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证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-017
武汉祥龙电业股份有限公司
关于 2016年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2017年4月17日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600769|祥龙电业|2017/4/10|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|1|关于申请银行授信额度的议案|

2、取消议案原因
因公司和贷款相关方在某些贷款条件上未达成一致意见，公司决定取消 2016年
年度股东大会对该议案的审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2017年3月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月17日 10点 00分
召开地点：公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月17日
至2017年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|2016年度利润分配方案|√|

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|-|-|-|
|5|2016年年度报告及其摘要|√|
|6|2016年度独立董事述职报告|√|
|7|关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案|√|
|8|关于预计公司2017年度日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会三次会议和九届监事会二次会议审议通过，并于2017年3月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：武汉葛化集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017年3月31日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年度利润分配方案||||
|5|2016年年度报告及其摘要||||
|6|2016年度独立董事述职报告||||
|7|关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案||||
|8|关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
辽宁恒信律师事务所 法律意见书辽宁恒信律师事务所
关于辽宁成大股份有限公司2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：辽宁成大股份有限公司
辽宁恒信律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张贞东律师、王勇律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：
1. 公司现行的《公司章程》；
2. 公司于2016年11月16日召开的第八届董事会第二十四次（临时）会议的《董事会决议》；
3. 公司于2016年11月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》及《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会会议文件。
辽宁恒信律师事务所 法律意见书本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：
1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；
2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正本或原件相符和一致；
3. 其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
4. 其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2016年11月16日召开了第八届董事会第二十四次（临时）会议，通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并分别于2016年11月17日在《中国证券报》、《上海
辽宁恒信律师事务所 法律意见书证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体上刊载了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2016年 12月 2日下午 13:30在大连市中山区人民路71号成大大厦会议室如期召开，由公司董事长尚书志先生主持；网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 12月 2日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年12月2日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会的人员及会议召集人资格
1.出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及委托代理人
经本所律师适当核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及委托代理人共23名，代表股份176,142,779股，占公司股份总数的11.51%。出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东为2016年11月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及委托代理人。
2.出席、列席本次股东大会的其他人员
经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的全体董事、监事
辽宁恒信律师事务所 法律意见书和董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式表决了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》中列入股东大会审议的全部议案，表决时分别进行了点票、计票、监票，并当场公布表决结果；选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行了网络投票。
根据现场会议的表决结果以及上证所信息网络有限公司提供的公司股东网络投票表决结果统计数，上证所信息网络有限公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1.关于转让公司持有的家乐福股权的议案
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|176,142,779|100|0|0|0|0|

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 2.关于修订《公司章程》的议案
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|176,142,779|100|0|0|0|0|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
辽宁恒信律师事务所 法律意见书（以下为《辽宁恒信律师事务所关于辽宁成大股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页，无正文。）
经办律师：
张贞东
王勇
负责人：
王恩群
辽宁恒信律师事务所
2016年12月2日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-038方大特钢科技股份有限公司
关于 2015年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢2015年年度报告》。经公司自查，因编制年报工作笔误，部分内容存在填报错误，现更正如下：
1、第四节管理层讨论与分析，一、管理层讨论与分析
2015年，公司共产铁 313.02万吨、钢 354.26万吨、材355.23万吨，同比分别增长2.47%、0.45%和0.73%；全年生产汽车板簧 12.57万吨，同比增长 26.79%。经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润10592.33万元，基本每股收益0.08元。
更正后：2015年，公司共产铁313.02万吨、钢354.26万吨、材 355.23万吨，同比分别增长2.47%、0.45%和0.73%；全年生产汽车板簧 12.57万吨，同比下降 26.79%。经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润10592.33万元，基本每股收益0.08元。
2、第四节管理层讨论与分析，二、报告期内主要经营情况，（一）主营业务分析，（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|特钢行业|7,843,387,190.95|7,020,401,616.33|10.49|-26.46|-24.80|增加1.98 个百分点|
|采掘业|122,736,312.03|74,899,290.86|38.98|-79.90|-70.73|增加19.13 个百分点|

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|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|螺纹钢|4,202,955,653.03|3,894,697,202.94|7.33|-28.83|-26.86|增加2.5 个百分点|
|铁精粉|122,736,312.03|74,899,290.86|38.98|-79.90|-70.73|增加19.13 个百分点|

更正后：
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况||||||||
|分行业|营业收入||营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|特钢行业|7,843,387,190.95||7,020,401,616.33|10.49|-26.46|-24.80|减少1.98 个百分点|
|采掘业|122,736,312.03||74,899,290.86|38.98|-79.90|-70.73|减少19.13 个百分点|
|主营业务分产品情况||||||||
|分产品||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|螺纹钢||4,202,955,653.03|3,894,697,202.94|7.33|-28.83|-26.86|减少2.5 个百分点|
|铁精粉||122,736,312.03|74,899,290.86|38.98|-79.90|-70.73|减少19.13 个百分点|

除上述更正内容之外，公司《2015年年度报告》其他内容不变，更正后的《2015年年度报告》于 2016年 5月 17日在上海证券交易所网站披露，敬请投资者查询。
因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-137
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日召开了第三届第二十三次董事会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容如下：
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划中 1名激励对象已办理离职，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 300,000股限制性股票进行回购注销处理。以上事项详见公司于 2018年 12月 28日登载于指定信息披露媒体的《关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-136）。
根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定及公司 2017年第四次临时股东大会授权，以上事项无需提交股东大会审议。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。根据《重庆小康工业集团股份有限公司 A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》，上述债权人不
含公司可转换公司债券持有人。
债权人可采用信函或传真方式申报，具体方式如下：
（一）申报所需材料
1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。
2、债权人身份证明文件
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及方式
申报地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
申报时间：2018年12月28日至2019年2月10日，工作日内（9:00—11:30，13:00—17:00）。
申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件或传真方式以书面形式申报。
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日邮戳为准。
联系人：杨华、马成娟
联系电话：023-89851058
联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年12月28日
广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“拉芳家化”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对拉芳家化拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况
1、投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
投资金额不超过人民币20,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用部分闲置自有资金购买的银行理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，仅限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品。
4、资金来源
公司本次用于购买上述保本型银行理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。
5、投资期限
自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
由财务部提出申请，董事长在授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、银行理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权，并签署相关合同文件；
由公司财务部负责具体操作事宜。
二、对公司日常经营的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
（1）以上额度内资金只能购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，且公司每笔具体银行理财事项由董事长在授权范围内进行审批，具体由财务部负责组织实施。公司购买银行理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会、本保荐机构有权对公司保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
四、审议程序以及专项意见
公司于 2017年 8月 15日召开第二届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
独立董事认为：公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金，选择适当的时机进行保本型银行理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项购买银行理财产品的决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资，并同意将该议案提交2017年第四次临时股东大会进行审议。
公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司流动性和资金安全的前提下，可以投资保本型银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。
本次使用自有资金购买银行理财产品的批准权限超过董事会审批权限，尚需提交股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的批准权限超过董事会审批权限，尚需提交股东大会审议通过，公司上述内部审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定。本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整
体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，本保荐机构同意拉芳家化本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
以下无正文。
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：___________ ___________
詹晓婷 陈运兴
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603421 股票简称：鼎信通讯 公告编号：2019-011债券代码：113506 债券简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于提前赎回“鼎信转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日下发的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]185号）文件，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]63号文同意，公司6亿元可转换公司债券于 2018年5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎信转债”，债券代码“113506”。
根据《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
公司股票自2019年2月22日至2019年4月4日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“鼎信转债”当期转股价格（21.65元/股）的130％，已触发“鼎信转债”的赎回条款。
2019年4月4日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“鼎信转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“鼎信转债”全部赎回。
公司将尽快披露《关于实施“鼎信转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-058唐山港集团股份有限公司
关于与控股股东解除原《资产托管协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
交易内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止与控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）签订的《资产托管协议》。
本次关联交易经公司五届十五次董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为了进一步壮大港口主业，推动企业集团经营性资产的整体上市，提高国有资本的流动性，公司控股股东唐港实业拟将其持有的唐山港国际集装箱码头有限公司100%的股权以及其名下的10#、11#、26#、27#、纯碱泊位等 5个经营性泊位相关资产（包括泊位、国有土地使用权、海域使用权、房屋、机器设备及相关的债权债务等）委托唐山港集团股份有限公司进行经营管理。为此，公司于 2016年 1月 22日召开五届六次董事会审议通过了上述议案，双方于当日签订了《资产托管协议》。现公司为加快港区功能结构调整，拟与唐港实业解除原《资产托管协议》，终止前述资产托管的相关事项。由于唐港实业系公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、解除原资产托管协议的原因
根据《资产托管协议》的约定，经双方协商一致，可以将托管资产注入上市公司。现公司为加快港区功能结构调整，推进规模化、专业化建设，综合考虑上述情况，唐港实业与公司一致同意解除原《资产托管协议》。
三、对公司的影响
上述交易是基于生产经营的需要，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有构成影响。
四、该关联交易履行的审议程序
2016年11月7日，公司召开的五届十五次董事会会议，审议并通过了《关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除原资产托管协议的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事均审议并通过上述关联交易议案，独立董事事前认可该议案并发表了独立意见，认为：
1、上述议案在提交公司五届十五次董事会会议审议前已经我们事先认可。
2、上述议案已经公司五届十五次董事会会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，董事会的召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定，董事会形成的决议合法、有效。
3、解除与控股股东唐山港口实业集团有限公司之间的资产托管，收购唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产，有利于公司加快港区功能结构调整，推进规模化、专业化建设，有利于提高上市公司经济效益，减少关联交易，实现公司可持续发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
董事会审计委员会认真审阅了五届十五次董事会《关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管的议案》及相关文件，并发表如下意见：
1、公司解除与唐山港口实业集团有限公司之间的资产托管，收购唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产，有利于公司加快港区功能结构调整，推进规模化、专业化建设，有利于提高上市公司经济效益，减少关联交易，实现公司可持续发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
2、同意将上述议案根据相关法律、法规和《唐山港集团股份有限公司章程》
的规定提交公司五届十五次董事会审议。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
五、备查文件目录
1、公司五届十五次董事会会议决议
2、公司五届十三次监事会会议决议
3、公司独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董 事 会
2016年11月8日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-039债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司战略发展规划及实际经营情况需要，公司拟对原经营范围内容进行修订，主要内容为增加“互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；研发数字网络应用软件；计算机信息网络国际联网经营业务；”同时删去公司没有开展业务的其他相关内容。上述具体经营范围变更内容以工商行政管理局核准为准，《公司章程》第十三条将作如下相应修改：
原：
贸易（法律法规禁止的不得经营，国家专营专控商品持有效的批准文件经营）、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
修改后：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；研发数字网络应用软件；计算机信息网络国际联网经营业务。生产、销售氨基塑料及制品，氨基复合材料及制品，甲醛溶液、六亚甲基四胺、邻苯二甲酸酐和邻苯二甲酸脂类增塑剂；高分子材料的研究。国内贸易、货物进出口、技术进出口。（法律法规禁止的不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2016年 9月 10日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-034
百合花集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于近日收到公司保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）《更换首次发行股票项目保荐代表人的函》，银河证券原委派负责公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人纪荣涛先生因工作变动原因，不再继续负责公司首次公开发行股票项目的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，银河证券委派保荐代表人徐扬女士（简历见附件）接替纪荣涛先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司持续督导职责。本次变更后，银河证券委派的持续督导保荐代表人为欧阳祖军先生和徐扬女士。
本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。公司董事会对纪荣涛先生在公司首次发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2018年7月9日
附件
徐扬女士简历
徐扬，女，保荐代表人，硕士学位，中国银河证券投资银行总部执行总经理，具有13年投资银行从业经验。曾负责或重点参与了三安光电并购台湾璨圆光电、大新华航空收购海南航空部分股权、苏宁环球再融资、湘电股份再融资、天海投资再融资、天海投资公司债、家家悦IPO、中科金财IPO、中欣氟材IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-034东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2014年 7月 26日在宁波南苑饭店会议室召开，应出席监事 5人，实际出席监事 5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：一、审议通过公司《2014年半年度报告》：
1、公司《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；
2、公司《2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2014年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2014年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-034特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司监事会 2014年 7月 27日
上海洗霸科技股份有限公司
2019年度监事薪酬方案
一、外部监事薪酬
外部监事在履行公司监事职务期间，由公司按照每人每年6万元人民币（含税）标准支付履职津贴，核算到月为每人每月5000元人民币，按月支付。
外部监事的相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。
二、在公司工作的监事的薪酬
在公司工作（包括与公司签署劳动合同或劳务合同，向公司提供劳动或者劳务的人士）的监事，不单独领取基于监事职责的津贴。
三、审批程序
本方案报公司监事会审议通过后，由公司2018年度股东大会审议批准。
四、施行期间
本方案经公司2018年度股东大会审议批准后执行，施行期间为2019年度。
本方案实施前，相关监事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。
上海洗霸科技股份有限公司2019年3月27日
北京国枫律师事务所
关于山东元利科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0386号
致：山东元利科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《山东元利科技股份有限公司关
于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年7月17日在潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室如期召开，由贵公司董事长刘修华先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计24人，代表股份61,446,531股，占贵公司股份总数的67.4939%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意61,439,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9887%；
反对6,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意61,438,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9871%；
反对7,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3．表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意61,439,031股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；
反对7,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
4．表决通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意61,440,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9900%；
反对6,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1、2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第3、4项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-029福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的进展公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体详见公司于2016年9月3日于上海证券交易所网站披露的“2016-063号”公告。
一、本次募集资金现金管理赎回情况：
立亚新材于2017年2月20日与华福证券有限责任公司签订协议,使用闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，到期日为2017年5月23日。上述内容详见公司于2017年2月22日在上海证券交易所网站披露的“2017-009号”公告。
目前，上述理财产品已到期并赎回，立亚新材收回投资本金5,000
万元，取得理财收益560,958.9元。
二、本次继续使用募集资金现金管理的情况
立亚新材于2017年5月24日与华福证券有限责任公司签署协议认
购理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：华福证券收益凭证“华福”19号
2、产品代码：SU9141
3、产品类型：本金保障型固定收益凭证
4、产品发行人：华福证券有限责任公司
5、认购金额：人民币5,000万元
6、产品期限：2017年5月25日-2017年9月4日
7、收益构成：投资收益=投资本金*预期收益率*实际投资天数
/365。
8、预计年化收益率：4.90%
9、关联关系说明：立亚新材与华福证券有限责任公司无关联关系。
三、风险控制措施
立亚新材结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
立亚新材是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益。适度理财可以提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多的投
资回报。
五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
除本次购买的保本型理财产品外，公告日前十二个月内立亚新材使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2016年9月21日，立亚新材使用募集资金15,000万元购买广发证券收益凭证-“收益宝”1号，产品期限:2016年9月21日-2017年9月20日。
2016年9月22日，立亚新材使用募集资金30,000万元购买兴业银行企业金融结构性存款，产品期限:2016年9月22日-2017年9月22日。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年五月二十六日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-078债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于大股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
北京京运通达兴科技投资有限公司持有公司股份数量 700,000,000股，占公司总股本比例35.08%，持有公司股份累计质押数量（含本次）557,290,000股，占其持股数量比例79.61%；冯焕培先生持有公司股份数量 409,998,668股，占公司总股本比例20.55%，持有公司股份累计质押数量（含本次）140,000,000股，占其持股数量比例34.15%。
一、公司股份质押
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 1日接到控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”）及其一致行动人冯焕培先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。
1、本次股份质押基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|
|京运通达兴|是|299,290,000|否|否|2019/10/30|2020/10/30|金元证券股份有限公司|42.76|15.00|支持公司生产经营|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是|258,000,000|否|否|2019/10/31|2020/8/3|江苏资产管理有限公司|36.86|12.93|非融资质押|
|冯焕培|否|140,000,000|否|否|2019/10/30|2020/04/30|北京亦庄国际融资担保有限公司|34.15|7.02|为公司提供借款|
|合计||697,290,000|||||||34.95||

2、质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|京运通达兴|700,000,000|35.08|0|557,290,000|79.61|27.93|0|0|0|0|
|冯焕培|409,998,668|20.55|0|140,000,000|34.15|7.02|0|0|0|0|
|合计|1,109,998,668|55.63|0|697,290,000||34.95|0|0|0|0|

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东京运通达兴未来一年内到期的质押股份数量 557,290,000股、占其所持股份比例79.61%、占公司总股本比例27.93%，对应融资本金余额2亿元（人民币，下同）。
冯焕培先生未来半年内到期的质押股份数量 140,000,000股、占其所持股份比例34.15%、占公司总股本比例7.02%，对应融资本金余额2亿元。
京运通达兴及冯焕培先生本次进行股份质押融入的资金，均用于满足公司日常经营的资金需求。公司资信情况良好，具备相应的偿还能力。
2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上
市公司利益的情况。
三、可能引发的风险及应对措施
本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响；若后续出现平仓风险，京运通达兴及冯焕培先生将采取提前购回被质押股份等方式进行应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2016-014债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理燕刚先生递交的辞职报告。燕刚先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务。燕刚先生在职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司管理水平不断提高，公司业务实现了较好发展。公司董事会在此向燕刚先生为公司发展所做的重大贡献表示衷心的感谢。
公司于2016年3月24日下午16:00召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任凌琳先生（简历见附件）为总经理，任期自聘任之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2016年3月24日
附件：凌琳先生简历：
凌琳，男，1979年生，清华大学MBA，2006年 10月至 2008年 8月任清华大学中国公有资产研究中心研究人员，2010年1月至2011年5月任河南中瑞集团有限公司副总经理，2011年6月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司监事，2012年8月至2016年3月任瑞茂通供应链管理股份有限公司监事。
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2016-047中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第十二次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年9月7日下午14时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》董事会决定于 2016年 9月 23日召开公司 2016年第四次临时股东大会，详见《中航资本控股股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2016年 9月 8日