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证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-012债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.北京北辰实业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会，授权董事会有权审议公司对下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司及公司下属参股公司）的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为35亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。
2.授权有效期自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
3.被担保人:公司及公司下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司及公司下属参股公司）。
4.公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。截至目前，公司无逾期对外担保情形。
5.本次授权尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟提请公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司如下担保事项进行审议批准：
1.担保方式：公司及下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
2.担保主体：公司对下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司及公司下属参股公司，下同）的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为人民币 35亿元（不包含公司及下属公司为购
房客户提供的阶段性担保）。
3.授权范围：股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％。
4.授权有效期自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个
月。
5.公司对下属公司的各担保事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则如构成交易，需另行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则下的适用要求，包括另行取得股东批准（如适用）。
6.公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策
程序执行。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2015年3月26日召开第六届董事会第七十五次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
拟发生担保业务的主体：
（一）下列公司，其截止 2014年12月31日的基本情况如下：
币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|法定代表人|注册资本（万元）|业务性质|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|公司持股比例（%）|
|北京北辰实业股份有限公司|贺江川|336702|房地产开发与经营|3,768,358|1,107,352|58,719|-|
|北京北辰房地产开发股份有限公司|司海群|50018|房地产开发与经营|166,035|141,566|856|99.05|
|长沙北辰房地产开发有限公司|曾劲|120000|房地产开发与经营|1,809,156|180,078|18,599|100|
|长沙世纪御景房地产有限公司|曾劲|2041|房地产开发与经营|99,262|994|-674|51|
|北京北辰当代臵业有限公司|曾劲|5000|房地产开发与经营|142,600|4,986|-14|50|
|杭州北辰臵业有限公司|曾劲|5000|房地产开发与经营|77,725|4,411|-89|70|
|武汉当代北辰臵业有限公司|张鹏|5000|房地产开发与经营|68,585|4,870|-130|45|
|北京天成天房地产开发有限公司|司海群|1100|房地产开发与经营|127,715|-3,254|-1,933|99.10|
|北京姜庄湖园林别墅开发有限公司|司海群|美元1600|房地产开发与经营|95,026|27,647|12,443|50.50|

（二）授权有效期内，公司新设的属于合并报表范围内的下属公司及公司新设的下属参股公司。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生
额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次担保授权应该履行的审议程序
1.本次担保授权应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本次担保授权出具了事前认可意见，公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并出具了书面审核意见，公司第六届董事会第七十五次会议审议批准了本次担保授权的议案。
此项担保授权尚须获得股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：
公司与下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展。同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交公司董事会审议。
3.董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司与下属公司之间发生担保，有利于各方运作项目的顺利推进，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。经审查，同意将《关于提请股东大会对公
司担保事项进行授权的议案》提交公司董事会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0亿元（未包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保），占公司最近一期经审计净资产的0%；公司对控股子公司提供担保总额约为 0亿元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保情形。
六、备查文件目录
1.公司第六届董事会第七十五次会议决议；
2.经公司独立董事签字确认的独立意见；
3.经公司董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2015年3月26日
中粮屯河股份有限公司独立董事关于
公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见
作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司实施《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的激励对象为公司董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心管理人员和业务骨干，以上人员均为公司或所属分、子公司员工；不包括独立董事、监事、中共中央组织部、国务院国有资产监督管理委员会任命的中央企业负责人、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在下列情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其内容符合《管理办法》、《通知》、《试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司技术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司实施本次股票期权激励计划，该事项尚需提请公司股东大会审议。
独立董事：
葛长银 朱剑林 顾玉荣 李宝江 李丹
二〇一六年十二月五日
法律意见书广东华商律师事务所
关于广州广日股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广州广日股份有限公司
广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派金勇敏律师、倪小燕律师(以下简称“本所律师”)出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定以及本次股东大会审议议案的表决结果进行核查并发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书的过程中，本所已得到公司如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
法律意见书公司董事会于2017年12月8日审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》并于2017年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http：//www．sse.com.cn)上发布了《广州广日股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了会议召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召开方式（现场投票与网络投票相结合）、会议议题、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式及其他相关事项。公司董事会已在上述通知中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露，会议通知的时间、方式及内容符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。经核查，公司本次股东大会现场会议于2017年12月26日14时00分在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室召开，会议由公司董事长孙维元先生主持。
本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票，网络投票时间为：2017年12月26日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开的时间、地点、审议事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议的股东及委托代理人
根据现场出席本次股东大会股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，参加本次股东大会表决的股东及股东委托代表共9人，均为本次股东大会股权登记日即2017年12月20日登记在册的公司股东，代表股份数506,530,282股，占公司有表决权的股份总额的58.9025%，其中出席现场会议的股东及股东委托代表共 3人，代表股份数 486,362,429股，占公司本次股东大会股权登记日有表决权的股份总额的56.5573％；参加网络投票的股东 6
法律意见书人，代表股份数20,167,853股，占公司本次股东大会股权登记日有表决权的股份总额的2.3452％。
经审查现场出席本次股东大会股东（及股东委托代表）的到会登记记录、身份证明文件、股东帐户卡及授权委托书等有关资料，出席现场会议的股东均持有关持股证明、委托代理人均持有书面授权委托书。网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所系统认证。
（二）出席本次现场会议的其他人员
出席本次股东大会人员除上述公司股东及股东委托代表外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票的时间为2017年12月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票截止后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次股东大会投票表决后，公司合并统计了审议议案的现场投票和网络投票的表决结果并现场公布。
（二）本次股东大会的表决结果
经合并统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
法律意见书1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 506,521,582股，占出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的99.9982％；反对 8,700股，占出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的0.0018％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,159,653股，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的99.9568%；反对 8,700股，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的0%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
(正文完)
法律意见书
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 金勇敏律师
倪小燕律师
2017年12月26日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2014—034宏发科技股份有限公司
诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司近期收到通知，原告濮阳县文留镇二化落地油回收净化站向河南省濮阳市中级人民法院起诉濮阳县文留镇人民政府和宏发科技股份有限公司（原“山东三力集团有限公司”）要求被告偿还财产损失款及延迟付款利息。
根据《证券法》以及相关的法律法规的规定，将有关情况公告如下：
二、有关诉讼的基本情况
（一）原告：濮阳县文留镇二化落地油回收净化站
第一被告：濮阳县文留镇人民政府
第二被告：宏发科技股份有限公司（原“山东三力集团有限公司”）（以下简称：公司）
诉讼请求：
1、判令被告连带赔偿原告财产损失款11,473,853.51元及延迟付款利息（自 1998年 9月 18日至 2014年 6月 27日）32,446,241.04元，以上共计43,920,094.55元。
2、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由：原告濮阳县文留镇二化落地油回收净化站系 1990年合法成立的企业，1998年濮阳县文留镇人民政府将原告企业拆除，并将原告的办公楼和土地使用权无偿提供给山东三力集团有限公司使用，濮阳县文留镇人民政府承担土地转让费。
在拆除原告的财产时，对原告的财产作价为 10,873,853.51元，土地作价为60万元，以上财产总价为11,473,853.51元。
三、其他说明
－1－
本次公告前公司（包括控股子公司在内）无其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。亦无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据公司重组方案，上述可能的损失均由力诺集团股份有限公司承担。
上述案件的审理进展情况公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
宏发科技股份有限公司
董事会
2014年11月28日
－2－
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2018-030
新疆伊力特实业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月17日，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）关于“18伊力EB”换股价格调整的通知，具体情况如下：
伊力特集团于2018年1月22日面向合格投资者非公开发行了新疆伊力特集团有限公司非公开发行 2018年可交换公司债券，标的股票为公司 A股股票，发行规模为人民币 4亿元，发行期限为 3年期。具体内容详见公司于 2018年 1月 25日在上海证券交易所网站发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券的公告》（临2018-004）。
根据有关规定和《新疆伊力特集团有限公司非公开发行 2018年可交换公司债券募集说明书》的约定，当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，将对换股价格进行调整。公司2017年年度权益分派将于 2018年7月24日实施完毕。自2018年7月24日起，伊力特可交债换股价格将由27.49元/股调整为 27.24元/股。
特此公告！
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2018年7月17日
上海新梅置业股份有限公司
第七届董事会独立董事 2018年度述职报告
各位董事：
我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、审计机构工作人员等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大制度的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现任第七届董事会独立董事为文东华先生、董静女士、陆伟先生。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
文东华，上海财经大学会计系硕士、会计学院博士、副教授、博士生导师，非执业注册会计师。2006年起在上海财经大学工作至今，曾任职于四川长城特殊钢公司、上海复星实业股份有限公司，现任海源复材（002529）、韦尔股份（603501）、铜峰电子（600237）以及本
公司的独立董事。
董静，上海财经大学企业管理专业本科、硕士，复旦大学企业管理学博士，非执业注册会计师（CPA），上海财经大学商学院院长助理、教授、博士生导师，企业创新与竞争力研究中心主任。2003年起在上海财经大学工作至今，曾为法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授，2012年入选教育部“新世纪优秀人才培养计划”，现任隧道股份（600820）、老板电器（002508）、吉祥航空（603885）以及本公司的独立董事。
陆伟，本科学历，律师，曾在上海市第六律师事务所、上海市君志律师事务所、上海豪珈律师事务所执业，2008年加入上海市锦天城律师事务所执业，现任上海市锦天城律师事务所合伙人律师以及本公司的独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|
|文东华|6|6|0|
|董静|6|6|0|
|陆伟|6|6|0|

（二）会议表决情况
公司董事会召开前，我们均认真审阅公司提供的有关会议文件，对提交董事会的各项议案主动调查，获取做出决议所需要的其他情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上我们认真审议每个议题，积极参加讨论并提出合理化建议，为公司董事会决策水平的提高起到了积极的作用。
（三）发表独立意见情况
2018年，我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上，对关于聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见。
（四）公司配合独立董事的工作情况
公司积极配合我们的工作，并为我们对于董事会的各项议案的调查及获取做出决议所需要的其他情况和资料提供了尽可能的便利。
三、2018年度重点关注事项的情况
（一）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计及内控审计机构，聘任程序合规，未损害公司和股东利益。
（二）聘任公司高级管理人员
2018年内，我们就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。我们认为，公司聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）业绩预告情况
公司能按照要求及时合规发布业绩预告，预告情况真实准确。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未实施现金分红。
（五）信息披露的执行情况
公司信息披露制度健全，在报告期内能够真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利按照其工作制度开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。
（七）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
公司需重视业务发展情况，积极采取相关措施推动公司未来业务可持续发展。
四、总体评价和建议
2018年度，凡经董事会审议决策的事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，遇有疑问之处，主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、谨慎地行使表决权。报告期内，我们深入了解业务发展和投资项目的进度情况，了解掌握公司的经营状况及法人治理情况，并在年报审计过程中积极履行监督职责，与公司经营管理层和主审会计师面对面沟通情况，充分行使了对公司经营情况、
财务审计、内控执行情况的监督检查职能。另外，对公司董事、高管履行职责情况进行了有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
上海新梅置业股份有限公司独立董事：文东华、董静、陆伟 2019年 4月 15日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2018－007贵州长征天成控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年12月5日起停牌，并于2017年12月6日披露了《关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-046）、于 2017年 12月 12日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-047）。经公司与有关各方论证，该事项构成重大资产重组，并于2017年12月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-054），分别于 2017年 12月 26日、2018年1月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-059、临2018-001），于 2018年 1月 5日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-002），分别于 2018年 1月 12日、2018年 1月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-004、临2018-006）。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织开展方案论证、尽职调查、审计及评估等各项工作，积极推进项目实施进程。公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-088
西部矿业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2016年12月2日以邮件和传真方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2016年12月7日在青海省西宁市以现场及通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
（五）本次董事会由董事长张永利主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于注销西部矿业股份有限公司上海分公司的议案
会议同意，公司注销西部矿业股份有限公司上海分公司，并根据上海市静安区工商局要求，将该议案提请公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于注销西部矿业股份有限公司西藏分公司的议案
会议同意，公司注销西部矿业股份有限公司西藏分公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案
会议同意，公司为控股股东西部矿业集团有限公司对外融资提供担保，担
保金额本金不超过人民币20亿元，担保方式为全额本息不可撤销连带责任保证担保，担保期限不超过5年；并将该议案提请公司2016年第二次临时股东大会审议批准（详见临时公告2016-089号）。
公司独立董事对本议案的独立意见为：
1.本次担保对象为公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”），作为公司关联方，西矿集团资产状况及资信状况良好，具有较强抗风险能力，未有银行贷款逾期等情形出现。同时，鉴于西矿集团长期支持公司发展，本着互保互助的原则，同意公司为控股股东西矿集团提供担保。
2.本次担保事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，没有损害公司及股东的利益。
3.提醒公司经营层加强内部控制，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。
参会董事中，关联董事张永利回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）关于续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
会议同意，公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度审计机构，确定其审计业务报酬为人民币400万元（其中年度财务报表审计费用340万元，内部控制审计费用60万元；不含税金，含其它杂费；在审计地的交通费和食宿费由公司承担）；并将该议案提请公司2016年第二次临时股东大会审议批准（详见临时公告2016-090号）。
公司独立董事对本议案的独立意见为：
2.公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案
会议同意，公司在2016年12月23日召开2016年第二次临时股东大会（详见临时公告2016-091号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
西部矿业第五届董事会独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2016年12月8日
备查文件：
（一）西部矿业第五届董事会第二十二次会议决议
（二）西部矿业股份有限公司第五届董事会独立董事关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的事前认可声明
（三）西部矿业第五届董事会审计与内控委员会对关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的审核意见
（四）西部矿业第五届董事会审计与内控委员会对续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度审计机构的意见
证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2017-013甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届监事会第六次会议于2017年6月5日以书面形式发出通知，于2017年6月15日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。监事会主席李萍女士因公出差委托监事王军林行使表决权，监事李铭元因公出差委托监事王吉刚行使表决权,到会监事推举王吉刚先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
公司第六届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对监事会换届选举。经公司股东单位推荐，提名石晓忠、马燕君为公司第七届监事会由股东代表担任的监事候选人，职工代表监事经职工代表大会选举产生后另行公告。监事候选人简历见附件。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
上述两项议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一七年六月十六日
附件：
监事候选人简历：
石晓忠，男，1966年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任酒泉地区供销合作联社信息产业科副科长，酒泉市供销合作联社业务科科长，酒泉市供销合作联社综合业务科科长，现任酒泉市经济开发投资集团公司董事长，兼任甘肃省股权交易中心董事、敦煌铁路有限责任公司监事。
马燕君，男，1962年出生，中共党员，大专学历。曾任金塔县羊井子湾移民开发基地筹备委员会副主任、羊井子湾乡副乡长，金塔县金塔镇副镇长、金塔乡人大副主席、金塔县金塔乡党委副书记、人大主席，金塔县住房资金管理中心党支部书记，金塔县城市管理监察大队大队长、城市管理执法局副局长，现任金塔县供销合作联社主任。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-065武汉东湖高新集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年12月5日、8日、9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司自查的相关情况
经自查，目前，本公司各项生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、向公司控股股东核实的相关情况
经问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日公司控股股东及实际控制人不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）截止目前本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-065四、上市公认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月十日
证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2016-024
西部黄金股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月12日 15点30分
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号 12楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月12日
至2016年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第七次临时会议审议通过（见公司2016-021、022、023号公告），具体内容详见公司于 2016年 4月 24日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601069|西部黄金|2016/7/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2016年7月7日上午10：00至13：00，下午15:00至18:00。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行
使表决权。
六、 其他事项
1.本次会议会期半天
2.与会股东所有费用自理
联系人：魏彬李莹
联系电话：（0991）3778510 3771795传真：（0991）3705167
邮编：830000
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会 2016年6月24日附件：授权委托书
 报备文件
1、《西部黄金股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议》
2、《西部黄金股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议》
附件：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海市上正律师事务所
关于中船钢构工程股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
二○一六年十月二十八日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于中船钢构工程股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：中船钢构工程股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”或“钢构工程”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中船钢构工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2016年10月12日召开了七届十八次董事会会议，决定于2016年10月28日召开公司2016年第三次临时股东大会。公司董事会已于2016年10月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会于2016年10月28日14:00在上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事长高康先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所1．经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计27名，代表公司股份169,450,250股，占公司总股本的35.4180%。参会股东均为股权登记日（2016年 10月 21日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2．出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、关于公司对中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司增资的议案；
2、关于修改《中船钢构工程股份有限公司章程》的议案。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，钢构工程本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-050大唐国际发电股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2016年6月30日召开的2015年年度股东大会通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），并在注册有效期限内根据公司实际情况灵活发行。2016年 8月 1日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2016]DFI35号），接受公司非金融企业债务融资工具（DFI）的注册。
公司已于2016年9月14日完成了“大唐国际发电股份有限公司2016年度第六期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为30亿元人民币，期限为268天，单位面值为100元人民币，票面利率为2.59%。
本期超短期融资券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理
人，上海浦东发展银行股份有限公司作为联席主承销商。本期超短期融资券募集资金将用于补充流动资金等需求。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2016年9月14日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-075重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知。本次董事会于 2017年 12月 26日以通讯方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司申请可续期委托贷款的议案》
公司拟向中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）申请可续期委托贷款，贷款金额不超过 8亿元。本次交易涉及中信建投设立专项资产管理计划，并通过中国民生银行股份有限公司重庆分行向公司发放委托贷款 8亿元。
相关内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于申请可续期委托贷款的的公告》（公告编号：2017-076）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司所属全资及控股子公司使用自有资
金进行现金管理的议案》；
为进一步提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司所属全资及控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用闲置自有资金进行现金管理。
公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司批准子公司进行现金管理投资的类型为低风险的保本理财产品，周期较短，风险可控，且子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响业务正常开展的前提下实施的。通过适度理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，不会对公司现金流及主营业务带来不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意子公司使用自有资金进行现金管理。
相关内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于所属控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-077）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本金的议案》；
为提升公司所属全资子公司重庆第七建筑工程有限责任公司（以下简称“七建公司”）的经营能力，支持该企业拓展业务范围，公司拟向七建公司增加注册资本金 5,000万元。增资后，七建公司的注册资本金由 1亿元增加到 1.5亿元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份
债券代码：136210 债券简称：16力帆债
债券代码：136291 债券简称：16力帆02
关于力帆实业（集团）股份有限公司
公开发行 2016年公司债券
2019年度第一次债券持有人会议决议公告
根据《力帆实业（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《力帆实业（集团）股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）召集的力帆实业（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年4月8日召开。
债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：
一、召集会议的基本情况
1、会议时间：2019年4月8日上午9时
2、会议地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层
3、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司
4、会议召开和投票方式：以现场与通讯相结合的形式
5、会议主持人：受托管理人代表
6、见证律师：北京市中伦（上海）律师事务所
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定。经见证律师确认，本次会议的召集、召开程序合法、有效。
二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人、债券持有人代表或债券持有人代理人共计 1人，代表本期未偿还且有表决权的债券共计 9,400张，占本期未回售且有表决权债券总额的100%。除上述人员外，出席本次债券持有人会议的人员还有力帆实业（集团）股份有限公司代表、国泰君安证券的指派代表和见证律师。
上述出席本次债券持有人会议的人员的资格符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定。经见证律师确认，上述出席本次债券持有人会议的人员的资格合法、有效。
三、审议事项和表决情况
1、审议了《关于提前赎回“力帆实业（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第一期）”的议案》
表决结果：同意票9,400张，占本期未偿还且有表决权债券总额的100%；反对票0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票0张。
根据《债券持有人会议规则》第三十二条规定，“债券持有人会议做出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。”据此，上述议案获得所有代表有表决权的未偿还债券持有人或其代理人所持表决权的50%以上审议通过，形成有效决议。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：“本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的规定；本次债券持有人会议的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法、有效。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于力帆实业（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券2019年度第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司 2019年4月9日
（本页无正文，为《关于力帆实业（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券2019年度第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
力帆实业（集团）股份有限公司 2019年4月8日