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河北承德露露股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为河北承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2017年度履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况,勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职责，出席了公司 2017年的相关会议，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|独立董事|本报告期应参|现场出席|以通讯方式参|委托出席|缺席董事|是否连续两次未亲|出席股东|
|姓名|加董事会次数|董事会次数|加董事会次数|董事会次数|会次数|自参加董事会会议|大会次数|
|刘利剑|3|1|2|||否|0|
|张金泽|3|0|2|1||否|1|
|董国云|3|1|2|||否|0|

作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
独立董事在公司战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均有任职，并分别为四个委员会的召集人。我们遵循四个委员会的工作细则，积极参与专门委员会的日常工作，充分利用专长为公司发展发挥智囊作用。
1、战略委员会会议情况
本报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，具体情况如下：
2017年4月25日，公司召开第七届董事会战略委员会2017年第一次会议，审议通过《2017年度经营计划》，认为公司年度经营计划的对市场规模、竞争格局、技术发展做了深入剖析，清晰定位自身优势与战略目标，制定了切实可行的工作举措，是根据公司所处的行业和市场形势进行的系统性战略规划研究，同意提交董事会审核。
2、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2017年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 3次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。
（1）在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司2017年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所注册会计师协商确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事提交；
（2）在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审计意见；
（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；
（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2017年度财务会计报表，形成审议意见；
（5）在天职国际会计师事务所出具2017年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
3、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2017年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，符合公司的经营业绩和个人绩效，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。
4、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会对第七届董事会增补董事候选人资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司董事的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了相关人员的提名，并形成决议。
三、报告期内发表的独立意见情况
作为公司独立董事，我们充分履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，进行必要的考察，了解情况，认真审议各项议案，并审慎负责地发表独立意见，有效地维护了公司和中小股东的合法利益。报告期内，我们就如下事项发表了独立意见：
1、公司利润分配情况；
2、公司关联方资金占用和对外担保情况；
3、公司日常性关联交易情况；
4、公司聘任会计师事务所事项；
5、公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》事项；
6、公司关于《万向财务有限公司风险评估报告》；
7、公司完善与实施内部控制情况；
8、公司董事提名情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作。
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知情人的登记与管理。
2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、我们还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。
4、加强学习，努力提高履行职责的能力。
2017年度，我们不断学习理解独立董事的有关规则、最新政策法规，积极参加公司组织的各项业务培训，学习并掌握中国证监会及深圳证券交易所发布的文件和规
定，不断提高我们的业务能力，更好地履行法律赋予的职责，尽到了一名独立董事应尽的义务。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司经营层及相关工作人员对我们在 2017年度中的工作给予的理解和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：刘利剑、张金泽、董国云
2018年3月15日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-024
联创电子科技股份有限公司
关于全资子公司江西联创电子有限公司对江西联创宏声电子股份有限公司股权追溯调整的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）持有江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）24.565%的股份，联创宏声为江西联创电子的参股子公司。截止 2016年 12月 31日，联创宏声注册资本 1亿元人民币，经营范围：开发、生产、销售电子元器件产品及配件、磨具等，公司法定代表人：肖啟宗，公司注册地：江西省南昌市青山湖区高新技术开发区京东大道 1699号。
2016年度，联创宏声进行了股份改制，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日对联创宏声2015年度及以前年度的财务报表进行了审计，并出具[天衡审字（2016）01659号审计报告，与南昌靖远会计师事务所有限责任公司于2016年3月11日出具的2015年度赣洪靖远审字【2016】第15号审计报告存在差异。公司于2016年依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[天衡审字（2016）01659号审计报告对联创宏声的股权投资进行追溯调整。
一、前期重大差错更正的原因
年度自主研发无形资产应计入当期损益而实际计入无形资产、补核销长期挂账的应收账款及对应收款项追溯计提坏账准备等。公司于2016年依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对联创宏声出具的[天衡审字（2016）01659号审计报告对联创宏声的股权投资进行年初追溯调整。
二、前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则》的规定，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司对上述事项做会计差错追溯调整了 2015年及以前年度相关报表项目，上述追溯调整事项对公司 2016年 1月 1日的合并资产负债表、2015年 1月 1日的合并资产负债表和 2015年度合并利润表、2014年度合并利润表项目产生的影响见下表：
项目 追溯调整前金额 调整金额 追溯调整后金额
资产负债表2016年1月1日金额
长期股权投资 32,745,485.57 -4,918,413.00 27,827,072.57盈余公积 57,943,624.40 -491,841.30 57,451,783.10未分配利润 323,796,208.12 -4,426,571.70 319,369,636.42利润表2015年度
投资收益 8,821,509.54 606,236.28 9,427,745.82资产负债表2015年1月1日金额
长期股权投资 23,509,532.63 -5,524,649.28 17,984,883.35盈余公积 43,343,155.31 -552,464.93 42,790,690.38未分配利润 176,498,169.82 -4,972,184.35 171,525,985.47利润表2014年度
投资收益 7,122,140.38 -881,135.00 6,241,005.38如上表，公司 2016年 1月 1日合并资产负债表：调减长期股权投资 4,918,413.00元，调减盈余公积 491,841.30元，调减未分配利润 4,426,571.70元。公司 2015年 1月 1日合并资产负债表：调减长期股权投资 5,524,649.28元，调减盈余公积 552,464.93元，调减未分配利润 4,972,184.35元。公司合并利润表：调增 2015年度投资收
益 606,236.28元，调减 2014年度投资收益 881,135.00元。
鉴于此，公司董事会六届十一次会议审议通过了《关于江西联创电子有限公司对江西联创宏声电子股份有限公司股权投资追溯调整
的议案》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一七年三月三十日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2014-012广东威创视讯科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月22日在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长何正宇先生主持，出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表股份498,301,180股，占公司有效表决权股份总数的59.63%，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
2、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
3、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
4、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
5、审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》
表决结果：同意 498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
7、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
8、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东格林律师事务所姚向阳律师和罗锐清律师现场见证并
出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
2014年5月23日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-150
维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月27日以专人通知方式发出，2018年8月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟参与竞买江苏维信诺显示科技有限公司股权的议案》。
2018年 8月 9日，苏州产权交易所公告了昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司拟公开挂牌转让其合计持有的江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）44.80%股权项目的挂牌信息。公司拟参与前述江苏维信诺44.80%股权公开转让项目的竞价、摘牌及受让上述转让资产，并按照公开转让条件履行竞买义务，最终交易价格将以经苏州产权交易所确认的成交价格并由各方签署国有产权转让合同的约定为准。
该项交易的公开挂牌底价为 316,070.37万元，公司将根据《产权转让公告》确定的交易条件及实施方案以不超过400,000万元的价格参与竞买，具体交易价
格以最终竞买结果为准。
为提高本次竞买相关工作的效率，公司董事会特提请公司股东大会授权公司经营管理层全权办理公司本次竞买相关事宜，包括但不限于下列各项：（1）根据实际情况确定参与竞买价格并签署与竞买有关的相关法律文书；（2）办理与本次竞买有关的其他事项。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。
2018年8月10日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
2018年8月20日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对维信诺科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第15号，以下简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》作出书面回复，公司董事会经审议同意根据公司关于《问询函》回复的内容对《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》及其摘要进行增补修订，编制了《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-152）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第七次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年9月17日召开公司2018年第七次临时股东大会。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-155）。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-066莱茵达置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：莱茵置业，股票代码：000558）股票于2015年5月29日、6月1日、6月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、近期公司地产业务经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
全资子公司横琴莱茵达投资基金管理有限公司所投资的浙江万航信息科技
有限公司项目第一笔增资款已支付，目前处在增资扩股的工商变更登记中；
公司与威尼斯人澳门股份有限公司所签署的为战略合作框架性协议，具体项目尚存在不确定性。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的有关公司经营方面的未公开重大信息；
4、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
5、经与公司控股股东、实际控制人核实，股票异常波动期间没有买卖公司股票。公司、公司控股股东和实际控制人承诺未来3个月内不会策划重大资产重组、发行股份事项。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司已如期披露了 2014年年度报告及 2015年第一季度报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、由于国家政策、市场环境等不可控因素的影响，公司战略转型涉及的产业存在投资收益不确定、项目整合、人力资源、管理及政策调控等风险，请广大投资者注意投资风险。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，本公司郑重提请投资者注意：请投资者谨慎投资，强化投资价值理念，注意投资风险。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-061
鞍钢股份有限公司关于与鞍山钢铁集团有限公司
签署《进口矿购销协议》的关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第七届董事会第四十二次会议。公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于公司与鞍山钢铁集团有限公司（以下简称“鞍山钢铁”）签署〈进口矿购销协议〉的议案》。关联董事王义栋先生对该议案回避表决。
公司控股股东鞍山钢铁下属烧结矿生产企业因工艺配比调整，导致生产用进口矿原料库存不足。为了确保鞍山钢铁能够为公司提供生产所需稳定的烧结矿供应，经协商，公司同意利用现有的进口矿库存资源，在保证公司自身生产的前提下，临时向鞍山钢铁下属企业出售少量进口矿，交易价格按公司采购的结算价格加港口费用确定。
董事会现批准公司与鞍山钢铁签署《进口矿购销协议》。此次公司向鞍山钢铁出售进口矿133,489.9干吨，交易金额为人民币7,958.28万元（不含税）。
本次交易的交易对方鞍山钢铁为公司的控股股东，持有公司
58.31%股权，因此本次交易构成关联交易。
本次关联交易金额为人民币7,958.28万元，占本公司最近一年度经审计净资产的0.16%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。
二、关联方介绍
关联方名称：鞍山钢铁
住所：鞍山市铁西区
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：鞍山市铁西区
主要办公地点：鞍钢厂区
法定代表人：王义栋
注册资本：人民币贰佰陆拾亿元整
税务登记证号：912103002414200141
主营业务：钢材、金属制品（不含专营）、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采等。
实际控制人：鞍钢集团有限公司
近三年以来，鞍山钢铁生产经营稳定运行。截至 2017年末，鞍山钢铁净资产为人民币 9,623,631万元；2017年度，鞍山钢铁主营业务收入为人民币 9,081,401万元，净利润为人民币 424,917万元。截至 2018年 6月 30日，鞍山钢铁净资产为人民币 9,836,886万元；2018年 1-6月份，鞍山钢铁主营业务收入为人民币 5,065,264万元，净利润为人民币 404,764万元。
鞍山钢铁为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。因此，鞍山钢铁与公司构成关联关系，此项交易构成关联交易。
交易对手方鞍山钢铁不是失信被执行人。
三、关联交易标的情况
鞍山钢铁下属烧结矿生产企业因工艺配比调整，导致生产用进口矿原料库存不足。为了确保鞍山钢铁能够为公司提供生产所需稳定的烧结矿供应，经协商，公司同意利用现有的进口矿库存资源，在保证公司自身生产的前提下，临时向鞍山钢铁下属企业出售少量进口矿，交易价格按公司采购的结算价格加港口费用确定。
此次公司向鞍山钢铁出售进口矿133,489.9干吨，交易金额为人民币7,958.28万元（不含税）。
四、关联交易协议主要内容
1、协议方：
公司（甲方）、鞍山钢铁（乙方）
2、协议签署日期
2018年 9月 28日
3、主要条款
（1）甲方按照市场化原则将采购的进口矿销售给乙方，甲方在鞍钢集团国际经济贸易公司出具的末次结算价格的基础上另加上港口费用确定为与乙方的最终结算价格，具体最终结算价格如下：
海角太阳（船名）纽曼粉 46,586.82干吨，不含税最终结算价格为人民币 492.53元/干吨；山茶花海角（船名）纽曼粉 86,903.08干吨，不含税最终结算价格为人民币 651.73元/干吨。以港口过磅数量另加上按物流中心出具的损耗率分配的损耗数量确定最终结算数量。
此 2船进口矿共计：133,489.9干吨，不含税金额：人民币 7958.28万元。
（2）付款方式
结算当月乙方以货币方式向甲方全额支付货款。
4、协议生效条件：
本协议经甲、乙双方签字盖章并经甲方董事会批准后生效，至 2018年 12月 31日终止。
五、关联交易对上市公司的影响
鞍山钢铁下属烧结矿生产企业是公司生产所需原料烧结矿的主要供应商之一。公司在保证自身生产的前提下，利用现有的进口矿库存资源，临时向鞍山钢铁下属企业出售少量进口矿，以解决其生产原料不足的问题，有利于保障其生产的正常运营，进而确保其为公司提
供烧结矿的稳定供应，有利于公司生产经营的稳定运行。本次交易按市场公允价格交易，不损害公司及中小股东的利益。
公司董事会认为，本次关联交易为公司一般及日常业务过程中进行；协议条款乃按一般商业条款订立，且协议条款公平、合理，符合公司的生产经营情况，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易（包含本次关联交易，但不包含经过股东大会批准后免于累计计算的关联交易）的总金额为人民币 7,958.28万元。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3、该项关联交易协议条款公平合理，且符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
八、查文件目录
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事事前意见和独立董事意见。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-001号河南科迪乳业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月18
日收到公司董事刘新强先生的辞职报告，刘新强先生因个人原因辞去公司第
三届董事会董事、第三届董事会审计委员会委员职务，刘新强先生辞职后不
再担任公司任何职务。
公司董事会对刘新强先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢！
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘新强先生辞职不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报
告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工
作。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2019年1月18日
北大医药股份有限公司
关于已开展的金融衍生品业务及风险控制情况的
独立董事专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，对公司已开展的金融衍生品业务及风险控制情况进行了审查，发表以下独立意见：
2014年年度及2015年第一季度，公司主要开展了以出口收汇预测为基础的外汇远期结汇业务，用以降低汇率波动对公司经营的影响。公司已对操作的金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理标准。公司及控股子公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，风险可控，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
独立董事：王崇举 刘星
二〇一五年四月二十六日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-083广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司的控股股东、实际控制人林大洲先生关于将其持有的公司部分有限售条件的股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||补充质押||质押开||质押到期|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||及一致行||股数||始日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|林大洲||是||80万股||2018.10.15||质权人申请解除质押登记止||海通证券股份有限公司||1.69%||补充质押||
|林大洲||是||30万股||2018.10.15||质权人申请解除质押登记止||海通证券股份有限公司||0.63%||补充质押||
|林大洲||是||100万股||2018.10.16||质权人申请解除质押登记止||海通证券股份有限公司||2.11%||补充质押||
|林大洲||是||80万股||2018.10.16||质权人申请解除质押登记止||海通证券股份有限公司||1.69%||补充质押||
|合计||||290万股||-||-||-||6.12%||-||

截至本公告披露日，上述补充质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林大洲先生持有本公司股份47,437,000股，占公司总股本的15.20%。本次补充质押2,900,000股，占公司股份总数的0.93%。其所持有本公司股份累计被质押44,319,999股，占公司总股本的14.21%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
林大洲先生质押的股份目前不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，林大洲先生资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年10月17日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－074大连天宝绿色食品股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（连证调查字[2019]007号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见公司于2019年5月22日在信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-056）。公司于2019年6月22日在信息披露指定媒体披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-070）。
截至本公告披露日，公司尚未收到上述立案调查事项的结论性意见或决定。
目前公司生产经营活动正常，在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内，作出公司股票是否终止上市的决定。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年7月22日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-20江苏九鼎新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：九鼎新材，证券代码：002201）股票交易价格连续两个交易日（2019年7月18日、19日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、2019年7月18日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人、控股股东筹划股权转让提示性公告》（公告编号：2019-19）。截至本公告日，该事项尚在洽谈中，存在不确定性，待该事项确定后，公司将及时发布相关公告。公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，除上述关于实际控制人、控股股东筹划股权转让的事项外，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述关于实际控制人、控股股东筹划股权转让的事项之外，本公司目
前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于实际控制人、控股股东筹划股权转让事宜尚在洽谈过程中，存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2019年7月19日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-074镇江东方电热科技股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同经各方代表签字、盖章后生效。
2、合同的履行期限：卖方收到正式中标书当日起8个月内，即于2018年4月30日前。
3、合同的重大风险及重大不确定性：
（1）本合同存在因产品质量问题或因公司原因未能按时、按要求供货导致公司承担违约责任的风险；
（2）在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济等不可预见的或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法全部履行。
4、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明：该合同的签署进一步彰显了公司多晶硅还原炉产品的研发与制造能力得到了业界的高度认可，也体现了公司的行业领先地位。
该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
5、其他说明：合同条款中已对质量标准、质量保证及期限、交货时间及地点、结算方式及时间、违约责任、包装标准，运输方式及费用负担，检验标准、期限及异议提出，随机备品、配件工具数量及供应办法、设备的安装与调试、保密义务、通知、合同争议的解决方式、合同的生效及其他约定等作了明确规定。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）、上海韵申新能源科技有限公司（以下简称“上海韵申”）（以联合体中标）与内蒙古通威高纯晶硅有限公司（以下简称“内蒙通威”）签署的《工业买卖合同（设备）》，合同打印时间为2017年8月28日，实际签字盖章完成时
镇江东方电热科技股份有限公司间为2017年9月11日。
根据上述《工业买卖合同（设备）》的约定，瑞吉格泰为内蒙通威相关多晶硅项目建设提供生产需要的 40对棒还原炉产品，合同总价为人民币 2,980万元整（大写：贰仟玖佰捌拾万元整）。
本合同属于公司日常的生产经营合同，合同总金额较小，不需要提交公司董事会或者股东大会审议批准。
三、合同对方当事人情况简介
1、合同对方当事人基本情况
名称：内蒙古通威高纯晶硅有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区荣华大街 1号
法定代表人：段雍
注册资本：120,000万人民币元
经营范围：研究、开发、生产、销售多晶硅、单晶硅；经营本企业自产产品及附产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备（不含特种设备）的进出口业务（国家限定企业经营和进出口商品、技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
合同对方当事人成立于 2017年 7月 27日，暂无财务和经营数据。合同对方当事人与公司及全资子公司瑞吉格泰、上海韵申之间不存在任何关联关系。
2、履约能力分析
内蒙通威是四川永祥股份有限公司（以下简称“四川永祥”）的全资子公司。四川永祥是通威集团控股的通威股份有限公司（股票代码：600438）旗下的一家大型民营科技型企业，2002年11月成立，注册资本13.39亿元，主要业务涉及高纯晶硅、高效硅片、聚氯乙烯（PVC）、离子膜烧碱、综合利用电石渣水泥。目前高纯晶硅产能达2万吨/年、高效硅片600MW/年、聚氯乙烯 12万吨/年、离子膜烧碱 15万吨/年、电石渣综合利用水泥 100万吨/年，是公司多年的合作伙伴、优质客户。2017年8月7日，瑞吉格泰、上海韵申曾与四川永祥签署了总价1,490万元的工业买卖合同，为四川永祥提供40对棒还原炉产品。
作为四川永祥的全资子公司，公司认为内蒙通威具有良好的履约能力。
镇江东方电热科技股份有限公司四、合同主要内容
1、合同标的：40对棒还原炉产品。
2、合同金额：合同总价为人民币 2,980万元整（大写：贰仟玖佰捌拾万元整）。该总价包含一切费用（设备、运输、安装调试及人员培训等）及税收，除此之外买方不再支付任何费用。
3、质量标准：按国家标准、行业标准；按买卖双方签署的《技术协议》执行。前述各项质量标准有冲突的，按最高的标准执行。
4、质量保证及期限
（1）质量保证期为标的交付并经买方调试验收合格且投运之日起 12个月或标的物到达买方现场 18个月，二者以先到时间为准，卖方对产品质量全权负责（提供产品出厂检验合格证书及相关资料）。
（2）质量保证期因货物质量问题，发生的一切费用和损失由卖方承担，质量保证期内货物出现质量问题的，卖方应在按到买方通知后5日内完成维修，未能在前述时限内完成维修的应当在 30日内更换新品，逾期更换的应承担延期交货的违约责任，更换后新品的质量保证期应重新起算。质量保证期届满的，买方仍有权对卖方产品质量导致的一切损失和责任进行追偿。
（3）在产品设计使用寿命内（合同约定 20年），因卖方设计缺陷，材质及制造缺陷等而出现的产品质量问题由卖方负全责，买方有权通货及向买方追溯因产品质量问题导致的直接经济损失。
（4）因存在严重质量问题造成买方设备或人员安全事故和经济损失的，不再执行更换货，卖方应向买方退回买方已支付的款项并赔偿损失。因质量问题发生争议的，由买方聘请合法的具备相关资质的鉴定单位进行鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论，鉴定费用由过错方承担。
5、交货时间及地点：
交货时间为：卖方收到正式中标书当日起8个月内，即于2018年4月30日前；
交货地点为：内蒙古包头市昆都仑区买方工厂。
买方有权提前通知卖方调整交货时间及交货地点，由此发生的费用经双方确认后另行协商。
6、结算方式及时间：本合同货款采用银行承兑汇票方式支付。
（1）10%预付款；
镇江东方电热科技股份有限公司（2）20%主材到厂进度款
（3）发货前卖方提供合同全额增值税专用发票（税率17%）后支付合同总金额30%的发货款；
（4）安装调试合格后支付合同总金额的30%的安装调试验收款；
（5）合同总金额的10%作为质保金，在质保期届满，无任何质量问题的情况下一次性付清。
7、违约责任：
（1）卖方每延期交货一天应向买方支付合同总金额千分之五的违约金，延期超过15日的，买方有权解除合同并要求卖方支付合同总金额的20%的违约金，且卖方应退还买方已支付的全部款项；
（2）任何一方擅自解除本合同的，应向对方支付合同总金额10%的违约金。卖方违反本合同随机备品、配件工具数量及供应办法和设备的安装与调试所述义务或约定的，应向买方支付合同总金额10%的违约金。
（3）前述违约金不足以弥补买方损失的，卖方应予以补足。
8、其他：合同条款中对包装标准，运输方式及费用负担，检验标准、期限及异议提出，随机备品、配件工具数量及供应办法、设备的安装与调试、保密义务、通知、合同争议的解决方式、合同的生效及其他约定等作了规定。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，合同总净额较小，根据相关规定，无需公司董事会或股东大会审议批准。
六、合同履行对公司的影响
1、该合同的顺利签订，标志着瑞吉格泰多晶硅还原炉产品的研发、技术、质控、焊接、制造、服务等方面的综合能力得到了行业内客户的进一步认可，彰显了公司的行业领先地位。
2、本合同若能顺利实施，将对公司2018年度的经营业绩产生积极影响，并且不影响公司经营的独立性。
七、其他相关情况说明
镇江东方电热科技股份有限公司八、备查文件
1、《工业买卖合同（设备）》文本。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-70西安达刚路面机械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 12月 8日以通讯方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于2014年12月1日以电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由董事长孙建西女士主持，表决通过了以下议案：
1、《关于变更公司2014年年度审计机构的议案》
公司原聘任的 2014年年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）因业务人员不足等原因，无法承接公司 2014年年度审计业务，公司拟将 2014年年度审计机构变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于变更公司 2014年年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
上述议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
2、《关于申请银行综合授信的议案》
为更好地利用金融资源，为公司业务的发展提供金融支撑，同时为后期资金增值管理创造条件。公司拟向招商银行股份有限公司西安南大街支行申请授信额度为壹亿元的综合授信业务；期限一年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、出口保理、非融资性保函（保函品种限定为投标、履约、预付款保函）。
同时，授权公司财务总监李宏办理上述业务并签署相关的法律文件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-034广州博济医药生物技术股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》将于2017年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-019深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于向金融机构申请新增综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第二届董事会第二次定期会议，审议通过了《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》，具体如下：
为保障公司经营业务的快速发展需要，经与交通银行燕南支行、宁波银行深圳市分行、民生银行深圳分行营业部确定，新增对我司的流动资金贷款额度。具体情况如下：
1.交通银行燕南支行以信用方式新增中期流动资金贷款额度人民币 20000万元，额度期限二年，单笔期限二年，宽限期6个月，循环使用，贷款利率为中国人民银行同期基准贷款利率。该额度可用于支付劳务费用、分包费用等经营周转以及置换他行借款。
2.宁波银行深圳市分行以信用方式新增2000万元综合授信额度。额度可用于流动资金贷款及开立保函（免保证金）。
3.民生银行深圳分行营业部以信用方式新增5000万元，期限1年，综合授信额度。额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、信用证、非融资性保函（限投标保函、履约保函）、商票贴现、票据置换（商票融资额度）、商业承兑兑付额度。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-019深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-023
江苏银河电子股份有限公司
合同交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年9月14日，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）与印纪湘广传媒有限公司签署了《框架采购合同》。印纪湘广传媒有限公司将根据后续项目实施进展情况陆续分批次订货。具体内容详见公司于2015年9月15日公告于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏银河电子股份有限公司项目中标及合同签署公告》。
二、交易进展情况
公司自 2015年 9月份中标印纪传媒湖南有线DVB+OTT项目至今，共接到订单数量共计30万台。按照订单要求，公司已分批交货共18.5万台；按照合同约定，印纪湘广传媒有限公司向公司支付了 30万台30%的预付款及部分已验收合格货款，共计 3999.6万元；目前发货及付款均属正常履行，剩余未交付部分将根据双方合同约定陆续交付。
三、本次交易对公司的影响
本次交易的履行对公司经营业绩产生了积极影响，但不影响公司业务的独立性。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
宝鼎重工股份有限公司
独立董事关于公司向银行申请授信的事前认可说明
作为宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等规定，我们对公司《关于向银行申请授信的议案》进行了事前审查，作出如下认可声明：
公司本次向银行申请本金余额不超过 50,000万元的授信额度，可能涉及实际控制人及其关联单位为公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述事宜构成需提交股东大会审议的关联交易。经审核公司资料，详细了解公司实际情况，我们认为该关联交易有利于公司推进转型升级战略，保证公司现金流，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于向银行申请授信的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为宝鼎重工股份有限公司独立董事关于公司向银行申请授信的事前认可说明之签字页）
独立董事签字：
辛金国 张 金 朱 杭
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年6月13日
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
我们作为深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的要求，对公司提交第二届董事会第二十二次会议审议的《关于关联交易的议案》进行认真检查和落实，发表独立意见如下：
1、本次交易属于关联交易行为，本次董事会就该议案进行表决时，关联董事已进行了回避，审核程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定；
2、赢合科技与红鼎装饰签署的《装饰装修工程施工合同》对赢合科技及红鼎装饰在该项目施工过程中的权利义务均予以了明确，遵循了一般商业条款、定价公允，未发现损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益情形。
综上，我们同意该关联交易事项。
（以下无正文，接签字页）
此页无正文，为《独立董事关于关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
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王子冬 张斌 杨小平
二〇一六年十一月十四日
安徽安利合成革股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年至 2016年）
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在实现自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《安徽安利合成革股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年至 2016年）》，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年（2014年至 2016年）股东回报规划具体内容
（一）股东回报规划基本原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式及期间
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他符合法律法规规定的方式分配利润。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。
2、公司实现盈利时可以根据公司章程规定进行年度利润分配，董事会可以根据公司的经营状况提议公司股东大会进行中期利润分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
（三）现金分红条件
在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
公司存在下列情形之一的，可以不按照上述规定进行现金分红：
1、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，或累计支出金额达到或超过 5000万元（募集资金投资的项目除外）；
2、公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%（募集资金投资的项目除外）；
3、审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
4、分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。
董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金分红。
（四）股票股利分配的条件
在公司符合上述现金分红规定，营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。
（五）差异化分红政策
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在本计划年度内的发展阶段属成长期，如未来 12个月内有重大资金支出安排，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；如未来 12个月内无重大资金支出安排的，由董事会提请股东大会决定提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。
三、公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。对利润分配
政策的修改，不得违反法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行。与有关法律、法规的规定相抵触时，以相关法律、法规的规定为准。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
六、本规划由公司董事会负责解释。
安徽安利合成革股份有限公司二〇一四年八月二十一日