证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-046
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月31日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600882|妙可蓝多|2019/5/27|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：柴琇
2.提案程序说明
公司已于 2019年 4月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有18.23%股份的股东柴琇，在2019年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》、《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》、《关
于修订<对外投资管理制度>》的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、
《关于修订<资产处置管理办法>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<分红管理制度>的议案》共15项议案。
关于上述事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）、《关于减少注册资本的公告》（公告编号：2019-043）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-044）和刊载于海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关制度全文。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月31日14点00分
召开地点：上海市奉贤区工业路 899号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月31日
至2019年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司 2018年年度报告》及其摘要的议案|√|
|2|关于《公司 2018年度董事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《公司 2018年度监事会工作报告》的议案|√|

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|-|-|-|
|4|关于《公司 2018年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于《公司 2018年度利润分配预案》的议案|√|
|6|关于《公司 2019年度财务预算报告》的议案|√|
|7|关于《公司 2018年度内部控制评价报告》的议案|√|
|8|关于《公司 2018年度社会责任报告》的议案|√|
|9|关于公司及子公司日常关联交易的议案|√|
|10|关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案|√|
|11|关于公司续聘会计师事务所的议案|√|
|12|关于2019年度董事薪酬的议案|√|
|13|关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案|√|
|14|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》|√|
|15|《关于减少公司注册资本的议案》|√|
|16|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|17|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|18|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|19|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|
|20|《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》|√|
|21|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|√|
|22|《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》|√|
|23|《关于修订<对外投资管理制度>》的议案》|√|
|24|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√|
|25|《关于修订<资产处置管理办法>的议案》|√|
|26|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|√|
|27|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√|
|28|《关于修订<分红管理制度>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
关于上述事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）、《关于减少注册资本的公告》（公告编号：2019-043）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-044）。
2、特别决议议案：15、16
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11、12、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、13、14
议案 9应回避表决的关联股东名称：任松
议案 13应回避表决的关联股东名称：柴琇
议案 14应回避表决的关联股东名称：任松、白丽君、刘宗尚
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2019年5月16日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《公司 2018年年度报告》及其摘要的议案||||
|2|关于《公司 2018年度董事会工作报告》的议案||||
|3|关于《公司 2018年度监事会工作报告》的议案||||
|4|关于《公司 2018年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于《公司 2018年度利润分配预案》的议案||||
|6|关于《公司 2019年度财务预算报告》的议案||||
|7|关于《公司 2018年度内部控制||||

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|-|-|
||评价报告》的议案|
|8|关于《公司 2018年度社会责任报告》的议案|
|9|关于公司及子公司日常关联交易的议案|
|10|关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案|
|11|关于公司续聘会计师事务所的议案|
|12|关于2019年度董事薪酬的议案|
|13|关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案|
|14|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》(cid:13)|
|15|《关于减少公司注册资本的议案》|
|16|《关于修订<公司章程>的议案》|
|17|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|
|18|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|
|19|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|
|20|《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》|
|21|《关于修订<独立董事工作制|

|||
|-|-|
||度>的议案》|
|22|《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》|
|23|《关于修订<对外投资管理制度>》的议案》|
|24|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|
|25|《关于修订<资产处置管理办法>的议案》|
|26|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|
|27|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|
|28|《关于修订<分红管理制度>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。