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股票代码：603588 公司简称：高能环境 公告编号：2017-001北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2016年12月30日以通讯方式发出，并于2017年1月4日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部8名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于投资阳新鹏富矿业有限公司的议案》。
为拓宽公司在湖北及周边地区的固废处理产业链，提升公司危险废物处置和综合利用的能力，公司拟对非关联方阳新鹏富矿业有限公司（以下简称“阳新鹏富”）进行股权收购及增资。投资完成后，公司将持有阳新鹏富51%股权。
1、交易对方基本情况
本次投资交易对方为阳新鹏富原自然人股东柯朋、柯细朋。
柯朋：中国国籍，持有目标公司90%股权；
柯细朋：中国国籍，持有目标公司10%股权。
柯朋与柯细朋均非公司关联自然人。
2、交易标的公司情况
(1)基本情况
公司名称：阳新鹏富矿业有限公司
法定代表人：柯朋
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：阳新县富池镇循环经济产业园
统一社会信用代码：914202225914948739
注册资本：3,000.00万元
成立日期：2012年04月09日
经营范围：一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣回收利用；含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰回收利用的项目筹建（筹建期间不得从事生产经营活动）。金属矿产品、非金属矿产品购销。（涉及前置许可的，持有效证件经营）
特许经营资质情况：阳新鹏富持有湖北省环境保护厅颁发的《湖北省危险废物经营许可证》，核准经营规模为99,150吨/年。
(2)资产、财务及经营状况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对阳新鹏富 2015年的财务报表进行了审计，并出具了审计报告（天健湘审〔2016〕929号）。其最近两年主要财务状况如下表(2016年财务数据未经审计)：
单位：人民币万元项目 2016年 12月31日 2015年 12月 31日
总资产 14,669.40 14,814.36
所有者权益 1,442.77 1,807.43
单位：人民币万元
项目 2016年1-12月 2015年1-12月
营业收入 4,227.71 7,345.34
净利润 -958.71 -431.66
(3)长期股权投资情况：无
(4)公司投资前股权结构：
出资者名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
柯朋 2,700 90
柯细朋 300 10
合计 3,000 100
3、拟签署的投资协议的主要内容
公司首先拟以9,830万元人民币收购原股东持有的37.81%股权,对应出资额为人民币1,134.30万元。
公司收购股权后阳新鹏富股权结构：
出资者名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
柯朋
1,865.70 62.19
高能环境 1,134.30 37.81
合计 3,000 100
收购完成后，公司拟出资人民币 7,000万元对其进行增资，其中 807.551万元为新增注册资本，剩余部分人民币6,192.449万元计入资本公积。公司对其增资后，其注册资本由 3,000万元人民币变更为 3,807.5510万元人民币，其中公司持有其51%股权。
综上，公司对阳新鹏富投资共计16,830万元人民币。
投资完成后阳新鹏富股权结构：
出资者名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
1,941.8510 51
高能环境
柯朋 1,865.7000 49
合计 3,807.5510 100.00
公司治理结构：投资完成后，阳新鹏富的董事会将由5位董事组成，其中高能环境推举的董事占3个席位,董事长由董事会选举产生。阳新鹏富不设监事会，设监事1人，由高能环境委派产生。
本次对阳新鹏富的投资进一步开拓了公司危险废物处置业务领域，增强了公司对危险废物处置和综合利用方面的能力，符合公司发展战略及规划，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信及并购贷款的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币25,700万元，期限 1年；同时拟申请并购贷款4,300万元，期限3年。以上授信由公司股东李卫国、陈望明、刘泽军提供个人连带责任担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司收购股权的议案》。
公司拟出资 2,250.00万元人民币收购北京实创环保发展有限公司持有的公司控股子公司北京高能时代环境修复有限公司（以下简称“修复公司”）13.5%股权，收购完成后公司持有其100%股权。
1、交易对方基本情况：
公司名称：北京实创环保发展有限公司
法定代表人：赵玉华
公司类型：有限责任公司（国有控股企业）
注册地址：北京市海淀区地锦路5号院1幢401
统一社会信用代码：91110108767547562M
注册资本：10,000.00万元
成立日期：2004年09月22日
经营范围：房地产开发。（房地产开发企业资质证书有效期至 2017年 10月30日）；大气污染治理；技术服务、技术咨询；经济贸易咨询；物业管理。
公司名称：北京高能时代环境修复有限公司
法定代表人：刘勇
公司类型：有限责任公司（国有企业参股）
注册地址：北京市海淀区地锦路5号2幢一层101西侧
统一社会信用代码：91110108053614903L
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：专业承包；施工总承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；固体废物污染治理；辐射污染治理；水污染治理；废气治理；大气污染治理；地质灾害治理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；环境监测；
工程和技术研究与试验发展；机械设备租赁。
主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2016年 11月30日 项目 2016年1月-11月
总资产 10,173.55 营业收入 0
总负债 8.46 营业利润 -91.58
所有者权益 10,165.09 净利润 -91.58
公司收购前标的股权结构：
股东名称 出资额（万元）占注册资本比例（%）北京高能时代环境技术股份有限公司 8,650 86.5
北京实创环保发展有限公司 1,350 13.5%
合计 10,000 100
收购后公司持有修复公司100%股权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-020西安宏盛科技发展股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
因西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书辞职，公司董事贾林娟女士自2018年5月11日起代行董事会秘书职责，代理期限已届满3个月，贾林娟女士将不再代行董事会秘书职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，自2018年8月11日起，公司的董事长兼法定代表人程涛先生将代理并行使董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将尽快确定适当人选，及时聘任新的董事会秘书。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年8月11日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-051四川路桥建设集团股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券获得中国证监会
受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月21日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181416）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2018年9月22日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-054恒力石化股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月6日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2019年6月11日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
出席会议的监事认真审议并通过了以下议案：
一、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要
监事会认为：
1、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
监事徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联监事回避表决。
恒力石化股份有限公司表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》
监事会认为：公司《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
监事徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联监事回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒力石化股份有限公司监事会 2019年6月12日
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-041
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2017年 8月 24日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2017年半年度报告及摘要的议案》，同意对外报出。
监事会在审阅公司2017年半年度报告及其摘要后，认为公司2017年半年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。
2、以同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议并通过了《审议 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会2017年8月24日
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许
可项目审查二次反馈意见回复
之专项核查意见
信会师函字[2016]第1391号中国证券监督管理委员会：
根据贵会《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书（160793号）》的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对关于大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易行政许可项目审查二次反馈意见中要求会计师核查和发表意见的事项
进行了核查，现将核查情况汇报如下：
问题五：申请材料显示，募集配套资金扣除本次交易相关费用后将用于转运中心建设及智能设备升级项目、运能网络提升项目和智慧物流信息一体化平台
建设项目。请你公司补充披露本次交易收益法评估预测的现金流是否包括募集
资金投入带来的收益，募集配套资金投入是否影响圆通速递业绩承诺期间财务
费用及业绩承诺金额。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
答复：
（一）本次交易收益法评估预测的现金流是否包括募集资金投入带来的收
益
本次重组基于审慎性的考虑，在收益法评估中，预测的现金流不包含配套资金投入，对未来收益的预测未考虑募投项目所带来收益的影响，因此配套募集资金投入不影响业绩承诺金额。
本次交易收益法评估考虑的主要因素包括：以现有的业务内容及发展规划，客观、合理的考虑未来业务的开拓及业务规模的扩张；以标的企业目前占有的资源为基础，根据业务发展状况，合理考虑资源规模的变化；以标的企业管理层对企业未来发展前景、市场规模的预测数据以及投资计划、成本管理目标等资料为基础，并结合未来行业发展趋势等因素进行收益预测。本次交易收益法评估预测的现金流未包括募集资金投入带来的收益，主要依据如下：
1、不论本次募集配套资金是否成功，出于业务发展的需要，圆通速递按自身发展规划均将投入资金新建转运中心、提升现有转运中心自动化水平等募集资金投资项目，本次交易收益法评估以评估基准日圆通速递实际资本情况为评估基准，未考虑未来募集配套资金后对圆通速递经营的影响，圆通速递未来现金流未包含募集配套资金导致的现金流入。
2、本次标的企业采用收益法评估时是在其现有规模、用途、现存状况、原有规划进行持续经营的假设基础上进行的，收益法评估盈利预测未考虑因本次募集配套资金投入产生的额外收益。本次配套融资需要获得监管机构的核准，本次评估未以配套募集资金成功实施作为假设前提，本次配套募集资金成功与否并不影响标的企业的评估值。
综上所述，本次收益法评估预测的现金流未包含募集配套资金投入带来的收益，评估的企业价值中不包含因募集配套资金所导致的价值增加额。
（二）募集配套资金投入是否影响圆通速递业绩承诺期间财务费用及业绩承诺金额
本次收益法评估中贷款利息支出根据标的公司现有的贷款合同利率预测，考虑到标的企业目前经营现金流较好，评估预测中业绩承诺期间付息负债金额保持在5,000万元，主要系满足日常流动性需求的短期借款；在评估预测中，圆通速递资本性投入的资金需求主要依靠已有货币资金及自身经营积累产生的现金流
满足，因此未考虑该部分投入的财务费用。因此，未来配套资金募集完成后，其对圆通速递业绩承诺期间财务费用的影响主要为募集资金专户存储或现金管理
所产生的利息等收益将会一定程度冲减财务费用。
（三）会计师核查意见
经核查，会计师立信认为：本次交易收益法评估是基于标的企业评估基准日的资产规模和业务发展计划进行预测的，基于审慎性的考虑，本次交易收益法评估未以配套募集资金成功实施作为假设前提，收益法评估中预测现金流未包括募集配套资金投入带来的收益。未来配套资金募集完成后，募集配套资金投入对圆通速递业绩承诺期间财务费用的影响主要为募集资金专户存储或现金管理所产
生的利息等收益将会一定程度冲减财务费用。
（本页无正文，为《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许
可项目审查二次反馈意见回复之专项核查意见》之签章页）
签字注册会计师签名：
顾雪峰 胡春华
立信会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-087
佳都新太科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
1、公司于 2015年 10月收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对佳都新太科技股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函〔2015〕0060号）。主要内容为：佳都科技董事会在7月22日收到控股股东关于实施每10股转增15股的资本公积金转增股本方案提议后，公司仅将其对外披露，迟至 8月 31日才进行审议并形成将控股股东提议方案延至年底实施的意见，其行为对投资者预期造成重大误导。佳都科技时任董事刘伟、梁平、许杰、胡少苑、刘敏东和欧阳立东未勤勉尽责，对公司董事会未及时审议控股股东提议方案并发表明确意见的行为负有责任，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条和第3.1.5条的规定以及在《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所上
市公司监管一部做出如下监管措施决定：对佳都科技时任董事刘伟、梁平、许杰、胡少苑、刘敏东及欧阳立东予以监管关注。
公司收到上述监管函后对所提到问题充分重视，积极整改，时任有关责任人按照监管函的要求及时决议并实施相关方案，对内严格规范公司内部审计、监控制度，保证公司以后及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息，杜绝上述问题的再次发生。
2、公司及相关人员于 2018年 5月 24日收到广东证监局出具的《关于对佳都新太科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]26号)及《关于对梁平、尤安龙、王淑华采取出具警示函措施的决定》([2018]27号)。主要内容如下:
（1）未披露关联交易事项。因公司控股子公司广州高新供应链管理服务有限公司原总经理龙涛 2014年涉嫌违法损害了公司利益，在相关事项中，佳都科技受让控股股东的代垫款项 4,520.88万元，佳都科技 2015年 4月 3日、2016年3月17日合计受让控股股东相关方的代垫款项1,056.98万元，属于应及时披露的关联交易，但是公司未按规定予以临时公告，也未按规定在相关定期报告中披露上述关联交易事项。
（2）未及时披露关联交易事项。2016年 1月 7日至 4月 19日期间，公司分 9笔向关联方天盈隆以预付款的名义付出资金共计 2300万元，于 2016年 12月全部收回，并于2017年6月收到利息99.96万元。但是公司延迟至2016年6月29日召开第七届董事会2016年第十次临时会议审议并对外披露相关事项，存在关联交易事项审议程序倒置、信息披露延迟的情况。
公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条，《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定(2014年修订)》第五十二条等规定。
（3）关联方担保审议程序违规。2015年 9月 24日、2015年 10月 29日，公司为原控股子公司天盈隆(持股比例51%)借款提供保证担保，相关担保事项经董事会、股东大会审议通过并对外披露。2015年12月，公司对外转让天盈隆33%
股权，在转让完成后持有天盈隆18%股权，且因公司总裁梁平兼任天盈隆董事，天盈隆成为佳都科技的关联方，但公司未对关联担保履行审议程序及信息披露义务。
公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十三条，《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)第一条，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)第二条等规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，广东证监局对公司予以警示。
公司时任董事兼总裁梁平、时任董事会秘书尤安龙、现任财务总监王淑华上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第四十条、第四十四条等规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，广东证监局对梁平、尤安龙、王淑华予以警示。
公司董事会和管理层对上述问题高度重视，将深刻反思在信息披露、内部控制制度建设及执行中存在的问题和不足，公司将严格按照广东证监局的要求，进一步加强对证券法律法规的学习，切实履行董事、高级管理人员等的职责，不断完善公司内部控制，杜绝此类问题再次发生。
除上述监管函外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2018年7月25日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-045华夏幸福基业股份有限公司
关于拟发行境外债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）为支持公司境内产业新城建设，进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前境外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或公司境外全资子公司拟在中国境外发行不超过20亿美元（含20亿美元）（等值）债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次发债的方案及相关事项如下：
一、本次发行债券的发行方案
（一）发行主体
公司或公司境外全资子公司。
（二）发行规模
本次发行的债券规模不高于20亿美元（含20亿美元）（等值），可分期发行。
（三）发行方式及发行对象
本次债券发行包括但不限于高级债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。
（四）挂牌方式
本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
（五）债券期限
本次债券发行期限为不高于 10年或无固定期限，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
（六）募集资金用途
主要用于公司境内产业新城项目投资及补充一般运营资金。
（七）增信措施
公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
（八）决议有效期
本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
二、授权事项
公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法》、国家发改委《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等相关法律法规、《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定及发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：
（一）确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；
（二）依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
（三）决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相关事宜；
（四）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（五）制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并根据监
管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；
（六）在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券挂牌事宜；
（七）在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；
（八）如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、担保事项
本次境外债券的发行主体是公司或公司境外全资子公司，公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
四、本次发行境外债券履行的相关程序
本次发行境外债券的事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审批通过，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，公司将及时披露本次发债后续事宜。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-005
上海元祖梦果子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”或“元祖股份”）股票于2017年1月26日、2月3日和2月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年1月26日、2月3日和2月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司实际控制人张秀琬女士、公司控股股东元祖国际有限公司书面问询，截至目前，不存在影响元祖股份股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司
董事会
股票简称：隧道股份 股票代码：600820
上海隧道工程股份有限公司
2018年公开发行公司债券跨年名称变更说明
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月22日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1552号文核准了上海隧道工程股份有限公司2017年向合格投资者公开发行不超过30亿元的公司债券的发行（以下简称“本次债券”）。
由于本次债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次债券名称由“上海隧道工程股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“上海隧道工程股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）”，简称确定为“18隧道01”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
特此说明。
（本页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 2018年公开发行公司债券跨年名称变更说明》之盖章页）
上海隧道工程股份有限公司年 月 日
独立董事提名人声明
提名人马廷义，现提名赵引贵女士、周正国先生为河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南明泰铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南明泰铝业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在河南明泰铝业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：马廷义 2016年 6月 1日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2014-007内蒙古包钢钢联股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第三十次会议于2014年3月6日下午14：00在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议监事3人，现场出席会议2人。侯玉林监事授权宋弘监事出席会议并代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议并全票通过了16项议案，特做如下公告：
1、审议通过《监事会工作报告（草案）》；
2、审议通过《总经理工作报告》；
3、审议通过《公司2013年度报告（摘要）》；
4、审议通过《公司2013年度利润分配预案（草案）》；
经大华会计师事务所审计，公司2013年实际可供分配的利润为193，294.74万元。根据公司 2013年经营状况及 2014年经营目标，董事会提议按照实施利润分配时股权登记日的在册股东，每 10股分配现金红利 0.10元（含税），共计分配股利 8002.59万元，剩余未分配利润 185,292.15万元留作以后年度使用。
监事会认为，公司2013年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司经营和公司中长期发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2112-2014年）》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。
5、审议通过《公司2013年度财务决算报告（草案）》；
6、审议通过《公司2014年度财务预算方案（草案）》；
7、审议通过《关于公司 2013年关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预测的议案（草案）》；
上述关联交易价格是公平、公正的，不存在损害本公司中小股东利益的情况。
8、审议通过《公司2014年生产经营计划（草案）》；
9、审议通过《公司2014年度投资计划（草案）》；
公司监事会认为调整部分固定资产折旧年限，可促进公司持续发展、提高公司装备水平、提升公司竞争力，符合《企业会计准则第四号——固定资产》相关规定。
结合公司过去固定资产的实际使用寿命，同时对比同行业其他公司的固定资产的折旧计提情况，公司的固定资产综合折旧率较同行业平均水平明显偏高，因此调整后公司固定资产折旧年限也更符合实际、客观合理，有利于公司的稳健经营。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。
11、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》；
12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的议案（草案）》；
公司监事会建议继续聘任立信大华会计师事务所作为公司财务报表的审计机构。
13、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；
14、审议通过《关于修改公司章程的议案（草案）》；
15、审议通过《关于申请银行综合授信的议案（草案）》；
根据公司2014年生产、建设计划的资金需求，包钢股份拟向各商业银行申请综合授信总额为476亿元。
16、审议通过《关于向包钢集团财务有限责任公司增资的议案》。
其中议案1、3、4、5、6、7、8、9、12、14、15尚需提交股东大会审议。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-052密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述议案已于 2019年 4月 12日通过了公司 2018年年度股东大会的审议，自审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，在授权额度内，资金可以滚动使用。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况
自 2019年 4月 1日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款产品”、“中国银行保本理财产品”已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|产品收益|产品期限|
|1|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款|结构性存款|赎回3,300.00（未到期200.00）|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2018年6月29日至产品本金支取日|
|2|交通银行股|交通银行蕴通财富|结构性存款|赎回460.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的|2019年1月18日|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||份有限公司|活期型结构性存款A款||（未到期240.00）|上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|至产品本金支取日|
|3|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放|保本表内理财|1,000.00|3.13%|2019年2月28日至 2019 年 4 月 8日|
|4|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|500.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年3月18日至2019年4月17日|
|5|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|600.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年3月21日至2019年4月15日|
|6|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|5,140.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年3月22日至2019年4月15日|
|7|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|6,900.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年3月29日至 2019 年 4 月 4日|
|8|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|500.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019 年 4 月 9 日至2019年4月11日|
|9|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|赎回3,800.00（未到期2,200.00）|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年4月22日至产品本金支取日|
|10|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|3,300.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续|2019年4月24日至2019年4月25日|

||
|-|
|天数进行阶梯累进计算。|

二、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
自 2019年 4月 1日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买委托理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预计产品收益|产品期限|
|1|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|500.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年4月9日至2019年4月11日|
|2|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|6,000.00（已赎回3,800.00，未到期2,200.00）|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年4月22日至产品本金支取日|
|3|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|3,300.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年4月24日至2019年4月25日|
|4|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|800.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年4月26日至产品本金支取日|
|5|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款|结构性存款|500.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年4月29日至产品本金支取日|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|6|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款|结构性存款|350.00|根据3M Shibo（r 三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|2019年4月30日至产品本金支取日|

三、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为人民币 7,790.00万元。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2019年5月6日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－039华丽家族股份有限公司
关于子公司与北京墨烯控股集团股份有限公司签订三方战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司北京南江空天科技股份有限公司（以下简称“南江空天”）和杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“杭州机器人”）与北京墨烯控股集团股份有限公司（以下简称“北京墨烯”）于2015年4月29日签订了《三方战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
本协议属于三方意向性约定，公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。
本协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但构成关联交易。
现将有关事项公告如下：
一、协议主要内容
甲方：北京南江空天科技股份有限公司
乙方：杭州南江机器人股份有限公司
丙方：北京墨烯控股集团股份有限公司
（一）三方确立为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。三方的战略合作伙伴关系是非排他性的，但在本协议约定的合作范围内，优先选择协议确定的合作方进行技术合作、产品研发以及专利授权。
（二）甲乙双方约定共同研发临近空间飞行器作为智能机器人和无人机的母舰平台解决方案，以及智能机器人作为临近空间飞行器的智能管控平台解决方案等一系列创新产品和解决方案。
（三）甲丙双方约定共同研发石墨烯在临近空间飞行器中的应用解决方案，包括但不限于石墨烯导热膜、石墨烯散热涂料、石墨烯高分子材料等在临近空间飞行器高性能蒙皮材料、高效太阳能电池部件等领域的技术合作。
（四）乙丙双方约定共同研发石墨烯在智能机器人中的应用解决方案，包括但不限于石墨烯在机器人动力电池、机器人感触系统、机器人制造材料等领域的技术合作，以及用智能机器人管控石墨烯制备生产线等技术合作。
（五）三方建立合作协调办事机构，开展技术交流和实验，商定合作事项，制定合作计划，落实合作事宜。同时，建立不定期会晤和沟通机制，及时解决合作过程中遇到的相关问题。
（六）本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作项目的具体合同或协议中进一步明确。
二、对公司的影响
本协议约定的合作事项尚处于意向阶段，在后续具体落实协议签订前，不会对本公司经营业绩和财务状况产生影响。
本次框架协议的签署，有利于整合资源，形成智能化技术共享平台；并且在统一协调安排下进行针对性的产业应用解决方案，形成合力在各自领域中发挥优势互补，取长补短，提升技术水平、共同促进，取得创新领先的市场地位，从而可以提升本公司未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司全体股东的利益及公司发展战略。
三、风险提示
本协议的签署仅代表协议三方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，合作具体事项以正式签订的合同为准。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2018-016
宁波精达成形装备股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：
由于公司拟以资本公积转增股本，以 2017年 12月 31日公司总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本将增加至112,000,000股、公司注册资本变更为 112,000,000元。
为提高公司决策效率，公司拟就资本公积转增股本导致的公司股本总数、注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下:
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|-|-|-|
|序号|原内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 8000 万元。|公司注册资本为人民币 11200 万元。|
|第 十 九条|公司股份总数为 8000万股，均为人民币普通股。|公司股份总数为11200万股，均为人民币普通股。|

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2014—005号四川迪康科技药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于 2014年 3月 3日以电话方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于2014年3月13日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事九名，分别为任东川先生、张志成先生、吕正刚先生、蒲太平先生、蒲鸿先生、罗庚先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生。会议由董事长任东川先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司 2013年度总经理工作报告》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司 2013年度独立董事述职报告》。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司 2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司 2013年度利润分配预案》：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润37,993,417.82元，加上年初未分配利润7,586,371.57元，减去根据《公司法》和《公司章程》提取的法定盈余公积金3,799,341.78元后，公司年末可供股东分配的利润为41,780,447.61元。
按照《公司章程》规定，公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。考虑到公司需实施新版GMP技改认证以及加大产品研发投入和品种并购，为实现公司长期、可持续发展，从公司实际情况考虑，公司决定将本次未分配利润作为流动资金投入日常运营。公司
度累计进行分配。
公司独立董事认为董事会提出的不进行利润分配的预案符合公司目前的经营需要，符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司 2013年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》：
2013年计提坏账准备使本期利润增加 972,608.62元，计提存货跌价准备使本期利润减少233,950.26元，本期处置资产净损失0元，上述三项品迭后共计增加利润738,658.36元。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《董事会审计委员会 2013年度履职情况暨关于会计师事务所2013年度审计工作的总结》。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
为保持财务审计工作的连续性，同时鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2013年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司募集资金管理制度（2014年修订）》。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
独立董事对公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见，并对利润分配预案、续聘会计师事务所事项发表了独立意见。
上述二、三、四、五、八、九、十项议案尚须提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-064
大连派思燃气系统股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股
东EnergasLtd.和大连派思投资有限公司关于其所持公司股份质押的通知，具体情况如下：
EnergasLtd.将其持有的公司无限售流通股27,750,000股质押给水发众
兴集团有限公司，此次质押股份占公司总股本的6.88%，质押登记日为2019年6
月11日。大连派思投资有限公司将其持有的公司无限售流通股12,970,000股
质押给水发众兴集团有限公司，此次质押股份占公司总股本的3.22%，质押登
记日为2019年6月11日。上述质押均已办理完相关手续。
截至本公告披露日，EnergasLtd.持有公司股份76,500,000股（均为无
限售条件流通股）,占公司总股本的18.97%，累计股票质押数为71,950,000股，
占其持股总数的94.05%，占公司总股本的17.84%。大连派思投资有限公司持
有公司股份57,549,647股（均为无限售条件流通股）,占公司总股本的14.27%，累计股票质押数为40,020,000股，占其持股总数的69.54%，占公司总股本的
9.92%。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司