证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-104伊戈尔电气股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2019年11月15日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名肖俊承先生、王一龙先生、郑亚明先生、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名鄢国祥先生、马文杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述6名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件的要求。公司第四届独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
独立董事候选人鄢国祥先生、马文杰先生均已取得独立董事资格证书，其中鄢国祥先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后将与上述非独立董事一同提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能
影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十八日
附件：
伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事候选人简历
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
肖俊承先生，1966年生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士学历。1988年毕业于华中科技大学电力系电机专业,并于 2008年取得香港科技大学EMBA学位。曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设备厂,1999年创办本公司,并长期从事管理工作,现任本公司董事长。
肖俊承先生为本公司实际控制人，通过佛山市麦格斯投资有限公司间接持有公司 60,089,750股，占公司总股本44.67%。与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
王一龙先生, 1967年生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士学历。1988年毕业于华中科技大学电力系电机专业,并于 2009年取得香港科技大学EMBA学位。曾任兰州电机有限责任公司工程师,在电气制造行业拥有超过20年的工作经历,1999年加入本公司,现任本公司董事兼总经理。
王一龙先生通过贵州英威企业管理有限公司间接持有公司8,926,908股，占公司总股本6.64%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
郑亚明先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系，工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师；深圳华为电气技术有限公司，艾默生网络能源有限公司研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链 QC部总经理、高级培训讲师；深圳市英威腾电气股份有限公司董事、副总裁。
郑亚明先生现任深圳市摩派科技有限公司副总经理、深圳市英威腾电气股份有限公司董事，2019年2月至今任公司董事。
郑亚明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
刘杰先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，全国变压器标准化技术委员会副主任委员、全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会主任委员、中国电工技术学会副理事长、中国电器工业协会副会长，中国电器工业协会变压器分会理事长，辽宁省电工技术学会理事长。2004年至今任沈阳变压器研究院股份有限公司董事、总经理（院长）。
刘杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于
失信被执行人。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
鄢国祥先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任职于天健会计师事务所、崇义章源钨业股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、木林森股份有限公司、广东大普通信技术有限公司、深圳市君行信息科技有限公司、华塑控股股份公司、深圳市英特瑞半导体科技有限公司。现任深圳市中软易通科技有限公司监事、中国生物科技服务控股公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限公司独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事、江西财经大学会计学院客座教授、2015年11月至今任公司独立董事。
鄢国祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
马文杰先生，1982年生,中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士,曾任职国浩律师（上海）事务所律师、北京中银（上海）律师事务所合伙人。现任上海文飞永律师事务所主任、四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。
马文杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。