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证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-016深圳市海王生物工程股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为盘活公司存量资产、拓展融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化业务。
公司拟通过中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）设立“海王生物应收账款资产支持专项计划”（暂定名，以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。
上述事项业经公司2017年4月21日召开的第七届董事局第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项不构成关联交易，需要提交公司股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、专项计划概述
公司拟将下属子公司在国内部分医院或医疗机构享有的应收账款出售给中
信建投设立的专项计划并发行进行融资。专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过人民币30亿元，期限不超过5年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次专项计划发行不构成重大资产重组，不构成关联交易。本事项需提交公司股东大会审议。
三、专项计划基本情况
（1）基础资产
本公司下属公司享有的国内部分医院或医疗机构的应收账款债权及其附属
权益。
（2）交易结构
公司拟选聘中信建投作为专项计划的管理人。
本公司作为原始权益人，通过与计划管理人签订《资产买卖协议》，将所持有的应收账款出售给计划管理人设立的专项计划。计划管理人发行资产支持证
券，并将发行成功后所得的认购金额支付给本公司。
计划管理人设立并管理专项计划，并在专项计划的存续期间，以基础资产对应的应收账款产生的现金流为限，支付相应税收、专项计划费用及资产支持证券的本息。
（3）规模和期限
专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币30亿元，发行期限不超过5年。
（4）拟发行资产支持证券介绍
本次专项计划发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产
支持证券，其中优先级资产支持证券向符合法律法规规定的合格投资者发行，次级资产支持证券由本公司认购。
优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等要素将根据评级机构、监管机构要求或市场情况进行调整确定。
优先级资产支持证券的票面利率将根据发行时的市场利率水平确定。
（5）基础资产池及差额补足
计划管理人设置对应收账款的循环购买机制，以满足基础资产产生的现金流足够向投资者进行分配。
本公司对专项计划账户内可供分配的资金不足以支付专项计划相应税收、专项计划费用及专项计划本息部分进行差额补足。
四、计划管理人中信建投基本情况
1、企业名称：中信建投证券股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
3、法定代表人：王常青
5、成立日期：2005年11月02日
6、住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
7、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股东持股：中信建投为国有控股企业，中信证券股份有限公司、北京国有资本经营管理中心、世纪金源投资集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司合计持有其100%股份。
9、与本公司的关系：本公司与中信建投不存在关联关系。
五、其他事项
提请公司授权管理层，在本决议范围内：
遴选确定评估、审计等相关中介机构；确定本次资产支持专项计划证券化产品的发行方式和期限；签署与本次资产支持专项计划相关的合同或协议。
六、本事项预计对公司的影响
公司通过与专业机构合作，发行应收账款专项资产支持证券，可以盘活公司存量资产、拓宽公司融资渠道、提升公司资金使用效率，将会促进公司更加快速的发展。
七、独立董事审核意见
独立董事认为专项计划可以盘活公司存量资产、拓宽公司融资渠道、提升公司资金使用效率。本次专项计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一七年四月二十四日
苏州中科创新型材料股份有限公司
独立董事关于公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司2016年控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立、审慎的立场，现就相关情况作出如下专项说明及独立意见：
一、关联方资金往来情况
公司除与子公司之间存在关联资金往来外，未发生控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内，经公司2016年6月3日召开的第四届董事会第一次会议决议授权，公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）向金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币
6,000万元，保证期限一年。合肥禾盛与中国工商银行股份有限公司合肥支行于2016年7月14日签署了合同编号为0130200496-2016年创新（保）字0019号《最高额保证合同》,本合同担保金额6000万元。报告期内，实际担保发生额为900万元，期末担保余额900万元，占公司2016年末经审计净资产的0.75%
股东的利益。
3、公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事关于公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-047
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议于 2018年 4月 9日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席宋丹女士主持,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过《关于相关承诺事项变更的议案》
公司基于《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（文号[2017]119号）(以下简称“警示函”)列示问题，指定了整改责任人，在此基础上形成了《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告》（以下简称“整改报告”），并于 2017年 10月 17日披露了《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告公告》。
鉴于当前公司已进入向数据科技公司战略转型的深水区，且市场环境等仍存在不确定因素，现阶段无法具体落实有效使用可转债募集资金项目的可行性及其未来效果预估，投资力度及方向尚需深入论证。为促进公司业务的长远发展，合理有效利用募集资金，实现募集资金对公司的促进作用，同时能拥有较充裕时间
确定新募投项目，公司本次将上述整改报告中原内容：“于未来6个月内择机尽快履行变更募投项目的程序”变更为“于 2018年 12月 31日前择机尽快履行变更募投项目的程序”。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等规则规范要求，本次整改报告内容为承诺事项。本次变更尚待公司股东大会审议，独立董事对该事项发表独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提请股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司名称的议案》
为契合公司发展战略及经营发展需要，使公司名称与实际业务开展范围相契合，同意公司名称由“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司”变更为“北京蓝色光标数据科技股份有限公司”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
为促进公司经营范围与业务开展范围相契合，同意公司经营范围由“企业形象策划；营销信息咨询（中介除外）；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；
设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。），变更为：“大数据技术应用及相关产品销售，计算机软件、网络、数据、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、营销策划、计算机技术培训；信息技术开发与咨询；企业形象策划；营销信息咨询（中介除外）；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；
设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
上述公司经营范围变更内容以工商行政管理部门最终核准为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提请公司股东大会审议。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会2018年4月10日
证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2017-113南方中金环境股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其质押的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||本次解除||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||质押股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|沈金浩||是||32,400,000注||2017.2.13||2017.11.29||中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行||10.11%||

注：该笔质押的初始质押数为18,000,000股，公司于2017年5月24日实施了以资本公积金每10股转增8股的利润分配方案，故该笔质押数量相应增加至32,400,000股。
二、股东累计质押情况
截至本公告日，沈金浩先生共持有公司股份320,350,651股，占公司股份总数的26.65%；累计质押股份131,400,000股，占公司股份总数的10.93%。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-030永清环保股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.25元人民币现金（含税。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股0.2375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0375元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.0125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2014年 07月 02日，除权除息日为：2014年07月03日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 07月 02日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2、股东湖南永清投资集团有限责任公司（股东账号：08*****413）的股息由本公司自行派发。
五、咨询方式
咨询地址：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司咨询联系人：熊素勤、邹七平
咨询电话：0731-83285599
传真电话：0731-83285599
六、备查文件
1、公司 2013年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
永清环保股份有限公司
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-010厦门乾照光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2017年1月20日下午15:00在公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）召开。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长金张育先生主持。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共19名，代表有表决权股份 211,005,627股，占公司有表决权股份总数 29.9489%。其中，出席本次会议现场会议的股东共4名，代表有表决权股份209,664,027股，占公司有表决权股份总数29.7584%；
通过网络投票参会的股东共15名，代表有表决权股份1,341,600股，占公司有表决权股份总数0.1904%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议情况
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》公司股东王维勇先生为关联股东，持股99,664,027股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意110,183,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9598%；反对1,158,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0402%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意183,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的13.6702%；反对1,158,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的86.3298%；
弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
公司股东王维勇先生为关联股东，持股99,664,027股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意110,183,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9598%；反对1,158,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0402%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意183,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的13.6702%；反对1,158,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的86.3298%；
弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市海问律师事务所指派杨子江律师、钱珍律师现场见证本
次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-010
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：46.40%—62.60%|28,429.90万元|
||盈利：41,621万元—46,227万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司扎实推进各项经营计划，主营业务快速增长，业务规模不断扩大；同时加强信用政策管理，现金流情况良好，2018年度经营活动产生的现金流量净额约为32,000万元以上。
2、受人民币兑美元贬值因素的影响，2018年度产生的汇兑收益对净利润产生正向影响。
3、报告期内，公司为开展境外项目尽职调查及应对337事件产生了约1,700万元的费用。
4、公司预计2018年非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元，主要原
因系收到政府的补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年度的具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年1月20日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-013
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 23日召开了第三届董事会第十一次会议，公司实际控制人、董事长黄文谦先生于会议现场提出了关于 2016年度利润分配预案的提议及承诺，与会董事审议并全票通过了其提出的《公司 2016年度利润分配预案》，现将 2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
1、提议人：实际控制人、董事长黄文谦先生
2、提议理由：鉴于公司 2016年度的经营业绩，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2016年度利润分配预案。
3、分配方案：公司拟以现有总股本8,666.67万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.1元人民币（含税），共计派发现金股利9,533,337.00元，剩余未分配利润 125,787,033.24元结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。
4、利润分配预案的合法性、合规性
公司董事会接到黄文谦先生关于公司2016年度利润分配预案的提议后，全体董事对该预案进行了讨论，经充分讨论研究认为：
黄文谦先生提议的关于 2016年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合
理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《上市后公司股东分红回报五年规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
提议人公司实际控制人、董事长黄文谦先生承诺：在该利润分配预案提交2016年年度股东大会审议时投赞成票。
5、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的公司2016年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、持股5%以上股东及董监高在本利润分配预案披露前6个月内持股无变动情况。
2、截至本公告日，公司未收到其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来6个月内的减持意向，若触及相关减持行为，公司将按照法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对报告期内公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《公司 2016年度利润分配预案》。董事会认为公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
2、监事会意见
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司2016年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2016年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求。我们同意该利润分配预案，并提交公司2016年年度股东大会审议。
五、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事相关事项的独立意见。
本事项还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年3月23日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-070
深圳诺普信农化股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立百香果产业链公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推动战略发展与进一步拓展业务落地，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司（以下简称“田田圈”），拟出资人民币5,000万元设立“深圳百盛农业科技服务有限公司”（名称以工商登记为准，以下简称“百盛农业”），占百盛农业的股权比例为100%。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次投资在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。
3、交易的审批情况
2018年7月24日，公司第五届董事会第一次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易。
二、田田圈基本情况
1、公司名称:深圳田田圈互联生态有限公司
2、成立日期:2013年9月12日
3、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、公司类型:有限责任公司
5、注册资本:80,000万元人民币
6、经营范围:农药制剂产品的技术开发；农机农膜的批发零售；农业技术推广服务；初级农产品的销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网络科技软件开发；网络科技产品技术转让、技术咨询、技术服务；教育培训；商务信息咨询、投资咨询（不含人才中介服务、信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；计算机系统技术服务；网页设计；
深圳诺普信农化股份有限公司公告化肥、微肥、叶面肥的零售；农机设备、日用百货、家用电器、通讯产品及配件的销售（不含限制项目）；会务策划；展览展示策划。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^批发、零售农药；批发、零售不再分装的包装种子；农副产品的销售；从事广告业务。
7、股权结构:公司持有田田圈100%股权。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：深圳百盛农业科技服务有限公司（以工商登记为准）
注册资本：5,000万元
法定代表人：陈智军
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
拟定经营范围：供应链管理；商务信息咨询（不含限制项目）；商业文化组织与策划；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品的批发和零售；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品），货物及技术进出口；热带农业开发；旅游开发；园林、瓜、果、蔬菜种植与销售；水果加工；热带水果种苗繁育和销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）；农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；水果、蔬菜批发零售；
经营电子商务。
资金来源及出资方式：自有资金。
股权结构：田田圈公司出资5,000万元，占股比例为100%
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司逐渐形成了以“农资分销与农业服务”为双主业的“双轮驱动”发展新格局。本次投资有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。本次投资符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。
五、备查文件
第五届董事会第一次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年七月二十五日
深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（牛永宁）
各位股东及股东代理人：
2016年12月26日，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，本人不再续任公司新一届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会职务。
本人作为公司第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人在2016年度任职期间，公司共召开了11次董事会和5次股东大会。董事会会议本人均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，同时本人也列席了公司 2016年年度股东大会。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2016年度内公司各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。在 2016年度内，本人对各次董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，2016年度，本人与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、2016年2月5日，就公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于设立艾比森九州新兴产业并购基金发表了独立意见。
2、2016年4月8日，就公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬及高级管理人员 2016年度薪酬计划的独立意见、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见、关于聘任公司 2016年度财务审计机构的独立意见、关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于深圳市威斯泰克光电技术有限公司 2016年度业绩承诺目标未达成及所采取的后续解决方案的独立意见、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见。
3、2016年 4月 26日，就公司第二届董事会第二十五次会议审议的关于设立艾比森中投聚金产业并购基金发表了独立意见。
4、2016年5月9日，就公司第二届董事会第二十六次会议审议的关于聘任李海涛先生为新任总经理发表了独立意见。
5、2016年 6月 20日，就公司第二届董事会第二十七次会议审议的关于公司使用自有资金购买房产发表了独立意见。
6、2016年 7月 11日，就公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于聘任财务总监的独立意见、关于拟定财务总监 2016年度薪酬的独立意见。
7、2016年 8月 26日，就公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见、关于公司对外担保情况的独立意见、关于公司 2016年半年度关联交易事项的独立意见、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见。
8、2016年10月28日，就公司第二届董事会第三十次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于聘任副总经理的独立意见。
9、2016年11月15日，就公司第二届董事会第三十一次会议审议的关于开展人民币外汇货币掉期交易发表了独立意见。
10、2016年 11月 30日，就公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见。
上述董事会审议事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、专业委员会的履职情况
本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员， 2016年度各专业委员会按照相关要求，积极履行委员职责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。
2016年，薪酬与考核委员会本人与其他委员审议了公司董事、高级管理人员薪酬、绩效考核结果,高级管理人员薪酬计划及绩效考核指标；提名委员会本人与其他委员审议了公司第三届董事会换届方案、提名高级管理人员等议案；
四、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人11次到公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的健全与实施情况、股东大会和董事会决议的执行情况，重点与公司总经理、财务总监、外部审计机构等针对公司财务状况及规范运作等情况进行充分沟通。
与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切的联系，重点关注公司的经营状况、募投项目进展等重大事项的进展情况，及时了解公司的运营动态和可能产生的经营风险，积极了解公司的行业信息和公司经营环境和市场情况的变化，获取做出决策所需的情况和资料，为公司的规范治理和良好发展献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司保护
投资者特别是中小投资者的权益。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加公司和持续督导券商召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步学习最新法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
2016年，本人没有提议召开董事会；
2016年，本人没有提议解聘会计师事务所；
2016年，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
鉴于本人已连续两届担任公司独立董事职务,根据相关规定不能再连任,公司董事会也顺利完成换届选举工作。本人衷心希望公司在新一届董事会领导下,规范运作、健康发展，给广大投资者带来更好的回报。
特此报告！谢谢！
独立董事：________________牛永宁
2017年4月7日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－076
关于安徽中盛溯源生物科技有限公司“临床级干细胞研发
制备中心”正式启用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”或“公司”）旗下参股子公司安徽中盛溯源生物科技有限公司（以下简称“中盛溯源”）“临床级干细胞研发制备中心”正式启用。
中盛溯源临床级干细胞研发制备中心按照现行药品生产管理规范(current good manufacturing practice,cGMP)标准建成，符合国际标准，拥有环境净化级别在 B级(即传统百级)的细胞培养室、细胞质量控制室、细胞库，均通过安徽省食品药品检验研究院洁净度测试。研发制备中心配置一系列先进的细胞研发、生产、质检设备，建立起了一整套标准化质量管理体系。
中盛溯源依托自身干细胞和成体细胞制备的核心技术，将以临床级干细胞研发制备中心为平台，制备临床治疗级的人类诱导多功能干细胞(iPSC)，并以此为基础，工业化、规模化、标准化生产，多种人体功能细胞应用于临床细胞再生医疗、癌症免疫治疗等领域，为一些目前无治疗方法的疾病(如帕金森氏病)提供解决方案。目前,中盛溯源已经制备出多株科研级别人类 iPSC细胞株，并研发出相关产品服务于高校、科研院所和医院。
此次事项对公司当期业绩不会产生重大影响，对未来业绩影响具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2017年11月24日
股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2019-075浙江大东南股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 9月17日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月16日下午15：00至2019年9月17日下午15：00。
3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长黄飞刚先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 50人，代表有表决权的股份数为531,125,009股，占公司有表决权股份总数的28.28%，其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数524,159,320股，占公司有表决权股份总数的27.91%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共47人，代表股份数6,965,689股，占公司有表决权股份总数的0.3708%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共 49人，代表股份数 6,966,989股，占公司有表决权股份总数的0.37%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票选举方式选举骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||非独立董||获得表决权||占有效表决权||获得中小股东|）||占中小股东有效表|
||序号||||||||||||
||||事候选人||数（票）||股份的比例||表决权数（票|||决权股份的比例|
|1||骆平||527,921,582||99.40%||3,763,562|||54.02%||
|2||沈亚平||527,865,480||99.39%||3,707,460|||53.21%||
|3||王江平||527,825,479||99.38%||3,667,459|||52.64%||

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
本议案采取累积投票选举方式选举夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生为公司第七届董事会独立董事。任期自股东大会审议通之日起三年。
具体表决情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||独立董事||获得表决权||占有效表决权||获得中小股东|）||占中小股东有效表|
||序号||||||||||||
||||候选人||数（票）||股份的比例||表决权数（票|||决权股份的比例|
|1||夏杰斌||527,828,341||99.38%||3,670,321|||52.68%||
|2||朱锡坤||527,772,240||99.37%||3,614,220|||51.88%||
|3||周伯煌||526,893,040||99.20%||2,735,020|||39.26%||

第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生为公司独立董事，在
本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。
（三）审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：530,871,909股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.95%；253,100股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0476%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,713,889股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的96.37%；253,100股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.63%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决结果：530,856,909股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.95%；268,100股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.05%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,698,889股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的96.15%；268,100股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.85%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：530.199,209股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.83%；925,800股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.17%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,041,189股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的86.71%；925,800股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的13.29%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师名字：杨兴辉、何新宇
3、结论性意见：经验证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、浙江大东南股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年9月 18日
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-049新开普电子股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于2019年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司2018年经营情况，公司定于2019年4月9
日（星期二）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2018年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员
有：公司董事长、总经理杨维国先生，董事会秘书赵璇女士，财务总监李玉玲女士，独立董事毕会静女士，保荐代表人封燕女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
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证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-001
长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2014年12月9日开市起停牌。
现公司确认该重大事项为重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 8日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 2月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于 2015年 2月 9日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深交所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年一月七日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-107号北京华远意通热力科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司2019年度生产经营和业务快速发展需要，公司拟向兴业银行申请不超过人民币10,000万元（含）综合银行授信额度、中国建设银行北京丰台支行增加申请不超过人民币5,000万元（含）综合银行授信额度，有效期均为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式，实际以银行授信批复为准。
公司授权董事长全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次申请银行授信额度尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-043长江润发医药股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年8月15日以书面形式发出，会议于2019年8月26日8:30在张家港市长江大酒店会议室召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席郁敏芳女士主持，经举手表决，审议并通过如下决议：
1、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司2019年半
年度报告及摘要的议案》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2019年半年度报告及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：长江润发医药股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司2019年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司监事会认为：公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司2019年8月28日