证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-069深圳市赢合科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年7月28日(星期五)下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年7月
28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月27日下午15:00—2017年7月28日下午15:00的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】
（5）会议主持人：副董事长何爱彬先生
（6）会议的通知：公司于2017年7月13日在证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-067），并于2017年7月21日披露了《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-068）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 61,306,854股，占上市公司总股份的49.4561％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 61,306,854股，占上市公司总股份的49.4561％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,317,103股，占上市公司总股份的1.8692％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,317,103股，占上市公司总股份的1.8692％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式，选举王维东先生、何爱彬先生、许小菊女士、王晋先生、林兆伟先生、严海宏先生为公司第三届董事会非独立董事；选举陈仁宝先生、张文魁先生、梁晓先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.1非独立董事选举
1.1.1选举王维东先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
王维东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.1.2选举何爱彬先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
何爱彬先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.1.3选举许小菊女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
许小菊女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.1.4选举王晋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
王晋先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.1.5选举林兆伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
林兆伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.1.6选举严海宏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
严海宏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.2独立董事选举
1.2.1选举陈仁宝先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
陈仁宝先生当选为公司第三届董事会独立董事。
1.2.2选举张文魁先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
张文魁先生当选为公司第三届董事会独立董事。
1.2.3选举梁晓先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
梁晓先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2、审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举张托盈先生、王艳艳女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.01选举张托盈先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
张托盈先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
2.02选举王艳艳女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％。
王艳艳女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。
3、审议通过了《关于变更公司章程的议案》
表决结果如下：
同意61,306,854股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,317,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、刘从珍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日