证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-25许继电气股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开日期和时间：2016年5月19日下午2:30
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场会议结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事张新昌先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 14人，代表股份 413,984,765股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.0566%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表公司有表决权股份 413,972,130股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.0553%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表公司有表决权股份 12,635股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的0.0013%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《2015年年度报告》及其摘要。
同意413,982,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意188,072股，占出席会议中小股东所持股份的98.8256％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过公司《2015年度董事会工作报告》。
同意413,981,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意187,372股，占出席会议中小股东所持股份的98.4578％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3678％。
3、审议并通过公司《2015年度财务决算报告》。
同意413,981,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意187,372股，占出席会议中小股东所持股份的98.4578％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3678％。
4、审议并通过公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意413,981,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意187,372股，占出席会议中小股东所持股份的98.4578％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3678％。
5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意413,981,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意187,372股，占出席会议中小股东所持股份的98.4578％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3678％。
6、审议并通过公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
同意103,846股，占出席会议所有股东所持股份的97.2514％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的2.0931％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.6555％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意103,846股，占出席会议中小股东所持股份的97.2514％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的2.0931％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占
出席会议中小股东所持股份的0.6555％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决
7、审议并通过公司《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。
同意104,546股，占出席会议所有股东所持股份的97.9069％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的2.0931％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意104,546股，占出席会议中小股东所持股份的97.9069％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的2.0931％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
8、审议并通过公司《2015年度监事会工作报告》。
同意413,981,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意187,372股，占出席会议中小股东所持股份的98.4578％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3678％。
9、与会股东听取了《2015年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2016年5月19日