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深圳市天威视讯股份有限公司
关于深圳宜和股份有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第 310299号
深圳市天威视讯股份有限公司
关于深圳宜和股份有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的
专项审核报告
目 录 页 次一、 深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和 1-2股份有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的
专项审核报告
二、 深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和 1-2股份有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的
专项说明
三、 事务所执业资质证明
深圳市天威视讯股份有限公司
关于深圳宜和股份有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的
专项审核报告
信会师报字[2016]第310299号深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“天威视讯”)管理层编制的《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供天威视讯年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为天威视讯年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
天威视讯管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于 2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于 2015年度业绩承诺
专项审核报告第1页
实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，天威视讯《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：高军磊
中国注册会计师：巫扬华
中国·上海 二〇一六年三月三十日
专项审核报告第2页
深圳市天威视讯股份有限公司
关于深圳宜和股份有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的专项说明
一、 本次现金购买资产交易情况介绍
本公司向深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）支付现金购买其持有的深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和”）60%的股权。
2015年12月3日，本次现金购买资产交易经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深国资委函[2015]630号《深圳市国资委关于协议转让深圳宜和股份有限公司60%股权有关事宜的复函》同意。
2015年12月30日，本公司向深圳广电集团支付全部股权转让款，完成股权交易。本次股权转让完成后，本公司持有宜和60%的股权。
二、业绩承诺情况
2015年12月11日，经本公司第七届董事会第七次会议批准，天威视讯与深圳广电集团签署了与宜和相关的《支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产协议之补偿协议》、《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》。上述盈利预测补偿协议的主要内容如下：
1、业绩补偿测算期间
本次交易的业绩补偿测算期间为购买资产实施完毕当年及其后两个会计年度。
本公司在2015年12月30日完成全部股权款支付，则补偿测算期间为2015年度、2016年度和2017年度。
2、转让标的价值的承诺
深圳德正信国际资产评估有限公司出具了《深圳广播电影电视集团与深圳市天威视讯股份有限公司拟进行资产交易所涉及的深圳宜和股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（德正信综评报字[2015]第069号）。根据本次评估报告，宜和2015年度-2017年度的净利润预测情况如下：
预测数据（单位：人民币万元）
公司
2015年度 2016年度 2017年度
宜和 1,239.62 1,569.85 1,680.86
出售方深圳广电集团承诺，本次发行股份所购资产中采用收益法评估结果作为
专项说明第1页
定价依据的资产在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润均不低于本次交易《资产评估报告》中该年的业绩承诺净利润数，若低于则交易对方承诺以现金方式补足利润差额。
3、业绩补偿计算方法
承诺期届满，须承担的补偿现金按以下公式确定：
期末补偿金额=（补偿期限内各年净利润承诺数的总和-补偿期内各年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润审计数总和）*（标的公司的整体估值-溢余资产）*60%/补偿期限内各年净利润承诺数的总和。
三、 业绩承诺实现情况（金额单位：人民币万元）
项目 业绩承诺实现数 业绩承诺数 差额 实现率
净利润 1,563.95 1,239.62 324.33 126.16%扣除非经常性损益后的净利润 1,255.72 1,239.62 16.10 101.30%差异分析情况：
1、业绩承诺实现数按照经审计的宜和2015年度财务报表进行编制，业绩承诺数为本次交易的宜和《资产评估报告》中净利润预测。有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数与业绩承诺数比较计算而得出。
2、宜和的净利润为人民币1,563.95万元，业绩承诺的净利润为人民币1,239.62万元，实现数高于业绩承诺数金额为人民币324.33万元。
3、宜和实现的扣除非经常性损益后的净利润为人民币1,255.72万元，业绩承诺的净利润为人民币1,239.62万元，实现数高于业绩承诺数金额为人民币16.10万元。
四、结论
由于对宜和2015年度业绩承诺净利润已经实现，天威视讯本次交易对方深圳广电集团不需要对天威视讯进行业绩补偿。
深圳市天威视讯股份有限公司（加盖公章）二〇一六年三月三十日
专项说明第2页
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-26
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于对深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 2日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中顺洁柔”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对中顺洁柔纸业股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 88号）（以下简称“问询函”），公司已按照相关要求向深圳证券交易所做出了回复，现就问询函所关注的问题及公司做出的相关回复说明公告如下：
一、你公司 2016年营业收入同比增长28.74%，而归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）较上年同期增长195.27%。请结合你公司生产经营环境、订单结算情况、产品价格变动、期间费用等，说明本年度净利润增长幅度与营业收入增长幅度不匹配的具体原因及合理性。
回复：原因如下：
一、产能增加，规模效应显现，成本进一步降低。
随着云浮中顺年产12万吨及四川中顺年产6万吨项目建设完成并投入使用，公司产能进一步提升，规模效应显现，成本进一步降低，而且产能的增加为公司销售的增加奠定坚实的基础。
二、积极经营，加大渠道的拓展力度，进一优化产品结构，通过提升管理水平来增厚利润。
为了能在竞争激烈的大环境下，更好地占有市场，公司从公司层、业务层、职能层三个层面来展开战略工作。
管理经营团队积极开拓市场、搭建网络平台、优化产品结构，努力完成公司制定的财务预算指标，以具有核心竞争力的Face和Lotion系列的手帕纸为重点，推动洁柔品牌的美誉度及市场占有率的进一步提升，使 2016年营业收入达到
38.09亿元，同比增长28.74%。
公司2016年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）较上年同期增长195.27%，主要原因如下：
（1）公司 2016年生活用纸毛利率为36.28%，较上年同期增长4.03%，影响净利润增加。
2016年销售价格与上年同期对比基本持平，毛利率增长主要原因如下：
①公司 2016年度通过转变思维、勤服务、争创新的工作理念，极大发挥产能效率作用。
②公司 2016年度通过管理流程优化、工艺流程完善，加强各类生产数据横向对比分析，不断提升设备效率和生产人员工作效率，使节能降耗得以充分体现。
（2）期间费用：2016年期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）为98,553.11万元，较上年同期增加16,576.06万元，期间费用率为25.87%，较上年同期下降1.83%。
三、节能增效，降成本，增效益。公司由粗放化管理升级到精细化管理，提升财务管理水平。
（1）公司管理团队实行精细化管理，在经营分析分析上通过横向、纵向数据对比分析，严格控制管理费用支出，使得管理费用率2016年度较2015年度下降1.31%。
（2）公司在确保资金安全运转的情况下，偿还借款，减少利息支出，同时调整外币资产和负债结构从而降低汇兑损失。使得财务费用率2016年度较2015年度下降1.98%。
2016年公司营业收入数据同比
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|-|-|-|
|产品分类|2016年|同比增减幅度|
|卷纸类|164,791.32|23.68%|
|非卷纸类|203,967.71|31.50%|
|半成品|7,787.29|57.36%|
|其他|4,388.59|68.18%|
|合计|380,934.91|28.74%|

综上所述，2016年营业收入同比增长28.74%、净利润较上年同期增长195.27%
是合理的。
二、本报告期，你公司第三、第四季度销售净利率高于第一、第二季度，请补充披露你公司销售模式是否存在周期性特征，是否存在跨期确认收入及跨期转结成本、费用等情形，并对比分析各季度业绩波动的原因及合理性。
回复：
公司 2016年销售模式不存在周期性特征，不存在跨期确认收入及跨期转结成本、费用等情形。
生活用纸消费需求具有刚性特征。生活用纸产品价格较低且占日常开支的比例很小，不随经济周期而相应波动，因此生活用纸行业不具有周期特征。
公司2016年各季度业绩波动的主要原因：
1、营业收入增加，影响净利润增加。2016年公司分季度营业收入分别为85,409.08万元、91,749.19万元、96,940.64万元、106,839.00万元,公司不断开拓市场、提高品牌知名度，保证了营业收入连续增长的势头。
2、毛利率增加，影响净利润增加。公司在确保销售价格稳定的情况下，发挥生产降耗节能作用，促进生产效率进一步提升，在销售提升的同时保证了公司净利润的增加。
综上所述，2016年各季度业绩波动合理。
三、报告期末，你公司存货余额为 4.21亿元，同比下降42.21%，请结合行业状况、经营环境、存货性质特点、产销政策等，补充披露存货余额下降的具体原因及合理性。
回复：
公司2016年年末存货余额同比下降42.21%，主要下降如下：
1、原材料2016年年末库存同比下降21,782.91万元，下降幅度为56.08%，主要原因如下：在确保合理的原材料储备情况下，提高资金周转效率，减少纸浆采购量，提高公司盈利能力。
2、库存商品2016年年末库存同比下降5,747.63万元，下降幅度为24.85%，主要原因如下：公司销售业绩不继提升加快了存货周转速度。
四、本报告期，你公司发生汇兑损益为收益 108.02万元，而 2015年度为损失 2,406.16万元，请补充披露汇兑损益大幅变动的具体原因及你公司为消除
汇率波动影响而采取的应对措施。
回复：
公司2016年发生汇兑损益为收益108.02万元，而2015年度为损失2,406.16万元，汇兑损益大幅变动的主要原因及为消除汇率波动影响而采取的应对措施是：1、公司日常密切关注外汇市场的变动情况，通过调整外币资产负债结构，降低总体外币负债，对冲人民币贬值带来的汇兑损失。
2、从 2015年 10月开始外币交易业务实行汇卖价记账，使进口原材料采购成本更为精细化。
五、报告期末，你公司预付账款余额为 4,721.15万元，同比增长168.38%，请结合公司采购业务模式的变化情况，补充披露预付账款余额大幅增加的具体原因。
回复：
2016年年末预付账款余额为 4,721.15万元，同比增长168.38%。较以前年度年末余额大幅增加，公司采购模式跟以前年度相比未有明显变化，增加的主要原因是 2016年年末部分原材料价格约上升11%，为了降低公司生产成本，与部分原材料质量较好、价格优惠的供应商签订先款后货的采购合同，影响预付账款增加。
六、请根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》第二十七条规定，补充披露营业成本的主要构成项目，如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等在成本总额中的占比情况。
回复：
2016年主营业务成本的主要构成项目如下：主营业务成本的主要构成项目有：原材料、人工、能源、折旧等，在成本总额中的占比为80.61%。
特此公告
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2017年5月11日
深圳康泰生物制品股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”或“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及康泰生物《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，积极出席各次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立、客观、专业的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的规范运作及健康发展起到较好地推动作用。现将本人2016年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度公司共计召开9次董事会，4次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东大会3次）。本人应参加董事会9次，实际出席董事会9次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅董事会会议的各项议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会决策建言献策，维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的利益。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权及回避的情况。
二、发表独立董事意见情况
（二）2016年 4月 1日，经认真审阅董事会会议相关资料，本人对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于预计2016年度日常关联交易议案》发表独立意见：2016年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展的需要，并依据市场交易原则定价，公允、合理，不会影响公司独立性及损害公司、股东及中小股东利益的情形，并同意将该议案提交股东大会审议。《关于预计 2016年度日常关联交易议案》在提交公司董事审议前，已经全体独立董事事前认可。
（三）2016年 11月 20日，经认真审阅董事会会议相关资料，本人对公司第五届董事会第九次（临时）会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见：本人认为公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，体现了会计核算真实性和谨慎性原则，能更加客观地反映公司的财务和经营状况，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
2016年度，董事会审议上述重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员。报告期内，本人严格按照《独立董事制度》和各委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行审计委员会、提名委员会的职责和义务。
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，积极出席审计委员会会议，就公司财务报告、审计报告、内部控制自我评价报告及会计政策变更等事项进行审议，并根据会议决议结果提交董事会审议。作为董事会提名委员会主任委员，本人积极主持提名委员会的日常工作，对公司董事会、高级管理人员的规模及人员构成提供建议。
作为公司独立董事，在公司编制2016年度报告的过程中，本人积极与负责审计的注册会计师进行沟通，及时掌握年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，切实发挥独立董事应有的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点关注公司生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，时常查阅媒体等对公司的相关报道及外部环境对公司的影响，及时了解和掌握公司各重大事项的进展情况，并积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，及时、主动地询问及查证公司提供的相关材料，深入了解实际情况，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
2、推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对完善公司治理结构及时提出了合理建议，对公司内部控制进行了深入核查并发表相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
3、加强自身学习，提高履职能力。自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，不断提高自身的履职能力。同时，本人积极参加各种培训，学习公司内部管理的各项制度，提升自身对公司运营的监督能力，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在任职期内，将按照相关法律法规的规定，继续勤勉、忠实、审慎地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司持续、健康发展建言献策。
特此报告。
述职人：李向明2017年4月23日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-038申通快递股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（原名浙江艾迪西流体控制股份有限公司，以下简称“公司”）2016年重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）已实施完毕，目前处于持续督导期间。本次重大资产重组持续督导财务顾问中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）指定王毅东、曾小飞为本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人，负责开展公司具体的持续督导工作。相关的具体内容详见公司于 2017年 6月 20日和 2017年 8月 9日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊登的《关于更换重大资产重组持续督导财务顾问及财务顾问主办人的公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大资产重组持续督导财务顾问名称变更的公告》（公告编号：2017-042）。
公司于近日收到中天国富证券发来的《关于变更持续督导财务顾问主办人的函》，王毅东、曾小飞因工作调整的原因不再担任公司本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人，中天国富证券将委派韩丹枫、王墨思担任公司本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人，并负责后续的持续督导工作。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会 2019年4月25日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-080
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表雷曼君女士的书面辞职报告，雷曼君女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。
公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。公司董事会对雷曼君女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－069新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告，获悉新光集团所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|22,000,000股|2018年6月20日|2018年12月14日|中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司|1.9396%|融资|

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股 1,100,201,934股，占其持有公司股份的96.9990%，占公司股份总数的60.1835％。
三、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
目前新光集团运营状况良好且持续发展，新光集团融资主要用于补充公司日
常流动资金，截至2017年12月31日，新光集团经审计资产总额为7,764,039.79
万元，净资产为 3,277,333.67万元，有足够的资金偿还能力。触发业绩补偿义
务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响新光集团对公司业绩承诺的正常履行。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换会计师事务所的事项，我听取了有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，认为：
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司发展需要，符合公司及全体股东利益，我同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
鲍世宁
杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年 8月 1日
（本页无正文，为《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
朱炜
杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年 8月 1日
（本页无正文，为《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
方明泽
杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年 8月 1日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2016-003福建福晶科技股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月6日在指定媒体证券时报和巨潮资讯网披露了《重大诉讼公告》（公告编号2015-009），公司向福建省莆田市中级人民法院（以下简称“莆田中院”）提起诉讼，诉讼请求：（1）判令解散福建省万邦光电科技有限公司，（2）判令被告承担本案诉讼费用。公司分别于2015年4月10日和2015年8月14日披露了《关于诉讼进展的公告》（公告编号2015-010和2015-034）。
公司于2016年2月29日收到莆田中院关于该案件的《民事判决书》【(2015)莆民初字第279号】，判决如下：（1）驳回原告福建福晶科技股份有限公司的诉讼请求，（2）本案案件受理费人民币100元，由原告福建福晶科技股份有限公司负担。
公司已于2014年第三季度末对该项长期股权投资按账面价值5,806.27万元全额计提减值准备，上述判决结果对公司2015年度及最近一期的财务状况和经营业绩不会造成重大影响。公司将积极维护公司和股东的合法权益，根据相关法律程序提起上诉并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月一日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-097东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年11月28日上午 10:30时在本公司会议室召开。会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《关于日常关联交易预测的议案》。
公司监事会认为：东易日盛家俱有限公司的此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意东易日盛家俱有限公司此次关联交易事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-027
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
第七届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经公司汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、牛辉先生和韩守礼先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议于
2017年 6月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年6月15日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的10名董事。应参与此次会议表决的董事10人，实际参与表决董事10人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《云南锡业股份有限公司关于制定总经理班子工作规则的议案》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司总经理班子工作规则》（试行）。
2、《云南锡业股份有限公司关于调整 2017年度套期保值计划的议案》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
为了避免现货交易价格变化的风险，有效抑制市场供求失衡和非正常价格波动，确保公司2017年生产经营计划的顺利完成，2016年公司第九次临时董事会和第三次临时股东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于 2017年度套期
保值计划的议案》。开年以来，由于白银价格呈现剧烈区间震荡，公司原定的套期保值计划已经无法满足实际需要，现根据公司具体情况，董事会同意对公司 2017年白银的套期保值计划作如下调整：年初白银保值现货数量 120吨，现调整为530吨；银锭期货保值计划数量年初为226吨，现调整为926吨。年初原定白银期货交易场所为上海期货交易所，现调整为上海期货交易所和上海黄金交易所。年初制定的套期保值计划除白银外其他金属品种套期保值计划数量暂不进行调整。
3、《云南锡业股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
为做好资金筹集，满足正常的生产经营所需资金，董事会同意公司向恒丰银行昆明分行申请综合授信额度 3亿元（期限一年）。在取得银行的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务。该综合授信额度保证形式为信用保证。因与银行办理相关业务的过程中存在时间差异，所以上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准。授权公司法定代表人（董事长）代表公司签署授信、担保协议（合同）及与相关文件。法定代表人如不能及时或亲自签署文件时，由其授权委托人签署。
4、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的预案》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的预案》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
6、《关于召开云南锡业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开云南锡业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、公司四位独立董事就第七届董事会2017年第二次临时会议相关事项发表了独立意见。
四、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2017年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--010福建漳州发展股份有限公司
关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 02月 11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告》（公告编号：2014--009）。
根据有关要求，公司对公司股东、关联方以及上市公司的承诺履行情况进行了核查，截至 2013年 12月 31日，本公司股东、关联方以及上市公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，也不存在超期未履行承诺的情况。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日召开第三届董事会第九次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为独立董事，我们基于独立、客观判断的原则，就相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
1、本次被担保对象系公司全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请均为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
2、本次担保均为连带责任担保。
3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。
我们认为公司第三届董事会第九次会议审议的关于公司为控股子公司提供担保
额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。
二、《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，“在连续十二个月内，当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的50％以上时，公司将及时予以披露，并提交股东大会审议”。截止到本议案审议日，公司购买理财产品发生额经累计为66,700.00万元，已达到公司2014年经审计净资产
133,568.30万元的49.94%。
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买短期低风险的银行理财产
品，有利于在控制风险的前提下提高闲置募集资金、超募资金和自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营、投资项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在确保不超过
10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过 20,000.00万元的自有资金进行现金管理的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理，并将此事项提交公司股东大会审议。
我们将督促公司在每次购买理财产品后履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、《关于重大资产重组继续停牌的议案》
因筹划重大事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票于 2015年6月29日开市起停牌；后经确认，该事项构成了重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月11日开市起因重大资产重组事项继续停牌。2015年11月6日公司在推进前期重大资产重组项目的同时，又新增一个重大资产重组事项，即拟以现金加发行股份方式收购深圳普创天信科技发展有限公司100%股权。
经核实，我们认为：公司自重大资产重组停牌以来，积极推进重组的各项工作，中介机构抓紧进行尽职调查、审计、评估及本次重组方案、具体细节进一步的商讨、论证和完善，公司全力推进与交易对手方的谈判。但由于本次重大资产重组项目为2家标的公司股权同时收购，相关重组工作内容多、范围广、交易金额大，尽职调查、审计、评估等工作量较大，同时需与各方进一步谈判和协商核心及具体的细节条款，虽部分项目前期工作已完成，但涉及的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，要全面完成重组前的各项工作尚需一些时间。因此，为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，我们同意公司股票继续停牌，并将此事项提交公司股东大会审议。
全体独立董事签名：
程焱 姚超豪 王鸿祥
金安国纪科技股份有限公司二○一五年十一月十八日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-060浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东质押股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 11月 17日接到中国证券登记结算有限公司的通知，公司控股股东、实际控制人陶建伟先生将其持有的本公司 3,500,000股股权质押给国信证券股份有限公司,具体质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|出质人|所 持 本 公司 股 份 总数（股）|占 本 公 司总 股 本 比例|本 次 质 押股 份 数（股）|质押股份占本公司总股本的比例|质押登记日|
|陶建伟|48,018,750|37.50%|3,500,000|2.733%|2015-11-16|

股权质押期限自 2015年 11月 16日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至2015年11月16日，陶建伟质押股份3,500,000股，占公司总股本2.733%,累计质押股数32,350,000股，占公司总股本25.262%。除此，陶建伟先生未进行过其他股权质押。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-138北京东方园林环境股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）第六届董事会第十六次会议通知于2017年10月9日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2017年10月20日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《北京东方园林环境股份有限公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《北京东方园林环境股份有限公司 2017年第三季度报告》全文及正文；
《北京东方园林环境股份有限公司 2017年第三季度报告》全文及其正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《北京东方园林环境股份有限公司 2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-139）同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及《上海证券报》。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
二、审议通过《关于设立北京东方园林环境股份有限公司萍乡分公司的议案》。
为满足公司业务发展的需要，经事业部提出申请，拟在江西省萍乡市设立分公司，以便于公司在江西省进行市场拓展和项目管理。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人作为京山轻机的本次募集配套资金的认购对象之一，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本人已向京山轻机及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人将及时向京山轻机提供本次交易的相关信息，本人保证本人为京山轻机本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京山轻机或者投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在京山轻机拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京山轻机董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信
息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺及声明，本人将承担个别及连带的法律责任。
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）签署方：
王伟（签字）：
签署日期： 2017年5月31日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-008
润建通信股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||3,231,461,387.88||2,778,394,660.03||16.31%||
|营业总收入|||||||
||246,355,618.58||284,190,379.80||-13.31%||
|营业利润|||||||
||244,558,290.84||285,262,353.57||-14.27%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|204,112,838.19||239,400,030.68||-14.74%||
|利润|||||||
||0.965||1.440||-32.99%||
|基本每股收益（元）|||||||
||15.26%||22.46%||-7.20%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||3,907,183,303.72||2,386,839,788.46||63.70%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|2,628,545,095.05||1,189,539,737.08||120.97%||
|有者权益|||||||
||220,746,347.00||165,559,747.00||33.33%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|11.91||7.18||65.88%||
|股净资产（元）|||||||

备注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入3,231,461,387.88元，较上年同期增长16.31%；
营业利润246,355,618.58元，较上年同期下降13.31%；利润总额244,558,290.84元，
较上年同期下降14.27%；归属于上市公司股东的净利润204,112,838.19元，较上年
同期下降14.74%。
报告期内，公司营业收入保持稳健增长，公司利润同比下滑，主要原因为：受行业竞争加剧、用工成本增加等因素影响，通信网络建设与维护业务毛利率出现一定幅度下滑；同时，今年公司加大对研发的投入，致力于通信行业智能作业、智能培训、智能工器具、智能管理、云计算与大数据平台等研究。
报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本同比增长的主要原因为：报告期内，公司完成首次公开发行股票，取得募集资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年10月23日披露的2018年
第三季度报告中对年度经营业绩的预计区间不存在差异。
四、其他说明
本业绩快报中2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
润建股份股份有限公司
董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-060天津鹏翎胶管股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）2018年第二次临时股东大会通知已于 2018年 5月 16日以公告形式发出，2018年 5月 26日发布了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2018年5月31日（星期五）下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月31日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 30日（星期三）下午 15:00至 2018年 5月 31日（星期四）下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路 1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2#办公楼2楼多功能厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共19人，代表公司有表决权的股份数为 152,018,219股，占公司有表决权股份总数的41.8736％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14人，代表公司有表决权的股份数为151,943,623股，占公司有表决权股份总数41.8530%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 5人，代表公司有表决权的股份数为 74,596股，占公司有表决权股份总数的0.0205%。
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13人，代表有表决权的股份 19,477,052股，占公司有表决权股份总数的5.3650%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1、关于拟变更公司名称的议案
总表决情况：
同意 152,015,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对 2,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,474,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883％；反对2,269股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于变更公司经营范围的议案
总表决情况：
同意 152,015,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对 2,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,474,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883％；反对2,269股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 152,015,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对 2,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,474,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883％；反对2,269股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所郭昕、高晨律师现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2018年第二次临时股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
上海良信电器股份有限公司专项审计说明
关于对上海良信电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10449号上海良信电器股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海良信电器股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海良信电器股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国•上海 二〇一九年三月二十日
专项说明第2页
附件 上海良信电器股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海良信电器股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海良信智能电工有限公司|子公司|其他应收款|-|3,670,390.18|3,670,390.18|-|往来款|经营性占用|
|小计||||-|3,670,390.18|3,670,390.18|-|||
|总计||||-|3,670,390.18|3,670,390.18|-|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-004
广州毅昌科技股份有限公司
关于《公司章程》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014）》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理制度，公司于2016年1月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将《公司章程》部分条款进行修订，并提交2016年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》详见2016年1月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司章程修订前后对照表如下：
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|条款号|原条款|修订后条款|
|第一百一十八条|董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长 1人，必要时可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百二十条|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司未设副董事长的，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。公司设副董事长的，公司副董事长应协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行|

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|职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会2016年1月22日