深圳市特力（集团）股份有限公司
总经理工作细则修正案
公司结合《公司章程》、《党委会议事规则》及自身实际情况对《总经理工作细则》进行修订，具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|原制度条款|现修改为|
|1、原第二条 公司设总经理一名。公司根据经营发展的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员（以下简称高管）。|现修改为：第二条 公司设总经理一名。公司根据经营发展的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。公司总经理、专职党委副书记、财务总监、副总经理、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|2、原第四条 总经理行使下列职权：（一）主持公司的日常生产经营与管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；……|现修改为：第四条 总经理行使下列职权：（一）主持公司的日常生产经营与管理工作，组织实施党委会决策、董事会决议，并向董事会报告工作；……|
|3、原第十一条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每月召开一次。根据工作需要，总经理可决定不定期召开临时会议，有下列情形之一的，总经理应在二个工作日内召开临时总经理办公会议：……|现修改为：第十一条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议包括月度经营管理工作例会及周工作例会，月度经营管理工作例会一般为每月7-10日期间召开一次；周工作例会一般每周一召开一次。根据工作需要，总经理可决定不定期召开临时会议，临时会议根据需要确定时间，由办公室提前发出通知。有下列情形之一的，总经理应在二个工作日内召开临时总经理办公会议：……|
|4、原第十二条 总经理办公会议出席人员为：总经理、副总经理、财务总监；固定列席人员为：监事会主席、董事会秘书。总经理认为必要时，可召集部门负责人、子公司负责人或其他有关人员列席会议，听取意见。总经理办公会议应由五分之三以上（含五分之三）的出席成员出席或委托出席。根据需要，总经理可邀请董事长参加会议；董事长认为必要时，可列席会议。|现修改为：第十二条 总经理办公会议出席人员为：总经理、专职党委副书记、财务总监、副总经理；固定列席人员为：监事会主席、办公室负责人。总经理认为必要时，可召集部门负责人、子公司负责人或其他有关人员列席会议，听取意见。总经理办公会议应由五分之三以上（含五分之三）的出席成员出席或委托出席。会议方式包括现场会议和通讯会议（含视频会议、电话会议、网络会议等）等非现场会议。会议在保障参会人员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由出席人员通过内部行政办文系统或书面确认。根据需要，总经理可邀请董事长参加会议；董事长认为必要时，可列席会议。|

|||
|-|-|
||出席成员和规定列席成员因故不能参加总经理办公会议的，应提前向会议主持人请假，并报行政办公室备案。|
|5、新增第十三条|现修改为：第十三条 下列属于党委会履行前置研究程序并提出意见建议的重大事项，在经理层研究决定之前，应当先征求党委会的意见：(一) 公司贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；(二) 公司的经营方针和投资计划；(三) 公司发展战略、中长期发展规划；(四) 公司年度财务预算方案、决算方案；(五) 公司的利润分配方案和亏损弥补方案；(六) 公司调整经营范围，增加或者减少注册资本；(七) 发行公司债券；(八) 公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；(九) 公司的章程草案和章程修改方案、公司基本管理制度；(十) 公司股权再融资、资产重组、股份回购，股份发行上市等上述重大资本运作事项。(十一) 公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作、大额捐赠等重大决策中原则性方向性问题；(十二) 公司重要改革方案的制定、修改；(十三) 需提交董事会、经理层通过的人事安排；(十四) 公司在安全生产、维护稳定等涉及政治责任和社会责任方面采取的重要措施；(十五) 公司考核、薪酬制度的制定、修改；(十六) 公司内部的会计政策和会计估计及其变更，公司的重大会计差错更正，公司资产减值准备的计提及转回；(十七) 需党委参与决策的其他事项。|
|6、原第十三条 总经理办公会议审议需报股东大会或者董事会批准或董事长同意的事项，在会议审议前，由总经理与董事长沟通商议，或请董事长参加会议，其《会议纪要》报董事长审阅。|现修改为：第十四条 总经理办公会议审议需报股东大会、董事会批准、党委会前置研究或董事长同意的事项，在会议审议前，由总经理与董事长或党委成员沟通商议，或请董事长或党委成员参加会议，其《会议纪要》报董事长或党委成员审阅。|
|7、原第十四条 总经理班子成|现修改为：第十五条 应出席总经理办公会的|

|||
|-|-|
|员因故不能出席的，如遇重大表决事项，可以事先书面委托其他成员代为表决。委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为表决的成员，应当在授权范围内行使权利。|成员因故不能出席的，如遇重大表决事项，可以事先书面委托其他成员代为表决。委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为表决的成员，应当在授权范围内行使权利。|
|8、原第十五条 行政办公室负责会议具体组织和协调，包括会议通知、会议议程、准备会议材料、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。行政办公室应在会议召开1日前发出会议通知，并通过内部行政办文系统分发会议材料。与会人员应在会前充分阅知会议的各项议题及表决事项。|现修改为：第十六条 行政办公室负责会议的具体组织和协调，包括会议通知、会议议程、收集会议材料、会前材料审查、会议记录、会议纪要的起草、负责推进流转审核（批）和发布等工作。行政办公室应在会议召开前发出会议通知，并通过内部行政办文系统分发会议材料。会议通知发出后，参会人员应及时回应是否参加或请假的情况。未及时回应的，视为会议通知已送达。行政办公室就拟上会议题，进行程序性的审核；就拟上会的会议材料，作形式要件的审核。经审核不成熟的议题，行政办公室有权要求提案部门补充，补充后要件仍不合格的，不得提交总经理办公会审议。提案部门应根据会议审议过程中对提案材料的意见，会后及时向行政办公室提交该议题的修订版及配套材料。|
|9、新增第十七条|现修改为：第十七条 总经理办公会议的议题：一般由该事项的主要业务归属部门作为提案部门触发，以 OA 方式运行，经业务分管领导审核，由总经理书面审查同意后，报行政办公室统一安排上会；特殊情况由总经理以非 OA 或非书面方式批准同意后，由行政办公室统一安排上会，但事后提案部门须及时补齐上会前的 OA 或纸质的审查手续。需报董事会或董事长同意的事项，或总经理认为有必要的事项，会前总经理与董事长通过 OA等方式做好上会议题的相应沟通。需提交董事会审议的议题，主提案部门需至少提前1个工作日提交上会材料。|
|10、新增第十八条|现修改为：第十八条 提交总经理办公会议研究决策的事项，各分管负责人应安排相关职能部门和企业进行调查研究，提交详实的、规范的、必要的上会材料（含主汇报材料及相关附件）:（一）事项的基本情况介绍，包括主体及资质、数量、价格、收取或支付的款项等；（二）可行性研究分析，包括技术条件的可行|

|||
|-|-|
||性和商业价值的可行性论证；（三）前置预审（招标、审计、评估等）材料；（四）风险预测、风险评估和风险控制的报告材料；（五）涉及处理法律事务和纠纷或重要合同事项的，提交法律审核意见；（六）部门和企业对事项的重要说明，以及部门的审核意见，并提出可供选择的预案或建议；（七）讨论研究有关改制、职工工资、福利、社会保险、安全生产以及劳动保护等涉及职工切身利益的议题，事前应有职代会或者工会的意见；（八）其他会议材料。|
|11、原第十七条 总经理办公会议实行总经理负责制，在参会成员充分表达意见并充分听取监事会主席、财务总监的意见的基础上，按照民主集中制的原则，由总经理决策。|现修改为：第二十条 总经理办公会议实行总经理负责制，在参会成员充分表达意见并充分听取党委、监事会主席、财务总监的意见的基础上，按照民主集中制的原则，由总经理决策。|
|12、删除原第二十条 总经理办公会议审议后需上报董事会决定或者党委会同意的事项：（一）公司中、长期发展规划，年度经营计划，投资和风险控制等方案；（二）公司年度财务预算、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；（三）公司调整经营范围，增加或减少注册资本、发行公司债券的方案；（四）公司内部经营管理机构设置或调整方案；（五）公司基本管理制度；（六）提请聘任或解聘公司副总经理、财务总监和由董事会任免的管理人员；（七）公司中层管理人员（由董事会任免的除外）的聘任或者解聘，以及下属企业负责人的推荐；（八）公司的重大薪酬、考核激励和奖惩方案；（九）重大投资项目和产权变动项目；（十）公司借款总额计划和单||

|||
|-|-|
|笔借款、为子公司提供担保事项；（十一）其他应上报董事会审议批准或者党委会同意的事项。||
|13、原第二十一条 会议应有完整的会议记录和会议材料，作为公司档案保存。会议决定形成的《会议纪要》由出席会议的人员书面审阅，总经理签发。|现修改为：第二十三条 会议应有完整的会议记录和会议材料，作为公司档案保存。会议决定形成的《会议纪要》由出席会议的人员审阅，总经理签发。|
|14、原第二十四条 行政办公室负责总经理办公会议行政管理方面决议的督办工作；企业管理部负责总经理办公会议中企业管理、产权变动等方面决议的督办工作。|现修改为：第二十六条 行政办公室负责总经理办公会议行政管理方面决议的督办工作；经营管理部负责总经理办公会议中企业管理、产权变动等方面决议的督办工作。|

本制度内容经上述增减修改后，所有的条数依次作技术上的重新排序，不再有内容上的其它修改。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会