四川t哇
碉律师事务所
siChuanGongshengVⅡng Law Firm
四川公生明律师事务所关于
成都前锋电子股份有限公司
⒛17年年度股东大会法律意见书
公生明律意【⒛
18】
∞7号:成
致 都前锋电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(⒛16年修订
)》
等相关法律、规章(以下合称法律法规 )以及《成都前锋电子股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的规定,四川公生明律师事务所(以下简称本所)接受成都前锋电子股份有限公司(以下简称公司)委托,指
派本所邓川、李伟诚律师(以下简称本律师)出席公司⒛17年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就相关事项依法出具法律意见书。
本所及本律师对本次股东大会所涉及的法律文件、资料予以了核查、,并
验证 就有关事项向公司有关人员进行了询问。在本法律意见书中,本所及本律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项的合法性发表意见。
公司己向本所及本律师保证并承诺,其
向本所提交的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的,电
子文档、有关副本材料或复印件与原
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|四
川饣哇明律师事务所
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件一致,且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一
并报送上海证券交易所审查并予以公告。除此之外,未经本所同意 ,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现
对本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具如下见证意见
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
,本
经核查 次股东大会系根据⒛18年2月6日公司八届二十二次董事会,采
决议由公司董事会召集 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。关于召开本次股东大会的通知,公
司董事会己经于⒛18年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了
《成都前锋电子股份有限公司关于召开⒛17年年度股东大会的通知》(以下简称会议通知),在,公
会议通知中 司列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、投票方式、出席对象以及登记事项等,本
次股东大会审议的议案也己经依法充分披露。同时,公
司向股东提供的股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统,投票起止时间:自⒛18年3月5日至⒛18年3月5日,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15J:25,9:30△⒈30,13:0卜15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15△⒌
00。
本次股
东大会现场会议按照会议通知如期于⒛18年3月5日14:00在成都市高新区
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吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层会议室召开。
,本
本所及本律师认为 次股东大会的召集和召开程序符合法律法规的规定,亦
符合《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员的资格
出席股东大会的股东及代理人。
1、
公司总股本197,586,OO0股
,其中,流
通股股份总数75,GO0,0O0股。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数91人
,代
表股份83,277,635股,占公司总股本的42.1475%,其中,流
通股股东及授权代表人数88人,代
表股份1,359,635股,占公司流通股股份总数的1.7985%,占公司总股本的0.6881%。
参加本次股东大会表决的股东中,出
席现场会议投票表决的非流通股股东及授权代表人数3人
,代
表股份81,918,0O0股,占
公司总股本的41.4594%;出
席现场会议投票表决的流通股股东及授权代表人数 1人,代
表股份153,129股,占
公司流通股股份总数的⒛26%,占
公司总股0。
本的0.0775%。
本次股东大会无参加网络投票表诀的非流通股东;参加网络投票表决的流通股东人数87人,代
表股份1,⒛6,506股,占
公司流通股股份总数的595甄,占
公司总股本的0.610G%。
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gO人,代
参加本次股东大会表决的中小投资者共计 表股份数共计2,007,635股
,占
公司总股本的1.0160%。
现场股东均持有相关持股证明,委
托代理人均持有书面授权委托书。
出席现场会议的人员。
2、
出席现场会议的人员包括公司董事3人、监事1人、董事会秘书以及公司聘任之本所律师。
本所及本律师认为,出席本次股东大会的人员资格合法、有效,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会召集人资格
经验证,本
次股东大会召集人为公司董事会。
本所及本律师认为,本
次股东大会召集人资格合法、有效。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司八届二十二次董事会决议、八届十九次监事会决议和会议通知,公
司董事会己依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议案,即
:
非累积投票议案
:
1.《公司⒛17年度董事会工作报告》
:
2.《公司⒛17年度监事会工作报告》
;
3.《公司⒛17年度独立董事述职报告》
;
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4.《公司董事会审计委员会⒛17年度履职情况报告》
;
5.《公司⒛17年度财务决算报告》
;
6.《公司⒛17年年度报告》和《公司⒛17年年度报告摘要》
;
7.《公司⒛17年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经本所及本律师核查,本
次股东大会审议的议案已经在公司发布的会,本
议通知中列明 次股东大会实际审议的事项与会议通知所列明的事项相,不
符 存在修改原有会议议程以及提出新议案、对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序 ,采取记名投票方式,就议案内容逐项进行了现场投票和网络投票,不存在关联股东回避表决的情形,全部议案均己获得符合法律法规及
《公司章程》规定的有效表决权数通过。
经见证,本
所及本律师现确认如下表决结果
:
上述议案(议案1至议案7)均经本次股东大会以普通诀议表决通过,即同意该等议案的表决数己达到出席本次股东大会的公司股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上。
本所及本律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合法律法规的规定,亦
符合
《公司章程》,本
次股东大会的表诀方式、表诀
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程序和表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述,本所及本律师认为,公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合有关法律法规及
《公司章程》的规定,出
席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会
议及表决程序、形成的各项决议合法有效。
[以下无正文
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本页为《四川公生明律师事务所关于成都前锋电子股份有限公司⒛lT午年度股东大会法律意见书》的签署页。
本法律意见书正本一份副本两份。
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