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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3161号
杭州中泰深冷技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称中泰股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中泰股份公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中泰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中泰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中泰股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中泰股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中泰股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了中泰股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|珠海共同低碳科技股份有限公司|[注]|应收账款|47.56||||47.56|销售商品|
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|浙江中泰深冷设备有限公司|全资子公司|其他应收款|1,500.00||65.24|1,065.24|500.00|资金拆借|
|-|-|-|1,500.00||65.24|1,065.24|500.00|-|
|-|-|-|1,547.56||65.24|1,065.24|547.56|-|

注：公司财务总监吕成英的姐夫何中银持有珠海共同低碳科技股份有限公司6.005%的股份。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-026安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为安徽盛运钢结构有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽盛运钢结构有限公司。
●本次提供担保金额：人民币5,000.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币354,549.82万元，实际担保金额累计数量为317,499.82万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
安徽盛运钢结构有限公司为加快业务发展，需要补充公司流动资金，拟分别向中信银行安庆分行办理一年期人民币 2,000.00万元借款和向安徽兴泰典当有限责任公司办理一年期人民币3,000.00万元借款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保，担保期限为一年。安徽盛运钢结构有限公司控股股东——安徽开润钢结构工程有限公司将以持有安徽盛运钢结构有限公司 5,000.00万元的股权向公司提供反担保。同时，公司按实际担保发生额向安徽盛运钢结构有限公司收取2%/年担保费。具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
安徽盛运钢结构有限公司
住所：安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路
法定代表人：开跃辉
注册资本：12,800万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：轻、重钢结构设计、制造、销售、安装及工程总承包；彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械制造、安装、改造、维修；门窗、超市货
架生产、销售、安装；金属标准件、机械配件、五金、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；立体车库生产、销售；绿色建筑装饰工程设计、施工及工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：安徽开润钢结构工程有限公司持股100%，与公司不存在关联关系。
与本公司关系：2016年 11月 10日前，安徽盛运钢结构有限公司为公司参股公司安徽盛运重工机械有限公司的控股子公司，安徽盛运重工机械有限公司曾持有其88.21%的股权，于2016年11月10日将其所持股权转让给安徽润达机械工程有限公司。2016年12月，安徽润达机械工程有限公司将持有的安徽盛运钢结构有限公司全部股权转让给安徽开润钢结构工程有限公司。
截止至2016年12月31日，安徽盛运钢结构有限公司总资产39312.49万元，负债12592.56万元，所有者权益26719.93万元。2016年1-12月份实现营业收入34576.28万元，实现净利润2818.19万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为安徽盛运钢结构有限公司流动资金贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对安徽盛运钢结构有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为安徽盛运钢结构有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力，同时采取了有效的反担保措施。公司为其流动资金贷款提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不存在损害上市公司利益的利益。全体董事一致同意向安徽盛运钢结构有限公司提供担保。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运钢结构有限公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明其可能出现债务违约的经营风险。本次公司为其贷款提供担保的同时被担保方向公司提供了反担保并支付担保费，此次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。此次担保行为不会对公司正常
运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。公司全体独立董事同意为安徽盛运钢结构有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币354549.82万元（含对全资子公司担保230755.44万元），实际担保金额累计数量为317499.82万元，占2016年底公司净资产（未经审计）的61.19%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
罗莱生活科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开7次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。
一、监事会工作情况
（一）监事会会议的召开情况
1、2017年1月18日,第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开。会议由监事会主席邢耀宇主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司监事会换届选举的议案》
（2）《关于监事薪酬的议案》。
2、2017年2月10日,第四届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
3、2017年3月31日,第四届监事会第二次会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了以下议案：
（1）《关于<罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于<罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于<罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
（1）《2016年度监事会工作报告》
（2）《2016年度公司内部控制的自我评价报告》
（3）《2016年度财务决算报告》
（4）《公司2016年年度报告》
（5）《2016年度利润分配预案》
（6）《关于审议续聘审计机构的议案》
（7）《2017年一季度报告全文及正文》
（8）《关于增加理财产品购买额度的议案》
（9）《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
5、2017年6月6日,第四届监事会第四次（临时）会议在公司会议室召开。
会议由邢耀宇监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了以下议案：
（1）《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
（2）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6、2017年8月16日,第四届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。
7、2017年 10月 23日,第四届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议由邢耀宇监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了《2017年季度报告》全文及正文。
二、监事会对公司2017年度有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2017年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极
期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、以及公司《章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
监事会对公司2017年度发生的收购、出售资产情况进行了核查。认为：公司发生的收购、出售资产行为，决策程序符合相关规定，不存在违反法律、法规、以及公司《章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
4、公司关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、2018年工作计划
政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2018年4月26日
北京市万商天勤律师事务所
关于
宁波新海电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之法律意见书
致：宁波新海电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受宁波新海电气股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2016年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年2月27日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年3月15日下午14:30在公司会议室召开，由董事长黄新华先生主持。网络投票时间为2016年3月14日至2016年3月15日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年3月14日下午15:00至2016年3月15日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份79,734,151股，占公司股份总额的53.0571%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份
79,648,751股，占公司股份总额的53.0002%；通过网络投票的股东共5人，代表股份85,400股，占公司股份总额的0.0568%。出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表股份6,085,400股，占公司股份总数的4.0494%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年3月9日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的1项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2016年3月15日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的1项议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的议案》；
投票结果：同意79,734,151股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意6,085,400股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书之签字签章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王 禹
签名：
日期：2016年3月15日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2014-088
利亚德光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，公司股票已于2014年9月29日起临时停牌，公司于2014年10月18日发布了《利亚德光电股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，2014年10月24日、2014年10月31日公司发布了《重大资产重组进展公告》；2014年11月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票延期至2014年12月11日复牌，2014年11月14日、2014年11月21日公司发布了《重大资产重组进展公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-102福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浔兴股份”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2018年12月26日，公司召开第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第五届监事会第二十三次会议审议，公司第五届监事会同意提名叶林信先生、李西娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刁韵泽先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
公司第六届监事会监事候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会
附件：浔兴股份非职工代表监事候选人简历
1、叶林信先生
叶林信，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级经济师。曾任福建天联会计师事务所部门经理、福建省大金山贸易有限公司财务总监。历任福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事、主席，福建浔兴拉链科技股份有限公司内审部长。
叶林信先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、李西娟女士
李西娟，女，汉族，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职河北省佰立特皮业有限公司国际贸易部经理助理，北京润博亚太科技有限公司出口部经理，天津东土博金有限公司单证主管，北京道德化工有限责任公司副总经理。现任福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届监事会监事、福建浔兴拉链科技股份有限公司上海分公司行政经理。
李西娟女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2019-056
三丰智能装备集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2019年 12月 8日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。
鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司董事会和监事会选举工作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2017－042浙江江山化工股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）生产发展，缓解其资金压力，降低融资成本，公司在未来 12个月内拟通过银行向浙铁大风发放总额不超过人民币2.4亿元的委托贷款，贷款期限不超过一年。
一、委托贷款概述
公司于2017年4月14日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，在董事会决议生效后的十二个月内，公司向全资子公司浙铁大风发放总额不超过人民币2.4亿元的委托贷款，委托贷款期限不超过一年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。
本次委托贷款不构成关联交易。根据公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象概述
1、公司名称：宁波浙铁大风化工有限公司
2、成立日期：2011年5月26日
3、注册地点：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号
4、法定代表人：董星明
5、注册资本：90,000万元
6、经营范围：危险化工品生产（限有效许可证核准的品种生产）。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产；聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让；塑料原料及制品、化工原料的批发、零售；提供相关技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
万元，负债合计为 152,679.84万元，所有者权益合计 84,051.45万元，资产负债率为64.49%。2016年实现净利润3,039.48万元。
三、委托贷款主要内容
委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长在董事会审议通过后负责办理委托贷款的具体事宜。
四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对浙铁大风提供的委托贷款主要用于补充流动资金，降低其融资成本，为浙铁大风的长期发展奠定良好的基础，符合公司长期战略发展和整体利益。
浙铁大风系公司全资子公司，本次委托贷款风险可控，公司将进一步加强对浙铁大风的生产经营监控，降本增效。
五、独立董事意见
针对公司向全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司提供委托贷款的事项，就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于浙铁大风生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。
综上，我们一致同意公司向浙铁大风提供委托贷款。
六、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-072北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。2019年 8月 18日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长刘勋先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
会议认真审议了以下议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意公司出具的《公司2019年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-017广东达志环保科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|183,332,792.17||140,144,083.75||30.82||
|营业利润|66,471,780.11||59,781,793.71||11.19||
|利润总额|66,388,592.09||63,076,094.37||5.25||
|归属于上市公司股东的|54,948,860.17||54,118,999.44||1.53||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.78||0.77||1.30||
|加权平均净资产收益率|11.04%||11.24%||-0.2||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|560,565,518.04||542,836,073.80||3.27||
|归属于上市公司股东的|506,514,209.02||490,630,226.86||3.24||
|所有者权益|||||||
|股本|70,406,000.00||70,000,000.00||0.58||
|归属于上市公司股东的|7.19||7.01||2.57||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入183,332,792.17元，比上年同期增长30.82%；
实现营业利润 66,471,780.11元，比上年同期增长11.19%；实现利润总额 66,388,592.09元，比上年同期增长5.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 54,948,860.17元，比上年同期增长1.53%。
营业总收入较上年同期增加的主要原因是 2018年度公司将控股子公司广州
市海科顺表面处理有限公司纳入合并范围，另外公司子公司在化工产品的贸易业
务量同比增幅较大。
2、财务状况
本报告期末，公司总资产 560,565,518.04元，比期初增长3.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 506,514,209.02元，比期初增长3.24%；归属于上市公司股东的每股净资产7.19元，比期初增长2.57%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-043中原特钢股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会在经过认真审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。同时，鉴于立信会计师事务所在担任公司年度审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。因此，经公司董事会审计委员会提议，并经公司第三届董事会第四十六次会议审议，同意继续聘任立信会计师事务所担任公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年3月30日
山东龙力生物科技股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及当期和累计对外担保情况进行核查后，发表专项说明及独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，不存在侵占上市公司利益，及损害公司及股东利益的情形。
二、报告期内，公司不存在逾期和违规对外担保情形。
我们认为：公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。不存在为控股股东、任何法人、非法人单位或个人违规提供担保和逾期的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至 2016年 6月 30日，公司不存在逾期担保和违规对外担保情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见签字页】
独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-074成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年9月2日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知：
因融资需要，2015年9月1日，新筑投资将其持有公司的525万无限售流通股质押给恒丰银行股份有限公司成都分行，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记止。解除质押时，公司将另行公告。
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 15,977.0655万股（其中：无限售流通股 14,560.635万股,有限售条件流通股 1,416.4305万股），占公司总股本的24.76%；本次质押股份 525万股，占公司总股本的0.81%，占新筑投资持有公司股份的3.29%；新筑投资持有的公司股份中仍有 11,542万股处于质押状态，占公司总股本的17.88%，占新筑投资持有公司股份的72.24%。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二〇一五年九月二日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-070三川智慧科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2019年11月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月1日以当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
监事会认为，本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会二〇一九年十一月七日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-020深圳达实智能股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2019年4月15日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2019年4月29日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继朝主持。
二、监事会会议审议情况
经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2019年 4月 30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告全文》第九节公司治理之七、监事会工作情况。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度审计报告》，2018年度，公司实现营业总收入252,741.53万元，营业利润25,965.34万元，归属于上市公司股东的净利润21,676.98万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度报告全文》及摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2019年 4月 30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告全文》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告摘要》。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润 216,769,784.07元，母公司净利润为 208,238,869.12元。
以2018年度母公司净利润208,238,869.12元为基数，提取10%法定公积金20,823,886.91元，减去2017年度实施了现金分红56,884,300.61元，加上期初未分配利润 464,883,329.27元，2018年度可供股东分配的利润为595,414,010.87元。
公司于2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2018年度，公司以集中竞价方式回购股份数量累计 19,318,322股，累计支付的总金额为 99,996,178.85元，视同现金分红的金额为 99,996,178.85元。综合公司回购股份的实际情况，同时为满足公司未来经营
运转的资金需求，推动公司健康、可持续发展，2018年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，2018年度未分配利润滚存至下一年度。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2018年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于 2019年 4月 30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构，聘期 1年，审计费用为人民币 100万元。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2019年度，公司拟向监事发放的薪酬情况如下：
（1）公司监事不以监事的职务领取薪酬；
（2）甘岱松监事领取担任公司数据中心事业部总经理的职务薪酬，2019
年预计薪酬为人民币60万元；
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2019年4月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更，同意公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具相关准则并变更相关会计政策。本次变更会计政策符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2019年4月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
10、审议通过了《2019年第一季度报告全文》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2019年 4月 30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019
年第一季度报告正文》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-051申科滑动轴承股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日接到公司控股股东何全波先生关于股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
何全波先生于2014年6月27日质押给兴业证券股份有限公司16,000,000股公
司股份（占总股本的10.67%）已于2015年6月26日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。
截止本公告日，何全波先生持有公司股份42,187,466股，占公司股份总数的28.125%。何全波共质押其持有的公司股份1,000,000股，占其持有的公司股份总数的2.37%，占公司股份总数的0.67%。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月二日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018074
神州高铁技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长及其一致行动人神铁控股有限公司（以下简称“神铁控股”）通知，获悉其持有的本公司部分股份被质押,具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王志全|否|4,000,000|2018-6-20|2018-11-15|中国银河证券股份有限公司|1.96%|融资|
|王志全|否|1,500,000|2018-6-20|2019-3-7|中国银河证券股份有限公司|0.74%|融资|
|神铁控股|否|2,300,000|2018-6-20|2019-1-10|西部证券股份有限公司|13.10%|融资|
|合计|-|7,800,000|-|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，公司董事长及神铁控股合计持有本公司股份数量为 221,245,776股，占公司总股本的比例为7.85%；其持有的公司股份累计被质押的数量为124,452,200股，占公司总股本的比例为4.42%。
三、备查文件
1、股权质押回购业务委托单；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于续聘 2014年度会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，现就续聘 2014年度会计师事务所发表独立意见如下：
经核查大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）相关资质及文件，符合公司《会计师事务所选聘管理办法》规定的基本条件，同意续聘大华所为公司 2014年度审计机构，对公司 2014年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将上述有关事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会独立董事
汪兴益孙良媛
肖幼美刘震国刘鲁鱼
二○一四年十二月八日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-019
广东万里马实业股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简
称：万里马，证券代码：300591）股票交易价格连续三个交易日（2017年2月 16日、2017年2月17日、2017年2月20日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）业绩波动风险及下滑的风险
公司业绩受多种复杂因素综合影响，包括国内外宏观经济形势、行业上下游供需关系及公司自身经营情况等因素均会在较大程度上影响到公司经营业绩。报告期内，公司受境外俄罗斯市场低迷以及原材料价格波动影响，经营业绩出现波动，2014年净利润下滑。如未来原材料价格、生产成本、销售区域经济环境发生较大变动、团购采购规模大幅波动、下游需求等持续出现不利变化，将对公司经营业绩产生较大影响，经营业绩将有所波动或下滑，甚至可能发生上市当年营业利润比上年下降50%以上的风险。
（二）宏观经济不景气的风险
皮具产品的消费受宏观经济影响相对较大。如果国民经济不景气或居民收入增长放缓，将影响皮具产品市场的需求，进而对本公司主营业务的获利能力产生一定的不利影响。近年来我国经济持续快速健康的增长，有力带动和促进了皮具产品消费市场的快速发展，我国皮具行业发展处于良好的宏观经济环境之中。但仍不排除出现宏观经济不景气的风险，则消费者预期收入的下降可能降低消费者对皮具产品的消费频率和金额，公司经营业绩将受到一定的影响。
（三）原材料价格波动的风险
公司积累了较为丰富的供应商资源，为保证生产的有序进行，制定了一系列采购环节的制度及流程。公司产品的原材料包括皮料（主要以牛皮居多）、里布和五金配件等。2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月，公司自
产产品中材料成本占当年自产生产成本比分别为72.47%、69.89%、68.99%以及71.50%。受市场的供求状况影响，原材料的价格存在不确定性。若原材料价格出现持续上涨的情形，公司有可能面临采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营造成一定影响。
（四）团购业务波动的风险
公司以高质量的产品在业界获得良好的口碑，并在团购客户中树立了较好的形象。报告期内，公司团购销售规模逐年攀升，2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月，对团购客户销售金额分别为14,812.64万元、18,683.81万元、36,747.50万元以及21,503.22万元，占当年主营业务收入比分别为
34.59%、40.07%、63.56%以及72.85%。随着我国综合实力的提升，国家对军
队、武警等系统的后勤支出将有所增加，将有效地刺激公司团购业务进一步扩
张。但是，若团购客户减少对公司产品购置，将对公司盈利能力的稳定性和持续性产生不利影响。
（五）ODM业务依赖单一客户风险
由于公司对产品质量控制较佳，并赢得日本PAL集团的青睐。日本PAL集团指定日本三菱时装以及小泽纺织向公司下达订单加工手袋等产品。由于该业务主要合作对象为日本PAL集团，若该客户业务订单减少，公司ODM业务收入将减
少，进而对公司经营业绩有一定的影响。
（六）市场竞争的风险
国内皮具行业是高度市场化的自由竞争行业，准入门槛较低，中小企业多而散，市场竞争日益激烈，若公司应对市场竞争的方式采取不当，伴随着其他中小企业的不断壮大，将对公司的经营发展产生不利影响。
（七）募投项目组织实施的风险
公司本次发行募集资金计划用于营销网络拓展及电商渠道升级建设项目以及补充流动资金。上述项目均已经公司充分论证和系统规划，具有良好的市场前
景，并依法办理了相关备案。上述项目的实施将有助于公司进一步完善营销网
络，强化渠道优势，提高生产效率及研发水平，落实品牌发展战略，巩固业内领先地位，对增强公司核心竞争力具有重要意义。但在项目实施过程中，如果市场环境、经营、管理等方面出现重大变化，将可能影响投资项目的顺利实施，从而影响公司的预期收益。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网披露的
《招股说明书》“第四节风险因素”。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2017年2月20日