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证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2019-017
广东明珠集团股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 466,824,742股为基数，每10股派0.60元现金红利（含税），共派现金 28,009,484.52元（含税），占母公司当年可供分配利润的10.34%。同时拟以资本公积向全体股东每 10股转增3股。
●公司2019年3月26日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
目前公司正处于高速成长期且有重大资金支出阶段，通过参与PPP项目致力于土地一级开发等，为保证项目开发的顺利实施，实现公司的持续发展，公司需留存充足收益用于持续投入。经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，拟定2018年度利润分配预案为：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照《公司章程》规定，法定盈余公积累计额超过母公司注册资本50%以上的部分不再计提，母公司 2018年实现净利润 299,039,644.42元，本年度计提法定公积金（盈余公积） 28,140,893.82元，2018年母公司可供分配的利润 270,898,750.60元，同意按2018年末股本466,824,742股为基数，每10股派0.60元现金红利（含税），共派现金28,009,484.52元（含税），占母公司当年可供分配利润的10.34%。派送现金红利后母公司累计剩余未分配利润为2,407,301,404.61元，结转2019年度，同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，共计转增 140,047,423股，转增
后公司总股本增加至 606,872,165股。该利润分配预案待 2018年年度股东大会通过后实施。
二、董事会审议情况
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案并将该项预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
我们认为，董事会提出的 2018年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司长远发展利益，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司2018年年度股东大会会审议。
四、监事会意见
监事会认为：结合公司行业特点和发展现状，公司 2018年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策、《公司三年（2018-2020）股东回报规划》及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。我们同意公司2018年度利润分配预案。
五、风险提示
本次公司2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014-015号重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司于2014年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《召开2013年度股东大会的通知》（临2014-014号），在该公告中遗漏了一项议案，现将该议案补充如下：
二、会议审议事项
增加序号为 15的审议议案《2013年利润分配预案》，该议案已经 2014年 3月10日公司第五届董事会第十五次会议审议通过，同意提交股东大会审议。（内容详见《重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》详见公告：临2014-006号）该议案不属于临时增加提案。
除上述补充外，原《关于召开 2013年度股东大会的通知》中其他事项均保持不变。补充议案后的《授权委托书》见附件。
公司对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一四年三月十二日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年财务决算报告》||||
|4|《关于聘请会计师事务所的议案》||||
|5|《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》||||
|6|《关于公司2013年度董事、监事及高管薪酬的议案》||||
|7|《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》||||
|8|《关于2014年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》||||
|9|《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》||||
|10|《关于2014年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》||||

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|-|-|
|11|《关于2014年度日常关联交易的议案》|
|12|《关于重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供担保额度的议案》|
|13|《关于修改<公司章程>的议案》|
|14|《控股股东行为规范制度》|
|15|《2013年利润分配预案》|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-015威龙葡萄酒股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品概述
为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构短期理财产品和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内，在不超过人民币 20,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过 20,000万元。
二、理财产品的主要内容
（一）理财期限
自2018年4月25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内。
(二)理财种类
公司投资低风险金融机构保本/非保本型理财产品和结构性存款。
（三）理财额度
在不超过人民币 20,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过20,000万元。
（四）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司经营层在额度范围内来实施并签署相关合同文件或协议等资料。
（五）资金来源
资金来源为公司闲置的自有资金。
三、存在风险
虽然公司拟购买的金融机构理财产品和结构性存款为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
四、风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品和结构性存款，风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司购买金融机构理财产品和结构性存款风险较低,所使用的资金为闲置资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要,通过适度的低风险短期理财和结构性存款投资,能提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事的意见
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用自有闲置资金购买理财产品。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有公司董事会
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证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号：临 2019-053光明房地产集团股份有限公司
关于股东上海农工商绿化有限公司
违规减持本公司股份及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）于 2019年 5月 15日获悉控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）的一致行动人上海农工商绿化有限公司（下称“农工商绿化”）在未提前 15个交易日预先披露相关减持计划公告的情况下于 2019年 5月 14日减持了光明地产的股票的具体情况。经核实，本次减持的成交均价为 6.4元/股，低于农工商绿化在本公司重大资产重组时作出的最低减持价格的约定。本次违规减持的主要原因为农工商绿化相关人员未及时掌握相关政策导致违规。本公司于 2019年5月16日收到农工商绿化以书面形式提交的关于本次减持光明地产股份的情况说明及致歉信，公司现将相关情况披露如下：
一、农工商绿化本次减持前的持股情况
本次减持前，农工商绿化持有本公司股份 11,981,437股，占本公司总股本的0.54%，其股份来源为在本公司 2015年重大资产重组时认购及本公司重组后实施资本公积金转增股本方案时转增的股份。具体内容详见于 2015年 7月 7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
二、农工商绿化本次违规减持的情况说明
（一）减持情况：
2019年 5月 14日，农工商绿化通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份 1,101,796股，占本公司总股本的0.05%，成交均价 6.4元/股（其中最低成交价 6.19元/股，最高成交价 6.52元/股），变动金额
7,042,013.69元；本次减持后，农工商绿化持有本公司股份 10,879,641股，
占本公司总股本的0.49%。
（二）违规依据:
1、前述减持行为未提前 15个交易日预先披露相关减持计划公告，违反了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规。
2、前述减持行为的成交价格违反了本公司于 2015年 7月 7日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中涉及农工商绿化关于最低减持价格的约定。
根据本公司于 2015年 7月 7日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中相关表述：“九、关于维护公众投资者利益的相关安排（二）交易对方不减持承诺：基于对公司未来发展的信心，为了促进公司的稳定发展，上市公司控股股东光明集团承诺，在本次重组实施完毕且股份锁定期届满后三年内，光明集团及其子公司大都市资产、农工商绿化通过二级市场减持上市公司股票的价格不低于 12元/股（光明集团最低减持价格）。若未来上市公司股票价格因分红、配股进行除权、除息调整的，则上述最低减持价格将进行相应调整。”具体内容详见于 2015年 7月 7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
前述“在本次重组实施完毕且股份锁定期届满后三年内”是指截止 2021年 9月 9日。前述“光明集团及其子公司大都市资产、农工商绿化通过二级市场减持上市公司股票的价格不低于 12元/股（光明集团最低减持价格）”按照本公司重组后转送股的除权、除息计算进行了相应调整后的价格为 6.74元/股。
具体内容详见分别于 2018年 8月 25日、2019年 4月 25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》。
（三）违规原因：
本次违规减持的主要原因为农工商绿化相关人员未及时掌握相关政策导致
违规。
三、本事项的处理情况
1、农工商绿化获悉上述减持属违规行为后，已责令相关人员重新巩固学习《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件，以及光明地产《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，严格履行减持计划事先报备及预披露的要求，严格履行在光明地产重大资产重组时作出的约定，杜绝此类事件再次发生。
2、农工商绿化意识到上述减持行为构成违规减持，进行了深刻的自查反省，并就本次减持行为给光明地产及光明地产全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意，致歉如下：
（1）农工商绿化对本次违规卖出公司股份的行为进行了深刻反省，并就本次行为向上市公司及广大投资者造成的负面影响表示诚恳的歉意。
（2）农工商绿化会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强持有上市公司股票的证券账户的管理，加强事先和上市公司及监管部门的沟通，防止此类事情的再次发生。
（3）农工商绿化郑重承诺，自本公告披露之日起 1年内不减持本公司股票，并自愿提请上海证券交易所锁定其股票账户至本次承诺期满。
四、其他说明
本公司将持续关注公司控股股东的一致行动人农工商绿化违规减持股票行为的处理进展，督促其严格遵守有关法律法规，按照减持计划及相关承诺进行减持，及时履行信息披露义务。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年五月十七日
股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2018-042泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，并于2017年12月14日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构
性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号
2017—011、2017—014）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于 2018年5月9日与兴业银行股份有限公司杭州分行和2018年5月10日与杭州银行股份有限公司分别签署协议，购买理财产品3,500万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
（一）2018年5月9日，公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业银行
股份有限公司杭州分行签署了结构性存款协议，具体情况如下：
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起息日：2018年5月9日
5、理财产品终止日：2018年8月9日
6、理财期限：92天
7、预期年化收益率：4.50%-4.65%
8、购买理财产品金额：2,000万元人民币
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系
（二）2018年5月10日，公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”银行理财计划》，具体情况如下：
1、产品名称：“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180129期预约31天型
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起息日：2018年5月11日
5、理财产品终止日：2018年6月11日
6、理财期限：31天
7、预期年化收益率：3.75%
8、购买理财产品金额：1,500万元人民币
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和
购买保本型理财产品的情况
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|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|中信证券股份有限公司|上信•湖北联投信托贷款集合资金信托计划信托受益权|2018 年1 月25日|2018 年7月23 日|6.24%|2,504.20|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年2 月1 日|2018 年5月2 日|4.65%-4.75%|2,000.00|2,000.00|23.18|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年2 月1 日|2018 年8月1 日|4.95%-5.05%|8,000.00|/|/|

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|杭州银行股份有限公司|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180092 期预约60 天型|2018 年3 月9 日|2018 年5月8 日|4.40%|1,500.00|1,500.00|10.85|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2018 年4 月27日|2018 年7月27 日|4.80%|2,000.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2018 年4 月27日|2018 年7月27 日|4.80%|4,000.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年5 月9 日|2018 年8月9 日|4.50%-4.65%|2,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180129 期预约31 天型|2018 年5 月11日|2018 年6月11 日|3.75%|1,500.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品本金未到期余额为人民币20,004.20万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2018—010、2018—014、2018—016、2018-021、2018-
038），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
上海东方华银律师事务所
关于国电南瑞科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
之
法律意见书
上海东方华银律师事务所
中国•上海
二 O一四年七月
上上海海东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
邮编：200122 p.c: 200122
电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686
传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009
网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于国电南瑞科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致：国电南瑞科技股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知、公司2014年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书
就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于2014年6月27日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式，现场会议于 2014年 7月14日下午14:30在公司会议室（南京市江宁区诚信大道19号）举行。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的文件，出席会议的股东及股东授权代表共59人，代表股份
数1,250,305,927股，占公司股份总数的51.48%。其中：
（1）参与现场会议的股东及股东授权代表12人，代表股份数 1,061,628,323股，占公司股份总数的43.71%；
（2）参与本次股东大会网络投票的股东47人，代表股份数188,677,604股，占公司股份总数的7.77%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP项目建设暨关联交易》的议案；
表决结果：同意204,742,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.60%，反对8,400股，弃权821,571股。
关联股东南京南瑞集团公司对本议案回避表决。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
上述议案经占出席会议有效表决权股份总数99.60%的股东表决同意，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
（本页无正文，为《上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：黄勇
叶菲
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2015-039联美控股股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划可能对本公司股价产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 5月 27日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。2015年 6月 10日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-011），2015年 9月 10日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：
2015-030），公司股票自 2015年 9月 10日起继续停牌，预计停牌不超过二个月。
截至本公告日，相关资产的评估审计工作正在进行，目前正与相关方商讨细化本次重大资产重组预案。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
联美控股股份有限公司 2015年 11月 5日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-040号运盛（上海）实业股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年10月31日
股权登记日：2014年10月24日
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会为运盛（上海）实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
（二）本次股东大会的召集人为运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（三）本次股东大会召开的时间：
1、现场会议：2014年10月31日下午2:00
2、网络投票：2014年10月31日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00
（四）本次股东大会所采用的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）本次股东大会召开的地点为：中信泰富朱家角锦江酒店（朱家角珠湖路666号近课植园路）二、会议审议事项
（一）《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》；
（二）《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》；
（三）《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》。
议案详细内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）运盛（上海）实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料。
三、会议出席对象
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-040号（一）2014年10月24日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：浦东新区仁庆路509号12号楼会议室
（三）登记时间：2014年10月30日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）。
五、其他事项：
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）问询机构：公司董事会秘书办公室。
（三）联系电话：021-50720222
（四）联系人：蔡谷樑
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-040号附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|（一）|《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》||||
|（二）|《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》||||
|（三）|《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》||||

股东帐号： 持股数：
委托日期： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-040号附件2：网络投票操作流程（如适用）
投资者参加网络投票的操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738767|运盛投票|3|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有3项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》|1.00|
|2|《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》|2.00|
|3|《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》|3.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-040号（一）股权登记日 2014年 10月 10日 A股收市后，持有运盛实业 A股（股票代码600767）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738767|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738767|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738767|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738767|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-071
广州维力医疗器械股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/11|－|2018/6/12|2018/6/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月4日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利30,000,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2018/6/11|－|2018/6/12|2018/6/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东高博投资（香港）有限公司、广州松维企业管理咨询有限公司、广州纬岳贸易咨询有限公司、嘉盈投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。
本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.15元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）
的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股
息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.135元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.15元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：董事会办公室
联系电话：020-39945995
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会 2018年6月5日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-014
金能科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的书面通知于2017年7月20日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年7月25日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席伊国勇先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意使用不超过 7000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见 2017年7月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
三、上网公告附件
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司就本议案发表了核查意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会2017年7月25日报备文件
1、第二届监事会第九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-049上海新世界股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
本公司近日收到上海市黄浦区财政局关于商业结构调整引导资金2,400万元。
本公司依据《企业会计准则》的相关规定，将上述 2,400万元补助确定为“营业外收入”并计入公司当期损益。具体会计处理须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
补助的类型为：由政府相关部门设目标进行考核；考核完成后按财务制度，对补助资金实行专账核算；年审注册会计师也依据会计准则对会计处理进行细致的审计确认。扶持资金到账有利于公司的发展。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一五年十月九日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2017-003号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月19日14点30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月19日
至2017年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2017年 1月 4日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|茂业商业|2017/1/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2017年 1月 16日至 1月 17日上午9：00—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：郑怡、谢庆联系电话：028-86665088
传真：028-86652529邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会 2017年1月4日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托_________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年1月
19日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。