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国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：一、公司内控规则落实情况
万润科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，万润科技填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万润科技《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
戴立洪 刘卫兵
国信证券股份有限公司 2014年3月8日
鹏鹞环保股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《鹏鹞环保股份有限公司章程》和《鹏鹞环保股份有限公司独立董事制度》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现对第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于向控股子公司股东提供财务资助的议案》
公司本次向控股子公司股东提供财务资助的议案已获三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。本次财务资助有利于相关合作事项的顺利推进，所提供的财务资助按中国人民银行同期贷款利率计算利息，定价公允，且采取了必要的风险控制措施，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
我们同意本次提供财务资助事项。
独立董事：金章罗、朱和平、林琳
南极电商股份有限公司 2019-080 第六届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-080南极电商股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2019年 10月11日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2019年10月 17日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议后通过以下议案：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年 10月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
二、审议通过了《关于修订<公司短期理财业务管理制度>的议案》
为更好地规范公司及控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》的规定，结合公司的实际情况，同意对《公司短期理财业务管理制度》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型、中低风险型理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。|第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型、低风险型理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。|
|第三条 公司从事短期理财交易的原则为：|第三条 公司从事短期理财交易的原则为：|

南极电商股份有限公司 2019-080 第六届董事会第十七次会议决议公告
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|（一）短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；（二）短期理财交易的标的为保本型、中低风险型产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。（三）公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。|（一）短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；（二）短期理财交易的标的为保本型、低风险型产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。（三）公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。|

三、审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
同意公司将授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度由151,000万元增加至250,000万元（人民币）；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。现将此议案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2019年 11月 4日（星期一）下午2时 30分在上海市杨浦区江湾城路 99号尚浦中心3号楼 10楼南极电商(上海)有限公司会议室召开 2019年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议提交的相关议案。
具体内容详见2019年 10月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《召开2019年第三次临时股东大会通知公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2019-003湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东朱顺全先生部分股份被质押的基本情况
1、股东朱顺全先生本次部分股份被质押的情况
2019年1月15日，朱顺全先生将其持有的本公司高管锁定股12,200,000股补充质押给国泰君安证券股份有限公司，股份质押期限自2019年1月15日起至 2020年 01月 15日止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注:股份性质|
|朱顺全|是|12,200,000|2019-01-15|2020-01-15|国泰君安证券股份有限公司|8.27%|个人融资|高管锁定股|

2、股东朱顺全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱顺全先生共持有本公司股份 147,440,414股，占本公
司总股本960,137,844股的15.36%。本次部分股份补充质押后，朱顺全先生累计
质押本公司股票 41,740,000股，占其持有本公司股份总数的28.31%，占公司股份总数的4.35%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计共持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.84%。本次朱顺全先生所持部分股份补充质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 41,740,000股，占其合计持有本公司股份总数的14.10%，占公司股份总数的4.35%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱顺全关于部分股份补充质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-058
江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2018年7月9日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2018年 7月 13日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席奚文红女士召集并主持。
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。会议按照议程审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
1.01 提名陈秋红女士为第三届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
1.02 提名张振峰先生为第三届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
会议同意提名陈秋红女士、张振峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。（具体简历详见附件）
上述公司第三届监事会监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司监事会2018年7月13日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-058
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
陈秋红女士，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任职于江苏美星顺峰机械有限公司；历任行政部部长、企管部部长。现任公司监事，德大机械监事。
陈秋红女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈秋红女士不属于“失信被执行人”。
张振峰先生，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
曾任职于南京轻工机械集团饮料啤酒机械公司；曾任新美星有限机加事业部部长。
现任公司监事，宝德机械监事。
张振峰先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张振峰先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-018深圳市奇信建设集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入||328,534.24|334,019.42|-1.64%|
|营业利润||15,574.64|20,467.79|-23.91%|
|利润总额||16,338.13|20,641.32|-20.85%|
|归属于上市公司股东的净利润||11,132.19|13,034.79|-14.60%|
|基本每股收益（元）||0.49|0.72|-31.94%|
|加权平均净资产收益率||7.07%|14.02%|-6.95 %|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产||359,849.35|344,886.02|4.34%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||163,413.13|152,635.42|7.06%|
|股本（万股）||22,500.00|22,500.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|7.26|6.78|7.08%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归
属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算；
司发行前总股本18,000万股计算；
4、上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
二、经营业绩和财务情况说明
报告期内，公司营业总收入比上年同期下降1.64%，营业利润比上年同期下降23.91%，利润总额比上年同期下降20.85%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降14.60%，主要是因为应收账款计提坏账准备金额增长及2016年股权激励费用等导致管理费用增长所致。
报告期末，公司总资产比报告期初增长4.34%，归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长7.06%，归属于上市公司股东的每股净资产比报告期初增长7.06%，主要是因为公司经营业绩积累所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年10月27日披露的《2016年第三季度报告》中业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-068
上海移为通信技术股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司上海移畅信息技术有限公司（以下简称“上海移畅”），并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、上海移畅的基本情况
1、统一社会信用代码：91310112577450831L
2、名称：上海移畅信息技术有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市闵行区宜山路1618号E厂房801C室
5、法定代表人：廖荣华
6、注册资本：100万人民币
7、成立日期：2011年06月23日
8、股权结构：上海移畅系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、经营情况：截止2017年12月31日，上海移畅的总资产 2,187,291.31元，营业总收入304,121.94元，所有者权益2,041，226.49元，净利润-306,992.18元（以上数据经审计）。
二、本次注销上海移畅的原因及对公司的影响
本次注销上海移畅，系公司根据整体战略规划的考虑，有利于进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本。
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2018—057债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2018年 10月 31日发出书面通知，于 2018年 11月 5日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》。同意：
郭晓光先生因退休不再担任本公司董事、董事长及董事会下设委员会委员等一切职务；刘沛谷先生因工作调整不再担任本公司董事及董事会下设委员会委员等一切职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，在改选出的董事就任前，郭晓光先生仍需履行董事、董事长及董事会下设委员会委员职责，刘沛谷先生仍需履行董事及董事会下设委员会委员职责。
感谢郭晓光先生在任公司董事、董事长期间为公司的发展所做的贡献。
感谢刘沛谷先生在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，郭晓光先生、刘沛谷先生均未持有公司股票。
根据《公司章程》的规定和股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核，提名钟英华先生、简小方先生为公司第八届董事会董事候选人。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该董事候选人发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。董事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表采用累积投票方式等额选举产生董事。
2、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。同意：
公司于 2018年 11月 21日（星期三）下午14：30召开公司 2018年第三次临时股东大会。审议《关于变更公司部分董事的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十八次会
议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日附件：
钟英华先生简历:
钟英华先生，1961年 8月生，中共党员，硕士。近五年历任广州高新区投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事；本公司董事；广州开发区金融控股集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记。
钟英华先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
简小方先生简历:
简小方先生，1963年 10月出生，中共党员，硕士，工程师。
近五年历任广州开发区投资集团有限公司（原广州经济技术开发区
国有资产投资公司）副总经理；现任广州开发区金融控股集团有限公司专职党委副书记。
简小方先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－002蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第三届董事会第九次会议通知于2015年1月15日以电子邮件的方式发出，会议于2015年1月19日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第三届董事会第八次会议审议通过的《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订并形成《蓝帆医疗股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》，该修订案已经中国证监会备案无异议。
因董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、韩邦友先生为此次激励计划的激励对象，4位董事回避了此项表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《蓝帆医疗股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易的议案》
同意2015年度公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、蓝帆（上海）贸易有限公司从山东蓝帆化工有限公司及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海蓝帆化工有限公司采购增塑剂产品不超过29,550吨，采
购金额不超过29,810万元；向蓝帆化工的全资子公司山东朗晖石油化学有限公司采
购糊树脂不超过 32,940吨，采购金额不超过 26,200万元。上述关联交易总计不超过62,490吨，总金额不超过56,010万元。
鉴于本次交易构成关联交易，董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、吴强先生、王相武先生在交易对方或交易对方的控股股东任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司及全资子公司 2015年度日常关联交易的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请 2015年度银行授信及相关授权的议案》
同意 2015年度公司及全资子公司蓝帆新材料向各商业银行申请综合授信额度共计人民币170,000万元。2015年内公司及蓝帆新材料将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权董事长刘文静女士办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司及全资子公司申请 2015年度银行授信及相关授权的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
同意 2015年度公司为全资子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请办理的授信额度共计人民币42,000万元提供担保。担保期限均为一年，并承担连带责任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于公司对全资子公司提供担保的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于公司及全资子公司2015年度购买理财产品的议案》
同意公司及全资子公司在2015年度，拟使用不超过2亿元人民币自有资金进行委托理财，在2亿元额度内，资金可以循环使用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于公司及全资子公司 2015年度购买理财产品的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于公司及全资子公司开展 2015年度远期结售汇业务事项的议案》
同意公司及全资子公司在 2015年度拟开展金额不超过 10,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司及全资子公司开展 2015年度远期结售汇业务事项的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年2月5日召开公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-059深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2016年5
月4日上午11点在公司会议室举行，会议通知已于2016年4月29日发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于补选监事的议案》
鉴于公司股东代表监事胡建华先生提出辞职，公司监事会成员少于法定最低人数，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现补选简小花女士（简历附后）为股东代表监事，简小花女士将与公司其他两名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
简小花女士简历见附件。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》
全体监事一致认为：
被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司为深圳市玲涛光电科技有限公司总额不超 2000万元为期一年的银行综合授信提供连带责任保证担保。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-059深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2016年5月4日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-059附：股东代表监事简历
简小花：1982年12月生，中国国籍，无境外居留权，学历高中，任深圳市瑞丰光电子股份有限公司品质部课长。
简小花女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，简小花女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-95江苏爱康科技股份有限公司
关于筹划资产购买事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，为避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2016年7月11日（星期一）开市起停牌。（详见2016年7月9日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划资产购买事项的公告》，公告编号：2016-94）。
截至目前，公司正积极与相关方就具体资产购买方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次资产购买事项所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司预计在首次披露停牌后的 10个交易日披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组事项则转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将按照相关规定，每五个交易日发布一次资产购买事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十六日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-080东北证券股份有限公司
2016年6月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2016年6月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2016年6月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年6月||||2016年6月30日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||38,850.14||12,418.42||1,421,748.46||
|东证融汇证券资产管理有限公司||1,878.00||845.93||72,968.22||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年七月九日
贵州航天电器股份有限公司独立董事
关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的核实后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2015年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况。
特此说明。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
陈怀谷
二○一五年八月二十五日
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
一．关于2017年半年度报告及其摘要的审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规文件要求，
监事会全体成员就公司2017年半年度报告发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
二．关于 2017年半年度利润分配的审核意见
经核查，监事会认为：公司2017年半年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2017年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹
配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、
合规性、合理性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。
三．关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
审核意见
公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,我们认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合相关法律、法规
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金人民币37,254.64万元。
四．关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的审核意见
公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
补充流动资金的议案》,我们认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资
金的行为符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用不超过45,000万元
（含45,000万元）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
批准之日起起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一七年八月十日
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
|||
|-|-|
|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||

二〇一七年八月十日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-009中电环保股份有限公司
关于第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 3月 1日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2017年 3月 11日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2016年度监事会工作报告的议案》；
《2016年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2016年年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
《2016年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2016年度经审计的财务报告议案》；
公司 2016年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2016年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,042,990.07元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 11,876,344.52元，截至 2016年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 429,877,819.09元，公司年末资本公积金余额为 121,607,014.35元。
根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2016年年末总股本 507,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 25,350,000.00元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
监事会同意 2017年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
九、审议通过了《关于<2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。超募资金的使用履行了必要的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。公司董事会编制的《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。
《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于<2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》；
《2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司监事会 2017年 3月 11日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-060
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2015年 5月 21日上午以通讯方式召开，会议通知于 2015年 5月 18日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》。
公司于2014年3月18日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》，该议案于2015年4月10日经公司2014
年度股东大会审议通过。公司2014年年度权益分派方案为：以总股本479,862,876股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派0.80元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上述利润分配方案已于2015年4月27日实施完毕。
根据《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定，公司对股票期权的数量、行权价格进行了调整。
调整方法如下：
1、股票期权数量调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
经过调整后，公司拟授予股票期权的总数由480万份调整为960万份。
由于公司股票期权激励计划激励对象中，2名激励对象由于个人原因自愿放弃其获授的全部股票期权共计44万份，公司董事会同意取消上述2人全部股票期权。
因此，经过调整后，本次激励计划实际授予的股票期权数量共计为916万份，实际授予的激励对象由52人调整为50人。
2、股票期权行权价格调整方法
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
经过调整后，股票期权的行权价格由41.18元调整为20.55元。
《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定以2015年5月21日作为本次股票期权激励计划的授予日，向激励对象授予相应额度的股票期权。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对以上两项议案发表了独立意见，《独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月二十一日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-070北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年7月10日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于股权激励限制性股票首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对限制性股票激励计划本次可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司139名激励对象解锁资格合法有效，可申请解锁的限制性股票数量为238.164万股，满足公司限制性股票激励计划本次解锁期的解锁条件，同意办理本次解锁手续。
2、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因出现离职或2016年度不符合个人解锁条件等情形，根据《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述激
励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计42.66万股回购注销，涉及激励对象共计27人，符合《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
三、备查文件
1、《第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一七年七月十二日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-019号河南新野纺织股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年3月28日以书面方式送达全体监事，会议于 2019年4月8日上午11:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2018年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》；
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2018年12月31日，公司总资产为9,760,695,690.96元，公司负债为5,779,610,255.78元，归属于母公司的股东权益3,904,870,386.96元，公司主营业务收入为 6,059,889,289.10元，利润总额432,242,857.65元，归属于母公司的净利润为 386,464,408.69元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2018年度实现净利润
201,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金 20,189,397.31元,加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末本公司未分配利润为 1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 386,464,408.69元。
董事会提议，以公司 2018年12月31日的总股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》、《公司利润分配制度》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
5、审议批准《公司 2018年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-063浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司办公地址及联系方式变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新总部大楼办公，现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦
投资者联系专线：0571－89880808，89880086
传真：0571－89880809
变更后：
办公地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心 A座
投资者联系专线：0571－28208786
传真：0571－28208785
除上述公告的内容变更外，公司的注册地址、原对外披露的公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-025四川迅游网络科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年4月2日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019年 3月 29日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》经核查，监事会认为：公司及子公司本次使用自有闲置资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币5.65亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2019年4月2日