中山联合光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告中山联合光电科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2017-013本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间
现场会议时间：2017年10月13日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 13日9：30-11：30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年10月12日15:00至2017年10月13日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：中山市火炬开发区益围路 10号中山联合光电科技股份有限公司一楼会议室。
（三）大会召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（五）会议主持人：董事长龚俊强先生
（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计16人，代表有表决权的股份数额56,796,640股，占公司总股份数的66.39%。
中山联合光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会的股东、股东代表及委托代理人共计15人，代表有表决权的股份数额54,033,050股，占公司总股份数的63.16%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人，代表有表决权的股份数额2,763,590股，占公司总股份数的3.23%。
（四）中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计10人，代表有表决权的股份数额15,625,190股，占公司总股份数的18.26%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份12,861,600股，占上市公司总股份的15.03%。通过网络投票的股东 1人，代表股份2,763,590股，占上市公司总股份的3.23%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（深圳）事务所列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对
中山联合光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
中山联合光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告（六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占
中山联合光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议通过了《关于设立员工激励金的议案》
同意56,796,640股，同意股数占出席会有表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意15,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所唐都远、陈本荣律师见证，并出具了《关于中山联合光电科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中山联合光电科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
（二）《国浩律师（深圳）事务所关于中山联合光电科技股份有限公司2017
中山联合光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告年第二次临时股东大会的法律意见书》。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2017年10月14日