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证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-018江苏南大光电材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年 3月 29日（星期三）14：00
网络投票时间：2017年 3月 28日至 2017年 3月 29日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 3月 28日下午15：00至 2017年 3月 29日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区翠薇街 9号月亮湾国际商务中心701-702；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 20人，代表有表决权的股份数为 98,716,401股，占公司总股数的61.36%。
其中，出席本次会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表共 11人，代表有表决权的股份数为 7,930,792股，占公司总股数的4.93%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 12人，代表有表决权的股份数为 91,052,009股，占公司总股数的56.60%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 8人，代表有表决权股份 7,664,392股，占公司股份总数4.76％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
会议审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
同意 98,711,901股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995%；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 4500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.005%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
7,926,292股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.94%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 4500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.06%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、杜莉莉进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏南大光电材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018071内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2018年 8月 16日召开 2018年第三次临时股东大会，有关公告详见 2018年 7月 31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018063）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2018年 8月 16日（周四）下午 14:00互联网投票系统投票时间：2018年 8月 15日下午3:00— 2018年 8月 16日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2018年 8月 16日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：刘建平董事（受半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,068,795,235股，占上市公司总股份的65.3946％。
其中：（1）通过现场投票的股东5人，代表股份1,064,606,543股，占上市公司总股份的65.1383％。
（2）通过网络投票的股东6人，代表股份4,188,692股，占上市公司总股份的0.2563％。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份7,148,692股，占上市公司总股份的0.4374％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,960,000股，占上市公司总股份的0.1811％。
通过网络投票的股东6人，代表股份4,188,692股，占上市公司总股份的0.2563％。
7.公司董事2人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
1.审议《关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案》。
表决结果为：同意1,068,792,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意7,145,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9552％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、王丽
3.结论性意见：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2018年第三次临时股东大会决议。
2.2018年第三次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 8月 16日
国泰君安证券股份有限公司
关于峨眉山旅游股份有限公司
年度现场专项培训情况报告
2014
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“公司”）2013年度非公开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，于
2015
年4月
22
日对峨眉山股份控股股东代表、实际控制人代表以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员进行了现场培训。峨眉山股份控股股东代表、实际控制人代表、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员均有多年上市公司治理经验，较为熟悉对上市公司规范运作相关内容，因而本次现场培训的主要内容为2014年以来中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管部门所发布的有关上市公司规范运作的重要规定。
一、现场专项培训的基本情况
实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，峨眉山股份积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参加。
现场培训中，国泰君安首先讲解了《上市公司收购管理办法》（2014年修订）及《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订），重点讲解本次修订的主要内容及修订的相关背景；其次，对2014年以来证监会、深交所等监管部门发布的有关上市公司规范运作的相关规定进行了讲解，主要包括《上市公司章程指引》（2014年修订）和《上市公司股东大会规则》（2014年修订）。
现场培训后，国泰君安向峨眉山股份提供了讲义课件等学习资料，以供自学。
二、现场专项培训的主要内容
结合培训涉及的相关法规，国泰君安主要培训了以下内容：
1、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）及《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）；
2、《上市公司章程指引》（2014年修订）；
3、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）。
三、现场专项培训结论
通过本次专项培训，峨眉山股份控股股东代表、实际控制人代表以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员对有关规定有了进一步了解。本次现场培训作为国泰君安对峨眉山股份非公开发行持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公司 2014
年度现场专项培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张宁
陈亮
保荐机构盖章：国泰君安证券股份有限公司 2015
年4月28日
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
回购价格及数量的议案》的独立意见
鉴于公司 2017年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，需对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格及数量进行调整。
经核查，我们认为：公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，相关关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司对本激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量的调整，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见
鉴于首次授予限制性股票的激励对象：于有为先生、王鹏先生、刘永珠女士因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。公司需对上述人员尚未解锁的限制性股票共计持有23.85万股予以回购注销。
经核查，我们认为：公司本次拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及公司《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并同意将本议
案提交公司股东大会审议。
三、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况符合公司《激励计划（草案修订稿）》中对首次授予限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司本激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经成就，63名激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，且相关关联董事已回避表决。
综上，我们同意公司63名激励对象在2017年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期内解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
四、《关于对控股子公司增资的议案》的独立意见
||
|-|
|我们认为，本次增资不涉及关联交易，有利于进一步增强控股子公司福建闽|
|东建工投资有限公司的持续经营能力和综合实力，不会对公司的经营成果和财务|
|状况构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。|

本次增资符合国家有关法律法规和政策的规定，董事会召集召开及审议表决程序符合有关规则和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于对控股子公司增资的议案》。
特此说明。
独立董事：刘晓一 詹伟哉 郭明忠
二○一八年十二月二十五日
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2017-026海南大东海旅游中心股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）筹划履行承诺事项，经公司申请，公司股票(证券简称：*ST东海A、*ST东海B，证券代码：000613、200613)于2017年2月15日开市起停牌，并于2017年2月15日、2月 22日发布了《关于公司第一大股东筹划履行承诺事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）、《关于公司第一大股东筹划履行承诺事项停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。
鉴于该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 2月 23日转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年2月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-006），2017年 3月 2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）,2017年3月 9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
鉴于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年3月15日起继续停牌，并于 2017年3月15日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-010）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）。
2017年4月13日，公司召开了第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2017年4月17日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时
间不超过 3个月，即预计在 2017年 5月 15日前按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案（或报告书），详见公司于2017年4月14日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-024）。
截至本公告披露日，公司及相关各方尚在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
渤海水业股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
渤海水业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
4、内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
2、纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.85%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.10%。
3、纳入评价范围的主要业务和事项包括公司组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、法律事务、信息与沟通管理、资金管理、预算管理、安健环管理、采购与付款管理、固定资产管理、无形资产管理、业务与收款管理、工程管理、担保管理、财务报告管理、信息系统管理等。
4、重点关注的高风险领域主要包括：采购与付款管理、业务与收款管理、工程管理、财务报告管理、信息系统管理等。
5、上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
6、无其他说明事项。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《渤海水业股份有限公司内部控制管理办法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|分类|定量标准|
|重大缺陷|重要性水平≤错报|
|重要缺陷|重要性水平的50%≤错报＜重要性水平|
|一般缺陷|错报＜重要性水平的50%|

其中，本公司以所有者权益总额的1.5%作为重要性水平。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司对已经披露的财务报表出现的重大差错进行错报更正；
（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|分类|定量标准|
|重大缺陷|重要性水平≤错报|
|重要缺陷|重要性水平的50%≤错报＜重要性水平|
|一般缺陷|错报＜重要性水平的50%|

其中，本公司以所有者权益总额的1.5%作为重要性水平。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度
分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）公司决策程序导致重大损失；
（2）严重违反法律法规；
（3）媒体出现负面新闻涉及面广且负面影响一直未能消除；
（4）公司内部控制重大缺陷未得到整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）公司受到证监会处罚或证券交易所警告。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（2）公司非财务报告内部控制在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设置自查、审查、整改及评价的内部监管机制，公司对于发现的内部控制缺陷能够及时进行调整和改善，该缺陷按照前述内部控制缺陷认定标准，不属于内部控制重大或重要缺陷，且对公司内部控制整体有效性评价结论不够成影响。
四、其他内部控制相关重大事项说明
1、公司本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
工作，推进内部控制体系建设，完善内部控制制度，不断提高公司内部控制整体水平，促使公司管理更规范，发展更稳健。
2、其他重大事项说明
无。
渤海水业股份有限公司2018年4月26日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-044成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月12日下午14:00。
（2）网络投票时间：2014年9月11日至2014年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月11日15：00至2014年9月12日
15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李成刚。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代理人共计9人，代表有表决权股份62,543,717股，占公司股份总数的36.2127％。其中，出席现场会议的股东和股东代理人共计4人，代表有表决权股份60,841,292
股，占公司股份总数的35.227％，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，代表有表决权股份1,702,425股，占公司股份总数的
0.9857％。
三、议案审议情况
1、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
1.1选举公司第六届董事会非独立董事
1.1.1选举候选人李成刚先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意62,542,817股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,387,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96％；
1.1.2选举候选人许晓平先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意 62,542,817股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,387,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.96％；
1.1.3选举候选人卿昱女士为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意62,542,817股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,387,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.96％；
1.1.4选举候选人雷利民先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意 62,542,817股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,387,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96％；
1.1.5选举候选人黄南平先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意62,542,817股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,387,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.96％；
1.1.6选举候选人吴江先生为公司第六届董事会董事
表决结果为：同意62,542,817股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,387,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.96％；
1.2选举公司第六届董事会独立董事
1.2.1选举候选人张力上先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意62,543,717股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,388,780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；
1.2.2选举候选人曹德骏先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意 62,543,717股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,388,780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；
表决结果为：同意 62,542,817股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,387,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.96％；
上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
2、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
2.1选举张建华女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 62,542,817股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,387,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.96％；
2.2选举程虹女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意62,542,817股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,387,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.96％；
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘浒、唐琪出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-054广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟发生变更的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 10日，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东一致行动人广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿众投资”）及第二大股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“拉萨泰通”）通知，为更有效推动公司战略转型，持续提高公司盈利能力，实现可持续发展，维护公司及股东利益，控股股东一致行动人鸿众投资拟向拉萨泰通实际控制人宣瑞国先生控制的企业协议转让其所持有部分股权，预计本次协议转让所涉及的股权比例为8.75%，目前交易双方已就股权转让协议达成初步意向，若股权转让事项最终达成，将会导致公司控股股东及实际控制人变更。本次交易不涉及有权部门的事前审批。
||
|-|
|鉴于该事项尚有不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造|
|成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所|
|上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证|
|券交易所申请，公司股票（证券简称：华铁股份，证券代码：000976）自2019|
|年9月11日（星期三）上午开市时起停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌，|
|预计停牌时间不超过5个交易日。待上述股权转让的具体方案明确及交易各方|
|履行内部决策程序并签署正式协议后，公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》|

||
|-|
|《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告后|
|申请公司股票复牌。|

股票停牌期间，公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。本次股权转让事项尚存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
中国北京市朝阳区景华南街5号，远洋光华国际C座23层，邮编:100020
23 Floor, Tower C, OFFICE PARK, No. 5 Jinghua South Street, Chaoyang District, Beijing 100020
电话Tel:86-10-57096000，传真Fax:86-10-85251268
www.king-capital.com
北京市京都律师事务所
关于《厦门紫光学大股份有限公司关于本次重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》之法律核查意见
厦门紫光学大股份有限公司：
北京市京都律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”或“上市公司”）委托，就紫光学大拟通过发行股份并支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权项目（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），担任紫光学大的专项法律顾问。
根据上市公司出具的《厦门紫光学大股份有限公司关于本次重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》（以下简称“《自查报告》”），本所律师对相关法律事项进行了核查，并出具本法律核查意见书。
本法律核查意见的出具依赖于本次交易相关方出具的自查报告真实、准确、完整和有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。如本次交易相关方提供的自查报告内容不真实、不准确、不全面或不完整，致使本法律核查意见书的相关表述和结论需要修正，则本所有权根据事实，另行出具专项法律核查意见书进行补充、说明或更正。
根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就《自查报告》相关事项出具法律核查意见如下：
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，上市公司组织针对本次交易进行了内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次重大资产重组预案披露之日（即2018年9月15日）至上市公司董事会审议终止本次重大资产重组事项之日止（即2019年2月15日），本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
根据本次交易相关方的自查报告，在自查期间内，自查主体不存在交易紫光学大股票的情形。
综上，本所律师认为，本次重大资产重组内幕信息知情人在自查期间不存在交易上市公司股票的情形，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市京都律师事务所关于<厦门紫光学大股份有限公司关于本次重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告>之法律核查意见》的签署页）
北京市京都律师事务所（公章）
2019年2月15日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-049广州普邦园林股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第二十八次会议通知于 2016年 6月 23日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2016年 6月 27日上午 11:00在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
审议通过了《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司拟变更2014年非公开发行股票募集资金投向项目中的“佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程 BT项目”，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止使用募集资金继续投资进度不确定性强的项目，充分考虑了新的市场形势和项目实施条件以及公司业务发展的现实需要。有利于整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规。
监事会同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一六年六月廿七日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-008
星美联合股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司昨日从大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）获悉，上海鑫拟筹划涉及星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的重大事项。
由于该事项尚具不确定性，为避免公司股票的交易价格在二级市场发生异常波动，切实保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（股票简称：星美联合，股票代码000892）已从2014年4月8日开市起即停牌，并最迟不超过2014年4月21日复牌交易。
公司将及时履行信息披露义务，发布相关公告。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
广东通宇通讯股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事龚书喜）
各位股东及股东代表：
本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，担任提名委员会的委员，第三届董事会独立董事，担任提名委员会的主任委员，并兼任战略委员会、审计委员会的委员，在2016年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开 10次董事会会议，5次股东大会。本人积极参加各次董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2016年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|龚书喜|10|1|9|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||2||||

本人对公司 2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|
|发表时间|事项|意见类型|
|2016年1月5日|《关于选举龚书喜为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于审议<广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期收益相关事项>的议案》|同意|
|2016年4月28日|《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于 2016 年度董事薪酬方案的议案》、《关于2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于计提公司2015年终奖金的议案》、《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》|同意|
|2016年5月21日|《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》、《关于聘任廖紫金担任广东通宇通讯股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任潘杨担任广东通宇通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》|同意|
|2016年7月19日|《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于设立全资子公司的议案》|同意|
|2016年8月26日|《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|同意|
|2016年10月21日|《关于向银行追加申请授信额度》、《关于调整2016 年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为第二届董事会独立董事，担任提名委员会的委员，第三届董事会独立董事，担任提名委员会的主任委员，并兼任战略委员会、审计委员会的委员。
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。报告期内，
审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，
主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划等事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，请予审议。
独立董事：龚书喜2016年4月22日
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之签字、盖章页]
独立董事签名：
龚书喜
年 月 日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-033广东伊之密精密机械股份有限公司
2016年第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年1月1日-3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0.34%-9.09%|盈利： 1,146.25万元|
||盈利： 1,150.12万元-1,250.49万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年第一季度经营情况符合公司预期，与上年同期相比净利润略有增加。主要原因是：（1）本报告期营业收入与上年同期略有增加；（2）由于材料成本下降，毛利率有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，
实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年4月8日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-069号南国置业股份有限公司
第四届监事会第二十四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四会议通知于2018年8月9日以电话及电子邮件方式送达，会议于2018年8月20日上午11:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2018年半年度报告》。
2、审议通过了《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资调整暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十四会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日
中泰证券股份有限公司
关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的
核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”、“公司”）2015年首次公开发行股票并在创业板上市及 2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对金雷风电使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。
2、投资额度与期限
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增加1.5亿元人民币额度，以总计不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内的资金只能用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
4、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
5、决策程序
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
四、相关审核及批准程序
1、独立董事意见
公司本次使用自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司增加1.5亿元人民币额度，以总计不超过4亿元人民币的闲置自有资金，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、董事会意见
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》，同意公司增加 1.5亿元人民币额度，以总计不超过 4亿元人民币的闲置自有资金，购买低风险、流动性高的短期保本型理财产品。投资期限
为自董事会审议通过之日起一年。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》，公司监事会认为公司使用不超过人民币 4亿元的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意公司增加1.5亿元人民币额度，以总计不超过4亿元人民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；
2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；
3、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益；
4、该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意：金雷
风电增加1.5亿元人民币额度，以总计不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：______________ ______________
曾丽萍 朱艳华
保荐机构（签章）：中泰证券股份有限公司签署日期：2017年 8月 25日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-059江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009），因筹划重大事项，公司股票自2017年3月13日开市起停牌；2017年3月18日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）；2017年3月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-012），经确认本次筹划事宜涉及公司控制权变更，并构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月27日开市起转入重大资产重组程序继续停牌；2017年4月1日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-013）；2017年4月12日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）；2017年4月19日、4月26日、5月4日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-025、2017-032）。
公司2017年5月10日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2017年5月11日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-036）,公司股票自2017年5月12日开市起继续停牌；2017年5月18日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-039）。
公司2017年5月22日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，2017年5月24日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-045）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046）；2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资
产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-047、2017-049）。
公司2017年6月9日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2017年6月10日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-051），公司股票于2017年6月12日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月；2017年6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7
月15日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：
2017-053、2017-054、2017-055、2017-056、2017-057）。
以上内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
2017年 7月 21日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-008
河南清水源科技股份有限公司
关于披露《2017年第一季度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告
全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2017年第一季度报告全文》已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
临时公告证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-050
九芝堂股份有限公司关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日收到深圳证券交易所《关于对九芝堂股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第66号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关事项作出书面说明，并在 2019年5月 24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。
收到问询函后，公司高度重视，积极组织相关部门及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次年报问询函回复涉及内容较多，且部分内容需要年审会计师发表意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，并尽快完成问询函回复工作。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2019年5月25日
九芝堂股份有限公司 1