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独立董事关于第六届十三次董事会相关事项的
独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会编制的关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
（本页无正文，为独立董事关于第六届十三次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱瑛 马洁 李大明
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-033深圳市洲明科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月20日开市起停牌。2015年3
月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015
年3月27日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对标的资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次交易的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2015年4月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-024
湖南发展集团股份有限公司
关于筹划转让控股子公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化调整公司健康产业布局，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划转让所持有的控股子公司湖南发展康年医疗产业投资有限公司（以下简称“发展康年”）59.14%的股权。
一、标的基本情况
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|名称|湖南发展康年医疗产业投资有限公司|
|住所|长沙市高新区麓松路 459号东方红小区延龙综合楼 14楼|
|法定代表人|贾杏阳|
|注册资本|人民币18600 万元|
||湖南发展集团股份有限公司出资 11000 万元，股权比例为59.14%；周江林出资 7600万元，股权比例为 40.86%|
|股权结构||
||以自有合法资产开展医院、护理院、健康养老机构的投资、管理及咨询（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；健康养老、理疗保健、健身、健康体质咨询及服务；康复辅助器具、老年用品、一类医疗器械、保健用品、健身产品的研发、销售；医疗设备的研发及技术转让；医院管理软件开发；医用可穿戴产品研发及销售；养老护理员培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|经营范围||
|成立日期|2014年12 月30日|
|营业期限|自2014年 12月30日至2064年12月29 日|

二、标的财务状况（合并数）
单位：万元
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|项目||2019年3月31日||2018年12月31日|
|资产总额|27,677.51||28,157.67||
|负债总额|11,105.87||10,982.86||
|净资产|16,571.64||17,174.81||
|项目||2019年1月1日-2019年3月31日||2018年1月1日-2018年12月31日|
|营业收入|363.12||1,851.25||
|利润总额|-603.16||-2,059.57||
|净利润|-603.16||-2,059.57||

三、风险提示
1、本次转让发展康年股权事项需经公司董事会审议通过，获得国资监管部门批准同意，再按照国有资产处置程序在湖南省联合产权交易所进行公开挂牌转让。该事项能否通过公司董事会审议、获得国资监管部门批准及公开挂牌转让成交均存在很大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、本次公告仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施存在很大的不确定性。公司将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的决策程序及信息披露义务。近期，公司将根据国有资产转让相关要求，在湖南省联合产权交易所就本次股权转让事项进行预挂牌公告。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2019年5月23日
深圳新宙邦科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（罗和安）
各位股东及股东代表：
2014年4月15日，深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2013年年度股东大会，选举本人为公司第三届董事会独立董事。本人在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人 2014年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2014年度公司共召开了 9次董事会，本人应出席董事会6次，实际出席了5次，另有1次会议委托独立董事张晓凌代为表决。本年度对提交董事会审议的相关议案经过客观审慎的思考后均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2014年度公司以现场方式召开了1次股东大会，本人亲自列席了会议。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是、客观审慎的态度对2014年度有关事项发表了独立意见。2014年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
2014年度任期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化的建议，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，对2014年度公司相关事项发表了如下独立意见：
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||||||事项|||||
||会议召开时间||会议名称||||发表独立意见事项||意见类型|
||||||编号|||||
|2014年4月15日||第三届董事会第一次会议||1||关于聘任公司高级管理人员事项||同意||
|2014年6月28日||第三届董事会第二次会议||1||关于拟认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的事项||同意||
|||||2||关于新增自有资金人民币5,000万元理财额度事项||||
|2014年7月21日||第三届董事会第三次会议||1||关于使用自有资金收购张家港瀚康化工有限公司76%股权事项||同意||
|2014年8月9日||第三届董事会第四次会议||1||2014年半年度控股股东及关联方资金占用情况||同意||
|||||2||2014年半年度对外担保情况||||
|||||3||2014年半年度募集资金存放和使用情况||||
|2014年12月18日||第三届董事会第五次会议||1||关于非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项||同意||
|||||2||关于本次交易审计、评估相关事项||||
|||||3||关于使用超募资金及募集资金利息支付收购海斯福股权部分对价||||
|||||4||关于调整惠州宙邦新型电子化学品二期项目完成时间的事项||||

三、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2014年度具体履职情况如下：
作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持了第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了对公司高级管理人员以及子公司董事、监事人员的聘任事项，对公司聘用高管人员的选择标准、提名程序提供了合理的意见和建议。
作为战略委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度任期开始后，本人多次到公司现场考察，认真听取公司管理层对于公司经营情况、
募投项目建设、内部控制、并购项目进展等方面工作的汇报。与公司董事会秘书、财务总监、
审计人员就会计法规、公司财务状况、账务处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、积极学习相关法律法规和各项规章制度。加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更合理的意见和建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深圳证券交易所组织的相关培训，认真学习董事会办公室转发的相关监管交流文件，及时、全面的了解上市公司监管的最新动态和上市公司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2014年度履行职责情况汇报。自本人2014年4月选举为公司独立董事以来，忠
实地履行了独董职责。2015年度本人将继续勤勉尽职，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为董事会科学决策建言献策。谢谢！独立董事：罗和安2015年3月24日
银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、《关于公司全资子公司对外提供融资担保的议案》
在公司董事会审议本次担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，现就本次担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
二、《关于提名张小猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
1、公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：朱宝库、申屠宝卿、叶少琴二○一六年十二月十六日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-046福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，获悉圣农集团所持有本公司的部分股份被质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始日期（逐|||||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||笔列示）|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|圣农集团||是||34,000,000股||2018年11月16日||办理解除质押登记之日止||招商证券资产管理有限公司||6%||融资||

截至本公告披露日，圣农集团共持有公司股份566,619,594股，占公司总股本45.71%。此次质押完成后，圣农集团累计股份质押 156,050,000股，占其所持公司股份总数的27.54%，占公司总股本的12.59%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-055广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2019年7月 26日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于 2019年 8月 1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的议案》
因公司实施2018年年度权益分派方案，根据公司2018年股票期权激励计划的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。经调整后的股票期权行权价格为27.15元/份。
鉴于在 2018年股票期权激励计划的第一个等待期内，原激励对象中有 6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司 2017年年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 6名离职人员已获授但尚未行权的 24.60万份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，授予激励对象由 87名调整为 81名，授予股票期权数量由257.70万份调整为233.10万份。
公司独立董事、监事会及北京德恒（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于调整 2018年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见
巨潮资讯网。
董事黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对,1票回避。
二、审议通过了《关于 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》、《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2017年年度股东大会的授权，同时结合公司 2018年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2018年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2018年股票期权激励计划81名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 69.93万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 27.15元/股。
公司独立董事、监事会及北京德恒（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见巨潮资讯网。
董事黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对,1票回避。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年八月一日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018064
浙江京新药业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2018年 8月 3日以书面形式发出，会议于 2018年 8月 16日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、以 3票同意，0票反对和 0票弃权的表决结果，审核通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意，0票反对和 0票弃权的表决结果，审核通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4.8亿元（全部为2016年度非公开发行募集资金），使用期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起不超过12个月。
4、以 3票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审核通过了《公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案》。
监事会认为：同意公司继续使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金（全部为 2016年度非公开发行募集资金）适度购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品，该事项有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二O一八年八月十七日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-091深圳市奇信集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押情况变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）的通知，智大控股持有公司的部分股份已办理了解除质押及质押延期购回的手续，具体事项如下：
一、本次股东部分股份质押变动的基本情况
1、智大控股股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|智大控股|是|2,310,000|2016 年5 月12 日|2019 年10月 9 日|光大证券股份有限公司|2.61%|

2、智大控股股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数（股）|初始质押开始日期|初始购回日|延期购回日|质权人|质押股份占其所持股份比例|
|智大控股|是|15,049,900|2016年5月 12日|2019 年5月 10 日|办理解除质押手续之日止|光大证券股份有限公司|17.02%|

3、控股股东、实际控制人其关联人股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司控股股东智大控股持有公司股份数为 88,426,549股，
占公司总股本的39.30%；其所持有公司股份累计被质押69,104,900股，占其所
持有公司股份的78.15%，占公司总股本的30.71%。
截止本公告日，公司实际控制人叶家豪先生直接持有公司股份数为 20,940,839股，占公司总股本的9.31%。叶家豪先生直接持有公司股份累计被质押17,527,500股，占其所持有公司股份的83.70%，占公司总股本的7.79%。公司实际控制人之配偶叶秀冬女士持有公司股份数为 10,800,000股，占公司总股本的4.80%；其所持有公司股份累计被质押 10,800,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的4.80%。公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生合计持有公司股份数为 121,549,253股，占公司总股本的54.02%。本次解除质押后，公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生合计累计质押公司股份数量97,432,400股，占持有公司股份总数的80.16%，占公司总股本的43.30%。
4、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东、实际控制人将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易部分回购申请表》
2、《股票质押式回购交易延期回购申请表》
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-042深圳市宇顺电子股份有限公司
关于子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司和全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司在广东省珠海市设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理注册等相关事宜。详见公司于 2018年 4月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-040）。
2018年5月24日，该子公司完成了工商注册登记手续，并取得了由珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的营业执照，登记的相关信息如下：
1、名称：珠海宇顺天合股权投资有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA51QE7YXP
3、类型：有限责任公司
4、住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-49523(集中办公区)
5、法定代表人：赵婉妤
6、注册资本：1,000万元人民币
7、成立日期：2018年05月24日
8、营业期限：2018年05月24日至无固定期限
9、经营范围：股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资基金（私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的，不得开展私募基金业
务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十六日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号:2018-074北京银信长远科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年10月25日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年10月19日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》
为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在中国民生银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行昌平支行）开立新的募集资金专户，将原存放“中小企业云运维服务管理平台”项目募集资金专户华夏银行股份有限公司北京分行玉泉路支行变更至新开立的募集资金专户，并授权董事长詹立雄先生与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。
公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金账户的公告》。
二、审议通过《2018年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-028号天音通信控股股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|43,030,139,021.84||34,596,856,949.75||24.38%||
|营业利润|-372,510,633.45||-71,502,565.02||-420.98%||
|利润总额|-361,279,198.84||-68,823,657.91||-424.93%||
|归属于上市公司股东|-227,493,599.95||18,327,902.96||-1341.24%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.24||0.02||-1300.00%||
|加权平均净资产收益|-10.89%||0.84%||-11.73%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|11,190,147,564.28||10,941,822,372.11||2.27%||
|归属于上市公司股东|1,975,927,003.54||2,203,420,603.49||-10.32%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|946,901,092.00||946,901,092.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|2.09||2.33||-10.30%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司2015年实现营业总收入43,030,139,021.84元，较上年同期增长24.38%；
归属于上市公司股东的净利润-227,493,599.95元，较上年同期减少1341.24%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-239,491,785.15元，较上年同期减亏458,148,485.16元。主要是由于公司报告期内调整了战略模式及产品结构，加大了苹果、三星、小米等产品销售，同时公司内部开展了全面增收节支措施，一定程度上改善了公司的经营状况。
报告期内，公司销售收入有所提升，但受市场环境影响，公司规划代理的部分新产品销售利润未能达到预期目标，以及公司移动互联网业务和移动转售业务还处于投入期，导致公司未能达到预期业绩目标。
（二）变动幅度较大项目的变动原因说明
（1）营业利润较上年同期减少420.98%，主要原因是公司上年同期发生股权转让收益934,522,629.56元；
（2）利润总额较上年同期减少424.93%，主要原因是公司上年同期发生非经常性收益703,979,988.07元；
（3）归属于上市公司股东净利润较上年同期减少1341.24%，主要原因是公司上年同期发生非经常性收益703,979,988.07元；
（4）基本每股收益较上年同期减少1300.00%，主要原因是公司上年同期发生非经常性收益703,979,988.07元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
天音通信控股股份有限公司
董事会
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2018-002无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第八届监事会第十五次会议于2018年3月14日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2018年3月26日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议应参加表决监事3人（时兴元、张振廷、刘进军)，参加表决监事3人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于对外投资的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
经审核我们认为：公司拟决定投资Protean Holdings Corp.发行的E轮优先股及双方将在中国成立中外合资公司，符合公司发展战略，该项目也是公司转型新能源汽车等新兴市场的良好契机，有利于公司长远发展。我们对此事项无异议。
全体与会监事列席了公司第八届董事会第十五次会议，监事会一致认为本次董事会审议通过的议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇一八年三月二十八日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2015度独立董事述职报告
作为山东齐星铁塔科技股份有限公司的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向各位汇报本人2015年的主要履职情况：
一、出席会议情况
2015年，本人亲自出席了9次董事会会议，3次股东大会（报告期内，公司召开4次股东大会，召开2015年第一次临时股东大会审议第四届董事会董事候选人，本人未担任公司独立董事，故未出席），认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。
任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、对公司重大事项发表意见的情况
2015度，本人恪尽职守、勤勉尽责，共同发表过以下独立意见：
1、2015年1月15日，公司第四届董事会第一次会议上，对公司《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》及《关于聘任公司审计总监的议案》发表独立意见。
2、2015年1月27日，公司第四届董事会第二次会议上，对公司开展办理国内保理业务的事项发表独立意见。
3、2015年2月15日，公司第四届董事会第三次会议上，对公司 2014年度内部控制自我评价报告、2014年募集资金存放与使用情况专项报告、2014年度利润分配预案、聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》、董事、监事工作调研津贴标准、《公司全面预算管理制度》、公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况发表独立意见。
4、2015年7月1日，公司第四届董事会第四次会议上，对公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件进行了仔细审核，并发表独立意见。对公司非公开发行股票涉及的关联交易事项，发表独立意见并且对于本次会议拟审议的公司本次非公开发行股票涉及的关联
交易事项，预先全面理解并听取了有关人员对关联交易情况的介绍，经认真审阅相关文件后，发表了事前认可意见。
5、2015年7月19日，公司第四届董事会第五次会议上，对公司2015年上半年度控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况发表独立意见。
6、2015年8月31日，公司第四届董事第六次会议上，对公司本次非公开发行项目聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性发表独立意见。
7、2015年10月8日，公司第四届董事会 2015年第二次临时会议上，对选举公司第四届董事会董事长及补选公司第四届董事会非独立董事的事项发表独立
意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人充分利用现场参加董事会、股东大会的机会，重点对公司的生产经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查；作为审计委员会主任委员，本人利用参加董事会的机会及其他时间与公司审计部门沟通，了解、掌握公司内部审计制度的执行情况，并按时审议审计部提交的内审工作报告和总结；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等
法律、法规、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将一如既往地本着勤勉、尽责、独立的原则，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和广大社会公众股股东的利益。
独立董事： 姜付秀
二〇一六年一月二十二日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－114福建龙洲运输股份有限公司
关于受让控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）于 2015年 4月 10日召开的第四届董事会第五十五次（临时）会议审议通过了《关于公司签署〈关于安徽中桩物流有限公司之投资框架协议〉的议案》，并与芜湖昊胜投资管理有限公司（以下简称“昊胜投资”）、安徽中桩物流有限公司（以下简称“中桩物流”）、吴启蓉及许必峰签署了《关于安徽中桩物流有限公司之投资框架协议》，约定公司拟以股权转让和增资方式合计取得中桩物流51%的股权，交易金额不超过 12,234.90万元（具体内容详见公司于 2015年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建龙洲运输股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》）。
2、2015年 5月 8日，公司与吴启蓉签署了《股权转让协议》，与中桩物流和吴启蓉签署了《关于安徽中桩物流有限公司之增资协议》，与昊胜投资、中桩物流、吴启蓉及许必峰签署了《关于投资安徽中桩物流有限公司之补充协议书》，公司通过股权转让和增资方式以 12,219.60万元合计取得中桩物流51%的股权（具体内容详见公司于 2015年 5月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建龙洲运输股份有限公司关于投资安徽中桩物流有限公司的进展公告》）。
3、公司于 2015年 12月 11日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于受让控股子公司安徽中桩物流有限公司部分股权的议案》，同意以北京天健兴业资产评估有限公司以 2015年 10月 31日为基准日出具的《资产评估报告》(天兴评报字（2015）第 1397号）为依据，以
人民币 8,664万元受让昊胜投资持有的中桩物流24%股权。
同日，公司与昊胜投资签署了《股权转让协议》，并与昊胜投资、中桩物流、吴启蓉及许必峰签署了《关于投资安徽中桩物流有限公司之补充协议书（二）》。
4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于需提交股东大会审议的事项。
二、交易对方介绍
1、名称：芜湖昊胜投资管理有限公司
2、法定代表人：吴启蓉
3、注册资本：750万元
4、住所：芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道裕安路 173号
5、成立日期：2015年 2月 10日
6、经营范围：实业投资，资产管理，投资管理及咨询，企业管理及咨询，房地产咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪），医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术管理、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、关联关系：昊胜投资与龙洲股份不存在关联关系。
8、截至目前，昊胜投资的股东为吴启蓉、许必峰，其中吴启蓉持股95%，许必峰持股5%。
三、投资标的基本情况
1、标的公司名称：安徽中桩物流有限公司
2、法定代表人：蓝能旺
3、注册资本：15,333.60万元
4、住所：安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道办事处内北侧 107号
5、成立日期：2011年 8月 1日
6、经营范围：堆场、仓储、包装及与物流有关的商务咨询服务；建
设与经营港口及配套设施。
7、截至目前，中桩物流股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||注册资本||股权比例（%）|出资方式|
||78,201,360.00||51|||
||75,134,640.00||49|||
||153,336,000.00||100|||

本次交易完成后，中桩物流股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||注册资本||股权比例（%）|出资方式|
||115,002,000.00||75|||
||38,334,000.00||25|||
||153,336,000.00||100|||

8、截至 2015年 9月 30日，中桩物流主要财务指标如下（未经审计）：财务指标 金额（单位：元）
资产总额 224,943,689.04负债总额 76,642,599.68净资产 148,301,089.36营业收入 --净利润 -738,490.81注：由于中桩物流尚处于建设期，未产生营业收入。
四、交易协议主要内容
一、转让标的：昊胜投资将其持有中桩物流24%股权转让给龙洲股份，本次交易完成后，龙洲股份持有中桩物流75%股权。
二、转让价款：根据评估报告，各方约定交易标的中桩物流股权整体作价为 36,100万元,故本次交易目标股权转让价款为 8,664万元。
三、价款支付：协议签署之日起五个工作日内付 1,300万元，余款于
工商变更登记完成后支付。
四、工商变更登记：协议签署三个工作日内，昊胜投资应将办理工商
变更登记需要的材料一次性提交。
五、其他约定：经各方协商，根据中桩物流项目最新情况，吴启蓉、许必峰自愿提高在原《投资框架协议》中约定的中桩物流 2017年、2018年业绩承诺：即中桩物流 2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于 2,000万元、3,450万元、4,050万元。昊胜投资就上述业绩承诺及业绩补偿义务承担连带责任。
五、本次投资对公司的影响
中桩物流码头项目位于长江经济带和长江黄金水道，邻近徐福高速公路和芜湖长江二桥，具有公水多式联运的区位优势，目前中桩物流一期码头建设、取得配套陆域土地和业务开展等各项工作均进展顺利，本次交易完成后，公司持有中桩物流股权将从51%提高到75%，本次交易有利于进一步增强公司对中桩物流的控制力度，有利于更好地推进中桩物流二期码头建设和业务开展，有利于提升公司盈利能力，符合公司发展战略。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、《股权转让协议》及《关于投资安徽中桩物流有限公司之补充协议书（二）》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年十二月十五日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-094
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次非公开发行股票数量上限由2,500万股调整为6,250万股。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日、 2015年 7月 29日分别召开了第二届董事会第十三次会议及 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票的数量合计不超过2,500.00万股（含2,500.00万股），若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行数量将作相应调整。
公司于 2015年 8月 17日、2015年 9月 7日分别召开了第二届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》，同意以截至2015年7月16日公司总股本16,753万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增15股，转增完成后公司总股本将变更为41,882.5万股；本次分配不送红股、不进行现金分红。2015年10月21日，公司披露了《2015年半年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为：2015年10月26日，除权除息日为：2015年10月27日。
鉴于公司 2015年半年度权益分派方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量上限作相应调整如下：
本次非公开发行股票发行数量上限由不超过 2,500万股调整为不超过 6,250万股。具体计算为：调整后的发行数量上限=调整前发行数量上限×（1+每股送红股、转增股本的比率）=2,500万股×（1+150%）=6,250万股。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会2015年10月28日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-001拓维信息系统股份有限公司
关于全资子公司签订《证券业从业人员资格考试服务项目三方协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年01月10日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天”或“丙方”）和山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“山大鸥玛”或“乙方”）共同与中国证券业协会（以下简称“协会”或“甲方”）签订了《证券业从业人员资格考试服务项目三方协议》（以下简称“协议”），主要内容如下：
一、交易对方基本情况
中国证券业协会成立于 1991年 8月 28日，是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》的有关规定设立的证券业自律性组织，属于非营利性社会团体法人，接受中国证监会和国家民政部的业务指导和监督管理，是证券业从业人员资格考试的管理机构，具备良好履约能力；公司及海云天均与协会不存在任何关联关系。
海云天与山大鸥玛均系专业的考试技术服务及考试考务服务供应商，该两家公司的联合体已被确认为“证券业从业人员资格考试计算机化考试服务项目”（项目编号：B0708-CMC17N7355）的中标人。
二、协议主要内容
1、项目名称：证券业从业人员资格考试计算机化考试服务项目
alkweb 拓维信息系统股份有限公司考试服务主要包括：按照甲方要求，设置固定报名点接受考生现场报名（现场报名开展需三方确认后实施），进行考试系统的部署和维护，考点视频监控系统的部署和维护，考点的协议签署、设立与布置、考场的编排与管理，监考和技术支持人员的聘用与培训，考点监控，考试数据的下载、发放、回收、移交与销毁，突发事件的应急处理，考试系统与人员的安全保密等。
海云天负责服务的城市包括呼和浩特、厦门、南宁、杭州、福州、南昌、武汉、长沙、广州、成都、贵阳、银川、乌鲁木齐、拉萨、宁波、深圳、温州、泉州及赣州在内的19个考区。
3、服务费金额：以每科次人民币40元计算，即
服务费金额=报名科次数×40元/科次
4、付款方式：每季度末，乙、丙双方分别向甲方提交该季度《服务项目验收确认单》。甲方邮件确认合格后，乙、丙双方分别向甲方提交该季度考试《服务项目结算清单》（加盖财务章）及正式服务费发票。
5、本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效，协议期限为三年。
三、对公司的影响
证券从业人员资格考试（以下简称“考试”）是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，该考试时间由证券协会每年统一确定，考试科目由“一般从业资格考试、专项业务类资格考试、管理类资格考试”组成，2018年一般从业资格考试全年暂定为9次，专项业务类资格考试全年暂定为5次。
本次协议的签订是海云天继2016年和2017年证券业从业人员资格考试计算机化考试服务项目后再次签订该项目，2016年累计服务考生65万科次左右，实现2617.85万元销售收入；2017年累计服务考生112万科次左右，实现4494.47万元营业收入。本次协议的签订有利于提升海云天2018年至2020年的业绩贡献，促进公司整体利润的上升。
本次协议的签订将进一步巩固海云天在国内计算机化考试等智能考试应用中的地位，为海云天在其它地区和领域的智能考试应用和推广奠定良好基础，促进公司品牌影响力的提升。
四、风险提示
alkweb 拓维信息系统股份有限公司1、由于项目涉及财政收费，待财政拨款到账，在收到乙方和丙方的《服务项目结算清单》及发票后，甲方将在十日内向乙方和丙方支付其考试服务费，采取该分期付款方式有可能导致海云天存在无法按时收款的风险；
2、协议在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致协议无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《证券业从业人员资格考试服务项目三方协议》
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2018年 01月 12日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-082北京光线传媒股份有限公司
关于公开发行公司债券获
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京光线传媒股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2405号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权择机办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-091
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年8月17日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事蔡厚富先生、孙陶然先生、独立董事熊焰先生以通讯表决方式参加会议。
会议通知已于2016年8月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁期可解锁的议案
鉴于公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，按第二个解锁期内公司实际完成的业绩考核指标及个人业绩考核计算，首次授予的限制性股票第二个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为5,227,448股。根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票第二期解锁事宜。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
董事长陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
按照《限制性股票激励计划（草案）》解锁条件的相关规定，并根据第二个解锁期内公司实际实现的业绩考核指标及个人业绩考核计算，同意对陈宇飞、吴为国等3名激励对象第二个解锁期对应的限制性股票97,086股，李强、蔡超等28名激励对象第二个解锁期未达到解锁条件的部分限制性股票564,137股，胡捷、石明浩已获授但尚未解锁的第二、三期全部限制性股票共计223,736股进行回购注销。上述回购注销共计884,959股限制性股票。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
董事长陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年8月17日