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证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-036
迈克生物股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年4月19日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，因公司董事郭雷系交易对方，董事唐勇、郭雷、王登明、刘启林系一致行动人，上述四人回避表决。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）预计2018年度日常关联交易的基本情况
结合公司生产经营情况，公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方租赁房屋及日常采购累计不超过100万元人民币。
关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联人|2018年度预计金额或合同金额|2017年度实际发生关联交易金额|预计金额与上一年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人房屋租赁|郭雷|51万|50.54万|按协议履行|
||大龙兴创实验仪器（北京）有限公司|20万|17.71万|按协议履行|
|向关联人采购耗材|大龙兴创实验仪器（北京）有限公司|10万|7.01万|日常采购业务|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-036
二、关联人基本情况和关联关系
（一）郭雷：为公司实际控制人之一及公司董事
（二）大龙兴创实验仪器（北京）有限公司
注册资本：1,948.05万美元
注册地址：北京市顺义区空港工业区B去裕安路31号
经营范围：生产实验仪器（不含表面处理作业）；研发实验仪器；销售自产产品；上述产品及相关产品的批发和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：公司实际控制人之一及公司董事郭雷通过其独资的科晟有限公司持有大龙兴创实验仪器（北京）有限公司38.5%股权并担任其董事长。
三、关联交易的定价原则
公司确认相关交易的价格将根据市场背景、竞争局面、招标情况等因素采取市场方式协议定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司将严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在对关联交易的依赖，不会对公司独立性产生不良影响。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为对公司2018年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
六、独立董事发表的事前认可和独立意见
1、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-036
公司承租关联方房屋作为办公场地，是为了满足日常运营所需，租赁价格参考了当地周边楼层出租租金，价格公允、公平；履行了相应的审议程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司因业务发展需要，对2018年可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的商品采购行为，符合公司整体利益，是可行的，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。因此我们同意将《关于预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决。
2、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计2018年度日常关联交易事项不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
七、核查意见
1、上述关联交易均为公司日常生产经营活动所需，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、上述关联交易事项已经迈克生物第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，并同时提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、保荐机构对迈克生物2018年度日常关联交易的预计情况无异议。
4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
融捷股份有限公司公告（2015）
证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-058融捷股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监冯达先生的辞职报告，冯达先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的规定，冯达先生的辞职报告自送达董事会起生效。冯达先生辞去财务总监职务后，不再担任公司其他职务。
冯达先生在任职财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了应有的贡献，公司董事会衷心地感谢冯达先生在任职期间为公司发展作出的贡献！特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2015年9月2日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-080
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于完成上海分公司工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2017-059）。
近日，上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91310000MA1FW8H58W
名称：深圳市优博讯科技股份有限公司上海分公司
类型：股份有限公司分公司（中外合资、上市）
营业场所：上海市长宁区天山路18号605室
负责人：张玉洁
成立日期：2017年09月15日
营业期限：2017年09月15日至不约定期限
经营范围：销售隶属企业生产的计算机软硬件、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-062东华工程科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并于10月19日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）呈报了《关于终止非公开发行A股股票并撤回申请文件的请示》，申请终止公司非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件。
2016年12月7日，本公司收到中国证监会于2016年12月6日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]528号）。中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司非公开发行A股股票的行政许可申请的审查。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月七日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-046阜新德尔汽车部件股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2016年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》于2017年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
中国石化山东泰山石油股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2015-20中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|泰山石油|股票代码||000554|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李支清||||
|电话|0538-6269630||||
|传真|0538-8265450||||
|电子信箱|tslizhq@sina.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,528,304,566.29|1,958,561,659.50|-21.97%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,929,834.50|3,591,849.25|-46.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||5,849,500.46|5,090,486.01|14.91%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-18,851,656.44|-56,220,738.35|-66.47%|
|基本每股收益（元/股）|0.0040|0.0075|-46.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0040|0.0075|-46.67%|
|加权平均净资产收益率|0.21%|0.42%|-0.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,043,128,932.32|1,094,640,501.29|-4.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|916,296,011.87|914,366,177.37|0.21%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|67,421|

中国石化山东泰山石油股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|中国石油化工股份有限公司|国有法人|24.57%|118,140,120|118,140,120|||
|王红光|境内自然人|3.37%|16,203,897||||
|李欣忆|境内自然人|1.78%|8,556,476||||
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产福慧9号资产管理计划|境内非国有法人|1.06%|5,081,700||||
|南方资本－广发银行－南方高览权益投资1号资产管理计划|境内非国有法人|1.02%|4,891,700||||
|云南国际信托有限公司－鑫财富凌河－汇赢通64号单一资金信托|境内非国有法人|0.67%|3,220,800||||
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|0.53%|2,570,000||||
|南方资本－广发银行－南方高览权益投资2号资产管理计划||0.50%|2,424,592||||
|刘树民||0.34%|1,632,600||||
|王建平||0.29%|1,412,120||||
|||公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是|||||
|的说明|||||||
|||否存在关联关系或为一致行动人。|||||
|||公司股东王红光通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股|||||
|参与融资融券业务股东情况说||份16203897股；李欣忆通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||||
|明（如有）||股份8547776股；王建平通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||||
|||股份1409620股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
中国石化山东泰山石油股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2015年上半年受国内经济增速放缓、淘汰落后产能、成品油市场资源过剩、竞争加剧等因素影响，成品油市场延续2014年价格低迷走势，消费需求有所下降。汽油需求虽保持刚性增长，但增速有所放缓；柴油消费呈持续下滑态势。面对严峻的市场形势，公司始终坚持以提高经营质量和运营效能为中心，充分发挥公司营销网络和服务品牌优势，加强市场需求走势的研判，坚持低库存运作，优化成品油资源配置，通过加油站的标准化建设，完善加油站客户服务功能，公司经营质量和加油站综合服务水平得到了全面提升。
2015年上半年，公司实现成品油经销总量24.7万吨，实现营业收入152,830.46万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长：任君
2015年08月27日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-015
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日有两项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2013-12-30|2017-01-18|ZL201310742589.8|发明|20年|
|2014-06-19|2017-01-18|ZL201410273755.9|发明|20年|

上述两项发明专利的专利权人为本公司，其所涉及技术均为公司主要技术之一。
该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、对公司2015年度审计报告的独立意见
公司2015年度审计报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司2015年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现2015年度审计报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，同意对外披露。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
经对公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、截止2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
四、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
五、关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于江苏亚威创科源激光装备有限公司未完成业绩承诺情况的说明、定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2015年度应补偿股份并关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的独立意见
我们查阅上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《江苏亚威机床股份有限公司盈利补偿协议》等协议，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚核[2016]50号《关于江苏亚威创科源激光装备有限公司未完成业绩承诺情况的说明审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。认为：2015年度标的
公司实现的实际净利润低于业绩承诺水平，较业绩承诺少 439.88万元。朱正强、宋美玉、汇众投资应严格按《江苏亚威机床股份有限公司盈利补偿协议》中约定的补偿条款及公式对上市公司进行股份补偿，朱正强、宋美玉、汇众投资分别补偿股份为 588,955股、416,258股及 125,002股。我们同意公司根据相关规定，按股份补偿数 1,130,215股，减少公司注册资本及修订《公司章程》。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】 【吴建斌】
二○一六年三月二十三日
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、
法律意见书《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第四届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2018年6月29日在指定媒体分别发布了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于2018年7月27日10:00在公司会议室召开。董事长蒲忠杰先生因外出工作原因，未能主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定，经半数以上董事共同推举董事徐扬先生主持本次股东大会。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月26日 15:00至2018年7月27日15:00期间任意时间。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计196人，代表股份1,136,825,919股，占公司股份总数的63.8074%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共28名，所持有表决权的股份总数为637,533,561股，占公司股份总数的35.7833%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，表决通过了以下议案：
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）》的议案
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案
4.《关于<可转换公司债券持有人会议规则>》的议案
5.《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>》的议案 6.《关于<本次募集资金使用的可行性报告（修订稿）>》的议案
7.《关于<前次募集资金使用情况报告>》的议案
8.《关于公司本次公开发行可转换公司债券相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性》的议案
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债
券具体事宜》的议案
10.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》的议案
法律意见书 11.《关于公司拟发行中期票据》的议案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决。对议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东大会的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 李娜
经办律师：
余洪彬
年 月 日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-043安徽江南化工股份有限公司
关于募集资金账户异动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年5月4日下午收到杭州银行合肥分行告知《函》，其已于2018年5月3日晚间自本公司募集资金三方监管账户中扣款21,095.44万元人民币。现将具体情况报告如下：
一、事件基本情况
1、本公司因控股股东盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）流动性风险及不确定性，预计可能会对本公司产生重大影响，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经申请本公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于2018年5月2日（星期三）开市起停牌。
2、2018年5月4日中午，本公司财务人员自杭州银行合肥分行获悉：其于2018年5月3日晚间在未告知本公司及保荐机构的情况下，直接从募集资金账户扣划了本公司在杭州银行合肥分行未到期贷款本息合计21,095.44万元人民币。其行为已构成严重违约，严重损害了公司及股东的合法权益。
扣款募集资金账号信息：
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|项目|开户公司|银行|账号|
|安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目|安徽江南化工股份有限公司|杭州银行合肥分行|3401040160000234709|

3、本公司在杭州银行合肥分行贷款情况。
本公司在杭州银行合肥分行共计2.10亿元人民币贷款情况为：1亿元人民币贷款由盾安控股提供担保，7000万元人民币贷款由浙江盾安人工环境股份有限公司提供担保，4000万元人民币贷款为信用贷款。上述关联方担保均履行了审批程
序并披露。
二、事件的核查
本公司在获悉募集资金账户异动消息后，立即通知了保荐机构湘财证券股份有限公司，根据保荐机构要求进行了以下核查：
（1）核查对应募集资金账户（账号：3401040160000234709）网上银行交易记录，发现自2018年5月2日该募集资金账户已存在异动状况。与杭州银行合肥分行沟通确认后，本公司即对杭州银行的严重违约行为表示抗议。2018年5月4日下午17时许，本公司与保荐机构均收到杭州银行合肥分行告知函。
（2）根据保荐机构的要求，核查公司所有募集资金账户异动情况。经核查，除在杭州银行合肥分行所开设的上述募集资金账户外，其他募集资金账户暂未有异常变动。
各募集资金账户余额情况表：（单位：万元）
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|项目名称|开户公司|开户银行|账号|2018年4月30日账户余额|2018年5月5日账户余额|是否异常变动|
|安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目|安徽江南化工股份有限公司|杭州银行合肥分行|3401040160000234709|23756.793710|2661.351366|是|
||安徽江南爆破工程有限公司|杭州银行合肥分行|3401040160000229626|1587.203990|1587.203990|否|
|新疆天河爆破工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目|安徽江南化工股份有限公司|中信银行合肥桐城路支行|8112301012100215091|25746.431101|25746.431101|否|
||新疆天河爆破工程有限公司|中信银行合肥桐城路支行|8112301011900225205|5037.727501|5037.727501|否|
||新疆天河化工有限公司|中信银行合肥桐城路支行|8112301012400221856|0.000000|0.000000|否|
|四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目|安徽江南化工股份有限公司|建行合肥滨湖新区支行|34050147470800000304|13743.352387|13743.352387|否|
||四川宇泰特种工程技术有限公司|建行合肥滨湖新区支行|34050147470800000317|2.597434|2.597434|否|
|民爆智慧工厂项目|安徽江南化工股份有限公司|光大银行合肥万达支行|51270188000089484|5294.796117|5294.796117|否|
|宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目|安徽江南化工股份有限公司|杭州银行合肥分行|3401040160000229659|4.570814|4.570814|否|
||安徽江南化工股份有限公司宁国分公司|杭州银行合肥分行|3401040160000242322|1687.780528|1687.780528|否|
|安徽恒源技研化工有限|安徽江南化工股份有限公司|兴业银行合肥寿春路分行|499020100100206973|7.723767|7.723767|否|

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|公司智能工厂建设项目|安徽恒源技研化工有限公司|兴业银行合肥寿春路分行|499020100100207028|1777.891302|1763.241302|否|
|数字化民爆产业链项目|安徽江南化工股份有限公司|交行合肥繁华支行|341311000018880015276|6467.073649|6467.073649|否|
|补充流动资金|安徽江南化工股份有限公司|杭州银行合肥分行|3401040160000229667|73.322246|73.322246|否|

三、事件对公司的影响及进一步措施
1、本公司经营情况正常，已委托公司法律顾问向杭州银行合肥分行发送律师函，告知其行为已构成严重违约，严重损害了公司及股东的合法权益，责令其立即纠正错误，要求其归还强行划转的募集资金。
2、本公司已就杭州银行合肥分行严重违约事件向安徽证监局、深圳证券交易所专项报告，并保留继续追究杭州银行合肥分行相关法律责任的权利。
3、公司将协同保荐机构研究募集资金安全管理的进一步措施。
4、在“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”需要资金投入时，公司将确保该项目建设有序进行。
5、公司将根据事件发展情况及时履行披露义务。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
南京中电环保股份有限公司
监事会 2014年度工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下：
一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况
2014年，公司共召开了 4次监事会会议，会议情况如下：
1、2014年 3月 8日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》、《关于 2013年度报告及摘要的议案》、《关于 2013年度财务决算报告的议案》、《关于 2013年度经审计的财务报告议案》、《关于 2013年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》、《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、2014年 4月 21日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议审议通过了《关于 2014年第一季度报告全文的议案》。
4、2014年 10月 24日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议审议通过了《关于 2014年第三季度报告全文的议案》。
报告期内，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，对公司的经营运行状况、财务会计管理工作、重大业务决策、内部控制等方面进行了监督和检查工作。具体有关事项意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会通过调查、查阅相关资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作进行了监督，我们认为：公司建立了较完善的内部控制体系，报告期内，公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，未发现违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，我们认为：公司财务体系健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；公司
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实准确地反映了公司的财务情况。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用和管理进行了有效的检查监督，我们认为：报告期内，公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。超募资金的使用履行了必要的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。
7、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
2015年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能，促进公司的规范运作，维护好公司利益和股东权益。
南京中电环保股份有限公司监事会二〇一五年三月十四日
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事宜的事前认可函
我们对提交第二届董事会第二十四次会议的《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》之相关事项进行了认真审阅,与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《厦门弘信电子科技股份有限公司董事会议事规则》及《厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,就提交公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》的相关事项予以事前认可。我们认为:
厦门弘信产业地产开发有限公司下设的产业园区事业部配备专业团队专门从事园区建设工作，可以弥补公司相关专业人员配备不足的缺陷，能有效促进整个项目建设的成本控制、建设周期及工程质量达到预期目标。《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》涉及的关联交易价格公允,不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意将《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十四次会议进行审议和表决。
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
翁君奕:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
游相华:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
邓学君:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
周建平:
二〇一八年 月 日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-048苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股票期权首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“宝馨科技”)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任司深圳分公司有关业务规则的规定，于2015年7月9日完成了《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉及股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划的决策程序和审批情况
1、2015年4月14日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。
2、2015年6月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。
3、2015年6月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议
案》,独立董事对相关事宜发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1、股票期权的授予日：2015年6月30日。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
3、股票期权的行权价格：激励计划授予的股票期权的行权价格为24.60元。
4、授予对象和数量：激励计划包括高级管理人员、中层员工骨干、核心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的其他骨干员工，共计107人。激励计划首次授予股票期权的人数为107人，激励计划拟授予股票期权数量为852.10万份，其中，首次授予的股票期权数量为766.90万份，预留部分为85.20万份。
5、股票期权的行权安排：
首次授予的股票期权自授权日起 24个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期申请行权。具体行权安排如下表所示：
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|行权期|行权时间|可行权比例|
|首次授予股票期权的第一个行权期|自首次授权日起满24个月后的首个交易日至授权日起36个月内的最后一个交易日止|20%|
|首次授予股票期权的第二个行权期|自首次授权日起满36个月后的首个交易日至授权日起48个月内的最后一个交易日止|30%|
|首次授予股票期权的第三个行权期|自首次授权日起满48个月后的首个交易日至授权日起60个月内的最后一个交易日止|50%|

三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：宝馨JLC1
2、期权代码：037693
3、授予激励对象的股票期权为766.90万份，具体分配情况如下：
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|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|1|朱永福|总经理|117.10|13.74%|0.42%|
|2|石发成|副总经理|40.00|4.69%|0.15%|
|3|李玉红|财务总监|20.00|2.35%|0.07%|
|4|章海祥|董事会秘书、投资总监|20.00|2.35%|0.07%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|5|中层管理人员及核心骨干人员和公司董事会认为需要进行激励的相关员工（包括子公司管理层和骨干员工）共103人||569.80|66.87%|2.06%|
|合计|||766.90|90.00%|2.77%|

本次完成登记的股票期权数量以及激励对象与公司2015年7月2日在巨潮资
讯网公布的《股票期权激励对象名单》一致。
四、股票期权与股票增值权激励计划实施对公司发展的影响
股权激励计划的实施能进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年7月9日
富奥汽车零部件股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2017-30富奥汽车零部件股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|富奥股份、富奥B|股票代码||000030、200030|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王晓平||王淼||
||吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号||吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号||
|办公地址|||||
|电话|0431-85122797||0431-85122797||
|电子信箱|000030@fawer.com.cn||000030@fawer.com.cn||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,422,141,280.22|2,765,163,090.20|23.76%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|453,439,794.45|369,177,580.56|22.82%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||435,081,416.16|353,562,795.35|23.06%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|159,099,234.84|158,367,036.92|0.46%|
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.29|20.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.35|0.29|20.69%|
|加权平均净资产收益率|8.39%|7.58%|0.81%|

富奥汽车零部件股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,394,929,085.89|9,072,987,293.60|3.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,375,166,723.48|5,174,067,373.86|3.89%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||33,947||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|中国第一汽车集团公司|国有法人|24.41%|||||||
|吉林省天亿投资有限公司|境内非国有法人|15.55%||2,685,156|||||
||||||||质押|99,220,000|
|宁波华翔电子股份有限公司|境内非国有法人|13.95%|||||||
|吉林省国有资本运营有限责任公司|国有法人|9.99%||2,900,956|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.93%|||||||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|1.65%|||||||
|深圳市中久资产管理有限公司|境内非国有法人|1.63%|||||||
|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|境内非国有法人|0.70%|||||||
|叶凡|境内自然人|0.52%|||||||
|全国社保基金六零四组合|境内非国有法人|0.49%||6,354,245|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||吉林省国有资本运营有限责任公司和吉林省天亿投资有限公司为一致行动人。|||||||
|的说明|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
富奥汽车零部件股份有限公司2017年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，国内经济运行保持稳中向好态势，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。1-6月，汽车行业总体继续保持增长，但增速减缓。汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆，比上年同期分别增长4.6%和3.8%。乘用车产销分别完成1148.3万辆和1125.3万辆，比上年同期分别增长3.2%和1.6%，低于总体增速；商用车产销分别完成204.3万辆和210.1万辆，比上年同期分别增长13.8%和17.4%，高于总体增速9.2和13.6个百分点。一汽集团增长高于行业增速，一汽解放继续保持增长。
2017年上半年，公司董事会围绕年度经营目标，聚焦核心战略领域，加强市场开拓，强化自主研发，提升内部管理，持续提质增效，确保稳健经营。报告期内，公司实现营业收入34.22亿元，比上年同期增长23.76%；归属于上市公司股东的净利润4.53亿元，比上年同期增长22.82%。截至2017年6月30日，公司总资产93.95亿元，归属于上市公司股东的净资产53.75亿元。
随着行业增速逐渐趋缓，市场竞争愈加激烈，下半年公司将面临更大的市场压力、经营压力，任务依然艰巨。2017年下半年，公司将继续全面落实年度经营方针，扎实推进自主研发，提高创新能力；专注核心业务，深化结构调整；全力市场开拓，贴近用户、满足市场需求；统筹推进机制改革，激发企业活力；
严控成本费用，提升经营质量；稳步推进国际化战略，增强核心竞争力；主动稳定增长、调整结构、应对升级，确保完成2017年经营目标。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
富奥汽车零部件股份有限公司2017年半年度报告摘要（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2017年8月28日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——卢旭
各位股东及股东代表：
本人作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事议事规则》的规定和要求，在 2016年度工作中，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了5次董事会，4次股东大会，本人应参加2次董事会，亲自参加2次董事会（其中现场出席的次数1次，以通讯方式参加的次数 1次），亲自参加 0次股东大会。本人对公司的各项提案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表的独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人就公司 2016年生产经营中的重大事项发表独立意见。
（一）2016年6月13日，公司召开第三届董事会第一次会议本人就相关事项发表了独立意见：
1.关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅游爱国先生、王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生、苏达明先生、游爱军先生的简历、证书等材料，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四
十七条规定之情形，也不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
经审查，上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意聘任游爱国先生为公司总经理，聘任王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生、苏达明先生、游爱军先生为公司副总经理，聘任游爱军先生为公司财务负责人，聘任杨建堂先生为公司董事会秘书。
（二）2016年 12月 13日，公司召开了第三届董事会第二次会议本人就相关事项发表了独立意见：
1.关于部分募投项目变更实施主体和地点的独立意见
本次变更数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体和实施地点是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，有利于公司有效利用募集资金进行技术研发，提升企业核心竞争力。该项目在本次变更前尚未动工，变更后除项目实施主体和地点发生变化外，其他事项均未发生变化。变更不会对公司未来的生产经营造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。
本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。
因此，同意变更数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体和实施地点。
2.关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
公司独立董事认为本次对全资子公司的增资事项，其使用方向及额度符合公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案中承诺用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司整体经营管理的需要，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用募集资金对子公司百纳数码进行增资。
3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。
综上，同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 3,257.86万元置换预先投入募投项目自筹资金。
三、董事会各专门委员会工作情况
（一）本人作为公司审计委员会委员，严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参加审计委员会会议，并对公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（二）本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
（三）本人作为战略决策委员会委员，2016年度，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。
独立董事：
卢 旭