Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-048浙江日发精密机械股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月20日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2014年7月5日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司终止审议非公开发行股票相关事项的议案》。
公司改以首次公开发行股票并上市时超募的资金以及自筹资金完成对意大
利MCM公司80%股权的收购（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易构成重大资产重组，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定履行相关申报、披露等程序。经监事会审议，同意公司终止第五届董事会第十二次会议审批通过的相关议案，但《关于收购意大利Machining Centers Manufacturing S.p.A80%股权的议案》继续有效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
经监事会审议，认为公司符合上市公司重大资产重组的各项条件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》。
经监事会审议，同意公司通过现金购买MCM80%股权。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司与交易对方签署<股权购买协议之补充协议>的议案》。
经监事会审议，公司与交易对方签署的《股权购买协议之补充协议》，将交易价格和交割日进行了更为合理的调整，有利于全体股东的利益。项目内容及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规、部门规章制度。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购MCM公司80%股权的议案》。
监事会依照相关法律法规对关于使用部分超募资金收购 MCM公司80%股权事项发表如下审核意见：全体监事一致认为本次交易符合公司的长远规划和整体利益，没有损害中小股东利益的情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
经监事会审议，认为公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
本次交易的交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测报告
及资产评估报告等的议案》。
监事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产购买事项出具的审计报告、盈利预测审核报告，以及坤元资产评估有限公司为公司本次重大资产购买事项出具的资产评估报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》。
经监事会审议，认为本次重大资产重组评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的的相关性一致、评估定价公允。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
经监事会审议，认为本次交易标的的价格以资产评估值为依据，由交易各方协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十二、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案》
公司监事会认为，公司就本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一四年七月二十二日
二六三网络通信股份有限公司独立董事关于公司
公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我们作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司变更云统一通信募投项目的议案发表如下独立意见：
公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事对公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案的独立意见》之签字页）
独立董事应华江:_________________
独立董事张克:_________________
独立董事金玉丹:_________________
年 月 日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-056中航飞机股份有限公司
关于公司控股股东董事长增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 17日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国航空工业集团公司董事长、党组书记林左鸣先生的通知，基于看好公司目前发展状况以及对公司未来持续稳定发展的信心，林左鸣先生于 2015年 7月 17日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买入公司股票 2,000股。本次买入公司股票行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十八日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-034依米康科技集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月4日，依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
《依米康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》于 2019年 4月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的批准。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会2019年4月5日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2016-014深圳奥特迅电力设备股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 4月 20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。因公司2015年度业绩未达到股权激励计划首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁条件及预留股票期权第二个行权期行权条件，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销首次授予激励对象已获授但未解锁的限制性股票 62.4万股、注销首次授予激励对象已获授未行权的股票期权 147.2万份，并注销已获授但未行权的预留股票期权 28.75万份。
本次回购注销限制性股票共计 62.4万股,回购价格为 5.015元。具体内容详见公司于2016年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》。
本次公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2016年4月20日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-012天津红日药业股份有限公司
关于 KB项目获得Ⅱ、Ⅲ期临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）下发的药物临床试验批件（批件号：2018L02111）。根据《中华人民共和国药品管理法》，经国家药监局审查，公司申报的注射用甲磺酸苦柯胺B（以下简称“KB”）符合药品注册的有关要求，批准本品开展Ⅱ、Ⅲ期临床试验的补充申请，同意进行临床试验。
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|药物名称|剂型|规格|注册分类|
|注射用甲磺酸苦柯胺B|注射剂|2mg|化学药品1类|

KB是从某中药中靶向分离获得的一种活性化合物，为国际上首次发现的具有多靶标拮抗细菌病原体相关分子活性的天然产物，对脓毒症模型动物具有良好的保护和治疗作用，公司实现了对该化合物的全化学合成，按照国家1类创新药进行开发研究和申报。
目前脓毒症的临床治疗为综合治疗方法，缺乏特异的治疗药物，国际上唯一的一个以脓毒症为适应症的药物——重组人活化蛋白C也因疗效不确切于2011年10月撤市。KB属于国家鼓励开发的治疗危重症的临床急需药品，也是国家重大新药创制支持品种，已开展的I期临床研究结果显示，KB在健康人体内试验剂量范围内安全性和耐受性良好，安全范围广。KB的开发将为临床脓毒症的治疗提供有效、安全的治疗药物，为国内乃至世界脓毒症患者带来福音，具有重大的应用价值和社会意义。
KB项目如期获得临床试验批件，是该治疗领域国内唯一一个进入Ⅱ期临床试
验的化学药品，有利于提升公司在脓毒症领域的领先地位。
此次获得KB项目临床试验批件后，公司将按照国家临床试验的要求尽快组织
实施临床试验工作，临床试验成功后申请本品新药证书和生产批件。试验进度及
天津红日药业股份有限公司结果均具有一定的不确定性，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年三月十二日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-046安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
近期，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）公开征集尿素指定交割仓库，公司全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司（以下简称“辉隆连锁”）拟向郑商所申请尿素指定交割仓库。公司需为上述事项提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 5,000万元。
以上担保计划需提请公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、被担保公司的基本情况
公司名称 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司
公司住所 安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2006年12月19日
注册资本 20220.1683万元
法定代表人 刘贵华
营业执照注册号 91340000796429901G
一般经营项目：因特网信息服务；预包装食品零售。化肥、农药、农膜、微肥、化工产品、农业机械、非分装种子、棉花销售；饲料及原经营范围 辅料收购、加工、销售；食用农产品收购、仓储、销售；复合肥、掺混肥料的生产加工及委托加工；矿产品、橡胶制品、建材、五金销售；
进出口业务；仓储服务；房屋租赁；物业管理；农业技术推广服务。
关联关系 为公司的全资子公司。
辉隆连锁最近一年又一期的主要财务数据（金额单位：万元）
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|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|199,248.68|
|156,234.91|
|43,013.77|
|2017年度（经审计）|
|333,652.78|
|7,614.89|
|6,431.55|

三、担保的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保。
（二）担保期限：自郑商所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内。
（三）担保额度：不超过人民币 5,000万元。
四、董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次申请尿素指定交割仓库将提高公司在行业内的知名度和影响力，有利于公司将现货、期货业务和仓储有机结合，进一步增强公司核心竞争力。公司为其提供担保，可以保证业务的顺利开展。本次提供担保的履行以辉隆连锁成功申请交割仓库为前提。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司为全资子公司辉隆连锁提供担保，是在公司合并报表范围内进行，风险可控；有利于尿素指定交割仓库的顺利申请。本次担保事项的内容及决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权
益的情形，因此同意公司为辉隆连锁提供连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 8月 7日，公司对控股公司实际提供担保总额为 17.43亿元人民币（包含此次担保的金额），占最近一期经审计的净资产的比例为71.32%，公司及其控股公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
七、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
深圳市国际企业股份有限公司
独立董事履职情况报告
深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“我司”）第六届董事会独立董事赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事，第七届董事会独立董事谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2013年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013年度我司独立董事履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度公司共计召开 2次股东大会，11次董事会，其中第六届董事会召开8次会议，第七届董事会召开3次会议。为了能够忠实履行好独立董事的工作职责，我司独立董事在报告期内积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，为公司的经营献计献策，对董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极的促进作用。
独立董事出席董事会会议情况如下：
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|独立董事|本年应参加|亲自出席|委托出席|缺席（次）|备注|
|姓名|董事会次数|（次）|（次）|||

赵立金 8 8 0 0 -
谢汝煊 11 11 0 0 -
孙昌兴 11 10 1 0 出差
熊楚熊 3 3 0 0 -
二、独立董事到现场办公、实地考察情况
1、2013年3月，赵立金、谢汝煊、孙昌兴独立董事于公司会议室与年审会
计师召开了2012年度审计工作见面会。
2、2013年3月，赵立金、谢汝煊、孙昌兴独立董事听取了公司管理层 2012
年度经营情况和重大事项的工作汇报，并进行交流。
三、发表独立意见的情况
1、2013年4月17日，我司独立董事在第六届董事会2013年第三次临时会议上，就以下事项发表了独立意见和情况说明：
（1）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；
（2）对公司内部控制自我评价的意见；
（3）关于公司2012年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于立信会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告的情况说明；
（5）独立董事关于会计差错更正的说明和独立意见；
2、2013年8月20日，我司独立董事在第六届董事会2013年第五次临时会议上，就以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司与关联方的资金往来情况发表独立意见；
（2）关于公司对外担保情况发表独立意见；
3、2013年 9月 5日，我司独立董事在第六届董事会 2013年第七次临时会议上，对公司第七届董事会董事候选人提名发表独立意见；
4、2013年9月23日，我司独立董事在第七届董事会2013年第一次临时会议上，对公司第七届董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作：2013年，我司独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前认可。在日常履职过程中，能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
2、公司信息披露情况。我司独立董事持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
3、自身学习情况。作为上市公司的独立董事，我司独立董事加强自身学习，不断学习中国证监会、深圳证券交易出台的新规定，强化法律风险意识，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我司独立董事在2013年度履行独立董事职责情况的汇报。2014年我司独立董事将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
深圳市国际企业股份有限公司
2014年3月13日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-053中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分质押、解押
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行质押、解押，具体情况如下：
一、股东部分股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山田实业|是|2,000|2017年7月19日|2018年7月18日|交通银行股份有限公司福建省分行|3.73%|融资|
|合计||2,000||||3.73%||

2、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|山田实业|2,000|2016年03月10日|2017年7月13日|交通银行股份有限公司福建省分行|3.73%|
|合计|2,000||||3.73%|

3、股东累计质押的情况
截止本披露日，山田实业持有本公司 535,522,406股股份，占公司总股份的27.72%，已累计质押股份351,470,000股，占其持有本公司股份的65.63%，占公
司总股份的18.19%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2016-74
宁波 GQY视讯股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2016年12月9日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2016年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1.以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟与非关联方深圳功夫云科技有限公司、关联方宁波奇科威电子有限公司共同出资收购宁波洲际机器人有限公司股权，公司将以宁波海曙区环城西路88号的闲置房产（含土地）出资人民币6440万元，投后将持有洲际机器人40.76%股权，交易各方将以洲际机器人为载体，发挥各自的优势，共同经营大数据存储、应用服务等业务。
公司独立董事已发表了事前认可及独立意见，公司监事会已发表了明确的同意意见。本次对外投资构成关联交易，关联董事郭启寅、ZhenGuo、黄健均已回避表决。本议案尚须提交股东大会审议通过方可实施。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修改章程。本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议进行表决通过后方可实施。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
3.以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2016年12月29日召开2016年第三次临时股东大会，具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-03吉林化纤股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日到 2016年 3月 31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100 万元–500 万元|亏损：-3947 万元|
||（或）比上年同期增长：103%～113%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0014 元-0.0070 元|亏损：-0.0551 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师审计
三、业绩变动原因说明
1、2015年 4月，公司处置了子公司四川天竹，合并报表范围发生变化；
2、2016年初，面对国内、外经济的更为复杂的局面，公司作为地方支柱型国有控股上市公司，不断优化资本结构、资产结构、产品结构、管理结构、战略结构的调整，综合毛利率提升、提升了企业核心竞争力，主营业务经营效益得到提升，在公司发展的新阶段上不断迈进。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2016年
一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林化纤股份有限公司董事会 2016年 4月 14日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-036
广东世荣兆业股份有限公司
关于董事长涉嫌违法违规的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 19日收到公司董事长兼总裁梁家荣先生家属的通知，梁家荣先生因涉嫌洗钱罪被公安机关执行指定居所监视居住，目前正在调查中。
公司拥有一支高效的管理团队且具备较为完善的内控体系，该事项不会对公司的生产经营造成重大影响。
敬请投资者注意风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2018-068凯撒（中国）文化股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司保证向本公司信息披露的内容
真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“凯撒文化”、“公司”或“本公司”）于 2018年 10月 23日收到控股股东凯撒集团（香港）有限公司(以下简称“凯撒集团”)《关于减持凯撒文化股份的通知》，2018年 10月 22日、 10月 23日，凯撒集团通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售公司股份 5,600,000股，占公司总股份的0.69%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|凯撒集团|大宗交易|2018年 10月22日|4.80元/股|5,000,000|0.62%|
|||2018年 10月23日|4.80元/股|600,000|0.07%|
|合计|||-|5,600,000|0.69%|

上述股东减持股份来源为首次公开发行前已发行股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|凯撒集团|合计持有股份|253,404,797|31.14%|247,804,797|30.45%|
||其中：无限售条件股份|244,192,000|30.01%|238,592,000|29.32%|
||有限售条件股份|9,212,797|1.13%|9,212,797|1.13%|

二、其他相关说明
1、凯撒集团本次减持公司股份，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、凯撒集团此前曾做出的股份锁定承诺：
1）凯撒集团于公司首次公开发行股份前承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份”。
2）2015年 7月 8日，凯撒集团承诺，在该年年内不减持公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
3）凯撒集团于公司资产重组时所做出的承诺：2016年 4月，公司向凯撒集团（香港）有限公司、兴业全球基金管理有限公司等 8名投资者非公开发行了人民币普通股（A股）28,789,986股募集配套资金，上述募集配套资金新增股份 28,789,986股已于 2016年 5月 9日在深圳证券交易所上市。其中，凯撒集团当时持有的上市公司152, 620, 000股股份，自上市公司本次重组募集配套资金非公开发行的股份上市之日起12个月内不转让；另外，凯撒集团当时参与募集配套资金的新增股份 5,757,998股股份自上市之日起36个月内不转让。
截止本公告日，凯撒集团上述第1）、第2）点承诺已全部履行完毕，第3）点承诺中，当时存量股份 152, 620, 000股股份12个月锁定期已履行完毕，当时新增股份5,757,998股股份的相关承诺正在履行中。本次凯撒集团减持公司股
份不存在违反其之前所作出的相关承诺；
3、凯撒集团没有做出过最低减持价格等有关承诺；
4、凯撒集团本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东、实际控制人仍为郑合明和陈玉琴夫妇。
三、备查文件
1、凯撒集团出具的《关于减持凯撒文化股份的通知》；
2、权益变动交易明细。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 10月 23日
证券代码: 002099 证券简称:海翔药业浙江海翔药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名张克坚为浙江海翔药业股份有限公司第6届
董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江海翔药业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东
单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企
业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江海翔药业股份有限公司董事会日期：2019年10月24日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-001深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年12月31日收到公司副总经理肖林春先生、内部审计机构负责人王中群先生的书面辞职报告。因个人原因，肖林春先生提请辞去其所担任的公司副总经理的职务。因个人原因，王中群先生提请辞去其所担任的公司内部审计机构负责人职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，肖林春先生、王中群先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。辞职生效后，肖林春先生、王中群先生不再在公司担任任何职务，肖林春先生、王中群先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会向肖林春先生、王中群先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢!
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一五年一月五日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-002完美世界股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年1月4日以通讯方式召开。本次会议通知以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更内审部门负责人的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
因公司架构调整，内审部门负责人由初颖女士变更为权俪女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
权俪女士简历请见附件。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2019年1月4日
附件：内审部门负责人简历
权俪，女，中国国籍，1976年出生，本科学历，无境外居留权。2006年至2013年就职于北京史努克广告有限公司任运营总经理，2013年至2017年就职于北京思恩客广告有限公司任副总裁，2017年5月至今担任本公司内审风控中心高级总监。
权俪不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
截至披露日，权俪未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。权俪不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易、变更部分募集
资金用途的独立意见
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产购买”），即以支付现金的方式购买四川富临实业集团有限公司所持有的成都富临长运集团有限公司99.9699%股权，该行为构成上市公司重大资产重组。同时，公司拟变更部分募集资金用途，拟将原募投项目“成都市城北客运中心改扩建项目”变更为“收购成都富临长运集团有限公司股权对价”，并将节余募集资金（含本息）全部用于收购成都富临长运集团有限公司股权。
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司章程，对公司本次重大资产购买及变更募集资金用途的相关文件进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次重大资产购买及变更募集资金用途相关事项发表独立意见如下：一、关于公司重大资产购买暨关联交易的独立意见
（一）公司本次重大资产购买的交易对方为公司的控股股东四川富临实业集团有限公司，因此本次重大资产购买构成关联交易。
（二）本次重大资产购买的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
（三）本次重大资产购买有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
本次重大资产购买符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决。
（五）公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计和评估，交易价格在评估结果的基础上，由相关方协商确定，本次重大资产购买定价原则合理。
1、关于评估机构的独立性
本次重大资产购买涉及的评估机构具有证券、期货相关业务资格，与公司、本次重大资产购买的交易对方及标的公司除业务关系外，不存在影响其为公司提供服务的其他利益关系，具有独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
本次重大资产购买相关评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估方法和评估目的相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产股东全部权益价值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作根据国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定，本着独立、公正、科学和客观的原则，并经履行必要的评估程序，对标的资产股东全部权益价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
4、关于资产定价原则的公允性
本次重大资产购买的最终交易价格以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定，本次重大资产购买定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（六）公司为本次重大资产购买聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次重大资产购买提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
（七）本次重大资产购买所涉关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已按照规定回避了表决，不存在利用关联关系损害中小股东利益的情况。
（八）本次重大资产购买符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次重大资产购买尚需相关条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次重大资产购买方案。
综上所述，我们同意公司本次重大资产购买的方案及整体安排。
二、关于变更募集资金用途的独立意见
公司拟将原募投项目“成都市城北客运中心改扩建项目”变更为“收购成都富临长运集团有限公司股权对价”，并将节余募集资金（含本息）全部用于收购成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）股权。截止2015年9月30日募集资金账户的资金余额为167,805,508.89元，公司将以实际到银行办理支付收购富临长运股权对价的转款之日，银行结算的募集资金账户全部本息扣除转款手续费后的净额，作为支付富临长运部分股权的对价款。并注销公司募集资金专户（开户行：上海浦东发展银行成都锦都支行账号：73070154800001326）。
公司原募投项目“成都市城北客运中心改扩建项目”位于成都市二环路北二段 91号，属于成都火车北站周边片区旧城改造范围内，涉及火车北站改扩建问题，成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续，因此该项目暂停实施。因城市整体规划原因，使得“成都市城北客运中心改扩建项目”何时能够开始实施具有较大的不确定性。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况及公司行业内并购进展等因素，经公司谨慎研究，为适应政策环境和市场环境的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟将未使用募集资金的投资项目变更为支付公司收购富临长运股权的对价。
鉴于富临长运系公司控股股东四川富临实业集团有限公司的控股子公司，公司本次收购富临长运股权的交易对方为公司的控股股东，因此，本次募集资金用途变更构成关联交易。
经过认真审核，我们认为：此次变更有利于提高募集资金的使用效率，有效
提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此我们同意公司此次变更募集资金投资项目的事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易、变更部分募集资金用途的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一五年十月二十四日
中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
1、我们对《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》的内容进行了审议，认为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
2、我们对《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的内容进行了审议，认为独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件和资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
3、我们对《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的内容进行了审议，认为公司本次用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金4500
万元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及定，此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用4500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事意见的签署页）独立董事：荆林波 傅穹 王秀丽
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-004
深圳市超频三科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。
根据2017年第四次临时股东大会的相关授权，公司董事会于2017年12月8日完成了首次授予114名激励对象295.50万股限制性股票的登记工作，该授予限制性股票的上市日期为 2017年12月 12日。本次限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本变更为人民币12,295.50万元，总股本为12,295.50万股。2018年 1月 11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会指定专人办理工商登记变更登记（备案）相关手续。
公司于近日完成了上述工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》（21801199499）。本次工商变更登记后，公司注册资本由12,000.00万元人民币变更为12,295.50万元人民币。
备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-12
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于与阳光城集团股份有限公司战略合作暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中存在进一步细化沟通的可能性；
2、公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定对本协议的具体实施履行相关决策及披露程序；
3、请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1、随着福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）在三网融合、物联网、数字娱乐及智能家居等产业领域的不断发展壮大，为了促进相关业务的发展，提高公司在智能社区与智能家居产品及服务方面的优势，实现产业链的升级改造，公司拟与阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”）在智能社区的优势产品集中采购、设立合资企业、研究开发智能社区、智能家居、云呼叫服务中心及服务等方面建立战略合作关系，实现优势互补，共同应对行业的转型与升级。
2、上述关联交易经公司第三届董事会第十五会议审议通过。公司董事会就该关联交易进行表决时，本次关联交易的 2名关联董事林腾蛟先生、林贻辉先生已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他10名非关联董事均表决同意。
公司独立董事认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司与阳光城的战略合作构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：阳光城集团股份有限公司
（二）证券代码：SZ000671
（三）法定代表人：林腾蛟
（四）注册资本：104,403.2035万元
（五）注册地址：福建省福州经济技术开发区星发路8号
（六）实际控制人及控股股东：控股股东为福建阳光集团有限公司；实际控制人为吴洁。
（七）截止 2012年 12月 31日，经审计总资产为 16,445,344,200.86元，归属于上市公司股东的净资产为2,195,542,385.10元，2012年实现营业收入为 5,452,346,274.71元，归属于上市公司股东的净利润为558,606,712.86元。
截止2013年9月30日，总资产为24,688,680,489.89元，归属于上市公司股东的净资产为2,650,379,614.66元，实现营业收入为 2,196,227,396.39元，归属于上市公司股东的净利润为232,857,270.99元。
（八）关联关系说明：林腾蛟系阳光城法定代表人、董事局主席，林贻辉系阳光城董事；同时林腾蛟、林贻辉分别担任公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司与阳光城的战略合作构成关联交易。除林腾蛟、林贻辉之外，阳光城的股东及董事、监事、高级管理人员均未在公司任职。
三、本次协议主要内容
（一）战略合作关系
在业务合作的基础上，公司与阳光城将深化战略合作关系，拟出资设立合资公司（以下简称“合资公司”），作为合作平台共同进军智能家居、社区服务市场。
拟成立的合资公司注册资本5,000万元，公司与阳光城各自按50%的股权比例进行出资，公司及阳光城成立合资公司设立及战略发展工作小组，便利及时推进合资公司设立、运营管理、目标设定、战略规划等工作。
具体实施过程中，公司将根据相关的法律法规，履行相应的决策和披露程序。
（二）合作模式
公司及阳光城合力打造一个轻资产、以数据管理和商业营销为主业的服务性企业。通过整合智能家居终端、互联网技术以及现代化的社区服务，打造全新的社区运营商，形成以社区为中心集成包含衣、食、住、行、娱、购、游在内的各领域商户服务资源，时时推送更新活动信息，未来可以延伸覆盖社区金融、大数据营销服务、社区最后一公里物流网点等领域。在方便社区居民生活的同时，获得服务增值收入。
合资公司未来发展将以整体社区运营商为目标，随着产品、技术、服务平台以及服务模式等经验的积累，合作平台服务不局限于自身小区，在时机和条件成熟对外输出服务,扩大服务规模，实现更大的收入和利润目标。
（三）其他
在合作过程中，公司可以根据阳光城及其物业公司智能社区服务的需求研发
提供满足需求的产品其集中采购用智能社区的优势产品（楼宇数字对讲，安防监控等），并确保阳光城具有定制、优先采购权。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司将智慧产业作为公司未来发展方向之一，公司在社区互联网设备及服务、物联网、三网融合、智慧园区等核心产业领域具有一定的优势。阳光城具有房地产开发、运营及物业社区服务经验，是近年来规模增速最快的房地产开发企业之一。阳光城拥有丰富的地产开发和物业管理经验，公司通过本次关联交易与阳光城建立战略合作协议，在研究开发智能社区与智能家居产品及服务等方面有助于拓宽公司的业务渠道，促进行业的转型和升级，提高公司的整体竞争力，有利于公司的长期发展。
本次战略合作协议属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，付诸实施内容和进度存在不确定性，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响；
同时，公司与阳光城拟共同出资设立的合资公司不会与公司构成同业竞争，本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益。
五、年初至披露日与关联人累计发生关联交易情况
年初至本公告披露日，公司与阳光城未发生其他关联交易。
六、独立董事意见
公司通过与阳光城建立战略合作协议，在研究开发智能社区与智能家居产品及服务等方面有助于拓宽公司的业务渠道，促进行业的转型和升级，提高公司的整体竞争力，有利于公司的长期发展。本次战略合作协议属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，付诸实施内容和进度存在不确定性，但不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，公司与阳光城拟共同出资设立的合资公司不会与公司构成同业竞争；同时，本次关联交易符合相关规定，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法、有效。不存在损害公司利益及股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事出具的独立意见；
3、公司与阳光城战略合作协议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司2014年3月13日