Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-015大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2019年3月19日以邮件形式发出，于2019年3月29日以通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。
会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于明确公司公开发行 A股可转换公司债券发行方案的议案》（1）发行规模
本次可转债发行规模为人民币 100,000万元。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
（2）票面利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
（3）转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格为 48.05元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
（4）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
（5）发行方式及发行对象
发行方式：本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 100,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转债的发行对象为：
①向公司原股东优先配售：股权登记日（2019年 4月2日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司所有股东。
②网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
③本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
（6）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的大参林转债数量为其在股权登记日（2019年4月 2日，T-1日）收市后登记在册的持有大参林的股份数量按每股配售 2.499元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002499手可转债。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权及2018年第五次临时股东大会的延长授权，公司在本次可转债发行完成后，监事会同意申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《大参林医药集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟在招商银行股份有限公司广州海珠支行、兴业银行股份有限公司广州康王路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行开设募集资金专项账户，并将公司公开发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》为满足经营发展需要，公司本次拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请4亿元人民币的综合授信额度及拟向招商银行股份有限公司广州分行申请5.5亿元人民币的综合授信额度，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司监事会 2019年 4月 1日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2014-055北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2014年 6月30日的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
2014年 2月 8日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191号），获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票185,185,185股。
公司本次非公开发行185,185,185股A股股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币 3.78元，募集资金总额为 699,999,999.30元，扣除发行费用人民币 17,150,564.29元后，实际募集资金净额为 682,849,435.01元，已于 2014年 5月 28日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕2-10号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，本公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。
2014年5月30日，公司与长城证券有限责任公司（保荐机构）、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。
截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金350,000,000.00元，募集资金专户存储的余额为333,345,497.84元（包含利息）。募集资金专户的开立及存储资金的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|账号|储存金额|
|北海国发海洋生物产业股份有限公司|工商银行北海分行营业部|2107500029300088962|127,434,498.54|
||广西北部湾银行北海市湖南路支行|800079193566668|205,910,999.30|
|合计||333,345,497.84||

三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
截至 2014年 6月 30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 350,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币 333,345,497.84元（包括存款利息）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2014年8月1日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。
2014年8月20日，公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了上述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月二十三日
附表一、募集资金的实际使用情况
单位：人民币元 截至2014年6月30日
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||682,849,435.01||本年度投入募集资金总额|||||350,000,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||350,000,000.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更(如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还借款||300,000,000.00|||300,000,000.00|300,000,000.00|0||||||
|补充流动资金||382,849,435.01|||50,000,000.00|50,000,000.00|332,849,435.01||||||
|合计|—|682,849,435.01|||350,000,000.00|350,000,000.00|332,849,435.01|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
浙江航民股份有限公司
监事会关于会计政策变更的书面意见
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。以上四项金融工具相关会计准则要求中国境内上市企业自2019年1月1日起执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不
会对公司财务报表产生重大影响。
我们认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，同意本次会计政策变更。
（该页无正文，系《浙江航民股份有限公司监事会关于会计政策变更的书面意见》签字页）
监事（签字）：龚雪春
（该页无正文，系《浙江航民股份有限公司监事会关于会计政策变更的书面意见》签字页）
监事（签字）：马峻
（该页无正文，系《浙江航民股份有限公司监事会关于会计政策变更的书面意见》签字页）
监事（签字）：雷备战
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2016-020中国建设银行股份有限公司
关于卡尔·沃特、冯婉眉担任
独立非执行董事的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 28日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2015年第一次临时股东大会审议通过了关于卡尔·沃特先生担任本行独立非执行董事的议案以及关于冯婉眉女士担任本行独立非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准卡尔·沃特先生、冯婉眉女士的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自 2016年 10月 14日起，卡尔·沃特先生、冯婉眉女士就任本行独立非执行董事。
卡尔·沃特先生、冯婉眉女士的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
卡尔·沃特先生、冯婉眉女士的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、日期为 2015年 8月 28日的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2015-022）。
本行董事会对于卡尔·沃特先生、冯婉眉女士的加入表示欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2016年 10月 26日
证券代码：600776 证券简称：东方通信 公告编号：2018-022 900941 |东信B股
东方通信股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元，B股每股现金红利0.009366美元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|
|Ｂ股|2018/7/19|2018/7/16||2018/7/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月8日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,256,000,064股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利75,360,003.84元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|
|Ｂ股|2018/7/19|2018/7/16||2018/7/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
普天东方通信集团有限公司
3.扣税说明
(1) A股股东的现金红利发放
①对于持有公司 A股的自然人股东及证券投资基金，根据《财政部、国家税
务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
（财税[2015]101号），持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，免征收个人所得税。
公司本次派发现金红利时，对 A股自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，其在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
②对于持有公司A股的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发的现金红利为人民币0.054元。
③对于投资公司 A股股票（“沪股通”）的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣现金红利所得税，扣税后每股实际派发的现金红利为人民币 0.054元。
④对于持有公司A股的国内企业股东（含一般机构投资者），公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.060元。
(2) B股股东的现金红利发放
①持有公司 B股的股东，按 2017年年度股东大会决议日后的第一个工作日即 2018年 6月 11日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价（1:6.4064）计算，每股发放现金红利0.009366美元（含税）；
②对于B股非居民企业股东，根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394号）的有关规定，公司在向 B股非居民企业股东发放 2017年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发的现金红利为0.008429美元；
③对于其他B股个人股东，按照财税[2015]101号文规定执行，即公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股实际派发的现金红利为 0.009366美元，待 B股个人股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额。
五、 有关咨询办法
联系地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66号研发楼
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-86676198
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-058北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昭衍新药研究中心股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1448号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，每股发行价格12.51元，募集资金总额25,645.50万元，募集资金净额22,192.95万元。上述募集资金全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月21日出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]第01570006号）审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。2017年 8月 21日，本公司及保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司北京方庄支行（账号110909892810119）、花旗银行（中国）有限公司北京分行（账号1776267216）分别签署了《募集资金三方监管协议》，本公司、昭衍（苏州）新药研究中心有限公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司太仓分行营业部（账号32250199733600000399）签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
二、募集资金使用情况
截止2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|募集资金总额|25,645.50|
|减：发行费用|3,452.55|
|减：累计已投入募投项目|5,491.31|
|减：购买理财产品|10,000.00|
|加：理财产品收益|324.2|
|加：募集资金利息收入扣减手续费|61.08|
|募集资金期末余额|7,086.92|

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的：为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益。
2、管理额度：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过人民币15,000万元（在此额度内可以滚动使用）。
3、管理要求：公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度》等相关要求，规范使用该部分资金。
4、管理方式：除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。董事会审议通过后，董事会授权公司及子公司董事长或其授权人员签署相关协议文件，具体由公司财务部组织实施。
5、管理期限：该事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。
四、投资风险分析及风险控制措施
保本型理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业
政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场
波动的影响。
公司财务部门将及时分析和跟踪现金存放情况，公司将与管理募集资金专户的商业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
五、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度》等文件的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和公司《募集资金管理制度》的情形；
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序（尚需股东大会审议），符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
因此，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2018年8月29日
六、报备文件
1、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2014-112青海贤成矿业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司拟筹划重大事项，由于该事项存在一定的不确定性，为保证公司信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年10月10日起停牌。
我公司将于本公告发布之日起的5个工作日内确定是否进行上述重大事项并复牌。
我公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014年 10月9日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2018-013
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司首次公开发行的部分限售股份上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 286,934,040股
●本次限售股上市流通日期为2018年3月21日
一、本次限售股上市的类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕322号）核准，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股。公司首次公开发行后总股本为 16,000万股。
截止本公告日，公司总股本为 538,614,333股，有限售条件流通股为 293,465,040股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股 286,934,040股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月内。锁定期即将届满，将于 2018年3月21日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为16,000万股。
2016年9月21日，公司完成了非公开发行股份登记工作，本次非公开发行股份17,361,111股。发行完成后总股本变为177,361,111股。
2017年6月1日，公司完成了《2017年限制性股票激励计划（草案）》所涉及的限制性股票登记工作，本次授予限制性股票 2,192,000股。授予完成后公司总股本变为179,553,111股。
大会审议通过的《关于公司2016年利润分配及资本公积转增股本的议案》，以股权登记日的总股本 179,553,111股为基数，每 1股转增 2股。本次转增完成后公司总股本变为538,659,333股。
2017年 12月 12日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作。由于 3名激励对象不再符合激励条件，公司对已授予未解锁的 45,000股限制性股票进行回购注销。本次注销完成后公司总股本变为538,614,333股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解除股份限售的股东为朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、周祖康、朱小杰、谢舫、曾德胜、吕蓓、上海全维投资有限公司（以下简称“全维投资”）。
朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、周祖康、朱小杰、谢舫、曾德胜、吕蓓、全维投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
四、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况
本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构就全筑股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、国信证券同意全筑股份本次限售股解禁事项。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售股上市流通日期为 2018年3月21日（星期三）；
2、本次解除限售股的数量为 286,934,040股，占公司总股本的53.27%；
4、本次限售股可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||所持限售股份总数||占总股数比例||本次解除限售数量||占总股数比例|
|1||朱斌||164,441,880||30.53%||164,441,880||30.53%||
|2||陈文||49,830,120||9.25%||49,830,120||9.25%||
|3||蒋惠霆||19,933,200||3.70||19,933,200||3.70||
|4||丛中笑||16,926,480||3.14||16,926,480||3.14||
|5||周祖康||1,977,120||0.37||1,977,120||0.37||
|6||朱小杰||1,977,120||0.37||1,977,120||0.37||
|7||谢舫||1,221,480||0.23||1,221,480||0.23||
|8||曾德胜||988,560||0.18||988,560||0.18||
|9||吕蓓||838,080||0.16||838,080||0.16||
|10||全维投资||28,800,000||5.35||28,800,000||5.35||
|合计||||286,934,040||53.27%||286,934,040||53.27%||

七、股本变动结构表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||本次上市前||变动数||本次上市后|
|有限售条件流通股||境内自然人持有股份||293,465,040||-258,134,040||6,531,000||
|||境内法人持有股份||28,800,000||-28,800,000||0||
|||有限售条件的流通股份合计||293,465,040||-286,934,040||6,531,000||
|无限售条件的流通股份||A股||245,149,293||286,934,040||532,083,333||
|||无限售条件的流通股份合计||245,149,293||286,934,040||532,083,333||
|股份总额||||538,614,333||0||538,614,333||

八、上网公告附件
《国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临 2017-034云南云维股份有限公司
关于公司管理人账户提存公司股份司法扣划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月28日，云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）因执行法院裁定批准的《云南云维股份有限公司重整计划》中的出资人权益调整方案，将全体股东让渡的股份中 107,751,253股提存登记至管理人证券账户（账户名为：云南云维股份有限公司破产企业财产处置专用账户），以用于清偿尚未提供证券账户的债权人及暂未确认的或有债权，如有剩余，由管理人处置变现用于公司后续经营。（详见公司临2016-102号公告）
根据昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）作出的（2016）云 01民破6号之二民事裁定书裁定批准《重整计划》及昆明中院出具的《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将于近日将提存在管理人账户中的 70,941,116股按下表所示的股份数量（准确股份数量以中登公司实际扣划的数量为准）扣划至债权人指定证券账户：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||债权人指定证券账户名称||扣划数量（股）||占公司总股本比例|
|1||中国工商银行股份有限公司沾益支行||6,554,666.00||0.53%||
|2||中国农业银行股份有限公司云南省分行||21,581,991.00||1.75%||
|3||广发银行股份有限公司||8,698,044.00||0.71%||
|4||华夏银行股份有限公司昆明分行||6,215,567.00||0.50%||
|5||中国银行股份有限公司曲靖市分行||4,942,959.00||0.40%||
|6||中国光大银行股份有限公司昆明分行||3,015,254.00||0.24%||
|7||上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行||3,216,968.00||0.26%||
|8||华夏银行股份有限公司昆明分行||1,997,165.00||0.16%||

中国农业银行股份有限公司云南省分
9 2,196,040.00 0.18%行
|||||
|-|-|-|-|
|10|云南煤化工集团有限公司|1,175,766.00|0.10%|
|11|中国工商银行股份有限公司萍乡分行|953,548.00|0.08%|
|12|云南省国有资本运营有限公司|10,393,148.00|0.84%|
|合计||70,941,116.00||

经上述扣划后，管理人账户剩余 36,810,137股（准确股份数量以中登公司实际扣划后的剩余数量为准）将用于清偿截至目前暂未确认的债权，如有剩余，由管理人处置变现用于公司后续经营。
本次扣划将不会导致控股股东或实际控制人发生变化，也没有导致其他股东持有公司股份数量增减幅度达公司总股本5%的情形。
备查文件
昆明市中级人民法院（2016）01民破字第6号之一《协助执行通知书》。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年3月16日
中国冶金科工股份有限公司
董事会财务与审计委员会 2018年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、相关监管规定以及中国冶金科工股份有限公司（简称“中国中冶”、“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》和《财务与审计委员会工作细则》的规定，现就本公司董事会财务与审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、财务与审计委员会构成
公司第二届董事会财务与审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，非执行董事 1名。分别为陈嘉强先生、经天亮先生及余海龙先生，由独立董事陈嘉强先生担任召集人。
二、财务与审计委员会职责
按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《财务与审计委员会工作细则》的规定，财务与审计委员会对董事会负责，其主要职责如下：
审议财务主要控制目标，监督财务规章制度的执行，指导公司财务工作；拟订担保管理政策，审议担保业务；审议年度财务预、决算，监督执行情况；审议重大投资项目的财务分析，监督投资项目执行效果，对重大投融资项目后评估组织审核；审议公司利润分配及弥补亏损方案并提出建议；审议全面风险管理和内部控制体系的建设规划、规章制度、工作流程和主要控制目标；
审议并向董事会提交全面风险管理年度工作计划和年度报告；监督风险管理和内部控制系统的健全性、合理性和执行的有效性，
指导公司全面风险管理和内部控制工作；提议聘请或更换财务报告、内部控制的外部审计机构；审核公司的财务信息及其披露，对财务报告独立审核并提出意见；负责公司关联交易控制和管理；
审查公司设立的意见反馈渠道，以确保员工可就财务报告、内部监控等方面发生的不当行为提出异议；以及董事会授予的其他职权。
三、财务与审计委员会 2018年度履职情况
2018年度，财务与审计委员会召开会议 7次，审议讨论事项 33项。
各委员出席会议情况如下表：
||||
|-|-|-|
|董事姓名|应参加会议次数|亲自出席会议次数|
|陈嘉强|7|7|
|经天亮|7|4|
|余海龙|7|7|

审议及讨论的主要事项如下：
1、关于对审计机构的监督、评估、沟通及聘任方面
就公司 2017年度财务报告审计工作、2018年上半年财务报告审阅工作、2018年度审计计划工作与审计机构进行沟通，针对审计工作进展、可能涉及的重大事项等进行讨论并充分交换意见。对于定期财务报告预审中涉及的重大事项，督促管理层落实有关工作并加强与审计机构的沟通。同时，对审计师审计工作情况进行了分析和评价，形成总结报告供董事会参考。
参与公司财务报告审计机构、内控审计机构续聘工作，经充分讨论、认真研究，形成聘任意见供董事会参考。
对公司 2018年度财务报告审计机构具体酬金进行了审核，
并提交董事会审议。
2、关于对定期报告、年度预决算、年度利润分配等财务事项管理方面
对 2017年财务决算及年报、2018年预算及第一季度报告、半年度财务报告及第三季度报告等进行研究及审核。重点针对应收账款和存货管理、PPP项目管理等事项，要求管理层采取有效措施降库存、增效益，谨防经营风险、回款风险、减值风险和坏账风险。
3、关于对内部审计工作的监督及内部控制监督方面
对 2017年度内部控制评价报告、2018年内部审计工作计划、 2018年度内控与风险管理检查报告及公司内部审计管理制度进行了研究及审核，对公司内部审计工作及内控管理工作进行过程监督和指导。
4、关于关联交易事项、关联人/关连人士清单管理方面
对 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况、关联人/关连人士清单更新、申请 2018年至 2020年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议、关于发起设立中冶-信银合伙企业（有限合伙）所涉关联交易等事项进行了审核。
5、关于募集资金事项管理方面
对2017年度和2018年半年度A股、H股募集资金使用情况， A股、H股闲置募集资金补充流动资金、定向增发募集资金投入募投项目等事项进行了审核。
6、关于董事会授权的其他事项管理方面
审核了 2018年境外高级债券发行相关事宜、2018年度担保
计划,听
取了关于中国中治
2017年担保情况的专项说明,并
对中国中治
2017年度
Tll润
分配方案、中国中治所属子公司2017年度利润分配方案进行了审核。
四、总体评价
2018年
度本公司财务与审计委员会勤勉尽责地履行了规定的工作职责。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019年 12月 23日召开。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料、听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于客观、独立判断的立场，现就以下事项发表独立意见如下：
一、《关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
||
|-|
|公司2020年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司|
|与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理|
|公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合|
|法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中|
|小股东利益的情形。上述日常关联交易，不会对公司的独立性构成影响，公司|
|主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意公司对|
|2020年度日常关联交易的预计情况。|

（本页以下无正文）
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-015上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 6次会议于 2019年 7月 11上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席杨德生先生主持。会议应到监事 4名，实到监事 4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《上海亚通股份有限公司关于全资子公司出售资产的议案》。根据《崇明世界级生态岛发展“十三五”规划》,为了进一步推行低碳环保、绿色出行，公司全资子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司（以下简称“崇明出租”）拟将全部燃油出租汽车更换为纯电动新能源出租汽车。为此，崇明出租将出售现有的全部 227辆燃油出租汽车（不含车辆牌照）资产，同时购买 230辆纯电动新能源出租汽车。公司委托中汇会计师事务所对拟出售资产的折旧金额和净值进行审计，截止 2019年 4月 30日，上述 227辆出租汽车（不含车辆牌照）账面原值为 2042.11万元，累计折旧金额为 713.04万元，账面净值
为 1329.07万元。公司委托万隆（上海）资产评估有限公司对拟出售的资产进行评估，以 2019年 4月 30日为评估基准日，经清算价格法评估，崇明出租于本次评估基准日的部分资产市场价值评估值为人民币 351.25万元（取快速变现系数为57%）。
公司将按照合法合规的程序，参考评估价格，遵照公开、公平、公正的原则出售上述资产。出售后崇明出租将购置纯电动新能源出租汽车，不影响公司正常生产经营和发展。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会 2019年 7月 11日
武汉道博股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
武 汉
二○一五年四月
目 录
||||
|-|-|-|
|序号|股东大会议案|页码|
|1|关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案|1|

道博股份2015年第一次临时股东大会会议资料关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案
各位股东：
浙江强视传媒有限公司（以下简称“强视传媒”）为本公司全资子公司，根据其经营计划的资金需求，强视传媒拟向中国银行东阳横店支行申请人民币5000万元综合授信。具体事项如下：
1、授信额度：5000万元
2、期限：1年
3、利息：按双方约定利息执行
4、结息方式：季结
为满足强视传媒经营的资金需求，公司拟同意为其向中国银行东阳横店支行申请综合授信5000万元提供担保。
现提请公司股东大会审议。
武汉道博股份有限公司
2015年4月
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-108
花王生态工程股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|165,005,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.4954|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖国强先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，监事均出席了本次会议；
3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于非独立董事换届选举的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|肖国强|165,000,000|99.9966|是|
|1.02|林晓珺|165,022,000|100.0099|是|
|1.03|潘晓辉|165,000,000|99.9966|是|
|1.04|肖姣君|165,000,000|99.9966|是|

2、议案名称：《关于独立董事换届选举的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|李慧|165,016,500|100.0066|是|
|2.02|袁彬|165,000,000|99.9966|是|
|2.03|蔡建|165,000,000|99.9966|是|

3、议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|夏伟勇|165,000,000|99.9966|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.02|杨斌|165,011,000|100.0033|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|肖国强|0|0.0000|||||
|1.02|林晓珺|22,000|400.0000|||||
|1.03|潘晓辉|0|0.0000|||||
|1.04|肖姣君|0|0.0000|||||
|2.01|李慧|16,500|300.0000|||||
|2.02|袁彬|0|0.0000|||||
|2.03|蔡建|0|0.0000|||||
|3.01|夏伟勇|0|0.0000|||||
|3.02|杨斌|11,000|200.0000|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会
议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
花王生态工程股份有限公司2017年12月8日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-036号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会于2014年5月30日收到公司独立董事刘富才先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关要求，刘富才先生申请辞去公司独立董事职务。根据公司《章程》的相关规定，刘富才先生的辞职立即生效。
公司及公司董事会衷心感谢刘富才先生在任职期间为公司发展做出的贡献。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十一日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-070山东大业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日向东亚银行（中国）有限公司青岛分行购买了5,000万元东亚银行结构性存款产品，该产品类型为结构性存款产品，预期年化收益率：4.1%，产品起息日：2019年05月 31日，产品到期日：2019年 8月 29日。具体内容详见公司于 2019年 6月 4日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东大业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-055）。
2019年8月29日，该笔理财产品到期，并得到兑付，公司收回剩余本金5,000万元，收到理财收益51.25万元，本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、本公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方名称|理财产品类型|理 财金 额（ 万元）|起息日|结息日|预期年化收益率（%）|收益类型|收益情况(万元)|
|1|海 通证券|理财宝 273天 期 V10号|12,000|20180309|20181206|5.30|保 本 保证收益|全部赎回，获得收益461.01|
|2|中 信银行|单位结构性存款|5,000|20180531|20181130|4.7-5.1|保 本 浮动收益|全部赎回，获得收益117.82|
|3|东 亚银行|单位结构性存款|3,000|20180604|20180904|4.85|保 本 浮动收益|全部赎回，获得收益37.18|
|4|东 亚银行|单位结构性存款|5,000|20190531|20190829|4.1|保 本 浮动收益|全部赎回，获得收益51.25|
|5|中 信银行|单位结构性存款|5,000|20190531|20191127|3.75|保 本 浮动收益||

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为人民币5,000万元。
三、备查文件
《银行电子回单》
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2018-048
招商证券股份有限公司
关于“广发资管-招商证券融出资金债权第1期
资产支持专项计划”成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司于前期收到“广发资管-招商证券融出资金债权第（1-10）期资产支持专项计划”的计划管理人广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）转发的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于广发资管“广发资管-招商证券融出资金债权第（1-10）期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]268号）。
广发资管-招商证券融出资金债权第 1期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于2018年11月14日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划符合成立条件，于 2018年 11月 14日成立。相关情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||证券品种||优先级资产支持证券||次级资产支持证券|
|起息日||2018 年11月14日||-||
|到期日||2020年5月14日||2020年5月14日||
|评级||AAAsf||-||
|预期收益率||3.95%||-||
|发行规模（亿元）||9.50||0.50||
|面值（元）||100||100||
|兑付方式||每半年付息，到期还本||在专项计划终止时向次级资产支持证券持有人分配剩余收益||

本专项计划成立后，计划管理人广发资管将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让。
特此公告。
招商证券股份有限公司 2018年11月16日