证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-025天虹商场股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于提议召开公司 2015年度股东大会的议案》，将于 2016年 4月22日召开公司2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2016年4月22日（星期五）下午14:30。
网络投票日期、时间：2016年4月21日－4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日15:00－4月22日15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席会议对象：
（1）截至 2016年 4月 14日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度财务决算报告》；
3、审议《公司2015年度利润分配预案》；
4、审议《公司2015年度报告及摘要》；
5、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司 2015年度关联交易执行情况说明及 2016年度日常关联交易预计的议案》；
第1至6项议案内容已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，并于2016年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
7、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
第7项议案内容已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，并于2016年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
8、审议《关于修订公司<对外投资决策程序与规则>的议案》；
9、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
10、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
11、审议《关于公司<股东回报规划>的议案》；
12、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
第 8至 12项议案内容已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，并于2016年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年4月15日至4月21日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）、4月22日（上午9:00—12:00）。
2、登记方式：
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：362419。
2.投票简称：天虹投票。
3.投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“天虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|100||总议案||100.00||
|1||公司2015年度董事会工作报告||1.00||
|2||公司2015年度财务决算报告||2.00||
|3||公司2015年度利润分配预案||3.00||
|4||公司2015年度报告及摘要||4.00||
|5||公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告||5.00||
|6||公司2015年度关联交易执行情况说明及2016年度日常关联交易预计的议案||6.00||
|7||公司2014年度监事会工作报告||7.00||
|8||关于修订公司《对外投资决策程序与规则》的议案||8.00||
|9||关于修订公司《关联交易决策制度》的议案||9.00||
|10||关于修订公司《独立董事工作制度》的议案||10.00||
|11||关于公司《股东回报规划》的议案||11.00||
|12||关于修订公司《章程》的议案||12.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日下午15:00，结束时间为2016年4月22日下午15:00。
2.股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼证券事务管理部
邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：万颖黄晓丽
2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
天虹商场股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
附件一：
天虹商场股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年4月22日召开的天虹商场股份有限公司2015年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度财务决算报告||||
|3|公司2015年度利润分配预案||||
|4|公司2015年度报告及摘要||||
|5|公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|6|公司 2015 年度关联交易执行情况说明及 2016 年度日常关联交易预计的议案||||
|7|公司2014年度监事会工作报告||||
|8|关于修订公司《对外投资决策程序与规则》的议案||||
|9|关于修订公司《关联交易决策制度》的议案||||
|10|关于修订公司《独立董事工作制度》的议案||||
|11|关于公司《股东回报规划》的议案||||
|12|关于修订公司《章程》的议案||||

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 被委托人签名：
被委托人身份证号： 委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件二：
股东登记表
截止2016年4月14日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有天虹商场（002419）股票，现登记参加天虹商场股份有限公司2015年度股东大会。
||
|-|
|单位名称（或姓名）|
|联系电话|
|身份证号码|
|股东帐户号|
|持有股数|

年 月 日