Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国海证券股份有限公司关于桂林广陆数字测控股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本保荐机构”）作为桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“广陆数测”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司拟再次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关事宜进行了核查，发表独立保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
广陆数测经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1714号文核准，公司2013年非公开发行人民币普通股（A股）3,240万股，发行价格为每股人民币 8.25元，募集资金总额为人民币267,300,000.00元，扣除发行费用人民币15,944,488.75元后，实际募集资金净额为人民币 251,355,511.25元。该事项经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 5月 14日出具的《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0148号）验证确认。
二、前次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品情况
广陆数测于 2014年 4月 23日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截至 2013年 12月 31日，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品合计19,700万元。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投
资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过 20,000万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
（四）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司定期报告中予以披露。
三、保荐机构的核查意见
作为广陆数测的保荐机构，国海证券对广陆数测上述相关事项进行审慎核查后认为：
1、公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；
2、公司拟用于投资银行理财产品的资金均为闲置募集资金，不会影响募集资金项目的正常进行，不属于变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
3、公司本次使用闲置募集资金投资银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
本保荐机构同意广陆数测使用最高额度不超过 20,000万元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于桂林广陆数字测控股份有限公司再次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：______________ ______________
胡启 覃辉
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号： 2017-003关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司
向控股公司义城煤业提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股公司山西古交西山义城煤业有限责任公司（以下简称“义城煤业”或“借款人”，公司持有其51%股权）签订《委托贷款借款合同》。
义城煤业是经山西省政府（晋煤重组办【2010】37号文）批准的资源整合矿井。整合后井田面积 1.9468平方公里，保有储量 1272万吨，设计生产能力 60万吨。公司成立于 2011年 5月 30日，注册资本 5000万元，公司以货币出资 2550万元，占股比51%。
因西山义城煤业矿井投产后运营时间短，资金周转困难，公司拟通过财务公司对义城煤业提供委托贷款人民币 9000万元，贷款期限两年，贷款利率4.75%，财务公司收取0.01%手续费。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币 11.6亿元，焦煤集团占80%，本公司占20%。
公司向义城煤业提供贷款需通过关联方财务公司以委托贷款方
式完成，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，而且财务公司收取0.01%手续费，本次交易构成关联交易。
本次委托贷款，义城煤业及相关股东需按规定提供担保。
3、公司第六届董事会第十六次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》，公司关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意
见。
4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
⑴山西焦煤集团有限责任公司成立于 2001年 10月 12日，注册资本人民币 397172万元；住所：太原市新晋祠路一段 1号；法定代表人：武华太；主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司的控股股东。
⑵山西焦煤集团财务有限责任公司成立于 2009年 12月 15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，现注册资本人民币 11.6亿元。营业执照号为140000110108693；金融许可
证机构编号为00441359；法定代表人：贾进锋。经营范围：对成员
单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
截至 2016年 9月 30日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计 204.36亿元，负债合计 180.30亿元；营业收入 56.54亿元，利润总额 34.09亿元。
2、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
义城煤业主要财务数据：截至 2016年 11月 30日，义城煤业资产总额为 4.62亿元，负债总额 4.30亿元，股东权益合计 0.32亿元。
公司拟通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币 9000万元，贷款期限二年，以缓解义城煤业日常生产经营周转资金困难。公司确定本项委托贷款的年利率为4.75%；并约定，财务公司收取0.01%手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：1、业务内容
公司通过关联方财务公司为公司的控股公司义城煤业提供委托贷款人民币 9000万元。
2、合同主要内容：
贷款金额：人民币玖仟万元，（小写：9000万元）。
贷款利息：本项委托贷款的年利率为4.75%。
贷款期限：本项委托贷款期限为 24个月，自相关合同签订日起。
贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还。
委托贷款费用：受托人向委托人收取0.01%手续费。
担保情况：义城煤业和其股东承诺以义城煤业拥有的采矿权和股东持有的股权为此项贷款提供担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
义城煤业是公司的控股公司，公司占其总出资的51%。因西山义城煤业矿井投产后运营时间短，资金周转困难，通过本次委托贷款，可以解决义城煤业生产经营周转资金困难，保障该公司正常经营。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指
标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务，遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
六、截至 2016年 12月末，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 164.3亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额为 13.8亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为8.399%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
因西山义城煤业矿井投产后运营时间短，资金周转困难，通过本次委托贷款，可以解决义城煤业生产经营周转资金困难，保障该公司正常经营。该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》等涉及该项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的，不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向义城煤业提供委托贷款的议案》。
八、备查文件
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2017年 1月 12日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-105
北京合纵科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司2019半年度报告及摘要于2019年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-101
恺英网络股份有限公司
关于控股子公司仲裁进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项概述
1、2016年10月25日，Wemade Entertainment Co.,Ltd.（即娱美德娱乐有限公司，以下简称“娱美德”）与恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司浙江欢游网络科技有限公司（以下简称“浙江欢游”）签署《传奇网页游戏授权许可协议》、《传奇移动游戏授权许可协议》（以下合称“《许可协议》”）。根据《许可协议》，娱美德授权浙江欢游于中国大陆使用其与第三方共同拥有的“Legend ofMIR”及“Legend of MIR2”知识产权（以下合称“传奇知识产权”）分别应用于网页游戏和移动游戏中，浙江欢游应支付娱美德最低保证金合计 500亿韩元（根据 2016年 10月 25日人民币对韩元汇率，折合人民币约2.98亿元），详见本公司于2016年10月26日披露的《关于签订传奇移动游戏授权许可合同的公告》（公告编号：2016-085）、《关于签订传奇网页游戏授权许可合同的公告》（公告编号：2016-086）。
2、2017年 2月 25日，本公司披露了《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2017-024），浙江欢游收到国际商会国际仲裁庭送达的《仲裁通知书》（编号：22593/PTA）。根据《仲裁通知书》，娱美德认为浙江欢游未能根据《许可协议》的约定履行付款义务构成违约，其仲裁请求包括浙江欢游向娱美德支付最低保证金合计 500亿韩元（根据 2016年 10月 25日人民币对韩元汇率，折合人民币约2.98亿元）。
3、2018年 11月 20日，本公司披露了《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2018-106）。ChuanQi IP Co.,Ltd.（即“株式会社传奇IP”，以下简
称“传奇IP”，代表娱美德）、浙江欢游分别于 2018年 10月 22日、2018年 11月12日向国际商会国际仲裁庭递交各自的听证后陈述，其中：（1）浙江欢游主张（其中包含）：解除《许可协议》，传奇 IP向浙江欢游赔偿不低于人民币 331,700,000元损失及其利息；（2）传奇 IP主张（其中包含）：《许可协议》自 2018年 10月 22日起解除，浙江欢游向传奇 IP支付包含最低保证金及/或损失在内的月度分成款合计人民币1,483,500,966元。
4、2019年 5月 25日，本公司披露了《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2019-075）。国际商会国际仲裁庭于2019年5月22日就本次仲裁做出终局裁决。
二、本次仲裁事项进展
浙江欢游于2019年7月18日收到北京市第四中级人民法院关于申请人株式会社传奇 IP与被申请人浙江欢游申请承认和执行外国仲裁裁决一案的应诉通知书，案号：（2019）京04民协外认38号。
申请人传奇 IP请求判令承认与执行国际商会国际仲裁院于 2019年 5月 22日在新加坡作出的 ICC仲裁案第 22593/PTA号最终裁决，判令被申请人依法承担本案申请费用等相关诉讼费用。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股公司在内）的小额诉讼、仲裁事项详见公司于2019年6月22日披露的《2018年年度报告（更新后）》第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十一节财务报告第十四、承诺及或有事项2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项，和2019年6月6日披露的《关于对2018年年报问询函剩余问题的回复公告》、《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号2019-082、083）。
四、对上市公司的影响
浙江欢游系本公司全资二级子公司，浙江欢游以其全部资产对其债务承担责任，本公司以出资额为限为其承担有限责任，本公司出资额为人民币 1000万元
且已经实缴到位。浙江欢游正在积极与娱美德就本次仲裁事项的妥善解决进行进一步沟通，共同维护健康的游戏市场环境。该事项对公司的本期利润或期后利润影响存在不确定性。
本公司将密切关注本次仲裁事项的后续进展情况，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2019年7月20日
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字【2016】第116456号奥特佳新能源科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《奥特佳新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《奥特佳新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《奥特佳新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《奥特佳新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：封磊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：谭红梅
中国·上海 二〇一六年十月三十一日
鉴证报告第2页
奥特佳新能源科技股份有限公司
截至2016年10月31日止
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
奥特佳新能源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、关于2016年重组配套募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2016年7月1日《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1465号），核准公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司、上海中静创业投资有限公司、牡丹江鑫汇资产投资经营公司、国盛华兴投资有限公司、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、官业昌、赵文举非公开发行不超过34,202,176股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为15.15元，本次募集配套资金总额为人民币330,735,044.40元，扣除承销商发行费用人民币 7,500,000.00元，净额人民币 323,235,044.40元已于 2016年 10月20日全部到位，由华泰联合证券有限责任公司于2016年10月20日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司南通城中支行（账号1111425739100201631）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 2,179,814.68元，实际募集资金净额人民币 321,055,229.72元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第116363号”验资报告验证。
公司于2016年2月3日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2016年 2月 23日第一次临时股东大会审议批准，2016年重组所募集配套资金将用于本次交易现金对价部分的支付、建设募投项目以及支付各中介机构费用，并由本公司负责项目实施投入。
2016年10月24日，公司将重组配套募集资金账户的余额323,235,044.40元（包含未支付的发行费用 2,179,814.68元）全部转入公司新设立的募集资金账户：兴业银行股份有限公司南通通州支行（账号：408830100100070981）123,235,044.40元、中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行（账号：932001010030010012） 100,000,000.00元、中国银行股份有限公司南京江宁支行（账号：505369093359）100,000,000.00元。
专项说明第1页
奥特佳新能源科技股份有限公司
截至2016年10月31日止
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订版）》披露，经公司2016年2月3日第四届董事会第五次会议审议通过，并经公司2016年2月23日第一次临时股东大会审议批准，本次重组配套募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
序 项目总投 拟使用募集
配套资金用途 备案或核准文号
号 资金额 资金净额
新能源汽车热管理系统
通发改备[2016]6
1 32,000.00 26,773.50
项目 号
2支付本次交易现金对价 4,800.00 4,800.00 -
3支付中介机构费用 1,500.00 1,500.00 -
合计
38,300.00 33,073.50
-
上述募集资金投资项目实施主体为本公司。
上述募集资金项目需利用募集投资额为 33,073.50万元，如果实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，资金缺口公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。如果实际募集资金大于上述投资项目的资金需求，公司按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于补充流动资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司重组配套募集资金投资项目，于2016年2月3日经公司第四届董事会第五次会议审议，并经公司2016年2月23日第一次临时股东大会审议批准，可利用配套融资所募集资金投入建设。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自2016年2月4日至2016年10月31日止公司自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 预先投入金额
新能源汽车热管理系统项目 517,500.00
支付本次交易现金对价 23,126,248.00
合 计
23,643,748.00
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
专项说明第2页
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-009牧原食品股份有限公司
关于对全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年1月23日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。
为保证子公司正常生产经营，公司同意对全资子公司通许牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司、商水牧原农牧有限公司向银行申请的9.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，以满足其生产经营需要。相关借款及担保手续尚未办理。
根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）通许牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：通许牧原农牧有限公司
（2）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（3）法定代表人：刘斌
（4）注册资本：壹亿柒仟万圆整
（5）注册地址：通许县行政路西段南侧
（6）经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；农作物、花卉、园艺作物种植；养殖技术咨询；粮食收购。
（7）经营情况：
截止2015年12月31日，通许牧原总资产12,935.21万元，负债总额11,129.20万元，净资产1,806.01万元，营业收入0.31万元，净利润-166.97万元（以上数据已经审计）。
截止2016年9月30日，通许牧原总资产38,943.04万元，负债总额35,543.58万元，净资产3,399.47万元，营业收入4,098.92万元，净利润1,593.46万元（以上数据未审计）。
此次是公司为全资子公司通许牧原增资，增资后通许牧原仍为公司全资子公司。
（二）太康牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：太康牧原农牧有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：曾四海
（4）注册资本：捌仟万圆整
（5）注册地址：太康县城关镇安康路西段水岸名家3号楼 602
（6）经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育及种植、养殖技术的服务推广，猪粪处理。
（7）经营情况：
截止2015年12月31日，太康牧原总资产334.91万元，负债总额 334.91
万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据已经审计）。
截止2016年9月30日，太康牧原总资产20,235.95万元，负债总额18,013.80万元，净资产2,222.15万元，营业收入544.52万元，净利润222.15万元（以上数据未审计）。
此次是公司为全资子公司太康牧原增资，增资后太康牧原仍为公司全资子公
司。
（三）商水牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：商水牧原农牧有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：李亚杰
（4）注册资本：陆仟万圆整
（5）注册地址：河南省周口市商水县周商路中段东侧
（6）经营范围：生猪养殖及销售，饲料加工及销售，农作物种植，林木培育和种植，猪粪处理、销售。
（7）经营情况：
截止2015年12月31日，商水牧原总资产293.06万元，负债总额 293.06
万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据已经审计）。
截止2016年9月30日，商水牧原总资产15,872.96万元，负债总额13,590.01万元，净资产2,282.96万元，营业收入702.51万元，净利润282.96万元（以上数据未审计）。
此次是公司为全资子公司商水牧原增资，增资后商水牧原仍为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保具体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|拟融资及担保金额（万元）||担保方式||期限||授信品种||
|通许牧原农牧有限公司||||||||流动资金、固定|
|||15,000||本公司保证||1-5年|||
|||||||||资产贷款|
|太康牧原农牧有限公司||||||||流动资金、固定|
|||40,000||本公司保证||1-5年|||
|||||||||资产贷款|
|商水牧原农牧有限公司||||||||流动资金、固定|
|||40,000||本公司保证||1-5年|||
|||||||||资产贷款|

关银行(一家或一家以上)签订相关融资合同文件。
某一子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,该子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。
3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。
4、本次担保有效期为壹年，指在本次担保获股东大会批准后壹年内签订担保合同有效；各担保合同期限为壹年，指自签订担保合同之日起算。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]1205号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司同意对全资子公司通许牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司、商水牧原农牧有限公司向银行申请的9.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足子公司生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，具有绝对的控制，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币 146,913.80万元（不含本次董事会审议担保金额），占公司2015年末经审计净资产的41.71％，全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-006
天邦食品股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,055,980,602.23||2,370,462,254.75||28.92%||
|营业利润|250,725,711.54||367,691,632.37||-31.81%||
|利润总额|279,352,632.78||383,805,473.07||-27.22%||
|归属于上市公司股东的净|263,019,093.43||372,889,328.34||-29.46%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.36||0.59||-38.98%||
|加权平均净资产收益率|10.18%||30.04%||-19.86%||
|（％）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|4,453,089,271.80||2,490,092,177.57||78.83%||
|负债合计|1,403,614,455.21||1,065,671,566.04||31.71%||
|归属于上市公司股东的所|3,030,196,182.30||1,404,379,760.24||115.77%||
|有者权益|||||||
|股本|773,085,399.00||636,679,870.00||21.42%||
|归属于上市公司股东的每|3.92||2.21||77.38%||
|股净资产（元）|||||||

注1：上述数据均以公司合并报表数据填列；
注2：本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产是按本报告期初的股本为基数计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入为3,055,980,602.23元，同比增加28.92%；
营业利润为250,725,711.54元，同比减少31.81%；利润总额为 279,352,632.78元，同比减少27.22%；归属于上市公司股东的净利润为 263,019,093.43元，同比减少29.46%；基本每股收益为0.36元，同比减少38.98%；加权平均净资产收益率为10.18%，同比减少了19.86个百分点。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 3,030,196,182.30元，比期初增加115.77%,主要系公司实现的利润及本报告期非公开发行股票增加所致。
本报告期末资产负债率31.52%，比年初减少了11.28个百分点。
2、财务数据中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明
（1）2017年公司实现营业利润为250,725,711.54元，同比减少31.81%；
主要原因是：本报告期生猪市场价格与去年同期相比降幅较大，生猪成本下降的幅度比销售价格的下降幅度小。
（2）基本每股收益为0.36元，同比减少38.98%；
由于利润有所减少，同时叠加增发摊薄所致。
（3）总资产 4,453,089,271.80元，同比增加78.83%，归属于上市公司股东的所有者权益为 3,030,196,182.30元，比期初增加115.77%，归属于上市公司股东的每股净资产（元）3.92元，同比增加77.38%。
主要原因是：本报告期公司实现利润和增发影响所致。如以 2017年度期初股份为基数，非公开发行每股增加了 2.3元，2017年度实现的归属于母公司的净利润每股增加了 0.41元（测算以期初股份为基数计算，未包含增发后股本摊薄的影响）。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与2017年10月30日披露的《2017年第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告全文》对2017年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们出席了公司第二届董事会第十八次会议，并认真审阅了会议审议的各项议案。经充分讨论后我们对本次会议审议的相关事项及2015年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司子公司提供对外担保事项；没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见公司编制的《2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2015年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。
三、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
连剑生
徐强
曾招文
二O一五年八月二十五日
海通证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：安诺其|
|保荐代表人姓名：崔浩|联系电话：021-23219611|
|保荐代表人姓名：陈赛德|联系电话：021-23219611|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

|||
|-|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|华信期货股份有限公司和鹏华资产管理有限公司承诺：1.承诺人本次认购取得安诺其非公开发行的股份，自新增股份上市之日起12个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。2.本次非公开发行股份结束后，承诺人基于本次认购而享有的安诺其送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。3.若承诺人基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监督机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|证券监督机构的监管意见进行相应调整。4.上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|||
|实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。|是|不适用|
|为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人纪立军、张烈寅夫妇做出如下承诺：“承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。”|是|不适用|
|公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|是|不适用|
|公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与公司股票期权与限制性股票激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|由于原保荐代表人杨涛因个人原因离职，无法继续担任公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构已委派保荐代表人陈赛德接替杨涛继续履行持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司 2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_________________ 2018年8月20日
崔浩
保荐代表人签名：___________________ 2018年8月20日
陈赛德
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司2018年 8月20日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-084邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 8月 2日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2018年 8月 13日在公司五层会议室以现场及通讯结合的方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案
公司监事会对 2018年半年度报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
的议案
本公司监事会对募集资金实际存放与使用情况的专项报告进行了审核，提出如下审核意见：公司 2018年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于向子公司提供对外担保的议案
经审核，监事会认为：北京点翼科技有限公司为公司控股子公司，公司为其提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，且有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，同意上述对外担保行为。
《关于向子公司提供对外担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
监事会
2018年 8月 14日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-089云南铜业股份有限公司
关于控股股东及实际控制人完成股权变更
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东云南铜业（集团）有限公司通知，根据中国铝业集团有限公司与云南省人民政府深化战略合作的有关部署，为规范法人治理，理顺产权关系，云南铜业（集团）有限公司及中国铜业有限公司在云南省市场监督管理局完成了股权变更工商登记工作。
云南铜业（集团）有限公司完成变更后，股权结构为：中国铜业有限公司持股51%，云南冶金集团股份有限公司持股49%。
中国铜业有限公司完成变更后，股权结构为：中国铝业集团有限公司持股69.3220%，云南省能源投资集团有限公司持股7.3812%，云南云投创新投资中心（有限合伙）持股5.5325%，云南省工业投资控股集团有限责任公司持股5.2752%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股
3.6754%，昆明和泽投资中心（有限合伙）持股3.5955%，云南省兰坪白族普米族自治县财政局持股2.8700%，怒江州国有资产经营有限责任公司持股2.3482%。
上述变更不会导致本公司控股股东和实际控制人的变化，不会对本公司的日常生产经营产生重大影响。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 10月 25日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-028号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司业务发展的需要，上述议案将公司董事会成员人数由7名修订为9名，并设副董事长若干名。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理及经营管理的需要，为更好地推动公司实现转型升级和可持续发展，经公司董事会提名委员会推荐，提名汤典勤先生为公司第三届董事会副董事长，并提交董事会进行审议。
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经与会董事审议并表决，公司董事会同意选举汤典勤先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容请详见2017年4月17日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》。
上述事项在公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
特此公告
附：《副董事长候选人简历》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年4月17日
副董事长候选人简历
汤典勤先生简历
汤典勤，男，汉族，1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港浸会大学工商管理硕士。1986年参加工作,历任中国银行广东省汕头分行澄海支行副行长（主持）、中国银行广东省汕头高新技术开发区支行行长、中国银行广东省汕头分行办公室主任、中国银行广东省汕头分行风险管理部主任、中国银行广东省汕头分行公司业务部主任，中国银行广东省汕头分行副行长，中国银行广东省顺德分行行长。
汤典勤先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。汤典勤先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，汤典勤先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-043上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月 27日以公告形式通知召开 2014年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2014年7月14日（星期一）下午14:30，会议地点为：上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室；网络投票时间为：2014年7月13日-2014年7月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月13日下午15:00至2014年7月14日下午15:00期间的任意时间。
参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 46名，代表股份 123,239,312股，占公司有表决权股份总数的57.03%，其中，出席现场会议的股东及股东代表共有 8名，代表股份
100,034,422股，占公司有表决权股份总数的46.29%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有 38名，代表股份 23,204,890股，占公司有表决权股份总数的10.74%。其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东 43名，代表股份 31,322,843股，占公司有表决权股份总数的14.5%。
本次会议由公司董事会召集，董事长周炜因公务出差，经半数以上董事共同推举董事刘宁为会议主持人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：
《关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公司100%股权的议案》
根据公司发展规划和实际经营情况，公司拟使用 28,300万元收购山西导通信息科技有限公司100%股权，其中以剩余超募资金及专户利息 9,188.04万元支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付。
本次超募资金使用及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（2012年 8月修订）》等相关法规要求。本次超募资金的使用计划没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并且有利于促进公司生产经营结构的合理布局，提高募集资金使用效率，提升经营效益，公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
表决结果：同意 123,239,212股，占参加会议有表决权股份的
99.9999%，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东同意 31,322,743股，占参加会议有表决权股份的25.42%；反对 100股，占参加会议有表决权股份的0.0001%，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东反对 100股，占参加会议有表决权股份的0.0001%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份的0%，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东弃权 0股，占参加会议有表决权股份的0%。同意股占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9999%，超过出席本次会议股东所持有效表决权的 2/3以上，本议案以特别决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了陈洁律师、邵彬律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-080深圳市宇顺电子股份有限公司
关于取消变更重大资产重组业绩补偿方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司决定取消于2016年6月2日召开的第三届董事会第三十六次
会议审议通过的重大资产重组业绩补偿方案。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿的议案》，同意林萌提出的变更重大资产重组业绩补偿方案的申请，具体内容详见公司于
2016年6月3日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体上刊登的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：
2016-065）、《关于重大资产重组业绩补偿的公告》（公告编号：2016-067），以及公司于2016年6月7日在中国证监会指定信息披露媒体上刊登的《关于重大资产重组业绩补偿进一步说明的公告》（公告编号：2016-076）。
2016年6月6日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，同意将上述议案提交公司原计划于2016年6月22日召开的2016年第五次临时股东大会审议。同时，公司于2016年6月7日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-074）。
2016年6月17日，中国证监会发布了关于上市公司变更重大资产重组业绩补偿承诺的相关政策，要求上市公司重大资产重组中，重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺，不得适用《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定，变更其作出的业绩补偿承诺。鉴于上述原因，公司董事会决定取消了原计划于2016年6月22日召开的2016年第五次临时股东大会审议关于变更重大资产重组业绩补偿的相关
议案，并于2016年6月20日在证监会指定信息披露媒体上刊登了取消召开股东大会的公告。
因此，公司董事会决定取消第三届董事会第三十六次会议审议通过的重大资产重组业绩补偿方案，并与林萌、林车、李梅兰（以下简称“林萌等股东”）进行沟通、协商，最终决定仍按照各方于2013年8月、2015年6月签订的《盈利预测补偿协议》、《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》及其补充协议”）约定的业绩补偿方案进行补偿。公司已于2016年6月 22日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿的议案》，该议案对林萌等股东按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿方案进行确认，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于2016年6月23日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2016-081）。
公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-107深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月14日公司接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）函告，获悉京基集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京 基 集团 有 限公司|不是第一大股东及一致行动人|22,300，000|2016 年 12月12日|办 理 解除 质 押登 记 手续之日|深圳前海金鹰资产管理有限公司|18.031%|担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2016年12月13日，京基集团共持有公司无限售流通股份123,677,371股，约占公司总股本的31.65%。其所持有公司股份累计被质押123,661,622股，约占其所持公司股份总数的99.987%，约占公司总股本的31.646%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日