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证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-024债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2018年4月15日以电子邮件方式送达。会议于2018年4月25日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《<2017年年度报告>及其摘要》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司计提商誉减值准备的公告》。
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018年第一季度报告正文》和《2018年第一季度报告全文》。
七、审议通过《关于公司募投项目研发费用划转事宜的议案》，表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司根据募投项目的实际操作情况，对募投项目的研发费用以自有资金账户先予支付，每月再依据公司自有资金实际支付情况一次性从募集资金账户划拨相应款项至公司前述自有资金账户的操作，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规行为。
八、审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司本次关于回购注销已离职激励对象已获授尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述股票。本次回购的限制性股票数量为870,000股，占公司股本总额的0.070%，涉及的激励对象人数为8名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第一次会议独立董事意见
本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第八届董事会第一次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了关于聘任公司高管人员的有关议案，同意将该等议案提交董事会讨论，现就该议案发表独立意见如下：一、该项议案的主要内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任杨勤先生为公司总经理。拟聘任袁天平先生、薛年华先生为公司副总经理；朱虹女士为公司总会计师（财务负责人）；胡谦先生为公司董事会秘书、总法律顾问。
二、发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性公司上述聘任高级管理人员的事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
三、对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：在审阅杨勤、袁天平、薛年华、朱虹、胡谦的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后，未发现存在《公司法》和中国证监会相关规定中不适宜担任公司高级管理人员的情形，其具备高级管理人员的任职资格，能胜任拟任职务职责上的要求。公司本次聘任高级管理人员的事项未损害公司、股东特别是中小股东的权益。
四、结论性意见
同意公司关于聘任公司高管人员的有关议案。
独立董事：徐长生、沈烈、周彪 2016年 5月 18日
独立意见烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
关于九届七次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第九届董事会第七次会议审议的关于为子公司提供担保的有关事项发表以下独立意见：
根据《指导意见》的规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司的独立董事，我们认真审查了公司第九届董事会第七次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》及相应的辅助资料，并发表以下独立意见：
经审慎审查，我们认为公司为控股子公司宁夏泰和提供担保，能够解决其资金需求，满足资产收购及生产经营所需，促进业务持续发展，有利于宁夏泰和进一步做大做强，符合公司整体发展战略。本次担保对象为公司控股子公司，财务风险处于可控制范围内，公司根据持股比例对宁夏泰和进行担保，另外33%由其他股东提供担保，担保公平、对等，且宁夏泰和将以其资产为公司提供反担保措施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。该交易获得了董事会的批准，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
独立意见（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届七次董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
范忠廷
包敦安
二○一八年三月二十三日
独立意见（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届七次董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
邹志勇
二○一八年三月二十三日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-018
北京数字认证股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年2月22日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2017年3月3日以通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
《关于北京版信通技术有限公司增资暨放弃优先认购权的议案》
同意公司子公司北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）按照不低于经有权机关备案的资产评估结果在北京产权交易所征集投资者，增资不少于200万元。预计增资完成后除公司外的其他投资人合计持有版信通53.08%的股权；
同时，公司拟放弃对版信通本次增资的优先认购权，持股比例从51%降低到
46.92%。同意授权公司经营层结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方，确定并签署增资协议/股东协议、公司章程及其他必要的法律文件。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意版信通增资暨公司放弃优先认购权，认为该事项有利于版信通拓宽业务渠道，符合版信通长远战略布局，符合公司整体战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.《第二届董事会第十七次会议决议》；
2.《北京数字认证股份有限公司独立董事关于北京版信通技术有限公司增资暨公司放弃优先认购权的独立意见》。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—078
浙江众合科技股份有限公司
关于控股子公司签订业务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司墨西哥信息技术有限公司（简称“墨西哥公司”）在墨西哥开展LED路灯改造业务，客户为墨西哥当地地方政府。
2017年初至今，墨西哥公司陆续与墨西哥塔毛利帕斯州下属的三个城市签订了LED节能业务合同。上述合同已经当地州政府备案确认。合同涉及销售LED灯总量为99,766个，累计合同金额已达1,418,084,227.10比索（不包括16%的增值税），折合人民币约54,837.32万元（按公告日1墨西哥比索=0.3867人民币汇率测算）。
具体签署合同情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同名|LED灯数（个）|合同金额（不包括16%的增值税）（比索）|项目所在州|签约市政府|签约时间|州政府备案确认时间|
|1|ALTAMIRA市主合同|13,907|111,356,590.00|塔毛利帕斯州|ALTAMIRA市政府|2016 年12月7日|2017年4月27日|
|2|MATAMORO市主合同|35,117|493,798,499.80||MATAMORO市政府|2017年5月24日|2017年7月13日|
|3|VICTORIA市主合同|50,742|812,929,137.30||VICTORIA市政府|2017年6月23日|2017年7月13日|
||合计|99,766|1,418,084,227.10比索,折合人民币约54,837.32万元（按公告日1墨西哥比索=0.3867人民币汇率测算）|||||

注：州政府备案确认时间即为上述合同经市政府报备上级州政府确认进入可执行阶段的时间。
一、合同当事人介绍
墨西哥塔毛利帕斯州下属的三个市政府根据机构法依法成立，并通过市议会执行市政管理，拥有组织公共服务相关的市政公共管理的职能。公司与合同当事人不存在关联关系。
1、ALTAMIRA市政府
（1）法定地址：CALLE QUINTERONO.100，CENTRO ALTAMIRA,
TAMAULIPAS,C.P.89600；
（2）纳税人编号：MAT770516N3；
2、VICTORIA市政府
（1）法定地址：CALLE FRANCISCO I MADERO102，CIUDADVICTORIA，87000；
（2）纳税人编号：MVT7301017R2；
3、MATAMORO市政府
（1）法定地址：CALLE SEXTA ENTREGONZÁ LEZ Y MORELOS S/N ZONA CENTRO,
MATAMOROS, TAMAULIPAS C.P.87300；
（2）纳税人编号：MMT320612AWA；
4、履约能力分析
（1）目前公司在墨西哥进行的LED街灯替换项目的所在城市基本都是工业和港口城市，经济发展快速;
（2）项目采用第三方支付的方式来有效控制项目的财务支付风险。通过银行信托账户支付确保收款。
二、合同的主要内容
1、购销产品：LED照明设备；
2、合同基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同名|LED灯数（个）|合同金额（不包括16%的增值税）（比索）|项目所在州|签约市政府|签约时间|州政府备案确认时间|
|1|ALTAMIRA市主合同|13,907|111,356,590.00|塔毛利帕斯州|ALTAMIRA市政府|2016 年12月7日|2017年4月27日|
|2|MATAMORO市主合同|35,117|493,798,499.80||MATAMORO市政府|2017年5月24日|2017年7月13日|
|3|VICTORIA市主合同|50,742|812,929,137.30||VICTORIA市政府|2017年6月23日|2017年7月13日|
||合计|99,766|1,418,084,227.10比索,折合人民币约54,837.32万元（按公告日1墨西哥比索=0.3867人民币汇率测算）|||||

3、结算方式：款项按月结算
4、合同效力
双方约定本合同自签署之日起生效，有效期10年，该有效期自合同规定的所有LED照明设施完成安装之日起计算。
5、争议解决
本合同适用塔毛利帕斯州法律。如合同有任何解释、履行和/或范围的疑问，由双方协商解决。如双方不能达成一致，则进入调解程序，自双方申请调解起，调解期限最长为60天。调解产生的费用由申请调解的一方全部承担。
如调解未果，将由塔毛利帕斯州法院进行裁决，双方放弃其居所所在地现在或将来可以赋予其的司法权利。
三、对公司的影响
1、上述合同的履行，是公司在节能服务领域的进一步业务拓展；有助于公司业务在墨西哥等新兴国家的拓展延伸；
2、项目符合国家关于新能源的政策导向和国家境外投资产业“走出去”战略，满足墨西哥等新兴国家在现代化建设中对新能源应用、能效提升和节能的需求，具有广阔的市场空间；
3、上述协议的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不因履行合同而对合同的客户方形成依赖；
4、本次签订的LED节能合同对公司2017年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营产生一定影响。
四、风险提示
由于收款期较长，项目长期收益易受到外汇汇率波动等因素的影响，存在不
确定性。公司将通过汇率锁定、合同预设汇率波动区间等多种手段规避上述风险。
关于本合同涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、LED节能合同；
2、州政府确认函。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—045二六三网络通信股份有限公司
关于 2014年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票的发行底价由15.47元/股调整为10.19元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 5,068万股调整为不超过7,693.82万股。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 3月 13日召开的第四届董事会第二十九次会议及 2015年 4月 21日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，此次非公开发行的发行价格为不低于15.47元/股，非公开发行股份的数量不超过5,068万股，若公司股票在此次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对非公开发行股票的发行底价及发行数量进行相应调整。
公司分别于 2015年 3月 27日召开的第四届董事会第三十次会议及 2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，根据该方案，公司以截至 2015年 3月 12日的总股本482,238,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股本为723,358,173股。公司于2015年4月27日公告了《二六三网络通信股份有限公司2014年度权益分派实施公告》
（公告编号：2015—039）。公司本次权益分派已于2015年5月6日实施完毕。
鉴于公司已实施 2014年度权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
1、发行底价
本次非公开发行股票的发行底价由15.47元/股调整为10.19元/股。
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日，即2015年3月14日，发行底价为15.47元/股。公司 2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的发行底价调整为10.19元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利）/（1+每股的资本公积金转增股本）=10.19元/股
2、发行数量
本次非公开发行股票数量由不超过5,068万股调整为不超过7,693.82万股。
原本次非公开发行股票数量不超过 5,068万股，公司 2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的股票数量上限调整为7,693.82万股。具体计算如下：调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=78,400万元÷10.19元/股=7,693.82万股。
除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年5月6日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-007天津赛象科技股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司于2016年2月24日召开2016年第一次职工代表大会，审议通过付朝霞女士当选为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事的任期一致。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司董事会
附：付朝霞女士简历：
付朝霞女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任天津公用局下属企业出纳，1998年9月至今在天津赛象科技股份有限公司工作，现任经理办公室行政主管，为本公司监事会主席。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-032桂林西麦食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区3楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间为：2019年 11月12日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2019年 11月11日-2019年11月 12日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年11月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 11日15:00至 2019年11月 12日15:00期间的任意时间。
6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共6名，持有公司股份
29,242,260股，占公司有表决权股本总额的36.5528%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共6名，代表公司股份 23,300股，占公司有表决权股份总数的0.0291%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
广东信达律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
审议并通过《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》
表决结果为：有效表决股份总数29,265,560股；同意 29,264,760股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司《2019年第二次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司董事会
海联金汇科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象名单及分配情况汇总表
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|||||获授的限制性股||占本激励计划授出||占本激励计划公告|
|姓名||职务|||||||
|||||票数量（股）||权益数量的比例||日股本总额的比例|
|戴兵|执行总裁||1,730,000||18.02%||0.14%||
|周建孚|董事、副总裁、董事会秘书||500,000||5.21%||0.04%||
|李贲|董事、副总裁||480,000||5.00%||0.04%||
|鲁浩|副总裁||310,000||3.23%||0.02%||
|洪晓明|董事、副总裁、财务总监||100,000||1.04%||0.01%||
|核心技术及业务等管理人员20人|||6,480,000||67.50%||0.52%||
|合计|||9,600,000||100%||0.77%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、核心技术及业务等管理人员名单
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|-|-|-|-|-|
|序号|||||
|||姓名||职务|
|1|亓秀美||核心管理人员||
|2|陈玉龙||核心技术（业务）人员||
|3|凤雷||核心技术（业务）人员||
|4|贾国强||核心技术（业务）人员||
|5|吴锋海||核心技术（业务）人员||
|6|黄蓉||核心技术（业务）人员||
|7|徐海东||核心技术（业务）人员||
|8|方亚南||核心技术（业务）人员||
|9|刘晓东||核心技术（业务）人员||
|10|武志军||核心技术（业务）人员||
|11|许东||核心技术（业务）人员||
|12|王彤||核心技术（业务）人员||

||||
|-|-|-|
|13|曾伟雄|核心技术（业务）人员|
|14|吴海|核心技术（业务）人员|
|15|宋心刚|核心技术（业务）人员|
|16|李栋斋|核心技术（业务）人员|
|17|姜春梅|核心技术（业务）人员|
|18|王玉林|核心技术（业务）人员|
|19|陈震|核心技术（业务）人员|
|20|官志军|核心技术（业务）人员|

海联金汇科技股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-088
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于公司董事长对公司执行董事长授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月5日公司第五届董事会第五十九次会议、2016年8月23日公司2016年度第四次临时股东大会审议批准了《关于修订<公司章程>的议案》，具体《章程修正案》详见公司2016年8月5日相关公告。
2016年 8月 23日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，会议选举李炜先生为公司董事长；审议通过了《关于选举公司第六届董事会执行董事长的议案》，会议选举王颖哲先生为公司执行董事长。
现对公司董事长对公司执行董事长授权的相关事项说明如下：
一、设立执行董事长岗位的目的
《公司章程》第一百零六条规定：“董事会由9名董事组成，董事会设董事长1人，执行董事长 0至 1人，设副董事长 2人。董事长、执行董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。”
为进一步完善公司治理结构，公司实际控制人李炜先生现向公司董事会提出，其作为实际控制人拟侧重在股东层面发挥战略决策作用。因此，在保持公司治理和发展战略延续性的前提下，公司建立起董事长选拔和培养机制。董事长拟离任时，董事会选举产生执行董事长人选，任期不超过半年，任期内经董事长授权行使董事长职权，由董事会负责考核，考核合格者提名为董事长候选人由董事会选举产生；
如任期内经公司董事会考核不合格，由公司董事会过半数通过决议决定延长任期考核或提名新人选接任，接任者继续履行上述履职、考核流程。
二、董事长对执行董事长的具体授权
2016年 8月 23日公司第六届董事会第一次会议选举李炜先生为公司董事长，选举王颖哲先生为公司执行董事长。2016年 8月 30日，公司董事会收到公司董事长李炜先生的书面授权委托书，在公司执行董事长任职期间，李炜先生授权公司执行董事长王颖哲先生行使如下职权：
1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；
2、督促、检查董事会决议的执行；
3、签署董事会文件；
4、提名公司总经理，并报董事会批准和备案；
5、组织研讨公司经营方针及中长期发展战略；
6、其他应有董事长行使的职权。
其他应当由法定代表人签署的文件由董事长李炜先生签署。
同时董事长李炜先生承诺，王颖哲先生在授权履行董事长职责期间发生的任何法律责任均由董事长李炜先生承担。
上述授权自董事长授权之日起，至执行董事长考核结束。
三、其他
1、王颖哲先生作为执行董事长在董事长授权范围内行使职责，并向董事长汇报工作。
2、李炜先生作为公司董事长，除应由法定代表人行使的职责外，其他职责均授权王颖哲先生行使。王颖哲先生作为执行董事长任期届满，若经董事会考核合格，李炜先生将辞去公司董事长职务，由公司董事会选举新的董事长人选。如王颖哲先生任职执行董事长期满考核不合格，李炜先生将继续担任公司董事长职务，由董事会选举新的执行董事长人选。
四、备查文件：
1、董事长李炜先生授权委托书
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-003
广东正业科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十次会议的通知于2015年01月19日向各位董事发出,并于2015年01月23日在本公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事王恒义先生以通讯方式参加会议并表决。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照本公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
本公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入PCB精密加
工检测设备研发及产业化项目、电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东正业科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，本公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与三家银行分别签署募集资金监管协议：
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|-|-|-|
|项目|开户银行|资金用途|
|募集资金专户一|中国建设银行股份有限公司东莞市分行|PCB精密加工检测设备研发及产业化项目|

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|-|-|-|
|募集资金专户二|平安银行股份有限公司深圳时代金融支行|电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目|
|募集资金专户三|招商银行股份有限公司东莞旗峰支行|补充流动资金及偿还银行贷款项目|

华林证券有限责任公司作为本公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。本公司同时授权董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
董事会根据本公司首次公开发行的情况对《广东正业科技股份有限公司章程（草案）》（经公司2014年第一次临时股东大会修订）作进一步修订和补充。
其中章程的修订条款如下：
||||
|-|-|-|
|序号|章程（草案）|修订后的《章程》|
|1|第三条 公司于【核准日期】经【核准机关】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。|第三条 公司于2014年12月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股15,000,000股，于 2014年12月31日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【发行上市后的注册资本】万元。|第六条 公司注册资本为人民币6,000万元。|
|3|第十九条 公司的股份总额为【发行上市后的股份总数】万股。|第十九条 公司的股份总额为6,000万股。|

修订后的《广东正业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》（三会议事规则已经公司2014年8月22日第一次临时股东大会审议通过）的具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据本公司股东大会对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理本公司注
册资本工商变更登记等事宜。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度>的议案》
为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。(具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》
为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。(具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司财务会计相关负责人管理制度>的议案》
为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。(具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司资产减值管理办法>的议案》
为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司资产减值管理办法》。(具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。(具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东正业科技股份有限公司董事会
浙江森马服饰股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》和有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2014年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2014年 3月 13日，公司第三届监事会第四次会议在上海召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年年度报告及其摘要》、《公司 2013年度利润分配方案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《投股股东及其他关联方占用资金情况说明》、《公司 2013年度关联交易情况的说明》、《公司 2014年度预计日常关联交易》、《公司 2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》、《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》、《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
2、2014年 4月 25日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《浙江森马服饰股份有限公司 2014年第一季度报告》。
公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、2014年 10月 28日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《浙江森马服饰股份有限公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2014年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告
期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作认真，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司 2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会认为：公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生违规使用募集资金的行为，募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
6、内部控制自我评价报告
公司监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立内部控制制度体系，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2015年监事会工作计划
2015年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一五年三月十三日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【2003】56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司本次运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。此次运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向的情形，我们同意公司运用“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”闲置募集资金46,000万元暂时补充流动资金的方案，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：
蔡妮娜
吴克忠
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-01广东风华高新科技股份有限公司
关于回购股票实施员工持股计划的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 16日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《<公司 2015年度员工持股计划（修订稿）>及摘要》，具体详见公司于 2015年 11月 17日、 10月 31日和 8月 25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。根据《公司 2015年度员工持股计划（修订稿）》相关条款规定，实施员工持股计划的股票来源为通过上市公司回购本公司股票后，再以回购股票平均价格的 8折售与员工委托的资产管理计划。现就拟回购公司股票相关情况公告如下：
一、回购股票的目的
本次回购的股票将作为实施公司2015年度员工持股计划的股票来源。
二、回购股票的方式
公司设立股票回购专用证券账户，自行回购本公司股票。
三、回购股票的资金来源及资金总额
本次回购股票的资金总额为不超过人民币6,330万元，资金来源为公司自有资金。
四、回购股票的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股票的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币6,330万元、回购股份价格不高于公司董事会通过员工持股计划决
议公告日（2015年8月25日）前20个交易日公司股票均价的130%（即14.27元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股票数量约为444万股，占公司总股本约0.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、回购股票的期限
回购期限自股东大会审议通过员工持股计划起不超过6个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额6,330万元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
六、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额不超过6,330万元、回购价格上限为14.27元/股进行测算，股份回购数量约为444万股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前（截止2015年12月31日）||回购后||
||股份数额（股）|比例（%）|股份数额（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|144,751,344|16.17%|149,191,344|16.67%|
|二、无限售条件股份|750,481,767|83.83%|746,041,767|83.33%|
|三、股份总数|895,233,111|100%|895,233,111|100%|

七、管理层对本次回购股票对公司经营、财务及未来重大发展影响的
分析
鉴于公司本次拟回购股票将用于员工持股计划的股票来源，且股份数量小，根据公司经营、财务及未来发展情况，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
八、公司董事、监事、高级管理人员、参与本次回购的各中介机构及相关人员在董事会做出回购股票决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一六年一月九日
瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2017年 10月 26日)
1、关于公司第三季度不存在关联方资金占用及对外担保的说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
公司第三季度不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在对外担保情况。
独立董事签字：
梁爽 刘玉平 万寿义 温波
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的 SilveracStella（Cayman）Limited（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计亦构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2019年 8月 5日，公司向深圳证券交易所申请筹划重大资产重组停牌，公司股票自2019年 8月 6日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2019-091）。
2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、公司组织拟聘任中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时采取了严格的保密措施，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次交易的进展公告。
5、公司在首次公告本次重大交易事项前20个交易日累计涨跌幅未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规
定的股票异动标准，公司股票交易价格未出现异常波动。
6、公司按照有关规定，进行了交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。
7、公司在筹划本次交易事项过程中，按照资产重组相关法律法规、规范性文件的要求编制了《宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
8、2019年 8月 15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，会后对本次交易事项发表了同意的独立董事意见。
9、2019年 8月 15日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。
10、2019年 8月15日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2019年 8月15日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-078苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2019年10月 22日在公司三楼会议室召开了职工代表大会临时会议。经全体与会代表投票表决，决议选举陆晓梅女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。
职工代表监事陆晓梅女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年10月 25日
附件：简历
陆晓梅女士，1982年5月出生，大专学历，中国国籍。自2003年起历任苏州罗普斯金铝业有限公司业务助理、苏州罗普斯金铝业股份有限公司总办协理。
自2015年12月起任第四届工会委员会委员及女工委员。
陆晓梅女士未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-078联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-030海洋王照明科技股份有限公司
关于变更招商智远海洋王 1号集合资产管理计划
集合资产管理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海洋王”）于2018年6月12日召开第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于变更招商智远海洋王 1号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》，鉴于公司第一期员工持股计划资管产品“招商智远海洋王1号集合资产管理计划”优先级A份额委托人已退出，考虑到本员工持股计划的实际情况，根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的权限范围，公司拟变更招商智远海洋王1号集合资产管理计划集合资产管理合同相关条款。现将具体情况公告如下：一、基本情况
公司分别于 2016年 3月 27日召开第三届董事会 2016年第一次临时会议、2016年4月14日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）设立后委托招商证券资产管理有限公司成立招商智远海洋王 1号集合资产管理计划进行管理，招商智远海洋王1号集合资产管理计划以二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。具体内容详见公司于2016年3月29日、2016年4月 15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《海洋王第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，本员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，即 2016年 4月 14日至 2018年4月13日。
截至2016年9月12日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票3,894,300股，占公司总股本的比例为0.97%，成交均价为人民币 23.555元/股。锁定期自公告日（2016年 9月 14日）起 12个月，即2016年9月14日至2017年9月13日。具体内容详见公司于2016年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司 2016年度股东大会决议，公司于 2017年 6月 20日实施了 2016年年度权益分派方案：以总股本400,000,000股为基数，每10股现金分红0.55元（含税），分配现金股利 22,000,000.00元。同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股。不送红股。公司第一期员工持股计划因此获得转增股数为1,947,150股，本次转增后合计持有公司股票5,841,450股。
公司于 2018年 3月 5日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的议案》，并于 2018年 4月12日召开第四届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长 36个月，至 2021年 4月 13日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
2018年6月11日，公司召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于变更招商智远海洋王1号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》， 2018年 6月 12日，公司召开第四届董事会 2018年第二次临时会议，审议通过了《关于变更招商智远海洋王1号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》，删除、变更《招商智远海洋王1号集合资产管理计划集合资产管理合同》中的相关条款。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 5,841,450股，占公司总股本的比例为0.97%，公司第一期员工持股计划尚未出售股份。
二、变更情况
（一）本次变更原因
鉴于公司员工持股计划资管产品“招商智远海洋王 1号集合资产管理计划”优先级A份额委托人已退出，考虑到本员工持股计划的实际情况，根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的权限范围，公司拟变更招商智远海洋王1号集合资产管理计划集合资产管理合同的相关条款。
（二）本次变更内容
本次共对合同内二十个大点进行了修订，主要修订情况如下：
1、经产品存续期限变更为无固定存续期限，经所有委托人及管理人一致同意，可以提前终止。
2、将本集合计划由结构化分级产品变更为平层产品，即集合计划不再设置优先级A份额，中间级B份额和次级 C份额。由于优先级 A份额已经全部退出，中间级B份额及次级C份额合并为一类普通的集合计划份额，并相应修改收益分配条款、删除集合计划份额配比的控制措施、变更集合计划的风险收益特征及适合推广对象。
3、差额补足承诺人对集合计划的差额补足义务的时点由“终止清算时”变更为由管理人确定的“差额补足义务履行日”，差额补足的具体内容不变。
4、差额补足承诺人承诺已在管理人确定的差额补足义务履行日，对次级 C份额委托人持有的集合计划的份额资产净值与次级C份额委托人的本金之间的
差额进行差额补足，差额补足承诺人将差额补足资金直接支付到托管账户，并由管理人对次级C份额差额补足后的单位净值进行调整。
5、合同变更后不再设置差额补足机制，差额补足承诺人不再对集合计划的份额履行差额补足义务，集合计划投资风险由集合计划委托人自行承担。
6、根据资管业务新规，明确集合计划的产品类型为权益类集合资产管理计划，并相应地修改合格投资者定义、集合计划投资范围、投资理念与投资策略、投资限制、集合计划的税收条款等。
修改后的具体内容见《招商智远海洋王1号集合资产管理计划集合资产管理合同》。
三、本次变更对公司的影响
本次变更系基于公司员工持股计划的实际情况，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，不会对员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会损害全体员工和股东的合法权益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
四、备查文件
（一）第四届董事会2018年第二次临时会议决议；
（二）《招商智远海洋王1号集合资产管理计划集合资产管理合同》。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年6月13日