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证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-005深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2017年第一次临时会议于 2017年 1月 23日以通讯方式举行。会议通知于 2017年 1月 19日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以11票通过、0票反对、0票弃权,审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达尔；股票代码：000048）自 2016年 12月 1日上午开市起停牌。公司原预计在 2017年 2月 3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，公司预计无法于 2017年 2月 3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年2月3日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。公司预计争取在 2017年 3月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：
2017-006）
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-102广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年12月14日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦 1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2018年 12月 8日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应到董事6人，实际参加董事6人，会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于副总经理兼财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》
公司董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监戴志伟先生的书面辞职报告，戴志伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理及财务总监职务，其辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。
经总经理向光先生提名，公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名刘超雄先生担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘超雄先生的简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司发展战略，进一步强化和规范公司管理，提升公司运营效率和管理水平，公司董事会对公司内部组织架构进行了调整及优化，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-104）。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年12月14日
附件简历：
刘超雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，江西财经大学国际学院经济学学士。2006年 7月至 2006年 12月任职中国工商银行赣州分行贡江支行柜员；2007年1月至2011年5月在安永华明会计师事务所历任审计员、高级审计员；2011年6月至2013年8月在中信期货有限公司担任计划财务部总经理助理；2013年9月至2016年8月在广州金鹰资产管理有限公司担任运营管理部及财务负责人；2016年9月至2017年9月在深圳证信联合发展有限公司担任执行董事、总经理；2017年10月至2018年12月在深圳佳兆业财富管理集团担任计划财务部副总监。
截至本公告日，刘超雄先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-025广州市昊志机电股份有限公司
关于变更2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 3月 29日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司于 2017年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-018）。
基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为进一步完善公司治理和规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人汤秀清先生结合公司 2016年度经营业绩和资本公积金余额情况，经审慎研究，提议调整原2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。2017年4月14日，公司收到控股股东、实际控制人汤秀清先生《关于变更 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》，原预案与新预案内容对照如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原方案内容||新方案内容|
|1||拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本101,448,400股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增23 股，方案实施后，公司总股本由101,448,400 股增至334,779,720股。(cid:10)||拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本101,448,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增 15股，方案实施后，公司总股本由 101,448,400股增至253,621,000 股。(cid:10)||

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|-|-|-|
|2|本次利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以截至 2016 年 12 月 31日公司总股本 10,144.84 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.3元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增23 股 。 本 次 现 金 分 红 拟 使 用2,333.31 万元，未超过公司可分配利润，资本公积金拟使用 23,333.13万元，未超过目前公司可供分配的资本公积金余额。综合上述财务测算，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会超过上市公司未分配利润和资本公积金可分配范围。(cid:10)|本次利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以截至 2016 年 12 月 31日公司总股本 10,144.84 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.3元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增15 股 。 本 次 现 金 分 红 拟 使 用2,333.31 万元，未超过公司可分配利润，资本公积金拟使用 15,217.26万元，未超过目前公司可供分配的资本公积金余额。综合上述财务测算，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会超过上市公司未分配利润和资本公积金可分配范围。(cid:10)|

公司于2017年4月14日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，董事会、监事会同意取消2017年3月29日审议通过的原《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并审议通过了调整后的《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事会同意将上述调整后的预案作为临时提案增加到公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-085
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于转让公司持有的秦皇岛森诺科技有限公司
100%股权的补充及更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月24日发布了《关于转让公司持有的秦皇岛森诺科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-082），针对上述公告补充如下：
一、公司不存在为秦皇岛森诺科技有限公司提供担保、委托其理财的情况，也不存在秦皇岛森诺科技有限公司占用公司资金等方面的情况。
二、出售资产对公司的影响
本次出售秦皇岛森诺科技有限公司股权使公司2014年度净利润增加180万
元—280万元。
三、更正事项
原公告四、股权转让协议的主要内容第三条股权转让价款的支付
“3.2各方同意，股权转让价款分两期支付。
3.2.1首期转让价款
标的股权首期转让款为人民币800万元（大写：捌佰万元整），将在下述条件全部被满足或被受让方部分或全部书面放弃后三个工作日内支付至转让方的账户：
（1）本协议已签署并生效；
（2）转让方已向受让方出示股东会同意标的股权转让的股东会决议的原件并提供复印件；
（3）转让方在本协议下做出的声明、保证和承诺均真实、完整、有效，转让
方未出现任何违反该等声明、保证和承诺的情形；
3.2.2第二期转让价款
标的股权第二期转让价款为人民币 700万元（大写：柒佰万元整），将在下述条件全部被满足或被受让方部分或全部书面放弃后三个工作日内支付至转让方的账户：
（1）股权转让工商变更手续完成；
（2）转让方在本协议下做出的声明、保证和承诺均真实、完整、有效，转让方未出现任何违反该等声明、保证和承诺的情形”
更正为：“3.2各方确认，受让方于2014年12月26日前将全部股权转让价款1,500万元整一次性支付至3.1条所指定的账户。”
其他内容不变。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—071浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2014年9月14日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事为6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持,经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司限制性股票激励计划首次授予已实施完成，公司注册资本将由25,760万元变更为26,422.7万元，股份总数由25,760万股普通股变更为26,422.7万股普通股。
根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对《公司章程》修订如下：
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|-|-|-|
|序号|修正前|修正后|
|1|第五条 公司注册资本为人民币25,760万元。|第五条 公司注册资本为人民币26,422.7万元。|
|2|第十七条 公司股份总数为25,760万股，均为普通股。|第十七条 公司股份总数为26,422.7万股，均为普通股。|

修改后的《公司章程》（2014年9月）内容详见刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年9月20日。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
二○一四年九月二十日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-011
浙江步森服饰股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于2019年2月22日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2019年2月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事刘燕女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会2019年2月27日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2014-063浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于北京迪安股权转让暨增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2014年 9月 3日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）分别与东莞市浩通科技发展有限公司（以下简称“东莞浩通”）、北京联合执信医疗科技有限公司（以下简称“北京联合执信”）签署了《股权转让协议》，约定杭州迪安使用自有资金人民币 26,729,594.28元收购东莞浩通持有的公司控股子公司北京迪安临床检验所有限公司（以下简称“北京迪安”）25%的股权，使用自有资金人民币25,660,410.50元收购北京联合执信持有的北京迪安24%的股权。本次股权转让完成后，杭州迪安持有北京迪安股权比例为100%。
2014年 9月 3日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于北京迪安临床检验所有限公司股权转让暨增加注册资本的议案》，同意杭州迪安使用自有资金人民币52,390,004.78元收购东莞浩通、北京联合执信合计持有的北京迪安49%的股权，同时于本次收购完成后，以自有资金人民币700万元向北京迪安进行增资，北京迪安注册资本增至人民币2000万元。
上述交易不构成关联交易、重大资产重组，且无需经过股东大会审议通过。
二、交易对方基本情况
1、东莞市浩通科技发展有限公司
东莞浩通成立于 2009年 7月 20日，企业性质为有限责任公司；注册号为441900000599580；注册资本为人民币 400万元；注册地址为东莞市松山湖科技产业园区创新科技园11号楼402室；法定代表人为马丹萌;经营范围为电脑网络与数据库技术的开发及服务推广；专利技术的孵化与服务推广。
东莞浩通控股股东为自然人马丹萌，东莞浩通与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
2、北京联合执信医疗科技有限公司
北京联合执信成立于2001年10月29日，企业性质为有限责任公司;注册号为110106003363482；注册资本为 3200万元；注册地址为北京市丰台区南四环西路 188号六区 16号楼 10层（园区）；法定代表人为朱勇平；经营范围为销售医疗器械；销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）等。
北京联合执信主要股东为广州市执信医疗科技有限公司、自然人朱勇平、北京太乙慧力信息技术咨询有限公司等，北京联合执信与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、北京迪安临床检验所有限公司,成立于2008年4月1日；注册资本为1,300万元；注册地址为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地（天富大街9号）；法定代表人为李怀龙；经营范围为医学检验科；临床体液、血液专业；
临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；病理科。
2、本次转让前股权结构为：
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|-|-|-|
|股东姓名（名称）|出资额（万元）|出资比例|
|杭州迪安|663|51%|
|东莞浩通|325|25%|
|北京联合执信|312|24%|
|合计|1300|100%|

本次股权转让完成后，杭州迪安持有北京迪安出资比例为100%。
3、最近一年又一期主要财务数据
截至 2013年 12月 31日，北京迪安总资产 33,061,516.10元，净资产27,223,217.29元。2013年度，北京迪安实现营业收入 60,190,652.48元，营业利润14,287,405.90元，净利润10,691,837.71元。（数据已经审计）
截至 2014年 6月 30日，北京迪安总资产 42,558,339.29元，净资产
35,991,344.22元。2014年上半年，北京迪安实现营业收入 35,554,738.74元，
营业利润9,823,420.44元，净利润7,369,029.67元。（数据未经审计）
四、交易协议主要内容
1、出让方：东莞市浩通科技发展有限公司、北京联合执信医疗科技有限公司；受让方：杭州迪安医学检验中心有限公司。
2、转让价款：共计人民币 52,390,004.78元，其中向东莞浩通支付人民币26,729,594.28元、向北京联合执信支付人民币25,660,410.50元。
3、定价依据：考虑完成本次收购后北京迪安将成为公司全资子公司，根据 2013年北京迪安的盈利情况及未来营业状况等因素，经双方协商确定本次的收购价格，交易双方认为该定价在合理的区间内。
4、资金来源：自有资金
5、支付方式及付款：现金支付，并于股权转让协议签署后（工商变更后）7日内向出让方支付价款。
6、交付及其他：各方应配合完成本次股权转让的工商变更；股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利和承担相应的股东义务；受让方依照协议享受股东权利的同时必须承担相应的股东义务。
五、交易目的及对公司的影响
本次收购北京迪安少数股东股权及增资，有助于加大对子公司资源整合力度，进一步提升子公司业务承接与运营能力，从而有利于拓展公司在华北地区的市场覆盖区域，提高公司的市场占有率及销售收入，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
六、备查文件
1、《股权转让协议》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会 2014年9月3日
深圳南山热电股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关法律法规，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司董事会的《关于更换董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等三项议案进行了审阅。经认真审查相关人员的个人履历，发表独立意见如下：
1、公司董事会对以上事项的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；
2、伍东向先生、吉明先生、林青女士符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第七届董事会董事候选人；
3、伍东向先生符合上市公司总经理的任职资格，同意聘任为公司总经理；
4、吉明先生、林青女士、张杰女士、朱伟先生、王仁东先生、黄键先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任为公司高级管理人员。
独立董事签名：
李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢
深圳南山热电股份有限公司二○一五年四月三日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-022北京星网宇达科技股份有限公司
关于股东补充股份质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到董事长迟家升先生和副董事长李国盛先生的通知，因近期市场波动，导致其质押股份市值减少，需增加质押物，迟家升先生和李国盛先生将其持有的部分本公司限售流通股质押给民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况:
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|迟家升|是|1,320,000|2017年4月13日|2020年4月12日|民生证券|3.03%|补充质押|
|李国盛|是|1,320,000|2017年4月13日|2020年4月12日|民生证券|3.24%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年2月8日，公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生持有公司股份数为43,584,240股，占公司总股本的26.96%。其所持有公司股份累计被质押7,420,000股，占其所持公司股份的17.02%，占公司总股本的4.59%。实际控制人、副董事长李国盛先生持有公司股份数为40,685,604股，占公司总股本的25.17%。其所持有公司股份累计被质押21,175,000股，占其所持公司股份的52.05%，占公司总股本的13.10%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
本次股份质押为对前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排，上述质
押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
公司股东迟家升先生和李国盛先生的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019074洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2019年 10月17日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2019年 10月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见刊登在2019年 10月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告正文及全文》；正文详见 2019年10月 24日《中国证券报》《证券时报》。
2、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避表决：2票。关联董事高学明、高理回避表决。
具体详见刊登在 2019年 10月 24日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 2019年10月 24日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-085云南铜业股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司
北京云铜鑫晨贸易有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易进展概述
（一）交易基本情况
为进一步优化企业内部管理结构，按照国务院国资委加快淘汰低水平、低毛利贸易业务的要求，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）在北京产权交易所有限公司（以下简称北交所），以评估值 244.8万元为挂牌价格，通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司（以下简称北京云铜）100%股权。
近日，该事项已完成产权转让网络竞价，确定北京国教资产管理有限公司（以下简称北京国教）为最终受让方，转让价格为 284.8万元，日前，公司与北京国教共同签订了《产权交易合同》，北交所出具了《企业国有资产交易凭证》。
（二）董事会审议情况
公司于 2018年 12月 28日召开了公司第七届董事会第
三十五次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让北京云铜鑫晨贸易有限公司100%股权的议案》。
具体内容详见公司于 2018年 12月 29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）交易的批准
本次交易是以在北交所公开挂牌的方式进行。经查询公开信息，北京国教与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，因此本次交易不构成关联交易；亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
企业名称：北京国教资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：北京市朝阳区将台路 2号 B座 1层 H-101
注册时间：2015年 11月 10日
法定代表人：李洪涛
注册资本：300万元人民币
统一社会信用代码：91110105585886483A
主营业务：投资管理；资产管理;投资咨询;企业管理咨询；财务咨询(不得开展审计,验资,查账,评估,代理记账等需要审批的业务,不得出具相应的审计报告,验资报告,查账报告,
评估报告等文字材料)；经济贸易咨询；技术推广服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。
2、财务状况
截止 2018年 12月 31日，北京国教总资产为 14,140.92万元，净资产 686.61万元。
3、北京国教与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系
4、经查询公开信息，北京国教不是失信被执行人。
三、合同主要内容
甲方（转让方）：云南铜业股份有限公司
乙方（受让方）：北京国教资产管理有限公司
第一条 定义与释义
1.1评估基准日：指甲方委托具有合法资质的评估机构进行评估并出具的《资产评估报告书》的基准日，指 2018年 9月 30日。
1.2保证金：指在本合同签订前，乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求，支付至北交所指定账户的、作为乙
方提出受让意向及/或参加竞价的担保，并表明其资信状况及履约能力的 60万元人民币交易保证金。
第三条 标的企业
3.1本合同所涉及之标的企业北京云铜鑫晨贸易有限公司是合法存续的、并由甲方合法持有100%股权的有限责任公司，具有独立的企业法人资格。
3.2标的企业的全部资产经拥有评估资质的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，出具了以 2018年 9月 30日为评估基准日的中铭评报字［2018］第 16110号《资产评估报告书》
第四条 产权转让方式
本合同项下产权交易已于 2019年 4月 17日经北交所公开发布产权转让信息披露公告，公告期间产生多个意向受让方，北交所于 2019年 6月 26日以网络竞价方式组织各意向受让方竞价，由乙方受让本合同项下转让标的。
第五条产权转让价款及支付
5.1转让价格
根据公开竞价结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）贰佰捌拾肆万捌仟元整［即：人民币（小写）284.8万元］转让给乙方。
第六条 产权转让的交割事项
甲乙双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，
以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。
本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证，甲方应促使标的企业办理股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。
四、对上市公司的影响
本次挂牌转让北京云铜100%股权有利于本公司进一步优化企业内部管理结构，符合国务院国资委关于“加快淘汰低水平、低毛利贸易业务”的要求，符合公司发展战略和聚焦主业的需要，同时能优化公司内部组织结构，降低管理成本。
本次股权转让完成后，北京云铜不再纳入本公司合并报表范围。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会2019年9月30日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-153
易事特集团股份有限公司
关于收购沭阳清水河光伏发电有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司的实际业务经营情况并结合公司发展战略，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于收购沭阳清水河光伏发电有限公司70%股权的议案》，同意公司以自有资金5,544万元收购广东金易盛阳有限公司（以下简称“金易盛阳”）持有的沭阳清水河光伏发电有限公司（以下简称“沭阳光伏”）70%股权。交易完成后，沭阳光伏成为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。公司董事会授权管理层根据董事会决议内容已与交易对方签署了《股权转让协议》。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：广东金易盛阳新能源投资有限公司
2、法定代表人：冯细妹
3、注册资金：10,000万元人民币
4、成立日期：2015年06月16日
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、注册地址：东莞市道滘镇道厚路外经大厦101-2号
7、统一社会信用代码：91441900345304675G
8、经营范围：新能源项目投资，对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；研发、制造与销售：新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件、动力环境监控；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；新能源汽车充电站点建设及运营；智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设、运营和维护；数据中心的建设与运营；技术咨询与服务；货物进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：沭阳清水河光伏发电有限公司
2、法定代表人：冯细妹
3、注册资金：7,270万元人民币
4、成立日期：2014年05月21日
5、公司类型：有限责任公司
6、注册地址：沭阳县刘集镇工业园区
7、统一社会信用代码：91321322302134899F
8、经营范围：光伏发电投资；企业运营管理服务及维护；光伏太阳能发电技术研发；新能源设备、材料销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务指标
单位：万元
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|财务指标|2015年 12月31日|2016年9月30 日|
|资产总额|21,555.55|23,278.44|
|负债总额|12,423.92|16,000.81|

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|-|-|-|
|净资产|9,131.63|7,277.63|
|营业收入|2,621.10|2,152.08|
|净利润|1,634.37|510.25|

10、收购前后的股权结构
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|-|-|-|-|-|-|
|收购前|||收购后|||
|股东名称|出 资 金 额（万元）|占注册资本比例（%）|股东名称|出资金额（万元）|占注册资本比例（%）|
|广东金易盛阳新能源投资有限公司|5,089|70%|易事特集团股份有限公司|7,270|100%|
|易事特集团股份有限公司|2,181|30%||||

11、权属：本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取司法措施。
四、股权转让协议主要内容
1、股权转让的价格及转让款的支付期限和方式
（1)金易盛阳持有沭阳光伏70%的股权。现金易盛阳将其持有的沭阳光伏全部股权以人民币5,544万元（大写：伍仟伍佰肆拾肆万元整）的价格转让给公司。
（2）公司应于本协议书生效之日起按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式分两次支付给金易盛阳指定的账户。
（3）金易盛阳应在公司支付第一期股权转让款后三日内配合沭阳光伏和公司办理股权转让的工商变更登记手续，包括但不限于签署相关表格、决议、协议等。
2、金易盛阳保证对其拟转让给公司的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则金易盛阳应当承担由此引起一切经济和法律责任。
如因金易盛阳在签订本协议书时，未如实告知公司有关沭阳光伏在股权转让前
所负债务，致使公司在成为沭阳光伏的股东后遭受损失的，公司有权向金易盛阳追偿。
3、违约责任
（1）本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
（2）如由于金易盛阳的原因，致使公司不能如期办理变更登记，或者严重影响公司实现订立本协议书的目的，金易盛阳应按照公司已经支付的转让款的日万分之五向公司支付违约金。如因金易盛阳违约给公司造成损失，金易盛阳支付的违约金金额低于实际损失的，金易盛阳必须另予以补偿。
五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次交易的目的
光伏电站建设是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，具有广阔的发展前景。
沭阳光伏所持有的25MW地面光伏电站项目已实现并网发电。公司前期在该项目上进行了无功调度控制、远程监测工程试验。通过此次交易，将在此基础上进一步开展智能微电网及储能系统试验验证工作，强化公司在光伏电站整体开发及运营管理等方面的实力，加快推进光伏新能源、微电网及储能业务的发展。
2、存在的风险
本次交易的标的所属光伏发电行业，该行业受政策影响较大。同时随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理。
3、对公司的影响
本次收购完成后，沭阳光伏成为公司的全资子公司，从而持有沭阳光伏 25MW地面光伏电站项目，有利于公司布局光伏新能源产业，进一步拓展公司光伏电站项目及相关新能源投资业务，对公司扩大市场规模、增加新的利润增长点将产生积极的影响，同时将有利于公司储能业务的拓展，公司本次交易的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司业务的独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：沭阳清水河光伏发电有限公司所持有的25MW地面光伏电站项目已实现并网发电，公司通过此次交易使之成为公司的全资子公司，从而整体享有该电站所带来的电费收益，有利于进一步提升公司业绩水平，同时有利于公司在智能微电网及储能系统业务的拓展，符合公司战略规划，本次交易履行了必要的审批程序，交易价格根据电站可实现的效益并结合市场行情而定，公允、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们一致同意公司以自有资金5,544万元收购沭阳清水河光伏发电有限公司70%股权。
七、备查文件
1、《第四届董事会第三十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
3、股权转让协议；
4、收购标的的财务报表。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年10月13日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-21新兴铸管股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 19日以电话和书面方式发出第八届董事会第十五次会议通知，会议于2019年4月29日，以通讯表决（传真）的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2019年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2018年度股东大会的通知》。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-49甘肃皇台酒业股份有限公司
关于聘任公司高管的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 29日召开了第七届董事会 2018年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任张珊珊女士为公司副总经理兼酒类事业部总经理的议案》。张珊珊女士的任期自第七届董事会 2018年第四次临时会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该聘任事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。
张珊珊女士简历详见附件。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第七届董事会 2018年第四次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 5月 30日
附件：张珊珊女士简历
张珊珊，女，汉族，生于 1973年 8月，大专学历，酿造酒工艺学专业。1993年 8月至 1996年 7月期间在新疆云洋电器公司云母绝缘材料厂任技术员，1996年 8月至 1999年 9月在新天经济技术合作股份有限公司贸易公司负责河北省区域进口钢材、新闻纸、聚氯乙烯的销售工作，在此期间累计实现五千多万的销售额。1999年 10月至 2003年 7月在新天葡萄酒业销售公司任大区经理负责新疆区域全渠道的开发及乌鲁木齐市终端店面的直销工作，在公司全国销售区域内连续三年销售量排名第一，将新天葡萄酒品牌在新疆市场从无拓展到稳居行业内冠军地位；2003年 8月至 2009年 10月公司改制任职新疆天缘经贸股份有限公司总经理，在此六年期间新天葡萄酒销售依然稳居新疆首位。2009年 11月至 2010年 7月间因家庭原因暂时休息。
2010年 8月至 2013年 5月在浙江商源集团楼兰葡萄酒业公司负责西南、西北、海南区域的销售工作。在较短时间内理顺新疆市场的销售渠道导入新品的销售，将楼兰品系提升到中高端的销售领域，在外区域经销渠道建设上，成功引入内蒙，拉萨，西安、西宁、海南、重庆、成都等优质客户将楼兰葡萄酒采取订制，加盟，开设红酒体验馆，专卖店多种经营模式深度开发消费市场。2013年 6月至 2018年期间开设葡萄酒会馆主要经营各类高端葡萄酒销售，会员订制，酒文化的传播并担任部分酒类销售企业的销售顾问工作。
张珊珊女士不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是失信被执行人。任本公司副总经理兼酒类事业部总经理。
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-071
北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司对外投资进展的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年6月26日分别召开了第二届监事会第十二次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》，同意公司以自有资金认缴北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”）新增注册资本，增资完成后，公司持有凯盾环宇51.22%股权，凯盾环宇注册资本增加至2050万元，成为星网宇达控股子公司。具体内容详见公司于2017年6月26日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司对外投资的公告》（公告编号2017-070）。
近日，凯盾环宇已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的新版《营业执照》。
统一社会信用代码：91110102558588720K
类型：其他有限责任公司
住所：北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼B-801（德胜园区）
法定代表人：林华
注册资本：2050万元
成立日期：2010年6月29日
营业期限：2010年6月29日至2030年6月28日
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示；工程项目管理；工程招标及代理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、机械设备、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；
计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年7月5日
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议于2016年5月30日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份 5,100万股，占公司股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
经与会股东及股东代表审议，本次大会形成如下决议：
1. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。
2. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。
3. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。
4. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议本次发行前滚存利润分配方案的议案》。
5. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议公司上市后三年分红回报规划的议案》。
6. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于聘请国金证券股份有限公司担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的上市保荐机构及主承销商的议案》。
7. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于聘请北京市中伦律师事务所担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问的议案》。
8. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案》。
9. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议<深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。
10. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
11. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
12. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
13. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
14. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。
15. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深
圳市澄天伟业科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
16. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
17. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
18. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。
19. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司信息披露制度>的议案》。
20. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用<深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
21. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议确认公司签署<关于回购的承诺函>的议案》。
22. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议确认公司签署<关于依法赔偿投资者损失的承诺函>的议案》。
23. 以 722.3589万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议公司<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》。
其中关联股东冯学裕、景在军、深圳市澄天盛业投资有限公司、深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）回避此项议案的表决。
24. 以 5,100万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于审议公司上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）
各股东签署如下：
|||
|-|-|
|景在军（签字）：|冯澄天（签字）：|
|冯学裕（签字）：|徐士强（签字）：|
|冯学平（签字）：|冯士珍（签字）：|
|深圳市澄天盛业投资有限公司（盖章）||
|授权代表（签字）：||
||）|
|深圳市澄天伟业投资企业(有限合伙)（盖章||
|授权代表（签字）：||
|东莞市国龙实业投资有限公司（盖章）||
|授权代表（签字）：||

2016年5月30日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于聘任总经理的独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2016年1月21日收到董事会提交第二届董事会第十四次会议审议的《关于聘任总经理的议案》，根据相关公司章程及独立董事制度的相关规定，我们对公司拟聘任的高级管理人员何非先生的任职资格，现发表如下独立意见：经审核何非先生的简历及其出具的相关资料，何非与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。我们认为，何非先生依法具备担
任公司高级管理人员的资格。
因此，我们对公司聘任何非先生担任公司总经理的事项发表同意的独立意
见。
独立董事签名：
周斌 张斌 胡子骐
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐036神雾环保技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 780%—808%|盈利： 1,090 万元|
||盈利：9,600万元—9,900万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、业绩变动的原因主要是由于公司在建项目工程进度的稳步推进，以及公司部分权益投资的处置收益。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5,000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券简称:柘中建设证券代码:002346公告编号：2014-34
上海柘中建设股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日~03月31日。
2.前次业绩预告情况：
上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月30日披露的《2013年年度报告》中预计：2014年1—3月归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利0~100万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：100万元—200万元 亏损：691.24万元
股东的净利润
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为：
本期公司部分员工劳动合同到期后公司不再与其续签，并向该部分员工支付了劳动合同终止补偿金，故管理费用比原预计情况有所增加。
四、其他相关说明
1．本次2014年第一季度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日