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证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－47
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年7月 15日，经佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）二〇一九年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案》，同意公司设立项目公司，投资 107,609万元建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目和动力锂离子电池研发中心。除佛塑科技外，项目公司的另一出资方为项目公司的核心技术经营管理团队（以下简称“核心团队”）设立的有限合伙企业持股平台。具体内容详见公司分别于2019年6月29日、2019年7月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-26）、《佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-31）。
二、进展情况
2019年 9月 5日，持股平台佛山博瑞企业咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山博瑞”）成立并取得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。2019年9月 20日，项目公司完成相关工商注册登记手续，并取得了广东省河源市紫金县
市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1.公司名称：广东省佛塑新能源有限公司（以下简称“佛塑新能源公司”）
2.公司类型：其他有限责任公司
3.公司住所：紫金县紫城工业园管理委员会三楼302室
4.法定代表人：黄丙娣
5.注册资本：人民币壹亿元
6.成立日期：2019年9月 20日
7.经营范围：锂离子动力电池及原材料、电子及通讯产品用锂离子电池及电池组、储能和后备电源用锂离子电池及电池组、新能源汽车零部件的生产、加工、研发与销售；电池组总成维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.股东情况：公司持股66%，佛山博瑞持股34%。
公司及佛塑新能源公司将积极推动建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目。
三、备查文件
广东省佛塑新能源有限公司《营业执照》、《核准设立登记通知书》。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十一日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-059
四川富临运业集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2019年 10月 14日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2019年 10月 15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权及相关事项的议案》；
《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权的公告》同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
2、审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司将于2019年11月1日（星期五）下午14:30在公司五楼会议室召开2019
年第四次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一九年十月十六日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-045宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟变更经营范围，并对公司章程中相应条款进行修订，具体内容如下：
一、公司经营范围变更情况
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|变更前经营范围|变更后经营范围|
|齿轮箱、减速机、变速机、垂直多关节工业机器人、精密轴承及各种主机专用轴承、五金工具、模具、电机制造、加工、销售。|减速电机、减速器、电机、驱动器、控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、加工、运输、销售。|

二、公司章程修订情况
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：齿轮箱、减速机、变速机垂直多关节工业机器人、精密轴承级各种主机专用轴承、五金工具、模具、电机制造、加工、销售。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：减速电机、减速器、电机、驱动器、控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、加工、运输、销售。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要
求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全
部事宜。
特此公告！
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年7月25日
中航飞机股份有限公司
董事会秘书工作细则
（经2017年9月15日第七届董事会第十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法规以及《公司章程》，制定本细则。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。
第四条董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第六条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第七条公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。
第八条董事会秘书离任时，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第二章职责
第九条负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。
第十条负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。
第十一条组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、
监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
第十二条负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。
第十三条关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询。
第十四条组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务。
第十五条督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告。
第十六条积极为独立董事履行职责提供协助，介绍情况、提供资料，并做好独立董事与董事会其他董事、董事会专门委员会之间的沟通工作。
第十七条《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第三章工作制度
第十八条公司证券事务管理部门为信息披露管理单位，由董事会秘书负责组织开展相关工作。
第十九条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
第二十条董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二十一条组织协调公司定期报告的编制工作，并在法定时间内按与深圳
证券交易所预先约定的时间披露定期报告。
第二十二条按照国家有关法律、法规和《股票上市规则》规定的时限和《深圳证券交易所上市公司临时公告格式指引》披露临时报告。
第二十三条公司信息披露真实准确性应做到:公告文稿简洁、清晰、明了，突出事件实质，不得出现关键文字或数字（包括电子文件）错误；不存在歧义、误导或虚假陈述；具体信息内容完整，电子文件与文稿一致；文字准确，真实反映实际情况。
第二十四条公司信息披露完整性应做到：应披露信息完整，不存在重大遗漏，提供文件资料齐备，符合相关要求。
第二十五条公司信息披露合规性应做到：内容、程序符合法律、法规、《公开发行证券公司信息披露的内容与格式准则》、《股票上市规则》的要求，格式符合中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》、《公开发行的证券公司信息披露规范问答》以及深圳证券交易所发布的《上市公司临时报告格式指引》。
第二十六条信息披露应严格按照公司《信息披露管理办法》履行签发手续。
第二十七条关注公共传媒（包括主要网站）对公司的报道，以及公司股票的交易情况，及时反馈给公司董事会和管理层。
第二十八条在规定期限内回复深圳证券交易所的问询、调查以及向证券监管部门提交的专项报告。
第二十九条做好与中介机构的联络工作，联系安排新闻媒体对公司的采访，策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
第三十条按规定的时限、方式和要求发出董事会会议通知，在会议召开日的前三日将会议文件送达与会者。
第三十一条对提交董事会、股东大会审议的各项议案应事先作好沟通工作，协调核实相关数据，确保文件质量。
第三十二条董事会秘书在履行信息披露职责时，应当接受公司董事会、监事会的监督。
第三十三条董事会秘书在任职期间应按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第四章法律责任
第三十四条董事会的决议违反法律、法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，除依照《中华人民共和国公司法》有关规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的赔偿责任；但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。
第三十五条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三十六条董事会秘书对所受处罚不服的，可在有关规定的期限内，如无规定的可在接到处罚决定通知之日起十五日内向中国证监会或该会指定的机构申诉。
第三十七条董事会秘书违反法律、法规或《公司章程》，除按第三十五条的规定解聘职务外，还应根据有关法律、法规或《公司章程》的规定，追究相应的责任。
第五章附则
第三十八条本工作细则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有冲突时，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十九条本工作细则由董事会制定并负责解释。
第四十条本工作细则自董事会通过之日起实施。公司二○一三年二月二十八日第六届董事会第三次会议审议通过的《董事会秘书工作细则》同时废止。
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-014浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）于 2017年 1月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），因大股东金洲集团有限公司正在筹划转让其持有的金洲管道股份及公司控制权变更事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）已于2017年1月10日开市起停牌。
公司于2017年1月17日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）；2017年 1月24日发布《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-003），拟筹划非公开发行股票募集资金事项，募集资金用途涉及重大资产购买，标的资产所属军工行业，公司股票继续停牌；2017年 2月 7日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-006）。
停牌期满1个月后，公司于 2017年2月10日披露了《关于继续停牌暨筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2017-007），经公司及相关各方协商与论证，终止上述非公开发行股票募集资金事项，并拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买军工类资产，本次交易构成重大资产重组事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月10日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌；
2017年 2月17日、2017年2月24日、2017年3月3日分别发布了《关于重大事项重组的进展公告》（公告编号分别为：2017-008、2017-009、2017-010）。
公司原预计在2017年3月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的工作量大，重组方案尚需进一步
协商、完善和论证，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司无法在上述期限内披露重组预案。
2017年 3月 8日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》。据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌，公司于2017年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）。
截至本公告披露日，上述公司股份转让及控制权变更事宜相关工作正在如期进行，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中。因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年 3月17日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年 03月16日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-039凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2017年9月30日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2017年 10月 13日在公司一楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由公司董事长 HAO HONG先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
本次会议采用现场及通讯表决投票方式进行表决，审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司整体战略及业务发展需要，为了进一步拓展欧洲市场，公司拟以自有资金 50万英镑在英国伦敦设立全资子公司，主要从事欧洲市场的推广及开拓业务。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于在境外投资设立全资子公司的公告》。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-039表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司将为控股子公司凯莱英生命科学（天津）有限公司向上海浦东发展银行天津分行申请总额不超过人民币12,000.00万元的经营周转类综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。相关担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为支持公司子公司的发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，公司将以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过90,000万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，期限为自公司股东大会审议通过后一年有效。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供委托贷款的公告》。
公司独立董事对议案项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-039表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第二届董事会已于 2017年 6月届满，公司于 2017年 6月 26日披露了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公告编号2017-027。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、洪亮先生、林凌先生、杨晶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名潘广成先生、李兴刚先生、张昆女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张昆女士为会计专业人士，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017年第二次临时股东大会。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-039报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》；《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2017年10月31日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
华泰联合证券有限责任公司
关于北京千方科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定等有关规定，就千方科技拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2458号）文件核准，公司向特定投资者非公开发行46,680,497股股票，每股面值1元，发行价格38.56元/股，募集资金总额人民币 1,799,999,964.32元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资机构审验费、股份登记费等）人民币 26,126,680.50元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，并出具了致同验字(2015)第 110ZC00582号《验资报告》。募集资金净额已经存入公司募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储管理。
二、非公开发行申请文件承诺的募集资金投资项目情况
根据公司第三届董事会第十七次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|预计总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|城市综合交通信息服务及运营项目|208,112.20|180,000.00|
|合计||208,112.20|180,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
截止本核查意见出具之日，公司尚未开始使用募集资金，募集资金帐户余额为1,773,873,283.82元。公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
（一）理财产品品种
为控制风险，公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品，投资期限较短，且投资标的较为分散，为保本型的理财产品，投资安全性较高。
（二）决议有效期
自公司第三届董事会第二十三次会议决议通过起一年内有效。
（三）投资额度
公司拟使用的闲置募集资金总额不超过120,000万元，期限不超过一年（包括一年），在一年期限内到期资金可以在总购买额度内滚动使用。
（四）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会与深圳证券交易所的规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
（五）不改变募集资金用途和不影响募集资金项目进行的保证
本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。
四、公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的程序履行情况
公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》，同意上述募集资金使用计划。
公司召开第三届监事会第九次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品发表了明确同
意的意见：“公司使用非公开发行股票闲置募集资金120,000万元购买银行理财产品，有利于充分发挥闲置募集资金的效益，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。同意公司使用非公开发行股票闲置募集资金120,000万元购买银行理财产品。”
五、对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展。通过低风险投资，提高了资金的使用效率，获得了投资收益，为股东谋取了更多的投资回报。
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
六、保荐机构的核查意见
作为千方科技非公开发行的保荐机构，华泰联合对公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行了审慎核查，认为：
本次千方科技拟使用闲置募集资金120,000万元购买银行保本型理财产品计
划已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
华泰联合证券有限责任公司同意北京千方科技股份有限公司拟使用闲置募集资金120,000万元购买银行保本型理财产品、期限为自公司第三届董事会第二十三次会议决议通过起一年内有效事项。
（以下无正文）
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京千方科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》之签章页)
保荐代表人：
王正航 白岚
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司
变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为骅威科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对骅威股份将“动漫制作暨营销网络建设项目”终止结余的募集资金3771.18万元连同利息887.98万元(合计4659.16万元）全部变更为永久性补充流动资金进行了核查，有关情况及保荐机构发表的意见如下：
一、募集资金到位情况及管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1.00元，每股发行价格 29.00元。公司本次发行 A股募集资金总额为人民币 638,000,000.00元，扣除发行费用人民币 30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010}第 08000340195号”验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金专户存储情况
公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，公司在中国农业银行汕头澄海支行开设了募集资金存储专户，“动漫制作暨营销网络建设项目”募集资金8,144.20万元全部存放于该账户。2013年12月18日，公司召开第二届董事会 2013年第二次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司注销原中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户，在广东澄海潮商村镇银行澄海支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户本息余额全部转存至新设的募集资金专户。截至 2015年 12月 31日，“动漫制作暨营销
网络建设项目”募集资金专用账户存放余额为 4,659.16万元（包含利息）。
三、终止的募投项目情况
根据《招股说明书》的募集资金使用计划，“动漫制作暨营销网络建设项目”原计划投资8144.2万元，用于拍摄2部动漫影片和建设15家旗舰店、650家卖场超市、10000家校边店等营销网络。
随着互联网、电子商务迅速发展，各行业的线下传统渠道都承受着巨大的压力，公司之前重新梳理、整合国内营销渠道，暂缓线下零售终端的拓展，观察市场走势，谨慎投入线下优质终端。结合当前市场情况，即使该项目能够建设实施，也将无法达到最初预期的经济效益，为了保证募集资金使用效率，公司第三届董事会第十六次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意公司终止实施“动漫制作暨营销网络建设项目”，剩余募集资金继续存放于相应的募集资金专户。
四、募投项目结余资金的使用安排
截至2015年12月31日，动漫制作暨营销网络建设项目已累计使用4373.02万元，尚未投入的募集资金为 3771.18万元（不包含利息）。相应募集资金专户共计产生利息 887.98万元，共计 4659.16万元。
为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将上述终止的募集资金投资项目结余资金 3771.18万元连同利息永久性补充流动资金并注销账户。
五、公司承诺
公司最近 12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资。
六、公司已履行的相关程序
公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案》，公司全体独立董事、监事会亦发表了明确同意意见。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构东海证券认为：
公司将结余的募集资金连同利息全部变更为永久性补充流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，本保荐机构对公司将结余的募集资金连同利息全部永久性补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
魏庆泉 徐士锋
东海证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-56物产中拓股份有限公司第六届监事会
2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2016年第一次临时会议于 2016年 12月 15日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 12月 13日以电子邮件方式发出，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议《关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司50%股权的议案》
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事姚慧亮、沈安回避表决，表决通过。
二、审议《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案》
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上事项中，第二项、第三项议案需提交公司于 2017年 1月 6日召开的股东大会审议。
物产中拓股份有限公司监事会
二 0一六年十二月十六日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-011烟台双塔食品股份有限公司
关于股东所持部分股份解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 1月 28日收到公司股东石河子金都投资有限合伙企业（以下简称“金都投资”）的函告，具体内容如下：
2013年 10月 25日，金都投资与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签署了股票质押式回购交易协议书，金都投资将其持有的公司股份 16,666,700股办理了股票质押式回购交易，出资方为齐鲁证券。2015年1月27日，金都投资将上述标的证券 16,666,700股进行了赎回并解除质押，相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日，金都投资持有公司股份74,736,000股，占公司总股本的14.79%。
本次解除质押后其处于质押状态的股份数为20,000,000股，占公司总股本的3.96%。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十九日
桑德环境资源股份有限公司独立董事
关于出售湖北一弘水务有限公司100%股权涉及的
资产评估相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《桑德环境资源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司计划出售湖北一弘水务有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）的相关文件。为出售湖北一弘水务有限公司100%股权提供定价参考依据，公司聘请北京天圆开资产评估有限公司对湖北一弘水务有限公司100%股权进行了评估（评估基准日为2014年5月31日），我们现就本次交易涉及的评估事项发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性和胜任能力
本次交易的评估机构为北京天圆开资产评估有限公司，该机构具有证券从业资格和有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，能胜任本次评估工作。北京天圆开资产评估有限公司及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益冲突，具有独立性。
2、关于评估机构选聘程序的合规性
公司选聘北京天圆开资产评估有限公司承担此次资产评估工作，选聘程序符合有关规定。
3、评估假设前提的合理性
本次评估的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、评估目的与评估方法的相关性
本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了符合评估对象实际情况的评估方法，选用的评估参数可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致。
5、评估结论的合理性
公司本次交易涉及湖北一弘水务有限公司100%股权的评估结果能够反映湖北一弘水务有限公司的实际情况，评估结论具有合理性。
综上所述，我们认为：在公司拟出售湖北一弘水务有限公司100%股权涉及的评估事项中，公司选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有独立性和胜任能力，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论具有合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桑德环境资源股份有限公司独立董事关于公司出售湖北一弘水务有限公司100%股权涉及的资产评估相关事项的独立意见》之签署页）
公司独立董事： 郭新平丁志杰 左剑恶
国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019年度开展套期保值业务的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）2017年非公开发行股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中金岭南 2019年度开展套期保值业务事宜进行了核查，具体情况如下：一、套期保值业务开展的目的及必要性
公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售及有色金属贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，公司通过对公司生产经营业务相关的产品及原燃料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持公司经营业绩稳定。
二、2019年预计开展套期保值业务的情况
1、套期保值交易品种
开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产品及原材料的期货业务。商品期货业务品种包括：铅、锌、白银、铜、铝、焦炭、动力煤等。
2、套期保值业务交易期限
公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1年，自公司董事会审议通过之日起算。
3、套期保值业务交易额度
基于公司 2019年年度经营目标，争取利润最大化，公司以年初预计的主营业务相关产品的计划产量和原燃料的计划采购量为基础，制定了 2019
年度的套期保值计划：
（1）母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保值，保值比例上限为50%；母公司产成品库存、外购矿（含进口）、原燃料采购的保值比例上限为100%。
（2）公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库存、外购矿（含进口）贸易、原燃料贸易以及广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、白银贸易保值比例上限为100%。
（3）公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产铅、锌精矿的保值比例上限分别为50%和70%。
（4）公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购的保值比例上限为56%，产品库存的保值比例上限为100%。
（5）公司子公司佩利雅（PeriyaLimited）自产精矿主要以M+2月定价，保值比例上限为100%。
（6）公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料采购成本为保值目标，保值比例上限为50%。
4、套期保值资金来源：自有资金。
三、风险分析
公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规
定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。
公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司套期保值业务实施细则》进行套期保值运作。
2、公司年度套期保值计划须经公司董事局审议批准并授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事局报告上一季度公司套期保值执行情况及公司下一季度套期保值策略。
3、公司贸易事业部负责实施母公司自产矿、冶炼产品、原燃料及下属贸易公司的套期保值，负责管理公司下属控股企业的套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防交易数据的泄漏。
公司贸易事业部每月向公司管理层报告上月的公司套期保值执行情况及公司下月的套期保值方案。
4、公司管理层批准的月度套期保值方案须同时交由公司期货专职风控管理人员和贸易事业部风控管理人员进行双后台监督和风控。
公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套期风险控制。
公司设置期货风险管理人员，不与期货套期业务其它岗位交叉，每月提交风控报告，直接对公司总裁负责。
公司设置合规检查人员，独立于期货套期业务相关的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，直接对公司总裁负责。
5、设立符合期货套期要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统正常运行。
五、会计政策及核算原则
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报。
六、已履行的审批程序
公司及所属全资、控股子公司 2019年拟开展的套期保值业务相关事项已经公司第八届董事局第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了本次董事会的相关议案、决议、独立董事发表的独立意见，就公司开展套期保值业务情况向公司相关人员进行了了解，审阅了公司制定的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》等相关内控制度，并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性和必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有合理性和必要性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等内控制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项已经公司第八届董事局第十次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本保荐机构对公司 2019年度开展套期保值业务事项无异议。
同时，本保荐机构提请公司注意：在开展商品期货套期保值业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司各项内控制度，不得以投机或套利目的进行衍生品交易；公司应进一步加强相关人员培训和风险责任教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制，严格防控套期保值业务中的各项风险。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019年度开展套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：_____________________ _____________________
谢良宁 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司2019年 月 日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-006
伊戈尔电气股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年1月17日16:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2018年1月12日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将总额不超过2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司监事会
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2019-039吉林省金冠电气股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司 2019年第一季度报告已于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-082贵州信邦制药股份有限公司
关于公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日召开的第七届董事会第二次会议、2017年 12月 20日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，公司自 2018年 1月 24日至 2018年 5月 9日回购了 37,667,177股公司 A股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 37,667,177股 A股回购股份注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,704,895,788股减少至 1,667,228,611股。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了贵州省工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91520000709593915G）,公司注册资本由170489.5788万人民币变更为166722.8611万人民币，《营业执照》的登记信息如下：
名称：贵州信邦制药股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合作、上市）
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路９６号
法定代表人：安怀略
注册资本：166722.8611万人民币
成立日期：1995年 01月 27日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd)、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；
中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。）
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-086
深圳市赢合科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于对外投资暨在日本设立控股子公司的议案》，公司拟与日本国籍自然人津嶋洋介（TSUSHIMAYOSUKE）及其团队共同出资日币1000万元设立 YHJR&D株式会社（以下简称“控股子公司”）。
其中，公司以现金出资日币800万，占注册资本的80%；津嶋洋介先生及其团队以现金出资日币200万元，占注册资本的20%。公司于2016年4月26日发布了《关于对外投资暨在日本设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-035），详情请参见巨潮资讯网。
近日，控股子公司在日本工商局完成了相关工商登记手续，控股子公司基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|内容|
|1|公司名称|YHJ R&D株式会社|
|2|地址|日本|
|3|法定代表人|津嶋洋介（TSUSHIMA YOSUKE）|
|4|注册资本|1000万元日币|
|5|业务范围|锂电池生产设备技术研究、合作开发、销售等业务；电子产品的研发、制造；相关零部件以及原材料的销售以及进出口业务。|

特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-042怀集登云汽配股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间: 2015年 9月 14日-2015年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日下午15:00-2015年9月15日下午15:00。
2、会议召开地点:广东省怀集县登云亭怀集登云汽配股份有限公司 2号楼2楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张弢先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
41.5167%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共计12人，均为2015年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 30,147,070股，占公司股份总数的32.7686%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共 3人，均为 2015年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为8,048,280股，占公司股份总数的8.7481%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 38,195,350股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者表决情况：300,000股同意、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、怀集登云汽配股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一五年九月十五日