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证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-048
华瑞电器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2019年 8月 23日（星期五）在宁波胜克换向器有限公司第二会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席张永田主持，董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币4,500万元（含4,500万元），用于与主营业务相关的生产经营。
补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议文件
特此公告。
华瑞电器股份有限公司监事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－095惠州中京电子科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日发布了《重大事项停牌公告》，并于2014年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于2014年10月21日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年11月14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并分别于2014年10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日、12月11日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》，具体内容详见公司法定信息披露媒体。
目前，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
二零一四年十二月十七日
长江证券股份有限公司监事会议事规则
第一章总则
第一条为了保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条监事会是公司依法成立的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。
第三条公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用由公司承担。
第二章监事会的组成和权限
第四条公司设监事会。监事会由 6名监事组成，设监事长 1人。
监事长由全体监事过半数选举产生。
第五条监事会成员包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司董事、高级管理人员不得担任公司监事。
第六条监事会行使下列职权：
(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
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(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）公司章程规定的其他职权。
监事列席董事会会议，可对董事会决议事项提出质询或者建议。
第七条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。
第八条监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行检查时，相关人员应当予以配合。
第九条监事会发现董事、高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向公司所在地的证券监管部门报告。
第三章监事会会议的召集
第十条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十一条监事会每 6个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会议。
第十二条监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第四章监事会会议的通知
第十三条召开定期监事会会议，应于会议召开 10日前书面通知监事，召开临时会议，应于会议召开 3个工作日前书面通知监事。
监事会因故不能如期召开，应公告说明原因。
第十四条会议通知可以通过直接送达、传真、信函等方式，提交全体监事。
第十五条监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第五章监事会会议的召开
第十六条监事会会议以现场召开为原则，监事会会议设签到制
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度。除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，监事会会议均应采取现场、视频或者电话会议方式。监事会会议也可以采取现场与其他方式相结合的方式召开。
第十七条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第六章监事会会议的表决与决议
第十九条监事会的表决方式为举手表决或者记名投票方式表决。
第二十条监事会会议的表决实行一人一票制。
第二十一条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。
第二十二条监事会形成决议应经全体监事的过半数通过方为有效。
第七章监事会会议的记录、公告和备案
第二十三条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，
应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会会议的监事（代理人）姓名；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十四条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十五条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事长应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十六条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书室负责保管。
监事会会议资料应当依法保存，保存期限不少于 10年。
第二十七条监事会决议涉及须经股东大会表决的事项和按照《深
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圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》必须公告的其他事项，由董事会秘书办理公告事宜。在决议公告披露之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第二十八条会议决议应当在会后两个工作日内报送深圳证券交易所备案，在五个工作日内报送湖北省证监局备案。
第八章附 则
第二十九条本规则所称“不少于”、“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第三十条本规则之未尽事宜，按照《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳交易所的有关法律、规定执行。
第三十一条本规则由公司监事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后施行。
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-106
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）的通知，瑞丰股份拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
瑞丰股份目前持有公司人民币普通股（A股）股票127,200,000股，占公司现有股本总额的31.03%。本次可交换债券拟发行期限为不超过1年（含1年），本次可交换债券拟发行规模不超过10亿元（含10亿元），本次可交换债券分期发行，其中首期债券发行规模为不超过4.08亿元（含4.08亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
本次可交换债券的相关事项已向深圳证券交易所申报，尚须获得监管部门的同意，最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年12月31日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李林海，作为江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏飞力达国际物流股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为江苏飞力达国际物流股份有限公司或其附属企业、江苏飞
力达国际物流股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括江苏飞力达国际物流股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏飞力达国际物流股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人李林海郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：
李林海
日期： 2015年 9月 2日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-025北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年2月5日通过邮件向各位监事发出，会议于2018年2月9日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。
监事会同意公司放弃本次对控股子公司北京星网船电科技有限公司（以下简称“星网船电”）股权的优先购买权。公司此次放弃控股子公司星网船电45%股份的优先购买权将不会改变公司持有星网船电的股权比例，对公司在星网船电的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2018年2月10日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-037芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于变更公司名称的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司名称变更的说明
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二十六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司中文名称由“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司”变更为“芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司”。公司英文名称由“WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”（以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。
二、关于变更公司名称的理由
鉴于公司已将汽车板块资产进行了剥离，业务情况已发生了变化，同时考虑到公司在财务管理、风险控制、业务体系等方面已实现集团化的管理和运作，为使公司名称更好地匹配公司的实际情况，让投资者对公司有更为清晰和准确的认识，更好地向市场传递公司价值，结合现阶段公司发展具体情况和未来战略，公司拟将公司名称（中英文）进行上述变更。
三、独立董事发表意见的情况
公司独立董事已就公司拟变更公司名称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次变更公司名称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他事项说明
董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次公司名称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续）以及公章制作等。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、企业名称变更核准通知书。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》等法律法规、及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对公司 2016年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于部分募集资金投资项目结项的独立意见
公司募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”已全部实施完毕，达到计划使用目的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司第二届董事会第二十次会议审议《关于部分募集资金投资项目结项的议案》内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事一致同意将募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”目结项并对募集资金专户进行销户处理。
四、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作
出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
公司第二届董事会第二十次会议审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事一致同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。
五、关于变更部分募集资金用途的独立意见
公司变更部分募集资金投资项目，拟建设“工业机器人产业化项目”，符合公司发展战略，有助于提升公司的市场占有率、优化公司产能布局，对提高公司
的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更部分募集资金投资项目，建设“工业机器人产业化项目”，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的独立意见
本次股权收购后，全资子公司地尔肠道健康科技有限公司（以下简称“地尔健康”）将持有广州地尔国际商贸有限公司（以下简称“广州地尔”）100%的股权，有利于增强公司及地尔健康对广州地尔的控制力；本次股权收购的资金来源为地尔健康自有资金且数额较小，不会给公司的经营带来影响。
本次股权收购构成关联交易，公司第二届董事会第二十次会议审议《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的的议案》内容及程序符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律及公司《关联交易内部控制及决策制度》的规定。独立董事一致同意本次股权收购事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签名）：
王浩 区智明 杨文蔚
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|-|
|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-034|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的通知于2015年7月10日以邮件方式发出，董事会于2015年7月16日上午以通讯会议方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议、并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：
一、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。公司通过整体吸收合并的方式合并浙江嘉欣茧丝有限责任公司的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后浙江嘉欣茧丝有限责任公司的独立法人地位被注销，公司将作为存续的经营主体对吸收的资产和业务进行管理，并承继浙江嘉欣茧丝有限责任公司的债权、债务。
《关于吸收合并全资子公司的公告》详见2015年7月17日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-027北京万向新元科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22
日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特
征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号： 2016-155深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有其他新增议案，没有变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年10月10日下午14:30开始
网络投票时间为：2016年10月9日--2016年10月10日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 9日下午15:00至2016年10月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座506。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：经公司董事推举，由独立董事刘力先生主持本次会议。
股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人总计 21人，代表有表决权股份48,028,253股，占公司有表决权股份总数的25.7061％。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）14人，代表有表决权股份207,335股，占公司有表决权股份总数的0.1110％。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份47,820,918股，占公司有表决权股份总数的25.5952％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 14人，代表有表决权股份207,335股，占公司有表决权股份总数的0.1110％。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举张旸先生、卢涛先生为公司第三届董事会董事的议案》。
1.1审议通过了《关于选举张旸先生为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意 47,907,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7495％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 87,009股，占出席本次股东大会中小
股东所持股份的41.9654％。
1.2审议通过了《关于选举卢涛先生为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意 47,907,827股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7493％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 86,909股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的41.9172％。
本次会议以累积投票方式对上述议案进行了表决，经审议，张旸先生、卢涛先生当选为公司第三届董事会董事，任期为自本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第八次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-021西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2015年 3月 10日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2015年 2月 28日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，现场出席董事 2人，以通讯方式出席董事 5人。会议由董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票方式通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
报告详细内容见《公司 2014年年度报告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司独立董事向董事会递交了述职报告，并将于公司 2014年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《公司 2014年度财务报告》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
该报告详见巨潮资讯网。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司 2014年度报告》及其摘要
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
《公司 2014年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
公司财务审计机构为公司 2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构为公司 2014年度募集资金存放与使用情况出具了专项意见。
上述报告详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
五、审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
保荐机构中信证券股份有限公司对该报告进行了核查并出具了核查意见，公司独立董事对该报告出具了独立意见。
上述报告及意见详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
六、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
该表详见巨潮资讯网，保荐机构中信证券股份有限公司对该表出
具了专项意见。
七、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2014年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，董事会决定续聘其为公司 2015年度财务审计机构。
公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截至 2013年 12月 31日，公司未分配利润为 671,750,209.24元，加上 2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润 450,541,060.66元，加上其他转入 1,307,418.23元（系因子公司四川康德利医药有限公司于 2014年注销而转入增加的同一控制下企业合并时点的亏损金额），减去提取盈余公积 47,663,045.45元，减去 2014年内应付普通股股利 270,067,500.00元后，截至 2014年 12月 31日，公司未分配利润为 805,868,142.68元。
董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提议的本年度利润分配预案为：拟以 2014年 12月 31日公司的总股本 108,027万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金红利 21,605.4万元，不送红股，不以公积
金转增股本，剩余未分配利润结转到下一年度。
上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策。
公司独立董事同意本议案并出具了独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
九、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据相关规定，结合公司实际特制定本规划。该规划全文详见巨潮资讯网。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
根据财政部于 2014年陆续发布的《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”）等准则的要求，公司于 2014年 7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
董事会认为：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
十一、审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
同意免去张建民先生审计监察部经理职务，聘任刘智鹏先生为公司审计监察部经理，负责公司内部审计工作。
十二、审议通过了《关于在沈阳设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
同意公司使用自有资金人民币 5,000万元在沈阳市东陵区设立全资子公司沈阳海思科制药有限公司，经营范围主要为药品研发、药品生产（该子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准）。
十三、审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
提请股东大会审议上述议案第一、二、三、七、八、九。
《西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开 2014年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
附件
西藏海思科药业集团股份有限公司
审计监察部经理简历
刘智鹏男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆商学院，本科学历。刘智鹏先生曾担任吉峰农机连锁股份有限公司审计部长、四川长虹电器股份有限公司审计经理等职务，2014年加入公司。
截至目前，刘智鹏先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-064沈阳合金投资股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月27日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
鉴于原担任本公司财务审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）因业务繁忙及人员安排方面的原因，不能继续担任公司财务审计工作。根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事会提议解聘天职所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的财务审计机构，并建议股东大会授权董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用。
公司董事会对天职所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。
大华所为沪深两市167家上市公众公司提供审计服务，位列会计师事务所第4位，在审、审核通过和已经推荐上市成功的上市公司在会计师事务所中也位列第4位。
大华所各类业务资质齐全，经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010年取得H股上市公司审计业务资质。
综上所述，大华所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。
公司聘请大华所从事审计服务的期限从股东大会审议通过之日起至2015年度财务审计工作结束。董事会提请股东大会授权董事会根据其年度审计工作量，
与审计机构协商确定2015年的审计费用。
公司监事会对更换会计师事务所发表了同意意见。监事会认为，大华会计事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够胜任公司年度审计工作，同意聘任大华会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构。监事会意见详见第九届监事会第七次会议决议公告。
公司独立董事就本次更换会计师事务所发表了独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）有能力胜任上市公司年报审计工作，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于公司年度审计和财务会计信息披露工作的顺利开展，有利于维护广大投资者合法权益；公司更换会计师事务所有关事宜的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，因此同意更换会计师事务所。
独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。
备查文件：
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-004爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2018年1月 10日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 1月 5日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》
为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金80000万元对湖南佳兴投资置业有限公司进行增资，用于爱尔总部大厦建设项目；使用募集资金3500万元对哈尔滨爱尔眼科医院有限公司进行增资，用于哈尔滨爱尔迁址扩建项目；使用募集资金5000万元对重庆爱尔眼科医院有限公司进行增资，用于重庆爱尔迁址扩建项目。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》为提高募集资金使用效率，董事会同意公司将募集资金中444,094,582.25
元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年12月非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将增加62,328,663元。根据公司2016年度股东大会授权，董事会决定在非公开发行股票完成后，及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一八年一月十日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-026
广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2016年 4月 11日以邮件、传真和电话等形式发出。会议于 2016年 4月 21日下午1：30在公司中央会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2015年实现营业收入达 3,716,109,442.37元，同比增长14.60％；实现归属于上市公司股东的净利润 47,167,706.25元，同比上升10.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
14,540,760.46元，同比上升28.31％。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2015年度报告>及其<摘要>的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
六、审议通过《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公
司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2016年度的审计机构。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第一季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2016年第一季度报告正文》。
监事会认为，公司编制的 2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会 2016年 4月 21日