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证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-023转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预
先已投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”或“联泰环保”）本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的金额为人民币38,085.00万元，符合相关法律法规中对募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1310号）核准，公司向社会公开发行面值总额 39,000万元可转换公司债券，期限 6年，扣除承销及保荐费用人民币800万元（含税，下同）后，到账金额为人民币 38,200万元。公司本次发行可转换公司债券发行费用为人民币 915.00万元，实际募集资金净额为人民币38,085.00万元（不包括存放期间产生的利息）。
上述募集资金于2019年1月29日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《广东联泰环保股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZI10025号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第二届董事会第二十二次会议决议、2017年度第四次临时股东大会决议、第三届董事会第十一次会议决议、2018年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次公开发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 拟使用扣除发行
项目名称 总投资额 项目报批情况
号 费用后募集资金
湘新发改函[2014]192长沙市岳麓污水处理厂提标改
1
131,842.81 38,085.00号、湘新发改函造及扩建工程
[2016]103号
合计 131,842.81 38,085.00—
注：根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募投项目投资总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2019年1月29日，公司已根据项目进度以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币 53,414.59万元，公司拟以募集资金净额全额置换已预先投入募投项目的款项合计人民币38,085.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先已投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于 2019年 3月 7日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 38,085.00万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上
市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《关于广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：
经鉴证，联泰环保管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
广发证券股份有限公司就此事项出具了《关于广东联泰环保股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的核查意见》，认为：
1、联泰环保以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、联泰环保以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了相应的鉴证报告；
3、联泰环保本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、联泰环保本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，广发证券股份有限公司同意联泰环保使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司章程的规定。综上，公司独立董事一致同意使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案。
（四）监事会意见
公司监事会认为：在不影响募投项目正常实施的前提下，公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了资金使用效率，符合公司的经营发展需要，具有必要性和合理性；同时，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在变更募投项目的情况，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。因此，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZI10025
号）；
5、《广发证券股份有限公司关于广东联泰环保股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会 2019年3月8日
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于公司同业竞争、关联交易的独立意见
作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小商品城”）独立董事，对公司同业竞争和关联交易事项发表如下独立意见：
一、同业竞争
义乌市市场发展集团有限公司（以下简称“市场发展集团”）作为小商品城的控股股东，目前并未从事、亦或促使市场发展集团及其子公司（不包含小商品城）从事与小商品城相同或相似的业务。市场发展集团及其子公司与小商品城之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。市场发展集团已采取有效措施避免与小商品城之间产生同业竞争或潜在同业竞争。
二、关联交易
公司在自 2012年 1月 1日至 2015年 3月 31日期间与关联方之间发生的关联交易，定价公允，不存在通过关联交易操纵利润和损害公司及股东利益的情况，公司所履行的审议程序合法。
独立董事：黄速建、荆林波、刘志远二〇一五年七月二十九日
广东四通集团股份有限公司
关于本次重大资产重组相关内幕信息知情人
买卖股票情况的自查报告
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“四通股份”）于2018年5月24日发布《重大资产重组停牌公告》。公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产的方式，购买上海磐信昱然环保投资中心（有限合伙）等 11名交易对方所持有的上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）100%股权；同时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向交易对方设立的合伙企业转让上市公司股份，作为承接上市公司置出资产的对价（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
2018年8月22日，公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2019年3月 5日公司召开第三届董事会 2019年第二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料的议案》、《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》等相关议案。公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月 11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次重大资产重组草案披露之日（2018年 8月 22日）起至公司董事会审议终止本次重大资产重组事项并披露《关于终止重大资产重组事项的公告》之日（2019年3月5日）止。本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
根据各方的自查报告，在自查期间内，自查主体不存在交易公司股票的情形。
公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时报备上海证券交易所。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性谨慎决策，并注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2019年3月5日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2015-066华远地产股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152815号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十六日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2019-049
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月22日 9点45分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月22日
至2019年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详情见公司董事会开 2019年8月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn所做的披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600577|精达股份|2019/8/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年8月20日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间
2019年8月21日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮编：244061
联系人：董秘办
联系电话：0562-2809086传真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年 8月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月22日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2017-42
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会近日收到董事王鹏威先生的书面辞职报告，王鹏威先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后王鹏威先生不再担任公司任何职务。
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，王鹏威先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对王鹏威先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-074债券代码：113528 债券简称：长城转债
浙江长城电工科技股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减资标的名称：湖州长城电工新材科技有限公司（以下简称“长城新材”）。
减资金额：由人民币721,473,364.24元减少至人民币642,000,000.00元（最终以工商核准数为准）。
本次减资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司进行减资的议案》，根据公司经营发展规划及全资子公司长城新材现状，同意长城新材注册资本由人民币721,473,364.24元减少至人民币642,000,000.00元。本次减资完成后长城新材仍为公司的全资子公司。
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、长城新材的基本情况
1.公司名称：湖州长城电工新材科技有限公司
2.统一社会信用代码：91330502MA2B4M2R65
3.法定代表人：顾林祥
4.住所：浙江省湖州市吴兴区南太湖高新科技产业园区工业路18号-61
5.成立日期：2018年06月05日
批准后方可开展经营活动)。
7.股权结构：公司持有长城新材100%的股权
8.财务状况（以下数据未经审计）：
长城新材2019年近期主要财务数据（未经审计）
（单位：万元）
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|-|-|
|主要财务数据|2019.05.31/2019年 1-5月|
|资产总额|72,357.64|
|负债总额|340.41|
|净资产|72,017.23|
|营业收入|-|
|净利润|-37.19|

二、长城新材减资的原因
本次长城新材减资是公司基于未来整体经营发展规划进行的资源整合和优化配置，避免资金闲置。长城新材是公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：长城转债；债券代码：113528）募投项目实施主体，本次减少的注册资本是长城新材注册资本中公司以自有资金投入的部分，本次减资不涉及公司募集资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
三、长城新材减资对公司的影响
本次长城新材减资有利于提高公司整体经营效益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次减资完成后，长城新材仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。
四、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2019年7月18日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2017—049
物产中大关于2017年度第七期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年10月28日召开七届十七次董事会，2015年11月16日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币150亿元超短期融资券。内容详见2015年10月30日和2015年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。
2016年 3月 10日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注﹝2016﹞SCP44号），交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为 150亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2017年 10月 19日，公司发行了 2017年度第七期超短期融资券，发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|名称|物产中大集团股份有限公司2017年度第七期超短期融资券|简称|17物产中大 SCP007|
|代码|011759095|期限|270 天|
|起息日|2017 年10月23日|兑付日|2018年 7月20日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20 亿元|
|发行利率|4.87%|发行价格|100.00元/百元面值|
|主承销商|中信银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-013福建海峡环保集团股份有限公司
关于收到政府专项补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据福州市财政局、福州市城乡建设委员会联合印发的《关于下达2018年污水处理厂提标改造补助资金（第一批）的通知》及《关于下达2018年污水处理厂提标改造补助资金（第二批）的通知》，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到福州市财政局拨付的2018年污水处理厂提标改造补助资金合计1664万元，其中：洋里污水处理厂（一二期）提标改造补助1040万元、洋里污水处理厂（三期）提标改造补助347万元、祥坂污水处理厂提标改造补助277万元。
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理、合规使用政府专项补助资金，同时加快推进项目建设，确保建设任务按时完成。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则》及有关规定，上述专项资金属于与资产相关的政府补助，将计入递延收益。该专项资金预计对公司2018年度利润不会产生较大影响，具体会计处理以年度审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
独立董事提名人声明
提名人烟台园城黄金股份有限公司董事会，现提名李增学先生为烟台园城黄金股份有限公司股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任烟台园城黄金股份有限公司股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与烟台园城黄金股份有限公司股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括烟台园城黄金股份有限公司股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在烟台园城黄金股份有限公司股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：烟台园城黄金股份有限公司董事会
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2014-005浙江万盛股份有限公司
募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金临时补充流动资金的金额：3,800万元。
●募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕947号”文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格为 11.7元，募集资金总额为 292,500,000.00元，扣除各项发行费用 40,285,332.61元，募集资金净额为252,214,667.39元。上述募集资金已于 2014年 9月 29日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 9月 29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第 610428号《验资报告》。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司于2014年9月19日，分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
自本次募集资金到位至本公告披露日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于年产 44,000吨磷酸酯阻燃剂项目和研发中心项目两个募投项目，项目具体如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|
|1|年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目|213,345,100.00|
|2|研发中心项目|38,000,000.00|
||合 计|251,345,100.00|

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金3,800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2014年 10月 21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金3,800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第二届
董事会第七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。
综上，本保荐机构对万盛股份使用部分闲置募集资补充流动资金事项无异议。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江万盛股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
独立董事同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、监事会意见
公司本次以募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《浙江万盛股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资
者的利益。
公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、上网公告文件
1、《广发证券股份有限公司关于浙江万盛股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
2、《浙江万盛股份有限公司独立董事关于募集资金临时补充流动资金的独立意见》；
3、《浙江万盛股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》；
4、《浙江万盛股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会二零一四年十月二十一日
长春一东离合器股份有限公司
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2014-017
长春一东离合器股份有限公司
关于选聘会计师事务所的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司业务发展需要并根据长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）《建设项目、设备采购及大修、基建维修招投标管理办法》关于招标的相关规定，会计师事务所审计业务服务费用金额达到招标标准，公司需要通过公开招标选择符合条件的审计服务机构。
公司坚持“公平、公正、公开”的原则，通过正规招标程序进行招标，确定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为预中标单位。
公司于2014年8月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选聘会计事务所的议案》，公司董事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告及内控审计机构，此项《关于选聘会计师事务所的议案》还需提交股东大会审议。
公司前任中准会计师事务所在以前年度秉承“独立、客观、公正”的原则，为公司多次出具了年度审计报告及其他业务报告。本公司对会计师事务所及执业会计师的辛勤工作表示由衷的感谢！
长春一东离合器股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-210上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(五十七)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年12
月11日至2017年12月15日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理28名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中26名原告起诉公司，2名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）。
二、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：26名自然人
被告：公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 1,660,860.00元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：2名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 113,219.45元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
公司于2016年7月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》
（[2016]88号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 1657例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合
计为 33,837.34万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年十二月十六日
健康元药业集团 六届监事会二十七次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2017-120债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届监事会二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）六届监事会二十七次会议于 2017年12月15日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年12月21日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
审议并通过《关于本公司子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整的议案》
本公司监事会认为：本次珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗）股权结构的调整，主要是为加快业务国际化、吸引优秀人才并实现人才激励及便于融资。调整后，本公司对丽珠单抗的实际持股权益并未发生变更，同意上述丽珠单抗本次的股权结构的调整。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年十二月二十二日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：黑牡丹（集团）股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于黑牡丹（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-212受黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《黑牡丹（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《黑牡丹（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2019年8月23日，公司八届十次董事会决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于 2019年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2019年 9月 11日下午14：00在常州市青洋北路 47号公司会议室举行，现场会议由董事长戈亚芳女士主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投
黑牡丹2019年第一次临时股东大会 法律意见书票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2019年 9月 11日上午 9:15至9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年9月11日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 15人，代表股份 759,029,985股，占公司有表决权股份总数的74.65%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络
黑牡丹2019年第一次临时股东大会 法律意见书有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于子公司间提供担保的议案》时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票；另外，本次股东大会不涉及关联股东在表决时需要进行回避的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2018-045浙江春风动力股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月3日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
根据公司经营发展需要，为加大技术创新和进步，公司拟对高级管理人员职务进行调整，调整后袁章平先生不再担任公司技术副总、高级管理人员，另行担任公司其他管理职务。
经公司总经理赖民杰先生提名，提名委员会审议通过，现拟聘任陈志勇先生为公司技术副总、高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
经核查，陈志勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
陈志勇先生简历如下：
陈志勇：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。
1995年-1999年就读西南科技大学机械设计与制造专业。
1999年7月-2001年7月任职于浙江钱江摩托股份有限公司。
2001年7月-2007年5月任浙江钱江摩托股份有限公司整车研究所设计科科长。
2007年5月－2009年5月任职于春风控股集团有限公司整车研究所。
2010年7月－至今担任浙江春风动力股份有限公司整车研究所副所长、所长、研究院院长职务。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董 事 会 2018年7月4日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2018-028中国平安保险（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十一届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 5月14日发出，会议于2018年5月23日在深圳市召开。会议应出席董事14人，实到董事 13人，董事刘崇先生书面委托董事葛明先生代为参会并行使表决权，会议有效行使表决权票数 14票。本公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议第十一届董事会专业委员会人员组成的议案》
会议同意本公司第十一届董事会各专业委员会人员组成如下：
1、董事会战略与投资决策委员会
主任委员：马明哲
委员：王勇健、叶迪奇、黄世雄、葛明、杨小平
注：王勇健先生将待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后，正式出任战略与投资决策委员会委员。
2、董事会审计与风险管理委员会
主任委员：葛明
委员：叶迪奇、孙东东、杨小平、欧阳辉
3、董事会提名委员会
主任委员：孙东东
委员：马明哲、黄世雄、欧阳辉、任汇川
4、董事会薪酬委员会
主任委员：叶迪奇
委员：孙东东、葛明、谢吉人、欧阳辉
表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票
二、逐项审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长和副董事长的议案》
同意选举马明哲先生继续出任本公司第十一届董事会董事长，选举孙建一先生继续出任本公司第十一届董事会副董事长。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）
三、审议通过了《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)的议案》
同意继续聘任马明哲先生出任本公司首席执行官(CEO)。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）
四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意继续聘任任汇川先生出任本公司总经理，孙建一先生出任本公司副总经理，姚波先生出任本公司副总经理兼总精算师、首席财务官，李源祥先生出任本公司副总经理。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）。
同意继续聘任陈心颖女士、曹实凡先生、陈克祥先生、谢永林先生出任本公司副总经理，叶素兰女士出任本公司副总经理兼合规负责人、审计责任人，姚军先生出任本公司公司秘书，盛瑞生先生出任本公司董事会秘书。
表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2018年5月23日
内蒙古兰太实业股份有限公司关于
未来三年(2015年-2017年)股东回报规划
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37号)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)及《公司章程》的规定，特制定《内蒙古兰太实业股份有限公司未来三年
(2015-2017年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)。
第一条 制定本规划的原则
（一）本规划应符合法律、法规及规范性文件的相关规定；
（二）本规划应符合《公司章程》规定的利润分配政策，保证利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）本规划应重视投资者的合理回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事及监事的意见；
（四）本规划以公司可持续发展为宗旨，分配利润不得超过累计可分配利润的范围，并遵循未弥补亏损不得分配的原则。
第二条 制定本规划的考虑因素
（一）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
（二）综合分析公司盈利能力、发展规划、回报股东、社会资金成本及外部融资环境等因素；
（三）公司的利润分配方案应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司可持续发展。
第三条 未来三年（2015-2017年）具体的股东回报计划
（一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允
许的其他方式分配股利。利润分配中，现金分红优先于股票股利，当公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：
1、公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（再融资的募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出计划是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的30%。
在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配。2015-2017年，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式进行分配的利润比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟
定，经股东大会审议通过后实施。2015-2017年，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现
金分红。
（三）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，在保持股本扩张与业绩增长相适应的基础上，公司可以采取股票股利等方式进行分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，还应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确
保分配方案符合全体股东的整体利益。
公司应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%。
第四条 本规划的决策机制
董事会结合公司具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，并结合股东、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，经公司股东大会表决通过后实施。
第五条 本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二○一五年二月九日