Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-024
思创医惠科技股份有限公司
关于董事会各专门委员会工作细则部分条款修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则部分条款的议案》。董事会各专门委员会工作细则部分条款具体修订如下：一、审计委员会工作细则
1、原第五条：审计委员会由3名委员组成，设召集人1名。
现修订为：第五条：审计委员会由5名委员组成，设召集人1名。
2、原第六条：审计委员会委员由董事组成，其中独立董事委员两名，一名独立董事委员为会计专业人士。
现修订为：第六条：审计委员会委员由董事组成，其中独立董事委员三名，至少一名独立董事委员为会计专业人士。
3、原第十二条：经召集人召集，或经两名其他委员提议，可以不定期召开审计委员会临时会议。若经两名其他委员提议的，召集人收到提议后 10天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后 5日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，两名其他委员可以自行召集和主持。
现修订为：第十二条：经召集人召集，或经三名以上其他委员提议，可以不定期召开审计委员会临时会议。若经三名以上其他委员提议的，召集人应于收到提议后 10天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后5日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，三名以上其他委员可以自行召集和主持。
4、原第十四条：会前公司提供财务资料，两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
现修订为：第十四条：会前公司提供财务资料，三名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
二、战略决策委员会工作细则
1、原第六条：战略决策委员会由3名委员组成，其中设召集人1名。
现修订为：第六条：战略决策委员会由 5名委员组成，其中设召集人 1名。
2、原第七条：战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员1名。
现修订为：第七条：战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 2名。
3、原第十二条：战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，两名其他委员可以自行召集和主持。
现修订为：第十二条：战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，三名以上其他委员可以自行召集和主持。
4、原第十四条：有下列情形之一的，召集人在二十个工作日内召开临时委员会会议：
(1)董事长认为必要时；
(2)召集人提议；
(3)两名其他委员提议。
现修订为：第十四条：有下列情形之一的，召集人在二十个工作日内召开临时委员会会议：
(1)董事长认为必要时；
(2)召集人提议；
(3)三名以上其他委员提议。
5、原第十八条：两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
现修订为：第十八条：三名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
三、提名委员会工作细则
1、原第四条：提名委员会由3名委员组成，设召集人1名。
现修订为：第四条：提名委员会由5名委员组成，设召集人1名。
2、原第五条：提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员2名。
现修订为：第五条：提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 3名。
3、原第十二条：经召集人召集，或经两名其他委员提议，可以不定期召开提名委员会临时会议。若经两名其他委员提议的，召集人收到提议后 10天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后 5日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，两名其他委员可以自行召集和主持。
现修订为：第十二条：经召集人召集，或经三名以上其他委员提议，可以不定期召开提名委员会临时会议。若经三名以上其他委员提议的，召集人应于收到提议后 10天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后5日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，三名以上其他委员可以自行召集和主持。
4、原第十五条：两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
现修订为：第十五条：三名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
四、薪酬与考核委员会工作细则
1、原第六条：薪酬与考核委员会由3名委员组成，设召集人1名。
现修订为：第六条：薪酬与考核委员会由5名委员组成，设召集人1名。
2、原第七条：薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员2名。
召集人由独立董事担任。
现修订为：第七条：薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员3名。召集人由独立董事担任。
3、原第十四条：有下列情形之一的，在二十个工作日内召集薪酬与考核委员会临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）召集人提议；
（三）两名其他委员提议。
现修订为：第十四条：有下列情形之一的，在二十个工作日内召集薪酬与考核委员会临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）召集人提议；
（三）三名以上其他委员提议。
4、原第十八条：两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
现修订为：第十八条：三名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-012中孚信息股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日以电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第三十次会议的通知，并于2019年3月6日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中亲自出席会议的董事为7人。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司山东中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）快速发展的需要，公司以自有资金2,000万元对中孚安全进行增资。增资完成后，中孚安全注册资本增加为人民币5,000万元，仍为公司全资子公司。
公司本次对中孚安全增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资不构成重大资产重组，不构成关联交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-54芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 18日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。现将 2015年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2015年 9月 10日上午11:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2015年 9月 10日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月9日下午15:00至2015年 9月 10日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1909会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
6、出席对象：
（1）截止 2015年 9月 7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代理人，委托代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案；
1.1关于提名朱守益先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
1.2关于提名虞节玉先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
以上提案内容详见公司于 2015年 8月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的七届四次董事会决议公告。上述议案选举须采用累积投票制。
三、股东大会会议登记方法
1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2015年9月8日—9日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间： 2015年 9月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、本次股东大会的投票代码为“360619”,投票简称为“海螺投票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码360619；
(3)输入议案对应的委托价格：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案 1中子议案 1.2,2.00元代表议案 2,3.00元代表议案3，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应委托价格（元）|
|议案1|关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案（累积投票）||
|1.1|关于提名朱守益先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|1.01|
|1.2|关于提名虞节玉先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|1.02|

(4)本次会议有两项议案，采用累积投票制，在“委托股数”项下填报选举票数。表决时，有表决权的每一股份拥有2票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票操作流程
(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间 2015年 9月 9日下午15：00—2015年 9月 10日下午15：00期间的任意时间。
五、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店19层邮政邮编：241000
联系人：郭亚良、张军
联系电话：0553-8396856、0553-8396835
传真：0553-8396808
2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
1、 本人(或本单位)对本次股东大会议案的投票意见如下（本次选举实行累计投票制）：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|
|议案1：关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案（累积投票）|||
|1.1|关于提名朱守益先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|票|
|1.2|关于提名虞节玉先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|票|
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-006汉王科技股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于2015年4月29日以现场方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于2015年4月24日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担任公司第四届监事会监事会主席，其任期与第四届监事会任期相同。
王超英女士的简历请参见本公告附件。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会 2015年 4月 29日
附件：王超英女士简历
王超英：女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990年 5月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投资企业。历任北京中自技术集团科发经营部副总经理、计算机网络部总经理、北京华夏正邦科技有限公司总经理助理、常务副总经理。现任公司监事会主席、北京中自投资管理公司常务副总经理、北京中科模识科技有限公司董事、北京吉信气弹簧制品有限公司董事、中科佰能科技股份有限公司董事、北京中科虹霸科技有限公司监事、北京中科恒业中自技术有限公司董事。
王超英女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-045苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过的《关于对外投资设立投资管理公司的议案》及决议，公司全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司已经在江苏省苏州工业园区工商行政管理局注册并领取了《营业执照》，具体登记事项如下：
名称：苏州金螳螂资产管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州工业园区金尚路89号
法定代表人：严多林
注册资本：50000万元整
成立日期：2014年10月11日
经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下意见：
一、转让子公司股权暨关联交易事项
经核查，我们认为：本次公司转让新疆北新新型建材有限公司93%股权及全资子公司新疆北新投资建设有限公司转让新疆天山玻璃有限责任公司100%股权、转让新疆北新永固钢结构工程有限公司70%股权的交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
二、为关联方提供担保事项
经核查，我们认为：公司继续履行为新疆北新永固钢结构工程有限公司提供担保的合同，关联方新疆北新建材工业控股有限公司向本公司提供全额的连带责任反担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十四日
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人 2017年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议的情况
2017年度，公司共召开了八次董事会、二次股东大会，本人均出席会议，并详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，以专业
能力和经验做出独立的表决意见，2017年度本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、2017年度发表独立意见的情况
2017年度，本人按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对重大事项听取相关人员的汇报。
根据相关规定对有关事项发表了明确同意的事前认可意见，具体如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|会议届次|发表事前认可意见的事项|
|2017 年04 月07 日|第二届董事会第十九次会议|1.关于续聘公司 2017 年度审计机构的事前认可意见。|
|2017 年04 月25 日|第二届董事会第二十次会议|1.关于公司与关联方共同设立眼科医院的关联交易事项的事前认可意见。|
|2017 年07 月21 日|第二届董事会第二十二次会议|1. 关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易事项的事前认可意见|

根据相关规定对有关事项发表了明确同意的独立意见，具体如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|2017 年04 月07 日|第二届董事会第十九次会议|1.关于公司坏账核销的独立意见|
|||2.关于2016 年度利润分配预案的独立意见|
|||3.关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意见|
|||4.关于2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|||5.关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|||6.关于公司会计政策变更的独立意见|
|||7.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|
|2017 年04 月25 日|第二届董事会第二十次会议|1.关于公司与关联方共同设立眼科医院的关联交易事项的独立意见|
|2017 年05 月04 日|关于增加 2016年度股东大会临时提案的函|1、关于补选非独立董事的独立意见|
|2017 年07 月21 日|第二届董事会第二十二次会议|1. 关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易事项的独立意见|
|2017 年08 月28 日|第二届董事会第二十三次会议|1.关于2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|||2. 关于公司坏账核销的独立意见|
|||3. 关于公司会计政策变更的独立意见|
|||4. 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|
|2017 年12 月25 日|第二届董事会第二十六次会议|1.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事提名候选人的独立意见|
|||2.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的独立意见|

上述事前认可意见及独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、董事会专门委员会履职情况
2017年度，本人作为提名委员会召集人、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员，根据《上市公司治理准则》及相应委员会工作制度的要求，切实履行相应的职责。
四、对公司进行现场调查情况
在 2017年度内，本人作为公司独立董事，深入现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。凡需经董事会审议决策的事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在 2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：王英哲 2018年4月18日（以下无正文）
本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》之签署页）
王英哲
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-027湖南尔康制药股份有限公司
关于公司获得印度尼西亚清真认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）取得 Majelis Ula maIndonesia（简称“MUI”，印度尼西亚乌拉玛委员会）颁发的清真认证证书，现公告如下：
证书编号：00170071870215
认证产品：羟丙基淀粉空心胶囊
有效期：2015年2月12日至2017年2月11日
印度尼西亚为世界第四的人口大国，约87%的居民信奉伊斯兰教。MUI是印度尼西亚伊斯兰教最高组织，其颁发的清真认证世界通用。印尼政府规定，印尼市场上的食品、药品必须经 MUI认可，取得清真证书。因此，公司取得 MUI颁发的HALAL认证，能为公司淀粉胶囊产品开辟印尼市场奠定基础，有利于公司国际化进程的推进。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二○一五年三月六日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-039
绿康生化股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年10月26日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司 2017年三季度报告全文及正文的议案》
公司监事会对公司2017年第三季度报告进行了认真审核，认为：公司 2017年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-082
上海摩恩电气股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-080）。为维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于 2018年 7月 31日（星期二）15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程方式召开，就公司筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行充分沟通交流，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年7月31日15:00-16:00
2、会议召开地点：本次说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上投资者互动平台“全景·路演天下”举行，网址为：http://rs.p5w.net。
三、出席本次说明会的人员
公司董事长问泽鑫先生、独立董事袁树民先生、董事会秘书问储韬先生、本次重大资产重组的独立财务顾问代表以及其他相关人员。
四、投资者参会方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动沟通。
五、联系方式
联系人：问储韬
联系电话：021-58979608
电子邮箱：investor@mornelectric.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年七月二十七日
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话:(8610)5776-3888；传真: (8610)5776-3777
网站:www.tylaw.com.cn；邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于荣盛控股股份有限公司及其一致行动人
符合免于提交豁免要约收购申请条件的
专项法律意见
京天股字（2014）第047号致：荣盛控股股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）受荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）所颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，就荣盛控股及其一致行动人荣盛创业投资有限公司（以下简称“荣盛创投”）采用在股票二级市场集中竞价交易方式增持荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”，“公司”或“上市公司”）股票事宜（以下简称“本次权益变动”）是否符合免于向中国证监会提交豁免要约收购申请条件事宜出具本法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供荣盛控股及其一致行动人就本次权益变动涉及的豁免要约收购义务之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见作为本次权益变动公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对荣盛控股等主体提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次权益变动方案
（一）方案概述
根据荣盛控股分别于 2013年 11月 6日和 2014年 1月 9日所公告的《荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》和《荣盛房地产发展股份有限公司简式权益变动报告书》，基于对房地产行业及公司未来发展前景的高度信心、对公司管理团队的高度认可、对公司投资价值的认真分析，荣盛控股及其一致行动人荣盛创投拟在未来 12个月内（自 2013年 11月 5日起）通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（鉴于荣盛发展当时正处于股权激励行权阶段，其总股本以截至 2013年10月31日，证券登记结算公司确认的股本 1,889,385,419元为依据）。
（二）本次权益变动具体实施情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||时间||交易方式||变动方式||股数（股）||占总股本比例|
|荣盛控股||2013-11-5至2014-3-26||集中竞价交易||增加||10,800,019||0.57%||
|荣盛创投||2013-11-20至2014-1-8||集中竞价交易||增加||7,695,268||0.41%||
|合计||||||||18,495,287||0.98%||

经核查，本次增持行为不存在违反《证券法》、《收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则等规定的情况。
二、本次权益变动前荣盛控股及其一致行动人对荣盛发展的控制情况
（一）根据荣盛发展等主体提供的材料及本所律师核查，本次权益变动前，荣盛控股、荣盛建设及荣盛创投的股权架构为：
1、荣盛控股总股本 32,200万元，股东共104人，其中荣盛发展实际控制人耿建明先生持有荣盛控股 19,215.9853万股，占荣盛控股总股本的59.68%，为荣盛控股第一大股东，其妻杨小青女士持有荣盛控股 3,012.5155万股，占荣盛控股总股本的9.36%，为荣盛控股第二大股东。
2、荣盛建设总股本 33,000万，股东共 25名，其中荣盛控股持有荣盛建设 22,500万元股权，占荣盛建设总股本的68.18%，为荣盛建设第一大股东。荣盛发展实际控制人耿建明先生持有荣盛建设 6,000万元股权，占荣盛建设总股本的18.18%，为荣盛建设第二大股东。
3、荣盛创投总股本 20,000万元，唯一股东为荣盛控股。
（二）本次权益变动发生前，荣盛控股持有荣盛发展 67,152.0009万股，占荣盛发展总股本（188,938.5419万元）的35.54%，为荣盛发展控股股东；荣盛建设持有荣盛发展 25,000.0067万股，占荣盛发展总股本的13.23%；荣盛创投不持有荣盛发展股份。耿建明先生直接持有荣盛发展 27,700万股，占荣盛发展总股本
的14.66%。耿建明先生通过直接持有荣盛发展股份及控制荣盛控股、荣盛建设间
接持有荣盛发展股份，为荣盛发展的实际控制人。根据《收购管理办法》的规定，
本次权益变动前，荣盛控股、荣盛建设及耿建明先生属一致行动人，其持有的上市公司股份应合并计算。综上，本次权益变动前，荣盛控股及其一致行动人持有的上市公司股份总额为 119,852.01万股，占上市公司总股本的63.43%。
三、本次权益变动符合免于提交豁免要约收购申请条件
根据《收购管理办法》第六十三条第二款的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：…….（二）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。”
根据本所律师核查，本次权益变动前，荣盛控股及其一致行动人已经直接和间接持有上市公司63.43%的股份，超过荣盛发展已发行股份的50%；通过本次权益变动合计增持荣盛发展0.98%的股份，不会导致荣盛发展出现《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》所规定的股权分布发生变化不再具备上市条件，从而丧失上市地位的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次增持行为不存在违反《证券法》、《收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则等规定的情况，符合《收购管理办法》第六十三条第二款规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛控股股份有限公司及其一致行动人符合免于提交豁免要约收购申请条件的专项法律意见》之签字盖章页。）北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：____朱小辉___
经办律师（签字）：史振凯
_张德仁
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
山东新能泰山发电股份有限公司
关联交易事项独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十次会议有关事项说明如下：
一、关于出资成立北京云成金融信息服务有限公司的意见
||
|-|
|公司出资成立北京云成金融信息服务有限公司，参与金融业务，|
|符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司|
|的长远发展；对外投资符合股东利益，不存在损害中小股东利益的|
|情形。|

同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于预计日常关联交易的的意见
我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
全体独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-051珠海赛隆药业股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
公司董事会同意聘任罗刑燕先生为公司内部审计负责人，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
罗刑燕先生任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其简历详见附件。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
附：罗刑燕先生简历
罗刑燕，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位。2005年-2007年先后担任美的客车公司价格专员、成本会计主管，2007年-2011年担任株洲南车时代电气股份有限公司财务管理审计专员，2011
年-2014年担任株洲南车时代新材料科技股份有限公司供应链管理主管，2015
年-2016年担任步步高集团有限公司审计经理，2016年-2018年担任唐人神集团股份有限公司审计经理，2018年6月加盟赛隆药业。
罗刑燕先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-085深圳市汇川技术股份有限公司
关于向全资子公司汇川技术(东莞)有限公司增资
暨拟实施东莞松山湖研发运营中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资暨拟实施东莞松山湖研发运营中心项目的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次投资概述
为了满足公司东莞松山湖研发运营中心项目建设需要，公司拟以自有资金对全资子公司汇川技术(东莞)有限公司(以下简称“东莞汇川”)增资50,000万元，增资后东莞汇川注册资本将从5,000万元增加至55,000万元，公司仍持有其100%股权。
上述增资暨拟实施东莞松山湖研发运营中心项目事项已经公司第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，无需签订对外投资协议。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的及研发运营中心项目的基本情况
（一）增资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：汇川技术(东莞)有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4W9M6M03
成立日期：2017年3月8日
法定代表人：李俊田
注册资本：5000万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区新城大道9号中大海洋生物科技研发基地A区3号办公楼203号
经营范围：工业机器人及零部件、新能源汽车及零部件、自动化装备、机电产品,以及相关软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务(生产外包)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、增资标的近一年及一期的主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目|2018.12.31（经审计）|2019.6.30（未经审计）|
|应收账款 55,680.00 385,440.00资产总计 48,272,829.45 47,087,847.36负债合计 1,066,920.23 1,384,498.06所有者权益合计 47,205,909.22 45,703,349.30||||
||项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入 1,136,000.00 288,000.00营业利润 -2,605,167.75 -1,464,950.61净利润 -2,608,345.84 -1,502,559.92经营活动产生现金流量净额 -4,912,014.52 -945,331.01||||

3、增资标的股权结构情况
增资前公司持有东莞汇川100%股权，系公司全资子公司，增资后东莞汇川注册资本增加至55,000万元，仍为公司的全资子公司。
4、增资方式及资金来源
公司拟以现金方式向东莞汇川增资，资金来源为公司自有资金。
（二）拟实施研发运营中心项目的基本情况
2、建设地点：东莞市松山湖西部研发区
3、建设主体：汇川技术（东莞）有限公司
4、建设内容：研发运营中心项目从事工业机器人及关键核心部件、新能源汽车及关键零部件、自动化装备、机电产品，以及各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务。本项目建筑包括3栋研发楼、1栋宿舍楼及地下室，总建筑面积约10.86万㎡。
5、建设周期：4年
6、投资总额：5.45亿元，该金额主要用于建筑安装工程、设备购置及工程建设其他费用等。关于工程投入进度及资金投入计划，初步如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年7月|2020年12月|2021年12月|2022年12月|
|工程进度|基坑支护、工程桩及地下室施工|主体工程封顶、幕墙施工|室内装修、配套设施|购置及调试设备，投入使用|
|资金投入计划|约0.7亿元|约1.94亿元|约1.46亿元|约0.9亿元|

7、已履行的审议及披露程序：
2016年10月11日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签订<项目投资协议>暨对外投资的议案》，公司拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管委会、东莞生态产业园区管理委员会（以下统称“松山湖（生态园）管委会”）签署《项目投资协议》，公司拟在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设“汇川技术研发运营中心项目”，本项目投资总额预计不低于人民币2.8275亿元。具体内容请阅公司在巨潮资讯网上披露的公告：《关于拟签订<项目投资协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2016-073）。
2017年2月27日，公司与松山湖（生态园）管委会签订了《项目投资意向协议》，由于土地规划调整，本项目用地面积由35亩增加至39.37亩，因此，本项目投资总额调整为不低于3亿元。具体内容请阅公司在巨潮资讯网上披露的公告：《关于签订<项目投资意向协议>暨对外投资的进展公告》（公告编号：2017-012）。
2017年3月13日，公司全资子公司东莞汇川完成工商登记注册手续并领取了《营业执照》，东莞汇川作为研发运营中心项目的经营实体。具体内容请阅公司在巨潮资讯网上披露的公告：《关于松山湖研发运营中心项目的进展公告》（公告编号：
另外，公司在2017年年度报告、2018年年度报告中均披露了东莞汇川“运营研发中心建筑工程”合同的履约进展
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
东莞汇川作为公司建设研发运营中心项目的经营实体,本次公司向东莞汇川增资是为了保证东莞汇川顺利实施研发运营中心的需要，该项目投入使用将对提升公司研发环境和配置、吸引人才和留住人才等方面具有积极意义，有利于进一步提高公司在行业内的地位。
本次增资对象为公司的全资子公司，资金来源为自有资金。公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-075
江苏云意电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年10月27日9:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2017年10月17日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2017年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
《2017年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
国信证券股份有限公司
关于丽江玉龙旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”或“公司”）2013年非公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品的相关文件和决策程序，对其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1640号）核准，公司非公开发行人民币普通股 68,843,777股，每股发行价格为 11.33元，募集资金总额 779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验[2014]020001号”《验资报告》验证。
公司于2019年3月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000万元的部分闲置募集资金、最高额度不超过 15,000万元的自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意使用总额不超过 20,000万元的募集资金、
使用总额不超过 15,000万元的自有资金，合计不超过 35,000万元适时购买短期（不超过12个月）低风险保本型银行理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种的要求
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
在 12个月内购买理财产品使用的资金平均余额不超过人民币 3.5亿元；在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
5、前次购买理财产品情况
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，2018年 4月 25日，公司分别以暂时闲置募集资金 5,000万元（9个月期限）、20,000万元（12个月期限）购买招商银行丽江分行营业部的结构性存款理财产品，2019年1月25日，5,000万元（9个月期限）的理财产品已到期收回；20,000万元（12个月期限）的理财产品将于2019年4月25日到期。
三、丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品对公司的影响和可能存在的风险公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买银行理财产品业务进行重点审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品所履行的程序
丽江旅游本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了表示同意的意见。
独立董事意见：“本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用总额不超过 20,000万元的部分闲置募集资金，使用总额不超过 15,000万元的自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。”
监事会意见：“本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用总额不超过 20,000万元的部分闲置募集资金，使用总额不超过 15,000万元的自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保
本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。”
五、保荐机构及保荐代表人意见
经核查，保荐机构认为：丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
徐氢庞海涛
国信证券股份有限公司2019年3月29日