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证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-015
大恒新纪元科技股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利人民币0.02547元（含税）
 扣税前每股现金红利人民币 0.02547元，扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.02420元，合格境外机构投资者股东每股派发现金红利人民币0.02292元
 股权登记日：2014年8月7日
 现金红利发放日：2014年8月8日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年 6月 30日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2014年 7月 1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1.发放年度：2013年度；
2.本次利润分配以公司2013年12月31日的A股总股本436,800,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.02547元（含税），共计人民币 11,125,296.00元；
3.扣税说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》，如持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-015
计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
公司派发股息红利时统一按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利人民币0.02420元。在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）会根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，由公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，以及国税函[2009]47号《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，对其按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金股息为每股人民币0.02292元。
（3）对于其他法人股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行申报缴纳，公司向其实际派发现金股息为税前每股人民币 0.02547元。
三、利润分配具体实施日期
1.股权登记日：2014年8月7日
2.现金红利发放日：2014年8月8日
四、发放对象
截止 2014年 8月 7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1.公司股东中国新纪元有限公司的现金红利由公司自行发放；
2.公司其他股东的现金红利，委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-015
发。
六、咨询办法
地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层证券部
联系电话：010-82827855,82827850
七、备查文件
大恒新纪元科技股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一四年八月二日
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2019-016北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019年第三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）预计 2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 9,530.00万元至 9,930.00万元，同比增加55.63%至62.16%。
2、预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,250.00万元至9,650.00万元，同比增加51.18%至57.72%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,530.00万元至9,930.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,406.35万元至3,806.35万元，同比增加55.63%至62.16%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,250.00万元至 9,650.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3,131.53万元至 3,531.53万元，同比增加51.18%到57.72%。
（三）本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,123.65万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：6,118.47万元。
（二）每股收益：0.58元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司业绩增长的主要原因是营业收入增长所致。本期预计营业收入 400,000.00万元至420,000.00万元，同比增加70.97%至79.52%。
四、风险提示
公司不存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2018-040
腾达建设集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|283,829,220|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.8513|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。由于董事长叶林富先生及副董事长叶立春
先生、叶小根先生因公无法出席会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事兼
总经理杨九如先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事长叶林富，副董事长叶立春、叶小根，独立董事刘国彬、任永平、吴非因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事陈华才因公未出席本次会议；
3、董事会秘书（代）出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于现金收购台州市汇业投资有限公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|283,350,320|99.8312|478,900|0.1688|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于现金收购台州市汇业投资有限公司股权的议案》|158,353,180|99.6984|478,900|0.3016|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
上述议案 1涉及关联交易，关联股东叶林富、叶洋友、徐爽、叶立春、叶小根、叶亚妮、叶小康、叶美凤、王丽红、阮建军已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、王淳莹
2、律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
腾达建设集团股份有限公司2018年5月15日
湖北晴川律师事务所
关于北方光电股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会召开的
法律意见书
致：北方光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北方光电股份有限公司章程》（以简称“《公司章程》”）的规定，湖北晴川律师事务所（以下简称“本所”）接受北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）的委托，指派律师出席光电股份于2014年12月25日召开的2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。
本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、光电股份于2014年12月6日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十六次会议，会议决议召开2014年第三次临时股东大会。
2、光电股份于2014年12月9日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发出本次股东大会通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
4、2014年12月25日下午2:00，本次股东大会的现场会议在西安市长乐中路35公司商务中心会议室举行，公司董事长叶明华先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和光电股份《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、根据出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的资料，现场出席会议及通过网络投票方式出席会议的股东及股东代表共计共4人，代表股份149,281,126股，占公司总股本的71.30％。其中参加现场会议并投票的股东（含股东代理人）共2人，代表股份133,731,153股，占公司总股本的63.87％；参加网络投票的股东2人，代表股份15,549,973股，占公司总股本的7.43％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》和光电股份《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场记名投票、网络投票的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、本次股东大会审议的《关于公司向兵工财务公司申请1.8亿元借款并由光电集团提供担保的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东北方光电集团有限公司、第二大股东湖北华光新材料有限公司依法回避表决。
5、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计结果及本所律师合理查验，本次股东大会审议事项的表决结果为：
（1）《关于聘任公司2014年度审计机构及确定其报酬的议案》
同意票数为149,281,126，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的100%，议案获得通过。
（2）《关于公司向兵工财务公司申请1.8亿元借款并由光电集团提供担保的议案》同意票数为15,549,973，获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的100%，议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和光电股份《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，仅为《湖北晴川律师事务所关于北方光电股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会召开的法律意见书》之签章页）
湖北晴川律师事务所 见证律师： 殷勇
负责人： 殷勇 郭秀生
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—037通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于 2017年 8月 10日将其持有的本公司 15,000,000股,质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行,质押期限为壹年，质押登记日为 2017年 8月 10日。公司于 2018年 5月 25日实施了 2017年度利润分配的方案,即每 10股送 2股，送股后上述质押股份由 15,000,000股增加至 18,000,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.88%)。
2018年7月18日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的股份18,000,000股于2018年7月17日解除质押。
2018年7月18日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有本公司的10,600,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.52%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2018年 7月 17日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：为企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。吉林银行股份有限公司通化新华支行设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为140%，平仓线比例最低为120%。质押率为39.89%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份769,870,980股，占公司股份总额的37.49%，处于质押状态的股份共计质押750,148,792股，占其所持有公司股份总额的97.44%，占公司股份总额的36.53%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一八年七月十九日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-040债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
关于 2019年为子公司经济业务进行担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
随着通威股份有限公司（以下称“公司”）农业及光伏新能源业务的加速发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展，公司拟根据实际经营需要为下属子公司或下属子公司为其他子公司与金融机构或其他单位取得的人民币授信融资或经营相关的经济业务承担相关担保责任，同时根据子公司在经营过程中可能涉及到一些担保事项，公司也将结合该经济业务的具体情况和实际需要进行担保。
本担保事项已经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、《保证合同》的一般内容
本公司与子公司的合作金融机构、其他单位签署相关担保协议，为子公司与金融机构及其他单位之间的授信、担保及其他经济业务提供担保，担保总额在120亿元人民币（或等值外币）以内，担保的期限根据经济业务性质确定。
三、累计担保余额
截止2018年12月31日，本公司对子公司担保余额为528,272.48万元；下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为27,816.46万元，担保余额合计556,088.94万元，占本公司最近一期经审计（2018年末）净资产的36.52％，其中为客户购买产品担保金额中2,841.29万元因经济环境原因逾期，目前正在追偿中。除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外担保事项。
四、授权
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权由严虎先生自2019年5月31日至2020
年6月1日审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资、担保等经济业务进行担保的事项；当单一子公司与单一金融机构或其他单位发生超过 30亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长亲自签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对单一金融机构或其他单位出具相关的董事会担保决议。
五、预计2019年对包括但不限于以下子公司提供担保
单位：万元
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|序号|公司名称|注册资金|法定代表人|经营范围|持股比例|2018年总资产|2018年总负债|2018年净利润|
|1|通威（海南）水产食品有限公司|20,000.00|何东键|水产品加工、饲料生产及销售|100%|33,350.03|18,996.11|3,788.20|
|2|四川永祥股份有限公司（合并）|133,855.94|段雍|多晶硅及化工|100%|1,059,495.33|706,957.27|51,604.32|
|3|通威太阳能（合肥）有限公司（合并）|215,000.00|谢毅|电池片、组件生产经营|100%|1,181,771.33|784,353.05|84,177.87|
|4|广东通威饲料有限公司|6,000.00|陈波|饲料生产经营|100%|26,881.13|17,666.47|17,319.21|
|5|通威新能源有限公司|120,000.00|陈星宇|光伏发电|100%|860,065.97|681,888.85|17,515.11|

六、独立董事意见
公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-030号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于
控股股东及董事、高级管理人员对公司公开发行
A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施
能够得到切实履行的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护公司和全体股东的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，本公司控股股东及董事、高级管理人员对公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、控股股东陕西广播电视集团有限公司对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、广电集团承诺不越权干预广电网络经营管理活动，不侵占广电网络利益；
2、本承诺函经广电集团签署后即具有法律效力，广电集团将严格履行本承诺函中的各项承诺，广电集团自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，广电集团将依法承担相应责任。
二、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行自我约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人并将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年8月14日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-006郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2019年3月20日以邮件和电话方式发出通知， 2019年 3月 30日上午在公司会议室以现场方式召开，应参会董事 8名，实际参会 8名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
本议案将提交 2018年度股东大会审议。
2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
3、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度财务决算报告和 2019年财务预算报告》。
2018年度财务决算报告需提交 2018年度股东大会审议。
4、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员 2018年度薪酬考核的报告》。
根据 2018年公司主要经营目标和工作重点的完成情况，考核结果为合格，按年薪制标准补足高级管理人员 2018年度薪资，不再计提奖励。
5、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
拟以公司现有总股本 2,213,939,223股为基数，每 10股派发现金股利 5元（含税）。
本议案将提交 2018年度股东大会审议。
6、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于 2018年度资金使用情况和 2019年投资项目计划的议案》。
2018年度,公司投资项目签订合同总额 134,595.73万元，付款总额 88,412.34万元，部分项目正在执行中；2019年公司拟签订合同总额 150,355.10万元，其中新增项目合同总额 39,677.40万元。
7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计情况的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
2019年日常关联交易预计情况将提交 2018年度股东大会审议。
8、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2018年度报告和报告摘要》。
本议案将提交 2018年度股东大会审议。
9、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
10、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2018年度社会责任报告》。
11、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。
同意因经营发展需要，公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保，担保时点余额不超过 5亿美元（或等额人民币）。
公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保，系为满足公司经营发展需要，有利于降低公司整体经营成本，提高业务拓展能力，符合公司整体利益。本次担保仅限于公司及控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。
本议案将提交 2018年度股东大会审议。
12、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订<2019年-2022年关联交易框架协议>的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
本议案将提交 2018年度股东大会审议。
13、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付 2018年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案将提交 2018年度股东大会审议。
14、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案将提交 2018年度股东大会审议。
15、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意独立董事津贴标准从 12万元/年调整至 20万元/年。
本议案将提交 2018年度股东大会审议。
16、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
提名杨波先生（简历附后）为董事候选人，本议案将提交 2018年度股东大会审议。
17、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
聘任董事长汤玉祥先生兼任公司总经理,任期与本届董事会一致。
18、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
定于 2019年 4月 25日召开公司 2018年度股东大会。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一九年四月一日
董事候选人简历：
杨波男，1980年出生，硕士研究生学历。2004年毕业于湖南大学金融学专业，同年 7月进入公司，2018年取得北京大学工商管理硕士学位。历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会办公室副主任，现任公司财务中心主任。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-023
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所二次问询函暨继续停牌的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日收到上海证券交易所出具的《关于对武汉塞力斯医疗科技股份有限公司控股股东提议高送转预案事项的二次问询函》（上证公函【2018】0169号，以下简称“《二次问询函》”）。《二次问询函》全文内容如下：
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司：
2018年 2月 7日，你公司披露每 10股转增 15股的高送转预案，同日，我部就公司高送转事项发出问询函，你公司于2月8日提交披露相关问询回复公告。
经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条等规定，现有以下问题需要公司进一步做补充披露。
一、根据公司以前年度的财务报告及 2017年业绩快报，公司最近三年净利润的复合增长率约为22.47%，远低于本次转增股本比例。请公司结合最近三年业绩增长水平，补充说明公司主营业务持续盈利能力能否支撑股本的快速扩张。
二、根据前期公告，公司于 2017年 10月份刚刚实施完毕每 10股转增 4股的资本公积金转增股本方案，加上本次转增数量，公司2017年度共计每10股转增19股。请公司结合问题一，补充说明短期内再度推出高比例送转的必要性。
三、根据公告，公司2017年对外投资新设子公司16家，均未正常运营；增资及收购控股、参股公司 10家，其中 9家正常运营。请公司列表说明上述正常运营参控股公司2017年的营业收入和净利润。
四、根据公告，公司公司2017年度的投资总额约为3.7亿元，占2016年底净资产的44%，且导致 2017年度业绩高增长的主要原因为公司主营业务内延外伸式扩张。
请结合问题三，在对外扩张需要较高的前期投入及一定时间内无法正常运营的情况下，补充说明公司未来保持高速扩张且能对业绩产生积极作用的可持续性，同时对公司未来的业绩增长做必要、充分的风险提示。
五、根据公告，2017年 10月 31日公司部分首发限售股解禁上市，且传化控股已将其持有的股份全部协议转让给自然人邓跃辉。前次解禁的首发限售股股东表示，在未来6个月内将严格遵守公司股东减持的相关规定。
请公司向上述股东核实并明确披露未来6个月是否存在减持计划。
请你公司于 2018年 2月 8日披露函件，并于 2月 9日之前以书面形式回复我部，同时履行信息披露义务。
公司收到《二次问询函》后，正在组织相关人员对《二次问询函》中相关问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自 2018年 2月 9日起继续停牌，待公司就上述《二次问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌。敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2016-013中通国脉通信股份有限公司项目中标公示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中标公示情况
2016年 12月 21日，根据中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）发布的《中国移动2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购（吉林）项目候选人公示》，公司被确定为该项目线路专业标段1、2、3、4、5、6、8、9、10以及管道专业标段 1-10的中标候选人。预计中标价共计壹亿捌仟壹佰捌拾肆万捌仟陆佰贰拾肆元（￥181,848,624.00）。
预中标结果的具体情况如下：
1、项目名称：中国移动 2017年至 2018年传输管线工程施工服务集中采购（吉林）项目
2、招标人：中国移动通信有限公司
3、招标规模及中标标段：
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|-|-|-|-|
|标 段||中标份额|中标区域|
|线路|标段1：长春城区|7%|经开区（含经开北区、兴隆山）|
||标段2：长春郊县|15%|德惠区域1，以国道102为界，以西区域|
||标段3：吉林市|14%|昌邑区|
||标段4：延边州|18%|珲春市、图们市区域|

公主岭区域一（公主岭岭西及省道标段5：四平 18%
105以东）
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||标段6：通化|22%|梅河口区域|
||标段8：辽源|14%|东辽区域2：东辽区域南，以303国道为界|
||标段9：松原|18%|乾安北部及现场、乾安南部|
||标段10：白山|11%|江源区域|
|管道|标段1：长春城区|16%|宽城区（兰家、长江路开发区）|
||标段2：长春郊县|14%|德惠城郊|
||标段3：吉林市|21%|船营区、桦甸市|
||标段4：延边州|25%|珲春市区、图们市域|
||标段5：四平|18%|铁东区及双辽区域(铁东区及双辽区域)|
||标段6：通化|35%|梅河口、柳河区域|
||标段7：白城|25%|洮北区域|
||标段8：辽源|20%|东丰区域|
||标段9：松原|12%|松原市长岭县|
||标段10：白山|12%|靖宇区域|

公示截止时间为2016年12月24日
二、风险提示
由于目前尚处于项目公示期，公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
中标金额、项目履行条款等以公司签订的正式合同为准。
公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-075铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 1日，接公司股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(以下简称“精达集团”)的通知:
2017年 11月 30日，精达集团将其持有的本公司无限售条件流通股 3,650万股股份与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，本次回购交易初始交易日为 2017年 11月 30日，购回交易日为 2018年 5月 30日。上述股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押冻结手续。
此次质押的股份占公司总股本 195,532.4246万股的1.87%。
截止本公告日，精达集团已累计质押了公司 14,850万股股份，占本公司股份总数的7.59%。精达集团目前持有本公司无限售条件流通股16,551.913万股，占本公司股份总数的8.47%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2017年12月2日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-007
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年3月22日召开了第三届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。
本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，但尚需公司
股东大会审议通过后方可实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。
（一）基本说明
公司2017年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过50亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。
（二）产品说明
本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（三）理财产品对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
（五）独立董事意见
独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为26亿元。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临 2018-029青海华鼎实业股份有限公司
关于实际控制人股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
控股股东质押股份出现平仓风险：不适用
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）于 2018年 8月 6日接到公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）的通知，公司实际控制人于世光将其持有公司的部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
1、2016年 11月 17日，青海重型将所持公司 3500万股无限售流通股（占公司总股本的7.98%）质押给中建投信托有限责任公司（下称：“中建投”）。于 2018年 6月 21日和 2018年 7月 18日，青海重型分别将所持公司 330万股和 300万股无限售流通股补充质押给中建投。2018年 7月 25日，公司实际控制人于世光将所持公司 320万股无限售流通股补充质押给中建投。
具体内容详见公司分别于2016年11月19日、2018年7月3日、 2018年 7月 20日、2018年 7月 28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》披露的《关于大股东股份解押、质押公告》（公告编码：临2016-040）、《青海华鼎关于大股东股份解押暨补充质押公告》（公告编码：临
2018-021）、《青海华鼎关于大股东股份补充质押的公告》（公告编码：临2018-024）和《青海华鼎关于实际控制人股份补充质押的公告》（公告编码：临2018-027）。
在上述质押业务的基础上，近日，公司实际控制人于世光将所持公司260万股无限售流通股（占公司总股本的0.59%）补充质押给中建投，质押登记日为2018年8月3日，本次质押期限至质押双方解除质押手续为止。
2、截止本公告日，青海重型持有公司 52,019,200股无限售流通股，占公司总股本的11.85%。质押股份为 52,019,200股，占其持股总数的100%，占公司总股本的11.85%。
截止本公告日，于世光直接持有公司 5,834,039股无限售流通股，占公司总股本的1.33%。质押股份为 580万股，占其持股总数的99.42%，占公司总股本的1.32%。未质押股份为 34,039股，占其持股总数的0.58%，占公司总股本的0.008%。
二、股东的质押情况
1.股份质押的目的
本次股份质押是对前次股份质押业务的补充质押，不涉及新增融资安排。
2.资金偿还能力及相关安排
于世光及青海重型资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3.可能引发的风险及应对措施
于世光及青海重型具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，于世光及青海重型将采取措
施为追加保证金或质物。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
股票代码：600572 股票简称：康恩贝 公告编号：临2014-047浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司进入低价药目录品种相关情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5月8日，国家发改委网站发布了《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》及520种低价药品清单，公布了入选的低价药品及日均费用标准。经统计汇总，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”）及下属子公司共有94个药品（按药品批文共117个）进入国家发改委制定的低价药品目录，其中包括复方夏天无片、牛黄上清胶囊、前列康普乐安（片、胶囊）等公司独家产品和具有优势的品种。
根据上述通知规定，进入低价药目录的药品，取消政府制定的最高零售价格，在日均费用标准内，由生产经营者根据药品生产成本和市场供求及竞争状况制定具体购销价格。该政策有利于药品市场价格的合理化，有利于公司更好地发挥品牌和产品质量优势，合理调整部分非处方药产品产销及零售价格，进一步增强市场竞争力，也有利于本公司部分因成本价格倒挂停产产品恢复生产和销售。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2014年 5月14日
安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事
关于股票期权激励计划调整及授予相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司股票期权激励计划调整及授予相关事项，发表独立意见如下：
一、《关于调整股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》的独立意见鉴于公司股票期权激励计划中部分人员（3名激励对象）在公司首次授予股票期权前因离职放弃本次授予的股票期权共计157万份，根据公司股票期权激励计划有关规定，决定对本次股权激励计划中的授予对象和授予股份数量进行相应调整。公司首次授予股票期权的激励对象人数由85人调整为82人，本次授予的股票期权数量由6,700万份（其中首次授予5,980万份，预留720万份）调整为6,543万份(其中首次授予5,823万份，预留720万份)。
经核查，公司本次调整符合《管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，因此本次调整是合法、有效的，同意公司对本次激励计划授予对象及授予数量进行相应的调整。
二、《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》的独立意见
（一）本次股票期权授予日为2016年11月1日，该授予日的设定符合《管理办法》中关于授予日的规定，公司确定的授予日期不早于公司召开董事会审议股权激励授予相关事宜的日期，同意确定公司股票期权授予日为 2016年11月1日。
（二）公司调整后确定的激励对象不存在禁止获授股票期权股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司
业务发展的实际需要。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们同意公司本次股权激励股票期权授予日为 2016年 11月 1日，并同意向调整后的82名激励对象首次授予5,823万份股票期权。
独立董事：张辉、房桂干、陈菡二〇一六年十一月二日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2019－021浙江菲达环保科技股份有限公司
关于续聘内部控制与财务报告审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》：公司2018年度内部控制与财务报告审计费用为210万元；续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度内部控制与财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关费用。该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内部控制与财务报告审计机构，并提交公司股东大会审议批准。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
四川天一科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事宜的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川天一科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文 “ ”
件,四川天一科技股份有限公司(以下简称公司
)在第六届董事会第二十二次会议
(通讯)前向独立董事提供了本次董事会会议拟审议的议案及相关材料,本人作为公司独立董事就如下事项发表事前认可意见
:
“
公司拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称本次交易”
),具体内容包括:(1)公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式,购买 “ ”
中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称中国昊华)持有的13家公司股权
,
包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊(大连)化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、中昊北方涂料工业研究设计院有限公司、中昊国际贸易有限公司100%股权和华凌涂料有限公司3067%股权。(2)在购买上述资产的同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
作为公司的独立董事,本人就本次董事会拟审议议案所涉及事项进行审慎分析后认为:(1)本次交易构成公司与第一大股东中国昊华之间的关联交易;(2)本次交易构成公司的重大资产重组;(3)本次交易公平、合理,具备可操作性 ,符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化,同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
(以下无正文〉
(本页无正文,为《四川天一科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》签字页
)
独立董事
:
J帏
酬帏
蚓 枥
孑
丨
月
证券代码：600321证券简称：国栋建设公告编号：2015- 018
四川国栋建设股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月19日 09点30分
召开地点：成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦28楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月19日
至2015年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司经营范围和公司章程的议案|√|

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600321|国栋建设|2015/6/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司证券部。
3、登记时间：2015年6月16日—18日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
六、 其他事项
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）现场会议结束后，公司将组织所有出席会议股东及股东代表前往公司各子（分）公司进行参观、考察。
（3）联系电话：028-86119148传真：028-86154162
（4）联系人：贾雪
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2015年5月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
四川国栋建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月19日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司经营范围和公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
北京金隅股份有限公司
2014年第一次临时股东大会文件
二○一四年八月
北京金隅股份有限公司2014年第一次临时股东大会文件北京金隅股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
时间：2014年 8月 7日(星期四)下午 14:30
地点：环球贸易中心 D座 22层第六会议室
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主持人||会 议 议 程||报告人|
|蒋卫平||1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人2、审议关于公司提名非执行董事候选人的议案3、审议关于公司提名监事候选人的议案4、股东审议议案，针对议案提问5、解释投票程序6、股东投票表决，计票、监票7、股东与管理层交流8、主持人宣读会议决议9、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议10、法律顾问宣读法律意见书11、主持人宣布会议结束||蒋卫平蒋卫平李璧池吴向勇蒋卫平观韬律师蒋卫平||
|出席人员||股东及股东代表董事、监事、董事会秘书||||
|列席人员||其他高级管理人员相关部门负责人一创摩根、观韬律师等相关中介||||
|会议记录||董事会工作部||||

北京金隅股份有限公司2014年第一次临时股东大会文件北京金隅股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议案
目录
一、关于公司提名非执行董事候选人的议案…………………………（1）二、关于公司提名监事候选人的议案…………………………………（2）
北京金隅股份有限公司2014年第一次临时股东大会文件议案一：
关于公司提名非执行董事候选人的议案
各位股东：
根据相关法律法规与《公司章程》的要求，结合实际情况，公司董事会拟提名于凯军先生为新任非执行董事候选人，任期截止日与公司第三届董事会相同。
于凯军先生简历：于凯军，男，1963年 4月出生，毕业于香港理工大学会计专业，会计学硕士学位，高级会计师。现为中材股份有限公司财务总监。于先生自 1982年 7月至 1990年 11月就职于甘肃省平凉区财政局，自 1990年 11月至 2001年 10月担任深圳兰光科技股份有限公司（及其前身深圳兰光电子工业总公司）财务总监、副总经理等多个职务；自 2001年 12月至 2011年 1月担任中材国际财务总监。
于先生自 2011年 12月起担任宁夏建材、天山股份监事。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
北京金隅股份有限公司2014年第一次临时股东大会文件议案二：
关于公司提名监事候选人的议案
各位股东：
根据相关法律法规与《公司章程》的要求，结合实际情况，公司监事会拟提名王笑君先生为新任监事候选人，任期截止日与公司第三届监事会相同。
王笑君先生简历：男，汉族，1964年 10月出生，祖籍北京顺义，中共党员，大学本科学历，1989年 7月参加工作，注册会计师。现任北京市国有企业监事会副局级监事会主席。工作简历具体如下：
1989.7—1992.8 任西城区财政局科员、副科长、科长
1992.8—1993.5 西城区国有资产经营公司副经理
1993.5—1995.10 西城区西长安街街道工委书记
1995.10—2000.12 西城区审计局党组书记、局长
2000.12—2003.11 西城区委常委、宣传部长
2003.11—2012.2 北京市审计局党组成员、副局长
2012.2—2013.2 第四期局级领导干部研修班学员
2013.2—至今 任北京市国有企业监事会主席
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司监事会
二〇一四年八月七日