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深圳市盛讯达科技股份有限公司
独立董事述职报告（许治）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2017年度，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。各项议案均为损害全体股东利益。2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及齐权票。
2017年，公司共召开了3次股东大会，本人列席会议2次；共召开17次董事会，本人出席全部会议。
二、发表独立意见情况
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|时间|相关会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017 年 2 月 16日|第二届董事会第十九次会议|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的事项|同意|
|2017 年 3 月 15日|第二届董事会第二十次会议|关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案|事前认可|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2016年度利润分配预案的独立意见||
|||关于2016年度董事薪酬的确认及2017年度董事薪酬方案的议案的独立意见||
|||关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|||关于提名董事候选人的独立意见||
|||关于聘任副总经理及变更财务总监的独立意见||
|||关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见||
|2017 年 4 月 12日|第二届董事会第二十一次会议|关于收购深圳市利丰创达投资有限公司 100%股权的独立意见|同意|
|||关于公司向金融机构新增申请授信额度的独立意见||
|2017年6月2日|第二届董事会第二十四次会议|关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见|事前认可|
|||关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见|同意|

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|2017年7月6日|第二届董事会第二十五次会议|关于发行价格调价机制的调整|同意|
|2017年8月1日|第二届董事会第二十六次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|2017 年 8 月 18日|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司总经理事项的独立意见|同意|
|||关于续聘公司副总经理事项的独立意见||
|||关于续聘公司财务总监事项的独立意见||
|||关于续聘公司董事会秘书事项的独立意见||
|2017 年 8 月 28日|第三届董事会第二次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|2017 年 9 月 19日|第三届董事会第三次会议|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司会计政策变更的独立意见||
|2017年10月20日|第三届董事会第四次|关于发起设立互联网小额贷款公司的独立意见|同意|
|2017年11月26日|第三届董事会第六次|关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易的事项|事前认可|
|||关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年12月13日|第三届董事会第七次会议|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品独立意见|同意|
|||关于公司为全资子公司深圳市利丰创达投资有限公司提供担保的独立意见||

以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、董事会专门委员会委员的履职情况
（一）作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（二）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定及公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行审阅；
对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2017年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（三）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格情况、履职情况，切实维护中小投资者利益，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、本人积极履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
3、本人对公司治理及经营管理进行监督，与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，2018年度，本人将站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见；同时将继续秉承勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，
衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告
独立董事：
许治
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2018临-038
冀中能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2018年9月19日和9月26日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年10月8日下午2：30
（2）网络投票时间：2018年10月7日至2018年10月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月7日下午3：
00至2018年10月8日下午3：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事赵生山先生
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 12人，代表股份数 2,314,387,105股，占公司有表决权股份总数的65.4976%（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数 8,436,911股，占公司有表决权股份总数的0.2387%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共 7人，代表股份数2,310,307,661股，占公司有表决权股份总数的65.3821%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共5人，代表股份数4,079,444股，占公司有表决权股份总数的0.1154%。
公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高级管理人
员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于选举公司非独立董事的议案。
1.01关于选举杨印朝先生为公司非独立董事的议案
表决结果如下：
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||同意股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|2,314,383,005|99.9998%|
|其中：持有公司 5%以下股份的中小股东|8,432,811|99.9514%|

该候选人当选。
2、关于增加营业范围暨修改公司章程的议案。
表决结果如下：
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|同意股数|占出席本次会议有效表决权股份总数的比例|反 对 股数|占 出 席 本次 会 议 有效 表 决 权股 份 总 数的比例|弃权股数|占 出 席本 次 会议 有 效表 决 权股 份 总数 的 比例|表决结果|
|2,314,387,105|100%|0|0|0|0|审议通过|

出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
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|同意股数|占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|反对股数|占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|弃权股数|占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|8,436,911|100%|0|0|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘知卉刘宁
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有
效。
四、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-023深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月18日（星期五）下午14:30在深圳市福田区中央西谷大厦16层公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，因董事长陈坤江先生和副董事长吴谦先生因公出差未能主持本次股东大会，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事高见先生主持召开。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有6人，其所持有表决权的股份总数为58,272,231股，占公司总股份的38.086％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》；
公司《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见2014年3月27
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2013年度报告全文》“第四节董事会报告”。
表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》的议案；
公司《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见2014年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见2014年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司（母公司）实现净利润1,242,840.76元，根据公司章程的规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金124,284.08元，加上年初未分配利润72,290,002.43元，截止2013年12月31日可供股东分配的利润为 73,408,559.11元。公司年末资本公积金余额356,585,690.87元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本153,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利
1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以153,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增7,650万股，转增后公司总股本将增加至229,500,000股。
因公司2013年度资本公积金转增股本，公司注册资本、实收资本由人民币15,300万元变更为人民币22,950万元。对《公司章程》下述条款进行修改：“第六条公司注册资本：人民币15,300万元。”修改为：“第六条公司注册资本：人民币22,950万元。”；“第十六条公司的股份总数为15,300万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。”修改为：“第十六条公司的股份总数为22,950万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。
表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
具体内容详见2014年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的2013年度报告第七节第3部分“董事、监事及高级管理人员的薪酬情况”的相关公告。
表决结果：同意58,272,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达（深圳）律师事务所姚奕律师、郑素文律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2014年4月18日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保的独立意见
1、报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日），公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
二、关于 2015年半年度利润分配预案的独立意见
经审查公司2015年半年度利润分配预案，独立董事一致认为：公司2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2015年-2017年）》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况， 2015年半年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。
因此，独立董事同意公司 2015年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
三、关于公司2015年半年度募集资金使用和存放的专项报告的独立意见
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2015年半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见
为保障江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）经营业务资金需求，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之控股子公司贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）拟委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。
本次委托贷款事项的风险处于可控范围，且不影响天安药业的正常经营活动。本次提供委托贷款资金年利率高于同期银行贷款基准利率，该事项的实施有利于天安药业提高资金使用效率，增加投资收益；有利于公司发挥整体规模优势，盘活存量资金。该事项的审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，独立董事同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
五、关于补选公司董事的独立意见
鉴于公司第五届董事会成员低于《公司章程》规定的7名，为确保董事会的正常运行，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名廖昕晰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。独立董事认为候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益；
候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
因此，独立董事同意补选廖昕晰先生为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-067债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于控股子公司
“涿州安泰星电子器件有限公司”清算结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰星：涿州安泰星电子器件有限公司（本公司控股子公司，持有其60%股份）
2016年4月25日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于涿州安泰星电子器件有限公司清算的议案》，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的战略转型要求，提高公司整体经营效率及防控风险，董事会同意按照法定程序启动对安泰星的清算工作。具体详见公司于2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司涿州安泰星电子器件有限公司进行清算的公告》，目前，安泰星已清算完毕，现将相关情况披露如下：
一、清算概述
安泰星于2016年5月9日成立清算组开始清算，并于2016年12月20日完成了安泰星的资产清理。清算期间自 2016年 6月 22日至 2016年 12月 20日。
清算财产的作价基础为清算财务报表。根据清理结果，安泰星的财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险及住房公积金，缴纳国家税款，清偿安泰星债务后，将在股东中对清算剩余财产按照实际出资比例进行分配。
截至2016年12月20日，安泰星资产总额为 12,540,770.54元，负债总额为 0元，所有者权益 12,540,770.54元。具体详见公司于 2016年 12月 27日在巨潮资讯网披露的《清算审计报告》（中天运[2016]普字第01458）。
二、清算情况
安泰星全部清算工作按照批准的清算原则和清算手续进行。安泰星清算净损失4,302,412.92元，清算终了时所有者权益余额为 12,540,770.54元。应收债权除应收账款4,701,099.50元作为分配财产分配给股东外，已全部收回，未发生坏账损失；存货 1,003,202.69元、固定资产净值 7,758,880.35元均已出售变现；应付工资 160,037.75元已按照规定优先支付；应交税金 67,821.26元业已结清；应付账款201,066.00元业已清偿。
三、清算剩余资产分配方案概述
按照分配方案，安泰星各方股东将按各自出资比例分配安泰星清算剩余财产，本公司作为股东按出资比例60%分得7,524,462.32元。
四、清算完成对公司的影响
安泰星清算完成后，影响公司本年度合并会计报表利润减少2,581,447.75元，具体影响数以公司本年度财务审计报告为准。安泰星清算完毕不再纳入公司会计报表合并范围，公司未来涉及的为硬盘驱动器用高性能钕铁硼磁体提供的增值服务将会通过其他渠道继续开展。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；
2、清算审计报告。
安泰科技股份有限公司董事会 2016年 12月 27日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-028
莱茵达置业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年3月4日下午14：50在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表股份总数为
509,967,387股，占公司总股本的59.3342%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表2人，代表股份数为 509,946,787股，占公司总股本的59.3318%；参加网络投票的社会公众股股东人数3人，代表股份数为20,600股，占公司总股本的0.0024%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计3人，代表股份数为20,600股，占公司总股本的0.0024%。
会议由公司董事会召集，公司董事黄国梁先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
表决通过了《关于全资子公司为参股孙公司提供担保的议案》；
表决结果：
同意509,967,387股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的
59.3342%；
反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,600股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
广东道氏技术股份有限公司
承诺函
广东道氏技术股份有限公司(下称“公司”)拟向特定对象发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市(下称“本次非公开发行”)。现公司就募集资金管理事宜作出如下承诺：
一、公司根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
二、公司通过本次非公开发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施三方监管。本次非公开发行募集资金中的 1.35亿元拟用于补充流动资金，该部分资金具有明确的用途，不会用于实施重大投资或资产购买。
三、公司自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。
特此承诺。
（以下无正文，下承签署页）
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限承诺函》之签署页）
承诺人：广东道氏技术股份有限公司法定代表人：荣继华2015年10月14日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-21河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于 2017年8月2日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。
2、会议于 2017年 8月 12日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6人，实到董事 6人（董事焦树阁先生和赵虎林先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告和半年度报告摘要的议案》。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告的议案》。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订商标使用许可相关合同的议案》。
与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。
4、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子
公司资产划转的议案》。
根据公司管理和发展的需要，本公司决定将华懋双汇实业（集团）有限公司（以下简称“华懋双汇”）名下土地（土地号：漯国用（2011）第 001108号）及房屋以资产划转的形式划转至漯河嘉汇实业有限公司（以下简称“嘉汇公司”）。
本次资产划转以 2017年 7月 31日为审计基准日，划转完成后，本公司仍持有华懋双汇、嘉汇公司100%的股权。
5、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立双汇（重庆）商业保理有限公司的议案》。
为更好的发挥产业链核心企业的优势，支持和壮大上下游客户，实现公司“产融结合，双轮驱动，”满足做大金融的需要，公司决定成立双汇（重庆）商业保理有限公司（新公司名称及经营范围暂定，最终名称及经营范围以当地工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”）。
新公司拟注册资本 10,000万元人民币，出资方式为货币出资，注册地址：重庆自贸区，经营年限：20年。股东及出资比例：河南双汇投资发展股份有限公司出资100%。
新公司经营范围暂定为:以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务。
6、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整前次董事会会议审议通过的<关于对下属子公司进行股权整合的议案>的议案》。
2017年 5月 26日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对下属子公司进行股权整合的议案》。控股子公司漯河汇特食品有限公司（以下简称“汇特公司”）吸收合并全资子公司漯河华意食品有限公司（以下简称“华意公司”）,但由于华意公司生产车间正在改造，且涉及包装物改版，生产许可证变更手续比较繁琐，经研究，原定于以 2017年 5月 31日为基准日暨合并日调整为 2017年 9月 30日为基准日暨合并日。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年八月十五日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-029广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017年 04月 10日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2017年04月21日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案：审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2017年 04月 21日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、激励对象获授预留权益的分配情况
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|-|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占预留授予限制性股票总数的比例|占总股本的比例|
|核心管理/技术/业务骨干人员|800|100.00%|0.30%|

二、核心管理/技术/业务骨干人员名单及职务
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|牟永来|管理骨干|8|黄方|管理骨干|
|2|陈学绍|管理骨干|9|杨凯|管理骨干|
|3|陈晓峰|管理骨干|10|朱玲玲|技术/业务骨干|
|4|汤昊|技术/业务骨干|11|仝俊|技术/业务骨干|
|5|王振龙|管理骨干|12|孙桃|技术/业务骨干|
|6|高红强|技术/业务骨干|13|何有为|技术/业务骨干|
|7|王爱民|管理骨干|14|文元潇|技术/业务骨干|

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会2019年 11月16日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-25-04舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于 2015年08月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-001山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月3日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃实业”）的通知，龙跃实业将其质押的44,279,684股进行解除质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例（%）|
|龙跃实业|是|44,279,684|2016年7月5日|2016年12月30日|上海华富利得资产管理有限公司|33.33%|
|合计|——|44,279,684|——|——|——|33.33%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龙跃实业共持有公司股份132,839,053股，占公司总股本的31.87%。其中，累计质押公司股份数为88,559,369股，占其所持股份比例66.67%，占公司总股本的21.25%。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一七年一月三日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-064
厦门金达威集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
股东中牧实业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月15日、2017年 8月 2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-047）及《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2017-058），持股5%以上股东中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”）计划于公司减持计划公告之日后至2017年8月31日之前，以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 1,100万股，即不超过公司总股本的1.78%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续 90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
2017年8月31日公司收到中牧股份的《减持股份进展情况的告知函》，本次减持计划实施期间，中牧股份通过集中竞价方式减持公司股份 6,164,737股，占其减持计划实施前持有公司股份总数的4.3542%，占公司总股本的1.0000%，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
一、股东本次减持计划实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|持股比例减少（%）|
|中牧股份|集中竞价|2017年7月10日至8月30日|14.4760|6,164,737|1.0000|

中牧股份本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开
发行前股份；减持价格区间为13.40元/股-16.30元/股。
自中牧股份于2014年12月2日第一次股份减持至本公告日止，中牧股份累计减持比例为公司总股本的4.5000%（含公司非公开发行稀释）。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|中牧股份|合计持有股份|141,581,184|22.97|135,416，447|21.97|
||其中：无限售条件股份|141,581,184|22.97|135,416，447|21.97|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、公司根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求履行信息披露义务。
2、本次股份减持方式、减持数量未违反已披露的减持计划。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划已经到期，如上述股东未来有减持公司股票的计划，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，及时履行相应的信息披露义务。
5、本次减持计划实施完毕后，中牧股份仍是公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
1、《中牧实业股份有限公司关于减持厦门金达威集团股份有限公司部分股
份进展情况的告知函》
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2016-006中通客车控股股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司第八届监事会于2016年1月13日收到监事会主席殷凡昌先生提交的辞职报告，殷凡昌先生由于工作变动，提请辞去公司第八届监事会监事职务。因此次辞职会导致公司监事会低于法定人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，殷凡昌先生仍继续履行监事会主席职责。公司将尽快按法定程序补选新任监事，并推选出新任监事会主席。殷凡昌先生辞职后将不再担任公司其他职务。
公司监事会对殷凡昌先生在任期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！特此公告。
中通客车控股股份有限公司监事会
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔提供担保的独立意见
公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司以房产为公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“北京福赛尔”）总金额为人民币1,500万元的商业银行贷款提供担保，有利于解决北京福赛尔的经营资金需求，公司在担保期内有能力对北京福赛尔的经营管理风险进行控制，该担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意该担保事项。
独立董事：李玉萍马治国常云昆二〇一四年四月四日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-029四川科伦药业股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”）已于2016年3月30日发布了2015年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年4月12日（星期二）下午15：00—17：00举行2015年度业绩网上说明会。
本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。
公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：
董事/总经理 刘思川先生
独立董事 李越冬女士
副总经理兼董事会秘书 冯昊先生
副总经理兼财务总监 赖德贵先生
副总经理 戈韬先生
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-029上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次拟投资设立创新产业投资基金的事项尚处于意向阶段，存在较大的不确定性。目前相关方仅签署合作意向书，未签署正式的合作协议书，相关合作条款和条件以后期签署的正式合作协议为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）本次投资的基本情况
为提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地位，发挥和利用本合伙企业各方的优势和资源，寻找、甄别和投资高成长性的企业或项目，并寻求适当的机会以适当的方式退出，从而实现合伙人利益的最大化，上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合上海慧眼投资管理有限公司（以下简称“慧眼投资”）和其他合伙人共同设立“上海纳慧投资中心（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准，以下简称“基金”）。
2017年2月25日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的议案》，详见2月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-026）。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次投资事项尚需公司股东大会审议通过。
（二）本次交易的进展情况
为进一步促进主业发展，发挥和利用张江高科技园区内龙头企业的优势与产业资源，寻找、甄别、投资和孵化具备高成长企业或项目，公司于2017年3月7
日与上海汇融投资控股有限公司、上海兰业实业有限公司以及上海慧眼投资管理有限公司就发起设立上海纳慧投资中心（有限合伙）（筹）签订了合作意向书。
同时，为支持“纳慧基金”发展，上海市张江高科技园区管理委员会拟依据相关政策给予基金配套支持（由上海张江高新技术创业服务中心具体承办，具体方式目前未明确）。公司于2017年2月25日与慧眼投资签订的原合作意向书随即终止。
二、新增交易对手方介绍
(一)上海汇融投资控股有限公司
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|-|-|
|机构名称|上海汇融投资控股有限公司|
|统一社会信用代码|91310110666075818P|
|类型|有限责任公司（自然人独资）|
|成立日期|2007年09月19日|
|登记机关|杨浦区市场监管局|
|住所|上海市杨浦区宁国路472号207室|
|法定代表人|钱刚|
|实际控制人|钱刚|
|经营范围|投资管理、企业资产委托管理、实业投资、投资咨询；为企业改制、兼并、重组提供策划、咨询；企业经营管理咨询（以上咨询除经纪）；物业管理；园林绿化；会务服务；室内装潢；利用自有媒体设计、制作、代理、发布各类广告；国内贸易（除专控）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

（二）上海兰业实业有限公司
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|-|-|
|机构名称|上海兰业实业有限公司|

|||
|-|-|
|统一社会信用代码|91310115687348846D|
|类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|成立日期|2009年04月08日|
|登记机关|浦东新区市场监管局|
|住所|浦东新区新场镇古恩路118号|
|法定代表人|章建良|
|实际控制人|章建良|
|经营范围|车用仪表板及相关汽车零配件的销售，建材、机电设备、计算机软硬件、日用百货、金属材料化工产品（除危险品）的销售，自有房屋租赁，酒店管理，旅馆 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

三、本次投资暨关联交易的基本情况及协议主要内容
2017年3月7日，公司上海汇融投资控股有限公司、上海兰业实业有限公司以及上海慧眼投资管理有限公司签署了合作意向书，对基金的合伙目的和管理模式等内容进行了约定。
（一）基本情况
1、基金名称：上海纳慧投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）
2、基金管理人：上海慧眼投资管理有限公司
3、组织形式：有限合伙企业
4、出资方式及进度：所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资，目前各方具体出资份额尚未确定，亦尚未出资。
5、投资方向：本合伙企业将以新材料，新媒体，信息技术等三大方向为主，兼顾其他相关的高速成长领域。
6、投资计划：截至目前，基金尚未形成明确的投资计划。
7、退出机制：包括但不限于境内外上市、新三板挂牌、股权转让、兼并收购等，并选择适当的时机退出，为合伙人实现良好的投资回报。
其他相关事项本次意向书尚未明确，具体安排以后续签订的协议为准。公司将及时根据后续的进展履行相应的披露义务。
（二）投资基金的管理模式
1、慧眼投资担任合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人，按照国家有关法律、法规以及合伙协议的规定执行合伙事务，主持合伙企业的日常经营管理和行政事务。
2、有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业，但有权监督执行事务合伙人，检查其执行合伙企业事务的情况。
四、本次对外投资进度情况说明
本次拟对外投资设立创新产业投资基金的事项尚处于意向阶段，存在较大的不确定性。目前相关方仅签署合作意向书，未签署正式的合作协议书。相关合作条款和条件以后期签署的正式合作协议为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的和对公司的影响
公司以自有资金投资参与设立创新产业投资基金，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。
本次投资亦有利于实现公司产业整合升级和完善行业布局的目标，本次投资符合公司发展战略。本次投资是公司正常的投资行为，对公司当期和未来不会产生重大财务影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
（二）本次对外投资存在的风险
在对外投资和投后管理、运营过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：
1、本次对外投资存在产业投资基金未能设立的风险、基金合伙人出资未能按约定缴纳的风险。
2、产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合、决策失误或行业环境发生重大变化等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险，或基金运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各种环节的法律风险。
鉴于本次对外投资的风险及不确定性，公司将密切关注基金设立、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范投资风险，维护投资资金安全。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
六、其他
公司会根据对外投资的进展和变化情况，真实、准确、完整、及时披露对外投资的情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-001号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 5日收到公司实际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生的提交的《关于不减持河北汇金机电股份有限公司股份的承诺》。具体内容如下：
基于对公司未来持续稳定发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，公司实际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生承诺自 2016年 1月 5日起半年内不减持直接和间接有的本公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告发布日，孙景涛先生直接持有公司股票24,155,085股、鲍喜波先生直接持有公司股票 14,002,500股、刘锋先生直接持有公司股票 13,811,600股。
上述三人通过石家庄鑫汇金投资有限公司间接持有公司股份 96,490,800股、通过石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份8,923,742股。
公司实际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生通过直接和间接方式持有公司股份总计157,383,727股，占公司总股本的57.87%。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司第四届董事会第五十一次会议的相关议案，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表如下事前认可意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益情形。
因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2016-028东北制药集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：独立董事提名已通过深交所审核无异议。本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；未出现否决议案，审议议案全部获得通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2016年7月11日下午1:30
互联网投票系统投票时间：2016年7月10日15:00—2016年7月11日15:00交易系统投票具体时间为：2016年7月11日9:30—11:30，13:00—15:002.召开地点：公司董事会会议室
3.召开方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长魏海军先生
6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份222,034,973股，占上市公司总股份的46.7782％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份 158,172,760股，占上市公司总股份的33.3237％。通过网络投票的股东16人，代表股份
63,862,213股，占上市公司总股份的13.4544％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 64,399,326股，占上市公司总股份的13.5676％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 537,113股，占上市公司总股份的0.1132％。通过网络投票的股东 16人，代表股份 63,862,213股，占上市公司总股份的13.4544％。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》
议案1.1：关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
1.01.候选人：魏海军 同意股份数:158,574,057股
1.02.候选人：汲涌 同意股份数:175,949,279股
1.03.候选人：梁宏伟 同意股份数:158,524,460股
1.04.候选人：周凯 同意股份数:158,524,460股
1.05.候选人：张正伟 同意股份数:158,524,460股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：魏海军 同意股份数:938,410股
1.02.候选人：汲涌 同意股份数:18,313,632股
1.03.候选人：梁宏伟 同意股份数:888,813股
1.04.候选人：周凯 同意股份数:888,813股
1.05.候选人：张正伟 同意股份数:888,813股
议案1.2：关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
2.01.候选人：姚海鑫 同意股份数:158,524,460股
2.02.候选人：梁杰 同意股份数:168,949,279股
2.03.候选人：赵希男 同意股份数:158,524,460股
2.04.候选人：吴凤君 同意股份数:161,354,060股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：姚海鑫 同意股份数:888,813股
2.02.候选人：梁杰 同意股份数:11,313,632股
2.03.候选人：赵希男 同意股份数:888,813股
2.04.候选人：吴凤君 同意股份数:3,718,413股
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：张明强 同意股份数:161,354,060股
3.02.候选人：张景龙 同意股份数:171,778,879股
3.03.候选人：耿明阳 同意股份数:161,354,060股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：张明强 同意股份数:3,718,413股
3.02.候选人：张景龙 同意股份数:14,143,232股
3.03.候选人：耿明阳 同意股份数:3,718,413股
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 201,612,789股，占出席会议所有股东所持股份的90.8023％；反对20,422,184股，占出席会议所有股东所持股份的9.1977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,977,142股，占出席会议中小股东所持股份的68.2882％；反对 20,422,184股，占出席会议中小股东所持股份的31.7118％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
上述议案具体内容详见公司第六届监事会第十七次会议决议公告、第六届董事会第二十七次会议公告（公告编号：2016-024、2016-025）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银（沈阳）律师事务所
2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议记录
2、本次股东大会决议
3、北京市中银（沈阳）律师事务所关于本公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
东北制药集团股份有限公司董事会二零一六年七月十二日