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新疆库尔勒香梨股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司的独立董事，基于独立判断的原则，对公司聘请财务审计及内控审计机构的议案内容发表独立意见如下：
一、关于聘请2018年度财务审计机构的意见
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资质，能够独立对公司财务报表进行审计。该所在为公司提供服务的过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘请该会计师事务所为公司 2018年度的财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于聘请2018年度内部控制审计机构的意见
公司董事会拟聘请中兴财光华会计师事务所作为公司2018年度内部控制审计机构，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所作为公司2018年度内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
二○一八年六月五日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-119
永艺家具股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：因永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2017
年限制性股票激励计划的 10名激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，
其获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
●本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量（股）|注销股份数量（股）|注销日期|
|144,000|144,000|2019年11月21日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2019年9月27日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，
具体内容请详见公司于 2019年 9月 28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-098）。
2019年9月28日，公司在上海证券交易所官方网站披露了《永艺家具股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编
号：2019-101），至今公示期已满 45天，期间并未收到任何债权人对此次议
案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相
应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
因章皇华等10名激励对象因个人原因已离职，根据《2017年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，其不再具备股权激励资格，公司将对其持有
的已授予但尚未解除限售的限制性股票144,000股进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的限制性股票激励对象共计 10人，合计拟回购注销限制性
股票144,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为1,468,560
股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对上述 10人已获授
但尚未解除限售的144,000股限制性股票的回购过户手续。
预计上述限制性股票于2019年11月21日予以注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份（股）|1,612,560|-144,000|1,468,560|
|无限售条件的股份（股）|301,075,040|0|301,075,040|
|总计（股）|302,687,600|-144,000|302,543,600|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披
露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计
划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益
的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事
宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激
励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
公司本次回购注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程
序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划》的有关规定；
本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关
规定。
特此公告。
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|永艺家具股份有限公司董事会|
|2019年11 月19日|
广东依顿电子科技股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
财政部自2014年1月26日起，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自2014年7月 1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据上述规定，本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。2015年4月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为:公司本次会计政策变更,是根据财政部2014修年订的或
新发布的企业会计准则的要求进行的,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
同意公司实施本次会计政策变更。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2015年 4月 20日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海家化联合股份有限公司
2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的
法律意见书
致：上海家化联合股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《上海家化联合股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公司”）的委托，就公司 2018年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）所涉首期股票期权行权价格调整，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次股权激励计划的必备文件之一，随其他文件材料一同公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股权激励计划所涉批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上海家化为实施本次股权激励计划已履行如下程序：
1、2018年 3月 19日，上海家化召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及与本次股权激励计划相关的各项议案。
2、2018年 3月 19日，上海家化召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及与本次股权激励计划相关的各项议案，并对《激励计划（草案）》所确定的激励对象名单进行了核实。
3、2018年5月28日，上海家化召开2017年年度股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》及与本次股权激励计划相关的各项议案。
4、2018年 7月 23日，上海家化召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过关于公司 2018年股票期权激励计划首次股票期权授出的议案。
5、2018年 7月 23日，上海家化召开第六届监事会第十四次会议，审议通过关于向激励对象授予股票期权的意见。
6、2018年 8月 20日，上海家化召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过关于公司2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的议案。
7、2019年 8月 14日，上海家化召开第七届董事会第四次会议，审议通过关于公司2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的议案。
综上，经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次股权激励计划所涉首期股票期权行权价格调整已履行了现阶段必要的批准与授权。
二、关于本次行权价格的调整情况
根据《激励计划（草案）》第十章“本计划的调整方法和程序”之规定，若在本计划公告日至激励对象行权完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
“（四）派息
P＝P0-V
其中： P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。”
2019年8月1日公司完成2018年度利润分配之派息方案，向股权登记日在册的全体股东每股派息 0.25元。按照上述规定，公司第六届董事会第二十二次会议授出的公司 2018年股票期权激励计划首期股票期权的行权价格原为 35.57元／份，现调整为35.32元／份（35.57-0.25）。
经本所律师核查，公司本次行权价格的调整方法及内容符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股权激励计划所涉首期股票期权行权价格调整已履行了现阶段必要的批准与授权；调整内容符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600909 证券简称：华安证券华安证券股份有限公司
2018年 4月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华安证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华安证券（母公司）2018年4月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2018 年 4月||2018 年 4月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|华安证券|10,583.01|3,526.90|1,222,681.46|

特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-017喜临门家具股份有限公司
关于举行 2017年度现场业绩说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于
2018年5月3日下午举行2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，就公司2017年度的经营情况、利润分配方案等事项向投资者进行说明，并回答投资者关注的问题。
现将有关安排公告如下：
1、时间：2018年5月3日（星期四）下午14：00-16：00
2、地点：浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：
公司总裁、副总裁财务总监及董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
为更好的安排本次活动，提高活动的效率。请有意参加本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
预约时间：2018年4月23日-4月27日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）
预约电话：0575-85159531
传真：0575-85151221
邮箱：xilinmen@chinabed.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
凤凰光学股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第七届董事会第二十九次会议审议的《关于增资参股子公司协益电子（苏州）有限公司暨关联交易的议案》和会议资料进行了认真阅读，并发表独立意见如下：
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|本次增资有利于公司加快产业转型升级的步伐，符合公司发展战略规划，符|
|合公司全体股东利益，不会损害中小投资者的利益，符合公司发展需要。本次增|
|资涉及关联交易，董事会审议前征求过我们的同意意见，董事会对本次议案的审|
|议及表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了关联董|
|事回避表决的要求，关联交易定价公允合理，评估假设前提合理，不存在损害公|
|司及中小股东的利益。本次交易涉及的审计、评估机构均具有证券期货相关业务|
|资格证书，本次审计、评估机构的选聘程序合规，审计、评估机构具有充分的独|
|立性，我们同意本次议案。|

独立董事：杨宁、冯华君、任国强2018年6月11日
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议审议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项发表独立意见如下：一、关于公司控股子公司日常关联交易的独立意见
1、本次交易公允合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
2、公司审议该议案时关联董事回避表决，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们同意公司控股子公司日常关联交易事项。
二、关于公司控股子公司向关联方租赁办公场所的独立意见
1、本次交易公允合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
2、公司审议该议案时关联董事回避表决，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们同意公司控股子公司向关联方租赁办公场所的事项。
独立董事：崔荣军、周波、徐甘2017年12月28日
杭叉集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
杭叉集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过向杭州中策海潮企业管理有限公司增资进而间接收购中策橡胶集团有限公司股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后上市公司将通过杭州中策海潮企业管理有限公司间接持有中策橡胶集团有限公司12.91%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
1、评估机构具有较好的独立性和胜任能力
公司聘请的资产评估机构万邦资产评估有限公司具有证券、期货业务从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规。万邦资产评估有限公司具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。万邦资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次重大资产重组、本次重大资产重组的各方均没有特殊利害关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有较好的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提具有合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规和规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、资产
基础法两种方法对标的公司的股东全部权益价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以资产基础法得到的评估结果作为对标的公司的股东全部权益价值的最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定目标资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法选用合理且与评估目的一致，预期未来各年度收益及现金流量等重要评估依据具有可实现性，计算模型所采用的折现率等重要评估参数选取合理，评估方法与评估目的具有相关性。
4、本次评估定价具备公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签章页）
股票代码：600390股票简称：五矿资本 公告编号：临2018-056五矿资本股份有限公司
关于控股子公司五矿证券有限公司
获准设立4家分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
近日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《深圳证监局关于核准五矿证券有限公司设立4家证券分支机构的批复》（深证局许可字[2018]86号），核准五矿证券在江苏省苏州市、湖南省长沙市各设立一家证券分公司，在浙江省嘉兴市、宁波市各设立一家证券营业部。上述4家分支机构的业务范围均为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品；证券资产管理（限承揽）；证券承销与保荐（限承揽）。”五矿证券将根据深圳证监局要求，依法依规为上述新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并自批复之日起6个月内完成分支机构设立并办理有关证照。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十四日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-030天津环球磁卡股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司今日收到公司第八届董事会董事郑平先生的辞职报告。因工作调整，申请辞去公司董事职务。
根据《公司章程》的有关规定，郑平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。郑平先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对郑平先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢,公司将尽快完成董事补选工作。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-077
金能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月18日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及青岛金能新材料有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“青岛金能新材料”）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括不限于购买短期（不超过十二个月）理财产品、收益凭证或结构性存款等。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司第三届董事会第六次会议审批的使用闲置募集资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。公司独立董事、监事会及保荐机构对以上事项发表了同意意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2019-013）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
青岛金能新材料于2019年9月20日向交通银行青岛经济技术开发区支行购买了人民币5,000万元理财产品，产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款3周（汇率挂钩看涨），该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2019-067）。
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，青岛金能新材料收回本金5,000万元，收到理财收益 83,424.66元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及青岛金能新材料使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为0.5亿元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
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|序号|签约银行|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行青岛经济技术开发区支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月（黄金挂钩看涨）|5,000.00|2019-9-23|2019-10-28|3.35%-3.45%|
|合计|||5,000.00||||

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2019年10月14日
南通醋酸化工股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四次会议相关议案
的独立意见
2019年10月28日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，我们对公司第七届董事会第四次会议议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见
1、公司董事候选人的提名及关于补选公司董事议案的表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定不得担任董事的情形。
3、同意薛菁华为公司第七届董事会非独立董事候选人。
综上，我们一致同意并将《关于补选公司董事的议案》提交公司 2019年第二次临时股东大会审议并选举。
二、《关于修改公司章程的议案》的独立意见
1、公司本次修改公司章程中部分条款是为规范公司运作、进一步加强公司治理需要，决策程序《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
2、我们同意《关于修改公司章程的议案》并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
南通醋酸化工股份有限公司独立董事：舒兴田、齐政、方建华2019年10月28日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2019-105中信证券股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
相关文件更新财务和评估数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买剥离广州期货股份有限公司99.03%股权和金鹰基金管理有限公司24.01%股权后的广州证券股份有限公司100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定披露了《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、标的资产审计报告、标的资产评估报告，以及上市公司备考审阅报告等相关资料。
鉴于本次发行股份购买资产相关文件中的财务报告已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对上市公司发行股份购买资产申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其他相关文件进行了更新和修订，将本次发行股份购买资产相关文件中的财务数据及资产评估的基准日更新至2019年9月30日。更新和修订后的发行股份购买资产相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站披露的文件。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2019年11月28日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于浙江杭萧钢构股份有限公司
使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、“保荐机构”）作为浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就杭萧钢构以使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]177号文核准，杭萧钢构于2014年3月非公开发行9000万股A股股票，每股面值1元，发行价格为3.83元/股。2014年3月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大华验字[2014]000105号《浙江杭萧钢构股份有限公司发行人民币普通股（A股）9000万股后实收股本的验资报告》，杭萧钢构共计募集货币资金人民币
344,700,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币7,460,000.00元后，实际募集资金净额为人民币337,240,000.00元。
上述资金已于2014年3月28日存入公司在中国银行股份有限公司杭州市萧山支行开立的募集资金专户，募集资金已进行专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
经2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股票为9,000万股，募集资金总额不超过34,470万元人民币。非公开发行募
集资金将投向以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|

|||||
|-|-|-|-|
|||（万元）|（万元）|
|1|轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目|17,800|15,800|
|2|偿还银行贷款|-|18,670|
||合计|-|34,470|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用，公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第九次会议审议通过本议案之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户，募集资金专户中暂未使用的资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下可以以七天通知存款等方式提高现金收益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为，公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，已经第五届董事会第九次会议审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，程序合法，将有助于提高募集资金的使用效率。保荐机构对此次以闲置募集资金临时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江杭萧钢构股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郁俊松 王霄
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-161
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次临时会议以电子邮件方式于 2018年 11月 22日发出通知和会议材料，并于2018年11月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 12人，实际参加表决董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会副董
事长的议案》
会议选举郭丙合先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于确定第三届董事会审计委员会委员的议案》
同意第三届董事会审计委员会由钱世政先生、李均雄先生和王啸先生组成，其中钱世政先生担任审计委员会主席，任期与本届董事会一致。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于确定第三届董事会提名委员会委员的议案》
同意第三届董事会提名委员会由车建兴先生、李均雄先生和赵崇佚女士组成，其中李均雄先生担任提名委员会主席，任期与本届董事会一致。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于确定第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意第三届董事会薪酬与考核委员会由车建兴先生、钱世政先生和王啸先生组成，其中钱世政先生担任薪酬与考核委员会主席，任期与本届董事会一致。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于确定第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》
同意第三届董事会战略与投资委员会由车建兴先生、郭丙合先生、蒋小忠先生、张其奇先生和赵崇佚女士组成，其中车建兴先生担任战略与投资委员会主席，任期与本届董事会一致。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司有关持续关连交易的议案》
同意公司与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司续签《<合作合同>之补充协议》,公司将管理及经营扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司拥有的家居商场。截至2019年、2020年、2021年12月31日止年度的交易年度上限预计将为每年人民币3.0百万元。
车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、徐国峰先生于上述关连交易的一项或多项中有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避表决。
表决结果:同意8票、回避表决4票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请贷款授信的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款授信，金额不超过人民币 8,000万元，期限不超过 12个月，利率不高于同期同档次人民银行基准利率上浮35%（以下简称“本次授信”），用于公司日常经营，包括但不限于公司补充流动资金、装修款及其他合法合规的用途。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
同时，公司以其持有的存单为本次授信提供质押担保。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司于 2018年 11月 22日召开第二届第三次职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。
为了进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
九、审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
十一、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-160）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年 11月30日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2015-41上海游久游戏股份有限公司
关于2015年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司于 2015年 8月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司关于2015年半年度计提资产减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，公司对母公司及所属企业资产计提减值。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
因国家经济由高速发展步入中高速发展的新常态，国内多数传统产业下行压力仍然较大，煤炭市场持续疲软，煤炭价格低位运行或持续走低态势难以改变，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，基于谨慎性原则，2015年半年度公司对所投资的煤炭类企业计提长期股权投资减值1,453.96万元；对所属煤炭类企业固定资产、无形资产和在建工程分别计提减值准备781.98万元、3,028.79万元和3,399.62万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司对长期股权投资、固定资产、无形资产和在建工程分别计提减值准备1,453.96万元、781.98万元、3,028.79万元和3,399.62万元,上述计提资产减值准备减少母公司财务报表当期损益1,453.96万元,减少公司合并财务报表当期损益7,210.39万元,共计减少合并财务报表归属于母公司所有者的净利润3,748.43万元。
三、专项意见
独立董事认为，公司2015年半年度计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值。独立董事同意公司本次计提资产减值准备。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》相关规定和企业资产实际情况，该事项审批程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，计提资产减值准备能使公司资产价值的会计信息更加公允、合理。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会十届五次会议决议；
2、经与会监事签字确认的监事会七届三次会议决议；
3、经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度计提资产减值准备的独立意见》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-041安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
投资保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）于 2016年 9月 2日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；同时，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2016年 9月 3日在上海证券交易所披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2016-039。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
2016年 5月 18日，公司以部分闲置募集资金 4,000万元购买了中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品。该理财产品收益起算日为2016年5
月 20日，到期日为 2016年 8月 19日。该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率2.90%，获得理财收益人民币 289,205.48元。
二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
为提高募集资金使用效率，公司在授权额度内继续使用 4,000万元闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司霍山支行“中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品”。
公司于 2016年 9月 6日与中国工商银行股份有限公司霍山支行签署《中国工商银行法人理财产品协议书》，具体内容如下：
(1)产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
【WL63BBX】
(2)币种：人民币
(3)金额：4,000万元
(4)产品类型：保本浮动收益型，收益率2.55%
(5)期限：63天投资周期（自动滚动再投资）
(6)认购日：2016年9月10日
(7)起息日：2016年9月13日
(8)资金来源：闲置募集资金
(9)关联关系说明：与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
产品期限说明：在当期投资周期结束后，该笔购买资金本金全部自动进入下一投资周期（63天），该笔资金已获得的本投资周期收益于本投资周期结束日次日以分红形式分配到客户账户。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好，投资风险较小，在企业可控范围之内的保本型理财产品。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买保本理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|实施|金额|预期年化|产品期|起息日|到期日||实际收|
||单位|(万元)|收益率|限(天)||||益率|
|中银保本理财-人民币按期开放|迎驾贡酒|5,000|3.3%|79天|2015年|2015年12月30日|3.3%||
||||||10月12||||
||||||日||||
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-031中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年8月16日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2019年 8月 26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《<公司 2019年半年度报告>及其摘要》
《<中信重工 2019年半年度报告>及其摘要》登载于 2019年 8月 27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《中信重工 2019年半年度报告摘要》登载于 2019年 8月 27日的《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》
《中信重工 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于 2019年 8月 27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司关于总经理张志勇分管公司财务工作的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、报备文件
《中信重工第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2019年 8月 27日
北京同仁堂股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第六次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司或公司）的独立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议的《2015年度利润分配预案》及《关于募集资金投资项目建设延期的议案》进行了核查，现对有关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年度利润分配预案
董事会提出的 2015年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。
二、关于公司募集资金项目建设延期的议案
我们听取了公司工程项目组、高级管理人员关于募集资金投资项目建设延期事项的汇报，对该事项进行了认真核查。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》，公司对延期的原因做了充分阐述，并提交公司董事会七届六次审议通过。我们认为：由于报告期内受客观因素的影响公司募投项目建设停工时间较长，导致工期延迟。公司严格遵守北京市委市政府关于安全及环保的有关规定，详细阐述了项目延期的原因，不属于改变募集资金用途的情况，也不存在损害股东利益的情况。我们对此一致同意。
独立董事：刘渊 王瑛 谭红旭 王惠珍
二零一六年三月十八日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-006中衡设计集团股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司苏州工业园区规划设计研究院有限公司（以下简称“园区规划院”）的通知，园区规划院于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201732003753，发证时间2017年12月7日，证书有效期三年。
根据国家相关规定，公司控股子公司园区规划院自本次获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。园区规划院需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠的有关事宜。
公司控股子公司园区规划院本次被认定为高新技术企业，有利于进一步提升创新能力、降低税收压力，增强市场竞争力，对公司业绩产生有利影响。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2018年2月9日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2015-004贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2015年 2月 25日在贵阳市小河区珠江路 166号公司会议室以通讯方式召开了第十四次会议，会议应到 6人，实到 6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
一、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案；
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要已经中国证监会备案无异议需提交股东大会审议。
公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》发表了独立意见。
二、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（修订稿）议案；
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核
办法》（修订稿）已经中国证监会备案无异议需提交股东大会审议。
公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》发表了独立意见。
三、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于推选任坤先生为公司独立董事候选人的议案，需提交股东大会选举。
特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司监 事 会
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—008卧龙地产集团股份有限公司
关于召开公司二 O一三年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会的召开时间：2014年5月9日上午9:00
●股权登记日：2014年5月5日
●会议召开地点：浙江省上虞经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室●会议方式：现场投票表决
一、股东大会基本情况
卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，同意召开2013年度股东大会，现将有关情况通知如下：
1、股东大会的召开时间：2014年5月9日上午9:00
2、股权登记日：2014年5月5日
3、会议召开地点：浙江省上虞经济开发区人民西路 1801号公司办公楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、股东大会出席对象：
1、截止 2014年 5月 5日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
三、股东大会审议事项：
(一)1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2014年度财务预算报告；
5、审议公司2013年年度报告全文及摘要；
6、审议公司2013年度利润分配的预案；
7、审议关于2013年度审计机构费用及聘任公司 2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案；
8、审议关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案；
9、审议关于关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
（二）审阅独立董事2013年度述职报告
四、股东大会现场会议的登记方法：
1、登记方法：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于 2014年 5月 8日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
2、登记时间：2014年5月6日到5月8日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
3、登记地点：浙江省上虞经济开发区人民西路1801号公司办公室
五、其他事项
联系电话：0575-82176751 联系人：马亚军、陈斌权
联系传真：0575-82177000 邮 编：312300
本次股东大会会议时间为半天，参加会议股东的住宿费和交通费自理。
特此公告
附件：股东大会授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2014年4月10日
附件：
授权委托书
致：卧龙地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席卧龙地产集团股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司 2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度财务决算报告||||
|4|公司 2014年度财务预算报告||||
|5|公司2013年年度报告全文及摘要||||
|6|公司 2013年度利润分配的预案||||
|7|关于 2013 年度审计机构费用及聘任公司 2014 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|8|关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案||||
|9|关于关于修订《公司募集资金管理制度》的议案||||

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期：2014年月日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
回 执
截至2014年5月 5日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2014年月日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-027江苏亚星锚链股份有限公司
关于向中国进出口银行借款3亿元人民币的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向中国进出口银行借款3亿元人民币的议案》，同意公司向中国进出口银行续借3亿元人民币，现将具体情况公告如下：
我公司与中国进出口银行于2012年8月30日签订编号为2040001022012111457号《借款合同》，向中国进出口银行借款3亿元人民币，按照借款合同约定，公司已偿还本金300万元，另有2.97亿元人民币借款将于2014年8月30日到期。经第三届董事会第一次会议决议，同意公司向中国进出口银行续借3亿元人民币，借款期限2年。
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司董事会2014年8月20日