Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-06中润资源投资股份有限公司
股东减持股份公告
股东郑强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于2017年2月17日接股东郑强先生通知，郑强先生于2017年2月17日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司部分股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|郑强|大宗交易|2017.02.17|9.11|17,000,000|1.83|

2015年 5月 8日，郑强先生分别与中润富泰投资有限公司和金安投资有限公司签署《股权转让协议》（同一控制下的协议受让），中润富泰和金安投资分别将其持有的本公司104,000,000股股份和101,221,434股股份转让给郑强。详细情况请查阅2015年5月12日刊发的信息披露义务人《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。自 2015年 5月 12日至 2017年 2月 16日，郑强先生未减持上述股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本|股数(股)|占总股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例(%)||本比例(%)|
|郑强|合计持有股份|205,221,434|22.09|188,221,434|20.26|
||其中：无限售条件股份|205,221,434|22.09|188,221,434|20.26|

二、其他相关说明
本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
本次减持后，郑强先生还持有本公司188,221,434股股份，占本公司总股本的20.26%。
三、备查文件
股东减持情况说明文件
中润资源投资股份有限公司董事会2017年2月17日
浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项
的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解了公司第二届董事会第二十七次会议审议的关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案，经核查确认，现发表独立意见如下：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已经达成， 70名激励对象中的 67名符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；其余 3名激励对象不符合解锁资格条件，不予解锁。
（本页为浙江龙生汽车部件股份有限公司《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
朱杭：
竺素娥：
李再华：
北京飞利信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZB11067号
北京飞利信科技股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
（2016年1月1日至2016年12月31日止）
目录 页次一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1-2二、2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于对北京飞利信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
信会师报字[2017]第ZB11067号北京飞利信科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”）委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了飞利信 2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 25日出具了信会师报字[2017]第 ZB11066号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就飞利信编制的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞利信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞利信 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对飞利信实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞利信 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
专项说明第1页
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅作为飞利信披露年度报告时使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附表：北京飞利信科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一七年四月二十五
专项说明第2页
北京飞利信科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京飞利信电子技术有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|40.19|96,874.65||50,620.92|46,293.92|商品购销等|经营性往来|
||北京中大华堂科技有限公司|合并范围内子公司|其他应收款||800.00||508.76|291.24|商品购销|经营性往来|
||湖北飞利信电子设备有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|4,171.59|2,880.82|||7,052.41|商品购销|经营性往来|
||北京东蓝数码科技有限公司|合并范围内子公司|其他应收款||1,060.00||1,000.00|60.00|商品购销|经营性往来|
||北京艾赛尔机房设备有限公司|合并范围内子公司|其他应收款||1,000.00|77.22|150.42|926.80|商品购销等|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||4,211.78|102,615.47||52,280.10|54,624.37|||

本表已于2017年4月25日获公司第三届董事会第三十一次会议批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项说明第1页
通化双龙化工股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：通化双龙化工股份有限公司
（以下简称本公司）
2.本人姓名： 康少华
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？是□否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□否√
如是，请详细说明。
本人康少华（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：康少华（签署）
日期：2014年 8月 18日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002826号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014年 1
度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002826号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称昆山新莱公司）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 17日签发了大华审字[2015]004498号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就昆山新莱公司编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昆山新莱公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
大华特字[2014]002826号关联方资金占用情况的专项说明昆山新莱公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对昆山新莱公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解昆山新莱公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王书阁
中国·北京 中国注册会计师：马旭
二〇一五年四月十七日
附件：
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|新莱应材科技有限公司|全资子公司|||114.12||114.12||非经营性占用|
|小计|||||114.12||114.12|||
|总计|||||114.12||114.12|||
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-15
中顺洁柔纸业股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：2018年1月31日（星期三）下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月30日下午3:00至2018年1月31日下午3:00期间的任意时间。
4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为4人，
代表有效表决权的股份378,784,537股，占公司股本总额的50.0069%；出席现场会议和网络投票的股东合计4人，代表有效表决权的股份378,784,537股，占公
司股本总额的50.0069%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议
表决结果如下：
1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举邓颖忠先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:378,784,537股
1.02.候选人：选举邓冠彪先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:378,784,537股
1.03.候选人：选举邓冠杰先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:378,784,537股
1.04.候选人：选举刘金锋先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:378,784,537股
1.05.候选人：选举周启超先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:378,784,537股
1.06.候选人：选举曾怿女士为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:378,784,537股
其中中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举邓颖忠先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:1,042,921股
1.02.候选人：选举邓冠彪先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:1,042,921股
1.03.候选人：选举邓冠杰先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:1,042,921股
1.04.候选人：选举刘金锋先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:1,042,921股
1.05.候选人：选举周启超先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:1,042,921股
1.06.候选人：选举曾怿女士为公司第四届董事会非独立董事同意股份数:1,042,921股
2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举黄洪燕先生为公司第四届董事会独立董事同意股份数:378,784,537股
2.02.候选人：选举葛光锐女士为公司第四届董事会独立董事同意股份数:378,784,537股
2.03.候选人：选举何海地先生为公司第四届董事会独立董事同意股份数:378,784,537股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举黄洪燕先生为公司第四届董事会独立董事同意股份数:1,042,921股
2.02.候选人：选举葛光锐女士为公司第四届董事会独立董事同意股份数:1,042,921股
2.03.候选人：选举何海地先生为公司第四届董事会独立董事同意股份数:1,042,921股
3、审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举梁永亮先生为公司第四届监事会股东代表监事同意股份数:378,784,537股
3.02.候选人：选举李佑全先生为公司第四届监事会股东代表监事同意股份数:378,784,537股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举梁永亮先生为公司第四届监事会股东代表监事同意股份数:1,042,921股
3.02.候选人：选举李佑全先生为公司第四届监事会股东代表监事同意股份数:1,042,921股
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：袁月云、黄泽涛
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年1月31日
南兴装备股份有限公司
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
南兴公司
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
南兴装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002849号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
南兴装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 南兴装备股份有限公司 2017年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002849号南兴装备股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南兴|
|装备股份有限公司（以下简称南兴公司）2017 年度财务报表，包括|
|2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及|
|母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 19 日签发了大华审|
|字[2018]006808 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息
披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就南
兴公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是南兴公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
南兴公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对
大华特字[2018]002849号关联方资金占用情况的专项说明南兴公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解南兴公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：南兴装备股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡进科（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：赵君
二〇一八年四月十九日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南兴装备股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|||||||—|
湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉中商集团股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
二○一八年四月二十五日
湖北得伟君尚律师事务所
地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦20楼
电话：（86 27 85620999）传真：（86 27 85782177）
电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 邮政编码：430024
湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉中商集团股份有限公司 2017年年度股东大会的
法律意见书
致：武汉中商集团股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
2018年3月29日，公司第九届董事会第十一次会议作出召开公司2017年年度股东大会的决议。
2018年3月31日，公司董事会在公司信息披露指定网站上发布《关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会于2018年4月25日下午14:30在公司总部中商广场写字楼47楼会议室（武汉市武昌区中南路9号）召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。
本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长郝健先生主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为 28人，代表公司股份 105,533,094股，占公司股份总数的42.01%。其中：出席现场会议的股东为 2人，代表公司股份 103,627,894股，占公司股份总数的 41.25%；参加网络投票的股东为 26人，代表公司股份 1,905,200股，占公司股份总数的0.76%。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
三、关于本次会议的提案
经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经验证，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；公司当场公布了现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
本次会议对下列议案进行了审议和表决：
1、公司2017年度董事会工作报告
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
2、公司2017年度监事会工作报告
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
4、公司2017年度利润分配方案
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
5、公司2017年年度报告
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
6、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
根据表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案通过。
上述议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票，并将予以公告。
五、结论意见
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果真实有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为中商集团 2017年年度股东大会法律意见书之律师签字页。）
见证律师：顾恺
胡宝国
2018年 4月 25日
湖北得伟君尚律师事务所
负责人：蔡学恩
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-012克明面业股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月5日，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体情况公告如下：
一、关于公司符合发行中期票据条件的说明
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，经过对公司实际情况认真自查及论证后，认为公司符合现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的资格。
二、本次拟发行概况
（一）发行规模
本次中期票据的发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次债券可以在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次发行或分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）发行对象
本次发行的对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（四）债券期限
本次中期票据的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次中期票据的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（五）发行利率
本次中期票据的发行利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定。
（六）承销方式
本次中期票据由主承销商组织承销团以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
（七）还本付息方式
本次中期票据采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
（八）募集资金用途
本次发行中期票据募集资金扣除发行费用后的净额拟用于调整公司债务结构、补充营运资金、项目建设、投资于资本性支出项目中的一种或几种用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司具体情况确定。
（九）担保安排
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（十）赎回条款或回售条款
本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（十一）决议有效期
本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。
三、授权事项
为高效地完成本次中期票据的发行事宜，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行中期票据有关的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及中国银行间市场交易商协会的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整中期票据的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；
2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据注册登记、发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
展本次债券的发行工作；
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行中期票据的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行中期票据有关的事务。
四、独立董事关于发行中期票据的独立意见
经核查，我们认为：公司拟发行中期票据，符合公司的实际情况，能有效拓宽融资渠道，降低融资风险及成本，符合公司及广大股东的利益。因此我们同意公司申请发行中期票据，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、审批程序
本次发行中期票据已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-004高伟达软件股份有限公司
关于简式权益变动报告书更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露了《简式权益变动报告书》，经事后审核，对信息披露义务人鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）权益变动相关内容作如下补充更正：
一、第三节之二、信息披露义务人之董事、高管的基本情况
更正前：
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）为公司控股股东。本次权益变动前，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达 140,843,740股，占高伟达总股本31.50%，本次权益变动后，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达股份 113,640,150股，占高伟达总股本的25.42%。鹰高投资执行董事为于伟，股东为于伟、程军，其中，于伟系公司实际控制人、董事长，程军为公司总经理。
更正后：
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）为公司控股股东。本次权益变动前，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达 43,228,000股，占高伟达总股本32.419%，本次权益变动后，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达股份 113,640,150股，占高伟达总股本的25.42%。鹰高投资执行董事为于伟，股东为于伟、程军，其中，于伟系公司实际控制人、董事长，程军为公司总经理。
二、第四节权益变动目的及后续计划
更正前：
本次权益变动前，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达 140,843,740股，占高伟达总股本31.50%，本次权益变动后，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达股份 113,640,150股，占高伟达总股本的25.42%。
更正后：
本次权益变动前，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达 43,228,000股，占高伟达总股本32.419%，本次权益变动后，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达股份 113,640,150股，占高伟达总股本的25.42%。
三、第五节之三、本次权益变动情况
更正前：
本次权益变动前，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达 140,843,740股，占高伟达总股本31.50%。
更正后：
本次权益变动前，信息披露义务人鹰高投资持有高伟达 43,228,000股，占高伟达总股本32.419%。
2015年 5月 28日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，总股本 133,340,000股，公司控股股东鹰高投资持有公司股份 43,228,000股，持股比例为32.419%。
2016年 1月 5日，公司完成 2015年限制性股票激励计划相关股票授予，实际授予的限制性股票数量为 1,600,000股，公司总股本从 133,340,000股变更为 134,940,000股，公司控股股东鹰高投资持有公司股份 43,228,000股，持股比例稀释至32.03%。
年半年度权益分派方案为：公司以 134,940,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 22股，共计转增 296,868,000股，转增后公司总股本增加至 431,808,000股。公司控股股东鹰高投资持有公司股份 138,329,600股，持股比例为32.03%。
2016年 11月 1日，公司完成 2016年限制性股票激励计划相关股票授予，实际授予的限制性股票数量为 2,784,000股，公司总股本从 431,808,000股变更为 434,592,000股，公司控股股东鹰高投资持有公司股份 138,329,600股，持股比例稀释至31.83%。
2016年 12月 19日，公司完成发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金相关交易，本次交易发行股份数量为 18,384,657股。公司控股股东鹰高投资在此次发行股份配套募集资金中认购 2,514,140股。公司总股本从 434,592,000变更为 452,976,657股，公司控股股东鹰高投资持股 140,843,740股，持股比例稀释至31.09%。
2017年 4月 25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计 2,595,200股。公司总股本从 452,976,657股变更为 450,381,457股，公司控股股东鹰高投资持股 140,843,740股，持股比例上升至31.27%。
2017年 8月 28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计515,200股，公司总股本由450,381,457股变更为449,866,257股，公司控股股东鹰高投资持股140,843,740股，持股比例上升至31.31%。
2018年 8月 29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票 192,000股。公司总股本从 447,248,657股变更为 447,056,657股，公司控股股东鹰高投资持股 140,843,740股，持股比例上升至31.50%。
2018年 12月 13日至 2019年 2月 12日，信息披露义务人鹰高投资通过可交换债自愿换股共减持高伟达 27,203,590股，占高伟达总股本的6.09%。
四、附表
更正前：
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|-|-|
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量： 140,843,740股持股比例： 31.50%|

更正后：
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|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量： 43,228,000股持股比例： 32.419%|

除上述更正内容外，原《简式权益变动报告书》其他内容不变。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2019年 2月 13日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-034
东北制药集团股份有限公司关于股东增持
公司股份及权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东北制药”）于2018年6月 1日收到公司第二大股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）出具的《东北制药集团股份有限公司简式权益变动报告书》及《告知函》。基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，自2018年5月28日至2018年6月1日期间，辽宁方大通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司无限售条件流通股份 28,496,220股，占公司总股本的5%。本次增持后，辽宁方大持有公司股份103,664,744股，占总股本的18.20%。具体情况如下：
一、本次权益变动具体情况
在本次权益变动前，辽宁方大持有公司股份75,168,524股，持股比例13.20%。
本次权益变动完成后，辽宁方大持有公司股份103,664,744股，占公司总股本的18.20%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股份数量（股）|增持比例|
|辽宁方大集团实业有限公司|集中竞价交易|20180528—20180601|11.24|28,496,220|5%|

二、其他相关说明
1、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关
法律、法规的规定，辽宁方大已编制《东北制药集团股份有限公司简式权益变动
报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网，敬请广大投资者查阅。
2、经查询核实辽宁方大不属于“失信被执行人”，本次增持行为符合法律法规的相关规定。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注增持的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《东北制药集团股份有限公司简式权益变动报告书》及相关附件。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司二零一八年六月二日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-047宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2018年 10月 24日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《润禾材料关于2018年第三季度报告的议案》。
公司2018年第三季度报告于2018年10月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2018年10月25日
招商证券股份有限公司
关于深圳明阳电路科技股份有限公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券对明阳电路向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的相关事项进行了认真、审慎核查。
核查的具体情况如下：
一、本次申请授信暨关联交易概述
（一）为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人张佩珂先生为上述综合授信承担连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次综合授信额度授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
（二）张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易经公司第二届董事会第三次（定期）会议审议，张佩珂先生作为关联董事回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该关联交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
截至本核查意见出具之日，张佩珂先生通过深圳润玺投资管理有限公司间接持有公司59.95%股份，通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.42%股份，通过深圳健玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.04%股份，合计间接持有公司61.40%的股份。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制人张佩珂先生拟为此次公司综合授信承担连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、交易目的和对公司的影响
公司实际控制人张佩珂先生拟为此次公司申请综合授信承担连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、2019年年初至核查意见出具日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
自 2019年年初至本核查意见出具之日，公司与张佩珂先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
六、相关审核及批准程序
公司此次向银行申请综合授信并由关联方提供担保的事项已经公司第二届董事会第三次（定期）会议和第二届监事会第二次（定期）会议审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：
“经审核，公司接受实际控制人张佩珂先生为公司向银行申请授信额度提供无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对
公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：实际控制人张佩珂为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本次关联交易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。保荐机构对于本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）保荐代表人签名：
梁战果
蔡晓丹
招商证券股份有限公司2019年4月17日
独立董事关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第六次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于接受财务资助暨关联交易的独立意见
为满足公司的资金需求，规避融资风险，江苏苏化集团有限公司拟向本公司以母公司集中融资集团成员内部转借的方式提供财务资助，资金使用额度为人民币10,000万元以内，资金使用期限三年，资金占用费率为7.95%/年，按资金实际占用天数计算。
通过上述关联交易，公司可将资金用于归还银行贷款或补充流动资金，满足日常经营的资金需求，有利于公司可持续发展。本次财务资助资金占用费以贷款利息为依据，价格公允合理，苏化集团不收取除贷款利息以外的任何费用，不存在损害股东尤其是小股东的合法权益的情形。
二、关于办理融资租赁业务的独立意见
公司与华融金融租赁股份有限公司进行回租融资租赁交易，融资金额为人民币3亿元，本次交易能够增加长期借款比例，有利于优化公司债务结构，盘活固定资产，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事：干春晖杨光亮秦庆华贾和祥二〇一四年六月二十三日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-009
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任龚艳平女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满为止。
龚艳平女士具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定。龚艳平女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；龚艳平女士名下未持有公司股份；龚艳平女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龚艳平女士简历：
龚艳平，女，1988年7月出生，中国国籍，法学本科学历，无永久境外居留权。2012年2月-2013年2月任职于青岛啤酒（三水）有限公司，担任法务专员一职；2013年3月至今，在公司法务部工作，任法务经理，已通过董事会秘书资格考试并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
联系方式：
通信地址：广东省深圳市南山区侨香路4060号香年广场A座801
电话：0755-29680031 传真：0755-29680300
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com.cn
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-165|

北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议，于 2016年 9月 14日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第一个解锁期的解锁条件已满足，公司1名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司为该名激励对象第一个解锁期的 47,614股限制性股票办理解锁手续。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》
经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量并对部分已授予股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的规定。公司调整后的《股票期权激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期可行权的议案》
经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划首次授予期权的 184名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本次行权拟采用自主行权模式。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一六年九月十四日
广东正业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资孙公司增资的独立意见
独立董事认为公司全资子公司深圳鹏煜威本次向东莞鹏煜威增资事项履行
了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。深圳鹏煜威向东莞鹏煜威增资符合公司的发展战略及业务需求，主要是为了扩大业务规模，承接智能制造自动化生产线以及用于智能工厂、智能生产线项目的研发。
新增注册资本，由深圳鹏煜威以现金或实物形式分期缴纳。因此，本次增加注册资本不会对公司的现金流产生重大影响，且投资风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意深圳鹏煜威向东莞鹏煜威增加注册资本4,900万元人民币。
二、关于向银行申请融资并提供担保的独立意见
公司独立董事认为：本次公司向银行申请融资并提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的发展规划及资金使用安排。本次担保行为不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司向工商银行松山湖支行申请融资并提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
肖万：
彭真军：
何坚明：
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-084
银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）及全资子公司浙江银江研究院有限公司（以下简称“银江研究院”）于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书4份，具体情况如下：
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||||||||专利|||||||||
||发明名称||证书号||专利号||||专利申请日||授权公告日||专利权人||发明的概况|
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|一种基于云计算平台的交通数据组合处理方法||2535429||ZL 2014 10235971.4||发明专利||2014/05/29||2017/06/30||银江股份||本发明属于智能交通领域，涉及一种交通数据组合处理方法。||
|一种基于粒子群算法的相邻路口间人行道信号灯控制方法||2544644||ZL 2015 10525897.4||发明专利||2015/08/25||2017/07/07||银江股份||本发明涉及智能交通领域，尤其是一种交通信号灯控制方法。||
|一种可90度旋转的医疗健身床||2552151||ZL 2014 10377273.8||发明专利||2014/08/01||2017/07/14||银江研究院||本发明涉及一种多功能护理床，尤其涉及一种可用于医疗、健身及保健的移动式旋转医疗健身床。||
|一种交通数据修复的云处理方法及其系统||2566473||ZL 2014 10800057.X||发明专利||2014/12/19||2017/07/28||银江股份||本发明属于城市道路交通流数据处理技术领域，特别涉及一种交通数据修复的云处理方法及其系统。||

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥
产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年8月15日