Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2017-005
中国船舶重工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：海淀区昆明湖南路72号118会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|9,744,463,537|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.0696|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事、总经理孙波先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席8人，公司董事长胡问鸣先生，董事钱建平先生、陈民俊先生，独立董事王永利先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 10人，出席 6人，公司监事刘征先生、杨志钢先生、李天宝先生、陈埥先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司财务总监、董事会秘书华伟先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,734,437,237|99.8971|10,026,300|0.1029|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|9,727,155,159|99.8224|17,297,378|0.1775|11,000|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案|771,431,687|98.7169|10,026,300|1.2831|0|0.0000|
|2|关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案|764,149,609|97.7851|17,297,378|2.2134|11,000|0.0015|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第2项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：韦微吕露兰
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国船舶重工股份有限公司2017年1月24日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2019-003号山西焦化股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2018年第四季度主要经营数据如下：
（一）主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|经营指标|单位|2018年第四季度|2018年第三季度|变动比率（%）|
|焦炭|产量|吨|748,696.65|721,996.57|3.70|
||销量|吨|813,507.16|648,016.36|25.54|
||销售收入（不含税）|元|1,620,019,429.22|1,191,842,236.69|35.93|
||平均售价（不含税）|元/吨|1,991.40|1,839.22|8.27|
|沥青|产量|吨|15,678.18|17,426.10|-10.03|
||销量|吨|14,618.18|23,206.10|-37.01|
||销售收入（不含税）|元|50,552,453.07|67,817,416.18|-25.46|
||平均售价（不含税）|元/吨|3,458.19|2,922.40|18.33|
|工业萘（固体）|产量|吨|-|2,049.50|-100.00|
||销量|吨|-|2,160.50|-100.00|
||销售收入（不含税）|元|-|9,298,363.80|-100.00|

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||平均售价（不含税）|元/吨|-|4,303.80|-100.00|
|工业萘（液体）|产量|吨|6,546.66|-|100|
||销量|吨|6,371.12|-|100|
||销售收入（不含税）|元|27,738,696.46|-|100|
||平均售价（不含税）|元/吨|4,353.82|-|100|
|甲醇|产量|吨|36,900.53|52,164.13|-29.26|
||销量|吨|35,434.11|53,244.12|-33.45|
||销售收入（不含税）|元|78,309,436.44|122,768,454.85|-36.21|
||平均售价（不含税）|元/吨|2,210.00|2,305.77|-4.15|
|炭黑|产量|吨|15,599.87|9,399.66|65.96|
||销量|吨|15,350.07|10,136.80|51.43|
||销售收入（不含税）|元|78,934,777.86|53,982,188.95|46.22|
||平均售价（不含税）|元/吨|5,142.31|5,325.37|-3.44|
|纯苯|产量|吨|16,513.78|19,158.03|-13.80|
||销量|吨|15,015.33|18,945.38|-20.74|
||销售收入（不含税）|元|72,394,153.42|106,255,039.30|-31.87|
||平均售价（不含税）|元/吨|4,821.35|5,608.49|-14.03|

（二）主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|主要原材料|经营指标|单位|2018年第四季度|2018年第三季度|变动比率（%）|
|洗精煤|采购量|吨|987,976.46|804,575.84|22.79|

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|消耗量|吨|974,698.22|941,204.23|3.56|
|采购金额（不含税）|元|1,297,019,770.60|967,858,833.21|34.01|
|平均单价（不含税）|元/吨|1,312.80|1,202.94|9.13|

（三）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2018年第四季度，公司按照临汾市大气污染防治行动指挥部办公室等部门要求的生产负荷执行，同时公司调整了工业萘产品的生产工艺，以生产液体工业萘为主，除上述事项外，本季度没有发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-039
阳煤化工股份有限公司关于
收购寿阳化工股权暨关联交易公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月21日发布《阳煤化工股份有限公司关于收购寿阳化工股权暨关联交易的公告》（临2018-036），披露了公司拟通过现金方式收购阳泉煤业化工集团有限责任公司持有的阳煤集团寿阳化工有限责任公司（以下简称“寿阳化工”）100%股权。
公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司对寿阳化工进行了资产评估，并以出具的《阳煤化工股份有限公司拟收购阳泉煤业化工集团有限责任公司所持有的阳煤集团寿阳化工有限责任公司100%股权所涉及的阳煤集团寿阳化工有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第 040024号）作为股权转让价格的确定依据，寿阳化工股权转让价格为127,371.51万元。
现对以下内容进行补充公告：
关联交易价格确定的一般原则和方法
（一）采用的评估方法
本次资产评估采用了资产基础法与收益法两种评估方法。
（二）评估假设
1、一般假设
（1）交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
（2）公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产
在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。
（3）资产持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。
（4）企业持续经营假设：被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。
2、特殊假设
（1）本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化。无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
（2）企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。
（3）企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式。
（4）假设公司各项业务相关资质在有效期到期后能顺利通过有关部门的审批，行业资质持续有效。
（5）假设被评估单位完全遵守国家所有相关的法律法规，符合国家的产业政策，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项。
（6）本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据。
（7）假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。
（8）假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致。
（9）假设未来企业保持现有的信用政策不变，不会遇到重大的款项回收问题。
（10）假设被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。
（三）评估结果
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
||A|B|C=B-A|D=C/A*100|
|资产总计|375,497.16|377,159.97|1,662.81|0.44|
|负债总计|249,788.46|249,788.46|-|-|
|净资产|125,708.70|127,371.51|1,662.81|1.32|

特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-044
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华电国际电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
为适应国家法律法规不时修订要求，提高公司治理合规化水平，拟对《公司章程》注的部分和第六条第一款中部分法律法规颁布时间进行修订；并根据发起人股东名称变更情况和工商部门要求对第一条第三款发起人名称等内容进行修订，现提请董事会审议通过华电国际电力股份有限公司对《公司章程》有关条款的修改。有关详情如下：
一、原《公司章程》注：
“在章程条款旁注中，《公司法》指修订后的于2006年1月1日生效的《公司法》，MP指原国务院证券委与原国家体改委联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》，《章程指引》指中国证监会颁发的《上市公司章程指引（2006年修订）》，《治理准则》指中国证监会颁发的《上市公司治理准则》，《担保通知》指中国证监会颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，证监会 138号文指《中国证监会关于上市公司深入学习<刑法修正案(六)>有关事宜的通知》。”
修订为：
“在章程条款旁注中，《公司法》指1993年颁布并不时修订的《中华人民共和国公
司法》，MP指原国务院证券委与原国家体改委联合颁布的《到境外上市公司章程
必备条款》，《章程指引》指中国证监会颁布并不时修订的《上市公司章程指引》，《治理准则》指中国证监会颁布的《上市公司治理准则》，《担保通知》指中国证
监会颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，证监会138号文指《中国
证监会关于上市公司深入学习<刑法修正案(六)>有关事宜的通知》。”
二、原第一条第三款
“公司的发起人为（依当时名称）：
山东省电力公司
山东省国际信托投资公司（曾更名为山东省国际信托投资有限公司，现名为山东省国际信托有限公司）
山东鲁能开发总公司(曾更名为山东鲁能集团总公司、山东鲁能集团有限公司，现名为山东鲁能发展集团有限公司)
中国电力信托投资有限公司
枣庄市基本建设投资公司”
修订为：
“公司的发起人为（依当时名称）：
山东省电力公司
山东省国际信托投资公司（曾更名为山东省国际信托投资有限公司、山东省国际信托有限公司，现名为山东省国际信托股份有限公司）
山东鲁能开发总公司(曾更名为山东鲁能集团总公司、山东鲁能集团有限公司，现名为山东鲁能发展集团有限公司)
中国电力信托投资有限公司
枣庄市基本建设投资公司（现名为枣庄市重点工程投资办公室）”
三、原第六条第一款：
“本章程依据《公司法》、《特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（简称“《章程指引》”）、《上市公司治理准则》（简称“《治理准则》”）以及其他相关规定，对公司原章程进行修改，由股东大会以特别决议通过，报国务院授权的公司审批部门批准后生效。”
修订为：
“本章程依据《公司法》、《特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引》（简称“《章程指引》”）、《上市公司治理准则》（简称“《治理准则》”）以及其他相关规定，对公司原章程进行修改，由股东大会以特别决议通过，报国务院授权的公司审批部门批准后生效。”
特此公告。
华电国际电力股份有限公司2015年10月27日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-059诺力机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因准备筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 31日起连续停牌。详见公告编号为 2016-010的公司公告。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 7日起预计停牌不超过一个月。详见公告编号为 2016-011的公司公告。
公司于 2016年 5月 6日发布了《浙江诺力机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。详见公告编号为 2016-029的公司公告。
公司又于2016年6月2日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请公
司股票自 2016年 6月 6日起继续停牌不超过 1个月。详见公告编号为 2016-040的公司公告。
停牌期间，公司已于 2016年 4月 14日、4月 21日、4月 27日、 5月 13日、5月 20日、5月 27日、6月 14日披露了《诺力股份重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-012、2016-015、2016-016、2016-031、2016-036、2016-038、2016-045）。
公司于2016年7月4日召开了第五届董事会第二十三次会议和第
五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组事项相关的其他议案，并于
2016年7月5日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露
本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。根据有关监管要求，因上海证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。
公司于2016年7月12日收到上海证券交易所《关于对诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0839号)(以下简称“《问询函》”)，公司于7月19日披露了《诺力机械股份有限公司关于上海
证券交易所<关于对诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公
告》及修订后的重组预案及其摘要等相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年7月19日开市起复牌。
近期，公司与广发证券股份有限公司正式签署了《诺力机械股份
有限公司与广发证券股份有限公司资产重组财务顾问协议》，聘请其担任公司本次重大资产重组事项之独立财务顾问。与此同时，公司还与坤元资产评估有限公司、浙江天册律师事务所和天健会计师事务所(特殊普通合伙)分别签署了相关服务协议。
目前，有关本次重大资产重组相关的审计、评估工作已基本结束，待相关中介机构出具正式报告后，公司将及时召开董事会进行审议。
本公司发布的信息均以指定信息披露媒体和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十五日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2019-032
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 22日披露了公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他配套文件。
一、本次重大资产重组的进展情况
公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：澄星股份，证券代码：600078）自2019年6月10日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，具体内容详见公司于 2019年 6月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-018）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2019年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2019-019）。
2019年 6月 21日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于江苏澄星磷化工股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2019年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。经申请，公司股票于2019年6月24日起复牌。
2019年7月5日，公司收到上海证券交易所《关于江苏澄星磷化工股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0989号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2019年 7月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-024）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行逐项落实。由于《问询函》内容涉及的工作量较大，部分问题仍需
进一步沟通和完善，为此，公司向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见公司分别于 2019年 7月 13日和 2019年 7月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-026、2019-029）。
公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-030）。
截至本公告日，由于《问询函》内容涉及的部分事项需要进一步完善和落实，同时需中介机构发表意见，尚未全部完成《问询函》回复工作。
二、本次重大资产重组的后续工作安排
公司将积极协调中介机构及相关各方加紧推进相关工作。截至目前，本次重组涉及的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重组相关事项，同时披露本次重组报告书等相关文件。
三、风险提示
公司本次重大资产重组尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。
公司于2019年6月22日披露的《江苏澄星磷化工股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”及“第七节风险因素”对本次重组的有关风险因素已做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司
董事会
2019年8月21日
西南药业股份有限公司
第七届董事会审计委员会2014年履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就2014年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会成员构成情况为：彭珏女士（会计专业独立董事，主任委员）、杨安勤先生（独立董事、委员）、夏峰先生（独立董事、委员）、秦智勇先生（董事、委员），符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2014年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议；就公司的重大关联交易事项进行了审议；并对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会2014年度主要工作内容情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实
履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会
计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计
报表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，董事会审计委员会就审计范围、审计计划、审计方法等事项与天健进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为天健对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。建议公司续聘天健为公司2015年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报
告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健进行充分有效的沟通，我们在听取双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：彭珏 杨安勤 夏峰 秦智勇
2015年3月12日
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-014号
西安隆基硅材料股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）
担保数量：拟为银川隆基在中信银行银川分行申请1.6亿元银行承兑汇票的敞口部分（8000万元）提供保证担保，期限一年。
是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足子公司经营需求，西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司银川隆基在中信银行银川分行申请1.6亿元银行承兑汇票的敞口部分（8000万元）提供保证担保，期限一年。
公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于向全资子公司银行授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：银川隆基硅材料有限公司
注册地点：银川（国家级）经济技术开发区开元东路15号
法定代表人：李振国
注册资本：贰亿伍仟万圆整
经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）。
银川隆基为公司的全资子公司，经审计，截至2012年12月31日，银川隆基的资产总额为1,526,329,960.85元，负债总额为444,711,720.94元，净资产为1,081,618,239.91元。2012年度营业收入为381,688,094.90元，净利润为55,076,149.26元。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与相关银行签订担保协议，具体担保金额以银行核准的金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为其担保事项提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对子公司提供的担保余额（不包括本次担保金额）为4.97亿元人民币。公司及其子公司未发生对外担保行为，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
公司第二届董事会2014年第三次会议决议。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年三月四日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-053新疆冠农果茸集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议于2014年10月27日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2014年第三季度报告》（内容详见 2014年 10月 28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司为新疆绿原糖业有限公司提供贷款担保的议案》（内容详见2014年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2014-054号公告）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意公司为全资子公司—新疆绿原糖业有限公司在中国工商银行股份有限公司焉耆回族自治县支行 5,000万元额度内、中国建设银行股份有限公司巴州分行5,000万元额度内、焉耆县农村信用合作联社3,000万元额度内，共计13,000万元额度内的一年期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》
（内容详见 2014年 10月 28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2014-055号公告）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意将公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的委托中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行对新疆冠农番茄制品有限公司（简称“冠农番茄”）提供一年期流动资金贷款壹亿贰仟万元（￥12,000万元）中的 7,000万元委托贷款变更为：公司在招商银行乌鲁木齐分行办理 7,000万元一年期的存单，为公司控股子公司—冠农番茄在招商银行乌鲁木齐分行7,000万元的流动资金贷款提供质押担保，期限一年。
冠农番茄位于新疆和静县，属于民贸企业，其银行贷款可获得国家民贸贴息的支持，同时公司在招商银行的定期存单还可获得存款利息的收益，采用这种方式比直接向其提供委托贷款可进一步降低财务费用。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司新增及补充审议日常关联交易的议案》（内容详见2014年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2014-056号公告）
1、同意公司的控股子公司—新疆冠农番茄制品有限公司实际收购二十二团番茄原料165,650吨，收购均价465元/吨，收购金额7,702.73万元；收购二十四团番茄原料 48,030吨，收购均价 465元/吨，收购金额 2,233.40万元。合计 9,936.13万元。
2、同意公司的控股子公司—巴州冠农棉业有限责任公司与二十九团签订的《籽棉收购合同》，拟向二十九团采购籽棉 22,000吨，预计收购单价 5,500元/吨，最终收购数量和价格以实际结算为准，收购金额约为 12,100万元。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事黄学东先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司在经营范围中增加“房屋租赁业务”。并对《公司章程》有关条款
做如下修改：
第二章经营宗旨和范围
原：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：果业种植、仓储、加工及销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售。包装制品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易出口业务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机器设备、零配件、原辅材料的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”。鹿产品的加工及销售。
现修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：果业种植、仓储、加工及销售；
农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售。包装制品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易出口业务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机器设备、零配件、原辅材料的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”。鹿产品的加工及销售。房屋租赁业务。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年10月27日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—002债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：南海区餐厨垃圾处理BOT项目
投资金额：2.59亿元人民币
本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、投资主体：全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司（以下简称“绿电公司”）
2、对外投资的内容：以BOT形式投资、建设、运营南海区餐厨垃圾处理项目
3、项目总投资：2.59亿元人民币
（二）投资标的基本情况
1、项目选址
南海固废处理环保产业园内，占地约33.3亩。
2、项目工艺
采用“预处理+厌氧消化”为主体的处理工艺，实现餐厨废弃物的减量化、无害化和资源化。
厌氧消化产生的沼气通过沼气发电设施发电，电能除自用外，剩余的电力通过产业园的上网设施送入电网。从餐厨废弃物中回收的废弃油脂制成生物柴油出售。处理过程中产生的固体物质送入产业园内的垃圾焚烧发电厂进行掺烧，产生的臭气经收集、处理后达标排放，沼液经产业园内的污水处理系统处理后回用。
3、项目建设目标
通过对收运系统的科学规划、集中调控，实现南海区餐厨垃圾收运的统一管理，做到全区餐厨垃圾日产日清，实现全区餐厨垃圾统一收运、集中处置的目标。
4、项目规模
项目包括收运系统和处理系统两部分，总投资2.59亿元。具体如下：
（1）收运系统
建设规模为每天收运300吨餐厨垃圾，按年运行365天计算，年餐厨垃圾收运量10.95万吨。本收运系统总投资为0.41亿元。
（2）处理系统
建设规模为年处理餐厨垃圾10.95万吨，本处理系统总投资为2.18亿元。
5、项目运营年限
项目运营年限为30年（不含建设期）。项目建设期约一年。
6、项目投资收益回报原则
项目收入主要为餐厨垃圾收运收入、餐厨垃圾处理费收入、生物柴油销售收入、售电收入。项目整体的投资收益原则上全部投资利润率大于6%，项目内部收益率高于8%。
（三）董事会审议情况
经2014年1月10日召开的第七届董事会第34次会议决议，董事会同意投资南海区餐厨垃圾处理项目，并授权经营层与佛山市南海区环境运输与城市管理局根据董事会审议通过的投资回报原则，与佛山市南海区环境运输与城市管理局继续进行磋商并签署正式的特许经营权协议。
本对外投资事项无须提交股东大会审议。
二、对外投资合同的主要内容
绿电公司已2013年2月与佛山市南海区环境运输与城市管理局签署关于《佛山市南海区餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目框架协议》，约定由绿电公司以BOT模式建设佛山市南海区餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目。
绿电公司将按照上述定价原则，继续与佛山市南海区环境运输与城市管理局进行磋商并签署正式的特许经营权合同。
三、对外投资对上市公司的影响
1、公司固废处理环保产业园模式进一步完善，有利于对外拓展和复制
本项目落户南海固废处理环保产业园，将使产业园的业务链覆盖更全面，循环经济的特点更充分体现。同时，将增加公司在餐厨垃圾处理领域的项目业绩，有利于公司拓展异地餐厨垃圾处理市场，并有利于公司向外复制固废处理环保产业园投资模式。
2、有利于开拓新的利润增长点
投资南海区餐厨垃圾处理项目使公司固废处理产业链更完善，系统化环境服务能力进一步提高，开拓了新的利润增长点，对提高公司盈利能力有积极意义。
四、对外投资的风险分析及应对措施
（一）项目审批风险及应对措施
根据有关规定，项目须履行环评、立项等审批程序。在公司的积极推进下，目前各项前期准备工作进展顺利。公司将密切关注有关审批进度，推动项目尽快开工。
（二）技术风险及应对措施
餐厨垃圾处理在国内属于较新的业务领域，国内目前尚无形成批量的成功技术案例可供参考。公司对餐厨垃圾处理的技术进行大量深入的调研和技术甄选，参考了国内外先进的技术和案例，结合南海区餐厨垃圾的实际情况，采用“预处理+厌氧消化”工艺。该厌氧消化技术先进，可靠性较高，符合国家产业政策和发展方向。目前该技术方案已通过专家评审。
作为在固废处理领域拥有多年经验的系统化环境服务投资商和运营商，公司在技术研发和技术集成、人才储备、工程建设、运营管理等方面累积了丰富的经验，公司将坚持高标准建设，把南海餐厨垃圾处理项目建设为国内标杆项目。
（三）餐厨垃圾源收集风险及应对措施
餐厨垃圾难以收集或供应不足的问题，可能影响餐厨垃圾处理项目的效益。
根据政府有关统计数据及公司的研究，综合考虑项目所在地的发展，从人口、 GDP增长、生活水平及城市化发展趋势来看，未来 30年内佛山市南海区的餐厨垃圾供应量将会稳定增长。此外，本公司在制定投资方案时，充分考虑了该风险
的规避。一方面，本项目为收运及处理一体化的运营模式，在机制上保障了餐厨
垃圾来源的问题。同时，公司将在特许经营权合同中，约定有关收费条款及协调机制，有利于保障项目收益的实现。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会二0一四年一月十一日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-003浙江台华新材料股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司名称：台华实业（上海）有限公司
投资金额：人民币15,000万元
投资资金来源：公司自有资金及自筹资金
特别风险提示:投资标的本身存在风险,未来发展仍存在一定不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险
一、对外投资概述
（一）浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）以自有资金及自筹资金 15,000万元人民币，在上海投资设立全资子公司台华实业（上海）有限公司，主要从事信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，会务服务，文化艺术交流与策划，服装服饰、纺织、化学纤维制造（限分支机构经营）、批发、零售业务。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：台华实业（上海）有限公司
2、注册资本：人民币15,000万元整
3、出资方式：自有资金及自筹资金
5、注册时间：2019年01月02日
6、注册地址：上海闵行区金都路4299号6幢2楼X3室
7、统一社会信用代码：91310112MA1GCAFR2A
8、经营范围：从事信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，会务服务，文化艺术交流与策划，服装服饰、纺织、化学纤维制造（限分支机构经营）、批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、股东情况：由台华新材全额出资人民币 15,000万元，占该公司注册资本的100%。
三、本次对外投资对公司的影响
公司此次在上海设立全资子公司，旨在利用上海的区位优势、人才优势以及资讯优势，设立公司的创新研发中心与全球销售中心，从而进一步提升公司的研发水平及市场营销能力，继续强化公司在锦纶纺丝以及功能性面料领域的竞争力和领先优势。此次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，并且将视经营需要分批投入，短期不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
新设立公司在未来经营过程中可能面临宏观政策调控、市场供求变化、公司经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-081债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股股东继续增持本公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月4日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）接控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）通知，复星高科技于2018年7月4日增持了本公司H股股份（以下简称“本次增持”）。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
2018年7月4日，复星高科技以自有资金通过上海证券交易所港股通交易系统以均价港币约39.92元/股的价格增持本公司H股股份共计500,000股，增持金额折合人民币约1,695万元（其中港币对人民币汇率按相关增持当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价折算，下同）。本次增持的H股股份分别占截至2018年7月3日本公司已发行H股股份总数（即483,940,500股）的约0.10%和已发行股份总数（即2,495,060,895股，下同）的约0.02%。
本次增持后，复星高科技持有本公司 949,069,490股股份（其中：936,575,490股A股、12,494,000股H股），占截至2018年7月3日本公司已发行股份总数的约38.04%。
二、增持计划及其实施情况
根据复星高科技2018年7月3日的书面通知，复星高科技（及/或通过一致行动人）（以下简称“增持主体”）拟于2018年7月3日（含当日）起12个月内以自有资金择机通过上海证券交易所交易系统（含港股通）增持本公司股份（包括A
股及/或H股），累计增持总金额折合人民币不低于10,000万元、累计增持比例不超过截至2018年7月3日本公司已发行股份总数的2％；具体增持安排（包括但不限于具体增持金额及股份数量）将视市场情况以及本公司股价走势确定。以上增持计划详见本公司于2018年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于控股股东增持股份暨增持计划的公告》（公告编号：临2018-080）。
截至2018年7月4日收市，复星高科技自上述增持计划实施以来累计增持总金额折合人民币约8,518万元，累计增持本公司2,505,000股H股，占截至2018年7月3日本公司已发行股份总数的约0.10%。
三、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。
2、复星高科技承诺，增持主体在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
3、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年七月四日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2014-028光大证券股份有限公司
关于向全资子公司光大证券资产管理有限公司
提供净资本担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：光大证券资产管理有限公司
本次担保金额：11.7亿元
本次担保未提供反担保。
公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
2014年 6月 25日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十一次董事会审议通过了《关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案》，同意：1、公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司追加提供最高额度为人民币11.7亿元的净资本担保，并承诺当光大证券资产管理有限公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述承诺额度内提供现金；上述担保承诺的期限自本决议通过之日起至光大证券资产管理有限公司净资本持续满足监管部门相关要求止。2、授权公司管理层分别向监管部门和“光大证券资产管理有限公司”出具净资本担保承诺函。
根据《公司章程》,本次担保无须提交股东大会审议，经董事会审议批准后生效。
二、被担保人基本情况
光大证券资产管理有限公司为公司全资子公司，成立于 2012年 4月 25日，注册资本为 20,000万元，注册地址为上海市静安区新闸路 1508号 17楼，法定代表人为王卫民，经营范围为：证券资产管理业务。
截至 2013年 12月 31日，光大证券资产管理有限公司总资产 34,934万元，净资产 27,558万元，全年实现净利润 7,274万元。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述担保事项进行了调查和了解，并发表独立意见和专项说明如下：
“1、公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司追加提供最高额度为人民币 11.7亿元的净资本担保，并承诺当光大证券资产管理有限公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述承诺额度内提供现金；上述担保承诺的期限自本决议通过之日起至光大证券资产管理有限公司净资本持续满足监管部门相关要求止。
2、上述担保事项系为保证全资子公司满足监管部门对净资本要求而提供的担保，没有损害公司和股东的利益。公司依法履行了审议程序，我们对上述对外担保予以认可。”
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司二届二十四次董事会审议同意，公司已向光大证券资产管
理有限公司提供了最高额度为人民币 7亿元的净资本担保；本次担保生效后，公司对光大证券资产管理有限公司提供的累计担保总额为 18.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.92%。截至公告日，公司不存在其他担保事项及逾期担保事项。
五、备查文件
1.公司三届二十一次董事会会议决议
2.独立董事关于对全资子公司提供担保事项的独立意见
3.被担保人营业执照复印件
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2014年 6月 27日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2015-037
上海城投控股股份有限公司
重大资产重组相关进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因公司第一大股东上海城投（集团）有限公司正在筹划关于上海阳晨投资股份有限公司 B股改革的重大资产重组事项，该等重大资产重组同时涉及本公司，并可能涉及重大无先例事项。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于 2014年 12月 6日起进入重大资产重组停牌程序。因本次资产重组事项涉及重大无先例，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进各项工作。股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告为准。因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定，上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-035号
晋亿实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 6月 24日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会 2015年第三次临时会议的通知及会议资料。会议于 2015年 4月 29日以通讯方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议通过了《关于聘任俞杰先生为公司董事会秘书的议案》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任俞杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：俞杰先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任俞杰先生为董事会秘书。
俞杰先生的简历请参见附件。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三十日
附简历：
俞杰，男，1968年出生，本科学历，职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理。
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2014-009中信证券股份有限公司
关于承诺事项履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和深圳证监局《关于对承诺履行情况进行专项披露的通知》，现将截至 2013年 12月 31日，公司股东及公司正在履行的公开承诺事项公告如下：
一、公司股东承诺事项
公司股东正在履行的公开承诺共有两项，具体为：
1、关于避免同业竞争的承诺
2002年12月公司公开发行A股时，公司第一大股东中国中信集团公司（以下简称“中信集团”，于 2011年 12月 27日整体改制并更名为“中国中信集团有限公司”）承诺：“保证现时不存在并且将来也不再设立新的证券公司；针对银行和信托投资公司所从事的与证券公司相同或类似的业务，由中信证券股份有限公司进行充分的信息披露；保证不利用控股股东地位，损害中信证券股份有限公司及其他股东的利益。”
2013年2月25日，中信集团将其所持本公司全部股份转让至其控股子公司中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”），公司第一大股东已变更为中信股份，此承诺由中信股份承继。
此承诺长期有效，执行情况良好，将继续履行。
2、关于限售公司股份的承诺
2005年公司实施股权分置改革时，公司第一大股东中信集团承诺：“所持股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到中信证券股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，且出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。”如前述原因，此承诺由中信股份承继。
此承诺长期有效，执行情况良好，将继续履行。
二、公司承诺事项
2002年 12月公司公开发行 A股时，承诺：“抓紧办理以下房产的变更和过户手续，保证不会因该部分房产造成损害股东利益的情形出现：1、上海番禺路 390号时代大厦房屋 10套（建筑面积 1,300平方米）；2、南京华侨大厦 23层（建筑面积700.14平方米）；3、北京光华大厦（现名为“北京和平西街彩印大厦”）6-7层（建筑面积3,000平方米）；4、深圳市中信海文花园房屋26套（建筑面积2,992.61平方米）。”
目前，深圳市中信海文花园（已售出）、上海番禺路 390号时代大厦 10套房屋的房产证已办理完毕。
此承诺长期有效，目前公司继续抓紧办理南京华侨大厦23层（建筑面积700.14平方米）和北京和平西街彩印大厦 6-7层（建筑面积 3,000平方米）两处房产的变更和过户手续。
三、除上述承诺事项以外，公司股东及公司、关联方无其它公开承诺事项，公司股东及公司、关联方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，亦不存在超期未履行的承诺。
特此公告。
中信证券股份有限公司2014年2月14日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临034广东冠豪高新技术股份有限公司
关于第二大股东及一致行动人增持公司股份计划的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 9日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司第二大股东广东粤财创业投资有限公司（以下简称“粤财创投”）及其一致行动人通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对本公司价值的认可，并积极落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，粤财创投及其一致行动人承诺：在本公司复牌后，根据市场情况，积极通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以不低于人民币 1,260万元择机增持本公司股票，并承诺通过上述方式购买的本公司股票在6个月内不减持。
截至本公告披露日，粤财创投及其一致行动人合计持有本公司股份 101,940,341股，占公司股本总额的8.02%。
粤财创投及其一致行动人将遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定，公司将持续关注粤财创投及其一致行动人增持股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一五年七月十日