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关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2019]10号），拟对《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》的主要内容具体如下:
一、原第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
现修改为:
第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。前述专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
二、原第一百二十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
现修改为：
第一百二十六条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司章程》的其他内容不变。
上述议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-071南通锻压设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东及实际控制人郭庆先生关于其部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：郭庆先生于2015年1月8日将其持有的本公司600万股无限售流通股股票与中信证券股份有限公司进行了为期12个月的股票质押式回购交易，已提前于2015年10月16日将上述股份600万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截止本公告日，郭庆先生共持有公司股份8,000万股，占公司总股本的62.50%；
本次解除质押股份600万股，占其持有公司股份总数的7.50%，占公司总股本的4.69%；
累计质押股份2,305万股，占其持有公司股份总数的28.81%，占公司总股本的18.01%。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年十月二十日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-054
科林环保装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-042），并于2018年7月24日、2018年8月7日、2018年8月21日、2018年9月4日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-046、2018-047、2018-050、2018-052），公司拟以现金方式收购新中水（南京）再生资源投资有限公司所持有的14家全资子公司100%股权，具体标的公司待公司完成尽职调查后予以确定。
截止本公告披露日，与本次重组有关的事项仍在有序推进，公司及相关各方继续就本次尽职调查过程中发现的相关问题进行讨论并论证本次重大资产重组的可行性。若相关问题能够如期解决，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案，反之，本次重大资产重组将存在终止的可能性。公司将继续督促各中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
南通江海电容器股份有限公司独立董事
关于收购宝鸡宝源投资有限责任公司持有的凤翔海源储能材料有限公司10%股权的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司于 2018年 12月 18日召开的第四届董事会第十一次会议审议的《关于收购宝鸡宝源投资有限责任公司持有的凤翔海源储能材料有限公司10%股权的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
1、本次公司股权收购定价是基于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，经交易双方协商确定股权转让价格，交易公平合理。本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；符合公司和全体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中小股东的利益。
2、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司重要原材料的自给能力和行业垂直整合能力，有利于公司技术优势和财务优势的培养和巩固。
3、本次交易完成后，标的公司凤翔海源储能材料有限公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
本次交易事项经公司本次董事会审议通过后方可实施，我们同意此次交易。
南通江海电容器股份有限公司
独立董事：施平、陈忠逸、羿岳峰2018年12月18日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-052
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份进行质押式回购交易延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人叶滨先生的函告，获悉叶滨先生将其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回及股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股票质押式回购交易延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|叶滨|是|8,300,000|2017年8月1日|2018年8月1日|2018年11月1日|华泰证券股份有限公司|7.05%|
|||8,300,000|2017年8月2日|2018年8月2日|2018年11月2日||7.05%|
|||2,600,000|2018年2月7日|2018年8月1日|2018年11月1日||2.21%|
|||2,600,000|2018年2月7日|2018年8月2日|2018年11月2日||2.21%|
|||5,050,000|2018年6月20日|2018年8月1日|2018年11月1日||4.29%|
|||5,050,000|2018年6月20|2018年|2018年11月2日||4.29%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||日|8月2日||||
|合计|-|31,900,000|-|-|-|-|27.10%|

二、股东股票质押式回购交易补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始日||质押到期|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||（股）||期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|叶滨||是||5,140,000||2018年8月1日||2018年11月1日||华泰证券股份有限公司||4.36%||补充质押||
|||||5,140,000||2018年8月2日||2018年11月2日||||4.36%||||
|合计||-||10,280,000||-||-||||8.72%||||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东叶滨先生直接持有公司股份 117,800,000股，占公司总股本的21.19%。本次部分股份进行股票质押式回购交易延期购回及股票质押式回购交易补充质押后，其所持有公司股份累计被质押62,250,000股，占其所持公司股份总数的52.84%，占公司总股本的11.20%。
四、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书—补充质押》；
2、《股票质押式回购交易协议书—延期购回》；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月二日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-081国轩高科股份有限公司
关于为参股公司上海电气国轩新能源提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“国轩高科”）于2018年7
月31日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于为参股公司上海电
气国轩新能源提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司参股公司上海电气国轩新能源科技有限公司（以下简称“上海电气
国轩新能源”）主要从事基于钛酸锂材料为负极的储能电池的研发、生产与销售。
为促进上海电气国轩新能源项目建设和支持其经营发展，公司拟按照《上海电
气与国轩高科合资协议》约定为其向银行贷款提供担保，担保金额不超过
26,950万元，担保期限1年（具体以与银行签订的《最高额保证合同》或《保
证合同》为准）。上海电气国轩新能源控股股东上海电气集团股份有限公司按持
股数提供同比例担保。
2、上海电气国轩新能源为公司的参股公司，公司副总经理安栋梁先生担任
其董事,本次对外担保事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等规定，本次对外担保事项需提交股东大会审议，与该关联
交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实
际经营需要，代表公司在担保协议上签字并加盖公司公章。
二、被担保人基本情况
被担保人：上海电气国轩新能源科技有限公司
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2017年12月11日
法定代表人：孙华
住所：上海市嘉定区恒永路285号3幢401室
经营范围：从事新能源技术、软件技术、储能技术、节能设备技术领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，电池及配件
（除危险化学品）、机械设备、环保设备、节能设备、输配电及控制设备、电子
元器件、充电桩的销售，机械设备、机电设备安装（除特种设备），电力设备安
装（除承装、承修、承试电力设施），电力建设工程施工，工程管理服务，环保
建设工程专业施工，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海电气国轩新能源的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|1|上海电气集团股份有限公司|13,500|45%|
|2|国轩高科股份有限公司|12,900|43%|
|3|上海轩能新能源科技合伙企业（有限合伙）|1,800|6%|
|4|上海昊豪新能源科技合伙企业（有限合伙）|1,800|6%|

上海电气国轩新能源为公司的参股公司，公司副总经理安栋梁担任其董事，本次对外担保事项构成关联交易。
因上海电气国轩新能源2017年12月才成立，无2017年财务数据。截至
2018年6月30日，上海电气国轩新能源总资产为21,674万元，总负债为-70.65
万元，净资产为21,744万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保协议，经董事会审议通过后，公司将根据担保事项
进展或变化情况，及时披露相关信息。
四、董事会意见
董事会审议后认为：公司为上海电气国轩新能源向银行贷款提供不超过人
民币26,950万元的担保，主要是依据合资协议约定，促进其项目建设，并支持
其经营发展。公司为上海电气国轩新能源提供担保的财务风险处于可控范围之
内，符合相关法律法规的规定。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
公司为上海电气国轩新能源向银行贷款提供不超过人民币26,950万元的
担保，主要是依据合资协议约定，促进其项目建设，并支持其经营发展。上海
电气国轩新能源控股股东上海电气集团股份有限公司按持股数提供同比例担
保。上述担保符合国家有关法律、法规和政策的规定，本次对外担保暨关联交
易不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
作为公司的独立董事,我们认可本次对外担保暨关联交易事项，并同意将该
事项提交公司董事会审议。该特别决议需经出席董事会的三分之二以上董事审
议同意，并经三分之二以上独立董事同意。上述担保经董事会审议通过后需提
交公司股东大会审议。
（二）独立董事的独立意见
本次担保对象上海电气国轩新能源及其股东上海电气集团股份有限公司资
信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。依据合资协议约定，
为促进上海电气国轩新能源的项目建设，并支持其经营发展，同意国轩高科为
上海电气国轩新能源向银行贷款提供不超过民币26,950万元的担保。上海电气
国轩新能源控股股东上海电气集团股份有限公司按持股数提供同比例担保。董
事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。上述
担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司
法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存
在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为关联方上海电气国轩新能源提供担保。
（三）保荐机构核查意见
国轩高科为上海电气国轩新能源向银行贷款提供不超过人民币26,950万
元的担保事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，该议案经出席会
议的三分之二以上董事且三分之二以上的独立董事审议通过。公司独立董事发
表了事前认可意见和独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规
定，决策程序合法有效，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。上海
电气国轩新能源及其股东上海电气集团股份有限公司资信状况良好，具备良好
的偿还能力，担保风险总体可控。
本保荐机构对国轩高科为上海电气国轩新能源向银行贷款提供不超过民币
26,950万元的担保暨关联交易事项无异议。
六、公司累计对外担保和逾期担保情况
截至2018年7月31日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币
191,066万元，占公司2017年度经审计净资产的23.15%。公司及子公司不存在
逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前，公
司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼
的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
上述担保暨关联交易事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议
通过。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十八会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第十八会议相关事项的独立意见；
5、国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司为参股公司上海电气
国轩新能源提供担保暨关联交易事项的核查意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-013广东广州日报传媒股份有限公司
关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过2亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜（详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-041）。
公司于2014年3月4日运用自有闲置资金4300万元购买保本型短期银行理财产品。现就相关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的主要内容：
1.产品名称：交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140356期，为保本固定收益型。
2.认购理财产品资金金额：人民币肆仟叁佰万元。
3.理财产品期限：2014年3月5日至2014年6月23日，共110天。
4.理财产品投资方向：银行间市场发行的国债、政策性金融债、回购、同业存款等符合监管机构要求的投资工具。
5.收益计算方式：投资收益=投资本金*收益率(年)*实际理财天数/365，预期收益率(年)为5.5%。
6.本金及收益的支付为到期后一次性支付。
7.公司无权提前赎回本理财产品。
8.公司与交通银行无关联关系。
二、风险应对措施
广东广州日报传媒股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告1.公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司内部审计部进行事前审计，并将对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4.公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响自有闲置资金投资计划正
常进行的前提下，使用自有闲置资金购买保本型理财产品，风险较低。公司本次投资理财产品已统筹考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司、控股子公司购买理财产品的情况如下：
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|序号|投资主体|理财产品|金额（万元）|产品类型|披露日期公告编号|是否到期|
|1|广东广州日报传媒股份有限公司|交通银行蕴通财富日增利理财计划2171130103期|4000|保本固定收益型|2013年10月9日编号：2013-050|2014年1月27日到期，投资收益：665095.89元|
|2|广州日报新媒体有限公司|中国建设银行广东分行“乾元”保本型理财产品2013年第235期|2000|保本浮动收益型|2013年10月9日编号：2013-050|2013年12月27日到期，投资收益：245917.81元|
|3|广州日报新媒体有限公司|广州银行“公司红棉理财—36天人民币债券计划”|1250|保本浮动收益型|2013年10月9日编号：2013-050|2013年11月5日到期，投资收益：51780.82元|
|4|广州交互式信息网络有限公司|中国建设银行广东分行“乾元”保本型人民币2013年第235期|2000|保本浮动收益型|2013年10月9日编号：2013-050|2013年12月27日到期，投资收益：245917.81元|

广东广州日报传媒股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|5|广州大洋广告有限公司|交通银行蕴通财富日增利集合理财计划2171130190期|3500|保本保收益型|2013年10月17日编号：2013-052|2013年12月31日到期，投资收益：364383.56元|
|6|广东广报投资有限公司|交通银行蕴通财富日增利理财计划2171130283期|4200|保本保收益型|2013年11月14日编号：2013-062|2013年12月27日到期，投资收益：247397.26元|
|7|广东广报投资有限公司|交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划2171130520期|3900|保本保收益型|2014年1月4日编号：2014-002|2014年2月12日到期，投资收益：235068.49元|
|8|广州大洋广告有限公司|交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划2171130520期|3300|保本保收益型|2014年1月4日编号：2014-002|2014年2月12日到期，投资收益：198904.11元|
|9|广东广州日报传媒股份有限公司|建设银行利得盈保本型理财产品2013年第227期|2000|保本浮动收益型|2014年1月4日编号：2014-002|2014年2月24日到期，投资收益：229041.10元|
|10|广州日报新媒体有限公司|建设银行利得盈2013年第231期人民币保本理财|3500|保本浮动收益型|2014年1月4日编号：2014-002|2014年2月21日到期，投资收益：254109.59元|
|11|广东广州日报传媒股份有限公司|交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140195期|4300|保本固定收益型|2014年1月30日编号：2014-006|2014年3月3日到期，投资收益：207342.47元|
|12|广州交互式信息网络有限公司|建设银行“乾元保本型理财产品2013年330期”|3000|保本固定收益型|2014年1月4日编号：2014-002|未到期|
|13|广东广报投资有限公司|蕴通财富•日增利”集合理财计划2171140268期|3900|保本保收益型|2014年2月18日编号：2014-009|未到期|
|14|广东广州日报传媒股份有限公司|交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140271期|2000|保本固定收益型|2014年2月26日编号：2014-012|未到期|
|15|广州大洋广告有限公司|交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划|3300|保本保收益型|2014年2月26日编号：2014-012|未到期|

广东广州日报传媒股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
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|2171140271期|

五、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议；
2.公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3.公司第八届监事会第二次会议决议；
4.《理财计划协议》及《风险揭示书》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年三月五日
江苏广信感光新材料股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
经审核，监事会认为公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节，关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发回来较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会
2019年 4月23日
（以下无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告
的意见》签字页）
（本页为《江苏广信感光新材料股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》签字页）
监事签字：
安丰磊： 袁燕华： 谭彩云：
年 月 日
独立董事意见
广州岭南集团控股股份有限公司向董事会九届二十二次会议提交了《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：
1、本次交易有利于实现公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）业务在西南重要口岸城市、省会城市、西南高铁沿线发达城市成都的区域布局，同时本次投资预计对上市公司业绩将产生积极的影响。
2、本次交易定价以广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2019]第 084号《资产评估报告》为依据，价格公允，未对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次交易聘请的评估机构广东中广信资产评估有限公司具备从事证券期货相关业务的评估资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，不存在其他关联关系，评估机构具有充分的独立性；其评估假设与所出具的评估报告结论合理。
3、公司董事会审议本次对外投资的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
因此，同意公司控股子公司广之旅以自有资金人民币 4,263.60万元收购四川新界国际旅行社有限公司51%的股权。
二○一九年五月二十日
（本页无正文，为广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届二十二次会议独立董事意见签署页）
独立董事签署：
田秋生 唐清泉
吴向能
广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2017年 12月 4日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东广州日报传媒股份有限公独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的独立意见
此次公司拟委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备并将回收资金永久补充流动资金，是根据公司现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们认为：该事项的决策程序符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）关于上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《募集资金存放与使用管理制度》的规定，我们一致同意本次募集资金投资项目机器设备转让并将回收资金永久补充流动资金事项。
二、关于公司对外转让部分机器设备的独立意见
公司为盘活现有资产，委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让太和厂 1台报印机器及相关设备、太和厂 3台商印机器及相关设备和洲心工业园闲置设备，有利于进一步提升资产运营效率，实现对公司印刷业务资源的整合优化，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意公司本次对外转让部分机器设备的事项。
（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司二○一七年十二月
五日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-015
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财政部于2017年4月28日公开发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照通知及企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对会计政策有关内容进行变更。
2、变更前公司采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部最新颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行。
公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
4、审议程序
公司2018年3月16日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照通知及企业会计准则的规定和要求，公司执行上述准则和财会[2017]30号的主要影响如下：
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|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|上期列报在营业外收入的金额|
|其他收益|2,394,344.23元|—|2,465,343.90元|

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更的审核意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次对会计政策的变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编码：2019-064广东德生科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于对子公司增资的议案》
董事会同意为了满足全资子公司德生智盟业务开拓及经营发展的需要，以自有资金对德生智盟增资3,000万元人民币。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增资的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会 2019年9月29日
广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司
限售股解禁上市流通事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦园林”或者“公司”)持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对普邦园林限售股份上市流通的事项进行了尽职核查，核查情况如下：一、公司首次公开发行及股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229号文核准，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股4,368万股，于2012年3月16日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行后公司总股本为17,468.00万股。
2012年 8月 17日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过 2012半年度利润分配预案，同意公司以 2012年 6月 30日总股本 17,468万股为基数，以资本公积金每 10股转增股本6股，并按每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金股利873.40万元，剩余未分配利润结转下一会计期间，方案实施后总股本增至27,948.80万股。
2013年 5月 21日，公司 2012年年度股东大会审议通过 2012年度利润分配预案，同意公司以 2012年 12月 31日总股本 27,948.80万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共分配现金股利 4,192.32万元，并以资本公积金每 10股转增股本 10股，剩余未分配利润结转以后分配，方案实施后总股本增至55,897.60万股。
2014年12月5日，公司非公开发行84,730,000股，并在深圳证券交易所挂牌交易，本次非公开发行后总股本增至 64,370.60万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 643,706,000股，其中有限售条件股份数量为 375,853,750股，占公司总股本的58.39%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长涂善忠承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人担任公司董事长期间，每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2015年3月25日（周三）；
2、本次申请解除股份限售的股东为涂善忠1人；
3、本次申请解除限售股份数量为 192,000,000股，占公司总股本的比例为29.83%，其中98,800,000股已经进行了质押。
涂善忠为公司董事长，在任期期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
广发证券股份有限公司经核查后认为：普邦园林本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求；本次解禁限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时做出的承诺；普邦园林对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对普邦园林本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司限售股解禁上市流通事项的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
武彩玉 成燕
广发证券股份有限公司年 月 日
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2018年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司净利润为40,786,047.58元，加上2018年初未分配利润 431,317,916.35元，提取10%法定盈余公积4,078,604.76元，现金分配股利29,022,695.13元，公司2018年期末可供股东分配利润为439,002,664.04元。拟定公司2018年度利润分配预案如下：
2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
二、2018年度不进行利润分配的原因
公司2016年、2017年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年（2016年、2017年、2018年）公司实现的年均可分配利润的百分之三十，2018年度不进行利润分配，仍符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《分红管理制度》等相关规定。
截至2018年12月31日，公司资产负债率为56.56%，仍处于较高水平，在国家坚持结构性去杠杆，防控金融风险，推动高质量发展的宏观形势下，为了更好保障公司财务和资金的稳健性，预留较充裕的资金用于公司的经营发展，维持合理资产负债率，减轻债务融资对公司造成的财务压力和偿债压力，推动公司平稳健康发展，公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、《分红管理制度》以及《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生对此事项发表了独立意见如下：
公司董事会综合考虑公司未来发展战略和资金安排，提出了2018年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此同意董事会提出的2018年度不进行利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
特此说明。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十三日
广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，现就公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
鉴于公司首次公开发行募投项目已达到预定可使用状态，公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们一致同意：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此我们全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
独立董事：丁克、刘国常、郝英奇2018年10月26日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-072浙江步森服饰股份有限公司
权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动概述
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”、“公司”）分别于2015年 7月 2日和 2015年 7月 8日收到诸暨市达森投资有限公司（以下简称“达森投资”）及步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）的通知，自公司最近一次即2014年4月1日披露《简式权益变动报告书》后，达森投资于2015年7月2日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股合计296.5万股，占公司总股本的2.12%；步森集团于2015年7月8日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股合计166万股，占公司总股本的1.19%。
公司于 2015年 11月 18日收到步森集团的通知，步森集团于 2015年 11月18日分别与自然人斯乃球、寿仕全、陈彰涛、叶浙挺签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的步森股份 2,292万股股份，占步森股份总股本的16.37%。其中自然人斯乃球协议受让步森集团持有的572万股步森股份无限售流通股，自然人寿仕全协议受让步森集团持有的578万股步森股份无限售流通股，自然人陈彰涛协议受让步森集团持有的576万股步森股份无限售流通股，自然人叶浙挺协议受让步森集团持有的566万股步森股份无限售流通股。
二、本次权益变动的基本情况
1、权益变动具体情况表
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比|

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|||||（元/股）||（万股）||例 （%）|
|步森集团|大宗交易|2015年7月8日|18.07||166||1.19||
|达森投资|大宗交易|2015年7月2日|20.24||296.5||2.12||
|步森集团|协议转让|2015年11月18日|15.18||2292||16.37||

2、权益变动的信息披露义务人情况
本次权益变动的信息披露义务人中，步森集团为公司5%以上非控股股东，达森投资为步森集团实际控制人控制的企业。斯乃球、寿仕全、陈彰涛、叶浙挺为自然人，彼此不存在关联关系。
3、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次权益变动前|||||本次权益变动后||||
||股东名称|||||||||||
||||持股数量（万股）||持股比例（%|）||持股数量（万股）||持股比例（%|）|
|步森集团有限公司||3,458||24.7|||1,000||7.14|||
|诸暨市达森投资有限公司||296.5||2.12|||0||0.00|||
|斯乃球||0||0.00|||572||4.09|||
|寿仕全||0||0.00|||578||4.13|||
|陈彰涛||0||0.00|||576||4.11|||
|叶浙挺||0||0.00|||566||4.04|||

有关本次股份变动的具体情况请关注公司同日发布的《简式权益变动报告
书》。
本次权益变动完成后，步森集团将持有步森股份1,000万股，占上市公司总股本7.14%；达森投资不再持有公司股份；自然人斯乃球将持有步森股份572万股，占上市公司总股本4.09%，自然人寿仕全将持有步森股份578万股，占上市公司总股本4.13%，自然人陈彰涛将持有步森股份576万股，占上市公司总股本4.11%，自然人叶浙挺将持有步森股份566万股，占上市公司总股本4.04%。
三、承诺履行情况
截至目前，上述承诺已履行完毕，信息披露义务人及其一致行动人未有违反上述股份锁定承诺的情况。
2、公司原实际控制人寿氏家族成员陈能恩、寿彩凤、陈建飞、陈建国、王建军、陈智君、陈智宇、王建霞、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。
截至目前，上述承诺已履行完毕，公司原实际控制人寿氏家族成员未有违反上述股份锁定承诺的情况。
3、根据中国证监会 2015年 7月 8日发布的[2015]18号公告要求，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺从 2015年 7月 10日起6个月内，不得通过二级市场减持本公司股份。
截至目前，上述承诺尚在履行中，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未有违反上述承诺的情况。
四、本次权益变动的影响及相关说明
本次权益变动前后，本公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
本次权益变动，步森集团已于 2015年 7月 8日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股合计 166万股，占公司总股本的1.19%；达森投资已于2015年7月2日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股合计296.5万股，占公司总股本的2.12%。
本次协议转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关转让过户手续。
自然人斯乃球、寿仕全、陈彰涛、叶浙挺均已出具《承诺函》，承诺将严格遵守证监会公告[2015]18号文和深圳证券交易所发布的相关法规，自签署《股份转让协议》之日起6个月内不通过二级市场减持所持有的本公司股份。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号-权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，步森集团、达森投资、自
然人吴永杰已经编制《简式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-033惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于监事辞职及补选第三届监事会监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日接到公司监事安雨轩先生的辞职申请报告，安雨轩先生因工作变动原因，申请辞去公司监事和监事会主席职务,辞职后不再担任公司任何职务。
因安雨轩先生在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前，安雨轩先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定，继续履行监事职务。
截止本公告日，安雨轩先生未持有公司股票。
公司对安雨轩先生在监事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
2017年4月24日第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名金昆先生为第三届监事会监事候选人，并将以上事项提交公司2016年度股东大会审议。
金昆先生的简历如下:
金昆先生，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，1989年7月毕业于电子科技大学光电子技术系，光电子技术专业，大学本科学历。2013年4月担任苏州科阳光电科技有限公司副总经理；2015年9月负责惠州硕贝德无线科技股份有限公司精密合金事业部筹备；2016年8月起担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司采购中心总监。
金昆先生持有公司限制性股票1.8万股，期权4.05万份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二Ο一七年四月二十四日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-064宁波圣莱达电器股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017－039）。事后核查发现由于工作人员疏忽，致使独立董事辞职报告生效时间出现了错误，现对相关内容进行更正如下：
更正前：
欧秋生先生的辞职未导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司章程》的有关规定，欧秋生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
更正后：
鉴于欧秋生先生辞职后将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等有关规定，欧秋生先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，欧秋生先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、校对和审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
公司董事会在欧秋生先生提出辞职后便立即启动了的继任独立董事的选聘工作，并接洽了多名候选人。但由于公司目前正在停牌中且正被中国证监会立案调查，所以新的独立董事人选尚未最终确定。公司董事会将加快相关工作进度，
在确定人选后尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年7月4日