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浙江新农化工股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《浙江新农化工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，现就《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
2、公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币32，000万元进行现金管理，并同意将《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年年度业绩预告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-003辽宁奥克化学股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约18,500万元-19,000万元|盈利：9,186.62万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计公司2015年环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的总销量同比增长接近30%，其中，聚羧酸减水剂用聚醚单体的销量同比增长30%以上，太阳能用晶硅切割液产品的销量同比下降10%左右。但由于行业产能过剩的影响，公司主要产品聚醚单体的毛利率同比大幅下滑，尤其下半年处于明显亏损的状态，致使全年业绩出现大幅亏损。
2、上半年，国内乙烯价格持续走高，但国内环氧乙烷价格并未同比上升,
乙烯与环氧乙烷的价差收窄压缩了公司扬州项目的盈利空间。进入下半年，国际
乙烯、国内环氧乙烷以及聚醚单体的价格快速下降，导致公司以合约价格采购国
际乙烯制造环氧乙烷和聚醚单体的生产成本滞后于聚醚单体价格的下降速度。这
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年年度业绩预告两方面因素导致公司无法转嫁上游原料成本的价格波动，影响公司净利润。
3、依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，鉴于国际原油和国内聚醚单体价格的持续下跌趋势，基于谨慎性原则，经充分评估和分析部分资产的可变现性，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对经营业绩产生较大影响。
4、公司控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司开工率不足，导致出现亏损，影响公司净利润。
2015年度，预计公司的非经常性损益金额约为1,150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2016年 1月 26日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2017-019嘉事堂药业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的
反馈意见回复修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170245号）》（以下简称《反馈意见》）。
公司及相关中介机构按照证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行问题答复及补充披露，具体内容详见同日发布于详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉事堂药业股份有限公司关于〈发行股份购买资产暨关联交易申请文件〉之一次反馈意见回复》。公司已将相关反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的口头反馈意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步细化和修订，具体详见公司于同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>【170245号】之反馈意见回复（修订稿）》。
公司发行股份购买资产暨关联交易事项尚需证监会批准，能否获得批准及最终获准时间均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司2017年4月8日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－128号深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十九次会议于2015年12月8日上午在成都市明宇豪雅酒店会议室召开，会议通知于2015年12月4日以电子邮件方式发送给全体董事、监事。全体董事出席了会议，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事及董事会秘书列席会议。
会议由公司董事长姚日波先生主持，审议通过了以下议案：
一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
该议案详细内容详见公司同日发布的2015-130号公告《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，本议案涉及的关联董事姚日波、申成文、贾帅已回避表决。
二、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购青岛市旺洲置业有限公司及青岛市联顺地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
该议案详细内容详见公司同日发布的2015-131号公告《关于收购青岛市旺洲置业有限公司及青岛市联顺地产有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，本议案涉及的关联董事姚日波、申成文、贾帅已回避表决。
三、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2015年12月24日上午10：00在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金
融中心A座39层3913会议室召开公司2015年第六次临时股东大会。会议将审议以下议案：1、《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于收购青岛市旺洲置业有限公司及青岛市联顺地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
3、《关于为子公司深圳市香江置业有限公司10亿元贷款提供连带责任担保的议案》；
4、《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》；
5、《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司贷款提供反担保的议案》；
6、《关于向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请授信并为子公司贷款提供全额连带责任担保的议案》；
7、《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司港币伍亿元贷款提供反担保的议案》。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-072南方汇通股份有限公司
第五届董事会第七次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016年 10月 14日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016年 10月 26日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过《关于调整第五届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案》。
崔景泉先生因年龄原因不再担任公司第五届董事会董事，公司 2016年第三次临时股东大会补选张万军先生为公司第五届董事会董事,董事会审计与风险管理委员会成员调整为：主任委员王立明先生，委员蔡东先生和张万军先生。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《2016年第三季度报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司 2016年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。
（三）审议通过《关于向子公司提供合计 18000万元担保额度的议
案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本事项详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-074）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 10月 26日
杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人本年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、本年度出席公司董事会会议情况
本年度，本人参加了公司每次召开的董事会。公司在本年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本年我出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||应参加董事会||亲自参加董事会||委托参加董事会||未参加董事会||是否连续两次|
||||||||||||未亲自出席|
|郝云宏||12||12||0||0||否||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席；无委托出席。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2014年03月05日||独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；||同意||
|2014年03月17日||独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年05月05日||独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年05月23日||独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年06月11日||独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年08月06日||独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年08月13日||独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见||同意||
|2014年08月26日||独立董事关于购买短期银行保本理财产品的独立意见||同意||
|2014年11月07日||独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见||同意||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股东合法权益方面
本年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司向参股公司提供担保、股权激励计划等相关事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
来年，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事 郝云宏二〇一五年四月十一日
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
独立董事对江阴银行稳定股价方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司稳定股价方案发表独立意见如下：
公司拟采取在公司领取薪酬的时任董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股份的措施稳定股价，符合相关法律法规要求及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》稳定股价的预案。公司采取上述措施，切实履行了稳定股价的义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。同意实施本次稳定股价方案。
独立董事：朱青耿强乐宜仁林雷 2019年 6月 19日
新疆准东石油技术股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2014-067新疆准东石油技术股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|准油股份|股票代码||002207|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吕占民||战冬||
|电话|0994－3830616||0994－3830619||
|传真|0994－3830616||0994－3830616||
|电子信箱|lzm@zygf.cn||zhandong@zygf.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|148,125,459.35|168,609,286.83|-12.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-7,362,715.00|-1,109,052.74|-563.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||-10,886,958.81|-2,387,448.97|-356.01%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-106,002,646.11|-32,181,218.57|-229.39%|
|基本每股收益（元/股）|-0.03|-0.01|-200.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.03|-0.01|-200.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.26%|-0.30%|-0.96%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|791,349,938.62|857,348,286.70|-7.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|573,177,172.35|586,519,321.80|-2.27%|

新疆准东石油技术股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前 10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||14,912|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|创越能源集团有限公司|境内非国有法人|16.83%|40,260,000|40,260,000|质押|40,260,000|
|秦勇|境内自然人|6.47%|15,478,278|12,472,692|质押|15,400,000|
|华夏成长证券投资基金|其他|4.07%|9,729,314||||
|新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司|国家|2.79%|6,671,498||||
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|其他|2.13%|5,095,015||||
|中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)|其他|1.66%|3,979,406||||
|中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金|其他|1.51%|3,601,556||||
|董敏|境内自然人|1.36%|3,247,100||||
|简伟|境内自然人|1.03%|2,462,530|2,462,530|质押|2,462,400|
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金|其他|0.98%|2,336,920||||
|||秦勇目前持有创越集团64.08%的股权，并任创越集团董事长，|||||
|||与创越集团为一致行动人；简伟同时持有创越集团股份，与创|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||越集团为关联股东；除此之外，其余股东之间无关联关系、亦|||||
|||非一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，由于受到主要客户中石油新疆油田公司和塔里木油田公司严控成本、减少资
本性支出等因素影响，今年上半年公司传统业务工作量减少、部分业务结算价格也有所下降，
新疆准东石油技术股份有限公司2014年半年度报告摘要导致国内业务收入大幅减少；各项生产成本价格持续上涨，公司的生产经营面临非常严峻的形势。虽然公司采取压缩管理机构、减少银行贷款及从严控制非生产性支出等多项措施，仍无法抵消收入减少、成本上升带来的影响。
截止2014年6月30日，公司实际完成收入14,812.55万元，比去年同期减少 2,048.38万元，降幅达12.15%；实现净利-736.27万元，与去年同期相比亏损增加 625.37万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—097杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司参股子公司温岭锦辉置业有限公司（以下简称“锦辉置业”）因项目开发需要，拟向中国银行温岭支行申请8.5亿元贷款。为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为锦辉置业本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为4.165亿元，具体内容以相关担保文件为准，合作方股东按股权比例为本次融资提供相应担保。
（二）审议程序
本次担保事项已经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：温岭锦辉置业有限公司
成立日期：2018年 3月 28日
住所：浙江省台州市温岭市城东街道九龙大道 102-2号汇金公寓 3幢 109室
法定代表人：林俊波
注册资本：5000万元
经营范围：房地产开发经营
与公司关系：锦辉置业系温岭市 XQ060301地块（项目名称为“玖珑春晓”）的开发主体，公司持有该项目公司49%的权益。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、 担保方式为连带责任保证担保
2、担保金额为 4.165亿元
四、董事会意见
本次被担保公司锦辉置业系为项目开发成立的项目公司，公司持有相应的权益，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，符合公司的整体利益。
锦辉置业目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、独立董事意见
公司本次为参股子公司锦辉置业提供担保是为满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于合作项目的开发建设，符合公司和全体股东利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及广大股东利益的情形。本次对外担保事项经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有
效，同意公司本次为参股公司提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元,公司对子公司担保金额为 904,775.00万元，占公司最近一期经审计净资产的63.37％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2017-012马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况
公司2016年10月28日披露的2016年第三季度报告中，预计2016年度公司业绩情况为：业绩盈利，归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,256.53万元人民币至2,513.06万元人民币。
3、修正后预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：16015.81% - 17169.78%|盈利：2,513.06万元|
||盈利：405,000.00万元–434,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司此次业绩变动的原因主要系公司2016年底完成了重大资产重组。
四、其他相关说明
1、修正后预计的业绩扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为：246,000.00万元–275,000.00万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门及内部审计部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。
3、敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2015-067号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 95.05% — 85.32%|盈利：5,857.53万元|
||盈利： 290万元 — 860万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0107元 — 0.0317元|盈利：0.3416 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度下降，系受下述因素共同影响造成：（1）本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司受开发周期及开发项目的特点影响，本期符合收入确认条件的开发项目较上年同期大幅减少，从而导致利润较上年同期大幅减少；（2）受宏观经济增速放缓以及网络零售冲击等因素共同影响，公司商业板块利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
本业绩预告的财务数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-060博深工具股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会无修改提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2018年8月17日下午14：30
（2）会议召开地点：石家庄市高新区长江大道289号博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：第四届董事会董事长陈怀荣先生
（6）会议通知：公司于2018年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-058）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份224,960,828股，占上市公司总股份的51.3916％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 224,769,477股，占上市公司总
股份的51.3479％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 191,351股，占上市公司总股份的0.0437％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 5,994,930股，占上市公司总股份的1.3695％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 5,803,579股，占上市公司总股份的1.3258％。
通过网络投票的股东5人，代表股份191,351股，占上市公司总股份的0.0437％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于选举刘淑君为公司第四届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 224,770,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9155％；反对 167,551股，占出席会议所有股东所持股份的0.0745％；弃权 22,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
中小股东总表决情况：
同意5,804,779股，占出席会议中小股东所持股份的96.8281％；反对167,551股，占出席会议中小股东所持股份的2.7949％；弃权 22,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3770％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
河北三和时代律师事务所指派杨志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、博深工具股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
博深工具股份有限公司2018年8月18日
附件1：
博深工具股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
刘淑君女士，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师。1982年 12月至 1996年 3月任职于河北长征企业集团；1996年 3月至 2014年任职于中喜会计师事务所；2015年至今任职于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所；2016年8月至今任河北汇金机电股份有限公司独立董事。刘淑君女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
刘淑君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（付立家）
作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2015年度共召开13次董事会，1次年度股东大会，2次临时股东大会。
本人亲自出席董事会13次，授权委托其他独立董事出席会议0次，出席会议具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年召||现场出||委托出||||是否连续两次|
||会议||||||||缺席数|||
||||开次数||席数||席次数||||未亲自出席会议|
|董事会||13||13||0||0||否||
|股东大会||3||3||0||0||否||

公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年3月16日在公司第三届董事会第九次会议上，发表了《对公司相关事项发表的独立意见》，其中包括：关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于公司2014年度关联交易事项的独立意见；关于 2014年度利润分配预案的独立意见；关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司高级管理人员 2014年度薪酬绩效考核的独立意见；关于公司高级管理人员2015年度基薪的独立意见；关于公司续聘审计机构的独立意见。另发表了《关于公司为子公司浙江新东港药业股份有限公司提供担保的独立意见》、《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》、《独立董事关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保发表的事前认可意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
2、2015年 7月 5日在公司第三届董事会第十五次会议上，发表了《关于非公开发行相关事项的独立意见》，其中包括：关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见；关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的专项意见；关于公司关联方参与认购公司非公开发行股票的独立意见；总体认为：公司本次调整后的非公开发行股票方案符合公司的实际情况，切实可行，决策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
3、2015年8月24日在公司第三届董事会第十八次会议上，发表了如下独立意见：
（1）《2015年半年度独立董事对公司关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》
2015年 1-6月份，公司与关联方之间未发生资金往来事项，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。2015年 1-6月份，为支持下属企业的业务发展，公司为控股子公司浙江新东港药业股份有限公司提供不超过 11,000万元担保，为参股公司北京雅联百得科贸有限公司提供不超过 15,000万元担保。上述担保事项的审议决策程序合法有效，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的8.27%，提供
担保的财务风险可控。除上述担保事项外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至 2015年6月30日的对外担保情形。
（2）《独立董事关于公司聘任副总经理发表的独立意见》
本次公司新增高级管理人员的决定，符合公司战略发展的需要，能够为公司集团化管理及新业务的拓展提供有力保障；聘任副总经理的提名、核查、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；一致同意聘任吕永辉先生、余占江先生、张冰峰先生、张志斌先生、林仪先生、隋滋野女士、蒲中勤女士为公司副总经理。
4、2015年11月6日在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期相关议案的独立意见》如下：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期、延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的事项，保障了公司非公开发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议上述事项时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、公司在建项目的完成及转固情况、2015年内部审计计划的完成情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部经理及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，2015年主要开展以下工作：
1、报告期内，提名委员会共召开一次会议，会议主要审议聘任公司副总经
理的议案，提名吕永辉先生、张志斌先生、张冰峰先生、隋滋野女士、余占江先生、林仪先生及蒲中勤女士为公司副总经理，并提交董事会审议。
2、本人于 2015年 8月被选举为薪酬与考核委员会委员，正式任职后，薪酬与考核委员会暂未召开会议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：
付立家
二○一六年三月二十九日
关于青岛伟隆阀门股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于青岛伟隆阀门股份有限公司控股股东及其他关 1-2联方占用资金情况的专项说明
二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2018年度控股股东及其
3
他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一九年四月二十四日
关于青岛伟隆阀门股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于青岛伟隆阀门股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
和信专字(2019)第 000171号青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆公司”）2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注,并于 2019年 4月 24日出具了和信审字（2019）第 000364号（无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及相关规定的要求，伟隆公司编制了本专项说明后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是伟隆公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与伟隆公司 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对伟隆公司实施的 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解伟隆公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露青岛伟隆阀门股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件1：青岛伟隆阀门股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于青岛伟隆阀门股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○一九年四月二十四日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于青岛伟隆阀门股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
青岛伟隆阀门股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛伟隆流体设备有限公司|全资子公司|其他应收款|4,608.66||837.97|3,770.69|资金往来|非经营性占用|
||Weflo Valve CompanyLimited（英国公司）|全资子公司|其他应收款|2.51|0.13||2.64|资金往来|非经营性占用|
|小计||||4,611.17|0.13|837.97|3,773.33|||
|总计||||4,611.17|0.13|837.97|3,773.33|||

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
证券代码：000526 证券简称：紫光学大 公告编号：2016-068厦门紫光学大股份有限公司
关于与厦门市海沧区人民政府签署合作框架协议
暨非公开发行 A股股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.关于非公开发行A股股票事项的基本情况
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行 A股股票事项，具体为：公司拟向西藏紫光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投资有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资管理有限公司、以及以学大教育签约及领酬员工为参与对象设立的紫光学大（银润投资）首期1号员工持股计划非公开发行股票并募集金额不超过 55亿元人民币。扣除发行费用后，拟全部用于收购纽交所上市公司 Xueda Education Group(以下成为“学大教育集团”)100%的股份、设立国际教育学校投资服务公司、建设在线教育平台等项目。
截至目前，该事项相关议案已经公司于2015年12月16日召开的公司2015年度第二次临时股东大会审议通过；公司已先期采用自筹资金方式完成对学大教育集团的收购（请详见公司于 2016年 7月 6日披露的公司2016-048、049号公告）。
二、本次进展事项情况
2016年8月15日，公司（以下简称为“乙方”）与厦门市海沧区人民政府（以下简称为“甲方”）签署《关于在厦门市海沧区举办民办学校的框架协议》。
该协议主要内容如下：
（一）、甲方同意并全力支持乙方在海沧区举办十二年一贯制民办学校。
（二）、甲方同意该民办学校初步选址在海沧区马銮湾地块，该地块规划性质为教育用地，一期供地在3.5公顷左右，后续用地视学校发展前景来分期供给。
（三）、甲方支持乙方在符合相关法律法规的情况下，通过招拍挂方式取得学校的教育用地。项目的建设期限、经济效益均需满足土地招拍挂的相关指标要求。
（四）、本协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合作协议具有同等法律效力。
三、必要的风险提示
公司提醒投资者，本次非公开发行 A股股票事项仍需获得中国证监会对于本次非公开发行A股股票方案的审批，以及其他必需的审批、备案或授权（如有）上述审批、备案或核准事宜均为本次交易实施的前提条件，能否取得相关的审批、备案、核准，以及最终取得该等审批、备案、核准的时间存在不确定性。
公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及时披露本次非公开发行A股股票事项的相关进展。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
二 O一六年八月十七日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-031北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1150 万元 – 1650万元|盈利：3065.05万元|
||比上年同期下降：137.52%-153.83%||
|基本每股收益|亏损：0.0105 元–0.0150元|盈利：0.0382元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营情况整体保持稳定,本次预计业绩同比下降主要原因系：
1、2015年一季度公司减持天成控股股票获得较大投资收益，同期与开域控股有限公司、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一案胜诉所获赔的资金利息收入到账所致。
2、报告期内，公司加大了对生物医药等新兴领域的研发投入。
四、其他相关说明
2016年4月29日披露的《2016年第一季度报告》数据为准。
2、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
黑牛食品股份有限公司独立董事候选人声明
声明人严杰 ，作为黑牛食品股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与黑牛食品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为黑牛食品股份有限公司或其附属企业、黑牛食品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括黑牛食品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在黑牛食品股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况
等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次，未出席会议______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-016海南双成药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）近日接到公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）的通知：双成投资将其所持有公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|双成投资|是|6,857,000|2017年2月9日|2018年2月9日|国泰君安证券股份有限公司|4.91%|向双成药业提供借款|
|合 计|——|6,857,000|——|——|——|4.91%|——|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告刊登之日，双成投资持有公司股份 139,516,546股，占公司总股本的34.45%；累计质押其持有的公司股份93,430,000股，占公司总股本的23.07%，占其持有的公司股份总数的66.97%。
二、备查文件
1、《国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（两方）》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（质押前）；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（质押后）；
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会