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长城信息产业股份有限公司
2013年度独立董事（第六届）述职报告
作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”或“公司”）第六届董事会的独立董事，2013年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和《公司独立董事年报工作制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见与建议，维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，充分发挥独立董事的独立作用。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、独立董事任职情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3人。独立董事在公司董事会专门委员会任职情况如下：
董事会战略与投资委员会：武士国先生、张玉川先生；
董事会提名、薪酬与考核委员会：张玉川先生、武士国先生、余新培先生，其中张玉川为主任委员；
董事会风险管理与审计委员会：余新培先生、武士国先生、张玉川先生，其中余新培先生为主任委员。
第六届董事会专门委员会 2013年的工作如下：
1、董事会提名、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对《长城信息领导班子 2013年度绩效考核方案》、《长城信息 2014年公司领导绩效合约》进行了审议。
2、董事会风险管理与审计委员会的履职情况
按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会风险管理与审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，履行了确定公司 2013年度财务报告审计计划的工作。
二、参加董事会、股东大会情况
2013年度，公司共召开 6次董事会，4次股东大会。作为第六届董事会独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2013年度我们出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|武士国|3|3|0|0|
|张玉川|3|3|0|0|

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|-|-|-|-|-|
|余新培|3|3|0|0|

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内我们发表的独立意见如下：
（一）公司于 2014年 9月 13日召开第六届董事会第一次会议，我们认真审议了该次会议议案并对相关事项发表如下独立意见：
1、对“与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务”发表独立意见：
1）同意与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务，2014年 1月 1日-2016年 12月 31日在中电财务公司资金存款总额度分别不超过 2014年 3亿元、2015年 3.5亿元、2016年 4亿元；2014年 1月 1日-2016年12月 31日中电财务为公司提供贷款总额度分别不超过 2014年 3亿元、2015年 3.5亿元、2016年 4亿元。
2）我们认为本次关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。
3）鉴于本议案涉及与控股股东的关联交易，公司关联董事何明
先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安女士、黎军先生按规定回避
表决。审议和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
2、对“关于在北京未来科技城定制建设研发楼”发表独立意见：1）长城信息在北京未来科技城定制建设研发楼是为了充分利用未来科技城的地理、人才聚集与科技创新的优势资源，紧紧围绕公司现有三大主业发展，开展新产品、应用及服务的研发与产业化工作。
2）我们认为公司本次在北京未来科技城定制建设研发楼的决策是董事会根据公司目前实际情况而做出的决定，符合全体股东的利益和公司的战略发展方向。
3）我们认为本次关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况，公司关联董事何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安女士、黎军先生回避表决，审议和表决程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，同意该议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、我们对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、我们对公司信息披露情况进行了监督和核查，公司信息披露的内容是真实、准确、完整和及时的，确保了所有股东有平等的机会获得信息；督促公司加强自愿性信息披露，切实维护股东特别是社会公众股股东的合法权益。
3、我们对公司关联交易、对外担保、重大投资的进展情况进行
监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
4、协助公司推进投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
5、我们对公司的年度报告很重视，对 2013年年度报告做了大量的调查和审核工作。为了做好 2013年年度报告，我们认真学习了深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》；在董事会秘书的陪同下对公司生产经营情况进行实地调研；与公司财务管理部和年审注册会计师进行了沟通；与公司董事会风险管理与审计委员会的其他成员多次到公司抽查相关资料，保证了年度报告的真实性、完整性。
五、其他行使独立董事特别职权情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们作为公司的独立董事在 2013年度履职情况的汇报，对长城信息股东的信任和支持以及公司管理层及相关工作人员所给予的积极配合和帮助表示衷心的感谢。
独立董事：武士国、张玉川、余新培 2014年 4月 9日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-031云南罗平锌电股份有限公司
关于董事杨建兴先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月14日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）董事会收到董事杨建兴先生（原董事长，自2018年6月22日起已暂停履行董事长职责，详见公司2018-62号公告）的辞职报告。因个人原因，杨建兴先生请求辞去公司董事、董事长职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨建兴先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，杨建兴先生持有公司股份7,125股，其所持公司股票将按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
杨建兴先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司正常生产经营，公司将尽快按规定程序完成新一届董事会换届及董事长的选举工作。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-008湖南景峰医药股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦国际化高端特色仿创药布局战略，公司营销体系推行规范管理下的省总责任制销售改革，全面实施地市、县域终端网点布局，夯实终端基础，以期为未来新品上市，能快速发力，拓展市场终端销售,公司副总裁刘莉敏女士因此进行工作调整，不再担任公司副总裁职务，离任后将担任公司北京市销售总经理，其本次工作调整不会对公司的正常生产经营情况产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，刘莉敏女士本次工作调整即日起生效。
截至本公告披露之日，刘莉敏女士持有本公司股票2,064,635股,占公司总股本的0.23%，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
公司董事会对刘莉敏女士在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年1月31日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和公司《章程》的有关规定，
作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公
司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的
议案》进行了审查，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、本次聘任公司副总裁兼董事会秘书的相关程序符合法律法规及相关规
定的要求。
二、詹华平先生不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、詹华平先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未
持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。经审阅詹华平先生的个人履历及
相关资料，我们认为其符合《公司法》、公司《章程》规定的任职条件，且在
公司任职多年，熟悉相关法律法规，具备担任相应职务的资格和能力，能够胜
任公司相应岗位的职责要求，本次聘任有利于公司的发展。
综上所述，我们同意聘任詹华平先生担任公司副总裁兼董事会秘书。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
__________ __________ __________
郑丽惠 景旭 张曜晖
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-018安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于推迟年报披露时间的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原定于 2014年 3月 31日披露 2013年年度报告，因审计工作量较大，且所聘审计机构编制的审计报告尚未完成复核，公司无法在原预约时间披露年报。
为给广大投资者提供真实、准确的信息，公司年报披露时间推迟至 2014年 4月9日。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2014年3月24日
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重庆华森制药股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001307号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
重庆华森制药股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 重庆华森制药股份有限公司 2018年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001307号重庆华森制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆华森制药股份有限公司（以下简称华森制药公司）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 29日签发了大华审字[2019]001728号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就华森制药公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华森制药公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华森制药公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华核字[2019]001307号关联方资金占用情况的专项说明对华森制药公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华森制药公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：重庆华森制药股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十九日
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：重庆华森制药股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
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|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|||||||—|
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—050二六三网络通信股份有限公司
关于全资子公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州二六三移动通信有限公司（以下简称“广州二六三”）于近日与乐视移动智能信息技术(北京)有限公司（以下简称“乐视”）签署了《合作协议》（以下简称“协议”）。现将相关情况公告如下：
一、协议对方基本情况
公司名称：乐视移动智能信息技术(北京)有限公司
法定代表人：贾跃民
住所：北京市朝阳区姚家园路1O5号乐视大厦
二、合作协议的主要内容
甲方：乐视移动智能信息技术(北京)有限公司
乙方：广州二六三移动通信有限公司
（一）合作内容
甲乙双方合作运营，为甲方终端用户提供境外移动通信服务。其中，甲方主要负责境外移动通信产品在具体终端设备上的导入。乙方主要负责产品的功能模块的开发实现、支撑系统开发、通信资源对接、运营推广、支付收款、通信保障、客户服务等方面。
（二）合作模式
双方合作模式为合作分成，乙方提供境外移动通信业务产品给甲方终端用户使用，甲乙双方共同负责产品上线后的运营推广，双方对甲方终端用户购买该产品所产生的销售收入进行分成。
（三）支付形式
双方约定按自然月进行结算。每月5日前乙方提供上月结算数据给甲方，甲方每月10日前核对乙方提供的结算数据。甲方根据双方确认的结算数据开具合规增值税专用发票(6%)，乙方在收到合法发票后15个工作日内转账至甲方指定银行账户。
（四）违约责任
双方应履行其在本协议中的各种义务和保证，除另有约定外，违约方应承担违约行为给对方造成的直接经济损失。如一方违反本协议里的任何约定，于对方通知违约行为后5个工作日之内仍未能校正其违约行为，守约方有权马上终止本协议，违约方应赔偿对方因此造成的直接损失。
（五）有效期及终止条款
1、有效期。本协议自双方签字盖章后正式生效。合作期为贰年。
2、终止及续签。合作到期前一个月，双方可以书面形式提出续约，经双方书面确认后可继续履行。如双方均未提出书面解约，本协议到期将自动终止。
三、协议对本公司的影响
本次广州二六三与乐视的合作，有利于充分发掘双方在各自领域的资源优势，实现优势互补，合作共赢，提高公司品牌形象，体现了公司移动通信业务与终端厂商的紧密合作，将提升公司境外移动通信业务水平。对公司未来业务发展和业绩将产生积极影响。
四、风险提示
1、对于此次合作，公司境外移动通信服务的收入取决于乐视移动终端的市场占有率和用户使用情况，因此就此次合作公司境外移动通信服务的收入情况尚存在不确定性。
2、敬请投资者注意风险，理性投资。
五、备查文件
广州二六三与乐视的《合作协议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－5
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于子公司获得补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）之全资子公司新疆北新天瑞建材租赁有限公司（以下简称“天瑞建材”）收到补助资金400万元，具体情况如下：
根据新疆生产建设兵团建筑工程师财务局下发的《关于拨付2014年中小企业发展专项资金的通知》（师财发[2014]227号），天瑞建材获得中小企业发展专项补助资金共计400万元。
上述补助资金已于2015年1月30日全部到账。公司将按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定将上述补助资金作为营业外收入计入当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-031
苏州春兴精工股份有限公司
关于全资子公司收到中标结果的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、中标函的概况
迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称“迈特苏州”）系公司全资子公司；2015年5月11日迈特苏州参加华为技术有限公司2015年下半年度双工器招标，2015年6月4日迈特苏州收到华为技术有限公司的《中标结果》，确认迈特苏州为华为技术有限公司2015年下半年双工器招标项目的供应商。根据中标结果中2015年预测数量，迈特苏州中标金额约6.48亿元人民币。
二、交易对手方介绍
1．基本情况：
（1）公司名称：华为技术有限公司（以下简称“华为”）
（2）法定代表人：孙亚芳
（3）经营范围：交换，传输，无线和数据通信类电信产品，在电信领域为世界各地的客户提供网络设备、服务和解决方案
（4）注册地点：中国广东省深圳市
（5）该项交易不存在关联关系。
2.最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司
同类业务的比重：
本公司及华为不存在关联关系，2014年度与本公司发生类似业务金额约6.33亿元，占公司 2014年度经审计营业总收入的28.51%
3．履约能力分析：
华为技术有限公司是生产销售电信设备的民营科技公司，是全球领先的电信解决方案供应商，其履约能力可以保证。
三、中标函的情况
1、中标方：迈特通信设备（苏州）有限公司
2、中标金额：根据中标结果2015年下半年预测数量：合约履行期限为2015年6月1日-2015年11月30日，双工器中标金额约为6.48亿元人民币。
3、中标产品：双工器
四、对公司的影响
此次中标的项目金额约占公司2014年度经审计营业收入的
29.19%，项目的履行将对公司2015年营业业绩产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响。
五、风险提示
1、执行金额、项目履行条款、执行日期均以双方确认的采购订单为准。
注意投资风险！
六、备查文件
1、华为2015年下半年双工器招标项目标书
2、2015年下半年双工器中标结果
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-120北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。
北京太空板业股份有限公司 公告四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-006
吉峰农机连锁股份有限公司
关于子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司于2015年2月5日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。详细情况如下：
1、公司控股子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(以下简称“宁夏吉峰”)计划为客户在宁夏吉峰购买农业机械过程中向宁夏黄河农村商业银行申请贷款时，在总额 1000万元的范围内提供连带责任担保和保证金质押担保，担保期限为一年，单户贷款金额原则不超过所购农业机械的国家补贴额度，客户就宁夏吉峰对其贷款的担保提供第三方反担保。
2、公司控股子公司宁夏吉峰计划为客户在宁夏吉康农业装备有限公司（以下简称“宁夏吉康”，宁夏吉峰全资子公司）购买农业机械过程中向宁夏黄河农村商业银行申请贷款时，在总额500万元的范围内提供连带责任担保和保证金质押担保，担保期限为一年，单户贷款金额原则不超过所购农业机械的国家补贴额度，客户就宁夏吉峰对其贷款的担保提供第三方反担保。
二、担保人基本情况
1、公司基本情况
公司名称：宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司
注册资本：1600万元
实收资本：1600万元
成立日期：2010年3月24日
注册地址：银川市兴庆区金三角现代物流市场16号楼14号、15号营业房法定代表人：王宇红
公司类型：有限责任公司
经营范围：农林牧副渔机械设备、汽车配件、摩托车配件、建筑材料、化工产品、五金交电、金属材料、办公用品、水利水电设备、太阳能及沼气设备、汽车（不含小轿车）、工程机械批发、零售；农业牧副机械及水利水电技术咨询与技术服务；制造小型农业机械；通用机械零配件加工。
三、被担保人基本情况
被担保人为在宁夏吉峰、宁夏吉康购买宁夏农业机械购置补贴范围内的农业机械的客户。
四、担保事项说明
1、以上担保事项均为信用担保。
2、在以上担保事项中，宁夏吉峰与宁夏吉康与客户签订销售合同及销售担保合同，客户对上述担保提供第三方反担保。。
3、以上担保事项经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及签字盖章后生效，在董事会审批权限范围内一切未经董事会审议通过的对外担保均不具备法律效力。
四、董事会意见
为满足宁夏吉峰及宁夏吉康的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，宁夏吉峰为客户提供连带责任信用担保和保证金质押担保。以上担保不存在与中国证监会发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，且具体担保严格遵守深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保管理制
度》等规范性文件执行，本次担保均合法合规。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 14,800.00万元（含本次担保），占公司最近一期（2013年度报告数据）经审计净资产的31.63%。前述担保为公司对控股子公司提供的担保及公司控股子公司对外提供担保的情况。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司子公司宁夏吉峰为购机客户提供担保,有助于满足宁夏吉峰及宁夏吉康的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展。宁夏吉峰已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
综上所述,独立董事同意宁夏吉峰为购机客户提供担保。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年2月5日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-017
山东仙坛股份有限公司
关于首发前持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
王可功持有本公司股份 6,000,000股，占公司股份总数的3.77%，计划在公告之日起三个交易日后的 6个月内通过大宗交易、集中竞价等方式减持股份 1,500,000股，占公司股份总数的0.94%。
贺传虎持有本公司股份 6,000,000股，占公司股份总数的3.77%，计划在公告之日起三个交易日后的 6个月内通过大宗交易、集中竞价等方式减持股份 1,500,000股，占公司股份总数的0.94%。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到自然人股东王可功和贺传虎出具的《股份减持计划告知函》，拟减持持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
公司股东王可功持有本公司股份 6,000,000股，占公司股份总数的3.77%，其中目前可减持的无限售条件流通股为1,500,000股，占公司股份总数的0.94%。
公司股东贺传虎持有本公司股份6,000,000股，占公司股份总数的3.77%，其中目前可减持的无限售条件流通股为1,500,000股，占公司股份总数的0.94%。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：王可功、贺传虎
2、减持目的：自身资金需要
3、减持期间：本减持计划自公告之日起三个交易日后的 6个月内（即：2016年4月8日至2016年10月7日）
4、拟减持数量和比例：
王可功计划减持数量不超过 1,500,000股，即不超过公司股份总数的0.94%；贺传虎计划减持数量不超过 1,500,000股，即不超过公司股份总数的0.94%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，但减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。
6、减持方式：包括但不限于大宗交易、集中竞价等。
三、王可功、贺传虎所作相关承诺及履行情况
（1）法定承诺
自然人股东王可功承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的50%。
自然人股东贺传虎承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）其他承诺
自然人股东王可功承诺：公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6个月期末（即2015年 8月 14日）收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
自然人股东王可功、贺传虎承诺：限售期满后两年内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
自然人股东王可功、贺传虎承诺：本人减持首次公开发行股票前所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。
自然人股东王可功、贺传虎承诺：如果未履行关于持股意向的承诺事项，本人持有的公司股份在6个月内不得减持。因未履行承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。如违反限售期限及减持提前公告的承诺，本人将自愿将所持公司股份限售期延长三个月。如果因未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
截至本公告日，王可功、贺传虎严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与该股东此前已披露的意向、承诺一致。
四、其他说明
1、在按照本计划减持股份期间，王可功、贺传虎将严格遵守《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
3、王可功、贺传虎将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格不确定性。公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
4、王可功、贺传虎目前为公司5%以下股东，不属于公司的控股股东和实际控制人。本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
五、备查文件
王可功、贺传虎出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2014-47中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第 1次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三）下午14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014
年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年
12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2014年 12月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司9楼会议室
二、会议审议事项
《关于增补第五届董事会董事的议案》。
此项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过（具体内容详见 2014年 12月 16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。
三、会议登记方法
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
—17:00时。
6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过交易系统投票的程序
1、投票代码：360715
2、投票简称：“中兴投票”
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
4、在投票当日，“中兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会只审议一项议案，1.00元代表议案1。申报价格与议案序号的对应关系如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案 1|关于增补第五届董事会董事的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2014年12月30日15:00，结束时间为2014年12月31日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注
册，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设
置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出
的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30
后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其
他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统
挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中兴商业2014年第1次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号
联系电话：024-23838888-3715
传 真：024-23408889
联系人：胡女士刘女士
2、会期半天，参会股东一切费用自理。
五、备查文件
1、《关于召开公司 2014年第 1次临时股东大会的决议》
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2014年第 1次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|关于增补第五届董事会董事的议案||||

注意事项：1、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
2、本表决票表决人必须签字，否则无效。
委托人签名盖章 居民身份证号码
委托人股东帐号 委托人持有股数
受委托人签名 居民身份证号码
委托权限 委托日期
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》以及《山东威达机械股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》等有关规定，我们作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1、公司第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
2、公司第八届董事会非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；我们同意公司董事会提名杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、姜庆明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案
1、公司第八届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
2、公司第八届董事会独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；
我们同意公司董事会提名万勇先生、赵登平先生、孟红女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案公司本次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权事项，在公
司2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》中相关事项的规定，且履行了必要的程序。
因此，我们同意公司此次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。
四、关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《第一期股票期权激励计划（草案）》的有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第一期股票期权激励计划（草案）》规定的不得行权的情形。公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，未发生《第一期股票期权激励计划（草案）》规定的不得行权的情形。
2、公司对第一期股票股权激励计划第一个可行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司股票期权激励计划第一个可行权期内行权事项的安排。
（此页无正文，为山东威达机械股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事：
仝允桓 姜爱丽 孟红
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-008杭州老板电器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年2月2日（星期五）下午2:30开始
网络投票时间：2018年2月1日-2018年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 2日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月1日下午15:00-2018年2月2日下午15:00。
3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592号公司1号楼一号会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 74名，所代表股份数为 619,360,480股，占公司股份总数的65.2623%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 12名（代表股东 29名），所代表股份数为520,626,312股，占公司股份总数的54.8586%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 45名，所代表股份数为98,734,168股，占公司股份总数的10.4037%。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于<公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要》；
关联股东杭州老板实业集团有限公司、任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生、夏志明先生、何亚东先生均为关联股东，共持484,848,201股，已回避表决。
表决结果：同意 127,870,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0625%；反对 6,633,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.9316%；弃权8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 127,870,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0625%；反对6,633,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.9316%；弃权 8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。
2、审议通过了《关于授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。
关联股东杭州老板实业集团有限公司、任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生、夏志明先生、何亚东先生均为关联股东，共持
484,848,201股，已回避表决。
表决结果：同意 127,870,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0625%；反对 6,633,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.9316%；弃权8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 127,870,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0625%；反对6,633,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.9316%；弃权 8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-052广州高澜节能技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人李琦先生关于其所持有的公司部分股份已解除质押的通知，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份当时质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李琦|是|220万股|2016年3月29日|质权人申请解除质押登记为止|招商证券股份有限公司|16.06%|个人财务安排|
|合计||220万股||||||

注：上述股份质押的公告详见公司于 2016年 3月 30日刊登在巨潮资讯网的“广州高澜节能技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份质押的公告”（公告编号:
2、本次解除质押的基本情况
2016年 6月 13日，因个人财务统筹，李琦先生将其质押给招商证券股份有限公司的上述220万股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2016年6月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李琦先生持有公司股份13,700,631股，占公司股份总数的20.55%，本次部分股票解除质押后，李琦先生持有的公司累计处于质押状态的股份1,660,000股，占其持有公司股份总数的12.12%，占公司股份总数的2.49%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号： 2014-042
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决定2014年5月21日上午在东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室召开2013年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年5月21日上午10：00开始
2、股权登记日：2014年5月19日
3、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、出席对象：
（1）截止2014年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。
二、会议审议事项
1、《公司2013年度报告及摘要》
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
5、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6、《关于选举公司董事的议案》
7、《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于子公司投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目的议案》
以上议案1,2,4-8项已于2014年4月28日第三届董事会第十七次会议审议通
过。
以上议案1,3-5、7项已于2014年4月28日第三届监事会第七次会议审议通过。
以上议案第7项议案须经股东大会特别决议通过。
以上内容详见2014年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
独立董事将在本次股东大会上述职。
以上议案第9项议案已于2014年4月1日第三届董事会第十五次会议审议通
过。详见2014年4月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
三、股东大会登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2014年5月20日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
5、登记地点：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
6、联系地址：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。
邮政编码：518057
联系人：夏明荣、孔亮
联系电话：（0755）26551650
联系传真：（0755）26635033
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会2014年4月28日
附件 深圳键桥通讯技术股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|审议事项||表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《公司2013年度报告及摘要》||||
|议案二|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|议案三|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|议案四|《公司2013年度财务决算报告》||||
|议案五|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||||
|议案六|《关于选举公司董事的议案》||||
|议案七|《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》||||
|议案八|《关于修订公司章程的议案》||||
|议案九|《关于子公司投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目的议案》||||

说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
海通证券股份有限公司
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2015年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2015年度报告披露工作的通知》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司2015年度内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了核查，具体如下：一、保荐机构进行的核查工作
爱迪尔根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，爱迪尔填写了2015年度《内部控制规则落实情况自查表》。
海通证券指派担任爱迪尔持续督导工作的保荐代表人及持续督导专员，就爱迪尔内部控制制度的制定和运行情况的相关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：爱迪尔填写的2015年度《内部控制规则落实情况
自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2015年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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幸强 张恒
海通证券股份有限公司