证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-091贝因美股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》，同意于 2019年11月 21日召开公司2019年第五次临时股东大会。现将具体事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意召开 2019年第五次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月 21日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年 11月 20日至 2019年 11月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月20日 15:00至2019年11月 21日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 11月15日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2019年11月 15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路 1号10幢）。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》；
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019年 10月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
特别提示：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年11月 20日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号 10幢
邮编：310053
3、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2019年 11月 20日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：贝因美股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号 10幢邮政编码：310053
会议联系人：金志强经彦
联系电话：0571—28038959 传真：0571—28077045
2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、贝因美股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362570。
2、投票简称：因美投票。
3、填报表决意见。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月 21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年 11月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
贝因美股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有限公司 2019年11月 21日召开的 2019年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
一、委托人与受托人信息：
委托人名称：
委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
持有股份数量： 股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
二、表决意见行使方式（下列两种方式任选其一在括号内打“√”）：
1、委托人同意受托人按照下表列示意见表决（ ）
2、委托人同意由受托人按自己的意见表决（ ）
本次股东大会提案表决意见表
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||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|弃权|反对|
|1.00||《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》||√|||||

备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内
划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任
何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。