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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（王明进）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2018年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2018年度公司共召开了 12次董事会，应出席董事会 12次，本人亲自出席董事会 12次，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王明进|12|12|0|0|否|

二、2018年度发表独立董事意见情况
2018年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1.公司于2018年2月12日召开了第三届董事会第十五次会议，本人对《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》、《关于回购并注销公司股份预案的议案》发表了同
意的独立意见。
<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于公司2018年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了同意的独立意见
3.公司于2018年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议，本人对《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》发表了同意的独立意见。
4.公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议，本人对《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于<2017年度募集资金存放于使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
5.公司于2018年7月27日召开了第三届董事会第二十一次会议，本人对《关于聘任刘学斌先生为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。
6.公司于2018年8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议，本人对《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了同意的独立意见。
7.公司于2018年8月28日召开了第三届董事会第二十三次会议，本人对《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见，并发表了对以前年度发生并累计至2018年6月30日公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金，以及公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形的独立意见。
8.公司于2018年9月3日召开了第三届董事会第二十四次会议，本人对《关于2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》发表了同意的独立意见。
9.公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第二十五次会议，本人对《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予相关事项的议案》发表了同意的独立意见。
整公司2018年股票期权激励计划授予权益数量及行权价格的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予权益数量及授予权益价格的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人委员、战略委员会委员，在2018年度履行了如下职责：
2018年公司由提名委员会提名聘任了刘学斌为公司副总经理、聘任蔡贺玲为公司财务总监。
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：王明进2019年4月25日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-011上海飞凯光电材料股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述：
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月6日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。具体内容详见公司 2016年 1月 6日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
2016年1月22日,安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）按照相关法律规定和法定程序参与了安庆市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，以人民币3,864万元取得宗地编号为庆国土出字〔2015〕39号地块的国有建设用地使用权，并与安庆市国土资源局签订了上述地块的《成交确认书》。
按照相关约定，双方将于近日签订《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞拍取得国有建设用地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍土地基本情况
1、地块编号：庆国土出字〔2015〕39号
2、土地位置：位于大观经济开发区，高压线走廊以西、香椿路以北、香樟路以东、女贞路以南
4、土地用途：工业用地
5、出让年限：50年
6、成交金额：人民币3,864万元
7、资金来源：自有资金
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
安庆飞凯本次竞拍取得上述地块的土地使用权，将用于开展合成新材料项目，有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司持续稳定长期发展奠定基础，符合公司长期发展战略。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、成交确认书
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年1月25日
沪士电子股份有限公司
2015年度
监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，促进公司规范运作和健康发展。
报告期内，监事会认真履行监督财务职能，认为公司建立了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议。会议主要情况如下：
（1）第四届监事会第十四次会议
2015年3月25日，公司以现场表决的方式召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过如下议案：
①《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
②《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》；
③《公司2014年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》；
④《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
⑤《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
⑥《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案》；
⑦《关于公司2014年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》；
⑧《公司内部控制规则落实自查表》；
⑨《关于变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目的议案》；
⑩《关于调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案》；
⑪《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
（2）第四届监事会第十五次会议
2015年4月28日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过如下议案：①《公司2015年第一季度报告》。
（3）第四届监事会第十六次会议
2015年8月5日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过如下议案：
①《公司2015年半年度报告》及其摘要；
②《公司截止2015年6月30日募集资金存放和实际使用情况专项报告》；
③《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。
（4）第五届监事会第一次会议
2015年8月31日，公司以现场方式召开了第五届监事会第一次会议，审议通过如下议案：①选举郭秀銮女士为公司监事会主席，任期三年。
（5）第五届监事会第二次会议
2015年10月27日，公司以现场方式召开了第五届监事会第二次会议，审议通过如下议案：①《公司2015年第三季度报告》。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会3次；列席参加了公司董事会部分会议。报告期内，公司监事会认真履行了监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对2015年度公司有关事项的意见
（1）公司日常经营活动情况
报告期内公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司已经建立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员能够忠于职守、勤勉尽职、履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（2）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司2015年度财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观的反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
（3）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内，公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。
（4）关联交易情况
报告期内，公司与楠梓电子股份有限公司、昆山先创电子有限公司、沪照能源（昆山）科技有限公司、新士电子私人有限公司发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，其价格以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。报告期内，日常关联交易金额在已公告的预计范围之内。
本公司与前述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且本公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响本公司的独立性。
（5）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公
司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（7）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息管理制度》等关于内幕信息的管理制度，并适时根据相关规定对制度进行修订。监事会认为：公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会工作展望
2016年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》和国家有关法规政策的有关规定，忠实履行职责，依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司的规范运作，增强风险防范意识，维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。
沪士电子股份有限公司监事会二○一六年三月二十四日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-089内蒙古远兴能源股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司回购注销2018年度个人绩效考核成绩为“合格”或“不合格”的激励对象当年计划解除限售额度共 19.2万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 3,924,398,991股减少为 3,924,206,991股，公司注册资本也相应由 3,924,398,991元减少为3,924,206,991元。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2019年12月7日至2020年1月21日，每工作日8:30—11:30、14:30—17:30。
2、申报地点及申报材料送达地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12楼证券事务部。
联系人：陈月青、杨祥
邮编：017000
电话：0477-8139874
传真：0477-8139833
邮箱：yxny@berun.cc
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年十二月七日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-055福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第十八次会议已于2015年9月25日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2015年10月8日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年十月八日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-12
厦门港务发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2016年3月16日，经公司第五届董事会第十九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》，同意继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请八亿元人民币、为期一年的授信额度提供连带责任保证担保；
2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见 2016年 3月 18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知》；
3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：厦门港务贸易有限公司
成立日期：2006年11月30日
注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区C2（联检大楼）13层
法定代表人：柯东
注册资本：8500万元人民币
主营业务：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：
www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营。
与本公司的关系：本公司全资子公司
2、被担保人相关的产权和控制关系方框图
厦门市国有资产监督管理委员会
100%
厦门港务控股集团有限公司
63.14%
厦门国际港务股份有限公司
55.13%
厦门港务发展股份有限公司
100%
厦门港务贸易有限公司
3、主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司资产总额为82972.27万元、负债总额74212.93万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额74212.93万元、或有事项涉及总额
3332.92万元、净资产8759.35万元、营业收入367180.14万元、利润总额 245.96万元、净利润147.19万元。
最新信用等级：A
三、担保协议的主要内容
本公司作为贸易公司的保证人，就贸易公司在1年期的授信期间申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为八亿元人民币。该银行综合授信额度由贸易公司根据实际情况自行确定在开户银行之间的额度分配，该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由贸易公司与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。贸易公司对银行综合授信额度的使用，将严格按照内部审批流程进行审核方可使用。
四、董事会意见
1、担保的原因：满足贸易公司因正常开展业务经营活动而产生的资金需求；
2、董事会认为，贸易公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经
营活动的需要，通过“以贸促港、港贸结合”，在提高贸易业务的规模和效益的同时，还将对本公司物流业务链的发展起着促进作用。在担保风险方面，自2007年以来，本公司连年为贸易公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为贸易公司履行担保义务的事项；贸易公司是本公司的全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从贸易公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制；
3、贸易公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；
4、本项担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年3月16日，本公司及控股子公司对外担保总额153,320万元，占公司最近一期经审计净资产的50.19%；本公司对控股子公司及合营公司提供担保的总额140,320万元，占公司最近一期经审计净资产的45.93%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.被担保人最近一期的财务报表；
3.被担保人营业执照复印件；
4、独立董事独立意见。
厦门港务发展股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-053宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日收到西安市建设工程中标通知书，西安市地铁6号线二期工程(劳动南路站~纺织城站)土建施工项目-14标由公司中标承建，中标价22,951.52万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：西安市地下铁道有限责任公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工期：1,089日历天
4、项目范围：西安市地铁6号线二期工程(劳动南路站~纺织城站)土建施工，均为地下线路，共划分为17个标段。本标段为：TJSG-14，西关正街站（含）~贡院门站（不含）。
5、2015年度，公司与业主方发生的类似业务
西安市地铁四号线工程（航天东路站—北客站）土建施工D4TJSG-5标项目处于在建过程中，该项目于2014年1月中标，中标价49,290万元。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。本工程中标价占公司2015年度营业收入2.70%，对公司2016年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年10月26日
广东明家科技股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-050广东明家科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告全文已于 2014年 8月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年 8月 11日，广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文》及其摘要于 2014年 8月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2014年8月11日
关于股东股份解除质押的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-053武汉中元华电科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邓志刚先生通知，获悉邓志刚先生所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓志刚|是|1,754,999|2016年9月26日|2018年9月25日|海通证券股份有限公司|4.95%|
|邓志刚|是|360,000|2017年9月26日|2018年9月25日|海通证券股份有限公司|1.02%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邓志刚先生持有公司股份35,450,000股，占公司总股本的7.32%；邓志刚先生所持有的公司股份累计被质押11,271,998股，占其持有公司股份总数的31.80%，占公司总股本的2.33%。
3、一致行动人股份累计被质押情况
邓志刚先生、王永业先生、张小波先生、刘屹女士、卢春明先生、陈西平先生、尹健先生、尹力光先生为一致行动人，陈志兵先生作为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。截至公告披露日，上述9位一致行动人合计持有公司股份147,633,747股，占公司总股本的30.47%；
一致行动人所持有的公司股份累计被质押35,713,794股，占一致行动
人持有公司股份总数的24.19%，占公司总股本的7.37%。
关于股东股份解除质押的公告二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十七日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L059凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项涉及的资产交割工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日、2016年5月12日支付给股权出让方股权收购款共计3000万元，占本次交易总交易额的12.38%。根据交易各方签署的重大资产购买协议约定，股权出让方在公司支付股权转让对价款的10%后开始办理股权过户及公司章程、公司董事、监事等变更登记手续。目前，标的股权的过户工作已办理完成。2016年7月4日，公司与股权出让方签署《补充协议》，约定剩余股权出让款于标的股权过户完成后的90日内支付完毕。本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—032浙江金固股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月13日披露了《公司2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间2016年5月5日（星期四，公司2015年度股东大会召开期间）上午08:30-11:30。
二、接待地点浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省富阳市公园西路1181号）。
三、预约方式参与投资者请于2015年5月3日-4日，8：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：骆向峰电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。
四、公司参与人员
董事长、总经理孙锋峰先生、财务总监董事会秘书倪永华先生、证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。特此公告。
特此通知。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-035
浙江英特集团股份有限公司
关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）及其控股子公司宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特”）拟向中国民生银行股份有限公司（杭州分行）、中国银行股份有限公司（浙江省分行）、兴业银行股份有限公司（慈溪支行）申请办理应收账款无追索权保理业务。
2017年 8月 25日，公司八届十五次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本次保理业务经公司董事会批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。
英特药业为公司控股子公司（公司持有其50%股权），本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方为上市公司中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司（上述三家银行均为上海证券交所上市公司，基本情况请参见其公开披露信息）。
公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对交易对方利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：英特药业及其控股子公司在业务经营中发生的部分应收账款。
四、交易协议的主要内容
㈠保理方式
应收账款无追索权保理方式，即英特药业及其控股子公司将应收账款转让给银行。
㈡保理融资金额
保理融资金额累计发生额不超过3.20亿元。
㈢保理融资期限
保理融资期限不超过一年。
㈣保理融资费率
保理融资费率按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动（浮动幅度不超过20%），具体费率由双方协商确定。
五、办理保理业务的目的和对公司的影响
1、缩短应收账款回笼时间，加速资金周转。
2、提高资金使用效率。
3、减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。
六、独立董事意见
为缩短应收账款回笼时间，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司浙江英特药业有限责任公司及其控股子公司申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，我们同意浙江英特药业有限责任公司及其控股子公司办理应收账款无追索权保理业务。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-034多喜爱集团股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“本次交易”），经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 4月 1日起开始停牌。停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2019年 4月 9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-028）。
2019年 4月 14日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》及相关议案，并在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：多喜爱，证券代码：002761）将于 2019年4月16日上午开市时起复牌。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。本次交易尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议、相关国有资产监督管理机构及中国证监会的批准或核准等程序。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次交易尚存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年四月十六日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于对公司董事会增补董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们审阅了公司董事会增补董事的相关资料。基于独立判断，发表如下独立意见：
一、经审阅董事候选人的个人简历等相关资料，我们认为韩诚先生教育背景、工作经历符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
二、本次董事增补程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
三、同意董事会提名韩诚先生为公司董事候选人，并按规定提交股东大会审议。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
干胜道
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会之
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会
之法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规”)以及《北京辰安科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和张阳律师(以下简称“本所律师”)列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于 2018年 11月 29日召开了第二届董事会第四十二次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并于 2018年 11月 30日在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2018年 12月 21日下午 14:30在北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司一层会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票的时间为：2018年 12月 21日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00，通过互联网投票平台投票的时间为：2018年12月20日下午 15:00至2018年12月21日下午15：00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司有表决权股份数为56,243,161股，占公司有表决权股份总数的39.0578％。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司有表决权股份数为18,114,868股，占公司有表决权股份总数的12.5798％。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
根据合并统计后的表决结果，提交本次股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于第三届董事会非独立董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》及《关于第三届监事会成员薪酬及津贴标准的议案》均作为普通决议事项以全体参与表决的股东所持表决权的过半数通过，其中，《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》三项议案由参会股东以累计投票制的方法对各项子议案逐项进行表决。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书壹式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力
(本页以下无正文)
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所(盖章) 经办律师：
沈诚
负责人： 经办律师：
顾功耘 张阳
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|-|
|2018年12月21日|
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事文永康述职报告
各位董事及股东代表：
本人于2014年8月7日开始担任湘潭电化科技股份有限公司独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，在2014年度诚实、守信、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积极参加公司董事会组织的各项会议，仔细核查相关资料，了解公司的实际经营情况，对公司相关事项发表了独立、客观的意见，切实做好保护中小投资者的权益。现将本人2014年工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年，本人参加了公司召开的 4次董事会，列席了公司召开的 1次股东大会，对会议审议的所有议案均投了同意票，无反对、弃权情形，亦无对公司任何事项提出异议情形。在会议前均仔细核查相关事项，对相关事项发表了独立意见。公司股东大会、董事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，无违规召开情形。
1、2014年本人出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内公司召开董事会的会议次数|10次||||||
|应参加会议次数|实际参加会议次数|其中以通讯表决参加会议次数|其中以现场表决方式参加会议次数|缺席次数|委托其他独立董事参加会次数|是否连续两次未亲自出席会议|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4次|4次|3 次|1次|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2014年 8月 27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，经核查相关材料，本人对下列事项均发表了独立意见：
（1）公司对外担保事项；
（2）控股股东及其他关联方资金占用情况；
（3）2014年半年度募金资金存放与使用情况。
上述独立董事意见刊登在巨潮资讯网。
三、现场检查情况
报告期内，本人现场办公5天，对公司的生产经营状况、内部控制、财务状况、董事会决议执行情况等进行检查，及时与公司监审部门沟通联系，实时监督公司募集资金使用、关联交易等重大事项；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。报告期内，本人积极关注公司发行股份购买资产事项和新基地建设及搬迁事项进展情况，并到新基地实地调研。
四、董事会专门委员会履职情况
作为公司审计委员会委员，对公司 2014年度审计工作进行了跟踪调查，审阅了会计报表，与公司聘请的审计机构和公司财务部门进行了充分沟通，认为公司2014年度合并财务报表编制依据准确合理，报表披露数据真实完整，符合新《会计准则》的规定，真实反映了公司 2014年度的财务状况及经营成果。
五、保护中小投资者工作情况
本人保持与公司管理层的沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、财务管理、关联交易等相关事项；持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，并进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
六、培训学习情况
报告期内，本人参加了深交所举办的独立董事培训并取得了独立董事资格证书，本人积极学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各项规章制度，还参加公司通过网络邮件传阅的学习 3次，着重学习各种违规案例分析等，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策提供更好、更合理的建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会、解聘会计师事务所或独立聘请会计师事务所和咨询机构的情形，没有对相关议案弃权、反对的情况发生。本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。
2015年，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，非常感谢公司的相关工作人员对本人在工作中的支持与配合。
邮箱：1036191148@qq.com
独立董事：文永康
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-033华映科技（集团）股份有限公司
关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日召开第七届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，选举林俊先生为公司董事长，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。具体内容详见 2019年 2月 2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司 2019-015号及 2019-016号公告。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，林俊先生当选为公司董事长将同时担任公司法定代表人。
公司于近日办理完成了法定代表人工商变更的登记手续，并收到福建省市场监督管理局核发的新营业执照，公司法定代表人由林盛昌变更为林俊。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-060东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第六十次会议于 2018年 7月 5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年 7月 2日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项相关工作，但由于本次重组审计、评估等各方面工作量大，涉及协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2018年7月5日召开第二届董事会第六十次会议，审议通过了《东方日升关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间不超过3个月，即预计复牌时间不晚于2018年8月7日。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-059）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码: 002901证券简称:大博医疗
大博医疗科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大博医疗科技股份有限公司董事会现就提名王艳艳为大博医疗科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大博医疗科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：大博医疗科技股份有限公司董事会
日期：2018-12-21