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证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆
B 公告编号：2019-058广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第三十一次会议通知于2019年 10月15日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2019年 10月25日在深圳市南山区西丽一本大厦990号9Q公司会议室召开。出席会议董事应到6人，实到 6人，表决6人（董事陈鸿海先生委托董事陈东伟先生出席会议）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意2019年三季度报告；
具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年 10月 29日之公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《附条件生效的股权转让协议之补充协议》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年 10月 29日之公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、修订《公司章程》的议案；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年 10月29日之公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需股东大会表决通过。
四、同意关于会计政策变更的议案。
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2019年 10月 29日之公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件。
与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-066深圳市星源材质科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 2017年年度权益分派方案已获2018年5月9日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 192,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 22日，除权除息日为： 2018年6月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****158|陈秀峰|
|2|00*****174|陈良|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月14日至登记日：2018年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司公开发行可转换公司债券的转股价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整并公告。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北
咨询联系人：肖艳丽
咨询电话：0755-21383902
传真电话：0755-21383902
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2013-031太原煤气化股份有限公司
关于山西省下调煤炭可持续发展基金煤种
征收标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西省财政厅下发《关于调整煤炭可持续发展基金煤种征收标准的通知》（晋财煤[2014]35号，以下简称“《通知》”）。根据该《通知》，从 2014年 1月 1日起，山西省按照吨煤 3元下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准。2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日已按《山西省财政厅关于 2011年煤炭可持续发展基金煤种征收标准的通知》（晋财煤[2011]10号）规定的煤种征收标准征收的煤炭可持续发展基金，多征收部分以退库方式退还企业。2014年 7月 1日起，煤炭可持续发展基金煤种征收标准适用下调后的标准。根据《通知》的规定，下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准将降低本公司煤炭生产企业的生产成本，有关财务数据具体以本公司届时公布的定期报告为准。
特此公告
太原煤气化股份有限公司董事会二○一四年七月二日
天津津滨发展股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]
48030015
号
目 录
···········一·····、······内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1-2
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
三、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48030015号天津津滨发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津津滨发展股份有限公司（以下简称“津滨发展”）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、津滨发展对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是津滨发展董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，津滨发展于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年三月二十七日
陈松波
中国注册会计师
任玮星
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-044中航动力控制股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七会议于2016年11月16日上午10:00在公司总部（无锡）以现场方式召开。本次会议于2016年11月6日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。会议应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事4人，监事韩曙鹏因公务原因不能参加会议，全权委托监事丛春义出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务5人。会议由秦海波先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议、表决形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
同意选举秦海波先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会2016年11月16日
附件：简历
秦海波，男，57岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所副所长、常务副所长、所长兼党委副书记；本公司常务副总经理；党组书记兼常务副总经理；任本公司副董事长。现任本公司第七届监事会监事。
秦海波先生现任本公司第七届监事会监事，构成与本公司之间的关联关系。
截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-012
无锡宝通科技股份有限公司
关于披露 2019年第一季度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
无锡宝通科技股份有限公司2019年第一季度报告已于2019年04月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2017-078北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股子子公公司司被被认认定定为为 22001166年年度度
国国家家规规划划布布局局内内重重点点软软件件企企业业的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏省国家税务局近日公示的《国家规划布局内重点软件企业》名单，北京世纪瑞尔技术股份有限公司控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）被认定为“2016年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠备案有关事项的通知》（财税[2017]12号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，易维迅2016年度企业所得税税率按10%的税率缴纳，易维迅将尽快向主管税务机关汇报落实上述税收优惠政策。但获得该税收优惠政策仍需满足一定条件并向主管部门履行相应的审批程序，因此，上述事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一七七年年八八月月二二十十五五日日
证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2019-003
郑州天迈科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天迈科技，证券代码：300807）于 2019年 12月27日、2019年12月 30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场的风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 12月 3日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司董事会 2019年12月 30日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-018
康跃科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年4月15日以现场方式召开，会议通知已于2016年4月2日以书面方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、通过关于2015年度监事会工作报告的议案；
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
2015年度监事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、通过关于2015年度报告及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年度报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（和信审字（2016）第000329号），报告客观、公正。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、通过关于2016年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
4、通过关于2015年度财务决算报告的议案；
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
2015年度财务决算报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、通过关于2015年度利润分配的议案；
经公司2015年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润13,291,412.66元。根据《公司章程》规定：当年计提10％的法定盈余公积金1,329,141.27元。截至2015年12月31日，累计可供股东分配的利润为109,582,347.32元，母公司年末资本公积余额为66,178,847.98元。
根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远利益，公司2015年度利润分配议案如下：
以截至2015年12月31日的公司总股本16,667.5万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利333.35万元（含税）。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、通过关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
2015年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。
7、通过关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
监事会认为：公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告于同日在巨潮资讯网披露。
8、通过关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案；
监事会认为：根据公司目前的经营状况和行业变化趋势，终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金符合市场情况变化的需要，能够减少投资风险，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会 2016年4月18日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-102上海飞凯光电材料股份有限公司
关于《江苏和成显示科技股份有限公司审计报告》
部分内容更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司 2016年 11月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《江苏和成显示科技股份有限公司审计报告》。该审计报告部分内容因工作人员疏忽出现错误，现更正如下：
“合并现金流量表”部分（修改部分用楷体列示）
更正前：
单位：元
|||
|-|-|
|2016年1-6月|2015年度|
|158,435,241.92|159,957,211.22|
|1,148,484.78|493,144.76|
|4,847,815.31|11,401,933.53|
|164,431,542.01|171,852,289.51|
|51,458,516.69|80,379,432.00|
|23,535,902.88|33,391,411.27|
|13,550,181.23|12,329,233.43|
|58,251,827.54|23,788,156.87|
|146,796,428.34|149,888,233.57|
|17,635,113.67|21,964,055.94|

更正后：
单位：元
|||
|-|-|
|2016年1-6月|2015年度|
|157,710,084.66|155,975,715.94|
|1,148,484.78|493,144.76|
|4,847,815.31|11,401,933.53|
|163,706,384.75|167,870,794.23|
|97,455,716.00|81,344,594.61|
|23,535,902.88|33,391,411.27|
|13,550,181.23|12,329,233.43|
|11,529,470.97|18,841,498.98|
|146,071,271.08|145,906,738.29|
|17,635,113.67|21,964,055.94|

《江苏和成显示科技股份有限公司审计报告》附注同时进行了相应修改，其它内容不变，更正后的《江苏和成显示科技股份有限公司审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将以更细致、严谨的态度做好信息披露工作，杜绝类似错误的发生。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-08重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第||||||||||||本次解|
||股|||||||||||||||
||||一大||解除质押||||||||||除质押|
||东||||||质押开始日|||||||||
||||股东||股数（万||||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||名||||||期|||||||||
||||及一||股）||||||||||持股份|
||称|||||||||||||||
||||致行||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||5,700.00||2017-02-16||2018-02-12||2018-02-06||华泰证券(上海)资产管理有限公司||6.58%||
||合|||5,700.00||||||||||6.58%||
||||-||||-||-||-||-|||
||计|||||||||||||||

蒋仁生先生本次将其质押的5,700.00万股办理了提前解除质押式回购交易，
该部分股份占其所持有公司股份总数的6.58%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 30,980.00万股，约占其持有本公司股份的35.77%，占公司总股本的19.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018
年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将我2018年的工作情况作简要汇报。
一、2018年度出席公司有关会议的情况
2018年度本人在职期间，公司共召开了8次董事会会议，我应出席会议8次，亲自出席8次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2018年2月7日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于调整非公开发行募投项目募集资金投入金额的独立意见；
2、关于使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的独立意见。
2018年3月6日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见；
2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见。
2018年4月24日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于公司2017年度关联交易的独立意见；
2、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见；
4、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；
5、对公司2017年度利润分配预案的独立意见；
7、关于会计政策变更的独立意见。
2018年6月12日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的独立意见。
2018年8月14日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
3、关于公司总裁辞职的独立意见；
4、关于聘任公司总裁的独立意见；
5、关于《员工购房借款管理办法》的独立意见；
6、关于公司实施限制性股票激励事项的独立意见。
2018年9月7日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于子公司拟收购控股孙公司剩余40%股权暨关联交易的议案。
2018年11月12日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见；
2、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见。
以上独立意见详细内容全部刊载于巨潮资讯网。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
3、我在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营状况，防止上市公司舞弊。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2018年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
联系方式：david.hong@yetravel.com
独立董事：洪伟力
二○一九年四月二十四日
成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司关于因公开招标形成关联交易的事项发表如下独立意见：
本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定；同时，本次交易内容为公司项目建设所必需事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
独立董事：冯渊易永发王运陈 2018年 9月 18日
西南证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司股东
鹰潭市鹏盛投资有限公司股份转让之核查意见
创维数字股份有限公司（原为华润锦华股份有限公司，以下简称“创维数字”或“上市公司”）于2014年通过资产出售、资产置换，向深圳创维数字技术股份有限公司（以下简称“深圳创维”，现为深圳创维数字技术有限公司）全体股东发行股份购买资产置换差额及上市公司原控股股东华润纺织（集团）有限公司以所持部分上市公司股份偿付资产回购价款的交易（以下简称“前次重大资产重组”），置出原纺织业务相关资产并置入深圳创维的数字机顶盒业务和资产。2014年 9月 11日，前次重大资产重组对应新增股份完成登记。2014年 9月 26日，前次重大资产重组对应新增股份在深圳证券交易所发行上市。
深圳市领优投资有限公司（现更名为鹰潭市鹏盛投资有限公司，以下简称“鹏盛投资”）原为深圳创维的股东之一，通过前次重大资产重组取得上市公司45,947,575股股份。2015年4月，上市公司实施“10转增10股派2元（含税）”的2014年度权益分派方案，鹏盛投资持有的上市公司股份调整为91,895,150股。
鹏盛投资为调整持股结构，拟向其自然人股东林伟建转让其持有的 36,758,060股创维数字股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律法规的要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为上市公司前次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司股东鹏盛投资本次股份转让进行了核查，核查意见如下：
一、本次鹏盛投资股份转让的基本情况
2015年 12月 23日，鹏盛投资与其自然人股东林伟建、林伟敬、谢雄清签署了《股份转让协议》，将其持有的上市公司 9,171,136股股份、1,837,903股股份、44,128,051股股份（以上均为无限售流通股）以协议转让方式分别转让给林伟建、林伟敬、谢雄清。该次股份转让完成后，鹏盛投资仍持有上市公司
36,758,060股股份，占上市公司总股本的3.6813%。
2016年1月6日，鹏盛投资通过股东会决议，谢雄清将持有的鹏盛投资48.02%的股权转让给股东林伟建，转让完成后林伟建将持有鹏盛投资98%的股权，林伟敬持有鹏盛投资2%的股权，目前正在办理工商变更手续。
因拟调整持股结构，鹏盛投资拟将其持有的上市公司36,758,060股股份（限售流通股）转让给鹏盛投资的控股股东林伟建，并由林伟建继续履行鹏盛投资的原股份锁定及原补偿协议项下的相关承诺，同时，鹏盛投资自然人股东林伟敬、谢雄清对林伟建在原补偿协议中承担的补偿承诺及可能引致的补偿义务提供无条件的且不可撤销的连带责任保证担保。
本次鹏盛投资股份转让涉及承诺变更情况如下：
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|项目|变更前承诺|变更后承诺|
|股份锁定承诺|鹏盛投资向上市公司出具的《股份锁定承诺函》承诺：鹏盛投资以认购方式获得的上市公司股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不超过鹏盛投资所持有的上市公司股份总数的百分之六十。|林伟建承诺：1、林伟建从鹏盛投资受让36,758,060股上市公司股份后将继续履行鹏盛投资对上市公司作出的股份锁定承诺，即林伟建获得的上市公司36,758,060股股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等，下同）自上市后(2014年9月26日)第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不超过林伟建所持有的以本次受让的上市公司36,758,060股股份为限的百分之六十。2、自鹏盛投资所持的36,758,060股上市公司股份解锁为无限售流通股并登记过户至本人名下之日起的 3 个工作日内，本人将积极协助上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理对前述股份转为限售股的手续，并保证在前述36,758,060股股份办理转为限售股手续前，不因本人原因使前述股份存在被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托等可能导致无法办理限售手续的情形，否则本人应向上市公司赔偿人民币 1 亿元。若本人违反前述承诺将所持的 36,758,060 股股份中的部分或全部股份转让的，转让股份所得款项应全部归属于上市公司。若前述股份无法办理限售手续，本人保证按照本承诺函关于受|

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|||让股份锁定期的承诺执行。|
|盈利预测补偿承诺|《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》（以下简称“原补偿协议”）中认购方承诺，除因事前无法获知且事后无法控制的原因外，如果在本次重大资产重组实施完毕后3年内，置入资产的实际净利润如低于净利润预测数，在华润锦华本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后，认购方将根据协议的规定，以其持有的华润锦华股份对华润锦华进行补偿。|林伟建将继续履行鹏盛投资在原《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》中的补偿承诺，即除因事前无法获知且事后无法控制的原因外，如果在前次重大资产重组实施完毕后三年内，置入资产的实际净利润如低于净利润预测数，在上市公司前次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后，本人将根据原补偿协议的规定，以本人持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。林伟敬、谢雄清对林伟建在原补偿协议中承担的补偿承诺及可能引致的补偿义务提供无条件的且不可撤销的连带责任保证担保。|

二、独立财务顾问核查意见
经核查，西南证券就本次鹏盛投资股份转让事项发表核查意见如下：
本次股份转让中，鹏盛投资未向无关第三方转让其持有权益，系与其股东之间持股结构的调整。林伟建受让鹏盛投资36,758,060股上市公司股份后，将继续履行鹏盛投资对上市公司作出的股份锁定承诺；鹏盛投资、林伟建将继续履行原补偿协议中应履行的补偿义务。同时，林伟敬、谢雄清对鹏盛投资、林伟建在原补偿协议中承担的补偿义务提供无条件的且不可撤销的连带责任保证担保。以上承诺的变更未实质改变承诺内容，未损害本公司及中小股东的利益。
鹏盛投资本次股份转让及相关承诺变更事项，需经股东大会审议通过并经向相关部门申请且获得批准后方可实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司股东鹰潭市鹏盛投资有限公司股份转让之核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘勇 刘俊峰
西南证券股份有限公司2016年1月12日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-339江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
中交第二航务工程局有限公司物资采购中心（以下简称“中交采购中心”）就与中交二航局第三工程有限公司（以下简称“中交二航三公司”）、江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）、舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的买卖合同纠纷，于 2015年 11月 20日向镇江市润州区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2015年 12月 28日，公司收到法院送达的《应诉通知书》和《民事起诉状》，现将具体情况公告如下：
（一）各方当事人
原告：中交第二航务工程局有限公司物资采购中心
住所地：湖北省武汉市江岸区南京路 16号
负责人：丁正辉
被告一：中交二航局第三工程有限公司
住所地：江苏省镇江市润州区南徐大道 238号
法定代表人：严小卫
被告二：舜天造船（扬州）有限公司
住所地：江苏省扬州市仪征经济开发区滨江东路 18号
法定代表人：姜志强
被告三：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：江苏省南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：张顺福
受理法院：镇江市润州区人民法院
法院地址：江苏省镇江市润州区润州路 30号
（二）诉讼请求
1、请求判令中交二航三公司、扬州厂和舜天船舶连带给付中交采购中心因舜天船舶出票的到期无法兑付的商业承兑汇票金额 100万元及利息损失；
2、本案诉讼费由三位被告共同承担。
（三）诉讼的事实与理由
中交采购中心与中交二航三公司一直存在钢材等材料供销关系。
二、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
建峰化工 2014年日常关联交易独立董事事前认可意见重庆建峰化工股份有限公司独立董事对
2014年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司关联交易事项在董事会前知晓并对议案、协议等资料予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司2014年日常关联交易预计发表事前认可意见：
1、公司控股股东建峰集团和公司的生产经营场所的地理空间，决定了相互之间存在产成品、劳务、综合服务方面的关联交易，上述日常关联交易是必需的，有利于保障公司生产经营的正常进行，提高运营效率，降低经营成本。
2、公司与建峰集团签署的《2014年度日常关联交易协议》依据“公开、公平、公正”以及“互利互惠、等价有偿”原则订立，约定条件和价格对交易双方公平合理，未损害社会公众股东的合法权益。公司与重庆腾泽化学有限公司、重庆天原化工有限公司购买或销售产品定价及支付方式不会损害公司利益。上述关联交易不会影响本公司的独立性。
公司2014年预计日常关联交易符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司与关联法人签署协议；同意将该关联交易事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。在第五届董事会第二十三次会议审议该事项时，提请关联董事回避表决。
二O一四年三月六日
（独立董事签字见下页）
建峰化工 2014年日常关联交易独立董事事前认可意见（此页无正文，为建峰化工2014年日常关联交易之独立董事事前认可意见签名页）
独立董事签字：安传礼刘伟王崇举 孙芳城陈世泽张孝友
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-009甘肃靖远煤电股份有限公司
关于白银热电有限公司工程施工暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1．根据白银热电新建项目工程需要，经公司控股子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）委托中经国际招投标有限公司甘肃分公司公开招投标，确定由甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“甘煤一公司”）负责部分建筑和安装工程项目施工。
2．白银热电为公司控股子公司，公司持有其70%股权。交易对方甘肃煤炭第一工程有限责任公司系本公司控股股东靖煤集团之全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次工程施工构成关联交易。
3．公司董事会七届十九次会议于 2014年 2月 20日审议通过了关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、蒲培文、陈虎回避对该项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易做了事前认可，并发表了同意意见。
4、此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。本次关联交易须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：甘肃煤炭第一工程有限责任公司
2、住所：甘肃省白银市平川区大桥东路1003号
3、企业性质：有限责任公司
4、法定代表人：李国胜
5、注册资本：5039万元
6、税务登记证号码：620403924764270
7、主营业务：矿山工程、房屋建筑工程、机电安装工程（凭资质证经营）、
混凝土预制构件、设备加工（凭资质证经营）。
甘肃煤炭第一工程有限责任公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的子公司，其资产、业务、人员均独立于靖远煤业集团有限责任公司，是独立经营的法人企业，属公司关联法人。截止 2013年底，甘煤一公司资产总额 86743.62万元，负债总额 77864.98万元，全年实现营业收入 97258.32万元，净利润-385.77万元。该公司是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000年通过 ISO9002质量管理体系认证，2007年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标一体”认证。
三、关联交易标的基本情况
甘肃白银2×350MW热电联产工程日前已经取得国家发改委核准，进入工程建设阶段。白银热电预先就该项目部分建筑安装工程委托中经国际招投标有限公司甘肃分公司分批进行了公开招投标，根据招投标结果，确认甘煤一公司为部分标段的中标单位。甘煤一公司中标工程总价46169.15万元，主要包括：
1、主厂房建筑建设项目，工程造价 15901.19万元，工期535日历天；
2、间冷塔建设项目，工程造价8900万元，工期440日历天；
3、烟囱建设项目，工程造价2811.96万元，工期318日历天；
4、厂内输煤系统建筑施工工程，工程造价9958万元，工期270日历天；
5、除灰及化水建筑施工工程，工程造价8598万元，工期270日历天。
四、交易的定价政策及定价依据
以上工程定价依据为《火力发电工程建设预算编制与计算标准》、《电力建设工程预算定额》（2006年版）、《电力建设工程概算定额》（2006年版）及招投标文件。
五、交易协议
根据招投标结果和前述工程合同价款，白银热电先后与甘煤一公司签订了具有通用条款文本，并附有一定生效条件的施工合同，合同主要条款内容摘要如下：
项目法人拟建造甘肃白银2×350MW热电联产工程，通过中标通知书接受了
乙方为工程施工、竣工和保修所做的投标文件。
1、工程开工日期以甲方开工通知为准。
2、项目法人应按照施工现场管理的有关规定和合同条件约定的时间和要求完成土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，将施工所需水、电、通讯线路从施工现场外部接至合同条件约定地点，向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，协助乙方办理施工所需的有关证件、批件和申报批准手续等。
3、乙方的一般责任：乙方应负担由于施工措施不当而造成的全部损失。乙方应采取有效措施使其施工作业不至于损害乙方及他人的人身安全，保障设备、设施等不受损害，乙方对由此引起的事件应负有全部责任。另外，乙方应保障项目法人免于承担由乙方负责事项所导致的诉讼、行政处罚或一切索赔及罚款。
乙方按照项目法人和监理要求，提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。每月 24日前，提供下月工程进度计划、当月统计月报、当月进度结算表及工程事故报告；每季末24日前提供下一季度施工计划。
4、职员和工人的雇用
除非合同另有规定，乙方应全权负责其劳务及职员的雇用、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。乙方不应从为项目法人或监理工程师服务的人员中招收或试图招收自己的职员和工人。乙方应安排好将要送回但尚未返回人员的生活，直到他们离开工地。
5、保修期
整体工程或其中单项、单位、分项、分部验收交付的工程，均从移交项目法人之日起分别计算保修期。机组完成 168小时满负荷试运转之日起计算保修期，保修期为540个日历日。建筑物、构筑物的土建工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限，其屋面防水工程为5年，建筑物电气管线、上下水管线等安装工程为2年，建筑物的供热、供冷工程为2个供热、供冷期，室外的上下水、道路等公用工程为l年，安装工程保修期为540个日历日。
6、违约责任
如监理工程师向项目法人证明（抄送乙方）认为乙方有违约情况，且在向乙方发出书面通知的 14天内未见纠正后，可以向乙方按合同及其他相关规定收取违约金。如果根据我国法律，认为乙方已陷入自动或强制性破产、企业清理或解散，或资不抵债等情形，项目法人可以进驻现场和接管本工程，终止合同项下的承包。
项目法人发生违约情况，乙方有权通知项目法人终止其根据合同受雇的义务，并将一副本送监理工程师。合同的终止应于此通知发出 14天后生效。如果发生上述合同终止，项目法人对乙方应承担的支付义务，除在规定的各项支付之外，还应支付给乙方由于该项合同终止而引起的、或涉及的对乙方的损失或损害的款额。
7、不可抗力事件的影响
如果在合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止合同中义务的履行，则项目法人和乙方均不应认为违约或毁约。
8、合同的生效
合同经双方签字盖章，且白银热电联产工程获得国家发改委核准后生效，工程完工且保修期满及工程款结算完，合同自动失效
六、交易目的和对上市公司的影响
此次工程施工即关联交易目的主要是推进白银热电项目建设进度，为早日实现项目投产创造条件。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年度，公司与甘煤一公司累计已发生的各类关联交易的金额 20610万元左右。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见，认为白银热电有限公司与甘肃煤炭第一工程有限责任公司由公开招投标而产生关联交易，交易遵循了公允的定价原则，对公司及全体股东是公平且有利的。
九、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3、工程施工合同
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年2月21日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-007浙江洁美电子科技股份有限公司
关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源。
2018年 2月 24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方隽云、方隽彦回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
2018年2月24日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司全资子公司洁美电材向关联人临港热电购买蒸汽等日常生产所需的能源，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制。参考当前价格，考虑煤价波动等因素，预计2018年度新增日常关联交易金额共计不超过2000万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：安吉临港热电有限公司
统一社会信用代码：913305233278945363
公司类型：一人有限公司（私营法人独资）
法定代表人：方隽云
注册资本：伍仟万元整（人民币）
成立日期：2015年5月26日
住所：浙江省安吉县安吉临港经济区
经营范围：热电生产销售；粉煤灰、石膏销售。
主要财务数据（2017年6月末/2017年半年度，未经审计）：总资产9,612.93万元，净资产4,829.40万元，主营业务收入0万元，净利润-89.36万元。
（二）与公司的关联关系
安吉临港热电有限公司,系公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
安吉临港热电有限公司系公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司根据安吉县安吉临港经济区发展现状，经过可行性研究论证后实施的区域热电供应项目。临港热电公司引进了先进的锅炉设备并采用高标准的烟气超净排放，是一家区域集中供能企业。该公司 2017年度上半年处于开发建设阶段，2017年下半年开始对开发区内企业实施集中供热，到年度末为止已经对开发区内二十余家企业实施供热，整个机组运行状态良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易的交易标的主要为公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2018年度新增向临港热电采购蒸汽等原纸生产所需的能源，交易价格以市场同期同类能源产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方就实施采购蒸汽等事项涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况已经签署了有关协议，公司子公司浙江洁美电材 2018年度新增采购蒸汽等事项经公司董事会审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司 2018年度年新增与临港热电公司日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）公司实施片式电子元器件薄型载带项目前考察过其他开发区供热情况，认为
供热企业由用热企业或与用热企业具有一定关联关系的企业运营对于在煤价大幅波动
的情况下平衡热量供需双方的矛盾更为有利，由关联方控制的供热企业更能保障热源供给的稳定性与持久性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）董事会意见
董事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
该议案经过我们事前审核，我们表示同意将其提交公司第二届董事会第十次会议审议，并认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2018年度新增日常关联交易的产生是基于公司正常生产经营需要；相关交易以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，有利于公司业务的开展和持续发展，与其他开发区相比，由控股股东运营供热企业，可以使供热企业的利益与用热企业的利益实现捆绑，有利于在煤价大幅波动下平衡供需双方之间的矛盾，实现供热用热的稳定和持续。不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2018年度新增日常关联交易的预计。
（三）监事会的意见
监事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（四）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：
1、上述关联交易事项已经洁美科技第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。
2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
保荐机构对对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.保荐机构意见；
4.日常关联交易的协议书或意向书；
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-010河南城发环境股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2019年1月18日以电子邮件和专人通知形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2019年2月20日以通讯表决的方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于签署城发环保能源（汝南）有限公司出资协议暨关联交易的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于签署城发环保能源（汝南）有限公司出资协议暨关联交易的议案》。关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决，由5位非关联董事进行表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
公司董事会同意公司与汝南县天中投资有限公司、关联法人洛阳城市建设勘察设计院有限公司签订《出资协议》，共同出资设立城发环保能源（汝南）有限公司（最终名称以公司登记机关核准名称为准）。
《关于签署城发环保能源（汝南）有限公司出资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）关于子公司签署G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目投资协议的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司签署G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目投资协议的议案》。
《关于子公司签署G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目投资协议的公告》（公告编号：2019-013）详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
（一）第六届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于签署城发环保能源（汝南）有限公司出资协议暨关联交易事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于签署城发环保能源（汝南）有限公司出资协议暨关联交易事项的独立意见；
（四）汝南县生活垃圾发电项目中标通知书；
（五）城发环保能源（汝南）有限公司出资协议；
（六）G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目中标通知书；
（七）G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目投资协议。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-039中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 4月 27日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016年 4月 28日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7份，实收董事表决票 7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会同意公司使用 2014年非公开发行股票募集资金中不超过 140,000万元的闲置募集资金和 2015年非公开发行股票募集资金中不超过 190,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金【其中：使用“北京平谷•中弘由山由谷二期项目”闲置募集资金不超过 2.5亿元、使用“山东济南•中弘广场一期、二期项目”闲置募集资金不超过 8.3亿元、使用“北京平谷•新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊 WL-14地块）”闲置募集资金不超过 8.2亿元】，金额均未超过募集资金净额的50%，使用期限均为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月。
公司使用募集资金补充流动资金后，为保证募集资金项目正常推进，公司将根据募集资金项目建设过程中实际投资进度需要及时归还募集资金。
有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况详见同日披露的公司 2016-041号公告。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会