Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-59
创意信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份办理质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创意信息”）于今日接到公司实际控制人、控股股东陆文斌先生函告，获悉陆文斌先生所持有本公司的部分股份办理了质押、延期购回、解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例（%）|用途|
|陆文斌|是|2857.14|2019-04-23|2020-04-22|中信建投证券股份有限公司|21.09|归还质押借款|
|合计||2857.14||||21.09||

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例（%）|
|陆文斌|是|1355.99|2017-05-04|2019-04-24|华泰证券股份有限公司|10.01|
|陆文斌|是|1570.00|2018-01-18|2019-05-17|国泰君安证券股份有限公司|11.59|
|合计||2925.99||||21.60|

三、陆文斌先生所持本公司股份累计被质押情况
截至本公告披露日，陆文斌先生持有公司135,493,102股股份，占公司总股本的25.78%；其所持有本公司股份累计被质押69,891,678股，占公司总股本的
13.30%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、陆文斌先生出具的《关于本人所持创意信息部分股份质押、解除质押的函》。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002037 股票简称：久联发展 公告编号：2018-64
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于不存在摊薄上市公司即期回报情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”或“上市公司”或“公司”）拟向贵州盘江化工（集团）有限公司（以下简称“盘化集团”）、贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称“产投集团”）及瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）发行股份购买其合计持有的贵州盘江民爆有限公司（以下简称“盘江民爆”）100%股权；拟向盘化集团、黔东南州开山爆破工程有限责任公司（以下简称“开山爆破”）发行股份购买其合计持有的贵州开源爆破工程有限公司（以下简称“开源爆破”）94.75%股权；拟向保利久联控股集团有限责任公司（以下简称“保利久联集团”）、山东银光化工集团有限公司（以下简称“银光集团”）发行股份购买其合计持有的山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）100%股权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法规的要求，上市公司对本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次交易的基本情况
久联发展拟向盘化集团、产投集团和瓮福集团发行股份购买其合计持有的盘江民爆100%股权；拟向盘化集团和开山爆破发行股份购买其合计持有的开源爆破94.75%股权；拟向保利久联集团和银光集团发行股份购买其合计持有的银光民爆100%股权。
交易完成后，盘江民爆和银光民爆将成为上市公司的全资子公司，开源爆破将成为上市公司的控股子公司。
二、本次交易对公司即期回报财务指标的影响
假设上市公司于 2017年 1月 1日已完成本次交易。按照本次交易完成后的资产架构编制的2017年度以及2018年1-6月备考财务报告已经立信中联会计师事务所审阅并出具了备考审阅报告，本次交易对上市公司 2017年度以及 2018年1-6月归属于母公司所有者的净利润和每股收益影响情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日/2017年度||2018年6月30日/2018年1-6月||
||交易完成后|交易完成前|交易完成后|交易完成前|
|一、股本|||||
|期 末 总股本（股）|431,438,942|327,368,160|431,438,942|327,368,160|
|二、净利润|||||
|归属母公司所有者的净利润（万元）|17,513.68|7,677.40|9,169.98|4,446.28|
|三、每股收益|||||
|基本每股收益（元/股）|0.41|0.23|0.21|0.14|
|稀释每股收益（元/股）|0.41|0.23|0.21|0.14|

本次交易完成后，盘江民爆和银光民爆将成为久联发展的全资子公司，开源爆破将成为久联发展的控股子公司，均纳入久联发展合并报表范围。鉴于标的公司具有良好的盈利能力，本次交易将有利于提升久联发展的净利润以及基本每股收益，久联发展的盈利能力及抗风险能力将得到提升。因此预计本次交易完成后，不存在摊薄即期回报的情况。
然而，受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面未知因素的影响，上市公司生产经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对生产经营成果产生重大影响，因此不排除公司实际取得的经营成果低于预期的可能。若标的公司实现业绩未达
预期，公司未来每股收益可能出现下滑，即期回报可能被摊薄。
三、本次交易摊薄即期回报的填补措施
为防范公司本次交易后即期回报被摊薄的风险，久联发展拟采取以下填补措施，以增强公司持续回报能力：
（1）加快对标的资产的整合，尽快实现预期收入
本次交易完成后，本公司将加快对标的资产的整合，充分调动上市公司的民爆资源，及时、高效完成标的公司的经营计划，并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通，不断提升标的公司的效益。通过全方位推动措施争取尽早实现标的公司的预期效益。
（2）完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障
上市公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（3）完善利润分配政策
本次重组完成后，本公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合本公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的汇报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
（4）加强经营管理和内控制度
本公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高日常运营效率，降低运营成本，全面有效地控制经营和管理风险，提升经营效率。
四、公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺
为确保公司填补回报措施能够切实得到履行，维护公司及全体股东的合法利
益，公司董事及高级管理人员承诺如下：
“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺在履行本人职责时，将未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司拟实施股权激励，本人承诺在履行本人职责时，将公司股权激励的行权条件（当该激励计划被提请审议之时）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2018年8月21日
宁波创源文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波创源文化发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第八次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
1、关于转让子公司股权暨关联交易的议案
经认真审阅公司转让子公司股权暨关联交易事项的相关材料，我们认为公
司转让子公司股权给公司董事王桂强先生构成关联交易。公司董事会审议上述
关联交易时，关联董事予以回避表决，审议该事项的程序符合《公司章程》和
相关法律法规的规定。上述关联交易价格根据评估价值确定，其定价原则和依
据公平合理，不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小
投资者的利益。公司转让子公司股权符合全体股东的利益。
综上，我们同意公司转让子公司股权暨关联交易的议案，并同意将相关议
案经董事会审议后提交公司股东大会审议。
2、关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项的议案
经核查，杭州少女心选电子商务有限公司经营情况正常，取得一定的综合
授信额度，有利于促进子公司现有业务的持续稳定发展，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益，且控股子公司的其他股东同时为本次银行授信
业务提供全额担保及反担保，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司
董事会审议的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项的议案》。
独立董事：罗国芳、胡力明、马少龙、谢作诗2019年3月7日
天津膜天膜科技股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合自身情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行如下修订，修订后的《公司章程（2014年 3月）》需经股东大会审议通过后方可生效，修订内容如下：
一、原《公司章程》第一百四十七条内容为：
第一百四十七条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理1～3名，由董事会聘任或解聘。
总经理、副总经理、总工程师、总监、董事会秘书和公司董事会认定的其他适用人员为公司高级管理人员。
现修改为：
第一百四十七条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理3～5名，由董事会聘任或解聘。
总经理、副总经理、总工程师、总监、董事会秘书和公司董事会认定的其他适用人员为公司高级管理人员。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年3月20日
万达电影院线股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买万达影视传媒有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（1）2016年2月24日，公司发布了《重大事项停牌公告》（2016-017号），因公司拟筹划收购事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2016年2月24日开市起停牌。
（2）2016年 3月 2日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（2016-019号），鉴于收购事项尚处于筹划阶段，存在较大的不确定性，为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。
（3）2016年 3月 9日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-021号），确认了公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产，涉及重大资产重组。
（4）2016年3月16日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-022号），披露了有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。
（5）2016年3月23日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-023号），披露了公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。
（6）2016年3月30日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-024号），披露了公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。
（7）2016年4月7日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-033号），披露了公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。
（8）2016年4月8日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2016-034号），披露了公司、交易对方以及有关中介机构等正在积极推进各项工作，公司承诺争取于 2016年 5月 24日前披露重大资产重组预案或报告书。
（9）2016年4月15日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-036号），披露了公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。
（10）2016年4月22日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-037号），披露了公司本次拟发行股份购买的标的主要包括万达影视传媒有限公司和美国传奇影业公司。
（11）2016年4月29日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-040号），披露了公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。
（12）2016年5月7日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-041号），披露了公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作，待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
（13）在公司股票停牌期间，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和估值机构等证券服务机构，并与其签署了保密协议。
（14）公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，与交易对方就方案进行沟通，并与其签署了保密协议。
（15）在公司股票停牌期间，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制了《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》以及其他监管部门要求的有关文件。
（16）2016年5月12日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，独立董事对关联交易事项进行了事先认可，并对此发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，本次交易如通过本次董事会审议，还需就审计、估值及相关事项提交董事会审议，并将本次交易全部议案交由公司股东大会审议通过。本次交易经股东大会批准后还需提交中国证监会审核通过。
二、关于提交法律文件的合规性有效性说明
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等相关规定，编制了本次交易预案，董事会声明并保证公司就本次交易事项提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
交易对方也已经出具承诺，确保为本次交易事项提供的信息真实、准确、完整。
综上所述，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
万达电影院线股份有限公司董事会2016年5月12日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201908-100华平信息技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日对外披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：201904-50），公司独立董事张家扬先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事职务及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，原定任期为2019年2月19日至2020年8月9日,辞去上述职务后，张家扬先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，张家扬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年7月23日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2019年8月9日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，徐国亮先生正式出任公司独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
徐国亮先生简历详见附件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2019年8月9日
华平信息技术股份有限公司 公告附件：独立董事候选人徐国亮先生的简历
徐国亮先生，1963年6月生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研究院应用经济学博士后出站。从1999年起至今任职于山东大学马克思主义学院，现为山东大学马克思主义学院教授，博士生导师；2015年9月至今任海联金汇科技股份有限公司独立董事。
截止本公告日，徐国亮先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
山东海化股份有限公司独立董事
关于新增日常关联交易的独立意见
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日召开董事会 2016年第二次会议，审议了《关于新增日常关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就该事项发表意见如下：
公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合生产经营计划，我们认为该事项符合公司实际情况，有利于原料稳定供应和降低采办成本，是必要和可行的。董事会审议相关议案时,关联董事回避了表决,审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项。
独立董事：高明芹 胡元木 李德峰 2016年 4月 28日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-086深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日收到公司实际控制人陈亚妹女士和乔昕先生函告，获悉陈亚妹女士和乔昕先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份本次被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||3,600||2019年12月13日||2021年12月17日||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||18.17%||置换前期融资||
|乔昕||是||700||2019年12月16日||2020年12月19日||上海浦东发展银行股份有限公司||10.62%||补充质押||

二、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，陈亚妹女士共持有公司股份198,089,899股，占公司股份总数的34.30%，其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计128,000,000股（含本次），占公司股份总数的22.16%，占其持有公司股份总数的64.62%；乔昕先生共持有公司股份65,927,032股，占公司股份总数的11.42%，其中，乔昕已质押其持有的公司股份共计43,000,000股（含本次），占公司股份总数的7.45%，占其持有公司股份总数的65.22%。
||
|-|
|截至本公告披露日，陈亚妹女士和乔昕先生所质押股份不存在平仓风险，本|
|次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，陈亚妹女|

||
|-|
|士和乔昕先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加担保等方式应对平|
|仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。|
|三、其它说明|
|本次陈亚妹女士通过质押从深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司获|
|得的资金主要用于置换前期部分股权质押，待后续办理完毕解除质押手续后陈亚|
|妹女士的质押比例将下降至 50%以下。|

四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2019年12月17日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-114
江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司股东股份被拍卖的公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司股东王军民因个人债务到期未清偿，被债权人申请执行其所持的公司 1000万股股票（占公司总股本的2.67%）。前述股票将于 2016年 5月 14日 10时至 2016年 5月 15日 10时止（延时的除外）在江苏省南京市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com，户名：江苏省南京市中级人民法院）进行公开拍卖，起拍价为 85,100,000元，增价幅度为 100,000元。
公司股东李玖因个人债务到期未清偿，被债权人申请执行其所持的公司 1200万股股票（占公司总股本的3.2%）。前述股票将于 2016年 5月 12日 10时至 2016年 5月 13日 10时止（延时的除外）在南京市鼓楼区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com/025/03，户名：南京市鼓楼区人民法院）进行公开拍卖，起拍价：102,120,000元，增价幅度：100,000元。
上述拍卖如有进展，管理人将及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年五月五日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-19-05烟台正海磁性材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 24日召开四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于 2017年修订颁布的《企业会计
准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
（一）新金融工具准则主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
根据规定，企业比较财务报表列报的信息与新金融工具相关会计准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
（二）根据财会[2018]15号准则的相关要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；
12、企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均列示于“收到其他与经营活动有关的现金”。
本次对财务报表相关科目进行列报调整仅影响 2018年度财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标。
三、审批程序
2019年3月24日，公司召开了四届董事会第二次会议和四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则解释进行的合理变更，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司四届董事会第二次会议决议；
2、公司四届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2019年3月26日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015-040广东金莱特电器股份有限公司
关于成为军队物资采购 2015年第三批入库供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司成为入库供应商的相关信息
近日，军队物资采购网(http：//www.plap.cn/)总后物资采购工作领导小组办公室发布了“2015年第三批入库供应商公告”，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）符合军队物资供应商入库标准，成为 2015年第三批入库供应商。公布的相关信息如下：
类型：生产型；
级别：一级；
可入库物资小类名称：照明器材。
二、对公司的影响
1、公司成为军队采购的一级供应商，是对公司品牌和产品质量的认可，体现了公司具备强劲的综合实力及丰富的大型项目经验。
2、公司进入军队采购供应商体系，有利于公司业务进一步拓展国防领域，使产品全面进入军工物资市场，扩大产品销售规模，提高毛利率水平，对公司未来盈利能力有积极的影响。
三、备查路径：http：//www.plap.cn/→供应商库
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2015年7月 29日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-238深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年7月30日召开第五届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与富邦华一银行有限公司合作金融业务，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
|||
|-|-|
|公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（简称“深圳宇商小贷”）拟||
||公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（简称“深圳宇商小贷”）拟|
|与富邦华一银行有限公司（“富邦华一银行”）签署《合作协议》，合作金融服||
|务业务，富邦华一银行向深圳宇商小贷推荐的客户提供小微贷款服务，主要内容||
|如下：基于客户（即借款人）贷款需求，深圳宇商小贷负责协助富邦华一银行对||
|借款人进行贷前审核，将达标的或其认可的借款人推荐给银行，银行审核通过后||
|向借款人发放贷款。深圳宇商小贷主要为富邦华一银行提供所推荐客户的该笔贷||
|款的贷前审核、贷中管理、贷后维护、不良资产的受让等一系列管理服务。本次||
|深圳宇商小贷拟与富邦华一银行的合作总量不超过人民币 20,000 万元，即富邦||
|华一银行对深圳宇商小贷推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币 20,000||
|万元，合作期限为三年。若上述合作产生不良资产，深圳宇商小贷将受让该部分||
|不良资产项下的所有债权（包括主债权及其附属担保权益），公司对深圳宇商小||

||
|-|
|贷受让的不良资产提供连带责任保证担保，担保最高额度不超过人民币 23,000|
|万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。|
|万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“深圳宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)
深圳宇商小贷目前注册资本为人民币5亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年12月31日，深圳宇商小贷的总资产为237,775.39万元，净资产为93,055.80万元，总负债为144,719.59万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为60.86%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,595,282万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,273,184.79万元，合同签署的担保金额为人民币2,173,314.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的365.01%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,005,000万元，实际担保金额为人民币85,639.36万元，合同签署的担保金额为人民币695,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的116.73%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年7月30日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于拟收购资产的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《重大决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司董事会提出的《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》、《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》进行了认真审阅和事前评估，发表事先认可意见如下：
本次收购系为进一步深化公司战略实施，拓展公司全资子公司深圳华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）与全资孙公司华商龙控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）的业务体系，增强深圳华商龙和华商龙控股的综合竞争力。并在完成收购前提条件：“深圳市海威思科技有限公司与海威思科技（香港）有限公司于承诺期内每年实现的税前利润数总额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值”的条件下深圳华商龙与华商龙控股方同意进行收购。公司应严格按照交易制度等法律法规履行程序，保证公司及中小股东利益。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
我们同意将《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》、《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于拟收购资产的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-087松德智慧装备股份有限公司
关于补充审议关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充审议关联交易概述
1、2015-2018年期间，松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）与深圳市盛大林科技有限公司（以下简称“盛大林公司”）签署了《设备购销合同》及《设备购销合同补充协议》，大宇精雕与盛大林公司实际往来金额累计为2,947.40万元。
上述协议签署时，盛大林公司原参股股东、法定代表人、执行董事及总经理雷波先生，为公司原董事、总经理雷万春先生的弟弟。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，盛大林公司为智慧松德的关联法人，上述交易构成关联交易。
2、针对大宇精雕与盛大林关联交易事项，已经审议披露的关联交易金额合计为2,706.01万元，实际发生的关联交易金额为2,947.40万元，故将差额
241.39万元进行补充审议披露。
二、审议程序
现就上述差额部分关联交易补充提交公司董事会进行审议，且已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事对上述补充的关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议。
三、关联方基本情况
1、公司名称：深圳市盛大林科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、公司住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区鲤鱼河工业区红银路 46号 C栋一楼
4、法定代表人：温弘志
5、公司注册资本：人民币1,000万元
6、统一社会信用代码：914403003496777353
7、主要股东：陈曦持有盛大林公司40%的股权，李天堂持有盛大林公司35%的股权，刘会新持有盛大林公司25%的股权。
8、公司经营范围：国内贸易,货物及技术进出口。通信设备、无线电器材设备、电子五金件、精密机械设备及配件、手机及周边产品、模具、无人飞机配件、汽车配件、摩托车配件、电子产品及配件的生产、研发与销售。
9、因盛大林公司已于2017年停业停产，公司无工作人员，亦无人编制财务报表，故公司无法补充披露盛大林公司主要财务指标。
四、补充审议关联交易的主要内容
1、2015年，大宇精雕与盛大林公司签署了《设备购销合同》，盛大林公司向大宇精雕购买设备T5钻攻机50台，合同含税金额为1,190.00万元。
2016年，大宇精雕与盛大林签署了《设备购销合同》,盛大林向大宇精雕购买设备T5钻攻机44台，合同含税金额为1,027.4万元。
2018年6月20日，大宇精雕与盛大林签署了《设备购销合同补充协议》，大宇精雕向盛大林公司回购T5钻攻机73台，回购货款合计人民币730.00万元。
2015-2018年期间，盛大林与大宇精雕关联交易金额合计为2,947.40万元。
2、公司于2016年4月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追认大宇精雕2015年度部分关联交易的议案》及《关于大宇精雕2016
年度日常关联交易预计的议案》，审议披露了2015年发生关联交易金额为976.41万元，2016年预计发生关联交易金额为999.60万元。
(具体内容详见公司于2016年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于追认大宇精雕2015年部分关联交易及2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-020））
公司于2019年4月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补充确认2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，补充确认关联交易金额为730.00万元。
(具体内容详见公司于2019年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补充确认2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-078））
3、综上所述，已经审议披露的关联交易金额合计为2,706.01万元，比实际发生的关联交易金额2,947.40万元少计241.39万元，故将差额241.39万元进行补充审议。
五、交易的定价政策及定价依据
大宇精雕与盛大林公司的关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，大宇精雕向盛大林公司销售及回购T5钻攻机的交易单价制定，主要参考同等型号的T5钻攻机设备在交易市场的交易价格。
六、交易的目的和对公司的影响
上述交易是正常生产经营的需要。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，大宇精雕对关联方也不会形成依赖，也不会影响大宇精雕的独立性。。
七、独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于补充审议关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
2、独立董事的独立意见
通过对公司上述关联交易进行认真核查，我们认为，上述补充的关联交易已经提交公司第四届董事会第二十九会议审议通过，公司决策程序符合相关规定。
公司补充的关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年08月23日
苏州锦富新材料股份有限公司监事会
对《公司 2014年度内部控制评价报告》的审核意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《创业板信息披露业务备忘录 10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）等的要求及规定，公司监事会在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，通过审阅《公司 2014年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见如下:
1、公司内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，亦适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
因此我们同意《公司2014年度内部控制自我评价报告》相关事项。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二〇一五年四月二十一日
（本页无正文，为监事会成员对《公司2014年度内部控制自我评价报告》的审核意见的签字页）
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|签名|姓名|签名|
|张后宽||陈奇云||
|周瑜宏||||
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-002广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年10月26日，公司使用闲置募集资金购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】人民币 10,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-084）。上述理财产品已于2019年1月10日到期赎回，公司收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币791,232.88元。
本次赎回情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|10,000|2018-10-26|2019-1-10|10,000|3.80%|79.12|

二、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|7,000|2018-8-21|2019-2-21|4.55%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018-9-13|2019-1-14|4.20%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|17,000|2018-10-24|2019-1-23|4.18%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|20,000|2018-12-19|2019-6-20|4.00%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|7,000|2018-12-19|2019-4-18|3.85%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|11,000|2018-12-26|2019-6-28|4.00%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-12-26|2019-3-26|4.20%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-12-26|2019-5-28|4.20%|
|合计|—||92,000|—|—|—|

三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币92,000万元。
四、备查文件
理财产品到期赎回相关凭证。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年1月10日
北京市盈科（南昌）律师事务所南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场A2楼5层电话: 0791-83810555传真: 0791-83810333北京市盈科（南昌）律师事务所
关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：江西煌上煌集团食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告[2014]46号)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》(深证上[2014]318号)等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托，指派律师出席公司于 2016年 11月15日召开的 2016年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关副本材料或复印件与正本或原件相一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚假或误导陈述。
本所及本所律师依据《证券法》、《股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法，准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于 2016年 10月 25日在第三届董事会第十二次会议上通过了召开本次股东大会的决议，并于 2016年 10月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登关于召开本次股东大会的通知，以公告形式提前 15日通知全体股东召开本次股东大会，并披露了本次股东大会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场及网络投票程序、会议登记方法、联系人及联系方式等，公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2016年11月15日下午14：00在公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东大会网络投票的时间为 2016年 11月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00。
经合理查验，公司董事会以就本次股东大会的召开以公告形式提前 15日通
知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师参加了本次股东大会现场会议。
经合理查验，共有 7名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会的现场会议，代表公司有效表决权股份320,401,160股，占公司股份总数的64.0857%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 3名，合计代表公司有效表决权股份 12,200股，占公司股份总数的0.0024%。
据此，公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计10名，合计代表公司有效表决权股份320,413,360股，占公司股份总数的64.0882%。
本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经合理查验，出席本次股东大会的股东或者委托代理人以现场表决方式对本次股东大会通知所列以下事项进行了逐项审议并表决：
1、审议《关于补选独立董事的议案》；
1.1、选举王金本先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2、选举陈晓航女士为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
经合理查验，上述议案与公司已公告的会议通知所列明的议案一致。出席会议的股东或者委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决。上述议案需对中小投资者表决实施单独
计票并披露，议案1需逐项表决、累计投票，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。议案2为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东或者委托代理人所持表决权的三分之二以上通过。
现场表决以记名投票方式进行，并由公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场清点表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票情况进行了单独列示。
根据表决结果，本次股东大会的全部议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市盈科（南昌）律师事务所出具之《关于江西煌上煌食品集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）北京市盈科（南昌）律师事务所律师事务所负责人：
_____________
见证律师：
_____________
吴洪平
_____________
樊翔
2016年11月15日