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证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-093山东步长制药股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 26日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年10月26日，该等议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年9月27日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：2018-076）、2018年 9月 28日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的补充公告》（公告编号：2018-080）、2018年10月27日披露于上海证券交易所网站的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）、2018年 11月 1日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-091）。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至本公告日，公司回购股份事项的相关手续正在办理中，尚未开始回购公司股份。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2016- 034
山东好当家海洋发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|494,465,090|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.84|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,465,090|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于增加银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,465,090|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：蒋鹂然、刘天意
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东好当家海洋发展股份有限公司2016年11月15日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2019-005兰州兰石重型装备股份有限公司
三届二十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2019年1月16日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于核销坏账的议案》
同意公司本次对人民币 8,736,360.10元的应收账款、其他应收款进行核销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-006）《关于核销坏账的公告》。
2、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2019-007）《关于预计公司 2019年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于申请2019年度金融机构综合授信的议案》
为了满足公司及子公司的生产经营及项目建设需要，同意公司向金融机构申请 2019年度综合授信额度，共计 1,034,500.00万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2019-008）《关于申请 2019年度金融机构综合授信的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司青岛公司、换热公司、重工公司及控股子公司新疆公司、瑞泽石化因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计145,500.00万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化的综合授信提供连带责任担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-009）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
同意为全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为20,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-010）《关于为子公司融资租赁业务
提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-011）《关于公司部分固定资产报废处理的公告》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017- 030
江山欧派门业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|60,615,861|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0047|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事张国林先生、独立董事刘学尧先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吴水燕女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,614,861|99.9983|1,000|0.0017|0|0.0000|

2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|60,614,861|99.9983|1,000|0.0017|0|0.0000|

3、议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,614,861|99.9983|1,000|0.0017|0|0.0000|

4、议案名称：《2016年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,614,861|99.9983|1,000|0.0017|0|0.0000|

5、议案名称：《关于审议董事 2017年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|10,612,161|99.9651|3,700|0.0349|0|0.0000|

6、议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,612,161|99.9938|3,700|0.0062|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司申请 2017年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,609,261|99.9891|1,000|0.0016|5,600|0.0093|

8、议案名称：《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,614,861|99.9983|1,000|0.0017|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于审议董事 2017 年度薪酬的议案》|2,657,615|99.8609|3,700|0.1391|0|0.0000|
|6|《2016 年度利润分配预案》|2,657,615|99.8609|3,700|0.1391|0|0.0000|
|8|《关于续聘2017 年度审计机构的议案》|2,660,315|99.9624|1,000|0.0376|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2以上审议通过，其中《关于审议董事2017年度薪酬的议案》，关联股东吴水根、王忠和吴水燕回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、杨婕
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江山欧派门业股份有限公司2017年5月6日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2018-055
四川明星电缆股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购
交易延期回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年 9月 17日，四川明星电缆股份有限公司（下称：“公司”）接到通知：近日，公司股东李广胜先生办理了股票质押式回购交易延期业务，具体情况如下：
公司于2017年9月16日披露了《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2017-043），公司股东李广胜先生于 2017年 9月 14日将其持有的本公司无限售条件的流通股26,000,000股与首创证券有限责任公司（下称“首创证券”）进行了期限为 1年的股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 9月 14日，购回交易日为 2018年 9月 14日。2018年 9月 17日，李广胜先生将上述交易业务与首创证券办理了延期购回，购回交易日延期至 2019年9月 12日。
截至本公告日，李广胜先生持有本公司股份数为 52,000,500股，占本公司总股本 520,005,000股的10%。本次质押式回购延期后，李广胜先生累计质押的股份数为52,000,000股，占其持股总数的100%，占公司总股本的10%。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定，2018年1月25日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司除在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》外，并通过公司网站发布了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2018年1月27日至2018年2月6日，时限达到10日
（3）公示方式：公司网站公示
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，为公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。
本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
证券代码：600818 900915证券简称：中路股份中路B股公告编号：2016-021
中路股份有限公司
关于召开 2015年年度（第三十六次）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度（第三十六次）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月20日 10点00分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月20日
至2016年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2015年度董事会报告|√|√|
|2|公司2015年度监事会报告|√|√|
|3|公司2015年度财务决算和 2016年度财务预算|√|√|
|4|公司2015年度利润分配方案|√|√|
|5|关于聘请审计机构及审计费用的议案|√|√|
|6|关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案|√|√|
|7|关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-5号议案已于2016年4月8日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《大公报》以临时报告方式进行披露，6-7号议案详见 2016年 5月 31日上海证券交易所网站、《上海证券报》和《大公报》以临时报告方式进行披露。
2、特别决议议案：6-7
3、对中小投资者单独计票的议案：4-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600818|中路股份|2016/6/8|－|
|Ｂ股|900915|中路B股|2016/6/15|2016/6/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2016年6月16日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、会议联系人：曹雪
2、会议联系：电话（021）50596906 传真（021）68458517
联系地址：上海市花木路832号
邮政编码：201204
3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。
5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站、地铁 16号线至野生动物园站下换乘公交张南线至五星村站。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月20日召开的贵公司2015年年度（第三十六次）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会报告||||
|2|公司2015年度监事会报告||||
|3|公司2015年度财务决算和2016年度财务预算||||
|4|公司2015年度利润分配方案||||
|5|关于聘请审计机构及审计费用的议案||||
|6|关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案||||
|7|关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-028号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为避免引起股价波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2014年 4月 8日开市起停牌。
公司于2014年4月14日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《公司非公开发行股票方案》相关议案，具体内容详见 2014年 4月 15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
经公司申请，本公司股票自 2014年 4月 15日（星期二）开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年四月十四日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-063碳元科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次临时会议于2018年11月9日上午9：00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会已于2018年11月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事冯宁、田晓林回避表决。
2、审议通过《关于<碳元科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事冯宁、田晓林回避表决。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事冯宁、田晓林回避表决。
4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2018年 11月13日
A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2017-015 H股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
现将本公司 2017年第一季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型||2017年 1-3 月||本年累计|||
|||新签项目数量（个）|新签合同额（亿元人民币）|新签项目数量（个）|新签合同额（亿元人民币）|同比增减（%）|
|基建建设||941|2286.8|941|2286.8|45.8|
|其中|铁路|205|279.8|205|279.8|-56.4|
||公路|107|407.0|107|407.0|132.8|
||市政及其他|629|1600.0|629|1600.0|112.6|
|勘察设计与咨询服务||/|62.2|/|62.2|37.3|
|工业设备与零部件制造||/|66.3|/|66.3|24.6|
|房地产开发||/|80.4|/|80.4|86.5|
|其他业务||/|78.9|/|78.9|-56.5|
|合计||/|2574.6|/|2574.6|36.1|

其中，房地产开发主要经营情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2017年 1-3 月|本年累计||
||面积/金额|面积/金额|同比增减（%）|
|新增土地储备（万m2）|0|0|/|
|开工面积（万m2）|63|63|20|
|竣工面积（万m2）|48|48|0|
|签约面积（万m2）|79|79|68.1|
|签约金额(亿元人民币)|80.4|80.4|86.5|

注：
1.房地产开发的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。
2.上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临 2016-014山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次利润分配每股派发现金红利 0.320元（含税）
对于自然人股东和证券投资基金，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.320元；对于合格境外投资者（QFII）股东和沪股通投资者（包括企业或个人），公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.288元；对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利 0.320元。
股权登记日：2016年 7月 7日
除息日：2016年 7月 8日
红利发放日：2016年 7月 8日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 16日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于 2016年 5月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、分配年度：2015年度
2、发放范围：全体股东
3、分配方案：以 2015年 12月 31日的总股本 865,848,266股为基数，向全体股东每股派发 0.320元现金股利（含税），共计派发现金股利 277,071,445.12元。
4、代扣代缴税事项：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税率为：
持股期限超过 1年的，股息红利所得税暂免征收个人所得税；
持股期限在 1个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在一个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳所得税额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），根据 2008年 1月 1日起实施的《中华人民共和国所得税法》及其实施条例的规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.288元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括个人和企业）投资上海证券交易所 A股股票（“沪股通”），根据《财政部、国家税务局、中
国证监会关于沪港股票交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号），公司按照10%的税率代扣代缴现金红利所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.288元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利 0.320元。
三、利润分配具体实施日期
1、股权登记日：2016年 7月 7日
2、除息日：2016年 7月 8日
3、红利发放日：2016年 7月 8日
四、利润分配对象
截止 2016年 7月 7日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
1、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、山西杏花村国贸投资有限责任公司、山西杏花村汾酒（集团）公司晋泉涌贸易公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾馆的现金红利由本公司直接发放。
2、其他流通股东的现金红利本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询方式
咨询机构：山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：山西省汾阳市杏花村
咨询电话：0358-7329321 0358-7329809
传 真：0358-7329321
邮 编：032205
七、备查文件
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2015年度股东大会决议。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
二○一六年六月三十日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2014-008中远航运股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2014年 3月 18日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月28日下午13:45在广州市公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到9人。公司部分高级管理人员列席会议。
会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由叶伟龙董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过《中远航运 2013年度首席执行官工作报告》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二、审议通过《中远航运 2013年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
三、审议通过《中远航运 2013年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
四、审议通过《中远航运 2013年度利润分配预案》的议案
2013年度，公司实现利润总额人民币1,537.58万元，实现归属于母公司的净利润人民币3,263.88万元，实现基本每股收益0.019元/股。根据公司的战略规划，公司将继续优化船队结构，在未来几年需新造及购买各类船舶。为实现公司的可持续发展，结合公司经营和业务发展需要，在充分考虑公司未来资金需求的基础上，与会董事同意对 2013年度未分配利润不进行分配。公司独立董事出具了独立意见。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
五、审议通过《中远航运 2013年年度报告及摘要》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
六、审议通过《董事会关于公司2013年度内部控制评价报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
七、审议通过《中远航运 2013年度社会责任报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
八、审议通过《中远航运 2013年度独立董事述职报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
本议案将提交2013年年度股东大会。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
九、审议通过《中远航运 2013年审计委员会述职报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十、审议通过《中远航运 2013年度审计工作总结》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十一、审议通过《中远航运 2013年度内审工作总结及 2014年内审工作计划》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十二、审议通过《中远航运与中远财务公司关联交易 2013年风险持续评估报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十三、审议通过中远航运 2014年利率汇率金融衍生品交易计划的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十四、审议通过中远航运与银行签署授信协议的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十五、关于审议中远航运 2014年度融资担保额度的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十六、审议通过中远航运 2014年燃油套期保值工作计划的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十七、审议通过中远航运 2014年度对外担保额度的议案
公司独立董事出具了独立意见。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十八、审议通过中远航运 2014年度船舶退役计划的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十九、审议通过聘请中远航运 2014年度审计师的议案
根据公司董事会审计委员会 2014年第 2次会议提议，公司董事会同意聘任瑞华会计师事务所为公司 2014年年审会计师，聘任期一年，年度审计费为 242万元人民币，其中财务报告审计费为194万元（含税），内部控制审计费用为 48万元（含税）。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二十、审议通过调整中远航运坏账准备计提比例的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二十一、审议通过中远航运（香港）投资发展有限公司和天星船务有限公司整合的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二十二、审议通过修改《中远航运审计委员会工作细则》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二十三、审议通过召开中远航运 2013年年度股东大会的议案
公司 2013年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一四年四月一日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-074债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行
2018
年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]978号文核准，康美药业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币60亿元（含60亿元）公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，本期债券基础发行规模15亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。
本期债券分为两个品种发行：品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
本期债券发行工作已于2018年7月20日结束，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，实际发行规模15亿元，最终票面利率为6.80%。
广发证券股份有限公司参与了本期债券的认购。
特此公告。
（本页无正文，为《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：康美药业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：广发证券股份有限公司年 月 日
广西桂冠电力股份有限公司
独立薰事关于收购大唐得荣电力开发有限公司
IO0%权股
的
独立意见
广西桂冠电力股份有限公司于
⒛16年12月28日召开的第八届
董事会第八次会议审议了以下关联交易:
——
、《关于收购大唐得荣电力开发有限公司
1OO权O的/议0案股》
公司与香格里拉电力开发有限公司签署股权转让协议,现金收
购大唐香电得荣电力开发有限公司
(以下简称得荣公司)10O权Q,/0股 1OO仪O收/购o对股
价为33,732元,。o上述4事万
项构成关联交易。
我们审阅了上述关联交易事项和有关资料。依据有关规定,我们
基于独立判断就上述关联交易事项发表如下意见:
1、董事会审议该项关联交易议案的程序符合
《公司法》、《证券
法》等相关法律、法规的规定,表决时关联董事回避表决,表诀程序
合法。
2、本次股权转让协议符合相关法律法规,收购方案合理、可行,
符合公司长远发展计划,收购对价定价原则符合相关法律法规的规定,公司己聘请有资质的评估机构对拟购买的得荣公司股权
(以下简称
“ ”
目标资产)进行评估,评估机构具有充分的独立性;公司拟购买
的目标资产最终价格为评估机构对
目标资产评估而作出的评估结果
并经有关机构备案的数据,价格确定方式公允,符合公司利益和相关
法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情月彡。
3、本次收购的实施可进一
步整合资产,扩大公司清洁能源经营规模,有利于增强公司水力发电方面的经营实力,提升公司的核心竞
争力。
综上所述,我们同意公司收购得荣公司
lOO权%并股签署相关协
议。
·
(本页无正文,为《广西杜冠电力股份有限公司独立董事关于收购大唐得荣电力开发有限公司10股隅权的独立意见》之签署页)
独立董事:
′
雷民军 工小明
张晓荣 鲍方舟
>
t(4"r>F> J4
=
Ιˉ
(本页无ⅠF文9为《丿|l冠LL杜L股J份力
有限公司独立董事关于收购大唐得荣电力开发有限公司1O股隅权的独立意见》之签署页)
独立董事:
雷民军
张晓荣
鲍方舟
>./b'+t>Fz-8=
(本页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于收购大唐得荣电力开发有限公司
1O股喁权的独立意见》之签署页)
独立董事:
王小明
^丿
鱼包力手
冫/年亻勿叫冫8日
(本页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于收购大唐得荣电力廾发有限公市11OO权%的股犭J`意立见》之签署页)
独立董事:
雷民军 王小明
踟/亻年`冫月彡召
日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-066
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2019年8月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月1日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》
因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件，根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司将注销股票期权574.7万份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为1149.4万份。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》
根据目前公司及下属子公司生产经营情况、资产规模、负债率以及有息负债对公司经营业绩影响程度，为一步提高募集资金使用效率，积极利用募集的资金加快公司发展，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，公司决定使用部分暂时闲置募集资金补充子公司流动资金，补充流动资金合计不超过553,370万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
三、审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
为规范涉密信息披露行为，公司对《中国动力信息披露管理办法》的相关条款进行修订完善。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
四、审议通过《2019年第二次临时股东大会延期的议案》
根据上市公司重大资产重组管理办法等相关规定，公司需在重大资产重组文件中更新标的公司截止2019年6月30日的财务数据，因此公司拟将股东大会延期至2019年9月17日召开。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-139
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1748号《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行183,206,105股新股，募集资金总额3,599,999,963.25元，扣除发行费用30,500,000.00元后的募集资金净额为3,569,499,963.25元。
本次非公开发行股票募集资金扣除承销及保荐费后的余额3,571,999,963.25元已由国信证券股份有限公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金专用账户中（开户行为中国光大银行武汉分行，账号为38310188000576822）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2017年11月21日出具了众环验字【2017】010152号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司已于2017年11月28日与中国光大银行武汉分行（以下简称“开户银行”）、国信证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”或“本协议”）。
公司已在开户银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38310188000576822，截止2017年11月21日，专户余额为357,199.996325万元。
三、《三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与开户银行（以下简称“乙方”、保荐机构（以下简称“丙方”签署的《三方监管协议》主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38310188000576822，截至2017年11月21日，专户余额为357,199.996325万元。该专户仅用于甲方非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人郑江波、邓俊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2017年11月29日
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2015--015
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年7月28日上午9时在公司十楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以书面通知的方式于2015年7月17日向各位董事发出。
会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为：公司2015年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会下设薪酬与考核委员会组成人员的议案》。
因公司原独立董事徐岩先生已辞去公司独立董事职务,根据相关规定提名独立董事肖冬光先生为公司薪酬与考核委员会委员,调整后的薪酬与考核委员会委员如下:
薪酬与考核委员会召集人：郑元武
委员：刘彦龙 肖冬光
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会2015年7月31日