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股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临2018－029债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东增持计划实施期限届满及增持完成的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）计划自 2018年 7月3日起未来1个月内以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，增持股数占公司总股本的比例不低于1%，不超过2%（含控股公司2018年 7月3日已增持股份7,150,000股，占本公司总股本的0.63%）。
 2018年 8月 2日，公司接到控股公司通知，其增持计划实施期限届满，增持已实施完毕。2018年7月03日至2018年8月2日期间，控股公司增持公司股份11,491,600股，占本公司股份总数1,131,985,440股的1.02%。
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持的主体系公司控股股东控股公司。
（二）本次增持计划实施前，控股公司持有本公司股份 370,046,617股，占本公司总股份的32.69%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可；
（二）本次拟增持股份的种类：在上海证券交易所上市的A股股份；
（三）本次拟增持股份的金额：增持股数占公司总股本的比例不低于1%，不超过2%；
（四）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起1个月内；
（五）本次拟增持股份的资金安排：本次增持股份的资金来源为控股股东自有资金；
（六）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
三、本次增持计划的完成情况
2018年8月2日，公司接到控股股东控股公司的通知，其增持计划实施期限届满，增持已实施完毕。2018年7月3日至2018年8月2日期间，控股公司增持公司股份共计11,491,600股，占公司已发行股份总数1,131,985,440股的1.02%。本次增持计划实施完成后，控股公司持有本公司股份381,538,217股，占公司已发行股份总数 1,131,985,440股的33.71%。
公司已按相关规则要求披露了增持公司股份以及增持计划的公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告（编号：临2018-026、临2018-027）。本次增持行为符合《证券法》等法律法规、公司规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、承诺
1、本公司控股股东控股公司承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份；
法律法规及相关监管规定另有规定的情形除外。
2、本次增持行为未导致公司股权分布不具备上市条件。本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
鲁信创业投资集团股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定，我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司九届三十三次董事会会议，审议了《关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司与关联方黄河三角洲产业投资基金管理有限公司共同发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）（暂定名）的关联交易事项进行了认真核查，基于独立判断立场，发表如下意见：1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-273华夏幸福关于公司及子公司
提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.被担保人：廊坊市圣斌房地产开发有限公司等
2.截至目前华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司的担保总额为人民币337.45亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为336.61亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为0.84亿元。
3.不涉及反担保
4.对外担保逾期的累计金额：无
一、担保进展情况：
2016年10月1日至2016年10月31日签署担保协议情况如下：
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|序号|被担保方|担保方|担保事项|融资机构|担保方式|审批情况|
|1|廊坊市圣斌房地产开发有限公司（以下简称“廊坊市圣斌”）|九 通 基业 投 资有 限 公司|2亿元|中国工商银行股份有限公司廊坊光明支行|保 证担保|经公司第五届董事会第六十五 次 会 议 及2015 年年度股东大会审议通过|
|2|大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司|华 夏 幸福 基 业股 份 有限公司|1.5亿元|中国光大银行股份有限公司廊坊分行|保 证担保||
|3|固安京御幸福房地产开发有限公司|公司|15亿元|渤海银行股份有限公司石家庄分行|保 证担保||

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|4|怀来京御房地产开发有限公司|公司|3亿元|中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行|保 证担保||
|5|九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）|公司|30亿元|交银国际信托有限公司|保 证担保||
|6|香河县胜强房地产开发有限公司|公司|14亿元|平安银行股份有限公司北京分行|保 证担保||
|7|廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、廊坊市圣斌|公司、京御地产|廊坊圣斌及京御地产产生的本项目交易文件范围内的所有应付款项提供担保|华能贵诚信托有限公司|保 证担保、质 押担保|第五届董事会第八十四次会议及2016年第十次临时股东大会审议通过|
|8|九通基业投资有限公司|公司、九通投资|九通投资在本项目交易文件中应履行的全部义务|华福证券有限责任公司|保证担保、质押担保|第五届董事会第八十五次会议及2016年第十次临时股东大会审议通过|
|9|九通投资、秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司|公司、九通投资|秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司、九通投资在本项目交易文件项下应履行的义务|深圳安创投资管理有限公司|保 证担保、质 押担保|第五届董事会第八十六次会议及2016年第十一次临时股东大会审议通过|

二、被担保人基本情况
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|公司名称|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|净利润（元）|与公司的关联关系|
|廊坊市圣斌房地产开发有限公司|200,000|房地产开发、销售|3,834,423,136.54|527,118,711.65|-|-13,729,630.58|间 接控 股子 公司|
|大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司|196,000|园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁。|14,411,588,967.22|5,516,575,752.87|4,295,602,438.03|2,044,143,772.77|间 接控 股子 公司|
|固安京御幸福房地产开发有限公司|290,000|房地产开发、工业厂房开发与经营|38,797,004,261.94|5,123,311,502.90|641,891,941.70|-1,051,117.14|间 接控 股子 公司|
|怀来京御房地产开发有限公司|99,000|房地产开发，楼房销售，工业厂房开发与经营，（按资质经营），自有房屋租赁。|11,354,439,356.34|1,722,047,938.81|286,927,539.56|15,233,431.19|间 接控 股子 公司|
|九通基业投资有限公司|309,000|对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工。|32,431,410,761.25|5,291,603,405.07|-|19,160,693.27|间 接全 资子 公司|
|香河县胜强房地产|90,000|房地产开发与经营|9,152,911,479.08|1,191,428,256.01|-|-5,050,416.34|间 接控 股|

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|开发有限公司|||||||子 公司|
|廊坊京御房地产开发有限公司|70,000|房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁；土地整理，招商代理业务|84,533,772,958.31|2,201,408,757.42|3,092,292,881.30|492,148,713.78|全 资子 公司|
|秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司|200,000|园区基础设施投资、建设、管理；土地整理|92,511,638.39|-1,047,261.50|-|-834,211.36|间 接控 股子 公司|

备注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至 2016年 9月 30日数据，营业收入及净利润为被担保公司 2016年 1月至9月数据。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币337.45亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为336.61亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的248.84%，公司为参股子公司提供的担保金额为0.84亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的0.62%，公司无逾期担保事项。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年11月5日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-043诚邦生态环境股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过 15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，授权董事长签署相关合同文件。并在决议有效期内，根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起 12个月。内容详见2018年5月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（单位：万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0001704结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|90天，从2018年5月23日起至2018年8月21日止|1.35%-4.20%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓 越 稳 盈（尊享）第180134 期预约91天型|保本固定收益型|4,000.00|91天，从2018年5月25日起至2018年8月24日止|4.40%|

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|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000.00|90天，从2018年5月25日起至2018年8月23日止|4.55%|
|4|民生银行杭州分行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|1,000.00|92天，从2018年5月29日起至2018年8月29日止|4.55%左右|
|合计||||14,000.00|||

二、本次购买理财产品概况
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（单位：万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0001860结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|90天，从2018年8月22日起至2018年11月22日止|1.35%-3.55%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓 越 稳 盈（尊享）第180160 期预约91天型|保本固定收益型|3,000.00|91天，从2018年2月28日起至2018年11月27日止|4.30%|
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000.00|90天，从2018年8月27日起至2018年11月25日止|约4.15%|
|合计||||12,000.00|||

注：公司与上述发行机构不存在关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行
理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风
险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资
金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司累计使用闲置募集资金理财情况
截至本公告日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币12,000万元，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为12,000万元（含本次），具体情况如下：
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（单位：万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0001860结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|90天，从2018年8月22日起至2018年11月22日止|1.35%-3.55%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓 越 稳 盈（尊享）第180160 期预约91天型|保本固定收益型|3,000.00|91天，从2018年2月28日起至2018年11月27日止|4.30%|
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000.00|90天，从2018年8月27日起至2018年11月25日止|约4.15%|
|合计||||12,000.00|||

特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-016
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施（公告编号为：2015-009）。
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品
2015年12月4日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县瓯北支行（以下简称“中国农业银行”）签订了“本利丰·34天”人民币理财产品协议书，主要内容如下：
1、产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品
2、收益类型：保证收益型
3、购买金额：人民币 10,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：2.9%
6、投资起始日：2015年 12月5日
8、公司与中国农业银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金余额为15,000万元。
五、备查文件
中国农业银行《“本利丰·34天”人民币理财产品》合同及相关凭证。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-072
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
2018年度业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2019年6月10日 15:00-16:00
会议方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目网络在线互动交流
一、说明会类型
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露了《公司2018年年度报告》及摘要、《公司2018年度利润分配预案》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2018年度业绩及现金分红情况，公司决定于 2019
年6月10日通过网络互动的方式召开 2018年度业绩及现金分红说明会。
二、会议召开的时间、形式
会议召开时间：2019年6月10日 15:00-16:00
会议召开形式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目网络在线交流
三、参加人员
公司副董事长兼CEO于建潮先生、财务总监刘建军先生、董事会秘书王硕女士及其他相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2019年6月10日15:00-16:00通过互联网直接登录网址
http://sns.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与；
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵红
电话：0316-2597675
传真：0316-2597561
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-024号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 5月 5日以书面方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，并于2014年5月9日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。现场会议由陈喆先生主持，经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举江南嘉捷电梯股份有限公司监事会主席的议案》
选举陈喆先生为公司新任监事会主席，任期至第三届监事会期满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一四年五月十日
附：陈喆先生简历
陈喆先生，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1995年6月进入江南嘉捷电梯股份有限公司工作以来一直从事电梯的生产和研发工作，历任车间主任、工程部副部长、制造部部长。陈喆先生在2007年9月5日—至今期间担任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届监事会监事会职工监事。
广州粤泰集团股份有限公司独立董事
对公司 2018年度对外担保情况的专项说明
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，现就公司 2018年度公司对外担保情况发表如下独立意见：
根据中国证监会（证监发字）[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他有关规定，我们对公司 2018年度对外担保的情况进行了认真负责的核查，现就核查结果说明如下：
1、2017年度股东大会审议通过了《2018年度公司为控股子公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》
鉴于本公司下属直接或间接控股子公司 2018年仍有新增银行贷款计划，由于该部分子公司向当地银行申请贷款除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股子公司为其提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会 2018年在公司担保余额人民币 130亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股子公司对本公司直接和间接控股子公司向银行申请借款提供连带责任担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股子公司（包括 2017年经审计资产负债率超过70%的子公司）的担保。其中为公司全资子公司年度担保额度为人民币 62亿元，为公司直接或间接控股子公司年度担保额度为人民币68亿元。
2、截止报告期，本公司为下属控股子公司担保明细为：
①截止报告期，本公司持有广东省富银建筑工程有限公司100%股权。本公司为其担保明细为：富银公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行借款8,822万元；向北方国际信托股份有限公司借款6,000万元。
②截止报告期，本公司持有广州旭城实业发展有限公司100%股权。本公司为其担保明细为：广州旭城实业向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行借款30,000万元，借款余额25,599万元。
③截止报告期，本公司持有广东国森林业有限公司100%股权。本公司为其担保明细为：国森林业向湖南省信托有限责任公司借款10,000万元。
④截止报告期，本公司持有三门峡粤泰房地产开发公司100%股权。本公司为其担保明细为：三门峡粤泰向陕西省国际信托股份有限公司借款 5,630万元，借款余额4,263万元。
⑤截止报告期，本公司持有江门市粤泰房地产开发公司100%股权。本公司为其担保明细为：江门市粤泰向陕西省国际信托股份有限公司借款 8,100万元，借款余额6,478万元；向中国建设银行股份有限公司江门市分行借款7,450万元，借款余额4,723万元；向北方国际信托股份有限公司借款24,942万元。
⑥截止报告期，本公司持有海南白马天鹅湾置业有限公司100%股权。本公司为其担保明细为：海南白马公司向海南交行借款25,281万元，借款余额 1,040万元；向山东省国际信托股份有限公司借款70,000万元。
⑦截止报告期，本公司持有湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司55%股权。
本公司为其担保明细为：华泰嘉德公司向郴州市百福投资集团有限公司借款20,000万元，借款余额19,000万元。
⑧截止报告期，本公司持有寰宇国际进出口有限公司49%股权及98%收益权。
本公司为其担保明细为：为寰宇国际 Eastview车位收益权担保5,915,100美元；
为East View项目担保5,974,910.12美元；向 Phnom Penh Commercial Bank柬埔寨金边商业银行借款20,650,000美元，借款余额18,860,000美元。
⑨截止报告期，本公司持有金边天鹅湾置业发展有限公司49%股权及98%收益权。本公司为其担保明细为：为金边天鹅湾Eastone车位收益权担保1,551,000美元。
⑩截止报告期，本公司持有金边天鹅湾置业发展有限公司49%股权及98%收益权，金边天鹅湾置业发展有限公司持有粤泰城有限公司100%的股权。本公司为其担保明细为：为粤泰城公司之粤泰逸园项目向柬埔寨经济和财政担保40,000,000美元。
3、截止报告期末，公司对外担保余额为人民币 2,305,775,595.08元，其中担保逾期共 2笔，累计金额为 355,999,924.95元：①广州旭城实业有限公司与
中国工商银行西华路支行签订的房地产借款合同项下金额为 30,000万元的授信业务现已逾期，逾期金额为 255,999,924.95元。目前中国长城资产管理有限公司广东分公司已经收购该笔债务，正在办理债务重组手续。②广东国森林业有限公司与湖南省信托有限责任公司签订的借款合同现已逾期，逾期金额为100,000,000元。
公司的对外担保全部是对控股子公司的担保。我们认为该担保是本公司为控股子公司为开发自身项目提供的担保，风险较小。除上述担保外公司未有其它再向控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有损害公司和广大股东的利益。
独立董事：李非、谭燕、王朋二O一九年四月三十日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-001
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1.会议的召开时间：2019年1月11日
2.会议的召开方式：现场结合通讯
3.出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应
本次会议通告己于 2018年 12月 29日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")各监事，本次会议应到监事 3名，实际出席 3名，其中张海云女士以通讯方式参会，与会监事一致同意推举监事刘梅女士主持本次会议。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议
1.审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
经与会监事认真审议，通过投票表决通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举公司监事刘梅女士（简历见附件）担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会
附件：刘梅女士简历
刘梅女士，1985年 7月出生，本科学历，中共党员，现任公司监事、法务部总监。刘梅女士 2008年 2月至今历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司法务部职员、经理、副总监、总监职位；2018年 12月至今任公司第三届监事会监事。
新湖中宝股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第九届董事会换届并进行第十届董事会选举。公司第九届独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第九届董事会第四十二次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经审查本次提名的董事、独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，各候选人学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。
综上，同意提名林俊波、叶正猛、黄芳、陈淑翠、薛安克、蔡家楣、徐晓东为公司第十届董事会董事候选人，其中薛安克、蔡家楣、徐晓东为独立董事候选人，并将上述名单提交公司股东大会选举。
独立董事：王晓梅金雪军王泽霞 2018年 6月 11日
贵州茅台酒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会，现提名陆金海先生为贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州茅台酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州茅台酒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在贵州茅台酒股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：贵州茅台酒股份有限公司董事会
2016年4月27日
中国国旅股份有限公司独立董事
关于增补董事、聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国国旅股份有限公司独立董事制度》及《中国国旅股份有限公司章程》等有关规定，作为中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于增补第三届董事会非独立董事的独立意见
1、本次非独立董事候选人陈国强、薛军的提名、审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法、有效；
2、经认真审阅陈国强、薛军个人履历及相关资料，我们认为，陈国强、薛军符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，未发现陈国强、薛军存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；
3、本次增补董事不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意增补陈国强、薛军为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经查阅陈国强、王轩、赵凤、王延光的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等相关情况，未发现上述人员有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备履行相应职责的能力和条件；
2、公司的聘任及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任合法、合规；
3、同意公司聘任陈国强为公司总经理，王轩、赵凤、王延光为公司副总经理。
（本页无正文，为《中国国旅股份有限公司独立董事关于增补董事、聘任高级管理人员的独立意见》签字页）
独立董事：
张润钢
王斌
刘燕
年 月 日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-080
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的书面通知于 2018年 11月 17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018年 11月 22日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等有关规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为第一个解除限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，同意309名激励对象所持有的共计1,727,790股符合解除限售条件的限制性股票解除限售并上市流通，解除限售股份数量占公司当前股本总额的0.359%。
本议案及限制性股票解锁的具体情况详见2018年11月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2017年股权激励计划限
制性股票第一期解锁暨上市公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年11月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
三、上网公告附件
公司独立董事对上述议案发表的独立意见；上海荣正投资咨询股份有限公司对上述议案发表的独立财务顾问报告；上海市锦天城律师事务所对上述议案发表的法律意见书。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2018年11月24日
CHW证内字(2014)0002号内部控制审计报告
美克国际家具股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美克国际家具股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美克国际家具股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，美克国际家具股份有限公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张 静
中国注册会计师：季 红
中国天津 2014年4月15日
上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事
关于调整部分募投项目投资结构的独立意见
开创独董【2019】07号根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议的《关于调整部分募投项目投资结构的议案》发表独立意见，内容如下：
公司本次调整部分募投项目投资结构，符合公司实际生产经营情况和项目建设需要，不会对项目最终用途以及目的发生变化，不会对项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效益，符合公司实际情况。本次对募投项目调整的决策程序符合相关法律法规的规定，我们同意本次调整募投项目投资结构。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
独立董事：马莉黛、丁明虎、许柳雄、王建文日期：2019年5月13日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2019-012H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大工程：
币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|中标单位|中标项目|我公司中标金额（万元）|工期|
|铁路工程|||||
|1|中铁北京局|新建川南城际铁路自贡至宜宾线站前工程施工总价承包XYZQ-1标段|256,293|1766天|
|2|中铁建工|西安铁路枢纽西安站改扩建工程站房工程XZGS-5标段|94,079|54个月|
|3|中铁八局及第三方|新建铁路成都至自贡线天府机场段项目CZTJTJ-5标段|81,480|550日历天|
|公路工程|||||
|4|中铁一局、中铁四局、中铁二院|绍兴市 329 国道智慧快速路改造工程（湖安路至越兴路）EPC 总承包项目|422,580|995日历天|
|5|中铁七局|银川至百色国家高速公路（G69）甜水堡（宁甘界）经庆城至永和（甘陕界）公路路面工程TYLM8 标段|59,867|1260天|
|市政及其他工程|||||
|6|中铁建工|安顺市开发区娄湖棚户区改造红线范围内房地产综合开发建设项目工程施工|500,000|24个月|
|7|中铁建工及|日照市铁运广场综合体 EPC 项目||1460日历天|

||||||
|-|-|-|-|-|
||第三方||334,997||
|8|中铁四局|贵州水城县 2018 年老鹰山片区城市棚户区（城中村）改造项目|124,358|720日历天|
|9|中铁建工|章丘市 2018 年棚改旧改枣园街道办事处后枣园、大义田、北毕改造安置房建设项目工程总承包采购项目|122,662|1.5年|
|10|中铁四局|江西省九江市新建快速路系统（一期）工程总承包（三标段）中标通知书|105,482|—|
|11|中铁四局及第三方|贵州凯里“未来城”项目三期 4、5 号地块建设项目设计采购施工|91517|1080日历天|
|12|中铁建工|青岛青特﹒西山项目 B 地块总承包工程|70,129|938天|
|13|中铁建工|汕头市明园·汕头国际科创金融城项目F04-05地块总承包施工合同|70,000|1095日历天|
|14|中铁五局|深圳市龙华区大浪街道小微黑臭水体治理工程及正本清源查漏补缺工程（施工总承包）|50,446|185日历天|

上述工程中标价合计约人民币 2,383,890万元，约占本公司中国会计准则下 2018年营业收入的3.22%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2019年 3月 30日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2018-034
浙江浙能电力股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
拟质押划转股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年1月31日披露《关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成发行的公告》（公告编号：2018-011）。
根据控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）与本次可交换债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署的《股票质押担保合同》及有关补充协议的约定，截至本公告披露的拟质押股份前，浙能集团累计已完成其持有的本公司1,874,000,000股无限售条件流通股的股票质押登记手续（详见公告2018-010、2018-027、2018-030）。
接浙能集团通知，根据浙能集团与中金公司签署的《股票质押担保合同补充协议（四）》，浙能集团将其持有的本公司 256,000,000股（占本公司总股本的1.88%）无限售条件流通股质押给中金公司，并将该部分股份划转至质押专户“浙江省能源集团有限公司-浙江省能源集团有限公司非公开发行2018年可交换公司债券质押专户”，用于为“浙江省能源集团有限公司非公开发行2018年可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”）交换标的股票或本次可交换债券本息偿付提供补充质押担保。
截至本公告披露日，浙能集团持有本公司股份数为 9,512,667,001股，占本公司总股本 13,600,689,988股的69.94%。上述股份办理质押登记后，浙能集团累计质押的股份数为2,130,000,000股，占其持股总数的22.39%，占本公司总股本的15.66%。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-017西安标准工业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 9日，公司接到公司控股股东中国标准集团工业有限公司（以下简称“标准集团”）通知，标准集团计划在未来三个月内（自 2015年 7月 10日起）通过证券公司定向资产管理计划购买本公司股份。现将有关情况公告如下：一、增持人：标准集团
二、增持目的及计划
为维护广大股东的利益，标准集团计划通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份，在未来三个月内（自2015年7月10日起）内增持金额不低于 1600万元。
三、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及中国证监会、上海证券交易所等有关规定。
四、标准集团承诺在增持结束后六个月内不减持其持有的本公司股份。
五、公司持续关注标准集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会2015年 7月10日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-031河南太龙药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2018年 8月 6日通知全体董事，于 2018年 8月 16日早上 9时在公司一楼会议室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名，其中董事陶新华、李金宝及独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李景亮先生主持。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2018年 8月 18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
二、审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》；
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容，并修订《公司章程》中的相应条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-031表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于 2018年 8月 18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
三、审议通过《关于部分固定资产报废及在建工程计提减值准备的议案》；
为准确反映公司现有资产的实际情况，公司根据《固定资产管理制度》相关规定对固定资产进行了盘点清理，本着审慎原则，公司对已提足折旧或因技术升级等原因无法继续使用且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置，在扣除所得税影响后，影响当期利润 113.49万元。
河南河洛太龙制药有限公司在建的大输液综合楼长期停建，受周边道路改造及区域规划的影响，该在建综合楼已不符合规划、布局要求，无法续建。综合考虑各种因素，公司本着审慎原则，对该在建综合楼计提减值准备 353.27万元，影响当期利润 353.27万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
内容详见公司于 2018年 8月 18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
四、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(修订版)》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于 2018年 8月 18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应内容。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-031五、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述第二项《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》需提交股东大会审议，会议决定于 2018年 9月 5日在公司一楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
召开股东大会的通知详见公司于 2018年 8月 18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-022江河创建集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事姚兵先生的书面辞职报告。根据相关文件（《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》）的要求，由于姚兵先生已满70周岁，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会相关职务。
因姚兵先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，姚兵先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
姚兵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姚兵先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2014年4月30日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2016-033新疆天润乳业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知已于2016年9月23日以书面形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高管人员发出。
（三）本次董事会会议于2016年9月26日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司购买办公用房产的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2016年 9月 27日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的临 2016-034号《新疆天润乳业股份有限公司关于购买办公用房产的公告》。
（二）审议通过了《关于履行对公司全资子公司新疆天澳牧业有限公司出资义务的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司对公司全资子公司新疆天澳牧业有限公司（以下简称“天澳牧业”）提前履行出资义务，出资金额为4,477.94万元，出资后天澳牧业注册资本30,000万元将全部到位。公司此次对天澳牧业提前履行出资义务，是公司实施养殖和乳品加工一体化发展的必经步骤，有利于促进天澳牧业牛场建设和产业链战略目标的实现，有利于改善天澳牧业的资产结构，满足其资金需求，提升公司核心竞争
力，符合公司及全体股东的利益。
（三）审议通过《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2016年 9月 27日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的临 2016-035号《新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的公告》。
（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意制定《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董事会
2016年9月27日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－210债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于会计估计变更的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 21日，公司召开第十届董事会第四十八次会议和第十届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，有关内容公司已于2018年12月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。现将有关情况补充说明如下：
一、本次会计估计变更涉及固定资产折旧年限变更情况
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，参照同行业固定资产折旧年限，结合公司新增机组固定资产折旧年限，公司在会计政策规定的折旧年限范围内，对在运老机组相关固定资产折旧年限进行相应的合理延长调整。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|资产编码及资产类别|原折旧年限（年）|调整后折旧年限（年）|
|01房屋建筑物|||
|0101房屋|||
|010101生产用房屋|40|50|
|010104非生产用房屋|45|50|
|0102建筑物|||
|010201火电站及其他建筑|25|50|
|010202非生产用建筑|25|50|
|03机器设备|||
|0301机械设备|14|20|
|0302电气设备|||
|030201电气设备1|22|30|
|030202电气设备2|10|30|
|0304发电设备|||
|030401发电供热设备|20|30|
|030403变电设备|22|30|
|030404配电线路及设备|||

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|-|-|-|
|资产编码及资产类别|原折旧年限（年）|调整后折旧年限（年）|
|03040401配电线路|16|30|
|03040402配电设备|22|30|
|030408天然气输送管道|20|30|

二、本次会计估计变更测算的依据、过程及对净利润影响的情况
截止 2018年 9月 30日，本次会计估计变更涉及固定资产账面原值为 1,655,739.68万元，累计折旧为 708,026.81万元。自 2018年 10月 1日起，按照以上变更涉及的相关固定资产账面余额扣除预计残值以调整后剩余可使用年限计算 2018年四季度折旧金额为 9,534.10万元，与原折旧年限计算折旧金额 18,883.68万元相比预计影响 2018年四季度计提折旧金额减少约 9,300万元，净利润增加约7,000万元。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十五日
内蒙古西水创业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见
我们作为内蒙古西水创业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在审阅有关文件并经讨论后，基于独立判断的立场，对公司因换届聘任高级管理人员事项作如下专项说明和独立意见：
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的公司高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146条规定的情形以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、本次聘任的公司高级管理人员的学历、工作经历和身体状况均符合其相应的任职要求。
综上，我们同意公司第六届董事会聘任郭予丰为公司总经理；
聘任苏宏伟为公司董事会秘书；聘任马俊峰为公司副总经理；聘任田鑫为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古西水创业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）独立董事：
代瑞萍 赵晓光 王红英
2015年 5月 19日