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证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-049
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于收购乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司
100%股权完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1871号）核准，同意锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过149,945,400股人民币普通股（A股）。
截至公告日，公司已完成本次非公开发行，实际发行 144,546,649股，发行价格为7.61元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月25日出具的信会师报字[2015]第 711402号验资报告，本次发行募集资金总额为 1,099,999,998.89元，扣除承销费用、保荐费用及其他与发行有关的费用 29,181,478.13元后的募集资金净额为人民币 1,070,818,520.76元。公司本发行的募集资金扣除发行费用后拟投入下列项目：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|募集资金拟投资额|
|1|收购乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权|918,000,000.00|918,000,000.00|
|2|补充公司流动资金|不超过152,818,520.76|不超过152,818,520.76|
|合计||不超过1,070,818,520.76|不超过1,070,818,520.76|

2015年 9月 7日，公司接乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司（以下简
称“西沙德盖”）通知，西沙德盖已在乌拉特前旗工商行政管理局办理完成了股
权转让的工商变更登记备案手续，并换取了新的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有西沙德盖100%的股权，西沙德盖成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-024
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2018年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会2018年第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2018年4月15日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2018年4月25日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》
公司董事会同意对外报出《公司2018年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2018年研发项目的议案》
公司董事会同意公司 2018年研发项目，具体安排如下：公司拟对“超大截面智能化陶瓷燃气隧道窑综合节能环保技术与工程示范”项目预计投入金额 150万元，对“高热稳定性、高强度骨质瓷的研究”项目预计投入金额 750万元，对“一种中温高铝日用陶瓷制备技术研发”项目预计投入金额300万元，对“一种窑变哑光磨砂釉日用瓷器制备技术研发”项目预计投入金额300万元，对“一种氧化烧成龙泉釉日用瓷器制备技术研发”项目预计投入金额250万元，对“仿珍珠镶钻石凤眼装饰工艺品的研发”项目预计投入金额 250万元，合计投入 2000万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司内部控制管理制度>
的议案》
公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司内部控制管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司授权管理制度>的议案》
公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司授权管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司合同管理制度>的议案》
公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司合同管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司内部审计制度>的议案》
公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司内部审计制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司重大信息内部报告
制度>的议案》
公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司重大信息内部报告制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》
公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司子公司管理制度》，制度全文详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-019骆驼集团股份有限公司
关于第六届董事会第十八次会议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2015年4月8日在襄阳市汉江北路65号公司会议室以现场加通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。关于本次董事会审议的有关事项，现补充公告如下：
一、会议第十一项审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2015年度投资计划的议案》
公司2015年以调结构、稳增长为主线开展各项投资，投资重点是：骆驼集团襄阳蓄电池有限公司新增投资主要涉及襄阳公司一期的改造及部分基建、设备采购等，计划投资额度：13326.28万元；
骆驼集团华中蓄电池有限公司新增投资涉及自动化改造升级、内部挖潜、配套设施的改造和完善，计划投资额度：5579.19万元；
骆驼集团华南蓄电池有限公司新增投资涉及年产600万 KVAH铅酸蓄电池项目中的一期（年产350万KVAH）项目，计划投资额度：4083.02万元；
骆驼集团塑胶制品有限公司新增投资主要根据公司需求，增加模具及部分设备，计划投资额度：3166万元；
湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司新增投资主要为更新改造设备设施，优化各工序产能结构，计划投资额度：276.84万元；
湖北楚凯冶金有限公司新增投资主要涉及现有十万吨蓄电池回收项目改进和完善，硫酸迁建一期项目，计划投资额度：3025万元；
扬州阿波罗蓄电池有限公司新增投资主要为产能升级、改造，计划投资额度：5631万元；
综上，集团公司2015年主要投资计划总额为35087.33万元。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、会议第十九项审议通过了《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司对骆驼集团塑胶制品有限公司建造厂房进行置换的议案》
公司全资子公司骆驼集团塑胶制品有限公司（以下简称“骆驼塑胶”）建造工程项目现已基本完工，但因该项目所使用土地之土地使用权人为公司另一全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“骆驼襄阳”），致使骆驼塑胶无法为建造工程项目所建造之厂房办理房产证。骆驼塑胶因建造该厂房累计支出2,809.99万元。公司决定由骆驼襄阳办理该厂房房产证，骆驼襄阳以现金2,809.99万元与骆驼塑胶建造厂房先期投入款项进行置换。置换后，该厂房由骆驼塑胶使用。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述两项议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2015年 4月 14日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-035东方国际创业股份有限公司
关于向合格投资者公开发行可交换公司债券
获得证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”或“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准东方国际创业股份有限公司面向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2018]2071号），主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的可交换公司债券。
二、本次可交换公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行可交换公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。
四、本批复自证监会核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次可交换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时向证监会报告并按有关规定处理。
公司将按有关法律法规、核准文件及募集说明书相关要求办理本次可交换公司债券发行事宜，并将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 2018年12月21日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2019-008上海大智慧股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 1月 28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决监事人数 3名，实际表决监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事审议，表决通过了以下议案：
审议通过公司《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
因公司第三届监事会任期已届满，公司2019年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举，公司已组建了第四届监事会。本次会议选举章新甫先生为公司第四届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。章新甫先生的简历附后。
公司第三届监事会任期已届满，张军先生不再担任公司监事,公司监事会对张军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大智慧股份有限公司监事会二〇一九年一月二十九日
附：章新甫先生简历
章新甫先生：中国国籍，汉族，出生于 1967年 10月，本科学历。1999年至 2002年任上海易富网络技术发展有限公司联合创始人。1995年至 1999年任农襄上证主要软件总设计师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人，为国内的各类投资者提供证券市场基本面数据库及技术分析工具，其开发的财经数据库系统成为中国证券界最早的财经数据库之一。现任上海慧虹投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海大智慧财汇数据科技有限公司董事、上海大智慧股份有限公司副总经理。
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2014-028云南云天化股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会未有否决提案的情况。
本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间及地点：
1.现场会议召开时间：2014年 6月 26日（星期四）下午14:00。
2.网络投票时间：2014年 6月 26日（星期四）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3.现场会议召开地点：昆明滇池路 1417号公司总部会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|1.出席现场会议的股东和代理人人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|723,075,059|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.04%|
|2.通过网络投票出席会议的股东人数|25|
|所持有表决权的股份数（股）|54,158,155|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.8%|

（三）大会主持情况及合规性
本次股东大会由公司董事会召集，董事长他盛华先生授权委托副
董事长张嘉庆先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席8人，董事长他盛华先生因公务未能出席本次股东大会；公司在任监事7人，出席4人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司在任高管2人列席了本次股东大会。
二、提案的审议和表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|2013年度财务决算报告|776,760,973|99.94|415,441|0.05|56,800|0.01|是|
|2|2014年度财务预算方案|776,669,273|99.93|507,141|0.07|56,800|0.00|是|
|3|2013年度利润分配预案|776,760,973|99.94|422,241|0.05|50,000|0.01|是|
|4|关于聘请2014年度公司审计机构的议案|776,760,973|99.94|465,441|0.06|6,800|0.00|是|
|5|关于公司2014年度日常关联交易的议案|168,866,699|99.67|507,141|0.30|56,800|0.03|是|
|6|关于公司2014年度对外担保的议案|776,669,273|99.93|507,141|0.07|56,800|0.00|是|
|7|关于修改公司《章程》的议案|776,760,973|99.94|415,441|0.05|56,800|0.01|是|
|8|云南云天化股份有限公司2013年度独立董事述职报告|776,760,973|99.94|415,441|0.05|56,800|0.01|是|
|9|2013年董事会工作报告|776,760,973|99.94|462,941|0.06|9,300|0.00|是|
|10|2013年监事会工作报告|776,669,273|99.93|554641|0.07|9,300|0.00|是|
|11|2013年年度报告及摘要|776,760,973|99.94|462,941|0.06|9,300|0.00|是|
|12|关于控股股东为公司及下属子公司提供15.8亿元转贷资金暨关联交易的议案|168,958,399|99.72|415,441|0.25|56,800|0.03|是|

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|13|关于控股股东为公司及下属子公司提供12.5亿元转贷资金暨关联交易的议案|168,958,399|99.72|415,441|0.25|56,800|0.03|是|
|14|关于与控股股东云天化集团有限责任公司签署《代为培养项目协议》暨关联交易的议案|168,958,399|99.72|415,441|0.25|56,800|0.03|是|

特别说明：
1.议案 7属于以特别决议通过的议案，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.云天化集团有限责任公司回避表决议案5、议案12、议案13、议案14。云天化集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司 607,802,574股，占公司总股本 1,129,078,166的53.83%。
3.以下为议案3《2013年度利润分配预案》分段表决结果：
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|分区段|同意股数||反对股数||弃权股票||
||股份数（股）|占 有 效表决票%|股 份 数（股）|占有效表 决票%|股 份 数（股）|占 有 效表决票%|
|持股1%以下|20,111,594|97.71|422,241|2.05|50,000|0.24|
|持股 1%以下且单一股东持股市值50万元(含50万元)以上|19,955,194|98.89|223,900|1.11|0|0|
|持股 1%以下且单一股东持股市值50万元以下|156,400|38.64|198,341|49|50,000|12.36|
|持股1%(含1%)-5%|76,469,825|100|0|0|0|0|
|持股5%以上(含5%)|680,179,554|100|0|0|0|0|

三、律师见证情况
本次公司2013年年度股东大会经北京德恒（昆明）律师事务所伍志旭、李泽春律师与会见证并出具了法律意见书，结论意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.云南云天化股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云天化股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南云天化股份有限公司二○一四年六月二十七日
证券代码：60057 证券简称：天华院 公告编号：2018-012
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于按期归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 28日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用以及满足生产经营需要，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》（2013年修订）等规范性文件的规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
同时公司承诺，本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详细内容见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-002）.
2018年 3月20日，公司已将上述6000万元用于暂时补充流动资金的募集资金中按期归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐人，其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-025上海雅仕投资发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示;
1、现金管理额度：拟使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用。
2、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币 10.54元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，具体情况如下：（一）使用额度：拟对总额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）投资品种：拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。
（三）决策有效期：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（四）实施方式：公司股东大会授权董事会在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。
（五）信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：
（一）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（二）严格遵守审慎投资原则，选择购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。
（三）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（四）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
公司于2018年4月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见，决议程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
六、独立董事意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不超过 15,000万元（含 15,000万元），期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月以内。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目正产运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品等投资，能够有效提高资金利用效率，获得一定的投资收益，符合上市公司及全体股东的利益。
3、同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司第二届监事会第二次会议于2018年4月24日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司拟使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。上海雅仕使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2018年4月26日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2017-007熊猫金控股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2016年年度报告的
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日收到上海证券交易所《关于对熊猫金控股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0559号），现将问询函内容公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所《股票上市规则》及相关行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况，进一步补充披露下述信息。
一、关于公司经营
年报显示，报告期内公司实现营业收入 3.34亿元，同比增加12.83%，归属于母公司净利润为 2071.44万元，同比增加3.97%，扣非后净利润为 3768.19万元，同比增幅达397.04%。请补充披露以下事项：
1、报告期内，公司烟花业务进一步下滑，实现销售收入9311.50万元，同比下滑近31%，毛利率减少29.49个百分点。请结合烟花行业的上下游情况、公司发展战略，进一步分析公司烟花业务业绩下滑的原因，以及未来变动趋势。
2、报告期内，公司金融或理财产品收入达2.38亿元，同比大幅增长94.23%，而营业成本却下降3.23%，金融理财业务毛利率增加3.71个百分点。（1）请按照你公司金融理财业务的主要产品分类，补充披露相应的营业收入和具体的成本构成情况；（2）结合各类业务业务量的变化和收入成本确认原则等，进一步分析你公司金融理财业务业绩增长的原因、合理性和可持续性。
实现盈利1898.40万元，银湖网盈利仅为 240.50万元，西藏熊猫实现盈利71.72万元。
另一方面，融信通亏损3782.97万元，熊猫镇亏损967.98万元。请补充披露：（1）你公司互联网金融业务的业务布局，前述各控股公司的发展定位、分工和在公司整体业务板块中的作用；（2）结合各控股公司的盈利情况、业务量、收入和成本确认依据和原则等，进一步分析公司金融业务的主要收入和利润来源。
4、年报显示，2016以来，包括银监会、工信部、国家工商总局等多个部委均出台了系列法律法规，强化互联网金融行业监管。同时，明确网贷机构 12个月的调整期。在此期间，大部分平台均面临整改、转型乃至清盘压力。请结合有关法律法规的要求和行业发展趋势，比照你公司互联网金融业务的现状，进一步分析公司需要调整或整改的主要事项、相关应对措施和可能发生的成本费用等，是否存在因无法完成整改而需要转型或者清盘的可能，并进行充分的风险提示。
5、从分季度情况看，公司各季度的营业收入基本稳定，但归属于上市公司股东的净利润却波动明显，分别为 66.72万元，-1304.45万元，997.55万元和 2311.60万元。请结合公司的盈利模式、业务量和费用发生情况等，进一步分析公司季度间盈利水平大幅变动的原因和合理性。
二、关于公司债权转让
报告期内，公司将融信通实际为“银湖网”和“熊猫金库”投资人的投资本金以及投资收益等产生的债权9912.01万元，转让给第三方森然大公司，转让价格为前述债权总额的60%，即 5947.20万元。截至报告期末，公司收到 3000万元转让款，公司其他应收款中存在债权转让款为3196.16万元。请补充披露：
6、上述交易的会计处理、依据及合理性，对公司2016年经营业绩的影响。
7、结合公司前次类似交易的定价情况，公司以债权总额60%的价格转让前述债权的定价依据，并分析其公允性和合理性。
8、截至目前，森然大公司的付款情况和付款安排，是否存在逾期，是否存在剩余款项无法收回的风险，公司是否计提了充分的减值准备。
9、公司其他应收款中的债权转让款的应收对象，是否存在除前述交易外的其他债权转让事项。如是，请说明具体情况；如否，请解释相关数据存在差异的原因。
三、其他财务信息
10、截至报告期末，公司预付款项期末余额为1469.85万元，同比增幅为87%。
其中 1年以内的预付账款为 1113.90万元。请补充披露：（1）按预付款项的用途披露
预付账款的构成情况，并在此基础上结合你公司的战略规划分析你公司预付账款大幅增加的原因和合理性；（2）具体列示你公司报告期内新增预付款项的对象、金额和用途，并明确预付对象与你公司的关联关系。
11、年报显示，报告期末公司其他应收款账面余额为 1.53亿元。其中，公司将 5456.83万元的其他应收款划分为采用其他方式计提坏账准备的其他应收款。公司对其并未计提坏账准备。请补充披露前述其他应收款的形成原因，公司未计提坏账准备的依据和合理性。
12、根据年报，报告期末公司其他流动资产1.24亿元。其中，借款期限自一年以内的发放贷款1.21亿元。其中，个人贷款 2240万元，公司贷款1亿元，公司对其计提贷款损失准备合计185.4万元。目前，有120万元的贷款存在90天至360天的逾期。
请补充披露公司贷款损失准备的计提标准和政策,并结合贷款规模、客户资质、款项回收与逾期情况，进一步分析你公司贷款损失计提的充分性。
13、请会计师就前述第5至第12项问题进行核查，并发表专项意见。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年5月13日披露本问询函，并于2017年5月19日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
根据上述函件要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二O一七年五月十三日
华泰证券股份有限公司独立董事候选人声明
本人陈志斌，已充分了解并同意由提名人华泰证券股份有限公司董事会提名为华泰证券股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授职称。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈志斌
2018年 3月 12日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-023
宝山钢铁股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2015年4月13日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场表决方式于 2015年 4月 23日在深圳召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事 10名，实际出席董事 10名（其中贝克伟董事和黄碧娟董事因公务原因，以电话会议形式出席）。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由陈德荣董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过以下决议:
（一）批准《关于 2015年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
公司 2015年一季度末，坏账准备余额 40,003,763.52元，存货跌价准备余额 380,143,538.55元，固定资产减值准备余额13,085,790.84元，其他非流动资产减值准备余额1,287,082,743.15
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-023
元。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2015年第一季度报告》
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2015年 4月 24日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-089浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知和文件于2018年11月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018年 11月 14日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。由于关联董事叶继跃先生持有标的公司的股份，本次交易构成关联交易，关联董事叶继跃先生回避了相关议案的表决，关联董事陈晓宇先生和关联董事叶军先生系叶继跃先生的亲属均回避了相关议案的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》根据公司的实际情况以及与交易对方的协商情况，公司拟就本次发行股份购买资产方案中的“超额业绩奖励”部分进行调整，调整后的具体内容如下：
如果业绩承诺期间广西三维累积实现的净利润总和超出承诺净利润数之和，则公司同意于业绩承诺期满后将超额净利润的22.65%作为业绩奖励以现金方式奖励给广西三维的经营管理人员，奖励金额不超过本次交易对价的20%。交易中各方除叶继跃外，均为广西三维经营管理人员，按照本次交易中各自转让广西三维股权的比例分配奖励；叶继跃作为上市公司实际控制人且并未参与广西三维的
经营管理，不参与业绩奖励。
本次交易方案的调整是对业绩奖励的安排进行更改，不涉及变更交易对方及变更其持有的标的资产份额、不涉及变更交易标的以及新增配套募集资金事项，因此，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(二)、审议通过《关于签订附生效条件的业绩承诺补偿补充协议的议案》经公司与本次交易的交易对方协商，拟对业绩承诺补偿协议相关条款进行修订，对相关内容作出进一步的明确，公司与广西三维全体股东签订了《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议的补充协议之二》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年十一月十五日
股票简称：桂冠电力 股票代码：600236 公告编号：临2015-050广西桂冠电力股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152187号）（以下简称“《通知书》”），公司与中介机构已按《通知书》的要求对本次反馈意见涉及的相关事项进行了补充、完善，现根据相关要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西桂冠电力股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回
复说明》，公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复说明。
公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行后续披露义务。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
无锡上机数控股份有限公司
第一期（2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第一期（2019年）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，健全激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本考核管理办法。
一、考核目的
进一步建立、健全公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的积极性，促进公司持续健康发展。
二、考核原则
考核评价应当坚持公正、公开、公平的原则，坚持激励和制约相结合的原则。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含子公司）任职的部分高级管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考核评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划于解除限售考核年度内每个会计年度考核一次，在各个考核年度，
根据公司考核指标的实际完成度来确定各年度限制性股票的解除限售比例。
首次授予的限制性股票各年度具体考核情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|以2019年扣除非经常性损益后净利润为基数，考核各年度扣除非经常性损益后净利润实际增长率（A）|考核年度|2020年|2021年|2022年|
||预设最高指标（B）|30%|50%|80%|
||预设最低指标（C）|24%|40%|64%|
|各考核年度增长率指标完成度（X）|A≥B|X=100%|||
||A＜B且A≥C|X=A/B*100%|||
||A＜C|X=0|||

预留权益的公司业绩条件为：
（1）若预留权益于2020年授出，则公司的业绩考核目标如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|以2019年扣除非经常性损益后净利润为基数，考核各年度扣除非经常性损益后净利润实际增长率（A）|考核年度|2020年|2021年|2022年|
||预设最高指标（B）|30%|50%|80%|
||预设最低指标（C）|24%|40%|64%|
|各考核年度增长率指标完成度（X）|A≥B|X=100%|||
||A＜B且A≥C|X=A/B*100%|||
||A＜C|X=0|||

（2）若预留权益于2021年授出，则公司的业绩考核目标如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|以2019年扣除非经常性损益后净利润为基数，考核各年度扣除非经常性损益后净利润实际增长率（A）|考核年度|2021年|2022年|2023年|
||预设最高指标（B）|50%|80%|100%|
||预设最低指标（C）|40%|64%|80%|
|各考核年度增长率指标完成度（X）|A≥B|X=100%|||
||A＜B且A≥C|X=A/B*100%|||
||A＜C|X=0|||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档。
对应的解除限售情况具体如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|个人层面上一年度考核结果|A|B|C|D|
|个人考核系数（Z）|100%|80%|60%|0|

公司层面达到考核要求时，激励对象个人各考核年度实际解除限售额度=个人各考核年度计划解除限售额度*各考核年度增长率指标完成度（X）*各考核年度个人考核系数（Z）。
激励对象考核年度内不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
激励计划存续期间每年度一次。
七、考核程序
1、公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合解锁期公司业绩考核指标；
2、根据公司绩效考核相关规定，激励对象的主管对激励对象进行绩效考核；
3、董事会薪酬与考核委员会审核激励对象考核结果；
八、考核结果的管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，公司证券部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期10年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
九、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、激励计划执行。
3、本办法经公司股东大会审议通过并自激励计划生效后实施。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-010大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2017年 9月11日以邮件形式发出，于2017年 9月 18日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。
《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、《第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司监事会
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2015-040上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2015年10月28日上午召开。公司于2015年10月23日以邮件方式通知全体参会人员。会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，委托出席的董事 0人，缺席会议的董事 0人。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议通过公司2015第三季度报告全文及正文。
表决结果：同意11票；反对 0票；弃权 0票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会2015年10月28日
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和及《公司章程》的规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议的相关议案进行了审慎核查，现发表如下独立意见：
1、关于修订公司章程与相关制度的议案
本次对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《投资管理办法》的修订及审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形，我们对相关议案无异议。
2、关于预计2018年度日常关联交易的议案
关于2018年度公司拟发生的日常关联交易，表决程序合法合规，意思表示真实。公司2018年拟发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
3、关于更换董事的议案
第七届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名曹玉生为公司第七届董事会董事候选人。
4、关于更换总经理的议案
本次聘任总经理的提名程序和聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，朱洪彬先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。我们同意聘任朱洪彬先生为公司总经理。
综上，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决
结果。同意将有关内容提交公司股东大会审议。
独立董事（签字）:
李铁军 张仁 _ 毛家仁 _
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2019-001债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股，发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为396,448,182.45元，扣除发行费用后募集资金净额为 381,961,925.51元。
上述募集资金于2016年12月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验第[2016]3-163号《验资报告》审验确认。
二、募集资金的存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，公司制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司将非公开发行募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定执行。
截至本公告披露日，公司非公开发行募集资金专户的开立情况如下：
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||开户银行||银行账户||资金账户性质||募投项目|
|民生银行泉州分行||698755105||非公开发行||供应链建设项目||

三、募集资金专户销户情况
鉴于公司非公开发行募集资金及利息已全部用于供应链建设项目，专户销户前仅剩余的募集资金 0.82万元已按规定全部转至公司银行账户，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并将账户注销事宜通知了保荐机构华创证券有限责任公司和保荐代表人。非公开发行募集资金专户注销后，公司与保荐机构华创证券有限责任公司及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终止。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年01月04日
证券代码：华电国际 证券简称：600027 公告编号：2015-029
华电国际电力股份有限公司
关于维护股票市场稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护市场稳定，营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）将积极履行社会责任并报请本公司控股股东中国华电集团公司（“中国华电”）同意，特制定维护本公司股价稳定方案如下：
1．本公司控股股东中国华电承诺：自本公告发布之日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。
2．当本公司股价出现大幅度下跌，股价严重偏离其正常价值时，控股股东中国华电将适时增持本公司股票，并在增持后6个月内不减持，努力保持本公司股价稳定。
3．控股股东中国华电将继续履行推动本公司资产注入等事项，着力提高本公司质量，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
4．当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，中国华电将积极促成本公司管理层激励计划。
5．本公司将积极通过交易所“e互动”或“互动易”平台等渠道加大与投资者交流沟通的力度，向投资者介绍本公司的生产经营情况及管理层对本公司未来发展的分析，坚定投资者信心。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司2015年7月10日