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证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-064
大连电瓷集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东筹划与本公司有关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）于2017年3月2日（星期四）开市起停牌，并于当日发布了《大连电瓷集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：
2017-020）。2017年3月9日，公司发布了《大连电瓷集团股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年3月16日披露了《大连电瓷集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。
2017年3月23日、2017年3月30日、2017年4月10日、2017年4月17日和2017年4月24日公司分别披露了《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-025）、《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-026）、《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-039）、《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-041）和《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-047）。
的公告》（公告编号：2017-052）、《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-053）和《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-056）。
鉴于公司预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年5月15日召开第三届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，并将本议案提请公司2017年第三次临时股东大会审议。（具体详见公司于2017年5月16日披露的《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-061）和《大连电瓷集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-062）。
截至本公告披露日，本次重组的尽职调查工作已基本完成，相关中介机构正在开展后续的审计、评估及重组文件的编制等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票自2017年5月18日（星期四）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体的披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二○一七年五月十八日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—005债券代码：112066 债券简称：11西建债
关于“11西建债”投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
利率调整：发行人选择上调本期债券票面利率 0个基点，本期债券存续期后 2年票面利率维持7.50%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2015年 1月 26日至 2015年 1月 28日。
回售资金到账日：2015年 3月 16日（2015年 3月 15日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日 2015年 3月 16日）。
根据《新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债券(以下简称“本期债券”)为 5
年期固定利率债券，在第 3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 3年票面年利率为7.50%，在债券存续期内前 3年固定不变；发行人有权在本期债券存续期的第 3
年末调整本期债券最后 2年的票面利率。发行人可向上调整票面利
率，上调幅度为 0至 100个基点(含本数)，其中一个基点为0.01%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：新疆西部建设股份有限公司 2011年公司债券。
2、债券简称：11西建债。
3、深圳证券交易所债券代码：112066。
4、发行总额：人民币 40,000万元。
5、债券期限：5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：本期债券的起息日为 2012年 3月 15日。
8、付息日：存续期内每年的 3月 15日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日)；
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2017年 3月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015年 3月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券最后 2年的票面利率，上调幅度为 0至 100个基点(含本数)，其中一个基点为0.01%。
息年度付息日前的第 30个工作日（不含付息日当日）在深交所网站专区披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度。
12、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
13、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 3个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。
14、债券担保：中建新疆建工（集团）有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
15、上市时间及地点：本期债券于 2012年 4月 26日深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2015年 1月 26日至 2015年 1月 28日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2015年 3月 16日（2015年 3月 15日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日 2015年 3月 16日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2015年3月16日（2015年3月15日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日2015年3月16日）。
2、回售部分债券享有2014年3月15日至2015年3月14日期间利息，票面年利率为7.50%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：中建西部建设股份有限公司（原新疆西部建设股份有限公司）
联系人：冉建新
电话： 028-83332761
传真：028-83332761
2、主承销商：东方花旗证券有限公司（原东方证券股份有限公司）
联系人：张娜伽
电话： 021-23153888
传真： 021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根
据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履
行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重
大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。
报告期内，公司监事会共召开了九次监事会会议，具体内容如下：
1、2014年1月20日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励对象调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首
次授予相关事项的议案》。
2、2014年1月27日，公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励对象及授予数量进行再次调整的议案》、《关于公司限
制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
3、2014年3月3日，公司第二届监事会第二十五次会议通过如下决议：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的
规定，监事会提名宋丹女士、罗坚先生为公司第三届监事会监事候选人，与公
司职工代表监事王宇先生共同组成公司第三届监事会。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在
新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，
方自动卸任。
4、2014年3月27日，公司第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举罗坚先生为第三届监事会主席的议案》、《关于注销部分激励对象期权的议
案》。
5、2014年4月9日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《公司
2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度决算报告》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配的议案》、《公司2013年度内部控
制的自我评价报告》、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》。
6、2014年4月25日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《公司
2014年第一季度报告》。
7、2014年6月23日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划调整及注销事项的核查意见》、《关于股票期权激励计划首次
授予第三期可行权对象名单的议案》、《关于股票期权激励计划预留期权第二
期可行权对象名单的议案》。
8、2014年8月19日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2014半年度报告全文及摘要的议案》。
9、2014年10月22日、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
公司2014年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公
司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据
检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况的独立意见
2014年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认
为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳
交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司
章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况的独立意见
监事会对2014年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财
务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在
损害公司和所有股东利益的行为。
（四）公司前次募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
1、报告期内，公司对外担保情况：
（一）2014年12月16日，公司第三届董事会第二十五次会议审议了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行授信的议案》，同意公
司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰”）申请1.8亿元
人民币的银行授信，期限六个月，担保方式为存款质押。公司同时为北京思恩
客广告有限公司和西藏山南东方博杰广告有限公司在汇丰申请合计人民币1.8
亿元的银行授信提供100%连带责任担保。
本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程
的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。
（二）2014年12月25日，公司第三届董事会第二十六次会议审议了《关于公司为香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司申请开立融资性保函
提供担保的议案》，同意公司香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司
向招商银行股份有限公司深圳中央商务支行申请开立金额不超过人民币29,500万元的人民币融资性保函，期限不超过12个月，用于公司收购Optimix Media Asia Limited的15%股权项目，公司为此提供保函金额60%的保证金及提供连
带责任担保。
本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程
的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。
2、报告期内，公司非发生资产置换情况，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
3、报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对董
事会编制的关于公司2014年度内部控制的自我评价报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体
系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司
内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
（七）监事会对公司2014年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》等相关规定，监事会对董事会编制的2014年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编
制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会
苏州世名科技股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2018年度
关于对苏州世名科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10869号苏州世名科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的苏州世名科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是苏州世名科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供苏州世名科技股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年三月二十七日
专项审计说明第2页
附件一： 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州世名科技股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2018年期初2018年度占用累计2018年度占用
占用方与上市公司的关 2018年度偿还2018年期末占占用形成原非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用资金余发生金额（不含利资金的利息（如 占用性质联关系 累计发生金额 用资金余额 因目 额 息） 有）
无
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业无
小计
总计
上市公司核 2018年期初2018年度往来累计2018年度往来
往来方与上市公司的关 2018年度偿还2018年期末往往来形成原其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来资金余发生金额（不含利资金的利息（如 往来性质联关系 累计发生金额 来资金余额 因目 额 息） 有）
大股东及其附属企业 无
昆山汇彩贸易有限公 货款 经营性占全资子公司 应收账款 16,755.86 8,529.46 8,226.40
司 用常熟世名化工科技有 货款 经营性占上市公司的子公司及其
限公司
全资子公司 应收账款 2,950.94 2,583.67 498.15
用附属企业
昆山世盈资本管理有
全资子公司 其他应收款 264.09 3.68 260.41
资金往来 非经营性限公司 占用苏州彩捷智能科技有 资金往来 非经营性全资子公司 其他应收款 66.27 3.68 66.27
限公司 占用关联自然人及其控制的
无
法人
中山市红点化工有限中山红点与广东顺德奥 经营性占应收账款 101.16 120.41 221.57 0.00 货款其他关联人及其附属企
公司 思宝的法定代表人、执行 用董事、经理王刚为本公司 经营性占业
广东顺德奥思宝化工
原董事、总经理陈敏（注）应收账款 321.90 240.11 81.79 货款 用有限公司
配偶之妹夫
总计 - - - 101.16 442.31 461.68 81.79
企业法定代表人：吕仕铭 主管会计工作负责人：陈今 会计机构负责人：苏卫岗注：苏州世名科技股份有限公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》。因个人原因陈敏辞去公司第三届董事会董事及相关职务，不再担任公司其他任何职务。根据《深交所创业板股票上市规则》相关规定，其自辞职生效后12个月内，仍视同为公司关联方。中山红点及奥思宝化工自2018年5月15日后的12个月内仍视同为公司关联法人。
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-73广东温氏食品集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于 2017年 8月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]749号），现将该批复的主要内容公告如下：
一、核准公司非公开发行不超过 29,852,620万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
广东温氏食品集团股份有限公司本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：广东温氏食品集团股份有限公司
联系人：梅锦方
电话：0766-2292926
传真：0766-2292613
邮箱：dsh@wens.com.cn
2、保荐机构：中国国际金融股份有限公司
项目保荐代表人：郭允、龙亮
联系人：中国国际金融股份有限公司资本市场部
电话：010-65051166
传真：010-65051156
邮箱：guoyun@cicc.com.cn
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－015
中航电测仪器股份有限公司
关于举办2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》及摘要已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并于2013年3月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月9（星期三）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理刘东平先生、独立董事田高良、副总经理兼总会计师南新兴先生、董事会秘书纪刚先生、中信建投证券股份有限公司保荐代表人王作维先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-091北京众信国际旅行社股份有限公司
关于 2015年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年9月7日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 9月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年 9月 6日下午 15:00至2015年9月7日下午15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯滨先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-091二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 16人，代表股份114,511,188股，占公司有表决权股份总数的54.85%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共12人，代表股份114,426,388股，占公司有表决权股份总数的54.81%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 4人，代表股份 84,800股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于公司资本公积转增股本预案的议案》；
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中证天通[2015]审字1-1102号），本公司2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）58,599,914.12元，母公司净利润33,203,243.79元。截至2015年6月30日公司资本公积892,088,464.27元。现拟定公司2015年上半年资本公积转增股本预案为：
以截至2015年6月30日公司总股本208,767,495股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
本次资本公积转增股本完成后，公司总股本由208,767,495股变更为417,534,990股。转增前，资本公积892,088,464.27元，转增股本208,767,495元，转增后，尚余资本公积683,320,969.27元。此次资本公积转增股本未超过资本公积的余额。
本资本公积转增股本预案由公司实际控制人、董事长兼总经理冯滨先生提交，主要考虑到虽然公司在本年度已经进行了一次资本公积转增股本，但公司的股本规模仍然较小，且目前60%以上股份为限售股（非流通股），不利于股份流通。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-091上述资本公积转增股本预案符合相关法律法规和公司招股说明书、《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》中披露的股利分配政策。
表决结果：
赞成票：114,510,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
五、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年9月8日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审查了公司第三届董事会第十六次（临时）会议的相关事项后，发表如下独立意见：
一、关于变更高级管理人员的独立意见
经过认真查阅相关文件后，我们认为：公司董事会本次聘任许岳明先生为公司副总经理、财务总监的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
经审核，许岳明先生具备履行副总经理、财务总监职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
独立董事：
王红波 黎伟 王一江
二〇一五年六月一日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-061深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过每股 30.343元的价格回购公司股份，回购金额不低于 10,000万元，不超过 20,000万元。2019年 6月 19日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-055）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2019年 7月 31日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续推进本次回购事项，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年八月六日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-12物产中拓股份有限公司
关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为合理利用阶段性闲置资金，最大限度提高物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，提请公司董事会授权管理层使用不超过人民币 1.5亿元额度的自有闲置资金购买超短期1银行理财产品，并将该事项提交股东大会审议。
一、投资概述
1、投资目的
在保证公司及分子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司以部分自有阶段性闲置资金作为购买银行超短期银行理财产品的资金来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及理财产品的市场状况，择机购买。
3、投资额度
使用自有闲置资金购买银行理财产品的金额单笔不超过壹亿伍仟万元人民币（含壹亿伍仟万元），在不超过前述额度内，
1超短期指时间短，不跨月。
资金可滚动使用。
4、投资标的及收益情况
主要用于购买超短期银行理财产品。该产品融合了活期存款和定期存款的特点，既能享受活期存款的存取便利，又能享受定期存款的利息收益。如，通知存款须提前数日联系银行才能自由支配资金，而定期存款提前支取则会导致利息收益大幅减少。而超短期法人理财产品灵活度高，可随时转出，且资金安全性有保障。同时，其利息收益为银行活期存款利息 6倍以上（年化利率约为2.1%），使得产品具有较高的收益性。
5、审批程序
该事项尚需提交公司股东大会审议，投资有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效，公司将根据购买理财产品的实际收益情况定期披露相关信息。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险情况
公司使用闲置资金购买超短期银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、采取的风险控制措施
①公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》、《公司章程》等要求购买理财产品。公司购买标的为低风险的超短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
②公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情
况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买事项，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
③公司风控审计与安全法务部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查、评估。
④公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品购买以及相应的收益情况。
三、对公司经营的影响
公司购买超短期法人理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，理财产品投向仅为有担保的债券，风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此，购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，提高股东收益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意经公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层使用不超过 1.5亿元自有闲置资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、独立董事意见；
2、公司第五届董事会 2015年第一次临时会议决议。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-088金融街控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年12月09日14：50召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。
（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士。
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 09日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月08日下午15:00至2019年12月09日下午15:00。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共19人，持有和代表
股份2,012,017,675股，占公司有表决权总股份的67.32%，符合《公司法》、《股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事、监事出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共19人，持有和代表股份2,012,017,675股，占公司有表决权总股份的67.32%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共8人，代表股份 1,085,262,905股，占公司有表决权总股份的36.31%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份926,754,770股，占公司有表决权总股份的31.01%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案
1．表决情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意股份||||反对股份||||弃权股份|||
|||A代表股份|||||||||||||
|||数量||数量||占 A的||数量||占A的||数量||占 A的|
|||||（股）||比例||（股）||比例||（股）||比例|
|出席会议所有有表决权股东|2,012,017,675||2,008,308,937||99.81567%||3,708,738||0.18433%||0||0.00000%||
|单独或合计持股5%以下的中小股东|33,384,989||29,676,251||88.89100%||3,708,738||11.10900%||0||0.00000%||

2．表决结果：审议通过了关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案。具体事项如下：
（1）同意公司按股权比例向北京融泰房地产开发有限公司提供金额不超过17亿元、
期限不超过5年的股东借款，借款利率6.175%。北京融泰房地产开发有限公司各方股东按
股权比例提供同等条件的借款。
（2）授权董事会并由董事会授权经理班子，根据实际工作需要办理具体事宜。
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2019）第 0740号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1．2019年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2016-005吉峰农机连锁股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）2013
年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2015年前三季度已实现扭亏为盈，归属于上市公司普通股股东的净利润为522.60
万元。
目前，公司所有项目进度均符合计划时间的安排，公司财务部门正在对公司 2015年度经营业绩数据进行汇总测算，公司将合理配置各项资源，妥善推进后续工作，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：028-67518546
传真：028-67518546
电子邮箱：board@gifore.com
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-114凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 12月 11日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。
2、会议于 2016年 12月 16日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：审议通过了《关于拟投资设立凯迪生态有机农业产业发展基金的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-088
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日召开第八届董事会 2015年第二次临时会议，对本次非公开发行的发行数量、发行对象、发行股票限售期、募集资金数额进行了调整。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对2015年8月4日召开的第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》相关内容进行修订，主要修订内容如下：
1、根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及发行对象、发行数量、认购情况、锁定期安排、募集资金总额等相关内容进行了修订；
2、修订了预案中涉及的控股股东及其一致行动人本次非公开发行后持股情况，删除了豁免要约收购相关内容；
3、补充了预案已履行的审批程序（第八届董事会2015年第二次临时会议）和尚须履行的审批程序（股东大会）；
4、在“第一节本次非公开发行股票方案概要”中“二、（二）本次非公开发行的目的”删除了“2、引进战略投资者，增强公司综合竞争力”；
5、在“第二节发行对象基本情况”中删除了浙江富润股份有限公司（以下简称“浙江富润”）、祥生实业集团有限公司（以下简称“祥生实业”）、新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）、太子龙控股集团有限公司（以下简称“太子龙控股”）、浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）、重庆广播电视集团（总台）（以下简称“重庆广电”）、天津一诺投资中心（有限合伙）（以下简称“天津一诺”）、滁州新长城股权投资基金管理中心（有限
合伙）（以下简称“新长城基金”）、滁州华锐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华锐投资”）九名认购对象的基本情况，补充了“八、本次非公开发行股票发行对象穿透后涉及认购主体数量的核查”；
6、在“第三节附条件生效的股份认购协议概要”中删除了涉及的浙江富润、祥生实业、新湖中宝、太子龙控股、上峰控股、重庆广电、天津一诺、新长城基金、华锐投资相关内容，补充了公司与长城影视文化企业集团有限公司签署股份认购协议之补充协议相关内容；
7、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中对“二、本次募集资金投向情况分析”、“三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响”相关内容进行了调整；
8、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中对“一、（三）本次发行对股东结构的影响”进行了调整，删除了“六、（五）控股股东控制风险”。
修订后的《长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》详见巨潮资讯网。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年12月8日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-058德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2019年 10月 19日以邮件或电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，本次会议于 2019年 10月 29日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于〈公司 2019年第三季度报告〉的议案》
经审核，全体董事一致认为《公司 2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 10月 30日
北京市时代九和律师事务所
关于陕西兴化化学股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：陕西兴化化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派包林、刘雪月律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第五届董事会第三十次会议决议、会议记录；
3、公司第五届监事会第二十六次会议决议、会议记录；
4、公司于2014年6月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》及《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》；
5、公司2014年第一次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6、公司2014年度股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年5月31日，公司第五届董事会第三十次会议做出关于召开公司2014年第一次临时股东大会的决议，并于2014年6月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、网络投票的时间及操作流程等事项作出了通知。
2014年6月19日，本次股东大会按前述公告的时间、方式、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共36人，代表有表决权的股份数为155,635,855股，占公司股份总数的43.43%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其合法授权的委托代理人。经核查验证，出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，经理及其他高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，投票时间为2014年6月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
根据深圳证券交易所提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计13名，代表有表决权的股份数为2,067,450股，占公司股份总数的0.5769%。参加网络投票的股东资格均经中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的公司第五届董事会第三十次会议提出的以下
议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、关于公司董事会换届的议案；
4.1选举陈团柱先生为公司第六届董事会非独立董事
4.2选举赵剑博先生为公司第六届董事会非独立董事
4.3选举王颖先生为公司第六届董事会非独立董事
4.4选举赵波先生为公司第六届董事会非独立董事
4.5选举席永生先生为公司第六届董事会非独立董事
4.6选举齐冰先生为公司第六届董事会非独立董事
4.7选举张涛先生为公司第六届董事会非独立董事
4.8选举王志明先生为公司第六届董事会非独立董事
4.9选举卞永安先生为公司第六届董事会非独立董事
5、关于公司监事会换届的议案；
5.1选举徐亚荣女士为公司第六届监事会监事
5.2选举江波先生为公司第六届监事会监事
5.3选举戴宏斌先生为公司第六届监事会监事
除上述议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
对议案4和议案5采取累计投票方式表决。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的全部议案均依照法定程序获得通过。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2014年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第一次临时股东大会的必备公告文件随
同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 包林
刘雪月
二零一四年六月十九日