Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：丽鹏股份||||
|保荐代表人姓名：丁雪亮|联系电话：18612118688||||
|保荐代表人姓名：覃新林|联系电话：13790223833||||
|现场检查人员姓名：丁雪亮、王斌|||||
|现场检查对应期间：2016年1 月-12月|||||
|现场检查时间：2016年12月 19日-2016年12月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：询问公司董秘、证券事务代表及其他有关人员；查阅公司章程，公司治理制度，股东大会、董事会、监事会等三会文件|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：询问公司审计部人员，了解其构成及履职情况；查阅公司内部审计报告、内部审计工作报告、审计部季度内部工作报告、募集资金存储与实际使用情况专项报告、内控评价报告及其他内控制度等文件|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||是|||

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|计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：询问公司董秘、证券事务代表；查阅临时公告、三会决议公告等信息披露文件||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司关联交易等管理制度及三会文件，查阅公司与关联方往来明细表、应收应付余额明细表、关联交易明细表等，查阅公司与关联方的买卖合同等文件||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披|是|

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|露义务||||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅了发行人签订的三方监管协议，募集资金使用情况报告、公告等资料，调查发行人募集资金是否真实投入股东大会决议的项目，核查募集资金剩余情况||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：询问公司财务总监，查阅公司定期报告，公司及子公司财务报表，同行业上市公司定期报告等资料，进行对比分析||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：询问公司董事会、管理层等人员，查阅相关承诺文件、公司定期报告、公告等文件。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||

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|现场检查手段：询问财务总监、查阅公司利润分配制度，查阅大额资金的往来凭证，查阅重大采购、销售合同等资料|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无重大问题。|||

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司 2016年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
丁雪亮 覃新林
东兴证券股份有限公司2016年12月28日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-111神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日接到控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件办理了股票质押式回购交易到期购回业务，具体事项如下：
一、控股股东股份购回的基本情况
1、控股股东股份购回基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次购回占|
||||||购回股数|||||||||
||股东名称||大股东及一||||初始交易日||购回交易日||质权人||其所持股份|
||||||（万股）|||||||||
||||致行动人||||||||||比例|
|神州数码软件有限公司||是||1,500||2016 年 11月28日||2017 年 11月28日||国海证券股份有限公司||3.85%||
|合计||-||1,500||||-||-||3.85%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司流通股股份总计为389,540,110股，占公司总股本比例为40.43％；其中本次购回股份共计 15,000,000股，占其所持公司股份总数的3.85％，占公司总股本比例为1.56％。截至公告披露日，神码软件累计质押的流通股股份数为234,390,000股，占其所持公司股份总数的60.17%，占公司
总股本比例为24.33％。
二、备查文件
1、购回文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-053广州东凌粮油股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年6月24日、6月25日、6月26日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年6月23日召开的2015年第 51次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过，根据相关规定，经公司申请，公司股票将自2015年6月24日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年6月26日
苏奥传感 2017年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-005江苏奥力威传感高科股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-25%|盈利：7793.26万|
||盈利：8962.25万-9741，58万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长；
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为756.25万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，未经审计。2016年度业绩的具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
苏奥传感 2017年公告江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-021号广州海格通信集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核
有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2017年3月 3日（星期五）开市起复牌。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月2日召开的2017年第10次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海格通信，股票代码：002465）自 2017年3月3日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年3月2日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-21
中化岩土工程股份有限公司
关于举办2015年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司将于 2016年 3月 25日（星期五）下午15:00～ 17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办 2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的成员如下：董事长吴延炜先生、董事总经理梁富华先生、财务总监杨远红先生、副总经理董事会秘书王秀格先生、独立董事孙奇先生、保荐代表人曾军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
海南祥瑞律师事务所
关于海南大东海旅游中心股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：海南大东海旅游中心股份有限公司
海南祥瑞律师事务所（以下简称“本所”）指派叶昱君律师和张仁怀律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2017年 11月 10日召开公司 2017年第三次临时股东大会，并分别于 2017年 10月 26日、11月 4日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上刊登了本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会现场会议于 2017年 11月 10日下午3：00在海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅召开。
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 9日 15:00至 2017年 11月 10日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 2人，代表股份 34,488,791股，占公司股份总数的比例为9.4723%。其中， A股股东（或股东代理人）1人，代表股份 3,609,000股；B股股东（或股东代理人）1人，代表股份 30,879,791股。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 7人，代表股份 72,109,780股，占公司股份总数的比例为19.8049%。其中， A股股东（或股东代理人）6人，代表股份 72,109,680股；B股股东（或股东代理人）1人，代表股份 100股。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票和网络投票方式对议案进行了表决，表决结果如下：
以同意 106,590,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9927%，反对 7,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%，弃权 0股，审议通过了《关于核销长期投资和往来款的预案》。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
海南祥瑞律师事务所（盖章） 负责人：洪新敏
见证律师：叶昱君
张仁怀
二 0一七年十一月十日
浙江乔治白服饰股份有限公司
2013年度内部控制的自我评价报告
浙江乔治白服饰股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
自我评价报告第1页
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江乔治白服饰股份有限公司，所属子公司河南乔治白服饰有限公司、上海乔治白实业有限公司、上海乔治白服饰有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括生产、批发、零售服装及饰品；纳入评价范围的主要事项包括:子公司管理、重要投资控制、对外担保、关联交易、货币资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、成本与费用、人力资源、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括固定资产投资决策、对外担保决策、重大合同签署、销售与收款、采购资金支付等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收
入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
自我评价报告第2页
错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
自我评价报告第3页
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项的说明。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
自我评价报告第4页
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-054四川环能德美科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票 2015年 6月 17日、2015年 6月 18日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20.00%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司分别于 2015年6月9日、2015年6月15日披露了《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其修订稿，详细公布了公司重大资产重组事项。公司拟以发行股份及支付现金方式购买吴志明、施耿明、吴忠燕等 21名交易对方合计持有的江苏华大离心机股份有限公司100%股份；同时拟向广东宝新能源投资有限公司、冀延松、李游华 3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,840.00万元，且募集资金总额不超过标的资产交易价格的100%，用于支付本次交易的现金部分对价及交易相关费用。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司签字披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分理解公司的各项风险因素，理性投资。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-012
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2014年2月24日以电话、邮件和传真等方式发出，并于 2014年3月8日下午2时在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事 3人，实际出席3人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年监事会工作报告》；
本议案需提交2013年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年财务决算报告》；
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》；
监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年度
报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议《关于2013年度利润分配方案预案的议案》；
监事会认为此分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。本议案需提交2013年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司董事会编制的《2013年公司募集资金存放与使用情况专
项报告》及信永中和会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
监事会对董事会《2013年内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司内部控制体系健全，符合相关法律、法规要求与公司实际生产经营需要，并能有效地执行。董事会提交的公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年财务预算报告》；
本议案需提交2013年度股东大会审议。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议《关于R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额的议案》；
监事会认真查阅了公司编制的R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工报告及信永中和会计师事务所出具的《R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目基本建设项目财务竣工决算专项审计报告》，并对公司R600a项目的资金使用情况进行了现场核查，认为R600a项目决算报告符合实际情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，调整R600a项目投资总额，符合项目实际需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
我们同意R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资高效节能电机漆包线建设项目的议案》。
十二、3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
监事会
广东舜喆（集团）股份有限公司监事会
对董事会《关于对会计师事务所出具的保留加强调事项段审计意见涉及事项的专项说明》的意见
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了保留加强调事项段审计意见的报告。
公司董事会出具了《关于对会计师事务所出具的保留加强调事项段审计意见涉及事项的专项说明》。
监事会对董事会出具的《关于对会计师事务所出具的保留加强调事项段审计意见涉及事项的专项说明》的意见：
公司董事会出具的《关于对会计师事务所出具的保留加强调事项审计意见涉及事项的专项说明》客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将对应的措施落实到位。
（此页无正文，为广东舜喆（集团）股份有限公司监事会对董事会出具的《关于对会计师事务所出具的保留加强调事项段审计意见涉及事项的专项说明》的意见之签字页）
颜铭斐： 黄艳芳：
李宁：
二 O一九年四月二十二日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017-050尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，尤洛卡精准信息工程股份有限公司定于 2017年 8月 22日（星期二）下午 14:30-17:00参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司副总经理、董事会秘书曹洪伟先生、财务总监崔保航先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
浙江跃岭股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人扈斌先生/女士，作为浙江跃岭股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江跃岭股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江跃岭股份有限公司或其附属企业、浙江跃岭股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江跃岭股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江跃岭股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：扈斌（签署）
日期：2016-09-29
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-020北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于 2015年年度利润分配预案预披露补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（“以下简称“公司”）于 2016年 2月 22日发布《关于 2015年年度利润分配预案预披露公告》，为提高信息披露的准确和完整，现做如下补充。
公司控股股东北京首航波纹管制造有限公司于2016年2月20日向公司董事会提交了公司2015年年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
一、利润分配方案
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东北京首航波纹管制造有限公司||||
|提议理由：公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，为回报各类股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|不低于2015年可供分配利润的20%|17|
|分配总额|1、公司计划以现金进行利润分配的比例为不低于2015年可供分配净利润的20%；2、公司还将以730,048,106股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增17股，共计转增1,241,081,780股，转增后公司总股本将增加至1,971,129,886股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，
能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的最低现
金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后，不会造
成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、董事会关于2015年度利润分配方案的意见及承诺
公司董事会接到上述有关 2015年年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事长黄文佳先生，董事黄文博先生，黄卿乐先生，高峰先生，黄卿义先生，五名董事于2016年2月20日上午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事认为：
本次提议的 2015年年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
三、本次分配预案预披露公告日前后 6个月，提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况及减持意向
1、本分配预案预披露之日六个月前持股变动情况
2015年12月2日，提议人北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）与公司董事长黄文佳签订《股权转让协议》，以协议方式共计向黄文佳转让3,660万股持有公司的股份股份，占公司总股本的5.01%元；持股5%以上股东包头首航伟业投资管理有限公司（以下简称“首航伟业”）与自然人黄地福、吴端意签订《股权转让协议》，以协议方式共计向上述两名自然人转让首航节能6,300万股股份，占公司总股本的8.63%。上述股份转让于2016年1月完成股份转让过户登记手续。
具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份转让前|股份转让后|

||||||
|-|-|-|-|-|
||直接持股数量（股）|持股比例|直接持股数量（股）|持股比例|
|首航伟业|63,000,000|8.63%|0|0.00%|
|首航波纹管|224,819,625|30.80%|188,219,625|25.78%|
|黄地福|0|0.00%|31,500,000|4.31%|
|吴端意|0|0.00%|31,500,000|4.31%|
|黄文佳|44,308,123|6.07%|80,908,123|11.08%|

其他股东、董事、监事和高级管理人员持股无变动情况。
2、截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的拟在未来 6个月内有减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、公司在利润分配方案披露前后 6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形的。
2、本次利润分配预案尚须公司2015年度审计报告出具后，提交董事会和股东大会审议。公司 2015年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他说明
本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年2月22日
南极电商股份有限公司 2019-001 关于股份回购进展的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-001南极电商股份有限公司
关于股份回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日和 2018年 10月 8日分别召开第六届董事会第六次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于 1.5亿元、不超过 3亿元（含 3亿元）人民币，回购价格不超过 11元/股（含11元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号：2018-115）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量 9,037,077股，占公司总股本的0.37%，购买的最高成交价为7.760元/股，购买的最低成交价为6.895元/股，支付总金额为67,597,253.12元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
众合科技 第六届监事会第二次会议决议公告
股票代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2015-051
浙江众合科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二次会议通知于2015年6月8日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位监事；
2、本次会议于2015年6月15日以通讯方式召开；
3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人；
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项自筹资金的议案
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募集配套自筹资金的议案》，发表意见如下：
1、公司以募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金1,348.04万元进行置换，系公司本次资产重组中披露的募集资金投资范围。
2、公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目有助于加快资产重组项目的进度，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、综述，我们同意公司使用1,348.04万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
表决结果为通过。
众合科技 第六届监事会第二次会议决议公告
二、关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案
监事会认为：公司本次对外投资设立产业基金，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
表决结果为通过。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司监事会二〇一五年六月十五日
国信证券股份有限公司关于
北京汇冠新技术股份有限公司
重大资产重组的申请文件真实性、准确性、完整性承诺函
本公司及经办人员承诺：北京汇冠新技术股份有限公司重大资产重组的申请文件（以下简称“申请文件”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本公司及经办人员未能勤勉尽责，导致本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，本公司将承担连带赔偿责任。
项目协办人：
姜艳
财务顾问主办人：
谭杰伦 李大林
法定代表人：
何如
国信证券股份有限公司年 月 日
承诺函
本所及经办律师承诺：由本所出具的关于北京汇冠新技术股份有限公司本次重大资产重组相关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本所及经办人员未能勤勉尽责，导致本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，本所将承担连带赔偿责任。
事务所负责人：
朱小辉
经办律师：
曾嘉 霍雨佳
北京市天元律师事务所年 月 日
承诺函
本所及经办注册会计师承诺：由本所出具的关于北京汇冠新技术股份有限公司本次重大资产重组相关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本所及经办人员未能勤勉尽责，导致本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，本所将承担连带赔偿责任。
经办注册会计师：______________ ______________
王丹娜 曲德强
单位负责人： ______________
姚庚春
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
承诺函
本公司及经办注册评估师承诺：由本公司出具的关于北京汇冠新技术股份有限公司本次重大资产重组相关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本公司及经办人员未能勤勉尽责，导致本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，本公司将承担连带赔偿责任。
资产评估机构负责人：
李伯阳
经办注册资产评估师：
吕艳冬 赵玉玲
北京中同华资产评估有限公司年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-074天津长荣印刷设备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年6月24日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016年 6月 23日（星期四）-2016年 6月 24日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 6月 23日15：00至 2016年 6月 24日15：00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2016年6月17日（星期五）
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3人（户），共代表有表决权股份数额为185,394,164股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的54.6403%。其中，中小股东 1人（户），共代表有表决权股份数额为 13,020,164股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的3.8374%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东9人（户），共代表有表决权股份数额为 353,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的0.1042％。其中，中小股东9人（户），共代表有表决权股份数额为 353,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的0.1042％。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12人（户），共代表有表决权的股份数额为 185,747,564股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的54.7444％。其中，中小股东 10人（户），共代表有表决权的股份数额为 13,373,564股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的3.9415%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意185,414,664股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8208%；反对 332,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1792%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,040,664股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.5108%；反对 332,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.4892%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：同意185,414,664股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8208%；反对 332,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1792%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,040,664股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.5108%；反对 332,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.4892%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：王冠、唐诗
3、结论：
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津长荣印刷设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会