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广州市香雪制药股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（黄卫）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本人在 2014年度工作中，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行职责情况报告如下：
一、2014年出席董事会及列席股东大会情况
（一）报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会情况
报告期内，公司共召开 8次董事会。本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|黄卫||8||8||0||0||否||

（三）出席股东大会情况
报告期内，公司召开了 4次股东大会，本人出席了公司召开的 2013年年度股东大会和 2014年第二次临时股东大会，委托出席了 2014年第一次临时股东大会和2014年第三次临时股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|黄卫||4||2||2||0||否||

二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
1、公司于 2014年 1月 9日召开第六届董事会第四次会议，本人对关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和公司与下属子公司共同对外投资等相关事项发表了独立意见。
2、公司于 2014年 3月 28日召开第六届董事会第五次会议，本人对《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2013年度公司内部控制自我评价报告》、《2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2013年度利润分配预案》、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况》、《关于 2013年度日常关联交易情况及 2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》、《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》等相关事项发表了独立意见。
3、公司于 2014年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，本人对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见。
4、公司于 2014年 6月 25日召开第六届董事会第七次会议，本人对《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票解锁期条件成就可解锁的议案》发表了独立意见。
5、公司于 2014年 7月 23日召开第六届董事会第八次会议，本人对《公司本次配股融资事项》、《关于增资参股抚松长白山人参市场投资发展有限公司的议案》、《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》和《关于对药品仓储物流项目追加投资的议案》等相关事项发表了独立意见。
6、公司于 2014年 8月 25日召开第六届董事会第九次会议，本人对《关于 2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》和《关于 2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关事项发表了独立意见。
7、公司于 2014年 12月 30日召开第六届董事会第十一次会议，本人对《公司第一期员工持股计划（草案）》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第六届董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员
会，本人作为提名委员会召集人、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，在2014年度主要履行以下职责：
（一）提名委员会工作情况：本人严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行了职责，认真审查关于公司董事、经理等提名候选人的任职资格，对公司董事、经理人员的选择标准和程序提出了合理意见和建议。
（二）战略委员会工作情况：与公司管理层及其他相关人员保持密切联系，及时了解公司经营运作情况及战略方向，并关注宏观经济、行业政策及公司产品相关技术创新等信息，为公司重大投资决策提出建设性建议。
（三）薪酬与考核委员会工作情况：本人积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司各个高级管理人员 2014年度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2014年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告！
独立董事：
黄卫
关于上海新时达电气股份有限公司2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测
实现情况的专项审核报告
关于上海新时达电气股份有限公司
2014年度购买购买深圳众为兴技术股份
有限公司100%股份盈利预测实现情况的
专项审核报告
目录 页次一、 关于上海新时达电气股份有限公司 2014年度购买 1-2深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测
实现情况的专项审核报告
二、 新时达电气股份有限公司关于 2014年度购买深圳 1-3众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测实现
情况的说明
三、 事务所执业资质证明
关于上海新时达电气股份有限公司
2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司
100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告
信会师报字[2015]第112515号上海新时达电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于 2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于 2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于 2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司《关于 2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于 2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师:唐国骏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯晨晨
中国·上海 二 O一五年四月二十日
专项审核报告第2页
上海新时达电气股份有限公司
关于2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司
100%股份盈利预测实现情况的说明
上海新时达电气股份有限公司
关于 2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司
100%股份盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，上海新时达电气股份有限公司编制了《关于2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测实现情况的说明》。
一、 本次发行股份购买资产交易情况介绍
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份和支付现金相结合的方式购买曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投及深圳纳兰德合计持有的深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）100%的股份。
2014年 6月 13日公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第24次工作会议审核并获得无条件通过。
2014年 8月 12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，公司已完成了本次非公开发行41,781,605股股份登记。
2014年 8月 14日，本次交易已完成标的资产深圳众为兴技术股份有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续。
本公司本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年8月22日。
二、 业绩承诺情况
2014年1月17日，经公司第二届董事会第二十六次会议决议、2014年第一次临时股东大会决议批准，公司与曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤、深圳市众智兴投资发展有限公司、上海联新投资中心（有限合伙）、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）、深圳市纳兰德投资有限公司签署了与深圳众为兴技术股份有限公司相关的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补偿协议》。
同日，公司与曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤、深圳市众智兴投资发展有限公司（以下简称“业绩承诺方”）签署《盈利补偿协议》以及《盈利补偿协议之补充协议》。上述协议主要内容如下：
说明第1页
上海新时达电气股份有限公司
关于2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司
100%股份盈利预测实现情况的说明
1、承诺利润
业绩承诺方承诺众为兴2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 3,700万元、5,000万元、 6,300万元，且不低于《银信评报字[2014]沪第 039号评估报告》中的评估盈利预测数。（注：根据《银信评报字[2014]沪第 039号评估报告》众为兴 2014年、2015年、2016年净利润预计分别为人民币3,624.95万元、4,935.04万元、6,292.88万元。）
2、实际净利润数与承诺净利润数差异补偿方式
如承诺期各期累积实际净利润低于累积承诺净利润，公司以象征性的1元回购并注销承诺方股份。业绩承诺方向公司当期补偿的股份数计算方式如下：
补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×补偿义务人认购股份数量－补偿义务人已补偿股份数
其中，发行股份价格为10.59元/股。在本次股份发行前，公司如有派息、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，或发生股份回购注销事项，则根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，根据调整后的发行价格对发行数量作相应调整。
在计算截至当期期末累积实际净利润数时，业绩承诺方因实际净利润高于承诺净利润，选择折算成业绩激励金额的实际净利润部分，应从截至当期期末累积实际净利润数中予以扣除。
各年计算的应补偿股份数少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的股份在以后期间不予冲回。
此外，业绩承诺方的补偿义务以其依据《发行股份及支付现金购买资产协议》获得的股份数为限。如承诺期内公司发生除权、除息事项，或发生股份回购注销的，则业绩承诺方可用于补偿的股份数相应调整。
说明第2页
上海新时达电气股份有限公司
关于2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司
100%股份盈利预测实现情况的说明
三、 业绩承诺实现情况
众为兴2014年度业绩实现数已高于业绩承诺数，公司2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测数已经实现。具体盈利预测完成情况如下：
单位：万元
项目 业绩承诺数 业绩实现数 差额 实现率
扣除非经常性损益后净利润 3,700.00 3,711.48 11.48 100.31%本说明于2015年4月20日经董事会批准对外报出。
上海新时达电气股份有限公司二〇一五年四月二十日
说明第3页
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-145康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到中国证监会《听证通知书》暨停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于 2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会（下称：证监会）送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2019年 7月 5日，公司收到中国证监会下发的《事先告知书》。具体情况请参见公司于2019年7月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-143）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，并要求进行陈述申辩、举行听证。公司股票自2019年7月8日起停牌。
2019年7月12日，公司收到证监会下发的《听证通知书》，告知公司于2019年7月31日上午9:00在证监会召开听证会。
公司目前正积极开展相关调查及听证准备工作，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年7月12日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-039银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生将其所持有的公司部分股权补充质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|沈于蓝|是|无限售流通股2,000,000股|2018年 5月 2日|2018年11月20日|光大证券股份有限公司|0.71%|0.24%|补充质押|
|沈于蓝|是|无限售流通股2,000,000股|2018年 5月 2日|2018年11月29日|光大证券股份有限公司|0.71%|0.24%|补充质押|
|沈于蓝|是|无限售流通股7,320,000股|2018年 5月 3日|2018年11月29日|光大证券股份有限公司|2.59%|0.89%|补充质押|
|沈于蓝|是|无限售流通股7,170,000股|2018年 5月 3日|2018年11月20日|光大证券股份有限公司|2.53%|0.87%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 283,040,000股，占公司总股本的34.44%。沈于蓝先生本次办理股票补充质押的股份总数为18,490,000股，占其所持公司股份的6.53%，占公司总股本的2.25%。本次股权补充质押后，沈于蓝先生累计质押公司股票 271,286,576股，占其所持公司股份的95.85%，占公司总股本的33.01%。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
特此公告
·
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-066
浙富控股集团股份有限公司
关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次
2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2016年8月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年 8月 23日至 2016年 8月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式
现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点
浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室
7、股权登记日：2016年8月17日
8、出席对象
（1）截止 2016年 8月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案
上述议案具体内容详见2016年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙富
控股集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（2016-064）。
三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2016年8月18日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
号码：0571-89939660。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
3、联系电话：0571-89939661；联系人：李菁颖
六、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年8月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||表示对以下议案统一表决||100||
|议案 1||关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 8月 24日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 23日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
截至2016年8月17日，我单位（个人） 持有“浙富控股”（002266）股票 股，拟参加浙富控股集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：授权委托书
浙富控股集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
浙富控股集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙富控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
签署日期： 年 月 日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-021恒天海龙股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年3月 31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约10,184万元|亏损：710.71万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1179 元|亏损：0.0082元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受市场因素影响，粘胶行业整体低迷，公司粘胶产品价格持续下滑，导致经营性亏损。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-002江苏中利集团股份有限公司
关于控股子公司辽宁中德获得“辽宁省示范院士专家工作
站”及“示范院士专家工作站”荣誉称号的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏中利集团股份有限公司接到控股子公司辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”或“公司”）通知，辽宁中德2017年度经过不断加强院士工作站的组织建设，获得了由中共辽宁省委组织部、辽宁省科技厅、辽宁省财政厅等相关部门联合颁发的“2017年辽宁省示范院士专家工作站”荣誉称号及中国科协企业工作办公室颁发的“2017年度示范院士专家工作站”荣誉称号。
上述荣誉的获得是对公司在产品的技术研发及创新方面的能力认可，对提升公司在行业内知名度和竞争能力起到了很好的促进作用。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-015】顾地科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
（二）本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议的召开时间：2017年3月1日13:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月1日9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月28日15:00-3月1日15:00
2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长任永明先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计19人，代表股份 197,660,018股，占公司有表决权股份总数的52.9568%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 6人，代表股份167,678,300股，占公司有表决权股份总数的44.9241%；通过网络投票的股东 13人，代表股份29,981,718股，占公司有表决权股份总数的8.0327%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有 3名，持有股份155,736,800股，占公司有表决权股份总数的41.7248%；中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共有13名，持有股份29,981,718股，占公司有表决权股份总数的8.0327%。
公司部分董事、监事出席本次股东大会，公司总经理、部分高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》
本议案以特别决议通过。
表决结果：
同意197,660,018股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意29,981,718股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李攀峰律师、程枫律师见证了本次股东大会。律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-068北京新雷能科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）新财务报表格式
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）（以下简称“财会﹝2019﹞6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6号的规定编制执行。
（2）非货币性资产交换
2019年 5月 9日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（3）债务重组
2019年 5月 16日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更日期
（1）新财务报表格式
公司按照国家财政部印发的财会﹝2019﹞6号规定的起始日期开始执行。
（2）非货币性资产交换
公司自 2019年 6月 10日起，执行财政部 2019年 5月 9日发布的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）。对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（3）债务重组
公司自 2019年 6月 17日起，执行财政部 2019年 5月 16日发布的《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整；对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不需要按照
本准则的规定进行追溯调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用到会计政策及影响
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
主要变更内容及影响如下：
（1）新财务报表格式
根据财会[2019]6号有关要求，公司对财务报表格式进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
a、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目。
b、利润表
（1）“资产减值损失”“信用减值损失”项目位置移至“公允
价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
c、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
d、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
（2）非货币性资产交换
a、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
b、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业
应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
c、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
2019年 1月 1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（3）债务重组
a、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
b、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
c、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
d、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的相关要求，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十七次会议决议；
3、经独立董事签字的相关事项的独立意见。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
太空智造股份有限公司 独立董事意见太空智造股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的叁仟万元贷款提供连带责任反担保事项的独立意见
北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”）为太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司，本次担保能够满足北纬华元业务发展对资金的需求，有利于北纬华元进一步扩大经营规模，符合公司整体利益。
公司为北纬华元提供反担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上所述，作为公司独立董事，我们对上述反担保进行了审查，认为：上述反担保满足北纬华元经营所需流动资金需求，有利于公司长远发展。
我们同意公司为北纬华元向北京银行互联网金融中心支行申请的叁仟万元贷款提供连带责任反担保。上述反担保事项符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》关于公司对外担保的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（以下无正文）
太空智造股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯东
陈群
赵继平
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-016贵州川恒化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于 2019年 3月 27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系依据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述文件要求，公司需对相关会计政策进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表（以下简称“财务报表格式变更”）。
2017年，财政部陆续修订并发布《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融资产工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）等四项会计准则。新金融工具准则要求只在境内上市的公司自2019年1月 1日起实施，本公司将于2019年1月1日起变更会计政策，执行新金融工具准则。
本次会计政策的变更系根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的内容
1、财务报表格式变更
公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
2、新金融工具准则
新金融工具准则修订的内容主要包括以下几个方面：
（1）金融资产分类由现行“四分类”修改为“三分类”，即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，并扩大了计提范围；
（3）套期会计方面扩大了符合条件的套期工具和被套期项目的范围，取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求；
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确，金融工具披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式变更除调整财务报表相关项目的列报之外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
2、新金融工具准则的实施将会使公司按照其要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和其他综合收益等产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、本次会计政策变更的合理性说明
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及其相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-071
广东奥马电器股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司（以下简称“钱包汇通”）向焦作中旅银行股份有限公司申请2亿元银行授信额度，公司为上述申请授信额度提供担保。具体事宜以相关担保文件为准。
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的议案》，同意公司为钱包汇通提供担保，在已审批的公司对钱包汇通担保额度的基础上新增对钱包汇通担保额度5亿元。公司董事会在上述新增担保总额5亿元范围内审批具体的担保事宜。本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第四届董事会第十次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：钱包汇通（平潭）商业保理有限公司
注册地点：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
法定代表人：杨锐志
注册资本：10,000万人民币
成立时间：2015年12月10日
经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；销售分户（分类）账管
理；与商业保理相关的咨询服务；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东：公司持有钱包汇通100%股份，钱包汇通为本公司的全资子公司。
主要财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年 12月 31 日||2017 年 12月 31 日|
||指标名称/期间|||||
||||（经审计）||（经审计）|
|资产总额||16,654.04||103,761.16||
|负债总额||6,561.21||94,094.65||
|净资产||10,092.83||9,666.50||
|指标名称/期间||2016 年度（经审计）||2017 年度（经审计）||
|营业收入||597.63||5005.41||
|营业利润||123.77||-469.49||
|净利润||92.83||-352.59||

三、《担保协议》的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：为钱包汇通本次申请银行授信提供担保金额为2亿元。
3、担保期限：1年
四、董事会意见
钱包汇通目前的主营业务是商业保理业务。董事会认为本次为钱包汇通申请授信额度提供担保对钱包汇通的发展具有积极促进意义，有利于上市公司持续快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益，担保责任风险可控。
五、累计对外担保数量逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为2亿元（含本次对钱包汇通的担
保），占2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额的5.81%，同时，公
司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-044江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月27日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起陆续颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司自 2014年 7月 1日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
||||
|-|-|-|
|调整的内容|受影响的报表项目|2013年12月31日影响金额（元）|
|原在“长期股权投资—吴江农村商业银行股份有限公司”、“长期股权投资—苏州友联纺工装备科技股份有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算|可供出售金融资产(合并)|+7,500,000.00|
||长期股权投资（合并）|-7,500,000.00|
||可供出售金融资产(母公司)|+7,500,000.00|
||长期股权投资（母公司）|-7,500,000.00|

此项会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014年上半年财务报表的所有者权益和净利润没有影响。
2、公司执行第9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号新会计准则,对公司2013年度及2014年上半年财务报表项目金额均没有影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公
司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所
等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-052
广东潮宏基实业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2014年 9月 16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2014年 9月 10日以专人送达、传真、电子邮件等方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》。
董事徐俊雄属于公司股票期权激励计划的受益人，已回避议案讨论及表决，其余 8名参会的非关联董事参与议案讨论及表决，鉴于公司股权激励计划首次授予的股票期权已全部失效，一致同意公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销已授予的全部股票期权。
公司《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的公告》（公告编号：2014-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本事项进行了核查并发表了意见，详见公司第三届监事会第十四次会议决议公告（公告编号：2014-053）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所对本事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2014年9月17日