证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-048深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2016年8月12日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2016年8月24日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《2016年半年度报告全文》及摘要
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2016年半年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会将于2016年9月27日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，第五届董事会提名刘磅先生、刘昂先生、程朋胜先生、贾虹女士、吕枫先生、苏俊锋先生作为第六届董事会董事候选人，提名王晓东先生、王礼贵先生、赵诚先生作为第六届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议批准之日起3年。
候选人简历附后。
本次选举的方式为累计投票制。
公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东
大会进行审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
5、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
为进一步拓展公司业务，拟在公司经营范围中增加相关业务，现对《公司章程》中相应条款做出修订，如下：
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|-|-|-|
||修改前条款|修改后条款|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络监控设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|经依法登记，公司的经营范围：组装生产、研发能源管理产品；IC 卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络监控设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；新能源的技术开发和咨询服务；合同能源管理、综合节能和用能咨询服务；电力销售业务；电力工程设计、施工及技术咨询服务；电力网络增量配电网投资建设服务；电力设备的开发、销售及维修；电气产品及设备开发、销售、安装；电讯、电气系统网络的开发；机电工程的设计、安装及技术咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
6、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定第六届董事会成员薪酬方案如下：
（1）独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币8万元/年；
（2）公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任
职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴；
（3）贾虹董事，领取担任上海达实联欣科技发展有限公司总经理的职务薪酬，由该公司进行发放。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
7、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
8、审议通过了《关于参与攀枝花市花城新区医院PPP基金项目的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
议案3、4、5、6、8尚需提交公司股东大会审议；
公司独立董事对议案3、4、6发表了独立意见，独立意见内容、议案1、2、3、7、8及《公司章程》全文内容详见2016年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年8月25日
附件：董事候选人简历
1、刘磅先生，1963年10月出生,本公司第一、二、三、四、五届董事会董事长。研究生学历、教授级高级工程师，公司主要创始人。1995年3月创立本公司，曾任深圳市三、四届人大代表、人大科技组组长、深圳市南山区第一届政协委员，现任本公司董事长、总经理；拉萨市达实投资发展有限公司董事；深圳达实信息技术有限公司董事长；上海达实自动化技术有限公司董事长；上海达实联欣科技发展有限公司董事长；深圳达实融资租赁有限公司董事长；合肥达实数字科技有限公司董事长；深圳市第六届人大代表。
刘磅先生为本公司的实际控制人，直接持有公司股份58,245,677股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2、刘昂先生，1967年8月出生，英国威尔士大学管理学硕士，本公司第一、二、三、四、五届董事会董事。1995年参与组建本公司。现任本公司董事；拉萨市达实投资发展有限公司执行董事；深圳市诺达自动化技术有限公司副董事
长；合肥达实数字科技有限公司董事长；合肥中正物业管理有限公司执行董事、总经理；安徽达实置业有限公司监事；界首达实置业有限公司监事；淮北市达实置业有限公司执行董事兼总经理；深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会主
席；上海达实自动化工程有限公司监事；深圳市达实数字科技有限公司总经理、执行董事；深圳市达实股权投资发展有限公司执行董事兼总经理。
刘昂先生通过本公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司间接持有本公
司20,011,077股股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘磅先生是兄弟关系。
3、程朋胜先生，1964年4月出生，本公司第一、二、三、四、五届董事会
董事，本公司主要创始人之一。工学硕士，高级工程师。1995年进入本公司。
现任本公司董事、副总经理、研发中心主任、国家博士后科研工作站负责人；拉萨市达实投资发展有限公司董事；深圳达实信息技术有限公司董事；江苏久信医疗科技有限公司董事；深圳市小鹿暖暖科技有限公司董事。
程朋胜先生直接持有公司4,153,126股股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、贾虹女士，1962年出生，本科学历，曾任职于黄河水利委员会水利科学研究所、上海申宝建筑设计有限公司、上海市房产经营公司、上海房地产开发经营股份有限公司，上海联欣科技发展有限公司创始人之一，历任副总经理、总经理、联席总裁。现任上海达实联欣科技发展有限公司总经理、上海腾隆变配电设备管理有限公司董事、并兼任上海金杖房地产开发有限公司董事长、总经理。
贾虹女士直接持有公司59,400,000股股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
5、吕枫先生，1968年1月出生，南开大学物理学学士，清华大学工商管理硕士（MBA），高级经济师。2001年10月进入本公司。现任本公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事、江苏久信医疗科技有限公司董事、北京达实德润能源科技有限公司董事长、融智节能环保（深圳）有限公司董事长。
吕枫先生直接持有公司股份3,778,658股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
6、苏俊锋先生，1971年6月出生，华中理工大学工学硕士研究生毕业，高级工程师，1996年进入本公司，从事管理和技术工作、公司核心技术人员。担任高速铁路建造技术国家工程实验室常务理事、深圳市城市轨道交通协会副会长及产业设备委员会副主任、深圳市智能建筑协会副会长、深圳市广西商会常务副会长等社会职务。现任深圳达实智能股份有限公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事。
苏俊锋先生直接持有公司股份3，226，177股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
7、赵诚先生，男，1974年8月出生，经济管理专业本科学历。1998年2
月开始在华夏证券从事投资银行业务，曾任江南证券有限责任公司投资银行部副总经理、中投证券有限公司投资银行部董事、东方花旗有限责任公司投资银行部执行总经理。2014年7月至今，担任深圳华旗盛世投资管理有限公司董事总经理。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
赵诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
8、王晓东先生，1960年9月出生，法学本科学历、数学学士，律师，1982年参加工作。曾任信达律师事务所律师；广东经天律师事务所合伙人；广东博合
律师事务所合伙人；国浩律师事务所合伙人；深圳市燃气集团股份有限公司独立董事。现任深圳南山热电股份有限公司独立董事。
王晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
9、王礼贵先生，1961年8月出生，中国注册会计师(非执业），高级会计师，硕士研究生。最近五年一直担任中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部
（深圳）营运总监，2011年至今担任上海可鲁系统软件有限公司董事、2013年12月起担任东莞市雄林新材料科技股份有限公司独立董事、深圳市中小微企业投资管理有限公司董事。曾任广东同望科技股份有限公司独立董事、广电运通金融电子股份有限公司独立董事、东莞光润家具股份有限公司独立董事。
王礼贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。