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证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-25宁波GQY视讯股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会第5项议案《关于2015年度利润分配的议案》未获通过。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称:公司）2015年度股东大会于2016
年4月2日发出会议通知，并于4月19日发出补充通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2016年5月9日下午15：00，会议地点为宁波慈溪杭州湾新区滨海四路131号GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅。网络投票时间为2016年5月8日至5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2016年5月8日下午15：00至2016年5月9日15：00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共145名，代表公司有表决权股份107,915,769股，占公司有表决权股份总数的50.9037%。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共139名，所持有表决权的股份数1,611,301股，占公司有表决权股份总数的0.7600%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表有效表决权股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共138名，代表有效表决权股份1,611,201股，占公司有表决权股份总数的0.7600%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由于公司董事长郭启寅先生出国无法亲自主持，经董事会半数以上董事推举，由董事陈云华女士担任现场会议主持人。
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票的表决方式审议通过以下议案：
1、2015年度报告全文及摘要
表决结果：同意106,499,668股，占参加会议有表决权股份总数的98.6878%；
反对3,200股，弃权1,412,901股，表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意195,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.1809%；反对3,200股，弃权1,412,901股。
2、2015年度董事会工作报告
表决结果：同意106,491,468股，占参加会议有表决权股份总数的98.6802%；
反对3,200股，弃权1,421,101股，表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意187,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.1733%；反对3,200股，弃权1,421,101股。
3、2015年度监事会工作报告
表决结果：同意106,491,468股，占参加会议有表决权股份总数的98.6802%；
反对3,200股，弃权1,421,101股，表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意187,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.1733%；反对3,200股，弃权1,421,101股。
4、2015年度财务决算报告
表决结果：同意106,491,468股，占参加会议有表决权股份总数的98.6802%；
反对3,200股，弃权1,421,101股，表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意187,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.1733%；反对3,200股，弃权1,421,101股。
5、关于2015年度利润分配的议案
表决结果：同意2,535,662股，占参加会议有表决权股份总数的2.3497%；反对103,018,876股，弃权2,361,231股，表决不通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0001%；反对51,800股，弃权1,559,401股。
6、关于续聘2016年度审计机构的议案
表决结果：同意106,491,468股，占参加会议有表决权股份总数的98.6802%；
反对3,200股，弃权1,421,101股，表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意187,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.1733%；反对3,200股，弃权1,421,101股7、关于2016年度日常关联交易计划的议案
表决结果：同意3,526,592股（关联方宁波高斯投资有限公司、郭启寅、袁向阳回避表决），占参加会议有表决权股份总数的71.2631%；反对3,200股,弃权1,418,901股，表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意189,200股，占参加会议有表决权股份总数的3.8232%；反对3,200股，弃权1,418,901股。
8、关于2015年度资本公积金转增股本的临时提案
表决结果：同意104,400,377股，占参加会议有表决权股份总数的96.7425%；
反对2,535,662股，弃权979,730股，表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意1,433,301股，占参加会议有表决权股份总数的1.3282%；反对100股，弃权177,900股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所的丁飞翔、王荣菁两位律师现场见证，并出具了法律意见书。金茂凯德认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提案的股东资格合法有效，提出临时提案的程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波GQY视讯股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的《关于宁波GQY视讯股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年五月九日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-041
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 18日上午以通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2014年 7月 14日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向参股公司河南龙大牧原肉食品有限公司增加注册资本 1,600万元，山东龙大肉食品股份有限公司同比例增资 2,400万元，增资后河南龙大牧原肉食品有限公司注册资本增加至人民币10,000万元。上述议案属于关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、张春武在表决时回避表决。
独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见，独立董事发表了事前认可意见。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请借款的议案》，同意公司及全资子公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请借款，具体借款额度以公司实际需要为准。
具体内容详见 2014年 7月 19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十八日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-066太空智造股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长兼总经理樊立先生、财务总监靳先凤女士、董事会秘书李争朝先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会 2019年7月9日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-084骅威文化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件规定，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更不对以前年度进行追溯调整，不会对公司以前各年度财务状况和经营成果产生影响。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月 25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更涉及政府补助及持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，公司按相关文件的要求对会计政策进行变更。
（一）政府补助
1、变更原因
鉴于国家财政部对于《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行了修订并予以印发，准则自2017年6月12日起施行。公司根据按照相关文件要求进行会计政策变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更内容
（1）变更前采取的会计政策
按照 2006年 2月 15日财政部印发的的《企业会计准则第 16号——政府补助》执行。
（2）变更后采取的会计政策
按照财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）执行。
（二）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
1、变更原因
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更内容
（1）变更前采取的会计政策
按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）执行。
（2）变更后公司采用的会计政策
按照财政部最新发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）执行。
二、会计政策变更对公司的影响
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
按照《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，公司将采用未来适用法进行处理，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
三、会计政策变更的审议程序
公司于 2017年 10月 25日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的情况说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事发表独立意见：公司做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求，经调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策不影响公司当期净利润，不涉及以前年度的追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
(一)第四届董事会第四次会议决议
(二)第四届监事会第三次会议决议
(三)独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
东吴证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司
终止筹划发行股份购买资产的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”、“公司”或“上市公司”）本次交易的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了发行股份购买资产终止的原因，并依据核查确认的相关事实，出具本核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产主要历程
因筹划重大事项，经上市公司申请，公司股票（证券简称：新宁物流，证券代码：300013）自 2017年 11月 20日（星期一）开市起临时停牌。新宁物流于 2017年 11月 21日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2017-068），于2017年11月27日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-069）。
2017年12月2日，上市公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-070），因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2017年12月4日开市起继续停牌。2017年12月16日，上市公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-074）。停牌期间，上市公司按照相关规定，于 2017年 12月 9日、12月 16日、12月 23日、 12月 30日、2018年 1月 6日、1月 13日先后披露了发行股份购买资产相关进展情况公告。
公司于2018年1月18日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并申请复牌。
二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作
停牌期间，上市公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关中介机构积极开展对标的资产的尽职调查等相关工作。结合尽职调查情况，上市公司会同中介机构与各交易对方就重组事项多次进行谈判、沟通，对发行股份购买资产方案进行了研究论证。
在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》
等相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。
三、终止发行股份购买资产的原因
本次发行股份购买资产项目自启动以来，各方均积极的推进本次重组工作，就合作条件、交易价格等内容与重组各方进行了深入沟通、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，交易各方未能在核心交易条款上达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定终止本次交易。公司于2018年1月19日发布《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告》，并终止本次发行股份购买资产。
四、终止本次发行股份购买资产对公司的影响
本次发行股份购买资产尚处于筹划阶段，对于终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。本次发行股份购买资产终止，不会对公司现有生产经营活动产生影响。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司本次发行股份购买资产根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次发行股份购买资产原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司终止筹划发行股份购买资产的专项核查意见》之盖章页)
东吴证券股份有限公司2018年01月18日
Short title: WaZhou B Code：200706 No.: 2015-06 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of part of involves the affiliated deal assets sale
The Company, all the members of the Board of Directors and top management hereby guarantee the truth, accuracy and completeness of the information disclosure, no any false records, misleading statements and major missing contents.
I. Transaction overview
1. Part of the equipment has out of their service life without values, which will be disposed and clean-up as disabled assets. Affect current gains/losses with mount of 4,795,978.80 Yuan in total of 2014.
2.Part of the buyers: Dalian SKF Wazhou Bearing Co., Ltd., WBGC Slewing Bearing Co.,Ltd,Dalian Wazhou precision electrical auto Co., Ltd, Da Lian Wazhou Feng Yuan Machinery Co., Ltd, WBGC transmission driving Bearing Co.,Ltd, Wafangdian Bearing Precision Forging Co., Ltd are the related parity of WBC, which lead to the related trade. 3.The related transactions by the company in 2015 temporary unanimously by the board of directors for review and for the first time, associated with the transaction of Mr.Cong Hong, Mr.Meng Wei, Mr.Li Shi ,Mr.Chen Jiajun, Mr.Zhu Jiming,Ms Fang Bo ,Mr Shao Yang, Ms Sun Najuan have avoided when reviewing the matter, the rest of the directors have voted for the items, no vote, not abstained and the independent directors issued the independent director's opinions.
4. The item is no need to be submitted toshareholdings’ meeting for approval.
II. Transaction introduction
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Buyer|Assets type|Quantity|Original value|Accumulateddepreciation|Net value|Selling price|Gains/losses|
|Dalian SKF Wazhou BearingCo., Ltd|Machine|36|4,540,379.65|3,938,274.24|602,105.41|1,216,000.00|810,896.78|
|Da Lian Wazhou Feng YuanMachinery Co., Ltd|Machine|13|896,843.60|820,441.64|76,401.96|404,000.00|334,090.10|
|Dalian Wazhou precisionelectrical auto Co., Ltd|Machine|11|380,383.30|248,736.10|131,647.20|388,000.00|211,416.10|
|WBGC transmission drivingBearing Co.,Ltd|Machine|12|4,333,030.34|4,116,402.97|216,627.37|507,000.00|353,615.67|
|WBGC Slewing BearingCo.,Ltd|Machine|55|7,166,446.42|6,740,957.68|425,488.74|1,508,000.00|1,156,249.92|
|Wafangdian BearingPrecision Forging Co., Ltd|Machine|18|2,103,847.56|1,738,877.41|364,970.15|774,000.00|464,641.37|
|Scrap|Electron equipment|676|12,878,140.25|12,659,054.84|219,085.41|-|-219,085.41|
|Others|Machine andtransport equipment|132|7,243,201.52|5,872,474|1,370,727.52|2,754,000|1,684,154.27|
|合计:||953|39,542,272.64|36,135,218.88|3,407,053.76|7,551,000|4,795,978.80|

 III. Purpose of assets sale and impact on the Company
Sale of assets is aims at clear-up and activates assets of the Company, which is benefit to the long-term development of the Company.
V. Documents available for reference
1. Resolution of 2015 1st extraordinarily session of the Board;
2. Resolution of 2015 1st extraordinarily session of the Supervisors;
3.Independent director opinions of Wafangdian Bearing Co., Ltd.
Board of Directors of Wafangdian Bearing Co., Ltd.
January 7, 2015
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
董董事事会会关关于于前前期期会会计计差差错错更更正正的的意意见见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，本着认真、负责的态度，对公司前期会计差错更正事项进行了审议，现发表意见如下：
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-105|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
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|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会|
|议于2017年9月29日下午5：30在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的|
|方式召开。本次会议通知已于 2017年9月28日以邮件和专人送达的方式发出，|
|会议应出席董事9名，实际参加表决董事 9名，其中陈伟、吴志雄、曹麒麟、谢|
|志军以通讯表决方式参加，公司监事及高级管理人员列席了会议。|
|会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行|
|政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
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|1、审议通过《关于收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 1.6063%|
|股权暨关联交易的议案》|
|表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。|
|公司拟以196,773.89 万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周|
|等佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）52 名股东发行股份及|
|支付现金购买其合计持有的欧神诺 98.39%的股份并募集配套资金（以下简称“重|
|大资产重组”），该重大资产重组已经中国证券监督管理委员会出具的《关于核|
|准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的|
|批复》（证监许可〔2017〕1762 号）核准。现同意公司以自有资金 32,137,040.00|
|元收购欧神诺剩余股份中鲍杰军持有的 1.6063%股份，合计2,377,000 股股份。|

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|根据《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套|
|资金暨关联交易报告书》（以下简称“《交易报告书》”），公司发行股份及支|
|付现金购买资产的交易对方佛山欧神诺陶瓷股份有限公司股东鲍杰军于本次发|
|行股份及支付现金购买资产交易后将持有公司 5%以上股份，同时，交易对方拟|
|推荐鲍杰军担任本公司董事，鲍杰军将成为上市公司的新增关联方，本次交易构|
|成关联交易。|
|公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构对此议|
|案出具了专项核查意见。|
|详情请见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证|
|券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购鲍杰军持有的佛山|
|欧神诺陶瓷股份有限公司 1.6063%股权暨关联交易的公告》（公告编号：|
|2017-107）。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司收购鲍杰军持有|
|的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 1.6063%股权相关事宜的议案》|
|表决结果：赞成9票，反对 0 票；弃权 0 票|
|为保证公司以自有资金 32,137,040.00 元收购鲍杰军持有的欧神诺 1.6063%|
|股权事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规规|
|定的权限范围内全权办理公司与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：|
|1）与鲍杰军签订《股权转让协议》等相关协议；|
|2）在全国中小企业股份转让系统开立账户，办理股权转让及变更登记手续；|
|3）在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次|
|股权收购事宜相关的其他一切相关事项；|
|4）本授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二月内有效。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|3、审议通过《关于提请召开 2017年第四次临时股东大会的议案》|
|表决结果：赞成9票，反对 0 票；弃权 0 票|

||
|-|
|董事会提议于2017年10 月16日（星期一）召开2017年第四次临时股东大|
|会审议第三届董事会第十九次会议审议通过的相关议案。|
|《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-108）|
|请详见于2017年9月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时|
|报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。|

三、备查文件
1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—043大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年7月1日在公司办公楼会议室召开，公司已于6月28日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《关于调整限制性股票股权激励计划授予数量和授予价格的议案》为审查公司股权激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票股权激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
公司股权激励计划已经公司于2014年6月20日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，截至首次授予日，激励对象名单未发生变化。
经 2014年 4月 9日公司第二届董事会第二十九次会议审议并提交 2014年 5月 29日公司2013年度股东大会审议通过，公司 2013年度利润分配方案为：以2014年4月9日公司非公开发行股票完成后的最新总股本 312,284,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税），共计派发现金红利 18,737,040.00元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。分红前公司总股本为 312,284,000股，分红后总股本增至 468,426,000股。公司 2013年度权益分派股权登记日为：2014年 6月 25日，除权除息日为：2014年6月26日。
根据《大连壹桥海洋苗业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股时的股票授予数量和授予价格调整方法，对限制性股票的授予价格、授予数量调整如下：
调整后的限制性股票首次授予价格=（9.51-0.06）/（1+0.50）=6.30元/股。
调整后的限制性股票授予数量=5,200,000×(1+0.5)=7,800,000股。其中，首次拟授予限制性股票数量=4,900,000×(1+0.50)=7,350,000股；预留份额=300,000×
(1+0.50)=450,000股。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于调整限制性股票股权激励计划授予数量和授予价格的公告》详见 2014年 7月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的限制性股票股权激励计划中规定的激励对象相符。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2014年7月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会二〇一四年七月二日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-31中原环保股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 5月 9日下午 15:00
（2）网络投票时间：2017年 5月 8日—2017年 5月 9日
其中：通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月8日下午15:00至2017年 5月 9日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 2人，持有或代表公司有表决权股份 447,485,878股，占公司股份总数的68.8663%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 2人，持有或代表公司有表决权股份 447,485,878股，占公司股份总数的68.8663%；
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计 0人，持有或代表公司有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 1人，代表股份 915,779股，占公司股份总数的0.1409%。
2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
3、见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）《公司 2016年度报告及摘要》
同意的有 447,485,878股，占出席会议的有表决权股份总额的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总额的0%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 915,779股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（二）《公司 2016年度董事会工作报告》
同意的有 447,485,878股，占出席会议的有表决权股份总额的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总额的0%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 915,779股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（三）《公司 2016年度监事会工作报告》
同意的有 447,485,878股，占出席会议的有表决权股份总额的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总额的0%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 915,779股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持
股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（四）《公司 2016年度利润分配预案》
同意的有 447,485,878股，占出席会议的有表决权股份总额的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总额的0%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 915,779股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（五）《关于 2017年度财务预算方案的议案》
同意的有 447,485,878股，占出席会议的有表决权股份总额的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总额的0%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 915,779股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（六）《关于变更 2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
同意的有 447,485,878股，占出席会议的有表决权股份总额的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总额的0%；弃
权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 915,779股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（七）《关于变更募集资金用途的议案》
同意的有 447,485,878股，占出席会议的有表决权股份总额的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总额的0%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 915,779股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（八）《关于聘请李建平先生为公司总经理的议案》
同意的有 447,485,878股，占出席会议的有表决权股份总额的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总额的0%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 915,779股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
2、律师姓名：刘丽琴、杨雨涵
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《中原环保股份有限公司 2016年度股东大会决议》；
2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一七年五月九日
中国国际金融股份有限公司
关于暴风集团股份有限公司
2017年度使用闲置资金购买理财产品的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为暴风集团股份有限公司（以下简称“暴风集团”、“公司”，前称“北京暴风科技股份有限公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就暴风集团第二届董事会第三十六次会议审议的《关于 2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买较低风险的理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及公司合并报表子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过 3亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
（1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品；
（2）其他低风险理财产品。
4、投资期限
自公司第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、决策程序
本事项已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于较低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择较低风险的投资品种，同时董事会同意授权公司董事长或合并报表子公司相关负责人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人或合并报表子公司相关财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在公司半年度报告及年度报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买较低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审批程序
1、董事会审议情况
2017年3月28日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，公司及公司合并报表子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过3亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本议案自第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年内有效。
2、监事会审议情况
2017年3月28日，公司召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买较低风险的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高公司资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，同意公司使用闲置自有资金购买较低风险的理财产品，公司及公司合并报表子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过3亿元人民币。同时，监事会也将发挥
自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买较低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买较低风险的理财产品。
六、保荐机构核查意见
中金公司认为：
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见，无需股东大会审议。
上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
2、为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，中金公司对本议案事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于暴风集团股份有限公司2017年度使用闲置资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
杜祎清 陈雷
中国国际金融股份有限公司年 月 日
中天国富证券有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“上市公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规定的要求，对东旭光电使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，东旭光电非公开发行股份募集配套资金不超过375,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 3,701,101,556.27元。2017年 12月 7日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2017)第 105007号验资报告验证，本次非公开发行募集配套资金已全部到位。
根据东旭光电《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次非公开发行股票募集配套资金具体用途如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟使用募集资金金额（万元）|
|1||新能源客车及物流车生产项目||220,000.00||
|2||支付本次交易现金对价||40,000.00||
|3||曲面显示用盖板玻璃生产项目||110,000.00||
|4||支付交易费用及中介机构费用||5,000.00||
|合计||||375,000.00||

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金置换先期投入的实施
上市公司已在发行申请文件《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若上市公司以自有资金先行投入募投项目，则待募集资金到位后再进行置换”。
截至 2018年 1月 4日，东旭光电全资子公司广西源正新能源汽车有限公司“新能源客车及物流车生产项目”（以下简称“新能源客车募投项目”）已投入自筹资金 669.80万元。上市公司拟对先期投入新能源客车募投项目的全部自筹资金进行置换，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。
截至2018年1月4日，东旭光电全资子公司四川旭虹光电科技有限公司“曲面显示用盖板玻璃生产项目”（以下简称“曲面玻璃募投项目”）已投入自筹资金 881.08万元。上市公司拟对先期投入曲面玻璃募投项目的全部自筹资金进行置换，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。
截至 2018年 1月 4日，东旭光电已使用自筹资金“支付交易费用及中介机构费用”1,177.23万元。上市公司拟对先期投入的800万元自筹资金进行置换，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。
2018年1月10日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2018）第 105001号《东旭光电科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为东旭光电公司管理层编制的截止日为2018年1月4日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了东旭光电公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
三、上市公司履行的内部决策程序
2018年1月10日，上市公司第八届第二十八次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会一致认为，本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意上市公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、独立董事意见
独立董事认为，上市公司已聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，独立财务顾问中天国富证券有限公司也出具了专项核查意见，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，审议程序符合相关法律法规的规定。公司以本次非公开发行的募集资金 2,350.88万元置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，不存在损害股东利益的情况。独立董事一致同意上市公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、独立财务顾问核查意见
经查阅东旭光电本次募集资金置换已投入自筹资金事项相关董事会会议资料、监事会会议资料及独立董事意见等相关文件，独立财务顾问认为：东旭光电本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经公司第八届第二十八次董事会、第八届第十七次监事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。募集资金的使用未与上市公司募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。
独立财务顾问对上市公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于东旭光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
项目主办人：
陈东阳 张瑾
中天国富证券有限公司 2018年1月10日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-050通鼎互联信息股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年4月14日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制通鼎互联信息股份有限公司 2017年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
监事会认为：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，监事会同意使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品，在授权期限内使用合计不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金和不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日