云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-057云南铝业股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第四十四次会议通知于2017年8月15日（星期二）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2017年8月25日（星期五）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第六届董事会第四十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的预案》；
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会提名田永、丁吉林、何伟、陈德斌、焦云、郝红杰、苏其军、宁平、尹晓冰（作为会计专业人士）、鲍卉芳、汪涛等11人为公司第七届董事会候选人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-059）。
公司独立董事对各位董事候选人的个人履历等资料进行了认真审阅，在审议时发表了明确独立意见。
本预案需提交公司股东大会审议，但独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董
事候选人备案无异议后方可提交股东大会选举。
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表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于设立全资子公司云南云铝物流投资有限公司（暂定名）的议案》；
当前，国家正加快实施“一带一路”对外开放国家战略，积极打造陆地物流和海上物流大通道，尤其是云南省加快推进面向南亚、东南亚对外开放辐射中心的建设，为云南省物流产业实现跨越式发展带来了前所未有的重大历史机遇。公司立足于国家和云南省“一带一路”战略规划，充分依托公司独有的区位优势、土地资源优势及铁路专用线资源，为切实降低全公司物流系统成本，加快发展物流产业，培育公司新的利润增长点，加快产业转型升级步伐，公司拟在昆明市投资设立全资子公司云南云铝物流投资有限公司（暂定名，以下简称云铝物流公司），云铝物流公司企业类型为有限责任公司，注册资本为20,000万元，主要从事货运代理，物流、仓储、装卸服务，物流方案的设计，多式联运服务，物资供销，投资管理等业务，公司将根据云铝物流公司运营需要逐步缴足。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于设立全资子公司云南云铝物流投资有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-060）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于控股设立云南润迈新能源车业有限公司（暂定名）投资新能源全地形车生产项目暨关联交易的议案》；
公司为抓住国家大力发展新能源产业及推动铝产品市场应用的重大机遇，拓展公司以新能源全地形车为主的特种装备制造的新业态，进一步构建差异化竞争优势，培育新的盈利增长点，经与云南冶金集团投资有限公司（以下简称“冶金投资”）、云南谌功科技有限公司（以下简称“谌功科技公司”）协商一致，公司与冶金投资、谌功科技公司在昆明市本部共同出资组建云南润迈新能源车业有限公司（暂定名，以下简称“润迈车业公司”），投资建设新能源全地形车生产项目，润迈车业公司注册资本金为人民币 8,000万元，其中公司出资比例为50%，冶金投资出资比例为10%，谌功科技公司出资比例为40%。润迈车业公司成立后将积极开展新能源全地形车生产项目的报批等相关工作，润迈车业公司各股东将根据项目需要，逐步缴足资本金。
新能源全地形车生产项目预计总投资约2.8亿元，分两期建设，其中，一期项目预计投资约 0.55亿元，二期项目预计投资约 2.25亿元，一期项目建成后形成年产 2,500辆全地形车规模，全部建成后（一期+二期）形成年产8,000辆全地形车的生产规模。
因冶金投资与公司同属云南冶金集团股份有限公司同一控制，本次共同投资事项，
属于关联交易事项，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决，公司
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独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于控股设立云南润迈新能源车业有限公司（暂定名）投资新能源全地形车生产项目暨关联交易的公告》（公告编号：2017-061）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》；
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》及深交所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-062）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和《深交所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司编制了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2017-063）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于公司变更会计政策的议案》；
2017年 5月 10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（以下简称“新准则”），要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公正地
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反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-064）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于新增 2017年度日常关联交易预计金额的预案》。
根据公司第六届董事会第三十八次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2017年预计日常关联交易的议案》，公司就 2017年预计关联交易，履行审议程序并进行了披露。由于公司日常经营的需要，2017年仍需新增一定额度的日常关联交易，预计与控股股东及其部分控股子公司新增发生日常关联交易金额 105,084.63万元（不含税）。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2017年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2017-065）。
本预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及授权代表将回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事事前认可及意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年 8月 28日
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