证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016－053债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2016年 9月 6日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。
会议于 2016年 9月 13在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
选举刘年新先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。
2、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：
第四届董事会战略委员会组成成员：刘年新、朱莉峰、李庆平；召集人：刘年新。
第四届董事会提名委员会组成成员：王肇文、刘年新、章成；召集人：王肇文。
第四届董事会审计委员会组成成员：朱莉峰、徐玉竹、章成，召集人：朱莉
峰。
第四届董事会薪酬与考核委员会组成成员：章成、王肇文、徐玉竹，召集人：章成。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
决议聘任薛依东先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司经营的需要，经公司总经理薛依东先生提名，聘任韩玖峰先生、刘文苑先生、刘望先生、王全国先生、苏毅先生、钟臻卓先生为公司副总经理，聘任宋华先生为财务总监。上述高级管理人员任期三年，与第四届董事会任期一致。
上述高级管理人员简历详见附件。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2016年9月14日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
聘任简金英女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会任期一致。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2016年9月14日
附件：相关人员简历
薛依东，男，1972年10月生，硕士研究生，清华大学土木工程系本科、清华大学经济管理学院研究生毕业。曾任深圳建工集团技术员，深圳关山月美术馆筹建办公室助理工程师，深圳文化中心工程指挥部工程部副主任、主任，深圳市建筑工务署副处长、处长，深圳市福田区莲花街道办事处副书记兼副主仼。
薛依东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韩玖峰，男，1963年12月生，硕士研究生学历，曾任华晨集团公司投资部经理、海晨投资置业有限公司副总经理，大连证券南方总部经纪业务部经理、浙商证券（原金信证券）深圳营业部总经理，2010年 3月进入深圳市洪涛装饰股份有限公司。2010年8月至2013年8月任公司副总经理。2013年8月至2016年8月任公司董事、总经理。
韩玖峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司0.08%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘文苑，男，1969年11月生，1992年毕业于广东西江大学室内设计专业。
2003年入职洪涛股份，历任项目经理、分公司经理、地区事业部总经理职务；
2015年至今任洪涛装饰股份有限公司营销中心总经理职务。
刘文苑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司0.01%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
刘望，男，1987年11月生，上海东华大学多媒体设计专业，本科学历，现在职就读“清华大学集团管控总裁研究班”。2012年成立深圳市智望科技开发有限公司，动漫游戏和网游产品得到市场的认可。
刘望先生系公司实际控制人、控股股东、董事长刘年新之子；未持有上市公司股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王全国，男，1970年 9月生，本科学历，曾任广东省深圳市深华旅游服务公司部门经理、广东省深圳市天力经济文化发展总公司副总经理，公司综合管理部经理，2007年至今任公司副总经理。2010年 8月至 2016年 8月任公司董事、副总经理。
王全国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司0.23%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
苏毅，男，1961年6月生，澳大利亚籍华人，研究生学历，法学博士学位。
曾任澳大利亚Loong Yee Pty Ltd董事总经理、香港黄河国际集团控股有限公司副总经理、广东瀚诚律师事务所高级顾问。2010年11月加入本公司，历任洪涛产业园董事兼总经理、公司总经理助理。2013年8月至今任公司副总经理。
苏毅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宋华，男，1978年 12月生，本科学历，中国注册会计师，2004年至 2005
年 1月，任黑龙江省七台河市第二建筑公司财务部会计；2005年 1月至 2007年6月，任深圳中项会计师事务所注册会计师；2007年6月至2011年1月，任深圳市洪涛装饰股份有限公司财务中心财务主管。2012年1月11日至今任公司财务总监。
宋华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司0.04%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钟臻卓，男，1983年10月生，研究生学历。曾任京基集团—北京分公司项目经理、美国红十字会区域投资会计中心首席运营官财务顾问、广东创鸿集团有限公司总裁助理、深圳市新思维品牌管理有限公司首席运营官。2016年 5月至今任公司运营中心总经理。
钟臻卓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
简金英，女，1982年8月生，经济师，华南理工大学金融学学士，香港浸会大学工商管理硕士。2007年7月至2010年6月，任深圳市拓日新能源科技股份有限公司证券事务代表，证券事务部经理。2010年7月至今任公司证券事务代表、证券事务部经理。
简金英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有公司0.04%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。