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证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-025
联美量子股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月10日 14点00分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月10日
至2019年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2019年6月 4日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600167|联美控股|2019/6/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。
（三）会议登记时间：2019年6月6日9：00—11：30，13：00—16：00。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。
六、 其他事项
（一）参加会议人员食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。
邮编：110168 电话：024——23784835
联系人：胡波李雨
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
联美量子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-083商赢环球股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》以及《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
1、报告期内各品牌的盈利情况
单位:万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入|营业成本|||
||2019年三|2019年三||||毛利率比|）|
||||毛利率|比上年同|比上年同|||
|品牌类型|季度营业|季度营业||||上年同期||
||||（%）|期增减|期增减|||
||收入|成本||||增减（%||
|||||（%）|（%）|||
|||||||减少74.64||
|ONEWORLD/UNGER 品牌|2,569.07|3,470.63|-35.09|-49.05|13.86|||
|||||||个百分点||
|||||||减少||
|ODM|2,910.63|5,165.84|-77.48|-29.73|73.64|105.66个||
|||||||百分点||
|||||||减少22.05||
|代工品牌|1,813.21|1,910.37|-5.36|-50.91|-37.92|||
|||||||个百分点||
|||||||增加1.83||
|Chadwick's|4,516.70|1,971.63|56.35|1.70|-2.38|||
|||||||个百分点||
|||||||增加3.27||
|MetroStyle|997.36|462.17|53.66|-15.32|-20.90|||
|||||||个百分点||
|||||||增加1.5||
|Territory Ahead|1,712.02|710.19|58.52|-5.27|-8.56|||
|||||||个百分点||
|||||||减少13.07||
|Chasing Fire Flies|2,747.24|1,436.09|47.73|-16.53|11.31|||
|||||||个百分点||
|||||||增加5.39||
|Travelsmith Outfitters|2,412.18|1,039.88|56.89|-40.74|-47.33|||
|||||||个百分点||
|||||||减少3.34||
|Active|1,626.36|1,688.09|59.75|65.08|364.20|||
|||||||个百分点||

注：披露数据仅为公司旗下自有品牌和高端运动品牌“UnderAmour”等代工品
牌，未包含贸易类成衣和布料销售经营数据。
说明：报告期内，由于受美国百货商场需求下降以及核心设计人员流失的影响，公司ONEWORLD/UNGER自有品牌以及ODM业务的订单量大幅下降。Chadwick's、MetroStyle、TerritoryAhead、Travelsmith Outfitters和Chasing FireFlies均为公司控股子公司环球星光于2017年8月收购的DAI Holdings旗下自有品牌，Active为公司控股子公司环球星光于2018年5月收购的Active Holdings旗下自有品牌。
2、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:万元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年三季度|||2018年三季度|||||
|销售渠道||营业收入|毛利率||营业收入||毛利|）|
||营业收入|||营业收入|||||
|||占比（%）|（%）||占比（%|）|率（%||
|线上销售|12,422.91|47.48|48.48|14,963.19|33.36||54.73||
|线下销售|13,740.35|52.52|30.86|29,894.79|66.64||30.13||
|合计|26,163.26|100.00|39.22|44,857.98|100.00||38.34||

注：公司线下成衣贸易类大客户流失，整体收入规模下降。线上业务由于为阻止销售的持续下滑趋势而采取更激进的促销方式，导致毛利率下降。
3、报告期内各地区的盈利情况
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入占比（%）|营业收入比上年增减（%）|
|中国|-|||
|境内小计|-|||
|美国|26,163.26|100.00|-41.68%|
|境外小计|26,163.26|100.00|-41.68%|
|合计|26,163.26|100.00|-41.68%|

注：报告期公司主营业务收入全部来源于境外控股子公司环球星光。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年10月29日
上海临港控股股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十九次会议
相关事项的事前认可
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，作为上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）独立董事，对公司提供的《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》进行了事前严格、认真审议，发表意见如下：
公司2017年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海临港控股股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-058
锦州新华龙钼业股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于 2015年 10月 9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2015年9月29日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间 2015年 10月 9日 16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》
公司于 2014年 10月 9日召开的 2014年第 5次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》，对子公司延边新华龙矿业有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请一年期 5000万元人民币流动资金贷款额度提供连带责任保证。根据业务发展需要，子公司延边新华龙矿业有限公司拟于该笔授信到期后向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请人民币 5000万元流动资金贷款额度，期限一年。公司对该笔授信提供连带责任保证。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。
二、审议《关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》
因公司生产经营需要，经研究决定拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请 7000万元敞口综合授信额度，期限一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。
三、审议《关于公司股东为公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因公司生产经营需要，经研究决定拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请 7000万元敞口综合授信额度，期限一年。公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华及秦丽婧对该笔授信提供全额连带责任保证。
关联董事郭光华、秦丽婧回避表决。
应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。
四、审议《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2015年第五次临时股东大会，审议如下的议案。
1、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》
2、审议《关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》3、审议《关于公司股东为公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》
会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2015年10月10日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2015-055东吴证券股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 7月 31日收到监事朱立教女士的辞职报告。因工作原因，向公司监事会申请辞去第二届监事会监事职务。
朱立教女士辞去公司监事职务未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，朱立教女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。公司监事会将按相关规定尽快提名监事候选人，并提交股东大会审议。
在此，公司监事会谨向朱立教女士在职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东吴证券股份有限公司监事会 2015年 8月 1日
永艺家具股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件的要求，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）前期决策和实施过程采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
公司于2017年7月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人在公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年1月11日—2017年7月11日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在本次限制
性股票股权激励计划（草案）公布日前六个月，除下列内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
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||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数|
|1||何新颖||管理人员||2017-04-10||买入||400||
|||||||2017-04-10||买入||600||
|||||||2017-04-10||买入||500||
|||||||2017-04-10||买入||100||
|||||||2017-04-10||买入||300||
|||||||2017-04-10||买入||100||
|||||||2017-04-11||买入||100||
|||||||2017-04-11||买入||400||
|||||||2017-04-21||买入||1,000||
|||||||2017-04-24||买入||500||
|||||||2017-04-24||买入||500||
|||||||2017-04-24||买入||500||
|||||||2017-05-23||买入||1,000||
|||||||2017-05-23||买入||500||
|||||||2017-06-02||买入||500||
|||||||2017-06-22||买入||500||
|||||||2017-06-29||买入||500||
|||||||2017-06-29||买入||300||
|||||||2017-06-30||买入||100||
|||||||2017-06-30||买入||100||
|||||||2017-07-04||买入||500||
|||||||2017-07-04||买入||500||
|||||||2017-07-07||买入||100||
|||||||2017-07-07||买入||400||
|2||吕成||财务负责人||2017-05-09||买入||3,300||

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|-|-|-|-|-|-|
||||2017-05-09|买入|300|
||||2017-05-09|买入|5,000|
||||2017-05-09|买入|2,000|
||||2017-05-09|买入|100|
||||2017-05-09|买入|1,000|
||||2017-05-09|买入|300|
|3|叶伟萍|高级管理人员的亲属|2017-06-01|买入|6,600|
||||2017-06-01|买入|3,600|
||||2017-06-01|买入|600|
||||2017-06-01|买入|700|
||||2017-06-01|买入|600|
||||2017-06-01|买入|1,700|
||||2017-06-05|买入|2,500|
||||2017-06-05|买入|1,100|
||||2017-06-05|买入|750|
||||2017-06-05|买入|300|
||||2017-06-05|买入|700|
||||2017-06-05|买入|500|
||||2017-06-05|买入|500|
||||2017-06-05|买入|1,250|
||||2017-06-06|买入|700|
||||2017-06-06|买入|500|
||||2017-06-06|买入|2,400|

除以上人员，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
根据上述内幕信息知情人出具的说明，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的
具体方案要素相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次股权激励计划的具体方案要
素相关信息或基于此建议买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
经核查，在公司2017年限制性股票激励计划首次公开披露前六个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年7月27日
山鹰纸业 600567 2016年第一次临时股东大会安徽山鹰纸业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会
会议资料
二○一六年三月
山鹰纸业600567 2016年第一次临时股东大会目 录
2016年第一次临时股东大会会议资料 ......................... 1会议议程 ................................................. 3议案一、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 ... 4议案二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 ................................. 5
山鹰纸业600567 2016年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2016年 3月 16日 14:30
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路 3号公司会议室
会议主持人：吴明武先生
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及其所持有表决权的股份数；
二、会议审议以下议案：
1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
三、提名并通过本次股东大会监票人和计票人名单；
四、现场股东及代理人对议案进行投票表决；
五、主持人宣布投票表决结果和会议决议；
六、律师宣读法律意见；
七、主持人宣布现场会议结束。
山鹰纸业600567 2016年第一次临时股东大会议案一、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案
各位股东及代理人：
公司于 2015年 3月 31日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等议案，同意本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会批准之日起一年。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至 2017年 3月 31日。
除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外，2015年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。
请各位股东及代理人审议。
山鹰纸业 600567 2016年第一次临时股东大会议案二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
各位股东及代理人：
公司于 2015年 3月 31日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将至，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至 2017年 3月 31日。
除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，2015年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议的其他内容均保持不变。
请各位股东及代理人审议。
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2017-011上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
关于与关联方签订日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 23日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》，该议案的具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2017年第一次临时股东大会材料。根据该次股东大会决议精神，公司及下属有关子公司于 2017年 3月 22日与宜兴光控投资有限公司、首誉光控资产管理有限公司等单位签订了《日常关联交易协议》。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会二 0一七年三月二十三日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-140债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议（定期会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十三次会议（定期会议）于2017年10月30日在上海市宜山路1289号本公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，应到会董事 11人，实到会董事 11人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事会监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2017年第三季度报告。
同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2017年第三季度报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2017年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。
经总裁提名，同意聘任 HUI AIMIN先生为本公司高级副总裁，任期自 2017年11月1日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
HUI AIMIN先生简历详见附件。
三、审议通过关于组织架构调整的议案。
根据本集团业务发展的需要，同意本公司“互联网业务发展部”更名为“数字科技创新部”；本公司组织架构据此作相应调整。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于回购注销部分未解锁限制性A股股票的议案。
根据本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、 2015年第一次 H股类别股东会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）的有关规定：（1）若激励对象主动离职，则本公司董事会可决定激励对象已获授但尚未解锁的限制性A股股票不得解锁，并由本公司回购注销；（2）在本集团层面业绩考核达标的情况下，根据本公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象在业绩考核当年绩效考核结果达到“合格”及以上的情况下才能获得解锁的资格；（3）若激励对象所持限制性A股股票不能解锁，则其因获授限制性A股股票而取得的现金股利由本公司收回。
因（1）激励对象董志超先生、王树海先生已分别辞去于本公司的任职，并解除了与本公司或控股子公司/单位的劳动合同；（2）激励对象邓杰先生 2016年度个人业绩考核结果未达到“合格”，出现了适用第二期激励计划回购注销条款的情形。
经董事会审议，同意本公司收回原代管的本次拟回购注销限制性A股股票所对应的2015年度及2016年度现金股利；并同意将董志超先生、王树海先生、邓杰先生已获授但尚未解锁的共计 70,150股限制性 A股股票由本公司回购注销，回购价格为人民币10.54元/股，回购总价款为人民币739,381元。
由于本公司执行董事姚方先生、吴以芳先生为第二期激励计划的激励对象，其回避对本议案的表决；其余9名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对上述事项无异议。
详情请见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于回购注销部分未解锁限制性 A股股票的公告》（公告编号：临2017-142）。
五、审议通过关于变更本公司注册资本的议案。
因回购注销共计 70,150股限制性 A股股票，本公司总股本将由2,495,131,045股减少至2,495,060,895股，注册资本将由人民币2,495,131,045元减少至2,495,060,895元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年十月三十日附件：新任高级管理人员简历
HUIAIMIN先生，1962年11月出生。HUI AIMIN先生于1984年9月至1990年3月任河北医科大学第四医院医师，1990年4月至1991年3月任日本国立癌中心医院研修生，1991年4月至1994年9月任日本信州大学医学院博士研究生，1994年10月至1997年9月任日本国立癌中心/日本科学技术厅特别研究员，1997年10月至2000年10月任东京大学医学院文部教官助理教授、讲师，2000年10月至2006年12月任美国国立癌研究所访问科学家、研究员，2007年1月至2008年12月任GE医疗集团医学总监，2009年1月至2010年4月任Cephalon, Inc.医学总监，2010年 4月至 2015年 11月历任武田药品工业株式会社临床肿瘤学总监、高级总监，2015年 11月至 2017年 10月任 Sanofi S.A. ClinicalDevelopment副总裁。HUIAIMIN先生于1984年8月获河北医科大学医学学士学位，于1994年9月获日本信州大学医学院博士学位。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-018
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会 2017年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司第二届董事会 2017年第三次会议会议通知和材料已于 2017年 2月 24日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017年 3月 6日上午 9:00在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司参与发起设立潮州民营投资股份有限公司（暂定名）的议案》
积极响应潮州市委市政府提出的民间资本参与社会建设的号召，优化资源配置，发挥各方的优势，共同创造良好的经济效益和社会效益，公司拟参与发起设立潮州民营投资股份有限公司（暂定名）。
该公司注册资本拟为人民币 10.5亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币 1元，共 10.5亿股，均为人民币普通股；其住所为：潮州市潮州大道北段中国工商银行潮州市分行附属楼第二层；经营范围：股权投资，股权投资管理，实业投资，城市基础设施投资；创业投资；项目投资；资产管理；物业管理；商务咨询，财务咨询，投资咨询；技术转让；市场营销策划；技术进出口；
展览展示服务。
董事会同意公司以自有资金人民币 5,000万元出资该公司，认购5,000万股股份(占该公司总股本4.76%)，并授权相关管理人员办理手续。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2017年3月6日
长园集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会文件 22001155
年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会
会会议议文文件件
长园集团股份有限公司
二〇一五年十月
长园集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会文件长园集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2015年10月16日下午14:30
主持人：许晓文
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程：
议程一：宣读议案
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》；
（1）发行规模；
（2）票面金额及发行价格；
（3）发行对象；
（4）债券期限；
（5）债券利率及还本付息；
（6）发行方式；
（7）担保情况；
（8）赎回或回售条款；
（9）募集资金使用范围；
（10）上市场所；
（11）偿债保障措施；
（12）股东大会决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
议程二：股东发言
议程三：推举2名股东代表参加计票、监票
议程四：与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
长园集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会文件议案一
长园集团股份有限公司
关于公司符合发行公司债券条件的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司认为符合现行法律、法规和规范性文件规定的公司债券发行条件。
现将此议案提请股东大会审议。
长园集团股份有限公司
董事会
 二○一五年十月
长园集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会文件议案二
长园集团股份有限公司
关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
各位股东：
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构，降低财务成本，公司拟公开发行公司债券。
发行方案如下：
1、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币12亿元，且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%。
2、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
3、发行对象
本次公开发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。
4、债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可为单一期限或多种期限混合品种。本次公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
5、债券利率及还本付息
本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。
本次公开发行公司债券到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
6、发行方式
本次公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确
定。
长园集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会文件7、担保情况
本次公开发行公司债券无担保。
8、赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容
提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
9、募集资金使用范围
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金和调整公司债
务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
10、上市场所
公司在本次公开发行公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关
于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12、股东大会决议的有效期
关于本次公开发行公司债券事宜的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
现将此议案提请股东大会审议。
长园集团股份有限公司
董事会
 二○一五年十月
长园集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会文件议案三
长园集团股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行
及上市相关事宜的议案
各位股东：
提请公司股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、决定聘请参与本次发行的中介机构，选择债券受托管理人；
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
3、执行就本次公司债券发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于签署所有必要的法律文件；编制及向监管机构报送有关申请文件；并取得监管机构的批准，为本次发行债券选择债券受托管理人；签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；办理本次发行公司债券有关的其它事项；在本次公司债券发行完成后，根据有关证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行的公司债券上市交易的相关事宜；及根据适用的监管规则进行必要的相关信息披露）及在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下，批准、确认及追认该等步骤；
4、监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开
长园集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会文件展本次公司债券发行工作；
6、办理与本次发行及上市有关的其他事项；
7、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
现将此议案提请股东大会审议。
长园集团股份有限公司
董事会
  二○一五年十月
梅花生物科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000059号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
梅花生物科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000059号梅花生物科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花生物公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2018]000059号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，梅花生物公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：苏青
有
中国·北京 中国注册会计师：刘彬
二〇一八年三月二十二日
大千生态景观股份有限公司
独立董事关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长及
聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，作为大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司第三届董事会董事长、副董事长选举以及公司高级管理人员的聘任的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
2、经查阅提名的董事长、副董事长以及高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：董事长栾剑洪先生、副董事长兼副总经理、财务总监、董事会秘书倪萍女士、总经理许忠良先生、执行总经理王正安先生、副总经理兼总工程师李晓军先生、副总经理马万荣先生、孔瑞林先生、李月刚先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。
同意公司董事会对上述人员的选举与聘任。
独立董事：
蒋新红 徐从才 宋燕霞
上海强生控股股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为：董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司章程的规定，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，公司的现金分红比例占归属于上市公司股东的净利润的比例为63%。公司重视对股东的合理回报，不存在损害投资者利益的情况。
二、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司法人治理结构较为完善，现行内部控制体系和控制制度较为健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制制度基本得到了有效执行，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整和财务数据的真实、完整、准确。在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、关联交易等方面发挥了较好的控制与防范作用。经审阅，《公司2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2018年度预计日常关联交易及为子公司提供担保的独立意见
公司2018年度预计日常关联交易均为公司及所属子公司日常经
营活动中所必需的正常业务往来，与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故关联交易不会影响公司正常的经营活动
和财务状况。公司为下属子公司提供担保的目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求，各被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。
四、关于续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见经核查，大华会计师事务所具备从事证券期货相关业务审计资格，熟悉国家有关财务会计方面的法规政策，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，能认真执行有关财务、内控审计的法律、法规、规章和政策规定，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力和执业经验。我们通过对其2017年度工作情况的审查和评价，同意公司续聘大华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，所确定的财务审计费用和内控审计费用公允、合理。
五、关于公司2017年度报告及摘要的独立意见
我们认为：公司2017年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务、经营状况和股东权益的情况。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，我们作为强生控股的独立董事，基于独立客观判断，就第九届董事会第九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下意见：
经核查，公司依据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司
会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的经营状况和财务成果，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司净损益产生重大影响，因此同意本次会计政策变更。
七、关于公司会计估计变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，我们作为强生控股的独立董事，基于独立客观判断，就第九届董事会第九次会议审议的《关于会计估计变更的议案》发表如下意见：
公司出租汽车业根据转型发展需要以及市场供求变化，将纯电动车作为网约出租车的车型备选方案，为了更准确反映纯电动出租汽车的实际使用状况，公司新增纯电动出租汽车的折旧年限，主要根据车辆型号和品牌信誉度设定为3-5年，同种品牌车型确定使用同一种折旧年限，自2018年1月1日起实行。
公司本次会计估计变更是基于公司转型发展需要以及市场供求
变化实际情况做出的变更。我们认为本次会计估计变更严格执行了
《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，能够更加准确、全面、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及中小股东的利益。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需追溯调整，因此同意本次会计估计变更。
八、关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：2017年度，公司能够严格按照上海强生控股股份有限公司制定的考评指标执行，公司经营业绩考核和薪酬发放审批程序符合相关法、法规以及《公司章程》等制度的规定，因此同意本议案。
广州维力医疗器械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》的独立意见
经核查，《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，真实、客观反映了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》的独立意见
终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。该事项的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议决策程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意终止本次非公开发行A股股票事项。
三、《关于变更公司会计政策的议案》的独立意见
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
牟善松 潘彦彬 李玲
2019年7月29日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2015-003上海新通联包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 5月 22日、5月 25日、5月 26日，公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
经向控股股东及实际控制人曹文洁女士函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会 2015年 5月 26日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-029中华企业股份有限公司交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否为关联交易：否
●交易概要：公司以8725.08万元的价格转让公司位于上海市长宁区富贵东道9、19、29、39、49、55号1-2层商业物业（以下简称“古北国际广场商业物业”）
一、交易进展概述
公司第八届董事会于 2016年 3月 16日以通讯表决方式召开临时会议，审议通过了关于公司出售物业的议案（决议编号：2016-04）,授权经营层以不低于8,725.08万元的价格出售古北国际广场商业物业，并具体实施后续工作。
近期，公司与上海芳勇投资管理有限公司签订了《上海市房地产买卖合同》，约定公司以人民币 8,725.08万元的价格将古北国际广场商业物业转让给上海芳勇投资管理有限公司。
二、交易价款支付约定
一次性支付全部交易价款。
三、交易目的和对公司的影响
本次物业转让有利于加快零星存量资产去化，加速公司资金回笼，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司与上海芳勇投资管理有限公司签订的《上海市房地产买卖合同》。
特此公告
中华企业股份有限公司2016年4月16日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－127
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会于近日收到公司总经理周可君先生递交的《辞职报告》，周可君先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。
根据规定，周可君先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效，辞职后将不在公司担任其他职务。
公司董事会对周可君先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2018-10
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员薪酬的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将在中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）领取薪酬的相关董事、监事及高级管理人员已获确认的2016年度最终薪酬其余部分（1税前）披露如下：
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|-|-|
|姓 名2|2016年度最终薪酬其余部分（税前，单位：万元）|
|孙德顺|238.72|
|曹国强|200.37|
|程普升|113.66|
|温淑萍|97.98|
|马海清|124.48|
|张 强|202.97|
|朱加麟|191.88|
|方合英|210.37|
|郭党怀|210.37|
|杨 毓|210.37|
|乔 维|49.07|
|王 康|125.88|
|芦 苇|135.88|

特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2018年2月28日
1本行2016年度报告已披露上述人员部分薪酬情况，本表所列金额为已获确认的最终薪酬的其余部分（税
前）。