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安信证券股份有限公司
关于浙江亚太药业股份有限公司以募集资金对全资子公司
进行增资实施募投项目的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，就亚太药业本次使用募集资金对全资子公司进行增资事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于 2019年 4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为 96,500万元。扣除与发行有关的费用 1,241.18万元，募集资金净额为 95,258.82万元。上述募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年4月9日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕69号）。
公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
经公司2018年7月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，并经公司 2018年 8月 10日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行相关费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟使用募集资金金额|
|1||亚太药业现代医药制剂一期、二期项目||68,466.51||31,173.80||
|2||研发平台建设项目||63,805.45||59,906.20||

|||||
|-|-|-|-|
|3|营销网络建设项目|5,420.00|5,420.00|
|合计||137,691.96|96,500.00|

本次发行募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额的部分由公司自筹解决。
公司在本次发行募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入的部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
三、本次增资的基本情况
2019年4月25日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金30,000万元对全资子公司绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“绍兴雅泰”）进行增资，绍兴雅泰注册资本将由 16,000万元增加至 46,000万元，增资后仍为公司全资子公司。绍兴雅泰在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。
四、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：绍兴雅泰药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330600098502067E
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：绍兴滨海新城马欢路398号科创中心4号楼117室
5、法定代表人：陈尧根
6、注册资本：16,000.00万元
7、成立日期：2014年4月28日
8、营业期限：2014年4月28日至2024年4月27日
9、经营范围：医药相关产业项目的研究、投资，货物进出口，投资管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要财务状况：
截至2018年12月31日，绍兴雅泰总资产37,085.05万元，净资产 14,703.99万元；绍兴雅泰2018年度实现营业收入322.65万元，净利润-737.07万元（以上数据业经审计）。
11、本次增资前，绍兴雅泰系公司全资子公司，本次增资完成后，绍兴雅泰注册资本将由 16,000万元增加至 46,000万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%股权。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次公司使用募集资金 30,000万元对全资子公司绍兴雅泰进行增资，用于募集资金投资项目“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”的实施，本次增资完成后，绍兴雅泰注册资本将由16,000.00万元增加至46,000.00万元，增资后仍为公司全资子公司。为更好的加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司及绍兴雅泰分别开设募集资金专项账户，并对募集资金专项账户进行管理，公司、绍兴雅泰、保荐机构、开户银行将签署募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金使用安排，有助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和公司股东利益的情况。
六、本次增资的审核程序和相关意见
本次增资事宜已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事已明确发表了同意意见。本次使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资项目事项符合募集资金使用安排，相关事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司绍兴雅泰增资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
保荐机构对亚太药业使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰进行增资实施募投项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司以募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
叶清文 戴铭川
保荐机构：安信证券股份有限公司 2019年4月26日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2014-069深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2014年10月9日以电子邮件及专人送达方式送达全体董事。会议于2014年10月14日上午在公司总部二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事杨彩琴、周含军以通讯方式进行表决）。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长魏连速先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司变更“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，变更募集资金
10,000万元至“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，并将剩余募集资金
9,733.75万元及利息收入、购买理财产品收益（具体以实施时专户实际结存数据为准）永久补充流动资金。
同意此次变更至“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”的10,000万元募集资金采用向长沙市宇顺显示技术有限公司增资的方式实施；并根据相关规定开立募集资金专项账户，与公司、专户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》，保障募集资金的专款专用和安全。
增加投资后的“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”将合计使用募集资金为20,000万元，项目全面达产后将形成年产72万片ITOSENSOR大片和1200万片中小尺寸电容式触摸屏的产能。公司将根据市场订单情况对该项目分批投入，预计项目全面达到预定可使用状态的日期约为2015年12月31日。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-071号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事、保荐机构就该项议案分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金 9,911.25万元及利息收入、购买理财产品收益（具体以实施时专户实际结存数据为准）永久补充流动资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-071号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事、保荐机构就该项议案分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一四年十月十四日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2018-03北京绵石投资集团股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月26日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第二次临时会议的通知。2018年1月30日，第九届董事会第二次临时会议以通讯方式召开，公司五名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于变更公司名称的议案。
该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于变更公司注册资本的议案。
经公司于 2016年 2月 26日召开第八届董事会第十一次临时会议、3月 22日召开的公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划》。
2017年4月28日，经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过，同意本次股票期权激励计划的第一个行权期采用自主行权的方式开始行权，对应的激励对象及可行权数量为 53名激励对象所获授的 170万份股票期权，股票期权第一个行权期的期限至2018年4月19日。
截至现阶段，公司股票期权激励计划第一个行权期已完成行权118万份股票期权，剩余52万份期权尚未行权。公司总股本因前述行权事项由原 298,095,522
股，增加至299,275,522股。
为确保公司实际的注册资本与工商登记的注册资本保持一致，公司董事会同意将公司注册资本由298,095,522股，增加至299,275,522股。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
公司修订了《公司章程》相关条款。具体内容详见附件：《公司章程》修正案。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
4、审议通过了关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于进行证券投资的公告》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了关于未来一年内公司衍生品交易事项的议案。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于公司衍生品交易事项的公告》。
根据《公司章程》及深圳证券交易所相关文件的规定，本项投资事项经公司董事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。
6、审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时发布的《北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
该项议案无需提交公司股东大会审议。
北京绵石投资集团股份有限公司董事会
2018年1月30日
附件：《公司章程》修正案
《公司章程》第四条原内容为：
公司注册名称：北京绵石投资集团股份有限公司
英文全称：Beijing Soft Rock Investment Group Corporation
现修改内容为：
公司注册名称：北京中迪投资股份有限公司
英文全称：Beijing Zodi Investment Co., Ltd.
《公司章程》第六条原内容为：
公司注册资本为人民币298,095,522元。
现修改内容为：
公司注册资本为人民币299,275,522元。
《公司章程》第十九条原内容为：
公司的股份总数为 29,809.5522万股，公司的股本结构为：普通股29,809.5522万股，无其他种类股。
现修改内容为：
公司的股份总数为 29,927.5522万股，公司的股本结构为：普通股29,927.5522万股，无其他种类股。
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-054保龄宝生物股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。为规范公司治理结构，提高管理效率，控制投资风险，公司拟将控股子公司宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司（以下简称“智晖投资”）51%的股权转让给上海趵朴投资管理有限公司（以下简称“趵朴投资”）。鉴于智晖投资并未实际出资、也未开展业务，经与交易对方协商，公司同意将控股子公司智晖投资51%的股权作价0元转让给趵朴投资，注册资本认缴义务由趵朴投资承担和履行。因此本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
具体内容详见公司于2018年1月26日披露的《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。
二、进展情况
近日，智晖投资已就上述股权变更事项办理了工商登记手续，变更完成后，公司不再持有智晖投资股权，智晖投资不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-101
探路者控股集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年12月25日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话形式通知召开公司第三届监事会第十次会议。2015年12月30日10:30会议在锦秋国际大厦A座24层以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次监事会会议应参与监事3名，实际参与监事3名，其中监事吴永进以通讯方式表决，没有监事委托他人出席会议。会议由公司监事会主席张盛斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经监事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对实际经营情况及相关事项进行了核查，并认真比照了上述法律、法规规定的公开发行公司债券的相关条件，认为公司符合关于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的关于公开发行公司债券的相关规定，具备公开发行公司债券的资格和条件。
此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
为进一进一步拓宽公司融资渠道、满足公司生产经营、业务发展和战略布局对资金的需求，公司拟公开发行公司债券。全体监事对该项议案进行逐项表决：（1）发行规模
本次债券发行总规模不超过人民币 5亿元（含 5亿元），具体发行规模提请
股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（2）票面金额和发行价格
本期债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（3）发行方式和发行对象
本次债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行，在中国证监会核准文件规定期限内可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（4）向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（5）债券品种和期限
本次债券的期限不超过4年（含4年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限和品种构成提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（6）债券利率及其确定方式
本期债券采用固定利率方式，债券票面利率由公司董事会提请股东大会授权董事会和主承销商通过发行时市场询价协商确定，债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（7）担保情况
本期债券为无担保债券。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（8）募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（9）公司债券上市或转让安排
本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（10）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会，在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（11）决议的有效期
本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过本次公开发行公司债券相关事宜之日起24个月。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司监事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-075
上海永利带业股份有限公司
关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）控股80%的子公司塔塑（香港）有限公司（以下简称“香港塔塑”）因经营及业务发展需要，拟向中国银行（香港）有限公司申请总额不高于500万美元（或等值其他币种）的综合授信额度，期限5年，公司拟为该笔综合授信提供连带责任保证担保。
具体事宜以与银行签订的相关协议为准，公司将及时披露相关进展情况。
2015年 8月 24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意香港塔塑申请上述银行综合授信并为其提供担保。本次为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保事项将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：塔塑（香港）有限公司
英文名：TOP PLASTIC(HK)COMPANY LIMITED
注册地址：Room 1401,14/F., World Commerce Centre, Harbour City, 7-11 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG
注册资本：200万美元
法定代表人：安溟基
成立时间：2015年2月10日
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：64405173-000-02-15-2
业务性质：一般贸易及投资业务。
2、最近一期财务数据
香港塔塑于2015年2月10日注册成立，目前尚未正式开展相关业务活动，截至2015年6月30日未实现销售收入。
香港塔塑最近一期的主要财务数据：
单位：美元
||||
|-|-|-|
|项目||2015年 6 月 30日|
|资产总额|2,094,775.57||
|负债总额|96,698.50||
|净资产|1,998,077.07||

3、与本公司的关系
三、董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。董事会认为：被担保方香港塔塑是公司下属控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，香港塔塑具有良好的发展前景，稳定的偿债能力；此次被担保的综合授信额度不超过 500万美元（或等值其他货币），香港塔塑其余股东为公司本次银行综合授信担保按其在香港塔塑20%的股权比例同比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保（不含合并范围内控股子公司之间的担保）。
2、本次拟提供的担保总额最高为 500万美元（或等值人民币），按 2015年6月30日的汇率折算为人民币3,056.80万元，占本公司2014年度经审计的归属于母公司所有者权益的5.28%；本次对外担保生效后，按2015年6月30日的汇率折算，公司累计对外担保总额为 3,056.80万元，占本公司 2014年度经审计的归属于母公司所有者权益的5.28%。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司对香港塔塑进行担保的事项发表了明确同意的独立意见：被担保方塔塑（香港）有限公司为公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，我们认为香港塔塑具有良好的发展前景和稳定的偿债能力；且香港塔塑其余股东为公司本次银行综合授信担保按其在香港塔塑20%的股权比例同比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次公司为香港塔塑的银行综合授信提供担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
上海永利带业股份有限公司董事会
新界泵业集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟进行重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”），根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次重大资产重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（本页无正文，为《新界泵业集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的说明》之签章页）
新界泵业集团股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—022浙江巨龙管业股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了与广大投资者进行充分交流和沟通，公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司的意见和建议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司定于2017年4月25日（星期二）下午14点至16点在深圳证
券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度说明会的公司人员包括：公司董事长吕仁高先生、副董事长王双义先生、总经理吕成杰先生、财务总监吕文仁先生、董事会秘书郑亮先生、独立董事傅坚政先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年 4月18日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-25
物产中拓股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4
月 1日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，本次会议于 2014年 4月 10日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人，监事会 4名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长袁仁军先生主持，审议并通过了以下议案：
一、公司 2013年度董事会工作报告
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
二、公司 2013年度总经理工作报告
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
三、公司 2013年度独立董事述职报告
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
四、公司 2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
五、公司 2013年年度报告正文及年度报告摘要（具体内容详见 2014年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-26公告）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
六、公司 2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2013年度实现净利润为 23,143,603.78元，年初未分配利润为
70,873,992.13元，提取盈余公积 2,314,360.38和实施 2012年度利润分配 16,530,290.10元后，截至 2013年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 75,172,945.43元。
董事会同意公司以 2013年 12月 31日总股本 330,605,802
股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.5元（含税），共计派送现金红利 16,530,290.10元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
七、关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案（具体内容详见 2014年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-27公告）
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。关联董事袁仁军先生、姚俊先生、陈明晖先生回避了表决。
八、关于公司 2014年度与关联方担保的议案（具体内容详见 2014年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-28公告）
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。关联董事袁仁军先生、姚俊先生、陈明晖先生回避了表决。
鉴于该议案需通过提供网络投票方式召开的股东大会审议，拟提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
九、关于公司 2014年度拟开展套期保值业务的议案（具体内容详见 2014年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-29公告）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十、关于公司拟托管浙江省物产集团公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司49%股权的议案（具体内容详见 2014年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-30公告）
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。关联董事袁仁军先生、姚俊先生、陈明晖先生回避了表决。
十一、董事会审计委员会关于公司 2013年度审计工作的报告
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十二、关于聘请会计师事务所的议案
董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十三、关于公司高层管理人员薪酬与考核管理办法的议案
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十四、关于公司总部组织架构优化调整的议案
为适应公司转型升级、提升发展的需要，董事会同意对公司总部组织架构、职能职责以及人员配置进行优化调整。合并原投资发展部和原证券部，成立投资证券部；风险管控部更名为风控审计与安全法务部且调整了部分职能；办公室、人力资源部、经营管理部部分职能进行了重新划分，财务核算部、物流部分别更名为财务管理部、物流管理部，现有管理职能职责不变。调整后的总部职能部室为办公室、投资证券部、经营管理部、客户管理部、信息部、物流管理部、财务管理部、资金运营部、人力资源部、风控审计与安全法务部共十个部室。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十五、2013年度内部控制评价报告（具体内容详见 4月 12日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
十六、关于召开公司 2013年年度股东大会的提案（具体内容详见 2014年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-32公告）
董事会决定于 2014年 5月 6日（周二）召开公司 2013年年度股东大会。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
以上议案中，公司独立董事对第六、七、八、九、十、十二、十三、十五项议案均发表了独立意见（详见 2014年 4月 12日公司在巨潮资讯网上公告的独立董事意见书）。
以上议案中，第一、四、五、六、七、九、十二项议案均需提交公司 2013年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2013年年度股东大会上作述职报告。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年四月十二日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-029深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日以邮件方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二次会议的通知，并于2015年4月23日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席柴广跃先生主持。
经会议审议，通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告全文>的议案》。
2015年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
2015年4月23日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-051福建冠福现代家用股份有限公司
重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：冠福家用，证券代码：002102）于 2014年 5月 5日开市起停牌。2014年5月19日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已经按有关规定自2014年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
公司分别于 2014年 5月 26日、2014年 6月 3日、2014年 6月 9日披露了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》，并于 2014年 6月 16日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》，内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次资产重组的各项工作，目前相关审计、资产评估等工作仍在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十三日
证券代码：000967 公告编号：2018-078号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于重大资产重组复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：盈峰环境，股票代码：000967）将于 2018年 7月 31日（星期二）开市起复牌。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盈峰环境，证券代码：000967）自2018年5月18日上午开市起停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下：
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||披露时间||公告标题||公告编号|
|2018年5月18日||关于筹划重大事项停牌的公告||2018-047||
|2018年5月25日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-048||
|2018年6月1日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-049||
|2018年6月8日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-054||
|2018年6月15日||关于重大资产重组进展暨延期复牌||2018-055||
|2018年6月22日||关于重大资产的 重公 组告停 牌进展公告||2018-057||
|2018年6月29日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-059||
|2018年7月6日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-062||
|2018年7月13日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-064||
|2018年7月14日||关于重大资产重组延期复牌的公告||2018-067||

2018年7月17日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及《关于<盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于 2018年 7月 18日在指定信
息披露媒体上披露。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施
证券代码：000967 公告编号：2018-078号过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，公司在披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自 2018年 7月 18日起继续停牌，待深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件反馈无异议后申请复牌。公司于 2018年 7月18日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2018-072）。
2018年 7月 23日，深圳证券交易所向公司下发了《关于对盈峰环境科技集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 22号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就《重组问询函》相关事项做出书面说明，并在 2018年7月 30日前将有关说明材料对外披露并报送深交所。
经公司会同交易各方及中介机构就《重组问询函》中所涉及的问题及要求逐项进行落实、回复，公司于 2018年 7月 30日向深圳证券交易所提交对《重组问询函》的回复，并对《盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司于同日召开第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整后发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》相关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盈峰环境；
证券代码：000967）于 2018年 7月 31日上午开市起复牌。
本次重组事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次重组能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
证券代码：000967 公告编号：2018-078号特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号2016-097辽宁科隆精细化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表。
一、会议召开情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年 11月 10日召开。本次会议通知于 2016年 10月 25日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016年 11月 10日（星期三）下午 14:00在辽阳市宏伟区万和七路 36号二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
本次大会网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 11月 9日下午 15:00至 2016年11月10日下午15:00的任意时间。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 12名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），持有及代表公司有表决权股份数 41,328,528股，占公司有表决权总股份78,153,587股的52.8812%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表12名，持有及代表公司有表决权股份数41,328,528股，占公司有表决权总股份78,153,587股的52.8812%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0名，持有公司有表决权股份数0股，占公司有表决权总股份78,153,587股的0.00%；
参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）10名，持有及代表公司有表决权股份数2,538,300股，占公司有表决权总股份 78,153,587股的3.2478%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 10名，持有及代表公司有表决权股份 2,538,300股，占公司有表决权总股份 78,153,587股的3.2478%；参加网络投票的股东 0人，持有公司有表决权股份数0股，占公司有表决权总股份78,153,587股的0%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事辞职及增补董事候选人的议案》
表决结果：同意41,328,528股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,538,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意41,328,528股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,538,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于非职工代表监事辞职及增补非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意41,328,528股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,538,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意41,328,528股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,538,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、北京康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年11月10日
杭州中亚机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十七次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的独立意见
1、公司董事会已在本次董事会召开之前向我们提供了本次公司对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的相关资料并进行了必要的沟通，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次对杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资是杭州中亚迅通机械工程服务有限公司业务经营的需要，不存在损害公司利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的议案》的审议结果。
二、关于投资汇萃智能的独立意见
1、公司本次对外投资杭州汇萃智能科技有限公司，有利于增强公司机器视觉技术的储备，优化机器视觉技术在公司智能包装设备上的应用，提升公司智能包装设备产品的整体竞争能力。同时对公司产业链进行延伸，提升公司产品的整体竞争能力，为公司培育新的利润增长点。
风险投资的现象。
3、本次对外投资遵循了公平、自愿、有偿的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于投资汇萃智能的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见签字页）
独立董事：张耀权
钱淼
赵敏
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-028福建三元达通讯股份有限公司
关于截至2014年6月底未履行完毕承诺履行情况专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函[2014]112号文)的文件精神及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号文）的要求，我司现将截至2014年6月底全部未履行完毕承诺的相关情况进行自查并披露如下：一、首次公开发行所作承诺
1）、共同控制人关于公积金、医保的承诺
承诺内容：如果公司住所地住房公积金管理部门要求公司对 2008年5月（含 2008年 5月）之前的住房公积金进行补缴，共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，共同控制人将无条件全部无偿代公司承担；如果公司住所地医疗保险管理部门要求公司对 2008年4月（含2008年4月）之前的医疗保险费进行补缴，共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定为职工缴纳医疗保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，共同控制人将无条件全部无偿代公司承担。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）
承诺时间：2010年5月17日
履行情况：上述承诺正常履行。
承诺内容：1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与三元达营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动相同或相似的业务，未拥有与三元达业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，与三元达不存在同业竞争。2、在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有三元达实际控制权期间，本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与三元达主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与三元达主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若三元达将来开拓新的业务领域，三元达享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。3、自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为三元达共同控制人为止。4、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）
承诺时间：2008年6月10日
履行情况：上述承诺正常履行。
3）、5%以上自然人股东关于关联交易的承诺
承诺内容：本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）与公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的市场条件进行，并履行必经的法律程序；本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的条件，不产生有损其他股东利益的交易。本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用本人在公司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他股东的利益。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军
承诺时间：2008年5月30日
履行情况：上述承诺正常履行。
4）、5%以上法人股东关于关联交易的承诺
承诺内容：本公司将按照法律、法规及《公司章程》依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响三元达的独立性，保持三元达在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本公司以及本公司之全资、控股下属企业与三元达不存在其他重大关联交易。在不与法律、
法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司且公司将确保本公司之全资、控股下属企业在与三元达进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序。本公司承诺、并确保本公司之全资、控股下属企业不通过与三元达之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损三元达及其中小股东利益的关联交易。
承诺方：劲霸投资控股有限公司（原上海劲霸投资有限公司，现已更名）
承诺时间：2008年5月30日
履行情况：上述承诺正常履行。
5）关于自愿锁定的承诺
承诺内容：其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军、钟盛兴
承诺时间：2010年5月17日
履行情况：上述承诺正常履行。
二、本公司近三年（2012-2014）股东分红回报规划承诺
公司未来三年（2012~2014年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常生产经营对资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。
公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
承诺方：本公司
承诺时间：2012年06月12日
履行情况：上述承诺正常履行。
三、股份减持相关承诺
1）承诺内容：本次减持之日起连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的5%（含本次已减持股份）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）
承诺时间：2014年05月23日
履行情况：上述承诺正常履行。
2）承诺内容：本次减持之日起连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的5%（含本次已减持股份）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）
承诺时间：2014年06月21日
履行情况：上述承诺正常履行。
经过自查，公司目前不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。公司将继续关注并检查公司及其控股股东、共同控制人等履行相关承诺的情况，以维护公司和股东的利益。
特此公告
福建三元达通讯股份有限公司董事会