Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-037
恒生电子股份有限公司
关于媒体相关报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 7月 11日,媒体《21世纪经济报道》发表题为《入主恒生电子意图暴露马云被指觊觎金融大数据》（以下简称“媒体报道”）的报道。
媒体报道中有内容称“21世纪经济报道记者独家获悉，恒生电子方面近期秘密接触一些券商。谈判的主要内容为券商可以免费使用恒生的系统，作为交换，恒生希望券商提高客户佣金，以享受这部分收益。更重要的是，恒生电子提出与券商共享客户的交易数据。”、“‘比如原来客户的佣金是万三，免费使用恒生的系统后，佣金是万四，多出的部分由双方分成。’”、“‘恒生电子跟券商的合作主要是资管和自营两个部门，不涉及经纪业务。如果谈判内容属实，可能是其子公司恒生聚源的数据库产品，也有可能是数据库和投资终端绑定在了一起。’北京一位长期跟踪恒生电子的基金经理分析称”等。
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”、“本公司”）业务部门对上述媒体报道的情况进行了核查，公司现对相关情况作澄清说明如下：恒生电子并未开展和实施如媒体报道所称的和证券客户之间的佣金分成及与券商共享客户的交易数据的事项，近期内也无此打算和计划。
上海恒生聚源数据服务有限公司（以下简称“恒生聚源”）是恒生电子旗下控股的全资子公司，早于 2010年就被公司收购，恒生聚源服务范围涉及信息采集加工、互联网信息服务，以及信息产品技术开发等。媒体报道中所称的投资终端，它是恒生聚源的一款与投资管理系统(O32)、资产管理系统紧密结合的投资决策支持系统，是投资经理常用的投资工具之一，投资终端产品近几年已经在数十家基金公司得到应用。
本公司的信息披露指定媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒生电子股份有限公司董事会2014年 7月11日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2015-009
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十五次会议以现场表决方式于 2015年 3月 26日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 3月 16日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到 3名，实到 3名。出席会议的监事有：刘德君先生、骆楠女士、孙登奎先生。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘德君先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《2014年年度报告及摘要》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会在全面了解和审核公司《2014年年度报告及摘要》后认为：1、公司 2014年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司 2014年度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本报告须提交股东大会审议。
三、审议通过关于《2014年度利润分配预案》的议案。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
六、审议通过关于《2014年度内部控制审计报告》的议案。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司监事会
2015年 3月 28日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2018-28中国船舶工业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2018年3月8日以通讯表决方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司第六届监事会延期换届的议案》
鉴于公司有关监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，监事会决定将换届选举工作延期不超过6个月进行。
内容详见《中国船舶关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临2018-29）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
2018年 3月 10日
证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临2017-064
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日
召开第二届董事会第五十次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行的议
案》，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并将向中国证监会申请撤回本
次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票概述
公司于 2016年 2月 3日召开的第二届董事会第十八次会议、2016年 2月
19日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议深圳歌力思服
饰股份有限公司非公开发行股票预案》等相关议案。
公司于2016年2月25日召开的第二届董事会第十九次临时会议审议通过
《关于审议<深圳歌力思服饰股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修
订稿）>的议案》。
因公司 2015年度利润分配与资本公积金转增股本方案实施完成，非公开
发股票发行底价调整为不低于25.03元/股。详见《深圳歌力思服饰股份有限公
司关于实施 2015年度利润分配与资本公积金转增股本方案后调整非公开发行
股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：临2016-074）。
2016年 8月 12日，公司召开的第二届董事会第三十三次临时会议审议通
过了《关于调整深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等
相关议案，公司对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金数额做了相应调
整。
公司于2016年2月25日召开的第二届董事会第四十一次、2017年2月9
日召开的 2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整深圳歌力思
服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司对本次非公
开发行股票的发行价格及发行数量做了相应调整。
本次非公开发行公司拟向不超过 10名特定投资者发行不超过 24,398,837
股（含24,398,837股），所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股
票。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股
票交易均价的90%，即27.53元/股。本次非公开发行拟募集资金总额不超过人
民币67,170万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于萝丽儿（Laurèl）
品牌设计研发中心扩建项目、萝丽儿（Laurèl）营销中心建设项目及收购唐利
国际65%股权项目。
以上具体内容详见公司发布于《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的相关公告内容。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因及履行的决策程序
鉴于近期市场环境、监管政策等因素发生了变化，综合考虑公司业务发展
规划和经营情况、资本市场环境、融资时机等因素，经过反复沟通、审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。公司召开第二届董事会第五十次临时
会议审议通过了《关于公司终止非公开发行的议案》，同意公司终止本次非公
开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
三、独立董事意见
公司终止非公开发行股票事项，是基于近期再融资政策法规、资本市场环
境、融资时机等因素的变化和公司实际情况而作出的审慎决策。公司终止上述
非公开发行股票事项符合公司章程等有关规定，审议程序合法有效，不存在
损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。
四、对公司的影响及后续安排
公司终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期再融资政策法规、资
本市场环境、融资时机等因素的变化而作出的审慎决策，不会对公司的生产经
营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2017年7月18日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2018-039
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月27日 14点0分
召开地点：江西军工思波大酒店（南昌市井冈山大道101号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司授权经营层开展委托理财业务的议案|√|
|2|关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案 2已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，相关决议
公告刊登于 2018年 12月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600316|洪都航空|2018/12/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。
出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于 2018年12月26日上午9：00--下午16：00到公司证券审计法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天；
（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券审计法律部；
邮 编：330024
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87669999
联系人：严迅武、熊楚墨
（4）授权委托书见附件。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2018年12月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|号||
|1|关于公司授权经营层开展委托理财业务的议案|
|2|关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2018-030哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司披露 2018年公开发行
公司债券发行结果公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江海证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】1425号，详见公司 2017年 8月 15日临 2017-064号公告），公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）实施了 2018年公司债券的发行。
本期债券发行工作于2018年5月15日结束，实际发行规模10亿元，最终票面利率为5.80%。
按照债券发行相关规定，江海证券在上海证券报及上海证券交易所网站披露《江海证券有限公司 2018年公开发行公司债券发行结果公告》。上述文件做为本公告附件同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2018年 5月 16日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-019浙报传媒集团股份有限公司
关于 2015年非公开发行股票预案相关文件的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 3月 23日在上海证券交易所网站发布了《浙报传媒 2015年非公开发行股票预案（修订稿）》和《浙报传媒 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》。现对上述文件中部分内容更正如下：
“四、本次募集资金投资项目情况/（六）项目建设周期和投资进度表”原文为：
项目的投资进度表如下所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|第一年|第二年|第三年|第四年至第八年|合计|
|浙报传媒互联网数据中心及大数据交易中心项目|89,175|63,775|75,350|1,400|229,700|
|其中：互联网数据中心|86,700|61,700|71,300|0|219,700|
|大数据交易中心|2,475|2,075|4,050|1,400|10,000|

更正为：
项目的投资进度表如下所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|第一年|第二年|第三年|第四年|第五年至第八年|合计|
|浙报传媒互联网数据中心及大数据交易中心项目|15,075|67,875|79,050|66,580|每年280|229,700|
|其中：互联网数据中心|12,600|65,800|75,000|66,300|0|219,700|
|大数据交易中心|2,475|2,075|4,050|280|每年280|10,000|

公司在上海证券交易所网站披露的《浙报传媒 2015年非公开发行股票预案（修订稿）》和《浙报传媒2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》同时予以更新。公司董事会为此给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2015-008上海创力集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 4月 22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，并在上海证券交易所上市。根据本次发行上市后的实际情况，拟对公司章程相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。
修订后的《上海创力集团股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
修订说明如下：
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|-|-|-|
|序号|《公司章程（草案）》相应条款|修订后的《公司章程》条款|
|1|第一条 为维护上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。|

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|-|-|-|
|2|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。|第三条 公司于 2015年 2月 27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7960万股，于 2015年 3 月 20 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。|
|3|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币31828万元。|
|4|第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。|第十九条 公司股份总数为 31828 万股，公司的股本结构为：普通股 31828万股。|
|5|第一百七十四条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》中的任意一份为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十四条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的任意一份和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2015年4月24日
证券代码：600482 证券简称:风帆股份 公告编号：2015-038风帆股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日（星期四）上午 9:00-10:30，通过上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，与投资者进行沟通交流。
一、本次说明会召开情况
2015年7月16日，公司董事、副总经理韩军先生、董事会秘书张亚光先生参加了本次投资者说明会，与投资者进行沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答。
现将本次投资者说明会和近期通过其他方式提出的主要问题及答复整理如下：
1.目前公司资产注入进入什么阶段？控股股东会不会有所变化？
答复：感谢您对公司的关注。公司股票停牌以来，公司积极推进有关工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、法律、审计、评估等工作，并积极与财政部、国务院国资委、国防科工局等政府部门沟通相关审批事宜。目前，重组工作仍在进行中。本次重组完成后，公司的控股股东不会发生变化。
2.公告说交易对方数量多，具体有哪些？
答复：感谢您对公司的关注。本次发行重大资产重组的主要交易对方初步确定为公司控股股东中船重工、中国船舶重工股份有限公司及相关标的资产的其他股东，交易对方尚未最终确定。具体的资产情况请您关注公司复牌后披露的重组预案或重组报告书的相关内容。
3.本次重组标的资产的范围尚未最终确定，预计还需要多久才能最终确定
呢？是那些因素导致停牌1个多月之后还未最终确定？有多大可能性重组不成
功？
答复：感谢您对本公司的关注，目前公司重大资产重组工作正在按计划推进中，由于重组标的资产体量大、标的公司和交易对方数量多，前期审计、评估、方案细化论证耗时较长；并且本次重大资产重组方案尚需与交易对方、有关政府部门进一步沟通与协商；此外，由于本次重组部分资产涉及军工业务，情况较为复杂，重大资产重组方案的确定尚需要一定的时间，重组成功与否存在不确定性。
请投资者继续关注本公司在指定媒体上发布的重大资产重组后续进展公告，并注意投资风险。
4.近期，国内证券市场非理性下跌,请问公司认为目前42.38元收盘价是否估值合理？重组成功是否有更大增值空间？万一重组不成功，抑或补跌？因为停牌前涨幅过高？
答复：感谢您对公司的关注。股价的价格是由多种因素决定的，其估值是否合理也是仁者见仁智者见智，公司无法准确回答。重组成功，会使公司拥有更多的优质资产，进而大幅提升公司业绩。公司不能确定复牌后股价的涨跌，但若股价大幅偏离价值，中船重工及公司会适时增持股票稳定股价的。
5.考虑过中期送股吗？
答复：感谢您对公司的关注。公司根据证监会、交易所分红指引，制订了分红政策和股东回报规划。其中现金分配优先于其他方式；当董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时再发放股票股利。故公司将优先派发现金股利，暂未考虑中期派送红股。
6.请问公司电商销售模式效果如何？
答复：感谢您对公司的关注。近年来，公司除了优化原有的营销模式外，还一直积极推进新营销模式。由于公司主要产品为工业消费品，在网络销售上有一定特殊性，电商销售模式还需要一些时间进行完善。2014年，公司已开始着手建立电商平台，分别在京东、天猫等综合电商平台开设了授权旗舰专营店；今年4月份，公司建立了微信商城，5月20日，公司建立了自己的风帆商城，实现多渠道电商销售，并与某大型全国连锁道路救援专业机构合作，进行道路救援服务。
7.据我所知，几年铅价波动很大，你们是不是也做一些期货来锁定利润？答复：感谢您对公司的关注。公司尚未在期货市场上开展套保业务。对于铅
价的波动，公司通过与主机厂签署铅价联动协议，规定了合同价格随着原材料的波动可进行调整，锁定公司利润；对市销电池，公司也会根据成本变动调整零售价格。因此铅价的波动对公司利润并不会造成很大的影响。
关于本次投资者说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
感谢各位投资者在百忙之中参加公司的投资者说明会。希望通过本次互动交流活动，增进与投资者的相互了解，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，维护资本市场的稳定。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励，在此，向一直以来关心支持公司的广大投资者朋友表示衷心的感谢！
特此公告。
风帆股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2019-062债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月30日披露了《鹏博士关于为全资子公司提供担保事项的公告》（公告编号：临2019-053）。现对上述公告中的担保内容进行补充说明，具体情况如下：
事项一：
本次担保的主要内容如下：
(一)担保方式：公司拟为北京长通服因违反《业务合作协议》而产生的违约赔偿责任承担担保义务。
(二)担保范围：北京长通服因违反《业务合作协议》下其“陈述、承诺与保证”条款（包括但不限于合作期间，未经北京联通事先书面同意，公司及北京长通服不得自己或指示任何第三人以任何形式在北京地域内开展、运营宽带业务；
不得自己或指示任何第三人以任何形式争取、服务鹏博士用户；北京长通服不得以任何方式将本协议项下约定义务全部或部分转委托/转授权给其他任何第三方完成。各方不得签署任何协议或作出任何决议、采取任何行动或措施以致对鹏博士用户业务产生重大不利变化等），公司将就北京长通服违约而给北京联通造成的经济损失及因而发生的相关费用承担连带赔偿责任，包括但不限于违约金、赔偿金、北京联通垫付的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等。
（三）担保金额：不超过2亿元。
事项二：
本次担保的主要内容如下：
(一)担保方式：公司提供无限连带责任保证
(二)担保范围：北京长通服对联通租赁的全部债务（融资金额不超过 3.89亿元），包括但不限于北京长通服向联通租赁支付的保理费、回购价款（即联通租赁将已受让、未受偿的应收账款部分或全部转回给北京长通服，北京长通服应支付的价款）、违约金以及其他应付款项。
（三）担保金额：不超过 3.89亿元的本金（实际发生担保金额取决于被担保方的实际融资金额）。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—73号上海申华控股股份有限公司
为联营企业提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司下属联营企业。
本次担保是否有反担保：是。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2015年度内公司拟为子公司提供综合担保计划为 437,276.69万元，此担保额度已经公司2015年第一次临时股东大会审议批准（详见公司临2015—58号公告）。
经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体如下：（1）公司联营企业上海申华晨宝汽车有限公司拟向浦发银行静安支行申请借款人民币5000万元整，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款承担连带责任保证。
（2）公司联营企业沈阳华宝汽车销售服务有限公司（简称“沈阳华宝”）拟向华夏银行沈阳金都支行申请敞口授信人民币2000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时潘强、潘晓华及沈阳华宝另一股东沈阳鹏特汽车服务有限公司同意为上述担保提供反担保。
（3）公司联营企业宜兴宝利丰汽车销售有限公司（简称“宜兴宝利丰”）拟向宜兴农村商业银行申请借款人民币2500万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时宜兴宝利丰另两方股东上海申华晨宝汽车有限公司及宜兴菁莹环保科技有限公司同意为上述的担保提供反担保。
（4）公司下属联营企业太仆寺旗联合风力发电有限公司（简称“太旗联合”）曾于 2012年通过融资租赁方式获得租赁物件转让款人民币 2.5亿元，期限三年，鉴于公司持有太旗联合49%股权，公司为上述融资租赁款项的49%（即12,250万元）提供债务回购保证。（详见2012-37号临时公告）。
现上述款项已到期，太旗联合拟申请从中电投融和融资租赁有限公司继续通过融资租赁方式获得租赁物件转让款人民币2.36亿元，期限六年。鉴于公司持有太旗联合49%股权，经审议，董事会同意公司为上述融资租赁款项的49%（即11,564万元）提供债务回购保证。
上述担保无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（1）上海申华晨宝汽车有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
企业住所：浦东新区张江路625号405室
注册资本：人民币8300万元
法定代表人：汤琪
经营范围：中华品牌汽车、金杯品牌汽车、商用车及九座以上乘用车、汽车零部件、汽车装潢用品、日用百货、家用电器的销售，实业投资，经济信息服务，信息加工。
股权结构：本公司联营企业上海葆和汽车投资有限公司持有其100%股权。
财务情况：截至2015年9月末，申华晨宝单体未经审计的资产总额为51,765.46万元，负债总额为40,188.84万元，营业收入为 2,683.03万元，净利润为-370.23万元。
（2）沈阳华宝汽车销售服务有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：沈阳市浑南新区涌泉路1号
注册资本：人民币3000万元
法定代表人：汤琪
经营范围：汽车（华晨宝马、进口BMW（宝马）、MINI品牌汽车）及配件销售、维修服务、汽车置换（不含报废车辆及国家法律、法规限制或禁止的项目）、汽车销售中介服务、二手车经营（不含报废车辆及国家法律、法规限制或禁止的项目）及汽车装饰美容服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。为沈阳地区唯一的宝马授权经销商。
股权结构：本公司联营企业上海申华晨宝汽车有限公司和沈阳鹏特汽车销售服务有限公司各持有其50%股权。
财务情况：截至2015年9月末，沈阳华宝单体未经审计的资产总额为27,768.90万元，负债总额为32,026.32万元，营业收入为 31,004.39万元，净利润为361.87万元。
（3）宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：宜兴市屺亭街道西氿大道 100号
注册资本：2500万元
法定代表人：汤琪
经营范围：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车的销售；汽车装饰用品、日用品、家用电器的销售；代办车辆上牌、办证、年审服务；华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌二手车的收购、销售。一类汽车维修（小型车辆）。
股权结构：本公司联营上海申华晨宝汽车有限公司持有宜兴宝利丰85%股权，宜兴菁莹环保科技有限公司有其15%股权。
财务情况：截至2015年9月末，宜兴宝利丰单体未经审计的资产总额为 16,689.91万元，
负债总额为13,624.26万元，营业收入为35,023.78万元，净利润为315.82万元。
（4）太仆寺旗联合风力发电有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗贡宝拉格苏木
注册资本：8900万元
法定代表人：汤琪
经营范围：开发、建设、运营风力发电厂；风力发电基数咨询；提供工程配套服务（项目筹建）、风电产品销售。
股权结构：本公司全资子公司申华风电新能源持有太旗联合49%股权，协和风电投资有限公司持有其51%股权。
财务情况：截至 2015年 9月末，太旗联合未经审计的资产总额为 35,100.27万元，负债总额为22,654.46万元，主营业务收入为 3,626.47万元，净利润为942.65万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证 担保金额：以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
上述被担保公司为公司的联营企业，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。
五、累计对外担保数量
截止至2015年9月末，公司对外担保总额为206,626.2万元，其中为控股子公司担保额77,775.1万元，为合营联营公司的担保额为128,851.1万元。
特此公告
上海申华控股股份有限公司董事会2015年12月17日
杭州天目山药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议资料
杭州天目山药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会
会 议 议 程
1、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度会计审计机构的议案》；
2、通过大会投票表决办法；
3、推选大会监票人、计票人；
4、投票表决议案；
5、股东发言；
6、公布大会表决结果；
7、宣读大会决议书；
杭州天目山药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会
股东发言和董事会答疑程序规则
为了维护投资者的合法权益，确保 2014年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制订本规则：
一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；
二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；
三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权力；
四、股东对公司或股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复，董事会认为有必要答复的，可以做出答复；
五、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按持股数量从多到少的顺序取前十位股东，发言顺序亦按持股数量从多到少的顺序进行安排；
六、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；
七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间同样不得超过五分钟；
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。
杭州天目山药业股份有限公司
董事会、监事会
二Ｏ一四年十二月二十六日
杭州天目山药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会
关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度会计审计机构的议案
各位股东：
公司 2014年度会计预审工作即将展开，经与中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟继续聘用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度会计审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币 45万元。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求，具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务 3年，熟悉公司的经营情况，在承担公司往年财务审计工作中，能够满足公司要求，独立对公司财务状况进行审计。
本议案审议事项已于 2014年 12月 9日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。
是否同意聘用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度会计审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币 45万元。请各位股东审议。
杭州天目山药业股份有限公司二 0一四年十二月二十六日
杭州天目山药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会
投票表决办法
为规范公司股东大会投票表决工作，根据《公司法》和《公司章程》等规定，特制定本次投票表决办法：
第一条本次股东大会投票表决审议事项共一项。投票表决采取记名方式进行，每一股份有一票表决权。
第二条投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计票人，计票和监票工作由律师、监票人、计票人与监事代表共同负责。
第三条股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要清楚。股东对审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。空白、涂改票均为弃权。
第四条投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，计票人负责清点统计，表决情况由监票人向大会报告，大会主持人宣读大会决议书。
第五条本次会议一项审议事项为普通事项，需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上方为通过。
第六条经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后重新表决。
杭州天目山药业股份有限公司二Ｏ一四年十二月二十六日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-014
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2016年 4月 6日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2016年 3月 31日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的议案》表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信以及相关担保事项的议案》表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员 2016年度薪酬方案（预案）的议案》
关联董事罗衍记、王骞、桑志勇回避了该议案的表决，其余4名非关联董事参与了表决。
公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司董事及高级管理人员 2016年度薪酬方案（预案）。
此议案中罗衍记、桑志勇、王骞 2016年度薪酬方案（预案）尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议并通过了《关于提请召开公司 2015年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
亿阳信通股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于公司董事、高级管理人员和核心骨干人员中的限制性股票计划激励对象。
二、职责权限
2.1董事会提名与薪酬委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
2.2董事会提名与薪酬委员会考核工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人才发展部、财务部、运营办等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合并对提供数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会经股东大会授权后负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
本办法考核对象为公司限制性股票计划中的所有人员，包括：
（1）董事（不含独立董事）；
（2）高级管理人员；
（3）公司及其控股子公司的核心骨干员工。
3.2考核内容
（1）职业素质、道德、心态、影响力（满分15分）
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
（2）团队精神和领导力（满分15分）
考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导、激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
（3）工作业绩（满分70分）
激励对象参照公司相关绩效考核体系进行年度考核。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象解锁限制性股票前一会计年度。
（2）考核次数
股权激励期间每年度一次。
3.4考核办法
（1）由被考核对象的直接上级、直接下级及相关人员进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级与相关人员各按20%的权重进行计算。
（2）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经提名与薪酬委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过10分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分 10分以上，直至取消业绩分数。
3.5考核程序
（1）公司高级管理人员、核心骨干人员填写《个人工作计划》和部门《年度工作目标计划表》，高级管理人员的计划经董事会审核后，核心骨干人员的计划经总裁办公会审核后，报董事会提名与薪酬委员会备案。
（2）薪酬对象每月填写《月度工作目标计划表》（月度表系年度计划表的指标分解），报公司人才发展部备案。
（3）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在提名与薪酬委员会备案。
（4）提名与薪酬委员会工作小组负责具体薪酬操作，统一制作表格，参与评分，薪酬结果保存，统一输入电脑。被薪酬对象对所有薪酬项目进行自评，自评只用于对比最后得分，不计入总分。提名与薪酬委员会工作小组对薪酬数据统一汇总并折算。
（5）提名与薪酬委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效薪酬报告上报提名与薪酬委员会，由提名与薪酬委员会审核。
四、薪酬结果的应用
4.1薪酬结果等级分布
|||||
|-|-|-|-|
||薪酬得分||薪酬结果|
|91-100||优秀型员工||
|85-90||良好型员工||
|80-85||称职型员工||
|70-80||待提升型员工||
|70以下||不合格型员工||

4.2薪酬结果的应用
（1）作为限制性股票激励计划的解锁依据。
（2）薪酬结果直接影响薪酬对象的年终奖励与职务变动。
（3）薪酬结果为不合格的员工，公司将按照激励计划的有关规定，回购及注销本期或全部尚未解锁的限制性股票。
五、薪酬结果管理
5.1薪酬指标和结果的修正
薪酬结束后，公司董事会提名与薪酬委员会工作小组应对受客观环境变化等因素影响较大的薪酬指标和薪酬结果进行修正。
5.2薪酬结果反馈
被薪酬者有权了解自己的薪酬结果，董事会提名与薪酬委员会工作小组应在薪酬结束后五个工作日内向被薪酬者通知薪酬结果。
5.3薪酬结果归档
薪酬结束后，薪酬结果作为保密资料归档案保存。
5.4薪酬结果申诉
被薪酬者如对薪酬结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被薪酬者可以向董事会提名与薪酬委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。董事会提名与薪酬委员会的答复为最终决定。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年4月28日
上海梅林正广和股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事年报工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2015年度履职情况说明如下：
一、独立董事的基本情况
1、戴继雄先生，硕士研究生，现任上海五金矿产发展有限公司副总经理，上海外经贸会计学会副会长。
2、王德清先生，大学本科，现任上海银信资产评估有限公司副总裁。
3、史剑梅女士，硕士研究生，现任上海东方证券资本投资有限公司副总经理，光明房地产集团股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
1、本年出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开12次董事会，4次股东大会，独立董事均参加了各次会议。
2、会议表决情况
2015年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，会议表决中我们积极参与讨论并对有些议案提出了合理化建议，最终对提交董事会审议的议案投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们对公司2015年度日常关联交易及关联方借款事项的独立意见：
报告期内，我们了解了公司2015年度发生的日常关联交易事项，所有关联交易已经2014年度股东大会审议通过。我们认为上述关联交易属于公司常规、正常业务的一部分，且以市场价为交易价是公允的；向实际控制人光明食品（集团）有限公司申请借款额度，利率不高于银行同期利率，充分显示了公平、公正原则，没有损害中小股
东的利益。
对与光明食品集团财务有限公司及光明食品（集团）有限公司签订《金融服务框架协议》，我们认为有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险；关于出售上海正广和饮用水有限公司50%股权、购买上海牛奶（集团）有限公司12家公司股权、与上海市上海农场设立新公司并由该公司购买生猪养殖资产的关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述三项议案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。
（二）对外担保及资金占用情况
截至2014年12月31日，公司没有为大股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司和公司控股子公司所有担保没有引起诉讼、逾期的担保。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
由独立董事任主任的薪酬委员会对公司经营者薪酬情况发表的意见：
公司经营者薪酬依据《企业经营者年薪制实施办法》及其它相关规定确定，经营者薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。
公司2015年第二次临时股东大会选举产生马勇健、沈伟平、洪明德、龚屹、朱继宏、戴继雄、王德清、史剑梅为公司董事；公司第七届董事会聘任汤爱娣为公司董事会秘书、邹广斌为公司副总裁，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2015年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。
（四）募集资金使用情况
2015年我们持续关注公司募集资金使用情况及募集资金投资项目进展情况，对公司2015年半年度及年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告我们认真进行了审核，对使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品以及补充流动资金等事项，我们也认真审核并了解具体情况后发表了独立意见。公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
我们认为：部分募集资金投资项目变更符合公司实际，有利于提高募集资金的使
用效率；符合公司长远发展的需要；符合公司全体股东的利益。该募集资金用途变更决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法利益的情形。
（六）业绩预告及业绩快报情况
2015年度，公司未进行业绩预告及业绩快报。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，经过相关程序，根据公司经营班子要求更换外部审计机构的意见，经多次讨论，我们最终同意更换会计师事务所，并聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和内部控制报告审计机构。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第七届董事会第二次会议及公司2014年年度股东大会审议通过，以2014年末公司总股本937,729,472股为基准，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。我们认为该利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们认为公司及股东在再融资时候的承诺均正常履行。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，共披露了定期报告4次，临时公告83次，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，我们积极督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
（十二）任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责。其中，董事会审计委员会围绕董事会年度工作目标和经营重点，就年报专项审核、各项关联交易、聘用会计师事务所等方面共召开了专题会议，充分发挥独立董事在年报审计及信息披露等方面的专业作用和监督作用；董事会薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员的薪酬及目标完成情况进行专题审核。
（十三）现场考察情况
2015年度，公司组织我们到上海农场和川东农场的生猪养殖资产进行专题调研。
通过实地参观考察，详细了解生猪养殖产业发展、经营管理情况以及营销工作进展，我们对该板块未来的发展以及商业模式定位，提出了具体的工作要求。
（十四）参加培训情况
根据《公司法》及其他相关规定，独立董事王德清参加了第三十九期上市公司独立董事资格培训，并获得证书。独立董事史剑梅参加了2016年第一期独立董事后续培训和上海上市公司协会组织的关于上市公司股权激励等方面的培训和研讨班。
四、总体评价和建议
2015年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2016年，公司独立董事将一如既往，继续秉承对股东负责的精神，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：戴继雄、王德清、史剑梅2016年4月
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-019
上海联明机械股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2014年11月14日召开了职工代表会议，选举张金国为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的 1名职工代表监事将与公司 2014年第三次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第三届监事会。
张金国的简历详见附件。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十一日
附件：第三届监事会职工代表监事简历
张金国先生，1950年出生，历任浦东新区王港镇虹四村总会计，上海龙涛车辆配件有限公司财务主管，上海联明投资集团有限公司财务主管，上海联明机械有限公司财务经理，烟台联明众驰机械有限公司财务经理。现任上海联明机械股份有限公司监事会主席、工会主席。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2015—24
江苏联环药业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议会议通知已于2015年5月6日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于 2015年 5月 12日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议，以举手表决方式通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》：
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]518号《关于核准江苏联环药业股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票12,208,846股，发行价26.00元/股，共募集资金317,429,996.00元，扣除与发行有关的费用人民币 14,001,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币303,428,996.00元，募集资金已存放于公司董事会确定的募集资金专户中。
为保证募投项目的顺利进行，非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2015年5月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币
14,708,749.79元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
投入募集资金项目的事项进行了专项鉴证，并出具了天衡专字（2015）00633号《关于江苏联环药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹
资金的审核报告》。
监事会认为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）相关规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金14,708,749.79元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联环药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会二○一五年五月十三日