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大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-093大连智云自动化装备股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年09月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2018年前三季度（1月—9月份）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：3.22%~21.36%|盈利：16,531.60万元|
||盈利：13,000万元—16,000万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年第三季度（7—9月份）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：29.96%~57.43%|盈利：10,922.59万元|
||盈利：4,650万元—7,650万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年1-9月，公司经营计划有序推进，主营业务稳步提升，销售收入持续增长。归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因系：公司持续优化客户结构，降低单一大客户依赖，减少订单季节性波动，所以第三季度单季度业绩较去年同期有所下降；同时，全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司于2018年9月新厂搬迁，对部分客户订单交付及验收产生一定滞后影响，相应业绩
预计将在年内有所体现。
大连智云自动化装备股份有限公司额约为人民币696.49万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014－048山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第七届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2014年7月28日在公司会议室召开职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举杨成先生、梁爽先生为公司第七届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后），其任职资格符合担任公司监事的条件。届时将与公司2014年度第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014年7月30日
第七届监事会职工代表监事简历
杨成先生：41岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1996年参加工作，历任公司染整分厂设备维修员、技改办科员、染整分厂副厂长、生产设备部主任科员、纺纱厂副厂长、厂长、技改办主任。现任公司企管办主任。
杨成先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
梁爽先生，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，2005年 1月参加工作，历任北京市高通律师事务所律师助理、北京市蓝石律师事务所专职律师。
现任公司法律部部长。
梁爽先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，为公司第六届监事会监事梁小平先生之子，除上述情况外，梁爽先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-006北京数码视讯科技股份有限公司
定期报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司《2014年年度报告》全文及摘要、《2015年第一季度报告》于2015年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-141欧菲科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年9月17日下午14:30召开公司2018年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第十一次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4.会议的召开时间：
现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2018年9月11日
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议的地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13
层公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于回购注销部分限制性股票的提案》；
2.审议《关于修改<公司章程>的提案》；
3.审议《关于银行授信及担保事项的提案》。
上述提案已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|1.00|《关于回购注销部分限制性股票的提案》|√|
|2.00|《关于修改<公司章程>的提案》|√|
|3.00|《关于银行授信及担保事项的提案》|√|

四、会议登记方式
1.登记时间：2018年9月13日（星期四）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证
券部。
3.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2.会议联系地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。
3.会议联系电话：0755-27555331
4.会议联系传真：0755-27545688
5.会议联系邮箱：ofkj@o-film.com
6.联系人：周亮黄舒欣王维妙
七、备查文件
公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年8月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362456；
2.投票简称：欧菲投票；
3.本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；
4.本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日下午3：00，结束时间为2018年9月17日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
欧菲科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年9月17日召开的欧菲科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案|√||||
|1.00|《关于回购注销部分限制性股票的提案》|√||||
|2.00|《关于修改<公司章程>的提案》|√||||
|3.00|《关于银行授信及担保事项的提案》|√||||

委托人姓名/名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日注：
1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2018年第四次临时股东大会结束。
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
3.本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖
法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-018债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公司”）及其全资子公司2018年度经营计划，公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公司（以下简称“科瑞思”）进行日常关联交易，预计总金额约4,500万元人民币，去年同类交易实际发生总金额为2,490.76万元人民币。
1.公司于2018年4月16日召开的第四届董事会第二十五次会议对上述关联交易事项进行了审议：以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
2.关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决；
3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同签订金|截 至 披 露||
|||关联交|关联交易定价|||上 年 发 生|
|关联交易类别|关联人|||额或预计金|日 已 发 生||
|||易内容|原则|||金额|
|||||额|金额||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人采购原材料|科瑞思|向科瑞思采购石英砂|以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定|4,500.00|1,013.48|2,490.76|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发生|||
||||||||||||实际发生|||||
||关联交||||关联交||实际发||预计金||||额与预计|||
||||关联人||||||||额占同类||||披露日期及索引|
||易类别||||易内容||生金额||额||||金额差异|||
||||||||||||业务比例|||||
||||||||||||||（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向 关 联人 采 购原材料||科瑞思||向科瑞思采购石英砂||2,490.76||4,000.00||100%||37.73%||2017年4月15日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||适用||公司光伏玻璃实际生产未达预期所致||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||适用||公司光伏玻璃实际生产未达预期所致||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
汉中市科瑞思矿业有限公司,注册资本5000万元，2011年9月21日成立，为喀
什东方股权投资有限公司的全资子公司，注册地址：城固县五郎工业园九号，主
营业务为矿石开采、加工；销售矿石、原矿、矿石精粉。
截至2017年12月31日，未经审计的财务数据如下：总资产6,583.91万元，净资产4,165.99万元
2.与上市公司的关联关系。
科瑞思为公司第二大股东喀什东方股权投资有限公司的全资子公司。符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
3.履约能力分析。
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，关联方科瑞思拟供货产品石英砂已经过权威部门检测，产品质量合格。
三、关联交易主要内容
2018年预计公司全资子公司从汉中科瑞思采购原材料石英砂约4,500万元；
公司全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，在交易过程中根据当时市场价格明确对比价格信息；结算方式为协议结算；交易程序符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
2、公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
3.关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
公司独立董事认为：公司本关联交易事项系公司2018年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。
该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
公司监事会认为：公司及其全资子公司2018年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
六、备查文件目录
1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
次会议决议相关事项的独立意见；
3.深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
石家庄通合电子科技股份有限公司
监事会议事规则
（2016年修订）
第一章 总则
第一条 为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。
第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。
第二章 监事会组成
第四条 监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事2人，职工代表监事1人。职工代表监事所占比例为1/3，监事任期三年，可连选连任。
第五条 监事会成员中的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会选举和罢免。监事会成员中的职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式选举和罢免。
第六条 监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第七条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：
（一） 在本公司已担任董事、经理和其他高级管理人员的，不能担任本公司的监事职务；
（二） 对《公司法》第一百四十六条第一款规定涉及的有关人员不得担任或继续担任监事职务；
（三） 公司章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
第八条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任办公室负责人，保管监事会印章。
第三章 监事会职权
第九条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第四章 监事会会议的召开方式
第十条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。
第十一条定期监事会会议每六个月至少召开一次，监事会应于会议召开十日前，将书面通知送达全体监事。
第十二条出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一） 任何监事提议召开时；
（二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五） 相关法律、法规、规章及规范性文件与公司章程规定的其他情形。
第十三条监事会会议应采取现场会议方式举行并作出决议，由参会监事签字。
第五章 监事会会议议事程序
第一节议案的提出与征集
第十四条监事会办公室负责征集会议所议事项的草案，各有关议案提出人应在会议召开前十日递交议案及其有关说明材料。监事会办公室整理后，列明监事会会议地点、时间和议程，提交监事会主席。
第二节会议通知
第十五条监事会会议召开前应该向全体监事及其应列席人员发出会议通知。
第十六条监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一） 举行会议的日期、地点和会议期限；
（二） 事由及议题；
（三） 发出通知的日期。
第十七条定期监事会会议的通知应在召开十日前、临时监事会会议的通知应在会议召开前五日以书面形式送达各监事以及其他应列席会议的人员。
第十八条监事会会议按下列要求和方式通知：
（一）监事会会议的通知方式为：专人送达或书面邮件或电子邮件或传真或电话方式进行。
（二）会议通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以书面邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件、电话、传真方式送出的，通知发出之日为送达日期。
第三节会议的出席
第十九条监事会会议应当由半数以上监事出席方可举行。
第二十条监事会会议由监事本人出席。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席，委托书应当列明代理监事的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，被委托的监事应当按委托书的规定行使职权。
第二十一条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，由股东大会或职工代表大会予以撤换。
第二十二条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员等出席监事会会议，回答有关问题。
第四节会议的召开
第二十三条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行
职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第二十四条 会议主持人应按预定时间宣布开会，并宣布会议议程。
会议在主持人的主持下对每个议案逐项审议。
第五节表决和决议
第二十五条 监事会会议提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事对提案逐一进行表决。
监事会会议的表决实行一人一票，以举手投票表决或者书面投票表决方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十六条 监事会会议对所议事项，一般应做出决议。所有决议必须经过半数以上监事通过。
第二十七条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十八条 出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会办公室保存10年。
第二十九条 监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六章 监事会决议的执行和反馈
第三十条监事会可向董事会、股东大会提出建议。
第三十一条 监事会办公室应主动掌握有关决议的执行情况，及时向监事会报告并提出建议。
第三十二条 监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第七章 附则
第三十三条 本规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定为准。
第三十四条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”不含本数。
第三十五条 本规则进行修改时，由监事会提出修正案，提请股东大会审议批准。
第三十六条 本规则由公司监事会负责解释。
石家庄通合电子科技股份有限公司二〇一六年三月
天茂实业集团股份有限公司关于
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）实际募集资金数额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2015）2823号）核准，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）2,905,604,700股，发行价格为每股3.39元。截止2016年2月29日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）2,905,604,700股，募集资金总额9,849,999,933.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 56,865,600.00元后，实际募集资金净额为 9,793,134,333.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字(2016)第2-00013号验资报告。
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，修订后的《管理制度》于2013年12月26日经天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在行平安银行股份有限公司上海分行南京西路支行于2016年1月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了1个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（三）前次募集资金在各银行账户的存储情况
募集资金初始存放金额如下：
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|银行帐号|存放余额（元）|

|||
|-|-|
|11014964012003|9,793,134,333.00|

截止2016年2月29日，募集资金具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|银行帐号|存放余额（元）|
|11014964012003|6,543,626.00|

二、前次募集资金的实际使用情况
详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”
截止2016年2月29日，本公司募投项目共使用募集资金978,659.06万元，募集资金承诺投资金额为979,313.43万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为654.37万元，系为偿还银行贷款和补充流动资金的剩余资金。
三、募集资金变更情况
不存在变更募集资金项投资目情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
五、闲置募集资金的使用
截止2016年2月29日，前次募集资金未使用金额为6,543,733.00元，占前次募集资金总额约0.07%，剩余资金使用计划为偿还银行贷款和补充流动资金。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止2016年2月29日，本公司本年使用募集资金9,786,590,600.00元，累计使用募集资金9,786,590,600.00元，未使用募集资金6,543,733.00元。2016年募集资金未产生利息，发生开户费及手续费107.00元。募集资金专户期末余额6,543,626.00元。
附件：前次募集资金使用情况对照表
天茂实业集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
附件：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||||984,999.99||已累计使用募集资金总额：||||978,659.06|
||||||||各年度使用募集资金总额：||||978,659.06|
|变更用途的募集资金总额：|||||0.00||2016年：||||978,659.06|
|变更用途的募集资金总额比例：|||||0.00|||||||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|||
|1|收购国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权|收购国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权|723,659.06|723,659.06||723,659.06|723,659.06|723,659.06|723,659.06|不适用|不适用|
|2|对国华人寿保险股份有限公司增资|对国华人寿保险股份有限公司增资|255,000.00|255,000.00||255,000.00|255,000.00|255,000.00|255,000.00|不适用|不适用|
|3|偿还银行贷款和补充流动资金|偿还银行贷款和补充流动资金|6,340.93|654.37|||6,340.93|654.37||不适用|不适用|
||合计||984,999.99|979,313.43||978,659.06|984,999.99|979,313.43|978,659.06|不适用|不适用|
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2017-016北京大北农科技集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会
2、现场会议时间： 2017年2月10日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 15人，代表公司股份1,768,768,799股，占公司有表决权股份总数的43.1337%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共10人，代表公司股份190,238股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 25人，代表公司股份1,768,959,037股，占公司有表决权股份总数的43.1383%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计24人，代表公司股份40,642,242股，占公司有表决权股份总数的0.9911%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举；
总表决情况：
1.01.候选人：邵根伙 同意股份数:1,768,873,838股
1.02.候选人：薛素文 同意股份数:1,768,850,238股
1.03.候选人：张立忠 同意股份数:1,768,850,338股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：邵根伙 同意股份数:40,557,043股
1.02.候选人：薛素文 同意股份数:40,533,443股
1.03.候选人：张立忠 同意股份数:40,533,543股
2、审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举；
总表决情况：
2.01.候选人：冯玉军 同意股份数:1,768,870,338股
2.02.候选人：陈磊 同意股份数:1,768,853,838股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：冯玉军 同意股份数:40,553,543股
2.02.候选人：陈磊 同意股份数:40,537,043股
3、审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》；
总表决情况：
同意1,768,894,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 40,577,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8418％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1230％。
4、审议通过了《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意1,768,875,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 40,558,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.7950％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1698％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年 2月 10日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-050北京安达维尔科技股份有限公司
关于公司及全资子公司 2019年获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“安达维尔”或“公司”）及全资子公司自2019年1月1日至本公告披露日累计收到各项政府补助资金共计人民币5,729,938.03元，（本次公告涉及的全资子公司包括：北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔测控技术有限公司（以下简称“测控公司”））具体情况如下：
一、 获取补助的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的原因或项目|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的笔数|收到补助时间|补助金额（元）|补助依据|补助类型|计入会计科目|
|1|飞机维修退税|安达维尔航设公司|北京市海淀区税务局|3|2019年2-3月|1,233,744.93|《北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局关于飞机维修增值税问题的通知的通知》（京国税2000201号）|与收益相关|其他收益|
|2|科技型小微企业研发费用支持资金|测控公司|中关村示范区科技型小微企业研发费用支持资金|1|2019年4月|16,136.00|《中关村国家自主创新示范区专项资金使用办法》（中科院发|与收益相关|其他收益|

|||||||||||
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||||待拨付款||||[2015]8号）的有关规定|||
|3|其他退税|航设公司|北京市海淀区税务局|20|2019年5月|4,480,057.10|财税【2014】相关文件|与收益相关|其他收益|
|总计||||24||5,729,938.03||||

上述政府补助公司均已实际收到，第 2项补助以后年度是否持续发生具有不确定性，第1、3项补助与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
二、 补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，上述补助中，计入其他收益5,729,938.03元。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响及风险提示
上述政府补助对公司2019年度利润总额影响的金额为5,729,938.03元，以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、 备查文件
1、有关政府补助的文件；
2、有关补助的银行进账单。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-037广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于2018年4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告代码：2014-059山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于全资子公司获得财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据新疆生产建设兵团“兵财建（2014）58号”《关于下达2014年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央基建投资
预算（拨款）的通知》及新疆维吾尔自治区“新财建（2014）168号”《关于下达2014年第一批自治区节能减排专项资金支出预算的通知》，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司（以下简称“新疆嘉和”）分别获得财政补贴人民币380万元和79万元，专项用于新疆嘉和生产线能量系统优化改造项目。截至目前，新疆嘉和已全部收到上述补贴款。
新疆嘉和将依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确认为营业外收入并计入公司2014年度当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。本次补贴预计对公司当期利润产生一定的正面影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年9月30日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-015
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于 2018年 3月 23日下午 16:00在公司博物馆 308会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018年 3月 13日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审核通过《公司2017年年度报告及其摘要》：
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该项议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在2017年公司共召开7次监事会会议。
公司监事会的监事认真履行工作职责，列席了公司2016年度股东大会，2017年第一次临时股东大会，2017年第二次临时股东大会，2017年第三次临时股东大会，还列席了第四届董事会第三十五次至第四十三次会议。在股东大会和董事会上，监事会成员均积极参与讨论并发表意见，维护公司的合法权益。
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，并对相关事项发表了独立意见。
该议案将提交2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
三、审核通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》：
监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制的自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。
该议案将提交2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润185,363,877.36元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
1、按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为1,053,064,490.98元；
2、以 2018年 3月 23日公司总股本 1,106,664,240股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币1.00元（含税），本次共分配现金 110,666,424元；
3、以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符
合公司利润分配政策及公司关于利润分配的承诺。
该议案将提交2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》。
监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于核销坏账的议案》。
监事会认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
八、审议通过《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》。
监事会认为：公司就境外贷款签署远期结售汇协议，目的在于规避外汇贷款的汇率波动风险，不进行以投机为目的的交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于汕头珠江啤酒分装有限公司资产处置相关资产并解散的议案》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2018年 3月 27日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-062南洋天融信科技集团股份有限公司
关于选举吴建华为公司第五届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月8日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人》的议案，同意选举吴建华先生为公司独立董事（简历详见附件），同时担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会召集人职务。任期与公司第五届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起起算。
吴建华先生于 2019年 6月 26日至 2019年 6月 28日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班并取得上市公司独立董事资格证书。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将吴建华先生的详细信息进行公示，其任职资格和独立性材料已经深圳证券交易所审核无异议。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年七月九日
附件：吴建华先生简历
吴建华先生，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1984年8月至1985年4月，任广西宁明爱店驻军排长；1985年5月至1985年 10月，任北京军区后勤部驻247、743厂军代表；1985年 11月至 1990年 4月，任总参轻武器论证研究所助理员；1990年 5月至 1998年 3月，任总参装备部财务参谋；1998年 4月至 2001年 11月，任总装综合计划部财务参谋；2001年 12月至 2002年 4月，任北京华闻会计师事务所项目经理；2002年 5月至 2008年 8月，任北京通审软件技术有限责任公司财务总监；2008年 9月至 2013年 4月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013年5月至2016年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2017年1月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。吴建华先生已于 2019年 6月 28日取得独立董事资格证书。吴建华先生不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。
吴建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。吴建华先生未持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，吴建华先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-006濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所《关于对濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 26号）（以下简称“《关注函》”），现就《关注函》提及的事项及公司回复情况公告如下：
问题：请你公司详细说明郑州华威2016年营业收入、净利润较预测值大幅下降的原因，以及拟对收购郑州华威形成的商誉全额减值的计提依据及合理性。
同时，请你公司积极采取措施，确保公司资产的完整性及公司相关制度的有效性和一致性，审慎进行相关会计处理并及时履行信息披露义务，切实保护中小投资者的权益。
回复：
（1）郑州华威主要经营业绩与预测指标情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标||2016年预测||2016年实绩||实绩与预测差异|
|营业收入||32,423||16,236||-16,187||
|净利润||4,341||318||-4,023||

（2）郑州华威2016年营业收入、净利润较预测值大幅下降的原因：①2016年水泥行业是中央经济工作会议确定的“去产能”的重点领域，特别是下半年进一步在环保的压力下，很多水泥企业纷纷减产、限产，客观上减少了对耐材的需求；
此外，某些较大的集团化客户将耐材的外部招标转向集团内部采购，也导致郑州华威订单减少，收入大幅下滑；②2016年水泥行业整合加速，其行业集中度进一步提高，而相关耐火料企业并未减少，导致竞争更加激烈，加之水泥企业普遍盈利下滑，使得相关耐材采购价格显著下降；③从成本端看，2016年由于环保
压力，原料价格不降反升。
（3）年终对郑州华威做商誉减值测试的说明
在2016年年中，郑州华威营业收入和净利润偏低，由于公司下游不利的市场环境和不明朗的行业形势，加上国家环保压力持续增强，对本行业及上下游的市场影响愈发明显，尽管公司积极采取降本增效、努力开拓市场等措施，下半年较上半年亦存在一定的好转，但最终与预期相比，营业收入和净利润仍然差距很大。针对郑州华威公司中期不确定的经营情况以及公司关于商誉减值的会计政策，“因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少每年年度终了进行减值测试。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。”，经公司认真研究，采取较为谨慎的原则，未在中期进行商誉减值测试，而是在年终全年经营情况确定后进行了商誉减值测试。
（4）全额计提商誉减值的依据
公司根据会计准则和公司会计政策规定对商誉进行减值测试。公司将上述产生商誉的各个公司分别作为不同资产组，以持续经营和市场公开为前提，结合公司实际情况，综合考虑各种影响因素，采用收益法按照收益途径、采用现金流折现方法（DCF）对股东全部权益的价值进行估算进而对公司各个产生商誉的资产组进行测试。公司通过估算企业未来预期现金流和采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，得到企业价值。
根据测试并结合公司实际情况得出具体结论如下：2016年末郑州华威耐火材料有限公司资产组帐面价值28,202.13万元，商誉23,073.56万元，包含商誉的资产组价值51,275.69万元。运用收益法计算郑州华威包括商誉的所有资产未来产生的现金流量金额折现计算到2016年12月31日的价值为25,816.67万元，小于包括商誉的资产组组合的账面价值，该资产组存在减值迹象。期末，公司将该合并产生的商誉23,073.56万元全额计提减值准备。
（5）公司已将上述情况与主审会计机构进行了沟通，对上述减值可能导致2016年度业绩的变化及时进行了公告，详见《2016年度业绩预告修正公告》。后续公司将积极配合审计机构做好商誉减值测试工作，审慎进行相关会计处理并及时履行信息披露义务，切实保护中小投资者的权益。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年1月26日