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中钢国际 监事会意见中钢国际工程技术股份有限公司监事会
就第七届监事会第二十九次会议相关事宜的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交 2017年1月23日公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十九次会议审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜发表意见如下：
在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，暂时补充流动资金的时间未超过 6个月，未变相改变募集资金用途，可提高公司资金使用效率，降低财务费用。
公司监事会同意公司使用 2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，自公司第七届董事会第四十次会议审议通过后实施，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司应将该部分暂时用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，并在 2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
若募集资金项目因发展需要，实施进度快于目前预计，公司要利用自有资金及时归还，以确保募集资金投资项目进展。
中钢国际 监事会意见（此页无正文，为《中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于第七届监事会第二十九次会议相关事宜的意见》的签字页）
监事签字：
_______________ ________________ ________________
何海东 王立东 周耘
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-100北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票已于2015年5月21日开市起停牌，并于2015年6月18日、2015年7月23日、2015年8月24日、2015年9月22日分别发布了《重大资产重组延期复牌公告》，停牌期间公司每周发布一次进展公告。
2015年10月12日，公司召开第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
2015年10月15日，深圳证券交易所就公司提交的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》信息披露文件下发了《关于对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2015】第 28号）（以下简称“问询函”），公司对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原报告书内容进行了补充及修订。具体内容同日刊登于巨潮资迅网（www.cninfo.com.cn）。
2015年10月23日，华谊嘉信召开第二届董事会第四十五次会议审议并通过了本次交易重组草案（修订稿）及相关议案。
经申请，公司股票将于2015年10月26日开市复牌。
本次交易尚需取得公司股东大会对本次交易的批准。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年10月23日
独立董事关于公司为福州闽东大酒店有限公司向广发银行股份有限公司福州分行申请借款提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知及《福建闽东电力股份有限公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次临时会议所审议的《关于为控股子公司福州闽东大酒店有限公司向广发银行股份有限公司福州分行申请借款提供担保的议案》进行核查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、闽东大酒店为了确保经营管理需要，拟向广发银行股份有限公司福州分行申请额度为 4500万元的借款，期限三年，利率为银行同期借款基准利率，用于置换交通银行宁德分行的 3500万元借款及日常经营管理，要求各股东按出资比例提供同比例保证担保。
我们认为闽东大酒店为公司控股子公司，此次闽东大酒店向广发银行股份有限公司福州分行申请额度为 4500万元的借款，各股东按持股比例提供同比例保证担保是合理的，公司按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2732.4万元，期限三年（自承担担保责任之日起），且闽东大酒店以其自有资产为公司担保提供反担保，担保风险可控，我们同意公司董事会的决定。
2、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
资产的35.47%。本公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%。本公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
4、公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
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|二〇一六年十二月六日|

福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
任德坤 汤新华 胡建华（汤新华代）
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－025深圳市沃尔核材股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议期间无否决或变更提案的情况。
2、本次会议以现场形式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年3月21日上午9:30
2、召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长周和平先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东共12人，其中受托代表2人，代表股份数304,921,761
股，占公司有表决权的股份总额的53.43%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（二）审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（三）审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（四）审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（五）审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（六）审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（七）审议通过了《<关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（九）审议通过了《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（十）审议通过了《关于2014年董事长薪酬的议案》。
该议案经表决，同意14,220,669股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。关联股东周和平先生回避表决。
（十一）审议通过了《关于2014年监事薪酬的议案》。
该议案经表决，同意301,641,813股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。关联股东彭雄心先生回避表决。
（十二）审议通过了《关于2014年董事、高级管理人员薪酬的议案》。
该议案经表决，同意304,439,136股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。关联股东王宏晖女士、向克双先生、马葵女士、王占君先生回避表决。
（十三）审议通过了《关于申请2014年度综合授信额度的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（十四）审议通过了《关于2014年日常关联交易的议案》。
该议案经表决，同意6,961,715股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权 0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。关联股东周和平先生、周文河先生回避表决。
（十五）审议通过了《关于以自有资金进行风险投资的议案》。
该议案经表决，同意304,921,761股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
五、律师出具的法律意见。
广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2013年年度股东大会决议。
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司2014年3月22日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-104烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）于近日获悉，公司控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”)因自身经营需要，与招商证券股份有限公司签订协议，以其所持有的本公司的部分股份向招商证券股份有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为1400万股（全部为限售流通股），占公司总股本的8.10%；质押期限自质押登记之日起至双方办理质押解除之日止。
截止目前，东益生物持有本公司4600.8万股（全部为限售流通股），占公司总股本26.63%，本次质押的股份数量为1400万股，占公司总股本的8.10%；累计质押的股份数量为4324.8万股，占公司总股本的25.03%。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年8月18日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京万邦达环保技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、韩洪敬律师列席了公司于2019年4月12日（星期五）下午3：00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第三届董事会第三十八次会议决议、第三届监事会第二十五次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、独立董事意见、关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会第三十八次会议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于 2019年 3月 28日在巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。
该公告载明了本次股东大会的届次、会议召集人、现场会议地点、会议召开时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、会议表决方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票的具体操作流程及其他事项等，并说明了股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席和该股东代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共 1项议案，为《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》。
上述议案的主要内容已于2019年3月28日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 3名（代表 3名股东），代表股份237,951,370股，占公司有表决权股份总数的27.50%。经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东1名，代表有表决权股份 1,147,120股，占公司有表决权股份总数的0.1326%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 3人，代表有表决权的股份数为 1,158,120股，占公司有表决权股份总数的0.1339%。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月12日上午09:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 11日下午 3:00至 2019年 4月 12日下午3:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会的议案中，议案《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过，其中，出席本次会议中小股东同意1,158,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京万邦达环保技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
韩洪敬
二〇一九年四月十二日
荣科科技股份有限公司关于深圳证券交易所
《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》之回复
深圳证券交易所创业板公司管理部:
根据贵部下发的创业板许可类重组问询函【2018】第 25号《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），荣科科技股份有限公司(以下简称“荣科科技”、“上市公司”、“本公司”、“公司”)会同独立财务顾问、专项法律顾问和审计机构等中介机构就《问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《问询函》中的有关问题回复说明如下，请贵所予以审核。
一、关于控制权稳定
1、控股股东股权转让、本次发行股份购买资产及配套募集资金，以及前次收购神州视翰项目发行股份募集配套资金完成后，上海南湾对上市公司持股比例将降低至18.57%，崔万涛、付艳杰合计持股15.05%，两者持股比例差异仅3.52%。请说明上述交易事项完成后，现控股股东、上海南湾、今创信息主要股东三方是否存在董事会改选安排，是否已就董事会人员及席位达成协议或共识，以及认定王迅及其一致行动人为上市公司实际控制人的依据；此外，请进一步明确王迅及其一致行动人未来12个月内是否存在对上市公司主营业务进行重大调整的计划，以及注入、购买、出售资产等安排。请财务顾问和律师发表核查意见。
【上市公司回复】
（一）请说明上述交易事项完成后，现控股股东、上海南湾、今创信息主要股东三方是否存在董事会改选安排，是否已就董事会人员及席位达成协议或共识，以及认定王迅及其一致行动人为上市公司实际控制人的依据
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|公司现控股股东崔万涛、付艳杰与上海南湾信息科技有限公司（以下简称“上|
|海南湾”）已就董事会人员及席位达成共识。公司董事会改组完成后，将由6名|
|非独立董事和 3名独立董事共计9名董事组成。上海南湾拟推荐董事5人，其中|
|独立董事 1人，非独立董事 4人；现控股股东拟推荐董事 4人，其中独立董事 2|
|人，非独立董事 2人。公司6个非独立董事席位中，上海南湾拟推荐的非独立董|

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|事达到4人，超过非独立董事人选的半数以上；公司9个董事会席位中，上海南|
|湾拟推荐的董事达到5人，超过董事会席位的半数以上。|
|根据《荣科科技股份有限公司章程》第一百一十八条规定，“董事会会议应|
|有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。|
|董事会决议的表决，实行一人一票。”因此，上海南湾在公司改组完成后可以通|
|过其推荐的公司董事会席位对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免产生实|
|质影响。|
|根据《上市公司收购管理办法》第八十四条第三款“（三）投资者通过实际|
|支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任”之规定，可以|
|认定王迅及其一致行动人通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事|
|会半数以上成员选任，从而实际控制上市公司。|

此外，为了有利于公司控制权的稳定，崔万涛、付艳杰在《股权转让协议》里明确：“标的股份过户至乙方（上海南湾）名下之日起，除乙方书面同意外，甲方（崔万涛、付艳杰）及其一致行动人不会以任何方式增持（包括转让方及其一致行动人增持或通过任何主体增持）上市公司股份；转让方及其一致行动人亦不会以增持上市公司股份或与任何其他第三方实际形成一致行动和签订一致行
动协议、做出其他安排等任何方式，成为上市公司的实际控制人或谋求对上市公司的实际控制权或协助任何其他第三方谋求上市公司控制权。”
综上所述，可以认定王迅及其一致行动人拥有上市公司控制权。
（二）请进一步明确王迅及其一致行动人未来12个月内是否存在对上市公司主营业务进行重大调整的计划，以及注入、购买、出售资产等安排
本次公司控制权转让完成后，王迅及其一致行动人没有在未来 12个月内对上市公司主营业务进行重大调整的计划和对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。王迅及其一致行动人将从维护上市公司及全体股东利益出发，积极推进和发展上市公司现有业务，优化资产质量及业务结构，增强上市公司盈利能力以提升股东回报。
王迅及其一致行动人出具承诺函，“本承诺人作为上市公司的新控股股东/
实际控制人，现就如下事项作出承诺：1、未来12个月内不存在对上市公司主营
业务进行重大调整的计划；2、未来12个月内不存在对上市公司注入、购买、出售资产等安排。”
【财务顾问核查意见】
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|经核查，独立财务顾问认为，公司现控股股东崔万涛、付艳杰与上海南湾已|
|就董事会人员及席位达成共识。公司董事会改组完成后，由上海南湾推荐的董事|
|会席位超过董事会半数，上海南湾通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公|
|司董事会半数以上成员选任，可以认定王迅及其一致行动人拥有上市公司控制|
|权；王迅及其一致行动人未来 12 个月内不存在对上市公司主营业务进行重大调|
|整的计划，以及注入、购买、出售资产等安排。|

【律师核查意见】
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|经核查，律师认为，公司董事会改组完成后，由上海南湾推荐的董事会席位|
|超过董事会半数，上海南湾通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事|
|会半数以上成员选任，可以认定王迅及其一致行动人拥有上市公司控制权；王迅|
|及其一致行动人未来 12 个月内不存在对上市公司主营业务进行重大调整的计|
|划，以及注入、购买、出售资产等安排。|

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|2、公司原控股股东崔万涛、付艳杰签署的一致行动协议存在明确期限，请|
|财务顾问、律师进一步核实未到期即解除一致行动协议的合规性。|

【上市公司回复】
2010年11月19日，公司股东崔万涛、付艳杰共同签署《一致行动协议书》；
2015年2月15日，崔万涛、付艳杰续签《一致行动协议》；2018年5月24日，崔万涛、付艳杰与上海南湾签署《股份转让协议》，约定将其合计持有的公司91,922,436股股份（占公司股份总数的27.15%）转让给上海南湾，同日，崔万涛、付艳杰签署《一致行动关系解除协议》；2018年6月25日，崔万涛、付艳杰签署《关于<一致行动关系解除协议>的解除协议》，经双方协商一致，“甲乙双方于2018年5月24日签署的《一致行动关系解除协议》解除，自始不生效。甲乙双方继续按照双方于2015年2月15日签署的《一致行动协议》的相关约定，在《一致行动协议》的原有效期内（即2015年2月16日至2020年2月15日）保
持一致行动关系。”
【财务顾问核查意见】
经核查，崔万涛、付艳杰解除于2018年5月24日签订的《一致行动关系解除协议》，双方依据2015年2月15日续签的《一致行动协议》相关内容，继续保持一致行动关系。
【律师核查意见】
经核查，崔万涛、付艳杰解除于2018年5月24日签订的《一致行动关系解除协议》，双方依据2015年2月15日续签的《一致行动协议》相关内容，继续保持一致行动关系。
【以下无正文】
【本页无正文，为《荣科科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函>之回复》之盖章页】
荣科科技股份有限公司董事会2018年6月26日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-067
江南模塑科技股份有限公司
八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第二十二次会议于2015年7月10日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年7月20日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 4名，实出席监事 4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司七届监事会于2015年6月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举朱晓东先生、袁彐良先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。具体表决结果如下：
1、提名朱晓东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
2、提名袁彐良先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。
新一届监事会成员中，股东大会选举出的监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事（周曹兴先生、钱志芬女生）共同组成公司第九届监事会。
根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监事 会
附件：
江南模塑科技股份有限公司非职工代表监事候选人简历
朱晓东：男，1966年10月出生，本科学历。现任江阴模塑集团有限公司副总经理。
袁彐良：男，1956年12月出生，高中学历，现任江阴模塑集团有限公司副总经理。
特此说明：
1、监事候选人朱晓东先生与袁彐良先生目前任职于江阴模塑集团有限公司，江阴模塑集团有限公司为本公司控股股东，除此之外，监事候选人周曹兴先生和钱志芬女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系。
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016014
河南恒星科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,735,796,925.07||1,876,574,822.39||-7.50%||
|营业利润|29,074,984.28||19,859,272.61||46.41%||
|利润总额|50,476,001.69||52,217,225.19||-3.33%||
|归属于上市公司股东|42,686,113.24||45,483,900.04||-6.15%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.07||0.08||-12.5%||
|加权平均净资产收益|2.71%||3.90%||-1.19%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,819,304,905.99||3,418,554,055.80||-17.53%||
|归属于上市公司股东|1,814,463,538.30||1,190,001,348.30||52.48%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|706,362,832.00||539,869,800.00||30.84%||
|归属于上市公司股东|2.57||2.20||16.82%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入173,579.69万元，同比下降7.50%；营业利
润2,907.50万元，同比上升46.41%；利润总额5,047.60万元，同比下降3.33%；
归属于上市公司股东的净利润4,268.61万元，同比下降6.15%。
报告期末，公司资产总额281,930.49万元，较年初下降17.53%；归属于上市公司股东的所有者权益181,446.35万元，较年初上升52.48%；归属于上市公司股东的每股净资产2.57元，较年初上升16.82%。
（二）增减变动达30%以上的主要原因
公司于2015年6月实施配股后，通过使用募集资金补充流动资金及偿还部分银行贷款，公司负债数额大幅下降，使归属于上市公司股东的所有者权益及股本较上年同期有所上升；同时，由于有息负债和基准利率的下降及公司强化成本管理，使公司营业利润较上年度大幅上升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月30日披露的2015年度业绩预告修正公告中，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长-25%至25%。现经过对2015年度财务数据的初步核算，本次业绩快报披露的公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年度下降6.15%，与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人秦正余先生/女士，作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司或其附属企业、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海佳豪船舶工程设计股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海佳豪船舶工程设计股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：秦正余（签署）
日期：2016-01-05
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-039沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2016年8月1日以电子邮件、传真方式发出。
2、本次会议于2016年8月6日上午11:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场结合电话及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议通过了关于《购买德国杜尔集团（DürrAG）85%工业清洗系统及表面处理业务并签署<业务购买协议>》的议案
为了进一步拓展公司的业务范围、提升公司的盈利能力，公司拟与德国上市公司杜尔集团（ISIN：DE0005565204，DürrAG）下属的五家子（孙）公司Carl SchenckAG、Schenck Industrie-BeteiligungenAG、SchenckCorporation、SchenckS.A.S.及Schenck RoTec IndiaLtd.签署《业务购买协议》，以支付现金的方式购买杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产（以下统称“本次收购”）。
杜尔集团成立于 1895年，为世界领先的机械和设备供应商。杜尔集团在全球28个国家开展业务，包括喷涂与终端装配系统、应用技术、测量与处理系统、清洁技术系统、木工机械与系统五大板块。杜尔集团的产品和服务覆盖了汽车产业的各个重要阶段，60%的销售收入来自于汽车行业的生产商和供应商，除此之外，杜尔集团也为机械，化工，医药，涂料和航天等行业的客户群提供产品和服务。
杜尔集团的工业清洗系统及表面处理业务通过杜尔 Ecoclean品牌运作，杜尔 Ecoclean是全球领先的工业清洗装备及相关解决方案提供者，为全球汽车厂家与其配套供应商及更加广泛的市场提供创新的标准系统，为客户提供订制化的解决方案和服务，其产品、系统和服务保证了不同行业制造过程的高效性。
本次收购中，公司拟与Carl Schenck AG在德国共同设立合资公司（以下简称“清洗业务母公司”），其中公司持股85%，Carl Schenck AG持股15%。杜尔集团将旗下的全部工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产出售给清洗业务母公司或其子公司。
杜尔集团100%工业清洗系统及表面处理业务的预估企业价值约为 1.2亿欧元，最终交割结算价格将根据《业务购买协议》中约定的相关价格调整条款予以调整。公司收购85%工业清洗系统及表面处理业务的价格将按照收购比例折算，公司将依法筹集资金支付交易对价。
董事会授权董事长郭洪生先生代表公司签署《业务购买协议》以及与本次收购有关的法律文件，处理与本次收购有关的全部事项；公司董事长有权将该等权限授予第三方行使，并且董事会同意对董事长在本董事会决议之前授权第三方行使该等权限的行为予以追认。
根据中国及德国相关法律规定，本次收购尚需取得公司股东大会审议批准、交易对方内部决策机构审议批准、中国及境外相关监管部门的备案、审批和登记。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次收购构成重大资产购买。本次收购中的交易对方与本公司之间不存在关联关系，本次收购不构成关联交易。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过了关于《与德国 Carl Schenck AG公司共同出资设立德国合资公司》的议案
经审议，董事会同意公司按照《业务购买协议》约定的交易安排，与 Carl Schenck AG在德国共同出资设立合资公司（即“清洗业务母公司”），具体名称以德国商业登记机关核准为准，清洗业务母公司的注册资本为 10万欧元，其中公司出资8.5万欧元，Carl Schenck AG出资1.5万欧元；同意授权Noerr律师事务所全权办理设立德国合资公司相关事宜。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2014-068东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140987号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-024债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一许为高先生的通知，获悉许为高先生通过国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许为高|是一致行动人|15,630,000|2019.6.17|2020.6.17|国信证券股份有限公司|62.92%|实体企业的生产经营|
|合 计|-|15,630,000|-|-|-|62.92%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，许为高先生直接持有本公司股份24,840,000股，占本公司股份总数的12.36%；本次质押股份15,630,000股，占其持有公司股份总数的62.92%，占公司总股本的7.78%；累计质押股份15,630,000股，占其持有公司股份总数的62.92%，占公司总股本的7.78%。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规
定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-002江苏金智科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,651,055,830.33||2,305,959,694.01||-28.40%||
|营业总收入|||||||
||91,487,032.68||152,560,723.18||-40.03%||
|营业利润|||||||
||90,976,795.94||153,620,906.85||-40.78%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|98,121,565.12||153,483,386.67||-36.07%||
|净利润|||||||
||0.4126||0.6458||-36.11%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产|8.01%||12.62%||-4.61%||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||3,857,900,803.01||3,970,989,471.10||-2.85%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,237,480,979.60||1,175,616,543.99||5.26%||
|所有者权益|||||||
||237,802,904.00||237,802,904.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.2038||4.9437||5.26%||
|每股净资产|||||||

注：上述数据以公司合并财务报表数据填列。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-002二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况说明
1、营业收入较上年减少28.40%，主要原因为：公司承接的达茂旗 198MW风电场及送出工程EPC总承包项目工程建设于2017年末基本完成，现已并网发电，本期按照工程进度确认收入金额较上年大幅减少。
2、营业利润较上年同期减少40.03%，主要原因为：（1）本期营业收入因达茂旗 198MW风电场及送出工程EPC总承包项目收入确认较上年明显减少；（2）本期达茂旗 198MW风电场及送出工程EPC总承包项目利息资本化减少，公司财务费用较上年增加；（3）本期计入当期损益的政府补助和软件产品增值税退税较上年减少。
3、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少36.07%，主要原因为公司营业利润减少影响。
（二）财务状况情况说明
公司 2018年末财务状况良好，总资产 38.58亿元，较 2017年末减少2.85%；
归属于母公司的所有者权益12.37亿元，较2017年末增加5.26%。公司资产负债率有所下降，且公司已于2019年2月13日提前偿还了2亿元的公司债，资产负债率将进一步下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月25日披露的2018年第三季度报告中，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年下降30%以内，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,743万元—15,348万元。本次业绩快报披露的经营业绩略低于前次业绩预计，主要原因为部分应收账款回款未达预期，导致坏账准备计提较预期增加。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-002江苏金智科技股份有限公司董事会 2019年2月26日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-003号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东臧亚坤女士的函告，获悉臧亚坤所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|臧亚坤|是|524|2018年02月01日|2019年02月01日|海通证券|19.41%|个人资金需求|
|合计||524||||19.41%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，臧亚坤女士共持有公司普通股股数27,000,000股，占公司股份总数的11.14%；本次质押后，臧亚坤女士累计质押股数为5,240,000股，占其本人持有公司股份总数的19.41%，占公司总股本的2.16%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购协议。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-004
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次股东大会是2016年第二次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2016年 2月 22日以通讯表决方式召开公司八届二次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行审议。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2016年3月10日下午14点30分。
（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室
（六）股权登记日：2016年3月7日
（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。
根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场会议召开日期和时间:2016年 3月 10日下午 14点 30分。
2、互联网投票系统投票时间:2016年 3月 9日下午 15:00-2015年 3月 10日下午15:00。
3、交易系统投票时间：2016年3月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（八）出席对象：
1、截止2016年3月7日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司八届二次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2016-003）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2016年3月7日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。
2.投票简称：“宜化投票”。
3.投票时间：2016年 3月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案，本次会议只有一个表决议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||
|-|-|
|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|关于为子公司银行授信提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 3月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 3月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，五分钟激活一次。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：
//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票"。
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年二月二十二日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）