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证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-020山西美锦能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证
券简称：美锦能源，证券代码：000723）2019年4月15日、4月16日、4月17日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离值达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实的相关情况
公司对可能导致股票异常波动的情形进行了核查，现将核查情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄露未公开重大信息的情况；
4、公司近期经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、2019年4月10日，公司披露了2019年第一季度业绩预告公告（公告编号
：2019-019），归属于上市公司股东的净利润同比增长9.97%-28.30%。2019年
一季度财务数据的具体情况将在2019年一季度报告中详细披露。本次业绩预告
仅为初步估算，具体以2019年一季度报告为准。
3、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》，
指定信息披露网站为巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年4月17日
董事会决议公告证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－012深圳市惠程电气股份有限公司
四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年1月21日以现场方式召开。应参加会议董事7人，亲自参加会议董事6人，独立董事詹伟哉先生委托独立董事潘成东先生代表出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以记名投票方式表决通过了以下决议：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于推选纪晓文先生担任公司董事长的议案》；
推选纪晓文先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。纪晓文先生简历附后。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举纪晓文先生担任战略委员会委员、提名委员会委员的议案》；
选举纪晓文先生担任公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期与第四届董事会任期相同。纪晓文先生简历附后。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任杨富年先生为公司总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任杨富年先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。杨富年先生简历附后。
董事会决议公告四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于同意为长春高琦提供贷款担保额度并提交股东大会表决的议案》；
会议同意为控股子公司长春高琦提供贷款担保，额度不超过人民币2500万元，期限一年。该议案须提请公司股东大会批准。
详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司为控股子公司提供担保额度的公告》全文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于补选杨富年先生、王东先生、田青先生为公司董事并提交股东大会表决的议案》；
在前述四项议案表决结束后，任金生先生、吕凤华先生、何芳女士先后向董事会请辞董事以及董事会下设专门委员会委员相关职务，辞职理由是为了配合公司实施职业经理人制度、促成公司所有权与经营权相分离。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任金生先生、吕凤华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，请辞自送达董事会时生效。何芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 5人，何芳女士辞呈在补选董事任职后生效。
会议同意补选杨富年先生、王东先生、田青先生为公司董事候选人。任期与第四届董事会任期相同。简历附后。
六、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
会议同意采用现场表决方式于2014年2月10日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十一日
董事会决议公告深圳市惠程电气股份有限公司
第四届董事会第十七次会议相关人员简历
纪晓文先生，男，汉族，1972年出生，天津大学经济法专业、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得国家律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后担任中国银行山东省分行法律事务处主管、中国东方资产管理公司青岛办事处投资部经理、中银信投资有限公司副总经理、山东东大化学工业有限公司公司董事、济南正昊化纤新材料有限公司董事、山东万泰纺织有限公司董事、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。
杨富年先生，男，汉族，1962年生,户籍上海，法律专业、工商管理专业研究生，博士，曾经接受麦肯锡等国际著名咨询公司培训。1990年至2010年先后任广州富立（中日合资）电业有限公司执行总裁、北京中原科工业应用技术研究所所长、美国欧芬环境投资有限公司总裁、中奥环保高科技公司董事长兼总经理、美国LPC投资（中国）有限公司合伙人投融资顾问、北京市邦盛律师事务所高级顾问，2010年至2013年任湖北博盈投资股份有限公司董事长兼总经理。
田青，男，中国国籍，汉族，1979年出生，香港中文大学工商管理硕士，先后获得中国注册会计师、国际注册审计师资格。历任普华永道会计师事务所审计经理，华为赛门铁克科技有限公司财务经理兼审计总监，华为技术有限公司中国区企业业务稽查部部长。
王东，男，汉族，1965年9月出生，祖籍山东，武汉大学工学硕士、华南理工大学EMBA，高级经济师，具有律师资格，曾经担任中国贸易仲裁委员会仲裁员。从1987年起先后在中国工商银行省行、总行从事人力资源、信贷业务、资产保全、风险管理、法律事务工作。2012年起在广东南粤银行负责法律合规部工作，担任广东银行业公会法律委员会常委。
董事会决议公告上述人员与公司董事、监事及高管不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，不持有公司股票，其与持有公司 5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
中航动力控制股份有限公司独立董事
关于提名第七届董事会董事候选人及独立董事津贴议案的独立意见根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为中航动力控制股份有限公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于提名第七届董事会董事候选人的议案
公司董事会提名张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生为第七届董事会非独立董事候选人；
提名战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生、李冬梅女士为第七届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经审核上述各董事候选人的履历等材料，未发现有《公司法》和《公司章程》等规定的禁止担任董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们一致同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于第七届董事会独立董事津贴的议案
根据《公司章程》，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司将第七届董事会独立董事的津贴确定为每人每年50,000元人民币（税后），按月发放，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
我们认为关于公司第七届董事会独立董事津贴标准符合同行业上市公司水平和公司的实际情况，有利于保障独立董事积极、充分履行职责，同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事关于提名第七届董事会董事候选人及独立董事津贴议案的独立意见签署页）
独立董事：
王玉杰 战 颖 景旭
李万强 屈仁斌
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-066深圳万讯自控股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2018年8月15日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2018年8月24日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名(其中以通讯表决方式出席会议1人，为郑维强)，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1、关于审议《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案详情见公司今日刊登的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告
摘要》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行存放和使用,不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
议案详情见公司今日刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
宜宾天原集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等法律、行政法规及相关规范性文件的规定，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2017年，公司共召开了12次董事会和8次股东大会。公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审议程序，合法有效。本人本着勤勉尽责的态度，出席了所有的董事会会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人对提交会议审议的议案均认真审议，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。
2017年出席公司会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||应出席||通讯方式||现场出席||委托出席||||是否连续两次|
||||||||||||缺席次数|||
||姓名||次数||出席次数||次数||次数||||未亲自出席|
|翁国民||12||11||1||0||0||否||

二、发表独立意见情况
本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对2017年度公司提交董事会审议的相关事项进行深入了解和认真核查，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见类|
||时间||会议届次||发表独立意见事项|||
||||||||型|
|2017-02-28||7届16次||关于2016年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于聘请公司2017度审计机构的独立意见||同意||
|||||关于2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||||关于控股股东及关联方资金占用的独立意见||同意||
|||||关于2017年度董事薪酬方案的独立意见||同意||
|||||关于2017年度高级管理人员薪酬方案的独立意见||同意||
|||||关于确认2016年度关联交易及预计2017年度关联交易的独立意见||同意||
|||||关于计提资产减值准备的独立意见||同意||
|2017-03-09||7届17次||公司修订本次非公开发行A股股票方案||同意||
|||||公司第七届董事会第十七次会议召开的合规性||同意||
|2017-04-11||7届18次||关于2017年度对外担保额度议案的独立意见||同意||
|||||关于拟转让所持宜宾丰源盐业有限公司股权的独立意见||同意||
|2017-07-13||7届20次||关于拟签订林化厂《拆迁补充协议书》的事项||同意||
|||||关于2016年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的确认||同意||
|2017-07-25||7届22次||关于2017年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|||||关于控股股东及关联方资金占用的独立意见||同意||
|2017-08-30||7届23次||关于2017-2019年度董事薪酬方案的独立意见||同意||
|||||关于2017-2019年度高级管理人员薪酬方案的独立意见||同意||
|2017-09-15||7届24次||关于子公司向关联方借款事项的独立意见||同意||
|||||关于补充预计2017年度日常关联交易的独立意见||同意||
|||||关于会计政策变更的独立意见||同意||
|2017-12-30||7届26次||关于对非公开发行股票决议及授权有效期延期事项||同意||

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
三、、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务情况、项目投建和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解。通过电话和邮件以及微信等方式，与公司其他董事及高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，认真听取了相关人员对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足之处提出了自己的专业意见和建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、2017年，本人认真审议公司的每一项董事会议案，对涉及公司的重大项目投资事项进行了仔细的审阅，积极与公司的其他董事以及高级管理人员进行交流，认真听取公司相关人员汇报，结合自身专业知识对董事会议案审慎表决，切实履行了独立董事应尽的职责。
3、2017年，本人加强了证监会、交易所等监管机构相关法律法规的学习，特别是对上市公司违规违纪案例的学习，深入剖析上市公司发生违规违纪的原因，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人 2017年度履行职责情况汇报。2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加强同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：翁国民 2018年 4月 20日
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于子公司利用闲置资金购买银行理财产品的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第八次会议审议通过的《关于子公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》进行了审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“财京公司”）在确保不影响资金使用计划的情况下，使用部分闲置资金购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。财京公司此次利用部分闲置资金购买银行理财产品履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定。同意财京公司拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置资金购买稳健型银行理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事：
季丰：____________
石英：____________
王萍：____________
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于湖南辰州矿业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南辰州矿业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南辰州矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2014年10月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2014年 10月 27日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上公告《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2014年11月5日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00期间的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于 2014年 11月 12日在湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为383,954,785股，占公司股份总数的38.5393%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 39,553,148股，占公司股份总数的3.9701%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所
列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
（2）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，同意383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
（3）《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议）：
(i)发行规模，同意 383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
(ii)发行利率及确定方式，同意383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
(iii)发行对象及公司股东配售的安排，同意383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
(iv)债券期限，同意 383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
(v)募集资金用途，同意 383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
(vi)上市场所，同意 383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
(vii)发行方式，同意 383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
(viii)担保条款，同意 383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过；
(ix)本次决议的有效期，同意383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过。
（4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》，同意 383,187,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.8002%，议案通过。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 袁爱平
经办律师：
廖青云
二〇一四年十一月十二日
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
关于2015年度日常关联交易的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于 2015年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
本次关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议，并按规定进行披露。
独立董事：蒋建华、吴斌、刘昕
思美传媒股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
根据《思美传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2014年1月15日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了思美传媒股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“二”位数：|26|
|末“三”位数：|552|
|末“四”位数：|9232 1732 4232 6732|
|末“五”位数：|46822 66822 86822 06822 26822 16441 66441|
|末“六”位数：|561111 061111|
|末“七”位数：|2049123|

凡参与网上定价发行申购思美传媒股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有34,064个，每个中签号码只能认购500股思美传媒股份有限公司股票。
发行人：思美传媒股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2014年1月16日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-071易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|3,950|2018年6月6日|国信证券股份有限公司|3.0200%|投融资及业务发展|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|2,700|2018年6月7日|东莞农村商业银行股份有限公司|2.0643%|投融资及业务发展|
|合 计|--|6,650|--|--|5.0843%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份 1,307,936,000股，占公司总股本的56.1335%。其所持有公司股份累计被质押的数量为816,500,000股，占其持
有本公司股份总数的62.4266%，占公司总股本的35.0422%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、东莞农村商业银行股份有限公司股票质押合同；
3、证券质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年6月8日
岳阳兴长第十四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-003岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十四届监事会第八会议通知和资料于2018年1月25日以专人送达方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2018年 1月 29日 12时。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议发出表决票5张，收回表决票5张。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权批准了《关于计提资产减值准备的议案》，并对第十四届董事会第十一次董事会该议案的审议程序进行了检查、监督，认为：1、对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备符合芜湖康卫现状和谨慎性原则，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，使公司会计信息更具有合理性；
2、对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；
3、董事会关《关于计提资产减值准备的议案》的审议程序符合有法律、法规、规章和《公司章程》的规定；
4、同意对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备。
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-061北京万向新元科技股份有限公司
关于《清投智能（北京）科技股份有限公司审计报告》部分内容更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 6月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《清投智能（北京）科技股份有限公司审计报告》。该审计报告部分内容因工作人员疏忽出现错误，现更正如下：
“合并现金流量表”部分
更正前： 单位：元
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|-|
|2016 年度|
|199,865,013.51|
|8,190,990.27|
|1,621,860.75|
|209,677,864.53|
|127,665,315.00|
|22,324,340.20|
|17,135,271.25|
|27,476,662.12|
|194,601,588.57|
|15,076,275.96|

更正后： 单位：元
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|-|
|2016 年度|

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|-|
|224,766,267.27|
|8,190,990.27|
|1,621,860.75|
|234,579,118.29|
|152,566,568.76|
|22,324,340.20|
|17,135,271.25|
|27,476,662.12|
|219,502,842.33|
|15,076,275.96|

《清投智能（北京）科技股份有限公司审计报告》同时进行了相应修改，其他内容不变，更正后的《清投智能（北京）科技股份有限公司审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将以更细致、严谨的态度做好信息披露工作，杜绝类似错误的发生。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-003上海东富龙科技股份有限公司
关于参股投资上海诺诚电气有限公司的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东富龙”）使用超募资金3500万元增资上海诺诚电气股份有限公司（以下简称“诺诚电气”或“诺诚股份”），持有诺诚电气437.5万股，占诺诚电气总股本14.7717%。目前，根据收购诺诚电气时的相关承诺以及诺诚电气经营业绩、业务开展情况，公司拟要求诺诚电气实际控制人履行回购东富龙持有的诺诚电气股份的承诺。具体情况如下：
一、诺诚电气基本情况
1、诺诚电气基本情况
公司名称：上海诺诚电气股份有限公司
公司住所：上海市闵行区南沙路68号
注册资本：2961.75万元
注册号：310114000270268
法定代表人：茆顺明
成立日期：1997年3月10日
经营范围：计算机软硬件的开发，仪器仪表、电子元器件的销售，Ⅱ类6821医用电子仪器设备的生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
主要产品聚焦在神经电生理检测设备、康复评定与治疗设备和康复信息化产品，主要产品有：肌电图与诱发电位系列、数字化脑电图仪系列、脑电图与诱发电位仪系列、神经电生理参数检测仪系列、肌电生物反馈仪系列、平衡与评定训
练仪系列、生命体佂参数监测仪系列、盆底康复设备系列、吞咽康复系列等产品。
2015年 12月，诺诚电气在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，证券代码835186，证券简称诺诚股份。
2、诺诚电气股东情况
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|序号|股东姓名/名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|茆顺明|835.7337|28.2176%|
|2|东富龙|437.5000|14.7717%|
|3|杨武庆|417.8669|14.1088%|
|4|沈先玉|417.8669|14.1088%|
|5|张群峰|250.7211|8.4653%|
|6|宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）|250.0000|8.4409%|
|7|上海互诺投资管理中心（有限合伙）|216.3660|7.3053%|
|8|上海艾云慧信创业投资有限公司|110.6245|3.7351%|
|9|刘 刚|25.0709|0.8465%|
|合 计||2,961.75|100%|

东富龙与诺诚电气其他股东间不存在关联关系。
3、诺诚电气实际控制人
茆顺明先生直接持有诺诚电气 835.7337万股，持股比例为28.2176%，是诺诚电气第一大股东、董事长兼总经理、实际控制人，与本公司无关联关系。
4、诺诚电气财务状况（近三年）
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|财务指标|2015年度|2016年度|2017年1月-6月|
|主营业务收入（万元）|4,979.12|3,186.29|1,831.38|
|净利润（万元）|368.50|-995.42|-185.92|
|总资产（万元）|11,082.17|9,390.49|9,772.74|
|净资产（万元）|8,544.27|7,548.86|7,263.94|

二、公司参股诺诚电气的情况
1、2015年 5月 25日，公司召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,500万元，向诺诚电气增资，增资完成后持有诺诚电气14.77%的股权，即4,375,000股。（详见2015-027号公告）
2、2015年 5月 26日，诺诚电气实际控制人、董事长兼总经理茆顺明先生向东富龙出具承诺：预测诺诚电气的 2015年和 2016年的净利润数据（分别为900万元和1,500万元），若诺诚电气2015年度、2016年度净利润未达到预测利润数的90%，实际净利润与盈利预测净利润的差额部分，将由茆顺明先生以现金方式支付给诺诚电气。2016年5月4日，茆顺明先生出具《确认函》，确认盈利预测净利润按照两个财务年度合并处理。（详见2015-027号公告）
3、根据诺诚电气披露的2015年年报和2016年年报，诺诚电气2015年净利润为368.50万元，2016年净利润为-995.42万元，经营业绩未能达到预测的业绩指标。
2017年 7月 4日，鉴于茆顺明先生的上述承诺及诺诚电气经营和业务发展情况，东富龙与茆顺明先生及诺诚电气经营管理层深入沟通，东富龙对诺诚电气的发展规划表示理解，茆顺明先生基于对诺诚电气未来的信心以及保障东富龙的股东权益，向东富龙出具如下承诺：东富龙有权在 2017年 12月 31日之日起十日内要求茆顺明先生以不低于人民币3,500万元的价格回购东富龙所持诺诚股份的全部股票（4,375,000股），茆顺明先生应在收到东富龙要求回购的通知之日起6个月内回购东富龙所持诺诚股份的全部股票并支付股票回购价款。如东富龙要求茆顺明先生回购其所持有的诺诚股份股票，则东富龙不得再根据 2015年 5月26日《承诺函》和2016年5月4日《确认函》的内容要求茆顺明先生按照资产评估盈利预测净利润与实际净利润的差额补足净利润。（详见 2017-033号公告）三、本次要求茆顺明先生回购东富龙持有的诺诚电气股份事项
近几年，诺诚电气持续在电生理和康复技术研发方面进行了大量投入，同时加大术中神经监护系统的市场推广投入，积极布局新增市场，面向康复分级诊疗和社区康复提供产品和平台，但因为医保收费目录申请以及采购周期等方面的
影响，诺诚电气2015年净利润为368.50万元，2016年净利润为-995.42万元，2017年上半年净利润-185.92万元，经营业绩未能达到预测的业绩指标。目前，诺诚电气处于云健康、云康复产业布局期，经济效益显现尚需时日。
由于诺诚电气近三年的经营业绩与东富龙投资诺诚电气时的盈利预测有重大出入，且一定周期内诺诚电气的业务及经营指标未能有改善的趋势。公司董事会基于诺诚电气未来经营业绩的不确定性及净资产状况，出于谨慎性原则及最大程度保护东富龙股东权益等方面考虑，同意向诺诚电气实际控制人茆顺明先生发出通知函：请其履行2017年7月4日向东富龙出具的承诺，在该通知函发出之日起6个月内以不低于人民币3,500万元的价格回购东富龙持有的4,375,000股诺诚电气股票，并支付股票回购价款。授权公司经营管理层具体经办股权回购事项，根据茆顺明先生的承诺，与茆顺明先生对接股权回购事项，签署有关股权转让协议等法律文件，并根据交易进程情况，采取措施切实保障股权转让资金的收取。
四、本次关于诺诚电气股份事项的影响及可能产生的风险
本次要求茆顺明先生以不低于人民币3,500万元的价格回购东富龙持有的诺诚电气股份的行为，是基于谨慎性原则及维护公司股东利益等方面作出的决策。
本次交易完成后，对公司持续经营能力及资产状况没有重大影响。本次交易不存在损害上市公司利益的行为或向任何人输送利益的情形。
基于诺诚电气为新三板挂牌公司，且目前处于停牌期间，本次交易可能存在交易程序、交易周期长及交易方履约能力等方面的风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第四届董事会第九次（临时）会议决议》
2、《第四届监事会第七次（临时）会议决议》
3、《独立董事对第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
康佳集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事局第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，我们作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第八届董事局第十四次会议相关事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
一、关于公司本次非公开发行A股股票事项的独立意见
1、公司本次非公开发行A股股票发行方案的制定、发行价格、定价原则等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司本次非公开发行A股股票募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展，符合股东利益的最大化。
3、公司审议本次非公开发行A股股票相关事项的董事局会议召集程序、召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行 A股股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
二、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的独立意见
1、公司本次非公开发行 A股股票的发行数量不超过 636,942,675股。本次非公开发行A股股票定价基准日为公司第八届董事局第十四次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格为 4.71元/股，不低于定价基准日前二十个交易
日公司 A股股票交易均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行 A股股票的发行价格及发行数量将进行相应调整。公司控股股东华侨城集团公司拟以现金认购公司本次非公开发行的股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。
公司董事局就上述事宜事前告知了我们，并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，我们同意将上述事项提交公司第八届董事局第十四次会议审议。
2、公司本次非公开发行A股股票的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日公司 A股股票交易均价的百分之九十。上述定价原则符合相关法律、法规的规定。
3、公司第八届董事局第十四次会议在审议上述涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项经董事局审议通过后尚需提交公司股东大会审议，股东大会在审议上述涉及关联交易的议案时，关联股东需回避表决。
5、公司本次非公开发行A股股票符合公司战略，有利于降低公司的财务风险，优化公司的资本结构，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。公司通过本次关联交易，将有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于制定《康佳集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的独立意见
我们认为：董事局制定的《康佳集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股
东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。该规划符合《公司章程》的规定，也符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件的有关要求。
我们同意董事局制定的《康佳集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
特此说明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二○一六年四月十二日
独立董事述职报告王兵华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第二届董事会独立董事和第三届董事会独立董事，本人在 2014年度的任职期间为 2014年 1月 1日至 2014年 12月 30日，现将 2014年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2014年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2014年度任期内，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年度任期内，公司召开董事会会议23次，本人出席会议情况如下：
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|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|13（第二届董事会）|13|0|0|否|
|10（第三届董事会）|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2014年 3月 26日公司第二届董事会第 47次会议上对公司 2013年度有关事项发表了独立意见。
2、在2014年4月14日公司第二届董事会第49次会议上对关于公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向中国进出口银行申请人民币 3.3亿元贷款提供担保的议案、关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信提供担保的议案、关于实际控制人为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案发表了独立意见。
3、在 2014年 5月 6日公司第二届董事会第 51次会议上对关于华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司向深圳华兄弟文化创意产业有限公司增资的议案发表了独立
意见。
4、在2014年5月30日公司第二届董事会第52次会议上对关于关联企业以增
资方式获取北京华谊兄弟新媒体技术有限公司部分股权的议案发表了独立意见。
独立董事述职报告王兵5、在2014年6月24日公司第二届董事会第54次会议上对公司本次非公开发行股票事项发表了独立意见。
6、在2014年8月13日公司第二届董事会第56次会议上对董事会换届选举董事候选人、变更公司董事会秘书、公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币贰亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
7、在 2014年 8月 21日公司第二届董事会第 57次会议上对公司 2014年半年报有关事项发表了独立意见。
8、在2014年9月5日公司第三届董事会第2次会议上对关于华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司向深圳华兄弟文化创意产业有限公司增资的议案发表了独立意见。
9、在2014年9月16日公司第三届董事会第4次会议上对关于投资控股“GDC公司”的议案发表了独立意见。
10、在2014年9月22日公司第三届董事会第5次会议上对关于公司及子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 6000万美元贷款提供担保的议案、关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司申请 6000万美元贷款提供担保的议案发表了独立意见。
11、在 2014年 10月 31日公司第三届董事会第 7次会议上对关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案发表了独立意见。
12、在 2014年 11月 13日公司第三届董事会第 8次会议上对关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格、关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的相关事项发表了独立意见。
13、在 2014年 11月 17日公司第三届董事会第 9次会议上对关于公司本次非公开发行股票相关议案、关于追认部分超募资金永久补充流动资金的议案发表了独立意见。
14、在2014年12月15日公司第三届董事会第10次会议上对关于选举陈义红为公司第三届董事会独立董事的议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
独立董事述职报告王兵本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会成员、提名委员会成员，2014年度任期内按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，就公司第三届董事会独立董事候选人提名、公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的激励对象是否符合行权条件、2013年度募集资金存放与使用、2013年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度任期内履行职责情况汇报。
独立董事：王兵
日期：2014年3月26日
证券代码：002317 公告编号：2016-030广东众生药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-109债券代码：112496 债券简称：17天神01
大连天神娱乐股份有限公司
关于“17天神
01”
2018
年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定,大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），就公司减少注册资本事项召集“17天神01”2018年第一次债券持有人会议，并已于2018年9月5日发出《大连天神娱乐股份有限公司关于召开“17天神01”2018年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：光大证券股份有限公司
（二）会议召开时间：2018年9月19日（星期三）10:00-11:00
（三）会议召开地点：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦16层会议室
（四）会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决
（五）会议主持人：光大证券委派的代表
（六）出席会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-109债券代码：112496 债券简称：17天神01
二、会议出席情况
出席公司本次债券持有人会议的持有人及代理人共计5名，代表本次债券有表决权的债券张数2,250,720张，代表的本次债券本金总额共计225,072,000元，占本次债券未偿还本金总金额的22.5072%。
公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。
三、会议召开情况
本次债券持有人会议审议议案为《会议通知》中列明的议案，具体如下：
《大连天神娱乐股份有限公司关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件
的限制性股票暨减资相关事项的议案》
依据《债券持有人会议规则》“第二十五条债券持有人会议采取现场或非现场方式召开。债券持有人会议需经代表债券未偿还本金二分之一以上（含二分之一）的债券持有人（或债券持有人代理人）参与方为有效。”由于出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期
有表决权未偿还债券总数的二分之一，本次债券持有人会议未生效。
四、律师见证情况
北京德恒律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法
律意见，公司“17天神01”2018年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，本次出席债券持有人会议人员的资格符合《公司法》、《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。根据《债权持有人会议规则》第二十五条的规定，“债券持有人会议采取现场或非现场方式召开。债券持有人会议需经代表债券未偿还本金二分之一以上（含二分之一）的债券持有人（或债券持有人代理人）参与方为有效”。由于出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的50%，本次债券持有人会议未生效。
五、备查文件
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-109债券代码：112496 债券简称：17天神01
《北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01” 2018年第一次债券持有人会议的法律意见》。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年9月19日