Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-121
松德智慧装备股份有限公司
关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）日常营运资金等需要，拓宽公司资金来源渠道，公司拟向关联方广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“广东耀达”）申请贷款不超过8,000万元，期限不超过二年，借款年利率不超过6%。
2、公司以自有资产进行抵押，公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保，此担保不构成对外担保。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，广东耀达是公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司间接控制公司，系公司关联法人，公司接受广东耀达贷款并向其提供抵押构成了关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
4、2019年12月13日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易议案》，其中关联董事王贵银先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。因接受财务资助而向关联方支付的利息费用作为关联交易计算金额，未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广东耀达融资租赁有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、公司住所：佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1号友邦金融中心二座实际楼层第28层（名义楼层第31层）
4、法定代表人：方利平
5、公司注册资本：42,500万元
6、统一社会信用代码：914403003592412499
7、公司主要股东：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|佛山市金融投资控股有限公司|24.71%|
|2|福冠集团有限公司|17.65%|
|3|广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司|14.41%|
|4|广东维基投资有限公司|14.12%|
|5|佛山市汽车运输集团有限公司|14.00%|

8、公司经营范围：融资租赁业务（金融业务除外）、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、兼营与主营业务相关的商业保理业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
9、主要财务指标：
单位：元人民币
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|项 目|2018 年 12 月 31 日|2019 年 9 月 30 日|
|资产总额|1,814,585,517.26|2,248,093,183.50|
|负债总额|1,429,321,219.07|1,769,674,235.80|
|所有者权益总计|385,264,298.19|478,418,947.70|
|项 目|2018 年 1-12 月|2019 年 1-9 月|
|营业收入|119,886,283.44|126,455,630.87|
|利润总额|53,591,253.40|44,081,199.33|
|净利润|40,137,918.15|33,060,899.51|

注：2018年度财务数据已经审计，2019年第三季度财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
1、借款金额：不超过人民币8,000万元；
2、借款用途：补充日常营运资金等；
3、借款期限：不超过二年；
4、借贷款利率：不超过6%；
5、抵押物及担保：自有资产进行抵押，大宇精雕为上述借款提供全额连带责任保证担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易按照市场公允价格定价，遵循了客观公正、平等自愿、价格公允的原则。
五、交易的目的和对公司的影响
本次借款用于补充日常营运资金等方面，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
截至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与佛山公控累计已发生关联交易金额为197.32万元。前三次关联交易具体内容详见公司于2019年6月25日、2019年10月1日、2019年11月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易议案》提交公司第四届董事会第三十五次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
2、独立董事的独立意见
通过对公司上述关联交易进行认真核查，我们认为，上述关联交易已经提交
公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事王贵银先生回避表决，公司决策程序符合相关规定。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年 12月 13日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2019-024
苏州固锝电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持数量过半暨减持进展的公告持股5%以上的股东润福贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月3日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的
预披露公告》（公告编号：2019-015）。润福贸易有限公司（以下简称“润福
贸易”）为公司第二大股东，持本公司股份43,910,660股，占公司总股本的
6.03%，计划在2019年4月26日至2019年10月25日期间，以集中竞价交易
方式以及大宗交易方式减持本公司股份12,000,000股，占本公司总股本比例的
1.65%。
公司于2019年5月15日收到润福贸易通知，其于2019年5月14日以集
中竞价交易方式减持公司股份6,980,000股，占公司总股本比例的0.96%。
截至本公告日，上述股东减持计划的减持数量已经过半，根据《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
2、股东减持计划的实施情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|润福贸易有限公司|集中竞价交易|5月14日|7.09|6,980,000|0.96|

3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|润福贸易有限公司|合计持有股份|43,910,660|6.03|36,930,660|5.07|
||其中：无限售条件股份|43,910,660|6.03|36,930,660|5.07|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关法律法规及公司制度的规定。
2、本次股份减持情况与此前披露的减持计划一致，具体内容详见公司2019
年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减
持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-015）
3、润福贸易不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会
导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截止本公告日，上述股东的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关
注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施情况的告知函》
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二零一九年五月十六日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-066利达光电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号），现将批复具体内容公告如下：
一、核准你公司向中国兵器装备集团有限公司发行 38,522,488股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 35,063万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2018-003中山公用事业集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会延迟换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会的任期即将届满，公司正在积极筹备换届工作。
目前，公司第九届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第八届董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设专业委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作。
在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-001浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 4日接到公司控股股东吕强先生解除股权质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|本次解除质押股份占公司总股本比例|原因|
|吕强|是|1702.5万股|2015年12月25日|2017年1月4日|浙商证券股份有限公司|12.86%|6.22%|质押到期|
|合计|/|1702.5万股|/|/|/|12.86%|6.22%|/|

（备注：由于本公司于2016年5月30日实施资本公积金转增股本方案，按每10股转增5股比例，质押股份由11,350,000股相应增加至17,025,000股。）
二、股东累计被质押的情况
本次股权解除质押之后，截至本公告披露日，吕强先生持有公司股份13,243.2万股，占公司总股本的48.40%，其中，持有无限售流通股3,085.8万股，持有高管锁定股 10,157.4万股。吕强先生累计质押的股份数量为 1573万股，占其持有本公司股份总数的11.88%，占公司总股本的5.75%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-028深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会议通知于2019年4月4日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年4月9日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于2019年度预计担保额度的议案》
《关于 2019年度预计担保额度的公告》全文刊登于 2019年 4月 10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》
《关于 2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的公告》全文刊登于2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-104恒信东方文化股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018年 10月 19日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 10月 16日以传真、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长孟宪民先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司在充分考虑部分募投项目因市场等环境变化所导致的可行性和自身发展需要的基础上，为提高募集资金使用效率，合理降低财务成本，优化公司资金结构，经审慎研究，公司拟终止原募集资金投资项目“全息动漫探索乐园建设及运营项目”和“博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目”，并将“全息动漫探索乐园建设及运营项目”的节余募集资金6,935.80万元人民币（含利息 495.11万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）、“博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目”的节余募集资金7,443.30万元人民币（含利息 279.00万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），共计14,379.10万元人民币用于永久性补充流动资金。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问中信建投证券
股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2018年11月5日（星期一）下午14:30在北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11层公司会议室召开 2018年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一八年十月十九日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—006
吉林电力股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司新能源发展战略需求，公司拟出资 100万元人民取得山东潍坊景世乾控股有限公司（以下简称“潍坊控股”）100%股权后，按该公司注册资本金补足实缴资本。从而加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能
力。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司第六届董事会第四十九次会议以九票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资山东潍坊景世乾控股有限公司的议案》。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：潍坊景世乾控股有限公司
注册地址：寿光市金海路东农圣街北商务小区 5号楼 A座 231
号
注册资本：人民币壹仟万元整
法定代表人：郎金军
经济性质：其他有限责任公司（法人独资）（私营）
营业执照注册号：370783200097777
经营范围：以企业自有资金对太阳能、风能、生物质能发电项目进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；太阳能、风能、生物质能发电项目建设、管理（筹建期至 2016年 9月 16日，筹建期内不得开展生产经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
潍坊控股公司的股权结构如下：潍坊控股注册资本金 1000万元，朗金军持股80%，赵文涛持股20%，法人代表郎金军。
2、经营情况和主要财务数据
根据瑞华会计师事务所出具的《专项审计报告》（瑞华专审字[2016] 24020019号）内容，潍坊控股总资产 100万元，总负债 100万元，净资产 0.00万元。（审计基准日：2015年 12月 31日）
3、资产评估情况
根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的《吉林电力股份有限公司拟收购潍坊景世乾控股有限公司股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字[2016]第 15A号），潍坊控股净资产账面值为 0.00万元，评估结果为 1.3万元（评估基准日为 2015年 12月 31日）。2016
年 1月 18日，潍坊控股股东在评估基准日之后注入资本金 100万元。
三、对外投资的主要内容
1、公司拟出资 100万元人民取得潍坊控股100%股权后，按该公司注册资本金补足实缴资本。
2、债权债务处理
潍坊控股公司未开展业务，不涉及担保转移及股东借款事宜。
3、人员安置
潍坊控股公司现有员工 2人，均由原股东方郎金军负责安置。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、山东省电力消纳较好，基本无弃光现象，具有较好的光伏发电开发前景。
2、根据烟台市福山站气象数据，场区年均总辐射量为 5081.4MJ/m2.a，属二类太阳能资源区，光资源较丰富。
3、对公司的影响
公司取得潍坊控股公司100%股权，有利于公司实现在山东省增加投资建设新能源项目的可能性。
4、存在的风险
根据国家发改委下调光伏上网标杆电价通知文件要求，2016年的发电光伏项目上网电价在原来基础上下调0.02元/千瓦时，项目存在电价下调风险。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会四十九次会议决议。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《河南国能新能源有限公
司专项审计报告》（瑞华专审字[2016]24020019号）。
3、北京大正海地人资产评估有限公司《吉林电力股份有限公司拟拟收购潍坊景世乾控股有限公司股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字【2016】第 15A号）。
七、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年二月二十六日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-015深圳市方直科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）拟筹划重大事项，该重大事项涉及资产购买，拟购买的资产属于教育行业，符合公司战略发展规划，预计将达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的需提交股东大会审议的标准。
本次资产购买所涉及的中介机构、交易方式、交易金额尚未确定，因相关事项尚存在不确定性，根据《上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司证券（证券简称：方直科技；证券代码：300235）自2017年03月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-124
德奥通用航空股份有限公司
关于控股股东股权结构变化及实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、出于对中国资本市场健康发展的信心，北京华亚博纳企业管理有限公司（以下简称“华亚博纳”）和北京瀚盈企业管理有限公司（以下简称“北京瀚盈”）拟通过间接收购的方式控制德奥通航。本次权益变动完成后，华亚博纳和北京瀚盈将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，保持上市公司生产经营活动的正常进行，在条件成熟时利用上市公司平台对优质资产进行有效整合，提升上市公司的盈利能力，为全体股东带来良好回报。
2、华亚博纳和北京瀚盈承诺，在本次权益变动完成后的12个月内，不通过直接或间接方式处置在本次权益变动中所间接获得的上市公司的股份。
3、华亚博纳和北京瀚盈不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份的可能性。
4、华亚博纳和北京瀚盈不排除在符合相关法律法规之规定且符合届时资本市场发展情况的前提下，在未来十二个月内筹划针对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项，或上市公司拟购买或置换资产的重组事项。
5、在本次权益变动完成后，华亚博纳和北京瀚盈将根据相关法律法规及上市公司章程行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事、监事成员和高级管理人员。
权结构及公司实际控制人将发生变化。具体情况如下：
一、控股股东股权变化情况
截至本公告日，梧桐翔宇持有公司65,387,746股股票，占公司总股本的
24.66%，为公司控股股东。
（一）梧桐翔宇股权出让
2016年12月16日，梧桐翔宇的控股股东新余长燊投资有限公司（以下简称“新余长燊”）与华亚博纳签订股权转让协议，约定新余长燊将其持有的梧桐翔宇
15.075%的股权转让给华亚博纳。根据梧桐翔宇最新的《公司章程》第十条约定：“股东会会议各股东按以下比例行使表决权：北京华亚博纳企业管理有限公司：27.89%；梧桐投资有限公司：27.87%；付幸朝：15.04%；朱晓红：10.69%；王舸微：18.51%。”
转让前后，梧桐翔宇股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|转让前持股比例|转让前表决权比例|转让后持股比例|转让后表决权比例|
|1|新余长燊投资有限公司|15.08%|27.89%|0|0|
|2|梧桐投资有限公司|15.07%|27.87%|15.07%|27.87%|
|3|付幸朝|23.75%|15.04%|23.75%|15.04%|
|4|朱晓红|16.88%|10.69%|16.88%|10.69%|
|5|王舸微|29.23%|18.51%|29.23%|18.51%|
|6|北京华亚博纳企业管理有限公司|0|0|15.08%|27.89%|
|合计||100%|100%|100%|100%|

（二）梧桐投资股权出让
2016年12月16日，梧桐投资有限公司（以下简称“梧桐投资”）的控股股东新余长燊与北京瀚盈签订股权转让协议，约定新余长燊将其持有的梧桐投资40%的股权转让给北京瀚盈。根据梧桐投资提供的最新《公司章程》第十条规定：“股东会会议各股东按以下比例行使表决权：北京瀚盈企业管理有限公司：60%；北京正和兴业投资管理有限公司：20%；多尼尔投资（北京）有限公司：20%。”
转让前后，梧桐投资股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|转让前持股比例|转让前表决权比例|转让后持股比例|转让后表决权比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|新余长燊投资有限公司|40%|60%|0|0|
|2|北京正和兴业投资管理有限公司|40%|20%|40%|20%|
|3|多尼尔投资（北京）有限公司|20%|20%|20%|20%|
|4|北京瀚盈企业管理有限公司|0%|0%|40%|60%|
|合计||100%|100%|100%|100%|

二、公司实际控制人变化情况
截至本公告日，梧桐翔宇持有公司65,387,746股股票，占公司总股本的
24.66%，为公司控股股东。张佳运先生通过新余长燊直接或间接合计拥有梧桐翔宇55.76%的表决权，为公司原实际控制人。公司控股股东与其他股东不存在一致行动人承诺情况。华亚博纳受让梧桐翔宇股权及北京瀚盈受让梧桐投资股权后，根据梧桐翔宇和梧桐投资《公司章程》中表决权的约定，华亚博纳和北京瀚盈以直接及间接的方式拥有梧桐翔宇55.76%的表决权。
目前，自然人宋亮先生分别持有华亚博纳和北京瀚盈70%的股权，同时，宋亮先生为梧桐翔宇及梧桐投资执行董事、经理。因此，宋亮先生为公司新的实际控制人。
本次股权转让前后的控制关系图：
转让前
转让后
三、其他事项说明
1、根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，华亚博纳和北京瀚盈编制了《详式权益变动报告书》,新余长燊编制了《简式权益变动报告书》,财务顾问对详式权益变动报告书出具了核查意见。报告书和核查意见全文于 2016年12月17日刊登在巨潮资讯网(www/cninfo.com.cn)上。
2、华亚博纳和北京瀚盈及其控股股东、实际控制人情况详见同日刊登的《详式权益变动报告书》。
3、本次梧桐翔宇股权变更后,新实际控制人宋亮先生将会继续履行公司原实际控制人张佳运先生关于公司独立运作、不进行同业竞争等相关承诺。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日
股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2014-17海南海峡航运股份有限公司
关于新造客滚船投入运营的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金和募集资金建造的“黎母岭”客滚船于 2014年 3月 10日投入海口至海安航线运营。“黎母岭”客滚船为公司委托泰州口岸船舶有限公司建造的快速豪华客滚船，按合同约定日期正常交船。
“黎母岭”用于海口至海安航线进行车客运输，属沿海航区，适用于载运在油箱中备有自用燃油的机动车辆(含车载物)和载客运输,不适合载运装载危险品的机动车辆。
船舶主要参数具体如下：
总 长 123.90米
型 宽 20.50米
型 深 6.30米
满载吃水 4.20米
载货量(车) 大车46车位、小车63车位
载客量 999人
总吨、净吨 10940吨、5907吨
抗风等级 蒲氏8级
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年三月十一日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2018-047
广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2018年 10月 10日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2018年10月30日上午10：30在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦 990号 9Q会议室召开。出席会议董事应到 7人，实到 7人，表决3人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长丁立红先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意增资湖南微导科技有限公司暨关联交易的议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年 10月 30日之公司公告。
独立董事事前认可该事项并发表独立意见。
该议案表决情况：关联董事丁立红、陈鸿成、陈鸿海和陈东伟回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-027
浙江万里扬变速器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2015年 6月 13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2015年6月23日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。
本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的议案》
同意公司使用部分完工募集资金投资项目结余资金及其利息和变更超募资金投资项目剩余资金及其利息以及自有资金合计人民币 30,000万元收购浙江吉润汽车有限公司和宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司拥有的乘用车变速器产品相关资产。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬变速器股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的公告》（2015-030）
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了保荐意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年7月9日（星期四）下午14点在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路3999号）召开公司2015年第一次临时股东大会，会议通知详见
2015年6月24日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
[由2018年12月21日起生效]浙江世宝股份有限公司
审核委员会职权范围
1.成员
1.1本公司的审核委员会（「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」）委任，最少须包括三名董事。
1.2委员会之成员须于非执行董事中委任，当中大部分必须为独立非执行董事（「独立非执行董事」），且当中至少一名独立非执行董事须具备香港联交所《上市规则》所规定之适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。
1.3委员会之主席须由董事会委任，且必须为独立非执行董事。
1.4本公司现任核数师事务所的前任合伙人自
（ⅰ）终止成为该事务所合伙人当日；或
（ⅱ）终止在该事务所享有任何财务利益当日（以较迟者为准）
起计二年内，不得担任委员会之成员。
1.5本公司的公司秘书须为委员会秘书。
2.权限
2.1委员会获董事会授权查阅本公司所有账目、账簿及记录。
2.2为履行委员会职责需要，委员会有权要求本公司管理层提供所需的任何资料。
2.3委员会有权咨询外界的独立专业意见（开支由本公司承担），以履行其身为委员会成员之职责。
2.4委员会应获供给充足资源以履行其职责。
3.职责
委员会之职责为透过审阅及监督本公司财务报告、风险管理及内部监控系统，协助董事会履行其审核职责。委员会具有下列职责、权利及酌情权：
与本公司核数师的关系
3.1主要负责向董事会提供有关委任、续聘或罢免外聘核数师的建议，以及批准外聘核数师的酬金及聘任条款，以及处理任何有关外聘核数师辞职或被罢免的问题。
3.2作为本公司的主要代表组织以监察本公司与外聘核数师的关系。
3.3按适用的标准检视及监察外聘核数师的独立性及客观性。委员会须：
（a） 考虑本公司与核数师事务所之间的所有关系（包括所提供的非核数服务）；
（b） 每年向核数师事务所索取资料，以了解事务所就保持独立性及在监察有关法例规则执行方面所采纳的政策和程序，包括其现行有关转换核数合伙人及职员之要求；及
（c） 至少每年与外聘核数师举行一次本公司管理层不参与的回议，以讨论有关核数费用的事项、任何因核数而产生的问题，以及外聘核数师或委员会希望提出的任何其他事项。
3.4按适用的标准检讨及监察核数程序的有效性。在审核工作开始之前，委员会须与外聘核数师讨论核数的性质及范畴以及有关申报责任。
3.5制定及执行有关聘请外聘核数师提供非核数服务的政策。就此而言，外聘核数师包括与负责核数的事务所处于同一控制权、拥有权或管理权之下的任何机构，或一个合理并知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下可断定该机构属于负责核数的事务所在当地或国际业务的一部分的任何机构。向董事会报告其所发现认为必须采取行动或作出改善的任何事项，并建议可采取的措施。
3.6负责就批准外聘核数师向本公司提供任何非审计服务，向董事会作出建议。委员会应确保该等非审计服务不会损害外聘核数师的独立性或客观性。在评估有关外聘核数师提供非审计服务的独立性或客观性时，委员会应考虑：
（a） 核数师事务所的技能及经验是否适合提供非审计服务；
（b） 是否有保障措施确保审计工作的客观性及独立性不受外聘核数师提供的非审计服务影响；
（c） 非审计服务的性质、有关收费水平以及相对该核数师事务所而言的个别及整体收费水平；及
（d） 为核数职员厘定酬金的标准。
审阅本公司的财务资料
3.7监察本公司的财务报表、年度报告及账目，以及半年度报告及(若拟刊发)季度报告的完整性，并审阅当中所载有关财务申报的重大意见。在这方面，委员会在向董事会提交该等报告及账目之前作出审阅有关报表及报告时，应特别针对以下事项：
（a） 会计政策及实务的任何更改；
（b） 涉及重要判断的地方；
（c） 因核数而产生的重大调整；
（d） 企业持续经营的假设及任何保留意见；
（e） 会计准则的遵守；及
（f） 是否遵守有关财务申报的香港联交所《上市规则》及其他法律规定。
3.8就编制第3.8条所述报告及账目而言：
（a） 委员会成员须与董事会、高级管理层及获委任为本公司合资格会计师的人士保持联络；
（b） 委员会须至少每年与本公司外聘核数师举行二次会议；及
（c） 委员会须考虑该等报告及账目中所反映或需反映的任何重大或不寻常项目，并须适当考虑由本公司的合资格会计师、监察主任或核数师提出的任何事项。
监察本公司的财务申报制度、风险管理及内部监控系统
3.9检讨本公司的财务监控、内部监控及风险管理制度；
3.10与本公司管理层讨论风险管理及内部监控系统，并确保管理层已履行职责建立有效的系统。讨论内容应包括考虑本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足；
3.11应董事会之委派或主动就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果与本公司管理层的回应进行研究；
3.12若本公司设有内部核数部门，委员会须确保内部核数师与外聘核数师之间的协调性，并确保内部核数部门拥有足够的资源运作，且有适当的地位。委员会并须检讨及监察内部核数部门功能是否有效；
3.13检讨本公司集团的财务及会计政策及实务；
3.14检查外聘核数师致管理层之函件（包括《审核情况说明函件》）、核数师就会计记录、财务账目或监控系统而向本公司管理层提出的任何重大查询及本公司管理层的回应；
3.15确保董事会及时回应外聘核数师致管理层之函件（包括《审核情况说明函件》）中提出的事宜；
3.16向董事会汇报委员会职责范围有关之所有事项；及
3.17检讨本公司设定的以下安排：本公司雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其它方面可能发生的不正当行为提出关注。委员会应确保有适当安排，让本公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动；及
3.18研究其它由董事会界定的课题。
4.委员会会议
4.1委员会每年须至少举行两次会议。本公司外聘核数师如认为有需要，可要求召开会议。
4.2除非获得所有成员一致豁免，否则任何委员会会议的通知必须在开会之前7天发出。不论通知期长短，一名成员若出席会议，则表示该成员已豁免按规定期限发出通知。若任何续会时间不足7天，则无须发出通知。
4.3委员会开会决议事项所需的法定人数应为任何两名成员，其中一名须为独立非执行董事。
4.4委员会的决议案须由多数票通过，亦可以一致书面决议的方式通过。会议可以透过亲身出席、电话会议或视像会议的方式举行。
4.5委员会秘书应保存所有委员会会议的完整记录。委员会会议记录的初稿及最终定稿应在会议结束后的合理时间内发送所有委员会成员以供审阅及存档。
5.本职权范围文件的刊发
5.1本职权范围文件将于本公司及香港联交所网站刊载。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-046浙江精功科技股份有限公司
关于控股股东被法院裁定受理破产重整申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、截至本公告披露日，公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%，其所持有公司股份全部被司法冻结及多轮冻结，控股股东被法院裁定受理破产重整申请进入重整程序，可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。
2、精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性，公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注重大变化可能带来的投资风险。
一、控股股东进行破产重整的情况
2019年9月7日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精功科技”）在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《精功科技关于控股股东拟进行司法重整的提示性公告》（公告编号：2019-044）。
2019年9月17日，精功集团、绍兴精汇投资有限公司（以下简称“绍兴精汇”）及浙江精功控股有限公司（以下简称“精功控股”）分别收到绍兴市柯桥区人民法院（以下简称“柯桥法院”）【2019】浙0603破申26号、【2019】浙0603破申20号、【2019】浙0603破申27号的《民事裁定书》，柯桥法院分别裁定受理精功集团、绍兴精汇、精功控股的破产重整申请，并根据法律程序指定浙江越光律师事务所为前述三家公司管理人。
二、控股股东进行破产重整对公司的影响及相关情况说明
1、截至本公告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%，其所持有公司股份全部被司法冻结及多轮冻结。控股股东被法院裁定受理破产重整申请进入重整程序，可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。
利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。
3、截至本公告披露日，除公司为客户通过精功集团关联方上海金聚融资租赁有限公司直接办理的融资租赁担保余额4,160.07万元、华融金融租赁股份有限公司协议转给上海金聚融资租赁有限公司的融资租赁担保余额5,113.93万元（详见刊登于2019年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2019-037的公司公告）、通过精功集团关联方浙江汇金融资租赁有限公司办理融资租赁担保余额3,183.70万元外，公司与精功集团及其关联方之间不存在其他担保或违规担保等情形。
4、截至本公告披露日，精功集团及其关联方不存在违规占用公司资金的情况，公司与精功集团及其关联方之间的业务往来均为正常的经营性业务往来。
5、精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性，公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注重大变化可能带来的投资风险。
三、备查文件
1、绍兴市柯桥区人民法院出具的《民事裁定书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会 2019年 9月18日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－098深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月25日召开的第五届董事会第四十五次会议决议内容，公司将于2019年9月12日召开2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年9月12日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日（星期三）下午15:00至2019年9月12日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年9月6日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2019年9月 6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
《关于终止公司2018年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。
上述议案已经公司 2019年8月 25日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于终止公司2018年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案|√|

四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2019年9月11日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 9月11日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：王占君、邱微
联系电话： 0755－ 28299020，传真： 0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年8月25日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 9月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 9月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于终止公司2018年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-040
创新医疗管理股份有限公司
关于齐齐哈尔明珠医院有限责任公司完成股权变更
及过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2016年第四次临时股东大会批准，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）参与了黑龙江联合产权交易所组织的关于齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”）100%股权及转让方对明珠医院1,529.822778万元债权的竞买活动。2017年2月22日，建华医院与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司（已更名为“建龙北满特殊钢有限责任公司”）签署了《产权交易合同》。根据《产权交易合同》，东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司将所持有的明珠医院100%股权及1,529.822778万元债权转让给建华医院，转让价格为15,232万元。
现公司收到建华医院的通知，明珠医院股权变更及过户手续已经办理完成，并换发了新的《营业执照》，至此建华医院持有明珠医院100%股权，明珠医院为公司全资孙公司。
明珠医院新的营业执照具体内容如下：
名称：齐齐哈尔明珠医院有限责任公司
统一社会信用代码：91230206MA1904FY13
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区沿江办事处春阳街9号
法定代表人：梁喜才
注册资本：伍仟陆佰零叁万柒仟贰佰元整
成立日期：2016年09月28日
经营期限：长期
经营范围：综合医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年4月27日 2
证券代码：002305 证券简称：南国置业 编号：2019-041号南国置业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年5月13日以邮件及通讯方式发出，会议于2019年5月23日下午5:45在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司多功能会议室以现场会议方式召开。会议由监事姚桂玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议选举姚桂玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
姚桂玲女士简历详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
2、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外担保暨关联交易的公告》。
3、审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告》。
4、审议通过了《关于拟新增与电建保理公司供应链融资业务额度暨关联交易的议案》公司及下属子公司拟新增与中电建商业保理有限公司供应链融资业务额度，向电建保理公司申请新增专项授信额度不超过10亿元，用于结算款项支付。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟新增与电建保理公司供应链融资业务暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
2019年5月24日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—047上海泰胜风能装备股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议由公司监事会主席黄伟光先生召集，并于 2015年 6月 12日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，2015年 6月 18日以现场表决的方式在上海泰胜风能装备股份有限公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事 3人，实际参会 3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄伟光先生主持。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
蓝岛海工拟向江苏省启东农村商业银行和合支行（以下简称：“启东农商行”）申请人民币 5,000万元的综合授信额度，期限为截至 2016年 6月 30日；
拟向中国工商银行股份有限公司启东支行营业部（以下简称：“启东工行”）申请人民币 4,000万元的综合授信额度，期限为截至 2016年 2月 11日。上述综合授信额度将可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。鉴于此，全体监事同意公司为蓝岛海工上述申请授信额度提供保证担保，承担连带担保责任，担保金额及担保期限与上述申请综合授信额度的金额及期限一致。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》及相关公告。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2015年 6月 19日
广东威华股份有限公司独立董事
关于子公司处置名下房产暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东威华股份有限公司章程》等有关规定，作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议的《关于子公司处置名下房产暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：刘艳梅女士在过去十二个月内曾担任公司董事及高级管理人员，公司子公司台山市威利邦木业有限公司向其转让房产构成关联交易。本次关联交易遵循了市场定价的原则，交易价格公允，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意公司子公司将相关房产转让给刘艳梅女士。
（此页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事关于子公司处置名下房产暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 丘运良 祝函
2016年7月18日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-18东阿阿胶股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017年 8月 3日以邮件的方式通知监事，于2017年8月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2017年半年度报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二○一七年八月十五日