Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-057广晟有色金属股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
广晟有色组建区域性稀土集团传闻
广晟公司出资组建了广东省稀土产业集团有限公司
一、传闻简述
2014年 8月 5日，《中国证券报》刊登《包钢集团厦门稀土获备案稀土大集团渐成型》的文章，文中称“目前我国稀土行业基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业 6家企业为主导的行业发展格局„„稀土行业整合将围绕包钢稀土形成的北方稀土集团，以及两大央企五矿、中铝，三家地方企业广晟有色、赣州稀土、厦门钨业分别组建的区域性稀土集团，形成“1+5”的产业格局。”
二、澄清声明
（一）根据国务院稀土专题会议精神和工业和信息化部《大型稀土企业集团组建工作指引》精神，本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（下称“广晟公司”）出资组建了广东省稀土产业集团有限公司（下称“广东稀土集团”）。
（二）广东稀土集团尚未收到有关部门下发的稀土集团组建实施备案的相关文件。
（三）本公司作为广晟公司的控股子公司，是广晟公司稀土产业的核心企业。
（四）本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年八月五日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-092
宏辉果蔬股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于 2019年 12月 11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2019年 11月 29日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-093）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会2019年12月12日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2015-040哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
提示：
1、本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项。
2、本次发行股份购买资产不以公司募集配套资金的成功为前提,募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产的履行和实施。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案尚须经公司股东大会逐项表决、审议通过，上报中国证监会核准后方可实施。
一、本次权益变动基本情况
2015年12月30日，公司召开第八届董事会第三次临时会议审议通过了哈投股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。
哈投股份拟以非公开发行股份的方式购买哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投集团”）等9名交易对方合计持有的江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）99.946%的股份，同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过50亿元。
本次权益变动前，哈投集团持有哈投股份238,174,824股股份，持股比例为43.59%，为公司控股股东。本次权益变动后，若以发行底价9.53元/股测算非公开发行股份募集配套资金对公司权益变动影响，哈投集团持有哈投股份768,371,233股，持股比例为36.54%，仍为上市公司控股股东；同时黑龙江省大正投资集团有限责任公司与中国华融资产管理股份有限公司分别持有上市公司242,934,973股与237,051,416股，持股比例分别为11.55%与11.27%。此外，本次权益变动后，
哈投集团通过持有中融国际信托有限公司21.54%股权而间接持有上市公司3,570,637股股份，持股比例为0.17%。
二、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2015年12月30日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-029湖北济川药业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
扣税前A股每10股派发现金红利7.30元（人民币元，下同），即A股每股现金红利0.73元。
非限售自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）、限售股自然人股东和证券投资基金、香港联交所投资者股东（包括企业和个人）每股派发现金红利0.657元；机构投资者（不含QFII）及法人投资者股东每股派发现金红利0.73元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/27|－|2017/4/28|2017/4/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月14日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 809,623,999股为基数，每股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金红利591,025,519.27元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/27|－|2017/4/28|2017/4/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
以下股东的现金红利由本公司直接发放：
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|-|-|-|
|序号|股东|账户|
|1|江苏济川控股集团有限公司|B 8 8 * * * * * 8 8|
|2|西藏济川创业投资管理有限公司|B 8 8 * * * * * 0 8|
|3|曹龙祥|A 7 3 * * * * * 7 5|
|4|周国娣|A 4 8 * * * * * 3 6|
|5|西藏恒川投资管理中心（有限合伙）|B 8 8 * * * * * 5 6|

3.扣税说明
（1）无限售条件的流通股
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.73元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.73元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股发放现金红利人民币0.657元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.657元人民币。
4）对于持有公司A股股票的其他机构投资者及法人投资者（不含“QFII”），其所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.73元。
（2）有限售条件的流通股
派发现金红利为每股0.657元。
2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.73元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系人：吴宏亮李瑛
联系电话：0523-89719161
联系传真：0523-89719009
联系地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会 2017年4月24日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2017-056广西慧金科技股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2017年8月16日上午11时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十五次会议。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于与中科建设开发总公司、贵州中科建设有限公司签署<和解协议>的议案》
公司于2017年4月21日将中科建设开发总公司（以下简称“中科建总公司”、贵州中科建设有限公司（以下简称“中科公司”）诉至法院要求退还垫支的项目建设资金及资金占用费。经与被告各方沟通、谈判，最终中科公司及中科建总公司同意履行还款义务，偿还项目建设资金本金及诉讼案件产生的相关费用。
为维护公司利益，及时、安全收回项目本金，避免公司遭受损失，公司与中科公司、中科建总公司签署《和解协议》，同意中科建总公司、中科公司偿还项目建设资金本金及诉讼产生的一切费用合计50310379元。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟参与慧球科技（重庆）有限公司国有股权转让竞拍的议案》
慧球科技（重庆）有限公司（下称“重庆慧球”）注册资本为 8750万元，公司持股80%，重庆云计算投资运营有限公司（下称“重庆云计算”）持股20%，目
前重庆两江项目停滞，重庆云计算拟对外转让持有重庆慧球的20%的股权，并按照国有股权转让的规定程序进行，为妥善解决前期遗留事项，为重庆慧球后续业务开展创造条件，公司拟参与本次重庆慧球国有股权转让竞拍，如竞拍成功，公司将持有重庆慧球100%股权。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-035
凤凰光学股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 13点30分
召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197号本公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）网络投票起止时间：自2016年4月21日
至2016年4月22日
投票时间为：2016年 4月 21日下午15：00至 2016年 4月 22日下午15：00期间的任意时间。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案披露于2016年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司、中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、凤凰光学控股有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东
可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东
大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如
下：
1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600071|凤凰光学|2016/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加现场会议的登记办法
自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人
出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和
股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
2．会议登记时间：2016年4月21日9:30—12：00，13：00—17:00；2016年4月22日9：00——13:30，现场会议开始后不予受理。
3．登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室
4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式
异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登记，传真后请电话确认。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、会务组联系方式
联系人：吴明芳
电话：0793-8259547；传真：0793-8259547
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2016年4月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凤凰光学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-036黑龙江国中水务股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动的信息披露义务人为姜照柏先生，一致行动人为朱勇军先生、国中（天津）水务有限公司。本次权益变动属于姜照柏先生、朱勇军先生认购公司非公开发行股票所致，不触及要约收购。
姜照柏先生、朱勇军先生取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。
本次权益变动后，姜照柏先生将成为公司控股股东、实际控制人。
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动的背景
经黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司与姜照柏先生、朱勇军先生分别签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），姜照柏先生拟以现金认购公司本次非公开发行的股票 24,800万股，朱勇军先生拟以现金认购公司本次非公开发行的股票2,600万股。姜照柏先生、朱勇军先生取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。
2、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
信息披露义务人姜照柏先生的基本情况为
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|-|-|
|姓名|姜照柏|
|性别|男|
|国籍|中国|

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|-|-|
|住所|上海市长宁区|
|通讯地址|上海市长宁区虹桥路2188弄57号|
|是否取得其他国家或地区的居留权|香港居留权|

一致行动人朱勇军先生的基本情况为：
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|-|-|
|姓名|朱勇军|
|性别|男|
|国籍|中国|
|住所|北京市朝阳区|
|通讯地址|北京市东城区灯市口大街33号|
|是否取得其他国家或地区的居留权|无|

一致行动人国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）的基本情况为：
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|-|-|
|公司名称|国中（天津）水务有限公司|
|注册地址|天津市津南经济开发区（西区）香港街 3 号B座301-1|
|法定代表人|朱勇军|
|注册资本|90000万人民币|
|营业执照注册号码|120000400025795|
|公司类型|有限责任公司(台港澳法人独资)|
|经营范围|建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程，相关技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的技术咨询和服务（不含国家禁止和限制类项目）。|
|营业期限|2006年12 月 28日至2021年12月27日|
|税务登记证号码|津证120112794996625 号|
|股东名称|润中国际控股有限公司|
|通讯地址|天津市红桥区大丰路 18号红桥国投大厦 5层|
|联系电话|022-58776637|

3、本次权益变动情况
本次权益变动前，公司股本总额为 1,455,624,228股，国中天津持有公司股
份15.62%。
本次权益变动后，公司股本总额将增加至 1,729,624,228股，其中姜照柏先生持有公司24,800万股，占公司发行后股本的14.34%；朱勇军先生持有公司2,600万股，占公司发行后股本的1.50%；国中天津持有公司股份的比例降至13.14%。
姜照柏、朱勇军和国中天津合计持有公司发行后股份总数的28.98%。
本次权益变动将导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。姜照柏先生将成为公司的控股股东、实际控制人。
二、所涉及后续事项
本次股东权益变动后，姜照柏先生将持有公司发行后股本的14.34%，成为公司的控股股东、实际控制人。
上述股东权益变动涉及信息披露人姜照柏先生及其一致行动人应披露《详式权益变动报告书》的情形。根据有关规定，姜照柏先生及其一致行动人编制了《权益变动报告书》，中国民族证券有限责任公司为《详式权益变动报告书》出具了核查意见。以上《权益变动报告书》和核查意见于2014年7月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年七月二十六日
A股股票简称：四川成渝 A股股票代码：601107 公告编号：临2016-032四川成渝高速公路股份有限公司
关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放四川成渝高速公路股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（证券代码：136493，证券简称“16成渝01”）兑付、兑息资金。
如果本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川成渝高速公路股份有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》的盖章页）发行人：四川成渝高速公路股份有限公司年 月 日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-112
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
2016年度第二期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月8日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过决议，同意在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内，于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次注册待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%的短期融资券。
2015年2月9日，公司取得了中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP23号），同意公司短期融资券注册金额为9亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效。
2016年11月7日，公司在中国银行间市场发行了2016年度第二期短期融资券（“本期融资券”），本期融资券发行总额为9亿元人民币。2016年11月9日，本期融资券发行所募集资金已到达公司账户，将用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。现将发行结果公告如下：
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|发行人名称|九州通医药集团股份有限公司|||
|名称|九州通医药集团股份有限公司2016年度第二期短期融资券|简称|16九州通CP002|
|代码|041659051|发行价格（元/百元）|100.00|
|计划发行总额（亿元）|9.00|实际发行总额（亿元）|9.00|
|票面利率|3.0700%|计息方式|零息利率|
|发行日|2016年11月7日|起息日|2016年11月9日|
|上市流通日|2016年11月10日|交易流通终止日|2017年11月8日|

本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（ http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二〇一六年十一月十日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：临2014-011上海海欣集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 6月 20日下午，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议在公司 2013年度股东大会召开后，于上海市延安西路 2000号虹桥宾馆会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席 8人（独立董事郭永清先生因公出差，委托独立董事陈小洪先生代为表决）；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于讨论公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会各专门委员会组成人员调整为：
1、董事会战略委员会
人数：5人
委员构成：俞锋、崔倩、鲁光麒、陈小洪、祝兆松。主任委员由董事长俞锋先生担任。
2、董事会薪酬与考核委员会
人数：5人
委员构成：陈小洪、郭永清、祝兆松、崔倩、蔡雪莲。主任委员由独立董事陈小洪先生担任。
3、董事会提名委员会
人数：5人
委员构成：祝兆松、陈小洪、郭永清、俞锋、崔倩。主任委员由独立董事祝兆松先生担任。
4、董事会审计委员会
人数：5人
委员构成：郭永清、陈小洪、祝兆松、范杰、王培光。主任委员由独立董事郭永清先生担任。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2014年 6月 24日
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2017-054债券代码:122156 债券简称:厦债暂停
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审调解、一审裁定、一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额共计：306,436,194.11元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到厦门市中级人民法院（2016）闽02民初829号《民事判决书》、（2016）闽02民初829号之二《民事裁定书》、福建省高级人民法院（2016）闽民初123号《民事调解书》、（2016）闽民初123号之二《民事裁定书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
1、2016年8月30日，公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求西宁厦工商贸有限公司（以下简称“西宁厦工”）支付拖欠货款及资金占用费共计 9,947.51万元，并要求李锐、周宗埌、泉州市丰泽良辉机械有限公司承担连带清偿责任。2016年9月1日，厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 10月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-045”号公告。
2、2016年 11月 15日，公司向福建省高级人民法院提起诉讼，要求内蒙古厦工机械有限公司（以下简称“内蒙古厦工”）支付拖欠货款24,489.67万元，并要求靳卫华、陈波在 6,000万元债务范围内承担连带清偿责任，要求刘峰在 2.25亿元范围内承担连
带清偿责任，要求内蒙古华银设备（集团）有限公司（以下简称“内蒙古华银”）、王文俊、温卫钟在2.275亿元范围内承担连带清偿责任。2016年11月16日，福建省高级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2016年12月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-067”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
（一）2017年 4月25日，厦门市中级人民法院就公司与西宁厦工合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初829号《民事判决书》，判决主要内容如下：1、西宁厦工应于本判决生效之日起十日内向公司支付货款 76,590,769.05元及资金占用费（截至 2016年 8月 30日为 22,089,292.89元，之后的计算方法如下：以 70,999,483.40元为基数，按每日万分之五的标准计至本判决确定的还款之日；以 3,458,479.79元为基数，按每日万分之二的标准计至本判决确定的还款之日；以2,132,805.86元为基数，按每日万分之四的标准计至本判决确定的还款之日）及诉讼保全费5,000元。
2、李锐、周宗埌对西宁厦工的上述还款义务承担连带清偿担保责任，并在承担担保责任后有权向西宁厦工追偿。
若西宁厦工、李锐、周宗埌未按本判决履行金钱给付义务，应加倍支付延迟履行期间的债务利息。
3、本案案件受理费535,225元，由西宁厦工、李锐、周宗埌负担。
（二）2017年3月7日，公司向厦门市中级人民法院提交撤回对泉州市丰泽良辉机械有限公司的起诉，2017年 3月 20日，厦门市中级人民法院就公司与西宁厦工合同纠纷一案出具（2016）闽02民初829号之二《民事裁定书》，裁定书主要内容如下：准许公司撤回对泉州市丰泽良辉机械有限公司的起诉。
（三）2017年5月16日，福建省高级人民法院出具（2016）闽民初 123号《民事调解书》，公司与内蒙古厦工自愿达成和解协议，主要内容如下：
1、公司与内蒙古厦工、内蒙古华银、刘峰、王文俊、温卫钟共同确认，截至 2016年12月31日，内蒙古厦工尚欠公司货款229,845,425.06元。
2、经协商，公司同意内蒙古厦工向公司支付137,907,255.03元。内蒙古厦工自愿自2017年5月起至2017年12月止，每月25日前向公司支付3,160,374.60元；自2018
年 1月起至 2022年 1月止，每月 25日前向公司支付 2,298,454.25元，直至137,907,255.03元还清为止。
若内蒙古厦工未能按照上述约定还款，应于当月 20日前向公司书面申请，经公司同意后，方可延期付款，但未还金额应在该季度内付清。
3、若内蒙古厦工未按本协议第二条约定履行或公司未同意延迟付款，视为全部债权到期，内蒙古厦工应按本协议第一条所约定向公司支付全部货款229,845,425.06元，公司有权向法院申请强制执行。
4、内蒙古厦工同意在 2017年 7月 31日前向公司提供并配合完成不低于价值 133,310,346.53元的不动产抵押。目前，已设立抵押权的担保债权金额为 12,910.78万元。
5、内蒙古华银、刘峰、王文俊、温卫钟同意对内蒙古厦工的上述还款义务承担连带担保责任。
6、本案诉讼费 1,266,283.33元，减半收取 633,141.67元，保全费 5,000元，由公司负担。
（四）2017年 5月15日，公司向福建省高级人民法院提交撤回对靳卫华、陈波的起诉，2017年 5月15日，福建省高级人民法院就公司与内蒙古厦工合同纠纷一案出具（2016）闽民初 123号之二《民事裁定书》，裁定书主要内容如下：准许公司撤回对靳卫华、陈波的起诉。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年5月20日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-010债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
关于“16泰豪01”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的利率：4.20%
调整幅度：55bp
调整后适用的利率：4.75%
起息日：2019年3月23日
特别提示：
根据《泰豪科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“16泰豪01”，债券代码“136332”，以下简称“本期债券”）存续的第3年末是否上调后2年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定上调票面利率，上调后票面利率为4.75%，并在存续期后2年固定不变。
有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。
为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行主体：泰豪科技股份有限公司；
债券名称：泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）；
债券简称：16泰豪01；
债券代码：136332；
发行规模：本期债券发行规模为人民币5亿元；
债券期限：5年期固定利率债券，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率4.20%；本期公司债券票面利率在存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上基点，在存续期限后2年固定不变；
信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；
担保情况：本期债券无担保；
主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司；
上市交易场所：上海证券交易所；
起息日：2016年3月23日；
付息日：2017年至 2021年每年的 3月 23日。若投资者行使回售选择权，则其部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 3月 23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息；
兑付日：本期债券的兑付日期为2021年3月23日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
二、本期债券利率上调情况
本期债券在存续期内前3年票面利率为4.20%固定不变，在本期债券存续期第3年末，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调55bp，即2019年3月23日至2021年3月22日本期债券的票面利率为4.75%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：泰豪科技股份有限公司
地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
联系人：尹玮
电话：021-68790276
传真：021-68790276
邮政编码：200120
2、主承销机构：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319号8幢10000室
联系人：王元中
电话：010-68588095
传真：010-68588093
邮编：100045
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦36楼
电话：021-68870587
传真：021-58888760
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2018-034上海大屯能源股份有限公司
关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年 8月公司重组山西石楼煜隆煤气化有限公司。重组完成后新公司名称变更为山西中煤煜隆能源有限公司（以下简称“煜隆公司”），成为公司的控股子公司。煜隆公司主要负责石楼县政府划定的石楼后庄勘查区煤炭资源勘探及开发利用。经普查论证，石楼后庄煤炭勘查区暂不具备开采条件，并且煜隆公司也未开展其他项目建设及其他经营活动。
煜隆公司自成立后，连年亏损，已处于账面资不抵债的状况，无法继续经营。为维护公司全体股东的利益，避免公司股东利益受到更大损失，公司第七届董事会第六次会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票审议并通过了《关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的议案》,同意解散清算煜隆公司。
一、煜隆公司基本情况
（一）企业名称：山西中煤煜隆能源有限公司
（二）住所：吕梁市石楼县灵泉镇马门庄村
（三）类型：有限责任公司（国有控股）
（四）法定代表人：李崇光
（五）注册资本：7500万元人民币，其中上海能源股份有限公司出资占注册资本的80%，自然人刘小军出资占注册资本的20%。
（六）登记机关：吕梁市工商行政管理局
（七）经营范围：焦炭的生产项目技改；能源项目、化工项目、建材项目的投资与管理；铁路集运站、火力发电、普通机械设备矿山机电设备制造项目的筹建；矿产品（煤炭、稀土除外）、锚杆、铁丝网、化工产品（危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品除外）、金属材料、金属制品、钢材、建材（不含原木、砂子）的销售；矿山机电设备、机械设备的销售与维修。
（八）财务状况：截止 2018年 11月 30日，总资产 103.89万元，总负债 811.08万元，净资产-707.19万元（以上数据未经审计）。
（九）经营情况：
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||2016年（经审计）|2017年（经审计）|2018 年 11月（未经审计）|
|收入（万元）|0|0|0|
|净利润（万元）|-208.65|-20,085.14|-46.57|

（十）2017年度减值准备计提情况：2018年 3月 19日召开的公司第六届董事会第二十次会议、2018年 4月 26日召开的公司 2017年度股东大会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，煜隆公司项目长期停滞，2017年度共计提减值准备 19,946万元，其中项目用地账面金额 2,445万元，无法通过政府收储或转让进行变现，计提无形资产减值准备 2,445万元；在建工程账面金额 3,281万元，为资源勘探等项目前期投入，计提减值准备 3,281万元；其他非流动资产账面金额 14,220万元，主要为河道场地平整、河道护岸及淘汰焦化炉等资产，在项目停止后无法
实现对外转让，计提减值准备 14,220万元。
（十一）人员情况：上海大屯能源股份有限公司委派 4人；
在去年 9月份劳动合同到期后，煜隆公司未再与自然人股东委派的 3人签订劳动合同。
二、解散清算煜隆公司的相关安排
（一）清算方式：拟成立清算组，由煜隆公司股东委派人员及煜隆公司管理人员组成，依法履行清算职责，注销煜隆的法人地位。
（二）员工安置方案：股东上海大屯能源股份有限公司派到煜隆公司的 4名职工，由上海大屯能源股份有限公司负责分流安置。
（三）在执行合同后续处置：由清算组根据在执行合同的实际情况，确定每份在执行合同的处理方案，积极与客户沟通，妥善处理与客户的关系，并做好后续履约等工作。
（四）资产负债处置方案：由煜隆公司根据实际工作需要，依法聘请审计、评估及法律等服务机构，并责成清算组根据审计和评估后的结果依法处置公司资产，按照法定清偿顺序清偿债务。
（五）公司董事会授权清算组按上述原则拟订清算方案及办理后续解散清算事宜。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-025陕西航天动力高科技股份有限公司
关于职工代表会选举职工监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会换届选举的三名职工监事由公司职工民主选举产生。
公司于 2014年 9月 19日召开公司职工代表大会代表组长与工会委员会委员联席会议，经表决会议推举吴海明先生、赵红斌先生、屈开祥先生为公司职工监事，与尹宝宜先生、周志军先生、王华先生、李俊宽先生，4位非职工监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2014年 9月 23日
附件：陕西航天动力高科技股份有限公司职工监事简历
1、吴海明，男，1963年 4月 19日出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
1982年 8月至 1999年 4月在西安航天发动机厂先后任会计、财务处副处长、处长；1999年 5月至 2000年 3月任西安航天发动机厂副总会计师兼厂企业改革办公室主任；2000年 4月至 2003年 6月任
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-025陕西航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003年 7月至今任陕
西航天动力高科技股份有限公司财务总监。
2、赵红斌，男，1979年 10月 7出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。
1998年9月至2002年7月在西北轻工业学院机械设计专业学习， 2002年 8月至今在陕西航天动力高科技股份有限公司工作，先后从
事工艺员、销售员、质量主管等工作，2007年 8月至 11月参加北京（卡特比勒公司）6sigma黑带培训，2011年 5月至今先后任公司液力传动事业部见习经理、副经理。
3、屈开祥，男，1972年 5月 20出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。
1992年 9月至 1996年 7月在西北大学电子系微电子专业学习；
1996年 7月至 1999年 12月在 7171厂六室从事智能表电路工艺兼设计工作；1999年 12月至今在陕西航天动力高科技股份有限公司天庆分厂、研发二室、燃气表事业部从事燃气表电路设计及管理工作，其中：2010年 5月聘任为公司研发二室见习主任，现任燃气表事业部
副经理。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－005中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司提供公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中材海外工程（北京）有限公司、中材装备集团有限公司本次担保金额：10亿人民币和1.1亿美元（约合17.03亿元人民币）
本次是否有反担保：无
对外担保的累计数量：约合 64.66亿人民币
对外担保逾期的累计数量：无
公司全资子公司中材海外工程（北京）有限公司（以下简称“海外公司”）、中材装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）因业务发展需要向银行申请相应授信与贷款，根据银行要求，需由公司为其提供担保。具体情况如下：
一、为海外公司银行授信提供连带责任担保
中材海外工程（北京）有限公司（以下简称“海外公司”）为公司的全资子公司。
现因业务需要，海外公司拟在银行申请授信额度，由于海外公司于2015年初设立，经营期尚不足三年，银行要求对其授信提供相应担保。为促进其业务开展，公司拟为海外公司2016年度的银行授信提供连带责任担保，担保金额为2亿人民币和1.1亿美元（共计约合人民币9.03亿元）。具体情况如下：
（一）担保基本情况
中材国际拟为海外公司在花旗银行、汇丰银行、中信银行的 2亿元人民币、1.1亿美元授信提供最高额连带责任担保。担保授信的具体情况如下：
担保授信的具体情况如下：
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|序号|银行名称|授信金额|授信品种|
|1|花旗银行|8000万美元|非融资性保函、信用证、远期结售汇|
|2|汇丰银行|3000万美元|非融资性保函、信用证、贸易融资、远期结售汇|
|3|中信银行|2亿人民币|非融资性保函、信用证、贸易融资、远期结售汇|

注：在担保授信额度范围的贸易融资品种用于银行承兑汇票及国内信用证。
（二）被担保人基本情况
中材海外工程（北京）有限公司，2015年 2月 28日注册，注册资本 5000万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路 17号 12层全部，法定代表人：孟庆林。经营范围：施工总承包、工程勘察设计、建筑工程项目管理、技术开发、技术咨询；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品；投资管理、资产管理、货物进出口等。
截至 2015年 12月 31日，海外公司资产总额为 26,515.24万元；负债总额为21,170.89万元；净资产为5,344.35万元；资产负债率为 80%。营业收入为 9,493.98万元；净利润为 344.35万元。（以上数据未经审计）
海外公司为中材国际全资子公司，公司领导班子及其团队为原中国中材东方国际贸易有限公司（中国建材装备有限公司）的工程项目团队，成功履约中国第一条日产万吨水泥熟料生产线及多条 EPC水泥生产线，拥有众多海内外大型水泥工程项目履约业绩，履约能力较强，具备授信项下债务的清偿能力，公司为其提供担保的风险较小。
（三）担保协议的主要内容
1、担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
2、保证方式为连带责任保证。
3、保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
二、为装备集团银行贷款提供担保
2013年 4月 18日，公司 2012年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》，批准公司为全资子公司装备集团2013年4月30日前签订的具体贷款合同项下债务承担最高额 8亿元的连带责任担保。装备集团在担保项下发生的 8亿元
人民币贷款将于 2016年 4月 24日全部到期，根据业务发展需要，装备集团拟继续贷
款3年，根据银行要求，中材国际拟为其上述贷款提供最高额8亿元的连带责任担保。
具体情况如下：
（一）担保基本情况
公司对装备集团与中国进出口银行2016年4月24日前签订的具体贷款合同项下债务承担最高额 8亿元的连带责任担保，担保期为相关主合同被担保债务到期之日起两年。
（二）被担保人基本情况
装备集团注册资本 23858万元，由原天津水泥工业设计研究院有限公司更名而来。注册地在北辰科技园区中捷科技园火炬大厦，法定代表人为徐培涛，主要业务是水泥、矿业、冶金、环保等行业装备制造。截至2014年12月31日，装备集团资产总额为 796,157.76万元，负债总额约 635,925.43万元，净资产约160,232.33万元，资产负债率约为79.87%。2014年度营业收入 409,081.37万元，净利润 -10,675.07万元。
截至 2015年 12月 31日，装备集团资产总额约 725,983.29万元，负债总额约 549,973.06万元，净资产约 176,010.23万元，资产负债率约为75.76%。2015年度营业收入约为 324,210.84万元、净利润约为 7,786.60万元。（以上数据未经审计）装备集团是公司重要的全资子公司，是公司发展装备业务的重要平台。装备业务是公司的核心业务，不仅对工程业务形成重要支撑，其自身发展也是公司发展战略的重要组成部分。因此，支持装备集团业务发展是公司自身发展的需要。
（三）担保协议的主要内容
拟签署的担保协议主要内容如下：保证人为被保证人授信项下的债务提供无条件不可撤销的连带责任保证。如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件，保证人应在协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息及罚息）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项。
相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
三、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司董事会2/3以上绝对多数审议通过。
董事会认为：被担保公司均为公司全资子公司，海外公司拥有众多海内外大型水泥工程项目履约业绩，履约能力较强，装备业务是公司的核心业务之一，装备集团是公司发展装备业务的重要平台，支持装备集团业务发展是必要的，公司为上述公司提供担保的风险较小，同意上述担保提交股东大会审议。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2016年1月12日召开了第五届董事会第十次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。本人认为，为公司全资子公司提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及公司子公司累计担保数量为人民币约 64.66亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 146%。公司及控股子公司没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十三日