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证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2019-030北京空港科技园区股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.016元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/25|－|2019/6/26|2019/6/26|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月30日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
(一)发放年度：2018年年度
(二)分派对象：
截至股权登记日2019年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
(三)分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本300,000,000股为基数，每股派发现金红利0.016元（含税），共计派发现金红利 4,800,000.00元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/25|－|2019/6/26|2019/6/26|

四、分配实施办法
(一)实施办法
除公司自行发放的对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
(二)自行发放对象
公司股东北京天竺空港经济开发公司、国开金融有限责任公司、北京临空兴融投资有限公司的现金红利由公司直接发放。
(三)扣税说明
1、对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，实际每股派发现金红利 0.016元。待其实际转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于公司合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0144元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在其取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.0144元。
4、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利0.016元。
五、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：010-80489305
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2019年6月18日
四川岷江水利电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四Ⅱ岷江水利虫土股俭直皿尘里董皇全,现提名谭忠富为四川岷江水利电力股份有限公司第七属董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人
(参见该独立董事候选人声明
)。
提名人认为,被提名人具各独立董事任职资格,与四川岷江水利电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《
中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《
中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ;(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;
(六)中国证券业协会
《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人 ;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各
自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二
)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四
)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川岷江水利电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在四川岷江水利电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:四川岷江水利
重庆志平律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：重庆市迪马实业股份有限公司
根据重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称公司）的委托和重庆志平律师事务所的指派，我们出席了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，我们审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件、复印件。本所律师已得到公司保证，即公司已提供本所出具本法律意见书所必需的书面资料和口头证言，并保证其提供的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等）和口头证言均真实、完整、有效，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件或影印件均与正本或者原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，并不得作为其他任何目的之用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
我们经依法对本次股东大会的召集与召开程序、出席大会人员资格、大会表决程序的合法性进行核验后，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集，公司已于2018年8月23日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格、出席会议的登记办法和委托代理人出席会议的办法，以公告方式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，并同时公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、本次股东大会于2018年9月7日如期召开，召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规定要求。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、通过现场投票和网络系统投票两种方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12名，代表股份 1,076,869,983股，占公司有表决权股份总数的44.6006%。
其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份1,076,781,883股，占公司总股本的44.5970%。经本所律师合理查验，前述现场出席会议的股东或代理人所代表的股东均记载于《股东名册》之上，均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。通过网络投票系统进行表决的股东，对各投票人的身份本所律师无法进行核查及确认，已另由上海证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席公司本次股东大会的上述人员资格符合我国有关法律、法规及公司《章程》之规定。
三、本次股东大会的提案及修改情况
经我们验证，本次股东大会上审议的提案均为会议通知及补充通知中所列明事项。本次股东大会上，没有股东提出本次股东大会会议通知及补充通知中所列事项以外的新提案。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决后分别进行了点票、计票、监票，并当场宣布现场表决结果；现场投票结束后公司向上证所网络信息有限公司提交了现场投票表决结果，上证所网络信息有限公司将现场投票结果和网络投票结果合并统计后，向公司提供了本次股东大会的最终表决结果，表决情况如下：
一、审议并通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,869,983|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

二、审议并通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|1,076,869,983|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

三、审议并通过了《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,074,490,183|99.7790|2,379,800|0.2210|0|0.0000|

四、审议并通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,824,783|99.9958|45,200|0.0042|0|0.0000|

五、审议并通过了《关于选举董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|黄力进|1,076,785,686|99.9921|是|

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本次股东大会经我们见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2015—127号四川蓝光发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-104号），公告了公司正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票自2015年8月25日起停牌不超过30日。公司于2015年9月24日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-121号），公司本次重组基本框架为：公司拟以发行股份及支付现金方式购买第三方拥有的标的资产并募集配套资金，标的资产范围尚未最终确定，所处行业初定为医药相关行业。但由于公司本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，相关程序复杂，尽职调查及审计评估等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证，经公司申请，公司股票自2015年9月24日起继续停牌不超过1个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等，组织律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-078
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2018年9月25日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司募集资金投资项目推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形，公司董事会同意全资子公司中石科技使用不超过 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至中石科技募集资金专用账户。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2018-080号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2016-016号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2016年3月29日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第七届监事会第三次会议的通知，并于2016年4月8日13： 00时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司 2015年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
2、《关于公司2015年度资产处置及减值的议案》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司2015年度资产处置及减值的公告》）
3、《公司 2015年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
4、《公司 2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
5、《公司 2015年年度报告及年度报告摘要》；
监事会认为：公司2015年年度报告全文及摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2015年年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2015年年度报告全文及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
6、《公司 2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司2015年度内部控制评价报告》）
7、《公司 2015年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司2015年度内部控制审计报告》）
8、《公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易事项的公告》）
上述第1、2、3、5、8项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一六年四月十二日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-073福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年11月19日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年11月16日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的
议案》
同意公司本次调整募投项目投资进度及部分募投项目投资结构。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2018年第三次临时股东大会，具体时间及内容见 2018年第三次临时股东大会通知。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
福建顶点软件股份有限公司董事会2018年 11月 20日
江苏林洋能源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第三十二次会议有关事项发表意见如下：
一、关于为全资子公司增加担保额度的独立意见
我们一致认为：公司因新能源业务发展需要，以自有资金收购青海山一中氚太阳能电力有限公司（以下简称“山一中氚”）持有的内蒙古乾华农业发展有限公司（以下简称“内蒙古乾华”）31%的股权，故内蒙古乾华原股东山一中氚对其贷款提供的保证担保由公司承担。本次增加担保额度有利于增强下属公司的融资能力，满足下属公司经营所需流动资金需求，提高上市公司整体经营业绩，维护公司及全体股东的利益。担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分，我们同意本次担保。
（以下无正文，次页为签署页）
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-001
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于竞买中冶美利化机浆生产线的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月1日，公司公告了《岳阳林纸股份有限公司关于竞买中冶美利化机浆生产线的关联交易公告》，公司拟竞买在北京市第二中级人民法院司法拍卖网络平台竞卖的中冶美利浆纸有限公司（以下简称“中冶美利”）10万吨化机浆生产线一套，用于岳阳分公司化机浆生产线升级改造。
2016年12月6日，公司参与竞买在北京市第二中级人民法院司法拍卖网络平台竞卖的中冶美利10万吨化机浆生产线。近日，公司收到了北京市第二中级人民法院与公司签订的《司法拍卖成交确认书》，明确公司竞得该拍卖标的物，本次竞买最终成交价为19,113,695元人民币。
该竞买事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，相关公告内容详见 2016年 12月 1日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于竞买中冶美利化机浆生产线的关联交易公告》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-061
桐昆集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措
施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
1、公司董事会秘书2012年被上交所通报批评的情况
（1）主要内容
根据公司第五届董事会第六次会议决议，《关于公司不对2011年度利润进行分配的议案》需提交公司 2011年度股东大会审议，但公司 2012年 4月 30日召开的 2011年度股东大会通知中未将该议案列入会议议题，会议召开时也未审议该议案，直至 2012年 8月 14日披露的关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知才将该议案列为会议议题。因公司董事会秘书未能勤勉尽责，组织筹备好股东大会会议，2012年 11月 27日，上海证券交易所出具《关于给予桐昆集团股份有限公司董事会秘书周军通报批评的决定》（上证公字[2012]55号），给予发行人董事会秘书通报批评。
（2）整改措施
公司管理层于 2011年年度股东大会召开后已意识到董事会秘书在“三会”规范运作方面未能勤勉尽责的问题，导致 2011年度利润分配的议案未能出现在
2011年度股东大会的议程当中。会后，公司对本次违法违规行为相关责任人进行内部公示和批评教育，责令相关责任人在其后召开的董事会上进行深刻检讨。
随后，公司组织了董事会办公室相关人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等法律、法规、制度，通过培训，相关责任人加强了对上述法律法规和公司内部制度的理解，有效杜绝同类事件的再度发生。
2、公司董事会成员及董事会秘书 2014年被上交所通报批评的情况
（1）主要内容
因公司 2013年回购股份涉及的相关公告文件未能准确披露债权人会议可能否决上述议案的风险，且因本次回购的实施在债权人会议批准之前，发行人董事会及部分高级管理人员在该方案的决策和实施上未能勤勉尽责履行义务，2014年1月7日，上海证券交易所出具《关于对桐昆集团股份有限公司及相关当事人予以通报批评的决定》（上交所纪律处分决定书[2014]1号），对于发行人董事会成员及董事会秘书予以通报批评。
（2）整改措施
本次纪律处分通知下达后，公司管理层意识到相关责任及自身知识储备不足，立即根据公司相关内部管理制度的规定，对本次违法违规行为相关责任人进行批评教育，相关责任人亦在其后召开的董事会上进行自我批评和深刻检讨。公司亦深刻吸取前次回购未充分与债权人沟通导致债权人要求清偿债务或提供担保事件的教训，积极开展各利益相关方的沟通工作，加强公司重大事项决策的流程管理，杜绝同类情形再次出现。
为加强公司管理层在规范治理和运作以及信息披露上的知识储备，公司于2014年6月14日邀请上交所公司管理部的老师对公司董事、监事和高级管理人员进行了上市公司信息披露及公司治理有关内容的培训，深入了解现行上市公司信息披露制度及规范运作体系，并学习某些上市公司因信息披露及决策程序不合规导致投资人受到损失的案例，以防范公司及管理层未来发生类似因法律法规知识储备不足导致的决策性失误。
综上所述，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，对于交易所的通报批评进行了相应学习和整改，整改措施已达到预定
效果。
除上述通报批评外，公司未有其他被监管部门采取监管措施的情形。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-044铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有议案被否决的情况
●本次股东大会没有新增议案的情况。
一、会议召集召开和出席情况
1、本次股东大会于2014年9月22日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。
2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长李晓先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第十六次会议提出。
4、召开本次股东大会的通知于2014年9月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会资料已经公告。
5、本次股东大会现场会议于 2014年 9月 22日上午9：30开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票时间为上海证券交易所开市时间：2014年9月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
6、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 13人，代表股份491,084,278股，占公司总股本977,662,123股的50.23%。其中参加现场会议的股东及授权代表人数 1人，代表股份 96,589,600股，占公司总股本的9.88%，所有参会的股东及授权代表（包括参加现场会议的1位股东）均采用网络投票方式进行投票。
7、本公司在任董事 9人，李晓先生、王世根先生、陈彬先生和储忠京先生等4位董事出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；本公司在任监事3人，全体监事出席本次会议；董事会秘书胡孔友先生出席本次会议；公司部分高管人员列席了会议。
8、本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定。
二、议案审议及表决情况
经出席会议的股东审议表决并通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》。表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|投票类型|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于向控股子公司增加担保额度的议案|全部投票|491,014,750|99.99|62,728|0.01|6,800|0.00|是|
|||中小股东|152,376,893|99.95|62,728|0.04|6,800|0.01|是|

公司为各控股子公司提供的担保将于 2014年 12月 31日到期，受银行授信政策的影响,以及部分子公司生产经营业务扩展，项目建设发展需，为保证各控股子公司的正常生产经营活动，2014年 9月 5日，公司召开了五届十六次董事会，会议审议通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》，同意为公司的控股子公司增加保额度，总金额为人民币 78,000万元。担保截止期限为 2016年 8月 31日，担保方式为连带责任担保。详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2014年9月23日
中化国际（控股）股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”、“上市公司”或“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、TOP100关键岗位人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、TOP100关键岗位人员以及其他核心骨干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。公司人力资源部负
责具体考核工作，并会同财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供。
五、绩效考核指标及标准
（一）公司层面业绩条件
1、授予时业绩条件：
1）本计划公告前一会计年度公司净资产现金回报率（EOE）不低于25%，且不低于对标企业50分位；
2）本计划公告前一会计年度公司利润总额增长率不低于14%，且不低于对标企业50分位；
3）本计划公告前一会计年度公司 EVA达成集团下达的考核要求。
2、解除限售时业绩条件：
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|-|-|-|-|
||解除限售安排||业绩考核目标|
|第一批解除限售||1. 2020年净资产现金回报率（EOE）不低于26.5%，且不低于对标企业75分位；2. 2020 年利润总额较 2016-2018 平均利润总额增长率不低于89%，且不低于对标企业75分位；3. 2020年公司EVA达成集团下达的考核要求||
|第二批解除限售||1. 2021年净资产现金回报率（EOE）不低于26.7%，且不低于对标企业75分位；2. 2021 年利润总额较 2016-2018 平均利润总额增长率不低于110%，且不低于对标企业75分位；3. 2021年公司EVA达成集团下达的考核要求||
|第三批解除限售||1. 2022年净资产现金回报率（EOE）不低于27.0%，且不低于对标企业75分位；2. 2022 年利润总额较 2016-2018 平均利润总额增长率不低于133%，且不低于对标企业75分位；3. 2022年公司EVA达成集团下达的考核要求||

注1：上述授予与解除限售考核口径均为扣除物流业务后的业绩指标达成结果（即不包含中化国际物流有限公司的经营结果）。
注2：上述授予与解除限售业绩考核中利润总额指扣除投资收益后的利润总
额。
注3：上述授予与解除限售业绩考核中EOE=EBITDA/归属于上市公司股东的平均净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，其中EBITDA为息税折旧摊销前利润，平均净资产为期初期末归属于上市公司股东的所有者权益算术平均值。
注4：若在本次计划的有效期内公司实施公开发行或非公开发行等可能对公司净资产及净资产现金回报率带来影响的行为，则在计算各考核年度的归属于上市公司股东的净资产现金回报率时应剔除该等行为所带来的影响，并相应调整各年度考核条件中有关净资产现金回报率的考核指标，调整方案视具体情况由董事会审议通过后实施。
注5：在本计划有效期内，针对公司未来可能产生的影响公司业绩的行为（如依据上级有关部门决定的重大资产重组或企业响应国家政策号召而实施的相应战略举措），造成相关业绩指标不可比情况，则授权公司董事会对相应业绩指标进行还原或调整，并且报国务院国资委备案。
中化国际从A股化工行业上市公司中，选取了40家主营业务相近、规模可比的企业作为对标企业。若在年度考核过程中，对标企业出现主营业务重大变化，则授权公司董事会根据实际情况剔除或更换样本。
若公司层面年度业绩条件全部达成，则按照本计划规定比例确定个人当年可解除限售额度。
预留限制性股票的公司层面业绩考核年度与授予及解除限售业绩条件同本计划首次授予限制性股票的授予及解除限售业绩条件。
当期解除限售的公司层面业绩条件未达成时，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格统一回购。
（二）激励对象个人层面业绩条件
1、授予时业绩条件：
公司依据由董事会审议通过的考核管理办法对激励对象的个人绩效进行评价，若本计划公告前一会计年度个人绩效达到C等及以上，则可纳入激励范围。
2、解除限售时业绩条件：
根据公司绩效考核相关办法对激励对象的上一年度个人绩效进行评价，激励对象可解除限售限制性股票数量与其上一年度绩效评价结果挂钩：若激励对象上一年度绩效评价结果为 S等/A等/B等，则员工解除限售系数为1；若激励对象上一年度绩效评价结果为C等，则员工解除限售系数为0.6；若激励对象上一年度绩效评价结果为不合格，则员工解除限售系数为0。个人当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额度×员工解除限售系数。
预留限制性股票的个人层面业绩考核年度与授予及解除限售业绩条件同本计划首次授予限制性股票的授予及解除限售业绩条件。
当期解除限售的个人层面业绩条件未达成时，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格统一回购。
六、考核期间与次数
1、考核期间
以限制性股票激励计划公告日前一会计年度（即2018年会计年度）作为授予条件的考核年度。以 2020-2022年三个会计年度作为解除限售的考核年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的领导下，负责考核的具体实施、考核结果的保存，并在此基础上形成绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向公司提出申诉。公司可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录；
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
中化国际（控股）股份有限公司2019年9月25日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-036梅花生物科技集团股份有限公司
控股股东股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，公司收到控股股东孟庆山先生发来的通知，具体内容如下：
一、控股股东股票质押及解除质押相关情况
控股股东孟庆山先生于2016年4月5日将其持有的38,250,000股公司无限售
流通股（占公司股份总数的1.23%，公司股份总数为3,108,226,603股），与华创证券股份有限公司（以下简称“华创证券”）进行股票质押式回购交易，用于个人融资需要，质押初始交易日为2016年4月6日，购回交易日为2017年4月5日。该项股份已办理了相关证券质押登记手续。
截止本公告出具日，孟庆山先生持有公司854,103,033股股份，已累计质押公司股份282,490,000股，占其所持公司股份总数的33.07%，占公司股份总数的9.09%。
二、股票质押目的、资金偿还能力及相关安排
1.质押目的：个人融资需要
2.资金偿还安排
孟庆山先生为公司控股股东，其个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票分红、个人薪金等。
三、可能引发的风险及应对措施
本次股票质押式回购交易实行盯市管理，协议项下履约保障比例预警线和履约保障比例最低线分别为160%和140%。若因公司股价下跌，达到履约保障预警线或最低线的，控股股东尚有充足的股票用于补仓，因此控股股东的上述股票质押被平仓或被强制平仓的可能性很小，后续如出现平仓风险，控股股东将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-035
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于收购高安市瑞鑫投资有限公司部分股权进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
2017年 12月 28日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于收购高安市瑞鑫投资有限公司部分股权的议案》，同意收购高安市瑞鑫投资有限公司(以下简称“瑞鑫投资”)60%股权(对应公司注册资本人民币 310万元)，交易金额为人民币 9,000万元。具体内容详见公司于 2017年 12月 30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2017-080、临2017-084号公告。
二、交易进展情况
2018年4月，公司与共青城锦东白泽投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城朱雀陆吾投资管理合伙企业（有限合伙）、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、张婷就此次收购事宜正式签署了《关于高安市瑞鑫投资有限公司的股权转让协议书》，公司将出资 9,000万元人民币收购共青城锦东白泽投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城朱雀陆吾投资管理合伙企业（有限合伙）、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、张婷合计持有瑞鑫投资60%的股权。
三、其他
1、瑞鑫投资现已完成有关本次股权转让的股东名册修改、工商备案登记、公司名称变更等交割手续，公司已成为瑞鑫投资的正式股东，瑞鑫投资已将企业名称变更为高安东方时尚驾驶培训有限公司。
四、备查文件
《关于高安市瑞鑫投资有限公司的股权转让协议书》
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年4月25日
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券
（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，山东钢铁股份有限公司发行的山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期），将于2019年4月29日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）|
|债券简称|G19鲁钢1|
|债券代码|151450|
|信用评级|主体AA+/债项AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司|
|发行总额|20亿元|
|债券期限|5年期|
|票面年利率|5.50%|
|利息种类|固定式利息|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2019年4月18日至 4月19日|
|起息日|2019年4月18日|
|挂牌日|2019年4月29日|
|到期日|2024年4月18日|
|发行价格|100元|
沈阳商业城股份有限公司独立董事
关于聘任财务总监的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司聘任财务总监情况，基于独立判断立场，发表如下意见：对公司关于聘任董晓霞女士为财务总监事宜，提出如下意见：
（1）聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。
（2）以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
（3）经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况符合所任职务职责的要求。
沈阳商业城股份有限公司独立董事：
董秀琴、秦桂森、孙庆峰
二〇一六年十二月九日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2014—010
宏发科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月7日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年2月18日上午十点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所的临 2014-009号“宏发科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告”。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：03993）
董事會召開日期
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二零一四年四月二十五日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止的三個月季度業績，以及處理其他事項。
承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司李朝春
董事長
中華人民共和國河南省洛陽市，二零一四年四月十一日
於本公告日期，本公司董事為：
執行董事：
李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生、顧美鳳女士及吳文君先生
非執行董事：
張玉峰先生及袁宏林先生
獨立非執行董事：
白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生
*僅供識別
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 公告编号：临2014—001号四川迪康科技药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2013年11月15日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈四川迪康科技药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及本次重大资产重组相关的其他议案，并于11月19日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了相关公告，公司股票于2013年11月
19日复牌。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，标的资产四川蓝光和骏实业股份有限公司存续分立事项已完成工商变更登记手续，由于标的资产涉及面广，程序复杂，重组相关审计、评估、法律审核和盈利预测工作仍在进行中，重组报告书及相关文件还在加紧编制及审核。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程
序等均已在《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，再次提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
据与有关各方沟通的结果，截至目前不存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，在未发出股东大会通知前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2016-020
中国民生银行股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2016年4月29日，会议通知、会议文件于2016年4月15日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 15份，收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于《公司2016年第一季度报告》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、关于《中国民生银行2015年度信息科技风险管理报告》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
中国民生银行股份有限公司董事会
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|募集资金累计实际投入金额|
|年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目|66,504.00|30,937.53|
|合计|66,504.00|30,937.53|

截止2019年5月10日，公司非公开募集资金已累计投入30,937.53万元，尚未使用的募集资金金额为35,566.47万元，计入募集资金专户利息收入及理财收益并已减扣手续费后，尚未使用的募集资金余额为40,395.11万元。
（二）缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因
1、在2012年1月颁布的《医药工业“十二五”规划》中就提出药用包装材料重点开发和应用新型、环保、使用便捷的药用包装材料和容器，其中就有I级耐水药用玻璃制品，之后的产业结构调整指导目录（2015年本）（修正）和2016年颁布的《医药工业发展规划指南》中提到要鼓励I级耐水药用玻璃制品的生产，但直到2017年12月22日发布的《关于公开征求<已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求>意见的通知》，仍只是“不建议使用低硼硅玻璃和钠钙玻璃”，没有强制推行一级耐水性玻璃制品的使用，大部分制药企业在观望政策的走向，没有主动用一级耐水性玻璃制品代替低硼硅玻璃和钠钙玻璃。
2、一级耐水性玻璃制品的价格相比低硼硅玻璃和钠钙玻璃价格要高，制药企业主动使用一级耐水性玻璃制品的积极性不高，再加上国家政策推进力度不足，造成了目前市场上一级耐水性玻璃制品需求量增长不是很大，市场空间还未完全打开。
3、截止2019年5月10日，公司已购置有10条安瓿生产线，2条玻璃套筒（卡式瓶）生产线，10条管瓶生产线，合计共22条生产线。根据目前市场需求状况，这22条生产线的产能可以满足公司客户需求。
因此，综合考虑国家政策实施情况、下游医药行业的需求情况、公司生产经营情况，为更好的保护公司及投资者的利益，避免继续实施项目带来的产能过剩等不必要风险，经过对该项目审慎研究与论证后，公司拟缩减以上募投项目的投资规模，不再用募集资金继续投入剩下的32条生产线，将剩余募集资金全部用于永久补充公司生产经营活动所需要的流动资金。
同时，公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高
风险投资及为他人提供财务资助。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-082
美克国际家居用品股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会(以下称“证监会”)于2016年9月20日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162536号），证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得证监会核准后方可实施，公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年九月二十二日