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股票代码：600668 股票简称：尖峰集团 公告编号：临 2017-033债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于“13尖峰02”公司债券回售申报情况的
补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所（www.see.com.cn）上披露了《关于“13尖峰02”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：临2017-032），因工作人员疏忽，导致公告中相关内容出现错误，现予以补充更正，具体内容如下：“原：回售申报有效数量 463,000手，回售金额为 46,300,000元。更正：回售申报有效数量 463,000张，回售金额为 46,300,000元。”除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露核对工作，提高信息披露质量。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2017-015杭州新坐标科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月7日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。具体内容如下：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，历年来，该所在为公司提供财务报告服务工作中，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定执行，保持了独立、客观、公证的职业准则。为保证公司审计工作的延续性，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2017年 4月 10日
风神轮胎股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
二零一九年七月二十三日
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2019年7月23日 9:00-10:30
二、会议议程
1、听取议案
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|序号|会议议案|备注|
|1|关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案||
|2|关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案||

2、审议议案
3、投票表决
4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议
5、宣布会议结束
风神轮胎股份有限公司2019年7月23日
目 录
议案一关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ................ 4议案二关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案 .............................. 6议案三关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 .......................... 7
议案一
关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东、各位代表：
为建立和完善风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）劳动者和所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《风神轮胎股份有限公司章程》的规定，制定了《风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
本员工持股计划包括首期员工持股计划和中长期员工持股计划（2020-2022）两部分，首期员工持股计划于公司 2019年第二次临时股东大会审议通过后开始实施；中长期员工持股计划（2020-2022）将在公司 2019年至 2021年年度经审计报告出具后，于2020年至2022年内滚动设立三期，分三期实施。以上各期员工持股计划各自独立存续。
首期员工持股计划拟授予的激励对象数量 200人左右，包括上市公司董事、监事及高级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干（包括研发、销售、生产、管理等），拟授予激励对象的规模为 693.83万股，约占首期持股计划草案公告日股本总额5.62亿股的1.23%，拟授予激励对象的授予价格为4.42元/股。
中长期员工持股计划（2020-2022）拟根据公司经营业绩达成情况，按约定规则提取奖励金即购买股票后授予员工，拟授予的激励对象数量300人左右，包
括出资参与首期员工持股计划的参与人员和符合经公司董事会批准筛选方案条件的人员。
具体内容见公司于 2019年 7月 8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司已于2019年7月7日召开第六届第一次职工代表大会，就实施公司员工持股计划事宜充分征求了员工意见。
以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请审议。
风神轮胎股份有限公司2019年7月23日
议案二
关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
各位股东、各位代表：
为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，拟定了《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》。
具体内容见公司于 2019年 7月 8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》。
以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请审议。
风神轮胎股份有限公司2019年7月23日
议案三
关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
各位股东、各位代表：
为保证风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与公司员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理每期持股计划的设立，包括但不限于批准奖励基金计提和具体实施分配方案；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁以及分配的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请审议。
风神轮胎股份有限公司2019年7月23日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-002福建天马科技集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年1月20日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年1月20日出具的致同专字(2017)第350ZA0048号《关于福建天马科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截止 2017年 1月 11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 21,633.73万元。会议同意用本次募集资金21,633.73万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
公司独立董事艾春香先生、樊海平先生、汤新华先生认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司生产经营和发展
需要，具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序均符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司用21,633.73万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》刊登于2017年1月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
3、保荐代表人相关保荐意见。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－107华丽家族股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 传闻简述
据传闻上海泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等涉案调查，公司对相关情况进行了核实。
二、 澄清说明
经核实，公司现澄清如下：
1、上述传闻所涉事项与本公司并无关系，公司目前生产经营活动正常，并未发生重大变化。此外，公司2015年度非公开发行股票事项正在有序推进，涉及的石墨烯项目、临近空间飞行器项目及智能机器人项目均进展顺利。
2、截至本公告日，上海泽熙投资管理有限公司旗下上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持有本公司90,000,000股股份，占公司总股本5.62%，其承诺自 2015年9月7日至 2016年1月8日期间不减持本公司股份。
三、 风险提示
本公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-026
株洲旗滨集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步确保株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年3月15日召开了职工代表会议，选举王立勇先生为职工代表监事（个人简历详见附件），同时郑志平先生的辞职报告生效。
王立勇先生将与公司现任两名非职工代表监事郑钢先生、陈锋平先生一起，共同组成公司第三届监事会。王立勇先生任期自职代会通过之日起至第三届监事会届满止。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二○一八年三月十六日
附件：王立勇简历
王立勇，男，1971年9月生，大学本科学历。1991年6月至2006年11月任株洲玻璃厂会计、财务部长；2006年 11月至 2010年 6月任株洲旗玻璃集团有限公司主管，2010年6月至2016年4月任河源旗滨硅业有限公司财务部长、区域财务总监；2016年 4月至 2016月 10月任旗滨集团审计部副总经理；2016年10月至2017年4月任资兴佳泰矿业有限公司财务部经理；2017年4月至2018年1月任福建旗滨财务总监；2018年2月至今任旗滨集团财务主任。
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临 2016-007债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
债券简称：16桂东01 债券代码：135219
广西桂东电力股份有限公司关于
2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。
2015年 7月公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN260号、PPN272号），该协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额合计15亿元（上述情况具体详见公司2015年1月24日、2月10日、7月23日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。
2015年12月公司成功发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，发行规模 1亿元（详见公司 2015年 12月 26日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。
近日，公司在银行间市场发行了 2016年度第一期非公开定向债务融资工具，本期债券简称“16桂东电力PPN001”，代码“031664014”，本次发行规模为6.5亿元，发行期限为3年，单位面值为人民币 100元，发行利率为5.5%。本次募集资金6.5亿元已于今日划入公司指定账户，本次发行主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。
公司非公开定向债务融资工具的后续发行情况将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2016年2月5日
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-010上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于 2016年 5月 19日发出了关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知，2016年 5月 24日会议以通讯表决方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉有关条款的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，将原注册地址“上海市松江区中山街道徐塘街88-1号”变更为“上海市松江区广富林东路 555号”。
鉴于公司拟变更注册地址，董事会同意公司修订《公司章程》有关条款并办理相关工商变更登记事宜。本次修订具体内容如下：
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|-|-|-|
|修订条款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所：上海市松江区中山街道徐塘街 88-1 号，邮政编码：201603。|公司住所：上海市松江区广富林东路555 号，邮政编码：201613。|

同时，董事会授权公司经营层全权办理公司工商变更登记有关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，董事会同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。此次投资资金为在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下的部分闲置募集资金，资金来源合法合规。公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
详见公司公告临2016-012《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016年第一次临时股东大会召开事宜如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议召开时间为 2016年 6月 14日下午14：00；
网络投票起止时间自 2016年6月14日至2016年6月14日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议召开地点：上海市长宁区延安西路 2588号上海千禧海鸥大酒店海纳厅。
4、会议议题：《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉有关条款的议案》。
会议召开具体事宜详见公司公告临2016-013《上海飞科电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会 2016年 5月25日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2018-010浙江司太立制药股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌事项
召开投资者说明会预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年2月12日（星期一）上午 10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）,投资者可在线直接参加本次说明会；
会议召开方式：网络互动方式
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与公司相关的重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：司太立，股票代码：603520）自2017年11月27日开市起连续停牌，详见公司于 2017年11月28日及12月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-061）及《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-062）。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，并于2017年12月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-065）。
根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2017年12月
27日继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。详见公司于12月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-076）。
根据上海证券交易所的有关规定,公司于2018年1月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《重大资产重组继续停牌议案》，经公司申请，自 2018年1月27日起继续停牌，预计继续停牌不超过1个月，并且披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-005）。
由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内复牌，公司于 2018
年2月8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018年2月
27日起继续停牌不超过2个月，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为加强与投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次重大资产重组继续停牌原因和最新进展，公司定于2018年2月12日上午10:00-11:30通过网络互动方式召开投资者说明会，就本次重大资产重组进展的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对本次重大资产重组事项进展的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2018年2月12日（星期一）上午10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）,投资者可在线直接参加本次说明会；
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长兼总经理胡锦生先生、董事会秘书吴超群先生、财务负责人施肖华先生、独立财务顾问代表王冠鹏先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”平台
（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动沟通交流；
（二）投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进
行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：姚永军
电话：0576-87718605
传真：0576-87718686
电子邮箱：stl@starrypharma.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会 2018年2月9日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2014-010
华润双鹤药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 4月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《华润双鹤药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 4月 15日起停牌。
截至本公告发布之日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并逐步启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-024
新经典文化股份有限公司
关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计
划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年6月29日审议通过了《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 6月 12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2017年6月28日，公司2017年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。
3、2017年 6月 29日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对股票期权的行权价格与限制性股票授予价格进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项及调整结果说明
截至授予日，由于公司以总股本133,360,000股为基数，每股派发现金红利
0.36元（含税），共计派发现金红利48,009,600元（含税），根据《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》应对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整。
1、股票期权行权价格的调整方法
（1）派息
P＝P -V=45.60-0.36=45.24元
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
经过调整后，本次股票期权激励计划的行权价格由45.60元调整为45.24元。
2、限制性股票授予价格的调整方法
（1）派息
P＝P -V=22.80-0.36=22.44元
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格由 22.80元调整为 22.44元。
公司本次授予权益的激励对象及其所获授权益数量与公司 2017年第五次临时股东大会审议通过的一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的规定，同意公司董事会对股票期权行权价
格与限制性股票授予价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：截至授予日，由于公司以总股本133,360,000股为基数，每股派发现金红利
0.36元（含税），共计派发现金红利48,009,600元（含税），根据《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》应对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整。
经过调整后，本次股票期权的行权价格由45.60元/股调整为45.24元/股，限制性股票激励计划的授予价格由22.80元/股调整为22.44元/股。
以上调整符合《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所认为：本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，激励对象人数和权益数量的授予日的确定、授予数量、行权价格及授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予的授予条件已经满足。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-011
上海亚虹模具股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日14点00分
召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588号公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年度利润分配方案|√|
|4|公司2016 年年度报告及摘要|√|
|5|公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告|√|
|6|关于续聘公司 2017年度审计机构的议案|√|
|7|关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案|√|
|8|关于2017 年度董事、监事薪酬方案的议案|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议
通过。相关内容详见 2017年 4月27日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603159|上海亚虹|2017/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议参会确认登记时间：2017年 5月 12日上午9:30—11:30，下午13:30—16:30
2、现场会议登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东的法定代表人凭法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、身份证原件或复印件、证券帐户卡；委托代理人出席的，还应出示本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）拟出席现场会议的个人股东凭本人身份证原件或复印件、证券帐户卡；委托代理人出席的，还应出示本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准。
3、登记地点及信函、授权委托书送达地点参见“六、其他事项”。
六、其他事项
2、出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
（1）联系人：刘波伟
（2）联系电话：021-57433440
（3）传真号码：021-57436020
（5）联系地址：上海市奉贤区航南公路 7588号
（6）邮政编码：201415
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会 2017年4月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚虹模具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年年度报告及摘要||||
|4|公司2016年度利润分配方案||||
|5|公司2016年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告||||
|6|关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案||||
|7|关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案||||
|8|关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于东方证券股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东方证券股份有限公司
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年11月8日在上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派方祥勇律师、曹江玮律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于 2016年 9月 22日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《东方证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料》，以公告方式通知各股东，公告刊登的日期在本次股东大会的召开日期前
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
45日至50日的期间内。另公司于2016年9月21日在香港联合交易所有限公司网站发布了《临时股东大会通告》，向境外上市外资股（以下简称“H股”）股东发出了关于召开本次股东大会的通知。
公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名等事项。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体人民币普通股（以下简称“A股”）股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9：15-15：00。
2、本次股东大会现场会议于 2016年 11月 8日在上海市徐汇区肇嘉浜路 777号青松城大酒店4楼劲松厅如期召开。
经本所律师核查，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 24名，代表股份 2,859,461,264股（其中，代表 A股股份为 2,780,811,227股，代表 H股股份为 78,650,037股），占公司总股本的46.0057%；其中，通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共21人，占公
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
司A股股份的18.4454%。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的 A股股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员及见证律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已审议通过，其中涉及一般决议的议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；涉及特别决议的议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-014常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2017年 3月 17日以电话、邮件等形式发出，于 2017年 3月 27日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵琳主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会审议情况：
经与会监事审议，审议通过如下议案：
1、关于2016年度监事会工作报告的议案；
监事会同意对外报出《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2016年年股东大会审议。
2、关于2016年度决算报告的议案；
审议通过《2016年度决算报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2016年年股东大会审议。
3、关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
监事会认为：《公司2016年年度报告及摘要》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4、关于公司 2016年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；
监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案；
监事会认为：公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2016年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意报出《募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
6、关于2016年度利润分配预案的议案；
监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会同意对外报出《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、关于续聘审计机构的议案；
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。同意将本议案提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案；
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
11、关于申请开展银行低风险业务的议案；
监事会认为：同意公司及子公司向相关金融机构开展金额不超过2亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
监事会认为：公司向银行申请总额为人民币45000万元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能
力偿还到期债务。同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
13、关于确认 2016年度关联交易并预计 2017年度日常关联交易的议案；
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
14、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案；
监事会同意推举薛惠芬女士和薛超女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会2017年3月28日附件:非职工代表监事候选人简历
1、薛惠芬女士，1971年10月出生，中国国籍，大专学历， 2000年至2007年历任常州腾龙汽车空调管路有限公司操作工、质量检验员、采购员、仓库管理员，2007年11月至今任常州腾龙汽车零部件股份有限公司仓库统计员。2016年4月至今任公司第二届监事会监事。
航天时代电子技术股份有限公司独立董事
关于公司向中国航天时代电子公司借款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向中国航天时代电子公司借款关联交易事项进行了审查。
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，同意将公司向中国航天时代电子公司借款的关联交易事项提交公司董事会 2015年第七次会议审议并就该事项发表如下独立意见：
我们认为该项借款关联交易有利于缓解公司资金紧张局面，有利于满足公司对流动资金需求。该借款关联交易的利率低于金融机构同类借款利率，定价公允合理，有利于降低公司财务利息支出。本次借款由中国航天时代电子公司通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式进行，符合有关规定。本次关联交易及审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事：韩赤风任军霞强桂英
二○一五年六月二十四日
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本公司及実隊控+1人日前不存在渉及ill森股分泣披露而未披露的影哨道森股分股含昇常波功的重大信息;不存在可能早致道森股分控股杖友生交化的事項;未等kJ井殉重俎、股分友行、債外重俎、立券重俎、資声景1高
和姿声注入等対道森股分股票交易合格声生校大影哨的重人事項。
特此回隻。
公司〕6日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-052中航资本控股股份有限公司
关于公司参股设立资产管理公司完成工商登记注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 8日、2018年 5月 29日分别经公司第七届董事会第三十三次会议和公司 2017年年度股东大会审议通过，同意以 35亿元人民币自有资金参与发起设立成都益航资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”），持股比例为35%，具体情况详见公司于 2018年 5月 9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于参股设立资产管理公司的公告》（公告编号：2018-033）。近日，四川省人民政府已批准设立该资产管理公司，并同意其开展金融企业不良资产批量收购处置业务。
2018年 7月 26日，资产管理公司已完成相关工商注册登记手续，并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》，经核准后的相关注册登记信息如下：
名称：成都益航资产管理有限公司
统一社会信用代码：91510100MA64C5D110
类型：其他有限责任公司
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道 539号 1栋 1单元 6层602-606号
法定代表人：刘顺娟
注册资本：（人民币）壹佰亿元
成立时间：2018年7月26日
营业期限：2018年7月26日至永久
经营范围：收购、受托经营金融企业和非金融企业的不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；资产管理范围内的非融资性担保；
投资咨询（不含证券、期货、金融）（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；
财务咨询（不含代理记账）；法律咨询（不含律师咨询及其他相关咨询服务）；资产评估（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：临 2014-028中国石化仪征化纤股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化仪征化纤股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司（“中国石化集团”）拟对本公司进行重大资产重组，本次筹划的重大资产重组涉及中国石化集团下属石油工程板块的相关业务和资产。经公司申请，本公司股票已于2014年6月12日起按有关规定停牌，停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告。
由于本次重组涉及的财务审计、资产评估和法律尽职调查工作任务重，协调事项多，中介机构开展工作需要时间较长，同时，本公司和实际控制人仍需要就重大资产重组方案有关事项向相关监管部门进一步咨询和沟通，经本公司申请，公司股票自2014年7月14日起继续停牌不超过30日。本公司已根据有关规定于2014年7月19日、7月26日、8月2日披露了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2014-025、临2014-026、临2014-027）。
截至本公告发布之日，重大资产重组相关方案尚在讨论中，此事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行披露义务。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
承董事会命吴朝阳董事会秘书中国，南京，二零一四年八月八日