Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-76
债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 8月 21日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 8月 20日15：00至 2019年 8月 21日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686号云南白药集团股份有限公司
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 79人，代表股份 894,450,050股，占上市公司总股份的70.0210％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 48人，代表股份 737,531,408股，占上市公司总股份的57.7368％。通过网络投票的股东 31人，代表股份 156,918,642股，占上市公司总股份的12.2842％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 75人，代表股份 70,540,814股，占上市公司总股份的5.5222％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 45人，代表股份 18,040,637股，占上市公司总股份的1.4123％。通过网络投票的中小股东 30人，代表股份 52,500,177股，占上市公司总股份的4.1099％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案1《关于修改公司章程的议案》；
本议案同意 783,768,076股，占出席会议所有股东所持股份的87.6257％；反对 6,263,509股，占出席会议所有股东所持股份的0.7003％；弃权 104,418,465股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的11.6740％。
其中，中小股东同意 64,277,305股，占出席会议中小股东所持股份的91.1207％；反对 6,263,509股，占出席会议中小股东所持股份的8.8793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案2《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》；
本议案同意 776,673,026股，占出席会议所有股东所持股份的86.8325％；反对 30,311,369股，占出席会议所有股东所持股份的3.3888％；弃权 87,465,655股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的9.7787％。
其中，中小股东同意 39,849,879股，占出席会议中小股东所持股份的56.4919％；反对 30,311,369股，占出席会议中小股东所持股份的42.9700％；弃权 379,566股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5381％。
表决结果：审议通过。
（三）以累积投票方式审议议案3《关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
3.01.候选人：董事候选人陈发树先生
同意股份数:865,795,313股，其中中小股东同意股份数： 41,886,077股。
表决结果：审议通过。
3.02.候选人：董事候选人陈焱辉先生
同意股份数:865,761,012股，其中中小股东同意股份数： 41,851,776股。
表决结果：审议通过。
3.03.候选人：董事候选人汪戎先生
同意股份数:862,738,024股，其中中小股东同意股份数： 38,828,788股。
表决结果：审议通过。
3.04.候选人：董事候选人纳鹏杰先生
同意股份数:862,738,023股，其中中小股东同意股份数： 38,828,787股。
表决结果：审议通过。
3.05.候选人：董事候选人李双友先生
同意股份数:858,746,061股，其中中小股东同意股份数： 34,836,825股。
表决结果：审议通过。
3.06.候选人：董事候选人王明辉先生
同意股份数:856,490,908股，其中中小股东同意股份数： 32,581,672股。
表决结果：审议通过。
同意股份数:873,648,300股，其中中小股东同意股份数： 49,739,064股。
表决结果：审议通过。
（四）以累积投票方式审议议案4《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
4.01.候选人：独立董事候选人尹晓冰先生
同意股份数:889,436,333股，其中中小股东同意股份数： 65,527,097股。
表决结果：审议通过。
4.02.候选人：独立董事候选人戴扬先生
同意股份数:892,244,560股，其中中小股东同意股份数： 68,335,324股。
表决结果：审议通过。
4.03.候选人：独立董事候选人张永良先生
同意股份数:892,250,659股，其中中小股东同意股份数： 68,341,423股。
（五）以累积投票方式审议议案5《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
5.01.候选人：股东监事候选人游光辉先生
同意股份数:890,683,790股，其中中小股东同意股份数： 66,774,554股。
表决结果：审议通过。
5.02.候选人：股东监事候选人钟杰先生
同意股份数:891,476,021股，其中中小股东同意股份数： 67,566,785股。
表决结果：审议通过。
5.03.候选人：股东监事候选人宋成立先生
同意股份数:891,476,521股，其中中小股东同意股份数： 67,567,285股。
表决结果：审议通过。
5.04.候选人：股东监事候选人吴群先生
同意股份数:891,538,021股，其中中小股东同意股份数： 67,628,785股。
表决结果：审议通过。
根据《公司章程》等文件规定，独立董事不得少于董事总人数的三分之一，目前，尚有一名独立董事名额暂时空缺，公司将在有适当人选后，尽快进行增补，并及时提交股东大会审议。
公司对本次届满离任的非独立董事、独立董事、监事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭李青倩
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-057苏州电器科学研究院股份有限公司
关于董事辞职及选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的事项
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年 10月12日收到公司非独立董事张苑女士的书面《辞职报告》。张苑女士因个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张苑女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会同意张苑女士的辞职请求，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。张苑女士辞职后不再担任本公司董事，但将继续担任公司办公室副主任、国际合作部主任职务以及公司控股子公司成都三方电气有限公司董事。其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。截至本公告披露日，张苑女士未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，张苑女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会谨向张苑女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!二、关于选举董事的事项
为确保董事会正常运作，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于 2019年 10月 12日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名胡醇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》），该议案尚需提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日（2021年 11月 28日）止。本次选举
非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、独立董事意见
独立董事认为：经过对董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意上述董事候选人的提名，同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的申请文件的真实性、准确性和完整性的承诺书
北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺北京梅泰诺通信技术股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
如本次交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司及全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让在梅泰诺拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交梅泰诺董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排。
特此承诺。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司二〇一八年三月二十六日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-060天津膜天膜科技股份有限公司
重大经营合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《天津膜天膜科技股份有限公司重大经营合同中标提示性公告》。2016年8月10日，公司收到陕西安信工程咨询有限责任公司发出的《西安市建设工程中标通知书》（进场登记号：LT1620826），确定本公司为“西安渭北污水处理与再生水回用项目 EPC工程总承包项目”（以下简称“该项目”）的中标单位。具体情况如下：
一、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签署正式合同，该项目合同金额以双方正式签署的合同为准。公司存在因其他合作企业工期延误或其他外部因素而导致延误项目进展的风险。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
西安渭北水务有限公司基本情况如下：
（一）法定代表人：支建锋
（二）注册资本：壹仟万元人民币
（三）经营范围：一般经营项目：自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理；环保技术研发、推广，可再生能源及相关设备应用；污水处理设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务（未取得专项许可的项目除外）。
（四）住所：西安市临潼区秦王一路中段
本公司、控股股东及实际控制人与西安渭北水务有限公司之间不存在关联关系。
三、项目基本情况
1、项目规模：项目分近远期建设。远期污水处理规模 5万 m 3/d，再生水回用规模 3万 m 3/d，近期污水处理规模 3万 m 3/d，再生水回用规模 2万 m 3/d。污水处理采用“A2/O+MBR+CMF+RO”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准。本次招标范围为：本项目的设计、采购、施工（含调试）EPC工程总承包。
2、中标金额：18988.6万元；
3、开工时间：2016.08.30
4、竣工时间：2018.08.19
5、中标工期：600天；
四、项目对公司的影响
此次拟中标的项目金额约占公司最近一期（2015年度）经审计营业收入的31.41%。若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2016年度经营业绩产生积极的影响。
五、承诺披露
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的审批程序或信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《西安市建设工程中标通知书》
特此公告
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-35
星美联合股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年6月2日(星期二)14:30。
（2）网络投票时间：2015年6月1日～2015年6月2日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月2日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年6月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街11号富力凯悦酒店6楼沙龙1厅会议室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事会秘书（兼任总裁）徐虹先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
7、股权登记日：2015年5月26日。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共2,883人(其中出席现场会议的有18人，通过
网络投票的有2,865人)，代表有表决权的股份总数104,072,038股，占公司有表决权股份总数的33.91%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东授权代表18人，代表有表决权股份11,281,740股，占公司有表决权股份总数的3.68%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东2,865人，代表有表决权股份92,790,298股，占公司有表决权股份总数的30.23%。
4、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东授权代表2,883人，代表有表决权股份104,072,038股，占公司有表决权股份总数的33.91%。
5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、本次会议要审议的议案《关于变更承诺事项的议案》是由公司第一大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）提议的，上海鑫以持有本公司股份
106,938,440股，占总股本的25.84%，符合提议股东的条件，其程序合规。
有关本议案的详细内容请见公司于 2015年 5月 15日、5月 29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站的相关公告内容。
2、本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过。
3、上海鑫以对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。
4、表决结果
同意104,055,038股，占出席会议有表决权股份的99.98%；反对17,000股，占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意104,055,038股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派杨芳、邵校律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事关于提请股东大会延长
公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会办理
本次重大资产重组相关事宜的独立意见
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京拇指玩科技有限公司100%股权和杭州搜影科技有限公
司100%股权并募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江巨龙管业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第十八次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的本次董事会相关的材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次董事会审议《关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，相关事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《浙江巨龙管业股份有限公司章程》的规定。
2、公司延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的事项，符合相关法律法规规定的程序，符合本次重大资产重组的实际情况和现状，有利于公司继续顺利推进本次重大资产重组事宜，亦有利于公司的长远发展并符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜，同意公司董事会作出的与本次资产重组有关的安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事：
郝玉贵 傅坚政 陆竞红
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-31宁波GQY视讯股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效：
1、主业大屏拼接方面，公司全面发力小间距LED市场，同时实施项目销售净毛利考核，逐步集中资源向优势项目倾斜。
2、公司多年培育和孵化智能服务机器人，2018年度，双手臂银行服务机器人实现小批量销售，终端客户主要包括银行、法院、博物馆和新闻媒体等。同时，公司布局安防布控机器人，针对重大公共场所进行安全巡逻、远程监控、安全告警等场景应用，目前各项功能获得公安行业用户的认可。并在此基础上，积极探
索安防布控机器人在智慧岗亭示范工程应用。
3、优化资产方面，2018年1月，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段 88号房产（不动产权证号：浙（2016）第 0155500号），对当期损益的影响约为 4,270万元。该数据仅为公司财务部门初步测算结果，最终损益数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
根据公司2018年度业绩快报，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,074.30万元，已实现扭亏为盈。该预测数据未经审计机构审计，而公司主营业务在2018年度尚未实现实质性盈利改善，具体财务数据将在公司《2018年度报告》中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2018年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取相关订单；完善内部控制精细管理，降低成本费用；
积极拓展新业务，进一步优化产业、行业布局；盘活存量资产，增加公司收益，从多方面确保公司2018年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：021-61002033
传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）
电子邮箱：investor@gqy.com.cn
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－052安徽乐金健康科技股份有限公司
关于控股股东解除质押部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东金道明先生通知，获悉金道明先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|股份性质|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金道明|控股股东|12,050,000|无限售流通股|2016-08-04|2018-07-17|招商证券资产管理有限公司|10.37%|
|金道明|控股股东|16,990,000|无限售流通股|2016-08-04|2018-07-18|招商证券资产管理有限公司|14.62%|
|合计||29,040,000|-|-|-|-|24.99%|

证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－052截至本公告日，金道明先生持有公司股份 116,178,800股，占公司总股本的14.44%。其所持有上市公司股份累计被质押股数 87,130,000股,占公司总股本的10.83%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年07月25日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-10
新疆国际实业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2018年3月 17日以书面形式发出通知，2018年 3月 27日上午在公司 9楼会议室召开会议，应到监事 5名，实到监事 4名，授权监事 1名，参会监事分别是监事长张彦夫、监事谭剑峰，职工监事陈国强、孟小虎，监事曹世强因出差授权监事谭剑峰代为表决，会议由监事长张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；本议案需提交股东大会审议。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》；
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2017年度利润分配方案》；监事会认为公司 2017年度利润分配方案符合公司章程规定的分配政策。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备的议案》；
认为董事会审议核销的多笔应收款和应付款项长期挂账，无法收回和支付，应收款项已按照会计准则逐年计提坏账准备，董事会作出对上述款项进行核销的决定符合相关规定和公司实际情况，审批程序合规，同意公司上述资产核销。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《2017年度报告全文及其摘要》；经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于 2018年度贷款计划的议案》；
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于 2018年度担保计划的议案》；
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；认为公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定有完善内控管理体系，报告期，公司认真执行内控管理制度，公司董事会出具的内控自我评价报告，介绍了评价范围、评价依据以及内部控制缺陷认定标准，对照标准进行客观评定，内容真实、客观。综上所述，监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于 2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
经对公司募集资金使用情况的审核，认为董事会出具的《关于 2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于 2017年度证券投资的专项说明》，经审核，认为公司证券投资在报告期内严格按照公司《证券投资管理制度》及公司董事会决议执行，操作规范，并进行有效的内控管理。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于对控股子公司借款的议案》；
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《公司未来三年的股东回报规划》；
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《监事会对公司 2017年度运营情况的意见》，认为报告期公司治理结构合理，经营规范；公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务；公司财务不存在虚假情形。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案一将提交 2017年度股东大会审议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司监事会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-064北方华创科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1949号）,核准批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过91,600,874股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月28日
股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号： 2015-026
北京首钢股份有限公司2014年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 6月 26日在指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司 2014年度报告》（更新后）。由于工作人员理解出现偏差，年报第2页“重要提示、目录和释义”及第22页“2014年度公司利润分配方案及资本公积转增股本方案”内容出现错误，现予以更正。
更正前内容：
第一节重要提示、目录和释义
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5289389600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
3、2014年度公司利润分配方案及资本公积转增股本方案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014年度归属于母公司所有者的净利润为 62,643,797.42元。以 2014年 12月 31日首钢股份总股本 5,289,389,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元(含税)，合计派发现金红利52,893,896.00元。本年度不实行资本公积转增股本。
更正后内容：
第一节重要提示、目录和释义
经公司 2014年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 5,289,389,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
3、2014年度公司利润分配方案及资本公积转增股本方案
公司五届七次董事会于 2015年 3月 25日审议通过“2014年度不进行现金分红和不实行资本公积转增股本的分配预案”；2015年 6月 17日控股股东----
首钢总公司提出“经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为 62,643,797.43元，拟以 2014年 12月 31日首钢股份总股本5,289,389,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，合计派发现金红利 52,893,896.00元。本年度不实行资本公积转增股本的分配预案”。经2015年6月26日召开的公司2014年度股东大会审议，首钢总公司关于现金分红的方案获得通过，公司五届七次董事会的分配预案未获得通过。
以上更正内容不影响《公司 2014年度报告》的其他内容。更正后的年报详见公司当日刊登的《公司2014年度报告》。
北京首钢股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-009无锡智能自控工程股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股，每股发行价格为人民币8.4元，募集资金总额为人民币 256,704,000.00元，扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税)，实际募集资金净额为人民币
222,923,584.90元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等规定，经董事会批准，公司将分别在中信银行无锡梅村支行、中国银行无锡高新技术产业开发区支行、交通银行无锡东林支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)与各开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司与负责募投项目实施的全资子公司作为共同一方。
相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
1、银行名称：中信银行无锡梅村支行
账户名称：无锡智能自控工程股份有限公司
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-009银行账号：8110501012200899009
金额（人民币）：1,759.40万元1
用途：营销导向型区域服务中心总部建设项目
2、银行名称：中国银行无锡高新技术产业开发区支行
账户名称：无锡智能自控工程股份有限公司
银行账号：546970285881
金额（人民币）：5,500.00万元2
用途：科技中心项目
3、银行名称：交通银行无锡东林支行
账户名称：无锡智能自控工程股份有限公司
银行账号：322000634018018020076
金额（人民币）：15,911.00万元3
用途：年产1万套高性能智能控制阀项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户行开设募集资金专项账户。相关专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人杨洋、卞建光可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有 1本金额为2017年5月31日募集资金到账金额，包含部分未支付发行费用。
2本金额为2017年5月31日募集资金到账金额。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-009关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；华泰联合证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月10号之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。
开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或募集资金净额的5%的，开户行应及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
7、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议的相关要求向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合证券督导期结束之日（2019年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字
[2017]3977号）。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-040
浙江赞宇科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2016年8月11日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
按照本公司《章程》的规定，第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面推荐本公司第四届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10日内按本公告约定的方式向本公司第三届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
四、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
8、最近三年内受到中国证监会处罚的；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、取得中国证监会认可的独立董事资格证书；
6、在上市公司兼任独立董事不超过五家。
7、《公司章程》规定的其它条件；
8、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
1）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3）直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
六、关于推荐董事候选人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，则须提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，独立董事培训证书复印件（证书原件备查）；
4、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
5、证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）。
4、持有本公司股份的持股凭证。
七、推荐文件的送达
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在2016年7月10日17：00时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须在2016年7月10日17:00时前将相关文件传真至0571－87830847，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人推荐书”的原件必须在2016年7月10日17:00时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以杭州本地邮戳为准）。
八、联系方式
联系人：任国晓
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571－87830848
联系传真：0571－87830847
联系地址：杭州市古墩路702号
邮政编码：310030
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
附件：
浙江赞宇科技股份有限公司
董事候选人推荐书
||||
|-|-|-|
|1、推荐人基本情况|姓名（名称）|联系电话|
||证券账户号码|持股数量|
|2、候选人信息|姓名|性别|
||出生年月|电子邮箱|
||联系电话|传真|
||是否符合规定任职条件：□是 □否||
||推荐的候选人类别：□非独立董事 □独立董事（请在类别前打√）||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等，可另附纸）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒等情况的说明）||
|推荐人：（盖章/签名）二○一六年 月 日|||
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-099
北京碧水源科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-040
盈方微电子股份有限公司
关于拟筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划相关事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-04桑德环境资源股份有限公司关于公司股票期权激励计划
预留股票期权第二个行权期采用自主行权方式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）于2013年12月27日召开了第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划>首次授予第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》以及《关于<公司股票期权激励计划>首次授予第三个行权期及预留股票期权第二个行权期选择自主行权方式的议案》。
公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期以及预留股票期权第二个行权期的行权条件
已获满足，公司符合股票期权激励计划行权要求的预留授予21名激励对象在第二个行权期可自主行权280,221份股票期权在本次可行权期内（2013年12月9日至2014年12月8日）依据相关规定行权，详见公司于2013年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及刊载于巨潮资讯网和深交所网站的《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留股票期权第二个行权期符合行权条件相关事项的公告》（公告编号：2013-91）。公司股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权将采用自主行权方式，现就相关事项公告如下：
一、公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成协议，并明确约定了各方权利及责任；
二、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司股权激励相关业务操作及合规需求；
三、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
四、公司选择布莱克—斯科尔斯期权定价（Black-Scholes）模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响；
五、公司董事及高级管理人员作为激励对象并采用自主行权方式行权时，相关人员在股票期权行权期间将主动按照将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所网站进行公告。同时其行权股票将严格遵守《中华人民共和国证券法》禁止短线交易的相关规定；
六、公司本次获授激励对象可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
七、公司将在定期报告中或以临时报告的形式披露每季度末公司获授股票期权激励对
象的行权情况、股权激励对象变动情况、股票期权参数调整情况以及公司因行权而致的股份变动情况等相关信息。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一四年一月二十二日
北京三聚环保新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2014年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2014年，在本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2014年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。
本年度，本人任职期间出席公司董事会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内，本人任职期间董事会会议召开次数|||2|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|2|0|0|0|

二、2014年度发表独立意见的情况
2014年度任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
1、2014年2月25日，公司召开第二届董事会第四十次会议，本人对公司全资
子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对其参股公司北京宝塔三聚能源科技有
限公司增资暨关联交易的事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
2、2014年3月25日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，本人对公司内部控制有效性的自我评价报告、续聘公司2014年度审计机构、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2013年度关联交易事项、2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2013年度募集资金存放与使用情况、控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目调整投资预算、公司第三届董事会董事候选人提名等事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会，本人担任审计委员会委员，提名和薪酬考核委员会主任委员。在2014年度主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作
用。
本人作为公司董事会提名和薪酬考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的规定，主持提名和薪酬考核委员会的日常工作，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项进行了审核，对公司第三届董事会换届工作及董事候选人的提名进行了审核，切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义务，发挥了提名和薪酬考核委员会的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
五、保护投资者权益方面所作的工作
深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，维护公司和投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，不断提高自己的履职能力，加强保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，本人任职期间未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，本人任职期间未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司第二届董事会的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。同时，对公司董事会、公司管理层及相关人员，在我履职过程中给予的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：杨安进2015年3月13日