证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）016号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年2月6日（星期五）下午3:00
网络投票时间：2015年2月5日-2月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日下午3:00至2015年2月6日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3760号17层会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生因公出差，本次会议由公司半数以上
董事共同推举公司董事曹晓春女士主持
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 30人，代表有表决权的股份总数为142,458,655股，占公司股份总数的66.2539%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表11人，代表有表决权股份116,591,121股，占公司股份总数的54.2236%；
通过网络投票的股东 19人，代表有表决权股份 25,867,534股，占公司股份总数的12.0303%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：同意142,458,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的43.6776%；反对0股；弃权0股。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.03发行对象和认购方式
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意62,222,95股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.04发行价格和定价原则
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.05发行数量
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.06限售期安排
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.07上市地点
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.08募集资金数量和用途
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.10本次发行决议有效期
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》；
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意142,458,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，
占出席会议的有效表决权的43.6776%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意142,458,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的43.6776%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于提请股东大会批准叶小平、曹晓春免于以要约方式增持公司股份的议案》；
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于北医仁智（北京）医学科技发展有限公司之股权转让协议的议案》；
表决结果：同意142,458,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的43.6776%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
表决结果：同意62,222,495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股；回避表决80,236,160票。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意142,458,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的43.6776%；反对0股；弃权0股。
13、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意142,458,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的43.6776%；反对0股；弃权0股。
14、审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意142,458,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的43.6776%；反对0股；弃权0股。
15、审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》。
表决结果：同意142,458,655股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 62,222,495股，占出席会议的有效表决权的43.6776%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师、傅扬远律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一五年二月六日