证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-004
广东江粉磁材股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年2月26日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况简介：
根据各子公司2014年的发展规划及资金需求，经公司董事会审核，公司拟为子公司提供贷款额度合计不超过44,100万元的贷款担保。具体情况如下：
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|序号|担保对象名称|担保额度（万元）|担保方式|贷款资金用途|
|1|江门江益磁材有限公司|10,000|连带责任保证|补充流动资金|
|2|江门电机有限公司|3,000|连带责任保证|补充流动资金|
|3|江门安磁电子有限公司|11,500|连带责任保证|补充流动资金|
|4|东莞市金日模具有限公司|3,000|连带责任保证|补充流动资金|
|5|江门江粉电子有限公司|300|连带责任保证|补充流动资金|
|6|鹤山江磁线缆有限公司|9,000|连带责任保证|补充流动资金|
|7|北京东方磁源新材料有限公司|1,000|连带责任保证|补充流动资金|
|8|江门磁源新材料有限公司|1,500|连带责任保证|补充流动资金|
|9|佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司|1,000|连带责任保证|补充流动资金|
|10|广东顺德江顺磁材有限公司|2,000|连带责任保证|补充流动资金|
|11|鹤山市高磁电子有限公司|1,500|连带责任保证|补充流动资金|

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|12|江门金磁磁材有限公司|300|连带责任保证|补充流动资金|
||合计|44,100|||

本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，有效期限为自各子公司与银行签订合同并生效之日起12个月。
二、担保对象简介
（一）江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）
成立日期：2006年1月4日
注册地址：江门市金瓯路359号
注册资金：人民币40,363.56万元
经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；提供技术咨询服务。
公司持有江益磁材100%的股份，江益磁材是公司的全资子公司。
截至2013年12月31日，江益磁材总资产为49,791.12万元，净资产42,095.27万元，资产负债率为15.46%（以上数据未经审计）。
（二）江门电机有限公司（以下简称“江门电机”）
成立日期：1993年2月3日
注册地址：江门市紫坭路41号
注册资金：人民币2,683.75万元
经营范围：制造、加工、销售电机、减速机、变速机、泵、金属加工机械零部件。
公司持有江门电机100%的股份，江门电机是公司的全资子公司。
截至2013年12月31日，江门电机总资产为6,035.67万元，净资产为-1,256.46万元，资产负债率为120.82%（以上数据未经审计）。
（三）江门安磁电子有限公司（以下简称“安磁电子”）
成立日期：2006年6月28日
注册地址：江门市高新区新兴路88号
注册资金：300万美元
经营范围：新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和
售后服务。
公司持有安磁电子70%的股权，是安磁电子的控股股东。
截至2013年12月31日，安磁电子总资产为20,807.49万元，净资产为7,281.46万元，资产负债率为65.01%（以上数据未经审计）。
（四）东莞市金日模具有限公司（以下简称“金日模具”）
成立日期：2003年11月26日
注册地址：东莞市长安镇沙头南区工业区
注册资金：人民币125万元
经营范围：加工、销售：模具、五金制品。
截至2013年12月31日，金日模具总资产为4,912.02万元，净资产为762.65
万元，资产负债率为84.47%（以上数据未经审计）。
公司持有金日模具60%的股权，是金日模具的控股股东。
（五）江门江粉电子有限公司（以下简称“江粉电子”）
成立日期：2009年11月5日
注册地址：江门市新会区古井镇慈溪蛤蚧山脚
注册资金：人民币1,000万元
经营范围：铁氧体磁性材料原件及其制品、电子产品的研发、生产、销售。
公司持有江粉电子60%的股权，是江粉电子的控股股东。
截至2013年12月31日，江粉电子总资产为1,686.70万元，净资产为764.75
万元，资产负债率为54.66%（以上数据未经审计）。
（六）鹤山江磁线缆有限公司（以下简称“江磁线缆”）
成立日期：2012年10月24日
注册地址：鹤山市共和镇工业东区东平路1号之二8座
注册资金：人民币3,000万元
经营范围：生产、销售电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料，仪器仪表，机械设备；货物、技术出口业务。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有江磁线缆55%的股权，是江磁线缆的控股股东。
截至2013年12月31日，江磁线缆总资产为13,100.49万元，净资产为5，232.07
万元，资产负债率为60.06%（以上数据未经审计）。
（七）北京东方磁源新材料有限公司（以下简称“东方磁源”）
成立日期：2005年1月26日
注册地址：北京市怀柔区庙城镇霍各庄村
注册资金：人民币2,500万元
经营范围：许可经营生产稀土永磁材料和其他磁性材料，开发稀土永磁材料和其他磁性材料，自产产品的技术咨询、技术服务，销售自产产品，货物进出口。
公司持有东方磁源60%的股权，是东方磁源的控股股东。
截至2013年12月31日，东方磁源总资产为3,080.03万元，净资产为1,815.53万元，资产负债率为41.05%（以上数据未经审计）。
（八）江门磁源新材料有限公司（以下简称“江门磁源”）
成立日期：2011年11月30日
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：江门市江海区高新西路120号第三层
经营范围：开发、生产、销售：稀土永磁材料和其它磁性材料；提供磁性材料技术咨询及技术服务。（法律、行政法规禁止及未取得前置审批的项目不得经营）。
公司持有江门磁源70%的股权，是江门磁源的控股股东。
截至2013年12月31日，江门磁源总资产为3,928.59万元，净资产为2,764.89万元，资产负债率为29.62%（以上数据未经审计）。
（九）佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司（以下简称“江粉霸菱”）
成立日期：2008年7月25日
注册地址：佛山市顺德区均安镇华安路60号A区
注册资金：人民币3,600万元
经营范围为：制造、销售磁性材料及制品。
公司持有江粉霸菱60%的股权，是江粉霸菱的控股股东。
截至2013年12月31日，江粉霸菱总资产为6,683.52万元，净资产为3,860.03万元，资产负债率为42.25%（以上数据未经审计）。
（十）广东顺德江顺磁材有限公司（以下简称“江顺磁材”）
成立日期：2011年12月30日
注册地址：佛山市顺德区均安镇太平菱溪工业区7号
注册资金：人民币3,200万元
经营范围：制造和销售：磁粉、磁性材料及制品、塑料制品（不含废旧塑料）、金属制品（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）。
公司持有江顺磁材60%的股权，是江顺磁材的控股股东。
截至2013年12月31日，江顺磁材总资产为6,660.75万元，净资产为3,229.33万元，资产负债率为51.52%（以上数据未经审计）。
（十一）鹤山市高磁电子有限公司（以下简称“高磁电子”）
成立日期：2014年1月13日
注册地址：鹤山市共和镇东平路01号3座
注册资金：人民币600万元
经营范围：研发、生产、加工、销售：电子元件，电子产品。
公司持有高磁电子76.67%的股权，是高磁电子的控股股东。
（十二）江门金磁磁材有限公司（以下简称“金磁磁材”）
成立日期：2012年5月16日
注册地址：鹤山市共和镇东平路1号1座
注册资金：人民币1,000万元
经营范围：生产、销售：磁性材料制品、电子元器件；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有金磁磁材55%的股权，是金磁磁材的控股股东。
截至2013年12月31日，金磁磁材总资产为1,066.64万元，净资产为860.21
万元，资产负债率为19.35%（以上数据未经审计）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年2月26日，公司董事会已审议通过并在有效期内的担保额度为
32,284万元，其中已发生的对外担保余额累计为18,500万元。
本次审议对子公司提供担保金额合计为44,100万元，占上市公司经审计的最近一期（2012年12月31日）净资产值的34.16%。本次审议的担保事项经股东大会审议通过并发生后，公司对外担保总额为76,384万元。
本次担保事项经董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。
截至2014年2月26日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
鉴于：上述子公司所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的流动资金，且各子公司具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意为上述各子公司向银行申请的贷款提供担保。
五、其他
担保协议将在各银行同意上述子公司的贷款申请后签订，担保有效期为12
个月，上述子公司将就银行授信全额对公司提供反担保。
董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后签署担保协议及办理
相关事项。
特此公告。
备查文件：
第二届董事会第二十八次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日