Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-010
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会近日收到副总经理辛松先生提交的书面辞职报告，辛松先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务。根据相关法律法规的规定，辛松先生的辞职报告自送达本公司董事会时生效。自公告之日起，辛松先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，辛松先生未持有公司股票。
公司董事会对辛松先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一八年二月十一日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-029上海安硕信息技术股份有限公司
入股凉山州商业银行股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
安硕信息入股凉山商行的《协议书》生效的前提条件是：
1）甲、乙双方法定代表人签字并签公章；
2）甲方董事会审议通过本协议约定内容（如需）；
3）乙方董事会、股东大会审议通过本协议约定内容，且增资事宜取得监管机构或者其他权力机构的批准（如需）。
在上述任一事项未完成之前，《协议书》无法生效，对各方不具有法律约束力，故投资者不能以本公告推测本项投资必然完成。请各位投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（1）近日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与凉山州商业银行股份有限公司(以下简称“乙方”）签署了《上海安硕信息技术股份有限公司入股凉山州商业银行股份有限公司协议书》（以下简称“协议书”），甲方拟以自有资金人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）入股凉山商行。
（2）本次投资交易已经公司二届九次董事会批准，根据乙方相关监管制度和章程等可能还需乙方董事会、股东大会以及乙方监管机构或者其他权力机构批准后方能生效。
（3）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
参见《关于与凉山州商业银行股份有限公司签署<战略合作意向书>的公告》（公告编号：2015-010）。
上海安硕信息技术股份有限公司
三、协议的主要内容
1、甲方将于2015年内入股乙方。入股价格以经审计和评估的净资产为依据，以双方协商的公允价格为入股价格（考虑现金分红的影响）。
2、甲方有权向乙方推荐一名符合任职资格条件的独立董事并担任战略委员会主任委员。
3、甲方3年内可继续入股乙方。
4、甲方自第一次投资之日起（自完成工商变更之日算起）【5】年内不转让所持股份。
5、本协议应同时满足如下条件方能生效：
1）甲、乙双方法定代表人签字并签公章；
2）甲方董事会审议通过本协议约定内容（如需）；
3）乙方董事会、股东大会审议通过本协议约定内容，且增资事宜取得监管机构或者其他权力机构的批准（如需）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本投资有助于公司与凉山商行建立稳定的业务关系，乙方的业务资质有助于公司新拓展业务的开展，入股凉山商行可形成合作共赢的局面。
但是公司在乙方的股权比例较低，能否实现业务的紧密合作受到监管法规、战略意向一致性、技术、组织协调等多方面的影响，因此存在一定的不确定性。
本投资实现与否对公司当期的收入和利润影响不大。
五、其他
公司会及时披露进展或变化情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年 3月17日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－061
武汉锅炉股份有限公司自愿性提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月29日，公司在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2014－036）、《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014－037）、《武汉锅炉股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计公告》（公告编号：2014－038）,并于2014年5月30日公告了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014－057），本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事会特别提示投资者仔细阅读上述公告内容，并作提示如下：
一、经营性关联交易：公司 2013年度的营业收入为 866,341,650.15元人民币，其中 861,121,950.92元人民币为主营业务收入，即：锅炉及配套产品销售收入。在主营业务收入中，有 553,086,953.24元人民币为国外业务收入，而该等国外业务绝大部分产生于公司与境外关联方的关联交易。
二、股东委托贷款利息：除与关联人之间的经营性交易外，鉴于公司巨额负资产的状况，从银行获得流动资金贷款难度非常大，公司长期以来依靠控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司提供的委托贷款作为流动资金来源并支撑公司的正常运营。公司历次股东委托贷款额度都获得了股东大会的批准。截至 2014年 3月 31日，公司通过股东提供的委托贷款总额为 16.8亿元人民币，公司需每年支付股东委托贷款利息，而过往的股东委托贷款利息均得到了公司历年股东大会的批准。
三、《武汉锅炉股份有限公司 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预计公告》中已披露 2014年公司拟发生的关联交易总额预计为 3,236,736,000.00元人民币，关联交易类型主要为经营性关联交易和股东委托
贷款利息。
四、公司部分流通股股东在股吧里发帖及在 2014年第二次临时股东大会上表示要在 2014年 6月 25日召开的 2013年度股东大会上否决公司 2014年日常关联交易预计议案。若公司的 2014年日常关联交易预计议案在 2013年度股东大会上被否决，将会对公司的正常运营产生无法估量的负面影响，并可能触发深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）14.3.1条的风险情形。
公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
北京国枫律师事务所
关于北京东方通科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0145号
致：北京东方通科技股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年4月16日（星期二）下午15:00在北京市海淀区彩和坊路 10号1+1大厦 3层东方通会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2019年 3月 26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的二十日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2019年4月16日下午15:00；
（2）网络投票时间为：2019年 4月 15日至 2019年 4月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共7人，代表公司股份59,236,356股，占公司有表决权股份总数的21.3825%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共6人，代表公司股份27,100,902股，占公司有表决权股份总数的9.7826%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2019年4月16日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事对第四届董事会第八次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》的独立意见
公司董事会审议本次关联交易事项时，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，不存在损害公司及股东利益的行为。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效。
独立董事：郑路、王雷让二〇一九年三月二十二日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-053恒锋工具股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2018年 10月 26日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开，会议通知于 2018年 10月 20日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人。
会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为《公司2018年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司 2018年第三季度报告全文》。
关于《公司 2018年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2018年10月27日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2018-临 020烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
为了支持澳大利亚Kilikanoon Estate PtyLtd（以下简称“Kilikanoon公司”）从澳大利亚和新西兰银行（以下简称“澳新银行”）阿德莱德分行借款1700万澳元，其中1200万澳元用于清偿即将到期的Kilikanoon公司从中国银行阿德莱德分行贷款，解除本公司为其提供的担保，余下500万元用于扩大生产经营；本公司决定采取“内保外贷”方式，在澳新银行（中国）青岛分行开立融资性保函，为Kilikanoon公司从澳新银行阿德莱德分行借款1700万澳元提供担保，期限为5年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：Kilikanoon Estate PtyLtd；
2、澳大利亚注册号：097283120；
3、注册地址：Level 3,170 Frome Street,Adelaide SA5000；
4、注册资本：652.9221万澳元；
5、负责人/法定代表人：Bruce WarrenBaudinet；
6、经营范围：葡萄酒生产及销售（含批发及零售）。
7、经营情况
单位:万澳元
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|-|-|
|项目|2016 年 6月 30 日至2017 年 6月 30 日|
|营业收入|1,105|
|毛利润|616|
|息税折旧推销前利润|278|
|息税前利润|215|
|税前利润|171|
|净利润|126|
|项目|2017 年 6月 30 日|
|净资产|1,176|
|负债|1,073|
|总资产|2,249|

三、担保事项
本公司收购澳大利亚Kilikanoon Estate PtyLtd（以下简称“Kilikanoon公司”）时，按交易双方《股权交割协议》约定，为解除Kilikanoon公司董事当时为 Kilikanoon公司提供的贷款担保，完成对Kilikanoon公司收购，经本公司2017年第三次临时董事会审议通过,采取“内保外贷”方式，即由本公司使用国内的中国银行的授信额度，开立融资性保函，为 Kilikanoon公司在澳大利亚的中国银行阿德莱德分行 1200万澳元流动资金借款进行担保。从而解除了Kilikanoon公司当时的董事担保和资产抵押，顺利完成了Kilikanoon公司收购。
目前，Kilikanoon公司从中国银行阿德莱德分行1200万澳元贷款即将到期，为了清偿上述贷款和进一步扩大生产经营，在综合比较贷款利率等诸方面条件的情况下，决定从澳大利亚和新西兰银行（以下简称“澳新银行”）阿德莱德分行
贷款1700万澳元,其中1200万澳元用于清偿中国银行阿德莱德分行贷款，解除本
公司为此提供的担保，余下500万元用于扩大生产经营。
为了支持Kilikanoon公司从澳新银行阿德莱德分行借款1700万澳元，本公司拟继续采取“内保外贷”方式，在澳新银行（中国）青岛分行开立融资性保函，为Kilikanoon公司上述1700万澳元贷款提供担保，期限为5年。
四、对外担保累计情况
截至本公告前，本公司及控股子公司对外担保总额（不含对子公司担保）为 34,160万元，占公司最近一期经审计净资产的3.84%；本公司对控股子公司担保总额（不含本次担保）为 82,176万元，占公司最近一期经审计净资产的9.23%；
公司实际对外担保总额（含以前对子公司担保，不含本次担保）116,336万元，占公司最近一期经审计净资产的13.06%。公司无逾期对外担保的情况。若实施本次对 Kilikanoon公司 1,700万澳元借款担保，并解除原有的 1,200万澳元借款担保后，本公司对控股子公司担保总额（含本次担保）为 84,714万元，占公司最近一期经审计净资产的9.51%；公司实际对外担保总额（含包括本次担保在内的对子公司担保）118,874万元，占公司最近一期经审计净资产的13.34%。
五、董事会意见
对 Kilikanoon公司采取“内保外贷”方式提供担保，一是可以帮助 Kilikanoon公司按时归还中国银行阿德莱德分行 1200万澳元贷款，解除本公司为此提供的担保。二是可以利用余下 500万澳元，用于扩大生产经营。三是可以进一步降低融资成本，提高 Kilikanoon公司盈利能力。本公司作为 Kilikanoon公司控股股东，可以较好监控其生产经营活动，有效防范担保风险。
公司独立董事认为上述担保事项符合有关对外担保规定的要求，并严格履行了相关审批程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。此议案无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
《公司 2018年第三次临时董事会决议》。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一八年十二月五日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016- 04
南京云海特种金属股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）于2016年1月19日由董事长梅小明先生主持召开了2016年第一次临时股东大会，会议通过现场投票与网络投票的方式召开，其中现场会议在公司会议室召开。
现场会议时间：2016年1月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年1月19日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月18日（星期一）下午15:00至2016年1月19日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 6人，代表有表决权的股份总数90,467,323股，占公司股份总数的31.4123%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份总数 2,000股，占公司股份总数的0.0007%。
综上，参加本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 7人，代表有表决权的股份总数 90,469,323股，占公司股份总数的31.4130%，其中中小投资者（或委托代理人）1人，代表公司有表决权股份数2000股，占公司股份总数的0.0007%。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
同意90,467,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过，该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：李文君 侍文文
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知、决议；
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十八次会议审议的会计政策变更相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
张龙飞 朱莲美
二〇一八年三月二十六日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-020
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年3月23日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2017年 3月 29日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总裁工作报告》；
二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2017年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2016年年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”报告章节。
公司独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2016年独立董事述职报告》，并拟在公司 2016年度股东大会上述职，内容详见 2017年 3月 31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2016年独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及摘要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2017年 3月 31日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》；
公司实现营业收入190,678.88万元，同比增长19.12%；归属于上市公司股东的净利润 16,312.88万元，同比增长48.80%。报告期末，公司总资产为 325,569.29万元，较期初增长12.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为197,905.33万元，较期初增长23.87%；本期基本每股收益0.4508元，较去年同期的0.3031元增长48.73%。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配议案》；
公司拟定2016年度利润分配预案为：以372,366,822为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本议案具体内容详见2017年3月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于复牌暨〈2016年度利润分配预案〉的更正公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，独立董事意见详见2017年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案具体内容详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见 2017年 3月 31日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2016年度内部控制自我评价报告》。会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、何启强、麦正辉回避表决，以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度关联交易议案》，本议案具体内容详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度关联交易的公告》。独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体详见 2017年 3月 31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2017年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员 2017年度薪酬的议案》；独立董事发表了同意的独立意见，详见 2017年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
公司董事2017年度薪酬尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》；关于召开 2016年年度股东大会的通知详见 2017年 3月 31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-004上海延华智能科技（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）”）正在筹划股权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014
年1月13日（周一）开市起停牌，最迟不晚于2013年1月15日（周三）刊登相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-073安徽皖通科技股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股） 29,026,058股，每股发行价格 13.01元，募集资金总额为 377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为 361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 9月 18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。
公司 2015年 8月 7日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资的议案》，将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”和“基于 TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的募集资金，通
过向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）增资的方式来实施。具体内容详见 2015年 8月 8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资的公告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，2015年 8月 28日，公司及华东电子（以下简称“甲方”）、交通银行股份有限公司烟台青年路支行（以下简称“乙方”）和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”）。
华东电子已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为376899991010003002996，截至 2015年 8月 19日，专户余额为 131,505,674.14元。该专户仅用于甲方港口物流软件及信息服务平台建设项目和基于 TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡伟、束学岭可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以终止协议并注销该募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2015年 12月 31日）起失效。
特此公告
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 8月 28日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-069兴民智通(集团)股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2017年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营发展等情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 8月 22日（星期二）下午 14:30-17:00参加“山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：董事会秘书兼副总经理宋晓刚先生、财务总监刘荫成先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-128
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会 2018年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日向全体董事发出召开第四届董事会 2018年第七次临时会议的书面通知，并于 2018年10月22日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及其正文》
公司 2018年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2018年第三季度报告》；公司 2018年第三季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2018年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司独立董事黄廉熙女士的书面辞职报告，因个人原因，黄廉熙女士申请辞去公司第四届独立董事及下设委员会职务，辞职后黄廉熙女士不再担任上市公司任何职务。
经公司董事会提名委员会提名，董事会选举徐剑平先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。独立董事候选人简历见附件。关于独立董事辞职及增补事项的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
公司独立董事已对本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，具体详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第七次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
同意为公司全资子公司中植一客成都汽车有限公司向银行融资提供不超过 25,000万元的担保，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于提请召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第七次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会2018年第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
附件：独立董事候选人简历
徐剑平：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月出生。大专学历。
曾任波导股份有限公司财务经理、杭萧钢构股份有限公司江西公司财务总监、浙江恒林椅业股份有限公司独立董事。现任浙江普阳资产评估有限公司董事长。徐剑平先生已经取得独立董事资格证书。
徐剑平先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐剑平先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-032
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（何雅玲）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司召开了10次董事会，召开股东大会4次。本人应出席董事会9次、实际出席8次、委托出席1次，按时列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2015年1月30日召开第二届董事会第二十次会议，本人对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》发表了独立意见。
2、2015年4月24日召开了第二届董事会第二十一次会议，本人对《关于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于确定公司董事2015年度薪酬、津贴的议案》、《关于确定公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》共九项议案发表了独立意见。
3、2015年5月27日召开了第二届董事会第二十二次会议，本人对《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》发表了独立意见。
4、2015年7月16日召开了第二届董事会第二十三次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》两项议案发表了独立意见。
5、2015年8月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，本人对《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于股票期权及限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》三项议案发表了独立意见。
6、2015年10月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，在会议召开前，本人对《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，会议中并对其发表了独立意见。
7、2015年11月25日召开了第二届董事会第二十七次会议，本人对《《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
8、2015年12月15日召开了第二届董事会第二十八次会议，本人对《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》两项议案发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的日常工作，认真审查提名候选人任职资格，积极有效的履行自己的职责。本人作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司战略决策提出合理化建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：何雅玲二〇一六年四月十八日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2018-055
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2018年第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第三届监事会2018年第八次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由监事长谢萍女士召集，会议通知及相关资料于2018年10月20日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
《关于回购部分社会公众股份的预案》
监事会对本次回购预案进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1、拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司经营情况和近期股票二级市场表现后，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，公司决定拟以自有资金回购或自筹资金公司股票。
本次回购的股份将予以注销或用于股权激励。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的方式
本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购
公司股份。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含）；
在回购股份价格不超过5元/股的条件下，按回购金额上限 5,000万测算，预计可回购不低于1,000万股，占公司总股本的0.56%。具体回购的数量以回购方案实施结束时实际回购的股份数量为准。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股或其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、拟用于回购的资金来源
拟用于回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
公司本次回购价格不超过每股5元，具体回购价格由股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案后12个月
内，如果在此期限内回购资金使用金额达到了最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、决议的有效期
本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起
12个月内。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会2018年10月30日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—016安徽丰原药业股份有限公司
关于 2015年日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于2015年日常关联交易的公告》（公告编号：2015-013）。现就本次公告的相关内容补充如下：
一、公告中的“二、关联方介绍和关联交易（一）基本情况及关联关系”中补充如下内容：
3、安徽丰原国际贸易有限公司最近一期的主要财务指标
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|-|-|-|
|项 目||2014年12月31日（未经审计）|
|资产总额（元）|552,591,518.66||
|净资产（元）|162,201,455.65||
|项 目||2014年1-12月（未经审计）|
|营业总收入（元）|1,479,131,480.63||
|净利润（元）|19,901,309.22||

除上述补充内容外，公司《关于2015年日常关联交易的公告》的其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
中交地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，现对《关于与中交房地产集团有限公司就受托管理资产事宜签订<补充协议>的关联交易议案》发表独立意见如下：
中交地产拟与中交房地产集团有限公司签订《补充协议》，就中交地产受托管理资产事宜中关于托管范围、托管费用变更等事项进行补充约定。通过与中交地产管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为《补充协议》符合托管资产范围变更实际情况，托管费用确定合理，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于就受托管理中交置业有限公司事宜签订<补充协议>的关联交易议
案》的表决结果。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 12月 28日
西安国际医学投资股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
西安国际医学投资股份有限公司全体股东：
作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现将2018年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|常晓波|10|8|2|0|0||

2、出席股东大会的情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|常晓波|5|5|0|0||

作为独立董事，本人在董事会会议上对提交董事会的全部议案进
行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2018年3月30日第十届董事会第二十次会议
1、关于对公司2017年度财务决算和利润分配预案发表独立意见；
2、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表独立意见；
3、董事会关于 2017年度证券投资情况的专项说明发表独立意见；
4、关于对公司高管人员考核和奖励的议案发表独立意见；
5、关于日常关联交易的议案发表独立意见；
6、关于继续进行证券投资的议案发表独立意见。
（二）2018年4月23日第十届董事会第二十一次会议
关于换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的议案发表独立意见。
（三）2018年6月1日第十一届董事会第一次会议
1、关于公司高级管理人员的聘任发表独立意见；
2、关于日常关联交易事项的议案发表独立意见；
3、关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案发表独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人分别是第十届董事会审计委员会主任委员和第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员。2018年，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等各项工作制度要求，积极履行各专门委员会的工作职责，协助公司董事会开展工作。在公司2018年度报告编制过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报；在2018
年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师就审计过程中的一些问题进行了沟通，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、督促公司规范运作。经过近年来认真修订，补充和完善各项内部控制制度，目前公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节。2018年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效,内部控制机制健全且稳定,治理层和经营层权责明确、清晰,各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。
2、监督公司信息披露工作。本人严格按照深交所关于信息披露方面的相关法律法规以及公司《信息披露管理办法》等相关规定,持续关注公司信息披露工作,并对公司信息披露工作进行监督、检查,确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，以确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了解。通过及时了解公司官方信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。2018年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，信息披露工作基本做到真实、及时、完整，切实维护公司和广大股东的利益。
3、密切关注公司日常经营情况。报告期内，本人积极利用每次参加公司董事会及其他机会对公司进行现场考察，与公司管理层进行沟通交流，深入了解公司的经营管理和内部控制的完善和执行情况，根据自身的专业经验与相关人员沟通，提出优化建议；对需经董事会决策的重大事项，本人通常事先对资料进行审核、对公司定期报告及董事会各项议案均做出了客观、公正的判断，谨慎的行使表决权，并发表了独立意见。
4、积极参加培训，提高履职能力。2018年度为切实履行好独立董
事职责，积极参加中国证监会、陕西证监局等部门组织的学习培训，认真学习了上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加强对相关法规的学习和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护二级市场中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2018年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2018年本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议；
2、2018年本人未提议召开董事会议、临时股东大会；
3、2018年本人未提议聘请或解聘会计师事务所；
4、2018年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年是公司医疗服务业务蓬勃发展的一年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事以及公司管理层的沟通，积极学习与企业运营密切相关的法律法规，为企业发展进言献策，切实履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康发展，更加稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
西安国际医学投资股份有限公司独立董事 常晓波二〇一九年四月二十三日