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新希望六和股份有限公司 专项说明关于新希望六和股份有限公司
与新希望财务有限公司存款、贷款等
关联金融业务的专项说明
新希望六和股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新希望六和股份有限公司（以下简称新希望六和）财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2015年4月28日签发了“川华信审（2015）026号”标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，新希望六和编制了本专项说明所附的《新希望六和股份有限公司与新希望财务有限公司之间的存贷款等金融业务的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新希望六和的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计新希望六和2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新希望六和实施2014年度财务报表审计中所执行的与关联交易相关审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解新希望六和2014年度与新希望财务有限公司存贷款等金融业务的情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新希望六和2014年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。
附件：新希望六和股份有限公司与新希望财务有限公司之间的存贷款等金融业务的情况汇总表
四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）
二〇一五年四月二十八日
新希望六和股份有限公司 专项说明 2014年度新希望六和股份有限公司与新希望财务有限公司之间的存贷款等金融业务的情况汇总表编制单位：新希望六和股份有限公司 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付的利息等|
|一、存放于财务公司存款|1|948,401,254.98|270,857,250,433.57|270,522,156,836.39|1,283,462,452.16|33,663,392.61|
|二、向财务公司贷款|2|262,000,000.00|259,000,000.00|277,000,000.00|244,000,000.00|10,735,861.14|
|（一）短期借款|3|262,000,000.00|259,000,000.00|277,000,000.00|244,000,000.00|10,735,861.14|
|（二）长期借款|4||||||

法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审慎分析，现就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举第六届董事会董事长的独立意见
通过对俞有强先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格和选举程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形；本次选举及聘任合法有效。
因此，我们同意选举俞有强先生为公司第六届董事会董事长。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
通过对董弘宇先生、汪涛先生、沈爱瑛女士、陈国芬女士、陈建女士、朱晓平先生、郑超一先生、王建军先生任职资格及能力的认真审核，我们认为：其任职资格、提名和聘任程序《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形；本次选举及聘任合法有效。
因此，我们同意聘任董弘宇先生为公司总经理,聘任汪涛先生、沈爱瑛女士、陈国芬女士、陈建女士、朱晓平先生、郑超一先生、王建军先生为公司副总经理，
聘任陈国芬女士为公司财务负责人、财务总监，聘任郑超一先生为公司董事会秘书。
三、关于高级管理人员薪酬的独立意见
经过认真审查后，我们认为：董事会确定的公司高级管理人员 2017年度至 2019年度的薪酬标准，符合公司的实际经营情况，有利于提升工作效率及经营效益，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，
因此，我们同意董事会审议关于高级管理人员薪酬的议案。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
袁 彬 陈智敏 曹凯
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-19
厦门三五互联科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》，同意公司的注册资本变更为 369,685,590元，并拟向厦门市市场监督管理局申请办理注册资本、实收资本等事项的变更登记（详情请见公司于 2016年 10月 29日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第四届董事会第三次会议决议公告》）。
近期，上述注册资本、实收资本等事项的工商变更登记手续已经办理完成，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：厦门三五互联科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350200751642792T
类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
住所：厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层
法定代表人：龚少晖
注册资本：叁亿陆仟玖佰陆拾捌万伍仟伍佰玖拾元整
成立日期：2004年04月01日
营业期限：自2004年04月01日至2054年03月31日
经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；
计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；通信终端设备制造(含移动电话的生产)；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信设备零售(含移动电话的销售)；通讯设备修理(含移动电话的维修等售后服务)；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务(含移动通信转售业务、宽带接入网业务)。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2017年 3月 1日
山东宝莫生物化工股份有限公司
2014
年度监事会工作报告
2014年公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等方式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下：
一、监事会工作情况
（一）报告期内，监事会列席了 2014年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行职责等进行了监督。
（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督。
（三）报告期内，公司监事会召开了 6次会议，具体情况如下：1、2014年 1月 9日，三届监事会召开第三次临时会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权的议案》、《关于签订收购加拿大 Rally Canada ResourcesLtd.51%股权合作框架协议的议案》、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。
2、2014年 4月 13日，三届监事会召开第十二次会议，审议并通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2013年度报告及其摘要>的
议案》、《关于公司<2013年度利润分配>的预案》、《关于审议公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2013年度高管薪酬考核方案的议案》、《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》、《关于应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更的议案》、《关于宝莫（北京）环保科技有限公司对外投资的议案》、《关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿大 Rally Canada ResourcesLtd.认股协议的议案》、《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》。
3、2014年 4月 17日，三届监事会召开第十三次会议，以通讯方式审议并通过了《关于审议公司第一季度季度报告的议案》。
4、2014年 6月 25日，三届监事会召开第四次临时会议，以通讯方式审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、2014年 8月 1日，三届监事会召开第十四次会议，审议并通过了《关于公司<2014年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于 2014年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
6、2014年 10月 20日，三届监事会召开第十五次会议，以通讯方式审议并通过了《关于审议公司第三季度季度报告的议案》。
二、监事会独立意见
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定，对公司运作情况、财务情况、关联交易情况及股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了
认真的监督。发表如下意见：
（一）公司依法运作的情况
监事会认为董事会认真履行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行董事会的各项决议，加强精细化管理，推进科技创新，提高效益，经营中无违反法律、法规及损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2014年由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（无保留意见）的审计报告进行了认真的审核，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计业务处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。
（三）募集资金情况
监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有关收购符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
报告期内，公司未发生重大出售资产事项，未发现有内幕交易情形，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）关联交易的情况
报告期内，公司监事对公司与关联公司的业务往来进行了检查，
认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常经营往来，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为：公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，未发生有损股东利益的行为。
（七）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，本年度公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
（八）内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司已建立了内幕信息知情人管理制度，并得到严格执行。报告
期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形。
监事会在 2014年的工作中，本着对全体股东负责的原则，竭力履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用。在新的一年里，公司监事会将继续提高工作能力，坚持原则，尽责履职。扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，保障公司持续、稳定、健康发展。
山东宝莫生物化工股份有限公司
监 事 会
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-063创维数字股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资
本通知债权人的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开2018年第二次临时股东大会、2018年8月2日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》。原公司职员：郭松松、李芸、陈宇、刘建光、黄鹏、王路生、李弯、向杨、胡文广、金牡、袁洋洋、杨锡乐、蒋黎合计共13名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会、董事会同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计401,000股进行回购注销处理。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由1,069,896,280股减至1,069,495,280股（注）1。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，现公告如下：
公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、注：本次回购注销及减少注册资本401,000元，由于公司在2018年6月向激励对象授予了2017年预留限制性股票并与7月完成验资，公司注册资本将增加4,608,000元。根据上述原因，公司注册资本增减变化后，注册资本实际增加4,207,000元，由1,069,896,280元变更为1,074,103,280元，具体请见公司章程。
协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年8月23日至2018年9月30日期间，每工作日9:00-11:30、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）深圳市南山区高新南一道创维大厦A座16楼
（2）联系人：证券部
（3）邮政编码：518057
（4）联系电话：0755-26010018
（5）传真号码：0755-26010028
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样特此公告。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二○一八年八月二十三日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—027
广东开平春晖股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2015年3月3日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出，会议于 2015年3月13日以现场方式在公司大会议室召开。监事会成员 3人，实际出席会议的监事 2人，祁锦雄监事因出差未能参加本次会议。本次监事会会议由公司监事周凤玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议：
一、审议通过《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》表决结果：同意2票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai Group Limited股权收购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《广东开平春晖股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司监事会2015年3月13日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-070
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2018年6月30日各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产为应收款项，计提的资产减值准备总额为26,255,672.56元，详见下表：
单位：人民币元
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||||||本年减少额|||
|项目||年初余额||本年计提额|||年末余额|
||||||转回或转销|||
||251,932,285.27||25,983,394.78|||277,915,680.05||
|应收账款坏账准备||||||||
||1,002,141.51||272,277.78|||1,274,419.29||
|其他应收款坏账准备||||||||
||252,934,426.78||26,255,672.56|||279,190,099.34||
|合 计||||||||

（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
2018年半年度公司计提应收款项坏账准备26,255,672.56元，为按信用风险特征组合计提坏账准备，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||应收账款金额100.00万元以上（含）、其他|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||应收款50.00万元以上（含）的款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
||没有证据表明应收款项存在收回风险的，不计提坏账准备，有|
|内部款项组合|证据表明其存在收回风险的，单独进行减值测试，根据其未来|
||现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项和内部款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备金额计入公司2018年半年度损益，减少2018年1-6月归属于母公司所有者的净利润2,675.89万元，相应减少2018年6月30日归属于母公司所有者权益2,675.89万元。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
三、相关审核及审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了独立意见、公司董事会审计委员会对此事项进行了合理性说明，公司本次计提资产减值准备事项不需要提交股东大会审议。
（一）董事会审议情况
2018年8月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
（二）监事会审议情况
2018年8月21日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，审批程序合法，依据充分；计提后能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
（三）董事会审计委员会关于公司2018年半年度计提资产减值准备事项的合理性说明
审计委员会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
（四）独立董事意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
（一）《第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《第三届监事会第十二次会议决议》；
（三）《公司独立董事关于2018年半年度相关事项的专项说明和独立意见》；
（四）《公司第三届董事会审计委员会关于公司2018年半年度计提资产减值准备的合理性说明》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-8
北京京西风光旅游开发股份有限公司
2013年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2013年1月1日—2013年12月31日
2.预计的业绩
同向上升
3.业绩预告情况表(2013年 1月 1日-12月 31日)
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动|
|归属于上市公司股东的净利润|3,250 万元|2,704.20 万元|约 20%|
|基本每股收益|0.0867 元|0.0721 元|增长约 20%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动说明
公司出资1.06亿元与其他方成立华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙），设立基金定向投资于时尚之旅酒店公司。2013年6月，华
胜旅业将时尚之旅酒店公司出售给上海锦江国际酒店发展股份有限
公司。截止目前，该基金按计划收回95%出售价款，公司按照合伙协议已收回本金和大部分投资收益，该收益是形成当期业绩增加的主要原因。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本公司2013年
1-12月具体财务数据将根据会计事务所审计确认后在 2013年度报告
中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-022江苏云意电气股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|云意科技|是|1,600|2017-3-16|办理解除质押手续为止|兴业银行股份有限公司徐州分行|4.54%|融资|

2、云意科技所持公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东云意科技共持有公司股份352,098,880股，占本公司总股本861,951,218股的40.85%。云意科技累计质押股份148,240,000股，占其持有公司股份总数的42.10%，占公司总股本的17.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）043号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步增进与投资者的沟通交流，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2014年9月5日（星期五）下午14:00至17:00。
届时公司董事会秘书陈新文先生和证券事务代表王靖夫先生将与投资者通过网络在线交流与沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-060北京拓尔思信息技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年8月28日以通讯方式召开，公司于2018年8月17日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-081深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行股票的口头反馈意见。公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对口头反馈意见逐项进行了详细的研究和落实，并按照口头反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，具体内容详见公司于 2016年 10月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年10月21日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事关于相关事项的事先认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司证券投资部提交的《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表意见如下：
一、关于聘请公司 2018年度审计机构的事项
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司 2018年续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们同意将《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于相关事项的事先认可函之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会2018年 4月 23日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-02贵州航天电器股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 12日开市起停牌。公司于 2016年 9月 12日披露《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），于 2016年 9月21日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。经初步确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年9月28日开市起继续停牌，公司于 2016年 9月 28日披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19），于 2016年 10月 12日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-20），于2016年10月19日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-21），于2016年10月26日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-23），于 2016年11月2日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-24），于2016年11月9日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-25），于 2016年 11月 10日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-28），于2016年11月16日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-29），于2016年11月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-30），于 2016年 11月 24日披露《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-34），于2016年11月30日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-35），于 2016年 12月 7日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-36），于2016年12月10日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-38），于 2016年 12月 14日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2016-39），于2016年12月21日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-40），于 2016年 12月 28日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-41），于2017年1月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-01）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对标的公司的相关尽职调查、审计、评估工作正有序进行，但由于所涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年3月10日前，召开董事会审议本次重大资产重组预案（或报告书草案），并根据有关规定及时披露本次重大资产重组信息。
公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，包括与有关各方商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，组织相关中介机构继续开展对标的资产的尽职调查、审计和评估工作，及时履行本次重组所需决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重组顺利实施。
继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2017年1月12日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-073山西证券股份有限公司
关于获准开通深港通下港股通业务交易权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于同意开通财富证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》(深证会〔2016〕335号)，深圳证券交易所同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。
公司将严格按照深圳证券交易所相关规定做好深港通下港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2016年 11月 11日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-070宁夏西部创业实业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，公司证券于 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进重大资产重组各项工作，选聘中介机构对标的资产开展尽职调查及方案论证；
按照深圳证券交易所关于重大资产重组的相关规定，在首次停牌后 5个交易日内，完成筹划重大资产重组涉及的内幕信息知情人登记和报备工作；严格履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次重组事项进展情况公告。因公司无法在原预计期限内披露重组方案，经 2017年 7月 28日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 31日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月（详见 2017年 5月 2日、5月 9日、5月 16日、5月 23日、5月 31日、6月 7日、6月 14日、6月 21日、6月 28日、6月 30日、7月 7日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 29日、8月 5日、8月 12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）。
继续停牌期间，公司将加快推进重大资产重组各项工作，争取早日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。在此期间，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 8月 19日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-026上海安硕信息技术股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
经大信会计师事务所审计，母公司2018年度净利润为26,713,370.57元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金 2,671,337.06元，加上年初未分配利润 134,159,316.50元，本次可供股东分配的利润为
155,452,550.01元。2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
29,216,884.58元，在计提盈余公积金2,671,337.06元后，2018年当年实现的可分配利润（合并报表）金额26,545,547.52元。
根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2017-2019）》，2018年度利润分配预案为：以截至 2018年12月31日的公司总股本137,440,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1元（税前），合计分配现金股利 13,744,000.00元。不送红股，资本公积不转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-006江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2016年2月18日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年2月29日下午2：00在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈文星先生因公出差未能出席本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于公司 2015年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十二次会议决议，本人被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。
鉴于本人尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人（签字）：徐先达
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-042罗牛山股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 06月 14日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第一次临时会议的通知。会议于 2016年 06月 17日以现场表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。
会议由徐自力先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。同意选举徐自力先生为公司第八届董事会董事长，任期与董事会任期一致。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。同意选举钟金雄先生为公司第八届董事会副董事长，任期与董事会任期一致。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司总裁的议案》。同意续聘钟金雄先生为公司总裁，任期三年（总裁简历附后）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意续聘姚德标先生为公司副总裁兼总畜牧师，续聘李金春先生为公司副总裁、张慧女
士为公司财务总监，聘任唐山荣先生为公司副总裁、柳旺元先生为公司副总裁，任期均为三年（上述其他高级管理人员简历附后）。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意续聘张慧女士为公司董事会秘书，王海玲女士为公司证券事务代表（证券事务代表简历附后），任期均为三年。
独立董事对上述议案发表了相关的独立意见。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2016年 6月 17日
附件：总裁、其他高级管理人员和证券事务代表简历
总裁钟金雄，男，1962年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006年 9月至 2011年 11月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理；2011年11月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市十五届人大代表。
钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东罗牛山集团有限公司担任董事，与本公司、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁兼总畜牧师姚德标，男，1957年出生，本科学历，研究员，1999年1月-2002年8月任公司总畜牧师兼种猪场场长，2002年9月至今任公司总畜牧师，2009年9月至今任本公司副总裁兼总畜牧师。
姚德标先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁李金春，男，1968年出生，研究生学历。曾就职于中国石油化工总公司及其附属公司、中国信达信托投资公司；2000年1月至 2012年 2月任中国银河证券投资银行总部二组副处长、副经理、综合（质量控制）部副总经理、执行总经理；2012年 3月至 2014年 5月任金元证券投资银行总部副总经理。
2014年5月至今任本公司副总裁。
李金春先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
财务总监兼董事会秘书张慧，女，1972年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师，1992年7月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务部工作；2002年4月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，2014年 6月至今任本公司董事，现任本公司财务总监兼董事会秘书。
张慧女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁唐山荣，男，1979年11月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任罗牛山股份有限公司总裁秘书、海南罗牛山能源环保有限公司总经理、海南罗牛山农业科技有限公司董事长。2014年 3月至今，任罗牛山股份有限公司总裁助理
兼行政部总经理。
唐山荣先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁柳旺元，男，1963年 7月出生，本科学历，高级工程师。曾任黄石市质量技术监督局科长、副局长，黄冈市质量技术监督局副局长。2015年12月至今，任罗牛山股份有限公司总裁助理兼安全与设备管理中心总经理。
柳旺元先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人徐自力存在近亲属关系，与本公司第一大股东罗牛山集团有限公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表王海玲，女，1980年出生，本科学历，中级经济师，曾任万汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司证券事务代表，2009年 5月至今就职于公司证券部，现任公司证券部副总经理兼证券事务代表。2009年 1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
王海玲女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-050
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届董董事事会会第第十十一一次次会会议议决决议议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年8月19日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于2014年8月14日以专人送达及邮件方式通知各董事。
会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7
名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。
公司《2014年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的信息披露媒
体公告。
《2014年半年度募集资金存放及使用情况报告》具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的信
息披露媒体公告。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任缪金海为财务总监的议案》。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十一日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-044
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 22,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用，滚动使用时间不超过 12个月。此现金管理事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。决议内容和意见详见本公司于2017年1月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
一、购买理财产品的相关情况
根据以上决议，公司于2017年1月20日使用暂时闲置的募集资金共计6,000万元，向建行石油分行白碱滩支行购买保本型理财产品已于2017年5月11日到期；于 2017年 1月 20日和 1月 23日，分别使用暂时闲置募集资金 8,300万元和4,000万元购买上海证券交易所和深圳证券交易所的国债逆回购品种。详见公司2017年1月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告号2017-004）。
公司于 2017年 3月 3日降低国债逆回购金额 5,000万元，用以补充流动资金 5,000万元。详见公司 2017年 3月 3日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号2017-008）。
公司于2017年3月8日购买昆仑银行宝石花系列理财产品1号（2017年第 56期对公保本）3,500万元。详见公司 2017年 3月 8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告号2017-017）。
公司本次将滚动使用已于2017年1月20日购买理财产品并已到期的闲置募集资金共计6000万元向建行石油分行白碱滩支行购买保本型理财产品；
购买产品的具体情况如下：
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|产品发行人|中国建设银行股份有限公司|上海深圳证券交易所|昆仑银行|中国建设银行股份有限公司|
|产品名称|乾元众享保本型理财产品2017年第3期|国债逆回购|宝石花对公保本系列1号|乾元众享保本型理财产品2017年第18期|
|产品代码|ZHQYBB20160400089|204001|Klbsho117056|ZHQYBB20170400006|
|投资及收益币种|人民币|人民币|人民币|人民币|
|产品期限|108 天|1天-7天期滚动|35天|92 天|
|理财认购金额|6,000 万元|7,300万元|3,500万|6,000 万元|
|约定年化收益率(未扣除手续费)|3.4%|2.8%-4.5%|3.2%|3.7%|
|投资起始日|2017-01-20|2017-01-20|2017-03-07|2017-05-11|
|产品起息日|2017-01-24|2017-01-20|2017-03-08|2017-05-17|
|产品到期日|2017-5-11|2018-01-23|2017-04-12|2017-8-17|
|资金兑付日|产品到期日的两个交易日内|产品到期日的两个交易日内|产品到期日的两个交易日内|产品到期日的两个交易日内|

上述事项不构成关联交易。以上操作由财务部具体实施。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司
购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在
该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金
融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司过去 12个月内购买理财产品情况
截至本公告日，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品共计 9,500万元；购买国债逆回购品种7,300万元，资金总额共计16,800万元。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会