证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-031
山东未名生物医药股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会议案7《关于修订<公司章程>的议案》为以特别决议通过的提案，此项提案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
一、会议召开
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月6日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年 6月 6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年6月5日15:00至2018年6月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长潘爱华先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份362,620,727股，占上市公司总股份的54.9646％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份356,537,685股，占上市公司总股份的54.0425％。
通过网络投票的股东 33人，代表股份 6,083,042股，占上市公司总股份的0.9220％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 30,898,662股，占上市公司总股份的4.6835％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份24,815,620股，占上市公司总股份的3.7614％。
通过网络投票的股东 33人，代表股份 6,083,042股，占上市公司总股份的0.9220％。
3、列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；广东盛唐律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00公司2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 362,453,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540％；反对 157,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意30,731,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.4598％；反对157,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5081％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0320％。
议案 2.00公司2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 362,413,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427％；反对
197,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意30,690,962股，占出席会议中小股东所持股份的99.3278％；反对197,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6402％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0320％。
议案 3.00公司2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意 361,947,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.8144％；反对 663,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1829％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意30,225,702股，占出席会议中小股东所持股份的97.8220％；反对663,060股，占出席会议中小股东所持股份的2.1459％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0320％。
议案 4.00公司2017年度利润分配预案
总表决情况：
同意 362,397,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9385％；反对 209,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0576％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意30,675,562股，占出席会议中小股东所持股份的99.2780％；反对209,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6764％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0456％。
议案 5.00关于聘任公司 2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 362,459,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对 151,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意30,736,962股，占出席会议中小股东所持股份的99.4767％；反对151,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4913％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0320％。
议案 6.00关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 362,459,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9556％；反对 151,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意30,737,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.4793％；反对151,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4887％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0320％。
议案 7.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 362,472,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对 138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意30,750,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.5213％；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4466％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0320％。
议案 8.00关于利用闲置资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意 362,458,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553％；反对 148,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意30,736,462股，占出席会议中小股东所持股份的99.4751％；反对148,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4793％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0456％。
议案 9.00关于终止募投项目“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”的议案
总表决情况：
同意362,526,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对82,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意30,804,462股，占出席会议中小股东所持股份的99.6951％；反对82,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2683％；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0366％。
议案 10.00关于使用募投资金及超募资金投资兴建 CMO项目的议案
总表决情况：
同意362,517,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对93,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意30,795,662股，占出席会议中小股东所持股份的99.6667％；反对93,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3013％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0320％。
此外，公司独立董事向股东大会作了2017年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、刘小燕
四、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一八年六月六日