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证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-006天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”或“公司”）董事会于近日收到了公司董事赵彦先生、鞠安深先生的辞职报告，两位董事因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后亦不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵彦先生、鞠安深先生的辞职不会造成公司董事会的人数和人员结构违反相关法律、法规的要求，两位董事的辞职报告
自送达董事会之日起生效。截至目前，赵彦先生、鞠安深先生未持有公司股票。
赵彦先生、鞠安深先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营发展作出了积极重要的贡献。在此，公司董事会对赵彦先生、鞠安深先生表示衷心感谢！
公司于2018年1月24日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请补选周峰为公司董事的议案》及《关于提请补选马洪涛为公司董事的议案》。经股东推荐、提名委员会审查，董事会同意补选周峰先生、马洪涛先生为公司第二届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选周峰先生、马洪涛先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年一月二十五日附周峰先生简历如下：
周峰，1973年9月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历；2017年2月至今，任上海力鼎投资管理有限公司合伙人；曾任弘毅股权投资管理（上海）有限公司总监、中信资本（中国）投资有限公司运营合伙人、百事食品（中国）有限公司全国分销渠道总监。
截至目前，周峰先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周峰先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。
附马洪涛先生简历如下：
马洪涛，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2017年2月至今，任上海力鼎投资管理有限公司合规风控总经理、北京易华录力鼎投资管理有限公司风控总监；曾任上海力鼎投资管理有限公司投资副总裁、高级副总裁、投委会秘书，中国银泰投资有限公司项目经理。
截至目前，马洪涛先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马洪涛先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-029湖南中科电气股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作人员疏忽，2018年4月24日，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）误将《第四届董事会第八次会议决议》文件作为《关于第四届董事会第八次会议决议的公告》文件提交并披露。
现予以更正，第四届董事会第八次会议决议以更正后的《关于第四届董事会第八次会议决议的公告（更新后）》为准。公司董事会就此次更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
在以后的工作中，公司将不断加强公告审核工作，进一步提高信息披露质量。
更正后的《关于第四届董事会第八次会议决议的公告（更新后）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第四十次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
（一）关于聘任2019年度审计机构的独立意见；
我们认为，公司本次聘任2019年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见。
公司第三届董事会任期将于2019年11月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名第四届董事会董事候选人为朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生、黄刚先生、孙进山先生、张耀平先生、袁敏先生、李旺先生，其中张耀平先生、袁敏先生、李旺先生为独立董事候选人。
我们认为第三届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。
根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将董事候选人名单提交公司2019年第三次临时股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异后提交股东大会审议。
独立董事：李易、袁敏、李旺2019年10月29日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-017天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|114,278.68|108,783.85|5.05%|
|营业利润|14,058.30|16,149.48|-12.95%|
|利润总额|13,745.91|18,075.94|-23.95%|
|归属于上市公司股东的净利润|11,926.24|15,731.50|-24.19%|
|基本每股收益（元）|0.65|0.86|-24.42%|
|加权平均净资产收益率|8.85%|13.29%|-4.44%|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|186,905.49|156,706.36|19.27%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|159,493.90|126,900.77|25.68%|
|股本（万股）|20,168.94|18,578.44|8.56%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|7.91|6.83|15.81%|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营业绩情况
报告期内，公司实现营业总收入 114,278.68万元，同比增长5.05%；营
业利润 14,058.30万元，，同比下降12.95%；利润总额 13,745.91万元，同比下降23.95%；归属于上市公司股东的净利润为 11,926.24万元，同比下降24.19%。基本每股收益为0.65元，同比下降24.42%。
上述指标较上年同期变动的主要原因是：报告期内，公司业务经营稳定，营业收入较上年同期有所增长；利润较上年同期相比下降的主要原因：报告期内，受环保政策、法规的影响，公司加大环境保护投入导致成本费用增加，如公司按照环保要求改造的煤改燃工程；同时产品销售降价，原材料价格与去年同期相比略有增加；PA吹塑项目已建设完成，产能尚未完全释放，导致固定成本增加。
2、报告期的经营财务状况
报告期末，公司总资产 186,905.49万元，比期初增长19.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 159,493.90万元，比期初增长25.68%；归属于上市公司股东的每股净资产 7.91元，比期初增长15.81%。主要原因是报告期内，公司非公开发行股票15,990,683股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的业绩预告不存在重大差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
公司不存在业绩泄漏和股价异动情况。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-106
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年11
月1日发出会议通知，于2019年11月8日以通讯表决方式召开。
2.会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于向激励对象授予 2018年预留限制性股票的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司公告《关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-108）。
议案二：关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数
量和回购价格的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司公告《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-109）。
议案三：关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110）。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年11月11日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于新疆金风科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：新疆金风科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所吴琥律师、孙其明律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《新疆金风科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司董事会于 2016年 9月 3日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网站刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，于2016年9月30日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网站刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议审议事项、参会人员、参会方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
根据香港联合交易所有限公司（下称香港联交所）的规定，公司董事会在香港联交所网站刊载了关于本次股东大会通知的通告。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东大会的现场会议于 2016年 10月 21日（星期五）下午 14:30在北京经济技术开发区博兴一路 8号公司会议室召开，公司 H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票为公司 A股股东提供了网络投票平台。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年10月20日15:00至2016年10月21日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，本所律师对证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等进行了查验，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 31人，代表公司有表决权的股份数为 1,293,994,279股，占公司有表决权股份总数的99.9965%，其中 A 股股东及股东代理人共计 26 人，持有 1,132,715,774股 A股股份，占公司有表决权股份总数的87.5333%；H股股东及股东代理人 5人，持有 161,278,505股 H股股份，占公司有表决权股份总数的12.4632%。
根据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 8人，代表公司有表决权的股份数为 45,584股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。
2、出席本次股东大会的其他人员
根据公司提供的董事、监事及高级管理人员签到表，出席本次股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项表决了以下议案；
2、《关于推荐公司独立董事候选人的议案》。
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，上述议案表决结果如下：
1、《关于金风科技参投丰元创投旗下基金（二期）的议案》
同意公司全资公司Goldwind USA, Inc.拟以500万美元为限，作为基金LP投资美国硅谷创投基金zPark CapitalII（1,265,398,643股赞成，10,600股反对，28,630,620股弃权，赞成票占出席会议股东及股东代表股份的97.7867%）。
2、《关于推荐公司独立董事候选人的议案》
选举黄天佑先生担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员，任期自本股东大会选举通过之次日至本届董事会届满（1,222,581,761股赞成，42,827,282股反对，28,630,820股弃权，赞成票占出席会议股东及股东代表股份的94.4779%）。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序合法，上述议案均获本次股东大会审议通过，表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于新疆金风科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所 （盖章）
负责人： 经办律师：
赵洋 吴琥
经办律师：
孙其明
二〇一六年十月二十一日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-103
深圳市联建光电股份有限公司
关于公司独立董事去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于2016年12月10日收到独立董事唐应元先生家属通知，唐应元先生已于近日因病逝世。
唐应元先生自2015年8月21日起担任公司第四届董事会独立董事，并兼任董事会薪酬与考核委员会委员职务。任职期间，唐应元先生恪尽职守，勤勉尽责，在公司治理、薪酬体系改革等工作方面发挥了重要作用，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对唐应元先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对唐应元先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
公司董事会独立董事成员减少至3人，低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由王成义先生、詹伟哉先生和李小芬女士三位独立董事履行。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
北方国际合作股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2015年5月8日签发的证监许可[2015]849号文《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会非公开发行人民币普通股不超过64,464,141股，实际发行人民币普通股（A股）20,969,855股，每股发行价格为人民币38.15元，股款以人民币缴足，计人民币 799,999,968.25元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,720,969.86元后，净募集资金共计人民币791,278,998.39元，上述资金于 2015年5月 27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]01300045号”验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
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|项目|金额|
|募集资金总额|799,999,968.25|
|减：保荐承销费、发行登记费以及其他交易费用|8,720,969.86|
|募集资金净额|791,278,998.39|
|减：转存结构性存款|490,000,000.00|
|减：手续费支出|35.00|
|减：补充流动资金|230,000,000.00|
|减：募集资金置换先前投入自筹资金|139,984,203.44|
|减：向南湃项目增资|115,451,737.23|

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|项目|金额|
|加：利息收入|5,280,251.88|
|加：结构性存款到期结清|180,000,000.00|
|募集资金结余金额|1,123,274.60|

注：募集资金账户实际余额与募集资金结余金额差额为 720,969.86元，为支付的发行登记费以及其他交易费用，尚未划出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司修订了《募集资金管理制度》，并于 2014年 8月 27日经公司第五届董事会2014年第二十六次会议审议通过。截至本报告披露之日，公司《募集资金管理制度》有效执行。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况及监管协议签署情况
公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2015年 5月 22日和保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京花园路支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2015年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
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|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|备注|
|兴业银行北京花园路支行|321190100100203979|791,278,998.39|1,844,244.46|活期||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
此页无正文
北方国际合作股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
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|附表1：募集资金使用情况对照表2015年度编制单位：北方国际合作股份有限公司 金额单位：人民币万元|||||||||||
|募集资金总额（扣除发行费用）|||79,127.90||本年度投入募集资金总额||||48,543.59||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||48,543.59||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、老挝南湃水电站BOT项目|否|56,000.00|56,000.00|25,543.59|25,543.59|45.61|||未完工|否|
|2、补充流动资金|否|23,127.90|23,127.90|23,000.00|23,000.00|99.45||||否|
|承诺投资项目小计||79,127.90|79,127.90|48,543.59|48,543.59|61.35|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不涉及|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不涉及|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不涉及|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不涉及|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截止2015-12-31，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为139,984,203.44元|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不涉及|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不涉及|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||
|说明：实际募集资金总额为799,999,968.25元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,720,969.86元后，净募集资金共计人民币791,278,998.39元。|||||||||||
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017-070国元证券股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股|
|票的批复》（证监许可[2017]1705 号）核准，国元证券股份有限公司（以下简称|
|“公司”）向安徽国元控股（集团）有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、|
|广东省高速公路发展股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽全|
|柴集团有限公司等五家特定投资者非公开发行股票 419,297,047 股，募集资金总|
|额人民币4,213,935,322.35元。现将本次发行相关方主要承诺公告如下：|
|一、发行人承诺|
|公司全体董事承诺发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责|
|任。|
|二、发行对象承诺|
|发行对象建安投资控股集团有限公司，广东省高速公路发展股份有限公司，|
|安徽省铁路发展基金股份有限公司，安徽全柴集团有限公司均作出以下承诺：对|
|于本单位本次认购的国元证券股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票，自本|
|次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。|
|发行对象安徽国元控股（集团）有限责任公司作出以下承诺：对于本单位本|
|次认购的国元证券股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票，自本次非公开发|
|行结束之日起六十个月内不得转让。|
|三、保荐机构（主承销商）承诺|

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|-|
|本保荐机构已对本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认|
|不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担|
|相应的法律责任。|
|四、发行人律师承诺|
|本所及签字的律师已阅读国元证券股份有限公司非公开发行股票发行情况|
|报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出|
|具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市|
|公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公|
|告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其|
|真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。|
|五、审计验资机构承诺|
|（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|本所及签字注册会计师已阅读国元证券股份有限公司非公开发行股票发行|
|情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本|
|所对国元证券股份有限公司2014 年度及2015年度出具的审计报告（文号分别为|
|信会师报字[2015]第 110904 号、信会师报字[2016]第 111703 号）不存在矛盾。|
|本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用|
|的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要|
|不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准|
|确性和完整性承担相应的法律责任。|
|（二）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|本所及签字注册会计师已阅读国元证券股份有限公司非公开发行股票发行|
|情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本|
|所对国元证券股份有限公司 2016 年度出具的审计报告（文号分别为会审字|
|[2017]0910 号）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨|
|上市公告书及其摘要中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况|

||
|-|
|报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重|
|大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。|
|本所及签字注册会计师已阅读国元证券股份有限公司非公开发行股票发行|
|情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本|
|所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上|
|市公告书及其摘要中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报|
|告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大|
|遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。|
|六、董事、高级管理人员以及公司控股股东及其一致行动人关于本次非公|
|开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|
|公司根据国务院《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权|
|益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、|
|重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等|
|文件的有关规定对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析|
|并提出了具体的填补回报措施，相关内容经公司 2016 年 7 月 7 日召开的第七届|
|董事会第三十五次会议、2017年2月23日召开的第八届董事会第三次会议、2016|
|年7月28日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过，并已在公司指定信息|
|披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。|
|为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，|
|维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及其一致行动人、董事和高级管|
|理人员作出以下承诺：|
|（一）公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填|
|补措施的承诺：|
|1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；|
|2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益；|
|3、勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束，|
|不过度消费，不铺张浪费；|

||
|-|
|4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；|
|5、促使董事会或薪酬与提名委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的|
|执行情况相挂钩；|
|6、如公司将来推出股权激励计划，则促使公司股权激励的行权条件与公司|
|填补回报措施的执行情况相挂钩。|
|（二）公司控股股东安徽国元控股（集团）有限责任公司及其一致行动人安|
|徽国元信托有限责任公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。|
|特此公告。|
|国元证券股份有限公司董事会|
|2017 年10月30日|
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-069
青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届监事会第十七次临时会议于2019年7月2日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2019年6月25日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会监事审议表决，通过了如下决议：
1、审议《关于调整公司 2018年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》
因公司第三届监事会第十六次会议审议的《关于调整公司2018年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》中股票期权的数量引用错误，现重新提交公司监事会进行审议：
根据《青岛天能重工股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司因2018年度权益分派方案实施完毕，对公司2018年股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由11.60元/股调整为7.64元/股；
行权数量由11,565,000份调整为17,347,500份（其中：首次授予的股票期权数量为14,445,000份；预留部分的股票期权数量为2,902,500份）。本次调整股票期权的行权价格和数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《青岛天能重工股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整行权价格和数量。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。获得通过。
备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2019年7月2日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-59
山东高速路桥集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议于 2018年 7月 30日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体监事发出，会议应参加表决监事 4人，实际参加表决 4人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司 2018年 1月 29日召开的 2018年度第一次临时股东大会的授权及《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定，监事会同意公司董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
公司本次对股权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》以及公司股票期权激励计划的规定。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》（2018-60）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
2．审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》
根据股权激励对象任职变化情况，公司股票期权激励计划的激励对象总数由 137人调整为 130人，首次授予的期权数量由 1008.50万份调整为 963.50万份，注销股票期权 45.00万份。
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》及《公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量进行调整并将部分期权注销。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》（2018-60）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
3．审议通过《关于补选周智勇先生为公司第八届监事会监事的议案》
经公司股东山东高速投资控股有限公司推荐，提名周智勇先生为监事候选人,任期至第八届监事会任期届满。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选监事的公告》（2018-62）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十二次会议决议
特此公告
山东高速路桥集团股份有限公司监事会 2018年 7月 30日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-055东华工程科技股份有限公司
关于收到神华榆林循环经济煤炭综合利用项目
（一阶段工程)全厂系统工程设计、采购、施工
（EPC）总承包项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
近日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“东华科技”）收到了中国神华国际工程有限公司于 2018年 10月 8日出具的中标通知书（神华工程中【2018】17974号），本公司中标了神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程)全厂系统工程设计、采购、施工（EPC）总承包项目（以下简称“该 EPC项目”）。
该 EPC项目的招标人为神华榆林能源化工有限公司（以下简称“神华榆林”），委托代理机构为中国神华国际工程有限公司，中标价款为 57000万元。
二、项目主要条款
1、项目名称：神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程)全厂系统工程设计、采购、施工（EPC）总承包。
2、建设单位：神华榆林能源化工有限公司。神华榆林系中国神华集团下属的大型国有企业，其股东为中国神华煤制油化工有限公司。
本公司与神华榆林及其股东均不存在关联关系。
3、中标工程范围：神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程)全厂系统工程设计、采购、施工（EPC）总承包。
4、中标人：东华科技。
5、投标报价：57000万元（最终以合同为准）。
6、项目工期：约 13个月（最终以合同为准）。
三、风险及影响提示
1、截至目前，本公司与神华榆林尚未正式签订该 EPC项目合同，具体内容应以最终签署的合同为准。
2、本公司中标该 EPC项目，不影响本公司业务的独立性。
3、本公司将及时披露该 EPC项目的最新进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》（神华工程中【2018】17974号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日
山西太钢不锈钢股份有限公司
监事会对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事：
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-060
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于 2018年 10月 28日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2018年 10月 18日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。（详见2018-058《公司关于会计政策变更的公告》）
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》。（详见《公司2018年第三季度报告》及2018-059《公司2018年第三季度报告正文》）
经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2018年第三季度报告全文及正文》公开对外信息披露。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会2018年10月30日备查文件：
公司第六届监事会第二十二次会议决议。
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016- 025华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2016年 3月 18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2016年 3月 25日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实际到会 3人，参与表决 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经结合公司实际情况与上述文件再次逐项核对后，认为公司符合非公开发行 A股股票的条件。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
公司第六届董事会第三十六会议及 2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于进一步调整公司非公开发行股票方案的议案》。综合考虑非公开发行股票事项的进展和公司的实际状况，为确保本次非公开发行 A股股票事项的顺利进行，公司决定对原审议通过的非公开发行 A股股票方案中的发行价格、定价原则及发行数量等事项进行调整。监事会认为，本次调整有利于公司非公开发行股票方案的实施和筹措项目建设资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司调整后的本次非公开发行股票的具体方案，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等有关法律法规、规范的规定。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与福
建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<
关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》，并予以公告。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与莆田市国有资产投资有限公司签署附条件生效的<关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》，并予以公告。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订版）的议案》，并予以公告。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案》，并予以公告。
七、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整后的公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》，详见公司 2016-026号公告。
八、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订版）的议案》，详见公司 2016-027号公告。
上述议案均需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2016年 3月 25日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-001深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2019年 1月 2日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于 2018年 12月 24日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会一致同意：公司及子公司2019年度向金融机构申请总额不超过2亿元人民币（或等值外币）的综合授信，并向子公司深圳市君安宏图技术有限公司和深圳市泰博迅睿技术有限公司提供连带责任担保，担保额度累计不超过 1亿元人民币（或等值外币）。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2019-003）。
（二）审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，公司董事会拟于 2019年 1月 18日下午 15:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-005
南通江海电容器股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议：2016年1月 29日（周五）下午2：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016年1月 28日下午15:00至2016年1月 29日下午 15:00中的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号五楼会议室；
4、会议方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2016年1月26日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 11人，代表股份数量为147,348,659股，占公司有表决权股份总数的44.28%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份数量为147,308,648股，占公司有表决权股份总数的44.26%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东计 1人，代表股份数量为 40,011股，占公司有表决权股份总数的0.0120％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：147,348,659股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：22,548,659股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司2016年1月30日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-105鹏鹞环保股份有限公司
关于签署淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程
PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日收到代理机构安徽省招标集团股份有限公司及采购人淮南市水利局发来的《中标通知书》，确认公司为“淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程PPP项目”的中标单位。2018年12月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟签订<淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程PPP项目合同>的议案》，同意公司签署相关PPP项目合同，并授权公司法定代表人及其委托代理人根据现场谈判情况，在不违反主要条款精神的前提下对合同进行个别条款、文字的修改和补充。
根据上述决议，公司与淮南市水利局已于2018年12月24日签署了《淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程PPP项目合同》。合同内容详见公司于2018年12月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程PPP项目合同的公告》（公告编号：2018-100）。
公司将持续关注本项目实施进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-003杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于部分董事、高管减持股份预披露的公告》（公告编号：2017-057），公司董事王晋、张国兴、陈环琴，监事俞晓良、俞富灿，董事会秘书周娟萍计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份，合计减持不超过77.47万股（占公司总股本比例不超过0.3109%），具体内容详见该公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况,现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1.截至2018年1月31日，董事王晋、陈环琴，监事俞晓良，董事会秘书周娟萍未通过任何方式减持本公司股份。
2.公司董事张国兴自2017年11月21日起至2018年1月31日期间，因个人资金需要通过集中竞价交易方式减持公司股份126,071股，占公司总股本的0.0506%，占承诺减持股份数的58.45%；
3.公司监事俞富灿自2017年11月21日起至2018年1月31日期间，因个人资金需要通过集中竞价交易方式减持公司股份5,300股，占公司总股本的0.0021%，占承诺减持股份数的11.78%。
具体情况如下：
（1）股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持日期|减持股数|减持均价|占总股本比例|
|张国兴|集中竞价|2017.12.04|85,000|15.41|0.0341%|
|张国兴|集中竞价|2017.12.19|41,071|15.69|0.0165%|
|俞富灿|集中竞价|2017.11.21|5,300|16.08|0.0021%|
|合计|||131,371||0.0527%|

（2）股东减持前后持股变化
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|-|-|-|-|-|
|股东姓名|变动前||变动后||
|张国兴|863,082|0.3464%|737,011|0.2958%|
|俞富灿|352,941|0.1491%|347,641|0.1395%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-043郴州市金贵银业股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）
已于2018年5月3日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》
（公告编号：2018-034）。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》
（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2018-038）并于2018年5
月16日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正按照《上市公司重大资产重
组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相
关工作。由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免
公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易
日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以
在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意
投资风险。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2018年5月23日