Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南京宝色股份公司独立董事
关于公司通过公开投标新增关联交易的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司与关联方陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司通过公开招投标方式发生的关联交易事项发表如下事前认可意
见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、本次关联交易是公司与关联方正常业务往来的市场行为，交易定价通过公开招投标方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司和全体股东的利益。
3、综上，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文，签字请见下页）
（以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于公司通过公开投标新增关联交易的事前认可》的签字页）
独立董事：
吴晓光 曾庆军 赵彬
二○一五年六月二十六日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2018-004
立讯精密工业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于近日接到公司控股股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|立讯有限|是|28,500万股|2018年3月27日|2021年12月31日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|质押贷款|

2、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，控股股东立讯有限持有公司股份1,528,464,450股，占公司总股本的48.17%。其所持有公司股份累计被质押528,000,000股，占公司总股本
16.64%。
二、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
对公司使用自有资金进行低风险理财产品投资事项
的独立意见
2014年5月28日，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》，同意公司使用不超过4亿元的自有资金进行低风险理财产品投资。根据公司《风险投资管理制度》，作为公司独立董事，我们对公司低风险理财产品投资事项进行了必要的问询与核查，发表独立意见如下：
1、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。公司并已作出承诺：在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。公司本次使用自有资金进行低风险理财投资计划，已经得到公司第三届董事会第四次会议审议通过，在经公司独立董事认可后提交公司股东大会审批，符合深圳证券交易所股票《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《章程》及公司《风险投资管理制度》的规定程序。
2、公司已制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项作出明确规定，建立了较为完善的内控制度体系，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
基于上述情况，我们同意将该投资事项提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，在获得股东大会通过之后授权公司董事长实施。
独立董事：蓝发钦、陈玲、黄智二〇一四年五月二十八日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-051山东威达机械股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日接到公司控股股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）通知，基于对公司长期投资价值的认可和对公司发展前景的坚定信心，威达集团于2017年9月4日至9月13日期间通过深圳证券交易所证券交易系统已累计增持公司420万股股份，达到本次增持计划实施前公司已发行股份的1.00%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司控股股东山东威达集团有限公司。
2、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可和对公司发展前景的坚定信心。
3、增持方式、金额及资金来源：威达集团通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让）实施本次增持计划，增持的总比例不低于公司总股份的1%、不超过公司总股份的3%，增持的资金来源为威达集团的自有资金。
4、拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间。威达集团将根据其对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况，择机实施增持计划。
5、本次增持计划的实施期限：自2017年9月4日起的十二个月内。
6、累计增持数量及比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占公司总股本|
||股东名称||增持时间||增持方式||增持股数（股）|||
||||||||||的比例|
|山东威达集团有限公司||2017-09-04至2017-09-13||集中竞价||4,200,000||1.00%||

7、本次增持前后持股变化情况
本次增持计划实施前，威达集团持有公司105,322,403股股份，占上市公司总股本的25.07%。
截至2017年9月13日，威达集团持有公司109,522,403股股份，占上市公司总股本的26.07%。
二、后续增持计划
根据公司于 2017年 9月 6日发布的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：
2017-050），威达集团基于对公司长期投资价值的认可和对公司发展前景的坚定信心，计划自 2017年 9月 4日起的十二个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让）择机增持公司股份，增持的总比例不低于公司总股份的1%、不超过公司总股份的3%。威达集团将在前述增持期间继续实施本次增持计划。
三、其他说明
1、威达集团本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、威达集团承诺，严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、威达集团本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注威达集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-036成都国腾电子技术股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举张治先生为公司第三届监事会职工监事。
张治先生将与公司 2014年第二次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
附件：
张治先生，1978年生，石家庄陆军指挥学院计算机科学与应用和军事管理专业本科学历（双学士），2001年 7月至 2003年 4月在西藏军区服役，2003年 7月至 2005年 10月在成都国腾实业集团有限公司人力资源部工作，2005年 11月至 2007年 12月在成都国腾电子集团有限公司人力资源部工作，2008年 3月至今担任公司人力行政部副主任。
截至目前，张治先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
东海证券股份有限公司
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
使用自有闲置资金投资低风险理财产品之核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东海证券”）作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对康斯特使用自有闲置资金投资低风险理财产品事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过9,000万元人民币闲置自有资金投资低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其子公司使用不超过9,000万元人民币自有闲置资金投资低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为不超过一年的低风险短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、履行的审批程序说明
公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，将采取控制措施如下：
（1）公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
（3）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
（4）严格按照公司《对外投资管理制度》的要求，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。
三、对公司的影响
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金投资低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品履行的程序
公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过9,000万元人民币自有闲置资金投资低风险理财产品。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：北京康斯特仪表科技股份有限公司使用不超过9,000万元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。东海证券对康斯特本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于北京康斯特仪表科技股份有限公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品之核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
马媛媛 唐玉磊
保荐机构盖章：东海证券股份有限公司年 月 日
中顺洁柔纸业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，积极履行监事职责，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况以及监督公司董事及高级管理人员依法行使职权，促进了公司的健康规范运作。
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开了8次会议，具体召开情况如下：
1、2018年1月15日召开了第三届监事会第二十一次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
（2）《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》。
2、2018年 1月 31日召开了第四届监事会第一次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
3、2018年 4月 13日召开了第四届监事会第二次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于2017年度财务决算的议案》；
（4）《关于2017年度利润分配方案的议案》；
（5）《关于2017年度内部控制评价报告的议案》；
（6）《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度会计审计机构的议案》；
（7）《关于会计政策变更的议案》。
4、2018年4月24日召开了第四届监事会第三次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
5、2018年5月18日召开了第四届监事会第四次会议，全体监事出席，会议
审议通过了如下议案：
（1）审议《关于调整<限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》；
（2）《关于公司限制性股票激励计划首次预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
（3）《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。
6、2018年 8月 3日召开了第四届监事会第五次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的议案》。
7、2018年 10月 26日召开了第四届监事会第六次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》；
（2）审议《关于会计政策变更的议案》。
8、2018年 12月 18日召开了第四届监事会第七次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于公司<2018年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2018年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
（4）《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
二、监事会履职情况
1、公司依法运作情况
2018年度，监事通过列席股东大会、董事会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督，认为：公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作、决策程序合法；公司健全了各项管理制度和内控体系；
公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发；未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益
的行为。
2、检查公司财务的情况
2018年度，监事会部分成员前往了公司四川基地进行考察，充分发挥监督、监管作用，对基地的生产、销售、财务等方面进行了检查，对公司的管理提出更加客观的改善建议；对公司的会计报表及财务资料也进行了认真的审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范；财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
2018年度，公司无重大资产收购、出售情况。
4、公司理财投资情况
2018年度，公司使用自有闲置资金委托理财履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得收益，符合公司和全体股东的利益。
5、公司其他关联交易情况
2018年度，公司发生的关联交易程序合法合规，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
6、公司内部控制评价
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
7、内幕信息知情人员管理制度建立健全情况
公司严格执行《内幕信息知情人员管理与登记制度》，对内幕信息知情人员均进行了及时登记，并报深圳证券交易所备案。报告期内公司不存在内幕信息知
情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。
三、监事会2019年度工作计划
1、加强监督力度，规范公司运作
2019年，我们将继续通过列席公司股东大会、董事会，及时知悉股东大会的决策，监督公司董事会、经理层的决策，在职权范围内对董事会执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监督，对董事会和管理层的经营失误和自利行为进行及时的监控；同时，我们还将有计划地进行定期、不定期的内部审计和效能监察，尤其对涉及公司对外投资、对外担保、关联交易、重大投资等事项进行重点监控，避免资金、资产损失，提高资金、资产使用效率，切实维护股东利益。
2、提高业务素质，履行好监督职能
随着国家对证券市场监管力度的不断加大，越来越多的法规政策和规章制度将陆续出台，这就要求我们加强学习，按照监管部门的要求和公司发展变化不断提高自身理论水平和业务素质，为严格履行监督职能，打下扎实的基础。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会2019年4月11日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-056
西部证券股份有限公司
2014年度第三期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司已于2014年9月24日完成2014年度第三期5亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为2014年9月25日，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|西部证券股份有限公司2014年度第三期短期融资券|||
|短期融资券简称|14西部证券CP003|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|071442003|招标书编号|20140924001|
|招标日期|2014年9月24日|计息方式|利随本清式|
|起息日期|2014年9月25日|兑付日期|2014年12月24日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.71%|
|有效投标总量|12.5亿元|投标倍率|2.5|

特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-059宝鼎科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宝鼎科技股份有限公司股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）股票交易价格连续两个交易日（2019年11月 14日、11月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，公司于 2019年 9月 19日披露了《关于公司控股股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-035），上述股份转让事项已于 2019年11月1日获得烟台市国资委批复,并于11月 12日取得《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》，后续将办理股份转让过户登记手续。除上述事项外，不存在其它关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东及一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形；
4、公司生产经营正常，主营业务稳定，内、外部经营环境未发生重大变化。
公司于 2019年10月 22日披露的第三季度报告中，预计公司 1-12月归属于上市公司净利润同比增长95.19%-126.55%。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述股份转让及控制权拟发生变更事项外，本公司目
前没有其它任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司预计 2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为5,600-6,500万元，较去年增长95.19%-126.55%，上述相关数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2019年年度报告为准。截止目前，公司 2019年1-12月业绩未向他方提供；
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2019年 11月18日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-046四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于实际控制人所持股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日接到通知，获悉钱忠良先生将前期质押给金元证券股份有限公司的本公司股份 28,800,000股已于2015年8月18日解除质押（钱忠良先生原质押股份数为 12,000,000股，公司实施2013年度及2014年度权益分派后变更为 28,800,000股，占公司总股本的6.99%，已全部解除质押）。
同时，钱忠良先生因个人原因将其所持有的公司股份 28,800,000股（占公司总股本的6.99%）质押给上海亚商创业加速器投资管理有限公司，质押登记日为2015年8月18日。
上述解除质押及质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，股份质押期限自2015年8月18日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止。
截至目前，钱忠良先生共持有公司股份 55,914,120股，股份性质为高管锁定股，占公司总股本的13.57%。其中质押股份总数为 48,150,000股，占其持有的公司股份总数的86.11%，占公司总股本的11.69%。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）等法律法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。公司利用闲置自有资金进行证券投资目的是为了配合产业布局，发挥产业协同效应，符合公司的发展战略，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。公司建立了《风险投资管理制度》，以规范证券投资管理，控制风险。上述事项不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为 20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资及委托理财，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：倪宁、朱宁、尹斌、陈建林二〇一八年一月二十四日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-021渤海水业股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行规模、发行数量
和增加价格调整机制的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案（具体内容详见公司 2015年 4月 22日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。于 2015年 12月 11日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。公司于2016年4月15日召开公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案》。具体调整内容如下：
本次非公开发行股票数量由不超过 8,552.2222万股调整为不超过 8,171.2697万股，募集资金总额由不超过 134,697.50万元调整为不超过128,697.50万元。调整前后公司本次非公开发行规模和发行数量情况如下：
||
|-|
|调整前|
|134,697.50|
|8,552.2222|

各发行对象认购金额及数量调整情况如下：
||||
|-|-|-|
|调整前|||
|发行数量（万股）|发行金额（万元）|发行数量（万股）|
|1,615.7143|25,447.50|1,615.7142|
|460.3175|7,250.00|460.3174|
|2,857.1429|45,000.00|2,857.1429|

||||
|-|-|-|
|1,904.7620|30,000.00|1,904.7620|
|1,079.3650|17,000.00|698.4125|
|634.9207|10,000.00|634.9207|
|8,552.2222|134,697.50|8,171.2697|

注：财通基金管理的资产管理计划具体情况如下：“财通基金-映雪致远4号资产管理计划”以现金认购 3,000万元、190.4761万股，“财通基金-富春定增 553号资产管理计划”以现金认购3,000万元、190.4761万股，“财通基金-玉泉407号资产管理计划”以现金认购5,000万元、317.4603万股，财通基金管理的各资管计划合计认购11,000万元、698.4125万股。
本次非公开发行募集资金总额调整至 128,697.50万元，募集资金全部用于收购嘉诚环保55%股权项目、偿还子公司银行贷款项目及补充流动资金项目。调整前后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|调整前|
|收购嘉诚环保55%股权|79,750.00|
|偿还全资子公司滨海水业银行贷款|33,490.00|
|补充流动资金|21,457.50|
||134,697.50|

如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，资金不足部分由本公司自筹解决。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日（2015年 4月 21日），发行价格为 15.75元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将进行相应调整。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发
行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首
日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
本次非公开发行拟发行股份数量为 8,171.2697万股,最终发行数量待中国证监会批准之后由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2016年4月18日
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-044科大智能科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会以现场投票加网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2014年7月16日下午14:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014年7月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年7月15日下午15:00至2014年7月16日下午15:00。
6、会议地点：上海市浦东新区新元路555号上海临港豪生国际酒店会议室
7、股权登记日：2014年7月11日
科大智能科技股份有限公司
二、会议出席情况：
1、出席的总体情况
股东及股东代理人21人、持有有效表决权股份总数124,612,393股、占公司有效表决权总股份的76.03%。出席本次会议除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持（代表）股份6,411,609股。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人8人、持有有效表决权股份总数113,219,395股、占公司有效表决权总股份的69.08%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东13人、持有有效表决权股份总数11,392,998股、占公司有效表决权总股份的6.95%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议议案的审议和表决情况：
1、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》
1.1选举候选人陈键先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为113,219,395票，占出席会议有表决权股份总数的
90.86%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意票数为6,411,229票，占总得票数的比例为5.66%。
2、逐项审议并通过了《关于变更公司部分监事的议案》
2.1、审议选举候选人任建福先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数为124,612,013票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数
（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
科大智能科技股份有限公司
表决结果：同意票数为6,411,229票，占总得票数的比例为5.14%。
2.2、审议选举候选人李林先生为公司第二届监事会非职工代表监。
同意票数为124,612,013票，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意票数为6,411,229票，占总得票数的比例为5.14%。
3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意124,612,013股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对380股，占出席会议有表决权的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权的数0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意6,411,229股，占出席会议有表决权股份总数的5.1449%；反对380股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》
表决结果：同意124,612,013股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对380股，占出席会议有表决权的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权的数0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意6,411,229股，占出席会议有表决权股份总数的5.1449%；反对380股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所上海分所黄云飞律师和首勇律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
科大智能科技股份有限公司
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、科大智能科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所上海分所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2013—041
山西三维集团股份有限公司
关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2012年9月11日与山西焦化股份有限公司（以下简称：山西焦化）签署互保协议，规定双方互保总额度累计不超过各自最近一期经审计净资产的
50%。2014年4月23日，公司召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》，《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》，同意公司为山西焦化向民生银行太原分行申请的综合授信5亿元、渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。
本次担保为山西焦化提供担保的金额6亿元人民币，占公司2013年度经审计的净资产15.61亿元的38.44%，公司累计为山西焦化担保6亿元人民币。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
公司给山西焦化提供担保的情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保决议时间|担保金额|期 限|
|1|2014年4月 23日|5亿元|1年|
|2|2014年4月 23日|1亿元|1年|
|合 计||6亿元||

山西焦化给本公司提供担保的情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保决议时间|担保金额|期 限|
|1|2013年7月 25日|1亿元|1年|
|2|2013年7月 25日|1.3亿元|1年|
|3|2013年9月 10日|2亿元|1年|
|4|2013年9月 10日|1.7亿元|1年|
|合 计||6亿元||

二、被担保人基本情况
1、山西焦化基本情况
注册号：140000100049390
法定代表人：郭文仓
企业性质：股份有限公司
注册资本：56,570万元
经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。
与本公司关联关系：无。
2、山西焦化最近一年的财务数据
山西焦化2013年度总资产85.83亿元，总负债57.59亿元，所有者权益 28.24亿元，资产负债率67.09%，实现营业收入 58.74亿元，净利润 1980万元（以上财务数据经审计）。
三、担保内容的主要情况：
担保方式：连带责任担保
担保金额：6亿元人民币
担保期限：1年
四、董事会意见
公司董事会认为：山西焦化生产经营状况正常。上述综合授信及流动资金贷款偿还风险可控，公司对山西焦化提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该综合授信及流动资金贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年4月23日，公司担保总额为19.58亿元人民币，占公司2013年度经
审计的净资产15.61亿元的117.88%。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款14.2亿元提供反担保14.2亿元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对山西焦化的担保事项，主要是为了满足山西焦化
正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司、内蒙古福瑞药业有限责任公司、呼和浩特市福瑞药业有限责任公司、内蒙古福瑞堂药品零售连锁有限责任公司、内蒙古福瑞堂药品零售连锁—第一门店、内蒙古福瑞堂药品零售连锁—第二门店、内蒙古福瑞堂药品零售连锁—第六门店、内蒙古福瑞堂药品零售连锁—第十二门店、北京赛福利康网络科技发展有限责任公司、北京福瑞众合健康科技有限公司、法国Echosens公司、法国SEISME公司、德国 Echosens Deutchland Gmbh公司、西班牙 Echosens Iberia Sl公司、上海回波医疗器械技术有限公司、香港Echosens AsiaLimited公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部审计、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、信息系统、投资者关系管理；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《福瑞股份公司内部管理制度汇编》、
《福瑞股份公司内部控制评价手册》、《福瑞股份公司内控责任追究制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：潜在错报和漏报金额大于税前利润5%。
（2）重要缺陷：潜在错报和漏报金额大于税前利润2.5%但小于5%。
（3）一般缺陷：潜在错报和漏报金额小于上述标准。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：该缺陷可能导致对已经签发财务报告更正和追溯、当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审核委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效、董事、监事和高级管理层的舞弊行为、风险管理职能无效、控制环境无效、重大缺陷在合理期间未得到及时整改。
（2）重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起公司董事会和管理层重视的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.25%、销售收入0.5%或税前利润5%。
（2）重要缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.125%、销售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准。
（3）一般缺陷：可能导致的直接损失小于上述标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标。
（2）重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响和目标偏离。
（3）一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：
〔公司签章〕内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二〇一五年四月十三日
关于一汽轿车股份有限公司
2016
年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字[2017]01300019号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于一汽轿车股份有限公司
2016年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字[2017]01300019号深圳证券交易所：
我们接受委托，对一汽轿车股份有限公司（以下简称“一汽轿车公司”）2016年度财务报表进行了审计，并于2017年3月30日出具了保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2017]01300042号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
一汽轿车公司2016年度日常关联交易议案未获股东大会通过，并且关联交易对公司影响重大，我们无法就未获得股东大会授权的关联交易违反《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定对财务报表的影响获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对财务报表相关项目的金额进行调整。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，应当发表保留意见。
一汽轿车公司2016年度日常关联交易议案未获股东大会通过，但一汽轿车公司仍然进行关联交易，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，根据我们的职业判断该事项影响重大，但其不具有广泛性，因此发表
保留意见。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内一汽轿车公司财务状况和经营成果的具体影响
非标准无保留审计意见涉及事项无法确定是否有必要对财务报表相关项目的金额进行调整。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
上述事项我们未发现属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定。
上述专项说明仅限于深圳证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：徐伟东
二〇一七年三月三十日
东海证券股份有限公司关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“蒙草抗旱”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）对蒙草抗旱限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东海证券保荐代表人通过与公司董事会秘书、证券事务代表等人员交谈，查阅了公司招股说明书、限售股份上市流通公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市流通的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1052号”核准，向社会公开发行人民币普通股34,360,000股，经深圳证券交易所“深证上【2012】325号”文同意，公司发行的34,360,000股人民币普通股自2012年9月27日起在深圳证券交易所挂牌交易。
增5股，合计转增股本68,488,500股，转增后公司总股本增至205,465,500股。2012年度利润分配方案已于2013年5月22日实施完毕。
2014年5月20日召开的公司2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配方案》，以截止到2014年4月24日公司股份总数220,196,136股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利16,514,710.20元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本220,196,136股，转增后公司总股本增至440,392,272股。2013年度利润分配方案已于2014年7月10日实施完毕。
截至本核查意见出具日，公司股份总额为 440,392,272股，其中有限售条件流通股为 239,051,712股，无限售条件流通股 201,340,560股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份的股东天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（以下简称“红杉资本”）承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；在公司股票上市时所持有的股份，自公司股票上市之日起第二年内，转让的股份将不超过30%，自公司股票上市之日起第三年内，转让的股份将不超过60%。
2、上市公告书中做出的承诺
上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年9月29日。
2、本次限售股份解禁数量为 4,502,700股，占公司股本总数的
1.02%；本次实际可上市流通数量为 4,502,700股，占公司股本总数的1.02%。
3、本次申请解除股份限售的股东1名，为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售||本次申请||本次实际可|||
||序||股东|||||||||
||||||条件股份||解除限售||上市流通数||备注|
||号||名称|||||||||
||||||总数||数量||量*|||
|1||天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）||10,506,300||4,502,700||4,502,700||承诺自公司股票上市之日起第三年内，转让的股份将不超过上市时所持有股份的60%。||

四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：蒙草抗旱限售股份持有人红杉资本严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；蒙草抗旱本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至核查意见出具日，蒙草抗旱与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。保荐机构对蒙草抗旱本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：______________ ______________
孙兆院 戴洛飞
东海证券股份有限公司
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-069茂名石化实华股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年 11月 13日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司与天津飞旋科技研发有限公司、宝鼎重工股份有限公司共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的议案》， 2014年 12月 9日，公司召开 2014年第六次临时股东大会审议批准了该议案。公司与天津飞旋科技研发有限公司（以下简称天津飞旋）和宝鼎重工股份有限公司（以下简称宝鼎重工）共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司（暂定名，最终以公司登记管理机关核准的名称为准，以下简称目标公司），共同实施磁悬浮鼓风机项目（以下简称标的项目）的研发和建设。公司以货币方式出资人民币 5142.60万元，占目标公司注册资本总额（14285万元）的36%（具体内容详见 2014年 11月 15日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2014-063）、《茂名石化实华股份有限公司对外投资及关联交易公告》（公告编号：2014-064），以及 2014年 12
月 10日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司 2014年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-068））。
二、对外投资进展情况
2014年 12月 18日，公司、天津飞旋、宝鼎重工三方共同签署了《关于共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的合同》（注：合同标题仅为方便而设，目标公司名称以最终工商登记为准）。合同主要内容详见 2014年 11月 15日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司对外投资及关联交易公告》（公告编号：2014-064）。新设公司的工商登记手续正在办理中。
三、其他事项
合同签订后，各方将尽快启动目标公司筹建工作，目标公司筹建及标的项目实施进度存在不确定性，公司将根据实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的合同》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2014年 12月 20日