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证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-012凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的议案》，同意用募集资金向吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款20,389万元。现将有关事项公告如下：
一、使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英提供借款的概况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2437号《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，每股发行价格为人民币 30.53元，每股面值 1元。截至 2016年 11月 15日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，其中发行新股2,286.35万股，老股转让535.2375万股。募集资金总额为人民币 698,022,655.00元，扣除各项发行费用合计人民币 50,923,376.42元后，实际募集资金净额为人民币 647,099,278.58元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993号《验资报告》予以验证。
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-012根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司将根据实际募集资金数量，根据轻重缓急的程度按次序安排以下募集资金运用：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|
|1|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目|8,963|8,963|
|2|天津吉林凯莱英有限公司药物生产建设项目|21,113|21,113|
|3|吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目|20,389|20,389|
|4|补充流动资金|14,000|14,000|
|合计||64,465|64,465|

对于由吉林凯莱英实施的“吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目”，公司将采取借款的形式向吉林凯莱英提供资金 20,389万元，资金来源为公司首次公开发行A股股票募集的资金。
二、借款方基本情况
1、公司名称：吉林凯莱英医药化学有限公司
2、法定代表人：陈朝勇
3、注册资本：8,760万元
4、统一社会信用代码：912224036642701186
5、经营范围：开发、生产、销售、合成医药原料及中间体；由基因工程优化菌种发酵的医药原料和相关产品；生物及酶化学医药原料及相关产品；并提供相关技术及咨询服务，以及下属分支机构经营范围（在法律、法规允许的范围内从事进出口业务）
6、与公司关系：吉林凯莱英为凯莱英股份全资子公司。
7、主要财务数据
截至 2015年 12月 31日，吉林凯莱英资产总额为 324,767,420.42元人民
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-012币，净资产为 198,444,852.52元人民币，营业收入为 273,354,030.87元人民币,净利润为62,090,216.84元人民币。（以上数据经审计）
截至2016年9月30日，吉林凯莱英资产总额为40,888.32万元人民币，净资产为27,813.19万元人民币，营业收入为24,452.84万元人民币,净利润为7,968.11万元人民币。（以上数据未经审计）
三、本次借款协议的主要内容
1、借款金额：公司以募集资金向吉林凯莱英提供20,389万元借款。
2、资金主要用途：用于吉林凯莱英“吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目”项目。
3、期限：本合同借款期限为1年，自资金到达吉林凯莱英账户起计算，到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期。
4、借款利率：按照银行1年期存款基准利率执行。
5、结息方式：按季结息。
三、本次借款的目的及对公司的影响
本次向全资子公司吉林凯莱英提供借款，是基于相关募投项目实施主体实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司在对吉林凯莱英提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小。
根据《公司章程》等有关规定,董事洪亮、杨蕊因在控股子公司任职应回避表决。
五、专项意见说明
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-0121、独立董事意见
公司以募集资金向吉林凯莱英提供借款，有利于吉林凯莱英实施相关募集资金投资项目。上述募集资金的使用方式系为实施募集资金而做出的，并没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该等议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开和诚信原则，符合全体股东和公司的利益。
2、监事会意见
公司于 2016年 12月 29日召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金向吉林凯莱英提供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次借款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：
公司本次使用募集资金向吉林凯莱英提供借款的事宜已经凯莱英董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，银河证券同意公司使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英提供借款的事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、公司第二届监事会第十三次会议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-012津）股份有限公司使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的核查意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2018-11
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于2018年2月24日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于2018年3月6日下午14:00在公司十楼会议室召开。应出席董事 6名，亲自出席董事 6名，会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于《2017年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于计提2017年度资产减值准备的议案；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于计提 2017年度资产减值准备的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于《2017年度利润分配预案》的议案；
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，本公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 91,517,485.28元，本年度母公司可供全体股东分配的利润为-180,183,246.38元。根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）及《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于《2017年度报告全文》及摘要的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2017年度内部
控制评价报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；
经公司独立董事同意，并经董事会审计委员会2018年度第一次会议审核通过，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和2018年度内部控制审计机构。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上3、4、5、6、9项议案尚需提请股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
东莞证券股份有限公司
关于《长城影视股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，东莞证券股份有限公司对《长城影视股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”或“上市公司”）出具的《说明》符合客观事实，长城影视（股票代码：002071）股票在本次停牌前20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期深证成指、文化传媒指数的涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|长城影视收盘股价（元/股）|深证成指收盘点位（点）|文化传媒指数收盘点位（点）|
|2017年8月23日|10.13|10,619.34|3,314.31|
|2017年9月19日|9.94|11,083.90|3,404.06|
|波动幅度|-1.88%|4.37%|2.71%|

长城影视股价在上述期间内下跌幅度为1.88%，扣除深证成指（点）（SZ.399001）上涨4.37%因素后，下跌幅度为6.25%；扣除文化传媒指数（代码：886041.WI）上涨2.71%因素后，下跌幅度为4.59%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，长城影视在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于<长城影视股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明>之核查意见》的签章页）
项目主办人：
黄艳婕 邢剑琛
东莞证券股份有限公司2017年11月3日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018021
北部湾港股份有限公司
关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22日收到中国证监会核发的《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306号），具体内容详见公司 2017年 12月 25日刊登于巨潮资讯网的《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
根据相关法律法规和核准文件及股东大会的授权，公司董事会依照本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）方案及协议内容，积极组织实施本次资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次资产重组实施阶段的进展情况说明如下:
一、目前已完成的事项
（一）北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%
股权与防城港务集团持有的防城胜港100%股权转让至公司的工商变更登记手续已办理完成；公司持有的北海北港100%股权转让至北部湾港务集团及公司持有的防城北港100%股权转让至防城港务集团的工商变更登记手续已办理完成。公司现已持有钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权、防城胜港100%股权，北部湾港务集团现已持有北海北港100%股权，防城港务集团现已持有防城北港100%股权。标的资产过户手续已全部办理完成，详见公司 2018年 1月 20日刊登于巨潮资讯网的《关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。
（二）根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（瑞华验字[2018]45040001号），截至 2018年 1月 15日止，标的资产股权的工商变更登记手续办理完毕。本次股份发行完成后，公司共计增加注册资本人民币 146,305,531元，变更后的注册资本为人民币 1,386,564,967元。
（三）公司就本次资产重组发行股份购买资产的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登记申请，并向深圳证券交易所提交新增股份上市申请。经深圳证券交易所批准，公司本次资产重组发行股份购买资产的 146,305,531股新增股份已于 2018年 2月 14日在深圳证券交易所上市。
上述新增股份的验资及登记、上市等具体情况详见公司 2018年 2月 13日刊登于巨潮资讯网的《资产置换并发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关公告。
二、后续事项
本次资产重组中资产置换并发行股份购买资产事项完成后，公司尚待完成以下事项：
（一）上述新增股份发行完成后，公司总股本变更为 1,386,564,967股。公司尚需召开股东大会审议本次新增注册资本变更及公司章程修订事宜，并向工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。
（二）中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 168,000万元，公司将根据实际情况在核准文件的有效期内募集配套资金，同时办理相关新增股份登记及上市手续，但募集资金成功与否不影响本次资产置换及发行股份购买资产的实施。
公司及有关各方将积极推动与本次资产重组有关的各项后续实施工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2018年 3月 13日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-054
深圳达实智能股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）的通知，获悉达实投资将其质押给中国中投证券有限责任公司的54,621,231股公司股份解除质押，将其持有的56,420,000股公司股份质押给中国中投证券有限责任公司。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|达实投资|是|54,621,231|2016年8月15日、2018年2月7日、2018年8月14日|2019年8月13日|中国中投证券有限责任公司|17.60%|
|合计|--|54,621,231|--|--|--|--|

二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|达实投资|是|54,620,000|2019年8月14日|2020年2月12日|中国中投证券有限责任公司|17.60%|融资|
|合计|--|54,620,000|--|--|--|17.60%|--|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，达实投资持有公司股份 310,346,881股，占公司总股本16.32%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 197,310,000股，占其持有的本公司股份总数63.58%，占公司总股本的10.37%。
四、备查文件
登记结算公司提供的冻结数据资料。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）072号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于媒体报道的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2015年 5月 20日发布《关于媒体报道的澄清公告》，现根据交易所的要求，将相关问题补充说明如下：
1、关于上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）股权情况的说明
天彩经纪原为公司的控股子公司，成立于 2007年 1月，主营业务为保险经纪业务。为进一步专注于公司当时的主营业务（即移动信息服务业务），2011年 5月 26日，公司与上海报春通信科技有限公司（以下简称“上海报春”）签署了关于天彩经纪的《股权转让协议》，以天彩经纪截至2010年12月31日经审计的净资产值1,018.13万元作为对价向上海报春出让天彩经纪100%的股权。上述净资产值已经大华会计师于 2011年 2月 15日出具的立信大华审字[2011]1973号《审计报告》审验确认。2011年6月14日，天彩经纪就本次股权转让完成了工商变更登记手续。
此外，为避免潜在同业竞争风险（上海报春主营业务包含电信信息服务，与公司的主营业务存在相同、相似的情形），2011年 5月 26日，邝青先生、钱永美女士及钱永耀先生分别与北京汉辰佳业文化传播有限公司（以下简称“汉辰佳业”）签署了《关于上海报春通信科技有限公司之股权转让协议》，分别将其所持有的上海报春90%、6.6%、3.4%的股权转让至汉辰佳业，转让价格为1200万元，此次转让包含天彩经纪的股份权益。汉辰佳业的股东刘子豪、郑磊、李彬与公司、上海天彩投资管理有限公司（以下简称“天彩投资”）、上海誉好管理团队（齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟、杨晶晶）之间不存在关联关系。
易过程的说明
（1）上海誉好的工商变更情况
2014年 12月 17日，完成汉辰佳业向天彩投资转让上海报春全部股权及上海报春更名为上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）的工商变更登记。
2014年 12月 22日，完成天彩投资向齐亚魁、杨晶晶、杨长发、张凯、王陈娟转让上海誉好股权的工商变更登记。
2015年 3月 5日，完成齐亚魁、杨晶晶、杨长发、张凯、王陈娟向公司转让上海誉好股权的工商变更登记。
（2）公司收购上海誉好的目的及交易结构情况
上海誉好通过管理团队的坚持与努力彻底转型为一家主营业务为与保险公司合作为合作伙伴提供包括创新型产品策划、数据支撑、出险流程跟进、单据审核整理等服务的技术服务企业，其管理团队对上海誉好的业务运营与发展起到至关重要的作用。
为实现上海誉好业务的进一步发展并体现管理团队的个人价值，上海誉好管理团队一直谋求管理层收购。为实现管理层收购，管理团队积极寻求天彩投资协助并同时与上海誉好原股东汉辰佳业展开沟通与谈判，并最终达成管理层收购方案的设计与安排：由天彩投资为交易提供过桥，先由天彩投资向汉辰佳业收购上海誉好股权，再由管理团队向天彩投资收购上海誉好股权完成管理层收购。
公司不直接向上海誉好原股东汉辰佳业直接收购上海誉好股权的原因是公司看重上海誉好管理团队的价值，如果直接收购无法体现管理团队个人利益，可能面临管理团队流失的风险，管理团队是公司收购上海誉好的核心价值所在。
公司基于看好上海誉好自身业务的未来发展、管理团队的行业经验与积累以及管理团队在上海誉好业务运营及发展中发挥的重要作用，上市公司最终选定上海誉好做为并购交易标的，以上海誉好管理团队作为并购交易对象，经董事会审议程序通过了向上海誉好管理团队收购上海誉好80%股权的事项，管理团队则继
续持有上海誉好20%的股权，这样操作的目的是为了保留管理团队在上海誉好业务经营的核心位置以保证上海誉好的业务持续稳定的发展。
（3）上海誉好股权转让协议签署与转让价款支付情况
汉辰佳业与天彩投资于2014年12月1日签订股权转让协议，并于当月一次性完成股权转让价款的支付。
天彩投资与管理团队于2014年12月19日签订股权转让协议，并分别于2014年12月底与2015年2月分两次完成股权转让价款的支付，资金为管理团队自筹。
管理团队与公司于 2015年 1月 28日签订股权转让协议，并分别于 2015年2月与2015年3月分三次完成股权转让价款的支付。
3、其他说明
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，切实保障信息披露公开、公平、公正。
（2）公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站。有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年五月二十一日
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第五次会议
审议的相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第五次会议审议的《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》发表如下独立意见：
一、本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司继续推进本次重大资产重组工作，符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第五次会议独立意见之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一八年十月二十一日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-074浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本公司于2017年6月9日在巨潮资讯网刊登了公告，披露了本公司参与“宁海县越溪乡小城镇综合整治工程设计、施工总承包(EPC)”招投标，被业主方宁海县亭港经济开发有限公司确定为该项目的中标候选人，项目估算约为26,628万元（其中，工程费用投标下浮率9.50%，设计费投标下浮率30%，项目总承包管理服务费投标报价1.50%，最终造价以合同为准）。
2、截止上述公告之日，本公司仅为该项目的中标候选人，最终的中标结果以取得的书面中标通知书为准。
近日，本公司收到宁海县亭港经济开发有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“宁海县越溪乡小城镇综合整治工程设计、施工总承包(EPC)”的中标单位，项目估算约为 26,628万元（其中，工程费用投标下浮率9.50%，设计费投标下浮率30%，项目总承包管理服务费投标报价1.50%，最终造价以合同为准）。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：宁海县亭港经济开发有限公司；
2、该项目承包方式：设计、施工总承包(EPC)；
3、该项目的计划工期：5个月；
4、2016年公司未与业主方发生类似业务；
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司2016年度经审计营业总收入的12.14%，若公司最终签订合同，将对公司今年经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-69
浙商中拓集团股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 12月 17日，浙商中拓集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会 2018年第六次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事
会提名委员会审核，董事会决定聘任邓朱明先生为公司财务总
监，任期至公司第六届董事会任期届满时止。邓朱明先生简历
附后。
公司独立董事就聘任公司财务总监发表的独立意见详见巨
潮资讯网。
备查文件：
1、第六届董事会 2018年第六次临时会议；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
邓朱明简历
邓朱明，男，汉族，1970年 11月，籍贯浙江海宁，中共
党员，大学本科，高级会计师；历任浙江省铁路投资集团有限
公司财务管理部副经理、浙江金温铁道开发有限公司董事、浙
江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理、宁波镇洋
化工发展有限公司董事、浙江杭海城际铁路有限公司监事、浙
江交通科技股份有限公司董事、浙江省轨道交通运营管理集团
有限公司董事，现任公司控股股东浙江交通集团下属一级子公
司浙江宁波甬台温高速公路有限公司、浙江台州甬台温高速公
路有限公司、浙江杭绍甬高速公路公司监事。
除上述任职外，没有其他兼职情况；不存在不得提名为高
级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《江苏传艺科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司关于会计政策变更的事项发表如下意见：
公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表格式进行的修订，符合《企业会计准则》及财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，因此我们同意此次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签字页）
_______________ _______________ ______________
赵蓓 王玉春 闵爱革
华泰联合证券有限责任公司关于
北京首钢股份有限公司重大资产置换置入
资产首钢京唐钢铁联合有限责任公司 2015
年度盈利预测实现情况的说明及致歉声明
经北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京首钢股份有限公司重大资产置换的批复》（京国资产权[2015] 166号）及北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）2015年度第一次临时股东大会批准，首钢股份以持有的贵州首钢产业投资有限公司（以下简称“贵州投资”）100%股权与首钢总公司持有的首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“京唐钢铁”）51%股权进行置换，差额部分由首钢股份以现金方式进行补足。京唐钢铁净资产评估值选取资产基础法的评估结果作为定价依据。本次交易涉及的标的资产京唐钢铁51%的股权和贵州投资100%的股权的过户手续已办理完毕。首钢股份尚需按照《重大资产置换协议》的约定，向首钢总公司以现金方式支付剩余差额对价共计421,808.0352万元。华泰联合证券有限责任公司担任公司本次交易的独立财务顾问。
一、2015年度盈利预测实现情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）出具的京唐钢铁盈利预测审核报告（致同专字［2015］第110ZA3024号），京唐钢铁 2015年度和 2016年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为 29,767.44万元和79,813.08万元。
根据致同会计师事务所出具的京唐钢铁 2015年度审计报告（致同审字（2016）第 110ZA4556号），京唐钢铁2015年度盈利预测实现情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|标的公司|预测净利润|实现净利润|差异情况|盈利完成率|
|京唐钢铁|29,767.44|834.64|-28,932.80|2.80%|

二、2015年度盈利预测未实现的原因
2014年 1月初至 2015年 12月钢材（热轧卷及冷轧板材）价格指数与铁矿石（进口及国产）价格指数的变动趋势如下：
数据来源：Wind
注：已将基期数据调整为100
京唐钢铁盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设条件下做出的。2015年度，由于钢铁行业产能控制效果低于预期，市场需求保持
在相对低位，钢材产品价格不仅未能及时企稳，反而进一步下降，且于四季度跌
至历史低点，京唐钢铁的经营环境及实际市场情况与盈利预测时的相关假设出现了较大差异。
由于国际四大矿企保持扩产趋势，而铁矿石需求趋于下降，2014年铁矿石价格降幅表现出高于钢材价格降幅的趋势。2015年初铁矿石价格降幅虽有所放缓，但仍保持了与钢材价格相近的降幅。但 2015年下半年起，由于较为复杂的市场因素，铁矿石价格下降速度未能表现出之前的趋势，在第四季度钢价持续下跌的情况下其价格保持稳定，因此钢铁企业的盈利能力进一步恶化。
2014年至2015年，国内5家主要普钢板材类可比上市公司归属于母公司所有者的净利润变化情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|代码|简称|2015年|2014年|2013年|2015年同比|2014年同比|
|600019.SH|宝钢股份|101,287.17|579,234.91|581,847.12|-82.51%|-0.45%|
|600005.SH|武钢股份|-751,480.18|125,743.59|42,722.86|-697.63%|194.32%|
|000898.SZ|鞍钢股份|-459,300.00|92,800.00|77,000.00|-594.94%|20.52%|
|000709.SZ|河钢股份|57,345.26|69,717.13|11,617.59|-17.75%|500.10%|
|600010.SH|包钢股份|-330,632.91|20,032.75|25,069.27|-1750.46%|-20.09%|
|平均值||-276,556.13|177,505.68|147,651.37|-628.66%|138.88%|

数据来源：Wind
国内 5家主要普钢板材类可比上市公司 2015年单季度归属于母公司所有者的净利润变化情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代码|简称|1季度|2季度|3季度|4季度|
|600019.SH|宝钢股份|154,715.03|162,733.20|-92,045.61|-124,115.45|
|600005.SH|武钢股份|45,910.32|6,251.25|-152,299.20|-651,342.55|
|000898.SZ|鞍钢股份|1,900.00|13,600.00|-104,300.00|-370,500.00|
|000709.SZ|河钢股份|18,972.51|16,727.04|15,052.17|6,593.54|
|600010.SH|包钢股份|989.28|-46,443.46|-87,031.13|-198,147.60|

||||||
|-|-|-|-|-|
|平均值|44,497.43|30,573.61|-84,124.75|-267,502.41|

数据来源：Wind
受到整体行业因素影响，2015年同行业主要钢铁企业归属于母公司所有者净利润也存在不同程度的下降，且于第四季度出现了严重的加速下滑。
根据京唐钢铁提供的三季报财务数据及2015年度审计报告，京唐钢铁 2015年前三季度及2015年度主要财务数据情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2015年度|
|营业收入|1,725,172.56|1,850,098.28|
|归属母公司所有者净利润|18,016.55|834.64|

注：2015年1-9月份财务数据未经审计
京唐钢铁收入水平及利润水平受行业因素影响，主要于第四季度发生了较严重的恶化。
前述事项为首钢股份及京唐钢铁管理层事前无法获知且事后无法控制的事项。
此外，2015年重大资产重组实施完成后，上市公司管理需逐步适应重组后上市公司规模扩张或业务变化，由于资产整合规模较大，业务条线较复杂，上市公司对于京唐钢铁原有业务、资产、财务、人员、机构等方面的协同整合进度较慢，因此未能充分发挥出首钢股份现有生产基地与京唐钢铁之间的协同优势。本独立财务顾问将继续督导首钢股份继续做好相关整合工作。
三、致歉声明
针对京唐钢铁 2015年未能实现盈利预测的情况，本独立财务顾问及财务顾问主办人深表遗憾，在此郑重向广大投资者做出诚挚道歉。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公司重大资产置换置入资产首钢京唐钢铁联合有限责任公司2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉声明》之盖章页）
项目主办人：
葛青 段联
华泰联合证券有限责任公司2016年 月 日 - 5 -
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于杭州万隆光电设备股份有限公司
2018年度持续督导培训工作报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“万隆光电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，指派保荐代表人廖妍华对万隆光电董事、监事、高级管理人员、实际控制人及中层管理人员进行了2018年度持续督导培训。
一、本次培训的基本情况
（一）培训时间：2018年9月18日
（二）培训地点：万隆光电三楼会议室
（三）培训对象：万隆光电的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及中层管理人员
二、本次培训的主要内容
本次培训主要包括以下内容：
（一）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要点讲解；
（二）上市公司信息披露规则及违规案例讲解；
（三）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》解读及违规案例分析。
三、培训效果
通过本次现场培训，万隆光电的董事、监事和高级管理人员、中层管理人员等相关人员对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律法规、相关业务规则有了更深刻的理解和认知。本次培训增强了公司及上述人员的规范运作意识，有助于进一步提高公司信息披露质量和规范运作水平，达到了预期目标，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州万隆光电设备股份有限公司2018年度持续督导培训工作报告》之签章页）
保荐代表人：
廖妍华 方 欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2018年 9月 27日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-132恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 13日开市起停牌，详见于 2015年 10月 13日公司披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-109）。2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日，2015年11月10日公司分别披露了该重大事项的进展公告（公告编号：2015-111、2015-112、2015-118、2015-121）。因该重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年11月17日开市起继续停牌，详见于 2015年 11月 17日公司披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-123）。
截至本公告披露日，公司正组织相关中介机构积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，相关的文件和材料正在收集、准备和制作中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。敬请投资者密切关注。
公司本次重大资产重组仍然存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月七日
供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，就公司第八届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据李仲煦和吴克勤个人履历、教育背景、工作情况等，李仲煦和吴克勤具备其行使职权相应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任李仲煦先生为公司副总裁（运营总裁），聘任吴克勤先生为公司副总裁（风控总监）。
二、关于提名第九届董事会董事及独立董事候选人的独立意见
根据何家福、冯国光、李仲煦和韩玮个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名何家福、冯国光、李仲煦和韩玮为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
根据白永秀、田高良和郭亚军个人履历、教育背景、工作情况等，其具备与其行使职权相适应的任职条件，符合公司独立董事的任职资格和独立性要求，未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，同意提名白永秀、田高良和郭亚军为公司第九届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会选举。
三、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司根据独立董事的工作职责及公司实际情况，考虑到公司独立董事承担的相应
职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，并参考上市公司独立董事薪酬水平等相关因素，对独立董事津贴进行调整，有利于进一步促进独立董事勤勉尽责，符合公司的长远发展，相关决策程序合法有效。我们同意将独立董事津贴由每人 7万元/年（税前）调整为10万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自第九届董事会独立董事产生后执行。此议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
四、关于投资性房地产会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更,符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，能够客观地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值及公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。此议案经公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
五、关于新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺豁免的独立意见
公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》提交公司董事会审议。
公司第八届董事会第三十次会议审议了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，本议案构成关联交易，在本次董事会审议此议案时，关联董事回避表决，会议程序合法有效。此议案经公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议，新合作集团及其一致行动人作为关联股东应回避表决。
新合作商贸连锁集团有限公司申请部分豁免承诺，有利于保护上市公司或其他投资者的利益，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关要求，同意新合作集团豁免履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》之第二条相关承诺义务。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：陈日进白永秀武晓玲
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-094北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议于2017年7月24日在北京市朝阳区酒仙桥路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年7月20日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案：
议案一、审议通过《关于公司向广东粤财信托有限公司申请信托贷款的议案》
同意本公司向广东粤财信托有限公司申请金额总计不超过人民币壹亿伍仟
万元（小写：¥150,000,000.00）的信托贷款，贷款期限不超过12个月。具体放款安排、还本付息及担保措施以本公司与广东粤财信托有限公司签署的《信托贷款合同》及相关合同为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案二、审议通过《关于公司董事会授权郭信平办理向广东粤财信托有限
公司申请信托贷款的议案》
本公司董事会授权法定代表人郭信平代表本公司办理向广东粤财信托有限
公司申请信托贷款事宜，签署相关合同及其他有关文件。授权期限为：2017年7月24日-2017年8月24日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案三、审议通过《关于公司控股子公司深圳合众思壮科技有限公司、合众思壮北斗导航有限公司对外提供反担保的议案》
广东省融资再担保有限公司为公司向广东粤财信托有限公司申请不超过壹亿伍仟万元信托贷款事项提供担保，本公司控股子公司深圳合众思壮科技有限公司、合众思壮北斗导航有限公司就上述担保事项提供保证反担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。
议案四、《关于为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案》
决定同意为子公司广州中科雅图信息技术有限公司向华夏银行深圳前海分
行申请授信，授信组合额度人民币金额3,000万元，授信期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。
议案五、审议通过《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募
集资金投资项目的议案》
决定公司孙公司思拓力定位香港有限公司为募集资金投资项目——营销网
络建设项目下的海外业务中心建设项目实施主体。思拓力定位香港有限公司决定向北斗科技有限公司以募集资金出资490万元,实施泰国区域海外业务中心建
设项目。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。 上述议案的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及实施方式确认的公告》。
议案六、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》
决定同意募投项目为营销网络建设项目下的海外业务中心建设项目实施地
点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。上述议案的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及实施方式确认的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届五十二次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会
二○一七年七月二十五日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-047
恺英网络股份有限公司
关于公司实际控制人股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股份冻结数据显示，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人王悦先生所持公司部分股份存在新增冻结的情形。现将具体情况公告如下：
一、实际控制人所持股份新增冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|冻结执行人名称|冻结股数占其所持股份总数比例|
|王悦|是，为第一大股东|251,661,901|2019年4月16日|2021年4月15日|上海市公安局|54.52%|
|合计||251,661,901|——|——|——|54.52%|

二、实际控制人股份累计冻结情况
截至本公告日，王悦先生直接持有本公司股票461,570,064股，占本公司股份总数的21.44%。
王悦先生所持本公司股票累计被冻结461,570,064股，占本公司股份总数的21.44%，占其所持本公司股份总数的100%。
王悦先生所持公司股票累计被轮候冻结64,800,000股，占本公司股份总数的
3.01%，占其所持本公司股份总数的14.04%。
三、其他说明
1、目前公司实际控制人王悦先生处于失联状态，公司于2019年3月30日披露了《关于控股股东、实际控制人失联的提示性公告》（公告编号：2019-035），因此，公司无法与实际控制人王悦先生确认上述冻结与轮候冻结的具体原因。
2、王悦先生目前已不再担任公司任何职务。公司管理运行情况平稳，其失联未对公司生产经营和管理稳定性造成影响。
3、本次股份冻结暂时不会导致本公司控制权变更，但鉴于公司实际控制人全部股份已被冻结，不排除后续可能存在公司实际控制权变动的风险。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司的后续进展公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年四月十八日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-20通化金马药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
1、财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会〔2018〕15号通知”），根据该通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司需根据上述准则的变化相应变更公司的会计政策。
由于上述会计准则和通知的修订和制定，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更的日期
上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中，新金融准则的会计政策将于 2019年 1月
1日起执行。
（三）变更前后采用的会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2018年度及以后期间的财务报表，并执行新金融工具准则。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）、财务报表格式相关会计政策变更
1、资产负债表项目
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表项目
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。
（2）新增“财务费用”项目下“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目，核算财务费用中的利息费用和利息收入。
（3）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表项目
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
（二）、金融工具相关会计政策变更
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，会对 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司 2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
通化金马药业集团股份有限公司董事会