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证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－029
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九会议的通知，会议于2016年4月22日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于 2016年第一季度报告全文的议案》；
经认真审核，董事会认为公司《2016年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2016年第一季度报告全文
的内容并批准对外报出。
《2016年第一季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。
公司 2015年年度股东大会增补王昕晨先生为公司第三届董事会董事，增补蔡学恩先生为公司第三届董事会独立董事，现同意各专门委员会成员组成如下：战略委员会由孙毅、左涛、宇德海、王昕晨、赵玉文（独立董事）组成，其中孙毅先生为战略委员会主任。战略委员会人员任期与公司第三届董事会董事任期一致。
提名委员会由赵玉文（独立董事）、孙毅、蔡学恩（独立董事）组成，其中赵玉文先生为提名委员会主任。提名委员会人员任期与公司第三届董事会董事任期一致。
审计委员会由朱莉峰（独立董事）、于泽阳、蔡学恩（独立董事）组成，其中朱莉峰先生为审计委员会主任。审计委员会人员任期与公司第三届董事会董事任期一致。
薪酬与考核委员会由蔡学恩（独立董事）、孙毅、朱莉峰（独立董事）组成，其中蔡学恩先生为薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会人员任期与公司第三届董事会董事任期一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
第一创业证券承销保荐有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对鸿达兴业2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）限售股上市流通进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]733号文核准，公司向鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、国华人寿保险股份有限公司－万能三号（以下简称“国华人寿”）、广东潮商会投资管理有限公司（以下简称“潮商投资”）分别非公开发行 52,700,922股、52,700,922股、26,350,461股股份募集资金。本次非公开发行新增股份于2015年7月8日在中国结算深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。该等股份于 2015年 7月 21日在深圳证券交易所上市，限售期36个月，可上市流通时间为2018年7月21日（遇非交易日顺延）。
2016年7月19日，公司实施完成2015年度权益分派方案，向全体股东每 10股送红股 5.068721股、每 10股转增 10.137443股。因此，鸿达兴业集团、国华人寿、潮商投资认购的上述股份分别相应变更为 132,838,808股、132,838,808股、66,419,404股，合计332,097,020股。
二、本次解除限售股东相关承诺及履行情况
1、承诺主要内容
鸿达兴业集团、国华人寿、潮商投资于2015年6月29日就本次非公开发行分别作出承诺：其本次认购的公司非公开发行股份自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、承诺履行情况
截至本核查意见出具日，承诺人严格履行了该承诺。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次申请解除限售股份的上市流通日期为2018年7月23日（星期一）。
2、本次申请解除限售股份数量为 332,097,020股，占公司股份总数的12.85%。
本次解除限售完成后，公司有限售条件股份数量将由 502,865,482股变更为170,768,462股，占公司股份总数的6.61%。
3、本次申请解除股份限售股东三名，股份申请解除限售及上市流通具体情况如下：
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|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|剩余限售股份数量（股）|
|鸿达兴业集团有限公司|165,641,548|132,838,808|32,802,740|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|132,838,808|132,838,808|0|
|广东潮商会投资管理有限公司|66,419,404|66,419,404|0|

注：鸿达兴业集团持有的剩余限售股份为其2017年9月以现金认购的公司非公开发行股份，该等股份可上市流通日期为2020年9月8日。
四、本次解除限售股东不存在占用上市公司资金的情况，公司不存在违法
违规为其提供担保的情况。
五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
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||本次变动前||本次变动增减（+,-）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|502,865,482|19.46%|-332,097,020|170,768,462|6.61%|
|高管锁定股|6,754,765|0.26%||6,754,765|0.26%|
|首发后限售股|496,110,717|19.20%|-332,097,020|164,013,697|6.35%|
|二、无限售条件流通股|2,081,684,251|80.54%|332,097,020|2,413,781,271|93.39%|
|三、总股本|2,584,549,733|100.00%||2,584,549,733|100.00%|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，鸿达兴业本次申请解除股份限售股东均严格履行了其在本次非公开发行中做出关于限售期的承诺；公司本次限售股份上市流通符合相关规定。保荐机构对鸿达兴业本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孔俊文 付林
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-105长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长春高新”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项于2019年9月10日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。
公司于2019年11月7日收到中国证监会核发的《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2140号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向金磊发行23,261,688股股份、向林殿海发行6,600,641股股份；向金磊发行4,500,000张可转换公司债券购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过10,000万元。
三、公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告中国证监会。
公司将根据上述批复的相关要求及股东大会的授权，在规定时间内办理本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的后续实施事宜，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-08债券代码：112623 债券简称:17丽鹏G1
山东丽鹏股份有限公司
关于（2018）鲁民初 93号诉讼案进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）于 2019年 1月 24日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法”）发来的《民事裁定书》（（2018）最高法民辖终 401号）现将有关事项公告如下：
一、诉讼案件的项目概况
因莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司（以下简称“雪野公司”）长期拖欠应付华宇园林的工程款项，华宇园林向山东省高级人民法院提起诉讼并于 2018年 6月 26日收到山东省高级人民法院送达的案号为（2018）鲁民初93号《受理案件通知书》。
2018年7月9日，莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司向山东省高级人民法院提出管辖权异议申请，申请将（2018）鲁民初93号案件由山东省高级人民法院移至莱芜市中级人民法院审理。经审查，山东省高级人民法院认为莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司提出的管辖权异议不能成立，驳回其提出的管辖权异议。
2018年8月9日，莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司因不服山东省高级人民法院（2018）鲁民初93号驳回管辖权异议裁定书向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。
2018年12月18日，公司披露了最高法已受理该案件的进展公告。
上述具体内容公司已于2018年6月28日、2018年7月20日、2018年8月1日、2018年9月20日、2018年12月18日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，具体内容详见《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-41）、《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-53）、《关于（2018）鲁民初93号诉讼案进展的公告》（公告编号：2018-56）、
《关于（2018）鲁民初93号诉讼案进展的公告》（公告编号：2018-74），《关于全资子公司涉及重大诉讼及进展的公告》（公告编号：2018-91）。
二、案件进展情况
2019年1月24日，公司收到最高法发来的《民事裁定书》（（2018）最高法民辖终401号），最高法认为，人民法院在立案阶段不对案件实体问题进行审查，对于双方争议的建设工程回购价款数额，应待人民法院实体审理后做出判决。该案件华宇园林提供竣工验收意见书、结算咨询报告、工程造价咨询核定总表等初步证据,欲证明莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司欠付建设工程回购价款 132453309.52元、逾期付款违约金 95950297.64元,人民法院应据此确定案件的诉讼标的额及案件的级别管辖。该案件诉讼标的额超过 2亿，最高法《关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》规定，当事人一方住所地不在山东省行政辖区,诉讼标的额 1亿元以上的第一审民商事案件,由山东省高级人民法院管辖。本案达到山东省高级人民法院级别管辖标准，山东省高级人民法院对本案有管辖权。莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司的上诉理由不能成立，原裁定适用法律正确。最高法根据(中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项和第一百七十一条之规定，裁定驳回莱芜市雪野湖旅游产业发展有限公司上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止目前，公司及公司控股子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
1、为支持民营企业发展，中央要求各地要抓紧开展专项清欠行动，切实解决政府部门拖欠民营企业账款问题。最高法的终审裁定，对本案的进展将产生积极影响。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-011福建中能电气股份有限公司
关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会上市一部下发的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函[2014]112号文）及福建证监局相关文件的要求，福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司及相关主体承诺事项的履行情况公告如下：
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|公司|公司不得为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|2012年04月18日|2013年-2015年|正在履行，未出现违反承诺的情况|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成及股东福州科域电力技术有限公司|自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|2010年03月08日|2010年3月19日至2013年3月19日|已履行完毕|
||董事、高级管理人员陈曼虹、陈添旭、吴昊|任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。|2010年03月08日|任职期间以及离职后半年内|正在履行，未出现违反承诺的情况|
||公司实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、|截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞|2010年03月08日|持有公司股份期间及任职期间|正在履行，未出现违反承诺的情况|

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|周玉成|争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务||||
|持股5%以上股东福州科域电力技术有限公司|截止本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。|2010年03月08日|持有公司股份期间|正在履行，未出现违反承诺的情况|
|公司|募集资金使用承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。在募集资金使用过程中，公司承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。|2010年03月08日|长期有效|正在履行，未出现违反承诺的情况|
|陈曼虹、陈添|本人承诺在持有公司股份期间，在涉|2010年03月08日|持有公司股份|正在履行，未|

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||旭、吴昊|及股东表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。||期间|出现违反承诺的情况|
||周玉成|本人承诺在间接持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会通过科域电力表决同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。|2010年03月08日|间接持有公司股份期间|正在履行，未出现违反承诺的情况|
||公司第一届董事会全体董事|本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。|2010年03月08日|担任董事期间|正在履行，未出现违反承诺的情况|
|其他对公司中小股东所作承诺|公司|公司2012-2014年的股东回报规划：1、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。如公司进行中期分红的，中期数据需要经过审计。2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如无公司分红政策中列明的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，同时满足以下条件时，公司应当进行现金分红，每次现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%或连续三|2012年06月20日|2012年-2014年|正在履行，未出现违反承诺的情况|

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||年累计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者提高股票股利分配力度，加大对投资者的回报力度。1）当年每股收益不低于0.3元；2）当年每股累计可供分配利润不低于0.3元；3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过3,000万元人民币。3、公司在每个会计年度结束后，由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过该分红议案后，提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。5、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开的两个月内完成股利（或股份）派发事项。||||
|公司|本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动|2012年07月6日|2011年7月至2013年7月|已履行完毕|

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||资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。||||
|公司|本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。|2013年06月19日|2012年6月至2014年7月|正在履行，未出现违反承诺的情况|

公司及承诺相关方承诺事项均已履行完毕或正在履行，未发现不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会
重大事项处置权限与决策管理暂行办法宁波华翔电子股份有限公司
重大事项处置权限管理暂行办法
（2018年6月20日修订）
第一条为了健全和完善宁波华翔电子股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市公司治理准则》的规定，制定本办法。
第二条本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东大会授权对相关事项进行处置所必须遵循的程序和规定。
第三条对外投资、交易
本条所称“对外投资、交易”指包括但不限于资产收购、转让、股权投资、新建及改扩建项目投资、委托理财、委托贷款。公司就同一项目分次进行的，按照十二个月内投资额累计计算。
公司发生的对外投资、交易事项达到下列标准的，应经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议：
1、对外投资、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
2、对外投资、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
3、对外投资、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
4、对外投资、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
5、对外投资、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
达到下列标准的对外投资、交易事宜，由公司董事会决定：
1、对外投资、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者
重大事项处置权限与决策管理暂行办法为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2、对外投资、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
3、对外投资、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
4、对外投资、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
5、对外投资、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
未达到公司董事会权限标准的，由公司董事长决定，报董事会备案。公司及下属控股子公司对投资进行决策时，应对拟投资项目予以充分论证，除公司发展的战略性投资外，要求该项投资的内部收益率应在10%以上。
公司及下属控股子公司投资范围限于汽车零部件等相关行业，如果超出上述范围的投资，在董事会讨论时，需征得独立董事全部赞成方能实施。
第四条银行借款
公司资产负债率在30%以下的情况下，公司新增的银行借款，由执管会决定，董事长签字后执行。
公司资产负债率在30%以上，但在70%以下的情况下，年度新增累计金额在2亿元以下的银行借款，由执管会决定，董事长签字后执行；2亿以上的银行借款由董事会审议。
公司资产负债率达到70%以上，在不超过上一年度末余额的新增银行借款，由董事会审议；超过上一年度借款余额的新增银行借款均需提交股东大会审议。
第五条信用担保
公司只为控股子公司提供内部担保，如果要进行对外担保需经公司股东大会的批准。内部担保是指公司为公司的控股子公司提供担保，单笔5000万元以下的内部担保由公司执管会决定，董事长签字后执行；单笔5000万元以上的内部担保由公司董事会决定。
担保额超过上述额度或对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，对其他担保对象提供的担保，均应提交股东大会审议。
重大事项处置权限与决策管理暂行办法对外部担保是指公司为参股公司或与公司没有任何股权关系的公司或机构
提供担保。除经股东大会批准外，公司不提供对外担保。
担保行为应符合《担保法》等有关法律、法规的规定。
第六条资产处置
公司发生“购买或者出售资产”交易，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应当进行审计或评估，提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
未达到上述标准的资产处置，须经董事会审议批准后实施。对账面价值 100万元以下的资产进行处置时，由公司执管会作出决定，报董事长签字确认后执行。
公司的资产处置行为须达到优化资产结构，实现公司可持续发展战略的目
标。
第七条资产抵押或质押
以账面价值5000万元以下的公司资产为公司债务（包括公司的控股子公司债务）提供抵押或质押由执管会决定、董事长签字后实施；5000万元以上～2
亿元以下的由董事会决定，2亿元以上的由股东大会决定。
抵押或质押行为应符合《担保法》和中国证监会的有关规定。
第八条财务资助
公司对外财务资助仅限于有股权投资的子公司，不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助，也不得为与公司不存在股权关系的任何法人和自然人提供财务资助。
公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，并由董事长签字后执行。
公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
3、深交所或者公司章程规定的其他情形。
重大事项处置权限与决策管理暂行办法除全资子公司，或各方股东提供对等资助的情况下，公司不得为资产负债率超过70%的任何公司提供资助。
第九条土地转让/受让
土地转让/受让事宜由董事会决定。
土地转让/受让行为须能够增进公司效益、维护公司品牌、符合公司融资标准。
第十条派出或提名董事、监事
公司的控股子公司或参股公司，其派出或提名董事、监事事宜，由执管会提议报公司董事长批准后，按该控股子公司章程规定决定。
第十一条机构调整
董事会有权对公司机构作全面调整。
董事会对公司机构的调整应以精干、高效为原则，符合公司产业定位。
第十二条董事会依本办法处置资产的金额如与公司章程的相关规定不一
致，则董事会处置资产金额的上限不得超过公司章程规定的权限。
第十三条公司将对违反上述规定的人员，根据相关的公司或国家相关部门法规以及法律，追究相关人员的责任。
第十四条本办法经股东大会批准后生效执行。本办法由董事会负责解释。
第十五条其他
本办法所用货币单位为人民币。
本办法所称的“以下”、“超过”不包括本数；所称的“不超过”、“以上”包括本数。
宁波华翔电子股份有限公司
二〇一八年六月二十日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-035贵州轮胎股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，定于2017年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。
为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2017年8月28日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第三十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年9月15日下午2:30。
（2）网络投票时间：2017年 9月 14日至 2017年 9月 15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年9月14日下午3:00至2017年9月15日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
以上3项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、提案披露情况：
提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议
通过，具体内容详见2017年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码|提案名称|||
|||该列打勾的栏目可以投票||

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|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2.00|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|
|3.00|关于修订《公司董事会议事规则》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、会议登记方法：
（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2017年9月13日至2017年9月14日（上午9:00～11:30；
下午2:00～4:30）。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。
2、其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
（2）会议联系方式：
地址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮编：550008
联系人：李尚武、蒋大坤
电话：（0851）84763651、84767251
传真：（0851）84767826
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会二O一七年九月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360589
2、投票简称：黔轮投票
3、填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午3:00，结束时间为2017年9月15日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
委托人名称： 委托人身份证号：
委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案的投票意见指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√|||||
|2.00||关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||√|||||
|3.00||关于修订《公司董事会议事规则》的议案||√|||||

（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
授权委托书签发日期： 年月日
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2014-007思源电气股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 3月 28日（星期五）下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦栋先生，董事会秘书兼财务总监林凌先生、独立董事赵世君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-090深圳赛格股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 10月 25日在公司指定的信息披露媒体披露了关于公司将对所持深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”，证券代码：000068）股份进行减持的计划。现根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 7号——信息披露公告格式》“第37号上市公司大股东减持股份预披露公告格式”的要求，公司对上述减持计划中的部分内容做出更正，具体如下：
将原公告中“（二）深赛格的股份减持计划”之
“4.减持时间：集中竞价方式的减持期间为本减持计划公告之日起 15个交易日后的12个月内。
根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）的要求，公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过华控赛格股份总数的百分之一。
5.减持数量及比例：计划减持数量不超过 5,033万股（占华控赛格总股本比例不超过5%）。”
修改为：“4.减持时间：集中竞价方式的减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日之后至2016年年末。
根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）的要求，公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过华控赛格股份总数的百分之一。
5.减持数量及比例：计划减持数量不超过1,006.67万股（占华控赛格总股本比例的1%）。 ”
其他内容仍保持不变。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-074号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。
裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-021深圳麦格米特电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦格米特；证券代码：002851）已于 2018年 1月 9日开市起停牌，详见公司于 2018年 1月 9日、2018年1月16日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-001）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-002）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2018年 1月 23日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，具体内容详见公司在 2018年 1月 23日、2018年 1月 30日、2018年 2月 6日、2018年 2月 9日、2018年 2月 23日、2018年 3月 2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-013）。2018年 3月 8日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。2018年 3月 9日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）。2018年 3月 16日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-019）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交 5易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦格米特；
证券代码：002851）自2018年3月23日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
关于对常熟瑞特电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZA90127号
关于对常熟瑞特电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
目录 页次
一、 专项审计说明 1-2
二、 附表 1
关于对常熟瑞特电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA90127号常熟瑞特电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
一、管理层的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
本专项审计说明仅供贵公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一七年四月十九日
此盖章页仅限于常熟瑞特电气股份有限公司公司-信会师报字[2017]第 ZA90127号报告专用，不得用于其他目的。
专项审计说明第2页
附件 常熟瑞特电气股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：常熟瑞特电气股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码:300539 证券简称:横河模具 公告编号:2016-037宁波横河模具股份有限公司
关于全资子公司签署国有土地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关土地使用权的竞买及进展情况
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月30日披露了《关于公司竞得国有土地使用权的公告》，公司以人民币 1,523.90万元的价格竞得宗地编号为慈高新区Ⅱ201608#地块的土地使用权（以下简称“该等土地使用权”），并取得有关《慈溪市国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。根据前述成交确认书的有关约定，在完成了必要的审议程序之后，公司安排全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”）与慈溪市国土资源局签署有关《国有建设用地使用权出让合同》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公告编号：2016-031）。
海德欣已完成工商注册登记（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公告编号：2016-034）。近日，海德欣就该等土地使用权的出让事项与慈溪市国土资源局签署，并取得了合同编号3302822016A2111的《国有建设用地使用权出让合同》。
二、合同的主要内容
1、合同双方
出让方：中华人民共和国浙江省慈溪市国土资源局
受让方：宁波海德欣汽车电器有限公司
2、转让标的：宗地编号为慈高新区Ⅱ201608#地块的土地使用权
3、土地位置：慈溪高新区（宗汉街道金堂村、高王村、怡园村）
5、土地面积：28,220.00平方米
6、使用权出让年期：30年
7、成交价格：人民币1,523.90万元
8、合同自双方签订之日起生效
三、本次签定国有建设用地使用权出让合同对公司的影响
公司之子公司海德欣获得该等土地使用权后，拟将其用于“年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”（以下简称“该项目”）。2016年 11月 22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的议案》，拟投资建设实施该项目；该项议案于2016年12月8日经2016年第五次临时股东大会审议通过。
该项目的实施是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
公司全资子公司海德欣、该项目、第二届董事会第九次会议决议、2016年第五次临时股东大会决议之具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-87宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2017年 11月 14日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 11月 8日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于同意公司子公司对和田新生医院有限责任公司增资及股权收购的议案》
公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）拟以现金2,340万元向和田新生医院有限责任公司（以下简称“新生医院”或“目标医院”）增资认购目标医院新增179.69万注册资本，增资完成后，达孜赛勒康获得目标医院15%股权。在前述增资完成后，达孜赛勒康再以现金 5,616万元向米吉提·阿不拉收购目标医院36%股权，上述增资和股权收购完成后，达孜赛勒康合计持有目标医院51%股权。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《关于同意公司子公司收购湖南吉立物业管理有限公司股权的议案》
公司全资子公司众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康”）拟以现金7,500万元收购湖南吉立物业管理有限公司60%的股权，具体交易方案为：在毛永红、殷建新、屈耀生将其合计所持湖南吉立物业管理有限公司100%的股权转
回予屈祖强后，众安康按照协议约定的条款和条件，以现金 7,500万元收购屈祖强所持湖南吉立物业管理有限公司60%的股权。本次交易完成后，众安康将持有湖南吉立物业管理有限公司60%的股权。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年十一月十五日
上海锦天城(福州)律师事务所
关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
地址：：中国福州市台江区望龙二路1号国际金融中心(IFC)37层
电话：0591-87850803 传真：0591-87816904
邮编：350009
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书上海锦天城(福州)律师事务所
关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
(2017)锦律非(证)字17第0144-3号致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）与上海锦天城(福州)律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、罗旌久律师（以下简称“本所律师”）担任公司实施股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第126号，以下简称“《股权激励管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股权激励计划的注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，本所特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书2、本所律师同意将本法律意见书作为本次股权激励计划的必备法律文件之一，随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府主管部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。
5、本法律意见书仅供本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次股权激励计划回购并注销事项的基本情况
根据公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年股权激励计划首次授予激励对象张剑英先生因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟注销/回购注销其获授的4万份股票期权和4万股限制性股票。其中限制性股票以8.54元/股的价格回购注销，共计34.16万元，回购资金来源为自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数将由56,074.40万股减少为56,070.40万股。
二、本次股权激励计划部分回购并注销的依据与原因
本次股权激励计划部分回购并注销事项系依据公司《第二期股权激励计划》中“第八章公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的有关规定：“激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职，在情况发生之日，激励对象根据本计划已获授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售，并由公司按本计划的规定注销/回购注销。”鉴于张剑英因个人原因离职，因此，公司董事会可以决定对已离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销，对尚未解锁的限制性股票
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书予以回购并注销。
经核查，本所律师认为，本次股权激励计划部分回购并注销的依据及原因均符合《股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》的有关规定。
三、本次股权激励计划部分回购的数量和价格
根据公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于张剑英因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟注销/回购注销其获授的 4万份股票期权和 4万股限制性股票。其中限制性股票以8.54元/股的价格回购注销，共计34.16万元，回购资金来源为自有资金。
经核查，本所律师认为，上述回购的数量和价格均符合《股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》的有关规定。
四、本次股权激励计划部分回购并注销的决策程序
1、2017年6月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》等议案。
2、2017年7月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》等议案，同意授权公司董事会实施本次股权激励计划的回购、注销等事项。
3、2017年 12月 3日，根据股东大会授权，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，确定了注销离职员工张剑英获授的股票期权，及回购、注销其获授的限制性股票
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书等事项。
经核查，本所律师认为，上述董事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和公司章程的规定，公司本次股权激励计划的部分回购并注销事项已获得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次公司股权激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》的相关规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关注销登记事宜。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海锦天城(福州)律师事务所关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》之签署页)
上海锦天城(福州)律师事务所 经办律师：_________________
张明锋
负责人： 经办律师：_________________
林伙忠
罗旌久
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