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证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-062江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2019年1月1日至本公告披露日期间，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币12,473.81万元（未经审计）。具体情况如下：
单位：人民币万元
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|补贴项目名称|补贴金额|发放单位/文件依据|与资产/收益相关|
|地方政府补贴|10,335.86|根据公司子公司江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称“纸联公司”）与湖北省云梦经济开发区管理委员会、松滋市人民政府、云南省瑞丽市总部经济与创业创新发展工作领导小组办公室等签订协议书和无锡市惠山区洛社镇人民政府会议纪要发放|与收益相关|
|现代产业发展扶持资金|763.60|根据无锡市梁溪区区委、人民政府《关于进一步深化现代产业发展相关政策的意见》（梁委发【2017】70号）发放|与收益相关|
|商务发展扶持资金补贴|298.07|根据江苏省财政厅、江苏省商务厅《关于做好2019年开放型经济发展专项资金入库项目申报工作的通知》（宁商服贸【2018】460 号）和《外贸稳增长调结构项目申报指南》发放|与收益相关|
|物流标准化试点项目专项资金|181.42|根据无锡市商务局、财政局《关于拨付物流标准化试点项目专项资金的通知》发放|与收益相关|
|企业扶持资金|179.17|根据南京市秦淮区人民政府洪武路办事处发《关于对总部企业发展扶持的函》和江苏省财政厅《关于下达2018年度第二批省级工业和信|与收益相关|

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-062
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|||息产业转型升级专项资金指标的通知》（苏财工贸【2018】419 号）发放||
|农业专项补贴资金|177.92|根据无锡市农业农村局、财政局《关于明确2019年部分市级农业专项补贴资金及项目实施指导意见的通知》（锡农发【2019】115号、锡财农【2019】41号）发放|与收益相关|
|省级现代农业产业补助收入|100.00|根据镇江新区社会发展局《关于2016年省级现代农业产业（农业产业化引导）项目实施方案的批复》（镇新社发【2016】110号）发放|与收益相关|
|会展发展专项资金|69.50|根据南京市人民政府会展业办公室《关于领取南京市会展发展专项资金的通知》发放|与收益相关|
|镇江市开放发展专项扶持资金|50.00|根据镇江市财政局、商务局《关于下达镇江市2018年开放发展专项第三批及外资提质增效资金扶持项目预算指标的通知》（镇财工贸【2018】25号 ）发放|与收益相关|
|品牌和信息化扶持资金|50.00|根据省发展改革委、省财政厅《关于组织申报2018年省级现代服务业发展专项资金项目的通知》（苏发改服务发【2018】210号）发放|与收益相关|
|“金山英才”计划资助资金|37.50|根据镇江市财政局、镇江市人才工作领导小组办公室《关于下达 2016年和 2017金山英才计划第二批资助资金的通知》（镇财行【2018】32号）发放|与收益相关|
|商业储备补贴|30.00|根据无锡市商务局《关于建立2018-2019年冬季市场临时储备的通知》（锡商运【2018】249 号）发放|与收益相关|
|其他|200.77|根据镇江市人力资源和社会保障局、财政局《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》（镇人社发【2016】34号、镇财发【2016】43号），南京市科学技术局、财政局《关于转下省 2019年度科技发展计划和科技经费指标的通知》（宁科【2019】98号、宁财教【2019】159号）等发放|与收益相关|
|合计|12,473.81|-|-|

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-062注：1、以上政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，除公司子公司江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司有一笔商务发展扶持资金 46.77万元尚未到账，其他所有补助款均已全部到账。
2、上表第一项“地方政府补贴”为根据国家促进循环经济发展的税收优惠规定，地方政府根据纸联公司各子公司对地方的贡献，给予一定的政府扶持资金支持。
此项政府扶持资金对应补偿纸联公司各子公司原料收购成本倒挂对业绩的影响，以后是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
此次披露的政府补助会对公司 2019年度利润产生一定影响。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-056西安宏盛科技发展股份有限公司
关于续聘公司2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2017年10月26日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构。
具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构。
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2014015
武汉健民药业集团股份有限公司关于 2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会名称：2014年第二次临时股东
大会
（二）武汉健民药业集团股份有限公司已于 2014年 4月 18日公告了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。2014年 4月 24日，公司第一大股华方医药科技有限公司（持有公司 33852409股，占公司总股本的22.07%，以下简称“华方医药”）以书面方式向股东大会召集人提出《关于 2014年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，来函提出：鉴于关联自然人何勤为公司董事长，同时担任公司大股东华方医药的董事长、昆明制药集团股份有限公司的董事长，为避免未来可能出现的同业竞争情况，何勤董事长不参与投资并购基金，并将《关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案》、《关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案》等两项提案作为临时提案提交公司于 2014年 5月 5日召开的 2014年第二次临时股东大会审议。
（三）临时提案的具体内容。
华方医药提议：鉴于关联自然人何勤为公司董事长，同时担任公司大股东华方医药的董事长、昆明制药集团股份有限公司的董事长，为避免未来可能出现的同业竞争情况，何勤董事长不参与投资并购基金，详见附件1、附件2。
（四）增加的临时提案不需网络投票。
二、除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于 2014年 4月 18日发布的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。
三、上网公告附件
1、关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案；
2、关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案。
特此公告
武汉健民药业集团股份有限公司董 事 会
二○一四年四月二十五日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-025上海龙头（集团）股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长兼总经理王卫民先生、财务总监周思源先生、董事会秘书陈峰先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海龙头（集团）股份有限公司二○一七年十月二十六日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-013
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2016年 1月份车辆通行服务收入数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
现将公司2016年1月份车辆通行服务营运收入数据公告如下：
公司 2016年 1月份车辆通行服务收入 298,949,153元，与去年同期相比增长29.12%。
2016年1月份车辆通行服务收入一览表
单位：元
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||2016年1月份|2015年1月份|同比增长率（%）|
|昌九高速|80,597,269|65,631,643|22.80|
|昌樟高速|65,917,183|51,346,520|28.38|
|昌泰高速|56,970,918|40,422,914|40.94|
|九景高速|55,646,547|44,461,501|25.16|
|彭湖高速|3,079,391|3,048,548|1.01|
|温厚高速|21,455,741|14,209,693|50.99|
|昌奉高速|6,541,637|5,369,739|21.82|
|奉铜高速|8,740,467|7,034,623|24.25|
|合计|298,949,153|231,525,181|29.12|

上述数据系江西省高速公路联网管理中心拆分数据，供投资者参考。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2017-039债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购注销的审批情况
2017年 4月 19日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对许鹏已获授但尚未解锁的40万股限制性股票进行回购注销处理。回购价格为授予价格，即1.53元/股。
具体情况详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所网站发布的临时公告（公告编号：2017-022）
二、股份注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。2017年6月23日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述尚未解锁的40万股限制性股票已全部过户至公司回购专用账户。
公司将于2017年6月26日注销上述40万股回购股份。
三、股份变动情况
本次回购注销完成后，公司将减少注册资本 400,000元，具体股本变动情况如下：
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|类别|数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|有限售条件股份|194,950,000|2.91%|-400,000|194,550,000|2.91%|
|无限售条件股份|6,480,113,402|97.09%|0|6,480,113,402|97.09%|
|股份总数|6,675,063,402|100%|-400,0000|6,674,663,402|100%|

特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2017年 6月 23日
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|东方国际创业股份有限公司董事会关于公司本次交易符合|
|《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第|
|四条规定的说明|
|东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以持有|
|的上海东方国际创业品牌管理股份有限公司（以下简称“创业品牌公司”）60%|
|股份与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）持有的东方国|
|际集团上海荣恒国际贸易有限公司（以下简称“荣恒公司”）100%股权、东方|
|国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）100%股权的等值|
|部分进行置换，并拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产|
|与置出资产交易价格的差额部分，拟向上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺|
|织集团”）以发行股份和支付现金的方式购买其持有的上海新联纺进出口有限公|
|司（以下简称“新联纺公司”）100%股权、上海纺织装饰有限公司（以下简称|
|“装饰公司”）100%股权、上海纺织集团国际物流有限公司（以下简称“国际|
|物流公司”）100%股权，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集|
|配套资金，募集资金规模不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，|
|且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的20%。（以下简称“本次交|
|易”）。|
|针对中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》其中第|
|四条之规定，董事会审慎分析如下：|
|1、公司本次交易涉及的拟注入标的资产为荣恒公司 100%股权、外贸公司|
|100%股权、新联纺公司 100%股权、装饰公司 100%股权、国际物流公司 100%|
|股权，为股权类资产，故本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、|
|规划、建设施工等有关报批事项。上市公司本次交易尚需取得公司股东大会、中|
|国证监会等审批的事项，均已在《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股|
|份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，并对可能无法|
|获得批准的风险做出了特别提示。|

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|2、本次交易的交易对方东方国际集团和纺织集团对拟出售予公司的标的资|
|产拥有合法的完整权利，不存在被限制或禁止转让的情形。本次交易所涉及的标|
|的资产均为股权类资产并且均为控股权，相关标的公司不存在出资不实或者影响|
|其合法存续的情况。|
|3、本次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立了规范的独立运营|
|的管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人|
|及其关联方保持独立，信息披露及时，运行规范。本次交易不会对现有的管理体|
|制产生不利影响。本次交易后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等|
|方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的|
|相关规定。|
|4、本次交易拟注入资产为东方国际集团下属部分贸易类和物流类资产，具|
|有持续经营能力和领先的市场地位。本次重组完成后，上市公司将进一步提升公|
|司资产规模、持续经营能力和综合竞争力，推动国有资本做大做强做优，实现上|
|市公司全体股东的共赢。由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，|
|具体业务数据和财务数据尚未确定，尚无法对本次交易完成后公司财务状况和盈|
|利能力进行准确的定量分析。本次交易完成前，公司已依照相关规定，建立了完|
|善的规范关联交易的规章制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关|
|联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行。本次交易|
|完成后，如果公司与关联方之间发生关联交易，将严格履行上市公司关联交易决|
|策程序，确保关联交易的合理性和公允性，确保不损害公司和股东的利益。本次|
|交易前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致公司与|
|控股股东、实际控制人及其关联企业之间新增同业竞争。|

特此说明。
（以下无正文）
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-120
苏州赛腾精密电子股份有限公司董监高
集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：
本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员李三宝、刘言维、Lim KokOon、赵建华、刘红宁、陈向兵、付凯强（原董事）合计持有本公司股份 1,472,250股，占本公司总股本比例为0.8614%（2019年9月30日公司回购注销2018年限制性股票已离职激励对象股份，2019年12月02日公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发行新股，总股本由原来的
170,036,624股变更为170,904,717股）。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2019年09月28日披露了《赛腾股份董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-092）。截至本公告披露日，公司原董事付凯强先生通过集中竞价交易方式减持公司股份6,700股，占公司总股本的0.0039%，本次减持后付凯强先生直接持有公司股份20,300股，间接持有公司股份30,000股，合计持有公司股份50,300股，占公司总股本的0.0294%，本次减持股份计划已完成；Lim KokOon先生通过集中竞价交易方式减持公司股份15,700股，占公司总股本的
0.0092%，本次减持后 Lim KokOon先生直接持有公司股份47,300股，间接持有公司股份90,000股，合计持有公司股份137,300股，占公司总股本的0.0803%，本次减持股份计划已完成；刘红宁女士通过集中竞价交易方式减持公司股份
7,500股,占公司总股本的0.0044%，本次减持后刘红宁女士直接持有公司股份22,500股，间接持有公司股份39,000股，合计持有公司股份 61,500股，占公司总股本的0.0360%，本次减持股份计划已完成；刘言维先生通过集中竞价交易方式减持公司股份15,700股，占公司总股本的0.0092%，本次减持后刘言维先
生直接持有公司股份47,300股，间接持有公司股份50,000股，合计持有公司股份97,300股，占公司总股本的0.0569%，本次减持股份计划已完成；陈向兵先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 5,600股，占公司总股本的0.0033%，本次减持后陈向兵先生直接持有公司股份 16,900股，间接持有公司股份 35,000
股，合计持有公司股份51,900股，占公司总股本的0.0304%，本次减持股份计划已完成；李三宝先生通过集中竞价交易方式减持公司股份15,000股，占公司总股本的0.0088%，本次减持后李三宝先生直接持有公司股份 123,750股，间接持有公司股份750,000股，合计持有公司股份873,750股，占公司总股本的
0.5112%，本次减持股份计划尚未完成；赵建华先生本次减持股份计划尚未完成。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李三宝|董事、监事、高级管理人员|888,750|0.5200%|IPO前取得：750,000股其他方式取得：138,750 股|
|LIM KOK OON|董事、监事、高级管理人员|153,000|0.0895%|IPO前取得：90,000股其他方式取得：63,000股|
|赵建华|董事、监事、高级管理人员|134,000|0.0784%|IPO前取得：80,000股其他方式取得：54,000股|
|刘言维|董事、监事、高级管理人员|113,000|0.0661%|IPO前取得：50,000股其他方式取得：63,000股|
|刘红宁|董事、监事、高级管理人员|69,000|0.0404%|IPO前取得：39,000股其他方式取得：30,000股|
|陈向兵|董事、监事、高级管理人员|57,500|0.0336%|IPO前取得：35,000股其他方式取得：22,500股|
|付凯强|董事、监事、高级管理人员|57,000|0.0334%|IPO前取得：30,000股其他方式取得：27,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|付凯强|6,700|0.0039%|2019/10/28～2020/4/24|集中竞价交易|28.42－29.32|192,799|已完成|50,300|0.0294%|
|刘红宁|7,500|0.0044%|2019/10/28～2020/4/24|集中竞价交易|28.49－28.49|213,675|已完成|61,500|0.0360%|
|刘言维|15,700|0.0092%|2019/10/28～2020/4/24|集中竞价交易|29.08－29.08|456,556|已完成|97,300|0.0569%|
|陈向兵|5,600|0.0033%|2019/10/28～2020/4/24|集中竞价交易|29.15－29.15|163,240|已完成|51,900|0.0304%|

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|LIM KOK OON|15,700|0.0092%|2019/10/28～2020/4/24|集中竞价交易|29.10－32.00|473,400|已完成|137,300|0.0803%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2019/12/12
证券简称：正和股份 证券代码：600759 公告编号：2014-076号
海南正和实业集团股份有限公司
关于2014年第四次临时股东大会增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
2014年 6月 6日公司董事会收到公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”，持股比例：单独持有公司29.61%的股份）《关于提议增加海南正和实业集团股份有限公司 2014年第四次临时股东大会临时提案的函》，广西正和提议将《关于与控股股东签署<借款合同补充协议>的议案》、《关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署<合作协议>的议案》、《关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署<应收账款质押协议>的议案》、《关于为全资子公司提供担保预计的议案》提交到公司2014年第四次临时股东大会审议。
本次增加的临时提案无需网络投票。临时提案的主要内容如下：
1、《关于与控股股东签署借款合同补充协议的议案》
公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于与控股股东签署借款合同的议案》，公司向广西正和申请不超过25亿元的借款，借款利率另行协商确定。
现经公司与广西正和友好协商确定，广西正和对公司不超过 25亿元人民币的借款利率为10.48%/年。还款时间可由公司根据非公开发行股票实施进度决定。
2、《关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署合作协议的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容见公司对外披露的《关于与控股股东签署相关协议的关联交易公告》。
3、《关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署应收账款质押协议的
议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容见公司对外披露的《关于与控股股东签署相关协议的关联交易公告》。
4、《关于为全资子公司提供担保预计的议案》
为满足公司全资子公司经营和业务发展需要，公司拟同意为公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司（以下简称“中科荷兰能源”）和上海油泷投资管理有限公司（以下简称“上海油泷”）预计向银行申请的融资提供如下担保：
1、公司拟同意为全资子公司中科荷兰能源提供金额不超过 300,000,000美元的融资担保。担保方式包括抵押、质押和保证，具体以最终签署的担保协议为准。
2、公司拟同意为全资子公司上海油泷提供金额不超过人民币 2,000,000,000元的融资担保。担保方式包括抵押、质押和保证，具体以最终签署的担保协议为准。
上述预计担保事项的授权期限为自公司 2014年第四次临时股东大会审议通过后一年内有效。本议案须经董事会审议通过后提交公司 2014年第四次临时股东大会审议，并采用分项表决方式进行表决。
二、除了上述增加的临时提案，于2014年5月30日公告的原股东大会通知事项不变。
三、增加临时提案后公司2014年第四次临时股东大会全部议案如下：
1、关于向控股股东申请借款的议案；
2、关于与控股股东签署《借款合同补充协议》的议案；
3、关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《合作协议》的议案；
4、关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《应收账款质押协议》的议案；
5、关于为全资子公司提供担保预计的议案；
5.1关于为全资子公司中科荷兰能源集团有限公司提供担保预计的议案5.2关于为全资子公司上海油泷投资管理有限公司提供担保预计的议案特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董事会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决议案|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于向控股股东申请借款的议案||||
|2|关于与控股股东签署《借款合同补充协议》的议案||||
|3|关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《合作协议》的议案；||||
|4|关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《应收账款质押协议》的议案||||
|5|关于为全资子公司提供担保预计的议案||||
|5.1|关于为全资子公司中科荷兰能源集团有限公司提供担保预计的议案||||
|5.2|关于为全资子公司上海油泷投资管理有限公司提供担保预计的议案特此公告||||

委托人(签名)： 委托人身份证号码：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)
股东账号： 持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)： 委托有效期：
签发日期：
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2018-038四川华体照明科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年6月25日发出，本次董事会于2018年6月29日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司董事会选举梁熹先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 11票；反对0票；弃权 0票。
（二）审议通过《选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：
1、审计委员会成员：任世驰、曹麒麟、张辉，主任委员：任世驰；
3、提名委员会成员：曹麒麟、孙卫平、梁钰祥，主任委员：曹麒麟；
4、薪酬与考核委员会成员：杨永忠、任世驰、梁熹，主任委员:杨永忠。
上述专门委员会任期于第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 11票；反对0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任梁熹先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 11票；反对0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任向宗叔先生、张辉先生、汪小宇先生、李代雄先生、刘毅先生、杨雄先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 11票；反对0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任张辉先生（简历附后）为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 11票；反对0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任徐洁女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 11票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会 2018年6月30日
附：高级管理人员及证券事务代表简历
1、梁熹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，本科学历，曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理，现任四川华体照明科技股份有限公司董事长、总经理。
2、向宗叔先生：中国国籍，无境外永久居留权。1953年出生，曾任云南省耿马县国营勐撒农场财务科副科长，成都市金牛区委党校教师、办公室主任，四川省运动技术学院讲师、审计处副处长，深圳市英特安防实业有限公司财务总监、副总裁、总裁，现任四川华体照明科技股份有限公司董事、副总经理。
3、张辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，曾任西安英特安防设备有限公司会计、财务经理，华体灯业财务部经理，现任四川华体照明科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
4、汪小宇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，曾任成都信维职业培训学校教师，华体灯业设计主管、项目总监，华彩设计总经理，现任四川华体照明科技股份有限公司董事、副总经理。
5、李代雄先生：中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，研究生学历。曾任四川省人民政府宗教事务局干部、成都市蓝叶洗衣公司副总、四川华诚实业公司副总，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼设计总监。
6、刘毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼LED事业部总监。
7、杨雄先生：中国国籍，无境外永久居留权。曾任自贡市自流井区人民法院书记员、助审员、任四川雄飞集团有限责任公司行政法律主管、四川飞阳科技有限公司行政人事经理、总监，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼行政人事总监。
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-085明阳智慧能源集团股份公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审终审
上市公司所处的当事人地位：被上诉人
涉案的金额：158,490,928元
是否会对上市公司损益产生负面影响：根据《中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2019）最高法民终 1369号》，二审终审判决驳回了甘肃新源电力工程有限公司（以下简称“甘肃新源”、“总包方”）全部诉讼请求，二审案件受理费由甘肃新源承担，本诉讼对公司当期损益不会产生负面影响。
一、本次诉讼的基本情况
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）子公司瑞德兴阳新能源技术有限公司（以下简称“瑞德兴阳”）于 2016年向“青海德令哈 30MW并网光伏电站项目”销售高倍聚光光伏设备，合同销售金额为 15,900万元。该项目业主方为青海瑞德兴阳新能源有限公司（以下简称“青海瑞德兴阳”、“业主方”），项目总承包方为甘肃新源。
2016年1月瑞德兴阳与业主方签署《发电量担保协议》，担保高倍聚光组件年首年发电时长为2070小时。后首年实际发电时长1,792.36小时，低于协议约定。2018年 6月，瑞德兴阳与业主方及公司签署补充协议，解除前述《发电量担保协议》，就未满足小时数赔偿 2,900万元，并将担保电量重新约定为 1,782小时，本次赔偿后业主方不再自行或通过甘肃新源向瑞德兴阳提出其他诉求。
2018年 11月 27日，瑞德兴阳和公司收到青海省高级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》等文件，总包方甘肃新源起诉瑞德兴阳和公司，提出解除甘肃新源与瑞德兴阳于2016年1月23日签订的高倍聚光发电系统设备销售合同、返还已支付货款、赔偿发电量损失等诉讼请求。
2019年3月22日，本案一审青海省高级人民法院《青海省高级人民法院民事判决书（2018）青民初 146号》判决：“驳回甘肃新源电力工程有限公司的诉讼请求。案件受理费 834254.64元、保全费 5000元，由甘肃新源电力工程有限公司负担。”。甘肃新源不服一审判决，于2019年4月26日上诉。
2019年4月29日，接到青海省高级人民法院送达的《民事上诉状》等文件后，公司及瑞德兴阳认为甘肃新源无权要求退货，相关技术指标已调整且赔偿事项已与业主方达成一致无异议，不存在违反合同约定的质量问题，并于 2019年8月19日，参加中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）第六巡回法庭二审开庭。
针对该诉讼事项，公司实际控制人张传卫、吴玲、张瑞于 2018年 12月 3日（公司上市前）出具了承诺函：“针对甘肃新源电力工程有限公司与瑞德兴阳新能源技术有限公司、明阳智慧能源集团股份公司(“发行人”)买卖合同纠纷一案，本人作为发行人实际控制人承诺：如该诉讼导致发行人遭受应付账款之外任何经济损失，本人将全额承担赔偿责任，确保发行人利益不受任何损失。”
本案相关内容均已在公司《招股说明书》中公开披露。
本案一审诉讼情况及进展详见公司 2019年4月12日在指定媒体披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号2019-019），本案二审诉讼进展详见公司2019年5月6日在指定媒体披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号2019-037）。
二、本次诉讼各方当事人、申请事项、事实与理由
（一）各方当事人
上诉人：甘肃新源电力工程有限公司（以下简称“上诉人”）
住所：甘肃省兰州市七里河区西津东路 322号
法定代表人：薛建忠
委托诉讼代理人：管辉寰，北京市天同（西安）律师事务所律师
委托诉讼代理人：孟也甜，北京市天同律师事务所律师
被上诉人：瑞德兴阳新能源技术有限公司（以下简称“被上诉人”）
住所：广东省中山市火炬开发区火炬大道13号之二（3层）
法定代表人：张超
委托诉讼代理人：程珂，北京市金杜（广州）律师事务所律师
委托诉讼代理人：李一默，北京市金杜（广州）律师事务所律师
被上诉人：明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“被上诉人”）
住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22号
法定代表人：张传卫
委托诉讼代理人：林泰基，公司法务部副主任
委托诉讼代理人：蔡延云，青海汇元律师事务所律师
（二）诉讼请求
1、请求依法撤销原审判决，改判支持上诉人全部诉讼请求。
2、本案一审、二审诉讼费、保全费、保全担保保险费等由被上诉人共同承担。
（三）公司及瑞德兴阳应诉情况
接到青海省高级人民法院送达的《民事上诉状》等文件后，公司及瑞德兴阳
认为甘肃新源无权要求退货，相关技术指标已调整且赔偿事项已与业主方达成一致无异议，不存在违反合同约定的质量问题，予以积极应诉。
三、一审判决情况
青海省高级人民法院一审判决书《青海省高级人民法院民事判决书（2018）青民初 146号》判决如下：“驳回甘肃新源电力工程有限公司的诉讼请求。案件受理费834254.64元、保全费5000元，由甘肃新源电力工程有限公司负担”。
四、二审判决情况
甘肃新源不服一审判决，于 2019年 4月 26日向最高院提起上诉。经审理，最高院二审判决书《中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2019）最高法民终 1369号》判决如下：“驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 834254.64元，由甘肃新源电力工程有限公司负担。本判决为终审判决”。
五、本诉讼对公司的影响
基于《中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2019）最高法民终 1369号》二审判决书驳回了甘肃新源全部诉讼请求，且公司实际控制人对该案件作出过确保公司利益不受任何损失的承诺，本诉讼对公司当期损益不会产生负面影响。
六、董事会承诺
公司董事会承诺，本次诉讼结果公告相关内容，与公司在《招股说明书》中公开披露的本案内容没有矛盾，且公司不会因该事项违反中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2019年11月21日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-045债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于收到“拆四建二”第三笔补偿款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
为推动九江城区高速公路收费站“拆四建二”项目工作，根据2017年10月31日九江市人民政府与公司签署的《九江城区高速公路收费站“拆四建二”项目补偿协议》（详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的临2017-040号公告）,九江市财政局于2017年11月20日拨付公司第三笔“拆四建二”补偿款人民币466,615,624元（大写：肆亿陆仟陆佰陆拾壹万伍仟陆佰贰拾肆元整）。
截至公告日，公司累计收到九江城区高速公路收费站“拆四建二”项目补偿款总计人民币1,166,615,624元（大写：壹拾壹亿陆仟陆佰陆拾壹万伍仟陆佰贰拾肆元整)，已全部到位。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2016-013债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
瑞茂通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016年 3月 24日下午16：00以通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席会议董事6人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过了《关于选举燕刚先生为公司副董事长的议案》
同意选举燕刚先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任凌琳先生担任公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2016年3月24日
附件：燕刚先生简历：
燕刚，男，1978年生，郑州大学MBA，长江商学院EMBA，2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁，2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁，2012年8月至2016年3月任瑞茂通总经理，2012年8月至今任瑞茂通董事。
凌琳先生简历：
凌琳，男，1979年生，清华大学MBA，2006年 10月至 2008年 8月任清华大学中国公有资产研究中心研究人员，2010年1月至2011年5月任河南中瑞集团有限公司副总经理，2011年6月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司监事，2012年8月至2016年3月任瑞茂通供应链管理股份有限公司监事。
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2019-027中国核工业建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量预计不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响
（一）新金融工具准则变更主要内容
新金融工具准则修订内容主要包括：
一是金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；
二是金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
三是修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；此外在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接相关要求，首次执行日不需调整所在年度报告期的比较报表数据，仅需调整所在年度的期初留存收益或其他综合收益。
公司执行新金融工具准则对 2019年期初留存收益和其他综合收益无影响。
公司自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017年修订的新金融工具准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
2019年4月26日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则有关事项的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2019年4月26日
罗顿发展股份有限公司独立董事
关于终止本次重大资产重组事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《罗顿发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董
事，对公司第六届董事会第二十五次会议拟审议的《关于终止本次重大资产重
组事项的议案》、《关于公司与深圳易库易供应链网络服务有限公司全体股东
签署<发行股份及支付现金购买资产协议书之终止协议>的议案》、《关于公司
与易库易科技(深圳)有限公司、深圳泓文网络科技合伙企业（有限合伙）以及
深圳泓文信息管理合伙企业（有限合伙）签署<业绩承诺与盈利补偿协议之终止协议>的议案》和《关于公司与宁波梅山保税港区德助股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保
税港区赤稻股权投资合伙企业（有限合伙）分别签署<股份认购协议之终止协议>的议案》等相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，发表事前认可意见如下：1、本次议案符合《公司章程》等有关规定，相关程序合法有效。
2、由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，现
友好协商一致决定拟终止本次交易。我们认为，终止本次重大资产重组事项有
利于切实维护全体股东的利益。
3、上述拟审议事项相关材料齐全，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文）
绿色动力环保集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》、《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事工作细则》以及《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理》等有关规定，作为绿色动力环保集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于向北京国资公司申请借款展期的议案》、《关于向丰城公司实施专利许可暨关联交易的议案》进行了审慎审查，并发表如下独立意见：
一、《关于向北京国资公司申请借款展期的议案》的独立意见
我们认为，公司向控股股东北京市国有资产经营有限责任公司申请借款展期之关联交易公平、公正、公允，不存在侵害公司利益和其他股东利益的情形；公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的要求和公司《关联交易管理办法》的规定。因此，我们一致同意向控股股东申请借款展期事项。
二、《关于向丰城公司实施专利许可暨关联交易的议案》的独立意见
我们认为，公司向丰城绿色动力环保有限公司实施专利许可并收
取专利使用费之关联交易公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的要求和公司《关联交易管理办法》的规定。因此，我们一致同意公司向丰城绿色动力环保有限公司实施专利许可。
（以下无正文）
（此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
区岳州
（此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
谢兰军
（此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
傅捷
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-04号
成商集团股份有限公司
关于公司现金分红情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2014利润分配预案及通过该预案的董事会届次和日期
2015年 2月 13日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了 2014年度利润分配预案，董事会表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该利润分配预案具体内容如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 143,512,917.96元，加上年初未分配利润 353,817,660.66元，减去 2013年度分配的利润 51,339,569.13元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余 14,351,291.80元， 2014年度可供股东分配的利润为 431,639,717.69元，公司拟以 2014年 12月 31日总股本 570,439,657为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元（含税），共计分配现金 28,521,982.85元，剩余未分配利润转入以后年度， 2014年度不进行公积金转增股本。
公司独立董事达捷先生、陈蔚女士、唐国琼女士发表了同意该利润分配预案的独立意见。
关于公司第七届董事会第三十三次会议决议的公告请参见公司于 2015
年 2月 17日在上海证券交易所指定网站及《上海证券报》上披露的临时公告。
二、董事会就 2014年利润分配预案的说明如下：
（一）行业及公司经营情况
公司所处的行业为百货零售行业，受宏观经济形势的影响，行业整体增速下滑，2014年中国社会消费品零售总额同比名义增长12%（扣除价格因素实际增长10.9%），增速创近十年的新低。
面对竞争日益加剧，增长速度普遍放缓的行业趋势，公司一直秉承“为社会创造财富;为客户创造价值;为员工创造机会”的企业核心价值观，积极进取，务实创新。以市场需求为导向，以客户服务为中心，通过加大转型升级力度，加快品牌升级、门店调改及拓展进度，探索全渠道零售发展模式等途径，努力实现公司“立足成都、辐射四川”的经营发展战略目标。
为实现“立足成都、辐射四川”的经营发展战略目标，公司在努力提升现有门店的经营业绩的同时，稳建寻求对外拓展机会，并积极推动现有在建项目的进度，项目建设的资金需求较大。
经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于成长期且有重大资金支出阶段，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存部份收益用于未来发展。
（二）公司未来资金需求分析
公司 2014年度现金流量情况及未来预计的资金需求情况如下：
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|年度|经营活动产生的现金流量净|投资活动产生的现金流量净|筹资活动产生的现金流量净|预计未来一年资金需求|

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||额|额|额||
|2014 年|19,627.22 万元|1,046.56 万元|-19,370.16 万元|2-4 亿|

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金、发行债券及银行借款等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2014年公司资金需求主要包括三个方面：一是日常经营方面的资金需求；二是项目投资及门店改造的资金需求；三是归还金融机构借款的资金需求。为实现 2015年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市规则》等法律法规约定的程序履行必要的审批和公告程序，全面统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展，并结合向金融机构借款等多种融资方式来满足资金需求。
因此，鉴于目前公司较大的资金投入需求，且综合考虑公司目前的资本结构和偿债能力，公司计划在 2015年度除通过银行信贷等外部融资外，增加利润留存，将部分未分配利润投入公司项目建设，通过内部融资方式解决部分资金需求。
（三）公司最近三年资金收益情况及利润分配情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
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|主要财务指标|2014 年|2013 年|2012 年|
|基本每股收益（元／股）|0.3404|0.3589|0.2947|
|稀释每股收益（元／股）|0.3404|0.3589|0.2947|

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|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.2029|0.3022|0.2915|
|加权平均净资产收益率（%）|16.65|20.27|17.92|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|9.92|17.07|17.73|

由上表可见，最近三年公司的经营发展态势平稳，积极推动在建项目的进度，持续进行门店改造升级是延续公司良好发展态势的重要保证，有利于提高公司留存收益的资金使用效率。
公司最近三年利润分配情况如下：
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年|0|0.5|0|28,521,982.85|194,161,224.02|14.69|
|2013年|0|0.9|0|51,339,569.13|204,706,918.94|25.08|
|2012年|0|0.3|0|17,113,189.71|151,932,166.57|11.26|

公司一直重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。由上表可见，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，表明了公司积极回报投资
者的利润分配政策，即在确保日常经营及资本性投入的资金需求的同时，
尽可能以现金股利的方式回报广大投资者。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存的未分配利润将主要用于茂业天地项目酒店装修、九眼桥项目及门店改造的投入。根据项目的可行性分析报告，茂业天地项目整体内部收益率约为18%，九眼桥项目建设方案尚未确定，项目收益率暂无法估计。
留存的未分配利润投入项目建设及门店改造将有助于提高公司核心竞争力和持续盈利能力，并为投资者带来长期持续的回报，预期收益良好。
综上所述，公司董事会拟定的 2014年度利润分配预案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。有助于实现公司的发展战略，并进一步提升公司的核心竞争能力。
四、联系方式
1、联系部门：公司投资者关系部
2、联系电话：028-86665088
3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上业绩说明会予以沟通。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十七日