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中国科健股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》部分条款的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为中国科健股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照实事求是的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议的关于修改公司章程部分条款的事项，发表独立意见如下：
本次对公司章程相关条款的修改符合公司实际情况及公司运转
经营的需要，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。
因此，我们同意公司对公司章程部分条款的修改，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会进行审议。
（本页无正文，为《中国科健股份有限公司独立董事关于修改公司章程部分条款的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
林立新 ； 赵明： ；
张志勇：
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（陈菁佩）
各位董事：
本人作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规章制度，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥本人的专业会计优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了相关意见和建议。并在董事会的三个专门委员会——战略委员会、提名委员会、审计委员会开展工作。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会和股东大会情况
1．出席董事会情况。本人自2013年10月25日起担任公司第三届董事会独立董事，任职期内，按时出席公司董事会。在任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对参加2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2013年度，本人应参加公司董事会会议次数1次，实际出席次数1次，不存在缺席等情形。
2．出席股东大会情况。报告期内，本人自2013年10月25日开始担任公司第三届董事会独立董事，2013年度尚未出席过公司股东大会。
二、发表独立意见情况
根据国家法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，在报告期内，本人参加公司2013年10月25日召开的第三届董事会第一次会议，并发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见》，就本次董事会独立董事意见出具了书面报告。
对第三届董事会第一次会议发表的独立意见情况：
本人认为公司聘任邓冠华先生为公司总裁，聘任徐立新先生、闫红玉女士、雷鸣先生、钱传荣女士为公司副总裁，聘任闫红玉女士为公司财务负责人，聘任郑桂华女士为公司董事会秘书，是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，本次聘任符合相关规定要求，因此合法有效。
同时未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形。
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会三个专门委员会的委员，在2013年主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会三个专门委员会委员，会切实履行了独立董事职责，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表审阅并提出意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；关注公司销售情况等；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，督促公司进一步健全了法人治理结构，提高依法经营、规范运作的水平。
3．本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会等三个专门委员会委员，2013年积极参加了各专门委员会召开的相关会议，积极履行了独立董事职责，督促管理层规范公司运作，健全内控。
4.本人作为公司专业会计方面的独立董事，会进一步加强内部审计工作、对公司及各子公司的财务规范、投资并购业务的学习和了解，并对公司拟投资或并购的项目的依据及相关法律手续进行审核；加强与外部审计机构的沟通，督促其按时保质地完成上市公司的审计工作，确保审计机构在人员质量和数量上得到充分的保证，并要求审计会计师与独立董事及公司董事会等相关人员和部门作好心要的沟通，作好记录，使之符合相关的审计准则和法律的相关要求。
六、培训学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
七、公司存在的问题和建议
随着公司规模的进一步扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，进一步加强公司全体员工依法经营、规范运作的意识和观念。在现有基础上，进一步提高技术研发和创新能力，加快产品结构的调整、加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争能力，把公司进一步做大做强。此外，公司需要进一步加强对各子公司的指导和监督，进一步提高各子公司的治理水平，进一步提升各子公司的盈利能力，使其能够为公司贡献更多的利润。
八、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未有独立聘请外部审计机构、法律机构及其他咨询机构的情况发生。
3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与了公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在2013年度中给予本人独立董事工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：
陈菁佩
东吴证券股份有限公司关于
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，就胜利精密使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1223号”文核准，胜利精密向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）515,151,514股，发行价格每股 6.60元/股，本次发行募集资金总额3,399,999,992.40元，扣除发行费用37,915,151.44元，实际募集资金净额为3,362,084,840.96元。以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月25日出具的天衡验字（2016）00225号及2016年11月26日出具的天衡验字（2016）00226号《验资报告》验证确认。
胜利精密对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、承诺的募集资金投资项目情况
本次募集资金的承诺投资项目见下表：
单位：万元
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|项目名称|项目内容|项目总投资|募集资金投入|
|智能终端大部件整合扩产项目|项目建设完成后公司将形成覆盖全尺寸智能终端结构模组、触控模组、显示模组等主要结构件的规模化生产能力，显著增强公司的产业链集成度和盈利水平，项目建设内容包括盖板玻璃生产车间、精密金|250,352.20|190,000.00|

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||属结构件生产车间、液晶显示模组生产车间、触摸屏生产车间等。|||
|智慧工厂制造平台项目|项目建设完成后将形成为客户提供智慧工厂整体解决方案的生产及技术能力，项目建设内容包括智能检测设备、智能组装产品和高速金属加工设备等智能制造模块；仓储管理物联信息模块、立体仓储自动配送系统、远程物流追溯系统等智能物流模块和智能机械手、机器视觉部件、激光部件等智能制造核心零部件等。|80,038.42|50,000.00|
|补充流动资金|补充公司流动资金|100,000.00|100,000.00|
|合 计||430,390.62|340,000.00|

三、募集资金使用情况
截止2016年12月27日，募集资金使用情况如下：
单位：元
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|序号|项目名称|募集资金金额|已使用金额|余额|
|1|智能终端大部件整合扩产项目|1,900,000,000.00|0.00|1,900,000,000.00|
|2|智慧工厂制造平台项目|500,000,000.00|0.00|500,000,000.00|
|3|补充流动资金|1,000,000,000.00|0.00|1,000,000,000.00|
|合计||3,400,000,000.00|0.00|3,400,000,000.00|

备注：补充流动资金募集资金额包含保荐承销费、律师费、审计验资费等非公开发行费用
37,915,151.44元。
四、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
（一）投资额度
用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。本次购买理财产品不构成关联交易。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
未来公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
（五）审议程序
本事项经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议
审议通过，独立董事和监事会发表同意的意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具相关的核查意见。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《章程》的相关规定，本事项经董事会审议通过后即可实施。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
副总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次胜利精密使用部分闲置募集资金不超过15亿元购买银行理财产品的计
划已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。
本次闲置募集资金使用计划有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
基于以上情况，本保荐机构同意胜利精密使用部分闲置募集资金购买理财产品的计划。
（本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签署页）保荐代表人：
尹宝亮 骆廷祺
东吴证券股份有限公司
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第一期限制性股票激励计划
预留部分授予对象名单
一、总体情况
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|姓名|职务|获授预留限制性股票（万股）|占目前总股本的比例|
|核心管理人员、核心技术人员（8人）||63|0.526%|
|合计8人||63|0.526%|

核心管理、技术人员
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|序号|姓名|职务|
|1|高树臣|核心管理人员|
|2|黄玉珍|核心管理人员|
|3|李司旸|核心技术人员|
|4|谢庆繁|核心技术人员|
|5|焦朝广|核心管理人员|
|6|葸全寿|核心管理人员|
|7|赵庆涛|核心管理人员|
|8|夏茂|核心管理人员|
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-047浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议通知于2016年7月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2016年8月4日上午9:00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度半年度报告全文及其摘要》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十六次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会2016年8月4日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-041乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2019年一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018年度无形资产最终评估结果直接影响2019年度摊提成本确认金额，本报告期归母净利润预计情况存在变动的风险。
2、上市公司管理层持续要求大股东及其关联方就债务处理尽快予以实质性推动、解决，与大股东及其关联方债务问题能否解决将直接影响公司2019年总资产和净资产。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 □同向上升 同向下降
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|项 目||本报告期||上年同期|
||亏损：19,475.83万元—19,975.83万元||亏损：31,197.04万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、短期内原有业务经营局面未能扭转
2019年一季度，受限于关联方欠款对公司整体资金面的影响，乐视网品牌、信誉持续受损，短期内未能及时扭转公司各业务线的经营局面，公司的广告业
务收入、会员及发行业务收入规模较上年同期未有提升。
公司日常运营成本如 CDN费用、人力成本、摊提费用等均存在较大程度
下降，但融资成本等仍维持在较高水平，上述原因导致公司2019年1-3月经营
性亏损约1.2亿元。
2、乐融致新出表，上市公司整体收入、成本下降
因乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）自 2018
年12月31日不再纳入合并范围，由乐融致新产生的终端业务收入、终端成本
及与TV业务相关的销售、人工等费用不再纳入上市公司范围内。2019年一季
度上市公司合并范围内收入、成本整体规模减小。
乐融致新出表后，按权益法核算其影响上市公司合并范围 2019年一季度
归母净利润约-0.48亿元。
3、上市公司管理层采取的措施
目前公司管理层正着力恢复各项主营业务的开展，同时，公司大幅度压缩
各项成本，积极与相关金融机构协商贷款展期并努力解决公司面临的经营困难
及资金压力。
上市公司管理层持续要求大股东及其关联方就债务处理尽快予以实质性
推动、解决，与大股东及其关联方债务问题能否解决将直接影响公司 2019年
总资产和净资产。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益预计约为人民币67.48万元。
2、根据公司2019年4月1日披露的《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-037），预计上市公司2018年度版权等无形资产评估结果在10亿元以下（暨版权等无形资产计提减值准备超过15亿元以上）。2018年度无形资产最终评估结果直接影响2019年度实际摊提成本确认金额，本报告期归母净利润预计情况存在变动的风险。
3、以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2019年一季度报告中详细披露。
4、基于公司目前的运营情况，公司董事会、监事会及管理层提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-25中百控股集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2019年7月 3日召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任汪梅芳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。
汪梅芳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，就公司第九届董事会第九次会议聘任副总经理的议案发表独立意见如下：
1.任职资格合法。公司聘任的董事会秘书符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的任职资格。
2.程序合法。公司董事会秘书聘任程序合法。
3.同意聘任汪梅芳先生为公司董事会秘书。
汪梅芳先生联系方式：
电话号码：027-82833891
传真号码：027-82832006
电子邮箱：wmf2000@whzb.com
邮政编码：430035
通讯地址：湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部
8号楼B座
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月四日
汪梅芳简历：
汪梅芳，男，1966年出生，中共党员，本科，政工师。曾任武汉市工业品商业（集团）总公司办公室副科长、科长、武汉商贸国有控股集团有限公司办公室副主任、董事会秘书、武汉商联（集团）股份有限公司办公室主任、武汉国有资产经营公司（武商联）市场部经理、营运部经理、武汉国有资产经营有限公司（武商联）办公室主任。现任公司董事。
未持有公司股份，未存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 编号：2016-039
北京三夫户外用品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议通知，会议于2016年8月3日以现场方式召开。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，根据《上市公司股权激励管理办法》(试行)、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励限制性股票的取得与授予(2015修订)》等相关法律、法规及规范性文件，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其《摘要》，并授权董事会办理股权激励相关事宜。
公司董事会已于 2016年 1月 27日完成对第一批股权激励对象的授予，并于2016年5月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，公司注册资本由 67,000,000元增加至 67,480,640元，总股本由 67,000,000股增加至67,480,640股。
根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定拟对《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订
运动·快乐·梦想内容如下：
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|序号|修订章节|原《公司章程》内容|修订后《公司章程》内容|
|1|第五条|公司注册资本为人民币6,700万元。|公司注册资本为人民币67,480,640元。|
|2|第十八条|公司股份总数为6,700万股，均为普通股。|公司股份总数67,480,640股，均为普通股。|
|3|第二十五条|公司的股份可以依法转让。|公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。|

《北京三夫户外用品股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司首次授予限制性股票回购价格的议案》
经2015年度股东大会审议通过，2016年6月28日，公司实施了2015年年度权益分派方案，以2016年5月18日公司总股本67,480,640股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.992877元人民币（含税）。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会拟将首次授予的限制性股票的回购价格调整为 31.3807123元/股。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》
《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的公告》（公告编号：2016-041）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年8月19日（星期五）下午14:00在公司会议室召开公司 2016年第二次临时股东大会。《关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
广东明门律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：珠海华金资本股份有限公司
受珠海华金资本股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东明门律师事务所(下称“本所”)指派李间转律师、龚伟律师(下称“本所律师”)，就公司 2018年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在核查验证过程中，本所律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2018年 6月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《珠海华金资本股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。前述通告列明了本次股东大会的基本情况、审议事项、股东行使表决权的方式以及现场会议参加办法等事项。通告的刊登符合有关法律、法规、《规则》及公司《章程》的有关规定。
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 6月 20日（星期三）下午14： 30起在珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2号总部基地一期 B栋 5楼本公司会议室召开，召开的时间、地点与公告内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2018年 6月 19日—2018年 6月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 19日下午15：00—2018年 6月 20日下午15：00期间的任意时间。
网络投票时间与公告内容一致。经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》及公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据公司董事会会议确定的股权登记日，截止 2018年 6月 13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
经本次股东大会秘书处及本所律师查验出席凭证，及深圳证券信息有限公司统计确认，参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共11人，代表股份 71,946,185股，占上市公司总股份的20.8716％（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数 491,517股，占公司总股数的0.1426％），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 3人，代表股份数 71,835,685股，占公司总股数的20.8396％；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 8人，代表股份数 110,500股，占公司总股数的0.0321％。
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及其委托代理人身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决；通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会议案的表决程序和结果
本次股东大会的议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的议案》
该项议案同意票数 71,942,485股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对票 3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 487,817股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2472％；反对 3,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7528％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
该项议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。
四、关于议案的合法性问题
经本所律师审查，本次股东大会所通过的议案，无违反《公司法》、《证券法》及相关法律、法规之规定，因而合法有效。
五、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上未对原议案进行修改，也没有提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
本法律意见书于 2018年 6月 20日签署，正本两份，无副本。
（本页无正文，为《广东明门律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东明门律师事务所（盖章）
负责人： 吴友明
经办律师： 李间转
龚 伟
二 O一八年六月二十日
广东明门律师事务所地址：
珠海市香洲区吉大钰海环球金融中心2403室。
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-093广东温氏食品集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》反馈答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 6月 2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161060号）（以下简称“《反馈意见》”）。详见公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-069）。
公司在收到《反馈意见》后，立即与中介机构对《反馈意见》所列问题进行研究、分析和落实。鉴于各方中介机构对有关问题还需要进一步落实及补充，公司预计 30日内不能完成反馈意见的回复工作。为切实稳妥做好反馈意见的回复，经公司与中介机构审慎协商和考虑，公司于 2016年 6月 27日向中国证监会提交延期回复的申请并在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告》（公告编号：2016-077），计划于 2016年 8月 31日前完成反馈意见的书面回复。
现公司已会同各中介机构对《反馈意见》所涉问题进行了详
广东温氏食品集团股份有限公司尽核查，按要求完成了《反馈意见》所涉问题的资料补充和问题答复。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度创业板非公开发行股票反馈意见之答复》。公司将于反馈意见答复披露后两个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》答复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，最终能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
山东高速路桥集团股份有限公司
公司章程修订对照表
（经第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）
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|条款|修订前|修订后|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照|

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|条款|修订前|修订后|
|||《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
||第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:……(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:……(十八)对公司因本章程第二十三条第(一)、(二)项规定的情形收购|

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|条款|修订前|修订后|
||大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|本公司股份作出决议。（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第一百一十八条|董事会行使下列职权:(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二) 执行股东大会的决议；(三) 决定公司的经营计划和投资方案；(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九) 决定公司内部管理机构的|董事会行使下列职权:(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二) 执行股东大会的决议；(三) 决定公司的经营计划和投资方案；(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七) 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八) 决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的|

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|条款|修订前|修订后|
||设置；(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(总会计师)等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一) 制订公司的基本管理制度；(十二) 制订本章程的修改方案；(十三) 管理公司信息披露事项；(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十) 决定公司内部管理机构的设置；(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(总会计师)等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十二) 制订公司的基本管理制度；(十三) 制订本章程的修改方案；(十四) 管理公司信息披露事项；(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十六) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|第一百三十一条|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|

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|条款|修订前|修订后|
|||董事会审议本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议。|
|第一百八十五条|公司利润分配政策:……(五)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，还应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|公司利润分配政策:……(五)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，还应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。|

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 3月 13日
财通证券股份有限公司关于
四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票
保荐总结报告书
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|保荐机构|财通证券股份有限公司|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|财通证券股份有限公司|
|注册地址|浙江省杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室|
|主要办公地址|浙江省杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201|
|法定代表人|沈继宁|
|联系人|徐光兵|
|联系电话|021-68886199|
|保荐代表人|徐光兵、龚俊杰|

三、发行人的基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|四川九洲电器股份有限公司|
|证券简称|四川九洲|
|证券代码|000801|
|注册资本|459,888,172 元|
|注册地址|四川省绵阳市九洲大道 259号|
|主要办公地址|四川省绵阳市九洲大道 259号|
|法定代表人|霞晖|
|实际控制人|绵阳市国有资产监督管理委员会|
|董事会秘书|程晓伟|
|证券事务代表|曹巧云|
|联系电话|0816-2312421|
|传真|0816-2336335|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2012年 7月4日|
|本次证券上市时间|2012年 7月20日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

二、保荐工作概述
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|事项|工作概述|
|（一）发行保荐事项|本机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其发起人、大股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查。根据发行人的委托，本机构组织编制了发行申请文件，并据此出具了证券发行保荐书，形成了完善的尽职调查工作底稿，切实有效的保障了该次发行上市工作的顺利进行。四川九洲的股票于2012年7月20日在深圳证券交易所上市，持续督导期限为2012年7月20日至2013年12月31日。|
|（二）持续督导事项||

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|1、保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|持续督导期间保荐机构按照中国证监会和交易所的要求进行了下列保荐工作：按照有关法律法规要求，对公司履行持续督导的相关职责，审阅信息披露文件及并对对关联交易和担保、衍生品购买、募集资金补充流动资金、募集资金用途变更等事项发表意见，持续关注募集资金的使用和支取情况、投资项目的实施等承诺事项；持续跟踪及关注公司生产经营情况；现场督导公司规范运作；督促公司按照有关法律法规的规定完善内部控制制度。|
|2、现场检查情况|持续督导期内，保荐代表人数次前往发行人住所，现场了解公司所属行业的发展概况、公司经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理、募集资金建设、使用情况。保荐代表人分别对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了 2次现场培训。|
|3、督导发行人履行持续信息披露义务|四川九洲严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，制定了《信息披露管理制度》等制度，履行信息披露义务；定期报告或临时报告在公告前后能够及时通知保荐代表人，保荐代表人在获得有关信息后，第一时间完成对信息披露文件的审阅工作。|
|4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项|发行人已就募集资金的使用情况已在《2013 年年度报告》、《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》中进行了详细披露。截至2013年 12月31日，四川九洲 2012年非公开发行股票募集资金尚未使用完，保荐机构将对未使用募集资金的使用情况继续进行持续督导。|

三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|时间|重大事项|处理情况|
|2013-3-1|因原保荐代表人李建壮离职，2013年 3月1日起，由龚俊杰接任公司保荐代表人|本机构在决定变更保荐代表人后及时通知发行人并公告|

四、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）发行人积极配合保荐机构的尽职调查
发行上市保荐期间，发行人积极配合保荐机构的尽职调查、文件审查工作。
（二）发行人积极配合保荐机构的持续督导工作
持续督导期间，发行人积极配合保荐机构的持续督导工作，及时通知重大事
项，提供披露文件，配合保荐机构的现场检查。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
1、在保荐机构的尽职推荐过程中，四川九洲聘请的证券服务机构，包括中伦律师事务所、信永中和会计师事务所有限公司能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、在四川九洲的持续督导期间，四川九洲聘请的证券服务机构，包括律师、审计师根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
六、其他事项
在履行保荐职责期间，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对四川九洲进行持续督导，未发现四川九洲在此期间存在依据《保荐办法》及深圳证券交易所相关规定应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签名
徐光兵 龚俊杰
保荐业务负责人
何斌辉
保荐机构 财通证券股份有限公司
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-110北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汉邦高科”）拟与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁业务的总额度为人民币4,900万元，融资期限三年。
董事会授权公司董事长王立群先生全权办理此次融资租赁事项的申请事宜并签署相关合同及其他文件，具体以公司与中关村租赁实际签署的合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：中关村科技租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91110000057334159N
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市朝阳区容达路21号楼-2至 16层101内 16层 1610
法定代表人：段宏伟
注册资本：100,000万元人民币
成立时间：2012年 11月27日
营业期限：2012年 11月27日至无固定期限
经营范围：融资租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；
船只和设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询；
货物进出口、技术进出口；销售Ⅱ类医疗器械；销售Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中关村租赁与本公司不存在关联关系或利益安排，不直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、融资租赁的主要内容
参与本次融资租赁的汉邦高科作为承租人主体,委托出租人中关村租赁以租赁融通资金购买“中国移动宁夏公司雪亮工程视频监控服务项目”的相关设备，金额4,900万元。公司对前述设备租赁使用，租期结束后公司以100元购买上述租赁设备所有权。
1、出租人：中关村科技租赁股份有限公司
2、承租人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
3、租赁物：设备资产，具体以租赁协议约定的租赁物清单为准
4、租赁方式：采取直接租赁方式
5、租赁期限：3年
6、租金及支付方式：租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为 4,900万元，年租赁利息以双方协商为准，租金按季支付，具体内容以最终签署的合同为准。
7、租赁设备所属权：在租赁期间，相关设备等所有权归中关村租赁，租赁期届满，合同履行完毕后公司以100元购买相关设备所有权。
融资租赁合同项下的全部债务提供担保。
四、对上市公司的影响
本次开展融资租赁业务，有助于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不构成关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司以应收账款质押向中关村科技租赁股份有限公司提供担保，符合公司利益，公司拟开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展本次融资租赁业务。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-041重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年10月14日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2019年10月25日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司2019年第三季度报告全文及正文具体内容同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），三季报正文同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-045）。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2019
年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》之规定，定于2019年11月22日（星期五）14:30在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-156北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票
第三个解锁股份上市流通的提示性公告的更正公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第三个解锁股份上市流通的提示性公告》。经事后核查，原披露的公告中本次解锁的预留限制性股票解锁日即上市流通日期错误，现将相关内容更正如下：
更正前内容：
本次限制性股票的上市流通日为2015年12月19日（星期一）；
更正后内容：
本次限制性股票的上市流通日为2016年12月19日（星期一）。
除上述更正内容之外，公告中的其他内容不变。公司将同时发布更正后的《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第三个解锁股份上市流通的提示性公告》。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现，由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日