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证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-019
郑州光力科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2016年 3月 28日下午 2点以现场表决方式召开，会议通知已于 10日前以电子邮件方式通知了全体监事。参与表决人员为公司第二届监事会监事朱瑞红、樊俊岭、赵帅军，由监事会主席朱瑞红主持。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议经过审议，作出如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
监事会听取了监事会主席朱瑞红女士提交的《2015年度监事会工作报告》。
《2015年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
2.审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2015年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
3.审议通过《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年度报告》、《公司 2015年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
4.审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
监事会认为：结合公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，以及为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，董事会拟订的《公司 2015年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
5.审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审阅公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016)】41030007号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容见证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
6.审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
经过认真核查，监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
8、审议通过《关于公司监事会成员2016年度薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事会成员 2016年度薪酬方案，符合行业、地区状况及本公司实际经营情况。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司监事会
（本页无正文，为郑州光力科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议之签署页）
监事签字：
朱瑞红：
樊峻岭：
赵帅军：
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-032冀凯装备制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券简称：冀凯股份，证券代码：002691）于2018年5月29日、5月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经问询，公司原第二大股东冯春保先生于2018年5月28日、2018年5月29日分别增持公司股票4,655,000股、2,295,860股，合计增持公司股票6,950,860股。
上述增持完成后，冯春保先生成为公司第一大股东；其不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
经公司董事会确认，除在指定媒体上《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年五月三十日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-037
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年7月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年7月17日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
3、审议通过《关于核销资产的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年7月28日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-026福建雪人股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年4月27日上午10:00时在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2017年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
审议并通过了《公司与专业投资机构共同对外投资参股加拿大Hydrogenics公司暨关联交易的议案》，2票同意，无反对票，无弃权票。其中关联股东代表监事江康锋回避表决。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-019
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并刊登在2019年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2019年5月14日（周二）15:00-17:00在全景网举办2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采取网路远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理刘小洪先生；公司董事、董事会秘书、财务总监郑彤女士；独立董事杨友隽先生、银河证券保荐代表人黄钦亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-005协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）函告，获悉江苏协鑫将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏协鑫能源有限公司|是|40,000,000|2016-01-08|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司|3.54%|融资|
|合 计|-|40,000,000|-|-|-|3.54%|-|

2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东江苏协鑫持有本公司股份1,130,250,000股，占公司总股本的22.40%；其所持公司股份累计被质押 474,000,000股，占公司总股本的9.39%。
二、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出
现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前本次重大资产重组的标的公司运营状况良好，江苏协鑫触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响江苏协鑫对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，江苏协鑫将通过二级市场增持公司股份等其他合理方式，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2016年01月12日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-029深圳科士达科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在2018年度开展票据池业务。现针对该事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银
行授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起一年，授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。
4、实施额度
公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币80,000万元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币80,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
授权公司管理层根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升公司的整体资产质量。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司开展票据池业务，可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响。
公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资金流动性风险可控。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
经核查，公司目前经营情况良好，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务，可以将公司的票据统筹管理，有利于盘活公司票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务。
2、监事会意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2018年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二○一八年四月四日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-013江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞力达，证券代码：300240）于2017年10月26日（星期四）上午开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年10月27日、2017年11月2日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-054）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2017年 11月 9日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-056），公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于2017年11月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-059），公司股票自2017年11月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-060），于 2017年 12月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告的更正公告》（公告编号：2017-061）,于2017年12月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）,于 2017年 12月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-063）。
于2017年12月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。于2018年1月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）。
2018年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（2018-002）。于 2018年 1月 18日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-007），于2018年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）。
2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-010），于 2018年 2月 2日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-011），于2018年 2月 9日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-012）。
根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。截至本公告日，公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
在本次公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-111兴民智通(集团)股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2016年11月14日（星期一）召开2016年第六次临时股东大会，公司已于2016年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-107）。现发布关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月14日（星期一）下午16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年11月13日下午3：00至2016年11月14日下午3：00。
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年11月8日
二、会议审议事项
议案一：《关于拟认购北京九五智驾信息技术股份有限公司非公开发行股份的议案》。
本次股东大会议案属于特别决议事项，关联股东将对该议案进行回避表决。
本次股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。
三、出席会议对象
1、截至2016年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他嘉宾。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2016年11月9日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00
2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年11月
9日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362355
2、投票简称：兴民投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于拟认购北京九五智驾信息技术股份有限公司非公开发行股份的议案|1.00|

（2）填报表决意见
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系人：王昭
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
致：兴民智通（集团）股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2016年第六次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟认购北京九五智驾信息技术股份有限公司非公开发行股份的议案||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
公章。）
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2018-09
宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。2018年1月2日，公司召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经监事会提名，尹成海、许刚为公司第七届监事会监事候选人。
公司第七届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，监事将以累积投票制的方式由股东大会选举产生。
本次被提名监事候选人简历详见附件。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二〇一八年一月三日
监事候选人简历
尹成海先生简历：
尹成海，男，1973年 2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年 8月至 2003年 3月任北京市房管一公司会计。2003年 4月至 2015年 7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年 8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。
尹成海先生是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的委派代表；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的财务负责人；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司监事；尹成海与公司实际控制人不存在关联关系，未持有中银绒业的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
许刚先生简历
许刚，男，1978年4月24日出生，汉族，党员，大学本科学历，军转干部。
1996年8月－2000年9月，北京理工大学机械工程学院本科，获工学学士学位，毕业后参军入伍，2000年8月－2008年8月在空军93655部队服役，历任学员、排长、副连长、连长、代理副营长、团作训股长；2008年9月－2008年12月，在清华大学继续教育学院企业管理培训班毕业；2008年9月－2011年12月，从部队转业至恒天集团，任职中国服装股份有限公司北京分公司，历任生产调度员、办公室副主任、车间副主任、车间主任、分公司副经理；2012年 1月－2012年 8月，任中国服装股份有限公司品牌中心主任；2012年 9月－2015年 9月，任中国服装股份有限公司经理助理、职业装部经理；2015年10月至今，任中国服装股份有限公司总经理助理、贸易7部经理。
许刚未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
股票简称：长春高新 股票代码：000661 公告编号：2015-13长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事
关于聘请公司 2015年度内控审计机构的
独 立 意 见
通过多方考察和比较，结合公司实际情况，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求进行内控审计工作，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内控审计机构，并支付其报酬 15万元。
（此页无正文，为《独立董事关于聘请公司2015年度内控审计机构的独立意见》签署页。）
独立董事签名：
程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号： 2015-16江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会
签订“三旧”改造协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，公司拟就“三旧”改造涉及的相关事项，与江门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）签署《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区三旧改造协议书》（以下简称“该协议”）。
2、该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，还须提交公司股东大会审议。该协议自双方签字盖章且经公司股东大会审议通过后生效。
一、概述
2011年3月12日，公司现控股股东德力西集团有限公司与原控股股东江门市资产管理局签订了《股份转让协议》及《补充协议书》，对股份转让及相关事项做了约定。其中约定江门市在股份转让协议签署后一年内将公司本部厂区的全部土地纳入“三旧”改造范围，按城市规划土地变性为商住用地后出让，并按照相关政策在土地出让后给
予公司补偿。
2011年底江门市将公司本部原厂区的全部土地纳入了“三旧”改造范围。2011年 12月公司正式停止本部厂区浆纸生产，并在约定时间内完成了对公司原厂区范围内闲置设备等资产的处置。2013年 7月，江门市人民政府发布了公司原厂区“三旧”改造项目所在区域的控制性详细规划。2014年 7月 28日，江门市城乡规划局发布了《江门市北街甘化地段（PJ05-F）控制性详细规划局部修改草案公示》；
2014年 11月 4日江门市人民政府以《关于江门市北街甘化地段（PJ05-F）控制性详细规划局部修改的批复》（江府函[2014]194号）批准了该局部修改方案。
至此，公司本部厂区“三旧”改造土地的规划方案正式确定，即将进入土地的公开出让阶段。鉴于公司“三旧”改造涉及到公司与市政府双方的利益，需要市政府及相关部门的配合与支持，为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，确保公司权益，公司拟就“三旧”改造涉及的相关事项，与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签署《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区三旧改造协议书》。
该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，为便于项目实施，授权公司经营层负责办理“三旧”改造项目实施过程中的具体事宜。
二、协议对方基本情况
本次拟签署《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区三旧改造协议书》的对方为江门市人民政府国有资产监督管理委员会，是江门市政府授权负责国有资产监督管理的工作机构，依法履行国有企业出资人职责，依法对国有企业资产和行政事业单位资产进行监督
管理。
1、机构名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会
2、机构类型：江门市人民政府直属机构
3、负责人：林伟勤
4、住所：江门市华园中路 21-23号
三、“三旧”改造地块的基本情况
“三旧”改造项目涉及的地块为公司本部厂区，位于蓬江区甘化路 56号，《国有土地使用证》证号为：江国用（2010）第 101740号、江府国用（98）字第 059053/500706号、江府国用（98）字第 059052/500705号、江府国用（98）字第 057735/500604号、江国用（2006）第 102031号、江国用（2006）第 102032号，土地面积为 575,676.90平方米，用途为工业用地。截至 2015年 3月 31日，该土地账面净值 79,163,974.55元。
四、拟签署协议的主要内容
该协议的主要内容如下：
1、“三旧”改造范围及规划。
根据江门市人民政府《关于江门市北街甘化地段（PJ05-F）控制性详细规划局部修改的批复》（江府函【2014】194号），并经双方确认，公司“三旧”改造土地总面积约 863亩（最终面积以测绘数据为准），其中：公司办公大楼保留自用面积约 9.6亩（公司自用期间保持现有工业用地性质，如改变该用地性质，仍按本协议第三条约定办理），可出让的净建设用地面积约 550亩，公共配套设施（包括中小学、公园绿地、广场、交通枢纽、环卫设施、道路、歌剧院等）用地面积约 303亩。在可出让净建设用地中，居住用地面积约 271亩，商
业办公用地面积约 279亩，出让土地地上建筑物总面积约 100万平方米。
2、保留公司办公大楼所在位置周边完整地块作为公司今后发展用地。
同意公司现办公大楼所在位置周边完整地块（属可出让的净建设用地部分，面积约 71亩，不含办公大楼占地 9.6亩）为公司总部发展用地，公司应通过公开出让的方式取得。
3、公开出让土地的补偿。
公司“三旧”改造范围内可出让净建设用地约为 550亩，双方同意，由江门市政府通过公开挂牌的方式分期出让。对公开出让的土地，根据江门市“三旧”改造相关政策，按土地成交价总额的60%给予公司补偿。每期土地出让时，国资委或其相关方在收到每期土地出让收入后 20个工作日内，将当期土地成交价总额60%的补偿款支付给公司。
4、公共配套设施占用土地的补偿。
根据江门市城市规划，由公司在“三旧”改造范围内提供面积约 303亩土地作为公共配套设施用地，全部由国资委收回。按照江门市公共配套设施占用土地的正常比例面积的8%，即应为约 69亩（863亩×8%），超出正常比例部分面积约 234亩。双方同意国资委对 69亩土地不给予补偿，对超出正常比例部分的公共配套设施占用土地约 234亩，国资委同意按照该地块收回时原用途（工业）基准地价给予公司现金补偿。国资委在启动第一期公共配套设施建设前，一次性将公共配套设施占用土地补偿款支付给公司。
5、遗留问题的处理。
现公司“三旧”改造范围内存在的遗留问题：一是甘化公寓大楼租住的原甘化公司国有控股时期员工的搬迁安置问题；二是江门市蓬江区崇文学校（民办）租赁原甘化小学校舍办学的租赁期满搬迁问题。
鉴于上述问题为国企改制历史遗留问题，国资委负责协调公司和政府有关部门在地块出让前给予妥善解决。
6、公开出让地块的程序、时间及条件设置。
双方同意公开出让地块的分期推出计划、时间安排、规划条件必须经双方同意后按规定程序实施，做到公开、公平、公正，确保双方权益。
7、生效条件。
该协议自双方签字盖章且经公司股东大会审议通过后生效。
五、签署该协议对公司影响
该协议签署并生效后，公司本部厂区“三旧”改造将进入土地公开出让阶段。
按照《企业会计准则解释第 3号》和《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司若取得土地补偿款，将作为专项应付款处理。
属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享，不影响当期损益。
若按上述条件实施“三旧”改造项目，则本次土地出让取得的补偿可以弥补公司搬迁、停产涉及的相关损失、支出及费用，可改善公
司现金流及降低财务费用，为公司转型及后续发展提供强大资金支持。
六、风险提示
该协议仅为对“三旧”改造所涉及事项的框架性约定，条款具体落实及土地出让还需要按照相关法律法规及政府程序性规定进行，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目的实际进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司与国资委拟签署的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区三旧改造协议书》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-087汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份暨权益变动的提示性公告
公司控股股东、实际控制人吴艳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）于近日收到公司控股股东、实际控制人吴艳女士出具的《简式权益变动报告书》。自前次权益变动报告书披露日（2019年3月 6日）起至本公告披露之日，吴艳女士因股份减持及公司回购部分限制性股票注销的原因，其持有的公司股份比例累计减少5.000%，具体变动情况如下：
一、权益变动方式
1、权益变动方式
吴艳女士自前次权益变动报告书披露日（2019年3月 6日）起至本公告披露之日，通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份的变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|占目前总股本比例（%）|
|吴艳|大宗交易|2019.3.20-2019.3.21|12.24|10,239,280|1.506|
||集中竞价交易|2019.4.30|11.34|72,000|0.011|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2019.5.7-2019.5.31|10.4757|3,495,448|0.514|
||集中竞价交易|2019.6.12-2019.6.27|10.0277|3,079,756|0.453|
||大宗交易|2019.7.11-2019.7.31|9.35|11,500,000|1.691|
||集中竞价交易|2019.8.5-2019.8.30|9.84|3,068,836|0.451|
||集中竞价交易|2019.9.2-2019.9.30|10.22|2,541,975|0.374|
|合计||||33,997,295|5.000|

注：上述减持的股份来源为汉鼎宇佑首次公开发行股票并上市前吴艳女士持有的汉鼎宇佑股份。2019年8月6日，公司回购部分限制性股票注销完成后，总股本由683,136,428股变更为679,945,828股。
2、本次权益变动前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占目前总股本比例（%）|股数（股）|占目前总股本比例（%）|
|吴艳|无限售流通股|247,859,208|36.45|213,861,913|31.45|

注：吴艳女士所持汉鼎宇佑股份，均为无限售流通股。2019年8月6日，公司回购部分限制性股票注销完成后，总股本由683,136,428股变更为679,945,828股。
二、其他相关说明
1、公司于2019年7月 13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东、实际控制人股份减持完成暨减持股份达到1%并进行股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-069），公司控股股东、实际控制人吴艳女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过 6,831,364股（含），不超过公司总股本的1%，自减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内实施。截止本公告日，吴艳女士已经通过集中竞价交易方式减持 5,610,811股，占公司总股本的0.83%，尚未全部完成上述减持计划。未来吴艳女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续实施该减持计划。公司将继续关注其减持计划的后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
3、吴艳女士本次权益变动情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次权益变动在已披露减持计划范围内。
4、吴艳女士本次权益变动后仍为公司控股股东、实际控制人，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。吴艳女士持有公司股份变动达到5%，关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、吴艳女士将严格遵守相应的法律法规及相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—067江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 20,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2019年1月 12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。
根据上述决议，公司于 2019年 11月6日与中国银行股份有限公司南莲支行（以下简称“中国银行”）签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购协议》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买中国银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
2、产品类型：保证收益型
3、风险评级：低风险产品
4、认购资金：人民币4,000万元
5、产品起息日：2019年11月6日
6、产品到期日：2020年2月6日
8、资金来源：公司暂时闲置募集资金
9、投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
10、产品收益计算：各收益期理财收益=该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数÷365
二、产品风险揭示
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
投资者自行承担。
三、风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展低风险银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司暂时闲置募集资金，并不会影响公司募投项目建设和募集资金使用计划。
2、公司财务部为低风险银行理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
3、公司审计部为低风险银行理财产品投资的监督部门。审计部对公司低风险银行理财产品投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查低风险银行理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品是在不影响公司
日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募投项目建设的前提下实施的。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2019年1月2日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为6,000万元。
行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日 2019年4月26日，已到期收回本金及收益。
3、公司于 2019年 1月 29日使用自有资金人民币 5,000万元购买中国农业银行“汇利丰”2019年第 4342期对公定制人民币结构性存款产品。产品到期日 2019年5月6日，已到期收回本金及收益。
4、公司于 2019年 4月 28日使用暂时闲置募集资金 4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日 2019年7月30日，已到期收回本金及收益。
5、公司于 2019年 7月 30日使用暂时闲置募集资金 4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日 2019年10月 31日，已到期收回本金及收益。
六、备查文件
公司与中国银行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购协议》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年十一月八日
宁波 GQY视讯股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波 GQY视讯股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对全资子公司增资的独立意见
经核查，本次对全资子公司黄河华夏科技进行增资符合公司的长期战略发展规划，旨在进一步扩大黄河华夏科技的生产规模，更好地实现经营目标，增强黄河华夏科技的综合竞争力和持续发展的能力。本次投资对象为公司全资子公司,不会导致公司合并财务报表范围变更。本次增资不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，我们对此表示同意。
二、关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的独立意见
公司全资子公司黄河华夏科技本次拟竞拍土地使用权，符合公司战略发展对于经营用地的需要，有利于增强公司实力，解决公司规划发展对经营场地的需求。
本次拟竞拍土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意本次公司全资子公司竞拍土地使用权的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
曹中：
秦霆镐：
吴雷鸣：
签署日期：2019年 12月16日