重药控股股份有限公司
2018年年度董事会工作报告
2018年公司沉着应对医改政策带来的行业变革，对外抢抓资源、拓展市场，对内深挖潜力、提高效率，有力推动了企业持续健康发展，超额完成了业绩承诺。8月28日，重药控股在深交所恢复上市，同月公司又成功入选国务院国企改革“双百企业”，成为重庆市仅有的五家入选企业之一，翻开了企业发展的新篇章。
2018年，公司实现营业收入258.03亿元。实现归属于上市公司股东净利润6.91亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.35亿元。实现每股收益0.40元，扣除非经常性损益每股收益0.37元。
截至2018年12月31日，公司所有者权益为81.08亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为73.20亿元，资产总额为201.15亿元。报告期内，公司有序推进了业务内生增长与外延扩张，加强集约化发展和创新转型，完善战略产业布局，区域协同发展初显成效。
一、公司的重点工作及亮点
1、医药商业板块中西部区域布局完成
报告期内，公司围绕“一张地图、两张网络、三级配送、四个业态、五个支撑”二十字战略方针，坚持以重庆为核心，夯实西部大本营，挺进中原，走向全国。在新疆、湖北、河南、宁夏等地成功收购多家医药商业公司，以重庆为核心的“一张西部地图”构建完成，建立了14家医药商业省级平台，实现西部商业网络全覆盖。
2、加快信息系统建设，构建“医药+互联网”平台
在信息化建设方面，公司搭建“和平健康”APP、处方流转平台、专病系统等创新服务平台，积极寻求医保特病的实现渠道，目前已上线运行便民药房和院外药房多家，以多种方式带动DTP药房、便民药房销售。依托云计算、物联网等高新技术，以药品零售企业为服务载体，通过开设“云药房”实现处方电子化流转的新型医药服务模式，同时，通过病程管理系统及慢病管理系统，联合医院、药店、患者多方参与，建立线上医患交流渠道，提高患者的就医体验。
公司构建“医药+互联网”平台，开展B2B、B2C、O2O等医药电商业务。公司拥有包括全国知名品牌“和平药房”在内的直营门店616家。拥有“和平全球购”跨境电商平台及和平药房网上商城，同时开展院内自费药房、DTP特药直送、医院输注中心等业务。
3、物流体系建设有序进行
报告期内，公司第三方医药物流业务暨西部分仓业务发展迅速，现代物流基地（二期）提前投入建设。同时，随着公司各地营销网络的不断完善，配合业务量的增长，公司在四川、贵州、湖北、甘肃、宁夏等地的省级物流中心建设相继启动。
4、医养健康板块在探索中前行
公司医养健康板块全面推进医疗服务战略布局，初步形成了金字塔型医疗联合体雏形。
5、医药研发收获新成果
公司利用药品上市许可人持有制度，着力提升医药研发能力，持续研发、培育具有市场竞争优势的医药新品种。推进PLGL等4个已立项项目研发工作，调研了40余个新项目，重点跟进10余个，完成1个品种的立项。
二、董事会会议召开情况
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|决议事项概要|召开时间|决议刊登媒体|
|1、审议通过关于调整公司董事会专门委员会的议案；2、审议通过关于公司会计估计、会计政策调整的议案；3、审议通过关于重庆医药向银行申请综合授信的议案；4、审议通过关于重庆医药为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案；5、审议通过关于重庆医药向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案；6、审议通过关于子公司投资大足二院迁建项目（一期）的议案；|2018.3.9|巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)|

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|7、审议通过关于重庆医药投资现代物流综合基地项目（二期）的议案；8、审议通过关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案；||
|1、审议通过《2017年度总经理工作报告》；2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》；4、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；5、审议通过关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2017年度业绩承诺完成情况说明；6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；7、审议通过《2017年度企业社会责任报告》；8、审议通过关于公司2017年证券投资情况专项说明；9、审议通过关于确认2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案；10、审议通过《2017年度利润分配预案》；11、审议通过《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》；12、审议通过关于重庆医药下属子公司向银行申请综合授信额度的议案；13、审议通过关于续聘2018年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议案；14、审议通过关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案；15、审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》；16、审议通过关于重新制定公司《理财产品管理制度》的议案；17、审议通过关于重新制定公司《募集资金管理制度》的议案；|巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)|

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|18、审议通过关于重新制定公司《关联方资金往来管理制度》的议案；19、审议通过关于重新制定公司《独立董事年报工作制度》的议案；20、审议通过《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》；21、审议通过《关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告》；22、审议通过关于子公司投资东港物流项目的议案；23、审议通过关于变更公司董事的议案；24、审议通过关于召开公司2017年年度股东大会的议案；|||
|1、审议通过《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》；|2018.4.26|巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)|
|1、审议通过关于调整公司董事会专门委员会委员的议案；2、审议通过关于公司购置办公楼的议案；3、审议通过关于重庆医药为参股公司申请银行授信提供反担保的议案；4、审议通过关于重庆医药向银行申请综合授信的议案；5、审议通过高管人员考核评价与薪酬管理办法；6、审议通过关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案；|2018.5.30|巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)|
|1、审议通过关于变更董事的议案；2、审议通过关于确认公司与部分关联方2017年日常关联交易执行情况及增加预计2018年日常关联交易的议案；3、审议通过关于重庆医药为参股公司申请银行授信提供反担保的议案；4、审议通过关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案；|2018.7.13|巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)|
|1、审议通过公司向深圳证券交易所申请|2018.8.14|巨潮资讯网|

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|撤销公司股票交易退市风险警示及变更证券简称的议案；||(http://www/cninfo.com.cn)|
|1、审议通过《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》；2、审议通过关于调整公司董事会专门委员会委员的议案；3、审议通过关于调整重庆医药向银行申请综合授信相关事项的议；4、审议通过关于向重庆医药提供财务资助的议案；5、审议通过关于对子公司增加担保额度的议案；6、审议通过关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告；7、审议通过关于召开2018年第四次临时股东大会的议案；|2018.8.28|巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)|
|1、审议通过《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》；2、审议通过关于为重庆医药申请银行并购贷款提供担保的议案；3、审议通过关于重庆医药为子公司银行授信新增担保额度及调整担保期限的议案；4、审议通过关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案；|2018.10.25|巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)|
|1、审议通过关于重庆医药为子公司提供担保及财务资助的议案；2、审议通过关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案；|2018.11.20|巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)|
|1、审议通过关于调整公司董事会专门委员会委员的议案；2、审议通过关于子公司与控股股东签署《重钢总医院管理服务协议》暨关联交易的议案；|2018.12.19|巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)|
|1、审议通过关于解聘及聘任公司副总经理的议案；|2018.12.26|巨潮资讯网(http://www|

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三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2018年度，公司共召开了7次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：
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|会议类型|召开日期|披露日期|
|临时股东大会|2018.3.28|2018.3.29|
|年度股东大会|2018.5.10.|2018.5.11|
|临时股东大会|2018.6.15|2018.6.16|
|临时股东大会|2018.7.30.|2018.7.31|
|临时股东大会|2018.9.11|2018.9.12|
|临时股东大会|2018.11.9|2018.11.10|
|临时股东大会|2018.12.5|2018.12.6|

以上7次股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法合规有效。董事会严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合法合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
四、董事会专门委员会召开情况
2018年度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，第七届董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：
1、召开董事会审计委员会会议共计6次，审议通过了《关于公司会计估计、会
计政策调整的议案》、《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》、《关于重庆医药
为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于重庆医药为与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》、《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于公司2017年证券投资情况专项说明》、《关于确认2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》、《2017年度利润分配预案》、《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》、《关于重庆医药下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘2018年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议案》、《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》、《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》、《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》、《关于调整重庆医药向银行申请综合授信相关事项的议案》、《关于向重庆医药提供财务资助的议案、《关于对子公司增加担保额度的议案》、《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》、《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》、《关于为重庆医药申请银行并购贷款提供担保的议案》、《关于重庆医药为子公司银行授信新增担保额度及调整担保期限的议案》、《关于子公司与控股股东签署<重钢总医院管理服务协议>暨关联交易的议案》；
2、召开董事会战略与投资委员会会议共计2次，审议通过了《关于子公司投资大足二院迁建项目（一期）的议案》、《关于重庆医药投资现代物流综合基地项目（二期）的议案》、《关于重庆医药为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2017年度业绩承诺完成情况说明》、《2017年度企业社会责任报告》、《关于公司2017年证券投资情况专项说明》、《关于确认2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》、《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》、《关于子公司投资东港物流项目的议案》；
3、召开董事会提名委员会会议共计1次，审议通过了《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》；
五、独立董事出席董事会及工作情况
2018年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见2019年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度独立董事述职报告》。
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