证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-037深圳市金奥博科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 6月 3日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 6月 20日召开公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月20日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 20日 09:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 19日 15:00至 2019年6月20日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年6月14日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2019年6月14日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区学府路 63号高新区联合总部大厦 33楼一号会议室。
二、本次股东大会审议的提案
1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
1.01选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.02选举明刚先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.03选举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.04选举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.05选举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事；
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.01选举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事；
2.02选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事；
2.03选举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事；
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》；
3.01选举吴多义先生为公司第二届监事会股东代表监事；
4、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；
5、《关于第二届监事会监事薪酬（津贴）的议案》；
6、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 6月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明：议案1、议案2、议案 3采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案6需股东大会特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称||该列打勾的栏目可以|
||||投票|
|累积投票提案||||
|1.00|《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》|应选人数5人||
|1.01|选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事|√||
|1.02|选举明刚先生为公司第二届董事会非独立董事|√||
|1.03|选举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事|√||
|1.04|选举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事|√||
|1.05|选举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事|√||

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|-|-|-|
|2.00|《关于选举第二届董事会独立董事的议案》|应选人数3人|
|2.01|选举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|2.02|选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事|√|
|2.03|选举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举吴多义先生为公司第二届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事|√|
|非累计投票提案|||
|4.00|《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》|√|
|5.00|《关于第二届监事会监事薪酬（津贴）的议案》|√|
|6.00|《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2019年6月17日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：深圳市南山区学府路 63号高新区联合总部大厦 33楼一号会议室
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可按上述资料通过信函或传真方式登记（参会股东登记表见附件二），以 2019年 6月 17日 17:00前送达登记地点为准。来信请在信函上注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式：
会议联系人：喻芳
联系电话：0755-26970939 传真：0755-86567053
联系电子邮箱：ir@kingexplorer.com
联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼证券部5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第十六次会议决议。
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
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|-|
|附件一：|
|参加网络投票的具体操作流程|
|一、网络投票的程序|
|1、投票代码与投票简称：投票代码为“362917”，投票简称为“金奥投票”。|
|2、填报表决意见或选举票数：|
|（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。|
|（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选|
|举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票|
|数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥|
|有的选举票数。|

①选举非独立董事（应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
②选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
③选举股东代表监事（应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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|-|
|二、通过深交所交易系统投票的程序|
|1、投票时间：2019年6月 20日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30，|
|和13:00-15:00。|
|2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。|
|三、通过深交所互联网投票系统投票的程序|
|1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年6月19日（现场股东大会召|
|开前一日）下午3:00，结束时间为 2019 年6月20日（现场股东大会结束当日）|
|下午3:00。|
|2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资|
|者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深|

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|-|
|交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联|
|网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。|
|3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn|
|在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。|

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|-|
|附件二：|
|深圳市金奥博科技股份有限公司|
|2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表|

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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称：||
|身份证号码/统一社会信用代码：||
|股东账号|持股数量（股）|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|传真号码||
|联系地址、邮编||
|发言人意向及要点 ：||
|个人股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

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|-|
|注：|
|1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019年6月17日17:00之前通|
|过邮寄或传真方式送达登记地点，不接受电话登记。|
|2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言|
|意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本|
|公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点|
|的股东均能在本次股东大会上发言。|
|3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供被委托人身|
|份证复印件。|

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|-|
|附件三：|
|深圳市金奥博科技股份有限公司|
|2019 年第一次临时股东大会授权委托书|
|兹全权委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奥博科|
|技股份有限公司于 2019年6月 20 日召开的2019年第一次临时股东大会，并代|
|表本人（本公司）对本次股东大会按照下列指示就下列提案投票（如没有做出明|
|确指示，受托人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关|
|文件，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见||||
|累积投票提案||||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|||该列打勾的栏|||||
|||目可以投票|||||
|1.00|《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》|应选人数5人|||||
|1.01|选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事|√|||||
|1.02|选举明刚先生为公司第二届董事会非独立董事|√|||||
|1.03|选举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事|√|||||
|1.04|选举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事|√|||||
|1.05|选举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事|√|||||
|2.00|《关于选举第二届董事会独立董事的议案》|应选人数3人|||||
|2.01|选举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事|√|||||
|2.02|选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事|√|||||
|2.03|选举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事|√|||||
|3.00|《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》|应选人数2人|||||
|3.01|选举吴多义先生为公司第二届监事会股东代表监事|√|||||
|3.02|选举翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事|√|||||
|非累积投票提案||该列打勾的栏|同意|||放弃|
|||||同意|反对||
|||目可以投票|||||
|4.00|《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》|√|||||

||||
|-|-|-|
|5.00|《关于第二届监事会监事薪酬（津贴）的议案》|√|
|6.00|《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》|√|

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|-|
|委托人姓名或名称（签章）：|
|委托人身份证号码（统一社会信用代码）：|
|委托人（法定代表人）签名：|
|委托人持股数量（股）：|
|委托人股份性质：|
|委托人股东账户：|
|受托人签名：|
|受托人身份证号码：|
|签署日期： 年 月 日|
|授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束|
|注：|
|1、对于非累积投票的提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地|
|方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如|
|欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案，|
|请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数。|
|2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。|
|3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人|
|时由委托人签字。|
|4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。|