Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-015湖南宇晶机器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：宇晶股份，证券代码：002943）于2019年1月28日、2019年1月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年11月19日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
（三）2018年的业绩预计情况
2018年全年的业绩预测情况详见《招股说明书》“重大事项提示九、财务报表审计日后的财务信息及经营状况”。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于“ST湘鄂债”发行人资产出售事项的受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）公开发行的“ST湘鄂债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续关注“ST湘鄂债”进展情况及中科云网对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券受托管理协议的约定，现就中科云网资产出售事项报告如下：
一、“ST湘鄂债”资产出售情况
根据《中科云网科技集团股份有限公司关于公司转让部分子公司股权及湘鄂情系列商标的公告》，中科云网拟继续通过出售资产方式筹集本期债券兑付资金。本次拟出售资产包括中科云网持有的北京湘鄂情快餐连锁管理有限公司、北京湘鄂情速食食品有限公司、上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司100%股权及湘鄂情商标；资产受让方为深圳市家家餐饮服务有限公司；交易金额合计人民币3亿元，本次转让标的资产所得资金将放入公司债券偿债专户，以备付2015年公司债券本息的兑付工作。
上述资产出售方案已经公司 2014年 12月9日召开的第三届第四十次董事会审议通过，公司定于 2014年 12月 29日召开 2014年第八次临时股东大会审议上述方案。虽然发行人持有的上述三宗股权已质押给本期债券全体持有人，但鉴于股权转让的目的为筹集本
期债券兑付资金，且受托管理人已与发行人协商一致，解除上述股权质押的前提是股权转让资金直接支付至偿债专户，因此，上述股权转让行为将有助于发行人筹集本期债券兑付资金。
就上述资产出售事项，受托管理人秉承本期债券持有人利益最大化原则，审慎评估了方案内容及相关资产转让合同内容，并委托金杜律师事务所对资产受让方深圳市家家餐饮服务有限公司进行了工商信息查询。根据查询可得信息，未发现受让方与中科云网或其子公司之间存在关联关系。就此，受托管理人还要求中科云网及其实际控制人就上述资产受让方与发行人及其子公司之间不存在关联关系分别出具承诺。
根据中科云网上述公告内容及资产转让合同初稿，未发现明显侵害中科云网、资产受让方合法权益的内容。因本次资产转让的支付方式为分期付款，为防范风险，中科云网实际控制人孟凯先生将以其持有的中科云网股权为资产受让方的付款义务提供连带责任担保。此外，为确保上述资产转让行为合法、有效，受托管理人还要求发行人委托具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务、评估机构对拟出售资产价值进行审计、评估，并审慎核查各项资产出售合同条款内容。
二、本次资产出售事项可能存在的风险
根据中科云网《关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》，本次资产出售事项尚需中科云网股东大会审议通过，若届时发行人股东大会审议未通过，则公司可能面临无法通过转让标的资产获得
足额偿付本期债券资金的风险，特此提请本期债券持有人注意相关风险。
因本次资产转让的支付方式为分期付款，若本次资产出售事项经中科云网股东大会审议通过，但资产受让方因支付能力瑕疵无法按合同约定支付后续收购对价，公司可能面临难以在预计时间内通过转让标的资产获得足额偿付本期债券资金的风险。此外，虽发行人实际控制人以其持有的中科云网股权为资产受让方的付款义务
提供连带责任担保，但该等股权价值届时能否足额覆盖资产受让方的未付款项还存在一定的不确定性，特此提请本期债券持有人关注相关风险。
在此，受托管理人声明将持续勤勉履行各项受托管理职责，敦促中科云网严格按照《关于公司转让部分子公司股权及湘鄂情系列商标的公告》，尽快妥善处理上述资产出售事宜，为本期债券按时、足额偿付提供有力保障。
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长春奥普光电技术股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为了进一步完善和健全长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的分红机制，增强现金分红的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司制定本规划是在全面考虑公司经营规划、发展目标、股东意愿及公司未来盈利预期、现金流量状况、所处发展阶段等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
1、本规划依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定制定，符合相关要求。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
1、未来三年公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配；考虑到公司的成长性或重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分
配。
2、公司董事会结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和是否有重大资金支出安排等因素条件下，可按照《公司章程》规定，提出差异化现金分红政策。公司采用现金与股票相结合的方式分配利润时，应当遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、未来三年，在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；
具体的利润分配方案及审议程序按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定实施。
5、当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，每次发放股票股利时，每 10股股票分配的股票股利不少于 1股。
四、规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会每三年审阅一次本规划，根据国家政策调整，并结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。
2、公司进行利润分配时，董事会应制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
3、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策
的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会审议批准；股东大会审议有关利润分配政策调整的议案时，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2014年 3月 17日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2014-008南京科远自动化集团股份有限公司
关于收到政府资助金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《江苏省发展改革委江苏省财政厅关于下达2013年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》（苏发改高技发[2013]2027号），南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）《火力发电企业节能减排专用技术的研发项目》获得政府补助资金1000万元。
近日，公司已收到上述补助资金首期款项700万元，剩余资金300万元将根据项目验收意见及资金审计报告再行拨付。公司本次取得上述补助资金将为公司节能减排专用技术的研发提供有效资金支持，并将极大促进公司在节能减排领域重大关键核心技术的研发进程。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述已收到补助资金将确认为递延收益，并将按照项目研发投入进度计入当期损益，预计将对公司 2014年度利润产生积极影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-016
上海海得控制系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，股票简称：海得控制，股票代码：002184）于 2018年 3月 6日、2018年 3月 7日、2018年3月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司生产经营工作均正常，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年2月28日披露的《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-012）中刊登的经营业绩与2018年1月31日披露的《2017年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-006）中预计的经营业绩不存在差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2017-12攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向大幅上升□同向大幅下降
3．业绩预告情况：
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|项目|本报告期（2017年1月1日至2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日至2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利20,000～23,000万元|盈利3,987万元|
|基本每股收益|盈利0.0233～0.0268元/股|盈利0.0046元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅402%～477%。主要是：
1．2016年9月30日公司完成重大资产重组，公司主营业务转变为钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。
2．随着钒、钛产品市场回暖，销售价格上涨，公司进一步提升供产运销衔接、强化成本管控，钒钛产品盈利能力大幅好转。
3．报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为
10,000万元，主要为：
（1）攀钢集团重庆钛业有限公司环保搬迁涉及的部分老厂区土地挂牌出售，于今年 1月确认成交，并确认收益约 8658万元；
（2）攀钢集团钛业有限责任公司因节能改造等事项收到各类政府补助资金约 1214万元。
四、其他相关说明
1．本公司2017年1～3月具体财务数据将在2017年第一季度报告
中详细披露。
2．因公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票自2016年5月3日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据《上市规则》第14.1.1条的规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，深圳证券交易所将自公司2016年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
3．公司在披露2016年报后，若公司股票因2014、2015和2016年连续三年亏损被暂停上市，根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2017年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及
《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
(十二)恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
4．本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严
格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
关于注销募集资金专户的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-011福建纳川管材科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2015年 12月 31日，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建纳川管材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3144号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）5,300.92万股，发行价格7.57元/股，本次非公开发行募集资金总额为人民币 401,279,644.00元，扣除各项发行费用共计：6,122,641.51元，募集资金净额为人民币 395,157,002.49元。上述资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具闽华兴所（2016）验字E-001号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”）开设募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监管。截止本公告披露之日，公司严格执行了《募集资金管理办法》，《募集资金三方监管协议》得到了切实履行。
募集资金专户情况如下：
单位：元
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|账户名称|开户银行|银行账号|存入金额|资金用途|
|福建纳川管材科技股份|福建海峡银行股份有限|100053832750010001|395,157,002.49|公司补充日常生产经营所需流动资金的存|

福建纳川管材科技股份有限公司 1
关于注销募集资金专户的公告
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|有限公司|公司福州金城支行|储和使用|

三、募集资金专项账户注销情况
公司在福建海峡银行股份有限公司福州金城支行开立的募集资金专用账户（100053832750010001）仅用于公司补充日常生产经营所需流动资金的存储和使用，截至2019年1月17日，该募集资金专户结余资金及利息为人民币0.00元，鉴于该募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，且募集资金专户无后续使用用途，为方便账户管理，公司向银行申请注销该账户。
截至本公告披露日，公司已完成了该募集资金专户的注销手续，同时公司及广发证券与海峡银行签署的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一九年一月十八日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北鼎龙化学股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
二○一六年九月
鼎龙股份2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北鼎龙化学股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
（2016）中伦武法意字第269号致湖北鼎龙化学股份有限公司：
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。
本所及本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
鼎龙股份2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．公司于 2016年 8月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
2.2016年8月25日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于2016年9月13日（星期二）下午14：00在武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼五楼会议室召开。
3.本次股东大会的网络投票时间为：2016年 9月 12日——2016年 9月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 12日下午15：00至 2016年 9月 13日下午15：00期间任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
鼎龙股份2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1.经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 43人，代表股份262,877,676股，占公司股份总额487,723,979股的53.90%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人26人，代表股份216,088,389股，占公司股份总额487,723,979股的44.31%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 17人，代表股份 46,789,287股，占公司股本总额 487,723,979股的9.59%。基于网络投票股东资格系统系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并现场予以公布。
鼎龙股份2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 1.本次股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。
同意262,877,676股，反对0股，弃权0股，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%通过。其中，中小投资者表决结果为：赞成86,451,459股，占中小投资者有效表决权股数100%；反对0股，占中小投资者有效表决权股数0%；
弃权0股，占中小投资者有效表决权股数0%。
2.本次股东大会审议通过了《关于拟修改公司章程的议案》。
同意262,877,676股，反对0股，弃权0股，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%通过。其中，中小投资者表决结果为：赞成86,451,459股，占中小投资者有效表决权股数100%；反对0股，占中小投资者有效表决权股数0%；
弃权0股，占中小投资者有效表决权股数0%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正式一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）-
鼎龙股份2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所（本页无正文，为《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》签署页）
北京中伦（武汉）律师事务所负责人：
王丽娟
律师：
叶莹
律师：
徐婕
二〇一六年九月十三日
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2016年 10月 26日以专人送达电子邮件通知全体监事，并于 2016年 10月 31日在公司会议室召开。
本次会议应到监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席黄旺辉先生主持，董事会秘书吴晓成先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2016年 8月 31日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市朗科智能电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]3-604号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“电子智能控制器产能扩大项目”的实际投资金额为 10,736.82万元、“浙江海宁电子智能控制产品生产基地建设项目”的实际投资金额为 6,756.51万元,合计 17,493.33万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以 17,493.33万
元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市朗科智能电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017089深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|饶陆华||控股股东||1625||2017.06.15||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||东莞证券股份有限公司||2.68%||股票质押式回购业务||
|||||1075||2017.06.21||||||1.77%||||
|||||1190||2017.06.21||||||1.96%||||
|||||780||2017.06.20||||国海证券股份有限公司||1.28%||||
|合计||||4670||-||||||7.69%||-||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股数||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||名称||||（万股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|饶陆华||控股股东||2125||2016.06.17||2017.06.16||中国中投证券有限责任公司||3.498%||
|||||300*||2016.03.15||2017.06.22||东莞证券股份有限公司||1.235%||
|||||700*||2016.03.15||2017.06.22||||2.881%||
|合计（转增后）||||4625||||||||7.614%||

*注：根据公司2015年度权益分派方案，以2016年6月16日为股权登记日，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
上述质押给东莞证券股份有限公司的300万股及700万股转增后为750万股及1750万股。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 607,440,369股，占公司股份总数1,407,448,773股的43.16%。其中，处于质押状态的股份累计数为564,573,474股，占其所持公司股份总数的92.94%，占公司股份总数的40.11%。
4、公司控股股东饶陆华先生质押公司股份所获得的资金未在二级市场进行股票、债券等高风险投资，亦未进行配资及高杠杆融资，其质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十三日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-003顾地科技股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年5月25日开市起停牌，具体内容见公司于 2017年 5月 25日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034），并于 2017年 6月 5日披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-041）。2017年 6月12日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），并于2017年6月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
2017年 6月 24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年6月26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、 7月8日、7月15日、7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055、2017-057、2017-058）。
2017年 7月 24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 25日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。2017年8月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）。
首日起累计不超过6个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-065）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。2017年 8月 16日、8月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071）。
2017年8月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。2017年8月25日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-074）。
2017年9月1日、9月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075、2017-084）。2017年9月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司签订<定金协议>的议案》。同日，公司之全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司、吴国岱及阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司签订了《定金协议》。
2017年9月14日，公司披露了《关于子公司签订<定金协议>的公告》（公告编号：2017-086）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-087）。
2017年9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-088、2017-090、2017-091、2017-092、2017-096、2017-098、2017-101、2017-102）。
2017年11月22日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）及相关议案，并于 2017年11月23日披露。
2017年11月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-110）。
2017年 12月 1日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2017]第21号）（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织中介机构等相关各方对问询的相关问题积极研讨并准备回复工作。由于公司无法在2017年12月14日前完成问询函
回复，公司于2017年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日、2018年1月5日及1月12日，分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-113、2017-117、2017-118、2017-122、2018-001、2018-002）。
截至目前，公司已经完成对深圳证券交易所问询函的回复工作，并将披露《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》以及其他与本次重组有关的文件。
近日，公司收到控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）通知，由于公司实际控制人因信息披露违法违规收到证监会《调查通知书》，质权人提出新的质押要求，其质押给宏信证券有限责任公司的 7,065.60万股股票已达到平仓线。
基于上述事项，为维护公司股权结构的相对稳定及公司经营管理的稳定，保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益，避免本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）自2018年1月15日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
我公司将督促控股股东尽快采取可行措施应对股票高比例质押及股票价格潜在下跌给公司及其自身带来的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-059号深圳万润科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,500万元及向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金中闲置的2,500万元募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066号）。
截至2019年5月6日，公司已将上述用于补充流动资金的1,500万元及2,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，同时将上述归还情况通知了保荐机构英大证券有限责任公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2019-037江苏华昌化工股份有限公司
关于60kw氢燃料电池动力系统通过国家强检的公告
（氢能源产业拓展进展公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年8月 30日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司苏州市华昌能源科技有限公司（以下简称“华昌能源”）自主开发60kw氢燃料电池动力系统通过国家强检，取得了检验报告。鉴于投资者对本公司氢能源产业拓展比较关注，现结合进展情况将有关事项公告如下。
一、基本情况
2019年8月 30日，收到国家机动车产品质量监督检验中心（上海），出具的检验报告，本公司自主开发60kw氢燃料电池动力系统通过国家强检。具体检验报告为：燃料电池发动机性能（报告编号：QM19EB1QD0261），道路车辆用质子交换膜燃料电池模块高低温储存（报告编号：QM19EU1QD0271），燃料电池发动机额定输出功率（报告编号：QM19ER1QD0261）。
二、其他事项
1、相关进展情况。目前，本公司氢能源产业拓展方向包括：制氢、供氢，氢燃料电池发电模块，燃料电池电堆及辅助系统测试设备。制氢、供氢为现有产业，氢气充装站项目正在建设中，项目建设及投产进度将根据行业及市场需求进行调整，预计处于合理受控状态。目前，氢燃料电池发电模块及相关技术、燃料电池电堆及辅助系统测试设备及相关技术，正在进行小批量验证及示范应用生产线建设前期准备工作；相关工作按计划展开，与前期已披露的相关公告预期一致。详细情况，敬请参阅2018年年度报告、2019年半年度报告等定期报告：2018年4月 19日，巨潮资讯网《关于投资建设氢气充装站项目的公告》（2018-007号）；2018年 4月 26日，巨潮资讯网《关于与电子科技大学签订共建氢能源联合研究院合作协议的公告》（2018-017号）；2018年 10月 9日，巨潮资讯网《关于对外投资设立苏州市华昌能源科技有限公司的公告》（2018-032号）；2019年4月23日，巨潮资讯网《关于控股子公司建设氢燃料电池及检测设备中试生产线收到环评批复的公告》（2019-019号）；2019年 6月 15日，巨潮资讯网《关于签订氢燃料电池示范运用合作框架协议的公告》（2019-029号）。
2、工作重点。后续本公司将按已披露的公告设定的计划，平稳有序的推进相关工作；
尽管本次60kw氢燃料电池动力系统通过了国家强检，但本公司仍坚持不断优化相关技术
等。本公司预期目标为：通过相关工作的开展，在预期氢能源产业爆发增长的未来，在本公司关注的重点领域，力争达到行业先进水平。优化相关技术等的重点工作包括：膜电极制备，相关氢燃料电池动力系统集成技术，氢燃料电池发电模块产品、燃料电池电堆及辅助系统测试设备产品系列化，与零部件供应商协作提高性能、降低成本等。
3、风险提示。对定期报告、临时公告列示的相关可能的风险事项，敬请投资者关注。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2019年8月 31日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-085韵达控股股份有限公司
2019年11月快递服务主要经营指标快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 11月快递服务主要经营指标情况如下：
一、公司 2019年 11月快递服务主要经营指标
||||
|-|-|-|
|项目|2019年11月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|36.32|133.42%|
|完成业务量（亿票）|11.07|38.20%|
|快递服务单票收入（元）|3.28|69.07%|

二、数据说明
1、受电商经济持续繁荣、旺季行业景气度提振和公司服务水平提升等有利因素推动，2019年11月公司完成快递业务量同比增长38.20%。
2、根据公司2018年12月 29日披露的《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》（公告编号：2018-103），公司从 2019年 1月 1日起在公司全网范围内对快递服务中有关派件服务业务模式进行调整，本次调整后，公司向加盟商提供的快递服务内容增加派件服务，与之对应，公司快递服务收入增加派费收入项目。
受公司完成快递业务量增长带动和公司快递服务收入增加派费收入项目影
响，公司快递服务收入同比增长133.42%，快递服务单票收入同比增长69.07%。
性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-081
协鑫集成科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东华鑫商业保理（营口）有限公司（以下简称“华鑫保理”）函告，获悉华鑫保理将所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华鑫商业保理（营口）有限公司|是|80,000,000|2019-09-27|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|营口沿海银行股份有限公司盖州支行|15.38%|融资担保|
|华鑫商业保理（营口）有限公司|是|80,000,000|2019-09-27|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|营口沿海银行股份有限公司盖州支行|15.38%|融资担保|
|合 计|-|160,000,000|-|-|-|30.77%|-|

截至公告披露日，华鑫保理持有本公司股份520,000,000股，占公司总股本的10.23%；其所持公司股份累计被质押 520,000,000股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的10.23%。
二、风险提示
华鑫保理未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
山东日科化学股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
山东日科化学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：公司及其全资子公司山东日科橡塑科技有限公司、山东日科新材料有限公司及山东日科新材料有限公司的下属子公司山东日科塑胶有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、组织机构、企业文化、人力资源、内部审计、对外投资、关联交易、对外担保、采购管理、生产管理、销售管理、固定资产管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括：对外担保、采购管理、生产管理、销售管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以 2016年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③关键管理人员或核心人才大量流失；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司有重大影响的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日