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证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-103中国长城科技集团股份有限公司
第六届监事会会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第六届监事会于2017年11月27日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决监事三名，实际参与表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于对公司会计估计变更事项的意见（具体内容详见同日公告 2017-105号《关于会计估计变更的公告》）。
本监事会认为：公司本次对固定资产的会计估计变更是为了能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计估计变更。
审议结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司监事会
二O一七年十一月二十八日
广州越秀金融控股集团股份有限公司
证券投资内控制度
第一章总则
第一条为规范广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、私募股权基金投资以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
第三条本制度适用于公司及其全资、控股的非证券类子公司的非固定收益类或者非承诺保本的证券投资，但公司及其全资、控股子公司经营范围中包含上述证券投资业务除外。
第四条从事证券投资必须遵循合规、安全、规范的原则,合理安排、使用资金，控制投资风险，致力发展公司主营业
务。公司不得将募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财。
第二章证券投资权限
第五条公司证券投资的决策权限如下：
（一）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产150%以上且绝对金额超过 5000万元人民币的，应当提交股东大会审议，并在投资之前及时披露。
（二）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过 1000万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。
（三）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以下的，应由公司经营管理层进行决策；公司全资、控股的非证券类子公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以下的，应按其内部制度进行决策。
第六条公司及其全资、控股的非证券类子公司如每年发生数量众多的证券投资行为，难以对每次投资履行审议程序的，可对证券投资额度进行合理预计，相关预计额度使用期限不超过 12个月，期限内任一时点的投资总余额不超过额度范围。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
1净资产指公司合并报表中归属于母公司净资产,下同。
第三章投资管理和实施
第七条公司的证券投资只能在以公司(或子公司)名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金(委托理财除外)进行证券投资，并保管证券账户卡、证券交易密码和资金密码等。
第八条根据公司部门职责分工，由公司及其全资、控股子公司证券投资项目主责部门负责证券投资的具体实施和管理。
第九条公司及其全资、控股子公司的风险管理部门负责就证券投资提出风险管理专业意见，进行风险检查、风险监督及相关的风险处置。
第十条公司及其全资、控股子公司的审计部门负责对证券投资情况进行监督。
第十一条公司上述证券投资相关部门和人员应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第四章信息披露
第十二条公司董事会应在作出证券投资相关决议后向深交所提交以下文件：
(一)董事会决议及公告；
(二)独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否
健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
(三)股东大会通知(如有)；
(四)公司关于证券投资的内控制度；
(五)公司具体运作证券投资的部门及责任人名单；
(六)证券投资账户及资金账户信息（如有）；
(七)深交所要求的其他资料。
第十三条公司披露的证券投资事项应至少包含以下内容：
(一)证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
(二)证券投资的资金来源；
(三)需履行的审批程序；
(四)证券投资对公司的影响；
(五)投资风险及风险控制措施。
第十四条公司应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容和格式按照监管机构信息披露的相关规定、指引或要求办理。
除此外，本制度第六条规定的预计额度内的证券投资行为，公司应当在定期报告中持续披露证券投资进展情况，超出额度预计范围外的证券投资行为应及时履行信息披露义务。
第五章附则
第十五条凡违反相关法律法规、《公司章程》、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议批准后实施。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-080东莞铭普光磁股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2018年 8月10日以邮件发出。
2、本次监事会会议于2018年8月20日召开，以现场表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
监事会认为：董事会编制和审核东莞铭普光磁股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票。该报告获得通过。
监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了 2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规、规范性文件的要求来存放、使用和管理募集资金。该专项报告获得通过。
三、备查文件：《第三届监事会第四次会议决议》
东莞铭普光磁股份有限公司监事会
2018年8月 22日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-090兰州庄园牧场股份有限公司
控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报
采取填补措施能够得到切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”、“庄园牧场”）就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员就本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施出具了承诺。
一、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人马红富先生作出以下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采
取相关管理措施。
3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司全体董事、高级管理人员作出的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司规章制度关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年 12月5日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-014宁夏青龙管业股份有限公司
关于宁夏中南部城乡饮水安全水源工程管材采购一、二标段中标的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，公司收到招标人-宁夏水务投资集团有限公司和招标代理机构-陕西省水利电力工程咨询有限责任公司宁夏分公司于 2014年 2月 11日联合签发的《中标通知书》。公司于 2014年 1月 24日递交的投标书已被对方接受，公司被确定该项目一标段、二标段中标人。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：宁夏水务投资集团有限公司。
2、项目名称：宁夏中南部城乡饮水安全水源工程管材采购。
3、项目内容：
一标段：PCCP管标段。DN1800，1806m，压力等级0.4MPa～1.0MPa；DN2000，12012m，压力等级0.4MPa～1.6MPa；段落：龙潭水库至6号隧洞进口。
二标段：PCCP管标段。DN2000，9225m，压力等级 0.6MPa～1.6MPa；段落：6号隧洞出口至11号隧洞进口。
4、计划供货期：2014年 3月 10日开始供货，2014年 6月 30日前完成供货。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
6、最近一个会计年度公司与该业主未发生类似产品业务往来。
二、中标事项对公司业绩的影响
一标段中标金额为人民币伍仟玖佰陆拾捌万叁仟零捌拾元整（￥59,683,080.00元），二标段中标金额为人民币叁仟玖佰万捌仟贰佰玖拾陆元整（￥39,008,296.00元），合计金额人民币为玖仟捌佰陆拾玖万壹仟叁佰柒拾陆元整（￥98,691,376.00元），合计金额约占公司2012年度经审计营业收入的12.74%，预计本项目的履行将对本公司2014年的经营业绩产生影响。
三、风险提示
该中标通知书于 2014年 2月 18日接到，中标通知书提示，公司在接到该通知书后的3日内到宁夏水务投资集团有限公司签订管道采购合同协议书，在此之前按招标文件规定提交履约担保。
截止本公告日，公司尚未与该项目业主方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。
待合同签订后，具体内容另行公告。
特此公告！
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一四年二月十八日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-131
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年12月10日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018年 11月 29日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，公司董事均亲自出席了本次会议。会议由公司董事长李春荣先生召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议审议情况
1.审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查，认为公司具备向特定对象非公开发行 A股股票规定的资格和条件。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
公司拟申请非公开发行A股股票，拟定了非公开发行股票预案。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司非公开发行A股股票预案》相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
为加快公司转型升级，提高公司生产技术，进一步提升公司的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力，并拓展未来业务及市场发展空间，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公司对本次非公开发行股票募集资金的运用拟定了可行性分析报告。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规的要求，公司按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，编制了《江苏金陵体育器材股份有限公司截至 2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏金陵体育器材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；
为建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及公司章程的要求，特制订未来三年股东回报规划。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
公司拟申请非公开发行 A股股票，为保证公司本次非公开发行工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
公司拟申请非公开发行 A股股票，拟定了非公开发行股票方案论证分析报告，具体内容详见附件《江苏金陵体育器材股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-30号
广东海川智能机器股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东，有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东，有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年5月10日17：00前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会根据提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证等）报送深圳证券交易所进行审核。
6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
（1）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
（2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（3）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，通过深圳证券交易所认可的独立董事培训，并获得资格证书；
（4）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（5）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；
（6）独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；
（7）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。
2、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
（7）相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2018年5月10日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：林锦荣、马国鑫
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年5月2日
附件：
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|广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会候选人推荐表|||||
|推荐人|||联系方式||
|推荐人持有股数|||证件号码||
|推荐候选人类别|□独立董事 □非独立董事（在推荐的类别打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||身份证号码|
|性别||电话||电子邮箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否（请在类别前打“√”）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东是否存在关联关系； 持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日|||||
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-018北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于控股股东申请豁免履行不减持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”“汉邦高科”）于近日收到公司控股股东王立群先生《关于豁免履行锁定期满后十二个月内不减持所持汉邦高科股票承诺的申请》。为了优化公司股权结构，同时降低股票质押的风险，公司控股股东、实际控制人王立群先生拟以协议转让部分股份的方式引入外部投资者，申请豁免履行其前期的不减持承诺，具体情况如下：一、前期相关承诺情况
王立群先生持有公司股份 44,900,700股，占公司总股本比例为26.5298%，股份来源为首发前已发行股份，其所持限售股份已于2018年4月26日全部上市流通。
公司于2018年4月17日收到王立群先生《关于锁定期满后十二个月内不减持所持北京汉邦高科数字技术股份有限公司股票的承诺函》（以下简称“不减持承诺”）。王立群先生承诺：自锁定期满后起十二个月内不减持其所持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。截至本公告日，王立群先生严格遵守了上述承诺。
二、申请豁免履行不减持承诺原因
为优化公司股东结构，支持公司实现未来战略规划，化解控股股东质押风险，王立群先生与珠海卓瑜宏信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓瑜宏信”）签订了《合作协议》，拟以协议转让方式引入外部投资者，受让方为卓瑜宏信或卓瑜宏信推荐的国有控股公司。公司及王立群先生与卓瑜宏信不存在关联
关系。
王立群先生提出《关于豁免履行锁定期满后十二个月内不减持所持汉邦高科股票承诺的申请》，拟豁免履行其于2018年4月提出的不减持承诺并豁免履行，并将该事项作为议案提交公司第三届董事会十二次会议审议，审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
三、前期承诺内容
王立群先生承诺：自锁定期满后起十二个月内不减持其所持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
四、合作协议具体内容
1、协议各方：
甲方：珠海卓瑜宏信股权投资合伙企业（有限合伙）
统一信用代码91440400MA4X00K60C
乙方：王立群
身份证号码：110108XXXXXXXX971X
2、合作方式
甲、乙双方未来合作方式包括但不限于：甲方或甲方推荐国有控股公司通过协议转让方式受让王立群先生所持乙方的股份，成为乙方的股东。
（1）合作方式：协议转让。
（2）协议转让金额：具体协商确定。
（3）定价：参考股份转让协议签署前一交易日收盘价9折。
（4）协议签署后甲方将启动对乙方尽职调查，乙方应给予积极配合，如双方达成正式合作意愿，应签订正式投资协议。具体合作方式以正式协议为准。
3、其它事项
（1）合作协议所述协议转让事项最终以相关股份转让协议为准。
（2）合作协议的签订、履行适用于《合同法》、《公司法》等相关规定。
（3）对于意向书未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题做出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为其不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。
（四）协议签署后，双方应互相配合，尽快履行相关义务，完成相关工作，
推进、确定双方最终合作协议的签署。
五、审议程序
公司于2019年3月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于控股股东申请豁免履行不减持承诺的议案》，公司独立董事就该事项发表同意的独立意见，同意将该议案作为临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
六、该事项对公司的影响及其他
王立群先生于 2018年 4月做出的《关于锁定期满后十二个月内不减持所持北京汉邦高科数字技术股份有限公司股票的承诺函》不属于法定承诺。
协议转让股份后，王立群先生仍为公司控股股东、实际控制人，该事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
本次通过协议转让方式引入外部合作者，有利于优化公司股权结构，降低控股股东质押风险。将对公司未来经营及发展产生积极影响。
本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，若本次合作协议转让各方未能严格按照协议约定履行相关义务，王立群先生将继续履行其于 2018年 4月做出的《锁定期满后十二个月内不减持所持汉邦高科股票的承诺》。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年3月20日
山东龙大肉食品股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了十次会议。
1、2016年2月29日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2、2016年3月16日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
3、2016年3月21日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《公司2015年年度报告全文及其摘要》
（2）《公司2015年度监事会工作报告》
（3）《公司2015年度财务决算报告》
（4）《公司2015年度利润分配预案》
（5）《公司2015年度内部控制自我评价报告》
（6）《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（7）《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2016年日常关联交易预计的议案》
（8）《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司 2016年日常关联交易预计的议案》
（9）《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》
（10）《关于购买山东龙藤不二食品有限公司厂房及其附属设备暨关联交易的议案》
4、2016年 3月 30日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于<山东龙大肉食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于<山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于核查<山东龙大肉食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》
5、2016年4月21日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》
6、2016年5月30日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》7、2016年6月27日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于2016年度日常关联交易预计增加额度的议案》
（2）《关于将购买山东龙藤不二食品有限公司厂房及其附属设备事项交由公司全资子公司开展的议案》
8、2016年8月12日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》
（2）《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
（3）《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9、2016年10月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司〈2016年三季度报告全文及正文〉的议案》
（2）《关于增加自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
（3）《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、2016年11月24日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于变更部分募集资金用途的议案》
二、监事会对2016年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营投资风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2016年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购资产和出售资产行为。
公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。
报告期内，公司不存在累计获当期对外担保情况。
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
山东龙大肉食品股份有限公司监事会2017年4月24日
南通江海电容器股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议
案》，谨发表以下独立意见：
1、为保证控股子公司海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，向海润电子提供不超过1,000万元额度的委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司为海润电子提供委托贷款。
独立董事：成志明林素芬秦霞
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-092
广东水电二局股份有限公司
关于签署广东省韩江高陂水利枢纽工程
PPP项目特许经营框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 12月 8日披露了“广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目”的中标情况（详见 2015年 12月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目中标的公告》）。
2015年 12月 21日，本公司与梅州市大埔韩江高陂水利枢
纽工程建设管理处（以下简称“建设管理处”）在广东省梅州市签署《广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目特许经营框架协
议》，相关内容公告如下：
一、协议签署概况
（一）交易对方：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处。
（二）协议类型：特许经营框架协议。
（三）协议标的：广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-092
（四）协议金额：韩江高陂水利枢纽工程静态总投资为 575,815万元，工程总投资 591,866万元（不含送出工程）。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.交易对方：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处。
2.法定代表人：刘震涛。
3.联系地址：梅州市南门水务大厦。
（二）本公司上一会计年度未承接建设管理处的工程。
（三）建设管理处信用状况良好，履约能力有保证。
三、协议主要内容
（一）项目概况
广东省韩江高陂水利枢纽工程位于广东省大埔县境内，是韩江下游及三角洲防洪、供水体系中的控制性工程。工程任务为以防洪、供水为主，兼顾发电和航运等综合利用，属以公益性为主经济效益从属的准公共性工程项目。电站装机容量为100MW，多年平均发电量为 4.01亿kw·h。
（二）项目投资
工程静态总投资为 575,815万元，工程总投资 591,866万元（不含送出工程）。
（三）项目公司
本公司将成立项目公司负责该项目的投融资、建设和运营管理。建设管理处将与项目公司签订特许经营协议。
（四）项目范围
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-092
该项目枢纽工程由泄水闸、电站厂房、船闸、鱼道和连接重力坝等组成。本公司及组建的项目公司独自负责建设期和特许经营期内工作。建设期全部建设内容主要有：船闸、泄水闸（含排漂孔）、鱼道、电站厂房、两岸连接重力坝及临时工程等相关工程。特许经营期内负责整个枢纽工程所有建筑物及其附属设施的运行、设施的维护、更新改造、日常管理等。
（五）项目内容
建设管理处授予公司组建成立的项目公司特许经营权，负责广东省韩江高陂水利枢纽工程省级及以上财政投资外不足部分建设资金的投融资、施工总承包建设及特许经营期的运营和维护。
该项目中央及省级财政资金不足部分由公司及组建的项目公司负责投融资，投融资总额为 195,600万元，其中投融资总额中公司投入的资本金为 100,500万元。
（六）特许经营权
在遵守本协议对本公司及组建的项目公司规定的义务和其它条款的前提下，建设管理处按照有关法律法规规定授予项目公司的、在特许经营期内独家的权利：建设期间本公司及组建的项目公司需要落实投融资方案，按项目进度计划落实投融资资金；
负责组织项目施工，确保项目优质、按时投产；特许经营期内负责整个枢纽工程所有建筑物及其附属设施的运行、设施的维护、更新改造、日常管理等。特许经营期期满后将项目完好、无偿移交给建设管理处或梅州市人民政府指定的其他单位。
（七）特许经营期限
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-092
特许经营期不包括项目建设期。该项目特许经营期为 35个顺延年，自最后一台发电机组投入商业运行之日的次日起计算。
（八）双方的主要权利与义务
1.建设管理处的权利和义务
（1）授予特许经营权；
（2）根据特许经营协议的规定按时支付应由政府方承担的费用；
（3）在特许经营期内，协助办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效；
（4）负责项目的征地移民、设计、监理等工作；
（5）监督项目投融资和工程建设，包括建设资金按工程进度计划需要适时到位，监控工程进度、质量和费用；监督特许经营期内发电等收入的使用和支付，确保项目公共利益和社会利益的实现；
（6）审查和批准施工、主要设备、主要材料采购的招标方案和评标选择的中标人。
2.本公司的权利和义务
（1）在特许经营期内享有特许经营权，按照特许经营协议规定的方式取得扣除相关费用后的发电等收入；
（2）根据招标文件和特许经营协议的规定，应在建设期和特许经营期内按约定承担有关费用、责任和风险，负责广东省韩江高陂水利枢纽工程的投融资、施工、特许经营期内的运营维护管理，承担债务的偿还和资产的保值、增值责任。
（九）违约与赔偿
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-092
1.如果特许经营协议双方中的任何一方未按照特许经营协议的约定履行义务，则构成违约，违约方应赔偿对方因其违约行为而受到的损失，该损失通常不包括因违约导致的间接损失。
2.特许经营协议一方就另一方的任何违约行为给予的任何宽限或延缓行使根据法律或特许经营协议现定享有的权利，不被视为该方对自身权利的放弃。
3.除非双方合同将终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
4.若建设管理处逾期未支付应由财政资金承担的工程款项，建设管理处应按逾期未支付的总额，按每天万分之一向本公司支付违约金。
5.若本公司逾期向建设管理处交付工程，则每逾期一天，本公司应按项目剩余工程概算总额的万分之一向建设管理处支付违约金。本公司逾期超过 180天的，建设管理处有权单方终止合同，并要求本公司支付违约金 1,000万元人民币，如违约金不足以承担建设管理处损失的，本公司还需赔偿因此而给建设管理处造成的一切损失。本公司发生本条款行为时，建设管理处有权从本公司的履约保函中扣划相应违约金，且本公司应自建设管理处通知之日起 7日内补足或重新出具履约保函。但非本公司自身的原因造成本公司向建设管理处逾期交付工程不适用。
6.若本公司未按设备更新改造和维护计划进行设备维护，每发现一次，本公司应向建设管理处按应投入年度维护费用总额的50%向建设管理处支付违约金，但非本公司原因的除外。
（十）生效条件
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-092
协议自双方签订之日起开始生效。
四、协议履行对公司的影响
（一）本公司投融资、施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，管理经验丰富，具备履行协议的能力。
（二）协议履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该协议而对建设管理处形成依赖。
五、其他相关说明
本公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目特许经营框架协议》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年12月23日
武汉华中数控股份有限公司独立董事关于
第十届董事会 2019年度第二次临时会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第十届董事会 2019年度第二次临时会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：
一、关于与华中科技大学签订合作协议书的独立意见
公司本次与华中科技大学签订合作协议书，有利于在高档数控系统关键核心技术开发上联合华中科技大学的科研能力，提升公司产品的市场竞争力。
本次与关联方签署合作协议书，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。
我们同意此项关联交易事项。
二、关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司本次为常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司申请银行授信提供担保，有利于满足其生产经营需要。常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司为公司控股子公司，其资产状况良好，公司本次对其提供担保有利于公司的发展，且风险可控。
本次担保事项决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，未损害公司及中小股东利益，我们同意上述担保事项。
三、关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司及控股子公司上海登奇机电技术有限公司为佛山登奇机电技术有限公司申请银行授信提供担保，有利于满足其资金需求，促进其项目建设与经营业务的发展。佛山登奇机电技术有限公司为公司控股子公司，其经营状况良好，本次担保风险可控。
本次担保事项决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，未损害公司及中小股东利益，我们同意上述担保事项。
（本页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第十届董事会2019年度第二次临时会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
朱永平 杨鹏 王典洪
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2017-003
南方汇通股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 2月 9日召开职工代表大会会议,选举杨再祥先生为公司第五届监事会职工代表监事，杨再祥先生的简历附后。原职工代表监事王晓桃女士因年龄原因离任，王晓桃女士未持有公司股份，离任后将继续留任公司协理员职务。
南方汇通股份有限公司董事会 2017年 2月 13日附：
杨再祥先生的简历
杨再祥，男，1964年 10月出生，汉族，中共党员，高级工程师。
1986年 7月毕业于重庆建筑工程学院机电系，本科学历。1986年 8月至1994年8月任贵阳车辆工厂技术员、工程师。1994年9月至2002年 11月任贵州鹏达铜材有限公司技术员、管理工程师。2002年 12
月至 2015年 2月任公司建设装备部副部长、部长。2015年 3月起任公司关联方中车贵阳车辆有限公司（简称“中车贵阳”）副总工程师。
2016年 1月起任中车贵阳控股子公司董事，2016年 11月起任公司及中车贵阳工会副主席。杨再祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，杨再祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-79四川雅化实业集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月17日召开的第三届董事会第二次会议和2015年8月10日召开的2015年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，相关内容详见2015年7月18日、2015年8月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2015年12月9日，“四川雅化实业集团股份有限公司-第一期员工持股计划”通过二级市场购买的方式共计买入雅化集团股票2111.2万股，占公司总股本的2.2%，持仓均价6.274元。
公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2015年12月9日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-012深信服科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年5月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2018年5月25日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会出席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用首次公开发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币419,160,881.69元。
具体内容详见公司于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2018年5月31日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2019-023
湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2019年 10月15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月 16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司使用部分暂时闲置募集资金 7,000万元向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买“招商银行结构性存款CWH01333”产品，产品起息日为 2019年 10月22日，到期日为2019年 12月25日。具体内容详见公司于2019年10月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-017）。
近日，公司已如期赎回上述理财产品本金 7,000万元，获得理财收益 472,547.95元，本金和理财收益均已归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|银行名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率(%)|是否赎回|实际收益（元）|
|1|招商银行股份有限公司荆州沙北支行|招商银行结构性存款 CWH01333|保本浮动收益型|7,000|2019 年10月22日|2019 年12月25日|1.25-3.85|是|472,547.95|
|2|中国银行股份有限公司湖北省分行|挂钩型结构性存款（CSDV20190061）|保证收益型|4,500|2019 年10月21日|2019 年12月30日|1.30-6.40|否|未到期|
|3|中国银行股份有限公司湖北省分行|挂钩型结构性存款（CSDV20190062）|保证收益型|4,500|2019 年10月21日|2019 年12月30日|1.30-6.40|否|未到期|
|4|中国光大银行股份有限公司荆州分行|人民币结构性存款|保本型|7,000|2019 年10月21日|2019 年12月30日|3.78|否|未到期|
|5|中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行|“汇利率”2019 年第5983期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|2019 年10月25日|2020 年4月 24日|3.55-3.60|否|未到期|
|6|汉口银行股份有限公司荆州分行|九通惠企存|定期存款|7,000|2019 年10月15日|2020 年10月15日|3.90|否|未到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为 3.3亿元。
三、备查文件
1、银行电子回单。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司董事会 2019年 12月27日