Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
龙星化工股份有限公司独立董事
关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的有关规定，我们作为龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司
董事会选举董事长及聘任高级管理人员发表独立意见如下：
（一）相关人员的任职资格合法。
根据公司提供的拟选举的董事长及拟聘任的总经理、副总经理、财务负责
人等高级管理人员的简历、证书等相关材料，我们认为：公司第四届董事会
2018年第二次临时会议选举的董事长、聘任的总经理及其他高级管理人员等都具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专业知识，能够胜任其
所担任的职务。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。
上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的董事、
高级管理人员的任职资格。
（二）程序合法。
公司第四届董事会2018年第二次临时会议选举董事长及聘任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范
性文件以及本公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司董事会选举魏亮先生担任公司董事长；同意公司
董事会聘任刘飞舟先生担任总经理；聘任李英女士担任公司副总经理、财务负
责人。上述人员的任期与第四届董事会任期一致。
（本页无正文，为《龙星化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签字页
何继江 胡定核 邱峻
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-017宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，针对《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定，公司对相关政策进行变更。
独立董事发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响
（1）执行最新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
（2）执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”）。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。
（3）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”52,261.05元，减少“营业外收入”75,722.52元，减少“营业外支出”23,461.47元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”52,261.05元，减少“营业外收入”75,722.52元，减少“营业外支出”23,461.47元。
三、独立董事意见
经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-74
西安启源机电装备股份有限公司
关于“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”开工建设的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第二十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”【简称“示范园建设项目（一期）”】，2016年11月23日，示范园建设项目（一期）签约及开工动员会在西安市举行，该项目正式开工建设。
示范园建设项目（一期）占地292亩，项目总投资29610万元，该项目是响应国家“一带一路”及“中国制造2025”战略要求，实现中国节能战略布局落地、打造高端节能环保装备业务板块的实质性战略举措，也是中国节能与西安市政府长期战略合作的良好开端。项目建成后，将成为立足西安、辐射全国及“丝绸之路经济带”的节能环保行业示范性旗舰生产制造园区。项目具备良好的经济效益，预计达产后将顺利实现公司在节能环保装备行业的转型升级，形成公司各业务板块的全面发展，显著提升公司业绩。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-090
渤海租赁股份有限公司
关于控股股东企业名称变更等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日接到控股股东海航资本控股有限公司通知，经海南省工商行政管理局核准，其名称已由“海航资本控股有限公司”变更为“海航资本集团有限公司”，其经营范围也做了相应变更，具体情况如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|名称|海航资本控股有限公司|海航资本集团有限公司|
|经营范围|企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）|企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。|

公司控股股东更名及相关工商登记事项变更，对本公司经营活动不产生任何影响，公司控股股东及实际控制人也未发生变化。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第二届董事会第八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审议，现就该议案发表独立意见如下：一、关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
我们同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 7000万元的闲置募集资金适时购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第二届董事会第八次会议
独立董事独立意见之签字页
独立董事
李少谦 熊楚熊 韩保江
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—057晨光生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2015年05月30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年06月08日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席董希仲先生主持，应参与表决监事四人，实际参与表决监事四人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司前次募集资金使用情况报告、众环海华会计师事务所出具的鉴证报告请详见同期披露于巨潮资讯网的公告文件。
表决结果：同意四票，反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
公司本次拟变更经营范围，主要是因为公司业务发展而进行的变更。本次经营范围变更有利于公司更好的开展业务，同意本次关于营业范围的变更及对应修订章程相关章节，同意提请股东大会授权董事会办理公司经营范围所涉工商登记变更相关事宜。
表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一五年六月八日
甘肃大禹节水集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司共召开8次董事会会议，本人均积极参加，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2013年度公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无反对和弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|8|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年4月8日在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对关于公司内部控制自我评价报告、续聘公司2013年度审计机构的议案、公司2012年度利润分配预案、关于聘任公司财务总监的议案、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等议案发表了独立意见。
2、2013年6月21日在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对公司关于部
分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保
及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.65亿元提供全额保证担保的议案发表
了独立意见。
3、2013年8月14日在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对公司2013
年半年度报告发表了专项说明和独立意见。
4、2013年8月23日在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保的议案发表了独立意见。
5、2013年8月30在公司第三届董事会第十八次会议上，本人对关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人及其他各委员会成员，2013年按照各委员会的实施细则和工作程序，根据公司各高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议。同时本人还就公司的生产经营、财务状况、对子公司的担保、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实履行了自己的独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
同时，报告期内，在天津公司通过现场和远程视频举行了针对全体员工关于合同有效性、职务犯罪、刑事案件解读等多方面的法律培训，进一步提升了员工保护公司合法利益和自身利益不受侵害的意识。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出反对意见；
2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
作为公司的独立董事，在本人的任职内，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。
独立董事：赵新民
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-060
思创医惠科技股份有限公司
关于全资子公司与北京百度网讯科技有限公司签署
深度合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）本次签订的深度合作协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。
2、本次签订的协议仅为框架性文件，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议；签署本合作协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；如后续合作事项需履行相关审批程序的，公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
3、后续具体合作的实施存在不确定性，合作协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署情况
近日，医惠科技与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度”）签署了《深度合作协议》，就双方在 AI医疗创新应用项目领域内开展合作达成了框架性协议。
二、协议合作方的基本情况
百度为全球最大的中文搜索引擎、是中国领先的互联网服务供应商，拥有全球领先的人工智能服务平台，同时提供全球领先的语音、图像、NLP等多项人工智能技术、开放对话式人工智能系统、智能驾驶系统两大行业生态，共享 AI领域最新的应用场景和解决方案。“灵医智惠”是百度旗下的AI医疗品牌，目前拥有CDSS、眼底影像分析等多个解决方案。
1、名称：北京百度网讯科技有限公司
2、注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
3、法定代表人：梁志祥
4、注册资本：1,342,128万元人民币
5、成立日期：2001年 06月05日
6、统一社会信用代码：91110000802100433B
7、经营范围：技术服务、技术培训、技术推广;设计、开发、销售计算机软件;经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备、汽车电子产品；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理；翻译服务；通讯设备和电子产品的技术开发；计算机系统服务；因特网信息服务业务(除出版、教育、医疗保健以外的内容)；车联网技术开发；汽车电子产品设计、研发、制造(北京市中心城区除外)；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；利用信息网络经营音乐娱乐产品、演出剧(节)目、动漫产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、表演、网络游戏技法展示或解说(网络文化经营许可证有效期至2020年 04月17日)；演出经纪；人才中介服务；经营电信业务。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；演出经纪、人才中介服务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、演出剧(节)目、动漫产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、表演、网络游戏技法展示或解说、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8、公司与百度不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：医惠科技有限公司
乙方：北京百度网讯科技有限公司
（一）合作目标
双方通过在 AI医疗创新应用项目领域内开展合作，整合双方优势资源，推动人工智能技术与医疗场景的深度结合。
（二）合作模式
1、甲方负责自有产品与乙方AI产品的产品融合与产品运营工作。
2、乙方基于其人工智能技术优势，助力甲方在医疗信息化领域的AI建设与应用开发。
3、双方通过合作，助力甲方医疗信息化产品与服务体系的发展升级，助力乙方的医疗人工智能产品的训练研发以及创新应用的推广落地，助力双方在医疗人工智能领域的协同发展。
（三）合作内容
1、双方将重点针对临床辅助决策支持系统（CDSS）进行合作，探索其在健康医疗领域的嵌入式设计，开展产品融合与推广应用。
2、双方将在医疗智慧中台、专病、病历结构化、质控方面展开交流合作，共同服务客户。双方一起探索电子病历模型的新型应用方向，规划形成基于双方优势技术的特色应用。
（四）其他
双方深度合作期限为2年，自 2019年 10月起至 2021年 10月止，合作期限届满前3个月双方可就继续合作事宜友好协商，协商一致的双方可续签协议。
四、对公司的影响
公司与百度签署合作协议，建立密切、深度、可持续发展的合作关系，充分共享各自的优势资源，增强公司的市场竞争力与行业竞争力，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康稳健发展。如本协议顺利实施，有利于加强公司在人工智能领域的领先优势，推动公司医疗人工智能技术的商业化应用。
本次签署的合作协议不会对公司2019年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
五、风险提示
（一）本次签订的深度合作协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。
（二）后续具体合作的实施存在不确定性，合作协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
医惠科技有限公司与北京百度网讯科技有限公司签署的深度合作协议
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-043
创业软件股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十三次会议的通知于2017年4月21日以邮件、传真等方式向各位董事发出，并于2017年4月26日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》
公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第一季度报告》（公告编号：2017-045）已于2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2018年 4月 25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅和审议了公司所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层等进行了深入询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，诚信勤勉，兢兢业业，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
2、我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2018年度的审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。我们同意将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________高凤勇____________
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-025沈阳合金投资股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，因该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称:合金投资,证券代码:000633)于2017年7月5日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求
及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-32
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司桂林广陆投资有限公司，注册资本为500万元。
2、董事会审议情况及审批程序
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《设立全资子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：桂林广陆投资有限公司
2、注册资本：人民币500万元
3、法定代表人：彭朋
4、经营范围：对非证券类股权的投资；投资管理及咨询（审批许可项目除外）；投资咨询（证券、期货、认证咨询除外）；机械设备、机电设备及配件、电子产品、通讯器材（无线电发射及地面卫星接收系统除外）、通信设备、仪器仪表的销售；多媒体应用软件系统及设备技术开发、销售；国家允许经营的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、工商登记情况
2015年5月27日，公司已在桂林市工商行政管理局完成登记注册工作并取得营业执照。注册号：450309000116990；成立日期：2015年5月27日。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司此次出资设立全资子公司，对外开展非证券类股权的投资业务，同时承接通信及相关设备的技术开发与销售，旨在更好地增强公司盈利能力和竞争优势，符合公司中长期发展战略。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
2、《营业执照》。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-030洽洽食品股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 12日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 338,000,000股为基数，向全体股东每10股派7.000000元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 6.300000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.650000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款1.050000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 338,000,000股，分红后总股本增至 507,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日，除权除息日为：2015年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2015年 5月 28日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****293|合肥华泰集团股份有限公司|
|2|08*****366|万和投资有限公司|
|3|08*****305|新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年5月28日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送||其||||
||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新股|股||他||||
|一、有限售条件股份|0|0.00%|||||0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|338,000,000|100.00%|||169,000,000||169,000,000|507,000,000|100.00%|
|1、人民币普通股|338,000,000|100.00%|||169,000,000||169,000,000|507,000,000|100.00%|
|三、股份总数|338,000,000|100.00%|||169,000,000||169,000,000|507,000,000|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本 507,000,000股摊薄计算，2014年年度每股净
收益为0.58元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号
咨询联系人：项良宝、田静
咨询电话：0551-62227008
传真电话：0551-62586500-7040
九、备查文件
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2018-042天马微电子股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理曾章和先生的书面辞职报告，曾章和先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。
曾章和先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后曾章和先生不再担任公司任何职务。截止本公告日，曾章和先生持有公司股份7,800股，其所持公司股份遵照相关规定进行锁定。
公司及公司董事会对曾章和先生任职期间所做出的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一八年五月九日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-007山东恒邦冶炼股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年12月4日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鲁证调查通字15121号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
目前，公司生产经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
二○一六年三月四日
歌尔股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
一、公司开展外汇衍生品交易的背景
随着公司全球化业务布局战略的实施，国际业务持续发展，外汇收支不断增长。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易,以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、公司开展的外汇衍生品交易概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
公司产品多年来均以外销为主，主要采用美元结算。随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司应根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
2、交易对手：有外汇衍生品交易资格的商业银行。
3、流动性安排：衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。
4、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合资格银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关。围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的贸易背景配套一定比例的远期、期权、互换等外汇衍生产品交易，能够有效锁定未来时点的交易成本、收益，从而应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
歌尔股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-079苏州锦富新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141300号）。中国证监会对公司提交的《苏州锦富新材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-066顺利办信息服务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月30日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2019年 9月，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，公司按照《通知》要求对相关会计政策进行变更。
2、变更日期
公司2019年度第三季度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按照《通知》要求编制。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
根据上述《通知》的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，具体情况如下：
⑴根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
⑵结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
5、审批程序
公司于 2019年 10月 30日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标。本次变更属于国家法律法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的《通知》要求进行的合理变更，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《通知》要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据财政部发布的《通知》要求对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议。
2、与会监事签字的第八届监事会第四次会议决议。
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年十月三十一日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议审议
相关事项的独立意见
我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求和规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事事前认可意见
在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了关于收购北京宝塔三聚能源科技有限公司100%股权并更名事项的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
我们一致同意将《关于收购参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司100%
股权并更名暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、对关联交易表决程序及公平性发表的独立意见
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该项关联交易进行表决并一致通过。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为：在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法；不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，因此同意上述关联交易。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郭民岗 韩小京
申宝剑 杨文彪
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第三十一次董事会会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的第六届董事会第三十一次会议议案及相关材料，在全面了解议案的具体情况后，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表审计机构的议案；
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会在审议该议案前，已取得我们的事前认可。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，曾为多家上市公司提供年报审计服务，具备一定的经验与能力，能够满足公司2015年度财务报表审计工作的要求。本次公司续聘2015年度财务报表审计机构不会损害公司整体利益及公司股东尤其
是中小股东的合法权益。同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构，并同意公司董事会将上述事项提请公司股东大会审议。
二、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度内部控制审计机构的议案；
公司拟续聘内部控制审计机构的决定合理且审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该议案前，已取得我们的事前认可。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备一定的经验与能力，能够满足公司2015年度内部控制审计工作的要求。本次公司续聘内部控制审计机构不会损害公司整体利益及公司股东尤其是中小股东的合
法权益。同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，并同意公司董事会将上述事项提请公司股东大会审议。
三、关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司独立董事认为，公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。同意将对《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》提交股东大会审议。
独立董事：邵九林 顾乃康
交易对手
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，现就本公司/本人提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本公司/本人已向东土科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次重大资产重组的相关文件和信息（包括但不限于原始书面材料、材料副本或口头证言），本公司/本人承诺：该等文件资料真实、准确、完整且该等文件资料副本或复印件与正本或原件一致，该等文件资料的签字与印章均为真实且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；本公司/本人保证就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司/本人承诺将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向东土科技披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对该等信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
若违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任。
特此承诺。
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-050东旭光电科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年4月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160620号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－070北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2018年 7月 27日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2018年7月17日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事 7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司实施了2017年度利润分配，因此，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格，由31.48元/份调整为31.41元/份。
《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（编号：2018-071）、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司调整首次授予的股票期权行权价格的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增资全资子公司暨向间接控股全资子公司增资的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为增强公司全资子公司的生产经营能力，更好的奠定公司汽车电子板块规模化发展的基础，并为公司汽车电子板块迈入国内一流水平提供支撑，从而快速做大、做强公司汽车电子板块业务，推动公司战略发展规划的实现。
同意公司增资全资子公司（深圳徐港）暨向间接控股全资子公司（江苏北斗）
增资以提升和扩大江苏北斗的生产制造条件、补充流动资金、降低江苏北斗资产
负债率，优化资产结构，满足江苏北斗汽车电子业务正常经营需要。
本次增资完成后，深圳徐港及江苏北斗的股权结构不发生变化。
《关于增资全资子公司暨向间接控股全资子公司增资的公告》编号：2018-072）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于参与国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司第二批股东增资项目的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为提升公司在汽车行业的品牌知名度，加强与国内整车厂、一级供应商的交流，拓展上游客户关系，并加强与国内高校、研究所之间的合作。同意公司以现金（自有资金）5,000万元人民币，参与国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司第二批股东增资项目。
本次投资不构成关联交易。
《关于参与国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司第二批股东增资项目的公告》（公告编号：2018-073），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限壹年，担保方式为信用方式。
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系。
此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司全资子公司佳利电子为其控股子公司杭州凯立申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为了更好的贯彻公司的经营战略，发挥集团公司优势，同意公司全资子公司佳利电子在不影响正常生产经营的情况下，为其控股子公司杭州凯立向中国农业银行杭州解放路支行申请的不超过人民币3,000万元授信额度提供担保。
杭州凯立持股49%的股东陶祖南先生按照股权比例向佳利电子提供连带责任
保证形式的反担保；
《关于公司全资子公司佳利电子为其控股子公司杭州凯立申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-074），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为更好地贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司的快速发展，发挥集团公司优势，同时为满足下属全资子公司的经营需要，同意公司为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴分行申请授信额度不超过人民币10,000万元提供担保。
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-075），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、《国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司增资协议》；
3、《综合授信合同》（民生银行）；
4、《个人保证反担保合同》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2018年7月27日
关于珠海港物流与高栏港务
开展煤炭总包业务关联交易事项的独立董事意见
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海港物流发展有限公司拟与珠海港高栏港务有限公司合作开展珠海高栏至昆明青龙寺的煤炭总包业务，年预计交易金额为 1000万元。
经过对上述关联交易事项的充分了解和讨论，我们认为该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，协议内容公允，定价遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。同意该事项提交董事局会议讨论。