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证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019134
河南恒星科技股份有限公司
关于股份回购期限届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止2019年12月24日，公司本次股份回购期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购公司股份实施情况
1、2019年1年10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量1,310,000股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为2.76元/股，最低成交价为2.73元/股，成交总金额为3,585,702元（不含交易费用）。根据《实施细则》等相关规定，公司在回购实施期间的每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起3日内披露回购进展情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
高成交价为3.24元/股，最低成交价为2.66元/股，成交总金额为117,922,595.09元（不含交易费用），本次股份回购已完成。
二、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份的实际情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。
三、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
四、公司股份变动情况
截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，若后续将回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，按照目前公司股本结构计算，则公司股本结构变动情况预计如下：
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|股份性质|变动前||变动后||
||股份数量（股）|占总股本的比例|股份数量（股）|占总股本的比例|
|限售条件流通股|4,332,719.00|0.34%|43,894,516.00|3.49%|
|无限售条件流通股|1,252,165,684.00|99.66%|1,212,603,887.00|96.51%|
|总股本|1,256,498,403.00|100%|1,256,498,403.00|100%|

五、关于回购过程的说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及交易的委托时段符合《公司回购报告书》及《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。每五个交易日最大回购股份数量未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年1月10日）前五
个交易日公司股票累计成交量10,845.28万股的25%。
六、已回购股份后续安排
本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户。本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划，有利于完善公司的长效激励机制。若公司未能在规定期限内成功实施前述用途，已回购股份将予以注销。公司董事会将根据公司发展和市场变化适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会 2019年 12月26日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2017-017辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2016年 10月 25日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了为全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保的事项，该次担保额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元），最终金额以银行批复为准，担保期限不超过1年（含1年）。公司于2016年11月10日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了前述担保事项。截至当前，四川恒泽尚未使用前述担保额度。
考虑到四川恒泽后续生产经营对银行信贷资金的需求，且前述担保有效期仅剩半年，不能有效满足四川恒泽的融资计划，公司终止前述担保事项。
为支持全资子公司的后续发展，方便其及时安排融资计划，提高经营效率，公司拟重新为全资子公司四川恒泽向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元），担保期限不超过1年（含1年），以银行最终批复为准。
公司于2017年4月25日召开了第三届董事会第八次会议，全体董事审议通过了上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
本次担保事项是对公司的全资子公司进行担保，不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：四川恒泽建材有限公司
统一社会信用代码：91510132562002315B
成立日期：2010年10月26日
法定代表人：贾维龙
注册资本：6,000万元人民币
注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新蔡 18路南侧
经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、商品混凝土、防水材料、保温材料；
销售：建材（不含危险化学品及木材）；建筑工程机械设备租赁、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、被担保人相关产权及控制关系
担保人为公司全资子公司，股权结构如下图所示：
辽宁科隆精细化工股份有限公司
100%
四川恒泽建材有限公司
3、被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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|年 度|营业收入|资产总额|负债总额|净利润|净资产|
|2016年度|222,576,426.19|291,850,590.96|197,106,881.78|26,915,249.91|94,743,709.18|
|2017年1-3月|412,483,53.31|284,923,793.70|185,249,159.33|4,930,925.19|99,674,634.37|

三、本次担保的主要内容
为全资子公司四川恒泽向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元），担保期限不超过1年（含1年），以银行最终批复为准。
担保人：辽宁科隆精细化工股份有限公司
担保方式：担保或自有资产抵质押担保
担保的期限：不超过1年（含1年）
担保金额：不超过人民币5,000万元（含5,000万元）
其他重要条款：无
四、董事会意见
上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］
120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及子公司的经营发展，且被担保人具有良好的偿债能力，全资子公司从事行业未来前景良好，提供担保合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事独立意见如下：
本次审议的向全资子公司四川恒泽建材有限公司提供连带责任担保事项，有利于子公司进行业务拓展、改善财务状况和保证经营成果，有利于公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。该事项需经股东大会审议通过。
本次为全资子公司四川恒泽建材有限公司提供担保的事项不存在反担保情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保生效后，公司累计对外担保发生总额（不包括公司控股子公司对外担保）为5,000万元，均为对控股(全资)子公司的担保。公司控股（全资）子公司对外担保发生总额为 0元。公司对外担保发生总额（包括对控股子公司担保）与公司控股子公司对外担保总额之和为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.39%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、辽宁科隆精细化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
2、经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-130上海康达化工新材料集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年10月10日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2019年10月12日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于孙公司签署房屋租赁合同的议案》；
为了满足孙公司北京力源兴达科技有限公司（以下简称“北京力源”）自身发展及经营的实际需要，同意北京力源与北京照明器材公司签署《房屋租赁合同》，并授权公司管理层办理合同后续相关事项。
《关于孙公司签署房屋租赁合同的公告》（公告编号：2019-131）同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十三日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-093
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12
月01日以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2016年12月22日公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决及现场表决相结合形成如下决议：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保的议案》，并将本议案提交股东大会审议;
本议案的具体内容详细情况参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》。（公告编号：2016-094）
本议案尚需股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并将本议案提交股东大会审议；
公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修正公司2015年年度股东大会通过《修改公司章程的议案》的错误，将公司注册资本修正为：
回购再进行资本公积金转增股本，因分配原则以总数不变为原则，致使原10股转增15股方案在实施时变为10股转增15.222560股，从而导致总股本变化)
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|-|-|-|
|原公司章程|2015 年年度股东大会议案|修改后的公司章程|
|第六条 公司注册资本为人民币41,273.4085万元。|第六条 公司注册资本为人民币1,016,74.9017万元。|第六条 公司注册资本为人民币102,580.0523 万元。|
|第十九条 公司股份总数为412,734,085股, 公司的股本结构为：普通股412,734,085股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为1,016,749,017 股, 公司的股本结构为：普通股1,016,749,017 股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为1,025,800,523 股, 公司的股本结构为：普通股1,025,800,523 股，无其他种类股。|

本议案尚需股东大会审议。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与珠海久银股权投资基金管理有限公司拟发起设立并购基金的议案》；
上述议案的详细情况及独立董事对上述议案发表独立意见详见刊登于公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，详细情况参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号为：2016-096）。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
河南华英农业发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前
认可意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议拟于 2019年 12月 17日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《河南华英农业发展股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就会议拟审议的相关事项发表意见如下:
公司第六届董事会第三十四次会议将审议的《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》已提交我们审核，经审核后发表意见如下：
我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于公司变更 2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》及相关材料。
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更 2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于公司变更 2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交第六届董事会第三十四次会议审议。
（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见之签字页）
朱虎平 苏文忠 武宗章
年 月 日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-025
广东万家乐股份有限公司 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|重组前上年同期|重组后上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：300万元-450万元|盈利：2,993万元|盈利：856万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0046元|盈利：0.0433 元|盈利：0.0124 元|

注：公司于2016年进行了重大资产重组：出售全资子公司广东万家乐燃气具有限公司100%股权。至2016年12月27日，本次重大资产重组相关标的交割完成。本报告期合并利润表的范围同比发生变更。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩同向下降,主要原因是子公司输配电业务经营业绩下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部初步测算的结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
山东三维石化工程股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2017年 4月 12日在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室召开第四届董事会2017年第一次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第四届董事会 2017年第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
二、经核查，本次聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
综上，我们同意公司聘任孙波先生担任总经理，同意聘任李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、林彩虹女士、王文旭先生担任副总经理，同意聘任林彩虹女士担任总工程师，同意聘任王文旭先生担任财务总监，同意聘任高勇先生担任第四届董事会秘书。
独立董事：刘海英、韩秋燕、张式军2017年4月12日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L072凯瑞德控股股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月 31日、2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字2016020号、稽查总队调查通字171519号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于2016年 11月1日、2017年12月 21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101、2017-L112）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102、2017-L113）。根据规定，公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》（详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。
2019年7月 16日，公司收到关于立案事项（稽查总队调查通字171519号）的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2019】89号），详见公司2019年 7月19日披露在巨潮资讯网的相关公告，公司认为该行政处罚事先告知书涉及的违法行为不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第七项至第九项规定的重大违法强制退市情形。公司不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为，且严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形，不存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、
生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利
益，或者严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形，不触及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。
截至目前，立案事项（鲁证调查字2016020号）正在调查过程中；如公司因该立案事项受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项（鲁证调查字 2016020号）的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-061
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易
资产过户结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（简称“公司”或“锡业股份”）以发行股份为对价，购买云南锡业集团（控股）有限责任公司（简称“云锡控股”）、云南锡业集团有限责任公司（简称“云锡集团”）和博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“博信天津”）三家合计持有的云南华联锌铟股份有限公司（简称“华联锌铟”）75.74%的股权。本次重大资产重组已取得中国证券监督管理委员会的核准文件（详见公司于 2015年 8月 31日披露的公告），截至 2015年 9月14日，本次重大资产重组标的资产过户全部完成，现将具体情况公告如下：
一、重大资产重组标的资产过户完成情况
1、过户完成情况
2015年9月14日，云锡控股、云锡集团和博信天津分别向华联锌铟出具《确认函》，确认将其所持有的华联锌铟共计212,072,000股股份已交付给锡业股份；
2015年 9月 14日，华联锌铟向锡业股份签发了《持股凭证》，证实锡业股份持有华联锌铟212,072,000股股份，并重新制作了股东名册置备于公司备查。
至此，本次重组所涉及的资产过户已依法完成，锡业股份已合法取得华联锌铟212,072,000股股份，持股比例为75.74%，华联锌铟成为本公司的控股子公司。
2、后续事项
锡业股份尚需就本次重大资产重组涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续，并向工商管理机关申请办理锡业股份注册资本、公司章程等工
商变更登记手续。
二、关于本次交易资产过户情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：本次交易履行了必要的决策、批准、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规的规定；上市公司与交易对方已完成标的资产的过户；华联锌铟在过渡期间的盈利已由上市公司享有；上市公司已就本次重大资产重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和《股票上市规则》的要求，本次重大资产重组实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情形；本次交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；上市公司与交易对方就本次交易签署的协议已履行或正在履行，未出现违反协议约定的行为；在本次重组相关承诺的履行过程中，承诺各方无违反承诺的情形；本次交易涉及的相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，该等后续事项的办理不存在实质性障碍。
2、律师核查意见
律师认为：经核查，截至本法律意见出具之日，本次重组已合法取得必要的授权与批准；本次重组已完成标的资产的过户手续，标的资产已归属于发行人所有；但发行人与交易对方仍需继续履行相关后续事项。
三、备查文件
1、《兴业证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易产权过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京德恒律师事务所关于云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况的法律意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2015-105北京大北农科技集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会
2、现场会议时间： 2015年12月28日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 5人，代表公司股份1,181,082,653股，占公司有表决权股份总数的43.2033%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 5人，代表公司股份 3,306,392
股，占公司有表决权股份总数的0.1209%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10人，代表公司股份1,184,389,045股，占公司有表决权股份总数的43.3242%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计6人，代表公司股份32,177,849股，占公司有表决权股份总数的0.1323%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
审议通过了《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》
同意1,184,162,845股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9909%）；反对 226,200股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0191%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,390,492股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的93.7457%）；反对226,200股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的6.2543%）；弃权 0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年 12月28日
北京市时代九和律师事务所
关于北京康拓红外技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京康拓红外技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘雪月、郑薇律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第二届董事会第四次、第五次会议的会议决议、会议记录；
东大会增加增补公司第二届董事会董事候选人的临时议案的公告》以及《北京康拓红外技术股份有限公司关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》。
4、公司2015年第二次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
5、公司2015年第二次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2015年7月3日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，并于 2015年 7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
2015年7月10日，公司控股股东航天神舟投资管理有限公司（以下简称“神舟投资”）向公司董事会提交了《关于提请增加北京康拓红外技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会议案的函》，提议“关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案”，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交第二次临时股东大会审议，并于2015年7月10日在巨潮资讯网上刊登《关于 2015年第二次临时股东大会增加增补公司第二届董事会董事候选人的临时议案的公告》以及《北京康拓红外技术股份有限公司关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票程序等事项作出了通知。
2015年7月23日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10人，所持股份共计 95,340,872股，占公司股份总数的68.1006%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2015年 7月 22日 15:00至 2015年 7月 23日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共 4名，所持股份共计6,699,755股，占公司股份总数的4.7855%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会增加的临时提案由神舟投资提出，本所律师认为其提出临时提
案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的下列议案：
1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改股东大会规则的议案》
4、《关于修改独立董事制度的议案》
5、《关于制定募集资金管理办法的议案》
6、《关于制定信息披露管理办法的议案》
7、《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》
除上述议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第二次临时股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京康拓红外技术股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 刘雪月
郑薇
二零一五年七月二十三日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-032
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会 2015年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2015年第四次会议于 2015年 5月 28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2015年 5月 22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2015年 5月 28日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司（以下简称“瑞和恒星”）于 2015年 5月 25日与智日发展有限公司签署了《合资开发光伏电站的协议暨信义光能（六安）有限公司增资协议》。公司董事会对此项投资事宜进行审议，同意公司全资子公司此项对外投资，并将提交股东大会审议。该投资事项详细信息请查阅公司于2015年5月27日发布的《全资子公司对外投资的公告》（公告号2015-031）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于向中国建设银行深圳中心区支行申请授信额度的议案》。
根据公司财务中心对资金计划的安排，因公司经营活动需要，拟向中国建设银行深圳中心区支行申请不超过 30,000万元人民币（最终以批复为准）授信额度。授信期限为壹年。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司财务中心对资金计划的安排，因公司经营活动需要，拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,500万元，期限不超过 12个月。详细信息请查阅公司于2015年5月29日发布的专项公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号2015-034）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
公司将于2015年6月15日（星期一）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室召开 2015年第四次临时股东大会。《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》全文于 2015年 5月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-099广东威创视讯科技股份有限公司
关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年12月9日召开，会议审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>相关条款的议案》，该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。变更的具体情况如下：
一、公司名称变更情况
公司原主业所属行业为电子视像行业，主要产品为超高分辨率数字拼接墙系统，2015年公司完成收购北京红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司两家幼教行业优秀公司，形成了“超高分辨率数字拼接墙系统”和“幼儿园运营管理服务”两大主营业务并行的发展局面。目前“幼儿园运营管理服务业务”已逐渐成为公司业务的重要组成部分，最近12个月幼儿园运营管理服务业务实现的营业收入已占公司2015年度经审计总营业收入的30%以上，因此，为适应公司战略全面发展需要，优化资源配置，提升企业影响力，增强市场竞争力，公司拟变更公司名称如下：
中文名称变更前：广东威创视讯科技股份有限公司
中文名称变更后：威创集团股份有限公司
英文名称变更前：Vtron Technologies Ltd.
英文名称变更后：Vtron Group Co.,Ltd.
公司中文简称、英文名称缩写保持不变，仍为“威创股份”和“VTRON”。
公司证券简称、证券代码保持不变，仍为“威创股份”和“002308”。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》的相关规定，因公司名称变更，原《公司章程》相应条款作修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
||公司章程原条款||公司章程修订后条款|
|第四条 公司注册名称：广东威创视讯科技股份有限公司英文全称：Vtron Technologies Ltd.||第四条 公司注册名称：威创集团股份有限公司英文全称：Vtron Group Co.,Ltd.||

三、审批程序
本次公司名称变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
以上事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
公司本次变更名称，符合公司的发展战略，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更公司名称并修订《公司章程》相应条款。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2016年12月10日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-123号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况：
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“京天利”）于2016年7月8日至2016年12月30日期间收到北京市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的民事起诉状及2016年度京01民初字第293-308、316-326、328-332、334、346-357、364-345、358-363、370-375、389、391、393-399、416-435、454-464、466-468、485-489、497-499、506、510-511号应诉通知书、传票等诉讼材料。
二、本次诉讼事项的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
1、原告：尹峰等102名自然人
被告：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
37,477,148.83元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
2、原告：于建军等21名自然人
被告一：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
被告二：钱永耀
诉讼请求：
（1）判令被告一赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
4,554,162.94元；
（2）判令被告二对原告的上述损失承担连带赔偿责任。
（3）判令由被告承担本案诉讼费用。
（二）事实与理由
2016年6月28日，公司公告收到中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》（【2016】81号），公司及相关责任人因未按规定披露关联关系及在收购上海誉好股权时未履行关联交易程序等信息披露违法行为，被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关责任人应予以赔偿。
三、判决情况
截至2016年12月30日，公司收到此系列案件的9份民事判决书[(2016)京01民初308、318、319、347、348、349、350、351、365号]。判决如下：
被告北京无线天利移动信息技术股份有限公司于判决生效之日起十日内赔
偿因虚假陈述给尹峰等9名原告造成的投资差额损失、投资差额损失部分印花税及佣金合计4,913,032.09元。向北京第一中级人民法院缴纳案件受理费用合计
61,113.00元。
针对上述9件案件，公司将向北京市高级人民法院提起上诉。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对本次公告的判决结果，公司将向法院提出上诉，本次公告的判决对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
六、备查文件
1、《北京市第一中级人民法院民事判决书》
2016年度京01民初字第308、318、319、347、348、349、350、351、365号
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2018-121东方网力科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2018年10月10日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》，东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏州网力”）为公司全资子公司，同时系公司2016年非公开发行募集说明书中募集资金投资项目之“视频大数据及智能终端产业化项目”的项目实施主体，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟以募集资金及自有资金共计 2500万元人民币（其中自有资金 14.22万元，公司 2016年非公开发行募集资金 2,485.78万元）对苏州网力进行增资，其中 500万元计入注册资本，2000万元计入资本公积。
本次增资完成后，苏州网力的注册资本将由 2.4亿元人民币增加至 2.45亿元人民币。
2、本次增资事宜无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次增资前投资标的的基本情况
1、注册名称：东方网力（苏州）智能科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：苏州高新区科灵路78号3号楼206室
4、法定代表人：赵永军
6、成立日期：2016年1月6日
7、经营范围：研发、生产、销售：智能硬件，电子产品，计算机软、硬件及外部设备，计算机信息系统集成，机械设备，通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置），高新技术产业及其他产业投资管理与咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机信息科技领域内技术开发，技术应用，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），计算机软件开发，承接：计算机网络工程；工程相关技术研究与试验；网络信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：东方网力持有100%股权
9、苏州网力最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
||
|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|6,496.66|
|360.15|
|6,136.51|
|2017年|
|231.47|
|-2,029.08|

三、本次增资的目的和对公司的影响
1、苏州网力作为东方网力2016年度非公开发行股票预案中视频大数据及智能终端产业化项目的实施主体，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，确保视频大数据及智能终端产业化项目的顺利实施。
2、本次增资后，公司仍持有苏州网力100%股权，不影响公司合并报表范围。
3、本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
1、《东方网力科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2018年10月10日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-026安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议（临时会议）于 2014年 5月 11日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2014年 5月 7日以电子邮件方式送达。
会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，贾桂兰女士因公务缺席本次会议。会议由张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 8票赞成、0票反对、1票弃权审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
选举张琴女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
二、会议以 8票赞成、0票反对、1票弃权审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。
选举陈金节先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
三、会议以 8票赞成、0票反对、1票弃权审议通过《关于第三届董事会专业委员会换届选举的议案》。
同意公司第三届董事会专业委员会分别由以下成员担任：
审计委员会主任：李燕女士（独立董事）
委员：高用明先生（独立董事）、高健先生
薪酬与考核委员会主任：鲁炜先生（独立董事）
委员：徐淑萍女士（独立董事）、徐文建先生
战略与投资委员会主任：张琴女士
委员：高用明先生（独立董事）、贾桂兰女士
四、会议以 8票赞成、0票反对、1票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任陈金节先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
五、会议以 8票赞成、0票反对、1票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
聘任张从合先生、叶红女士、朱全贵先生为公司副总经理，聘任王瑾女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
六、会议以 8票赞成、0票反对、1票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任叶红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
七、会议以 8票赞成、0票反对、1票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任苏向妮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
董事贾桂兰女士未出席本次会议，亦未委托代表出席，因此在本次会议上的投票权均视为弃权。
特此公告
附：公司董事长、副董事长、高级管理人员和证券事务代表简历安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年五月十二日
附：
安徽荃银高科种业股份有限公司
董事长、副董事长、高级管理人员和证券事务代表简历
张琴女士，1963年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司前身安徽荃银禾丰种业有限公司（以下简称“荃银有限”）董事、副总经理，现任本公司董事长。
兼任合肥禾味食品有限公司、安徽和味农业科技发展股份有限公司及安徽爱迪香料化工股份有限公司董事。
张琴女士现持有公司股份 9,265,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责等情形。
陈金节先生，1964年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。曾任合肥丰乐种业股份有限公司监事、副总经理；
本公司前身荃银有限董事、副总经理、总经理。现任本公司副董事长、
总经理。
陈金节先生现持有公司股份 4,710,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责等情形。
张从合先生，1972年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，作物遗传育种专业硕士，研究员。曾任本公司前身荃银有限科研生产部经理、总经理助理。现任本公司副总经理，兼任安徽爱迪香料化工股份有限公司董事。
张从合先生现持有公司股份 3,028,099股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责等情形。
叶红女士，1961年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。曾任华安证券有限责任公司投资银行总部总经理、风险管理总部总经理等职。现任本公司副总经理、董事会秘书。
叶红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责等情形。
朱全贵先生，1969年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农学学士，高级经济师。曾任合肥丰乐种业股份有限公司水稻事业部副经理、玉米专业公司副经理，武汉敦煌种业有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。
朱全贵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责等情形。
王瑾女士，1963年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，高级经济师。曾任合肥橡塑总厂财务科长、总会
计师，安徽黄山经济技术发展公司财务经理。现任本公司财务总监。
王瑾女士现持有公司股份 400,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责等情形。
苏向妮女士，1983年 1月出生。2009年毕业于安徽农业大学，管理学硕士学位。曾在公司总经办工作，现任公司证券事务代表。其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责等情形。