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证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-041
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会 2016年第六次临时会议于 2016年 6月 17日发出通知，2016年6月24日上午8:30在公司一号会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 9人（其中亲自出席 7人，委托出席 2人）。非独立董事梁波先生因个人工作原因未能亲自出席，委托非独立董事杨晓蔚先生出席并代为表决。独立董事宋晓刚先生因个人工作原因未能亲自出席，委托独立董事孙茂竹先生出席并代为表决。
会议由副董事长杨晓蔚先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司洛阳轴承研究所有限公司开展售后回租融资租赁并为该事项提供担保的议案》。
表决结果：4票通过、0票反对、0票弃权。
关联董事梁波先生、王景华先生、杨晓蔚先生、仲明振先生、闫麟角先生回避表决。
独立董事对本交易事项发表了事前认可意见和独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司开展售后回租融资租赁之关联交易并为该事项提供担保的公告》。
2、审议通过了《关于设立轴承质量检验检测公司的议案》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于设立轴承质量检验检测公司的公告》。
3、审议通过了《关于在山东临清投资设立研究院的议案》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在山东临清投资设立研究院的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2016年6月25日
河南双汇投资发展股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
各位董事：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部，下属生鲜品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、农牧事业部、综合事业部等业务部门以及相关控股子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项，具体包括发展战略、食品安全、社会责任、企业文化、资产管理、采购业务、生产运营、销售业务、产品研发、财务核算、资金活动、信息披露、人力资源、预算管理、投资管理、信息系统等。
在此基础上确定了需重点关注的高风险领域，主要包括：食品安全、
资产管理、生产安全、财务报告、工程建设、预算管理、采购管理、生产管理、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，以缺陷发生的可能性和偏离目标的程度作为衡量缺陷严重性的标准，充分考虑缺陷组合和补偿性控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
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|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|错报≥利润总额5%|
|重要缺陷|利润总额5%＞错报≥利润总额1%|
|一般缺陷|利润总额1%＞错报|

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报
表出现重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
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|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|损失金额≥利润总额5%|
|重要缺陷|利润总额5%＞损失金额≥利润总额1%|
|一般缺陷|利润总额1%＞损失金额|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；发生食品安全问题，致使公司形象严重受损；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职责，内部监督失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
未来，公司将根据外部经营环境和自身业务变化，持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，保障股东利益。
董事长（已经董事会授权）：〔签名〕
河南双汇投资发展股份有限公司〔公司签章〕
2018年3月24日
苏州安洁科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（李国昊）
本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2016年度本人出席董事会、股东大会情况
1、2016年度本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|本年度应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|3|2|0|0|否|

2016年，本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积
极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2016年度公司共召开了2次股东大会，本人作为独立董事共列席会议0次。
二、发表独立意见的情况
2016年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|日期|会议名称|事项|意见类型|

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|2016-1-28|第二届董事会第二十九次会议|1、关于公司2015年度计提坏账准备的议案的独立意见|同意|
|2016-3-29|第二届董事会第三十次会议|1、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||2、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见||
|||3、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||4、关于续聘2016年度审计机构的独立意见||
|||5、关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的独立意见||
|||6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担保等情况专项说明的独立意见||
|2016-5-5|第二届董事会第三十二次会议|1、关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案的独立意见|同意|
|2016-6-2|第二届董事会第三十三次会议|1、关于公司董事会换届和提名第三届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|||2、关于第三届董事会独立董事津贴的议案的独立意见||

三、现场办公情况
作为公司独立董事，本人在2016年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需资料，报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会战略委员会委员，董事会提名委员会委员。报告期内，参加薪酬与考核委员会三次，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。参加董事会提名委员会会议两次，提名王春生先生、
吕莉女士、林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生、马玉燕女士为公司第三届董事会
非独立董事候选人；提名赵鹤鸣先生、丁慎平先生、张薇女士为公司第三届董事会
独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满之日止。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；
2、2016年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，对公司薪酬与考核情况进行了仔细的了解和严格的审核；
3、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露工作，切实保护广大投资者的利益；
4、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
七、联系方式
姓名：李国昊
邮箱：guohaolee@126.com
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。同时，对公司及相关人员在2016年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：李国昊
2017年3月20日
2018年半年度业绩预告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-037神宇通信科技股份公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：2,328.85万元|
||盈利：2,328.85 万元-2,561.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
报告期内，公司整体经营情况良好，公司积极推进募集资金项目的建设，同时加大技术创新力度，保障了公司综合竞争能力的稳定，实现了公司业绩稳定增长。
预计2018年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为122.69万元(2017年同期金额为471.75万元)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露的2018年半年度报告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
2018年半年度业绩预告神宇通信科技股份公司董事会
二〇一八年七月十二日
东江环保股份有限公司
关于相关事项的独立董事意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独立意见如下：1、截止 2015年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会证监发[2003]56号相关规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
2、截止2015年12月31日，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也无以前期间发生但持续到2015年度的对外担保事项。
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在公司违规对外担保的行为。
二、《关于本公司 2015年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，详细审阅了《关于本公司2015年度利润分配预案》，发表如下独立意见：
公司董事会提出的 2015年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司 2015年度股东大会进行审议。
三、《关于本公司 2015年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司
《2015年度内部控制评价报告》，并结合公司内部控制体系实际调研情况，发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，，有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
四、《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》进行了核查，现发表如下独立意见：
公司2015年度募集资金存放、使用与管理均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。
五、《关于续聘本公司 2016年度财务审计机构的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们认真核查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的有关情况，现就公司续聘信永中和为公司 2016年度财务审计机构发表如下独立意见：
信永中和具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘信永中和作为公司2016年度财务报告的审计机构。
六、《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》的独立意见
本次董事会关于同意公司《激励计划》98名激励对象在首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意公司为激励对象办理解锁手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于相关事项的独立董事意见的签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 苏启云
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-039金城造纸股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 350万元|盈利：333万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.01元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司利润同比下降的主要原因是本报告期内受纸张市场持续低
迷影响，机制纸价格降低下降，营业利润减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以 2015年半年度报告为准。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
关于连云港如意集团股份有限公司2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2016）00127号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于连云港如意集团股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2016）00127号连云港如意集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了连云港如意集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并和母公司资产负债表，2015年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注,并出具了天衡审字（2016）00198号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：连云港如意集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
附件
连云港如意集团股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 （单位：人民币元）
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额①|占用累计发生金额②|偿还累计发生金额③|期末占用资金余额④＝①＋②－③|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|宁波市东海银行股份有限公司|中国远大集团有限责任公司间接控制的企业，且上市公司之子公司对其参股|银行存款|4,916,790.81|217,923,165.68|181,232,551.06|41,607,405.43|资金结算存款|经营性占用|
||宁波市东海银行股份有限公司|中国远大集团有限责任公司间接控制的企业，且上市公司之子公司对其参股|其他流动资产|23,400,000.00|23,400,000.00|23,400,000.00|23,400,000.00|购买银行理财产品|经营性占用|
||小 计|||28,316,790.81|241,323,165.68|204,632,551.06|65,007,405.43|||
|上市公司的子公司及其附属企业|远大物产集团有限公司|控股子公司|其他流动资产|49,070,772.33||49,070,772.33||向子公司发放委托贷款|非经营性占用|
||小 计|||49,070,772.33||49,070,772.33||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
||小 计|||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
||小 计|||||||||
|合 计||||77,387,563.14|241,323,165.68|253,703,323.39|65,007,405.43|||

公司法定代表人：秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-009辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 1月 26日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2018年 1月 24日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。
会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018年 1月 26日为授予日，向符合条件的37名激励对象授予1320万限制性股票。
经审查，监事会认为：37名激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。同意公司以2018年1月26日为授予日，向符合条件的37名激励
对象授予1320万限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临056巨人网络集团股份有限公司
第四届监事会第十八会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《监事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018年 9月 19日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体监事一致同意，并相应豁免本次监事会临时会议的通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，共收回有效票数3票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对重庆证监局<行政监管措施决定书>相关问题的整改报告》。
公司于2018年8月28日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）【2018】21号《关于对巨人网络集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”）后，公司对此次现场检查发现的问题高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员和控股股东进行了传达，同时，召开了专题会议进行认真学习。针对存在的问题，公司组织董事、监事、高级管理人员和其他有关人员公司针对《决定书》中指出的问题进行了仔细的自查和分析，仔细分析了问题和原因，制定了具体整改措施并明确落实责任人，全面落实重庆证监局相关整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司监事会
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第十五次会议审议的《公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、公司2014年度的关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司2014年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。
3、公司依据 2014年度日常关联交易的执行情况及实际发生情况，对 2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
我们同意公司《2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事：黄建忠__ __
戴亦一__ __
张白__ __
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度利润分配预案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司提交的《公司2014年度利润分配预案》进行了审查，并发表如下事前认可意见：
1、在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了《公司2014年度利润分配预案》及其他有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
2、公司董事会拟定的利润分配预案为：2014年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的持续发展，在以后年度回报投资者。
3、我们认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
据此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
独立董事：黄建忠__ __
戴亦一__ __
张白__ __
江苏中联电气股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
江苏中联电气股份有限公司（下称“公司”）拟进行重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（下称“重大资产重组”），具体方案如下：
公司除5,000万元货币资金和对紫金财产保险股份有限公司2,100万元投资以外的全部资产及负债作为置出资产与拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“瑞鸿投资”）、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳贤投资”）、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智度德诚”）所持山东雅百特科技有限公司（以下简称“雅百特”）100%股权的等值部分进行置换；置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由公司依据交易对方各自持有的雅百特股权比例向其发行股份购买。
置出资产最终由瑞鸿投资、纳贤投资或其指定的第三方承接。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号——重大资产重组》等法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2014年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2、公司筹划本次重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
4、停牌期间，公司按规定每周发布一次重大资产重组时间进展情况公告。2014年11月25日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司向深圳证券交易所申请延期复牌；2014年12月23日，公司再次发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司向深圳证券交易所申请延期复牌。
5、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其他有关文件。
6、2015年1月20日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了与本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案等相关的议案。公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。同日，公司与交易对方分别签订了附生效条件的《重大资产重组框架协议》。公司股票于2015年1月21日复牌。
7、公司聘请的独立财务顾问就本次交易预案出具了核查意见。
8、2015年1月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了与公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等相关的其他议案。公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17
号——重大资产重组》等法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定。公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组提交的法律文件不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完备、合规，公司向相关监管部门及中介机构提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（本页无正文，为《江苏中联电气股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
江苏中联电气股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-036
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币7,000万元的1年期综合授信业务、向北京银行翠微路支行申请追加人民币40,000万元的2年期综合授信业务、向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行申请人民币20,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2017年2月21日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为泰豪智能向北京银行翠微路支行申请人民币10,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。现泰豪智能向北京银行翠微路支行申请的授信额度由10,000万元增加至50,000万元，共计增加40,000万元，公司为泰豪智能向北京银行翠微路支行提供担保的额度也随之增加40,000万元。
2017年4月17日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。本次董事会审议的担保额度包括向中国建设银行北京隆庆街支行提供担保7,000万元，向北京银行翠微路支行追加担保40,000万元，向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行提供担保20,000万元，共计67,000万元，占公司2016年12月31日经审计的净资产比例为13.86%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京泰豪智能工程有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市北京经济技术开发区锦绣街 3号 1号楼三层
法定代表人：邹卫明
注册资本：人民币 10,588.7336万元
成立日期：1997年09月10日
营业期限：长期
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利检测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术咨询、技术转让、安装工程、技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；
暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股权结构：公司持有100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
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|||2016年12月31日||2015年12月31日|
|资产总额|140,145.19||107,268.72||
|负债总额|91,987.55||78,325.63||
|净资产|48,157.64||28,943.09||
|||2016年1-12月||2015年1-12月|
|营业收入|147,762.45||131,066.67||
|利润总额|22,491.76||13,046.74||
|净利润|19,214.55||11,377.46||

三、担保协议的主要内容
（一）向中国建设银行北京隆庆街支行提供担保
债权人：中国建设银行北京隆庆街支行
担保金额：人民币7,000万元的最高额保证
担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
担保方式：连带责任保证担保
贷款用途：日常经营
（二）向北京银行翠微路支行追加担保
债权人：北京银行翠微路支行
追加担保金额：人民币40,000万元的最高额保证
担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
担保方式：连带责任保证担保
贷款用途：日常经营
（三）向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行提供担保
债权人：盛京银行股份有限公司北京五棵松支行
担保金额：人民币20,000万元的最高额保证
担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
担保方式：连带责任保证担保
贷款用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为90,500万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为18.62%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司于2017年4月17日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，泰豪智能向银行申请综合授信，公司为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。泰豪智能目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。泰豪智能作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保事项是为全资子公司泰豪智能向银行申请综合授信提供连带责任保证，公司为泰豪智能提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。
同意公司为泰豪智能向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币 7,000万元的 1年期综合授信业务、向北京银行翠微路支行申请追加人民币 40,000万元的 2年期综合授信业务、向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行申请人民币 20,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
六、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
七、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
《独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的独立意见》北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年4月17日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-012浙江爱仕达电器股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2013年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|213,463.35||193,763.04||10.17||
|营业利润|4,284.32||3,307.00||29.55||
|利润总额|5,281.16||3,494.34||51.13||
|归属于上市公司股东|4,067.75||3,095.91||31.39||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.17||0.13||30.77||
|加权平均净资产收益|2.54%||1.97%||0.57%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|236,082.47||230,841.18||2.27||
|归属于上市公司股东|162,477.89||158,410.13||2.57||
|的所有者权益|||||||
|股 本|24,000.00||24,000.00||0||
|归属于上市公司股东|6.77||6.60||2.58||
|的每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）总体情况
报告期内，公司通过外拓市场、内抓管理，内外销收入平稳增长，销售费用和管理费用占比下降；实现营业收入同比增长10.17%，归属于上市公司股东的净利润实现同比增长31.39%，公司规模及整体盈利能力实现稳步提升。
（二）同比增幅接近或超过30%项目的说明
1、营业利润同比增长29.55%，增长幅度超过营业收入增长幅度，主要因为报告期内，公司加强了对销售费用和管理费用的控制，费用率下降以及外汇远期结汇业务带来的公允价值变动收益增加所致；
2、利润总额同比增长51.13%，增长幅度超过营业利润增幅主要因为报告期内母公司及子公司湖北爱仕达电器有限公司收到政府补助及奖励款带来的营业外收支净额增长所致；
3、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别增长31.39%、30.77%，增长幅度低于利润总额增长幅度，主要因为所得税费用同比增幅较大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2013年第三季度报告》披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月二十七日
广发证券股份有限公司
关于江苏新美星包装机械股份有限公司
2016年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：新美星|
|保荐代表人姓名：徐荔军|联系电话：021-60750684|
|保荐代表人姓名：杜涛|联系电话：021-60750686|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12 月20日|
|（3）培训的主要内容|对江苏新美星包装机械股份有限公司进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司规范运作之信息披露的专题培训。公司主要董事、监事、高级管理人员参加了此次培训等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司实际控制人何德平、何云涛，公司股东张家港德运投资咨询有限公司、公司董事、高级管理人员关于股份锁定以及减持股份的承诺|是|不适用|
|2.公司股东上海汇寅投资中心（有限合伙）、海得汇金创业投资江阴|是|不适用|

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|有限公司、上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）关于股份锁定的承诺|||
|3.公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生、张家港德运投资咨询有限公司关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4．公司及公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生、张家港德运投资咨询有限公司、公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5. 公司实际控制人何德平、何云涛、公司董事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6. 公司实际控制人何德平、何云涛、公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司2016年年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
徐荔军： 杜涛：
广发证券股份有限公司2017年4月25日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-023号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东罗华东先生（以下简称“罗华东”）函告，获悉罗华东所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗华东|是|100|2016-4-12|解除质押登记手续之日|英大证券有限责任公|2.25%|个人资金需求|
|合计||100||||2.25%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗华东先生持有公司44,483,676股，占公司总股本17.65%，其中本次质押股份 1,000,000股，累计质押股份 28,800,000股，占其持有公司股份总数的64.74%，占公司总股份的11.43%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年04月13日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-053欣旺达电子股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为合作框架性协议，具体项目合作内容最终以双方或其授权机构签署的正式合作协议为准。
2、本次签订的《战略合作框架协议》，签订后涉及的后续事宜，将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程
序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次协议的签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）与天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津金米”）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州顺为”）达成了合作意向，签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），将共同开拓智能制造领域，推动智能制造领域业务的布局和发展，形成上下游产业链规模，快速提高市场竞争力，实现智能制造领域经营效益。现将协议涉及的有关事项公告如下：
一、协议对方基本情况介绍
1、天津金米投资合伙企业
天津金米成立于2014年7月，是一家由天津众米企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金星投资有限公司合伙设立的以自有资金对电子、科技、互联网、移动互联网、技术服务、传媒、广告、消费品制造、消费服务、培训教育、医疗、传统制造、能源等行业投资为主要业务的有限合伙企业。
关联关系：与公司无关联关系。
2、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州顺为于2015年2月成立，是一家以自有资金对互联网、移动互联网等行业投资为主要业务的创业投资基金。
关联关系：与公司无关联关系。
二、协议的主要内容
甲方：欣旺达电子股份有限公司
乙方：天津金米投资合伙企业（有限合伙）
丙方：苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）
为了顺应工业发展趋势和潮流，配合《中国制造2025》国家战略实施，把握工业4.0的发展机遇，甲、乙、丙三方将在“智能制造”领域开展战略合作: 1.三方将成立一家合资公司，注册资本 5000万元。其中：甲方股份占比55%，甲方核心人员将新成立一家合伙企业股份占比22.5%；乙方股份占比11.25%；丙方股份占比11.25%。
2.合资公司未来将依托甲方在智能制造自动化领域的技术积累、行业经验和业务基础，结合乙、丙两方丰富的生态链资源，为乙、丙双方投资的生态链企业提供全面的智能化工厂改造服务，进行业务拓展和扩张，并逐步形成平台化，然后再继续推广。
3.甲、乙丙三方希望通过多领域、多层次的合作，努力打造领先的智能制造自动化平台，为中国工业企业甚至全球的工业企业提供一体化的智能制造自动化整体解决方案。力争5年内打造成国内领先的“智能制造”的行业标杆。
三、协议对公司的影响
将是公司布局智能制造领域的一个重要切入点，有利于完善公司在智能制造自动化领域及智能装备产业的战略布局；有利于促进产业链延伸并发挥公司产业链协同效应优势；有利于大幅提升公司整体实力及未来的盈利能力。符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
2、协议的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该协议而对合作方产生依赖。
四、协议的审议程序
本项目协议为三方合作的框架性协议，不涉及具体的交易标的和交易金额，因此本协议书无需提交董事会和股东大会审议批准。公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，根据具体进展情况披露《战略合作框架协议》的后续进展。
五、风险提示
本次战略合作协议属于意向性合作协议，仅为合作意向性协议，有关投资安排、投资方式、投资进度等具体内容尚需签订正式投资项目协议予以明确，具体条款以未来签署的具体协议为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
三方签字盖章的《战略合作框架协议》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会