证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－002新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年1月22日以电子邮件和传真方式送达，并于2014年1月28日上午10：30在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长徐永平先生主持。公司董事8人，实际到会8人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式通过了以下决议：
一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举徐永平先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。
聘任卢兆东先生为公司总经理、栾秀英女士为公司董事会秘书、陈莹女士为公司证券事务代表，任期自即日起至本届董事会任期届满，即2014年1月28日起至2017年1月21日。
三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。
聘任王远力先生、栾秀英女士、马军民先生、郑杏建先生、李洪涛先生、华宁先生、韩毅先生为公司副总经理，李洪涛先生为公司财务总监，刘川先生为公司总工程师。任期自即日起
至本届董事会任期届满，即2014年1月28日起至2017年1月21日。
《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
二〇一四年一月二十九日
附件：相关人员简历
1、第五届董事会董事长
徐永平先生：中国国籍，汉族，1964年5月出生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。
曾任职于新疆建化工业总厂、新疆天山水泥股份有限公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司、四川国统混凝土制品有限公司、公司历届董事。现任公司董事长、党委书记，新疆天山管道有限责任公司董事长、新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长。
在担任新疆天山水泥股份有限公司董事期间，因新疆天山水泥股份有限公司违反证券法律法规承担董事连带责任，2004年6月23日受到深圳证券交易所的公开谴责；2006年3月，受到中国证监会的警告及罚款处罚（证监罚字【2006】11号）。
徐永平先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在上市公司持有股份。
2、董事会提名公司总经理、董事会秘书、证券事务代表
（1）总经理：卢兆东先生
中国国籍，汉族，1973年 3月出生，本科学历。曾任职于新疆建化实业有限责任公司、哈尔滨国统管道有限公司。现任公司总经理、董事，兼任子公司哈尔滨国统管道有限公司董事
长、辽宁渤海混凝土制品有限公司董事长、哈尔滨国统管片有限公司董事长、新疆天河顺达物流有限公司董事长。
卢兆东先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在上市公司持有股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（2）董事会秘书：栾秀英女士
中国国籍，汉族，1958年3月出生，研究生学历，会计师。曾任职于新疆建化工业总厂、新疆建化实业有限公司、本公司财务负责人。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任子公司新疆博峰检验测试中心（有限公司）法定代表人、新疆天河管道工程有限责任公司法定代表人。
栾秀英女士未持有公司股票，2007年5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（3）证券事务代表：陈莹女士
中国国籍，汉族，1975年9月出生，本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司从事证券业务，现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。
陈莹女士未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、总经理提名公司副总经理及其他高级管理人员
（1）副总经理
王远力先生：中国国籍，汉族，1958年12月出生，大专学历，高级工程师。曾任职于新疆建化工业总厂、新疆天山水泥制品有限责任公司。现任本公司副总经理、党委副书记。
王远力先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
栾秀英女士：简历同上。
马军民先生：中国国籍，汉族，1965年7月出生，大专学历，工程师。曾任职于新疆天山水泥股份有限公司、新疆天山建材机械公司。现任本公司副总经理、西北事业部负责人，兼任子公司新疆天山管道有限责任公司总经理、伊犁国统管道工程有限责任公司董事长。
马军民先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郑杏建先生：中国国籍，汉族，1968年 3月出生，研究生学历。曾任职于阳江劳动服务公司、茂名市橡胶制品总厂、茂名市恒威橡胶制品有限公司。现任本公司副总经理、华南事业部负责人，兼任茂名市恒威橡胶制品有限公司董事、广东省茂名市茂南区政协委员、全国橡胶制品标准化技术委员会委员、中国水泥制品工业协会常务理事、子公司中山银河管道有限公司董事长。
郑杏建先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李洪涛先生：中国国籍，汉族，1973年12月出生，本科学历，中国注册会计师、中国证券期货业务资格注册会计师、中国注册税务师。曾任职于新天国际经贸股份有限公司、新疆华信会计师事务所、立信会计师事务所新疆分所。现任本公司副总经理、财务总监，兼任中山市益骏贸易发展有限公司法定代表人。
李洪涛先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
华宁先生：中国国籍，汉族，1971年11月出生，研究生学历，工程师。曾任职于四川省聚酯股份有限公司、四川富顺县生物化工厂、四川双流水泥制品厂、成都金炜制管有限责任公司、四川混凝土制品有限公司、哈尔滨国统管片有限公司。现任公司副总经理，兼任子公司天津河海管业有限公司法定代表人、天津铸华不锈钢制品有限责任公司法定代表人、天津新天洋实业有限公司法定代表人。
华宁先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韩毅先生：中国国籍，汉族， 1972年 11月出生，本科学历，工程师。曾任职于新疆建化工业总厂、公司生产二课课长、生产部经理、大连供水工程项目经理。现任公司总经理助理、兼任东北事业部副总经理、子公司哈尔滨国统管道有限公司总经理。
韩毅先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（2）财务总监
李洪涛先生：简历同上
（3）总工程师：
刘川先生：中国国籍，汉族，1972年 5月出生，研究生学历，高级工程师。曾任职于成都双流水泥制品厂、成都金炜制管有限责任公司。现任公司副总工程师，子公司四川国统混凝土制品有限公司总工程师、副总经理。
刘川先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。