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湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉武商集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL& PARTNERS
中国湖北省武汉市唐家墩路 32号国创大厦 20楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉武商集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书得伟君尚律意（2019）第【125】号致：武汉武商集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2019年7月 10日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉武商集团股份有限公司关于召开二○一九年第一次临时股东大会的通知》。
上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年7月 29日下午14:30时在武汉国际广场八楼会议室如期召开，会议由公司董事长陈军先生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年7月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年7月28日下午15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
1．股东出席的总体情况
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东89人，代表股份396,671,893
股，占上市公司总股份的51.5833%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表16人，代表公司有表决权的股份数为370,188,030股，占公司有表决权股份总数的48.1393%。
通过网络参与投票的股东73名，代表公司有表决权的股份数为26,483,863股，占公司有表决权股份总数的3.4440%。
2．中小股东出席情况
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计76人，代表公司有表决权的股份数为64,953,275股，占公司有表决权股份总数的
8.4465%。
其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表3人，代表股份
38,469,412股，占公司有表决权股份总数的5.0025%。
通过网络参与投票的中小股东73人，代表公司有表决权的股份数为
26,483,863股，占公司有表决权股份总数的3.4440%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案|提案名称|表决票数|同意票数于投票总股数比例|中小投资者表决票数|中小投资者同意票数于中小投资者投票总股数比例|是否通过|
|1|《武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案》|同意188,948,141股；反对28,900 股；弃权0 股|99.9847%|同意64,924,375股；反对28,900 股；弃权 0股|99.9555%|是|
|2|《修改公司章程的议案》|同意396,642,993股；反对3,600 股；弃权25,300股|99.9927%|同意64,924,375股；反对3,600 股；弃权25,300 股|99.9555%|是|

第1项议案涉及关联事项，关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉国有资产经营有限公司及武汉汉通投资有限公司已经回避表决。第2项议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第1-2项议案均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资
者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖北得伟君尚律师事务所
（盖章）
负责人：
蔡学恩
经办律师：
鲁黎
经办律师：
王毅
二○一九年七月二十九日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-066广州市昊志机电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资
提供担保暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次关联交易事项基本情况
（一）本次关联交易事项概述
1、鉴于公司于2019年5月8日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会办理本次并购贷款相关事项的议案》，公司拟通过其全资子公司昊志国际（香港）有限公司以支付现金的方式购买Perrot Duval HoldingSA持有的Infranor HoldingSA和Bleu IndimSA100%股权（以下简称“本次重大资产购买”），公司拟为本次重大资产购买向符合法律法规要求的相关金融机构申请金额不超过本次交易对价的70%（约为人民币15,502.22万元）的并购贷款（并购贷款金额最终以公司与相关融资机构签订的合同为准）。具体内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、为支持公司的发展，解决公司向相关金融机构申请并购贷款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人汤秀清先生拟为公司申请上述并购贷款事项提供无偿的连带责任担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，汤秀清先生为公司的关联自然人，本次担保事项构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）关联方基本情况
截止本公告披露日，汤秀清先生担任公司副董事长兼总经理，其直接持有公司 92,366,790股，占公司总股本的32.52﹪，其控制的广州市昊聚企业管理有限公司持有公司股份 21,228,750股，占公司总股本的7.48%，汤秀清先生是公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，汤秀清先生为公司关联自然人。
二、本次关联交易事项的内容
为支持公司的发展，解决公司向相关金融机构申请并购贷款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人汤秀清先生同意就公司向符合法律法规要求的相关金融机构申请金额不超过本次交易对价的70%（约为人民币 15,502万元）的并购贷款（并购贷款金额最终以公司与相关融资机构签订的合同为准）事项，提供无偿的连带责任担保。
担保范围包括并购贷款项下应支付或偿还的贷款本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利及罚息）、违约金、损害赔偿金以及相关主合同、担保合同项下债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公证费等）等。
本次担保事项决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。
三、本次关联交易事项对公司的影响
公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司本次重大资产购买事项提供无偿的连带责任担保，解决了公司向相关金融机构申请并购贷款提供担保的问题；
且公司无需就此次向其支付任何费用，也无需公司提供反担保，体现了公司控股股东、实际控制人汤秀清先生对公司发展的支持。本次担保事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司及子公司的经营业绩产生不利影响。
四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
自2019年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司控股股东、实际控
制人汤秀清先生及其关联方与公司发生关联交易累计金额为68.63万元，包括向关联方四川德恩精工科技股份有限公司采购商品61.05万元、向关联方广州市昊志影像科技有限公司销售产品7.58万元。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年6月24日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议了《关于公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资提供担保暨关联交易事项的议
案》，关联董事汤秀清先生、汤丽君女士、汤秀松先生回避了上述议案的表决，公司董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司控股股东、实际控制人汤秀清先生就公司本次重大资产购买向相关金融机构申请并购贷款事项提供无偿的连带责任担保。
（二）监事会审议情况
2019年6月24日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资提供担保暨关联交易事项的议
案》，公司监事会认为：本次公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司无偿提供担保事项，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州市昊志机电股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案，同意公司控股股东、实际控制人汤秀清先生就公司本次重大资产购买向相关金融机构申请并购贷款事项提
供无偿的连带责任担保。
（三）独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
独立董事发表了独立意见，认为：
次并购贷款提供无偿的连带责任担保，有助于公司业务的发展；且免于公司支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
2、在上述议案的审议过程中，关联董事汤秀清、汤丽君和汤秀松进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《广州市昊志机电股份有限公司章程》等相关规定。
因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
公司首次公开发行股票并在创业板上市以及 2017年度非公开发行股票的保荐机构南京证券股份有限公司经核查，认为：昊志机电控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资提供无偿担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，审议程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
因此，本保荐机构对公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
华鹏飞股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用的情况进行了认真核查：我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 06月 30日的违规关联方占用资金情况。
二、对公司累计和当期对外担保情况的独立意见
经核查：公司2018年上半年末为控股子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，加上 2017年发生但报告期内尚未履行完毕的担保合同，2018年半年度公司主要担保情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否逾期|
|深圳市华鹏飞供应链管理有限公司|2017.03.25|3,000|2017.06.12|1,200|连带责任担保|2年|否|
|深圳市华鹏飞供应链管理有限公司|2017.03.25|3,000|2017.07.18|700|连带责任担保|2年|否|
|深圳市华鹏飞供应链管理有限公司|2017.03.25|3,000|2017.07.28|500|连带责任担保|2年|否|
|东莞华鹏飞现代物流有限公司|2018.04.26|10,000|2018.05.10|5,500|连带责任担保|2年|否|

公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事
项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，除
为上述子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，未发生违规担保的情
况，也不存在以前年度累计至2018年06月30日违规担保的情况。
三、关于全资子公司向关联人租赁房产的独立意见
公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）与北京维深数码科技有限公司（以下简称“北京维深”）于2015年8月30日签订了房屋租赁合同，租赁北京维深位于北京石景山区实兴大街30号院6号楼5层的601、602、603、605房间用于办公使用，租期自2015年9月1日起至2018年8月31日止，为保障博韩伟业业务的持续性及办公地点人员的稳定性，经双方友好协商确定，博韩伟业继续租赁该房产用于办公使用，交易价格是参照北京石景山区同类房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求，我们同意博韩伟业向关联人租赁房产的事项。
四、关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的独立意见
公司及博韩伟业与辽宁宏图创展测绘勘察有限公司及其原股东签署《<股权转让协议>之补充协议》，有利于降低公司财务风险，改善公司现金流状况。本次签署履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情况，因此，我们同意签署该补充协议的事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
黄劲业 郑艳玲 胡志勇
二O一八年八月二十八日
提供完整的电源解决方案 2016年半年度业绩预告更正公告证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-051广州鹏辉能源科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年7月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发出了《广州鹏辉能源科技股份有限公司2016年半年度业绩预告》（公告编号：2016-050），经事后审核，发现工作人员疏忽，该公告中有部分文字多余，现更正如下：
“一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 60%|盈利：3075.11万元|
||盈利：3997.64 万元 - 4920.18万元||

3、预计 2016年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额在 300万到600万元之间”。
以上更正不影响上述公告中其他部分的内容，公司对因上述公告的更正事项给投资者带来的不便深表歉意。更正后的《广州鹏辉能源科技股份有限公司2016年半年度业绩预告更正公告》（公告编号：2016-051）刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
提供完整的电源解决方案 2016年半年度业绩预告更正公告二〇一六年七月十五日
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2019-024
飞龙汽车部件股份有限公司
关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年6月27日（星期四）16:00-17:30在全景网参加河南辖区上市公司2019年网上集体接待日活动，本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。本次活动将围绕2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
出席本次活动的人员有：公司副总经理、财务总监孙定文，副总经理、董事会秘书谢国楼。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会2019年6月21日
（付明仲）
各位股东、股东代表：
作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2016年度担任公司独立董事的履职情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2016年度召开的 6次董事会、4次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出 席 股 东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|6|6|0|0|4|4|

二、发表独立董事意见情况：
2016年度根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司 2016年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：
1、于2016年4月19日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对公司2015年度利润分配预案、2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司聘请2016年度审计机构、2015年度内部控制自我评价报告、公司使用闲置募集资金进行现金管理、公司使用闲置自有资金进行现金管理等事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、于2016年7月18日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等相关事项进行
审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
3、于2016年8月5日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用等相关事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
4、于2016年8月18日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对公司变更部分募集资金用途的投资浙江多凌药用包装材料有限公司
等相关事项进行审核并发表了独立意见，对房屋租赁暨关联交易事项
等相关事项进行了事前认可和审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
5、于2016年10月27日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对公司董事会换届选举、公司三季度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司使用闲置自有资金进行现金管理、公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币8000
万元综合授信提供担保等相关事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、对公司进行现场调查的情况：
2016年，现场检查主要是针对公司治理结构及经营管理的调查，定期了解公司的生产经营动态，凡经董事会审议决策的重大事项，会事先对公司提供的资料进行认真审核，事后对董事会决议执行情况进行检查与监督,并对公司的管理决策、资本运作及战略提出想法。时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。全年现场工作时间累计超过 10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，本人任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求对公司定期报告、内部控制情况、审计部工作情况、董事及高级管理人员人选等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
作为第二届董事会提名委员会委员，本人严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。
同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司董事及高级管理人员的考核发表独立建议。
作为第二届董事会战略委员会委员，本人严格遵守公司《董事会战略委员会工作细则》，积极与公司管理层沟通，对公司发展经营情
况发表独立建议。
作为第二届董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》参加审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部门，审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
六、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，参加公司组织的、保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人任职期间给予的支持和帮助表示衷心的感谢。我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
付明仲
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—023浙江巨龙管业股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]135号文批准，浙江巨龙管业股|
|份有限公司（以下简称“公司”）向日照义聚股权投资中心（有限合伙）发行|
|49,484,254股股份、向日照银杏树股权投资基金（有限合伙）发行 21,029,414|
|股股份、向日照众聚股权投资中心（有限合伙）发行6,750,004股股份、向上海|
|喜仕达电子技术有限公司发行 8,823,529股股份、向北京康海天达科技有限公司|
|发行17,647,059股股份、向北京正阳富时投资管理有限公司发行4,901,965股|
|股份、向北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）发行2,039,211股股份、向北|
|京中民银发投资管理有限公司发行5,313,719股股份、向邓燕发行8,986,925股|
|股份、向北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）发行1,307,190股股份、向上|
|海万得股权投资基金有限公司发行1,960,784股股份、向湖南富坤文化传媒投资|
|中心（有限合伙）发行653,595 股股份、向深圳市深商兴业创业投资基金合伙|
|企业（有限合伙）发行1,307,190股股份、向上海合一贸易有限公司发行|
|15,686,274 股股份、向新疆盛达兴裕股权投资合伙企业（有限合伙）发行|
|1,895,424 股股份、向深圳盛世元金投资企业（有限合伙）发行 718,956股股份、|
|向新疆盛达永泰股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,352,938股股份购买相关|
|资产，同时非公开发行47,600,000股新股募集公司本次发行股份购买资产的配|
|套资金。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股|
|权登记手续，新增股份将于2015 年3月19 日在深圳证券交易所上市，公司总|
|股本将由本次发行前的121,550,000 股增加到320,008,431股。|

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|本次权益变动前，巨龙控股持有巨龙管业股票 3,900.8949万股，持股比例|
|为32.09%；吕仁高持有巨龙管业股票 1,438.4651万股，持股比例为 11.83%，|
|同时持有巨龙控股90%的股份，吕仁高之子吕成杰持有巨龙管业股票 758.94 万|
|股，占公司总股本的6.24%；吕氏家族合计持有 6,098.30万股股份，持股占比|
|50.17%。拥有上市公司控制权，实际控制人为吕仁高。本次交易完成后，巨龙|
|控股持有巨龙管业股票4,638.8949万股，巨龙文化持有巨龙管业股票 4,022万|
|股，加上吕仁高和吕成杰分别持有巨龙管业股票1,438.4651万股和758.94万股，|
|吕氏家族合计持有10,858.30万股，占交易完成后巨龙管业总股本的 33.93%。|
|拥有上市公司控制权，实际控制人仍为吕仁高，未发生变更。|

本次权益变动后，上市公司股权结构变动如下：
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|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|吕仁高及其关联方：|||||
|巨龙控股|3,900.8949|32.09|4,638.8949|14.50|
|巨龙文化|-|-|4,022.0000|12.57|
|吕仁高|1,438.4651|11.83|1,438.4651|4.50|
|吕成杰|758.9400|6.24|758.9400|2.37|
|小计|6,098.3000|50.17|10,858.3000|33.93|
|交易完成后5%以上股东：|||||
|日照义聚|-|-|4,948.4254|15.46|
|日照众聚|-|-|675.0004|2.11|
|日照银杏树|-|-|2,102.9414|6.57|
|北京康海天达|-|-|1,764.7059|5.51|
|其他交易对方|-|-|5,594.7700|17.48|
|其他股东|6,056.7000|49.83|6,056.7000|16.86|
|合计|12,155.0000|100.00|32,000.8431|100.00|

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|以上内容详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上披露的权益变动报告书。|
|特此公告。|
|浙江巨龙管业股份有限公司董事会|
|2015年 3月18日|
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-053广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 8月 15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，其中董事史亚洲先生因公干委托董事吴伟生先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。经董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。
鉴于陈学道先生申请辞去第二届董事会独立董事职务，独立董事将缺额一名。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补选胡瑞敏先生为公司第二届董事会独立董事。胡瑞敏先生简历附后。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年8月15日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-053附件：胡瑞敏先生简历：
男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士学历，毕业于华中科技大学，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者。2001年 10月至今担任多媒体网络通信工程湖北省重点实验室主任。1996年7月至今任职于武汉大学，现任武汉大学计算机学院院长，国家多媒体软件工程技术研究中心（武汉大学）主任，武汉大学学术委员会副主任委员，同时兼任中国信息技术标准委员会多媒体通信分标委副主任委员，工业和信息化部数字视音频编解码技术专家组成员，公安部中国安全防范报警系统标准化技术委员会特聘专家，中国安全防范行业协会专家委员会委员，中国通信学会IP与多媒体增值服务委员会委员等职。2007年12月至2013年12月担任武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事。
胡瑞敏先生符合《公司法》147条的任职资格，与公司董事、监事、高管不存在关联关系，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-016
大冶特殊钢股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称：公司）控股股东正在筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自 2015年 5月 27日开市起继续停牌（公司股票已于 2015年 5月 13日起停牌，详见于 2015年 5月 13日、2015年 5月 20日发布的公告），待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将尽快推进上述事项，并根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
证券代码：002317 公告编号：2019-059广东众生药业股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司原控股股东、实际控制人张绍日先生亲属关于张绍日先生部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|提前购回日|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|张绍日|-|110.00|2018年12月18日|2019年12月19日|2019年7月25日|华创证券有限责任公司|0.80%|
|张绍日|-|264.00|2017年12月19日|2019年12月19日|2019年7月25日|华创证券有限责任公司|1.93%|
|张绍日|-|1,483.00|2018年3月7日|2020年3月6日|2019年7月25日|中国中投证券有限责任公司|10.85%|
|张绍日|-|50.00|2018年10月17日|2020年3月6日|2019年7月25日|中国中投证券有限责任公司|0.37%|
|张绍日|-|280.00|2019年3月7日|2020年3月6日|2019年7月25日|中国中投证券有限责任公司|2.05%|
|张绍日|-|1,685.00|2018年7月27日|2019年7月25日|-|中国中投证券有限责任公司|12.32%|
|张绍日|-|80.00|2018年10月17日|2019年7月25日|-|中国中投证券有限责任公司|0.59%|
|张绍日|-|2,700.00|2018年12月10日|2019年7月25日|-|东莞信托有限公司|19.75%|
|合计|-|6,652.00|-|-|-|-|48.65%|

证券代码：002317 公告编号：2019-0592、股东股份累计被质押的情况
张绍日的继承人正在办理相关股份继承的非交易过户手续。截至本公告披露日，张绍日直接持有公司股份13,672.00万股，占公司总股本的16.79%，其直接所持有公司股份累计被质押的数量为7,020.00万股，占公司总股本的8.62%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-059汇纳科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700万元–1200万元|亏损：37.25万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，非同一控制下分步实现控股合并成都盯盯科技有限公司和上海象理数据服务有限公司产生的投资收益对当期净利润的影响金额合计约为人民币1,500万元。
2、报告期内，“汇客云”平台研发投入同比大幅增加。
3、报告期内，非经常性损益项目对当期净利润的影响金额约为人民币-18万元。
受上述因素综合影响，公司本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相
比有一定幅度的增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2019年第一季度业绩具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年4月10日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015—022
山东金城医药化工股份有限公司
关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月1日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目已经完成投资，累计使用募集资金7,653.83万元，募集资金专户余额269.79万元。董事会同意将全部节余募集资金及利息收入共计269.79万元，用于永久补充流动资金，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》6.4.8第一款规定，本次使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后即可使用，不需股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]857号核准，金城医药首次公开发行人民币普通股（A股）3,100.00万股（每股面值 1元），发行价格为每股 18.60元，共募集资金人民币 576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用 42,577,930.00元，另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 5,954,035.25元后，公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 528,068,034.75元，上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，并已由其出具大信验字[2011]第3-0033号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《山东金城医药化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司开设了募集资金专项帐户，并根据前述法规的要求的规定，与开户银行及保荐机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。
二、已完成募投项目资金使用及节余情况
截至 2014年 11月 30日，3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目已经完成投资，累计使用募集资金7,653.83万元，募集资金专户余额269.79万元（含利息），具体情况如下：
单位：万元
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|募投项目名称|计划投资金额|累计投资金额|项目节余金额|利息收入净额|募集资金专项结余|
|3,000 吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目|7,900.96|7,653.83|247.13|22.66|269.79|

三、募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的原因
3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目承诺投资金额 7,900.96万元，累计使用募集资金 7,653.83万元，募集资金专户余额 269.79万元（含利息），实际投入金额占募投项目承诺投资总额96.87%，不存在重大差异。
募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，降低了部分设备的采购成本。
为提高募集资金使用效率，促进公司持续经营和长远发展，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对 3,000吨/年AE-活性酯新工艺
产业化项目进行结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。
四、节余募集资金使用计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，公司决定将 3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销该募集资金专项账户。本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、董事会决议
2015年 4月 1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，全体出席董事会董事一致同意使用节余募集资金永久补充流动资金。
六、监事会决议
2015年 4月 1日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目 3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目节余资金及利息 269.79万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：
1、公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议批准，出席董事会董事、全体独立董事及全体监事均发表明确同意意见。
形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
3、公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，能够减少公司财务支出，缓解流动资金压力，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，本保荐机构同意本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金的计划。
八、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、山东金城医药化工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于山东金城医药化工股份有限公司使用部分募投项目结余资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-018
金正大生态工程集团股份有限公司
关于本次发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要的修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年1月25日披露了《金正大生态工程集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”,全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所《关于对金正大生态工程集团股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 2号，本公司对重组报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、宁波金正大财务情况分析”之“（三）盈利能力分析”之“3、营业毛利和毛利率分析”的披露内容进行了修订。
2、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“一、农投公司”之“（九）最近三年进行的交易、增资或股权转让的相关作价及其评估情况”和“二、宁波金正大”之“（九）最近三年进行的交易、增资或股权转让的相关作价及其评估情况”中进行了补充。
3、在重组报告书之“重大风险提示”之“四、其他风险”补充披露“（五）汇率风险”。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的文件规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求，我们作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真核查，发表了如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来，属正常经营性资金往来，控股股东及其他关联方没有占用公司资金，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。
报告期内，除对本公司全资子公司的担保外，不存在违规担保，也不存在为本公司的股东、股东的控股子公司及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司与控股股东及关联方在资金往来及提供担保上，控制有力，行为规范。
二、关于公司向控股股东租赁办公场所的独立意见
1、本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于与控股股东分摊办公场所的议案》相关材料及《办公室分摊协议》的条款，我们认为上述关联交易事项及关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
3、同意公司及清控人居环境与控股股东华融泰签署《办公室分摊协议》。
独立董事：孙枫、雷达、林涛、任意
二〇一九年八月二十三日
广东金莱特电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯强，作为广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东金莱特电器股份有限公司之间不存在任何影响本独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为广东金莱特电器股份有限公司或其附属企业、广东金莱特电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括广东金莱特电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东金莱特电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况
等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
冯强郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：冯强
日期：2017年 3月 20日
广东万和新电气股份有限公司独立董事
关于董事会二届二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表意见如下：
一、《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品的议案》的独立意见
公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高资金使用价值，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属全资子公司在期限内使用投资额度不超过人民币 2亿元的自有资金适时进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：杨大行
齐振彪
黄洪燕
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-65浙江永太科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161009号）。中国证监会对公司提交的《浙江永太科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求组织有关材料，积极推进相关工作，在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的后续进展情况。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年6月14日