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（於中華人民共和國注册成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公告
關連交易
增容提效改造合同
根據2014年10月30日第八屆十五次董事會審議批准之《關於調增大唐國際及其子公司技改工程項目招投標金額的議案》（詳情請參閱公司於2014年10月30日的海外監管公告），公司所屬張家口發電廠就1、8號機組脫硫增容提效技改工程進行公開招標。根據招標結果，2014年12月10日張家口發電廠與大唐集團全資子公司大唐科技產業公司簽署了《增容提效改造合同》，合同金額合計約爲人民幣1.98億元。
上市規則含義
於本公告日，大唐集團爲本公司的控股股東，與其子公司合共持有本公司34.71%的已發行股本；根據上市規則第 14A章，由於大唐集團全資子公司大唐科技產業公司為本公司的關連人士，增容提效改造合同項下之交易構成了本公司的關連交易。
由於“增容提效改造合同”、“張家口發電廠機組1、4號 300MW機組1、4號鍋爐電袋除塵器改造工程 EPC總承包合同”與”張家口發電廠機組3、7號300MW機組3、7號鍋爐電袋除塵器改造工程EPC總承包合同”之合併計算交易金額一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%但低於5%，故增容提效改造合同及其項下之交易頇遵守上巿規則第 14A章項下之申報及公告的規定，但無頇經本公司獨立股東批准。
增容提效改造合同
根據 2014年 10月 30日第八屆十五次董事會審議批准之《關於調增大唐國際及其子公司技改工程項目招投標金額的議案》（詳情請參閱公司於2014年10月30日的海外監管公告），公司所屬張家口發電廠就1、8號機組脫硫增容提效技改工程進行公開招標。根據招標結果，2014年 12月 10日張家口發電廠與大唐集團全資子公司大唐科技產業公司簽署了《增容提效改造合同》，合同金額合計約爲人民幣1.98億元。
合同日期：
2014年12月10日
合同各方：
i. 張家口發電廠；及
ii. 大唐科技產業公司
合同主要條款：
i. 合同標的：張家口發電廠同意委任大唐科技產業公司進行張家口發電廠1、8號機組煙氣脫硫系統增容提效改造工程項目。
ii. 合同範圍：大唐科技產業公司同意提供服務，服務包括一套完整的濕法煙氣脫硫裝置的設計、優化、供貨、施工、監理、調詴、詴驗、現場服務、全部設備和材料標書編制、吸收塔和防腐煙道的供貨及安裝、防腐管道和箱罐的供貨、防腐材料供貨和施工。
iii. 合同價格及明細：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合 同總價格（人民幣萬元）|合同價格明細||||
||設 備總購置費（人民幣萬元）|建 築工程費（人民幣萬元）|安 裝工程費（人民幣萬元）|技 術服務費（人民幣萬元）|
|19,800|7,678.12|2,975.3889|7,073.9744|2,072.5167|

iv. 結算及付款：合同生效日期起兩週內，大唐科技產業公司提交金額為合同價格100%的財務發票給張家口發電廠；經審核無誤後兩週內，張家口發電廠以現金轉賬的方式支付給大唐科技產業公司總合同價格的90%(即人民幣 178,200,000元)作為工程款。總合同價格的10%剩餘工程款(即人民幣 19,800,000元)作為質保金。質保期完畢後以現金轉賬的方式支付。
v. 質保期：質保期為一年，從性能詴驗合格後開始進入質保期，單台機組分別計算。
vi. 增容提效改造合同經雙方法定代表人或委託代理人（頇經法定代表人書面授權委託）正式簽字並加蓋合同專用章後生效。
簽署增容提效改造合同的原因及好處
根據公司年度技改工程計劃，公司對所屬電廠機組增容提效改造工程進行公開招標，經履行相關評審程序及考慮多方因素，包括所有投標者的收費報價、技術經驗、專業資格、商業信譽、項目管理技術、費用總額及其他相關因素，選擇專業公司大唐科技產業公司爲張家口發電廠機組增容提效改造工程的中標單位。
大唐科技產業公司在實施機組增容提效改造方面擁有足够的專業資格及豐富經驗。公司認為大唐科技產業公司可確保增容提效改造順利實施。
公司及張家口發電廠同意委任大唐科技產業公司增容提效改造，主要是爲了保證張家口發電廠的增容提效改造按期完成，充分發揮該公司的專業優勢，並在一定程度上通過規模採購設備，從而控制成本。
董事（包括獨立非執行董事之意見）認為增容提效改造合同項下交易爲通過公開招投標程序而確定，相關條款公平、合理，並根據一般商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益。
董事會批准
公司董事於增容提效改造合同之交易中並無重大利益，按照上海證券交易所上市規則，關連董事陳進行、胡繩木、梁永磐已於相關董事會上就該項决議案回避表决。
有關合同各方的資料
1. 本公司的主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修與調詴；電力技術相關服務，本公司的主要服務區域在中國。
2. 張家口發電廠：本公司所屬張家口發電廠，現擁有8台300兆瓦燃煤發電機組（合計2,400兆瓦）及其相應的脫硫設備，其所發電量主要供應京津唐電網。
3. 大唐集團成立於2003年3月9日，註冊資本金為人民幣180.09億元；主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力（熱力）生產和銷售；電力設備製造、檢修與維護；電力技術開發、諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；
新能源開發以及與電力有關的煤炭資源開發生產。
4. 大唐科技產業公司，是大唐集團的全資子公司。公司注册資本金為人民幣5.5億元，是大唐集團科技產業板塊發展的主要平台，負責實施大唐集團科技產業發展戰略和規劃。
上市規則含義
於本公告日，大唐集團爲本公司的控股股東，與其子公司合共持有本公司34.71%的已發行股本；根據上市規則第14A章，由於大唐集團全資子公司大唐科技產業公司為本公司的關連人士，增容提效改造合同項下之交易構成了本公司的關連交易。
由於“增容提效改造合同”、“張家口發電廠機組1、4號 300MW機組1、4號鍋爐電袋除塵器改造工程 EPC總承包合同”與“張家口發電廠機組3、7號300MW機組3、7號鍋爐電袋除塵器改造工程EPC總承包合同”之合併計算交易金額一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%但低於5%，故增容提效改造合同及其項下之交易頇遵守上巿規則第 14A章項下之申報及公告的規定，但無頇經本公司獨立股東批准。
定義
在本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：
「董事會」 指 董事會
「增容提效改造合同」 指 由張家口發電廠與大唐科技產業公司於 2014年 12月 10日簽署之《張家口發電廠機組1、8號機組脱硫增容提效改造合同》
「大唐集團」 指 中國大唐集團公司，一間根據中國法律成立之國有企業，爲本公司之控股股東，於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司已發行股本約34.71%
「本公司」 指 大唐國際發電股份有限公司，一間於 1994年 12月 13日在中國注册成立之中外合資股份有限公司，其H股於聯交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易所上市
「關連人士」 指 具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」 指 具有上市規則賦予的涵義
「大唐工程公司」 指 中國大唐集團科技工程有限公司，是大唐集團之全資子公司大唐科技產業集團有限公司之控股子公司
「大唐科技產業公司」 指 大唐科技產業集團有限公司是大唐集團的全資子公司，有關詳情載於「有關合同各方的資料」一節中
張家口發電廠與大唐工程公司於 2014年 3月「張家口發電廠機組1、4號
指
20日簽署的張家口發電廠機組1、4號300MW300MW機組1、4號鍋爐電袋
機組1、4號鍋爐電袋除塵器改造工程 EPC總除塵器改造工程EPC總承包
承包合同。詳情請參閱公司於 2014年 8月 27合同」
日的關連交易公告
「張家口發電廠機組3、7號
指
張家口發電廠與大唐工程公司於 2014年 4月300MW機組3、7號鍋爐電袋 簽署的張家口發電廠機組3、7號300MW機組除塵器改造工程EPC總承包 3、7號鍋爐電袋除塵器改造工程 EPC總承包合同」 合同。詳情請參閱公司於2014年8月27日的關連交易公告
「董事」 指 本公司之董事
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「中國」 指 中華人民共和國
「人民幣」 指 人民幣，中國之法定貨幣
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「張家口發電廠」 指 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠，本公司所屬直管電廠，有關詳情載於「有關合同各方的資料」一節中
「%」 指 百分比
承董事會命周剛
董事會秘書中國，北京，2014年12月10日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*
*獨立非執行董事