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证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－070亿阳信通股份有限公司
关于收到控股股东回复函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）就公司对北京五洲博通科技有限公司的其他应收款4.77亿元事项，于2018年6月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来款相关事项提交公司董事会审计委员会进行核查》的议案。公司成立了专项核查小组，对上述事项进行梳理核查。
2018年8月23日，公司就上述核查事项向亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”或“控股股东”）发出《问询函》，要求控股股东核查相关事项并尽快给出答复。日前，公司已收到控股股东发来的《回复函》，现将具体内容公告如下：
“你公司 2018年 8月 23日《问询函》收悉，现答复如下：
亿阳集团股份有限公司在过往的经营中，确实存在通过五洲博通从亿阳信通股份有限公司借用资金的情况。
亿阳集团会尽快筹措资金，附加上收益分期偿还亿阳信通对五洲博通的应收款约 4.77亿元。同时，用经过第三方评估机构评估的价
值人民币 18亿元以上的美国干细胞项目做为上述还款的担保保证，确保亿阳信通和相关中小股东免受损失。
亿阳集团将与亿阳信通就上述包括但不限于还款计划及提供担保保证事项等相关细节积极沟通、交流，进一步确认。并尽快签署必要的相关协议。”
风险提示：
1、根据公司向控股股东确认，上述《回复函》提到的“第三方评估机构”是一家专业从事知识产权评估的机构，但不具备执行证券、期货相关业务资格。
2、公司将与控股股东就本次《回复函》所述的还款计划及提供担保保证事项签署相关协议，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此协议须经公司股东大会审议批准。
公司将积极做好如下工作：1、督促控股股东制定具体的还款计划；2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司会聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告。
公司将严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会 2018年 9月 3日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-064
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划预留授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预留限制性股票登记日：2018年8月16日
预留限制性股票登记数量：320,000股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日完成2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留限制性股票的授予情况
（一）本次授予的具体情况
2018年7月13日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《管理办法》、《激励计划》等有关规定以及公司 2017年第一次临时股东大会的相关授权,董事会确定公司本次预留限制性股票的授予日为 2018年 7月 13日，同时向 27名符合授予条件的激励对象授予 320,000股限制性股票。公司监事会、独立董事以及德恒上海律师事务所均已发表了意见。具体授予情况如下：
1、授予日：2018年7月13日
2、授予数量：320,000股
4、授予价格：9.12元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A股普通股
（二）本次激励对象名单及授予情况
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|||||获授限制性股票||占预留授予限制性股||占目前公司总|
||姓名|职务|||||||
|||||数量（万股）||票总数的比例||股本的比例|
|赖玮韬||副总经理|4.6||14.38%||0.02%||
|中层管理人员、核心技术人员/核心业务人员共26人|||27.4||85.62%||0.13%||
|合计|||32||100%||0.15%||

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
1、本激励计划有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48个月。
2、本激励计划锁定期
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12个月内为锁定期。在限制性股票解锁之前，激励对象根据本计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票股利）予以锁定，该等股票不得转让、用于担保或偿还债务。
3、本激励计划解锁安排
本次授予的预留限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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||解锁安排|解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%||
|第二次解锁||自预留部分授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%||

三、预留限制性股票认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月 27日出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司验资报告》（大华验字【2018】000458号）。经审验，截至 2018年 7月 27日止，公司已收到 27名股权激励对象缴纳的 320,000股股票的行权股款合计人民币 2,918,400.00元，其中计入股本人民币320,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,598,400.00元。
公司本次增资前的注册资本为人民币 212,480,000.00元，实收资本为人民币 212,480,000.00元，截至 2018年 7月 27日止，变更后的累计注册资本为人民币 212,800,000.00元，实收资本为人民币 212,800,000.00元。
四、本次预留限制性股票的登记情况
2018年8月16日，公司预留限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、本次授予前后对公司控股股东的影响
本次股份授予前，公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司持有公司股份 64,627,200股，占公司总股本的30.42%。本次限制性股票授予、登记完成后，公司股份总数由212,480,000股增加至212,800,000股，控股股东持股比例变更为30.37%，其控股权不会发生变化。
本次预留限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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||证券类别||变更前数量||变更数量||变更后数量|
|无限售流通股||52,800,000||0||52,800,000||
|限售流通股||159,680,000||320,000||160,000,000||
|合计||212,480,000||320,000||212,800,000||

七、本次募集资金使用计划
本次预留限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2018年 7月 13日，公司根据预留限制性股票授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，本次限制性股票的费用总额为 286.4万元，公司2018—2020年度关于本次预留限制性股票成本摊销情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次授予的限制性股票（万股）|需摊销的总费用（万元）|2018 年（万元）|2019 年（万元）|2020 年（万元）|
|32|286.4|89.5|155.13|41.77|

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2019-049
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2019年 6月 15日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于 2019年 6月16日下午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议召集人董事长伍超群就本次会议的情况向与会董事做了说明。会议应出席董事9人，实际出席 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于签署资产及股权收购框架协议的议案》
同意公司与蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇江市恒康调味品厂、镇江恒康酱醋有限公司签署《关于镇江市恒康调味品厂、镇江恒康酱醋有限公司之资产及股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），并授权公司经营管理层按《框架协议》约定开展后续工作。
该《框架协议》系各方经友好协商达成的初步意向，所涉及的具体收购事宜将在公司完成对交易标的的尽职调查、审计、评估后，由各方进一步磋商，并经各方依法履行相关审批程序后，签订正式的收购协议确定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会2019年6月 17日
北京空港科技园区股份有限公司独立董事
关于对关联交易事项的事前认可
关于公司2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计
的事前认可
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）将在第六届董事会第十五次会议审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，作为公司独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的涉及该事项的有关资料，我们认为：
1、2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；
2、2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
对于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项，我们表示认可并同意将《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
圆通速递股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第九届董事局第六次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》及相关材料后发表独立意见如下:
公司本次继续使用人民币 115,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规章、规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司、全体股东和投资者的利益。
因此，同意公司继续使用人民币 115,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
袁耀辉
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈国钢
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
贺伟平
600233大杨创世 临时公告第2016-08
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 编号：临 2016-08
大连大杨创世股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司（简称“公司”或“大杨创世”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2016年1月5日起停牌，并于2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月16日、2016年1月23日、2016年1月30日、2016年2月6日、2016年2月20日分别公告了《大连大杨创世股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-01）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-02）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-03）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-04）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-05）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-06）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-07）。
截至本公告日，公司重大资产重组事项正在继续筹划中，因相关事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，预计自2016年2月12日起停牌一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组事项的进展公告。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会 2016年2月27日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-006青海春天药用资源科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”、“公司”）于2016年2月11日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十二次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2016年 2月 15日上午以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1号公司会议室召开，本次会议应到董事 7人，实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《进一步深入开展对控股子公司未获换发新<药品生产许可证>事项的核查工作，并尽快消除其对公司生产经营管理造成影响的议案》
公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）原《药品生产许可证》有效期届满，至今未获换发新的《药品生产许可证》，我公司已对此事项开展核查工作，并申请股票停牌。相关证券监督管理部门及上交所均向公司发出监管公函，要求公司尽快核实相关事项并予以汇报和披露。
董事会要求公司管理层进一步加大对该事项核查工作的力度、加强协调和配合公司独立财务顾问开展的尽职调查工作，认真履行信息披露义务，同时督促春天药用积极协调青海省食品药品监督管理局根据《药品生产监督管理办法》第十九条的相关规定办理换发新《药品生产许可证》的工作，以保障公司生产经营管理的顺利开展。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于成立专项工作小组负责消除<关于冬虫夏草类产品的消费提示>影响的议案》
国家食品药品监督管理总局发布的《关于冬虫夏草类产品的消费提示》(以下简称“《消费提示》”)缺乏相关的研判依据，存在不严谨之处，对整个冬虫夏草行业及我公司产品声誉造成了损害，同时，根据以往国内外关于冬虫夏草的研究结果文献专著、
以及我公司根据国家相关规范进行研究得到的结果中，并未发现有服用冬虫夏草、冬
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-006虫夏草纯粉片砷过量摄入、在人体内蓄积或出现明显不良反应的结论或报导的情况。
董事会要求公司管理层立即成立专项工作小组，该工作小组将与国家食品药品监督管理总局进行详细的沟通，提请国家食品药品监督管理总局公布《消费提示》中涉及的研判依据、研究数据与结果。如国家食品药品监督管理总局相关研判依据、研究数据与结果无法论证《消费提示》中的结论，专项工作小组还将提请国家食品药品监督管理总局撤销《消费提示》并澄清事实，以向公众准确传递客观真实的信息，共同为冬虫夏草行业的健康发展、规范发展和保护历史悠久的中华中医药文明作出贡献。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2016年2月15日
备查文件：
青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
北京三元食品股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
及其他事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议以及公司 2017年年度报告
审议的有关事项，发表了独立意见。
一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 2017年度，除公司为控股子公司三元普度国际资本与贸易有限公司向加拿大蒙特利尔银行的借款提供担保、公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其控股子公司ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED向中国银行（新西兰）有限公司、澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司的借款提供担保外，公司没有发生为控股股东及其下属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为。
独立董事认为：公司的对外担保事项控制严格，没有发生违反《公司法》、《担保法》等法律法规及《公司章程》的情形。
二、对公司2017年度日常关联交易金额超出预计的事前认可及独立意见
独立董事事前同意将公司 2017年度日常关联交易金额超出预计的议案提交本次董事会审议。独立董事经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。
三、对公司2018年度日常关联交易的事前认可及独立意见
独立董事事前同意将公司 2018年度日常关联交易提交本次董事会审议，并
认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。
四、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润7,601.88万元，母公司提取法定盈余公积 998.04万元。加上上年结转的累计未分配利润-16,645.99万元，本年度可供股东分配的利润为-10,042.15万元。其中：母公司本年度实现净利润 9,980.40万元，提取法定盈余公积998.04万元，加上上年结转的累计未分配利润 34,432.37万元，年末母公司累计未分配利润为 43,414.73万元。为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2017年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.17元（含税），拟派发的现金股利共计 25,458,476.24元，占2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.49%。
公司利润分配预案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发展，符合有关法律法规的规定，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，同意将本预案提交股东大会审议。
五、对续聘会计师事务所的议案的独立意见
经公司 2018年第一次临时股东大会审议批准，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。
作为公司独立董事，一致认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2017年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于公司董事变更的议案独立意见
经审核，商力坚生符合相关法律法规、其他有关规定和公司章程的要求，具备担任公司董事的资格，具有良好的工作经历及丰富的专业知识，能够担任公司董事之职，不存在《公司法》及其他相关规定不得担任公司董事的情况。公司独立董事对此议案表示同意。同意将上述议案提交股东大会审议。
七、对关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案的独立意见
本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。
八、对关于会计政策变更的议案的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。
九、对关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 4.1亿元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。
十、对关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案的独立意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司暂时闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
独立董事：白金荣、薛健、郑晓东2018年4月26日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2014-007新疆伊力特实业股份有限公司
五届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2014年4月18日以传真方式发出召开五届十次董事会会议的通知，2014年 4月27日在伊力特酒店会议室召开了公司五届十次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
公司2014年第一季度报告全文及正文（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票 0票）；全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2014年4月29日《上海证券报》。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2014年4月27日
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们发表独立意见如下：
一、关于向银行申请融资并签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》的关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次公司向工商银行股份有限公司浙江省分行申请2.5亿元资金融资并签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》是基于公司受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司20%股权及后续浙江广济眼科医院的建设。
公司董事会在审议《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>暨关联交易议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
综上所述，我们认为：融资申请及融资方案的签署符合公司的发展战略和全体股东的利益，有利于公司进一步拓宽公司投资平台、分散投资风险，增强长期盈利能力。符合上市公司及股东的整体利益，不存在利益输送及损害上市公司及股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。
二、通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了
《通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》，由于公司第七届董事会任期届满，本次部分股东及董事会提名吕建明先生、章锦才先生、王毅女士、王仁飞先生为公司第八届董事会董事候选人，提名冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
作为公司独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关提名第八届董事会董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：上述董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
公司董事及独立董事候选人任职资格合法，均不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中不得担任公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
以上董事及独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
同意上述七名董事候选人（其中包括三名独立董事候选人）的提名，并将此议案提交公司股东大会审议。
三、通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪酬计划的议案》，拟定公司第八届董事会独立董事薪酬计划为每年人民币六万元/人。
作为公司独立董事，我们认为：公司第八届董事会独立董事薪酬计划设定程序合法，薪酬标准合适，有助于独立董事更好地履行职责，不会影响独立董事的独立性，同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
冯晓
严建苗
吴清旺
通策医疗投资股份有限公司二〇一八年一月十六日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2017010湖北美尔雅股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告（修订稿）
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 4月 19日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第十届监事会第四次会议于2017年4月26日时以传真（通讯）方式召开，应到监事 5名，实到监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，一致通过了以下全部议案，会议审议通过的决议如下：一、审议通过公司2016年度报告及报告摘要；
经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2016年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；且公司 2016年度报告全文及其摘要经公司第十届董事会第六次会议审议一致通过。
本公司全体监事保证公司2016年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过公司2016年度财务决算报告；
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过关于公司2016年度利润分配预案；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润为5,208,501.12元，归属于母公司所有者的净利润4,743,052.18元，加上年初未分配利润-16,340,624.41元，截止 2016年 12月 31日，公司实际可供股东分配利润为-11,597,572.23元。
由于本年度公司实际可供股东分配利润为负数，同时为补充发展所需流动资金，公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了预计公司2017年日常关联交易的议案；
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审通过了公司2017年第一季度报告；
公司监事会在全面了解和审核公司 2017年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2017年第一季度报告，实事求是、客观公正地反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司2016年度内部控制自我评价报告；
公司监事会审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评估报告无异议。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司 2017年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会审核了公司经营、财务、现金流状况；调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制措施等，现发表专项意见如下：
（1）公司下属子公司美尔雅销售公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险保本型的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展。
（2）公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
（3）公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
（4）我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》。
根据《公司章程》等相关规章制度的规定，监事会对《关公司 2017年向银行申请综合授信额度的议案》进行了审慎研究，认为公司申请综合授信的方案能提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，保证公司正常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2016-005债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获药品临床试验批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复宏汉霖生物技术有限公司（以下简称“复宏汉霖”）研制的重组抗 VEGF人源化单克隆抗体注射液（受理号：CXSL1300122沪）（以下简称“该新药”）获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）的临床试验批准（批件号：2015L05219）。
二、该新药的基本情况
药物名称：重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液
剂型：注射剂
规格：100mg/4ml
申请事项：新药申请：治疗用生物制品2类
注册分类：治疗用生物制品
申请人：复宏汉霖
审批结论：同意本品进行临床试验
三、该新药的研究情况
2013年12月30日，复宏汉霖就该新药向国家食药监总局首次提交临床试验申请并获受理。
该新药用于转移性结直肠癌的治疗。该新药为本公司及其控股子公司/单位（以
下简称“本集团”）自主研发的单克隆抗体生物药的生物类似药。截至本公告日，该新药已完成中试生产工艺放大，并在包括抗体分子理化特性、生物学活性、体内外药效、药代及毒理学数据等数十项药学质量研究结果中，与原研药贝伐珠单抗注射液（商品名：安维汀，由罗氏公司生产）保持高度相似。
截至本公告日，于中国（不包括港澳台地区）境内同类药品仅有贝伐珠单抗注射液上市。根据 IMSMIDASTM资料（由 IMS Health提供，IMS Health是全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务提供商），2014年贝伐珠单抗注射液于中国（不包括港澳台地区）销售额约为人民币 4.5亿元。
截至2015年11月，本集团现阶段已投入研发费用人民币约2,100万元。
三、风险提示
该新药临床研究虽预期良好，但根据国内外新药研发经验，新药研发均存在一定风险，例如I期、II期和/或III期临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。
根据中国相关新药研发的法规要求，该新药尚需开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。
新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年一月七日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2016—016
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权、13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程，森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为 57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的4家子公司的股权的工商变更程序正在办理当中。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产的过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-29
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于对中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）境内非公开发行优先股的监管审批工作正在进行中。本行于2016年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160705号）（以下简称“《反馈意见》”）。本行及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了补充说明，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复》。本行反馈意见回复将于披露后2个工作日内向中国证监会报送。
本行本次境内非公开发行优先股事项尚须获得中国证监会的核准。本行将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2016年5月5日
江西华邦律师事务所
关于江西中江地产股份有限公司
2015
年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江西中江地产股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西中江地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派胡海若、温向东律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 12月 3日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)刊登了《江西中江地产股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
本次股东大会由公司董事会召集，与会董事一致推选公司董事邓跃华先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东，均为截止股权登记日 2015年 12月 11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会的股东及股东代理人（含参加网络投票的股东及股东代理人）共30人，代表股份313,926,022股，占公司总股本的72.40%。
经本所律师验证，除关联股东江西中江集团有限责任公司应对议案5履行回避表决程序外，其他股东及代理人具有在本次股东大会行使投票表决权的资格。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高管及本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对如下议案进行了表决：
1、关于增加经营范围的议案
2、关于公司名称变更的议案
3、关于修改《公司章程》相关条款的议案
4、关于变更2015年度会计师事务所的议案
5、关于拟向控股股东及其关联方增加拆借资金的议案
上述议案与《会议通知》中的拟审议议案一致。
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
1、本次股东大会审议的议案全部获得本次股东大会表决通过。各项议案表决结果如下：
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|议案序号|议案名称|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于增加经营范围的议案|313,925,422|99.99|600|0.01|0|0.00|通过|
|2|关于公司名称变更的议案|313,925,422|99.99|600|0.01|0|0.00|通过|
|3|关于修改《公司章程》相关条款的议案|313,925,422|99.99|600|0.01|0|0.00|通过|
|4|关于变更2015年度会计师事务所的议案|313,925,422|99.99|600|0.01|0|0.00|通过|
|5|关于拟向控股股东及其关联方增加拆借资金的议案|188,113|99.68|600|0.32|0|0.00|通过|

关联股东江西中江集团有限责任公司对议案5回避了表决。前述议案中议案3为特别决议提案，已获得有效表决权股份的三分之二以上同意。
2、单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对涉及重大事项议案的表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|3|关于修改《公司章程》相关条款的议案|188,113|99.68|600|0.32|0|0.00|通过|
|4|关于变更2015年度会计师事务所的议案|188,113|99.68|600|0.32|0|0.00|通过|
|5|关于拟向控股股东及其关联方增加拆借资金的议案|188,113|99.68|600|0.32|0|0.00|通过|

本所律师认为，本次股东大会的表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2019-048诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称：“青海电子”）
●本次担保金额：共计 10,000万元人民币
●对外担保累计总额：人民币24.75亿元（不含本次担保）
●本次担保有无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2019年 8月27日召开了公司第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下事项：
1、《关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子向金沃国际融资租赁有限公司申请不高于5,000万元（人民币）的借款，期限3年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子向中信银行股份有限公司西宁分行申请5,000万元人民币综合授信（敞口），期限1年，并由公司为其提供担保。
本次融资及担保事项属于 2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况介绍
青海电子为公司全资子公司，成立于 2007年，注册资本人民币 9亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2018年 12月 31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 29.41亿元人民币，净资产10.38亿元人民币，净利润为2,944.29万元人民币（经审计）,资产负债率为64.71%。截至2019年6月30日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 34.85亿元人民币，净资产 11.30亿元人民币，净利润为6,831.33万元人民币（未经审计）,资产负债率为67.57%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2019年8月27日召开了第九届董事会第十五次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子提供担保为上述全资子公司经营所必须，公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保公司|被担保公司|拟办理机构||拟担保敞口额度（万元）||
|诺德投资股份有限公司|青海电子材料产业发展有限公司||金沃国际融|||
||||资租赁有限||5,000|
||||公司|||
|诺德投资股份有限公司|青海电子材料产业发展有限公司||中信银行西|||
||||||5,000|
||||宁分行|||

五、对外担保情况
本次担保金额共计 10,000万元人民币。公司对外担保累计总额 24.75亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的115.87%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为65.76%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、青海电子营业执照复印件及最近一期财务报表；
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码:603601证券简称：再升科技 公告编号：临 2015-015
重庆再升科技股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司股东西藏玉昌商务咨询有限公司（以下简称“西藏玉昌”）通知，2015年 4月 2日西藏玉昌将其持有的本公司股份 340万股（限售流通股，占公司总股本的5%）质押给华夏银行股份有限公司盐城分行，已在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手
续。
截止本公告日，西藏玉昌持有本公司股份 340万股，占公司总股本的5%。此次股份质押后，西藏玉昌在中国证券登记结算有限责任
公司办理质押登记的本公司限售流通股共计 340万股，占公司总股本的5%。
特此公告
重庆再升科技股份有限公司董事会 2015年 4月 4日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-032合肥泰禾光电科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 16日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第十次会议，会议通知于8月5日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席王成应先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）《关于公司〈2017年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全体监事一致认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）《关于公司〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全体监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（三）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全体监事一致认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。
（四）《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全体监事一致认为：本次增加经营范围是公司业务需要，审批程序符合《公司章程》的规定。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司监事会2017年8月17日