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佛山星期六鞋业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
广东南天明律师事务所
关于佛山星期六鞋业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：佛山星期六鞋业股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2013年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2014年4月3日，贵公司召开了第三届董事会第五次会议，决定于2014年4月30日召开2013年年度股东大会。2014年4月8日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开公司2013年年度股东大会的公告》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、股权登记日、会议议题、出席对象、与会方式等事项。
经查，贵公司在本次股东大会召开20天前刊登了会议通知。
佛山星期六鞋业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月30日9：30－11：30，13：00－15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年4月29日15：00至2014
年4月30日15：00期间的任意时间。
3、贵公司本次股东大会于2014年4月30日下午14：30在广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司总部会议室如期召开，会议由公司董事长张泽民主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资
料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3人，代表有表决权的股份242,008,000股，占公司股本总额
66.605%。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共1人，代表股份3,800股，占公司股份总数的0.001%。
佛山星期六鞋业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以
记名投票方式进行了逐项表决。公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次会议投票表决结束后，由监票人清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。
经验证，本次股东大会通过的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，其中关于修改《公司章程》的议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。会议审议通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度公司财务决算报告》；
4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；
9、《关于补选黄金凤女士为公司第三届监事会监事的议案》。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序
佛山星期六鞋业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
【以下无正文】
佛山星期六鞋业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
（此页无正文，为《广东南天明律师事务所关于佛山星期六鞋业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》签字页）
经办律师：蔡礼进
钱家发
广东南天明律师事务所负责人：李光
二○一四年四月三十日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-043苏州天华超净科技股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2019年7月 29日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事 6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议通知于2019年7月18日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》内容并对外报出。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于会计政策变更的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2019年7月29日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-041
烟台冰轮股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开市起停牌，公司于 2014年 8月 21日、2014年 8月 28日、2014年 9月 4日、2014年 9月 12日、2014年 9月 16日、2014年 9月 19日、2014年 9月 26日、2014年 10月 10日、2014年 10月 17日、2014年 10月 24日、2014年 10月 31日、2014年 11月 7日刊登了《烟台冰轮股份有限公司重大事项停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》、《烟台冰轮股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大资产重组进展公告》等公告。
公司筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产，截至本公告发布日，各项工作正在积极推进中，为维护投资者利益，避免对股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告，敬请投资者密切关注。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一四年十一月十三日
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2019年第七次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司第四届董事会 2019年第七次临时会议相关事项发表独立意见如下：
《关于取消李存慧先生作为独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会审议的议案》的独立意见
李存慧先生因个人原因暂无法担任公司第五届董事会独立董事。经核查，我们同意取消第四届董事会六次临时会议审议通过的关于提名李存慧先生作为独立董事候选人提交 2019年第四次临时股东大会审议的议案。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
云南盐化股份有限公司与交易对方
关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明
云南盐化股份有限公司（以下简称“云南盐化”）拟以其氯碱化工业务相关资产与云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团/交易对方”）所持云南能投天然气产业发展有限公司100%股权进行等值置换，置换差额部分由云南能投集团以现金方式向云南盐化予以支付（以下简称“本次交易”）。为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，云南盐化及交易对方就本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、为了保证本次交易的保密性，在商议筹划阶段参与本次交易商谈的人员仅限于云南盐化及交易对方少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，云南盐化股票自 2015年 11月 19日开市起持续停牌。2015年 11月 26日，云南盐化披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》；2015年 12月 3日，云南盐化披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2015年12月31日，云南盐化披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》；2016年2月2日，云南盐化披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》。
2、在云南盐化停牌前，云南盐化及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
3、云南盐化按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对本次交易所涉及的相关单位、所有内幕信息知情人在云南盐化停牌前6个月内买卖云南盐化股票的情况进行了自查，并提交了自查报告。
和保管相关材料（包括但不限于任何文件、材料、数据、合同、财务报告等），确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。
5、云南盐化聘请了相关中介机构之后，均与之签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。在本次重组中，云南盐化以交易进程备忘录形式，记载了筹划过程中重要环节的进展情况。云南盐化在筹划、实施重大资产重组的过程中按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
6、云南盐化及交易对方对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关信息的公司高级管理人员、财务人员、公司内部信息技术人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
7、云南盐化及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，云南盐化及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南盐化股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
云南省能源投资集团有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《云南盐化股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
云南盐化股份有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
年 月 日
宁波理工监测科技股份有限公司2014半年度业绩快报证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-042宁波理工监测科技股份有限公司 2014半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|70,837,179.43|138,589,014.01|-48.89%|
|营业利润|5,659,233.33|35,441,725.24|-84.03%|
|利润总额|17,317,239.97|45,928,729.61|-62.30%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,216,167.91|42,434,415.39|-64.14%|
|基本每股收益（元）|0.05|0.15|-66.67%|
|加权平均净资产收益率|1.23%|3.76%|-2.53%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,271,871,348.11|1,293,111,984.85|-1.64%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,225,698,233.63|1,236,871,232.91|-0.90%|
|股本|282,520,000.00|282,520,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.34|4.38|-0.91%|
|（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作，使得公司2014年半年度营业收入比上年同期减少48.89%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少64.14%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第一季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人周方洁、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人陈贤所签字并盖章的比较式资产负债表和
利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宁波理工监测科技股份有限公司2014半年度业绩快报宁波理工监测科技股份有限公司董事会2014年7月29日
深圳市大富科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议情况
2016年度，公司共召开了13次董事会会议，本人应出席会议13次，亲自出席12次，委托出席1次。
2016年度，公司共召开了5次股东大会，本人亲自出席3次。
2016年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人就公司重大事项进行事前认可并发表独立意见，积极参与了定期报告
的审计沟通及监督工作，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2016年2月26日||第二届董事会第三十次会议||（1）聘任新一届轮值CEO||同意||
|2||2016年4月20日||第三届董事会第一次会议||（1）聘任高级管理人员（2）续聘会计师事务所||同意||
|3||2016年5月24日||第三届董事会第二次会议||（1）增加2016年度日常关联交易||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|2016年6月28日|第三届董事会第三次会议|（1）购买自动化系统解决方案暨关联交易|同意|
|5|2016年7月14日|第三届董事会第四次会议|（1）延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项|同意|
|6|2016年8月23日|第三届董事会第五次会议|（1）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况（2）于2016年半年度募集资金存放与使用|同意|
|7|2016年10月12日|第三届董事会第六次会议|（1）使用自有技术开发“基于NPL语言的WEB服务器与3D/VR交互平台”项目暨关联交易事项|同意|
|8|2016年10月26日|第三届董事会第七次会议|（1）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项|同意|
|9|2016年11月15日|第三届董事会第八次会议|（1）全资子公司安徽省大富机电技术有限公司购买设备暨关联交易事项|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。本人担任审计委员会委员、薪酬和考核委员会主任委员，2016年的主要工作情况如下：
2016年 3月 28日，本人主持了第二届董事会薪酬和考核委员会第九次会议，对会议审议的《关于<对高级管理人员2016年业绩指标完成情况进行考评及发放奖金>的议案》、《关于<高级管理人员 2016年薪酬>的议案》、《关于<第三届董事会董事薪酬>的议案》投了赞成票。
2016年 1月 22日，本人参加了第二届董事会审计委员会第十五次会议，对会议审议的《关于<2016年会计师事务所年度审计工作安排>的议案》、《关于<审阅公司编制的财务会计报表>的议案》、《关于<2016年度内审工作报告与2017年度内部审计计划>的议案》均投了赞成票。
2016年4月20日，本人参加了第三届董事会审计委员第一次会议，对会议审议的《关于<募集资金2016年第一季度使用情况报告>的议案》、《关于<2016年第一季度内部审计工作报告>的议案》、《关于<续聘会计师事务所>的议案》均投了赞成票。
2016年8月23日，本人参加了第三届董事会审计委员第二次会议，对会议审议的《关于<募集资金2016年上半年使用情况报告>的议案》、《关于<2016年上半年内部审计工作报告>的议案》、《关于<2016年半年度财务报告>的议案》均投了赞成票。
2016年10月26日，本人参加了第三届董事会审计委员第三次会议，对会议审议的《关于<募集资金2016年第三季度使用情况报告>的议案》、《关于<2016年第三季度内部审计
工作报告>的议案》均投了赞成票。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、募集资金项目的实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作。
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公
司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：卢秉恒
2017年4月7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-085
牧原食品股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日、2016年3月9日分别召开第二届董事会第三十五次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册并发行不超过人民币 15亿元的中期票据。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于拟发行中期票据的公告》和《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-012号、2016-013号、2016-028号）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN302号)，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币14亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行，由中国工商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
公司将根据上述通知要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
神州易桥信息服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于不存在重大违法违规行为的承诺函
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”），作为本公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“本人”）就关于不存在重大违法违规行为承诺如下：
1、本人未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，亦不存在重大违法违规行为或损害投资者合法权益和社会公共利益的不诚信行为。
2、本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
3、本人、及其本人控制的其他企业均不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未责任认定的情形，也不存在最近三年内被中国证监会行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。
特此承诺。
全体董事签字：彭聪黄海勇赵侠连杰袁军俞丽辉韩传模
全体监事签字：于秀芳董维李弓
高级管理人员签字：彭聪黄海勇华彧民神州易桥信息服务股份有限公司董事会2017年9月28日
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事事前认可函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，同意将《关于向太钢集团临汾钢铁有限公司出售山西新临钢钢铁有限公司51%股权的议案》及《关于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的议案》提交董事会讨论。
独立董事：
张文魁 戴德明
翁宇庆 林义相
二○一四年六月三十日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-025上海新阳半导体材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：上海新阳半导体材料股份有限公司股票自 2014年 4月 22日开市起恢复交易。
因本公司筹划股权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2014年 4月 21日（星期一）开市起停牌。2014年4月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了公司本次股权激励计划相关事宜，具体内容详见公司2014年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司股票自 2014年 4月 22日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-079安徽开润股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 16日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，经审议同意公司使用不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，并经 2017年 3月 6日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年6月28日公司召开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议，经审议同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。
近日，公司赎回了部分已到期的理财产品，赎回的理财产品具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行|乾元保本型2017年第13期|9,000|2017.03.10|2017.09.06|保本浮动收益型|4.0%|
|2|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|5,000|2017.03.16|2017.09.12|保本型|3.6%|

公司已如期赎回上述理财产品，共计获得投资理财收益266.30万元。
截止本公告日，公司前十二个月内累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为5,000万元。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第二届董事会 2015年第二次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第二届董事会 2015年第二次会议审议部分议案发表以下独立意见：
一、《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》
本次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，计划使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。
二、《关于拟增聘公司副总经理的议案》
经审阅公司第二届董事会 2015年第二次会议议案《关于拟增聘公司副总经理的议案》，我们认为高海军先生的工作经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘岗位的职责要求。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格。高海军先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。我们同意公司聘任其担任公司副总经理。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立董事意见
的要求和《公司章程》的有关规定，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们承诺独立履行职责，在认真审阅了公司董事会提供的《关于修订<公司章程>的议案》，发表独立意见如下：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定及公司发展需求而修订公司章程。
2、我们全体独立董事认为：修订后的公司章程在保持公司自身持续稳健发展的同时，高度重视及维护了投资者特别是中小投资者的利益，有利于公司法人治理结构的进一步完善，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。同意董事会提出的修订公司章程方案，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立董事意见签字页）
关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立董事意见
（本页无正文，为关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
孙进山 何文祥
冯春祥
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十日
关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立董事意见
上海东富龙科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度的财务审计机构。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2013年度财务状况和经营成果。该所已连续六年为公司提供审计服务，在审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所作为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关业务的咨询服务等业务。审计费用为 65万元，聘期为 1年。
二、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发﹝2003﹞56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和中国证监会上海监管局的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截至2013年12月31日，公司不存在对外担保事项。
三、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所有关的要求，公司第三届董事会审计委员会第一次会议向董事会提交了《2013年内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并
与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力也比较明显。
四、独立董事关于公司董事及高级管理人员 2014年度薪酬标准的独立意见
根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对于公司第三届董事会第三次会议《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的方案，是根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度规定，结合公司实际情况及公司董事、高级管理人员工作职责、经营管理能力和 2013年度的绩效考核结果，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出。董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，五名关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过此项议案。
五、独立董事关于 2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案为：公司拟以总股本 208,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，以未分配利润每10股派发现金股利5元（含税）。
本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
作为公司的独立董事，我们认为董事会拟定的公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、独立董事关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司 2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
经审阅公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（此页无正文，为《上海东富龙科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-090债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于全资子公司 2018年第二季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）从事土木工程建筑业务，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将中茂园林2018年第二季度有关经营情况公告如下：
一、中茂园林2018年第二季度订单情况
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|-|-|-|-|
||截至2018年第二季度末累计已签约未完工订单|||
|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量（个）|
|4,377.94|137|474,054.24|0|

二、中茂园林重大项目进展情况
||
|-|
|合同金额（万元）|
|签约日期|
|业务模式|
|开工日期|
|工期|
|工程进度|
|收入确认情况|
|结算情况|
|收款情况|

||
|-|
|是否存在未按合同约定及时结算的情况|
|是否存在未按合同约定及时回款的情况|
|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|
|项目结算是否存在重大风险|
|项目回款是否存在重大风险|
|合同金额（万元）|
|签约日期|
|业务模式|
|开工日期|
|工期|
|工程进度|
|收入确认情况|
|结算情况|
|收款情况|
|是否存在未按合同约定及时结算的情况|
|是否存在未按合同约定及时回款的情况|
|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|
|项目结算是否存在重大风险|
|项目回款是否存在重大风险|
|合同金额（万元）|
|签约日期|
|业务模式|
|开工日期|
|工期|
|工程进度|
|收入确认情况|

||
|-|
|结算情况|
|收款情况|
|是否存在未按合同约定及时结算的情况|
|是否存在未按合同约定及时回款的情况|
|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|
|项目结算是否存在重大风险|
|项目回款是否存在重大风险|

注1：一般工程结算模式的说明详见公司 2017年年度报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“园林绿化与生态修复业务”。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
中国国际金融股份有限公司
关于快乐购物股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对快乐购部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份和目前的股本概况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》证监许可[2015] 29号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)7,000万股，相关发行完成后，经深圳证券交易所《关于快乐购物股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》深证上[2015]23号文同意，公司股票已于2015年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。
2015年 5月 15日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，以公司 2015年 5月 15日总股本 4.01亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.1元（含税），送 0股，转增 0股，总计派发现金股利4,411.0万元，并于2015年7月13日实施完毕。该利润分配方案对公司首次公开发行前已发行股份数量没有影响。
截至本申请日，公司股份总额为 401,000,000股，其中有限售条件流通股为331,000,000股，无限售条件流通股70,000,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书和上市公告书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺一致，
具体内容如下：
自公司上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3个交易日予以公告。在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量为其持有的全部发行人股份，且减持价格不低于公司首次公开发行价格的80%。
减持股份行为的期限为减持计划公告后 6个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。
2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年2月4日。
2、本次申请限售股份解禁数量为54,301,212股，占公司股本总数的13.54%；
本次申请实际可上市流通数量为54,301,212股，占公司股本总数的13.54%。
3、本次申请解除股份限售的股东 2名，为非自然人（有限合伙企业）股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）|36,200,809|36,200,809|36,200,809|公司非独立董事何勇兵现任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理。注：中信产业投资基金管理有限公司为绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人。|
|2|天津红杉资|18,100,403|18,100,403|18,100,403|-|

本投资基金
中心（有限合
伙）
|||||
|-|-|-|-|
|合 计|54,301,212|54,301,212|54,301,212|

5、股份变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例|
|一、有限售条件股份|331,000,000|82.54%|276,698,788|69.00%|
|国有法人持股|202,321,432|50.45%|202,321,432|50.45%|
|其他内资持股|128,678,568|32.09%|74,377,356|18.55%|
|其中：境内企业持股|128,678,568|32.09%|74,377,356|18.55%|
|二、无限售条件股份|70,000,000|17.46%|124,301,212|31.00%|
|人民币普通股|70,000,000|17.46%|124,301,212|31.00%|
|三、股份总数|401,000,000|100.00%|401,000,000|100.00%|

四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：快乐购本次限售股份上市流通符合据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次申请解除限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意快乐购本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
保荐代表人：姚旭东、齐飞中国国际金融股份有限公司2016年2月1日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-108汉嘉设计集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到两个项目的中标通知书，分别为：1、蓝城房产建设管理集团有限公司的《杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》，确认本公司为大关单元 GS0507-R21-01地块八丈井东片安置房及GS0507-G1/S42-30地块绿地兼社会停车场设计-采购-施工（EPC）总承包项目的中标单位（以下简称“大关单元地块项目”）；2、杭州城遇投资管理有限公司的《中标通知书》，确认本公司为杭政储出[2018]36号地块人才专项租赁用房项目设计采购施工（EPC）总承包项目的中标单位（以下简称“杭政储出地块项目”）。现将具体情况公告如下：
一、大关单元地块项目基本情况
（一）项目概况
1、工程名称：大关单元 GS0507-R21-01地块八丈井东片安置房及 GS0507-G1/S42-30地块绿地兼社会停车场设计-采购-施工（EPC）总承包
2、招标人：蓝城房产建设管理集团有限公司
3、建设地址：杭州市拱墅区大关单元，上塘路以东，香积寺路以南，通信市场以北。
4、工程总承包费用：49098.0577万元
5、建筑面积：113086平方米。
6、中标工期：1200日历天
范围内的内容，具体内容以招标文件为准。
（二）招标单位情况
1、公司名称：蓝城房产建设管理集团有限公司
2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3、成立时间：2010年9月 8日
4、注册资本：12000万元人民币
5、法定代表人：宋卫平
6、经营范围：房产建设管理、房产项目管理、企业管理咨询、工程咨询（凭资质经营）、家装设计、景观设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
蓝城房产建设管理集团有限公司是国内知名的房地产企业之一，具备良好的信用和履约能力。与本公司不存在关联关系。
二、杭政储出地块项目基本情况
（一）项目概况
1、工程名称：杭政储出[2018]36号地块人才专项租赁用房项目设计采购施工（EPC）总承包
2、招标人：杭州城遇投资管理有限公司
3、工程中标价：29553.888万元
4、工程规模：中标总建筑面积：71978.13平方米。
5、中标工期：1000日历天
6、工作内容：与本项目有关的EPC总承包具体内容以招标文件为准。
（二）招标单位情况
1、公司名称：杭州城遇投资管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立时间：2018年6月 8日
5、法定代表人：陈军
6、经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商业运营管理，房地产开发与经营（凭资质经营），室内外装饰装潢，自有房屋租赁，物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭州城遇投资管理有限公司是杭州市城市土地发展有限公司的全资企业，具备良好的信用和履约能力。与本公司不存在关联关系。
三、对公司业绩的影响
若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
四、风险提示
截至本公告日，上述两个项目尚未签署正式合同。项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》、《中标通知书》
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2018-068搜于特集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 7月 18日收到公司股东马鸿先生的通知，马鸿先生的部分股份于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了补充质押登记手续。具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|2,000,000|2018年7月16日|2019年1月31日|广州证券股份有限公司|0.15%|补充质押|
|马鸿|第一大股东|1,000,000|2018年7月17日|2019年7月11日|融通资本-中信银行-东莞银行股份有限公司|0.07%|补充质押|
|合计||3,000,000|--|--|--|0.22%|补充质押|

截至本公告日，马鸿先生共持有公司1,356,920,788股股份，占公司股份总数的43.43%，其中累计质押股份981,230,000股，占公司股份总数的31.41%，占马鸿先生所持公司股份的72.31%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年 7月18日
建新矿业股份有限责任公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等规定，建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）编制了截至2014年6月30日止的前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
根据公司第八届董事会二十二次会议决议、2012年11月19日召开的2012年第三次临时股东大会决议和2013年1月24日中国证券监督管理委员会《关于核准朝华科技（集团）股份有限公司向甘肃建新实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]60号），公司以每股人民币2.95元分别向甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司、北京智尚劢合投资有限公司发行股份360,339,241股、301,508,345股、73,538,620股计 735,386,206股，以购买甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司、北京智尚劢合投资有限公司持有的内蒙古东升庙矿业有限责任公司100%的股权，本次发行股份不涉及货币资金。公司于2013年1月31日在深圳证券登记结算中心办理了所发行股份的登记手续，于2013年1月31日在重庆市工商行政管理局办理了变更登记手续。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金为非公开发行股份，发行股份全部用于购买甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司、北京智尚劢合投资有限公司持有的内蒙古东升庙矿业有限责任公司100%的股权，不涉及货币资金。内蒙古东升庙矿业有限责任公司于2013年1月27日修改了公司章程，并于2013年1月29日在内蒙古乌拉特后旗工商行政管理局办理了股东变更备案手续。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年七月二十八日