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广东海印集团股份有限公司公告（2018）广东海印集团股份有限公司
关于第八届董事会第五十二次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第五十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【证监发（2003）56号】和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发（2005）120号】（以下简称“《通知》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止2018年6月30日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）的违规关联方占用资金情况；公司除为公司控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司董事会换届选举事项的独立意见
关于公司董事会换届选举事项，我们发表如下独立意见：
1、公司董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、经公司第八届董事会提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：邵建明先生、邵建佳先生、陈文胜先生、潘尉先生为非独立董事候选人；李峻峰先生、朱为绎先生、慕丽娜女士为独立董事候选人。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
3、经审阅上述各董事候选人的履历，认为各董事会候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人均具备担任公司董事的资格。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）三、关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，我们对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表独立意见如下：
公司与海印集团发生的租赁关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本次关联交易。
独立董事：李峻峰、朱为绎、慕丽娜
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-089深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年12月20日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层公司1号会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2019年12月 17日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事6名，现场实际参加董事6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
公司已于2019年12月 16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654号），核准公司向社会公开发行面值总额20,000.00万元可转换公司债券，期限6年。
根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》、2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，公司股东大会授权公司董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
现公司董事会依据如上授权进一步明确公司本次公开发行可转换公司债券发行方案具体如下：
1、发行规模
根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转换公司债券募
集资金总额为人民币20,000.00万元，共计200.00万张。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.1%、第四年1.7%、第五年2.1%、第六年2.7%。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 25.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1交易日公司股票交易均价=前1交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券的票面面值的113%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的联得转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 20,000万元的部分，由保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为6,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年12月24日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。
（2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次网上申购。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量上限为其在股权登记日（2019年12月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份数按每股配售 1.3880元可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 100元/张转换为可转换公司债券张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；
根据 2017年年度股东大会的授权以及2018年年度股东大会的延长授权，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，根据2017年年度股东大会的授权以及2018年年度股东大会的延长授权，公司将开设募集资金专项账户。
同时，公司将按照上述文件的有关规定，尽快与募集资金专项账户存储银行、保荐机构
东方花旗证券有限公司签署募集资金监管协议。同时，董事会同意授权公司董事长与上述银
行、保荐机构等签署募集资金监管协议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2019年12月20日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-38深圳赤湾石油基地股份有限公司
与天奇股份、中元国际签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月10日，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或乙方）、天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”或甲方)和中国中元国际工程有限公司（以下简称“中元国际”或丙方）三方在无锡艾迪花园酒店签订《战略合作框架协议书》，就三方合作事项达成一致意见。
一、合作方介绍
1、天奇自动化工程股份有限公司
天奇自动化工程股份有限公司，位于江南名城无锡。创建于 1984年，2004年6月在深圳证券交易所上市，是国内同行业唯一的上市公司，技术和销售在国内处于同行业首位。
天奇股份是国家级高新技术企业、国家知识产权试点单位，拥有省级工程技术研究中心。公司是国内外现代制造业物流自动化技术装备知名供应商，主要产品有汽车总装物流自动化系统、汽车焊装物流自动化系统、车身储存物流自动化系统、汽车涂装物流自动化系统、机场物流自动化系统、自动化立体仓库系统，产品还涉及到散料输送设备、风力发电设备的风叶、塔桶等。公司核心业务主要有三大类即自动化物流集成设备、散料输送设备、风电设备，主要应用于汽车、家电、机场、机床、内燃机、冶金、化工、煤炭、码头、造纸、食品、能源等十多个行业。
2、中国中元国际工程有限公司
中国中元国际工程有限公司是以中元国际工程设计研究院（原机械工业部设计研究总院）为核心，与中国机械工业电脑应用技术开发公司、机械工业规划研究院联合重组的集工程咨询、工程设计、工程总承包、项目管理、设备成套和技工贸为一体的工程公司。
公司具有甲级工程设计综合资质、房屋建筑工程施工总承包壹级资质（建筑智能化、消防设施、机电设备安装工程专业承包壹级）及对外承包工程资格证书及其相关资质，可以承接全行业、各等级的工程设计业务和从事工程设计资质标准划分的建筑、机械、医药、船舶、兵器、市政、商业、化工、能源、建材、轻工等21个行业的工程总承包、项目管理等业务及境外工程承包等业务；房屋建筑工程壹级资质范围内的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。具有城乡规划、建设监理、工程咨询、工程造价咨询甲级资质；具有压力管道设计资格；具有独立的进出口经营贸易权、对外经济合作资格证书、进出口企业资格证书、自理报关单位注册登记证书、工程招标代理机构资质证书、施工图设计文件审查许可证书及建筑装饰工程设计与施工资质证书。
二、合作内容
1、汽车循环经济项目方面：乙方和丙方将协助甲方在铜陵及其他地区汽车循环经济产业园项目的业务规划和建设，在乙方和丙方投资地区鼓励循环经济发展的条件下，甲方考虑投资建设循环经济产业园、汽车零部件交易平台、汽车零部件区域物流中心；三方在共同意向投资地区可探索将物流系统与循环经济产业相结合的协作开发模式。
2、物流装备与系统方面：乙方目前在珠三角、长三角、环渤海、中西部等地区建设和规划洽谈物流基地项目，丙方可以为乙方提供工程规划、工程咨询、工程设计、项目管理、建设监理、设备成套、系统方案等服务，甲方可以为这些项目提供物流装备，包括自动化仓储、分选、输送等设备和系统集成及售后服务。
丙方在物流系统工程业务项目方面将优先考虑甲方和乙方作为合作伙伴、投资商或分包商。
3、基地项目共建方面：三方可以互相参与各方的基地项目投资和建设，考虑资本合作与实体项目结合的方式，共同开展前期招商、规划设计、以及与政府洽谈开拓新项目等工作。
4、联合营销方面：甲方和丙方可以选取若干乙方现有园区，共同投资打造具有自动化仓储、分选、输送等设备和系统集成功能的高端仓储服务的样板项目。
5、行业及业务拓展方面：
2）其他细分物流行业（冷链、医药、烟草、机场、邮政、包裹等）：甲方正在和丙方及其他企业合作开发相关行业设施设备和系统，乙方可以共同参与这些细分物流行业仓储及物流服务项目开发及运营的协作。
3）物流金融业务：三方可以探索共同开拓物流金融业务，例如甲方正在开展的汽车零部件交易（电子商务）平台探索相关业务。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年七月十一日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-094湖南国科微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及部分股份延期质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆亿盾”）通知，获悉新疆亿盾所持有本公司的部分股份解除质押及部分股份延期质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆亿盾|否|2,000,000|2017年12月27日|2018年12月26日|华泰证券股份有限公司|18.99%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆亿盾|否|2,220,000|2017 年12月 27日|2019年12月27日|华泰证券股份有限公司|21.07%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆亿盾持有公司股份 10,534,500股，占公司总股本的
9.43%。新疆亿盾所持有公司股份累计被质押 7,040,000股，占其所持公司股份
总数的66.83%，占公司总股本的6.30%。
三、备查文件
1、延期交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
湖南国科微电子股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-008江苏江阴农村商业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏江阴农村商业银行股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年 9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、社会公众投资者在 2018年 1月 26日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2018年 1月 26日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2018年 1月 26日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年 1月 30日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 20亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为 6亿元。
5、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，江苏江阴农村商业银行股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于 2018年 1月29日主持了江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券（以下简称“江银转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
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|末尾位数|中签号码|
|末三位数|140|
|末四位数|8632,3632,6120|
|末五位数|57680,07680,20180,32680,45180,70180,82680,95180|
|末六位数|640316,015316,140316,265316,390316,515316,765316,890316|
|末七位数|3247207,0747207,1997207,4497207,5747207,6997207,8247207,9497207|
|末八位数|41737324,01737324,21737324,61737324,81737324|
|末九位数|867471464,065866474,168764839,767527126,285864790,690715557,329628440,468804183,534549258|

凡参与江银转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1260006个，每个中签号码只能认购10张江银转债。
特此公告。
发行人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2018年1月30日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-046山东新北洋信息技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司依据财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次变更会计政策事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容介绍如下：
一、本次变更会计政策情况概述
（一）变更会计政策的原因
1、新财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>（财会[2019]8号）的通知》，对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
3、债务重组
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>（财会[2019]9号）的通知》，对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
（二）变更前采用的会计政策
1、财务报表格式
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
2、非货币性资产交换、债务重组
本次会计政策变更前，公司按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
（三）变更后采用的会计政策
1、新财务报表格式
公司按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求编制财务报表。
2、非货币性资产交换
公司将执行财政部 2019年 5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）。
3、债务重组
公司将执行财政部 2019年 5月 16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号）。
（四）变更会计政策日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的财务报表格式及会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、新财务报表格式
根据《修订通知》的要求，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
将原计入管理费用科目“无形资产摊销”的自行开发无形资产摊销计入“研发费用”科目。
新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、非货币性资产交换
公司将按照财政部 2019年 5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
3、债务重组
公司将按照财政部 2019年 5月 16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
董事会认为：本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企
业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次变更会计政策。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次变更会计政策符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次变更会计政策。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-026山东太阳纸业股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告及其摘要》于2016年4月21日经公司第六届董事会第四次会议审议通过。公司《2015年年度报告》正文及摘要已于2016年4月23日刊登于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，公告编号为2016-018，供全体股东和投资者查询、阅读。
为了使广大投资者更加全面地了解公司2015年年度报告的内容，公司定于
2016年4月29日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002078/）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理李洪信先生、独立董事陈关亭先生、董事兼财务总监王宗良先生、副总经理兼董事会秘书庞福成先生、公司保荐代表人周威先生。
敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流。
特此通知。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一六年四月二十三日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-034珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于全资子公司
投资设立广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为了借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，全面提升盈利能力，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司珠海横琴恒投创业投资有限公司以自筹资金人民币 2,000万元参与投资设立广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司（以下简称“粤科拓思”），占认缴出资金额的10%。
2、本次对外投资事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、基金名称：广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司（以工商核准名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广东省广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩頻路 11号A218（以工商核准地址为准）
4、注册时间：2015年 6月（以工商注册批准时间为准）
5、基金管理人：广东粤科风险投资管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
6、经营期限：5年，经股东一致同意可延期 2年。
7、基金规模：人民币 2亿元
8、经营范围：股权投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。(以工商登记为准）
三、合作方的基本情况
（一）股东出资额、出资比例情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额(万元)|占注册资本比例|
|1|广州市杉华股权投资基金合伙企业（有限合伙）|4200|21.00%|
|2|广东省粤科财政股权投资有限公司|4000|20.00%|
|3|珠海市中科智桥国际投资有限公司|4000|20.00%|
|4|广东省粤科创新创业投资母基金有限公司|3000|15.00%|
|5|珠海横琴新区恒投创业投资有限公司|2000|10.00%|
|6|广东拓思软件科学园有限公司|1800|9.00%|
|7|广东风华高新科技股份有限公司|1000|5.00%|
||合计|20000|100%|

最终以各投资主体实到出资计算持有粤科拓思出资份额的比例。
（二）主要投资机构基本情况
1、合作方 1
名称：广州市杉华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：合伙企业（有限合伙）
经营场所：广州市天河区马场路 16号之一 1006房之四（仅限办公用途）
成立日期：2015年 2月 5日
执行事务合伙人：广州市杉华投资管理有限公司（委派代表：林伟）
经营范围：商务服务业
2、合作方 2
名称：广东省粤科财政股权投资有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：3000万元
法人代表：汪涛
经营场所：广州市天河区珠江西路广晟国际大厦 4301房自编号 18房。
成立日期：2013年 12月 26日
经营范围：风险投资、创业投资、股权投资；收购、处置、经营资产；为创新型中小企业展开各种咨询服务
3、合作方 3
名称：珠海市中科智桥国际投资有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：1.3亿元
经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-62
成立日期：2013年 10月 31日
法人代表：李联
经营范围：知识产权服务、专利运营
4、合作方 4
名称：广东省粤科创新创业投资母基金有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：10亿元
经营场所：佛山市南海区桂城南平西路 13号承业大厦八楼 801室成立日期：2014年 7月
法人代表：汪涛
经营范围：创业投资（风险投资）
四、投资协议的主要内容和签署情况
（一）合作内容
集合资金，专家管理，市场运作，组合投资，分散风险，对具备良好成长性的中早期优质项目进行股权投资，在培育促进中小科技型企业发展的同时获取资本增值收益，分享中国科技型企业快速发展的财富成果。
（二）经营方式
粤科拓思基金与广东粤科风险投资管理有限公司签署《广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司委托管理协议》（以下简称《委托管理协议》），委托基金管理人全权对粤科拓思的投资进行管理，基金管理人行使对投资的经营管理权，执行经营事务，作为粤科拓思股权投资之对外代表。基金管理人将在其内部专门设立独立的“投资决策委员会”，负责对粤科拓思的投资事项进行决策管理。
粤科拓思设董事会，由8名董事组成。其中，基金管理人推荐1名董事候选人，出资人各推荐1名董事候选人。董事会设董事长1名，系公司法定代表人，经由董事会董事过半数选举产生。董事会对所议事项作出的决定应由全体董事三分之二及以上（含本数）表决通过方为有效。
（三）经营期限
粤科拓思基金的经营期限为5年，自粤科拓思基金经核准设立登记并自营业执照签发之日起计算。经股东会同意可延期2年。
（四）投资决策
基金管理人内部设立独立的投资决策委员会，投资决策委员会行使粤科拓思基金资产的投资决策、投资管理决策与投资退出决策权，投资决策委员会组成及表决方法、议事规则由基金管理人另行制定。
（五）收益分配与亏损分担原则
粤科拓思基金收益分配原则是按项目核算：
1、委托资产按项目核算投资退出收益作为管理人考核的计算基础：
项目投资净收益将由粤科拓思基金股东与基金管理人按 8:2进
行分配，其中的80%归粤科拓思基金股东（除引导基金根据相关规定退出，其余股东按引导基金根据规定退出后重新计算的出资比例进行分配），20%归基金管理人。
基金管理人从其分配收益中提取15%作为风险保证金用于对潜在亏损项目进行弥补。当预提的风险保证金在达到粤科拓思基金未退出投资项目的投资本金总额时，无需再提取风险保证金。超额提取的风险保证金返还基金管理人。
2、粤科拓思基金、股东、基金管理人之间的权益分配、管理费用支付，公司章程未规定的，按照粤科拓思基金与基金管理人及托管银行另行签订的《委托管理协议》和《资金监管协议》等相关规定执行。
3、粤科拓思基金运营产生的亏损，由粤科拓思基金以其全部资产独立承担责任，股东以其认缴的出资额为限承担相应责任。
（六）目前，粤科拓思基金尚未完成出资协议签署,相关协议以实际签署文件为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
为公司利润提供新增长点，参股该项基金项目是公司在投资领域的又一创新尝试，将为未来投资方式多元化做出贡献。
2、存在的风险
由于粤科拓思基金处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，设立与否存在不确定性。
3、对公司的影响
本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，获得更大的发展空间，促进公司的长远发展。
六、授权情况
经公司第三届董事会第十一次会议决议，授权公司董事长签署本次投资相关文件及办理相关手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、《广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司出资人协议》
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
南宁糖业股份有限公司董事会
关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性的说明
南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）就拟通过以公开挂牌的方式转让所持有的湖北侨丰商贸投资有限公司（以下简称“湖北侨丰公司”）13.85%的股权事项（以下简称“本次交易”），聘请中联资产评估集团广西有限公司出具了《南宁糖业股份有限公司拟转让持有的湖北侨丰商贸投资有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第 111号）。公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性专项说明如下：
一、评估机构的选聘
公司聘请中联资产评估集团广西有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联资产评估集团广西有限公司作为本项目的评估机构，持有有关部门颁发的评估资格证书，为中国证监会批准的从事证券期货业务的资产评估机构，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。
二、评估机构的独立性
除为本次交易提供评估服务外，评估机构与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
三、评估假设前提的合理性
本次交易所涉及标的公司湖北侨丰公司相关评估报告的假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
四、评估结论的合理性
本次交易评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，湖北侨丰公司主要资产为房地产，充分考虑房地产市场价格上涨的因素。因此，资产评估价值公允、合理。
本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事已对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的发表了独立意见。
综上所述，公司本次交易评估机构的选聘程序合法、有效，所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理。
南宁糖业股份有限公司董事会
上海康耐特旗计智能科技集
团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2018】第 4-00021号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2018】第4-00021号上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十二日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|江苏康耐特光学有限公司|子公司|其他应收款|12,755.16|23,862.96|505.68|37,123.80||代付款|
|||应收账款||7,764.12||7,764.12||销售商品|
|江苏康耐特光学眼镜有限公司|子公司|其他应收款|0.39|3.44||3.83||代付款|
|||应收账款|4,345.06|708.70||5,053.76||销售商品|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||应收股利|390.71|||390.71||分红|
|上海康耐特光学有限公司|子公司|其他应收款|729.35|43,805.62|62.26|27,010.92|17,586.31|往来款|
|||应收账款||17,170.06||17,170.06||销售商品|
|上海蓝图眼镜有限公司|子公司|应收账款||0.54||0.54||销售商品|
|上海康耐特职业培训中心|子公司|其他应收款||0.31||0.31||代付款|
|Conant OpticsMexico S.A. DEC.V.|子公司|应收账款|0.57|0.91||1.48||销售商品|
|Asahi lite opticalco.,ltd|子公司|应收账款||3.10||3.10||销售商品|
|Conant lens inc|子公司|应收账款|452.19|2,829.49||3,281.68||销售商品|
||||18,673.43|96,149.25|567.94|97,804.31|17,586.31||
||||18,673.43|96,149.25|567.94|97,804.31|17,586.31||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
电话：(+86)(21) 5234 1668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于江苏吴通通讯股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：江苏吴通通讯股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏吴通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2014年4月2日（星期三）上午9：30起在公司五号楼二楼会议室召开的公司2013年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
BEIJING│ SHANGHAI│ SHENZHEN│ HANGZHOU│ GUANGZHOU| KUNMING│ TIANJIN
CHENGDU│ NINGBO│ FUZHOU│ XIAN│ NANJING│ NANNING│ HONG KONG| PARIS
45-46st Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041 China
Tel:(+86)(21) 5234 1668 Fax:(+86)(21) 5234 1670
Website: http://www.grandall.com.cn
公司董事会于2014年3月11日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发出了召开2013年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、参加会议的方式、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于 2014年 4月 2日（星期三）上午9：30在公司五号楼二楼会议室召开，会议由公司董事长万卫方先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：2014年4月1日-4月2日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年4月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月1日15:00至2014年4月2日15:00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票的股东共计27人，代表股份数 77,212,451股，占公司股份总数的66.02%。其中：
(1)参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计15人，代表股份数 76,911,760股，占公司股份总数的65.76%；
(2)参加网络投票的股东共计12人，代表股份数300,691股，占公司股份总数的
0.26％。
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2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》；
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于补充披露2013年日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定。
四、结论意见：
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通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
倪俊骥 钱大治
张隽
二〇一四年四月二日
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证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-015
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于 2017年 3月 10日以邮件方式发出，会议于2017年3月20日15:30在公司第一会议室召开。会议由监事会主席毛郁伟先生召集并主持。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并通过了下列议案：
一、审议通过《监事会2016年度工作报告》
《监事会 2016年度工作报告》详见同日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年财务决算报告》
2016年度公司实现营业收入12.49亿元，利润总额2,703.41万元，归属于上市公司股东的净利润 2,394.62万元，经营活动产生的现金流量净额 1.82亿元，分别比上年同期增长12.94%、11.19%、4.4%、867.93%。
与会监事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）截止 2016年12月31日实现净利润27,545,465.14元，提取法定盈余公积2,754,546.51元，
加上年初未分配利润 346,008,941.00元，剩余的可供股东分配利润为370,799,859.63元。资本公积余额为318,532,655.09元。
公司 2016年利润平稳略有上升，2016年度利润分配预案为：以截止 2016年12月31日公司总股本657,403,425元为基数，向全体股东每10股派现金0.15元人民币（含税），同时以资本公积每 10股转赠 4股，以未分配利润每 10股送1股，共计送转32,870.17125万股，转增后公司总股本增加至98,610.51375万股，合计派发现金9,861,051.375元，剩余未分配利润结转下一年度。
该议案审议程序合法有效，符合《上市公司现金分红指引》的相关规定，符合公司经营的实际情况。
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
四、审议通过《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2016年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见:
（1）公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
五、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司监事会经过认真审核认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强风险评估体系，加强各部门的信息沟通，不断修订、完善内部管理制度和流程，努力提升公司的治理水平。《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
七、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
监事会对 2017年为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业团队及其审计的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年的审计机构，聘请程序合法合规。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
八、审议通过《关于控股子公司2017年日常关联交易预计的议案》
经过认真审核，监事会认为：
（1）公司及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司与关联方发生的销售商品关联交易是满足正常生产经营所必需的，交易价格以公开招标定价为依
据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（2）该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
同意公司执行2017年日常关联交易计划。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会经审阅财务报告：认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十二日