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东莞捷荣技术股份有限公司
独立董事述职报告
东莞捷荣技术股份有限公司各位股东及股东代表:
本人作为东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数
2017年度，公司共召开 10次董事会议、4次股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，对公司形成公正、科学、合理的决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
1、2017年度，本人参加公司董事会情况:
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|会议|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否有连续两次未出席会议的情形|
|董事会|10|9|1|0|无|

2、2017年度，本人参加公司股东大会情况:
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|会议|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|股东大会|4|3|1|0||

二、会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认真地履
行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对公司 2017年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
三、发表事前认可意见和独立意见情况
1、发表事前认可意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，2017年度，本人与其他独立董事以独立的立场、专业的视角、丰富的经验共同对重要事项发表了事前认可意见意见。具体发表的事前认可意见如下：
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|会议时间|会议名称|发表事前认可意见|意见类型|
|2017年2月16日|第一届董事会第十四次会议|1、关于2017度预计关联交易额度的议案|同意|
|2017年8月30日|第二届董事会第四次会议|1、对重庆捷荣四联光电有限公司与捷荣科技集团有限公司关联交易的独立意见|同意|

2、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，2017年度，本人与其他独立董事以独立的立场、专业的视角、丰富的经验共同对重要事项发表了独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年2月16日|第一届董事会第十四次会议|1、关于2017度预计关联交易额度的议案|同意|
|2017年4月7日|第一届董事会第十五次会议|1、就公司董事会换届选举事项|同意|
|2017年5月11日|第二届董事会第一|1、关于选举第二届董事会董事长的议案|同意|

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||次会议|2、关于确定第二届董事会战略委员会委员的议案|同意|
|||3、关于确定第二届董事会审计委员会委员的议案|同意|
|||4、关于确定第二届董事会提名委员会委员的议案|同意|
|||5、关于确定第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案|同意|
|||6、审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》|同意|
|2017年6月19日|第二届董事会第二次会议|1、关于公司聘任高级管理人员的相关事项|同意|
|||2、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项|同意|
|2017年8月30日|第二届董事会第四次会议|1、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||2、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见|同意|
|||3、对2017年半年度募集资金存放和实际使用情况发表的独立意见|同意|
|||4、对重庆捷荣四联光电有限公司与捷荣科技集团有限公司关联交易的独立意见|同意|
|||5、对公司会计政策变更的独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
本人为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员：作为董事会审计委员会委员，本人参加了公司4次审计委员会会议，根据《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极开展工作，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。对募集资金使用情况、员工借款管理情况等事项进行了检查及审计，同时，在 2017年度报告编制过程中，认真听取管理层的经营情况汇报，积极与年审会计师进行沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。
四、现场检查情况
2017年度任职期间，本人多次到公司现场调查，主动了解公司经营情况，财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、对外担保及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
六、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。本人一直积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
七、其他
1、2017年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
2、公司给予独立董事的津贴己在年报中进行了披露。除上述津贴外，我未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
4、2017年度，本人无提议解聘会计师事务所的情况;
5、2017年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：傅冠强
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-010众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日接到股东石亚君先生有关办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
石亚君先生质押给中泰证券股份有限公司无限售流通股1,800,000股（占公司股份总数的0.55%），已于2019年2月13日将其中的1,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。详细如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石亚君|否|1,000,000|2018-8-8|2019-2-13|中泰证券股份有限公司|2.46%|

原质押情况详见2018年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股权补充质押的公告》（公告编号：
2018-096）。
二、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
三、累计股权质押情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份40,655,919股，占公司总股本的12.47%；
本次股份解除质押后，其处于质押状态的股份数量为 39,587,619股，占其持有公司
股份总数的97.37%，占公司总股本的12.14%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、部分购回交易委托单。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年二月十五日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-029吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十八次会议（临时）于2018年4月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月23日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行
申请贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过11,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式具体由草还丹药业房产、土地以及郭春林夫妇提供连带责任保证，担保期间为一年。
二、审议通过了《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过8,600万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式具体由初元药业房产、土地以及郭春林夫妇提供连带责任保证，担保期间为一年。
三、审议通过了《关于公司<人参产业发展战略规划（2018—2022年）>的
议案》
公司自进入人参产业以来，不断加大对人参产业的投入力度，在人参种植和培育方面、人参库存的战略性储备方面、人参生产加工的产业升级方面、人参产品的低中高端新产品研发方面，经营销售规范等等方面，有效的形成了人参产业化的体系化建设；同时在人参基因图谱绘制，人参基因组鉴别方法、人参提取物提取纯化方法等等方向取得了巨大的成果，公司以科技创新为引领，通过产学研联盟的方式，使公司人参产业板块处于行业领先地位。
目前鉴于公司人参产业板块，已由战略储备期进入经济效益收获期，为抓住新的发展机遇，特制定公司《人参产业发展战略规划（2018—2022年）》。
公司人参产业发展战略规划内容详见公司于指定媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《人参产业发展战略规划（2018—2022
年）》。
四、备查文件
《第六届董事会第三十八次会议（临时）决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-013号四川川润股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大经营合同商谈，相关具体事宜尚待进一步推进和落实，存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 4月 11日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-015隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于监事所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事樊少斌的告知函，樊少斌质押在招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的部分股票将被强制平仓，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东：樊少斌
2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
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|股东名称|任职情况|持有股份总数（股）|占公司总股份比例|持有有限售条件股份数量（股）|持有无限售条件股份数量（股）|股份质押数量（股）|质权人|
|樊少斌|监事|12,394,704|1.35%|9,296,028|3,098,676|12,394,704|招商证券|

二、本次被动减持计划的主要内容
1、被动减持原因：归还招商证券股票质押融资借款；
2、减持股份来源：公司非公开发行持有的股份；
3、减持方式：集中竞价；
4、减持日期：自本公告之日起十五个交易日后6个月内；
近日，樊少斌先生接到质押权人证券公司正式通知，因樊少斌先生股票质押合约发生违约，证券公司拟对樊少斌先生的质押标的证券及其所产生的权益通过违约处置卖出方式实现其债权。
樊少斌为公司监事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，本次拟被动减持的数量和比例不超过其本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，任意连续90个自然日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
6、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及比例作相应调整。
7、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
三、股东相关承诺情况
1、监事樊少斌有关持股承诺如下：
本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、截止本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、樊少斌不是公司控股股东、实际控制人。本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、本次被动减持将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、公司将持续关注樊少斌的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-011
江苏高科石化股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 8日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第七届监事会第六次会议通知，会议于 2018年 4月 18日上午 10:00以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》的议案
经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
《2017年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
《2017年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《2018年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
《2018年度财务预算报告》请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2017年度公司实现销售收入为574,575,435.55元，归属于公司所有者的净利润为30,670,395.06元，资本公积余额为214,358,613.23元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币3,067,039.51元，余下可供分配的净利润为27,603,355.55元，加上以前年度未分配利润254,699,826.44元，本年度可供分配利润为282,303,181.99元。
经控股股东、实际控制人许汉祥先生提议，2017年度利润分配方案为：
以公司2017年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.70元（含税），共计6,237,665元。本次股利分配后剩余未分配利润276,065,516.99元，滚存至下一年度。
本公司 2017年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、
合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上
述议案提交本公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报
告》的议案
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》的议案
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
监事会认为：董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
《2017年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2018年度审计工作的议案》
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
《江苏高科石化股份有限公司章程修正案的议案》请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
江苏高科石化股份有限公司监事会 2018年4月 18日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－052
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2017年第四次临时会议通知于 2017年 9月 11日以书面形式发出，会议于 2017年 9月 15日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9名。
会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整公司 2017年度配股募集资金规模及用途的议案》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》。（具体详见公司关于配股预案修订情况说明的公告、2017年度配股公开发行证券预案（修订稿））
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2017年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。（具体详见公司关于 2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿））四、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于配股摊
薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。（具体详见公司关于配股摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告）
五、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司与万向财务有限公司、万向集团公司签署<存贷款资金监管协议>的议案》。（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避，具体详见关于公司与万向财务有限公司及万向集团公司签订《存贷款资金监管协议》的公告）
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十六日
《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》
修订对照表
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月25日日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办
理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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||序|||||
||||原章程草案||修改后章程|
||号|||||
|1.||第 四条：公司注册名称如下：中文全称：深圳市朗科智能电气股份有限公司英 文 全 称 ： Shenzhen LongoodIntelligent Electric Co., Ltd公司住所：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房||第四条：公司注册名称如下：中文全称：深圳市朗科智能电气股份有限公司英 文 全 称 ： Shenzhen LongoodIntelligent Electric Co., Ltd公司住所：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房5层||
|2.||第 二十四条：公司因本章程第二十三第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。||第二十四条：公司因本章程第二十二第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。||

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|3.|第 六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，或副董事长空缺的，半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|4.|第 一百一十二条：独立董事行使本章程第一百一十二条所规定职权时应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。|第一百一十二条：独立董事行使本章程第一百一十一条所规定职权时应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。|
|5.|第 一百一十七条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。|第一百一十七条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人，独立董事三人。|
|6.|第 一百二十五条：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举|第一百二十五条：公司如设副董事长的，副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，或者副|

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|一名董事履行职务。|董事长空缺的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市朗科智能电气股份有限公司二〇一八年九月二十六日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-090武汉金运激光股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B)公告编号：2019-41号
安道麦股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2019年8月21日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1.关于《2019年半年度报告全文及摘要》的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2.关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
3.关于会计政策变更的议案
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
4.关于《中国化工财务有限公司风险评估报告》的议案
为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
5.关于为子公司借款提供担保的议案
董事会同意为全资子公司江苏安邦电化有限公司的借款，向金融机构提供连带责任保证。借款及担保详情可参见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于为子公司借款提供担保的公告》。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-007银泰资源股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2019年4月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2019年 4月 9日上午 10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事 9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整回购股份方案的议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整回购股份方案的公告》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-090唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2017年 6月 28日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第十六次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：一、关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的独立意见
此次湖南大农担保有限公司为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销商及养殖户提供担保事项，能有效解决养殖户及经销商的直接资金需求，有利于公司扩大直销销量、抢占市场份额；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一七年六月二十八日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-036浙江兆丰机电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年5月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2018年 5月 21日上午 10:00在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据公司经营管理需要，经公司总经理孔爱祥先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任缪金海先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务负责人的公告》和《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年五月二十一日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-001
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议，于2016年1月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年1月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、陈思平、虞煕春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事8名，独立董事刘女浈女士因工作原因未能出席本次会议，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司2014年的审计工作。
瑞华事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华事务所在担任公司2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任瑞华事务所为公司2015年度财务及内控审计机构，聘期一年。并授权董事长根据审计工作量及市场收费情况，确定2015年度的审计费用。
本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独
立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。
二、审议通过了《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。
三、审议通过了《关于公司全资子公司投资设立尚荣平安医疗并购产业基金的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司投资设立尚荣平安医疗并购产业基金的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。
四、审议通过了《关于公司放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》
公司控股子公司普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）拟将其持有的合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）45%的股权以1115.18万美元的交易价格或等值人民币转让给 OSTA TRADINGLIMITED（以下简称“OSTA”）。
根据公司已经第四届董事会第二十次临时会议审议通过的《关于全资子公司收购普尔德控股有限公司55%股权的议案》有关条款，当普尔德控股将其持有的普尔德医疗45%的股权转让给 OSTA时，公司作为普尔德医疗大股东将放弃本次股权转让优先购买权。为了维护普尔德医疗股东的权益，本次普尔德控股将持有普尔德医疗45%的股权转让给OSTA时，公司放弃本次普尔德医疗45%的股权转让优先购买权。
公司本次放弃普尔德医疗45%的股权转让优先购买权后，公司仍为普尔德医疗的控股股东，对普尔德医疗的控股权未发生变化。因此，不会对公司及普尔德医疗的财务状况和经营成果产生影响。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2016年1月29日(星期五)下午2：30在公司会议室召开公司2016第一次临时股东大会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-038山东双一科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 □同向上升☑同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 14.4 %至 6.3%|盈利：5143.85万元|
||盈利： 4403万元—4820万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚定执行发展战略及年度经营计划，有序开展各项工作。
2、公司主要客户西门子的订单主要集中在9月份以后、维斯塔斯的订单主要集中在二、三、四季度。
3、公司在研发新产品和新项目上加大投入，财务成本有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2018年半年度经营业绩具体财务数据将以公司 2018年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东双一科技股份有限公司董事会
浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第八次会议审议的议案，发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作细则》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的经营使用，不进行证券投资等风险投资。
因此我们同意公司本次使用不超过人民币 5,000.00万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额 534,286,828.00元的9.36%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（本页无正文，为《浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王茁 陈岱松 刘翰林
2014
年4月15日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-073云南创新新材料股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人之一、副董事长增持公司股份计划的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日接到公司控股股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）及实际控制人之一、副董事长李晓华先生关于拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体的名称：公司控股股东合益投资及公司实际控制人之一、副董事长李晓华先生。
2、合益投资已持有公司股份的数量及比例：截至2018年7月11日，合益投资直接持有公司股份73,858,000股，占公司总股本的比例为27.06%。
3、李晓华先生已持有公司股份的数量及比例：截至2018年7月11日，李晓华先生未直接持有公司股份；李晓华先生通过公司控股股东合益投资间接持有公司股份3,692,900.00股，占公司总股本的比例为1.35%；此外，李晓华先生通过玉溪合力投资有限公司控制的公司股份9,996,000股，占公司总股本的比例为3.66%。李晓华先生合计间接持有或控制的公司股份 13,688,900.00股，占公司股份总数的5.02%。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
2、增持股份的金额：合益投资及李晓华先生拟增持金额合计不低于800万元，不高于1,000万元人民币。
3、增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股票。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-073跌幅比例。
5、增持股份计划的实施期限：自2018年7月12日起的未来6个月内。
6、增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持股份计划可能存在因增持人所需自筹资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施的风险。
四、其他事项
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份不会导致公司股份分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年七月十一日
深圳市得润电子股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（虞熙春）
本人作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，为切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，忠实履行了独立董事职责，积极、准时出席股东大会和董事会会议，认真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1．出席董事会及投票情况
2013年度公司召开了9次董事会，应参加会议9次，现场出席会议9次，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2．出席股东大会情况
2013年度公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人参加会议2次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于客观、独立的判断，本人与公司其他独立董事共同发表了以下独立意见：
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|时间|事项|意见类型|
|2013年2月19日|1．对公司股票期权激励计划（草案）发表独立意见。|同意|
|2013年3月13日|1．对公司股票期权激励计划草案（修订稿）发表独立意见。|同意|
|2013年4月12日|1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见；2．对公司董事、监事及高管人员薪酬发表独立意见；3．对公司利润分配预案发表独立意见；4．对公司2012年度内部控制自我评价报告发表独立意见；5．对公司聘任审计机构发表独立意见；6．对公司为控股子公司提供担保发表独立意见；7．对公司对部分募集资金投资项目建设期进行调整发表独立意见。|同意|
|2013年4月15日|1．对公司股票期权激励计划授予事项发表独立意见。|同意|
|2013年5月3日|1．对公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金发表独立意见。|同意|

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|2013年7月19日|1．对公司调整股权激励计划股票期权行权价格发表独立意见。|同意|
|2013年8月16日|1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见；2．对公司为控股子公司提供担保发表独立意见。|同意|
|2013年10月25日|1．对公司聘任高管人员发表独立意见；2．对公司为控股子公司提供担保发表独立意见。|同意|

三、对公司进行现场检查的工作情况
报告期内，为全面、实际了解公司经营情况，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持了良好的沟通交流，并在参加会议之外，对公司进行了现场实地考察，对公司的生产经营情况以及募集资金项目实施进展进行了深入了解，同时对公司内部控制的实施工作、董事会决议执行、财务管理、业务发展、关联交易、对外投资等工作情况予以重点关注。在公司2013年年报编制过程中，为保障公司2013年年报编制工作的顺利进行，本人与年审会计师进行了详细沟通，了解公司就年审事宜的安排，关注年报审计工作计划的进度情况，就审计过程中出现的问题进行讨论，运用自身的专业知识和经验，切实履行独立董事应尽的职责。
四、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1．本人作为审计委员会的召集人，以及薪酬与考核委员会的委员，积极参加专门委员会会议，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，规范董事会的决策程序。
2．在公司2013年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．督促公司严格、规范地按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，关注公司的投资者关系管理工作以及内幕信息知情人登记和报备制度的制定与执行情况，保障社会公众股东和投资者的权益。
2．认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的各种培训，加深对相关法规文件的理解，强化保护社会公众股东权益的思想意识，
切实提高独立董事的履职能力。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在独立董事履职过程中，公司对独立董事的工作给予了大力支持，充分保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予的积极有效的配合和支持！
2014年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，谨慎、认真地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的建议和意见，促进公司的诚信规范运作和长远发展，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
联系方式：
虞熙春：szyucpa@163.com
独立董事：虞熙春
二○一四年四月十八日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A[0079]号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014年 4月 17日下午 14时在北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室召开。北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、张文武律师出席了本次会议，并出具本法律意见。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2014年3月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议决定于 2014年4月17日召开2014年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
2014年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 4月 16日 15:00至 2014年 4月 17日15:00的任意时间。
经核查，公司第五届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共2人，代表公司股份129,782,709股，占公司有表决权股份总数的59.4570%。现场出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计1人，代表股份55,386股，占公司股份总数的0.0254%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认
证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于补选独立董事的议案。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
曲凯
张文武