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股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-098深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2018年11月26日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第二十三次会议通知。
会议于 2018年 11月 29日上午 11时 30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3人，实际参加表决 3人，分别为任兰洞、程刚、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会将届满，为了顺利完成监事会的换届选举事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经广泛征询意见，公司监事会提名任兰洞、李智为公司第四届监事会股东代表监事候选人，简历详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于监事会换届选举的公告》。同时，职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举任兰洞为公司第四届监事会股东代表监事。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（2）选举李智为公司第四届监事会股东代表监事。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
上述股东代表监事候选人将提交公司 2018年度第二次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会2018年11月29日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-059凯撒（中国）股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|218,857,082.86||284,746,358.56||-23.14%|||
|营业利润|34,212,800.78||1,692,493.54||1921.44%|||
|利润总额|34,673,062.93||8,431,474.85||311.24%|||
|归属于上市公司股东的|45,879,578.50||15,914,329.05||188.29%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.103||0.039||164.10%|||
|加权平均净资产收益率|1.36%||1.06%||0.30%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|4,151,152,157.27||2,669,465,374.57||55.51%|||
|归属于上市公司股东的|3,346,830,230.81||1,979,958,797.89||69.04%|||
|所有者权益||||||||
|股本|508,590,270.00||434,237,786.00||17.12%|||
|归属于上市公司股东的|6.581||4.559||44.35%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司营业总收入218,857,082.86元，同比减少23.14%，主要是服装业务收入同比减少57.92%；营业利润同比增加1921.44%，利润总额同比增加311.24%，归属于上市公司股东的净利润45,879,578.50元，同比增加188.29%，主要是公司在 2015年度完成对深圳市酷牛互动科技有限公司和杭州幻文科技有限公司的收购后，2016年第二季度完成了对四川天上友嘉网络科技有限公司的收购，利润率较高的互联网泛娱乐业务在报告期内收入同比增长了195.89%，营业利润同比增加166.65%，对利润的贡献显著。
三、与前次预计存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-017云南盐化股份有限公司
关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：云南盐化股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
2016年2月1日，公司董事会2016年第二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年2月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2016年2月18日（星期四）下午14:30时。
网络投票时间为：2016年2月17日—2016年2月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日下午3：00至2月18日下午3：00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年2月5日（星期五）。股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》
上述议案已经公司董事会2016年第二次临时会议审议通过，详见公司于2016年2月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会2016年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2016-015）、《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号2016-016）。
本次重大资产重组构成关联交易，关联股东云南省能源投资集团有限公司将在本次股东大会上回避表决。
上述议案对持股5%以下中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年2月16日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：云南盐化股份有限公司证券部邹吉虎
地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
联系电话：0871-63126346
传真： 0871-63126346
2、会期半天，与会股东费用自理。
六、备查文件
1、公司董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362053。
2.投票简称：盐化投票
3.投票时间：2016年2月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“盐化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体如下：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》||1.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南盐化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名及签章：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》||||

注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
委托人： （签名）年月日
深圳王子新材料股份有限公司董事会
关于公司连续停牌前股票价格未发生异动的说明
公司股票因资产重组事项自 2016年 4月 5日起停牌。公司股票连续停牌前第 20个交易日（即 2016年 2月 22日）的收盘价格为 37.74元/股，公司股票连续停牌前一交易日（即2016年4月1日）的收盘价格为41.27元/股，停牌前20个交易日公司股票累计涨幅为9.35%。同期，中小板指从 2016年 2月 22日的6843.93点上涨至2016年4月1日的6799.12点，累计涨幅为-0.65%。王子新材属于轻工制造业中的包装印刷行业，包装印刷（证监会）指数（代码：881138）从2016年2月22日的3098.13点上涨至2016年4月1日的3188.42点，上涨幅度为2.91%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为10.00%；
剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为6.44%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
同时，本次资产重组事项公告停牌前 20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
董事会认为，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2019-005深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大合同进展概述
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月4日召开的第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司签订重大合同的议案》，公司与英国公司 CC (2018) MEDIALIMITED（中文名称：CC（2018）传媒有限公司，以下简称“CCMedia”）签订了《供货合同》，经友好协商一致， CCMedia委托公司研究，开发，制造，加工，销售和向 CC Media交付LED显示屏产品，合同总金额为93,600,000美元（以2018年2月2日国家外汇管理局公布的美元:人民币=1:6.2885计算，约合人民币5.886亿元）。具体详见公司2018年 2月 5日在巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（2018-013号）。
根据《供货合同》约定，买方 CC Media需在 2018年 5月 31日前通过电汇支付 200万美元作为预付款，这是合同生效的先决条件。买方 CC Media向公司支付预付款的日期为合同的生效日期。公司聘请了律师事务所对合同有关交易对手方基本情况的真实性、交易对手方的合法资格、合同内容的合法性、真实性和有效性等情况进行核查并出具法律意见书。
2018年5月31日公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于签订<供货合同>之补充协议的议案》，经双方协商一致，公司与CC Media就《供货合同》签署了补充协议，买方 CC Media向公司支付 200万美元预付款的截止日期延期至 2018年 8月 31日。具体详见公司 2018年 6月 1日在巨潮资讯网披露了《关于签订<供货合同>之补充协议的进展公告》（2018-047号）。
就《供货合同》签署了补充协议（二），买方CCMedia向公司支付200万美元预付款的截止日期延期至2019年 2月28日。具体详见公司2018年8月30日在巨潮资讯网披露了《关于签订<供货合同>之补充协议(二)的进展公告》（2018-068号）。
截至2019年2月28日,公司未收到 CCMedia的预付款200万美金，合同生效及进一步履行条件未能成就，公司已向交易对方 CC Media发出书面通知，决定终止上述《供货合同》,双方之间签署的《供货合同》及其附件合同以及两份补充协议于2019年3月1日起正式失效，《供货合同》及其附件合同以及两份补充协议的缔约双方所约束的义务与法律责任同时失效。
二、合同终止原因
根据《供货合同》约定，公司与买方 CCMedia确认并同意，由买方 CC Media寻找最终用户向买方购买公司交付的LED显示屏产品，且买方 CCMedia在与最终用户订立具有约束力的协议后（“最终用户协议”），方向公司支付预付款。在《供货合同》签署后，公司与交易对方保持紧密的沟通与联系，协助及督促买方尽最大努力签订最终用户协议，并已两次同意买方提出的合同延期要求，给予了交易对方足够的时间推动最终用户协议的签署，以促成合同的履行。但截至2019年2月28日，CC Media与最终用户未就具体的合同条款细节达成协商一致，未能在约定时间内完成最终用户协议的签订，未向公司支付预付款，公司决定终止《供货合同》。
三、合同终止对公司的影响
1、自《供货合同》签订以来，公司严格履行合同进展披露义务，持续向投资者进行充分的投资风险提示。因交易对方未支付预付款项，本次合同终止不会对以前年度的财务数据造成影响，对公司生产经营及业务独立性亦无重大影响。
四、备查文件
1、解除合同通知书（中英文）。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-082广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议于 2014年 12月 30日上午 11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2014年 12月 25日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》
经审核，公司监事会一致认为：公司拟将结余募集资金及利息转入超募资金管理和使用，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意公司将结余募集资金及利息转入超募资金管理和使用，并将募投项目所对应的募集资金专户予以注销。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
公司监事会一致同意：公司向上海浦东发展银行广州体育西支行、招商银行深圳松岗支行、中国银行广州珠江支行申请综合授信额度总计人民币2.25亿元，期限一年。同时，经中国银行广州珠江支行同意，公司可转授权安居宝澳门使用不超过4000万元的授信额度，并由公司提供连带责任担保。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2014年 12月 30日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-067兰州三毛实业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式：
会议通知时间：2018年 8月 7日
会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出
2.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2018年 8月 9日上午 9:00
会议地点：兰州新区嘉陵江街 568号
会议召开方式：现场会议
3.董事出席人员：
应参会表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：六届董事会董事长阮英先生
列席人员：六届监事会
5.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议：公司2018年半年度报告及其摘要
本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
证券代码：002160 证券简称:*ST常铝 公告编号：2014-092江苏常铝铝业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日领取中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141659号），中国证监会依法对公司提交的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出回复，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司本次发行股份购买资产方案还需中国证监会的核准，尚存在不确定性。公司董事会将根据相关法律、法规的要求，及时履行中国证监会审核过程中的信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-100债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年10月18日以电话通知、邮件等形式发出会议通知，并于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“修订通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据修订通知要求，公司对相关会计政策进行变更。
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关文件的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定要求，会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司以及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《2018年第三季度报告》
经认真审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-078山东日科化学股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月 30日）预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期（2018年 1-9月）|
||项 目|||||
||||（2019年 1-9 月）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：32.07% ~ 41.13%||盈利：8,582.01 万元||
|||盈利：11,333.92 万元 ~ 12,112.17 万元||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||比上年同期增长：182.20% ~ 201.84%||盈利：3,962.37 万元||
|||盈利：11,181.69 万元 ~ 11,959.94 万元||||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日至 2019年9月 30日）预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期（2018年 7-9月）|
||项 目|||||
||||（2019年 7-9 月）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：55.63% ~ 83.87%||盈利：2,755.23 万元||
|||盈利：4,287.83 万元 ~ 5,066.08 万元||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||比上年同期增长：65.00% ~ 95.00%||盈利：2,594.18 万元||
|||盈利：4,280.40 万元 ~ 5,058.65 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年前三季度，公司按照既定的发展战略，全面做好研发、生产和营销各项工作，通过高性价比的产品和服务持续为客户创造价值，主营业务收入和扣除非经常性损益的净利润较去年同期大幅增长。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为152.23万元（上年同期非经常性损益为 4,619.64万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-33秦川机床工具集团股份公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
根据公司董事长龙兴元先生的提名，公司提名委员会审查，董事会聘任李强先生为公司总经理，任期与本届其他高级管理人员任期一致。李强先生简历详见附件。
经审阅李强先生的个人履历及相关资料，李强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
截至本公告披露日，李强先生持有公司股份8,000股，其所持公司股份将严格按照《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的独立董事关于聘任总经理的意见。
特此公告。
附：秦川机床总经理李强先生简历
秦川机床工具集团股份公司董事会
秦川机床总经理李强先生简历：
李强，男，汉族，陕西眉县人，1964年 10月出生，1987年 8月参加工作，中共党员，研究生学历，高级工程师。陕西省劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、宝鸡市劳动模范、宝鸡市有突出贡献拔尖人才。现任秦川机床工具集团股份公司党委委员、董事，宝鸡机床集团有限公司党委书记、董事长，宝鸡忠诚机床股份有限公司董事长、总经理。陕西省第十三届人大代表、省人大财经委员会委员、宝鸡市第十五届人大代表、渭滨区第十八届人大代表，受聘于全国机械行业技工院校高水平专业建设联盟副理事长。截至本公告披露日，李强先生持有公司股份 8,000股。李强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-083恒信东方文化股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2018年9月3日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于8月30日以传真、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购公司股份的预案》
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过（含）人民币 2亿元且不低于（含）1.5亿元，回购股份价格不超过（含）人民币 12元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的目的和用途
目的：基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为提升投资
者信心，维护中小股东利益，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司计划进行股份回购。
用途：本次拟回购的股份将用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。公司将尽快制定股权激励计划具体方案并提交公司股东大会审议；若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份。为保证回购事项的顺利进行，已提请股东大会授权董事会根据具体情况，选择适宜的回购方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司回购股份的价格为不超过（含）人民币 12.00元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）回购股份的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不超过（含）人民币2亿元且不低于（含）1.5亿元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）拟回购股份的种类、数量及比例
本次回购股份的种类为境内上市人民币普通股（A股）。
按照回购资金总额不超过（含）人民币 2亿元、回购股份的价格不超过(含)人民币 12.00元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为 1,666.6667万股，占公司目前已发行总股本比例约3.15%。
按照回购资金总额不低于（含）人民币 1.5亿元、回购股份的价格不超过(含)人民币12.00元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为 1,250万股，占公司目前已发行总股本比例约2.36%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）回购股份决议的有效期
本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有
效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司监事会
二零一八年九月三日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-118
关于公司收到淘汰落后产能
中央财政奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司所属浑江发电公司收到白山市财政局《关于下达节能减排补助资金用于电力淘汰落后产能奖励资金的通知》的文件（白山财建[2017]458号），“经核查，现拨付你单位节能减排补助资金 1,000万元，专项用于 2014年电力淘汰落后产能奖励”。2017年 10月 19日，浑江发电公司收到白山市财政局拨付的财政奖励资金 10,000,000元。
根据企业会计准则的有关规定，公司将收到 10,000,000元的财政奖励资金计入“营业外收入”。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年十月二十四日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-108号
河北汇金机电股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第三届董事会第十五次会议于2017年10月27日召开，会议决定于2017年11月13日（星期一）召开公司2017年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：河北汇金机电股份有限公司2017年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2017年 11月 13日（星期一）下午14：00开始。
（2）网络投票日期与时间：2017年11月12日—2017年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年11月12日下午 15:00至2017年11月13日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日2017年11月07日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司 2号楼3层大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》。
以上议案已经由公司于 2017年 10月 27日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：以下所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年 11月 08日（星期三）上午9:00—11:30，下午
2、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道209号，河北汇金机电股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司董事会办公室
联系人：张云霞
联系电话：0311-66858368
联系传真：0311-66858108
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
河北汇金机电股份有限公司董事会2017年10月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365368”，投票简称为“汇金投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会议案对应编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：以下所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》||√||

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日下午15：00时，结束时间为2017年11月13日下午15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件
河北汇金机电股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2017年11月13日召开的河北汇金机电股份有限公司2017年第四次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：以下所有议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》||√|||||

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人(签章)：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
重庆三圣实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆三圣实业股份有限公司董事会现就提名潘金贵为重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0
次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：重庆三圣实业股份有限公司董事会日期：2019年9月 11日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：2015-61河南豫能控股股份有限公司
关于与国开投资基金有限公司共同投资下属子公司
河南煤炭储配交易中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
为充分利用晋中南铁路沿线的煤炭资源优势，打造立足豫北、服务中原的专业化、智能化、现代化大型煤炭物流储备储配基地和煤炭物流枢纽，公司独资的河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“煤炭交易中心”）拟在一期项目的基础上进行二期园区平台建设和电子商务平台建设，实现线下实体和线上虚拟市场的有机结合。经2015年8月20日公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司原定对煤炭交易中心进行 1亿元增资，用于二期项目建设（详见 2015年 8月22日临2015-45号《关于对河南煤炭储配交易中心有限公司增资的公告》）。
近日，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）对省内符合条件的投资项目给予资本金支持，煤炭交易中心鹤壁物流园项目被列入支持范围，国开发展基金同意对煤炭交易中心出资0.5亿元。因此，董事会同意公司暂不进行对煤炭交易中心项目的1亿元增资，调整为由国开发展基金增资0.5亿元，双方共同投资煤炭交易中心项目，由国开发展基金、豫能控股、煤炭交易中心三方签署国开发展基金投资合同。本次国开发展基金单方对煤炭交易中心增资后，豫能控股认缴出资2亿元占股比80%，国开发展基金认缴出资0.5亿元占股比20%。
二、本次交易方基本情况
本次交易对方为国开发展基金，其基本情况如下：国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司。采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资等。
三、交易标的基本情况
（一）企业名称、类型及注册地
河南煤炭储配交易中心有限公司，注册类型为有限责任公司，注册地为鹤
壁市鹤山区韩林涧产业园区。
（二）注册资本
现注册资本为2亿元。本次增资完成后注册资本将增加至2.5亿元。
（三）经营范围
经营范围：煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询及服务；煤炭供应链管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
四、投资协议的主要内容
（一）本次增资
1.国开发展基金以人民币现金 0.5亿元对煤炭交易中心进行增资。增资完成后煤炭交易中心注册资本由人民币2亿元增加至人民币2.5亿元，国开发展基金取得煤炭交易中心20%的股权，公司持股比例降为80%。
2.国开发展基金对煤炭交易中心的投资期限为增资完成日之日起10年（以下简称“投资期限”）。在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。
3.在国开发展基金缴付增资款后且不晚于2015年12月31日，由煤炭交易中心委派人员办理相应的工商变更登记手续。
4.公司和煤炭交易中心应尽最大努力确保履行相应的审批程序等先决条件。如有任何先决条件未能在 2015年 12月 31日之前得到满足且未被国开发展基金放弃或推迟（视情形而定），则国开发展基金有权以书面通知方式终止投资。
5.煤炭交易中心收到本次增资的投资款项后，确保将本次增资的资金用于豫北煤炭物流储配基地项目建设。
（二）投后管理
本次增资完成后甲方不向煤炭交易中心委派董事、监事和高级管理人员，股东会是煤炭交易中心最高权力机构，煤炭交易中心股东会表决涉及下述可能影响国开发展基金的“重大事件”时，应经全体股东所持表决权三分之二以上决议通过，其他事项由全体股东所持表决权二分之一以上通过：
1.修改公司章程与国开发展基金相关内容、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
2.煤炭交易中心设立新的子公司，对外举借单独或合计超过煤炭交易中心
最近一期经审计净资产的100%的负债，在公司财产或资产上设定或准许设定任何担保权益，或对外提供保证担保；
3.其他可能对国开发展基金的权利产生不利影响的重大事项。
（三）投资回收
1.项目建设期届满后，国开发展基金有权要求豫能控股按照规定的时间、比例和价格回购国开发展基金持有的煤炭交易中心股权，豫能控股有义务按照国开发展基金要求回购有关股权并在本条规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。回购计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|回购交割日|标的股权转让对价|
|1|2025年 9月1日|0.5 亿元|

2.豫能控股应于回购交割日之前向国开发展基金支付标的股权转让的对价，若因任何原因，导致豫能控股未能于适用的回购交割日之前支付上述款项，则自迟延之日起还应当按照每日0.2%的费率支付资金占用成本，直至足额支付转让对价之日。
3.项目建设期届满后，豫能控股可选择提前回购届时国开发展基金所持有的煤炭交易中心全部或部分股权，回购价格不得低于上述规定的回购标的股权的对价。
（四）投资收益
1.在投资期限内，国开发展基金的平均年化投资收益率为1.2%。
2.项目建设期届满后，国开发展基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得应按照投资期限内1.2％/年的投资收益率计算的投资收益。
项目建设期届满后如国开发展基金每一年度实际自煤炭交易中心所获得的现金收益低于约定的投资收益，则豫能控股应以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）补足，以确保其实现预计的投资收益率目标。
五、交易对公司的影响
国开发展基金投资入股煤炭交易中心，有利于降低公司整体资金成本，进而提高公司整体效益。
六、其他需说明事项
根据概算，煤炭交易中心一、二期项目资本金预计需 3亿元，按照项目建
设投资完成情况，如未来2.5亿元注册资金低于项目资本金需求，则由公司与国开发展基金协商进行增资。如后续国开发展基金不再进行增资，则由公司按照项目资本金需要补足出资。
七、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第7次临时会议决议及公告；
2.国开发展基金有限公司、河南豫能控股股份有限公司、河南煤炭储配交易中心有限公司之《国开发展基金投资合同》。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2015年10月31日