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证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-042江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”或“地尔汉宇”）全资子公司地尔肠道健康科技有限公司（以下简称“地尔健康”）拟以自有资金147万元收购其控股子公司广州地尔国际商贸有限公司（以下简称“广州地尔”）少数股东蔡慧芳女士所持有的广州地尔49%的股权。本次股权收购后，广州地尔注册资本仍为 300万元，地尔健康占广州地尔注册资本的100%，广州地尔成为地尔健康的全资子公司。
2、本次收购交易金额来源于地尔健康自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；因交易对方蔡慧芳女士持有广州地尔49%的股份，为广州地尔持股5%以上股东，本次交易构成关联交易；年初至披露日与该关联人不存在关联交易情况。
3、本次收购事项已经 2016年 8月 17日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四会议审议通过，公司独立董事发表相关独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次收购事项在董事会审议权限内，无需股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
蔡慧芳，女，中国籍自然人，系广州地尔原股东，持有该公司49%股权，为广州地尔持股5%以上股东。
三、交易标的基本情况
企业名称：广州地尔国际商贸有限公司
统一社会信用代码：91440111340072502K
企业类型：有限责任公司
住所：广州市白云区白云大道南1039-1045号白云国际会议中心4号D518房
法定代表人：石华山
注册资本：人民币300万元
成立时间：2015年06月03日
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；厨房设备及厨房用品批发；卫生盥洗设备及用具批发；清洁用品批发；日用器皿及日用杂货批发;陶瓷、玻璃器皿批发；家用电器批发;五金产品批发；电子产品批发;环保设备批发；贸易代理;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口;非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；陶瓷装饰材料零售；玻璃钢材料批发；玻璃钢材料零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
本次股权收购前，标的公司的股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|蔡慧芳|147.00|49.00|
|2|地尔肠道健康科技有限公司|153.00|51.00|
|合计||300.00|100.00%|

3、财务状况
标的公司最近一年经审计的主要财务指标
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|项目|2015年12月31日|
|资产总额（元）|4,009,248.59|
|负债总额（元）|2,190,332.34|
|所有者权益（元）|1,818,916.25|

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|-|-|
|项目|2015年1-12月|
|营业收入（元）|533,916.43|
|营业利润（元）|-1,181,083.75|
|净利润（元）|-1,181,083.75|

四、股权收购协议的主要内容
地尔健康与广州地尔原股东蔡慧芳女士签订《广州地尔国际商贸有限公司股权转让协议》。该协议主要内容如下：
1、广州地尔原股东蔡慧芳女士同意将其所持目标公司49%的股权（下称“标的股权”）按对应的注册资本金额作价人民币147万元转让给地尔健康；地尔健康同意按此价格受让标的股权。
2、本次股权收购完成后，广州地尔股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|地尔肠道健康科技有限公司|300.000|100%|
|合计||300.000|100%|

本次收购后，广州地尔注册资本仍为300万元，地尔健康占广州地尔注册资本的100%，广州地尔成为地尔健康的全资子公司。
3、转让价款的支付
蔡慧芳女士同意、地尔健康确认自工商变更登记手续完成后三个工作日内向蔡慧芳女士一次性支付转让价款。
蔡慧芳女士应在收到标的股权转让价款当日，向地尔健康出具正式的书面收据，确认其已收到当期股权转让价款。
4、盈亏承担
本次股权转让完成工商登记手续后，标的股权即由地尔健康合法持有，地尔健康应按广州地尔章程的规定享有利润并承担亏损。
五、本次股权收购的目的及对公司的影响
1、股权收购的目的
本次股权收购完成后，广州地尔将成为地尔健康的全资子公司（即公司全资
孙公司），有利于增强公司及地尔健康对广州地尔的控制力，对于提高上市公司的决策效率及进一步提高广州地尔的管理水平和运营效率具有重要意义。
2、股权收购的风险
本次股权收购完成后，广州地尔将由地尔健康的控股子公司变为全资子公司；
本次股权收购的资金来源为地尔健康自有资金且数额较小，不会给公司的经营带来影响。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、《广州地尔国际商贸有限公司股权转让协议》；
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-049
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于二次调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开第四届董事会第十四次会议，2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了公司 2018年创业板非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。公司于2019年3月16日召开第四届董事会第十五次会议，2019年 4月 12日召开 2018年年度股东大会审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案。
公司于2019年6月30日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了公司关于二次调整非公开发行股票的相关议案，结合公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，即波兰锂离子电池电解液、NMP和导电浆生产线项目（一期）不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目（注：后续公司将以自有资金和自筹资金形式继续投资建设波兰项目），补充流动资金金额由 35,000万元调减至 34,000万元，其余项目保持不变，调整后的募集资金总金额不超过114,000万元。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案二次调整情况
1.方案二次调整前
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 130,000万元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||投资总额||拟使用募集资金金额|
|1||海德福高性能氟材料项目（一期）||80,000||50,000||

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||序号||项目名称||投资总额||拟使用募集资金金额|
|2||惠州宙邦三期项目||48,000||20,000||
|3||波兰锂离子电池电解液、NMP和导电浆生产线项目（一期）||18,000||15,000||
|4||荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）||16,000||10,000||
|5||补充流动资金||35,000||35,000||
|合计||||197,000||130,000||

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
2.方案二次调整后
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 114,000万元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟使用募集资金金额|
|1||海德福高性能氟材料项目（一期）||80,000||50,000||
|2||惠州宙邦三期项目||48,000||20,000||
|3||荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）||16,000||10,000||
|4||补充流动资金||34,000||34,000||
|合计||||178,000||114,000||

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。
二、方案二次调整履行的相关程序
2019年 6月 30日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于二次调整非公开发行 A股股票方案的议案》，对公司本次非公开发行 A股股票方案中募集资金金额和用途进行了二次调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次调整的非公开发行 A股股票方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年7月1日
关于厦门灿坤实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2017】48390005号
目 录
1、专项审核报 1
·································································2···、
····
····告附·····表 3
································································表····· ···················
·········
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,WestTower of China Overseas PropertyPlaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于厦门灿坤实业股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】48390005号厦门灿坤实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“闽灿坤公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据闽灿坤公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计闽灿坤公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解闽灿坤公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供厦门灿坤实业股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨敢林
中国·北京 中国注册会计师：陈链武
二○一七年三月十二日
附表
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|灿坤日本电器株式会社|同一最终控股公司|应收账款|36.44|||36.44||销售商品|经营性占用|
||灿星网通股份有限公司|最终控股公司|应收账款|376.83|1,558.33||1,669.35|265.81|销售商品|经营性占用|
||金矿连锁企业股份有限公司|同一最终控股公司|应收账款||70.42||68.24|2.17|销售商品|经营性占用|
||厦门五花马餐饮管理有限公司|控股股东参股的公司|其他应收款||6.55||6.55||租赁|经营性占用|
||灿坤实业股份有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款||10.20||8.45|1.75|销售商品/提供劳务|经营性占用|
||灿星网通股份有限公司|最终控股公司|其他应收款||20.12|||20.12|房租押金|经营性占用|
||灿星国际旅行社股份有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款||1.97||1.97||销售商品|经营性占用|
||金矿连锁企业股份有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款||9.66||6.72|2.93|提供服务|经营性占用|
|小 计|——|——|——|413.27|1,677.25||1,797.72|292.78|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——|413.27|1,677.25||1,797.72|292.78|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|漳州灿坤实业有限公司|子公司|其他应收款|233.98|47,623.69||47,853.14|4.54|处置子公司、代垫款项等|非经营性占用|
||漳州灿坤实业有限公司|子公司|应收账款|111.25|356.46||395.95|71.76|销售商品|经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|345.23|47,980.15||48,249.09|76.30|——|——|

法定代表人：潘志荣 主管会计工作的负责人：冯志清 会计机构负责人：冯志清
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-027广东通宇通讯股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月22日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于广东通宇通讯股份有限公司2016年度利润分配议案》，具体情况如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1月1日至2016年12月 31日公司实现合并净利润人民币【209,060,655.75】元，母公司实现净利润人民币【234,375,968.77】元，加上 2016年初未分配利润【665,246,793.18】元，扣除 2016年按照 2015年年度股东大会决议已经向股东分配利润【60,000,000.00】元，提取盈余公积【23,437,596.88】,2016年末可供股东分配的未分配利润为【790,869,852.05】元。截止 2016年 12月 31日，公司合并报表资本公积为【75,5852,939.86】元，公司母公司报表资本公积为【797,548,120.89】元。
依据《公司法》、《公司章程》《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划》《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配预案：以公司总股本225,790,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本项议案尚须提请公司2016年度股东大会审议。
六、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-31
厦门三五互联科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文于 2016年 4月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-188
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘宁女士提交的书面辞职报告，刘宁女士因个人职位变动的原因，不适合再担任独立董事，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。其辞职后，将不再担任公司任何职务。
由于刘宁女士在任职期间内辞职，将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，刘宁女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，刘宁女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
刘宁女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司对刘宁女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢!
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-077浙江世纪华通集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票收购资产的事项，公司股票自2015年7月1日上午开市起停牌。2015年10月17日公司发布了《关于筹划重大资产重组（收购资产）事项进展的停牌公告》，确认本次重大事项涉及重大资产重组，并分别于2015年10月24日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月24日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于2015年11月17日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2015年11月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》，并于2015年12月1日披露本次重大资产重组预案等相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此股票自2015年12月1日起继续停牌，停牌时间不超过十个交易日，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-002
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月15日召开的第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金2,000万元（占超募资金净额的12.45%）暂时补充流动资金，本次使用期限不超过六个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。(详细内容于2013年7月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。)
上述资金2,000万元于2013年7月22日从募集资金账户转出，至使用期限届满前按期归还。截至2014年1月10日，已全额归还至募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一四年一月十日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-76潜江永安药业股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月19日披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-36），公司董事、监事及高级管理人员吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、骆百能、梅松林、洪仁贵先生及丁红莉、戴享珍女士计划于公告之日起 15个交易日后的 6个月内（即2018年 6月11日至 2018年 12月11日），以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,274,864股，占公司总股本的0.43%。
2018年9月11日，由于减持计划时间过半，公司根据相关规定，于次日披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份实施进展（时间过半）公告》（公告编号：2018-56）。上述公告的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
截至2018年 12月11日，本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：一、股东减持情况
截至 2018年 12月 11日，吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、骆百能、梅松林、洪仁贵先生及丁红莉、戴享珍女士在减持计划区间内均未减持其所持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、拟减持股东均按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告网上定价发行申购情况及中签率公告保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014年6月24日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“富邦股份”股票 305万股。发行人和主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于 2014年6月24日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网下最终发行数量为 355.9万股，占本次发行数量的23.34%，网上最终发行数量为 1,169.1万股，占本次发行数量的76.66%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为673,846户，有效申购股数为1,646,601,500股，配号总数为 3,293,203个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000003293203。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.7100078556%，超额认购倍数为 140.84351倍。
主承销商与发行人定于 2014年6月26日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2014年 6月 27日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:湖北富邦科技股份有限公司主承销商:光大证券股份有限公司2014年6月26日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-029科大讯飞股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年 4月 11日以书面形式发出会议通知，2017年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。
2017年第一季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2017年第一季度报告正文刊登在 2017年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的议案》。
具体内容详见刊登在2017年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的公告》。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。
同意2017年4月21日向922名激励对象授出6,258.4万份限制性股票，授予价格为13.695元。
具体内容详见刊登在2017年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-052上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于追认 2018年度与旗沃信息日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追认日常关联交易概述
1、基本情况
2018年 12月 21日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与旗沃信息日常关联交易的议案》，为盘活存量资产、增加收入，2018年，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）、二级子公司江西赣江新区旗汇信息科技有限公司（以下简称“旗汇信息”）、三级子公司合肥旗御信息科技有限公司（以下简称“旗御信息”）与上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）预计共发生8,653,339.59元日常关联交易。
2019年4月24日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于追认 2018年度与旗沃信息日常关联交易的议案》，同意追认 2018年度公司子公司与旗沃信息发生的247,264.17元日常关联交易，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易在董事会审批额度之内，无需提交股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、日常关联交易的类别和金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联交|||||||||
||关联交易类||关联||关联交||||2018年预计||2018年实际||本次追加金|||
||||||||易定价||||||||主要原因|
||别||人||易内容||||金额||发生金额||额|||
||||||||原则|||||||||
|向关联人提供劳务||旗沃信息||工位租赁服务||公平公允||4,679,150.93||4,744,528.30||65,377.37||旗沃信息期末销售超出||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||席位租赁服务|公平公允|3,974,188.66|4,073,056.59|98,867.93|预期，服务相应增加|
||征信业务|公平公允|0|83,018.87|83,018.87||
|小计|——|——|8,653,339.59|8,900,603.76|247,264.17||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
公司名称：上海旗沃信息技术有限公司
注册资本：3470万元人民币
法定代表人：刘涛
成立日期：2017年5月27日
注册地址：上海市金山区卫昌路293号2幢10998室
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310116MA1J9J787C
经营范围：从事计算机信息、网络、通讯科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包方式从事企业运营管理和商业流程管理，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，翻译服务，财务咨询，计算机软件开发及维护，数据处理服务，数据分析服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务情况：
截止 2018年 12月 31日，旗沃信息总资产 29052022.68元，净资产 -22562697.09元。2018年度，实现营业收入 5,401,917.74元，营业利润-37,999,858.58元，净利润-37,992,470.69元。（以上数据未经审计）
2、关联关系说明
截至2019年1月31日，旗沃信息为公司副董事长、首席执行官刘涛先生控制的企业，刘涛先生直接持有旗沃信息60%的股权，通过霍尔果斯旗融股权投资合伙企业（有限合伙）控制旗沃信息25%的股权，合计控制旗沃信息85%股权。
自 2019年 2月起，旗沃信息成为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力
旗沃信息依法存续，日常交易中具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
根据实际经营业务情况，旗计智能、旗汇信息和旗御信息向旗沃信息提供工位租赁和席位租赁服务，遵循平等自愿的原则、参照市场公允价格由双方公平、合理确定，服务费每半年结算一次，结算时凭发票结算。上海敬众科技股份有限公司向旗沃信息提供征信业务服务，遵循平等自愿的原则、参照市场公允价格由双方公平、合理确定，服务费每月结算一次，结算时凭发票结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易事项属于公司正常经营需要，遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事先认可意见和独立意见
1、事先认可意见
我们事先审阅了本次追认 2018年度与旗沃信息日常关联交易事项相关议案资料，认为本次关联交易属于公司正常经营需要，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
本次追认日常关联交易事项交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上回避表决，表决程序符合法律规定。
因此，我们一致同意本次追认2018年度与旗沃信息日常关联交易事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事先认可意见和独立意见。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2016-076
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2016年12月14日召开了第七届董事会第十八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值为 55,556万元人民币融资额度提供不可撤销连带责任担保；同意为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在民生银行人民币 4,000万元的为期 1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在2,432万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年09月28日
注册地点：吴江经济技术开发区潘龙路88号
法定代表人：张柏忠
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产销售各种特种玻璃。
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年 9月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|1,635,802,548|1,803,591,512|

所有者权益合计 721,596,540 676,185,837
||||
|-|-|-|
||2016年 1-9月|2015年度|
|营业收入|1,084,664,714|1,259,887,147|
|营业利润|178,593,681|28,463,092|
|净利润|155,014,826|32,868,939|

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人：胡勇
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年 9月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|772,148,240|661,236,608|
|所有者权益合计|451,781,854|483,705,299|
||2016年 1-9月|2015年度|
|营业收入|461,432,112|634,214,675|
|营业利润|54,884,108|104,043,355|
|净利润|47,818,381|88,602,029|

3、咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2015年8月20日
注册地点：咸宁高新区横二路一号
法定代表人：李卫南
注册资本：17,000万元人民币
经营范围：生产销售光电超薄玻璃
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年 9月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|86,411,794|73,133,184|
|所有者权益合计|71,925,466|71,312,619|

2016年6-9月 2015年度
||||
|-|-|-|
|营业收入|350,000|4,718,591|
|营业利润|-481,215|-916,508|
|净利润|-360,911|-687,381|

注：咸宁光电于2016年6月完成股权收购，并纳入公司合并报表范围。
4、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：张柏忠
注册资本：48,000万人民币元
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年 9月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|1,230,915 ,979|1,263,513,327|
|所有者权益合计|701,278,839|605,877,947|
||2016年 1-9月|2015年度|
|营业收入|750,310,298|857,006,243|
|营业利润|140,344,726|71,115,703|
|净利润|127,400,893|61,192,450|

5、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010年11月11日
注册地点：宜昌市猇亭区迎宾路9号
法定代表人：张凡
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年 9月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|483,397,764|523,006,459|

所有者权益合计 315,588,261 303,937,354
||||
|-|-|-|
||2016年 6-9月|2015年度|
|营业收入|60,335,372|145,874,730|
|营业利润|6,145,161|62,749,065|
|净利润|5,511,228|93,190,866|

注：宜昌光电于2016年6月完成股权收购，并纳入公司合并报表范围。
三、担保的主要内容
1、分别为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行人民币 10,000万的为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在民生银行人民币 4,000万元的为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在2,432万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。
3、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在汇丰银行人民币25,000万元的为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在汇丰银行人民币 15,000万元的为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行人民币 2,556万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
5、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在浦发银行人民币 3,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司中吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司均为南玻集团100%
持股的全资子公司；
3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司与宜昌南玻显示器件有限公司为
公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。
4、公司为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司按持股比例进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币 66,070万元，占 2015年末归属母公司净资产 787,431万元的8.39%，占总资产 1,548,960万元的4.27%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-06上海柘中建设股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2013年11月28日开市起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2013年12月09日，公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司分别于2013年12月11日、12月17日、12月24日和2014年1月8日发布了《重大资产重组进展公告》，于2013年12月31日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告发出日，公司及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问和审计、评估机构等各方正在积极进行本次重组相关的尽职调查、审计、评估及相关材料的编制工作，努力推进本次重组事项。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-005光正集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩： 同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,100万元至1,300万元|亏损：1,015.23万元|

二、业绩预告预审计情况
1、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变化不大，业绩亏损主要原因系公司钢结构业务在新疆区域具有周期性，一季度受客观环境影响，产量较低、固定费用较大导致利润偏低，故经公司初步测算，预计本期亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-001苏交科集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知。
本次会议于 2018年 1月 14日在公司第一会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
公司副总经理曹荣吉先生、梁新政先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据公司总经理李大鹏先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任计月华先生、凌晨先生、马健飚先生、何兴华先生、何淼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司部分高级管理人员辞职的公告》、《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于投资 G576石河子至 149团公路新改建工程 PPP项目的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
公司及子公司江苏燕宁建设工程有限公司（以下简称“燕宁建设”）与新疆北新路桥集团股份有限公司组成联合体拟共同投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目，并组建成立项目公司。其中，燕宁建设拟投资 23,030万元，公司投资 2,450万元，合计投资 25,480万元，占联合体权责比例合计为52.525%，占项目公司合计52%股权。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的公告》。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十四日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-093浙江金固股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）董事会于近日收到公司副总经理孙兴源先生的书面辞职报告，孙兴源先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后，将继续在金固股份的合营公司“杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司”担任总经理职务。根据有关规定，孙兴源先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙兴源先生直接持有公司股份1,050,050股。该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定及孙兴源先生个人所作出的有关承诺。
公司及公司董事会对孙兴源先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的
感谢。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于
吉林金浦钛业股份有限公司
恢复上市持续督导工作报告书
保荐机构
（注册地址：广东省深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层）
签署日期：二○一五年二月
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）为吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”、“上市公司”或“公司”，更名前为吉林制药股份有限公司，以下简称“吉林制药”）恢复上市的保荐机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《华泰联合证券有限责任公司关于吉林制药股份有限公司股票恢复上市保荐书》中的相关内容，华泰联合证券对金浦钛业恢复上市的持续督导时间为该公司股票恢复上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。金浦钛业股票于2013年7月26日起在深圳证券交易所恢复上市交易，持续督导期为 2013年 7月 26日至 2014年 12月 31日，本期持续督导的时间为2014年度。
华泰联合证券作为金浦钛业恢复上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在 2014年度对金浦钛业进行持续督导，具体情况如下：
一、公司恢复上市的基本情况
因吉林制药2009年、2010年、2011年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）14.1.1条第一款的规定，公司股票自 2012年5月7日起暂停上市。暂停上市期间，公司董事会为从根本上改变公司盈利能力，积极洽谈并引进重组方，推动公司 2012年 9月启动重大资产重组，为公司股票恢复上市创造条件。
上市公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案于 2013年 2月 6日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013年第 4次会议审核通过。
2013年3月15日，上市公司收到中国证监会出具的《关于核准吉林制药股份有限公司重大资产重组及向江苏金浦集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2013］232号）、《关于核准江苏金浦集团有限公司及一致行动人公告吉林制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]233号)，中国证监会核准上市公司本次重大资产重组，并豁免金浦集团及其一致行动人对吉林制药的要约收购义务。
本次重大资产重组方案已于2013年6月实施完毕，2013年6月1日上市公司公告了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》；上市公司于2013年5月3日向深圳交易所提交了股票恢复上市申请，2013年7月 17日，上市公司收到深圳证券交易所《关于同意吉林制药股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2013]235号）；2013年 7月 26日，公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易。
二、华泰联合证券 2014年度对上市公司的持续督导工作情况
（一）金浦钛业建立健全内部控制，履行信息披露义务的情况
上市公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，逐步采取有效的措施规范公司行为，根据实际情况对公司章程进行修订，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，不断完善公司法人治理结构。
保荐机构对于上市公司建立健全内部控制，履行信息披露义务方面，主要针 2
对下列事项进行了督导，具体包括：
1、督导金浦钛业有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源的制度。具体措施如下：
（1）督促金浦钛业制定并完善上市公司与大股东等关联方在业务、资金往来等方面的工作管理规则，将违规占用金浦钛业资源的情形纳入禁止性规范并切实执行；
（2）与金浦钛业建立经常性沟通机制，督促金浦钛业向保荐机构通报有关情况，重大事项应及时告知保荐机构；
2、督导金浦钛业有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度。
（1）督导金浦钛业进一步完善关联交易决策权限、表决程序和回避规则，金浦钛业在持续督导期间召开的董事会、股东大会上，涉及关联交易的事项，关联方均按照规则执行了回避制度，表决程序合法有效；
（2）督导金浦钛业严格执行有关关联交易的信息披露制度，持续督导期间达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露标准的关联交易，金浦钛业均如实进行了披露。
3、持续关注金浦钛业为他人提供担保等情况。
经保荐机构督导并核查，金浦钛业恢复上市督导期间无为他人提供不合规担保事项发生。
（二）督促金浦钛业及其董事、监事和高级管理人员提高诚信水平，规范运作，提高持续经营能力情况
1、2014年度持续督导期间金浦钛业董事、监事和高级管理人员的变化情况2014年度，公司董事、监事、高级管理人员未发生任何变动。
2、督导情况
（1）督导金浦钛业完善内部控制制度
督导金浦钛业完善内部控制制度，进一步完善保密制度、竞业禁止制度、内审制度等，并细化相关规定，使之便于操作、利于监督。
2014年金浦钛业建立和完善了基本的内控和信息披露管理制度，包括《大股东问询制度》、《反舞弊与举报制度》、《证券投资管理制度》、《媒体质疑应对制度》、《投资者投诉管理制度》、《筹资管理制度》等，并建立了财务核算等控制流程和制度，可以保证公司的日常规范运作。
（2）督促金浦钛业建立行之有效的内部奖惩制度及法律责任追究制度，以防止高管人员利用职务之便损害上市公司的利益；
（3）对董事、监事和高级管理人员的规范
2014年度持续督导期间，保荐机构督促金浦钛业及其董事、监事和高级管理人员树立诚信意识，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作。2014年度持续督导期间金浦钛业及其董事、监事和高级管理人员未发生违反诚信的事项。
（三）对金浦钛业进行现场检查情况
华泰联合证券作为保荐机构对金浦钛业及重要子公司进行了现场检查，认为在持续督导期间金浦钛业的内部控制制度相对完善，并能正常运行；公司信息披露比较规范，无明显违反《上市公司信息披露管理办法》的情况发生；公司股东大会、董事会、监事会能规范运作，无关联方占用资金、违法担保等重大违法违规的情况发生。
三、督导金浦钛业履行信息披露的义务，审阅信息披露文件情况
2014年度持续督导期间，保荐机构督导金浦钛业严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。督促金浦钛业配备专职人员，专职负责信息披露事宜。相关信息披露事项，均按照信息披露及保荐制度的要求，及时提交保荐机构审阅。
四、上市公司及相关当事人恢复上市承诺履行情况
金浦钛业及相关当事人在恢复上市中作出的持股锁定承诺、盈利补偿承诺、避免同业竞争承诺、规范关联交易承诺、保持上市公司独立性承诺等，截至本报告书出具之日，相关承诺事项均在履行之中，未发生违背承诺的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于吉林金浦钛业股份有限公司恢复上市持续督导工作报告书》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司 2015年2月11日 6