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证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2019-048
内蒙古包钢钢联股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
披露减持计划前，宁波理家盈贸易有限公司（以下简称“理家盈”）持有内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”、“包钢股份”）无限售流通股 2,177,777,776股，占公司总股本的4.777%，来源于 2015年包钢股份的非公开发行股票。
国华人寿保险股份有限公司-自有资金（以下简称“国华人寿”）持有包钢股份无限售流通股 1,711,111,109股，占公司总股本的3.754%，来源于2015年包钢股份的非公开发行股票。
上述两名股东为一致行动人。
减持计划的实施结果情况
2018年12月27日，公司披露了《包钢股份股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-119），理家盈及一致行动人国华人寿拟通过集中竞价、大宗交易方式进行减持。拟减持数量及比例为：累计减持不超过公司股份总数的6%，即不超过2,735,101,956股。以集中竞价方式减持不超过 911,700,652股，占公司总股本的2.000%；以大宗交易方式减持不超过 1,823,401,304股，占公司总股本的4.000%。减持期限自公告发布之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持，或者自公告发布之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持。
2019年4月24日，公司披露了《包钢股份股东减持股份进展公告》（公告编号：2019-026）。截至本公告日，本次减持计划的减持时间已届满，本次减持计划结束。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|宁波理家盈贸易有限公司|5%以上非第一大股东|2,177,777,776|4.777%|非公开发行取得：2,177,777,776股|
|国华人寿保险股份有限公司-自有资金|5%以上非第一大股东|1,711,111,109|3.754%|非公开发行取得：1,711,111,109股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|宁波理家盈贸易有限公司|2,177,777,776|4.777%|受同一主体控制|
||国华人寿保险股份有限公司-自有资金|1,711,111,109|3.754%|受同一主体控制|
||合计|3,888,888,885|8.531%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|宁波理家盈贸易有限公司|975,686,086|2.14%|2019/1/21～2019/7/19|集中竞价交易、大宗交易|1.5－1.85|1,575,141,430.09|未完成：1,609,415,870股|1,202,091,690|2.64%|
|国华人寿保险股份有限公司-自有资金|150,000,000|0.33%|2019/1/21～2019/7/19|集中竞价交易|1.98－2.02|300,681,089.97|未完成：1,609,415,870股|1,561,111,109|3.42%|

注：理家盈及一致行动人国华人寿合计未完成1,609,415,870股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019/7/23
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-047
株洲旗滨集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：漳州旗滨玻璃有限公司（本公司全资子公司，以下简称“漳州玻璃”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000万元人民币；实际为其提供的担保余额为人民币 94,437.5万元（不含本次担保）●本次担保是否有反担保：无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司漳州玻璃因经营需要拟向平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称“平安银行宁波分行”）申请贷款金额为 5,000万元人民币，期限为6个月的银行借款，公司同意为漳州玻璃本次借款提供连带责任担保。
2013年12月4日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字 20131204第 003号的《贷款合同》，借款金额为 10,000万元人民币，期限为 6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。（详见 2013年 12月 5日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》（2013-099））。
2013年 12月 30日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131230第010号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为 6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。（详见 2013年 12月 31日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》（2013-105））。
本次申请贷款5,000万元是在公司归还平安银行宁波分行本金5,000万元后实施的，因此，本次担保实施后，公司为漳州玻璃向平安银行宁波分行提供连带
责任担保总额仍为 15,000万元，公司对外担保总额为 253,937.5万元，该金额在公司2013年年度股东大会批准的担保额度内。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司第二届董事会第十二次会议审议通过并提交公司 2013年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过 11.7亿元人民币的贷款额度提供担保，担保额度滚动使用。
二、被担保人基本情况
漳州玻璃为本公司全资子公司，成立于 2007年 6月，法定代表人俞其兵，注册资本 50,000万元人民币，经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料（危险化学品除外）、相关原辅材料；普通货物仓储。
截至 2013年 12月 31日，漳州玻璃资产总额为 451,230.98万元，负债总额为250,446.47万元，净资产200,784.51万元，资产负债率为55.50%。2013年实现营业收入230,683.39万元，利润总额42,625.41万元，净利润 37,034.08万元（数据经审计)。
与本公司的关系及股东情况：公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保类型：为全资子公司的银行借款提供担保；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：6个月；
4、担保金额：人民币 5,000万元；
5、反担保：无反担保
四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司对外担保总额（含本次担保）为人民币 253,937.5万元，占公司最近一期经审计净资产的81.15%。全部为对全资子公司漳州玻璃、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司及河源旗滨硅业有限公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董 事 会
二0一四年五月十四日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2016-035
宏昌电子材料股份有限公司
关于上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日接到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对宏昌电子材料股份有限公司控股股东减持相关事项的问询函》（上证公函【2016】2169号）。按要求，公司及公司控股股东 EPOXY BASE INVESTMENT HOLIDNGLTD.（以下简称EPOXY）认真核实并回复如下：
一、EPOXY的基本情况，包括但不限于股权结构及实际控制人、主要关联方及其一致行动人、经营情况等；
回复：公司控股股东EPOXY，前身为 UNMATCHEDLIMITED，于1994年12月21日在英属维尔京群岛注册成立，1998年10月26日更名为 EPOXY BASE
INVESTMENT HOLDINGLTD.；注册资本为2,000万美元；负责人（执行董事）王文洋先生；注册地址：P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British VirginIslands。
EPOXY股东构成：由 GRACE THW HOLDING LIMITED100%持股；EPOXY实际控制人为王文洋先生及 GRACE TSU HAN WONG女士。
EPOXY主要关联方及其一致行动人：GRACE THW HOLDINGLIMITED、NEXTFOCUS INVESTMENTSLIMITED、王文洋先生、GRACE TSU HANWONG女士；EPOXY经营情况：从事股权性投资管理，主要对上市公司宏昌电子投资管理。
附：公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图：
二、近期，你公司的日常生产经营和基本面是否发生重大变化，是否存在可能对公司股价产生较大影响的重大事件；
回复：经自查，公司近期日常生产经营和基本面没有发生重大变化，不存在对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、EPOXY作为你公司的控股股东，今年以来连续大额减持的目的、主要原因，并明确是否存在改变对上市公司控制地位的意图和后续安排；
回复：EPOXY原持有较高比例公司股票，减持前持股51.31%，目前减持后仍持股41.32%。EPOXY主要经营为对公司股权投资管理，基于自身运营、发展资金所需，减持部分公司股票。
截至目前为止，EPOXY相关减持不影响对上市公司的控制地位，减持的目的不存在改变对上市公司控制地位的意图和后续安排。
四、核实并补充披露今年以来，你公司控股股东、实际控制人及其近亲属、控制的其他法人实体、其他一致行动人等，是否存在减持你公司股票的情形；
回复：经核实，今年以来，除 EPOXY 2016年8月17日、2016年9月28日于上交所网站披露减持公司部分股票外，不存在公司控股股东、实际控制人及其
近亲属、控制的其他法人实体、其他一致行动人等减持公司股票的情形。
五、核实并补充披露今年以来，你公司董事、监事和高管及其亲属等，是否存在减持你公司股票的情形；
回复：经核实，今年以来，不存在公司董事、监事和高管及其亲属等减持公司股票的情形。
六、核实上述相关事项，你公司及信息披露义务人是否按规定履行了相应的信息披露义务。
回复：2016年2月22日至2016年6月28日，EPOXY通过大宗交易方式累积减持公司股份3,060万股，占公司总股份的4.98%。2016年8月17日公司、EPOXY按规定于上交所网站披露“股东权益变动提示性公告”及《简式权益变动报告书》。
2016年9月7日至2016年9月27日，EPOXY通过大宗交易方式累积减持公司股份3,069.80万股，占公司总股份的5.00%。2016年9月28日公司、EPOXY按规定于上交所网站披露“股东权益变动提示性公告”及《简式权益变动报告书》。
股东减持相关事项，公司及信息披露义务人EPOXY履行了相应的信息披露义务。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2016年10月13日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-004青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月2日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第四次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2018年 3月 7日上午 10时以现场表决结合通讯表决的形式在四川省成都市武侯区人民南路四段 45号新希望大厦 1栋 1单元21楼公司营销中心会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会并参与表决董事 7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《关于收购西藏听花酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》公司关联董事已回避对该议案的审议、表决，公司独立董事并就此议案涉及事项发表了事前认可意见及独立意见（详见公司2018-006号公告）
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事已就此议案涉及事项发表了独立意见（详见公司 2018-007号公告）表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2018年3月7日
关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]146号”文件核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过 180亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，“华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）”为本次债券首期发行（以下简称“本期债券”）。
根据《华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 10月 14日 13:00-17:00以簿记建档形式向市场投资者进行利率询价。
因簿记建档日市场波动较大，经发行人和全体簿记参与人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至2019年10月14日18:30。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：华电国际电力股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：川财证券有限责任公司年 月 日
西安银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《西安银行股份有限公司章程》、《西安银行股份有限公司关联交易管理办法》和《西安银行股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，作为西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的《西安银行关于与加拿大丰业银行开展资金及贸易融资业务合作的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家法律、法规和公司有关制度的规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《西安银行关于与加拿大丰业银行开展资金及贸易融资业务合作的议案》提交董事会审议。
独立董事：雎国余、廖志生、冯仑、梁永明、刘欣2019年4月12日
上海宝信软件股份有限公司监事会
关于公司调整限制性股票激励对象的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对调整限制性股票激励对象相关事项进行审核，并发表核查意见如下：
因胡健萌等5人已不在公司任职，根据公司股东大会审议批准的《上海宝信软件股份有限公司首期 A股限制性股票计划（草案）》，胡健萌所持 20,000股、谢晓所持 10,000股、鲍远松所持 15,000股、李川阳所持 23,611股、吴光宇所持 23,333股尚未达到解除限售条件的 A股限制性股票由公司按照授予价格 8.6元/股回购，回购的股票予以注销，对《公司章程》关于注册资本和股本的相关条款进行修改并进行工商变更登记。李川阳继续持有的1,389股和吴光宇继续持有的6,667股A股限制性股票在第一个解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售。
监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象，并按授予价格 8.60元/股购回上述5名激励对象未达到解锁条件的A股限制性股票。
上海宝信软件股份有限公司监事会2018年8月16日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-033
新疆城建（集团）股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前：每股派发现金红利0.08元（含税）
●扣税后：自然人股东和证券投资基金每股现金红利 0.076元；合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利为0.072元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。
●股权登记日：2014年7月7日
●除权除息日：2014年7月8日
●现金红利发放日：2014年7月8日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经2014年5月12日公司召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2014年5月13日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截止2014年7月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：以公司2013年12月31日总股本675,785,778为基数，向全体股东每股分配现金0.08元（含税），共计派发现金红利54,062,862.24元，剩余利润滚存至以后年度分配。
（四）扣税说明：1、对于个人股东（包括证券证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂按5%税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际每股派发现金股利 0.076元。持股期限在 1个月以内（含）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人股东（包括证券投资基金）在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款部分，由证券公司等
股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期间向主管税务机关申报缴纳。
2、对于境外合格机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）文的规定，由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金人民币0.072元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.08元。
三、实施日期
1、股权登记日：2014年7月7日
2、除权除息日：2014年7月8日
3、现金红利发放日：2014年7月8日
四、分红派息对象
截止股权登记日2014年7月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
公司 A股股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金结算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
1、咨询部门：证券管理部
2、咨询电话：0991—4889812、4889813
3、传真：0991—4889813
4、联系地址：乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦
5、邮政编码：830063
七、备查文件目录
新疆城建（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2014年7月2日
证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2014－42
上海三爱富新材料股份有限公司
关于公司常熟四氟分厂发生安全事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2014年11月13日，公司下属常熟四氟分厂发生一起安全事故，6名员工出现有机氟气体吸入中毒症状，中毒员工分别于当晚被送至上海医疗机构进行救治，无人员死亡。
11月20日，一名中毒员工经救治无效死亡，其余5名中毒员工，目前症状趋稳，并继续接受住院观察治疗。
中毒事故发生后，公司立即启动突发事件应急处置预案，并按规定程序向有关部门进行报告。公司成立了事故调查组，配合工厂所在地安监部门对本次事故作进一步调查分析。
目前，涉事的单体生产装置已经停产整改。公司初步预计该事故不会对公司整体的生产经营和业绩产生较大影响。
对事故的善后，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十一日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2019-058中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（临时）于2019年12月6日以书面形式发出会议通知，2019年12月13日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》（临2019-059）。
关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（临2019-060）。
关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（临2019-061）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2016-043乐山电力股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年8月12日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知，公司第八届董事会第七次会议于 2016年 8月 22日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，会议应到董事 11名，出席现场会议董事 5名，通过视频会议系统出席会议董事 5名（副董事长李琦、董事张太金、马骏，独立董事李伟、王全喜通过视频会议系统出席会议），委托出席会议董事 1名，董事曾毅委托董事郭利锋出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2016年上半年度资产核销的议案》；
同意公司按照《企业会计准则》和《乐山电力资产减值与核销管理办法》的规定，对原控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司的投资和公司的部分应收账款进行核销，核销金额共计 262,231,109.45元。其中核销对乐电天威投资 25,500.00万元对当期利润无影响；对部分应收账款的核销减少当期利润 253,720.29元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司峨边大堡水电公司增效扩容拆除资产进行处置的议案》；
公司控股子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司（公司持有股权比例为94.67%，以下简称“峨边大堡水电公司”）根据《四川省水利厅、四川省财政厅关于农村水电增效扩容改造实施方案的批复》，从 2014年
10月起对所属大堡电站全停水进行增效扩容技术改造工作，截至目前已全部完成技术改造。增效扩容技术改造完成后，大堡电站发电机组装机容量由原来的1.6万千瓦增加至1.9万千瓦，增加发电装机容量0.3万千瓦。
增效扩容技术改造后，峨边大堡水电公司拟按照依法合规，公平、公开、公正，收益最大化的原则对增效扩容技改拆除的废旧资产进行处置。
拟处置的废旧资产主要包括 82项设备、配件及材料等，账面原值 16,352,804.75元，账面净值为 1,327,018.93元。处置方式为，对无利用价值的资产按相关规定程序进行报废处置；对尚有利用价值的资产按相关程序审批后，采取拍卖、公开竞买、竞争性谈判等方式进行处置。
董事会同意授权经营层按照以上处置方式和相关交易规则对控股子公司峨边大堡水电公司增效扩容拆除资产进行处置。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司制订部分内部控制制度的议案》；
本次制订的内部控制制度为《乐山电力股份有限公司固定资产零星购置管理办法》。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2016年 8月 24日
光明乳业股份有限公司
A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）
一、公司采用《年度薪酬和业绩合同》作为员工绩效考核模版，用以评估员工在过去的一年中业绩完成情况，工作表现状况以及未来发展潜力，根据合同规则以及评估考核结果，综合评价分为5个档次：最佳员工，中坚力量，表现尚可，业绩不佳，以及不适合者。
二、每年年终的绩效评估实施过程中，分为两大部分：
1、严格以平衡记分卡考核的“年度本岗位关键业绩指标考核”；
2、企业文化中领导、员工的核心能力和行为标志考核的“核心能力评估结果”。
综合两部分考核结果进行综合评价，最终得出年度综合评价评语。
三、平衡记分卡考核的“年度本岗位关键业绩指标考核”分为8个项目：层面、KPI指标、权重、指标说明、衡量标准、考评规则、考核周期以及数据来源和审定。层面是指本岗位关键业绩指标的不同类别，主要有四个层面类别：财务面指标、客户面指标、内部运营面指标和学习成长面。具体见例表一。
根据年终各个层面指标完成情况，进行百分制打分，其关键业绩指标考核得分（KPI得分）也作为员工业绩奖金兑现原则：业绩奖金获得额的计算方法：应得业绩奖金＝考评得分÷100×奖金基数，同时 KPI得分也作为员工综合评价评语的重要参考部分。
四、企业文化中领导、员工的核心能力和行为标志考核的“核心能力评估结果”，参照核心能力评估表。具体见例表二。
五、核心能力评估表原则
1、根据员工的具体表现，对应各项衡量标准分别给出评估得分：优秀为 5分，良好为4分，合格为3分，较差为2分，差为1分。
2、评估结果＝总计得分÷衡量标准条数。评估结果对应的评语为：优秀：4.5分≤评估结果≤5.0分；良好：4.0分≤评估结果＜4.5分；合格：3.0分≤评估结果＜4.0分；较差：2.0分≤评估结果＜3.0分；差：1.0分≤评估结果＜2.0分。
六、根据KPI得分核心能力评估结果，进行综合评价评语
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|-|
|综合评价|
|本年度综合评价：□ 最佳员工 □ 中坚力量 □ 表现尚可□ 业绩不佳 □ 不适合者|
|评语：|

七、对食品安全事故负有责任的激励对象，公司董事会可根据公司利益损害程度，扣减发生当年相对应的可解锁限制性股票数量，直至全部取消发生当年相对应的限制性股票解锁。
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|食品安全事故损害程度|情况描述|限制性股票扣减比例|
|严重损害|造成消费者人身伤残或死亡，对公司利益与声誉产生重大负面影响|100%|
|中等损害|造成消费者人身健康损害，对公司利益与声誉产生较大负面影响|50%-80%|
|轻微损害|对公司利益或声誉产生一定负面影响|10%-20%|

八、公司董事会负责解释本实施考核办法。本实施考核办法自公司股东大会批准之日起实施。
光明乳业股份有限公司二零一四年二月七日
例表一：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本岗位年度关键业绩考核指标||||||||
|层面|KPI指标名称|权重|指标说明|衡量标准|考评规则|考核周期|数据来源及审定|
|财务面指标||10%||||||
|客户面指标||10%||||||
|内部运营面指标||20%||||||
|||20%||||||
|||20%||||||
|学习成长面||20%||||||
||合计|100%||||||

例表二：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|核心能力|岗位关键行为的衡量标准|评估结果|||||
|||差|较差|合格|良好|优秀|
|||1分|2分|3分|4分|5分|
|客户导向（授能）|||||||
|团队合作（决策能力）|||||||
|执行力（创新变革能力）|||||||
|学习能力（凝聚力）|||||||
|职业精神|||||||
|合计|小计|①|②|③|④|⑤|
||总计得分=小计÷衡量标准条数||||||
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2018－46
浙江巨化股份有限公司董事会七届十八次
（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年 10月 5日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届十八次会议通知。会议于2018年10月15日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事 12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：
一、12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司以闲置短期资金进行国债逆回购交易的议案》
为了盘活公司短期资金，增加公司收益，同意公司在有效控制风险，不影响正常经营和资金支付的前提下，使用短期资金进行国债逆回购交易。所交易的品种为上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购交易品种。投资额度的上限为不超过公司最近一期经审计的净资产的10%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
资金来源为公司暂时闲置的资金（不包括募集资金）。
将本项议案提交公司股东大会审议。如公司股东大会批准本项议案，则授权公司经营层组织实施。
二、8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于受让参股公司巨化集团财务有限责任公司16%股权暨关联交易的议案》
将本项议案提交公司股东大会审议。
关联董事胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本项议案的表决。
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2018－47号公告《浙江巨化股份有限公司受让参股公司股权暨关联交易公告》。
三、12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会议案》
公司董事会定于2018年10月31日（周三）下午14：30，在公司办公楼一楼视频会议室，召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述两项议案。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司临2018－48号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-039上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
有董事对本次董事会第二项议案投弃权票。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于 2018年 10月 16日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于审议对外投资项目进展汇报的议案》
授权管理层在已授权范围内进一步推进对外投资项目。公司将严格根据《股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权。
董事席晟先生投弃权票。弃权理由为：相关对外投资项目已在第二届董事会
出授权，故不发表意见。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-009快克智能装备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
2018年 4月 27日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述：
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。
公司 2017年度及以后期间的财务报表将按前述会计准则编制，并按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关规定对2017年度比较财务报表进行相应调整。
二、对公司的影响：
公司 2017年度利润表中新增“资产处置收益”列报金额 178,183.38元、“营业外收入”减少 178,183.38元； 2016年度利润表中新增“资产处置收益”列报金额191,687.61元，“营业外收入”减少191,687.61元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对报告期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
依据中华人民共和国财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司对相关会计政策进行了变更。独立董事认为，该次会计政策变更事宜，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。独董事同意公司本次会计政策变更的事项。
监事会认为，公司依据中华人民共和国财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对相关会计政策进行变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-010浙江新澳纺织股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1333号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,680,000股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金
478,906,000.00元，扣除发行费用合计4,835.01万元后的募集资金净额为
430,555,900元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕290号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2014年度实际使用募集资金 0.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金0.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元。
截至2014年 12月31日，募集资金余额为44,317.16万元(包括尚未支付的发行费)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2014年12月分别与中国农业银行股份有限公司桐
乡崇福支行、中国工商银行股份有限公司桐乡崇福支行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，本公司有 4个募集资金专户，无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19371701040033999|260,543,200.00|
|1204075329000128277|82,642,500.00|
|384467817452|59,991,540.00|
|7333710182600053143|39,994,360.00|
||443,171,600.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金投资项目无变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：浙江新澳纺织股份有限公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司出具专项核查报告认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。
浙江新澳纺织股份有限公司2015年4月17日
附件
2014年募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||43,055.59||本年度投入募集资金总额[注1]||||||
||||0.00||已累计投入募集资金总额[注1]||||||
||||0.00||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额[注1]|截至期末累计投入金额[注1](2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|33,057.00|33,057.00|33,057.00|2,673.63|15,448.33|17,608.67|46.73|逐步达到预定可使用状态|4,201.31|[注2]|
|否|10,000.00|10,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-|逐步达到预定可使用状态|||
||43,057.00|43,057.00|33,057.00|2,673.63|15,448.33|17,608.67|46.73||4,201.31||

未达到计划进度原因（分具体项目） 募集资金未按原计划到位，公司逐步实施该项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注1]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注1]：本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额均系募集资金到位前以自筹资金投入。根据2015年1月19日公司董事会三届八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，截至2015年1月9日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为155,599,629.42元，可置换金额合计为人民币155,599,629.42元，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金155,599,629.42元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年1月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕25号）。
[注2]：公司募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺的预计效益为利润总额8,826.00万元，截至期末累计投资比例为60.53%(扣除铺底流动资金)。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-068青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年8月12日发出了会议通知，并于2018年8月22日在青岛市高新区华贯路 858号 4号楼 B座 12楼会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召开。
本次会议应参会董事 5名，实际参会董事 5名，会议由董事长王建华先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.关于《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2015-010
湖南湘邮科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2号湘邮科技园本公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|78,025,588|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.44|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阎洪生先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 5人，董事赵永祥、李利华、邓慧国、熊勇武，独立董事龚光明、罗明生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|78,025,588|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|78,025,588|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司2014年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|78,025,588|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|78,025,588|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|78,015,588|99.99|10,000|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|6,879,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于向有关银行申请2015年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|78,025,588|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|78,025,588|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2014 年度利润分配预案|6,869,200|99.85|10,000|0.15|0|0.00|
|6|关于公司 2014 年关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计情况的议案|6,879,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案6，由于湖南省邮政公司和邮政科学研究规划院为关联股东，应回避表决，因此此项议案，有权参与表决的股份数为 6,879,200股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、彭龙
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南湘邮科技股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
湖南湘邮科技股份有限公司2015年4月25日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-027横店集团得邦照明股份有限公司
关于董事长增持公司股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2018-011）和《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事长增持公司股份的补充公告》（公告编号：2018-012），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司董事长倪强先生计划自公告披露之日（2018年3月14日）起6个月内，增持金额不低于人民币100万元、不超过人民币200万元的本公司股份。
2018年6月19日，公司董事长倪强先生按照增持计划，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份 60,700股，占公司总股本的0.01%，增持金额为579,078元。截至公告日，在增持计划期间内公司董事长倪强先生已累计增持公司股份107,900股，占公司总股本的0.026%，累计增持金额为1,098,313元。
2018年6月19日，公司接到董事长倪强先生的通知，其本人已于2018年6月19日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司董事长倪强先生。
2、本次增持前倪强先生直接持有公司股份4,202,800股，占公司总股本的1.03%；通过金华德明投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,115,700股，占公司总股本的1.01%。
二、增持计划的主要内容
具体详见公司于2018年3月14日披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事
长增持公司股份的公告》（公告编号：2018-011）和《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事长增持公司股份的补充公告》（公告编号：2018-012）。
三、增持计划的实施进展
自2018年5月3日至2018年5月7日，倪强先生按照增持计划，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份47,200股，占公司总股本的0.01%，均价为11.00元，增持金额为519,235元，占增持计划金额下限的51.92%，超过了增持计划中增持金额下限的50%。该次增持完成后倪强先生直接持有公司股份 4,202,800股，占公司总股本的1.03%；间接持股情况不变。（详见公告，公告编号：2018-020）
2018年6月19日，倪强先生按照增持计划，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 60,700股，占公司总股本的0.01%，均价为 9.54元，增持金额为579,078元，占增持计划金额下限的57.91%。至此，倪强先生累计增持金额为1,098,313元，已达到增持计划中增持金额下限。截至本公告日，倪强先生直接持有公司股份4,263,500股，占公司总股本的1.04%；间接持股情况不变。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2018年6月20日