Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司
使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司拟使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品进行了核查。核查的具体情况如下：
一、晶盛机电首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股 3,335万股，每股面值 1元，每股发行价格为 33元，共募集资金110,055.00万元，扣除发行费用合计人民币6,502.44万元，实际募集资金净额为人民币103,552.56万元，较公司招股说明书披露的募集资金投资项目计划使用资金47,667.00万元超额募集55,885.56万元，以上全部募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2012]121号《验资报告》验证确认；
公司已对募集资金（包括超募资金）采取了专户存储制度。
截至 2015年 3月 31日，晶盛机电未使用闲置募集资金和超募资金为60,351.77万元（含利息）。
二、本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，在保证闲置募集资金和超募资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金和超募资金，公司拟购买短期银行保本型银行理财产品。
（二）投资额度
公司拟使用不超过 4亿元的闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）保本型银行理财产品。
（四）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
三、投资风险及风险控制
尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：（一）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
（二）公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（四）独立董事、监事会有权对公司闲置募集资金和超募资金使用和购买短期银行理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金或超募资金投资项目的前提下进行。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构意见
国信证券保荐代表人与公司管理层进行了沟通，查阅了募集资金和超额募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次闲置募集资金和超额募集资金使用的议案文件，对其使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品事宜行了核查。经核查，保荐机构认为：
（一）晶盛机电本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需公司股东大会审议批准，履行了必要的法律程序。
（二）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
（三）保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品事宜无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
张邦明 郭晓彬
国信证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-020
北京华力创通科技股份有限公司
关于增加2013年度股东大会临时提案的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，公司定于2014年5月23日（星期五）上午10:00以现场方式召开2013年度股东大会。
2014年4月25日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，提名高小离、王琦、熊运鸿、王伟、路骏、李宗利、李春升、李燕、赵轶姝等9人作为第二届董事会董事候选人。其中被提名人李春升、李燕、赵轶姝为独立董事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》，提名褚小楷、陈燕和付海建为第三届监事会监事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事高波、林浩共同组成公司第三届监事会。
公司股东高小离先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会、监事会将上述两个议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，高小离先生持有本公司股份57,583,200股，占公司总股本的比例为21.49%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审
议，并将作为2013年度股东大会的第8、9项议案。
因上述临时提案的增加，原2013年度股东大会通知的相关条款均有相应变
动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会2014年4月25日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
——郑全录
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开了 7次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2018年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益尤其是中小股东的利益。因此，本人对公司 2018年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况: 2018年度，公司共召开了 4次股东大会，1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人出席了年度股东大会和 2次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2018年3月14日，在公司第三届董事会2018年第一次会议上，就公司向控股子公司提供借款事项发表了独立意见。
2、2018年4月23日，在公司第三届董事会2018年第二次会议上，就公司 2017年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2017年度关联交易等十项事项发表了独立意见。
3、2018年4月26日，在公司第三届董事会2018年第三次会议上，就公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请综合授信额度事项发表了独立意见。
4、2018年7月31日，在公司第三届董事会2018年第四次会议上，就公司使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务事项发表了独立意见。
5、2018年8月29日，在公司第三届董事会2018年第五次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况等三项事项发表了独立意见。
6、2018年9月18日，在公司第三届董事会2018年第六次会议上，就公司与同一关联人发生关联交易事项发表了独立意见。
7、2018年 10月 25日，在公司第三届董事会 2018年第七次会议上，就公司申请综合授信、公司会计政策变更等三项事项发表了独立意见。
本人认为公司2018年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会多次在公司进行现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会委员，在公司 2018年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审
计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。此外，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责。
本人作为董事会战略委员会委员，认真听取了公司 2018年年度研发、生产、销售和资本运作等计划，并深入讨论了 2018年公司的战略发展与方向，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了专业意见。
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，使社会公众股东权益得到保障。
3、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责的情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2019年度履职期间，本人继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
特此报告，谢谢！
郑全录独立董事
2019年 4月24日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-034甘肃靖远煤电股份有限公司
关于公司部分董事及高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于近日分别收到公司董事程剑、张炳忠、蒲培文，总经理马忠元的书面辞呈。程剑先生、张炳忠先生、蒲培文先生因工作变动，辞去公司第七届董事会董事及专门委员会相应职务；马忠元先生因工作变动，辞去其所担任的公司总经理职务。根据公司章程有关规定，以上董事及经理层人员的辞呈自送达董事会时生效。
程剑、张炳忠、蒲培文先生辞职后不再担任公司任何职务，马忠元先生辞职后仍然担任公司第七届董事会董事等职务。
公司对以上人员担任公司董事和高管人员期间为公司规范运作、发展规划和生产经营所做的努力和贡献表示感谢！
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-018深圳市名雕装饰股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目概述
2016年 11月 11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准公司向社会公开发行人民币普通股 1,667万股，每股发行价格为人民币 16.53元，募集资金总额为 27,555.51万元，扣除发行费用 4,614.33万元后，实际募集资金净额为 22,941.18万元，上述资金已于 2016年 12月 7日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。
经第三届董事会第十二次会议、2016年度股东大会审议通过，同意公司使用募集资金 5,679.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2017年 6月，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
公司于 2018年 4月 20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年 5月 14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于优化募集资金投资项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目进行优化调整。《关于优化募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-013）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金13,222.27万元，直接投入募集资金项目 13,222.27万元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 5,679.22万元。募集资金尚未使用金额 10,127.96万元（其中募集资金 9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费净额409.05万元）。
二、本次部分募集资金投资项目实施地点变更及项目延期的情况及原因
（一）部分募集资金投资项目实施地点变更的情况及原因
公司“名雕家居装饰营销网络建设项目”原计划建设4个旗舰店，分别为深圳旗舰店、广州旗舰店、长沙旗舰店和重庆旗舰店。本次拟变更长沙旗舰店实施地点，具体情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||变更前项目内容||变更前实施地点||变更后项目内容||变更后实施地点|
|名雕家居装饰营销网络建设项目||深圳旗舰店||深圳市罗湖区||未变更||||
|||广州旗舰店||广州市番禺区||未变更||||
|||长沙旗舰店||长沙市天心区||深圳佰恩邦旗舰店||深圳市南山区||
|||重庆旗舰店||重庆市渝北区||未变更||||

截至目前，深圳软装旗舰店已建设完成并投入使用，广州旗舰店和重庆旗舰店正在建设中。综合长沙市场的实际情况，目前已有3个佰恩邦旗舰店，再重复建设旗舰店的必要性已大大降低，因此公司拟将长沙旗舰店变更为深圳佰恩邦旗舰店，项目实施地点由长沙市天心区变更至深圳市南山区，其他建设内容和方案均保持不变。
（二）项目进度及延期原因
截至2018年12月31日，“名雕家居装饰营销网络建设项目”累计已使用募
集资金2,980.60万元，建设进度30.66%。考虑到2018年全国住宅装饰市场的外
部环境，公司主动放慢了扩张步伐，加之符合公司旗舰店定位的实施场地难以寻找，故项目建设进度缓慢，因此公司拟将本项目延期至2019年12月31日。
三、变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期对公司的影响
1、本次变更部分募集资金项目实施地点及项目延期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
2、本次变更部分募集资金投资项目部分实施地点及项目延期不构成公司募集资金的用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、由于部分募集资金项目实施地点发生变更，公司将依据项目所在地政府主管机关的要求，视实际情况需要履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。
4、“名雕家居装饰营销网络建设项目”的场地获取方式为租赁，因长沙及深圳的市场租赁价格存在差异，募集资金投资总额不变的情况下，可能导致深圳佰恩邦旗舰店的租赁面积小于原定长沙旗舰店的租赁面积，以实际租赁面积为准。
5、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、公司独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金项目实施地点及项目延期是基于募集资金项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变更实施地点及项目延期，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司本次变更上述募集资金投资项目的实施地点，并将项目延期至2019年12月31日。
2019年4月18日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》，审议同意变更“名雕家居装饰营销网络建设项目”中长沙旗舰店的实施地点，并将项目延期至 2019年 12月31日。
3、保荐机构意见
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见；本次变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期，是根据公司实际情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金投资项目实施地点变更及项目延期符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等规定；综上，本保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《第四届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的核查意见》。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年04月18日
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事刘昕2014年度述职报告
南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东大会：
本人于2014年12月12日起担任南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，独立履行职责，切实维护公司和中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席会议情况
本人于2014年12月12日担任公司独立董事起至2014年12月31日之间，在此期间无应参加的董事会或股东大会。
二、努力提高履职能力
1、加快了解熟悉公司经营情况。自本人担任公司独立董事起，本人利用参加董事会的机会或通过公司主页、互联网、电话沟通等方式了解公司团队和经营情况，尽快熟悉公司经营特点和发展状况。
2、自觉学习法律法规，努力提高履职能力。本人积极主动通过多种方式加强相关法律、法规、规章制度的学习，尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等专业知识的学习，进一步提高了履职能力。
三、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、2015年工作计划
在2015年，本人作为公司的独立董事，将继续依法依规履行独立董事的各项职责，包括参加各专门委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用、确保发表客观公正独立性意见；要继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续发挥好独立董事客观性、独立性、公正性和良好的职业操守、较高的专业水平和能力，为公司的可持续发展做出更大的贡献。
五、联系方式
姓名：刘昕
邮箱：donaldlx@126.com
特此报告。
独立董事：刘昕
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-010号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化管理级次，精简机构设置，提高整体运营效率，现结合公司实际生产经营情况，注销公司全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司（以下简称“飞腾药物”），注销完成后，其相关资产、负债将按照法律法规由公司承接，具体情况如下：
一、被注销公司的基本情况
飞腾药物位于重庆市长寿经济技术开发区化南路 8号，成立于 2013年 7月 12日，注册资本8,000万元。
经营范围：创新药品的技术开发、技术服务；医药中间体、精细化学品（不含危险化学品及易制毒物品）的生产、销售；货物进出口（以上范围国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）
二、注销的原因
为了优化公司管理级次，精简机构设置，提高公司整体运营效率。
三、注销的影响
因飞腾药物是公司的全资子公司，其清算完成后的剩余资产将按照法律法规规定由公司承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。
特此公告！
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年2月3日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-60债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年12月13日发出。
2、会议召开时间及方式：会议于 2016年 12月 19日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 7人，实际参加会议董事7人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参股设立甘肃城市大数据运营有限公司（筹）的议案》为开拓争取甘肃省内大数据运营业务，董事会同意公司与杭州数梦领域投资管理有限公司（以下简称“数梦领域”）共同出资设立甘肃城市大数据运营有限公司（以下简称“大数据运营公司”，最终以工商核准为准）。大数据运营公司注册资本为 1000万元，公司认缴出资 400万元，占比40%；数梦领域出资 600万元，占比60%，其中注册资本的20%用于经营团队激励、员工持股或引进战略合作方。董事会授权公司管理层与数梦领域签署《投资协议》并办理本次设立合资公司相关事宜，授权期限截止本次设立大数据公司完成时为止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于投资陇南市充电桩项目的议案》
董事会同意投资陇南市武都区充电桩项目，并出资设立全资子公司甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，最终以工商登记为准），作为拓展
充电桩业务的平台，负责充电桩投资、建设及运营管理等。上述新能源公司成立后，与陇南市信通城市经济发展有限责任公司签署投资协议，共同组建甘肃电投（陇南）新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，最终以工商登记为准），负责陇南市充电桩项目的建设运营。董事会授权公司管理层签署本次投资相关协议并办理本次设立合资公司相关事宜，授权期限截止本次投资事项完成时为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-024深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：stock@jieshun.cn，互动电话：0755-83112288-8829。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月23日
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 2月 22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林路17号捷顺大厦3楼大会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长唐健先生
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份总数386,043,206股，占公司股本总数的比例为64.2862%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数额 385,920,166股，占公司股本总数的64.2657%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份123,040股，占公司总股份的0.0205%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1人，拥有及代表的股份数为123,040股，占公司股本总数的比例为0.0205%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》表决结果：同意股数为 385,920,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；反对股数为123,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0319%；
弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；反对票 123,040股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
四、律师出具的法律意见书
北京市盈科（深圳）律师事务所律师林丽彬、王琼出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年二月二十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-116号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于购得山东省济南市 2014-G079号地块土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十五次会议
通知于 2014年 12月 3日以书面、电子邮件方式发出，2014年 12
月 9日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，4名董事在公
司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买济南市
2014-G079号地块土地使用权的议案》。上述议案的表决情况为：同
意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司董事会决议，2014年 12月 19日，公司下属公司山东
康融置业有限公司按照法律规定及法定程序参与了济南市国土资
源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以 36,984万元取得济
南市 2014-G079号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如
下：
济南市 2014-G079号地块位于北园大街以北、二环东路以西，该地块出让面积 46,523㎡（折合 69.78亩）。5.5≤总容积率≤8.0，3.0≤地上≤5.5，地上≤2.5建筑密度≤40%，绿地率≥25%。土地
用途为商业商务，出让年限 40年。
公司下属公司山东康融置业有限公司与济南市国土资源局不
存在关联关系。
备查文件：
《济南市 2014-G079号地块成交确认书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十二日
债券簿记建档发行应急申购书
业务凭单号：A07
:
由于我单位企业债券簿记建档发行系统终端出现故障，现以书面形式发送
2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券（债券名称）应急申购书。我单位承诺：本应急申购书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整，具有与系统申购同等效力，我单位自愿承担应急申购所产生风险。
申购方名称: 托管账号:
申请日期: 年 月 日【要素1】
债券代码: 【要素2】
|||
|-|-|
|申购价位（ %或 元/百元面值）|申购金额（万元）|
|价位1 【要素3】|申购量1【要素4】|
|价位2|申购量2|
|价位3|申购量3|
|价位4|申购量4|
|价位5|申购量5|
|价位6|申购量6|
|价位7|申购量7|
|价位8|申购量8|
|价位9|申购量9|
|价位10|申购量10|
|合计||

（注：价位不够可自行添加）
电子密押：
(16位数字)
经办人签字或盖章：
复核人签字或盖章
联系电话：
单位印章
注意事项：
1、本表仅适用于中央结算公司提供的簿记现场使用。
2、单位印章应与申购方名称相符；业务凭单填写须清晰，不得涂改。
3、本应急凭单进行电子密押计算时共有4项要素，其中要素1在电子密押器中已默认显示，如与应急凭单不符时，请手工修正密押器的要素1；要素2-4按应急凭单所填内容顺序输入密押器，输入内容与应急凭单填写内容必须完全一致。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-055
方大锦化化工科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东徐惠工先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 34,650,000股（占本公司总股本比例5.008%）的股东徐惠工先生计划在本公告之日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过6,918,400股（占本公司总股本比例不超过1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：徐惠工先生。
（二）股东持股情况：截至本公告日，徐惠工先生持有公司34,650,000股股份，占公司总股本比例5.008%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人财务安排。
（二）减持股份来源：徐惠工先生所持公司股份均为 2017年9月29日通过协议转让方式获得，出让方为公司股东方威先生。
（三）减持期间：自本公告之日起15个交易日后的三个月内。
（四）减持方式：通过集中竞价方式减持。
（五）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（六）减持数量及占比：不超过 6,918,400股，即占本公司总股本比例不超过1%。
（七）承诺履行情况说明：截止本公告日，徐惠工先生不存在与拟减持股份相关仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（三）徐惠工先生未在公司担任任何职务，减持不会影响公司的实际经营。
（四）本次减持计划的实施存在不确定性，徐惠工先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
徐惠工先生签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二零一八年三月三十一日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-007
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘迪女士的通知，刘迪女士将其所持有的公司部分股票与国金证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|刘迪|是|9,600,000|2017-3-14|2018-3-14|国金证券股份有限公司|14.1817%|融资|
|合计||9,600,000||||14.1817%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，刘迪女士共持有本公司67,692,800股股份（首发限售股），占本公司总股本的45.3243%。其中本次质押股份数为9,600,000股，占其持有本公司股份总数的14.1817%，占本公司总股本的6.4278%；累计质押股份数为43,708,400股，占其持有本公司股份总数的64.5688%，占本公司总股本的29.2654%。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-102湖南电广传媒股份有限公司
关于控股子公司受让新疆广电网络股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快公司有线电视网络业务的跨区域发展，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达”）投资人民币 20,212.101万元，受让新疆荣鼎投资有限公司（以下简称“荣鼎投资”）持有的新疆广电网络股份有限公司（以下简称“新疆广电网络”）10%的股份。本次交易完成后，华丰达持有新疆广电网络的股份将由10%增加至20%。
此事项不构成关联交易。
本次交易已经公司第四届董事会第六十七次（临时）会议审议通过。会议于 2015年 11月 24日以通讯方式召开，应收表决票 12票，实收表决票 12票，审议通过了《关于受让新疆广电网络股份有限公司10%股权的议案》，独立董事对此交易表示赞成。该议案无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：新疆荣鼎投资有限公司
成立日期：2007年10月25日
注册号：650100050032511
注册资本：人民币3600万元
住 所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路789号
法定代表人：张格亮
经营范围：矿业、商业、房地产、电子信息业、服务业、文化产业投资及咨询；资产管理；社会经济咨询。
当前股东情况：朱艳清持股99.42%（出资额3579万元），姚来国持股0.58%（出资额21万元）。控股股东朱艳清为荣鼎投资实际控制人。
三、交易标的基本情况
新疆广电网络是新疆全区有线电视网络的经营主体，成立于 1998年 9月 30日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局批准登记。
注册号：650000030001502
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号新软创智大厦A座8层
法定代表人：吐尔洪·阿不力孜
注册资本：人民币29,292.90万元
经营范围：有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务；广告的制作、发布及代理；网络软件的开发及技术服务；广播电视及信息网络技术开发及咨询；广播电视接收设备的研制、生产与销售；机顶盒、电子产品、家用电器的销售；互联网接入及相关服务、互联网数据传送增值业务、国内 IP电话业务、信息系统集成服务、安全系统监控服务。（以下仅限分支机构经营）住宿；卷烟的零售；定型包装食品、饮料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新疆自治区现有14个地州市，2014年末总人口2,298.47万人。新疆广电网络现有有线数字电视用户149.33万户。
新疆广电网络当前股东情况:新疆广播电视投资有限责任公司持股54.58%（15,988.0648万股），华丰达有线网络控股有限公司持股10%（2,929.29万股），浙江华数传媒资本管理有限公司持股10%（2,929.29万股）；新疆荣鼎投资有限公司持股10%（2,929.29万股）；华数数字电视传媒集团有限公司持股7.5%（2,196.9675万股），百视通网络电视技术发展有限责任公司持股7.5%（2,196.9675万股），新疆维吾尔自治区广播电影电视科研所持股0.42%（123.0302万股）；新疆广电网络实际控制人为新疆维吾尔自治区广播电影电视局。
为便于论证和实施本项目，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）和
开元资产评估有限公司对新疆广电网络进行了审计和评估。根据评估报告，新疆广电网络于评估基准日 2015年 9月 30日的股东全部权益评估值为 185,093.45万元。
新疆广电网络近一年一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2015年9月30日 2014年12月31日
总资产 165,055.34 153,035.56
总负债 95,563.72 91,812.91
所有者权益 69,491.62 61,222.65
营业收入 55,190.65 70,431.98
净利润 9,552.33 11,372.55
四、交易协议的主要内容
1、华丰达投资20,212.101万元人民币，受让荣鼎投资持有的新疆广电网络2,929.29万股股份,占新疆广电网络总股份的10%。股份转让价款以现金支付。
2、股份转让款项的支付安排:
股份转让协议生效后：
1）华丰达在7个工作日内向荣鼎投资指定账户支付股份转让价款的40%（计人民币8,084.8404万元）；
2）双方于7个工作日内，在长沙市以华丰达名义设立共管账户；
3）共管账户设立完成后 7个工作日内，华丰达向共管账户存入股份转让价款的60%（计人民币12,127.2606万元）；
4）标的股份转让变更手续完成后 7个工作日内：华丰达将股份转让价款总额的60%（计人民币12,127.2606万元）从共管账户解付至荣鼎投资指定的账户。
3、违约责任
1）任何一方通过向其他方提供不真实、不准确、不完整的资料或文件，使对方产生错误判断签订本协议的，或者因违反于本协议项下做出的声明、承诺及保证的，造成守约方经济损失的，违约方应全额赔偿守约方经济损失；
2）任何一方未按本协议约定履行股份变更手续或款项支付的义务的，违约方应按标的股份总价款或应支付款项按每日0.5‰向守约方计算支付违约金。
3）任何一方违反本协议的其他约定，均应承担违约责任，赔偿因其违约行为给守约方造成的损失。
4）出现下列情形时本协议解除，双方互不承担任何违约责任；甲方（指“荣鼎投资”，下同）应在本协议解除之日起7个工作日内，向乙方（指“华丰达”，下同）退还已收到的股份转让价款及孳生的合法利息：
①在本协议生效后 90个工作日内，非因本协议任何一方的原因，股份转让变更手续无法完成的；
②本协议生效后，股份转让变更手续完成日前，因自然灾害、意外事故、社会动乱等原因，导致目标公司财产受到严重损失，无法正常开展经营活动。
5）股份转让基准日前，以及股份转让基准日至本次股份转让变更手续完成日前，因甲方故意或甲方有重大过失的事由导致标的公司的股东权益较股份转让基准日减损的，应由甲方补偿乙方相应的损失。
五、交易目的及对公司的影响
推进有线电视网络跨区域发展，是公司重要的战略目标。新疆广电网络近年来用户发展迅速，效益提升快，已步入快速发展阶段。公司受让新疆广电网络股份，是公司实施有线电视网络发展战略的重要举措，有利于增强公司有线网络的市场占有率和用户资源覆盖率，有利于促进公司与新疆广电网络的后续合作。随着新疆广电网络业务的发展，公司将获得良好的投资回报。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六十七次（临时）会议决议；
2、股份转让协议；
3、审计报告；
4、评估报告；
5、法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年11月24日
独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江方正电机股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，公司第六届董事会第二次会议向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们对第六届董事会第二次会议审议所涉及关联交易的相关议案进行了审阅，并发表独立意见如下：
1、我们已于会议召开前获得并审阅了第六届董事会第二次会议审议的涉及关联交易的相关议案，认定相关事项属于关联交易，《关于确认2017年日常关联交易的议案》同意提交董事会审议。
2、本次关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
3、在本次关联议案的表决过程中，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
（以下无正文）
独立董事意见
（本页为独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
董望 陈勇 郑联明
鞍山森远路桥股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是原则对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保事项。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
刘家镇 贾艳 佟桂萱
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-026甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第五次会议于2016年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年8月9日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于2016年半年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
迪安诊断技术集团股份有限公司
专项审计说明
关于对迪安诊断技术集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZF10121号迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：蔡畅（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：姚丽强
中国·上海 二 O一八年三月三十日
专项审计说明第2页
附件：
迪安诊断技术集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：迪安诊断技术集团股份有限公司 单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州迪安医学检验中心有限公司|子公司|其他应收款|301.74|9,970,818.11|9,971,119.85||往来款|非经营性占用|
||浙江迪安健检医疗管理有限公司|子公司|其他应收款||10,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00|往来款|非经营性占用|
||浙江迪安美生健康管理有限公司|子公司|其他应收款||4,950,000.00|4,950,000.00||往来款|非经营性占用|
||浙江深海冷链物流有限公司|子公司|其他应收款||18,600,000.00||18,600,000.00|往来款|非经营性占用|
||陕西凯弘达医疗设备有限公司|子公司|其他应收款||14,928,253.92|4,805,000.00|10,123,253.92|往来款|非经营性占用|
||深圳市一通医疗器械有限公司|子公司|其他应收款||4,000,000.00||4,000,000.00|往来款|非经营性占用|
||内蒙古丰信医疗科技有限责任公司|子公司|其他应收款||46,665.60|42,342.60|4,323.00|往来款|非经营性占用|
||杭州德格医疗设备有限公司|子公司|其他应收款||1,512.87|1,512.87||往来款|非经营性占用|
||南京迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款||47,900.03|47,900.03||往来款|非经营性占用|
||上海迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款||283,314.78|283,314.78||往来款|非经营性占用|
||济南迪安医学检验中心有限公司|孙公司|其他应收款||7,276.50|7,276.50||往来款|非经营性占用|
||长沙迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款||8,543.18|8,543.18||往来款|非经营性占用|
||西安迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款||65,105.99|65,105.99||往来款|非经营性占用|

专项审计说明第3页
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||成都迪安医学检验所有限公司|孙公司|其他应收款||30,787.77|30,787.77||往来款|非经营性占用|
||宁夏迪安乐嘉医学检验中心有限公司|孙公司|其他应收款||35,287.62|35,287.62||往来款|非经营性占用|
||浙江迪安司法鉴定中心|孙公司|其他应收款||2,616.40|2,616.40||往来款|非经营性占用|
||香港迪安科技有限公司|子公司|其他应收款|57,850.00||57,850.00||往来款|非经营性占用|
||浙江迪安医疗器械有限公司|子公司|其他应收款|44,142.28|9,678,382.48|9,722,524.76||往来款|非经营性占用|
|小计||||102,294.02|72,656,465.25|35,031,182.35|37,727,576.92|||
|总计||||102,294.02|72,656,465.25|35,031,182.35|37,727,576.92|||

法定代表人：陈海斌 主管会计工作负责人：沈立军 会计机构负责人（会计主管人员）：沈立军
专项审计说明第4页