Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-03
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
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|贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4|
|月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议，2015 年 5 月 27 日召开 2014 年|
|度股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议|
|案。公司本次拟向特定对象发行不超过 18,192.8441 万股（含本数）股票，|
|募集资金总额不超过 300,000 万元。2015 年 6 月 18 日，公司向中国证券监|
|督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次公司非公开发行股票|
|的申请文件，并于 2015 年 7 月 2 日收到《中国证监会行政许可申请受理通|
|知书》（151774 号）。2015 年 8 月 28 日， 公司收到《中国证监会行政许可|
|项目审查反馈意见通知书》(151774 号)。2015 年 12 月 23 日，公司收到《中|
|国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(151774 号)。|
|鉴于公司本次公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场环境发生|
|了诸多变化，公司综合考虑融资环境及监管要求等各种因素，为了维护广|
|大投资者的利益，经审慎决策，决定向中国证监会申请撤回公司非公开发|
|行股票申请文件。2016 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十五次会|
|议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。|

特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司关联方占用公司资金情况和对外担保的独立意见
（一）报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）截至2017年6月30日，公司除为全资子公司绍兴雅泰药业有限公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，没有为公司股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的其他对外担保事项，公司对外担保的具体情况如下：
截止2017年6月30日，公司对全资子公司绍兴雅泰药业有限公司的担保总额为人民币4.80亿元，占公司2017年6月30日经审计净资产的21.25%，期末实际担保余额为0.00万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。报告期内，公司并无对合并报表范围外的公司提供担保的情况，且公司对合并报表范围内的公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。
二、关于公司2017年半年度利润分配预案的独立意见
公司2017年半年度利润分配预案为：以2017年6月30日公司总股本268,247,228股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增268,247,228股，转增后公司总股本将增加至536,494,456股。
我们认为，该利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划，有利于进一步增加公司股票流动性、优化股本结构、扩充股本规模，让广大投资者参与和分享公司的经营发展成果，促进公司持续发展。因此，我们同意公司董事会提交的2017年半年度利润分配预案。
三、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、关于使用部分募集资金设立全资子公司的独立意见
经审核，我们认为公司使用募集资金设立全资子公司事项是基于公司业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划。该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金设立全资子公司，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
五、关于变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向的独立意见
我们认为，本次变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向，是结合项目情况、业务发展环境，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决策。本次变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向符合公司实际情况，有利于提
高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。因此，我们同意本次变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
浙江亚太药业股份有限公司
第六届董事会独立董事
詹金彪、何大安、莫国萍
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-009兄弟科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2015年 1月 30日以电子邮件等方式发出，会议于 2015年 2月 2日以通讯表决的方式召开，本次会议由夏德兵先生召集并主持，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
审议并通过了《关于使用节余募集资金的议案》
监事会经审核后认为,公司本次使用节余募集资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。监事会对此表示同意。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用节余募集资金的公告》。
特此公告！
兄弟科技股份有限公司监事会
2015年2月4日
独立董事关于公司董事会换届发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会、监事会换届发表独立意见如下：
一、公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
二、经审阅董事候选人及监事会候选人的个人履历等资料，认为董事候选人及监事会候选人具备履行董事、监事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
三、我们同意公司第二届董事会第三十三次会议提名许丹青先生、许为高先生、许松青先生、陈习良先生、杨小龙先生、尹荔松先生、卢北京先生为公司第三届董事会董事候选人，其中杨小龙先生、尹荔松先生、卢北京先生为独立董事候选人，并提交股东大会审议决定。我们同意公司第二届监事会第十七次会议提名杜永春、陈光廷为公司第三届监事会候选人，并提交股东大会审议决定。
独立董事（签名）：
李桂生 杨小龙 尹荔松
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于安徽聚隆传动科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）010699号安徽聚隆传动科技股份有限公司全体股东：
我们审计了安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”）财务报表，包括 2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年3月 24日出具了众环审字（2016）010939号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，聚隆科技编制了后附的截至2015年12月31日止聚隆科技控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是聚隆科技管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与聚隆科技2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解聚隆科技2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供聚隆科技向中国证监会安徽监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽聚隆传动科技股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2016年 3月 24日
附件：
安徽聚隆传动科技股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||

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|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-043
重庆建设摩托车股份有限公司
二○一五年五月产、销快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年5月份生产、销售摩托车及空调压缩机数据如下：
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|指标||摩托车||||空调压缩机||||
|||5月||本年累计||5月||本年累计||
|||（辆）|同比（%）|（辆）|同比（%）|（台）|同比（%）|（台）|同比（%）|
|产量|公司|59911|-25.24|293493|-21.58|146787|-12.5|782012|-5.09|
||其中：本部|11726|-64.22|75118|-50.68|||||
|销量|公司|62049|-16.74|290551|-22.56|163894|2.96|837400|7.13|
||其中：本部|13416|-52.59|71819|-53.41|||||

特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一五年六月九日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-050浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2017年8月14日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2017年 8月 24日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，发出表决单 5份，收到有效表决单5份。
4、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下6项议案：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》，监事申维武先生、夏小报先生作为关联监事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）及《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号： 2014-004
上海康达化工新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况
2014年3月6日至10日，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，属于《深圳证券交易所交易规则》有关规定的股票交易异常波动情形；
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司于 2014年 2月 27日已披露的《2013年度业绩快报》，目前公司年报相关工作正在进行中，预计实际情况与业绩快报中披露的数据不存在较大差异。
3．《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-067
河南辉煌科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日召开
的第五届董事会十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，
具体情况如下：
向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为三年，授信额度使用范围包含但不限于流动资金贷款、国内保理、保函、银行承兑汇
票等产品；
向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年，担保方式为信用，用于公司日常的经营周转等；
向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授
信期限为一年，担保方式为信用，贷款种类为流动资金贷款，用于公司补充流
动资金、办理保理、保函、银行承兑汇票等；
向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年，授信额度使用范围包含但不限于流动资金贷款、国内保理、
保函、银行承兑汇票等产品。
提请股东大会授权董事会、董事长及董事长授权的人全权办理相关业务。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-040北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于签署大安制药46%股权质押协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2014年10月9日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“质权人”）、杜江涛先生以及河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”或“目标公司”）签署了《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司附条件生效之股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议书”），杜江涛先生受让了沃森生物持有的目标公司46%股权。
2014年12月7日，杜江涛先生与北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“博晖创新”、“公司”或“出质人”）签署了《北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产协议》，约定博晖创新向杜江涛先生发行股份购买其持有的目标公司46%股权，并约定博晖创新将承继股权转让协议书中约定的杜江涛先生尚未履行完毕的权利和义务。
为继续履行股权转让协议书项下的相关事项，经各方友好协商，公司拟与沃森生物签订《股权质押协议》（以下简称“本协议”），将公司持有的大安制药46%股权质押给沃森生物，作为对公司在股权转让协议书项下所负有的合同义务，包括但不限于出质人承诺借予目标公司30,000万元的义务的履行担保。
同时沃森生物也拟与公司签订《股权质押协议》，将其持有的大安制药44%股权质押给公司，作为对沃森生物在股权转让协议书中“投资后承诺”项下约定的有关承诺事项，包括但不限于由沃森生物和目标公司就交割日之前形成的重大负债应由沃森生物承担作出的承诺、沃森生物就目标公司血浆采集规模作出的承诺等，及沃森生物同意就目标公司截至2014年6月30日所形成的非经营性负债及或有负债合计超过人民币6亿元（含6亿元）的部分予以全额承担、对目标公司 2014年 6月 30日至 2014年 10月 31日期间目标公司发生的所有非经营性负
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-040债及或有负债全额承担的承诺的履行担保。
本次质押大安制药46%股权的事宜已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次股权质押不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议各方基本情况
1、出质人：北京博晖创新光电技术股份有限公司
注册号：110000002965579
住所：北京市昌平区生命园路9号院
法定代表人：杜江涛
注册资本：16,384万元
经营范围：以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-体外诊断试剂，Ⅱ类：Ⅱ-6840-2生化分析系统，Ⅱ-6840-3免疫分析系统，Ⅱ-6866宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产企业许可证有效期至 2015年 5月11日）；销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（医疗器械经营企业许可证有效期至 2015年9月25日）；医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
2、质权人：云南沃森生物技术股份有限公司
注册号：530000100012970
住所：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼
法定代表人：李云春
注册资本：46,800万元
经营范围：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；生物制品、生物类药品及相关材料的进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-040三、目标公司基本情况
目标公司：河北大安制药有限公司
注册号：130000000022298
住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
法定代表人：翟晓枫
注册资本：14,300万人民币
成立日期：2004年5月18日
经营期限：2004年5月18日至2064年5月17日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：体外诊断试剂[乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒（HIV）1+2型抗体诊断剂盒（酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒（HIV）1+2型抗体唾液快速检测试剂条（胶体金法）、人类免疫缺陷病毒（HIV）1+2型抗体尿液快速检测试剂条（胶体金法）]的生产及销售（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白）（仅限分支机构经营）。
四、协议的主要内容
1、出质人：北京博晖创新光电技术股份有限公司
2、质权人：云南沃森生物技术股份有限公司
3、质押标的：出质人持有的目标公司46%的股权
4、股权质押
（1）出质人承诺在本协议生效后的十个工作日内向目标公司的工商登记机关提交申请，就本协议项下的股权质押进行登记。股权质押自目标公司的工商登记机关办理出质登记时设立。如果出质人本次股权质押未被工商登记机关受理，则出质人有义务在 2019年 12月 31日任何时间内，根据质权人的要求尽其合理商业努力向工商登记机关办理股权质押登记。
（2）在本协议有效期内，若质押股权有任何价值明显减少或减少的可能，
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-040足以危害质权人权利的，质权人可以随时代理出质人拍卖或者变卖质押股权，并与出质人协议将拍卖或变卖所得的价款者用于提前清偿担保债务或者向质权人所在地公证机关提存（由此所发生之任何费用全部由出质人承担）。此外，经质权人要求，出质人应提供其他的财产作为担保债务的担保。
（3）出质人因对目标公司增资而在目标公司注册资本中增加的出资额亦属于质押股权。
（4）在质权人事先同意的情况下，出质人方可就质押股权而分得股利或分红。出质人因质押股权而分得的股利或分红应存入质权人的指定账户内，受质权人监管，并用于首先清偿担保债务。
5、质押的解除
在出质人充分、完全地履行了所有的合同义务和清偿了所有的担保债务后，质权人应根据出质人的要求，解除本协议下的股权质押。
6、本协议的生效条件和期限
（1）本协议经双方适当签署后成立，经出质人董事会和股东大会分别审议通过后生效。
（2）本协议的期限将至合同义务被完全履行或担保债务被完全清偿时为止。
五、本次股权质押对公司的影响
公司本次将所持的大安制药46%的股权质押给沃森生物的同时，沃森生物也拟将其持有的大安制药44%的股权质押给公司。本次股权质押有利于公司与沃森生物更好地履行股权转让协议书中约定的各项权利与义务，共同促进大安制药的持续发展。对公司近期生产经营业绩不会产生重大影响。
六、风险提示
（1）股权质押协议尚需经公司股东大会审议通过后方能生效。
（2）本次股权质押需经目标公司的工商登记机关受理并进行出质登记，股权质押自工商登记机关办理出质登记时设立，其后续实施进程和时间具有一定的不确定性。
公司将根据股权质押的后续进展情况及时履行相应的程序和信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-040特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-016
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于与新增关联方 2014年发生日常关联交易预计情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16
日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让清远佳和农牧有限公司20%股权的议案》，同意公司以自有资金约人民币800万元受让自然人邓书文持有的清远佳和农牧有限公司（以下简称“清远佳和”）20%股权。2013年12月28日，公司与自然人邓书文签订了《股权转让协议》。清远佳和已于2014年1月26日完成工商变更。此次受让完成后，清远佳和成为本公司参股的公司。
清远佳和为公司持股20%的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，认定为公司关联方，与公司发生的交易为关联交易。清远佳和主营业务为生猪养殖，本公司主营业务为猪饲料的研发、生产与销售，因公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）存在向清远佳和销售饲料情形，且为其饲料产品主要供应商，构成日常关联交易。2014年3月3日，公司召开的第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》，公司预计2014年度与清远佳和的日常关联交易具体情况如下：
一、预计增加日常关联交易的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|预计金额（万元）|截至公告日实际发生金额（万元）|
|清远佳和农牧有限公司|销售饲料|5000|759.60|
|合 计|-|5000|759.60|

二、关联方基本情况及关联关系
1、基本情况：
清远佳和农牧有限公司于2010年5月正式注册成立，现有黄金铺良种猪场（黄金铺华侨农场内）、石角镇民安宏泉猪场和新桥村宏光猪场，共存栏基础母猪4500头，年出栏量超过10万头。公司为“清远市重点农业龙头企业”。公司住所：清远市清城区东城黄金铺华侨农场内（市畜牧研究所黄金铺良种猪场）；法定代表人：李铁明；注册资本：1200万元；实收资本：1200万元；经营范围：养殖、销售、批发：瘦肉型良种猪；销售、批发：农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、饲料预混料、有机肥料、农牧机械设备。（经营范围中涉及国家专项审批的，须办理专项审批后方可经营）
2、股权控制关系如下：
3、财务情况：
截止2012年12月31日，该公司资产总额为3994.65万元，净资产为2921.31万元；该公司2012营业收入为4343.17万元，净利润为1138.01万元。（以上数据已经审计）
截止2013年12月31日，该公司资产总额为6,322.84万元，净资产为3,903.10万元；该公司2013年营业收入为4465.94元，净利润为981.80万元。（以上数据未经审计）
准则第36号——关联方披露》，认定为公司的关联方。因公司全资子公司广东金新农饲料有限公司向其销售饲料，且为其饲料产品主要供应商，构成日常关联交易。
5、履约能力分析：该公司依法存续且生产经营正常，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易约定情况及主要内容
公司全资子公司广东金新农饲料有限公司与清远佳和签署了《销售合同》。
协议有效期：2014年1月1日至2016年12月31日为总的有效期限。
定价政策与依据：按照基准价格（价格如有变动，以销售方通知为准）；核心猪料执行销售方的统一销售价格并适当优惠；其它饲料采用代加工方式加行业合理利润。
费用支付时间、结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
结算方式：每十天调整一次价格，达到授信额度后先款后货。
货物的交付：清远佳和指定货物接收人，广东金新农按合同约定将货物交付清远佳和指定的货物接收人后，即视为交付完成。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与清远佳和的关联交易主要是公司向其销售饲料，属于正常的业务往
来，有利于拓宽业务渠道资源，提高公司饲料产品销量。
以上关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，严格按照市场价格定价。
不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、专项意见及尚需履行的程序
（一）监事会审核意见
经审核，监事会认为公司与新增关联方发生的日常关联交易，属于正常的业务往来，符合公司实际生产经营需要。该关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，严格按照市场价格定价，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司
的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，我们同意公司关于与新增关联方2014年发生日常关联交易的预计。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司与新增关联方清远佳和农牧有限公司发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此次交易条件公平、合理，定价公允，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，我们同意此项日常关联交易。
此次与新增关联方日常关联交易预计总金额为5000万元，占公司2012年末经审计净资产的6.21%，需提交股东大会审议批准。
（三）尚需履行的程序
此次与新增关联方日常关联交易预计总金额为5000万元，占公司2012年末经审计净资产的6.21%，尚需提交股东大会审议批准。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次（临时）会议决议
2、第二届监事会第二十次（临时）会议决议
3、独立董事关于公司与新增关联方 2014年发生日常关联交易预计情况的事前认可意见
4、独立董事关于第二届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年三月三日
国金证券股份有限公司
关于广东天际电器股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“天际股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天际股份《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司董事会对内部控制制度的评价
公司通过内部控制检查监督活动的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活动的正常进行，对公司加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
二、公司内部控制
公司董事会于2016年4月25日审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》，认为公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。
三、国金证券对天际股份《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见通过对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的核查，国金证券认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理要求和发展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
（以下无正文）
（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东天际电器股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
幸思春 宋乐真
国金证券股份有限公司2015年4月25日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2016-120
融钰集团股份有限公司关于
向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 20日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议的议案》，同意公司以 2.5亿元收购江西智容科技有限公司（以下简称“江西智容”）100%的股权。2016年 11月 29日江西智容股权变更及过户手续已经办理完成，并取得了统一社会信用代码为 91360106573613250K的营业执照，江西智容成为公司全资子公司。
根据公司的战略发展规划及资金安排，为支付江西智容股权转让款，公司于 2016年 12月 17日召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请并购贷款的议案》，同意向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请并购贷款，金额为人民币15,000万元，贷款期限最长不超过5年。
公司董事会授权董事长尹宏伟先生或其授权代表签署相关合同及文件，办理相关并购贷款事宜。本事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、协议主要内容
贷款人：中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行
贷款金额：人民币15,000万元
贷款期限：最长不超过5年
贷款利率：以最终签署的相关合同为准
三、对公司的影响
本次交易有助于公司积极推动江西智容的股权收购事项，进一步稳定提升公司持续盈利能力，更将充实公司战略规划布局中的金融服务板块业务，符合公司长远战略发展规划，有利于公司打造金融控股平台战略的实施，不存在侵犯损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
我们一致认为：公司向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请人民币15,000万元并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。我们认为本次交易有利于公司尽快完善战略发展布局，进一步提高公司核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力，符合公司及广大投资者的利益。上述事项符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请金额为人民币15,000万元并购贷款，用于支付江西智容科技有限公司股权转让款。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-254深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于 2015年 12月 11日以电子邮件形式发出，并电话征得全体监事同意，会议于 2015年 12月 11日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共 3人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于变更公司广度供应链服务部分业务收入会计政策的议案》
监事会认为：公司本次变更广度供应链服务部分业务收入会计政策是基于会计信息可比性原则，增强公司财务信息与同行业数据的可比性，同时也加强了公司对代管存货及应收的管控。公司本次会计政策变更对公司此前已披露的净利润、净资产、现金流量无影响，采用追溯调整法处理，同意公司本次会计政策变更自公司董事会正式批准该会计政策变更之日起开始执行。
二、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于变更坏账准备金记提方式的议案》
监事会认为：公司本次变更坏账准备金记提方式是基于会计核算谨慎性原则，同时也增强了公司财务信息的准确性。公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。同意公司本次会计估计变更自董事会正式批准该会计估计变更之日起开始执行。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会二Ｏ一五年十二月十一日
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议 独立董事意见
深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、关于公开发行公司债券相关事项的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
2、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司 2019年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司2019年度日常关联交易预计事项。
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议 独立董事意见
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二〇一九年一月十日
河南新野纺织股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告---张进才
各位股东：
本人作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年本人任期内的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，并进行实地考察，做到了独立客观判断，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会情况
2013年公司召开董事会会议共 6次，股东大会共计 2次，本人亲自出席了任期内的6次董事会，并列席了2次股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2013年度本人对本人任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内公司2013年生产经营中的重大事项发表独立意见。
在2013年3月18日召开的第七届董事会第二次会议上，就相关事项发表独立意见如下：
1、关于2012年度内部控制自我评价报告
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公
司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案
经核查，亚太（集团）会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
三、履行董事会审计委员会职责情况
本人作为董事会审计委员会、薪酬考核委员会成员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，在公司 2012年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对 2013年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了审核意见。
四、加强监督工作的情况
1、对公司信息公开披露情况进行监督
在一年的工作中，与公司董秘和其他高管经常交流和强调公司信息公开披露的重要性，要求能够严格按法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定进行披露。督促公司认真作好此项工作。2013年中本人任期内报告期内公司对于信息披露相关事项履行了审批程序和信息披露义务。
2、对公司治理结构情况进行较详细调查
报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。认真对待董事会审议的各个议案，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真的审核，综合了解情况进行判断。在2013年的任期内工作认真、有效地履行了独立董事的职责。
在本人任期内公司能够规范运作，诚实经营，经营业绩增加，财务管理健康，发
展良好。
五、其他事项
2013年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，及时了解公司的决策和经营动态，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：张进才
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2019-055江西特种电机股份有限公司
关于宜春市袁州区国投集团有限公司
向公司委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
关联方宜春市袁州区国投集团有限公司（以下简称“国投公司”）作为委托人，委托中国光大银行股份有限公司南昌分行为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）发放委托贷款人民币叁亿元，贷款期限120天，利率依据宜春市袁州区人民政府办公室发布的“袁府办字[2018]200号”文执行。
（二）关联关系情况：
宜春市袁州区人民政府
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|-|
|下属机构|

袁州区城市建设专项 宜春市袁州区国有资
资金管理办公室 产管理局
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|10|0%|

宜春市袁州区国投集
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|10|0%|

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|10|0%|

宜春市袁州区金融控 宜春市袁州区国有资
股有限公司 产运营有限公司
宜春市袁州区金融控股有限公司及宜春市袁州区国有资产运营有限公司为一致
行动人，其合计持有公司股份为6.16%，国投公司为宜春市袁州区国有资产运营有限公司股东，同时，国投公司董事兼总经理曹少鹏为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托贷款构成关联交易。
（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过后（关联董事曹少鹏回避表决）需提请股东大会审议通过后方可实施，关联方宜春市袁州区金融控股有限公司及宜春市袁州区国有资产运营有限公司等关联方将在股东大会上回避表决。
二、关联方基本情况
宜春市袁州区国投集团有限公司：成立于2017年7月19日，注册资本3亿元，法定代表人为曹少鹏，主要生产经营地为宜春市袁州区袁州大厦16楼，主营业务房地产开发、工程建设、金融控股、国有资产管理、酒店经营管理、矿业经营、园区基础设施开发，与公司不存在同业竞争的关系。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2019年上半年/||2018年度/|
||项目|||||
||||2019年6月 30日||2018年 12月 31日|
|总资产||2,213,199.58||1,927,860.46||
|所有者权益||752,109.99||683,368.25||
|营业收入||4,772.66||52,771.84||
|归属于母公司股东的净利润||15,306.38||23,683.97||

注：2018年度数据、2019年上半年数据未经审计。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方充分协商，本次借款参照关联方文件规定以及资金成本并结合公司实际贷款情况，公司承担的利息费用公允、合理，并符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
本次委托贷款事项系由国投公司委托中国光大银行股份有限公司南昌分行为公司发放委托贷款人民币3亿元，贷款期限 120天，贷款利率依据宜春市袁州区人民政府办公室发布的“袁府办字[2018]200号”文确定，符合当地市场情况。本次关
联方及公司为该笔委托贷款提供担保，担保期限为120天，担保总额为 3亿元。
本次委托贷款目前尚未签订具体协议。相关各方将依据经公司董事会、股东大会审议通过相关原则后，结合各公司的实际担保情况签订具体协议。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务、管理等方面不会发生重大变化。
六、独立董事意见
我们认为本次关联交易是为了给公司提供现金流，缓解资金压力，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
七、监事会意见
本次关联交易是公司正常经营的需要，有利于公司的稳定经营，交易内容及交易的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。本次关联交易价格以相关文件规定为依据，并结合了公司的实际情况，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司正常的生产经营活动，能够改善公司现金流。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2019年9月9日，公司与上述关联方累计发生的交易金额为0元。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一九年九月十日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2014－35天津经纬电材股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（临时）于2014年6月24日北京时间09:30在公司会议室以现场方式召开。
会议通知于2014年6月18日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长董树林先生主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整；
若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2014年6月11日，公司实施了2013年度分配方案，以总股本 171,530,000股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增2.003731股，分红后总股本增至205,899,997股。
根据相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会将限制性股票的授予数量由 1,880,000股调整为 2,256,701股，授予价格由 3.26元/股调整为 2.72元/股。（详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的公告》）
公司副董事长张国祥先生的直系亲属和董事张德顺先生为此次议案涉及的激励计划的激励对象，回避了表决。
本项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就，同意对 17名激励对象持有公司共计 902,680股限制性股票进行解锁。（详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权激励计划第一期解锁的公告》）
公司副董事长张国祥先生的直系亲属和董事张德顺先生为此次议案涉及的激励计划的激励对象，回避了表决。
本项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
经 2013年年度股东大会审议通过，公司 2013年度分配预案如下：以 2013年末总股本 171,850,000股为基数，每 10股派发现金 1元（含税），共计17,185,000.00元，剩余未分配利润 58,382,335.10元结转以后年度分配；同时，以2013年末总股本171,850,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股，共计34,370,000股。资本公积金转增股本后，公司总股本应增至20,622万股。
鉴于公司 2013年度权益分配方案公布后至权益分派实施日期间的股本发生变化，总股本由171,850,000股减资至171,530,000股（2014年4月25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，对原激励对象吴滨海先生获授的限制性股票 320,000股进行回购注销）。公司遵循深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号——利润分配与资本公积金转增股本相关事项》中第十条“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司总股本由171,530,000股增至205,899,997股。
同时，公司拟将董事会9名董事变更为7名。
上述情形需要对《公司章程》涉及有关章节进行修改（具体内容详见“附件1”，修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会指定信息披露网站）。
本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年06月24日
附件1：
天津经纬电材股份有限公司
章程修正案
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）决定对公司章程作出如下进行修正：
修改前：
第六条公司注册资本为人民币 171,530,000元。
修改后：
第六条公司注册资本为人民币 205,899,997元。
修改前：
第二十条公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8700万股，全部为普通股，其中发起人持有6500万股，其他内资股股东持有 2200万股。经资本公积金转增股本后，公司现股份总数为 171,530,000股。
修改后：
第二十条公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8700万股，全部为普通股，其中发起人持有6500万股，其他内资股股东持有 2200万股。经历次变更后，公司现股份总数为 205,899,997股。
修改前：
第一百零六条董事会由九名董事组成。
修改后：
第一百零六条董事会由七名董事组成。