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证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-096苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司合肥胜利精密科技有限公司（以下简称“合肥胜利”）、全资子公司合肥胜利电子科技有限公司（以下简称“合肥电子”）、进行担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司合肥胜利向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过 1亿元人民币，占公司 2014年经审计的净资产比例为3.35%，并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
2、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司合肥电子向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过 1亿元人民币，占公司 2014年经审计的净资产比例为3.35%，并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
房，公司持有其100%的股权，公司经营范围：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂研发、生产、销售；玻璃制品、铝合金零部件研发、销售；金属材料、塑料材料、电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2015年9月30日，合肥胜利精密科技有限公司的资产总额为资产总额为566,686,891.57元，负债为520,043,328.54元，资产负债率为91.77%，2015年1-9月份营业收入480,272,235.19元，实现利润总额21,930,750.45元,净利润
16,455,221.81元（上述数据未经会计师事务所审计）。
2、合肥胜利电子科技有限公司成立于2013年3月15日，注册资本300万元人民币，公司住所位于安徽省合肥市经济技术开发区合肥出口加工区联宝（合肥）电子科技有限公司5号仓库，合肥胜利精密科技有限公司持有其100%的股权，为公司全资孙公司，公司经营范围：玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品的研发、生产、销售；笔记本电脑结构件、触摸屏的组装、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2015年9月30日，合肥胜利电子科技有限公司的资产总额为140,169,056.78元，负债为132,274,723.22元，资产负债率为94.37%，2015年1-9月份营业收入141,691,127.85元，实现利润总额5,649,087.08元,净利润4,441,526.5元（上述数据未经会计师事务所审计）。
三、担保的主要内容
1、为全资子公司合肥胜利向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过1亿元人民币。
担保期限：2015年10月29日至2017年12月31日。
2、为全资子公司合肥电子向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过1亿元人民币。
担保期限：2015年10月29日至2017年12月31日。
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第三届董事会第十七次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为合肥胜利和合肥电子提供信用担保，并授权公司管理层办理具体事
宜。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
包含本次担保后，截止到2015年10月29日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为320,000万元（其中对全资子公司担保额度为290,000万元，对控股子公司担保额度8,000万元、对孙公司担保额度为20,000万元、对参股公司担保额度2,000万元），占公司2014年末经审计净资产的107.12%。公司及控股子公司实际对外担保金额为54,310万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供26,549万元信用担保、对全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供2,861万元信用担保、对全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供1,900万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供8,000万元信用担保、对全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供2,000万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供5,000万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供8,000万元信用担保），占公司2014年末经审计净资产的18.18%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告！
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-064万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2015年 10月 25日以通讯形式发出，会议于 2015年 10月 27日下午 13:30时以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了五项议案，并作出如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告
全文及摘要》。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2015年第三季度报告全文及摘要》。
二、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<万方城镇投资发展股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>的预案》
为促进公司长期可持续发展，为建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，为充分调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所相关规定，结合公司的实际情况，公司拟实施万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划。
2015年7月10日，公司积极响应落实证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的精神，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《万方城镇投资发展股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股票的公告》（公告编号：2015-037）。公司部分董事、监事及高级管理人员将通过此次员工持股计划增持公司股份。
公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
公司独立董事对本议案发表独立意见，公司监事会也对本次议案发表了审核意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议《万方城镇投资发展股份有限公司 2015年员工持股计划》的股东大会前公告法律意见书。内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于<万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》。
根据相关规定，关联董事刘玉、陈北国、邓永刚、杨超、尹桂英回避表决。
本预案尚需提交股东大会审议。
三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案》
为保证本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
根据相关规定，关联董事刘玉、陈北国、邓永刚、杨超、尹桂英回避表决。
本预案尚需提交股东大会审议。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<2015年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的
通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《万方城镇投资发展股份有限公司章程》之规定，特制定《万方城镇投资发展股份有限公司员工持股计划管理办法》。内容详见《万方发展：员工持股计划管理办法》。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
由于员工持股计划名单尚在确定中，本预案提交股东大会的通知另行发布。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-116
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“限制性股票激励计划”）及股东大会授权，鉴于部分获授激励对象离职，董事会对公司本期已授予未解锁部分的限制性股票数量进行回购注销。详情如下：
一、限制性股票激励计划概况
1、2017年 4月 25日，公司分别召开第三届董事会第八十四次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>的议案》，且监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2017年5月17日，公司2016年年度股东大会逐项审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>的议案》，并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、2017年 5月 25日，公司分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议
案》，确定本期激励计划限制性股票授予日为 2017年 5月 25日，授予数量为8200万股。
4、2017年 6月 21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整股权激励限制性股票授予价格的议案》，依照 2016年度分红情况对本期期权行权价格进行调整，本次调整后，限制性股票每股授予价格由原4.90元/股变更为4.83元/股。
5、2017年 6月 27日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整股权激励限制性股票数量的议案》，鉴于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，董事会对公司本期已授予未登记部分的限制性股票数量进行调整，经本次调整，本期限制性股票总额由 8200万股调整为 7081.11万股，授予激励对象人数由原 1012位变更为 729位。本次离职 21人及262人自愿放弃所授予的合计1118.89万股限制性股票，该部分限制性股票将不再向中国证券登记结算公司进行申报登记。
6、2017年8月3日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于9名激励对象离职，已不符合本期限制性股票激励条件，董事会将对已不符合激励条件的激励对象所持已授予未解锁的 33万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象将由 729名调整至 720名；已授予尚未解锁的限制性股票总数将由 7081.11万股减少至7048.11万股。
二、本次调整公司限制性股票激励数量的情况说明
依照限制性股票激励计划（草案），鉴于获授激励对象中离职9人，公司将对该部分已授予未解锁的限制性股票的合计33万股限制性股票进行回购注销。
对本期限制性股票数量进行调整，本次调整后，所授限制性股票数量变动情况为：
Q＝Q– Q
0 1
其中Q为调整前的限制性股票数量，Q为调整后的已授予尚未解锁的限制性 0
股票数量，Q为本次回购的限制性股票数量，即：
1
7081.11–33= 7048.11万股；
三、公司本次调整事项对公司的影响
本次对公司限制性股票数量调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
经核查，鉴于公司股权激励限制性股票已授予解锁的9名离职激励对象已不符合激励条件，公司本次回购注销其限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》中的规定。因此，我们同意本次调整部分限制性股票事项。
五、律师法律意见
北京市经纬律师事务所认为公司本次调整已经取得必要的批准和授权，本次调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1—3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
3、北京市经纬律师事务所关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司关于回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-038
银江股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于 2016年 6月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银江股份有限公司向何小军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕1165号），核准公司向何小军发行 1,152,613股股份、向夏江霞发行 1,024,474股股份、向扬州英飞玛雅创业投资中心（有限合伙）发行 1,138,588股股份、向扬州市创业投资有限公司发行228,227股股份、向扬州市英成科技小额贷款有限公司发行 138,126股股份、向天津英成微鑫贷科技有限公司发行 92,225股股份、向王在兰发行45,900股股份、向贺旻发行1,784,287股股份、向张勤发行 542,238股股份、向陈庆发行542,238股股份、向陈旭明发行375,395股股份购买相关资产。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-060）。
根据相关核准文件、本次重大资产重组协议及方案的要求，公司积极展开实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、本次重组的标的资产之一杭州清普信息技术有限公司（以下简称“杭州清普”）的实施进展情况：2016年 7月 26日，收购杭州清普的标的股权已经过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。
2、本次重组的标的资产之一江苏智途科技股份有限公司（以下简称“智途科技”）的实施进展情况：
公司在获得中国证监会的核准批文后即开始与全国股转系统、中登公司北京分公司进行智途科技股权过户事宜的沟通，但截至目前智途科技的相关资产过户手续一直未能完成，主要原因为：银江股份与智途科技原股东的协议转让交易方
式为换股+现金的方式，全国股转系统现有的交易系统只适用于全部为现金的交易。经沟通，全国股转系统公司业务部认为上述交易无先例，股转系统内部首先需要建立非交易过户的业务流程，但何时能制定该流程及具体实施管理办法，具体时间无法保证。截止本公告披露日，公司、标的方及有关各中介机构一直在积极主动地与全国股转系统沟通，积极推进本次重大资产重组后续增发股份事宜。
3、面临的风险和公司采取的应对措施：本次重组批文有效期到期日为 2017年 5月 31日，截止目前公司重大资产重组尚未实施完毕，本次重组批文面临失效的风险。如若本次重组最终无法完成，根据《银江股份与江苏智途科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议》和《银江股份与杭州清普信息技术有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议》的约定，非因交易各方的过错导致本次交易不能完成，交易各方均无须对此承担违约责任，故不存在违约风险。本次交易各方对交割不存在不确定性，公司会督促全国股转系统尽快出台相关政策给予办理，争取在重组批文有效期内实施完成。如若全国股转系统最终无法办理智途科技股权过户事宜，待本次重组批文有效期到期后，公司将与智途科技股东协商一致，以现金方式对智途科技进行投资参股。
公司将按照有关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年5月8日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-8
华工科技产业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称:“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华工科技，股票代码：000988）于2016年3月28日(星期一)开市起停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 编号：2015-44
四川双马水泥股份有限公司
关于公司实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 11日，本公司接到了公司第一大股东拉法基中国海外控股公司发出的通知，通知称，在完成公开要约以及向接受要约的拉法基集团股东发行豪瑞公司新的股票登记之后，完成合并所需要的所有条件均已满足，豪瑞公司与拉法基集团之间的全球合并宣告完成。新的拉法基豪瑞公司的股票将自2015年7月14日起在瑞士证券交易所和欧洲证券交易所进行交易。
至此，公司的实际控制人已经由拉法基集团变更为了拉法基豪瑞公司。拉法基中国海外控股公司现为拉法基豪瑞公司的下属公司。截至目前，拉法基中国海外控股公司持有四川双马股票444,030,333股，持股比例58.16%。新的实际控制人拉法基豪瑞公司注册地位于 Switzerland/Zurcherstrasse 156, 8645Jona，注册资本为瑞士法郎654172752.00，经营范围为水泥、集料（砂石、碎石和沙子）、预拌混凝土、沥青和提供相关服务。
拉法基豪瑞公司将会根据《上市公司收购管理办法》履行其公告和收购义务。
本公司将根据该重大事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
海波重型工程科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和海波重型工程科技股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事宜发表独立意见如下：
一、关于提请股东大会延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及对董事会授权期限事项的独立意见
经核查，我们认为：公司延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜期限的事项符合相关法律、法规的规定，有利于确保本次发行有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形，履行了必要的决策程序，程序合法合规。
因此，我们同意公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜期限自原期限届满至 2020年 9月3日，公司本次公开发行可转换公司债券的现有其他内容不变，对董事会的其他授权内容不变。同意将《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》提交股东大会审议。
独立董事：喻超、张涛、胡凤香2019年8月16日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-001
上海汉得信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产事项实施情况进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 3日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海汉得信息技术股份有限公司向赵旭民等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2392号）文件，核准公司向赵旭民发行 3,375,000股股份、向刘涛发行3,375,000股股份购买相关资产的事项。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的规定：自完成相关批准程序之日起 60日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日公告实施进展情况。因此，特将本次发行股份购买资产事项的实施进展情况公告如下：
截止本公告披露之时，公司已与交易对手方之一即 BEYOND PRECISION HOLDINGSLIMITED完成了其持有的上海达美信息技术有限公司55%股权的工商变更手续；交易对手方之一赵旭民、刘涛持有的扬州达美投资管理有限公司100%股权的工商变更手续尚在办理之中。
公司后续将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，每 30日公告一次本次发行股份购买资产事项实施的进展情况，直至本次交易事项实施完毕。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于中航工业机电系统股份
有限公司在中航工业集团财务有
限公司存贷款业务情况的
专项审核报告
目 录
1、专项审核报告········································································ 12、中航工业机电系统股份有限公司在中航工业集团财务有限公
司存贷款业务情况汇总表·························································· 3
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：100039
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：010-68179990传真：010-88217272
关于中航工业机电系统股份有限公司
在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的
专项审核报告
众环专字(2014)021287号-DK中航工业机电系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（简称“贵集团”）2013年12月31日的合并及公司的资产负债表，2013年度的合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中航工业机电系统股份公司 2013年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《中航工业机电系统股份公司2013年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及
财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解中航工业机电系统股份有限公司及其子公司 2013年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨益明
中国注册会计师：洪权
中国·北京 二〇一四年四月十六日
中航工业机电系统股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司
存贷款业务情况汇总表
2013年度
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中航工业集团财务有限责任公司存款|1|1,123,688,281.40|8,183,997,392.30|8,213,969,878.37|1,093,715,795.33|
|二、向中航工业集团财务有限责任公司借款|2|2,755,823,114.20|2,968,149,698.79|2,343,722,812.99|3,380,250,000.00|
|（一）短期借款|3|1,758,573,114.20|1,957,149,698.79|1,845,722,812.99|1,870,000,000.00|
|其中委托贷款|4||601,000,000.00||601,000,000.00|
|（二）长期借款|5|997,250,000.00|761,000,000.00|248,000,000.00|1,510,250,000.00|
|其中委托贷款|6||451,000,000.00||451,000,000.00|

法定代表人：王坚 主管会计工作负责人：毛尊平 会计机构负责人：胡昱敏
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-104
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于独立董事意见更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月3日披露了《公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，其中第二项“关于选举杨洪波先生、赵威先生为公司第四届董事会董事长的独立意见”，因工作人员的疏忽，将第二项最后“综上所述，我们同意选举杨洪波先生、张军政先生为公司副董事长”描述错误，现对公告中该内容予以更正如下：
更正前：
二、关于选举杨洪波先生、赵威先生为公司第四届董事会董事长的独立意见
1、经核查，公司本次副董事长的选举符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。杨洪波先生、赵威先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、本次选举副董事长的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
综上所述，我们同意选举杨洪波先生、张军政先生为公司副董事长。
更正后：
二、关于选举杨洪波先生、赵威先生为公司第四届董事会董事长的独立意见
董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、本次选举副董事长的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
综上所述，我们同意选举杨洪波先生、赵威先生为公司副董事长。
除上述内容外，公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立
意见其他内容不变，公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量。为此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2019年9月4日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2018年第八次临时会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会2018年第八次临时会议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15号文件的要求，对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：林立新、鲁亮升、王椿芳2018年10月25日
启迪设计集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2016年度，公司召开董事会12次，股东大会5次，本人作为公司的独立董事，准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2016年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2016年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2016年2月15日第二届董事会第四次会议，发表了《独立董事关于公司聘请2015年度财务审计机构的独立意见》。
3、2016年4月26日第二届董事会第六次会议，发表了《独立董事关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的独立意见》。
4、2016年5月19日第二届董事会第七次会议，发表了《独立董事关于公司实施首次限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
5、2016年6月13日第二届董事会第八次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，包括：确定首期限制性股票计划授予日为2016年6月13日，并同意向符合条件的69名激励对象授予150.00万份限制性股票。
6、2016年8月24日公司第二届董事会第十次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
7、2016年9月30日公司第二届董事会第十二次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于变更部分募集资金用于收购股权的议案的独立意见、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员，2016年按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：潘敏 2017年4月 21日
天马轴承集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开了第六届董事会第二十次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现对天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第六届董事会独立董事的独立意见
公司董事会提名选举刘会林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程序符合
《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。经核对刘会林先生的履历、资格证书及签署的书面承诺等资料，我们认为刘会林先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，亦不属于最高人民法院网公开的“失信被执行人”。为此，我们同意对刘会林先生的提名。
独立董事：丁海胜、陈长振、赵华二〇一八年七月九日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-028深圳万润科技股份有限公司
关于购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以5,553.29万元购买东莞东兴商标织绣有限公司持有的位于深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场18楼1812、1813、1814、1815、1816号房产用于办公，其建筑面积为1,197.76平方米。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买房产在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。公司已于2015年4月25日与东莞东兴商标织绣有限公司在深圳签署了《房地产买卖合同》。
3、本次购买房产不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：东莞东兴商标织绣有限公司
2、营业执照注册号：441900400062218
3、法定代表人：梁天祥
4、注册资本：34,602万港币
5、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
6、住所：东莞市长安镇上沙村
7、经营范围：生产和销售织绣商标、纸条标签、纸牌商标；从事纺织机械、电子机械及其零配件的批发及进出口业务（不含国营贸易管理商品，涉及配额许
可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理）。
8、股东：锐丰国际发展有限公司
9、公司与东莞东兴商标织绣有限公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场18楼1812、1813、1814、1815、1816号房产
标的分类：办公用房
购买面积：1812、1813、1814、1815、1816号房产建筑面积合计为1,197.76平方米
标的状态：交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍资产权属转移的其它情况。
四、合同主要内容
2015年4月25日，公司与东莞东兴商标织绣有限公司在深圳签署了《房地产买卖合同》。双方按照市场价格经协商一致，公司同意自筹资金向东莞东兴商标织绣有限公司购买深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场18楼1812、1813、1814、1815、1816号房产，建筑面积为1,197.76平方米，转让总价款为人民币55,532,944.64元（不含税费），税费承担按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行。公司应在合同签订后五日内，向东莞东兴商标织绣有限公司支付定金277万元。东莞东兴商标织绣有限公司应当于房产过户至公司名下，收到全部楼款并结清所有其应交费用后在2015年7月31日前将该房产交付公司。交易双方应于2015年6月25日或之前签署《深圳市二手房买卖合同》，在《深圳市二手房买卖合同》签订后三个工作日内，共同向房地产产权登记机关申请办理转移登记手续。合同自双方签字（盖章）之日起生效。
五、对公司的影响
本次购置的房产位于深圳市福田区核心商业圈，能够有效改善公司在深圳市内的办公环境，有利于提升公司外部形象，有利于引进专业的优秀人才，使公司在业务扩展、人才招聘、品牌宣传等方面获得更好的竞争优势，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。
六、备查文件
1、《深圳万润科技股份有限公司董事长关于购买房产的决定》
2、《房地产买卖合同》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-006
立昂技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩为：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：114.24% - 139.61%||
|归属于上市公司|||
|||盈利：3,547.44 万元|
|股东的净利润|||
||盈利：7,600万元 – 8,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司报告期内的业绩保持持续增长的良好态势，主要原因包括：
1、由于新疆安防市场的需求带动相关行业快速发展，公司依靠在安防领域的技术优势，报告期内签订的大额订单较上年同期增加。
2、2017年度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为631.74万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 648.36万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-010利达光电股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月6日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李智超先生，董事、总经理付勇先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民先生，独立董事郭志宏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-069
三湘股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会。
2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2014年11月10日下午14：00。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年11月09日下午15:00至2014年11月10日下午15:00间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
总股本的46.6809%；
参加现场表决的股东及股东代表共8人，代表股份 344,382,898股，占公司总股本的46.6207%；
参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份444,716股，占公司总股本的0.0602%。
2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：
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||普通表决议案|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于上海三湘（集团）有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案|全体股东:344,651,258(99.9489%)中小股东:14,871,731(98.8281%)|全体股东:103,956(0.0301%)中小股东:103,956(0.6908%)|全体股东:72,400(0.0210%)中小股东:72,400(0.4811%)|
|2|关于上海湘鼎置业有限公司为上海三湘（集团）有限公司提供担保的议案|全体股东:344,651,258(99.9489%)中小股东:14,871,731(98.8281%)|全体股东:103,956(0.0301%)中小股东:103,956(0.6908%)|全体股东:72,400(0.0210%)中小股东:72,400(0.4811%)|
|3|关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保的议案|全体股东:344,651,258(99.9489%)中小股东:|全体股东:103,956(0.0301%)中小股东:|全体股东:72,400(0.0210%)中小股东:|

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|14,871,731(98.8281%)|103,956(0.6908%)|72,400(0.4811%)|

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果。
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘股份有限公司2014年11月10日
东海证券股份有限公司
关于
安徽楚江科技新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易分道制审核相关事项的核查意见
独立财务顾问
二零一八年八月
东海证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
分道制审核相关事项的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司主要从事有色金属冶炼和压延加工业，标的公司主要从事化学纤维制造业，本次交易涉及的标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：上市公司子公司湖南顶立科技有限公司主要产品为碳纤维复合材料热工装备，是 C/C复合材料进行高温碳化、气相沉积等核心工艺的装备。标的公司主营业务为碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种纤维织造。
本次交易完成后，上市公司将继续做大做强其特种纤维相关业务，因此，本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次交易为上市公司发行股份及支付现金购买资产并发行股份募集配套资金，因此，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易分道制审核相关事项的核查意见》之盖章页）
项目主办人：
彭江应 江成祺
项目协办人：
叶冬冬
东海证券股份有限公司（盖章）二〇一八年八月三日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-052深圳市容大感光科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告全文及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2018年半年度报告全文
及摘要。由于相关工作人员的疏忽，造成部分信息披露有误，现对 2018年半年度报告全文及摘要部分内容予以更正，具体有关更正事项公告如下：
一、《2018年半年度报告摘要》中“三、经营情况讨论与分析1、报告
期经营情况简介之2、稳固主营产品，开拓新市场”更正情况
更正前：
报告期内，公司PCB感光油墨、光刻胶及其配套化学品、特种油墨实现销售量、销售额情况如下表：
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|项目品种|产量（吨）|||销售额（万元）|||
||2017年6月|2018年6月|同比增长率（%）|2017年6月|2018年6月|同比增长率（%）|
|PCB感光油墨|4849.68|6702.79|38.21%|15,651.00|18,544.74|18.49%|
|光刻胶|53.72|76.32|42.08%|533.48|569.80|6.81%|
|特种油墨|63.40|104.78|65.28%|410.12|496.69|21.11%|

更正后：
报告期内，公司PCB感光油墨、光刻胶及其配套化学品、特种油墨实现产量、销售额情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目品种|产量（吨）|||销售额（万元）|||
||2017年6月|2018年6月|同比增长率（%）|2017年6月|2018年6月|同比增长率（%）|
|PCB感光油墨|4849.68|5559.41|14.63%|15,651.00|18,544.74|18.49%|
|光刻胶|53.72|62.95|17.19%|533.48|569.80|6.81%|
|特种油墨|63.40|79.04|24.66%|410.12|496.69|21.11%|

二、《2018年半年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析一、概述之2、稳固主营产品，开拓新市场”更正情况
更正前：
报告期内，公司PCB感光油墨、光刻胶及其配套化学品、特种油墨实现销售量、销售额情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目品种|产量（吨）|||销售额（万元）|||
||2017年6月|2018年6月|同比增长率（%）|2017年6月|2018年6月|同比增长率（%）|
|PCB感光油墨|4849.68|6702.79|38.21%|15,651.00|18,544.74|18.49%|
|光刻胶|53.72|76.32|42.08%|533.48|569.80|6.81%|
|特种油墨|63.40|104.78|65.28%|410.12|496.69|21.11%|

更正后：
报告期内，公司PCB感光油墨、光刻胶及其配套化学品、特种油墨实现产量、销售额情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目品种|产量（吨）|||销售额（万元）|||
||2017年6月|2018年6月|同比增长率（%）|2017年6月|2018年6月|同比增长率（%）|
|PCB感光油墨|4849.68|5559.41|14.63%|15,651.00|18,544.74|18.49%|
|光刻胶|53.72|62.95|17.19%|533.48|569.80|6.81%|
|特种油墨|63.40|79.04|24.66%|410.12|496.69|21.11%|

除上述更正内容外，公司2018年半年度报告全文、摘要中的其他内容不变，上述更正不会对公司 2018年半年报财务状况和经营成果造成影响。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2018年8月24日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第十五次会议相关事项
的事前认可意见
作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，现就公司第九届董事会2018年第十五次会议所议拟接受关联方财务资助事项，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
我们已于事前认真审阅了关于公司拟接受关联方福建华闽进出口有限公司
（以下简称“华闽”）财务资助的相关资料，认为：本次关联方华闽向公司无偿提供财务资助，主要为满足公司经营发展的资金需求，有利于促进公司业务发展，降低财务费用，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第九届董事会2018年第十五次会议审议，关联董事刘平山先生和王志明先生应当对《关于拟接受关联方财务资助的议案》回避表决。
独立董事：
蔡妮娜 吴克忠