Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人顾剑玉，作为苏州锦富技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
顾剑玉本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：顾剑玉（签署）
日期：2017-06-08
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-51广东鸿图科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2017年7月26日收到董事符海剑先生的书面辞职报告。符海剑先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及其他相关职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，符海剑先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定，符海剑先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成新任董事的选举工作。
公司董事会谨向符海剑先生在任职期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！
特此公告
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-039西安宝德自动化股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司2019年第一季度报告于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-007中核华原钛白股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月25日第五届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，详见公司于2015年9月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的《关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-086）。
近日，公司香港全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，公司于2015年11月12日收到《公司注册证明书》和《商业登记证》,2015年12月18日收到甘肃省商务厅企业境外投资证书（编号为N6200201500052），2016年1月14日，公司已将境外中资企业（机构）报到登记表提交至香港中联办。
注册基本情况如下：
1、公司名称：中核钛白（香港）控股有限公司
2、注册资本：100万港元
3、成立日期：2015年11月12日
4、注册地址:RM1401，14/F WORLD COMMERCE CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG
5、注册证明书编号：2306625
6、商业登记证号：65453478-000-11-15-4
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-010广东金明精机股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2、预计的业绩：同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期减少：10%至 40%|||
||盈利：2,183.89 万元-3,275.83 万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕年度经营计划有序推进各项工作，整合业务资源，积极拓展国内外市场，调整产品结构,优化管理流程，深化研发创新，品牌影响力及市场竞争力进一步增强。受宏观经济形势变化、行业竞争加剧、原材料价格上涨等多重因素影响，公司产品毛
利率略有下降，另外公司基于谨慎性原则计提了相关资产减值准备，
对公司归属于上市公司股东的净利润造成一定影响。
2、报告期内，公司非经常性损益累计数约为 1,240.79万元，对公司净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2018年度的具体财务数据以本公司披露的 2018年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2019-050好想你健康食品股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月12日接到公司持股5%以上股东杭州浩红投资管理有限公司（以下简称“杭州浩红”）通知，其持有的部分股份被质押，并将前期质押的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、持股5%以上股东部分股权质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杭州浩红|否|19,800,000|2019/07/11|2022/07/10|华西证券股份有限公司|31.97%|置换前期质押融资|

二、持股5%以上股东部分股权解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杭州浩红|否|2,000,000|2019/01/11|2019/07/08|华西证券股份有限公司|3.23%|
|||890,000|2018/09/04|2019/07/08|华西证券股份有限公司|1.44%|
|||1,395,907|2017/03/28|2019/07/08|华西证券股份有限公司|2.25%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2,304,093|2017/03/28|2019/07/08|华西证券股份有限公司|3.72%|
||11,787,000|2018/08/27|2019/07/09|财通证券股份有限公司|19.03%|
||12,300,000|2017/03/28|2019/07/12|华西证券股份有限公司|19.86%|
||1,210,000|2018/09/04|2019/07/12|华西证券股份有限公司|1.95%|
|合计|31,887,000|-|-||51.48%|

三、持股5%以上股东股份累计质押情况
截至本公告日，杭州浩红持有本公司股份61,939,768股，占公司总股本的
12.01%；已累计质押股份45,900,000股，占其持有本公司股份总数的74.10%，占公司总股本的8.90%。
杭州浩红所持股份不存在被平仓、冻结、拍卖等风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、华西证券股份有限公司《股票质押式回购交易提前购回补充协议》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-035债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 “2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 10日（星期四）14:00至16:30。
届时公司副董事长兼总经理丁润声先生、总会计师谢电邦先生、董事会秘书滕正朋先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 5月 3日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-032深圳市昌红科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%～15%|盈利：2,727.46万元|
||盈利：约2,727.46万元～3,136.58万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司经营情况总体平稳健康，营业收入较上年同期有所上升，归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有上升，主要是公司医疗业务较上年同期增加以及收到政府补助等贡献所致。
2．报告期内，非经常性损益金额约为342万元，对报告期业绩产生积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一六年十月十四日
福建青松股份有限公司 2014年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-085福建青松股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司 2014年第三季度报告已于 2014年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十七日
关于石家庄东方能源股份有限公司
2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
XYZH/2014A4016-1-10石家庄东方能源股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了石家庄东方能源股份有限公司(以下简称贵公司)2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月25日出具了XYZH/2014A4016-1-1号标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的石家庄东方能源股份有限公司2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2014年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2014年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解贵公司2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不
得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年三月二十六日
石家庄东方能源股份有限公司
2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：石家庄东方能源股份有限公司
编制日期：2014年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：中电投财务有限公司（简称中电投财务公司） 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中电投财务公司存款|32,538,139.21|1,537,640,266.05|1,533,912,702.86|36,265,702.40|957,414.82|
|二、向中电投财务公司借款|0.00|380,000,000.00|0.00|380,000,000.00|7,853,333.33|
|1.短期借款|0.00|380,000,000.00|0.00|380,000,000.00|7,853,333.33|
|2.长期借款|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|三、其他金融业务||||||

法定代表人：（签名和盖章） 主管会计工作的负责人：（签名和盖章） 会计机构负责人：（签名和盖章）
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-023桂林西麦食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 2日及 2019年 7月 19日，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第一届董事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 50,000万元进行现金管理，同时，股东大会授权董事会、并由董事会授权公司管理层在上述额度和授权有效期内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2019年 7月 4日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
一、到期赎回产品情况
公司于近日赎回上述结构性存款产品，赎回本金合计：3,000万元人民币，收到收益：9.30万元人民币。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行的结构性存款，具体情况如下：
1、认购主体：桂林西麦食品股份有限公司
2、签约银行：兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行
3、产品种类：结构性存款
4、产品类型：保本浮动收益型
5、投资金额：人民币 2,000万元
6、投资期限：90天
7、预期年化收益率：3.95%
8、产品期限：2019 . 8 .21-2019.11. 19
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系：公司与兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行无关联关系。
三、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
（2）具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及
时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）、有保本承诺的理财产品，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月公司用募集资金购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|认购主体|签约银行|产品种类|产品类型|金额(万元）|预期年化收益率|产品期限|利息起止日|到期收回情况|
|江苏西麦食品有限责任公司|兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行|结构性存款|保本浮动收益型|2,000|4%|180天|2019.07.19-2020.01.15||
|河北西麦食品有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行|结构性存款|保证收益型|10,000|4%|180天|2019.07.22-2020.01.18||
|河北西麦食品有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行|结构性存款|保证收益型|10,000|4%|180天|2019.07.22-2020.01.18||
|桂林西麦食品股份有限公司|兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行|结构性存款|保本浮动收益型|18,000|4%|180天|2019.07.19-2020.01.15||
|桂林西麦食品股份有限公司|兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行|结构性存款|保本浮动收益型|4,000|4%|90天|2019.07.19-2019.10.17||
|桂林西麦食品股份有限公司|兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行|结构性存款|保本浮动收益型|2,000|3.85%|60天|2019.07.19-2019.09.17||
|桂林西麦食品股份有限公司|兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行|结构性存款|保本浮动收益型|3,000|3.65%|31天|2019.07.19-2019.08.19|到期赎回|
|桂林西麦食品股份有限公司|兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行|结构性存款|保本浮动收益型|1,000|3.25%|14天|2019.07.19-2019.08.02|到期赎回|
|桂林西麦食品股份有限公司|兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行|结构性存款|保本浮动收益型|1,000|3.65%|31天|2019.08.09-2019.09.09||
|桂林西麦食品股份有限公司|兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行|结构性存款|保本浮动收益型|2,000|3.95%|90天|2019.08.21-2019.11.09|本次新增|

六、备查文件
购买结构性存款产品的相关业务凭证。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-009武汉精测电子集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2019年1月21日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年1月24日15点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）逐项审议并通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名胡磊先生、李冬叶先生为第三届监事会监事候选人。第三届监事会自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）提名胡磊为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（2）提名李冬叶为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。经2019年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》；
同意公司2019年度与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过2,000万元；2019年度与关联方IT&TCo.,LTD日常经营性关联交易额度预计为全年不超过20,000万元；2019年度与关联方苏州科韵激光科技有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过8,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
具体内容详见公司于 2019年 1月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会2019年1月24日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－012安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 7.5亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018－009）。
根据上述决议，近日，公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）合计使用暂时闲置募集资金共 5.4亿元购买银行保本型理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品概述
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|关联关系说明|
|1|楚江新材|兴业银行“金雪球-优选”2018年第02期保本|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司芜湖分行|13,000.00|2018年1月29日至2018年7月27日|闲置募集资金|是|4.95%|无关联关系|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||浮动收益封闭式理财产品G款|||||||||
|2|楚江新材|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本开放式|兴业银行股份有限公司芜湖分行|6,000.00|2018年1月29日至2018年5月2日|闲置募集资金|是|4.85%|无关联关系|
|3|楚江新材|“扬子”2018年第12期保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益型|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司|10,000.00|2018年1月29日至2018年8月2日|闲置募集资金|是|4.90%|无关联关系|
|4|顶立科技|兴业银行“金雪球-优选”2018年第03期保本浮动收益封闭式理财产品A款|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司长沙分行|25,000.00|2018年1月30日至2018年7月27日|闲置募集资金|是|4.95%|无关联关系|

募集资金闲置原因：募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金。因此，公司募集资金在短期内出现部分闲置。
二、理财合同主要内容
2018年 1月 29日，公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司分别签署了《理财产品协议书》，协议于双方签署之日起生效。
2018年 1月 30日，顶立科技与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《理财产品协议书》，协议于双方签署之日起生效。
三、风险及应对措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健型的保本型理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
2017年1月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司及顶立科技使用额度合计不超过 8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述购买的银行保本理财产品已于2018年1月17日全部赎回，累计投资收益3,086.84万元，使用期限未超过12个月。
六、备查文件
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日
华泰联合证券有限责任公司
关于高伟达软件股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对高伟达首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】833号）核准，高伟达于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股。公开发行前公司总股本为100,000,000股，发行后总股本为133,340,000股。
2016年 1月 5日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。2016年1月28日，公司已完成向此次参与股权激励计划的100名股权激励人员授予合计 160万股高伟达股票事宜，上述股票已于 2016年 1月 28日上市流通。授予完成后，公司总股本为134,940,000股。
2016年 9月 13日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2016年半年度利润分配>的议案》：以公司总股本 134,940,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 22股。该权益分派方案已于 2016年 10月 26日实施完毕，公司总股本由134,940,000股增加至431,808,000股。
2016年11月1日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司于2016年11月1日向48名股权激励参与人授予278.4万股股票，
并于 2016年 11月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份上市工作，公司总股本由431,808,000股增加至434,592,000股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2562号）核准，公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份18,384,657股，并于2016年12月6日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份上市日为 2016年 12月19日，公司总股本由434,592,000股增加至452,976,657股。
截至目前，公司总股本为 452,976,657股，其中，尚未解除限售股份数量为197,281,657股，占公司股本总额的43.55%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为：贵昌有限公司（以下简称“贵昌有限”）、银联科技有限公司（以下简称“银联科技”）。
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情况如下：
（一）自高伟达发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由高伟达回购该部分股份。
（二）在所持有公司股份锁定期满后 12个月内，累计减持股份总数不超过本机构持股数量的90%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
（三）在所持公司股份锁定期满13-24个月内，本机构减持数量不受限制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
（四）在所持公司股份锁定期满 24个月后，本机构减持数量和价格均不受限制。
1、本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
2、本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易
所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外。
3、如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺及《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的情形，且无后续追加承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。
三、本次限售股份上市流通情况
本次申请解除限售股份的股东贵昌有限、银联科技均严格履行了股份锁定承诺。
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年5月31日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 13,264,000股,占公司总股本的2.9282%；解除限售后实际可上市流通的数量为13,264,000股，占公司总股本的2.9282%。
3、本次股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|贵昌有限|4,624,000|4,624,000|4,624,000|
|2|银联科技|8,640,000|8,640,000|8,640,000|
|总计||13,264,000|13,264,000|13,264,000|

注：上述股份不存在冻结及质押情况。
四、保荐机构的核查意见
华泰联合证券经核查后认为：高伟达本次限售股份上市流通符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意高伟达本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
贾鹏 吴学孔
华泰联合证券有限责任公司2017年5月23日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
石慧斌 王慧 刘俊彦
年 月 日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-057
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2018年 7月 31日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018年 8月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司将换届选举第四届董事会成员。经公司股东及第三届董事会推荐、被提名人同意，孙军先生、张玉良先生、杨智刚先生、胡作寰先生、黄福胜先生、朱方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
1.公司第四届董事会非独立董事候选人孙军
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.公司第四届董事会非独立董事候选人张玉良
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.公司第四届董事会非独立董事候选人杨智刚
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.公司第四届董事会非独立董事候选人胡作寰
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.公司第四届董事会非独立董事候选人黄福胜
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.公司第四届董事会非独立董事候选人朱方
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，任期自公司相关股东大会选举通过之日起，任期三年。
为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司将换届选举第四届董事会成员。经公司股东推荐、被提名人同意，陈文正先生、曾一龙先生、王彩章先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
1.公司第四届董事会独立董事候选人陈文正
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.公司第四届董事会独立董事候选人曾一龙
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.公司第四届董事会独立董事候选人王彩章
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。曾一龙先生及王彩章先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，陈文正先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，任期自公司相关股东大会选举通过之日起，任期三年。
为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2018年 8月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-011惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券股份补充质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）通知，获悉硕贝德控股将其所持有本公司部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|硕贝德控股|是|11,000,000|2018-01-29|---|广州证券股份有限公司|9.32%|用于发行可交换公司债券的补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，硕贝德控股持有公司股份数量为118,005,631股，占公司总股本的28.99%；其中，累计被质押的数量为98,351,905股(其中42,600,000股用于硕贝德控股可交换债券股权质押)，占公司总股本的24.16%，占其持有公司股份数量的83.35%。
公司控股股东硕贝德控股未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
二、控股股东发行可交换公司债券的情况
2017年3月17日，公司披露《关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的公
告》（公告编号2017-017），硕贝德控股取得深圳证券交易所出具的《关于惠州市
硕贝德控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]90号），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过3亿元的可交换债券，期限3年。
2017年9月22日，公司披露《关于控股股东发行可交换债券进展暨办理股权质押登记的公告》（公告编号2017-123），硕贝德控股将所持公司31,600,000股无限售流通股划转至质押专用证券账户进行质押，该部分质押股票用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本次债券的本息偿付提供担保。
2017年10月16日，公司披露《关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告》（公告编号2017-135），硕贝德控股向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。硕贝德控股本次可交换公司债券发行期限为三年，实际发行规模为3亿元人民币。
2018年1月29日，硕贝德控股将其持有的1,100万股公司股份用于发行可交换公司债券的补充质押。本次质押开始日期为2018年1月29日，占该股东所持股份比例的9.32%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年1月30日
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第七次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
1、经核查，截至 2014年 6月 30日，除对控股子公司提供的担保外，公司未发生对控股股东、公司持股50%以下之子公司、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的任何情形，无逾期担保情形。
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
二、关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
邹学栋 王凤洲 李智勇
签署时间：二〇一四年八月十二 日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-057周大生珠宝股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7
月19日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第三届董事会非独立董事、选举公司第三届董事会独立董事、选举公司第三届监事会非职工监事等提案；同时经公司职工代表投票选举，选举倪时荣为公司第三届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：
一、公司第三届董事会成员：周宗文先生、周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、夏洪川先生、管佩伟先生为公司第三届董事会非独立董事，杨似三先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生为公司第三届董事会独立董事。
上述11名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
二、公司第三届监事会成员：戴焰菊女士、陈特先生为公司第三届监事会非职工监事，倪时荣先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
公司第二届董事会非独立董事赵时久先生在任期届满后不再担任公司董事；
公司第二届董事会独立董事陈绍祥先生、彭剑锋先生、赵斌先生在任期届满后均不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务；第二届监事会监事夏洪川先生、游成文先生、王雪晴女士在任期届满后不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，上述人员均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
赵时久先生、陈绍祥先生、彭剑锋先生、赵斌先生、游成文先生、王雪晴女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—050西安饮食股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟筹划收购资产重大事项，因该事项存在重大不确定性，为维护全体投资者的利益，避免公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000721，股票简称：西安饮食）自 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌。
2015年 7月 15日，公司与自然人王阳发签订了《合作意向书》，就拟与对方所控制的迪欧餐饮管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向。相关事项公司已于 2015年 7月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上予以披露。
按照有关规定，在披露上述合作意向后公司股票应于2015年 7月 17日（星期五）开市起复牌。后因公司于2015年7月15日接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近期对公司拟非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权的重大资产重组事项予以审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，在并购重组委审核公司重大资产重组事项期间，公司股票须停牌。公司已于 2015年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露了《关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票继续停牌。
2015年7月23日，经中国证监会并购重组委2015年第62次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组事项获得有条件审核通过。按照有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月24日（星期五）上午开市起予以复牌。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日