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中房地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对公司管理层提交的以下议案进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
一、关于中房地产股份有限公司向关联方借款的关联交易议案
为保证中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）土地竞拍所需资金，中房地产拟向中交房地产开发（北京）有限公司借款 8亿元人民币，借款年利率7%，借款期限为 7天。
由于中交房地产开发（北京）有限公司是中房地产实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属企业，因此上述事项构成关联交易。
我们审阅了中房地产经营管理层提供的相关资料，参考市场情况及中交房地产开发（北京）有限公司取得资金的成本，本次向中交房地产开发（北京）有限公司借款利率为7%，属于合理范围。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍过程中对资金的需求，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
二、关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司向关联方借款的
关联交易议案
中房地产控股子公司中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）为偿还前期借款，拟向中国房地产开发集团公司（以下简称“中房集团”）借款 7亿元人民币，年利率7%，2016年 12月 30日还款。
由于中房集团是中房地产实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属企业，因此上述事项构成关联交易。我们审阅了中房地产经营管理层提供的相关资料，参考市场情况及中房集团取得资金的成本，本次向中房集团借款年利率为7%，属于合理范围。本次向关联方借款有利于保障宁波公司项目建设过程中对资金的需求，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2016年 12月 14日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-030北京华录百纳影视股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会对北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-005北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的部分公司股份进行了质押式回购交易，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈飒|是|3,120,000|2018-2-1|2018-11-1|华创证券有限责任公司|5.46%|融资|
|沈飒|是|3,950,000|2018-2-1|2018-11-7|华创证券有限责任公司|6.92%|融资|
|沈飒|是|2,930,000|2018-2-1|2018-11-13|华创证券有限责任公司|5.13%|融资|
|合计||10,000,000||||17.52%||

上述情况已通过华创证券有限责任公司办理完毕质押手续。
截至目前，沈飒女士持有公司股份57,092,918股，占公司总股本的16.91%，
其中共质押公司股份50,200,000股，占其持有公司股份总数的87.93%，占公司
总股本的14.87%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2018年2月7日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司控股股东为公司提供担保暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（下称“临沧飞翔”）为公司提供担保暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2018年9月3日，公司第六届董事会第十五次会议对本次关联交易进行了审议。
我们认为：公司控股股东为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持。该事项是公开、公平、合理合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，有利于缓解公司资金压力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关担保行为符合相关法律法规的要求。我们同意公司向广发银行股份有限公司昆明盘龙支行申请综合授信额度 24,000万元，授信有效期为一年，并同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的 1,400万股公司股票质押给广发银行股份有限公司昆明盘龙支行，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口授信额度提供担保，担保期限为一年。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-065鸿达兴业股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
鸿达兴业股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资事项的议案》，子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）拟以其电石项目的部分机器设备与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金融租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额人民币 10,000万元，租赁期限为3年。
本次融资租赁交易需由公司提供担保，详细情况见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2018-066）。
民生金融租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次融资租赁交易无需提交股东大会审议，但上述公司为乌海化工本次融资租赁交易提供担保事项需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
交易对方：民生金融租赁股份有限公司
成立日期：2008年4月2日
注册地址：天津市空港物流加工区西三道 158号金融中心 3号楼 01-02门402室
法定代表人：周巍
注册资本：509,500万元
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中国民生银行股份有限公司持股51.03%，其他法人股东持股48.97%。
公司简介：
民生金融租赁股份有限公司是由中国民生银行发起创立和控股的，经中国银监会批准设立的首批5家拥有银行背景的金融租赁公司。
民生金融租赁业务涉及公务机、商用飞机、船舶、海工装备、冷链物流、能源设备、节能环保、医疗设备、车辆及工程机械、电子信息等多个领域，资产结构不断优化，风险控制更加有效。民生金融租赁资产规模、盈利能力始终居行业前茅，获得了经人民银行认可的专业信用评价机构“AAA”债项和主体信用评级。
截至到2018年第一季度末，公司资产总额超过1800亿元，累计实现净利润超过100亿元，累计投放超过4280亿元；累计纳税超过69亿元。
关联关系：民生金融租赁与本公司及本公司控股股东不存在关联关系。
三、交易合同的主要内容
乌海化工以其电石项目的部分机器设备与民生金融租赁开展融资租赁业务，截至目前，融资租赁合同尚未签订，主要内容如下：
1、承租人：内蒙古乌海化工有限公司
2、出租人：民生金融租赁股份有限公司
3、租赁物：乌海化工现有电石项目的部分机器设备
4、融资金额：人民币10,000万元
5、租赁期限：3年。
6、融资租赁方式：售后回租。
7、租金及支付方式：按照乌海化工与民生金融租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
8、租赁物所有权：
融资租赁合同实施前，租赁物所有权属于乌海化工；融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于民生金融租；融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至乌海化工。本次交易的标的物从始至终由乌海化工占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
9、担保措施：由公司为乌海化工该笔融资租赁交易提供连带责任担保。
四、本次融资租赁交易事项的目的和影响
1、本次融资租赁交易是为满足乌海化工正常生产经营资金需求；乌海化工通过开展本次融资租赁交易，利用现有设备进行融资，有利于盘活现有资产，优化当前债务结构，进一步增强盈利能力。
2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一八年六月九日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-071
西安天和防务技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
2015年前三季度业绩情况如下：
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|项 目|本报告期(2015年1月1日至2015年9月30 日)|上年同期(2014年1月1日至2014年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：266.74% —-294.53%|盈利：1439.40万元|
||亏损：2400.00万元—2800.00万元||

其中，2015年第三季度单季度的业绩情况如下：
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|项 目|本报告期(2015年7月1日至2015年9月30 日)|上年同期(2014年7月1日至2014年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：125.74% —-134.83%|盈利：3302.06万元|
||亏损：850.00万元—1150.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度业绩亏损的主要原因是：受军品业务行业特点的影响，公司前三季度客户需求下降、订单少，导致销售收入下降。
四、其他相关说明
常性损益对公司净利润的影响金额约为553.05万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-80
四川双马水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司于 2016年 11月 10日和 2017年 8月 31日披露了控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）将其所持有的部分公司股份实施质押、解除质押及再质押的情况。2018年 10月 25日，公司接到了和谐恒源的函告，称其持有的部分公司股份已于 2018年 10月 24日办理了解除质押的手续。
一、解除质押的具体情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|解除质押股数|解除质押日期|本次解除质押占其所持股份比例|
|和谐恒源|是|30,750,000|2016年11月9日|申万宏源证券有限公司|30,750,000|2018年10月24日|15.19%|

2018年10月26日，公司接到和谐恒源的函告，称其就解除质押的股份及部分公司股份办理了再质押的手续。
二、本次股份质押的具体情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|和谐恒源|是|31,263,279|2018年10月26日|2019年10月25日|中国国际金融股份有限公司|15.44%|融资|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司202,446,032股股份，占公司总股本的26.52%；和谐恒源及其一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）、
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC)LTD.合计持有公司527,275,817股股份，占公司总股本的69.07%；和谐恒源累计质押的股份数为176,013,279股，占公司总股本的23.06%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2018年10月29日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的态度，对公司2016年控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行必要的核实后，发表独立意见如下：
经审查，我们认为：公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截止报告期末，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见）
独立董事签字：
黄廉熙 孔冬 黄少明
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-044
南京海辰药业股份有限公司
关于发起设立南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
为更好地利用资本市场，促进南京海辰药业股份有限公司（以下简称“海辰药业”、“公司”）整体战略目标的实现，借助专业投资机构的经验及资源，加强公司的投资能力，推进公司医药产业链布局的规划和外延式发展的步伐，公司拟与一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）、南京紫苏资产管理有限公司（以下简称“紫苏资产”）、上海一村股权投资有限公司（以下简称“一村股权”）共同发起设立南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准）。该基金由专业机构及资深投资人管理，基金规模人民币 2亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额2,000万元。公司拟通过发起投资设立该基金，充分借鉴成熟的投资基金的运作模式，结合行业及公司发展方向，侧重于医药医疗大健康领域优质项目的投资。
2、董事会审议程序
公司于2017年7月8日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于发起设立南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，同意本次对外投资，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不存在同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、合作方基本情况
普通合伙人1：一村资本有限公司
统一社会信用代码：91310115351124697B
类型：其他有限责任公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：汤维清
成立日期：2015年08月18日
住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室
经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东：江苏华西村股份有限公司（000936）
基本情况介绍：一村资本是江苏华西村股份有限公司全资一级市场投资平
台。初期管理规模人民币20亿元，以并购基金为主体，投资范围覆盖境外上市公司私有化、非上市公司整体收购、管理层并购交易、夹层投资等。一村资本凭借产业运营经验及多元化资本运作，提升目标公司价值。
一村资本担任本基金的执行事务合伙人，为基金的管理人。一村资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1025440。
普通合伙人2：南京紫苏资产管理有限公司
统一社会信用代码： 91320113MA1MWQER4B
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：100万元人民币
法定代表人：温小洁
成立日期：2016年10月11日
住所：南京市栖霞区马群街道紫东路2-3号
经营范围：资产管理；商务信息咨询；企业管理咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
有限合伙人1：上海一村股权投资有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL1LX3N
类型：有限责任公司
注册资本：50,000万元人民币
法定代表人：汤维清
成立日期：2016年02月04日
住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号808室
经营范围：股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东：一村资本
三、关联关系或其它利益关系说明
一村资本、紫苏资产、一村股权与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有海辰药业股份。
四、投资标的基本情况
1、投资基金名称：南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：人民币2亿元
3、资金结构：基金普通合伙人一村资本认缴出资人民币180万元，普通合伙人紫苏资产认缴出资人民币20万元；有限合伙人一村股权认缴出资人民币
17,800万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币2,000万元。
4、基金管理机构：一村资本作为基金的管理人，负责投资基金的日常经营管理事务。
6、登记备案情况：基金管理人一村资本已完成私募基金管理人登记备案，登记编码：P1025440。本基金尚在筹备设立过程中，后续将依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。
五、投资协议的主要内容
1、投资方向：基金投资领域为医疗、医药、健康等领域，通过对优质项目的股权投资与退出获得收益。
2、出资方式：本基金采取逐步出资方式，首期出资缴纳后，此后每期出资缴纳由基金管理人根据本基金投资决策委员会决定的出资缴纳日期向各合伙人
发出书面《出资缴纳通知》，各合伙人在收到《出资缴纳通知》的5个工作日内向本合伙企业缴纳出资。
3、管理费：投资期内，按照有限合伙人实缴出资的2%计算；退出期内，按照有限合伙人在本合伙企业届时尚未退出的投资项目之投资成本的1%计算。
4、收益分配：基金因任何及全部项目投资而产生投资收益应按照以下顺序进行分配：
（1）偿还有限合伙企业所承担的债务(如有)、支付基金费用以及法律规定应扣除的相关税费；
（2）按实缴出资比例向全体合伙人支付截止至分配日期其在基金的实缴出资额；
（3）完成上述分配后，剩余投资收益的百分之八十(80%)分配给有限合伙人，由各有限合伙人按其届时实缴出资额比例分配；剩余投资收益的百分之二十(20%)作为业绩提成分配给普通合伙人，由两方普通合伙人按其实缴出资额比例分配。
6、投资限制：不得成为对被投资企业债务承担无限连带责任的出资人；不得从事抵押、担保、资金拆借、贷款，但不包括可以转换为被投资企业股权的债券性质的投资。
六、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员参与情况
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购。
七、交易目的和影响
公司投资认购投资基金，以借助专业的投资管理平台，向具有良好成长性和发展前景的医药医疗大健康领域的优质项目进行投资，把握医药产业的投资机
遇，拓展投资渠道，共享投资收益。
本次对外投资短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生显著影响，长期将有助于提升公司在医药健康产业领域的技术水平和竞争力，同时实现一定的投资回报，不存在损害公司及股东利益的行为。
八、风险提示
1、本次投资尚需要正式签署《合伙协议》，如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险；
2、本基金目前处于发起设立过程中，该事项仍需相关有权部门行政许可后方可实施，是否能获得批准存在不确定性；
3、本次设立基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，可能面临投资失败及基金亏损的风险；
4、公司将密切关注该基金的设立及后续运作情况，并严格按照相关规定，对基金进展情况及时履行进行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
3、南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年7月10日
深圳王子新材料股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续和稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，切实维护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制订本规划考虑的因素
公司综合考虑公司实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、社会资金成本和融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
三、本规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年审订一次分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，公司董事会根据公司具体经营情况、发展所处阶段和资金需求情况等因素制定年度或中期分红方案。
公司每年的利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利状况和资金供需情况提出，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会在对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
1、分配方式
2017-2019年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，积极推行现金分配的方式。在公司经营情况良好，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。
2、分配周期
2017-2019年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年应该进行年度利润分配。董事会根据公司实际情况在年度结束后未提出利润分配预案的，应当在董事会决议和年度报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司具体经营情况、发展所处阶段和资金需求情况等因素提议公司进行中期分红。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会制定分红预案交付股东大会进行审议，公司接受所有股东对分红方案的建议和执行情况的监督。
3、现金分红比例
2017-2019年，公司在足额提取法定公积金和任意公积金，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因
素后，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。如公司在2017-2019年期间生产经营规模和净利润大幅提升，在确保足额现金股利分配的前提下，综合公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司可以增加股票股利和公积金转增股本等股利分配方式。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）073号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2014年8月6日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2014年7月28日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。
本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2014年半年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
公司结合自身情况及董事会成员数量拟变动情况，决定对公司《章程》中的相关条款进行相应修改。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议表决。
三、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
公司结合自身情况及董事会成员数量拟变动情况，决定对公司《董事会议事规则》中的相关条款进行相应修改。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议表决。
四、审议并通过了《关于增选公司董事的议案》；
经股东叶小平提名，公司第二届董事会提名委员会审查，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟增选SongLi先生为公司非独立董事候选人，任期自2014年第四次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2014年8月26日召开公司2014年第四次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日
附件:非独立董事候选人简历
SongLi先生，1957年8月出生，美国、加拿大双重国籍，加拿大麦吉尔大学分析化学博士学历，长期从事医药研究和开发工作，在相关领域拥有超过25年的研究和管理经验。先后在大山谷制药(Great ValleyPharceuticals)和惠氏制药（Wyeth)担任管理职位，并领导了多项药物产品的开发，在药物蛋白质相互作用，药代动力学，分析化学等领域发表过多篇学术论文和报告。自 2001年起，Song Li先生担任美国方达医药技术公司董事长兼总经理，是该公司主要创始人。
Song Li先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
广西博世科环保科技股份有限公司
总经理工作细则
（2016年4月修订）
第一章总则
第一条为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。
总经理是董事会领导下的公司运营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。
第二章总经理的任免
第二条公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经理。
第三条《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
第四条总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第五条总经理对董事会负责，行使下列职权：
(1)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
(2)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
(3)拟订公司内部管理机构设置方案；
(4)拟订公司的基本管理制度；
(5)制定公司的具体规章；
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，确定子公司中应由公司委任、推荐或提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单；
(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
(9)公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理有权在董事会授权情况下决定下列事项：
（一）占公司最近一期经审计的净资产总额5%以下的对外投资(含委托贷款、向其他企业投资等)；
（二）收购、出售资产达到以下标准之一的事项：
1、收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近一期经审计总资产的5%以下；
2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以下。
（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的5%以下比例的财产；
（四）公司最近一期经审计的总资产10%（不含10%）以下的资产抵押、质押、借款等事项。
如果公司章程、中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照公司章程、中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。
第六条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第七条总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第八条公司总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章其他高级管理人员
第十条公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等其他高级管理人员岗位；副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十一条《公司法》第146规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第十二条公司其他高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。
第十三条公司副总经理协助总经理工作，负责公司某一方面的生产经营工作，并对总经理负责。
副总经理可以在任职期届满前提出辞职，有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。
第十四条公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
第十五条财务负责人（财务总监）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总经理负责。
第十六条公司根据需要可设立技术总监、总工程师等高级管理人员岗位，并在《公司章程》中明确约定。该等高级管理人员的设置、职责分工、聘任和解聘等由总经理提出具体方案并报董事会审议批准。
第四章总经理办公会议
第十七条总经理办公会议是公司管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。
总经理办公会议的内容包括但不限于：
(1)讨论、制订组织实施董事会决议的计划或方案；
(2)讨论、制订公司中长期发展规划、年度经营计划方案；
(3)讨论、制订公司长期投资方案；
(4)拟定公司内部管理机构设置、调整方案；
(5)拟定、修改公司的基本管理制度、具体规章制度或管理办法；
(6)讨论拟订公司的年度预算和决算草案；
(7)讨论通过提请董事会聘任或解聘的公司副总经理、财务总监人选；
(8)讨论决定聘任或解聘的除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员和经营人员，讨论确定子公司中应由公司委任、推荐或提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单；
(9)其他需要由总经理办公会议讨论决定的问题。
第十八条总经理办公会议由总经理召集，由公司办公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由秘书或有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室召开。
第十九条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托副总经理或其他办公会议成员主持会议。
公司的高级管理人员为总经理办公会议的正式会议成员。
根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议；列席人员对会议的决议、决定或需表决的议题应充分发表意见。
第二十条会议所讨论的事项和决议涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第二十一条会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成决议。
决议一般应按民主集中制原则形成，但总经理可行使否决权或决定权。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。
第二十二条会议记录和纪要应由会议主持人和记录人员签名；办公会会议成员有权查阅会议记录和纪要。
第二十三条会议需要公布的决定、决议，由秘书负责或组织有关部门以公司发文形式予以公布、实施。
会议决定事项，由有关责任部门承办，秘书负责监督检查实施情况，并将执行情况向总经理或总经理办公会报告。
第五章总经理报告制度
第二十四条总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和公司其他规章制度执行。总经理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十五条总经理应定期或不定期向公司董事会和监事会成员报告公司重大合同签订、执行情况、资金运用和盈亏情况、董事会和股东大会决议执行情况等。总经理必须保证该报告的真实性。
第六章附则
第二十六条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十七条本细则由公司董事会负责解释和修订。
广西博世科环保科技股份有限公司2016年4月26日
云南盐化股份有限公司独立董事
关于对公司董事会 2015年第三临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现就公司董事会 2015年第三次临时会议所审议的关于发行对象云南能投自愿延长所认购的本次非公开发行股票锁定期暨修订公司非公开发行 A股股票方案并相应修订非公开发行股票预案等事项发表独立意见如下：
2、公司董事会 2015年第三次临时会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，我们同意云南能投自愿延长所认购的本次非公开发行股票锁定期暨修订公司非公开发行 A股股票方案并相应修订非公开发行股票预案等相关事项。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南盐化股份有限公司独立董事关于对公司董事会 2015年第三临时会议相关事项的独立意见》之签署页]
李君发 杨勇 陈铁水
二○一五年六月二十四日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-020洽洽食品股份有限公司
关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的议案》。根据当地原料基地市场的变化，为保证募集资金的有效使用，切实维护投资者利益，公司拟终止募集资金投资项目“内蒙古原料基地建设项目”。截至 2014年 2月底，“内蒙古原料基地建设项目”前期自筹资金置换 2,090.49万元，后期投入 556.84万元，其专户余额为 7,176.37万元（含利息收入）。现有的投资将继续作为公司的仓储和风选用途，满足现有市场环境下的功能需求。公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。
现将有关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股发行价为人民币40.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 200,000.00万元，扣除发行费用 11,160.00万元，实际募集资金净额为人民币 188,840.00万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于2011年2月24日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2011]3442号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公开募集资金投资项目情况
本次公开发行股票募集资金投资项目四个，分别如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|计划总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目|27,539.50|27,539.50|
|内蒙古原料基地建设项目|9,262.07|9,262.07|
|食品生产工艺提升及自动化项目|12,204.60|12,204.60|
|供产销全流程业务信息平台建设项目|2,998.73|2,998.73|
|合计|52,004.90|52,004.90|

内蒙古原料基地建设项目因项目所在地市场原因其可行性发生重大变化，无法继续实施，结合公司发展战略调整及生产经营的实际情况，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟终止该原料基地建设项目。现有的投资将继续作为公司的仓储和风选用途，满足现有市场环境下的功能需求。
三、“内蒙古原料基地项目”的实际情况及停止原因说明
（一）“内蒙古原料基地建设项目”实际情况
“内蒙古原料基地建设项目”募集资金已经使用 2,647.33万元，主要用于设备购买及前期部分土建工程。根据目前市场实际情况，经过多方论证，谨慎考虑，公司认为已经没有必要继续“内蒙古原料基地建设项目”的建设，为了保障募集资金的有效使用，公司拟终止“内蒙古原料基地项目”的投入。截至 2014年2月底，“内蒙古原料基地建设项目”的募集资金专户余额为7,176.37万元。
（二）终止募集资金投资项目“内蒙古原料基地建设项目”的原因
本次终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”由于：
1、内蒙古五原周边区域病虫害增加并缺少优良葵花籽品种，致使原料种植面积减少；
2、伴随着葵花籽产品品质的退化，所处当地交易市场上的葵花籽产品交易
规模逐渐萎缩，经综合评估，内蒙古五原作为原料基地的地理位置优势不复存在；
3、公司目前现有的风选加工、原料基地仓储能力可以充分满足公司现在及
未来一段时间的发展需要。因此，公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止该项目,现有的投资将继续作为公司的仓储和风选用途，满足现有市场环境下的功能需求。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的议案》。根据市场情况的变化，为保证募集资金的有效使用，切实维护投资者利益，公司拟终止募集资金投资项目“内蒙古原料基地建设项目”。节余募集资金仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止“内蒙古原料基地建设项目”的议案》。监事会认为：董事会拟终止“内蒙古原料基地建设项目”，符合对市场形势正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意终止内蒙古原料基地建设项目的投资，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：公司基于市场原因，终止“内蒙古原料基地建设项目”，是根据当前市场形势的变化对项目实施计划做出的及时调整，以规避市场风险，有利于保证募集资金的合理、合规使用，不会损害股东的利益，符合公司发展的需要。同意该项议案。同意提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司作出核查意见如下：
洽洽食品考虑到控制投资风险，避免重复建设，降低费用，提高资金使用效率，本次拟终止实施“内蒙古原料基地建设项目”；该事项已经洽洽食品董事会
审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前必要决策程序，该事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构同意洽洽食品本次终止实施“内蒙古原料基地建设项目”，该项目截至 2013年 12月 31日剩余募集资金 7,181.69万元仍将放置该项目募集资金专户专项管理，未来如公司生产经营需要，应在在履行必要的决策程序后合理、合规使用。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十六次会议决议；
（三）公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见；
（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
河北冯增书律师事务所关于常山股份2013年度股东大会的《法律意见书》河北冯增书律师事务所
HEBEI Feng Zengshu LAW FIRM
中国河北省石家庄市先天下开元大厦1801 电话：0311-86059086
Add: 1801 Xiantianxia Kaiyuan Building, 传真：0311-86059983
322 Zhongshan East Road, Tel： 86-311-86059086
Shijiazhuang, Hebei, China, 050000 Fax：86-311-86059983
河北冯增书律师事务所
关于石家庄常山纺织股份有限公司
二零一三年度股东大会的
法律意见书
敬致：石家庄常山纺织股份有限公司
河北冯增书律师事务所（以下简称“本所”）受石家庄常山纺织股份有限公司委托，指派冯增书律师、郭荣律师出席石家庄常山纺织股份有限公司二零一三年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、公司《章程》及相关法律、法规等规范性文件，并查阅了有关本次股东大会的相关资料，对本次股东大会进行了法律见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
石家庄常山纺织股份有限公司二零一三年度股东大会经公司董事会五届十三次会议决议召开，并分别于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登相关公告。本次股东大会于 2014年 5月 16日上午 9:00时在石家庄市和平东路 183号公司三楼会议室召开，由公司董事长汤彰明主持。
河北冯增书律师事务所关于常山股份2013年度股东大会的《法律意见书》经本所律师审查，本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》等相关法律、法规的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 8人，代表股份346,930,375股，占公司股份总数的48.26%。
经验证出席会议股东及股东代表的有效证件，以上股东及股东代表出席本次股东大会的资格均合法有效。
2、经验证，除股东外，出席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所律师认为，根据《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》等相关法律、法规之规定，上述人员有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的议题
公司董事会五届十三次会议提交本次股东大会的议题有：
（一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年年度报告
（四）2013年度财务决算方案
（五）2013年度利润分配方案
（六）聘任会计师事务所的议案
（七）与集团公司签署 2014年度日常生产经营购销框架协议的议案
（八）独立董事述职
经本所律师验证，本次股东大会审议了董事会提出的议案，未有股东提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序
河北冯增书律师事务所关于常山股份2013年度股东大会的《法律意见书》经验证，本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票的方式，进行了逐项表决，并按规定进行了监票，当场宣布了表决结果。全部议案均获得通过。
其中在第七项－－审议公司与集团公司签署 2014年度日常生产经营购销框架协议的议案时，关联股东表决时予以了回避。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、公司《章程》等相关法律、法规之规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议的人员资格、议题表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司《章程》等相关法律法规之规定，通过的各项决议均合法有效。
河北冯增书律师事务所关于常山股份2013年度股东大会的《法律意见书》（本页无正文）
河北冯增书律师事务所 冯增书律师
郭荣律师
2014年5月16日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-082
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第九届监事会第九次会议于2018年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月20日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与广东恒润华创实业发展有限公司签订债权转让协议的议案》
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与广东恒润华创实业发展有限公司签订债权转让协议的公告》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会的召开日期另行通知。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》
自公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）首次停牌以来，公司及交易各方积极推进交易相关事宜，组织中介机构进行了尽职调查、审计、评估，并就交易方案进行了反复沟通。截至本公告披露日，标的公司的相关审计、评估工作尚未全部完成，但公司对标的广州凯华教育投资有限公司（以下简称“凯华教育”）的未来发展前景较为认可，希望通过跨入教育咨询及服务行业实现公司主营业务的适度多元化。但自
公司进入资产重组程序以来，国内并购重组监管政策发生了较大变化，证券市场亦发生了较大波动，经多次沟通和协商，交易各方无法就本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案及条款达成最终一致意见。为了尽快完成对标的公司的整合工作，提高交易效率，维护全体股东的利益，公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，改为采用现金方式收购标的公司100%的股权。
目前公司业务经营情况正常，本次终止发行股份及支付现金购买资产事项，改为采用现金方式收购凯华教育100%股权，有利于加快推进收购凯华教育的交易进程，培育新的利润增长点，增强公司的持续发展能力，本次交易调整对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准签署与本次发行股份及支付现金购买资产相关终止协议的议案》
鉴于公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经与各方协商一致，决定协议解除就本次发行股份及支付现金购买资产与相关各方签订的有关协议。公司拟与交易对方签署《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以自有资金收购广州凯华教育投资有限公司100%股权的议案》
为实现公司多元化发展战略，寻求新的利润增长点，公司拟以自有资金收购广州凯华教育投资有限公司（以下简称“凯华教育”）100%股权，收购完成后公司将持有凯华教育100%股权，凯华教育成为公司的全资子公司。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会的召开日期另行通知。
备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会二O一八年八月三十日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-24佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）监事会于近日收到公司职工代表监事陆健民先生递交的书面辞职报告。陆健民先生因工作原因，申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陆健民先生辞职没有导致公司监事会人数少于法定人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。陆健民先生没有持有“佛塑科技”股票。辞职后，其继续在公司的控股子公司佛山市易晟达科技有限公司担任法定代表人、董事长职务。
公司监事会对陆健民先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为了保证监事会正常运作，公司于2019年6月20日召开了第六届职工代表大会第三次会议，经全体与会职工代表投票,选举刘俊杰先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二○一九年六月二十二日
附件：职工代表监事简历
刘俊杰先生，1988年6月出生，大学本科学历，助理经济师，现任本公司监事、党群办副主任，兼任佛山纬达光电材料股份有限公司监事、监事会主席；
曾任广东广新矿业资源集团有限公司综合办主管、主任助理、本公司党委办副主任。刘俊杰先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。