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中光学集团股份有限公司
总经理工作规则
第一章 总则
第一条为确保中光学集团股份有限公司（以下简称公司）依法规范化运作，完善公司的法人治理结构，健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，明确经理层的组成、职责、权限和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中光学集团股份有限公司章程》(以下简称公司章程)以及有关规定，制定本工作规则。
第二条总经理对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督，在董事会闭会期间向董事长报告工作。
第三条本工作规则适用于总经理、副总经理、财务负责人等经理层成员及本规则中涉及的有关人员。
第二章 经理层组成
第四条公司设总经理 1名，由董事会聘任或者解聘；
设副总经理若干名、财务负责人 1名，协助总经理工作，副总经理、财务负责人经总经理提名，由董事会聘任或者解聘。
第五条总经理每届聘期 3年，聘期届满可以连聘连任。
第六条总经理、副总经理、财务负责人等是公司高级管理人员。
第三章 总经理职责
第七条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第八条董事会可根据需要对总经理的授权事项和权限进行调整。总经理在行使职权时，不得变更董事会的决议或者超越授权范围，研究决策重大问题和重大经营事项应事先听取党委意见。
第九条总经理可在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第十条副总经理及财务负责人等行使下列职权：
（一）副总经理、财务负责人等作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常生产经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理、财务负责人等职责范围内签发有关业务文件；
（二）协助总经理向董事会提交议案、方案、报告和有关文件；
（三）组织实施总经理办公会形成的有关决议；
（四）总经理因特殊情况不能履行职务时，副总经理、财务负责人等受总经理委托代行总经理的职权。
第十一条总经理、副总经理、财务负责人等在行使职权时，应当根据法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，履行勤勉和忠实的义务。
第四章 总经理会议制度
第十二条总经理工作会议包括总经理办公会、公司专题会和经济活动分析会等。
第十三条总经理办公会研究决定总经理职责范围内的重要事项，其中属于“三重一大”事项应先提交党委会进行讨论。
（一）总经理办公会由公司总经理主持。总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托副总经理、财务负责人等公司高级管理人员主持；
（二）总经理办公会由公司总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员出席；董事会秘书有权出席会议；
监事、总经理助理级人员等可列席会议；总经理或会议主持人可根据会议需要，决定其他有关人员列席；
（三）总经理办公会召开时间和议题由总经理确定；
（四）总经理办公会可采取现场、电话、视频会议方式或书面签署文件方式召开；
（五）公司章程规定由总经理拟订的董事会议案，总经理应责成有关人员草拟，提交到总经理办公会研究通过后，
提请董事会审议；
（六）总经理办公会召开以前，副总经理、财务负责人等应就提交会议的议题事先召集有关部门进行研究，提出建议或意见；对意见分歧较大的问题，应向总经理办公会做出说明；
（七）总经理办公会研究或决定问题，在发扬民主的基础上，由总经理做出会议决议；总经理办公会所决定的重大事项应及时或定期向董事会报告；
（八）总经理办公会在决定经营和发展方面的重大问题、制定重要的规章制度以及涉及职工切身利益的重大问题时，应当以民主形式听取职工的意见和建议，并及时向董事会报告；
（九）《总经理办公会会议纪要》是总经理办公会的决议形式。公司办公室负责总经理办公会议的记录，并根据会议记录起草《总经理办公会会议纪要》，经总经理签发后，根据需要送参会人员及公司有关部门负责人传阅；
（十）公司办公室负责总经理办公会的会务工作，负责会议的通知、记录、纪要和存档。
第十四条公司专题会负责协调、解决公司日常生产经营和改革管理等活动中的具体事项。
（一）公司专题会由总经理或分管副总经理或财务负责人等公司高级管理人员主持，有关人员出席；
（二）公司副总经理、财务负责人等高级管理人员按照分管工作召开经营管理专题会，研究协调有关问题。公司专
题会在充分听取部门意见的基础上，由主持人提出解决方案；
难以形成解决方案的，主持人应当及时提交总经理办公会研究；
（三）公司专题会可采取现场、电话、视频会议方式或书面签署文件方式召开；
（四）《公司专题会会议纪要》是公司专题会的决议形式，公司办公室负责公司专题会议的记录，并根据会议记录起草《公司专题会会议纪要》，经会议主持人签发后，根据需要送参会人员及公司有关部门负责人传阅；
（五）公司办公室负责公司专题会的会务工作，负责会议的通知、记录、纪要和存档。
第十五条总经理办公会、公司专题会决定的事项，由相关副总经理、财务负责人等组织有关部门或有关子企业实施，公司办公室负责协调、督办落实。
第十六条公司经济活动分析会可按月度、季度、年度召开，由总经理主持，或由副总经理、财务负责人等公司高级管理人员主持。会议可采取现场、电话、视频会议方式或书面签署文件方式召开。会议总结月度、季度、年度生产经营及各项执行性事务落实情况，分析存在的问题，提出解决问题的措施，对下一步工作进行部署。
第五章 总经理报告制度
第十七条总经理应定期或及时向董事会报告工作。报告内容包括（但不限于）：
（一）公司年度计划实施情况和日常生产经营活动中存
在的问题及对策；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
（三）公司资金运用和盈亏情况；
（四）公司重大投资项目和进展情况；
（五）公司董事会会议决议的执行情况；
（六）向董事会提供必要的信息和资料，主要包括公司经营、投资、安全等工作报告，以及董事会和监事会认为必要的信息和资料；
（七）总经理应于每年初向董事会提交上一年度的工作报告。
第六章 总经理绩效评价
第十八条总经理的绩效评价，由董事会负责组织。评价分年度评价与任期评价。
第十九条董事会对总经理的绩效评价是确定总经理薪酬以及其他激励的依据。总经理的年度报酬经董事会按有关规定决定。
第七章 附则
第二十条本工作规则的制订和修改，经公司董事会审议通过后实施。实施之日起，第三届董事会第十一次会议审议通过的原《总经理工作细则》同时废止。
第二十一条本工作规则未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定为准。
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-023浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014年 8月 8日在公司召开，会议于 2014年 7月 29日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事主席应维湖先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年半年度报告
全文及摘要》
经审核，监事会认为公司 2014年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2014年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已经届满，为确保公司监事会正常运作，按照公司《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，监事会提名张希平先生、应维湖先生为公司第三届监事会股东监事候选人。（监事候选人简历见附件）
1、张希平先生
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、应维湖先生
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案还需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
原监事胡敏先生自第三届监事会股东代表监事经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务。公司监事会对胡敏先生在担任职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2014年8月12日附件：股东代表监事简历
第三届监事会股东代表监事简历
1、张希平先生：汉族，1949年生，MBA学历，高级经济师，中共党员。现任公司独立董事。1984年5月至1991年3月，担任上海市五金交电公司、上海家用电器批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理；1991年4月至1995年6月担任上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理；1995年6月至1997年8月担任上海一百集团公司董事、副总经理；1997年8月至2000年1月担任上海石油集团公司董事、总经理；2000年1月至2004年3月，担任中国石化上海石油分公司党委书记、常务副总经理；2004年4月至2008年12月担任中国石化销售华东分公司党委书记，现已退休，2009年1月至2014年8月担任公司独立董事。
张希平先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、应维湖先生：汉族，1970年生，本科学历，中共党员。现任公司监事会主席、人力资源中心总监。1990年至2002年在浙江永活股份有限公司历任金工车间工段长兼任团支部书记、党办秘书、厂办秘书、董事会秘书兼团委副书记；2002年4月至2008年8月任浙江哈尔斯工贸有限公司办公室主任；2008年8月至 2011年 12任公司职工监事、办公室主任；2012年1月至今任公司职工监事；2013年1月起担任公司监事会主席。
应维湖先生持有公司股份64,253，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第九次会议之《关于日常关联交易事项的议案》发表事前审查意见：
经认真核查，上述关联交易事项是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
同意提交董事会审议。
独立董事签字：
章击舟 张如积 许肃贤
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-035成都市路桥工程股份有限公司
关于预计 2016年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）在2016年度与成都众城园林有限公司（以下称“众城园林”）、成都道诚金域园艺有限公司（以下称“金域园艺”）发生不超过2,890万元的关联交易，占公司2015年度经审计营业收入的2%。关联董事周维刚、邱小玲回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2016年度日常性关联交易属于董事会职权范围，无需提交2015年年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|||合同签订金额|上年实际发生||
|关联交易类别|关联人|或预计金额|发生金额|占同类业务|
|||（元）|（元）|比例（％）|

成都众城园林有
向关联人租赁场地 1,100,000.00 694,997.00 100.00%限责任公司
成都众城园林有
关联人提供绿化工程施工 27,500,000.00 1,005,297.00 0.07%限责任公司
成都道诚金域园
关联人提供苗木和蔬菜 300,000.00 273,613.00 100.00%艺有限公司
合计 28,900,000.00 1,973,907.00
二、关联人介绍和关联关系
1、成都众城园林有限责任公司
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本||与本公司的关联|
|||||经营范围||
|称|型|及住所|（万元）||关系|

股东四川省道诚成都众城 种植、销售、养护花卉苗
有限责 谢义、郫县 力实业投资有限园林有限 400 木；园林绿化工程设计、
任公司 安靖镇 责任公司之子公责任公司 施工；房屋租赁
司截至 2015年 12月 31日，众城园林总资产 1692.71万元，2015年度实现营业收入343.54万元，净利润13.18万元。
2、成都道诚金域园艺有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本||与本公司的关联|
|||||经营范围||
|称|型|及住所|（万元）||关系|

股东四川省道诚成都道诚 谢义、郫县团
有限责 种植、销售苗木、水果、力实业投资有限金域园艺 结镇石堤村9 30
任公司 蔬菜 责任公司之子公有限公司 组81号
司截至2015年12月31日，金域园艺总资产332.11万元，2015年度实现营业收入27.36万元，净利润-0.01万元。
上述关联方财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
公司与众城园林关联交易由两部分组成：1、公司设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司、子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林签订租赁合同，由公司及子公司承租众城园林位于郫县安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。2、众城园林向公司提供园林绿化工程施工劳务。
公司与金域园艺的关联交易由两部分组成：1、金域园艺向公司施工项目部
提供绿化苗木。2、金域园艺向公司食堂提供果蔬。
四、关联交易对上市公司的影响
上述预计关联交易约占公司2015年度经审计营业收入的2%，是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事对2016年日常性关联交易的意见
公司预计的 2016年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
六、监事会对2016年日常性关联交易的意见
2016年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2014-002山东日科化学股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字〔2014〕8号）文件要求，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
1、公司股东赵东日、赵东升、刘业军、杨秀风、孙兆国、刘钦章、李健、郝建波、杨正魁、屈勇、高华山、赵世杰、路晓青、李超、李勃、唐守余、李明军、范景芝、于成军、郝万华、魏华、李玉堃、韩奎承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限：2011年5月11日—2014年5月11日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东赵东日、赵东升、刘业军、杨秀风、郝建波、刘钦章、李健承诺：
禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
承诺期限：担任公司董事、监事、高级管理人员期间以及离职后半年内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
公司实际控制人赵东日及其一致行动人赵东升，股东刘业军、孙兆国承诺：1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司没有从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务；
2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务；
3、若股份公司认定本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司从事了与股份公司相同、相似或相竞争的业务，则本人承诺采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司收购本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司拥有的与股份公司相同、相似或相竞争的业务；（2）由本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司将与股份公司相同、相似或相竞争的业务转让予无关联的第三方；（3）上述两项措施在合理期限内未能实现的，应停止相关竞争业务的经营。
4、在本人作为股份公司股东期间或者在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职务后六个月内，本承诺均为有效之承诺；
5、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-054龙蟒佰利联集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议时间：2019年6月28日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：2019年6月27日至2019年6月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年6月28日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：公司会议室。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场和网络投票相结合。
5.主持人：董事长许刚先生。
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
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|出席方式|股东人数|股份总数|占公司股份总数的比例（%）|

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|现场参会|19|1,213,661,869|59.7268|
|网络参会|31|309,817,023|15.2467|
|合计|50|1,523,478,892|74.9736|

其中：参加本次会议的中小投资者共 37人，代表有表决权的股份 164,022,515股，占公司股份总数的8.0719％。
8.公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1.审议通过了《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的议案》表决结果：
同意1,523,452,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983％；
反对26,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意163,996,448股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9841％；
反对26,067股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0159％；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：
同意1,523,477,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；
反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意164,021,515股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9994％；
反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0006％；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1.龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司
二〇一九年六月二十八日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（057）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董事会第二十四次会议中审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次可解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意对满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件的136名激励对象按规定解锁，同意公司为其办理相应的解锁手续。
二、关于公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法、合规，一致同意公司回购注销4名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计17,400股，回购价格为16.99元/股。
三、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
经审查，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为具备证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，完成了公司各项审计工作。独立董事一致同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年6月 16日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-56潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）2016年10月19日，公司出资5000万元，向广发证券资产管理有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：广发金管家睿利债券分级1号集合资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：GF1828
质押回购业务（仅作为资金融出方）、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。
5、本金：5000万元
6、预计到期年化收益率:4.10%
7、产品收益起始日：2016年10月19日
8、产品到期日：2017年4月18日
9、关联关系说明：公司与广发证券无关联关系。
（二）2016年10月24日，子公司武汉雅安投资管理有限公司出资500万元，向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：月添利
2、理财币种：人民币
3、产品代码：2301137335
4、产品类型：非保本浮动收益型
5、本金：500万元
6、产品投资范围为：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-<含>以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债，企业债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
7、预计到期年化收益率:3.50%
8、产品收益起始日：2016年10月24日
9、投资期限：30天
10、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（三）2016年10月25日，公司出资4000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江资管和谐10号集合资产管理计划优先级第11期产品
3、产品代码：89CA11
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种
5、本金：4000万元
6、预计到期年化收益率:4.30%
7、产品收益起始日：2016年10月26日
8、产品到期日：2017年2月10日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。
（四）2016年11月10日，公司出资3000万元，向广发证券资产管理有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：广发金管家睿利债券分级1号集合资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：GF180E
4、产品主要投资范围为：本集合计划将投资于具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、可分离债券、资产证券化产品（如资产支持证券、ABS等）、国债、金融债、地方政府债券（含市政债）、债券正回购及逆回购、央行票据、中小企业私募债（具有第三方提供金额不可撤销连带责任担保，担保人主体或私募债外部债项评级不低于AA级）、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等）、债券基金、分级基金的优先级基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、存单、可转让存单、货币市场基金、保本基金、股票质押回购业务（仅作为资金融出方）、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。
5、本金：3000万元
6、预计到期年化收益率:4.10%
7、产品收益起始日：2016年11月10日
8、产品到期日：2017年5月9日
二、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为
33,250万元，占最近一期经审计净资产的29.81%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、2015年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一六年十一月十一日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-029莱茵达置业股份有限公司关于召开2013年度
网上业绩说明会和举行投资者接待日活动的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、网上业绩说明会安排
本公司将于2014年4月8日（星期二）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理陶椿女士、财务总监许忠平先生、董事会秘书徐超先生。
二、投资者接待日活动安排
为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活
动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间
2014年4月17日（星期四）下午15:00-17:00。
2、接待地点
浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。
3、预约方式
参与投资者请于2014年4月15—16日9：30—15：00，与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。联系人：李钢孟电话：0571-87851738，传真：
0571-87851739。
4、公司参与人员
董事长高继胜先生、总经理陶椿女士、财务总监许忠平先生、董事会秘书徐超先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
5、注意事项
（1）、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印
件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-076债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行募集资金情况
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”或“公司”）首次公开发行募集资金已于2018年度使用完毕，募集资金余额为0元，募集资金专项账户已经于2018年7月4日注销。
具体内容详见《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。
（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用原股东优先配售、网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券300万张，面额为人民币100元/张，发行总额为人民币3亿元。截至2019年7月12日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债3,000,000.00张，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。扣除承销费用人民币3,000,000.00元后的募集资金为人民币297,000,000.00元，已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于2019年6月28日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行账号为631162778的人民币账户；减除保荐费用及其他发行费用人民币1,943,396.23元后，计募集资金净额为人民币295,056,603.77元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000263号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆华森制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行开设募集资金专项账户，并于2019年7月18日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
《监管协议》主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且得到了切实履行，公司、开户银行及保荐机构均严格按照《监管协议》的约定履行各自职责，履行过程中不存在任何问题。截至目前，本公司均严格按照《监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 募集资金专户账号初始存放金额 截止日余额 备注
中国民生银行股份有限公司
631162778 297,000,000.00 297,000,000.00 -
重庆龙湖支行
合计 - 297,000,000.00 297,000,000.00 -
三、2019年上半年募集资金的使用情况
本报告期内，募集资金尚未投入募集资金投资项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年上半年，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
附表：
募集资金使用情况表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||295,056,603.77|||本年度投入募|0||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||0||||
|||||||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度|截至期末|截至期末投资|项目达到预定可|本年|是否|项目可行|
||更项目|承诺投资|资总额|投入金|累计投入|进度（%）(3)|使用状态日期|度实|达到|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||（含部分|总额|（1）|额|金额(2)|＝(2)/(1)||现的|预计|生重大变|
||变更）|||||||效益|效益|化|
|承诺投资项目|第五期新建GMP生产基地项目||||||||||
||否|295,056,603.77|295,056,603.77|0|0|0.00%|2020年12月31日|-|-|否|
|第五期新建GMP生产基地项目|||||||||||
||否|295,056,603.77|295,056,603.77|0|0|0.00%|2020年12月31日|-|-|否|
|承诺投资项目小计|||||||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
||项目原计划达到预定可使用状态为2018年5月，经华森制药公司2018年4月20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司第五期新建GMP生产基地募投项目延期至2020年12月31日，公司已在2018年4月23日发布了《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期公告》。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的|||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||
||公司于2019年7月19日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，董事会和监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意使用募集资金人民币21,455.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币21,455.86万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及|||||||||||
|置换情况|||||||||||

|||
|-|-|
||置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-069）。|
|尚未使用的募集资金用途及去|尚未使用的募集资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行账号为631162778的人民币账户中。|
|向||
|募集资金使用及披露中存在的|不适用|
|问题或其他情况||

备注：上表仅列示公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况，公司IPO的募集资金已于2018年使用完毕，其在本报告期不涉及存放及使用情况。
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-013山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2016年3月11日（星期五）开市起停牌，具体内容详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。停牌后，公司根据进展情况分别于2016年3月18日、2016年3月25日在巨潮资讯网上发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-012）。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在进一步推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正在按照计划开展尽职调查等相关工作。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中际装备；证券代码：300308）自2016年4月1日（星期五）开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年4月 1日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、对公司2015年度财务决算报告的独立意见
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2015年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对该项议案，我们表示同意，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
二、对2015年度利润分配议案的独立意见
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，对公司董事会 2015年度利润分配的议案发表独立意见如下：
该利润分配议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2015年度利润分配议案，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
三、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们作为公司独立董事，现就董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告发表如下意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，我们作为独立董事，对《2015年度内部控制自我评价报告》发表意见
如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，公司不断地改善公司的控制环境，关注风险评估与控制，完善重要控制活动，如关联交易、重大投资、信息披露等重大活动的控制，加大对各项经营活动的监督，保障公司经营活动有序开展及经营目标的全面实施，公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们作为公司独立董事，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
六、关于2016年日常关联交易预计的独立意见
我们对公司提交的2016年日常关联交易预计资料进行认真核查，认为：公司2016年度拟发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此，我们同意公司2016年日常关联交易预计事项。
七、关于对限制性股票激励计划未解锁激励股份回购注销的独立意见
经认真核查，我们认为：公司 2014年、2015年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二批、第三批的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《江西煌上煌股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，我们同意公司回购并注销全部 41名激励对象第二批、第三批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计1,669,140股限制性股票。本次回购注销事宜合法、合规，未损害公司及全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
八、关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的独立意见
经认真核查，我们认为：公司部分募集资金及超募资金投资项目调整建设进度符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司部分募集资金及超募资金投资项目调整建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整，其有利于提高募集资金及超募资金使用效
率，发挥资金效益最大化，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对部分募集资金及超募资金投资项目建设进度进行调整。
九、关于使用部分自有资金进行投资理财的独立意见
我们认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资和保本型银行理财产品投资，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行低风险的短期保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
十、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
十一、关于2015年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见：
我们作为公司公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
护中小股东利益。
4、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金佑 汤其美 余福鑫
二0一六年三月十一日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-079北京辰安科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年8月6日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年8月1日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席主持，本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司编制《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
北京辰安科技股份有限公司表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司监事会2018年8月6日
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动的说明
公司因筹划重大事项，为避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请公司股票自 2015年 8月 6日开市时起停牌，并于 2016年 2月 18日披露了《重大事项继续停牌公告》。
公司停牌前一交易日（2015年8月5日）收盘价格为8.75元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 7月 2日）收盘价格为 11.29元/股。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项公告停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅为22.50%，同期中小板指数的累计跌幅为2.44%，同期制造业指数累计涨幅0.70%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板指数和同期制造业指数因素影响后，舜天船舶股价在本次停牌前20个交易日内累计跌幅分别为20.06%和23.20%。公司股价在上述期间扣除大盘因素或同行业板块因素跌幅仍然超过20%,特此说明如下:
根据中国证监会《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，以及《上市公司重大资产重组信息披露备忘录---第一号信息披露业务办理流程》等有关文件的规定，本公司对本次重组相关方及其有关人员在自查期间买卖本公司股票的情况在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了查询。
根据上述自查范围内各方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明，除下述情况外，自查范围内的其他主体在自查期间均不存在买卖舜天船舶股票的情况。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|成交日期|成交均价（元/股）|成交数量（股）|
|2015-06-03|13.97|1,195,300|

||||
|-|-|-|
|2015-03-13|11.99|2,000,000|
|2015-03-16|12.11|3,000,000|
|2015-03-17|12.08|2,400,000|

根据翁俊和舜天机械出具的承诺函，其在开展上述股票交易行为时，未参与本次资产重组的谈判与决策，也不知晓本次资产重组的任何事项，其卖出舜天船舶股票的行为系基于个人资金需求或补充公司流动资金的需求，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据本次重组相关方出具的《自查报告》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月内，公司的控股股东及其董事、监事、高级管理人员，本次重组的交易对方，公司的董事、监事、高级管理人员，参与本次重组的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次重组的内幕信息进行股票交易的情况。
上述股价异动可能导致公司因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重组被暂停或终止审核的潜在风险。
特此说明！
（本页无正文，为《江苏舜天船舶股份有限公司董事会关于公司股票价格波动的说明》之盖章页）
江苏舜天船舶股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-138北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
一、
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗二、
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第三十三次会议于2017年9月19日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月15日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议由公司监事会主席李佳女士主持。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议的监事 3
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议到会监事经过逐项审议，以举手表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
一、审议并通过《关于向 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
监事会认为：公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象包括目前公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事），上述激励对象均具备了《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下述任一情形：1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。
授予股票期权与限制性股票的221名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励
对象合法、有效，且满足公司《北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，同意激励对象按照《北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定获授股票期权与限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二○一七年九月二十日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-024山东日科化学股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人
进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人赵东升先生通知，获悉赵东升先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名|||||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||称|||||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|赵东升||是||9,000,000股||2017年7月20日||2018年7月20日||中泰证券股份有限公司||88.23%||个人融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵东升先生持有本公司股份10,200,632股，占公司总股本的2.52%；赵东升先生累计质押股份数为9,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为88.23%，占公司总股本的比例为2.22%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十一日