江西赣能股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
根据《公司法》、《公司章程》、《江西赣能股份有限公司独立董事制度》及其他有关法律法规的规定和要求，作为公司独立董事，我们按时出席了年度内公司召开的各次董事会会议和股东会会议，并对相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东利益。现就2017年度履职情况汇报如下：
一、2017年度独立董事出席董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会会议情况
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||姓名||召开董事会次数||现场出席次数||以通讯方式参加次数||委托出席次数||缺席次数|
|熊海根||9||2||7||0||0||
|吴伯荣||9||2||7||0||0||
|谢利锦||9||2||7||0||0||
|张梅||9||2||7||0||0||

报告期内，公司独立董事未有缺席董事会会议的情况。
（二）出席股东大会会议情况
2017年，公司共召开4次股东大会（2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会），公司独立董事皆出席会议。
二、对公司相关会议决议事项发表声明和独立意见的情况
（一）2017年3月15日2017年第一次临时董事会会议：
1、关于拟更换公司董事会部分成员的意见
（二）2017年4月10日第七届董事会第四次会议：
1、关于公司2016年度利润分配预案的意见
2、对公司2016年度对外担保情况的专项说明及意见
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见
4、关于证券投资情况的意见
6、对公司关于2017年度日常关联交易预计的意见
7、对公司关于2017年度工资总额的意见
8、对公司2016年度内部控制自我评价的意见
9、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见
10、关于修订《公司章程》部分内容的意见
11、关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的意见
12、对公司与控股股东续签《股权托管协议》的意见
13、关于聘任高级管理人员的意见
（三）2017年8月24日第七届董事会第五次会议：
1、对公司2017年1-6月份内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项
说明
2、关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见3、关于修订《公司章程》部分内容的意见
4、关于会计政策变更并调整公司会计报表相关项目的意见
（四）2017年10月13日2017年第四次临时董事会会议：
1、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的意见
2、关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的意见
（五）2017年12月13日2017年第六次临时董事会会议：
1、关于变更承诺事项履行期限的意见
2、关于拟更换公司董事会部分成员的意见
三、对公司2016年度审计报告的审议情况
报告期内，公司独立董事根据监管部门要求和公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，勤勉尽责，认真审阅了公司 2016年度审计工作计划、相关资料及年报审计机构出具的2016年审计报告，先后多次交换意见，认为公司2016年度审计报告公允地反映了公司资产、负债、权益及经营状况，现任会计师事务所较好地完成了公司2016年度的审计工作，同意将公司2016年度审计报告提请董事会和股东大会审议。
四、关于公司2017年证券投资情况的独立意见
2012年，公司因参与泰豪科技（600590）非公开发行股份方案而持有泰豪科技流通股9,000,000股（持股比例1.80%）。报告期内，公司出售所持泰豪科技3,000,000股，取得投资收益12,202,780.52元。截至本报告期末，公司不再持有泰豪科技股票，也未持有其他证券投资产品。
上述证券投资没有违反法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
五、公司2017年募集资金使用与管理的情况
我们密切关注公司募集资金的存放与使用情况，公司“11·24”事故发生后，我们密切关注事态进展，督促公司做好相关善后工作，并敦促公司切实吸取事故教训，严格落实相关整改要求，同时要求公司加强募投项目的募集资金管理工作，督促公司募集资金的存放与实际使用遵循中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，避免募集资金存放和使用违规的情形发生。
2017年10月，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，我们与董事会共同研究，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
五、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）本年度，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，详细审阅董事会会议资料，对公司的定期报告及其他事项进行了认真审议，对公司重大事项提出客观、公正的意见和建议并发表独立意见，独立、审慎地行使表决权；通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息；对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
我们持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
我们还不断学习法律法规，注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、
法规和各项规章制度，积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，强化法律风险意识，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（二）为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，我们还配合公司制订了《江西赣能股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》，规范了未来三年股东回报的长效机制，明确了2017年至2019年股东回报方式。
（三）为加强和改进党对国有企业的领导，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，2017年9月，我们与公司董事会一起，将党建工作总体要求纳入了公司章程，明确了国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，界定了国有企业党组织发挥领导核心和政治核心作用的途径和方式，进一步加强公司管理，促进公司发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
（四）报告期内，为认真贯彻落实国家相关环保文件要求，公司对下属丰城二期发电厂#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造，我们同意将涉及改造拆除的固定资产进行报废处置。同时，我们向公司管理层提出，建议公司未来应尽可能做好相关工程计划准备，合理安排设备技改及维修工期，并根据企业会计准则相关规定，做好相关财务处理，减少因相关技改项目对公司当期损益造成的影响，维护全体股东的合法权益。
（五）我们密切关注公司股东、关联方以及上市公司承诺及履行情况，报告
期内，我们就相关承诺履行事项多次与公司沟通，督促控股股东在规定时间内对相关避免同业竞争的承诺事项予以履行，考虑到承诺事项履行的复杂程度、相关工作时间安排和承诺履行完毕时间的不确定性，我们经过认真商讨，同意控股股东变更承诺事项履行期限的申请，并报公司股东大会审议通过。在变更后的承诺事项履行期限内，我们将加大力度督促控股股东持续扎实推进相关承诺履行工作，确保上市公司及中小投资者利益不被损害。
截至本次会议召开之日，公司董事会有独立董事4人，占董事会全体成员的三分之一，符合规定。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经理层和相关工作人员给
予了积极配合和大力支持，对此我们表示感谢。2018年，我们将继续严格按照法律法规和监管规则的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，为公司发展提供更多具有建设性的意见，提高董事会决策科学性，公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者利益，促进公司稳健发展，发挥积极作用。
独立董事：熊海根吴伯荣谢利锦张梅