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证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-050武汉农尚环境股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
首次公开发行前持有公司股份的股东珠海招商银科股权投资中心（有限
合伙）和成都招商局银科创业投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）于2017年9月6日收到公司股东珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海招银”）和成都招商局银科创业投资有限公司（以下简称“成都招银”）分别出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
特别提示：
1、股东持股的基本情况：截至2017年9月7日，股东珠海招银持有公司股份8,100,000股、占公司总股本的4.83%，股东成都招银持有公司股份5,933,898股、占公司总股本的3.54%。
2、股东珠海招银，出于自身业务经营发展需要，计划以大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式减持公司股份不超过5,020,000股（占公司总股本的3%）；股东成都招银，出于自身业务经营发展需要，计划以大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式减持公司股份不超过5,020,000股（占公司总股本的3%）。
4、珠海招银与成都招银为一致行动人，珠海招银与成都招银本次计划合计减持数量不超过 10,040,000股（即不超过公司总股本比例的6%）；珠海招银与成都招银合计通过证券交易所集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；珠海招银与成都招银合计通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
（一）珠海招银
1、股东名称：珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）。
2、股东持有股份的总数量：股东珠海招银持有公司股份 8,100,000股，占公司总股本的4.83%。
3、持有股份的具体来源：上述股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份。
（二）成都招银
1、股东名称：成都招商局银科创业投资有限公司。
2、股东持有股份的总数量：股东成都招银持有公司股份 5,933,898股，占公司总股本的3.54%。
3、持有股份的具体来源：上述股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）、成都招商局银科创业投资有限公司。
2、减持原因：股东自身业务经营发展需要。
行股票后资本公积转增股本部分）。
4、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式。
5、减持数量和比例：股东珠海招银计划减持公司股份不超过 5,020,000股（占公司总股本的3%），股东成都招银计划减持公司股份不超过5,020,000股（占公司总股本的3%）。
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
6、减持价格区间：按照届时的市场价格。
7、减持时间区间：自本公告之日起的六个月内，应同时符合相关法律法规、中国证监会相关规定、其他有约束力的规范性文件规定及其有关股份锁定的承诺。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东珠海招银和成都招银在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份限售及减持事项作出如下承诺：
1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述承诺。
2、在所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，若珠海招银和成都招银减持其所持有公司上市前已发行股份，将提前三个交易日予以公告：
减持前提：珠海招银和成都招银不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
减持价格：按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格。
减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
减持数量：在所持公司股票锁定期届满后的 24个月内，珠海招银和成都招银计划减持所持公司股份的数量为公司上市时所持有公司股份数量的10%至100%。
减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
珠海招银和成都招银将严格遵守我国法律法规关于上市公司持股5%以上股东的持股及股份变动的有关规定以及所作出的股份锁定承诺，规范诚信履行上市公司持股5%以上股东的义务。如珠海招银和成都招银违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益归公司所有。
珠海招银与成都招银承诺：严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致；严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，积极配合农尚环境及时履行信息披露义务；保证向农尚环境提供的上述信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：珠海招银、成都招银将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次股份减持计划系珠海招银、成都招银的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。珠海招银、成都招银不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
4、珠海招银与成都招银本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
五、备查文件
1、珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》；
2、成都招商局银科创业投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会二〇一七年九月七日
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2019-052债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
关于可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
“兄弟转债”跟踪评级结果：
主体评级：AA 债券评级：AA
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“兄弟转债”）进行跟踪评级。
联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《兄弟科技股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“兄弟转债”的债券信用等级为AA。
联合评级出具的《兄弟科技股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年6月24日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-023
四川川环科技股份有限公司
关于未来三年（2018年-2020年）
股东回报规划的议案
为进一步增强四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司拟对利润分配政策进行修订并制定未来三年股东回报规划
（以下简称“本规划”），具体如下：
一、利润分配政策
（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；如进行中期分红的，中期财务数据需要经过审计。
（三）现金分红的条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
30%。
（四）现金分红的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应
不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的30%。
（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）决策程序与机制：
1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
4、在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（八）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
二、未来三年（2018年--2020年）股东回报规划
（一）公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
（二）本规划的制订原则
公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
（三）未来三年（2018年--2020年）股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
4、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
5、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
（五）公司利润分配的信息披露：
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
（六）股东利润分配意见的征求：
公司证券投资部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
三、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
四川川环科技股份有限公司
董事会
2018年4月2日
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于山东益生种畜禽股份有限公司
二零一七年第四次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2017]字0629第0252号
致：山东益生种畜禽股份有限公司
受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为公司2017年第四次临时股东大会出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
益生股份 2017年第四次临时股东大会经公司第四届董事会第八次会议决议召开，并于 2017年 06月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开公司 2017年第四次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间为2017年06月29日14：30，会议地点为山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，益生股份会议室。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》
金诚同达律师事务所 法律意见书
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2017年06月23日下午15:00
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
代理人和公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人，下同）15人，代表股份数为189,032,325股，占公司总股份的56.0297%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,145,171股，占上市公司总股份的0.9322%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东4人，代表股份5,969股，占上市公司总股份的
0.0018%。其中，通过网络投票的中小股东4人，代表股份5,969股，占上市公司总股份的0.0018%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
三、本次股东大会的提案
根据《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
审议《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列议案以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决。
（二）网络投票
金诚同达律师事务所 法律意见书
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统参加网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年06月29日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年06月28
日15:00至2017年06月29日15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（三）表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。最终表决结果如下：
《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》表决结果：
同意189,038,294股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意3,151,140股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
金诚同达律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司
2017年第四次临时股东大会法律意见书之签署页）
北京金诚同达律师事务所
负责人： 庞正忠
经办律师： 董寒冰
经办律师： 贺维
恒锋工具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司没有与关联方之间发生资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2.2017年3月24日，公司召开的第二届董事会第二十次会议，2017年4月10
日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）向银行申请不超过6,500万元的融资提供担保，承担连带保证责任，担保期限为三年。我们认为：本次担保能为上优刀具进行技术改造获得必要的资金支持，本次担保内容及决策程序符合相关规定。
除上述担保外，报告期内，公司无其他对外担保，亦无违规担保，无逾期担保，截至报告期末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 6,450万元。
二、关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见
经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的独立意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：
1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2.本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3.公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体投资者的利益；
4.本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期创造价值，有利于促进公司持续稳定发展。
综上，全体独立董事一致同意公司 214名激励对象持有的 470,850股限制性股票在激励计划的第一个解除限售期内按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
四、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
经审查，原 2名激励对象杨佳俊、李玉平因个人原因已离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们全体独立董事一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
傅建中：
李瑾：
张惠忠：
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-048汉王科技股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日、2015年 8月 10日召开的第四届董事会第二次（临时）会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。具体详见公司 2015年 7月 23日、2015年 8月 11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关规定，现将公司 2015年员工持股计划实施进展情况公告如下：
近日，公司签署了山西证券汉王 1号定向资产管理计划资产管理合同。截至 2015年 8月 31日，公司 2015年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-61国海证券股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2018年 10月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 10月 26日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2018年前三季度计提资产减值准备事项详见公司登载于 2018年 10月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司关于 2018年前三季度计提资产减值准备的公告》。
二、《关于审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2018年 10月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会二○一八年十月二十七日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-067中原内配集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、2015年12月11日，中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）与华元恒道（上海）投资管理有限公司（以下简称“华元恒道”或“目标公司”）原股东及其他投资者签订《华元恒道（上海）投资管理有限公司增资扩股协议》（以下简称“协议”），公司以自有资金2,000万元认缴华元恒道 2,000万元注册资本。
本次增资前华元恒道注册资本为人民币1,000万元，在华元恒道以未分配利润按原股东持股比例转增实收资本并引入包括公司在内的投资者后，其注册资本增加至20,500万元，公司持股占其增资扩股后注册资本的9.76%。
2、根据《公司章程》的规定，该事项在董事长决策范围内，无需提交董事会审议。
3、上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、王东虎，男，中国国籍，身份证号码为14052219541110****；
2、东吴创业投资有限公司
注册号：320594000151900
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦
法定代表人：衡敏
注册资本：60,000万元整
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、河南中平投资有限公司
注册号：410100000068452
企业类型：其他有限责任公司
住所：郑州市郑东新区CBD商务外环路南A-25（郑州海联国际交流中心大厦）26层2607室
法定代表人：于泽阳
注册资本：10,000万元整
经营范围：投资与管理；投资咨询、企业管理咨询。（以上范围法律、法规规定应经审批未获批准前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、上海惠和恒信投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310115063702069A
企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）
住所：上海市浦东新区上丰路977号1栋B座355室
法定代表人：曲直
注册资本：10,000万元整
经营范围：投资管理、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），实业投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
交易对方与公司、公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、目标公司基本信息
公司名称：华元恒道（上海）投资管理有限公司
注册资本：1,000万元整
住所：上海市黄浦区南苏州路381号405D03室
法定代表人：曲直
注册号：410000000029148
经营范围：股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资扩股前华元恒道股东构成与股权结构：
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|股东名称|实缴出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|东吴创业投资有限公司|340.00|货币|34.00%|
|河南中平投资有限公司|330.00|货币|33.00%|
|上海惠和恒信投资管理有限公司|330.00|货币|33.00%|
|合计|1,000.00||100.00%|

华元恒道的主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2015.6.30/2015年半年度|2014.12.31/2014年度|
|资产合计|5,582.76|1,287.83|
|负债合计|2,128.48|128.60|
|股东权益合计|3,454.28|1,159.23|
|营业收入|4,601.13|92.00|
|净利润|2,295.05|166.98|

注：2015年半年度财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡苏专字【2015】02002号审计报告；2014年度财务数据未经审计。
四、《协议》的主要内容
（一）增资扩股
1、本次增资基准日为2015年6月30日。
2、本次增资价格采取不溢价增资方式，以基准日经审计确认的净资产为依据，各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：
（1）公司以未分配利润中的 2,204.28万元按原股东持股比例转增实收资本（以未分配利润转增股本产生的相关税费由原股东依法各自承担）；
（2）新老股东均按每股1元的价格进行增资：中原内配出资2000万元；王东虎出资 1000万元；东吴创业投资有限公司出资 2910.54万元；河南中平投资有限公司出资1942.59万元；上海惠和恒信投资管理有限公司出资9442.59万元。
3、华元恒道按照上述条件增资扩股后，各方的出资额和持股比例如下：
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|股东名称|出资额(万元)|出资方式|持股比例|
|上海惠和恒信投资管理有限公司|10,500.00|货币|51.22%|
|东吴创业投资有限公司|4,000.00|货币|19.51%|
|河南中平投资有限公司|3,000.00|货币|14.63%|
|中原内配集团股份有限公司|2,000.00|货币|9.76%|
|王东虎|1,000.00|货币|4.88%|
|合计|20,500.00||100.0%|

（二）新增资金的投向和使用
1、本次新增资金用于华元恒道的全面发展。
2、资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的公司章程予以规定。
（三）公司的组织机构安排
1、股东会
增资后，原股东与新股东平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共
和国公司法》以及其他法律法规、部门规章的规定按其出资比例享有权利、承担
义务。
2、董事会
增资后公司董事会由5名董事组成，每家股东各推荐1名董事。
3、监事会
监事会由 3人组成，监事会主席由河南中平投资有限公司推荐的人选担任，中原内配集团股份有限公司推荐 1名监事，另 1名监事由公司非高管员工担任。
五、资金来源
本次对华元恒道增资的资金均为公司自有资金。
六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
华元恒道系由上海惠和恒信投资管理有限公司、东吴创业投资有限公司（东吴证券的全资子公司）、河南中平投资有限公司（中国平煤神马集团的控股子公司）三家股东共同出资设立的有限责任公司（国内合资），是一家在证券投资基金业协会备案登记的私募投资基金管理人，主要开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务。
鉴于华元恒道的投资管理能力，公司本次投资预期能够获得合理的投资收益。
2、存在的风险
华元恒道的运营效果取决于其对投资项目的甄选、管理及服务能力，同时也会受到国家政策、市场变化等多种因素影响，致使项目的退出和投资收益存在不确定性。
由于存在以上不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资预期将会对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响；本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、《华元恒道（上海）投资管理有限公司增资扩股协议》；
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡苏专字【2015】02002号审计报告。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-011
深圳海联讯科技股份有限公司
关于变更募集资金专户及签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月9日深圳海联讯科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金存储专户的议案》，同意公司将存放于招商银行深圳华侨城支行专户的募集资金变更至光大银行深圳高新技术区支行进行专户存储，并尽快与保荐机构平安证券、光大银行深圳高新技术区支行签署《募集资金三方监管协议》。
截止本公告日，公司已完成招商银行深圳华侨城支行的募集资金变更到光大银行深圳高新技术区支行的相关手续。
2015年3月17日，公司与保荐机构平安证券、光大银行深圳高新技术区支行共同签订了新的《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、公司已在光大银行深圳高新技术区支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为39020188000161946，截止2015年3月17日，专户余额8,064,625.39元。该专户仅用于公司“信息应用系统研发升级项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司以定期存款方式和七天通知存款方式存放募集资金，按中国人民银
行公布的利率执行。公司在定期存款存单和七天通知存款到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知保荐机构。公司存单不得质押。公司如需提前支取存单项下的资金必须事先通知保荐机构。
三、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规则。
四、平安证券责任有限公司（以下简称“平安证券”）作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据深交所的有关规定以及公司制订的募集资金管理办法履行其监督职责，并采取现场调查、书面询问等方式行使其监督权。合同双方应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对存款公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权平安证券指定的保荐代表人韩鹏、欧阳刚可以在开户银行营业时间内查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。上述保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。平安证券指定其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和的单位介绍信。
六、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或超过募集资金净额的10%,公司、开户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
八、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐
代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议要求向公司、开户银行书面同时更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、开户银行连续三次未及时向证券出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合平安证券查询与调查专户资料情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、平安证券发现公司、开户银行未按约定履行协议的，应当知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十一、三方监管协议自公司、开户银行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或平安证券持续督导期结束之日起失效。
本次变更是将存放于招商银行深圳华侨城支行的募集资金变更至光大银行
深圳高新技术区支行进行专户存储，公司其它募集资金专户不变。本次募集资金专户变更后,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年3月 18日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于 2017年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天保基建的独立董事就 2017年度进行利润分配情况发表独立意见如下：
公司拟以 2017年末总股本 1,008,937,178股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税），共计分配现金股利 10,089,371.78元，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股。
公司从实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司利润分配相关制度,审议利润分配事项的决策程序合法、有效;利润分配方案考虑到了回报股东并兼顾了公司可持续发展，符合公司长远发展的需要。因此，我们对董事会做出的 2017年度利润分配预案表示同意。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—078浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 12月 16日接到控股股东吴建龙先生的通知。2015年 12月 15日，吴建龙先生将其于 2015年 2月 2日与国元证券股份有限公司办理的股票质押式回购交易业务的57,300,000股无限售条件流通股股份办理了购回交易业务。
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司183,297,212股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的16.37%。其中本次吴建龙先生办理解除股权质押登记手续的股份总数为 57,300,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数的31.2607%，占本公司总股本的5.1170%。至此，吴建龙先生办理质押的股份总数为119,500,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数65.1947%，占本公司总股本的10.6715%。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-22福建闽东电力股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年5月3日（周二）开市起复牌。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 11日开市起连续停牌(详见公司于 2016年 4月 11日、4月 18日及 4月 25披露的《福建闽东电力股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》及相关进展公告，公告编号：2016临-07、2016临-15、2016临-17)。
2016年 4月 28日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案等议案，公司于 2016年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露了相关信息，请投资者注意查阅。
依据相关规定，公司股票于 2016年 5月 3日开市起复牌。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-033
北京神州泰岳软件股份有限公司
业绩承诺补偿股份注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及人数为3人，回购注销的股票数量共计为5,291,470股，占回购前公司总股本的0.3985%。
2、本次应补偿股份由上市公司以1元对价回购并注销。本次回购的股票于2015年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次应补偿股份回购情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”、或“公司”）向天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”或“标的公司”）的股东李毅、李章晶、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（简称“天津骆壳”）、高宇扬、戴志康发行股份及支付现金购买其所持有的天津壳木的全部股权。
李毅、天津骆壳、李章晶（合称“承诺人”）承诺标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定予以补偿。上述承诺人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下：2013年度0.8亿元，2014年度1.1亿元，2015年度1.5亿元，2016年度2.0亿元。净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。承诺人应首先以本次交易获得的上市公司股份进行补偿，应补偿的股份数＝应补偿金额÷本次发行价格。承诺人内部按照交割日前各自持有的标的公司出资额占其合计持有的标的公司出资总额的比例分担补偿责任。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 150316号《审计报告》，天津壳木2013年度归属于母公司股东净利润（扣非后）为8,017.91万元，完成了 2013年度业绩承诺；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]112909号《审计报告》，经审计的天津壳木2014年度净利润为（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为8,985.44万元，较承诺的11,000万元少了2,014.56万元，完成承诺业绩的81.69%,未完成2014年度业绩承诺。2014年度应补偿的金额为4,492.46万元。
据此，承诺人李毅、天津骆壳、李章晶2014年度应补偿股份数具体如下：
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||股份数量（股）|分担比例|补偿股份数量（股）|补偿后的股份数量（股）|
|李毅|76,266,195|82.22%|4,350,764|71,915,431|
|李章晶|4,122,497|4.44%|235,177|3,887,320|
|天津骆壳|12,367,491|13.33%|705,529|11,661,962|
|合计|92,756,183|100.00%|5,291,470|87,464,713|

二、本次已履行的相关审批程序
2015年4月23日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于天津壳木软件有限责任公司 2014年度业绩完成情况的说明》以及《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》两项议案。
2015年5月15日，2014年度股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》两项议案。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
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|||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
|||||占总股||||||占总股|
|||股份数量||||股份数量||股份数量|||
|||||本比例||||||本比例|
|一、限售流通股|579,838,604||43.67%||-5,291,470||574,547,134||43.44%||
|01 首发后个人类限售股|80,388,692||6.05%||-4,585,941||75,802,751||5.73%||
|02 股权激励限售股|7,493,952||0.56%||||7,493,952||0.57%||
|03 首发后机构类限售股|12,367,491||0.93%||-705,529||11,661,962||0.88%||
|04 高管锁定股|479,588,469||36.12%||||479,588,469||36.26%||

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|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售流通股|748,002,890|56.33%||748,002,890|56.56%|
|三、总股本|1,327,841,494|100.00%|-5,291,470|1,322,550,024|100.00%|

四、本次回购价格
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺人应补偿的股份由上市公司以1元对价回购并注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
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||2013年度|2014年度|
|本次回购前基本每股收益(元/股)|0.4217|0.4868|
|本次回购后基本每股收益(元/股)|0.4235|0.4888|

特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2015年5月23日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—043山推工程机械股份有限公司关于控股子公司
山推楚天工程机械有限公司按僵尸企业列报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 27日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司山推楚天工程机械有限公司按僵尸企业列报的议案》，由于近几年，混凝土机械市场容量从最高峰的千亿规模下滑至 2016年 300-400亿市场规模；泵车行业销量从 2011年高峰期1.2万台，调整至2016年仅数百台，混凝土机械行业市场需求急剧萎缩，导致公司控股子公司山推楚天工程机械有限公司（以下简称“山推楚天”）长期亏损，且扭亏无望，于 2017年，被山东省国资委鲁国资收益字【2017】4号文列入第二批省管企业所属“僵尸”企业处置名册。
为加快公司战略调整，提高公司整体经济运行效益和质量，公司决定山推楚天停止生产经营活动，并按照财政部财会【2016】17号文《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》的文件规定，即：应自被列为“僵尸企业”的当期期初开始，对资产改按清算价值计量、负债改按预计的结算金额计量，有关差额计入营业外支出（收入），固定资产和无形资产不再计提折旧或摊销，2017年度按照上述规定对山推楚天按照僵尸企业进行列报。具体情况如下：
一、山推楚天的基本情况
企业名称：山推楚天工程机械有限公司
法定住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路628号
法定代表人：盛华
注册资本：50000万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91420100714677435P
经营范围：工程机械及其配件(含汽车底盘改装车)的制造、销售、租赁、维修（不
含机动车维修）及技术服务；二手工程机械设备销售及租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物和技术）；房屋、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有山推楚天24.475%的股权，山推股份的全资子公司山推投资有限公司和山东山推工程机械进出口有限公司分别持有山推楚天50.428%和18.222%的股权，武汉中南工程机械设备有限责任公司持有山推楚天6.875%的股权。
二、山推楚天财务及经营状况
山推楚天主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元
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|项 目|2017年9月30日|2017年7月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总额|69,518.41|70,747.79|74,556.08|92,508.87|108,769.55|
|负债总额|89,675.98|90,301.01|89,547.17|99,002.48|99,407.67|
|净资产|-20,157.57|-19,553.22|-14,991.09|-6,493.61|9,361.88|
|应收账款|3,276.12|3,370.55|4,770.93|9,824.19|10,736.53|
|存货|10,878.00|12,027.99|24,880.46|32,323.34|44,607.41|
|固定资产|22,495.00|22,514.15|24,011.22|26,473.92|28,171.40|
|无形资产|21,140.48|21,128.49|7,690.70|7,971.57|8,214.61|
|项 目|2017年1-9月|2017年1-7月|2016年度|2015年度|2014年度|
|营业收入|3,138.55|1,925.88|9,784.00|12,946.06|18,109.67|
|资产减值损失|1,164.41|1,146.71|-102.67|7,440.22|1,268.54|
|营业利润|-6,447.65|-5,724.41|-8,315.97|-15,977.34|-12,829.99|
|营业外收入|1,148.79|1,132.85|119.96|174.54|82.97|
|净利润|-5,379.85|-4,672.55|-8,525.28|-15,881.05|-12,753.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-510.42|-563.65|1,467.49|-10,414.83|18,868.64|

公司聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对山推楚天
2014-2016年度及 2017年 1-7月份财务数据进行了审计，并出具了大信审字【2017】
三、僵尸企业列报对公司的影响
经大信审计，账面价值有较大变动的资产有：应收款项计提坏账损失1,147万元，存货按清算价值评估减值 11,241万元，固定资产按清算价值评估减值953万元，无形资产按清算价值评估增值 13,291万元。经初步测算，山推楚天僵尸企业列报将对股份公司2017年的利润影响金额约-348万元。
山推楚天按僵尸企业列报，有利于公司聚焦主业、进一步优化公司资产和业务结构、改善现金流状况，提高经济运行的效益和质量，符合公司整体战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益。同时，公司将加快山推楚天资产处置变现工作。本次对山推楚天改按僵尸企业列报，仍将山推楚天纳入公司合并财务报表范围。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议；
3、大信审字【2017】第3-00547号审计报告；
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日