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证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--34
广东广弘控股股份有限公司
关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年8月19日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过“关于全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：粤桥公司）向工商银行广州流花支行申请 1200万元人民币综合授信额度，由广东广弘控股股份有限公司为其提供担保的议案”，出席会议的董事以同意9票、弃权0票、反对0票表决通过该议案。该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东广弘粤桥食品有限公司
2、公司注册地址：广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号201-205房
3、法定代表人：孙远中
4、注册资本：1500万元
5、经营范围：批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
6、与本公司关联关系：粤桥公司系本公司下属全资子公司，公司持有其100%股权。
7、截止 2013年 12月 31日，经审计粤桥公司资产总额为 1492万元，负债总额为 0万元，净资产为 1492万元，资产负债率为0%；由于粤桥公司于 2013年末刚刚成立，公司在 2013年未发生经营业务。截止 2014年 6月 30日，粤桥公司资产总额为4421万元，负债总额为2879万元（其中贷款总额为0元），净资产为1542万元，资产负债率为65%；2014年1—6月实现营业收入3068万元，利润总额57万元，净利润49万元（以上财务数据未经审计）。
综上，粤桥公司具有稳定的经营业绩和l较好的资信状况，其本身具有偿还债务能力。
三、担保协议的主要内容
依据工商银行广州流花支行给予全资子公司粤桥公司1200万元综合授信额
度，粤桥公司将根据实际经营需要，在上述综合授信额度内与银行签订合同分期分批办理借款，公司为粤桥公司的上述业务提供连带责任担保，最终担保债权之最高本金余额为1200万元。有关协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为被担保公司粤桥公司为公司的全资子公司，公司拥有其100%股权，且该公司经营稳定，资信状况良好，有偿债能力，担保风险可控。为使其顺利开展经营业务，董事会同意广东广弘粤桥食品有限公司向工商银行广州流花支行申请 1200万元人民币综合授信额度，由公司为其向工商银行广州流花支行申请 1200万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用和为其提供担保事宜。
公司对粤桥公司提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，已审批公司及控股子公司累计对外担保（包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）余额为人民币8200万元，公司对控股子公司提供担保（包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）的总额为人民币8200万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为9.01％。公司无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二0一四年八月二十一日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-077苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：605%～635%|683.33万元|
||盈利：4817.48万元～5022.48万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为 300万元～600万元之间，对公司的业绩有一定影响。
四、其他相关说明
本业绩预告经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2017-037
江苏亚威机床股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年6月21日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2017年6月10日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》。
监事会经讨论审议，认为：本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规和规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的规定，有利于上市公司的持续发展，未损害公司及全体股东的利益。同意公司董事会对限制性股票回购价格的调整。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会经讨论审议，认为：由于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激
励对象曹强现已离职，其获授的3万股限制性股票由公司进行回购注销，符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规和《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。同意回购注销该部分限制性股票。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于解锁公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一次可解锁股票的议案》。
监事会经讨论审议，认为：公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，符合本次解锁条件的118名激励对象在锁定期内的绩效考核条件均符合解锁要求，同意公司办理第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁相关事宜。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-117
海能达通信股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2019年 12月5日在公司会议室召开了第二届职工代表大会2019年第一次会议，本次会议应到职工代表135人，实到职工代表95人（其中14人委托其他职工代表进行投票），会议的召集、召开符合有关规定的要求。
一、会议选举情况
经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式，同意选举田智勇先生为公司第四届监事会职工代表监事，其中同意70票，占本次职工代表大会投票总数的
73.68%；反对 8票，占本次职工代表大会投票总数的8.42%；弃权 17票，占本次职工代表大会投票总数的17.89%。
田智勇先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。田智勇先生简历见附件。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、备查文件
1、海能达通信股份有限公司第二届职工代表大会2019年第一次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年12月 5日
附件：职工代表监事简历
田智勇先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学企业管理专业，硕士学历。2007年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任管理优化工程师、投资专员、证券事务代表。现任海能达通信股份有限公司证券事务代表、职工代表监事。
田智勇先生持有公司股票90,000股，占公司总股本的0.005%。田智勇先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力。
田智勇先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-003深圳市路畅科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2016年 10月 17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10月 20日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长郭秀梅女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1880号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，并于2016年10月12日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由9000万股增加至12000万股，公司的注册资本由9000万元增加至1.2亿元。根据本次发行结果，修订原《深圳市路畅科技股份有限公司章程》形成新的《深圳市路畅科技股份有限公司章程》，并授权相关人员办理工商变更登记手续。公司董事会提请股东大会授权就上述事项办理相应的工商变更登记手续。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
公司已在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况制订《深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
《深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》；
公司已在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况制订《深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
《深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》；
公司已在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况制订《深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
《深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于公司召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年11月7日召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日
宁夏中银绒业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288邮编：100027
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于宁夏中银绒业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016YCA10230宁夏中银绒业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业公司）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2016年4月26日签发了XYZH/2016YCA10228号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，中银绒业公司编制了本专项说明所附的中银绒业公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中银绒业公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中银绒业公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中银绒业公司实施于2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中银绒业公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中银绒业公司2015年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：宁夏中银绒业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
李耀忠
中国注册会计师：
赵小刚
中国 北京 二○一六年四月二十六日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：宁夏中银绒业股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人：李卫东 主管会计工作的负责人：卢婕 会计机构负责人：汪玲
当代东方投资股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司或本公司）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行监事会监督职能。现将监事会一年来工作情况及监事会对公司有关事项的监督意见报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
2018年，公司共召开监事会会议七次，全体监事均亲自出席每次会议，勤勉尽责，对每次会议事项认真进行审议并形成决议，具体情况如下：
1、2018年3月16日，公司召开七届监事会二十二次会议，审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》，监事会认为：公司本次会计估计变更符合会计准则相关规定，变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、2018年4月26日，公司召开七届监事会二十三次会议，审议通过2017年度监事会工作报告、2017年度报告相关事项、2018年一季度报告全文及正文及《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等6项议案，并形成监事会审核意见。
3、2018年 6月 22日，公司召开七届监事会二十四次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》及《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等8项非公开发行事项相关议案。
4、2018年8月23日，公司召开七届届监事会二十五次会议，审议通过公司2018年半年度报告全文及摘要，并形成监事会审核意见。
5、2018年10月30日，公司召开七届监事会二十六次会议，审议通过公司2018年三季度报告全文及正文，并形成监事会审核意见。
7、2018年12月11日，公司召开八届监事会一次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司有关事项的监督检查情况
2018年度，公司监事会依法运作，认真履职。全体监事成员列席参加了报告
期内召开的全部21次董事会，及时掌握公司经营状况，了解重大事项决策及执行情况，充分发表监事会意见和建议；全体监事成员出席了报告期内召开的2017年度股东大会及四次临时股东大会，并协助股东大会见证律师共同对每次股东大会的召集、召开及表决程序的合法性进行监督，对股东大会决议落实情况进行检查和督促。报告期，监事会对公司规范运作及重大事项的意见具体如下：
（一）关于公司依法运作方面
报告期内，公司监事会依据国家有关法律、法规和证券监管部门的规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了全面监督。监事会认为：2018年公司法人治理结构完善，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，依法决策，决策程序及决策事项科学、合法合规，未发现会议决定的各项决议有违法违规的情况。公司管理层依法管理、守法经营、规范运作，认真落实公司股东大会及董事会做出的各项决议，扎实做好经营管理工作。2018年，公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法，维护了公司和全体股东的权益，未发生违反法律法规以及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）关于公司财务方面
经对报告期公司财务状况检查及对大信会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告进行审阅，监事会认为：公司财务行为符合《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度；审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，大信会计师事务所出具的审计报告真实可信。
（三）关于公司募集资金使用方面
9日，公司已将13,000万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
为提高资金使用效率，降低财务费用，经公司召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12个月。监事会经审议认为：公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的13,000万元用于暂时补充公司流动资金。
报告期，公司不存在募集资金违规使用的情形。
（四）关于公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则，公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司内控自我评价报告进行了认真审阅，认为报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等，公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。
（六）公司实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会经对报告期内公司执行内幕信息及知情人登记管理情况进行核查、监督，认为：公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、2019年度工作计划
监事会全体成员将继续加强提升专业技能，遵循诚信原则，认真履行监事会工作职责，依法监督公司董事、高级管理人员的履职情况，积极参加公司股东大会、董事会会议，监督公司重大事项进展情况，切实维护公司及全体股东利益。
当代东方投资股份有限公司监事会
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-098北京安达维尔科技股份有限公司
关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》中“上市公司计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元的，应及时履行信息披露义务”的规定，现将相关情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对2019年9月30日各类应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，对可能发生信用减值或资产减值的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对2019年9月30日可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货，共计11,196,836.01元，其中应收账款、其他应收款计提的坏账准备金额为10,221,745.5元，存货计提的跌价准备金额为975,090.51元。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收款项减值准备确认标准及计提方法
2019年前三季度公司计提应收款项坏账准备共计10,221,745.5元。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
单项金额重大的判断依据或金额标 将单项金额超过 100万元的应收款项视为准 重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的的计提方法 差额，计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
应收关联方款项 其他方法
基本确定能收回的应收款项 其他方法
（1）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收款项计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 20
3-4年 30
4-5年 50
5年以上 100
（2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，进行减应收关联方款项
值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
基本确定能收回的应收款项 不计提坏账准备
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不单项计提坏账准备的理由
能充分反映其风险特征的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的坏账准备的计提方法
差额，计提坏账准备
（二）计提存货跌价准备确认标准及计提方法
2019年前三季度公司计提存货跌价准备共计975,090.51元。存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰
低计量。存货可变现净值的确定依据：库存商品、在产品和用于出售的材料等直
接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计11,196,836.01元，将减少公司2019年前三季度利润总额11,196,836.01元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项，已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次董事会审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备事项依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2019年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益，同意公司实施本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
八、备查文件
2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-034山东阳谷华泰化工股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年第一季度报告全文已于2017本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年 4月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注意查阅！
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一七年四月十四日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-023安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
2．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2015年 01月01日至2015 年03月31日|2014年01 月01日至2014年03 月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,900 万元–2,400万元|盈利：1,769.16 万元|
||较上年同期相比增长7.40%-35.66%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，公司经营业绩稳步增长，主要原因是，公司努力开拓市场，产品销售实现稳定增长；加强管理，优化了各项成本费用。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 10-120万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为9.98万元。
四、其他相关说明
2．2015年第一季度业绩具体数据将在本公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年3月2日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-048
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2017年 10月 09日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 10月 19日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《2017年第三季度报告全文》及其正文
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
2017年第三季度报告相关内容同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事同意本次会计政策变更并出具了独立意见。
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的
会计制度的要求作出的变更，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年十月二十一日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销增加担保额度的独立意见
公司本次为中科拓达向供应商申请赊销增加担保额度，主要是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，同时中科拓达股东安徽濡须投资中心（有限合伙）按其持股比例为公司本次担保事项提供反担保，本次担保事项公平、对等。该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 刘淑君 桑郁
东方电热2018年度股东大会法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于镇江东方电热科技股份有限公司 2018年
年度股东大会的法律意见书
致：镇江东方电热科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2018年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司于 2019年 4月 24日召开了第四届董事会第六次会议，决定于 2019年5月24日召开本次股东大会。公司已于2019年5月1日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站和巨潮资讯网站上刊登了《镇江东方电热科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
东方电热2018年度股东大会法律意见书
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月23日下午3:00至2019年5月24日下午3:00期间的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会的现场会议于2019年5月24日下午1点30分在江苏省镇江新区大港五峰山路 18号公司一楼会议室如期召开，会议由公司董事长谭荣生先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共16名，所持有表决权股份数共计526,006,973股，占公司有表决权股份总数的41.3042%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 7名，所持股份数共计 525,780,613股，占公司有表决权股份总数的41.2865%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表
东方电热2018年度股东大会法律意见书
决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计9名，所持有表决权股份数共计 226,360股，占公司有表决权股份总数的0.0178%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》；
7、《关于增加公司经营范围的议案》。
本次股东大会听取了公司独立董事2018年度述职报告。
上述议案7以股东大会特别决议方式审议通过，即由出席本次股东大会的股
东方电热2018年度股东大会法律意见书
东及委托代理人所持表决权的 2/3以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
东方电热2018年度股东大会法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于镇江东方电热股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
蒋成
二〇一九年五月二十四日
地址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-098广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股股东||本次解除质|||||||||
||股东||||||占其所持||占公司总股本比例|||||
||||或第一大股东及||押股份数量|||||起始日|解除日期||质权人|
||名称||||||股份比例|||||||
||||其一致行动人||（股）|||||||||
|海灏投资||是||8,350,000||0.92%||0.53%||2019年11月28日|2019年12月25日|海通证券股份有限公司||
|合计||-||8,350,000||0.92%||0.53%||-|-|-||

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占其所||占公司总股本比例|已质押股份情况|||未质押股份情况|||
||股东||持股数量||持股比||累计质押|||||||||||
||||||||||持股份|||||||||
||名称||（股）||例||数量（股）|||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例||未质押股份限||占未质押|
||||||||||比例|||||||||
||||||||||||||||售和冻结数量||股份比例|
|海灏投资||910,589,359||57.60%||35,359,000||3.88%||2.24%||0|0%|0||0%||
|合计||910,589,359||57.60%||35,359,000||3.88%||2.24%||0|0%|0||0%||

二、备查文件
1、股票解除质押交易对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二 O一九年十二月二十七日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-035江苏宏达新材料股份有限公司
关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“江苏伟伦”）通知：江苏伟伦于 2014年 5月 29日，将其持有的公司无限售条件流通股 2000万股股份（占公司总股本的4.62%）通过大宗交易方式进行约定购回式证券交易融资（以下简称“本次交易”），具体情况如下:
一、股东进行约定购回式交易的情况
|||||
|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的股东|证券数量（万股）|约定购回时间|
|2014年5月29日|江苏伟伦|2000|2016年 5月29日前|

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易前持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|江苏伟伦|流通股|51,314,836|11.86%|31,314,836|7.24%|
||限售股|153,944,507|35.60%|153,944,507|35.60%|
|合计||205,259,343|47.46%|185,259,343|42.84%|

三、其他相关说明
（一）本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规、规章、业务规则
的规定。
（二）本次交易的江苏伟伦系公司控股股东，截至目前，江苏伟伦合计用于约定购回式证券交易融资的公司股票累计占公司总股本的4.62%。
（三）本次交易系融资行为，公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司为解决宏达新材公司发展资金需要所进行的交易。交易资金将按照相关规定履行必须的程序后借给宏达新材。
本交易不会导致公司控制权的变更。
江苏伟伦将视宏达新材公司发展资金需求状况，不排除继续进行约定式购回交易。
（四）购回期满，如江苏伟伦违约的，交易对手按照相关规定处置标的证券。
（五）公司将督促江苏伟伦按照上市公司相关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《江苏伟伦投资管理有限公司关于进行约定式购回交易的告知书》
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二○一四年五月二十九日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2019-001保龄宝生物股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2018年 12月 15日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月4日下午14:00。
2、网络投票时间：2019年1月3日—1月4日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 1月 3日下午 15:00至 1月 4日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：董事长邓淑芬女士。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9人，代表有效表决权股份 94,589,149股，占公司股份总额的25.6161%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权股份63,356,026股，占公司股份总额的17.1578%；通过网络投票的股东共 4人，代表有效表决权股份 31,233,123股，占公司股份总额的8.4584%。出席本次股东大会的中小投资者共3人，代表有效表决权股份 88,123股，占公司股份总额的0.0239%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2018年12月26日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
总表决情况：
同意 94,501,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9068％；反对 88,123股，占出席会议所有股东所持股份的0.0932％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对88,123股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》；
总表决情况：
同意 94,501,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9068％；反对 88,123股，占出席会议所有股东所持股份的0.0932％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对88,123股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
总表决情况：
同意 94,501,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9068％；反对 88,123股，占出席会议所有股东所持股份的0.0932％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对88,123股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于补选公司监事的议案》；
总表决情况：
同意 94,501,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9068％；反对 88,123股，占出席会议所有股东所持股份的0.0932％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对88,123股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、会议以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意94,501,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9068％；反对88,123股，占出席会议所有股东所持股份的0.0932％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对88,123股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
具体内容详见 2019年 1月 5日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2019年1月4日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-058
松德智慧装备股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 7月 21日接到公司股东雷万春先生的函告，获悉雷万春先生所持有本公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
一、股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|雷万春|否|225万股|2017年7月18日|办理解除质押登记手续之日|中国中投证券有限责任公司|2.93%|补充质押|

2016年 9月 13日，雷万春先生将持有的公司股票 15,550,000股质押给中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）。本次股票质押初始交易日为 2016年9月13日，质押到期日为解除质押日止。
近日，因市场波动股价下跌需增加质押股票，雷万春先生将其持有的公司股票 2,250,000股与中投证券进行股票质押式回购交易补充质押。补充质押已于2017年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。本次补充质押股份占雷万春先生持有公司股份总数的2.93%，占公司总股本的0.38%。
二、股份累计质押情况
截至本公告日,雷万春先生共持有本公司股份数量为 76,771,734股，占公司总股本的13.10%，累计质押股份数量为57,560,000股，占其所持公司股份的74.98%，占公司总股本的9.82%。
三、备查文件
1、股份质押登记通知。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-036深圳雷柏科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监王雪梅女士提交的书面辞职报告，王雪梅女士因个人原因辞去其所担任的公司副总经理兼财务总监职务，王雪梅女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王雪梅女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事长曾浩先生代行财务总监的职责，王雪梅女士的辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行，公司将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。
截至本公告日，王雪梅女士因公司 2015年股权激励计划，现持有公司限制性股票30,000股，股票期权30,000份；2016年1月12日，基于对公司价值的认可，增持公司股票13,700股。
王雪梅女士离职后，公司将根据《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》将其相关权益进行回购注销；另其持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中对高级管理人员在任期届满前离职的减持限制性规定及相关法律法规的要求进行管理。
公司及董事会对王雪梅女士任职期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢！特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2017年8月12日