Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海通证券股份有限公司
关于上海豫园旅游商城股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2016年 12月 20日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-069），因上市公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，上市公司股票自12月20日开市起停牌。2017年1月 3日，上市公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-001），经与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述重大事项对上市公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常波动，经上市公司申请，上市公司股票自 2017年 1月 3日起继续停牌。上市公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次重组的独立财务顾问，对上市公司延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
上市公司股票于 2016年 12月 20日起因筹划重大事项停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对上市公司构成重大资产重组，上市公司于 2017年 1月3日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001），确定自 2017年1月3日起进入重大资产重组程序。停牌期间，上市公司发布了相关进展公告，具体情况详见《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-069）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-001）、《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-002）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-004）、《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2017-005）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-006）、《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2017-008）、《关于重大资产重组事项召开
投资者说明会的预告公告》（公告编号：临2017-010）、《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2017-011）、《2017年第一次股东大会（临时会议）决议公告》（公告编号：临2017-012）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-013）。
相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、本次重组方案概述
根据上市公司后续披露的《重大资产重组继续停牌公告》及上市公司与交易对方签署的《重组框架协议》，本次重组的整体方案包括：
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟向上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）、浙江复星商业发展有限公司（以下简称“浙江复星”）发行股份或发行股份及支付现金，购买复星高科和浙江复星合计持有的复地（集团）股份有限公司（以下简称“复星地产”）100%股权；向浙江复星发行股份，购买浙江复星持有的上海星泓投资控股有限公司（以下简称“上海星泓”）100%股权。
同时，上市公司拟向上海市黄浦区房地产开发实业总公司（以下简称“黄房公司”）发行股份，购买黄房公司持有的上海新元房地产开发经营有限公司（以下简称“新元房产”）100%股权。
上述方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在不确定性。
（二）募集配套资金
此外，上市公司可能视情况在上述发行股份购买资产的同时募集配套资金。
三、前期筹划事项的具体内容
自 2016年 12月 20日上市公司因重大事项停牌以来，上市公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，主要包括：
（1）会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商；
（2）组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查；
（3）在尽职调查的基础上就有关事项与监管机构进行沟通；
（4）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，编制本次重组相关信息披露文件；
（5）会同本次重组的交易对方签订《重组框架协议》。
四、本次延期复牌的原因及时间安排
（一）本次交易延期复牌的原因
上市公司股票停牌后，上市公司、交易对方及中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。重组相关各方就重组方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论。基于如下两个主要原因，预计在上市公司因本次重大资产重组停牌满 3个月时仍存在无法披露本次重大资产重组预案并复牌的可能性。
（1）本次重大资产重组涉及多项标的资产，事项较为复杂，尽职调查、审计及评估等工作量巨大；
（2）本次重大资产重组事项需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见，上市公司已与有权部门关于本次交易相关情况进行了汇报与沟通，截至目前，尚未取得有权部门的正式书面审批意见。
（二）本次延期复牌的时间安排
上市公司分别于 2017年 2月 24日召开了第九届董事会第三次会议、2017年3月14日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。根据上述议案，为确保本次重大资产重组工作申报、
披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经申请，上市公司股票自 2017年3月20日起继续停牌不超过两个月。
五、海通证券关于上市公司延期复牌的专项核查意见
经海通证券核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。上市公司自停牌以来，严格根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，编制信息披露文件。但上市公司尚未取得国有资产管理部门等有权部门关于本次重组事项的前置审批意见，且本次重大资产重组涉及的标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，对标的资产的尽职调查、审计及评估等工作尚未完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止上市公司股价异常波动，避免损害上市公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，海通证券认为上市公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。上市公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有合理性，停牌5个月内复牌具有可行性。财务顾问将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2017年5月20日之前尽快公告重大资产重组预案或重组报告书，并在相关信息披露满足上海证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海豫园旅游商城股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号： 临 2018-036
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司董事辞职及改选董事的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事宋占有先生的辞职报告，宋占有先生因工作调整原因向董事会提请辞去公司董事及董事会战略委员会担任的相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，宋占有先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，宋占有先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
宋占有先生自2014年5月至今一直担任公司董事职务，任职期间，宋占有先生严格执行上市公司有关法律、法规，依法履行职责，为董事会的规范运作做出了很大贡献，公司及董事会对其几年来的辛勤工作及所做出的贡献表示感谢!2018年12月26日公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改选公司董事的议案》。本次董事会一致同意刘剑先生为公司董事候选人，并同意刘剑先生继任宋占有先生于董事会战略委员会担任的相关职务。任期为第七届董事会届满为止。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
刘剑先生简历请见附件。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
附件
刘剑先生简历
刘剑：男，汉族，1967年出生，博士。2004年7月份毕业于德国杜伊斯堡-埃森大学，取得心血管内科博士学位；2014年毕业于清华大学经济管理学院，获高级工商管理硕士学位；2004年8月到2005年6月任德国迪目根特种机器公司中国项目部经理；2005年8月到2007年2月任内蒙古伊泰药业有限责任公司常务副总经理；2006年 7月获内蒙古人事厅制药正高级主任药师职称；2007年2月到2012年8月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012年12月至今任本公司副经理。
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2018-038
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于2018年9月 20日向全体监事发出召开第三次会议（临时会议）的通知及会议资料，并于 2018年 9月 27日以通讯方式召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
《关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：本次担保事项是为子公司项目建设资金需要而提供的担保，属于正常生产经营行为，被担保公司有能力偿还到期债务，其担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年 9月 28日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-025
新华网股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年10月26日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 48,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2017年 10月 27日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-069）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已对此发表了同意的意见。
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-070）。公司独立董事、监事会均已对此发表了同意的意见。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
（一）2018年1月12日，公司与招商银行股份有限公司北京望京支行签署《招商银行公司理财产品销售协议书》，以 8,000万元闲置募集资金购买了“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85080号理财计划”。此理财产品已于产品规定到期日赎回，收回本金 8,000万元，获得理财收益人民币 1,587,920.00元。
（二）2018年4月13日，公司与招商银行股份有限公司北京望京支行签署《招商银行公司理财产品销售协议书》，以 7,000万元闲置募集资金购买了“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85135号理财计划”。此理财产品已于产品规定到期日赎回，收回本金7,000万元，获得理财收益人民币 577,290.00元。
二、截至本公告日前十二个月使用募集资金及自有资金购买理财产品及结构性存款的情况
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|开始时间|到期时间|产品名称|认购金额（元）|实际收益（元）|资金类型|赎回情况|
|2017-7-3|2017-9-15|2017 年对公结构性存款定制第七期产品2|360,000,000.00|2,973,600.00|闲置募集资金|已赎回|
|2017-7-7|2017-9-15|2017 年对公结构性存款定制第七期产品42|265,000,000.00|2,067,294.44|闲置募集资金|已赎回|
|2017-7-11|2017-10-9|建行北京分行“乾元”2017 年第 126 期法人保本型人民币理财产品|100,000,000.00|949,315.07|闲置募集资金|已赎回|
|2017-9-15|2017-10-17|建行北京分行“乾元”2017 年第 158 期法人保本型人民币理财产|295,000,000.00|982,794.52|闲置募集资金|已赎回|

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|||品|||||
|2017-9-15|2017-12-15|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85038号理财计划|300,000,000.00|3,141,300.00|闲置募集资金|已赎回|
|2018-1-12|2018-4-13|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85079号理财计划|70,000,000.00|785,330.00|闲置募集资金|已赎回|
|2018-1-12|2018-4-16|建行北京分行“乾元”2018 年第 007 期法人保本型人民币理财产品|100,000,000.00|1,081,643.84|闲置自有资金|已赎回|
|2018-1-12|2018-6-22|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85080号理财计划|80,000,000.00|1,587,920.00|闲置募集资金|已赎回|
|2018-1-31|2018-5-2|南京银行结构性存款|50,000,000.00|423,402.78|闲置募集资金|已赎回|
|2018-2-8|2018-5-9|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85098号理财计划|100,000,000.00|1,134,200.00|闲置自有资金|已赎回|
|2018-4-13|2018-6-22|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85135号理财计划|70,000,000.00|577,290.00|闲置募集资金|已赎回|
|2018-4-18|2018-10-18|南京银行结构性存款|100,000,000.00|—|闲置自有资金|未赎回|
|2018-5-4|2018-8-3|南京银行结构性存款|50,000,000.00|—|闲置募集资金|未赎回|
|2018-5-10|2018-9-10|光大银行结构性存款|100,000,000.00|—|闲置自有资金|未赎回|

三、备查文件
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2017-060浙江新安化工集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
2017年8月28日，浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议审议通过了《关于委托理财计提减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对浙江正路工贸集团有限公司委托贷款计提减值准备1500万元。
本议案无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的原因、数额和依据说明
公司于 2011年 8月 12日将 4500万元资金委托给长安国际信托有限公司进行管理，向浙江正路工贸集团有限公司（以下简称：正路集团）发放流动资金贷款，期限为12个月。2012年8月，该理财出现了逾期。长安国信向金华市中级人民法院提出强制执行申请。8月 27日，金华市中级人民法院对正路集团用于贷款抵押担保的 3351.04平方米的商业物业（原评估价值 9570万）进行查封，查封期限为 2年。2013年 9月 4日，正路集团及其他 6家关联企业向浙江省浦江县人民法院申请破产重整。2014年 7月 1日浦江县人民法院作出裁定，通过重整计划草案，重整期三年。
2017年7月25日，公司收到浦江县人民法院（2017）浙0726破5-11号民事裁定书，裁定终止正路集团等7家关联公司重整计划的执行，并宣告其破产。
2017年8月11日，浦江县人民法院召开正路系企业第四次债权人会议。从这次债权人会议所表决通过《正路系企业破产财产变价方案》、《管理人报酬方案》等议案来判断，公司该项信托资金存在不能完全收回的风险，经公司初步测算将有1500万元左右的损失（具体内容详见公司于2011年8月13日、2012年8月25日、2012年8月29日、2014、2015、2016年《年度报告》、2017年 7月26日、 2017年 8月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
www.sse.com.cn网站的公告）。
基于谨慎性原则考虑，公司在2017年半年报中计提减值准备 1500万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本报告期计提减值准备1500万元，减少 2017年上半年利润总额 1500万元，计提的减值准备占 2016年度归属于母公司所有者净利润的19.34%。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次委托理财计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对委托理财计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项减值准备。
六、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2017年 8月 29日
证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-079号人福医药集团股份公司关于
控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司（原名“湖北人福康华药用辅料有限公司”，以下简称“人福药辅”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意湖北人福药用辅料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]5584号），同意人福药辅股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。目前，人福药辅正在按照有关规定办理挂牌手续。
人福药辅总股本为19,610,000股，公司持有其10,001,100股，占其总股本的
51.00%。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年八月二十七日
江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”或“公司”）2012年首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对江南嘉捷单个募集资金投资项目完工情况及使用结余募集资金补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司于2012年1月 6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股 12.40元，募集资金总额为 694,400,000.00元，扣除承销费和保荐费 43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用 17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012） 00001号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，修订了《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司 2013年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司分别在中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏
江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行设立了募集资金专用账户，并于 2012年2月2日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金总额的20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人陈刚、贾红刚可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
三、募集资金的使用及结余情况
截至2015年9月30日，江南嘉捷用首次公开发行股票超募资金投资的“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”已全部完成，募投项目资金使用及结余情况如下：
单位：万元
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||||是否已变更项目||募集资金承诺投||||截至期末累计投||专户结余资金金|
||承诺投资项目||||||调整后投资总额|||||
||||(含部分变更)||资总额||||入金额||额（含利息）|
|电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目||否||27,910.00||27,910.00||16,742.89||14,319.82||

四、募集资金项目结余的原因
1、公司上市后产品订单快速增长，重大核心部件（电子、电气零部件）生产能力严重不足，为此公司提出使用超募资金增加建设电子、电气零部件的研发及生产工厂
项目，同时对部分现有生产设备进行更新和改造。
该项目的基础设施建设从 2013年开始，2014年下半年试生产。项目基础设施的
江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见建设与原计划基本一致，在完成预定基础设施建设目标后节省了少部分资金；在项目基础设施的建设过程中，公司迫切需要快速增加产品产能，因此加大对现有生产设备进行更新和改造的力度以适应当时的状况，对原有设备的更新改造较采购全新设备节省了部分资金；原项目计划中部分需要进口的设备，在项目实施时，已有性价比较高的国内设备可以替代，在该部分设备采购上节省了较多资金，如日本松下贴片机，在项目实施时，其设备已在国内建厂投产。
2、募集资金存放期间产生利息收入。
五、结余募集资金使用计划
公司“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”已建设完毕，本着股东利益最大化的原则，将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高结余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。通过永久补充流动资金，既满足了公司的流动资金需求，又提高募集资金使用效率，从而提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求：上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%。公司拟将结余资金中的8,500万元永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
作为江南嘉捷首次公开发行股票的持续督导机构，华泰联合经核查后认为，江南嘉捷本次将“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”部分结余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本，符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，第三届董事会第二十次会议审议通过，并将提交 2015年第三次临时股东大会审议，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见综上所述，华泰联合同意江南嘉捷将“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”结余募集资金中的8,500万元用于永久补充公司流动资金。
江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
陈刚 贾红刚
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2015年 月 日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-052宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年11月17日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年11月13日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中荆娴、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于增选屠益民先生、唐逢辰先生为公司董事的议案》
为适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化董事会结构、维护投资者权益，公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成（股东代表董事 4名、独立董事 3名）基础上增选董事（非独立董事）2名，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为 9名，其中独立董事 3名，仍符合独立董事人数比例的相关规定。
经公司董事会提名委员会对符合条件的增选董事候选人进行任职资格审查如下：屠益民先生与本公司或本公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事的情形；其因公司 2015年《限制性股票激励计划》现持有公司股票 29,260股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐逢辰先生现今在公司股东长城国融投资管理有限公司（持有公司股份5.05%）任职非董、监、高职务、与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事的情形；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
现董事会提名屠益民先生、唐逢辰先生为公司第三届董事会增选董事候选人。屠益民先生、唐逢辰先生简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。
意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。
意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
(四)审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
议案一、二须股东大会审议批准，董事会决定召开 2018年第二次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
上述第一项、第二项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
附：简历
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一八年十一月二十日
附：简历
屠益民先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999年1月至今，任公司生产一部部长。任职期间成功开发了在线全尺寸检测等专用工艺装备百余台，有效提升了公司生产工艺和产品质量；2000年参与研究设计的高效远程操纵软轴创新软性复甲技术使操纵效率满足了大客后置发动机配置要求；参与开发的三软轴变速操纵控制系统，替代了传统的二轴式操纵系统，得到国内普及应用，获得 2005第二届全国客车大赛“中国客车最佳零部件奖”；
其作为主要完成人的公司电子油门踏板总成，分别获得国家重点新产品和宁波市科技进歩三等奖；组织实施公司技术改造项目二项，其中列入宁波市重点技术改造项目一项，国家发改委专项一项；开发的各类产品成功配套一汽大众、上汽大众、吉利汽车、比亚迪等主机厂。2016年 4月当选宁波市劳动模范，2018年 12月当选鄞州区工会第十六次代表大会代表。
唐逢辰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，太原理工大学本科毕业，具有律师执业资格；先后任职于北京市华联律师事务所、北京国枫律师事务所、北京市君致律师事务所担任专职律师。2015年 6月至今，任职于长城国融投资管理有限公司，担任策略投资部负责人职务。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
控股股东关于公司股份异动问询函的回函
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
:
作为公司的控股股东,我们对贵公司发来的《问询函》所涉及的情况经认真:现
核实后回复如下 回复如下
:
本公司目前无任何针对贵公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公1、
司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的筹划、商谈、意向、协议等。
2、
本公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对贵公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
3、
在贵公司本次股票异常波动期间,本公司及相关一致行动人均未买卖贵公司股票。
特此回复。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-030浙江九洲药业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2017年 5月 27日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2017年5月22日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。同时鉴于本次限制性股票激励计划的设计并不涉及专业事项，监事会认为公司可以不聘请独立财务顾问对本次限制性股票激励计划发表意见。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要；上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
经审核，监事会认为：《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施。公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次限制性股票激励计划的考核目的。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过了《关于核查公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江九洲药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司监事会
二〇一七年五月三十一日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2017-
杭萧钢构股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数1|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|545,852,454|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，公司董事竺素娥女士、张耀华先生因工作原未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事赵崇甫先生因工作原未出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,843,984|99.9984|8,470|0.0016|0|0.0000|

2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,843,984|99.9984|8,470|0.0016|0|0.0000|

3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,843,984|99.9984|8,470|0.0016|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,843,984|99.9984|8,470|0.0016|0|0.0000|

5、议案名称：公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,843,884|99.9984|8,570|0.0016|0|0.0000|

6、议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,843,984|99.9984|8,470|0.0016|0|0.0000|

7、议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,843,984|99.9984|8,470|0.0016|0|0.0000|

8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,843,984|99.9984|8,470|0.0016|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|461,495,939|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股 1%-5%普通股股东|60,767,637|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|23,580,308|99.9636|8,570|0.0364|0|0.0000|
|其 中 :市 值50 万以下普通股股东|57,790|87.0855|8,570|12.9145|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|23,522,518|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案|56,969,129|99.9850|8,570|0.0150|0|0|
|6|关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案|56,969,229|99.9851|8,470|0.0149|0|0|
|7|关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的议案|56,969,229|99.9851|8,470|0.0149|0|0|
|8|关于修改《公司章程》的议案|56,969,229|99.9851|8,470|0.0149|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案涉及特别决议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：刘斌、杜闻
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所刘斌、杜闻律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决
方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、杭萧钢构股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
杭萧钢构股份有限公司2017年5月9日
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司向控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）借款暨关联交易事项发表独立意见如下：
1．公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元，有助于满足公司生产经营资金需求，本次委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
独立董事：
陈留平 于晖 李世豪
二O一四年六月二十六日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2016-012苏州柯利达装饰股份有限公司
关于设立苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司
投资金额：8,000万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立子公司苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“苏作园林”或“标的公司”），从事工程建设项目管理与服务。该公司注册资本10,500万元，其中公司出资金额为人民币8,000万元，出资占比为76.19%，为控股股东；苏州宏盛园林建设工程有限公司出资金额为人民币 2,500万元，出资占比为23.81%。本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资，资金将根据具体情况分批注入。
（二）董事会审议情况
2016年 02月 04日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司的议案》，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。
本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、名称：苏州宏盛园林建设工程有限公司
2、成立日期：2001年12月06日
3、注册资本：7,009万元人民币
4、企业性质：有限责任公司
5、住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号1幢
6、法定代表人：朱明
7、经营范围：园林绿化、古典建筑、市政建设工程、建筑工程、照明工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、公路路面工程、公路路基工程、交通设施安装工程、建筑智能化工程、土石方工程的施工；园林设计、室内装饰的设计；
红木工艺品、红木家具的设计、制作；销售：装饰材料、建筑材料；苗木种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、投资标的：苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）
2、注册资本：10,500万元人民币
3、注册地址：苏州市
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：园林绿化、市政景观 PPP项目、工程项目管理与服务，工程造价咨询服务，工程招投标代理及咨询服务，工程设计、技术开发、评估咨询，工程设备安装服务，建筑工程总承包，建筑工程检测咨询服务，经济信息咨询服务。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）
四、投资协议的主要内容
1、标的公司将参与园林绿化PPP项目的投标和运作，提升在“海绵城市”、“绿色城市”领域中园林古建、生态景观等相关领域的市场地位。
3、标的公司将积极参与全国范围内园林绿化PPP项目的招投标，项目中标后由标的公司作为主要出资人设立 PPP项目公司，优先由苏州宏盛园林建设工程有限公司负责组织项目施工管理团队，负责PPP项目的建设、管理和运营。
4、标的公司采用现代法人治理结构，成立股东会和董事会，设置监事，保证公司的顺利运行。
公司在董事会拥有控制权，董事会由 3人组成，公司委派 2人，苏州宏盛园林建设工程有限公司委派 1人。董事会按照公司法的有关规定执行，不设监事会，设置两名监事，董事会、监事会按照公司法的有关规定执行。
五、对外投资目的和对上市公司的影响
公司设立苏作园林的主要目的是从事园林绿化PPP项目的投资、管理和运作，公司将把苏州柯利达苏作园林工程管理公司打造成为专业的园林绿化工程管理公司，加速公司在建筑相关领域总承包方面的探索，为公司争取更多业务机会，促进公司在全国范围内业务规模的快速发展。
六、风险提示
具体项目的招投标存在不确定性，项目可能面临运营管理、市场行业变动等方面的风险。公司将采取相应的措施应对上述风险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2016年02月05日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016005
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2016年4月22日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2016年4月12日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。
同意公司 2015年度利润分配的如下预案：
2015年利润分配方案以总股本 44,700万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4元（含税），共计支付现金股利 178,800,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
8、审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
9、审议通过《关于续聘公司2016年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年，聘期至 2016年度股东大会为止，并同意提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。
12、审议通过《关于提请召开公司 2015年年度股东大会的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2016年4月25日报备文件
（一）董事会决议
独立董事候选人声明
本人逯一新，已充分了解并同意由提名人西藏天路股份有限公司提名为西藏天路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏天路股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括西藏天路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在西藏天路股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任西藏天路股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：逯一新
年 月 日