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北京首都开发股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议资料
会议时间：
现场会议召开时间：2014年6月25日（星期三）14：30。
网络投票时间：2014年6月25日9：30至11：30，13：00至15：00。
会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
股权登记日：2014年6月18日
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1.审议《关于变更控股股东<避免同业竞争承诺>的议案》
2.审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》
3.审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中信银行苏州吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》
四、股东代表投票表决。
五、监票人员统计投票表决结果。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布会议结束。
会议议案内容
议题一：审议《关于变更控股股东<避免同业竞争承诺>的议案》
北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）为公司的控股股东，截止 2014年 5月 30日，首开集团直接持有股份公司 1,142,254,054股股份，占股份公司总股本的50.95%；首开集团通过其下属全资子公司北京首开天鸿集团有限公司持有股份公司 142,714,290股股份，占股份公司总股本的6.37%。
经中国证监会证监公司字〔2007〕229号文批准，原北京天鸿宝业房地产股份有限公司即现股份公司（原由北京天鸿宝业房地产股份有限公司更名而来）向首开集团发行股票将收购首开集团拥有的从事土地一级开发业务、房地产开发业务有关全资、控股子公司的股权及从事优质持有型物业经营有关全资、控股子公司的股权。首开集团作为股份公司的控股股东，于 2007年 8月做出《避免同业竞争承诺》。
为支持公司可持续发展，就首开集团与公司间同业竞争事宜，首开集团予以确认、说明并就原《避免同业竞争承诺函》的内容变更如下：
1、首开集团承诺：在首开集团作为股份公司控股股东期间，首开集团及下属子公司（不含股份公司）在中国境内（不含中国香港、澳门和台湾地区）将不以任何方式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增商品房开发项目。
针对首开集团新增的保障房项目海淀区温泉镇C06、C07、C08、C11地块住房项目、顺义新城第12街区西马坡住房项目[上述两个保障房项目的开发建设单位为北京宝晟住房股份有限公司（以下简称“宝晟股份”）、北京首开中晟置业有限责任公司（以下简称“中晟置业”）]。首开集团承诺：上述两公司在首开集团控股期间始终由股份公司进行托管。
2、首开集团拥有的未注入股份公司的下属公司，其中：
（1）北京宝泰房地产开发有限责任公司原在项目开发中曾承诺为项目所在地建设一座学校，现该学校已于 2013年四季度实现开工。首开集团承诺北京宝泰房地产开发有限责任公司不以任何方式新增房地产开发业务。泰安泰山国际饭店有限公司、北京雁栖舫宾馆公司已于北京市产权交易所挂牌转让，首开集团将
于2015年12月31日前处置上述公司股权。
（2）对于北京新奥集团有限公司，鉴于首开集团目前持股比例已下降到16.67%，并且北京市国资委已同意对北京新奥集团有限公司股权进行调整，将由北京国有资本经营管理中心收购首开集团所持北京新奥集团有限公司全部股权。
首开集团承诺，按照国资委要求处置新奥公司股权，不参与新奥公司的经营管理。
（3）原项目处于收尾阶段的海南首开燕海房屋建设开发有限公司，其原开发的“富颐花园小区”项目于 2007年9月竣工，但“富颐花园小区”项目尚余部分住宅没有销售完毕，对于海南首开燕海房屋建设开发有限公司，首开集团承诺该公司不再以任何形式新增房地产开发业务。
3、关于以经营为目的的持有型物业资产，首开集团承诺：在首开集团作为股份公司控股股东期间，首开集团及首开集团全资、控股子公司不以任何形式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增以经营为目的的持有型商业物业。首开集团及首开集团全资、控股子公司原拥有的以经营为目的的持有型物业若进行处置，在同等条件下，股份公司有优先受让权。
首开集团在此重申承诺：在首开集团作为股份公司控股股东期间，不会利用控股股东或主要股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，首开集团承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时，首开集团因违反上述承诺所取得的利益归股份公司所有。
上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》及《首开股份关于公司控股股东变更承诺的公告》（公司临 2014-029号公告及临 2014-030号公告）。本议案为关联交易议案，关联股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人需对上述议案回避表决。
议题二：审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》
为满足项目建设资金需求，公司控股子公司苏州首开龙泰置业有限公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款，期限三年，以苏州吴江20120118号地块土地使用权作为抵押，并由公司按所持有的苏州首开龙泰置业有限公司70%的股权比例提供相应比例的连带责任担保，担保额肆亿贰仟万元，担保期限三年。
苏州首开龙泰置业有限公司截至2014年3月31日资产总额1,659,853,740.94元，负债总额1,566,733,803.52元，净资产93,119,937.42元，资产负债率94.39%，超过70%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》及《首开股份对外担保公告》（公司临 2014-029号公告及临 2014-031号公告）。
议题三：审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中信银行苏州吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》
为满足项目建设资金需求，公司控股子公司苏州首开龙泰置业有限公司拟向中信银行苏州吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款，期限三年，以苏州吴江 20120119号地块土地使用权作为抵押，并由公司按所持有的苏州首开龙泰置业有限公司70%的股权比例提供相应比例的连带责任担保。担保额贰亿捌仟万元，担保期限三年。
苏州首开龙泰置业有限公司截至2014年3月31日资产总额1,659,853,740.94元，负债总额1,566,733,803.52元，净资产93,119,937.42元，资产负债率94.39%，超过70%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》及《首开股份对外担保公告》（公司临 2014-029号公告及临 2014-031号公告）。
北京首都开发股份有限公司董事会2014年6月18日
证券代码：600707 股票简称：*ST彩虹 编号：临2014-009号彩虹显示器件股份有限公司
关于股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月5日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年3月6日起连续停牌。
《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2018-034南宁百货大楼股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议议案涉及修订《公司章程》，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,153,937|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.89|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长黎军先生主持，经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的
资格及表决方式均符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事陈琳女士、董事范黎波先生、独立董事魏志华先生、独立董事孙韬先生、独立董事赵磊先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事程靖刚先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书周宁星出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,143,937|99.9944|10,000|0.0056|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，同意以下修订内容：（1）在公司经营范围中增加“室内娱乐活动”项目（以工商行政管理部门核定为准），并在《公司章程》第二章第十四条条款中增加相应内容。
（2）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、南宁市国资委《关于印发南宁市国有企业把党建工作纳入公司章程指引的通知》（南国资委【2017】54号）的要求，结合本公司实际，在《公司章程》中增加党建工作内容。
（3）根据中国证监会《上市公司章程指引（2016）》及《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》，公司完成工商“三证合一”，更换了营业执照，统一社会信用代码为：914500001982836073。
2.本次会议议案涉及修改《公司章程》，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：黎中利、邓泽民
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2018年9月18日
公司代码：600793 公司简称：ST宜纸宜宾纸业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|ST宜纸|600793|宜宾纸业|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王强|雷大敏|
|电话|3309399|3309377|
|传真|0831-3309600|0831-3309600|
|电子信箱|ybzydsh@163.com|ybzydsh@163.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,575,358,128.84|3,198,884,785.57|11.77|
|归属于上市公司股东的净资产|28,114,850.12|50,060,841.30|-43.84|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,305,835.39|-1,214,274.12|不适用|
|营业收入|120,368,849.18|31,424.52|382,941.17|
|归属于上市公司股东的净利润|-21,945,991.18|-11,216,055.15|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|-22,541,640.96|-11,817,755.15|不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|-56.15|-31.53|减少24.62个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.2084|-0.1065|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|-0.2084|-0.1065|不适用|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||4,342||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|宜宾市国有资产经营有限公司|国家|37.77|39,776,583||0|无|0|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|国有法人|16.06|16,915,217||0|无|0|
|紫金信托有限责任公司|未知|1.21|1,270,583||0|无|0|
|张勤|境内自然人|0.95|1,000,204||0|无|0|
|朱玉树|境内自然人|0.92|972,000||0|无|0|
|上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金|未知|0.74|783,541||0|无|0|
|刘建军|境内自然人|0.72|757,000||0|无|0|
|范骥|境内自然人|0.67|705,005||0|无|0|
|刘风玲|境内自然人|0.65|680,000||0|无|0|
|中国建设银行股份有限公司－华夏收入混合型证券投资基金|未知|0.62|653,671||0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、前10名无限售条件流通股股东中持有公司股份超过5%的股东有宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称"宜宾市国资公司"）、四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称"五粮液集团公司。 2、持有公司股份超过5%的股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||

2.3截止控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
2016年上半年，公司新区主要建设项目（除生活用纸项目）已建设完成。报告期内，主要是对新区已完成项目在试生产运行过程中产生的问题进行消缺,以完成环保验收工作。2016年 7月，公司获得四川省环保厅环保验收合格的批复。目前公司的环保设备运行正常，污水处理、废气处理等主要环保指标已完全达到国家规定标准，公司于7月上旬正式进入正常的生产经营活动。
目前，公司与宜宾市人民政府达成一致,由翠屏区人民政府对公司老厂区土地进行收储，前期已开展公司老厂区土地、房屋、构筑物等测绘工作，完成中介机构选聘工作。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|级次|持股比例|表决权比例|
|宜宾竹之琨林业有限责任公司|全资子公司|一级|100%|100%|

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-112号
重庆市迪马实业股份有限公司子公司
重庆东原澄方实业有限公司员工股权激励计划
（草案）
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、实施背景和目的
公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司作为物业发展平台，旗下“东原物业”品牌不断升级服务质量，逐步突破传统业务模式，在外拓和增值业务两方面发展迅速，为进一步完善东原澄方法人治理结构，健全激励约束机制，充分调动东原澄方中高层管理人员的积极性，确保发展战略和经营目标的实现，现拟实施本次员工股权激励计划。
二、实施原则
以激励子公司经营管理层和核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司及子公司业务实际发展情况，制定、实施子公司员工股权激励计划。
三、实施主体
公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司（以下简称：“东原澄方”）。
四、激励对象
东原澄方及旗下子公司的董事、高级管理人员及其发展有较大贡献和影响的核心人员共计13名。上述激励人员不涉及在上市公司任职董事、监事及高级管理人员的情况。
1、激励对象确定的法律依据
激励对象依据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司及各子公司的实际情况确定。
2、激励对象确定的职务依据
根据员工工作年限、入职情况、年度考核业绩、岗位价值、工作职级等因素确定激励对象和激励份额。
五、激励方式
激励对象出资入伙有限合伙企业，通过有限合伙企业作为持股平台对东原澄方进行增资。具体实施方式如下：
1、成立的持股平台（有限合伙企业）
本次股权激励人员出资入伙设立有限合伙企业作为参与东原澄方股权激励
的持股平台，该持股平台为天津盛益合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）。
天津盛益合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人均为本次股权激励员工，其中，普通合伙人为2名激励员工，共计持有有限合伙企业0.10%的份额；有限合伙人11名，共计持有有限合伙企业99.90%的份额。目前，天津盛益合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）尚在工商备案登记过程中。
上述激励人员不涉及在上市公司任职董事、监事及高级管理人员的情况。
2、持股平台以增资形式持有东原澄方不超过20%的股权。
持股平台对东原澄方进行增资，增资后，持股平台持有东原澄方不超过20%的股权，激励对象间接持有东原澄方的股权。
3、激励价格
以东原澄方注册资本为依据，激励对象通过持股平台以1元/股的价格参与股权激励。
4、股权激励授予日
东原澄方员工股权激励计划授予日为2019年12月26日（即公司董事会审议激励计划通过日）。
六、激励对象获利途径
激励对象间接持有子公司股权的获利途径为：子公司盈利分红；满足一定条件后转让份额或股权。
七、股权激励资金来源
激励对象作为有限合伙公司普通合伙人及有限合伙人，资金来源均为激励对象自有或自筹资金，公司不提供任何资金支持和资助。
八、子公司股权激励方案审批程序
公司董事会将根据东原澄方的具体情况制订员工股权激励方案，并按照相关法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序和披露义务，并授权公司及子公司管理层办理东原澄方股权激励相关事宜。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-019
安记食品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|119,804,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.3124|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，独立董事宋西顺、周芬因公务未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人；监事会主席柯金土因公务未能出席
3、董事会秘周倩、财务总监陈永安出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,794,300|99.9911|10,600|0.0089|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司 2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,794,300|99.9911|10,600|0.0089|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司 2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,794,300|99.9911|10,600|0.0089|0|0.0000|

4、议案名称：关于审议董事会 2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,794,300|99.9911|10,600|0.0089|0|0.0000|

5、议案名称：关于审议公司 2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|119,794,300|99.9911|10,600|0.0089|0|0.0000|

6、议案名称：关于审议 2019年公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,794,300|99.9911|10,600|0.0089|0|0.0000|

7、议案名称：关于审议续聘 2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,794,300|99.9911|10,600|0.0089|0|0.0000|

8、议案名称：关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,794,300|99.9911|10,600|0.0089|0|0.0000|

9、议案名称：关于审议监事会 2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,794,300|99.9911|10,600|0.0089|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于审议公司2018 年度利润分配预案的议案|3,874,300|99.7271|10,600|0.2729|0|0.0000|
|6|关于审议 2019年公司董事、监事薪酬的议案|3,874,300|99.7271|10,600|0.2729|0|0.0000|
|7|关于审议续聘2019 年度财务审计机构和内控审计机构的|3,874,300|99.7271|10,600|0.2729|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||||
|8|关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|3,874,300|99.7271|10,600|0.2729|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为非累积投票议案。上述议案经现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，均予以通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（海口）律师事务所
律师：夏儒海、黄国珺
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安记食品股份有限公司
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-015郑州安图生物工程股份有限公司
关于修订《坏账核销管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司2017年3月2日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了关于修订公司《坏账核销管理办法》的议案：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，为加强郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的应收债权的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。特结合公司实际情况，对该制度进行了修订，修订后的《坏账核销管理办法》自董事会审议通过后生效，原制度同时废止。修订后的《坏账核销管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
修订详情如下：
|||
|-|-|
|修订前原文|修订后原文|
|4.1：公司进行坏账损失的处置，应当在对损失组织认真清理调查的基础上，取得合法证据，具体包括：具有法律效力的相关证据，社会中介机构的法律鉴证或公证证明以及特定事项的公司内部证据等。|4.1补充内容：对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照企业会计准则规定的方法进行核算。|
|4.2.1：债务单位被宣告破产的，应当取得法院破产清算的清偿文件及执行完毕证明；|4.2.1修订为：债务人被依法宣告破产、撤销的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失。|

4.2.2：债务单位被注销或被有关机构责令关闭的，4.2.2修订为：债务人死亡或者依法被宣告失踪、应当取得当地工商部门注销、吊销公告、有关机构的死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应决议或行政决定文件，以及被投资单位清算报告及清收款项，应当在取得相关法律文件后，作为坏账损算完毕证明； 失。
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|4.2.3：债务单位被注销或被有关机构责令关闭的，应当取得当地工商部门注销、吊销公告、有关机构的决议或行政决定文件，以及被投资单位清算报告及清算完毕证明；|4.2.3修订为：涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定其败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失。|
|4.2.4由于担保，已代为清偿，其损失应以相关判决裁定等文件证明；4.2.5涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕的证据；无法执行或被法院终止执行的，应当取得法院终止裁定等法律文件；4.2.6涉及仲裁的，应当取得相应仲裁机构出具的仲裁裁决书，以及仲裁裁决执行完毕的相关证明；4.2.7与债务单位（人）进行债务重组的，应当取得债务重组协议或债权债务抵消转移证明；4.2.8对于无正式法律文件需核销的坏账，需满足以下要求：1) 应收款项的拖欠时间在三年（含三年）以上；2) 须提供业务部门对坏账确认情况说明及上级主管领导的审批意见；4.2.9. 对无正式法律文件需核销的坏账中具体情况的补充要求：1) 债务人承认欠款但无力偿还，应在考虑以物抵债等方法均无效后再申报。2) 债务人存在，且欠款金额较大，能够起诉而未起诉的应说明原因。3) 债务人已不存在，应继续向其可能的债务承接主体（如主管部门、出资方、出包方）进行追偿，并应说明债务承接主体不能偿债的理由或出具证明材料。4) 业务员欠款金额较大，且无法说明欠款原因的，如未报案，应说明未报案的原因。|原文件4.2.4-4.2.9内容删除。|
|4.2.11：公司在核销坏账后，应建立辅助账，保留追索权，如发现债务人经营改善或有重组事项，应继续追偿。|4.2.11修订为：其他证据证明确实无法收回或收回可能性极小的应收款项，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失。|
|4.2.12：公司在核销坏账后，应建立辅助账，保留追索权，如发现债务人经营改善或有重组事项，应继续追偿。|4.2.12修订为4.3，内容为：公司在核销坏账后，实行账销案存，建立辅助账，继续保留追索权。|

5.1内容修订为：公司发生坏账损失单笔金额在5005.1：公司发生坏账损失单笔金额在7000元以下，累万元（含500万元）以下且不超过净资产的0.5%计在10000元以下，由业务部门提交纸质申请，财务（含净资产的0.5%）时，由公司业务部门提交申请，中心审核，主管副总、财务总监审核签批可作坏账损财务中心核实，主管副总、财务总监复核，并以书失处理。 面形式提请董事长进行审批，董事长在权限范围内可授权相关人员执行该审批程序。
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|5.2：公司发生坏账损失单笔在7000元以上或累计在10000元以上的事项，由公司业务部门提交申请，财务中心核实，主管副总、财管总监复核，并以书面形式提请董事会进行审议。|5.2内容修订为：公司发生坏账损失单笔在500万元以上或超过净资产的0.5%时，由公司业务部门提交申请，财务中心核实，主管副总、财务总监复核，并以书面形式提请董事会进行审议。|

备查文件：
1、郑州安图生物工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
2、《坏账核销管理办法》
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
珠海华发实业股份有限公司
独立董事关于下属子公司向关联人申请借款暨关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司全资子公司华发实业（香港）有限公司向香港华发投资控股有限公司申请借款暨关联交易事项，发表意见如下：
1、本次关联交易是为满足公司香港子公司日常经营的资金需求以及项目拓展需要，有利于推动公司境外业务格局的发展，符合公司和全体股东的利益，该事项公开、公正、公平，定价公允，未损害股东特别是中小股东的权益。
2、本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
独立董事签名：
陈世敏 江华 谭劲松 张利国
二〇一七年三月二十四日
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》发表事前认可意见如下：
一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交我们进行事前审核的程序。
二、公司董事会向我们提供了上述事项的相关资料，我们与公司管理层及有关人员进行了必要沟通，同意将上述事项提交公司董事会审议。
五矿发展股份有限公司独立董事：汤敏王秀丽马光远二〇一七年十二月十一日
广东明珠集团股份有限公司独立董事候选人声明
本人王志伟，已充分了解并同意由提名人广东明珠集团股份有限公司第八届董事会提名委员会提名为广东明珠集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王志伟
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-014陕西航天动力高科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据非公开发行募集资金“汽车液力变矩器建设项目”的资金使用计划，结合募集资金专户的余额情况，使用闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月（内容详见公司于 2017年 10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2017-036号、临2017-038号公告）。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》的相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行合理安排，提高募集资金使用效益。
2018年 4月 24日，公司已将上述资金 30,000万元归还至募集资金专用账户，并通知了公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2016-016用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 4月 29日在用友软件园中区 8号楼 E102室召开了第六届董事会第三十五次会议，公司现有董事 7名，实到董事7名，其中参加现场会议的董事6人，采用通讯表决方式参加会议的董事1人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《公司2016年第一季度报告》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于控股子公司用友金融信息技术有限公司拟整体变更设立股份有限公司的议案》
用友金融信息技术有限公司（以下简称“用友金融有限公司”）为公司的控股子公司，目前公司持有用友金融有限公司80%的股权，北京友融利亨投资管理中心（有限合伙）持有用友金融有限公司11.74%的股权,北京友融利丰投资管理中心（有限合伙）持有用友金融有限公司8.26%的股权。
用友金融有限公司拟整体变更设立股份有限公司的方式为：由用友金融有限公司整体变更设立用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“用友金融股份公司”），用友金融有限公司的全体股东为用友金融股份公司的发起人；用友金融有限公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由用友金融股份公司承继，用友金融有限公司的全部权利义务均由用友金融股份公司享有和承担。
整体变更完成后，用友金融股份公司总股本为100,000,000股，用友金融股份公司各发起人持有的股份比例与其持有用友金融有限公司的股权比例保持一致，具体如下：
||||
|-|-|-|
|发起人名称|认购股份数（股）|持股比例|
|用友网络科技股份有限公司|80,000,000|80%|
|北京友融利亨投资管理中心（有限合伙）|11,740,000|11.74%|
|北京友融利丰投资管理中心（有限合伙）|8,260,000|8.26%|
|合计|100,000,000|100.00|

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》
因公司部分激励对象发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）规定的激励对象发生变动的情形，且公司2015年业绩未满足《股权激励计划（草案修订稿）》规定的公司业绩考核要求，公司决定按照《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定作废1,456名激励对象共计 5,184,595份的股票期权，回购注销 1,425名激励对象共计 3,365,939股的限制性股票。
具体情况详见《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的公告》（编号：临2016-017）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年四月三十日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
上海剑桥科技股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金与中介费用的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》）等有关规定，对剑桥科技拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金与中介费用事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1829号文核准，剑桥科技向社会公开发行人民币普通股（A股）24,467,889股，发行价格为每股15.05元，募集资金总额为人民币 368,241,729.45元，扣除发行费用 39,936,329.45元（不含税）后，实际募集资金净额为 328,305,400.00元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为“信会师报字[2017]第ZA16301号”《验资报告》。
剑桥科技招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|资金安排||
||||利用募集资金投资|自筹|
|1|上海分公司网络终端设备生产技术改造（适应工业 4.0 扩容升级）项目|23,047.94|10,865.12|12,182.82|
|2|ICT产品工业4.0生产基地项目|23,775.78|11,208.24|12,567.54|
|3|上海研发中心建设项目|6,818.98|3,214.56|3,604.42|

核查意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|资金安排||
||||利用募集资金投资|自筹|
|4|补充流动资金|16,000.00|7,542.62|8,457.38|
|合计||69,642.70|32,830.54|36,812.16|

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施上海分公司网络终端设备生产技术改造（适应工业4.0扩容升级）项目、上海研发中心建设项目，并支付了相关中介机构费用。截至 2017年 11月 22日，剑桥科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,953.80万元；此外，公司前期已支付应计入发行费用的中介机构费12,956,329.45元，此次一并置换。上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海剑桥科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZA10004号），具体情况如下：
单位:万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||置换金额占|
||||拟使用募集|自筹资金|募集资金||
|序号|名称|投资总额||||拟使用募集资金|
||||资金|预先投入金额|置换金额||
|||||||的比例|
|1|上海分公司网络终端设备生产技术改造（适应工业4.0扩容升级）项目（注）|23,047.94|10,865.12|8,962.10|8,962.10|82.49%|
|2|ICT产品工业4.0生产基地项目|23,775.78|11,208.24|-|-|-|
|3|上海研发中心建设项目|6,818.98|3,214.56|2,991.70|2,991.70|93.07%|
|4|补充流动资金|16,000.00|7,542.62|-|-|-|
|合计||69,642.70|32,830.54|11,953.80|11,953.80|36.41%|

注：公司在中信银行上海中信泰富广场支行募集资金专户存储金额为121,607,529.45元，包括“上海分公司网络终端设备生产技术改造（适应工业4.0扩容升级）项目”的募集资金额10,865.12万元以及尚未划转的中介机构费用12,956,329.45元。因尚未划转的中介机构费用前期已从公司自有资金账户中支付，此次一并从募资金专户中置换。
公司于 2018年 2月 2日第二次董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
11,953.80万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人
民币12,956,329.45元置换前期已支付的应计入发行费用的中介机构费。公司监
核查意见
事会、独立董事于2018年2月2日发表同意意见。
三、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：剑桥科技本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对剑桥科技实施该事项无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海剑桥科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金与中介费用的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜长庆 朱凌志
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
独立董事候选人声明
本人杨志勇,已充分了解并同意由提名人宝胜科技创新股份
有限公司董事会提名为宝胜科技创新股份有限公司第六届董事
会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,
保证不存在任何影响本人担任宝胜科技创新股份有限公司独立
董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求:
(一)((公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)((公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
{
足
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
二、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或问接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或问接持有上市公司已发行股份5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评;
(囚)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括宝胜科技创新股份有限公司在内,本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家;本人在宝胜科技创新股份有
限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和
准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺:在担任宝胜科技创新股份有限公司独立董事期
间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,
确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
吵声明人:
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证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-054
福建火炬电子科技股份有限公司
部分董监高减持股份计划预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东的基本情况：截至本公告日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理陈婉霞持有公司股份1,993,340股，监事郑秋婉持有公司股份 1,528,673股，监事陈小吟持有公司股份 307,753股，上述人员合计持有3,829,766股，占公司总股本的0.85%。
减持计划的主要内容：上述股东因个人资金需求，拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后6个月内（窗口期不减持），通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持合计不超过 758,000股，减持价格依据市场价格确定且不低于发行价。
2017年9月25日，公司分别收到陈婉霞、郑秋婉、陈小吟出具的关于减持股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：陈婉霞、郑秋婉、陈小吟
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源
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|股东名称|任职情况|持股数量（股）|占公司总股本比例|所持股份来源|
|陈婉霞|董事、副总经理|1 , 9 9 3 , 340|0.44%|通过持有公司首发前股份及以资本公积金转增股本累计取得|

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|-|-|-|-|-|
|郑秋婉|监事|1,528,673|0.34%|通过持有公司首发前股份及以资本公积金转增股本累计取得|
|陈小吟|监事|307,753|0.07%|通过持有公司首发前股份及以资本公积金转增股本累计取得|

（三）过去12个月内或最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持时间|减持数量（除权前）|价格区间（元/股）|
|陈婉霞|2016年11月18日|50,000|73.74|
|郑秋婉|2016年6月2日|20,000|62.41|
|陈小吟|2016年11月18日|10,000|86.35|

二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1、减持的股份来源：本次减持股份均为公司首发前股份及以资本公积金转增股本取得的股份；
2、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）；
3、减持数量及方式：陈婉霞、郑秋婉、陈小吟计划通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式分别减持公司股份数量不超过 300,000股、382,000股、 76,000股，分别占公司总股本的比例不超过0.07%、0.08%、0.02%；且均未超过其所直接持有公司股份的25%。（以上减持数量及减持比例均包含本数，若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，将对上述减持数量做相应调整。）
4、价格区间：减持价格依据市场价格确定且不低于公司发行价（公司股票在其锁定期满后两年内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；
5、减持原因：个人资金需求。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
上述股东作为公司董事、高级管理人员或监事的承诺：
1、关于首发股份限售承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、关于减持的承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。
截至本公告披露日，陈婉霞、郑秋婉、陈小吟严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）陈婉霞、郑秋婉与陈小吟均不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（二）陈婉霞、郑秋婉与陈小吟承诺：在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年九月二十六日