新光圆成股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司对外担保等事项的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就关于公司本年度发生对外担保、重大关联交易及控股股东及其他关联方非正常占用公司资金事项发表如下独立意见：
1、经审查，2016年上半年公司分别向控股子公司安徽同盛环件股份有限公司和长沙方圆回转支承有限公司提供4000万元和6000万元的信用额度担保；2016年下半年公司分别向全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、马鞍山方圆精密机械有限公司提供100,000万元、100,000万元、30,000万元的信用额度担保。公司向子公司提供的担保，均履行了《公司章程》规定的审批程序，是公司正常的生产经营行为，目的在于提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意此次担保事项。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
2、经审查，2016年度公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、经审查，2016年7月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2016年度公司融资业务授权的议案》，我们对此议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，我们同意此次关联交易。2016年10月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，我们对此议案发表了《独立董事关于公司2016年度日常关联交易的事前认可及独立意见》，我们同意此次关联交易。
公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相
关的风险。
二、关于2016年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
经核查，本人认为2016年度公司能严格按照制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
三、关于公司续聘2017年审计机构的独立意见
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确的反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构。
四、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定 2016年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
作为公司的独立董事，我们认为董事会拟定的2016年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
六、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用情况的相关规定，不存在募集资金存放和使用情况违规的情形。《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的意见。
七、关于制定公司2017年度董事、高级管理人员薪酬标准的独立意见
经核查，公司董事会制定的公司2017年度董事、高级管理人员的薪酬标准，是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
八、关于2017年度公司融资业务授权的事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可
经核查，我们认为：公司拟向公司控股股东借款的事项构成了关联交易，本次关联交易
符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为，我们同意将《关于2017年度公司融资业务授权的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
经核查，我们认为：公司拟向公司控股股东借款的事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、关于对2016年度日常关联交易事项进行确认的独立意见
1、独立董事事前认可
经核查，独立董事认为：该议案的中2016年度关联交易实际金额超出预计金额，是公司日常经营活动所需，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司在实际经营当中，由于前后统计口径发生变化而导致实际交易金额超出预计发生额。2016年度公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。
十、关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可
经核查，独立董事认为：该议案的关联交易是公司日常经营活动所需，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，
决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意
公司2017年度日常关联交易预计的相关事项。
十一、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 40,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定。
本页以下无正文。
（本页无正文。系新光圆成股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会
议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事：黄筱调
仇向洋
宋建波
二○一七年四月二十二日