Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-113广州航新航空科技股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施
的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币 25,000.00万元（含 25,000.00万元），为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺：
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|-|
|一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承|
|诺|
|公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期|
|回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：|
|“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采取其他方|
|式损害公司利益；|
|2、对职务消费行为进行约束；|
|3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；|
|4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行|
|情况相挂钩；|

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|5、未来公司如推出股权激励计划，股权激励的行权条件与公司填补回报措|
|施的执行情况相挂钩。|
|6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回|
|报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担|
|对公司或者投资者的补偿责任；|
|7、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填|
|补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该|
|等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”|
|二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的|
|承诺|
|为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股东|
|实际控制人作出如下承诺：|
|“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；|
|2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填|
|补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人|
|愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；|
|3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回|
|报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规|
|定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”|
|特此公告。|

广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-017号惠州光弘科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于公司 2019年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于2019年3月20日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
同意选举唐建兴先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
同意选举简松年为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：邱乐群（主任委员）、唐建兴、陈汉亭
提名委员会：陈汉亭（主任委员）、唐建兴、彭丽霞
战略委员会：唐建兴（主任委员）、陈汉亭、彭丽霞
薪酬与考核委员会：彭丽霞（主任委员）、唐建兴、陈汉亭
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任唐建兴先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任苏志彪、朱建军、李正大、王军发（简历附后）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
六、通过《关于聘任财务负责人的议案》
同意聘任肖育才（简历附后）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
七、通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任杨荣（简历附后）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2019年3月20日
附件：
朱建军先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子专业大专学历。1993年7月至1995年7月就职于惠州大亚湾永昶电子有限公司，任工场长；1996年 5月起就职于光弘有限，先后任业务部总监、副总经理。现任公司副总经理，主要负责分管公司营销管理及采购管理工作，并兼任深圳明弘电子科技有限公司、嘉兴光弘实业有限公司及嘉兴光弘科技电子有限公司董事长。
建水县创富企业管理中心（有限合伙）、深圳市宏祥投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
截至本公告披露日，朱建军先生间接持有公司1.60%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李正大先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，物流管理专业大专学历。1993年2月至1994年1月就职于邻水五金电器厂，任技术员；1994年2月至1995年4月就职于大亚湾激光电子厂，任工程师；1995年5月起就职于光弘有限，历任工程师、技术课长、制造课长、技术课长、工场长、总监，2008年 1月至 2016年 2月任光弘有限副总经理；现任公司副总经理，主要负责分管公司生产管理工作。
截至本公告披露日，李正大先生间接持有公司0.42%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王军发先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，橡胶工程与塑料工程本科学历。1994年8月至1998年1月就职于成都三电股份有限公司，任
品质工程师；1998年 2月起就职于光弘有限，历任元器件工场品管主任助理、
自动机统括部品管课长、品管部副部长、品管部部长、EMS-A工场长、第二事业部副部长、第二事业部总监，2013年4月至2016年2月任光弘有限副总经理；
现任公司副总经理，主要负责分管公司生产管理工作。
截至本公告披露日，王军发先生间接持有公司0.34%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
肖育才先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，中级会计师。2000年1月至2002年6月就职于惠州市大亚湾永昶华联科技有限公司，任会计主管；2002年 7月起就职于光弘有限，任财务部长，2010年8月至2016年2月任光弘有限财务总监。现任公司财务总监，并兼任深圳明弘电子科技有限公司监事，深圳市国宏股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
截至本公告披露日，肖育才先生间接持有公司0.35%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
杨荣先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，翻译学和工商管理研究生双硕士。1994年7月至2001年9月就职于长沙万发客车厂，任工程师；
2001年10月起就职于光弘有限，任海外业务拓展部总监，现任公司海外业务拓展部总监、董事会秘书。并兼任深圳光弘通信技术有限公司董事长。已于 2015年9月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，杨荣先生间接持有公司0.18%股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十一次会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十一次会议于2018年8月27日上午9时在公司管理总部会议室以现场会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项的独立意见
⑴报告期内公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
⑵报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2018年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
⑶公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于聘任姜中捷先生为公司副总经理的独立意见
⑴根据对姜中捷先生的个人履历等相关资料的审查结果，姜先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
⑵选聘姜先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。因此，我们同意选聘姜中捷先生担任公司副总经理。
三、关于公司全资子公司奥英光电、香港赫欧向银行借款及公司为其银行
借款提供担保的独立意见
经核查：本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）及香港赫欧电子有限公司（以下简称“香港赫欧”）银行借款提供相应担保有利于满足奥英光电、香港赫欧目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保的规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电、香港赫欧资产负债率均超过70%，我们同意将上述议案提交公司临时股东大会审议。
四、关于使用自有资金购买结构性存款或保本理财产品的独立意见
经核查，公司目前财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买结构性存款或保本理财产品。
五、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
经核查，公司已经制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的业务审批流程及有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不以投机为目
的，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。
六、关于公司计提资产减值准备及核销资产的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，决策程序规
范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
（此页无正文，为独立董事签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||刘晓欣||
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-036深圳可立克科技股份有限公司
关于续聘 2016年度外部审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年 4月 21日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券业从业资格，在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责，熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘立信为公司2016年度外部审计机构。
独立董事发表了相关的独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本事项已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年4月21日 2
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-13申万宏源集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，申万宏源集团股份有限公司及所属子公司（以下简称“公司”）2018年计提资产减值准备人民币 66,711.43万元，超过公司上一会计年度经审计净利润的10%。其中，对截至 2018年 12月 31日的金融资产以预期信用损失为基础，单项计提信用减值准备人民币 57,914.88万元；对其他相关业务计提资产减值准备人民币 8,796.55万元。
以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2018年度，公司计提资产减值准备人民币 66,711.43万元，减少 2018年度利润总额人民币 66,711.43万元，减少净利润人民币 50,033.57万元。
三、单项计提资产减值准备的具体说明
公司单项计提信用减值准备人民币 57,914.88万元，明细如下表：
单位：人民币万元
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|资产名称|资产减值准备金额|
|买入返售金融资产|39,684.80|
|应收款项|7,556.44|
|债权投资|2,423.64|
|其他债权投资|8,250.00|
|合计：|57,914.88|

（一）买入返售金融资产
2018年，公司对买入返售金融资产计提减值准备 39,684.80万元，涉及的质押股票分别为上海莱士（002252）、ST中南（002445）、誉衡药业（002437），具体情况如下：
1.融入方以股票上海莱士为质押物，在公司办理股票质押式回购交易业务，截止 2018年 12月 31日的融资规模为人民币 200,000.00万元。按照公司会计政策，应当对该业务单独进行减值测试。公司对融入方质押股权和其他增信措施预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币 36,238.80万元。
2.融入方以股票 ST中南为质押物，在公司办理股票质押式回购交易业务，截止 2018年 12月 31日的融资规模为人民币 5,000.00万元。按照公司会计政策，应当对该业务单独进行减值测试。公司对融入方质押股权和其他增信措施预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币 2,457.00万元。
3.融入方以股票誉衡药业为质押物，在公司办理股票质押式回购交易业务，截止 2018年 12月 31日的融资规模为人民币 3,661.60万
元。按照公司会计政策，应当对该业务单独进行减值测试。公司对融
入方质押股权和其他增信措施预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币 989.00万元。
（二）应收款项
2018年，公司对应收款项计提减值准备人民币 7,556.44万元，具体情况如下：
根据公司会计政策，对融出资金强制平仓后形成的应收款项应单独进行减值测试，公司结合债务追偿情况预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币 7,556.44万元。
（三）债权投资
2018年，公司对债权投资计提减值准备人民币 2,423.64万元，具体情况如下：
1.信托贷款融资人截止 2018年 12月 31日融资余额人民币 30,000.00万元，因未按期履行付息义务，已构成违约。根据公司会计政策，应当对该信托贷款单独进行减值测试。公司对该信托贷款质押的应收账款和被查封股权价值等预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币 1,463.64万元。
2.委托贷款融资人截止 2018年 12月 31日融资余额人民币 10,000.00万元，因未按期履行付息义务，已构成违约。根据公司会计政策，应当对该委托贷款单独进行减值测试。公司对该委托贷款抵押物预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币 960.00万元。
（四）其他债权投资
2018年，公司对其他债权投资计提减值准备人民币 8,250.00万元，具体情况如下：
根据公司会计政策，对其他债权投资中持有的发行方已公告违约的债券投资进行单独进行减值测试，公司对相关债券投资预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。
经测算，2018年计提减值准备人民币 8,250.00万元。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二 O一九年二月一日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-083
上海汉得信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年 10月29日以通讯方式举行。
公司第四届监事会第三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年 10月25日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，至表决截止时间 2019年10月 29日下午15:00，共有 3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，我们认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，我们同意公司计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-046广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 6月 11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议和2014年6月25日召开的2013年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月止。
具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-048）和《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-053）。
公司已于2015年6月23日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金24,000万元归还至募集资金专用账户，同时已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年6月 23日
福建榕基软件股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为福建榕基软件股份发展股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，2014年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司第三届董事会提名本人为公司独立董事候选人，并担任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，于公司2014年第一次临时股东大会审议通过，任期至第三届董事会届满之日止。
现将2014年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，本人按时出席 1次董事会会议、1次临时股东大会，列席 1次董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。公司在2014年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2014年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
2014年12月12日，就关于公司第三届董事会第十三次会议审议相关事项
发表独立意见：
1、《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：公司此次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资是基于募投项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司此次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的相关事项。
2、《关于全资子公司上海榕基参与竞拍土地使用权的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：上海榕基本次参与竞买土地使用权，将构建一流的软件研发及人才培训基地，加强公司与上下游企业的技术交流合作，进一步提升产品技术服务水平和品质，有利于完善公司在华东地区的业务发展布局，更好为客户提供优质服务，同时可以扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理办法》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、到公司现场办公的情况
2014年度，本人不定期在公司现场办公，对公司进行了现场走访和调查，重点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临
的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、参加培训和学习的情况
2014年，本人认真学习中国证监会、中国证监会福建监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。本人认真学习了福建证监局下发的《关于推动上市公司监管转型，切实保护中小投资者合法权益的通知》，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
2014年度，本人无提议召开董事会会议、无提议聘请或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构的情况。
本人作为公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，为公司发展提供专业意见。
本人作为战略委员会委员，2014年度参加了一次战略委员会的委员会，具体审议事项如下：
审议通过全资子公司上海榕基使用自有资金不超过9,800万元，参与竞买宗地编号为上海市松江工业区西区 V-48-1号地块的国有建设用地使用权；审议通过公司变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资。
七、联系方式
姓名：黄旭明
电子邮箱：xmhuang@fjnu.edu.cn
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
2015年度，希望公司能把握住行业发展机遇，使公司业务发展更上一层楼，同时，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
同时，对公司及相关人员在2014年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：
黄旭明
二 O一五年四月一日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）048号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司
银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”），拟向华夏银行股份有限公司杭州武林支行申请总额不超过10,000万元为期1年的综合授信；拟向宁波银行股份有限公司杭州城东支行申请总额不超过6,000万元为期1年的综合授信；拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过6,000万元为期1年的综合授信；拟向中信银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过5,000万元为期1年的综合授信；拟向招商银行股份有限公司九堡支行申请总额不超过5,000万元为期1年的综合授信；拟向中国银行股份有限公司经济技术开发区支行申请总额不超过5,000万元为期1年的综合授信；拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过3,000万元为期1年的综合授信。
为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展需要，公司拟对本次普天园林提供总额不超过人民币40,000万元的担保。
2017年 4月 24日，公司第三届董事会第七次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的议案》，按照《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江普天园林建筑发展有限公司
成立日期：1996年 5月 31日
公司住所：杭州市下城区石桥路279号经纬国际创意园3号楼B座
法定代表人：宋敏敏
注册资本：15,000万元
经营范围：一般经营项目：服务：园林绿化工程、市政工程、建筑工程、室内外装饰工程、建筑幕墙工程，园林古建筑工程的技术开发、设计和施工（凭资质经营），轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、消防设施工程设计，承接照明工程（除承装（修、试）电力设施），花卉、苗木租赁，苗木、花卉培育；以自有资金投资实业；批发零售、手工制作；雕塑，鲜花盆景；批发、零售：花卉苗木（除种苗），装饰材料，工艺美术品，建筑材料。
与公司的关系：被担保人系公司的控股子公司，公司持有其70%的股份。
普天园林最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年12 月31 日（经审计）|2017 年3 月31 日|
|||（未经审计）|
|资产总额|1,258,616,686.71|1220678806.81|
|负债总额|751,656,752.10|702,462,470.60|
|其中：银行贷款总额|286,813,317.00|316,813,317.00|
|流动负债总额|751,306,032.20|702,117,230.71|
|或有事项涉及的总额|||
|净资产|506,959,934.61|518,216,336.21|
|项 目|2016年（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|788,432,427.58|87,288,807.02|
|利润总额|97,454,946.09|14,085,615.47|
|净利润|81,574,470.98|11,256,401.60|

 2016年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、公司对外担保的主要内容
担保金额：40,000万元人民币；
担保期限：不超过1年；
担保方式：连带责任保证。
截至公告日，本次担保协议尚未签署。
四、董事会意见
公司对普天园林银行综合授信提供担保，可积极促进该公司的园林绿化工程施工业务发展，提升公司的绿化施工业务综合竞争力。普天园林具备偿债能力，本次担保风险可控。同时，普天园林董事长宋敏敏先生（持有普天园林30%的股份）承诺为普天园林本次贷款提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司已审批的累计对外担保额度为人民币 87,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为12.39%和30.87%，无逾期担保。
六、独立董事意见
控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司，拟向华夏银行股份有限公司杭州武林支行申请总额不超过 10,000万元为期 1年的综合授信；
拟向宁波银行股份有限公司杭州城东支行申请总额不超过 6,000万元为期 1年的综合授信；拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过 6,000万元为期 1年的综合授信；拟向中信银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过 5,000万元为期 1年的综合授信；拟向招商银行股份有限公司九堡支行申请总额不超过 5,000万元为期 1年的综合授信；拟向中国银行股份有限公司经济技术开发区支行申请总额不超过 5,000万元为期 1年的综合授信；拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过 3,000万元为期 1年的综合授信。为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展需要，公司拟对普天园林提供本次总额不超过人民币 40,000万元的担保。同时，普天园林董事长宋敏敏先生（持有普天园林
30%的股份）承诺为普天园林本次贷款提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-109
苏宁易购集团股份有限公司2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2019年1-9月预计业绩情况
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|项 目|2019年 1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：89.98% - 98.14%|盈利：612,676.40 万元|
||盈利：1,163,946.50 万元–1,213,946.50 万元||

（2）2019年7-9月预计业绩情况
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|项 目|2019年 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：7582.54% - 7986.89%|盈利：12,365.70 万元|
||盈利：950,000 万元–1,000,000 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年三季度企业发展外部环境依旧较弱，公司坚定的推进智慧零售发展，报告期内公司加快对快消、母婴等类目商品的供应链建设及销售推广，实施完成了对家乐福中国80%的股权收购，将有效的补强公司快消类目发展的能力；围绕全场景建设，布局优化线下店面网络，加快推动零售云业务发展，抢占低线市场；
加快物流基础设施建设，用户体验进一步优化。
此外三季度末，完成苏宁金服的增资扩股工作，苏宁金服不再纳入合并报表
范围，成为公司有重要影响的参股公司，本次交易增加公司净利润约 102亿元，财务影响的具体情况最终将以实际交割日苏宁金服股权的公允价值进行计算，并以公司经审计的财务报告为准。
综上，公司预计 7-9月实现归属于上市公司股东的净利润为 95亿元-100亿元，则 1-9月公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 116.39亿元-121.39亿元，同比增长89.98%—98.14%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-028
广东高乐玩具股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》（详细内容见2014年10月 29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告，编号：2014-024）。
公司已在广东普宁汇成村镇银行股份有限公司（以下简称“乙方”）开立了募集资金银行专户。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司（以下简称“甲方”）与乙方、保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为80020000006830888，截止 2014年 11月 4日，专户余额为 30,835,341.88元。
该专户甲方仅用于其超募资金存储及使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放募集资金,甲方承诺上述存单到期后自动转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、
书面问询等方式行使其监督权。甲、乙两方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李东泽和周鹏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信，否则乙方有权拒绝。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并以邮寄方式抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、在本协议有效期内甲方一次性或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或甲方一次性支取金额超过募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时以邮寄方式提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲、乙两方书面通知更换后的保荐代表人联系方式及相关身份证明资料。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、本协议有效期内，乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起生效，至专户资金支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2012年 12月31日）起失效。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十六日
金科股份 第九届董事会第四十五次会议独立董事意见金科地产集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第四十五次会议
相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第四十五次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司董事候选人的独立意见
公司第九届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，需换届选举产生公司第十届董事会成员。按照《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，其中董事会成员中应有不少于五分之一（即2名）的职工代表担任。据此，除职工代表董事外，公司本次拟通过股东大会换届选举产生 4名非独立董事、3名独立董事。
依据《公司章程》等相关规定，持有公司股份14.20%的股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司向第九届董事会及提名委员会提名蒋思海先生、刘静女士、罗亮先生作为第十届董事会非独立董事候选人,提名黎明先生、程源伟先生作为第十届董事会独立董事候选人。持有公司股份16.97%的股东天津聚金物业管理有限公司向公司第九届董事会及提名委员会提名商羽先生、张强先生作为第十届董事会非独立董事候选人，提名姚宁先生作为第十届董事会独立董事候选人。
我们审阅了蒋思海先生、刘静女士、罗亮先生、商羽先生、张强先生的相关资料，认为上述人员均具备担任公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制或禁止担任公司董事的情况，以及未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们认为，提名、确定上述5人为公司第十
金科股份 第九届董事会第四十五次会议独立董事意见届董事会非独立董事候选人符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将蒋思海先生、刘静女士、罗亮先生、商羽先生、张强先生5名候选人全部提交股东大会审议。本次董事会审议通过的候选人人数超过应选人数，股东大会将按照累积投票制选举确定4名非独立董事。
我们审阅了黎明先生、程源伟先生、姚宁先生的相关资料，认为上述人员均具备担任公司独立董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制或禁止担任公司独立董事的情况，以及未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们认为，提名、确定上述3人为公司第十届董事会独立董事候选人符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将黎明先生、程源伟先生、姚宁先生3名候选人作为公司第十届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。
董事任期为三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
二、关于公司调整独立董事津贴事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司结合实际情况制定的独立董事津贴标准合法、合规。我们同意调整独立董事津贴事项，并同意提交股东大会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟曹国华
二○一七年五月八日
北京银信长远科技股份有限公司独立董事
关于使用超募资金购买固定资产事项发表的独立意见
2016年6月23日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》。我们作为北京银信长远科技股份有限公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理的暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及公司《独立董事工作制度》、《北京银信长远科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真负责的态度，仔细审阅了董事会提交的相关资料。基于客观和独立判断，对公司《关于使用部分超募资金购买固定资产的议案》发表如下独立意见：
公司本次使用超募资金 1,952万元购买固定资产事项符合公司实际发展需要，有利于创造稳定的经营环境，提升企业形象，促进分公司业务的开展和经营业绩的提高，符合全体股东的利益。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，有利于募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定。
我们一致同意公司以超募资金购买固定资产的议案。
独立董事：张圣怀、樊行健2016年6月23日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-48
河南豫能控股股份有限公司
监事会 2018年第 4次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司监事会 2018年第 4次临时会议召开通知于2018年11月19日以书面和电子邮件形式发出。
2.2018年11月22日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人，其中：采连革监事会主席，张静、张岩、刘中显、崔健监事共5人亲自出席了会议。
4.会议由采连革监事会主席主持。
5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的意见》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，监事会本着认真、负责的态度，对本次会计政策变更进行了审议，提出如下意见：
公司依据财政部修订和发布的《企业会计准则》以及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》等新规对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定。董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规以及本公司《章程》等有关规定，未发现存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司监事会2018年第4次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
监事会
2018年11月24日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-05
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2015年1月26日下午16:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年1月21日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金转为对车用换热器及暖风机生产基地项目投资的议案》
鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“新增汽车散热器生产线项目”已经建设完成，该募投项目结余募集资金合计489.76万元（包括利息收入）。为了提高募集资金使用效率，降低资金成本，加快未完工募投项目的建设，公司拟将“新增汽车散热器生产线项目”结余募集资金合计489.76万元（包括利息收入）转为对“车用换热器及暖风机生产基地项目”的投资。
经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新增汽车散热器生产线项目”结余募集资金489.76万元（包括利息收入）转为对“车用换热器及暖风机生产基地项目”的投资，有利于加快柳州八菱募投项目建设，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意将“新增汽车散热器生产线项目”结余募集资金转为对“车用换热器及暖风机生产基地项目”的
投资。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
二、《关于调整募集资金项目投资建设进度的议案》
为配合整体战略发展，公司结合实际经营需要，拟将“车用换热器及暖风机生产基地项目”和“技术中心升级建设项目”的投资建设进度进行调整，其中“车用换热器及暖风机生产基地项目”建设周期延长12个月，计划完成日期为 2015年12月；“技术中心升级建设项目”建设周期延长6个月，计划完成日期为 2015年6月。
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资建设进度，是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，公司监事会同意调整募集资金项目投资建设进度之事项。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
三、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
根据公司生产经营的需要，公司需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、重庆八菱汽车配件有限责任公司发生销售材料、采购商品、采购材料和劳务等日常关联交易，2015年度预计与前述关联人发生的关联交易总金额为 19,830万元。
经审核，监事会认为：公司与前述关联人发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
四、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会