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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【003】
上海百润香精香料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141313号），并已于 2014年 12月15日按照相关要求报送一次反馈意见回复的有关材料。
公司于2015年2月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（141313号）：“我会依法对你公司提交的《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释，请在 30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-073
深圳科士达科技股份有限公司
关于诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科士达”）于2018年8月7日发布了《累计诉讼情况公告》（公告编号：2018-067），披露了公司在福建省高级人民法院对福建宇福智能科技有限公司（以下简称“福建宇福”）及陈建顺就拖欠公司货款事项提起的诉讼案件，近日公司收到福建省高级人民法院关于该事项的《民事裁定书》（（2018）闽民初 62-1号），现将本案进展情况公告如下：
一、诉讼事项进展情况
1．福建省高级人民法院于 2018年 7月 9日立案受理了本案件，并对福建宇福及陈建顺持有的相关资产进行冻结保全。具体内容详见 2018年 8月 7日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．2018年 8月 8日，科士达向福建省高级人民法院申请对福建宇福位于福建省漳州市的 35000个 20KW充电机模块执行财产保全。近日福建省高级人民法院出具的民事裁定书，裁定扣押上述财产。
针对上述充电机模块，2018年 8月 7日，福建宇福及其法定代表人已向科士达出具书面证明，证明上述 35000个 20KW充电机模块系福建宇福库存，福建宇福对此拥有完全产权，且不存在对外设定抵押等权利受限的情形；2018年 8月 8日，福建宇福及其法定代表人提交申
请书，福建宇福由于相关项目进展缓慢，资金周转困难，向科士达申请将未使用的 35000个 20KW充电机模块退还科士达，用以冲抵其对科士达的欠款。鉴于当时该案件已处在法院诉讼阶段，科士达特向法院申请对上述35000个20KW充电机模块进行冻结，以保障双方正当权益。
现法院实际扣押了福建宇福的34478个20KW充电机模块，经查验，上述充电机模块均为科士达根据福建宇福要求生产的定制产品（为一模块一机身序列号）。目前，已有充分证据表明上述法院扣押的充电机模块均系科士达生产并销售给福建宇福的诉争货物，且相关证据陆续依法提供给法院，最终结果以法院裁决为准。
二、裁决或判决情况
福建省高级人民法院已经于 2018年 7月 9日立案受理了本案件，并已对福建宇福及陈建顺持有的相关资产进行冻结保全，现又对福建宇福的 34478个 20KW充电机模块执行财产保全，本案尚未开庭审理。
三、本次诉讼事项对公司的可能影响
鉴于以上诉讼案件尚未开庭审理，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂具有较大不确定性。公司会及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
公司会积极配合法院对上述诉讼事项进行审理，依据相关法律法规对案情进行举证和辩护，坚决维护公司的合法权益。同时，上述诉讼事项不会影响公司的正常经营。
敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《福建省高级人民法院民事裁定书》
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-017万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司资产收益权转让及回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司补充流动性资金需求，与天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰阳文化”）于 2019年 4月 3日签订了《资产收益权转让及回购协议》，拟以人民币 10,000万元向辰阳文化转让其持有的香河东润城市建设投资有限公司（以下简称“香河东润”）14,333.42万元其他应收款债权（以下简称“标的债权”）收益权。转让期限12个月，到期后公司以年化6%的利率回购标的债权收益权。并将公司持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）55.3%的股权质押给辰阳文化作为回购收益权的担保措施。
2、公司于2019年4月3日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司资产收益权转让及回购的议案》。
3、本次事项不构成关联交易，根据公司章程及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，该事项无须经股东大会批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦318房间
执行事务合伙人：璟升（上海）资产管理有限公司
成立日期：2019年01月17日
合伙期限：2019年01月17日至长期
注册资本：100万元
统一社会信用代码：91120118MA06HXQ513
经营范围：组织文化艺术交流活动；会议服务；展览展示服务；物业管理；
市场调研服务；市场营销策划；企业形象策划；礼仪庆典服务；广告设计、制作、发布、代理；园林绿化工程施工；工艺品批发兼零售；劳务服务。
出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|出资额（万元）|出资比例|
||田征|99|99%|
|1||||
||璟升（上海）资产管理有限公司|1|1%|
|2||||
|||100|100%|
|合计||||

辰阳文化与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
标的资产为公司合法持有的对香河东润 14,333.42万元其他应收款债权。交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易协议的主要内容
甲方：万方城镇投资发展股份有限公司
乙方：天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）
1、标的债权收益权转让
1.1标的债权：标的债权为甲方合法持有的对香河东润14,333.42万元的其他应收款债权。
2、转让价款及支付
2.1甲方出让上述标的债权收益权的转让价款预计为人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元整）（下文简称“预计转让价款”）。
2.2乙方按实际支付价款比例享有标的债权收益权。乙方享有标的债权收
益权比例=乙方向甲方已支付的转让价款/预计转让价款10,000万元*标的债权
14,333.42万元。
2.3转让期限：乙方受让的标的债权收益权投资期限为12个月，分笔支付转让款的，转让期限自各笔转让款实际到账之日起12个月止。
3、标的应收款收益权的回购
3.1到期分笔回购。甲方承诺自各笔转让款实际到账之日起12个月后（以下简称“回购日”），以下列方式无条件全额回购该笔债权收益权：
甲方于各回购日向乙方支付对应回购价款（回购价款＝该笔实际投放款+该笔实际投放款×融资利率6%）。
3.2甲方按照本合同的规定将全部回购价款支付完毕后视为完成回购义务，甲方自其完成回购义务之日起享有转让标的的各项权利、权益、利益和收益。
4、保证担保措施
4.1双方同意将甲方控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）55.3%的股权质押给乙方，作为到期回购标的债权收益权及利息的保证担保。甲方应在实际收到转让价款达到预计转让价款的10%，即1,000万元后的10个工作日内，共同向工商行政管理机关申请办理相应股权出质登记。
4.2自首笔转让价款到账之日起6个月止，如乙方未能全额支付预计转让价款10,000万元，则乙方须将质押信通网易的股权按比例解除质押。解除质押信通网易股权比例=55.3%-最终乙方实际支付的转让价款/标的债权收益权转让总价款10,000万元*55.3%。甲方和乙方应在满足解除条件后10个工作日内，共同向工商行政管理机关申请办理相应股权解除质押登记。
5、违约责任
本协议生效后，甲乙双方均应履行本协议约定的义务，任何一方不履行本协议所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
违约一方应当根据违约金额及违约天数向另一方支付万分之三/天的违约金。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有助于盘活公司资产，增加资金流动性，促进业务发展，有利于增强公司可持续发展能力。本次交易对公司正常生产经营不存在重大影响，对公司业务的独立性无影响。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、《资产收益权转让及回购协议》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年四月三日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-001冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：冠昊生物；证券代码：300238）于2015年7月8日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。经核实，该事项已构成重大资产重组，公司于2015年11月19日，2015年11月26日，2015年12月3日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-059，2015-060，2015-061），于2015年12月10日披露了《关于公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-062），于2015年12月17日,2015年12月24日，2015年12月31日，2016年1月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-063，2015-064，2015-074，2015-075）。
一、本次重大资产重组的情况及进展
公司本次重组标的资产为珠海祥乐的全部股权，交易方式为拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。自停牌以来，公司及有关各方正在积极高效推进本次重组的各项工作，重组标的资产的审计、评估等工作已基本完成。
二、申请延期复牌的情况
公司原计划于2016年1月11日前公告本次重大资产重组草案或报告书，公司股票恢复交易。由于本次发行股份购买资产工作涉及的工作量较大，相关工作仍需进行持续沟通、完善，截至本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保障本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠昊生物；证券代码：300238）将于2016年1月11日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取于2016年2月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组草案或报告书及其他文件。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组草案或报告书后复牌。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年1月8日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-028深圳市京泉华科技股份有限公司
关于继续开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及分子公司将继续开展累计金额不超过5,000万美元（或等值其它币种）的外汇套期保值业务，期限为获得公司股东大会批准之日起十二个月内。现将具体情况公告如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的
鉴于公司主营业务中外销占比较较高，外汇收款比重较大，受人民币汇率影响较为明显，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失，公司需要适时择机采取有利措施继续开展外汇套期保值业务。
二、拟继续开展的外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司及分子公司开展的外汇套期保值业务涉及的币种，包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。
2、资金规模：根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，自获得公司股东大会批准之日起十二个月内，公司及分子公司开展的外汇套期保值业务额度累计不超过 5,000万元美元（或等值其他币种）。公司及分子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权公司董事长审批与本次授权有关的外汇套期保值业务
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-028方案及签署外汇套期保值业务相关合同，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自获得公司股东大会批准之日起十二个月内。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；
5、套期保值交易违约风险：套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及分子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投融资）的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-0283、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司审计部门将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、公司履行的内部程序
2019年4月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司继续开展外汇套期保值业务。根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了该议案。监事会认为，公司继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司继续开展外汇套期保值业务。
独立董事意见：公司继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响,不是单纯以盈利为目的外汇交易。
同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程。
我们认为，公司继续开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-028法律法规的规定，不存在损害公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们同意公司继续开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，民生证券认为：公司继续使用自有资金累计额度不超过5,000万美元（或等值其它币种）开展外汇期货套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会、监事会审议该事项程序合法合规，独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合深交所《上市公司保荐工作指引》《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
保荐机构对公司继续开展外汇套期保值业务事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2019年4月19日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-099深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权解除质押并再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）关于其持有的公司部分股权解除质押并再次质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|振发能源集团有限公司|否|15,000,000|2015/12/24|2016/10/21|国机财务有限责任公司|12.02%|
|合计：|-|15,000,000|-|-|-|12.02%|

二、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|振发能源集团有限公司|否|15,000,000|2016/10/25|至振发能源办理解除质押登记手续之日止|天风证券股份有限公司|12.02%|融资|
|合计：|-|15,000,000|-|-|-|12.02%|-|

2、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，振发能源持有公司股份124,819,102股，占公司股份总数
的26.18%。振发能源共质押其持有的公司股份 124,500,000股，占振发能源所
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-099持公司股份总数的99.74%，占公司总股本的26.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
四川金石东方新材料设备股份有限公司
未来三年（2016年~2018年）股东分红回报规划
为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)及《四川金石东方新材料设备股份有限公司公司章程》的规定，公司董事会结合公司当前发展状况制定了《关于股东未来分红回报规划（2016年-2018年）》，具体如下：
1、股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、并购重组转型发展、项目投资资金需求、银行信贷及债券融资环境等情况，特别是在充分考虑和听取股东，尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
2、股东回报规划制定原则：公司股东回报规划应充分考虑和听取（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当年实现的可供分配利润的20%。
3、股东回报规划制定周期及审议程序：公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一次利润分配规划和计划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段股东回报计划，并确保调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。若公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配规划和计划，
利润分配规划和计划的调整应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。
4、公司股东未来回报规划：首先，坚持现金分红为主这一基本原则，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的20%。其次，公司在累积未分配利润超过公司股本总数120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
（1）现金分红的比例
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。
（2）发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（3）全资或控股子公司的利润分配
公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，确保全资或控股子公司
实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的20%，确保公司有能力实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与现有专用设备制造业务以及医药大健康业务相关的并购重组、研发投入、资产购买等重大投资及现金支出，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
5、2016年-2018年股东分红回报计划：2016年-2018年是公司通过并购重组实现医药大健康行业转型及现有专用设备制造共同发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。
2016年-2018年，若公司当年度盈利，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
在确保足额现金股利分配的前提下，若公司在累积未分配利润超过公司股本总数120%时，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以考虑采取股票股利的方式予以分配。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
6、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
四川金石东方新材料设备股份有限公司2016年8月31日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-095号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2016年11月21日，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案。
公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）的主要内容包括：
1、发行股份购买资产：四通新材拟向天津东安兄弟有限公司、达孜天车股权投资中心（有限合伙）、达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）、达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）和达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）发行股份购买其持有的天津立中企业管理有限公司（以下简称“天津立中”）100%的股权，发行价格为44.36元/股，天津立中100%股权的价格为25.50亿元。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
2016年1月25日开盘前，公司以重大事项向深交所申请停牌，深交所以“拟披露重大事项”为由在当日对公司股票进行停牌；2016年 1月 25日下午收市后 16:02公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2016年 1月 25日开市起停牌。停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次“关于重大资产重组停牌的进展公告”。
2016年4月7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，2016年 4月 25日召开的公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
2016年 6月 13日，公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年 6月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2016年 6月 21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第50号）。
公司对上述函件所涉问题进行了书面回复，并对重组相关文件进行了补充和完善，相关回复内容等文件于2016年6月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日（星期二）开市起恢复交易。
2016年6月29日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等与本次重大资产重组相关的议案。
由于工作量较大且相关政策尚未明确，各方预计无法按照补正通知要求的时限提交补充材料。2016年8月5日，公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于暂时撤回河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，并从证监会撤回了相关申请文件。
公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公告，认真履行信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
三、本次重大资产重组终止的原因
本次重大资产重组程序启动后，四通新材积极同交易对方进行深入洽谈，推进本次重大资产重组，与本次重大资产重组相关的事宜得到了有序的开展，并持续关注重组监管政策的变化、标的公司所处的行业发展情况及其经营现状。
受国内证券市场环境、政策等客观情况的影响，本次重组的相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经本次重大资产重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组履行的程序
2016年11月21日，公司召开第二届董事会第二十五次董事会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可、发表了独立意见，关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、王文红和李志国回避对本议案的表决。
五、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
根据公司与交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利承诺及补偿协议》等相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准等多项生效条件满足后方可生效，任一生效条件未能得到满足则协议不予生效。因
此，截至目前，上述《发行股份购买资产协议》等本次交易相关协议尚未生效。
终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。
本次重大资产重组事项的终止，未对上市公司生产经营等方面造成不利影响。
上市公司未来将继续寻找新的盈利增长点，改善上市公司盈利能力，提升上市公司的竞争力。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
鉴于受国内证券市场环境、政策等客观情况的影响，公司及相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经本次重大资产重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。公司终止本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合上述法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。我们同意将相关议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
（二）独立董事独立意见
1、公司本次相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、受国内证券市场环境、政策等客观情况的影响，公司及相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经本次重大资产重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。公司终止本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合上述法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华金证券有限责任公司认为：
1、四通新材已根据相关规定在本次重大资产重组事项停牌期间及复牌后及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息真实。
2、四通新材终止本次重大资产重组的原因符合本独立财务顾问从四通新材及交易对方了解到的客观事实，终止原因合理。
3、四通新材终止本次重大资产重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
八、承诺事项及后续安排
根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司有关信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2016年11月21日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-038江苏亚威机床股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 22日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据2018年度利润分配方案，公司2019年4月20日的总股本 373,003,481股，其中已回购股份 5,033,419股，以扣除已回购股份后的 367,970,062股为基数，以资本公积金每10股转增5股，本次转增股本完成后，公司总股本将由 373,003,481股增加至556,988,512股（公司2018年度利润分配的方案实施完毕，上述股份已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认并登记）。
根据上述情况，现拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，具体情况如下：一、注册资本变更情况
变更前：
注册资本：37,300.3481万元整
变更后：
注册资本：55,698.8512万元整
二、《公司章程》的修订情况
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|原章程条款|本次修订后的章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币37,300.3481万元。|第六条 公司注册资本为人民币55,698.8512万元。|

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|第十九条 公司股份总数为37,300.3481万股，公司的股本结构为：普通股37,300.3481万股。|第十九条 公司股份总数为 55,698.8512万股，公司的股本结构为：普通股55,698.8512万股。|

三、授权办理工商变更登记相关事宜
公司董事会授权公司行政管理部根据相关规定办理此次变更注册资本及修订《公司章程》相关工商变更登记事宜。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。
四、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十四日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-001杭州高新橡塑材料股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 20%|盈利：4615万元|
||盈利：3692 万元-4615万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：主要系本报告
期内因材料及产品销售单价较上年下降,致营业收入较上年同期减少所致。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约 305.95万元，去年同期金额为311.14万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具
体财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十四次（临时）会议相关议案发表如下意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司本次换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意提名金国清先生、金政辉先生、金平辉女士、俞绍斌先生、李世舵先生、方君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名夏成才先生、顾海英女士和孙素明女士为公司第四董事会独立董事候选人。
同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后
与公司董事会决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2016年度第
一次临时股东大会审议。
二、关于第四届董事会独立董事津贴的独立意见
公司制定的第四届董事会独立董事津贴方案，是结合公司的实际经营情况而制定的，符合相关法律法规的规定，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意该津贴方案，并同意将该事项提交公司
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告2016年第一次临时股东大会审议。
三、关于转让土地使用权事项的独立意见
公司通过出售土地使用权，有利于提升公司资产回报率，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易定价以众联资产评估有限公司以2016年8月31日为基准日出具的《安徽省司尔特肥业股份有限公司拟转让位于宣城市响山路以东、科技路（规划）以北一宗国有土地使用权市场价值评估项目评估报告》（众联评报字[2016]第1159号）为基础，公平、公允。因此，我们同意该项交易。
独立董事：武希彦夏成才程贤权二〇一六年九月十二日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-051四川科伦药业股份有限公司
关于公司福多司坦片通过仿制药一致性评价的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“福多司坦片”的《药品补充申请批件》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1.药品名称：福多司坦片
剂型：片剂
规格：0.2g
申请事项：国产药品注册一致性评价
注册分类：化学药品
申请人：四川科伦药业股份有限公司
审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价
2.药品的其他相关情况
近日我公司的福多司坦片通过一致性评价并获得药品注册批件，该品种主要用于支气管哮喘、慢性支气管炎、支气管扩张等各种呼吸系统疾病的祛痰治疗。
国内各种呼吸系统疾病导致的咳痰症状患者近1亿人。福多司坦属于粘液溶解剂，能够有效抗氧化、抗炎和抑制杯状细胞增生，可促进慢性呼吸系统疾病患者的痰液溶解，同时具有药物间相互作用少的特点。本品是国内外权威指南推荐祛痰药物，2018年被纳入《中国慢性气道炎症性疾病气道粘液高分泌管理专家共
识》推荐用药。福多司坦片已进入国家医保乙类目录，据米内网统计，2017年中
国销售额约1.38亿元人民币。
我公司已通过该品种一致性评价。截至目前，公司在福多司坦片一致性评价项目上已投入研发费用约502万元人民币。
二、风险提示
该产品未来生产及销售可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-065北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2016年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2016年12月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司与控股股东签订<借款协议>的议案》
根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会审议，全体董事一致同意公司与控股股东杜江涛先生签订《借款协议》，主要条款如下：
（一）协议各方
甲方：杜江涛
乙方：北京博晖创新光电技术股份有限公司
（二）借款金额和用途
1、借款总金额为：人民币11,000万元（大写：壹亿壹仟万元整）。
2、借款用途为：用于乙方运营发展的统筹安排。
3、借款期限：12个月，借款期限到期前1个月，甲乙双方可以协商延长借款期限。
（三）借款利息
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-065甲方为支持乙方业务发展，对本协议项下的借款免收乙方的利息。
（四）借款的偿还
1、除本协议另有约定外，在借款未到期前，甲方不得要求乙方还款。
2、乙方有权选择在借款到期前还款，如乙方提前还款，甲方应予以接受。
（五）甲方的权利
1、甲方有权要求乙方提供与借款有关的资料；
2、甲方有权要求乙方在合理的期限内偿还全部或部分借款；
3、甲方有权了解乙方的生产、经营和财务状况，了解其还款能力和还款计划；
4、甲方有权监督乙方按照本协议约定的借款用途使用借款；
5、乙方未能履行本协议项下各项义务的，甲方有权停止发放借款并要求乙方归还已发放的借款；
6、乙方拟进行重大资产转让、拟以资本公积或未分配利润转增股本、拟转让重大债权或承担重大债务的，应及时通知甲方。甲方有权要求乙方在合理期限内偿还本协议项下的全部或部分借款。
（六）甲方的义务
1、甲方应按本协议的约定向乙方发放借款；
2、甲方应对其了解的乙方未经披露的生产、经营、财务状况等信息保密，在该等信息成为公开信息前不得透露给第三方，法律另有规定的除外。
（七）乙方的权利
1、乙方有权要求甲方按照本协议的约定向其发放借款；
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-065（八）乙方的义务
1、乙方应如实提供甲方要求提供的相关文件资料，并配合甲方的审查；
2、乙方应按照本协议约定的借款用途使用借款；
3、乙方拟进行重大资产转让、拟以资本公积或未分配利润转增股本、拟转让重大债权或承担重大债务的，应及时通知甲方。
（九）违约责任
1、乙方违反本协议项下义务的，甲方有权停止发放借款并要求乙方偿还已经发放的借款。
2、甲方未按照本协议约定向乙方足额发放本协议项下借款的，乙方有权要求甲方足额提供借款并在甲方要求乙方还款时获得额外2个月的宽限期。
（十）协议的变更、解除与终止
1、甲、乙双方经协商一致可以变更本协议的内容或达成补充协议，协议的变更或补充应采用书面的形式并经双方签字、盖章后生效。
2、甲、乙双方经协商一致可以解除本协议。
3、乙方偿还本协议项下借款本金后，本协议终止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2019年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-083
广州视源电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长王毅然先生
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月12日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年11月12日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
2019年第二次临时股东大会决议公告通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表有效表决权股份数434,950,062股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为66.3376％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表有效表决权股份数430,460,291股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为65.6528％。
通过网络投票的股东4人，代表有效表决权股份数4,489,771股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为0.6848％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表有效表决权股份数46,430,062股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为7.0814％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表有效表决权股份数41,940,291股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为6.3966％。
通过网络投票的股东4人，代表有效表决权股份数4,489,771股，占上市公司有效表决权股份总数的比例为0.6848％。
2019年第二次临时股东大会决议公告2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决，表决结果如下：
审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》；
同意 434,939,562股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9976％；反对 10,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,419,562股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774％；
反对 10,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、朱园园见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议。
2019年第二次临时股东大会决议公告2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年 11月13日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经认真审核，我们认为：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，我们一致同意公司使用不超过 7000万元自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
何建国
单汨源
严萍