Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-009江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、现场会议召开时间：2018年 1月 24日 14:00
网络投票时间：2018年 1月 23日—2018年 1月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 1月 23日下午 15:00至 2018年 1月 24日下午15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2018年 1月 19日（星期五）
7、出席对象
1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；
2、《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》；
3、《关于变更公司注册资本的议案》；
4、《关于修订公司章程的议案》。
议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
公司将就本次股东大会审议的议案1、3、4对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案1、3、4为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：|√|
|1.00|《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；|√|
|2.00|《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》；|√|
|3.00|《关于变更公司注册资本的议案》；|√|
|4.00|《关于修订公司章程的议案》。|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2018
年1月23日下午17点前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年1月23日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：谭茜
联系电话：0790-6415606
传真：0790-6860528
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2018年1月6日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投票简称为“赣锋投票”
2、填报表决意见
本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月23日下午15：00，结束时间为2018年1月24日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：|√||||
|1.00|《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；|√||||
|2.00|《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》；|√||||
|3.00|《关于变更公司注册资本的议案》；|√||||
|4.00|《关于修订公司章程的议案》。|√||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-084无锡和晶科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年6月23
日召开第三届董事会第十次会议、2016年7月8日召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中的“注册资本”等内容进行修改（详见公司分别于2016年6月23日、2016年7月8
日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程修订对照说明》（2016
年6月）、2016-056号公告、2016-066号公告）。
公司现已办理完成工商变更登记事项，并于近日取得了由无锡市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91320200607924226D
名称：无锡和晶科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：无锡市长江东路177号
法定代表人：陈柏林
注册资本：16033.6428万元整
成立日期：1998年08月14日
营业期限：1998年08月14日至******
经营范围：生产微电脑智能控制器；嵌入式软件开发和技术咨询服务；输配电及控制设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年8月11日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-034
四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2018年6月1日以邮件等形式发出，并于2018年6月4日上午 9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
1、审议通过了公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告》（公告编号：2018-035）。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年六月六日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-056
九芝堂股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,并经 2018年8月30日召开的2018年第3次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年9月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，并于2018年9月26日披露了《关于首次回购股份的公告》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份
29412224股，占公司总股本3.3832%，购买股份最高成交价为15.80元/股，购买股份最低成交价为8.6334元/股，支付的总金额356279964.38元（含交易费用）。
自2019年1月《回购细则》发布实施以来，公司回购股份严格遵守了《回购细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段未违反相关规定：公司于2019年1月29日披露《2018年度业绩预告》、《关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告》，2019年4月30日披露《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》未在敏感期开展股票回购行为；公司每五个交易日回购A股股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年9月25日）前五个交易日公司股票累计成交量33367394股的25%。
九芝堂股份有限公司 1
公告文件本次回购符合既定的回购方案，符合《回购细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
2019年7月2日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-020华数传媒控股股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）正在筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月26日上午开市起停牌。后经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于2018年1月10日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司股票自2017年12月26日起连续停牌不超过一个月。停牌期满，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于2018年1月26日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。相关公告详见公司于2017年12月26日、2018年1月3日、1月10日、1月17日、1月25日、2月1日、2月8日、2月14日分别披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-058）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-002）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-004）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-008、2018-011、2018-017）。
公司原预计在2018年2月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是公司无法在上述期限内披露重组预案。公司于2018年2月23日召开九届二十三次董事会，并审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，现公司申请证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重组计划拟购买的标的资产为华数集团持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权。标的资产的控股股东为华数集团，实际控制人为杭州市财政局。本次交易具体标的资产情况以重组方案或报告书披露为准。
2、交易具体情况
本次交易公司拟采用现金支付方式收购资产，以评估值为基础协商确定收购资产的最终作价，暂无发行股份配套募集资金的计划。本次交易的具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定，具体交易方案以重组方案或报告书披露为准。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司与本次交易有关各方就交易方案进行积极沟通、协商，并已与华数集团签订《关于重大资产重组暨关联交易之框架协议》。框架协议的主要内容如下：（1）交易基本方案
公司拟以现金购买华数集团所持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权。
（2）交易定价依据
双方将以评估值为基础协商确定置入资产的最终作价。
（3）交易方式
公司拟以现金方式支付转让对价。
（4）业绩补偿安排
双方将根据最终的评估值和交易作价，另行协商确定相关业绩承诺事宜。
（5）违约责任
本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，或在本协议下的承诺与保证事项有重大不实的或存在虚假陈述的，均构成其违约。本协议一方承担违约责任应当赔偿其他方由此所造成的全部损失。
4、本次重组涉及的中介机构名称及尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
本次重大资产重组上市公司聘请的中介机构包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、律师事务所浙江天册律师事务所、评估机构万邦资产评估有限公司。截至目前，本次重大资产
重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，中介机构的各项工作正在积极推进中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批及进展情况
本次交易方案需经相关国有资产管理机构以及公司股东大会批准。根据最终确定的交易方案及标的资产范围，可能还将涉及其他主管部门的审批手续。公司将在交易方案确定后积极推进相应的事前审批手续。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
截至目前，本公司已与交易各相关方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，并与华数集团签订了框架协议，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。
鉴于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，完成相关工作所需时间较长，因此股票无法在预定时间复牌。本次交易事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，依据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年2月26日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会、股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年2月23日
关于公司实际控制人对本次员工持股计划
相关事宜的担保函
致：深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划
鉴于深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）拟实施员工持股计划。该计划的参与对象为符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”或“本次员工持股计划”）的公司董事（不含独立董事及外部董事）、监事、高级管理人员及在公司或全资、控股子公司职能管理体系任职的中高层人员及公司认可的有特殊贡献的其他员工。
员工持股计划拟委托五矿证券有限公司成立五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。资管计划份额上限为 12,000万份，按照不超过2:1的比例设立优先级和普通级份额。员工持股计划拟全额认购其中的普通级份额，总额不超过4,000万份。资管计划主要通过二级市场购买以及法律法规许可的其他方式取得并持有和而泰股票。员工持股计划通过资管计划所获公司股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔股票过户至资管计划名下之日起计算。员工持股计划存续期为不超过 36个月（可依本计划提前终止或延长）。
为充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司实际控制人刘建伟先生自愿向员工持股计划提供个人担保，保证其购买资管计划普通份额的本金不受损失。
一、保证范围
本担保函项下的保本金额为员工持股计划购买并按照《五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划管理合同》（以最终备案生效的名称为准，以下简称“《管理合同》”）约定持有到期的普通级份额的投资本金。
担保人的保证范围为：在资管计划存续期届满日，如员工持股计划经清算分配所回收款项加上其在资管计划存续期间累计分红款项（若进行分红）之和计算的总金额低于其投资本金的部分。
二、保证期间
保证期间为资管计划存续期届满之日起六个月。
三、保证责任的履行
在资管计划存续期届满日，如员工持股计划经清算分配所回收款项加上其在资管计划存续期间累计分红款项（若进行分红）之和计算的总金额低于其投资本金的，员工持股计划管理委员会应向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明需担保人补偿的金额)，担保人应在收到上述《履行保证责任通知书》后的5日内，将需补偿的金额支付至员工持股计划的资金账户。
担保人按照本条的约定将需补偿的款项支付至员工持股计划的资金账户中即为全部履行了保证责任。担保人无须对员工持股计划的参与对象逐一进行补偿，补偿款项的分配与支付由员工持股计划持有人会议负责，担保人对此不承担责任。
四、除外责任
下列任一情形发生时，担保人不承担保证责任：
1.资管计划存续期届满日，如员工持股计划经清算分配所回收款项加上其在资管计划存续期间累计分红款项（若进行分红）之和计算的总金额不低于其投资本金的；
2.员工持股计划在资管计划成立时购买，但违反《管理合同》约定退出的份额；
3.资管计划违反法律法规规范性文件和《持股计划》/《管理合同》约定买卖公司股票导致的损失；
4.员工持股计划参与对象通过资管计划之外其他方式购买或取得的公司股票；
5.未经担保人书面同意修改《持股计划》或《管理合同》，可能加重担保人保证责任的。
五、本担保函自公司股东大会审议通过员工持股计划之日起生效。
担保人：刘建伟
二〇一五年十二月八日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-50安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于职工代表大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年9月12日召开职工代表大会，选举李卫华先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将与2016年第一次临时股东大会选举产生的其他二名监事共同组成公司第四届
监事会。
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
附件：
李卫华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，汉族，中共党员。1995年至今历任公司车间主任、司尔特宁国老厂区生产负责人，现任本公司监事，宁国老厂区生产负责人。
李卫华先生与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-023江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事会关于 2015年度证券投资情况的专项说明
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号-定期报告披露相关事项》的相关规定，公司董事会对2015年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
1、2015年 3月 10日的第三届董事会第十五次会议、2015年 3月 27日的 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意公司利用最高额度不超过2亿元的自有资金进行证券投资，该2亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。
2、2015年6月9日的第三届董事会第十八次会议、2015年6月26日的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》：同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度2亿元调增为不超过5亿元，该5亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。
3、2015年10月14日的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》：同意公司对证券投资业务不做终止，并采取证券投资风险控制措施。
二、2015年度证券投资情况
截至 2015年 12月 31日，公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为 2亿元，期末账面值为 177,338,016.88元，报告期损益为-22,666,340.39元，其中已确认的投资收益为 810,195.55元，期末持有的股票公允价值变动损益为-23,476,535.94元。
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|品种|码||成本|数量|（股）|||科目|源|
||||（元）|（股）||||||
|||华泰天天||||||交易性金|二级市|
|基金|940018||0.00|0|61,875,478.39|61,875,478.39|637,142.64|||
|||发1天期||||||融资产|场购买|

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|||||||||交易性金|二级市|
|股票|600030|中信证券|0.00|0|1,090,000|21,091,500.00||||
||||||||-12,452,872.64|融资产|场购买|
|||||||||交易性金|二级市|
|股票|002715|登云股份|0.00|0|469,067|18,518,765.16|-5,550,029.15|||
|||||||||融资产|场购买|
|||||||||交易性金|二级市|
|股票|000066|长城电脑|0.00|0|700,000|15,078,000.00|-306,100.00|||
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|股票|601318|中国平安|0.00|0|320,000|11,520,000.00|-2,471,040.00|||
|||||||||融资产|场购买|
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|股票|002030|达安基因|0.00|0|225,000|9,265,500.00|-662,543.07|||
|||||||||融资产|场购买|
|||||||||交易性金|二级市|
|股票|300031|宝通科技|0.00|0|270,000|8,478,000.00|227,861.00|||
|||||||||融资产|场购买|
|||||||||交易性金|二级市|
|股票|002673|西部证券|0.00|0|240,000|7,898,400.00|-789,285.73|||
|||||||||融资产|场购买|
|||||||||交易性金|二级市|
|股票|002547|春兴精工|0.00|0|400,000|5,312,000.00|772,222.51|||
|||||||||融资产|场购买|
|||||||||交易性金|二级市|
|股票|002471|中超控股|0.00|0|425,000|4,275,500.00|-1,543,657.14|||
|||||||||融资产|场购买|
|||||||||交易性金|二级市|
|股票|002364|中恒电气|0.00|0|122,400|3,452,904.00|230,309.09|||
|||||||||融资产|场购买|
|期末持有的其他证券投||||0||||||
||||0.00||778,843|10,571,969.33|-758,347.90|--|--|
|资||||||||||
|合计|||0|--|66,915,788.39|177,338,016.88|-22,666,340.39|--|--|

三、2015年度证券投资内部控制情况
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《风险投资管理制度》的规定履行证券投资的审批程序。
2、公司严格按照《风险投资管理制度》进行证券投资的规范运作及信息披露。
3、公司成立了证券投资领导小组和证券投资工作小组，负责证券投资的具体管理。
4、公司内部审计部负责证券投资的审计与监督，定期、不定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
5、公司于2015年10月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》，决定：在2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》基础上，于有效期内采
取以下证券投资风险控制措施：1）在已投入的初始投资金额为 2亿元的基础上，不
再新增初始投资金额；2）在我国资本市场非理性下行及自我修复、调节阶段，对公
司所持证券不采取终止证券投资进行整体卖出的方式，主要以继续持有为投资策略；
3）公司出于战略目标实现的考虑，适当进行所持证券的调整。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2014）022号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 12日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于办理公司工商变更登记的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告和决议。
公司近日完成了工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的
《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：110102009279884
名称：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室
法定代表人：钱永耀
注册资本：8000万元
成立日期：2006年01月18日
营业期限：2006年01月18日至长期
经营范围：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2016年 12月09日）。技术开发、咨询、服务、转让；计算机技术培训；销售计算机软件及辅助设备；维修计算机。
特此公告！
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-051深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第六次会议于2017年7月4日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2017年 6月 27日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意实施第一期员工持股计划。现根据公司的实际情况，公司董事会拟对《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订。
公司董事陈宏、何天龙、洪常兵为本次员工持股计划的持有人，因此，前述3名董事均回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》等相关文件。
二、审议通过《关于<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，公司特制定《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，以加强对员工持股计划的管理，维护持有人的权利，公司董事会认为其有利于规范员工持股计划的实施。
公司董事陈宏、何天龙、洪常兵为本次员工持股计划的持有人，因此，前述3名董事均回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
3、《关于补选公司监事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2017年第六次会议决议》。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-073协鑫集成科技股份有限公司
关于申请办理国内保理业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请办理国内保理业务额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、保理业务概述
1、业务概述
为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的部分应收账款转让给金融机构（包括金融机构和类金融机构）的融资业务。
2、合作机构
拟开展应收账款转让融资业务的合作机构为国内资信优质的金融机构，具体合作金融机构提请公司股东大会授权公司总经理根据公司与金融机构的合作关系、金融机构的综合实力等因素进行选择。
3、保理业务交易标的
本次保理业务交易标的主要来源于公司及下属子公司在经营活动过程中形成的应收款项等权益类资产。
4、保理业务的主要内容
（1）保理方式
交易对方根据公司申请，受让公司及下属公司在日常经营活动中产生的应收款项等权益类资产，由保理交易对方为公司提供相关保理服务。根据应收账款转让业务项下风险是否转移，保理分为有追索权保理和无追索权保理。
（2）业务期限
上述应收账款转让融资业务的期限不超过12个月（以交易开始时点计算）。
（3）实施额度
应收账款转让业务融资累计发生额不超过20亿元人民币。
（4）业务相关费用
根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
二、开展保理业务的目的
公司办理保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。
公司办理保理业务可保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。
三、开展保理业务可能面临的风险
1、对办理保理业务的应收账款，公司应继续履行购销或服务合同项下的其他所有义务；
2、在有追索权保理的业务模式下，公司对保理业务对应的应收账款承担偿还责任，金融机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、转让业务相关费用等，则有权按照合同约定向公司追索未偿还融资款以及由公司的原因产生的违约金等。
四、独立董事意见
本次申请国内保理业务额度可以缩短资金回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-007
青岛东软载波科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年2月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年2月8日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。
本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购青岛海尔创
业投资有限责任公司等十四名交易对手方持有的上海海尔集成电路
有限公司的全部股权（以下简称“本次交易”）。
2014年12月30日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，为本次交易提供相关服务。
现公司了解到，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因涉嫌违
反证券法律法规，已于2015年1月15日被中国证监会立案调查（粤证调查通字15001号）。为确保公司本次交易相关工作的顺利进行，公司拟解聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），重新聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，为本次交易提供相关服务。
公司独立董事对本次公司改聘会计师事务所进行了事前认可并
发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
鉴于公司于2015年1月22日召开的2015年第一次临时股东大会在《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》中已授权董事会聘请本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构，本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二○一五年二月十日
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-036杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司部分董监高股份减持计划届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”或“公司”）于2017年 9月 30日披露了《关于公司部分董监高股份减持计划的提示性公告》（2017-059），公司董事兼副总经理闵芳胜先生、郭志军先生，监事会主席李倩女士，计划在2017年9月30日起十五个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易的方式分别减持其直接持有的本公司无限售流通股,拟减持数量及占公司总股本的比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|公司任职情况|拟减持股份数量|占公司总股本的比例|股份性质|
|闵芳胜|董事兼副总经理|1,384,980|0.4818%|无限售流通股|
|郭志军|董事兼副总经理|44,415|0.0155%|无限售流通股|
|李倩|监事会主席|38,775|0.0135%|无限售流通股|

公司于2018年1月30日披露了《关于公司部分董监高股份减持进展的公告》（2018-007）。
2018年4月27日，公司收到闵芳胜先生、郭志军先生、李倩女士分别出具的《股东股份减持计划实施期限届满及减持实施情况告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况具体公告如下：一、股份减持计划的实施进展
截至2018年4月27日，本次减持计划已届满，闵芳胜先生、郭志军先生、
李倩女士，均未通过任何方式减持公司股份。
截至本公告日，闵芳胜先生、郭志军先生、李倩女士持有本公司股票情况具
体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|占公司总股本的比例|持有无限售流通股数量|占公司总股本的比例|
|闵芳胜|5,539,920|1.9271%|1,384,980|0.4818%|
|郭志军|177,660|0.0618%|44,415|0.0155%|
|李倩|155,100|0.0540%|38,775|0.0135%|

二、其他相关说明
本次减持计划实施期间，公司董事兼副总经理闵芳胜先生、郭志军先生，监事会主席李倩女士均未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
闵芳胜先生、郭志军先生、李倩女士本次减持股份计划已到期，但是不排除未来通过证券交易所集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其所持有公司股份的可能性。如闵芳胜先生、郭志军先生、李倩女士未来计划减持公司股票，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行相应的披露义务。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二O一八年四月二十七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-142莱茵达体育发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”、“公司”、“本公司”）第八届监事会第八次会议于 2015年 11月 30日以通讯方式召开。本次会议已于 2015年 11月 25日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事 3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参会监事表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于签署资产出售协议之补充协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于签署资产出售协议之补充协议暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会二〇一五年十一月三十日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-71深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161544号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》进行了详细的研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，具体请见公司与 2016年 8月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国证监会<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 8月 19日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-069广东宜通世纪科技股份有限公司
关于非公开发行股份募集配套资金相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已完成募集配套资金的相关实施工作。
在本次交易过程中，募集配套资金之非公开发行股份认购方财通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇银富通资产管理有限公司均作出以下承诺：
本公司参与广东宜通世纪科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票的申购并已获得配售股份，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年7月7日
上海康达化工新材料股份有限公司
独立董事关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《上海康达化工新材料股份有限公司章程》、《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第九次会议中《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》发表如下独立意见：
经审查，张培影先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。张培影先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任上市公司董事会秘书的资格。
我们认为，公司聘任张培影先生为公司董事会秘书、副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，张培影先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任张培影先生为公司董事会秘书、副总经理。
独立董事签名：
杨栩 张川 邹菁
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议及
2014年半年度相关事项的独立意见
我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，就公司第二届董事会第十五次会议及2014年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的独立意见
我们认为，公司与谷丰源签订互保协议的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定，且谷丰源主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规定，公司与谷丰源进行互保，为公司的生产经营提供了可靠的资金保障，符合公司的发展和投资者的利益。公司本次董事会审议的《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》是合理的，符合相关规定的要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
二、关于继续为全资子公司提供担保的独立意见
本次被担保对象系公司的全资子公司，该担保有助于解决子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，我们认为该笔担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司与关联方之间不存在关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存
在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
五、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查：截止2014年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币14,700万元，占公司2013年度经审计净资产的32.44%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币 1,500万元，占公司 2013年度经审计净资产的3.31%；对谷丰源累计担保总额为人民币 13,200万元，占公司2013年度经审计净资产的29.13%。
报告期内，除上述担保外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦无逾期对外担保情况。
我们认为，报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，未发生违规对外担保的事项。公司对外担保已按照相关法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事：杨绍君、张廷新、马镇二〇一四年八月二十二日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-003深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月5日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
公司于2017年12月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-058），披露了截止2017年12月29日（以下简称“上一公告日”）使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况。近日公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
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|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行|招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（7007）|赎回|非保本浮动收益|2,000.00|2018-01-02|4.00%|
|2|平安银行股份有限公司总行营业部|平安银行和盈系列单期型理财产品（DGY170148）|赎回|非保本浮动收益|3,000.00|2018-01-02|4.65%|

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|3|中国银行股份有限公司深圳桃园路支行|中银集富理财计划（AOZYJF2018003-HQ）|申购|非保本浮动收益|1,000.00|2018-01-02|5.2%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
（二）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个
月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的银行理财产品金额总计为7,145万元。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（四）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（五）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。
（六）银行理财产品服务协议或认购/赎回的相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-051号万达电影股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2017年 9月 1日在北京市朝阳区建国路 93号万达广场 B座 11层第一会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年8月26日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《万达电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
本次重大资产重组涉及关联交易，张霖先生、曾茂军先生在本次交易中为关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会
万达电影股份有限公司2017年9月2日