股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2015-014江苏中天科技股份有限公司
关于2015年度预计发生日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司关联交易为开展业务正常需要，定价遵循相关规则及原则，不影响本公司的独立性。
●本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
一、公司关联交易基本情况
（一）2015年关联交易审议程序
公司关联交易均以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前确认并发表意见，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。
1、公司于2015年4月20召开了第五届董事会第十六次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于公司正常的生产经营需要，以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
2、公司独立董事对本次预计发生关联交易进行了事前审核，并发表如下意见：同意2015年日常经营性关联交易预计发生额度。公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性采购与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司2015年日常经营性关联交易预计符合公司正常的生产经营需要，预计额度以2014年实际发生关联交易的数据为基础，比较科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的情形。
3、本次预计2015年度日常经营性关联交易事项尚需提交公司2014年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2014年关联交易预计及执行情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|向关联方销售产品和提供劳务||向关联方采购产品和接受劳务|||
|||2014年预计金额|交易金额|2014年预计金额|交易金额||
|1|南通江东物流有限公司|20|12.43|11000||9514.03|
|2|南通昱品通信科技有限公司|150|102.06|5000|4927.94||
|3|江东金具设备有限公司|1500|1230.38|15000|13077.43||
|4|江苏中天科技工程有限公司|150|102.00|3000||2577.17|
|5|四川中天丹琪科技有限公司|10500|10296.48|34700||29777.87|
|6|中天宽带技术有限公司|6000|5485.49|25500||25027.95|
|7|上海昱品通信科技有限公司|180|66.19|10000||5684.73|
|8|中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司|-|2.79|4100||803.77|
|9|中天合金技术有限公司|11000|2286.43|58000||45665.06|
|10|如东中天黄海大酒店有限公司|-|-|600||546.44|
|11|中天新能住宅技术有限公司|150|53.84|50||34.86|
|12|江苏中天科技研究院有限公司|100|20.32|1000||56.44|
|总计||29700|19658.41|167950|137693.69||

（三）2015年关联交易预计情况
根据公司实际经营需要，对2015年度预计发生日常经营性关联交易的内容列示如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|交易类别|交易内容|交易金额|
|1|南通江东物流有限公司|购买商品、接受劳务|提供公路货物运输|14000|
|||销售商品、提供劳务|采购办公用品|40|

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|-|-|-|-|-|
|2|南通昱品通信科技有限公司|购买商品、接受劳务|光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品、风能原动设备、光伏设备和元器件|7000|
|||销售商品、提供劳务|软件公司软件服务费、装备电缆等|200|
|3|江东金具设备有限公司|购买商品、接受劳务|金具、光伏支架、绝缘子等|20000|
|||销售商品、提供劳务|铝包钢单丝、光缆、电线电缆等|1800|
|4|江苏中天科技工程有限公司|购买商品、接受劳务|光缆施工及服务、监控系统工程、光伏安装工程、智能化工程|8000|
|||销售商品、提供劳务|软电缆、锂电池、服务费|200|
|5|四川中天丹琪科技有限公司|购买商品、接受劳务|光缆、导线|30000|
|||销售商品、提供劳务|光纤、钢带、铝带、填充料等|15000|
|6|中天宽带技术有限公司|购买商品、接受劳务|光缆接头盒、尾纤、开关柜|25000|
|||销售商品、提供劳务|光纤、光缆、电缆|7876|
|7|上海昱品通信科技有限公司|购买商品、接受劳务|拉丝机、光缆设备|4000|
|||销售商品、提供劳务|送棒器、电缆线|50|
|8|中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司|购买商品、接受劳务|国际货物运输代理|6000|
|9|中天合金技术有限公司|购买商品、接受劳务|铜带、铜杆、铜管、贯通地线等|20000|
|||销售商品、提供劳务|木盘、铜绞线等|800|
|10|如东中天黄海大酒店有限公司|销售商品、提供劳务|住宿、餐饮、食品零售|200|
|11|南通中天黄海大酒店有限公司|购买商品、接受劳务|南通黄海租赁费|500|
|||销售商品、提供劳务|住宿、餐饮、食品零售|80|
|12|江苏中天科技研究院有限公司|购买商品、接受劳务|办公场所租赁|400|
|||销售商品、提供劳务|打印复印|5|
|合计||||161151|

二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、南通江东物流有限公司
注册资本：3500万元
经营范围：普通货运；普通货物仓储、装卸、包装；国际货运代理。。
2014年末，总资产7684.43万元，净资产5039.61万元，2014年实现净利润
674.41万元。
2、南通昱品通信科技有限公司
注册资本：8000万元
经营范围：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品、风能原动设备、光伏设备和元器件的生产、加工（酸洗、磷化、热处理、涂层除外）、销售及安装、调试服务；软件销售。
2014年末，总资产11613.47万元，净资产8079.51万元，2014年实现净利润-11.81万元。
3、江东金具设备有限公司
注册资本：10000万元人民币
经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、复合绝缘子、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。
2014年末，总资产39091.05万元，净资产20709.08万元，2014年实现净利润4509.82万元。
4、江苏中天科技工程有限公司
注册资本：5000万元人民币
经营范围：建筑智能化工程、通信用户管线工程、通信信息网络系统集成工
程、计算机信息系统集成工程、土石方工程、城市道路照明工程、有线广播电视工程的设计、施工与维护；机电设备安装；电脑及外围设备的批发、零售；监控设备、通讯设备、光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的销售、安装；光电工程类网络、通信、计算机系统集成、安防设备、音响设备的产品研发及销售；
上述商品的代理；光电工程类技术培训。
2014年末，总资产4445.88万元，净资产2482.78万元，2014年实现净利润
269.61万元。
5、四川中天丹琪科技有限公司
注册资本：9000万元
经营范围：制造、销售光纤、光缆、电线、电缆、通信设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；承接计算机网络工程、电信工程。
2014年末，总资产25094.17万元，净资产10640.61万元，2014年实现净利润829.63万元。
5、中天宽带技术有限公司
注册资本：10100万元人民币
经营范围：宽带技术研究；通信设备制造、销售；通信光缆、电缆及配件的销售；系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售；通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务；光有源器件、光无源器件、高低压成套开关电器设备、天线、微波通讯设备、光纤通信、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品的设计、生产、销售、技术咨询、安装服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。
2014年末，总资产45411.06万元，净资产17959.77万元，2014年实现净利润6957.70万元。
6、上海昱品通信科技有限公司
注册资本：500万元人民币
经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。
2014年末，总资产13558万元，净资产9711万元，2014年实现净利润1700万元。
7、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司
注册资本：500万元
经营范围：供应链管理；海上、陆路、航空国际货物运输代理；货物仓储（除危险品）；商务咨询（除经纪）；从事货物和技术的进出口业务；机械设备及配件、机电设备、电子设备及元器件、环保设备、通信设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、汽车配件、建筑材料、电线电缆、钢材、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品（除文物）、床上用品、纺织品及面料、服装鞋帽、体育用品、健身器材、珠宝首饰、手表的销售。
2014年末，总资产1963.2万元，净资产489.62万元，2014年实现净利润-10.38万元。
8、中天合金技术有限公司
注册资本：15000万元人民币
经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管铜杆、铜排、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2014年末，总资产54240.24万元，净资产21216.34万元，2014年实现净利润3234.52万元。
10、如东中天黄海大酒店有限公司
注册资本：3000万元人民币
经营范围；制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座、酒吧、理发、非创伤性美容、歌厅、舞厅、定型包装食品零售；旅游咨询服务、园林绿化、景观工程设计、施工；苗木、盆景生产、销售；烟零售；会议服务。
2014年末，总资产7197.77万元，净资产3329.12万元，2014年实现净利润
27.24万元。
11、南通中天黄海大酒店有限公司
注册资本：100万元
经营范围：中餐制售；会议展览服务；预包装食品零售。
2015年1月由如东中天黄海大酒店有限公司出资设立。
12、江苏中天科技研究院有限公司
注册资本：12300万元
经营范围：光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件，通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售；产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发；光缆、电缆及网络工程设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务。
2014年末，总资产13042.15万元，净资产12730.26万元，2014年实现净利润-39.42万元。
（二）与上市公司的关联关系
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|关联方名称|与上市公司的关联关系|
|南通江东物流有限公司|同受中天科技集团控股|
|南通昱品通信科技有限公司|同受中天科技集团控股|
|江东金具设备有限公司|同受中天科技集团控股|
|江苏中天科技工程有限公司|同受中天科技集团控股|
|上海昱品通信科技有限公司|同受中天科技集团控股|
|中天宽带技术有限公司|同受中天科技集团控股|
|中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司|同受中天科技集团控股|
|江苏中天科技研究院有限公司|同受中天科技集团控股|
|中天合金技术有限公司|同受中天科技集团控股|
|如东中天黄海大酒店有限公司|同受中天科技集团控股|
|南通中天黄海大酒店有限公司|同受中天科技集团控股|
|四川中天丹琪科技有限公司|联营企业|

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与本公司以往的交易均能正常的结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司发生的日常经营性关联交易主要是向中天合金技术有限公司（以下简称
“中天合金”）采购铜带、铜杆、铜管等原材料，向南通昱品通信科技有限公司（以下简称“南通昱品”）、上海昱品通信科技有限公司（以下简称“上海昱品”）采购光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、光伏设备和元器件等，向江东金具设备有限公司（以下简称“江东金具”）购买光缆配套金具、附件等产品，向中天宽带技术有限公司（以下简称“中天宽带”）购买宽带接入跳线、接头盒、开关柜、分路器等产品，并由南通江东物流有限公司（以下简称“江东物流”）、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司（以下简称“中天亚东物流”）提供货运服务，由江苏中天科技工程有限公司（以下简称“中天工程”）提供光缆、电缆工程施工服务，向如东中天黄海大酒店有限公司（以下简称“如东黄海”）、南通中天黄海大酒店有限公司（以下简称“南通黄海”）、江苏中天科技研究院有限公司（以下简称“中天科技研究院”）租赁房屋及办公场所。同时，出于关联方的生产经营需要，公司向关联方销售光缆、导线、电缆等产品。
本公司与上述关联方有关销售、采购货物和提供、接受劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司发生日常经营性关联交易主要是为了降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，同时便于经营管理。
向关联方销售产品则是出于对方的生产经营需要。
公司向中天合金采购铜带、铜杆等原材料，以市场价格定价，同时可以节约运输费用，有一定的成本优势。
公司向上海昱品、南通昱品购买设备，以市场价格定价，根据其技术能力及市场信誉，使公司在设备售后服务方面更有保障。
公司与江东金具、中天宽带的客户存在重合，故在销售时以市场价格为基础捆绑销售，提供全面系统性解决方案，产生协同效应，扩大公司产品市场占有率，提高产品综合盈利能力。
公司委托江东物流、中天亚东物流代理运输业务，以市场价格定价，运输安全，服务有更有保证。
中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场工作经验，为公司提供通信线路施工、维护服务，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案。
如东黄海、南通黄海因地理位置与公司邻近，且服务质量好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于建立良好的市场关系。
公司因业务扩展，向中天科技研究院租赁部分办公场所，地理位置邻近，便于协调管理。
（二）对上市公司的影响
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续性的关联交易，公司与关联方都签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，关联交易的价格公允、合理。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
五、备查文件
1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司2015年日常经营性关联交易预计发生额度的意见》
4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2015年日常经营性关联交易预计发生额度的书面意见》
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日