证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-025重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（临时会议）通知于2014年5月16日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。
会议于2014年5月21日上午9:30以通讯方式在公司召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 2014年 4月 4日公司董事会发出了董事会换届的提示性公告，公告内容详见 2014年 4月 4日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于董事会换届选举的提示性公告》。
经公司股东推荐，董事会提名委员会对相关董事候选人进行资格审查并提议董事会提名周斌全、唐启兵、郭向英、黄正坤、袁国胜、韦永生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不包括职工代表董事，下同），提名程源伟、王建新、李嘉明、朱少
平为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
另外一名职工代表董事由公司召开职工代表大会选举产生。
本议案需提交公司股东大会审议，其中根据相关规定独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
公司决定以现场方式召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知全文详见2014年5月22日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2014年5月22日附:第三届董事会董事候选人简历
1．周斌全先生，1963年生；中共党员；硕士研究生学历，经济师；涪陵区人大常委委员，重庆市人大代表；历任涪陵地委组织部干部科主任干事、政法委综治办主任、涪陵市政府流通体制改革办公室副主任、涪陵榨菜行业协会会长；涪陵建筑陶瓷股份有限公司(上市公司)任董事、
副总经理等职务。2000年加入本公司，担任本公司董事长、总经理、党委书记，2011年 5月 10日至今任公司董事长、党委书记。
周斌全先生持有公司股票 2,402,000股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2．唐启兵先生，1981年生，大学本科学历，会计师；2003年 7月-2005年 6月涪陵建陶集团财务部工作；2005年7月-2008年7月任朝华集团债务部经理；2008年8月-2009年7月任中国二十冶重庆机电学院项目部财务经理；2009年8月至今任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资融资部经理。
唐启兵先生未持有公司股票，现在公司的控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司任职，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
3．郭向英女士，1967年生；大学本科学历；2009年7月起任本公司董事，1988年-2000年任浙江金华婺城工商银行科长；2001年-2002年任北京中地长泰公司资金部副经理；2003年-2005年任北京东方银尊酒楼总经理；2006年-2007年任天津富铭置业公司总经理；2007年-2008年任广厦重庆第二置业发展有限公司董事长；2008年12月至今先后任东兆长泰投资集团有限公司副总裁、总裁；2009年2月至今先后任北京二建董事长、董事；2010年7月北京至今任北京一建董事；2009年6月至今兼任重庆一建执行副董事长。本公司第一、二届董事会董事。
郭向英女士未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
4．黄正坤先生，1975年生，大学本科学历；1999年加入本公司，历任重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司销售业务员、总经办秘书、重庆市涪陵区涪郡贸易有限公司(酱油公司前身)产业化部经理，公司改制办主任、证券投资部经理，公司一届董事会董事会秘书，二届董事会董事、董事会秘书。
黄正坤先生持有公司股票 295,662股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
5．袁国胜先生，1979年生，大学本科学历；1998年加入公司，一直从事营销工作，先后担任天津和北京办事处销售业务员、北京办事处主任、北京直销公司总经理、华北和西南销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监、总经理助理等职务。
袁国胜先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
6．韦永生先生，1976年生，大学本科学历；经济学学士学位；1999年加入公司，一直从事财务工作，先后担任公司生产厂会计、销售会计、销售财务科科长、公司财务管理部副经理、经理、公司财务总监等职务。
韦永生先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
7.程源伟先生，1965年生，研究生学历，重庆源伟律师事务所主任，重庆上市公司协会法律部部长，重庆OTC发审委委员,担任桐君阁、高金食品、世纪游轮、重庆水务四家上市公司独立董事，涪陵电力、星美联合、建新矿业、三峡水利、三峡油漆、华邦颖泰、宗申动力、合成制药、华智控股等上市公司常年法律顾问。
程源伟先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
8.王建新先生，1970年生，大学本科，中国注册会计师,信永中合会计师事务所合伙人，现担任中航地产、海印股份独立董事,曾任北京立信会计师事务所合伙人、平安证券有限责任公司业务总监等。
王建新先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
9.李嘉明先生，1965年生，经济学硕士，管理学博士，教授，中共党员。曾任重庆工商大学经二系教研室主任，重庆大学工商管理学院会计系副主任，重庆大学纪监审办公室副主任，重庆大学审计处副处长、处长、重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学经济与工商管理学院 MPAcc中心主任，重庆大学城市科技学院常务副院长，现任重庆大学审计处处长，兼任重庆渝开发股份有限公司和广西柳工机械股份有限公司独立董事。
李嘉明先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
10.朱少平先生, 1955年 2月生，武汉大学经济系毕业，著名立法专家。历任国家经委副处长、国家计委处长，1994年至2006年6月任全国人大财经委法案室主任。
朱少平先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。