证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-016欧浦智网股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1月19日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-006）。
本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年1月18日召开第四届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年2月3日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2016年2月2日-2016年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月2日下午15:00-2016年2月3日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，
公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年1月29日（星期五）
7、出席对象：
（1）2016年1月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
2.1非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
2.1.1选举于太祥先生为公司第四届董事会董事
2.1.2选举陈志涛先生为公司第四届董事会董事
2.2独立董事候选人
2.2.1选举程信和先生为公司第四届董事会独立董事
独立董事候选人程信和先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
3、《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》
4、《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会2016年第一次会议审议通过。其中第二项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间
2016年2月1日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2016年2月1日下午17点前送达或传真至公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张生午、梁伦商
电话：0757-28977053
传真：0757-28977053
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第四届董事会2016年第一次会议决议。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2016年 1月 29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362711
2、投票简称：欧浦投票
3、投票时间：2016年2月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以制定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
2016年第一次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案 1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|1.00|
|议案 2|关于增补公司第四届董事会董事的议案|2.00|
|议案 2.1|非独立董事候选人（适用累积投票制）||
|议案 2.1.1|选举于太祥先生为公司第四届董事会董事|2.01|

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|-|-|-|
|议案 2.1.2|选举陈志涛先生为公司第四届董事会董事|2.02|
|议案 2.2|独立董事候选人||
|议案 2.2.1|选举程信和先生为公司第四届董事会独立董事|3.01|
|议案 3|关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案|4.00|
|议案 4|关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案|5.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1 股|
|对候选人B投X2票|X2 股|
|…|…|
|合 计|该股东持有的表决权总数|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效
投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总
议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 2月 2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年2月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|议案 2|关于增补公司第四届董事会董事的议案||||
|议案 2.2.1|选举程信和先生为公司第四届董事会独立董事||||
|议案 3|关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案||||
|议案 4|关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案||||
|议案序号|累积投票表决议案名称|表决意见（投票数）|||
|议案 2|关于增补公司第四届董事会董事的议案||||
|议案 2.1.1|选举于太祥先生为公司第四届董事会董事||||
|议案 2.1.2|选举陈志涛先生为公司第四届董事会董事||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。
2、本次议案2选举董事时，采用累积投票制进行表决,出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数X2。股东对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人。累积投票数超过可表决票数的，视为弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。