证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-017
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议暨
2014年年度董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议暨2014年年度董事会于2015年4月23日以通讯方式发出通知，4月28日在杭州市教工路18号欧美中心A座20楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2014年度总裁工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《2014年度董事会报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议并通过了《2014年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度嘉凯城集团母公司共实现净利润 14,888.72万元，加期初未分配利润-9,355.57万元后再按10%提取盈余公积553.31万元，2014年末母公司可供分配的利润为4,979.83万元。
本公司2012年至2014年公司累计实现的归属于上市公司股东的净利润总额为20,679.64万元。根据证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定，2012-2014年累计分配的利润应不低于2,067.96万元。
鉴于公司前三年累计分配的利润已经满足公司章程关于分红的规定，为此，2014年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议并通过了《2014年度报告》及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
七、关于续聘2015年度会计师事务所的议案。
拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议并通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。
根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，拟为下属控股公司提供以下担保事项：
（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过 54.1亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过 130亿元。
（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
（三）在不超过已审批总额度的情况下，可依据各控股公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。
(四)以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
详细情况见本公司同时披露的《关于对控股公司担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议并通过了《关于2015年与大股东发生关联交易的议案》。
根据公司的资金需求及融资计划，预计2015年与公司大股东浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）发生以下关联交易事项：
1、根据公司的融资需求，提请浙商集团为公司部分融资提供担保，公司根据《浙江省商业集团有限公司担保管理办法》，按1‰/月的担保费率向浙商集团支付担保费，预计2015年公司需向浙商集团支付担保费总额为7,153万元。
2、公司通过银行委托贷款方式向浙商集团借款，公司按不高于10.5%/年支付贷款利息，预计2015年需支付利息34,808万元。
预计2015年与浙商集团发生的关联交易总额为41,961万元。
关联董事边华才、潘生龙、赵国恩回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细情况见本公司同时披露的《关于与大股东发生关联交易的公告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
十、审议并通过了《2015年度财务预算》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议并通过了《2015年一季度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
本公司原执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。2014年财政部从1月份至7月份陆续发布了修订后的企业会计准则及三项新的企业会计准则（以下简称“新会计准则”），分别要求自2014年7月1日起、在 2014年年度及以后期间、2014年 7月 23日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。因此本公司需对原执行的会计政策进行变更，具体如下：
（一）会计政策变更
1、会计政策变更原因
（1）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年 1月 26日起陆续颁布《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》三项企
业会计准则，并发布了修订了后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》四项具体会计准则，要求上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）2014年 6月 20日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
（3）2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业发布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新修订和新颁布的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4、会计政策变更日期
根据财政部 2014年新修订和颁布的相关会计准则的规定，公司于上述新修订和颁布的相关会计准则的施行日开始执行该准则。在编制2014年年度财务报告
时均遵守上述规定。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算。公司对浙商财产保险股份有限公司、杭州银行股份有限公司等企业的投资由原“长期股权投资”转为“可供出售金融资产”核算，并对期初数进行调整。
的部分调整至“其他综合收益”,同时对期初数进行调整。
3、根据修订后的企业会计准则相关要求，将递延收益单独列报，不再列示于“其他非流动负债”，并对期初数进行调整。
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|合并资产负债表项目|2013年12月31日||
||调整前金额|调整后金额|
|可供出售金融资产||106,360,000.00|
|长期股权投资|189,561,317.52|83,201,317.52|
|递延收益||472,975,688.54|
|其他非流动负债|570,975,688.54|98,000,000.00|
|资本公积|-872,578,193.55|-919,597,720.18|
|其他综合收益||47,019,526.63|

本次由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013及2014年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量金额产生影响。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议并通过了《关于修订<会计核算办法>的议案》。
按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第 76号修订）、于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的 41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告
的一般规定》（2014年修订）的规定，修订公司《会计核算办法》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
拟定于2015年5月21日下午14：30在公司19楼会议室召开公司2014年年度股东大会。详细情况见本公司同时披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日