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广州集泰化工股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
为进一步完善和健全广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）利润
分配政策，建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，切实保护投资者合法权
益、实现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理
念，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《“公司法》”）、中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求及《公司章程》的相关规定，公司制定了《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、 制订本规划的主要考虑因素
公司制定本规划应着眼于公司的长远发展，充分考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平及现金流量状况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利
分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持
续发展。
二、 制定本规划的基本原则
本规划将根据《公司法》及《公司章程》的规定，优先选择现金分红方式
进行利润分配，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，兼顾投资者
的合理投资回报、有利于公司可持续发展及全体股东的整体利益，并根据公司
经营需要留存必要的未分配利润，保持公司持续经营能力。
三、 未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
（一）利润分配的形式及基本原则
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他的方式分配利润。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司持有的本公司
股份不参与分配利润。
（二）现金分红的条件和比例
公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
4、公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
在符合现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的20%。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期
现金分红，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。具体分配比例由
公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。
公司股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）差异化现金分红政策
公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
董事会每年综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方
案。
（四）发放股票股利的具体条件
根据公司累计可供分配利润、现金流状况等实际情况，在保证足额现金分
红及公司股本规模合理的前提下，公司可以同时采取发放股票股利的方式分配
利润，具体分红比例由董事会提出预案。公司董事会在确定发放股票股利的具
体金额时，应充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方
案符合全体股东的整体利益和长远利益。
四、 利润分配的决策程序和决策机制
1、董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分
之一以上独立董事同意后提交股东大会审议。独立董事应对利润分配预案发表
独立意见。
在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证
正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，按照
《公司章程》的规定，充分研究论证利润分配预案。
公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过电话、传
真、信函、电子邮件、公司网站投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中
小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。
2、股东大会在审议利润分配预案时，须经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积
金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
3、董事会对利润分配政策进行调整或变更的，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意后提交股东大会审议。独立董事应当对此发表
独立意见并公开披露。公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应
当充分考虑独立董事和中小股东的意见。
4、股东大会在审议利润分配政策的调整事项时，应当经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络
投票方式为股东参加股东大会提供便利，并以股东权益保护为出发点，在股东
大会提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因。
五、 其他
1、本规划由公司董事会负责解释，本规划未尽事宜，按照有关法律法规、中国证监会以及《公司章程》的规定执行。
2、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
广州集泰化工股份有限公司董事会
广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于聘请 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第十六次会议拟审议的《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》发表以下事前认可意见：
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
我们关注到，该所具有证券、期货相关业务资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。我们一致同意将《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事关于聘请2017年度审计机构的事前认可意见》签字页）
（本页无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事关于聘请2017年度审计机构的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
杨文蔚：
陈珠明：
向旭家：
上海东富龙科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（钱逢胜）
各位股东及代表：
本人作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2018年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会的情况
2018年度，公司召开召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2018年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、2018年度，公司第四届董事会召开 8次。本人作为公司独立董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、2018年度，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席。
二、发表独立意见情况
1、2018年 1月 4日，在第四届董事会第九次（临时）会议上，发表《关于要求茆顺明先生回购公司持有的诺诚电气股份的独立意见》。
2、2018年2月10日，在第四届董事会第十次（临时）会议上，发表《关于公司使用部分超募资金购买低风险、保本型理财产品的独立意见》。
外担保情况的独立意见》、《关于 2017年内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬标准的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于2017年度计提资产减值准备的独立意见》。
4、2018年6月14日，在第四届董事会第十二次（临时）会议上，发表《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备15%股权的独立意见》。
5、2018年 8月 29日，在第四届董事会第十四次会议上，发表《关于 2018年半年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的专项审核说明的独立意见》。
6、2018年 11月 13日，在第四届董事会第十六次（临时）会议上，发表《使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见》。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2018年度本人任审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《公司董事会审计委员会议事规则》召集和主持会议，报告期内，审计委员会共召开3次会议：审议《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于 2017年年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务审计机构的议案》、《关于 2017年内部控制自我评价报告的议案》、《2017年度内部审计工作报告及 2018年度工作计划》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2018年第一季度报告》、《2018年一季度募集资金专项审计报告》、《2018年一季度内部审计工作报告》、《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2018年半年度报告》、《2018年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》、《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》、《2018年半年度募集资金专项报告》、《公司2018年第三季度报告》、《2018年三季度募集资金专项报告》、《2018年三季度内部审计工作报告》等事项，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
同时，本人还根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年报审计工作安排及审计工作进展情况，保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，
维护审计工作的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，重点关注公司的生产经营情况、募集资金项目的实施情况、内部控制的制度建设、财务状况、股东大会决议及董事会决议的实行情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
本人作为公司独立董事在2018年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司发展、人才规划、科技规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：钱逢胜
金杯电工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名樊行健先生为金杯电工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金杯电工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合金杯电工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金杯电工股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金杯电工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金杯电工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任
职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金杯电工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为金杯电工股份有限公司或其附属企业、金杯电工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与金杯电工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金杯电工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金杯电工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：被提名人现年72岁，但仍具备足够时间和精力有效履行独立董事职责，对公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行有效监督，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目发表意见。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金杯电工股份有限公司董事会2016年12月07日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-020昆明龙津药业股份有限公司独立董事
关于 2015年年度报告及公司第三届董事会第十次会议
重大事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十次会议部分议案及2015年年度报告相关重大事项的独立意见如下：
一、关于公司关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现发表如下意见：
公司对 2015年度的关联交易已按照相关法律法规、规则的要求进行了充分披露。2015年，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。2015年度，公司未发生重大关联交易事项。
二、关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外
担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
公司的控股股东为昆明群星投资有限公司，实际控制人为樊献俄先生。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况；其他关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
经核查，报告期内公司没有新增对外担保事项，以前期间发生延续到报告期的对外担保事项决策程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司 2015年度利润分配议案并发表独立意见如下：
公司 2015年度利润分配预案由公司控股股东根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求，以及公司中长期战略规划和股东回报规划提出，充分考虑到中小投资者的利益，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司董事会审议通过，审核程序合法、合规，同意公司 2015年度利润分配预案，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订服务协议所规定的责任和义务，公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
五、关于董事会《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意董事会《2015年度内部控制自我评价报告》。
六、关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见
经过对2015年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况认真地核查，我们认为：
公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬方案是根据经公司股东大会或董事会审议通过的董事、独立董事及高级管理人员相应薪酬制度，结合公司年度经营计划和考核依据的完成情况考核确定的，同时考虑了经营环境的变化因素以及公司所处的行业、规模的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的履职积极性，有利于公司的长远稳定发展。我们同意公司董事、高级管理人员2015年度薪酬方案。
七、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》的独立意见根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、公司《募集资金管理办法》的有关规定，经核查，我们同意公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》，公司募集资金实际使用情况与信息披露情况不存在差异。
昆明龙津药业股份有限公司独立董事
孙汉董 张承荣 黄晓晖
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-012东方网力科技股份有限公司
关于终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2015
年12月18日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟与深圳市百岁兰投资管理有限公司共同投资设立并购基金的议案》，公司拟与深圳市百岁兰投资管理有限公司（以下简称“百岁兰”）共同投资设立深圳市岁兰融通智能产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“岁兰融通并购基金”）。岁兰融通并购基金目标募集规模为50,000万元人民币，其中，东方网力认缴基金份额不超过10,000万元人民币，其余由百岁兰及其他合格投资者出资。上述事项内容详见公司于2015年12月18日在中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站披露的《关于签署共同投资设立机器人及智能硬件并购基金之合作框架协议的公告》和《第二届董事会第三十三次会议决议公告》。
二、终止本次对外投资事项的原因
自董事会审议通过《关于拟与深圳市百岁兰投资管理有限公司共同投资设立并购基金的议案》，公司积极与百岁兰洽谈此次对外投资事宜，但在洽谈中公司未能就交易条款、后续发展计划等方面的具体事宜与相关方达成一致意见，经双方友好协商，一致决定终止本次投资设立并购基金事宜。
三、终止本次对外投资事项对公司的影响
截止目前，公司尚未与百岁兰签署有限合伙协议，终止该对外投资不会对公司产生任何不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。
公司对于终止本次对外投资事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2016年2月1日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2017-1湖南江南红箭股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2017第一次临时股东大会于2017年1月4日在南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内二楼会议室以现场会议结合网络投票的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 86人，代表公司有表决权股份 349,589,642股，占公司有表决权股份总数的33.8348%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权股份 348,342,902股，占公司有表决权股份的33.7142%；通过网络投票方式出席股东大会的股东 82人,代表股份 1,246,740股，占公司有表决权股份的0.1207%。该等情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师出席并见证本次会议。
二、议案审议表决情况
大会采取现场会议表决与网络投票表决相结合的方式进行，会议审议并逐项表决如下：
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果为：同意 349,574,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的99.9958%；反对 14,706股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的0.0042%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 1,581,238股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.0785%；反对 14,706股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.9215%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 349,483,536股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份的99.9696%；反对 14,706股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的0.0042%；弃权 91,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的0.0261%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 1,489,838股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的93.3515%；反对 14,706股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.9215%；弃权 91,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的5.7270%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2017年 1月 5日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年 12月26日召开了十届董事会第四十二次会议，审议通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的独立意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：为了加强对参股房地产项目公司的担保管理，合理控制总体担保额度，结合参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际履行的担保额度，同时对未来十二个月内部分参股公司融资担保额度进行预计。公司本次为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者参股公司提供反担保，担保公平、对等。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意公司本次取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度事宜。
独立董事姚宁先生认为：2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一九年十二月二十六日
广发证券股份有限公司
关于常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产业绩承诺实现情况的审核意见
广发证券股份有限公司（以下简称为“广发证券”或“独立财务顾问”）作为 2014年常州天晟新材料股份有限公司（以下简称为“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及创业板信息披露相关规定的要求，对上述重组中交易对方对相关资产 2016年度经营业绩作出承诺的实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之及镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）等交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺本次收购标的江苏新光环保工程有限公司（以下简称为“新光环保”）2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2,600万元、3,600万元、5,800万元，前述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据；如果在《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺期间内，新光环保实际实现的净利润低于交易对方的业绩承诺，则各交易对方将分别根据其在本次资产重组中合计获得的对价支付情况，相应承担股份补偿义务和现金补偿义务。在盈利承诺期届满后3个月内，上市公司应与新光环保协商一致聘请具有证券期货相关从业资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产进行减值测试，如标的资产期末减值额＞已补偿股份总数×对价股份的发行价格+已补偿现金总额，则各交易对方应按其于《盈利预测补偿协议》签署日对标的公司的持股比例以现金方式对上市公司另行补偿（详细内容请参见上市公司于2014年7月29日公告的《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》）。
二、业绩承诺的实现情况
1、截至2016年12月31日业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏新光环保工程有限公
司2016年度审计报告》和《关于江苏新光环保工程有限公司2014-2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，新光环保 2014-2016年承诺业绩实现情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺期间|承诺业绩|实际净利润|差异|
|2014年度|2,600.00|3,089.34|+18.82%|
|2015年度|3,600.00|4,577.17|+27.14%|
|2016年度|5,800.00|4,759.30|-17.94%|
|累计|12,000.00|12,425.81|+3.55%|

注：上述承诺业绩和实际净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
2、减值测试情况
根据上市公司编制的《常州天晟新材料股份有限公司关于重大资产重组收购的标的资产减值测试报告》，减值测试结果为：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|标的资产|标的资产作价|标的资产减值测试价值|分红影响|标的资产价值|是否减值|
|新光环保|40,000.00|40,300|8,711.75|49,011.75|否|

故标的资产未发生减值。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具了《专项审核报告》（天健审（2017）6-33号），其审核意见为：“我们认为天晟新材公司已参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证劵监督管理委员会令第127号）的有关规定编制资产减值测试报告，在所有重大方面公允反映了天晟新材公司重大资产重组收购的标的资产减值测试结论。”
三、广发证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
广发证券通过与新光环保、上市公司高管及相关人员进行交流，并查阅了新
光环保财务报告及专项审核报告，对高琍玲、杨志峰等交易对方的业绩承诺的实
现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为，新光环保 2014年、2015年以及 2016年实现的净利润分别为3,089.34万元、4,577.17万元和4,759.30万元，累计实现净利润为12,425.81万元，超过承诺期限内各年的承诺利润总和 12,000.00万元，不存在盈利补偿事项。
同时，本独立财务顾问对新光环保的减值测试进行了核查，认为上市公司已经编制了标的资产的减值测试报告，审计机构对减值测试报告出具了审核报告；
根据相关减值测试报告和审核报告，截至 2016年 12月 31日，本次交易标的资产没有发生减值。
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的审核意见》之签字盖章页]
财务顾问主办人：
钟得安 吴其明
广发证券股份有限公司 2017年 3月21日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-060天圣制药集团股份有限公司
关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天圣制药”）2018年度财务报告被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票交易自
2019年4月 29日起被实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称由“天圣制药”变更为“*ST天圣”。
因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第 13.3.2条的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票交易自2019年6月 5日起被实施其他风险警示。公司股票简称仍为“*ST天圣”，公司股票代码仍为“002872”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
一、关于实行其他风险警示事项及主要原因
公司分别于 2019年 6月5日、2019年 7月5日、2019年 8月3日、2019
年9月5日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-040）、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2019-041）、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2019-045）、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2019-058）。控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月内将占
用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第 13.3.2条的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票交易被实施其他风险警示。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
（1）公司已联系刘群及李洪的家属，刘群、李洪已表达积极返还资金意愿，但由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，刘群和李洪预计无法在一个月内将占用公司的资金归还，公司将继续督促刘群、李洪尽快返还占用资金，最大限度挽回公司损失，保障公司权益，切实维护中小股东利益。必要时，公司将通过司法途径，实现上述目的。
（2）公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障各项规章制度的有效落实。
公司正进一步完善内部控制评价机制，确保及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性；强化内部审计力度，加强对各业务部门业务开展情况的审计，梳理内控流程，查找流程风险点，评估和分析风险强度，杜绝资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。
（3）公司将持续关注控股股东对公司资金占用事项的进展，并将按照法律、法规及时披露进展情况。公司将以敦促控股股东尽快归还资金等方式消除占用上市公司资金的情形，争取尽早撤销其他风险警示。
三、风险提示
截至目前，控股股东刘群涉嫌侵占公司资金的行为，尚未开庭审理，刘群占用公司资金的具体金额尚未最终确定。由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露前述事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会 2019年 10月8日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-040深圳市长亮科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）于2018年4月20日与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云计算”）签署了《关于腾讯长亮金融云项目的合作协议》，详情请见公司于 2018年 4月 23日刊登在巨潮资讯网的《关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署<关于腾讯长亮金融云项目的合作协议>的公告》（公告编号2018-031）。为了本次合作事项能顺利推进，公司以自有资金出资500万元人民币成立“深圳市银户通科技有限公司”，作为公司参与本次合作的实施主体。本次交易未达到《公司章程》规定的重大事项标准，由公司经营管理执行委员会审批和办理。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资的主体为长亮科技，无其他投资主体。
三、子公司的基本情况介绍
2018年5月21日，深圳市银户通科技有限公司完成工商注册登记，并领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，相关情况如下：
1、公司名称：深圳市银户通科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F536T0G
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
公司股权。）
5、法定代表人：李宏广
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2018年5月21日
8、经营范围：从事计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；计算机系统集成；计算机服务；从事广告业务；图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）互联网信息服务。
四、目的和对公司的影响
1、投资目的
此次设立全资子公司是为了在公司和腾讯云计算的优势领域内，借助双方各自及关联方的优势，开展以大数据、云服务等多个层面的深入合作，共同推动打造互联网金融云服务，为国内外的银行或泛金融客户提供服务，共同带动和促进互联网金融、跨境金融、海外业务等金融和泛金融领域的建设和发展。
2、对公司的影响及存在的风险
本次新设子公司是基于公司的业务发展战略，探索新的业务模式，不存在损害上市公司及股东利益的情形，但新设立的子公司存在一定的经营和管理风险。
对此，公司将尽快建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
“银户通”业务是有别于公司之前盈利模式的新增业务，前期技术投入、市场推广的成本费用较高，该项目处在探索阶段，存在不能落地的风险，且今年尚不能形成收益，可能会对今年上市公司业绩形成较大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-89北京湘鄂情集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议，于2013年12月31日以通讯方式召开,会议通知已于2012年12月25日发出。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于中国证监会北京监管局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》(同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
公司监事会认为，公司财务管理中心、董事会办公室、审计部、总经理办公室等部门就北京证监局下发的《行政监管措施决定书》中提出的相关问题已结合《公司法》、《证券法》、及《公司章程》等有关规定进行认真、细致、审慎的分析和核查，制定的整改方案内容真实准确，符合相关法律法规的规定。本次整改有利于规范公司经营治理，为公司未来发展提供更好的管理和制度保障。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司监事会二○一三年十二月三十一日
北京市金杜律师事务所
关于深圳四方精创资讯股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：深圳四方精创资讯股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳四方精创资讯股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经 2017年 4月 24日公司第二届董事会第十八次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2017年 5月 19日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12人，所持（代表）股份数为 65,659,061股，占公司总股份的62.2894%；其中，现场出席本次股东大会有效表决权股份总数为 65,659,061股。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，所持（代表）有效表决权股份数为9,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0090%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议事项如下：
1.审议《关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意 65,659,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%；反对 9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 65,659,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%；反对 9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 65,659,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%；反对 9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议《关于审议2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 65,659,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%；反对 9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
5.审议《关于审议2016年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 65,659,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%；反对 9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 65,659,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9861%；反对 9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师见证，本次股东大会通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会上未出现否决议案的情形，会议审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
和邈
单位负责人：王玲
二〇一七年五月十九日
宁夏银星能源股份有限公司
关于七届三次董事会独立董事
事前认可及独立意见
宁夏银星能源股份有限公司七届三次董事会于 2017年 4月 21日在公司 202会议室召开。作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就以下事项发表如下独立意见：
一、关于变更公司董事的独立董事意见
同意提名高原先生、欧朝阳先生为公司第七届董事会董事候选人。上述董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情况，不是失信被执行人。
二、关于向中铝财务有限公司申请流动资金借款的事前认可及独立意见
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交董事会审议。
2.公司向中铝财务有限公司申请流动资金借款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
三、关于会计差错更正的独立意见
本次会计差错更正符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及相关制度的要求，我们同意本次会计差错的更正处理。
建议公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者利益。
（此页无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事签名：
王保忠
李宗义
王幽深
2017年 4月 21日