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证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-021丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2018年 3月 23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 3月 8日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼 9楼会议室，本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
经与会监事认真审议，一致同意公司按照会计政策的相关规定于 2017年度计提各类资产减值准备总金额为11,785.51万元。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于公司2017年度风险管理与内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》
经与会监事认真审议，一致同意对公司非公开发行募投项目——“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”及“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”自2018年起各年度资金使用计划进行调整。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经与会监事认真审议，认为《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。公司 2017年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》
经与会监事认真审议，一致同意公司 2018年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：
1、公司预计2018年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项关联交易总金额约为 47,422.18万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,077,273.98万元）的4.40%。其中，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与健康元签订2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司2018年就采购商品交易上限金额为4.21亿元。
宝公司”）发生的关联交易总金额为 4,183.97万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,077,273.98万元）的0.39%，无须报公司股东大会审议。
3、公司预计2018年度与其他关联方 CYNVENIOBIOSYSTEMS,INC（以下简称“CYNVENIO”）发生的关联交易总金额为1,698.89万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,077,273.98万元）的0.16%，无须报公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2018年3月24日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016－015
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降盈利
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于公司股东的净利润|亏损：约120万～470万|亏损：868.25万|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司处于产业调整期，生产性业务已阶段性停产，公司严格控制成本、费用，将亏损额度降到最低。
本报告期内，公司非经常性损益预计为13万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-052苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1848号，以下简称“批复”）。批复内容如下：
一、核准你公司向王汉仓发行10,941,089股股份、向沈益平发行4,689,033股股份、向桑海玲发行3,907,533股股份、向桑海燕发行1,674,656股股份、向苏州日亚吴中国发创业投资企业（有限合伙）发行 1,672,533股股份、向陆祥元发行1,116,434股股份、向苏州工业园区镛博投资中心（有限合伙）发行796,466股股份、向王书庆发行 40,296,355股股份、向吴加富发行 15,498,589股股份、向缪磊发行6,199,445股股份、向陈铸发行54,959,412股股份、向南京德聚投资管理有限公司发行3,315,111股股份、向苏州高达汇丰创业投资有限公司发行3,559,367股股份、向南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)发行1,483,033股股份、向浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)发行2,810,411股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过46,764,363股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”或“上市公司”）拟发行股份购买广州科韵大数据技术有限公司股权（以下简称“本次交易”）。本人作为拓尔思的董事/监事/高级管理人员，现就本人所提供的信息的真实、准确、完整，不可撤销作出如下声明和承诺：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、本人保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
7、本人承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》签署页）
全体董事：
李渝勤 施水才 王占武
崔哲敏 俞放虹 张绍岩
王汉坡
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》签署页）
全体监事：
王弘蔚 都云程 陶志红
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》签署页）
非董事高级管理人员：
马信龙 曹辉 令狐永兴
刘瑞宝 肖诗斌 李琳
何东炯
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-015广东江粉磁材股份有限公司
关于全资子公司应收账款情况的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 22日接到全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司(以下简称”帝晶光电”)的通知,其客户深圳市亿通科技有限公司(以下简称”亿通科技”)自 2015年 12月 31日开始拖欠货款，截至目前，拖欠帝晶光电的款项合计人民币11,907,448.99元。
针对该笔应收款项拖欠情况，帝晶光电的相关负责人已联系亿通科技进行追讨，并确认亿通科技目前的经营环境发生变化。
截至目前，帝晶光电相关负责人将继续与亿通科技负责人联络协商追讨应收款项，不排除采取法律手段进行追讨。
针对以上情况，公司特作出说明如下：
1、帝晶光电为公司的全资子公司，上述应收款项存在回收风险，并将影响上市公司净利润。
2、经公司财务部初步核算，帝晶光电该笔应收款项对上市公司净利润的影响不会导致公司需要调整前期对 2015年业绩预告进行修正的情况。公司 2015年度经过预审的经营业绩在公司2015年第三季度报告所做的对2015年度业绩预测区间之内。
3、帝晶光电于2015年9月通过重大资产重组并入上市公司，按照《利润承诺补偿协议书》，利润补偿承诺人承诺帝晶光电2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1亿元。根据帝晶光电 2015年度预审的利润情况判断，如该笔应收款项作坏账计提，不会影响2015年度业绩承诺的完成。
上述说明基于公司财务部的初步核算和判断，最终数据以审计机构出具的审计报告为准。
公司将持续关注帝晶光电应收账款追讨进展情况，并将及时发布相关公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-015中电环保股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 13日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，提升公司经济收益，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 40,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，主要内容如下：
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 40,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品以及国债逆回购品种，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
最高额度不超过 40,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用暂时闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品；单个产品的投资期限不超过十二个月。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
董事会授权公司经营管理层具体执行。
7、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管该理财产品及国债逆回购品种属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及国债逆回购品种。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及国债逆回购品种，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的理财产品及国债逆回购品种投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表了如下意见：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及国债逆回购品种，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司及下属子公司使用最高额度不超过40000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。
五、监事会意见
监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 40,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
中电环保股份有限公司董事会 2019年 4月 15日
欧普康视科技股份有限公司
监事会核实的 2017年股权激励计划名单
经监事会核实，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年股权激励对象名单如下：
一、董事、高级管理人员
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|序号|姓 名|部 门|职 务|获授数量|
|1|尹 茵|财务部|董事、财务副总监|100,000股|

二、公司中高层及核心技术、业务人员
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|-|-|-|-|
|序号|姓 名|部 门|职 务|
|1|付志英|研发与技术支持部|副总监|
|2|鲍丽丽|人事行政后勤部|主任|
|3|程 真|策划部|主任|
|4|王小立|研发与技术支持部|研究员|
|5|张业保|研发与技术支持部|软件开发|
|6|陈殷强|销售部|大区经理|
|7|张 娟|销售部|大区经理|
|8|吴冠兰|销售部|区域经理|
|9|朱晓恩|销售部|区域经理|
|10|任 娟|生产部|督导|
|11|王 婷|安徽事务部|验配师|
|12|刘 琴|安徽事务部|验配师|
|13|李静宜|安徽事务部|验配师|
|14|高晓丽|安徽事务部|验配师|
|15|夏明传|安徽事务部|验配师|
|16|汪 园|安徽事务部|验配师|
|17|李红艳|研发与技术支持部|技术支持组长|
|18|卞倩冰|安徽事务部|验配师|
|19|尹伟洁|安徽事务部|验配师|

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|20|刘 阳|人事行政后勤部|行政督导/专员|
|21|王 燕|人事行政后勤部|人事督导/专员|
|22|金 芝|物流部|物流助理|
|23|黄 玲|质检部|组长|
|24|巩立华|质检部|质检员|
|25|汤 琼|质检部|质检员|
|26|蒋玉洁|生产部|组长|
|27|李冬梅|生产部|组长|
|28|丰 楠|生产部|技术员|
|29|张 莉|生产部|技术员|
|30|陈雪艳|生产部|技术员|
|31|谢军秀|生产部|组长|

三、南京子公司核心技术、业务人员
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|-|-|-|-|
|序号|姓 名|部 门|职 务|
|1|傅谈清|视光中心部|部门主管|
|2|唐庆林|企划部|企划专员|
|3|査恋萍|财务部|会计专员|
|4|高春燕|综合部|人事专员|
|5|王承昕|技术部|技术助理|
|6|肖艳|技术部|验配师|
|7|黄晶|技术部|验配师|
|8|黄晨晨|技术部|验配师|
|9|朱晶|技术部|验配师|
|10|陆静|技术部|验配师|
|11|顾铜|技术部|验配师|
|12|殷莉|技术部|验配师|
|13|王海燕|技术部|验配师|
|14|孔祥诗|技术部|验配师|

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|-|-|-|-|
|15|潘莉|技术部|验配师|
|16|顾铮铮|技术部|验配师|
|17|王其吉|技术部|验配师|
|18|马雯|技术部|验配师|

欧普康视科技股份有限公司监事会二○一七年八月十六日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2018-017深圳市怡亚通供应链股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布的《关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（公告编号：2018-016），经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：
一、更正前：公告名称《关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》
更正后：公告名称《关于2017年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》
二、更正前：“截至 2017年 12月 31日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过2016年末净资产的20%。属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券临时报告信息披露格式指引【深证上（2016）941号】》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：”
更正后：“截至2017年12月31日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2017年累计新增借款超过2016年末净资产的40%。属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券临时报告信息披露格式指引【深证上（2016）941号】》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：”
除上述内容更正外，《关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》的其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者带来不便深表歉意。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一八年二月二日
独立董事意见
根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次会议《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为该议案是基于项目建设进展情况及业务实际发展情况的基础上做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务风险，符合公司长远发展的需要。程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。我们同意本次董事会审议的《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：
______________ __________________
姚海鑫 梁杰
__________________ __________________
赵希男 吴凤君
证券代码：000953 证券简称：* ST河化 公告编号：2019-040广西河池化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 1日、2018年 11月 15日、2018年 11月 29日、2019年 6月 1日、2019年 6月 15日、2019年 6月 26日、2019年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-058）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-019）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-020）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-023）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-034）。公司拟收购重庆南松医药科技股份有限公司（以下简称“南松医药”）控股权，并对现有尿素生产相关的业务、资产及负债进行置出，公司预计本次交易构成重大资产重组。本次重大资产重组不会导致公司实际控制权的变更，不属于重组上市情形。
为加快后续重组工作进程，促进公司与南松医药并购事宜的顺利推进， 2019年 7月 15日，南松医药召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等议案。上述终止挂牌事项尚需通过南松医药股东大会审议和股转系统的批准。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项积极与有关各方进行商讨、论证。目前公司聘请审计和评估机构在现场的工作已经基本完成，其他相关工作正在有序进行中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
证券代码：000953 证券简称：* ST河化 公告编号：2019-040本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况履行后续审批程序，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-002高斯贝尔数码科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2017年 2月14日、2017年 2月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过21.06%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年 2月13日在指定信息披露媒体披露的《高斯贝尔数码科技股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号：2017-001)中所列示的公
司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场竞争风险
公司所处数字电视行业市场化程度高、竞争充分。作为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的企业之一，经过多年经营积累，公司在国内企业中具有较为明显的规模优势、系统服务优势、管理优势、技术优势和市场优势，但和同行业少数优秀上市公司相比，公司在品牌效应和融资能力等方面还存在一定差距。同时，近年来随着小米盒子、乐视盒子等高清网络电视产品逐渐普及，部分对直播电视节目需求不强的终端电视用户放弃选择广电运营商提供的有线电视服务，进而对公司等传统机顶盒厂商带来了一定的冲击，公司面临较大的市场竞争压力。根据中国广播电视网络有限公司发布的《2016年第三季度中国有线电视行业发展公报》，截止到 2016年第三季度,我国 OTT网络机顶盒收视份额达到14.42%,如果广电运营商以及公司等传统机顶盒厂商不能及时转型，生产更有竞争优势的产品，传统机顶盒产品的市场需求存在进一步下降的风险。
（二）国际化经营风险
近年来，公司不断加快国际化发展的步伐，2013年、2014年、2015年、2016年 1-6月，公司境外销售收入分别为52,269.11万元、50,766.46万元、47,032.92万元、31,151.28万元，占当期主营业务收入的比例分别为52.72%、60.93%、56.06%、61.00%。未来几年公司将继续拓展海外市场，加强海外营销能力建设，加深与海外市场商业伙伴的合作，进一步提高国际化经营程度。在这一过程中，如果全球经济贸易形势出现较大波动，东道国政府采取外汇管制、关税壁垒、技术或产业政策限制等措施，或者公司在国际市场应对策略、市场拓展手段、国际化人才培养等方面不能有效适应国际市场需求，将可能导致国际化经营不利进而影响公司的收入规模和盈利水平。
（三）应收账款回收风险
截至2016年6月30日，公司应收账款净额为47,644.54万元，占其流动资产和资产总额的比重分别为54.89%和44.41%，比例较高。随着公司业务的不断拓展，公司对客户的应收账款有可能继续增加。
此外，公司境外销售收入占比较高，部分境外客户应收账款存在逾期的情况，截至 2016年6月30日，公司境外客户信用期外应收账款余额为8,771.08万元。针对公司境外客户应收账款逾期的情况，公司通过资信调查、购买信用保险、及时催收等方式对客户信用进行持续的评估和管理，减少公司应收账款回收风险。
如果国内外经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。
（四）公司业绩下滑的风险
报告期内，受国内外宏观经济环境、行业竞争、汇率波动等因素的影响，公司净利润波动较大。2014年净利润较2013年下滑45.71%，2015年净利润较2014年上升60.30%。
如果公司不能及时开发新产品、有效调整产品结构、创新服务模式并有效降低经营成本，则公司业绩存在下滑，甚至出现业绩大幅下滑50%以上的风险。
（五）ODM贴牌业务模式风险
报告期各期，公司境内以ODM贴牌方式销售的金额分别为166.08万元、0万元、905.96万元、332.41万元，境外以 ODM贴牌方式销售的金额分别为 47,704.22万元、47,649.40万元、42,435.60万元、28,782.54万元，以 ODM贴牌方式销售的金额合计为 47,870.30万元、47,649.40万元、43,341.56万元、29,114.95万元，占公司各期主营业务收入的比例分别为48.29%、57.19%、51.66%、57.01%，金额及占比较大。
公司以ODM贴牌方式销售的数字电视产品，均是公司拥有自主知识产权的产品，包括核心技术、样式、品类均为公司拥有、设计并制造，公司对ODM贴牌产品的技术参数、标准执行、产品样式等方面有较强的自主性和主导性，对ODM贴牌厂商不构成重大依赖。但如果公司ODM客户销售不利或者转向其他生产厂商采购，且公司不能持续开发新的ODM客户，将对公司销售收入和盈利能力的稳定性会产生不利影响。
（六）有线数字机顶盒产品毛利率较高的风险
公司有线数字机顶盒产品的毛利率在2013年、2014年、2015年、2016年1-6月分别为33.37%、29.86%、33.02%、36.30%，高于同行业可比上市公司的同类产品。
公司有线数字机顶盒产品毛利率较高，主要原因系：①公司一直秉承“系统+终端”的竞争策略，通过销售自主研发生产的数字电视前端设备及 CA系统软件平台，增强用户粘性，带动终端机顶盒产品的销售；②公司部分有线数字机顶盒产品内置了自行生产的 CA软件，机顶盒产品包含了软件的价值；③境外系统销售收入占比近年来快速提升，由 2013年的27.30%提高至2016年上半年的79.30%；④公司基于自身资金和资源条件有选择的市场定位；⑤公司主要生产基地位于湖南省郴州市，周围农村劳动力丰富且稳定，工资水平相对较低。此外，公司一直注重材料采购管理、强化生产成本控制。
报告期各期，公司有线数字机顶盒产品占主营业务收入的比例分别为29.20%、31.15%、42.49%、42.75%，为公司重要产品之一。如果公司有线数字机顶盒产品市场开拓力度不足，或者不能保持现有的竞争优势维持较高的毛利率水平，将对公司经营业绩造成不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编号：临2015-56
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司于2015年5月27日（星期三）上午在公司管理总部召开了公司第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2015年 5月 26日以口头加电话和邮件等方式通知各位董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席董事8名，实际出席 8名，独立董事周应苗先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事舒建先生代为投票。会议经原董事长推举全体董事表决方式，推选董事邱士杰先生主持，会议以现场方式召开。会议经表决审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
经公司 2014年年度股东大会审议通过，公司免去了原董事韩世友先生第七届董事会董事职务，经公司董事会提名，会议审议通过了增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事候选人的议案，任职至本届董事会任期届满时止。董事候选人简历见附件：
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名，会议审议通过了增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案，任职至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人简历见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，且独立董事候选人信息需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事就以上一、二项发表了独立意见，认为本次增补董事、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名（独立董事的独立意见与本公告同时披露在 2015年 5月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。
三、审议通过了《关于选举邱士杰先生为公司第七届董事会董事长的议案》公司原董事长马雅女士因个人原因于今日申请辞去其所担任的公司董事长一职，现公司董事会选举邱士杰先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满时止。邱士杰先生简历见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于选举王发女女士为公司第七届董事会副董事长的议案》
公司原副董事长李勇先生因个人原因于2015年5月14日已辞去公司副董事长、董事职务，现公司董事会选举王发女女士为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会任期届满时止。王发女女士简历见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会成员组成的议案》
公司董事会各专业委员会因近期组成人员变动较大，已无法按制度正常履行职责，根据公司各专业委员会细则的相关规定，现将各专业委员会成员补充如下：1、战略委员会：主任委员邱士杰；成员马雅、王发女。
2、提名委员会：主任委员舒建；成员邱士杰、孙僖苠。
3、审计委员会：主任委员周应苗；成员邱士杰、舒建。
4、薪酬与考核委员会：主任委员马雅；成员王发女、孙僖苠。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司定于2015年6月15日下午2：30在公司会议室召开2015年第二次临时股
东大会，审议经本次董事会审议通过并提交股东大会审议的第一、二项议案，关于本次股东大会召开的详细情况请见与本公告同时刊登于2015年5月28日的
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为：临[2015-57]）。
七、审议通过了《关于聘请邱士杰先生担任公司总经理的议案》
因公司总经理一职长期由马雅女士代理行使职权，现经公司董事会审议决定聘请邱士杰先生担任公司总经理，任期至第七届董事会任期届满时止。邱士杰先生简历见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事就公司董事会决定聘请邱士杰先生担任公司总经理一事发表了独立意见，认为本次聘请的高级管理人员其任职资格以及提名程序均符合《公司法》及公司章程的有关规定，同意董事会的提名（独立董事的独立意见与本公告同时披露在 2015年 5月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古刺勒川科技发展股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十八日
附件：
简 历
1、叶伟严先生，1973年出生，中共党员，本科学历。现任北京和生财富投资管理有限公司董事长。
叶伟严先生未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受到中国证监会及其他相关部分的处罚和证券交易所惩戒。
2、袁琳女士，1959年出生，中共党员，硕士学历。现任现任北京工商大学商学院财务学教授，企业财务专业建设负责人，北京天元网络技术股份有限公司独立董事，浙江中控技术股份有限公司独立董事。
袁琳女士未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受到中国证监会及其他相关部分的处罚和证券交易所惩戒。
3、邱士杰先生，1976年出生，本科学历。现任天首集团董事长。
邱士杰先生未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受到中国证监会及其他相关部分的处罚和证券交易所惩戒。
4、王发女，女，金融管理大专，曾仁宜春市农商行股东及股东会监事；浙江松阳富祥龙松香股份有限公司监事；松阳龙泰实业有限公司总经理及法人代表；
松阳格润投资管理有限公司总经理及法人代表（渤海大宗商品交易所 083号会员）。
王发女女士未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受到中国证监会及其他相关部分的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临104重庆新世纪游轮股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东彭建虎先生办理股权质押手续的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭建虎|否|16,020,000|2016/12/21|申请解除质押登记之日|上海光大证券资产管理有限公司|12.21%|融资|
|合计|-|16,020,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彭建虎持有公司股份131,165,100股，占公司总股本的比例7.78%，其持有的公司股份累计质押 16,020,000股，占公司股本总额的0.95%，占其所持有的公司股份比例为12.21%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2016年12月27日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-003
广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2015年第1次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会2015年第1次会议的通知于2015年1月28日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出,并于2015年2月6日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；其中董事梁海燕因故未能出席，委托董事荣继华先生代为表决；独立董事常程康先生因故未能出席，委托独立董事刘国常先生代为表决；独立董事刘国常先生、谢志鹏先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余水林先生、赵桃生先生、刘键女士、财务总监兼董事会秘书秦智宏先生4人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金分别投入以下五个项目：1、成釉扩能项目；2、陶瓷墨水项目；3、陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程；4、成釉扩能项目二期工程；5、研发中心项目。截至 2014年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币86,961,959.13元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币86,961,959.13元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东道氏技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第410034号），
截至 2014年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币86,961,959.13元，本次拟以募集资金置换金额为 86,961,959.13元，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。
对于本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于聘任胡斌先生为公司审计部负责人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要，经公司董事会审计委员会审查提名，董事会决定聘任胡斌为公司审计部门负责人，全面负责审计部日常审计管理工作。任期自第三届董事会 2015年第 1次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
胡斌先生的简历如下：
胡斌，男，汉族，中国国籍，美国注册金融分析师（CFA），出生于1978年，毕业于英国杜伦大学，获工商管理学士学位，金融经济学硕士学位。历任中关村证券股份有限公司、招商证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级项目经理等职。
特此公告！
广东道氏股份有限公司董事会2015年2月6日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-024
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
2016年度第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司2016年度第一季度报告全文已于2016年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅！
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-093浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于 2015年 12月 24日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于 2015年 12月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》。
同意出资2,000万元参与设立“杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）”。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-078福建青松股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年8月15日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2019年 8月26日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益，公司决定注销全资子公司青航国际有限公司，并授权公司经营管理层依法办理清算、注销等相关事宜。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于注销全资子公司的公告》。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<重大资产重组标的资产交割过渡期损益专项审计报告>的议案》；
公司已聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重大资产重组标的资产交割过渡期损益进行了专项审计并出具了标准无保留意见的专项审计报告。根据审计结果，标的资产在过渡期内实现的归属于母公司所有者的净利润为 136,293,294.62元，不存在由交易对方承担亏损的情形。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于重大资产重组标的资产过渡期损益情况的公告》以及《诺斯贝尔化妆品股份有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告》（闽华兴所（2019）专审字 H-005号）。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》；
与会董事一致确认，2019年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站,《2019年半年度报告披露提示性公告》将刊登于 2019年8月 28日的《证券时报》。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司类型的议案》；
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等19名交易对方合计持有的诺斯贝尔90%股权，本次发行股份购买资产涉及非公开发行的 130,660,886股股份已完成登记，并经深交所批准于 2019年5月 28日上市，公司总股本由385,920,000股变更为516,580,886股。其中，诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司持有公司股票47,392,045股，占公司总股本的9.17%。基于此，公司类型拟由股份有限公司（上市）变更为股份有限公司（中外合资，上市），具体变更类型以市场监督管理局确定为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年9月 17日（星期二）下午15:30召开2019年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
股票交易异常波动公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-052浙江钱江摩托股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“钱江摩托”）的股票（证券代码：000913，证券简称：钱江摩托）于 2018年 8月 22日至 8月 24日连续 3个交易日收盘价格涨幅累计偏离23.55%，公司接到深交所通知,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向控股股东和实际控制人核实，截止目前本公司及其控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
股票交易异常波动公告三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2018年 8月 27日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-057恒锋工具股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2017年 10月25日以现场会议及通讯表决相结合的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开，会议通知于 2017年 10月 19日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事 6人。
会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为《公司2017年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司2017年第三季度报告全文》。
关于《公司 2017年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司于2017年7月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案，2017年7月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2017
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，2017年 9月 12日在巨潮资讯网披露了《关于2017年限制性股票激励计划授予完成的公告》，本次激励计划授予的激励对象共 219人，授予限制性股票数量 160.90万股，本次授予股份的上市日期为2017年9月18日。
基于上述，公司拟对《公司章程》相关内容修订如下：
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|条目|原条款内容|新条款内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币103,577,774.00元。|公司注册资本为人民币105,186,774.00元。|
|第十九条|公司股份总数为 103,577,774 股，均为人民币普通股（A股）。|公司股份总数为 105,186,774 股，均为人民币普通股（A股）。|

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及变更《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将依照股东大会的授权办理注册资本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事项。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，特制定《公司信息披露管理制度》。
关于《公司信息披露管理制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力
度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、
完整性和及时性，特制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公
司股票管理制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》进行了相应的修改和补充。
关于《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2017年10月26日