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中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对三诺生物首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体如下：
一、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]40号”文核准，三诺生物首次公开发行2,200万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格
为29.00元/股。经深圳证券交易所《关于三诺生物传感股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]56号）同意，三诺生物发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“三诺生物”，股票代码
“300298”；其中，首次公开发行的2,200万股股票于2012年3月19日起上市交易。
公司首次公开发行前总股本6,600万股，发行上市后总股本为8,800万股。
2013年3月5日，公司召开2012年度股东大会审议通过了公司《2012年度利润分配方案》，以公司2012年12月31日总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本变更为13,200万股。
截至本核查意见出具之日，公司股份总数为13,200万股，其中有限售条件的股份数为9,900万股，占公司总股本的75%；无限售条件的股份数为3,300万股，占公司总股本的25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在三诺生物《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情况如下：
本次申请解除股份限售的股东张帆和王飞先生承诺：（1）对于因三诺生物在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前6个月内进行增资扩股持有的三诺生物新增股份，自三诺生物上述增资扩股的工商变更登记完成之日（2010年12月30日）起36个月内，不转让或者委托他人管理上述新增股份，也不由三诺生物回购上述新增股份；自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过本人直接或间接所持有该新增股份总额的50%。（2）在其担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过直接或间接所持有三诺生物股份总数的25%；在三诺生物股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通时间为：2014年3月26日（星期三）。
2、本次申请解除限售股份的数量为3,750,000股，占公司总股本的2.82%，实际可上市流通数量为0股，占公司总股本的0%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况（表）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|张帆|3,600,000|3,600,000|0|
|2|王飞|150,000|150,000|0|
|合计||3,750,000|3,750,000|0|

注：尽管张帆、王飞先生所持限售股份自2014年3月26日已全部解禁，但因股东张帆先生、王飞先生曾担任公司董事和高管，其所持有的本次解除限售的股份将于其申报离任之日（2013年9月27日）起六个月后（2014年3月27日）方可流通。
四、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了三诺生物相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等事宜进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：三诺生物本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，三诺生物限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，三诺生物与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意三诺生物本次限售股份上市流通事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘东红 张宇
中信证券股份有限公司2014年03月19日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-036
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月31日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年6月19日(星期二)下午2:30；
(2)网络投票时间：2018年6月18日-2018年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 19日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2018年 6月 13日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》；
2、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议审议通过，详见 2018年 6月 1日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
以上议案1为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
以上全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：本次股东大会审议的所有提案|√|
|1.00|《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》|√|
|2.00|《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

四、会议登记方法：
1、登记时间：2018年6月15日（星期五）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539
传真：0536-6295539
联系人：张星春 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“362526”，
2.投票简称为“矿机投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 6月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年6月19日召开的山东矿机集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会审议的所有提案|√||||
|1.00|《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》|√||||
|2.00|《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》|√||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-052
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于子公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)接到子公司深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）的通知，该公司于近日对注册地址进行变更，并完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的新的《营业执照》，本次变更仅涉及注册地址变更，其他登记事项不变，具体变更事项如下：
变更前：
深圳市南山区南山街道粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼 B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
变更后：
深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-098
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月4日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年12月1日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由公司董事长王敏先生召集并主持，公司监事和部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
公司董事会收到李迪初先生的书面辞职报告，因个人原因其不再担任公司总经理职务。根据董事长提名，提名委员会审核通过，会议一致同意聘任刘志刚先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017007东方电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子；证券代码：000682）自 2016年 10月 10日开市起停牌。公司于 2016年 10月 11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016020），于 2016年 10月 15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016021）。
后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月24日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2016年10月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016022），并分别于 2016年 10月 29日、2016年 11月 5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016024、2016025）。2016年11月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016026），股票于 2016年 11月 10日（星期四）开市起继续停牌，并于 2016年 11月 17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016027、2016028、2016031、2016032）。2016年12月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016034），股票于2016年12月12日（星期一）开市起继续停牌。2016年12月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016036）。2016年 12月 22日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016039）。2016年12月29日、 2017年 1月 5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016040、2017001）。2017年1月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017004），股票于2017年1月10日（星期四）开市起继续停牌。2017年 1月 17日公司发布了《关于重大资产重组停
牌进展公告》（公告编号：2017006）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
2016年12月29日，标的公司之一的烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿”）除上市公司以外的全部股东已经与东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）签署了《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权转让协议》、《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权转让协议补充协议》及《股权转让的利润预测补偿协议》，拟将其全部持有的威思顿合计70%股权转让给东方电子集团。2017年1月20日，威思顿召开股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案；目前，威思顿股东正在积极推进威思顿股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，并与东方电子集团积极推进协议签署后的股权过户等相关工作。在上述股权过户完成后，东方电子集团计划把其持有的威思顿70%股权转让给上市公司。公司收购威思顿剩余70%股权的计划保持不变,本次重大资产重组行为将构成关联交易。
鉴于本次重组涉及标的的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，本次交易标的之一东方威思顿的股权结构正在调整过程中，该事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照各项相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-005福建众和股份有限公司
关于确定闽锋锂业29.95%股权作价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司享有闽锋锂业权益情况
目前，公司合计享有阿坝州闽锋锂业有限公司（以下简称“闽锋锂业”）96.14%最终权益，包括：（1）控股子公司厦门众和新能源有限公司（以下简称“众和新能源”，原名厦门帛石贸易有限公司，公司持有众和新能源66.67%股权，全资子公司厦门黄岩贸易有限公司持有33.33%股权）持有阿坝州闽锋锂业有限公司（以下简称“闽锋锂业”）62.95%股权，其中，33%股权为2011年4月通过增资方式取得；29.95%股权为 2012年 8月通过股权受让方式取得；（2）全资子公司厦门黄岩贸易有限公司持有闽锋锂业33.19%股权。
二、闽锋锂业29.95%股权相关情况概述
1、关于闽锋锂业29.95%股权作价的相关约定
子公司厦门众和新能源有限公司于 2012年 8月 1日与阿坝州闽锋锂业有限公司的原股东签订了关于闽锋锂业之《股权转让合同》，就所受让的29.95%股权达成了基于业绩的股权作价及付款条款。具体如下：
若闽锋锂业2013年度审计后的净利润低于3000万元（不含本数）的，众和新能源有权单方要求解除《股权转让协议》，并要求各转让方退回股权转让款和行权保证金。若众和新能源未提出解除协议的，则视闽锋锂业2014年的净利润，确定股权作价并支付股权转让款：
（1）若闽锋锂业 2014年的净利润高于 3000万元（含本数）的，则闽锋锂
业估值重新确定为6.5亿元、评估值、2014年净利润12倍三者孰低，股权转让款按确定的闽锋锂业估值×股权转让比例计算，支付股权转让款到75%；若2015年度及以后的任何一个年度闽锋锂业的净利润达到 4500万元时，众和新能源即支付剩余的25%股权转让款。
（2）若闽锋锂业 2014年的净利润低于 3000万元（不含本数）的，则闽锋锂业估值重新确定为3亿元，股权转让款重新确定为3亿元×股权转让比例。
2、关于闽锋锂业29.95%股权的相关进展情况
上述《股权转让合同》签订后，至2012年10月公司合计支付股权转让款及行权保证金8691万元。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度闽锋锂业净利润（合并数）为-1,632.63万元。
根据公司第四届董事会第二十八次会议及 2013年度股东大会审议通过的《关于控股子公司众和新能源行使闽锋锂业股权收购选择权的议案》，众和新能源继续履行与闽锋锂业原股东李剑南等签订的上述《股权转让合同》。
【前述相关情况具体可参阅公司于指定媒体披露的《2012-043：关于增资厦门市帛石贸易有限公司的公告》、《2014-038：关于控股子公司众和新能源行使闽锋锂业股权收购选择权的公告》、《2014-037：众和股份第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《2014-055：2013年度股东大会决议公告》《2014-063：关于签订<关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议>的公告》及定期报告
等文件。】
三、闽锋锂业29.95%股权对价确定情况
根据公司财务部门收集的财务报表，闽锋锂业2014年净利润低于3000万元，按照前述《股权转让合同》相关约定，29.95%股权转让价款将确定为 8985万元（3亿元*29.95%），亦即公司可以此价款享有闽锋锂业该部分股权购买日可辨认净资产（公允价值）份额20153万元。公司已支付该股权转让款和行权保证金约8691万元。
四、相关说明
公司将按照《企业会计准则》相关规定，对前述股权对价确定情况进行相应账务处理，并将及时披露该事项对公司的影响等相关情况。
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《股权转让合同》
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十七日
福建新大陆电脑股份有限公司
章程修订案
（尚需经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过）
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会
“就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜”。根据上述授权，董事会对《公司章程》相应条款修改如下：
一、章程原第六条内容为：“公司注册资本为51026.6666万元。”
修改为：“公司注册资本为52033.6666万元。”
二、章程原第十九条内容为：“公司股份总数为510,266,666股，全部为人民币普通股，全部为上市流通股。”
修改为：“公司股份总数为520,336,666股，全部为人民币普通股。”
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于公司向关联方租赁物业的关联交易独立意见
公司子公司淮安苏宁云商销售有限公司与关联方淮安苏宁置业有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于淮安市淮安东路158号苏宁生活广场1-5层建筑面积共计12,391.90平方米物业用于公司店面经营，租期十年，租赁年度内公司共计需支付租金及物业费9,944.40万元；
同意公司子公司石家庄苏宁云商商贸有限公司与关联方石家庄苏宁房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于石家庄市中山西路 77号苏宁生活广场 1-5层建筑面积共计 13,197.20平方米物业用于公司店面经营，租期十年，租赁年度内公司共计支付租金及物业费 16,528.55万元。
作为独立董事，我们认为本次关联交易能够使公司获取稳定的优质物业资源，通过开设超级店，持续践行线上线下融合策略，有利提升店面客户体验，提高公司店面经营质量，巩固当地市场份额；该项关联交易已经公司第五届董事会第六次会议非关联董事审议通过，其程序是合法、合规的；交易是双方在协商一致的基础上达成的，本次房屋租赁的定价参照当前市价确定，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2014年4月14日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-015
关于湖南珠江啤酒有限公司生产项目建成投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，全资子公司湖南珠江啤酒有限公司（以下简称“湖南珠啤”）实施了首期年产20万千升啤酒项目。（详见于2012年1月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于全资子公司湖南珠江啤酒有限公司签署投资协议的公告》相关内容。）
该项目已于近日建成，并于 2015年 5月 15日举行投产仪式。根据规划，该项目建成并全面达产后，预计每年新增啤酒生产能力20万千升，年销售收入约4.5亿元。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2015年5月15日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-056启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》和《关于为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行中关村支行”）申请办理总金额不超过人民币2亿元（占公司最近一期经审计净资产的比例为8.85%）的综合授信额度提供连带责任保证；为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）向北京银行中关村支行申请办理总金额不超过人民币2亿元（占公司最近一期经审计净资产的比例为8.85%）的综合授信额度提供连带责任保证。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2017-042）。
二、担保进展情况
近日，公司分别就为安全公司、网御星云提供保证事项与北京银行中关村支行签订了《最高额保证合同》，安全公司、网御星云分别与北京银行中关村支行签订了最高授信额度为人民币2亿元的《综合授信合同》；安全公司与北京银行中关村支行签订了金额为人民币100万元的《借款合同》。
三、被担保人基本情况
（一）北京启明星辰信息安全技术有限公司
成立日期：2000年8月17日
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号
法定代表人：严立
注册资本：人民币29,500万元
经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；生产组装电子产品（仅限分支机构）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：系公司的全资子公司
财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017年 1-6月（未经审计）|2016 年度（经审计）|
|营业收入|319,202,656.80|960,210,388.93|
|利润总额|-17,657,392.90|188,736,590.03|
|净利润|-3,540,805.84|178,315,405.95|
||2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,092,060,144.06|1,326,674,345.76|
|负债总额|492,948,009.61|636,021,405.47|
|净资产|599,112,134.45|690,652,940.29|

（二）北京网御星云信息技术有限公司
成立日期：2004年11月25日
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼二层二区
法定代表人：齐舰
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；货运代理；仓储服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介）；机器机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与本公司关系：系公司的全资子公司
财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017年1-6月（未经审计）|2016年度（经审计）|
|营业收入|253,415,623.68|696,263,920.09|
|利润总额|35,672,295.98|200,265,427.02|
|净利润|41,898,313.49|172,627,657.48|
||2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|668,379,608.81|717,031,054.93|
|负债总额|218,065,988.95|308,615,748.56|
|净资产|450,313,619.86|408,415,306.37|

四、保证合同的主要内容
（一）公司为安全公司与北京银行中关村支行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：启明星辰信息技术集团股份有限公司
2、债权人：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行
3、主债务人：北京启明星辰信息安全技术有限公司
4、被担保的主合同：北京银行（及按合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构，作为授信人）与主债务人订立的编号为0429600的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同
京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币贰亿元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项
6、担保方式：连带责任保证
7、被担保主债权的发生期间：为授信合同项下的可发生具体业务的期间，即2017年8月9日至2018年8月8日（具体以主合同为准）
8、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年
9、保证金额：最高担保额度为人民币2亿元
（二）公司为网御星云与北京银行中关村支行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：启明星辰信息技术集团股份有限公司
2、债权人：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行
3、主债务人：北京网御星云信息技术有限公司
4、被担保的主合同：北京银行（及按合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构，作为授信人）与主债务人订立的编号为0429601的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同
5、担保范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币贰亿元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项
6、担保方式：连带责任保证
7、被担保主债权的发生期间：为授信合同项下的可发生具体业务的期间，即2017年8月9日至2018年8月8日（具体以主合同为准）
8、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币4亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.70%，全部为公司为子公司提供的担保。公司及其控股子公司不存在任何逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《综合授信合同》；
3、《借款合同》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2017年9月2日
深圳广田装饰集团股份有限公司
限制性股票激励计划授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划授予分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本的比例（%）|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||总数的比例（%）|||
|范志全||董事长||233||15.70%||0.45%||
|汪洋||董事、总经理||100||6.74%||0.19%||
|田延平||财务总监||80||5.39%||0.15%||
|李卫社||董事、常务副总经理||80||5.39%||0.15%||
|曾嵘||董事、副总经理||80||5.39%||0.15%||
|叶远东||董事、副总经理||20||1.35%||0.04%||
|王宏坤||副总经理||35||2.36%||0.07%||
|朱旭||副总经理、董事会秘书||70||4.72%||0.14%||
|罗志显||副总经理||30||2.02%||0.06%||
|肖平||副总经理||40||2.70%||0.08%||
|其他核心管理、业务、设计骨干（49人）||||716||48.25%||1.38%||
|合计||||1484||100.00%||2.86%||

二、授予其他核心管理、业务、设计骨干人员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||叶少英|公司高级核心人员|
|2||胡明晖|公司中层核心人员|
|3||陈国谦|公司中层核心人员|
|4||彭娘尊|公司中层核心人员|
|5||李仕宝|公司中层核心人员|
|6||黄江|公司中层核心人员|
|7||王石桥|公司中层核心人员|

||||
|-|-|-|
|8|肖剑平|公司中层核心人员|
|9|李建梅|公司中层核心人员|
|10|焦践铭|公司中层核心人员|
|11|徐庆海|分、子公司／事业部负责人|
|12|罗永协|分、子公司／事业部负责人|
|13|汤环荣|分、子公司／事业部负责人|
|14|罗晋悦|分、子公司／事业部负责人|
|15|叶益元|分、子公司／事业部负责人|
|16|叶绍东|分、子公司／事业部负责人|
|17|叶志活|分、子公司／事业部负责人|
|18|汪少庆|分、子公司／事业部负责人|
|19|石立达|分、子公司／事业部负责人|
|20|叶远桥|分、子公司／事业部负责人|
|21|叶小柳|分、子公司／事业部负责人|
|22|王有军|分、子公司／事业部负责人|
|23|郑刚|分、子公司／事业部负责人|
|24|叶步炼|分、子公司／事业部负责人|
|25|彭贵村|分、子公司／事业部负责人|
|26|庄辉华|分、子公司／事业部负责人|
|27|叶佐影|分、子公司／事业部负责人|
|28|钟大祥|分、子公司／事业部负责人|
|29|陈深|分、子公司／事业部负责人|
|30|李明华|分、子公司／事业部负责人|
|31|姚为军|分、子公司／事业部负责人|
|32|陈红光|分、子公司／事业部负责人|
|33|孙延峰|分、子公司／事业部负责人|
|34|刘继满|分、子公司／事业部负责人|
|35|邓薇|核心设计人员|
|36|孙乐刚|核心设计人员|
|37|彭海浪|核心设计人员|
|38|李行|核心设计人员|

||||
|-|-|-|
|39|韩斌|核心设计人员|
|40|李晓君|核心设计人员|
|41|艾渝|核心设计人员|
|42|严肃|核心设计人员|
|43|张峰|核心设计人员|
|44|陈雨|核心设计人员|
|45|范志谋|公司核心骨干|
|46|郭文宁|公司核心骨干|
|47|马三恩|公司核心骨干|
|48|祝东兵|公司核心骨干|
|49|程金玲|公司核心骨干|

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会2014年11月25日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-073太极计算机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-040）、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-041）、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-045）、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-046）、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-047）、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-048）、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-050）、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-051）、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-056）、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-057）、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-058）、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-059）、2015年9月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-061）、2015年9月24日发布《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公
告》（2015-065）、2015年10月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-067）、2015年10月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-070）。
在停牌期间，公司聘请了相关中介机构，并进行了大量的准备工作，本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排，梳理标的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。
目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：第一，本次拟在预案中引入价格调整机制，该等方案需要与国资监管部门进行沟通，该项工作仍在进行中，尚未完成；第二，本次交易对方中包含公众公司，在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作，目前与监管机构的沟通工作正在持续进行中，目前已就需要监管机构审核的部分事项取得了初步答复，完成了一轮反馈回复，尚需持续沟通，后续还需根据协议文本进行相关公告的审议；第三，上市公司为国有企业，在董事会召开前其控股股东、实际控制人需要履行必要的内部审议程序，目前相关汇报文件正在加紧准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2015年10月21日
广东广弘控股股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司第八届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，根据省委省政府对深化国企改革及体制机制创新的精神，贯彻落实股东会对公司稳健快速发展的要求，在监事会全体成员的共同努力下，将日常监督为主与专项检查有机结合，充分发挥监事的职能。通过开展企业专项调研、专项检查、提醒督导等方式开展监事工作；针对贸易企业贸易风险控制及逾期债权追收等方面实施重点监督；对农牧板块内部管理及业务发展瓶颈等方面加强督导；对参股公司合规运作、企业生产经营的有效开展、风险控制等方面给予持续关注；实施专项检查，及时与企业班子反馈及提醒，较好地实施监督管理。同时对公司的决策程序、投资担保、关联交易、内部管理情况及财务及利润分配情况进行监督。现将 2015年监事会开展工作情况专项报告如下：
一、监事会召开的会议情况
2015年公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
（一）公司2015年第八届监事会第一次临时会议于2015年1月21日在公司会议室召开，会议审议并通过关于公司监事会换届选举监事候选人的议案。
（二）公司第八届监事会第一次会议于2015年2月6日在公司会议室召开，会议审议并通过关于选举公司第八届监事会主席的议案。
（三）公司第八届监事会第二次会议于2015年4月23日在公司会议室召开，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过公司2014年度监事会工作报告；
2、审议通过公司2014年年度报告及其摘要；
3、审议通过公司2014年度财务决算报告；
4、审议通过公司2014年度利润分配预案；
5、审议通过《关于对公司内部控制自我评价报告的意见》。
（四）公司第八届监事会第三次会议于2015年8月20日在公司会议室召开，会议审议并通过2015年公司半年度报告及摘要。
（五）公司第八届监事会第四次会议于2015年10月26日在公司会议室召
开，会议审议并通过2015年第三季度财务报告。
二、监事会开展的监督检查及督导情况
（一）检查企业财务情况，监督企业规范运作。
2015年，监事会为推动落实股东对公司持续稳健发展的要求，积极关注公
司在经营活动中的重大决策行为，深入细致了解情况，正确行使事前、事中和
事后的监督权。日常通过NC财务系统的实时浏览作为常态化风险监控手段，
结合月报、季报及年报的全面审核工作，加强对属下各企业经营情况及财务信
息的数据跟踪和风险预警。另外根据企业面临的实际经营环境，有针对性地开
展财务核查、风险管理及专项核查、专项审计工作，尽可能全面掌握所在企业
的生产经营及财务状况，合理防范企业经营风险。同时发挥在资本运作、并购
项目审核及投资管理、参股公司风险督导及风险控制等方面的监督作用，发现
问题及时给予预警提醒，督促整改，促进企业规范有效发展。
（二）加强风险管控，推进企业内控执行的有效性。
2015年结合企业外部环境的变化及企业转型升级的实际情况，在检查中督导内控制度的落地实施及内控缺陷整改、执行等方面，发现问题及时与有关企业沟通反馈、与控股公司有关部门协同管控，督促整改，以提升风险管控能力，进一步防范企业风险。
（三）开展专项调研及专项审计，督促企业稳健发展
2015年监事会着重开展针对农牧板块的专项调研、贸易风险业务清查及规
范运作督导、参股公司专项检查等相关工作，充分发挥了监事会的作用，在促
进股东利益最大化方面进行了不懈努力,也取得了一定实效。
（四）监督企业重大投资活动，加强重点投资项目审核。
监事会对企业贯彻执行股东大会及董事会的决议，对重大事项决策执行的流程及依据进行评估，对重大合同、重大投资及重大资产购买等行为进行审核及跟踪监督。另外加强与内、外部审计机构、公司法务部等的沟通与配合，发挥三位一体的协同监督作用。
三、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见
（一）检查公司依法运作情况
报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开和表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公司经营管理、内控制度执行等方面认真进行监督检查，监事会认为公司法人治理结构规范，与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作；公司重大决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够做到依法依规，诚信勤勉，基本履行了各自职责，维护了公司股东的权益。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查。公司2015年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司
2015年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
（三）公司募集资金使用情况
公司本报告期内没有募集资金。
（四）公司对外投资情况
报告期内，公司对外投资交易程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现有内幕交易及损害上市公司利益的行为。
（六）公司内部控制情况
公司根据业务发展及内部管控的需要，按照财政部、证监会等五部委联合制定的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，公司及属下企业的内部控制体系建立并投入运行多年，建立了较为完善、有效的内部控制体系，2015年通过内审机构进行的内控缺陷评估及整改，陆续修订补充完善了内控制度，加强了一系列的风险管控工作。目前公司内控制度已基本覆盖公司及属下企业经营管理活动的各个方面，形成了覆盖决策、执行和监督等全方位的组织体系和制度体系，基本防范和化解了经营运作中的风险，
为企业发展奠定了良好基础。监事会认为公司内部控制制度基本完整、合理、有效，不存在重大缺陷，符合规范要求。
（七）公司利润分配情况
截至2015年12月31日，公司合并报表未分配利润期末余额为-5831万元，母公司未分配利润期末余额为-61001万元，鉴于公司2015年未分配利润仍为负值，故公司遵循会计制度要求2015年度不向股东分配利润。
广东广弘控股股份有限公司监事会二〇一六年三月三十日
南京宝色股份公司内部控制缺陷认定标准
(经公司第三届董事会第四次会议审议通过)
第一章总则
第一条为保证南京宝色股份公司(以下简称“公司”)内部控制制度的建立健全和有效执行,促进公司规范运作和健康发展,根据《企业内部控制基本规范》及其相关指引的有关规定,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,制定本认定标准。
第二条本规定适用于公司及子公司内部控制缺陷认定。
第三条本规定责任部门为公司审计部。
第二章内部控制缺陷的分类
第四条按照内部控制缺陷成因或来源,公司将内部控制缺陷分为设计缺陷
和运行缺陷：
（一）设计缺陷：是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制,或现有控制设计不适当,即使正常运行也难以实现控制目标。
（二）运行缺陷：是指设计有效(合理且适当)的内部控制由于运行不当，包括未按设计的方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行、或执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。
第五条按照影响公司内部控制目标实现的严重程度,公司将内部控制缺陷
分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
（一）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时,应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
（二）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷,不会严重危及内部控制的整体有效性,但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第六条按照具体影响内部控制目标的具体表现形式,可以将内部控制缺陷
分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
第三章内部控制缺陷认定的程序和范围
第七条内部控制缺陷认定的程序：根据《企业内部控制评价指引》,公司对内部控制缺陷的认定,以日常监督和专项监督为基础,结合年度内部控制评价,由审计部进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限和程序进行审核,报董事
会审计委员会审议,并由董事会予以最终认定。
第八条内部控制缺陷认定的范围：包括公司在日常监督、专项监督过程中发现的控制缺陷,以及公司在年度内部控制评价及测试过程中发现的控制缺陷。
第四章内部控制缺陷的总体认定标准
第九条内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。
按照对财务报告目标和其他内部控制目标实现的影响的具体表现形式,区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷,分别制定内部控制缺陷的认定标准。
第十条财务报告内部控制缺陷的认定标准：
（一）财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。
由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性,因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
（二）根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度,公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(三）财务报告内部控制缺陷定性标准：
1、定量标准：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入指标|错报金额＜营业收入的1%|营业收入的1%≤错报金额<营业收入的2%|营业收入的2%≤错报金额|
|资产总额指标|错报金额＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%|资产总额的1%≤错报金额|

2、定性标准：
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|缺陷类别|定性标准|
|重大缺陷|1、公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响；|

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||2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；3、发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正；4、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；5、审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。|
|重要缺陷|1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。|

第十一条非财务报告内部控制缺陷的认定：
（一）非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
（二）非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（三）非财务报告内部控制缺陷定性标准：
1、定量标准：
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|类别|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接损失总额指标|直接损失金额＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤直接损失金额<资产总额的1%|资产总额的1%≤直接损失金额|

2、定性标准：
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|缺陷类别|定性标准|
|重大缺陷|1、公司经营活动严重违反国家法律法规，受到监管机构或省级以上政府部门处罚；2、违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；4、媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害，且难以恢复；5、内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改；6、对公司造成重大不利影响的其他情形。|

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|重要缺陷|1、公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚；2、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；3、重要业务制度或系统存在缺陷；4、媒体出现负面新闻,波及局部区域；5、内部控制重要缺陷未得到整改；6、对公司造成重要不利影响的其他情形。|
|一般缺陷|1、违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；2、决策程序效率不高，影响公司生产经营；3、一般业务制度或系统存在缺陷；4、内部控制一般缺陷未得到整改；5、不属于重大、重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。|

第十二条以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。
第五章附则
第十三条本制度适用于公司及各子公司。
第十四条本制度未尽事宜,或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的,按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行,并及时对本制度进行修订。
第十五条本制度由董事会负责解释和修改。
第十六条本制度自董事会审议通过之日起实施。
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-023广东冠昊生物科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于 2014年 4月 29日上午11：00以通讯方式召开，会议通知已于 2014年 4月 25日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席薛志福先生主持。
一、会议议案：
审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人任职资格审查的议案》
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人任职资格审查的议案》
公司第二届监事会三年任期将于 2014年 5月 14日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工监事1名。根据股东推荐并经提名委员会提名，本届监事会提名薛志福先生、李建辉先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。
在股东大会审议通过选举出新一届监事会前，为有利于相关工作安排，公司本届监事会将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
以上议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司监事会 2014年4月29日
附件：
非职工监事候选人简历
薛志福先生：男，1938年 3月出生，中国国籍，教授职称，2008年 5月至今担任本公司监事会主席。曾任新疆卫生厅科教处处长，卫生部科教司计划处长，卫生部医药科技发展研究中心主任。
截至公告日，薛志福先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
李建辉先生：男，1968年2月出生，中国国籍，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册评估师。2011年至今担任光领会计师事务所顾问。兼任广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事、民进广州市市委委员、民进广东省委、市委参工委委员、广州仲裁委仲裁员、广州市地税局特邀监察员、广东省国资委评审专家库专家。
截至公告日，李建辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。