证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-025江苏中超控股股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议由董事长召集，会议于2018年3月30日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长黄锦光先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司 2017年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2017年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第三次会议决议公告》。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年年度报告》。
公司独立董事鲁桐女士、史勤女士、吴燕女士、史俊棠先生分别向董事会提交了《2017年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将
在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司监事会就该项议案进行了审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第三次会议决议公告》。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
2017年度，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于母公司股东的净利润 83,718,393.33元，减去按母公司净利润提取法定盈余公积15,541,226.26元后，本年度实现可供分配的利润 68,177,167.07元，加上年初未分润分配454,971,941.60元后，减去报告期已分配的2016年利润12,680,000.00元和提取一般风险准备金626,220.00元，截至2017年12月31日，2017年末归属于母公司未分配利润为509,842,888.67元。
公司拟以2017年12月31日总股本1,268,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），不送红股，不转增，剩余未分配利润予以结转下一年度。
公司董事会经审核认为 2017年度利润分配预案是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的。公司本年度实现的可分配利润为正值，审计机构对公司的本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条件，符合公司发展情况及证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小
投资者的长远利益。
公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第三次会议决议公告》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，认为公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合公司实际情况，有利于公司的发展，同意本次董事会提出的利润分配方案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
《江苏中超控股股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第三次会议决议公告》。
独立董事就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司董事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏中超控股股份有限公司的财务审计机构，聘期为 1年，自 2017年度股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
同意公司与关联公司宜兴市中超包装材料有限公司（公司持股5%以上的股东江苏中超投资集团有限公司的控股子公司）于 2018年发生的日常关联交易金额为不超过1,200万元（预估数）。
关联董事俞雷、张乃明回避表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》《江苏中超控股股份有限公司日常关联交易预计的公告》。
关于公司日常关联交易之事宜，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
（九）审议通过《关于股权置换的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》《关于股权置换的公告》。
公司独立董事发表了独立意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》
《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了独立意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于对外提供担保额度的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》《关于对外提供担保额度的公告》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
关联董事俞雷、张乃明回避表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》《关于公司股东为公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。相关内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需要提交2017年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年度股东大会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日