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证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2015-050号洛阳玻璃股份有限公司
关于近期股票交易异常波动情况的自查说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）近期 A股股票交易波动情况偏离大盘平均水平，根据上海证券交易所的要求，现将公司自查核实情况公告如下：
一、公司近期 A股股票交易波动情况
公司近三个月来公司股票收盘价格累计偏离值约为108%，明显高于同行业同类上市公司的平均偏离值。
二、公司自查并核实的相关情况
针对近期公司股票交易异常波动情况，经公司自查并与公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实后，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，除公司目前正在推进的重大资产重组事项外，近期本公司、控股股东及实际控制人均无涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，亦不存在对本公司有重大影响的事项。
产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中进行披露。近日，经对近三个月的股票交易情况进行自查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以及公司控股股东、实际控制人违规买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司股票异常波动原因分析
经自查分析，公司近期除已披露的信息外，不存在其他与公司股票异常波动有直接联系的事项或未披露信息。公司也未知近期股价波动之具体原因。因股票价格的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，不排除个别投机者借助国企改革等政策利好，操作股票的行为。请投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。
四、风险提示
1、公司 2015年第三季度报告披露时间为 2015年 10月 30日，请投资者届时查阅。
2、公司的重大资产重组事项目前正在中国证监会的审核之中，相关进程及进度公司已按要求进行了及时披露。本次重大资产重组工作存在的不确定性因素和风险因素，已在《洛阳玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中重大风险提示部分进行了披露，请投资者认真阅读相关内容。
3、本公司郑重提醒广大投资者：上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司选定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019-033号
福建实达集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月21日 14点00分
召开地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|关于计提公司各项资产减值准备的议案|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|公司2018 年度利润分配方案|√|
|6|公司2018 年度报告及年度报告摘要|√|
|7|关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|8|关于以总价1元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案|√|
|9|关于授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案|√|
|10|关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺|√|

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|-|-|-|
||事项的议案||
|11|关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董事的议案|√|

并听取公司陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良四位独立董事 2018年度的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于 2019年 4月 30日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：1—11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：王江、王嵚及孙福林应对议案8及议案9回避表决；北京昂展科技发展有限公司及北京百善仁和科技有限责任公司应对议案10回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600734|实达集团|2019/5/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份
证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83725878、83708108、83709680
传 真：（0591）83708128
联系人：吴波、林征、涂晓丹
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|关于计提公司各项资产减值准备的议案||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2018年度利润分配方案||||
|6|公司2018年度报告及年度报告摘要||||
|7|关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计机构和内控审计机构的议案||||
|8|关于以总价 1元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案||||
|9|关于授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案||||
|10|关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案||||
|11|关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2017-025号债券代码：136644 债券简称：16天地 01
天地科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据中央组织部、国务院国资委党委有关党建工作进章程的要求以及中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订），结合公司经
营需要等实际情况，经公司第五届董事会第二十九次会议审议，公司董事会拟对现行《公司章程》进行修订：一是党建工作进章程，二是经营范围中增加“煤炭行业生产运营管理”业务，三是修改股东大会、董事会和监事会的会议记录保存期限。
现将本次《公司章程》修订的具体情况公告如下：
一、第一章“总则”增加一条
“第十条公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委发挥领导核心和政治核
心作用，把方向、管大局、保落实。公司应当为党组织的活动提供必要条件。”
《公司章程》原第十条及之后的条款序号顺延。
二、第五章“董事会”第二节“董事会”增加一条
“第一百一十条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见建议。”
《公司章程》原第一百一十条及之后的条款序号顺延。
三、《公司章程》增加一章党委
“第六章党委
第一百二十六条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百二十七条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及
经营经理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人
选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；
会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切实利益的重大问题，并提出意见建议；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。
领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
《公司章程》原第六章及以后章节、条款序号顺延。
四、第二章“经营宗旨和范围”原第十三条经营范围中增加“煤炭行业生产运营管理”业务，并修改为第十四条：
“第十四条经依法登记,公司的经营范围:电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产和销售；地下工程的工艺技术及产品开发；
煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；煤炭行业生产运营管理；矿井建设、冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工及生产系统设计、技术开发、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”
五、修改股东大会、董事会和监事会的会议记录保存期限
现行《公司章程》股东大会、董事会和监事会会议记录的“保存期限为永久保存”。根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016年
修订）并结合公司的实际情况，拟对“三会”会议记录保存期限进行相应的修改，即修改为“保存期限不少于 10年”。
本次章程修订完成后，《公司章程》将由现行的十二章共 201条增加至十三章共 205条。《公司章程》的其他条款及内容不变。
本次对《公司章程》的修订尚需公司 2017年第一次临时股东大会审议批准，并以工商行政管理部门最后核准内容为准。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编码：2017-045
贵州赤天化股份有限公司
关于新增 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●此议案尚需提交公司股东大会审议，拟提交公司于 2017年 6月 22日召开的2017年第一次临时股东大会审议。
●本次新增的日常关联交易不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2017年 6月 6日召开第六届第三十三次董事会会议，审议了《关于新增2017年度日常关联交易的议案》，关联董事丁林洪先生、周俊生先生、王贵昌先生、丁林辉先生、袁远镇先生、李晓春先生回避了表决，会议审议通过了该议案；公司独立董事事前对该新增日常关联交易进行了认可，在第六届第三十三次董事会会议上发表了独立意见。
根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，本次新增日常关联交易尚需提交公司股东大会批准。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）因生产用煤需要，拟与股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）全资孙公司贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）进行煤炭采购的关联交易，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年年初|||||
|||||||||本次预计金|
|||||至披露日|||||
||||占同类||上年实|占同类|）|额与上年实|
|关联交||本次预||与关联人|||||
||关联人||业务比||际发生|业务比||际发生金额|
|易类别||计金额||累计已发|||||
||||例（%）||金额|例（％||差异较大的|
|||||生的交易|||||
|||||||||原因|
|||||金额|||||

贵州赤天
向关联
化花秋矿 10,800
人购买 21.95 0 0 0 业务新增业有限责 万元
原材料
任公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省遵义市桐梓县长征南路
法定代表人：吴有枝
注册资本：贰亿陆仟柒佰零柒万元整
成立时间：2006年4月27日
营业期限：2006年4月27日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁。）
截止目前，花秋矿业的经营数据如下：资产总额：1,460.26万元；净资产：1,460.26万元；营业收入：无。
（二）与上市公司的关联关系
关联人贵州赤天化花秋矿业有限责任公司与公司为同一实际控制人控制下的关联企业。
三、关联交易的主要内容和定价策略
（一）关联交易的主要内容
甲方：贵州赤天化桐梓化工有限公司
乙方：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
合同期限：2017年5月1日至2017年12月31日
合同签署日期：待公司股东大会审议通过后，以正式签署时间为准。
合同生效日期：本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
交易标的：煤炭
交易数量和交易价格：合同期内，乙方向甲方提供约 23万吨煤，金额估算为：壹亿零捌佰万元（¥108,000,000.00.00元），实际数量以最终结算数量为准；
结算价格参照市场价格。
结算方式：按月支付。甲方根据乙方所供煤炭的数量，根据甲方的化验分析结果于每月15日出具上月的结算单，结算单经甲乙双方核对无误之后于20日前支付上月货款。
解决合同纠纷的方式：如遇合同纠纷，由双方协商解决，协商不成的，向合同签署地人民法院提起诉讼解决。
（二）定价依据
公司与新增关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，定价参照市场价格，不存在损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易的目的和对公司产生的影响
花秋矿业主营煤炭的生产和销售，与桐梓化工形成上下游业务关系。公司本次与花秋矿业的关联交易，有利于双方实现优势互补和资源的合理配置，有利于为桐梓化工生产的稳定运行提供部份原料保障，从而对公司经营产生一定的积极影响。
公司本次与关联方之间的交易完全按市场化经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司也不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独董事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事徐广先生、宋朝学先生、范其勇先生同意将《关于新增 2017
年度日常关联交易情况的议案》提请公司第六届三十三次董事会审议。
独立董事审议该议案并发表如下独立意见：
1、公司新增日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第六届三十三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9名成员中6名关联董事均回避表决，其余 3名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司新增日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司此次关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-040恒银金融科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开 2018年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2018年 3月 17日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-013）。
公司 2017年度权益分派已实施完毕，公司 2017年度利润分配方案为每 10股转增1股并按每10股派发现金股利0.25元(含税),具体内容详见公司于2018年6月21日在指定信息披露媒体披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-037）。
近日，公司完成了上述工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得由天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91120118762158867F
名称：恒银金融科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津自贸区（空港经济区）西八道30号
法定代表人：江浩然
注册资本：叁亿零捌佰万元人民币
成立日期：二〇〇四年五月十二日
营业期限：2004年05月12日至长期
经营范围：金融机具设备、自动柜员机的研发、生产、销售及租赁；金融机具设备、自动柜员机及其网络的运营和维护；金融自助设备监控外包服务；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；电子计算机系统集成、技术咨询及服务；
识别技术服务；计算机软硬件及辅助设备、音视频设备、智能机电产品、电子产品及液晶显示器的设计、开发、制造、销售与技术咨询服务；智能机器人的研发、生产、销售及技术咨询服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；自有房屋租赁；为银行提供现金管理的外包服务、为自助银行提供运营外包服务（不含现金押运、金融服务、及其它专项许可部门许可项目）经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以商用密码产品销售许可证为准，国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会 2018年7月10日
上海现代制药股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2014]3474-3号
目 录
内控审计报告 1
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|-|
|内部控制审计报告|

天职业字[2014]3474-3号上海现代制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药股份”）2013年 12月 31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是现代制药股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
如贵公司董事会2013年财务报告内部控制评价报告所述，贵公司于2013年收购了武汉中联药业集团股份有限公司（以下简称“被收购公司”）和国药集团川抗制药有限公司(以下简称“被收购公司”)，并将其纳入了2013年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第 1期,总第1期)的相关豁免规定，贵公司在对财务报告内部控制于2013年12月31日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，现代制药股份于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师： 叶慧
中国·北京
中国注册会计师： 金晓
二○一四年三月二十六日
中国注册会计师： 张峥
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-064桐昆集团股份有限公司
关于公司持股5%以上的股东嘉兴盛隆投资股份有限
公司吸收合并嘉兴元畅投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司在吸收合并前，均持有桐昆集团股份有限公司5.56%的股份；吸收合并完成后，嘉兴盛隆投资股份有限公司将持有桐昆集团股份有限公司16.68%的股份，嘉兴元畅投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司将解散并注销法人资格；
本次吸收合并事项，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
2015年11月2日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）收到持股5%以上的股东嘉兴盛隆投资股份有限公司（以下简称“嘉兴盛隆”）的通知，其于 2015年 11月 2日，通过与嘉兴元畅投资股份有限公司（以下简称“嘉兴元畅”）及嘉兴益星投资股份有限公司（以下简称”嘉兴益星”）签订吸收合并协议，吸收合并嘉兴元畅及嘉兴益星。吸收合并完成后，嘉兴元畅、嘉兴益星两方在册股东所持股票因合并而全部换为嘉兴盛隆股票，对换比例为1：1，嘉兴盛隆存续，嘉兴元畅及嘉兴益星将解散并注销法人资格。
嘉兴盛隆、嘉兴益星、嘉兴元畅吸收合并之前，各持有本公司无限售条件流通股53,620,810股，占本公司总股本的5.56%；吸收合并完成后，嘉兴盛隆将持有本公司无限售条件流通股160,862,430股，占本公司总股本的16.68%，嘉兴元
畅、嘉兴益星将不再持有本公司股份。
二、其他有关说明
本次吸收合并事项发生前，嘉兴盛隆、嘉兴元畅、嘉兴益星与浙江桐昆控股集团有限公司、陈士良先生共同构成一致性行动人；本次吸收合并事项发生后，嘉兴盛隆与浙江桐昆控股集团有限公司、陈士良先生共同构成一致性行动人。上述吸收合并事项发生前后，一致行动人持有本公司股份的数量及比例没有发生变化。
上述吸收合并事项不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
嘉兴盛隆将依据与嘉兴元畅、嘉兴益星签订的吸收合并协议，向有关部门办理资产变更登记、产权过户、工商变更等后续事宜。
三、备查文件
（一）嘉兴盛隆、嘉兴元畅、嘉兴益星吸收合并协议；
（二）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2016-053
广东明珠集团股份有限公司
关于参与共同合作投资“鸿贵园”开发项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：“鸿贵园”（Ⅰ区、Ⅱ区）房地产开发项目。
●投资金额：人民币伍亿玖仟万元整。
●本次投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
一、对外投资概述
为充分发挥广东明珠集团股份有限公司（含控股子公司，下同；以下简称“公司”）经营效率，提高公司经营收益，公司拟参与兴宁市鸿源房地产开发有限公司（以下简称“鸿源房地产”）位于的广东省兴宁市宁新大岭村的“鸿贵园”（Ⅰ区、Ⅱ区）房地产开发项目（以下简称“鸿贵园开发项目”）的合作投资。公司本次拟投资金额为人民币59,000万元。
本次共同合作投资额度已经公司第八届董事会 2016年第九次临时会议审议通过，该额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
名称：兴宁市鸿源房地产开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：兴宁市兴城鸿源大道金源花园东区31栋第82卡门市（1—2层）
法定代表人：钟惠香
注册资本：人民币伍仟叁佰捌拾万元
成立日期：2000年02月23日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发经营资质等级二级。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：鸿源房地产与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
鸿贵园开发项目位于广东省兴宁市宁新大岭村，交通快捷便利，南临205国道，西临文峰二路，东临文峰三路，北面为市政道路，项目位属兴宁发展新区，未来将建成集居住、文化、娱乐、购物为一体的高档居住社区。
鸿贵园开发项目Ⅰ区和Ⅱ区总建筑面积约 58.66万平方米。其中，项目Ⅰ区（1#至25#楼）规划总用地面积约 4.47万平方米，总建筑面积约23.89万平方米；项目Ⅱ区（1#至32#楼）规划总用地面积约 6.05万平方米，总建筑面积约 34.77万平方米。
四、本次投资对公司的影响
公司本次参与共同合作投资鸿贵园开发项目，有利于增强和优化公司的战略布局，为公司培育新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。
公司参与上述共同合作投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、本次对外投资的风险分析
（一）标的项目未来可能会受到产业政策、市场竞争、内部经营管理等诸多因素影响，在项目实施过程中存在一定的不确定性，可能存在经营情况未达预期的投资风险；
（二）针对上述风险，公司将与合作对方积极沟通，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报；
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会2016年第九次临时会议决议
（二）公司第八届监事会2016年第八次临时会议决议
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司2016年12月2日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2016-023香溢融通控股集团股份有限公司关于
子公司上海香溢典当有限公司完成部分增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
标的名称：上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）
投资金额：本次完成增资3000万元人民币并取得新的营业执照。
一、基本概况
2016年 3月 8日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）八届十次董事会审议通过了《关于上海香溢典当有限公司增资的议案》：同意由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资 10000万元人民币，注册资本从5000万元增至15000万元，授权经营层全权办理增资事宜（详见公司2016-015号临时公告）。
公司拟以分期投入方式完成增资事宜。
本次投入 3000万元，各股东以持有的上海香溢典当股份同比例增资，其中公司出资2700万元、公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）出资300万元。
二、进展情况
2016年4月18日，上海香溢典当办理完成部分增资和工商变更手续，并取得新的营业执照。自此，上海香溢典当注册资本由5000万元增至8000万元，其中公司7200万元，占注册资本90%；香溢租赁800万元，占注册资本10%。
三、营业执照内容：
名称：上海香溢典当有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市长宁路1027号
法定代表人：陈健胜
注册资本：人民币8000万元整
成立日期：2015年7月23日
营业期限：2015年7月23日至2035年7月22日
经营范围：动产质押；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。
公司将根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2015-032
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于俄罗斯森林采伐及木材加工项目三家全资子公司完成清算并注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任●重要内容提示：俄罗斯森林采伐及木材加工项目三家全资子公司完成清
算并注销。
2015年 5月 22日公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于对俄罗斯森林采伐及木材加工项目五家全资子公司清算并注销的议案》。决定对项目涉及的五家公司东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限公司、远东投资有限责任公司实施清算（普通清算和破产清算）并注销（详见公司 2015年 5月 23日临 2015-006号公告）。
近日，公司接到俄罗斯阿穆尔州联邦税务局第 1跨区检查局通知，公司全资子公司二月城投资者有限责任公司、东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司完成清算并在俄罗斯国家统一法人登记名录中注销登记。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2015年 12月 10日
独立董事候选人声明
本人张伟贤，已充分了解并同意由提名人浙江伟明环保股份有限公司董事会提名为浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江伟明环保股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江伟明环保股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江伟明环股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江伟明环保股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-056金杯汽车股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届监事会第一次会议通知，于2016年12月20日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2016年12月27日以现场方式召开。
（四）会议应出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）监事会主席于淑君主持会议。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司监事会主席的议案。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
于淑君女士当选为公司第八届监事会主席，任期三年，从 2016年 12月 27日至 2019年 12月 27日。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-057碳元科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）股票于2019年8月12日、8月13日、8月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面问询实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年8月12日、8月13日、8月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司实际控制人徐世中先生书面问询，截至目前，不存在影响碳元科技股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
闻。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2019年8月15日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2019-002北京华胜天成科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月25日召开2018年第六次临时董事会、2018年7月2日召开2018年第七次临时董事会， 2018年 7月 11日召开 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2018年 10月 8日公司实施了本次回购公司股份的首次回购。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
现根据有关规定，将回购进展情况公告如下：
截止公告日，公司已累计回购公司股份数量为2,248,700股，占公司目前总股本 1,102,318,383股的比例为 0.2040%，最高成交价为 7.20元/股，最低成交价为5.88元/股，累计支付的资金总金额为14,997,032.58元人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2019年1月5日
福建傲农生物科技集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度福建傲农生物科技集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一章总则
第一条为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称“《公司信息披露管理办法》”）等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制度经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免信息的内部管理程序
第八条董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，董事会办公室是暂缓与豁免信息披露的日常工作部门。
第九条公司各部门以及各分、子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，公司各部门以及各分、子公司有责任和义务在第一时间根据《公司信息披露管理办法》的规定将相关信息告知董事会办公室。
董事会办公室信息披露负责人员对可能需要暂缓或豁免披露的信息进行审核后认为符合暂缓、豁免披露相关要求的，应提交给董事会秘书审核，报董事长审批。
暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司信息披露管理规则制度及时对外披露信息。
第十条经公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，由董事会秘书负责登记，并经董事长签字确认后，由董事会办公室归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十一条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
因出现前款第（二）项情形需对外披露相关信息的，还应当披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十二条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。因工作关系接触到公司暂缓或豁免披露信息的知情人，对其知情的暂缓或豁免披露信息负有保密义务，不得泄露相关信息，不得利用该等信息进行任何内幕交易。
第四章附则
第十三条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定执行。如监管部门对于信息披露暂缓与豁免事项出台新规定的，从其规定。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修改，本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度附件 1
保密承诺书
本人作为□暂缓披露信息（简要描述信息内容）/□豁免披露信息（简要描述信息内容）的知情人，已知悉福建傲农生物科技集团股份有限公司（“公司”）的《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，本人特承诺：
本人将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度关于信息知情人管理、保密义务的相关规定，在相关暂缓披露信息及/或豁免披露信息对外披露之前，本人将对相关信息严格保密，不会以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息。本人不会利用相关信息买卖公司证券，也不会指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益，不进行内幕交易或配合他人操纵公司所发行证券及其衍生品交易价格。
若本人违反上述承诺给公司或他人造成损失的，将承担全部法律责任。
承诺人：
年 月日
福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度附件2：
福建傲农生物科技集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
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|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|事项披露类型|□暂缓披露 □豁免披露|||
|暂缓与豁免披露的事项内容||||
|暂缓与豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限（如适用）||||
|是否已填报暂缓与豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会办公室负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批意见||||
人福医药集团股份公司独立董事关于
续聘会计师事务所的独立意见
据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及人福医药集团股份公司《章程》等有关规定，作为人福医药集团股份公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，经过认真审核，对公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关事项发表如下独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2017年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：谢获宝王学恭何其生
二〇一八年四月十日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2014-058山西省国新能源股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2014年10月24日在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持，应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，梁谢虎先生委托刘军先生出席并表决，杜寅午先生委托高慧先生出席并表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于审议公司 2014年三季度定期报告全文及正文的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度的议案；
根据公司实际业务发展融资的需要，公司（含子公司）拟为下属公司追加预计 160,510万元的担保额度，期限自 2014年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于山西天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集输有限公司
向关联方山西省国新能源发展集团有限公司提供反担保的议案；
董事会同意由山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）、山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）按所持山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司（以下简称“永和公司”）的股权比例26.667%、13.333%为永和公司5000万元的项目贷款向国新能源集团提供反担保，反担保金额分别不超过1333.35万元、666.65万元，共计不超过2000万元。永和公司将以其相应资产为山西天然气、山西煤层气提供反担保。该项议案关联董事刘军、梁谢虎、凌人枫、李晓斌回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。关联股东山西省国新能源发展集团有限公司需回避表决。
议案四：关于公司会计政策变更的议案；
公司董事会同意严格按照财政部的规定，于2014年7月1日起执行财政部新颁布或修订的相关会计准则，并在公司三季度报告中对相应的会计科目及会计报表格式进行调整。
关于公司会计政策变更的详细内容详见公司于2014年10月28日在上海证券交易所网站公告的《关于变更公司会计政策的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于修订《控股子公司管理办法》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于修订《关联交易管理办法》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案七：关于制定《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于修订《融资管理制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案九：关于修订《投资者关系工作制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十一：关于制定《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十二：关于修订《外部信息报送与使用管理制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十三：关于制定《突发事件危机处理应急制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十四：关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十五：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十六：关于制定《董事会提案管理制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十七：关于修订《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十八：关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案十九：关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案；
因公司第七届董事会第十四次、第十五次和第十六次会议的部分议案尚须提交股东大会审议，公司董事会提议于2014年11月21日下午15时，在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。会议的具体内容详见公司于2014年10月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司董事会