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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017025大庆华科股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2017年8月29日9：30。
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 28日下午3：00至2017年8月29日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年8月22日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 239号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案。
会议审议事项的公告2017年8月12日发布巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案|√|

四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2017年8月 22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2017年8月22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月28日16： 30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2017年8月28日9:00-11:30和13:30-16:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话：0459—6280287
传真电话：0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、大庆华科股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
2、大庆华科股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
大庆华科股份有限公司
董事会
2017年8月10日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
此提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年8月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月28日下午3：00，结束时间为2017年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案|√||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-015
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于选举第四届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据组织部门安排，苏海涛先生因工作变动，自2018年1月18日起不再担任湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员及总经理职务。
公司于2018年2月12日召开了2018年第一次临时股东大会，补选江永先生为第四届董事会非独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，经2018年2月12日公司第四届董事会第九次会议表决通过，选举江永先生为公司第四届董事会董事长（江永先生简历见附件），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：江永先生简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十二日
江永先生简历
江永：男，中国国籍，1966年 6月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级经济师。曾任重庆市巫溪县通城区区委委员、副区长，巫溪县财政局党组书记、副局长，湖北省宜昌市劳动和社会保障局坝区分局负责人，宜昌市粮食局副局长、党组成员，宜昌住房公积金管理中心党组书记、主任，宜昌市房产管理局党组书记、局长。
2018年 1月 15日起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、董事长。
江永先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。江永先生未持有本公司股份，除担任本公司控股股东董事长外，与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。江永先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江永先生不属于“失信被执行人”。
福建省永安林业(集团)股份有限公司
监事会现场工作制度
（预案，待股东大会审批）
（经2014年5月16日公司第七届监事会第三次会议审议通过）
第一条为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司监事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司监事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，进行现场工作。
第四条公司监事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席监事会现场会议，参与公司监事会会议议题的讨论和表决；
（二）列席公司董事会现场会议，对董事会表决事项提出质询或建议，对董事会的表决程序、表决结果等事项进行监督；
（三）列席公司股东大会，对股东大会的召开、表决程序、表决结果等事项进行监督；
（四）对公司进行现场考察和调研，与公司各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况，听取公司员工的意见和建议；
（五）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（六）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出意见
与建议；
（七）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（八）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（九）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司监事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席监事会现场会议；
（二）列席公司股东大会、董事会现场会议；
（三）深入公司采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为监事进行现场工作、履行监事职责提供必需的工作条件。
公司应当为监事会设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为监事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
监事行使职权时，公司董事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司监事需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司应当按照公司相关规章制度及监事会现场工作计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合监事的现场工作，确保监事会现场工作计划得以有效落实。
认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司在接到监事的现场工作通知及相关要求后，应当派人积极协助监事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为监事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合监事的工作。
第十一条公司监事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取监事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相应的整改计划及整改措施，并及时向监事通报相关整改工作的进展情况。
第十二条公司监事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经监事督促后仍未能开展整改工作的，公司监事会可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司监事会负责解释。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会2014年5月16日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-017江苏精研科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为24,156.83万元。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1686号）核准并经深圳证券交易所同意，2017年 09月 29日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股,发行价格为38.70元/股，募集资金总额为85,140万元，扣除发行费用 8,797.50万元，募集资金净额为 76,342.50万元。募集资金已于 2017年 10月 12日划至公司指定账户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大华验字[2017]000737号《江苏精研科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,200.00万股后新增注册资本实收情况的验资报告》。
2017年11月7日，公司使用募集资金偿还南京银行股份有限公司常州分行贷款 143,578,709.98元，偿还兴业银行股份有限公司常州分行武进支行贷款 5,000,000元，合计偿还银行贷款 148,578,709.98元。募集资金现额为614,846,290.02元。
根据《江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||项目投资总额||承诺募集资金投资额|
|1||扩建高密度 MIM 产品生产基地项目||53,004.50||53,004.50||

2 新建研发中心项目 6,338.00 6,338.00
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|3|偿还银行贷款及补充营运资金|17,000.00|17,000.00|
|合计||76,342.50|76,342.50|

在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了先行投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入实际资金情况进行了专项审计，并出具了《江苏精研科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003837号）。报告显示，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总额为 24,156.83万元，拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为24,156.83万元。具体情况如下：
单位：万元
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||||||||截止披露日自|||
||||||募集资金承诺||||已置换金额/拟|
||募集资金投资项目||投资总额||||有资金已投入|||
||||||投资金额||||置换金额|
||||||||金额|||
|扩建高密度MIM产品生产基地项目||53,004.50||53,004.50||21,803.71||21,803.71||
|新建研发中心项目||6,338.00||6,338.00||2,353.12||2,353.12||
|偿还银行贷款及补充营运资金||17,000.00||17,000.00||0||0||
|总计||76,342.50||76,342.50||24,156.83||24,156.83||

公司第一届董事会第十三次会议以及第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事也发表了明确的独立意见。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据《江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的披露：“本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金”。本次置换与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账
时间不超过6个月，本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请
文件的相关安排。
三、募集资金置换先期投入履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2017年 11月 21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为24,156.83万元。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金24,156.83万元。
（三）监事会意见
2017年 11月 21日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》。监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：精研科技本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本保荐机构对精研科技实施该事项无异议。
四、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.《江苏精研科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003837号）；
5.保荐机构意见。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2017年11月21日
云南铜业股份有限公司
董事会、监事会、股东大会档案管理细则
（经 2019年 1月 17日公司第七届董事会第三十六次会议审议、第七届监事会第三十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为切实做好云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会、股东大会（以下简称“三会”）档案文件的管理，保证档案的完整与准确，有效保护及利用档案文件，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》，结合公司实际，特制定本制度。
第二条三会档案，是指在公司董事会、监事会、股东大会中形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。
第三条三会档案是公司重要档案之一，由证券部负责整理，并报公司综合管理部集中归档及管理。
第二章适用范围及职责
（一）“三会资料”，包括但不限于：公司董事会、股东大会、监事会会议过程中形成的议案、投票表决单、会议记录、函件、法律意见书等文件资料。
（二）证券事务资料，包括但不限于：公司向中国证监会和深圳证券交易所报送的各类材料，包括申请文件及批复、报告、函件等；公司与中介机构、新闻媒体的各类合作协议、意向书；投资者关系维护中形成的文件资料；公司信息披露中形成的文件资料；股东名册资料、董事名册、股东及董事持股资料；董事会、监事会印章使用记录；信息接收、回复记录。
（三）专项资料，包括但不限于：中介结构（信用评估机构、会计事务所、律师事务所等）的评估文件、审计报告
及法律意见书、发行方案、发行公告、上市推荐书等。
第三章档案文件归档要求
第五条归档文件必须完整、准确、系统、真实，签署齐全。
第六条为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由档案管理人员负责组卷、编目。文件归档中应遵循文件材料形成规律和特点，保持文件间的相互联系，按照一类一档的原则进行归档。全部档案分别按不同门类、载体、保管期限排列、编号、固定位置。
体保管期限的鉴定依据国家档案局相关规定。
第八条电子文件和电子档案
（一）电子文件是指在处理公务过程中，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的文字、图标、音像、音频、视频等不同形式的信息记录。
（二）电子档案是以上具备保存价值的已归档的电子文件及相应的支持软件和软、硬件说明。
（三）电子文件的归档与电子档案的管理，按照国家档案局电子归档相关文件执行。
第九条档案文件归档流程
（一）接收或形成的文件材料，应按档案管理标准及时加工整理，科学分类和编目，并及时入库、上架。
（二）对整理好的卷宗按有关规定进行著录和标引，司档案文件管理人员及时档案信息录入工作。卷宗扫描后录入计算机形成电子文档。
（三）档案文件管理人员对已归档文件、卷宗、电子文档进行入库记录和移出档案的登记工作，准确记录档案库存数据，做到帐物相符。
第十条密级文件和涉密档案
（一）涉密文件信息资料保密管理坚持专人负责、专门登记、专柜存放、全程管理、确保安全的原则。
（二）档案工作人员必须严格遵守党和国家有关保密工
作的规定，严格执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国保密法》，保密档案的管理按照公司档案管理办法执行。
第四章附则
第十一条未尽事宜参照《云南铜业股份有限公司档案管理办法》执行。
第十二条本办法自董事会决议通过之日起生效并执行。
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临 2014-033山西证券股份有限公司
关于公司及相关主体承诺规范情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证监会山西监管局（以下简称“山西监管局”）《关于切实做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（晋证监函[2014]51号），山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）认真梳理了公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人自上市以来的承诺及履行情况，并就公司及相关主体截至 2013年底尚未履行完毕承诺的相关情况进行了详细披露（详见公司公告“临2014-008”）。
根据山西监管局《关于进一步做好辖区上市公司以及相关方承诺及履行工作的通知》（晋证监函[2014]77号）（以下简称《通知》），公司在现金和发行股份购买资产暨吸收合并交易事项中，格林期货有限公司（以下简称“格林期货”，目前已变更为“格林大华期货有限公司”）原股东做出的《关于格林期货有限公司自有物业和租赁物业的承诺》存在承诺办理格林期货拥有的 11处自有物业土地使用权属证书履约期限不明确的问题。根据《通知》要求，公司就该承诺的进展情况及规范承诺事宜与相关各方进行了积极沟通，并于3—5月每
月按期披露了进展情况（详见公司公告“临2014-015、临2014-023、
临2014-029”）。
截至本公告披露日，格林大华期货有限公司（以下简称“格林大华”）已经取得其中 5处自有房产的土地使用权证；公司已与河南省安融房地产开发有限公司、郑州市热力总公司、上海捷胜环保科技有限公司及玺萌融投资控股有限公司等四家格林期货原股东签署了《关于格林大华期货有限公司自有物业情况的补充承诺函》，就格林大华拥有所有权的剩余 6处仍未办理土地使用权的房产（详见表1），不可撤销地补充承诺如下：
1、就“表1”所列 1-5项房产，因相关土地登记部门尚未开始进行土地使用权登记，且不单独为房产所有权人办理土地使用权登记，而是由对应房产的开发商作为整体申报人，在收集全部对应房产所有权人申报材料后统一向土地登记部门报送登记。因此，格林大华原股东将督促格林大华在相关土地登记部门开始办理该等房产对应的土地使用权登记后 6个月内，向房产开发商报送办理该等房产对应的土地使用权证的申请材料；
2、就“表1”所列第 6项房产，由于整栋楼拥有统一的土地权证，目前房产部门尚无做分户分割，因此，格林大华原股东将督促格林大华自本补充承诺函出具之日起 2年内出售完毕该房产。
若格林大华因上述房产占用范围内的土地使用权未能办理登记而导致格林大华遭受任何损失，则格林大华原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。
表1：格林大华尚未办理土地使用权登记的房产
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|序号|房屋所有权证|房屋坐落|建筑面积（平方米）|房屋用途|
|1|郑房权证字第1101150897 号|郑东新区商务外环路 29号17层1707号|177.17|办公|
|2|郑房权证字第1101150904 号|郑东新区商务外环路 29号17层1706号|177.74|办公|
|3|郑房权证字第|郑东新区商务外环路 29号|208.96|办公|

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|序号|房屋所有权证|房屋坐落|建筑面积（平方米）|房屋用途|
||1101150907 号|17层1708号|||
|4|郑房权证字第1101150910 号|郑东新区商务外环路 29号17层1709号|108.48|办公|
|5|郑房权证字第1101150914 号|郑东新区商务外环路 29号17层1710号|191.00|办公|
|6|郑房权证字第1101131885 号|金水区丰产路中段47号院1号楼东5单元1层西户|142.62|成套住宅|

截至 2014年 6月，公司已按监管指引要求完成了对相关承诺事项的规范和完善。目前，公司及相关主体尚未履行完毕的承诺事项均符合规范要求。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 6月 24日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-094无锡宝通科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东及实际控制人包志方先生的通知，获悉包志方先生将所持有的部分股权办理了质押延期购回的业务，具体事项如下：
一、本次部分股份质押延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控||本次||||||是否为|||||||||||||
||股||||||||占公||||是否||||||延期|||||
||||股股东或||质押||占其所||||限售股||||质押||原质|||||||
||东||||||||司总||||为补||||||后质||质权||质押|
||||第一大股||数量||持股份||||（如是，||||起始||押到|||||||
||名||||||||股本||||充质||||||押到||人||用途|
||||东及其一||（万||比例||||注明限||||日||期日|||||||
||称||||||||比例||||押||||||期日|||||
||||致行动人||股）||||||售类型）|||||||||||||
|包志方||控股股东||674||7.47%||1.70%||高管锁定股||否||2018年12月13日||2019年 12月 12日||2020年 12月 12日||南京证券股份有限公司||偿还债务||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，包志方先生所持质押股份累计情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||已质押股份||||未质押股份|||
|||||||||||||||情况||||情况|||
|股东名称||||||本次质||本次质||||||||||未质|||
|||||||||||占其所|||||||||||
|||持股数||持股比||押前质||押后质||||占公司总||已质押||占已||押股|||
|||||||||||持股份||||||||||占未质|
|||量||例||押股份||押股份||||股本比例||股份限||质押||份限|||
|||||||||||比例||||||||||押股份|
|||||||数量||数量||||||售和冻||股份||售和|||
|||||||||||||||||||||比例|
|||||||||||||||结数量||比例||冻结|||
|||||||||||||||||||数量|||
|包志方|90,261,952||22.75%||50,320,000||50,320,000||55.75%||12.68%||50,320,000||100%||17,376,464||43.50%||

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
公司控股股东及其一致行动人包志方先生质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，相关情况如下：
1、本次延期购回质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、包志方先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||到期的质押股份累||占其所持股||占公司总股||对应融资余额|
||时段|||||||||
||||计数量（股）||份比例||本比例||（万元）|
|未来半年内||32,000,000||35.45%||8.07%||14,800||
|未来一年内||50,320,000||55.75%||12.68%||22,300||

包志方先生还款来源包括自有资金、上市公司股票分红等，具备良好的资金偿还能力。
3、包志方先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股权质押延期购回事项不会对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等产生影响。
四、备查文件
1、质押相关证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-70宁波GQY视讯股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：GQY视讯，股票代码：300076）自 2015年 9月 2日开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，分别于9月11日、9月18日、10月8日、10月15日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，于9月24日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
二、终止筹划重大资产重组原因及影响
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组事项的各项工作，组织券商、律师、审计师、评估师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。根据尽职调查进展，公司与中介机构进行了详细论证分析、并与交易对方进行多次协商，由于谈判过程中交易双方未能就交易对价等问题达成一致，公司认为本次筹划重大资产重组的条件尚不成熟，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，经慎重考虑决定终止筹划本次重大资产重组事项。
本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响,也不会影响公司未来转型服务机器人的既定战略规划。公司在未来的经营和发展中仍将继续充分利用资本市场进行资源整合，把握投资、并购机会，拓展利润增长点，为全体股东和投资者创造更大价值。
三、公司承诺
公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、复牌安排
根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 10月 22日开市起复牌。
五、其他
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请投资者及时关注，充分了解投资风险，理性、谨慎投资。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-010
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司 2015年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月5日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，并经 2015年 8月 21日召开的公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。公司委托北京昊青财富投资管理有限公司（以下简称“昊青财富”）作为本次员工持股计划的管理机构，并由昊青财富成立“摩恩共赢一号员工持股计划”（以下简称“摩恩共赢一号”）通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。具体内容详见2015年8月6日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定以及《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》，公司本次员工持股计划存续期将于 2019年 8月 20日届满，现将本次员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划存续期内的持股情况
员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票 8,446,082股，占公司总股本的比例为1.923%，成交均价为 11.83887元/股，成交金额为 99,992,083.72元。本员工持股计划所持有的公司股票自 2016年 1月 4日起锁定 12个月。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年1月4日届满。
2018年6月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司 2015年员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2018年8月21日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至 2019年8月20日。
2、2019年 1月 29日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司 2015年员工持股计划出售进展的公告》（公告编号：2019-007），公司2015年员工持股计划通过集合竞价出售公司股票 4,986,300股，占公司总股本的1.135%，成交均价为 15.91元/股。截至本公告日，公司 2015年员工持股计划持有公司股票 3,459,782股，占公司总股本的比例为0.788%。
3、截至本公告日，未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
4、截至本公告日，未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
5、截至本公告日，员工持股计划所购买公司股票未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划存续期届满前的后续安排
根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》的规定，在
本次员工持股计划锁定期满后，“摩恩共赢一号”将根据本员工持股计划的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。“摩恩共赢一号”在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
1、本次员工持股计划的存续期为 36个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，在“摩恩共赢一号”资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。截至本公告日，本次员工持股计划无延长存续期计划。
4、本次员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。员工持股计划届满时，其收益扣除相关费用后，将支付融资方控股股东、实际控制人问泽鸿先生 6,600万元本金及年化8%的固定收益。
四、其他说明
公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年二月二十日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2019-001
佛山电器照明股份有限公司
关于控股股东一致行动人解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日接到公司控股股东一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟投资”）的通知，获悉深圳广晟投资所持有本公司的 2830万股股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市广晟投资发展有限公司|是|25,300,000|2018 年 1月5日|2019年1月4日|中国银河证券股份有限公司|35.29%|
|深圳市广晟投资发展有限公司|是|3,000,000|2018 年 7月11日|2019年1月4日|中国银河证券股份有限公司|4.18%|
|合计||28,300,000||||39.47%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，深圳广晟投资直接持有公司股份 71,696,136
股，占公司总股本5.12%。本次解除股份质押后，深圳广晟投资所持本公司股份不存在质押的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2019年 1月 8日
证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2015-80
宁波 GQY视讯股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2015年11月19日发出通知，并于2015年11月22日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金投资入股美国 Jibo公司的议案》
为实现公司的智能服务机器人产业发展战略，引进海外先进技术，进行机器人产业拓展，并为公司广泛架设跨国业务奠定基础，公司拟使用超募资金不超过900万元人民币投资入股美国公司 Jibo,Inc.，收购其拟增发的3,170,289股优先股。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此议案发表了明确同意意见。
本次使用超募资金对外投资事项尚在董事会决策范畴内，无需提请股东大会审议。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于公司使用部分超募资金投资入股美国 Jibo公司的独立意见；
4.GQY视讯关于投资美国Jibo公司的可行性研究报告；
5.《Jibo公司A-1轮优先股收购协议》等文件；
6.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十二日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-022远光软件股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-016），公司股票自2014年3月11日开市时起停牌。公司于2014年3月18日发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-017），于2014年3月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-018)，于2014年4月1日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-020），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议
案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，并将每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-026东华能源股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日收到公司实际控制人周一峰女士和王铭祥先生提交的《关于对公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人周一峰女士、王铭祥先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营状况和未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.5元（含税）|10|
|分配总额|以现有总股本692,346,184股作为股本基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利人民币34,617,309.20元；同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增692,346,184股，转增后公司总股本将增加至1,384,692,368股。|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

周一峰女士和王铭祥先生承诺在公司董事会及股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司实际控制人周一峰女士和王铭祥先生提议的利润分配预案符合《公司
法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
该预案是在考虑公司 2015年经营情况以及未来良好的发展前景，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本分配预案预披露公告日前6个月内，公司第一大股东东华石油（长江）有限公司、第三大股东优尼科长江有限公司，其股东持股结构发生变动。（内容详见2016年2月5日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于股东持股结构变动的公告》）。
除此事项外，截至本分配预案预披露公告日前6个月，提议人（周一峰女士、王铭祥先生）、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在直接持股变动情况。
2、截至本预案披露日，公司尚未收到提议人（周一峰女士、王铭祥先生）、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来 6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。利润分配方案实施后，公司总股本由 692,346,184股增加至
1,384,692,368股。由于公司股本规模扩大，公司 2015年度每股收益、每股净资产将同比摊薄。
2、2015年12月7日，公司2012年度非公开发行限售股份上市流通,解除限售的股份数量为136,546,184股，占公司总股本的比例为19.72%。（内容详见2015年12月4日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》）
3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、收到利润分配预案后，公司董事会成员周一峰（董事长）、任家国、高建新、万瑞庭对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上，参与讨论的董事达成一致意见，承诺在公司董事会审议上述利润分配方案时投赞成票；承诺如持有公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。
2、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、周一峰女士、王铭祥先生《关于对公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》
2、《董事会成员对利润分配预案的确认意见及承诺》
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2016年 2月 26日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-038
浙江南洋科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵奕兴先生
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年4月21日（星期四）上午9:30开始(2)网络投票时间为：2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为11人，代表有效表决权的股份总数为299,744,398股，占公司股份总数709,923,000股的42.22%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计11人，代表有效表决权股份数量为299,744,398股，占公司股份总数709,923,000股的42.22%。
参加网络投票的股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数709,923,000股的0.00%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数709,923,000股的0.00%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 299,744,398股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 0股，反对票为 0股，弃权票为 0股。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 299,744,398股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 0股，反对票为 0股，弃权票为 0股。
3、审议通过了《2015年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 299,744,398股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 0股，反对票为 0股，弃权票为 0股。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意 299,744,398股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 0股，反对票为 0股，弃权票为 0股。
5、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
表决结果：同意 299,744,398股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 0股，反对票为 0股，弃权票为 0股。
6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意 299,744,398股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 0股，反对票为 0股，弃权票为 0股。
7、审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 299,744,398股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 0股，反对票为 0股，弃权票为 0股。
除审议以上议案外，公司独立董事在本次大会上做了 2015年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日