广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议有关议案
的独立意见
作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第六次会议的有关议案发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于《关于公司回购部分社会公众股份的议案》的独立意见
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟回购部分社会公众股份。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购股份，回购的股份将用于公司的股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于（含）人民币 2,000万元且不超过（含）人民币 4,500万元，回购价格不超过（含）人民币16.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的方式
本次回购股份拟以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式进行。
（二）回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，
稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟回购部分社会公众股份。
本次回购的股份将用于公司的股权激励或员工持股计划。公司将尽快制定股权激励或员工持股计划的具体方案并提交公司董事会、股东大会审议。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规和交易所自律规则予以办理。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过（含）人民币16.00元/股，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）用于回购股份的资金总额以及资金来源
本次回购股份的资金总额为不低于（含）人民币 2,000万元且不超过（含）人民币4,500万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
按照回购股份的资金总额不低于（含）人民币2,000万元且不超过（含）人民币4,500万元、回购股份价格不超过（含）人民币16.00元/股的条件进行测算，预计本次回购股份数量的下限约为 125万股至 281.25万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.29%至0.65%，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（六）回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，
亦即回购期限自该日起提前届满；
如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票:
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）本次回购有关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内有效。
全体独立董事认为：
1、公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份用于公司的股权激励或员工持股计划，有利于充分调动公司员工的积极性，进一步完善公司长效激励机制，从而更好地促进公司持续、健康发展，增强投资者信心，为股东带来持续、稳定的回报。同时，也有利于维护公司资本市场形象，增强投资者信心，保护广大投资者利益。
3、公司本次回购资金来源于自有资金或自筹资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
4、本次回购以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上，我们认为本事项有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司作上述调整事项，并将该事项提交股东大会审议。
二、公司独立董事关于《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
回购股份工作相关事宜的议案》的独立意见
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，具体事宜由公司董事会授权委托董事会秘书或证券事务代表办理；
2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
3、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
全体独立董事认为：将本次回购公司股份过程中回购的相关事宜提请至公司股东大会授权董事会全权办理，有利于相关事项更高效地进行，对公司的经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，我们一致同意上述事项，并将该事项提交股东大会审议。
三、公司独立董事关于《关于聘任高潮先生为公司副总经理的议案》
的独立意见
因公司经营管理需要，经公司提名委员会提名，公司拟聘任高潮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。高潮先生现任公司董事、压铸机事业部总经理。
全体独立董事认为：高潮先生是公司压铸机事业部总经理，工作能力突出、技术实力拔尖、管理水平丰富，聘任其担任公司副总经理符合公司经营管理的需要，且高潮先生为人正直不阿、做事认真负责，我们一致同意聘任高潮先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关议案的独立意见之签字盖章页）
独立董事签名：
____________________ ___________________
何和智 刘奕华
___________________
梁志锋 杨格