证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-086高新兴科技集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2015年6月24日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票日期和时间：2015年6月23日-2015年6月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期和时间为： 2015年 6月 24日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2015年6月23日下午15:00，结束日期和时间为2015年6月24日下午15:00。
2、召开地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819号本公司七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份137,916,847股，占上市公司总股份的46.9769％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 134,007,040股，占上市公司总股份的45.6452％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,909,807股，占上市公司总股份的1.3317％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份14,205,071股，占上市公司总股份的4.8385％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,295,264股，占上市公司总股份的3.5067％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 3,909,807股，占上市公司总股份的1.3317％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2015年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。涉及关联交易的相关议案，关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。本次股东大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
1、发行股份及支付现金购买资产方案
1.1交易对方及标的资产
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.2标的资产的价格及定价依据
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.3交易对价支付方式
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.4发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.5定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.6发行数量
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.7股份锁定期
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.8本次交易前公司滚存未分配利润的处置
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.9上市安排
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.10业绩承诺
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.11超额业绩奖励安排
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.12损益归属
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
1.13决议的有效期
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
2、本次配套融资的发行方案
2.1发行方式
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.2发行股票种类和面值
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.3发行对象和认购方式
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.4定价基准日和发行价格
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.5配套募集资金金额
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.6发行数量
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.7募集配套资金用途
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.8锁定期安排
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155
股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.9上市地点
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.10本次发行前高新兴滚存未分配利润的处理
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
2.11决议有效期
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（三）审议通过《关于本次交易构成关联交易议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（四）审议通过《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（五）审议通过《关于公司与创联电子股东王云兰等七人签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对
192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
（六）审议通过《关于公司与国迈科技股东陈映庭等七人签署<附条件生效的发行股份购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
（七）审议通过《关于<高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划（草案）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（八）审议通过《关于公司与刘双广等5名认购人签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（九）审议通过《关于同意刘双广在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（十）审议通过《关于确认本次交易有关审计、评估报告的议案》；
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
（十一）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
（十二）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
（十三）审议通过《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155
股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（十四）审议通过《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》；
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
（十五）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
（十六）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155
股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（二十）审议通过《关于制定<高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理细则>的议案》；
关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决。
总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议所有股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0461％。
中小股东总表决情况：
同意3,637,652股，占出席会议中小股东所持股份的93.0392％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的4.9147％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0461％。
（二十一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意 137,644,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027％；反对192,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.1393％；弃权80,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意13,932,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对192,155股，占出席会议中小股东所持股份的1.3527％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5632％。
三、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日