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证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-098吉林永大集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2016年10月21日（星期五）下午14点30分
2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室
3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长兼总经理尹宏伟先生
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 200,037,500股，占上市公司总股份的23.8140％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东2人，代表股份200,003,500股，占上市公司总股份的23.8099％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 37,500股，占上市公司总股份的0.0045％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占上市公
司总股份的0.0004％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》；
总表决情况：
同意 200,037,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 200,037,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京冠衡（长春）律师事务所赵鑫律师、胡大吉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：吉林永大集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《吉林永大集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2．北京冠衡（长春）律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-董-007航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于 2018年 7月 13日以通讯方式发出，会议于 2018年 7月 19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11名，实际参加表决董事 11名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张妮女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。后附履历。
王挺先生因工作原因辞去公司财务总监职务，不再担任公司其他职务。王挺先生不持有本公司股票。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
张妮女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任徐元成先生、张春强先生为公司副总经理，任期至本届
董事会届满为止。后附履历。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
徐元成先生、张春强先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司本部部门调整方案的议案》
根据公司业务发展情况，为更好地提升科学管理和服务水平，促进公司的可持续发展，同意公司对本部组织机构和有关部门职能进行调整，原人力资源部、党群工作部合并成立党群人事部，本部原 8个管理部门调整为 7个：综合管理部、党群人事部、计划财务部、证券投资部、市场营销部、运营部、法律审计部（纪检监察部）。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于向航天科工财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金对航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行同比例增加注册资本，出资额为 4,025万元。增资后财务公司注册资本从 238,489万元变更为 438,489万元，公司持股比例仍为2.01%。
财务公司及本次增资的其他股东为公司实际控制人及其下属企业，与公司构成关联关系，公司参与本次增资构成关联交易。关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜进行了回避。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
1. 公司于会前已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。
2. 此次向财务公司等比例增资有利于公司巩固现有融资渠道，分享财务公司的经营红利，是公司发展所需。增资资金来源安排合理，投资风险可控。
3. 本次交易价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的利益。
4. 此次关联交易的表决程序合法、规范、关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
《关于向航天科工财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于惯性公司航天涿州工业园一期先期启动建设项目调整的议案》
同意控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）航天涿州工业园一期先期启动建设项目建设内容中增加石油钻井测井生产厂房和无磁试验室，建筑面积调增 2383.33平方米，项目总投资调增 6,622.53万元，资金来源为惯性公司自筹。同意授权公司经营层依据调整后的方案组织完成项目验收工作。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
张妮女士履历
张妮，女，1982年 9月出生，中央民族大学信息与计算科学专业学士学位，高级会计师。
历任鼎新立会计师事务所审计部项目经理，北京中润达会计师事务所审计部项目经理，中国诚通控股集团城通国际投资有限公司欧洲商业开发投资管理中心财务部副经理，航天科工海鹰集团有限公司财务部副部长、战略与投资部副部长、财务部部长等职务，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务二处处长。
张妮女士未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
徐元成先生履历
徐元成，男，1969年 5月出生，哈尔滨工业大学工程硕士学位，研究员。
历任北京自动化控制设备研究所技术员、总师办助理员、科技处助理员、质量处副处长，北京自动化控制设备研究所万新公司部门副经理、经理，北京自动化控制设备研究所经营计划处处长，北京自动化控制设备研究所万新公司副总经理，中国航天科工飞航技术研究院发展计划部民用产业管理处处长，国资委人事局副调研员（挂职），中国航天科工集团有限公司资产运营部公司管理处处长，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长，航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。
徐元成先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
张春强先生履历
张春强，男，1977年 7月出生，中国政法大学国际经济法专业,学士学位，工程师。
历任北京华航无线电测量研究所办公室综合秘书、副主任、六室主任、办公室主任，河南航天工业总公司总经理助理兼发展计划部部长（挂职），北京华航无线电测量研究所物资配套部主任。
张春强先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的意见
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京知行锐景科技有限公司（以下简称“知行锐景”）完成内部重组后，通过发行股份及支付现金相结合的方式购买北京慧聪建设信息咨询有限公司及西藏锐景慧杰创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的知行锐景100%股权，同时公司将通过向 5名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金不超过人民币208,000万元，配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海钢联电子商务股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定，作为上海钢联的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的所有相关材料后认为：
一、本次提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于<上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案，在提交董事会审议前，已取得本人的事前认可；
二、本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情形；
三、本次交易为市场化收购，最终交易定价根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值为基础，由双方经过公平谈判、友好协商决定，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。
四、本次交易构成关联交易，公司第三届董事会第二十七次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，该交易尚需股东大会批准，关联股东需要回避表决。
五、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；
六、本次重组尚需履行的程序包括：
1.慧聪网股东大会审议通过本次交易一揽子方案；
2.知行锐景内部重组取得相关法律法规、香港联交所上市规则规定所需的其他授权和批准；
3.待本次交易审计、评估相关工作完成，知行锐景内部重组程序完成后，公司将与慧聪建设和锐景慧杰签订关于发行股份及支付现金购买资产的正式协议，公司将再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；
4.公司股东大会审议批准本次交易事项；
5.中国证券监督管理委员会核准本次交易事项。
七、鉴于本次交易的相关工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不召开股东大会。
综上,我们同意将本次交易的交易方案及与相关其他议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文,为《上海钢联电子商务股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的意见》之签字页）
独立董事：
胡俞越
二零一六年四月二十六日
（本页无正文,为《上海钢联电子商务股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的意见》之签字页）
独立董事：
马勇
二零一六年四月二十六日
（本页无正文,为《上海钢联电子商务股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的意见》之签字页）
独立董事：
王恒忠
二零一六年四月二十六日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-072深圳市盛弘电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年 9月 19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的规定编制的规定编制财务报表，企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16号的规定编制执行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（三）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后的会计政策
本次变更后，公司将按照财会[2019]16号的要求编制合并财务报表，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、审批程序
公司于 2019年 10月 28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了独
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-072立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次变更会计政策对公司的影响
（一）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
四、董事会对于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部颁布的最新文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，变更后的公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为本次会计政策变更，是公司依照财政部颁布的最新文件进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的最新要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。
深圳市盛弘电气股份有限公司
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-072董事会2019年 10月29日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-064北海银河生物产业投资股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河投资，证券代码：000806）已于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，详见公司于2015年6月30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053）；停牌期间，公司分别于2015年7月7日、14日和21日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-058）。
本次停牌涉及公司策划通过非公开发行股票募集资金来加大对生物医药产业投入的相关重大事宜。本次非公开发行完成后，将加快公司向生物医药行业的转型步伐，有利于实现公司未来产业发展规划的战略目标。
截止本公告日，因以上相关事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年7月28日开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002655 证券简称：共达电声公告编号：2015-004
山东共达电声股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月26日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为公司应收账款、其他应收款、存货存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需要对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期减少||本期计提数|期末数|
|||转回|转销|||
|坏账准备|10,329,922.67|-|264,280.00|2,047,737.44|12,113,380.11|
|存货跌价准备|9,521,078.25|-|4,321,539.38|4,873,732.14|10,073,271.01|
|合计|19,851,000.92|-|4,585,819.38|6,921,469.58|22,186,651.12|

公司本次计提减值准备经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第
三次会议审议通过，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备，计提金额为6,921,469.58元，具体金额以2014年度审计报告为准。本次计提资产减值准备将减少公司 2014年度净利润6,921,469.58元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 6,921,469.58元。
三、本次计提资产减值准备情况说明
本次计提资产减值准备后，2014年末公司及下属子公司各类存在减值迹象资
证券代码：002655 证券简称：共达电声公告编号：2015-004
产的账面余额、减值准备金额、账面价值具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面余额|减值准备|账面价值|
|应收账款|183,426,368.72|11,240,974.95|172,185,393.77|
|其他应收款|13,916,851.76|872,405.16|13,044,446.60|
|存货|161,955,195.58|10,073,271.01|151,881,924.57|

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的审议情况及意见
公司第三届董事会审计委员会对《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表更加公允的反映了截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2014年度计提减值准备为6,921,469.58元（具体金额以2014年度审计报告为准），本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至2014年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事意见
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司关于本次计提资产减值准备的事项。
七、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，
监事会同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
证券代码：002655 证券简称：共达电声公告编号：2015-004
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司2014年度计提资产减值准备的独立意见；
4、监事会关于公司2014年度计提资产减值准备事项的意见。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司股份有限公司
董事会
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于二届二十四次董事会相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，现就公司第二届董事会第二十四次会议于2016年4月12日审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
我们对公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构一事进行了认真研究和讨论，同意将该议案提交第二届董事会第二十四次会议审议，现就该事项发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构无异议，并提交公司2015年度股东大会审议。
四、关于公司回购注销第二期未达到解锁条件及离职人员持有的股权激励股份及调整已授予的第二期限制性股票回购价格事项的独立意见
由于公司2015年度业绩指标未达到公司《限制性股票激励计划
（修订稿）》规定的解锁条件，公司已获授但未解锁的限制性股票未满足第二期解锁的业绩条件，根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，我们同意公司将已授予尚未解锁的第二期限制性股票进行回购注销。
由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，已不符合公司《限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定,我们同意公司对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票进
行回购注销。
具体回购注销股份数如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|本次回购前持有的限制性股票数量（股）|本次回购股数（股）|回购价格（元）|本次回购后尚未解锁的限制性股票数量（股）|回购原因|
|1|刘树康|53,200|53,200|3.36|0|离职|
|2|邓建华|71,400|71,400|3.36|0|离职|
|3|姜晓琦|26,600|26,600|3.36|0|离职|
|4|刘永东|42,000|42,000|3.36|0|离职|
|5|其他授予股权激励的对象|1,034,600|517,300|3.36|517,300|业绩未达标|
|合计||1,227,800|710,500||517,300||

鉴于公司 2015年实施了向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税）的 2014年度利润分配方案，我们同意根据股权激励计划的有关规定，将限制性股票的回购价格由 3.38元/股调整为 3.36元/股。
我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2015年度利润分配预案，我们认为该利润分配
预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交2015年度股东大会审议。
六、关于2015年度公司关联交易情况的独立意见
公司2015年度发生的日常关联交易为公司生产经营必要的、合理的行为。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和
中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符
合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
||
|-|
|七、关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的独立意|
|见|

由于公司承接的 RFID项目的需要，我们同意公司与关联方上海虹日国际电子有限公司在2016年累计签署超过100万元的采购合同，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2016年内签署。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000万元，需提交股东会审议批准。
八、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况发表意见如下：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截至本报告期末，公司未发生任何对外担保事项，
不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。截至本报
告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
九、关于公司聘请中介机构为发行股份收购资产事项提供服务的独立意见
公司需聘请相关中介机构为公司正在进行的发行股份收购资产事项提供财务顾问、法律、审计及评估服务。我们同意公司聘请中介机构为发行股份收购资产事项提供服务，其中聘请东方花旗证券有限公司为独立财务顾问、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、上海普世律师事务所为法律服务机构、上海东洲资产评估有限公司为评估机构。
授权公司经营管理层根据各中介机构的工作量及实际进展情况
确定服务价格。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于二届二十四次董事会相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
陆强_____________
张肇平_____________
韩斌 _____________
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-048露笑科技股份有限公司
关于完成伯恩露笑蓝宝石有限公司出资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2014年 4月 1日审议通过《关于公司合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的议案》,公司与伯恩光学（惠州）有限公司（以下简称“伯恩光学”）于 2014年 4月1日签订《出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司协议书》（详见于 2014年4月 2日刊登在巨潮资网 http://www.cninfo.com.cn上公告，公告编号2014-009）。
伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）已于 2014年 5月 5日在内蒙古自治区通辽市办理完成工商注册手续并取得营业执照（详见于 2014年 5月7日刊登巨潮资网http://www.cninfo.com.cn上公告，公告编号2014-027）。
公司和伯恩光学分别于 2014年4月29日、2014年5月6日、2014年9月 10日各出资现金人民币 2亿元和3亿元。
截止公告日，伯恩露笑注册资本 5亿元人民币已全部到位。
目前伯恩露笑蓝宝石有限公司工程建设顺利，首批长晶设备和水电基础设施已开始安装，计划在 2014年10月份后试生产，主要产品为圆、方晶体制品。
公司将根据项目实际情况及时披露后续进展情况。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-050浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月25日以专人送达方式发出，会议于2014年12月1日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人,公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
鉴于徐建帆先生因工作原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，经公司股东推荐、提名委员会资格审查和董事会审议，同意提名安骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人和薪酬与考核委员会委员候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于补选董事的独立意见》。
《关于补选公司董事、监事的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚需提请2014年第三次临时股东大会审议。
本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2014年第三次临时股东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年12月1日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-007北京科锐配电自动化股份有限公司
关于参股公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于合资成立河南国控科锐能源管理有限公司的议案》，具体详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于合资成立河南国控科锐能源管理有限公司的公告》（编号：2017-003）。
近日，公司接到通知，上述参股公司已完成工商注册登记并已取得由郑州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：河南国控科锐能源管理有限公司
统一社会信用代码：91410100MA40HKA05Q
住所：郑州市中原区友爱路3号长城花苑2号楼10层1004号
法定代表人：高木福
注册资本：壹亿圆整
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年01月24日
经营期限：2017年01月24日至长期
经营范围：电力设施承装（修、试）；电气设备设施的安装、检测、维护及技术咨询服务；售电；电力技术服务；合同能源管理服务；自动化设备的安装、调试、维护；送变电工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
北京科锐
1、河南国控科锐能源管理有限公司营业执照。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-4海马汽车集团股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日～2013年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2013年1月1日～2013年12月31日|2012年1月1日～2012年12月31日|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约60%~110%|16,448万元|
||约26,000～35,000万元||
|基本每股收益|约0.16～0.22元|0.10元|

二、业绩预告预审计的情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司新产品的推出及产品结构的调整，有效提升了企业经济效益。公司 2013年度经营业绩同比上升。
四、其他相关说明
2013年度具体财务数据将在年度报告中披露，敬请投资者留意。
特此公告。
海马汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015099深圳拓邦股份有限公司
关于调整 2015年限制性股票激励计划
授予数量和激励对象名单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月17日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》，具体情况如下：
一、2015年限制性股票激励计划简述
1、2015年9月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划（预案）的议案》。
2、2015年10月12日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》等议案，同意公司向367名激励对象授予1780万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具了相应报告。
3、2015年10月29日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳拓邦股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（简称“2015年限制性股票激励计划”）及其相关议案，授权公司董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、2015年11月3日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》：鉴于2015年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整；并确定 2015年11月3日为授予日，向符合条件的361名激励对象授予1769.3万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师出具了法律意见书。
5、2015年11月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》：鉴于2015年限制性股票激励计划中确定的两名名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整，激励对象人数由361人调整为359人，授予限制性股票总数由1769.3万股调整为1763.3万股。
二、本次对 2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单进行调整的情况
1、调整原因
公司 2015年限制性股票激励计划中确定的两名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，根据股东大会授权，公司董事会决定对 2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行调整。
2、调整方法
因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，根据相关规定，由董事会全部注销。注销后，2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由 1769.3万股减少为 1763.3万股，激励对象人数由 361人减少为 359人，调整后的激励对象名单及分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占授予权益总||占目前股本总|
||姓名||职务|||||||
||||||股票数量(万股)||量的比例||额的比例|
|郑泗滨||董事、副总经理||70||3.97%||0.29%||
|彭干泉||董事、副总经理||65||3.69%||0.27%||
|马伟||董事、副总经理||50||2.84%||0.20%||
|文朝晖||副总经理、财务总监、董事会秘书||40||2.27%||0.16%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（355人）||||1538.3||87.24%||6.28%||
|合计||||1763.3||100.00%||7.20%||

三、本次限制性股票授予对象、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
鉴于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》中确定的两名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对 2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。
调整后，2015年限制性股票激励计划激励对象人数由361名减少为359名，授予限制性股票数量由 1769.3万股减少为 1763.3万股。本次调整及调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
鉴于公司 2015年限制性股票激励计划中确定的两名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。我们认为公司董事会对 2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规的规定，在公司股东大会授权董事会决
策的范围内。公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获
授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司对 2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整程序合规，同意公司对本次限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行相应的调整。
六、律师意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：
公司本次调整限制性股票激励计划的授予对象、授予数量的相关事项符合
《管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划（草案）》的规定，且已经获得了必要的批准和授权，公司还应就本次调整限制性股权激励计划及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
2、第五届监事会第十一次会议决议。
3、关于调整2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的独立意见。
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年11月18日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2018）017号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于定期报告更新披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年2月15日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：（2018）014号）所涉及的相关定期报告进行了更新，《2015年年度报告（更新后）》、《2016年年度报告（更新后）》、《2017年第三季度报告（更新后）》已于2018年2月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
思源电气股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对董增平、陈邦栋、林凌、叶锋、张小勇、Peter Quan Xiong6名非独立董事候选人及章孝棠、秦正余、马萍、朱玉旭4名独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料的认真审核，我们认为上述 10名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
基于上述情况，我们同意提名董增平、陈邦栋、林凌、叶锋、张小勇、Peter Quan Xiong为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名章孝棠、秦正余、马萍、朱玉旭为公司第六届董事会独立董事，同意将董事会换届选举事项提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司第六届董事及监事津贴的独立意见
公司第六届董事会独立董事津贴标准是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。董事（监事）薪酬方案符合公司实际情况。同意提交2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一七年五月十六日
北京市环球律师事务所
关于暴风集团股份有限公司
取消授予预留股票期权与限制性股票事项的
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于暴风集团股份有限公司
取消授予预留股票期权与限制性股票事项的
法律意见书
致：暴风集团股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风集团”）的委托，担任公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股票期权与限制性股票激励计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《暴风集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.本所律师对公司本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项所涉及的相关事项进行了核查和验证。
2.公司已向本所作出承诺，承诺其已向本所律师提供了出具法律意见书所必需的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。
4.本法律意见书仅就本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项所涉及的有关法律问题发表意见，并不对有关的审计、评估、财务顾问等专业性报告（如适用）发表法律意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述（如适用），并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据的法定资格。
5.本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项的行为的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
6.本所律师同意公司将本法律意见书作为股票期权与限制性股票激励计划项目的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对此承担相应的法律责任。
7.本法律意见书仅供公司实施股票期权与限制性股票激励计划之目的使用，不得用于任何其他目的。
鉴此，本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次取消授予预留股票期权与限制性股票
2016年 2月 3日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权公司董事会决定股权激励计划的变更与终止、实施股权激励计划所需的其他必要事宜（但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外）。
根据《北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”）的规定，预留股票期权与限制性股票应在首次授予完成后的12个月内授予。
鉴于 2016年 3月 18日召开的第二届董事会第二十一次会议确认本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2016年 3月 18日，因此预留的股票期权与限制性股票应当在 2017年 3月 18日前授予潜在激励对象。由于公司在预留股票期权与限制性股票授予期限内没有满足可授予条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的股票期权与限制性股票共计40.38万份。
综上，本所律师认为，本次取消授予预留股票期权与限制性股票符合《管理办法》、《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
二、本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项的批准和授权
2017年3月9日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消授予预留股票期权与限制性股票的议案》，董事会同意公司取消授予预留的股票期权与限制性股票共计40.38万份。
2017年3月9日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消授予预留股票期权与限制性股票的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会取消授予预留股票期权与限制性股票程序符合相关法律法规和《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，因此同意公司取消授予预留的股票期权与限制性股票。
公司独立董事就本次取消授予预留的股票期权与限制性股票事项发表同意的独立意见。
综上，本所律师认为，公司本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》、《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
三、结论性意见
综上，本所律师认为：公司本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；符合《管理办法》、《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于暴风集团股份有限公司取消授予预留股票期权与限制性股票事项的法律意见书》之签署页）
北京市环球律师事务所（章）
负责人（签字）： ____________________刘劲容
经办律师（签字）： ____________________刘劲容
____________________刘成伟
日期： 年 月 日