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浙江开尔新材料股份有限公司
关联方占用资金情况专项审计
关于对浙江开尔新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZF10129号浙江开尔新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2016
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江开尔新材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江开尔新材料股份有限公司
2016
年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李惠丰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：洪建良
中国注册会计师：徐泮卿
中国·上海 二
O
一七年三月二十日
专项审计说明第2页
附件1 浙江开尔新材料股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

注：期末公司不存在关联方占用资金的情况
法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：马丽芬 会计机构负责人（会计主管人员）：章珍珍
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-033江苏久吾高科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年5月18日（周五）下午四点以通讯形式召开，会议通知于2018年5月15日以邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席李荣昌先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
公司将募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”实施地点由南京市浦口区园思路9号公司厂区内变更为浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块，符合公司长期发展规划，有利于公司长远发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司监事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-065振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到山西省高级人民法院送达的（2015）晋民终字第453号《民事调解书》。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司分别于2014年9月15日和2015年7月6日发布了厦门市银华机械有限公司诉
振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼公告和重大诉讼进展公告，详情见：2014年9月16日和2015年7月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2014-060、2015-062号。
三、民事判决书内容
（2015）晋民终字第453号《民事调解书》内容如下：
本院在审理过程中，经本院主持调解，各方当事人自愿达成如下协议：
一、厦门市银华机械有限公司（以下简称“银华公司”）、宜春市国有资产运营有限责任公司（以下简称“国资运营公司”）、振兴生化股份有限公司（以下简称“振兴公司”）三方承诺本协议不侵犯国家及第三人利益，不存在虚假诉讼，否则本协议无效，并承担一切法律责任。
二、银华公司向国资运营公司主张的3596106.09元债权，经双方核算一致确认
实际债权为3596106.09元，该笔债权由银华公司与国资运营公司另行通过非诉讼方式协商解决。
三、银华公司、国资运营公司一致同意振兴公司就本案不承担任何责任。
四、银华公司、国资运营公司、振兴公司自愿按本协议履行，不再主张和要求法院判决处理并按判决履行。
五、本协议各方签字后即产生法律效力，银华公司、国资运营公司、振兴公司不再就本案产生其他纠纷。
六、银华公司、国资运营公司、振兴公司一致同意本案一、二审诉讼费及其他费用由银华公司承担。
上述协议，符合有关法律规定，本院予以确认。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润和期后利润造成影响。
六、备查文件
（2015）晋民终字第453号《民事调解书》
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十三次临时会议
有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第三十三次临时会议的有关事项,发表独立意见如下：
一、关于公司拟参与设立有限合伙企业的独立意见
1、公司拟以自有资金参与设立恒大互联网产业投资中心（有限合伙），符合公司发展战略和发展规划，有利于公司充分利用专业管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，进一步完善本公司的产业布局，实现持续、健康、快速成长。
2、本次拟参与设立恒大互联网产业投资中心（有限合伙），符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意关于公司拟参与设立有限合伙企业的议案，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。
二、关于公司拟收购有限合伙企业优先级合伙人份额的独立意见
1、恒大互联网产业投资中心（有限合伙）作为公司投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现。
三、关于修订《公司章程》的独立意见
1、该议案符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、公司审议该议案符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次临时会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王金本 李汉国 彭丁带
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-071云南恩捷新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开第三届董事会第二十九次会议并于 2019年 5月 30日召开 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及实际情况，进一步明确了本次公开发行A股可转换公司债券募集资金的实施主体及投入方式，并于2019年7月1日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》。本次公司公开发行 A股可转换公司债券方案具体调整情况具体如下：
1、新增内容：
“18、本次募集资金的实施主体及投入方式
江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）实施主体为公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）之全资子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）。
无锡恩捷新材料产业基地项目实施主体为公司控股子公司上海恩捷之全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）。
本次募集资金到位后，公司将募集资金通过借款的方式提供给江西通瑞和无锡恩捷，同时按照不低于同期银行贷款利率收取利息费用，上海恩捷其他股东不同比例提供借款。”
2、修订内容：
修订前：
“（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-071持有人会议：
④公司发生减资（因本次发行可转换公司债券实施股份回购、因股权激励或业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；”修订后：
“（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
④公司发生减资（因股权激励或业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；”
本次调整后的公司公开发行A股可转换公司债券方案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚须取得中国证监会的核准，最终以中国证监会核准的方案实施。公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年七月一日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-053号万达电影股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年8月19日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2019年8月9日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长张霖先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《公司关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事对此发表了同意意见。
万达电影股份有限公司具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意公司本次追溯调整财务数据。公司独立董事对此发表了同意意见。
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司实施本次会计政策变更。公司独立董事对此发表了同意意见。
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会 2019年 8月21日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-049云南盐化股份有限公司董事会
2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年第四次临时会议于2014年10月21日以书面及邮件形式通知全体董事，于2014年10月28日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
《云南盐化股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-050）详见2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见，详见2014年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年第三季度报告》。
《公司2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-051）详见2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2014年第三季度报告全文》详见2014年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈云南盐化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《云南盐化股份有限公司董事会议事规则》详见2014年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议〈云南盐化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
《云南盐化股份有限公司关联交易管理制度》详见2014年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
《云南盐化股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-052）详见2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-092
上海新时达电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海新时达软件技术有限公司因业务发展需要，近日对其公司名称及经营范围进行了变更。现已完成工商变更手续，取得了上海市工商行政管理局嘉定分局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|上海新时达软件技术有限公司|上海新时达网络科技有限公司|
|经营范围|计算机软硬件的开发与销售以及相关的技术咨询服务，电子产品的技术开发、转让、咨询、服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）|从事网络信息技术、计算机软硬件、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]|

特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-032福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，获悉圣农集团所持有本公司的部分股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||大股东及一||解除质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|圣农集团||是||22,000,000股||2017年08月03日||2018年09月13日||交通银行股份有限公司南平分行||3.88%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，圣农集团共持有公司股份566,619,594股，占公司总股本45.71%。此次质押解除完成后，圣农集团累计股份质押 122,050,000股，占其所持公司股份总数的21.54%，占公司总股本的9.85%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十八日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2016-035深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目前，公司已完成在坪山工业园区的建设，并作为公司总部基地，公司搬迁正在分批进行。因此，公司对注册地址进行了相应变更，已于近期完成变更并取得新的营业执照。
一、公司注册地址变更情况
原注册地址：深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼
现注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号
二、《公司章程》修订情况
2016年 8月 22日，公司召开第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《修订<公司章程>议案》。修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第五条 公司住所： 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼。 邮政编码： 518067|第五条 公司住所： 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号。 邮政编码：518122|

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
三、公司联系方式
公司注册地址变更后，目前部分部门（包括证券事务部）仍在南山蛇口原地
址办公，故公司投资者联系方式保持不变，具体如下：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司联系地址：深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼
邮编：518067
电话：0755-26851437
传真：0755-26850550
电子信箱：IR@edan.com.cn
如公司投资者联系方式发生变化将另行告之。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-073
四川日机密封件股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度权益分派方案已获公司2018年9月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
本次权益分派方案的实施距离前述股东大会通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本106,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.0股。
转增前本公司总股本为106,680,000股，转增后总股本增至192,024,000股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2018年9月21日（星期五），除权除息日为：2018年9月25日（星期二）。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年9月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年9月25日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份/非流通股|6,954,000|6.52%|5,563,200|12,517,200|6.52%|
|二、无限售流通股|99,726,000|93.48%|79,780,800|179,506,800|93.48%|
|三、股份总数|106,680,000|100.00|85,344,000|192,024,000|100.00|

注：因本次分派股份过程中存在小数点问题，本次变动数量及变动后股份数量以中国结算深圳分公司的数据为准。
七、本次实施转股后，按新股本192,024,000股摊薄计算，2018年半年度，每股净收益为0.3841元。
八、相关资讯方式
咨询机构:四川日机密封件股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市武侯区武科西四路8号
咨询联系人：王琪
咨询电话：028-85542909
传真电话：028-85366222
九、备查文件
1、四川日机密封件股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日
广州金逸影视传媒股份有限公司
Guangzhou Jinyi Media Corporation
广州金逸影视传媒股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一章总则
第一条 为进一步提高广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)在年度报告(以下简称“年报”)编制及披露过程中的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关规定及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求，结合审计委员会工作细则，特制定本规程。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所(以下简称“年审会计师事务所”)的沟通和协调工作。
第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第二章审计准备工作
第四条 每个会计年度结束后15日内，公司财务负责人应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与年审会计师事务所三方协商确定。
第六条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第八条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的财务报
表，形成书面意见。
第三章审计监督
第九条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果。
第十条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计
委员会应当履行会面监督职责。
第十一条 审计委员会应在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第四章会计师事务所的聘任
第十二条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十三条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十五条 审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情
形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十六条 上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告深圳证监局。
第五章其他
第十七条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十八条 与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在年度报告窗口期(年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
业绩预告、业绩快报公告前10日)内，审计委员及其关联方不得买卖公司股票。
第二十条 与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第六章附则
第二十一条本规程未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十二条本规程由董事会负责解释及修订。
第二十三条本规程经董事会审议通过后生效。
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-041
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月14日接到控股股东陈晓先生关于其持有的公司股份股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
陈晓先生将其持有的本公司高管锁定股11,000,000股质押给中国民生银行
股份有限公司温州锦绣支行，并于2015年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续。质押登记日为2015年8月14日，期限至解除质押日止。
截至本公告日，陈晓先生共计持有本公司股份162,567,800股，占本公司总股本的58.85%。本次质押股份11,000,000股，占其持有本公司股份总数的6.77%，占公司总股本的3.98%。
截至本公告日，陈晓先生累计质押股份93,840,000股，占其持有本公司股份总数的57.72%，占公司总股本的33.97%。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2015年8月17日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》
本次收购作价以中国再生医学二级市场价格为基础，结合中国再生医学审计报告，并考虑到协议转让给予一定的折价后，经交易双方协商确定。本次交易定价公允且具有合理性。公司第四届董事会第九次会议对该交易事项审议并获得通过，在该议案的审议过程中，关联董事邓淑芬依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意将《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
二、《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司本次转让控股子公司股权暨关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。公司第四届董事会第九次会议对该交易事项审议并获得通过，在该议案的审议过程中，关联董事陈永阳依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
张欣荣 宿玉海 杨高宇 黄永强
2018年1月24日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 107四川天齐锂业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要特别提示：
1、四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
月8日15:00至2014年9月9日15:00期间任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长蒋卫平先生因公出差，经半数以上董事推选，会议由董事/总经理吴薇女士主持。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议及参与网络投票表决的股东及股东授权委托代表共计19人，代表股份104,254,073股，占公司股份总数的40.29%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份93,996,245股，占公司股份总数的36.33%；通过网络投票的股东共15人，代表股份10,257,828股，占公司股份总数的3.96%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》；
表决结果：同意 104,225,873股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权 28,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 10,508,873股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数（含网络投票）的99.73%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权 28,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的0.27%。
（2）审议通过《关于接受控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易事项，控股股东成都天齐实业（集团）有限公司作为交易对方回避表决，其所持表决权股份数为 93,717,000股。
表决结果：同意 10,534,373股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权 2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 10,534,373股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的99.97%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权 2,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（含网络投票）的0.03%。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派杨威、张帆两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于四川天齐锂业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）四川天齐锂业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川天齐锂业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年九月十日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—009
安徽丰原药业股份有限公司
第六届二十八次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十八次（临时）董事会于2016年1月21日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2016年1月18日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9人，实际参加表决 9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司目前募集资金项目的投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金 2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。公司保证：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。
同意票9票，无反对和弃权票。
二、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据工作需要，公司董事会同意聘任朱晓庆女士、汝添乐先生为公司副总经理。
任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满止。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十一日
附：个人简历
1、朱晓庆女士：1978年9月出生，中共党员，大学本科学历。2000年8月至 2007年 5月任安徽丰原生物化学股份有限公司动力分厂仪表工、项目发展部副部长等职务；2007年5月至2012年2月任安徽丰原集团有限公司项目发展部副部长、办公室副主任职务；2012年 2月至 2012年 10月任安徽丰原发酵技术工程有限公司副总经理职务；2012年10月至今任安徽丰原大药房连锁有限公司总经理。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-056
浙江佐力药业股份有限公司
关于控股子公司收到法院传票及民事起诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“制剂公司”）收到常州市中级人民法院（以下简称“常州市法院”）的传票及民事起诉状，具体情况公告如下：
一、传票主要内容
江苏省常州市中级人民法院要求青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 2015年 8月11日上午9:15常州市中级人民法院第五法庭应诉。
二、民事起诉状的主要内容
原告：王健
被告一：国药控股常州有限公司
被告二：青海珠峰虫草药业集团有限公司
被告三：青海珠峰冬虫夏草药业有限公司
被告四：青海珠峰冬虫夏草原料有限公司
诉讼请求：
1、判令四被告立即停止侵权行为，停止使用专利方法、停止使用依照专利方法直接获得产品、停止销售依照专利方法直接获得的产品；
2、判令被告二、被告三、被告四在其官方网站首页及当地公开发行的报纸上登文向原告赔礼道歉；
三、本案基本情况
本公司于2014年7月4日与青海珠峰虫草药业集团有限公司（以下简称“珠峰集团公司”）、青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“制剂公司”）共同签订《关于青海珠峰冬虫夏草药业有限公司之投资协议》，公司使用首次公开发行股票的超募资金中的15,000万元投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司，其中，以现金方式受让制剂公司31.94%股权，收购金额为7,000万元；以现金方式对制剂公司增资8,000万元。本次股权转让及增资完成后，公司持有制剂公司51%的股权，制剂公司的主要产品为百令片。
原告王健系专利号ZL97110448.4、发明名称为“中国冬虫夏草真菌的发酵生产方法”的专利权人。该专利于1997年4月29日提出申请，2001年3月28日授权；2011年6月24日，专利权人由沈南英变更为王云，2011年8月8日，专利权人由王云变更为党永诚，2014年 4月 8日，专利权人由党永诚变更为周晓宁，2014年12月25日，专利权人由周晓宁变更为王健。
原告认为青海珠峰冬虫夏草原料有限公司（以下简称“原料公司”）使用专利方法生产“发酵冬虫夏草菌粉”并销售“发酵冬虫夏草菌粉”的行为属于侵权行为；制剂公司使用利用专利方法直接获得的产品即“发酵冬虫夏草菌粉”生产“百令片”的行为属于侵权行为。
四、本次公告的诉讼对公司的可能影响
公司认为原告提起诉讼是其应有的权利，但在诉讼中，原告并无提供原料公司使用专利方法生产“发酵冬虫夏草菌粉”侵权的任何证据。公司在收购制剂公司前已经做了充分审慎的尽职调查，也充分关注了冬虫夏草菌粉生产的专利等知识产权问题，经确认不存在侵权的情况下，公司才决定收购制剂公司。公司了解到：2009年1月10日，沈南英在其持有专利权期间，给青海珠峰虫草药业有限公司签署了《授权书》，将其“中国冬虫夏草真菌的发酵生产方法”专利（专利号：97110448.4）及专利菌种中国被毛孢授权给青海珠峰虫草药业有限公司使用。
2011年 6月，沈南英将其“中国冬虫夏草真菌的发酵生产方法”专利（专利号：97110448.4）转让给他人。专利权受让方应当承继专利权所附属的权利和义务。
率和质量的人工发酵方法”获得了发明专利（专利号：ZL201310396147.2）。另外，在签订投资协议前，制剂公司已与原料公司签订了为期 10年的发酵冬虫夏草菌粉供应合同，对其供应保障等条款进行了约定。公司认为制剂公司取得百令片药品生产批准文号及生产、销售百令片的行为符合国家法律法规的规定，制剂公司将积极应诉，维护自己的合法权益。
在法院未做出支持原告的终审判决前，制剂公司仍可以根据法律法规的规定正常生产、运营，不存在生产经营受限的情况。
五、其他诉讼、仲裁事项
本公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼事项，具体的进展情况，本公司将持续履行信息披露义务。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-050
国电长源电力股份有限公司
关于 2014年第三季度电量完成情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2014年第三季度电量完成情况公告如下：2014年 7月 1日-9月 30日，公司所属各发电企业已累计完成发电量 38.13亿千瓦时、上网电量 35.89亿千瓦时，较去年同期分别减少25.04%和24.68%。上述电量数据为公司的初步统计结果，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司 2014年第三季度业绩。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2014年 10月 9日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-008
深圳市超频三科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300647，证券简称：超频三）股票交易价格连续两个交易日（2019年 2月20日、2019年2月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年 1月 30日，公司披露了《2018年年度业绩预告》（公告编号：2019-006），具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，该数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司实际定期业绩不存在重大差异。公司 2018年年度报告的预约披露时间为 2019年 4月 25日，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-022
四川升达林业产业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：002259）自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 22日、2018年 1月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）及《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。
停牌期间经公司及相关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；
证券代码：002259）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，具体内容详见公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 14日、2018年 2月 27日、2018年 3月 6日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于
上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2018年3月13日（星期二）开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十二日
关于大地传媒资产重组的声明及承诺函
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“大地传媒”)拟向傅晓阳、北京中融鼎新投资管理有限公司、郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）发行股份及支付现金方式购买其持有的重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司(以下简称“笛女影视”)100%股权(以下简称“本次交易”)。
本企业作为本次交易的交易对手方之一，就本次资产重组相关事项作出声明及承诺如下：
1.本企业承诺，将及时向大地传媒提供本次资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给大地传媒或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2.本企业保证参与本次资产重组过程中所提供资料和信息等文件上所有签字与印章皆真实、有效，所提供文件复印件与原件相符。
3.本企业及本企业董事、监事、高级管理人员最近 5年内不存在受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
4.本企业及本企业董事、监事、高级管理人员最近 5年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
5.本企业与本次资产重组其他各方不存在关联关系或一致行动关系。
6.本企业与大地传媒及其控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系。
7.截至本函出具日，本企业未向大地传媒推荐董事或高级管理人员。
8.本企业不存在泄露本次资产重组内幕信息以及利用本次资产重组信息进行内幕交易的情形。
9.本企业承诺，在本次交易中认购的大地传媒股份，自股份上市之日起 12个月内不得转让；若截至本企业取得本次发行的股份时，本企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12个月，则相应取得的对价股份，自股份上市之日起36个月内不得转让。
特此承诺。
(以下无正文)
(本页无正文，为北京中融鼎新投资管理有限公司《关于大地传媒资产重组的声明及承诺函》的签字页)
北京中融鼎新投资管理有限公司 2015年 月 日