Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-014武汉天喻信息产业股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2017年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计40,336,900.66元。具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少额||期末余额|
||||转回|转销||
|应收账款坏账准备|110,936,648.22|11,424,500.58||1,152,616.60|121,208,532.20|
|其他应收款坏账准备|3,662,799.10|1,974,773.07|||5,637,572.17|
|存货跌价准备|50,819,601.54|26,937,627.01||3,452,005.61|74,305,222.94|
|商誉减值准备|466,431.10|||466,431.10||
|合计|165,885,479.96|40,336,900.66||5,071,053.31|201,151,327.31|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备将减少公司2017年度利润总额40,336,900.66元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货
跌价准备。
（一）2017年度公司计提应收款项坏账准备 13,399,273.65元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大 应收账款期末单项金额达到300万元（含300万元）以上、其他的判断依据或 应收款期末单项金额达到30万元（含30万元）以上的为单项金金额标准 额重大的应收款项。
单项金额重大 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客并单项计提坏 观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单账准备的计提 独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征方法 的应收款项组合中再进行减值测试。
2.按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风组合1
险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司以是组合2 否获得收款保证为类似信用风险特征，如果已获得收款保证，将不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|51030100|

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减理由 值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
（二）2017年度公司计提存货跌价准备 26,937,627.01元，存货跌价准备的计提方法为：
公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》和《第七届监事会第四次会议决议公告》。该事项尚须提交公司股东大会审议。
五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2018年3月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2017年相关资产计提资产减值准备40,336,900.66元。董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
六、独立董事意见
公司全体独立董事对公司本次计提资产减值准备事项发表了明确同意的独
立意见，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
七、监事会意见
公司于 2018年 3月 28日召开的第七届监事会第四次会议审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2017年相关资产计提资产减值准备40,336,900.66元。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
八、提示
本次计提资产减值准备事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
九、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
3.《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-020
上海华测导航技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的通知，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）2017年12月25日，财政部修订并颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、本次变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前的会计政策：依据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（2）本次变更后的会计政策：财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），财政部于2017年12月25日修订并颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、本次变更的具体日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-020
4、审批程序
公司于2018年4月9日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事已对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司自2017年5月28日起执行财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），上述会计政策变更采用未来适用法处理。公司2017年度不涉及相关业务，故该政策对公司2017年度财务报表不产生影响。
2、根据财政部修订并颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。本次会计政策变更公司仅调整了财务报表列表，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|资产处置收益|0|15,300,000.00|
|营业外收入|63,270,835.67|47,970,835.67|

三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策的变更。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-020
四、独立董事意见
独立董事认为，公司依据财政部修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》；
3、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2018-045深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原定于2018年4月28日披露2017年年度报告及2018年第一季度报告(以下简称“定
期报告”)。基于本公司2018年4月25日召开的2018年第二次临时股东大会对《关于聘请会计师事务所的议案》的表决结果，本公司无法聘请会计师事务所对公司2017年财务报告进行审计并出具2017年年度审计报告,导致本公司不能在法定期限内披露定期报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2018年5月2日开始停牌。现就相关风险事项再次提示如下：
一、若公司在 2018年 7月 2日前仍无法披露定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.4有关规定，公司股票将于 2018年 7月 2日复牌，并自复牌之日起深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
二、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露定期报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。
三、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露定期报告，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
四、若公司股票被暂停上市后，在两个月内披露了定期报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-017东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2019年4月12日以文本及电话方式发出，会议于2019年4月14日下午2:00以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。
本次会议由董事王甫民先生主持，会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于推举董事王甫民先生为代理董事长及董事会秘书的议案》（详见同日披露的《关于侯继伟先生辞去董事会相关职务的公告》）
鉴于侯继伟先生申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会推举，由董事王甫民先生代理公司第九届董事会董事长及董事会秘书职务。公司将择机尽快完成第九届董事会董事长及董事会秘书的选举。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2、审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对董事候选人卢召义先生的任职资格进行了审查，该候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意卢召义先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会相同。
公司独立董事对卢召义先生的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，通过。
此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》(详见同日披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》)
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
附件：卢召义先生简历
卢召义先生，1973年出生，中国国籍，长江商学院EMBA，注册一级建造师，高级工程师。曾任中国建筑第一工程局南京分公司副总经理，北京东方园林环境股份有限公司副总裁、董事，上海复星集团中国合伙人，上海星景股权投资管理有限公司董事，2017年起担任东旭蓝天新能源股份有限公司生态环保板块负责人，助推公司成为环保新能源综合服务商。现任东旭蓝天新能源股份有限公司总经理。
截至本公告日，卢召义先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；卢召义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
一、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）|
|主要办公地址|广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|聂韶华|
|联系电话|020-87555888|
|其他|无|

二、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|江苏宝利沥青股份有限公司|
|证券代码|300135|
|注册资本|51,200万元|
|注册地址|江阴市云亭镇工业园区|
|主要办公地址|江阴市云亭镇工业园区|
|法定代表人|周德洪|
|实际控制人|周德洪、周秀凤|
|联系人|陈永勤|
|联系电话|0510-86017012|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股|
|本次证券发行时间|2010年10月12日|

|||
|-|-|
|本次证券上市时间|2010年10月26日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

三、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；审阅公司信息披露文件；关注公司是否发生重大变化；进行定期现场检查工作；对公司有关人员进行培训；对有关事项发表独立意见；中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|积极配合保荐机构持续督导工作。|

|||
|-|-|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合保荐机构持续督导工作。|
|4、其 他|无|

四、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
|||
|-|-|
|事项|说明|
|1、发行人律师的工作情况|勤勉尽责，能够较好完成相关工作。|
|2、发行人审计机构的工作情况|勤勉尽责，能够较好完成相关工作。|

五、督导工作未尽事宜安排
|||
|-|-|
|申报事项|说明|
|继续督导募集资金使用情况|督导公司继续严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，合规使用剩余的募集资金。|

六、其他申报事项
|||
|-|-|
|申报事项|说明|
|无|无|

【此页无正文，专用于签署《江苏宝利沥青股份有限公司项目督导工作报告》】保荐代表人签名： 2014年1月22日
张立军
2014年1月22日
陈天喜
保荐业务负责人签名： 2014年1月22日
欧阳西
保荐机构： 2014年1月22日
（加盖公章）
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-131
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月 30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2019年1-9月预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：51,818 万元—51,318 万元|亏损：21,445.53万元|

（2）2019年7-9月预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：24,155.28 万元—23,655.28 万元|亏损：11,952.16 万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于 2019年度公司经营状况和资金周转持续困难，营业利润大幅减少；此外，公司以前年度的对外担保出现新的判决，公司据此计提大量预计负债。
公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为-25,487.89万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具
体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露，公司截至2019年 6月30日
归属于上市公司股东的净资产为负，公司存在最近三年连续亏损的风险,公司股票存在被暂停上市的风险敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018072神州高铁技术股份有限公司
关于子公司北京华高世纪科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司北京华高世纪科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，详情参见公司2018年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于子公司北京华高世纪科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018043）。
2018年6月20日，公司收到北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）通知，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华高世纪科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]2055号），华高世纪股票（证券代码：430039，证券简称：华高世纪）自2018年6月21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年6月21日
河南神火煤电股份有限公司独立董事关于
公司董事会第七届第十七次会议相关事项的书面意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《河南神火煤电股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于个人客观、独立判断的原则，就本次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于出资设立永城神火铝业股权投资基金涉及关联交易的独立意见
1、本次交易的相关议案，在提交公司董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司借助资本运作平台的专业经验、能力和资源，旨在为上市公司未来发展储备并购项目及寻找潜在的合作伙伴，并促使被投资企业与上市公司相应业务形成战略协同和业务协同，从而更好地实现上市公司加速产业布局，延伸产业链，全面提升上市公司综合竞争力，符合全体股东利益。
3、本次交易应按照合规程序聘请具有证券、期货从业资格的评估机构对神隆宝鼎的全部资产与负债进行评估，以保证该项交易公开、公平、合理，不得损害中小股东的合法权益。
4、本次交易的交易对方为公司控股股东神火集团的控股子公司，神火集团能够对其经营决策会产生重大影响，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，本次交易构
成关联交易。相关议案经过我们事前审核后同意提交公司董事会审议，并在关联董事回避表决的情形下，经公司董事会第七届十七次会议审议通过。
5、公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
6、公司应根据该事项得进展，按照相关规定履行信息披露义务。
二、关于控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）对公司全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司（以下简称“光明房产”）增资涉及关联交易的独立意见
1、本次交易的相关议案，在提交公司董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易方案以及公司拟与神火集团签署的《河南神火光明房地产开发有限公司增资扩股协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规和中国证监会的相关规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易有利于公司调整、优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力，并可部分解决关联交易问题，符合公司及公司全体股东的根本利益。
4、本次交易已聘请具有证券、期货从业资格的评估机构对光明房产的全部资产与负债进行评估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次评估采用了资产基础法，符合中国证监会的有关规定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致；
评估结论公允，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允。本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
5、本次交易的交易对方为公司的控股股东神火集团，因此本次交易构成关联交易。相关议案经过我们事前审核后同意提交公司董事会审议，并在关联董事回避表决的情形下，经公司董事会第七届十七次会议审议通过。
6、公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时，公司董事会就本次交易截至目前的审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、我们同意本次交易事项，同意将该事项提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。
三、独立董事关于评估机构的选聘、独立性、评估假设和评估结论的合理性的独立意见
1、公司聘请北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“北京亚太联华”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京亚太联华具有证券、期货相关业务资格。北京亚太联华及其经办评估师与公司及交易对方之间均不存在关联关系，评估机构具有独立性。
2、评估报告的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。北京亚太联华在评估过程中遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、本次交易以标的资产截至 2018年 10月 31日按照资产基础法
的评估结果为基础确定转让价格，标的资产的评估结果公允。评估结果和转让价格反映了标的资产的价值，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
2019年6月5日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-102
中孚信息股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日以电子邮件等方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于2018年11月30日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由监事会主席刘振东主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于〈中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》公司监事会同意根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181706号）的要求，对《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行更新修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈武汉剑通信息技术有限公司审计报告〉部分内容更正的议案》
公司监事会同意更正《武汉剑通信息技术有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010114号）中财务报表附注中附注“十、关联方及关联交易”部分内容，具体如下：
（三）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
高峰 持股5%以上的股东、本公司监事、核心技术人员
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
范兵 持股5%以上的股东
罗沙丽 本公司股东、财务负责人
武汉华兴天地科技投资有限公司 黄建控制的企业
武汉飞思科技有限公司 丁国荣控制的其他企业
黄建与丁国荣共同控制的企业，2016年5-12月、武汉朗空科技投资有限公司
2017年度已业务合并
南京掌控通信科技有限公司 2015年8月至2016年4月，100%持股本公司
（四）关联交易
2、购买商品、接受劳务的关联交易
2016年度
关联方 关联交易内容2018年1-7月2017年度
/2016年1-4月武汉华兴天地科技投资有限
购买商品 - 232,495.72 2,222,222.34公司
武汉朗空科技投资有限公司购买商品 - - 1,155,555.57合计 - 232,495.72 3,377,777.913、销售商品、提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 2016年1-4月
南京掌控通信科技有限公司 销售商品 2,012,768.38合计 2,012,768.38表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会二〇一八年十一月三十日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014-65东江环保股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 7月 18日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：
公司拟以提供保证金方式向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请开立以境外银行为受益人，租赁公司为被担保人的融资性保函，该境外银行收到保函后，向租赁公司提供跨境贷款，租赁公司再以融资租赁形式将该笔贷款投放给公司。
公司将与深圳市前海花样年金融服务有限公司(以下简称“花样年”)签订相关售后回租合同，将公司及全资子公司拥有的部分生产设备以“售后回租”方式与花样年开展融资租赁交易，融资金额为人民币2亿元，融资期限为2年。
本次交易已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次交易无需公司股东大会批准。公司与花样年不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。
一、售后回租融资租赁交易概述
公司以公司及全资子公司拥有的部分生产设备以“售后回租”方式与花样年开展融资租赁交易，签署相关生产设备的购买合同、融资租赁合同等相关协议，融资金额为人民币 2亿元，融资期限为 2年。在租赁期内，公司按期向花样年支付租金，继续保持对该部分生产设备的管理权和运营权。租赁期满，公司以留购价人民币1.00元回购此融资租赁资产所有权。上述融资租赁事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会授权董事长或其授权代表与花样年签署融资租赁的相关法律文件。
二、交易对手方介绍
交易对方：深圳市前海花样年金融服务有限公司
成立日期：2013年05月08日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号前海深港合作区管理局综合
办公楼A栋201室
法定代表人：潘军
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册资本：3,000万美元
经营范围：以承接服务外包方式从事与金融业务有关有系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、银行与金融业软开发、数据处理等信息技术和银行业务流程外包服务；融资租赁理及维修、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保；创业投资管理咨询、为创业企业提供管理服务业务、创业投资管理顾问；实业项目投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。
三、交易情况介绍
1、标的名称：公司及全资子公司部分生产设备，主要为机器设备、运输设备、电子办公设备等
2、类别：固定资产
3、权属：公司及全资子公司
4、所在地：深圳、惠州、青岛
5、设备原值：人民币21,056.09万元
四、交易合同主要内容
1、租赁物：机器设备、运输设备、电子办公设备等
2、融资金额：人民币2亿元
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：2年，自起租日起共计24个月
5、租赁担保：公司以开立保证金账户的方式在招商银行开立融资性保函
6、租金支付方式：按季付息到期还本
7、起租日：租赁本金投放之日起计算
8、所有权：本次标的所有权在花样年支付标的价款后转移给花样年，本公司保持管理权和运营权；至售后回租相关合同约定的租赁期结束，花样年收到留购价款后，标的所有权转移给本公司及全资子公司。
五、履约能力分析
经测算，公司每季度支付租赁利息约为人民币337.00万元，到期一次性偿还租赁本金。
公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。
六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，盘活现有资产，增加公司中期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，所以对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
七、备查文件
本公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2014年7月22日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-061
中能电气股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年5月16日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年5月18日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整非公开发行股票的定价方式与限售期的议案》
为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期市场环境，经过董事会慎重考虑和研究，同意将非公开发行股票方案中的发行股票定价方式和限售期条款作如下调整：
（1）定价方式
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P=P-D
1 0
送红股或转增股本：P=P/(1+N)
1 0
两项同时进行：P=(P-D)/(1+N)
1 0
其中，P为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股 0
本数为N，调整后发行价格为 P。
1
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P=P-D
1 0
送红股或转增股本：P=P/(1+N)
两项同时进行：P=(P-D)/(1+N)
1 0
其中，P为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股 0
本数为N，调整后发行价格为 P。
1
（2）限售期
调整前：
“本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：
1、如本次发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价，则本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
2、如本次发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，则本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
调整后：
“本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。”
公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
因公司调整了非公开发行股票的定价方式与限售期，同意公司相应修订非公开发行股票预案，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
因公司调整了非公开发行股票的发行定价方式与限售期，同意公司修订关于非公开发行股票方案论证分析报告。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施（修订稿）的议案》
因调整了非公开发行股票的预期时间，结合 2016年度数据，同意公司修订关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施（修订稿）的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
公司已于2017年5月10日实施2016年度利润分配方案，2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本154,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增154,000,000股，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利15,400,000元，不送红股。
本次利润分配实施完成后，公司总股本由154,000,000股增至308,000,000股，
注册资本相应增至人民币308,000,000元。同意相应修订公司章程并办理工商变更等手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年6月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施（修订稿）》及《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司独立董事
关于公司2015年度有关薪酬事项的独立意见
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2015年度有关薪酬事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照公司《董事监事薪酬与考核管理办法》、《高级管理人员绩效管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，经核查公司2015年度有关薪酬方案，发表独立意见如下：
1、《关于公司2015年度有关薪酬事项的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2015年第四次会议审议后提交董事会审议，符合相关法律法规及公司相关制度的规定。公司第三届董事会第二十六次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。
2、公司2015年度有关薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，符合公司《董事监事薪酬与考核管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员绩效管理办法》的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
3、我们对公司2015年度有关薪酬方案无异议。
（以下无正文）
（以下无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于公司2015年度有关薪酬事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
黄明 张守文 蒋岳祥 肖幼美
年 月 日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-018盈方微电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约350.99%|盈利：427.20万元|
||盈利：约1900万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0236元|盈利：0.0052元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司 2016年第一季度的生产经营情况，及通过降本增效等管理措施，预测公司 2016年第一季度实现的归属于上市公司股东的净利润较同期有大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体情况将在公司 2016年度第一季度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
中颖电子股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（曾晓洋）
各位股东及股东代表：
本人曾晓洋，作为中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。较好的发挥了独立董事的作用，现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况
2016年度，公司共召开13次董事会和2次股东大会。本人应出席董事会 12次，实际出席 12次，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议的情况。对于出席的每场会议，都会在会议前，认真审阅各项议案，充分了解各项议案所涉及的内容，做到心中有数；会议中，关注会议召开的合法性和合规性，并结合自身的专业知识，积极参与各项议题的讨论，提出合理建议；表决时，在充分结合自身专业知识和相关法律法规的基础上，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
告的独立意见》、《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《公司续聘2016年度审计机构的独立意见》、《公司2015年度利润分配方案的独立意见》、《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立意见》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》、《关于增补公司独立董事的独立意见》。
2、2016年 8月 25日，在公司召开的第二届董事会第二十二次会议上，发表了关于《2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《2016年半年度关联交易事项的独立意见》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案的独立意见》。
3、2016年10月11日，在公司召开的第二届董事会第二十三次会议上，发表了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》的独立意见。
4、2016年10月20日，在公司召开的第二届董事会第二十四次会议上，发表了《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见。
5、2016年11月21日，在公司召开的第二届董事会第二十六次会议上，发表了《关于为子公司芯颖科技有限公司提供担保的议案一及议案二》的独立意见。
6、2016年11月28日，在公司召开的第二届董事会第二十七次会议上，发表了《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见。
三、专门委员会履职情况
我作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员和提名委员会、战略发展委员会成员，2016年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，本人严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会议事规则》，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的绩效
考评情况以及考核方案进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
2、提名委员会
作为提名委员会委员，按照公司《提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议。
3、战略发展委员会
作为战略发展委员会委员，我根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，还与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
2016年本人认真学习《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
特此报告
独立董事：曾晓洋
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-100浙江唐德影视股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年11月13日（星期二）下午1：30在北京市海淀区花园路 16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2018年11月12日-2018年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 11月12日15:00至2018年11月13日15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10人，代表公司有表决权的股份231,425,009股，占公司有表决权股份总数的57.8563%，具体如下表所示：
|||
|-|-|
|现场出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|163,975,731|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.9939%|

|||
|-|-|
|通过网络投票出席会议股东人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|67,449,278|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.8623%|

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|累积投票议案||提案1、2为等额选举|||||
|1.00|关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案|-|-|-|-|是|
|1.01|选举古元峰先生为公司第三届董事会非独立董事|207,837,428（89.8077%）|-|23,587,581（10.1923%）|-|是|
|2.00|关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案|-|-|-|-|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.01|选举方福前先生为公司第三届董事会独立董事|207,837,428（89.8077%）|-|23,587,581（10.1923%）|-|是|
|非累积投票议案|||||||
|3.00|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|231,425,009（100%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|-|是|
|4.00|关于修订《董事会议 事 规则》的议案|231,425,009（100%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|-|是|

（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 8人（代表 8位股东），代表公司有表决权的股份 55,083,444股，占公司有表决权股份总数的13.7709%。中小投资者投票具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|累积投票议案||提案1、2为等额选举|||||
|1.00|关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案|-|-|-|-|是|
|1.01|选举古元峰先生为公司第三届董事会非独立董|31,495,863（57.1785%）|-|23,587,581（42.8215%）|-|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||事||||||
|2.00|关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案|-|-|-|-|是|
|2.01|选举方福前先生为公司第三届董事会独立董事|31,495,863（57.1785%）|-|23,587,581（42.8215%）|-|是|
|非累积投票议案|||||||
|3.00|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|55,083,444（100%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|-|是|
|4.00|关于修订《董事会议 事 规则》的议案|55,083,444（100%）|0（0.0000%）|0（0.0000%）|-|是|

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2018年10月27日、 2018年 11月 6日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所郑婷婷律师、范悦律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年十一月十三日
成都天翔环境股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”、“天翔环境”）拟通过发行股份的方式购买成都中德天翔100%股权同时配套募集资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组前12个月内，本公司完成如下资产交易事项：1、收购美国圣骑士公司与美国圣骑士房地产公司
2015年4月30日，天翔环境第三届董事会第八次临时会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于 2015年度非公开发行股票预案的议案》及《关于 2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，公司拟非公开发行募集资金总额不超过 100,000万元（含 100,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权、补充公司流动资金及偿还银行贷款。同日，天翔环境、Centrisys Capital,Inc.（2015年4月30日，东证天圣通过成都圣骑士环保科技有限公司持有 Centrisys Capital,Inc.100%股权）与 MichaelKopper、ABG Holding AG签署了《收购Centrealestate,Inc.股份协议》、《收购 Centrisys Corporation股份协议》。2015年 5月 15日，上市公司 2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2015年 8月25日，Centrisys Capital,Inc.完成了对美国圣骑士公司与圣骑士房地产公司股权交割。2015年11月11日，天翔环境非公开发行股票获得中国证监会审核通过，并于2016年1月19日完成非公开发行。2016年3月14日，天翔环境向东证天圣支付现金，并完成对成都圣骑士环保科技有限公司100%股权交割。截至目前，天翔环境通过成都圣骑士环保科技有限公司间接持有美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权。
2、收购成都汇凯水处理有限公司20%股权
100%的股权，收购完成后天翔环境拟持股20%。交易相关方于2015年11月27日签署股权交易合同，并于2015年12月17日办理了工商变更手续。
除以上交易之外，在本次交易前的12个月内本公司未发生其他资产交易。
天翔环境非公开发行股份募集资金收购美国圣骑士公司与美国圣骑士房地产构成重大资产重组，2015年 11月 11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。除此之外，以上交易不构成重大资产重组。
上述交易与本次交易的决策是独立进行的，且上述交易标的资产与本次交易标的资产不属于相关资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，因此无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（以上无正文，为《成都天翔环境股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》盖章页）
成都天翔环境股份有限公司年 月 日