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证券代码： 002458证券简称：益生股份 公告编号： 2014-060山东益生种畜禽股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 09月 29日上午开市起停牌。停牌期间，公司在 2014年 09月 27日、2014年 10月 11日、2014年 10月 18日、2014年 10月 25日分别发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-055）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-056）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-057）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-058）。
公司拟通过本次非公开发行股票开拓新的业务领域，将涉及肉牛养殖、屠宰加工行业。标的公司为泗水新绿食品有限公司，公司计划采取非公开发行股票募集资金，通过现金购买的方式购买标的公司相应股权，同时用现金对标的公司进行增资，非公开发行完毕后公司的实际控制人不发生改变。
停牌期间，公司抓紧推动涉及本次非公开发行股票的各项工作。
截至目前，公司聘请的中介机构对标的资产的审计、评估、尽职调查等工作尚未结束。同时，公司正与相关各方就本次非公开发行股票涉及的有关事项进行商谈。鉴于该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 3日上午开市起将继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-017深圳市兆驰股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”、“兆驰股份”）于2015年3月16日收到公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆兆驰”）的通知，其于2015年3月16日在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式减持公司无限售条件的股份合计 50,000,000股，占公司股份总数的3.12%，具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持期间||减持方式|||减持均价||减持股数||减持比例|
|新疆兆驰||2015年3月16日||大宗交易||第一笔|9.6元/股||320万股||0.20%||
|||||||第二笔|||1,680万股||1.05%||
|||||||第三笔|||3,000万股||1.87%||
||合计||||||||5,000万股||3.12%||

（二）股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东名称||股份性质||||占总股||||占总股|
|||||股数||||股数|||
|||||||本比例||||本比例|
||合计持有股份||1,023,730,313||63.90%||973,730,313||60.78%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆兆驰||其中：无限售条件股份|1,023,730,313|63.90%|973,730,313|60.78%|
|||有限售条件股份|0|0|0|0|
||合计||1,023,730,313|63.90%|973,730,313|60.78%|

二、其他相关说明
（一）自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次减持外，新疆兆驰未减持公司股份。本次减持后，新疆兆驰持有公司股份 973,730,313股，占公司总股本的60.78%，仍为公司控股股东，顾伟仍为公司的实际控制人。
（二）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
（三）承诺履行情况
（1）公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）和实际控制人顾伟先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
该承诺已履行完毕，本次减持未违反其股份锁定承诺。
（2）担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣（已于 2011年 8月辞去董事、副总经理职务）、康健、全劲松、涂井强（已于2010年11月辞去董事、财务总监职务）、刘泽喜、陆婷（已于 2011年 4月辞去监事职务）、章岚芳（已于 2011年 4月辞去监事职务）、周灿分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
本次减持未违反其股份锁定承诺。
（3）公司实际控制人顾伟先生承诺：在增持期间（2012年 6月 29日至 2012年 8月 29日）及法定期限内（2012年 8月 30日至 2013年 3月 1日）不减持其所
持有的公司股份。
该承诺已履行完毕，本次减持未违反其股份锁定承诺。
（四）公司控股股东和一致行动人顾伟承诺：自2015年3月16日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%（含本次减持）。
（五）公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）和一致行动人顾伟关于减持深圳市兆驰股份有限公司股份的承诺。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2018-05
山东新华制药股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的 A股停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行 A股股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组事项。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司发行 A股股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。因上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A股证券（简称：新华制药、代码：000756）自2018年1月25日开市时起开始停牌。
截止本公告日，就筹划发行 A股股份购买资产，公司正在聘请中介机构，以积极推进相关工作事宜。鉴于相关事项尚存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自2018年2月1日继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定每五个交易日发布一次事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二零一八年一月三十一日
武汉华中数控股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关规定：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2017年度对外担保的独立意见
1、2017年度，公司不存在违规对外担保，担保情况详见公司 2017年度报告全文“第五节重要事项”中的“担保情况”。
2、公司在审议担保事项时，充分了解了被担保对象的经营和财务情况，并要求被担保方提供反担保，对外担保事项均取得董事会全体成员 2/3以上同意。
公司对外提供担保按照《公司章程》及相关法律法规等制度履行必要的审议程序。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司的内部控制体系覆盖了公司生产经营管理的主要方面和环节，内部控制制度健全、有效，符合相关法规的要求，能够在生产经营管理过程中起到良好的规范作用。报告期内公司不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。我们认为：公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案为：以总股本 172,791,187股为基数，向全体股东以每 10股派人民币现金 0.2元（含税），合计分配现金 3,455,823.74元，剩余未分配利润结转至以后年度。结合目前公司经营与发展情况，我们认为公司本次利润分配预案，符合公司实际运营情况，能够有效保护中小投资者的利益，
有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定。
五、关于公司2018年度日常关联交易计划的独立意见
公司在表决通过《关于公司 2018年度日常关联交易计划的议案》时，关联董事依照有关规定进行了回避表决，我们认为本次关联交易为公司正常经营发展需要，交易价格公允，审议流程符合国家有关法律法规要求，我们同意上述事项。
六、关于公司2018年度高层管理人员薪酬与考核管理方案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事长、高级管理人员的薪酬符合公司当前经营与发展的实际情况，有利于进一步激励团队积极性。该薪酬方案决策流程符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司 2018年度高层管理人员薪酬与考核管理方案。
七、关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，资产减值准备计提后，能更公允的反映公司的资产状况，使公司会计信息更加真实可靠。我们同意2017年度计提资产减值准备事项。
八、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
通过对公司 2017年度募集资金的存放与使用情况进行核查，我们认为董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2017年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
九、关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺未实现情况的独立意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 2月 8日出具的《关于江苏锦明工业机器人自动化有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2018）010056号），江苏锦明 2017年度未实现承诺业绩。对此，公司董事会对差异情况进行了单独审议，并编制了《关于公司重大资产重组 2017年度业绩承诺未实现情况的说明》，我们对上述说明无异议。
十、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号——政府补助》规定进行的合理变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，未损害公司及中小股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
十一、关于参与武汉数字化设计与制造创新中心有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见
公司本次参与投资事项与自身经营业务关联度较高，资源平台较好。我们认为，公司本次投资事项有利于进一步提升公司研发实力，促进企业经营发展，为公司正常经营业务发展需要。本次投资事项履行了必要评估及审议程序，交易价格公允，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意上述投资事项。
十二、关于拟为控股子公司申请银行贷款提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司提供担保，有助于满足其日常经营业务发展需要。重庆华数机器人有限公司资产状况较好，公司本次为子公司提供担保风险可控，未损害公司及中小股东利益，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。
我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页）
张敦力 朱永平 杨鹏
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，在审阅有关文件及进行尽职调查的基础上，我们认为：
1、经审阅第三届董事会董事候选人的个人履历等情况，我们认为董事候选人均具备《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现董事候选人具有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
2、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等其他相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
3、独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，且均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
因此，我们同意本次董事候选人的提名，同意将该议案提请公司2016年第三次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：谢青、刘卫、周黎安
二○一六年十月二十五日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2017-023
苏州固锝电子股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2、前次业绩预告情况：苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年3月22日披露的《2016年年度报告摘要》中对公司2017年第一季度经营业绩的预计为：2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%至20%，2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动区间1317.72万元至1581.26万元。
3、修正后的业绩预计：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% 至50%|盈利：1317.72 万元|
||盈利：1581.26万元至 1976.58万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司本次业绩预告向上修正主要是由于公司整体业绩呈稳步增长态势，子公司效益继续向好。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017年第一季度报告披露为准。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一七年四月十五日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-071广东超华科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2016年 7月 24日（星期日）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 8月 5日（星期五）上午 11:00在深圳分公司会议室以现场会议记名表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
(一)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》；
监事会对《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表书面审
核意见如下：经审核，监事会认为2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
1、经所有监事签字的《第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二○一六年八月五日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，我们作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司提供的相关资料之后，对第四届董事会第二次会议相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于公司本次重大资产重组相关事项的独立意见
1、我们已提前认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、与交易对方签署的《支付现金购买资产暨利润补偿协议》等本次交易方案及与本次交易有关的其他议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2、本次重组方案、报告书以及公司与交易对方签署的《支付现金购买资产暨利润补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可行性和可操作性。
3、公司第四届董事会第二次会议审议的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。该报告书及其摘要内容真实、准确、完整，已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
4、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
5、本次交易的交易对方与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易完成后，公司的控制权不发生变更，本次交易不构成关联交易。
估报告确认的评估结果为基础并由交易各方协商确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
7、公司针对本次交易所聘请的评估机构具备独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有较强的相关性，本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2017年2月28日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。
8、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力和后续发展能力，有利于公司的长远发展，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。
我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
9、我们同意本次交易的总体安排。
10、本次交易符合公司和全体股东的利益，全体独立董事同意董事会将本次交易事项的相关议案提交股东大会审议。
综上，本次交易及整体安排符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意本次交易的总体安排，并同意董事会将与本次交易相关的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文《苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
俞雪华：
刘凤元：
袁文雄：
年 月 日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-103天夏智慧城市科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天夏智慧；股票代码：000662）于 2017年 6月 5日开市时起开始停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-046)。此后至本公告披露日，公司每隔 5个工作日发布一次《重大资产重组停牌进展公告》。期间，公司于 2017年 7月 5日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-063）。公司于 2017年 8月 3日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，具体内容详见 2017年 8月 5日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-081）。
公告》（公告编号：2017-087）。该议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。2017年 9月 1日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-095）。
2017年 9月 4日，公司召开了 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，具体内容详见《天夏智慧 2017年第四次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-097）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-098）。
上述信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
一、本次重大资产重组基本情况如下：
1、本次重组涉及的标的资产为公司董事兼总裁夏建统实际控制的杭州睿康物联投资有限公司（以下简称“睿康物联”）持有的上海睿亚环能物联科技有限公司（以下简称“标的公司”或“上海睿亚”）100%股权，标的公司的实际控制人为夏建统，本次重组构成关联交易。
本次重大资产重组的核心目标为天夏智慧通过关联方上海睿亚
和为本次收购设立的 SPV公司最终实现收购印度尼西亚（以下简称
“印尼”）的上市公司 PT. Nusantara InfrastructureTbk.（以下
简称“NIT”）的合计约42%股权（最终以本次重组印尼当地的前次交易的实际交割股票数量为准，且适用于本公告其他内容中关于 NIT
股权的表述）。该公司是印度尼西亚领先的智慧城市生活服务和基础
设施建设公司，主要两部分业务包括为与智慧城市建设和服务相关的生活服务设施建设及运营业务和交通等公用设施建设及运营业务。
2、公司拟以发行股份方式购买本次重大资产重组涉及的标的资产，不涉及募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权变更。
3、公司将积极与相关方就本次重组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案、标的资产定价、交易对价支付方式以及交易审批程序等。
4、本次重组的独立财务顾问为西南证券股份有限公司，同时，公司聘请了法律顾问，审计机构，评估机构。目前尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中。
5、本次交易尚需履行的审批或授权程序
（1）本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过；
（2）本次交易尚需获得深圳证券交易所、中国证监会核准通过；
（3）其他可能涉及的审批或授权事项。
二、本次交易的相关进展情况
鉴于本次重大资产重组的核心目标为天夏智慧通过关联方上海
睿亚和为本次收购设立的SPV公司最终实现收购印尼上市公司NIT合计约42％的股权。本次交易将涉及不同管辖区内的若干交易，包括
位于印度尼西亚、香港和中国等不同公司之间的股份转让，现阶段已签署的协议/意向书情况如下:
购印度尼西亚上市公司约42%股权完成后，且本次交易方案需获得中国证监会的核准、公司完成涉及本次交易的批准事项等条件后，向睿康物联发行股份购买其所持有的上海睿亚100%的股权。双方同意以共同认可的日期作为本次交易的审计和评估基准日，聘请具有证券从业资格的审计和评估机构对标的资产进行审计和评估，最终交易价格将以经评估的评估值作为定价参考依据，由甲方和乙方协商确定，并在正式协议中约定本次交易价格。
2、2017年 8月 31日，上海睿亚的香港全资子公司 Trend Wise Hong KongLimited(上海睿亚的 SPV公司)与印度尼西亚公司 PT.
Perdana Bintang Investasi和印度尼西亚自然人 Marcus Taufik
Sastra签署《意向书》，拟购买上述股东所持有的印度尼西亚公司 PT. Perdana AndalanPrestasi.合计99.99%的股份。
3、2017年 8月 31日，印度尼西亚公司 PT. Perdana Andalan
Prestasi与印度尼西亚公司 PT. HIJAU MAKMUR SEJAHTERA和 PT.
Pratama Capital Sekuritas分别签署股权购买《意向书》，拟分别
购买上述主体所持有或授权出售的印尼上市公司 NIT的各约21%股权，合计购买约42％股权。
三、停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括：组织并完成本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘；与交易相关各方就本次重大资产重组方案及相
关事项进行进一步沟通、协商和论证，基本完成了本次重组基本方案的论证工作，并与交易对方签署了标的资产收购的意向协议；交易对方通过 SPV公司与最终收购标的签署了一系列股权收购的《意向书》。
同时，公司与财务顾问等中介机构对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排；组织本次重大资产重组涉及的中介机构赴印度尼西亚开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并就工作内容与印度尼西亚标的公司管理层进行沟通。目前各项工作正在有序积极推进中。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。由于涉及重大资产重组的相关方案仍在筹划之中，公司股票继续停牌。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护全体投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
鉴于本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码: 002536 证券简称:西泵股份
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事提名人声明(更新后)
提名人河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会现就提名安庆衡为河南省西峡汽车水
泵股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南省西峡汽车水泵股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南省西峡汽车水泵股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在河南省西峡汽车水泵股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为河南省西峡汽车水泵股份有限公司或其附属企业、河南省西峡汽车水泵股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与河南省西峡汽车水泵股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括河南省西峡汽车水泵股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河南省西峡汽车水泵股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0
次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会日期：2014-07-25
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|-|-|
|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-11||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|2016 年第一季度业绩预告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
||虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况||
|1、业绩预告期间：2016年 1月1日—2016年3月31日。||
|2、预计的业绩：同向上升。||
|3、业绩预告情况表：||

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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 40%|盈利：16,458.80万元|
||盈利：21,396 万元 - 23,042万元||

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|-|
|二、业绩预告审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、公司业绩增长的主要原因是：受国家全面部署和落实“宽带中国”2015|
|专项行动、宽带“提速、降费”、“光进铜退”、数据中心大型化等利好政策的|
|影响，报告期内，光通信器件市场继续保持快速发展。受此影响，公司光通讯陶|
|瓷零件产品产销量大幅提升，营业收入增长明显，对公司利润增长贡献较大。|
|燃料电池隔膜板产品，由于客户订单量增加，公司产品销售量比上年同期大|
|幅增加，有助于公司净利润的增长。|
|此外，报告期内公司货币资金充裕，公司利用暂时闲置的货币资金进行现金|
|管理，投资收益大幅增加，进一步促进净利润的增长。|
|2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为|
|2,793.00万元，去年同期为1,158.88万元。|
|四、其他相关说明|
|1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|

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|-|
|2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中详|
|细披露。|
|3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2016 年 3月 9 日|
北京康拓红外技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
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|-|
|北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超|
|过3,500万股人民币普通股(A股)（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证|
|券监督管理委员会证监许可[2015]725号文核准。|
|本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的|
|方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行总股数的|
|60%；网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行总股数的40%。|

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年5月5日（周二）9:00—12:00；
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.cchbds.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京康拓红外技术股份有限公司保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2015年5月4日
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
发行人：北京康拓红外技术股份有限公司2015年 月 日
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2015年 月 日
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-19
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于第二大股东重新办理股票质押式回购交易业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年6月15日收到公司第二大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司（以下简称“东鸿信公司”）的来函，东鸿信公司于2015年2月4日将所持本公司股份69,909,600股质押给华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）（参见2015年2月12日公司于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告），约定上述股份的购回交易日为2016年2月9日。现东鸿信公司与华鑫证券协商并达成书面协议，将其持有的本公司29,900,000股标的股票提前赎回，并于2015年6月11日对29,900,000股标的股票重新办理质押式回购交易业务，约定购回交易日为2016年6月10日。
截至目前，东鸿信公司持有本公司股份69,909,605股，其中质押股份69,909,600股，占公司总股本的14.89％。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2019-006号安徽富煌钢构股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2019年 3月 22日上午11：30在公司富煌大厦 804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2019年3月15日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
由于公司2016年限制性股票激励计划中的激励对象戴阳、赵维龙、杨继平离职，不再担任公司任何职务，同时庞京辉、张秉文从公司离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，前述 5名激励对象不再具备激励资格，公司将对戴阳、赵维龙、杨继平、庞京辉、张秉文所持已获授
但尚未解锁的共计 885,000股限制性股票回购注销，回购价格为 8.259675元/股。
公司董事会关于审议回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及限
制性股票激励计划的相关规定，上述事项需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-008号）刊登于2019年3月23日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司终止实施股权激励计划的议案》
因公司内外部经营环境变化及业务结构调整需要，经合肥富煌君达高科信息技术有限公司（以下简称“富煌君达）与全体激励对象协商一致，富煌君达决定终止本次股权激励计划。因富煌君达尚未办理股权变更登记，本次终止股权激励计划不会对富煌君达的股权结构产生影响。公司董事会关于审议控股子公司终止实施股权激励计划事项的程序符合法律、法规的相关规定。
《关于控股子公司终止股权激励计划的公告》（公告编号：2019-011号）刊登于2019年3月23日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司监事会 2019年3月23日
独立董事事前认可意见独立董事关于续聘会计师事务所及
公司 2017年度预计日常关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》以及公司2017年度预计日常关联交易事项的有关资料进行了认真的事前核查。通过查阅相关资料，我们对相关事项发表如下事前认可意见:
一、关于续聘会计师事务所事项
我们认为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于 2017年度预计日常关联交易事项
公司与中山中法供水有限公司、中山市大丰自来水有限公司、中山中汇投资集团有限公司、中山岐江河环境治理有限公司、中山市民东有机废物处理有限公司、中山市中山港口岸经济发展有限公司及广东名城环境科技股份有限公司 2017年度预计日常关联交易的事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关于 2017年度预计日常关联交易事项的有关议案必须提交公司董事会经非关联董事审议。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所及公司2017年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一七年四月十三日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-012江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月1日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008）。公司控股股东季伟先生和季维东先生（此二人为兄弟关系，为本公司一致行动人）计划自 2018年 2月 2日起 6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
2018年2月7日，季伟先生和季维东先生二人通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份，合计增持122.77万股，约占公司总股本的0.22%，增持金额为1,672.78万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：季伟先生和季维东先生
2、增持目的：基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
3、增持计划：自2018年2月2日起6个月内，根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易），拟累计合计增持金额不低于人民币5,000万元。
二、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|季 伟|竞价交易|2018年2月7日|13.602|49.48|0.09%|673.03|
|季维东|竞价交易|2018年2月7日|13.641|73.29|0.13%|999.75|
|合计|||——|122.77|0.22%|1672.78|

三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|季 伟|9,707.48|17.47%|9,756.96|17.56%|
|季维东|9,662.61|17.39%|9,735.90|17.52%|
|合计|19,370.09|34.86%|19,492.86|35.08%|

四、增持计划实施情况
2018年2月6日，季伟先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份，合计增持40.4万股，约占公司总股本的0.07%，增持金额为554.24万元。具体内容详见2018年2月7日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-010）
本次增持后，季伟先生和季维东先生合计增持163.17万股，约占公司总股本的0.29%，合计增持金额2227.02万元，占增持计划总额的44.54%，季伟先生和季维东先生后续后续将按照2018年2月1日发布的增持计划，继续增持公司股票，即总增持金额不低于5,000万元。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及深圳证券交易所
的相关规定。
2、公司控股股东季伟先生和季维东先生承诺：在增持期间、增持完成后的六个月内及法定期限内不转让所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注控股股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一八年二月八日
北京市天银律师事务所 股东大会法律意见书北京市天银律师事务所
关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
北京市天银律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，指派本所律师对公司 2014年 3月 20日下午 13:30时召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”）进行现场见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和股东大会表决程序的是否合法有效性进行了必要的核查和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜，出具法律意见如下：
北京市天银律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，2014年 2月 28日，公司 2014年第二次临时董事会会议作出了召开 2014年第一次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了详细的描述。该公告已于 2014年 3月 1日刊登于在巨潮资讯网。
本次股东大会按照前述公告的通知，于2014年3月20日下午13:30时在江苏省南通市钟秀东路666号七楼会议室召开。公司董事长季伟先生主持了本次大会。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点、内容与本次股东大会公告的通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司 2014年第二次临时董事会会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 11人，共持有（或代表）公司股份108,875,887股，占公司股份总数的52.09％。经本律师验证，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）均持有有效的证明文件。
出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和董事会秘书；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》规定的资格，均有权出席本次股东大会。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了以下议案：
北京市天银律师事务所 股东大会法律意见书（一）《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》；
（二）《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》；
（三）《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》。
经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与董事会 2014年 3月 1日关于召开本次股东大会的公告通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师验证，本次股东大会采取现场投票的方式，对召开本次股东大会的公告通知中列明的事项以记名表决的方式逐项进行了表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票，当场宣布了表决结果。
本次股东大会表决通过了董事会提请大会审议全部议案，并作出了决议。本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
北京市天银律师事务所 股东大会法律意见书（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 罗会远：
望开雄：
年 月 日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-044积成电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》已于2017年5月25日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2017年6月9日14时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月9日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 8日下午15:00至2017年6月9日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 6人，代表公司有表决权股份112,249,326股，占公司股份总数的29.6254%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 5人（合计代表 14名股东），代表公司有表决权股份112,232,726股，占公司股份总数的29.6210%；
2、通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权股份16,600股，占公司股份总数的0.0044%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共4人，代表公司有表决权股份 12,567,026股,占公司股份总数的3.3167%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于延长非公开发行股票方案决议和授权有效期的议案》
表决结果：同意 112,249,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,567,026股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 112,249,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 112,249,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年6月9日