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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－010风神轮胎股份有限公司
关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》；
●本次重大资产重组的具体方案及细节尚未最终确定，本次重组尚存在不确定性。
一、董事会会议召开情况
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日以电子邮件和专人送达的方式将六届董事会八次会议通知送达各董事及其他与会人员。本次会议于2016年2月24以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016年3月5日起继续停牌，预计停牌不超过30日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、本次重大资产重组的详细情况
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票于2015年12月28日起停牌，并于2016年1月4日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
通过本次重大资产重组，进一步整合资源，增强公司品牌效应，提升公司持续盈利能力。
（3）重组框架方案介绍
1）交易对方
因本次重组涉及的相关方较多，且涉及境外资产，重组方案尚在研究论证阶段，故本次重组的交易对方尚未最终确定，其性质应为实际控制人的关联方。
2）交易方式
本次重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产、资产置换等。
3）标的资产
标的资产为轮胎业务资产，其范围尚未最终确定。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
本公司已与重组相关方就本次重组进行了初步沟通，但尚未与潜在交易对方完成重组框架或意向协议的签订工作。
（2）已履行的信息披露义务
2015年12月26日，公司披露《关于股票停牌的提示性公告》（临 2015-035号），因对相关事项进行核查，为保证公平信息披露，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年12月28日起停牌。
2016年1月5日，公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》（临 2015-036号），控股股东中国化工橡胶有限公司拟筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月5日起继续停牌，停牌时间不超过 30日。
2016年2月4日，公司披露《重大资产重组延期复牌公告》（临 2016-007号），由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序，经公司申请股票自2016年2月4日起继续停牌不超过30日。
根据重大资产重组的进展情况，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。于2016年1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月18日、2月25日发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见“临2016-001”、“临2016-004”、“临2016-005”、“临
2016-006”、“临2016-008”、“临2016-009”公告）。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此，本公司股票无法在原预计复牌时间2016年3月5日复牌。
4、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自 2016年3月5日起继续停牌，预计停牌不超过 30日。
下一步工作：本公司将与各中介机构就本次重大资产重组的可行性和各项细节工作进行深一步的研究，并尽快开展本次重组的尽职调查、审计、评估等工作。
本公司将按照重组进程，依据国资、外资、证券等方面的监管法律法规，及时办理相关政府前置审批工作。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
四、上网公告附件
《风神轮胎股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年2月24日
河南思维自动化设备股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》对公司部分董事（不包括独立董事）、中高层管理人员、核心技术及业务人员（以下简称“激励对象”）授予限制性股票。为配合该计划的实施，现根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
第一节总则
第一条考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司董事、高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励约束机制，促进全体干部员工诚信勤勉的开展工作，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，以实现公司长期战略目标。通过对激励对象从关键业绩、重点工作、职业道德、企业文化等方面，进行全面客观评估，保证公司本次股票激励计划的顺利进行。
第二条考核原则
坚持公开、公正、公平、客观的原则，坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原则，坚持对激励对象进行财务指标和非财务指标相结合、短期经营成果和长期发展相结合的原则，激励与约束相结合的原则。
第二节考核体系
第三条考核组织
1、董事会下设的薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核考核工作；公司人力资源主管部门负责考核的具体实施工作；
2、公司董事会办公室、财务部、审计部负责协助考核工作的进行，包括相关考核数据的搜集和提供、复核、核算等，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司股东大会和董事会负责本办法的审批。
第四条考核内容
考核内容以工作绩效考核为主，同时考核其管理及领导能力、企业文化贯彻落实等。各级激励对象按照职位层级及绩效管理原则确定考核的内容结构与权重，并经双方沟通确认后正式执行，在执行过程中如发生变化需要及时沟通，并作必要的调整。
第五条考核对象
本考核办法适用于公司限制性股票激励计划中的激励对象。
第三节考核办法
第六条考核指标分为量化指标、非量化指标。量化指标考察工作绩效，包括定量指标、年度重点工作、风险管理等，量化指标占考核总分的70%；非量化指标考察管理及领导能力等工作内容，占考核总分的30%。
第七条工作业绩评价方面根据各部门及各岗位实际情况及现有资源，本着考核指标的可测性、可衡量性、定性定量相结合的原则，明确各岗位年度的业绩考核目标。
第八条评分方面采用二级评审制，直接主管对激励对象有充分的评价权利，同时间接上级一方面对直接主管的评分进行审核和监督，另一方面也对员工的绩效进行评定。
第九条考核周期为一个完整会计年度，即从每年的 1月 1日至当年的 12月31日，在次年2月份完成当年度的考核。
第十条对考核对象的考核项目、考核周期、考核评分权重等情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|考核项目||考核周期|被考核者考核项目权重|考核者|
|工作绩效评价|定量指标|年度|70%|直接上级、职能部门、其他相关方|
||年度重点工作||||
||风险管理||||
|领导能力述职评价||年度|30%||
|合计|||100%||

第四节考核实施步骤
第十一条薪酬与考核委员会工作小组根据公司年度经营目标、管理目标和
激励对象的《岗位说明书》等内容作为激励对象年度绩效考核的依据。
第十二条薪酬与考核委员会工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，
统一制作表格，参与评分，考核结果提交薪酬与考核委员会审议。
第十三条薪酬与考核委员会对所有被考核对象的绩效考核结果审议确认。
第五节考核结果应用
第十四条绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
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|-|-|
|项目|业绩考核目标件|
|第一次解锁条件|以2016年的净利润为基数，2017年净利润增长率不低于10%|
|第二次解锁条件|以2016年的净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%|
|第三次解锁条件|以2016年的净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%|

上述“净利润”指标以经审计的激励成本摊销前的净利润作为计算依据。如公司业绩考核达不到上述条件，限售期满后未达到解锁条件的限制性股票，由公司以授予价回购注销。
（二）个人层面业绩考核
根据个人年度绩效考评结果，划分为A、B、C、D、E五挡，分别对应不同的可解除限售比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考核结果|合格||||不合格|
|绩效评定|A|B|C|D|E|
|解除限售比例|100%||||0|

上述考核标准 A级为90分以上（含），B级为80-89分，C级为70-79分， D级为60-69分，E级为59分以下（含）。
若激励对象上一年度个人绩效考评结果为合格，激励对象根据年度考评分数对应的个人可解除限售比例进行解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考评结果为不合格，公司将激励对象所获授的限制性股票当期拟解除限售份额以授予价回购注销。
第六节考核结果管理
第十五条考核结束后，公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
第十六条被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会工作小组
应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
第十七条对于考核结果有不同意见，被考核者可以在考核结束后三日内向
考核工作小组提起申诉。由考核工作小组会同有关主管对考核结果进行核查，整理考核记录，提出处理建议，全部申诉程序，应在考核完成两周内结束。
第十八条完成绩效考核后，考核记录由考核工作小组存档备案。
第七节附则
第十九条本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
第二十条本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：600369 证券简称：西南证券西南证券股份有限公司
2018年10月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2018年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2018年10月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2018年 10月|
|营业收入|9,937.60|
|净利润|-1,550.84|
||2018年 10 月31 日|
|净资产|1,866,011.92|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—071贵州长征天成控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年12月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153645号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2018-014
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司为下属中特物流有限公司及其子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称:中特物流有限公司（下称“中特物流”）及其全资子公司湖南电力物流服务有限责任公司（下称“湖南电力物流”）。
●本次担保金额及为其担保累计金额:本次拟为被担保人中特物流向华夏银行丰台科技园支行申请授信额度，额度为等值人民币捌仟万元整；中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度，额度为等值人民币伍仟万元整；授权中特物流的全资子公司湖南电力物流向中国农业银行株洲石峰支行申请授信额度，额度为等值人民币伍仟万元整。
●本次是否有反担保:否
●对外担保累计金额:截至2017年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总额为671,014,750.00元人民币，占公司2017年12月31日净资产的比例为17.90%。无逾期担保。
●对外担保逾期的累计金额:0
一、担保情况概述
2018年4月15日，本公司第三届董事会第十六次会议于审议通过了《关于公司为下属控股公司中特物流有限公司提供担保》的议案，授权中特物流有限公司向华夏银行丰台科技园支行申请授信额度，含流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证混用，额度为等值人民币捌仟万元整；授权中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度，含流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证混用，额度为等值人民币伍仟万元整；授权中特物流有限公
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司的全资子公司湖南电力物流服务有限责任公司向中国农业银行株洲石峰支行申请授信额度，含流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证混用，额度为等值人民币伍仟万元整。
二、被担保人基本情况
(一)中特物流有限公司
中特物流成立时间为2005年7月18日，注册资本为14,752.5万元，实收资本为14,752.5万元，地址为北京市丰台区南四环西路188号十二区36号楼(园区)。
主营业务为普通货运；放射性物品运输（一类，二类，三类）；大型物件运输（1、4）；无船承运业务；物流及运输技术研发；技术转让、技术咨询、技术服务；物流及运输管理咨询；从事国际货运代理业务（包括：订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装；货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务；代理报关、报验、报检、保险；缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费；国际展品、私人物品及过境货物运输代理；国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；咨询及其他国际货运代理业务）；货物进出口、技术进出口。销售煤炭（不在北京地区开展实物煤炭的教交易，储运活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。本公司直接持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，中特物流的总资产为705,092,300.48元，净资产为354,322,433.87元，2017年1-12月实现净利润为23,630,409.96元（上述财务数据经大华审计）。
（二）湖南电力物流服务有限责任公司
湖南中特成立时间为1998年6月19日，注册资本为2,500万元，实收资本为2,500万元，地址为株洲市云龙示范区云田镇马鞍社区。主营业务为大型物件运输，危险货物运输，普通货物运输，货物专用运输（集装箱）；货运代理；铁路、公路、水路运输服务；运输技术咨询；仓储；汽车维修(限汽修厂经营)；
重型卡车销售；人力装卸搬运。本公司间接持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，湖南中特的总资产为609,779,109.29元，净资产为458,026,936.01元，2017年1-12月实现净利润为64,389,030.83元（上述财务数
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据经大华审计）。
三、担保协议的主要内容
为保证现金流量充足，满足日常经营和业务发展的需要，董事会授权中特物流有限公司向华夏银行丰台科技园支行申请授信额度，含流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证混用，额度为等值人民币捌仟万元整，并由公司为中特物流有限公司提供最高额人民币捌仟万元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为叁年。
董事会授权中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度，含流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证混用，额度为等值人民币伍仟万元整，并由公司为中特物流有限公司提供最高额人民币伍仟万元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为叁年。
董事会授权中特物流有限公司的全资子公司湖南电力物流服务有限责任公司向中国农业银行株洲石峰支行申请授信额度，含流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证混用，额度为等值人民币伍仟万元整，并由公司为湖南电力物流服务有限责任公司提供最高额人民币伍仟万元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为叁年。
四、董事会意见
本公司董事会认为：上述担保的被担保人中特物流及湖南电力物流为本公
司的全资子公司,担保风险可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易
所的有关规定和本公司决策规范。上述担保事项是控股子公司业务发展的资金
需要，担保取得的资金用于子公司日常经营的流动资金周转，有助于促进控股
子公司正常运营和发展，提高企业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。
独立董事发表的独立意见认为：公司为中特物流及其全资子公司湖南电力
物流、申请授信额度提供担保，促进了公司的发展，不存在侵占中小股东利益
的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
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截至2017年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对
外担保总额为 671,014,750.00元人民币，占公司 2017年 12月 31日净资产的
比例为17.90%。无逾期担保。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2018年 4月17日
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证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2019-046鲁商健康产业发展股份有限公司
关于变更证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
变更后证券简称：鲁商发展，证券代码“600223”保持不变。
证券简称变更日期：2019年7月12日
2019年 6月 21日，鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“鲁商置业股份有限公司”变更为“鲁商健康产业发展股份有限公司”。2019年6月27日，公司完成上述变更内容的工商登记手续，并取得山东省市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2019年7月1日，公司召开第十届董事会2019年第十一次临时会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“鲁商置业”变更为“鲁商发展”，公司证券代码“600223”保持不变。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于2019年7月12日起由“鲁商置业”变更为“鲁商发展”，证券代码“600223”保持不变。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-018
广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年2月27日以书面通知的形式发出，会议于 2018年 3月 5日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事 3名，实际出席 3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会 2018年3月6日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-053债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2017年12月5日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2017年 12月 15日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《广东榕泰实业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》；
表决情况：同意 9票，反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于投资设立商业保理有限公司的议案》；
公司拟出资 5,000万元人民币在深圳前海成立商业保理全资子公司。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于投资设立二家全资子
公司的公告》（临2017-054）。
表决情况：同意 9票，反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案》；
随着公司向互联网综合服务领域战略转型的推进，公司拟对原资产中部份低效资产进行打包，设为全资子公司进行管理和运作，以利于提高管理效率。由此，公司拟以自有资金 500万元和实物资产评估值作价 64,981.94万元出资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司（企业名称已经工商局预先核准），同时同意授权公司的法定代表人或其指定的人员全权负责办理设立全资子公司的具体事宜。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于投资设立二家全资子公司的公告》（临2017-054）。
表决情况：同意 9票，反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年1月4日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东榕泰实业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（临2017-055）。
表决情况：同意 9票，反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2017年 12月 16日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-092上海韦尔半导体股份有限公司
关于控股股东一致行动人股权质押的补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“韦尔股份”）于2019年 10月 8日收到公司控股股东虞仁荣先生一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴韦豪”）的通知，绍兴韦豪已将其持有的公司限售流通股80,839,009股质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浦发银行”），相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司已于 2019年 10月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东一致行动人股权质押的公告》（公告编号：2019-087）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 3月 22日发布的《关于业绩承诺方质押对价股份的相关问题与解答》的规定，公司现对上述公告补充说明如下：
根据绍兴韦豪与浦发银行签订的《权利最高额质押合同》及《权利最高额质押合同之补充合同》（以下简称“《质押协议》”），绍兴韦豪已就如下内容在《质押协议中》与质权人达成共识：
“一、绍兴韦豪已明确告知浦发银行绍兴韦豪所持有的公司股份存在潜在履行业绩补偿义务和减值补偿义务的情况。
二、若绍兴韦豪的业绩补偿义务触发，浦发银行与绍兴韦豪承诺保证绍兴韦豪本次质押的韦尔股份的股票优先用于履行业绩补偿义务和减值补偿义务。届时浦发银行将与绍兴韦豪协商采取包括但不限于如下措施：
2、其他与浦发银行协商约定的方式（如：绍兴韦豪的实际控制人虞仁荣使用未质押的韦尔股份股票履行质押手续），以解除补偿所需等额数量的股票质押。
如果绍兴韦豪的实际控制人虞仁荣已经使用未质押的韦尔股份股票履行了业绩补偿义务和减值补偿义务，则原合同项下绍兴韦豪质押给浦发银行的韦尔股份股票将维持质押状态不变，继续担保主债务的履行。”
若上述业绩承诺人触发股份补偿义务，其将按照业绩承诺相关要求、中国证监会相关规定及上述承诺的相关内容进行补偿，公司督促业绩承诺方严格履行承诺事项，确保重大资产重组的业绩补偿义务履行不受股份质押的影响，切实维护公司及中小投资者合法利益。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-044
黑牡丹（集团）股份有限公司
2014年度第二期非公开定向债务融资工具兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年9月12日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2012年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）（详见公司公告2012-025）。
2012年 12月 15日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN193号），公司定向工具注册金额为人民币10亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后6个月内完成（详见公司公告2012-035）。
2014年10月21日，公司发布了《关于2014年度第二期非公开定向债务融资工具发行结果的公告》，公司 2014年度第二期非公开定向债务融资工具（简称“14黑牡丹PPN002”；代码：031490899）发行完毕，实际发行总额为人民币5亿元，期限为3年，单位面值为人民币100元，发行利率为6.90%，主承销商为兴业银行股份有限公司，发行款人民币5亿元已于2014年10月17日到账（详见公司公告2014-034）。
2017年10月17日，公司全额兑付了2014年度第二期非公开定向债务融资工具本金及全部应计及未付利息，总额为人民币5.345亿元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017年10月18日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2014-026北京华胜天成科技股份有限公司
2012年公司债券跟踪评级结果公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求,北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12华天成”公司债券(债券代码:122197)的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公司 2013年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2014）》，维持本公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持本公司本期债券信用等级为AA。
《北京华胜天成科技股份有限公司 2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告(2014)》全文已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,敬请查阅。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司二0一四年五月九日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2019-014上海交运集团股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第七届监事会第二十四次会议的会议通知及相关议案。2019年 8月 28日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第二十四次会议。会议应参与表决的监事 4名，实际参与表决的监事 4名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：1、审核通过了《公司 2019年半年度报告及摘要》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2019年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
①公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2019年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司 2019年半年度的财务及经营情况；
③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与 2019年半年度报告
编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
2、审核通过了公司第七届董事会第二十三次会议提出的《关于公司 2019年上半年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司募集资金 2019年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》等 3项议案。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制评价报告，认为：《公司 2019年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
4、监事会对第七届监事会第二十四次会议审议通过的《关于公司募集资金 2019年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》发表审核意见
公司监事会认为：2019年上半年度，公司的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
综上所述，监事会认为《上海交运集团股份有限公司关于募集资金 2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
5、监事会对第七届监事会第二十四次会议审议通过的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》发表审核意见
公司监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），是在保证公司募集资金
使用计划正常实施的前提下实施的，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，增加投资效益。
综上所述，监事会同意公司继续使用不超过 4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品（或结构性存款）的事宜。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O一九年八月二十八日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－016无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到年度审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，经有关主管部门批准，“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”更名为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”。
名称变更后，原“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所事项，无须提交董事会或股东大会审议。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司2019年6月29日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-034号
沈阳商业城股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2019年 8月 12日，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”或“商业城”）收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2019】1149号）（以下简称“《二次问询函》”）。要求公司在 5个交易日内针对《二次问询函》进行回复。
公司收到《二次问询函》后，积极组织相关各方对《二次问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《二次问询函》中所涉部分问题的回复需进一步落实、补充和完善，公司预计无法在规定时间内完成回复工作，经与上海证券交易所沟通并申请，公司将延期回复《二次问询函》。延期回复期间，公司将继续协调相关各方，积极推进《二次问询函》的回复工作，争取尽快完成对《二次问询函》的回复并按规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-059渤海汽车系统股份有限公司
关于 2018年度新增日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度新增预计关联交易事项的议案》。鉴于上海江森自控国际蓄电池有限公司（以下简称“上海江森”）、浙江江森自控电池有限公司（以下简称“浙江江森”）与公司控股子公司渤海江森自控电池有限公司（以下简称“渤海江森”）少数股东江森自控欧洲控股有限公司（以下简称“江森自控”）同受一方控制，公司将上海江森、浙江江森补充确认为关联方。本议案不涉及关联董事，董事无需回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司经自查，考虑到上海江森、浙江江森与公司控股子公司渤海江森少数股东江森自控同受一方控制，公司出于实质重于形式原则将上海江森、浙江江森补
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-059充确认为关联方。渤海江森根据其未来业务发展的需要，对 2018年度内与上海江森、浙江江森可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联方名称|定价方式|交易内容|2018年度|备注|
|上海江森|市价基础上协商确定|采购汽车蓄电池|59,168.61|-|
|浙江江森|市价基础上协商确定|采购汽车蓄电池|947.85|-|
|合计|||60,116.46|-|

二、关联人介绍和关联关系
（一）上海江森
1、基本情况介绍
公司名称：上海江森自控国际蓄电池有限公司
法定代表人：YENG SEEFUNG（杨时丰）
注册资本：3500万美元
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
住所：上海市浦东新区康桥路700-800号
经营范围：生产蓄电池及相关零部件，在国内外销售自产产品，并提供售后及工程技术服务。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。从事与自产产品同类的商品、蓄电池生产原材料（涉及危险化学品的，按照危险化学品经营许可已核定的经营范围经营）、模具的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务以及相关配套业务。（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；为独资公司投资者及关联公司提供投咨询及经营规划决策报告，提供市场营销、开发及销售管理、企业经营管理等管理咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与上市公司的关联关系
上海江森与公司控股子公司渤海江森少数股东江森自控同受一方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司根据实质重于形式原则
将上海江森认定为公司关联方。
（二）浙江江森
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-0591、基本情况介绍
公司名称：浙江江森自控电池有限公司
法定代表人：杨时丰
注册资本：17911.069500万美元
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：浙江省浙江长兴经济开发区城南工业区一号
经营范围：高容量全密封免维护铅酸蓄电池、其他动力蓄电池及其零部件的制造、销售、研发；上述产品同类商品以及蓄电池生产原材料和模具的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；提供相关的技术支持和服务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。（不涉及《外商投资产业指导目录》中限制类、禁止类项目，涉及专项审批或许可证经营的待审批后或凭证经营）
2、与上市公司的关联关系
浙江江森与公司控股子公司渤海江森少数股东江森自控同受一方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司根据实质重于形式原则将浙江江森认定为公司关联方。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据，交易价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-059公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司基于实质重于形式的原则将上海江森、浙江江森补充认定为关联方，公司追加 2018年度与前述关联方的日常关联交易预计，自该等关联方采购汽车蓄电池，是公司正常生产经营的需要；公司董事会审议和表决上述议案的程序合法有效，由于该议案不涉及关联董事，无需回避表决；上述追加预计日常关联交易金额事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和损失。同意上述新增预计 2018年度与上海江森、浙江江森的日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2018年6月7日
北京国枫律师事务所
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0649号
致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下称“继峰股份”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席继峰股份 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对继峰股份本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供继峰股份本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由继峰股份第三届董事会第十三次会议决定召开并由董事
会召集。继峰股份董事会于 2018年 11月 27日在巨潮资讯网公开发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
继峰股份本次股东大会现场会议于2018年12月12日13点30分在宁波市北仑区大碶璎珞河路17号继峰股份B栋三楼会议室召开，会议由董事长王义平主持。
经查验，继峰股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及继峰股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及继峰股份章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由继峰股份第三届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为继峰股份董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人2人，代表股份479,321,497股，占继峰股份股份总数的74.9351%；通过网络投票方式行使表决权的股东1人，代表股份6,900股，占继峰股份股份总数的0.0011%。出席本次股东大会的人员还有继峰股份部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和继峰股份章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为继峰股份已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照继峰股份章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
1、《关于为子公司获得宝马项目定点提供担保的议案》
经表决，同意股份479,328,397股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，同意股份479,328,397股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
经查验，继峰股份本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的继峰股份董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的继峰股份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2018年度相关工作报告
如下:
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次会议决议产生，由独立董事王惠舫女士、独立董事徐建民先生、董事张江波先生组成，其中主任委员由会计专业人士王惠舫女士担任。2018年 11月 29日，公司召开 2018年第四次临时股东大会，换届选举产生了公司第三届董事会成员，第三届董事会审计委员会成员经公司第三届董事会第一次会议决议产生，由独立董事楼百均先生、独立董事蒲一苇女士及董事张江波先生组成，其中主任委员由会计专业人士楼百均先生担任。
二、公司董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员会共计召开了5次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。
三、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司2018年度财务报告提请公司董事会审议。
2、审计委员会充分评估并认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司2019年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内审计委员会认真审查了公司 2018年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2018年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，分别召开会议，对公司财务中心提交的2017年度财务报告、2018年半年度财务报告进行了审议并认为：公司财务中心提交的财务报告真实、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。
三、总体评价
（本页无正文，系宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职工作报告之签字页）
第二届董事会审计委员会委员签字：
王惠舫 徐建民 张江波
第三届董事会审计委员会委员签字：
楼百均 蒲一苇 张江波
年 月 日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-025
新东方新材料股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2019年第一季度度报告披露工作的通知》要求，现将 2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)
2019年1-3月公司主营业务（产品）收入产销情况如下：
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入(万元)|
|包装油墨|2,691.59|2,609.54|5,137.19|
|聚氨酯胶粘剂|1,601.64|1,627.57|2,961.38|
|电子油墨|64.73|70.83|457.06|

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况(不含税)
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|主要产品|2018年1-3月平均售价（元/KG）|2019年1-3月平均售价（元/KG）|变动比例（%）|
|包装油墨|20.23|19.73|-2.47|
|聚氨酯胶粘剂|18.29|18.13|-0.87|
|电子油墨|59.34|64.53|8.75|

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）
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|主要原材料|2018年1-3月平均采购价（元/KG）|2019年1-3月平均采购价（元/KG）|变动比例（%）|
|醋酸乙酯|6.32|5.14|-18.67|
|钛白粉|14.19|13.19|-7.05|
|己二酸|11.29|6.79|-39.86|
|异氰酸酯|33.10|17.02|-48.58|

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-025
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|醋酸正丙酯|8.06|7.06|-12.41|

2019年第一季度主要原材料价格下跌明显，主要原因是国内行业市场不景气，产品出现了供大于求现象。公司一季度毛利率同比有所上升。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
新东方新材料股份有限公司董事会