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深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-106
深圳市证通电子股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、预留限制性股票授予情况
1、预留股份授予日：2015年11月6日；
2、预留股份授予价格：每股10.35元；
3、授予限制性股票的对象及数量：
公司于2015年11月6召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，公司向激励对象授予的预留限制性股票数量为80.00万股，授予对象共17名。
在确定公司首期股权激励预留限制性股票授予日后的激励对象资金缴纳过程中，激励对象中李军因和公司解除劳动关系，减少预留授予的限制性股票 6.00万股，熊向伟因个人原因自愿放弃认购限制性股票，减少预留授予的限制性股票4.00万股，张国华因个人原因自愿减少认购公司限制性股票，减少预留授予的限制性股票1.50万股，以上合计减少11.50万股。
因此，公司本次预留限制性股票的激励对象由17名调整为15名，实际授予的预留限制性股票由80.00万股调整为68.50万股。
4、公司预留限制性股票的来源：
公司向 15名激励对象定向发行 68.50万股限制性股票，占公司股本总额42,535.1752万股的0.16%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
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||||
|-|-|-|
|姓名|职务|实际认购数量（万股）|
|麦昊天|财务总监|5|
|张锦鸿|副总经理|12|
|||17|
|||51.5|
|||68.5|

除激励对象李军、熊向伟、张国华因前述原因，减少预留授予的限制性股票外，其余激励对象名单及授予数量，与公司 2015年 11月 7日刊登于巨潮资讯网的《公司首期限制性股票股权激励计划授予预留限制性股票的股权激励对象名单》完全一致。
二、预留限制性股票认购资金的验资情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月9日出具了“勤信验字〔2015〕第 1141号”验资报告，对公司截至 2015年 12月 7日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2015年12月7日止，预留限制性股票激励对象实际认购人数为 15人，认购股份数量为 68.50万股，贵公司实际收到 15位预留限制性股票激励对象认购 68.50万股缴纳的货币资金出资款人民币7,089,750.00元，其中计入注册资本（股本）合计人民币685,000.00元，计入资本公积合计人民币6,404,750.00元。贵公司本次增资前的注册资本为人民币 425,351,752.00元，截止截至 2015年 12月 7日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币426,036,752.00元，实收股本为人民币426,036,752.00元。
三、预留限制性股票的上市日期
授予日为：2015年11月6日；
上市日期为：2015年12月23日。
四、预留限制性股票解锁安排
限制性股票授予后即行锁定。锁定期内及限制性股票未解锁之前，激励对象根据本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。
预留限制性股票锁定期为自本计划预留授予日至首次授予日＋24个月的最
后一个交易日当日止。
在预留部分的限制性股票解锁期内，若满足本计划规定的解锁条件，激励对
象可分两次申请限制性股票解锁，具体安排如下：
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||
|-|
|解锁时间|
|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解锁，未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。
五、股本结构变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例(%)|股权激励|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|||||||
||88,714,926|20.86%|685,000|685,000|89,399,926|20.98%|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|-|-|-|-|-|-|
|其中：境内法人持股|-|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|||||||
||88,714,926|20.86%|685,000|685,000|89,399,926|20.98%|
|4、外资持股|||||||
||-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|||||||
||336,636,826|79.14%|-|-|336,636,826|79.02%|
|1、人民币普通股|336,636,826|79.14%|-|-|336,636,826|79.02%|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|||||||
||425,351,752|100%|685,000|685,000|426,036,752|100%|

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、对公司每股收益的影响
本次预留限制性股票授予后，按新股本426,036,752股摊薄计算，公司2014年度每股收益为0.15元。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 425,351,752股增
至 426,036,752股，导致公司股东持股比例发生变动，但控股股东及实际控制人
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没有发生变化。
本次限制性股票授予完成前，公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。其中曾胜强先生持有公司股份 104,677,171股，占公司总股本24.61%，许忠桂女士持有公司股份 30,020,698股，占公司总股本7.06%，曾胜强、许忠桂合计持有公司股份134,697,869股，占公司总股本的31.67%。本次限制性股票授予完成后，公司控股股东仍为曾胜强先生，实际控制人仍为曾胜强、许忠桂夫妇。曾胜强、许忠桂合计持有公司股份数不变，占公司总股本比例变化为31.62%。本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
八、募集资金使用计划及说明
本次股权激励预留限制性股票所筹集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日
包头东宝生物技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（哈斯阿古拉）
本人作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、尽责、忠实的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
了全部股东大会。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议、审计委员会会议和薪酬和考核委员会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：
1、2016年3月29日，发表了“独立董事关于相关事项的事前认可独立意见”和“独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见”。
2、2016年 8月 15日，发表了“独立董事关于 2016年半年度报告相关事项的独立意见”。
3、2016年10月25日，发表了“独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见”。
三、专门委员会履职情况
1、本人作为董事会薪酬和考核委员会委员、召集人，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬和考核委员会委员、召集人的职责。于2016年12月9日召集召开了第五届董事会薪酬和考核委员会第二次会议，讨论通过《公司高管人员薪酬管理与考核办法》。
2、本人作为董事会审计委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》的要求，积极参加相关会议，审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，使审计委员会发挥了有效的指导和监督作用。
四、公司现场调查情况
2016年度本人通过对公司多次实地考察，详细了解公司的生产经营情况和财务状况。同时，通过面谈、电话、邮件和微信等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
五、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况：在本年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况：根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
六、学习和培训情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司
《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，特别注重学习近年出台的有关文件和政策，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。2016年3月23至25日，参加了由深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，学习了上市公司监管法律、法规和政策，并获得结业证书。
七、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
总之，作为公司的独立董事，在过去的一年里，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2017年是我国实施“十三五”规划的第二年，也是全面深化改革的关键之年，年底将召开党的十九大，今年将举行内蒙古自治区成立 70周年庆祝活动。展望 2017年独立董事工作，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：哈斯阿古拉
浙江钱江摩托股份有限公司
高级管理人员薪酬管理办法
第一章总则
第一条为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，带领公司全体员工为公司和股东创造更大效益，推动公司长期可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和行业特点制订本办法。
第二条本办法所指高级管理人员是指总经理、副总经理以及其他高级管理人员（以下简称“高管”），包括董事会秘书、财务负责人以及由董事会审议通过并聘任的享受副总经理及以上待遇的人员，含在公司内部工作并负责实际事务的董事。
第三条公司高管薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）坚持按劳分配和责、权、利相结合的原则；
（二）坚持薪酬与公司效益及工作目标相结合的原则；
（三）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持奖惩对等、奖惩得当的原则；
（五）坚持公开、公平、公正原则。
第二章组织机构
第四条公司股东大会授权董事会为本办法所指高管薪酬管理及业绩考核机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责高管薪酬管理办法的拟订、监督与实施，其主要工作为：
（一）拟订高管薪酬管理办法，并提交董事会审议；
（二）根据公司经营业绩及高管的履职情况，对高管进行考评；
（三）对高管薪酬管理制度执行情况进行监督。
第三章薪酬组成、考核与发放
第七条公司高管薪酬采用年薪制。年薪由基本工资+绩效工资组成。
第八条根据公司发展规划和行业、周边上市公司水平，设置高管年薪标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|职 位|年薪总额（万元）|基本工资占比|绩效工资占比|
|董事长|59-101|50%|50%|
|总经理|59-101|50%|50%|
|副总经理|54-92|50%|50%|
|其他高管|46.5-82|50%|50%|

注：上表数据为税前数据。
第九条高管均需主要在公司内部工作并负责实际事务；一人身兼多职的，以其职位中对应的薪酬最高者为准。
第十条在每届高管聘任时，公司董事会薪酬委员会将根据公司经营目标和分工情况确定相应人员的薪资额度。
第十一条基本工资为年薪中的固定部分，占年薪总额的50%，为该岗位的基本报酬，根据岗位职责差异、任职年限、入职谈判结果确定。该部分年薪不进行考核,按实际工作月份发放。
第十二条绩效工资是年薪中的浮动部分,占年薪总额的50%，与个人管理目标、公司的经营目标挂钩,根据与公司约定的指标完成情况以及公司经营目标完成情况,进行综合考核,按照考核结果确定相
关人员的绩效工资并按月发放。具体考核计算公式如下:
月绩效工资=年薪总额/12×50%×考核得分
考核主要从财务类、客户类、内部运营类、社会效益和董事会综合评价指标等方面进行考核，视具体经营情况及人员岗位职责设定，其指标来源如下:
(一)财务类指标:包括年度总收入、责任利润、净资产收益率、
成本费用、经营性现金流等。
(二)客户类指标:包括销售目标、市场目标等。
(三)内部运营指标:包括产品质量、生产管理、人力资源、研发管理等。
(四)社会效益和董事会综合评价指标:包括遵纪守法、团队建设、员工教育和培训、安全与质量责任事故、重大信息内部报告情况等。
如经营环境等外界条件发生重大变化或公司内部重大政策、战略规划调整、工作调动及不可抗力等原因导致考核指标数据发生变化的,薪酬与考核委员会可以根据具体情况对考核指标进行调整。
第十三条每季度对本季度的月度考核指标进行累积计算，本季度公司运转正常、未出现重大差错和风险且完成累计目标的，补发月度扣发部分。当季度利润为亏损或出现重大差错和风险的，不予补发本季度绩效工资。
第四章薪酬调整
第十四条高管薪酬标准应为公司的发展战略服务,并随着公司
的发展变化而作相应的调整。
第十五条薪酬标准调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平：每年通过公开的薪酬数据,收集行业及周边地区的薪酬数据,并进行汇总分析,作为公司薪酬调整的参考依
据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司规模：薪酬标准应与公司规模相匹配。
第十六条高管薪酬职级的调整与公司经营业绩挂钩，由董事会薪酬与考核委员会根据经营业绩情况，拟定调整方案并实施。
第五章利润绩效奖励
润的额度等因素，每年进行设定。
管理考核主要视公司战略及具体经营情况设定和调整，着重公司整体绩效与上一年度对标得到提升，其指标有：年度营业收入增长、净利润增长、人均销售增长、采购成本下降、质量提升、劳动生产率提升、员工满意度提升等。
第十八条董事会薪酬与考核委员会负责按照高管人员分工及权责不同，按业绩预估对利润绩效奖励进行预分配。
第十九条每年度年报披露后十个工作日内，由董事会薪酬与考核委员会根据审计后的经营业绩情况，拟定具体的利润绩效奖励分配方案，实施利润绩效奖励调整。
第六章终止服务的处理
第二十条公司高管因正常工作调动、退休、病休或丧失行为能力而在年度未结束前离任的，应在年度结束后，根据审计及考核情况，按该年度实际工作时间占全年度工作时间的比例获得利润绩效奖励。
第二十一条公司高管在年度未结束前个人主动辞职或因经营
不善、出现违法违纪行为等原因被解聘，不能获得利润绩效奖励。
第七章其他事项
第二十二条本制度所称薪酬是指公司高管从公司获得的年薪及利润绩效奖励收入，不包括特殊奖励以及其他有特殊规定的部分收入。
以特殊奖金、实物、特殊津贴、股份及可转换债券等形式对高管突出贡献而给予的特别奖励，以及出差补贴、节日补贴、外派补助、通讯补贴、报刊稿费、所持公司股票差价等收入，不在本制度规定的薪酬范围之内。在公司内部负责实际事务但不领取本条所称薪酬的董事，可参照独董津贴标准领取特殊津贴。
第二十三条公司高管应按国家有关规定交纳个人所得税，同时，继续享有社会保险、交通补助、劳保福利费等正常员工福利。公司高管不得以任何名目获取未经批准的其他工资和兼职收入。
第二十四条公司出现重大异常和风险时，或高管在任职期间,
出现下列情形之一者,经有权机构决策，董事会薪酬与考核委员会有
权扣减或不予发放当期绩效工资和利润绩效奖励：
(一)严重违反公司各项规章制度,受到公司内部严重警告以上处分的；
(二)严重损害公司利益的；
(三)年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留
意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
(四)被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合人员的；
(五)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
(六)因个人原因离职、辞职或被免职的。
(七)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(八)公司董事会、股东会认定其他严重违反公司有关规定的。
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-004北京神州泰岳软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项
获得中国证监会并购重组委员会审核通过及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月17日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第4次工作会议审核，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件通过。公司将在正式收到中国证监会核准文件后另行公告。
根据有关规定，公司股票将于2014年1月20日开市起复牌。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-032烟台双塔食品股份有限公司
2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2014年 12月 22日采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）股票7,335.60万股，每股面值 1元，每股发行价人民币17.50元。截至 2014年 12月 26止，本公司共募集资金 128,373.00万元，扣除发行费用 1,848.68万元，募集资金净额126,524.32万元。
截止 2014年 12月 26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000558号”验资报告验证确认。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入7,814.50万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 7,814.50万元；本年度使用募集资金7,814.50万元。截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币118,709.82万元。
二、募集资金的管理情况
烟台双塔食品股份有限公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届董事会第二十六次会议审议进行修改，并业经本公司 2014年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中信建投证券签订的《保荐协议》，公司和中信建投分别与中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远市支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%（按照孰低原则在1,000万元或者募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有
37001666280050161023 623,900,000.00 623,900,000.00 活期方式限公司招远支行
中国银行股份有限公
242924778152 522,380,000.00 522,380,000.00 活期方式司招远支行
中国农业银行股份有
15365101040026440 119,450,000.00 119,450,000.00 活期方式限公司招远市支行
合计 1,265,730,000.00 1,265,730,000.00
注：公司收到股东缴入的出资款 1,283,730,000.00元，扣除发行费中的证券承销费、保荐费用 18,000,000.00元后，余额 1,265,730,000.00元存于上述募集资金专户中，其他发行费用为验资费用、律师费用及信息披露费用合计486,792.44元另行支付。
三、2014年度募集资金的使用情况
烟台双塔食品股份有限公司2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元募集资金总额 126,524.32 本年度投入募集资金总额 7,814.50报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 7,814.50累计变更用途的募集资金总额比例
项目可是否已变募集资 截至期 截至期末 项目达到本年 是否调整后本年度 行性是承诺投资项目和超募资 更项目 金承诺 末累计 投资进度 预定可使度实 达到投资总投入金 否发生金投向 （含部分投资总 投入金（%）(3)＝用状态日现的 预计额(1) 额 重大变变更） 额 额(2) (2)/(1) 期 效益 效益化承诺投资项目
1、高品质功能性蛋白深
否 54,038.00 54,038.00 2016.12 否加工项目
2、年处理6万吨豌豆综
否 62,390.00 62,390.00 7,635.91 7,635.91 12.24 2016.06 否合利用项目
3、物流配送中心建设项
否 11,945.00 11,945.00 178.59 178.59 1.50 2016.06 否目
承诺投资项目小计 128,373.00 128,373.00 7,814.50 7,814.50
超募资金投向
…
归还银行贷款（如有） - - - - -补充流动资金（如有） - - - - -超募资金投向小计
合计 128,373.00 128,373.00 7,814.50 7,814.50
未达到计划进度或预计
无
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 截至2014年12月31日止，年处理6万吨豌豆综合利用项目先期投入资金76,359,130.27元置换为募集资金投投入及置换情况 资，物流配送中心建设项目先期投入资金1,785,916.33元置换为募集资金投资。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截止2014年12月31日，未使用完毕的募集资金金额存放于募集资金专项存款账户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
烟台双塔食品股份有限公司五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-045号关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月28日收到独立董事宋萍萍女士提交的《辞职报告》。由于工作原因，宋萍萍女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关职务（第三届董事会提名委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员），宋萍萍女士离职后不再担任公司的任何职务。
鉴于宋萍萍女士的离职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故其离职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前宋萍萍女士将继续按规定履行独立董事职责。
上述独立董事离职不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对宋萍萍女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
深圳市通产丽星股份有限公司2015年8月29日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-112通裕重工股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了与中国建设银行本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，股份有限公司常州钟楼支行（以下简称“建设银行钟楼支行”或“乙方”）签署的没《本金最高额保证合同》，公司为全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”）在建设银行钟楼支行办理的融资业务提供担保。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，议案》，授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度25亿元内新增的金融没机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2019年4月25日在中国证监会指定创业板上有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2019-019）。此次公司为本子公公司司提及供其的董担事保会属全于上体述人担员保保范证围信。息披露的内容真实、准确和完整，二、被担保人的基本情况
没
公司名称：常州海杰冶金机械制造有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市龙城大道2229号
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，法定代表人：司勇
没
注册资本：12,991.9504万元整
有虚假记载、误导性陈述或者重大1遗漏。
成立日期：2005年 12月7日
营业期限：2005年 12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
主要财务状况：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2017年 12 月 31 日|2018年 12 月 31日|
||52,058.78|||
||18,630.70|||
|项目||2017 年度|2018年度|
||18,376.67|||
||-1,370.54|||
||64.21%|||

三、担保合同的主要内容
（1）签署时间：2019年11月 14日。
（2）担保的最高本金金额：人民币800万元（大写：捌佰万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（5）保证期间：①本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。②乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年
止。展期协议无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。③若发生法律
法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度25亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2019年 4月25日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2019-019）。该事项已经2018年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供
担保事项的总额度为25亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的48.51%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年 12月9日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2018-095江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名为“南通锻压设备股份有限公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011] 1937号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 32,000,000股，发行价格为每股 11.00元。截至 2011年 12月 22日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 32,000,000股，募集资金总额人民币 35,200.00万元，扣除承销费 3,170.00万元后的募集资金为人民币 32,030.00万元，已由海通证券股份有限公司于2011年12月22日存入公司在中国工商银行股份有限公司如皋经济开发区支行开立的账号为 1111221929000087778的人民币账户 32,030.00万元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币 612.40万元，实际募集资金净额为人民币 31,417.60万元，上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011年 12月 22日出具“宁信会验字（2011）0158号”《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为完善治理，规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护股东、债权人及全体员工的合法权益，公司根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，存放和使用募集资金。
根据证监会、交易所相关法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中国工商银行股份有限公司如皋支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、深圳发展银行股份有限公司南京分行（后更名为平安银行股份有限公司南京分行），签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别在上述三家银行开设募集资金专项账户。
具体开户情况如下：
|||
|-|-|
|开户行|账号|
|中国工商银行股份有限公司如皋支行|1111221929000087778|
|交通银行股份有限公司南通如皋支行|725002601018010026460|
|深圳发展银行股份有限公司南京分行|12012546341402000001|

2012年11月，公司分别与平安银行股份有限公司天津新技术产业园区支行、海通证券、南通锻压设备（天津）有限公司（以下简称“天津子公司”），签订了《募集资金四方监管协议》，并在上述平安银行股份有限公司天津新技术产业园区支行开设募集资金专项账户，同时公司注销了深圳发展银行股份有限公司南京分行募集资金专项账户。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2012—050）。
2013年10月，经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意天津子公司注销原
平安银行天津新技术产业园区支行募集资金专项账户，同时在民生银行南通分
行开设新的募集资金专项账户。2013年11月，公司分别与中国民生银行股份有限公司南通分行、海通证券、南通锻压设备（天津）有限公司，签订了《募集资金四方监管协议》，并在上述中国民生银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2013-043）。
2014年11月，经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意天津子公司注销原民生银行如皋支行募集资金专项账户，同时在如皋农村商业银行开发区支行开设新的募集资金专项账户。公司于当月分别与江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区支行、海通证券、南通锻压设备（天津）有限公司，签订了《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户（银行账号：3206220421010000058779）。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专户后重新签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2014-057）。
2015年2月10日，因“大型精密成型液压机扩产改造项目”尾款支付完毕，公司注销中国工商银行股份有限公司如皋经济开发区支行开立的账号为1111221929000087778募集资金专户。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-008）。
三、本次注销的募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户基本情况：
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|-|-|-|-|-|
|资金来源|账户名称|开户行|账号|注销前账户余额（元）|
|首次公开发行|南通锻压设备股份有限公司|交通银行股份有限公司南通如皋支行|725002601018010026460|366,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|首次公开发行|南通锻压设备（天津）有限公司|江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区支行|3206220421010000058779|10,297.05|

鉴于公司上述两个募集资金专户募投项目资金已使用完毕，上述专户不再使用，截至本公告日，公司已办理完毕上述专户的注销手续，并将上述两个专户节余资金及存款利息扣除手续费用后共计本息 591,529.35元转入公司自有资金账户。公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
除上述已注销及本次注销的募集资金专户外，公司不存在其他募集资金专户，所有募投项目均已结项。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月四日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次会议审议的议案的独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第八届董事会第八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案：公司原聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务，在多年的合作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供了优质的服务，并有良好的专业水准，其收取的审计报酬价格公允。我们认为公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司继续提供审计服务的决定合规、合理。
二、关于调整独立董事津贴的议案：
随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加，公司调整独立董事津贴的标准，符合公司发展状况，其提出、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。此次调整独立董事津贴，能够更好地体现独立董事付出的劳动，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。该议案须经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
三、关于2015年日常关联交易的议案：
根据公司提交的资料，公司日常关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。公司日常关联交易属于公司正常的业务范围，遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
四、关于2014年内部控制评价报告：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2014年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，完成 2014年度内部控制评价报告。公司已形成较为完善的内部控制体系，内部控制活动均按公司内部控制各项制度的规定执行。报告期内，公司还对内部控制制度进行修订和完善，使公司的各项内部控制制度符合国
家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制评价客观地反映了公司内部控制运行的真实情况，反映了公司 2014年内部控制建设的重点控制活动的内部控制情况，我们认同公司的内部控制评价报告。
（此页无正文，为广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议审议的议案的独立意见签字页）
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：
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李峻峰 王丽娟 黄强
二O一五年三月十七日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-030山东沃华医药科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开，本次会议由监事长印文军先生召集并主持，会议通知已于 2019年 10月 17日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事5名，实参与表决监事 5名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
经认真审核，监事会认为：董事会对《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十八日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-005广东广州日报传媒股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）是广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒有限公司100%资产的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前该项目属于持续督导期。东方花旗根据规定担任持续督导机构，曾指定郑剑辉先生、张瀚先生作为公司财务顾问主办人具体开展持续督导工作。
近日，公司接到东方花旗关于变更财务顾问主办人的通知函，原财务顾问主办人郑剑辉先生因工作变动无法继续履行财务顾问主办人职责。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，东方花旗安排赵涛先生担任财务顾问主办人。本次项目主办人变更后，公司现金及发行股份购买资产项目持续督导期间的独立财务顾问主办人为赵涛先生、张瀚先生，持续督导期至2015年 12月 31日止。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0072浙江星星科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 5日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵金伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满之日止。赵金伟先生简历及联系方式如下：
赵金伟先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。曾任职于浙江中贝九洲集团有限公司投资管理部，2015年12月加入浙江星星科技股份有限公司从事证券事务工作。赵金伟先生于 2016年 6月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2016-3A-018），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前，赵金伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
赵金伟先生的联系方式为：
地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮编：318015
电话：0576-89081618
传真：0576-89081616
电子邮箱：irm@first-panel.com
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2016-025广东佳隆食品股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年8月23日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年8月11日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司 2016年半年度报告的内容和格式没有异议。
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016年半年度资本公积金转增股本的议案》。
公司2016年半年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年半年度实现净利润 2,472.34万元，加年初未分配利润 5,898.93万
元，减去实施2015年权益分派方案派发的股利668.30万元，可供股东分配的利润为7,702.97万元，资本公积余额32,227.43万元。
鉴于公司目前经营发展及资本公积余额情况，为了进一步扩大公司股本规模，优化股本结构，提高公司股票流动性，回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司2016年半年度资本公积金转增股本预案拟定如下：
以公司现有总股本 66,830.40万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增4股，合计转增26,732.16万股，转增完成后公司总股本变更为 93,562.56万股，资本公积余额为5,495.27万元。本次分配不送红股，不进行现金分红。
本次资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2016年8月23日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019—026永高股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日接到公司第三大股东、副董事长张炜先生关于部分股票解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押日期|解除质押股数(股)|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张炜|是|2018年6月20日|13,000,000|2019年5月10日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|12.48%|
|张炜|是|2018年12月17日|7,800,000|2019年5月10日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7.49%|
|合计|-|-|20,800,000|-|-|19.97%|

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，张炜持有公司股份104,171,900股，占公司股份总数比例为9.27%。张炜所持有公司股份累计质押余额 51,300,000股，占其所持有公司股份的49.25%，占公司总股本的4.57%。
截止本次披露后，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有
永高股份有限公司占公司总股本的4.57%。
3、截至本公告披露日，张炜质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-073东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017年 10月 24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2017年 11月 17日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司 2017年 12月 4日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2018年1月31日利用暂时闲置募集资金向广东南粤银行东莞南城支行购买了 4,500万元的广东南粤银行结构性存款产品。具体内容详见 2018年 2月2日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年 8月 1日，该笔理财产品已到期收回。公司收回本金 4,500万元，收到现金管理收益 1,034,408.22元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|3,500万元|2018.8.2|2018.9.3|1.54%-3.80%|公司|

(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
本金及收益风险：本结构性存款产品收益类型为保本浮动收益型，产品保障资金本金以及明确承诺的收益，不保证其余收益。若由于市场剧烈波动，本结构性存款产品相关的合同、交易、产品或金融投资遭受严重的损失，则到期时实际处置收益有可能不足以支付结构性存款产品预期最高到期年化收益率3.80%，甚至将损失部分或全部收益。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况（包含本次）
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|3,000万元|2018.5.23|2018.12.03|3.8%|铭庆电子|
|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1747号】-178天|本金保障固定收益|2,000万元|2018.5.28|2018.11.22|4.65%|公司|
|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1747号】-178天|本金保障固定收益|2,000万元|2018.5.28|2018.11.22|4.65%|铭庆电子|
|兴业银行东莞分行|否|兴业银行结构性存款产品|保本浮动收益型|2,500万元|2018.6.8|2018.9.6|4.5%|铭庆电子|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000万元|2018.6.27|2018.9.27|1.54%-4.17%|公司|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|3,500万元|2018.8.2|2018.9.3|1.54%-3.80%|公司|

五、备查文件：
1、理财产品赎回相关凭证；
2、广东南粤银行结构性存款产品协议书；
3、广东南粤银行结构性存款产品说明书；
4、广东南粤银行结构性存款产品风险提示书。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年8月 3日