Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2019-037
太原化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月3日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|223,822,439|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.5111|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长赵英杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事容和平先生因事未出席大会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事黄民娴女士、孙仲明先生因公事未出席大会；
3、董事会秘书出席了大会；公司高管陈春源先生、李云峰先生列席了大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|张旭升|223,677,142|99.9350|是|
|1.02|乔鸿鹄|223,677,142|99.9350|是|
|1.03|李云峰|223,677,142|99.9350|是|
|1.04|魏洪亮|223,677,142|99.9350|是|
|1.05|景红升|223,677,142|99.9350|是|
|1.06|罗卫军|223,677,142|99.9350|是|

2、关于选举公司独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|王军|223,677,142|99.9350|是|
|2.02|田旺林|223,677,142|99.9350|是|
|2.03|周荣华|223,677,142|99.9350|是|

3、关于选举公司监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|李志平|223,677,142|99.9350|是|
|3.02|李诗水|223,677,142|99.9350|是|
|3.03|吴斌|223,677,142|99.9350|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|张旭升|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|1.02|乔鸿鹄|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|1.03|李云峰|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|1.04|魏洪亮|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|1.05|景红升|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|1.06|罗卫军|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|2.01|王军|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|2.02|田旺林|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|2.03|周荣华|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|3.01|李志平|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|3.02|李诗水|23,803|14.0762|0|0|0|0|
|3.03|吴斌|23,803|14.0762|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会出席会议的股东及股东代理人 7名，代表有表决权的股份数 223,822,439股，占公司总股本的43.51%。选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：杨晓娜乔泽鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原化工股份有限公司2019年12月4日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-015上海元祖梦果子股份有限公司
关于 2016年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2016年度利润分配方案为：派发现金股利，以2016年12月31日总股本
24,000万股为基数，按每10股派发现金股利2.3元（含税），共计派发现金股利5,520万元，剩余未分配利润169,025,614.62元结转以后年度。

一、公司2016年度利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度合并报表实现净利润124,947,976.55元，其中归属于上市公司股东的净利润 124,950,005.19元。2016年度母公司实现净利润145,601,335.90元，截止2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为276,237,793.23元。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第二届董事会第八次会议通过，公司2016年度利润分配方案为：派发现金股利，以2016年12月31日总股本24,000万股为基数，按每10股派发现金股利2.3元（含税），共计派发现金股利5,520万元，剩余未分配利润169,025,614.62元结转以后年度。
二、董事会意见
公司第二届董事会第八次会议一致审议通过《关于审议公司2016年度利润
分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为，公司董事会提出的2016年度利润分配方案，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规。
我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第六次会议一致审议通过《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2018-018
国投资本股份有限公司
关于举行 2018年上海辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、发展战略及经营状况等问题，公司定于 2018年 5月 9日(周三)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2018年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副总经理、董秘兼财务总监李樱女士、证券事务代表关国川先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
（此页无正文）
国投资本股份有限公司董事会 2018年 5月 3日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-035
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东增持计划实施期限届满及
增持完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日披露了《关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》（公告编号：临
2017-081）。公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）计划自2017年11月30日起6个月内，累计增持金额不低于人民币7,000万元（含 2017年11月30日已增持金额），增持数量不超过公司总股本2%的股份（含2017年11月30日已增持股份数）。
●2018年5月30日，公司接到控股股东通知，其增持计划实施期限届满，增持计划实施完毕。2017年11月30日起至2018年5月30日期间，隆鑫控股累计增持公司股份合计11,151,436股，占公司总股本的0.53%，累计增持金额70,186,935.66元。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东隆鑫控股有限公司
2、本次增持计划实施前，隆鑫控股持有公司1,034,440,128股，占公司总股本48.95%。
3、截至2018年5月30日，隆鑫控股合计增持11,151,436股，占公司总股本的0.53%，隆鑫控股持有公司 1,045,591,564股，占公司总股本的49.48%。
二、增持计划的主要内容
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-035
1、隆鑫控股基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司价值的合理判断做出的增持公司股份的决定；
2、隆鑫控股将根据市场情况，计划在 2017年11月30日起未来6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易方式继续增持隆鑫通用股份，增持总额不低于人民币7,000万元（含2017年11月30日已增持金额），拟增持的股份数量不超过公司总股本的2%（含2017年11月30日已增持股份数）；
3、本次增持计划未设定价格区间，隆鑫控股将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
4、本次增持计划的资金来源为隆鑫控股的自有资金。
三、增持计划的完成情况
2017年11月30日至2018年5月30日，隆鑫控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 11,151,436股，累计增持金额为
70,186,935.66元，累计增持股份数量占公司总股本的0.53%。本次增持计划实施完成后，隆鑫控股持有公司股份总数为 1,045,591,564股，占公司总股本的比例为49.48%。
公司已按相关规则要求披露了增持公司股份以及增持计划的公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告（编号：临2017-081、临2017-085、临2018-007）。本次增持行为符合《证券法》等法律法规、公司规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、隆鑫控股承诺在增持计划实施完成后的六个月内不减持公司股票。
3、隆鑫控股本次增持公司的股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-035
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年5月31日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2018-023湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）第四届董事会第五十四次会议于2018年3月20日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2018年 3月26日（周一）以通讯方式召开。公司董事 8名，实际参加会议董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目并撤回相关申请文件的议案
公司于 2017年10月10日召开第四届董事会第四十七次会议，以及于 2017年11月 10日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项自启动以来，公司及相关各方对本次交易事项进行了多次磋商,积极推动本次重组的相关工作。鉴于在本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项推进过程中，生猪行业出现了周期性波动，交易标的湖南天心种业股份有限公司的业绩也受到一定影响，为维护公司全体股东利益及市场稳定，经公司与交易对方友好协商，决定终止本次交易并撤回相关申请文件。
该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
公司关联董事邱卫、朱志方、胡九洲、何军、马洪回避了表决。
公司其余 3名非关联董事以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，通过了该议案。
公司独立董事对此议案予以事先认可，并发表了赞同的独立意见。
2、关于签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺与补偿协议>之终止协议》的议案
公司董事会同意公司与湖南天心种业股份有限公司（下称“天心种业”）股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南发展集团资本经营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司及天心种业全体自然人股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》之终止协议，并与天心种业股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司及天心种业全体自然人股东签订《业绩承诺与补偿协议》之终止协议。
董事会同意授权公司董事长具体负责签署本次发行股份及支付现金购买资产相关终止协议。
该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
公司关联董事邱卫、朱志方、胡九洲、何军、马洪回避了表决。
公司其余 3名非关联董事以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，通过了该议案。
公司独立董事对此议案予以事先认可，并发表了赞同的独立意见。
3、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
董事会同意于2018年4月17日上午9:30召开公司2018年第二次临时股东大会，并将如下议案提交该次股东大会审议：
1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目并撤回相关申请文件的议案》；
2、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺与补偿协议>之终止协议的议案》。
公司董事以同意票 8票，反对票0票，弃权票 0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2018年3月 28日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-002
上海雅运纺织化工股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知，会议于2019年1月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司申请银行授信暨接受关联担保的议案》
为满足公司经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请不超过人民币 5,000万元的银行承兑汇票额度授信，期限不超过 12个月，该笔授信由公司关联方谢兵先生和徐本斐女士、顾喆栋先生和吴婵娟女士、郑怡华女士提供最高额为5,000万元的连带责任保证担保。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会2019年1月11日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-56重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司药品藿香正气口服液获得俄罗斯准入批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）近日收到俄罗斯联邦消费者保护和社会福利监督局核准签发的准入批文（证书编号：RU.77.99.88.003.E.002263.06.19），批准公司产品藿香正气口服液可以在俄罗斯销售和使用。现将有关情况公告如下：
一、注册的基本情况
药物名称：藿香正气口服液(HUO XIANG ZHENG QI KOU FU YE TAIJIBRAND)；
商标：太极；
规格：10ml/支；
生产商及地址：太极集团重庆涪陵制药厂有限公司，中国重庆市涪陵区太极大道 1号；
证书编号：RU.77.99.88.003.E.002263.06.19；
产品符合海关关税同盟技术法规 TP TC021/2011，TP TC022/2011；
证书有效期：在整个产品制造或向关税同盟领土提供受管制商品期间；
使用范围：执行地点由欧亚经济联盟成员国国家立法确定。
二、药品的其他情况
涪陵药厂向俄罗斯联邦递交了藿香正气口服液准入申请并获得了准入批文。截止目前，藿香正气口服液已在俄罗斯、老挝、加拿大、莫桑比克、美国、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、香港、澳门共 13个国家及地区获得注册。
藿香正气口服液功能主治：解表化湿，理气和中，用于外感风寒内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。
藿香正气口服液为公司骨干产品之一，2018年藿香正气口服液实现含税销售收入 11.5亿元。
三、对公司的影响及风险提示
俄罗斯位于欧亚大陆北部，地跨欧亚两大洲。本次藿香正气口服液获得俄罗斯市场准入批文，标志着藿香正气口服液不仅可以在俄罗斯销售，同时还可以覆盖白俄罗斯、哈萨克斯坦等欧亚经济联盟成员国，这大大拓展了消费人群，对公司拓展海外市场带来积极影响。
该产品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019年 7月 9日
江南嘉捷电梯股份有限公司
独立董事关于公司申请重大资产重组继续停牌的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司董事会四届八次会议审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表如下意见：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次重组工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注本次重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、鉴于重大资产重组涉及重大无先例事项，与交易对方谈判时间较长，尽职调查工作量较大，公司正在积极与相关各方沟通协调交易方案，相关事项尚存在不确定性，预计无法按期复牌。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者合法权益，公司本次拟向上海证券交易所申请公司股票自停牌满三个月之日起继续停牌不超过1个月，有利于推动重组工作的顺利进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司董事会对上述事项的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意公司本次申请重大资产重组继续停牌的事项，并同意将相关议案提请股东大会审议。
独立董事：王稼铭、肖翔、程礼源
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-010
2016年 1月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月，公司实现签约面积 102.89万平方米，同比增长79.96%；实现签约金额139.78亿元，同比增长91.39%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一六年二月五日
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于第一拖拉机股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
第一拖拉机股份有限公司：
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2019年 11月 29日召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实所做的陈述和说明，并已得到公司的如下保证：
1．提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
2．文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；
3．文件的复印件均与其原件一致。
法律意见书本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2019年 10月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《第一拖拉机股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》；另亦按照香港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司H股股东发出了关于召开 2019年第二次临时股东大会的股东通告。
本次股东大会采取现场会议与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2019年 11月 29日下午 14点 30分，在河南省洛阳市建设路 154号公司会议室如期召开，会议由公司副董事长蔡济波先生主持；本次股东大会网络投票时间自 2019年 11月 29日至 2019年 11月 29日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2019年 11月 29日上午 9点 15分至 9点 25分、9点 30分至 11点 30分、下午 13点至 15点；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2019年 11月 29日上午 9点 15分至下午 15点。
经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知及通告，截至 2019年 11月 22日下午在上海证券交易所交易结束后登记在册的公司 A股股东和截至 2019年 10月 29日下午在香港中央证券登记有限公司交易结束后登记在册的公司 H股股东均有权参加本次股东大会。
法律意见书1．出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据本所律师对现场出席本次股东大会股东账户登记证明和身份证明等资料的审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 4名，持有公司有表决权的股份数为 444,960,577股，占公司股份总数的45.13%。
通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的股东资格身份已经由上海证券交易所系统进行认证。根据上海证券交易所信息网络有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票方式表决的股东共计 3名，持有公司有表决权的股份数为 1,639,789股，占公司股份总数的0.17%。
综上，参加本次股东大会现场会议表决及通过网络投票方式进行表决的股东及股东委托的代理人共计 7名，持有公司表决权的股份数为 446,600,366股，占公司股份总数的45.30%。
经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使表决权的资格合法、有效。
2．出席及列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及公司聘请的会计师、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了下列议案：
1．《关于修订公司<章程>的议案》；
2．《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3．《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4．《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
5．《关于选举监事的议案：选举张洪生为公司第八届监事会非职工代表监事，
法律意见书任期自 2019年 11月 29日至 2021年 10月 28日》；
6.《关于公司转让一拖（新疆）东方红装备机械有限公司100%股权的议案》；
7.《关于洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司100%股权的议案》。
其中，议案6、7对中小投资者单独计票，并涉及关联股东回避表决，回避表决关联股东为中国一拖集团有限公司。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果
经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并由两名股东代表、一名监事代表、一名点票监察员及本所律师进行计票、监票，当场公布统计结果。
公司部分股东及股东代理人通过网络投票方式对议案进行了表决，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议事项全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-028大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2018年第6次会议
会议时间：2018年8月27日
会议地点：大连港集团109会议室
会议通知和材料发出时间及方式：2018年8月13日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自、授权出席董事人数：9人会议应出席董事9人，亲自出席、授权出席董事9人。副董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港
股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张乙明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
（一）审议通过《2018年半年度报告》，并同意不派发2018年度中期股利。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
2018年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。
（二）审议通过《关于审议股份公司执行新会计准则相关要求的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于执行新会计准则相关要求的公告》（临2018-031）。
（三）审议通过《关于2018年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9票反对 0票弃权 0票。
详细内容请见请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。
（四）审议通过《关于调整2018年资本性投资计划的议案》
经公司第五届董事会2018年第1次（临时）会议批准的2018年资
本性投资计划实施已过半年，现根据公司实际运营情况，同意对年度投资计划进行调整，增加投资4,349.1万元。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票。
三、上网公告附件
1、董事会决议。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-015星光农机股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知于 2015年 6月 9日以邮件、电话等形式发出，于 2015年 6月 14日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际现场出席董事7人，董事洪暹国先生和李在军先生2人因出差外地，以通讯表决方式出席会议，公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
公司董事会同意按相关规定对《公司章程》作出补充完善及修正，并提请股东大会授权董事会办理工商注册变更登记手续。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号2015-016）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司董事会同意设立全资子公司,本次设立符合自身整体战略布局和业务发展需要，有助于提升公司产品质量、降低材料成本，提升公司市场竞争力。董事会授权公司经营管理层办理有关筹办、设立事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号2015-017）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2015年 7月1日召开2015年第一次临时股东大会，审议上述议案一。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-018）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-031号
南京高科股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2016年 12月 6日在公司会议室召开。会议通知于 2016年 12月 1日以传真和电话的方式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议审议并通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事人选的议案》。
同意提名高峰先生和李太珍先生为本公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。（第九届监事会非职工代表监事候选人简历见附件）
以上非职工代表监事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定监事会非职工代表监事成员。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
监事会
二○一六年十二月七日
附件：
高峰先生简历
高峰，男， 1972年 7月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任本公司计划财务部职员、经理助理、副经理等职。现任本公司监事会主席、南京新港开发总公司投资审计局副局长。截至公告日，高峰先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李太珍先生简历
李太珍，男，1969年 8月生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。1992年 8月参加工作，历任本公司计划财务部副经理，南京第二热电厂副总会计师兼财务处长，苏州太湖之星开发有限公司总会计师，江苏华诚新天投资管理有限公司总会计师，本公司控股子公司南京高科置业有限公司副总经理。现任本公司监事、人力资源部总经理。截至公告日，李太珍先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2018-010
||
|-|
|正源控股股份有限公司关于|
|公司股票将被实施退市风险警示的风险提示性公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何假记载、误导性陈述或者重大遗漏，|
|并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

根据相关税收政策的规定，2017年度公司共确认即征即退增值税款2,100.81万元，同时 2016年度应收即征即退增值税款1,602.73万元。由于上述即征即退增值税款期限较长，较长时间未能收到，公司年审会计师基于谨慎性原则对公司2017年度已确认的即征即退增值税款不予确认。
经与会计师事务所充分沟通，公司基于谨慎性考虑，同意对上述增值税即征即退款进行会计调整。由此将导致公司2017年度业绩亏损和对公司2016年度财务报表追溯调整后出现连续亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，或者被追溯重述后连续为负值，公司股票将在年度报告披露后被实施退市风险警示。
||
|-|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，|
|以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述|
|指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|正源控股股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年4月11 日|
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2018-053
重庆万里新能源股份有限公司
关于参加“重庆辖区 2018年投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2018年投资者网上集体接待日活动。主题活动及网上交流定于2018年12月13日（星期四）下午15:00—17:00举行，平台登录地址为：roadshow.sseinfo.com。
届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-032广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018年 6月 1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年5月29日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
鉴于王芳女士因个人原因辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员职务、第三届董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，本次会议拟选举曾明先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为
止。
公司第三届董事会提名委员会和战略委员会组成如下：
||||
|-|-|-|
|名称|人员构成|主任委员|
|提名委员会|曾明、钟海辉、卢伟东|曾明|
|战略委员会|梁建华、万军、曾明|梁建华|

曾明先生简历:
曾明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2003年7月至2011年7月为华南理工大学教师；2011年8月至今任广东省物联网协会秘书长；自2018年5月18日起任公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期一致。
2、审议通过《关于向渤海银行申请授信的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
根据公司经营发展的需要，公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元（敞口7000万元）的综合授信额度，授信期限 1年。
本次授信拟由控股股东梁建华先生提供个人连带责任担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，本次关联担保豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2018年6月1日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-018华夏幸福基业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行 A股股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 2月 3日起停牌，公司于 2015年 2月 3日发布了《华夏幸福基业股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》（具体内容详见公司于2015年2月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-015号公告）。
截至本公告日，公司及相关中介机构正积极推进该事项。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票将自2015年2月10日上午开市起继续停牌。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等法规的规定，本次停牌不超过5个交易日，公司将尽快确定发行方案并复牌。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2018-050北京万通地产股份有限公司
关于终止收购星恒电源股份有限公司78.284%股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
本次交易终止不会对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
●
本次股份收购事项的终止是公司与交易各方协商一致的结果，各方均不存在原协议项下的违约行为。交易对手方将在约定期限内返还公司已支付全部款项。
不会对公司产生不利影响。
●
存在保证金不能按期归还的可能性。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）近日与泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启源纳川”）、苏州晟迈股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州晟迈”）、陈志江、星恒电源股份有限公司（以下简称“星恒电源”或“目标公司”）共同签署了《<关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议>之解除协议》（以下简称“本解除协议”）。
一、本次股份收购的基本情况
有限公司关于收购星恒电源股份有限公司78.284%股权的公告》（公告编号2018-033）。
二、期间进行的相关工作
本次股份收购项目自启动以来，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，积极推进本次股份收购相关各项工作。公司聘请律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易相关问题进行了大量的论证、沟通和磋商。
三、本解除协议的主要内容
本次股份收购事项的终止是公司与交易各方协商一致的结果，依据原协议相关约定，经友好协商，交易各方一致同意签署《<关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议>之解除协议》。各方确认，截至本解除协议签署日，各方已按照原协议约定及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所相关规定履行了现阶段各方应履行的义务，均不存在原协议项下的违约行为。
交易对手方将在约定期限内返还公司已支付全部款项人民币3亿元。其中，本解除协议签署后5个工作日内，启源纳川返还人民币1亿元的保证金；本解除协议签署后 180天内，陈志江返还人民币 1亿元的保证金；本解除协议签署后180天内，苏州晟迈返还人民币1亿元的保证金。
四、终止本次股份收购事项的原因以及对公司的影响
（一）终止原因
本次交易启动以来，公司和相关各方共同积极推进本次交易相关事宜，并与相关各方就本次交易事项进行了积极沟通磋商，在本次交易推进过程中，公司与交易各方未能就本次交易优化及后续完善措施等重要法律及商业安排达成一致，加之市场环境发生重大变化，继续推进交易面临较大的不确定性因素。综上考虑，公司认为本次交易无法按计划继续推进实施，为切实保护公司和中小股东的利益，公司决定终止本次交易相关事项。
（二）对公司的影响
本次交易终止不会对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次股份收购事项的终止是公司与交易各方协商一致的结果，各方均不存在原协议项下的违约行为。交易对手方将在约定期限内返还公司已支付全部款项。
不会对公司产生不利影响。
公司将按照合同法及相关协议的规定，妥善处理解除后续事项，维护公司和全体股东利益。
五、终止本次股份收购事项的决策程序
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日召开了第七届董事会第十一次临时会议及第七届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止收购星恒电源股份有限公司78.284%股份的议案》。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事就本次终止收购事项发表了如下独立意见：公司终止本次股份收购事项是基于审慎判断，经与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议本项议案的程序依法合规。公司终止本次股份收购事项不存在损害公司和股东，尤其是中小股东权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司终止本次股份收购。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊载的公告为准。敬请广大投资者注意风险。
北京万通地产股份有限公司董事会2018年12月17日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-028甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2018年8月6日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于 2018年8月15日以现场方式召开，会议由监事会主席袁宝生先生主持，应到监事 5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：1.审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2018年半年度报告后，发表如下书面意见：
1）公司2018年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2018年上半年的经营管理和财务状况。
2）公司2018年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。
3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
2.审议通过《关于增补公司监事的议案》
鉴于公司原监事会主席、非职工监事袁宝生先生将于近期因个人原因辞去第六届监事会主席及监事职务，经控股股东酒钢集团推荐，同意提名和志华先生为公司第六届监事会候选监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。按相关法律、法规和《公司章程》的规定，在完成股东大会
增补公司监事前，袁宝生先生仍继续履行职务。
和志华先生：男，1964年 3月出生，研究生学历。1987年 7月参加工作，历任酒钢汽运公司主任科员、副经理，酒钢集团经营管理部物流管理办公室主任，公司运输部副主任，现任酒钢集团外派专职监事。
该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-029）。
该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票。
4.审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会2018年8月17日
華聯律師事務所
Hua Lian Law F irm
中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层郵編: 100125
電話: 8610-84417811傳真: 8610-84417306電郵:hualian@hllf.cn網址: www.hllf.cn
关于山东黄金矿业股份有限公司二零一五年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东黄金矿业股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称“本所”）接受山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派崔丽律师、赫志律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年2月11日召开的第四届第十四次会议召集；公司董事会于2015年2月12日在指定的信息媒体上刊登了《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告》。在法定期限内公告了召开会议的基本情况（股东大会届次、股东大会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次会议的现场会议于2015年2月27日上午10:00在山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室按照本次股东大会的会议通知内容如期召开，现场会议由公司董事长王立君先生主持。公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开通知公告在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出召开股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席人员资格
1．现场会议的出席人员资格
出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共5人，代表股份733,406,046股，占公司股份总数的比例为51.5368%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席本次股东大会现场会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会现场会议；公司聘任律师见证本次股东大会现场会议。经验证，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．网络投票的股东资格
根据上证所信息网络有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 15人，代表股份数 46,772股，占公司总股本的0.0033%。上述参与网络投票的股东资格的合法性由上证所信息网络有限公司验证。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1．现场会议表决程序
本次股东大会现场会议于2015年2月27日上午10:00如期开始。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的上述议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1．审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意733,439,580股、反对12,638股、弃权600股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9982%。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 18,341,844股、反对12,638股、弃权 600股，同意股份数占出席会议5%以下中小股东所持有效表决权总数的99.9279%。
2．审议《关于选举第四届董事会董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：
2.01陈道江获得有效表决权数 733,421,210股；其中获得持股5%以下中小股东有效表决数18,323,474股。
2.02毕洪涛获得有效表决权数 733,421,209股；其中获得持股5%以下中小股东有效表决数18,323,473股。
表决结果：陈道江、毕洪涛和邱子裕当选为公司第四届董事会董事。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。（以下无正文）