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证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L125凯瑞德控股股份有限公司
关于子公司关联交易事项（一）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）和山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）于 2015年2月 4日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》，于2015年7月22日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》，约定凯瑞德将标的资产（其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包）出售给德棉集团，公司股东张培峰多次承诺将通过自筹资金、融资等多种方式代为支付剩余款项并已通过债权抵顶和支付现金方式代德棉集团支付欠付款项合计5001万元。
2019年12月 19日公司收到公司股东张培峰先生（所持公司5.19%股份表决权已委托王健先生）与公司、公司子公司德州锦棉纺织有限公司（以下简称“锦棉纺织”）签订的《债权转让协议》，公司将应收德棉集团的2772万元债权按照对价2772万元转让给了张培峰。
二、关联方基本情况
张培峰先生系公司股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，该交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议通过，王健董事、王宣哲董事已回避表决。
三、交易协议的主要内容
（一）交易各方
甲方：凯瑞德控股股份有限公司
乙方：德州锦棉纺织有限公司
丙方：张培峰
（二）主要条款
一、为确保甲方的利益不受损害，丙方自愿受让乙方对山东德棉集团有限公司持有的 2772万元债权，债权转让价格2772万元（大写：贰仟柒佰柒拾贰万元人民币）。本协议履行后，山东德棉集团有限公司对甲方（含乙方）长期未还的欠付款项得到部分解决，最大限度地维护了上市公司及中小股东权益。
二、本协议签署后 30日内，丙方或丙方安排一致行动人将债权转让价款2772万元支付给乙方或乙方指定的第三方。乙方收到全部债权转让价款的当日应当将《债权转让通知》交接给丙方。
三、本协议任何争议，应当协商解决，协商不成应当向协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。
四、本协议未尽事宜，由甲乙丙三方另行签署补充协议。
五、本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效，共一式四份，甲乙丙三方各执一份，其余用于提交法院等有关部门。
四、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
董事会审议通过了上述关联交易议案，并同意签订相关合同，合同最终生效需提交公司股东大会审议通过，提醒广大投资者注意风险；除以上关联交易及同日披露的《关于关联交易事项（二）的公告》所涉关联交易外，公司与关联方未发生其他日常经营关联交易。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：鉴于公司重大资产出售原交易对方的经营情况及偿付能力，公司将应收德棉集团的债权转让给股东张培峰，德棉集团对公司（含锦棉纺织）长期未还的欠付款项得到部分解决，最大限度地维护了上市公司及中小股东权益，我们对上述议案事前认可，同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事意见：公司董事会审议该关联交易议案程序合法、合规，关联董事已回避表决；
鉴于公司重大资产出售原交易对方的经营情况及偿付能力，公司将持有的部分债权转让给公
司股东张培峰先生，有利于公司最大限度地回收资产出售款，充分保障公司及广大中小股东利益。我们同意公司将持有的德棉集团的债权等价转给股东张培峰。
六、对公司的影响
公司、子公司锦棉纺织将持有的对德棉集团2772万元债权按照2772万元的对价转让给股东张培峰，有利于公司回收德棉集团对公司（含锦棉纺织）长期未还的部分欠款，通过交易回收部分现金，不会对公司损益产生影响，有利于维护公司及中小股东的利益。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、公司第七届监事会第六次会议决议
3、独立董事对关联交易等事项的事前认可和独立意见
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2019年12月24日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014–36
中房地产股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2014年 4月 25日10：00
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室
（三）召开方式：现场投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长沈东进
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，有表决权股份总数为 297,193,885股。出席本次股东大会的股东（代理人）2人，代表股份 158,461,049股。占公司股份总数的53.32%，占有表决权股份总数的53.32%。
二、提案审议情况
（一））审议通过《关于选举李志江先生为公司第六届董事会董事
的的议案》
同意 158,461,049股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意 158,461,049股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-050深圳市宇顺电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宇顺电子”）股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）交易价格连续三个交易日内（2018年6月28日、2018年6月29日、2018年7月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对股价异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、经自查，截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、经核实，公司除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。公司控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。
数量占宇顺电子总股本的6.5%；增持计划实施期间，宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10个交易日以上的，增持期限将相应顺延。具体请参见公司于2018年6月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-046）。
为实施上述增持计划，中植产投于2018年6月19日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份857,400股。其增持的详情如下表：
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|股东名称|增持前持股数量及比例||增持股份数量（股）|增持后持股数量及比例||
||持股数量（股）|占公司总股本比例||持股数量（股）|占公司总股本比例|
|中植产投|23,728,256|8.47%|857,400|24,585,656|8.77%|

自2018年6月20日至本公告披露日，中植产投未买卖公司股票。
公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间均未买卖公司股票。
5、公司董监高买卖本公司股票情形
（1）经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过，由公司董事长张旸先生和卢涛先生履行增持公司股份的承诺，具体请参见公司于2017年9月15日在指定信息披露媒体上刊登的《关于延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-072）。
为履行上述增持公司股份的承诺，公司董事长张旸先生于 2018年 6月 28日、2018年6月29日、2018年7月2日公司股票交易异常波动期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份合计387,400股。
（2）公司副总经理、财务总监崔立军先生于2018年7月2日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持了本公司股份450股。
崔立军先生在减持公司股份之前，未将其减持计划及时通知公司，因此公司
未能按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》的相关规定，在高级管理人员首次卖出股份的 15个交易日前向深圳证券交易所报告其减持计划并予以公告。崔立军先生特向广大投资者表示诚挚的歉意。
公司和全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的学习，严格遵守有关规定，进一步提高规范运作意识、加强信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
除上述董事长张旸先生和副总经理、财务总监崔立军先生买卖公司股票以外，公司其他董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息及前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年4月27日披露的《2018年第一季度报告全文》中预计，公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-4,000万元至-2,500万元。截至本公告披露日，公司 2018年 1-6月的业绩预计不存在需要修正的情况。
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-001华灿光电股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2015年12月31日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2016年1月5日12时现场结合电话的方式在公司一号厂房三楼会议室召开。
3.本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名。其中董事周福云、叶爱民、章苏阳、边迪斐、陈海辉，独立董事叶志镇、徐科以电话方式参加。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事李琼、俞信华、杨忠东、副总裁魏世祯、王江波、王力明、财务总监韩继东、内审总监陈吉以现场或电话方式列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6.根据证监会、深交所相关法律条款和华灿光电股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》等内部制度，公司董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产重大事项时，关联董事应对相关议案回避表决，其中：
①交易对方 KAI LE的上层基金为 IDG投资基金，公司董事章苏阳担任 IDG技术创业投资基金副总裁、普通合伙人之成员，并为 IDG-Accel China Growth Fund II L.P.普通合伙人之成员，其对审议事项的独立、客观判断可能受到影响，故章苏阳为关联董事应对相关议案回避表决；
②本次交易中发行股份募集配套资金的发行对象包括公司董事周福云、叶爱民，董事边迪斐为董事叶爱民的近亲属，故董事周福云、叶爱民、边迪斐为关联董事应对相关议案回避表决。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《华灿光电股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次重大资产重组”）已经过公司第二届董事会第十四次、第十五次、第十七次会议，以及2015年第二次临时股东大会审议通过，仍需经商务部和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，董事会就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施专门起草了《华灿光电股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《华灿光电股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》。
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，董事会起草了《华灿光电股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行
的承诺》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案》。
为进一步明确本次重大资产重组相关协议中约定条款内容，公司拟与吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、恒达钢构、KAI LE签订签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。
关联董事周福云、叶爱民、边迪斐、章苏阳回避表决，由非关联董事表决，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
4.审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计及备考审计报告的议案》。
公司董事会拟批准大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资产事项出具的相关财务报表的审计报告及备考审计报告。
关联董事周福云、叶爱民、边迪斐、章苏阳回避表决，由非关联董事表决，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
5.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为更好地体现公司产业的特点以及战略发展方向，公司拟调整扩大经营范围。为适应修改后的经营范围，公司董事会建议对公司的章程进行如下修改：
章程第十三条原为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售及进出口（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）。
拟修改为：
自有产品及原材料的进出口。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）。
相关公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司第二届董事会第十九次会议所审议的《华灿光电股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》、《华灿光电股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》、《关于修改公司章程的议案》等需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会提议于2016年1月21日上午十时在公司一号厂房三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会审议上述议案。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年一月五日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-055华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届董事会 2014年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会 2014年第七次临时会议于 2014年 6月 11日以书面文件和电子邮件相结合的方式发出通知，2014年 6月 16日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长温子健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
审议并通过《关于增设内部机构的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
为实现公司战略蓝图，将公司打造成“互联网平台型传媒集团”，同意公司增设三个内部机构，即内容中心、数据中心和创新中心。
三个中心的主要职能如下：
（一）内容中心。将公司拥有及通过合作获得的视频内容、音频内容、文字内容、漫画内容等进行聚合，按财经、新闻、民生、影视、游戏、漫画、教育、网络文学等分类，通过多屏互动的方式向用户传播，实现各种内容在不同的媒介端口的形态转换，逐步实现内容共享。
（二）数据中心。将公司拥有及通过合作获得的视频内容、音频内容、文字内容、漫画内容等进行数字化管理与传播；将公司旗下各渠道拥有的所有用户归集到统一的用户数据平台；建立大数据管理分析系统，负责全平台的内容和用户分析，进行大数据精准营销。
（三）创新中心。探索公司跨媒介、跨地域的业务融合与创新，促使公司向网络化转变、向内容全渠道输出转变、向全平台用户共享转变。
增设三个中心后，公司的组织结构图如下：
华闻传媒
股东大会 战略发展委员会
监事会
提名委员会
董事会
薪酬与考核委员会
董事会秘书处
审计委员会
总裁
审
计
部
副总裁 财务总监 技术总监 行政总监
职能部门 直接控股子公司
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|-|-|-|
|100%|99.88%|87.92%|

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|-|-|-|
|100%|99.5%|50%|

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|内容中心|数据中心|

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|陕西华商传媒集团有限责任公司|海南民生管道燃气有限公司|海南新海岸置业股份有限公司|

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|北京国广光荣广告有限公司|北京澄怀科技有限公司|

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|华闻传媒（香港）有限公司|%华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司|海南丰泽投资开发有限公司|
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-016道明光学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|道明投资|是|750|2018-4-19|2019-4-15|华夏银行股份有限公司金华分行|3.00%|
|合计|---|750|---|---|---|3.00%|

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
二、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|道明投资|是|900|2019-4-15|办理解除质押登记之日|华夏银行股份有限公司金华分行|3.61%|融资|
|合计|---|900|---|---|---|3.61%|---|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的39.85%。累计质押其所持有本公司股份204,380,000股，占本公司总股本的32.63%，占其所持有本公司股份的81.88%。
四、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：
（1）道明投资名下尚有 45,220,000股股份可用于补充质押；
（2）公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两人通过道明投资间接持有本公司股份 249,600,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股份 23,671,702股，占公司总
股本的3.78%,已质押其所持有本公司股份 10,090,000股，未质押股
份为 13,581,702股，占公司总股本的2.17%；实际控制人胡智雄先
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
生直接持有公司股份 24,191,702股，占公司总股本的3.86%，已质押其所持有本公司股份 14,570,000股，未质押股份为 9,621,702股，占公司总股本的1.54%，在需要时上述未质押股份均可用于补充质押。
公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、浙江道明投资有限公司股份解除质押及再质押的通知、股份质押登记证明；
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2019年 4月 16日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-012无锡宝通科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号），该批复具体内容如下：
一、核准公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行67,370,532股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中国证监会。
特此公告！
无锡宝通科技股份有限公司董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－040中航电测仪器股份有限公司
关于控股股东减持公司股份进展公告
股东汉中航空工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日收到控股股东汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）出具的《股份减持计划告知函》，汉航集团拟在减持计划公告十五个交易日后六个月内，以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过1,022万股公司股份，不超过公司总股本的1.73%。具体内容详见公司于2017年9月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号:2017-029）。
2017年 12月 29日，公司收到汉航集团的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，现将该告知函主要内容公告如下：
一、股东股份减持计划的实施进展
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2017年12月 28日，汉航集团减持计划的数量已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|汉中航空工业（集团）有限公司|集中竞价交易|2017年11月13日---12月14日|10.78-11.82|280.34|0.4745%|
||大宗交易|2017年12月28日|10.24|464.70|0.7866%|
|合计||||745.04|1.2611%|

二、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|汉中航空工业（集团）有限公司|30,583.51|51.7697%|29,838.47|50.5086%|

三、其他相关事项说明
1、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
2、汉航集团减持计划尚未实施完毕。
3、公司将持续关注汉航集团减持计划实施的进展情况，并将督促汉航集团严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
汉航集团出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
江西正邦科技股份有限公司独立董事对公司
非公开发行股票相关事项的事前认可意见
我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，对公司第四届董事会第二十次会议的相关资料进行了认真审阅，现对公司非公开发行股票相关事项发表事前认可意见如下：
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，我们认为：公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。通过本次非公开发行股票，有利于满足公司业务发展的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，增强公司资本实力和盈利能力，提高公司抗风险能力。公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。
基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
本页为正邦科技独立董事对公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见：
独立董事：
曹小秋 杨慧
二0一五年五月十二日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2014-032
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于2014年6月19日召开2014年第一次临时股东大会，现根据有关规定，提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司第七届董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为2014年6月19日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2014年6月18日—2014年6月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 6月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年6月18日下午15：00至2014年6月19日下午15：00的任意时间。
3、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
二、会议出席对象
1、截至2014年6月13日（星期五）深圳证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
三、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》；
2、审议《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于选举李相志为公司第七届董事会独立董事的议案》。
四、出席现场会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼董事会秘书办公室
邮编：100029
传真：010-84427222
2、登记地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层
登记时间：2014年6月17日（上午9：00—下午16：00）
联系电话：010-84427228
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、采取网络投票的投票程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间
2014年6月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
2、投票代码与投票简称
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|投票代码|投票简称|表决议案数量|
|360758|中色投票|3|

3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二；依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|总议案||100.00元|

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|议案一|《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》|1.00元|
|议案二|《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》|2.00元|
|议案三|《关于选举李相志为公司第七届董事会独立董事的议案》|3.00元|

4、投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可以于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后当日的11：30方可使用，当日11：30后激活的15：00后可以使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月18日下午15:00至6月19
日下午15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
（1）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
1、本次会议的现场会议会期半天，拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2014年6月17日授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期：年月日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-085
债券代码：128016 债券简称：雨虹转债
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司主体及债券 2018年度跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本公司主体长期信用状况和2017年发行的可转换公司债券（以下简称“雨虹转债”）进行了跟踪评级。
大公国际在对本公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年6月21日出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》，维持本公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；同时，维持“雨虹转债”的债券信用等级为AA+。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司主体与相关债项 2018年度跟踪评级报告》全文详见 2018年 6月 23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年6月23日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-034精华制药集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精华制药”）监事会于近日收到公司监事杜连强先生提交的书面请辞函，杜连强先生因个人原因提请辞去公司第四届监事会监事职务，其辞职后仍在公司控股子公司江苏金丝利药业股份有限公司任职。
因杜连强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，杜连强先生的辞职申请将在补选监事任职后方可生效。在此之前，杜连强先生仍按照有关规定继续履行职责。
公司监事会对杜连强先生在担任公司监事期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2017年8月11日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-144云南能源投资股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
2018年8月31日，公司董事会2018年第八次临时会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》、《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案；根据公司董事会2018年第八次临时会议决议，2018年8月31日，公司与云南能投新能源投资开发有限公司签订了附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》。公司于2018年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《云南能源投资股份有限公司董事会2018年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-132）、《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿协议〉的公告》（公告编号：2018-133）等相关公告。
2018年9月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 32号）（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关问题做出书面说明，并在2018年9月28日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织交易对方及各中介机构就《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复，鉴于相关方及中介机构需对《问询函》相关问题涉
及的信息及事项进一步进行核查并落实，公司无法在2018年9月28日前完成回复工作。
经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问询函》进行回复。
公司将积极协调有关各方，尽快向深圳证券交易所提交《问询函》的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-002深信服科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2018年5月17日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司与招商银行股份有限公司深圳高新园支行、中国光大银行股份有限公司深圳财富支行（以下分别简称“招商银行”、“光大银行”，合称“开户银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自本议案审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2018年 5月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事和监事会就该事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项出具了《关于深信服科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届董事会第十五次会议决议；
2．公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016- 116
深圳市全新好股份有限公司
关于公司第一大股东及原实际控制人延长所控制股份
对应表决权委托期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日收到由原公司实际控制人练卫飞先生送达的《通知函》和《<表决权委托协议>之补充协议二》，告知公司以下内容：
2015年 12月15日，广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）及练卫飞先生与深圳前海全新好金融控股投资有限公司（以下简称“前海全新好”）签订《表决权委托协议》及《补充协议一》，将广州博融所持公司15.17%股份对应表决权和其练卫飞所持公司10.82%股份对应表决权统一委托给前海全新好行使，委托期限自《表决权委托协议》生效之日起贰年内有效（详见公司于 2015年12月17日披露的《关于公司实际控制人对外借款并和相关方签订《表决权委托协议》的公告》）。
为进一步稳定上市公司控制权，广州博融及练卫飞先生与前海全新好决议延长《表决权委托协议》项下的委托期限并签订相关《<表决权委托协议>之补充协议二》。
上述《<表决权委托协议>之补充协议二》主要内容如下：
一、为顺利推进本次重组进程，切实保障上市公司及全体股东权益，双方确认并同意，以 2017年 12月 15日与前海全新好所参与认购的本次募集配套资金项下非公开发行的股份登记至其名下之日孰晚者为起始时点，标的股份相应表决权的委托期限相应延长三年。
二、本协议系对《表决权委托协议》及《补充协议一》的补充，系前者不可分割的组成部分，与《表决权委托协议》具有同等的法律效力。本协议与《表决
权委托协议》及《补充协议一》就同一事项的约定有冲突时优先适用本协议的相关约定。
三、除本协议中明确的内容外，《表决权委托协议》及《补充协议一》其他约定内容仍继续有效。
四、本协议自双方法定代表人或授权代表签署之日起成立并生效。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2019-073
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2019年4月 30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按通知的要求编制执行。根据上述通知的有关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部于2019年 4月修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》准则相关要求执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的其他相关规定执行。
二、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
三、本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容及对公司的影响
（一）本次会计政策变主要内容
根据新金融工具准则和上述相关通知的规定，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体调整情况如下：
1、资产负债表
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（2）增加“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”等项目。
2、利润表
将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
3、现金流量表
明确了“政府补助”的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更，是对财务报表列报格式、部分列报项目及其内容作出合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则、相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合法律、法规、规范性文件相关规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
七、备查文件:
1、第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见
3、第四届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2019年 10月25日