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证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014－006宁夏建材集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第五届监事会第十次会议通知和材料于2014年3月2日以通讯方式送出。公司于2014年3月12日上午10：30以现场和通讯相结合的方式召开，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事3人），监事于凯军、王迎财、曲孝利因在外未能出席现场会议，以通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2013年年度报告》及《摘要》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年度财务决算报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年度利润分配预案》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年经营业绩及财务状况进行审
计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 461,484,787.35元，本年度已分配现金红利23,909,052.1元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润38,933,746.68元，按10%比例提取法定盈余公积金 3,893,374.67元，公司本年度末可供分配的利润为 472,616,107.26元。
1、利润分配预案
公司2013年度利润分配预案为：以2013年度末公司享有股利分配权的股份478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利1.9元(含税)。
2、公积金转增股本预案
2013年公司资本公积金不转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2014年3月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
七、监事会发表关于公司2013年度依法运作等情况的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面的监督。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法管理、依法经营，公司建立并完善了内部控制制度，公司运行情况良好。2013年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司的财务报告。
监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期，公司与赤峰市青山水泥有限公司以现金方式按各自持股比例向喀喇沁草原水泥有限责任公司增资，增资金额共计 20000万元，其中公司按98%的持股比例向其增资 19600万元，赤峰市青山水泥有限公司按2%的持股比例向其增资400万元；公司控股子公司赛马科进混凝土有限公司与喀喇沁草原水泥有限责任公司合资设立喀喇沁赛马混凝土有限公司，注册资本1500万元，其中宁夏赛马科进混凝土有限公司以现金出资900万元（本年度实际到位资金450万元），持有新设公司60%的股权，喀喇沁草原水泥有限责任公司以现金出资600万元（本年度实际到位资金300万元），持有新设公司40%的股权；公司出资2.64亿元收购内蒙古西水创业股份有限公司持有的乌海市西水水泥有限责任公司55%的股权，以5961万元的价格出让公司持有包头市西水水泥有限责任公司45%的股权，本次交易完成后，乌海市西水水泥有限责任公司成为公司全资子公司，公司不再持有包头市西水水泥有限责任公司股权；公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司以现金 126.49万元收购宁夏共赢投资有限责任公司持有宁夏建富投资服务有限公司100%股权，公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司以现金 16.68万元收购宁夏建富投资服务有限公司持有宁夏青铜峡青苑物业服务有限公司100%股权。监事会认为：公司在上述收购、出售资产过程中，程序规范合法，不存在违法、违规的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司2013年发生的关联交易情况进行了监督，监事会认为：公司关联交易决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易价格以政府指导价、公开招标、参考非关联第三方产品交易价格为依据定价，价格公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
八、监事会关于公司2013年年度报告审核意见
公司2013年度报告及摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2013年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2013年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
2014年3月12日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2017－019重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于 2017年 1月 1日至 2017年 4月 30日期间累计原保险保费收入约为人民币 2,684亿元。该数字将于中国保监会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司董事会
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单
一、预留限制性股票激励计划激励对象总体名单
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|-|-|-|-|
|类别|拟分配限制性股票数量（万股）|占预留限制性股票总数的比例|占目前公司股本总额的比例|
|中层管理人员、核心团队成员（共51人）|46.5|100%|0.21%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、预留限制性股票激励计划激励对象的中层管理人员及核心团队人员名单
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|序号|员工姓名|职务|
|1|陈军|中层管理人员|
|2|蔡亮|中层管理人员|
|3|夏其民|核心团队成员|
|4|陆旻|核心团队成员|
|5|姜观东|核心团队成员|
|6|葛恒超|核心团队成员|
|7|耿燕军|核心团队成员|
|8|王珂|核心团队成员|
|9|纪金中|核心团队成员|
|10|王孟春|核心团队成员|
|11|付检苟|核心团队成员|
|12|王永强|核心团队成员|
|13|施跃|核心团队成员|
|14|田昶|核心团队成员|
|15|钱建华|核心团队成员|
|16|谌海洋|核心团队成员|
|17|徐拓|核心团队成员|
|18|霍燕松|核心团队成员|
|19|严美艳|核心团队成员|
|20|丁云|核心团队成员|
|21|肖建芬|核心团队成员|
|22|李兴芳|核心团队成员|
|23|万庆刚|核心团队成员|

24 范彬 核心团队成员
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|25|崔琦|核心团队成员|
|26|崔建君|核心团队成员|
|27|黄俊武|核心团队成员|
|28|罗涵逍|核心团队成员|
|29|刘炎|核心团队成员|
|30|陈淼|核心团队成员|
|31|蒋慧敏|核心团队成员|
|32|周婷|核心团队成员|
|33|刘维|核心团队成员|
|34|石磊|核心团队成员|
|35|李竞|核心团队成员|
|36|李会茹|核心团队成员|
|37|邹开渔|核心团队成员|
|38|罗联生|核心团队成员|
|39|赵兴无|核心团队成员|
|40|刘春|核心团队成员|
|41|王开有|核心团队成员|
|42|邹霞|核心团队成员|
|43|黄惠琴|核心团队成员|
|44|张艳彬|核心团队成员|
|45|叶岩松|核心团队成员|
|46|夏浩峰|核心团队成员|
|47|张海宁|核心团队成员|
|48|李培刚|核心团队成员|
|49|孟祥坤|核心团队成员|
|50|彭永容|核心团队成员|
|51|林长红|核心团队成员|
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—013
杭州钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟以资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方式进行重大资产重组，具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。本公司于 2014年 12月 31日发布了《杭钢股份重大资产重组停牌公告》、于 2015年 1月 30日发布了《杭钢股份重大资产重组进展暨继续停牌公告》，于 2015年 2月 17日发布了《杭钢股份重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年3月1日起停牌不超过一个月。
截至目前，公司及有关各方尚在积极研究论证重大资产重组交易方案，推进重大资产重组所涉及的各项工作，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围广，程序复杂，有关事项尚存在不确定性。有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-035
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票发行价格调整为 2.45元/股；
本次非公开发行股票发行数量保持不变，为不超过81,000万股。
一、2015年度利润分配方案及实施情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年4月27日召开的第六届董事会第十二次会议和2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司 2015年年度利润分配方案为：以本公司2015年末总股本3,766,939,612股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.20元人民币（含税），共计派发现金红利 75,338,792.24元人民币，占当年归属于母公司所有者的净利润的36.04%。不送红股，不以公积金转增股本。
公司于 2016年 6月 3日披露了公司《2015年度利润分配实施公告》，本次利润分配股权登记日为 2016年 6月 8日，除息日为 2016年 6月 13日，现金红利发放日为2016年6月13日。
公司2015年度利润分配方案于2016年6月13日实施完毕。
二、本次非公开发行股票方案概况
公司于2015年3月13日召开的第六届董事会第二次会议和2015年3月31日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》及相关议案。公司本次非公开发行 A股股票发行价格为不低于 2.48元/股，定价原则为不低于定价基准日（公司第六届董事会第二次会议决议公告日2015年3月14日）前二十个交易日公司股票均价的90%），发行股票的数量为不超过 80,700万股（含 80,700万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价和发行的数量将进行相应调整。
2015年 7月 15日，公司 2014年度利润分配方案实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行价格和发行数量进行了调整，发行价格由 2.48元/股调整为 2.47元/股，发行数量由不超过 80,700万股（含 80,700万股）调整为不超过 81,000万股（含 81,000万股）。具体内容刊登于 2015年 7月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2015-036）。
三、本次非公开发行股票发行价格的调整
鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现将本次非公开发行股票的发行价格由 2.47元/股调整为 2.45元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=2.47元/股-0.02元/股=2.45元/股。
四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、及《公司章程》等有关规定的要求，作为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项等进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于2017年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，公司 2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
因此，我们同意公司《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的规定，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下意见：
（一）报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）截止报告期末，公司或公司子公司不存在为控股股东及其他关联方、
其他任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至期末的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
[本页无正文，为德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
李伟东 甄振邦 吕永权
2017年8月8日
证券代码：600823 股票简称：世茂股份 编号：临 2016-047债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
上海世茂股份有限公司
关于 2016年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对本公司2016年公司债券进行跟踪评级。
联合评级在对本公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础
上，于2016年5月20日出具了《上海世茂股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合[2016]422号），维持本公司主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定，维持本公司发行的“16世茂G1”的债券信用等级为AA+。
本次信用评级报告详见公司于2016年5月21日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海世茂股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-043债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.61元
每股转增股份0.40股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/31|－|2019/6/3|2019/6/4|2019/6/3|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2019年 5月 6日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本410,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.61元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40股，共计派发现金红利 250,100,000元，转增 164,000,000股，本次分配后总股本为574,000,000股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/31|－|2019/6/3|2019/6/4|2019/6/3|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东聚成投资、汇功投资、成广投资、富博投资的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012)85号）和《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.61元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.61元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.549元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股0.549元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.549元人民币。
（5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金
红利0.61元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，本次转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|246,297,600|98,519,040|344,816,640|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|163,702,400|65,480,960|229,183,360|
|1、 A股|163,702,400|65,480,960|229,183,360|
|三、股份总数|410,000,000|164,000,000|574,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 574,000,000股摊薄计算的2018年度每股收益为1.1161元。
七、 有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0731-89842956
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会 2019年5月28日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-005四川国栋建设股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2014年 3月 16日在成都金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行，会议应到监事 5名，实到监事5名；会议由监事长张凤国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：
一、《四川国栋建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《四川国栋建设股份有限公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《四川国栋建设股份有限公司2013年度利润分配预案》；
监事会对《公司 2013年度利润分配及预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2013年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、公司制定的2013年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。
3、同意将2013年度利润分配预案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《四川国栋建设股份有限公司2013年度报告及摘要》。
会议同时对董事会编制的公司 2013年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：
1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案均需提交公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
监事会
2014年3月18日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-25
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司关于调整非公开发行优先股
股东大会决议有效期及调整授权董事会办理本次
非公开发行优先股相关事项有效期的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年3月20日召开的董事会会议和2015年5月26日召开的2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会审议通过了《关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》（以下简称“原议案1”）、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》（以下简称“原议案2”）等议案。2016年3月23日，本行董事会会议审议通过了《关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案》，相关内容详见本行2016年3月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会会议决议公告、优先股相关事宜专项公告。
根据原议案1及原议案2，本次优先股发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月，且相关授权自股东大会审议通过原议案2之日起36个月内有效。
本行于2016年4月27日召开董事会会议审议通过了《关于调整非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理
本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案》，将原议案1中“本次优先股发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月”，修订为“本次优先股发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月”；将原议案 2中“上述授权自股东大会审议通过本议案之日起 36个月内有效”，修订为“上述授权自股东大会审议通过本议案之日起24个月内有效”。
原议案1、2其他内容不变。上述修订尚待本行2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会审议通过。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2018-051债券代码：122134 债券简称：11华微债
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|-|
|吉林华微电子股份有限公司|
|关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会|
|审核通过的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2018 年 8 月 6 日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审|
|核委员会对吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的配股申请进行了审|
|核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。|
|目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予|
|以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|吉林华微电子股份有限公司|
|董事会|
|2018年8月8日|
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-007上海来伊份股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公告所载2017年度主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以公司2017年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||3,636,346,287.47||3,236,497,511.84||12.35%||
|营业总收入|||||||
||159,947,175.91||182,497,046.14||-12.36%||
|营业利润|||||||
||154,883,014.56||195,292,109.86||-20.69%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|100,095,374.00||134,114,737.80||-25.37%||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|84,443,296.35||120,447,383.83||-29.89%||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
||0.42||0.69||-39.56%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收||5.32%||11.71%|减少6.39个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,000,064,207.69||2,769,094,287.66||8.34%||
|总 资 产|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||1,905,342,427.85|1,874,631,558.52|1.64%|
|归属于上市公司股||||
|东的所有者权益||||
||243,719,300.00|240,000,000.00|1.55%|
|股 本||||
|归属于上市公司股|7.82|7.81|0.09%|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司营业收入继续保持稳步增长的态势,各项经营工作有序进行，2017年度公司实现营业收入3,636,346,287.47元，较上年同期增长12.35%。公司营业收入的增长，主要得益于公司全渠道营销网络的优化建设以及公司门店的稳步扩张。其中,按照渠道分类具体情况如下:2017年度直营零售收入为296,068万元，较2016年度同比增长8%；2017年度电子商务平台收入为37,242万元，较2016年度同比增长55%；加盟商批发收入为13,573万元，较2016年度同比增长18%；2017年度团购及经销商收入为10,614万元，较2016年度同比增长47%。截止2017年12月31日，公司门店数量为2460家，较2016年底2260家门店净增长200家门店。
2、公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为100,095,374.00元，较2016年度同比下降25.37%，主要是由于公司电子商务平台亏损增加以及公司广告宣传费用增加造成的；公司2017年基本每股收益为0.42元，较2016年度同比下降39.56%，主要是报告期内净利润同比下降,公司股本同比增加所致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2014-014冠城大通股份有限公司
关于调整股权激励计划激励对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划》(以下简称“《股票期权激励计划》”)已经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，由公司 2010年第三次临时股东大会审议批准。2010年
12月，公司召开第七届董事会第五十五次会议，同意通过《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
一、调整股权激励计划激励对象
根据《股票期权激励计划》，公司原共授予 36名激励对象共计 2000万份股票期权。此后，由于公司原营销策划部总经理周洁先生、公司下属全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司、下属控股子公司苏州冠城宏翔房地产有限公司原总经理鲍武先生、公司原副总裁官伟源先生离职及公司原顾问林湜女士与公司终止顾问聘用关系，公司董事会于2011年8月25日、2012年3月13日、2012年5月24日及2012年12月14日分别取消该四人的激励对象资格，将股票期权激励计划的激励对象人数调整至 32名，公司股票期权总数量调整为2627.2万份。
2014年2月25日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象的议案》。公司控股子公司福州大通机电有限公司及公司机电分公司副总经理张生先生经公司第三届第一次职工代表大会选举为公司第九届监事会监事，并于 2013年 12月 23日开始履职。根据《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划》规定，张生先生已不具备《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划》规定的激励对象资格。
公司董事会同意取消张生先生的激励对象资格，并注销其尚未行权的 12万份股票期权。本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象为 31名，公司股票
期权总数量为2615.2万份。
二、独立董事对此次调整的独立意见
公司独立董事对本次调整发表独立意见如下：
经核查，公司控股子公司福州大通机电有限公司及公司机电分公司副总经理张生先生已于 2013年 12月 23日起任职公司第九届监事会监事，根据《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划》规定，张生先生已不具备《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划》规定的激励对象资格。
独立董事同意公司董事会取消张生先生的激励对象资格，并注销其尚未行权的12万份股票期权。本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象为31名，公司股票期权总数量为 2615.2万份。我们认为公司董事会关于调整股票期权激励计划激励对象的上述议案的决定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号、2号、3号》等法律法规的规定，符合《股票期权激励计划》的要求，所作的决定履行了必要的程序。
三、监事会的核实意见
2014年2月25日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象的议案》。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：张生先生已于 2013年 12月 23日起任职公司第九届监事会监事，其已不具备《股票期权激励计划》规定的激励对象资格，同意公司董事会取消其激励对象资格，并注销其尚未行权的 12万份股票期权。本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象为31名，公司股票期权总数量为 2615.2万份。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所对公司本次调整股票期权激励对象出具了法律意见书，认为：公司股票期权激励计划之激励对象、期权数量、行权价格的调整系根据《股票期权激励计划》的规定而进行，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议
2、独立董事意见
3、监事会核实意见
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2015-011河南黄河旋风股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接控股股东河南黄河实业集团股份有限公司通知，因正在筹划涉及本公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票自2015年3月27日开市起停牌。
本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告上述重大事项的相关进展。敬请投资者关注。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2015年 3月26日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：TZGX-2018-04
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|投资者关系活动类别|□特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 ■路演活动□现场参观□其他|
|参与单位名称及人员姓名|1、华创证券 黄振华2、汉理资本 戴俊敏3、汉理资本 孔艳雯4、标朴投资 周明巍5、太平洋证券 张波6、楷双投资 邓磊7、国元证券 李朝松8、宁波银行 辜大林9、中域投资 周奕涛10、装修情报 陈志荣|
|时间|2018.8.24 14:30-16:30|
|地点|上海市徐汇区宜山路 333 号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）|
|上市公司接待人员姓名|1、董事长兼总经理 李哲龙2、董事会秘书兼财务负责人 商小路3、证券事务代表 吴玮琼|
|投资者关系活动主要内容介绍|主要活动综述：一、董事会秘书商小路首先对公司基本情况、科研能力、产品、产品应用领域做了详细介绍。其次对公司 2018 年半年度报告做了详细解读。最后对公司未来发展亮点进行了阐述。|

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|-|
|二、董事长李哲龙先生对机构提问进行回答:1、问：目前公司生产的热熔胶在服装、汽车、墙布的营业收入占比情况？答：公司各类产品销量近年来均呈现递增的趋势，公司用于纺织面料的产品占据主要的产品结构份额，销售收入占比50%-60%左右。由于公司不断调整、优化产品结构，该部分产品销售和产品结构占比有逐渐下降的趋势；公司用于汽车领域产品的销售收入占比约10%左右；公司热熔墙布的销售收入占比 5%左右，我们认为墙布销售收入及产品结构占比未来会持续增加。2、问：南通天洋项目的具体情况？答：南通天洋项目于2017 年6月取得不动产权证书后开工建设，由于公司整体产能压力较大，因此对该项目建设非常重视。目前南通厂区已初具规模，预计部分产品于今年年底能够投入生产，以有效的缓解公司在胶粉胶粒部分产能的瓶颈。该项目公司整体产能规划是 6 万吨，其中主要产品 PA 和 PES 合计规划3万吨，PUR产品规划 0.5万吨，还有一些其他的产品。3、问：公司2018年业绩增长除了产品价格调整外，还有哪些因素？答：业绩增长除产品价格调整外，还包括以下几个方面：事业部管理变革，改善了管理的机制问题；公司收购烟台信友后合并烟台信友报表；公司主要产品销量增长；新产品的开发、配方调整及新产品投入市场。4、问：上游原材料在涨价，产品的周期性特征比较明显，请分析一下公司产品和上游原材料涨价的原因，未来的价格走势？答：原料上涨的周期自 2016 年的年底开始，到了 2017 年底进入相对平稳期。我们认为在任何时期都有一些特殊的原因影响原材料价格的涨跌，比如说有垄断或者环保整治。目前总体来说原材料价格上涨对公司的影响没有去年那么大。5、问：公司的产品在纺织面料领域的竞争形势?|

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|-|
|答：公司产品在高端纺织面料用胶中处于领先地位，随着环保政策和安全政策的推进，如竞争对手没有完全在化工园区内，未来可能面临搬迁或者调整，随着政策演变，相信未来我们能够占据更大市场份额。6、 问：今年公司胶粒涨价涨了，那么毛利率是不是有所恢复？答：毛利率有一定的恢复。目前胶粒整体的原料价格还是在高位震荡，同时还有个别原材料价格涨幅比较大，但是相信随着公司上半年做的部分产品提价，以及公司做的相关应对措施，我们相信未来毛利恢复趋势能够延续。7、问：今年光伏政策变化对公司的影响？答：531 新政出台之后，光伏行业短期内发生了变化，公司采取压缩应收账款、客户结构调整的措施，降低风险。在产品方面公司不断进行研发，目前研发的新产品白膜已经开始进行销售，未来准备研发POE 膜，与国内厂家进行合作，希望以后在行业恢复时我们能够占据一定的位置。8、问：公司与福斯特相比的优势是什么?答：今年是一个特别好的机会，公司新产品白膜用于高效电池。白膜刚刚导入这个行业，对生产线、设备投入要求较高，并且需要企业较强的研发能力，包括福斯特以及其他几家比我们大的企业相关产品也没有特别成熟。公司导入高毛利新产品白膜后，销售收入同比上涨。9、问：公司以往主要的业务模式还是 B2B 的为主，进入家装领域之后实际上面对的是终端消费者，公司在这方面做了哪些的工作和转变来适应这样一个新的模式？答：刚刚进入消费品行业时没有意识到 B2C 难做，这是一个完全不同的经营方式方法，其实最考验团队的是学习能力。上海惠平的组织架构除了新增市场部、销售部、采购部，还有直营部，电商部，还有工程部，还有加盟部，组织架构很庞大，因为我们看好的是上千亿的市场规模，以我们这么多年积累的产品研发，质量控制，制造的控制能力，其实这是我们的强项。所以对这个市场其实我们是非常有信心的。|

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||10、问：墙布产品面市以来的盈利情况？答：墙布业务在2016年亏一千多万，2017年亏一千多万，2018 年上半年亏不到四百万。组织在迅速的扩大，费用迅速的扩大，但是我们的亏损在减少，现在已经接近了盈亏平衡了，所以这个势头是非常好的，我们非常有信心。11、问：公司墙布销售如何推广？答：公司推广墙布采取直营与加盟商的模式，通过参与展会、精装房集中成交等方式。12、问：墙布面料是外购的吗？答：目前是通过面料外购，未来我们希望随着规模扩大，包括工程量起来之后，公司有会考虑增加一些面料的生产能力，把整个产业链的成本降到更具有竞争力的程度。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2018.8.24|
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2016-025
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月30日 14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月30日
至2016年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案|√|
|2|关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案|√|
|3|关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案|√|
|4|防范控股股东及关联方资金占用管理制度|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年8月8日召开的第六届董事会第二十三次会议审
议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2016年
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600241|时代万恒|2016/8/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2016年 8月 29日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼本公司董事会办公室
六、 其他事项
联系人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传 真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街 7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2016年8月10日
 报备文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案||||
|2|关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案||||
|3|关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案||||
|4|防范控股股东及关联方资金占用管理制度||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018-037
中房置业股份有限公司
第八届董事会五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会的会议通知和材料于2018年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三）本次董事会于2018年11月26日以通讯方式召开；
（四）本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于签订房产转让合同书的议案》。
全资子公司新疆中房置业有限公司与上海强荣国际物流有限公司签订《乌鲁木齐市房产转让合同书》，新疆中房置业有限公司出售其所属的新疆兵团大厦一层共计348.85平方米，房产证号为2010414926的投资性房地产，转让价格为12,209,750元。
详见《关于签订重大合同的公告（临2018-038）》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2018年审计服务及审计费用的议案》。审计费用拟定为35万元。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司提供 2018年内部控制审计服务及审计费用的议案》。审计费用拟定为25万元。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
定于2018年12月12日召开2018年第二次临时股东大会，详见《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（临2018-039）》
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2018年11月26日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2017-027林海股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.04元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/18|－|2017/7/19|2017/7/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月23日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本219,120,000股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利8,764,800元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/18|－|2017/7/19|2017/7/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国福马机械集团有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.04元（含税）；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.04元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在
收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限
在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持
股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对持有公司限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.036元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）及由国家税务总局印发的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.036元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.04元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：总经理办公室
联系电话：0523-86568091
特此公告。
林海股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2016-018
东方通信股份有限公司
第七届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会 2016年第四次临时会议于 2016年 5月 6日发出会议通知，于 2016年 5月 13日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举周忠国先生为第七届董事会董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一六年五月十四日
附：周忠国先生简历
周忠国：男，1967年出生，加拿大皇家大学工商管理硕士，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总经理，东信和平科技股份有限公司董事长、党委书记。曾任杭州通信有限责任公司手机部技术部副经理、质量部副经理、总经理助理、杭州大通通信部件厂厂长，浙江东方通信集团有限公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理，东信和平科技股份有限公司总经理等职务。