Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-12天津天保基建股份有限公司
关于公司竞得国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，公司参加了天津市“津南保（挂）2018-063号”地块国有建设用地使用权的公开挂牌出让，最终以挂牌底价竞得该宗地块国有建设用地使用权，土地成交价格为人民币27亿元。本次土地竞买事项已于2018年4月16日经公司第七届董事会第十次会议审议通过。现将相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
“津南保（挂）2018-063号”地块位于天津市南开区保泽道与规划岁丰路交口东北侧，其四至为：东至天拖一期在建项目，南至保泽道，西至规划岁丰路，北至规划保阳道，土地用途为城镇住宅、商服、文体娱乐，规划用地性质为居住用地、体育场馆用地。该地块总用地面积为 51315.5平方米，总建筑面积为 103500平方米，其中包括体育场馆用地（A用地，兼容公共服务设施）规划用地面积为 22285.7平方米，容积率≤0.9，建筑面积为 18000平方米；居住用地（B用地）规划用地面积为 25829.9平方米，容积率≤3.2，建筑面积为 82000平方米；居住用地（C
用地，建设内容为派出所）规划用地面积为 3199.9平方米，容积率≤1.1，建筑面积为 3500平方米；该宗土地成交价格为人民币 27亿元，并需向政府相关部门缴纳 1.5亿元学校建设资金。
此外，公司需配建建筑面积为 3800平方米的棚户区改造定向安置商品房,由政府负责回购。公司拥有该项目100%权益。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次土地使用权竞买符合公司战略，增加了公司的土地储备。该宗土地位于天津市核心区域，地理位置优越，周边交通便利，配套完善，教育资源丰富，该宗土地的竞得使得公司项目及土地储备分布由滨海新区扩展至市区核心区，有助于进一步提升公司品牌影响力及公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、挂牌地块成交确认书。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—041深圳市天地(集团)股份有限公司
关于重大资产重组涉及诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案修订稿”）。重组预案修订稿中披露了公司重组标的企业深圳友德医科技有限公司（以下简称“友德医”）及相关人员涉及诉讼事项。有关该诉讼事项公司前期已发布《关于公司重组标的企业相关事项公告》（2016-017）、《关于公司重组标的企业诉讼事项进展公告》（2016-026）、《公司关于重大资产重组涉及诉讼事项进展公告》（2016-039），具体内容详见 2016年 2月 24日、3月 10日、4月 29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
目前，公司重组标的友德医及相关人员涉及诉讼事项的进展情况如下：友德医及其相关人员涉及的诉讼主要有以下两类，一是友德医及其相关人员作为被告被深圳市美谷佳科技有限公司（以下简称“美谷佳”）及相关人员起诉，二是友德医及相关人员作为原告起诉美谷
佳及相关人员。
（一）友德医及相关人员作为被告涉诉情况及其进展
1、案件一：深圳市华佗在线网络有限公司（以下简称“华佗在线”）诉友德医、李严、李佑、周智、黄廷梅、张进生侵权责任纠纷对于深圳市华佗在线网络有限公司（以下简称“华佗在线”）诉友德医、李严、李佑、周智、黄廷梅、张进生侵权责任纠纷案件，该案件受理号为【（2016）粤 03民初 238号】，深圳市中级人民法院原定于 2016年 5月 9日开庭审理。
2016年 5月 9日，本案诉讼律师接到深圳市中级人民法院通知，本案原告已经于 2015年 5月 6日撤诉。待接到深圳市中级人民法院书面通知文件后，公司将另行公告。
2、案件二：深圳龙泽日盛投资管理有限公司、吴文清、王海燕、钟健、李骥、李强、游清华诉李严、省二医及第三人美谷佳损害公司利益责任纠纷案
自 2016年 4月 29日《公司关于重大资产重组涉及诉讼事项进展公告》（2016-039））披露后，本案无进一步进展情况。
（二）友德医及相关人员作为原告起诉美谷佳的诉讼事项及其进展情况
1、案件一：李严、张进生、李佑、黄廷梅、周智诉美谷佳的其他股东股权转让协议无效案（以下简称“股权转让协议无效股权纠纷”）
自 2016年 4月 29日《公司关于重大资产重组涉及诉讼事项进展公告》（2016-039））披露后，本案无进一步进展情况。
2、案件二：李严、张进生、李佑、黄廷梅、周智诉美谷佳公司股东会决议无效案（以下简称“股东会决议无效纠纷”）
深圳市南山区人民法院已经受理了本案，受理号为【（2016）粤 0305民初 5173号】，尚未确定开庭审理时间。
3、案件三：张进生诉美谷佳借款纠纷
深圳市南山区人民法院已经受理了该案，现定于 2016年 5月 16日开庭审理。
4、案件四：李严诉美谷佳借款纠纷
自 2016年 4月 29日《公司关于重大资产重组涉及诉讼事项进展公告》（2016-039））披露后，本案无进一步进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-045北京三夫户外用品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年3月14日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金，投资有保本约定的理财产品。拟使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置自有资金，投资风险可控、稳健的理财产品。
闲置募集资金及自有资金的投资对象均不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见2016年3月15日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2016年4月25日，公司使用闲置募集资金6,000万元向北京银行股份有限公司双秀支行购买了产品名称为“稳健系列人民币116天期限银行间保证收益理财产品”的保本保证收益型理财产品，具体内容详见2016年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号2016-031）。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
公司于2016年8月19日将上述人民币6,000万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益610,191.78元，截至本公告日，本金及收益合计60,610,191.78元已划至公司账户。
运动·快乐·梦想具体情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|关联关系|实际收回情况|到期收益（元）|
|北京银行股份有限公司双秀支行|稳健系列人民币116天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|闲置募集资金|6,000|2016.04.25|2016.08.19|否|到期已收回|610,191.78|

三、截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金理财产品的情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计金额为6,000万元人民币。现已到期6,000万元，累计取得理财收益为610,191.78元人民币。
四、备查文件：
1、理财产品到期收回相关资料
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-082深圳市奥拓电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）因日常经营需要，拟向银行 3000万元综合授信贷款。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为惠州奥拓上述额度综合授信贷款申请提供相关担保，担保期限1年。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本事项在董事会权限之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况
1、公司名称：惠州市奥拓电子科技有限公司
2、法定代表人：黄斌
3、注册资本：1500万人民币元
4、注册地址：惠州大亚湾西区永达路7号
5、主营业务：LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售；
照明工程设计及安装；合同能源管理、节能改造；节能技术的开发、咨询、上门维护及销售；经营进出口业务；实业投资；电子设备租赁；低压成套开关设备的设计、生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
6、股权状况：惠州奥拓为本公司全资子公司
7、财务状况
7-1、资产负债表主要数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年12月31日|2017年9月30日（未审计）|
|资产总计|249,516,213.40|316,546,686.05|
|负债合计|132,051,938.29|192,471,837.14|
|净资产|117,464,275.11|124,074,848.91|

7-2、利润表主要数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年度|2017年1-9月份（未审计）|
|营业收入|82,268,644.71|109,135,341.14|
|净利润|-7,315,117.70|6,610,573.8|

注：以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。
三、董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足惠州奥拓日常资金需求，有利于促进子公司的业务发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。惠州奥拓为公司全资子公司，风险可控，因此同意惠州奥拓向银行申请3000万元综合授信贷款并为惠州奥拓就上述事项提供担保，担保期限1年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额（含本次担保）为10500
万元，占公司2016年经审计净资产的比例为11.73%；公司及其控股子公司无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、其他
公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十日
北京合众思壮科技股份有限公司
与
北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东
之
业绩补偿协议的补充协议
二〇一五年三月
本协议由下列各方于二〇一五年三月 日在北京市签署：
甲方：北京合众思壮科技股份有限公司
法定代表人：郭信平
住 所：北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室
乙方1：吴倩
身份证号码：532501197106270342
住 址：北京市海淀区小单位紫竹院南路2号新材公司
乙方2：黄晓微
身份证号码：35050019680103154X
住 址：福建省厦门市思明区建业路11号1403室
乙方3：李炳鑫
身份证号码：370104195901032630
住 址：山东省济南市中区济微公路123号1号楼1单元301
乙方4：周碧如
身份证号码：37010519630923349
住 址：山东省济南市历城区花园小区三区6号楼1单元303
（以上乙方1、乙方2、乙方 3及乙方 4合称“乙方”，甲方与乙方合称“各方”，甲方、乙方1、乙方2、乙方3及乙方4中任何一方单称“一方”。）
鉴于：
1.甲方系依据中国法律设立、存续并在深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票代码为002383。
2.北京招通致晟科技有限公司（以下简称“目标公司”）系一家依据中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，截至本协议签署之日，乙方为目标公司的股东。
3.甲方拟进行发行股份及支付现金作为对价收购乙方及深圳市招商局科技投资有限公司持有的目标公司合计100%股权（以下简称“本次交易”）。
4.就本次交易关于目标公司的业绩补偿事宜，各方已于2014年10月15日达成一致并签署了《北京合众思壮科技股份有限公司与北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），对相关事宜进行了约定。
5.因本次交易未在2014年12月31日（不含当日）前实施完毕，根据《业绩补偿协议》的相关约定，各方签署本协议对业绩承诺和补偿安排进行补充约定。
现为明确本次交易关于目标公司的业绩补偿事宜，依据相关规定及《业绩补偿协议》的约定，各方经协商一致达成本协议，以资共同遵守，具体如下：
第一条目标公司承诺净利润的补偿
1.1因本次交易实施完毕日晚于2014年12月31日（不含当日），各方经协商一致同意将《业绩补偿协议》约定之“补偿期限”随之顺延一个年度，即变更为2015年、2016年、2017年，顺延年度的承诺净利润数参考本次交易的评估报告中确定的目标公司相应年度的预测净利润数值确定。
1.2乙方承诺，目标公司在2015年度、2016年度和2017年度（即变更之后的“补偿期限”）实现的净利润不低于如下数值（以下简称“承诺净利润”）：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|
|年度|2015年度|2016年度|2017年度|
|承诺净利润|1,600|1,900|2160|

1.3各方同意，除本协议约定之补偿期限和相应年度的承诺净利润数值之外，关于目标公司承诺净利润补偿的其他事宜仍应按照《业绩补偿协议》的约定执行。
第二条 其他
2.1本协议自各方签字盖章之日起成立，与《业绩补偿协议》同时生效。
2.2本协议作为《业绩补偿协议》的补充，本协议与《业绩补偿协议》的约定不一致的，以本协议为准；本协议未约定事项，仍以《业绩补偿协议》的约定为准。
2.3本协议一式十份，各方各持一份，其余由甲方留存，每份具有同等法律效力。
（以下为本协议签署页，无正文）
（本页为《<北京合众思壮科技股份有限公司与北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东之业绩补偿协议>的补充协议》的签署页，无正文）
甲方：北京合众思壮科技股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页为《<北京合众思壮科技股份有限公司与北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东之业绩补偿协议>的补充协议》的签署页，无正文）
乙方1：吴倩（签字）：
（本页为《<北京合众思壮科技股份有限公司与北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东之业绩补偿协议>的补充协议》的签署页，无正文）
乙方2：黄晓微（签字）：
（本页为《<北京合众思壮科技股份有限公司与北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东之业绩补偿协议>的补充协议》的签署页，无正文）
乙方3：李炳鑫（签字）：
（本页为《<北京合众思壮科技股份有限公司与北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东之业绩补偿协议>的补充协议》的签署页，无正文）
乙方4：周碧如（签字）：
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏四环生物股份有限公司 2018年年度股东大会的
法 律 意 见 书
江苏四环生物股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2018年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2019年4月16日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2018年年度股东大会通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络系统投票的时间为：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易所互联网投票系统进行网络系统投票的时间为：2019年 5月 6日 15:00至 2019年 5月 7日 15:00的任意时间；现场会议于 2019年 5月 7日下午 14:30在江阴市滨江东路7号如期召开，会议由公司半数以上董事共同推举的沈晓军主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计6名，所持有表决权股份数共计48,661,242股，占公司股本总额的4.7264%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名，所持有表决权股份数共计48,477,042股，占公司股本总额的4.7085%。参加本次股东大会网络投票的股东共计 4名，所持有表决权股份数共计 184,200股，占公司股本总额的0.0179%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深证证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了以下议案：
1、《2018年年度报告全文及摘要》；
2、《2018年度董事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告》；
4、《2018年度利润分配预案》；
5、《公司董事、监事及高管人员2018年度报酬》；
6、《2018年度监事会工作报告》；
7、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
8、《聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案》。
网络投票结束后，深证证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，以及现场投票和网络投票合并的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股
东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏四环生物股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 聂梦龙
许玉龙
二〇一九年五月七日
一品红药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见
公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
公司本次回购的资金总额为人民币6,000万元-12,000万元，回购价格为不超过人民币64元/股，资金来源为公司自有资金或其他资金。本次回购公司股份符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份方案具有可行性。本次回购不会对公司经营活动、盈利能力及未来发展产生重大影响。回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
我们一致同意公司本次回购股份方案并同意公司进行股份回购。
（以下无正文）
本页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事：
陶剑虹
杨德明
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》、《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，出席了公司第三届董事会第九次会议，审核了全部议案，认真审阅相关材料，对有关情况进行了详细了解，经过讨论后对第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于向合作方提供流动资金支持的独立意见
我们认为，向合作方提供流动资金支持系根据项目公司与合作方实现业务平稳过渡的需要而做出的一项短期资金运用安排，该项资金期限较短，并根据项目公司的业务发展目标分步提供、滚动使用，预计不存在较大风险，同时根据公司上市三年以来每个会计年度“经营性现金净流入”的情况，预计上述流动资金使用计划将不会对公司正常的生产和经营活动产生重大的影响。当公司单次对外财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审
计净资产的10%的，需要提供公司股东大会补充审议，程序合法，故我们同意该议案。
综上，公司第三届董事会第九次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关的议案内容符合公司发展实际，会议达成的决议合法、有效。
（以下无正文，后附签字页）
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-038浙江双箭橡胶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更生效日期自2014年7月1日起。
2、会计政策变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起，修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、会计政策变更的内容
（1）会计制度：补充2014年修订及颁布的会计准则。
（2）长期股权投资：按 2014年 3月修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》对长期股权投资核算办法重新表述。
（3）合并财务报表：按2014年2月修订的《企业会计准则第 33号-合并财务报表》对合并财务报表的编制方法重新表述。
（4）职工薪酬：增加职工薪酬的核算方法政策表述。
4、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日|||
||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|桐乡市农村信用合作联社|-170,250.00|170,250.00|0|
|青岛中橡联胶带胶管研发中心|-120,000.00|120,000.00|0|
|合计|-290,250.00|290,250.00|0|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报
表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融
工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》不会对公司以前年度的损益和权益产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-042中电环保股份有限公司
关于承担的国家重大水专项（废水零排放）课题通过验收的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于 2013年 6月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于收到水体污染控制与治理科技重大专项 2013年立项项目（课题）批复的公告》（公告编号：2013-015），公司牵头申报的重点流域石化废水资源化与“零排放”关键技术产业化课题获得正式批复。 2018年 2月起，该课题顺利通过示范工程第三方评估、专家技术审查、子课题验收、国家水专办审查、档案验收，并于 2018年 7月 12日正式通过课题任务和财务验收。
公司作为牵头承担单位，发挥自身技术、市场、团队和产业化等优势，联合南京大学、华东理工大学、南京工业大学、中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院、南京大学盐城环保技术与工程研究院等参加单位，产业和科研优势互补协作，积极推动课题研究及产业化工作。课题成功研发了高效除油集成技术、生物脱氮菌剂和磁性树脂深度脱氮技术、强化预处理技术、以耐污染膜为核心的低污染膜组合技术和无磷药剂处理技术；并通过示范，形成强化除油的以“低耗脱氮”为特色的石化废水提标改造集成技术、以“低污染、智能化”为特色的石化废水资源化回用集成技术；推广工程几十项，有效实现石化废水源头减排、废水末端处理达标、废水资源化回用与“零排放”。
二、对公司的影响
公司作为生态环境治理综合服务商，专业提供污水、固废及废气治理的系统解决方案，并在大工业水处理上具备较强技术和业务实力，建设有国家环保部石化废水处理与资源化及成果推广产业技术创新战略联盟、有机化工废水污染控制
与资源化产业技术创新战略联盟，以及科技部淮河流域再生水利用与风险控制产业技术创新战略联盟。
公司拥有石化、煤化工、冶金、核电、火电等大工业集团客户资源，承接了中盐昆山、新特能源、延长石油、烟台万华、扬子-巴斯夫、神华包头、中煤图克、安庆石化、华北石化、东南电化、山西信发、乌兹别克PVC等国内外众多大型工业水处理项目，可提供全产业链服务，包括研发设计、系统集成、工程总承包、运营维护、PPP及投融资等。随着我国《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》及新修改的水污染防治法等政策的陆续实施，工业水污染治理市场将迎来新的发展机遇。
本次课题正式通过验收，将进一步增强公司在工业废水资源化回用与“零排放”技术上的综合实力，提升公司水处理业务的市场竞争能力，有利于公司开拓石化等重点工业市场，对公司的经营业绩将产生积极影响。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2018年７月 15日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-071深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（下称“公司”）于2014年9月2日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)于2014年9月1日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
(141060号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜还需获得中国证监会核准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2014年 9月 2日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-074广东全通教育股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2014年9月27日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，并分别于2014年10月10日、2014年10月20日发布了《关于公司发行股份购买资产事项进展公告》。因本次发行股份购买资产事项涉及的相关准备工作尚未完成，经向深交所申请，公司于 2014年 10月 27日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》，并分别于2014年11月1日、2014年11月8日、2014年11月15日发布了《关于公司发行股份购买资产事项进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对所涉及的标的资产进行尽职调查、审计以及评估工作，本次发行股份购买资产具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2014年11月21日
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，现对公司第五届董事会第十五次会议审议的相关议案，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关于使用募集资金向子公司增资事项的独立意见
经审查，本次使用募集资金向公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）和控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）增资有利于募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向全资子公司深圳易软技术和控股子公司新纳晶进行增资事宜。
二、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见
经核查，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2014]2524号《关于苏州新海宜通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2014年 6月 24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 108,305,733.71元，其投向符合公司配股募集资金投资项目范围。
公司以募集资金108,305,733.71元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司以募集资金108,305,733.71元置换预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事：左迅生 徐 科 王则斌二〇一四年六月二十四日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-043天夏智慧城市科技股份有限公司
关于全资子公司取得涉密信息系统集成甲级资质证书
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取得资质证书的主要情况
2018年6月1日，天夏智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“杭州天夏”）派人去国家保密局领取了由国家保密局颁发的涉密信息系统集成资
质证书，证书情况如下：
证书编号：JCJ211800507
资质等级：甲级
业务种类：系统集成/软件开发
适用地域：全国
有效期至：2021年5月22日
发证机关：国家保密局
发证时间：2018年5月23日
二、取得上述证书对公司的影响
涉密信息系统集成资质是指从事涉密系统业务的单位所需要具
备的从事涉及国家秘密活动的资格和保守国家秘密的能力，甲级资质单位可在全国范围内从事涉密系统集成业务。
此项资质的获得，使得公司及天夏科技具备了对于涉密项目的承接资格，标志着公司及天夏科技从事涉密信息业务所需要具备的综合能力，包括人员构成、技术水平、管理水平、技术装备、服务保障能力和安全保密保障设施等要素得到国家权威机构的认可，为公司及天夏科技在全国范围内承接需要涉密资质的智慧城市相关项目提供良
好的基础和有力的保障。同时扩大了公司及天夏科技品牌影响力和综合竞争力，彰显了公司及天夏科技在安全性、可靠性方面的综合研发实力和系统集成能力。
公司及天夏科技将在此基础上继续努力，发挥自身的技术优势，并恪守国家的保密制度，确保涉密信息系统集成工作的质量和安全，向市场提供更多更好的服务。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于中材科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之 2017年度盈利预测承诺实现情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为中材科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中材科技”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，对本次交易相关注入资产的盈利预测承诺实现情况进行了核查，出具核查意见如下：
一、盈利预测承诺情况
根据上市公司与中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）于 2015年 8月 21日签署的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”），本次重大资产重组标的公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”、“标的公司”）的盈利预测承诺情况如下：
（一）利润预测承诺数
根据中和资产评估有限公司出具的《中材科技股份有限公司拟发行股份购买中国中材股份有限公司持有的泰山玻璃纤维有限公司100%股权项目所涉及的泰山玻璃纤维有限公司股东全部权益资产评估报告书》（中和评报字（2015）第 BJV1038号），泰山玻纤 2015年至 2018年度盈利预测净利润分别为 26,828.95万元、22,237.84万元、31,042.71万元和46,248.54万元。
据此，中材股份在《利润补偿协议》中承诺，泰山玻纤在 2015年至 2018年度的承诺净利润数分别为 26,828.95万元、22,237.84万元、31,042.71万元和46,248.54万元。《利润补偿协议》所称净利润均指标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
（二）盈利预测差异的确定
根据《利润补偿协议》，中材科技应在利润补偿期间内每年会计年度结束时，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司的实际盈利情况出具专项审核报告。
（三）补偿义务及补偿方式
1、补偿义务
根据《利润补偿协议》，如标的公司在利润补偿期间实现的实际净利润未达到中材股份承诺的净利润数额，则中材股份将按照《利润补偿协议》相关约定向中材科技补偿实际净利润数与承诺净利润数的差额（以下简称“净利润差额”）。
净利润差额的计算公式为：净利润差额＝（承诺净利润数－实际净利润数）中材科技应在利润补偿期间内每年会计年度结束时，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司的实际盈利情况出具专项审核报告，双方同意以专项审核报告作为确定净利润差额的依据。
如标的公司在利润补偿期间实现的实际净利润已达到或超过中材股份承诺的净利润数额，则中材股份无需向中材科技进行补偿。
2、补偿方式
（1）中材股份将于中材科技年度专项审核报告披露后，依照下述公式计算出每年应予补偿的股份数量，经中材科技股东大会审议通过后由中材科技以一元的价格进行回购并予以注销，每年应补偿股份数的计算公式如下：应补偿股份数=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×中材股份本次认购股份总数－已补偿股份数。
中材股份履行补偿义务的补偿股份数量不超过本次认购股份的总量，如果利润补偿期间内中材科技以转增或送股方式进行分配而导致中材股份持有的中材科技股份数发生变化，则中材股份股份补偿的数量应调整为：按《利润补偿协议》第四条公式计算的应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。
如果利润补偿期间内中材科技以转增或送股方式进行分配而导致中材股份持有的中材科技股份数发生变化，则中材股份股份补偿的数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。
如中材科技在承诺年度有现金分红的，应补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益，应随之返还中材科技。
注释：
A.截至当期期末累计净利润承诺数为：标的公司在利润补偿期间内截至该补偿年度期末净利润承诺数的累计值。
B.截至当期期末累计实际净利润数为：标的公司在利润补偿期间内截至该补偿年度期末实际实现的利润数的累计值。
C.已补偿股份数为：中材股份在利润补偿期间已经按照上述公式计算并已实施了补偿的股份总数。
D.应补偿股份数小于0时，按0取值，即已补偿的股份数不冲回。
E.依据上述公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由中材股份以现金支付。
F.中国证监会另有规定的，从其规定。
（2）在《利润补偿协议》约定的利润补偿期间届满时，中材科技将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×中材科技本次发行股份的每股价格，则中材股份应向中材科技另行补偿股份。
另需补偿的股份数量的计算公式为：另需补偿的股份数量=标的资产期末减值额÷中材科技本次发行股份的每股价格－利润补偿期间内已补偿股份总数。
假如中材科技在利润补偿期间实施转增或送股分配的，则“中材科技本次发行股份的每股价格”及“利润补偿期间已补偿股份总数”应进行相应调整。
二、盈利预测承诺实现情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2018BJA30064）及相关文件，本次重大资产重组标的公司2017年度盈利预测承诺实现情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数|65,200.51|41,525.45|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数|31,042.71|22,237.84|
|实际盈利数与评估报告中的利润预测数的差异数|34,157.80|19,287.61|

由上表可知，标的公司2017年度实际盈利数超过了盈利预测数。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2018BJA30064）及相关文件，本次重大资产重组标的公司所对应的 2017年度扣除非经常性损益的实际净利润数超过承诺净利润数，截至本核查意见出具日，未出现因注入资产实际净利润达不到承诺净利润而需要对上市公司进行补偿的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2017年度盈利预测承诺实现情况的核查意见》的签字盖章页）
财务顾问主办人：
王翔 杨朴
中信证券股份有限公司2018年3月22日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山公告编号：2016－19
广东韶钢松山股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：“韶钢松山”，证券代码：000717）于2016年2月1日开市起停牌。公司已于2016年1月30日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告号：2016-02），于2016年2月6日发布了《关于重大事项进展的公告》（公告号：2016-03）,于2016年2月22日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告号：2016-04），并于2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、2016年3月21日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2016-06）（公告号：2016-07）（公告号：2016-12）（公告号：2016-13）。2016年3月23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-14）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：经由宝钢集团告知，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为宝钢集团下属公司及其他关联方。
2、筹划的重大资产重组基本内容：经由宝钢集团告知，目前重大资产重组的初步意向为出售公司全部钢铁业务资产收购宝钢集团下属的非钢铁业务资产。
具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
二、重组进展情况：
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
2、公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
3、公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司已选聘中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，选聘北京大成（上海）律师事务所担任公司律师（独立财务顾问和公司律师尚未正式签署协议），选聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司担任审计评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2016年3月30日
北京中文在线数字出版股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“股权激励备忘录”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对第二届董事会第十八次会议审议事项发表独立意见如下：
关于向激励对象授予第二期股票期权相关事项的独立意见：
1、本次股票期权的授予日为 2015年 6月 26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予与调整》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
2、公司的股票期权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们同意公司本次向21名激励对象授予50万股股票期权，同意公司本次股权激励计划的授予日为2015年6月26日。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
何庆源：
陈晓：
姜瑞明：
国都证券股份有限公司
关于四川国光农化股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国都证券股份有限公司|被保荐公司简称：国光股份（股票代码：002749）|
|保荐代表人姓名：胡志明|联系电话：028-83318780|
|保荐代表人姓名：王磊|联系电话：010-84183120|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。保荐期内，保荐机构及时审阅了公司信息披露文件，主要工作内容如下：1、督促公司及时履行信息披露义务；2、对公司信息披露文件进行事前或事后审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行检查等。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序，确保了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。保荐期内，保荐机构通过查阅公司文件、与公司管理人员进行访谈等形式，对公司规章制度执行情况进行了核查，公司规章制度基本得到有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|自公司上市且签署募集资金三方监管协议以来，每月查看由银行寄送募集资金账户的对账单；2015 年本保荐机构对国光股份募集资金的存放与使用情况进行2次现场检查，并于现场检查时查询了募集资金专户。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次。|
|（2）列席公司董事会次数|6次。|
|（3）列席公司监事会次数|6次。|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|主要问题：公司募投项目受相关政策变化及政府审批影响导致工程建设进展缓慢。整改情况：公司一方面加紧推进募投项目建设，一方面也认识到募投项目可能存在不能按期达到预定可使用状态相关风险，因此公司于2016年4月25日召开的董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案》，公司独立董事也发表明确意见同意募投项目延期达到预定可使用状态。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无。|
|（2）报告事项的主要内容|无。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无。|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无。|
|（2）关注事项的主要内容|无。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次。|
|（2）培训日期|2015年11月27日|
|（3）培训的主要内容|《中小企业板上市公司规范运作相关规定讲解》。主要培训公司治理、董监高人员管理、股东及实际控制人等行为规范、信息披露、募集资金管理、内幕交易、内部控制等内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无。|无。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无。|无。|
|3.“三会”运作|无。|无。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无。|无。|

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|5.募集资金存放及使用|本保荐机构在 2015年现场检查过程中发现公司募投项目受审批影响导致工程建设进展缓慢。|公司一方面加紧推进募投项目建设，一方面也认识到募投项目可能存在不能按期达到预定可使用状态相关风险，因此公司于2016年4月25日召开的董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案》，公司独立董事也发表明确意见同意募投项目延期达到预定可使用状态。|
|6.关联交易|无。|无。|
|7.对外担保|无。|无。|
|8.收购、出售资产|无。|无。|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无。|无。|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无。|无。|
|11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无。|无。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、公司控股股东、实际控制人颜昌绪，公司主要股东颜亚奇，股东颜秋实、颜昌立、颜昌成、李汝、李培伟、罗文俊、颜碧清、陈润培、陈一、陈曦、唐杰、陈洪良、陈洪简、颜丽、颜亚丽、颜俊、颜玲、颜小燕、颜铭、罗萍、罗敬关于股份锁定的承诺|是|-|
|二、公司控股股东兼实际控制人颜昌绪及其配偶陈润培，公司主要股东颜亚奇，作为发行人董事、高级管理人员配偶的李汝和颜亚丽关于破发延长锁定期的承诺|||
|三、公司，公司的控股股东及实际控制人，公司全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书等申报文件真实性、准确性和完整性的承诺|是|-|
|四、控股股东、实际控制人颜昌绪及其配偶陈润培，主要股东颜亚奇关于避免同业竞争的承诺|是|-|
|五、公司控股股东、实际控制人颜昌绪及其配偶陈润培，主要股东颜亚奇关于规范和减少关联交易的承诺|是|-|
|六、公司控股股东和实际控制人颜昌绪关于租赁房屋的承诺|是|-|

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|七、公司控股股东、实际控制人颜昌绪关于国光有限设立前历史沿革变动情况的承诺|是|-|
|八、关于公司主要股东、副董事长、总经理颜亚奇计划增持公司股份的承诺|是|-|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|国光股份于 2015 年 3 月 20 日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌交易，国都证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构，委派毕杰先生、胡志明先生担任保荐代表人。2015年6月24日，毕杰先生因个人原因离职，根据相关规定，本保荐机构决定由王磊先生接替毕杰先生的保荐代表人工作，履行相关职责和义务。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无。|
|3.其他需要报告的重大事项|无。|

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
胡志明 王磊
国都证券股份有限公司2016年 4月 25日