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证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-09
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于陇南市充电桩项目公司工商注册完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2016年 12月 19日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于投资陇南市充电桩项目的议案》。为推动项目实施，公司拟出资设立全资子公司甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司（筹，以下简称“新能源公司”），负责充电桩投资、建设及运营管理等业务。该公司再与陇南市信通城市经济发展有限责任公司（以下简称“陇南信通”）出资成立甘肃电投陇南新能源汽车技术服务有限公司（筹，以下简称“陇南新能源公司”），负责该项目实施，详情见《关于投资陇南市充电桩项目的公告》（公告编号：2016-62）。目前，公司完成了上述公司的设立，具体信息如下：
1、新能源公司情况。统一社会信用代码：91620000MA74GF1Y6C；类型：有限责任公司；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号；法定代表人：刘建彪；注册资本：1000万元；营业期限：2017年1月6日至2067年2月4日；经营范围：主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S店、管理平台开发、投资新能源出租车及新能源汽车相关技术服务业务（依法需批准的项目，经有关部门批准方可开展经营）。
2、陇南新能源公司情况。统一社会信用代码：91621200MA741LAL1C；类型：有限责任公司；住所：甘肃省陇南市武都区城关镇长江大道天泽世纪新城B区2号106；法定代表人：刘建彪；注册资本：200万元；持股比例：新能源公司持股65%、陇南信通持股35%；营业期限：2017年2月20日至2037年2月19日；
经营范围：主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车4S店、管理平台开发、投资新能源出租车及新能源汽车相关技术服务业务、广告制作、发布（依法需批准的项目，经有关部门批准方可开展经营）。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-021
深圳市赢合科技股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签署募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日公告的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2016-004），平安证券股份有限责任公司（以下简称“平安证券”）未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）承接。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司（协议中简称“甲方”）、兴业证券（协议中简称“丙方”）与 A银行、B银行（协议中统称“乙方”）分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。
一、公司、兴业证券与 A银行签订的《募集资金三方监管协议》（年产 700套锂电自动化生产设备项目）主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为708165360747，截至 2015年 12月 31日，专户余额为人民币 16,746,909.27元。
该专户仅用于甲方“年产 700套锂电设备项目”项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金，除甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。
款形式存放部分募集资金，甲方应在定期存款到期后及时转入第一条规定的募集资金专户进行管理，并及时通知丙方或其保荐代表人。上述存单不得质押。上述存单不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金。甲方如需支取资金，上述存单必须转入募集资金专户。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深交所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李军伟（身份证号：412727197812226119）、周晓晨（身份证号：340303198501031017）可以在乙方对公业务营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明原件；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或者超过募集资金净额的10%的，以二者孰低为准，甲方、乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件（需加盖公章）书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本
协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未按照本协议第七条的约定向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议由甲乙丙三方于 2016年 3月 9日订立，自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕之日终止。
11、本协议适用中华人民共和国的法律法规；本协议项下及与之有关的一切争议，应首先友好协商解决，协商不成的，应交由乙方所在地的人民法院诉讼解决。
12、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
二、公司、兴业证券与 B银行签订的《募集资金三方监管协议》（研发中心项目）主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11014755294006，截至2015年12月31日，专户余额为人民币3,055,505.63元。
该专户仅用于甲方“研发中心项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金，除甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。
2、为保证募集资金的安全管理和合法使用，三方同意：如甲方可以定期存款形式存放部分募集资金，甲方应在定期存款到期后及时转入第一条规定的募集资金专户进行管理，并及时通知丙方或其保荐代表人。上述存单不得质押。上述存单不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金。甲方如需支取资金，上述存单必须转入募集资金专户。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深交所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李军伟（身份证号：412727197812226119）、周晓晨（身份证号：340303198501031017）可以在乙方对公业务营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明原件；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或者超过募集资金净额的10%的，以二者孰低为准，甲方、乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件（需加盖公章）书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未按照本协议第七条的约定向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方于 2016年 3月 9日订立，自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕之日终止。。
11、本协议适用中华人民共和国的法律法规；本协议项下及与之有关的一切
争议，应首先友好协商解决，协商不成的，应交由乙方所在地的人民法院诉讼解
决。
12、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
特此公告！
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-036
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年 1-5月主要经营指标完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2019年1-5月主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量99.09亿千瓦时，同比增长8.75%。其中水力发电量完成30.60亿千瓦时，同比减少37.56%；火力发电量62.10亿千瓦时，同比增长70.17%；风电及光伏等新能源发电6.39亿千瓦时，同比增长13.60%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量10.71亿立方米，较去年同期增长31.25%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量294万吨，同比增长90.14%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量27万吨，同比减少5.83%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年6月10日
民盛金科控股股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法民盛金科控股股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法
第一章总则
第一条为建立和完善公司激励约束机制，促进公司稳健、持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，遵循责、权、利对等原则，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称董事、监事、高级管理人员，是指公司董事、监事、总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应的原则；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
第二章管理机构
第四条公司股东大会负责审议确定董事、监事薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬方案的管理机构。具体职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第六条公司人力资源部、财务部等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的构成及确定
第七条公司董事、监事、高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。
第八条在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担
民盛金科控股股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的非独立董事以高级管理人员身份领取薪酬。年度薪酬确定依据：按其岗位性质，根据其在经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。
公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效奖金组成，其中：基本年薪固定发放，绩效奖金按考核结果发放。每年具体的基本年薪标准及绩效奖金分配金额由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。
第九条公司对独立董事发放津贴，按照公司《独立董事津贴制度》执行。
第十条不在公司经营管理岗位任职的董事、监事实行津贴制度。
上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条相关人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效薪酬或津贴，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以追回：
(一)严重损害公司利益的；
(二)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、监事的；
(三)因个人原因擅自离职或被免职的；
(四)公司董事会薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第十二条发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬随公司经营状况、市场薪资增幅水平、通胀水平、岗位分工调整的变化而作相应调整，以适应公司进一步发展需要。
第四章绩效考核
第十四条年度绩效考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。
第十五条考核年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结果，确定相关人员的绩效薪酬额度。
第五章附则
民盛金科控股股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度由公司薪酬和考核委员会负责制订和解释。
第十八条本制度经公司董事会通过并报公司股东大会批准后生效，修改时亦同。
民盛金科控股股份有限公司董事会二○一七年七月二十一日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-76
长城信息产业股份有限公司
关于收到东方证券股份有限公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东方证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议审
议通过的《2015年中期利润分配方案》的规定，东方证券股份有限公司2015年中期利润分配方案为：以公司总股本5,281,742,921股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。
我公司目前持有东方证券股份有限公司14,300万股股份，占其总股本的2.71%。按照上述分配方案，可以获得1,430万元现金红利。公司近日已收到该笔分红款。
上述分红款将计入当期，公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述分红款进行相应的会计处理。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-149关于公司拟为全资子公司
中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”或“公司”）的全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司（以下简称“江苏置业）”为拓展融资渠道，拟向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）申请 50,000万元的融资贷款，期限 1年，并拟与平安信托签订相关贷款合同。公司拟与平安信托签订《保证合同》，为江苏置业就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。
本事项为公司给全资子公司提供担保，2015年11月9日经公司第七届董事会第35次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称：中天城投集团江苏置业有限公司
2.成立日期：2013年 9月 18日
3.注册地点：南京市栖霞区仙林街道文枢东路 1号 1幢 306室
4.法定代表人：张智
5.注册资本：55,000万元
6.营业执照的注册号：320000000110806
7.主营业务：房地产开发与经营。商品房销售，酒店投资及管理，健身服务，建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
9．被担保人财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年 12月31日|2015年 9月30日|
|资产总额|1,080,183,479.75|1,261,894,815.55|
|负债总额|435,636,370.02|621,662,285.27|
||2014年|2015年 1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-9,602,451.24|-4,314,579.45|

(上述数据未经审计)
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与平安信托签订担保协议。
1.担保方：中天城投集团股份有限公司。
2.被担保方：中天城投集团江苏置业有限公司。
3.担保方式：连带责任保证担保。
4.担保范围：包括主债权本金50,000万元以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
5.担保期限：合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
6.担保金额：提供融资总金额为人民币 5亿元的连带责任保证担保，担保金额以实际融资发放金额为准。
四、公司累计对外担保金额
截止目前，公司未为江苏置业提供担保。本次公司计划为中天城投集团江苏置业有限公司提供总额为50,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的6.85%。
截止目前，本公司及控股子公司提供的担保1,073,653.00万元，加上本次计划提供总额为50,000万元的担保，共计对外担保总额为1,123,653.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的153.92%。
其中为全资子公司提供的担保 1,097,653.00万元：中天城投集团贵阳房地
产开发有限公司 216,245.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 458,458.00万元、贵阳金融控股有限公司 174,950.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 100,000万元、中天城投集团资源控股有限公司 48,000.00万元、中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 50,000万元、中天城投集团江苏置业有限公司50,000万元；为南方国际租赁有限公司提供担保6,000万元，为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保 20,000万元。
五、本次交易目的及对上市公司的影响
本次公司为江苏置业提供担保，江苏置业为公司实际控制并纳入合并范围的全资子公司，在今后能够获得持续的经营现金流，并取得经营利润，担保风险可控。同时接受公司担保的金融机构也会严格遵守其执业规定，从而形成对贷款资金或项目融资风险的总体控制，有效控制公司资产负债水平，并对公司实施担保的风险构成制约。本次担保事项有利于公司可持续发展，增加盈利水平，提高公司质量，有利于公司和其他股东的利益。
六、独立董事意见
对本担保事项，公司独立董事发表独立意见如下：
本次担保事项因全资子公司生产经营需要，公司为全资子公司提供担保。
本担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中、小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，我们同意上述担保事项，并将《关于公司拟为全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案》提交
公司董事会审议。
七、其他事项
本议案需提交公司2015年第7次临时股东大会审议。待本次股东大会审议通过后，公司将实施该担保事项，授权公司董事长办理签订该融资事项的担保合同等，并根据实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。
八、备查文件
（一）第七届董事会第35次会议决议；
（二）公司独立董事对公司拟为全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保事项的独立意见。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年十一月九日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-024上海莱士血液制品股份有限公司
关于第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年4月13日以电子邮件和电话方式发出通知，于2018年4月24日上午11点在公司会议室召开。
会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士主持。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案：
1、《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、《2017年年度报告及摘要》
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、《2017年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制订了较为健全、合理的内部控制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立和执行情况。
《 2017年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
5、《2017年度利润分配预案》
公司为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，现提议2017年度利润分配预案为：拟以2017年年度报告披露日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.17元人民币（含税）。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润686,570,592.43元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，提取10%的法定公积金68,657,059.24元，加上年初未分配利润1,904,092,734.41元，减去2017年度已支付现金股利149,107,166.88元，2017年度实际可供股东分配的利润为2,372,899,100.72元（母公司报表）。
公司拟以2017年年度报告披露日公司总股本4,974,622,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.17元人民币（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
公司2017年度现金股利合计派发84,568,575.68元（含税）。
除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：目前公司主营良好，业务发展稳定，本次利润分配符合公司实际情况，符合公司制定的《公司利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划》的承诺，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、《关于公司日常关联交易的议案》
监事会认为：公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《关于公司日常关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、《关于利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
监事会认为：制订《利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，《公司利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
《利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划》全文刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2017年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
8、《关于注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》
监事会认为：激励对象陆晖因自身原因放弃股权激励计划第三个期权行权期部分股票期权的认购，实际行权数为 20,000份，放弃的期权数为 76,000份。经与其个人协商后，同意公司对该部分股票期权予以注销，故对其已获授但放弃的股票期权76,000份予以注销，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。
同意公司注销股权激励计划已获授但未行权的76,000份股票期权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-066
浙江田中精机股份有限公司
关于收到上市奖励专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”））于近日收到嘉善县人民政府拨付的上市奖励资金200万元人民币。
根据《关于加快推进产业升级实现经济转型的若干意见（试行）》（善政发【2011】1号）和《关于推进当前工业经济稳定增长促发展的若干意见》（善政发【2015】46号）等文件精神，公司获得嘉善县人民政府上市奖励资金200万元人民币。依据《企业会计准则》规定，上述专项资金200万元计入公司2016年度营业外收入，具体会计处理以会计师审计后的结果为准。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年8月11日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-081浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于公司董事长、董事和总经理辞职及聘任总经理和补选董事的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月23日分别收到公司董事长计皓先生、董事杨清先生和总经理田智强先生的书面辞职报告。具体情况如下：
计皓先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞去职务后继续在公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司担任董事长和总经理、控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司担任执行董事、参股公司浙江龙游义商村镇银行股份有限公司担任董事。
杨清先生因个人原因，申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞去职务后不在公司担任任何职务。
田智强先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞去职务后继续在公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司担任董事、控股子公司衢州八达纸业有限公司担任董事、参股公司遂昌县成屏二级电站有限责任公司担任董事长。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事长和总经理辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营，公司独立董事就董事长计皓先生和总经理田智强先生离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。计皓先生在担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示诚挚的感谢！同时，公司董事会对杨清先生和田智强先生担
任董事和总经理职务期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。
2016年12月23日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任孙浩为公司总经理的议案》和《关于提名杜简丞和王磊为公司董事候选人的议案》，同意聘任孙浩先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，同意提名杜简丞和王磊为公司董事候选人并将补选董事的议案提交公司2017年第一次临时股东大会
审议，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对聘任总经理和提名董事候选人事项发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
孙浩，男，生于1975年3月，毕业于北京旅游学院，本科学历。曾任上海欣安企业集团总裁助理、上海友康商业管理公司总经理助理、上海弘基企业集团公司总经理、上海弘基商业经营管理公司总经理、北京华彩控股集团副总经理、海南华彩置业有限公司常务副总经理、三亚鹿回头旅游开发公司副总裁、三亚半山半岛旅业发展公司总经理。现任深圳亿合控股有限公司执行副总裁、公司董事。
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙浩是公司控股股东凯恩集团有限公司的控股股东苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）合伙人深圳恒誉实业投资有限公司的法人代表和执行董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。未持有公司股份。经公司在最高人民法院查询，孙浩不属于“失信被执行人”。
杜简丞，男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院战略管理系，研究生学历。2007年 7月至 2009年 12月供职于中国中钢集团公司企业发展部、董事会办公室，后历任和君集团合伙人、和达资本创始合伙人，现任中钢高科（北京）投资管理有限公司总经理，重庆和亚化医投资管理公司董事、中钢集团新型材料（浙江）有限公司董事。不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。经公司在最高人民法院查询，杜简丞不属于“失信被执行人”。
王磊，女，生于1973年7月，毕业于哈尔滨工业大学。曾任深圳市金源佳利物流有限公司市场部总经理、深圳恒誉实业投资有限公司总经理，现任深圳溢高投资有限公司执行董事、总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王磊为苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人深圳恒誉实业投资有限公司的股东深圳溢高投资有限公司的总经理、执行董事，苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东凯恩集团有限公司的控股股东，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。未持有公司股份。经公司在最高人民法院查询，王磊不属于“失信被执行人”。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2016年12月24日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-031号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 2月 3日召开的第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于设立成都子公司暨注销成都分公司的议案》，同意公司使用自有资金在成都设立全资子公司。本次投资不需提交股东大会批准。具体内容详见 2015年 2月 4日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立成都子公司暨注销成都分公司的公告》（公告编号：2015-011号）。
近日，该全资子公司的工商注册登记手续已经完成。成都市工商行政管理局于2015年2月16日向公司核发了《营业执照》，相关登记信息如下：
营业执照注册号：510109000544064
公司名称：成都博腾药业有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
公司住所：成都高新区科园南路88号11栋7层701号
法定代表人：徐爱武
注册资本：（人民币）贰佰万元
成立日期：2015年2月16日
营业期限：2015年2月16日至2065年2月15日
经营范围：生物医药技术开发；化学技术研发、技术转让、技术服务；货
物及技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-135陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议的通知已于2019年8月23日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2019年8月27日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年半年度报告》及《摘要》；
审议结果：表决 3票，同意1票，反对2票，弃权 0票。（慕菲女士、余敏浩先生对本议案投反对票）
监事会认为：董事会编制和审核的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年半年度报告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年半年度报告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，但鉴于公司及子公司沃特玛大量资产被查封，部分资产已被司法拍卖，且涉及诉讼案件数量庞大，同时，因公司及沃特玛内部控制存在重大缺陷，虽然董事会要求公司进行整改，但报告期内的违规担保等事项仍未消除，监事会无法对半年报中披露的公司经营状况和财务信息作出客观、公允的判断。因此，监事慕菲女士、余敏浩先生对本议案投反对票。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司2019年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
依照《企业会计准则》及公司财务规章制度相关规定，公司本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司财务规章制度相关规定进行的。公司对2019年 1-6月合并报表范围内的各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产的可变现性进行了评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。监事会同意公司对2019年1-6月存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年 1-6月各项资产减值准备共计1,124,949,899.59元，占公司 2019年 1-6月净利润的比例为63.65%。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：为应对债务危机，公司全资子公司沃特玛及其子公司在 2019年1-6月与关联方新沃运力发生以抵债为目的的关联交易，关联交易金额为人民币108,382,909.68元。同时，公司预计2019年度公司全资子公司沃特玛及其子公司与关联方新沃运力发生以抵债为目的的关联交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存
在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易事项而对关联方产生重大依赖。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于2019年度日常性关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
审议结果：表决 3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，有利于为广大投资者提供更客观、准确的公司财务信息，公正地反映公司的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意本次会计政策变更事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-043
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知及会议资料已于2016年6月8日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2016年6月14日（星期二）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 9人，无缺席董事。应参加表决的董事 9人，其中议案一因黄申力先生为关联董事回避表决，实际参加表决的董事 8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》。
本议案关联董事黄申力先生回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司调整股权结构暨减少注册资本的公告》。独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
公司董事会同意于2016年7月1日（星期五）下午2:30召开公司2016年第三次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅，股权登记日为 2016年 6月 27日（星期一），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-14证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2017年第一季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
海印转债（证券代码：127003）转股期为 2016年 12月 16日至 2022年 6月 7日，转股价格为人民币 5.26元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准，公司于 2016年 6月 8日公开发行了 1,111万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 111,100万元。
经深交所“深证上[2016]409号”文同意，公司 111,100万元可
广东海印集团股份有限公司公告（2017）转换公司债券已于 2016年 7月 1日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。
二、海印转债转股及股份变动情况
2017年第一季度，海印转债因转股减少 36,900元，转股数量为 7,013股；截止 2017年 3月 31日剩余可转债余额为 1,110,944,900元。
公司 2017年第一季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件||||||||||
||488,568,411|21.72%||||||488,568,411|21.72%|
|股份||||||||||
|03 首发后机构||||||||||
||388,143,233|17.25%||||||388,143,233|17.25%|
|类限售股||||||||||
|04 高管锁定股|99,224,625|4.41%||||||99,224,625|4.41%|
|06 首发前机构||||||||||
||1,200,553|0.05%||||||1,200,553|0.05%|
|类限售股||||||||||
|二、无限售条件||||||||||
||1,761,298,026|78.28%||||7,013|7,013|1,761,305,039|78.28%|
|股份||||||||||
|其中未托管股||||||||||
||0|0||||||0|0|
|数||||||||||
|三、股份总数|2,249,866,437|100%||||7,013|7,013|2,249,873,450|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者热线电话 020-28828222进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2017年 03月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“海印股份”股本结构表；
广东海印集团股份有限公司公告（2017）2、截至 2017年 03月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海印转债”股本结构表。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-13
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于由董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 2日，凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）原董事会秘书高旸辞职并由公司人力资源总监江林代行董事会秘书职责（详见公司 2018年 11月 3日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书辞职的公告（编号2018-193）》）。截至 2019年 2月 1日，公司董事会秘书空缺期间届满 3个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》有关规定，公司人力资源总监江林将不再代行董事会秘书职责，自 2019年 2月 2日起，由公司董事长陈义龙代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-008本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张泽博先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
张泽博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。张泽博先生简历详见附件。
联系方式如下：
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|-|-|
|联系电话：0993-2516883|传真号码：0993-2516883|
|电子邮箱：xbmy_zqb@126.com|联系地址：新疆石河子市开发区北一东路28号|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
附件：
张泽博先生，1986年 11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计学专业，管理学学士，拥有助理会计师、中级经济师职称。2010年 2月至 2013年 7月在新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司海外项目从事财务工作；2013年 8月至 2017年 4月在新疆西部牧业股份有限公司财务部工作；2017年 5月至今在新疆西部牧业股份有限公司证券投资部工作，2018年 5月任新疆西部牧业股份有限公司证券投资部副经理（主持工作）。
截止目前，张泽博先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-060上海良信电器股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于 2014年 10月 21日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》
《公司2014年第三季度报告正文》内容详见2014年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第三季度报告全文》见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－072银基烯碳新材料股份有限公司董事会
第九届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届十四次会议于 2015年 11月 13日以通讯方式召开，于 2015年 11月 3日以通讯方式发出通知。
应到会董事 8人，实际到会董事 8人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》
公司原计划最晚在 2015年 11月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息，现由于重组标的资产数量较多，工作量较大等原因，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。根据深圳证券交易所相关规定，公司停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序的规定，公司召开本次董事会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。
根据相关规定，待股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在 2015年 12月 31日前，按照 26
号准则的要求披露重大资产重组信息。、
在公司履行审议程序期间，公司股票继续停牌至公司第五次临时股东大会召开日（即 2015年 11月 30日）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二 0一五年十一月十三日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-106
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2017年 9月 15日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2017年9月21日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
审议通过《关于放弃发行前次公司债券剩余额度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司分别于 2015年 9月 18日召开第三届董事会第二十一次会议，于 2015年10月9日召开2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，并且经中国证监会“证监许可[2016]347号”文核准，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过11亿元的公司债券。
公司已于 2016年 4月 1日面向合格投资者成功发行了规模为 3亿元的“棕榈园林股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，并于2016年9月22日面向合格投资者成功发行了规模为7.8亿元的“棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“16棕榈02”）。由于 16棕榈 02发行时公司净资产规模较债券申报时发生变动，依据《证券法》第十八条第（一）项关于累计债券余额不超过净资产40%的规则，确定该期债券的发行规模为 7.8亿元。两期债券累计发行规模共计10.8亿元，较中国证监会核准的额度尚余2,000万元额度。
基于该剩余额度较小，完成发行所须时间较长，为不影响公司后续的融资计划及安排，董事会同意放弃 2016年获准发行的公司债券中尚未发行的人民币2,000万元债券额度，不再发行。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—013
北京浩丰创源科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要于2019年4月
19日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年4月18日