Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2018-30号
国机汽车股份有限公司
关于取消 2018年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2018年4月19日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600335|国机汽车|2018/4/13|

二、取消原因
公司于2018年1月30日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，随后发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，提请广大股东审议公司发行可转换公司债券事宜，具体内容请详见公司于2018年1月31日、4月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
近日，公司接到控股股东中国机械工业集团有限公司的通知，其拟将下属
中国汽车工业工程有限公司等资产注入本公司，该重大事项涉及发行股份购买资
产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司
已申请了股票交易停牌，并已启动发行股份购买资产的尽职调查相关工作。经充分考量上述项目对公司及广大股东的意义，经审慎考虑，公司拟暂停实施可转换公司债券的发行计划，故取消召开本次股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将在发行股份购买资产事项取得阶段性进展后，再筹划可转换公司债券的发行事宜，具体安排公司将另行通知。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年4月13日
鲁商置业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2015]第 3-00070号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2015]第3-00070号鲁商置业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了鲁商置业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月 31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈文圣
中国·北京 中国注册会计师：田城
二○一五年三月二十六日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：鲁商置业股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东鲁商置业有限公司|控股子公司|应收股利|52,500.00||||52,500.00|分红|
|北京银座合智房地产开发有限公司|控股子公司|应收股利|12,000.00||||12,000.00|分红|
||||64,500.00||||64,500.00||
||||64,500.00||||64,500.00||

法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-032上海市北高新股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
公司于2014年4月9日、4月17日、4月24日、5月4日和5月12日接到控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）通知，称市北集团正在研究有关涉及本公司的重大事项，公司已于2014年4月10日和4月11日发布了重大事项停牌公告，2014年4月18日、4月25日、5月6日和5月13日发布了重大事项继续停牌公告。
2014年5月19日公司又接到市北集团的通知，市北集团正在继续研究有关涉及公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经申请，公司股票自2014年5月20日（周二）起继续停牌。
市北集团将尽快确定是否进行上述重大事项，并于公司股票2014年5月20日（周二）停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）告知公司相关进展情况，公司将及时进行公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司二〇一四年五月十九日
国泰君安证券股份有限公司
关于中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问承诺函
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“上市公司”）董事会的委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，就重组预案出具独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系在充分尽职调查和内部审查的基础上，假设本次交易各方均按照相关协议约定的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上出具
本核查意见，特做如下承诺：
1、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信，上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的本次交易预案符合法律、法规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问就本次交易预案出具的独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内部审查机构审查，内部审查机构同意出具上述此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任本次重大资产重组独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问承诺函》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 公告编号：2018-026海南椰岛（集团）股份有限公司
关于股东增持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“海南椰岛”或“公司”）第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价值的合理判断，拟于2017年9月14日起未来十二个月内增持海南椰岛股份，增持股份比例不低于公司股份总数的2%。增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据股价波动及资本市场整体趋势择机实施。
●增持计划的实施进展情况：截止本公告日，东方君盛尚未实施增持计划，主要原因为避开海南椰岛年度报告、季度报告信息披露敏感窗口期。本次增持计划东方君盛拟采取设立“资管计划”或“信托计划”等法律法规以及监管部门允许的方式进行增持。如因相关政策等原因导致无法设立“资管计划”或“信托计划”,东方君盛将以自有资金进行增持。东方君盛承诺，自本次公告日起，后续增持股份计划实施期间内，每月披露一次增持计划实施进展，并将在剩余增持期间内履行增持承诺。
一、增持计划的主要内容
公司于2017年9月14日在上海证券交易所网站披露了东方君盛的《详式权益变动报告书》。
2017年9月15日，公司收到东方君盛发来的《关于详式权益变动报告书的补充说明》，东方君盛对《详式权益变动报告书》中“第三节本次权益变动目的”之“二、未来十二个月内持股计划”补充披露如下内容：
“基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价
值的合理判断，东方君盛拟于未来十二个月内继续增持海南椰岛股份，增持股份比例不低于公司股份总数的2%。增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据股价波动及资本市场整体趋势择机实施。”
二、增持计划的实施与进展
2018年4月12日，公司收到东方君盛发来的《关于增持海南椰岛股份进展情况的告知函》：
截至本公告日，东方君盛尚未实施增持计划，主要原因为避开海南椰岛年度报告、季度报告信息披露敏感窗口期。本次增持计划东方君盛拟采取设立“资管计划”或“信托计划”等法律法规以及监管部门允许的方式进行增持。如因相关政策等原因导致无法设立“资管计划”或“信托计划”,东方君盛将以自有资金进行增持。
东方君盛承诺，自本次公告日起，后续增持股份计划实施期间内，每月披露一次增持计划实施进展，并将在剩余增持期间内履行增持承诺。
三、增持计划实施的不确定性风险
由于东方君盛尚未与有关机构签署相关协议，本次增持计划可能面临因增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法实施或者变更的风险。
四、其他
公司将持续关注东方君盛后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年4月13日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2019-068北京华胜天成科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》的修订以及相关规定，经北京华胜天成科技股份有限公司董事会审批通过，现对《北京华胜天成科技股份有限公司章程》相应条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：北京市海淀区学清路 8号科技财富中心A座10-11层|第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼5层|
|第六条 公司注册资本：拾壹亿零贰佰叁拾壹万捌仟叁佰捌拾叁元人民币。|第六条 公司注册资本：拾亿零九仟捌佰柒拾肆万叁仟叁佰捌拾叁元人民币。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外包服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外包服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；投资管理；增值电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商局最终确认为准）|
|第二十条 公司总股本1,102,318,383股，全部为普通股。|第二十条 公司总股本1,098,743,383股，全部为普通股。|

修订后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2019年第二次修订）。本次修订尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会2019年8月28日
广州酒家集团股份有限公司董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（以下简称“《董事会秘书管理办法》”）、《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。
第二条董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称“上交所”）之间的指定联络人，应当遵守法律、法规及《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章董事会秘书任职资格
第三条 董事会秘书应当具备以下必备的条件：
（一）具有大学本科（含本科）以上学历，从事金融、财务、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识；
（三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（六）法律法规、《公司章程》规定及上交所认为不得担任董事会秘书的其他情形的人士。
第五条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前5个交易日向上交所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本办法规定的董事会秘书任职
资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上交所自收到报送的材料之日起 5个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上交所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第三章主要职责
第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行如下职责：
（一）负责公司上市后和相关当事人与上交所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证上交所可以随时与其取得工作联系；
（二）负责处理公司上市后的信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向上交所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三）协助公司董事会加强公司治理机制建设，建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项，积极推动公司建立健全激励约束机制；
（四）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（五）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；
（六）参加董事会会议、股东大会，制作会议记录并签字；
（七）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向上交所所报告；
（八）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；
（九）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、规章、《上市规则》、上交所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任；
（十）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部
门规章、《上市规则》、上交所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上；
（十一）《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。
第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第八条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第九条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第十条 公司上市后，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上交所报告。
第十一条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为应由董事及董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章聘任与解聘
第十一条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第十二条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
第十三条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原董事会秘书离职内三个月内聘任董事会秘书。
第十四条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则所规定的不能担任董事会秘书的情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、规章、其他规范性文件以及公司章程，给投资者造成重大损失。董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上交所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上交所提交个人陈述报告。
第十五条公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任期期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十六条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办事项，在公司监事会的监督下移交。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十七条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上交所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第五章证券事务部
第十八条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。证券事务代表应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第六章附则
第十九条公司上市后应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上交所组织的董事会秘书后续培训。
第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审议通过。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017- 035
上海电影股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月11日 14点00分
召开地点：上海市长宁区新华路 160号上海影城 5楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月11日
至2017年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出售两家影院公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017年9月 26日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601595|上海电影|2017/9/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
三、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准)。
四、登记时间：2017年10月 9日(星期一)9:00-16:00。
五、登记地址：上海东诸安浜路 165弄 29号 4楼(纺发大楼)。
六、交通方式：地铁 2号线、11号线,公交01、20、44、62、825路至江苏路站
邮编：200050
联系电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：朱宇琛电话 021-33391113传真：021-33391188
邮箱：sygf@sh-sfc.com
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2017年9月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电影股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月11
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售两家影院公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：1766）
董事會會議通知
中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2018年8月24日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其子公司截至2018年6月30日止六個月的未經審計的中期業績。
承董事會命
中國中車股份有限公司董事長
劉化龍
中國•北京
2018年8月9日
於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。
华夏银行股份有限公司独立董事的独立意见
根据《公司法》、中国银保监会《商业银行公司治理指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项发表独立意见如下：
一、关于提名董事候选人的独立意见：
公司相关股东提名罗乾宜先生、马晓燕女士、谢一群先生作为公司董事候选人，其任职资格、提名程序符合法律法规和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，同意提名罗乾宜先生、马晓燕女士、谢一群先生作为公司董事候选人，并同意将相关议案提请股东大会审议。
二、关于董事、高级管理人员 2018年度薪酬的独立意见：公司 2018年年度报告中披露的董事、高级管理人员薪酬符合有关法律法规、《华夏银行股份有限公司章程》和公司有关管理制度，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
三、关于对 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见：公司 2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《华夏银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于现金分红水平合理性的独立意见：
公司 2018年度利润分配预案符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及更好地促进公司可持续发展的需要，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东合法权益得到充分维护，同意该项议案，并同意将该项议案提交股东大会审议。
五、关于对外担保情况的独立意见：
根据中国证监会的相关规定及要求，公司独立董事本着公正、公平、客观的态度，对公司 2018年对外担保情况进行了核查。公司开展对外担保业务是经过中国人民银行和银保监会批准的，属于公司的常规业务之一。截至 2018年末，公司担保业务余额为 234.86亿元，比上年末增加 16.03亿元。公司强化担保业务风险管理，将担保业务纳入统一授信管理，严格授信调查、审批与管理，强化风险识别、评估、监督与控制，有效控制了担保业务风险。报告期内，公司对外担保业务运作正常，未发现违规担保情况。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见：
对续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为华夏银行提供 2019年度审计服务工作无异议，同意将《关于聘请 2019年度会计师事务所及其报酬的议案》提交股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见:
2017年财政部颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则(以下简称“新金融工具会计准则”)，要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。按照实施要求，公司已于 2019年 1月 1日执行了新金融工具会计准则。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《华夏银行股份有限公司章程》，同意本次会计政策变更。
独立董事签字：
曾湘泉 于长春 肖 微
陈永宏 杨德林 王化成
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-028
上海市北高新股份有限公司
关于第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2014年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张青女士主持，会议审议并通过了决议如下：
一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的审核意见》
监事会认为：公司2014年第一季度报告（以下简称：“一季报”）的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司《章程》和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现一季报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现
象。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会二○一四年四月二十八日
格尔软件股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日在公司会议室召开了第六届董事会第十三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第六届董事会第十三次会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度关联方资金占用情况的独立意见
我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)文件的有关规定，对公司 2018年度关联方资金占用情况进行了认真核查，认为：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易系公司正常经营之需要，相关交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害股份公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。公司及控股子公司与其关联方之间的关联交易，均已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，关联董事回避了表决。
三、关于公司2018年度计提资产减值准备独立意见
公司已就2018年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做了充分的说明，为独立董事作出独立判断提供了依据。公司本次计提资产减
值准备，是在上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上进行的。本次资产减值准备计提和损失处理后对公司财务状况、经营成果、涉及关联方以及对其他股东利益的影响不大，能够客观真实地反映公司目前的资产状况。
四、关于公司2018年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的独立意见
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师
出具的2018年度《审计报告》，我们认为公司的2018年度利润分配暨资本公积
金转增股本预案，综合考虑了公司长远发展、积极回报股东等因素，分配方案
合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次利润分配预案未超过公司
资本公积可分配的范围。我们同意公司《关于公司2018年度利润分配暨资本公
积金转增股本的预案》并，同意将该利润方案提交董事会和股东大会审议。
五、关于公司2018年董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对2018年度公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放情况进行了核查，认为：公司2018年度能严格按照高级管理人员薪酬制度执行，薪酬发放的程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于续聘2019年年度审计机构和内控审计机构的议案的独立意见
我们对公司董事会拟审议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构和内控审计机构的事项进行了核查，认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求，并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构，并将本事项提交董事会和股东大会审议。
七、关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案的独立意见
公司2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况；2018年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号，以下简称“会计准则 22号”）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则 23号”）、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则 24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的相关规定进行的合理变更，符合财政部和上海证券交易所的有关规定。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于公司对外担保的独立意见
经核查，公司2018年度未发生对外担保事项。
十、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的独立意见
股本为85,400,000股，目前转增股份已全部上市。变更公司注册资本符合以上事实，我们一致同意公司变更公司注册资本及修订有关《公司章程》相应的条款，并同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
十一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审核，张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司董事会聘任张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生担任公司副总经理职务。
格尔软件股份有限公司2019年4月19日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2019-063公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月30日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站发布了《*ST安煤关于子公司涉及诉讼的进展公告》（2019-011），对公司全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司（以下简称“江煤物资公司”）与上诉人招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“长沙招行”）、原审第三人湖南旭日有色金属有限公司（以下简称“湖南旭日公司”）债权转让合同纠纷案诉讼进展（重审一审判决）情况进行了披露。
江煤物资公司、长沙招行均不服江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）（2017）赣 01民初 195号重审一审判决，向江西省高级人民法院（以下简称“江西省高院”）提起上诉。近日，公司接到江煤物资公司通知，江西省高院已开庭审理本案并作出重审二审判决。现将诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2017年11月28日，江煤物资公司收到南昌中院（2017）赣01民初195号传票及长沙招行诉江煤物资公司的起诉状。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实
原告长沙招行诉称，经湖南旭日公司申请，长沙招行与湖南旭日公司于2013年10月 8日签订了《国内保理业务协议》，约定湖南旭日公司将其对江煤物资公司享有的尚未到期的应收账款转让给长沙招行，长沙招行支付给湖南旭日公司以约定的融资额受让该债权，为湖南旭日公司提供有追索权国内保理服务。2013年10月10日，湖南旭日公司与长沙招行共同向江煤物资公司送达《应收款债权转让通知书》。
2013年10月21日、30日，长沙招行向湖南旭日公司提供保理融资 32,981,908.67元。到期后，长沙招行要求江煤物资公司支付应付款项时，江煤物资公司以未收到相关货物为由拒绝。
(二)诉讼请求
1、判令被告江煤物资公司支付原告 32,941,684.59元及相关利息(截止 2017年 5月23日共计9,152,770.02元，此后利息按年利率8.4%的标准继续计算，并计收复利)；
2、判令被告承担本案的诉讼费用。
三、原审情况
长沙招行于2015年1月以债权转让合同纠纷为由在南昌中院起诉了江煤物资公司，案号（2015）洪民二初字第36号。
（一）一审情况
2015年12月30日,南昌中院作出（2015）洪民二初字第36号判决：
驳回原告长沙招行的诉讼请求。
案件受理费218,087元，财产保全费5,000元，共计223,087元，由原告长沙招行承担。
（二）二审情况
长沙招行不服该判决，以一审判决认定事实不当，证据采信不当，适用法律不当为由，于2016年1月15日向江西省高院提出上诉。
2017年3月20日,江西省高院作出（2016）赣民终482号民事裁定书：
1、撤销江西省南昌中级人民法院（2015）洪民二初字第36号民事判决；
2、本案发回江西省南昌市中级人民法院重审。
四、重审一审情况
2019年3月19日，南昌中院作出（2017）赣01民初195号重审一审判决：
1、被告江煤物资公司于本判决生效之日起十日内向原告长沙招行支付保理融资款12,628,336.38元及相应利息[自2017年5月24日起以9,882,505.38元为基数按照《国内保理业务协议（有追偿权）》（编号65BL13003)的约定计算至实际清偿之日止，但本息计算的结果以不超过34,824,403.92元及该款自2014年2月11日起按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息为限；第三人湖南旭日公司对本案保理融资款本息的清偿行为，相应减少本判决项下被告江煤业物资公司的清偿义务，反之亦然]；
2、驳回原告长沙招行的其他诉讼请求。
五、重审二审情况
2019年12月2日，江西省高院作出（2019）赣民终506号重审二审判决：
1、撤销江西省南昌市中级人民法院（2017）赣01民初195号民事判决；
2、驳回招商银行股份有限公司长沙分行的诉讼请求。
一审案件受理费252,272元，财产保全费5,000元，合计257,272元，二审案件受理费314,361.62元，共计571,633.62元，由招商银行股份有限公司长沙分行负担。
本判决为终审判决。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案判决尚未生效，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2014-022
江苏亚邦染料股份有限公司关于
对部分全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于 2014年 11月 6日召开了公司 2014年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于对部分全资子公司进行增资的议案》，同意公司分别对全资子公司连云港亚邦供热有限公司、连云港市赛科废料处置有限公司进行增资。（具体内容详见上海证券交易所网站公告：亚邦股份关于对全资子公司连云港亚邦供热有限公司增资的公告，公告编号：2014-009；亚邦股份关于对全资子公司连云港市赛科废料处置有限公司增资的公告，公告编号：2014-010；亚邦股份 2014年第四次临时股东大会会议决议公告，公告编号：2014-017）
近日，公司收到连云港亚邦供热有限公司、连云港市赛科废料处置有限公司的通知，两家公司均已办理完毕注册资本增加的工商变更登记手续，并领取了连云港市灌南工商行政管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
仍为100%。
2、连云港市赛科废料处置有限公司注册资本由 3,000万元人民币变更为 5,500万元人民币。公司对连云港市赛科废料处置有限公司的持股比例仍为100%。
除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2014年 11月 27日
一汽富维
八届十次董事会会议决议
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十次董事会决议
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十次董事会于 2016年 4月 12日，在长春一汽宾馆会议室召开，应到会董事 9人，实到会董事 7人，独立董事赵树宽先生、刘金全先生因事，书面委托独立董事孙立荣女士出席会议并代为行使表决权，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金毅先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
1、《2015年度董事会报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《2015年度总经理工作报告暨 2016年工作纲要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《2015年年度报告和摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、《2015年度财务决算》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、《2016年度财务预算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》
此项议案为关联交易, 5位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交 2015年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
8、《2016年度日常关联交易计划的议案》
一汽富维
八届十次董事会会议决议
此项议案为关联交易, 5位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交 2015年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
9、《公司聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、《公司内控制度评价报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、《审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、公司“十三五”规划纲要
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
15、出售高新饰件公司部分股权的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
16、公司拟投资建立青岛工业园的意向
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
17、授权总经理办理筹资业务的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
18、十三五规划三年事业计划
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
19、聘任副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
20、《召开 2015年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
一汽富维
八届十次董事会会议决议
（本页为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十次董事会决议签字页，无正文）
董事长：
金毅
副董事长：
王玉明
董 事：
付炳锋 李艰
陈培玉 朱启昕
孙立荣 赵树宽
刘金全
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016年 4月 12日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-029中信重工机械股份有限公司
关于双创示范基地三年行动计划项目获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
一、项目获批及中央预算内投资补助资金情况
近日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家发展改革委办公厅关于双创示范基地三年行动计划项目的复函》（发改办高技〔2016〕1222号）（以下简称“《复函》”）。《复函》同意将我公司申报的“中信重工重装众创线上资源共享平台”、“中信重工重装众创线下实验与验证平台”、“中信重工重装众创成果孵化平台”三个项目列入国家高技术产业发展项目计划及投资计划，三个项目总投资额分别为 12390万元、13630万元、 34400万元，其中获得中央预算内投资补助资金分别为4000万元、4000万元、 10000万元。
我公司系国家首批 7家企业双创示范基地之一。上述三个项目获得国家发改委的肯定和支持，将有利于加快我公司的双创示范基地建设，进一步激发公司创新体制机制，在更大范围、更高层次、更深程度上开展“双创”，推进企业向高新技术企业、成套服务商、国际化企业转型，并充分利用企业创新资源，支持和带动社会创新创业。
我公司将严格按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委第3号令）和《国家高新技术产业发展项目管理暂行办法》（国家发展改革委第43号令）等规定以及有关法律、行政法规的要求，认真做好项目实施的组织协调工作，加强项目管理和检查，确保实现项目目标。
二、备查文件
《国家发展改革委办公厅关于双创示范基地三年行动计划项目的复函》（发改办高技〔2016〕1222号）
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2016年5月27日
股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2016-039
桐昆集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 7月 4日 14点 00分
召开地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199号桐昆股份总部五楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 7月 4日
至 2016年 7月 4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，并于 2016年 6月 17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601233|桐昆股份|2016/6/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2016年6月28日上午8时至下午 4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委
托不予受理。
六、其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室
邮编：314500
电话：（0573）88187878 88182269传真：（0573）88187776联系人：周军宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2016年 6月 17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 7月 4日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。