Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2019-077债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
2018年公司债券（第二期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年10月8日（星期二）
债券付息日：2019年10月9日（星期三）
康美药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2018年 9月 28日、2018年 10月 8日、2018年 10月 9日发行的 2018年公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2019年10月9日支付自2018年10月9日至2019年10月8日期间的利息。根据《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）发行公告》和《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）（品种二）。
2、债券简称：18康美04。
3、上海证券交易所债券代码：143842。
4、发行总额：人民币20亿元。
5、发行主体：康美药业股份有限公司。
6、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为 5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期公司债券票面利率为6.80％，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
8、上市时间及地点：本期债券于2018年10月19日起在上海证券交易所上市交易。
9、起息日：2018年10月9日。
10、付息日：2019年至 2023年每年的10月9日为上一计息年度的付息日。
若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的10月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日,顺延期间付息款项不另计息）
11、兑付日：2023年10月9日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2021年 10月 9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
12、信用级别及资信评级机构：经中诚信评定，公司主体信用等级为BBB，本期公司债券的信用等级为BBB。
13、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
14、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称：“中证登上海分公司”）
二、本期债券付息方案
按照《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）票面利率公告》，“18康美04”的票面利率为6.80%，每手“18康美04”（面值1,000元）派发利息为人民币68.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2019年10月8日。
2、本次付息日：2019年10月9日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2019年10月8日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“18康美04”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将按时将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将本期债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。但上述暂免征收企业所得税的范围不包括该等企业在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1．发行人：康美药业股份有限公司
联系人：段小霞，电话：0755-33917777，传真：0755-86275777，地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路，邮编：518000
2．保荐人、主承销商：广发证券股份有限公司
联系人：林焕荣、李贤兵，电话：020-66338888,传真：020-87557566，地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦42楼
3．托管人：中国证券登记结算公司上海分公司
联系人：徐瑛，电话：021-68870114，传真：021-68870064，地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦，邮编：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十八日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-054
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蒋华明先生的辞职报告，因个人原因蒋华明先生分别辞去公司总经理、财务总监、董事会秘书等职务，同时一并辞去非独立董事以及董事会专业委员会的相关职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关文件的规定，蒋华明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后蒋华明先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对蒋华明先生在担任公司高管及董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2018－006哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。
一、日常关联交易预计
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按产品或劳务等|||||2017年的||占同类交|
||关联人|预计总金额||||||
|进一步划分|||||实际发生额||易的比例|
|关联采购||||||||
||哈尔滨东安华孚机械制造有限公司|9,890||8,454||13%||
||成都华川电装有限责任公司|6,790||4,953||||
|发动机零部件|云南西仪工业股份有限公司|3,775|26,960|2,742||||
||四川红光汽车机电有限公司|1,515||1,575||||
||重庆长安汽车股份有限公司|4,990||4,013||||
|关联销售||||||||
|发动机|重庆长安汽车股份有限公司|156,342|156,342||121,467||65%|
|零部件|哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|11,240|11,240||9,233||47%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||2017年的|占同类交|
|按产品或劳务等进一步划分|关联人||预计总金额|||
|||||实际发生额|易的比例|
|金融服务||||||
|存款（余额）||10,000||2,854|36%|
|贷款（余额）|兵器装备集团财务有限责任|320,,805040||1 5 , 0 0 0|31%|
|利息支出（含贴现利息）|公司|1225,,,800500400||4 5 3|19%|
|利息收入||415530||4|2%|

注：由于保定长安客车制造有限公司由重庆长安汽车股份有限公司控4制，2018年起，公司对重
庆长安汽车股份有限公司统一预计（包含南京长安汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、保定长
安客车制造有限公司）。
二、审议程序：
1、本公司六届二十五次董事会于 2018年 1月 22日召开，会议审议通过了上述《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》。关联董事谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司六届二十五次董事会予以审议。
3、2018年日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
三、关联方介绍
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|法定代表人|注册资本|关联关系|财务状况|
|1|重庆长安汽车股份有限公司|张宝林|480,264.85万元|控股股东的控股子公司|详见将于2018年4月18日披露的长安汽车年报。|
|2|哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|贾葆荣|5亿元|参股公司|详见将于2018年3月27日披露的公司年报。|
|3|哈尔滨东安华孚机械制造有限公司|肖太安|6,000万元|参股公司|详见将于2018年3月27日披露的公司年报。|
|4|成都华川电装有限责任公司|耿辉熊|47,532.61万元|控股股东之控股子公司|2016年12月31日总资产105,340.80万元， 净资产44,435.11万元，2016年度营业收入 121,024.73 万元，净利润-6,180.48万元。2017年尚未完成审计。|
|5|四川红光汽车机电有限公司|朱明辉|16,986.05万元|实际控制人子公司长安工业的控股子公司|2016 年 12 月 31 日总资产 25,069.22 万元，净资产791.25万元，2016年度营业收入 16,021.34 万元，净利润-3,494.43万元。2017年尚未完成审计。|
|6|云南西仪工业股份有限公司|谢力|31,856.6万元|实际控制人的控股子公司|详见将于2018年3月27日披露的西仪股份年报。|
|7|兵器装备集团财务有限责任公司|李守武|208,800万元|实际控制人之全资子公司|2016年12月31日总资产549,7364万元，2016 年度营业收入 176,767 万元，净利润86,492万元。2017年尚未完成审计。|

四、关联交易定价依据
（一）商品采购、销售
公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
（二）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向中国长安下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
（三）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
六、独立董事意见
公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于预
计 2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
七、备查文件
1.公司六届二十五次董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事关于
预计 2019年度日常关联交易情况的事前认可和独立意见根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司《关于预计 2019年度日常关联交易情况的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
1．公司已经将上述关联交易事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。
2．我们同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
3．决策程序合法有效。公司于 2019年 4月 23日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易情况的议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4．交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本，提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易。
独立董事：白金荣、鲍恩斯、王德良二○一九年四月二十三日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-076南威软件股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“太极云软”）的股权，该事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 5月 29日起停牌，预计停牌不超过 30日，详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-069）。停牌期间，公司每 5个交易日发布重大资产重组进展情况，具体内容详见公司于 2018年 6月 5日、2018年6月12日、2018年6月20日刊登的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。
||
|-|
|截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。根据|
|《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》|
|等规则要求，公司现将本次交易进展情况公告如下：|

一、本次重大资产重组基本情况
||
|-|
|（一）交易对方|
|本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为查树衡、深圳潇湘君辰企业|
|（有限合伙）等。本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。|
|（二）交易方式|
|本次交易公司初步计划通过现金和发行股份方式购买标的公司全部股权，具|
|体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。|
|（三）标的资产情况|

||
|-|
|公司拟购买的标的资产为太极云软全部股权，太极云软所属行业为软件和信|
|息技术服务业，与公司属于同一行业。|

二、本次重大资产重组的工作进展情况
||
|-|
|（一）停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，|
|包括交易方案、交易方式等具体事项，现各方正处于进一步协商沟通阶段。|
|（二）截止本公告日，公司已组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审|
|计等工作，目前各项工作正在紧张有序开展中。|
|（三）公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5|
|个交易日发布一次重大资产重组进展公告。|

三、无法按期复牌的具体原因说明
||
|-|
|由于本次重组事项涉及的工作量较大，公司及相关方就交易方案仍需进一步|
|沟通、论证和完善，同时尽职调查、审计等工作尚未完成。因此为确保本次重大|
|资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，|
|避免公司股价异常波动，公司特向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，|
|公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。|

四、申请继续停牌时间
||
|-|
|为保证信息公平披露，维护投资者利益，根据《上市公司筹划重大事项停复|
|牌业务指引》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2018|
|年 6 月 27 日起继续停牌，预计连续停牌时间不超过 1 个月。停牌期间公司将根|
|据重大资产重组进展的情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董|
|事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。|

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年6月26日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2018-069海航基础设施投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 6月 4日接到公司控股股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）通知，基础控股将其持有本公司部分股票办理了补充质押。现将有关情况公告如下：
一、公司股份补充质押的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|质押股数（股）|股份类型|初始交易日|购回交易日|质权人|占公司总股本比例|
|海航基础控股集团有限公司|1,250,000|限售流通股|2018年5月31日|2019年9月18日|上海海通证券资产管理有限公司|0.03%|
|海航基础控股集团有限公司|3,750,000|限售流通股|2018年5月31日|2019年9月19日|海通证券股份有限公司|0.10%|
|海航基础控股集团有限公司|3,750,000|限售流通股|2018年5月31日|2019年9月18日|海通证券股份有限公司|0.10%|
|海航基础控股集团有限公司|1,250,000|限售流通股|2018年5月31日|2019年9月18日|上海海通证券资产管理有限公司|0.03%|
|海航基础控股集团有限公司|875,000|限售流通股|2018年5月31日|2019年9月18日|上海海通证券资产管理有限公司|0.02%|
|海航基础控股集团有限公司|2,625,000|限售流通股|2018年5月31日|2019年9月19日|海通证券股份有限公司|0.07%|
|海航基础控股集团有限公司|2,625,000|限售流通股|2018年5月31日|2019年9月18日|海通证券股份有限公司|0.07%|
|海航基础控股集团有限公司|875,000|限售流通股|2018年6月1日|2019年9月18日|上海海通证券资产管理有限公司|0.02%|
|合计|17,000,000|||||0.44%|

本次质押式回购交易是对 2016年 9月 19日、20日基础控股开展的股票质
押式回购交易（详见公告编号：临2016-084）的补充质押，不涉及新增融资安排，
此笔业务的质押登记手续已办理完毕。
截至本次质押完成后，基础控股共持有公司股票 2,249,297,094股，占公司总股本的57.56％，本次质押公司限售流通股合计 17,000,000股，占公司总股本的0.44%。本次股票质押后基础控股累计质押的股票数量为2,229,502,169股，占其所持有公司股数2,249,297,094股的99.12%，占公司总股本的57.06%。剩余未质押的股数为19,794,925股，均为限售流通股。
二、质押目的
基础控股本次质押股票的目的是对前期股权质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
三、资金偿还能力及相关安排
基础控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。本次补充质押不会导致公司控制权发生变更，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，基础控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
四、基础控股及其一致行动人质押情况
截至本次质押完成后，基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票 2,404,847,810股，占公司总股本的61.54%；合计已质押的股票数量为 2,332,712,169股，占基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票的97.00%，占公司总股本的59.70％；剩余未质押股数 72,135,641股，其中 19,794,925股为限售流通股，52,340,716股为无限售流通股。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年6月5日
兴发集团二○一五年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北兴发化工集团股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书
（2015）中伦武法意字第0114号致湖北兴发化工集团股份有限公司：
北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏飞武律师、邹明春律师出席了公司二○一五年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2014年12月29日召开了七届二十七次董事会会议，决定召开二〇一五年第一次临时股东大会，并于 2014年 12月 30日在上海证券交易所网站公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。2015年 1月 8日，公司在上海证券交易所网站公告了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会的现场会议于2015年1月14日下午2时30分在湖北省宜昌市西陵
区珍珠路91号宜昌长城宾馆举行，会议由公司董事长李国璋先生主持。本次股东大会
兴发集团二○一五年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会会议现场的股东及股东委托代理人共 3人，代表股份 242517233股，占公司股份总额的45.69％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东5人，代表股份103388股，占公司总股本的0.02%。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。
四、公司本次股东大会采取现场书面投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了逐项审议，并逐项进行表决。
网络投票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）相关规定，公司对本次股东大会所有议案的中小投资者（单独或合计持有公司低于5%股份的股东）表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的全部议案：
1．关于预计2015年日常关联交易的议案；
该项议案属于关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责任公司进行回避并且不参与表决，作为普通决议以出席会议的股东所持表决权（宜昌兴发集团有限责任公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的二分之一以上同意通过。
2．关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案；
3．关于为湖北泰盛化工有限公司提供担保的议案。
本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
兴发集团二○一五年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司二○一五年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
北京中伦（武汉）律师事务所负责人：
王 丽 娟律师：
魏 飞 武律师：
邹 明 春二〇一五年一月十四日
兴发集团二○一五年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-81
四川和邦生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品
实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、为提高资金使用效率，经四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议，全票通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金不超过 15亿元，投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性好、预期年化收益率高于同等期限的银行存款利息的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
相关具体内容详见公司 2016年 10月 18日刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《和邦生物关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（临时公告2016-73号）。
二、前次使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况
（一）公司于2016年11月1日使用闲置募集资金人民币100,000万元购买了乐山市商业银行股份有限公司的2类银行理财产品，银行理财产品的情况如下：产品1：
1、产品名称：乐山市商业银行“财富通”2016年第89期机构理财
2、产品类型：保证收益型
3、金额：50,000万元人民币
4、产品起始期限：2016年11月2日至2017年5月4日
5、预期年化收益率：3.5%
产品2：
2、产品类型：保证收益型
3、金额：50,000万元人民币
4、产品起始期限：2016年11月2日至2017年5月4日
5、预期年化收益率：3.5%
（二）公司于2016年11月3日使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了成都银行股份有限公司乐山分行的银行理财产品，银行理财产品的情况如下：
1、产品名称：单一机构客户利率交易型人民币资产管理
2、产品类型：保本浮动收益型
3、金额：10,000万元人民币
4、产品起始期限：2016年11月3日至2017年2月3日
5、交易标的利率：上海银行间同业拆息利率3个月Shibor，遇节假日或市场中断日，交易标的利率以上一工作日价格为准。
三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况
公司于2016年11月8日使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了平安银行股份有限公司理财产品，理财产品的情况如下：
1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、金额：5,000万元人民币
4、产品起始期限：2016年11月8日至2016年12月6日
5、预期年化收益率：首期2.55%，之后各期由平安银行公布
四、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
五、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金投资理财产品的情况
截至公告日，公司按发生额计算，累计使用闲置募集资金投资理财产品 115,000万元。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-029
株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资孙公司接受控股股东财务资助的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】236号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 9名特定投资者发行了人民币普通股股票 17,967万股，每股价格人民币7.20元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 129,362.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 128,055.40万元。2015年 3月 25日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）就募集资金到账事项出具了CHW证验字【2015】第0011号《验资报告》，确认募集资金到账。
公司于2014年8月18日与绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“绍兴旗滨”）的股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）、深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙）（下称“中民南湖”）、深圳中民京湖投资管理中心（有限合伙）（下称“中民京湖”）分别签署《附生效条件的股权转让协议》，协议约定公司运用本次非公开发行股票募集资金向福建旗滨、中民南湖、中民京湖收购绍兴旗滨100%股权。
募集资金到位后，公司根据股权转让协议的约定，向福建旗滨、中民南湖、中民京湖支付了股权转让价款。2015年 4月 8日，绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续，绍兴旗滨成为本公司的全资子公司。
在本公司收购绍兴旗滨之前，绍兴旗滨的全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“长兴旗滨”）与福建旗滨之间存在尚未了结的借款关系。截止到本
公司完成收购绍兴旗滨股权之日，长兴旗滨共欠福建旗滨借款本金人民币 6.08亿元，利息按照年利率8%的利率标准计算。
福建旗滨持有公司34.31%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额已达 3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：福建旗滨集团有限公司
住所：福建省漳州市东山县康美镇城垵村
法定代表人：俞其兵
公司类型：有限责任公司
注册资本：52,000万元
成立日期：2009年2月25日
经营范围：实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营。房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截止2014年12月31日，福建旗滨（母公司）资产总额251,531.3万元，负债总额191,915.62万元，净资产59,615.68万元；2014年1-12月实现营业收入21,495.08万元，净利润 684.19万元（上述数据未经审计）。
截至本关联交易公告出具日，福建旗滨持有公司34，950万股股份，占公司总股本的34.31%，为公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
2013年 12月 1日，长兴旗滨、福建旗滨、绍兴旗滨签订了《借款协议》，借款金额为人民币 2亿元整，金额以实际到款为准，福建旗滨应于 2014年 12
月 31日前分批次通过绍兴旗滨中转给长兴旗滨账户，并以实际到款时间为准。
利率统一为年利率（8%），由福建旗滨按实际借款天数向长兴旗滨收取利息。借款期限至2015年6月30日止。借款用途为为长兴旗滨二线项目建设。
2014年 9月 1日，长兴旗滨与福建旗滨签订了《借款协议》，借款金额为人民币4亿元整，借款金额以实际到款为准，福建旗滨应于 2015年6月30日前分批次划给长兴旗滨账户，并以实际到款时间为准。利率统一为年利率（8%），由福建旗滨按实际借款天数向长兴旗滨收取利息。借款期限至 2015年 12月 31日止。借款用途为三四线项目建设。
2014年9月30日，长兴旗滨与福建旗滨签订了《借（转）款协议》，将 2013年 12月 1日签订的借款协议，实际收到的二线项目资金借款金 1.925亿元，于2014年10月1日起用途调整为长兴三四线项目借款，调整后的三四线借款总额度仍为人民币4亿元，不作调整。
2014年 12月 20日，长兴旗滨与福建旗滨签订《借款补充协议》，在 2014年9月1日签订的借款协议的基础上签订补充协议，借款总额度增加人民币 2.5亿元，借款金额以实际到款为准，福建旗滨应于2015年6月30日前分批次划给长兴旗滨账户，并以实际到款时间为准。其他条款不变。
四、本次关联交易目的及对公司的影响
本次交易的目的是为长兴旗滨提供资金支持，降低公司的财务费用，改善公司的融资结构，有利于保障公司正常的生产经营，实现公司的持续发展，对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用。本次关联交易内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
五、本次关联交易履行的审批程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第二届董事会第二十三次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事俞其兵回避表决，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权全票通过有关议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；并发表了同意该议案的独立意见。董事会审计委员会就该议案发表了书面审核意见。本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（二）公司独立董事对本次关联交易的事前认可和独立意见
事前认可：
该事项涉及关联交易，借款的目的是保障公司全资孙公司长兴旗滨发展的资金需要，进一步降低公司的融资成本，对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，有利于公司长远健康发展。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
同意公司将此议案提交董事会审议。并按规定进行披露。
独立意见：
1、该关联交易是经过公平协商，按照一般商业条款达成的，有利于提高长兴旗滨发展的资金保障，进一步降低公司的融资成本，对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，有利于公司长远健康发展。本次关联交易内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。该等关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 ,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。因此，我们同意该议案。
2、关联交易议案尚须提请公司股东大会审议,股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避。
||
|-|
|（三）公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见|
|经认真审阅，审计委员会认为：|

1、控股股东向公司全资孙公司提供借款旨在为支持公司发展，系满足公司生产经营发展的正常需要，本次关联交易内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
2、本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
3、董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决，该关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、上网公告附件
1、旗滨集团独立董事关于第二届董事会第二十三次会议事前审核意见
2、旗滨集团第二届董事会第二十三次会议独立董事意见
3、旗滨集团董事会审计委员会对公司关联交易的书面审核意见
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一五年四月二十五日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-064
方正证券股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 10月 13日收到财务负责人卫剑波先生的书面辞职报告。因工作调整，卫剑波先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。卫剑波先生辞去财务负责人职务后，仍将担任公司党委副书记、执行委员会委员、副总裁职务。
卫剑波先生辞去财务负责人职务不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将按照相关规定尽快选拔、聘任新的财务负责人。
卫剑波先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对卫剑波先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 10月 14日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-016陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。董事会决定于2014年4月29日召开公司2013年度股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年4月29日上午9：30
3、会议地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
4、会议方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
5、审议《2013年度募集资金存放与实际使用专项报告》；
6、审议《2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《公司2013年度利润分配预案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款的议案》
10、审议《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》；
11、审议《关于公司在西安银行、重庆银行西安分行分别申请办理银行承兑汇票授
信的议案》；
12、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
13、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易事项的议案》；
14、审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
上述议案内容详见公司 2014年 4月 8日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
三、会议出席对象
1、截至 2014年 4月 24日（星期四）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
4、出席会议股东请于 2014年 4月 25日、2014年 4月 28日，每日上午 9时至 11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
五、其它事项
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路418号
联系电话：029-82592288传真：029-82592287
联系人：白海红 石澜
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司 2013年度股东大会,并代为行使表决权（授权范围为 ）。
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人姓名（名称）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人（签字）：
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－057山东江泉实业股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 8月 1日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届十一次董事会会议的通知。公司于2015年8月10日上午9：00以通讯方式召开了公司八届十一次董事会会议，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》；
鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营工作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会补选方海良先生、查大兵先生作为公司第八届董事会董事候选人;补选张从戬先生、赵一平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
（1）审议通过方海良先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（2）审议通过查大兵先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（3）审议通过张从戬先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（4）审议通过赵一平先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述项议案需提交股东大会审议通过。
独立董事意见：公司补选的第八届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。
经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任张谦先生担任公司董事会秘书。任期至本届董事会期满。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事针对聘任董秘发表独立意见：“张谦先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。”3、审议通过关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案；
根据临沂市人民政府办公室近日下发的临政办发（2015）22号《临沂市中心城区工业企业“退城进园”实施方案》的文件要求，对冶金、焦化、化工、建材、热电等高污染行业在今后 3年时间实施搬迁计划，江泉实业江兴建陶厂在 2015年“退城进园”的企业名单之列，公司就其搬迁方案进行了分析论证，江兴建筑陶瓷厂于2015年3月12日起一直处于停产状态，同时公司建材产品价格受生产成本、市场供需等因素影响，已连续多年经营亏损，建陶行业前景不好，已无搬迁的价值，截止 2015年 3月 31日，江兴建陶厂资产账面总值 25879.70万元，占公司资产总额的23.09%，2015年1-3月营业收入1262.35万元，占公司营业收入的11.53%，净利润为-1589.09万元。公司董事会研究决定，拟对江泉实业江兴建陶厂实施关停。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述项议案需提交股东大会审议通过。
关于江兴建陶厂关停事宜，本公司将严格按照上市公司规范运作要求履行相应决策程序，并根据工作进展持续履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
4、审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 8月 31日（星期一）下午14：00在上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见2015年8月11日www.sse.com.cn临2015-060号公告。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
附件一：
董事候选人及独立董事候选人简历：
方海良，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，本科学历。历任宁波市鄞县水利局干部，宁波市鄞县外经贸委干部，宁波市人民政府办公厅干部，民生银行宁波市分行副行长、党委书记，宁波东海银行行长，杉杉控股有限公司总裁等职，现任杉杉控股有限公司总裁。
查大兵，男，汉族，1973年10月出生，经济学硕士。历任深圳华为技术有限公司财经管理部 IT工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书等职，现任上海坤为地投资控股有限公司执行总裁。
张从戬，男，汉族，1975年10月出生，工商管理硕士。历任中国石化物装华东公司审计部经理、清欠办公室主任，上海高科会计师事务所（上海市委办公厅下属）项目经理、高级经理、副总会计师等职，现任上海和颐会计师事务所首席合伙人。
赵一平，男，汉族，1955年12月出生，法学硕士。历任上海立信会计学院管理系副主任，香港和邦集团有限公司投资总监，上海天寅律师事务所主任、合伙人，现任上海天寅律师事务所主任、合伙人。
张谦，男，汉族，1990年 4月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年 7月参加上海证券交易所第63期董事会秘书资格培训并获证书。
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-078浙商证券股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年10月18日向全体董事发出书面通知，于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人。马国庆先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经审议，作出决议如下：
一、审议通过公司《2019年第三季度报告》
各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求编制的《2019年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-080）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2019年第三季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2017-041
渤海轮渡集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2017年 10月 25日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2017年 10月 19日以邮件、传真、电话等方式发出。会议由监事蔡华先生召集，会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于公司 2017年三季度报告全文及正文的议案》，与会监事认为：
（1）公司 2017年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司 2017年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2017年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5票，反对： 0票，弃权： 0票；
二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举蔡华先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。
特此决议。
渤海轮渡集团股份有限公司
监事会
廊坊发展股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在对胡恒松先生的简历及其相关资料进行审核后，就公司提名董事会独立董事候选人事宜发表如下独立意见：
胡恒松先生已承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班，并取得独立董事任职资格，其提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意胡恒松先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事：刘力、梅慎实、余菁、刘江二〇一五年六月八日
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-034
中原证券股份有限公司
为境外全资子公司中州国际金融控股有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:中州国际金融控股有限公司
本次担保金额为港币 1.5亿元，实际已向其内保外贷业务提供的担保金额为港币6.016亿元（不包含本次担保）
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
2018年5月17日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》，同意公司为中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）向境外银行借款或申请授信额度提供担保，担保总金额不超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的20%（不含本数，人民币或等值港币、美元），授权期限为股东大会审议通过之日起1年，在上述时间内，公司可以分期出具担保或反担保函（或其他同等效力的文件）。
为促进公司境外业务加快发展，补充中州国际日常营运资金，2019年 5月16日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）签署《担保协议》，公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供总额不超过港币1.5亿元的担保。2019
年5月16日招商银行郑州分行开出保函，担保期限不超过12个月。
二、被担保人基本情况
1、名称：中州国际金融控股有限公司
2、注册地点：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505及1508室
3、注册资本：港币7.6亿元
4、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，透过下设附属公司开展具体业务。
5、财务状况：
根据经审计的财务数据，截至2018年12月31日，中州国际总资产为 34. 90亿港元，净资产13.39亿港元；负债总额21.52亿港元，其中的银行贷款总额 19.10亿港元、流动负债总额 21.52亿港元；2018年，实现营业收入 1.13亿港元，净利润-0.09亿港元。
根据未经审计的财务数据，截至2019年3月31日，中州国际总资产为 33.87亿港元，净资产14.2亿港元；负债总额19.67亿港元，其中的银行贷款总额 16.99亿港元、流动负债总额16.18亿港元；2019年1-3月份，实现营业收入1.06亿港元，净利润0.5亿港元。
无影响中州国际偿债能力的重大或有事项。
6、本公司持有中州国际100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供总额不超过港币1.5亿元的担保，担保期限不超过12个月。
四、董事会意见
为进一步促进中州国际的业务发展，补充营运资金，推进公司国际化战略实施，董事会同意为上述融资保函提供担保并授权经营管理层根据实际需要办理相关事宜。本次担保事项是董事会在对中州国际的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司存续担保金额（包含本次担保）合计约人民币 6.58亿元（港币 7.516亿元，以 2019年 5月 16日港币/人民币汇率中间价 0.87508折算为人民币）。上述担保金额占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的比例为6.61%。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况，亦无逾期担保/反担保。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2019年5月17日