Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东省药用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于本次缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金
永久补充流动资金事项声明
作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事及高级管理人员，我们按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金投资项目管理的相关规则及公司章程等内部制度，根据各自职责权限，就募投项目的实施、推进、缩减投资规模并将剩余募集资金永久补充流动等相关事项履行了相应的职责。
我们秉着勤勉尽责的态度参与公司 2016年非公开项目相关工作管理及决
策。我们坚持以市场化原则、对中小投资者负责的态度，充分评估国家政策，结合公司募投项目产能实际及客户需求，经一致讨论、分析后，决定缩减投资规模并将剩余募集资金永久补充流动，优先将资金用于公司现有项目建设和优势产品的产能扩大，以提高募集资金的使用效率，避免一次性投入54条生产线带来的产能闲置。
我们就本次募投项目开展的具体工作包括：公司董事会审议通过非公开发行；
公司董事会、监事会审议通过募集资金置换自筹资金；公司董事会、监事会审议通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告；公司董事会、监事会审议通过闲置募集资金购买理财产品；公司董事会、监事会审议通过缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金等等，公司独立董事也根据独立董事相关制度规范发表了明确意见。公司对前述事项均进行了信息披露
我们认为，在上述募投项目的实施、推进和缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动过程中从全体股东利益最大化、公司利益最大化的角度，积极开展了各项工作，履行了勤勉尽责的义务。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-030上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司控股子公司上海康德莱制管有限公司（以下简称“康德莱制管”）于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》，康德莱制管法定代表人由韩丽清变更为何怡卿。康德莱制管新取得的《营业执照》基本信息如下：统一社会信用代码：91310114749571286A
名称：上海康德莱制管有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市嘉定区江桥镇华江路 171号
法定代表人：何怡卿
注册资本：人民币400.0000万元整
成立日期：2003年4月25日
营业期限：2003年4月25日至2020年4月24日
经营范围：金属毛细管、穿刺器械、制管机械设备及配件的生产、加工、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年4月18日
||
|-|
|证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第 2016－092号|

福建实达集团股份有限公司高管辞职公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

||
|-|
|公司于 2016年 10月20日收到公司副总裁兼财务总监沈俊锋先生提交的书|
|面辞职报告，沈俊锋先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼财务总监职务。公司|
|同意沈俊锋先生的辞职，沈俊锋先生的辞职自公告之日起生效。公司将尽快聘任|
|新的财务总监，在公司新的财务总监未聘任前，公司决定由财务副总监庄凌女士|
|暂时代为负责公司财务工作。公司对沈俊锋先生在担任公司副总裁兼财务总监职|
|务期间为公司所做的工作表示感谢。|
|特此公告。|

福建实达集团股份有限公司
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临 2019-031览海医疗产业投资股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2019年 5月 6日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2019年5月16日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》；
监事会认为：
同意公司为控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）向金融机构贷款事项提供连带责任保证担保，并以公司持有的康复医院80%股权提供质押担保，同时同意康复医院以其持有的坐落于华漕镇 278号街坊 5/8丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第 051389号）提供抵押担保。公司本次为控股子公司康复医院提供超出其持股比例的全额担保，有利于康复医院项目建设的正常开展，有利于公司稳定、健
康发展，符合公司发展战略需要，且风险可控。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会2019年5月17日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-025
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年末公司总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利3.125元（含税），共计分配现金股利 5,000.00万元（含税）。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。
一、利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）131,100,827.43元，其中：母公司实现净利润 133,817,802.11元，加上年初未分配利润 850,411,181.79元，减去本期已支付的2016年度现金股利37,440,000.00元，截至2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为944,072,009.22元。
根据 2017年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟向全体股东分配 2017年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）的38.14%，即以2017年末公司总股本 16,000万股为基数，每10股派发现金红利3.125元（含税），共计分配现金股利5,000.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
虽然公司资本公积余额较大，但考虑到公司近两年业务规模及业绩水平未实现大规模增长，不具备送转股的条件，因此，董事会经慎重研究，提议除上述现金分红外，公司本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司于2018年3月23日召开了第三届董事会第三次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上市公司定期报告工作备忘录第七号一一关于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014年1月修订)》及《公司章程》等相关规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司2017年度利润分配的顶案，认为公司2017年度利润分配的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，保持了分红政策的稳定性，同时较 2017年提升了现金分红比例，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2017年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为《关于公司 2017年度利润方案的议案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司 2017年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
五、其他
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-007江苏鹿港文化股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会通过的《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及股东大会的授权，2016年 11月 14日召开公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《激励计划（草案修订稿）》及相关规定，原激励对象陈浩、贾兵、周玲、陆德斌、纪红已离职，已失去本次股权激励资格，因此对上述五人持有的共计846,800股限制性股票予以回购注销。具体情况详见《江苏鹿港文化股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016-081）。
目前，上述限制性股票846,800股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2017年3月7日予以注销，后续公司将依法办理相关工商变更手续。
本次注销完成，公司将减少注册资本 846,800元，减少后的注册资本为894,068,404元。公司股本变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|41,961,704|-846,800|41,114,904|
|无限售条件股份|852,953,500|0|852,953,500|
|合计|894,915,204|-846,800|894,068,404|

特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2015-016
上海金丰投资股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：上海金丰易居房地产顾问有限公司
●本次担保金额：人民币2000万元
●本次担保由上海金丰易居网有限公司提供反担保
●对外担保累计金额：人民币40000万元（不含本次担保）
●无逾期担保
一、担保情况概述
公司全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司因经营需要，拟向交通银行上海分行申请流动资金借款人民币2000万元，期限一年。公司同意为上述借款提供担保。公司全资子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
二、被担保人基本情况
上海金丰易居房地产顾问有限公司为公司的全资子公司，主要从事房地产经纪业务，注册资本为人民币 2000万元，注册地址为上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄22号206室，法定代表人李敏。
截止 2014年 12月 31日，上海金丰易居房地产顾问有限公司总资产为10,370.99万元，净资产为9,147.09万元；2014年度实现净利润 682.95万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为全资子公司满足日常经营需要而提供的担保，且被担保企业经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
目前，公司对外担保累计金额为 40000万元（不含本次担保），均为对上海地产中星曹路基地开发有限公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司董事会
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2016-020上海新世界股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月6日 14点00分
召开地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路 586号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年6月6日
至2016年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度财务决算报告|√|
|4|2015年度利润分配预案报告|√|
|5|聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案|√|
|6|关于制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案|√|

|||
|-|-|
|以下议案为非表决事项||
|议案名称|听取独立董事2015年度述职报告|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十一董事会会议、九届十五次监事会会议审议通过，相关内容刊登在 2016年 4月 15日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600628|新世界|2016/5/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的
有效证件的复印件(登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准)。
4、登记时间：2016年6月1日(星期三)9:00-16:00。
5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。
6、交通方式：地铁2号线,公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。
7、登记场所联系电话：(021)52383315
登记场所传真电话：(021)52383305
六、 其他事项
1、公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3329
传 真：(021)63588888×3721
联系部门：本公司董事会办公室
2、会期半天,出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定,本次股东大会不发礼品(包括有价票券),希各周知。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
2016年5月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授 权 委 托书
上海新世界股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度财务决算报告||||
|4|2015年度利润分配预案报告||||
|5|聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案||||
|6|关于制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京市汉达律师事务所
关于有研新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：有研新材料股份有限公司
北京市汉达律师事务所（以下简称“本所”）接受有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所林光明律师、殷湘洋律师出席公司于2019年 8月 15日 14:00在有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室（北京市西城区新街口外大街 2号）召开的有研新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、其他规范性文件的规定，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需
公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开
经本所律师核查：
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
公司于2019年7月31日在《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司于2019年8月13日在《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《有研新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料》。上述通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、召集人、股权登记日、投票规则、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、参与网络投票的程序事项。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并在通知中发布了具体的网络投票操作流程。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五天以前以公告形式通知了全体股东；据此，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》有关股东大会会议通知期限的规定。
本次股东大会的现场会议于2019年8月15日下午14:00在有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室（北京市西城区新街口外大街2号）召开，网络投票时间为2019年8月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点与《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》所告知的时间、地点一致。
公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》所告知的内容一致。
另据本所律师的审查，本次股东大会由公司董事长熊柏青先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》、《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册，经本所律师核查，出席会议的股东和代理人情况见下表：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|326,613,087|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.5576|

经验证，公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书杨海先生出席会议并作会议记录；公司高级管理人员、本所律师列席会议。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就会议通知所列2项议案以现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行了审议和表决。现场投票部分由当场推选的 1名股东代表、1名监事代表、1名本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定进行计票监票，网络投票部分由上海证券信息有限公司提供统计结果。经合并统计现场投票和网络投票，会议主持人当场公布表决结果。
（二）议案的表决结果
1、非累积投票议案
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于修订公司章程的议案|326,297,168|99.9032|280,819|0.0859|35,100|0.0109|是|
|2|关于变更会计师事务所的议案|326,304,968|99.9056|272,019|0.0832|36,100|0.0112|是|

2、特别决议议案
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于修订公司章程的议案|326,297,168|99.9032|280,819|0.0859|35,100|0.0109|是|

根据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定，会议各项议案的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市汉达律师事务所关于有研新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市汉达律师事务所
负责人：
郑光远
承办律师：
林光明
承办律师：
殷湘洋
二〇一九年八月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-041债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
关于董事会授权下属公司 2019年为公司客户提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为积极落实国家的三农政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营、农村户用电站建设中的资金困难，通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）根据实际情况拟为部分购买和使用本公司产品的客户进行融资担保，以配合公司营销变革的深入，夯实公司的市场营销服务体系。
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，公司董事会在其审批范围内拟授权公司的下属公司 2019年为公司客户提供担保，担保总额为不超过人民币 10亿元，占公司最近一期经审计（2018年末）净资产的6.79%。下属公司可以在上述担保总额范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不用提交至公司董事会审议。
二、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
3、风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的公司客户提供担保；（2）要求借款的公司客户向公司提供财产抵押（质押）或保证人保证；（3）公司客户通过公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，公司根据汇入的金额向其提供产品；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营情况及财务状况。
三、审议程序
2019年 4月 16日，公司第六届董事会第三十三次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案》。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
四、其他说明
若公司下属公司对公司客户提供的担保超过董事会授予的权限，则按照相关法律、法规及制度要求履行审核及披露程序。
五、累计担保余额
截止2018年12月31日，本公司对子公司担保余额为528,272.48万元；下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为27,816.46万元，担保余额合计556,088.94万元，占本公司最近一期经审计（2018年末）净资产的36.52％，其中为客户购买产品担保金额中 2,841.29万元因经济环境原因逾期，目前正在追偿中。除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
董事会在审批范围内授权公司下属公司在 2019年度内可直接决定总额不超过 10亿元的对外担保事项，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售及光伏户用电站客户的开发，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临2014-007
长春百货大楼集团股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月12日发布了《公司重大资产重组的停牌公告》，公告了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年12月12日连续停牌不超过30日。公司于2014年1月10日发布了《公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年1月10日起继续停牌30日。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
经过初步论证,本公司拟通过重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金方式置入青岛中天能源股份有限公司。目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。
因本次重大资产重组标的涉及的有关工作量大,且公司股票停牌期间正值春节长假,截至本公告日，标的资产的审计、资产评估工作尚未完成，中介机构的尽职调查工作还需完善，有关各方仍需对本次重大资产重组方案进一步深入协商沟通，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2014年2月10日起继续停牌30日。
因本次重大资产重组尚存在不确定性,为切实维护投资者利益，本公司在股票继续停牌期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，直至公司董事会审议通过公司重大资产重组预案（或报告书）并刊登公告后复牌,敬请投资者关注。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-035
陕西煤业股份有限公司
关于子公司煤矿发生事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获悉：本公司全资子公司陕西陕煤铜川矿业有限公司所属煤矿——玉华煤矿，于2014年10月1日在生产过程中发生一起事故。截至本公告发布之时，该事故造成2人死亡，3人受伤，相关善后工作正在积极进行中。
上述事故目前不会对公司造成重大经济损失，也不会对公司生产经营产生重大不利影响，公司将向投资者及时披露进展状况并提醒投资者在买卖本公司股份时务请注意投资风险。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2014年10月10日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2017-020上海市北高新股份有限公司
关于 2016年度网上业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度网上业绩说明会于2017年4月10日15:30-17:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台举行，交流网址为sns.sseinfo.com。公司管理层就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
本公司参加本次说明会的人员为公司董事、总经理张弛先生，财务总监李炜勇先生和董事会秘书胡申先生等。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与本公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见本公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的上海市北高新股份有限公司2016年度网上业绩说明会会议记录。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一七年四月十日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2018-006
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2018年3月16日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于 2018年 3月 1日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议监事三人，白照华先生、陈明森先生、倪时佑先生三位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《2017年度监事会工作报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告尚须提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告尚须提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、经审核，公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况。
违反保密规定的行为。
3、全体监事承诺《2017年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该年度报告及其摘要尚须提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司监 事 会
二○一八年三月十七日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2017-021
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知于 2017年 8月 13日以电子邮件方式发出。本次第二届董事会第十次会议于 2017年 8月 23日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。
本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司变更部分募集资金投资项目。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。公司董事 2017年度具体薪酬方案如下：
公司董事薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。
董事长明再远年薪酬为人民币99.4万元；
董事明再富年薪酬为人民币52.4万元；
董事郭志辉年薪酬为人民币38.1万元；
董事段贤琪年薪酬为人民币37.7万元；
董事尹显峰年薪酬为人民币40.9万元；
基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
审议涉及自身薪酬的董事已回避表决，独立董事已发表独立的同意意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017年半年度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议《关于提议召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于 2017年 9月 11日召开2017年度第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-094
安通控股股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2017年12月29日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600179|安通控股|2017/12/25|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|3|关于拟购置4 艘二手集装箱船的议案|

2、取消议案原因
《关于拟购置4艘二手集装箱船的议案》，并同意提交于2017年12月29日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议。
截止目前，因拟购买的四艘二手集装箱船舶尚有部分船舶位于境外，受条件所限，评估人员未能对船舶进行实地勘察取证，因此未能在本次临时股东大会召开前出具正式的评估报告。
鉴于此，公司董事会决定在本次临时股东大会上取消审议此项议案。待上述四艘二手集装箱船舶进入国内后，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司进行实地勘察取证出具正式的评估报告后，再将该议案提交公司股东大会审议，具体审议时间以后续公司发出的股东大会通知为准。
三、 除了上述取消议案外，于 2017年 12月 14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月29日14点 00分
召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156号5楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于 2018 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案|√|
|2|关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案|√|
|3|关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 3项议案已经公司第六届董事会 2017年第三次临时会议审议通过，相关公告于2017年12月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2017年12月23日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：修订后《授权委托书》
附件1：授权委托书
授权委托书
安通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月
29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案||||
|2|关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案||||
|3|关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-043厦门金龙汽车集团股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三次会议通知于 2019年 5月 15日以书面形式发出，并于 2019年 5月 20日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈国发召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向子公司厦门金龙旅行车公司提供借款暨关联交易的议案》；
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于向子公司厦门金龙旅行车公司提供借款暨关联交易的议案》（临2019-044）。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《关于为子公司金龙（龙海）投资有限公司提供担保的议案》。
详见上海证券交易所网站《关于为子公司金龙（龙海）投资有限公司提供担保的议案》（临2019-045）。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会2019年5月21日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2017-041江苏长电科技股份有限公司
关于与中国进出口银行江苏省分行
签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 12日，本公司与中国进出口银行江苏省分行（下称“进出口行”）签署战略合作协议，双方将在信贷、担保、咨询等综合金融服务领域展开合作。进出口行将为公司提供出口卖方信贷、进口信贷、贸易融资等各类信贷资金支持和其他金融服务；同时，双方将积极探索投融资模式创新，以满足可能出现的新的融资需求。
自本协议签订日起的三年内，在政策允许范围内，进出口行将为本公司提供总额不超过 100亿元人民币或等值美元的信贷支持，具体合作将根据项目的具体情况及实际需求，在双方履行完相关决策程序后签署相应的合同。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会 2017年 6月 12日
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 编号：临2014-033
青岛海尔股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月16日，青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）收到青岛市商务局转发的《商务部关于同意延长〈商务部关于原则同意外国战略投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复〉有效期的批复》（商资批﹝2014﹞551号）。
根据该批复，商务部同意将《商务部关于原则同意外国战略投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复》（商资批[2013]1429号）的有效期自2014年6月17日起延长180天。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2014年6月16日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－019浙江菲达环保科技股份有限公司
2016年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年4月21日15∶30～16∶30
会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：互联网在线交流
一、说明会类型
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度业绩说明会对公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。
公司2016年年度报告摘要刊登在 2017年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2016年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2017年4月21日（周五）15∶30～16∶30
会议召开地点：上证所信息网络有限公司网站
（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：互联网在线交流
三、参加人员
公司董事长舒英钢先生、财务总监钟民均先生、董事会秘书周明良先生等。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2017年4月21日15∶30～16∶30通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可在2017年4月19～20日8∶00至11∶30、13∶30至16∶30期间，通过电话，传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上将根据投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周明良、马惠娟
联系电话：0575-87211326
传 真：0575-87214308
邮 件：dsb@feidaep.com
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-011
亿晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权部分解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日收到公司控股股东荀建华的通知，荀建华将原质押给中国进出口银行的18,190,000股无限售流通股办理了质押登记解除手续（因公司实施2015年度资本公积金转增股本，原质押给中国进出口银行的公司股份18,190,000现已变为36,380,000股，因此本次实际解除质押的股份数量为36,380,000股，占公司总股本的3.09%）。质押登记解除日为2017年4月10日。
截至本公告日，荀建华持有公司357,151,970股股份，占公司总股本的30.36%，其中72,740,000股处于质押状态，占其持有公司股份总数的20.37%，占公司总股本的6.18%。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2016-002青岛城市传媒股份有限公司
关于总经理、财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2016年1月11日分别收到公司总经理贾庆鹏先生、财务总监杨延亮先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，贾庆鹏先生申请辞去公司总经理职务，杨延亮先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的规定，上述二人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司对贾庆鹏先生、杨延亮先生在担任上述任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
贾庆鹏先生辞职后仍继续担任公司董事、副董事长以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的委员职务；杨延亮先生辞职后仍继续担任公司董事、董事会战略委员会、提名委员会的委员职务。
公司于同日召开第八届董事会第五次会议，审议聘任新任总经理及财务总监的相关议案，详情请见《公司第八届董事会第五次会议决议公告》（临 2016-003号）。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-027
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2018年10月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行现金管理总额度的议案》。鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）、资金来源及投资额度
公司及子公司本次拟对最高额度不超过 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。
截止2019年6月30日公司及子公司非受限资金余额 12.91亿元（其中货币资金 8.53亿元，已购买未到期的理财产品余额 4.38亿元），上述资金主要来源于公司历年经营积累，不存在向金融及非金融机构贷款。公司根据已购买未到期的理财产品余额及暂时闲置自有资金结存量，并结合对未来一年内经营活动现金
流的预测，确定本次投资额度。
（二）、投资品种
为控制风险，且不影响公司日常经营活动的资金使用，公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品。
（三）、投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、风险控制措施
（一）、公司财务部根据生产经营及资金收支情况，确定闲置自有资金额度，根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人审核后提交公司投资理财管理小组审议，确保生产经营正常运行；管理小组对理财产品发行人及理财产品的资金投向等方面进行评估，确保理财资金的安全；
管理小组审核通过后由财务部提出投资理财申请，提交董事长审批，审批通过后由财务部负责组织实施。
（二）、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司生产经营、流动资金等的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品流动性强，部分为可随时支取类型，可以根据公司资金需求情况灵活使用。截至目前，公司未发生因购买理财产品而导致流动资金周转困难的情形。
四、独立董事、监事会的意见
（一）、独立董事意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次对最高额度不超过 12亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
（二）、监事会意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 12亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司及子公司本次计划使用不超过 12亿元（占最近一期经审计净资产的21.61%）闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，无需提交股东大会审议；上述事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一九年八月十六日