深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014025
深圳拓邦股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年6月25日下午2：00；
2、召开地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会；
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计 22人，代表有表决权的股份数82,896,455股，占本公司有表决权总股份数的37.95625％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数82,117,255股，占本公司有表决权总股份数的37.59948%；通过网络投票的股东 17人，代表有表决权的股份数779,200股，占公司股本总额的0.35677%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
三、股东大会会议表决情况
深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 82,486,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.50601%，反对407300股，占出席会议有表决权股份总数的0.49134%，弃权2200股，占出席会议有表决权股份总数的0.00265%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
同意 82,486,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.50601%，反对 408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00121%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.2、发行对象
同意 82,286,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.26475%，反对408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24247%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.3、发行数量和认购方式
同意 82,286,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.26475%，反对408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24247%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.4、发行方式及发行时间
同意 82,286,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.26475%，反对408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24247%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.5、定价基准日、发行价格及定价方式
深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会同意 82,286,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.26475%，反对408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24247%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.6、本次发行股票的锁定期
同意 82,286,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.26475%，反对408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24247%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.7、上市地点
同意 82,286,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.26475%，反对408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24247%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.8、募集资金投向
同意 82,286,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.26475%，反对408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24247%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.9、本次发行前的滚存利润安排
同意 82,286,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.26475%，反对408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24247%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.10、发行决议有效期
同意 82,286,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.26475%，反对408,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.49278%，弃权201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24247%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
同意 82,236,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.20443%，反对407,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.49134%，弃权252,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.30423%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
同意 82,236,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.20443%，反对407,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.49134%，弃权252,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.30423%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
同意 82,236,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.20443%，反对407,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.49134%，弃权252,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.30423%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
同意 82,236,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.20443%，反对 407,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.49134%，弃权252,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.30423%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）>的议案》
同意 82,328,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.31517%，反对315,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.38060%，弃权252,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.30423%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意 82,236,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.20443%，反对
深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会407,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.49134%，弃权252,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.30423%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
同意 82,236,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.20443%，反对407,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.49134%，弃权252,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.30423%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：崔宏川、翁春娴；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字[2014]C0069号）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司 2014年 6月26日