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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-049中能电气股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年8月29日上午11:00以通讯方式召开，公司已于2019年8月19日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑道江先生召集，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
王合章先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。辞职后，王合章先生将不在公司担任任何职务。为保证公司规范运作，经董事会提名委员会审核，公司拟提名余淑英女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于选举监事的事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行通知。
4、审议通过《关于聘请 2019年度财务审计机构的议案》
监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。
具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘请2019年度财务审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行通知。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告！
中能电气股份有限公司监事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-92
创意信息技术股份有限公司
第四届监事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第五次临时会议于 2019年 10月24日下午 15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2019年 10月22日以邮件方式发出，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。
经审议，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
三、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
经审议，同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告
创意信息技术股份有限公司监事会 2019年 10月28日
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-105北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第十一次会议于2019年8月27日在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年8月16日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2019年半年度报告》和《关于2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司独立董事、监事会分别对报告发表了意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》等规定，公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事、监事会分别发表了相关意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表了同意意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐扬先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事发表了同意意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
六、审议通过《关于受让股权的议案》
公司拟以自有资金人民币2,000万元受让北京美络克思科技有限公司大股东
第三届董事会第十一次会议决议公告
10%股权。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于受让股权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年8月28日
兴业证券股份有限公司
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜精密”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，对劲胜精密拟开展远期结售汇业务事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口和原材料、设备的进口主要结算货币是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，即按照远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇业务品种
公司开展远期结售汇业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币美元，合约外币金额不得超过预测进口金额或回款金额，且交割期与预测业务周期一致。
三、开展远期结售汇业务主体
本次开展远期结售汇业务包括公司及有进出口业务的全资子公司。
四、业务规模、业务期间
自2015年4月18日起至2016年4月17日止，预计本次公司及全资子公司拟开展远期结售汇业务的额度不超过6000万美元。
2016年4月17日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
五、审批程序
2015年4月18日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《远期结售汇管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
为便于公司及全资子公司开展远期结售汇业务，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理公司及全资子公司进行远期结售汇业务的一切事务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：劲胜精密及其有进出口业务的全资子公司本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；劲胜精密及其有进出口业务的全资子公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上，兴业证券同意公司开展上述远期结售汇业务。
【本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
谢运 熊莹
兴业证券股份有限公司二零一五年四月十八日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-102北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 15%|盈利：7,372.90万元|
||盈利：6,266.97 万元-7,372.90万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年半年度公司业绩较上年同期有所降低，主要原因是：1、往期并购项目通过融资款项在本期产生大额财务费用，对本期业绩产生较大影响；2、人员费用本期较上年同期有较大增长，对公司业绩产生一定影响；3、本期加强大数据业务投入，管理成本增加较多，对本期业绩也有一定影响；以上等因素导致半年度业绩有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具
体财务数据以公司 2016年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2016年7月 14日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-003兰州佛慈制药股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次解除限售股份的数量为129,976,000股，占公司股本总额73.14%。
●本次限售股可上市流通日期为2015年2月5日
一、首次公开发行前已发行股份的概况及变化情况
1、首次公开发行前已发行股份的概况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份数为60,580,000股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1907号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行普通股股票20,200,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.00元/股，并于2011年12月22日在深圳证券交易所中小企业板上市。首次公开发行后股本为80,780,000股，股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|
|兰州佛慈制药厂|57,060,000|70.64|
|兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司|1,000,000|1.23|
|甘肃省兰洁药用制瓶有限公司|500,000|0.62|
|全国社会保障基金理事会|2,020,000|2.50|
|社会公众股|20,200,000|25.01|
|合计|80,780,000|100.00|

2、股本变化情况
公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,780,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.00股。2012年分红前本公司总股本为 80,780,000
股，分红后总股本增至88,858,000股，股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|

||||
|-|-|-|
|兰州佛慈制药厂|62,766,000|70.64|
|兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司|1,100,000|1.23|
|甘肃省兰洁药用制瓶有限公司|550,000|0.62|
|全国社会保障基金理事会|2,222,000|2.5|
|社会公众股|22,220,000|25.01|
|合计|88,858,000|100.00|

公司网下向股票配售对象配售的390万股锁定三个月后已于2012年3月22日起上市流通。兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司和甘肃省兰洁药用制瓶有限公司持有的限售股 1,650,000股锁定一年后于 2012年 12月 24日起上市流通。
2014年 5月 21日，根据公司 2013年年度权益分派方案，公司以股权登记日总股本 88,858,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.32元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，转增完成后，公司总股本变更为177,716,000股，股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数（股）|持股比例（%）|
|兰州佛慈制药厂|125,532,000|70.64|
|全国社会保障基金理事会|4,444,000|2.50|
|社会公众股|47,740,000|26.86|
|总计|177,716,000|100.00|

截止本次限售股份流通前，公司股本总额为 177,716,000股，尚未解除限售的股份数量为129,976,000股，其中兰州佛慈药厂持有限售股125,532,000股，全国社会保障基金理事会持有限售股4,444,000股。
二、限售股持有人关于本次限售股的有关承诺及履行情况
1、本次限售股可上市流通的股东的承诺事项
本次申请解除股份限售的控股股东兰州佛慈制药厂和实际控制人兰州市国
有资产监督管理委员会在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公司公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，公司控股股东兰州佛慈制药厂将自身持有的本公司首次公开发行股份数量的10%（即 202万股）国有股划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将继承原国有股股东的禁售期义务。
2、本次申请解除股份限售的上述股东在承诺期内严格履行了相关承诺，不
存在转让、委托他人管理或由公司回购股份的情形。
3、本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年2月5日；
2、本次解除限售股份的数量为 129,976,000股（含全国社会保障基金理事会锁定股4,444,000股），占公司总股本的73.14%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|兰州佛慈制药厂|125,532,000|125,532,000|
|2|全国社会保障基金理事会|4,444,000|4,444,000|
|合计||129,976,000|129,976,000|

四、保荐机构的核查意见
西南证券股份有限公司经核查后认为：佛慈制药本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解禁限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时做出的承诺；佛慈制药对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-014
广东潮宏基实业股份有限公司
关于获得迪士尼授权情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，因上海迪士尼乐园开放在即，部分媒体对广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）与迪士尼的合作关系进行了报道，同时也有投资者通过互动平台和热线电话向公司问询。为让投资者进一步了解相关情况，现对公司获得迪士尼授权的情况说明如下：
公司与华特迪士尼(上海)有限公司（以下简称“迪士尼”）于2015年8月签订了《许可协议》，获得了“迪士尼”和“DISNEY”商标以及“爱丽斯梦游仙境”、“爱丽斯梦游仙境”（真人电影）、“小鹿班比”及“玛丽亚”四个原型在贵重首饰和其他首饰品类上的授权。其中，以“小鹿班比”及“玛丽亚”（玛丽猫）原型形象开发的各种款式的珠宝首饰已部分推出市场，其他产品也将在本年度陆续推出。
以上业务尚在初期阶段，未来对公司的业绩贡献情况存在一定的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-044
天马轴承集团股份有限公司
关于选举公司董事长及副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到董事长傅淼先生的书面辞职报告，傅淼先生因工作调动原因申请辞去公司董事长职务。
该辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对傅淼先生在担任公司董事长职务期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！
辞职后，傅淼先生仍将继续担任公司董事职务。为进一步完善和优化公司治理结构，经公司于 2018年 4月 16日召开第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定选举傅淼先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
为了确保公司董事会正常履行职能，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司于2018年4月16日召开第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定选举徐茂栋先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为徐茂栋先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
附件：
徐茂栋先生简历
徐茂栋，男，汉族，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年至 1999年任日照齐鲁公司总经理；1999年至 2006年任山东凯威数码科技有限公司总经理；2006年至2007年任北京分众无线传媒信息技术有限公司总裁；2007年7月至2008年8月任分众传媒高级执行副总裁；2008年8月至 2015年 1月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；2015年至今任北京微网通联股份有限公司董事；2015年6月至今任WOWO Limited董事会联席主席；2014年 3月至今任星河互联集团有限公司执行董事兼经理；2015年 6月至今任北京星河世界集团有限公司执行董事兼经理。
徐茂栋先生通过喀什星河创业投资有限公司间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，徐茂栋先生不属于“失信被执行人”。
傅淼先生简历
傅淼，男，汉族，1970年 9月 13日出生，中国国籍，有美国长期居留权，硕士学历。1998年至 2005年历任美国 i2 Technologies,Inc.工程师、项目经理、部门经理、中国区战略客户销售总监，期间为全球多家大型企业包括东芝、Gateway、联想、华为技术等公司提供咨询服务；2005年至 2007年任深圳市纳思特科技有限公司CEO；2007年至 2009年年任北京优势源泉投资咨询有限公司CEO；2009年至今任星河互联集团有限公司CEO。
傅淼先生未持有公司股份，除上述简历所披露信息外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，傅淼先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-076佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2018年10月23日以通讯/书面通知方式发出；
2.会议召开的时间：2018年10月29日上午10:30时；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场方式；
5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7.会议表决方式：现场投票表决；
8.出席情况：应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议，缺席监事0人，公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据修订要求，公司需对相关会计政策内容进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
经审核，监事会认为，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的监事会决议；
（二）经公司法定代表人签字、公司盖章的《2018年第三季度报告全文》；
（三）本次会议其他相关文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江永贵电器股份有限公司公司章程》、《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、股东和投资者负责的态度，仔细阅读了第三届董事会第十次会议的相关议案，现就《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
江靖 朱国华 肖红英
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2017年第4次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会 2017年第4次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于方正达股权转让暨关联交易的独立意见
针对本次股权转让事项，公司独立董事发表独立意见如下：
公司本次交易定价，系参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第 0361号】的评估结论，经交易各方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理，价格公允。
本次股份转让后，公司将获得人民币 15,300万元的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。关联董事已回避表决本次股权转让涉及的关联交易事项，本次事项审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。
因此独立董事一致同意本次股权转让的事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2017年第4次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-077深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士函告，获悉陈亚妹女士所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||3,600||2018年12月7日||2019年12月17日||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||16.36%||融资||

二、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股，占公司股份总数的38.01%。其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计176,078,600股（含本次），占公司股份总数的30.41%，占其持有公司股份总数的80.00%。
||
|-|
|截至本公告披露日，陈亚妹女士所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为|
|不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，陈亚妹女士将采取包|
|括但不限于提前购回、补充质押、追加担保等方式应对平仓风险，公司将按规定|
|及时履行信息披露义务。|
|三、其它说明|
|本次通过质押从深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司获得的资金主|
|要用于实际控制人置换前期部分股权质押，本次质押以及后续解除质押办理完成|

||
|-|
|后，预计实际控制人的质押比例将一定幅度下降。公司控股股东将利用目前有利|
|的政策环境，继续采取相关措施把股权质押比例降低至合理水平，公司将及时进|
|行披露。|

四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2018年12月11日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-075海洋王照明科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）的通知，照明工程公司住所的变更及章程的备案已经深圳市市场监督管理局核准并完成了工商变更登记手续，具体情况如下：
变更备案登记事项
变更前住所：深圳市南山区招商街道南海大道以西鹏基时代创业园花样年美年广场5栋B588
变更后住所：深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2018年12月12日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-017
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，公司根据生产经营的实际情况，并结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势，公司拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供总额不超过 20,000万元的连带责任保证担保，以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。
公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，该事项经三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意，独立董事对此发表了独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，将提交公司股东大会审议。
二、担保对象基本情况
担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）。具体
须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对经本公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而形成的债权。担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。
3、担保金额：公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）担保的总额不超过20,000万元.
4、担保人：本公司。
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场（户）提供担保支持；（2）要求拟被担保的经销商或养殖场（户）向我公司提供财产抵押（质押）以作反担保；（3）公司财务中心信用管理部专门跟进此事项，并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。
四、担保原因及期限
（一）担保原因
本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需
要。同时也为支持客户发展，饲料企业与养殖属于上下游，二者的发展相互影响，公司支持优质客户发展能促进公司业务发展。
公司提供担保支持的经销商或养殖场（户）经营及财务状况良好，且有财产抵押（质押）等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，除保障其生产经营所需外，同时也符合公司战略发展目标，有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场（户），为其购买公司的饲料产品提供担保支持，可较好缓解短期资金周转压力，同时有利于促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报，未损害广
大股东的利益。
（二）授权期限
本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对下游经销商、养殖场（户）提供贷款而形成的债权。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 14,494.71万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为 3,600万元），占公司最近一期经审计净资产（截至 2017年 12月 31日，净资产为 163,610.38万元）的比例为8.86%。
连同本次第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的担保额度 50,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为 64,494.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.42%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为 270.75万元。
截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为 70,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.78%，无逾期担保金额。
||
|-|
|六、备查文件|
|1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议|
|2、独立董事《关于公司第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的|
|独立意见》|

3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2018-034上海普利特复合材料股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人周文先生通知，获悉其将持有的部分股权办理了股票补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周文|是|6,000,000|2017/07/06|办理解除质押手续为止|中信证券股份有限公司|2.73%|补充质押|

二、股东股份累计被押的情况
截止本公告日，周文先生共持有本公司股份 219,557,308股，占公司现有总股本的54.04%，本次补充质押 6,000,000股，占其持有本公司股份总数的2.73%，占公司现有总股本1.48%；累计质押股份103,340,000股，占其持有本公司股份总数的47.07％，占公司总股本的25.44％。
本次补充质押不涉及新增融资安排。周文先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押股份风险可控，不存在被平仓风险；当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东将及时通知公司并履行信息披露义务。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-103
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年10月12日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018年 9月 30日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司对外投资暨收购境外股权的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力，提高对国内外宠物食品产业资源的整合能力，公司与Harjit、Reiko、Neil以及 Javin签订了《股权收购协议》，公司拟以1500万新西兰元收购Harjit、Reiko、Neil和Javin持有的NPTC及ZPF的100%的股份。
《烟台中宠食品股份有限公司关于公司对外投资暨收购境外公司股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-103
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年10月15日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-013创业软件股份有限公司
关于公司持股5%以上股东自愿在一定期限内
不减持股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东杭州鑫粟科技有限公司（以下简称“鑫粟科技”）《关于自愿在一定期限内不减持股份的承诺》，具体情况如下：
一、持有股份情况
2017年2月10日，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，鑫粟科技持有公司 27,710,194股，占公司总股本的11.41%，全部属于有限售条件流通股。
按照鑫粟科技在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时所做的相关承诺，鑫粟科技获授股份的20%即 5,542,038股，占公司总股本的2.28%，锁定期将于2018年2月9日届满。
二、自愿锁定股份承诺情况
现鑫粟科技基于对公司经营情况的信心及未来发展前景的考虑，自愿做出以下承诺：
“自上述第一次股份解锁期限届满之日起6个月内，鑫粟科技承诺将不进行任何形式的二级市场减持行为，期间若因发生资本公积转增股本、配股、红股等情况导致上述股份数增加的，增加部分的股份一并纳入上述承诺不减持期限内”。
三、其他
公司董事会将督促股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
恒泰长财证券有限责任公司
关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年度开展远期结售汇业务的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“保荐机构”）作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新劲刚2018年度开展远期结售汇业务的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、远期结售汇的目的
公司自2002年以来开始海外业务，2017年度海外业务收入占总营收比例超过50%，美元为公司的主要结算货币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为了保证公司专注于生产经营，在汇率发生大幅度波动时，减少汇率波动对经营活动的影响，公司与中国人民银行批准的具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。远期结售汇是通过与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，具有锁定当期结售汇成本的功能。
二、远期结售汇品种
公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于公司出口业务所使用的主要结算货币美元，业务开展主要为公司日常经营服务，帮助企业锁定汇率，减少汇兑损失，该业务不存在任何投机性操作。公司拟与银行开展如下远期结售汇业务：
1、采用信用证结算的国外客户，为保证该笔业务成本的可控性，在与客户签订合同发货后，公司与银行签订远期结售汇合同锁定汇率。
2、公司以每月末海外客户应收账款账面余额与银行签订远期结售汇合同，将汇率按合同约定的汇率锁定，锁定期限至次月月末。这种操作可将汇兑损益减少到最小。由于根据海外客户应收账款余额按月签订远期结售汇合同锁定汇率，循环使用额度，因此导致远期外汇结算业务总成交额较大，董事会预计12个月内远期结售汇累计总额不超过14,000万美元。
三、拟投入资金及业务期间
本着审慎原则，公司董事会拟在2018年第一次临时股东大会通过议案后的12个月内，开展累计总额度14,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，将在额度内根据实际需要确定。
2018年远期结售汇业务，由银行授予的可循环使用资金业务综合额度担保，其中，仅需公司需提供较小比例（预计总额不超过6万美元）的保证金资金投入，业务期间为一年。
四、远期结售汇的风险
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制。远期结售汇可以使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，减少汇率波动对公司的影响，保持一定的利润水平。但远期结售汇业务仍存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、岗位设置、决策程序、信息隔离、风险报告及风险处置、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》规定授权和决策程序开展远期结售汇业务，根据岗位牵制的原则设立专门的风险控制岗位，建立内部风险报告制度，形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，通过及时掌握客户支付能力信息，加大应收账款催收力度，避免出现应收账款逾期的现象，将风险控制在最小的范围内。
3、公司进行远期结售汇合约的外币累计总额不超过14,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、履行的相关决策程序
该事项已经公司第二届董事会第十六次会议决议通过，监事会和独立董事亦发表了明确同意意见，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《广东新劲刚新材料科技股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》，针对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、本事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。独立董事发表了明确同意的独立意见。
率波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效等风险，有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
综上，恒泰长财证券有限责任公司对公司2018年度开展远期结售汇业务无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年度开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邹卫峰 李东茂
恒泰长财证券有限责任公司年 月 日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-039金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年12月15日、2018年1月3日分别召开了第三届董事会第二十六次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》，同意本公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在总额不超过人民币20亿元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度不超过人民币7,000.00万元），在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见分别于2017年12月16日、2018年1月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-039）及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。
前期本公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）于2018年6月5日使用闲置募集资金1,300万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）发行的“利多多对公结构性存款”理财产品，上述理财产品于近日到期，杭州国纪已按照协议约定收回该笔理财产品的本金及收益，现杭州国纪使用该本金1,300万元继续购买浦发银行的本款理财产品。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
杭州国纪购买浦发银行“利多多对公结构性存款”理财产品
1、产品名称：利多多对公结构性存款；
2、保本类型：保证收益型；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告3、产品收益率：3.95%/年；
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
5、产品成立日：2016年10月09日；
6、申购日：2018年9月4日；
7、申购确认日：T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认份额，T+1日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日（T日、T+1日均为工作日）；
8、投资期限：90天；
9、投资到期日：申购确认日（不含当日）后第90天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；
10、投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；
11、认购金额合计：1,300万元；
12、资金来源：募集资金；
13、本次出资1,300万元购买该理财产品，占本公司最近一期（2017年）经审计的总资产409,268.79万元的0.32%。
14、产品风险提示：
（1）期限风险：由于本理财产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则客户必须遵照履行；
（2）市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性；
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告（4）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在本合同投资到期日（银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益；
（5）再投资风险：银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则客户将无法实现期初约定的全部产品收益；
（6）信息传递风险：客户应根据本合同中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担；
（7）不可抗力风险：如果客户或银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、本公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、本公司审计部为理财产品业务的监督部门，对本公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，并向本公司董事会审计委员会报告相关监督检查情况；
3、独立董事、监事会有权对本公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、本次购买低风险理财产品，是在确保投资资金安全，并且不影响本公司正常经营的前提下进行的，不会影响本公司主营业务的正常发展；
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司的整体业绩，为本公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、本公司、杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至2018年9月4日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 3,700万元（含本次金额）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额91,300万元。本公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额 95,000万元（含本次金额），占本公司最近一期（2017年）经审计的总资产的23.21%。本公司购买理财产品的金额在董事会及股东大会审议批准的范围之内。
五、备查文件
《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年九月五日