东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-08东信和平科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2014年 3月 14日以书面和传真方式发出，2014年 3月 25日上午 9:00开始，在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开，会议由周忠国董事长主持，会议应出席董事11名，亲自出席董事9名，董事张泽熙先生和王欣先生因工作原因无法出席现场会议，委托董事倪首萍女士代为出席并表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》。本报告需提呈公司2013年年度股东大会审议。
公司 2013年实现业务总收入 11.68亿元，利润总额 5,264万元，实现净利润 4,397万元。截止 2013年 12月 31日，公司总资产 14.19亿元，所有者权益总额 7.16亿元，净资产收益率为6.32%，每股收益0.2013元。上述财务数据和指标业经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字第【2014】33010016审计报告确认。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于 2013年度财务报表的审阅意见》。
董事会认为，瑞华会计师事务所对公司 2013年度财务报告进行了审计并出具了瑞华审字第【2014】33010016审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。公司年度报告全文及其摘要需提呈公司2013年年度股东大会审议。
全文》、《2013年年度财务报告》内容同时刊登于巨潮资讯网。
五、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》。本报告需提呈公司2013年度股东大会审议。
2013年度董事会工作报告内容详见刊登于 2014年 3月 27日巨潮资讯网的公司《2013年年度报告》全文第四节：董事会报告。
六、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本预案需提呈公司2013年年度股东大会审议。
经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字第【2014】33010016号审计报告确认，2013年母公司实现净利润 53,609,983.24元，根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金 5,360,998.32元后，加上母公司年初未分配利润 119,220,655.32元，减去报告期内已分配现金红利 10,920,937.70元。实际可供股东分配利润为 156,548,702.54元。
为了回报股东，结合公司 2013年运营发展对资金的需求，拟以 2014年 2月 27日总股本222,301,754股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税），上述预案拟分配现金红利共计17,784,140.32元，剩余未分配利润滚存至下期。
经瑞华会计师事务所审计确认，2013年末母公司资本公积金余额为 285,656,136.88元，拟以2014年2月27日总股本222,301,754股为基数，以资本公积金按每10股转增3股的比例转增股本。转增后，公司总股本增加至 288,992,280股。
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。
报告内容详见2014年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控制自我评价报告》。独立董事出具的《对内部控制自我评价报告的独立意见》、会计师事务所出具的《内部控制专项报告》同时刊登于巨潮资讯网。
八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度募集资金管理与使用情况报告》。
报告内容详见2014年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
东信和平科技股份有限公司（www.cninfo.com.cn）的《2013年度募集资金存放与使用情况报告》（2014-13）。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》同时刊登在巨潮资讯网。
九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》。
其中，张泽熙先生、倪首萍女士、郭端端先生、周忠国先生、王欣先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，是关联董事，对该议案回避表决。
内容详见2013年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年公司日常关联交易事项的公告》（2014-10）。
十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年开展远期外汇交易业务的议案》。
内容详见2014年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年开展远期外汇交易业务的公告》（2014-12）。
十一、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
修订后的公司《章程》全文刊登于 2014年 3月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2013年年度股东大会的议案》。会议事项详见 2014年 3月 27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（2014-14）。
附：公司《章程》修正案
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十七日
东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司
《章程》修正案
（经公司第五届董事会第二次会议审议通过）
一、原公司《章程》：第六条公司注册资本为人民币 218,418,754.00元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币288,992,280.00元。
二、原公司《章程》：第十三条经依法登记，公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至 2016年 5月20日）。通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；
半导体模块封装及技术咨询。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2013年12月31日）。
修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至 2016年 5月 20日）。
通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话 SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2018年3月31日）。