Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-109东旭光电科技股份有限公司
第八届四十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东旭光电”）第八届董事会于 2018年 8月 8日上午 10:00点在公司办公楼会议室召开了第四十五次临时会议，会议通知以电话及邮件方式于 2018年 8月 6日向全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于公司控股股东修订增持承诺的议案》（详见同日披露的《关于公司控股股东修订增持承诺的公告》）
同意公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，将东旭集团于 2018年 2月 2日作出的增持承诺补充修订为：“公司控股股东东旭集团有限公司及其一致行动人计划自 2018年 2月 2日起 6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股股份，增持资金不低于5亿元，不超过15亿元；增持比例不低于当前公司总股份的1%，不超过公司当前总股份的3%。”
关联董事武吉伟回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司监事会发表了同意的核查意见。
此议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-024神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件办理了股票质押式回购交易的业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（万股）||日||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|神州数码软件有限公司||是||983.00||2019年3月25日||2020年3月24日||中国中投证券有限责任公司||2.52%||融资||
|合计||-||983.00||||||||2.52%||||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司流通股股份总计为389,540,110股，占公司总股本比例为40.43％，其中，本次质押的流通股股份数为9,830,000股，占所持公司股份总数的2.52%，占公司总股本比例为1.02%；累计质押的流通股股份数为267,030,000股，占所持公司股份总数的68.55%，占公司总股本比例为27.72%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-068中冶美利纸业股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）正在筹划调整非公开发行股票方案，由于该事项涉及面较广，相关各方正在进一步沟通和论证。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：美利纸业；证券代码：000815）自 2014年 8月 15日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
北京百华悦邦科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占首次授予限制性||占目前总股本的比例|
||姓名|职务|||||||
|||||票数量(万股)||股票总数的比例|||
||CHEN LI YA|董事、财务负责|||||||
|||||12.00||45.45%||0.15%|
||(陈立娅)|人、董事会秘书|||||||
|核心管理人员（11人）|||14.40||54.55%||0.18%||
|合计（12人）|||26.40||100.00%||0.32%||

二、核心管理人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||张漪||核心管理人员||
|2||杨超||核心管理人员||
|3||崔莉霞||核心管理人员||
|4||冉从辉||核心管理人员||
|5||韩麟||核心管理人员||
|6||刘援助||核心管理人员||
|7||吴竹秀||核心管理人员||
|8||魏瑶||核心管理人员||
|9||郑建龙||核心管理人员||
|10||谢峰||核心管理人员||
|11||曾水龙||核心管理人员||
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-005
江苏中南建设集团股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 1月 22日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司初步估算，2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日公
司归属于上市公司股东的净利润为 122,623.10万元，基本每股收益为 1.05元，比去年同期增长约20%。上述数据未经审计机构审计，
具体情况将在公司 2013年年度报告中予以详细披露。
2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十四日
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司2015年年度报告及公司第六届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独立意见
根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56条）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关制度，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真负责的了解和调查，包括仔细阅读分析中介机构为公司出具的《关于浙江大东南股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》、《2015年度审计报告》及对公司有关职能部门的调查了解，我们认为：
1、经核查，报告期内，公司严格遵守《上市规则》等有关规定，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规占用资金情况。
2、截止2015年12月31日，本公司实际对外担保总金额为35,500万元，为本公司对控股子公司、全资子公司及浙江丰球泵业股份有限公司的担保。除此之外，未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、报告期，公司能严格遵守相关法律法规的有关规定，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
经核查，我们认为：董事会就利润分配预案的合理性进行了充分讨论，并充分听取了独立董事意见，公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公
司制定的《未来三年（2015 -2017年）股东回报规划》及《公司章程》中利润分配政策的要求，该预案符合公司实际情况，我们同意将该议案提请公司 2015年年度股东大会进行审议。
三、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，同意公司 2015年度内部控制自我评价报告。
四、关于《公司续聘审计机构及支付其报酬》的独立意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任浙江大东南股份有限公司 2015年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016年度的财务报告审计机构，同意支付其2015年度审计费用人民币70万元。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
五、关于对《公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》发表独立意见如下：
1、2016年公司（含子公司）预计与浙江大东南进出口有限公司、诸暨大东南纸包装有限公司、浙江大东南新材料有限公司、诸暨万能包装有限公司之间的关联交易总金额为 4,500万元，其中与浙江大东南进出口有限公司 2015年度之间的关联交易金额不超过 2,000万元（其中销售 1,700万元，采购 300万元），与诸暨大东南纸包装有限公司之间的关联交易金额不超过 300万元（其中销售 100万元，采购 200万元），与浙江大东南新材料有限公司之间的关联交易金额不超过 200万元（其中销售 100万元，采购 100万元），与诸暨万能包装有限公司之间的关联交易金额不超过2,000万元（其中销售1,800万元，采购200万元）。
根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董
事会审议，关联董事在此议案表决时，需按照有关规定回避表决。
2、上述关联交易属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价规则为按市场价格定价，公允、合理，符合股份公司的根本利益，符合有关法律法规和公司章程、制度的规定。同意公司根据 2016年预计的关联交易金额分别与浙江大东南进出口有限公司、诸暨大东南纸包装有限公司、浙江大东南新材料有限公司、诸暨万能包装有限公司签订2016年《产品购销关联交易框架协议》。
该议案表决时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序符合国家有关规定和公司章程的规定。
经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、关于《2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》的独立意见
为满足下属全资子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的有关规定，结合各全资子公司业务发展需要，公司 2016年度拟为全资子公司合计不超过 7.5亿元人民币的银行授信额度提供担保。
经充分论证：我们认为本次担保事项为了满足公司及子公司生产经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对全资子公司有绝对的控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。因此，我们认为上述全资子公司具有较强的履约能力，本公司对其担保风险较小，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。我们同意为全资子公司提供上述担保。
独立董事：汪军民、童宏怀、陶宝山2016年4月26日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-098欧浦智网股份有限公司
关于广东烨辉钢铁有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日召开第四届董事会 2015年第八次会议，审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》，同意公司以 4.8亿元的价格收购新余市新启贸易有限公司持有的广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉公司”）60%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于签署<股权转让协议>暨发改委专项建设基金项目进展的公告》（公告编号：2015-091）。本次交易完成后，烨辉公司成为公司的控股子公司。
2015年11月4日,烨辉公司完成股东变更登记，并收到佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：91440606708080827Q
名称：广东烨辉钢铁有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段28号
法定代表人：廖海辉
注册资本：人民币伍仟万元
经营范围：钢铁贸易、加工、仓储；国内商业、物资供销业（不含法律法规规定的专控、专营商品）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年 11月 4日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-056
中能电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年5月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年5月11日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整非公开发行股票发行数量的议案》
因公司实施2016年度权益分派，同意调整非公开发行股票发行数量。发行数量由“不超过5,000万股（含5,000万股）”调整为“不超过10,000万股（含10,000万股）。”
公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
因公司根据公司利润分配方案调整了非公开发行股票发行数量，同意公司修订非公开发行股票预案，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
因公司根据公司利润分配方案调整了非公开发行股票发行数量，同意公司修订募集资金运用可行性分析报告。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司修订非公开发行股票预案的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
北京安生律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》
2.公司于 2019年 6月 10日在巨潮资讯网刊登的第六届董事会第二次会议决议公告；
3.公司董事会于 2019年 6月 10日在巨潮资讯网刊登的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2019年6月5日，公司召开第六届董事会第二次会议并审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。2019年 6月 10日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2019年6月25日（星期二）13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为2019年6月24日至6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 25日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东共 2名，代表股份数为 181,038,400股，占公司有表决权股份总数的13.7155%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 10名，代表股份数为 10,655,700股，占公司有表决权股份总数的0.8073%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
审议《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的议案》
同意 191,515,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9070%；反对178,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0930%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京安生律师事务所关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京安生律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 孙冲
王晏平
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-079
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于承接国际工程施工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 1日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到肯尼亚国家公路管理局《肯尼亚 C112公路建设项目中标通知书（标示编号KeNHA/1220/2016）》，公司获准承建上述标段公路工程项目，中标价格约104.90亿肯尼亚先令（折合人民币约6.91亿元，当前汇率15.185肯先令/人民币元）。
本项目位于肯尼亚，为公路工程建设总承包项目，设计和施工工期30个月，保修期24个月。具体如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
施工合同尚未签订。
2．合同的履行期限
项目设计和施工工期30个月，保修期24个月。
3．合同的重大风险及重大不确定性
肯尼亚政局稳定，经济发展势头良好，国际工程承包项目存在货币汇率风险，敬请投资者注意投资风险。
4．合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明
本项目预计实现利润总额5,500万元，对公司2016年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。
5．其他
无
二、合同当事人介绍
合同当事人为肯尼亚政府，具体负责部门为肯尼亚国家公路管理局，与本公司没有关联关系。
公司 2013年度、2014年度和 2015年度来源于肯尼亚政府建筑工程施工项目的施工产值分别为 3.97亿元、5.16亿元和 4.77亿元，分别占当年或最近一期经审计合并财务报表营业收入的16.64%、24.29%和22.46%。
项目业主为肯尼亚政府，信用为国家信用，付款有保障。
三、合同的主要内容
本项目建设总承包合同尚未签订。
1、项目名称：肯尼亚C112公路建设项目。
2、2016年 7月 1日，公司接到肯尼亚国家公路管理局《肯尼亚 C112公路建设项目中标通知书（标示编号KeNHA/1220/2016）》，公司获准承建上述标段公路工程项目。
3、项目总金额为10，489，768，987.00肯尼亚先令（折合人民币约6.91亿元，当前汇率15.185肯先令/人民币元），按工程进度进行结算。
4、项目描述
本项目位于肯尼亚，为公路工程总承包项目，设计和施工工期30个月，保修期 24个月。
四、合同对上市公司的影响
本项目预计实现利润总额5,500万元，对公司2016年度财务状况和经营成果不会造成重大影响，对公司业务独立性无影响。
五、合同的审议程序
无需董事会批准。
六、其他相关说明
备查文件目录：肯尼亚 C112公路建设项目中标通知书（标示编号KeNHA/1220/2016）
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
北京华录百纳影视股份有限公司
章程修订对照表
北京华录百纳影视股份有限公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通
过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，现将《公司章程》具体修订内容对照例示如下（根据《公司章程》规定，以下修订需提请公司2015年度股东大会审议通过后正式生效）：
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|1.|第四条 公司注册名称为：北京华录百纳影视股份有限公司。英文名称为：Beijing HualuBainaFilm&Tv Co., Ltd.|第四条 公司注册名称为：北京华录百纳传媒股份有限公司。英文名称为：Beijing HualuBainaMedia Co., Ltd.|

北京华录百纳影视股份有限公司2016年3月28日
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十次（临时）会议之独立董事意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，通过事先审阅相关资料,了解相关情况,对公司第十届董事会第四十次（临时）会议审议的《关于子公司与专业机构签订<合作意向协议>并支付拟投项目诚意金的议案》涉及相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
一、公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）与专业机构西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）签订《合作意向协议》及支付拟投项目诚意金，有利于公司提前锁定优质并购标的，推动新设的并购基金去完成标的收购，提高工作效率及收购成功率。
二、本次联合金控拟与厚元资本签订《合作意向协议》，根据相关约定，联合金控有权单方面决定停止后续交易，厚元资本应在收到乙方通知后 3个工作日内将诚意金返回至联合金控指定账户。相关约定不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、本次董事会召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。
综上，我们同意《关于子公司与专业机构签订<合作意向协议>
并支付拟投项目诚意金的议案》并提交董事会审议。（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议之独立董事意见》签字页）
卢剑波：
胡开梁：
徐栋：
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-066深圳市银之杰科技股份有限公司
关于合作意向书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第三届董事会第九次会议审议通过，于 2015年 2月 16日与深圳联合金融控股有限公司等企业和个人（以下合并简称“合作方”）签署《合作意向书》，就在条件成熟时，由公司收购合作方所持有的深圳联金所金融信息服务有限公司（以下简称“联金所”）和深圳市联合金融小额贷款股份有限公司（以下简称“联金微贷”）股权，并以公司最终取得联金所和联金微贷控股权为合作目标的事宜达成初步意向。合作意向自合作意向书签署之日起6个月内具有排他性。具体内容见公司于2015年2月17日刊登在中国证监会创业板指定披露网站的《关于签署合作意向书的公告》。
《合作意向书》签署后，公司与合作方就合作意向内容进行了充分的沟通与洽谈。截止 2015年 8月 16日合作意向排他期限到期日，公司与合作方尚未就收购标的股权的具体条件达成一致。经公司与合作方友好协商，基于各自业务发展需要的考虑，公司及合作方决定终止本次股权收购的合作意向，双方保持协商开展其他业务合作。按照《合作意向书》的约定，深圳联合金融控股有限公司已于 2015年 8月21日将本公司支付的合作意向金1,500万元及利息37.45万元归还至本公司。
《合作意向书》是公司与合作方关于股权合作的初步意向，收购联金所和联金微贷事项未实质性实施，终止该合作意向不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。
公司在互联网金融领域的业务规划以个人征信、互联网保险、大数据金融服务为核心方向，终止收购联金所和联金微贷的合作意向也不会影响公司在互联网金融领域的业务发展。公司将继续按照既定战略规划，推进和落实公司在互联网金融领域的
战略布局和业务发展。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-049号
海南海德实业股份有限公司
关于全资子公司海徳资产管理有限公司
设立基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为更好地实施公司转型发展战略，海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）拟投资设立杭州海渡投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“杭州海渡”），申请私募基金管理人资格，以发起、管理不良资产基金的方式对外开展业务。同时，提请董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理杭州海渡公司的设立事宜。
具体授权范围包括：授权董事长或董事长指定的授权代理人办理杭州海渡的名称预核准；
相关资质证件的报批；制定杭州海渡公司的章程及主要内控制度；根据实际情况调整、变更杭州海渡公司的注册地址等相关事项；向工商管理部门申报设立杭州海渡公司的申请文件及其他与设立杭州海渡公司有关的一切事项。
二、公司内部决策程序
本次交易已于2016年9月9日经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
三、基金管理公司基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|杭州海渡投资管理有限公司（以工商行政管理部门核准登记的名称为准）|
|注册资本|1000万元|
|股 东|海徳资管100%|
|注册地点|浙江省杭州市|
|经营范围|产业投资、投资管理，不良资产收购和处置，财务及法律咨询与顾问。|

上述注册登记信息最终以工商登记机关核定为准。
四、本次投资对公司的影响
本次投资的目的是为了全面推进海徳资管开展的不良资产管理业务，通过设立基金管理公司全方位、多元化地为不良资产收购、处置等提供配套服务。本次投资将促使公司更好的开展不良资产管理业务，有利于公司提升盈利能力，形成未来持续、健康的发展模式。本次投资的风险主要为标的企业可能受到宏观经济政策、竞争环境及自身经营的影响，未来收益情况具有不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件：
公司第七届董事会第二十九次会议决议及公告。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-044广东坚朗五金制品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：
一、关于公司2019年第一季度报告全文及正文
《2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告
全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：【2019-014】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
根据深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕319号】，公司股票已经自 2018年7月13日起暂停上市。
公司股票暂停上市期间工作进展情况与上月公告所披露的情况相比无实质性进展。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月12日收到深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕319号】，公司股票已自2018年7月13日起暂停上市，现将相关情况公告如下：
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
2、股票简称：*ST华泽
3、证券代码：000693
4、暂停上市起始日期：2018年7月13日
二、股票暂停上市决定的主要内容
由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为
负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.1.1条、 14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2018年7月13日起暂停上市。
三、目前主要状况
2018年度，经过公司积极对外引入战略投资者，多方引进重组机构，力争保障公司的持续经营能力，恢复盈利能力，但是，经多方努力，均没有实质性进展和突破。
1、2018年度，预计亏损 100,000万元-130,000万元，净资产继续为负值。
2、2018年12月7日，公司2018年第四次临时股东大会通过了《关于聘请2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构议案》的议案，时至今日，年审机构因年审费用支付方式问题尚未与公司签订审计业务约定书，也没有进场工作。
四、公司股票可能终止上市的风险提示
由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所决定公司股票自2018年7月13日起暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”） 14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即 2018年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1
条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告
但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于 2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
（十二）恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：029-88310063-8087
传真： 029-88310063
电子邮箱：hh520109@sina.com
地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门14楼
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-128深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生将其所持有本公司的部分股份进行质押及将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘水|是|2,450万股|2017 年8月25日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|3.96%|融资|
|合计||2,450万股||||3.96%||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|1，022.625万股|2014年8月28日|2017年8月25日|国信证券股份有限公司|1.65%|
|合计||1，022.625万股||||1.65%|

3、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司619,044,753股股份(其中无限售条件流通股为
154,761,188股，高管锁定股为439,199,104股,个人限售股25,084,461股)，占本公司总股本的40.74%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为299,622,500股，占其持有本公司股份总数的48.40%，占本公司总股本的19.72%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 8月 28日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-037常州强力电子新材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300429证券简称：强力新材）股票连续两个交易日（2019年7月5日、7月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过22.61%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-033崇义章源钨业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月8日、2017年5月19日召开公司第三届董事会第二十二次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》：公司拟将原经营范围内的“钨精选、钨矿地下开采（限分支机构经营）”变更为“矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）”。具体内容详见公司2017年4月11日、5月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《2016年度股东大会决议公告》。
公司已完成了相关的工商登记变更手续，并于近日取得了赣州市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新《营业执照》基本信息如下：
公司名称：崇义章源钨业股份有限公司
统一社会信用代码：91360700160482766K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江西省赣州市崇义县城塔下
法定代表人姓名：黄泽兰
注册资本：玖亿贰仟肆佰壹拾陆万柒仟肆佰叁拾陆元整
成立日期：2000年02月28日
营业期限：2000年02月28日至2024年05月19日
经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期限内经营）；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；压缩气体生产（限在许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系
列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；
经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会 2017年6月1日
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于飞亚达（集团）股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会法律意见书
致：飞亚达（集团）股份有限公司
北京市盈科（深圳）律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托担任贵公司二〇一六年第二次临时股东大会的法律顾问，本所指派梁建东律师、钟韵文律师进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前，在二〇一六年十一月二十四日的《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露，刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。
2、本次股东大会于二〇一六年十二月九日14时50分在飞亚达科技大厦19楼会议室召开。主持本次股东大会由徐东升主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。
经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、参加会议的股东
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
会议情况如下：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份164,936,866股，占上市公司总股份的37.5929％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份164,933,866股，占上市公司总股份的37.5922％。通过网络投票的股东1人，代表股份3000股，占上市公司总股份的0.0007％。
外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,956,539股，占公司外资股股份总数2.3963％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,956,539股，占公司外资股股份总数2.3963％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,959,539股，占上市公司总股份的0.4466％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,956,539股，占上市公司总股份的0.4459％。通过网络投票的股东1人，代表股份3000股，占上市公司总股份的0.0007％。
外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,956,539股，占公司外资股股份总数2.3963％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,956,539股，占公司外资股股份总数2.3963％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师共6人出席或列席会议。
经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、关于股东大会的表决情况
经本所律师审查，证实贵公司本次股东大会列入会议通知的事项共一项：《关于提名付德斌先生为董事的议案》，表决如下：
总表决情况：
同意164,812,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9248％；反对124100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0752％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
外资股股东的表决情况：
同意1,835,439股，占出席会议外资股股东所持有股份的93.8105％；反对121,100股，占出席会议外资股股东所持股份的6.1895％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,835,439股，占出席会议中小股东所持有股份的93.6669％；反对 124,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.3331％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
外资股中小股东表决情况：
同意1,835,439股，占出席会议外资股中小股东所持有股份的93.8105％；反对121,100股，占出席会议外资股中小股东所持股份的6.1895％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0％。
该议案为一般议案，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。经统计，上述议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过。本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
本次股东大会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进行变更的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年十二月九日。
本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。
（以下无正文）
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
（此页无正文，为《关于飞亚达（集团）股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市盈科（深圳）律师事务所
经办律师：梁建东
经办律师：钟韵文
2016年12月9日
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-039中航动力控制股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2015年8月18日上午11:00以通讯方式召开。本次会议于2015年8月8日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
1.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2015年半年度报告的议案》，并同意出具如下书面审核意见：
公司2015年半年度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2015年6月30日末的财务状况和经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
详见 8月 20日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2015年半年度报告全文及摘要。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会二○一五年八月十八日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）《广东海印集团股份有限公司董事会议事规则》修订说明
（2019年1月）
||||
|-|-|-|
|《董事会议事规则》条款|修改前|修改后|
|第十条|董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或通讯方式；通知时限为：两个工作日内。|董事会召开临时董事会会议的方式为提前三天以书面或通讯方式通知。若遇紧急事由，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用专人送达、特快专递或传真方式进行并作出决议，不受前述通知时间的限制。|
|第十七条|董事会的议事内容主要包括以下几项：1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；|董事会的议事内容主要包括以下几项：1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7、拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8、决定因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；|

广东海印集团股份有限公司公告（2019）
|||
|-|-|
|9、决定公司内部管理机构的设置；10、聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11、制订公司的基本管理制度；12、制订本章程的修改方案；13、管理公司信息披露事项；14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；16、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|9、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；10、决定公司内部管理机构的设置；11、聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；12、制订公司的基本管理制度；13、制订本章程的修改方案；14、管理公司信息披露事项；15、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；16、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；17、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

广东海印集团股份有限公司董事会
二○一九年一月八日