证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-060福建龙洲运输股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次（临时）会议于 2018年 8月 10日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2018年 8月 5日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。
公司第五届董事会于 2015年 8月 28日选举产生，任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定须进行换届选举，根据股东推荐和任职资格审查，董事会同意提名王跃荣先生、陈海宁女士、郑念先生、蓝能旺先生、刘材文先生和钟伟东先生为第六届董事会非独立董事候选人；经对独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格和身体状况等相关资料的认真审核，董事会同意提名邱晓华先生、汤新华先生和胡八一先生为第六届董事会独立董事候选人,新一届董事会董事任期三年（自 2018年 8月 28日至 2021年 8月 28日），任期届满可以连选连任。
换届后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不会超过公司董事总数的二
分之一（上述董事候选人简历附后）。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司 2018年 8月 11日刊载于的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于增加 2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意将该议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2018年 8月 11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于增加 2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
三、审议通过《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称“福建龙洲运输股份有限公司”更名为“龙洲集团股份有限公司”（具体以工商行政管理机关核准的名称为准），同意将该议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2018年 8月 11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订并提交 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2018年 8月 11日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
五、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2018年 8月 11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018年 8月 11日
附：
非独立董事候选人简历
1、王跃荣：男，1962年 5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，龙岩市第二届、三届、四届、五届人大代表，龙岩市第三届、四届、五届人大财经委委员，龙岩市第四届、五届人大常委会委员。2007年 4月获得龙岩市劳动模范称号，2008年 4月获得福建省劳动模范称号，2014年 6月荣获“第十五届福建省优秀企业家”荣誉称号。历任：武平县果品食杂公司经理，武平县物资公司经理，武平县交通局局长兼交通战备办公室主任，福建省龙岩市汽车运输总公司（本公司改制前身，下同）党委书记，公司党委书记，龙岩交通发展集团有限公司董事长兼党委书记。现任公司董事长。
王跃荣先生是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐的非独立董事候选人，现持有公司股票 5,616,001股，持有公司 2016年度第一期员工持股计划份额 350.00万元，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。
2、陈海宁：女, 1969年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历,高级会计师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计，福建红狼股份有限公司财务部财务主管，公司财务中心主任。现任公司董事、财务总监、福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司董事。
陈海宁女士是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司的董事，是公司控股股东推荐的非独立董事候选人,除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未直接持有公司股票，持有公司 2016年度第一期员工持股计划份额 120.00万元，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。
3、郑念：男，1971年 6月出生，中国国籍，无其他国家和地区永久居留权，本科学历。历任：北京中物振华贸易有限公司总经理，天津兆华物流有限公司仓储管理中心总经理、沥青事业部总经理、营销中心总经理，天津兆华领先有限公司副总裁兼北方事业部总经理。现任天津兆华领先有限公司副总裁兼沥青事业部总经理。
郑念先生为新疆兆华股权投资有限合伙企业有限合伙人，持有新疆兆华股权投资有限合伙企业5%份额，新疆兆华股权投资有限合伙企业为公司第二大股东，新疆兆华股权投资有限合伙企业持有公司股票 69,318,748股，郑念先生是新疆兆华股权投资有限合伙企业推荐的非独立董事候选人。郑念先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有公司股票、持有新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）28%份额，新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）持有公司股票 8,506,615股，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。
4、蓝能旺：男，1974年 11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、经济师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站会计、办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理，公司客
运分公司财务科科员、公司审计部科员、董事会办公室主任、董事会秘书。
现任公司董事、副总裁、董事会秘书，安徽中桩物流有限公司董事长。
蓝能旺先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，持有公司 2016年度第一期员工持股计划份额 150.00万元，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。
5、刘材文：男，1984年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律从业资格、律师执业资格。历任：中国龙工控股有限公司风险管理部风险巡查员，福建挺秀律师事务所聘用律师，福建龙洲运输股份有限公司证券事务部主办科员，董事会办公室主任。现任公司证券事务部主任、证券事务代表。
刘材文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，持有公司 2016年度第一期员工持股计划份额 20.00万元，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。
6、钟伟东：男，1969年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任：武平县公共汽车交通公司经理、党支部书记，福建龙洲运输股份有限公司武平分公司副经理，龙洲武平投资公司总经理、福建海盛房地产开发公司总经理，武平嘉盛房地产开发公司执行董事、总经理，龙岩交通建设集团有限公司董事、总经理，福建省虹达光电科技
发展有限公司董事长，漳平芦和公路投资有限公司董事长、总经理。现任天津兆华领先有限公司董事、副总裁。
钟伟东先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历
1、邱晓华：男，1958年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
博士研究生学历，经济学家，高级统计师。历任：国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；
安徽省人民政府省长助理；中国海洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家；紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事；
民生证券股份有限公司首席经济学家；中国泛海控股集团有限公司董事；
泛海控股股份有限公司董事、泛海研究院院长、职工代表监事。现任：阳光资产管理股份有限公司首席战略官，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南白药集团股份有限公司董事，金砖（厦门）股权投资基金有限公司董事长，海洋石油工程股份有限公司独立董事，北京首都开发股份有限公司独立董事，福建纳川管材科技股份有限公司独立董事，易联众信息技术股份有限公司独立董事，中泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。
邱晓华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定所要求的任职条件。
2、汤新华：男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。历任：福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师，福建省审计学会常务理事，福建省注册会计师协申诉维权委员会副主任委员，福建省会计学会理事，福建省财政厅会计制度咨询专家，福建省首届管理会计咨询专家，福建省享受教授级待遇高级会计师评审委员会评审专家库专家。
汤新华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定所要求的任职条件。
3、胡八一：男，1968年 8月出生，中国国籍，有美国居留权，博士研究生学历。历任：厦门松下 HR经理，东莞杜邦 HR经理，杜邦中国 HR总监。现任广州市柏明顿管理顾问有限公司董事长。
胡八一先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司
股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定所要求的任职条件。