证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-013宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月10日在浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室（嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室）以现场方式召开了第三届董事会第一次会议。公司于2014年2月10日以书面送达及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参会董事一致推举卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定选举卢先锋先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，决定选举公司第三届董事会各专业委员会委员如下：
1、审计委员会委员组成：独立董事王溪红女士（主任委员）、独立董事李长爱女士、董事卢先锋先生。
3、提名委员会委员组成：独立董事王溪红女士（主任委员）、独立董事李长爱女士、董事顾伟祖先生。
4、战略委员会委员组成：董事卢先锋先生（主任委员）、独立董事李长爱女士、董事顾伟祖先生。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，董事会同意续聘顾伟祖先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
董事会同意续聘潘祥江先生、孟凡龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
自本次董事会通过之日起郭剑先生、范炎明先生不再担任公司副总经理，但仍在公司任职。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任孟凡龙先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
自本次董事会通过之日起郭剑先生不再担任公司董事会秘书，但仍在公司任职。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
董事会同意续聘孟凡龙先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过
之日起至公司第三届董事会届满为止。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意续聘唐艳君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
八、审议并通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。
董事会同意聘任凌赛珍女士为公司审计部负责人，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
以上人员的相关个人简历详见附件。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年二月十日
附件
简 历
卢先锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970年 7月，本公司创始人。2000年开始从事国际商品贸易，2001年创立宁波裕盛日用品有限公司，开始从事遮阳业务。2003年创立本公司前身――宁波先锋工贸有限公司，开始阳光面料的生产和销售。自本公司成立至今，卢先锋先生一直担任公司的董事长，为本公司实际控制人，持公司股份 3,624.0088万股，持股比例为45.87%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
顾伟祖先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年7月，大专学历，中共党员。1988年毕业于全国经济管理联合大学，学习企业管理专业。参加过全国经济管理干部培训厂长经理班，并获得全国经济管理干部资格证书。1971年开始参加工作，先后担任过杭州色织染整总厂厂长、浙江电瓷厂厂长、杭州强生装饰材料有限公司总经理，2008年8月至2011年11月担任本公司副总经理，2011年11月至今担任公司董事、总经理，主要负责公司日常生产经营。顾伟祖先生持公司股份10万股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
孟凡龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年3月，本科学历，会计师、注册会计师，中共党员。1998年毕业于湖北大学会计学专业。1998年至2004年间，先后担任过上市公司审计主管、会计师事务所项目经理等职务；2005年至2012年上半年，担任马应龙药业集团股份有限公司会计机构负责人；2012
年9月加入本公司财务部门；2012年10月23日担任公司财务总监，副总经理。孟凡龙先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训课程，并通过创业板上市公司董事会秘书资格考试。截至目前，孟凡龙先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李长爱女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年4月，会计学博士，中国注册会计师。现任湖北经济学院会计学院院长、教授、硕士生导师，兼任湖北省会计学会常务理事；武汉市审计学会常务理事；武汉市审计局特约审计员；湖北省注册会计师协会惩戒委员会委员。同时兼任本公司和湖北美尔雅股份有限公司、武汉智讯创源科技发展股份有限公司独立董事。中国注册会计师（非执业）。在《会计研究》、《审计研究》、《管理世界》等刊物上公开发表专业学术论文70余篇，主持国家社科基金2项，作为子课题负责人主持国家社科基金重大项目1项，主持及参与国家社科基金课题及省部级课题10余项，出版学术专著1部。2008年被评定为“全国先进会计工作者”，2004年获“全国优秀教师”荣誉称号；1998年被确定为湖北省跨世纪学术骨干。曾任湖北省第八届、第九届、第十届政协委员。截至目前，李长爱女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王溪红女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年11月，会计学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，澳大利亚公共会计师，宁波市会计行业领军人才。1997年7月-2011年10月宁波正源会计师事务所，2011年10月至今就职于宁波地平线管理咨询有限公司、宁波市鄞州海联会计师事务所，现任宁波市鄞州海联会计师事务所（宁波地平线管理咨询有限公司）合伙人，副主任会计师。
稔熟中国国内税收政策、国际税收协定和中外会计法规，有丰富的跨国公司、上市公司、集团公司的税务、会计、审计综合服务经验。擅长以财税问题线索，对企业组织架构、商业模式、业务流程系统、功能风险分配、资产、人员、资金配置、财务核算系统、人力资源系统及战略规划系统进行全面系统梳理，对企业的各个层面、各个环节提出系统的整改建议，从根本上解决企业存在的财税问题。
特别在集团架构税务管理、企业重组方案设计、企业集团利润安排、上市公司税务风险管理、非居民税收问题等方面有多年的深度研究和实践经验。现任多家上市公司、跨国公司、集团公司资深财税顾问。截至目前，王溪红女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
潘祥江先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965年 9月，工程硕士，高级工程师。曾任职于上海氯碱化工股份有限公司技术中心新材料研究室，从事聚氯乙烯新材料的研发与管理工作，先后担任实验员、助理主任、主任，高级工程师。2008年 1月至今，担任本公司副总经理。潘祥江先生持公司股份 9万股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
唐艳君女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983年 8月，本科学历。2008年加入本公司，担任公司证券事务代表。唐艳君女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训课程，并通过创业板上市公司董事会秘书资格考试。唐艳君女士持有公司股份7万股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
凌赛珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1987年 7月，法学学士，获得国家法律职业资格证书。2011年 4月就职于宁波先锋新材料股份有限公司，先后任职总经理办公室、审计部。凌赛珍女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。