Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-086
华仪电气股份有限公司
关于新增资产查封、冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年11月28日、2019年 12月 4日披露了《关于公司部分银行账户冻结情况的公告》（公告编号：临2019-075）、《关于公司新增部分银行账户冻结情况的公告》（公告编号：临2019-080），截至 2019年 12月 3日，公司（含子公司）被申请冻结的银行账户共计26个，累计被冻结账户内金额为5,297.65万元，占公司最近一期经审计净资产的1.30%，占截至目前公司货币资金的38.58%。
近日，公司通过查询公司及子公司资产状态，获悉公司及子公司合计被查封房产及土地共 12项，截至 2019年 9月 30日账面价值合计 36,576.17万元，占公司最近一期经审计净资产的8.99%；冻结的股权共1项，系全资子公司华仪风能有限公司持有的华时能源科技集团有限公司5.972%的股权，截至2019年9月 30日账面价值为 5,371.19万元，占公司最近一期经审计净资产的1.32%。具体情况如下：
一、截至目前资产查封、冻结情况
（一）股权冻结情况
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|序号|变动情况|被冻结股权的公司名称|截止2019年9月30日账面价值（万元）|执行法院|查封人及单位|查封原因|执行裁定文号|被冻结股权金额（或数量）（万元）|冻结期限|备注|
|1|新增冻结|华仪风能有限公司|5,371.19|浙江省温州市中级人民法院|浙江海得新能源有限公司|执行保全|（2019）浙03执保126号|5,371.19|2019年9月29日-2022年9月28日|持有的华时能源科技集团有限公司5.972%的股权|

（二）地及地上附着物冻结情况
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|序号|土地所有权人|权属编号|截止2019年9月30日账面价值（万元）|坐落地址|执行法院|申请人|查封原因|执行裁定书文号|冻结期限|
|1|华仪电气股份有限公司|乐政国用（2007）第39-1617号及地上附着物|457.42|乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路|广东省深圳市福田区人民法院|深圳中安融资租赁股份有限公司|合同纠纷|2019粤0304民初5796号之二|2019年11月7日-2022年11月6日|
|2||乐政国用（2007）第39-1620号及地上附着物|2,095.00|乐清市中心工业园区起步区C2041号地块||||||
|3||乐政国用（2015）第001852号及地上附着物|14,351.43|乐 清 市 经济开发区中心大道228号||||||
|4||浙（2017）乐清市不动产权第0014116号|154.59|乐清市城南街道玉箫路111号南虹家园1幢3103室||||||
|5||浙（2017）乐清市不动产权第0014113号|152.02|乐清市城南街道玉箫路111号南虹家园1幢3104室||||||
|6||浙（2017）乐清市不动产权第0014120号|113.02|乐清市城南街道玉箫路111号南虹家园1幢3108室||||||
|7||浙（2017）乐清市不动产权第0014119号|114.84|乐清市城南街道玉箫路111号南虹家园1幢3109室||||||
|8||浙（2019）乐清市不动产权第000463号及地上附着物|4,238.80|乐 清 经 济开发区中心大道228号||||||
|9||浙（2019）乐清市不动产权第00483号及地上附着物|1,225.24|乐 清 经 济开发区中心大道228号||||||
|10||粤房地权证穗字第0120151876号|525.07|广州市天河区华强路 3 号 之 二 2907房|浙江省杭州市中级人民法院|万向信托股份公司|金融合同纠纷|2019浙01民初2130号|2019年11月22日-2022年11月21日|
|11|华仪风能有限公司|乐政国用（2013）第39-11160号及地上附着物|808.28|乐 清 中 心经济开发区华仪工业城|山东省禹城市人民法院|通裕重工股份有限公司|承揽合同纠纷|2019鲁1482财保129号、130号|2019年3月12日-2022年3月11日|
||||||乐清市人民法院|重庆望江工业有限公|票据纠纷|2019浙0382执5346号|2019年11月6日-2022年|

司 11月5日
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|12|华仪风能有限公司|乐政国用（2015）第002331号及地上附着物|12,340.46|乐 清 经 济 开发区经八路428号|乐清市人民法院|重庆望江工业有限公司|买卖合同纠纷|2019浙0382执5346号|2019年11月6日-2022年11月5日|
|合计|||36,576.17|||||||

二、对公司的影响及风险提示
1、上述资产被查封、冻结主要系控股股东的违规担保及子公司部分合同纠纷，债权人采取诉讼、财产保全等措施所致。截至目前，上述资产被查封、冻结事项，未对公司的生产经营造成实质影响，生产经营情况一切正常。公司将委托律师处理因上述因诉讼引起的资产查封、冻结事宜，尽快解除查封、冻结，减少对上市公司的影响。
2、公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：603838证券简称：四通股份公告编号：2019-053
广东四通集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司汕头分行
●委托理财金额：不超过人民币7,500万元
●委托理财投资类型：保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
（一）公司购买理财产品的基本情况
公司近日以部分闲置募集资金30,000,000.00人民币在中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了保本浮动收益型理财产品。理财产品具体情况如下：
1.产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA190818）
2.理财金额：30,000,000.00元
3.预期年化收益率：3.40%
4.本期起始日：2019年7月9日
5.本期到期日：2019年8月19日
6.理财期限：41天
7.产品收益类型：保本浮动收益型
说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会第十二次会议及2018
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民
币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
具体内容参见2019年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-032）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为中国民生银行股份有限公司，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四通股份独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见》。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－035债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求，现将王府井集团股份有限公司（简称“公司”）2018年半年度经营数据披露如下：一、2018年半年度，公司门店无变化
二、2018年半年度，公司拟新增物业情况
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|地区|业态|门店数量|项目名称|来源|建筑面积（万平方米）|预计开业时间|
|西南地区|奥特莱斯|1|昆明滇池奥特莱斯|租赁|6.8|2019年|

2018年5月，公司下属北京王府井奥莱企业管理有限公司与云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司签署承租合同，承租其开发的位于云南省昆明市滇池国际会展中心二期商业物业，用于运营昆明滇池奥特莱斯项目，总租赁面积6.8万平方米，租赁期限为20年，预计2019年开业。
三、2018年半年度，公司主要经营数据
1、营业收入分类型情况
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|项目|2018年1-6月|||2017年1-6月|||
||营业收入（元）|营业成本（元）|毛利率%|营业收入（元）|营业成本（元）|毛利率%|
|联营|10,378,567,057.97|8,723,741,346.55|15.94|10,542,707,781.97|8,801,474,840.45|16.52|
|自营|1,979,655,147.87|1,619,644,903.62|18.19|1,578,796,658.70|1,306,945,025.55|17.22|
|租赁|318,712,085.12|35,669,908.18|不适用|259,893,588.60|13,707,211.23|不适用|
|其他|521,568,884.09|16,153,365.96|不适用|427,219,196.75|34,500,567.49|不适用|

2、主营业务分业态情况
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|分业态|营业收入（元）|营业成本（元）|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货/购物中心|10,632,444,335.29|8,797,878,353.65|17.25|1.18|1.44|-0.21|
|奥特莱斯|1,749,511,821.00|1,557,800,566.85|10.96|8.44|8.55|-0.09|

3、主营业务分地区情况
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|地区|营业收入（元）|营业收入比上年增减(%)|毛利率(%)|毛利率同比增减|备注|
|华北地区|4,254,951,633.13|-2.18|16.22|减少1.34个百分点|包含北京、山西、内蒙古地区|
|华中地区|1,640,730,505.72|1.22|17.04|增加1.32个百分点|包含河南、湖北、湖南地区|
|华南地区|309,250,746.04|-3.19|17.28|增加0.18个百分点|包含广东、广西地区|
|西南地区|3,592,133,792.72|7.77|18.05|增加0.17个百分点|包含重庆、四川、云南、贵州地区|
|西北地区|1,992,230,378.13|3.47|14.82|增加0.15个百分点|包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区|
|华东地区|216,522,955.67|-11.59|9.85|减少2.77个百分点|包含福建地区|
|东北地区|376,136,144.88|14.78|10.09|增加0.84个百分点|包含辽宁、黑龙江地区|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2018年8月25日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2018-086
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月29日召开2018年第四次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。
全体监事一致认可于 2018年 11月 29日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举王东鹏先生担任公司第三届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见 2018年 11月 30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2019-035中航航空电子系统股份有限公司
关于公司部分高级管理人员增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日接到公司部分高级管理人员增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
2019年 6月 10日，公司副总经理张灵斌先生以自有资金通过上海证券交易所交易系统买入公司 A股股票。增持公司股票的情况具体如下：
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|姓名|职务|本次增持前持有公司股份（股）|本次增持数量（股）|本次增持股份价格（元/股）|本次增持后持有公司股份（股）|本次增持后占公司股份比例|
|张灵斌|副总经理|10,000|9,000|13.91|19,000|0.0011%|

二、其他说明
上述高级管理人员表示，本次增持基于对公司发展前景的信心、内在价值及长期投资价值的认可，买入股票属于个人行为，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高
中航电子级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，持续关注高管人员增持公司股份情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会 2019年 6月 10日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016-077
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-146科达集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月8日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票将于2016年11月9日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月九日
茶花现代家居用品股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象获授的限制性股票的整体情况
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||||||||获授的限制||占授予限制||占本计划公|
||序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数||告日股本总|
||||||||(万股)||的比例||额的比例|
|1||陈友梅||董事、副总经理||40||8.33%||0.17%||
|2||陈志海||副总经理||40||8.33%||0.17%||
|3||翁林彦||副总经理、董事会秘书||30||6.25%||0.13%||
|4||江煌育||副总经理||20||4.17%||0.08%||
|5||林杰||财务总监||20||4.17%||0.08%||
|6||叶蕻蒨||副总经理||10||2.08%||0.04%||
|中层管理人员及核心技术（业务）骨干（50人）||||||320.00||66.67%||1.33%||
|合计||||||480.00||100.00%||2.00%||

二、中层管理人员，核心技术（业务）人员名单
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||序号||姓名||职务|
|1||胡雪松||核心技术人员||
|2||李程亮||核心技术人员||
|3||唐震坤||核心业务人员||
|4||何鹏程||核心技术人员||
|5||周 杰||核心技术人员||
|6||郑青锋||中层管理人员||
|7||林家镗||中层管理人员||
|8||吴维和||核心技术人员||
|9||邱天宝||中层管理人员||
|10||李海亮||中层管理人员||
|11||梁 佳||核心技术人员||
|12||冯 博||核心技术人员||
|13||张小卫||核心技术人员||
|14||刘 鹏||核心技术人员||
|15||陈亨银||中层管理人员||
|16||张渝昭||中层管理人员||
|17||芮玲玲||中层管理人员||
|18||丁大为||中层管理人员||
|19||林昌寿||中层管理人员||
|20||宋 飞||中层管理人员||
|21||宋云飞||核心技术人员||

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|22|阴长洪|中层管理人员|
|23|陈 燕|中层管理人员|
|24|蔡智明|核心技术人员|
|25|林怡军|核心技术人员|
|26|陈康霞|中层管理人员|
|27|安 康|中层管理人员|
|28|彭田平|中层管理人员|
|29|王 丰|中层管理人员|
|30|林 宇|中层管理人员|
|31|伍毅华|中层管理人员|
|32|任贵涛|中层管理人员|
|33|李 凯|中层管理人员|
|34|江 辉|中层管理人员|
|35|刘祥富|中层管理人员|
|36|雷桃元|中层管理人员|
|37|邬辉胜|中层管理人员|
|38|陈学灯|中层管理人员|
|39|潘明生|中层管理人员|
|40|邓建平|中层管理人员|
|41|火东飞|中层管理人员|
|42|谢愿军|核心技术人员|
|43|于海峰|中层管理人员|
|44|蔡圣佺|中层管理人员|
|45|史 锋|中层管理人员|
|46|郑慧福|中层管理人员|
|47|陈崇益|中层管理人员|
|48|周小东|中层管理人员|
|49|李海保|中层管理人员|
|50|庞 锡|中层管理人员|

茶花现代家居用品股份有限公司董事会
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2019-098
新湖中宝股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,969,675,844|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.79|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规
和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事陈淑翠女士、薛安克先生、蔡家楣先生、徐晓东先生因公务出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事金雪军先生、黄立程先生因公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司继续与美都能源股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,963,827,644|99.88|5,848,200|0.12|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于本公司继续与美都能源股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案|54,623,788|90.33|5,848,200|9.67|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：章佳平、姚芳苹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新湖中宝股份有限公司2019年12月26日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2017-001
债券代码：122278 债券简称：13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于全资子公司华域汽车系统（上海）
有限公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
重要内容提示:
投资标的名称：湖北航鹏化学动力科技有限责任公司
投资金额：人民币 12,000万元
一、本次投资概述：
2016年 12月 29日，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称“华域上海公司”）与湖北航鹏化学动力科技有限责任公司（以下简称“湖北航鹏”）及其股东方——湖北航天化学技术研究所、航天高新（苏州）创业投资有限公司等联合签署《增资协议》。
根据协议有关约定，华域上海公司以 12,000万元人民币现金出资方式参与湖北航鹏的增资扩股，获得湖北航鹏30%的股权。
本次交易投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.44%，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据公司《董事会议事规则》等相关规定，本次交易事项在公司经营管理层审批权限内，无需提交公
司董事会及股东大会审议批准。
二、交易相关主体的基本情况
1、华域汽车系统（上海）有限公司
华域汽车系统（上海）有限公司是公司在中国（上海）自由贸易试验区注册成立的全资子公司，注册资本为 37,000万元人民币，主要从事汽车零部件股权投资、贸易及咨询等业务。
2、湖北航天化学技术研究所（以下简称“航天四十二所”）
湖北航天化学技术研究所暨中国航天科技集团公司四院四十二所，是我国成立最早、实力最强的复合固体推进剂研究所，主要从事固体火箭发动机用固体推进剂及相关配套技术的研究、应用和工程研制。
航天四十二所具备完善配套的军用含能材料生产，中小型发动机研制、生产和检测能力，已形成以军民融合的研发体系为核心，投资公司和产品事业部为航天技术转化应用平台，军民融合、产研并举的发展格局。
3、航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航天创投”）航天创投是中国航天科技集团公司下属的子公司，注册资本为 50,000万元人民币，是专业的、市场化运作的创投平台，以股权投资和资本运作为主要业务，投资领域包括航天航空、卫星导航、高端装备、新材料、节能减排等新兴产业。
三、交易标的及评估、定价情况
（一）湖北航鹏化学动力科技有限责任公司简介
湖北航天化学技术研究所、航天高新（苏州）创业投资有限公司
分别持有湖北航鹏73.53%、26.47%的股权，湖北航鹏注册资本为人民币 6,800万元，主要从事汽车安全气囊及配件、气体发生器、气体发生剂、紧急救生供氧器及装备、航空及航天专用设备、化工专用设备、工业自动化控制系统装置的科研开发、生产销售和货物进出口等业务。
截止到 2015年底，湖北航鹏总资产为人民币 30,383万元，净资产为人民币 20,824万元；2015年度营业收入为人民币 30,029万元，净利润为人民币 2,427万元。2016年 1-11月营业收入为人民币 28,511万元，净利润为人民币 1,945万元。
（二）评估、定价情况
上海东洲资产评估有限公司对湖北航鹏股权价值进行了评估，并出具了湖北航鹏化学动力科技有限责任公司股东全部权益的评估报告（沪东洲资评报字【2016】第 1096154号）。以 2016年 6月 30日为评估基准日，湖北航鹏净资产账面值为人民币 212,593,874.84元，按收益法评估值为人民币 281,000,000.00元。该次评估结果以国有资产监督管理部门最终备案确认为准。
基于评估结果，经交易方协商确定，华域上海公司以 12,000万元人民币现金出资方式参与湖北航鹏的增资扩股，获得湖北航鹏30%的股权。
四、本次交易对公司的影响
安全气囊是汽车被动安全范畴的主要产品，气体发生器、气体发生剂是安全气囊的核心零部件。湖北航鹏是国内领先的、在气体发生器、气体发生剂方面拥有自主知识产权的主要供应商，相关产品已为
国内多家自主品牌整车客户及安全气囊供应商提供配套供货。本次交易将进一步完善公司在汽车被动安全领域的供应链布局，进一步提升公司在汽车被动安全核心零部件领域技术和资源的掌控能力，进而加快公司在汽车被动安全领域的业务发展。
五、风险提示
本次交易尚需履行国有股权挂牌交易等程序，上述工作有待交易各方根据协议约定共同推进实施，在实施过程中尚存在变化可能，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2017年 1月 3日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-102
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段。
上市公司所处的当事人地位：原审被告。
||
|-|
|一、本次诉讼的前期公告情况|
|海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2 月4日、|
|2016年 7月27日、2016年8月6日分别发布了《关于股东平湖九龙山海湾度假|
|城休闲服务有限公司起诉公司子公司的公告》、《关于股东平湖九龙山海湾度假|
|城休闲服务有限公司起诉公司子公司的进展公告》和《关于股东平湖九龙山海湾|
|度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司的进展公告》（详见公告编号：临|
|2016-029、临2016-089、临2016-092）。|
|二、本次诉讼的进展情况|
|公司于2016年 8月11日获悉，股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公|
|司于2016 年8月4 日向浙江省高级人民法院（即《民事上诉状》所称“贵院”）|
|提起了上诉，《民事上诉状》主要内容如下：|
|上诉人：平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司|
|住所地：浙江省平湖市乍浦镇外山东沙湾（浙江九龙山开发有限公司 6号办|
|公楼）|

||
|-|
|法定代表人：李勤夫|
|被上诉人：浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会|
|住所地：浙江省平湖九龙山度假区|
|负责人：沈力行，职务：主任|
|原审被告：浙江九龙山开发有限公司|
|住所地：浙江省平湖市九龙山|
|法定代表人：廖虹宇|
|上诉人与被上诉人浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（简称“管委|
|会”)、原审被告浙江九龙山开发有限公司（简称“开发公司”）借款合同纠纷|
|一案，上诉人不服嘉兴市中级人民法院作出的（2016） 浙 04 民初 37 号民事判|
|决书，特向贵院提起上诉。|
|上诉请求：|
|1、请求贵院依法撤销（2016）浙04民初 37号民事判决书判决主文第一项，|
|改判：被上诉人浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会归还上诉人平湖九龙山|
|海湾度假城休闲服务有限公司借款本金 132727272 元，并支付利息（利息分两部|
|分，一部分以 72727272 元为基数，依中国人民银行同期同档次贷款基准利率为|
|标准，自 2012 年 11 月 13 日起，计算至本判决确定的履行之日止，一部分以|
|60000000 元为基数，按照年利率 6.9%，自 2013 年 12 月 3 日起，计算至本判决|
|确定的履行之日止）；|
|2、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。|
|事实及理由：|
|上诉人与被上诉人、原审被告借款合同纠纷一案，上诉人认为原判决未支持|
|上诉人6000万元从借款之日起按照双方约定的年利率 6.9%支付借款利息，属于|
|认定事实错误，理由如下：|
|一、上诉人与被上诉人在出借款项时，明确约定 6000 万元借款从借款之日|
|起按照年利率6.9%计算利息。|

||
|-|
|二、根据上诉人与被上诉人之间的约定，双方应当从借款之日起，按照年利|
|率6.9%计算6000万元的借款利息。|
|三、根据庭审过程中被上诉人管委会的陈述，也应当可以认定，管委会在借|
|款时是依照开发公司承诺的利率向上诉人借款的，并未在中间赚取利息差额。|
|综上所述，上诉人认为：6000 万元借款利息，应当根据上诉人与被上诉人|
|之间的约定，从借款之日起，按照年利率 6.9%计算借款利息。故恳请贵院在查|
|清事实的基础上，依法撤销原判决主文第一项，直接改判，支持上诉人的上诉请|
|求。|
|三、本次诉讼对公司的影响|

本次诉讼的二审尚未开庭审理，对公司可能产生的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年八月十二日
海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
本人作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，对公司聘任总经理的议案及其简历进行了认真审议，基于独立、客观、公正的立场，现发表独立意见如下：
1、经审阅雷立先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况,未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形;亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，拟聘总经理的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、公司董事会提名、聘任雷立先生为公司总经理的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，本人同意董事会聘任雷立先生为公司总经理。
独立董事：崔万林、肖义南、刘向阳、张健 2016年1月15日
上海新梅置业股份有限公司
第七届董事会独立董事 2016年度述职报告
致上海新梅置业股份有限公司全体股东：
我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、审计机构工作人员等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大制度的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2016年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，由于第六届董事会任期届满，公司于2016年11月16日召开2016年第四次临时股东大会，选举并产生了公司新一届董事会。公司现任第七届董事会独立董事为文东华先生和董静女士。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
文东华，上海财经大学会计系硕士、会计学院博士、副教授、博士生导师，非执业注册会计师。2006年起在上海财经大学工作至今。曾任职于四川长城特殊钢公司、上海复星实业股份有限公司。现任海源机械（002529）、康达新材(002669)、上海韦尔半导体股份有限公司（拟上市）独立董事。
董静，上海财经大学企业管理专业本科、硕士，复旦大学企业管理学博士，非执业注册会计师（CPA），上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师。
2003年起在上海财经大学工作至今。曾为法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授，2012年入选教育部“新世纪优秀人才培养计划”。现任隧道股份（600820）、老板电器（002508）、安硕信息（300380）三家上市公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为上海新梅的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|
|文东华|2|2|0|
|董静|2|2|0|

（二）会议表决情况
公司董事会召开前，我们均认真审阅公司提供的有关会议文件，对提交董事会的各项议案主动调查，获取做出决议所需要的其他情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上我们认真审议每个议题，积极参加讨论并提出合理化建议，为公司董事会决策水平的提高起到了积极的作用。
（三）发表独立意见情况
会计师事务所变更等事项发表了独立意见。
（四）实地考察公司资产状况
我们实地考察了公司位于江阴的豪布斯卡项目，包括项目销售情况、销售策略等，充分了解了该项目的情况。随后，我们与经营管理层进行了充分沟通，并提出了相关建议。
（五）公司配合独立董事的工作情况
公司积极配合我们的工作，并为我们对于董事会的各项议案的调查及获取做出决议所需要的其他情况和资料提供了尽可能的便利。
三、2016年度重点关注事项的情况
（一） 高级管理人员提名以及薪酬情况
2016年内，我们就聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监等事项发表了独立意见。我们认为，前述高管人员的提名、选举和聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 业绩预告情况
公司能按照要求及时合规发布业绩预告，预告情况真实准确。
（三） 聘任会计师事务所情况
报告期内，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计及内控审计机构，聘任程序合规，未损害公司和股东利益。
（四） 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未实施现金分红。
（五） 信息披露的执行情况
公司信息披露制度健全，在报告期内能够真实、准确、完整、及时、公平地
履行信息披露义务。
（六） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,报告期内,根据董事会专门委员会实施细则,董事会下设的各专门委员会顺利按照其工作制度开展工作,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责,运作规范,发挥了应有作用。
（七） 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
公司需高度重视所面临的退市风险，积极采取措施推动公司股票尽快恢复上市。
四、总体评价和建议
2016年度，凡经董事会审议决策的事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，遇有疑问之处，主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、谨慎地行使表决权。报告期内，我们深入了解业务发展和投资项目的进度情况，了解掌握公司的经营状况及法人治理情况，并在年报审计过程中积极履行监督职责，与公司经营管理层和主审会计师面对面沟通情况，充分行使了对公司经营情况、财务审计、内控执行情况的监督检查职能。另外，对公司董事、高管履行职责情况进行了有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
上海新梅置业股份有限公司独立董事：文东华、董静2017年2月20日
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证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2016-047
绿地控股集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月26日，本公司控股子公司绿地香港控股有限公司（以下简称“绿地香港”）与科威特战略投资人（以下简称“投资人”）就以下潜在交易（以下简称“潜在交易”）订立框架协议（以下简称“框架协议”）：
一、框架协议基本内容
1、向投资人发行绿地香港的可转换优先股（以下简称“可转换优先股”），作为绿地香港向投资人购买其在纽约中央公园南的柏宁房地产项目的约41%有效权益的代价。可转换优先股将可于毋须承担其他成本的情况下，在以下两者中的较早时间，按一比一基准转换为绿地香港普通股：（1）发行该等可转换优先股日期起计三年；或（2）绿地香港于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的普通股的六个月加权平均价格等于或高于每股5.00港元的任何日期。新发行的普通股将于香港联交所上市。假设所有可转换优先股转换为绿地香港普通股，投资人将成为绿地香港第二大股东，持有绿地香港经转换扩大的已发行股本超过10%（假设绿地香港并无同时发行任何其他普通股）。
2、绿地香港与投资人将会共同成立丝绸之路房地产综合基金（以下简称“丝路房产基金”），目标规模为 80亿美元，期限为八年。丝路房产基金将向国际战略及财务投资者收取多元化的资本资金，藉以投资于世界顶级房地产、全球主要城市黄金地段的房地产及多元化的地产领域。
框架协议载列订约各方协定的潜在交易一般原则。根据框架协议条款，绿地香港与投资人将善意协商，以于切实可行的范围内尽快于2016年5月26日或之前订立最终协议，藉以落实潜在交易。
二、订立框架协议的原因
绿地香港主要在中国多个城市（包括上海、昆明、黄山、苏州、常熟、无锡、海口、太原、杭州、宁波、南昌及徐州）从事房地产开发。
科威特战略投资人透过AlWaseet国际及/或其关联方由Sheikh Sabah Al-Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-MubarakAl-Sabah阁下拥有、控制及作为代表，彼为现代科威特奠基人Sheikh Mubarak Al-Sabah theGreat阁下的直系后裔。Sheikh Sabah Al-Jaber Al-MubarakAl-Sabah阁下在领导、投资及监督地区性与国际性房地产、媒体、银行及其他领域有25年经验，亦代表投资人管理海外资产。
绿地香港及投资人可以在潜在交易过程中结合彼此在房地产行业的专业知识，建立互惠互利的长期合作伙伴关系，以响应加强中国与中东地区的经济合作和文化交流的“一带一路”政策，让绿地香港将业务拓展至新地区及开拓额外的收益来源，长远而言对绿地香港的业务有利。
三、风险提示
潜在交易须待相关订约方磋商及签立最终文件后方始作实，因此潜在交易可能会亦可能不会进行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-062转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019年 11月25日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年11月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于崔维兵先生辞去公司副总经理职务的议案》
同意崔维兵先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。截至目前，崔维兵先生未持有公司股份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于购买子公司北京航天世纪投资咨询有限公司持有的华迪计算机集团有限公司股权的议案》
同意公司按照经国资委备案的华迪计算机集团有限公司（以下简称华迪公司）资产评估值20,187万元（以最终备案值为准），购买子公司北京航天世纪投资咨询有限公司（以下简称航天世纪）持有的华迪公司26.07%的股权，对应股权购买价格为5,263万元。华迪公司和航天世纪均为公司所属控股子公司，本次股权转让系公司对相关持股权益进行调整。股权转让完成后，公司对华迪公司的直接持股比例将从40.4%提升至66.47%，航天世纪不再持有华迪公司的股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会2019年11月25日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2018-002安徽新华传媒股份有限公司
关于认购中建投信托·皖新阅嘉 2017单一资金信托的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式(二期)暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，同意公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让公司8家全资子公司“房地产投资有限公司”100%股权，最终挂牌价不低于国资管理部门备案通过的评估值，同意授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。公司按照后续的进展进行公告具体内容详见《安徽新华传媒股份有限公司关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让进展公告》（临2017-063）。
中建投信托有限责任公司（以下简称“受托人”）设立“中建投信托·皖新阅嘉 2017单一资金信托”（以下简称“本信托”），受托人使用本信托资金通过安徽省产权交易中心以竞买的方式购买 8家全资子公司合肥新川房地产投资有限公司、合肥新赭房地产投资有限公司、合肥新莱房地产投资有限公司、合肥新亭房地产投资有限公司、合肥新亳房地产投资有限公司、合肥新阜房地产投资有限公司、合肥新滁房地产投资有限公司、合肥新津房地产投资有限公司（简称“标的公司”）100%股权的资产包，并在受让成交后通过发放信托贷款方式向标的公司提供信托贷款。
公司2017年9月1日召开的第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有资金不超过 15亿元进行低风险理财投资，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。为开展相关创新型资产运作，公司将以自有资金6.9亿元认购“中建投信托·皖新阅嘉2017单一资金信托”全部份额。本事项在上述授权范围内，不需要提交董事会及股东大会审议。
如受托人以本信托资金竞买成功，公司将以本信托资金为基础资产开展相关创新型资产运作；如不能竞买成功，则本信托将提前终止。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源于公司自有资金。
一、投资概述
1、投资目的：开展创新型资产运作，提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力，创新融资平台，实现资本循环。
2、投资额度：信托资金总额为6.9亿元，可分期缴纳。
3、投资品种：中建投信托·皖新阅嘉 2017单一资金信托。
4、投资期限：计划自认购之日6个月内将由专业资产管理公司设立“皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）收购公司拥有的本信托的份额实现退出。
5、资金来源：公司自有资金。
二、投资协议主体
中建投信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的专业信托金融机构。公司成立于 1979年 8月 27日，是国内最早经营信托投资业务的公司之一。统一社会信用代码是913300001429123632，法定代表人为王文津，注册资本 166,574万元，办公住所位于杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼，主要业务包括：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务、经管企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务、办理居间、咨询、资信调查等业务等法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、投资的内控制度
公司具备相应的内控制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审批流程、处置程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面规定，以规范公司风险投资行为，防范投资风险。
四、投资风险及风险控制措施
投资风险：公司认购信托资金份额后，可能存在有政策风险、市场风险、管理风险及其他不可抗力风险，从而对投资安全及投资收益产生影响。
控制措施：根据创新型资产运作的安排，公司认购信托份额后，将很快由专项计划收购，实现公司投资的安全退出；若未能实现创新型资产运作的安排，如受托人以本信托资金不能竞买成功，该信托将提前终止，公司的投资也将得到安全的退出。
五、对公司影响
公司使用自有资金进行投资，有利于实现创新型资产运作，提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2014-009
信雅达系统工程股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
信雅达系统工程股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 4月 18日在杭州市滨江区江南大道 3888号信雅达科技大厦会议室召开，参加本次会议的股东及受托代表共计6人，代表股东8家(人)，代表有效表决权股份76,168,679股，占本公司股份总数的37.59％。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、2013年年度报告和年度报告摘要
同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对0股；
弃权0股。
2、2013年度董事会工作报告
同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对0股；
弃权0股。
3、2013年度监事会工作报告
同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对0股；
弃权0股。
4、2013年度财务决算报告
同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对0股；
弃权0股。
5、2013年度利润分配方案
同意 75,765,941股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.47%；反对 0股；弃权402,738股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.53%。
元。
6、关于2013年度董监事薪酬的议案
同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对0股；
弃权0股。
7、关于续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构及 2013年度审计费用的议案
同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对0股；
弃权0股。
同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构及2013年度审计费用为人民币70万元。
8、关于修改公司章程的议案
同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对0股；
弃权0股。
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。
备查文件：
1、信雅达系统工程股份有限公司2013年度股东大会决议
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
3、信雅达系统工程股份有限公司2013年度股东大会会议记录
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会2014年 4月18日