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证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-047华帝股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2019年 8月 15日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2019年 8月 28日上午 9:00以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2019年半年度报告的书面确认意见，作为公司的董事、高级管理人员保证公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-049）于 2019年 8月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-050）于 2019年 8月 29日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。
鉴于公司已于 2017年 6月 9日实施了 2016年度权益分派：公司以 2017年 4月 25日公司总股本 363,601,302.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。
2018年 7月 5日，公司实施了 2017年度权益分派：公司以 2017年度末公司总股本 581,762,083.00股为基数，向全体股东每 10股派送红股 2股，派发现金红利 3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。
2019年 6月 24日，公司实施了 2018年度权益分配：以公司现有总股本 881,623,124股扣减回购专户持有股份 21,576,706股后的 860,046,418股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2015年度股东大会的授权，公司董事会对限制性股票激励计划首次及预留授予的第三个解锁期的限制性股票回购数量及价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解锁期的限制性股票回购数量合计为 3,412,800股，调整后的首次授予限制性股票的回购价格为 2.966667元/股，预留部分回购价格为4.708333元/股。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司 2019年 8月 29日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2019-043）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
董事潘垣枝先生作为激励对象，为关联董事，回避了对本议案的表决。
3、以 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解锁期全部限制性股票的议案》。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《华帝股份有限公司 2015年度审计报告》（CHW证审字[2016]0246号）及《华帝股份有限公司 2018年度审计报告》（CAC证审字[2019]0291号），公司 2018年度业绩未达到《激励计划》规定的首次及预留授予部分第三个解锁的解除限售条件，公司拟对因公司层面业绩不达标所涉及的 19名激励对象合计所持的 3,412,800股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司 2019年 8月 29日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解锁期全部限制性股票的公告》（公告编号：2019-044）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
董事潘垣枝先生作为激励对象，为关联董事，回避了对本议案的表决。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
修订后的制度内容详见公司 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《华帝股份有限公司<公司章程>修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。并于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原会计政策进行相应变更。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司 2019年 8月 29日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-046）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2、华帝股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-055中弘控股股份有限公司
关于收到安徽证监局《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日收到中国证券监督管理委员会安徽证监局（以下简称“安徽证监局”）《行政监管措施决定书》（【2018】8号）（《关于对中弘控股股份有限公司采取警示函措施的决定》，以下简称“《决定书》”）。现将有关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司现场检查办法》等规定，我局对你公司开展了专项现场检查，经查，你公司存在如下违规事实：
1、子公司重大事项未及时披露。2018年 1月 5日，子公司海南如意岛旅游度假投资有限公司在收到有关政府部门下发的停工通知前，其所开发的如意岛项目多项标段和工程已陆续停工，公司均未及时履行信息披露义务，不符合《上市公司信息披露管理办法》第 30条第 16项和第 33条的规定。
2、债务逾期事项未及时准确披露，作为公司债券发行人，你公司在 2017年 10月 31日-2018年 3月 17日期间，累计发生 4笔、借款余额 5.7亿元的债务逾期支付事项，均未及时履行信息披露义务，不符合《公司债券发行与交易管理办法》第四十二条、第四十五条第四项的规定。
按照《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113号）第五十八条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十九条的规定，我局决定对你公司出具警示函，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、备查文件
《关于对中弘控股股份有限公司采取警示函措施的决定》（【2018】8号）
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 4月 25日
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2017年度出席董事会和股东大会的情况
2017年度，公司共召开了7次董事会、5次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司2017年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2017年 3月 14日第二届董事会第十一次会议发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，其为《〈关于会计政策变更的议案〉的独立意见》。
董事会成员的议案》的独立意见》。
3、2017年11月20日第三届董事会第一次临时会议发表了《独立董事关于第三届董事会 2017年第一次临时会议相关事项的独立意见》，其为《〈关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案〉的独立意见》、《〈关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案〉的独立意见》、《〈关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案〉》的独立意见》、《〈关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案〉的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，对公司进行多次现场考察、沟通，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，掌握公司最新的经营状况。此外，本人根据自己的专业知识和行业经验，在技术基础知识、行业发展趋势等方面，对公司进行有针对性的现场培训。通过电话、邮件等方式，与公司相关人员保持联系，能够对公司的生产经营提出意见和建议，公司健经营、持续发展。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会成员、战略发展委员会成员、薪酬与考核委员成员、提
名委员会成员，2017年共参加了4次审计委员会会议、1次战略委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议，并按照《审计委员会议事规则》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员议事规则》、《提名委员会议事规则》的规定履行委员职责。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、浙江证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。2018年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：
年 月日
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于 2014年上半年度日常关联交易情况的独立意见
公司 2014年上半年度与成都硅源科技有限责任公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及董事会《2014年度日常关联交易计划》的规定。公司预计 2014年向关联方成都硅源科技有限责任公司采购原材料不超过 1600万元。2014年上半年公司向成都硅源科技有限责任公司采购金额为428.68万元，未超过预计。采购原材料符合公司实际生产经营需要，不存在任何非公允交易，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、公司独立董事关于公司及控股子公司 2014年日常关联交易计划的独立意见
公司及控股子公司成都硅特自动化设备有限公司预计 2014年全年向关联方宜昌科林硅材料有限公司分别采购原材料 201硅油不超过 600万元人民币、销售色浆生产系统设备不超过 600万元人民币，两项关联交易总额预计不超过 1200万元人民币，该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。公司采购原材料、成都硅特自动化设备有限公司销售设备产品是公司生产经营和业务发展所需，交易均以市场公允价格做为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、公司独立董事关于公司及子公司 2014年上半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、2014年 6月 25日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，本次担保最高金额为贰亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，具体内容请见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-040）。本次担保事项尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过方可实施。截止2014年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保金额为零。
3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）
独立董事：
黄 旭 傅 强 陈维亮
成都硅宝科技股份有限公司二0一四年八月八日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-053深圳市奋达科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次交易尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
一、本次权益变动的基本情况
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”、“上市公司”或“公司”）于2017年4月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容见公司于2017年4月21日在《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
奋达科技拟向文忠泽、张敬明、董小林、深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富众达”）发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”）100.00%的股权。根据与富诚达股东已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，奋达科技向富诚达全体股东发行股份 165,970,515股和支付现金868,500,011.85元的方式购买富诚达100%股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过 91,000万元（以上合称“本
次交易”）。
本次交易前，公司的总股本为1,246,652,600股，本次交易完成后（不考虑配套募集资金），公司总股本将增至1,412,623,115股，公司的股权结构变化情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易完成前|||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|
|肖奋|555,221,740|44.54%|555,221,740|
|新余深业投资合伙企业（有限合伙）|104,994,782|8.42%|104,994,782|
|肖勇|50,221,318|4.03%|50,221,318|
|刘方觉|40,500,000|3.25%|40,500,000|
|肖晓|33,400,000|2.68%|33,400,000|
|其他|462,314,760|37.08%|462,314,760|
|文忠泽|-|-|69,760,519|
|张敬明|-|-|45,705,168|
|董小林|-|-|44,903,323|
|富众达|-|-|5,601,505|
||1,246,652,600|100.00%|1,412,623,115|

如不考虑上市公司本次发行股份购买资产的同时募集配套资金，信息披露义务人文忠泽持有奋达科技的股份比例将由0%增至4.94%，信息披露义务人的一致行动人富众达持有奋达科技的股份比例将由0%增至0.40%，文忠泽及其一致行动人合计持有奋达科技的股份比例将增至5.34%，为持有公司5%以上股份的股东。
经查询最高人民法院网，文忠泽先生不属于“失信被执行人”。
二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更
本次交易前，肖奋先生持有上市公司44.54%的股份，为上市公司控股股东、实际控制人。本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，肖奋先生将持有上市公司39.30%的股份，仍为上市公司控股股东和实际控制人。
三、其他事项
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人需履行信息披露义务，具体内容见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2.简式权益变动报告书
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一七年四月廿一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-148
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日上午9： 00以现场表决的方式召开第二届董事会第六十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2017年 9月 12日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在香港地区设立全资子公司的议案》。
为促进公司与国际市场的交流与合作，拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力，根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，公司拟于香港地区设立全资子公司“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准），注册资本100万港币，全部由公司以货币形式出资。
《牧原食品股份有限公司关于在香港地区设立全资子公司的公告》详见 2017年 9月 16日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整设立境外全资子公司方案的议案》。
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司于 2017年 8月22日召开了第二届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于在境外设立全资子公司（SPV）用于发行债券的议案》，公司拟于英属维尔京群岛设立全资子
公司（SPV），用于在国际市场发行债券（以下简称“本次发行债券”）。
基于本次发行债券的实际需要，公司拟将英属维尔京群岛全资子公司的设立主体变更为香港地区全资子公司“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准）。
《牧原食品股份有限公司关于调整设立境外全资子公司方案的公告》详见 2017年 9月 16日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司扶沟牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。
牧原食品股份有限公司于2013年4月1日拍卖取得位于扶沟县园区一路西段南侧 66,665平方米土地使用权，土地用途为工业用地，2013年 7月 19日取得扶沟县人民政府核发的《国有土地使用证》。鉴于公司全资子公司扶沟牧原农牧有限公司（以下简称“扶沟牧原”）已于2014年4月22日注册成立，现将该块土地使用权划转给扶沟牧原。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-37潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于2016年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年8月17日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事王永海、王大宏、孙新生先生以通讯方式表决），公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
广发证券股份有限公司关于本次重组前十二个月广东宜通
世纪科技股份有限公司购买、出售资产之核查意见
广发证券股份有限公司受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“上市公司”）的委托，担任宜通世纪发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问就宜通世纪本次重组前十二个月内资产出售及购买情况核查如下：
一、本次重组前十二个月内宜通世纪资产出售、购买情况
2015年10月13日，上市公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，同意以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京天河鸿城电子有限责任公司（以下简称“天河鸿城”）100%股权，交易价格为 100,000.00万元。
2016年 1月,依据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向樟树市物联天诚投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]123号），物联投资、汇智投资、万景控股与上市公司办理了天河鸿城的资产过户变更登记手续。上述资产与本次交易不存在关联关系。上市公司对上述资产的收购已按《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，无须纳入累计计算的范围。
除此之外，公司在本次重组前十二个月内不存在其他重大购买、出售资产的交易行为。
二、本次重组前十二个月内宜通世纪资产购买行为与本次重组的关系
天河鸿城主要从事通信网络设备和通信网络服务。与本次交易标的并不属于同一类资产，该次资产交易行为与本次交易亦不存在关联关系。
经核查，本独立财务顾问认为：宜通世纪本次重组拟购买资产与本次重组前十二个月内购买的资产不属于同一资产，且不存在关联关系，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广发证券股份有限公司关于本次重组前十二个月广东宜通世纪科技股份有限公司购买、出售资产之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
许戈文
林焕荣
林焕伟
广发证券股份有限公司2016年9月30日
关于职工监事换届选举的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-053三变科技股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月23日召开了第三届职工代表大会第二次临时会议，会议选举符建牛先生、梅成先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次职工代表大会选举产生的职工监事将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至第六届监事会任期届满。
特此公告！
三变科技股份有限公司监事会
2018年8月24日
关于职工监事换届选举的公告附件：
符建牛：男，1970年生，汉族，中国国籍，大学学历，工程师，毕业于湖南工学院电机制造专业。2002年至今在三变科技股份有限公司工作，现任公司副总工程师、设计主管。曾任公司110kV产品主任设计师、220kV产品主任设计师、用户服务部经理。
与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，符建牛先生不属于“失信被执行人”。
梅成：男，1977年生，汉族，中国国籍，大专学历，二级企业培训师、工程师、内审员。毕业于浙江工业大学机电一体化专业，1998年至今在三变科技股份有限公司工作，现任公司工程数据维护组组长。曾任公司落料工、车间调度员、信息管理员、工时定额专员。
与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，梅成先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-078新界泵业集团股份有限公司
关于公司监事增持公司股份计划进展的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登了《关于公司监事增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2015-076）。因工作人员疏忽，增持情况表格中的姓名书写有误，现更正如下
原公告内容
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|姓名|职务|增 持 前公 司 股份 数 量（万股）|增 持 前持 股 比例（%）|本 次 增持 数 量（万股）|本 次 增持 均 价（ 元 /股）|增 持 后持 有 公司 股 份数量（万股）|增 持 后合 计 持股 比 例（%）|
|潘炳琳|监事|0|0|3|10.635|3|0.009|

现更正为
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|姓名|职务|增 持 前公 司 股份 数 量（万股）|增 持 前持 股 比例（%）|本 次 增持 数 量（万股）|本 次 增持 均 价（ 元 /股）|增 持 后持 有 公司 股 份数量（万股）|增 持 后合 计 持股 比 例（%）|
|刘进小|监事|0|0|3|10.635|3|0.009|

对于上述更正给投资者带来的不变，公司深表歉意！今后，公司将进一步加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免出现类似问题。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一五年九月二日
中南红文化集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保事项的独立董事意见
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”）及大唐辉煌全资子公司大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌（霍尔果斯）”）因生产经营需要，作为共同借款人，向华美银行（中国）有限公司申请总额不超过4,000万元人民币贷款，公司为大唐辉煌及大唐辉煌（霍尔果斯）该笔贷款提供全额连带责任担保。
作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
大唐辉煌作为公司的全资子公司，公司为其贷款提供担保有助于解决子公司生产经营、业务发展的资金需求，整体风险可控。该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。
（此页无正文，为中南红文化集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保事项的独立董事意见签字页）
独立董事签字：
胡晓明___________ 唐林林___________ 曾会明___________
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-038宝塔实业股份有限公司
2016年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损
（1）2016年 1-3月业绩变动情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：250万元—450万元|亏损：2345.74万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.007元—0.012元|亏损：0.081元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩较去年上升，主要原因是产品结构的调整，主营毛利率有所提高，其次因上年度偿还所有职工借款及长城资产管理公司借款，财务费用下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告系预测数据，公司 2016年第一季度经营业绩的详细数据将于 4月 29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上予以公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-083吉药控股集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购资产的重大事项，于2018年6月12日披露了《吉药控股集团股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018—036号），公司股票自2018年6月12日上午开市起停牌，并于公司2018年6月20日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-039）。因有关事项尚存在不确定性，本公司分别自公司于 2018年 6月 27日起继续停牌，2018年 6月 27日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-042）；2018年 7月 4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-046）；2018年7月11日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-049）；2018年7月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-053）；2018年7月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-055）；2018年 8月1日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060）；2018年8月8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-065）；
2018年8月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-067）；2018年8月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-068）；2018年8月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-070）；2018年 9月 3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-079）。停牌期间，本公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所要求，及时履行信息披露义务。
根据前期筹划，公司拟收购长春普华制药股份有限公司和通化百泉参业集团股份有限公司2个标的公司。但鉴于在磋商过程中，公司与通化百泉参业集团股份有限公司股东就估值等核心内容未能全部达成一致意见，经交易双方协商一致，
决定终止该次交易,并签署终止协议。因此，本次重大资产重组的标的为长春普华制药股份有限公司。
2018年9月11日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<吉药控股集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》并于 2018年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将于 2018年 9月13日起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需再次召开董事会审议,尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董 事 会 2018年9月12日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-027安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月4日接到控股股东瞿洪桂先生的通知，获悉瞿洪桂先生将其持有公司的部分股份办理了股份解除质押及质押的业务，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|解除质押原因|
|瞿洪桂|是|7,437,520|2019年04月03日|湘财证券股份有限公司|5.84%|提前购回|

二、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|质押原因|
|瞿洪桂|是|6,190,000|2019年04月04日|至申请解除质押之日止|湘财证券股份有限公司|4.86%|个人资金需求|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告日，瞿洪桂先生直接持有公司股份 127,394,324股，占公司总股
本的18.42%；累计质押所持有公司股份89,940,158股，占公司总股本的13.01%。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一九年四月四日
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对公司 2016年度报告的确认意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事，经认真审阅相关资料，对公司2016年度报告相关事宜发表如下确认意见：公司本次年度报告已经公司第三届监事会第四十次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，公司全体监事对本次年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
深圳市新国都技术股份有限公司 2017年4月17日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-088证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-088京东方科技集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目的议案》中关于项目公司股权结构事宜。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议：2015年 12月 25日上午 10点；
（2）互联网投票系统投票时间：2015年 12月 24日下午 3:00至 2015年 12月 25日下午 3:00中的任意时间；
（3）交易系统投票时间：2015年 12月 25日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
2、地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路 118号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共 5人（代表股东 49人），代表股份（有效表决股数）5,259,362,982股，占公司股份总数的14.9613%。出席本次会议的 A股股东及股东代理人 4人，代表股份数量 5,180,782,196股，占公司股份总数的14.7378%；
B股股东及股东代理人 1人（其中 1名股东代理人同时也是 A股股东代理人），代表股份数量78,580,786，占公司股份总数的0.2235%。参加网络投票表决的股东 173人，代表股份 4,263,872,929股，占公司股份总数的12.1294％。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
2、本次股东大会表决通过如下议案：
（1）关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案；
（2）关于国开基金投资福州 8.5代线项目的议案。
其中，议案 1需以特别决议方式表决。
3、各议案具体表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|9,490,769,070|99.6591%|24,382,071|0.2560%|8,084,770|0.0849%|
|议案2|9,491,462,310|99.6664%|25,979,571|0.2728%|5,794,030|0.0608%|

其中议案 1获得有效表决权股份总数 2/3以上通过。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|9,419,438,529|99.7566%|21,784,256|0.2307%|1,201,600|0.0127%|
|议案2|9,417,910,229|99.7404%|23,381,756|0.2476%|1,132,400|0.0120%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|71,330,541|88.2678%|2,597,815|3.2147%|6,883,170|8.5176%|
|议案2|73,552,081|91.0168%|2,597,815|3.2147%|4,661,630|5.7685%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:马宏继律师、李艳芳律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015年第四次临时股东大会决议；
2、竞天公诚律师事务所关于京东方科技集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2015年 12月 25日
吉林金浦钛业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事：
作为吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董
事，2016年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及有关法律、法规、规章的规定，尽职尽责、谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的权责，出席了 2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护
了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2016年度独立董事履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|刘小冰|9|9|0|0|0|否|
|叶建梅|9|9|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||2||||

2016年度，我们出席了年内董事会、股东大会，对董事会所审
议的各项议案均依法谨慎进行了投票。
1、按时参加董事会会议。
作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司
召开的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出
决策前所需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会
的重要决策做了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积
极参与讨论并提出合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序。
2、积极参与董事会专业委员会的工作。
独立董事在公司战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会
和薪酬与考核委员会均有任职，并分别为其中三个委员会的召集人。
我们遵循各专业委员会的工作细则，积极参与专业委员会的日
常工作，充分利用专长为公司发展发挥智囊作用。
3、关注公司内控建设情况。
独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的
建设情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥
独立的监督作用，提高公司规范运作水平。2016年度，我们出席了
年内董事会、股东大会，对董事会所审议的各项议案均依法谨慎进
行了投票。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，我们充分履行法律、法规及《公司章程》
赋予的职责，对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的
材料，进行必要的考察，了解情况，认真审议各项议案，并审慎负
责地发表独立意见，有效地维护了公司和中小股东的合法利益。报
告期内，我们就如下事项发表了独立意见：
（一）2016年6月30日，在公司第六届董事会第一次会议上对
“关于聘任公司总经理、副总经理的议案”、“关于聘任公司财务
总监的议案”发表了独立董事意见。
（二）2016年 7月 23日，在公司第六届董事会第二次会议上
对“关于增加会计估计的议案”、“关于全资子公司参与集合资金
信托计划的议案”、“关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的
议案”发表了独立意见。
（三）2016年 7月 29日，在公司第六届董事会第三次会议上
对“关于全资子公司参与集合资金信托计划的议案”发表了独立意
见。
（四）2016年 8月 6日，在公司第六届董事会第四次会议上对
“关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的议案”以
下事项发表了独立意见。
（五）2016年10月17日，在公司第六届董事会第七次会议上对
“关于全资子公司参与集合资金信托计划的议案”发表了独立意见。
（六）2016年12月26日，在公司第六届董事会第九次会议上对
以下事项发表了独立意见：
1、关于 2017年度日常关联交易的议案；
2、关于公司增资徐州钛白化工有限责任公司的议案；
3、关于募集资金使用情况及账户销户的议案；
4、关于增资南京金陵塑胶化工有限公司的议案。
三、发表事前认可意见情况
2016年12月26日，在公司第六届董事会第九次会议上对“关于
2017年日常关联交易预计的议案”等事项发表了事前认可意见。
四、参加董事会专门委员会情况
充分发挥董事会专门委员会的职能作用是董事会工作中不可或
缺的环节，作为独立董事，我们积极参与董事会专门委员会的工作。
依据公司各专业委员会议事规则赋予的职责和权利，认真履行职责，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司的经营管理和重大
决定出谋划策。
审计委员会委员依据《审计委员会议事规则》参与审计委员会
的日常工作，对公司的审计、季报、年度报告等定期报告事项进行
了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计
划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅。掌握 2016
年定期报告工作的安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性；
董事会薪酬与考核委员会委员，按照《薪酬与考核委员会议事规则》等的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，听取公司经营层
的经营成果汇报，合理评价经营层的经营业绩，对董事及高级管理
人员的薪酬进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和
义务；董事会提名委员会对公司高级管理人员的基本情况进行了认
真的审议；董事会战略发展委员会委员在认真审议了公司 2016年度非公开发行股票方案有关事项后，终止了本次非公开发行。
五、独立董事年度履职其他事项
1、持续关注公司的信息披露工作。2016年度，我们积极监督
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露
管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作，督促公司
及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。保证
公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会
公众股股东的合法权益。我们也密切关注媒体对公司的报道，必要
时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、我们严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规要求，认真履行职责和诚信与勤勉的义务，维护公司及全
体股东利益。报告期,我们认真听取了公司管理层对 2016年有关定
期报告的编制说明,了解和掌握了 2016年顶定期报告工作安排及进
展情况，仔细审阅了相关资料，并与立信会计师事务所进行了多次
沟通。
3、关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流沟通，并根据自身专
业经验提出相应建议，就相关投资事项，要求以后公司执行董事及
经理层要提前向独立董事沟通并谨慎操作。发挥独立董事的监督作
用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控
制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
4、加强学习，努力提高履行职责的能力。2016年度，我们不
断学习理解独立董事的有关规则、最新政策法规，学习并掌握中国
证监会及深圳证券交易所发布的文件和规定，不断提高我们的业务
能力，更好地履行法律赋予的职责，尽到了一名独立董事应尽的义
务。
2017年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事
及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是
中小股东的合法权益。
最后，对公司经营层及相关工作人员对我们在 2017年度中的工作给予的理解和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：刘小冰叶建梅 2017年 1月 23日