证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-098
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，同意于 2018年 12月 27日召开公司 2018年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会）
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.现场会议时间：2018年 12月 27日 14:30
网络投票时间：2018年 12月 26日-2018年 12月 27日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018年 12月 27日 9:30-11:30及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年 12月 26日 15:00至 2018年 12月 27日 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2018年 12月 21日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
2.审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3.审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
3.1选举胡军红为第四届董事会非独立董事
3.2选举胡学进为第四届董事会非独立董事
议案1为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；议案3需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事2人。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经2018年12月10日召开的公司第四届董事会第十八
次会议审议通过，具体内容详见2018年12月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》|√|
|2.00|《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|3.00|非独立董事选举|应选人数（2）人|
|3.01|非独立董事胡军红|√|
|3.02|非独立董事胡学进|√|

四、会议登记事项
1.登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。
2.登记时间：2018年12月25日至2018年12月26日8:30-11:30及14:30-17:00。
3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司证券事务部
4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
5.会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路 5号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6451437
传真号码：0717-6443860
联系人：王凤琴方佳
6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如上述提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》|√||||
|2.00|《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|3.00|非独立董事选举|应选人数（2）人||||
|3.01|非独立董事胡军红|√||||
|3.02|非独立董事胡学进|√||||

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
签署日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束