证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-039广州普邦园林股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决议，决定于2015年5月13日召开公司2014年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2015年5月13日（周三）下午15:00
（二）股权登记日：2015年5月6日（周三）
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年5月13日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 12日下午 15:00至2015年5月13日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
（五）会议召集：公司董事会
（六）会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（七）会议出席对象
公司股东，授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、保荐代表人及会计师事务所代表。
4、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）2014年度董事会工作报告
（二）2014年度监事会工作报告
（三）2014年度财务决算报告
（四）2015年度财务预算报告
（五）广州普邦园林股份有限公司2014年年度报告
（六）广州普邦园林股份有限公司2014年度利润分配预案
（七）关于2015年度日常关联交易预计的议案
（八）关于续聘2015年度审计机构的议案
（九）关于调整公司董事薪酬的议案
（十）关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
（十一）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）整体方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行对象
2.3标的资产的价格及定价依据
2.4发行股份的定价基准日及发行价格
2.5发行数量及支付现金情况
2.6限售期安排
2.7业绩承诺及补偿
2.8奖励安排
2.9未分配利润的安排
2.10期间损益
2.12上市地点
2.13本次决议的有效期
3、向特定对象发行股份募集配套资金
3.1发行股份的种类和面值
3.2发行对象和发行方式
3.3发行股份的定价基准日及发行价格
3.4发行数量
3.5募集资金投向
3.6限售期
3.7未分配利润的安排
3.8上市地点
3.9本次决议的有效期
（十二）关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
（十三）关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案
（十四）关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
（十五）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
（十六）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
（十七）关于《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
（十八）关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案
（十九）关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
（二十）关于《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》的议案
（二十一）关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案
上述第（十一）项、第（二十一）项属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
上述第（一）项、第（三）项至（九）项议案已由2015年3月9日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，第（二）项已由2015年3月9日召开的公司第二届监事会第十六次会议审议通过，第（十）至（二十一）项议案已分别由 2015年 3月 16日召开的公司第二届董事会第二十三次会议及 2015年 4月 17日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
独立董事将在会议上进行述职报告，该报告已经第二届董事会第二十二次会议审议通过。
三、会议登记办法
（一）会议登记时间：2015年5月12日（周二）9:00—17:00时
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以5月12日17:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、网络投票时间为：2015年 5月 13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下：
|||
|-|-|
|议案名称|对应申报价格|

总表决：对所有议案统一表决 100.00元（一）2014年度董事会工作报告 1.00元（二）2014年度监事会工作报告 2.00元（三）2014年度财务决算报告 3.00元（四）2015年度财务预算报告 4.00元（五）广州普邦园林股份有限公司2014年年度报告 5.00元（六）广州普邦园林股份有限公司2014年度利润分配预案 6.00元（七）关于2015年度日常关联交易预计的议案 7.00元（八）关于续聘2015年度审计机构的议案 8.00元（九）关于调整公司董事薪酬的议案 9.00元（十）关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 10.00元（十一）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案（逐项审议并
11.00元表决该议案的下列事项）
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）整体
11.01元方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况 /2.1发行股票的种类和面值 11.02元2.2发行方式和发行对象 11.03元2.3标的资产的价格及定价依据 11.04元2.4发行股份的定价基准日及发行价格 11.05元2.5发行数量及支付现金情况 11.06元
2.6限售期安排 11.07元
2.8奖励安排 11.09元2.9未分配利润的安排 11.10元2.10期间损益 11.11元2.11相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 11.12元2.12上市地点 11.13元2.13本次决议的有效期 11.14元 3.向特定对象发行股份募集配套资金 /3.1发行股份的种类和面值 11.15元3.2发行对象和发行方式 11.16元3.3发行股份的定价基准日及发行价格 11.17元3.4发行数量 11.18元3.5募集资金投向 11.19元3.6限售期 11.20元3.7未分配利润的安排 11.21元3.8上市地点 11.22元3.9本次决议的有效期 11.23元（十二）关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重
12.00元组若干问题的规定>第四条规定的议案
（十三）关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用
13.00元意见的规定的议案
（十四）关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案 14.00元（十五）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集
15.00元配套资金相关事宜的议案
（十六）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、
16.00元合规性及提交法律文件的有效性的说明
（十七）关于《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
17.00元资金报告书（草案）》及其摘要的议案
（十八）关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案 18.00元（十九）关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的
19.00元议案
（二十）关于《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜
20.00元
摊薄即期股东收益的措施的议案》的议案
（二十一）关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案 21.00元（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
||||
|-|-|-|
||表决意见种类|对应的申报股数|
|同意 1反对 2弃权 3|||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序
1、投资者进行投票的具体时间：
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月12日下午15:00至2015年5月13日下午15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，服务密码当日 13:00即可使用；激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址
http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。
（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号财富世纪广场A1栋34楼
邮编：510600
联系电话：020-87526515
指定传真：020-87526541
联系人：陈家怡
2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
3、授权委托书见附件；
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
附件：
授权委托书
本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司 2014年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||表决意见|||
||序号|议程||||
||||同意|反对|弃权|
|1 2014年度董事会工作报告2 2014年度监事会工作报告3 2014年度财务决算报告4 2015年度财务预算报告5 广州普邦园林股份有限公司2014年年度报告6 广州普邦园林股份有限公司2014年度利润分配预案7 关于2015年度日常关联交易预计的议案8 关于续聘2015年度审计机构的议案9 关于调整公司董事薪酬的议案关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金10条件的议案关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议11案（逐项审议并表决该议案的下列事项）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简11-1称“本次交易”）整体方案11-2 本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况11-2-1 发行股票的种类和面值11-2-2 发行方式和发行对象11-2-3 标的资产的价格及定价依据11-2-4 发行股份的定价基准日及发行价格11-2-5 发行数量及支付现金情况||||||

11-2-6限售期安排
11-2-7业绩承诺及补偿
11-2-8奖励安排
11-2-9未分配利润的安排
11-2-10期间损益
11-2-11相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
11-2-12上市地点
11-2-13本次决议的有效期
11-3 向特定对象发行股份募集配套资金
11-3-1发行股份的种类和面值
11-3-2发行对象和发行方式
11-3-3发行股份的定价基准日及发行价格
11-3-4发行数量
11-3-5募集资金投向
11-3-6限售期
11-3-7未分配利润的安排
11-3-8上市地点
11-3-9本次决议的有效期
关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市
12
公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
13
十四条及其适用意见的规定的议案
关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》
14
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金
15
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定
16
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
关于《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买
17
资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议
19
之补充协议》的议案
关于《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
20
金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》的议案
21 关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日