证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-031
江苏通用科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|582,360,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.7622|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事王竹倩主持，经认真审议，并以记名投票
方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2018年度公司年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司 2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|30,360,300|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于控股股东为公司 2019年度向银行申请授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

11、 议案名称：关于续签关联交易系列框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|30,360,300|100|0|0|0|0|

12、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,015,000|99.9407|345,300|0.0593|0|0|

13、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,360,300|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2018 年度利润分配的议案|50,360,300|100|0|0|0|0|
|6|公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告|50,360,300|100|0|0|0|0|

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|7|关于 2019 年度日常关联交易预计事项的议案|30,360,300|100|0|0|0|0|
|8|关于控股股东为公司2019 年度向银行申请授信额度提供担保的议案|50,360,300|100|0|0|0|0|
|9|关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|50,360,300|100|0|0|0|0|
|10|关于公司董事、监事薪酬的议案|50,360,300|100|0|0|0|0|
|11|关于续签关联交易系列框架协议的议案|30,360,300|100|0|0|0|0|
|12|关于修订《对外投资管理制度》的议案|50,015,000|99.3143|345,300|0.6857|0|0|
|13|关于为全资子公司提供担保的议案|50,360,300|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 532,000,000股；公司股东无锡红豆国际投资有限公司，所持表决权股份数 20,000,000股。以上关联股东对议案7、11回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩骐瞳、张文嘉
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏通用科技股份有限公司2019年4月19日