证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-037
上海金丰投资股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年6月30日
 股权登记日：2014年6月23日
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，公司将召开 2014年度第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议
会议召开日期：2014年6月30日（星期一）
会议召开时间：下午一点
会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
2、网络投票
网络投票日期：2014年6月30日（星期一）
网络投票时间：9:30-11:30和13:00-15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票（操作流程详见附件2）相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案|是|
|2|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案|是|
|3|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案||
|3.1|整体方案|是|
|3.2|交易对方|是|
|3.3|资产置换|是|
|3.4|资产置换的定价依据|是|
|3.5|期间损益安排|是|
|3.6|与置出资产相关的人员安排|是|
|3.7|发行股份的种类和面值|是|
|3.8|发行方式|是|
|3.9|发行对象和认购方式|是|
|3.10|发行股份的定价依据和发行数量|是|
|3.11|标的资产的定价依据和交易价格|是|
|3.12|股份限售期的安排|是|
|3.13|补偿安排|是|
|3.14|上市地点|是|
|3.15|决议有效期|是|
|4|关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案|是|
|5|关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案|是|
|6|关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《补偿协议》的议案|是|
|7|关于《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案|是|
|8|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|是|
|9|关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明|是|

||||
|-|-|-|
|10|关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案|是|
|11|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案|是|
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案|是|
|13|关于公司第七届董事会延期换届的议案|否|
|14|关于公司第七届监事会延期换届的议案|否|

上述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届董事会第四十九次会议以及第七届监事会第十九次会议审议通过。相关公告分别披露于 2014年 3月 18日和 2014年 6月 14日的中国证券报、上海证券报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1．截止 2014年 6月 23日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
2．公司董事、监事及公司高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．公司邀请的其他相关人员。
四、参加现场会议登记办法
参加现场会议的股东请于2014年6月25日（星期三）上午9:30至下午16:30到公司会议室（上海市浦东新区雪野路928号11楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人
代表证明书及出席人身份证。
五、联系方法
1、联系地址：上海市浦东新区雪野路928号11楼
2、邮政编码：200125
3、联系电话：021-20770666
4、联系传真：021-20770668
5、联系人：李雪琳
六、其他事宜
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司2014年6月14日附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案||||
|2|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案||||
|3|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案||||
|3.1|整体方案||||
|3.2|交易对方||||
|3.3|资产置换||||
|3.4|资产置换的定价依据||||
|3.5|期间损益安排||||
|3.6|与置出资产相关的人员安排||||
|3.7|发行股份的种类和面值||||
|3.8|发行方式||||
|3.9|发行对象和认购方式||||
|3.10|发行股份的定价依据和发行数量||||
|3.11|标的资产的定价依据和交易价格||||
|3.12|股份限售期的安排||||
|3.13|补偿安排||||
|3.14|上市地点||||
|3.15|决议有效期||||
|4|关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案||||
|5|关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案||||
|6|关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《补偿协议》的议案||||
|7|关于《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案||||
|8|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案||||
|9|关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明||||
|10|关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案||||
|11|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案||||

|||
|-|-|
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案|
|13|关于公司第七届董事会延期换届的议案|
|14|关于公司第七届监事会延期换届的议案|

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票，投票程序说明如下：
一、投票日期：2014年6月30日（星期一）的交易时间，即：9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
二、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738606|金丰投票|28|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-28号|本次股东大会的所有28项议案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|1|关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案|1.00|
|2|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案|2.00|
|3|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案|3.00|
|3.1|整体方案|3.01|
|3.2|交易对方|3.02|
|3.3|资产置换|3.03|
|3.4|资产置换的定价依据|3.04|
|3.5|期间损益安排|3.05|
|3.6|与置出资产相关的人员安排|3.06|

||||
|-|-|-|
|3.7|发行股份的种类和面值|3.07|
|3.8|发行方式|3.08|
|3.9|发行对象和认购方式|3.09|
|3.10|发行股份的定价依据和发行数量|3.10|
|3.11|标的资产的定价依据和交易价格|3.11|
|3.12|股份限售期的安排|3.12|
|3.13|补偿安排|3.13|
|3.14|上市地点|3.14|
|3.15|决议有效期|3.15|
|4|关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案|4.00|
|5|关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案|5.00|
|6|关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《补偿协议》的议案|6.00|
|7|关于《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案|7.00|
|8|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|8.00|
|9|关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明|9.00|
|10|关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案|10.00|
|11|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案|11.00|
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案|12.00|
|13|关于公司第七届董事会延期换届的议案|13.00|
|14|关于公司第七届监事会延期换届的议案|14.00|

(三)表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年6月23日A股收市后，持有金丰投资A股（股票代码600606）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738606|买入|99.00|1|

（二）如持有金丰投资A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738606|买入|1.00|1|

（三）如持有金丰投资A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738606|买入|1.00|2|

（四）如持有金丰投资A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738606|买入|1.00|3|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。