证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2017－017浙江江山化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年2月24日在杭州市婺江路333号杭州华辰凤庭大酒店以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年2月12日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长董星明先生主持，会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，其中傅建永先生、饶金土先生采用通讯表决方式参加了本次会议。
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年2月27日刊登于巨潮资讯网上的《2016年度董事会工作报告》。
（二）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。
（三）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度安全工作报告》。
（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《独立董事2016年度述职报告》，独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事 2016年度述职报告》。
（五）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2016年年度报告摘要》及同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年年度报告》。
（六）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年
度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。具体内容详见公司于2017年2月27刊登于巨潮资讯网上的《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（七）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2017年2月27日刊登于巨潮资讯网上的《2016年度财务决算报告》。
（八）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案》，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。本议案须提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（九）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。本议案须提交股东大会审议。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司2017年贷款总额的议案》，2017年公司向银行贷款融资规模控制在4.75亿元人民币额度以内，并授权公司董事长办理相关事宜。
（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事王辉、邓朱明、刘勇、饶金土回避了表决。具体内容详见公司于2017年2月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于公司2017年日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》，关联董事王辉、邓朱明、刘勇、饶金土回避了表决。具体内容详见公司于2017年2月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2017年2月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2017年2月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营层2017年薪酬考核方案的议案》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十六）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东支付担保费的议案》，关联董事王辉、邓朱明、刘勇、饶金土回避了表决。
具体内容详见公司于2017年2月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于向控股股东支付担保费的关联交易公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于
2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十七）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十八）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》。具体内容详见公司于 2017年 2月 27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。
（十九）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。具体内容详见公司于2017年2月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
二、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2017年2月27日