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证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-056债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于全资子公司收到增值税退税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司全资子公司浙江东江能源科技有限公司，（以下简称：“东江能源”）利用废动植物油生产的生物柴油可享受增值税即征即退70%的税收优惠。
截至本公告日，东江能源2019年5月份至2019年7月份已累计收到增值税70%部分退税款 614.13万元；根据相关披露规则，上述金额累计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且金额超过100万元，达到披露标准予以披露。
二、对上市公司的影响
根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定，以上退税所得计入公司2019年度其他收益，该退税所得累计占公司2018年度经审计的归属于母公司所有者的净利润5374.94万元的11.43%，预计该项资金将对公司2019年利润产生积极影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-073
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|25,843,496|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.02|

注：出席会议的股东所持有表决权的股份总数未包含关联股东冯宇霞、高大鹏所持股份数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事左从林、姚大林、顾晓磊、孙明成、欧小杰因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙辉业因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司修订<共同投资协议书>并修订北京昭衍生物技术有限公司<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,843,104|99.9984|392|0.0016|0|0.0000|

2、5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|

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|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司修订<共同投资协议书>并修订北京昭衍生物技术有限公司<公司章程>的议案》|240,996|99.84|392|0.16|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上，获得通过。关联股东冯宇霞、高大鹏均予以回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周群、赵云
2、律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年7月18日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-006债券代码：“122369” 债券简称：“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》，选举现任董事李德刚先生为公司董事长。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。
公司现已完成法定代表人的工商变更登记工作，并取得新的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为李德刚先生。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-029号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2018年 5月任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。
公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名海乐女士、徐慧涛先生、杨晓初先生、程远芸女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会提名委员会提名胡颖女士、骆玉鼎先生、倪受彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事会候选人简历见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2018-027））。
公司独立董事认为：上述董事会候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核。
公司于2018年4月27日召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，上述两项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议，会议审议通过前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会任期 3年，任期自 2017年年度股东大会
审议通过之日起生效。
二、监事会换届情况
公司第八届监事会将于 2018年 5月任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。
公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名符霞女士、杜雯倩女士为公司第九届监事会监事候选人（监事会候选人简历见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-028））。
公司于2018年4月27日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议，会议审议通过前，仍由公司第八届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届监事会任期 3年，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2018年4月27日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-072
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 29日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简
称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153065号），中国
证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
东吴证券股份有限公司
关于福建睿能科技股份有限公司
使用募集资金对全资子公司增资用于实施分销业务募投项目的
核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“睿能科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就睿能科技第二届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金对全资子公司贝能国际增资用于实施分销业务募投项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司福建贝能增资用于实施分销业务募投项目的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】889号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股 2,567.00万股，每股发行价格为人民币 20.20元，募集资金总额为人民币 518,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 47,329,603.78元后，净募集资金共计人民币 471,204,396.22元。上述募集资金到位情况，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目基本情况
公司首发募集资金净额用于下列募投项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资额|拟使用募集资金投资金额|
|一、制造业务募投项目|||
|1、针织横机电脑控制系统生产建设项目|15,304.94|15,304.94|
|2、针织设备控制系统研发中心项目|3,492.14|3,492.14|
|二、分销业务募投项目|||
|3、电机控制芯片应用方案开发与推广项目|14,718.89|14,718.89|
|4、智能家居芯片应用方案开发与推广项目|8,732.13|8,732.13|
|5、工业互联芯片应用方案开发与推广项目|2,277.51|2,277.51|
|三、补充公司流动资金|||
|6、补充流动资金项目|7,300.00|2,594.83|
|合计|51,825.61|47,120.44|

备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
三、本次增资情况概述
本次公司将使用首发募集资金 25,728.53万元对全资子公司贝能国际和福建贝能分别增资 19,757.44万元和 5,971.09万元用于实施分销业务募投项目。
本次增资款项将根据分销业务募投项目的进度分期拨付到位。
公司通过对全资子公司贝能国际和福建贝能增资的方式实施分销业务募投项目，符合公司募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次增资对象的基本情况
本次增资对象一：
1、境外企业名称：贝能国际有限公司
2、地区：中国香港
3、董事：杨维坚
4、成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年
5、投资主体：福建睿能科技股份有限公司
7、股权结构：公司持有100%的股权
8、注册地址：ROOM 308-9,3/F.,KENNING INDUSTRIAL BUILDING,19 WANG HOI ROAD,KOWLOON BAY,KL,HK
9、公司注册证书编号：1157040
10、主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询
11、与公司关系：公司全资子公司
12、财务数据：
单位：万元
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|-|-|
|项目|2016年12月31日|
|资产总计|46,928.31|
|所有者权益合计|18,173.91|
|项目|2016年1月-12月|
|营业收入|111,356.89|
|净利润|2,786.49|

注：上述表格中的财务数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次增资对象二：
1、名称：贝能电子（福建）有限公司
2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号
4、法定代表人：杨维坚
5、注册资本：1,150.00万人民币
6、成立时间：2008年4月10日
7、营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日
8、经营范围：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发、技术咨询。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效
期限内从事生产经营）
10、财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年7月31日|2016年12月31日|
|资产总计|23,523.21|21,934.95|
|所有者权益合计|4,705.91|3,456.23|
|项目|2017年1月-7月|2016年1月-12月|
|营业收入|26,380.86|40,220.48|
|净利润|1,249.69|592.34|

注：上述表格中的财务数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
五、决策程序
本次增资事项已经 2017年 11月 30日召开的公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。公司董事会同意公司使用首发募集资金 25,728.53万元对全资子公司贝能国际和福建贝能分别增资 19,757.44万元和 5,971.09万元用于实施分销业务募投项目，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金对全资子公司贝能国际和福建贝能增资用于实施分销业务募投项目的事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、公司本次使用募集资金对全资子公司贝能国际和福建贝能增资用于实施分销业务募投项目的事项，未改变分销业务募投项目的原计划投资项目和投资金
额，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
基于以上意见，东吴证券对睿能科技本次使用募集资金对全资子公司贝能国际和福建贝能增资用于实施分销业务募投项目无异议。
（以下无正文）
安徽集友新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议材料
安徽集友新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开时间：2019年4月18日 13:00
现场会议召开地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
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|-|-|
|序号|内 容|
|1|主持人报告出席情况|
|2|选举计票人、监票人|
|3|审议议案：1、关于增加注册资本并修改公司章程的议案|
|4|股东发言|
|5|主持人进行总结|
|6|投票表决|
|7|宣布表决结果|
|8|形成会议决议|
|9|律师发表法律意见|
|10|会议结束|

议案一
关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
各位股东：
公司于2019年4月2日召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，以 2018年末总股190,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数由190,400,000股增加至247,520,000股。
现决定将注册资本从190,400,000元增加至247,520,000元，待股东大会审议通过本议案后，以及本次资本公积金转增股本实施完成后，办理工商变更登记手续。
根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第八条 公司注册资本为人民币19,040万元。第二十一条 公司股份总数为19,040万股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通股和优先股。||第八条 公司注册资本为人民币24,752万元。第二十一条 公司股份总数为24,752万股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通股和优先股。||

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
中茵股份有限公司
九届十三次董事会会议决议
中茵股份有限公司九届十三次董事会会议于 2017年 3月 1日以通讯表决方式召开，会议应到董事 5人，实到董事 5人，符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：
一、《关于同意公司部分董事辞职的议案》
同意高建荣先生辞去公司董事职务。
同意刘凤委先生辞去公司独立董事职务。
公司对高建荣先生和刘凤委先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
二、《关于改选公司部分董事的议案》
同意推选张秋红女士为公司董事候选人。（简历附后）
同意推选薛爽女士为公司独立董事候选人。（简历附后）
该议案须经公司股东大会审议。
三、、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
同意李时英女士辞去公司副总裁、财务总监职务。
同意吴年有先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务。
同意曹勇先生辞去公司副总裁职务。
公司对李时英女士、吴年有先生和曹勇先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
同意聘任曾海成先生为公司财务总监。（简历附后）
同意聘任周斌先生为公司董事会秘书。（简历附后）
四、《关于同意出售公司部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案》
为加快公司转型步伐，加速剥离房地产资产，同意公司按市场评估价出售公司子公司徐州中茵置业有限公司不低于51%的股权、子公司淮安中茵置业有限公司100%股权给中茵控股有限公司（具体以合同签订为准）。
因中茵控股有限公司为公司股东苏州中茵集团有限公司之子公司，该交易构成关联交易，关联董事高建荣先生、徐庆华先生回避表决。
该议案须经公司股东大会审议。关联股东应回避表决。
五、《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于
2017
年
3
月
17
日（星期五）下午
14:00
在嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
（一）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（二）会议审议事项
1、《关于改选公司部分董事的议案》
董事签名（本页为中茵股份九届十三次董事会会议签字页，无正文）：董事长张学政签名：
董事高建荣签名：
董事徐庆华签名：
独立董事刘凤委签名：
独立董事王艳辉签名：
董事签名（本页为中茵股份九届十三次董事会会议签字页，无正文）：董事长张学政签名：
董事高建荣签名：
董事徐庆华签名：
独立董事刘凤委签名：
独立董事王艳辉签名：
董事签名（本页为中茵股份九届十三次董事会会议签字页，无正文）：董事长张学政签名：
董事高建荣签名：
董事徐庆华签名：
独立董事刘凤委签名：
独立董事王艳辉签名：
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015－007号包头北方创业股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司五届十二次监事会会议通知于 2015年 3月 17日以书面和邮件形式告知全体监事，会议于 2015年 3月 27日上午 11时在公司二楼会议室召开。应到监事 5名，实际参会监事 4名,杜晓敏监事因工作原因未能出席本次会议，委托季军佳监事代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由季军佳监事会主席主持。
经出席监事审议，以举手表决方式通过以下决议：
1、审议通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
2、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
3、审议通过关于《2014年度利润分配方案》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
4、审议通过关于《2015年度财务预算报告》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
5、审议通过关于《变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金》的议案。
监事会认为：本次变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金，有利于防范投资风险，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。本次变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金的议案须提交股东大会审议通过后方能实施。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
6、审议通过关于《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
7、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益产品》的议案。
监事会认为:公司用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币 20000万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的固定收益产品。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
8、审议通过关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
9、审议通过关于《2014年度内部控制审计报告》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
10、审议通过关于《续签日常关联交易协议》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
11、审议通过关于《2014年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2015年度日常关联交易情况预计》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
12、审议通过关于《2014年度报告及摘要》的议案。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2014年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司2014年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
（1）公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2014年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
13、审议通过关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
14、审议通过关于《2015年度申请银行总授信额度》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
15、审议通过关于《修改公司章程》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
16、审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2015年度财务、内控审计机构》的议案。
同意5票，反对0票，弃权 0票。表决通过。
包头北方创业股份有限公司监事会二〇一五年三月三十一日
亿阳信通股份有限公司独立董事
关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对事先收到的《关于公司 2017年度日常关联交易额度预计的议案》及相关材料进行了认真审阅，现对前述议案当中涉及的 2017年度日常关联交易预计的事项发表事前意见如下：我们一致认为公司 2017年度拟与关联人发生的日常关联交易系因公司开拓医疗行业新市场及相关业务发展需要而开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：鄢德佳、万碧玉、蔺楠、程京
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-002债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于下属全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司（以下简称“深圳威大”）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201644200922，发证时间二〇一六年十一月十五日，证书有效期三年。
根据国家相关税收优惠政策的规定，公司下属全资子公司深圳威大在获得《高新技术企业证书》后三年内（2016年~2018年），可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即可按15%的税率缴纳企业所得税。
深圳威大是一家专注于生命安全的智慧医疗系统集成商，可为客户提供医疗净化工程、生物安全实验室工程和医院智能化系统集成方案等多项服务，本次《高新技术企业证书》的获得，有利于进一步提高深圳威大的技术创新能力和市场竞争力。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-087锦州吉翔钼业股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议于2018年10月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于2018年10月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2018年10月16日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款的议案》
因公司经营业务需要，公司决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请
30000万元流动资金贷款，借款期限一年，用于借新还旧。同时授权公司法定代表人代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关
事宜。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需经股东大会审议通过。
二、审议《关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请
30000万元流动资金贷款提供担保的议案》
因公司经营业务需要，公司决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请
30000万元流动资金贷款，借款期限一年，用于借新还旧。以公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司采矿权及土地作抵押担保。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需经股东大会审议通过。
三、审议《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司 2018年第九次临时股东大会。会议时间、地点、议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2018年10月17日
独立董事提名人声明
提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会，现提名陈三联为浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江东尼电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在东尼电子或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有东尼电子已发行股份1%以上或者是东尼电子前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有东尼电子已发行股份5%以上的股东单位或者在东尼电子前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在东尼电子实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为东尼电子及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与东尼电子及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江东尼电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江东尼电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江东尼电子股份有限公司独立董事提名人声明》签署页）提名人：浙江东尼电子股份有限公司董事会
（盖章）
昆明制药集团股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，现根据“证监发［2003］56号”文(《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》)、“证监发［2005］120号”（《关于规范上市公司对外担保行为的通知》）和上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等相关规定，对公司对外担保情况做出专项说明及独立意见：
一、专项说明
截止 2014年12月31日，本公司为子公司提供的保证情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|昆明制药集团医药商业有限公司|30,000,000.00|2014年6月5日|2015年6月4日|否|
||48,000,000.00|2014年12月3日|2015年12月3日|否|
||20,000,000.00|2014年5月23日|2017年5月23日|否|
||20,000,000.00|2014年7月10日|2015年7月9日|否|
||10 ,0 00,000.00|2014年7月31日|2015年6月30日|否|
||15,000,000.00|2014年11月13日|2015年11月13日|否|
|世通商贸有限公司|30,000,000.00|2014年11月26日|2015年11月26日||
|昆明贝克诺顿药品销售有限公司|50,000,000.00|2014年7月21日|2015年7月21日|否|
|||2014年12月11日|2015年12月11日|否|

（1）本公司2014年6月5日与招商银行昆明滇池路支行签订最高额不可撤销担保书，为子公司昆明制药集团医药商业有限公司在招商银行昆明滇池路支行的贷款、开立信用证、开具票据提供总额度3,000万元担保，期限1年，截止2014年12月31日昆明制药集团医药商业有限公司在招商银行昆明滇池路支行的开票余额为 2,766.54万元，存缴票据保证金829.96万元。
（2）本公司2014年12月03日与中国民生银行股份有限公司昆明分行签订最高额保证
合同，为子公司昆明制药集团医药商业有限公司在中国民生银行股份有限公司昆明分行的贷
款、开立信用证、开具票据提供总额度4,800万元担保，期限1年，截止2014年12月31日
昆明制药集团医药商业有限公司在中国民生银行股份有限公司昆明分行的开票余额为6,341.71万元，存缴票据保证金1,907万元。
（3）本公司 2014年 5月 23日与东亚银行昆明分行签订最高额保证合同，为子公司昆明制药集团医药商业有限公司在东亚银行昆明分行的贷款、开立信用证、开具票据提供总额度2,000万元担保，期限3年，截止2014年12月31日昆明制药集团医药商业有限公司在东亚银行昆明分行的开票余额为951.36万元，存缴票据保证金285.35万元。
（4）本公司 2014年 07月 10日与曲靖市商业银行昆明分行签订最高额保证合同，为子公司昆明制药集团医药商业有限公司在曲靖市商业银行昆明分行的贷款、开立信用证、开具票据提供总额度2,000万元担保，期限1年，截止2014年12月31日昆明制药集团医药商业有限公司在曲靖市商业银行昆明分行的开票余额为 2,431.41万元，存缴票据保证金 729.42万元。
（5）本公司2014年07月31日与农业银行昆明西山支行签订最高额保证合同，为子公司昆明制药集团医药商业有限公司在农业银行昆明西山支行的贷款、开立信用证、开具票据提供总额度 1,000万元担保，期限 11个月，截止 2014年 12月 31日昆明制药集团医药商业有限公司在农业银行昆明西山支行的开票余额为1,288.99万元，存缴票据保证金408.5万元。
（6）本公司2014年11月13日与广发银行昆明海源路支行签订最高额保证合同，为子公司昆明制药集团医药商业有限公司在广发银行昆明海源路支行的贷款、开立信用证、开具票据提供总额度1,500万元担保，期限1年，截止2014年12月31日昆明制药集团医药商业有限公司在广发银行昆明海源路支行的开票余额为1,890.89万元，存缴票据保证金576.98万元。
（7）本公司2014年11月26日与招商银行股份有限公司昆明滇池路支行就双方于2014年 5月 14日签订的《授信协议》签订授信补充协议，授权本公司子公司世通商贸有限公司使用本公司在《授信协议》项下授信/国际贸易融资额度的未用部分。为子公司世通商贸有限公司在招商银行股份有限公司昆明滇池路支行开立国际信用证、开立国际保函提供总额度3,000万元担保，期限1年，截止2014年12月31日世通商贸有限公司在招商银行股份有限公司昆明滇池路支行的国际信用证、国际保函余额为0元。
（8）公司下属子公司昆明贝克诺顿制药有限公司为其子公司昆明贝克诺顿药品销售有限公司提供信用担保，于 2014年 07月 21日与交通银行护国路支行签定最高额担保合同，为子公司昆明贝克诺顿药品销售有限公司在交通银行护国路支行的贷款、开立信用证提供总
额度5,000万元担保，期限 1年。昆明贝克诺顿药品销售有限公司于 2014年7月22日在交通银行护国支行获得流动资金贷款500万元，于2014年12月11日在交通银行护国支行获得流动资金贷款500万元，截止2014年12月31日止，共计提供信用担保1,000万元。
二、独立意见
我们对昆明制药报告期内新增及未履行完毕的对外担保情况进行了解后，作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：
1.公司对外担保情况符合《公司章程》相关规定；审议批准程序合法，不存在违规操作之处；公司已严格按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务；
2.报告期内，公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，该对外担保的风险已在相关公告中得到了充分的提示。
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2014-66
贵州赤天化股份有限公司
重大事项进展情况及股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2014年6月11日，公司收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）的书面通知，公司实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国资委”）正在筹划赤天化集团国有股权转让相关事宜。因涉及赤天化集团国有股权整体转让，将导致公司实际控制人发生变更。公司股票自2014年6月13日继续停牌。
2014年9月4日，公司收到赤天化集团《关于公司筹划有关重大事项进展情况的告知函》。现赤天化集团国有股权整体转让方案经与贵州省国资委深入论证后已原则上获得通过，目前方案尚需赤天化集团职工代表大会审议通过，之后全部材料将正式上报贵州省国资委和贵州省人民政府。上述工作如能按期完成并获得批复同意， 2014年9月15日左右，赤天化集团股权将在贵州阳光产权交易所挂牌。
因上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年9月5日起继续停牌，同时，公司将严格按证监会和交易所的规定，每5个交易日对该重大事项进展情况予以公告。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一四年九月五日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—031方大炭素新材料科技股份有限公司关于
调整公司董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日
以现场和通讯表决相结合的方式召开了公司第六届董事会第六次会议，会议审
议并以全票表决通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：
因公司董事发生变动，公司第六届董事会战略委员会、审计委员会成员进
行相应调整。
具体成员变更如下：
董事会战略委员会成员：闫奎兴先生、党锡江先生和刘晓明先生，主任委员为闫奎兴先生。
董事会审计委员会成员：何忠华先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为李晓慧女士。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2015-004
福建水泥股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2014年 3月 20日下午15:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7人,实到 5人,郑建新、王跃因公请假委托林德金出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林德金先生主持,形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
本报告,需提交 2014年度股东大会审议。
二、审议了《公司 2014年度总经理工作报告》。
三、审议了《公司 2014年度董事会工作报告》。
四、审议了《公司 2014年年度报告及摘要》。
监事会认为:1、公司 2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;2、公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项;3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议了《公司 2014年度财务决算及 2015年度财务预算
(草案)》。
六、审议了《公司 2014年度利润分配方案》。
七、审议了《公司高级管理人员 2014年度薪酬考核情况的说明》。
八、审议了《关于聘任外部审计机构的议案》
监事会认为:福建华兴会计师事务所有限公司是具有证券从业资格的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
九、审议了《公司 2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》。
十、审议了《公司 2015年度采购原燃材料之日常关联交易的议案》。
十一、审议了《关于 2015年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》。
十二、审议了《关于注销部分子公司及分支机构的议案》。
特此公告
福建水泥股份有限公司监事会 2015年 3月 20日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2016-067恒生电子股份有限公司
关于公司竞拍土地的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”或“本公司”）曾于2016年9月13日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发》的议案（详见 2016-055号公告）。
日前公司接到杭州市国土资源局的《杭州市国有建设用地使用权挂牌竞买成交确认书》，确认公司在杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得杭政工出[2016]10号土地使用权，受让土地面积 38373平方米，应价总额为人民币 7771万元（柒仟柒佰柒拾壹万元）。公司将根据有关规定办理相应手续，并进行后续项目开发。
特此公告！
恒生电子股份有限公司2016年12月22日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-017杭叉集团股份有限公司
关于使用自有资金购买信托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中融国际信托有限公司
委托理财金额：5,000万元人民币
委托理财投资类型：集合资金信托计划
委托理财期限：2018年1月26日—2018年4月26日
一、委托理财概述
（一）为提高公司自有资金使用效率，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）出资 5,000万元人民币（大写：人民币伍千万元整）购买中融国际信托有限公司“中融-圆融 1号集合资金信托计划”，期限 90天，预计年化收益率6.5%，
公司本次拟投资中融国际信托有限公司“中融-圆融1号集合资金信托计划”的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司在2017年1月18日、2月6日分别召开第五届董事会第三次会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案中对公司委托理财的相关产品类型和风险控制作了详细的说明，公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
1.交易对方：中融国际信托有限公司
公司类型:其他有限责任公司
注册地：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
法定代表人：刘洋
注册资本：120亿元
主营业务：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
2.交易对方主要股东或实际控制人
中融国际信托有限公司由经纬纺织机械股份有限公司（中国纺织机械(集团)有限公司下属 A股上市公司）、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司及沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.01%。
3、本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为中融国际信托有限公司，该公司与公司不存在产权、人员等关系。
4、截至2017年12月31日，交易对方最近一年主要财务指标为：实现营业收入65.3亿元，其中，信托业收入30.75亿元，实现归属母公司净利润27.39亿元，投资收益3.16亿元（数据未经审计）。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
用于购买中融国际信托有限公司“中融-圆融1号集合资金信托计划”资金为公司自有资金，期限90天，预期年化收益率6.5%。
（二）产品说明
根据《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》的约定，中融-圆融1号集合资金信托计划依法投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括期限在1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品）等或上述各方式的组合，信托资金禁止投资于商业住宅项目、不得直接投资于股票二级市场、QDII产品以及高风险的金融衍生产品（包括并不限于股指期货、股票期货、股指期权、股票期权等），同时，受托人以自有资金2亿元随时认购优先A级信托单位，为本信托计划受益人提供流动
性支持。
(三)投资项目相关风险
本次委托理财可能将会面临多种风险，包括但不限于以下风险：
1、政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
2、投资风险
受托人以信托收益支付日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的
信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏
损，存在一定的投资风险。
3、信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
4、管理风险
由于受托人经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的
可能。
5、流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
（四）风险控制分析
公司在购买中融国际信托有限公司“中融-圆融1号集合资金信托计划”时，对其公司背景，产品特征，以往经营业绩及风险控制等做了详细的了解和论证，该公司发行的固定收益类产品历次均实现了较良好的兑付，经营情况稳定，最近两年没有不良诚信记录，按金融许可证核准的项目从事信托业务。
四、风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
五、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额（本金部分）为8.77亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-100文投控股股份有限公司
九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十五次会议于2018年12月20日下午14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有7名董事参会，实有 7名董事参会。本次会议的会议通知已于 2018年 12月 18日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》为进一步提升内容生产力，提高募集资金使用效率，公司充分结合近年来影视行业发展趋势及公司2017年募集资金的实际使用情况，同意将原募投项目“收购影城项目”剩余募集资金中的4亿元，由“收购影城项目”变更为“影视剧制作及发行项目”。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》
公司董事会于近日收到董事时永良先生的辞职报告，时永良先生因个人工作原因，提请辞去公司董事及董事会下设各委员会相关职务。经研究，公司董事会接受时永良先生的辞职申请，并对时永良先生任职期间对公司做出的贡献表示由衷感谢！
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名马书春先生为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。若马书春同志当选，其任期将与
公司九届董事会任期一致，即至2020年6月23日。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2018年12月21日