Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-024北京东方中科集成科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
相关业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东方中科”）编制了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、本次交易的基本情况
根据本公司2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1975号《关于北京东方中科集成科技股份有限公司向东方科仪控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》核准。具体发行情况如下：
本次交易发行股份数量为7,181,182股，发行股份价格为19.88元/股，新增股份性质为有限售条件流通股。
根据工商变更登记文件，东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）依法就本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产过户事宜履行了工商变更登记手续，北京市工商行政管理局海淀分局于
2018年12月13日核准了东方招标的股东变更，并签发了新的营业执照（统一社会信用代码：9111010810117806XB）。上述工商变更登记完成后，公司持有东方招标65%股权。
根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司递交新增股份登记申请，并于2018年12月26日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2019年1月15日。
二、业绩承诺情况
交易对方东方科仪控股承诺，东方招标2018年、2019年及2020
年经审计的税后净利润分别不低于2,000万元、2,200万元及2,350万元。
若在业绩承诺期内任意一个年度实际净利润低于当年承诺净利
润，东方科仪控股需对东方中科进行补偿。净利润以扣除非经常性损益后为准。但任何情况下，实际净利润数均应剔除因股份支付（如有）而增加的管理费用的影响，并以剔除该等影响后的实际净利润数作为衡量业绩承诺实现情况的指标。
业绩承诺期届满后，公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》。如果标的公司65%股权的期末减值额＞业绩承诺期已补偿的股份总数×本次交易中股份对价的发行价格＋业绩承诺期已经补偿的现金总额，则由业绩承诺人向上市公司另行补偿。
补偿义务触发时，东方科仪控股首先以其通过本次交易取得的本
公司股份进行补偿，若应补偿股份数额大于其通过本次交易所获得的股份数，不足部分以现金方式进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
经审计的东方招标公司2018年度实现净利润2270.00万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,033.33万元，超过了2018年的业绩承诺.
四、结论
本公司董事会认为东方招标截至2018年末标的资产业绩承诺已
完成。
特此公告！
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-067
江西特种电机股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月13日，江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金人民币1,000万元购买了中国银行发行的中国银行人民币“按期开放”理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，本次实际收益为172,602.74元。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年六月十六日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-51
厦门港务发展股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司监事会收到孟愈先生提交的书面辞职报告。孟愈先生因工作变动申请辞去其所担任的监事职务。
孟愈先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孟愈先生的辞职自辞职报告送达监事会起生效。截止目前，孟愈先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
公司监事会对孟愈先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会2014年12月19日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-051爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于 2016年 6月 8日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 6月 3日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的议案》
鉴于公司《 2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的授予数量和激励对象进行了调整。
调整后，本次限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票数量由 2008.99万股调整为2005.9万股，激励对象人数由 1585名调整为1557名。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了独立意见。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对 2016年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条
件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效；
2、除部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票外，本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2015年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
独立董事对本议案发表了独立意见。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于调整 2016年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二○一六年六月八日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－036河南新大新材料股份有限公司
关于为发行公司债券支付担保费用暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）2014年第十三次董事长办公会会议纪要，公司控股股东中国平煤神马集团同意为公司发行6亿元公司债券提供连带责任保证担保，同时要求公司以持有的平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）100%股权作为质押就中国平煤神马集团为公司发行债券提供担保事项向中国平煤神马集团提供反担保，并向其一次性支付发行债券总金额1%的担保费。担保期限截止公司履行完公司债券还款义务。
2014年 7月 7日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议了《关于为发行公司债券支付担保费用暨关联交易的议案》。公司 11名董事成员中，1名关联董事回避表决，会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过本次关联交易。
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
中国平煤神马集团基本情况
项目 基本情况
名 称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
企业性质 国有控股有限责任公司
注册地址 河南省平顶山市矿工中路21号院
主要办公地点 河南省平顶山市矿工中路21号院
法定代表人 梁铁山
注册资本 1,849,272万元
税务登记证号码 41040268317425-2
煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及
橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通经营范围 机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上
范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
||
|-|
|2014年第一季度主要财务数据(未经审计) 单位：万元|
|12,820,747|
|2,976,231|
|3,067,348|
|-2,749|

（二）与上市公司的关联关系
2013年 4月 23日，公司资产重组事项获得中国证监会的核准批复。2013年 5月 16日，本次非公开发行完成后，中国平煤神马集团成为公司的第一大股东，河南省国资委成为新大新材实际控制人。因此，公司与中国平煤神马集团的交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容
根据中国平煤神马集团2014年第十三次董事长办公会会议纪要，公司控股股东中国平煤神马集团同意为公司发行6亿元公司债券提供连带责任保证担保，同时要求公司以持有的易成新材100%股权作为质押就中国平煤神马集团为公司发行债券提供担保事项向中国平煤神马集团提供反担保，并向其一次性支付发行债券总金额1%的担保费。担保期限截止公司履行完公司债券还款义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易事项，中国平煤神马集团以支持公司发展为出发点，为公司发
行6亿元公司债券提供连带责任保证担保，提升了公司债券的增信级别，有利于
帮助公司拓宽融资渠道，降低融资成本。
因此，公司适当参照中国平煤神马集团下属担保公司为企业融资提供担保的收费标准，向其支付合理的担保费用，遵循了公平、公正、等价有偿的原则。公司合计向其支付发行债券总金额1%的担保费低于市场的平均水平，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、独立董事意见(cid:127)
上述关联交易事项客观公允，交易条件公平、合理，符合公司经营发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事回避了表决，会议审议程序合法有效。
我们同意上述关联交易事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第三十五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十五次会议决议。
河南新大新材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月八日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—098
浙江金固股份有限公司
关于 2018年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司于2018年11月6日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2018年11月21日（星期三）下午14时
网络投票时间：2018年11月20日（星期二）—11月21日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月20日下午15:00至2018年11月 21日下午15:00的任意时间。
（2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街
道公园西路1181号
（3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。
（6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 10名，代表有表决权股份347,446,185股，占公司总股本的34.3597%。其中：现场出席会议的股东和股东代理人7名，代表有表决权股份347,310,585股，占公司总股本的34.3463%；
参与网络投票的股东和股东代理人3名，代表有表决权股份135,600股，占公司总股本的0.0134%；参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）4名，代表有表决权股份627,461股，占公司总股本的0.0621%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于终止2014年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意347,396,135股，占出席会议有效表决权的99.9856%；反对50,050股，占出席会议有效表决权的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 577,411股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.0234%；反对50,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.9766%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此决议。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-056深圳广田集团股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司财务总监屈才云女士及副总裁、董事会秘书郭文宁先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-022常州强力电子新材料股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司2019年第一季度报告已于2019年4月8日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-064
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期上升：2151 % —2181%|盈利：815.32万元|
|东的净利润|盈利：18356万元-18600万元||

其中，公司2018年7-9月预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股|盈利：14198万元-14442万元|亏损：30.77万元|
|东的净利润|||

二、业绩预告审计情况
公司2018年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
入确认大幅增加，公司净利润大幅上升。
2、报告期内公司非经常性收益与上年同期相比有较大幅度的上升，对净利润的影响金额在1500万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为530.74万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-091苏州胜利精密制造科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2015年10月30日开市起复牌。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）于 2015年 8月 24日开市起停牌。公司于 2015年 8月 22日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-060），2015年8月29日、2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 23日、2015年 9月 30日、2015年 10月 14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日分别刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-063、2015-072、2015-078、2015-079、2015-084、2015-086、2015-088、2015-089）。
2015年10月29日，公司召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了非公开发行股票等议案。具体内容详见2015年10月30日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
经公司申请，公司股票将于2015年10月30日（星期五）开市起复牌。
特此公告
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-143
债券代码： 123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第六次
会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年10月29日上午9：00
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由曾广军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-145）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会 2019年 10月29日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-030聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届监事会第八次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2014年5月15日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第八次通知。会议于2014年5月20日以通讯表决的方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。监事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
经核查，监事会认为：《聚光科技（杭州）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施《限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、审议通过了《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
《限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
上述第一、二项议案尚待《聚光科技（杭州）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励对象名单的议案》
监事会通过对激励对象名单核查，认为：激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。
上述内容，详见本公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《监事会对限制性股票激励对象名单的核查意见》。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-037南京寒锐钴业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 9日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议，会议通知于 2019年 4月 4日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
同意公司根据募集资金投资项目的实施进展，将募集资金投资项目“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2019年8月31日。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前原预计达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目|2018年12月31日|2019年8月31日|

监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况调整了项目达到预定可使用状态的日期，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方式等，也未改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。本次调整募集资金投资项目的实施进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的相关事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会二○一九年四月九日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-031西安宝德自动化股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一．本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
2.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：528%-582%|亏损：924.20万元|
||亏损：5,800万元～6,300万元||

二．业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
1、报告期内，公司石油钻采电控系统业务未实现盈利。
2、报告期内，控股子公司庆汇租赁有限公司投放项目减少，部分项目出现逾期影响收入确认，导致融资租赁业务亏损。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为30万元。
四．其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-065蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2016年 5月 6日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年4月29日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
公司的子公司蓝盾信息安全技术有限公司、广东蓝盾乐庚信息技术有限公司、中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司因经营需要，拟向银行申请总额合计不超过 20亿元人民币的综合授信额度，期限为一年，由公司提供连带责任担保。
经审议，董事会认为，被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
独立董事已对该议案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
为完善公司“大安全”产业战略布局，进一步拓展公司在安全审计业务上的市场占有率，公司拟以自有资金600万元人民币增资广州天锐锋信息科技有限公司，获取广州天锐锋60%的股权。
公司全体董事认为，本次增资的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项的实施将有利于公司的业务拓展，不存在损害公司或其他股东利益的情形，一致同意本次增资事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。
根据蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及海外业务发展需要，公司拟以自有资金100万美元在香港投资设立全资子公司香港蓝盾投资管理有限公司（暂定名，最终以当地主管机关核准的名称为准）。《关于设立香港子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-123
北京旋极信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2164
号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过130,000万元。
现公司拟启动非公开发行股票的发行工作，按照相关法规规定，通过有效的市场竞价确定本次发行的发行价格和发行对象。为保证信息披露公平，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司特申请公司股票（证券简称：旋极信息；证券代码：300324）自 2016年 11月 09日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日,待公司在指定的信息披露媒体披露相关信息后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
北京旋极信息技术股份有限公司2016年11月8日
北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市机场股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
深圳市福田区金田路安联大厦B座11层
电话:0755-88286488传真:0755-88286499
北京德恒（深圳）律师事务所 股东大会法律意见北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市机场股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒06G20170559-00009号致：深圳市机场股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所受深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郑德刚律师、毕明华律师（以下简称“本所律师”）出席 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市机场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒（深圳）律师事务所 股东大会法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于 2018年 9月7日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》以及《巨潮资讯》网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、联系方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项。
本次股东大会于2018年9月25日（星期二）14:30在深圳宝安国际机场 T3商务办公楼 A座 702会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会由公司董事长陈敏生先生主持。有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的股东。
经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对公司截至2018年9月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册与出席会议的股东的营业执照、身份证明、股票账户卡、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对、审查及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代表13名，代表股份1,254,570,969股，占公司有表决权总股份 2,050,769,509股的61.18%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 8名，代表股份 1,207,937,363股，占公司有表决权总股份 2,050,769,509股的
北京德恒（深圳）律师事务所 股东大会法律意见58.90%；通过网络投票系统进行投票的股东及股东代表 5名，代表股份46,633,606股，占公司有表决权总股份2,050,769,509股的2.27%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的本所律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关约定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关约定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会共审议以下两项议案：
（一）关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；（1）王穗初；
（二）关于投资建设深圳机场卫星厅工程的议案；
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案一致。公司董事会没有修改《股东大会通知》和公告中已列明的提案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据现场会议投票结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果进行的合并统计，会议主持人当场宣布了表决结果。《股东大会通知》中列明的议案获得出席会议的股东所持表决权的有
北京德恒（深圳）律师事务所 股东大会法律意见效通过，具体的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；（1）王穗初》
股东表决情况：同意票为 1,254,131,871股，占出席会议有表决权股份的99.97%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意85,836,339股，占出席会议中小股东所持股份99.49％。
（二）审议通过了《关于投资建设深圳机场卫星厅工程的议案》
股东表决情况：同意票为 1,254,406,869股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票为164,100股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意86,111,337股，占出席会议中小股东所持股份99.81％；
反对164,100股，占出席会议中小股东所持股份0.19％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份0％。
经审查，本次股东大会以上表决议案与《股东大会通知》中列明的议案一致。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
本法律意见一式伍份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 股东大会法律意见（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市机场股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（深圳）律师事务所
负责人：
刘震国
承办律师：
郑德刚
承办律师：
毕明华
二〇一八年九月二十五日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2016年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东的利益。现将本人在2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开 8次董事会会议，5次股东大会。本人参加了 8次董事会会议，其中8次为现场参加；参加了5次股东大会。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2016.1.13|第二届董事会第二十三次会议|关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的独立意见；|同意|
|2016.4.19|第二届董事会第二十四次会议|关于选举公司第三届董事会董事的议案；关于公司2016年度董事、高管薪酬安排；关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案；关于聘请公司2016年度审计机构；关于公司内部控制自我评价报告；关于公司2016度日常关联交易额度的确认及2016年度日常关联交易额度的预计的独立意见；关于2016年度控股|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况||
|2016.5.12|第三届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员|同意|
|2016.7.25|第三届董事会第二次会议|关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案；关于调整2016 年度日常关联交易的预计额度的议案；|同意|
|2016.8.22|第三届董事会第三次会议|关于 2016 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2016.10.27|第三届董事会第四次会议|关于再次调整 2016 年度日常关联交易的预计额度的议案|同意|
|2016.12.27|第三届董事会第六次会议|关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案|同意|

三、公司现场办公情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的议案相关资料进行认真审核，在此基础上利用自身的
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
公司和股东的合法权益。
2、本人积极了解并及时监督可能影响公司的内部控制情况和法人治理结构的事项，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和浙江省证监局下发的相关法律法规和规章制度。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求，严格执行信息披露有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极参加深圳证券交易所以及公司组织的各种培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，本人将继续加强有关规定和文件精神的学习。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护好广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司更加稳健的经营、规范的运作，发挥自己的作用。
最后，感谢公司董事会、管理层在我履行职责的过程中给予的积极有效的配合和支持！独立董事：郑云瑞2017年4月
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-040江苏中旗科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开
了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）。
公司已于近日完成了工商登记变更手续，并取得了南京市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91320100752701061X
2、名称：江苏中旗科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：南京化学工业园区长丰河路309号
5、法定代表人：吴耀军
6、注册资本：13203万元人民币
7、成立日期：2003年08月07日
8、营业期限：自2003年08月07日至******
9、经营范围：化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；农药生产、销售；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》的许可范围经营）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；医药、农药、工业化学品的检测。(外资比例低于25%)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-040渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年8月20日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2019年8月30日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中：董事于俊宏先生、周艺女士、邢立斌先生和胡子谨女士以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于会计政策变更的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
2、《关于聘任靳德柱先生为财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
公司董事会于近日收到财务总监高晓楠女士的辞职申请，高晓楠女士由于工作原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍在公司继续履职，根据《公司
法》、《公司章程》等规定，公司总经理提名靳德柱先生为公司财务总监候选人，任职期限与第六届董事会任职期限一致。靳德柱先生的简历详见附件。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
3、《2019年半年度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告
摘要》。
4、《关于二级控股子公司融资租赁事项的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于二级控股子公司融资租赁事项的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开2019年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年8月30日
附件：
靳德柱，男，1966年 2月生，统计学专业，本科学历。曾任天津市翔升商贸有限公司执行董事，渤海水业股份有限公司副总经理、财务总监，嘉诚环保工程有限公司董事长。
不存在不得提名为高管的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-014广州航新航空科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2019年 1月 26日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护职工的合法权益，监督公司规范运作，公司于 2019年 1月 25日召开了职工代表大会 2019年第一次会议，经职工代表大会会议决议，选举王剑先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
王剑先生将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一九年一月二十五日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
王剑：男，1980年 6月出生，大学本科学历，中国国籍，无境
外永久居留权。毕业于西安电子科技大学经济管理学院信息管理与信息系统专业。王剑先生曾就职于富士康科技集团，2009年至今历任
广州航卫计算机科技有限公司项目主管，广州航新航空科技股份有限公司制造中心项目管理部经理，总工办项目经理，科研计划部副总监，机载设备部总经理；现任研发中心副总经理及广州航新航空科技股份有限公司工会委员会主席，2017年 12月起任公司第三届监事会职工代表监事。王剑先生与航新科技及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份 1,617股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2016-025
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
购买银行理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
拟使用不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买短期银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司向银行等金融机构购买六个月以内（含六个月）的理财产品；理财交易的标的为低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率；不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起六个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过六个月。
公司及全资子公司的自有闲置资金。
6、决策程序
本次购买额度在董事会审议事项范围内。
公司全资子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
2、公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司及全资子公司正常运营和资金安全的基础上，合计运用不超过 3,000万元的自有闲置资金购买短期低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司合计使用不超过3,000万元自有闲置资金购买短期低风险理财产品。
2、监事会意见：公司及全资子公司合计使用不超过 3,000万元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项。
3、保荐机构核查意见：
（1）公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用自有闲置资金购买银行理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司运用自有闲置资金购买短期银行理财产品，单个产品的最长期限不超过六个月，投资风险相对较低。
（3）上述关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第八会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。
综上，保荐机构同意上述公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
郑州光力科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下简称“常熟亚邦”）100%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定与要求，北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“北京天健”）受聘对标的资产进行评估，并出具“天兴评报字（2016）第1286号”《郑州光力科技股份有限公司拟收购常熟市亚邦船舶电气有限公司股权项目所涉及的常熟市亚邦船舶电气有限公司的股东全部权益评估报告》，对此，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了本次交易的相关评估文件，并基于独立判断的立场，现就评估相关事项发表独立意见如下：
（一）本次交易的评估机构北京天健具有证券、期货相关业务资格。评估机构及经办评估师与公司、交易对方及常熟亚邦均不存在关联关系，不存在除专业服务收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
（二）评估机构和评估人员所设定的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用了收益法和资产基础法两种评估方法对标的资产进行了评估，并最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的资产的最终评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、
公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及其中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《郑州光力科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
杨钧 胡智宏 马书龙
年 月 日