Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2016-86
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于参加“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与投资者的联系，提高公司透明度和公司治理水平，公司将于2016年11月22日参加由重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日”活动。现将有关事项公告如下：
一、活动内容：为便于广大投资者更全面深入地了解公司，公司相关高管人员将参加本次活动，以网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通。投资者可以登录“全景网首页”（http://www.p5w.net）参与互动交流。
二、活动时间：2016年 11月 22日15:00-17:00。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年 11月 16日
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第三十七次会议审议的《关于公司关联方新疆天富国际经贸有限公司中标公司热网工程并签订相关合同的议案》的全部内容，并对此关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联方新疆天富国际经贸有限公司中标公司热网工程设备
及材料采购，为公司正常生产经营所需；交易定价结算办法是以招
标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利
益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
独立董事：石安琴张奇峰包强刘忠 2017年 9月 6日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十七次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
石安琴 张奇峰
包强 刘忠
北京国枫律师事务所
关于美克国际家居用品股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0090号
致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年3月14日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年4月5日在新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室如期召开。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日9:15-2017年4月5日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件、上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，出席本次现场会议的股东（股东代理人）以及通过网络投票方式参加本次会议的股东共计27人，代表股份303,646,155股，占贵公司有表决权股份总数的47.08%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、公司《2016年度董事会工作报告》；
2、公司《2016年度监事会工作报告》；
3、公司《2016年度财务决算报告》；
4、公司《2016年年度报告及摘要》；
5、公司2016年度利润分配议案；
6、公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的议案；
8、公司《独立董事2016年度述职报告》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份
的二分之一以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2017年4月5日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-033
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 25日与兴业银行温州永嘉支行签署企业金融性存款协议，使用闲置募集资金8,000万元购买理财产品。具体内容详见公司2016年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告编号2016-022）。上述理财产品已于2016年5月25日到期，公司已收回本金8,000万元，并收到理财收益为184,109.59元。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
厦门钨业股份有限公司
二Ｏ一四年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2015)第351ZA0020号厦门钨业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门钨业股份有限公司（以下简称厦门钨业公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门钨业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，厦门钨业公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十五日
独立董事关于公司与兖矿集团财务有限公司
日常关联交易事项的独立意见
兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2017年 3月 31日
召开的第六届董事会第三十次会议，审议批准了《关于与兖矿
集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等监管规定，本人作为公司独立董事，
审阅了公司日常关联交易的相关资料，包括公司出具的《兖州
煤业股份有限公司关于金融服务关联交易事项的说明》等，发
表如下独立意见：
1.公司董事会对《关于与兖矿集团财务有限公司签署〈金
融服务协议〉的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上
市监管规定及公司《章程》规定；
2.公司与兖矿集团财务有限公司签订的日常关联交易协议
按一般商业条款订立，是公司日常和一般业务，对公司及全体
股东公平合理；该项日常关联交易的上限交易金额对公司及全
体股东而言公平合理；订立日常关联交易协议符合公司及全体
股东整体利益。
独立董事签字：________________
孔祥国
独立董事关于公司与兖矿集团财务有限公司
日常关联交易事项的独立意见
兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2017年 3月 31日
召开的第六届董事会第三十次会议，审议批准了《关于与兖矿
集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等监管规定，本人作为公司独立董事，
审阅了公司日常关联交易的相关资料，包括公司出具的《兖州
煤业股份有限公司关于金融服务关联交易事项的说明》等，发
表如下独立意见：
1.公司董事会对《关于与兖矿集团财务有限公司签署〈金
融服务协议〉的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上
市监管规定及公司《章程》规定；
2.公司与兖矿集团财务有限公司签订的日常关联交易协议
按一般商业条款订立，是公司日常和一般业务，对公司及全体
股东公平合理；该项日常关联交易的上限交易金额对公司及全
体股东而言公平合理；订立日常关联交易协议符合公司及全体
股东整体利益。
独立董事签字：________________
贾绍华
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-070宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于控股子公司博雅干细胞科技有限公司
委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次委托理财受托方：中国建设银行度假村支行
本次委托理财金额：4000万元
本次委托理财类型：非保本浮动收益型
授权委托理财期限：不超过12个月
全年累计发生额：不超过1.5亿元
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为了提高闲置资金收益，在保证资金安全性及流动性的前提下，博雅干细胞科技有限公司（以下简称：“博雅干细胞”）使用闲置自有资金 4000万元购买中国建设银行“乾元添利（按日）开发式资产组合理财产品”，委托理财类型为：非保本浮动收益型，该理财产品根据每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益，持有该理财天数越多，年化收益率越高。
（二）本公司内部履行的审批程序
本公司于 2016年 8月 29日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《控股子公司博雅干细胞科技有限公司委托理财的议案》，同意博雅干细胞使用闲置自有资金4000万元购买中国建设银行“乾元添利（按日）开发式资产组合理财产品”及 2016年度使用额度不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可在12个月
内滚动使用，并授权博雅干细胞经理层在投资限额内具体办理相关事宜。
二、委托理财交易对方的基本情况
本次购买理财产品的交易对方为中国建设银行度假村支行，交易对方与本公司、博雅干细胞均不存在关联关系。
三、委托理财的主要内容
（一）基本说明
中国建设银行“乾元添利（按日）开发式资产组合理财产品”为非保本浮动收益型理财产品。
（二）产品说明
该理财产品根据每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益，持有该理财天数越多，年化收益率越高。
四、委托理财对公司的影响
博雅干细胞委托理财资金来源于该公司自有闲置资金，用于理财的资金金额较小、周期短，不影响公司正常经营活动及投资需求。博雅干细胞利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
五、风险控制分析
公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不超过12个月，风险可控。
六、独立董事意见
博雅干细胞在保证资金安全性及流动性的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。同意博雅干细胞使用闲置自有资金 4000万元购买中国建设银行“乾元添利（按日）开发式资产组合理财产品”及2016年度使用额度不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，理财期限一年以内。
七、截止本公告日，博雅干细胞累计进行委托理财 11,900万元，占本公司 2015年度经审计净资产的12.35%。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年八月三十日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-069
四川明星电缆股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据2015年12月28日，四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,公司于2016年10月13日出资人民币 5,000万元购买了中国农业银行股份有限公司保本型理财产品（详细内容见公司于 2016年 10月 15日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的 2016-062号公告）。
截止2016年12月16日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金5,000万元，取得的收益为 229,315.07元，实际年化收益率为2.7%。上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年十二月十七日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-026
华仪电气股份有限公司
关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务
及对其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司鸡西新源风力发电有限公司拟以其所拥有的截至 2018年 12月 31日账面价值为 1.96亿元的风电设备等固定资产开展售后回租业务，拟融资不超过人民币2亿元。
●本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，本次交易及担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开的第七届董事会第 19次会议，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
为了盘活固定资产，拓宽融资渠道，公司全资子公司鸡西新源风力发电有限公司拟以其所拥有的截至2018年12月31日账面价值为1.96亿元的风电设备等固定资产开展售后回租业务，拟融资不超过人民币2亿元，公司拟为其本次融资提供不可撤销连带责任保证担保。在租赁期间，鸡西新源风力发电有限公司以回租方式继续占有并使用该部分固定资产。
二、交易标的基本情况
1、本次开展售后回租融资租赁业务的交易标的主要为鸡西新源风力发电有限公司拥有的部分风电设备，具备正常使用状态。
2、标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也
不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何妨碍其权属转移的其他情况。
三、交易方和交易合同的主要内容
截至目前，尚未确定具体交易方，尚未签订相关融资租赁合同和担保合同，公司将在相关合同签订后及时履行信息披露义务。
四、被担保人基本情况
鸡西新源风力发电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司，成立于 2013年1月30日，注册资本为32,300万元，注册地址：黑龙江省鸡西市梨树区街里办中南委；法定代表人：吴展；经营范围：风力发电；风电项目建设与运营；
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|财务指标|2018年 12 月31 日（经审计)|
|总资产|41,157.89|
|负债总额|8,961.68|
|其中：银行贷款|0.00|
|净资产|32,196.21|
|资产负债率|21.77|
||2018年度（经审计）|
|营业收入|0.00|
|净利润|-82.84|

五、交易目的和对公司的影响
1、本次售后回租融资租赁业务可有效缓解公司的资金压力，拓宽融资渠道，调整公司的债务结构，资金将全部用于公司的日常经营，对公司未来的盈利能力具有良好的促进作用。
2、本次交易不影响公司对融资租赁的相关设备的正常使用，不涉及设备的物理转移，也不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会影响鸡西新源风力发电有限公司业务的正常开展，对公司整体生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次售后回租融资租赁业务有利于盘活存量固定资产，拓
宽融资渠道，优化筹资结构，进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、
健康发展。华仪风能具备良好的偿债能力，担保风险小。
公司独立董事认为：公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，本次交易及担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，本次交易事项及担保行为是为支持公司全资子公司的生产经营活动，属于全资子公司生产经营和资金使用的合理需要，上述交易及担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次融资租赁业务，并同意为其本次融资租赁业务提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币 66,400万元，占公司 2018年末经审计净资产的16.09%；公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币120,170.68万元，占公司2018年末经审计净资产的29.13%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600303证券简称：曙光股份公告编号：2018-025
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于朱宝权先生辞去董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今天，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事朱宝权先生的书面辞职报告。朱宝权先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务，公司董事会已接受其辞呈，朱宝权先生已不在本公司及其子公司担任任何职务，感谢其在任期间为公司发展做出的贡献。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-089
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》,该议案于2016年10月17日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，于2016年9月30日披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》及2016年10月18日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》。
根据公司2016年第二次临时股东大会决议，公司于2016年10月19日完成上述事项的工商变更登记手续，取得福建省龙岩市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350000669280235M
名称：福建龙马环卫装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：龙岩经济开发区
法定代表人：张桂丰
注册资本：贰亿柒仟贰佰叁拾伍万圆整
成立日期：2007年12月21日
营业期限：2007年12月21日至2057年12月20日
经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；
机械设备租赁；城市垃圾清扫服务、城市道路冲洗服务、城市积雪清理服务、城市垃圾运输服务、城市泔水清运服务、城市垃圾分类服务、城市垃圾焚烧服务、城市垃圾填埋服务、城市垃圾堆肥服务、城市废弃食用油处理服务、公共厕所管理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；
公路养护服务；环境保护与治理咨询服务；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；软件开发；信息技术培训服务；对外贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年 10月 20日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：2019-029
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理张波先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，张波先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。张波先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张波先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年9月30日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱昭先生为公司总经理，任期自2019年10月1日起至第八届董事会任期届满为止。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-003中国联合网络通信股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于 2019年 1月 23日以电子邮件方式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。
（三）本次会议于 2019年 1月 30日以通信方式召开。
（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。董事出席人数符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》会议同意公司聘任范云军先生为公司高级副总裁。独立董事对该议案发表一致同意的独立意见。
详见与本公告同日发布在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司高级副总裁的公告》及《独立董事关于聘任公
司高级副总裁的独立意见》。
(同意：13票反对：0票弃权：0票)
（二）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施预留授予的议案》
公司董事会认为公司限制性股票激励计划首期授予方案确定的预留限制性股票的授予条件已经成就，决定以2019年2月1日为授予日，向符合条件的198名激励对象授予1,356.3万股预留限制性股票。
独立董事发表了独立意见，一致同意本议案。
详见与本公告同日发布在上海证券交易所及本公司网站的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及《独立董事关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施预留授予的独立意见》。
(同意：13票反对：0票弃权：0票)
（三）审议通过了《关于联通智网科技有限公司引入战略投资者以及员工长期激励与约束计划方案有关事项的议案》会议同意公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司的下属子公司-联通智网科技有限公司引入战略投资者具体实施方案以及员工长期激励与约束计划方案。
(同意：13票反对：0票弃权：0票)
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2016-033中国东方红卫星股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第十四次会议于2016年11月30日以通讯方式召开，公司于11月18日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于接受中国空间技术研究院以 1.85亿元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款暨调增公司接受外部委托贷款额度的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过
关联董事张洪太、赵小津、李忠宝、李虎、李杰五位董事由公司控股股东推荐，因此回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易。详细情况见刊登在 2016年 12月 2日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于接受中国空间技术研究院以1.85亿元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款暨调增公司接受外部委托贷款额度的关联交易公告》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2016年12月2日
证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：临2019-020证券代码：01766（H股） 证券简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于“13南车02”、“16中车01”公司债券
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》的有关规定，中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对“中国中车股份有限公司13南车02公司债券”（债券简称：13南车02）、“中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）”（债券简称：16中车01）进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国中车股份有限公司13南车02公司债券跟踪评级报告
（2019）》、《中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告
（2019）》，本次跟踪主体信用等级为AAA，评级展望稳定；“13南车02”、
“16中车01”债券信用等级为AAA。本次评级结果与前次相比未发生调整。
《中国中车股份有限公司13南车02公司债券跟踪评级报告（2019）》、《中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn)。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-101江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月9日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组项目”）的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）出具的关于变更持续督导工作财务顾问主办人的通知。
申万宏源承销保荐公司原委派辰子先生、蒋国远先生担任公司持续督导的独立财务顾问主办人，持续督导期至2016年12月31日结束。鉴于公司本次重组项目募集配套资金尚未使用完毕，申万宏源承销保荐公司后续仍需就上述募集资金存放与使用情况履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。
现因申万宏源承销保荐公司原独立财务顾问主办人辰子先生工作变动，不再负责本次重组持续督导工作。申万宏源承销保荐公司委派朱忆先生接替相关工作，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司本次重组项目持续督导的独立财务顾问主办人为蒋国远先生和朱忆先生。
公司对辰子先生在本次重组项目持续督导过程中所做的工作表示感谢！
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-101附件：朱忆先生简历
朱忆，男，复旦大学金融学硕士，2017年加入申万宏源证券承销保荐有限责任公司，高级业务经理。参与和负责了多个IPO项目和重大资产重组项目的尽职调查及申报辅导工作，具备较为丰富的投资银行业务经验。
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-043
湖南盐业股份有限公司
关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司、湖南盐业”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票 15,000万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 3.71元，募集资金总额为人民币 556,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币 67,745,283.02元（不含税），募集资金净额为人民币 488,754,716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 3月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136号）。
公司本次募集资金主要用于“食用盐提质升级技术改造项目”、“制盐系统节能增效技术改造项目”和“新建研发中心项目”。
二、新建研发中心项目实施地点变更的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新建研发中心项目”的原项目建设地点为湖南省长沙市时代阳光大道和馨佳园 1栋东座，公司原计划选择已购房产3、15、16、17层中的1～2层实施，现公司拟将“新建研发中心项目”实施地点变更为租赁该栋房产的 18层。
除此之外，募集资金投资项目无其他变更。
三、本次变更新建研发中心项目实施地点的具体原因及对公司的影响
因技术研发中心实验室通风系统工程需要在外墙上安装通风管道，便于输送实验废气至楼顶净化塔处理，而该栋房产1～17层外墙为玻璃幕墙，无法安装通风管道，18～19层为退台设计，可以利用向内缩进的空间，沿外墙设立排风立管，使管道系统做到“短、平、顺、直”，减小系统阻力。公司已购房产3、15、16、17层均不适合用作新建技术研发中心场地，故公司拟租赁该栋房产的 18层作为“新建研发中心项目”实施场地。
本次新建研发中心项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年 4月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。本次变更新建研发中心项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。公司将加强募集资金的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、公司审议程序
公司于 2018年 8月 26日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目新建研发中心项目的实施地点。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见：公司本次变更募投项目中新建研发中心项目实施地点是为确保新建研发中心项目的实施，符合公司未来发展的战略要求。本次变更新建研发中心项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意变更新建研发中心项目实施地点。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更新建研发中心项目实施地点的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；公司本次变更新建研发中心项目实施地点是为确保募投项目中新建研发中心项目的实施，符合公司未来发展的战略要求。公司本次变更新建研发中心项目实施地点不影响公司募投项目建设正常进行，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司变更新建研发
中心项目实施地点。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：湖南盐业本次变更部分募投项目实施地点事项，符合公司战略规划安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施地点事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。综上，平安证券股份有限公司对湖南盐业变更部分募投项目实施地点事项无异议。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2018年 8月 28日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－020江西洪城水业股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书蔡翘先生提交的书面辞职报告。蔡翘先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《江西洪城水业股份有限公司董事会秘书工作制度》等相关规定，蔡翘先生辞去公司董事会秘书职务的辞职申请报告送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监邓勋元先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
公司董事会对蔡翘先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
邓勋元先生的联系方式如下：
联系地址：江西省南昌市灌婴路99号
联系电话：0791-85238232
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
北京市君泽君律师事务所
关于大唐电信科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：大唐电信科技股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于2017年12月15日召开的2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公司于 2017年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告通知公司将于 2017年 12月 15日召开 2017年第三次临时股东大会，并在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年报审计机构的议案》。本次股东大会拟审议的议案已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2017年 12月 15日下午 13:30在北京市海淀区永嘉北路 6号大唐电信 201会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《股东大会的通知》，截止2017年12月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18名，代表股份数 300,303,130股，占公司股份总额34.0437%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4名，参与网络平台投票的股东14名。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定（其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份），有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会的最终表决结果系根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网
络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果的数据，并依据相关规定进行统计后作出的。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年年报审计机构的议案》
表决结果为：
同意票：300,136,630股，占参加会议有表决权股份总数的99.9445%；
反对票：110,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0367%；
弃权票：56,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0188%。
其中，5%以下股份的股东投票表决情况为：
同意票：765,607股，占参加会议有表决权股份总数的82.1372%；
反对票：110,500股，占参加会议有表决权股份总数的11.8548%；
弃权票：56,000股，占参加会议有表决权股份总数的6.0080%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市君泽君律师事务所（章）
见证律师：唐功远
见证律师：徐茜茜
二○一七年十二月十五日
证券代码：600137证券简称：浪莎股份公告编号：2019-008
四川浪莎控股股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月5日10点 00分
召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月5日
至2019年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《董事会工作报告》|√|
|2|审议《监事会工作报告》|√|
|3|审议《独立董事 2018年度述职报告》|√|
|4|审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》|√|
|5|审议《2018 年度财务决算报告》|√|
|6|审议《关于 2018年度利润分配预案》|√|
|7|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计机构的议案》|√|
|8|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年内控审计机构的议案》|√|
|9|选举第十届董事会董事翁荣弟|√|
|10|选举第十届董事会董事翁晓锋|√|
|11|选举第十届董事会董事金洲斌|√|
|12|选举第十届董事会董事翁晓菲|√|
|13|选举第十届董事会独立董事李有星|√|
|14|选举第十届董事会独立董事何斌辉|√|
|15|选举第十届董事会独立董事赵克薇|√|
|16|选举第十届监事会监事陈筱斐|√|
|17|选举第十届监事会监事吴金芳|√|
|18|审议《关于公司第十届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》|√|

（1）议案1至8号2019年4月16日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
（2）议案9至18号2019年5月14日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600137|浪莎股份|2019/5/29|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
截止 2019年 5月 29日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：马中明
3、联系电话：0831-8216216
4、邮编：644000
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会2019年5月14日附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川浪莎控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月5日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《董事会工作报告》||||
|2|审议《监事会工作报告》||||
|3|审议《独立董事 2018年度述职报告》||||
|4|审议《2018 年年度报告》及《2018年年度报告摘要》||||
|5|审议《2018 年度财务决算报告》||||
|6|审议《关于 2018年度利润分配预案》||||
|7|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计机构的议案》||||
|8|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年内控审计机构的议案》||||
|9|选举第十届董事会董事翁荣弟||||
|10|选举第十届董事会董事翁晓锋||||
|11|选举第十届董事会董事金洲斌||||
|12|选举第十届董事会董事翁晓菲||||
|13|选举第十届董事会独立董事李有星||||
|14|选举第十届董事会独立董事何斌辉||||
|15|选举第十届董事会独立董事赵克薇||||
|16|选举第十届监事会监事陈筱斐||||
|17|选举第十届监事会监事吴金芳||||
|18|审议《关于公司第十届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-141力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股份解质和质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，力帆控股于2018年12月25日与西藏信托有限公司的股份办理了股票质押式回购提前购回交易，解除了力帆控股所持公司原质押给西藏信托有限公司的股份98,600,000股，占公司总股本的7.51%。
同时，力帆控股于2018年12月25日将所持的公司35,900,000股质押予西藏信托有限公司，期限不超过六个月，该次质押股份占公司总股本的2.73%。截止2018年12月26日，相关手续已办理完毕。
力帆控股质押上述公司股份是为满足其业务发展需要，目前力帆控股资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至目前，力帆控股直接或间接持有的公司股份总数为 646,756,122股，占公司总股本的比例为49.23%，均为无限售条件流通股份。此次股份解质及质押后，力帆控股质押股份数余额为481,310,848股，占其所持有公司股份总数的74.42%，占公司总股本比例为36.64%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会