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证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2019-008
风神轮胎股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年1月29日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600469|风神股份|2019/1/23|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国化工橡胶有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 12月 26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.58%股份的股东中国化工橡胶有限公司，在 2019年1月17日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1）提案名称：《关于更换公司董事长的议案》
提案内容：公司原董事长白忻平先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王锋先生为公司董事长，同时接替白忻平先生担任公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王锋先生目前担任公司总经理、首席执行官，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
2）提案名称：《关于选举公司董事的议案》
提案内容：因公司原董事长白忻平先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去担任的公司董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国化工橡胶有限公司推荐，并经公司董事会提名委员审核，公司董事会现提名袁亮先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
3）提案名称：《关于签订<专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案>及<技术协助协议>暨关联交易的议案》
提案内容：公司拟与 Pirelli TyreS.p.A，签署《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》，拟与倍耐力、Prometeon Tyre GroupS.r.l.签订《技术协助协议》相关事项。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 12月 26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年1月29日9点00分
召开地点：焦作市焦东南路 48号公司行政楼第六会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年1月29日
至2019年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的议案|√|
|2|关于购买设备资产暨关联交易的议案|√|
|3|关于更换公司董事长的议案|√|
|4|关于选举公司董事的议案|√|
|5|关于签订《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第3、4、 5项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见 2018年 12月 26日、2019年 1月 18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2019年第一次临时股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、5
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2019年1月18日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案||||
|2|关于购买设备资产暨关联交易的议案||||
|3|关于更换公司董事长的议案||||
|4|关于选举公司董事的议案||||
|5|关于签订《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2019-019读者出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
产品受托方：上海浦东发展银行股份有限公司兰州中山支行
产品金额：闲置自有资金4,500万元人民币
产品类型：保证收益型
产品收益起算日：2019年6月21日
产品到期日：2019年9月20日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临2019-004、临
2019-008号、临2019-016号），同意公司对最高额度不超过人民币5
亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实
施。现对公司本次购买结构性存款的情况公告如下：
一、此次购买结构性存款的基本情况
公司2019年6月21日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州中山支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》，使用闲置自有资金 4,500万元购买结构性存款，基本情况如下：产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG1619期人民币对公结构性存款
产品类型：保证收益型
预计收益率(年化)：4.05%
投资起始日：2019年 6月 21日
投资到期日：2019年9月20日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
二、敏感性分析
公司运用阶段性闲置资金购买结构性存款，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
三、风险控制分析
公司投资的结构性存款属于保本型产品，但受金融市场宏观经济的影响，产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，产品的收益率将产生波动，短期收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计进行现金管理的金额
截至本公告日，自 2019年 5月 23日股东大会决议授权起，公司 12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 1.45亿元人民币。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-062
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于2016年6月8日披露了《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”）（具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。上市公司经与交易对方宋旭东、曹兵、李银波、陈辉协商一致，宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持北京航天金盾科技有限公司（以下简称“航天金盾”）的股权不再纳入本次重组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共4名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾30.76%的股权。公司对草案进行了修订、补充和完善。
现将草案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与草案中的简称具有相同的含义）：
1、在草案“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”中，将宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持航天金盾的股权不再纳入本次重组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共4名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾30.76%的股权，同时修改了交易对价和发股数量。
3、在草案“重大事项提示”之“二、本次交易不构成重大资产重组”中，由于交易对方减少，本次交易收购航天金盾的股权比例由31.12%减少至30.76%，交易金额与营业收入指标作相应修改。
4、在草案“重大事项提示”之“八、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，由于发行股份总数减少，相应修改本次交易对上市公司股权结构的影响。
5、在草案“第一章本次交易概况”之“三、本次交易方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”中，将宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持航天金盾的股权不再纳入本次重组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共4名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾30.76%的股权，同时修改了交易对价和发股数量。
6、在草案“第一章本次交易概况”之“三、本次交易方案”之“（二）募集配套资金”中，由于交易对方减少，相应的本次交易现金对价减少，募集配套资金总额由39,020万元减少至39,006万元。
7、在草案“第一章本次交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，由于发行股份总数减少，相应修改本次交易对上市公司股权结构的影响。
8、在草案“第一章本次交易概况”之“五、本次交易不构成重大资产重组”中，由于交易对方减少，本次交易收购航天金盾的股权比例由31.12%减少至30.76%，交易金额与营业收入指标作相应修改。
9、在草案“第六章股份发行情况”之“三、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，由于发行股份总数减少，相应修改本次交易对上市公司股权结构的影响。
10、在草案“第九章本次交易相关合同的主要内容”之“四、发行股份及支付现金购买资产协议（补充协议）”之“（三）《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》（航天金盾）”中，补充披露了减少交易对方等协议相关内容。
草案摘要的相关内容已依据修订后的草案相应修订。修订后的草案及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2019-28北方光电股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。公司董事会提议拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，确定其审计费用为44.6万元。
独立董事就续聘审计机构发表独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司审计工作，同意公司2019年度继续聘任其为公司的审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，并将相关议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，因此根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
1、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
公司总部，无线事业部，武汉日电光通信工业有限公司，武汉长江光网通信有限公司，武汉长光科技有限公司，深圳联亨技术有限公司，武汉长江半导体照明股份有限公司，武汉长盈科技投资发展有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.92%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.84%。
纳入评价范围的主要业务流程和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、全面预算管理、财务报告、对外投资、合同管理、内部信息传递、反舞弊、信息系统等主要业务流程；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、固定资产管理、
资金运营管理、财务报告和合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
2、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：发现公司经营管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给经营管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
各级子公司财务报表（包含漏报）重要程度的定量标准见下表：
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|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|错报≥营业|营业收入总额的5‰≤错报|错 报 ＜ 营 业|

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|收入总额的 1%|＜营业收入总额的 1%|收入总额的 5‰|

集团公司整体层面财务报表（包含漏报）重要程度的定量标准为：确定错报指标 1和2，错报指标 1是指潜在错报金额合计除以被检查单位当期营业务收入与期末资产孰高值。错报指标 2指潜在错报金额合计除以股份公司当期营业务收入。确认影响会计报表缺陷等级：一般缺陷为错报指标1≥1%，且错报指标2＜0.5%；重要缺陷：0.5%≤错报指标2＜1%；重大缺陷：错报指标2≥1%。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：负面影响受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
重大缺陷：负面影响对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
有以下情况的直接视为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）违反法律、法规较严重；（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；（5）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；（6）企业经营管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；（7）被媒体频频曝光负面新闻；（8）内部
控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|一般缺陷|50 万元（含 50 万元）~1000 万元|
|重要缺陷|1000 万元（含 1000 万元）~2000 万元|
|重大缺陷|2000 万元及以上|

四、内部控制缺陷的认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：童国华
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014年 4月 28日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2019-079
北京华胜天成科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|94,685,924|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.6176|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，现场会议由公司董事长王维航先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，独立董事刘笑天、芦广林，董事王粤鸥因日程冲突未参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张月英出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》（2019年第二次修订）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,669,124|99.9822|16,800|0.0178|0|0.0000|

2、议案名称：《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,656,124|99.9685|22,800|0.0240|7,000|0.0075|

3、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,665,924|99.9788|20,000|0.0212|0|0.0000|

4、议案名称：《关于申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,669,124|99.9822|16,800|0.0178|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为公司和董事高管购买责任|2,586,766|98.8611|22,800|0.8713|7,000|0.2676|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||保险的议案》|||||||
|2|《关于选举公司董事的议案》|2,596,566|99.2356|20,000|0.7644|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1以特别决议审议通过，议案2、3、4以普通决议审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯、王凯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京华胜天成科技股份有限公司2019年9月16日
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第十七次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，公司经营层已向本人提交了《关于公司以非货币性资产及现金增资新跃联汇的关联交易议案》等相关资料，其中《关于公司以非货币性资产及现金增资新跃联汇的关联交易议案》在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见：
公司经营层向本人提交了《关于公司以非货币性资产及现金增资新跃联汇的关联交易议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：本次增资符合《公司法》、《证券法》、及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠二〇一九年六月二十五日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2014-023民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2014年4月24日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2014年4月29日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告》全文及正文；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》；
将提交2014年度第一次临时股东大会审议，详见公司临2014-024公告。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》；
将提交2014年度第一次临时股东大会审议，详见公司临2014-024公告。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提
供经济担保的议案》；
将提交2014年度第一次临时股东大会审议，详见公司临2014-024公告。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》；
将提交2014年度第一次临时股东大会审议，详见公司临2014-025公告。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
鉴于前期购买的理财产品大部分已到期，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，继续使用部分闲置募集资金不超过 10,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效(详见公司临2014-026公告)。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。
拟定于2014年5月16日召开公司2014年度第一次临时股东大会（详见公司临2014-028公告）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
2014年4月29日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-043
国投安信股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届九次监事会于 2017年 6月 1日以现场方式在北京召开。应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事 5人，职工监事田晔因工作原因授权委托职工监事赵敏出席会议并行使表决权。经全体监事同意，共同推举监事李文新先生主持本次监事会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、《国投安信股份有限公司关于选举监事会主席的议案》
同意选举李文新监事为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
（此页无正文）
国投安信股份有限公司监事会
附件：
李文新先生简历
李文新，男，1964年出生，大学本科学历，现任国投安信股份有限公司监事、国家开发投资公司审计部审计特派员（部门主任级）。曾任交通部政治部宣传部助理编辑，国家
交通投资公司总经理秘书、资金财务部助理经济师、资金财务部经济师，国通天港实业开发公司部门副经理，国家开发投资公司财务会计部副处级干部、资产管理处副处长、产权部副处级干部、发展研究部业务主管、资产管理部业务主管，国投创益资产管理公司计财部副经理、经理，国投高科技投资有限公司计财部经理、总经理助理、副总经理，国家开发投资公司审计部副主任。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会关于本次交易不构成重组上市的说明
一、本次交易方案概述
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博瑞传播”）拟通过发行股份的方式向成都传媒集团购买其持有的成都传媒集团现代文化传播有限公司（以下简称“现代传播”）100%股权和成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）70%股权（以下简称“本次交易”）。
二、《上市公司重大资产重组管理办法》关于重组上市的规定
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，上市公司向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重组上市：
“（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
三、本次交易不构成重组上市
1、本次交易前60个月内，上市公司实际控制人发生变更
本次交易前60个月内，成都市国资委已于2016年12月15日向成都传媒集团以及由成都传媒集团履行出资人职责的相关企事业单位核发了国有产权登记证和国有产权登记表，成都传媒集团的产权已登记至成都市国资委，故博瑞传播经此次国有资产管理层级调整后，其实际控制人由成都商报社变更为成都市国资委。
2、本次交易的相关指标均未达到重组上市的标准
上市公司控制权变更的前一个会计年度为 2015年度，根据博瑞传播经审计的2015年度的财务数据、公交传媒未经审计的2017年度的财务数据、现代传播未经审计的2018年1-3月财务数据以及本次交易按预估值计算的成交金额情况，本次交易的相关比例计算如下（金额：万元；比例：%；股份数量：万股）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|资产总额|净资产|营业收入|净利润|发行股份数量|
|公交传媒|12,528.05|5,561.97|9,049.19|3,776.41|-|
|现代传播|39,917.39|39,917.29|-|-|-|
|合计|52,445.44|45,479.26|9,049.19|3,776.41|19,814.21|
|成交金额（预估）合计|82,030.85|82,030.85|-|-|-|
|孰高值|82,030.85|82,030.85|-|-|-|
|博瑞传播|450,269.42|358,983.05|124,104.55|7,466.22|109,333.21|
|占比|18.22|22.85|7.29|50.58|18.12|
|是否达到重组上市的标准|否|否|否|否|否|

注：1、现代传播于2018年3月27日设立，截至2018年3月31日现代传播总资产为39,917.39万元，净资产为39,917.29万元，此处假设现代传播在2017年12月31日资产总额、净资产分别为39,917.39万元和39,917.29万元；
2、资产总额占比=标的资产资产总额与成交金额的孰高值/博瑞传播的资产总额；
3、净资产额占比=标的资产净资产额与成交金额的孰高值/博瑞传播的归属于母公司所
有者权益；
4、营业收入占比=标的资产营业收入/博瑞传播营业收入；
6、发行股份数量占比=本次发行股份数量/博瑞传播本次交易前股份数量。
3、本次交易前后，上市公司主营业务未发生根本变化
本次交易前，上市公司的主营业务包括以竞拍、自建等方式经营户外广告业务。公交传媒是一家专注于公共交通系统广告媒体资源运营的专业文化传媒公司，现代传播拥有成都市公交广告的独家经营权，两者共同管理和运营成都市公交广告媒体资源，向终端客户或广告代理商提供广告制作、发布和运维服务。
本次交易的标的公司主营业务与上市公司现有业务中的经营户外广告业务属于同一业务类型，因此本次交易完成后，不会造成上市公司主营业务发生根本性变化。
综上，公司董事会认为，本次交易前 60个月内，公司的实际控制人由成都商报社变更为成都市国资委，但本次交易的相关指标均未达到重组上市的标准，本次交易前后，上市公司主营业务未发生根本变化。因此，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
(本页无正文,为
《成都博瑞传播股份有限公司董事会关于本次交易不构
成重组上市的说明》之盖章页
)
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证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2016-025甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：2,000万元人民币
累计为其担保数量：17,500万元人民币
●对外担保累计数量：80,300万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司系本公司控股子公司，该公司拟向招商银行股份有限公司兰州市城南支行申请流动资金借款 2,000万元，期限一年。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第十一次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：邓生荣，注册资本：1,250万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其
零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 37,651.99万元，负债总额 21,048.13万元，资产负债率55.90%，净资产 16,603.86万元；营业收入22,259.89，净利润 1,407.83万元。
三、董事会意见
本公司董事会同意为其在招商银行股份有限公司兰州市城南区支行申请流动资金借款 2,000万元，期限一年,提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 5月 26日，公司累计对外担保数量 80,300万元，逾期担保数量为零。
本公司于 2015年 10月 29日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》，为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司在中国农业发展银行兰州市城关区支行申请的流动资金借款 4,000万元提供连带责任担保,现由于该笔借款审批手续超过时限，贷款手续未办理。因此该笔借款 4,000万元的担保责任解除。
五、备查文件：
1、第七届董事会第十一次决议；
2、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件；
3、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年 5月 27日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-035
国投电力控股股份有限公司
关于延期回复中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180521号）。中国证监会依法对公司提交的《国投电力控股股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极组织相关中介机构进行准备，对反馈意见中的相关问题逐项认真讨论并积极落实回复。因反馈的部分问题涉及的内容尚需进一步核查，外部证据获取尚需时间，相关资料还需进一步论证和完善，预计无法按照反馈意见通知书要求，在30天内向中国证监会提交书面回复意见。
为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构审慎协商，公司已向中国证监会申请延期至 2018年 9月 5日前回复反馈意见，待相关书面回复材料准备齐全后，向中国证监会提交反馈意见的回复材料，并将及时履行相关信息披露义务。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2018年6月28日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-049
宁波弘讯科技股份有限公司
第三届监事会 2019年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年10月24日，宁波弘讯科技股份有限公司第三届监事会2019年第六次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2019年10月21日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于为
境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会2019年10月26日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2018-039潍坊亚星化学股份有限公司
关于控股股东增持计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及实际控制人文斌先生计划自2018年1月5日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持股份的数量不低于 1,000,000股且不高于5,000,000股，即不低于公司总股本的0.32%且不高于1.58%。
●2018年7月4日，公司收到成泰控股的通知，成泰控股于2018年7月3日至7月4日期间通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份1,138,000股，占公司总股本的0.36%。本次股份增持计划已实施完成。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：山东成泰控股有限公司
（二）增持主体已持有的股份数量：本次增持计划实施前，成泰控股以间接收购的方式，持有公司股份41,653,962股，占公司总股本的13.20%。
二、增持计划的主要内容
公司于 2018年 1月 9日，披露了《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》（临2018-001），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,同时为提升投资者信心、维护中小投资者利益，控股股东成泰控股及实际控制人文斌先生计划自 2018年 1月 5日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司 A股股份，增持股份的数量不低于 1,000,000股且不高于 5,000,000股，即不低于公司总股本的0.32%且不高于1.58%，增持股份的价格根据市场情况确定，本次增持股份的资金来源于控股股东成泰控股及实际控制人文斌先生的自筹资金。
三、增持计划实施结果
2018年 7月 4日，公司收到成泰控股的《告知函》，成泰控股于 2018年 7月3日至7月4日期间，通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份1,138,000股，占公司总股本的0.36%。本次股份增持计划已实施完成。
本次增持计划完成后，成泰控股共持有公司 42,791,962股股份，占公司总股本的13.56%。
四、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。
（三）成泰控股承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
国电南瑞科技股份有限公司独立董事关于
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的意见
国电南瑞科技股份有限公司（下称“公司”或“国电南瑞”）拟分别向国网电力科学研究院（下称“国网电科院”）、南京南瑞集团公司（下称“南瑞集团”）、沈国荣、云南省能源投资集团有限公司（下称“云南能投”）发行股份及支付现金购买资产，其中以发行股份方式购买国网电科院所持北京国网普瑞特高压输电技术有限公司（下称“普瑞特高压”）100%股权、南瑞电力设计有限公司（下称“设计公司”）100%股权、江宁基地及浦口房产土地；以发行股份方式购买南瑞集团持有的主要经营性资产及负债；以发行股份方式购买南瑞集团所持南京南瑞信息通信科技有限公司（下称“信通公司”）100%股权、中电普瑞电力工程有限公司（下称“普瑞工程”）100%股权、中电普瑞科技有限公司（下称“普瑞科技”）100%股权、北京南瑞系统控制有限公司（下称“北京南瑞”）100%股权、上海南瑞实业有限公司（下称“上海南瑞”）100%股权、PT.Nari IndonesiaForever（下称“印尼公司”）90%股权、NARI BRASIL HOLDINGLTDA（下称“巴西公司”）99%股权、江苏瑞中数据股份有限公司（下称“瑞中数据”）60%股权、云南南瑞电气技术有限公司（下称“云南南瑞”）65%股权；以发行股份方式购买云南能投所持云南南瑞35%股权；以发行股份及支付现金方式购买南瑞集团所持南京南瑞继保电气有限公司（下称“继保电气”）79.239%股权，其中现金支付比例为继保电气79.239%股权交易作价的14.60%；以发行股份方式购买沈国荣所持继保电气7.761%股权。同时拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额 610,328.00万元（下称“本次交易”、“本次重组”）。国网电科院、南瑞集团、沈国荣和云南能投以下统称“交易对方”。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为国电南瑞的独立董事，基于独立判断的立
场，本着实事求是的原则，对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表独立意见如下：
本次重大资产重组由中联资产评估集团有限公司（下称“中联评估”）担任资产评估机构对标的资产进行评估。
1、评估机构的独立性
中联评估具有证券从业资格。中联评估及其经办评估师与公司及交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次对标的资产的评估中，中联评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估定价的公允性
本次对标的资产的评估中，所选用的评估方法合理，符合相关规定及评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。重要评估参数取值合理，评估价值公允、准确。本次重大资产重组以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估结果为基础确定交易价格，具有公允性、合理性，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：郑垂勇、曾鸣、刘向明、常桂华2017年7月31日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2017-001新疆天业股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
报告期内，天伟化工有限公司（以下简称“天伟化工”）由公司参股子公司变成全资子公司，天伟化工合并入公司报表核算，其核算方式由权益法变成成本法，并对2015年年度数据进行追溯调整。
经公司财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润区间为4.70亿元至5.10亿元，较上年同期（法定披露数据）相比将增长1000％-1200%，较追溯调整后的上年同期相比增长90％-120%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润： 4,111.89万元。
（二）每股收益：0.09元。
三、本期业绩预增的主要原因
经中国证监会证监许可【2016】191号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 2016年3月 29日，天伟化工62.5%股权过户至公司，天伟化工成为公司全资子公司，2016年中期并表核算，公司增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售，形成以
新疆天业股份有限公司氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，公司资产规模、盈利能力大幅提升。
天伟化工拥有年产 20万吨/年特种聚氯乙烯树脂及综合配套装置资产，包括年产20万吨特种PVC装置、年产15万吨烧碱装置、年产70万吨电石装置和2×330MW热电机组资产，该配套装置资产以特种 PVC为最终产品的“自备电力→电石→特种PVC”的一体化产业联动式发展模式，具有较明显的成本优势。天伟化工合并入公司报表后，公司主营业务构成和利润来源相应发生重大变动，公司依据天健审〔2016〕3-510号《专项审计报告》、天健审〔2016〕3-514号《审计报告》，对2015年年度数据进行追溯调整。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-004辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第五届监事会第十四次会议的通知于2018年1月7日以通讯方式向各位监事发出，会议于2018年1月17日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》。
公司第五届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经审议，公司监事会提名王仲涛先生、Marcus Leonardus van derKwaak先生、李俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业前次募集资金使用情况专项报告》、《禾丰牧业前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述通过的第一至二项议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二〇一八年一月十八日
附：非职工代表监事候选人简历
1、王仲涛
男，1964年出生，中国国籍，禾丰牧业创始人之一。畜牧专业本科学历，工商管理硕士。历任辽宁禾丰采购经理、财务经理、哈尔滨禾丰总经理、大连禾丰总经理、禾丰牧业财务总监、禾丰牧业副总裁，先后全面负责禾丰牧业的采购、财务、分公司及贸易板块经营管理工作。现任公司第五届监事会监事长。
2、Marcus Leonardus van der Kwaak
男，荷兰藉，格罗宁根大学经济学硕士学位。现任皇家 DeHeus集团首席财务官。
3、李俊
男，1972年出生,中国国籍，东北大学工商管理硕士毕业。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员，沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004年加盟禾丰，历任辽宁禾丰牧业股份有限公司采贸分公司总经理、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸副总监，现任禾丰牧业贸易总监。
证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2018-010
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月5日 9点00分
召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月5日
至2018年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案|√|
|2|关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过 1 亿元授信额度的议案|√|
|3|关于向浙商银行桐乡支行申请不超过1.5亿元授信额度的议案|√|
|4|关于向中国银行股份有限公司桐乡市支行申请不超过1 亿元授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。详见公司于 2018年1
月 19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603822|嘉澳环保|2018/1/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2018年1月29日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：王艳涛
联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部
邮政编码：314500
联系电话：（0573）88623001
传真号码：（0573）88623119
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉澳环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案||||
|2|关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过 1亿元授信额度的议案||||

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|3|关于向浙商银行桐乡支行申请不超过 1.5亿元授信额度的议案|
|4|关于向中国银行股份有限公司桐乡市支行申请不超过 1亿元授信额度的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。