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证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-022
中国巨石股份有限公司
关于 2015年度股东大会延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年4月18日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年4月14日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600176|中国巨石|2016/4/6|

二、股东大会延期原因
公司于 2016年 3月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登了《中国巨石股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，原定于 2016年 4月 14日下午 13:30召开公司 2015年度股东大会。由于会议时间与公司临时重大活动安排有冲突，为确保股东大会的顺利召开，拟将2015年度股东大会延期至 2016年4月18日下午13:30召开，股权登记日不变。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年4月18日 13点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年4月18日
至2016年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年3月18日刊登的《中国巨石股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》公告（公告编号:2016-021）。
四、其他事项
联系人：沈国明
联系电话：0573-88181888
联系传真：0573-88181097
与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年3月31日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-024号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日收到控股股东李振国先生、李喜燕女士关于其所持有公司股份办理质押解除的通知，具体情况如下：
2019年 3月 5日，李振国先生将其原质押给中银国际证券股份有限公司的 27,256,000股无限售流通股办理了部分解除质押手续（原质押情况请详见公司 2018年 3月 7日、2018年 8月 22日、2019年 3月 2日披露的相关公告）。本次部分解除质押股份数量为10,000,000股，占公司2018年12月28日总股本（以下简称“公司总股本”）的0.36%，相关手续已办理完毕。
2019年 3月 5日，李喜燕女士将其原质押给国信证券股份有限公司的 8,120,000股无限售流通股办理了股票质押提前购回手续（原质押情况请详见公司2017年7月21日、2018年7月21日披露的相关公告）。本次解除质押股份数量为8,120,000股，占公司总股本的0.29%，相关手续已办理完毕。
截至本公告日，李振国先生持有公司股份数量418,845,437股，占公司总股本的15.01%；李喜燕女士持有公司股份数量 149,359,835股，占公司总股本的5.35%；李振国先生、李喜燕女士及其一致行动人李春安先生合计持有公司股份数量 874,384,656股，占公司总股本的31.33%。本次股份解除质押后，李振国先生累计质押公司股份数量为 146,696,000股，占其持股总数的35.02%，占公司总股本的5.26%，李喜燕女士不再存在质押公司股份的情形；李振国先生、李喜燕女士及其一致行动人李春安先生合计质押公司股份数量 247,696,000股，占公司总股本的8.88%。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九三月七日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2015-067证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
利润分配及转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增1.5股。
●每股派发现金红利（扣税后）：无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金为人民币 0.20元；有限售条件流通股自然人股东0.18元；合格境外机构投资者（“QFII”）0.18元。
●股权登记日：2015年9月29日
●除权（除息）日：2015年9月30日
●新增无限售条件流通股份上市日：2015年10月8日
●现金红利发放日：2015年9月30日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案已经 2015年 9月 10日召开的公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，此次股东大会决议公告于2015年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)（公告编号：2015-065）。
二、分配、转增股本方案
（一）、本公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2015年 6月 30日总股本 376,415,753股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.00元（含税），共计派发现金 75,283,150.60元；同时以资本公积金转增股本，以 2015年 6月 30日总股本 376,415,753股为基数，向全体股东每 10股转增 15股，合计转增564,623,630股，本次转增完成后公司总股本将增加至941,039,383股。
（二）、发放年度：2015年半年度
（三）、发放范围：截止 2015年 9月 29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（四）、扣税说明：
（1）、对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴股息红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18元。
（3）、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申请。
（4）、对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币0.20元(含税)。
三、相关日期
股权登记日：2015年9月29日
除权除息日：2015年9月 30日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年 10月 8日
现金红利发放日：2015年 9月 30日
四、分派对象
截止 2015年 9月 29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）、公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司直接发放。
（二）、除上述股东以外，公司其他股东红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（三）、本次实施的资本公积金转增股本，将按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的公司股东持股数直接记入公司股东账户。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|A 股|有限售条件的流通股份合计|219,815,753|0|329,723,630|329,723,630|549,539,383|
||无限售条件的流通股份合计|156,600,000|0|234,900,000|234,900,000|391,500,000|
|股份总额||376,415,753|0|564,623,630|564,623,630|941,039,383|

七、按新股本摊薄计算的每股收益
本次转增股本方案实施后,按新股本941,039,383股摊薄计算的公司 2015
年半年度基本每股收益为 0.0233元/股。
八、有关资询办法
联系部门：本公司证券部
联系地址：成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼
联系电话：028-85425108
联系传真：028-85530349
邮编：610041
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2015年9月24日
报备文件：
本公司2015年第三次临时股东大会决议
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-048湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2017年 10月 26日于公司办公楼一楼会议室以现场表决和通讯表决方式召开。
会议通知于 2017年 10月 21日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2017年第三季度报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《2017年第三季度报告》于 2017年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于对全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于对全资子公司增资的公告》将于 2017年 10月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过《关于对全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于对全资子公司增资的公告》将于 2017年 10月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、第九届董事会第二次会议决议。
四、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-022上海广电电气（集团）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会”）于2019年4月2日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会已于2019年3月29日书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任 WANGHAO先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会任期。王斌先生不再代行公司董事会秘书职责。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见：本次董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。经审核，我们认为 WANGHAO先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。WANGHAO先生的董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，我们同意聘任 WANGHAO先
生为公司董事会秘书。
2、审议通过《关于变更财务总监的议案》。
近日，公司董事会收到公司财务总监朱昕先生提交的《关于提请辞去公司财务总监职务的函》，因个人原因朱昕先生申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任王斌先生为公司财务总监，任期同第四届董事会任期。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见：本次财务总监的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。经审核候选人个人相关资料，我们认为王斌先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。我们同意聘任王斌先生为公司财务总监。
三、上网公告附件
独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关议案的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
附：简历
1、WANG HAO先生
WANGHAO，男，加拿大国籍，1976年11月生，硕士研究生，2009年毕
业于加拿大莱斯布里奇大学并取得理学硕士学位。历任上海广电电气（集团）股份有限公司总裁助理、投资者关系经理、业务拓展部经理。2016年6月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司行政事务总经理、人力资源总监。
2、王斌先生
王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 11月生，本科学历，2005年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005年 9月至 2014年 4月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。9年以上的审计经验，熟悉香港上市、A股上市规则及程序，熟悉中国会计准则、国际会计准则以及美国会计准则。2014年 5月起，历任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事、常务副总裁。
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2016-044包头华资实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月4日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数||22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|269,311,115||
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.53||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由董事会召集，董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，宋卫东、刘英伟、张毅、姜军因工作原因未能参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，吴孟璠因工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,791,502|98.90|64,000|1.10|0|0.00|

2、议案名称：关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,793,502|98.94|62,000|1.06|0|0.00|

3、议案名称：关于公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议（二）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,793,502|98.94|62,000|1.06|0|0.00|

4、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,793,502|98.94|62,000|1.06|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案|5,754,900|98.90|64,000|1.10|0|0.00|
|2|关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案|5,756,900|98.93|62,000|1.07|0|0.00|
|3|关于公司与发行对象签署的股份认购协议的 补 充 协 议（二）的议案|5,756,900|98.93|62,000|1.07|0|0.00|
|4|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|5,756,900|98.93|62,000|1.07|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的所有议案涉及关联交易，关联股东包头草原糖业（集团）有限责任公司（占公司有表决权股份总数的比例为31.49%）、包头市实创经济技术开发有限公司（占公司有表决权股份总数的比例为17.61%）、包头市北普实
业有限公司（占公司有表决权股份总数的比例为5.22%）回避表决。
所有议案分别获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：张慧颖、姚方方
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
包头华资实业股份有限公司 2016年7月5日
广州白云电器设备股份有限公司独立董事
关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之独立意见
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向白云电气集团有限公司（以下简称“白云集团”）、桂林市容乾资产经营有限责任公司、桂林市容坤资产经营有限责任公司、桂林市容通资产经营有限责任公司、桂林市容智资产经营有限责任公司、桂林市容慧资产经营有限责任公司、桂林市容丰资产经营有限责任公司、桂林市容华资产经营有限责任公司、桂林市容兴资产经营有限责任公司、桂林市容昌资产经营有限责任公司、桂林市容盛资产经营有限责任公司、桂林市容高资产经营有限责任公司、桂林市容瞻资产经营有限责任公司、桂林市容方资产经营有限责任公司、桂林市容飞资产经营有限责任公司、桂林市容腾资产经营有限责任公司、桂林市容和资产经营有限责任公司及桂林市容成资产经营有限责任公司（以上合称“交易对方”）以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂容”）的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，对公司提供的本次交易调整所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案调整及整体安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定，本次调整后的交易方案合理、切实可行，有利于顺利推进本次交易，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《股票上市规则》及其他有关法律法规和中国证监会颁发的规范性文件的规定。
2、根据《重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关法律法规并经核查本次交易方案调整的具体内容，我们认为，公司本次交易方案的调整不构成对原交易方案的重大调整。
3、本次调整未改变拟购买资产的定价原则，交易作价公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
4、公司本次与交易对方签订的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议、盈利预测补偿协议书之补充协议等相关协议，符合《重组管理办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
5、公司 2017年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次交易相关的事宜，本次交易方案调整事项及补充协议的签署无需另行提交股东大会进行审议。
6、公司第五届董事会第十二次会议的召集、召开、表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法、合规，我们同意本次交易方案调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立意见》的签字页）
独立董事签字：
_______________________
李胜兰
_______________________
谢晓尧
_______________________
周渝慧
_______________________
傅元略
北方光电股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十二次会议有关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，作为北方光电股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十二次会议有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
一、关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁框架协议》的议案
公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》，既可以解决公司对资金的需求，满足公司生产设备等的需要，又能充分利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。符合公司及全体股东的利益。
公司第五届董事会第十二次会议审议关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁框架协议》的议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司签订《融资租赁框架协议》，并将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘请 2016年度审计机构的议案
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司审计工作，同意公司 2016年度继续聘任其为公司的审计机构，为公司提供财务报告
及内部控制审计服务，并将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：范滇元、张国玉、张明燕
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-058债券代码：151517 债券简称：19桂东 01
广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司
广西永盛重大诉讼一审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决。
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司为本案原告。
●涉案金额：货款19,456,000元及违约金、案件诉讼相关费用。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，对公司的影响存在不确定性。
近日，公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司收到广东省广州市天河区人民法院（以下简称“广州市天河区人民法院”）送达的《民事判决书》（（2018）粤0106民初25178号），现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“广西永盛公司”）就与广州市中油润澳石化有限公司（以下简称“被告”或“中油润澳公司”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广州市天河区人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令被告向原告退还预付货款人民币19,456,000元及支付滞纳金 13,150,310元，并承担本案诉讼费用（详见 2018年11月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。广州市天河区人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，被告中油润澳公司、第三人广东振海能源投资有限公司（以下简称“振海能源公司”）经法院传票传唤无
正当理由拒不到庭应诉，第三人上海宏盛石油化工有限公司（以下简称“上海宏盛公司”）经公告送达开庭传票逾期未到庭，现一审审理已终结。
二、本案判决情况
近日，公司全资子公司广西永盛公司收到广州市天河区人民法院送达的《民事判决书》（（2018）粤0106民初25178号），法院认为广西永盛公司与中油润澳公司双方买卖合同关系成立有效。2012年5月15日，广西永盛公司、中油润澳公司、上海宏盛公司、振海能源公司四方签订《委托货权转移协议》，但协议签订后，中油润澳公司、上海宏盛公司、振海能源公司均未向广西永盛公司履行，广西永盛公司未实际收到协议约定的货物混合芳烃2560吨。广西永盛公司主张中油润澳公司按货物单价7600元/吨返还该部分货物已支付的货款19,456,000元，合理有据，法院予以支持。
广西永盛公司主张按《混合芳烃销售合同》约定，自2012年5月15日起至货款付清时止，按未交货金额的日万分之三计付滞纳金。法院认为《混合芳烃销售合同》约定中油润澳公司不能交货的情况下需按不能交货部分货款2%向广西永盛公司支付违约金，逾期交货情况下需按逾期交货金额每日万分之三计付滞纳金，现中油润澳公司未履行交货义务已超过七年，其书面答辩称已无法正常经营，员工均已遣散离职，公司拖欠债务，可以认定其缺乏继续履行交货义务的能力，广西永盛公司主张的逾期交货滞纳金金额13,150,310元（暂计至2018年7月16日）过高，而不能交货部分货款的2%即389,120元不足以弥补广西永盛公司利息损失，法院酌情予以调整。
被告中油润澳公司、第三人振海能源公司经法院传票传唤无正当理由拒不到庭应诉，第三人上海宏盛公司经法院公告送达开庭传票逾期未到庭，依法可作缺席判决。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第九十二条、第一百四十四条的规定，法院判决如下：
（一）被告中油润澳公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广西永盛公司退还货款19,456,000元；
（二）被告中油润澳公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广西永盛公司支付违约金（以19,456,000元为基数，自2012年5月15日起至实际清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率上浮30%计付）；
（三）驳回原告广西永盛公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费204,830元由原告广西永盛公司负担25,977元、被告中油润澳公司负担178,853元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院立案庭递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。
三、本次判决对公司的影响
本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，对公司的影响存在不确定性。
四、其他说明
（一）截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
（二）本次判决尚未依法生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露本案的后续进展情况。
五、备查文件
广东省广州市天河区人民法院《民事判决书》（（2018）粤0106民初25178号）特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2019年7月1日
湖南海利化工股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,我们作为湖南海利化工股份有限公司的独立董事,在审阅相关议案或资料后,就
公司有关事项发表专项说明和独立意见如下
:
-、关于公司对外担保情况的专项说明
我们认真阅读了公司提供的相关资料,对
报告期内公司对外担保情况进行了审慎查验:截止⒛16年
12月31日
,公
司累计对外担保总额为0元
,对
子公司提供的担保余额为22800万元人民币(其中:为
全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司担保余额为1100万元;为控股子公司海利贵溪化工农药有限公司担保余额为71OO万元;为全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司担保余额为14600万元),占
公司最近一期经审计净资产的
27。
⒛%,公
司无逾期担保事项。
我们一致认为:公
司严格遵守
《公司章程》的有关规定,对外担保事项都已取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或者股东大会批准,履行了必要的审批程序,公司积极防范风险,维护了公司及广大投资者的利益。
作为独立董事,今后我们将继续督促董事会和公司经营班子,严格按照相关规定规范公司担保行为,充分披露担保信息,履
行必要的审批程序,有
效防范担保风险。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况发表的独立意见
我们认真阅读了公司提供的相关资料并进行了仔细核查,对截止⒛16年
12月⒊
日,公
司控股股东及其关联方占用资金情况发表以下意见
:
报告期内,公
司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于正1、
常的经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方违规
占用公司资金的情况;未发现公司与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况,关联交易程序合法、定价公允。
报告期内,公
司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情2、
况;同时,公司需从控股股东及其关联方短期借入资金以保证公司生产经营需要,并
需控股股东为公司向银行借款提供担保。
三、关于⒛16年董事、监事及高管人员薪酬情况发表的独立意见我们对公司在⒛16年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了必要的核查,一致认为:⒛
16年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬所得,系
依据公司股东大会或董事会通过的薪酬方案为原则所确定;公司严格按照薪酬制度和绩效考核制度进行考核、兑现,⒛16年度公司共支付董事、监事及高级管理人员税前薪酬共计551.35万元(包括⒛15年
度绩效考核奖励);薪
酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定,没有损害公司及中小股东的利益,有
利于保持公司经营业务稳定。
四、关于⒛17年公司董事、监事、高管人员薪酬发表的独立意见 “
公司董事会薪酬委员会已向董事会提交了关于⒛17年度公司董 ”
事、监事、高管人员薪酬议案,我们作为独立董事,发表以下意见 :该议案经薪酬委员会讨论后提交公司董事会审议,程序合法;本次制定的薪酬议案是依据公司所处的行业及公司所在地区的薪酬水平,结合公司当前经营情况制定的;薪酬议案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于稳定公司经营管理团队和调动相关人员的积极性,有利于公司的长远发展。因此,我们同意并提议公 “
司董事会审议 关于zO17年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的 ”
议案 。
五、关于预计⒛17年度日常关联交易发表的独立意见
我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订、履 “ ”行情况,基于独立判断立场,对公司预计⒛17年度日常关联交易
发表以下意见
:
公司与控股股东发生的关联交易,与公司日常生产经营和企业1、
发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司生产经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行
,公平合理;亦不会影响公司的独立性。
公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董2、
事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、关于对董事会未提出现金利润分配预案发表的独立意见
我们查阅了公司相关文件资料,了解了公司董事会未提出⒛16年度现金利润分配的原因,对《⒛16年度利润分配预案》发表以下意见 :经大华会计师事务所
(特殊普通合伙)审计,公
司2016年度实1、
现净利润
(归属于母公司所有者的净利润)14,155,0O4.64元,但期末未分配利润为司3,579,141.67元;期末资本公积为鲳3,790,231.06元。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关利润分配政策的规定,公司拟⒛16年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司董事会未提出现金利润分配理由充分、合理,符2、
合公司实际情况和相关规定。我们同意《⒛16年度利润分配预案》并同意提交公司⒛16年度股东大会审议。
“
七、关于 延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和延长 ”
股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期 的独立意见
本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会1、
授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的事项,有利于公司本次非公开发行工作的顺利推进,符合公司和全体股东的利益
,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。
2、
本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办埋公司非公开发行股票相关事宜有效期的事项已经公司第八届十次董事会会议审议通过,关联董事刘卫东、黄明智、王晓光、
 F
刘正安、蒋卓良、张金树对相关议案回避了表决。表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定。。
“
我们同意将 延长公司非公开发行股票股东大会决议及延长股东 ”
大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期 自届满之日起延长12个月。
独立董事
(签
字):
安徽水利开发股份有限公司独立董事
关于公司 2013年报相关事项的独立意见
及公司 2013年对外担保情况的专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第八次会议，本着实事求是的态度对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司内部控制自我评价报告、预计 2014年度日常关联交易及追认 2013年度日常关联交易超额部分、2013年度对外担保、续聘审计机构以及 2013年度利润分配等事项进行了审查，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
我们对于公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见：公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审查了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。
三、关于 2014年度日常关联交易和关于追认 2013年度日常关联交易超额部分的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已在会议前向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。
四、关于续聘 2014年度审计机构的独立意见
经审查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及上市公司审计工作丰富经验，无不良记录，在以往与公司合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
五、关于董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬考核办法》，对公司 2013年度公司高级管理人员年度薪酬发放标准进行了考核评价，确定公司董事、监事和高级管理人员 2013年度薪酬总额为 697.3万元。我们认为上述标准符合公司相关规定，并充分考虑了公司生产经营成果、高管人员的工作业绩，以及企业职工工资收入水平，符合《公司章程》和《高级管理人员薪酬考核办法》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。
同意公司 2013年董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。
六、关于 2013年度利润分配的独立意见
2013年度公司现金分红总额为 20,772,000元，占 2013年度归属上市公司股东的净利润的9.90%，低于30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大，2013年度日常经营现金流为负。本年度未分配的利润，将用于满足公司日常经营的资金需求。减少现金分红，可以降低公司的融资总量，减少财务费用，更有利于公司和股东的利益，同意公司 2013年度利润分配方案。
七、关于公司对外担保的情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号），作为安徽水利开发股份有限公司独立董事，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真地核查，基于独立、客观判断的原则，对公司对外担保情况进行专项说明，并发表如下独立意见：
报告期内公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保，也没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事：
二○一四年三月十日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2016-052辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于完成部分股份回购及注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次股份回购方案概述
2015年，辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“红阳能源”）实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及重组时与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》和《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议之补充协议》，如标的公司经减值测试未达到标的资产注入时评估基准日的评估值，以及业绩未达到其盈利预测数，相关发股对象将对公司以股份方式进行补偿。
根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天和资产
[2016]评字第 90016号）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于
辽宁红阳能源投资股份有限公司100%股东权益价值减值测试报告的审核报告》（瑞华核字[2016]25010018号）。截至 2015年 12月 31日，沈阳焦煤100%
股权相对于重大资产重组时的评估值存在资产减值 19,341.20万元，根据信永
中和会计师事务所出具的《专项审计报告》(XYZH/2015CCA10008)在标的资产即
沈阳焦煤在交割期间的损益为-129,771,068.66元。沈煤集团、中国信达、锦
天投资、锦瑞投资、锦强投资在2015年12月8日之前已对红阳能源进行了现
金补偿。因此，扣减后本次2015年需补偿为63,640,931.34元，按照股份补偿
公式计算，资产减值需补偿总股数为 7,502,930股。2015年度业绩承诺“辽宁
热电”为净利润 14,248.98万元；“煤炭资产”（红阳二矿、红阳三矿、林盛
煤矿）净利润为6,258.17万元。2015年度“辽宁热电”实际完成净利润17,081.81
万元；“煤炭资产”（红阳二矿、红阳三矿、林盛煤矿）实际完成净利润 5,832.44
万元相比相差 425.73万元，按照股份补偿公式计算，业绩未达盈利预测数需
补偿股份数 1,967,447股。资产减值补偿与业绩未达盈利预测数补偿合计共需
补偿9,470,377股。
公司以 1.00元人民币的价格予以回购并注销。根据公司 2015年度股东大会的审议结果，公司将定向回购上述补偿股份，公司于 2016年 5月 5日公布了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的公告》（临2016-029）。
二、本次股份回购事项的审批流程
公司于2016年5月5日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案》，并于 2016年 5月16日召开 2015年年度股东大会，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了上述议案。
根据前述决议相关内容，公司将以 1.00元人民币的价格回购并注销沈阳煤业（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏锦强投资合伙企业（有限合伙）五家重大资产重组发股对象持有公司的共计 9,470,377股股份。
三、具体回购数量情况
根据相关协议约定，各发股对象各自需被回购的股份数量见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发股对象名称|需回购股份数量（股）|占回购前公司总股本的比例|
|1|沈阳煤业（集团）有限责任公司|5,847,011|0.436%|
|2|中国信达资产管理股份有限公司|1,553,142|0.116%|
|3|西藏锦天投资合伙企业|1,035,112|0.077%|
|4|西藏锦瑞投资合伙企业|517,556|0.039%|
|5|西藏锦强投资合伙企业|517,556|0.039%|
|合计数||9,470,377|0.706%|

其中回购注销沈阳煤业(集团)有限责任公司所持公司 5,847,011股,回购
注销西藏锦天投资合伙企业（有限合伙）所持公司 1,035,112股，回购注销西
藏锦瑞投资合伙企业（有限合伙）所持公司 517,556股，回购注销西藏锦强投
资合伙企业（有限合伙）所持公司517,556股。上述四家共回购7,917,235股，
相关回购注销手续已办理完毕（内容详见2016年10月18日《中国证券报》及
上交所网站刊登的我公司2016-052号公告）。
本次仅回购注销中国信达资产管理股份有限公司所持公司 1,553,142股。
四、回购前后股本变动情况
本次回购完成后公司股权结构的变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次回购前（股）|占比（%）|本次增减变化（股）|本次回购后（股）|占比（%）|
|一、限售流通股|816,427,766|61.25|-1,553,142|814,874,624|61.20|
|二、无限售流通股|516,534,311|38.75||516,534,311|38.80|
|三、总股本|1,332,962,077|100.00||1,331,408,935|100.00|

五、本次回购价格
本次股份回购整体成交价格为0.16元人民币。其各自所得的款项金额以及公司本次减资的金额见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|红阳能源股东名称|回购金额（元）|红阳能源本次减资金额（元）|
|1|中国信达资产管理股份有限公司|0.16|1,553,142|
|合计数||0.16|1,553,142|

六、股份状态
本次回购的股份存放于公司证券回购专户，不享有表决权。公司董事会在回购后办理了注销手续，截至本公告披露日，该等回购后的股份已进行注销。
七、关于股份买入合法、合规的自查说明
本次回购股票过程中，公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，股份买入合法、合规。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2017年1月10日
股票简称：香江控股 股票代码：600162 编号：临 2015-059
深圳香江控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年10月14日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会 2015年 10月14日
北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，对 2017年 9月 29日召开的公司第三届董事会第二十四次会议所审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》基于客观独立立场，发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务。
2、公司已在股票停牌期间组织各中介机构进场并积极开展对标的资产的尽职调查、审计以及评估等工作，并就重组相关事项持续深入沟通协商、对交易方案的进一步论证。由于本次重大资产重组事项需协调的相关方较多、工作量大，公司预计无法按时复牌，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，公司申请继续停牌。
3、为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 10月17日起继续停牌，停牌时间预计不超过两个月。
4、公司董事会审议本次《关于重大资产重组继续停牌的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。
独立董事: 于越峰 李协林 王世海
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临 2019-032上海宽频科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次重大资产重组尚需履行的程序包括：公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案；国资主管部门批准本次交易方案；国家市场监督管理总局审查通过本次交易涉及的经营者集中；中国证监会核准本次交易方案等。本次交易方案的实施以上述程序批准或核准为前提，未取得前述批准或核准前不得实施。
本次重大资产重组的审批结果及获准时间等存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临2018-021），公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）拟筹划涉及公司的重大事项，交易涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司（以下简称“昆交投供应链”）100%股权，交易对方分别为昆明交投及云南鸿实企业管理有限公司（以下简称“云南鸿实”）。
2019年 6月 3日，公司召开第九届董事会第二十一次会议与第九届监事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2019年 6月 4日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关公告，公司拟以发行股份购买资产方式收购昆明交投、云南鸿实持有的昆交投供应链100%股权，并募集配套资金（本公告中简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
公司分别于2019年6月21日及2019年7月22日收到了上海证券交易所下
发的《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》及《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的二次问询函》，并分别于2019年7月23日及2019年8月20日披露了《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：临2019-021）及《关于对上海证券交易所二次问询函回复的公告》（公告编号：临2019-028），同时对本次《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。
2019年 9月 2日，公司收到昆明市国资委出具的《关于对昆明市交通投资有限责任公司控股子公司云南昆交投供应链管理有限公司股东全部权益价值评估结果予以核准的批复》（昆国资复〔2019〕429号），昆明市国资委对标的公司资产的评估结果进行了核准。经昆明市国资委核准，在评估基准日2018年12月31日，采用收益法进行评估，标的公司股东全部权益价值为人民币135,008.85万元。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截止目前，本次重组的审计工作尚未完成，公司及本次重组的相关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并履行相应程序，待相关工作完成后，公司将根据项目进展情况，及时召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。
三、风险提示
本次重组尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，国资主管部门批准本次交易，国家市场监督管理总局审查通过本次交易涉及的经营者集中及中国证监会核准本次交易，本次重组能否顺利实施仍存在重大不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2019年9月28日