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证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-026
北京中石伟业科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第二次会议通知于 2019年 4月 15日以专人送达方式发出，并于2019年4月24日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘长华先生主持。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
公司《2018年度监事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年年度报告及其摘要》的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
公司《2018年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中石伟业科技股份有限公司审计报告》（报告编号：天职业字【2019】8110号），截止2018年12月 31日，公司资本公积为 197,887,182.12元，未分配利润为 321,781,659.87元。
根据公司实际经营情况及公司章程，2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本157,531,500.00股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），实际分配利润共计28,355,670.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增 94,518,900.00股，转增后公司总股本252,050,400.00股
经审核，监事会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损坏公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，一致同意上述议案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司2018年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司2018年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司2018年度内部控制自我
评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，一致同意：为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币3亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自2018年度股东大会审议通过之日起至2020年6月30日，授信期限内授信额
度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策
权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
详细情况请见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2019-031）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司关于 2019年度拟使用自
有资金购买低风险型理财产品的议案》
经审议，一致同意：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元(包含本数)自有资金，购买安全性高、风险低的理财产品，以提高资金利用效率，获得一定的投资效益。不得购买风险等级为进取型和激进型的理财产品。
在获得股东大会审议通过的前提下，公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。使用该额度购买理财产品的期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，所购买单个理财产品的期限最长不超过12个月。
详细情况请见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于2019年度拟使用自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2019-032）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容公司于2019年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议；
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司监事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-079安徽开润股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月25日召开公司2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月25日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月24下午15:00至2018年9月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2018年9月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案；
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案1将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司指定披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-074）、（2018-075）、（2018-077）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|议案1：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案|√|

四、出席现场会议的会议登记等事项
1、会议登记
登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
登记时间：2018年9月25日上午9:00-下午17:00
登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
联系人：林先生
联系电话：021-51085699
联系传真：021-57683192
联系地址：上海市莘砖公路518号14栋5楼
邮政编码：201612
本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年9月3日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365577
2、投票简称：开润投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）股东大会议案对应“议案编码”表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|议案1：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 9月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名/企业名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|邮 编|电子邮箱|
|是否本人参会|备注|

注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2018年9月25日召开的2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018—013
安徽开润股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，已经公司内部审计部门审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|116,243.66||77,577.45||49.84%||
|营业利润|16,296.91||8,313.60||96.03%||
|利润总额|16,326.67||9,590.00||70.25%||
|归属于上市公司股东的净利润|13,291.71||8,400.45||58.23%||
|基本每股收益（元/股）|1.11||1.68||-33.93%||
|加权平均净资产收益率|19.91%||37.47%||下降17.56个百分点||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|98,875.14||81,155.34||21.83%||
|归属于上市公司股东的所有者|49,775.80||54,188.11||-8.14%||
|权益|||||||
|股本|12,076.27||6,667.00||81.13%||
|归属于上市公司股东的每股净|5.53||8.13||-31.98%||
|资产（元/股）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业收入116,243.66万元，同比增长49.84%；实现营业利润 16,296.91万元，同比增长96.03%；实现归属于上市公司股东的净利润13,291.71万元，同比增长58.23%。报告期内公司业绩增长的主要原因是：
2017年公司加快渠道建设、品类扩充，自有品牌业务持续迅速发展，公司业绩实现稳步快速增长。
2、财务状况
报告期末总资产为 98,875.14万元，较年初增加21.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为49,775.80万元，较年初下降8.14%；股本为12,076.27万股，较年初增加81.13%；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.53元/股，较年初下降31.98%。主要原因是报告期实施2016年度利润分配，完成了公司2017年限制性股票激励计划的首次授予，公司股本增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-003），披露的业绩预计情况为：2017年归属于上市公司股东的净利润为12,000-14,000万元，比上年同期增长42.85%-66.66%。
本次业绩快报披露的2017年归属于上市公司股东的净利润为13,291.71万元，比上年同期增长58.23%，与《2017年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人签字的内部审计报告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年2月26日
广发证券股份有限公司
关于深圳键桥通讯技术股份有限公司
继续推进重大资产重组相关事项暨公司股票继续停牌的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”、“公司”、“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定的要求，对键桥通讯继续推进重大资产重组相关事项暨公司股票继续停牌进行了核查，相关核查意见如下：
一、本次重大资产重组进展
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日上午开市起停牌。
公司于2016年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。公司于 2016年 10月 31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的议案》。详见公司于2016年10月18日、2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于 2016年 10月 28日收到深交所出具的中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。各方中介机构出具了相关核查意见，公司按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并对《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月5日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（以下简称“重组报告书”）等相关公告。
公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明
会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。
二、申请继续停牌的原因
本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票于 2016年 11月 10日（星期四）上午开市起停牌。停牌期间，独立财务顾问会同上市公司及本次重组聘请的法律顾问北京国枫律师事务所，积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的进一步核查工作。由于相关政策变化且政策变动幅度较大，预计无法在2017年2月10日前复牌。
三、继续停牌的时间安排及下一步工作计划
为继续推动本次重组相关工作，公司将在2017年2月8日召开2017年第一次临时股东大会审议延期复牌的相关事项，公司将在议案经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌，由于相关政策变动幅度较大，复牌时间无法确定。如议案未获得临时股东大会审议通过，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，更新重组报告书相关财务数据，根据相关政策变化情况完成重组涉及部分事项的进一步核查，并视具体核查情况和结果决定是否对本次重大资产重组方案进行调整，对重组报告书进行修订。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以
及最终获得批准的时间均存在不确定性。
四、财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
上市公司申请股票继续停牌的理由合理，由于相关政策变动幅度较大，复牌时间无法确定。
广发证券将督促上市公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，向深交所申请尽快复牌。
（正文结束）
(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司继续推进重大资产重组相关事项暨公司股票继续停牌的核查意见》之盖章页)
广发证券股份有限公司2017年1月23日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-083大连天神娱乐股份有限公司
关于董事、高级管理人员增持公司股份的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-044）。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和长期投资价值的信心，公司部分董事、高级管理人员计划在未来9个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于交易系统竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司等定向资产管理、定向资金信托等方式增持公司股份：尹春芬女士预计增持不低于4,000万元，张执交先生预计增持不低于2,000万元，财务总监孙军先生预计增持不低于350万元，合计预计增持金额不低于6,350万元人民币。
公司董事、副总经理、董事会秘书张执交先生及公司财务总监孙军先生的增持公司股份的计划已经完成，具体内容详见公司于2017年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-079）。
公司于近日接到公司董事、副总经理尹春芬女士的通知，其增持公司股份的计划已经完成，具体增持情况如下：
二、本次增持情况
增持期间：自2017年6月2日至2017年7月12日。
公司董事、副总经理尹春芬女士通过二级市场竞价交易的方式增持公司股票2,208,427股，成交均价为21.14元/股，占公司总股本的0.25%，增持股票总金额
为46,686,146.78元。
本次增持前尹春芬女士直接持有公司股票1,960,000股（为股权激励所授予的
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-083限制性股票，目前正办理回购注销手续），占公司总股本的0.22%；增持后直接持有公司股票4,168,427股（其中196万股限制性股票正办理回购注销手续），占公司总股本的0.46%。
三、增持目的
公司目前正处于快速发展的阶段，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和长期投资价值的信心，增持人拟实施本次增持计划。
四、其他情况及说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律、法规及相关制度的规定；
2、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持参与人公司董事、副总经理尹春芬女士已经完成其增持计划并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内，不减持公司股票；
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、截止目前，尹春芬女士、张执交先生及孙军先生股份的增持计划已经完成。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年7月12日
烟台冰轮股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《烟台冰轮股份有限公司章程》等规定，我们作为烟台冰轮股份有限公司独立董事现就公司聘任高级管理人员事项发表意见如下：
烟台冰轮股份有限公司聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律法规和公司章程规定，聘任的高级管理人员符合国家有关法律法规规定的任职条件，具备履行其职责的相关专业知识、技能和素质。
我们同意聘任舒建国先生为公司副总经理。
独立董事：郭明瑞 张朝晖 赵起高
二○一五年一月十六日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-029
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持上市公司的经营发展，四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）特向金融机构借款1亿元，并转借给公司，用于上市公司支付并购股权转让款，公司对该项借款无相应抵押。
2、关联关系的说明：长城集团持有本公司26,077,488.00股，占公司总股份的8.54%，为公司控股股东，本次向长城集团借款构成关联交易。
3、2015年4月21日，公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事赵锐勇回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：长城影视文化企业集团有限公司
2、成立时间：2010年10月12日
3、注册资本：5,000万元
4、法定代表人：赵锐勇
5、注册地址：杭州市文一西路778号2幢3020号
6、经营范围：文化创意策划、实业投资。
7、最近一年财务概况：截止2014年12月31日，总资产3,224,454,451.16元，净资产1,616,829,661.00元，2014年度营业收入966,348,701.33元，净利润249,458,904.72元。（以上数据未经审计）
8、与上市公司的关联关系：为公司控股股东。
三、关联交易主要内容
1、借款金额：1亿元
2、借款期限：一年，公司根据具体情况可与长城集团协商提前还款
3、借款利息：按长城集团向金融机构借款年利率10%计息
4、借款用途：用于上市公司支付并购股权转让款
5、结息方式：按季付息
具体内容由双方签署书面协议约定。
四、本次交易所履行的程序
公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意上述借款暨关联交易行为，关联董事赵锐勇回避表决。
鉴于上市公司向关联方应付资金利息不超过1000万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，该议案不需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
五、借款目的和对公司的影响
1．用于上市公司支付并购股权转让款。
2．本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
本项关联交易表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司运营发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情况。
七、监事会意见
本次公司向股东借款行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在向大股东输送利益，不存在损害投资者利益的情况。同意公司向控股股东借款。
八、备查文件
1、第七届董事会2015年第三次临时会议决议
2、独立董事关于第七届董事会2015年第三次临时会议相关议案的独立意见3、第七届监事会2015年第二次临时会议决议
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-042上海超日太阳能科技股份有限公司
关于公司重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2013年 12月4日收到了浙江省桐乡市人民法院就我公司与浙江尚源实业有限公司（原公司名称：浙江尚源光伏科技有限公司，以下简称“浙江尚源”）买卖合同纠纷一案的执行裁定书，裁定拍卖公司在青海锦国兴新能源科技有限公司持有的60%的股份，以清偿债务。公司了解到浙江省桐乡市人民法院先后在其网站上发布了《浙江省桐乡市人民法院关于拍卖青海锦国兴新能源科技有限公司60%法人股的公告》（（2014）嘉桐法网拍字第8号）以及《浙江省桐乡市人民法院关于拍卖青海锦国兴新能源科技有限公司60%法人股的公告（二次）》（（2014）嘉桐法网拍字第 8-2号）。现公司收到浙江省桐乡市人民法院关于在淘宝网司法拍卖网络平台对青海锦国兴新能源科技有限公司60%法人股已竞拍成交事项的执行裁定书（（2013）嘉桐执民字第1191-4号）。具体情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2012年5月至2012年9月，我公司与浙江尚源签订了6份电池片《产品购销合同》，合同约定了货物的型号、数量、金额等，另外还约定了付款时间、方式及违约责任的内容。
合同签订后，因我公司出现流动性困难，故未按时支付全部货款，浙江尚源根据《民事诉讼法》的相关规定，向浙江省桐乡市人民法院起诉，要求公司支付货款本金 19,176,746.73元及违约赔偿金 924,768元；律师费 47万元由我公司承担；诉讼费用由我公司承担。
浙江省桐乡市人民法院开庭审理了此案，2013年 4月 3日我公司收到判决书，判决支付浙江尚源货款 1,917.67万元，支付违约金 48.74万元，案件受理
费14.25万元，财产保全费0.5万元。
2013年7月3日公司收到法院执行通知函，通知于2013年6月8日查封了公司持有的青海锦国兴新能源有限公司的60%的股份，要求于2013年7月15日之前履行义务，否则拍卖查封的60%的股份，拍卖所得抵偿债务。
公司通过跟浙江尚源协商，分别已于 2013年8月15日向其支付人民币 100万元以及2013年9月9日向其支付人民币80万元。
2013年 10月 14日公司收到执行通知书，要求自执行通知书收到 7日内履行1,856.15万元及延期利息，执行费用 8.78万元。
2013年12月4日公司收到了执行裁定书，裁定拍卖公司在青海锦国兴新能源科技有限公司持有的60%的股份，以清偿债务。
2014年 4月 14日 10时至 4月 15日 10时止，浙江省桐乡市人民法院于在淘宝网司法拍卖网络平台上就青海锦国兴新能源科技有限公司60%法人股进行公开拍卖活动。公司通过该拍卖平台了解到此次拍卖活动中分别有两位竞买人进行出价，其中一位竞拍成交，成交金额为人民币20,550,000元。
我公司与浙江尚源实业有限公司买卖合同纠纷一案，公司已在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上予以披露，具体内容详见 2013年 4月 24日披露的《2012年年度报告》、2013年 7月 24日披露《2013-110关于公司重大诉讼、仲裁进展公告》、2013年 8月 16日披露的《2013-111关于公司重大诉讼、仲裁进展公告》、2013年8月28日披露的《2013年半年度报告》、2013年 8月 29日披露的《2013-117关于公司重大诉讼、仲裁进展公告》、2013年10月25日披露的《2013年第三季度报告》、2013年12月5日披露的《2013-146关于公司重大诉讼进展的公告》、2014年 3月 14日披露的《2014-020关于公司重大诉讼进展的公告》、2014年3月25日披露的《2014-022关于公司重大诉讼、仲裁进展公告》以及 2014年 4月 16日披露的《2014-034关于公司重大诉讼进展的公告》。
二、裁定情况
申请执行人：浙江尚源实业有限公司
被执行人：上海超日太阳能科技股份有限公司
浙江省桐乡市人民法院根据已经发生法律效力的（2012）嘉桐商初字第1020
号民事判决书，向我公司发出执行通知书，责令我公司履行义务，但我公司未履行法律文书所确定的义务。浙江省桐乡市人民法院依法于2014年4月15日在淘宝网司法拍卖网络平台上进行拍卖。同日有买受人以2,055万元最高价竞得。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条规定，裁定如下：
1.被执行人上海超日太阳能科技股份有限公司所有青海锦国兴新能源科技有限公司60%的股份归买受人所有。
2.买受人应持本裁定书在30日内到相关部门办理过户手续，费用自负。
三、本次公告的诉讼进展对公司利润的影响
我公司在青海锦国兴新能源科技有限公司持有的60%的股份账面价值为66,981,376元（截至2013年9月30日），因此次拍卖金额为人民币 20,550,000元，低于前述账面价值，将直接影响公司利润为46,431,376元（该影响已在 2014年4月16日披露的《2014-034关于公司重大诉讼进展的公告》中披露）。
公司将根据有关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-078绵阳富临精工机械股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日。
2、预计的业绩：基本持平。
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%—10%|7,892 万元|
||盈利：7,103万元—8,681万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，由于公司VVT产品销量增加，公司营业收入较上年同期增长约
4.6%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为：-2,700万元至-2,400万元之间。主要是重大资产重组业绩对赌仲裁费用及升华科技停工损失。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
北京国电清新环保技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会|||
||是||
|任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内|||
||是||
|部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人|||
||是||
|及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提|||
||是||
|交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告|||
||是||
|和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动|||
||是||
|易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
||是||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||

|||
|-|-|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在||
|公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保||
|密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管|是|
|理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息||
|知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相|是|
|关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对||
|内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。||
|发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人|是|
|利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配||
|偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通|是|
|知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储||
||是|
|并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行||
||是|
|一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融||
|资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券|是|
|为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资||
|金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金||
|暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，|不适用|
|未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所||
|业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更||
|新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间||
||是|
|的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相||
||是|
|应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|是|

|||||
|-|-|-|-|
|联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审||||
||是|||
|批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||||
||是|||
|披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限||||
|和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所|是|||
|业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||||
||是|||
|披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金||||
|暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流||||
||是|||
|动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或||||
|归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的|是|||
|一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备||||
|案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|||肖遂宁|13|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|||
|||张建平|11|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||桂松蕾|11|

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“华昌达”或“本公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买常熟市仕德伟实业集团有限公司、常熟市仕德伟投资置业有限公司、李娟、陈德阳等合计持有的江苏仕德伟网络科技股份有限公司（以下简称“仕德伟科技”）100%的股权，及徐雪明、范雪芳合计持有的昆山诺克科技汽车装备制造有限公司（以下简称“诺克科技”）100%的股权，并向北京凯世富乐资产管理有限公司（以下简称“北京凯世富乐”）、上海慕珈投资管理有限公司（以下简称“上海慕珈投资”）、浙银汇智(杭州)资本管理有限公司（以下简称“浙银汇智”）发行股份募集配套资金。北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智将以其拟设立并管理的资产管理计划或专项投资基金或合伙企业参与本次认购。（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次提交公司第二届董事会第二十六次会议审议的《湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》等相关议案，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。
3、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行暂行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性
和可操作性。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在预案中进行披露。
5、本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
6、本次交易涉及的审计、评估和盈利预测审核工作尚在进行中，待相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次交易再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司独立董事同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立董事事前认可函》之签署页）
独立董事签署：
—————— —————— ——————
郑春美 邹明春 戴黔锋
2015年9月18日
广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第三十三次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表以下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司激励对象刘继斌、陈伟林、裴小锋、霍其涛、侯春晓、张召会六人已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购并注销上述激励对象持有的全部已获授但尚未解锁的限制性股票10.50万股，回购价格为4.71元/股。本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定。我们一致同意对此部分股份按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。
二、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益；
综上，我们一致同意公司96名激励对象在公司激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司办理相应解锁手续。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘升平 邬筠春 朱方
观韬律师事务所 中国西安市高新区高新路51号尚中心713室邮编：710075
Guantao Law Firm
Room 713 Shang Zhong Xin,
No.51 Gaoxin Road,
Tel：86 29 88422608Fax：86 29 88420929
E-mail：guantaoxa@guantao.com Xi'an, Shaanxi,
http：// www.guantao.com China
北京观韬（西安）律师事务所
关于陕西烽火电子股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
观意字【2018】第0217号致：陕西烽火电子股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“烽火电子”或“公司”）之委托，指派律师列席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据2018年4月9日召开的公司第七届董事会第十八次会议决议召集。
2、公司董事会于 2018年 4月 10日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开20日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法和股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2018年5月4日下午14：30在陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室召开，由公司董事长唐大楷先生主持。公司采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月4日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书3日15:00至2018年5月4日15:00。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 9人，代表公司股份330,183,283股，占公司股份总数的54.6621%，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共10人，代表公司股份100,000股，占公司股份总数的0.0166%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计 19人，代表公司股份330,283,283股，占公司股份总数的54.6787%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司部分董事、监事和代行董事会秘书职责的董事、副总经理赵兰平先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、公司本次股东大会审议了如下议案：
（1）《公司2017年度财务决算报告》；
（2）《公司2017年度利润分配方案》；
（3）《公司2017年度董事会工作报告》；
（4）《公司2017年度监事会工作报告》；
（5）《公司2017年度报告及年报摘要》；
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（6）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（7）《关于2018-2019年日常关联交易实施计划的议案》；
（8）《关于选举李培峰为公司董事的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会审议的第（7）项议案为关联交易事项，关联股东回避了表决，该项议案经现场出席会议及参加网络投票的非关联股东所持表决权过半数通过；本次股东大会审议的其他议案均为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权过半数表决通过。本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、代行董事会秘书职责的董事、副总经理赵兰平先生、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。