145,682|48.14%|994,145,683|44.19%|
|邵建明|132,290,000|5.88%|99,217,500|4.41%|
|邵建聪|114,710,000|5.10%|110,000,000|4.89%|
|茂名环星|0|0%|126,782,499|5.64%|

三、转让双方基本情况
1、转让方之一基本情况
名称：广州海印实业集团有限公司
统一社会信用代码：91440101618604930W
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：广州市越秀区东华南路98号2001房自编01室
法定代表人：邵建明
注册资本：100,000,000元人民币
成立日期：1996年4月30日
主营业务：商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);房地产开发经营;物业管理;企业自有资金投资;自有房地产经营活动;市场营销策划服务;投资管理服务;体育组织;运动场馆服务(游泳馆除外);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气
仓储、危险品仓储);代收代缴水电费;群众参与的文艺类演出、比赛等
公益性文化活动的策划;计算机技术开发、技术服务;场地租赁(不含仓
广东海印集团股份有限公司公告（2018）储);会议及展览服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);停车场经营。
海印集团的股东为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，持股比例分别为65%、20%、15%。邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生系兄弟关系。
2、转让方之二基本情况
邵建明，中国国籍，身份证号码：440105************，通讯地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心。
3、转让方之三基本情况
邵建聪，中国国籍，身份证号码：440105************，通讯地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心。
4、受让方基本情况
名称：茂名环星新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91440900682448565K
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址：茂名市环市西路61号
法定代表人：邵建明
注册资本：50,000,000元人民币
成立日期：2008年12月3日
主营业务：生产炭黑,销售:炭黑、包装袋、木垫板(以上项目不含危险化学品及易燃易爆物品)。货物和技术的进出口业务(国家禁止经营的和需凭许可证经营的除外)。带有储存设施经营(批发贸易经
广东海印集团股份有限公司公告（2018）营):煤焦油、蒽油乳膏、蒽油乳剂(凭有效《危险化学品经营许可证经营》经营)。
主要股东及持股比例：广州海印实业集团有限公司，持股比例
97%；广州体宾商务有限公司，持股比例3%。
茂名环星为公司控股股东海印集团的子公司，实际控制人为邵建明。
四、股权转让协议主要内容
甲方之一（转让方）：广州海印实业集团有限公司
甲方之二（转让方）：邵建明
甲方之三（转让方）：邵建聪
乙方（受让方）：茂名环星新材料股份有限公司
1、股份转让：
甲方同意将其持有的海印股份 126,782,499股（占海印股份总数的5.64%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给乙方。
本次股份转让后，甲方之一持有海印股份 994,145,683股（占海印股份总数的44.19%）；甲方之二持有海印股份 99,217,500股（占海印股份总数的4.41%）；甲方之三持有海印股份 110,000,000股（占海印股份总数的4.89%）；乙方持有海印股份 126,782,499股（占海印股份总数的5.64%）
2、股份转让价款：
双方同意每股转让价格以《股份转让协议》签署当日的前一交易日海印股份股票二级市场收盘价为基准，确定为 2.36元/股，标的股
广东海印集团股份有限公司公告（2018）份转让总价款为人民币 299,206,697.64元（大写：贰亿玖仟玖佰贰拾万陆仟陆佰玖拾柒元陆角肆分）。
3、支付方式：
经双方协商一致，乙方应在签署本协议之日起两年内将股份转让价款支付完毕。
4、在本协议生效后，各方应及时共同到深圳证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至乙方名下的手续。
五、本次协议转让对公司的影响
本次股份转让的受让方为公司控股股东的子公司茂名环星新材
料股份有限公司，转让方及受让方的实际控制人均为邵建明、邵建佳、邵建聪。
本次交易为公司实际控制人在所控制的不同主体间的股权转让，不会导致公司的实际控制人发生变化。本次交易对公司持续经营能
力、损益及资产状况没有影响。
六、其他事项
1、本次协议转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
2、本次转让方之一邵建明先生系公司董事长，其受让股份的行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
广东海印集团股份有限公司公告（2018）主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
3、本次协议转让完成后，转让方和受让方的后续股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
4、经在最高人民法院网查询，转让双方均不属于失信被执行人。
5、本次股份转让需在深圳证券交易所进行合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户
手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《简式权益变动报告书》（一）；
3、《简式权益变动报告书》（二）。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十五日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-080露笑科技股份有限公司
关于重组框架协议主要内容的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，具体内容请详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2016-074）。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》（2016年5月修订）规定，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案的，如拟继续推进重组，公司应当在原定复牌期限届满前按照规定，召开股东大会审议继续停牌筹划重组的议案，公司应当在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容。由于公司工作人员的疏忽，未披露重组框架协议的主要内容，现将重组框架协议主要内容补充如下：
特别提示：
1、本协议为公司向上海正昀新能源技术有限公司、江苏爱多能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东发行股份购买其持有的“标的公司”100%的股权的框架协议，本次交易需经具有证券从业资格的中介机构对“标的公司”进行审计、评估，本次交易最终条款以协议方后续签署的正式收购协议为准，正式协议的签订尚存在不确定性；
2、本次交易的最终价格需经审计、评估后协商确定，交易实施的价格和条件尚存在不确定性；
3、本次交易需交易双方根据相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事会或股东大会的决策程序，并经中国证券监督管理委员会核准，交易的审批结果尚存在不确定性。
露笑科技股份有限公司于近期与标的公司的股东签订了收购意向书，见附件。
附件一：
收购意向书
本协议于2016年5月20日在浙江省诸暨市店口镇签署
甲方：露笑科技股份有限公司
法定代表人:鲁永
住所:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号
乙方：
上海正伊投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人:上海诚凯实业有限公司（委托代表：张伊）
主要经营场所:上海市黄浦区打浦路15号3803-52室
上海士辰投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人:上海世吉投资咨询有限公司（委托代表：王吉辰）
主要经营场所:上海市黄浦区打浦路15号3803-49室
鉴于：
1、甲方露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）系一家依据中国法律设立并在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司，股票简称：露笑科技，股票代码：002617。
2、乙方各方系目标公司的股东，目前合计持有目标公司100%的股权。
3、上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“目标公司”）系一家依据中国法律设立并注册在上海市嘉定区的有限责任公司。
4、甲方拟收购乙方100%股权/权益（包含与目标公司主营业务相关联的全部资产/股权，包括知识产权，下同），乙方各方同意甲方收购，甲方、乙方就收购事宜进行了初步磋商，为进一步开展收购的相关尽职调查、审计、评估，并完善转让手续，达成本协议，以兹共同遵照履行（以下简称“本次收购”）。
据此，就本次收购事宜，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，初步达成协议如下：
一、本次收购的总体方案
甲方拟采用向乙方各方发行股票和现金的方式收购目标公司100%的股权，具
体交易方式、方案在甲方对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作完成后由甲方和乙方协商决定。
二、标的资产的作价
各方初步约定以2016年5月31日为评估基准日，以甲方聘请的具有证券从业资格的资产评估机构采取收益法等两种方式对拟收购股权进行评估，以评估结果作为定价参考依据，最终交易价格以各方最终签署并生效的正式协议为准。
三、股份发行价格及数量
本次收购的具体发行价格将不低于甲方停牌前 120日、60日或 20日均价的90%，具体发行价格由各方协商确定，本次收购的发行数量为最终标的资产交易价格中股份支付部分除以最终双方协商确定的发行价格。
四、股份锁定及限售安排
本次发行股份购买资产的新增股份锁定期将严格按照证监会的相关规定执行，具体由各方协商决定。
五、盈利预测补偿安排
乙方将就 2016年当年及其后两个会计年度的业绩作出承诺，如未实现承诺净利润，乙方将对甲方进行补偿。业绩承诺及补偿事宜将严格按照证监会的相关规定执行，具体由各方协商确定。
六、本协议的成立、生效
本协议自各方签字盖章之日起生效，经各方协商一致，可以对本协议内容予以变更或补充。
七、其他
本协议一式六份，甲、乙方各执一份，二份用于报备监管机构，每份均具有同等法律效力。
附件二：
收购意向书
本协议于2016年 7月7日在浙江省诸暨市店口镇签署
甲方：露笑科技股份有限公司
法定代表人:鲁永
住所:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号
乙方：江苏爱多能源科技有限公司
法定代表人:胡德良
住所:江阴市周庄镇宝池路1号
股东1：胡德良
股东2：李向红
股东3：江阴市天佑德贸易有限公司
鉴于：
1、甲方露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）系一家依据中国法律设立并在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司，股票简称：露笑科技，股票代码：002617。
2、乙方各方系目标公司的股东，目前合计持有目标公司100%的股权。
3、江苏爱多能源科技有限公司（以下简称“目标公司”）系一家依据中国法律设立并注册在江苏省江阴市的有限责任公司。
4、甲方拟收购乙方100%股权/权益（包含与目标公司主营业务相关联的全部资产/股权，包括知识产权，下同），乙方各方同意甲方收购，甲方、乙方就收购事宜进行了初步磋商，为进一步开展收购的相关尽职调查、审计、评估，并完善转让手续，达成本协议，以兹共同遵照履行（以下简称“本次收购”）。
据此，就本次收购事宜，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，初步达成协议如下：
一、本次收购的总体方案
甲方拟采用向乙方各方发行股票和现金的方式收购目标公司100%的股权，具体交易方式、方案在甲方对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作完成后由甲
方和乙方协商决定。
二、标的资产的作价
各方初步约定以2016年5月31日为评估基准日，以甲方聘请的具有证券从业资格的资产评估机构采取收益法等两种方式对拟收购股权进行评估，以评估结果作为定价参考依据，最终交易价格以各方最终签署并生效的正式协议为准。
三、股份发行价格及数量
本次收购的具体发行价格将不低于甲方停牌前 120日、60日或 20日均价的90%，具体发行价格由各方协商确定，本次收购的发行数量为最终标的资产交易价格中股份支付部分除以最终双方协商确定的发行价格。
四、股份锁定及限售安排
本次发行股份购买资产的新增股份锁定期将严格按照证监会的相关规定执行，具体由各方协商决定。
五、盈利预测补偿安排
乙方将就 2016年当年及其后三个会计年度的业绩作出承诺，如未实现承诺净利润，乙方将对甲方进行补偿。业绩承诺及补偿事宜将严格按照证监会的相关规定执行，具体由各方协商确定。
六、本协议的成立、生效
本协议自各方签字盖章之日起生效，经各方协商一致，可以对本协议内容予以变更或补充。
七、其他
本协议一式六份，甲、乙方各执一份，二份用于报备监管机构，每份均具有同等法律效力。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-03深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年1月19日于公司会议室召开，公司已于2015年1月12日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由周发军先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司监事会对经公司调整的股票期权激励对象名单进行核查后，认为：
1、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的公司高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
公司股票期权激励计划激励对象名单确定的高级管理人员、以及董事会认为需要进行激励的相关员工不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为：根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，取消梁林志、俞辉的激励对象资格，同时取消已授予其的股票期权共计19.17万份并予以注销。
调整后的《激励计划》所涉首次授予股票期权激励对象减少至98人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一
注销的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，监事会认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的规定，同意按相关规定将部分已授予期权进行统一注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予期权第二个行权期完毕
及第三个行权期可行权的议案》
监事会对公司股票期权第三个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司98位激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首期授予的股票期权第三个行权期行权条件，同意激励对象行权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于2018年半年度资金占用及对外担保事项的
专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》及广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1.经对报告期内以及以前期间发生并累计至2018年6月30日期间公司与关联方之间的资金往来进行核查，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和交易所的相关规定，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司为全资子公司广州航新电子有限公司提供了4,000万元的授信担保，实际担保发生额为1,000万元，该担保事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。除此之外，公司不存在其他对外担保情况。
（以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于 2018年半年度资金占用及对外担保事项的专项说明及独立意见》签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
二〇一八年八月二十三日