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关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
截至 2017年 12月 31日止年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
普华永道中天特审字(2018)第0783号(第一页，共二页)中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会：
我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”)2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2017年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2018年 3月 22日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第 10085号的无保留意见审计报告。
财务报表的编制和公允列报是中国重汽管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司截止 2017年 12月 31日止年度涉及中国重汽财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，中国重汽编制了上述汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中国重汽管理层的责任。
关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(续)
普华永道中天特审字(2018)第0783号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由中国重汽编制的截止 2017年 12月 31日止年度涉及中国重汽财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为中国重汽披露涉及中国重汽财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————钱进
中国•上海市 注册会计师
————————2018年3月22日
印嘉炜
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
涉及中国重汽财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
截至2017年12月31日止年度
中国重汽财务有限公司为中国重汽之控股公司中国重汽(香港)有限公司的下属子公司。
单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取的利息|支付的利息及手续费支出|
|一、存放于中国重汽财务公司存款|1|390,732,960.11|40,152,113,899.31|(39,757,866,716.73)|784,980,142.69|9,437,553.86|-|
|二、中国重汽财务公司开具商业承兑汇票|2|-|-|-|-|-|-|
|三、向中国重汽财务公司进行票据贴现|3|-|500,000,000.00|-|500,000,000.00|-|5,864,795.22|
|四、从中国重汽财务公司获取短期借款|4|2,400,000,000.00|7,100,000,000.00|(5,100,000,000.00)|4,400,000,000.00|-|154,137,736.27|
|五、从中国重汽财务公司获取长期借款|5|-|-|-|-|-|-|

本表已于2018年3月22日获董事会批准。
企业负责人：于有德 主管会计工作的负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-44
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第九次会议，于 2016年 5月 30日以通讯和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，本次会议于 6月 2日15:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
根据2016年3月22日公司召开的2015年年度股东大会决议，公司于2016年 5月 6日实施了 2015年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，公司总股本由80,000万股增加至160,000万股，公司注册资本由人民币8亿元增加至16亿元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。
二、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
为满足公司经营发展的需要，符合新版《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的要求，公司拟修改公司经营范围，具体如下：
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|原条款|修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围:批发生物制品、疫苗；生物技术研|第十三条 经依法登记，公司的经营范围:批发生物制品、疫苗；生物技术研|

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|究开发、技术咨询服务；货物进出口；仓储服务；市场推广服务；普通货运服务。|究、开发及咨询；货物及技术进出口；仓储服务（不含危险品）；生物制品市场推广宣传服务；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；国内货物运输代理。|

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据 2015年年度股东大会决议，公司于 2016年 5月 6日实施了 2015年年度利润分配方案，公司总股本由 80,000万股增加至 160,000万股，公司注册资本由人民币 8亿元增加至 16亿元；为满足公司经营发展的需要，修改公司经营范围等。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数、经营范围以及其他相关内容作相应修订，具体内容如下：
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|原条款|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币8亿元|第六条 公司注册资本为人民币16亿元|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围:批发生物制品、疫苗；生物技术研究开发、技术咨询服务；货物进出口；仓储服务；市场推广服务；普通货运服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围:批发生物制品、疫苗；生物技术研究、开发及咨询；货物及技术进出口；仓储服务（不含危险品）；生物制品市场推广宣传服务；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；国内货物运输代理。|
|第十九条 公司股份总数为80000万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为160000万股，均为普通股。|

《公司章程》其他条款的内容不变。本修订方案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。
四、审议通过了《关于公司增资智睿投资公司的议案》
经公司2014年12月1日召开的第二届董事会第二十三次会议研究决定，
于 2014年 12月 31日注册成立了参股子公司重庆智睿投资有限公司（以下
简称“智睿投资”），根据智睿投资所投资的项目“智睿生物医药产业园项目”
等有关项目的进展，公司拟使用自有货币资金与公司控股股东、实际控制人
蒋仁生先生对智睿投资进行分期增资，其中公司出资 4,000.00万元，蒋仁
生先生出资36,000.00万元，共计40,000.00万元，本次投资全部使用自有
资金，并采取增资方式计入注册资本。本次增资完成后智睿投资注册资本由
人民币10,000.00万元变更为人民币50,000.00万元。
本次增资以后，智睿投资仍为公司参股子公司，占比10%，持股比例保
持不变。
表决结果：关联董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生回避了该事项的表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
会议决定于2016年6月20日14:30在重庆市江北区金源路7号25楼公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。
上述议案一至议案四尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2016年6月2日
振兴生化 委托理财内控管理制度振兴生化股份有限公司委托理财内控管理制度
（二〇一九年四月二十三日第八届董事会七次会议制定）
目 录
第一章总则
第二章委托理财范围和原则
第三章审批权限和管理机构
第四章投资决策和报告制度
第五章委托理财核算管理
第六章风险控制和信息披露
第七章附则
振兴生化 委托理财内控管理制度第一章 总则
第一条为加强与规范振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章委托理财范围和原则
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行低风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信托产品等。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第三条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第四条委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条本制度适用于公司本部及全资子公司。公司全资子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第三章审批权限和管理机构
第六条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财发生额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务；
（二）委托理财发生额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，或者根据公司章程规定应当提交股东大会审议的，公司在投资之前除应当及时履行信息披露义务外，还应提交股东大会审议；
（三）委托理财应以发生额作为计算标准，并在连续十二个月内累计计算，
振兴生化 委托理财内控管理制度经累计计算达到本条（一）或（二）款标准的，适用本条（一）或（二）款的规定。已按照本条（一）或（二）款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第七条公司财务部为公司委托理财的管理机构，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第四章投资决策和报告制度
第八条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，应向深圳证券交易所报备并接受监管。
第九条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：如投资人为全资子公司，全资子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容,公司财务部对全资子公司投资申请进行风险评估和可行性分析。如委托人为公司本部，直接由财务部进行风险评估和可行性分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第十条公司建立定期和不定期报告制度：公司财务部每月结束后10日内，向公司证券部、审计部和董事长报告本月委托理财情况。每半年度结束后15日内，公司财务部编制委托理财报告，并向公司证券部、审计部和董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第五章委托理财核算管理
第十一条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它
振兴生化 委托理财内控管理制度有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十二条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章风险控制和信息披露
第十三条公司审计部为委托理财风险控制及监督机构。审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十四条为降低委托理财风险，保障资金安全：（一）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。（二）公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十五条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告董事长，并及时研究采取有效措。
第十六条独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十七条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十八条公司需在定期报告中披露报告期内委托理财的实施情况。
振兴生化 委托理财内控管理制度第十九条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第七章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十一条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-85东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组概况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于 2015年8月31日开市起停牌。
2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2015-58、2015-60、2015-65)；2015年 9月 30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-69）；2015年10月 14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 11月 4日、2015年 11月 11日、2015年 11月 18日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-72、2015-73、2015-75、2015-78、2015-83、2015-84）。
二、继续停牌的原因
公司原预计于 2015年 11月 30日前复牌，但根据相关各方初步方案设计，本次重大资产重组交易金额较大等原因，相关工作量大、工作内容复杂，相关事项仍需要进一步商讨、论证与完善。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于 2015年11月10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司在不晚于2016年2月29日前召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。并且同意将该议案提交公司2015年第四次临时股东大会予以审议。
三、停牌期间相关事项进展情况
停牌期间，公司已成立专项团队与相关方多次召开协调会，积极推进本次重大资产重组方案的设计与论证等工作，并且与独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。
为确保公司及公司股东的切实利益，提升公司本次重大资产重组的质量，停牌期间公司除与广东盛通融资租赁有限公司相关方进行谈判、方案设计、尽职调查等外，公司还与广州龙文教育科技有限公司（以下简称“龙文教育”）相关方就重大资产重组相关事项进行接洽，龙文教育是专业为幼儿、青少年、成人提供全方位的教育培训机构，涉及领域同时涵盖出国留学、图书出版等多方面，是我国领先的个性化辅导机构。目前公司已与龙文教育主要股东就公司本次重大资产重组事宜签署相关意向书，相关尽职调查、审计、评估等工作均处于稳步推进过程中。
四、后续工作安排
公司将于2015年11月27日如期召开2015年第四次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》。
停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年11月24日
关于石家庄东方能源股份有限公司独立董事
对外担保、预计关联交易、关联方资金占用、
董事会未提出现金分红预案、追溯调整、公司内部控制自我评价报告
与中电投财务公司、续聘会计师事务所、远达环保、东方集团的关联交易的专项说明及意见
根据证监会、深交所的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就有关事项发表如下独立意见：
一、对外担保
公司严格按照《上市规则》、《公司章程》中关于对外担保事项的规定行使审批权限，对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露及风险控制等作了明确的规定。截止报告期末，公司无违反法律、法规的对外担保事项发生。
二、预计关联交易
2015年，公司预计与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，批准程序合法。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意有关关联交易。
三、关联方资金占用
信永中和会计师事务所有限公司出具了《关于石家庄东方能源股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（XYZH/2016BJA40191），真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，我们同意该专项审核报告。
四、独立董事对董事会未提出现金分红预案的独立意见
作为石家庄东方能源股份有限公司的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，基于独立判断立场，现对公司未提出现金分红预案发表如下独立意见：
一、公司前三年现金分红情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|分红年|现金分红金|分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属|年度可分配利润|
|度|额（含税）|上市公司股东的净利润|于上市公司股东的||
||||净利润的比率||
|2014年|0|38401.88|0|-56080.02|
|2013年|0|68537.88|0|-102586.08|
|2012年|0|-6600.08|0||
|||||-170682.19|
|最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例|||0%||
|（%）|||||

二、董事会未提出现金分红的原因
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，公司董事会未提出现金分红预案的原因：2015年末公
司未分配利润余额为-11545.52万元，不具备分红条件。
三、独立意见
我们认为：公司 2015年度未作出现金分红的决定，符合有关规
定的要求。同时，2015年末公司未分配利润余额为负数，不具备分
红条件。因此，我们对董事会未提出现金分红预案表示同意。
五、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据相关法律法规及公司章程的规定，我们对石家庄东方能源股份有限公司现有的内部控制制度体系进行了考察，我们认为：
一、报告期内，公司依据相关法律法规的规定，不断健全和完善公司的内部控制制度，公司的内部控制制度能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
二、公司重视内部控制制度的建设，重点抓各项控制制度的落实。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控制，较好的保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《公司内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
六、2015年年报追溯调整
公司于 2015年收购了良村热电和供热公司，为同一控制下企业合并，按照企业会计准则相关规定对 2015年度资产负债表年初数及上年同期损益进行了追溯调整。本项调整属于同一控制下的企业合并，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，不存在损害公司及中小股东利益情形，追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况。
七、关于与中电投财务公司存贷款业务、中电投财务公司风险评估报告、公司风险处置预案的意见
对公司 2016年度与中电投财务公司存贷款业务的关联交易，独立董事发表独立意见如下：
1、中电投财务系中国电力投资集团公司的控股子公司，中电投财务为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为集团内部成员单位提供金融服务，依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理，符合国家有关法律法规的规定。
中电投财务向本公司提供金融服务系遵循合法合规、平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
2、公司根据中电投财务出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中电投财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》。我们认为：风险评估报告对中电投财务的分析比较全面、客观，真实地反应了中电投财务的业务与财务风险状况。
3、中电投财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属子公司提供相关金融服务。
4、公司制定的《关于在中电投财务有限公司存、贷款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在中电投财务的资金风险，维护资金安全。
5、2016年度公司与中电投财务日常关联交易相关事项已提交公司第 5届董事会第 17次会议审议，关联董事均回避了对相关议案的
表决。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此我们同意本次议案的关联交易事项。
八、关于续聘会计师事务所的意见
作为石家庄东方能源股份有限公司的独立董事，我们认为：信永中和会计师事务所工作严谨负责，收费合理，同意公司续聘该所为公司 2016年年度财务审计机构，报酬合计为 70万元人民币，食宿费用自理。同时续聘信永中和会计师事务所为公司 2016年年度内控审计机构，报酬为 29万元人民币，食宿费用自理。
九、关于与远达环保关联交易的意见
公司独立董事对此发表意见认为：公司与远达环保的关联交易，符合国家政策要求，该项交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。
十、关于收购东方集团持有的供热公司5.6%股权的意见
独立董事对此发表独立意见：本次收购有利于公司进一步有效整合资源、提高管理效率。定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意该项关联交易事项。
独立董事：
2016年 3月 29日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-077
聚龙股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议并通过，股东大会决议已于 2015年5月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会通过公司 2014年度利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本549,504,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金实际每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 7日，除权除息日为：2015年 7月8日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2015年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||证券账户名称|
|1||01*****334||柳永诠||
|2||08*****175||新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业||
|3||01*****422||周素芹||
|4||01*****431||张奈||

五、有关咨询办法
咨询地址：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0412-2538288、0412-2538311（传真）
咨询联系人：崔文华洪莎
六、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-077
伊戈尔电气股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）于2019年8月21日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前募投项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度将募投项目LED照明电源生产项目的预定可使用状态日期由原预计的2019年6月30日调整至2020年6月30日。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228号文核准，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股33,000,000.00股，每股发行价格为人民币12.41元，股款以人民币缴足，计人民币409,530,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
47,235,000.00元后，净募集资金共计人民币362,295,000.00元，上述资金于 2017年12月26日到位，业经天健会计师事务所验证并出具天健验字【2017】3-128号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、实施主体的子公司签订了四方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|累计投资进度|
|1|新能源用高频变压器产业基地项目|否|11,851.68|8,772.50|74.02%|
|2|LED照明电源生产项目|否|11,680.97|4,704.08|40.27%|
|3|伊戈尔研发中心项目|否|2,978.77|77.23|2.59%|
|4|偿还银行贷款及补充流动资金项目|否|9,718.08|9,720.41|100%|

由子公司顺德伊戈尔实施的新能源用高频变压器产业基地项目和伊戈尔研发中心项目于2018年年末完成主体工程建设，2019年3月项目已正式投入使用，相关流水线、生产设备、研发设备陆续购置中，截至2019年6月30日，相关建筑工程尚未完成结算工作。偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕。
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体内容
根据募投项目的实际建设情况，公司决定将“LED照明电源生产项目”的预定可使用状态日期由原2019年6月30日调整至2020年6月30日。
（二）募投项目延期的原因
“LED照明电源生产项目”的建设地点位于江西吉安，实施主体是公司的全资子公司——吉安伊戈尔电气有限公司，该募投项目于2018年6月开工建设，但2019年3月以来，江西吉安当地降雨频繁，募投项目建设受自然灾害影响施工进度缓慢，工程方未能按期交付。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调
整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
四、本次募投项目延期的审议程序及保荐机构的核查意见
（一）董事会审议情况
2019年8月21日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期事项是公司根据项目实际建设进度进行的必要调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见：公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将LED照明电源生产项目的预计可使用状态日期由2019年6月30日调整为2020年6月30日。
（三）监事会审议情况
2019年8月21日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将 LED照明电源生产项目的预计可使用状态日期由2019年6月30日调整为2020年6月30日。
（四）保荐机构对部分募投项目延期的核查意见
保荐机构华林证券股份有限公司对伊戈尔部分募投项目延期事宜进行了核
查，认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议。
（二）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
（三）公司第四届监事会第十八次会议决议。
（四）华林证券股份有限公司对部分募投项目延期事项的核查意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-022广东伊之密精密机械股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于 2015|
|年4月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了|
|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用闲置募集|
|资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。|
|公司使用闲置募集资金6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自审批之日起不|
|超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司拟使用不超过 1,500 万元|
|的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集|
|资金专项账户。具体内容详见公司于 2015年4月8日在中国证监会指定信息披|
|露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告|
|（公告编号：2015-020）及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公|
|告编号：2015-021）。|
|公司于2015年4月10日从银行开设的募集资金专项账户中划出6,000万元，|
|用于暂时补充流动资金。2016 年4月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资|
|金的6,000 万元募集资金归还至募集资金专项账户，同时将归还情况通知持续督|
|导机构。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。|
|公司于审批之日后从银行开设的募集资金专项账户中划出不超过1,500万元|
|的闲置募集资金进行现金管理，2016年4月1日，公司已将上述用于进行现金|
|管理的募集资金归还至募集资金专项账户，同时将归还情况通知持续督导机构。|
|至此，公司本次使用进行现金管理的募集资金已经全部归还完毕。|
|特此公告。|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
博士眼镜连锁股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（郭维）
各位股东及股东代理人：
本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，维护了公司和股东利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
（一）董事会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|缺席次数|
|郭维|4|4|0|0|0|

（二）股东大会会议
2016年度，本人亲自出席了公司召开 2015年度股东大会与 2016年第一次临时股东大会。
2016年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2016年度，公司召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东利益。2016年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2016年内本人出具了如下独立意见：
1、《关于博士眼镜连锁股份有限公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立董
事意见》；
司2016年度外部审计机构的独立董事意见》；
3、《关于博士眼镜连锁股份有限公司2015年4月度至2016年12月与关联方发生的关联交易事项的独立董事意见》；
三、专门委员会工作情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护中小投资者利益。
（二）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的充分沟通，督促其按计划进行审计工作。
对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2016年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（三）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、现场办公的情况
2016年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会，对公司进行多次实地考察，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况、管理情况、内部控制和财务状况。
并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、财务负责人、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉独立董事2016年度述职报告公司各重大事项的进展情况，时刻关注公司财务运作状况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护公司股东合法权益方面的工作情况
根据相关规定和要求，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责。
通过不断学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深了本人对相关法规的认识和理解，提高了对公司股东合法权益的保护意识。
六、其他说明
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为独立董事，2017年度，本人将站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见。特别是对公司的财务风险管理、财务控制管理、内部控制设计的合理性和运行的有效性等方面给出合理化建议和意见；重点关注公司的财务规范运作、募集资金存放与使用及募投项目的进展等情况。同时将继续秉承恪尽职守、勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告。
报告人：
郭维
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-057
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2015年 8月 13日（周四）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015年第五次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第五届董事会
公司第五届董事会2015年度第十次临时会议审议通过关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
(1)现场会议时间：2015年 8月 13日（周四）下午14:50；
(2)网络投票时间：2015年 8月 12日（周三）—2015年 8月 13日（周四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 8月 13日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月12日（周三）15:00至 2015年 8月 13日（周四）15:00期间的任意时间。
本公司将于 2015年 8月 8日发布《关于召开 2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知 共 5页应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年 8月 6日（周四）。
即 2015年 8月 6日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室
二、会议审议事项：
关于兑现 2014年度董事长绩效工资的议案。
以上议案内容详见同日公司下列公告：
《第五届董事会2015年度第十次临时会议决议公告》（公告编号：2015-056）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2015年8月10日、8月11日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 8层董
事会秘书处（邮政编码：100081）。
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知 共 5页4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360931；
2、投票简称：中科投票。
3、投票时间：2015年 8月 13日（周四）的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”示意表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||关于兑现2014 年度董事长绩效工资的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知 共 5页（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 8月 12日（周三）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 8月 13日（周四）（现场股东大会结束当日）下午3：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项：
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第五届董事会 2015年度第十次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二○一五年七月二十七日
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知 共 5页附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于兑现2014年度董事长绩效工资的议案||||

日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014—043号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】931号《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，现将该批复主要内容公告如下：
一、核准公司向山东胜利投资股份有限公司发行39,502,776股股份、向张德钢发行785,978股股份、向陈正裕发行785,978股股份、向闫长勇发行42,701,119股股份、向刘宾发行4,957,353股股份、向孙长峰发行
4,944,730股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过31,138,790股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2014年4月18日在巨潮资讯网上公告了《山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，经中国证监会审核后的《山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及相关文件，请参见2014年9月15日巨潮资讯网，内容修订说明请参见公司《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告》（公告编号：2014-044号）。公司同时公告了独立财务顾问东方花旗证券有限公司出具的补充独立财务顾问报告，法律顾问山东齐鲁律师事务所出具的补充法律意见书，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司补充审计报告。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问为东方花旗证券有限公司，财务顾问主办人为刘超、杨晓虹。
有关本次重大资产重组的联系人及联系方式如下：
一、发行人：山东胜利股份有限公司
联系人：杜以宏
电话：0531-86920495
传真：0531-86018518
二、独立财务顾问：东方花旗证券有限公司
联系人：刘超、杨晓虹
电话：021-23153888
传真：021-23153500
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年九月十五日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-028广东盛路通信科技股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于近日收到公司股东郭依勤、罗剑平分别提交的《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》。2018年 6月 6日郭依勤通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司股份 5,534,887股，减持股份数占公司总股本的0.73%。本次权益变动后，郭依勤持有公司股份 38,105,513股，占公司总股本的5.00%。2018年 6月 6日罗剑平通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司股份1,600,621股，减持股份数占公司总股本的0.21%。本次权益变动后，罗剑平持有公司股份 38,105,513股，占公司总股本的5.00%。
具体减持情况如下：
一、本次权益变动基本情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（股/元）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|郭依勤|大宗交易|2018年6月6日|7.02|5,534,887|0.73|
|罗剑平|大宗交易|2018年6月6日|7.02|1,600,621|0.21|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郭依勤|合计持有股份|43,640,400|5.73|38,105,513|5.00|
||其中：无限售条件股份|10,910,100|1.44|5,375,213|0.71|
||有限售条件股份|32,730,300|4.29|32,730,300|4.29|

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|罗剑平|合计持有股份|39,706,134|5.21|38,105,513|5.00|
||其中：无限售条件股份|39,706,134|5.21|38,105,513|5.00|
||有限售条件股份|0|0.00|0|0.00|

三、其他相关说明
1、股东关于股份锁定的承诺及履行情况
2014年公司完成发行股份及支付现金购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产重组项目。郭依勤、罗剑平关于股份锁定的承诺：“基于本次交易取得的股票自完成日起36个月内不得转让。”截至2017年9月5日，该项承诺已履行完毕；
2015年公司完成发行股份及支付现金购买南京恒电电子有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产重组项目。郭依勤关于股份锁定的承诺：“在本次配套募集资金发行完毕后，本人认购的盛路通信股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。”截至本公告日，该项承诺正在履行；
截至本公告日，郭依勤、罗剑平未出现违反其股份锁定与股份减持相关承诺的情形，本次减持未违反其股份锁定承诺。
2、郭依勤、罗剑平本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
3、郭依勤、罗剑平不是公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、经查询，郭依勤、罗剑平不属于被最高人民法院认定的“失信被执行人”。
5、上述权益变动具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东盛路通信科技股份有限公司简式权益变动报告书（一）》和《广东盛路通信科技股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。
四、备查文件
2、罗剑平先生关于股份减持告知函；
3、《广东盛路通信科技股份有限公司简式权益变动报告书（一）》
4、《广东盛路通信科技股份有限公司简式权益变动报告书（二）》
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月七日