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证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-071
广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年6月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年6月23日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事 7名（其中：参加现场会议董事 3名，通过通讯方式参加董事 4名），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》
公司拟以所持有的控股子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）75%股权和全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“英联金属科技”）100%股权向中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行进行质押，申请不超过人民币5,520.00万元（含5,520.00万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过60个月。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日
江苏南大光电材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2014年度，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人参加了公司召开的八次董事会会议和一次股东大会。会议中，本人认真审阅了会议议案，对所有议案投了赞成票。本人所参加的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在董事会作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，如下：
1、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见》；
(1)关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
(2)关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见；
(3)关于2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
(4)关于公司2013年度关联交易事项的独立意见；
(5)关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
(6)关于2013年度权益分派的独立意见；
(7)关于公司独立董事津贴的独立意见
(8)关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的独立意见；
(9)关于公司利用自有闲置资金在银行做保本理财的独立意见。
2、《独立董事关于公司使用募投项目节余资金新建 1.5吨/年高纯三甲基铟生产线的独立意见》；
3、《独立董事关于公司2014年半年度有关事项的独立意见》；
(1)独立董事关于 2014年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见
4、《独立董事关于公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资扩股的独立意见》。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会委员，积极参加相关会议，重点对公司的内控内审工作进行督促和检查，以保障公司各项内控制度的实施效果；认真、独立、谨慎的完成公司相关薪酬与考核工作，提高透明度，进一步完善公司治理工作。
四、现场调查与沟通情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况以及内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，了解公司的生产经营情况。与公司经营管理层沟通交流,及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
五、投资者权益保护工作
1、监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
2、深入了解公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权、发表独立意见。
六、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江苏南大光电材料股份有限公司独立董事：陈皓明
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-016珠海万力达电气股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：珠海万力达电气股份有限公司，珠海万力达投资有限公司，商南县青山矿业有限责任公司，广东布瑞克开关有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、电力电子节能产品及软件；纳入评价范围的主要事项包括：公司层面管理，对子公司的管理，全面预算管理，资金管理，固定资产管理，存货管理，销售与收入管理，生产及采购管理，财务报告管理，人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超
过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以直接财产损失金额、重大负面影响作为衡量指标。内部控制缺陷可能直接导致财产损失的，以直接财产损失金额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的直接财产损失金额等于或大于10万元但小于100万元，则认定为一般缺陷；直接财产损失金额等于或大于100万元但小于200万元，则认定为重要缺陷；
直接财产损失金额大于200万元，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能产生重大负面影响的，以重大负面影响指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为一般缺陷；受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重要缺陷；受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作
判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：庞江华
珠海万力达电气股份有限公司二0一四年二月二十六日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018－021浙江精功科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，《2017年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年5月16日（星期三）下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司一楼会议室
三、预约方式
参与投资者请于 2018年 5月 15日（上午9:00-11:30,下午13:00-16:30）与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：黄伟明夏青华
联系电话：0575-84138692
传真：0575-84886600
四、公司参与人员
董事长金越顺先生、副董事长兼总经理金力先生、副总经理兼董事会秘书黄伟明先生、财务负责人裘森林先生、董事会办公室主任兼证券事务代表夏青华女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2018-006无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2018年4月1日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2018年4月13日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议应参加监事3人（时兴元、张振廷、刘进军)，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席时兴元先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2017年度监事会工作报告
(3票同意、0票反对、0票弃权)
具体内容详见2018年4月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2017年度监事会工作报告。
本报告需提交股东大会审议。
2、审议通过了公司2017年年度报告和2017年年度报告摘要
(3票同意、0票反对、0票弃权)
经审议我们认为：公司编制和审议的2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年4月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的
公司2017年年度报告和2017年年度报告摘要(公告编号2018-007)。
本报告需提交股东大会审议。
3、审议通过了公司2017年度财务决算报告
(3票同意、0票反对、0票弃权)
本报告需提交股东大会审议。
4、审议通过了公司2017年度利润分配预案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本预案需提交股东大会审议。
5、审议通过了公司2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案(3票同意、0票反对、0票弃权)
经审议我们认为：公司2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额，是公司为适应市场需求及实际经营发展情况所致，非公司主观故意因素。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见2018年4月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告(公告编号2018-008）。
6、审议通过了公司预计2018年度日常关联交易总金额的议案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
经审议我们认为：公司预计的2018年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。
具体内容详见2018年4月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2018年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2018-009）
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了公司2017年度内部控制评价报告
(3票同意、0票反对、0票弃权)
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，现对公司编制的《2017年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷；公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期；
内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》是客观和真实的，能够充分地反映公司在报告期内的内控建设情况。公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
具体内容详见2018年4月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2017年度内部控制评价报告。
8、审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
经审议我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。
具体内容详见2018年4月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号2018-010)。
9、审议通过了关于终止公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的议案（3票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2018年4月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于终止公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的公告（公告编号2018-011）。
10、审议通过了公司章程修正案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2018年4月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司章程修正案。
本议案需提交股东大会审议。
全体与会监事列席了公司第八届董事会第十六次会议，监事会一致认为第八届董事会第十六次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇一八年四月十七日
证券代码：002317 公告编号：2016-076广东众生药业股份有限公司
关于“复方血栓通胶囊标准化建设”项目
获得国家中药标准化项目立项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家中医药管理局办公室关于中药标准化项目立项的通知》（国中医药办科技函【2016】154号），公司的“复方血栓通胶囊标准化建设”项目获得国家中药标准化项目立项。
公司“复方血栓通胶囊标准化建设”项目作为中成药重点品种标准化建设项目，已列入中央预算内投资补助项目计划，将获得国家补助资金500万元。
中药标准化项目是国家发展改革委和国家中医药管理局为贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和“十二五”《生物产业发展规划》等文件精神，推动中药产业链标准化建设，以标准化引领中药产业发展而共同推进的项目。
公司将根据国家发展改革委和国家中医药管理局的要求，开展“复方血栓通胶囊标准化建设”项目，建立复方血栓通胶囊从药材种植、饮片加工到药材提取及成药制剂全过程的质量管控体系，全面提升公司拳头产品复方血栓通胶囊的质量控制，公司作为复方血栓通系列制剂产品的原研者、标准的制定者、技术的引领者以及市场的主导者，将进一步提升公司中药生产的现代化水平，提升公司核心竞争力。该项目对公司在眼科、心血管科中成药领域树立标杆性地位有重要意义。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
河北三和时代律师事务所
关于博深工具股份有限公司二○一四年度
股东大会的法律意见书
致：博深工具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《博深工具股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，河北三和时代律师事务所（以下称“本所”）受博深工具股份有限公司（以下称“贵司”）的委托，指派本所律师杨志军、马昌顺出席贵司二○一四年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，律师依法仅对本次会议所涉及的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵司本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次会议的决议一并公告，并依法承担相应责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对相关资料和事实
进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2015年 2月 12日，贵司召开第三届董事会第七次会议，会议决定召开本次会议。
2、2015年 2月 14日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《博深工具
股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》、《博深工具股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，列明了本次会议的审议事项，股权登记时间、地点、方法，以及贵司联系方式等其他有关事项。
3、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2015年 3月 10日（星期二）下午14：00如期在河北省石家庄市高新区海河道 10号贵司会议室召开。因贵司董事长出差，按照《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，由贵司董事任京建主持本次会议。
网络投票时间：2015年 3月 9日至 2015年 3月 10日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 9日 15:00至 2015年 3月 10日 15:00期间的任意时间。
经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会议的相关事项进行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、审议事项均与公告所披露的内容一致。
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人以及出席会议人员的资格
贵司第三届董事会第七次会议决定召开本次会议，并随后发布公告通知。本次会议的召集人为贵司第三届董事会。
经查验现场出席本次会议的股东的签章，出席本次会议的股东及股东代表 11名，代表有表决权股份 85,535,140股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的37.9448%。除上述股东外，贵司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师亦出席了本次会议。
根据贵司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 13名，代表有表决权股份 90,900股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0403%。
本所律师认为：本次会议召集人以及出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议事项
一致，未出现临时修改议案的情形。
2、本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议推举的两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表决进行计票、监票。提案的表决结果当场予以公布。
3、本次会议审议通过了以下议案：
（1）审议《公司 2014年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司 2014年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司 2014年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司 2014年度财务决算方案》；
（5）审议《公司 2015年度财务预算方案》；
（6）审议《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
（7）审议《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司 2014年度董事、监事薪酬的议案》；
（9）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（10）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
根据现场表决和网络投票的合并统计结果，会议审议的第（6）、（10）项议案由出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案均经本次股东大会的股东所持有表决权二分之一以上表决通过。
4、经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的
贵司董事签署。
本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二○一四年度股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见书之签署页）
河北三和时代律师事务所
负责人：杨志军律师
经办律师：杨志军律师
马昌顺律师
2015年 3月 10日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-024上海普利特复合材料股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2015年4月30日（星期四）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
届时，公司董事长兼总经理周文、副董事长兼副总经理张祥福、独立董事陈康华、董事会秘书兼财务负责人林义擎将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2015年4月23日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-007北京神州泰岳软件股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：30%——45%||盈利：62,440.56万元||
|||盈利：34,342.31万元——43,708.39万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，公司在原有运营管理、社交产品及服务、游戏等主营业务基础之上，积极调整、优化业务布局，大力推进创新业务板块发展，已构建完成了运营管理、信息安全、社交产品及服务、手机游戏、物联网技术应用、职业教育、大数据应用等七大核心板块，形成信息技术领域内相关多元化发展的格局。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较2014年度下降约30%至
45%，主要原因是：1、公司运营管理业务平稳增长，但是飞信及农信通业务受
限于电信运营商的因素下降幅度较大；2、公司重要参股企业中清龙图由于诉讼等原因经营业绩较去年同期下降幅度较大；对全资子公司壳木软件计提了部分商誉减值；3、基于未来发展布局，公司持续地进行创新投入，但创新业务产生规模性盈利尚需时间，从而对公司经营利润产生影响。
2016年度，公司整体业务布局业已形成，涵盖了运营管理、互联网社交产品及服务、信息安全、手机游戏、职业教育、物联网技术应用、大数据应用等业务板块，这些板块是公司未来3年发展的核心基础，公司将聚焦于这些核心板块进行深耕细作，不断提升企业盈利能力及市场竞争力。
2015年度非经常性损益预计为8,000万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年1月30日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-067大连易世达新能源发展股份有限公司
关于神光新能源有限公司
完成股份购买并承诺锁定限售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》，同意公司使用超募资金及超募资金利息23,800万元收购神光新能源有限公司（简称：神光新能源）持有的格尔木神光新能源有限公司的100%股权（详见公司公告2014-058）。
根据易世达与神光新能源2014年10月8日签署的《股权转让协议》，神光新能源承诺：为保证业绩承诺的实现，神光新能源自收到第一笔股权转让款后，在三个月内使用不低于4,000万元在二级市场上购买易世达（300125）股票，在购买完成后承诺锁定2年并由易世达对外公告，若在业绩承诺期内，神光新能源不履行或无力履行货币资金补偿之责任，则上述股权的处置权及收益权归易世达所有。（相关内容见公司公告2014-052）
2014年12月25日，公司收到神光新能源有限公司发来的《关于购买二级市场股票并承诺锁定的函》，截止到2014年12月24日，神光新能源已使用人民币4000万元在二级市场购入易世达（SZ300125）股票总计1,885,133股，委托公司按照《股权转让协议》办理相关后续事宜。具体情况如下：
一、承诺股东基本情况介绍
公司全称：神光新能源有限公司
注册地址：西宁市城南新区南川工业园区创业路26号
注册资本：叁亿圆整
法定代表人：谢进
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：可再生能源的开发、建设、运营管理及其节能环保产品的经营；钢结构件的制造、镀锌、销售；高倍聚光模组的生产、销售、安装、太阳能发电；矿产资源的开发、利用和销售（不含勘探、开采、煤炭销售）。
二、承诺股东承诺锁定股份的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（股）|占公司总股本比例（%）|锁定期限|
|神光新能源有限公司|有限售条件股份|1,885,133|1.6|2014年12月25日至2016年12月24日|
|合计||1,885,133|1.6||

注：1、承诺股东持有的有限售条件股份的锁定期原则上为两年，但依据《股权转让协议》的约定，在2016年年度报告未完成审计之前可适当延长锁定期。
2、公司将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述有限售条件股份的锁定的正式登记手续。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年12月26日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-031
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2017年4月5日14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月4日 15:00至 2017年 4月 5日 15:00期间的任意时间。本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10人，代表股份128,618,059股，占公司股份总数的44.7628%，其中出席现场会议的股东及股东代表 6人，所持股份 128,584,259股，占公司股份总数的44.7510%；参加网络投票的股东4人，所持股份33,800股，占公司股份总数的0.0118%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 128,614,959股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9976%；反对 3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意30,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.8284%；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 128,614,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对 3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意30,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.8284%；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 128,614,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对 3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意30,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.8284%；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过《关于<2016年年度报告全文>及<2016年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 128,614,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对 3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意30,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.8284%；反对 3,100股，占出席会议中
小股东所持股份的9.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 128,614,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对 3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意30,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.8284%；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 128,614,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对 3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意30,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.8284%；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 128,614,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对 3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意30,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.8284%；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的贾琛及王芳律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
广州高澜节能技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第十六次会议，在审阅公司提供的有关材料后，基于独立判断的立场，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司收到股东提案更换公司董事的独立意见
公司于2019年10月5日收到合计持有公司3%以上股份的股东唐洪、关胜利、梁清利提请增加2019年第一次临时股东大会提案，提案内容为更换公司部分董事和监事。根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
经认真审阅公司董事候选人唐洪先生的个人履历、工作经历等资料，其任职资格符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定要求，符合担任上市公司董事的条件，拥有履行董事职责所应具备的能力。未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次董事候选人的推荐、提名和审核程序符合《公司法》《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司利益的情形。
根据《公司章程》的规定，更换非由职工代表担任的董事是公司股东大会的职权，因事项重大，我们一致同意公司将此事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
谢石松（签字）：
卢锐（签字）：
江苏华西村股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘昕，作为江苏华西村股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏华西村股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为江苏华西村股份有限公司或其附属企业、江苏华西村股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括江苏华西村股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏华西村股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 20
次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人姓名刘昕（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘昕（签署）
日期：2014年5月26日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-111号
西王食品股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月22日与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《西王食品股份有限公司与安信证券股份有限公司关于西王食品股份有限公司非公开发行股票之保荐协议书》，聘请安信证券担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构。安信证券指派刘少国先生、刘静女士担任公司2014年度非公开发行股票的保荐代表人，持续督导期间至2017年12月31日止。
公司分别于2016年9月19日召开第十一届董事会第三十二次会议、2016年10月17日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度非公开发
行A股股票的相关议案。2016年10月26日，公司董事会根据股东大会授权决定聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司2016年度非公开发行股票的保荐机构，并签署了《华泰联合证券有限责任公司与西王食品股份有限公司关于2016年度非公开发行保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议；另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。
公司于2016年10月26日与安信证券签署了《西王食品股份有限公司与安信证券股份有限公司关于西王食品股份有限公司非公开发行股票保荐协议书之终止
协议》，自2016年10月26日起，安信证券不再担任公司非公开发行股票的保荐机构，由华泰联合证券担任公司2016年度非公开发行股票保荐机构。华泰联合证券已指派李威先生和吴灵犀先生担任公司2016年度非公开发行股票的保荐代表人，负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，简历请详见附件。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年10月27日
附件：保荐代表人简历
李威：华泰联合证券投资银行部业务董事，保荐代表人，经济学学士，中国注册会计师，曾就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）并购咨询部及审计部。作为保荐代表人参与广州友谊非公开发行、裂帛股份IPO，作为财务顾问主办人参与申银万国换股吸收合并宏源证券、中纺投资收购安信证券、国投安信重大资产出售、安信证券收购国投中谷期货及期货子公司吸收合并；曾担任广日股份非公开发行协办人；其他负责或参与的项目包括鹏鹞环保IPO，神州高铁、兴业矿业与新希望非公开发行，工商银行优先股项目，以及多家拟上市公司改制、辅导工作及其他国内外企业的并购咨询。
吴灵犀：华泰联合证券投资银行部董事，保荐代表人，经济学硕士。2008
年开始从事投资银行业务，曾负责并主要参与的投行项目包括：天壕节能科技股份有限公司、北京心物裂帛电子商务股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目，国电电力发展股份有限公司、长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票项目，中国石油化工股份有限公司可转换债券项目，新钢股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、北京京客隆商业集团股份有限公司公开发行公司债券项目等项目。
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（030）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到2014年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、关于2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2014年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2014年度股东大会审议。
四、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2014年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司制定的董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事、高级管理人员的薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，审议程序合法。
七、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
独立董事：刘泉军、许贤泽、胡晓光 2015年 3月9日