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证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-148江苏必康制药股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司第四届监事会第九次会议于2017年10月28日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2017年11月1日以现场方式召开，现场会议地点在江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼公司8楼会议室。
应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资设立并购基金的议案》；
为提升公司的并购整合能力和综合竞争力，公司拟与华德资本管理有限公司（以下简称“华德资本”）签署《关于华德必康新能源产业并购基金之合伙框架协议》，公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资20,000万元，华德资本作为普通合伙人拟认缴出资 200万元，同时向不超过 2名合格投资者募集 20,000万元作为劣后级有限合伙人，向社会合格投资者募集不超过 40,000万元作为中间级有限合伙人，向社会合格投资者募集不超过120,000万元作为优先级合伙人，共同投资设立华德必康新能源产业并购基金（以实际工商注册为准）。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计估计的议案》；
公司监事会认为，公司此次变更会计估计符合公司运营的实际情况，符合《企
业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
为进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟申请面向合格投资人非公开发行公司债券。公司监事会对公司的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项审查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》。
（1）发行规模
本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 30亿元（含 30亿元），可分期发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（2）债券利率
本次非公开发行的公司债券票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商根据市场询价情况协商确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（3）债券品种及期限
本次非公开发行公司债券的期限为 3年期(2+1)，在债券存续期第二年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（4）还本付息安排
本次债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每次付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。如果投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第二个计息年度末和利息一起支付。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（5）募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还前期融资款项、补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（6）发行方式及发行对象
本次非公开发行公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，采取分期发行方式，每次发行对象不超过200名。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（7）交易场所
本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（8）决议的有效期
关于本次非公开发行公司债券的股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
（二）对第四届董事会第十次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-063北京金一文化发展股份有限公司
关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因调整重大资产重组方案事项，公司股票自2017年4月5日开市起停牌。公司于2017年4月5日发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》、于 2017年 4月 12日发布了《关于调整重大资产重组方案停牌进展公告》。
停牌期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组方案调整事项的各项工作。关于方案调整事宜涉及的交易标的尽职调查、审计、与交易对手方就协议条款谈判磋商等相关工作仍在进行中，有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组方案调整的相关议案。
公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-033北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司2018年第一季度报告于2018年4月
26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-027任子行网络技术股份有限公司关于控股股东
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日接到公司控股股东及实际控制人景晓军先生的通知，景晓军先生由于个人资金需
要，通过深圳证券交易所与国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、景晓军先生将其所持有的本公司高管锁定股 3,400,000股与国信证券进行股票质押式回购交易，本次交易已由国信证券于 2014年4月14日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起，至2015年5月14日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、景晓军先生将其所持有的本公司高管锁定股 8,000,000股与国信证券进行股票质押式回购交易，本次交易已由国信证券于 2014年4月22日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起，至 2015年5月22日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，景晓军先生持有公司股份 37,788,000股，占公司总股本的53.45%，本次办理股票质押式回购交易的股份数合计为11,400,000股，占其持有公司股份总数的比例为30.17%，占公司总股本的比例为16.12%。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-005
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议通知于2016年2月21日以电话和邮件相结合方式发出，会议于2016年2月23日以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 8名（独立董事金炳荣因公出差，委托独立董事孙大建代为出席）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙晔先生召集和主持，经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于签订战略合作框架协议的议案》。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于认购上海规高投资管理合伙企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》。公司董事孙晔、邹建华、方晓耀、黄家骝为关联董事，已回避表决。公司独立董事已对该关联交易事项发表事前认可意见并出具独立意见。
上述二项议案相关内容及独立董事意见请参见公司于2016年2月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）所刊登的公告信息。
特此决议。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
渤海水业股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项说明
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
目录 页次
一、控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 1-2
二、2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
关于渤海水业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
CAC证专字[2018]0317号渤海水业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了渤海水业股份有限公司（以下简称贵公司）2017年度财务报表，并出具了 CAC证审字[2018]0398号的标准无保留意见审计报告。
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56号文)的要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
附件：2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：欧伟胜中国注册会计师：马长松中国天津 2018年4月26日
渤海水业股份有限公司2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：渤海水业股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额（不含利息）|报告期内占用资金的利息（如有）|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|北京四环空港药业科技有限公司|重大资产重组时用以承接四环药业全部资产与负债的公司。前大股东天津泰达投资控股有限公司的全资子公司。|其他应收款|221,442.00|||221,442.00|-|支付诉讼费，系重大资产重组前形成的诉讼，根 据 重 组 协 议 ， 由 前 大股东承担，因此记其他应收款。2017年1月已收回。|非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核实的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额（不含利息）|报告期内占用资金的利息（如有）|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|天津市南水北调曹庄管理处|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|应收账款|556,980.00|2,532,611.37||3,089,591.37|-|提供劳务|经营性占用|
||预付账款 天津市引滦工程宜兴埠管理处|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|预付账款||80,000.00|||80,000.00|预付费用|经营性占用|
|小计||||556,980.00|2,612,611.37|-|3,089,591.37|80,000.00|||
|上市公司子公司及其附属企业|天津市润达环境治理服务有限公司|全资子公司||13,000,000.00||||13,000,000.00|往来款|非经营性占用|
||天津曼荼罗软件有限公司|控股子公司|其他应收款||15,000.00|||15,000.00|往来款|非经营性占用|
||天津市南港工业区水务有限公司|联营公司|应收账款|1,539,436.00|4,445,947.15||198,600.00|5,786,783.15|销售商品及提供劳务|经营性占用|
||天津滨海旅游区水务发展有限公司|联营公司|应收账款|10,288,000.80|16,970,705.05||25,474,753.65|1,783,952.20|销售自来水及提供劳务|经营性占用|
|小计||||24,827,436.80|21,431,652.20||25 , 6 7 3 ,3 5 3 .6 5|20,585,735.35|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||

法定代表人：江波 主管会计工作负责人：王新玲 会计机构负责人：高晓楠
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-077上海新阳半导体材料股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2018年11月3日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
1、非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面推荐由股东代表担任的第四届监事会监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
2、职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2018年10月8日17:00前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历与经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2018年10月8日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：杨靖
2、联系电话：021-57850066
3、通信地址：上海市松江区思贤路3600号。邮编：201616
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会2018年9月28日
附件：
上海新阳半导体材料股份有限公司
第四届监事会候选人推荐书
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|推荐人姓名||联系电话|||
|证件类型||证件号码|||
|股东账号||持股数量|||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名|性别|||证件号码|
|电话|传真|||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|||□是 □ 否（请在类别前打“√”）||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况，在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|||||
|其他说明（注：是指与市上公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||||
众合科技 重大资产重组进展公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—026
浙江众合科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:众合科技,证券代码:000925）自 2015年 11月 3日开市起停牌。公司于 2015年 11月 3日公告了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015—080）。根据重组进展情况，公司分别于 2015年 11月 10日、11月 17日、11月 24日、12月 1日、 12月 8日、12月 15日、12月 22日、12月 29日、2016年 1月 5日、 2016年 1月 12日、2016年 1月 19日、2016年 1月 26日、2016年 2月 2日、2016年 2月 16日、2016年 2月 23日和 2016年 3月 1日披露了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2015—081、临2015—082、临2015—083、临2015—084、临2015—086、临2015—087、临2015—088、临2015—090、临2016—001、临2016—002、临2016—016、临2016—018、临2016—021、临2016—023、临2016—024和临2016—025）。2015年 12月 2日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015—085）。2016年 1月 28日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。2016年 2月 2日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2016—022）。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司初步拟定以发行股份购买资产的方式收购苏州科环环保科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。公司已与交易对方进行
众合科技 重大资产重组进展公告
多次磋商，就本次交易的方案已达成初步意向，具体细节仍在谨慎探讨过程中；公司已与独立财务顾问、律师就配套资金用途进行多次探讨，并对意向募投项目进行实地走访，具体细节尚需进一步论证。
同时，独立财务顾问、律师、审计机构、评级机构等相关中介机构正在对交易标的积极开展尽职调查工作，由于相关工作量较大，中介机构开展工作将持续较长时间。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2016年 3月 7日
宁夏西部创业实业股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（ 2016年 10月 26日第八届董事会第二八次会议审议通过修订）
第一章总 则
第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 “公司 ”）相关人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二章人员组成
第三条 提名委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事半数以上。
第四条 提名委员会委员由董事长、 1/2以上独立董事或者全体董事 1/3以上提名，并由董事会批准。
第五条 提名委员会设主任 1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，提名委员会主任由董事会决定。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本章规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告的，董事会可以对该委员予以撤换。
第三章职责权限
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会会议审议决定。
第九条 公司有关部门有配合提名委员会开展工作并提供相关材料的义务。
第四章决策权限
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（七）根据董事会会议决议和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 提名委员会根据需要召开会议。
会议由委员会主任主持，主任不能出席时，可委托其他 1名独立董事委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每 1名委员有一票表决权；
会议做出的决议，必须经出席会议的委员过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议可邀请公司董事、监事、高级管理人员及公司有关部门负责人列席。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则如与日后国家颁布的法律、行政法规或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会会议审议通过。
第二十二条 本细则经公司董事会会议通过后生效，修改时亦同。
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告全文及摘要》的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第二次会议审议通过的2016年半年报相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年半年度公司关联方资金占用情况及公司对外担保情况；
1.我们核查了报告期内关联方资金往来情况，截止2016年6月30日，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的情况。公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易已按照相关规定履行了批准程序，发生的经营性资金往来也按照相关合同、协议执行。
2.报告期内公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
独立董事认为，公司在关联方资金占用及对外担保控制方面能够严格按照相关规定执行。截至目前，公司未发生关联方非经营性占用公司资金和违规对外担保情况，切实维护了公司整体利益，特别是中小股东的利益。
二、关于2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
经核查，董事会关于《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2016年上半年公司募集资金的存放与使用情况，2016年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为《独立董事关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
文东华 林中祥 蒋岩波
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-101上海汉得信息技术股份有限公司
《公司章程》对照修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日召开第四届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》，具体审议情况如下：
1、2019年 2月 19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司2018年限制性股票激励计划共计14,588,000股限制性股票的授予登记确认手续，公司总股本由872,994,589股增至887,582,589股
2、2019年 12月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2014年、2015年、2016年、2017年股权激励计划已回购限制性股票的注销手续，本次回购涉及174人，回购股份 3,565,650股。本次回购注销完成后公司总股本由887,582,589股降至884,016,939股。
前述限制性股票回购注销及上市后，公司注册资本、股份总数发生变更，公司根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，修订了《上海汉得信息技术股份有限公司章程》。
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币872,994,589 元。|第六条 公司注册资本为人民币884,016,939 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为872,994,589 股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为884,016,939 股，均为普通股。|

本次修改公司章程需提请公司股东大会审议通过后正式生效。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关议
案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四次临时会议相关会议资料进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：
一、独立董事许肃贤认为：
1、因工作变动原因，公司第四届董事会第四次临时会议决议免除刘皓先生总经理职务，其表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、经审阅杜斌先生的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与总经理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，杜斌先生的聘任程序合法有效。
3、同意免除刘皓先生总经理职务、聘任杜斌先生为公司总经理。
二、独立董事王杰祥认为：因原因不清，建议慎重决策，因此对两项议案投反对票。
三、独立董事高宝玉认为:考虑公司今后的稳定发展，因此对两项议案投弃权票。
独立董事签字：
二Ｏ一六年三月三十一日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第八次临时会议相关议案
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”）的独立董事，在董事会召开会议前已知如下关联交易之事项，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
1、通化金马拟分别与北京圣泽洲投资控股有限公司、苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）及北京晋商联盟投资管理有限公司签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。上述议案涉及关联交易，我们事前审阅了该议案和相关资料。我们认为，会议文件齐备，相关资料齐全，同意将《业绩补偿协议之补充协议》提交董事会审议。
2、根据深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第15号）的相关要求，公司对《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）进行了相应补充和修订。我们事先审阅了有关文件，同意将《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于第九届董事会2018年第八次临时会议相关议案之事前认可意见之签署页）
独立董事：
郝娜 陈启斌 赵微
二○一八年六月二十日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-053上海纳尔实业股份有限公司
关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”、“公司”或“上市公司”）于 2019年 5月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，同意调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案。
一、关于本次调整的具体情况
公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案。根据上述股东大会决议，公司拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，方案包括以下两部分：
1、公司拟向深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”）股东王首斌、张雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海匠台”）发行股份及支付现金，购买其合计持有的墨库图文34.33%股权。其中，5,300万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，其余 3,832.66万元由公司以现金方式支付。（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）。
不超过4,452万元。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的20%，即 28,026,019股。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。（以下简称“本次募集配套资金”，“本次发行股份及支付现金购买资产”和“本次募集配套资金”合称“本次交易”）。本次交易发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
公司本次交易于2019年5月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191099）。
经公司董事会慎重考虑，公司决定对本次交易的方案作如下调整：
1、调整本次募集配套资金数额及用途
调整前的方案为：本次募集配套资金不超过4,452万元，其中3,564万元用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价，888万元用于支付本次交易中介机构费用。
调整后的方案为：本次募集配套资金不超过3,171万元，其中2,283万元用于补充公司流动资金，888万元用于支付本次交易中介机构费用。
2、调整本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付方式
调整前的方案为：《发行股份及支付现金购买资产协议》所约定现金对价支付的先决条件全部成就后，公司应于本次募集配套资金到账后1个月内向交易对方支付现金对价；若本次募集配套资金被取消或不成功，则公司应于该等事实发生后的1个月内向交易对方支付现金对价。
调整后的方案为：公司应于《发行股份及支付现金购买资产协议》所约定现金对价支付的先决条件全部成就后1个月内向交易对方支付现金对价。
二、关于本次调整不构成交易方案重大调整的情况说明
根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方
案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”
因此，公司对本次交易方案进行调整，不构成对原交易方案的重大调整。
三、关于本次调整履行的程序
2019年5月27日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，调减了募集配套资金安排。鉴于本次方案调整属于公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。第三届监事会第十九次会议审议了本次方案调整。公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅，并发表了独立意见。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》公司调减本次交易方案中的募集配套资金金额，不属于中国证券监督管理委员会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。
本次调整资产重组募集配套资金金额属于公司 2019年第二次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的授权范围，无需提交股东大会审议。
2、公司本次调整资产重组募集配套资金金额的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、公司为本次调整修订的相关文件资料内容真实、准确、完整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
综上，本次调整符合有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公
正的准则，符合法定程序，不会损害股东特别是中小股东的利益。
五、中介机构核查意见
东方花旗证券有限公司认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整不构成本次交易方案的重大调整。
北京市中伦律师事务所律师认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整不构成本次交易方案的重大调整。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》；
5、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告；
7、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成交易方案重大调整的核查意见；
6、北京市中伦律师事务所的补充法律意见书；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十七日
广东天龙油墨集团股份有限公司
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-041广东天龙油墨集团股份有限公司
2017年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司 2017年年度报告及摘要将于 2018年 4月 26日刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上，请广大投资者注意查阅。
2018年4月25日，广东天龙油墨集团股份有限公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》及其摘要。
为使广大投资者全面了解公司 2017年度经营成果、财务状况及未来发展规划等，公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-072
立讯精密工业股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2018】 SCP312号），载明交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册。公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将按照有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定、《接受注册通知书》及公司股东大会的授权，在有效期内办理本次超短期融资券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
上述超短期融资券发行事宜已于2017年11月24日经第三届董事会第二十次会议审议通过，并于2017年12月19日经公司2017年第三次临时股东大会审议批准。
相关董事会和股东大会决议公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-026号成都天翔环境股份有限公司
关于第三届监事会第十六次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2016年 2月 1日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2016年2月6日在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。
会议由王建平先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
1、审议并通过《关于公司与东证天圣德国全资子公司共同签署并实施收购德国 Bilfinger Water TechnologiesGmbH100%股权的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于签订股东间协议的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于对成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）增加投资人民币1,800万元的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-020号河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年2月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2016年3月 1日上午 10时在河南省郑州市戴斯泓元大酒店会议室召开。会议应到监事 5名，实到监事4名，王国丰授权王修平进行表决，会议由监事选举的主持人谢进才主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司 2015年度财务决算与 2016年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司 2015年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于 2016年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司2016年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为保持公司2016年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于审议 2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《河南科迪乳业股份有限公司关于2015年年度募集资金存放与实际使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会 A审字[2016]0005号）（母公司报表），公司 2015年度母公司报表净利润为81,817,407.47元，按10%提取法定公积金后、公司2015年度实现的可分配利润为 73,635,666.723元。为了保障股东合理的投资回报，同时兼顾公司投资建设需要，公司本次共计分配利润14,763,600元（含税），占可分配利润的比例为25.05%，以股本总额27,340万股为基数，每10股分配利润
0.54元。同时，公司将以资本公积金27,340万元转增公司注册资本，每10股转
增10股，合计转增27,340万股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回
购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司监事 2016年度的薪酬(税前)情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|在公司任职|2016年度薪酬（元）|
|1|王国丰|监事会主席|0|
|2|谢进才|监事|36,000|
|3|王修平|监事|0|
|4|吴一|职工监事|50,660|
|5|陈青霞|职工监事|50,660|

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2016年3月1日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-008深圳文科园林股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日收到公司股东李从文先生的《股份质押告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李从文|是|1,680|2018年3月7日|2019年 3月7日|申万宏源证券有限公司|41.43%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李从文先生持有公司股份4,055万股，占公司总股本的16.38%，其所持有公司股份累计被质押的数量为4,000万股，占公司总股本的16.16%。
深圳市文科控股有限公司是公司实际控制人李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日，上述一致行动人合计持有公司股份数为10,663万股，占公司总股本的43.08%，合计持有的公司股份累计被质押的数量为10,588万股，占公司总股本的42.78%。
三、备查文件
1.股份质押告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
博金律师事务所 补充法律意见书（三）北京市博金律师事务所
关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（三）
北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼十三层
电话:（8610）88378703/88388549传真:（8610）88378747
博金律师事务所 补充法律意见书（三）北京市博金律师事务所
关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（三）
致：中国证券监督管理委员会
北京市博金律师事务所（以下简称“本所”）作为云南旅游股份有限公司(以下简称“云南旅游”)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）事宜的特聘专项法律顾问，根据会后反馈意见，本所会同财务顾问西南证券股份有限公司对云南旅游与交易对方于 2014年 10月 31日签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》进行了核查，现将核查情况说明如下：
2014年10月31日，云南旅游与交易对方就盈利预测补偿再次签订了《盈利预测补偿协议之补充协议》，明确约定，若云南旅游发行股份及支付现金购买交易对方所持江南园林有限公司（以下简称“江南园林”）80%股权未能在2014年内完成江南园林股权交割的工商变更登记，则交易对方承诺，利润承诺补偿期为 2014年、2015年、2016年、2017年，江南园林2014年实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于6,000万元，2014年至2015年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于 13,500万元，2014年至 2016年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于22,875万元，2014年至2017年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于32,405万元。
本次交易云南旅游发行股份及支付现金购买交易对方所持江南园林80%股权，云南旅游与交易对方确认，若云南旅游发行股份及支付现金购买交易对方所持江南园林80%股权未能在2014年内完成江南园林股权交割的工商变更登记，江南园林80%股权所对应的2014年、2014年至2015年、2014年至2016年、 2014年至 2017年累计实现的经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润应分别不低于4,800万元、10,800万元、18,300万元和25,924万元，否则交易对方应对发行人予以补偿。
博金律师事务所 补充法律意见书（三）经核查，本所律师认为，云南旅游与交易对方在 2014年10月31日签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》中，就云南旅游发行股份及支付现金购买交易对方所持江南园林80%股权未能在 2014年内完成江南园林股权交割的工商变更登记情形下的利润补偿期限进行了明确约定，补偿期限为 2014年、2015年、 2016年和2017年。
本补充法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
博金律师事务所 补充法律意见书（三）（本页无正文，为《北京市博金律师事务所关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》之签署页）
北京市博金律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人
蓝晓东： 蓝晓东：
年 月 日 雷鹏国：
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018－09
普洛药业股份有限公司
关于收到公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵能选先生提交的书面辞职报告，赵能选先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，赵能选先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至公告日，赵能选先生通过东阳市恒前投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票，赵能选先生持有东阳市恒前投资合伙企业（有限合伙）9.23%股份，该合伙企业目前持有本公司股份10,840,055股，本人承诺离任后将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
公司董事会对赵能选先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会