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天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会现就提名戴金平为天津九安
医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
☑是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☑是□否
三、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
☑是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
☑是□否
十五、被提名人及被提名人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☑是□否
十六、被提名人及被提名人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是□否
十七、被提名人及被提名人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是□否
十八、被提名人及被提名人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是□否
十九、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是□否
二十、被提名人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、被提名人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
☑是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
☑是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
☑是□否
三十、被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是□否
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
☑是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
☑是□否□不适用
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
52次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
☑是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
☑是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2019年 11月22日
海通证券股份有限公司
关于中化岩土集团股份有限公司重大资产重组
限售股份上市流通事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”、“上市公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，海通证券对中化岩土2014年重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为重大资产重组非公开发行限售股。
（二）2014年重大资产重组的批准情况
中化岩土于 2014年 7月 28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司向宋伟民等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]724号)核准公司向宋伟民、刘忠池等 21名股东以发行股份及支付现金的方式购买相关资产，其中发行股份118,200,000股，于 2014年9月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至519,000,000股。
（三）股本变动情况
2014年 9月 2日，中化岩土重大资产重组完成后，新增有限售条件股份 118,200,000股，中化岩土总股本增至519,000,000股。
2015年6月5日，中化岩土 2014年度权益分派实施完毕，以 2014年末总股本 519,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，中化岩土总股本变更为1,038,000,000股。
2015年10月28日中化岩土收到中国证监会《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2341号），核准中化岩土非公开发行不超过12,700万股新股，中化岩土总股本增加至1,165,000,000股。
中化岩土总股本变更为1,747,500,000股。
2016年 12月 1日中化岩土收到中国证监会出具的《关于核准中化岩土工程股份有限公司向王健等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2843号），核准公司向王健等 22名股东发行股份 52,500,000股购买相关资产，中化岩土总股本增加至1,800,000,000股。
经第三届董事会第二次临时会议、2017年第三次临时股东大会、第三届董事会第七次临时会议审议通过，2017年11月2日，中化岩土向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员在内的7名激励对象授予 1,100万股限制性股票，新增股份上市后，中化岩土注册资本金为1,811,000,000股。
截止本核查意见出具日，中化岩土股份总数为1,811,000,000股，尚未解除限售的股份数量为1,012,546,575股，含高管锁定股520,055,841股，首发后限售股481,490,734股、股权激励限售股11,000,000股。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
宋伟民、宋雪清、居晓艳、上海挚同投资管理中心（有限合伙）、刘忠池及上海隧缘投资有限公司发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让，锁定期届满后十二个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份的25%，锁定期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份50%，锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。
本次上市流通的限售股份发行时间为2018年9月3日，上市流通日距发行日已满48个月，相关股东严格履行了上述限售承诺。
三、中化岩土本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2018年9月3日。
2、本次解除限售股份数量为79,496,909股,占中化岩土股本总额4.3897%。
3、本次解除限售的股东数量为 6人，其中 4名为自然人股东，1名为法人股东，1名为有限合伙企业。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|限售股份质押冻结数量|说明|
|1|宋雪清|1,116,720|372,240|||
|2|居晓艳|186,120|62,040|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|宋伟民|113,195,622|36,231,873|108,959,615|公司董事|
|4|上海隧缘投资有限公司|6,864,091|2,288,030|6,864,091||
|5|上海挚同投资管理中心（有限合伙）|9,601,610|3,200,536|||
|6|刘忠池|116,526,571|37,342,190|116,034,498|公司董事|
|合计||247,490,734|79,496,909|231,858,204||

注：上述股东本次解除限售数量为其在重大资产重组非公开发行中所获得股份的25%。
四、保荐机构核查意见
经核查，本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；
本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意中化岩土本次解除限售股份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司重大资产重组限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
利佳 武璟
海通证券股份有限公司年 月 日
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
关于公司重大资产出售事项资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
就公司出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权事宜，北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“亚太联华”）根据公司委托，对公司本次重大资产出售事宜的标的资产进行了评估，并出具了资产评估报告。公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，就公司本次重大资产出售资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
亚太联华具有证券期货相关业务评估资格。评估机构及其经办评估师与公司、天吻娇颜之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均符合国家有关法律、法规及规范性文件，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本
次交易提供价值参考依据。亚太联华采用了资产基础法和收益法两种估值方法对天吻娇颜股东全部权益进行了评估，最终采用资产基础法的评估结果作为天吻娇颜股东全部权益价值的评估结论。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法律法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当、合理，与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，亚太联华根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产的交易价格以较高评估值作为定价基础，并按照公开挂牌结果最终确定，定价原则符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告
的评估结论合理，评估定价公允。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-040广东雪莱特光电科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|雪莱特|股票代码||002076|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|冼树忠||张桃华||
|电话|0757-86695590||0757-86695590||
|传真|0757-86695225||0757-86695225||
|电子信箱|xsz@cnlight.com||zhangtaohua@cnlight.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|228,009,112.48|199,749,736.53|14.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,644,164.24|8,328,637.88|27.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||9,286,595.08|3,658,517.18|153.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|9,591,198.51|-57,774,312.33|116.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.0578|0.0452|27.88%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0578|0.0452|27.88%|
|加权平均净资产收益率|2.63%|1.97%|0.66%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|591,768,362.78|568,232,896.36|4.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|405,419,057.01|403,988,426.57|0.35%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||27,975||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|柴国生|境内自然人|39.66%|73,072,812|54,804,609|质押|32,000,000|
|冼树忠|境内自然人|2.75%|5,072,060|3,804,045|||
|王毅|境内自然人|2.32%|4,272,823|3,669,617|||
|黄云龙|境内自然人|1.71%|3,144,688|1,572,344|||
|付如玉|境内自然人|1.09%|2,013,999||||
|宋永泽|境内自然人|1.03%|1,902,709||||
|李晋|境内自然人|0.63%|1,156,000||||
|陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎2号证券投资集合资金信托|其他|0.45%|826,086||||
|石江|境内自然人|0.37%|687,342||||
|陈志瑛|境内自然人|0.37%|673,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，股东王毅为柴国生的妹夫，存在关联关系。除上述情况外，公司未知其他股|||||
|的说明||东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||上述股东中：股东付如玉持有公司股份2,013,999股，其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,013,998股；股东宋永泽持有公司股份1,902,709股，其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,902,709股；股东李晋持有公司股份1,156,000股，其中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股823,000股；股东石江持有公司股份687,342股，其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股374,542股；股东陈志瑛持有公司股份673,000股，其中通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股673,000股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司主营业务为LED照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等。报告期内，公司实现营业收入22,800.91万元，同比增长14.15%，实现归属于上市公司股东的净利润1,064.42万元，同比增长27.80%；截至2014年6月30日，公司总资产59,176.84万元，比2013年末增加4.14%；归属于上市公司股东的净资产40,541.91万元，比2013年末增加0.35%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—085深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“世联行”）于2015年8月10日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关规定，公司现将关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 3月 10日签发的证监许可[2015]377号《关于核准深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行138,866,970股新股，发行价格为人民币8.23元/股。公司本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十五次会议决议公告日，即2014年7月24日。
根据定价基准日至发行日期间发生派股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项对发行价格进行了调整，本次非公开发行股票的发行价格最终确定为5.11元/股，实际发行数量为223,654,630股，其中北京华居天下网络技术有限公司以现金认购 145,376,744股，深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）以现金认购66,551,860股，林蔚、王伟、王正宇、邢柏静、袁鸿昌以现金分别认购 1,758,904股，王海晨和滕柏松以现金分别认购 1,465,753股。募集资金总额为人民币1,142,875,159.30元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币24,847,503.26元后，募集资金净额为人民币 1,118,027,656.04元。上述募集资金于 2015年 5月 14日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月15日出具XYZH/2015SZA40026号验资报告。
二、本公司对募集资金投向的承诺情况
根据《深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修
订稿）》，本次非公开发行拟募集资金114,287.52万元，扣除发行费用后将投向以下
项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|基于大数据的O2M平台建设项目|40,121|40,000|
|2|补充流动资金|-|74,287.52|
|合计||-|114,287.52|

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，本公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》，本次发行募集资金未及时到位，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2015年6月30日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 144,476,680.23元，本次拟置换人民币144,476,680.23元。具体运用情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|以自筹资金预先投入募集资金投资项目款明细|金额|
|1|基于大数据的O2M平台建设项目||
|1.1|P2P项目|679,803.55|
|1.2|金融ERP项目|3,656,789.99|
|1.3|房联宝项目|2,554,016.12|
|1.4|C端客户微信平台开发项目|417,400.00|
|1.5|居善定金宝微信系统开发项目|106,000.00|
|1.6|世联集APP项目|362,466.00|
|2|补充流动资金||
|2.1|房地产代理销售业务的拓展|136,700,204.57|
|合计||144,476,680.23|

四、募集资金置换预先投入的相关审批程序
公司计划使用 144,476,680.23元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
同等金额。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。本次募集资
金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）会计师鉴证报告
公司管理层编制的截至2015年6月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》已经按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定编制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，并与实际情况相符。
（二）董事会决议情况
2015年 8月 10日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 144,476,680.23元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金同等金额。
（三）独立董事意见
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率及实现股东利益最大化；
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、公司预先已投入的自筹资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了XYZH/2015SZA40057号《关于深圳世联行地产顾问股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》；
4、本次置换时间距离募集资金到帐时间没有超过六个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并履行了规定的程序。
综上所述，同意公司使用144,476,680.23元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金同等金额。
（四）监事会意见
监事会同意公司使用 144,476,680.23元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金同等金额。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：世联行本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表同意意见，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计并出具鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。同意公司实施该事项。
五、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议
2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的意见
4、招商证券股份有限公司关于深圳世联行地产顾问股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳世联行地产顾问股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2018-020
安徽华信国际控股股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 312号）。公司接到问询函后，及时组织相关人员对问询函提出的有关问题进了认真的核查及落实，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：
2018年3月 30日，你公司披露控股股东上海华信集团有限公司（以下简称“上海华信”）所持你公司股份累计被司法冻结 495,832,777股，占其所持公司股份总数的35.81%，占公司总股本的21.77%。我部对此表示高度关注，请你公司自查并说明以下事项：
1、上海华信所持你公司部分股份被司法冻结的原因，是否存在股份被司法冻结或者权利受限范围扩大的风险，以及控制权变更的风险，若存在，请充分提示相关风险；
答：（1）经多次询证，上海华信法务部于2018年4月2日回复，天津市高级人民法院冻结上海华信持有的我公司股份 58,000,000股，申请人为天津星河商业保理有限公司，申请事由为诉前财产保全，尚未收到相对应的诉讼资料。
其他司法冻结的情形，因目前均未收到法院关于每份冻结的具体冻结裁定和相对应的诉讼资料，具体原因尚在核实中。
（2）截至 2018年 4月 2日，上海华信所持我公司股份累计被质押及司法冻结合计 1,364,501,534股，占其所持公司股份总数的98.56%，占公司总股本的59.90%，仍存在股份被司法冻结或者范围受限范围扩大的风险。
经与相关方确认，公司控股股东上海华信正在筹划重大事项，该事项可能导致上海华信对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控制权的变更。该事项已在 2018年 3月 31日刊登的关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-017）中予以披露。
2、截至2018年3月20日，上海华信所持你公司股份被司法冻结475,832,777股，占公司总股本的20.89%，请说明你公司未及时按照本所《股票上市规则（2014年修订）》第11.11.4条规定履行信息披露义务的原因；
答：2018年3月23日，我公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询获悉上海华信持有我公司股份被司法冻结的情况。但公司并未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 41号上市公司股东股份被质押（含冻结、拍卖或设定信托）的公告格式》的要求，披露股东股份被冻结的基本情况时应同时披露司法冻结的原因等。基于信息披露的完整性、准确性原则，公司在查询到相关情况后及时通过致电、函告等方式询证上海华信，督促其尽快核查上述所列司法冻结事项的具体情况。
2018年3月29日，我公司仍未收到上海华信就司法冻结事项的任何回复。
基于信息披露的及时性原则，在司法冻结原因信息不完整的情况下，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，公司于2018年3月29日下午上传公告文件，在 2018年 3月 30日刊登的《关于控股股东部份股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-016）中披露上海华信所持公司部分股份被司法冻结。
3、你公司认为应予以说明的其他事项。
答：暂无其他需要说明的情形。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
浙江英特集团股份有限公司监事会
关于英特集团2013年度内控评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对英特集团 2013年度内控评价报告的意见如下：
报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内控体系，建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制活动基本涵盖了企业管理各个过程和环节并发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司资产安全，能够适应公司发展的需要。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会对英特集团2013年度内控评价报告无异议，认为英特集团2013年度内控评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的英特集团2013年度内控评价报告。
浙江英特集团股份有限公司监事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-009江苏东华测试技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 22日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，会议通知及相关资料于 2014年 3月 12日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 6名，董事李阳委托董事陈立代为出席表决。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2013年度总经理工作报告的议案》
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
2、审议通过《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
《2013年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
《2013年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2013年度报告全文及摘要的议案》
《2013年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司聘任范敏为公司财务总监的议案》
公司董事会收到财务总监陆富宏先生的书面辞职报告，陆富宏先生因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监职务。公司董事会充分尊重陆富宏先生的个人意愿，接受其辞职申请。陆富宏先生未直接或间接持有的公司股份
公司董事会同意聘任范敏担任公司的财务总监，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。附：范敏简历
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
6、审议通过《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
募集资金管理违规的情形。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
7、审议通过《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》
公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构，独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
8、审议通过《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2013年年初未分配利润为75,963,965.11元，分派2012年利润分红17,739,769.60元，2013年度实现净利润为 27,971,568.66元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为 83,398,607.30元。
为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2013年度利润分配方案如下：1、以公司 2013年 12月 31日总股本 66,524,136股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税）；2、同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 66,524,136股为基数向全体股东每 10股转增 3股。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见；公司2013年度利润
分配预案符合公司章程及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关制度的规定；分配预案中，现金分红标准和比例明确且清晰；本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
9、审议通过《关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告的议案》
公司独立董事对此议案事先发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此议案发表了明确同意的核查意见。《关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
10、审议通过《关于提请召开公司 2013年年度股东大会的议案》公司将于 2014年 4月 19日召开 2013年年度股东大会，有关本次股东大会详细内容见公司 2013年年度股东大会通知。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
（以下无正文）
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2015)0046号
新疆北新路桥集团股份有限公司
内部控制鉴证报告
新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层根据财政部颁发的《内部会计控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定，于2014年12月31日与财务报表相关的内部控制的有效性认定的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司2014年年度报告披露的附加文件,随年报一起披露。
二、管理层对内部控制的责任
按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效性的内部控制，根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2014年修订）有效的内部控制，并编制内部控制评价报告，评估其有效性是贵公司管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司截至2014年12月31日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获
得合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险。
在鉴证过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制，于2014年12月31日在所有重大方面基本保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴丽
中国 西安市 中国注册会计师：王侠
二〇一五年四月七日
重药控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第十九次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就本次会议《关于药友制药公开摘牌受让重庆医药所持医工院43.11%股权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次股权转让，可以提升公司盈利状况，改善公司现金流，同时公司将进一步聚焦核心主营业务，加快发展医药流通。本次交易以评估值为定价依据，采取公开挂牌转让方式进行交易，交易价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为，同意本次股权转让事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价
公允性的说明
重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金方式购买重庆市春瑞医药化工股份有限公司(以下简称“春瑞医化”)182名自然人股东合计持有的春瑞医化88%股权并拟发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买标的资产交易价格总额的100%。
为本次交易，公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司以2016年3月31日为评估基准日，对本次交易标的资产（春瑞医化88%股权）进行评估，并已出具天兴评报字〔2016〕第0383号《重庆三圣特种建材股份有限公司拟股权收购所涉及的重庆市春瑞医药化工股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》。评估采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，春瑞医化股东全部权益价值为85,108万元，较账面净资产34,827.26万元增值50,280.74万元，增值率为144.37%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会就本次交易评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性进行核查并说明如下：
1、本次评估机构的独立性
公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法合规。天健兴业作为本次交易的评估机构，具有证券、期货相关业务评估资格，具备胜任本次交易评估工作的专业能力和业务经验。天健兴业及其经办评估师与公司、交易对方及目标公司之间无关联关系，亦不存在影响其提供服务的其他利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、本次评估假设前提的合理性
本次评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。天健兴业实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。天健兴业采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。本次资产评估工作符合国家相关法规、评估准则及行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。
4、标的资产定价的公允性
本次交易涉及的标的资产定价以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的评估报告所载的评估结果为依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年公司共计召开3次股东大会，9次董事会，独立董事出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||9||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|俞雪华|独立董事|9|9|0|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|||3||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|俞雪华|独立董事|3|3|0|0|否|
|本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席|||||||
|会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营|||||||
|管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，|||||||
|本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程|||||||

||
|-|
|序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，|
|无反对票及弃权票。|

二、发表独立意见情况
||
|-|
|2018 年度，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：|
|1、2018年1月18日，在公司召开的第四届董事会第六次会议上，独立董|
|事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于公司增选非独立董事的独立意见。
||
|-|
|2、2018年3月21日，在公司召开的第四届董事会第三次临时会议上，独|
|立董事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于公司使用自有资金向法国子公司提供资金支持的独立意见；
||
|-|
|3、2018年4月2日，在公司召开的第四届董事会第七次会议上，独立董事|
|对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（2）独立董事关于对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见。
（3）独立董事关于2017年度利润分配的独立意见。
（4）独立董事关于续聘2018年度审计机构的独立意见。
（5）独立董事于公司向银行申请综合授信额度的独立意见。
（6）独立董事关于选举马良铭先生为公司副董事长的独立意见。
||
|-|
|4、2018年4月11日，在公司召开的第四届董事会第四次临时会议上，独|
|立董事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于聘任郭全民先生为公司财务总监的独立意见。
（2）独立董事关于对公司在法国设立全资子公司事项的独立意见。
||
|-|
|5、2018年4月26日，在公司召开的第四届董事会第八次会议上，独立董|
|事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于公司使用自有资金向法国子公司提供资金支持的独立意见。
||
|-|
|6、2018年8月29日，在公司召开的第四届董事会第九次会议上，独立董|
|事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见。
（2）独立董事关于公司对外担保情况的独立意见。
||
|-|
|7、2018年9月14日，在公司召开的第四届董事会第五次临时会议上，独|
|立董事对相关事项发表了如下独立意见：|
|（1）独立董事关于控股子公司参与投资设立教育产业并购基金的独立意见。|
|8、2018年10月8日，在公司召开的第四届董事会第十次会议上，独立董|
|事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于结束公司子公司生产经营业务的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会委员和审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资
料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护
投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事：____________俞雪华
年 月 日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，积极维护全体股东的合法利益。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议主要情况如下：
(一)2014年4月15日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》
8、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
10、《关于宇瀚光电2013年度业绩承诺未实现情况的议案》
11、《关于定向回购康铨（上海）2013年度应补偿股份的议案》
12、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的议案》
14、《关于修订公司章程的议案》
（二）2014年4月25日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。
（三）2014年8月4日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学
元件设计制造新建项目的议案》
2、《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流
动资金的议案》
（四）2014年8月22日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：1、《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
（五）2014年10月29日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会2次；列席参加了公司董事会现场会议。公司监事会认真履行了监督职责，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司和股东的利益。
二、监事会对2014年度公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2014年度依法运作情况进行了监督。监事会认为公司不断健全和完善内部控制制度及治理结构，形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)公司财务情况
监事会对公司2014年度财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。
监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督。
监事会认为报告期内公司募集资金存放与使用情况合法、合规，已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整。
(四)公司关联交易的意见
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。
监事会认为公司发生的关联交易属于正常经营需要而发生，关联交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
(五)对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。
监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2014年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及时向监管部门报送内幕信息知情人档案。
三、监事会工作展望
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司监事会
2015年3月26日