证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-014
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2015年 3月 20日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于 2015年 3月 26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 7名，实际参加表决董事 7名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。
本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
《2014年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2014年年度报告》中的相关内容。公司独立董事向本董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
现营业利润3,386.51万元，较上年同期增长13.75%；实现归属上市公司股东的净利润3,190.04万元，较上年同期增长13.87%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》；
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014年母公司实现的净利润为25,227,955.77元，按《公司章程》以2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,522,795.58元，加上年结转未分配利润
99,402,143.79元，扣除报告期内分配的2013年度现金股利12,000,000.00元，截至2014年12月31日止，公司未分配利润为 110,107,303.98元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司现有总股本97,014,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利485.07万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了中汇会鉴[2015]0742号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了中汇会鉴[2015]0743号《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
公司《2014年年度报告及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告审计机构。公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并出具了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2015年度董事及监事薪酬的议案》；
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司决定 2015年度董事及监事薪酬目前保持不变。根据公司整体业绩完成情况，结合各董事、监事分管工作的效率和质量完成情况，公司可以对董事监事薪酬进行适当的调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事对2014年报相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》；
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司决定 2015年度高级管理人员薪酬目前保持不变。根据公司整体业绩完成情况，结合各高级管理人员分管工作的效率和质量完成情况，公司可以对董事监事薪酬进行适当的调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事对2014年报相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》；
2014年董事会审议批准日常关联交易预计总额为 900万元，实际发生日常关联交易总额为101.51万元，未超过董事会审议批准额度。
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易制度》相关规定，预计公司 2015年发生日常关联交易的情况如下：与杭州妙联物联网技术有限公司预计发生关联交易金额不超过800万元，与杭州宏音网络科技有限公司预计发生关联交易金额不超过100万元。
2015年预计发生日常关联交易总额不超过900万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2015年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事对2014年报相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金先生回避表决。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部修订的相关文件的要求，公司董事会同意对会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事对2014年报相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》；
2015年2月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》显示，公司因实施现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项，新增有限售条件股份17,014,942股，且新增股份于2015年2月10日在深圳证券交易所上市，公司总股本由80,000,000股增至97,014,942股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并办理相应的工商变更登记手续。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。
公司2015年第一次临时股东大会授权公司董事会，全权处理本次交易相关事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向证券交易所提出上市申请、修改公司章程、办理相关工商变更登记等。
该项议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；
会议定于2015年4月28日下午15：00在杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开2014年度股东大会。《关于召开2014年度股东大会的通知》的公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会