证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2014-023
本钢板材股份有限公司 2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。
一、会议召开和出席情况
1、2014年5月20日上午9时，公司2013年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。大会由公司董事会召集，董事长汪澍先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。
2、出席会议股东共27人，代表股份2,585,356,086股，占公司总股份 82.44%。
控股股东1人，代表股份2,573,632,420股，占公司总股份82.07%；
A股股东1人，代表股份2,573,632,420股，占公司A股总数94.07%；
B股股东26人，代表股份11,723,666股，占公司B股总数2.93%；
公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票表决方式。
经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：
1、审议《2013年度董事会报告》；
（1）总的表决情况：
同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
2、审议《2013年度监事会报告》；
（1）总的表决情况：
同意2,579,761,105股,占出席会议股东所持表决权99.78%
反对5,594,981股,占出席会议股东所持表决权0.22%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意6,128,685股,占出席会议B股股东所持表决权52.28%
反对5,594,981股,占出席会议B股股东所持表决权47.72%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
（1）总的表决情况：
同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
4、审议《2013年度财务决算报告》；
（1）总的表决情况：
同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
5、审议《2013年度利润分配议案》；
（1）总的表决情况：
同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
6、审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；
（1）总的表决情况：
同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
7、审议《关于2014年投资框架计划的议案》；
（（1）总的表决情况：
同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
本溪钢铁（集团）有限责任公司持股2,573,632,420股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
（1）总的表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意 11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
9、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》
本溪钢铁（集团）有限责任公司持股2,573,632,420股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
（1）总的表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意 11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
10、审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
（1）总的表决情况：
同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
11、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》；
（1）总的表决情况：
同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议股东所持表决权 0%
（2）B股股东表决情况：
同意11,723,666股,占出席会议B股股东所持表决权100%
反对 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
弃权 0股,占出席会议B股股东所持表决权 0%
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富、刘铭
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日