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证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-007
深圳市路畅科技股份有限公司
关于改聘公司 2018年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于改聘公司2018年度会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、改聘会计师事务所情况
公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）担任公司2018年度会计师事务所。
立信会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，在职业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对立信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911201160796417077
主要经常场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11
执行事务合伙人：李金才
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资格证书：证券、期货相关业务许可证（证书序号：000450）
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。
三、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
我们认为，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业审计资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，公司2018年改聘立信中联会计师事务所为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的独立性和客观性，符合相关法律法规的规定。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事意见
经考查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足财务审计工作的要求。此次改聘会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。公司现拟改聘2018年度会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意公司改聘2018年度审计机构，并将有关议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1、路畅科技第三届董事会第十次临时会议决议；
2、路畅科技第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的事前认可意见；
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-038
金正大生态工程集团股份有限公司
关于调整股票期权数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，有关事项公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划及授予情况简介
1、公司于2014年5月12日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年8月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年9月15日以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请金正大生态工程集团股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励
计划相关事宜的议案》。
名单进行了核查。公司独立董事对股票期权激励计划授予股票期权的相关事项发表了明确的同意意见。
5、2015年6月16日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
6、2015年11月19日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案》、《关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
7、2016年5月9日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
二、本次调整的原因及调整方法
公司 2015年年度权益分派方案为：以 2016年 3月 26日公司总股本1,569,573,598股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。
《股票期权激励计划（草案修订案）》规定：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等除权、除息事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。
1、股票期权数量的调整
①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）=29,561,650份×（1＋1）=59,123,300份
注：本次调整股票期权激励计划前，公司股票期权激励计划授予的股票期权数量合计36,289,400份，第一个行权期已行权股票期权数量为6,727,750份。
因此，本次调整股票期权激励计划前，公司股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权数量为29,561,650份(其中包括第一个行权期可行权但尚未行权股票期权数量1,787,650份)。
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
2、股票期权行权价格的调整
①派息
P＝P0-V=9.79元-0.10元=9.69元
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格，经派息调整后，P仍需大于1。
②资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）=9.69元÷（1+1）=4.845元
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
经上述调整后，股票期权已完成授予尚未行权的股票期权数量由29,561,650份调整为59,123,300份(其中第一个行权期可行权尚未行权的股票期权数量由
1,787,650份调整为3,575,300份)；股票期权行权价格由9.79元调整为4.845元。
三、本次对股票期权数量、价格的调整对公司的影响
本次对股票期权数量、价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司调整股票期权数量及行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》中关于股票期权数量、行权价格调整的规定，我们同意董事会对股票期权数量及行权价格进行调整。
五、监事会核查意见
监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划（草案修订案）》的规定。
六、律师出具的法律意见
公司董事会对本次股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整已经履
行了必要的表决程序，具体的调整内容和调整方法符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》和《激励计划(草案修订案)》的相关规定，合法、有效。公司还应将调整股票期权行权价格事宜及时公告并通知激励对象。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议：
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、通商律师事务所《关于金正大生态工程集团股份有限公司调整股票期权激励计划的法律意见书》。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－064东莞发展控股股份有限公司
关于轨道 PPP项目实施机构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2019年第一次临时股东大会批准公司投资东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目（下称，轨道 PPP项目），本公司子公司—东莞市轨道一号线建设发展有限公司（下称，一号线建设公司）已与轨道 PPP项目的实施机构——东莞市发展和改革局签署了《东莞市轨道交通 1号线一期工程PPP改造项目 PPP项目合同》（下称，《PPP项目合同》）。
具体信息详见公司于 2019年 2月 2日、6月 29日、8月 20日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-012、036、047）。
因政府部门职能调整，东莞市政府决定将轨道 PPP项目的实施机构由东莞市发展和改革局变更为东莞市轨道交通局。近日，一号线建设公司与东莞市发展和改革局、东莞市轨道交通局签署了《东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目 PPP补充合同》，具体如下：一、合同各方
甲方：东莞市发展和改革局
乙方：一号线建设公司
丙方：东莞市轨道交通局
二、补充合同的主要内容
1、甲方将《PPP项目合同》项下全部权利和全部义务转让给丙方，由丙方履行《PPP项目合同》项下的全部权利和全部义务。
2、甲丙双方保证丙方具有履行《PPP项目合同》及本PPP补充合同所需的相关资质和条件，如因丙方不具备相关资质和条件造成乙方损失的，由甲丙双方承担连带责任。
3、自本 PPP补充合同生效之日起，甲方和乙方已按《PPP项目合同》约定履行完毕的权利和义务视为已在乙方和丙方之间履行；甲方和乙方按《PPP项目合同》约定未履行完毕的权利和义务，由乙方和丙方依《PPP项目合同》继续履行。
本次轨道 PPP项目实施机构的变更，对本公司投资轨道 PPP项目无影响。本公司将根据后续投资建设进度，按照深圳证券交易所有关规定及时披露相关进展情况。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 10月 8日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-007杭州天地数码科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300743，证券简称：天地数码）股票交易价格连续两个交易日（2018年5月22日、2018年5月23日）内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒广大投资者注意以下风险因素：
（一）新产品开发的风险
热转印碳带新产品用户广泛分布于商业/零售、交通/运输、工业/制造业、现代物流、餐饮、彩票、医疗保健等应用领域，客户需求及应用环境千差万别，只有根据用户的需求特点、应用环境等进行产品开发，才能满足不同行业和领域的客户需求。如果公司不能持续跟踪客户需求，快速、低成本地开发符合客户需求的产品，将导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位，故公司存在新产品开发的风险。
(二）竞争加剧的风险
尽管产品市场容量大，公司也不断通过技术积累与资金投入逐步扩大业务规模和市场占有率，但与国外同行相比，公司在资本实力、研发能力、公司知名度等方面仍有差距，在全球市场与国际企业的竞争存在加剧而面临竞争压力的风险。
（三）主要原材料价格变动的风险
公司生产原材料主要为聚酯薄膜、蜡等化工原料等，报告期内主要原材料的价格变动相对较大，公司主要原材料价格的变动加大了公司对成本控制难度，若上述原材料价格出现持续大幅波动，将会对公司的生产经营产生较大的影响，进而影响到公司盈利水平和经营业绩。
（四）净资产收益率下降的风险
本次股票发行完成后，公司净资产将大幅增加，由于本次募集资金项目建设
存在一定周期，项目收益将在项目完工后逐步体现，发行当年的净利润增长速度将低于净资产的增幅，存在因净资产增长过快而导致公司净资产收益率下降的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或者间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年4月2日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2017-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
公司全资子公司福建三木置业集团有限公司（以下简称“三木置业”）于2017年5月25日通过竞拍方式取得马尾区君山相关宗地，具体情况如下：
三木置业以 2.88亿+无偿配建 1350㎡建筑面积住宅竞得编号为“马宗地 2017-02号”宗地的土地使用权。宗地位置位于马尾区君山，出让土地面积： 19143.7㎡（合 28.71亩）；绿化率：大于或等于30%；建筑限高：小于或等于24米；宗地用途及使用年限：住宅用地70年，幼儿园用地50年。
根据公告要求，该地块需由竞得人负责配建一处9班幼儿园，用地面积不小于 2624平方米,建筑面积不小于 3800平方米，建设费用由竞得人承担，通过马尾区政府验收后，产权移交给马尾区政府教育部门。
公司将按相关规定办理后续事宜。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司 2015年度业绩快报股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2016-032奥特佳新能源科技股份有限公司
2015年度业绩快报（补充后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2015年度||2014年度||增减幅度|
|营业总收入|3,166,282,326.35||450,001,962.27||603.62%||
|营业利润|244,026,324.32||17,245,394.63||1315.02%||
|利润总额|268,083,080.49||16,273,666.88||1547.34%||
|归属于上市公司股东的|223,233,336.67||11,462,029.73||1847.59%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.26||0.03||766.67%||
|加权平均净资产收益率|9.13%||1.91%||7.22%||
|项 目||2015年末||2014年末||增减幅度|
|总 资 产|6,182,959,838.79||717,022,764.94||762.31%||
|归属于上市公司股东的|3,811,350,772.28||630,365,556.95||504.63%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,072,973,059||422,100,000||154.20%||
|归属于上市公司股东的|3.56||1.49||138.93%||
|每股净资产|||||||

注：上表数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
奥特佳新能源科技股份有限公司 2015年度业绩快报1、2015年度，公司营业总收入与上年同期相比大幅增长其主要原因是2015年5月公司实施了重大资产重组，发行股份收购了南京奥特佳新能源科技有限公司100%股权，南京奥特佳新能源科技有限公司成为本公司全资子，公司合并报表日为 2015年 5月 1日；
2015年四季度公司完成收购了AITSL.P.（空调国际有限公司）及其子公司100%股权，合并报表日为2015年10月1日。
2、公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年同期增长1547.34%、1847.59%和766.67%,其主要原因是是 2015年 5月公司实施了重大资产重组，发行股份收购了南京奥特佳新能源科技有限公司100%股权，南京奥特佳新能源科技有限公司成为本公司全资子，公司合并报表日为 2015年 5月 1日；2015年四季度公司完成收购了 AITSL.P.（空调国际有限公司）及其子公司100%股权，合并报表日为 2015年10月1日。
3、公司股本比上年同期增长154.20%，归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增长138.93%，是因为公司通过实施重大资产重组发行股份收购南京奥特佳新能源科技有限公司100%股权所导致的股本增加。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司第三季度报告预计本公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为 1.8亿元至2.1亿元，与上年同期相比增幅1470%至1732%。本次业绩快报披露的2015年度归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，公司业绩快报比三季报预计上限数增长1300万元。其主要原因为：公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司于 2015年 12月 25日收到南京市秦淮区人民政府 2015年度政府一次性补助款 1,000万元，全部确认为当期损益。公司已于2015年12月29日披露了相关公告。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
证券代码：000088证券简称：盐田港 公告编号：2016-30
深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于 2016年 10月 25日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2016年 10月 26日（星期三）上午以通讯方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意<关于深圳市盐田港股份有限公司 2016年第三季度报告的审核意见>的决议》；
根据有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2016年第三季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司 2016年第三季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司 2016年度内部控制自评工作方案的决议》。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会 2016年 10月 27日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2018年度报告及第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，该等制度具有较强的针对性和有效性，且已得到有效的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为，公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》对利润分配的有关规定，符合公司股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意公司董事会提出的 2018年度利润分配预案，并同意提交年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
五、关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经认真核查，我们认为：公司终止募集资金投资项目“掌维科技动漫 IP库建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的决定符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
本次终止募集资金投资项目“掌维科技动漫 IP库建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略。公司使用此部分剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，不存在损害公司和股东利益的行为，该项目终止后不会对公司现有业务造成不利影响，因此，同意公司终止募集资金投资项目“掌维科技动漫 IP库建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
钟瑞庆：
张陶勇：
孔爱国：
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-027
广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月
22日发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自该日开市起
停牌。2015年4月28日公司确定该事项构成重大资产重组，发布了《重大资
产重组停牌公告》，申请公司股票自 2015年 4月 29日开市起继续停牌。公司
分别于2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月27日发布了《重大
资产重组进展公告》；2015年5月20日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中
介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评
估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产
重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事
项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月三日
北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程
修订对照表（2017年 4月）
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4
月25日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本：9,728 万元人民币。|第六条 公司注册资本：113,337,040元人民币。|
|第十九条 公司股份总数为 9,728 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 113,337,040股，均为普通股。|

除上述修订外，公司章程其他内容不变。
本次修订需提交公司股东大会审议通过后生效。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年4月25日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-043上海安硕信息技术股份有限公司
关于公司2017年股权激励计划股票期权登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成第一期股票期权的授予登记工作，共计1083.7万份，激励对象为565人，期权简称：安硕JLC1，期权代码：036243，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述：
1、2017年1月26日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过了《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2、2017年2月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司实行股票期权激励计划。
3、2017年2月27日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
上海安硕信息技术股份有限公司
条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。
4、2017年3月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日及在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。
5、2017年4月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2017年4
月25日为授予日，向符合条件的565名激励对象授予1083.7万份股票期权。
6、2017年4月25日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
二、股票期权的登记情况
1、期权简称：安硕JLC1期权代码：036243
2、本次股票期权的授予日为：2017年4月25日；
3、本次股票期权的行权价格为：34.99元；
4、股份来源：公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票作为本激励计划的股票来源。
5、经登记的授予人员名单及分配比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获受的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|王和忠|董事、董事会秘书、财务负责人|8|0.7382%|0.0582%|
|魏治毅|董事|10|0.9228%|0.0728%|
|小计||18|1.6610%|0.1310%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司认为需要进行激||1065.7|98.3390%|7.7539%|

上海安硕信息技术股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|励的其他员工（563人）||||
|合计|1083.7|100.0000%|7.8849%|

本激励计划授予的激励对象原为公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司主要管理人员及公司董事会认为需要进行激励的其他人员共607人，后由于部分激励对象自动放弃期权份额或离职取消授予其期权份额等原因，激励对象调整为565人。
6、本次股票期权的行权期：
本激励计划授予的股票期权自股票期权授予之日起满 12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|有效期行权|可行权数量占获授股票期权的比例|
|第一个行权期|自授权日12个月后起首个交易日起至授权日24个月内最后一个交易日止|40%|
|第二个行权期|自授权日 24 个月后起首个交易日起至授权日36个月内最后一个交易日止|30%|
|第三个行权期|自授权日 36 个月后起首个交易日起至授权日48个月内最后一个交易日止|30%|

7、激励对象名单及获授的权益数量与股东大会审议通过的名单差异情况说明：
由于部分员工在期权授予日前离职或自主放弃股票期权授予，导致本次实施的激励计划的授予的激励对象、授予数量与股东大会审议通过的已披露的激励计划存在差异。
三、本次股票期权激励计划实施对公司的影响
《股权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司认为需要进行激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2017年5月17日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-063北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于占用民生银行额度申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）规模扩大，业务快速发展及公司集团化战略发展的需要，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于占用民生银行额度申请信托贷款的议案》，同意公司向华宝信托有限责任公司申请额度为1.8亿元的信托贷款，期限不超过1年，信托贷款等额占用公司在民生银行综合授信项下额度。并授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、华宝信托有限责任公司均无关联关系。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、贷款人基本情况
1、公司名称：华宝信托有限责任公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号59层
3、法定代表人：张轶
4、注册资本：人民币374,400万元
5、成立日期：1998年9月10日
及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人：华宝信托有限责任公司
借款人：北京北斗星通导航技术股份有限公司
2、借款金额：人民币壹亿捌仟万
3、借款用途：公司日常经营周转和偿还他行借款
4、借款期限：不超过1年
5、借款利率：以实际签约合同为准
三、本次申请信托贷款对公司的影响
本次申请信托贷款是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，并为公司经营发展提供资金保障。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、《信托贷款合同》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年5月30日
江苏金智科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2019）00748号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏金智科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2019）00748号江苏金智科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。金智科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规编制《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金智科技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信金智科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，金智科技管理层编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，如实反映了金智科技2018年度募集资金实际存放与使用情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤加全
中国·南京
江苏金智科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年5月9日收到深圳证券交易所《关于江苏金智科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]344号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过5亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用人民币 200万元，实际募集资金净额人民币 49,800万元，并于 2016年 5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
根据公司 2016年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。
本公司本次募集资金净额498,000,000.00元，截止2018年12月31日，实际使用募集资金499,006,577.02元（其中包含募集资金专户资金利息收入1,006,577.02元），尚未使用募集资金0元。公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 498,000,000.00减：募集资金使用 499,006,577.02加：募集资金银行存款利息收入 1,006,577.02尚未使用的募集资金余额 -二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016年 6月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
截止2018年12月31日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2018年12月31日余额|
|32050159413800000014|498,000,000.00|-|
||498,000,000.00|-|

募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2018年度，公司募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||498,000,000.00|||本年度投入募集资金总额|7,157.06||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|499,006,577.02||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.补充营运资金|否|498,000,000.00|498,000,000.00|7,157.06|499,006,577.02|100.20%|||||
|承诺投资项目小计||498,000,000.00|498,000,000.00|7,157.06|499,006,577.02|100.20%|||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|合计||498,000,000.00|498,000,000.00|7,157.06|499,006,577.02|100.20%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充营运资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏金智科技股份有限公司
国信证券股份有限公司
关于广东领益智造股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“独立财务顾问”）作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”，公司曾用名为“广东江粉磁材股份有限公司”，简称“江粉磁材”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及事项核查如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]662号”《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，江粉磁材以非公开方式发行人民币普通股 130,555,555.00股，每股发行价格为人民币 9.00元，募集资金总额为人民币 1,174,999,995.00元，扣除发行费用人民币 31,630,555.56元，实际募集资金净额为人民币 1,143,369,439.44元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2016]12364号验资报告。
根据《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的披露，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资项目||投入总额||募集资金承诺投资金额|
|1||支付购买标的资产的现金对价||52,500.00||52,500.00||
|2||金属精密结构件建设项目||70,009.58||50,000.00||
|3||补充上市公司流动资金||15,000.00||15,000.00||
|合计||||137,509.58||117,500.00||

二、募集资金使用情况
1、已使用募集资金的情况
2016年度，公司已按照募集资金使用计划，将 52,500万元作为现金对价支付给交易对方，20,000万元作为增资款（含置换款项）支付给金属精密结构件建设项目的实施主体东莞市欧比迪精密五金有限公司（以下简称“欧比迪”），15,000万元扣除发行费用后已完全补充流动资金。
2、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
2018年1月19日，经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响欧比迪正常生产经营及项目投资建设的前提下，使用闲置募集资金不超过 30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2019年 1月 8日，上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于本次非公开发行募集资金投入的项目建设有一定的周期性，公司将根据项目的建设进度逐步支付投资款项，因此会存在短期闲置募集资金。为提高本次
募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈
利能力，在不影响欧比迪正常生产经营及项目投资建设的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期贷款利率（一年以内为4.35%）估算，预计可降低财务费用支出约1,305.00万元。
4、关于本次使用闲置募集资金的承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途金额的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过十二个月；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
三、独立董事、监事会对本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
1、独立董事意见
公司独立董事对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；不影响募集资金投资项目正常进行。
2、监事会意见
公司监事会对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司及全体股东的利益；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司目前正常经营所需的日常营运资金较多，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营的实际情况。公司第四届董事会第十次会议对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，监事会和独立董事发表了明确同意的意见。独立财务顾问对领益智造本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：_______________ _______________
程久君 李钦军
国信证券股份有限公司2019年1月11日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-039中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2018年8月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年8月23日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》，选举边君义先生、黄维先生（简历附后）为公司第五届董事会战略委员会委员。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举黄维先生为公司第五届董事会薪酬和考核委员会委员。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司武汉子公司与关联企业宜昌金夷置业有限公司签订建设工程施工图设计合同，合同金额人民币469.3078万元；与关联企业九江保浔置业有限公司签订建设工程施工图设计合同，合同金额人民币684.8万元。关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-039年度报告及摘要》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-0391、战略委员会委员简历：
边君义先生，1960年10月出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。
曾任公司副总裁、纪委书记、党委委员。现任公司董事、总裁、党委副书记。边君义先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人持有公司157,536股股份。边君义先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
黄维先生，1980年1月出生，在职研究生，会计师，中共党员。曾任华联集团家用电器有限公司财务主管，上海新华联大厦有限公司财务主管，华联集团有限公司专职审计员，百联集团有限公司审计中心专职审计员、部门经理、副主任，百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。现任上海第一医药股份有限公司董事会秘书、财务总监，本公司董事。黄维先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份。黄维先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
2、新酬和考核委员会委员简历：
黄维先生，同上。
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2019-052
科林环保装备股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
||||
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,800 万元–4,000 万元|盈利：2,232 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,443 万元–1,643 万元|亏损：587 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前期已垫资修建的光伏电站未能如期收回垫资款，造成公司运营资金紧缺，同时，受光伏政策以及流动性紧张等因素的影响，较大程度制约了公司光伏
电站相关项目的开发、建设规模，从而影响了整体销售收入、净利润的增长，而
运营管理费用、折旧摊销、利息支出等各项刚性支出并未随之减少，影响本期净
利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日