证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-033号湖北国创高新材料股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2015年5月19日
现场会议召开时间：2015年5月19日下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月18日下午3:00至2015年5月19日下午3:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2015年5月12日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司董事长高庆寿先生；
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，共计代表股份210,000,000股，占公司股本总额的47.93%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份210,000,000股，占公司股本总额的47.93%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司股本总额的0%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共0人，代表股份0股，占公司股本总额的0%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过《公司2014年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案属于特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（九）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
以累积投票制选举高庆寿先生、高涛先生、郝立群女士、彭雅超先生、彭斌先生、钱静女士担任公司第五届董事会非独立董事；伍新木先生、冯浩先生、张宁先生担任公司第五届董事会独立董事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
伍新木先生、冯浩先生、张宁先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
1、对非独立董事候选人选举的表决情况如下：
（1）选举高庆寿先生担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（2）选举高涛先生担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（3）选举郝立群女士担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（4）选举彭雅超先生担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（5）选举彭斌先生担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（6）选举钱静女士担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股0，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股0，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、对独立董事候选人选举的表决情况如下：
（1）选举伍新木先生担任公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（2）选举冯浩先生担任公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（3）选举张宁先生担任公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）审议通过《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
以累积投票制选举邱萍女士、戴智君先生担任公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事胡怡汉先生共同组成公司第五届监事会。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
具体表决结果如下：
1、选举邱萍女士担任公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、选举戴智君先生担任公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意210,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2014年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司 2014年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一五年五月十九日