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证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-006山东联合化工股份有限公司2013年度年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|1,191,778,544.12||1,183,208,639.43||0.72%||
|营业利润|-79,648,641.85||-29,449,628.63||-170.46%||
|利润总额|-69,832,341.75||-12,351,995.36||-465.35%||
|归属于上市公司|-58,342,477.20||-11,661,487.71||-400.30%||
|股东的净利润|||||||
|基 本 每 股 收 益|-0.17||-0.03||-466.67%||
|（元）|||||||
|加权平均净资产|-6.82%||-1.29%||-5.53%||
|收益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|1,441,733,808.56||1,480,512,771.02||-2.62%||
|归属于上市公司|826,822,910.76||888,176,935.51||-6.91%||
|股东的所有者权|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|益||||
|股本|334,476,000.00|334,476,000.00|-|
|归属于上市公司|2.47|2.66|-7.14|
|股东的每股净资||||
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
业绩变动的主要原因是：1、公司所处化工行业持续低迷，主要产品硝酸铵等下游客户开工率低，销售价格持续在低位，造成公司2013年度的业绩与 2012年度业绩相比较未见好转。2、公司前期生产结构调整而停车的部分生产线尚无复产计划，遵循会计谨慎性原则，公司对该部分装置进行了减值测试，测试结果为应计提减值准备，减值准备的计提造成亏损额扩大。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年三季度报告中预告2013年度净利润同比变动幅度的预计范围为归属于上市公司股东的净利润亏损5500-6500万元，现经对公司2013年度财务数据的初步核算，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损5834.25万元，与业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
因公司2012年度亏损，如2013年度继续发生亏损，按照《深圳证券交所股票上市规则》的有关规定，因公司连续两年亏损，公司股票交易将被实施退市风险警示，敬请投资者关注风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人王宜明、主管会计工作的负责人李峰、会计机构负责人潘月峰签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-065渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）于2016年2月1日起停牌，并于2月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）。经确认，公司正在筹划重大事项涉及发行股份购买资产，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 2月 22日起继续停牌，公司于 2月 22日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-036），于2月27日、3月5日、3月12日、3月 19日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-039、2016-040、2016-046、2016-052），于3月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）,于 3月 31日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-061）。上述公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方仍在积极磋商、研究论证本次重大资产重组方案，各中介机构正在积极开展尽职调查、审计、评估等工作。因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-094宜宾天原集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议的通知及议题于 2017年 10月 15日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2017年 10月 25日以现场和通讯方式召开。
本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。
会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，形成了以下决议：
一、审议通过《关于 2017年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《宜宾天原集团股份有限公司 2017年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司监事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-067东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议的时间：
现场会议召开时间：2019年9月6日（星期五）下午13:30—15:30
网络投票时间：2019年 9月5日至 2019年 9月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 9
月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日下午 15:00至 2019年9月 6
日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城 IT产业园 C3B座东易大厦7层
3、股权登记日：2019年8月30日（星期五）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份280,084,556股，占公司总股本的66.6475％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为6人，代表的股份总数为
280,077,376股，占公司总股本的66.6458%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份7,180股，占公司总股本的0.0017％。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东共4名，代表公司股份22,572股，占公司总股本的0.0054%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为1人，代表的股份总数为 15,392股，占公司总股本的0.0037%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份7,180股，占公司总股本的0.0017％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的上海澄明则正律师事务所的律师对大会进行了见证。
三、会议出席情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意280,080,556股，占出席会议股东持有股份总数的99.9986％；
反对4,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意18,572股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.2789%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.7211%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修改注册资本及公司章程的议案》
表决结果：同意280,080,556股，占出席会议股东持有股份总数的99.9986%；
弃权4,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.0014%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意18,572股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.2789%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.7211%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所
2、见证律师：张庆洋、宋红畅
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-050
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的独立意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017年 5月 18日在公司四楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的独立意见
公司旗下现有湖南兆恒材料科技有限公司及参与的产业基金投资设立的洛阳科博思新材料科技有限公司两家高分子新材料公司，这两家公司均是军民两用配套材料制品公司，但隆华节能缺少直接从事服务于军工及民用大型装备系统级产品供应的专业公司。此次收购能够整合标的公司已经拥有的技术研发、生产经营、服务业绩以及完整的从业资质等优势，实现优势互补、达到加成效果，隆华节能能够引领标的公司快速发展壮大，标的公司能够增厚上市公司业绩。
公司本次收购的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一七年五月十八日
广州证券股份有限公司
关于南极电商股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年一月
南极电商股份有限公司（简称“南极电商”或“上市公司”）本次拟发行股份及支付现金向刘睿、葛楠、虞晗青、张明、陈军及北京静衡投资管理有限公司（以下简称“静衡投资”）购买北京时间互联网络科技有限公司（以下简称“时间互联”）100%股权。
广州证券股份有限公司（简称“本独立财务顾问”）担任南极电商本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对南极电商本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：一、本次资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经本独立财务顾问核查，依据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本次交易标的时间互联当前主要从事移动互联网营销业务，所属证监会行业为I64互联网和相关服务业。
因此，本次资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购
经本独立财务顾问核查，依据中国证监会《上市公司行业分类指引》南极电商属于L72商务服务业，而标的资产属于I64互联网和相关服务业。两行业既不是同行业，也不是上下游的关系，因此本次交易不属于同行业或上下游并购。
三、本次交易不构成借壳上市
本次交易前，南极电商总股本为 153,825.95万股，张玉祥与朱雪莲系夫妇关系，合计持有南极电商29.71%的股权，为南极电商的控股股东和实际控制人，张玉祥及朱雪莲以及其一致行动人丰南投资持有公司股权的32.96%。本次
交易后，张玉祥及朱雪莲夫妇合计持有南极电商29.14%的股权，张玉祥及朱雪莲及其一致行动人丰南投资合计持有公司32.17%的股权，张玉祥及朱雪莲仍未公司控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。
本次交易不构成借壳上市。
四、本次资产重组涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次资产重组南极电商拟向刘睿、葛楠、虞晗青、张明、陈军及静衡投资发行股份购买其持有的标的公司股权，并向张玉祥、陈佳莹及南极电商第二期员工持股计划发行股份募集配套资金，因此本次重组涉及发行股份。
五、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截止本核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形等。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于南极电商股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________ ______________
张宇 李擎
财务顾问协办人：______________ ______________
曾舒婷 高志远
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-011润建通信股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 13日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-003），公司为该提示性公告中的《中国移动通信集团安徽有限公司 2018年至 2019年网络综合代维服务采购项目》、《中国移动通信集团海南有限公司 2018年至 2019年网络综合代维服务采购项目》、《中国移动通信集团吉林有限公司 2018年至 2019年网络综合代维服务采购项目》、《中国移动通信集团辽宁有限公司 2018年至 2019年网络综合代维服务采购项目》、《中国移动通信集团天津有限公司 2018年至 2020年网络综合代维服务采购项目》的中标候选人之一。
近日公司收到由中国邮电器材集团有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为上述项目的中标单位之一。
此外，《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-003）中公示了《中国移动通信集团广东有限公司 2018年至 2019年无线网络优化服务集中采购(中低端)项目》、《中国移动通信集团河北有限公司 2018年至 2019年无线网络优化服务集中采购(中低端)项目》
的中标候选人信息，公司在收到上述两个项目的中标通知书后将另行公告。
一、公司中标项目概况
1、中国移动通信集团安徽有限公司 2018年至 2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化 7个专业
时间范围：2018年 4月 1日至 2020年 3月 31日
中选份额：16%
2、中国移动通信集团海南有限公司 2018年至 2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化 7个专业
时间范围：2018年 4月 1日至 2020年 3月 31日
中选份额：33%
3、中国移动通信集团吉林有限公司 2018年至 2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化 7个专业
时间范围：2018年 4月 1日至 2020年 3月 31日
中选份额：27%
4、中国移动通信集团辽宁有限公司 2018年至 2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化 7个专业
时间范围：2018年 4月 1日至 2020年 3月 31日
中选份额：9%
5、中国移动通信集团天津有限公司 2018年至 2020年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化 7个专业
时间范围：2018年 6月 1日至 2021年 3月 31日
中选份额：42%
二、对公司业绩的影响
本次项目中标后，其合同的履行对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，将对公司 2018-2020年的经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与安徽移动、海南移动、辽宁移动、吉林移动、天津移动签订正式项目合同，合同能否最终签订存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2014年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度的履职情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会情况
2014年度，公司共召开9次董事会、2次股东大会（包含1次年度股东大会、1次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
（1）出席董事会会议情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|9|9|0|0|0|

（2）出席股东大会会议情况：
||||
|-|-|-|
|应参加股东大会次数|现场出席次数|备注|
|2|2|无|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2014-3-14|第二届董事会第九次会议|关于更换募集资金投资项目部分设备的独立意见|同意|
|2014-3-22|第二届董事会|关于以募集资金置换已预先投入募投项|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||第十次会议|目自筹资金事项的独立意见||
|2014-4-13|第二届董事会第十一次会议|关于《2013年度利润分配预案》的独立意见、《关于增加独立董事津贴的议案》的独立意见、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务审计机构的议案、关于《2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见、《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2014-8-21|第二届董事会第十三次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2014-12-10|第二届董事会第十六次会议|关于执行新的会计准则并变更会计政策的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2014年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对
会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、公司与控股股东关系独立。
公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2014年，本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，参加薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议、提名委员会会议和战略委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
六、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2014年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
姓名：梁陈勇
电子邮箱：shenhuaxjd@163.com
各位股东、股东代表，2015年度，本人将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事：梁陈勇
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-123
长生生物科技股份有限公司
关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司因未在法定期限内披露定期报告，股票于2018年9月3日起停牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.4条相关规定，公司股票自2018年11月5日开市起复牌；
2、因公司在2018年9月3日起停牌的两个月内无法披露定期报告，公司股票自2018年11月5日起被实行退市风险警示处理，股票简称由“ST长生”变更为“*ST长生”；
3、实行退市风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生生物”）原定于2018年8月31日披露2018年半年度报告、2018年10月31日披露2018年第三季度报告。由于狂犬疫苗事件被调查，导致公司半年报、三季报编制工作陷入停顿，公司无法按照预定时间披露2018年半年度报告和2018年第三季度报告。11月1日，公司第三届董事会第二十二次会议未审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》。根据《深圳证券交易所股
的风险提示性公告》（公告编号：2018-098、2018-104、2018-106、2018-109、2018-111、2018-119），2018年10月31日公司披露了《关于预计无法在法定期披露2018年第三季度报告的风险提示公告》（公告编号2018-120），对有关风险进行了提示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2018年11月5日开市起复牌，复牌日起深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。现就相关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票名称：由“ST长生”变更为“*ST长生”
3、股票代码：仍为“002680”
4、实行退市风险警示的起始日：
自 2018年11月5日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
由于狂犬疫苗事件被调查，导致公司半年报编制工作陷入停顿，公司无法按照预定时间披露2018年半年度报告。11月1日，公司第三届董事会第二十二次会议未审
议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》。因公司在2018年9月3日起停牌的两个月内无法披露定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
董事会将根据《公司章程》等相关法律法规及有关制度的要求，尽早披露2018年半年度报告，使公司避免退市风险，以保障全体股东的利益。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
1、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露2018年半年度报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。
2、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露2018年半年度报告，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
3、若公司股票被暂停上市后，在两个月内披露了2018年半年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者咨询，并在不违反内幕信息保密等相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。
公司联系方式如下：
联系电话：0431-81874554
公司传真：0431-81874554
电子邮箱：148050228@qq.com
邮政编码：130103
通讯地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年11月2日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-094新华联文化旅游发展股份有限公司
关于向北京外国语大学教育基金会捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
为开展联合办学，积极发展基础教育，打造国际化教育平台，本着“优势互补、互利互赢、共同发展”的原则，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京外国语大学及北京外国语大学教育基金会（以下简称“北外基金会”）三方签署了《捐赠协议书》，公司拟分期向北外基金会总计捐赠4000万元人民币，并在北京外国语大学设立“北京外国语大学新华联文化旅游发展股份有限公司教育基金”，专项支持北京外国语大学的建设发展。
上述捐赠事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议。
本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、捐赠协议的主要内容
甲方：新华联文化旅游发展股份有限公司
乙方：北京外国语大学教育基金会
丙方：北京外国语大学
第一条捐赠资产：
甲方自愿向乙方捐赠资金肆仟万元人民币整。
第二条受赠方：
乙方同意接受甲方捐赠，并同意依照国家相关法律法规规定及本协议约定，做好捐赠资金的管理工作并配合办理相关手续。
第三条捐赠交付：
1、肆仟万元人民币为本协议累计捐赠总额。
2、本协议签署之日起二个月之内，甲方支付第一笔捐赠款贰仟万元人民币。
3、余下贰仟万元人民币款项在后续五年内支付，即 2017年至 2021年的每年12月30日之前支付肆佰万元人民币捐赠款。
4、乙方收到本次捐赠资金后，应向甲方出具合法、有效的财务凭证，并按照国家法律法规、北京外国语大学有关制度及本协议规定妥善管理捐赠资金。乙方应协助甲方办理相关税额抵扣所需事宜（如需）。
第四条捐赠资金使用：
以累计捐赠的肆仟万元人民币资金为初始资金，在北京外国语大学教育基金会下设立专项子基金：北京外国语大学新华联文化旅游发展股份有限公司教育基金，专项支持北京外国语大学的建设发展。
乙方运营管理“北京外国语大学新华联文化旅游发展股份有限公司教育基金”的相关工作人员费用及行政办公费用将从捐赠款中支出，并依据《北京外国语大学捐赠资金管理暂行办法》实施。
乙方应就本协议项下捐赠资金使用情况定期向甲方提交报告，接受甲方检查监督。
三、对本公司的影响
北京外国语大学为教育部直属、“985”优势学科创新平台和首批国家“211工程”建设的全国重点大学，是目前我国高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的外国语大学。本次《捐赠协议书》的签署，有利于公司与北京外国语大学在教育领域开展广泛合作交流，有助于为公司和行业储备优质教育资源及优秀人才；同时，有利于进一步提升公司知名度、影响力及竞争力，助推公司战略发展。
四、风险提示
本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司利益。
公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、三方签订的《捐赠协议书》。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2016年10月10日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-030重庆莱美药业股份有限公司
关于工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及经营发展需要，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、经营范围并相应修订公司章程的议案》，详见公司于2016年2月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后登记信息如下：
统一社会信用代码：915000006219193432
名称：重庆莱美药业股份有限公司
类型：股份有限公司(上市公司)
住所：重庆市南岸区玉马路99号
法定代表人：邱宇
注册资本：贰亿贰仟伍佰陆拾贰万贰仟伍佰伍拾柒元整
成立时间：1999年09月06日
营业期限：1999年09月06日至永久
经营范围：生产、销售（限本企业自产）粉针剂、片剂、大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、含激素类）、胶囊剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-074
广东国盛金控集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年8月14日下午15:00
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长张巍先生
6、网络投票时间：2017年 8月 13日~2017年 8月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月13日15:00~2017年8月14日15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表股份683,097,050股，占公司有表决权股份总数的45.6066%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表股份659,301,527股，占公司有表决权股份总数的44.0179%。
通过网络投票表决的股东共2人，代表股份23,795,523股，占公司有表决权股份总数的1.5887%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：1、审议通过《关于变更企业名称的议案》。
表决情况：同意 683,097,050股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意24,804,481股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：同意 683,097,050股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于以自有资金参与国盛资管担任投资顾问的集合资金信托计划的议案》。
表决情况：同意 683,097,050股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意24,804,481股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：林晓春、洪玉珍
3、结论意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东国盛金控集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东国盛金控集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-091大连天神娱乐股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3080号），大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）向 10名北京幻想悦游网络科技有限公司股东、11名北京合润德堂文化传媒股份有限公司（已变更公司形式为北京合润德堂文化传媒有限责任公司）股东合计发行29,569,706股股份购买相关资产。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2017年4月18日在深圳证券交易所上市，公司总股本由292,086,511股增至321,656,217股。
公司2016年年度权益分派方案已于2017年5月12日实施完毕，分配方案为：以公司总股本 321,656,217股为基数，向全体股东每 10股派 4.1226元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。实施完毕后，公司总股本由321,656,217股增至900,637,407股。
公司于2017年6月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》，同意修订《公司章程》注册资本变更等相关条款。具体内容详见公司于2017年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成上述注册资本工商变更登记手续，并取得辽宁省大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 292,086,511元变更为900,637,407元，其他登记项目未发生变化。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-091大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-026金陵药业股份有限公司
关于收到政府科技成果转化项目贷款贴息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到“脉络宁注射液的二次开发研究”科技成果转化项目贷款贴息 113万元。
项目名称：脉络宁注射液的二次开发研究；项目内容：创建中药体内外药效物质组学、动态生物谱效关系研究等关键技术，切实阐明脉络宁注射液的化学成分结构、药效物质基础、多成分多靶点作用机制等；资助方：江苏省科技厅；起止年限：2011年 10月至 2014年 9月；项目经费：科技成果转化专项资金总计 600万元，其中拨款资助 400万元，贷款贴息 200万元，采取分年度拨款方式，该项目还将获得地方配套项目经费 200万元。
截至公告日，本公司累计收到“脉络宁注射液的二次开发研究”科技成果转化专项资金合计 460万元（相关内容详见 2013年 3月 7日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《金陵药业股份有限公司关于收到政府科技成果转化专项资金的公告》；贷款贴息 113万元。
二、对本公司的影响
根据会计准则的规定，公司将该笔贴息资金确认为营业外收入，对本公司利润无重大影响。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一四年七月九日
民盛金科控股股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第五十次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
经审阅本次董事会拟聘请的公司2018年度审计机构的相关资质等材料，我们认为：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司2018年度相关审计的要求。公司此次拟聘请会计师事务所有利于增强公司审计工作的便利性及保证审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民盛金科控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
曾凡跃 康晓岳
年 月 日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518026
北京 上海 深圳 重庆 广州 成都 西安
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]第 C0047号
致：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2014年 4月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会 2014年第一次临时会议决议公告》和《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》第 101条、第102条，《股东大会规则》第4条及《公司章程》第43条的有关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，贵公司董事会已就召开本次股东大会提前 15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不超过 7个工作日。《会议通知》符合《公司法》第 103条、《股东大会规则》第 15条、第 18条和《公司章程》第54条、第55条的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的通知与提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东大会的召开
1、根据本所律师的审查，本次股东大会于2014年5月8日上午如期在广东省深圳市罗湖区深南东路 1086号集浩大厦二楼会议室以现场方式召开，召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》第20条和《公司章程》第44条的有关规定。
2、根据本所律师的审查，本次股东大会由贵公司董事长罗爱华女士主持，符合《公司法》第 102条、《股东大会规则》第 27条及《公司章程》第 67条的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师的审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，
所持有表决权的股份总数为 106,925,181股，占贵公司有表决权股份总数的27.36%。
上述股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡，自然人股东出示了身份证、股票账户卡，并由贵公司验证了持股凭证，符合《股东大会规则》第23条、第24条及《公司章程》第60条、第61条的有关规定。
2、根据本所律师的审查，除贵公司股东外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员以及贵公司董事会邀请的其他人士，符合《股东大会规则》第26条及《公司章程》第66条的有关规定。
据此，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在会议表决之前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《股东大会规则》第30条及《公司章程》第71条的有关规定。
2、根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》第103条、《股东大会规则》第14条、第34条及《公司章程》第53条、第84条的有关规定。
3、根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。该表决方式符合《股东大会规则》第33条以及《公司章程》第86条的有关规定。
4、根据本所律师的审查，本次股东大会推举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决结果进行清点，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布股东大会的决议已通过。该程序符合《股东大会规则》第37条以及《公司章程》第87条的有关规定。
5、根据股东代表和监事代表对表决结果所做的清点以及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于申请楼宇按揭额度的议案》
表决情况：同意 106,925,181股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对和弃权均为0股。
上述议案表决程序和结果符合《公司法》第 104条、《股东大会规则》第33条和《公司章程》第75条及第76条的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
饶晓敏 江学勇
翁春娴
二○一四年五月八日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-014昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2017年 3月 3日以电子邮件的形式通知，于 2017年 3月 3日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事 3人，实际表决监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议审议通过了《关于公司变更 2016年度审计机构的议案》。
公司2016年度审计机构拟由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
详细内容请见 2017年 3月 4日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司监事会
二○一七年三月四日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2019—07
北京鼎汉技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年12月31日
2、业绩预告类型：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东|亏损：57,144.97万元—57,644.96万元||盈利：7,373.11万元||
|的净利润|||||

4、报告期内非经常性损益对净利润的影响预计约为1,116万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2018年，公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要是本报告期拟计提因收购全资子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司（原海兴电缆，简称芜湖鼎汉）形成的商誉减值准备6亿元左右，扣除该影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为盈利约3,000万元至3,500万元。具体情况如下：
（一）计提商誉减值的情况
公司于2014年8月通过发行股份购买资产暨重大资产重组，完成了对芜湖鼎
汉的非同一控制下企业合并，确认商誉60,644.97万元。收购后，芜湖鼎汉2014
年-2016年累计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为33,758.56万元，完成了收购时与原股东签定的业绩承诺。
2017年，芜湖鼎汉受所处细分行业周期性波动影响，业绩有所下降；2018
年，芜湖鼎汉所在轨道交通车辆电缆产品细分领域竞争进一步加剧，价格下降，市场份额和毛利率下降，收益未达预期。鉴于芜湖鼎汉2018年业绩较公司预算未出现明显改善，收购形成的商誉存在减值风险。经过对其未来经营情况的分析预测，基于审慎原则，同时经与审计机构和评估机构初步沟通测算，公司拟对因收购芜湖鼎汉所形成的商誉计提减值准备，减值金额约6亿元左右，对公司本年净利润产生较大影响。
上述拟计提的商誉减值准备为公司初步测算的结果，尚待审计和评估机构进行审计评估，存在重大不确定性，最终以审计评估后的数据为准。
（二）本报告期经营情况分析
1、扣除商誉减值影响后，公司业绩变动情况
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|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东|盈利：3000万元至3500万元||盈利：7,373.11万元||
|的净利润|||||

随着公司规模扩大、产品布局日益完善，为加强管理，增强协同效应，增加产品竞争力，公司销售费用、管理费用和研发投入均有所增加；同时本年融资环境变化，公司财务成本大幅增加，财务费用增加；公司去年同期收购辽宁奇辉电子系统工程有限公司确认部分投资收益，导致本年完成净利润较去年同期有所降低。
2、2018年公司经营情况概述
2018年，面对严峻复杂的国内外宏观经济环境、行业变化和金融环境变化，公司继续强化各业务板块的深度整合及协同，坚持管理模式改革与优化，努力提升公司运行效率及综合竞争能力，营业收入持续增长，新接订单保持稳定增长预计实现约20亿，截止目前充裕的待执行订单为未来实现良好业绩奠定基础。
优势。公司年内推出了智慧车站、智慧货运、智慧警务等信息化新产品；推出了有轨电车充电机、紧急通风逆变器及动车组单相逆变器等最新研究成果；推出了包括二氧化碳空调、DC1500V直供电空调、轨道车辆智慧空调系统等在内的三
款空调新产品，同时，公司境外子公司SMA Railway TechnologyGmbH技术的国产化落地也进展顺利，其创新和领先的技术也为公司创造了新的市场机会。
2019年，随着行业周期转暖、公司引入战略股东和公司各业务板块协同效应的逐步体现，公司将努力实现业绩稳步回升，保持高质量增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审计机构审计；
2、2018年度业绩具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日