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证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-055深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月 18日（周三）下午14:50；
（2）网络投票时间：2019年9月 17日—2019年 9月18日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2019年9月 17日下午15：00至 2019年9月18日下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3号奥特迅电力大厦十楼会议室。
3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
司”）董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长廖晓霞女士。
6.本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（代理人）代表共 9人，代表的股份总数 143,326,645股，占公司有表决权股份总数的64.9720%。其中：
（1）现场会议的股东（含股东代理人）共8人，代表股份 143,326,045股，占公司有表决权股份总数的比例为64.9717%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0003%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：
（一）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并办理资产抵押担保的议案》；
表决结果为：同意 143,326,045股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9996%；反对票 600股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0004%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。
其中,中小股东表决情况:同意 1200股，占出席会议中小股东所持股份的
66.6667%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333%，弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（二）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果为：同意 143,326,045股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9996%；反对票 600股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0004%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。
该议案以特别决议通过，即获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（三）、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。
1、《关于修订<董事会议事规则>（2019年 8月）的议案》；
表决结果为：同意 143,326,045股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9996%；反对票 600股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0004%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。
2、《关于修订<股东大会议事规则>（2019年8月）的议案》；
表决结果为：同意 143,326,045股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9996%；反对票 600股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0004%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。
3、《关于修订<关联交易管理办法>（2019年8月）的议案》；
表决结果为：同意 143,326,045股，同意票占参加本次股东大会表决的股东
所持表决权的99.9996%；反对票 600股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0004%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。
4、《关于修订<对外投资管理办法>（2019年8月）的议案》。
表决结果为：同意143,326,045股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9996%；反对票600股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0004%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所孙阳律师和薛庆峰律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并盖章的深圳奥特迅电力设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2018-058
南京普天通信股份有限公司
关于为控股子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 20日召开的第七届董事会第六次会议、2018年 6月 15日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司 2018年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供担保，其中对南方公司的担保余额不超过 6,000万元、对楼宇公司的担保余额不超过 2,500万元（详见公司 2018年 4月 24日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。
近日，南方公司向中国工商银行股份有限公司南京分行申请 1,000万元人民币流动资金借款，楼宇公司向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请 1,000万元人民币流动资金借款，公司与上述银行签署了保证合同，为南方公司和楼宇公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：南京南方电讯有限公司
成立时间：1992年 8月 28日
注册地点：南京高新开发区 0708幢西侧一层（长乐路 2号）
法定代表人：杨志伟
注册资本：3,420万元人民币
经营范围：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有97%股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有3%股权。
与本公司的关系：南方公司为本公司控股子公司。
被担保方是否失信被执行人：否。
南方公司最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018 年8月31日|
|总资产|323,129,989.94|326,961,881.95|
|总负债|211,408,383.03|209,442,629.55|
|其中：流动负债|211,408,383.03|209,442,629.55|
|其中：短期借款|20,000,000.00|40,000,000.00|
|净资产|111,721,606.91|117,519,252.40|
||2017年1-12月|2018年1-8月|
|营业收入|503,230,917.67|246,937,219.21|
|利润总额|15,481,389.98|4,960,504.76|
|净利润|11,370,431.55|5,797,645.49|

2.被担保人名称：南京普天天纪楼宇智能有限公司
成立时间： 2000年 1月 25日
注册地点：南京市江宁经济技术开发区松岗街 18号
法定代表人：袁先明
注册资本：2,000万元
经营范围：楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、照明设备、电线电缆、插座、输配电及控制设备、智能化冷却系统及工业柜系统、制冷通用设备、安防监控设备、显示设备、空调调节设备、UPS不间断电源、电源模块、动力配电设备、充电桩、充电连接器、高压连接器、线束、计算机网络及外部设备、计算机软硬件、一体化计算机机房设备的生产、销售；
建筑智能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
股权结构：本公司持有45.77%的股权，上海林燕通信技术有限公司持有20%的股权，经营团队及骨干持有34.23%的股权。
楼宇公司最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018 年8月31日|
|总资产|296,328,910.53|261,379,053.84|
|总负债|180,433,445.64|135,991,387.18|
|其中：流动负债|180,433,445.64|135,991,387.18|
|其中：短期借款|46,500,000.00|45,000,000.00|
|净资产|115,895,464.89|125,387,666.66|
||2017年1-12月|2018年1-8月|
|营业收入|357,455,410.15|240,644,846.70|
|利润总额|25,728,972.43|16,364,759.31|
|净利润|21,294,286.18|14,915,501.77|

三、借款及担保协议的主要内容
1.南方公司和本公司分别与中国工商银行股份有限公司南京分行签署了流动资金借款合同和保证合同，本公司为南方公司向中国工商银行股份有限公司南京分行申请 1,000万元人民币流动资金借款提供连带责任保证担保。
债权人：中国工商银行股份有限公司南京分行
债务人：南京南方电讯有限公司
保证人：南京普天通信股份有限公司
借款金额：1,000万元
借款期限：9个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），实际提款日以借据为准
保证方式：连带责任保证
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之次日起两年。
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）
2.楼宇公司和本公司分别与中国银行股份有限公司南京江宁支行
签署了流动资金借款合同和保证合同，本公司为楼宇公司向中国银行
股份有限公司南京江宁支行申请 1,000万元人民币流动资金借款提
供连带责任保证担保。
贷款人：中国银行股份有限公司南京江宁支行
借款人：南京普天天纪楼宇智能有限公司
担保人：南京普天通信股份有限公司
借款金额：1,000万元
借款期限：12个月，自实际提款日起算；若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主债权发生期间届满之日起两年
保证范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 8,500万元（均为公司为控股子公司担保额度，公司及控股子公司无对合并报表外单位担保额度），占公司 2017年底经审计净资产的24.27%，实际担保余额为 6,000万元（均系公司为控股子公司提供的担保，其中对南方公司担保余额 5,000万元，对楼宇公司担保余额 1,000万元，对合并报表外单位提供的担保余额为零），占公司 2017年底经审计净资产的17.13%。
截止目前公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2018年 9月 11日
第三届监事会第二十一次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-083新开普电子股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2016年 8月 7日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2016年 8月 18日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏监。
监事会审议通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《新开普电子股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为2016年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
第三届监事会第二十一次会议决议公告《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） Mazars Certified Public Accountants LLP珠海格力电器股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中国•武汉
WUHAN• CHINA
珠海格力电器股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
目录 页次一、专项说明 1-2
二、汇总表 3-5
关于珠海格力电器股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众环专字（2018）050049号珠海格力电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2018年4月25日签发了众环审字（2018）050013号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：《珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
（本页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师龚静伟
中国注册会计师吴梓豪
中国 武汉 二〇一八年四月二十五日
珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司单位：人民币万元
2017年度 2017年
占用方与上 上市公司核2017年期占用累计 度占用 2017年度偿 2017年期
占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资发生金额 资金的 还累计发生末占用资金 占用性质原因
联关系 目 金余额 （不含利 利息(如 金额 余额
息） 有)
现大股东及其附属企业珠海格力集团有限公司 控股股东 其他应收款 0.99 0.99 往来款 非经营性占用小计 0.99 0.99 往来款 非经营性占用前大股东及其附属企业 无
小计
总计 0.99 0.99 往来款 非经营性占用第3页/共5页
珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2017年度往
往来方与上 上市公司核 2017年期 2017年度 2017年度 2017年期
其它关联 来累计发生 往来形
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来资金的偿还累计发末往来资金 往来性质资金往来 金额（不含利 成原因
联关系 目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
息）
大股东及
其附属企 无
业
小计
珠海格力集团财务有限责任公司 控股子公司其他应收款 10.01 66.44 42.60 33.85往来款 非经营性往来珠海格力暖通制冷设备有限公司 全资子公司其他应收款 210.00 210.00往来款 非经营性往来湖南绿色再生资源有限公司 全资子公司其他应收款 18,658.77 8,631.78 7,790.12 19,500.43往来款 非经营性往来石家庄绿色再生资源有限公司 全资子公司其他应收款 3,780.38 131.94 0.25 3,912.07往来款 非经营性往来芜湖绿色再生资源有限公司 全资子公司其他应收款 3,263.60 21.27 0.15 3,284.72往来款 非经营性往来上市公司
郑州格力绿色再生资源有限公司 全资子公司其他应收款 14,066.13 13.68 0.05 14,079.76往来款 非经营性往来的子公司
及其附属
天津绿色再生资源利用有限公司 全资子公司其他应收款 18,161.87 18,472.84 36,634.71往来款 非经营性往来企业
珠海横琴格力商业保理有限公司 全资子公司其他应收款 2,332.20 4,004.62 51.73 1,560.38 4,776.44往来款 非经营性往来格力智能装备（武汉）有限公司 全资孙公司其他应收款 6,297.60 6,297.60往来款 非经营性往来格力暖通制冷设备（武汉）有限公
全资子公司其他应收款 4,500.00 4,500.00往来款 非经营性往来司
格力电器（芜湖）有限公司 全资子公司其他应收款 264,710.10 2,435.80 119,585.52 145,124.58往来款 非经营性往来格力精密模具(武汉)有限公司 全资子公司其他应收款 582.00 582.00往来款 非经营性往来关联自然
无
人
珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2017年度往
往来方与上 上市公司核 2017年期 2017年度 2017年度 2017年期
其它关联 来累计发生 往来形
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来资金的偿还累计发末往来资金 往来性质资金往来 金额（不含利 成原因
联关系 目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
息）
其他关联
方及其附 无
属企业
小计 71,280.56 296,634.67 2,487.53 128,979.07 238,936.16往来款 非经营性往来总计 71,280.56 296,634.67 2,487.53 128,979.07 238,936.16往来款 非经营性往来本表已于2018年4月25日获董事会批准。
法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄第5页/共5页
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017 - 028深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议权益分派方案等情况
1、公司2016年年度权益分派方案已获2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年5月6日中国证监会创业板指定信息披露网站；
2、自2016年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与2016年度股东大会审议通过的分派方案一致；
4、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5.000000股，派1.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.625000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.250000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.250000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税
款0.625000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为120,000,000股，分红后总股本增至240,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月18日，除权除息日为：2017年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、起始交易日
本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月19日。
七、股份变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次增加|||本次变动后||
||数量|比例|送股|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|53,683,845|44.74%|26,841,922|26,841,922|53,683,844|107,367,688|44.74%|
|二、无限售条件股份|66,316,155|55.26%|33,158,078|33,158,078|66,316,156|132,632,312|55.26%|
|三、股份总数|120,000,000|100.00%|60,000,000|60,000,000|120,000,000|240,000,000|100.00%|

八、摊薄后股东权益
本次实施送（转）股后，按新股本240,000,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.2171元。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区四
楼证券投资部
咨询联系人：王德祥
咨询电话：0755-89481726
咨询传真：0755-89481726
十、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关实施2016年度权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-064
福建三钢闽光股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过渡期损益情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于 2018年 5月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核发的《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]821号），中国证监会核准公司发行股份购买福建省三钢(集团)有限责任公司、福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、厦门市信达安贸易有限公司合计持有的福建三安钢铁有限公司（以下简称三安钢铁、标的公司,现已更名为福建泉州闽光钢铁有限责任公司）100%股权（以下简称本次交易）。
三钢闽光名下的变更登记手续，2018年 6月 12日，上述股权过户的变更登记手续办理完毕，三安钢铁取得安溪县市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91350524731869447F）。本次交易的交割日为 2018年 6月 12日。
本次变更完成后，三安钢铁成为三钢闽光的全资子公司。
2018年 7月 13日，三安钢铁更名为福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）。
一、本次交易标的资产过渡期间损益安排
根据公司与本次交易各相关方签订的《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议》《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》及《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》约定，标的资产在过渡期间的损益归属安排如下：
1、各方同意，标的公司截至本次交易评估基准日的滚存未分配利润，作为标的公司估值的不可分割的组成部分，在股权交割日后归三钢闽光享有。
基准日为当月月末。
3、各方同意，标的公司自评估基准日起至本次股权转让的股权交割日止的未分配利润、盈余公积、资本公积等所有者权益均归三钢闽光享有。标的公司在过渡期所产生的盈利或净资产的增加，均归三钢闽光享有。
4、标的公司在过渡期间若发生亏损、损失或净资产的减少，则由交易对方福建省三钢(集团)有限责任公司、福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司和厦门市信达安贸易有限公司按其在本次股权转让前在标的公司的持股比例承担，并应当在本条第 2款所述的会计师事务所出具专项审计报告后 10日内以现金方式向标的公司予以全额补足。
5、标的公司在股权交割日之后产生的损益及风险由三钢闽光享有或承担。
二、本次交易标的资产过渡期间损益的审计情况
公司聘请了审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期损益进行了审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建泉州闽光钢铁有限责任公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（致同专字（2018）第 350ZA0256号）。根据审计结果，在过渡期内（自 2017年 9月 1日至 2018年 5月 31日），标的公司（即原名为三安钢铁，现名为泉州闽光）实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,695,200,509.02元。
根据《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议》《福
建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》及《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的约定，泉州闽光在过渡期内实现的收益全部由公司享有。
三、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建泉州闽光钢铁有限责任公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（致同专字（2018）第 350ZA0256号）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事 会
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019081福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2019年 9月 9日以邮件形式通知，于 2019年 9月 12日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019079）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2019年9月12日
深圳洪涛集团股份有限公司
授权管理制度
第一条为了加强深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，健全公司法人治理结构，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳洪涛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。
第二条本制度所称授权管理是指：（1）公司股东大会对董事会的授权；（2）董事会对董事长、总裁的授权；以及（3）公司具体经营管理过程中的必要授权。
第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高决策效率，使公司经营管理走向正规化、科学化、程序化。
第四条股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法行使《公司章程》规定的以及董事会权限以上的职权。
公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构或个人代为行使《公司法》规定的股东大会的法定职权。
第五条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下列标准之一的，由董事会审议批准（其中超过权限上限的交易必须提交股东大会审议）：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；但是交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应当提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；当该交易属于“购买或者出售资产”的交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过 1000万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过5000万元的，还应当提交股东大会审议；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过 100万元；但是交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过500万元的，还应当提交股东大会审议；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过 1000万元；但是交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过 5000万元的，还应当提交股东大会审议；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元；但是交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过500万元的，还应当提交股东大会审议；
（六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上，或者与关联法人发生的交易金额在 300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会审议；
（七）未达到本章程第四十一条规定标准的担保事项；
（八）未达到本章程第四十条第一款第十四项规定标准的财务资助事项；
（九）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的百分之五十（50%）；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本条所称“交易”包括下列事项：
1、购买或出售资产；
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3、提供财务资助（含委托贷款、对子公司投资等）；
4、提供担保（含对子公司担保）；
5、租入或租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7、赠与或受赠资产；
8、债权或债务重组；
9、研究与开发项目的转移；
10、签订许可协议；
11、放弃权利（含放弃优先购买权、有限认缴出资权利等）；
12、股东大会认定的其他交易。
第六条董事长有权决定《公司章程》第一百一十一条之外的其他交易事项，但不包括《公司章程》规定应由股东大会审批的事项。
董事长作出的上述决定应符合公司利益，并在事后及时向董事会报告。
第七条董事会授权总裁有权决定下列对外长期投资、收购或出售资产等事项：
（一）单次对外投资额占公司最近一期经审计的净资产总额3%以下，且当年累计对外投资不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%的对外投资。
（二）收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的总资产的5%以下。
（三）公司最近一期经审计的总资产5%以下的资产抵押、质押、借款等事项。
（四）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的10%。
第八条公司董事、总裁必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严重影响时，应对主要责任人提出批评，警告直至解除职务。
第九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十一条本制度自公司股东大会决议通过之日起施行。
深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-005徐州五洋科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]186号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币8.27元，新股发行募集资金总额为人民币165,400,000元，减除发行费用人民币33,930,116.15元，公司本次募集资金净额为人民币
131,469,883.85元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2015年 2月13日出具天健验（2015）25号验资报告。
2015年3月12日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司设
立募集资金专项账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州西关支行、交通银行股份有限公司徐州科技支行（以下统称“乙方”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、 公司在上述专户银行分别设立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），专户详细信息如下：
1106021029210089666，截止到2015年3月16日，专户余额为人民币
8956.988385万元。该专户仅用于散料搬运核心装置及设备扩产项目以及补充其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在中国银行股份有限公司徐州西关支行开设专户，账号为466366416983，截止到2015年3月16日，专户余额为人民币1942万元。该专户仅用于散料搬运设备研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在交通银行股份有限公司徐州科技支行开设专户，账号为
323600683018010030946，截止到2015年3月16日，专户余额为人民币2248万元。该专户仅用于营销网络与服务中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、 公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、 海通证券作为公司保荐机构和主承销商，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合海通证券的调查与查询。海通证券对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、 公司授权海通证券指定的保荐代表人张嘉伟、戴文俊可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料（包括但不限于专户开户资料、专户交易流水、专户对账单等）；公司同意并授权乙方根据海通证券要求提供所需的有关专户的资料（包括但不限于专户开户资料、专户交易流水、专户对账单等）。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应当出具本人合法身份证
明；海通证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、 乙方按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、 公司单次或12个月内累计从专户支取的金额超过 300万元（按照孰低原则在300万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及乙方应当及时以传真、电子邮件或其他有效方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
七、 海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司和乙方，同时按本协议的要求向公司和乙方的指定联系人书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、 乙方连续三次未按本协议约定向海通证券抄送对账单或未按本协议第六条的约定向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未按本协议约定配合海通证券调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、 本协议自公司、乙方、海通证券三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效
特此公告！
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年 3月16日
新疆交通建设集团股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”、“发行人”）首次公开发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1606号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行4,550万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行1,950万股，占本次发行总量的30%。
本次发行价格为人民币7.18元/股。
发行人于2018年11月15日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“新疆交建”A股股票1,950万股。
本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2018年11月19日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2018年11月19日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018
年11月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资
者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,666,190户，有效申购股数为110,045,825,000股。配号总数为220,091,650个，配号起始号码为
000000000001，截止号码为000220091650。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,643.37564倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次发行数量的60%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为650万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为5,850万股，占本次发行数量的90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0531596723%，有效申购倍数为
1,881.12521倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2018年11月16日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签，并将于2018年11月19日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
发行人：新疆交通建设集团股份有限公司保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2018年11月16日
（本页无正文，为《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：新疆交通建设集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-61
深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 12月 24日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第七届第十六次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请5亿元综合授信额度的议案》,其中，同意公司给予全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）人民币 5,000万元的授信授权，公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一年。
该担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1．成都傅立叶电子科技有限公司
（1）基本信息
名称：成都傅立叶电子科技有限公司
成立日期：2001年5月 15日
住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：戴荣
注册资本：人民币5380万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配
线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都傅立叶是公司的全资子公司。
（2）主要财务状况
截止 2018年 12月31日，成都傅立叶资产总额为37,499万元、负债总额 20,117万元、银行贷款总额 9,000万元、流动负债总额 20,115万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产 17,382万元，2018年度营业收入23,522万元、利润总额4,026万元、净利润3,464万元。
截止 2019年 9月 30日，成都傅立叶资产总额为 32,378万元、负债总额 15,523万元、银行贷款总额 10,000万元、流动负债总额 15,523万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产16,855万元，2019年1-9月份营业收入 4,427万元、利润总额-527万元、净利润-527万元。
成都傅立叶无诉讼事项。
经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内
担保金额：人民币5,000万元整
具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。
四、董事会意见
公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带保证责任担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶向上述银行申请授信额度
提供连带保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为50,075万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的21.61%，均为对公司控股子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
2、成都傅立叶2018年年度审计报告及2019年三季度财务报表；
3、成都傅立叶营业执照复印件。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-090广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2018年11月9日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2018年11月15日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2016年修订）的相关规定要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《<公司章程>修订对照表》和《公司章程》（2018年11月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-079号福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持计划实施完毕
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日披露了《关于控股股东及其一致行动人、高管、监事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-065号）。具体内容请参见 2019年 6月 14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2019年7月17日，公司收到控股股东的一致行动人、持股5%以上股东、董事狄爱玲女士出具的《减持公司股份计划实施完毕告知函》。获悉狄爱玲女士于近日通过集中竞价的方式合计减持公司股份3,811,500股，累计减持数量已超过本次减持计划的一半，同时其本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施完毕情况
截至本公告披露日，狄爱玲女士减持了公司股份，具体情况如下：
1、减持情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持期间|减持方式|减持股数（股）|成交均价（元/股）|减持占总股本比例|
|2019年7月15日|竞价交易|1,811,500|6.265|0.3990%|
|2019年7月16日|竞价交易|2,000,000|6.170|0.4405%|
|合计||3,811,500||0.8394%|

2、减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|狄爱玲|合计持有股份|30,366,908|6.6878%|26,555,408|5.8484%|
||其中：无限售条件股份|3,829,500|0.8434%|18,000|0.0040%|
||有限售条件股份|26,537,408|5.8445%|26,537,408|5.8445%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股及非公开发行的股份。
二、其他情况说明
1、股东狄爱玲的股份减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、股东狄爱玲减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持股份数量，其本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、狄爱玲出具的《减持公司股份计划实施完毕告知函》。
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2019年7月17日