Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-024航天工业发展股份有限公司董事会
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月28日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-038号），经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2017年10月30日开市起停牌。
2017年 11月 4日，公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-039号），鉴于公司筹划收购资产重大事项尚存在不确定性，具体事项尚处于论证和商讨过程中，公司股票于2017年11月6日开市起继续停牌，公司将在继续停牌之日起5个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或者根据相关规定申请继续停牌。
2017年11月13日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-040号）。经公司申请，公司股票自 2017年 11月 13日开市起继续停牌不超过1个月。
2017年11月30日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继停牌的公告》（公告编号：2017-044号）。经公司向深交所申请，公司股票自2017年11月30日开市起继续停牌不超过1个月。
2017年12月29日，公司召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自 2018年 1月 2日开市起继续停牌。2017年 12月 30日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-051号）。
2018年 1月 10日，公司召开了第八届董事会第十九次（临时）会议，审议并通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司股票自2018年1月30日开市起继续停牌且不超过30天，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 4个月。此议案提交公司股东大会审议。2018年 1月 11日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的的公告》（公告编号：2018-004号）。
2018年1月26日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》。2018年1月27日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-012号），公司股票自 2018年1月30日开市起继续停牌且不超过30天,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过4个月。
2018年 2月 28日，公司在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了关于筹划发行股份购买资产申请继续停牌事项的投资者网上说明会。公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌且不超过10个交易日。2018年 3月 1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-017号）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018-018号）。
2018年 3月 14日，公司召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等关于本次重组的相关议案，详细内容见2018年3月15日公司披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌。公司将在
取得深交所审核意见且公司予以回复后，及时履行相关信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2018年3月14日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事对第七届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司第七届董事会第三十七次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等要求，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。公司已制定了严格的融资担保和保函管理制度，能有效防范担保风险。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《公司独立董事对第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签名）：
黄辉 潘同文 郭刚
签署日期：二○一六年八月十九日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-105上海沃施园艺股份有限公司
关于拟筹划股权激励的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）为了促进公司持续、健康、稳定的长远发展，维护广大股东的利益，同时，如公司重大资产重组获得证监会核准并顺利实施，届时北京中海沃邦能源投资有限公司将成为公司的控股子公司，为了保持其管理层及核心人员的稳定性并进行有效激励，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟在获得证监会核准之日起12个月内筹划股权激励，相关情况如下：
一、本次股权激励的规模
本次股权激励股票总量不超过公司总股本的10%。
二、本次股权激励涉及的股票来源
本次股权激励涉及的股票来源不限于增发股份、回购股份和其他符合法律、法规的方式。
三、本次股权激励的持有人范围
本次股权激励的持有人范围原则上为公司（含子公司）中董事、高层管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
四、需要说明事项及风险提示
本次股权激励尚处于筹划阶段，公司已聘请海通证券股份有限公司作为财务顾问筹划股权激励计划，公司将对该计划的内容及可行性进行充分讨论和论证，且该计划的方案从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确草案，并履行相应的审批程序。在此过程
中，本次股权激励的推出面临着诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一八年十一月十六日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-027
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司完成名称变更及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司湖南新新线缆有限公司通知：
经湘潭市工商行政管理局核准，湖南新新线缆有限公司名称变更为“金杯电工电磁线有限公司”，同时换领了营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”之后新的营业执照。相关信息如下：
统一社会信用代码：91430300567692415M
名称：金杯电工电磁线有限公司
类型：有限责任公司
住所：湘潭市岳塘区晓塘路 158号
法定代表人：张林贤
注册资本：叁亿元整
成立日期：2011年01月28日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-034浙江景兴纸业股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：本公司股票将于2015年7月15日开市起复牌。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年7月8日披露了《关于重大事项停牌的公告》，公司筹划对公司股价产生影响的重大对外投资事项，该事项可能对公司股票交易价格产生影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：景兴纸业，证券代码：002067）自2015年7月8日开市起停牌。
公司本次筹划的重大事项为拟收购某公司的部分股权，收购金额为不超过人民币2亿元，公司前期已多次就此事项与中介方洽谈。申请停牌当天即召开了总经理办公会议，管理层相关人员向与会人员介绍了项目的相关情况。经公司慎重考虑，认为公司在自有资金有限情况下，以银行融资方式进行投资，资金成本较高，本着维护全体股东利益的角度出发，认为目前继续推进本次收购的条件尚不成熟，公司决定终止本次重大事项的筹划。
综上，为维护全体股东利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：景兴纸业；股票代码：002067）于2015年7月15日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
吉林吉大通信设计院股份有限公司
独立董事孙学博 2018年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第三届董事会独立董事，现将 2018年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2018年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2018年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度任期内，公司召开董事会会议4次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》、《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于拟变更董事的议案》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、在2018年8月29日公司第三届董事会2018年第三次会议上对《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》发表了独立意见，对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》出具专项说明并发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护股东利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司整体发展战略目标、对外投资情况提出了建设性的建议和意见，从本人专业角度对公司技术研发路线、技术创新、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
（三）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（四）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。
按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的充分沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2018年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认知和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。
独立董事：孙学博2019年4月24日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—36厦门信达股份有限公司对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司已签订以下担保合同：
1、与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订《保证合同》，为全资子公司福建省信达光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请10,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
2、与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订《保证合同》，为全资子公司福建省信达光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请5000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
一、担保情况概述
2017年1月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了：2017年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过 30,000万元担保的议案。
二、被担保人基本情况
福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建光电”）成立日期：2013年03月27日注册地：安溪县湖头光电产业园法定代表人：许辉胜注册资本：15,000万人民币主营业务：光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；
发光二极管（LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二极管（LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所属的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务。
截至 2016年 12月 31日，福建光电资产总额 118,364.23万元，负债总额 44,371.69万元，净资产 73,995.54万元，营业收入 13,796.82万元，利润总额 1,688.71万元，净利润 1,296.74万元。截至 2017年 6月 30日，资产总额 130,268.16万元，负债总额 55,647.80万元，净资产 74,620.36万元，营业收
入15,328.71万元，利润总额739.64万元，净利润624.82万元。公司持有该公司100%股权。
三、担保合同的主要内容
1、福建省信达光电科技有限公司
（1）担保金额：10,000万元人民币
（2）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（3）担保期间：1年
（4）担保方式：连带责任保证
2、福建省信达光电科技有限公司
（1）担保金额：5,000万人民币
（2）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（3）担保期间：1年
（4）担保方式：连带责任保证
四、反担保情况
福建省信达光电科技有限公司为公司全资子公司，自设立以来，运作良好，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司2017年度已签署担保协议的担保金额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.99%，无逾期担保。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-047安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）拟以自有资金对全资子公司安徽辉隆农资集团农业科技有限公司（以下简称“农业科技”）增资 8,000万元。本次增资完成后，农业科技的注册资本由人民币 2,000万元变为 10,000万元，农业科技拟更名为安徽辉隆集团农业发展有限责任公司（暂定名）。
上述事项经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过生效。本次投资不属于关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称 安徽辉隆农资集团农业科技有限公司
公司住所 安徽省合肥市包河区延安路1779号
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2012年07月16日
注册资本 人民币2,000万元
法定代表人 程金华
营业执照注册号 91340000050180521L
农业技术开发、转让、咨询、服务；农业生产资料、农机具、农地膜、经营范围
生物肥料、饲料、生物农药、化肥销售；掺混肥料生产、加工，叶面
肥(含磷酸二氢钾）分装、加工、销售；农作物、林木种植、畜牧养殖；食用农产品生产、加工、仓储、销售；粮食加工、销售（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系 公司全资子公司
最近一年又一期的主要财务数据（金额单位：万元）
||
|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|12,593.29|
|12,498.60|
|94.69|
|2017年度（经审计）|
|9,282.91|
|-19.11|
|-46.22|

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司拟以自有资金向农业科技增资 8,000万元，为夯实农业科技资金实力，有利于扩大农业科技的业务规模，进一步提高农业科技竞争力、对形成新的收入和利润增长点有积极作用，促进公司可持续发展，将辉隆农业板块打造成行业内示范新样板，符合公司发展战略。
农业科技的注册资本由 2,000万元人民币变更为 10,000万元人民币,公司持股比例100%。
本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
此次投资效益受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。
四、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
江苏洋河酒厂股份有限公司
独立董事对公司聘任高级管理人员出具的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员发表独立意见
如下：
公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的程序合法、合规，所聘任的高级管理人员教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；
未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况，任职资格合法。
我们同意聘任钟雨先生为公司总裁，钟玉叶先生、朱广生先生、丛学年先生、周新虎先生、李维民先生、林青女士、郑步军先生、朱伟先生为公司副总裁，丛学年先生为公司财务负责人，周新虎先生为公司总工程师，邓学农先生为公司内部审计机构负责人。
独立董事：徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-040深圳市长方集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）于2019年 1月 31日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2019年度提供担保总额度规划的议案》，同意公司 2019年度提供担保总额不超过人民币 312,000万元（含已生效未到期额度）。担保形式包括：上市公司为下属子公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保。具体担保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体的担保协议。具体内容详见公司于 2019年 1月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度提供担保总额度规划的公告》（公告编号：2019-004）。
二、对外担保的进展情况
公司控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）因生产经营所需，向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过 4,000万元的授信额度，公司、江西康铭盛光电科技有限公司（以下简称“江西康铭盛”）及自然人李迪初先生、李映红女士、聂卫先生、唐秋南女士为康铭盛提供不超过4,000万元的连带责任担保，并分别于近日签订了《最高额保证合同》。
三、被担保人基本情况
公司名称：长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司
注册地址：深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号楼房十二 101
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币 10,737.60万元
法定代表人：李迪初
经营范围：新能源、新材料、塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、室内外照明产品、智能储电产品、模具的研发、设计、生产和销售、国内贸易、货物及技术进出口，兴办实业。。
与公司关系：公司持有其99.96%的股权，为公司控股子公司。
主要财务数据：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018年 12月 31日，康铭盛资产总额为 131,865.24万元，负债总额为 50,338.46万元，净资产为 81,526.78万元，营业收入为 105,573.21万元，净利润为14,614.53万元。
四、担保合同的主要内容
担保人：长方集团、李迪初、李映红、聂卫、唐秋南
债权人：北京银行股份有限公司深圳分行
保证金额：不超过人民币4,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项
保证期间：被担保债务的履行期届满之日起两年
五、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额为 88,935.20万元，占公司最近一期经审计总资产的25.45%，占公司最近一期经审计净资产的54.92%。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它合并报表范围外的法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额担保合同》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于北京利德曼生化股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：利德曼（300289）|||||
|保荐代表人姓名：施卫东|联系电话：13655181208|||||
|保荐代表人姓名：廖陆凯|联系电话：15950469709|||||
|现场检查人员姓名：施卫东、廖陆凯、张捷||||||
|现场检查对应期间： 上半年 下半年||||||
|现场检查时间：2014年11月24日-11月28日||||||
|一、现场检查事项||现场检查意见||||
|（一）公司治理||是|否|不适用||
|现场检查手段：审阅公司章程等治理文件，检查“三会”文件，审阅披露信息，察看公司实际经营情况等。||||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是||||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是||||
|（二）内部控制||||||
|现场检查手段：审阅内控制度文件，核查内控报告，审阅内审部工作文件等。||||||

|||
|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是|
|2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是|
|3.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|是|
|4.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|是|
|5.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|7.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|是|
|9.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|是|
|10.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：审阅信息披露文件，检查内幕信息知情人登记资料，核查投资者互动情况等。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：审阅公司治理文件，核查公司基本账户流水，核查会计师有关鉴证报告等。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|

|||||
|-|-|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|4.关联交易价格是否公允|||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：核查募集资金专户流水、银行对账单，实地查看募投项目现场，与会计师沟通了解资金使用合规情况等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅券商研究报告，核查公司定期报告等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||

||||
|-|-|-|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：整理公司及股东所作承诺，核查上述承诺的履行情况，核查有关公告文件。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：审阅有关三会决议，核查公司大额往来，核查监管部门意见的落实情况，查阅券商行业研究报告，与会计机构负责人、董事会秘书沟通等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|是||
|或者风险5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按落实|是||
|相关要求予以整改二、现场检查发现的问题及说明|||

一、公司内审部门人数已达规定要求
公司审计部履行内审职责，编制为3人，2013年8月底，其中一人离职。2013年8月以来，公司审计部实际工作人员数为2人，未达到《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求。2013年8月底以来，利德曼持续通过公司官网及有关人力资源网站发布信息积极招聘内部审计人员，并组织了多轮面试进行筛选。但因应聘人员资历不符、索取薪酬过高等原因，一直未能聘请到合适人员。除人员数未达法定要求外，审计部其他职能运行正常。
截至本报告出具日，公司已补充内审人员至3人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利德曼生化股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人 ：
施卫东
廖陆凯
保荐业务负责人：
杨卫东
保荐机构公章：民生证券股份有限公司年月日
厦门光莆电子股份有限公司
金融衍生品交易业务管理制度
2018年8月
第一章总则
第一条为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《厦门光莆电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称金融衍生品，主要包括远期、互换、期权等产品或者上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币及上述基础资产的组合；可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于本公司及本公司全资子公司、控股子公司的金融衍生品交易业务。未经本公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得操作该业务。
第二章金融衍生品交易的基本原则
第四条公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第五条公司进行金融衍生品交易业务只允许与具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行金融衍生品交易，交易标的涉及外汇的，需基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，金融衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。金融衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。
第七条公司需以其自身名义或子公司名义设立金融衍生品交易账户，不得使用他人账户进行金融衍生品交易。
第八条公司需具有与金融衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行金融衍生品交易，需严格按照审议批准的金融衍生品交易额度控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章金融衍生品交易业务的审批权限
第九条公司董事会或股东大会为金融衍生品交易业务的审批机构。
生品交易，以及公司与关联人之间进行的金融衍生品关联交易，均应当经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施。
第十一条公司财务部应当就开展金融衍生品交易出具可行性分析报告。
第四章金融衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第十二条公司董事长负责金融衍生品交易业务的审批事项，并负责签署相关协议及文件。
在董事会或股东大会已审批的金融衍生品交易总额度内，公司可以在12个月内实施循环交易。
第十三条公司财务部为金融衍生品交易的主办部门，具体职责包括：
1.负责制定、修订公司金融衍生品交易业务操作流程。
2.评估金融衍生品的投资风险，分析金融衍生品交易的必要性与可行性。及时跟踪金融衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，并评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况。
3.负责在经董事会或股东大会审议批准的金融衍生品交易总额度内逐笔审核公司及下属全资子公司、控股子公司金融衍生品业务交易。
4.负责定期对公司已操作业务的交易品种、规模、时间等进行审核检查。
5.负责国际国内经济形势及金融市场的研究，金融信息的收集与报告。
6.根据公司信息披露的相关规定，依据各金融衍生品交易业务的需要及时向公司董秘办准确地报送涉及金融衍生品交易披露的相关信息资料。
7.按照相关法律法规要求，制定相应的公司会计政策，确定金融衍生品交易的计量方法及核算标准，并在定期报告中对已经开展的金融衍生品交易相关信息进行披露。
第十四条公司内审部对金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，有权查阅相关金融衍生品交易签署的相关协议，并对以此为依据进行的金融衍生品交易必要性提出审核意见。
第十五条公司董秘办按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求审核金融衍生品交易决策程序的合法合规性、履行金融衍生品交易事项的董事会或股东大会审议程序，并实施信息披露工作。
第十六条公司金融衍生品交易业务的内部操作流程：
1.财务部负责金融衍生品业务的具体操作，对标的基础资产的价格变动趋势作出分析与判断，并制定交易方案及可行性报告。
2.公司总经理对财务部提交的交易方案及可行性报告进行审核。
3.财务部根据金融机构报价逐笔履行报批程序，审批内容至少应包括交易金额、交易期限、交易报价以及业务品种等内容，并报告总经理和董事长。
4.财务部根据经过审批后的交易安排，将相关协议提交董事长，签署相关合约。
6.财务部根据本制度规定的信息披露要求，及时将有关情况告知董秘办。
第五章信息保密及隔离措施
第十七条参与公司金融衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的金融衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司金融衍生品交易有关的信息。
第十八条金融衍生品交易业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内核部负责监督检查。
第六章内部风险控制程序
第十九条在金融衍生品交易业务操作过程中，财务部应根据在公司董事会或股东大会授权范围及批准额度内与金融机构签署金融衍生品交易协议，并按协议中约定的价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第二十条当标的资产价格发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报公司董事长，同时抄报总经理、董事会秘书，董事长经审慎判断后下达操作指令，防止风险进一步扩大。
第二十一条当公司金融衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时向董事会秘书、总经理、董事长提交分析报告和解决方案，并实时跟踪业务进展情况；公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制。
第二十二条公司内审部对前述风险控制程序的实际执行情况进行监督检查。
第七章金融衍生品交易业务的信息披露
第二十三条公司应当在董事会审议批准金融衍生品交易事项2个交易日内，及时按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定披露金融衍生品交易相关信息。
第二十四条公司应当在定期报告中对已经开展的金融衍生品交易相关信息予以披露。
第二十五条当公司金融衍生品交易业务的公允价值减值与用于风险对冲的资产如有价值变动,加总导致合计亏损或者浮亏金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司应当以临时公告的形式予以及时披露。
第八章附则
第二十六条公司全资子公司、控股子公司的金融衍生品交易行为，参照本制度规定执行。
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。
北京市金杜律师事务所
关于拓维信息系统股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（一）
致：拓维信息系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“拓维信息”）委托，作为专项法律顾问，就其采取发行股份及支付现金方式，购买上海火溶信息科技有限公司（以下简称“火溶信息”）90%股权并募集配套资金交易（以下简称“本次交易”）所涉有关事项提供法律服务。为本次交易，本所已于 2014年 6月 17日出具《北京市金杜律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。本所现根据《法律意见书》出具日之后发生或发现的与本次发行股份购买资产有关的重大事实和情况，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》相关内容的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。
本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。
本补充法律意见书仅供拓维信息为本次交易之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本补充法律意见书作为本次交易所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核，并依法对
1
所出具的法律意见承担相应的法律责任。
现本所及经办律师根据中国现行的法律、法规、规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具补充法律意见如下：
一、拓维信息相关股东大会审议通过本次交易
2014年7月4日，拓维信息召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》等与本次交易相关的全部议案。
根据上述及《法律意见书》中披露的本次交易已经获得的批准和授权，本所经办律师认为，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需经中国证监会核准后方可实施。
二、拓维信息的限制性股票激励计划
拓维信息已于2014年5月16日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《〈拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；截至本补充法律意见书出具日，本次限制性股票激励计划已获得中国证监会备案无异议并经拓维信息于2014年7月4日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述及《法律意见书》所述，本所经办律师认为，截至本补充法律意见书出具日，拓维信息不存在根据法律法规及其《公司章程》规定需予终止的情形，仍具备实施本次交易的主体资格。
三、火溶信息的有关事项变化
1. 2014年 5月 19日，火溶信息召开股东会，同意以资本公积金向全体股东同比例转增注册资本至1,000万元，并同意相应修改公司章程。2014年6月27日，火溶信息就本次增资完成了工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局杨浦分局换发的《营业执照》，载明其最新信息如下：
|||
|-|-|
|注册号|310110000608064|
|名称|上海火溶信息科技有限公司|
|类型|有限责任公司（国内合资）|
|住所|上海市杨浦区锦西路 69号315A5室|
|法定代表人|王伟峰|
|注册资本|1,000 万元|
|成立日期|2012 年9月26日|
|经营期限|自2012 年9月26日至不约定期限|
|经营范围|信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络系统工程服务；动漫设计；文化艺术交流活动策划；计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]|

本次增资完成后，火溶信息每一股东对火溶信息的持股比例不变，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|王伟峰|304.368|货币|30.4368%|
|魏坤|188.100|货币|18.8100%|
|李彬|176.344|货币|17.6344%|
|原禾创业|96.188|货币|9.6188%|
|青松投资|90.000|货币|9.0000%|
|朱剑凌|45.000|货币|4.5%|
|创时信和|100.000|货币|10%|
|合计|1,000||100%|

2.2014年6月16日，国家新闻出版广电总局出具新广出审[2014]783号《关于同意出版运营国产移动网络游戏<啪啪三国>的批复》，同意《啪啪三国》出版运营。
3.截至本补充法律意见书出具日，火溶信息与昆仑在线（香港）股份有限公
司新签署一份《<啪啪三国>（IOS、安卓版）东南亚地区独家授权协议》，合作内
容为《啪啪三国》越南、老挝等整个东南亚地区的 IOS及安卓版游戏的独家代理运营，授权金15万元美元，月充值金额扣除渠道费和税费后按比例分成，授权期自游戏公测运营之日起5年。
本补充法律意见书正本一式六份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）》的签章页）北京市金杜律师事务所 经办律师：
姜翼凤
马天宁
单位负责人：
王玲
二○一四年七月四日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-26丽珠医药集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司关于非公开发行 A股股票的申请文件，于 2016年 1月 11日取得了中国证监会第 160060号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，于 2016年 1月 15日取得了中国证监会第160060号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016年2月16日取得了中国证监会第160060号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。
由于国内证券市场环境发生了较大变化，为确保公司本次非公开发行A股股票工作的顺利进行，公司已于 2016年 3月 8日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟对本次非公开发行 A股股票方案中的定价原则、发行价格、发行数量等内容进行调整，相关议案将提交公司于 2016年 4月 25日召开的 2016年第二次临时股东大会审议。
鉴于上述原因，公司向中国证监会提交了《关于中止非公开发行A股股票申请文件审查的申请》，并于2016年3月22日收到中国证监会160060号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司的中止审查申请。
待公司 2016年第二次临时股东大会召开后，公司将继续推进本次非公开发行A股股票相关工作，并向中国证监会及时申请恢复审查。
公司本次非公开发行 A股股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-002一汽轿车股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201422000111），公司被认定为高新技术企业，有效期三年。
根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定资格当年起连续三年内（2014年—2016年）可继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司自2014年1月1日起已暂按15%的税率计算企业所得税，本次认定事项不影响公司2014年度已披露的经营业绩。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-035
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2014年4月11日以电子邮件、书面报告的形式通知全体董事，并于2014年 4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购股权的议案》
董事会同意公司使用自有资金21,862.50万元人民币收购滕站所持有的厦门金英马影视文化有限公司26.5%股权，并与滕站签署《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》，同时授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付等事宜。详见公司于 2014年 4月 16日披露于证券时报和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权的进展公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年四月十六日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的具体要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
二、关于公司2018年前三季度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。我们同意公司对本次资产减值准备的计提。
三、关于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：
遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，有利于公司进一步整合资源、优化公司资产结构、提升资产质量，符合公司及全体股东利益。
2、交易标的已经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估，相关机构具备充分的独立性，本次股权出售价格系依据评估价格，并经双方协商确定，定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益。
3、公司已遵照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事孙景涛、鲍喜波、刘锋对本议案进行了回避表决。
综上，我们同意本次关联交易事项，同意将本次关联交易事项提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-035博创科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年度财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润2,331,032.34元。截至2018年末，合并报表累计未分配利润为255,182,500.18元，母公司累计未分配利润为 247,053,647.53元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2018年 12月 31日，公司可供股东分配的净利润为247,053,647.53元。
二、2018年度利润分配预案的基本内容
公司为回报股东，且在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展的资金需求的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预案，内容如下：
拟以2018年末总股本8,335万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），共计分配股利833.5万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2018年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会