Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-077西安通源石油科技股份有限公司
关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
目前，随着国家能源安全战略的提高，“三桶油”将加大油气资源开发的投入，国内油服行业复苏态势明显。西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司松原市胜源宏石油技术服务有限公司（以下简称“胜源宏”）陆续在大庆油田、吉林油田、四川页岩气等地区中标压裂服务作业项目，加之胜源宏作为公司国内钻完井一体化产业链的一部分，在产品线能力建设方面，由胜源宏负责专注建立钻井、压裂产品线能力，公司和胜源宏在战略业务协同分工，对形成公司国内钻完井一体化格局起到关键作用。因此持续支持胜源宏发展是公司战略发展的重要一环。
随着胜源宏压裂项目的中标，胜源宏对于资金的需求也日益增加，因此胜源宏向金融机构申请人民币 2,000万元的综合授信额度。为支持胜源宏的业务发展，保障胜源宏业务顺利开展，公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 2,000万元，期限 12个月。胜源宏股东卢万忠、杨宏伟（以下统称“原股东”）为本次担保以其持有胜源宏股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为胜源宏提供的连带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
名称：松原市胜源宏石油技术服务有限公司
统一社会信用代码：91220700081916087C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：松原市宁江区五环大街（光宇盛世华城107号）
法定代表人：卢万忠
注册资本：壹亿壹仟玖佰柒拾陆万元整
成立日期：2013年11月21日
营业期限：2013年11月21日至2043年11月19日
经营范围：钻井、井下作业（压裂），二氧化碳压裂、修井、试油、酸化、调剖、探井；钻采技术服务、管线清洗、汽车配件、锅炉配件、五金、柴油机配件、钻采设备及配件、机械设备销售、房屋租赁、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据：
截至2017年12月31日，胜源宏总资产为21,201.33万元，净资产为
12,263.84万元，资产负债率为42.18%。2017年营业收入为6,943.25万元，净利润为0.21万元。（上述数据未经审计）
截至2018年6月30日，胜源宏总资产为18,358.76万元，净资产为
12,947.92万元，资产负债率为29.47%。2018年上半年营业收入为4,156.09万元，净利润为684.08万元。（上述数据未经审计）
股权结构表：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|卢万忠|70.00%|
|2|西安通源石油科技股份有限公司|16.50%|
|3|杨宏伟|13.50%|
|合计||100.00%|

三、担保协议的主要内容
本次为胜源宏向金融机构综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的
期限和金额依据胜源宏与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总
额将不超过本次授予的担保额度。胜源宏将根据生产经营需要选择金融机构在人民币2,000万元额度内申请综合授信额度。胜源宏原股东为本次担保以其持有胜源宏股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为胜源宏提供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
胜源宏申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。胜源宏经营前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。胜源宏原股东为本次担保以其持有胜源宏股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为胜源宏提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为，胜源宏信誉及经营状况良好。胜源宏原股东为本次担保以其持有胜源宏股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为胜源宏提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额累计为 3.70亿元(含本次担保)，占公司2017年度经审计净资产的比例为23.07%，实际发生的对外担保总额为 2.95亿元，占公司 2017年度经审计净资产的比例为18.39%。
公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-014沙河实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2014年 4月 11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2014年 4月 22日上午11：00在深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开。应参加表决董事 9人，实际出席董事 8人，委托出席董事 1人。董方先生因工作原因委托黄一格先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《选举公司董事长》的议案；
同意选举陈勇先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员》的议案；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，董事会同意各专门委员会委员及主任委员如下：
战略委员会委员五人：陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、董方先生、庞大同先生。根据《董事会战略委员会实施细则》，由董事长陈勇先生担任主任委员；
审计委员会委员三人：范值清先生、黄一格先生、张方亮先生，其中，主任委员为范值清先生；
提名委员会委员五人：张方亮先生、陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、刘泰康先生，其中主任委员为张方亮先生；
薪酬与考核委员会委员三人：庞大同先生、董方先生、张方亮先生，其中主任委员为庞大同先生。
三、以 9票同意、0反对、0票弃权审议并通过了《聘任公司总经理》的议案；
根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任温毅先生为本公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《聘任公司副总经理和财务总监》的议案；
根据总经理温毅先生的提名，同意聘任熊跃华先生、魏孔尧先生、赵忠先生、徐美平先生为本公司副总经理；聘任魏孔尧先生为本公司财务总监；任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《聘任公司董事会秘书》的议案；
根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任王凡先生为本公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案;
同意独立董事津贴为每年人民币拾万元（税前），董事、监事及
董事会秘书津贴为每年人民币伍万元（税前）。其中，董事、监事成员及董事会秘书如涉及领取兼职报酬事宜，则按相关规定办理。
此议案须提交股东大会审议通过。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》的议案。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
附件：个人简历
陈勇，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，1991年7月本科毕业于安徽大学，1994年7月硕士毕业于中国人民大学。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司秘书科科长、下属国贸发展公司总经理、吉发仓储公司总经理和本部资产部经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司资产部经理、总经理助理兼沙河医院支部书记；沙河实业股份有限公司副总经理、总经理、第七届董事会董事长。未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
温毅，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，研究生学历。历任武汉工学院（现为武汉理工大学）院团委副书记、系党总支副书记；
深圳市沙河工贸发展公司副总经理；深圳市沙河联发科技实业有限公司总经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司人事部经理、综合办公室主任、总经理助理、资产保全部经理、经营管理部经理；新乡市深业地产有限公司董事长；沙河实业股份有限公司副总经理、总经理、董事会董事。未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
熊跃华，男，汉族，1962年8月出生，大学本科学历，高级工程师，全国注册监理工程师，冶金部长沙设计院从事设计工作八年，担任专业组长，广东惠阳城市建设设计研究院从事结构设计工作五年，担任结构主任工程师。历任深圳中侨物业工程监理公司副总经理兼总工程师；深圳中侨物业发展有限公司总工程师；深圳建明达监理有限公司副总经理；沙河实业股份有限公司总工程师、副总经理。未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏孔尧，男，汉族，1958年4月出生，大专学历，高级会计师，中共党员。历任辽宁本溪市基建工程兵00036部队警卫班班长；上海00039部队司务长；深圳市第二建筑工程公司会计师兼开发公司财务经理；深圳市建设集团公司计财处副处长；深圳市建设投资控股公司副总会计师；深圳市沙河实业（集团）有限公司总会计师，计财部经理；
沙河实业股份有限公司副总经理、财务总监。未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵忠，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，华中科技大学硕士研究生。曾在江苏海陆锅炉集团工作二年，深圳团市委工作二年，历任深圳市沙河实业（集团）有限公司人事部副经理、经理、综合办公室主任兼沙河实业股份有限公司工会主席及办公室主任；长沙深业置业有限公司常务副总经理、监事会主席；新乡市深业地产有限公司常务副总经理、总经理、董事长；沙河实业股份有限公司副总经理。
未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐美平，男，汉族，1963年11月出生，在职硕士研究生，高级工程师，一级建造师。曾在中国建筑西南设计研究院从事设计工作十二年，历任中国建筑西南设计研究院深圳院设备室主任；沙河实业股份有限公司技术部副部长；长沙深业置业有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长；沙河实业股份有限公司副总经理。未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王凡，男，汉族，1972年出生，武汉大学硕士。历任中侨实业（集团）股份有限公司股证事务代表；1999年8月至2001年3月任华源实业（集团）股份有限公司董事会秘书，2001年3月至今任本公司董事会秘书。未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-045山东美晨科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2015年 4月 8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2015年4月2日以书面、电子邮件等方式送达全体董事,本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张磊先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于共同发起设立并购基金的议案》
公司独立董事对公司共同发起并购基金事项发表了独立意见，《关于共同发起设立并购基金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于同意公司全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》公司独立董事对公司全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案发表了独立意见，《关于同意公司全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于广东翔鹭钨业股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭钨业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，对翔鹭钨业 2017年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
广发证券通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内审部等部门人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了翔鹭钨业股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制度等；查阅公司管理层出具的2017年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）控制评价范围
公司按照风险导向原则确定的纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位：广东翔鹭钨业股份有限公司及其控股子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司纳入评价范围的主要业务为碳化钨粉、硬质合金的制造和销售，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、
交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、关联交易及对外担保、信息披露、内部监督与内部审计等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④董事会审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和和重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
六、公司内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
七、对翔鹭钨业《2017年度内部控制评价报告》的核查意见
作为翔鹭钨业首次公开发行股票上市的保荐机构，广发证券经核查后认为：翔鹭钨业已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；翔鹭钨业《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 刘令 陈家茂
广发证券股份有限公司2018年4月23日
股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2017-092深圳美丽生态股份有限公司
关于签署金沙县 PPP项目框架协议的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本合作框架协议签订双方为金沙县人民政府（以下简称“甲方”）和深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）。
2、本协议为公司与甲方签订的框架协议，甲方金沙县人民政府还需按国家相关法律规定程序，公开招标或委托中介机构完成，本协议为各方合作的初步框架性协议，合作实施过程中尚存在不确定性，最终须以各方履行相应的决策程序并签署相关正式合同文件为准；本次合作期限较长，增加了合作风险、管理风险和政策调整等风险。
3、因本协议是框架协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
一、协议签署的概况
2017年9月27日公司与金沙县人民政府签署了《金沙县玉簪花海、金溪公园PPP项目框架协议书》（以下简称“协议”），协议总投资额约26亿元人民币（实际投资额以签订合同为准）。
二、交易对方情况介绍
上述交易对手方为金沙县人民政府，位于贵州贵阳、遵义、毕节和四川泸州四市交汇处，地处黔北经济协作区、黔中经济区、成渝经济圈，是贵州省经济强县、中国西部百强县、中国最具投资潜力特色示范县之一。全县总面积2528平方公里，辖14个镇、7个乡、4个街道，239个村（社区），有1个省级经济开发区——贵州金沙经济开发区，2个副县级管理区——沙土三化同步统筹发展改革试验区和冷水河风景区。全县有汉、苗、彝等15个民族，总人口69.53万人。近年来，先后获得全国粮食生产先进县、全国科技进步先进县、全国义务教育发展基本均
衡县、全国双拥模范县、国家级卫生县城等30余项省级以上荣誉称号。
三、本协议的主要内容
（一）项目内容
1、投资规模：暂估值为人民币26亿元人民币（实际投资额以签订合同为准）。
2、建设内容：项目包括 6万亩花海及配套基础设施建设、金溪花园前期设计及基础设施建设等项目。
3、本项目运营年限为N+15年。
（二）项目合作方式
1、本项目拟采用 PPP模式中的 DBFOT的运作方式。项目按 PPP模式招标结束后，成立SPV项目公司。项目资本金按项目总投资额的20%筹备，甲方出资项目资本金的20%，乙方出资项目资本金的80%，并由项目公司向金融机构筹措80%的项目建设保障资金。
2、项目投资回报率暂定为7%（含税），折现率按照财政部相关标准执行，金沙县人民政府将对SPV公司的缺口补贴支出纳入财政中长期预算，并在法律政策允许范围内报金沙县人民代表大会常务委员会决议。
3、本项目运营期限为N+15年。
4、金沙县人民政府授权金沙县文广局为项目实施单位，并积极推进 PPP项目按程序依法依规公开采购。
5、本项目部分公益性基础设施可实行先建后补，具体办法另行约定。
6、若甲方有需要先行启动部分工程量建设，可以委托乙方先行实施部分工程量，由审计部门委托审计单位跟踪审计，由实施机构委托监理单位跟踪监理。
（三）其它约定
1、甲方承诺其有权签署并履行本协议，否则本协议无效。乙方具有签署和履行本协议条款和条件的法人资格、权利和能力，否则本协议无效。
2、若乙方通过参与该PPP项目采购，被选定为合格的社会投资人后组建 SPV公司，乙方须完成融资交割，银行授信获得批准，绩效考核科学合理且各方均应确保本项目资本金按时足额到位。
3、本协议需由双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章。
4、本协议签订的事项属意向性框架协议，具体合同内容及条款在项目公开
采购结束后成立SPV公司按法定程序签订。
四、风险提示
本协议为各方合作的框架协议，合作实施过程中尚存在较大不确定性，最终须以各方履行相应的决策程序并签署相关正式合同文件为准。本次合作期限较长，增加了合作风险、管理风险和政策调整等风险。本公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、协议履行对本公司的影响
本协议的签署对公司 PPP业务的开展和市场开拓具有重要的战略意义。因本协议是框架协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。如公司最终能签订正式项目合作协议，将对未来年度经营业绩产生积极的影响。
六、备查文件
《金沙县玉簪花海、金溪公园PPP项目框架协议书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2017年9月28日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-004吉药控股股份有限公司
关于公司在香港设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，公司拟出资100万元港币在香港设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
公司名称：吉药控股（香港）药物研发科技有限公司；
注册资本：100万港币；
公司类型：有限责任公司
经营范围：与药物研发、技术研发、转让和药品有关的业务。
公司出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入，持有吉药控股（香港）药物研发科技有限公司100%股权；
以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
司，该公司将专注医药技术引进、创新药物引进、研发及区块链医药研发应用层技术，以结合隐私和访问控制数字技术，开放性分布式临床数据库为基础，为病患建立全球互通的个人病历，医生和病患可在远程医疗的咨询期间保持互动。病患可向医药研发机构共享自身的临床数据，并从临床数据的潜在价值中受益，同时为下一代尖端药物的研发提供动力。其中包括：药物评估应用、可穿戴健康检查设备的数据互通应用、体脂测量、营养和饮食建议等应用。我公司认为制药行业在新药临床试验阶段中投入太高，试验成功率和投资回收率太低，而利用区块链技术可以从源头上保证试验的成功率，大大提高试验参与人员的匹配率，快速顺利地搜索试验对象。区块链技术不仅使公司和病患，检测方之间的沟通通信自动化，而且该技术系统可确保数据的真实性和准确性。增加临床数据的真实和准确性，达到完全杜绝临床数据造假的行为。
2、存在的风险本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性，在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理等风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施内部控制和风险防范机制，努力经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《第四届董事会第六次会议决议》。
吉药控股股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-034
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于预留部分限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第十四次会议相关决议及《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“本计划”)，依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了预留部分限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留部分限制性股票授予的情况
1、授予日：董事会已经确定授予日为2014年7月14日。
2、授予数量：本次授予预留部分限制性股票数量为 69.80万股，授予对象共19人。
3、授予价格：12.80元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行 69.80万股限制性股票，占公司目前总股本35983.6万股的0.19%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
激励计划有效期6年，其中锁定期1年，解锁期4年。
预留部分的限制性股票自相应的授予日起满 1年后，激励对象应在未来 4年内分期解锁，激励对象在可解锁日内按25%:25%:25%:25%的解锁比例分四次进行解锁。解锁时间安排如下所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||25%||

||||
|-|-|-|
|第二次解锁|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第三次解锁|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第四次解锁|自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|25%|

6、本次预留部分限制性股票的解锁条件：
（1）公司层面考核内容
○12014年的业绩考核
以2012年净利润为固定基数，2014年公司净利润增长率不低于55%；2014年加权平均净资产收益率不低于13%；
○22015年的业绩考核
以2012年净利润为固定基数，2015年公司净利润增长率不低于95%；2015年加权平均净资产收益率不低于13%；
○32016年的业绩考核
以2012年净利润为固定基数，2016年公司净利润增长率不低于145%；2016年加权平均净资产收益率不低于13%；
○42017年的业绩考核
以2012年净利润为固定基数，2017年公司净利润增长率不低于205%；2017年加权平均净资产收益率不低于13%。
若无特殊说明，以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益的净利润作为计算依据，各年度净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
(2)激励对象个人层面考核
在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象当年实际可解锁限制性股票额度与其上年度绩效考核结果相关，具体参照公司现行绩效考核相关管理办法。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||占授予限制性股|||
|||||获授的限制性股票||实际认购股票||||占目前总股本|
|姓名||职务|||||||||
|||||||||票总数的比例|||
|||||数量(万股)||数量（万股）||||的比例|
|向锦明|董事||8.80||8.80||0.52%||0.02%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计18人）|||61.00||61.00||3.58%||0.17%||
|合计|||69.80||69.80||4.10%||0.19%||

说明：此次预留部分限制性股票授予期间，未出现激励对象因离职或者资金不足等原因放弃认购的现象，此次最终授予预留部分限制性股票的激励对象名单及认购数量与公司第五届董事会第十四次会议确定的名单及授予数量完全一致。
二、授予股份认购资金的验资情况及募集资金使用计划
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 7月 30日出具了“致同验字(2014)第110ZC0171号”验资报告，对公司截至2014年7月29日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2014年7月29日止，贵公司已收到向锦明、李澄等 19名股权激励对象认缴的股款合计人民币 8,934,400.00元，其中：股本698,000.00元，资本公积8,236,400.00元。
本次增发限制性股票所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。
三、授予股份的上市日期
本次预留部分限制性股票的授予日为2014年7月14日，授予股份的上市日期为2014年8月8日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次变动增减||||||
|||本次变动前|||||||本次变动后||||
|股份类型|||||||（+，-）||||||
|||数量||比例（%|）||股权激励股份||数量||比例（%|）|
|一、有限售条件股份|148,030,817||41.14|||698,000||148,728,817||41.25|||
|1、国家持股|||||||||||||
|2、国有法人持股|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|16,316,000|4.53|698,000|17,014,000|4.72|
|其中：境内非国有法人持股||||||
|境内自然人持股|16,316,000|4.53|698,000|17,014,000|4.72|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份|131,714,817|36.61||131,714,817|36.53|
|二、无限售条件股份|211,805,183|58.86||211,805,183|58.75|
|1、人民币普通股|211,805,183|58.86||211,805,183|58.75|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|359,836,000|100.00|698,000|360,534,000|100.00|

本次预留部分限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、每股收益调整情况
本次预留部分限制性股票授予后，按最新股本360,534,000股摊薄计算，2013年度每股收益为1.01元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次预留部分限制性股票授予完成后，公司股份总数由 359,836,000股增加至360,534,000股，公司控股股东及实际控制人李卫国先生的持股比例发生了变动。公司控股股东及实际控制人李卫国先生持有公司 131,991,852股股份，占授予前公司股本总额的36.68%，授予完成后，占公司股本总额的比例为36.61%。本次授予将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于修改 2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于每个人独立判断的立场，对公司第五届董事会2014年第六次临时会议审议的《关于修改2013年度利润分配的预案》发表独立意见如下：
经审核，本次修改的利润分配预案充分考虑了股东利益、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年〈2012-2014〉股东回报规划》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意公司本次修改的2013年度利润分配预案，并同意提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
独立董事：
胡志勇 徐爱民 王华东
2014年6月16日
股票代码：002265 股票简称：西仪股份 公告编号：2018－037
云南西仪工业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 3日正式收到独立董事王建新先生提交的书面辞职申请。王建新先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。
王建新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，王建新先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，王建新先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司对王建新先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
特此公告
云南西仪工业股份有限公司董事会二○一八年九月三日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-093
债券代码：112205 债券简称：14翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
非公开发行公司债券“14翰宇 01”
2015年第三次付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年7月24日，凡在2015年7月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年7月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月25日发行的深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（简称“14翰宇01”、“本期债券”、债券代码112205）至2015年7月25日将期满五个季度。根据本公司“14翰宇01”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2014年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每季度付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：14翰宇01
4、债券代码：112205
5、发行总额：人民币2亿元
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为8.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年4月25日。
12、付息日：本期债券2014年的付息日为2014年7月25日及2014年10月25日，自2015年至2018年每年的1月25日、4月25日、7月25日及10月25日，2019年1月25日及4月25日为上一个计息期间的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2014]254号文同意，本期债券于2014年8月1日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
二、本次付息方案
按照《深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“14翰宇01”的票面年利率为8.5%，采用单利按季度付息，每手“14翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币：21.25元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：17.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：19.125元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年7月24日
2、除息日：2015年7月27日
3、付息日：2015年7月27日
四、付息对象
截止2015年7月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14翰宇01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：深圳翰宇药业股份有限公司
联系人：全衡
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园四楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
八、相关机构
1、承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938081
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年7月20日
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的独立意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技
有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，拟为惠州雷曼向中国光大银行广州分行申请不超过人民币5,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向中国银行龙华支行提供不超过2,700万元的授信额度提供连带责任担
保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 林慧 王守礼
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-049广西博世科环保科技股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，广西博世科环保科技股份有限公司公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2016年5月12日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会，本次会议经过认真讨论，经与会职工代表民主选举，一致同意选举罗春凤女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，罗春凤女士将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年5月12日
罗春凤女士简历
附件：
罗春凤女士，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学商学院金融学毕业，本科学历，学士学位。历任广西精宇软件有限公司总经理助理。
现任广西博世科环保科技股份有限公司科研项目管理工程师，自2015年9月起担任公司第二届监事会职工代表监事。
截止本公告披露日，其本人未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不能担任上市公司监事的情况，符合担任上市公司监事的任职资格。
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-44巴士在线股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司 2017年第一次临时股东大会相关决议，近日，公司完成注册资本变更的工商登记手续，具体情况如下：
公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的议案》。公司以每家1元总价，回购并注销中麦控股有限公司、高霞、南昌佳创实业有限公司、夏秋红、邓长春、吴旻、杨方、孟梦雅、邓欢、高军、王丽玲等11名股东有关业绩补偿股份，并于2017年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。由于注销股份导致公司注册资本减少至295,627,524元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2017年6月6日发布了《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》。
基于上述事项，公司进行了工商变更登记，并于2017年8月21日领取了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，其中，公司的注册资本由原来的 29,958.5062万元变更为29,562.7524万元。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-045湖北久之洋红外系统股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月27日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》将于 2019年 10月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2019年 10月29日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2016－086号新疆天山水泥股份有限公司
2016年第七次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
1.1、现场会议时间：2016年11月30日（星期三）下午14:30。
1.2、网络投票时间为：2016年11月29日－2016年11月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月29日下午15:00至2016年11月30日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第六届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长赵新军
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共38人，代表有表决权的股份总数320,357,732股，占公司有表决权股份总数的
36.4001%。其中：
现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份315,051,397股，占公司股份总数的35.7972%。
网络投票情况：通过网络投票的股东35人，代表有表决权股份5,306,335股，占公司总股本的0.6029%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、贺琪律师对本次大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，形成以下决议：
（一）、《关于本公司2017年授信及贷款额度的议案》
表决结果：同意319,345,797股，占参与表决有表决权股份总数的99.6841%；
反对762,335股，占参与表决有表决权股份总数的0.2380%；弃权249,600股（其中，因未投票默认弃权249,600股），占参与表决有表决权股份总数的0.0779%。
其中,中小投资者表决情况为：同意6,964,188股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有效表决股份总数的87.3129%；反对762,335股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份总数的9.5577%；弃权249,600股（其中，因未投票默认弃权249,600股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份总数的3.1293%。
表决结果：通过。
（二）、《关于公司 2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
表决结果：同意316,676,109股，占参与表决有表决权股份总数的98.8508%；
反对3,678,323股，占参与表决有表决权股份总数的1.1482%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占参与表决有表决权股份总数的0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,294,500股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）有效表决股份总数的53.8419%；反对3,678,323股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份总数的46.1167%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份总数的0.0414%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明、贺琪。
3、结论性意见：天山股份2016年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2016年第七次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2016年第七次临时股东大会法律意见书》
3、其他文件。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一六年十一月三十日