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证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-18宜华健康医疗股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 3月24日(星期五)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2017年 3月 24日上午 9:30至 11:30和下午 1:00至 3:00通过深圳证券交易所交易系统、在 2017年 3月 23日 15:00至2017年3月24日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份数105,948,850股，占公司总股本的比例为23.6596％；其中出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数69,285,985股，占公司总股本的比例为15.4724％；
参加网络投票的股东 11人，代表股份 36,662,865股，占公司总股本的比例为8.1872％。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所陈桂华、周姗姗律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向控股股东宜华企业（集团）有限公司申请借款额度的议案》；
该议案的表决结果：同意 105,888,950股，其中现场投票 69,285,985股，网络投票 36,602,965股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435％；反对59,900股，其中现场投票0股，网络投票59,900股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0565%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意986,087股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的94.2734%，反对 59,900股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的5.7266％，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
关联股东宜华企业(集团)有限公司已回避本议案的表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所陈桂华、周姗姗律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年三月二十四日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-099青岛市恒顺电气股份有限公司
关于印尼对外投资项目进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
东加煤矿收购项目不能按预期完成进展：受印尼地方政策及工作习惯的影响，公司在印尼方面合作开展的煤矿收购项目落后于预期时间，造成投资周期拉长。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“恒顺电气”或“公司”）自 2012年 11月至今在印尼进行了几项重大投资及资产收购项目，目前各个项目的进展如下：
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|项目简称|项目简介|交易金额|建设进度资产或股权过户情况|
|收购Madani镍矿|全资子公司收购 Madani公司95%股权|800万美元|收购完成已完成股权过户及资产交接|
|收购东加煤炭码头|全 资 子 公 司 收 购 PTKutai Nyala Resources公司76%股权|400万美元|收购完成已完成股权过户及资产交接|
|收购印尼中加煤矿|全资子公司收购 PT CISRESOURCES 公司80%股权|5000万美元|收购完成已完成股权过户及资产交接|
|收购 ALAM JAYA 锰矿|全资子公司收购 CA.ALAMJAYA公司100%股权|150万美元|已签订正式协议，目前正在办理股权过户|

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|收购印尼东加煤矿公司|全 资 子 公 司 收 购 PTIntegra Prima Coal公司76%股权|1600万美元|目前主要在等待生产开采证的批准手续|
|印尼苏拉威西镍铁工业园投资项目|公司在印尼投资建立的镍铁冶炼工业园区|暂无|园区一期完成征地 800 公顷，建设全面动工所有交割手续已办理完毕|
|南加里曼丹发电厂工程项目|公司在印尼投资南加里曼丹 ASAM-ASAM 发电厂扩建3×65MW 工程项目|暂无|等待印尼国家电力公司批复了发起股东间四方变更协议后，方能签署项目合同|
|收购印尼CNI镍矿|全资子公司收购PT CeriaNugraha Indotama公司股权|暂无|正在谈判当中|

公司将根据各个项目的投资进展，发布项目进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会二零一四年十二月十五日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2019-034北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东进进行行股股票票解解除除质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王铁先生的通知，获悉王铁先生将其持有的公司部分股份于近日进行解除质押，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东名||||解除质押股数||质押开始日||解除质押日|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||称||||（股）||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|王铁||是||22,280,000||2017年5月8日||2019年4月25日||华泰证券股份有限公司||23.78%||
|王铁||是||7,300,000||2018年2月5日||2019年4月25日||华泰证券股份有限公司||7.79%||
|王铁||是||12,000,000||2018年5月9日||2019年4月25日||华泰证券股份有限公司||12.81%||
|合计||-||41,580,000||-||-||-||44.38%||

2、股份累计质押情况
截至本公告日，王铁先生共持有本公司股份93,683,527股，占本公司股份总
数的16.01%；其累计质押股份数为49,040,000股，占本公司股份总数的8.38%，
占王铁先生所持本公司股份总数的52.35%
截至本公告日，牛俊杰和王铁系公司一致行动人，共计持有本公司股份
208,519,327股，占本公司股份总数的35.64%；累计质押股份数为49,040,000股，占本公司股份总数的8.38%，占其所持本公司股份总数的23.52%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年四四月月二二十十六六日日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-11
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于董事辞职及增补董事候选人的公告
中成进出口股份有限公司董事会于2019年3月28日收到公司董事白鸿先生书面辞职报告。因工作需要，白鸿先生申请辞去董事及董事会战略委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，白鸿先生未持有公司股份。
白鸿先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在此，公司对白鸿先生担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心地感谢！
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2019年3月29日，中成进出口股份有限公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，提名韩宏先生为公司董事候选人，并提交2018年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
附件：
韩宏先生，大学本科学历，高级工程师。现任中国成套设备进
出口集团有限公司副总经理，中成国际糖业股份有限公司副董事长，华联国际(控股)有限公司执行董事。历任中成国际糖业股份有限公司副总经理、总经理、董事长，中国成套设备进出口(集团)总公司投资管理部经理，中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理。
韩宏先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系：现任
控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩宏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-016天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月9日以书面方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2014年4月22日在天津京基皇冠假日酒店会议室召开，会议由监事会主席邵华先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》。
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告
真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
天津汽车模具股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司董事会着眼于公司的长远可持续发展，综合分析公司盈利情况、公司经营发展规划、行业发展趋势、企业的实际经营情况、股东对于投资回报的要求和意愿、资金成本以及外部融资环境等因素的基础上做出的合理安排，意在建立明确的股东回报规划，增强利润分配政策、决策的透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、制定规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2018-2020年）股东回报规划
1、未来三年（2018-2020年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润一般不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、未来三年（2018-2020年），在满足前项所述现金分红的基础上，公司可采取股票股利方式进行利润分配，公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。
四、利润分配的决策程序和机制
公司综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；
独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，除采取现场投票方式外，在条件许可的情况下应同时开通网络投票方式，通过电话、电子邮件等多种渠道和方式与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，便于广大股东充分行使表决权。
董事会、股东大会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策时，均需按本章程规定的特别决议表决。监事会对董事会执行公司分红政策、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。公司
对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事对利润分配预案、利润分配政策发表的独立意见应当一并披露。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
五、公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、其他
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
天津汽车模具股份有限公司董事 会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-047辽宁大金重工股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日（星期二）召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月11日星期二14：30
（2）网络投票时间：2018年9月10日-2018年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月11日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月10日15：00-2018年9月11日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日：2018年9月6日星期四
于股权登记日2018年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502
二、会议审议事项
1、《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案1、2均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，关联股东需回避表决。
本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》|√|
|2.00|《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年9月7日星期五（上午9：00-11：00，下午13：00-17：00）
3、登记地点：公司证券事务部
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2018年9月7日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系电话：0418-6602618
传真电话：0418-6602618
联系人：陈睿
通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
邮政编码：123005
2、其他事项
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362487
2.投票简称：大金投票
3.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》|√||||
|2.00|《关于修订〈公司章程〉的议案》|√||||

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
附件三：
辽宁大金重工股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|联系电话|
|身份证号|电子邮件|
|股东账号|地 址|
|持股数量|邮 编|

年 月 日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-78
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司实际控制人完成股份增持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)于2017年11月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-68），公司实际控制人、董事长滕达先生基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，计划自2017年11月1日起六个月内择机通过法律法规允许的方式增持公司股票，增持金额不低于人民币3,000万元。
截至2017年11月29日，上述增持计划已执行完毕，滕达先生共计增持金额
30,011,226.41元。具体增持情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持日期|成交均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（元）|增持数量占当前公司总股本比例|
|滕达|集中竞价|2017.11.1|17.106|500,051|8,553,872.41|0.10%|
|滕达|集中竞价|2017.11.6|18.397|100,000|1,839,700.00|0.02%|
|滕达|集中竞价|2017.11.17|19.552|400,000|7,820,800.00|0.08%|
|滕达|集中竞价|2017.11.24|18.576|100,000|1,857,600.00|0.02%|
|滕达|集中竞价|2017.11.29|19.21|517,400|9,939,254.00|0.10%|
|合计||||1,617,451|30,011,226.41|0.33%|

公司控股股东、实际控制人郭永芳女士和滕达先生为母子关系，互为一致行
动人。截至本公告日，滕达先生直接持有公司股份1,617,451股，占公司当前总
股本496,116,806股的0.33%，郭永芳女士直接持有公司股份114,911,958股，占公司当前总股本496,116,806股的23.16%，两人合计持有公司股份为116,529,409股，占公司当前总股本496,116,806股的23.49%。
滕达先生承诺：在增持完成后六个月内不转让本次所增持的美亚柏科股份。
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
本次增持计划不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将持续关注上述人员后续持有公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-100
茂硕电源科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在调整非公开发行股票方案相关事项，该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：茂硕电源；证券代码：002660）自2015年9月24日开市起临时停牌，待上述事项经公司董事会审议通过后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌，公司计划于2015年9月24日、2015年9月25日停牌2个交易日，于2015年9月28日复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年9月23日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号： 2015-07-21-01
深圳新都酒店股份有限公司
2015年第五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月9召开的2015年第五次董事会审议通过了《关于聘请深圳长城大酒店有限公司作为酒店经营服务方》的议案，详细情况请见公司2015年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《2015年第五次董事会决议公告》（公告编号：2015-07-10-01），公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了拟与深圳长城大酒店有限公司签订的《经营服务协议书》。
根据《深圳新都酒店股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，该事项属于股东大会特别决议事项，公司2015年7月17日以通讯表决的方式召开了董事会补充会议，审议了《关于在2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会》的议案。董事会应参加会议的董事 9人，实际参与表决的董事 9人；董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《关于在 2015年 8月 5日召开 2015年第一次临时股东大会》的议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过该议案
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-02
国药集团一致药业股份有限公司
关于实际控制人中国医药集团总公司
发展混合所有制经济试点工作进展的提示性公告
暨股票复牌公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、关于试点方案的具体内容尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、依据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 2月 6日下午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”)因存在有关待披露事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券代码：000028、200028，证券简称：国药一致、一致B)于 2015年 2月 6日开市起停牌。
本公司今日接到控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）通知，内容有关本公司实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）已获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）就《中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点方案》（以下简称“试点方案”）的批复，批复中原则同意国药集团试点方案
的有关内容，并明确发展混合所有制经济试点的基本原则：要求坚持依法合规，强化企业的市场主体地位；遵循国有资本和非公资本的平等保护和共同发展原则，实现股东权益的最大化，同时要求国药集团研究制定具体实施方案，并履行相关审核程序。国药集团一致药业股份有限公司被纳入国药集团发展混合所有制经济的首批试点单位范围。
本公司将根据上市规则的有关要求，对与本公司有关的上述试点工作的进一步进展情况，及时履行信息披露义务。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 2月 6日下午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2015年 2月 6日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015—85
重庆桐君阁股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、 会议的召开和出席情况：
1、会议召集人：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议通知：公司董事会于 2015年 11月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知》，并于 2015年 11月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。
3、会议召开情况：公司2015年第四次临时股东大会现场会议于2015年12月1日下午14:30于公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 23人，代表股份110,967,360股，占公司总股本的40.4060%。其中，通过网络投票的股东21人，代表股份 429,200股，占上市公司总股份的0.1563％。出席现场会议的股东共 2人，代表股份110,538,160股，占公司总股本的40.2497%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
5、会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
二、 议案审议及表决情况：
1、审议《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额的议案》。
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决
此议案时，回避表决。
①总体表决情况
同意 41,068,800股，占出席会议股东有表决权总数的99.1301%；反对 356,400股，占出席会议股东有表决权总数0.8603%；弃权 4,000股，占出席会议股东有表决权总数的0.0096%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意 68,800股，占出席会议中小股东所持股份的16.0298％；反对 356,400股，占出席会议中小股东所持股份的83.0382％；弃权 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9320％。
③表决结果：本议案审议通过。
以上议案内容详见2015年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮网之相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派廖东锋律师、周玉婕律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2015年第四次临时股东大会决议的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。
2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司2015年12月2日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-077
北京东方通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于今日收到持股5%以上股东张齐春女士发来的《关于减持公司股份比例累计达到1%的告知函》，自2019年 12月 5日始，张齐春女士通过证券交易所系统减持公司股份比例已累计达到1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||减持股数（万股）|减持比例（%）|
||股东名称||减持方式||减持期间|减持均价||||
|张齐春||大宗交易||2019/12/05||35.82|229.9328||0.85|
|||竞价交易||2019/12/09||42.57|40.8500||0.15|
|合 计|||||||270.7828||1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
||股东||||||||||
||||股份性质||股数||占总股本||股数(股)|占总股本比例|
||名称||||||||||
||||||(股)||比例||||
|张齐春||合计持有股份||25,205,000||9.31%||22,497,172||8.31%|

北京东方通科技股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|3,491,228|1.29%|783,400|0.29%|
|有限售条件股份|21,713,772|8.02%|21,713,772|8.02%|

说明：公司2018年股票期权激励计划自2019年9月11日开始进入第一个可行权期，截止本公告披露之日公司总股本变更为281,113,708股，扣除用于员工持股计划的回购股份10,336,816股，公司总股本为270,776,892股。
二、其他相关说明
1、本次减持股份未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、减持股份事项均已按照相关规定进行了预告披露，张齐春女士不是公司实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持后，张齐春女士持有公司股份22,497,172股，占公司总股本的8.31%（扣除公司回购股份），仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、张齐春女士出具的《关于减持公司股份比例累计达到1%的告知函》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年 12月9日
第二届监事会第二十二次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-095福建纳川管材科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十二次会议于2014年8月22日上午在公司会议室召开，会议以现场表决及传真表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2014年8月11日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2014年半年度报告全文>及<2014年半年度报告
摘要>的议案》
公司《2014年半年度报告全文》及其摘要详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《2014年半年度报告全文披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第二届监事会第二十二次会议决议公告特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一四年八月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-059福建永福电力设计股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步推进公司战略目标的实现，根据公司生产经营需要，公司成立孟加拉分公司，作为公司驻孟加拉的分支机构，负责拓展公司在孟加拉以及邻近东南亚国家的主营业务市场，因此对组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2017-044西王食品股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2017年6月27日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2017年7月4日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，详见刊登于2017年7月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西王食品股份有限公司独立董事关于员工持股计划相关事项的独立意见》和《西王食品股份有限公司监事会关于关于员工持股计划相关事项的审核意见》。
公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、岳彩平、杜君为公司本期员工持股计划的参与人，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
本议案尚需提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。
2、审议通过了《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、岳彩平、杜君先生为公司本期员工持股计划的参与人，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
本议案尚需提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
股东大会授权董事会全权办理与本期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施员工持股计划，包括本期员工持股计划的启动、变更和终止等。
（2）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出和提前终止作出决定决定；
（3）授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）本期员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本期员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构及托管机构的选择、
变更作出决定并签署相关文件；
（7）授权董事会制定、签署本期员工持股计划的相关管理制度及协议；
（8）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日至本期员工持股计划实施完毕之日。
公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、岳彩平、杜君为公司本期员工持股计划的参与人，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
本议案尚需提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》。
公司拟于2017年7月21日（星期五）在山东省邹平县西王工业园召开2017年第一次（临时）股东大会。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十二届董事会第二次会议决议
特此公告
西王食品股份有限公司董事会2017年7月4日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于2017年4月12日（星期三）下午14:45在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江报喜鸟服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2017年3月25日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2017年4月12日下午14:45在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统的网络投票时间为：2017年4月11日—2017年4月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月11日15:00至4月12日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 4名，代表股份 129,489,363股，占公司总股本的11.0484%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数6名，代表股份3,387,402股，占公司总股本的0.2890%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高
国浩律师（上海）事务所 法律意见书级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-046东华软件股份公司
关于投资者投诉问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）于 2018年 5月 11日收到深圳证券交易所信息提示，对公司下属全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简称“至高通信”）诉讼的相关问题进行投诉。收到投诉后公司高度重视，并立即组织相关人员对投诉问题进行研究分析并进行回复，现将具体情况公告如下：
一、并购事项的背景
随着国内信息化建设在各行业发展迅速，公司专注于信息化产业，在云计算、移动互联网、大数据和智慧城市领域持续发力，在已有产品基础上逐步增强“云+端”的产业布局。2014年 11月 17日及 12月 9日，公司董事会及股东大会先后审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司以现金和非公开发行股份相结合的方式向章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、招商科技、红塔创投、光启创投、锦尚睦合9名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的至高通信100%股权，其中现金支付比例为30%，股份支付比例为70%，按照确认的交易对价计算，即24,000万元以现金支付（其中 20,000万元进行募集配套资金），56,000万元以非公开发行股份方式支付。
二、至高通信诉讼情况
鉴于公司子公司至高通信长期处于正常经营状态，近日通过微信及其他方式收到广东华兴银行股份有限公司深圳分行向公司表示“由于至高通信贷款逾期问题立案起诉至高通信及其法定代表人章云芳”。公司积极应对，现在也在详细了解至高通信向银行贷款情况，并希望至高通信积极配合银行进行还款。
根据我国现行《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条明确约定：“人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。”故公司认为人民法院送达的起诉状副本作为公司被诉的确认标准，但至今公司未收到法院向至高通信送到的起诉状副本等文件。
三、至高通信贷款明细
（一）累计贷款情况
截至2018年5月10日，至高通信共计贷款余额为人民币2.8亿元，具体明细如下：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||借款|借款|应还款|||贷款净额（扣掉保证金）||||
|||||||条件||||状况|
|||单位|时间|时间|||||||
||||||东华软件股份公司担保附加章云芳个人保证||||||
|||工商银行深圳|||||||||
||1||2017年11月8日|2018年10月29日||||30,000,000.00|||
|||上步支行|||||||||
|||中国银行深圳|||东华软件股份公司担保||||||
||2||2017年6月6日|2018年6月6日||||30,000,000.00|||
|||东海支行|||||||||
|||中国银行深圳|||||||||
||3||2017年8月8日|2018年6月6日||||20,000,000.00|||
|||东海支行|||||||||
||||||东华软件股份公司担保附加个人保证附带6667万元保证金||||||
|||兴业银行深圳|||||||||
||4||2017年9月8日|2018年9月7日||||100,000,000.00|||
|||高新园支行|||||||||
|||宁波银行深圳||||信用附加章云芳|||||
||5||2017年4月14日|2018年4月12日||||30,000,000.00|||
|||分行||||个人保证|||||
|||华兴银行深圳||||信用附加抵押和|||抵押天鹅堡房产||
||6||2017年6月8日|2018年6月7日||||40,000,000.00|||
|||分行||||章云芳个人保证|||||
||||||||||抵押新天国际名苑房产||
|||杭州银行深圳||||信用附加抵押及|||||
||7||2017年7月12日|2018年7月9日||||30,000,000.00|||
|||南山支行||||章云芳个人保证|||||
||小计|||||||280,000,000.00|||

截至2018年5月10日，至高通信共计贷款余额为人民币2.8亿元，其中由
母公司东华软件担保的贷款余额为人民币 1.8亿元（上表中 1-4项），公司正依
据相关法律法规严格履行责任义务，其他为至高通信的法人章云芳担保借款。
（二）逾期贷款情况
2017年 4月 12日，宁波银行股份有限公司深圳分行（简称“宁波银行”）与至高通信签订了《商业承兑汇票保贴合作协议》，债权人为宁波银行，债务人为至高通信，最高保贴额度为人民币三千万元，保证人章云芳，自愿为至高通信向宁波银行提供担保，并签署《最高额保证合同》为主合同提供连带责任保证。
后续至高通信将积极加强现金流管理，催收应收账款，尽快完成资金回笼并对逾期贷款进行偿还。
四、并购风险产生原因
至高通信的主营业务为以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体、协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信致力于金融、军警、政府等领域发展，以客户需求为导向，深入挖掘客户需求并推出了金融移动业务办理、警务稽查执法、军用特种移动通讯等多种解决方案。报告期内，在警用终端市场方面，由于受通用型终端厂家的冲击导致警用设备采购力度减弱；在军用产品智能终端市场方面，受军改等因素影响导致军用产品列装评审与落地时间延迟。同时，由于银行硬件设备投资放缓且招标流程复杂导致其合同数量递减。以上原因使得至高通信业务开展不及预期影响其经营业绩。
同时，由于至高通信与下游客户的结算周期较长（约 6个月），使得至高通信现金流出现问题。其中由法人章云芳担保的宁波银行借款人民币3,000万出现了逾期还款（上表中第5项），公司立即采取积极正面的态度处理突发事件：
1）业务方面：由总部派驻总部高管督导至高通信业务，加强现金流管理，催收应收账款，加速资金回笼。
2）员工方面：东华软件及时与至高通信员工沟通并确保员工稳定。
4）母公司偿还能力：公司是国内领先的综合性行业应用软件、计算机信息系统集成及相关技术服务的提供商。截至 2017年末，东华软件市值 260亿，公司主营业务收入 72.9亿，净利润 6.65亿，净利润率9.12%，净资产 90亿，负债率36.26%，整体来看，东华软件负债率较低，利润率较高，经营情况良好。
至高通信目前员工团队稳定、业务正常，东华软件也会持续督导、支持至高通信的业务及加强内控管理。
公司对投资者反馈高度重视，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年五月十五日