证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—044海默科技（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更及否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月30日14:30；
（2）网络投票时间：2018年5月29日—5月30日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2018年5月29日15:00至2018年5月30日15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长窦剑文先生
6、本次股东大会的通知已于 2018年 5月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，并于 2018年 5月 9日进行了更正披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东共12人，代表公司股份 99,648,435股，占公司有表决权股份总数的25.8985%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东 9名，代表公司股份 99,072,035股，占公司有表决权股份总数的25.7487%；通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表公司股份576,400股，占公司有表决权股份总数的0.1498%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东3人，代表公司股份576,400股，占公司有表决权股份总数的0.1498%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 0人，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东3人，代表公司股份576,400股，占公司有表决权股份总数的0.1498%。
3、公司第五届董事会有董事9人，除董事李建国因工作原因未能出席本次股东大会之外，其余8名董事出席了本次股东大会；公司第五届监事会有监事3人，出席本次股东大会3人；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
4、本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、段志平律师现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 99,183,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5334%；反对465,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4666%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决情况：同意111,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权 0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 111,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
2、审议通过《2017年董事会报告》
总表决情况：同意 99,183,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5334%；反对465,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4666%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决情况：同意111,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权 0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 111,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
3、审议通过《2017年监事会报告》
总表决情况：同意 99,183,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5334%；反对465,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4666%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决情况：同意111,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权 0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 111,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
4、审议通过《2017年财务决算报告》
总表决情况：同意 99,183,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5334%；反对465,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4666%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决情况：同意111,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权 0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 111,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意 99,183,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5334%；反对465,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4666%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决情况：同意111,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权 0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 111,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
6、审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 99,183,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5334%；反对465,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4666%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决情况：同意111,400股，占网络投票股东所持有效表决权股
份总数的19.3269%；反对465,000股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权 0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 111,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
7、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
总表决情况：同意 99,176,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5265%；反对471,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4735%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决情况：同意 104,600股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的18.1471%；反对471,800股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的81.8529%；弃权 0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 104,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.1471%；反对471,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的81.8529%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
8、审议通过《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》总表决情况：同意 99,183,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5334%；反对465,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4666%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决情况：同意111,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权 0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 111,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
9、审议通过《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》
总表决情况：同意 99,183,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5334%；反对465,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4666%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决情况：同意111,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权 0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 111,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.3269%；反对465,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.6731%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
10、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
10.1非独立董事候选人窦剑文先生
总表决情况：同意99,072,037股。其中，网络投票表决情况：同意2股。
中小股东表决情况：同意2股。
此议案获得通过，窦剑文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.2非独立董事候选人郑子琼先生
总表决情况：同意99,072,037股。其中，网络投票表决情况：同意2股。
中小股东表决情况：同意2股。
此议案获得通过，郑子琼先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.3非独立董事候选人杨波先生
总表决情况：同意99,072,037股。其中，网络投票表决情况：同意2股。
中小股东表决情况：同意2股。
此议案获得通过，杨波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.4非独立董事候选人朱伟林先生
总表决情况：同意99,072,037股。其中，网络投票表决情况：同意2股。
中小股东表决情况：同意2股。
此议案获得通过，朱伟林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
11、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：
11.1独立董事候选人白东先生
总表决情况：同意99,072,037股。其中，网络投票表决情况：同意2股。
中小股东表决情况：同意2股。
此议案获得通过，白东先生当选为公司第六届董事会独立董事。
11.2独立董事候选人方文彬先生
总表决情况：同意99,072,037股。其中，网络投票表决情况：同意2股。
中小股东表决情况：同意2股。
此议案获得通过，方文彬先生当选为公司第六届董事会独立董事。
11.3独立董事候选人高玉洁女士
总表决情况：同意99,072,037股。其中，网络投票表决情况：同意2股。
中小股东表决情况：同意2股。
此议案获得通过，高玉洁女士当选为公司第六届董事会独立董事。
12、审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届监事会股东代表监事，具体表决结果如下：
12.1股东代表监事候选人万红波先生
总表决情况：同意99,072,037股。其中，网络投票表决情况：同意2股。
中小股东表决情况：同意2股。
此议案获得通过，万红波先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。
12.2股东代表监事候选人林学军先生
总表决情况：同意99,072,037股。其中，网络投票表决情况：同意2股。
中小股东表决情况：同意2股。
此议案获得通过，林学军先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。
四、独立董事述职情况
独立董事赵荣春、万红波、白东分别向股东大会做了2017年年度述职并提交了述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
2、律师名称：窦方旭段志平
3、结论性意见：本所律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、海默科技（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（西安）律师事务所出具的关于海默科技（集团）股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书；
3、深圳证券信息有限公司提供的《海默科技 2017年年度股东大会网络投票结果统计表》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年 5月30日