证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-091天泽信息产业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案、或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2018年7月17日（星期二）下午 14:50在南京市建邺区云龙山路80号公司2楼会议室召开；网络投票时间为：2018年7月16日-2018年7月17日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月16日下午 15:00至 2018年 7月 17日下午 15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为 130,683,967股，占公司有表决权股份总数 287,948,572股的45.3845%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为130,644,267股，占公司有表决权股份总数的45.3707％；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为39,700股，占公司有
表决权股份总数的0.0138%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）5人，代表有表决权的股份为39,800股，占公司有表决权股份总数的0.0138%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下五项提案：
（一）审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本提案已经公司 2018年 6月 29日召开的第三届董事会 2018年第六次临时会议、第三届监事会2018年第四次临时会议审议通过。具体内容详见2018年6月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 130,683,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
本提案已经公司 2018年 6月 29日召开的第三届董事会 2018年第六次临时会议、第三届监事会2018年第四次临时会议审议通过。具体内容详见2018年6月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 130,683,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本提案已经公司 2018年 6月 29日召开的第三届董事会 2018年第六次临时会议审议通过。具体内容详见2018年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。
会议以累积投票的方式选举陈进先生、金薇女士、薛扬先生、赵竟成先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
3.01选举陈进先生为非独立董事
表决结果：陈进先生获得的选举票数为130,664,272、占出席会议有效表决权股份总数的99.9849%。陈进先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：陈进先生获得的选举票数为20,105、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的50.5151%。
3.02选举金薇女士为非独立董事
表决结果：金薇女士获得的选举票数为130,654,269、占出席会议有效表决权股份总数的99.9773%。金薇女士当选。
其中，中小投资者表决结果为：金薇女士获得的选举票数为10,102、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的25.3819%。
3.03选举薛扬先生为非独立董事
表决结果：薛扬先生获得的选举票数为130,654,269、占出席会议有效表决权股份总数的99.9773%。薛扬先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：薛扬先生获得的选举票数为10,102、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的25.3819%。
3.04选举赵竟成先生为非独立董事
表决结果：赵竟成先生获得的选举票数为130,645,469、占出席会议有效表决权股份总数的99.9705%。赵竟成先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：赵竟成先生获得的选举票数为1,302、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.2714%。
（四）逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本提案已经公司 2018年 6月 29日召开的第三届董事会 2018年第六次临时会议审议通过。具体内容详见2018年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。
本次会议召开前，3名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议并备案。会议以累积投票的方式选举吴建斌先生、倪慧萍女士、朱晓天先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4.01选举吴建斌先生为独立董事
表决结果：吴建斌先生获得的选举票数为130,655,171、占出席会议有效表决权股份总数的99.9780%。吴建斌先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：吴建斌先生获得的选举票数为11,004、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的27.6482%。
4.02选举倪慧萍女士为独立董事
表决结果：倪慧萍女士获得的选举票数为130,654,269、占出席会议有效表决权股份总数的99.9773%。倪慧萍女士当选。
其中，中小投资者表决结果为：倪慧萍女士获得的选举票数为10,102、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的25.3819%。
4.03选举朱晓天先生为独立董事
表决结果：朱晓天先生获得的选举票数为130,654,269、占出席会议有效表决权股份总数的99.9773%。朱晓天先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：朱晓天先生获得的选举票数为10,102、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的25.3819%。
（五）逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本提案已经公司 2018年 6月 29日召开的第三届监事会 2018年第四次临时会议审议通过。具体内容详见2018年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于监事会换届选举的公告》等相关公告。
会议以累积投票的方式选举袁丽芬女士、徐高宁先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事田丽娟女士共同组成公司第四届监事会，任期自
本次股东大会选举通过之日起三年。
5.01选举袁丽芬女士为非职工代表监事
表决结果：袁丽芬女士获得的选举票数为130,654,569、占出席会议有效表决权股份总数的99.9775%。袁丽芬女士当选。
其中，中小投资者表决结果为：袁丽芬女士获得的选举票数为10,402、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的26.1357%。
5.02选举徐高宁先生为非职工代表监事
表决结果：徐高宁先生获得的选举票数为130,654,569、占出席会议有效表决权股份总数的99.9775%。徐高宁先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：徐高宁先生获得的选举票数为10,402、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的26.1357%。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈晓敏律师、王雅清律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日