Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-048
广州珠江实业开发股份有限公司
关于拟出售部分存量物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司持有的存量物业，合计 407套，建筑面积20,600平方米，涉及评估价值 67,463万元，作为可售存量物业。部分存量物业通过产权交易机构公开挂牌出售，挂牌价不低于评估价，处置价格以实际成交价为准。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易经公司第九届董事会 2019年第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
一、交易概述
为了完善存量物业资产管理，同时做好存量物业销售准备工作，公司已完成全部存量物业资产评估工作，并对存量物业进行了盘点和梳理，形成系统性的管理台账和销售方案，并拟将公司持有的存量物业，合计407套，建筑面积 20,600平方米，涉及评估价值 67,463万元，作为可售存量物业。部分存量物业通过产权交易机构公开挂牌出售，挂牌价不低于评估价，处置价格以实际成交价为准。
公司于 2019年 6月 24日召开了第九届董事会 2019年第十次会议，审议通过《关于2019年存量物业销售方案的议案》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次交
易无需提交公司股东大会审议，尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
二、交易各方当事人情况介绍
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方尚未确定。转让方为广州珠江实业开发股份有限公司。
三、交易标的基本情况
1、拟出售部分存量物业的基本情况
评估基准日：2018年8月31日 单位：㎡、万元
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|业态|套数|建筑面积|评估价值|增值率|
|住宅|85|4,228|20,712|465%|
|商铺|19|12,438|33,671|250%|
|车位|303|3,934|13,080|285%|
|合计|407|20,600|67,463||

2018年12月31日 单位：㎡、万元
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|业态|套数|建筑面积|账面原值|账面净值|折旧|
|住宅|85|4,228|3,974|3,676|298|
|商铺|19|12,438|10,798|9,661|1,137|
|车位|303|3,934|3,178|2,818|360|
|合计|407|20,600|17,950|16,155|1,794|

（以上数据已经审计）
2019年3月31日 单位：㎡、万元
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|业态|套数|建筑面积|账面原值|账面净值|折旧|
|住宅|85|4,228|3,974|3,651|323|
|商铺|19|12,438|10,798|9,571|1,226|
|车位|303|3,934|3,178|2,794|384|
|合计|407|20,600|17,950|16,017|1,933|

（以上数据未经审计）
2、权属情况
公司对此次拟转让资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的评估情况
公司委托广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司对公司存量物业进行
了评估，出具了资产评估报告（财兴资评字〔2018〕第270号、271号），以2018年 8月 31日为评估基准日，以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用市场法、收益法进行评估。经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序。纳入本次评估范围的公司拟出售部分存量物业评估值为 67,463万元。评估对象建成较早，账面价值为成本价，评估价值为市场价值，价值内涵不同，造成本次评估增值。
公司拟以资产评估报告评估价作为董事会底价，所有物业实际成交价格均不低于董事会底价。部分出售的房产目前都在租赁中,销售前会向租户发出相关通知书，租户有优先购买权。出售的资金用途将用于公司主营业务。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本次交易拟通过产权交易机构公开挂牌的方式出售上述物业，最终交易对方和交易价格将通过公开挂牌确定。公司将在受让方确定后签署协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。同时，董事会同意授权公司经营班子根据实际情况推进相关工作及办理相关手续。
五、交易目的和对公司的影响
为了完善存量物业资产管理，优化和盘活公司存量资产，同时做好存量物业销售准备工作，公司拟将公司持有的部分存量物业，合计407套，建筑面积20,600平方米，涉及评估价值 67,463万元，作为可售存量物业。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2019年6月26日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019-024南京中央商场（集团）股份有限公司
2019年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司无门店变动情况。
二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）公司业务分行业情况 单位：万元
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|业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货零售|195,225.76|153,098.25|21.58|4.20|6.28|减少1.53个百分点|
|商业地产|20,471.82|15,652.31|23.54|-7.81|-12.01|增加3.65个百分点|
|服务|1,986.15|1,821.97|8.27|-12.23|77.95|减少46.49个百分点|
|合计|217,683.73|170,572.53|21.64|2.77|4.73|减少1.47个百分点|

（二）公司业务分地区情况
单位：万元
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|江苏|194,044.79|2.76|
|山东|5,947.20|-3.92|
|河南|6,923.74|-2.26|
|湖北|5,310.20|6.36|
|安徽|5,457.80|15.58|
|合计|217,683.73|2.77|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
H 0874
董事名單及彼等角色及職能
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下：
（一）執行董事：李楚源先生（董事長）、程寧女士（副董事長）、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生及張春波先生；
（二）獨立非執行董事：儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。
董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：
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|委員會董事|審核委員會|戰略發展與投資委員會|提名與薪酬委員會|預算委員會|
|李楚源先生||C|||
|程寧女士||||M|
|劉菊妍女士||M|||
|黎洪先生||M|||
|吳長海先生|||M|M|
|張春波先生|||||
|儲小平先生|M|M|C||
|姜文奇先生|M||M|M|
|黃顯榮先生|C||M|M|
|王衛紅女士|M|M||C|

註：C：相關董事會委員會主任
M：相關董事會委員會成員
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會
中國廣州，2019年10月22日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2016-014
中国船舶重工股份有限公司
关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月11日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》，公司下属13家子公司将其分别持有的中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）合计18.44%股权转让给中国船舶重工集团公司（以下简称“本次股权变更”）。上述事项详见公司于2015年12
月14日、12月16日发布的《中国船舶重工股份有限公司关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的公告》、《中国船舶重工股份有限公司关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的补充公告》。
2016年3月14日，公司接到财务公司的通知，经中国银行业监督管理委员会北京监管局批复同意，财务公司已完成本次股权变更的工商变更登记手续，并于3月11日取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。
本次变更完成后，公司及下属子公司不再持有财务公司的股权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会2016年3月15日
招商银行股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：总行部室、境内分行、境外分行、专营机构及并表的附属机构永隆银行、招银金融租赁有限公司、招银国际金融有限公司、招商基金管理有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.35%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.08%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、财务管理、并表管理以及信贷业务、营运管理、资金和市场风险、批发业务、国际业务、零售业务、信用卡业务、中间业务、关联交易、外包业务、信息沟通、信息系统、内部监督等经营管理领域；重点关注的高风险领域主要包括新兴融资业务、贸易融资业务、房地产贷款、产能过剩行业、小微企业信贷业务，理财业务、表内外风险转化、民间融资及非法集资等外部风险传染，流动性风险和市场风险，新业务、新产品、新流程、信息科技风险、重要岗位轮换、内外部账户对账、员工行为管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法规定的程序和方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
除按照监管要求区分了财务报告内部控制和非财务报告内部控制外，认定标准与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|错报 ≥ 利润总额的5%|利润总额的3%≤ 错报 < 利润总额的5%|错报 < 利润总额的3%|
|资产总额潜在错报|错报 ≥ 资产总额的1%|资产总额的0.5% ≤ 错报 <资产总额的1%|错报 < 资产总额的0.5%|
|经营收入潜在错报|错报 ≥ 经营收入总额的1%|经营收入总额的0.5% ≤ 错报 < 经营收入总额的1%|错报 < 经营收入总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|错报 ≥ 所有者权益总额的1%|所有者权益总额的0.5% ≤错报 < 所有者权益总额的1%|错报 < 所有者权益总额的0.5%|

注：利润总额、资产总额、经营收入、所有者权益以 2014年 12月 31日年终决算报表数据为准。
当多项内控缺陷同时影响利润总额、资产总额、经营收入、所有者权益时，需要分别估计每一项内控缺陷的影响金额，并将其加总计
算后考虑整体影响，从而认定缺陷等级。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|信息错报的影响|错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策，造成不可挽回的决策损失|对信息使用者有重要影响，可能会影响使用者对于事物性质的判断，造成重要的决策损失|对内、外部信息使用者不会产生影响或影响轻微|
|信息系统对数据完整性的影响|对系统数据的完整性具有重大影响|对系统数据完整性具有重要影响|对系统数据完整性不会产生影响或影响轻微|

此外，财务报告重大缺陷的事件或迹象还包括：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|损失≥利润总额的1%|利润总额的0.5%≤ 损失＜利润总额的1%|损失<利润总额的0.5%|
||损失≥资产总额的0.3%|资产总额的0.1%≤损失＜资产总额的0.3%|损失<资产总额的0.1%|
||损失≥经营收入总额的0.5%|经营收入总额的0.25%≤损失＜经营收入总额的0.5%|损失<经营收入总额的0.25%|

注：利润总额、资产总额、经营收入以 2014年 12月 31日年终决算报表数据为准。
当多项内控缺陷同时影响利润总额、资产总额、经营收入时，需
要分别估计每一项内控缺陷的影响金额，并将其加总计算后考虑整体
影响，从而认定缺陷等级。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营运影响|严重损伤公司核心竞争力，严重损害公司为客户服务的能力|对内外部均造成了重要影响，比如关键员工或客户严重流失|对日常营运没有影响或影响轻微|
|监管影响|被监管者持续观察，且支付的罚款对年利润有重大影响|被监管者公开警告和专项调查，且支付的罚款对年利润有重要影响|监管一般反馈，未受到监管处罚或处罚轻微|
|声誉影响|负面消息对企业声誉造成重大损害|负面消息对企业声誉造成重要损害|负面消息对企业声誉没有损害或损害轻微|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
此外，对于内部控制一般性缺陷，公司已及时制定整改计划、落实整改措施，以进一步提升内部控制的充分性和有效性。
董事长：李建红
招商银行股份有限公司
二○一五年三月十八日
安徽四创电子股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2015年度履职情况向董事会汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2015年，公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨棉之先生、张云燕女士、董事吴君祥先生共3名成员组成，杨棉之先生担任主任委员。其中杨棉之先生于 2015年 4月提出辞职申请（详见编号：临 2015-019公告），因公司暂未补选财务独立董事，现杨棉之先生仍履行相关义务。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据相关规定，共召开4次会议：
1、2015年3月26日，董事会审计委员会召开2015年第一次会议，审议了以下事项：
（1）同意将公司2014年度财务审计报告提交董事会会议审议；
（2）年审会计师事务所执行2014年度财务报告审计工作的总结报告及聘请公司2015年度财务报告审计机构事项；
（3）年审会计师事务所执行2014年度内部控制审计工作的总结报告及聘请公司2015年度内部控制审计机构事项；
（4）同意将公司2014年度内部控制评价报告提交董事会会议审议；
（5）公司2014年度内部审计工作情况总结；
（6）公司2015年度内部审计工作计划。
2、2015年 4月 25日、2015年 8月 21日，2015年 10月 18日公司董事会审计委员会分别召开 2015年第二次、第三次及第四次会议，审议以下事项：同
意将公司第一季度报告、半年度报告及摘要和第三季度报告提交董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2014年年报审计工作中的履职情况
2015年，除召开上述 4次审计委员会会议外，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在 2014年年度报告审计期间，还召开了2次与年报审计会计师沟通见面会，具体如下：
2015年2月9日，审计委员会召开 2014年年报第一次审计沟通见面会，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“大华事务所”）年审会计师对本年度审计工作安排进行了沟通，包括 2014年度审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等，并在年审会计师进场审计前，对公司财务报表进行了审议且形成书面意见。
2015年 3月 9日，审计委员会召开了 2014年年报第二次审计沟通见面会，听取了大华事务所年审会计师对公司 2014年度财务会计报告的初步意见，并进行交流和沟通，主要包括收入成本核算情况、期末应收账款和坏账准备计提情况、持续经营能力的改进措施等。在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅和表决，并形成书面意见。
2、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
大华事务所是一家具有从事证券相关业务资格的审计机构，审计委员会认为该所能够较好完成委托的各项工作，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，满足财务、内控审计工作的要求，且从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）对公司2015年度财务报告及内部控制审计机构聘任发表意见
同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作，不再聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），并将该意见提请董事会审议。经核查了解，众华会计师事务所（特殊普通合伙）是第一批取得证券期货相关业务执业资格的会计事务所之一，
熟悉证券监管要求，并已为多家上市公司提供审计服务，积累了丰富的经验，在业内享有较高的声誉，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，取得了对方的理解与同意。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经确认并无任何有关其退任须提请股东或债权人关注的事项。公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付大华事务所 2014年财务报表审计和内部控制审计的服务费合计为50万元，与所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通，监督、评估其是否勤勉尽责
报告期内，董事会审计委员会与大华事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。董事会审计委员会认为大华事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
3、审核业绩预增情况
报告期内，董事会审计委员会对公司发布的 2014年年度业绩预增进行了审核，认为公司加强经营管理，抓住机遇，拓展市场，改善经营质量，促进了公司营业收入和利润的增长。
4、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司《2015年度内部审计工作计划》、内部审计工作报告，及时督促公司 2015年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出指导性意见，提高内部审计的工作成效。
5、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判
断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
6、评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，能够严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，加强对公司内部控制评价管理，积极督促和指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，并认真审阅了内部控制自我评价报告。因此董事会审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
7、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大华事务所进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取相关意见后，积极进行协调，以求高质量、高效率的完成相关审计工作。
四、年度履职情况总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司制定的《审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了相关职责，充分发挥了监督、评估、审查与协调作用。2016年，董事会审计委员会将继续根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，进一步规范审计委员会的运作，同时密切关注公司内、外部审计工作，更好地发挥指导、监督作用。为推动公司实现“国内卓越，世界一流”的目标而持续创新，为维护全体股东的利益而不懈努力。
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2016-024
万鸿集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
万鸿集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2016年 4月 18日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016年 4月 7日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2015年监事会工作报告》。
审议情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 全票通过。
议案内容：同意《2015年监事会工作报告》；
同意该议案提交股东大会予以审议！
2、审议《2015年年度报告及其摘要》。
审议情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 全票通过。
议案内容：同意《2015年年度报告及其摘要》。
同意该议案提交股东大会予以审议！
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
2016年 4月 20日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2015-004号
河南大有能源股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 23日收到中国证监会《调查通知书》（编号：豫调查通字 1359号）。
因公司涉嫌信息披露法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一五年三月十四日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-048 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于发行 A股可转换公司债券获广东省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司控股股东广州汽车工业集团有限公司近日收到广州市人民政府国有资产监督管理委员会《广州市国资委关于广州汽车集团股份有限公司公开发行不超过 60亿元 A股可转换公司债券的批复》（穗国资批[2014]107号），经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复，原则同意本公司通过国内A股市场，向符合条件的投资者公开发行 A股可转换公司债券，募集资金不超过人民币 60亿元（含60亿元）。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2014年8月27日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-042
宁波天龙电子股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、掉期和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过等值人民币4,000万元，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
鉴于公司日常业务涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。
二、拟开展的外汇衍生品交易品种
外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要在以下范围内：
1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的外
汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。
3、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。
本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。
三、拟开展的外汇衍生品交易业务规模
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过等值人民币 4,000万元，同意授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件，该事项无需提交股东大会审议。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析
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|-|
|1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公|
|司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成|
|潜在损失。|
|2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款|
|期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使|
|实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。|
|3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立|
|长期业务往来的银行，履约风险低。|
|4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易|
|操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，|
|将可能面临法律风险。|

五、公司采取的风险控制措施
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|公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约|
|时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有|
|正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力|
|提高回款预测的准确度，降低预测风险。公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍|
|生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况|
|并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急|
|措施，公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。|

六、独立董事意见
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|公司开展外汇衍生品交易可以降低利率汇率波动对公司的影响，减少汇兑损失|
|降低财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律法规及|
|《公司章程》的有关规定，同意公司开展外汇衍生品交易业务。|

特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2017年 10月28日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-061
债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
泰豪科技股份有限公司
关于回购控股子公司泰豪软件股份有限公司15%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向共青城以琳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城以琳”）回购其持有的泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）15%的股权，交易金额为87,352,650元。
●本次交易构成关联交易
过去12个月内，公司与同一关联人共青城以琳未发生关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易无须提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司引入员工持股平台进行增资暨关联交易的议案》，同意泰豪软件核心团队设立的持股平台——共青城以琳投资管理合伙企业（有限合伙）以79,411,500元现金对泰豪软件进行增资，持有泰豪软件15%股权。为更好地整合公司智能电力业务，公司拟以 87,352,650元现金回购共青城以琳持有的泰豪软件15%股权。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等为上市公司的关联法人。由于泰豪软件为对公司有重要影响的公司，因此，共青城以琳构
成公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。由于至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人共青城以琳的关联交易达到 3,000万元以上（含本次），但尚未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该事项无须提交公司股东大会审议。
二、转让方基本情况
1、公司名称：共青城以琳投资管理合伙企业（有限合伙）
2、成立日期：2017年10月9日
3、执行事务合伙人：匡斌
4、注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
5、注册资本：7,941.15万元
6、主要业务：项目投资,投资管理,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要财务数据：
截至2018年12月31日，共青城以琳经审计的总资产为79,434,400.00元，净资产为 7,228,500.00元，2018年实现营业收入 0元，净利润-2,183,000.00元。
共青城以琳持有泰豪软件15%股权，而泰豪软件为公司重要子公司，因此共青城以琳为公司关联企业，本次交易构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：泰豪软件股份有限公司
2、成立日期：1998年5月20日
3、法定代表人：匡斌
4、注册地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦
5、注册资本：11,764.70万元
7、主要业务：从事计算机软件及相关产品的开发、生产、销售等
8、股权结构情况：公司持有85%股权，共青城以琳持有15%股权
共青城以琳持有的泰豪软件股权目前不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
9、主要财务数据：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年 12月 31日，泰豪软件经审计的总资产为 974,397,424.97元，净资产为 571,055,722.37元；2018年实现营业收入 859,450,022.29元，净利润 41,628,453.06元。截至 2019年 9月 30日，泰豪软件未经审计的总资产为1,289,400,776.71元，净资产为 616,293,910.45元，2019年前三季度实现营业收入220,348,905.13元，净利润44,260,735.73元。
10、本次股权转让后，本公司持有泰豪软件100%股权。
四、转让价格及付款方式
根据泰豪软件股东会审议通过的《泰豪软件股份有限公司激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，以及《泰豪软件股份有限公司审计报告》（大信审字[2018]第00009号）和《泰豪软件股份有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 00204号），泰豪软件 2017年、2018年分别实现净利润 23,735,790.26元和 41,628,453.06元，增长率超过10%，达到《管理办法》规定条件，满足 2018年激励计划考核要求。现根据公司战略发展需要，为更好地整合公司智能电力产业业务，综合考虑泰豪软件 2019年前三季度的经营状况及《管理办法》的相关规定，经与泰豪软件核心团队协商，拟以共青城以琳投资成本加上10%的投资回报，即87,352,650元回购其所持泰豪软件15%的股权。
在本协议生效之后的一个月内，公司以现金方式一次性支付全部股权转让款，即 87,352,650元，共青城以琳在本协议生效之后的一个月内办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。
公司应按照合同约定及时支付应付款项，如逾期支付，应自逾期之日起，每日按照本次交易金额千分之一向以琳支付违约金，直至按期交付/支付为止；若共青城以琳未按照协议约定时间办理股权转让相关工商登记手续，则应自逾期之日起，每日按照本次交易金额千分之一向公司支付违约金，直至相关登记手续办理完毕之日。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次股权收购完成后，泰豪软件将成为公司的全资子公司，有利于更好地整合公司智能电力业务，增强对该业务的运营管理，符合公司长远发展规划。
六、本次关联交易事项履行的程序
本次股权转让暨关联交易事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：
经审核，我们认为本次交易有利于更好地整合公司智能电力业务。本次关联交易事项表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、经独立董事事前认可的声明；
3、独立董事意见；
4、《股权转让协议》。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2016-031江苏吴中实业股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“江苏吴中”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2015年 11月 26日临时停牌一天，并自 2015年 11月 27日停牌，自2015年12月4日起公司因筹划重大资产重组事项连续停牌。
2016年 2月 25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》，并于2016年2月27日进行了披露。
一、预案披露情况
经江苏吴中 2016年 2月 25日第八届董事会第五次会议审议，本次发行股份及支付现金购买响水恒利达科技化工有限公司（以下简称“响水恒利达”或“标的公司”）100%股权，交易对价为 60,000万元。鉴于当时上市公司尚未完成2015年度的审计工作，无法比较2015年末上市公司的相关财务指标，故公司于2016年2月27日披露《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《预案》”）中仍将本次交易按照 2014年末上市公司相关财务数据界定为重大资产重组，并披露如下：
“根据上市公司和标的公司2014年度财务数据情况，2014年末上市公司经审计净资产额为113,862.81万元，本次交易购买标的公司的交易作价为 60,000万元，占比为52.69%，且金额超过 5,000万元。根据《重组办法》对构成重大资产重组的条件规定，本次交易构成重大资产重组。
本次交易基准日为2015年12月31日，考虑到上市公司于 2015年10月实施了非公开发行股票，预计 2015年末净资产将较大幅度增长，截至本预案签署之日，由于上市公司 2015年度审计报告尚未出具，若以上市公司 2015年 12月
31日财务数据计算，本次交易是否构成重大资产重组仍存在不确定性。
待公司 2015年年报经审计后，公司将根据 2015年度财务数据披露本次交易是否仍构成重大资产重组。”
二、本次交易是否构成重大资产重组的情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第110998号《审计报告》，截至2015年末，公司相关财务指标和本次交易对价及标的公司相关财务指标的占比计算如下：
单位：万元
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|项目|2015年末资产总额|2015年末资产净额|2015年度营业收入|
|上市公司|424,244.50|154,187.13|292,835.62|
|标的公司|36,594.52|16,442.03|49,705.85|
|占上市公司比例|8.63%|10.66%|16.97%|
|交易对价|60,000.00|60,000.00|-|
|占上市公司比例|14.14%|38.91%|-|

注：上市公司净资产额使用截至2015年12月31日归属于母公司所有者权益合计数。
综上，本次交易相关指标均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的判断标准，因此公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组。
公司聘请的独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司出具了《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的核查意见》，公司聘请的北京市海润律师事务所出具了《北京市海润律师事务所关于江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律意见书》，均认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成上市公司重大资产重组。
本次交易尚须公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。公司将对本次交易进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-072
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于控股股东增持公司 H股股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增持的基本情况
2019年9月18日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）收到上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）通知，上实集团通过下属全资子公司上实国际投资有限公司（以下简称“上实国际”）按照增持计划（详见公司公告临2019-059号）增持了公司H股64,000股，约占公司总股本的0.002%。截至本公告日，上实集团及其一致行动人已累计增持公司H股2,656,600股，占公司总股本的0.093%。
本次增持前，上实集团持有公司股票957,694,837股（其中：A股938,817,837股，H股 18,877,000股），约占公司总股本的33.697%；本次增持后，上实集团持有公司股票 957,758,837股（其中：A股 938,817,837股，H股 18,941,000股），约占公司总股本的33.699%。
二、后续增持计划
增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对其价值的认可
增持股份种类：公司无限售流通股H股
增持计划实施期限：由于公司同时于上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市，控股股东买卖本公司股份的期间须遵守两地市场之规则要求，故本次增持计划的实施期限为自首次增持发生之日（2019年 8月 15日）起的 12个月内。
增持数量：累计增持股份比例不超过公司于首次增持发生之日已发行总股本的2%
增持计划资金安排：自有资金
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。上实集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、不确定性风险
增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
公司将持续关注上实集团及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并根据相关规则及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年九月十九日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-006
国睿科技股份有限公司
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融
服务协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。
一、关联交易基本情况
为了满足公司业务发展需要，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次签署金融服务协议构成关联交易。本次关联交易将提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
财务公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本40亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业
拆借。2017年度末，财务公司总资产 545.56亿元，净资产 61.46亿元，2017年营业收入11.84亿元，净利润：5.36亿元。
三、协议主要内容
1、财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。
2、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度甲方合并报表中所有者权益的50%（含）。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。
3、财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
4、财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用。
5、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
6、在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币4亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。
7、本次金融服务协议的有效期为三年。
四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。
五、本次关联交易履行的审议程序
1、公司于 2018年 4月 25日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决该议案。
2、对于本次关联交易事项，独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见，认为：本次交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。
3、公司于 2018年 4月 25日召开的第七届监事会第十七次会议审议了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，对于该议案，3位关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议。
2、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
3、第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 公告编号：2014-027厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响，但将会对未来期间的损益及相关项目产生影响。
一、本次会计估计变更情况概述
公司于2013年12月31日取得了阿克陶中鑫矿业有限公司（含全资子公司阿克陶县嘉豪有色金属有限公司）的82%股权后，公司目前执行的应收款项减值准备的计提方法及计提比例已无法客观、准确、可靠地反映公司的应收款项公允价值。
为了谨慎地提供更客观、准确、可靠的会计信息，公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定，结合公司实际情况，借鉴同行业可比公司的计提方法及计提比例水平，对公司目前采用的应收款项减值准备的计提方法和计提比例的会计估计进行变更。
1、变更前会计估计：
1）计提方法：余额百分比法
2）计提比例：
|||
|-|-|
|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|期末余额的5.5%|期末余额的5.5%|

2、变更后会计估计：
1）计提方法：账龄分析法
2）计提比例：
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|-|-|-|
|帐 龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1--2年|10|10|
|2--3年|15|15|
|3--4年|40|40|
|4--5年|80|80|
|5年以上|100|100|

二、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响，但将会对未来期间的损益及相关项目产生影响。
假设2013年公司已运用该会计估计，经测算，对归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的权益的影响金额均为-84.66万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自2014年4月1日起执行。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，符合企业会计准则的规定和公司实际情况，其审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定。此次公司应收款项减值准备的计提方法及计提比例的会计估计变更，体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更加客观、准确、可靠的反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司利益和中、小股东利益的情形。
同意公司本次会计估计变更事项。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律法规
和公司章程的规定，变更后的会计估计能够更加客观、准确、可靠地反映公司的
财务状况及经营成果，不存在损害公司利益和中、小股东利益的情形。
同意公司本次会计估计变更事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2014年第四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第七届监事会2014年第三次会议决议。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会
2014年5月10日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2019-015上海亚虹模具股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年 8月 29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 8月 19日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长谢亚明主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会 2019年8月30日