证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015- 016河南四方达超硬材料股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2.本次股东大会未出现否决议案的情形;
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。
一、会议召开和出席情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2014年度股东大会（下称“本次会议”）于2015年3月10日下午14:00在公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：2015年3月9日-2015年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月9日15:00-2015年3月10日15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点和审议事项等，已于2015年2月17日以公告形式发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方海江先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计10人，代表公司股份 90,910,876股，占公司总股本的42.0884％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份90,881,676股，占公司总股本的42.0749％；通过网络投票的股东及股东代表共计4人，代表公司股份29,200
股，占公司总股本的0.0135%。
单独或合计持有公司股份5%以下的股东8人，代表公司股份14,326,576股，占公司总股本的6.6327%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意股数90,905,176股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9937%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0063%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 14,320,876股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9602%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0398%。
（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意股数90,905,176股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9937%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0063%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 14,320,876股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9602%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0398%。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意股数90,905,176股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9937%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0063%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 14,320,876股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9602%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0398%。
（四）审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》
表决结果：同意股数 90,910,876股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 14,326,576股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（五）审议通过《2014年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股数90,905,176股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9937%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0063%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 14,320,876股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9602%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0398%。
（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数90,905,176股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9937%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0063%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
14,320,876股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9602%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0398%。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意股数90,905,176股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9937%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0063%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 14,320,876股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9602%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0398%。
三、律师出具的法律意见
北京市华城律师事务所彭玉辉律师、吴西彬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2014年度股东大会决议；
2、北京市华城律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2015年3月10日