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证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-079成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2019年 10月 24日以电子邮件、电话等方式发出。
2.本次董事会会议于2019年10月28日下午2:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议出席董事7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2019年第三季度报告全文》；
董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
公司 2019年第三季度报告全文的具体内容详见公司 2019年 10
月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议并通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高公司自有资金及闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司使用额度不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品；使用最高额度不超过100,000万元自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。上述进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
具体内容详见公司 2019年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意的意见，本议案尚须股东大会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议并通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购数量的议案》；
鉴于公司已于 2019年 4月 19日实施了 2018年年度权益分派，故董事会根据 2017年第二次临时股东大会的授权及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，对本次拟回购注销的限制性股票数量进行调整。调整后，本次拟回购注销 11,400股限制性股票。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司 2019年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，预留授予的激励对象袁震宇因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 11,400股，回购价格约为 7.89元/股。
公司将依法履行本次回购注销相应的减资程序。本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了
审核意见，具体内容详见公司 2019年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议并通过《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予部分第一期解除限售的条件已经成就，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 67人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 647,330股，约占当前公司股本总额 266,416,100股的0.24%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司 2019年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本激励计划的激励对象吴沁蔚为公司董事袁斌先生、寇健女士的亲属，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，回避票2票，弃权票0票。
（六）审议并通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司 2019年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议并通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年11月13日召开公司2019年第二次临时股东大会，《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司2019年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-002杭州远方光电信息股份有限公司
关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”），因业务需要，对其经营范围进行了变更，增加“服务：第二类增值电信业务”内容，并已完成相关工商变更登记手续，取得杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330108719570880Y
2、名称：浙江维尔科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：杭州市滨江区聚业路26号金绣国际科技中心A座1901、2001室5、法定代表人：潘建根
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：1999年10月25日
8、营业期限：1999年10月25日至长期
集成电路芯片、信息安全产品、电子产品（含 IC卡及IC卡读写机）、交通设备；
批发、零售：通信设备、金融机具产品、计算机软、硬产品、电力设备、集成电路芯片、电子产品、交通设备；服务：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设计、制作、发布、代理国内广告（除网络广告发布）；服务：第二类增值电信业务；含下属分支机构的经营范围。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司独立董事
关于控股子公司中粮万科房地产开发有限公司
向其股东北京万科企业有限公司提供借款的独立意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本次向北京万科企业有限公司提供借款发表以下独立意见：
我们本次对外提供借款的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了分析后认为：本次提供借款是在项目公司的项目销售情况顺利但未达到利润分配条件时，在符合当地预售款管理规定的前提下，按项目公司双方股东持股比例向双方同时提供借款，并按中国人民银行公布的同期同档次基准利率收取利息。向项目公司股东提供借款有助于提高项目积累资金的使用效益，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。本次提供借款遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次提供借款的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议文件
（本页无正文,为第八届董事会第十六次会议独立董事关于控股子公司中粮万科房地产开发有限公司向其股东北京万科企业有限公司提供借款的独立意见签字盖章页）
独立董事签名：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一五年九月八日
股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2014】第0093号致：北京雪迪龙科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
股东大会法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于2014年7月23日发布了《北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的公告》。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2014年8月 8日下午 15:00在公司三楼大会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长敖小强先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为2014年8月7日至2014年8月8日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 8日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 7日下午15∶00至 2014年 8月 8日下午15∶00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
股东大会法律意见书根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的的股东、股东代表及股东代理人共15名，均为2014年8月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数194,800,000股，占公司有表决权总股份的70.85%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共19名，代表公司有表决权的股份数 194,816,901股，占公司有表决权股份总数的70.86%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
以上议案经公司第二届董事会第十次会议审议。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
股东大会法律意见书现场表决以书面记名投票方式对议案进行了逐项表决；本次会议审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 律师： 周群
燕学善
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-044山东民和牧业股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2014年 4月19日在《2014年第一季度报告》中预计2014年半年度归属于上市公司股东净利润为亏损 3000万元—0万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 √扭亏为盈同向上升同向下降其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：800 万元–1500万元||亏损：7793.58 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
二季度公司收到蓬莱市财政局政府补助资金，用于对公司父母代种禽进行补助，扶持家禽业稳定发展。该项补助资金作为营业外收入，计入公司当期损益。
导致公司2014年半年度业绩与2014年一季报中业绩预告发生差异。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十五日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-004
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保进展情况
公司于 2013年 12月 27日召开的第四届董事会第十次会议和 2014年 1月15日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，同意公司对参股子公司广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达公司”）提供最高不超过2亿元人民币的授信额度连带责任担保，以及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用。详细内容参见2013年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告》（公告编号2013-031）。
2014年1月24日，公司与平安银行股份有限公司广州环市东路支行（以下简称“平安银行环市支行”）签订了《最高额保证担保合同》，合同约定对平安银行环市支行提供给华新达公司的综合授信额度5亿元人民币，由本公司提供最高额2亿元人民币的连带责任担保。
本次签订的《最高额保证担保合同》在公司2014年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内。
二、公司累计对外担保情况
截至2014年1月24日，除上述对外担保情形外，公司及控股子公司无其他对外担保情况发生；公司对上述担保实际发生的担保金额为 6800万元，累计实
际发生的对外担保金额为人民币 6800万元，占公司最近一期经审计净资产的10.84%。公司无逾期对外担保事项发生。
特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述聘任公司董事会秘书事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第54次会议审议；
三、独立意见
经认真审阅刘依斌先生的简历和相关材料，刘依斌具备担任公司董事会秘书的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任董事会秘书的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司聘任刘依斌先生为公司董事会秘书。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-127
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）第三届董事会第二十六次会议于2019年 12月27日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年 12月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，董事会同意公司（含子公司，下同）拟使用不超过人民币 85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币 130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
提请股东大会授权总经理及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司 2020年拟开展总金额不超过 50,000.00万美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。提请股东大会授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
结合目前募集资金投资项目的实际情况，董事会同意在不改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等前提下，延长募集资金投资项目达到预定可使用状态期限，“智能制造生产线建设项目”及“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”预计延期至 2021年 1月 14日，“研发中心建设项目”预计延期至 2022年1月 14日。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。
董事会同意调整公司组织结构，以进一步明晰机构权责、集中资源、加大技术创新力度、提升公司管理水平和运营效率，保障公司战略规划和目标的稳步实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2020年1月 20日（星期一）下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路 588号七楼 3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020年第一次临时股东大会。截至 2020年 1月 13日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年 12月 28日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014临-28
福建闽东电力股份有限公司
关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国投”）通知，宁德国投于 2014年 10月 14日通过约定购回式证券交易融资（以下简称“本次融资”或“本次交易”），用于本次融资的公司股份数为 1,193万股（以下简称“标的股份”），占公司总股本的3.198%，具体情况如下：
一、股东进行约定购回式交易的情况
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|参与交易的股东|参与交易的证券公司|证券数量（万股）|购回期限|
|宁德国投|华福证券有限责任公司|1,193|不超过 1年|

二、本次融资前后股东持股情况
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|股东名称|股份性质|交易前||交易后||
|||持有公司股份数量（万股）|占公司总股本的比例|持有公司股份数量（万股）|占公司总股本的比例|
|宁德国投|无限售流通股|19847|53.21%|18654|50.01%|

三、其他相关说明
（一）本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
（二）待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、
表决等股东或持有人权利，由证券公司按宁德国投的意见行使。
（三）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑付本金利息、送股、转增股份等）归属于宁德国投，由华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）在购回交易时一并返还给宁德国投；标的股份发生配股的，华福证券应在指定时间内将配股权划转至宁德国投证券账户；标的股份发生老股东配售方式的增发和配售债券的，华福证券不得行使优先认购权，宁德国投需要行使优先认购权的，应最迟于权益登记日（R日）的前一个交易日（R-1日）提前购回，自行行使该项权利。
（四）待回购期间，宁德国投可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外。
（五）购回期满，如宁德国投违约的，华福证券按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会 2014年 10月 24日
重大资产重组进展公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-039三诺生物传感股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2016年3月21日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2016年3月26日、4月2日、4月9日、4月16日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-028、2016-029、2016-030、2016-032和2016-033），并于2016年4月19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进与此次重大资产重组事项有关的各项工作，各中介机构正在积极开展对标的资产的尽职调查、审计和评估等工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2016年5月23日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的重大资产重组预案或报告书。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-103
上海移为通信技术股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2018年 9月 10日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2018年 9月 21日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司将自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元调整为不超过人民币30,000万元。公司及全资子公司使用资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年9月11日、2018年9月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用自有资金5,500万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、本次现金管理和委托理财的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品|无|1,000|保本浮动收益类|2018/10/18|2019/1/17|1.00%-4.00%|
|交通银行闵行|蕴通财富结构性存|无|1,000|期限结构型|2018/10/22|2019/1/21|3.95%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行|款3个月|||（保本收益）||||
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品|无|1,000|保本浮动收益类|2018/10/23|2019/1/22|1.00%-4.00%|
|交通银行闵行支行|蕴通财富结构性存款3个月|无|1,000|期限结构型（保本收益）|2018/10/31|2019/2/1|4.10%|
|交通银行闵行支行|蕴通财富结构性存款3个月|无|1,500|期限结构型（保本收益）|2018/11/7|2019/2/11|4.10%|

二、审批程序
《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2018年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|2,000|保证收益型|2018/2/9|2018/3/2|4.00%|
|招商银行徐家汇支行|步步生金8688|无|1,000|保本浮动收益类|2018/5/15|2018/5/28|3.00%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|无|1,000|保证收益型|2018/5/17|2018/6/20|3.85%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|2,000|保证收益型|2018/5/31|2018/8/29|4.55%|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|1,000|保证收益型|2018/8/7|2018/8/28|3.6%|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|2,000|保证收益型|2018/8/30|2018/9/20|3.5%|
|浦发银行闵行支行|财富班车1号|无|1,000|保证收益型|2018/9/3|2018/10/8|3.55%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,200|保证收益型|2018/7/13|2018/10/11|4.40%|

六、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号J0313001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2015年10月21日以书面和电子邮件方式向监事发出第三届监事会第十三次会议通知，并于 2015年 10月 26日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：一、 审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第三季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：（1）公司三季报的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与三季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会2015年10月28日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-096吴通控股集团股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2017年12月，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股80%的控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）根据上海市经济和信息化委员会发布的《关于开展2018年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（集成电路和电子信息制造领域）项目申报工作的通知》（沪经信信〔2017〕638号）要求，组织并递交了《基于蜂窝的窄带物联网（NB-IoT）无线通信模块开发》等申报材料。近日，宽翼通信收到《上海市经济信息化委关于下达 2018年度软件和集成电路产业发展专项资金（集成电路和电子信息制造领域）第一批项目计划的通知》（沪经信信〔2018〕323号），该项目核定总投资1,120万元，获得政府补贴专项资金300万元，其中首批专项资金150万元。
宽翼通信于近日收到市级财政直接支付资金清算账户拨付的专项资金 150万元人民币，系与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期收益。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，公司本次收到的首批专项资金150万元人民币计入“其他收益”会计科目核算。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的首批专项资金150万元人民币，预计将会增加归属于上市公司股东的净利润 102万元人民币，约占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润0.45%。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理最终以审计机构审计确认以后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年6月13日
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2018-049东北电气发展股份有限公司
关于调整公司传真号码的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月25日发出的《关于变更公司办公地址及联系方式的公告》（公告编号：2018-043），公司投资者关系热线电话号码与传真号码共用，均为0898-68876008。
为更好服务于投资者，公司投资者热线电话 0898-68876008不变，作为专用线路使用。同时设立办公传真专线，具体号码为0898-68876033。办公传真专线自 2018年6月15日起启用。
除上述变更内容外，公司电话、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会2018年6月13日
北京海润天睿律师事务所
关于金洲慈航集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：金洲慈航集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、李冬梅律师出席公司 2018年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年7月27日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于2018年8月10日14点30分在公司会议室如期召开，会议由公司董事长朱要文先生主持。
本次股东大会网络投票时间：2018年8月9日－2018年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表股份 384,702,732股，占公司总股本的18.1143%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 48人，代表公司股份 2,355,500股，占公司总股本的0.1109%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计52人，代表公司股份387,058,232股，占公司总股本的18.2252%。其中，中小投资者及授权代表共计 50人，代表公司股份5,234,828股，占公司总股本的0.2465%。
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于转让全资子公司股权的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
1、《关于转让全资子公司股权的议案》。
表决结果：同意 386,005,132股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7279%；反对1,053,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.2721%；
弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 4,181,728股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的79.8828%；反对1,053,100股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的20.1172%；弃权 0股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于金洲慈航集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
罗会远： 冯玫：
李冬梅：
二◯一八年八月十日
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
厦门万里石股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与关联方签订《质押借款框架性协议》暨关联交易事项发表了事前认可意见：
||||
|-|-|-|
|单位|期限|关联交易类型及金额|
|厦门石材商品运营中心有限公司|协议有效期为协议生效之日起至2018年3月31日（即具体合同在 2018年3月31日前签订的均为有效合同）|借款金额累计不超过1,000万元|

我们对公司《关于公司与关联方签订<质押借款框架性协议>暨关联交易的议案》（以下简称“议案”）进行了认真的事前核查，认为公司与厦门石材商品运营中心的关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文，为独立董事事前认可意见签字页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于对相关事项的事前认可意见》）
独立董事：
任力
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于对相关事项的事前认可意见》）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于对相关事项的事前认可意见》）
独立董事：
胡世明
年 月 日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-117
供销大集集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议。本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过、中国证监会核准、反垄断局批准。本次交易能否取得前述批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自2017年11月28日上午开市起停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。2018年5月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司（以下简称“远成物流”）70%股权（以下简称“本次交易”）。详见公司2018年5月28日披露的第九届董事会第十一次会议决议公告等相关公告及文件。
公司分别于2018年6月2日、6月26日收到深交所《关于供销大集集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第17号，以下简称“问询函”）和《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第120号，以下简称“关注函”），具体可于深交所网站（网址：www.szse.cn）“监管公开信息”栏查阅。公司于2018年6月27日对关注函进行了回复，详见公司6月28日《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。公司于2018年7月19日向深交所提交了问询函回复等文件，并根据问询函要求对发行股份购买资产暨关联交易预案等相
关文件进行了补充和完善，《供销大集集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对供销大集集团股份有限公司的重组问询函>之回复说明》、发行股份购买资产暨关联交易预案修订稿及摘要、相关中介核查意见等详见2018年7月20日公司相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2018年7月20日（星期五）上午开市起复牌。
截至本公告披露日，与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后，确定最终交易金额，召开董事会审议本次相关补充协议及本次交易报告书等相关事项，董事会对相关事项审议通过后，将发出召开股东大会审议本次交易的通知。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会审议本次交易的通知前，公司将每隔30日就本次交易的最新进展情况予以公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十五日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-160深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于中标爱立信公司相关项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）收到爱立信公司（Telefonaktiebolaget LMEricsson）的通知，公司成功中标爱立信公司 2019年 VPA GLOBAL全球谈判（海外）招标，中标产品为（4G/5G）基站物料。现将中标有关情况公告如下：
一、交易概况
1、交易对方情况
爱立信公司（Telefonaktiebolaget LMEricsson）于1876年成立于瑞典首都斯德哥尔摩。从早期生产电话机、程控交换机发展到今天全球最大的移动通讯设备商，爱立信的业务遍布全球180多个国家和地区，是全球领先的提供端到端全面通信解决方案以及专业服务的供应商。
2、交易情况
本次爱立信公司2019年VPA GLOBAL全球谈判（海外）招标为爱立信公司海外招标，招标人是爱立信公司。
公司与爱立信公司不存在关联关系。
二、中标内容
根据爱立信公司中标通知，公司中标产品为(4G/5G)基站物料。根据公司目前收到的中标通知价格计算，本次合计中标金额约6000余万美元。
三、中标项目对公司业绩的影响
金信诺在通信基站物料产品领域已积累了多年经验，致力于为客户提供优质、完善的综合解决方案和技术服务。本次爱立信公司相关项目是公司继 2017年10月的再次中标，且与去年（中标金额约1600万美元）相比本次中标金额增加幅度超过1倍以上，进一步证明了公司通信基站物料产品的竞争力，增加了公司的国际影响力，为公司进一步扩展国际业务奠定了坚实的基础，提升了公司的品牌及行业影响力。
本次中标项目的履行将对本公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，且不会影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
1、本次项目中标尚未签订正式合同，项目最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准，存在一定的不确定性和风险；
2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-059广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于 2017年 10月 17日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年10月27日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。本次会议以现场及通讯方式进行表决，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2017年第三季度报告
全文及正文》后一致认为:公司 2017年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《2017年第三季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2017年第三季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息，公司董事会一致同意将原按计划成本法核算的原材料成本、半成品成本变更为按实际成本法核算。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《独立董事关于会计政策变更的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《关于会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2017年10月 30日