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关于对泰禾集团股份有限公司非公开发行 A股股票涉及
填补回报措施能够得到切实履行的承诺函
本承诺人作为泰禾集团股份有限公司董事、高级管理人员，承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。”
特此承诺！
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于对泰禾集团股份有限公司非公开发行 A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签字盖章页）
董事签字：
黄其森 廖光文 沈琳
葛勇 封和平 蒋杰宏
郑新芝
二〇一六年九月八日
高级管理人员签字：
黄其森 沈琳 葛勇
郑钟 朱进康 沈力男
张晋元 成尔骏 罗俊
洪再春
二〇一六年九月八日
关于对泰禾集团股份有限公司非公开发行 A股股票涉及
填补回报措施能够得到切实履行的承诺函
本公司为泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出相关处罚或采取相关管理措施。
控股股东盖章：
福建泰禾投资有限公司
法定代表人签字：
黄其森
二〇一六年九月八日
关于对泰禾集团股份有限公司非公开发行 A股股票涉及
填补回报措施能够得到切实履行的承诺函
本人为泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出相关处罚或采取相关管理措施。
实际控制人签字：
黄其森
二〇一六年九月八日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-041中科创达软件股份有限公司
关于回购注销离职股权激励对象限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2016年限制性股票激励计划原激励对象21人离职，并有1人2017年度绩效评价结果为C级，根据公司《限制性股票激励计划》之规定，考核结果为C级的股权激励对象，解锁系数为0.8，本期未能解锁的限制性股票由公司回购注销。2017年限制性股票激励计划原激励对象9人离职。公司将对上述已获授但尚未解锁的257,384股限制性股票进行回购注销。《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
本次回购注销后公司总股本将由403,878,622股变更为403,621,238股，注册资本将由人民币403,878,622元变更为人民币403,621,238元。
本次公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票将涉及公司总股本、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-069上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司部分高管减持股份计划实施完毕的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月收到公司高级管理人员岳崚先生的《减持公司股份计划书》。具体内容详见 2017年 6月 29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到岳崚先生的通知，岳崚先生近日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||占公司总||占个人减|
||股东||减持||股份||减持||减持均价||减持股数|||||
||||||||||||||股本比例||持计划比|
||名称||方式||来源||时间||（元/股）||（股）|||||
||||||||||||||（%）||例（%）|
|岳崚||集中竞价交易||股权激励计划||2017/9/8||11.18||70,000||0.0098%||100%||

二、本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东名称|||||||||||
|||股份性质|||||||||
|||||||占总股本||||占总股本|
|||||股数（股）||||股数（股）|||
|||||||比例(%)||||比例(%)|
|||合计持有股份||373,900||0.0522%||303,900||0.0424%|
|岳崚||其中：无限售条件股份||169,075||0.0236%||99,075||0.0138%|
||有限售条件股份||204,825||0.0286%||204,825||0.0286%||

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
三、其他相关说明
1、岳崚先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、岳崚先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、岳崚先生未做过关于最低减持价格的承诺。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-060秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况：
根据董事会授权，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划理财合同》，使用人民币5,000万元购买交通银行“蕴通财富•日增利S款集合理财计划”理财产品，详见2015年7月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-055）。
二、委托理财履行情况
公司于2015年7月17日赎回部分本金1,000万元，银行如期如约支付公司本金1,000万元及理财收益5,917.81元。剩余本金4,000万元仍继续购买上述理财产品。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2015－009吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易
对公司影响的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券1,244,652,926股，占广发证券总股本的21.03%（截止2015年4月9日）。
广发证券经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，发行1,479,822,800股境外上市外资股（H股）（行使超额配售权之前），发行价格为每股 18.85港币，全球发售所得款项净额估计约为 27,140,300,000港元。
广发证券该等股票已于2015年4月10日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
详见广发证券披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》。
本公司本次未参与广发证券境外上市外资股（H股）的认购。广发证券境外上市外资股（H股）发行上市完成后（行使超额配售权之前），本公司持有广发证券的股份数量不变，但持股比例由21.03%下降至16.82%。
本公司按新的持股比例确认后，以广发证券 2015年 3月主要财务信息公告的母公司净资产 39,093,309,618.37元为计算基数，预计本公司净资产增加约19.7亿元。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十一日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-050深圳中国农大科技股份有限公司
关于聘请 2017年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作以来，表现出了良好的履职能力、服务意识和职业操守。鉴于该会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，公司拟不再进行续聘。
经公司认真调查和综合评估，公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。审计费用共计人民币38万元，其中：财务审计费用人民币30万元，内部控制审计费用人民币8万元，公司另负担审计人员的食宿费用。
二、聘请的会计师事务所情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011年01月24日
营业场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。
三、聘请会计师事务所履行的审批程序
1、董事会审计委员会事前对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的调查和了解，并结合公司的实际情况，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。
3、公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
四、独立董事意见
1、独立董事对聘请2017年度会计师事务所发表事前认可意见如下：独立董事对拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务和内部控制审计工作的要求。同意将《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。
2、独立董事对聘请2017年度会计师事务所发表独立意见如下：公司拟聘请2017年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次拟聘请会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、独立董事关于聘请2017年度会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一七年十月二十七日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-056
深圳市赢合科技股份有限公司
关于非公开发行新股核准申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170689号）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2017年 6月 9日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复》。
公司本次创业板非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-047广州广电运通金融电子股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第410100号”《验资报告》。
二、本次变更部分募集资金投资项目的情况
为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司分别于2019年6月18日和2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募资资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”，项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。（具体内容详见2019年6月19日、2019年7月5日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告）。
三、《募集资金三方监管协议》的签订情况和主要内容
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及有关法律法规的规定，经公司第五届董事会
第十九次（临时）会议审议批准，公司（以下简称“甲方”）与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（以下简称“乙方”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开立专户，账号为05871876000003872，截至2019年7月4日，专户余额为60,506.08万元。该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张宁湘、金巍锋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方单次从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议中规定的联系方式向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（甲方所有募集资金使用完毕）后失效。
10、如因有权机关查封、冻结、划扣等非丙方原因导致不能履行监管义务的，丙方不负责任。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》；
2、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2019年7月6日
海欣食品（002702）
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第四届董事会的独立董事，本人 2014年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。
现将2014年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度公司共召开了6次董事会和2次股东大会，本人出席了全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
（一）作为公司第三届董事会和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人参加了薪酬与考核委员会2014年度的所有会议，审议了以下议案：
1、2014年3月17日，第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》；
2、2014年 8月 5日，第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于选举主任委员的议案》。
（二）作为公司第三届董事会和第四届董事会审计委员会委员，本人参加了审计委员会2014年度的所有会议，审议了如下议案：
2014年3月17日，第三届董事会审计委员会第十次会议，审议了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《审计部 2013年度工作报告和 2014年度工作计划》、《审计委员会 2013年度工作报告和2014年度工作计划》、《关于提议聘任公司2014年度审机构的议案》和《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
2014年4月25日，第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《2014年第一季度报告全文及正文》、《审计部 2014年第一季度工作报告及第二季度工作计划》、《审
计委员会2014年第一季度工作报告及第二季度工作计划》。
海欣食品（002702）
2014年8月5日，第四届董事会审计委员会第一次会议，审议了《关于选举第四届董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于提名审计部负责人的议案》、《2014年半年度报告及其摘要》、《审计部2014年上半年工作总结和三季度工作计划》、《审计委员会 2014年上半年工作总结和三季度年工作计划》、《关于申请银行综合授信的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《2014年半年度募集资金存放与使用专项报告》；
2014年 10月 29日，第四届董事会审计委员会第二次会议，审议了《2014年第三季度报告全文及正文》、《审计部 2014年第三季度工作报告及第四季度工作计划》、《审计委员会 2014年三季度工作报告及第四季度工作计划》、《关于提名审计部负责人的议案》。
（三）作为公司第三届董事会战略委员会委员，本人参加了战略委员会 2014年度的所有会议，审议了如下议案：
2014年3月17日，第三届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《公司 2014年度经营规划》。
（四）作为公司第三届董事会和第四届董事会提名委员会委员，本人参加了提名委员会2014年度的所有会议，审议了如下议案：
2014年 3月 17日，第三届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于提议聘任公司总经理的议案》、《关于提议聘任公司财务总监的议案》；
2014年 7月 17日，第三届董事会提名委员会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
2014年8月5日，第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于提名公司高级管理人员人选的议案》。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2014年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
（1）2014年 1月 2日，在公司第三届董事会第二十三次会议，发表《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的独立意见》；
（2）2014年 3月 18日，在公司第三届董事会第二十四次会议，发表《关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司聘任新总经理和财务总监的独立意见》、《关于公司非独立董事、高管薪酬考核情况的独立意见》、《关于公司“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金对全资
子公司增资的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金投资成立全资子公司的独立意
海欣食品（002702）
见》、《关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见》；
（3）2014年4月25日，在公司第三届董事会第二十五次会议，发表《关于公司使用闲置自有资金用于现金管理的独立的意见》、《关于公司调整闲置募集资金现金管理方案的独立意见》；
（4）2014年7月17日，在公司第三届董事会第二十六次会议，发表《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见》；
（5）2014年 8月 5日，在公司第四届董事会第一次会议，发表《关于选举董事长及聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见》；
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
4、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
海欣食品（002702）
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2014年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
各位股东、股东授权代理人，2015年度，我们将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
独立董事：张伙星
北京国枫律师事务所
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的补充法律意见书之四
国枫律证字［2015］AN210-7号
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北京国枫律师事务所
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的补充法律意见书之四
国枫律证字［2015］AN210-7号
致：蓝盾信息安全技术股份有限公司
根据本所与蓝盾股份签署的《律师服务协议书》，本所接受蓝盾股份的委托，为蓝盾股份本次重组提供专项法律服务。本所已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对蓝盾股份已经提供的与其本次重组有关的文件和事实进行了核查和验证，并出具了《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》和《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之三》（以下称“《补充法律意见书之三》”）。
根据中国证监会并购重组委 2016年第 11次会议之补充审核意见，本所律师对与本次重组相关之事项进一步查证的基础上，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书未涉及的内容以《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》和《补充法律意见书之三》为准，本所律师在《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》和《补充法律意见书之三》中的声明事项亦继续适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中简称和用语的含义与《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》和《补充法律意见书之三》中简称和用语的含义相同。
本所律师同意将本补充法律意见书作为蓝盾股份本次重组所必备的法定文件随
其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供本次重组的目的使用，不得用作任何其他用途。
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《收购办法》、《若干问题的规定》、《第26号准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对蓝盾股份的有关事实及蓝盾股份补充提供的有关文件进行了进一步核查和验证，现出具补充法律意见如下：
请申请人补充披露在交易完成后，上市公司的实际控制人与标的公司的实际控制人构成一致行动关系，是否应按照《上市公司收购管理办法》履行要约收购义务或取得上市公司股东大会非关联股东的关于免于履行要约收购义务的批准。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。（补充审核意见“一”）
一、上市公司应按照《收购办法》的相关规定取得上市公司股东大会非关联股东关于免于履行要约收购义务的批准
1．根据《收购办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，具有“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”之情形的，相关投资者可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
2．经查验，本次重组前，柯宗庆、柯宗贵合计持有上市公司356,961,448股股份，占本次重组前上市公司股份总额的36.77%股权。本次重组前，上市公司实际控制人柯宗庆、柯宗贵在上市公司中合计拥有权益的股份已经超过上市公司已发行股份的
30%。根据《收购办法》第八十三条的相关规定并经查验，上市公司的实际控制人柯宗庆、柯宗贵与交易对方之中经汇通的实际控制人柯宗耀系兄弟关系，在本次重组完成后构成一致行动关系。本次重组完成后，暂不考虑配套募集资金的影响，柯宗庆、柯宗贵及中经汇通合计持有上市公司的股份比例将由36.77%上升至43.34%。
3．经查验，本次重组之交易对方中经汇通已出具承诺：其在本次重组中认购的上市公司股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让；本次重组完成后 6个月内如蓝盾股份的股票连续20个交易日的收盘价低于本次重组之发行价格，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于本次重组之发行价格，其所持有的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6个月；之后按《发行股份及支付现金购买资产协议》及中国证监会、深交所的有关规定执行。
综上，本所律师认为，根据《收购办法》的相关规定，上市公司已取得股东大会非关联股东关于免于履行要约收购义务的批准。
二、上市公司免于履行要约收购义务之决策程序
根据蓝盾股份发布于信息披露网站之公开信息并经查验，2016年 2月 22日，蓝盾股份召开第三届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会同意柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人免于发出要约收购申请的议案》等议案；2016年3月9日，蓝盾股份召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同意柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人免于发出要约收购申请的议案》。
综上，本所律师认为，上市公司免于履行要约收购义务事宜已取得股东大会非关联股东的审议通过。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，根据《收购办法》的相关规定，上市公司已取得股东大会非关联股东关于免于履行要约收购义务的批准。
本补充法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之四》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
桑健
2016年4月10日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-036北京荣之联科技股份有限公司
关于向全资子公司出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》，同意公司将所持有的深圳华大基因科技服务有限公司（以下简称“华大科技”）0.4545%股权以1,500万元人民币的价格转让给公司全资子公司荣之联（香港）有限公司。
本次公司的资产转让事项所涉金额为1,500万元人民币，属于一般购买、出售资产的类别，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，属于公司董事会审批权限内事项，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《公司第二届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2014-035）刊登于2014年3月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详情请见公司2014年3月22日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于向全资子公司出售资产的
独立意见》。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：荣之联（香港）有限公司
注册地：香港
注册地点：新界沙田火炭穗禾路1号丰利工业中心6字楼18室
注册资本：100万美元
成立日期：2010年4月21日
主营业务：国际贸易，咨询、培训，技术服务
注册证书编号：1446504
法定代表人：王东辉
2、与公司关系：公司全资子公司
三、交易标的的基本情况
1、标的资产基本信息
本次交易标的为公司持有的深圳华大基因科技服务有限公司0.4545%股权。
2、资产完整性
标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
3、标的资产的账面价值
本次交易标的股权为公司于2013年1月以1,500万元人民币投资购得，该长期股权投资以成本法进行核算，截至公告日该股权账面价值为1,500万元人民币。
四、交易的主要内容
1、交易标的：公司持有的深圳华大基因科技服务有限公司0.4545%股权。
2、交易主体
出让方：北京荣之联科技股份有限公司
受让方：荣之联（香港）有限公司
双方约定，以标的股权截至公告日的账面价值人民币1,500万元人民币为定价依据，本次交易标的股权的交易价格为1,500万元人民币。
五、本次交易对公司的影响
（一）本次资产转让交易完成后，公司将不再直接持有华大科技的股权，由公司全资子公司香港荣之联持有该部分股权，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
（二）本次出售资产交易有利于进一步加强公司对控股、参股公司的管理，实现公司资源的合理配置，提升公司的管理效率，符合公司长远发展。
六、独立董事的意见
公司独立董事对本次交易发表了独立意见，认为：本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，符合上市公司利益，没有侵害中小股东权益。因此，同意公司本次向全资子公司出售资产的交易事项。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-109深圳康泰生物制品股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月4日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，因5名激励对象已离职，根据公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，其已不符合激励条件，公司决定注销其合计已获授但未行权的25.20万份股票期权。具体内容详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2019年12月 13日办理完毕。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2019年 12月13日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-82江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式购买冯骏、彭玫、成都升华共创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都升华同享企业管理合伙企业（有限合伙）持有的四川升华电源科技有限公司100%股权，该事项构成重大资产重组。
2018年9月14日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据有关规定，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）需对本次重大资产购买相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2018年9月17日开市起停牌。具体内容详见公司2018年9月17日公布于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年9月21日，公司收到了深交所公司管理部发来的《关于对江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第17号)。针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善，并对修订后的《重大资产购买报告书》等重组信息进行
了披露。具体内容详见公司2018年10月10日公布于指定媒体的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广东甘化；
股票代码：000576）于2018年10月10日开市起复牌。
本次交易尚需获得公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-075广东星河生物科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决议，公司于2014年9月12日发出通知（会议通知已于2014年9月12日刊登在巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2014年第四次临时股东大会，现场会议于 2014年 9月 29日下午2：30在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东星河生物科技股份有限公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2014年9月29日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2014年 9月 28日下午15：00至2014年9月29日下午15：00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东（股东代表）共9名，所持（代表）股份 62,115,190
股，占公司股份总数的42.14%。其中参加现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 62,086,590股，占公司总股本的42.12%；参加网络投票的股东及股东代表 5人，代表股份28,600股，占公司总股本的0.02%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶运寿先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行逐项表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司章程指引》（2014年修订）等有关法律法规的规定，为完善公司治理制度，公司对《章程》部分条款作出了相应修订。
详细内容请见公司 2014年 9月 12日在巨潮资讯网公告的《星河生物：公司章程（2014年9月）》。
现场表决结果：同意股数62,086,590股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数28,600股，反对股数0股，弃权股数0股。
表决结果：同意62,115,190股，占有效表决权股份数的100%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%，反对0股，占有效表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）以及《广东星河生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为完善公司治理制度，公司对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修订及增加。
详细内容请见公司 2014年 9月 12日在巨潮资讯网公告的《星河生物：股东大会议事规则（2014年9月）》。
现场表决结果：同意股数62,086,590股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数28,600股，反对股数0股，弃权股数0股。
表决结果：同意62,115,190股，占有效表决权股份数的100%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%，反对0股，占有效表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
为进一步加强对本公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规，公司对《募集资金管理制度》部分条款作出相应修订。
详细内容请见公司 2014年 9月 12日在巨潮资讯网公告的《星河生物：募集资金管理制度（2014年9月）》。
现场表决结果：同意股数62,086,590股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数28,600股，反对股数0股，弃权股数0股。
表决结果：同意62,115,190股，占有效表决权股份数的100%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%，反对0股，占有效表决权股份数的0%。
4、审议通过了《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《广东星河生物科技股份有限公司章程》，公司制定公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度。
详细内容请见公司2014年9月12日在巨潮资讯网公告的《星河生物：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2014年9月）》。
现场表决结果：同意股数62,086,590股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数28,600股，反对股数0股，弃权股数0股。
表决结果：同意62,115,190股，占有效表决权股份数的100%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%，反对0股，占有效表决权股份数的0%。
5、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
为把公司管理层的薪资收入与岗位责任、工作绩效相结合，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，现设定公司监事薪酬标准：1、梁锋：监事会主席年薪 1.2万元（含税）；2、卢红荣：监事年薪 12.75万元（含税）；3、吴胜权：监事年薪4.2万元（含税），以上年薪按月平均发放。
现场表决结果：同意股数62,086,590股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数28,600股，反对股数0股，弃权股数0股。
表决结果：同意62,115,190股，占有效表决权股份数的100%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%，反对0股，占有效表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：星河生物本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司二〇一四年九月二十九日
獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、独立董事关于《聘任公司总裁的议案》的独立意见
我们认真审阅了吴厚刚先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任吴厚刚先生为公司总裁。
二、独立董事关于《聘任公司董事会秘书、审计监察部经理和证券事务代表的议案》的独立意见
我们认真审阅了孙福君、刘红涛、阎忠吉的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任孙福君为公司董事会秘书、刘红涛为公司审计监察部经理，阎忠吉为公司证券事务代表。
三、独立董事关于《聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司新聘高级管理人员梁峻、孙福君、唐艳、勾荣、张戡、刘中博、姜玉宝、邹德波的简历和相关资料，认为其符合高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任梁峻、孙福君、唐艳、勾荣、张戡、刘中博、姜玉宝、邹德波为新任高级管理人员。
（此页为第七届董事会第一次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）独立董事签字：
陈本洲： 丛锦秀：
陈艳：
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-040北京捷成世纪科技股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后调整
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项概况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷成股份”） 2014年12月17日召开的第二届董事会第三十二次会议及2015年1月5日召开的2015年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，根据《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件，本次交易方案主要内容如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
捷成股份以发行股份及支付现金方式购买熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富持有的中视精彩100%股权，购买滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视和广发信德持有的瑞吉祥100%股权。
本次发行股份购买资产的定价基准日为捷成股份审议本次交易的第二届董
事会第三十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股
票交易均价的90%。经交易各方协商，本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为20.38元/股，按该发行价格计算，支付现金及发行股份数量如下表所示：
||||
|-|-|-|
|交易价格|现金支付对价（万元）|股份支付对价（万元）|
|70,058.74|14,011.75|56,046.99|
|10,510.63|-|10,510.63|
|4,481.14|-|4,481.14|
|3,224.23|-|3,224.23|
|2,805.26|-|2,805.26|
|59,733.36|9,218.19|50,515.17|
|14,933.31|2,304.54|12,628.77|
|37,333.33|5,761.36|31,571.97|
|5,000.00|-|5,000.00|
|208,080.00|31,295.84|176,784.16|

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若捷成股份有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。
（二）募集配套资金
捷成股份拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过58,928万元，且不超过本次交易总金额的25%，配套资金将用于支付本次交易的现金对价、补充营运资金及支付相关税费。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，
根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协
商确定。最终发行数量在募集配套资金金额范围内由董事会根据股东大会的授权
与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将作相应地调整。
公司于2015年5月28日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件（证监许可[2015]1006号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
二、发行价格和发行数量的调整情况
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件，在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，若捷成股份有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格、发行数量将作相应调整，
公司于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司
2014年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本471,701,970股为基数，向全体股东每10股派1.60元人民币现金（含税），因公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期股票期权行权的原因，截止2015年5月31日公司总股本从2015年4月24日的471,701,970股增加至472,076,072股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本472,076,072股为基数，向全体股东每10股派1.598732元人民币现金（含税），除权除息日为2015年6月8
日。上述利润分配实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量相应作如下调整：
（一）发行价格的调整
本次发行股份购买资产的股份发行价格由20.38元/股调整为20.22元/股，具体计算如下：
调整后的发行价＝调整前的发行价－每股现金红利
＝20.38元/股－0.1598732元/股＝20.22元/股。
（二）发行数量的调整
根据调整后的发行价格，本次发行股份购买资产的发行数量由8,674.3945
万股调整为8,743.0346万股，各发行对象认购股份数量均相应进行调整，具体如下：
||
|-|
|调整前价格|
|股份支付数量（万股）|
|2,750.0976|
|515.7326|
|219.8793|
|158.2056|
|137.6477|
|2,478.6640|
|619.6647|
|1,549.1644|
|245.3386|
|8,674.3945|

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2017年8月 21日经公司董事会七届十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定制订本规则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条董事会战略委员会对董事会负责。
第二章组织机构
第四条董事会战略委员会应由董事会全体董事组成。
第五条董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条董事会战略委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，新当选董事自动成为战略委员会委员。
第七条董事办为董事会战略委员会日常办事机构，由董事会秘书领导负责日常工作。
第三章职责权限
第八条董事会战略委员会的主要职责权限是：
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条委员会主任应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议。
（二）委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。主任委员不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。
第四章议事规则
第十条董事会战略委员会实行定期会议和临时会议制度。定期会议每年至少召开一次，以现场会议形式召开。临时会议根据工作需要不定期召开，可以采取通讯方式召开。
第十二条会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条委员会会议应由三分之二以上（含）的委员出席方可举行；
第十四条战略委员会会议对需要表决的事项采取票决制，每一名委员有一票的表决权，委员会会议表决方式可采用举手表决、书面投票表决或通讯方式表决。议案必须经全体委员的二分之一以上（不含）通过。
第十五条董事会战略委员会会议通知至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点；
（二）会议事由和议题；
（三）发出通知的日期。
第十六条董事会战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。对于会议通知中列明并需要表决的议案，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托书应明确表决意见。
委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条公司监事、高级管理人员、董事会秘书应该列席战略委员会会议；其他与董事会战略委员会会议讨论事项相关的人员可以列席会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。
第十八条委员会会议应有会议记录，由董事会秘书负责记录，并由出席的委员在会议记录上签字。
第十九条需要提交董事会表决的事项，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十一条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十三条本规则由公司董事会负责解释和修订。
焦作万方铝业股份有限公司董事会