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证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-107江苏吴通通讯股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组的停牌公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年10月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》（具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站），公司股票于 2014年 10月 8日（星期三）上午开市起停牌。
现因公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月14日（星期二）开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2014年 11月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 11月 14日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关重大资产重组的相关意向书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年10月13日
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
1．公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2.公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3.2014年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
监事签名：
____________ ____________ ____________
刘伟 张集书 赵玉美
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-025
广东顺威精密塑料股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2015年6月8日收到股东顺威国际集团控股有限公司（下称“顺威控股”）、诺安基金管理有限公司（下称“诺安基金”）和文细棠通知，顺威控股于2015年6月7日分别与诺安基金、文细棠签署股份转让协议。根据协议：
1、顺威控股向诺安基金的诺安金狮66号资产管理计划协议转让所持有的公司16,000,000股无限售条件流通股股份，占公司总股本的10%。
2、顺威控股向文细棠协议转让所持有的公司12,000,000股无限售条件流通股股份，占公司总股本的7.5%。
二、权益变动具体情况
1、顺威控股
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|主体姓名|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|顺威控股|协议方式|23.50|28,000,000|17.5%|

本次交易完成前，顺威控股持有公司39,996,000股股份，占公司总股本的
25%，与一致行动人佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（下称“祥得投资”）共同控制本公司；交易完成后，顺威控股持有公司股份11,996,000股，占公司总股本的7.5%。
2、文细棠
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|主体姓名|增持方式|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|文细棠|协议方式|23.50|12,000,000|7.5%|
|诺安金狮66号资产管理|协议方式|23.50|16,000,000|10%|

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|-|
|计划|

本次交易完成前，文细棠未持有公司任何权益的股份。本次交易完成后，文细棠直接持有公司1200万股股份，占公司总股本的7.5%；通过诺安金狮66号资产管理计划持有公司1600万股股份，占公司总股本的10%；合计持有公司2800万股股份，占公司总股本的17.5%。
本次协议转让过户手续将于相关各方信息披露义务履行完毕后向深圳证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。
三、其他相关说明
1、根据《广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，顺威股份的控股股东祥得投资和第二大股东顺威控股承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。顺威股份自2012年5月25日在深交所中小板上市交易，截至本报告书签署之日，已满36个月。
同时根据《广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，顺威股份的实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
顺威控股本次转让的股份数为2800万股，占黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华通过祥得投资及顺威控股合计持有顺威股份114,495,354股的24.46%。
2、本次股份转让各方未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次权益变动前，公司控股股东为祥得投资及其一致行动人顺威控股，实际控制人为黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华；本次权益变动相关过户手续完成后，公司控股股东或实际控制人未发生变化。
4、上述权益变动具体情况详见同日登载于巨潮资讯网上的由顺威控股出具
的《广东顺威精密塑料股份有限公司简式权益变动报告书》及由文细棠出具的《广
东顺威精密塑料股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、顺威控股出具的《广东顺威精密塑料股份有限公司简式权益变动报告书》；
2、文细棠出具的《广东顺威精密塑料股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-040
成都红旗连锁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 29日与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行结构性存款协议》，公司使用自有闲置资金 1.5亿元，购买中信银行发行的中信理财之共赢利率结构18038期人民币结构性理财产品。
公司于2017年7月25日召开的第三届董事会第十二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 3亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，同时授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月，并同意公司在有效期内可在此额度内滚动使用。详见2017年7月26日巨潮资讯网刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。
公司与中信银行不存在关联关系。
二、理财产品的基本情况
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构18038期人民币结构性理财产品
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额:壹亿伍仟万元整
4、产品类型：保本浮动收益、封闭式
5、投资对象：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
收益计算天数/365
实际收益计算天数为产品收益起计日（含）至到期日（不含）/提前终止日（不含）期间的天数
7、投资期限：2017年9月29日至2017年12月27日
8、理财本金及收益返还：
（1）本产品年化收益率测算仅供投资者参考，并不作为应向投资者支付理财收益的承诺；投资者能获得的最终受益以银行实际支付为准，且不超过本产品年化收益率。
（2）如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇节假日或公休日顺延至下一工作日。
9、提前终止：公司无提前终止权，中信银行有提前终止权。
10、资金来源：自有闲置资金
三、投资风险提示
1、本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，其中：保证收益型产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益型产品有投资风险，只保障资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益型产品不保证本金和收益，可能因市场变动而损失全部本金且无法取得任何收益。
本理财产品为保本浮动收益理财产品。
2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期限内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。
4、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理产品收益降低或全部损失。
公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
6、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为4.25%。
四、对公司日常经营的影响
公司以自有闲置资金1.5亿购买商业银行发行的短期保本浮动收益类产品进行投资理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常经营，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、公告日前十二个月购买理财产品的情况
1、2016年 11月 18日，公司使用闲置募集资金人民币 4,500万元，购买成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ16290-红旗专享）。详见 2016年 11月 19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2016-086）。
该理财产品已于2017年2月16日到期，公司已收回本金及投资收益。
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2017-035）。
3、2017年8月22日，公司使用自有闲置资金1亿元，购买农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ17152-红旗专享），详见 2017年 8月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2017-039）。
该理财产品已于2017年9月28日到期，公司已收回本金及投资收益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、公司董事会已提供会议审议的高级管理人员任职人员的个人简历，我们在审议有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。我们认为公司聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职资格和任职条件；我们未发现其有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
二、会议审议的高级管理人员议案经董事会提名委员会审查同意后，由第四届董事会第一次会议审议通过，决策程序符合《公司法》和《公司章程》以及《董事会提名委员会议事规则》的有关规定。
三、我们同意聘任刘泽刚先生为公司总经理；聘任韦强先生、韩国良先生、冯峥先生为公司副总经理；聘任冯峥先生为公司董事会秘书；聘任张晓屹先生为公司财务总监。
四、第四届董事会第一次会议审议的上述高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-011深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东解除质押部分股份的公告
控股股东新疆晁骏股权投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）通知，获悉晁骏投资所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|18,960,000|2017-02-22|2018-3-22|招商证券资产管理有限公司|25.39%|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|6,140,000|2017-11-21|2018-3-22|招商证券资产管理有限公司|8.22%|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|6,000,000|2018-02-08|2018-3-22|招商证券资产管理有限公司|8.03%|
|合计||31,100,000||||41.64%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，晁骏投资持有公司股份74,681,952股，占公司总股本的22.23%。其所持有上市公司股份累计被质押31,100,000股,占总股本的9.26%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-066深南金科股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2018年12月3日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年12月2日—2018年12月3日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 2日下午 15:00至 2018年 12月 3日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心54楼公司会议室4、股权登记日：2018年11月28日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份117,979,262股，占上市公司总股份的43.6960％。其中：
1、通过现场投票的股东 6人，代表股份 117,234,520股，占上市公司总股份的43.4202％。
2、通过网络投票的股东 5人，代表股份 744,742股，占上市公司总股份的0.2758％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共8人，代表股份15,532,435股，占上市公司总股份的5.7528％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 14,787,693股，占上市公司总股份的5.4769％；通过网络投票的股东 5人，代表股份744,742股，占上市公司总股份的0.2758％
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 32,881,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9465％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0535％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东周世平、红岭控股有限公司回避表决。周世平及红岭控股有限公司为公司本次交易对象关联方。周世平所持表决权股数为54,051,411股，红岭控股有限公司所持表决权股数为 31,028,703股，合计所持表决权股数为85,080,114股，占上市公司总股份的31.5112％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）、审议通过了《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 32,899,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 15,532,435股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东周世平、红岭控股有限公司回避表决。周世平及红岭控股有限公司为公司本次交易对象关联方。周世平所持表决权股数为54,051,411股，红岭控股有限公司所持表决权股数为 31,028,703股，合计所持表决权股数为85,080,114股，占上市公司总股份的31.5112％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和刘佳律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年十二月四日
贵州轮胎股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度相关事项的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们对2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了必要的核查，发表意见如下：
经核查，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司及控股子公司未签署对外担保协议，无违规担保行为，报告期末无对外担保余额。
我们认为，公司与关联方资金往来及对外担保行为的实际状况符合证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文件的规定。
二、关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就提交公司第六届董事会第三十九次会议审议的《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》发表意见如下：
经认真查阅本次计提资产减值准备及核销资产的相关资料，我们认为本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，是基于谨慎性原则而做出的合理处理，能够客观、公允地反映公司的资产状况。决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就提交公司第六届董事会第三十九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表意见如下：
经认真查阅本次会计政策变更的相关资料，我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、证监会和深交所的相关规定和要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议、表决程序符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，因此同意本次会计政策变更。
四、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规的有关规定，我们认真审阅了《公司2017年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，各项内控制度和措施符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内控体系能够适应公司经营管理和发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。
公司内部控制重点活动按各项内控制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信息披露等重大方面实施的内控措施严格、充分、有效，保证了公司生产经营活动的正常有序进行。
《公司2017年度内部控制评价报告》的编制形式和内容符合上述法律、法规、规范性文件的规定，真实、准确的反映了公司内部控制的现状。
五、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们就提交公司第六届董事会第三十九次会议审议的《公司2017年度利润分配预案》发表意见如下：
鉴于公司 2017年度亏损，且越南年产 120万条全钢子午线轮胎项目需要大
量的资金投入，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，是
根据公司的实际情况提出的，符合上述法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此，我们同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于公司 2018年度日常关联交易的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，我们根据公司董事会、管理层及相关人员的汇报，认真审阅了2018年度公司与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》、《胶料供应协议》，与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》，与贵州前进轮胎实业开发有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》、《货物运输协议》、《客运服务协议》，与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》及有关资料，基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为上述单位为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构及支付报酬的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就提交公司第六届董事会第三十九次会议审议的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及支付报酬的议案》发表意见如下：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年连续第六年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：巫志声、龙哲
覃桂生、毕焱
二O一八年四月二十八日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-086
神州数码集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间为：2017年9月3日-2017年9月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月4日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事朱锦梅女士
6、本次会议的通知于2017年8月18日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份299,853,149股，占公司有表决权股份总数的45.8442％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份
299,567,549股，占公司有表决权股份总数的45.8005%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份285,600股，占公司有表决权股份总数的0.0437％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人，代表股份
286,600股，占公司有表决权股份总数的0.0438％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》
1、总体表决情况
同意299,774,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9738％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0260％。
2、中小股东总表决情况：
同意208,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.5750％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的27.2156％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请授信并由子公司神州数码（中国）有
限公司提供担保的议案》
1、总体表决情况
同意299,852,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意286,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
1、总体表决情况
同意299,852,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意286,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、总体表决情况
同意299,852,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意286,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
1、总体表决情况
同意299,852,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意286,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7906％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（六）审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》
1、总体表决情况
同意299,848,049股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9983％。
2、中小股东总表决情况：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.2205％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
张宏江先生当选为神州数码集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：任利光、马天宁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2014-36康佳集团股份有限公司
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|关于控股股东增持本公司股份的提示性公告|

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司近日接到本公司控股股东华侨城集团公司的通知，华侨城集团公司通过二级市场交易增持了本公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
华侨城集团公司为本公司控股股东，在2014年4月至2014年7月间增持了本公司部分股份。截至2014年7月21日，华侨城集团公司持有本公司的股权比例达到了20%，具体情况如下：
1、华侨城集团公司拥有权益的股份增加达到20%的日期:2014年7月21日。
2、本次变动前，华侨城集团公司持有深康佳 A股（000016）228,754,783股，占本公司的股权比例为19%，为本公司的第一大股东和实际控制人。
2014年4月18日至2014年7月21日之间，华侨城集团公司通过二级市场交易的方式增持了深康佳 A股（000016）12,096,961股，占本公司的股权比例为1%。
本次增持后，华侨城集团公司合计持有深康佳A（000016）240,851,744股，占本公司的股权比例为20%。
二、增持目的
华侨城集团公司作为本公司的第一大股东和实际控制人，对本公司未来持续稳定发展具备信心。当前国内资本市场的整体估值处于历史较低水平，华侨城集团公司认为可以利用这一有利时机适当增持本公司的股权，进一步巩固大股东的控制力，也有利于提振市场信心、维护全体股东的利益。
详细情况请关注华侨城集团公司稍后将披露的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年七月二十三日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-015湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原委托贷款情况概述
2013年8月19日公司七届九次董事会会议审议通过了《关于子公司向贵州安瑞房地产开发有限公司委托贷款的议案》，同意公司全资子公司贵州宜化化工有限公司（以下简称“贵州宜化”）委托贵州花溪农村合作银行明珠支行（以下简称“花溪银行”）向贵州安瑞房地产开发有限公司（以下简称“安瑞公司”）提供4,500万元贷款。委托贷款期限为自签署委托贷款协议之日起6个月，委托贷款利率为固定年利率15%，利息按月收取，到期日未付利息利随本清（详见湖北宜化20013-038号公告）。
二、原委托贷款协议的履行情况
2013年8月26日，贵州宜化与花溪银行签订委托贷款协议。2013年9月17日，贵州宜化通过花溪银行将4,500万元借给安瑞公司。按委托贷款协议约定，安瑞公司已通过花溪银行已经向贵州宜化支付了借款期间的全部利息共计337.5万元。
三、原委托贷款的展期
该笔委托贷款于2014年3月17日到期。由于安瑞公司房屋销售按揭贷款延期到账，贵州宜化经与委托贷款方花溪银行、借款人安瑞公司协商，决定安瑞公司在2014年3月17日前向贵州宜化归还委托贷款1500万元，其余3000万元自2014年3月17日起，展期6个月，委托贷款的年
利润仍为15%，展期后的委托贷款的担保人、担保方式、抵押物维持不变。该事项已经公司七届二十次董事会审议通过。
四、本次委托贷款展期对公司的影响
本次委托贷款的展期对本公司的资金状况和贵州宜化日常生产经营状况无不良影响，但本次展期的委托贷款届时逾期的可能性不能完全排除，提请投资者注意投资风险。
五、公司累计委托贷款情况
截止目前公司累计对外提供委托贷款6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一四年三月十四日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-050北京光环新网科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 6月 28日下午 2时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2015年6月25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，其中现场出席会议的董事6人，董事曹毅先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于向中国建设银行北京朝阳支行申请授信额度的议案》；
为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据日常经营以及现金流情况，同意公司向中国建设银行北京朝阳支行（以下简称“建设银行”）申请授信额度不超过人民币9,500万元（最终以中国建设银行北京朝阳支行实际审批的授信额度为准），期限1年。第三方以其拥有的北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院402楼5层501的房产（房产证号：X京房权证朝字第 808948号）、北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 402楼 4层 401的房产（房产证号：X京房权
证朝字第 808945号）作为抵押担保。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长耿殿根先生全权代表公司与建设银行签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同期刊登的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度的议案》；
同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“花旗银行”）申请授信额度不超过人民币3,100万元（最终以花旗银行（中国）有限公司北京分行实际审批的授信额度为准），期限 1年。以公司应收账款作为质押担保。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，使用额度时将根据贷款银行的要求由公司实际控制人耿殿根先生提供连带责任保证担保。公司董事会授权董事长耿殿根先生全权代表公司与花旗银行签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同期刊登的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决情况：关联董事耿殿根先生回避表决，其他6名董事以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》；
为优化公司债务结构，增加长期借款比例，同意公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与远东宏信开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 10,000万元，融资期限为三年。公司董事会授权董事长耿殿根先生全权代表公司与远东宏信签署上述融资租赁项下的有关合同、协议、凭证等
各项法律文件。
在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定向远东宏信支付租金和费用。租赁期满，公司以留购价格人民币 1,000.00元回购该部分生产设备的所有权。
具体内容参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同期刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》。
表决情况：关联董事耿殿根先生回避表决，其他6名董事以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第二届董事会2015年第四次会议决议；
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-007广州高澜节能技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2016年2月14日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2016年2月23日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3.本次董事会应到5人，出席5人，其中独立董事陈丽梅女士以电话方式参加会议并表决。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司董事会秘书陆宏先生列席会议。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与董事会审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
公司首次公开发行后，注册资本由人民币5,000万元变更为人民币6,667万元，公司总股本由5,000万股增加至6,667万股，现拟将公司注册资本变更为人民币6,667万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
根据深圳证券交易所发布的《关于广州高澜节能技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】38号），公司首次公开发行的1,667万股人民币普通股（A股）股票于2016年2月2日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,000万股增加至6,667万股，注册资本由人民币5,000万元增加至6,667万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司类型。具体内容如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|公司类型|股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|注册资本|伍仟万元整|陆仟陆佰陆拾柒万元整|

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《广州高澜节能技术股份有限公司章程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的有关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与三家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
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|项目|签署银行|账户名称|资金用途|
|募集资金专户一|招商银行股份有限公司广州东山支行|广州高澜节能技术股份有限公司|岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目|
|募集资金专户二|中国民生银行广州分行营业部|广州高澜节能技术股份有限公司|企业科研中心建设项目|
|募集资金专户三|浙商银行广州分行|广州高澜节能技术股份有限公司|补充流动资金|

天风证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长李琦先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，制定了《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者来访接待管理制度》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用
管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者来访接待管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016年 3月 25日13:00在公司召开 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-024快乐购物股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172508号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《快乐购物股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（172508号）之反馈意见回复》，公司将在反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监
会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2018年4月2日
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的有关事项发表以下独立意见（独立董事尤政因《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》文件要求未参加本次会议，也未发表独立意见）：
一、关于补选第三届董事会独立董事候选人的独立意见
我们同意提名吴建斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）的独立意
见
经审慎核查后，我们认为：公司以自有资金对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙），有利于进一步扩大公司在汽车行业的影响力和营销规模，提高整体运营效率，积累投资经验，利用多方资源推动公司发展和培育新的利润增长点，实现公司股东利益最大化。本次交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金3,000万元对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）。
三、关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见
经审慎核查后，我们认为：公司使用自有资金购买保本型理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。本次议案表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金20,000万元购买保本型理财产品。
四、关于为全资子公司提供财务资助的独立意见
经审慎核查后，我们认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，为全资子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司提供财务资助有利于其扩大生产能力，提高经营发展能力，进而保障公司未来的投资收益，提供财务资助是必要的；本次提供财务资助定价公允、公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金3,200万元为全资子公司提供财务资助。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】
二〇一六年一月二十六日
长江证券承销保荐有限公司
关于新疆交通建设集团股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，并结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对新疆交建填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查的具体情况如下：一、保荐机构进行的核查工作
新疆交建根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等事项的内部控制进行了核查。根据核查结果，新疆交建填写了2018年度《内部控制规则落实自查表》。
长江保荐指派担任新疆交建持续督导工作的保荐代表人就新疆交建内部控制制度的制定和运行情况与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部门、内部审计部门进行了沟通，并查阅了公司章程、内部控制制度、三会决议及会议记录、董事会各专门委员会会议资料、内部审计部门的工作计划和报告以及各项业务和管理规章制度，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：新疆交建的法人治理结构较为健全，三会运作规范，相关内部控制制度的建设及执行情况符合相关法律法规和规范性文件的要求。
新疆交建已根据深圳证券交易所的相关规定对公司内部控制规则落实情况进行了自查并填写了《内部控制规则落实自查表》。新疆交建填写的《内部控制规则落实自查表》能够真实、准确、完整的反映公司 2018年度内部控制规则的落实情况。