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证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-002号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会湖南证监局（湘证监公司[2014]3号）《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》的要求，对公司实际控制人、股东、及公司等相关主体的承诺事项及履行情况进行了自查。
经自查，截至 2013年 12月 31日，公司实际控制人、股东、及公司等相关主体的各项承诺均得到严格履行，不存在超过承诺期限未履行承诺的情况。现将尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东，以及其亲属文胜，承诺：一、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上述股份。二、前述承诺期限届满后，本人在担任开元仪器董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份。
自本企业成为开元仪器股东之日（工商变更登记日，即2010年12月6日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业所持有的开元仪器公开发行前的股份，也不由开元仪器回购上述股份。二、自开元仪器股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本企业所持有的开元仪器公开发行前的股份，也不由开元仪器回购上述股份。自开元仪器股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，本企业转让的开元仪器股份不超过所持有股份总数的50%。
3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东彭海燕、刘江舟(已离任）、何峰(已离职）、何建江(已离任）、郭剑锋、陈方驰、张裕烂承诺：一、自开元仪器股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上述股份。二、若本人在开元仪器股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的开元仪器股份；若本人在开元仪器股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的开元仪器股份。三、前述承诺期限届满之后，本人在担任开元仪器董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份。
4、公司其他股东承诺：自开元仪器股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上述股份。
承诺时间：2011年3月10日
承诺期限：做出承诺时至承诺履行完毕
承诺履行情况：截止本公告日，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
承诺履行分析能力：其所持股份已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行锁定，不能进行减持操作，能够严格履行。
承诺履约风险：无
承诺履约风险的对策：不适用
二、避免同业竞争的承诺
为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人罗建文、罗旭东和罗华东分在2011年3月分别出具了如下承诺：
“一、截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资或参与投资任何与开元仪器构成竞争或可能竞争的企业；本人与开元仪器之间不存在同业竞争。
“二、自本承诺函出具之日起，本人作为公司控股股东、实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与开元仪器构成竞争的任何业务或活动。
“三、上述承诺在开元仪器于国内证券交易所上市且本人为开元仪器控股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给开元仪器造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”
承诺时间：2011年3月10日
承诺期限：做出承诺时至承诺履行完毕
承诺履行情况：截止本公告日，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
承诺履行分析能力：能够严格履行，未出现同业竞争的情形。
承诺履约风险：控股股东、实际控制人在上市公司之外进行相关行业的投资。
承诺履约风险的对策：及时通报相关政策信息；定期了解控股股东、实际控制人在公司以外任职、投资情况；如出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人应予以纠正，如不及时纠正，依照有关法规、公司章程处理。
三、整体变更有关的个人所得税承诺
公司股票首发前，就发行人整体变更过程中股东个人所得税的缴纳，公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东出具了《承诺函》：承诺因该等税款缴纳所引致的税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，均由各实际控制人承担；若因整体变更过程中各股东个人所得税缴纳事宜导致公司遭受任何损失，各实际控制人将足额补偿公司因此遭受的全部损失；就以上承诺事项，公司各实际控制人共同承担连带责任。
承诺时间：2012年4月7日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人均遵守了上述承诺。
四、控股股东关于避免资金占用的承诺
上市前，控股股东罗建文、罗旭东、罗华东出具《避免资金占用承诺函》承诺未来不以任何方式占用长沙开元仪器股份有限公司资金。
承诺时间：2011年3月10日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人均遵守了上述承诺，未出现违反承诺情况。
五、与募集资金、超募资金使用有关的承诺
1、第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同意公司使用部分闲置募集资金 3600万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。公司承诺：过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
承诺时间：2013年5月20日
承诺期限：2013年5月20日到2014年5月20日
承诺履行情况：截止本公告日，承诺主题遵守了上述承诺，未出现违反承诺情况。
2、公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》为了缓解资金压力，及时利用资金，不再增加财务负担，实现公司和股东利益最大化，公司计划用超募资金 2860万元补充公司日常经营所需流动资金，从而解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益。公司承诺：公司过去 12个月内，未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来12个月内也不会进行此类高风险投资。
承诺时间：2013年10月24日
承诺期限：2013年10月24日到2014年10月24日
承诺履行情况：截止本公告日，承诺主题遵守了上述承诺，未出现违反承诺情况。
特此公告
长沙开元仪器股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-082江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年10月16日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长陆永先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2017年第三季度报告正文及全文》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2017-085）。
（三）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-086）。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-087）。
三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于四届十一次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-008
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
第第三三届届董董事事会会第第十十二二次次会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2015年2月6日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2015年2月11日在上海川大路518号公司会议室，以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员袁学伟、高国垒列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司原能细胞设立全资子公司上海原能细胞医学技术有限公司的议案》；
根据原能细胞发展规划及业务发展需要，公司子公司上海原能细胞科技有限公司以自有资金10,000万元出资设立上海原能细胞医学技术有限公司，进行细胞
技术转化医学、临床治疗及医疗产业投资等业务。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司原能细胞设立全资子公司北京原能细胞医学研究院有限公司的议案》。
根据原能细胞发展规划及业务发展需要，公司子公司上海原能细胞科技有限公司以自有资金10,000万元出资设立北京原能细胞医学研究院有限公司，进行细胞技术转化医学、临床治疗及北方地区的细胞储存等业务。
《关于子公司原能细胞设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一五年二月十一日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-93广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
2019年3月 15日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币75,000万元（含 75,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2018年年度股东大会批准之日起一年内有效。2019年 4月 23日，该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于 2019年 3月 19日、2019年 4月 24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-22）、《2018年年度股东大会议决议公告》（2019-50）。
2019年5月 27日，公司使用闲置自有资金人民币4,500万元向中国工商银行阳春市支行红旗分理处（以下简称“工商银行”）购买了名为“工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第 3期【SXEDXBBX】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年9月23日。
2019年9月 25日，公司使用闲置自有资金人民币12,000万元向招商银行购买了名为“招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款【CGZ00985】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2020年 1月31日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2019年9月 24日将上述人民币4,500万元的“工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】”理财产品予以赎回，本金4,500万元及相应收益50.30137万元已于2019年 9月24日全部收回。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款【CGZ00985】2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：1.35%-3.70%
4、公司申购总额：12,000万元
5、产品起息日期：2019年 9月25日
6、产品到期日期：2020年 1月31日
7、产品投资对象：结构性存款
8、关联性说明：公司与招商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可
预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序；
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|资金来源|发行主体|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|1|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】|保本型|10,000.00|2019.6.20|2019.10.8|3.80%|未到期|
|2|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFTPO】|保本型|8,000.00|2019.7.11|2019.10.14|3.80%|未到期|

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|3|（汇成机电）自有资金|工商银行|中国工商银行保本“随心e”二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|300.00|2019.7.24|2019.11.20|3.25%|未到期|
|4|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】|保本型|8,000.00|2019.8.15|2019.11.18|3.75%|未到期|
|5|自有资金|中国银行|挂钩型结构性存款|保本型|16,000.00|2019.9.18|2019.12.20|1.30%-6.10%|未到期|
|6|自有资金|招商银行|招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款【CGZ00985】|保本型|12,000.00|2019.9.25|2020.1.31|1.35%-3.70%|未到期|

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币54,300万元（不含本次赎回的4,500万元/含本次购买的12,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
七、报备文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-14西安启源机电装备股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于 2014年 1月 29日以公告形式发出，会议于 2014年 2月 18日（星期二）下午15：00时在西安禹龙国际酒店会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事会召集人周宜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 13人，代表股份 62,076,670股，占公司总股份的50.8825%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共9人，代表股份 62,071,370股，占公司总股份的50.88%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 4人，代表股份5,300股，占公司总股份的0.0043%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举李秉祥为公司第五届董事会独立董事。表决结果为：
同意62,075,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；
反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
李秉祥与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的独立董事闫长乐、赵守国及六名非独立董事共同组成公司第五届董事会。李秉祥个人简历详见公司2014年1月29日五届二次董事会决议公告内容。
三、律师出具的法律意见：
北京金诚同达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件：
1、《西安启源机电装备股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2014
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-075号丹东欣泰电气股份有限公司
关于转载深圳证券交易所
《关于欣泰电气投资者关心问题的说明（一）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年 7月 7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年7月 12日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、由于公司目前生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
4、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
2016年7月11日晚，深圳证券交易所发布了《关于欣泰电气投资者关心问题的说明（一）》，现将相关内容转载如下：
一、欣泰电气退市进程是怎样的？
欣泰电气退市进程按时间顺序大致包括：
（1）欣泰电气收到证监会处罚决定（已披露）；
（2）公司股票复牌交易30个交易日（自7月12日复牌计算）；
（3）深交所作出股票暂停上市的决定；
（4）公司等待中国证监会作出行政处罚决定之日起一定期限届满；
（5）深交所作出股票终止上市的决定；
（6）公司股票进入退市整理期，公司股票复牌交易30个交易日；
（7）退市整理期结束的次一交易日，深交所对公司股票予以摘牌，上市公司股票终止上市。
二、欣泰电气股东是否还有交易机会？
欣泰电气股东在公司暂停上市阶段和终止上市阶段还有两段交易机会：
（1）公司收到处罚决定后复牌交易30个交易日。
欣泰电气股票自2016年7月12日复牌后，交易三十个交易日。本所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
（2）公司股票被本所作出终止上市决定后15个交易日届满的次一交易日起，进入30个交易日退市整理期。
根据《创业板上市规则》第13.4.11条的规定，上市公司出现13.4.1条第（十二）项规定欺诈发行或者重大信息披露违法等情形的，本所在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起十二个月期限届满前的十五个交易日内，作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《创业板上市规则》13.4.23条的规定，上市公司因出现本规则 13.4.1条规定情形被本所作出终止其股票上市决定且未提出复核申请的，自本所作出上市公司股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日起，公司股票交易进入退市整理期。退市整理期交易期限为三十个交易日。
三、欣泰电气股票终止上市后，是否能重新上市？
为规范终止上市公司申请重新上市行为，保护投资者的合法权益，本所于 2015年 1月 30日发布了《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2015年修订）》（以下简称“《重新上市办法》”）。
《重新上市办法》针对创业板作出了差异化制度安排。《重新上市办法》第二条明确规定：“本所创业板不接受公司股票重新上市的申请”。另外，欺诈发行的违法行为，其影响无法消除，也无法纠正，不符合《重新上市办法》第十条规定的“全面纠正违法行为”的要求。
可以预计，欣泰电气在暂停上市后无法恢复上市，在终止上市后无法重新上市。
四、深交所下一步工作安排是怎样的？
欣泰电气欺诈发行及信息披露违法违规行为已经触发上市公司退市条件，深交所将依法、妥善做好欣泰电气退市工作，具体包括：督促公司严格按照《创业板上市规则》的有关规定，持续做好信息披露工作，强化退市风险提示，依法、及时作出暂停上市决定；切实保护投资者合法权益，督促保荐机构按照先行赔付的原则对适格投资者进行补偿，落实中介机构责任；做好投资者投诉、咨询的接待工作；有针对性地做好交易期间风险警示工作，在欣泰电气复牌交易期间，将其证券简称调整为“*欣泰”。另外，深交所还将密切关注有关公司的市场传闻，加强股票交易的实时监控。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事关于重大资产出售暨关联交易的事前认可意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，已于公司第三届董事第三十六次会议前获得并认真审阅了公司本次重大资产出售暨关联交易的事项（以下简称“本次交易”）的相关议案及议案涉及的相关材料，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告（草案）》及其摘要、拟与交易对方签署的《股权转让协议》等与本次交易有关的其他议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2、本次交易有利于改善经营业绩，增强持续发展能力，降低财务杠杆，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情形。
3、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次交易标的的交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果和具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构出具的财务审计报告为基础，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
6、本次交易的交易对方北京首拓融汇投资有限公司与上市公司之间存在关联关系，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。
综上所述，我们同意将本次重大资产出售暨关联交易的相关事宜提交公司董事会审议表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事关于重大资产出售暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
房坤 祁大同 王满仓
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-066广州市香雪制药股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要于 2015年 8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-055云南铝业股份有限公司关于
召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于 2019年 4月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：云铝股份决定于 2019年 5月 7日（星期二）召开 2019年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2019年5月7日（星期二）上午10:00
2.网络投票时间为：2019年5月6日15:00－2019年5月7日 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年5月6日15:00－2019年5月7日15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年4月29日（星期一）
（七）出席对象
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2019年 4月 29日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。
该议案为关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决，同时该议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2019年 4月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手
续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年5月6日（星期一）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部
邮政编码：650502
联系人：王冀奭邹云平
联系电话：0871—67455923
传真：0871—67455605
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 4月 30日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：360807
2.投票简称：云铝投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月7日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席 2019年 5月 7日（星期二）召开的云南铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》|√||||

（注：请对该事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
本委托人/本单位未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人/委托单位法人签名：
身份证号码：
委托人/委托单位持股数：
委托人/委托单位股票账户：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对外担保情况
报告期末，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，担保余额为52,732万元，占报告期末合并报表净资产（未经审计）47.49%。
经审核，我们认为公司对全资子公司的担保属于正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关联方资金占用情况
我们核查了报告期内关联方资金往来情况，截至2017年6月30日，报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
三、关于出租部分厂房、办公室的议案的独立意见
1、事前认可
《关于出租部分厂房、办公室的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、交易的定价
上述交易事项是公司正常经营活动所需，交易事项合法合规、真实有效，交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、交易决策程序
公司董事会在审议上述交易议案时，交易表决程序合法有效，符合公司《章
程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于出租部分厂房、办公室的议案》。
四、关于会计政策变更的议案的独立意见
本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
陈珠明 罗其安 罗维满
二〇一七年八月十八日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-023
江苏常宝钢管股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告及摘要》。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于 2016年4月8日(周五)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曹坚、总经理韩巧林先生、主管会计工作负责人、董事会秘书王云芳女士、独立董事佘上能先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏常宝钢管股份股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-030加加食品集团股份有限公司2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门进行审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年上半年主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（%）|
||836,233,990.40||841,035,609.04||-0.57||
|营业总收入|||||||
||105,780,590.74||107,865,069.27||-1.93||
|营业利润|||||||
||108,900,523.30||109,203,281.96||-0.28||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|81,524,852.80||78,247,713.90||4.19||
|净利润|||||||
||0.18||0.17||5.88||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益率|4.56||4.50||0.06||
|（%）|||||||
|||本报告期末||上年度末||增减变动幅（%）|
||2,480,119,008.30||2,120,550,018.72||16.96||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,689,149,067.60||1,745,864,214.80||-3.25||
|所有者权益|||||||
||460,800,000.00||230,400,000.00||100.00||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.67||7.58||-51.58||
|每股净资产|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内公司坚持差异化经营，大力推进实施“大单品战略”，重点关注“面条鲜”、“原酿造”酱油等高毛利及新单品的推广，在募投项目无法完全释放产能及植物油业务市场疲软情况下，继续保持业绩稳定增长的态势，2014年上半年公司实现净利润8,152.49万元，较上年同期增长4.19%。
2.报告期公司向全体股东按每10股派发现金红利6元人民币（含税），派送现金股利合计人民币13,824万元，占2013年度归属上市公司净利润的85.40%，占母公司2013年末累计可分配利润的41.77%。资本公积转增股本每10股转增10股，公司股本由23,040万股增加至46,080万股，增幅100%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年半年度业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第一季度报告全文及正文第三节第三条披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无需要说明的事项。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人杨振先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人段维嵬先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年7月30日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-082广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年9月29日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2017年9月19日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
监事会经核查认为：公司向部分管理人员投资设立的石河子市百川股权投资有限合伙企业转让东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIM”）部分股权，一方面系深化落实智能制造战略的需要；另一方面有利于留住优秀人才，促进公司和子公司的长远发展。本次股权转让交易根据资产评估机构对华晶MIM股东全部权益的评估价值定价，公允反映了子公司的股权价值，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。本次关联交易事项已经履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2018-013大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于为全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）系大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，拟与其全资子公司喀什壕鑫网络有限公司持股10%的参股公司华竞时代文化发展(北京)有限公司（以下简称“华竞时代”、“承租方”）和北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）及其全资子公司江苏华东文化科技融资租赁有限公司（以下简称“华东文科”，与文科租赁合称“文科”）开展融资租赁业务，即：文科向华竞时代指定的卖方壕鑫互联购买指定的设备（即本合作项下买卖之标的物，以下称“设备”），并出租给华竞时代使用；租赁期间，壕鑫互联接受文科的委托代为办理本合作项下设备租金收付事宜，并承诺将收到的华竞时代租金足额按时支付予以文科。上述合作项下的设备总价款不超过8,000万，融资租赁期限为三年。
本公司于2018年1月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司提供担保的议案》，决定为壕鑫互联在融资租赁合作事项下总额不超过8,000万元的设备租金收付义务提供连带责任担保（具体担保额度将根据业务实际需求最终确定）。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限内，无须提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，公司将根据业务后续进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
名称：壕鑫互联（北京）网络科技有限公司
成立日期：2014年12月23日
住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼7层0706
法定代表人：冯文杰
注册资本：1,250万人民币
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；应用软件服务；
软件开发；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司系本公司持股100%的全资子公司。
壕鑫互联2016年度及2017年前三季度主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 9月 30日|2016年 12月 30日|
|资产总额|261,489,932.30|190,601,338.52|
|负债总额|7,751,644.05|33,857,778.97|
|净资产|253,738,288.25|156,743,559.55|
|项目|2017年 1-9月|2016年|
|营业收入|145,001,241.62|174,720,378.27|
|利润总额|80,613,512.85|109,818,528.88|
|净利润|96,975,418.93|92,356,806.33|

三、担保基本情况
1、债权人：江苏华东文化科技融资租赁有限公司
2、保证人：大连晨鑫网络科技股份有限公司
3、担保金额：不超过8,000万元
4、担保期限：保证期间为主合同项下债务及担保义务履行期限届满之日起两年
5、担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
公司董事会认为：开展本次融资租赁业务，有利于作为卖方的全资子公司壕鑫互联出售设备，本合作产生的收益，可以满足其日常经营业务中对流动资金的需求；本次被担保方为公司全资子公司，其资产状况较好，银行信用记录良好，无不良贷款记录，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。不存在损害公司股东利益的情形，董事会同意公司本次对壕鑫互联提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次为壕鑫互联提供担保的相关协议尚未签署生效，公司及控股子公司累计对外担保总额为25,000万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的9.09%。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-056广东坚朗五金制品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2019年 8月 27日以现场方式召开，会议通知于 2019年 8月 17日以电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由公司监事会主席尚德岭先生主持，董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2019年半年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经审核，监事会认为：公司《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
经审核，监事会认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险的前提下提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于公司会计政策变更、会计估计变更的议案
经审核，监事会认为：公司《关于公司会计政策变更、会计估计变更的议案》符合相关格式指引的规定，公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司会计政策变更、会计估计变更的公告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-078
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第十九次会议于2019年8月22日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室召开。
本次会议由监事长李海涛女士召集并主持，并于会议召开 10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《众信旅游集团股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-078
债券代码：128022 债券简称：众信转债
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经核查，监事会认为：2019年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2019年8月23日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-127
浙江康盛股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第四届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的议案》，公司向浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”或“补偿义务方”）收购的三家新能源汽车零部件公司成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公司和合肥卡诺汽车空调有限公司未实现业绩承诺。根据业绩补偿约定，业绩差额补偿义务方需以现金方式支付补偿金额3,979.464万元。具体内容详见公司于2018年8月23日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的公告》（公告编号：2018-099号）。
现公司已经收到补偿义务方浙江润成的业绩承诺补偿款人民币3,979.464万元。截至本公告披露日，补偿义务方对公司三家新能源汽车零部件公司的2015
-2017年度业绩补偿承诺已履行完毕。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日