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证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-044嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四十四次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本公司于2014年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年11月4日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年11月3日下午15:00至2014年11月4日下午15:00间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于2014年10月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心 B座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
1、关于增加对控股公司担保额度的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。
上述议案1、2均为特别决议事项，议案内容见本公司2014年10月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对股公司担保的公告》、《第五届董事会第四十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2014年10月30日至31日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
（四）登记办法：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
2.投票简称：“嘉凯投票”。
3.投票时间：2014年 11月 4日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于增加对控股公司担保额度的议案||1.00||
|议案2||关于修改《公司章程》的议案||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年11月3日下午3：00，结束时间为2014年11月4日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传 真：0571-87922209
联系人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2014年第一次临时度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|1. 关于增加对控股公司担保额度的议案||||
|2. 关于修改《公司章程》的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________2014年 月 日
完美环球娱乐股份有限公司
独立董事关于关联方向子公司提供无息借款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对关于关联方向公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）提供无息借款相关事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
1、该借款事项符合完美影视实际经营需要和战略发展，解决了完美影视的资金需求，完美影视不用支付任何利息费用。因此不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述事项已获得第三届董事会第十三次会议批准。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章关联交易之规定，本次借款利息金额为0元，关联交易金额为0元，无需提交公司股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司关联方Perfect Online Holding Limited向完美影视提供无息借款500万美元的关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于关联方向子公司提供无息借款的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李勇：
施丹丹：
董弘宇：
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|盐城市诚益通机械制造有限责任公司|子公司|其他应收款|21,634,861.00|25,078,948.29||6,000.00|46,707,809.29|往来款|
|北京诚益通科技有限公司|子公司|其他应收款|4,216,116.45|||4,216,116.45||往来款|
|北京东方诚益通科技有限责任公司|子公司|其他应收款||3,398,056.17||3,398,056.17||往来款|
|北京博日鸿科技发展有限公司|子公司|其他应收款|2,000,000.00|5,000,000.00||3,600,000.00|3,400,000.00|往来款|
||||27,850,977.45|33,477,004.46||11,220,172.62|50,107,809.29||
||||27,850,977.45|33,477,004.46||11,220,172.62|50,107,809.29||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-017
浙江仙琚制药股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）上午9:00-11:00在全景网举办2017年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理张宇松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生、独立董事傅颀女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2018-054当代东方投资股份有限公司
七届监事会二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）七届监事会二十三次会议于2018年4月26日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2018年 4月 16日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席李泽清先生主持，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。
监事会经对董事会做出的公司 2017年度内部控制评价报告进行审议，形成监事会意见如下：
公司内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，现有的内控制度能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。公司内部控制评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司董事会审议通过的《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实
客观地反映公司财务状况与经营成果。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司根据大信会计师事务所为本公司出具的 2017年度审计报告，依据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2015年第三次临时股东大会的授权，经七届董事会五十一次会议审议通过，公司董事会决定对首次授予限制性股票未达到第二个解锁期公司层面业绩考核条件的限制性股票进行回购注销，回购资金为公司自有资金。
监事会经对公司本次回购注销部分限制性股票事项审核后，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的数量及涉及的激励对象名单等，均符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，监事会同意公司本次回购注销事项，即将限制性股票1,946,334股进行回购注销,回购价格为6.435元/股，回购总金额为12,524,659.3元。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《公司2018年一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
监事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-087长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2018年第一次临时会议通知于2018年12月7日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2018年 12月 12日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为欧阳梅竹女士、郑淑英女士、赵磊先生，实际出席会议监事3名。会议由欧阳梅竹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举欧阳梅竹女士为公司第九届监事会主席的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
根据公司《章程》的规定，公司第九届监事会监事选举分别经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过、职工监事由公司 2018年第一次职工代表大会选举产生。
经第九届监事会提名，与会监事审议同意选举欧阳梅竹女士出任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。（欧阳梅竹女士简历见附件）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2018年12月12日
附件：
简 历
欧阳梅竹：女，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，法学专业。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、北京百媒科技有限公司品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理有限公司总经理。
欧阳梅竹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；欧阳梅竹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：002515 股票简称：金字火腿公告编号：2014-035
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年8月4日以现场加通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定。
会议审议通过了以下议案：
1、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
公司本次非公开发行股票相关事项已经2014年4月17日召开的第二届董事会第二十七次会议、2014年5月15日召开的2013年年度股东大会以及2014年5月30日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。
鉴于公司2013年年度股东大会已授权董事会在有关法律法规范
围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，为保证本次非公开
发行股票的顺利实施，董事会同意公司对第三届董事会第二次会议审议通过的公司非公开发行股票预案（修订稿）的有关内容进行修订。
由于本议案涉及公司实际控制人施延军控制的巴玛投资与公司
的关联交易，关联董事施延军先生、薛长煌先生、施思女士在该议案的表决过程中回避表决。
本次董事会审议权限在股东大会授权范围内。
2、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订<公司非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》
2014年4月17日，公司与金华市巴玛投资企业（有限合伙）（以下简称“巴玛投资”）签署了《金字火腿股份有限公司非公开发行股票认购协议》。
鉴于公司2013年年度股东大会已授权董事会在有关法律法规范
围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，为保证本次非公开发行股票的顺利实施，董事会同意公司与巴玛投资签署《金字火腿股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》。
由于本议案涉及公司实际控制人施延军控制的巴玛投资与公司
的关联交易，关联董事施延军先生、薛长煌先生、施思女士在该议案的表决过程中回避表决。
本次董事会审议权限在股东大会授权范围内。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于北京钢研高纳科技股份有限公司重组项目
更换独立财务顾问的陈述意见
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“钢研高纳”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本公司”）担任本次交易的独立财务顾问。
本次重组的过程中发生更换独立财务顾问的事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，“上市公司及交易对方与证券服务机构签订聘用合同后，非因正当事由不得更换证券服务机构。确有正当事由需要更换证券服务机构的，应当披露更换的具体原因以及证券服务机构的陈述意见。”
东吴证券发表陈述意见如下：
东吴证券于 2018年 3月与钢研高纳接洽本次重组的项目方案等相关事宜，并与钢研高纳、前任独立财务顾问国信证券就本次重组更换独立财务顾问的可行性进行论证。
2018年 3月，东吴证券开始对上市公司、标的公司进行了尽职调查工作。
东吴证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规的规定，以及中国证监会的相关要求，并按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，独立、审慎的对上市公司、标的公司进行尽职调查工作，全面评估了相关业务活动所涉及的风险。
经过初步尽职调查、对关注的问题与上市公司及标的资产进行了讨论及充分
沟通后，在对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证的基础上，东吴证券依据中国证监会的规定和监管要求，客观、公正、积极地准备出具《独立财务顾问报告》以及相关核查意见等工作。
2018年4月15日项目组在总结对本次交易的重组目的、重组方案、交易定价的公允性、资产权属的清晰性、资产的完整性、重组后上市公司是否具备持续经营能力和持续盈利能力、公司经营独立性、重组方是否存在利用资产重组侵害上市公司利益、拟发行股份的定价模式、中小股东合法权益是否受到侵害、上市公司股票交易是否存在异常等事项的重点关注问题后，向本公司投资银行总部质量控制部提出现场检查申请，并配合本公司的现场检查工作组从2018年4月16日起的现场检查工作。
项目进入现场检查程序后，首先由现场检查工作组对项目在核查和验证中形成的工作记录和工作底稿进行检查，同时对项目方案、重组相关申请材料进行审核和检查并形成检查意见，并由项目组根据现场检查工作组的检查意见对工作底稿、重组相关申请材料等进行相应的修改和完善，然后投资银行总部质量控制部对项目组提交的整改后的工作底稿和重组申请材料进行审核通过。
2018年4月20日，项目组经现场检查并整改后，向本公司承销保荐及财务顾问业务内核小组（以下简称“内核小组”）提出内核申请。项目进入内核程序后，首先由内核小组审核委员对上市公司重组申请材料进行审核，然后由内核小组召开内核会议对本次重组项目进行讨论并正式出具内核意见，项目组根据内核小组提出的内核会议问题对上市公司重组申请材料进行相应的修改和完善。
2018年4月23日，东吴证券内核工作小组在认真审阅钢研高纳董事会编制的重组报告书（草案）及独立财务顾问报告的基础上，出具内核意见如下：
“1、钢研高纳本次发行股份及支付现金购买资产符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《重组规定》及《准则第 26号》等法律法规及规范性文件中相关的基本条件，申报文件的编制符合相关法律、法规及规范性文件的要求，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；
2、本次交易涉及的标的资产的定价，按照相关法律、法规规定的程序和要求依法进行；向特定对象发行股份的价格符合中国证监会的相关规定，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；
3、本次交易的实施有利于提高上市公司资产质量，增强上市公司的盈利能力和持续经营能力，符合上市公司全体股东的利益。”
在完成上述工作时，东吴证券项目组严格、完整地保存出具《独立财务顾问报告》和相关核查意见过程中形成的工作记录（包括电子版、纸质版）以及在工作中获取的所有文件、资料，并且归类整理核查和验证中形成的工作记录和获取的材料，形成记录清晰的工作底稿。
综上，钢研高纳就本次重组更换独立财务顾问已履行了内部审批和信息披露程序；东吴证券对本次重组的申请材料进行了独立核查和充分复核，同时履行了完整的质量控制和内核程序；东吴证券为本次重组出具的相关材料符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司重组项目更换独立财务顾问的陈述意见》的签章页）
东吴证券股份有限公司2018年8月9日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-071号中矿资源勘探股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于为全资子公司提供担保的公告》（详见公司2015-069号公告），公司现对该公告第一部分内容补充如下：
“一、担保情况概述
为满足公司境外全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司（以下简称“香港中矿”）的资金需要，确保其业务顺利开展。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请内保外贷业务，即由公司向民生银行北京分行申请开具备用信用证，并由香港中矿基于该备用信用证向民生银行香港分行申请贷款。内保外贷备用信用证金额为200万美元，期限不超过180天，具体事项以银行批复为准。
2015年11月2日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意公司上述担保事项。因香港中矿的资产负债率超过70%，本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。”
除上述补充内容外，为香港中矿提供担保的其他内容不变。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年11月4日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-077广东易事特电源股份有限公司
关于原子公司股权转让完成变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特特电源股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售子公司全部股权的议案》，根据公司及易事特电力系统技术有限公司（系公司全资子公司）与自然人高和权、纪金春、郑士海、张俊分别签署的《股权转让协议》，公司将持有的扬州易事特电力系统技术有限公司（以下简称“扬州电力”）90%的股权让给高和权、纪金春、郑士海、张俊；易事特电力系统技术有限公司将持有的扬州电力10%的股权转让给高和权，具体内容详见于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网的《关于出售子公司全部股权的公告》。
近日，公司及子公司转让扬州电力100%股权的工商变更登记及其他相关手续已全部办理完成，并更换了新的营业执照等证件，至此，公司不再持有扬州电力的任何股权。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年9月5日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—086浙江步森服饰股份有限公司
股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年8月18日、8月19日、8月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-076
广东星河生物科技股份有限公司
关于对外投资增资香港GSL公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于对外投资的议案》，具体详见公司刊登于巨潮资讯网《关于签署增资扩股香港GSL公司协议暨对外投资的公告》（编号：2016-046）。
近日，公司接到香港GLOBAL SYSTEMLIMITED公司(以下简称“GSL”)的通知，关于公司增资香港GSL公司的相关工作有如下进展：
1、香港注册处已受理完成GSL公司相关股份配发的工作，本次增资扩股在香港注册处已登记完成。公司目前持有香港GSL公司7,346股，占其总股本的42.35%。
2、香港GSL公司近日增持了美国Protom International Holding Corporation公司（以下简称“美国Protom公司”）的股份1,466,667股。截止目前，香港GSL公司持有美国Protom公司3,466,667股，占其总股本的36.62%。因此，公司间接持有美国Protom公司的股份从原来的10.59%相应增加到15.51%。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
绿康生化股份有限公司独立董事
关于全资子公司参与投资设立产业基金的独立
意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》认真核查后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司全资子公司本次投资发起设立产业基金符合公司战略规划，该投资有助于公司提升资本运营能力并为公司培育新的利润增长点，从而促进公司做强做优和健康可持续发展，符合公司及全体股东利益。
本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，各出资方本着平等互利的原则，均以等价现金形式出资。公司第二届董事会第十六次会议对该交易事项审议并获得通过，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
同意公司全资子公司参与投资设立产业基金事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为绿康生化股份有限公司独立董事关于全资子公司参与投资设
立产业基金的独立意见的签署页）
独立董事：胡旭微孔平涛郑新芝
二〇一八年二月六日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-085
广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进由种植业向医疗健康产业的转型，拟对现有资产进行调整，剥离出售种植业相关资产，公司已于2016年10月12日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：
2016-078）。
经公司核实，该事项构成重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已于2016年10月26日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（编号：2016-084），公司股票于2016年10月26日起继续停牌。公司预计于2016年11月14日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
停牌期间，敬请广大投资者留意公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-067天津鹏翎集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第七届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于天津滨海高新技术产业开发区回购鹏翎集团华苑分公司土地厂房办公楼事项的独立意见
我们认真审阅了董事会提供的相关资料，我们认为：本次天津滨海高新技术产业开发区回购鹏翎集团华苑分公司土地厂房办公楼事项，审议表决程序合法，本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们一致同意该事项。
(以下无正文)
（本页无正文，系天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
———— ———— ————
陈胜华 戈向阳 李鸿
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-058
中航工业机电系统股份有限公司
关于股东减持公司股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布了《关于股东减持公司股份的公告》（公告编号：2016-057）。现对公告内容中股东减持股份情况补充如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|中国航空救生研究所|集中竞价交易|2006.11.11-2007.3.12|12.56|307,120|0.51%|
||大宗交易|2016.12.29|18.31|13,000,000|0.81%|
||合计|—|—|13,307,120|1.32%|

注：上表中0.51%为2006.11.11-2007.3.12减持期间减持股数占当时公司总股本的比例。
除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2016年12月30日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第十九会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的独立意见
根据《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：
(一)报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
(二)截至2016年6月30日，公司实际担保余额为5,260万元，占公司最近一期经审计净资产的6.02%，以上担保均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，无逾期担保金额。除此之外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二○一六年八月二十五日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事关于公司签订关联交易系列框架
协议的独立意见
2012年 6月 7日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署了为期三年的《原材料采购框架协议》、《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》。根据生产经营需要，双方拟续签《原材料采购框架协议》、《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》，期限三年。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们就公司与关联方高速集团签订关联交易框架协议事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议发表独立意见如下：
公司拟与高速集团签订关联交易框架协议的内容、形式以及审议与决策程序符合《公司法》、《合同法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事就本次关联交易回避表决。关联交易框架协议的续签是因公司日常生产经营需要而为，有利于公司生产经营的正常运行，定价原则公允、客观，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
基于上述意见，我们同意将续签关联交易系列框架协议事项提交公司第七届董事会第二十二次会议进行审议。框架协议尚需获得公司股东大会审议通过后生效。
（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关于公司签订关联交易系列框架协议的独立意见》签字页。）
独立董事：王乐锦、黄磊、朱玲
关于全资子公司中南钻石有限公司
以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等的有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第九届董事会第九次会议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表以下独立意见：
公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过 3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意中南钻石以总额不超过 3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》签字页）
宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于公司向下属子公司提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司向下属子公司提供委托贷款相关事项发表如下独立意见：
经核查，公司以自有资金向下属子公司提供委托贷款事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
该事项有助于促进下属子公司的业务发展，有利于提高公司资金使用率，下属子公司的财务风险处于公司控制范围内。因此，我们一致同意公司向下属子公司提供总额不超过人民币1亿元的委托贷款。
独立董事签字：
李红滨 罗乐 许丽华
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-16号江苏四环生物股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2019年4月14日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第十二次会议。本公司于 2019年 4月 4日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了2018年度利润分配预案；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2018年12月31
日，母公司期末未分配利润为-465,552,705.22元。不具备利润分配的条件。
公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于公司董事、监事及高管人员 2018年度报酬；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-16号本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
六、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告和
内部控制审计报告的专项说明》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年财
务报告及内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2019年4月14日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-073珠海艾派克科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见的答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151400号）（以下简称：“反馈意见）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。2015年7月23日，公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《珠海艾派克科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见答复》(以下简称：反馈意见答复)，并按规定向中国证监会行政许可申请受理部门报送了反馈意见答复材料。
根据中国证监会的要求，公司对反馈意见答复进行了修订，修订后的反馈意见答复全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《珠海艾派克科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见答复（修订稿）》。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年八月七日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—007广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司血液透析设备（机）取得CE认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了产品 HaemodialysisEquipment（D30血液透析设备（机））的CE认证并取得了国际认证机构TüV颁发的 CE认证证书，证书编号：No.G1171049957034，有效期：2018年4月16日至2023年4月15日。
二、对公司的影响
公司 D30血液透析设备（机）取得 CE认证，表明该产品已符合欧盟相关指令的要求，具备欧盟市场的准入条件，可以在欧盟及相关海外市场销售，扩大了公司海外销售产品品类，是公司在国际市场血液透析净化领域的迈出关键一步，将有力推动公司产品在海外相关市场的推广和销售。
目前尚无法准确预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2018年4月17日
山东得利斯食品股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至 2015年 12月 31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在为其他任何非关联单位提供任何担保。
二、关于对公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于公司2015年度内部控制评价报告发表意见如下：
经核查，我们认为在报告期内，关联方与上市公司发生了资金占用情况，未能履行相关程序，亦未及时进行相关信息披露。针对于此，关联方已经及时偿还了相关资金，并按照贷款利率偿还了上市公司利息，补偿和维护了公司利益；对相关责任人的失职进行来了处理；按照上市公司要求重新梳理了内控制度、管控流程和岗位设置，提高了内控执行标准，为今后公司内控的合规合法运作奠定了
体系和制度基础，杜绝违规事项发生。除此之外，其他方面公司建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行相对有效，问题能够及时解决，维护了公司与股东利益。公司董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
三、关于公司 2016年度日常关联交易的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，审查了本次董事会《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》。对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司 2016年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑和平先生、郑思敏女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定和要求，我们对公司 2015年度关联交易情况、关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查认为：
2015年度公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，合计发生数额 16,310万。相关非正常占用资金为短期使用，均及时归还了上市公司，并关联方按照同期贷款利率，给予了上市公司利息，未损害公司和其他股东利益。《公司章程》和公司《关联交易管理制度》规定了公司关联交易的决策程序，由于工作人员及财务部门的工作不到位，未能及时进行相关的程序，信息披露未能做到及时、合规，存在信息披露相关问题。针对上述问题，公司进行了积极整改，并处罚了相关责任人，从制度和程序上进行了规范，从根源上杜绝了类似的发生。独立董事也将督促公司切实落实到位，杜绝类似事情发生。
基于上述问题，公司于2015年 12月 24日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查通字15176号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。目前，证监局正对相关事项进行核查，截止年报披露日未取得结论性意见，公司会在取得结论性意见的第一时间进行披露，敬请广大投资
者关注公司相关公告。
五、关于 2015年度利润分配的独立意见
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015年度合并报表归属于母公司净利润2,260.82万元，加上年初未分配利润 29,402.54万元后，可供分配的利润为 31,663.36万元，扣除应付股利 1,506万元，可用于股东分配的利润为30,157.36万元。
鉴于公司目前正在进行澳洲 Yolarno相关股权的购买及增资事项，需要约 1.4亿澳币(6.4亿人民币)资金需求。为顺利推进该项工作，完成资产交割，支付相关股权价款，公司 2015年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。我们同意公司 2015年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2015年度股东大会审议。
六、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的事前认可及独立意见
根据有关规定，审查了本次董事会《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的的议案》。对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年年度报告的审计机构，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的各期审计报告亦能客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。我们进行了事前认可。因此，我们同意公司 2016年继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度及其相关审计工作。
七、关于公司 2015年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，公司《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年度募集资金的存放与使用情况，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为山东得利斯食品股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见之签字页。）
独立董事：
尤建新 刘海英 高金华
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-078东莞勤上光电股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于 2019年 11月 21日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年11月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一)、审议通过了《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权2018年末减值测试报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)、审议通过了《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权 2018年末减值测试报告》、《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》详见公司于 2019年 11月 22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2019年11月21日