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证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015-37数源科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更情况
（一）变更原因
随着公司经营情况的不断变化发展，由于公司现行的坏账准备计提方法无法准确反映公司的应收款项公允价值。为了能提供更可靠、更相关的会计信息，依照《企业会计准则》的相关规定，公司根据实际情况，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，同意对“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计进行变更。
本次会计估计变更能更准确反映公司应收款项坏账准备计提数
据，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。
（二）变更前采用的会计估计
1．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款——余额占应收账款账面余额10%以上的款项；其他应收款——余额占其他应收款账面余额10%以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分|

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|-|
|析法计提坏账准备。|

2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1).确定组合依据
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|账龄组合|以帐龄为信用风险组合确认依据|
|关联方组合|应收本公司合并范围内关联方款项|
|应收出口退税款组合|应收出口退税款|

(2).坏账准备的计提方法
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|-|-|
|账龄组合|账龄分析法|
|关联方组合|除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备|
|应收出口退税款组合|除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备|

 (3).组合中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内(含1年,下同)|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

4.对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备。
（三）变更后采用的会计估计
1．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款——余额占应收账款账面余额10%以上的款项；其他应收款——余额占其他应收款账面余额10%以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。|

2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1).确定组合依据
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|账龄组合|以帐龄为信用风险组合确认依据|
|其他组合|以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，例如应收合并范围内关联方款项、应收出口退税款、经常性补贴、应收政府部门款项（除暂存政府部门质保金类款项外）等性质的款项|

(2).坏账准备的计提方法
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|账龄组合|账龄分析法|
|其他组合|除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备|

 (3).组合中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内(含1年,下同)|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

4.对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
二、本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自2015年12月31日起执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
(一)根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。
(二)本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门以2015年9月末的应收款项余额及账龄测算，本次会计估计变更对母公司报表的当期净利润不造成影响，对合并报表当期净利润造成影响，影响数约为1,360万元。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司董事会认为，应收款项中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计变更，结合了目前的经营环境及市场状况，符合国家相关法律法规的规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》的有关规定。本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果，会计信息更客观、真实和公允。
五、独立董事意见
公司此次应收款项坏账准备计提会计估计的变更，符合国家相关
法律法规的规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及《企业会计准则》的有关规定。变更后的会计估计能够更真实地反映公司财务状况和经营成果，符合必要性、合理性原则，有利于增强公司抗风险能力。同意本次会计估计变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更客观、真实和公允。同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
3、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610)5776-3888;传真: (8610)5776-3777
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北京市天元律师事务所
关于歌尔声学股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2014）第172号致：歌尔声学股份有限公司
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年9月3日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在公司A-1会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《歌尔声学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集召开和表决情况出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》、《歌尔声学股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会会议通知的提示公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参
与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2014年8月18日召开第十一次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会现场会议于2014年9月3日下午14：00在公司A-1会议室召开，由董事长姜滨先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2014年9月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为 2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00期间任意时间）进行。
经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代表（含股东代理人）共计 12人，共计持有公司有表决权股份 844,253,061股，占公司股份总数的55.3090%；
根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 61人，代表公司有表决权的股份 20,393,027股，占公司股份总数的1.3360%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东、股东代表及股东代理人（包括网络投票方式）共73人，代表公司有表决权的股份864,646,088股，占公司股份总数的56.6450%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师等人员出席列席了现场会议。
经查验，本所律师认为，上述出席会议人员的资格均为合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结果，并当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）《关于为子公司提供内保外贷的议案》
表决情况：同意票864,638,688股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%，反对票7,200股，弃权票200股；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的
股东表决情况为：同意票 110,758,688股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%，反对票7,200股，弃权票200股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于歌尔声学股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
张德仁
_______________
袁琳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2017-031苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2017年2月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，公司拟向关联方公司实际控制人张伟先生借款人民币2亿元，用于开展业务，具体内容详见2017年1月21日《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》。
2017年3月8日，公司与张伟先生签订了《借款协议》，公司向张伟先生借款2亿元人民币，借款年利率为5%，借款期限为3年，自借款支付之日起算，即从2017年3月8日至2020年3月7日。截止借款协议签署日，张伟先生已向上市公司支付2亿元人民币。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一七年三月十日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-085江苏润邦重工股份有限公司
关于公司短期融资券注册通知书有效期即将到期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议及2010年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，公司拟在中国境内发行总额不超过7亿元人民币的短期融资券。具体内容详见2011年3月26日和2011年4月20日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2011-021）和《2010年度股东大会决议公告》（公告编号：2011-031）。
2013年10月12日，中国银行间市场交易商协会下发了《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP399号），同意接受公司短期融资券的注册。具体内容详见2013年10月17日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《关于发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2013-038）。
2013年12月11日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于暂缓发行短期融资券的公告》（公告编号：2013-049），公司决定暂缓发行短期融资券。
根据《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP399号），注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。经综合考虑市场利率和公司资金状况等因素，公司未在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》发出之日起的2年内完成短期融资券的发行，公司短期融资券注册通知书将于2015年10月11日到期自动失效。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-093哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月14日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事王元庆先生申请离职的报告，王元庆先生因个人原因辞去其目前在公司担任董事会独立董事、提名委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员等一切职务。离职后王元庆先生不再担任公司任何职务。
王元庆先生辞职后公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，王元庆先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间王元庆先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。
王元庆先生原定任期为2017年5月25日至2020年5月25日。截止公告日，王元庆先生未持有公司股票，其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股票。公司对王元庆先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—013
浙江众合科技股份有限公司
关于注册发行中期票据的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

为了应对日益严峻的外部融资环境，保障公司安全生产经营发展资金的需求，缓解公司资金压力，进一步调整资金结构，降低融资成本，改善企业融资过度依赖银行贷款的现状。
拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
一、发行方案：
1、发行人：浙江众合科技股份有限公司
2、发行总额：不超过人民币3.5亿元
3、发行计划：根据公司资金需求情况和市场条件，在交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。
4、发行期限：不超过5年（含5年）
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人
6、发行价格：根据发行时市场行情
8、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行
9、募集资金的用途：将用于公司生产经营活动
二、授权事宜:
为了保证公司中期票据的顺利发行，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资具管理办法》，公司董事会提请股东大会授权董事长全权决定并办理与发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案，包括发行时间（期限）、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等；
2、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议及相关的法律文件；
3、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
7、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次中期票据的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次中期票据的注册、发行情况。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月七日
浙江三花股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司截至2015年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到2015年6月30日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。
（二）对外担保情况
1、截止报告期末，本公司及控股子公司已审批的担保额度合计为 259,652.86万元。报告期内担保实际发生额合计为41,833.78万元，报告期末实际担保余额合计为 93,237.76万元，占公司 2015年 6月末净资产的24.97%。上述发生的担保均为本公司对子公司提供担保。
2、截止2015年6月30日，本公司对子公司的担保情况如下表：
单位：人民币万元
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|担保对象名称|期末担保金额|担保类型|担保期|
|浙江三花制冷集团有限公司|3,000|连带责任保证|2014.12.17-2015.12.17|
|Sanhua AWECO Appliance SystemsGmbH（三花亚威科）|6,869.90|连带责任保证|2014.07.31-2015.07.31|
|Sanhua AWECO Appliance SystemsGmbH（三花亚威科）|13,739.80|连带责任保证|2015.01.23-2017.06.15|
|Sanhua AWECO Appliance SystemsGmbH（三花亚威科）|6,869.90|连带责任保证|2015.06.15-2017.06.15|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|5,000|连带责任保证|2015.03.27-2016.03.12|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|5,000|连带责任保证|2015.05.15-2016.04.28|

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|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|1,834.08|连带责任保证|2014.09.28-2015.09.28|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|1,834.08|连带责任保证|2015.02.03-2016.02.02|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|5,300|连带责任保证|2014.07.28-2015.07.28|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|6,135|连带责任保证|2015.01.15-2016.01.08|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|3,255|连带责任保证|2015.01.29-2016.01.22|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|29,600|连带责任保证|2013.01.21-2015.12.24|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|4,800|连带责任保证|2013.04.23-2016.04.10|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|6,135|连带责任保证|2014.01.20-2015.01.19|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|5,000|连带责任保证|2014.02.12-2015.01.28|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD|5,000|连带责任保证|2014.03.10-2015.03.06|

3、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。
4、截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2015年6月30日的违规对外担保情况。
浙江三花股份有限公司独立董事：计骅、沈玉平、张亚平2015年8月11日独立董事：杨一理、陈江平、朱红军
二○○八年二月二十一日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---021
关于公司向下属子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
在保证东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体资金流稳定、顺畅的前提下，结合当前企业面临的内外部经济形势，为实现公司整体利益最大化，拟通过“委托贷款”形式为公司下属控股子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司（以下简称“辽宁生物公司”）及公司下属全资子公司东北制药集团供销有限公司（以下简称“供销公司”）提供资金支持。
二、借款人基本情况及委托贷款的主要内容
（一）辽宁生物公司基本情况及委托贷款主要内容
1、辽宁生物公司基本情况
借款人名称：东北制药集团辽宁生物医药有限公司
注册地址：本溪经济技术开发区枫叶路198号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李望丰
注册资本：人民币玖仟万元
股权比例:公司持股比例62.50%、沈阳生物医药创业投资有限公司持股比例33.33%、沈阳奥立达生物技术有限公司持股比例4.17%。
经营范围：Ⅲ类6840体外诊断试剂生产（至2017-09-02）；三类：体外诊断试剂、二类：体外诊断试剂批发（至2018-04-19）；生物制药技术研发。
财务情况：截止 2017年 12月 31日，该公司总资产 11,747.26万元，净资产4,328.99万元，2017年营业收入1,597.20万元，净利润-1,382.61元。
2、委托贷款总额及额度有效期限
给予辽宁生物公司委托贷款额度不超过人民币 10,000万元（含前期已投放的尚未到期额度 4,500万元）。委托贷款额度自公司股东大会审议通过之日起生
效，且此额度在下一年度委托贷款额度的议案经股东大会批准之前的有效期内可滚动使用。
3、委托贷款期限、利率
委托贷款期限不超过两年，利率按中国人民银行同期人民币贷款基准利率执行。实际起止日期、利率等要素将以具体签订的“委托贷款合同”约定为准。
4、委托贷款资金用途
用于补充辽宁生物公司日常经营所需营运资金。
（三）供销公司基本情况及委托贷款主要内容
1、供销公司基本情况
借款人名称：东北制药集团供销有限公司
注册地址：沈阳市铁西区兴华南街56号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘杰
注册资本：人民币贰亿元
股权比例:公司持有其100%股权
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械、保健食品、食品、消毒用品（不含危险化学品）、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁；企业管理咨询；仓储服务；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
财务情况：截止 2017年 12月 31日，该公司总资产 134,217.77万元，净资产 19,658.25万元，资产负债率85.35%，2017年营业收入 157,806.94万元，净利润207.72万元。
2、委托贷款总额及额度有效期限
拟给予供销公司委托贷款额度不超过人民币60,000万元（含前期已投放的尚未到期额度 5,000万元）。委托贷款额度自公司股东大会审议通过之日起生效，且此额度在下一年度委托贷款额度的议案经股东大会批准之前的有效期内可滚动使用。
3、委托贷款期限、利率
委托贷款期限不超过两年，利率按中国人民银行同期人民币贷款基准利率执行。实际起止日期、利率等要素将以具体签订的“委托贷款合同”约定为准。
4、委托贷款资金用途
用于补充供销公司日常经营所需营运资金或偿还银行借款。
三、委托贷款对公司的影响
（一）存在的风险及规避措施
因公司对辽宁生物公司及供销公司经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
（二）对上市公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给下属子公司，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用；同时符合公司经营发展规划。
（三）上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止目前，公司累计对控股子公司辽宁生物公司委托贷款11,300万元，以上委托贷款无逾期情况。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一八年四月二十八日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-044
第一创业证券股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2017年 5月 8日以电子邮件方式向全体董事发出，2017年 5月 15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事12名，实际参加表决董事12名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
1、补选独立董事刘斌先生为第二届董事会提名委员会主任委员；
2、补选独立董事刘斌先生为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
补选后的提名委员会组成人员为刘斌、张兴、吕随启，其中刘斌为主任委员；
薪酬与考核委员会组成人员为刘斌、蔡启孝、吕随启，其中刘斌为主任委员。
二、《关于公司参与风险控制指标并表监管试点申请的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
1、同意公司参与风险控制指标并表监管试点申请，并同意相关工作方案；
2、同意授权经营管理层在取得监管批准后组织开展相关试点工作。
备查文件：经全体董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2014-024无锡宝通带业股份有限公司
关于签订生产经营方面重要合同的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通带业”）近日与宝钢湛江钢铁有限公司（以下称“买方”）签订了《胶带输送机配套的尼龙芯（NN）胶带设备供货和服务的集中采购协议》和《胶带输送机配套的钢丝绳芯（ST）胶带设备供货和服务的集中采购协议》。公司董事会现将协议主要内容公告如下：
一、协议风险提示
1．协议的履行期限
协议有效期为自签订之日起至 2016年 12月底。因项目执行周期长，原材料、人工等因素存在波动风险，因此该项目的产品毛利存在波动的风险；
2、本协议货款采用分期支付方式，存在货款回收较慢的风险；
3、协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请投资者注意投资风险。
二、协议当事人介绍
1、买方基本情况：
宝钢湛江钢铁有限公司，隶属于宝山钢铁股份有限公司。宝钢湛江钢铁有限公司于 2011年4月18日在广东省湛江市工商行政管理登记设立，注册资本 200亿元，建设地点在广东省湛江市东海岛，建设规模为年产铁 920万吨、钢1000万吨、钢材 938万吨，总投资为696.8亿元人民币，产品将满足华南市场的高端碳钢板材需求，同时辐射东南亚地区市场。
2、买方履约能力分析
公司与买方的母公司宝山钢铁股份有限公司一直保持良好的业务合作关系，宝钢湛江钢铁有限公司是宝山钢铁股份有限公司三大碳钢生产基地之一，是宝山钢铁股份有限
公司二次创业的重中之重，具有良好的履约能力。
3、公司与宝钢湛江钢铁有限公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、标的
公司在协议有效期内向买方供应尼龙芯（NN）胶带约 96千米及钢丝绳芯（ST）胶带约32千米。
2、货款方式
采用分期支付方式：预付款、货款、尾款。
3、协议有效期
自签订之日起至2016年12月31日。
4、标的交货期
自协议签订之日起至 2015年7月1日前。
5、协议执行
本协议一旦生效，双方均需要严格执行，协议产品的供应按双方另行签订的合同为依据。
四、协议对公司的影响
1、因协议未包含具体采购产品的型号数量，经公司测算协议总金额不超过 1亿元，随着协议的执行将会对公司本年度以及未来协议期内各会计年度财务状况、经营成果产生积极的影响。
2．协议对上市公司业务独立性的影响
本协议对公司业务独立性不会造成影响，公司主要业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。
五、其他相关说明
备查文件：签订的《胶带输送机配套的尼龙芯（NN）胶带设备供货和服务的集中采购协议》和《胶带输送机配套的钢丝绳芯（ST）胶带设备供货和服务的集中采购协议》。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一四年六月四日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-10中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于2019年2月14日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第十三次临时会议的通知，于2019年2月18日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席表决监事3人，实际出席表决监事 3人。本次会议由王永刚先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年2月18日起至2020年2月17日止。到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
股票简称：国元证券 股票代码：000728 公告编号：2016-072
国元证券股份有限公司
关于实施 2015年年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次非公开发行股票的发行价格由人民币 14.57元/股，调整为人民币14.32元/股。
本次非公开发行股票发行数量由不超过 294,220,000股（含本数），调整为不超过299,356,520股（含本数）。
一、本次非公开发行股票情况
经国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行股票募集资金。
根据前述决议，公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币42.87亿元；定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日（2016年7月8日），发行价格为人民币14.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十；发行数量为不超过 294,220,000股（含294,220,000股）。
公司在收到中国证券监督管理委员会非公开发行股票的批复后6个月内，若发行价格高于或等于本次股票发行期首日前 20个交易日公司 A股股票交易均价百分之七十的，则以原认购金额和认购股数向各发行对象发行股票；反之，若发行价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，
则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十；同时，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行数量亦将进行相应调整。
二、2015年度利润分配方案及实施情况
公司于 2016年 6月 30日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于国元证券股份有限公司 2015年度利润分配预案的议案》。股东大会同意公司以实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数（扣除公司回购专户持有的本公司股份后的股份数），向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。
公司利润分配于2016年8月31日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2015年度利润分配已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量做如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由人民币14.57元/股，调整为人民币14.32元/股。计算方式如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=人民币14.57元/股-人民币0.25元/股=人民币14.32元/股。
2、发行数量的调整
发行价格调整前，本次非公开发行股票发行数量为不超过 294,220,000股（含本数），发行价格调整后，本次非公开发行股票调整为不超过 299,356,520股（含本数）。
发行价格调整后，向各特定对象发行股票数量的具体计算如下：
（1）计算方法：
调整后的发行数量上限=调整前拟认购资金总额÷调整后的发行价格
（2）计算结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||认购对象||认购数量（股）||认购金额（元）|
|安徽国元控股（集团）有限责任公司||50,872,905||728,499,999.60||

||||
|-|-|-|
|建安投资控股集团有限公司|142,444,134|2,039,799,998.88|
|广东省高速公路发展股份有限公司|55,865,920|799,999,974.40|
|安徽省铁路建设投资基金有限公司|34,911,690|499,935,400.80|
|安徽全柴集团有限公司|10,174,581|145,699,999.92|
|嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）|5,087,290|72,849,992.80|
|合计|299,356,520|4,286,785,366.40|

注：由于发行数量舍去尾数的要求，各特定对象最终的认购资金金额将以调整后的发行价格乘以调整后的发行数量得出的金额为准。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2016年9月1日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-089沧州明珠塑料股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议，于 2016年 11月 17日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2016年 11月 22日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
本次会议采取通讯表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见2016年11月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2016－090号。《长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》、《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见 2016年 11月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
六届十四次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-013
北方国际合作股份有限公司
六届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司六届十四次监事会会议通知于 2017年 1月 17日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2017年1月23日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先生主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：
1、关于审议《变更公司监事》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
因原控股股东中国万宝工程公司所持股份无偿划转导致公司控股股东由中国万宝工程公司变更为中国北方工业公司，故公司监事李京涛先生不再担任北方国际合作股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席职务。
现公司控股股东中国北方工业公司推荐倪静女士为北方国际合作股份有限公司第六届监事会监事候选人。
此议案需提交股东大会审议。
监事候选人简历附后。
备查文件：六届十四次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一七年一月二十三日
六届十四次监事会决议公告监事候选人简历
倪静，1978年生，中共党员，中央财经大学会计学专业管理学博士，会计师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、副主任、稽查部副主任，现任中国北方工业公司稽查部主任，北方易尚酒店管理有限责任公司监事、监事会召集人。
经核实，倪静女士未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，不是失信被执行人，不是失信责任主体，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次经中国北方工业公司推荐为北方国际第六届监事会监事候选人。
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-016美康生物科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 544号《关于核准宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为 77,963.34万元，扣除发行费用 6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。
公司对首次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后本次募集资金投入数
额和投资项目披露如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟用募集资金投|||
||序号||项目名称||||||建设期|
||||||（万元）||入金额（万元）|||
|1||新型体外诊断试剂产业化基地建设项目||12,000.00||12,000.00||2年||
|2||企业技术研发中心及参考实验室建设项目||66,000.00||45,000.00||3年||
|3||营销服务网络升级项目||13,800.00||13,800.00||3年||

美康生物科技股份有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟用募集资金投||
||序号||项目名称|||||建设期|
||||||（万元）||入金额（万元）||
|4||其他与主营业务相关的营运资金项目||12,800.00||400.00|||
|合计||||104,600.00||71,200.00|||

公司募集资金使用情况为：2015年度置换预先已投入募集资金项目自筹资金 69,373,750.05元，2017年收回 2015年置换募集资金 35,041,068.47元， 2015-2017年累计直接投入募集资金 395,888,103.51元，累计使用募集资金 430,220,785.09元。
二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2017年4月25日召开公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。2017年4月27日，公司将宁波鄞州农村合作银行下应支行账号为81180501302003423的募集资金专户转出资金2,000万元，用于暂时补充流动资金。2017年4月28日，公司将宁波通商银行股份有限公司海曙支行账号为1100021384000003的募集资金专户转出资金8,000万元，用于暂时补充流动资金。
上述资金均已于2018年3月12日全部收回。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
公司专业从事体外诊断产品的研发、生产和销售，并提供第三方医学诊断服务。公司生产体外诊断试剂所需的原材料主要包括化学原料和试剂原料，生产体外诊断仪器所需的原材料主要为电子元器件、泵、阀、机械加工件等，提供第三方医学诊断服务所需的原材料主要为诊断试剂、耗材等。公司采购、生产及销售各个环节均大量占用营运资金，随着公司经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定继续使用部
分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之
美康生物科技股份有限公司
日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
四、决策程序
1、董事会审议情况
2018年3月13日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
2、监事会审议情况
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
3、独立董事意见
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。因此我们同意公司拟使用部分闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金。
五、保荐机构意见
1、本次部分闲置募集资金补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设资
美康生物科技股份有限公司
金需求前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，本保荐机构认为美康生物本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金是合理、合规和必要的。保荐机构对美康生物本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司《使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；
4、保荐机构关于公司《使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-010汕头万顺包装材料股份有限公司
关于公司及全资子公司 2014年度向银行等金融机构
申请综合授信的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 1月 23日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》：
同意公司及全资子公司2014年度向银行等金融机构申请不超过200,000万元的综合授信（贷款、承兑汇票、贸易融资等），实际使用敞口授信不超过人民币150,000万元；授权公司董事长代表公司及全资子公司签署上述综合授信项下的有关法律文件，并以公司及全资子公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。上述综合授信额度含公司及全资子公司已签订的综合授信合同在内。本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
关于上述议案的相关事项，有关说明如下：
一、上述综合授信额度包含目前公司及全资子公司已签订的综合授信合同金额在内；截至目前，银行等金融机构授予公司及全资子公司的综合授信金额合计 169,400.00万元，实际使用敞口额度为43,992.95万元。
二、如发生上市公司以自有资产为全资子公司申请综合授信提供抵押或质押，公司将另行履行审批程序并及时披露。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一四年一月二十三日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会关于公司 2016年限制性股票
激励计划名单（首期）的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录4号》”）等法律、法规及公司章程的规定，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
经核实，公司本次拟授予限制性股票的激励对象（首期）为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，所有激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中规定的条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的条件已成就。
综上，监事会同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票，授予日定为 2016年 11月 14日，并同意向符合授予条件的 56名激励对象授予首期2,215万股限制性股票。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会 2016年 11月14日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-125乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 12月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2964号），该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过39,334,009股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
为使意向认购方及广大投资者深入了解本次非公开发行项目情况，公司将于2016年12月12日（星期一）15:30-18:00，在北京国际饭店会议中心三层紫金B厅（北京市建国门内大街9号），召开投资者现场交流会，公司董事长兼总经理蒲忠杰先生、副总经理兼董事会秘书张霞女士将就投资者关注的问题进行交流和沟通。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年十二月八日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司对外提供财务资助事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二次会议审议的《关于同意控股子公司国际食品公司为其参股公司绿膳谷公司提供借款的议案》、《关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》、《关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》，基于独立判断的立场，现就上述对外提供财务资助事项发表独立意见如下：
一、关于同意控股子公司国际食品公司为其参股公司绿膳谷公司提供借款的议案
为支持深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司项目筹备开业运营（以下简称“绿膳谷公司”），公司同意控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）与绿膳谷公司除深圳市自然询商业咨询中心(有限合伙)（以下简称“自然询合伙企业”）以外的其他股东共同向绿膳谷公司提供借款 4000万元，其中，国际食品公司以其认缴出资额（即 500万元）占绿膳谷公司减资后认缴出资总额（不含自然询合伙企业，即 8500万元）的比例5.88235%为绿膳谷公司提供借款，借款金额为 235.29万元，借款期限三年，资金占用费按年利率9%计算，每 6个月支付一次，到期一次性偿还本金。本次未向绿膳谷公司提供借款的股东自然询合伙企
业，已向国际食品公司提供担保承诺函,承诺以其持有绿膳谷公司的5%股权为国际食品公司向绿膳谷公司提供借款担保。
我们认为:以上借款事项，国际食品公司与其他 6名股东共同提供借款，且未参与本次借款的股东向国际食品提供了借款担保承诺函，风险可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于同意控股子公司国际食品公司为其参股公司绿膳谷公司提供借款的议案》。
二、关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案
为支持参股公司天津海吉星建设有限公司（以下简称“天津建设公司”）运营，同意与天津建设公司其他股东方按持股比例共同向天津建设公司提供借款共计 11729.79万元，其中，公司向天津建设公司提供借款 4922.23万元，借款期限一年，按银行同期借款利率计算资金占用费，并收取资金管理费；到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用费和资金管理费。
我们认为：为支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目推进，公司与天津建设公司其他股东按持股比例共同向天津建设公司提供借款，风险基本可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》，并同意提交公
司股东大会审议。
三、关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案
为支持参股公司天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津投资公司”）运营，同意与天津投资公司其他股东方按持股比例共同向天津投资公司提供借款共计 37009.04万元，其中，公司向天津投资公司提供借款 15581.03万元，借款期限一年，按银行同期借款利率计算资金占用费，并收取资金管理费；到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用费和资金管理费。
我们认为：为支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目推进，公司与天津投资公司其他股东按持股比例共同向天津投资公司提供借款，风险基本可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟 张志勇梅月欣 王丽娜
二○一七年四月二十日