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金宇生物技术股份有限公司
2017年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会实施细则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司第九届董事会审计委员会成员勤勉尽责，认真履行了监督职责，现就 2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由 3名成员组成，其中独立董事 2名，董事 1名，审计委员会各成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、2017年度审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议,全体委员均出席了会议，各项议案及专项汇报经全体委员审议通过。会议就年度审计报告、半年度审计报告、定期报告、内部控制评价审计、修订《审计委员会实施细则》等事项进行了审议，并对相关议题发表了专业意见，具体情况如下：
（一）2017年2月6日，召开了公司第九届董事会审计委员会2017年第一次会议，会议主要内容为：
1、听取了关于公司2016年年度财务状况、经营成果和投融资活动的汇报；
2、听取了2016年度审计计划的安排及执行情况。
（二）2017年 3月 10日，召开了公司第九届董事会审计委员会 2017年第二次会议，会议主要内容为：
审计委员会委员听取了年审会计师现场审计情况结果汇报，对年审阶段性的工作成果给予了肯定，同时表示对会计师事务所提出的会计核算和内控问题将加以关注。
（三）2017年 4月 21日，召开了公司第九届董事会审计委员会 2017年年度会议，会议主要内容为：
1、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》；
2、审议通过《公司2016年财务会计报告》；
3、审议通过《公司2016年度审计工作总结报告》；
4、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
5、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
6、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（四）2017年 8月 25日，召开了公司第九届董事会审计委员会 2017年第三次会议，会议主要内容为：
1、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》；
2、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作细则》，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2016年年度报告和2017年度半年度报告的审计工作。
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在履职期间的工作情况的监督核查，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视与审计委员会、独立董事的交流、沟通，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任。
报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》、公司《审计委员会实施细则》及公司《审计委员会工作规程》等相关规则的要求，协调公司管理层、审计部及财务部与立信会计师事务所就审计范围、审计计划和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。立信会计师事务所对公司2016年年度和2017年半年度财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会就立信会计师事务所在报告期内对公司的审计工作进行了监督和评估，认为该所在2016年年度报告及2017年半年度报告审计过程中勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，遵循了独立、客观、公正的职业准则对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
4、向董事会提出改聘外部审计机构的建议
2017年 4月 21日，公司第九届董事会审计委员会 2017年年度会议表决通过续聘立信会计师事务所担任公司2017年度审计机构。
鉴于公司国际化战略业务发展需求，审计委员会于2018年1月18日召开公司第九届董事会审计委员会2018年第一次会议，会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定并结合公司实际情况，对公司内部审计工作进行了指导与评价，认真审阅了内部审计工作计划，督促内部审计工作有序开展，对审计过程中发现的问题提出建设性意见。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对公司内部控制情况进行调查与指导，认真听取了《公司2016年度内部控制评价报告》和《2017年内部控制工作计划》，认为公司具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和相关监管部门的要求，未发现内部控制存在重大缺陷和影响内部控制有效性评价结论的因素。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为了保障公司管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所进行充分有效的沟通，我们积极督促内部审计机构和财务部门积极配合年度报告和半年度报告的审计工作，保证审计工作的顺利进行。特别是在审计过程中，我们组织召开了无管理层参与的审计沟通会议，保障了审计独立性，为各方提供了充分沟通的便利条件。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会严格依照中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定，充分发挥独立监督职能，勤勉尽责、恪尽职守，较好地完成了审计委员会各项工作，为董事会科学决策提供了保障。2018年，审计委员会将继续发挥专业作用，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司治理水平提升，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
金宇生物技术股份有限公司
董事会审计委员会
二○一八年四月二十六日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-079华夏幸福关于与安徽省巢湖市人民政府
签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。
3.本项目原则上在备忘录签订后12个月内启动PPP项目采购流程，确定中标人。
若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、合同的双方当事人
甲方：巢湖市人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
二、主要合同条款
为更好地促进安徽省巢湖市的科学发展、加速促进经济转型升级、全面推进新型城镇化，甲方拟引进乙方形成战略合作关系，打造“产、城、人、文”四位一体且“特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居”的产业小镇。经友好协商，甲乙双方就委托事项达成如下合作备忘录：
(一)合作内容
1.甲方拟以安徽省巢湖市行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）产
业小镇的整体开发各事项与乙方进行合作。委托区域占地面积约为2.76平方公里，北至大山朱村南界、东至009县道、西至S316省道、南至平安村，面积以实际测量为准。
2．甲方委托乙方在委托区域内进行投资、开发、建设、招商及运营等工作，包括但不限于土地整理投资、基础设施建设与投资、公共设施建设与投资、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。
3．甲方承诺将委托区域内新产生的财政收入的地方留成部分按照约定比例留存，剩余部分作为偿还乙方投资成本及投资回报的资金来源。
（二）合作宗旨
1.合作双方本着整合资源优势，实现规模发展的原则，双方共同致力于建设水平和发展质量，推动产业小镇的健康发展。
2.合作双方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。
（三）合作推进
1.建立专项协调机制，双方确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。
2.本项目原则上在本备忘录签订后12个月内启动PPP项目采购流程。若乙方中标，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式合作协议为准。
三、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司与巢湖市人民政府奠定了合作关系的基础，双方将建立专项协调机制，使得公司与巢湖市人民政府建立良好的沟通，便于公司深入了解巢湖市人民政府对委托区域建设的总体要求，定制符合委托区域特色的产业小镇建设方案。如公司通过政府采购流程成为最终中标人，公司将与巢湖市人民政府达成正式合作协议，可进一步扩大公司在长江经济带的业务范围。
四、合同履行的风险分析
巢湖市人民政府将于本备忘录签订后12个月内启动PPP项目采购流程。公司将在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需经巢湖市人民政府通过项目采购流程确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司通过项目采购程序被选定为巢湖市约定区域PPP项目中标人，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月16日
北京观韬(成都冫律师事务所
GuANTAO LAW FIRM 中国戚都人民南路四段19号
戚斯顿联邦大厦7楼zO2室
由阝纟鬲: 610041
: 862868299886 Fax: 862885268391 Room702,7T,WcstemTOwcr,No。 19,4th
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北京观韬(成都冫律师事务所
关于新华文轩出版传媒股份有限公司
2017第年二次临时股东大会的法律意见书
观意字【zO17第】“88号致:新华文轩出版传媒股份有限公司
北京观韬(成都)律师事务所
(以下简称“本所”
)受新华文轩出版传媒股份有限公 “ ”
司(以下简称公司)的委托,指派本所律师列席公司2017第年二次临时股东大会(以 “ ”
下简称本次股东大会),并根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”
)的有关规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序进行核查见证,并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所同意,不得用作其他任何目的,或由任何其他人予以引用和依赖。本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其他信`披息露资料一
并公告。基于上述前提,本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证,发表如下法律意见:
法律意见书一
、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司于⒛17年9月5日公告了《新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2017第年二次临时股东大会的通知》,会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记方式、联系人和联系电话等事项。同日,公司公告了《新华文轩出版传媒股份有限公司⒛17年第二次临时股东大会会议文件》。20171年0月10日,公司董事会收到单独持有公司
4”。%股份的股东成都市华盛(集团)实业有限公司的临时提案。公司于20171年0月12日公告了《关于2017第年二次临时股东大会增加临时提案的公告》,载明了本次股东大会新增审议的事项。
本次股东大会的会议方式采用现场会议和网络投票相结合的表决方式
(以上海证券交易所股东大会网络投票系统为平台)现。场会议召开时间为20171年0月26日上午930,地点为四川新华国际酒店
(四川省成都市青羊区古中市街8号),会议由董事长何志勇先生主持。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即⒐159⒓5,93Oˉ11:30,13:00~15过:0互0;通联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的⒐15-O1O⒌。
现场会议召开的时间、地`和点网络投票时间与会议通知相一
致。
经本所律师核查,本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据出席本次股东大会股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书及网络投票统计结果,参加本次股东大会的股东
(包括授权代理人)共12人;出席本次股东大会的股东共计代表有表决权股份弘2,217;,出2席3本8次股股东大会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的“。26%。
除上述股东或其授权代理人之外,参加本次股东大会的人员还包括公司董事、监事(监事李旭先生因病未能出席会议)、董事会秘书以及其他部分高级管理人员。
法律意见书经本所律师核查,出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序和表决结呆
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票方式,对会议所议议案进行了逐项表决,按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票和网络投票进行了计票和监票,在合并统计现场投票和网络投票后,对表决结果予以公布。
本次股东大会表决通过如下议案:
1.关《亍建议聘请本公司2017度年内控审计机构的议案》:
2.关《于提名方炳希先生为本公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》。
以上所有议案均为普通决议案,获得出席会议的股东所持表决权的二分之一
以上通过。
经本所律师核查,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定:召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
(以下无正文)
法律意见书(本页无正文'仅为《北京观韬(成都)律师事务所关于新华文轩出版传媒股份有限公司⒛17第年二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页
)
硼尼
经办律师 :
-七
二○ 年十月二十六日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-010湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2016年 4月 15日以书面方式送达全体董事，会议于 2016年 4月 19日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：
一、通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
二、通过了《公司 2015年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
三、通过了《公司 2015年度报告及摘要》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
四、通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
五、通过了《公司 2016年度生产经营计划》。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
六、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
七、通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
八、通过了《公司 2015年度内部控制审计报告》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
九、通过了《公司 2015年度股利分配预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为：106,334,948.36元，减去提取法定盈余公积 5,337,519.14元，即当年实现的可分配利润为 100,997,429.22元；
加上 2014年度末未分配利润 356,448,223.25元，减去本年度对所有者(或股东)的分配 32,683,723.76元，截止 2015年 12月 31日可供股东分配的利润为 424,761,928.71元。管理层分析认为：公司属成长期，正在实施东江引水、污水处理及电网升级改造等重大项目建设，2016年有重大资金支出，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。根据公司章程的规定，公司董事会提出如下股利分配预案：按当年实现的可分配利润的20%进行股利分配，即：以本公司总股本 264,321,774股为基数，每 10股分配现金红利 0.7642元（含税），共计分配现金红利 20,199,469.97
元。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
十、通过了《关于预计公司 2016年日常关联交易的议案》。
具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易的公
告》。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
十一、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
十二、通过了《关于公司 2016年度向银行申请综合授信融资额度的议案》。
根据公司 2016年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司向银行申请综合授信 44亿元。
一、流动资金综合授信：
向中国工商银行郴州分行等 10家银行申请流动资金综合授信融资 21.60亿元，明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国农业银行股份有限公司郴州分行|20,000|
|2|中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行|26,000|
|3|中国银行股份有限公司郴州分行|10,000|
|4|长沙银行股份有限公司郴州分行|10,000|
|5|中国光大银行股份有限公司郴州分行|10,000|
|6|交通银行股份有限公司郴州分行|10,000|
|7|华夏银行郴州分行|10,000|
|8|中国建设银行股份有限公司郴州分行|30,000|

9 中国邮政储蓄银行郴州分行 80,000
||||
|-|-|-|
|10|中国民生银行长沙分行|10,000|
||合 计|216,000|

二、项目建设授信：
1、获得 2015年新增农村电网改造升级工程投资计划 25亿元,其中：国家资本金 5亿元，银行贷款 20亿元。中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行、中国银行股份有限公司郴州分行、中国光大银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州分行均给予该项目贷款授信 20亿元。
2、获得 2015年城镇配电网建设改造工程项目投资计划 3亿元，其中：国家资本金 0.6亿元，银行贷款 2.4亿元，中国光大银行股份有限公司郴州分行给予该项目贷款授信 2.4亿元。
综上所述，公司拟向银行申请综合授信共 44亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请授信及融资额度，在不突破上述授信额度用款之内，授权董事长付国先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。
以上银行授信项目如有变化，在上述额度内，具体实施时，考虑财务成本等因素，可据实调整相关授信银行。本议案经第五届董事会第十九次会议审议通过后，将提交 2015年度股东大会审议表决，自股东大会通过之日起一年内有效。表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
十三、通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2015年年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
十四、独立董事述职。
在本次董事会上，独立董事向本公司董事会进行了 2015年度述职并递交了述职报告。
独立董事述职报告内容详见http://www.sse.com.cn。
上述第一项、第三项、第四项、第六项、第九项至第十二项、十四项需提交股东大会审议通过。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2014-018号天地科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 6月 26日本公司发布《重大事项停牌公告》，因本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项，公司股票于 2014年 6月 26日起停牌。2014年 7月 3日本公司发布《重大资产重组停牌公告》，因本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 3日起继续停牌不超过 30日。
目前，本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
天地科技股份有限公司
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－059
中房置业股份有限公司
2016年第二季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》等要求，现将公司 2016年第二季度主要经营情况披露如下：
一、房地产项目情况
2016年第二季度以及2016年上半年，公司无新增房地产储备，无新开工以及竣工项目，也无商品房销售。
二、物业出租情况
截至2016年第二季度末，公司可出租物业总面积15,082.61平方米，实际出租面积3,086.49平方米。2016年上半年实现出租收入185万元，其中2016年第二季度实现出租收入91万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-095转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意聘任朱达海先生、李建勇先生、项鹏宇先生为公司副总裁。
李建勇先生原为公司第五届监事会主席，其因个人工作调整于近日向公司监事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届监事会主席及监事职务。由于李建勇先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，在新任监事就任前，李建勇先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。李建勇先生任期自股东大会选举产生新任监事之日起至本届董事会换届之日止，朱达海先生和项鹏宇先生任期自本次会议决议之日起至本届董事会换届之日止。
公司独立董事对此发表独立意见如下：
1、本次董事会对高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定；
的实际工作经验，具备担任公司相应高级管理人员的资格和能力，未发现存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会、上海交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除的情况。本次高管人员聘任已取得被聘任人本人的同意。
综上所述，同意聘任朱达海先生、李建勇先生、项鹏宇先生为公司副总裁。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2019年10月25日附件：高级管理人员简历
朱达海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，工商管理硕士，2000年7月至2006年7月供职于伟明集团（及其前身环保工程公司）。2006年7月至2017年6月，历任公司下属项目公司总经理、运营管理部主任、物资管理部总经理等职务，2014年10月起任公司总裁助理。
李建勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，专科学历，2000年8月到2009年12月在瓯海公司任职，任办公室主任、副总经理、常务总经理等职，2008年7月至2012年8月任公司运营管理部副主任，2012年8月起历任公司下属项目公司总经理、温州区域管理中心总经理等职务，2005年 11月起任公司监事，2014年10月起任公司总裁助理。
项鹏宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，环境工程硕士，2015年12月至2016年8月任公司投资助理，2016年8月起历任水务事业部总经理、上海嘉伟常务总经理、温州嘉伟执行董事等职务，2017年11月至今任公司总裁助理。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-372华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22日以邮件方式发出召开第六届董事会第三十二次会议的通知，会议于 2017年 12月27日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举王京伟先生为第六届董事会提名委员会委员的议案》
公司 2017年第十五次临时股东大会已选举王京伟先生为公司独立董事，公司董事会同意选举王京伟先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于选举王京伟先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
公司 2017年第十五次临时股东大会已选举王京伟先生为公司独立董事，公司董事会同意选举王京伟先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于签订整体合作开发建设经营河南省郑州市新密市袁庄
乡约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-373号公告。
(四)审议通过《关于签订整体合作开发建设经营安徽省合肥巢湖市约定区域的合作协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-374号公告。
(五)审议通过《关于下属子公司拟与菲律宾 DAIICHI公司签署产业园区投资框架协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-375号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：临 2015-003广东松发陶瓷股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]312号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（ A股）股票 2,200万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 11.66元，募集资金总额为人民币 256,520,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 217,794,700.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年3月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14001110250号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国银行股份有限公司潮州分行，中国工商银行股份有限公司潮州分行
（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户行|账户名称|账号|金额（元）|用途|
|中国银行股份有限公司潮州分行|广东松发陶瓷股份有限公司|728965061148|185,320,000.00|年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目|
|中国工商银行股份有限公司潮州分行|广东松发陶瓷股份有限公司|2004024029200027903|40,200,000.00|松发陶瓷展示中心|

注：其中 7,725,300.00元为发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、广发证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
广发证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
广发证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合广发证券的调查和查询。广发证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权广发证券指定的保荐代表人陈天喜、陈慎思可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询
公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月 10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给广发证券。
6、公司 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
7、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司可以主动或者在广发证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、广发证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、募集资金专户存储银行、广发证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-010力帆实业（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：2014年2月19日（星期三）上午10:00
召开地点：重庆市北部新区金开大道1539号重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室
(二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
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|出席会议的股东和代理人人数|18|
|其中：内资股股东人数|16|
|外资股股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|738,919,744|
|其中：内资股股东持有股份总数|637,460,957|
|外资股股东持有股份总数|101,458,787|
|占公司有表决权股份总数的比例|73.13%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|63.09%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|10.04%|

(三)本次会议由第二届董事会第三十六次会议提议召开，由董事长尹明善主持会
议，公司于 2014年 2月 19日上午 10点在重庆市北部新区金开大道 1539号
重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场记名投票方式。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司在任董事12人，出席6人；公司在任监事6人，出席5人；董事会秘书列席本次会议；公司全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市中伦律师事务所项瑾律师出席本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司 2014 年度申请银行授信额度的议案|738,919,744|100%|0|0|0|0|是|
|2|关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的议案（注）|108,665,588|99.99%|13700|0.01%|0|0|是|
|3|力帆实业（集团）股份有限公司关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案|738,919,744|100%|0|0|0|0|是|
|4|关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2013年度内控审计机构的议案|738,919,744|100%|0|0|0|0|是|

注：第 2项议案关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、尚游、叶长春和汤晓东须回避表决，其合计所持 630,240,456股不计入有效表决权股份数。
本次股东大会审议的特别议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
公司2014年第一次临时股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所项瑾律师现场见证，并出具了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》，经办律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合力帆股份的《公司章程》；本次股
东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
《北京市中伦律师事务所上海分所关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年二月二十日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的力帆实业（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016－043宁波港股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配后调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及与本次发行股份购买资产相关的议案，于2016年4月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及与本次发行股份购买资产相关的议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司实施现金分红、送股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格、发行数量作相应调整（详见《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）》等相关文件。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 5月 19日召开的 2016年第 35次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通
过。
2016年 4月 22日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过了《宁波港股份有限公司 2015年度利润分配预案》，根据该议案，以 2015年 12月 31日公司总股本 12,800,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.85元（含税），共计 108,800万元。按照公司 2016年 6月 2日公告的《宁波港股份有限公司 2015年度利润分配实施公告》（详见公告编号2016-041），2015年年度利润分配方案的股权登记日为 2016年 6月 7日，除权除息日为 2016年 6月 8日。
综上，公司对本次发行股份购买资产暨关联交易的发行价格和发行数量进行以下调整：
一、发行价格的调整
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为不低于定价基准日前 120个交易日股票交易均价的90%作为市场参考价。为保护中小投资者利益，经双方协商，最终确定发行价格为 8.16元/股。
公司实施了 2015年度利润分配方案后，本次发行股份购买资产的价格调整为 8.08元/股（保留两位小数并向上取整）。具体计算过程如下：
调整后有效的发行价格=调整前有效的发行价格-该次每股派送现金股利=8.16元/股-0.085元/股=8.08元/股。
二、发行数量的调整
本次发行股份购买资产的价格由8.16元/股调整为 8.08元/股后，
鉴于本次交易标的交易价格为 301,261.03万元，本次交易向交易对方发行股票数量调整为 372,847,809股，具体如下：
发行数量=交易价格/发行价格=3,012,610,300元÷8.08元/股=372,847,809股。
公司提请投资者注意上述修改内容，在了解本次重组事项的相关信息时，应以本次披露的内容为准。本次交易尚未取得中国证监会的正式批复，最终的发行价格、发行数量以中国证监会的正式批复为准。
特此公告。
宁波港股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-050浙江天成自控股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日收到公司控股股东浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”）将其持有的部分公司股份进行股票质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2017年10月18日，天成科投将其持有的公司有限售条件流通股997.97万股、848.27万股、748.48万股、898.17万股，共计3,492.89万股通过股票质押式回购交易的方式质押给国泰君安证券股份有限公司，初始交易日为2017年10月18日，拟购回交易日为2019年10月18日。本次质押股份数量占公司总股本的15.60%。
目前，天成科投持有公司股份10,800万股，占公司总股本的48.25%。本次质押后累计质押公司股份5,492.89万股，占其直接持有公司股份的50.86%，占公司总股本的24.54%。
二、股东的质押情况
1、股份质押的目的
天成科投本次通过股票质押式回购交易的方式融资所取得的资金，主要用于资金周转和投资。
2、资金偿还能力及相关安排
天成科投资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。天成科投本次通过股票质押式回购交易的方式融资，今后将通过自有资金、自筹资金及收回到期投资的方式偿还。
天成科投资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
若公司股价波动到预警线时，天成科投将采取提前购回、补充质押标的证券或采取其他约定方式提高履约保障比例等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2017年10月21日
兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事关于三届三十二次董事会
相关事项发表的独立意见
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年4月19日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独立判断，现就本次董事会议案发表独立意见如下：
一、关于2017年度利润分配的议案
我们认为：公司《2017年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司以2017年末总股本1,051,502,526股为基数，对公司全体股东按每10股派发现金红利0.03元（含税），共分配利润 3,154,507.58元，并提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更的议案
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、关于聘请财务审计机构和内控审计机构的议案
根据相关法律、规范性文件和《公司章程》的定，作为独立董事，我们详细审阅了公司《聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2017年财务审计机构，同时担任公司 2017年度内控审计机构，该事务所从业人员素质较高，尽职尽责，且对
本公司情况熟悉。继续聘任该所2018年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反映公司财务、内控审计情况，维护公司的整体利益及股东的合法权益。
对本次续聘我们表示同意。
四、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
我们认为：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案
1、公司在非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提高募集资金使用效率。节余的募集资金用于永久补充公司流动资金，可以有效的节约公司财务费用，助推公司战略转型，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
2、公司将非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序，公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-018
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2016年 4月 15日，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事方延庆先生的书面辞职报告。方延庆先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。
方延庆先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com广东君厚律师事务所
关于广晟有色金属股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：广晟有色金属股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）《章程》的规定，广东君厚律师事务所指派陆丽梅、卢润姿律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司《章程》；
2.公司《第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告》；
3.《广晟有色金属股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》；
4.参加本次股东大会现场会议股东的登记文件和凭证资料；
5.本次股东大会会议材料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经本所律师查验，广晟有色本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于2014年4月4日在巨潮资讯网、上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com和会议方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等相关事宜。
(二）本次股东大会采取现场投票的方式。现场会议于 2014年 4月 29日上午 9点 30分在海口滨海大道 32号复兴城嘉宾国际精品酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事长叶列理先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。会议召开的时间、地点和其他事项符合《股东大会通知》的内容。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计3人，代表有表决权股份数132944200股，占公司有表决权股份总数的53.31%。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2014年 4月 22日15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（三）公司董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告及其摘要》；
4、《2013年度财务决算方案》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》。
上述股东大会审议的议案，第7项需按股东大会特别决议的方式通过，其余均需按
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com股东大会普通决议的方式通过。
本次股东大会采取现场会议投票的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以记名投票的方式对上述提案进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布了投票表决结果。出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
1、《2013年度董事会工作报告》；
132944200股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、《2013年度监事会工作报告》；
132920000股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；24200股反对；0股弃权。
3、《2013年年度报告及其摘要》；
132944200股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
4、《2013年度财务决算方案》；
132944200股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
5、《2013年度利润分配预案》；
132944200股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
132944200股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
132944200股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
8、《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》；
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com根据表决结果，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
本页以下无正文。
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-009
中国西电电气股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更不必对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。
预计本次会计估计变更对公司2016年度净利润的影响不超过10%。
一、概述
按照财政部、国家税务总局完善现行固定资产加速折旧政策的文件（财税[2014]75号）要求，以及中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）精益管理发展目标，结合公司资产的实际运营情况，公司于2016年 3月 29日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司拟自 2016年1月1日起，对部分固定资产及无形资产剩余使用年限进行调整。
二、本次会计估计变更情况说明
根据《企业会计准则》规定，“公司于每年年度终了，对固定资产、无形资产的使用寿命、预计净残值和折旧/摊销方法进行复核，必要时进行调整”。
公司根据部分产品未来市场及技术发展趋势，结合公司资产的实际运营情况，为真实反映资产为企业提供经济利益的期间及每期的资产消耗，公司拟自2016年1月1日起，对部分机器设备、电子设备等，以及公司自主研发的部分专有技术的剩余使用年限进行调整。调整前后剩余使用年限对表：
|||||
|-|-|-|-|
|||调整前预计平均|调整后预计平均|
|资产类别||||
|||剩余使用年限|剩余使用年限|
|固定资产（机器设备、电子设备等|）|5.68年|3年|
|无形资产（专有技术）||6.39年|3.4年|

三、本次会计估计变更对公司的影响
（一）会计估计变更对当期和未来期间影响数
本次会计估计变更自2016年1月1日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更不必对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。
经初步测算，预计本次会计估计变更对公司2016年度净利润的影响不超过10%。
（二）会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响分析
经初步测算，会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司近三年利润总额的影响分别为：2013年度，减少利润总额2,828万元，占2013年已审利润总额的7.18%；2014年度，减少利润总额3,208万元，占2014年度已审利润总额的3.90%；2015年度，减少利润总额3,597万元，占2015年度已审利润总额的3.31%。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
2、监事会意见
公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
监事会认为：认为本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会2016年3月31日