Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016－127浙江步森服饰股份有限公司
关于完成全资子公司工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 16日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》、《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》，授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。以上具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》（公告编号：2016-115）、《关于拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的公告》（公告编号：2016-118）。现公司对相关子公司工商注册登记工作完成情况公告如下：
一、本公司于 2016年 12月 2日完成了全资子公司北京星河金服信息技术有限公司工商注册登记手续，并取得了注册号为91110108MA00A1CE51的《企业法人营业执照》，全资子公司基本情况如下：
1、名称：北京星河金服信息技术有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
2、注册地址：北京市海淀区上地信息路18号四层4008室
3、法定代表人：徐向阳
3、注册资本：人民币12000万元
4、成立日期：2016年12月02日
5、营业期限：2016年12月02日至2066年12月01日
修；租赁机械设备（不含汽车租赁）；电脑打字、复印；软件开发；软件咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本公司于2016年12月13日完成了全资子公司诸暨市步森服饰有限公司工商注册登记手续，并取得了注册号为91330681MA288XMT9Y的《企业法人营业执照》，全资子公司基本情况如下：
1、名称：诸暨市步森服饰有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
2、注册地址：诸暨市枫桥镇步森大道419号办公大楼405室
3、法定代表人：陈建飞
3、注册资本：人民币200万元
4、成立日期：2016年12月13日
5、营业期限：2016年12月13日至2026年12月12日止
6、经营范围：制造销售：服饰、服装、纺织品、针织品、皮革制品；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二0一六年十二月十五日
股票代码：002713 股票简称：东易日盛 公告编号：2019-082东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年11月 25日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十六次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年 11月29日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案》
董事陈辉、杨劲作为关联董事，依法回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2019年 11月 30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于为全资子公司在江苏银行授信（国际信用证）提供连带责任保证担保的议案》
董事陈辉、杨劲作为关联董事，依法回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2019年 11月 30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司在江苏银行授信（国际信用证）提供连带责任保证担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；
在审议中，发表了同意的独立意见。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-029北京东方中科集成科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股票购买关联方资产，该事项有可能形成重大资产重组，涉及发行股票、支付现金等方式购买关联方资产，将达到提交公司股东大会审议的标准。具体方案尚在协商和沟通中，相关中介机构尚未确定。
由于本次资产重组尚存在不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方中科，证券代码:002819）自 2018年 5月 22日开市时起开始停牌。预计停牌不超过一个月，如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产事项预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产事项方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2018年 6月 21日恢复交易，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月，公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少 1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。如公司股票停牌时间累计超过 3个月，公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少 2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
股票停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每 5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。
同时，公司将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合规定的相关文件。
三、拟发行股份购买资产事项的主要情况
1、标的资产相关情况
名称：东方国际招标有限责任公司；
注册资本：1000万元人民币；
企业类型：其他有限责任公司；
法定代表人：魏伟；
经营范围：经营政府贷款、国际金融组织贷款项下的高技术仪器设备的国际招标采购业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要交易对手方情况
本次交易对手方为东方科仪控股集团有限公司。本次交易对手方为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
3、与交易对方沟通、协商情况
交易基本方案和交易方式：公司拟收购标的资产控股权，预计收购方式涉及发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等。交易定价依据：本次交易价格最终将参照具有证券期货相关业务资格的审计机构及资产评估机构对标的资产的审计、评估结果，并由公司和交易对手方协商确定。
业绩补偿安排：本次交易将根据最终标的资产的评估方式及评估
结果视情况决定是否安排业绩承诺，有关业绩承诺将符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所相关法律法规的要求。如本次交易涉及业绩承诺，其具体数额、业绩承诺期间及业绩承诺未能实现时的补偿安排以交易各方正式签署的合同或协议为准。
股份锁定安排：本次交易将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律规律的要求对交易对方取得的股份进行锁定。
4、涉及的中介机构
本次重大事项需聘请的相关中介机构尚未确定，公司将积极推进本次重大事项的各项工作，包括聘请中介机构开展本次重大事项的各项工作。
四、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、合作意向框架协议；
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-030山西同德化工股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2015年7月9日以传真、电子邮件的方式发出，本次会议于2015年7月 14日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
本次会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟与北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司投资合作的议案》；同意公司拟以自有资金 7,200万元对北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司进行增资,本次增资完成后公司持有其13.04%的股权。
2、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充披露向参股子公司提供借款的议案》。
上述议案的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2015年7月15日
中文在线数字出版集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（何庆源）
本人何庆源，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2018年度，公司共召开11次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|11|11|11|0|0|否|

2、2018年，公司召开了3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开股东大会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|3|3|3|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
1、2018年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2018年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
3、2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||
|-|-|
|独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见|
||二、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|
||三、独立董事关于会计政策变更的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|

二、独立董事关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
|||
|-|-|
|独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的独立意见|
||二、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
||三、独立董事关于公司股东及公司为全资子公司提供担保暨关联交易的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|一、独立董事对关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|一、关于公司2017年度利润分配预案独立意见|
||二、关于续聘2018年度审计机构的独立意见|
||三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|
||四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|
||五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见|
||六、关于会计政策变更的独立意见|
||七、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|
||八、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见|
||九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|一、独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见|
||二、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见|
|独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|独立董事关于解聘公司部分高级管理人员的独立意见|

三、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
2018年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
(此页无正文，为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事述职报告》签章页)
独立董事：
何庆源
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-038东华工程科技股份有限公司
六届九次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第六届董事会第九次会议通知于 2018年 7月 16日以传真、电子邮件形式发出，经征求与会董事同意，会议于 2018年 7月 23日在公司 A楼 1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9人，实际出席董事 8人，其中以通讯方式表决 5人；王崇桂董事未能与会。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书、董事会战略与投资决策委员会委员职务的议案》。
公司董事会决定免去王崇桂财务总监、董事会秘书、董事会战略与投资决策委员会委员职务。
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于提请股东大会免去王崇桂董事职务的议案》。
公司董事会提请股东大会免去王崇桂董事职务。
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
第一项、第二项议案详见发布于 2018年 7月 24日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-039号《关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书等职务并提请股东大会免去其董事职务的公告》。公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2018年 7月 24日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2018年 8月 10日，以现场结合网络投票方式召开 2018年度第一次临时股东大会。
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见发布于 2018年 7月 24日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2018-040号《关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的公告》三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届九次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年七月二十三日
汉王科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第十五次（临时）会议相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更系根据财政部于2017年7月5日颁布的《企业会计准则第 14号—收入》（财会[2017]22号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为公司本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
二、关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见
本次使用闲置资金购买理财产品的审议、表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保证资金安全及不影响正常经营的情况下，使用闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使
用效率，增加资金收益，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置资金1.7亿元购买理财产品，上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过2019年度经审计归属于母公司净资产的30%。
（以下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
杨金观 洪玫 李建伟
年月日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-033
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于公司获得“全国工人先锋号”称号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳创视讯”）深圳市数字电视综合业务平台工程技术研究开发中心获中华全国总工会授予2017年“全国工人先锋号”称号。
“工人先锋号”是中华全国总工会设立的以创一流工作、一流服务、一流业绩、一流团队为活动内容的荣誉称号。佳创视讯深圳市数字电视综合业务平台工程中心团队以领先的技术创新与成果转化能力、密切的产学研合作及人才培养等工作获此殊荣。
多年来，佳创视讯坚持以自主创新为核心发展战略，工程技术中心的创建，就是以提升数字电视研究开发能力及创新水平，促进数字电视技术及产业发展为目标，加强工程化研发平台建设，开发产业发展中的共性、关键技术，持续提供成熟配套的技术和产品，促进成果转化和技术辐射，带动数字电视行业的技术提升和技术进步，增强企业技术创新能力和市场竞争力。
未来，佳创视讯将继续加强在技术创新上的投入，依托强大的研发实力，为客户创造更多价值，实现共赢，共同促进数字电视产业的不断进步。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年4月27日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事周煊 2015年度述职报告
本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2015年度公司共召开了十一次董事会会议，两次股东大会会议，本人通过现场及通讯方式出席了全部董事会和全部股东大会会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案在会议召开之前获取所需要的资料和信息，经过客观谨慎思考，在会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2015年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年 1月 28日，公司第二届董事会第十九次会议中，对公司使用部分超募资金投资电视栏目<欢乐总动员>事项，公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保事项以及公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
2、2015年 4月 8日，公司第二届董事会第二十次会议中，对公司 2014年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构事项、公司 2014年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2014年度关联交易事项、公司 2015年日常经营关联交易预计事项、公司2014年度募集资金存放与使用情况、公司高级管理人员2014年度绩效薪酬/薪酬及 2015年基薪事项、2014年度利润分配预案、提名公司独立董事候选人、为下属公司申请银行授信贷款提供担保事项以及关联人为公司下属公司
申请银行授信贷款提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
3、2015年 4月 25日，公司第二届董事会第二十一次会议中，对公司使用结余募集资金（含利息）投资制作电视剧《乱世丽人行》事项发表了同意的独立意见。
4、2015年8月19日，公司第二届董事会第二十四次会议中，对2015年1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明以及 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项分别发表了同意的独立意见。
5、2015年10月26日，公司第二届董事会第二十五次会议中，对公司及全资子公司办理应收账款保理融资业务且由公司为全资子公司保理融资业务提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
6、2015年 11月 3日，公司第二届董事会第二十六次会议中，对公司非公开发行股票预案、公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告、非公开发行股票方案论证分析报告、非公开发行股票涉及关联交易事项及与中国华录集团有限公司、博时基金、博时资本、长城国融投资管理有限公司分别签署附条件生效的非公开发行股份认购协议、公司与申万菱信基金管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议、前次募集资金使用情况报告、<未来三年（2015-2017）股东回报规划>分别发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的工作
本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司的日常经营情况、财务状况以及公司 2015年非公开发行股票及对外投资等重大事项的进展情况，为公司的发展提供咨询、建议及意见。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公
司信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、投资者的合法权益。
2、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律规范尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人及战略委员会委员，在2015年主要履行以下职责：
1、作为薪酬与考核委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，监督公司薪酬及考核情况的执行，提出合理化建议。履行了薪酬与考核委员会召集人的专业职责。
2、作为提名委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。本年度提名委员会共召开一次日常工作会议，会议关于提名独立董事候选人事项，对公司独立董事的选择标准和程序进行监督，履行了提名委员会召集人的专业职责。
3、作为董事会战略委员会委员，对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略事项的讨论和方案的制订。对公司战略发展的科学决策发挥积极作用，履行了战略委员会委员的专业职责。
六、培训和学习情况
报告期内积极学习深圳证券交易所、北京市证监局下发的的维护股票市场稳定等相关政策规则，认真学习独立董事履职相关的法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司在文化产业的战略布局提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将用更多时间和精力了解公司业务，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，根据公司的发展战略和文化产业竞争需要，提供智力支持，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：周煊二〇一六年三月二十五日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2017-003鞍钢股份有限公司
关于控股股东注册信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东鞍山钢铁集团公司的通知，根据鞍钢集团公司《关于推进鞍山钢铁集团公司公司制改革工作的决定》（鞍钢政发[2016]4号）的要求，鞍山钢铁集团公司于 2017年 1月 25日经鞍山市工商行政管理局批准完成工商注册变更，具体变更情况如下：
变更前的工商注册信息：
名称：鞍山钢铁集团公司
注册号：210300005094565
公司类型：全民所有制
住所：鞍山市铁西区
法定代表人：姚林
注册资本：人民币壹佰零柒亿玖仟肆佰壹拾陆万元整
经营范围：铁矿锰矿，金属、非金属矿，铁原、精矿购销、加工，客运，危险货物运输，三级普通机动车驾驶员培训，一类机动车维修，公路运输（以上项目下属企业经营），铁路运输（企业内部经营），火力发电（有效期至 2027年 12月 4日），工业、民用气体（有效期至 2015年 2月 16日），耐火土石，黑色金属，钢压延制品，金属制品（不含专营），焦化产品，水泥，耐火材料制品，电机、输配电及控制设备，仪器仪表，铁路电讯装置，
冶金机械设备及零部件制造，非金属建筑材料、建筑砖瓦制造，房屋、公路、铁路、矿山、冶炼、机电、化工、通信设备安装工程承包，工程勘察、设计，房屋、设备出租，计算机系统开发，技术开发、转让、咨询、服务、培训，耐火土石开采，建筑，设备安装，勘察设计，职业劳动健康研究与服务，轮胎翻新，设备及备件，冶金辅料，合金与金属材料，钢、铁、钒、钛、焦销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）变更后的工商注册信息：
名称：鞍山钢铁集团有限公司
注册号：统一社会信用代码 912103002414200141
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：鞍山市铁西区
法定代表人：姚林
注册资本：人民币贰佰陆拾亿元整
经营范围：金属、非金属矿，铁原、精矿购销、加工，客运，危险货物运输，三级普通机动车驾驶员培训，一类机动车维修，公路运输（以上项目下属企业经营），铁路运输（企业内部经营），火力发电（有效期至 2027年 12月 4日），工业、民用气体，耐火土石，黑色金属，钢压延制品，金属制品（不含专营），焦化产品，耐火材料制品，电机、输配电及控制设备，仪器仪表，铁路电讯装置，冶金机械设备及零部件制造，房屋、公路、铁路、矿山、冶炼、机电、化工、通信设备安装工程承包，工程勘察、设计，房屋、设备出租，计算机系统开发，技术开发、转让、咨询、服务、培训，耐火土石开采，建筑，设备安装，勘察设计，职业劳动健康研究与服务，
轮胎翻新，设备及备件，冶金材料，合金与金属材料，钢、铁、钒、钛、焦销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）上述变更事项对本公司经营活动不构成影响，本公司控股股东未发生实际变化。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会 2017年 2月 7日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立审慎、实事求是的原则，对公司第四届董事会第一次会议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员及聘任审计部负责人、证券事务代表的独立意见
我们认真审阅了相关候选人的个人简历等资料，充分了解了相关候选人的教育背景、专业知识、工作经历等情况，听取了各候选人关于自己符合相关任职条件的说明，未发现其中有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司《章程》、《内部审计工作制度》等规定不得担任公司高级管理人员或审计部负责人、证券事务代表等职务的情形。相关候选人均具备其与行使职权相适应的资格（或资质）和能力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。其中，董事会秘书的任职资格已于会前呈交深交所审核并确认无异议。相关候选人的提名及审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，程序合法、有效。
因此，我们同意聘任冯立科先生为公司总经理，聘任吴乘云先生和李春锋先生为公司副总经理，聘任邵侠先生为公司财务总监，聘任李春锋先生为公司董事会秘书，聘任余保宁先生为公司总工程师，聘任林晓萍女士为公司审计部负责人，聘任李嘉旋先生为公司证券事务代表，强调相关人员任职后应严格依法履行岗位职责，并提醒公司及时向深交所申报或变更相关人员的任职信息。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见》之签字页）
__________________ ____________________ ____________________朱滔 戴锦辉 李伯侨
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-041浙江盾安人工环境股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 2月 19日召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过《关于提名马永义先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案经公司于 2016年 4月 21日召开的2015年度股东大会审议通过后生效。
该议案生效后，吕伟女士辞去公司独立董事职务,并且辞职后不在公司担任其他任何职务。马永义先生正式出任公司独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-017
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的议案》，同意将募投项目中的部分实施地点及建设内容进行调整，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,100,000股，实际募集资金净额为160,248,800.00元。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目为百步工业区集成吊顶生产基地建设项目。募投项目的建设土地分为两块：一块位于海盐县百步镇新升村，目前已建成投产；另一块位于海盐县百步镇农丰村，目前尚未开工建设。
二、募投项目建设内容及实施地点变化的情况
（一）募投项目原计划在农丰村土地上建设生产厂房及仓库约27500平米、办公楼7500平米及配套厂区道路、绿化等，现建设内容更改为生产厂房及仓库合计约29000平米及配套厂区道路、绿化等，不再建设配套办公楼。办公楼将另行建设。
（二）募投项目地点由“海盐县百步镇农丰村”变更为“海盐县百步镇百联村”。
三、募投项目建设内容及实施地点变化的原因
2014年10月24日公司参与海盐县国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告【盐土告字（2014）12号】中位于海盐县百步镇百联村的两块土地的竞拍(宗地编号:14-106,宗地总面积：34,982平方米；宗地编号:14-193,宗地总面积：37,693平方米)，并成功竞得上述两块土地。
2015年4月24日公司参与海盐县国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告【盐土告字（2015）3号】中位于海盐县百步镇农丰村工业区经四路东、纬九路北侧的土地的竞拍(宗地编号:15-13,宗地总面积：10,671平方米)，并成功竞得上述土地。
因上述三宗土地彼此相连，且与农丰村地块（募投项目建设地块之一）相邻，为便于组织及管理生产环节，公司将对农丰村地块（募投项目建设地块之一）及上述三宗土地进行重新规划，现公司将募投项目中尚未建设部分的实施地点由农丰村地块变更至海盐县百步镇百联村部分土地上，同时，原募投项目中拟建的办公楼将包括在新地块的规划中。
四、本次募投项目建设内容及实施地点变化对公司的影响
本次募投项目实施地点和建设内容的变更，是在不影响项目实施目标的情况下，合理调整实施地点和建设内容，有利于公司整体规划及发展。除变更实施地点和建设内容外，公司募投项目建设背景、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，未改变募集资金项目实施主体、实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次实施地点和建设内容的变更对募投项目不存在新增风险及不确定
性。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及实施地点和建设内容的变更，无需股东大会批准。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见：
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次变更部分募投项目实施地点和建设内容，未改变募集资金项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的整体规划和发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。同意变更部分募投项目实施地点和建设内容。
（二）监事会意见
公司全体监事经审慎核查,认为：公司本次变更部分募投项目实施地点和建设内容，未改变募集资金项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的整体规划和发展，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更部分募投项目实施地点和建设内容。
（三）保荐机构发表意见如下：
1、友邦吊顶变更部分募投项目的实施地点及建设内容，是公司取得新的三宗土地使用权后，进行了重新规划。重新规划后，便于组织及管理生产环节，提高生产效率，不会增加募投项目实施的不确定性，符合公司利益，符合中小股东的利益。
2、友邦吊顶仅变更部分募投项目的实施地点及建设内容，募投项目的产品规划、产能规划等均不发生改变，募投项目未发生实质变动，因此不构成募集资金用途变更：没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式。
3、友邦吊顶本次变更部分募投项目的实施地点及建设内容事宜已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
4、华泰联合证券将持续关注友邦吊顶募集资金的使用情况，督促友邦吊顶按照相关规定、程序使用募集资金，切实履行保荐机构职责和义务，保障友邦吊顶全体股东利益。
综上，华泰联合证券对友邦吊顶本次变更部分募投项目的实施地点及建设内容事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
2、第二届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于变更部分募投项目实施地点和建设内容的独立意见
4、华泰联合证券有限责任公司关于友邦吊顶变更部分募投项目实施地点及建设内容的核查报告
特此公告！
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议审议《关于公司会计政策变更的议案》。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对上述议案发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部关于修订印发《2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
独立董事关于相关事项独立意见之签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-093浙江海翔药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(15327号)（以下简称“反馈意见”）。公司收到上述通知书后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江海翔药业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019—051恒锋信息科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及董事减持计划时间届满的公告
公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资企业（有限合伙）及董事林健先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日披露了《关于持股5%以上股东及特定股东、董事减持股份预披露公告》（编号：2018-090），公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资企业（有限合伙）（以下简称“福建新一代”）持有公司股份9,080,433股(占公司当时总股本比例8.26%)，计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 6,599,399股（占公司当时总股本比例6.00%），其中以集中竞价方式减持时间为自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易方式减持时间为自该公告披露之日起三个交易日后的六个月内。福建新一代连续90天内以集中竞价方式减持股份不超过公司总股本的1.00%，连续90天内以大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2.00%；
2、董事林健先生持有公司股份 3,241,749股(占公司当时总股本比例2.95%)，计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式方式减持公司股份不超过810,437股（占公司当时总股本比例0.74%）。
公司于近日收到福建新一代和林健先生分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》，获悉福建新一代及林健先生减持计划时间已届满，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，将福建新一代及林健先生减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|
|福建新一代|集中竞价交易|2019.01.02 至2019.04.02|1,099,844|1.00%|15.70|
|||2019.04.03至2019.07.01|1,102,078|1.00%|20.16|
|||小计|2,201,922|2.00%|17.93|
|林健|集中竞价交易|2019.01.04|10,000|0.01%|15.15|
|||2019.01.15|30,000|0.03%|15.54|
|||2019.01.18|100,500|0.09%|15.24|
|||2019.03.04|50,000|0.05%|17.23|
|||2019.03.05|20,000|0.02%|17.38|
|||2019.03.06|10,000|0.01%|18.30|
|||2019.03.07|10,000|0.01%|18.65|
|||2019.03.11|15,000|0.01%|18.67|
|||2019.03.19|80,000|0.07%|18.17|
|||2019.05.31|40,000|0.04%|18.10|
|||2019.06.12|60,000|0.05%|19.08|
|||2019.06.12|70,000|0.06%|20.86|
|||2019.06.14|70,000|0.06%|22.95|
|||小计|565,500|0.51%|18.39|

注1：表中百分比采用四舍五入计算，保留两位小数；
注2：表中占总股本比例以减持计划到期日公司总股本110,209,394股为基数计算。
2、减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||持有股数|占总股本比例|持有股数|占总股本比例|
|福建新一代|9,080,433|8.26%|6,878,511|6.24%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|林健|3,241,749|2.95%|2,676,249|2.43%|

注1：表中百分比采用四舍五入计算，保留两位小数；
注2：表中减持前占总股本比例以减持计划发布日公司总股本109,989,994股为基数计算；
注3：表中减持后占总股本比例以减持计划到期日公司总股本110,209,394股为基数计算。
二、相关情况说明
1、福建新一代及林健先生本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、福建新一代及林健先生本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划时间已届满；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、福建新一代出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
2、林健先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年07月03日
长江润发医药股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《长江润发医药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2017年半年度相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、公司独立董事关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规范性文件要求，同时《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，通过对公司对外担保和关联方占用资金情况的核查，现对公司2017年半年度对外担保情况和关联方占用资金情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司与控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形，不存在以前期间发生但延续到报告期内的情况，也不存在期间占用、期末返还情况。
2、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
3、本报告期内，公司累计为合并报表范围内下属长江润发（张家港）浦钢有限公司担保17,916.65万元。除此以外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
二、关于公司2017半年度关联交易的独立意见
根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2017年半年度日常关联交易情况进行了认真检查和审
慎调查，并发表独立意见如下：
公司2017年半年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和中小股东的利益。
三、关于对2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就对公司2017年半年度募集资金的存放和使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：汪金德詹智玲姚宁二○一七年八月二十八日
独立董事关于相关事项的独立意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
公司于2015年1月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于二期股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的议案》、《关于与深圳市德方纳米科技股份有限公司签订<采购框架协议>的议案》、《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就上述事项发表如下意见：
一、关于二期股票期权激励计划相关事项的独立意见
因公司进行了 2012年度、2013年度利润分配及 2013年度业绩没有达到二期股权激励计划业绩考核指标，公司第五届董事会第五次会议对二期股票期权激励计划行权价格进行的调整，注销第一个行权期不符合行权条件的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及《二期股票期权激励计划》中的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次调整、注销后，公司二期股票期权激励计划的股票期权行权价格由 6.07元调整为 5.82元，股票期权总数由 1283.6万份减少为 898.52万份。
综上，我们同意公司董事会对二期股票期权激励计划的行权价格进行调整，同意注销不符合行权条件的第一个行权期的股票期权。
二、关于 2015年日常关联交易预计的独立意见
公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市吉之光电子有限公司的交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易的程序合法合规，我们同意公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市吉之光电子有限公司的交易。
独立董事：谢家伟、姚小聪、郝世明
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-051
江南模塑科技股份有限公司董事会公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏银行股份有限公司 2014年度股东大会决议审议通过的《关于 2014年利润分配的议案》的规定，江苏银行股份有限公司2014年度利润分配方案为：每股分配0.08元现金红利。
本公司目前持有江苏银行股份有限公司 100,442,498股股份，占其总股本的0.97%。按上述分配方案，可以获得人民币 8,035,399.84元现金红利，公司已于 2015年 6月 29日收到该笔分红款，我公司据此确认相关投资收益人民币8,035,399.84元。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-030三只松鼠股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019年 11月 13日以电子邮件等方式通知全体监事，于 2019年11月 19日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席吴斌先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
会议以 3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
监事会同意公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目。
具体内容详见 2019年 11月 20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司监事会 2019年 11月19日