证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号： 2018-050
中国核能电力股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届相关工作
公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。
2018年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，公司第三届董事会将由 15名董事组成，其中非独立董事 10名，独立董事 5名。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2018年 12月 12日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1.提名陈桦、张涛、于瑾珲、蒋德宽、车大水、雷鸣泽、何小剑、曹路、陈国庆为公司第三届董事会非独立董事候选人。
2.提名马恒儒、王岭、白萍、周世平、黄宪培为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人经国资委备案并公司股东大会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。
公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董
事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
3.公司工会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，于近期组织全体职工民主选举，贾建富先生当选为公司第三届董事会职工代表董事。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会董事将继续履行职责。
二、监事会换届相关工作
公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。
公司第三届监事会将由 6名监事组成，其中非职工代表监事 4名，职工代表监事 2名。
1.非职工代表监事
公司于 2018年 12月12日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名何勇、李桃、陈宝军、罗笑春为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会监事将继续履行职责。
2.职工代表监事
公司工会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，于近期组织全体职工民主选举，李忠涛先生，张红军先生当选为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年12月13日
附：公司第三届董事会董事、监事会监事候选人简历
（一）董事
1.非职工董事候选人
陈桦先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴；现任中国核电董事长；历任中国核工业总公司核电局运营处副处长、处长、核电局局长助理，秦山第三核电公司副总经理，中核集团核电部副主任、主任，中核集团总经理助理，WANO理事，WANO东京中心理事，中国核电总经理，福建福清核电有限公司董事长，中核（上海）企业发展有限公司董事长，江苏核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司执行董事，中核坤华能源发展有限公司执行董事。
陈桦先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
马恒儒先生（独立董事），1955年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，研究员级高级工程师；历任空军十四航校三团机械员，民航飞行学院机械师，航空工业部（航空航天部）科员、副处长，中航工业总公司发动机局处长、副局长，国防科工委科技质量司巡视员、副司长，中国商用飞机有限责任公司总经理助理、规划部部长、试飞中心主任、宽体飞机总经理、中俄宽体飞机项目总经理，中国兵器装备集团公司外部董事。
马恒儒先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
王岭先生（独立董事），1950年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师；现任中国第一重型机械股份公司独立董事；历任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、工程师、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理、副总经理，武汉钢铁股份有限公司总经理。
王岭先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
白萍女士（独立董事），1955年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师，注册会计师；现任中国核电独立董事；历任中航第二集团公司财审部部长、副总会计师，中航工业集团财务管理部部长、副总会计师，中国航空科技工业股份有限公司监事会主席，中航商用航空发动机有限责任公司监事会主席。
白萍女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
周世平先生（独立董事），1954年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师；现任中国核电独立董事；历任上海电力工业局生技处副处长，上海电力股份有限公司总经理，中电投华东分公司总经理，上海电力股份有限公司董事长，中国电力投资集团公司总经济师，吉林电力股份有限公司董事长。
周世平先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
黄宪培先生（独立董事），1954年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师；历任福建省闽东水电厂工人，福建省古田水电厂工程师，福建省电力工业局高级工程师，福建省水口水电建设公司副总经理，福建省电力工业局总工程师、副总经理，中国华电福建分公司总经理，中国华电集团有限公司总经理助理，华电福新能源股份有限公司董事长。
黄宪培先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
张涛先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师；现任中国核电总经理；历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核能电力有限公司（原中核核电有限公司）副总经理、秦山核电有限公司董事长，核电秦山联营有限公司董事长，秦山第三核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记。
张涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
于瑾珲女士，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，高级经济师；现任中国核工业集团公司派出专职董事，中核苏阀科技实业股份有限公司董事，上海中核浦原有限公司董事，中核龙安有限公司董事；历任核电秦山联营有限公司计划合同处副处长、处长,海南核电有限公司总经理助理、副总经理，中核浙能能源有限公司总经理，中核集团浙江联络部副主任，四川红华实业有限公司董事。
于瑾珲女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
蒋德宽先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师；现任中国核工业集团公司派出专职董事；历任核工业部二二建设公司三分公司技术员、主任工程师，中国核工业第二二建设公司三分公司总工程师，中国核工业第二二建设公司田湾核电项目部高级工程师、经理助理，中国核工业中原建设有限公司计划经营处处长、总经理助理、副总经理，中国核工业建设集团总承包部计划经营处处长、总经理助理，中核华泰建设有限公司总经理，广东百安高温堆电站有限公司（筹）筹建工作组组长。
蒋德宽先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
车大水先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师；现任中国核工业集团公司派出专职董事；历任河北石家庄市手表厂动力科员工，核工业第四研究设计院四所助工、工程师、高级工程师、副所长，核工业第四研究设计院计划处、经营计划与企业发展部、经营计划与科技质量部、项目管理部副处长、副主任、核工程所所长、铀矿冶工程研究设计所所长、副院长，中核第四研究设计工程有限公司副总经理、总经理，中国国核海外铀业公司副总经理，中国核工业集团有限公司地矿事业部副主任，尼日尔铀矿业股份有限公司总经理，中核汇能有限公司副总经理。
车大水先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
雷鸣泽先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师；现任中国核工业集团公司派出专职董事；历任核工业部二四建设公司一公司技术员、助理工程师、副经理，核电秦山联营有限公司计划处工程师、副处长、处长、副总经理，核电秦山联营有限公司副总经理，秦山第三核电有限公司副总经理，中核集团浙江联络部副主任，核建清洁能源有限公司总经理，中国核工业建设集团公司核能产业化部主任，核建高温堆控股有限公司总经理、董事长。
雷鸣泽先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
何小剑先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴；现任中国核电副总经理，中核核电运行管理有限公司董事，秦山核电有限公司董事，核电秦山联营有限公司董事，秦山第三核电有限公司董事；历任秦山核电有限公司运行部副主任、主任、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理，中核核电运行管理有限公司总经理，海南核电有限公司董事长，中核浙能能源有限公司董事长，福建三明核电有限公司董事长，山东核电有限公司董事。
何小剑先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
曹路先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师；现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、党委委员，财务负责人、董事会秘书；历任浙江省物价局工农业产品价格管理处主任科员，浙江省物价局服务价格管理处副处长，浙江省国际信托投资有限责任公司总裁，浙江国信控股集团有限责任公司副总经理，浙江富兴海运有限公司总经理，浙江省能源集团有限公司资产经营部主任。
曹路先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
陈国庆先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授级高级工程师；现任中国长江电力股份有限公司董事、总经理，中共中国长江电力股份有限公司党校校长，长电资本控股有限责任公司董事，三峡电能有限公司董事长；历任葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责，副主任，主任，党支部书记，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长，中国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师，中国长江电力股份有限公司党委委员，总工程师兼金沙江电力生产筹备组组长，向家坝电厂筹建处主任，溪洛渡电厂筹建处主任，中国长江电力股份有限公司副总经理、职工监事。
陈国庆先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
2.职工董事
贾建富先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级政工师；现任中国核电人力资源部主任、职工代表董事；历任中国原子能科学研究院团委书记、院办公室副主任、工会副主席，江苏核电有限公司政治工作办公室主任，中国核电党委办公室副主任、党群工作部副主任、总经理工作部副主任。
贾建富先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工董事的任职资格的条件。
（二）监事
1.非职工代表监事候选人
何勇先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级政工师，享受国务院政府特殊津贴；现任中核集团派出专职监事；历任七二一矿团委书记、山南分矿党委副书记、纪委书记，昌华制药厂厂长、昌泰包装材料公司总经理，七二一矿民品处处长、昌华迪克医用材料公司总经理，七二一矿党委副书记、纪委书记(副局级)，抚州金安铀业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总经理，抚州金安铀业有限公司党委副书记、纪委书记，抚州金安铀业有限公司党委书记、副总经理，新疆矿冶局党委书记、副局长，新疆矿冶局局长、党委书记。
何勇先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
李桃女士，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，副编审；
现任中核集团派出专职监事；历任中国核工业报社编辑部信息组副组长（副科级），中国核工业报社社会活动部副主任（副处级），中国核工业报社网络部主任（正处级），中核集团新闻宣传管理部主任，中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻宣传管理部主任，中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻宣传管理部主任、网络视频部主任，中核集团公司新闻宣传中心副主任（副局级），中核集团公司新闻宣传中心副主任（主持工作），中核（北京）传媒文化有限公司总经理
李桃女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
陈宝军先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师；现任中核集团派出专职监事；历任中核集团公司计划部项目管
理处副处长，中核集团公司综合计划部军品生产合同管理办公室副主任〔副处级〕，中核集团公司资产经营部高新技术产业处处长、规划重组处处长，中核汇能有限公司副总经理，中核核环保工程事业部纪检组长，中核核环保工程事业部纪委书记。
陈宝军先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
罗笑春女士，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级经济师；现任中中核集团派出专职监事；历任核工业第二研究设计院国际业务部法律顾问，核工业第二研究设计院经营计划处法律顾问，核工业第二研究设计院院办公室主任助理，核工业第二研究设计院院办公室副主任，中核集团公司办公厅法规处副处长，中核集团公司办公厅法规处处长，中核瑞能科技有限公司筹备组成员，中核瑞能有限公司副总经理。
罗笑春女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
2.职工代表监事
李忠涛先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级经济师；现任中国核电纪检审计部高级业务经理，中核浙能能源有限公司监事，海南核电有限公司监事；历任辽宁玺铭会计师事务所项目经理、部门经理，北京天华会计师事务所项目经理，信永中和会计师事务所项目经理，中国核电职工代表监事，中核辽宁核电有限公司监事。
李忠涛先生未持有公司股份，与本公司的监事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工监事的任职资格的条件。
张红军先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师；现任中国核电综合办公室副主任（主持工作）、职工代表监事；历任中核核电运行管理有限公司安全质量处、三厂技术处副处长（挂职），中国核电工程建设部业务经理、投资者关系部副主任（主持工作）。
张红军先生未持有公司股份，与本公司的监事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工监事的任职资格的条件。