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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2017-013
北京电子城投资开发集团股份有限公司 2016年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.187元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/11|－|2017/5/12|2017/5/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月21日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本798,989,318股为基数，每股派发现金红利0.187元（含税），共计派发现金红利149,411,002.47元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/11|－|2017/5/12|2017/5/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
北京电子控股有限责任公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、东久（上海）投资管理咨询有限公司及德邦基金-浦发银行-中融信托-德星增利定增2号资产管理计划的红利由公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.187元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.187元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.1683元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1683元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包含企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.1683元。
（5）对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.187元（含税）。
五、 有关咨询办法
联系地址：公司投资证券部（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205楼611室）
联系部门：北京电子城投资开发集团股份有限公司投资证券部
联系电话：010-58833515
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-032兴业证券股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年6月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年6月28日以通讯方式召开，公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2018年度重大关联交易专项审计报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2018年度反洗钱专项审计报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票，本议案获得通过。
四、听取了《兴业证券股份有限公司 2019年1-5月财务情况报告》。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十八日
宜宾纸业股份有限公司2017年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2017-036宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动及公司生产经营核查情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年8月14日、8月15日、8月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告日。
1、生产经营方面：公司生产经营正常，预计上半年公司生产和销售纸品11万吨，实现销售收入49270万元，比去年同期增长309%；预计实现利润12000万元—14000万元，比去年同期增加14000万元—16000万元。
2、公司经营活动的资金正常；公司控股股东继续为公司融资提供财务资助。公司生产经营活动未收到资金不足的影响。
3、公司主要的项目推进顺利。公司老厂区搬迁补偿工作正在顺利推进，前期就老区的土地已与翠屏区征地拆迁服务中心签订相关协议，公司正在加紧对后续搬迁补偿工作的推进；公司董事会通过《关于公司非公开发行A股股票预案》，目前，相关工作正在按程序推进。
4、公司控股股东、公司董事、公司监事、公司高管未减持公司股票，未质押公司股票。
5、公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年8月14日、8月15日、8月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
宜宾纸业股份有限公司2017年度临时公告异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：（一）生产经营方面。经公司自查，当前市场环境、行业政策没有发生重大调整，公司目前生产经营活动正常，上半年，公司预计生产和销售纸品11万吨，实现销售收入49270万元，比去年同期增长309%；预计实现利润12000万元—14000万元，比去年同期增加14000万元—16000万元。
公司经营活动的资金正常，控股股东在前期公司整体搬迁项目借款到期，继续为公司提供财务资助，未影响公司正常的生产经营。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、债务重组、股份发行、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）截止到本公告日，控股股东资金正常，未减持公司股票，未对公司的股票进行质押等；公司的董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
（四）2017年7月1日，公司发布宜宾纸业临2017-023号《关于签订土地收储补偿协议的公告》，公司已与翠屏区征地拆迁服务中心签订了公司老厂区土地收储补偿协议，本次补偿涉及的金额为20473.83万元，属于宜宾纸业老区搬迁补偿的组成部分。公司将继续和相关部门协商，争取尽快落实余下的搬迁补偿资金。该事项不影响公司的生产经营。
（五）公司于2017年7月31日召开了第九届董事会第四十五次会议，会议审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案》等议案，目前，非公开发行股票事项正在按程序进行，公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。该事项不影响公司正常生产经营活动。
（六）前期有媒体称证监会处罚的内幕信息知情人丁枢属公司高管亲属，经核查，丁枢属前期重大资产重组方的亲属，未在公司任职，也不是公司高管或员工。
通过公司核查，目前公司生产经营正常，控股股东继续为公司提供财务资助，公司老厂区搬迁补偿和非公开发行等相关项目正在顺利推进，控股股东和公司董事、公司监事、公司高管未减持或质押公司股票，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
宜宾纸业股份有限公司2017年度临时公告详细信息请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公关稿。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一七年八月十七日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-190债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 23日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018年 12月 26日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
公司于2018年10月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1676号）。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，同意公司在中国建设银行股份有限公司北京华威支行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，并授权公司董事长或董事长授权的人士办理募集资金专项账户的开立事宜。
同意公司后续与申港证券股份有限公司、存放募集资金的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2018-192）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于公司与关联方四川发展国润环境投资有限公司签署服务合同的议案》
公司与参股子公司四川发展国润环境投资有限公司(以下简称“国润环境”)组成的联合体中标了“自贡晨光科技园区工业污水处理厂及配套管网建设工程项目”、“贵阳市小关污水处理厂工程 PPP项目”、“什邡市城市供排水一体化 PPP项目”等污水处理项目。
为进一步加深双方合作、推进项目建设进展，同意公司与国润环境及其控制的企业签署项目服务协议（包括但不限于上述项目），服务内容包括但不限于项目建设咨询管理服务、技术咨询服务、设计咨询服务等，服务费用总金额不超过1,800万元（最终以政府审计部门审定的工程总费用为准）。
同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署项目服务合同等相关文件。
鉴于公司高级副总裁高峰女士在过去12个月内曾担任国润环境副董事长，国润环境及其控制的企业为公司的关联法人；本次与关联人签署服务合同事项构成关联交易。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于与关联方签署服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-193）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为进一步推进公司“333”发展战略规划，公司拟设立博元生态产业（深圳）有限公司（以下简称“博元产业”），博元产业注册资本拟为 30,000万元，主要业务为在“生态美”产业背景下，打造滨水产业，包括但不限于环境生态产业开发与运营、文化旅游产业开发与运营、文化教育、大健康等。
同意由博元产业出资设立全资子公司“博元生态科技（深圳）有限公司”（以下简称“博元科技”），博元科技注册资本拟为30,000万元，主要为开展与“一带一路环境技术交流与转移中心”的合作、开拓深圳市龙岗区水环境相关业务。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2018-194）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，同意公司按照新的会计准则变更公司会计政策。
本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司变更会计政策的公告》（公告编号：临2018-195）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年12月27日
武汉祥龙电业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为武汉祥龙电业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、对公司 2017年度日常关联交易的完成情况及 2018年度日常关联交易预计情况的独立意见：
公司的日常关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。
与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，有利于日常经营业务的持续稳定进行和经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，符合公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东利益的行为。
2、对公司 2017年度利润分配方案的独立意见：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,117,131.91元，加上年初未分配利润-741,058,039.67元，本年度可供股东分配利润为-735,940,907.76元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》关于利润分配的规定，拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，董事会提出的2017年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，是公司上市后一直聘用的审计机构，其在担任公司审计机构期间，较好的完成了公司委托，能够勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见。我们同意公司续聘中审众环计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构。
4、关于利用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
公司用于投资理财的资金为自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
5、关于增补公司第九届董事会非独立董事的独立意见。
（1）、非独立董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，提名程序合法有效。
（2）、非独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。董事候选人具备履行相关职责的专业知识和工作经验。
3、同意提名董耀军先生、胡俊文先生、彭振宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
独立董事：徐贤浩严本道廖联凯
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2016-031林海股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）为解决与控股股东中国福马机械集团有限公司（以下简称“福马集团”）控制的江苏林海动力机械集团有限公司（以下简称“林海集团”）之间的同业竞争和关联交易，拟筹划重大资产重组，向控股股东福马集团购买其所持有的林海集团100%股权并募集配套资金。
2016年9月4日，公司六届三十三次董事会会议审议通过了《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2016年9月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自2016年9月5日本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估基准日为2016年6月30日。截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已全部完成，公司重组评估报告已上报有关部门进行审核和备案，现仍在询问和反馈回答中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。
（三）公司于2016年9月5日披露的《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露网站、媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2016年11月28日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-048号人福医药集团股份公司关于
盐酸安非他酮缓释片获得美国 FDA批准文号的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，公司持有其67%的股权）收到美国食品药品监督管理局（FDA）关于盐酸安非他酮缓释片的批准文号，现将主要情况公告如下：
药品名称：Bupropion Hydrochloride Extended-ReleaseTablets（盐酸安非他酮缓释片）申请事项：ANDA（美国新药简略申请，即美国仿制药申请。ANDA获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。）
ANDA批件号：210015
剂型：缓释片
规格：150mg，300mg
药品类型：处方药
盐酸安非他酮缓释片适用于治疗中重度抑郁症以及季节性情感障碍。宜昌人福于2016年提交盐酸安非他酮缓释片的ANDA申请，累计研发投入约为130万美元。目前，Valeant公司持有盐酸安非他酮缓释片的一项专利，到期日为2018年10月30日，截至目前无任何一方认为宜昌人福的盐酸安非他酮缓释片侵犯上述专利权。根据IMS数据统计，2017年度盐酸安非他酮缓释片在美国市场的总销售额约为7亿美元，主要生产厂商包括Valeant、Anchen、Actavis等。根据米内网数据统计，2017年度盐酸安非他酮片剂在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为3000万元人民币，主要生产厂商包括沈阳福宁药业有限公司、万特制药（海南）有限公司、迪沙药业集团有限公司等。
本次盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准文号标志着宜昌人福具备了在美国市场销售该产品的资格，将对公司拓展美国仿制药市场带来积极的影响，公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。公司在美国的仿制药业务容易受到美国市场政策环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年六月二十日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-028通策医疗投资股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月 8日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截止目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司经与多方沟通,交易对方可能为控股股东及独立第三方,但尚未最终确定。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产。
（三）标的资产情况
拟购买的标的资产尚未最终确定,但主要范围初步确定为互联网医疗资产。
二、本次重大资产重组的工作进展
停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次
重组相关事项继续进行沟通和协商,预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司预计继续停牌时间自2015年7月 8日起不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二零一五年七月七日
中远海运能源运输股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的专项意见
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事以通讯表决的方式参加了公司于2018年12月27日召开的2018年第十二次董事会会议。
全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运LNG”）收购中远海运船员管理有限公司（以下简称“中远海运船员”）持有的中海液化气船舶管理（上海）有限公司（以下简称“中海 LNG船管公司”）100%股权所涉关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关议案发表独立意见如下：
1、公司已将本次交易所涉关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、本次交易遵循了公平、公正、诚信的原则，定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、我们认可本次交易相关资产评估机构出具的资产评估报告，本次评估假设前提具有合理性，评估方法选择恰当、合理，符合本次评估的目的所需，与本次评估目的具有良好的相关性，资产评估价值公允、合理。
4、本次交易的条款为一般商业条款或对公司更为有利的条款。
5、本次交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（此页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司独立董事关于公司关联交易的专项意见》的签字页）
独立董事：
阮永平
签字：____________
叶承智
签字：____________
芮萌
签字：____________
张松声
签字：____________
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-037
广西柳州医药股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016年 7月 27日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2016年 7月 22日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中王波先生、田旷先生、刘俐女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将第一项议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。2016年第一次临时股东大会会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日
顾家家居股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会就2016年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由郝玉贵先生、顾海龙先生、王韬先生三名董事组成，其中郝玉贵先生和王韬先生为独立董事,郝玉贵先生为会计专业人士及审计委
员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开了4次会议，具体情况如下：
1、2016年4月15日，召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2015年度审计情况的报告》、《关于公司2015年度内审情况及2016年度内审计划的报告》、《关于公司2016年会计师事务所聘任的议案》。
2、2016年4月25日，召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
3、2016年7月25日，召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度审计报告的议案》。
4、2016年10月24日，召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
三、董事会审计委员会工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，天健严格遵守《中华
人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，建议公司续聘天健为2017年度外部审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2016年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行协调，确保公司审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作并提供真实、准确、完整的财务报告。
2017年，公司董事会审计委员会将继续按照相关规定的要求，勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
审计委员会委员：郝玉贵、顾海龙、王韬2017年3月17日
阳泉煤业（集团）股份有限公司
公开发行
2018
年可续期公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年4月20日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）|
|债券简称|18阳煤Y1|
|债券代码|143960|
|信用评级|AAA|
|评级机构|大公国际资信评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码|144960|
|发行总额（亿元）|11.5|
|债券期限|基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券|
|票面年利率（%）|7.00|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2018年4月2日至2018年4月4日|
|起息日：|2018年4月2日|
|上市日|2018年4月20日|
|到期日：|2021年4月2日|
|发行价格：|100元/张|

（本页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
阳泉煤业（集团）股份有限公司年 月 日
中科英华高技术股份有限公司
《公司章程修正案》
经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟对章程进行修改如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|公司名称“中科英华高技术股份有限公司”|公司名称“诺德投资股份有限公司”|
|2|公司营业范围“热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售辐射加工，铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设备，电线电缆制造与销售，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国际 限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营本企业和本企业所需的机 械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外。”|公司营业范围“新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出口贸易。”|
|3|第四条公司注册名称：中科英华高技术股份有限公司英文全称：CHINA-KINWA HIGH|第四条公司注册名称：诺德投资股份有限公司英文全称：NUODE INVESTMENT CO.，|

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||TECHNOLOGY CO.，LTD.|LTD.|
|4|第九条：“公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。”|第九条：“公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。”|
|5|第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。”|第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：公司注册地、公司办公地所在城市或经董事会审议通过的地址，具体地址以会议召开前公司的通知为准，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。”|
|6|第九十九条：“股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面：（一）决定金额为最近一期经审计的公司净资产 30%以下（不包括30%）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组；”|第九十九条：“股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面：（一）决定金额为最近一期经审计的公司总资产 30%以下（不包括 30%）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组；”|
|7|第一百一十条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。股东大会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的1/3。”|第一百一十条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。股东大会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的1/4。”|
|8|第一百三十二条：“公司根据需要，可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。（二）授权内容：|第一百三十二条：“公司根据需要，可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。”|

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||3、根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的任免文件；在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会和股东大会报告。”|（二）授权内容：3、根据董事会决定，签发公司高级管理人员的任免文件；在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会和股东大会报告。”|
|9|第一百三十四条：“董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。”|第一百三十四条：“董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 3 日以前书面通知全体董事和监事。”|
|10|第一百三十六条：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：由专人送出、或电话通知、传真通知的方式；通知时限为：会议召开前(不包括会议召开当日)五天。”|第一百三十六条：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：由专人送出、 或电话通知、传真通知、邮件通知的方式；通知时限为：会议召开前(不包括会议召开当日)三天。如1/2 以上的董事提议，可以召开临时董事会，不受上述通知时限限制。”|
|11|第一百四十七条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理四名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百四十七条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。|

以上修订尚须经股东大会特别决议审议通过。
中科英华高技术股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2016-050
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日共收到四笔政府补助资金，具体情况如下：
1、根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退30%的税收优惠。公司于2016年12月29日收到该增值税退税款
13,242,568.91元。
2、根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司利用废塑料回收生产的改性再生专用料享受增值税即征即退50%的税收优惠。公司于2016年12月29日收到该增值税退税款267,977.86元。
3、根据济源市财政局《关于拨付支持企业发展资金的通知》（济财预[2016]
第1190号），2016年12月28日济源市财政局向公司拨付7,400,000元企业发展资金，用于扶持公司再生资源综合利用产业发展。
4、根据河南省环保厅《关于印发2014年重金属污染防治专项资金使用指南的通知》（豫环办[2015]26号）、《排污费征收使用管理条例》（国务院369号令）和济源市政府办公室《关于依法征收排污费强化环境保护专项资金管理工作的通知》（济政办[2009]63号），2016年12月6日济源市财政局向公司拨付403,000元重金属污染治理专项资金，用于公司废气、废水自动监控基站建设。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后
的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
铜陵中发三佳科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会，现提名侯忠云、鲍金红为铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与铜陵中发三佳科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-023号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于 2014年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据企业会计准则的规定，公司及控股子公司年末组织了有关人员，对各项资产进行了认真的清查盘点，公司于 2015年 4月 16日召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2014年度计提减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况
1、可供出售金融资产减值准备
由于公司参股公司浙江钱江水利置业投资有限公司出现巨额亏损，其股东权益为负数，导致公司持有该公司的可供出售金融资产发生减值，按公司投资额全额计提可供出售金融资产减值准备42,240,000.00元。
2、坏账准备
根据企业会计准则的相关规定，截止2014年12月31日，公司对应收款项按账龄法计提坏账准备 3,788,002.04元(其中：对控股子公司计提的坏账准备 1,693,027.89元合并时予以抵销)
3、存货跌价准备
由于部分原材料已过期且无转让价值，按照期末资产账面价值与预计可收回金额的差额计提存货跌价准备3,905,905.97元。
4、长期股权投资减值准备
由于公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司及四川源田现代节水有限责任公司出现连续亏损，其股东权益大幅度下降，导致公司持有该公司的长期股权投资发生减值，计提长期股权投资减值准备 32,082,921.68元、32,740,000.00元，并在合并时予以抵销。
除上述资产外，截止2014年12月31日，公司其他实物资产不存在应计提减值准备的情况。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，影响公司 2014年度利润总额 4,824.09万元，影响归属于上市公司股东的净利润4,769.94万元。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次减值准备。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项减值准备，并将上述议案提交董事会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、审计委员会审核意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日
平煤股份独立董事对第七届董事会
第七次会议相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第七届董事会第七次会议审议的有关议案及相关事项发表如下意见：
一、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们认为，公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金。公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观真实地反映了 2016年半年度公司募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
二、关于收购中国平煤神马集团部分资产的独立意见
我们认为，本次资产收购，一方面可以减少关联交易，提高上市公司规范运作水平；另一方可以改善公司的财务状况；有利于提高上市公司的盈利能力，有利于维护上市公司及中小股东的利益。我们同意提请公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2019-014国药集团药业股份有限公司关于 2019年拟为控股
子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·被担保人名称
国药集团国瑞药业有限公司(以下简称“国瑞药业”)（公司持股比例为
61.06%）
·本次担保金额及为其担保累计金额
本次为国药集团国瑞药业有限公司提供担保3,053万元人民币。截止2018年12月31日，公司对其担保余额为19,465,459.30元。
·本次担保没有反担保。
·截止2018年12月31日，公司对外担保累计发生金额为0元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 27,032,987.30元，担保余额为11,174,642.09元；公司对国瑞药业累计提供担保 40,702,403.70元，担保余额为19,465,459.30元。此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。
·截止2018年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2019年 3月20日召开。会议审议通过了《公司关于2019年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案》：该议案为关联交易议案，姜修昌、李智明、刘勇、连万勇、李东久、李辉等6名关联董事回避表决。
表决结果：
4票同意；0票反对；0票弃权。
鉴于国瑞药业为公司的控股子公司（持股比例61.06%），公司实际控制人中国医药集团有限公司和公司控股股东国药控股股份有限公司分别持有国瑞药业8.81%的股权和30.13%的股权，故本次提供担保事项为关联交易。依据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，上述交易需提交 2018年年度股东大会审议批准。
国药集团国瑞药业有限公司拟向中国工商银行淮南舜耕支行申请办理法人年度授信，金额伍仟万元人民币，期限为一年，国药股份公司为其提供保证担保，其余各股东按持股比例进行担保。
本次担保事项尚需提请公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1.国药集团国瑞药业有限公司
2.注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路北侧
3.注册资本：48,301.67万元人民币
4.法定代表人：金仁力
5.经营范围：冻干粉针剂,粉针剂（含头孢菌素类）,小容量注射剂,片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药，精神药品，吸入剂，保健食品，日化用品，化工中间体的生产及销售。
6.成立时间：1998年8月5日
7.所属关系：公司控股子公司，公司持有国瑞药业61.06%的股权
8.主要财务状况
截止2018年12月31日，国瑞药业经审计的资产总额142,211.53万元，负债总额40,443.09万元，净资产 101,768.44万元，2018年度净利润4,534.80万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证。
2、提供担保的期限：壹年。
3、截至公告日，本公司尚未签订担保合同，待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司经审计的资产总额 21,509,768,350.39元，负债总额10,900,116,855.45元，净资产9,232,394,076.27元，2018年度净利润1,404,095,400.68元。截止2018年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为67,735,391.00元。
截止2018年12月31日止，公司及控股子公司无对外担保金额。
考虑国瑞药业的发展实际情况，故 2019年拟为国瑞药业提供综合授信担保3,053万元。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2019年3月22日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—001包头明天科技股份有限公司
关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司现将近期证券部门有关接听与解答投资者问询事项整理并公告如下：一、投资者重点关注与问询事项主要包括如下方面
投资者电话咨询问题主要为：一是公司 2013年年度报告披露时间？二是公司转型重组工作进展情况以及公司未来转型以及发展方向？
二、我公司解答情况
对投资者有关问询事项，公司证券部门努力做到及时接听、耐心解答、认真回复。回复情况主要如下：
1、2013年年报披露时间等事项
本公司已按照上海证券交易所有关通知要求，及时办理完成 2013年年披露时间的预约工作，有关披露时间将由上海证券交易所在其指定网址（http://www.sse.com.cn）统一发布，投资者可登录该网址进行查询。
2、公司转型重组工作进展情况以及未来发展方向
公司积极努力推进资产重组，公司本着审慎、高度负责的态度，以确保公司未来经营的确定性及可持续性发展，更好的保护上市公司及广大投资者利益的原则，慎之又慎加快相关工作，目前相关工作仍在进行中。如有相关进展，公司将按照有关规定，及时披露相关信息。
由于公司重组转型事项尚在进行中，转型重组方案尚未确定，因此公司转型以及未来发展方向尚未明确，有待转型重组方案最终确定。
三、风险提示
公司产业转型方案确定和实施的时间存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一四年一月九日