Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-017债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月18日下午13：30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3
月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2019年3月17日下午15：00）至投票结束时间（2019年3月18日下午15：00）期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年3月12日
3、现场会议召开地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、主持人：董事长沙雨峰先生
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 402,362,395股，占上市公司总股份的33.1207％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 330,383,034股，占上市公司总股份的27.1957％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 71,979,361股，占上市公司总股份的5.9250％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份 131,981,367股，占上市公司总股份的10.8641％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份60,002,006股，占上市公司总股份的4.9391％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 71,979,361股，占上市公司总股份的5.9250％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
4、北京市天元律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议和表决的情况
1、审议通过《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》。
总表决情况：
同意402,347,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131,966,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对15,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
总表决情况：
同意 375,275,457股，占出席会议所有股东所持股份的93.2680％；反对 724,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1802％；弃权 26,362,038股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.5518％。
中小股东总表决情况：
同意 104,894,429股，占出席会议中小股东所持股份的79.4767％；反对 724,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5492％；弃权 26,362,038股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.9741％。
3、审议通过《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》。
总表决情况：
同意402,280,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对82,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131,899,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9376％；反对82,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。该议案采取累积投票方式表决，结果如下：
总表决情况：
4.01候选人：《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:369,971,026股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:99,589,998股
4.02.候选人：《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:99,589,983股
鲍长江、张晓宇当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届董事会相同，自2019年3月18日起至第2021年10月12日止。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由北京市天元律师事务所曹程钢律师、张扬律师现场见证并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所《关于吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
吉林利源精制股份有限公司
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-072河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2019年 8月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2019-064）及《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2019-067）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将审议本次事项的公司2019年第二次临时股东大会股权登记日（即2019年8月28日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
||||占公司总股本的比例|
|序号|股东名称|持有数量（股）||
||||（%）|
|1|河南交院投资控股有限公司|62,694,558|32.67|
|2|河南省交通运输厅机关服务中心|27,216,000|14.18|
|3|杨彬|2,307,711|1.20|
|4|全国社保基金一零五组合|810,394|0.42|
|5|刘勇|789,020|0.41|
|6|李孟绪|651,698|0.34|
|7|李秋生|607,740|0.32|
|8|王祖东|587,000|0.31|
|9|高翟香|583,771|0.30|
|10|郑梅|533,558|0.28|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
||||占公司总股本的比例|
|序号|股东名称|持有数量（股）||
||||（%）|
|1|河南省交通运输厅机关服务中心|27,216,000|14.18|
|2|全国社保基金一零五组合|810,394|0.42|
|3|刘勇|789,020|0.41|
|4|李孟绪|651,698|0.34|
|5|李秋生|607,740|0.32|
|6|王祖东|587,000|0.31|
|7|高翟香|583,771|0.30|
|8|郑梅|533,558|0.28|
|9|苗冬青|454,080|0.24|
|10|于爱华|446,040|0.23|
|10|王金艳|446,040|0.23|
|10|曹俊琪|446,040|0.23|

特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-005深圳市兆驰股份有限公司
独立董事关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的
事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审查了公司第三届董事会第三十一次会议《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下：
本次公司拟将深圳市兆驰节能照明有限公司1%的股权以人民币200万元的
价格转让给全劲松先生；拟将深圳市兆驰节能照明有限公司19%的股权以人民币3800万元的价格转让给深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。
鉴于本次股权受让方全劲松先生在公司担任董事、副董事长，全劲松先生是合伙企业的普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，持有合伙企业31.6211%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，本次交易构成了关联交易。
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了上述关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为本次关联交易符合公司战略发展需要，有助于提高管理层的积极性，合理布局人才机制，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为独立董事关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的事前认可意见签署页】
独立董事签字：
张 力 秦 飞 姚小聪
二〇一六年一月二十一日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-081大连天神娱乐股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票、业绩补偿股份减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通知债权人的原由
1、回购注销不符合激励对象条件的限制性股票：
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2017年2月7日召开2017年第二次临时股东大会审议通过该议案。
鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象尹春芬系公司实际控制人朱晔的母亲，存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止成为激励对象的情形，公司董事会及 2017年第二次临时股东大会决定对尹春芬已获授但尚未解锁的全部限制性股票70万股进行回购注销。
公司于2017年6月6日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》，鉴于公司 2016年度权益分派于2017年5月12日实施完毕，根据公司限制性股票激励计划相关规定，应对限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整：本次限制性股票的回购价格由48.85元/股调整为17.45元/股；本次回购注销数量由70万股调整为196万股。
具体内容详见公司分别于2017年1月12日、2017年2月8日、2017年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-006）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）、《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2017-066）。
根据上述回购议案，公司将以 17.45元/股的回购价格回购注消部分限制性股票共196万股。该部分限制性股票回购后，公司将向中国证券登记结算有限责
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-081任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票，注销完成后，公司注册资本将减少196万元人民币。
2、回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票：
公司于 2017年 6月 12日召开的第三届董事会第四十六次会议、于 2017年6月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。因公司层面业绩未达标，同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对除尹春芬之外的4名激励对象第二个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 168万股限制性股票进行回购注销；因公司进行了 2016年度权益分派，同意对该168万股限制性股票的回购价格和数量进行相应调整，调整后的回购数量为470.4万股，回购价格为20.09元/股。
具体内容详见公司分别于2017年6月13日、2017年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2017-071）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-080）。
根据上述回购议案，公司将以20.09元/股的回购价格回购注消部分限制性股票共470.4万股。该部分限制性股票回购后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票，注销完成后，公司注册资本将减少470.4万元人民币。
3、回购注销业绩补偿股份：
公司于2017年6月16日召开的第三届董事会第四十七次会议、于2017年6月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》、《关于签署<大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协议>的议案》。
由于AvazuInc.和上海麦橙网络科技有限公司2016年度尚未完成业绩承诺，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协议》的相关内容，业绩补偿方式主要内容如下：经各方协商确定，全部业绩补偿金额由上海集观投资中心（有限合伙）向天神娱乐以现金和股份的方式进行补偿，补偿总金额为人民币159,930,187.26元，现金补偿部分为人民币119,947,630.80元；股份补偿部分的总金额为人民币39,982,556.46元，未
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-081能完成业绩承诺对应的股份数量为2,107,118股。
具体内容详见公司分别于2017年6月17日、2017年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的公告》（公告编号：2017-076）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-080）。
公司将以人民币1元的总价格回购上海集观应补偿股份 2,107,118股，该部分股份回购后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分股份，注销完成后，公司注册资本将减少2,107,118元人民币。
综上，上述回购注销完成后,公司注册资本将由 900,637,407元减少为891,866,289元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层证券部
2、申报时间：2017年 6月 29日至 2017年 8月 12日每个工作日的上午10:00-11:30，下午 13:30-17:30
3、联系人：张执交、桂瑾
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-0814、联系电话：010-87926860
5、传真号码：010-87926860
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-165贵州信邦制药股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2814号），批复内容如下：
一、核准你公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED发行 96,460,903股股份、向琪康国际有限公司发行 64,069,935股股份、向杭州海东清科技有限公司发行 27,481,806股股份、向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）发行 19,354,838股股份、向 HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED发行 17,537,548股股份、向超鸿企业有限公司发行 6,438,451股股份、向北京英特泰克科技有限公司发行 859,096股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 229,940,114股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月七日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-066格林美股份有限公司
关于孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司（以下简称“武汉城市矿产公司”）于 2015年 8月 17日收购了武汉新长江钢管有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权,具体内容详见公司于2015年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司收购武汉新长江钢管有限公司100%股权的公告》。武汉城市矿产公司于2010年租赁目标公司的土地和厂房，在武汉建设电子废弃物循环利用处理工厂与塑木型材生产基地。为了进一步进行产业整合，武汉城市矿产公司将前期的电子废弃物业务以及塑木型材业务整体搬迁至武汉循环产业园，目标公司原有的土地和厂房将用于开展新能源汽车服务业务。
近日，公司收到目标公司的相关工商变更登记手续，并已经取得由武汉市新洲区市场监督管理局换发的《营业执照》，主要工商变更事项如下：
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|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|公司名称|武汉新长江钢管有限公司|格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司|
|经营范围变更（含业务范围变更）|金属材料、无缝钢管、五金、电器、建筑材料销售。|汽车、汽车充电设备批发兼零售，汽车租赁，汽车维修，汽车充电服务，电池制造、销售(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。|

本次工商变更完成后，目标公司可开展汽车、汽车充电设备批发兼零售，汽车租赁，汽车维修，汽车充电服务，电池制造、销售等业务，可与武汉城市矿产
公司报废汽车综合利用业务产生协同作用，有利于公司在汽车产业的拓展和延
伸，并夯实公司在新能源汽车产业的竞争力，有利于公司相关业务未来经营的稳定发展。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年六月七日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-092徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，根据公司股权激励计划的规定，因 1名激励对象离职，其已获授但尚未行权股票期权合计 1,667,316份按规定予以注销；根据公司股权激励计划的规定，3名激励对象因 2016年度考核结果为 C或者D，其第二个行权期不能100%行权，其对应的第二个行权期期权份额合计282,968份按规定予以注销。本次合计注销1,950,284份期权。
根据《2015年股票期权激励计划（草案）》、《股权激励计划考核办法（草案）》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2016年度绩效考核情况的核实，上述激励对象已不符合第二个行权期的行权条件，离职人员同时已不符合第三期行权条件，公司拟将上述4名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计1,950,284份予以注销。
本次注销的股票期权总数为1,950,284份，共涉及激励对象4人，具体内容详见公司于2017年9月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于注销部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2017-087）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股票期权注销申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,950,284份股票期权注销事宜已于2017年9月21日办理完毕。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○一七年九月二十一日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-155|

北京华宇软件股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理邵学先生的书面辞职报告。邵学先生基于公司战略发展需要，为进一步完善公司治理结构，实现管理层年轻化和梯次化，决定向公司申请辞去公司总经理职务。邵学先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，专注于公司董事会工作，完善董事会的运作，更好的发挥董事会的职能作用。实现管理层新老交替，对公司的日常经营及长期发展将产生积极重要的影响。
公司对邵学先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！邵学先生目前为公司的控股股东和实际控制人，持有公司股票 137,540,900股，占公司总股本的21.39%。
经公司董事会提名委员会资格审查及公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意聘任吕宾先生担任公司总经理，任期为本次董事会通过之日至第六届董事会任期届满为止。吕宾先生简历详见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了明确的独立意见。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED附件：
吕宾先生，中国国籍，1973年6月出生，1997年毕业于中科院软件所，获硕士学位，高级工程师职称。2006年至今任公司董事、副总经理，2006年至今任北京亿信华辰软件有限责任公司董事、总经理，目前还兼任北京华宇元典信息服务有限公司董事，北京宗弈远承文化传播有限责任公司董事长，北京寰宇医道科技有限公司董事长。
截至目前，吕宾先生持有北京华宇软件股份有限公司2,901,592股股份，占公司总股本的0.45%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州平治信息技术股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第三次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
（一）本次非公开发行股票方案中关于发行价格、定价原则及本次发行股票决议有效期的调整、《杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）公司分别与浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司及南京网典科技有限公司签署的《<附条件生效股份认购合同>之补充协议》合法、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意《关于调整杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案之发行价格及定价原则的议案》、《关于调整杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案之本次发行股票决议有效期的议案》、《关于杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购合同之补充协议的议案》，并同意将上述议案事项提交公司股东大会审议。
独立董事：陈连勇张轶男冯雁2019年4月3日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-037转债代码：128033 转债简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次调整前“迪龙转债”转股价格为：13.35元/股
本次调整后“迪龙转债”转股价格为：13.28元/股
转股价格调整生效日期：2018年4月27日
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券（债券简称：“迪龙转债”，债券代码：“128033”）。
根据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（2017年12月25披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关条款，以及中国证监会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A*k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A*k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A*k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 0
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。
1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。根据公司2017年年度股东大会决议，公司将于2018年4月27日实施2017年度权益分派方案，即以公司2017年12月31日总股本604,880,320股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.72元（含税）。根据上述方案及相关规定和要求，“迪龙转债”的转股价格调整为 13.28元/股。“迪龙转债”尚未进入转股阶段，调整后的转股价格自2018年4月27日（除权除息日）起生效。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
独立董事对相关事项的独立意见深圳市惠程电气股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《公司关于为长春高琦提供担保额度的议案》独立意见：
公司上述对控股子公司的担保事项，符合公司实际经营需要，经过董事会审议批准且在董事会经营权限内，公司不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
二、关于公司董事长辞职事宜发表如下独立意见：
1、经核查，任金生先生是个人原因辞去公司董事、董事长、董事会下设专门委员会委员相关职务，辞职原因与实际情况一致。
2、任金生先生辞职后，公司董事会已推举纪晓文先生为董事长，履行董事长职务。
经征询意见和分析，我们认为任金生先生的辞职不会对公司生产经营活动造成重大影响。
三、关于聘任董事长及高级管理人员的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司四届十七次董事会议选举董事长及聘任高级管理人员发表如下独立意见：
独立董事对相关事项的独立意见杨富年先生的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第 147条和《公司章程》第 99条所规定的情形。
2．提名董事长及高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、补选公司第四届董事会董事候选人发表如下独立意见：
1、合法性：经认真审阅公司提供的董事候选人个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《公司法》第 147条和《公司章程》第 99条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，任职资格合法，符合担任上市公司董事的条件。
2、程序性：提名董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
由此，我们同意补选杨富年先生、田青先生、王东先生为公司第四届董事会董事候选人。
公司独立董事：
朱天培 潘成东 詹伟哉
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-011江汉石油钻头股份有限公司
关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司
签订《金融服务协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国石化财务有限责任公司武汉分公司（以下简称“财务公司”）发生存、贷款金融业务，2014年 3月 21日，公司第五届二十一次董事会以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订＜金融服务协议＞的议案》，张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事作为关联方，回避本议案表决。
中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司51％的股份，为其控股母公司。中国石油化工集团公司为本公司实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关条款，本公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司为关联法人，本次交易构成关联交易。
独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。
2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。
3、本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会审议通过本议案后即可生效。
二、关联方基本情况
1、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司武汉分公司
营业场所：武汉市江汉区建设大道 709号建银大厦 28楼 2809室
负责人：王奕军
经营范围：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险代理业务；
经公司批准的属于财务公司经营范围内的其他业务（经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）。
营业执照注册号：420100000035902
税务登记证号：鄂国地税武字 420103666797247号
2、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22号中国石化大厦七层
法定代表人：刘运
注册资本：人民币 100亿元
公司类型：有限责任公司
中国石化财务有限责任公司成立于 1988年 7月 8日，公司注册资本 100亿元，中国石油化工集团公司出资 51亿元，占公司注册资本51%；中国石油化工股份有限公司出资 49亿元，占公司注册资本的49%。
截至 2013年 12月 31日，财务公司现金及存放中央银行款项 35.61亿元，存放同业款项 132.62亿元；2013年，实现利息收入 27.07亿元，实现营业利润 18.00亿元，实现税后净利润 14.09亿元。（未经审计）
三、交易目的和对上市公司的影响
公司与财务公司遵循平等自愿、互利互惠的原则签订《金融服务协议》，有利于优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。未损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
四、《金融服务协议》主要内容
1、财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务；
2、公司 2014年度每日在财务公司存款余额不超过公司最近一期经审计净资产的5%；公司（含公司控股的子公司）存放在财务公司的存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%。在金融服务协议有效期内，日贷款余额（包括应计利息）最高不超过公司董事会审议的信贷额度；
3、协议有效期至 2014年 12月 31日。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2014年 1月 1日到 3月 21日，公司与财务公司累计发生贷款 0.30亿元，贷款余额为 4.50亿元，公司支付给财务公司的利息为 609万元。公司在财务公司结算户上存款余额为 0.34亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。
2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。
3、本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
七、备查文件
1、第五届二十一次董事会决议。
2、独立董事意见。
3、公司拟与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订的《金融服务协议》。
4、中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证复印件。
5、中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可证复印件。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2014年 3月 21日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所关于
北京中长石基信息技术股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0614号致：北京中长石基信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司 2017年年度股东大会的通知公告》，公司董事会于 2018年 4月 20日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 5月 15日下午 2:00在北京市海淀区远大路25号B座福朋雅乐轩酒店二层策略2+3厅召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长李仲初先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 14日 15:00至 2018年 5月 15日 15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席现场会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共 5名，代表 7名股东，均为 2018年 5月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的55.47%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次现场会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《2017年度报告全文及摘要》；
2、《2017年度董事会工作报告》；
3、《2017年度监事会工作报告》；
4、《关于2017年度利润分配的议案》；
5、《2017年度财务决算报告》；
6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议
法律意见书并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 魏小江
罗梦
年 月 日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-026
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2015年 4月 15日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于 2015年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：
审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1
号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司满足授予条件，同意授予13名激励对象40万份股票期权。并根据股东大会的授权，确定2015年4月20日为公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日，预留期权的行权价格为64.34元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于股票期权激励计划预留期权授予的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的独立意见》。
关联董事殷延东、金兰、许平回避表决，由其他董事表决通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，3票回避，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-046青岛东方铁塔股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
1、青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与国家电投集团繁峙新能源有限公司（以下简称“国电投繁峙新能源”）就国家电投集团繁峙云雾峪三期100MW风电场工程项目之塔筒（架）采购及相关服务等事宜签订了买卖合同，公司于近日收到了正式合同。该合同总价格约人民币9,178.94万元，合同金额占本公司2018年经审计的营业收入的4.18%。
2、上述合同不需要公司董事会审议，也不需独立董事和律师发表意见。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
合同需方：国家电投集团繁峙新能源有限公司
注册地：繁峙县金山铺乡贾家井村忻州华茂精密铸造有限公司院内
法定代表人：田瑞
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力生产和上网销售（需前置审批的除外）；电力工程建设监理、招投标，电力设备的配套、监造、安装、运行维护、检修，科技开发、技术服务和物资供应、经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国家电投集团繁峙新能源有限公司是国家电投集团山西新能源有限公司的全资子公司，致力于电力新能源领域项目的开发和建设，主要从事电力装备研发、设计、生产与制造，电力工程承包，电力技术咨询等业务，是中国电工电气产业领域中有突出优势的集团公司的子公司。
2、国电投繁峙新能源与本公司不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度，公司与国电投繁峙新能源未发生类似较大业务往来。
4、履约能力分析
本次合同的交易方国家电投集团繁峙新能源有限公司是国家电投集团山西新能源有限公司的全资子公司。该公司拥有丰富的电力能源工程承包管理经验和高效的管理团队，具备专业的规划、设计、咨询和建设能力，与世界知名设备制造企业、金融保险机构建立了稳定的战略合作伙伴关系。国电投繁峙新能源自设立以来一直具备良好的社会信誉以及合约履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：国家电投集团繁峙云雾峪三期100MW风电场工程项目之塔筒（架）钢结构及相关服务。
2、合同总金额：约人民币9,178.94万元（大写：玖仟壹佰柒拾捌万玖仟肆佰元整）。
3、合同生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
4、合同的履行期限：从合同生效之日起至双方权利义务均履行完毕后终止。
5、合同付款方式：合同款项的支付将根据材料采购、交货进度、项目投运、验收结算等情况予以分次支付。
6、其他：合同条款中已对付款条件、交货进度、包装运输、技术服务、检验试验、保证索赔、保险税费、分包外购、争议解决等条款做出了明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
人员等方面均完全有能力履行上述项目。
2、该项目合同总金额占公司2018年经审计的营业总收入的比例为4.18%。合同主要在2019年度执行，本合同的履行将对公司2019年的经营业绩产生较为积极的影响。
3、本次合同的履行不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因履行本次合同而对交易对手方形成市场依赖。
4、本次合同交易对手方国电投繁峙新能源发电是国家电投集团全资控股的专业电力项目公司，此次合作将进一步加强公司在新能源电力钢结构行业的业绩，合同的有效执行将继续提升公司的商誉，进一步提升公司的综合竞争力，为投资者创造更多收益。
五、风险提示
1、此次合同以人民币结算，不存在汇率风险。
2、合同双方均具有履约能力，但该合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、其他说明
1、备查文件：国家电投集团繁峙云雾峪三期100MW风电场工程项目之塔筒（架）采购合同。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行短期理财产品和结构性存款，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
同时公司制定了切实有效的内控措施，规范募集资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司及控股子公司使用不超过 9,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行短期理财产品和结构性存款，该额度自2018年12月15日起12个月有效期内可以滚动使用；并同意授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
二、关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，额度不超过40,000万元人民币，购买理财产品的额度在股东大会审议通过后自 2019年1月5日起12个月内可以滚动使用；并同意授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
三、关于回购股份预案及相关事项的独立意见
1.本次股份回购事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会审议该事项表决程序合法、合规。
2.本次回购股份，能够体现公司对未来发展前景的信心、对内在价值的认可，有利于增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，促进公司健康稳定长远发展，树立良好的资本市场形象。
3.本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元、最高不超过人民币 10,000万元，资金来源为公司的自有资金或自筹资金，回购方案合理可行。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于促进公司健康稳定长远发展，具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购事项提交股东大会审议，同意提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作的有关事宜。
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
周立群 张俊民 史岳臣
年 月 日
东方华银关于贝因美2014年第二次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于贝因美婴童食品股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书
致：贝因美婴童食品股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一四年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美婴童食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2014年第二次临时股东大会的通知、公司 2014年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于贝因美2014年第二次临时股东大会的法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
贵司已于2014年2月8日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会采用现场投票的方式，现场会议于2014年2月24日上午9:30在杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼举行。会议召开的时间、地点均已公告。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人，代表股份273,668,800股，占公司股份总数的42.82%。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《关于增补董事的议案》；
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新临时议案的情形
东方华银关于贝因美2014年第二次临时股东大会的法律意见书经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一四年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于贝因美2014年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于贝因美 2014年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：林尚乾
叶菲
二〇一四年二月二十四日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-062上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：松芝股份，股票代码：002454）自 2014年 9月 15日（星期一）上午开市起停牌。公司于 2014年 9月 13日刊登了《重大事项停牌公告》（2014-058），于2014年9月19日刊登了《重大事项进展停牌公告》（2014-059），于2014年9月26日刊登了《重大事项进展停牌公告》（2014-060），于2014年10月10日刊登了《重大事项进展停牌公告》（2014-061）。
公司正在筹划非公开发行股票相关事宜，目前，该事项需进一步准备材料。
为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 20日（星期一）上午开市时起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2014年10月17日