Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-081
江苏金陵体育器材股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月10日下午14:00；
（2）网络投票时间：2018年7月9日至2018年7月10日。
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月9日下午15:00-2018年7月10日下午15:00期间的任意时间。
3.现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。
4.股权登记日：2018年7月5日（星期四）
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.现场会议主持人：董事长李春荣先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共7人，代表公司表决权股
份32,613,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的43.0629%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共7人，代表公司有表决权股份32,613,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的43.0629%。公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的国浩（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权股份0股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0000%。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共5人，代表股份649,700股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.8579％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；
表决结果：同意32,613,000股，占出席会议全体股东所代表股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意649,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所陈宇、王隽然律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》2.《国浩（上海）律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议的法律意见书》
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-046上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、
2014年度股东大会审议通过。2015年6月18日，公司第五届董事会第十七次会
议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，现将公司非公开发行股票募集资金金额及用途调整的具体公告如下：
一、原募集资金金额情况
根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过480,000万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|互联网金融平台项目|385,624.01|360,000.00|
|其中：|（1）消费贷服务平台项目|131,669.59|120,000.00|
||（2）网络微贷及投融资平台项目|61,201.06|55,000.00|
||（3）互联网金融大数据中心建设项目|192,753.36|185,000.00|
|2|互联网金融超市项目|78,431.11|70,000.00|
|3|补充流动资金|50,000.00|50,000.00|
|合计||514,055.12|480,000.00|

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能
满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目拟通过增资全资子公司的方式来实施。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
二、募集资金金额调整情况
根据资本市场整体情况，现经公司慎重考虑，取消使用50,000万元募集资金用于补充流动资金，具体情况如下：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过430,000万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|互联网金融平台项目|385,624.01|360,000.00|
|其中：|（1）消费贷服务平台项目|131,669.59|120,000.00|
||（2）网络微贷及投融资平台项目|61,201.06|55,000.00|
||（3）互联网金融大数据中心建设项目|192,753.36|185,000.00|
|2|互联网金融超市项目|78,431.11|70,000.00|
|合计||464,055.12|430,000.00|

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目拟通过增资全资子公司的方式来实施。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
根据本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同时按照公司2014年度利
润分配方案实施的情况，本次非公开发行股票价格调整仍为不低于16.64元/股，非公开发行股票数量将调整为不超过25,841.34万股。
依据公司2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会在
股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金金额及用途之相关事宜无需提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司编制了《非公开发行股票预案（修订稿）》和《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年 6月19日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-021成都利君实业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2015年5月19日，成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于控股股东的一致行动人拟减持股份的提示性公告》。公司控股股东、实际控制人的一致行动人何佳女士计划自 2015年5月19日起的未来六个月内通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司股份累计不超过25,000,000股，即不超过本公司总股本的6.3%。
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人何佳女士通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司股份20,030,000股,累计减持本公司股份比例占公司股本总额的4.9951%。现将相关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
本次权益变动的信息披露义务人为何佳女士，是公司控股股东、实际控制人何亚民先生的一致行动人，与公司控股股东、实际控制人何亚民先生系父女关系。以下是信息披露义务人权益变动情况及发生权益变动方式和权益变动前后持股情况。
1、信息披露义务人本次权益变动情况
信息披露义务人何佳女士自 2015年 5月 25日起至 2015年 6月 8日止，通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股 20,030,000股，占公司总股本的比例为4.9951%。
2、信息披露义务人本次权益变动方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|何佳|集中竞价交易|/|/|/|/|
||大宗交易|2015年5月25日|42.92|6,000,000|1.4963|
||大宗交易|2015年5月27日|48.82|7,000,000|1.7456|
||大宗交易|2015年6月1日|48.65|6,000,000|1.4963|
||大宗交易|2015年6月8日|57.21|1,030,000|0.2569|
||其它方式|/|/|/|/|
||合 计|||20,030,000|4.9951|

3、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（注）||本次减持后持有股份（注）||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|何佳|合计持有股份|140,400，000|35.0125|120,370,000|30.0174|
||其中:无限售条件股份|35,100，000|8.7531|15,070,000|3.7580|
||有限售条件股份|105,300，000|26.2594|105,300,000|26.2594|

注：“本次减持前持有股份”是指2015年5月25日前所持有股份；“本次减持后持有股份”是指2015年6月8日后所持有股份。
二、承诺履行情况
本次因减持股份发生权益变动的股东何佳女士系本公司控股股东、实际控制人的一致行动人，为本公司持股比例超过5%以上的股东，并担任公司董事，其在公司首次公开发行股票时对“所持股份的流通限制及自愿锁定股份”作出的承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
2、在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
除严格履行上述关于股份的承诺外，股东何佳女士未作出过最低减持价格等承诺，其减持行为未违反股东股份锁定的承诺。
三、其他相关说明
1、股东何佳女士的减持行为遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规的情形。
2、本次因减持股份发生权益变动的股东何佳女士系本公司控股股东、实际控制人的一致行动人；本次因减持股份发生权益变动后，何佳女士仍持有公司5%以上股份；公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
3、本次权益变动具体情况详见2015年6月2日、6月9日本公司在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-60
中节能环保装备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”、“中环装备”）实际控制人中国节能环保集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会（简称“国务院国资委”）《关于中节能环保装备股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批
复》（国资产权[2018]345号），该批复主要内容如下:
一、原则同意公司非公开发行3042.4150万股A股股份用于购买资产及非公开发行不超过6903.0941万股A股股份进行配套融资的方案；同意中国节能环保集团有限公司（SS）以不少于3亿元现金认购公司配套融资发行股份。
二、请国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进股份公司健康发展。
三、请中国节能环保集团有限公司在本次非公开发行完成后10个工作日内，将有关情况在国务院国资委产权管理综合信息系统中填报。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得公司股
东大会的批准和中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号： 2014-02云南白药集团股份有限公司
第七届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
公司第七届董事会2014年第一次临时会议通知及议案于2014年1月17日以书面、邮件及传真方式发出，本次会议于2014年1月27日采用通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席的董事11名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于收购云南白药清逸堂实业有限公司40%股权有关事宜》的议案，公司三名关联董事（王明辉、路红东、杨昌红任职云南白药控股有限公司）回避表决。
董事会授权经营班子具体操作该事宜。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次收购资产的交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，不须通过公司股东大会的批准。公司收购云南白药清逸堂实业有限公司40%股
权的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是按照评估价格确定的，是一种公允、合理的定价方式。
公司股权收购关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
关联交易内容详见该关联交易公告（巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可及独立意见
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-083杭州长川科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。自有资金现金管理到期后归还至自有资金专用账户。具体内容详见公司于2019年5月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
根据上述决议，公司与杭州银行股份有限公司科技支行(以下简称“杭州银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的自有资金人民币1,000万元购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，具体内容详见公司于2019年11月13日在巨潮资讯网上披露的公告。上述理财产品已经到期，公司将上述人民币1,000万元的理财产品全部予以赎回，并取得理财收益27,534.25元。
二、公司前期使用自有资金及闲置自有资金购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||||
||受托方|产品名称|金额|产品类型|到期日|备注|取得收益|
|号||||||||
|1|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|1000万元|保本浮动收益型|2019 年 12月 11 日|已赎回|27,534.25元|
|2|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|2500万元|保本浮动收益型|2019 年 09月 30 日|已赎回|117,130.14元|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|2000万元|保本浮动收益型|2019 年 09月 12 日|已赎回|58,093.15元|
|4|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|1000万元|保本浮动收益型|2019 年 09月 30 日|已赎回|113,534.25元|
|5|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|1200万元|保本浮动收益型|2019 年 06月 17 日|已赎回|38,229.04元|
|6|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|7500万元|保本浮动收益类|2019 年 06月 28 日|已赎回|649，315.07元|

特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-046北京北陆药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年8月24日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事，本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，实际参加表决监事 5人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席向青女士主持，与会监事认真审议相关议案，并以记名投票的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《<2016年半年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2016年半年度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2016上半年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时的向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一六年八月二十六日
招商证券股份有限公司
关于江苏中设集团股份有限公司
2018年度持续督导定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：中设股份||||
|保荐代表人姓名：孙坚|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：孔小燕|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：孙坚、孔小燕|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月24 日至2018年12月25日、2019 年1月7日至2019年1月8日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：1.对公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议文件及相关资料进行查阅、复制；2.对公司相关人员进行访谈；3.查看公司主要生产、经营、管理场所。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：1.对内部审计部门及审计委员会的相关资料及出具文件进行查阅、复制；|||||

|||
|-|-|
|2.对内部控制制度、内部审计制度等进行查阅、复制。||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用)|是|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：1.对有关信息披露制度、信息披露文件进行查阅、复制；2.搜集公开信息，查阅公司公告和深圳证券交易所网站。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：1.对公司相关三会文件、公司治理制度、财务资料等进行查阅、复制，根据相关制度查阅公司治理情况；||

|||||
|-|-|-|-|
|2.搜集公开信息，查阅公司公告和深圳证券交易所网站。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：1.对公司相关人员进行访谈；2.查阅公司募集资金账户的划款凭证和对账单。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不 适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：1.对公司相关人员进行访谈；2.收集公司相关财务资料，查阅分析公司定期报告；3.搜集同行业上市公司相关数据，进行比较分析等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适|

||||
|-|-|-|
|||用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：1.对公司相关人员进行访谈；2.对相关承诺文件进行查阅、复制；3.搜集公开信息，查阅深圳证券交易所网站。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：1.对公司相关人员进行访谈；2.对相关三会文件、公司治理制度、财务资料等进行查阅、复制；3.搜集公开信息，查阅公司公告和深圳证券交易所网站。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不 适用|
|二、现场检查发现的问题及说明无|||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江苏中设集团股份有限公司2018年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
孙坚 孔小燕
招商证券股份有限公司 2019年1月14日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-004深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“特尔佳”）分别于 2017年 10月 25日、2017年 11月 13日召开的第四届董事会第六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由 9,000万元提高至 20,000万元，在此额度内，资金可滚动使用；
同意将委托理财的购买主体范围由公司及西安子公司调整为公司及所有控股子公司；使用期限为自股东大会审议通过之日起至2018年4月14日止，并在此额度范围内授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。详情参见2017年10月27日、2017年11月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的公告》（公告编号：2017-072）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）及相关公告。
一、到期赎回的理财产品情况
2018年1月22日，公司赎回上述到期理财产品，收回本金人民币 30,000,000元，获得理财收益人民币309,720.99元。
2、2017年10月24日，公司向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）购买了平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品，投资金额为人民币 30,000,000元，预期年化收益率为4.15%，产品到期日为 2018年 1月 23日。
详情参见公司于2017年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-069）。
2018年1月23日，公司赎回上述到期理财产品，收回本金人民币 30,000,000元，获得理财收益人民币310,397.26元。
二、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况的说明
（一）已到期赎回理财产品
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托机构|产品名称|产品类型|投资期限||投资金额（万元）|实现收益（万元）|公告日期|
|||||起始日|到期日||||
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|2017年7月6日|2017年10月9日|3,000|32.013699|2017年10月11日|
|特尔佳|宁波银行股份有限公司|宁波银行智能定期理财4号|保本浮动收益型|2017年7月14日|2017年10月12日|3,010|30.429863|2017年10月14日|
|特尔佳|宁波银行股份有限公司|宁波银行单位结构性存款 稳 健 型870353 号产品|保本浮动收益型|2017年10月20日|2018年1月22日|3,000|30.972099|2017年10月24日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|2017年10月24日|2018年1月23日|3,000|31.039726|2017年10月26日|

（二）未到期理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托机构|产品名称|产品类型|投资期限||投资金额（万元）|预期年化收益率|公告日期|
|||||起始日|到期日||||
|特尔佳|江苏银行股份有限公司|江苏银行聚宝财富稳盈3号（182D）人民币理财产品|保本浮动收益型|2017年10月18日|2018年4月18日|3,000|4.35%|2017年10月21日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融A3机构47|保本浮动收益型|2017年11月22日|2018年2月23日|3,000|4.25%|2017年11月24日|
|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CXA00255|保本浮动收益型|2018年1月12日|2018年4月12日|3,000|保底利率为1.35%，浮动利率范围：0或2.60%|2018年1月16日|

三、备查文件
1、宁波银行单位结构性存款稳健型870353号理财产品到期赎回的相关凭证；
2、平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-132惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份
质押式回购交易延期购回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）、实际控制人刘金成先生的通知，获悉亿纬控股、刘金成先生分别将其所持有公司的部分股份进行了质押式回购交易延期购回。
具体情况公告如下：
一、股东部分股份延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期购回后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亿纬控股|是|41,000,000|2018年9月19日|2019年9月19日|2020年9月17日|东莞证券股份有限公司|12.83%|融资|
|刘金成|是|13,000,000|2018年9月19日|2019年9月19日|2020年9月18日|国泰君安证券股份有限公司|51.22%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亿纬控股持有公司股份319,541,422股，占公司总股本的32.97%，全部为无限售流通股。亿纬控股所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为167,639,000股，占其持有公司股份总数的52.46%，占公司总股本的17.30%。
截至本公告披露日，刘金成先生持有公司股份25,382,147股，占公司总股本的2.62%股。刘金成先生所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为13,000,000股，占其持有公司股份总数的51.22%，占公司总股本的1.34%。
截至本次披露后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量
为186,899,000股，占其持有公司股份总数的50.97%，占公司总股本的19.29%。
三、备查文件
1、东莞证券股票质押式回购业务延期购回交易协议书；
2、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-032
浙江田中精机股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要于 2018年 4月 21日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2017年年度报告
及经营情况，公司将于 2018年 4月 25日（星期三）15：00—17：00在全景网举办2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长钱承林先生，总经理龚伦勇先生，财务部长陈弢先生，独立董事杨翊杰先生，中德证券保荐代表人董进修先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-024湖南博云新材料股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2017年4月25日在公司会议室举行。会议通知于2017年4月15日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度监事会报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会成员对2016年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经过认真核查，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的
实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：公司及其下属子公司本次使用闲置资金进行投资理财，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。因此，我们同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15,000万元（（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财。
该议案需提交股东大会审议。
九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
十、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：公司本次使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的事项，符合有关法律、法规的规定，履行了必要的决策程序；有利于缓解公司及子公司的资金紧张状况、降低公司的财务成本，符合公司的实际情况和长远发展规划；
未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
该议案需提交股东大会审议。
十一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补充确认使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：控股子公司伟徽新材和全资子公司长沙鑫航使用使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，未影响公司正常的生产经营，有利于提高闲置资金利用率，同意补充确认。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
绿景控股股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（二者合称“通知”）以及绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）《章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司执行通知情况进行了认真审查。现就有关情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司及控股子公司未发生对外担保，截止 2018年 6月 30日公司对外担保余额为 0元。公司无逾期对外担保。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保等情况。
独立董事：张在强、刘远鹏、李文婷
二〇一八年八月二十七日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-009新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
4.为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的参与度，公司将根据相关规定，对中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会通知于2017年1月18日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于2017年2月6日（星期一）上午11:00在东方广场写字楼二十楼公司会议室召开。
本次会议网络投票时间为：2017年2月5日-2017年2月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月5日下午15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份108,102,399股，占公司总股本的54.7762%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份108,102,399股，占公司总股本的54.7762%；通过网络投票出席的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
本次会议由公司董事会召集，董事长蒋炜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
审议通过《关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资的议案》。
表决结果：同意 108,102,399股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,852,189股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所指派李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司二○一七年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年二月七日
第三届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-040
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2018年4月26日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次会议通知。会议于2018年5月2日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事 6人，实际出席 6人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
审议通过《关于投资瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
经董事会审议，同意公司分期认购瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额5亿元，以产业基金的形式，参与环保事业的发展。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-073广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年11月5日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。
会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出售公司全资子公司西藏群兴文化发展有限责任公司100%股权的议案》。
鉴于西藏文化自设立以来一直处于亏损状态，为降低上市公司经营风险、减少上市公司亏损，公司董事会审议决定将西藏群兴文化发展有限责任公司（以下简称“西藏文化”）100%股权以经审计后的净资产数额对外出售，并授权公司管理层办理股权出售的全部相关事宜，包括但不限于聘请审计机构、签署股权转让协议以及办理工商过户变更登记手续等。
公司将根据法律法规、部门规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，聘请具有相关业务资格的审计机构对西藏文化进行审计，待审计机构出具审计报告后，公司管理层将以经审计后的净资产为定价依据出售西藏文化100%股权，出售价格将不低于经审计后的账面净值，若经审计后账面净值为负值，则出售价格定为0元，若经审计后账面净值为正值，则按照账面净值出售。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权处置事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年11月5日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-006爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2017年 1月 22日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170067号）。中国证监会依法对公司提交的《爱尔眼科医院集团股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年一月二十三日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-002山西证券股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2014年 1月 15日收到董事任宏伟先生的辞职申请。任宏伟先生因本人退休，特向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，同时申请辞去第二届董事会审计委员会委员职务。
鉴于任宏伟先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，任宏伟先生的辞职申请自 2014年 1月 15日送达公司董事会时生效。辞职后，任宏伟先生将不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
在此，公司董事会谨向任宏伟先生在职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 1月 17日