证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-22獐子岛集团股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 26日召开第六届董事会第二十五次会议，会议提请于 2019年 5月 31日召开公司 2018年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月31日（星期五）13:00
（2）网络投票时间：2019年5月30日至2019年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月31日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及独立董事候选人；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室
8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议审议事项
1、2018年度董事会工作报告；
2、2018年度监事会工作报告；
3、2018年年度报告及其摘要；
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案；
5、2018年度利润分配预案；
6、2018年度经营计划及投资计划；
7、关于向银行申请综合授信额度的议案；
8、关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案；
9、关于确定公司第七届董事、监事津贴标准的议案；
10、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
10.01选举吴厚刚为第七届董事会非独立董事；
10.02选举梁峻为第七届董事会非独立董事；
10.03选举邹建为第七届董事会非独立董事；
10.04选举王涛为第七届董事会非独立董事；
10.05选举罗伟新为第七届董事会非独立董事；
10.06选举金显利为第七届董事会非独立董事；
11、关于董事会换届选举独立董事的议案；
11.01选举陈本洲为第七届董事会独立董事；
11.02选举丛锦秀为第七届董事会独立董事；
11.03选举陈艳为第七届董事会独立董事；
12、关于公司监事会换届选举的议案；
12.01选举刘红涛为第七届监事会非职工代表监事；
12.02选举邹德志为第七届监事会非职工代表监事。
公司独立董事将在公司 2018年年度股东大会上作述职报告。
以上议案经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体议案内容详见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会1—9项议案需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；10—12项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事 6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|2018年度董事会工作报告|√|
|2.00|2018年度监事会工作报告|√|
|3.00|2018年年度报告及其摘要|√|
|4.00|2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案|√|
|5.00|2018年度利润分配预案|√|
|6.00|2018年度经营计划及投资计划|√|

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|-|-|-|
|7.00|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|8.00|关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案|√|
|9.00|关于确定公司第七届董事、监事津贴标准的议案|√|
|累积投票提案|||
|10.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数（6）人|
|10.01|选举吴厚刚为第七届董事会非独立董事|√|
|10.02|选举梁峻为第七届董事会非独立董事|√|
|10.03|选举邹建为第七届董事会非独立董事|√|
|10.04|选举王涛为第七届董事会非独立董事|√|
|10.05|选举罗伟新为第七届董事会非独立董事|√|
|10.06|选举金显利为第七届董事会非独立董事|√|
|11.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选人数（3）人|
|11.01|选举陈本洲为第七届董事会独立董事|√|
|11.02|选举丛锦秀为第七届董事会独立董事|√|
|11.03|选举陈艳为第七届董事会独立董事|√|
|12.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选人数（2）人|
|12.01|选举刘红涛为第七届监事会非职工代表监事|√|
|12.02|选举邹德志为第七届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
2、登记时间：2019年5月27日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。
3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：张霖
联系电话：0411-39016969
传真：0411-39016111
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层
邮编：116001
电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com
2、参会股东的食宿及交通费自理。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362069。
2、投票简称：“獐子投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|2018年度董事会工作报告|√|
|2.00|2018年度监事会工作报告|√|
|3.00|2018年年度报告及其摘要|√|
|4.00|2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案|√|
|5.00|2018年度利润分配预案|√|
|6.00|2018年度经营计划及投资计划|√|
|7.00|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|8.00|关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案|√|
|9.00|关于确定公司第七届董事、监事津贴标准的议案|√|
|累积投票提案|||
|10.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数（6）人|
|10.01|选举吴厚刚为第七届董事会非独立董事|√|
|10.02|选举梁峻为第七届董事会非独立董事|√|
|10.03|选举邹建为第七届董事会非独立董事|√|

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|-|-|-|
|10.04|选举王涛为第七届董事会非独立董事|√|
|10.05|选举罗伟新为第七届董事会非独立董事|√|
|10.06|选举金显利为第七届董事会非独立董事|√|
|11.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选人数（3）人|
|11.01|选举陈本洲为第七届董事会独立董事|√|
|11.02|选举丛锦秀为第七届董事会独立董事|√|
|11.03|选举陈艳为第七届董事会独立董事|√|
|12.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选人数（2）人|
|12.01|选举刘红涛为第七届监事会非职工代表监事|√|
|12.02|选举邹德志为第七届监事会非职工代表监事|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 30日 15:00至 2019年 5月 31日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
NO.
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司 2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100.00|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|2018年度董事会工作报告|√||||
|2.00|2018年度监事会工作报告|√||||
|3.00|2018年年度报告及其摘要|√||||
|4.00|2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案|√||||
|5.00|2018年度利润分配预案|√||||
|6.00|2018年度经营计划及投资计划|√||||
|7.00|关于向银行申请综合授信额度的议案|√||||
|8.00|关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案|√||||
|9.00|关于确定公司第七届董事、监事津贴标准的议案|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|10.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数（6）人||||
|10.01|选举吴厚刚为第七届董事会非独立董事|√||||
|10.02|选举梁峻为第七届董事会非独立董事|√||||
|10.03|选举邹建为第七届董事会非独立董事|√||||
|10.04|选举王涛为第七届董事会非独立董事|√||||
|10.05|选举罗伟新为第七届董事会非独立董事|√||||

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|10.06|选举金显利为第七届董事会非独立董事|√|
|11.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选人数（3）人|
|11.01|选举陈本洲为第七届董事会独立董事|√|
|11.02|选举丛锦秀为第七届董事会独立董事|√|
|11.03|选举陈艳为第七届董事会独立董事|√|
|12.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选人数（2）人|
|12.01|选举刘红涛为第七届监事会非职工代表监事|√|
|12.02|选举邹德志为第七届监事会非职工代表监事|√|

说明：1、对1-9非累积投票提案，请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上√号。2、第10—12项提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：