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证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-054上海韦尔半导体股份有限公司
关于公司对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：北京京鸿志科技有限公司（以下简称“北京京鸿志”）
增资金额：25,000万元
增资方式：本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。
本次投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议批准。
一、增资情况概述
根据公司战略发展的需要，公司拟对全资子公司北京京鸿志增资人民币25,000万元。公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，详情请见公司于 2018年 7月 3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资以现金方式出资，资金来源为本公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
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|名 称|北京京鸿志科技有限公司|
|统一社会信用代码|911101086003836827|

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|注册资本|18,000万元|||
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|||
|法定代表人|虞仁荣|||
|住 所|北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座9D|||
|成立日期|2001年9月10日|||
|经营范围|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、家用电器；租赁机械设备（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|||
|股权结构|股 东|出资额（万元）|持股比例|
||韦尔股份|18,000.00|100.00%|
|经立信会计师事务所审计的财务数据|项 目|2017年度||
||总资产（万元）|44,430.89||
||净资产（万元）|25,081.06||
||净利润（万元）|2,846.58||

二、本次增资的目的及必要性
北京京鸿志是公司半导体分销业务的主要经营主体，为公司构建了广泛的销售网络，经过多年的积累和发展，已形成覆盖境内外完善的“采、销、存”供应链体系。北京京鸿志是典型的技术型半导体授权分销商，拥有经验丰富的分销核心团队，并且在半导体分销行业享有较高的知名度，能够高效地满足原厂和电子产品制造商的需求。
公司本次以现金方式对子公司北京京鸿志增资，主要是满足其业务的发展需要，将有利于其进行业务拓展，扩大业务规模。本次增资符合公司发展战略规划，有助于推动公司业务的发展，提升公司的持续经营和发展能力。本次增资符合全体股东的利益，将为股东带来更好的投资回报。
三、本次增资相关授权
公司对北京京鸿志增资将按有关规定办理工商变更手续，公司董事会授权公
司董事兼总经理马剑秋先生代为签署相关文件。
四、增资存在的风险及对公司的影响
（一）北京京鸿志是公司的全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，北京京鸿志建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。本次增资亦不存在因市场、技术、环保、财务等因素导致的风险。
（二）本次增资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。
五、本次增资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对北京京鸿志的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017-013华润双鹤药业股份有限公司
关于公司债发行申请获得中国证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准华润双鹤药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]494号)，批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 15亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准批复的要求以及股东大会
的授权，择机办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
华龙证券股份有限公司
关于唐山三孚硅业股份有限公司
变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或““保荐机构”）作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“三孚股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的要求，对三孚股份变更部分募集资金用途并永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]824号）核准，三孚股份向社会公开发行人民币普通股A股股票3,755.66万股，募集资金总额为人民币36,204.56万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票的募集资金净额为人民币32,133.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]ZB11749号”《验资报告》。
本次募集资金计划投入项目情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|||项目总投资（万元）|募集资金使用量（万元）|项目实施主体|
|序号|项目名称||||
||年产10万吨硫酸钾工程|19,582.00|13,000.00||
||3 万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储|18,683.11|16,133.58||
||6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目|8,987.60|3,000.00||
|||47,252.71|32,133.58||

二、变更募集资金用途的概述
公司拟变更的募集资金投资项目为“6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目”
（以下简称“原项目”），原项目规划使用募集资金3,000万元，占总筹资额的
8.29%，截至2018年12月31日，募集资金尚未开始投入。根据公司未来发展规划及金属硅粉行业趋势，公司拟终止原项目，并将原项目募集资金全部用于永久性补充公司流动资金。
2019年4月11日，公司第三届董事会十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目”并将该项目募集资金（含理财收益及利息，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）用于永久性补充公司流动资金。
上述事项不构成关联交易，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、变更募集资金用途的具体原因
（一）原项目计划投资情况
本次拟终止项目“6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目”以唐山三孚硅业股份有限公司为实施主体，计划投资8,987.60万元，其中建设投资3,518.04万元，流动资金5,469.56万元。项目规划使用募集资金金额为3,000万元。本项目建成达产后，预计年均营业收入70,675.71万元，年均税后利润931.08万元。
（二）变更的具体原因
金属硅粉系公司主要产品三氯氢硅的主要原材料，原规划每年6万吨金属硅粉项目生产的硅粉除公司自用外，富余部分对外销售。近年来，公司金属硅粉的供应稳定充足，能够满足公司生产需要。同时，随着宏观市场环境的变化，金属硅粉行业竞争日趋激烈，行业集中度不断上升，环保投入超过预期，如按原规划开展项目则前期建设投入较预期将有较大幅度的增加，继而成本上升，利润空间缩减，且需外售的部分产量开拓市场难度加大，经测算项目实施后恐难达到预期收益。
因此，经综合考虑未来市场发展趋势及整体投资风险，为更好的保护投资者和公司的利益，经过审慎的研究和论证，公司拟终止该项目并将拟用于该项目的募集资金永久性补充公司流动资金，以提高资金使用效率、降低公司财务费用。
四、对公司的影响
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，有利于提高资金
使用效率，有利于降低公司财务成本，提高经营效益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，规范使用该部分资金。
五、变更募集资金用途的相关程序
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目”并将该项目募集资金（含理财收益及利息，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）用于永久性补充公司流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。同意公司终止原项目并将拟用于该项目的募集资金用于永久性补充公司流动资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：本次募集资金用途变更事项，符合公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率。此次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金用途的事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
本次变更募集资金用途的事项，公司第三届董事会第十三次会议已审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，尚须提交公司股东大会审
议通过，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于提高资金的使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情况。华龙证券对三孚股份本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于唐山三孚硅业股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
匙芳 韩泽正
华龙证券股份有限公司年 月日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2019-047
熊猫金控股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月25日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,382,840|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.40|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，其他董事因工请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司总经理杨恒伟先生、董事会秘书罗春艳女士出席会议，其他高管因工请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于江西熊猫烟花有限公司向银行申请综合授信及集团为其提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,382,840|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于江西熊猫烟花有限公司向银行申请综合授信及集团为其提供担保的议案|500|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、江涛
2、律师见证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
熊猫金控股份有限公司2019年11月26日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-031湖南方盛制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日使用暂时闲置自有资金2,000万元办理结构性存款产品业务，上述结构性存款产品已于2016年4月5日到期。2016年4月7日，公司已收到自有资金及其购买结构性存款产品产生的收益（合计人民币20,095,123.29元）。具体情况公告如下：
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起两年，单笔投资期限不超过12个月。
根据上述决议，公司于2016年2月3日使用暂时闲置的自有资金2,000万元在兴业银行股份有限公司办理了结构性存款产品业务，到期日为2016年4月5日（详见公司2016-013号公告）。上述理财产品已于2016年4月5日到期，公司已于2016年4月7日收回本金2,000万元，并收到收益95,123.29元。
截至本公告披露日，公司持有的尚未到期的闲置自有资金或闲置募集资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况如下：
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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|资金类型|产品类型|购买金额（万元）|购买期限|公告编号|
|闲置募集资金|定期存款|3,500|20151103-20160503|2015-069|
||结构性存款|19,000|20160316-20160916|2016-018|
|闲置自有资金|保本浮动收益型理财产品|4,000|20160322-20160419|2016-020|
|尚未到期的理财产品与现金管理资金合计（万元）||||26,500|

特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-38
证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司
办理融资租赁业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障公司下属企业资金需求，优化其债务结构，京泰发电、康巴什热电、宁东发电、京玉发电共 4家控股子公司拟向深圳京能融资租赁有限公司（简称：深圳京能租赁）办理总金额为 6.5亿元的售后回租融资租赁业务，具体情况如下：
一、交易概述
公司上述 4家控股子公司拟分别以其所拥有的部分设备资产作为融资标的物，采取售后回租方式，向深圳京能租赁融入 6.5亿元资金。年租赁利息为浮动利率4.655%（不含税），租赁期限 10年（租赁期限以实际租赁天数为准），采取不等额本金按季支付租金方式。
租赁期满后，公司上述 4家控股子公司均以 10,000.00元人民币购回融资标的物。
因公司与深圳京能租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司下属控股子公司与深圳京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：深圳京能融资租赁有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：郭明星
注册资本：50,758.00万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
公司成立日期：2014年 05月 05日
2、与公司的关联关系
深圳京能租赁为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，深圳京能租赁为公司的关联法人。
3、主要财务指标
2015年经审计的期末资产总额为 4,651,659,559.86元，净资产为 552,590,973.57元；
2015年度实现营业收入 147,391,182.74元，净利润 36,644,394.53元。
三、关联交易标的基本情况
参与本次融资租赁的 4家控股子公司分别作为承租人主体，将其分别所拥有的部分设备资产以总金额为 6.5亿元出售给深圳京能租赁，然后回租使用，租期结束后，各控股子公司均以 10,000.00元人民币购回上述租赁设备所有权。
四、关联交易的主要内容
1、租赁物： 4家控股子公司拥有的部分设备
2、融资金额：6.5亿元（总金额）
3、融资租赁方式：售后回租方式
公司上述 4家控股子公司将其分别所拥有的租赁物所有权转让给深圳京能融资租赁有限公司,各家控股子公司继续对租赁物保留占有、使用权利。
在参与本次融资租赁的各控股子公司付清租金等款项后，上述租赁物由各家分别按留购价格 10,000.00元人民币购回所有权。
4、租赁期限：10年（租赁期限以实际租赁天数为准）
5、租赁担保：无
6、租金及支付方式：
租金由租赁物成本与租赁利息构成，其中，租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款 6.5亿元与相关方一致同意计入成本的费用
之和，租金利息按本金余额计算，年租赁利息为浮动利率4.655%（不含税）。租金每季度支付一次，共 40期。
7、租赁手续费：无
8、购回条件：租赁期满后，参与本次融资租赁的公司各控股子公司分别按留购价格 10,000.00元人民币购回融资标的物。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定，有利于公司生产经营工作的正常开展，有利于公司降本增效、提升盈利水平，为公司生产经营工作提供可靠的资金保障。
六、独立董事意见
公司控股子公司京泰发电、康巴什热电、宁东发电、京玉发电拟向关联方深圳京能融资租赁有限公司办理总金额6.5亿元的售后回租融资租赁业务,有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道，改善融资环境、优化债务结构，有利于公司生产经营的稳定，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议《关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2017—002铜陵中发三佳科技股份有限公司
2016年年度业绩预盈补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 9日披露了《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2016年年度业绩预盈公告》（内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的临 2017-001号公告）。该业绩预盈公告中关于业绩预盈的主要原因为：一、加大市场开拓力度，提高生产经营能力，降低产品成本，压缩期间费用；
二、对外投资收益及对外投资股权转让收益；
三、争取各项财政补贴。
现对其进行补充说明如下：
一、努力加大市场开拓力度，2016年度营业收入约 2.1亿元，比 2015年度的 1.9亿元，增加了约 2000万元，增幅约10％；营业收入增加的同时，公司加大成本控制力度，努力降低产品成本，2016年度毛利率较 2015年度增加了约 5个百分点；
二、2016年度我公司出售了上海承敏股权投资基金有限公司40%的股权，该资产处置增加我公司投资收益及股权转让收益约 1970万元；
三、2016年度我公司累计取得各项财政补贴约 1600万元。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一七年一月十一日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018-临078号
白银有色集团股份有限公司
关于为中信国安集团有限公司提供反担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为贷款金额 3亿元，除本次担保外，白银有色集团股份有限公司未向国安集团提供过其他担保。
对外担保的逾期累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保情况概述
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设铜冶炼技术提升项目，按照该项目的建设进度以及公司资金需要，拟向中国进出口银行甘肃分行贷款 3亿元，贷款期限 10年，国安集团为上述贷款提供担保，同时公司向国安集团提供反担保，并按照担保金额的1%支付担保费用。
国安集团为公司第一大股东，本次反担保事项构成关联交易。
（二）本次担保事项履行的决策程序
公司于2018年10月9日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于为铜冶炼技术提升项目借款向中信国安集团提供反担保的提案》，公司关联董事刘鑫、夏桂兰、罗宁回避表决，其他非关联董事审议表决通过该提案。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团
股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-临 077号）。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，独立董事认为：为了保证公司铜冶炼技术提升项目建设资金需要，国安集团同意为该项目借款提供担保，公司向国安集团提供反担保，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次反担保事项，并同意将该议案提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中信国安集团有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市朝阳区关东店北街1号
4、法定代表人：夏桂兰
5、注册资本：716177万元
6、成立日期：1994年5月10日
7、经营范围：通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；
投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询；销售黄金、白银制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年12月31日，国安集团总资产为 21,433,105.82万元，净资产为 3,699,946.36万元；2017年1-12月，国安集团营业收入为 10,396,196.71万元，净利润为69,150.71万元。
截止 2018年 6月 30日，国安集团总资产为 21,807,210.07万元，净资产为 4,462,380.23万元；2018年 1-6月，国安集团营业收入为 4,501,586.70万元，净利润为9,103.37万元（2018年上半年数据未经审计）。
国安集团为公司第一大股东，为公司关联方，本次反担保事项构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
担保人：中信国安集团有限公司
债权人：中国进出口银行甘肃省分行
债务人：白银有色集团股份有限公司
担保金额：3亿元人民币
担保期限：“主合同”项下债务履行期限届满之日起2年
担保范围：债务人应向债权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于融资款项或其他应付款项、利息、手续费、通讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用以及债务人应支付的任何其他款项。
担保责任：担保人提供连带责任保证。
公司生产经营稳定，国安集团为公司提供担保、公司对国安集团提供反担保的风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保的余额为136,657.71万元人民币和89,396万美元（不含本次对外担保），全部为母子公司互保。其中公司为子公司担保 91,657.71万元人民币和 89,396万美元；子公司为公司担保 45,000万元人民币。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-062河南明泰铝业股份有限公司
关于全资子公司收到重要订单的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月17日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）发布了《明泰铝业关于全资子公司收到重要订单的公告》，中车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称“中车青岛四方”）拟将中标的郑州市南四环至郑州南站城郊铁路工程车辆项目采购的铝合金车辆共计 33列 198辆所需铝合金车体全部委托郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“郑州明泰交通新材料”）进行生产。
经财务部门初步测算，该笔订单预计交易总金额约为 2亿元，该订单将在2018年完成交付，预计2017年及2018年度共计产生利润总额4,000万元左右。
目前，中车青岛四方已向郑州明泰交通新材料发送委托生产通知函，正式合同签署流程工作正在进行。郑州明泰交通新材料轨交车厢焊合生产线已批量生产，可确保该笔订单顺利完成。本订单履行亦存在不可抗力风险因素影响，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2016-023浙江司太立制药股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每10股派发现金红利3元（含税），即每股派发现金红利0.3元（含税）。
 扣税前每股现金分红0.3元（含税）；持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东、持有有限售条件流通股的自然人股东，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为0.27元；其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利0.3元（含税）。
 股权登记日：2016年6月8日
 除权（除息）日：2016年6月13日
 现金红利发放日：2016年6月13日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 20日召开 2015年年度股东大会，审议通过了公司 2015年度利润分配预案。相关公告内容详见2016年5月21日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-020）。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2015年度。
（二）发放范围：截至2016年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
（三）利润分配方案：
以2016年3月9日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配股利3,600万元，占公司2015年度归属于母公司所有者的净利润的52.22%，余额结转下一年度进行分配。
（四）扣税说明
1、对于持有无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.3元（含税）；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.3元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
2、对于持有限售条件股份的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元。
3、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）及由国家税务总局印发的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.3元（含税）。
三、相关日期
（一）股权登记日：2016年6月8日
（二）除权除息日：2016年6月13日
（三）现金红利发放日：2016年6月13日
四、分派对象
截至 2016年 6月 8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
（一）现金红利派发
1、公司股东胡锦生、胡健、朗生投资（香港）有限公司、上海长亮投资发展有限公司、Liew TewThoong、台州聚合投资有限公司、胡爱敏、浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司、浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司、丰勤有限公司的现金红利由公司根据有关规定直接发放。
发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-87718605
联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道1号
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2017-092厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东赣州鑫域投资管理有限公司筹划与本公司相关的重大事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2017年7月24日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，公司股票自2017年8月7日起继续停牌。2017年8月24日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2017年8月24日起继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
由于公司无法在首次停牌两个月内披露重组方案并复牌，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2017年 9月 22日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 9月 24日起继续停牌不超过 1个月。本次会议应表决董事 9名，实际表决董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
现公司就本次重大资产重组的有关内容说明如下：
一、筹划重大资产重组背景、原因
从2014年4月1日起，公司原有主营业务已经停顿。为了加快推进公司进行产业调整，提高公司的盈利能力，公司股东赣州鑫域投资管理有限公司筹划重大资产重组事宜。
本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金方式购买资产，并募集配套资金。通过实施本次重大资产重组，为公司引入优质资产，开拓业务增长点，从而实现企业转型，改善持续经营能力。
二、重组框架方案介绍
1、标的资产的具体情况
标的资产名称：福建福光股份有限公司(“福光股份”)
主营业务：光学镜头、光学元器件、光电仪器、光学电子产品、通信设备、计算机及其他电子设备、环保设备的研究开发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
控股股东：中融（福建）投资有限公司
实际控制人：何文波
行业类型：计算机、通讯和其他电子设备制造业
标的资产的交易对方与上市公司不存在关联关系。
2017年8月24日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公告本次重大资产重组原标的资产可能涉及的行业分别为“计算机、通讯和其他电子设备制造业”或“软件和信息技术服务业”，经综合评估考虑，公司现已选定了福光股份作为本次交易的标的资产，其是一家集研发、生产、销售及服务于一体，专业从事光学镜头生产和销售的高新技术企业。
随着现代科技的进展，光学镜头应用领域不断延伸拓展，安防监控、车载视觉系统、红外热成像等应用正成为推动产业发展的新兴力量。上市公司本次收购福光股份并募集配套资金，有利于拓宽其融资渠道，提升经营能力，从而为福光股份的业务发展及上市公司的业务转型升级提供重要资金支持。收购后上市公司的业务结构将得到显著优化，抗风险能力明显提升，未来有望实现稳健的业绩增长，提升股东回报水平。
2、交易方式
本次重大资产重组的交易方式可能涉及采取发行股份及支付现金方式购买标的公司51%-100%股权，并向特定对象非公开发行股份募集配套资金。具体细节仍在与各相关方沟通中，尚未最后确定，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。
3、与现有交易对方沟通、协商的情况
本次重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，会同相关各方就标的范围、交易对方、交易方案等进行论证和协商，推进重大资产重组所涉及的各项工作。公司已与标的资产方签署《福建福光股份有限公司股权转让之重组框架协议》。
4、中介机构聘请及工作情况
本次重大资产重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问国融证券股份有限公司、法律顾问福建至理律师事务所、评估机构福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
截止目前，上述中介机构对标的资产的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在持续进行中。
5、需取得相关政府部门前置审批情况
鉴于标的公司业务涉及军工业务，本次交易尚需通过国家国防科技工业局军工事项审查,同时根据相关规定，本次交易在经公司董事会审议披露重组相关文件前，若本次重组涉及标
的公司国有股权转让，需取得福建省人民政府国有资产监督管理委员会同意，并经股东大会
审议通过后，提交中国证监会批准。
三、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组所涉及的中介机构的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，且本次交易事项仍具有一定的不确定性，具体方案的论证和完善需要一定的时间，公司无法在预定时间内披露重组方案并复牌。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票自 2017年 9月 24日起继续停牌不超过1个月。
四、下一步推进重组各项工作的时间安排
后续各中介机构将继续开展进一步尽职调查工作，公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，共同加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。
公司承诺争取不晚于2017年10月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书（草案），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或草案后复牌。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组，及时公告并复牌。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2017年9月22日
股票代码：600733 股票简称：SST前锋编号：临 2018-050号
成都前锋电子股份有限公司
关于北京汽车集团有限公司申请延期回复
证监会行政许可反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）的间接控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）于2018年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180210号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对北汽集团提交的《北京汽车集团有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，需要北汽集团就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内披露反馈意见回复，并在披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
收到反馈意见后，北汽集团与财务顾问及其他中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了研究和讨论，并逐项落实反馈意见。但由于《反馈意见》所涉及部分问题和事
项还需进一步落实，北汽集团预计不能在《反馈意见》规定的时间按期披露反馈意见回复。
为切实稳妥做好反馈意见回复工作,北汽集团于2018年4月13日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期不超过30个工作日披露及报送反馈意见回复材料。北汽集团将待反馈意见回复涉及的相关事项妥善落实后，尽快向中国证监会提交反馈意见回复。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次北汽集团要约收购义务豁免核准事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-084
冠城大通股份有限公司
第九届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第三十九次（临时）会议于2015年12月 11日以电话发出会议通知，于 2015年 12月 14日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于同意冠城大通（香港）有限公司设立淮安市冠城医疗投资管理有限公司（暂定名）的议案》。
同意公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司在淮安经济技术开发区设立全资子公司淮安市冠城医疗投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），注册资本为3300万美元。
二、审议通过《关于投资冠城医院项目的议案》。
同意淮安市冠城医疗投资管理有限公司（暂定名）与淮安市中医院共同设立淮安市冠城医院有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”），负责“冠城医院”项目运营管理。项目公司首期注册资本为人民币 1亿元，公司以现金出资人民币 8500万元，占注册资本的85%；淮安市中医院以医疗技术、医疗队伍、品牌等无形资产作价 1500万元人民币出资，占注册资本的15%。董事会同意项目公司开办及后续经营所需的资金由项目公司及冠城大通（香港）有限公司负责筹措，如由公司或关联方向项目公司提供借款或担保的，淮安市中医院不承担按股权比例提供借款或担保（反担保）的义务。
该议案详见公司同日刊登的《冠城大通股份有限公司关于投资设立冠城医疗投
资管理有限公司暨与江苏省淮安市中医院合资成立淮安市冠城医院的公告》。
三、审议通过《关于淮安市冠城医院有限公司（暂定名）受让土地及附属建筑物的议案》。
同意淮安市冠城医院有限公司（暂定名）受让位于淮安市正大路以南、通甫路以西的原“富康医院”的土地及附属建筑物，作为“冠城医院”项目用地。该医院占地面积约1.93万平方米，房屋总建筑面积约4.82万平方米。转让价格参照各方认可的评估值确定，如转让价格超过公司董事会审批权限将按照规定提交公司股东大会审议。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-049天津松江股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议由董事长曹立明先生召集，并于2015年5月7日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换张贵庄南侧A地块项目预先投入自筹资金的议案》。
同意以张贵庄南侧A地块项目193,707,201.72元募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于修订公司全资子公司天津松江兴业房地产开发有限公司章程的议案》。
同意对公司全资子公司天津松江兴业房地产开发有限公司章程进行修订，修订条款如下：
原章程：
第十二条：公司设董事会，董事会成员由股东委派产生，其成员为五人。
第十八条董事会会议对所议事项的决定须经过全体董事同意方可作出。董事会对所议事项作成会议记录，出席会议的董事或代理人应在会议记录上签名。
董事会决议的表决，实行一人一票。
修改为：
第十二条公司设董事会，董事会成员由股东委派产生，其成员为三人。
第十八条董事会会议对所议事项的决定须经过三分之二及其以上董事同意方可作出。董事会对所议事项作成会议记录，出席会议的董事或代理人应在会议记录上签名。
董事会决议的表决，实行一人一票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会 2015年5月8日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波韵升股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：宁波韵升股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2014年5月22日召开的 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2014年 4月 25日召开的公司第七届董事会第九次会议作出决议召集。公司董事会已于2014年4月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波韵升股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。公司董事会于 2014年 4月 30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的补充通知，即《宁波韵升股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的补充通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2014年 5月22日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2014年 5月 19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 12人，代表股份198,580,159股，占公司在股权登记日总股份的38.60%。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告及年度报告摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于聘任公司会计师事务所的议案》、《关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案》、《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》、《关于选举何鹏先生、傅健杰先生为公司董事的议案》、《关于选举马东红女士、俞雨金先生为公司监事的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临 2017-010上海市天宸股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2017年 3月 7日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
会议一致选举江雁宾为公司第九届监事会主席，表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司监事会
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2015-044航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2015年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
监事张建伟先生、王国光先生因工作原因分别委托监事尹顺川先生、章继伟先生代为出席现场会议并投票表决。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会于2015年8月17日向公司全体监事发出书面会议通知；
3、本次监事会会议于2015年8月27日（星期四）在公司会议室召开；
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生亲自出席了现场会议并参加了投票表决。监事张建伟先生、王国光先生因工作分别委托监事尹顺川先生、章继伟先生代为出席现场会议并投票表决。
5、公司监事李伯文先生主持会议，公司证券事务代表孙肇谦先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）、关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以记名投票表决方式通过关于公司2015年半年度报告及摘要的议案。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董
事会编制的2015年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以记名投票表决方式通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2015年8月28日
备查文件：公司监事会2015年第四次会议决议
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-051内蒙古兰太实业股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）因筹划可能涉及发行股份购买资产的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 7月 18日起停牌，并于 2017年 7月 25日继续停牌，期间发布了《兰太实业关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：（临）2017-024）、《兰太实业重大事项继续停牌公告》（公告编号：（临）2017-026）。
公司于 2017年 8月 1日发布的《兰太实业发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：（临）2017-027）确认上述重大事项构成了公司发行股份购买资产，公司股票自 2017年 7月 18日起预计停牌不超过一个月。公司于 2017年 8月 18日发布了《兰太实业发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：（临）2017-041），公司股票于 2017年 8月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
因有关事项尚存在不确定性，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司于 2017年 9月 18日发布了《兰太实业发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：（临）2017-048），公司股票于 2017年 9月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司正积极与本次发行股份购买资产有关各方磋商，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构正开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2017年 9月 30日
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证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2019-026
江苏弘业股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司监事会于 2019年 6月 25日收到监事徐习洪先生的书面辞职报告。因工作调整，徐习洪先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
徐习洪先生担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对徐习洪先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会