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苏州锦富新材料股份有限公司
监事会 2015年度工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真地履行职责,依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策的程序及公司经营管理活动的合法、合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保公司规范发展。
现将监事会2015年工作情况汇报如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司 2014年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年第一季度报告的议案》、《关于公司监事会 2014年度工作报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》、《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于公司 2014年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用超募资金及自有资金购买昆山迈致治具科技有限公司10%股权的议案》、《关于公司终止限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》、《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于制定<苏州锦富新材料股份有限公司“项目跟投合伙人计划”>的议案》、《关于审议2015年第三季度报告的议案》。
二、监事会发表的核查意见
㈠公司依法运作情况
监事会成员列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为，2015年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
㈡检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大漏洞和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
报告期内，天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的 2015年度审计报告，该审计报告真实，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
㈢公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司相关出售、收购资产行为已经履行了必要的程序，交易价格合理，不存在内幕交易现象，也未损害部分股东权益及造成公司资产流失。
㈣公司关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
㈤公司对外担保
报告期内，公司为控股子公司共提供8次担保，分别为：公司为全资子公司奥英光电（苏州）有限公司提供担保（4次）；公司为全资子公司香港赫欧电子有限公司提供担保（3次）；公司为全资子公司吴江泰美电子有限公司提供担保（1次）。
公司未发生其他对外担保事项。公司对控股子公司提供相关担保事宜已经履行了必要的审批程序。
㈥审核公司内部控制情况
公司监事会认为：公司内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，
符合现代管理要求的内部组织结构，亦适合目前公司生产经营实际情况需要；公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行；《公司 2015年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制情况，不存在重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
㈦公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记制度》。经核查，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一六年四月二十一日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-18
吉林化纤股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2014年 3月 1日以书面或传真形式发出。第七届董事会第十四次会议于 2014年 3月 7日以现场和通讯相结合的方式召开，应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长宋德武主持，全体监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：
1、审议通过《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》
根据“吉林市属国家出资企业 2014年经济工作会议”精神，为加快国有资产布局调整和优化、提高国有资产运行效率，促进吉林市支柱性国有控股上市公司的升级转型、提升核心竞争优势。经吉林市市委、市政府协调，公司与吉林市铁路投资开发有限公司（以下简称“吉林铁投”）协商一致，拟将公司持有的河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称“河北吉藁”）98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称“湖南拓普”）50.33%的股权转让给吉林铁投。
本次交易完成后，公司将不再直接或间接持有河北吉藁、湖南拓普的股权，本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需提交股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
2、审议通过《授权董事会办理河北吉藁、湖南拓普股权过户过程中的相关事宜的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
3、审议通过《提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2014年 3月 24日召开 2014年第三次临时股东大会，审议《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》、《授权董事会办理河北吉藁、湖南拓普股权过户过程中的相关事宜的议案》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
吉林化纤股份有限公司董事会 2014年3月7日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017－074山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 12月 26日收到公司持股5%以上股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）的通知，东方资产于2017年12月26日通过深圳证券交易所集中竞价系统减持公司无限售条件流通股64,500股，占公司总股本的0.0246%。本次减持完成后，东方资产直接持有公司股份18,935,500股，占公司总股本的7.24%，其仍为公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|东方资产|集中竞价|2017年12月26日|16.01|64,500|0.0246|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|东方资产|合计持有股份|19,000,000|7.26|18,935,500|7.24|
||其中：无限售条件股份|19,000,000|7.26|18,935,500|7.24|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律、法规及规章的规定。
2、东方资产承诺：
东方资产在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作出的有关股份锁定承诺及减持意向如下：
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；鉴于本公司所持股份属于政策性、阶段性持股，如果由于政策、法律、法规的变化，以及主管部门的要求等原因，上述股份发生权利主体变更或者被委托管理的，不视为本公司对上述承诺的违反。
截止目前，该承诺已履行完毕。东方资产严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次减持事项与此前已披露的承诺、意向一致。
3、本次减持的股东东方资产未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，东方资产仍为公司持股5%以上的股东；本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
5、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2017年8月11日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
6、公司将督促控东方资产按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、东方资产《关于股份减持情况的告知函》；
2、东方资产简式权益变动报告书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司2017年12月28日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-056
牧原食品股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期股票市场的剧烈波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，加强企业内部管理，控制成本、提升盈利能力，以“又好又快”的标准实施发展战略，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
进入2015年二季度以来，生猪价格呈现持续上涨的态势。2015年6月份，公司商品猪销售均价15.14元/公斤，比2015年5月份上涨8.4%；销售均价环比连续三个月上涨，相比 2015年 3月份，销售均价累计涨幅34.9%。根据博亚和讯的数据，7月9日全国生猪销售均价已经达到17.39元/公斤。
二、公司大股东、实际控制人秦英林、钱瑛夫妇，及公司董事、监事、高级管理人员将适时增持公司股票，维护股价稳定。
三、公司坚定看好中国经济，看好中国养猪、肉食品行业的长期发展。公司董事、监事及高级管理人员承诺自2015年7月10日起，未来6个月内不减持公司股票。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-075
广东水电二局股份有限公司
关于重大工程进入中标候选人公示期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 20日，广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）发布了广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（项目编号：JG2017-7597）中标候选人公示，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与中国铁建股份有限公司、中铁建华南建设有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司组成的联合体（中国铁建股份有限公司为联合体牵头方，其余三家公司为联合体成员方）为该项目的第一中标候选人。现将公示的有关内容公告如下：一、中标候选人公示主要内容
（一）工程名称：广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目。
（二）招标人：广州地铁集团有限公司。
（三）联合体投标价：4,363,094.9439万元。根据联合体协议书约定的联合体成员单位职责分工，公司负责的工程内容金额约为 27亿元（具体金额以实际签订的合同为准）。
（四）中标候选人公示期：从 2017年 10月 20日至 2017年 10月 23日止。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-075
（五）该联合体为第一中标候选人，联合体各方承担的合同金额将在正式合同中约定。
（六）公司与联合体其他各方及该工程项目招标人均不存在关联关系，因此承接该工程不构成关联交易。
二、若中标，承接该工程对公司的影响
（一）若中标，承接该工程对公司 2017年度业绩不会产生重大影响，对公司未来五个会计年度的经营业绩将有一定的提升作用。
（二）若中标，承接该工程不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因承接该工程而对该业主形成依赖。
三、风险提示
目前该项目尚处于公示期，在公示期内，该联合体仅为中标候选人，能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司若收到此次招标的《中标通知书》及签订正式合同，将及时披露工程中标和合同签订的有关情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 10月 21日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于股权投资基金公司完成注销的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-036深圳市卓翼科技股份有限公司
关于股权投资基金公司完成注销的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高境外投资效率，于 2018年 2月 5日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》，同意注销海外股权投资基金公司Haxis FundI,L.P.（以下简称“FundI”），董事会同意授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。具体内容详见公司于 2018年 2月 7日刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销股权投资基金公司的公告》（公告编号：2018-014）。
截至本公告日，Fund I按照有关程序完成了清算注销事宜。
由于Fund I的业务已由Itasca HoldingLtd.全部顺利承接，FundI的注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-006岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第四十三次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十三届董事会第十次会议决定于2014年3月18日(星期二)召开公司第四十三次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月18日上午10:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦八楼会议室
4、会议召开方式：现场投票行使表决权
二、会议议题
审议《关于增补公司董事的议案》(增补杨哲先生为公司董事，杨哲先生简历详见同日《公司第十三届董事会第十次会议决议公告》。)
三、参加会议人员
1、凡在 2014年 3月 11日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司依法聘请的见证律师。
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记方法
1、请出席会议的股东于 2014年 3月 17日(星期一)上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；
联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：谭人杰秦剑夫
3、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
6、股东可以用传真或信函方式进行登记；
7、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此通知。
附：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一四年二月二十一日
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十三次(临时)股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案内容||表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|关于增补公司董事的议案|增补杨哲为十三届董事会董事||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2014年月日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-056证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-056京东方科技集团股份有限公司
关于调整第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 10日，合肥市人民政府、合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）和京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目投资框架协议》，协议约定在合肥投资 400亿元建设第 10.5代 TFT-LCD生产线项目（以下简称“本项目”），具体内容详见公司于 2015年 7月 13日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于签署重大投资协议暨复牌公告》。为保证项目资金需求，促进本项目顺利建设，公司对本项目投资额度进行调整，具体情况如下：
一、交易概述
1、公司与合肥建投进行充分协商，拟签订《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目投资框架协议之补充协议书》（以下简称“《投资框架补充协议》”），对本项目投资额度进行调整。
2、由于公司现任监事赵伟先生在合肥建投任董事、副总经理职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。因而合肥建投是公司的关联法人，本次交易构
成关联交易。
3、本项目已由公司2016年7月27日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。
4、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意意见。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2、注册地址：合肥市高新区天达路 71号华亿科学园 B1座
3、企业类型：有限责任公司（国有独资）
4、法人代表：吴晓东
5、注册资本：96.53亿元
6、成立日期：2006年 6月 16日
7、经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
8、股权结构：合肥市国资委持有100%股权
9、财务状况：
单位：万元
||
|-|
|2015年12月31日|
|25,278,804|

||
|-|
|13,393,656|
|11,885,148|
|2015年|
|1,954,381|
|426,600|

注：2015年12月31日数据已经审计，2016年3月31日数据未经审计。
三、项目公司基本情况
1、公司名称：合肥京东方显示技术有限公司
2、注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业物流园内 A组团 E区 15幢综合楼
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法人代表：吴晓东
5、注册资本：68.47亿元
6、成立日期：2015年 4月 16日
7、经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产（待环评验收合格后方可开展经营活动）、销售；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
||
|-|
|出资额（亿元）|
|48|
|5.33|
|15.14|
|68.47|

注：合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）为合肥建投指定投资平台。
9、财务状况：
单位：万元
||
|-|
|2015年12月31日|
|68,482|
|21,468|
|47,014|
|2015年|
|-1,886|

注：1、2015年12月31日数据已经审计，2016年6月30日数据未经审计；
2、本项目在建中。
四、拟签署协议主要内容
1、注册资本结构及出资方式变更
原条款：项目公司最终注册资本 220亿元，其中 180亿元人民币项目公司注册资本金由合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集，以注册资本金的形式直接投入项目公司。其余 40亿元人民币项目公司注册资本金由公司负责自筹解决，以注册资本金的形式直接投入项目公司。
变更为：项目公司最终注册资本 220亿元，其中 200亿元人民币项目公司注册资本金由合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集，以注册资本金的形式直接投入项目公司。其余 20亿元人民币项目公司注册资本金由公司负责自筹解决，以注册资本金的形式直接投入项目公司。
2、注册资本金到位进度变更
原条款：合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集的项目公司注册资本金应按项目建设资金需求及时到位，且第一笔资金 4亿元人民币最晚应于 2015年 6月 30日前到位；第二笔资金 20亿元人民币最晚应于 2016年 1月 31日前到位；第三笔资金 20亿元人民币最晚
应于 2016年 6月 30日前到位；第四笔资金 16亿元人民币最晚应于
2016年 9月 30日前到位；第五笔资金 20亿元人民币最晚应于 2017
年 3月 31日前到位；第六笔资金 100亿元人民币最晚应于 2017年 9月 30日前到位。
公司负责的 40亿元人民币项目公司注册资本金自有资金应按合肥建投和/或其指定的投资平台筹集的上述注册资本金同期等比例到位。
变更为：合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集的项目公司注册资本金应按项目建设资金需求及时到位，且第一笔资金 4亿元人民币最晚应于 2015年 6月 30日前到位；第二笔资金 20亿元人民币最晚应于 2016年 2月 29日前到位；第三笔资金 39.14亿元人民币最晚应于 2016年 3月 31日前到位；第四笔资金 4.86亿元人民币最晚应于 2016年 9月 30日前到位；第五笔资金 32亿元人民币最晚应于 2017年 3月 31日前到位；第六笔资金 100亿元人民币最晚应于 2017年 9月 30日前到位。
公司负责的 20亿元人民币项目公司注册资本金自有资金应按如下安排按时到位：第一笔资金 0.89亿元人民币最晚应于 2015年 6月 30日前到位；第二笔资金 4.44亿元人民币最晚应于 2016年 1月 31日前到位；第三笔资金 3.56亿元人民币最晚应于 2017年 3月 31日到位；第四笔资金 11.11亿元人民币最晚应于 2017年 9月 30日前到位。
五、项目对公司的影响
通过签署《投资框架补充协议》调整本项目投资额度，一方面可以有效减少公司的资金压力；另一方面有利于保证本项目的资金需求，保障项目公司资本金顺利到位，对于促进本项目顺利建设具有重要意义。本项目的顺利建设，有利于提升公司的整体实力，提高公司在半导体显示领域的国际竞争力。
六、董事会意见
1、同意按照上述方案调整第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目投资额度；
2、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
七、备查文件
《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目投资框架协议之补充协议书》（草稿）
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 7月 27日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-013杭州远方光电信息股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议，于2015年3月16日发出会议通知，并于2015年3月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事长潘建根先生主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2014年度监事会工作报告》已于 2015年 3月 28日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
本议案还需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了关于《2014年度报告》全文及摘要的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州远方光电信息股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》全文及摘要已于 2015年 3月 28日公布在创业板指定信
息披露网站www.szse.cn。
本议案还需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2014年度财务决算报告》已于 2015年 3月 28日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
本议案还需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过了关于《2014年度利润分配方案》的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
鉴于公司2014年度业绩情况，与全体股东分享公司的经营成果，公司 2014年度利润分配方案拟为：以截止 2014年12月31日公司总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计 2400万元。
同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 120,000,000股，转增后公司总股本将增加至240,000,000股。
监事会认为公司拟定的 2014年度利润分配方案与公司实际业绩情况和公司发展情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会对以上分配方案无异议。
本议案还需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了关于《2014年度内部控制的评价报告》的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。监事会对《2014年度内部控制评价报告》无异议。
《2014年度内部控制的评价报告》已于 2015年 3月 28日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
6、审议通过了关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于 2015年 3月 28日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
7、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
本议案还需提交公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
监事会对本议案无异议，同意提交股东大会审议。
《公司章程》及修订对比表详已于2015年3月28日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》。
监事会对本议案无异议，同意提交股东大会审议。
《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》已于2015年3月28日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
本议案还需提交公司2014年度股东大会审议。
10、审议通过了关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
截止目前，公司已累计决议使用募集资金（含超募资金）37,795.00万元，未决议可使用的超募资金及利息为29600万元，募集资金（含超募资金）专项账户余额（含利息收入）为52,159.09元。
监事会同意公司使用不超过 30,000万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。以提高超募及闲置募集资金的使用效率，在保证超募及闲置募集资金安全的前提下，合理利用超募及闲置募集资金，购买保本型银行理财产品，提高超募及闲置募集资金收益。自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
监事会对本议案无异议，同意提交股东大会审议。
11、审议通过了关于执行2014年新办法或修订的相关企业会计准则的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
监事会认为执行 2014年新颁发或修订的相关企业会计准则符合国家相关规定，执行新企业会计准则后不会对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，对本议案无异议。
《监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的专项意见》已于 2015年3月28日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一五年三月二十七日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-063广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于 2018年 8月 14日以专人送达、邮寄方式发出，会议于 2018年 8月 27日下午以现场结合通讯表决方式召开，公司监事共 3人，出席本次会议的监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2018年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
《第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司监事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201604-29华平信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、控股股东、实际控制人承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及实际控制人刘晓丹女士和刘晓露先生作出以下承诺：
“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
二、全体董事、高级管理人员承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对自身的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情
华平信息技术股份有限公司 公告况相挂钩。
如违反上述承诺，本人在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人依法承担补偿责任。”
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2016年4月25日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-011
九芝堂股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月26日召开的第五届董事会第三次会议以及2012年1月11日召开的2012年第1次临时股东大会审议通
过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）进行短期投资。自股东大会通过之日起30
个月内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制
在人民币6亿元之内，即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行短期投资。6亿元本金可以滚动使用。
以上内容详见 2011年 12月 27日及 2012年 1月 12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告》、《九芝堂股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议公告》。
二、短期投资事项进展
1、公司 2014年 2月 21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告》，该公告中的部分银行理财产品已到期，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||认购资金总额||实际收益|
||银行理财产品||委托认购日||产品到期日||收益起算日|||||
||||||||||（万元）||（万元）|
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-1-2||2014-3-6||2014-1-3||10,000.00||83.23||
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-1-2||2014-3-6||2014-1-3||4,000.00||33.29||
||合计||-||-||-||14,000.00||116.52|

九芝堂股份有限公司 1
公告文件2、根据公司股东大会决议，公司将投资本金购买银行理财产品，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||预计|认购资金总额|
|银行理财产品|委托认购日|产品到期日|收益起算日|||
|||||年化收益率|（万元）|
|浦发银行保本保利型理财产品|2014-3-11|2014-4-17|2014-3-13|5.10%|19,000.00|
|合计|-|-|-|-|19,000.00|

3、截至2014年3月12日，公司尚未到期的所有银行理财产品具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计||认购资金总额|
||银行理财产品||委托认购日||产品到期日||收益起算日|||||
||||||||||年化收益率||（万元）|
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-1-2||2014-4-3||2014-1-3||5.10%||10,000.00||
|北京银行保本保利型理财产品||2014-2-19||2014-4-1||2014-2-19||5.40%||10,000.00||
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-1-13||2014-4-17||2014-1-16||5.60%||5,000.00||
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-3-11||2014-4-17||2014-3-13||5.10%||19,000.00||
||合计||-||-||-||-||44,000.00|
|备注：根据股东大会决议，公司任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内。||||||||||||

上述投资均为低风险银行理财品种，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2014年3月13日
九芝堂股份有限公司 2
东莞证券股份有限公司
关于广东国立科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对国立科技使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展及经营需求，并已归还暂时补充流动资金的募集资金前提下，拟使用不超过6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司主营业务正常开展。
2、现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币6,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。
3、决议有效期
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。
4、具体实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司经营的影响
在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司主要采取以下措施控制投资风险：
1、财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人及总经理进行审核后提交董事长审批；
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、审议程序及专项意见
有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》，同意公司利用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买理财产品的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的要求，不影响公司的日常经营其风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
杨娜 姚根发
保荐机构：东莞证券股份有限公司年 月 日
华北高速公路股份有限公司
2016年度
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2017BJA20305华北高速公路股份有限公司董事会：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华北高速公路股份有限公司（以下简称华北高速公司）2016年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华北高速公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华北高速公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：董秦川
中国注册会计师：宗承勇
中国 北京 二○一七年三月十七日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-022江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于监事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 15日接到公司监事姚炯先生关于减持公司股份的通知。姚炯先生于2015年4月13日、4月14日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售流通股444,396股，占公司总股本的0.31%，具体情况如下：
一、本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|占总股本比例|
|姚炯|竞价交易|2015.4.13|37.00|154,940|0.11%|
||竞价交易|2015.4.14|34.48|289,456|0.20%|
||合计|||444,396|0.31%|

二、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|姚炯|合计持有股份|1,933,200|1.34%|1,488,804|1.03%|
||其中：无限售条件股份|483,300|0.34%|38,904|0.03%|
||有限售条件股份|1,449,900|1.00%|1,449,900|1.00%|

三、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规则的规定。
2、公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告
书》中所载姚炯先生所持股份流通限制及股份锁定承诺如下：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也
不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。
3、姚炯先生所持公司股份中的483,300股（占其所持公司股份的25%）已于2015年4月2日解除限售并上市流通，本次减持没有违反股份锁定承诺。
4、姚炯先生在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
四、备查文件
1、姚炯先生出具的关于减持公司股份的告知函。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年4月15日
独立董事关于第五届董事会
第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第三十七次会议审议通过的相关事项，发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于基金计划收购江苏群立世纪投资发展有限公司10%股权的议案》的独立意见
1、基金本次投资项目已按《信中利惠程产业并购基金之合作协议》的约定履行了投资程序，目标企业群立世纪最近一年一期连续盈利，预期未来持续盈利且增长，具有良好发展前景，符合《信中利惠程产业并购基金之合作协议》约定的基金投资目标要求。
2、本次股权转让价格根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告
确定，交易定价政策公允、合理。
3、根据相关法律法规的规定，基金本次投资项目不构成关联交易，基于潜在利益冲突和谨慎性原则，相关董事对本议案回避表决，审批程序合法、合规，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。
综上，我们同意授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年 月 日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-077惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司股票复牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）因筹划出售资产重大事项，经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年12月19日上午开市起停牌。
2014年12月22日，亿纬锂能与惠州市亿威实业有限公司（以下简称“亿威实业”）签署《股权转让和债务转移协议》，亿纬锂能拟将其持有的深圳市麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）50.1%的股权转让给亿威实业，标的股权转让价款作价为人民币4.4467亿元，同时亿威实业同意承接亿纬锂能在《股权转让协议》项下亿纬锂能应支付给陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆剩余股权转让价款人民币 3亿元的债务。亿威实业应向亿纬锂能支付的标的股权转让价款和承接的标的债务折抵后，亿威实业应就标的股权转让实际向亿纬锂能支付价款共计人民币1.4467亿元。
2014年12月22日，陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆与亿纬锂能签署了《股权转让协议之补充协议》，同意亿纬锂能将其持有麦克韦尔50.1%的股权转让给亿威实业并放弃优先购买权，且作为债权人同意亿纬锂能应支付剩余股权转让价款人民币3亿元的债务转移予亿威实业承担。
2014年12月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于股权转让及债务转移暨关联交易的议案》，同意公司本次股权转让及债务转移暨关联交易事项。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已于2014年12月29日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于股权转让及债务转移暨关联交易的公告》等相关公告。
经公司申请，公司股票（证券代码：300014；证券简称：亿纬锂能）将于2014年12月30日（星期二）上午开市时复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－066金浦钛业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金浦钛业，股票代码：000545）自 2018年 6月 11日开市起停牌。详见公司于 2018年 6月 11日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-028），相关公告已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下：
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|披露时间|公告标题|公告编号|
|2018年6月19日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-029|
|2018年6月25日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-030|
|2018年6月30日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-031|
|2018年7月6日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-032|
|2018年7月11日|关于重大资产重组延期复牌的公告|2018-034|
|2018年7月24日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-036|
|2018年7月31日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-039|
|2018年8月7日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-040|
|2018年8月9日|关于重大资产重组延期复牌的公告|2018-042|
|2018年8月16日|关于披露重大资产重组预案暨公司股票|2018-044|

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||继续停牌的公告||
|2018年8月23日|关于披露重大资产重组预案后的停牌进展公告|2018-046|
|2018年9月4日|关于重大资产重组进展暨不能按期复牌的公告|2018-052|
|2018年9月11日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-053|
|2018年9月18日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-054|
|2018年9月25日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-057|
|2018年10月9日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-058|
|2018年10月16日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-060|
|2018年10月22日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-061|

停牌期间，独立财务顾问、律师、会计师等中介机构的现场尽职调查工作正积极推进；境内外客户和供应商的走访核查工作正在进行中；公司正在积极组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。
本次重大资产重组涉及工作量较大，相关工作所需时间较长，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。在此期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十九日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-04
国药集团一致药业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第四次会议于2015年3月10日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年3月20日在上海召开，监事会主席冯一峰先生主持会议，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
监事列席了第七届董事会第五次会议。
一、审议通过了《公司2014年监事会报告》
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审核并通过了以下议案：
1、《公司 2014年度报告及摘要》
2、《公司 2014年度利润分配方案》
3、《公司 2014年度社会责任报告》
4、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
5、《公司 2015年度经营预算方案》
7、《关于 2015年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
8、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9、《关于国药集团财务公司为公司继续提供金融服务的议案》10、《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》
11、《关于 2015年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
12、《国药一致 2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
13、《关于国药一致资产损失核销的议案》
14、《关于变更长期资产折旧（摊销）年限的议案》
15、《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
16、《公司 2015年度投资计划》
17、《国药集团一致药业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》
以上议案均 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会