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第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-054福建纳川管材科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年4月25日下午在公司五楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议有表决权监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2017年4月17日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2017第一季度报告全文>的议案》
公司《2017年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《关于2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于收购福建万润新能源科技有限公司34%股权暨关联交易的议案》
同意公司使用自有资金人民币 20,400万元进一步收购福建万润原股东所持有的福建万润34%股权。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一七年四月二十七日
福建纳川管材科技股份有限公司 1
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2016-026深圳市朗科智能电气股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 11月 11日14：00以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，分别为：刘显武、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、朱福惠、詹伟哉、詹宜巨。会议由公司董事长刘显武先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2016年 11月 4日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用不超过人民币壹亿肆仟万元（140,000,000.00元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任吴超先生为公司证券事务代表，任期三年。
吴超先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
七、备查文件
《深圳市朗科智能电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务||获授的限制||占授予限制||占本计划授|
|||||性股票数量||性股票总数||予日股本总|
|||||(万股)||的比例||额的比例|
|1|高峨|董事、副总经理|20.00||8.1633%||0.2500%||
|2|张少尧|董事、副总经理、董事会秘书|20.00||8.1633%||0.2500%||
|3|程亚男|董事、财务总监|20.00||8.1633%||0.2500%||
|4|杨强|董事、研发总监|15.00||6.1224%||0.1875%||
|中层管理人员及核心骨干人员（ 共计45人）|||170.00||69.3878%||2.1250%||
|合计|||245.00||100.00%||3.0625%||

二、中层管理人员及核心骨干人员名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|
|1|薛晓柏||质量总监|
|2|张坤||生产总监|
|3|于洪良||兴齐眼科医院负责人|
|4|王朔||证券事务代表|
|5|王朝辉||大区总监|
|6|蒋宁||OTC总监|
|7|陈昌法||商务总监|
|8|贾会涛||大区经理|
|9|张跃峰||大区经理|
|10||黎春华|大区经理|
|11|张磊||大区经理|
|12|董理锦||大区经理|
|13|魏树林||大区经理|
|14|张晔伟||大区经理|
|15|胡才昂||大区经理|

||||
|-|-|-|
|16|江冬青|销售经理|
|17|雷秋岩|销售经理|
|18|王彦军|销售经理|
|19|张蕴丰|销售经理|
|20|王鹏|销售经理|
|21|韩玉莲|销售经理|
|22|冀红|销售经理|
|23|梁帅|销售经理|
|24|陈苏北|销售经理|
|25|席敏华|销售经理|
|26|孙丹红|销售经理|
|27|胡翠丽|销售经理|
|28|吴旖|销售经理|
|29|邓林涛|销售经理|
|30|张立国|销售经理|
|31|范龙庆|销售经理|
|32|朱英鹏|销售经理|
|33|钟科|销售经理|
|34|苏建波|销售经理|
|35|张娟|销售经理|
|36|唐春果|销售经理|
|37|姚伟新|中央产品经理|
|38|宋红梅|中央产品经理|
|39|卢艳辉|销售支持经理|
|40|于洋|销售支持经理|
|41|马新明|销售支持经理|
|42|涂显魁|销售支持经理|
|43|王海欧|销售支持经理|
|44|周晓俊|销售支持经理|
|45|刘忱洁|销售支持经理|

沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年9月 10日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-028江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于公司被认定为“国家技术创新示范企业”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月27日，工业和信息化部发布了《关于公布2019年国家技术创新示范企业名单的通知》（工信部科【2019】204号），经工信部组织评选，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为“国家技术创新示范企业”。
“国家技术创新示范企业”是国家工信部组织从技术创新投入、创新队伍建设、创新合作、创新条件建设、技术积累储备、技术创新产出、技术创新效益等方面对企业进行全面系统的评价。按照认定标准，技术创新示范企业是指工业主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用、行业带动作用性强的企业。
公司被认定为 2019年“国家技术创新示范企业”，这是对公司技术创新和研发能力的高度认可，对公司进一步引进高层次技术人才、提高创造力、提升品牌价值、增强行业综合竞争力等具有重要的推进作用。未来，公司将不断提升核心竞争力及行业影响力，进一步做专、做精、做强、做大相关零部件业务模块，保持行业领先地位，致力于实现“成为汽车零部件的业界标杆和首席智造专家”的美好愿景，将公司努力打造成为具有全球竞争力的世界一流企业，为社会做出更大的贡献，为股东创造更大价值。
公司此次被认定为“国家技术创新示范企业”，将对公司未来发展产生积极导向作用，但不会对公司当期经营业绩产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2019年10月7日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-068中航飞机股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于 2015年 8月 13日以电子邮件方式发出，于 2015年 8月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于签署<沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议>的议案》
同意公司联合中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司共同对沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司增资合计不超过 498,887.00万元，其中公司增资总金额合计不超过 44,116万元。同时，同意公司与其他各方签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》。
上述议案涉及关联交易，关联董事方玉峰、唐军、王斌、姜伟、王智林、戴亚隆、罗群辉对该议案回避表决，由 7名非关联董事进行表决。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《对外投资暨关联交易的公告》）
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十九日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-077麦趣尔集团股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月8日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-052)，于2015年7月15日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-054)，于2015年7月22日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-056),于2015年7月29日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-058)，于2015年8月5日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-059),于2015年8月12日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-060),于2015年8月19日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-065)，于2015年8月26日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-068)，于2015年9月2日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-072)。于2015年9月11日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告》(2015-075)。
鉴于本次筹划的重大事项涉及收购与公司主营业务密切相关的企业股权，鉴于交易方股权结构及经营模式较复杂，涉及本次交易的交易架构、收购比例、最终定价等事项尚未最终确定，为了保证信息公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司认为上述事项符合重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2015年9月18日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2015年9月18日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-048珠海港股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年 6月 13日（星期一）上午10：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 6月 13日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2016年 6月 12日下午15：00至 2016年 6月 13日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席欧辉生先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 204,567,093股，占上
市公司总股份的25.9096％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 203,946,216股，占上市公司总股份的25.8310％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 620,877股，占上市公司总股份的0.0786％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《2015年董事局工作报告》
同意 204,468,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；
反对 98,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
同意 204,468,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；
反对 98,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
同意 204,468,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；
反对 98,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
同意 204,468,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；
反对 98,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》
同意 204,468,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；
反对 98,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构并确定其报酬的议案》
同意 204,468,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；
反对 98,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖申请仲裁财产保全提供担保的议案》
同意 204,468,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；
反对 98,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、乔守东；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局 2016年 6月 14日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-055华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 60次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 60次会议于2017年7月14日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 7月 4日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
广州银汉科技有限公司未完成 2016年度业绩承诺，广州银汉科技有限公司售股股东刘长菊、摩奇创意（北京）科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司应补偿股份共计 11,180,475股已回购并注销完成，公司股份总数由 2,785,686,394股减少至 2,774,505,919股，注册资本由人民币 2,785,686,394元减少至人民币2,774,505,919元。根据《公司法》等相关规定，将相应修改公司章程并办理工商变更登记手续。
根据 2017年 4月 24日公司召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会全权办理本次股份补偿事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、修订公司章程、办理工商变更登记手续等，故本议案经董事会审议通过后即可实施。
本议案的具体内容详见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修正案》。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-084
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份期满
及相关人员延长增持期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事、监事、高级管理人员增持计划
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 10日披露了《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2014-066)，公司实际控制人之一、董事长兼总经理叶琼先生及副董事长殷建锋先生、高级管理人员程启北先生、杨建萍女士于 2014年 6月 9日通过深圳证券交易所证券交易系统买入了本公司部分股票，并计划在未来三个月内（自 2014年 6月 9日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票。公司于2014年6月11日披露了《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号: 2014-067)，公司董事兼副总经理孟令章先生、董事会秘书兼副总经理夏明荣女士、公司监事袁训明先生、王健先生于 2014年 6月 10日通过深圳证券交易所证券交易系统买入了本公司部分股票，并计划在未来三个月内（自2014年6月10日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票。
上述董事、监事、高级管理人员具体增持计划如下：
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|姓名|职务|计划增持数量|计划增持期间|
|叶琼|董事长、总经理|不超过100万股|2014年6月9日至2014年9月8日|
|殷建锋|副董事长|不超过80万股|2014年6月9日至2014年9月8日|
|程启北|副总经理|不超过20万股|2014年6月9日至2014年9月8日|
|杨建萍|副总经理|不超过8万股|2014年6月9日至2014年9月8日|
|孟令章|董事、副总经理|不超过20万股|2014年6月10日至2014年9月9日|
|夏明荣|董秘、副总经理|不超过5万股|2014年6月10日至2014年9月9日|
|袁训明|监事|不超过20万股|2014年6月10日至2014年9月9日|
|王健|监事|不超过3万股|2014年6月10日至2014年9月9日|

上述董事、监事、高级管理人员增持公司股份的期限将分别于 2014年 9月8日、2014年9月9日届满。
二、董事、监事、高级管理人员增持计划实施情况
增持期间,上述董事、监事、高级管理人员增持计划具体实施情况如下：
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|-|-|-|
|姓名|职务|增持期限内累计增持股票数量|
|叶琼|董事长、总经理|12万股|
|殷建锋|副董事长|19万股|
|程启北|副总经理|10万股|
|杨建萍|副总经理|6.5万股|
|孟令章|董事、副总经理|9.97万股|
|夏明荣|董秘、副总经理|1万股|
|袁训明|监事|5万股|
|王健|监事|1万股|

由于增持期限内窗口期及敏感期等的限制，部分董事、监事、高级管理人员未能达到其预期的增持股票数量。
三、董事、监事、高级管理人员后续增持计划
增持期间,殷建锋先生累计增持公司股票19万股，增持数量在其增持计划的范围内；孟令章先生累计增持公司股票 9.97万股，增持数量在其增持计划的范围内。本次增持期限届满后，殷建锋先生、孟令章先生不再增持公司股票。
本次增持期限届满后，叶琼先生、程启北先生、杨建萍女士、夏明荣女士、袁训明先生、王健先生计划延长增持期3个月，即拟在未来3个月内（自本次增持期限届满日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票。其中叶琼先生计划累计增持股票数量不超过 100万股（含首次已增持股票）、程启北先生计划累计增持股票数量不超过20万股（含已增持股票）、杨建萍女士计划累计增持股票数量不超过 8万股（含已增持股票）、夏明荣女士计划累计增持股票数量不超过 5万股（含已增持股票）、袁训明先生计划累计增持股票数量不超过 20万股（含已增持股票）、王健先生计划累计增持股票数量不超过 3万股（含已增持股票）。
四、其他说明
公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，持续
关注前述董事、监事、高级管理人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
深圳市机场股份有限公司
独立董事关于终止《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》关联交易的专门意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程和本公司《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于终止<T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同>的关联交易议案》及相关材料，在全面了解本事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：
为提升城市环境品质，减少安全隐患，公司已按照深圳市城市管理局的要求，于2018年5月20日前将T3航站楼室外广告牌全部拆除。鉴于室外立柱广告牌的拆除使公司控股子公司—深圳机场广告有限公司（以下简称“广告公司”）无法继续经营T3航站
楼室外立柱广告业务，须提前终止与控股股东-深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）于2013年签订的《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》。广告公司与机场集团签订关于合同终止的补充协议，并由广告公司向机场集团支付室外广告综合配套资源使用费欠款1,835万元。综合配套资源使用费以成本投入与资源收益相匹配为原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）本交易事项不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司和中小股东利益。
（五）上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
（六）我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项不需提交股东大会审议。
独立董事签名：黄亚英、沈维涛、赵波
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-120深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于收购厦门市立丹行置业有限公司29%股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于 2014年 10月收购厦门市立丹行置业有限公司（以下简称“厦门立丹行”）51%的股权。收购完成后，公司持有厦门立丹行51%的股权；自然人股东张雪梅、董媛、陈祖勤、林晨曦、石峰五人（以下合称“转让方”）合计持有的厦门立丹行49%的股权。现根据世联行区域领先的发展战略和厦门立丹行的市场价值，公司拟用自有资金收购转让方持有的29%的股权，经双方协商，收购价款以厦门立丹行未来收益为定价参考依据。本次股权转让完成后，公司将持有厦门立丹行80%的股权。
2、公司投资委员会于 2015年 12月 18日审议通过了《深圳世联行地产顾问股份有限公司收购厦门市立丹行置业有限公司29%的股权之股权转让协议》，此事项无需提交董事会和股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易；本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、本次股权收购前，世联行持有厦门立丹行51%股权，具体结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|股权比例|出资额（万元）|
|1|世联行|51%|52.02|
|2|张雪梅|14.7%|14.994|

|||||
|-|-|-|-|
|3|董媛|14.7%|14.994|
|4|陈祖勤|9.8%|9.996|
|5|林晨曦|7.35%|7.497|
|6|石峰|2.45%|2.499|
||合计|100%|102|

本次股权收购完成后，世联行持有厦门立丹行80%股权，具体股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|股权比例|出资额（万元）|
|1|世联行|80%|81.6|
|2|张雪梅|6%|6.12|
|3|董媛|6%|6.12|
|4|陈祖勤|4%|4.08|
|5|林晨曦|3%|3.06|
|6|石峰|1%|1.02|
||合计|100%|102|

2、自然人张雪梅、董媛、陈祖勤、林晨曦、石峰均为公司非关联方，与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况
本次收购标的为张雪梅、董媛、陈祖勤、林晨曦、石峰各持有8.7%、8.7%、5.8%、4.35%、1.45%，共29%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。
2、交易标的公司的基本资料情况
公司名称：厦门市立丹行置业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座10楼01单元
注册资本：102万元人民币
法定代表人：张雪梅
成立时间：1998年9月
经营范围：房地产项目行销策划、投资咨询、物业代理
3、交易标的最近一期的资产、负债和经营情况（金额单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年9月30日|2014 年度|
|资产总额|3,282.12|4,145.86|
|负债总额|1,639.82|2,743.88|
|应收账款总额|942.58|1,143.93|
|或有事项总额|0|0|
|净资产|1,642.30|1,401.97|
|营业收入|7,328.40|9,791.11|
|营业利润|1,522.59|1,491.58|
|净利润|1,140.33|1,115.78|
|经营活动产生现金流量净额|548.12|-829.08|
|是否经审计|否|是|

4、本次交易中不涉及债权债务转移。
四、股权转让协议的主要内容
1、股权转让的数量与价格
公司与转让方于2015年12月 18日签订股权转让协议，受让其持有厦门立丹行29%
的股权。经双方协商，本次交易以厦门立丹行未来收益为定价参考依据，按照厦门立丹行2015年度净利润的6.8倍乘以收购股权比例确定本次交易的股权转让价款，即股权转让价款=厦门立丹行2015年度净利润×6.8×29%。
2、付款方式及时间
股权转让价款拟约定分二期分别向各转让方股东支付，各期付款金额和条件如下： 1)第一期：正式协议生效后 15个工作日内，公司向转让方股东支付首期股权转让价款1700万元；
2)第二期：29%股权变更至世联行名下且 2015年厦门立丹行的审计报告出具 30个工作日内，公司向转让方股东支付剩余股权转让价款（即股权转让价款-1700万元）。
为简化起见，本条内上述股权转让价款对应厦门立丹行29%股权的总价。对各方股东支付的具体金额按照其转让的股权比例分别折算。
3、收购资金的来源：自有资金。
4、生效日期：协议自各方签字盖章之日起成立，自公司按照法律法规和章程的规定获得其投资委员会对本次股权转让的批准之日起生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
自2014年控股厦门立丹行后，公司目前在厦门地区已实现了市场份额的领先。本次收购厦门立丹行29%股份，公司将持有厦门立丹行80%股份，从而加强与厦门立丹行的结合，进一步协同厦门资源，在扩大代理业务规模领先的基础上实现房地产后服务、资产服务、金融服务等新业务的有效叠加。
经综合测算，项目净现值为1,488万元，内含报酬率为27%，项目经济效益可行。主要经济指标如下所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2015E|2016E|2017E|2018E|2019E|2020E|永续|
|收入（万元）|11,574|12,500|13,875|15,263|16,789|18,468||
|净利润（万元）|1,800|2,000|2,220|2,442|2,686|2,955|20,520|

六、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司关于收购厦门市立丹行置业有限公司29%股权的投资委员会决议
2、深圳世联行地产顾问股份有限公司收购厦门市立丹行置业有限公司29%股权之股权转让协议
3、厦门市立丹行置业有限公司2014年度审计报告
4、厦门市立丹行置业有限公司2015年1-9月财务报表
5、深圳世联行地产顾问股份有限公司收购厦门市立丹行置业有限公司29%股权的可行性研究报告
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会2016年第六次临时会议
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于聘任内部审计机构负责人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为华孚色纺股份有限公司独立董事，基于独立判断，就本次董事会《关于聘任内部审计机构负责人的议案》发表如下意见：
同意《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意聘任郝守访先生为公司内部审计机构负责人。
郝守访先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任内部审计机构负责人的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
基于独立判断，我们认为郝守访先生的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，郝守访先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
独立董事：刘雪生、胡永峰、陈卫滨二〇一六年七月十五日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016－78债券代码：112217 债券简称：14东江01
东江环保股份有限公司
“14东江 01”2016年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年8月1日支付2015年8月1日至2016年7月31日期间的利息6.50元(含税)/张。
本次债券付息期的债券登记日为 2016年 7月 29日，凡在 2016年 7月 29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2016年 7月 29日卖出本期债券的投资者不享有本次利息款。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月1日发行的东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）（简称“14东江01”、“本期债券”、债券代码“112217”）至 2017年 8月 1日将期满 3年。根据《东江环保股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书》和《东江环保股份有限公司 2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1.债券名称：东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）
2.债券简称：14东江01
3.债券代码：112217
4.发行价格：人民币100元/张
5.发行总额：人民币3.50亿元
6.债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权。
7.债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变，为6.50%。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2年票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8.起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2014年8月1日。债券存续期间内每年8月1日为该计息年度的起息日。
9.付息日：本期债券的付息日为2015年至2019年每年的8月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 8月 1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息）。
10.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12.担保情况：本期债券无担保。
13.保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
14.上市时间和地点：本期债券于 2014年 9月 10日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15.本期债券下一付息期票面利率：6.50%。
16.本期债券下一付息期起息日：2016年8月1日。
17.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
按照《东江环保股份有限公司 2014年公司债券（第一期）票面利率公告》，“14东江01”的票面利率为6.50%，每 10张“14东江01”（面值 100元）派发利息为人民币：65.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为人民币：52.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张实际取得的利息为人民币：58.50元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2016年7月29日
2.除息交易日：2016年8月1日
3.债券付息日：2016年8月1日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2016年 7月 29日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14东江01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1.发行人：东江环保股份有限公司
住所：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼10楼
法定代表人：陈曙生
联系人：王恬、王娜
联系电话：0755-86676092
传真：0755-86676002
邮政编码：518057
2.主承销商：中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
法定代表人：张佑君
联系人：徐沛、程楠、顾宇
联系电话：010-60833033、60833089
传真：010-60833083
邮政编码:100026
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年7月23日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-013重庆建设摩托车股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月8日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届监事会第十次会议。2016年 3月 18日会议以传真方式召开，应到监事 5人，实到 5人。参与会议表决的有公司监事主席查常礼，监事谭明献、牟君、陶绪前、吕翠微。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：《关于提名吕翠微女士、陶绪前先生、武海文先生为公司第七届监事会候选人的议案》，将本议案提交公司最近一次股东大会审议及表决。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
吕翠微女士简历：
吕翠微，女，1968年 7月出生，人力资源开发专业研究生学历，高级政工师职称。
曾任建设工业（集团）有限责任公司团委书记、党委办公室主任、党委组干部部长，重庆建设工业有限责任公司党委宣传部部长、企业文化传播与研究中心主任、党校副校长、党群工作部部长，公司审计部部长、职工监事。现任重庆建设机电有限责任公司审计部部长。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陶绪前先生简历：
陶绪前，男，1965年5月出生，经济管理专业本科学历，高级经济师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司纪委办公室副主任、监察处副处长，公司纪委副书记、党
群工作部副部长、纪委办公室主任、监察部部长、职工监事。现任重庆建设机电有限责任公司纪委副书记，纪委办主任、监察部部长。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
武海文先生简历：
武海文，男，1976年9月出生，人力资源开发与管理专业研究生学历，政工师、高级人力资源管理师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司党委组干部室主任、零部件厂副厂长、枪械事业部 5车间副主任，公司物质供应处副处长、物资采购部副部长、人力资源部部长，重庆建设机电有限责任公司人力资源部部长。现任重庆建设机电有限责任公司经营规划部部长。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司监事会二○一六年三月二十二日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-095
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，于2018年11月30日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：
一、经营范围变更情况
|||||
|-|-|-|-|
||变更前的经营范围||变更后的经营范围|
|经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

二、《公司章程》修订情况
|||||
|-|-|-|-|
||原章程内容||修改后的章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。本次经营范围的变更，公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。
三、其他事项说明
本次变更公司经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
四、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月三日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-057
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2014年7月23日上午9点30分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 7月 18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设宜昌贝因美婴童食品产业园项目的议案》。
《关于投资建设宜昌贝因美婴童食品产业园项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目的议案》。
《关于投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十四日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-100湖北广济药业股份有限公司
关于对外投资购建研发中心的进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2018年8月16日披露了《关于与光谷生物医药产业园签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：
2018-57），并于2018年8月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资购建研发中心的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。2018年8月28日，公司披露了《关于拟对外投资购建研发中心的公告》（公告编号：
2018-64）。2018年12月13日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更购建研发中心交易主体的议案》，并于2018年12月15日在指定媒体上披露了《关于变更购建研发中心交易主体的公告》（公告编号：2018-099），公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在指定媒体披露的公告。
公司于2018年12月14日与武汉光谷加速器投资发展有限公司（下称“加速器公司”）在武汉签订了《武汉市商品房买卖合同》，现将进展情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司业务发展需要及未来战略布局，为了有效利用区位优势获得更广阔的发展空间，公司拟用自有资金向武汉光谷加速器投资发展有限公司购买其开发建设的武汉国家生物产业基地生物医药园的部分房屋作为多功能研发中心。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次购买研发中心用房不构成关联交易，且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议批准。
二、交易方基本情况
企业名称：武汉光谷加速器投资发展有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器一期1号厂房
法人代表:何东凌
注册资本：20000万元（人民币）
统一社会信用代码：91420100594514657E
主营业务：基础设施建设；高科技产业投资与管理；高新技术项目研究、开发及技术服务；科技园开发及管理；房地产开发及商品房销售；建设项目的建设管理、代理；
工程项目管理、咨询服务；为中小型企业科技成果转换、创业及技术创新提供技术服务、物业服务、企业咨询服务。
股东情况及股权结构图如下：
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|序号|股东（发起人）|持股比例（%）|认缴出资额(万元)|
|1|武汉东湖高新集团股份有限公司|46.75|9350|
|2|武汉光谷生物医药产业园发展有限公司|38.25|7650|
|3|国开发展基金有限公司|15|3000|
|合计||100|20000|

财务数据：截止2017年12月31日，加速器公司的主要财务数据为：资产总额49,636.24万元，负债总额26,360.07万元，净资产23,276.17万元，2017年营业收入25,848.48万元，
利润总额10,762.60万元，实现净利润8,215.41万元。
历史沿革：武汉光谷加速器投资发展有限公司于2012年4月成立，由武汉东湖高新集
团股份有限公司出资9,350万元、武汉光谷生物医药产业园发展有限公司出资7,650万元共同设立。2017年11月，国开发展基金有限公司增资3,000万元，注册资本总额变更为20,000万元。
交易对方与上市公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。加速器公司不是失信执行人。
三、交易标的的基本情况
交易标的为武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期商品房第11幢1-6层，该商品房的建筑面积共6,894.71平方米。交易标的为预售商品房，加速器公司已取得编号为武房开预售[2018]421号《武汉市商品房预售许可证》。
四、交易协议的主要内容
甲方：武汉光谷加速器投资发展有限公司
乙方：湖北广济药业股份有限公司
1、价格及价款支付
甲乙双方约定该房屋的成交单价为（人民币）：1层单价5,500元/平方米；2层单价为5,400元/平方米；3、4、5层单价为5,200元/平方米；6层单价为4,200元/平方米；交易总金额3,515.3890万元（大写：人民币叁仟伍佰壹拾伍万叁仟捌佰玖拾万元整），本次交易涉及资金由公司自筹解决。
甲乙双方约定，前述房款采取贷款支付的方式予以支付。其中第一期房款（即：购买总价款的10%）应于本合同生效之日起五个工作日内完成支付。
2、房屋交付
甲方应在2019年12月20日前，将符合下列条件的商品房交付给买受人使用。
（1）完成规划、单体工程质量、消防、人防、燃气、环评等专项验收；
（2）公共配套设施、市政公用设施及园林绿化工程按设计要求建成，并满足使用功能要求；
（3）供电、给水、排水等设施按设计要求建成，并经有关行业单位认可达到正常
使用条件；
（4）完成商品房项目竣工交付使用相关手续。
3、税费承担
主合同及补充协议条款标明的售价金额不包括如下税费：公证费、合同印花税、物业管理费、保险费、维修基金、契税、电话、宽带、水电等其他按规定由乙方承担的税费。因商品房面积误差引起的乙方负担税费的变化，由乙方承担。
因本商品房买卖产生的有关税费，由双方按国家及地方相相法律、法规和政策规定各自承担。
4、其他
本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同自双方签订之日起生效。
5、违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列方式处理：按逾期时间，分别处理（不作累加）。
（1）逾期在60日之内，自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之叁的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过60日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的1%向出卖人支付违约金，出卖人应向买受人退还累计已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行。自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之肆（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易将有利于公司利用地域优势，更好地发挥自身的研发优势、研发资源及品牌优势，进一步提升公司研发实力，提高公司知名度和竞争力。
2、广济药业与加速器公司此次交易价格公允合理，符合公司和公司股东的利益，不存在损害中小股东利益情形。
六、备查文件
1、武汉市商品房买卖合同
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二○一八年十二月十五日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-103
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第三十六次会议于2016年11月1日发出会议通知，于2016年11月8日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司本次限制性股票计划首期第一个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票激励计划方案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理授予的限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。
二、审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票
根据公司《限制性股票激励计划方案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，公司2015年的经营业绩符合《限制性股票激励计划方案》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求；公司136位激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为该136名激励对象办理第一期解锁手续。
136位锁激励对象及可解锁限制性股票数量如下：
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|姓名|职位|现持有限制性股票数量（万股）|第一期可解锁限制性股票数量（万股）|剩余未解锁限制性股票数量（万股）|
|付景林|董事长兼总经理|6.5|2.145|4.355|

侯玉成 副总经理 6 1.98 4.02
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|王芊|副总经理兼董事会秘书|6|1.98|4.02|
|刘雪峰|副总经理|6|1.98|4.02|
|赵德胜|副总经理兼总工程师|6|1.98|4.02|
|张新中|副总经理|6|1.98|4.02|
|丁明锋|副总经理|6|1.98|4.02|
|核心管理人员、核心业务人员、核心技术人员共计129名||660.5|216.777|443.723|
|合计||703|230.802|472.198|

特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
本页无正文，为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第三十六次监事会会议决议签字页：