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证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-40西藏珠峰资源股份有限公司
关于增加公司 2017年度预计日常关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是；
2、日常关联交易对公司的影响：本次增加公司 2017年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司自有资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017年2月26日召开的西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣先生进行了回避，由其他6名非关联董事参与表决。上述议案已经公司2017年3月22日召开的2016年度股东大会审议通过。
2、2017年7月24日召开的公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司 2017年度预计日常关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣先生进行了回避，由其他6名非关联董事参与表决。
3、该议案尚需提交股东大会批准，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
4、公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下：
（1）2017年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，
公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
（2）2017年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
综上，我们同意将此议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
（1）2017年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
（2）2017年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
（3）前述事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。
（二）2017年上半年日常关联交易的预计与执行情况
2017年上半年度，公司预计日常关联交易发生额为 23,115.00万元，实际 10,035.13万元，未超出股东大会批准的金额。具体交易构成如下：
单位：万元
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|交易事项|关联单位名称|2017年预计交易额|2017年上半年实际交易额|
|物资及设备采购|新疆塔城国际资源有限公司|10,000.00|9,560|
|委托代理出口|新疆塔城国际资源有限公司|300.00|0.00|
|房屋租赁|上海投资组合中心有限公司|450.00|213.84|
|房屋出租|中国环球新技术进出口有限公司|15.00|7.50|
|合计||10,765.00|9,781.34|

（三）本次增加 2017年日常关联交易额度的具体情况
截至2017年6月30日，公司和新疆塔城国际资源有限公司发生的“物资及设备采购”项下的关联交易金额为 9,560万元，已经临近原 2017年度预计发生金额（详见公司 2017年 2月 28日披露的《关于 2017年度预计日常关联交易事项的公告》，公告编号：2017-12）。因此本次增加公司与之相关的 2017年度预计日常关联交易额度，具体情况如下：
单位：万元
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|交易事项|关联单位名称|2016年实际交易额|原2017年预计交易额|本次变动情况|增加后2017年预计交易额|
|物 资及 设备采购|新疆塔城国际资源有限公司|9,593.17|10,000.00|增加10,000.00|20,000.00|
|委 托代 理出口|新疆塔城国际资源有限公司|0.00|300.00|不变|300.00|
|房屋租赁|上海投资组合中心有限公司|427.67|450.00|不变|450.00|
|房屋出租|中国环球新技术进出口有限公司|14.29|15.00|不变|15.00|
|合计||10,035.13|10,765.00|-|20,765.00|

二、关联方介绍和关联方关系
本次增加关联交易额度的关联方的基本情况如下：
名称：新疆塔城国际资源有限公司
住所：新疆塔城市光明路（经济合作区）
法定代表人：黄建荣
注册资本：1亿元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口；边境小额贸易；租赁；仓储；销售:食品、饮料，易燃固体、自然和遇湿易燃物品，氰化纳，金属材料及制品，化工原料及制品，建筑材料；木材；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化；废旧金属；废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；黄金、白银及制品。
关联关系：报告期末，新疆塔城国际资源有限公司持有本公司43.86%股份，系本公司控股股东。
三、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价
格进行定价。物资设备采购是利用关联方的采购和物流渠道，提高采购效率，获取付款的优惠条件。同等条件下，采购价格原则上不高于可比第三方的报价。租赁和出租房屋主要用于办公使用，定价参考周边市场价格，综合地理位置、房屋面积等因素。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联方与公司发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现关联方之间的资源共享和互补，保证公司生产经营的正常开展。塔中矿业大部分生产设备物资从中国进口，塔吉克斯坦与新疆自治区接壤的只有喀什地区的卡拉苏口岸，由关联方进行塔中矿业部分生产所需物资设备采购，可以利用其积淀多年的外贸经验和资源网络，提高通关、清关、报税等工作效率，降低矿山现场管理成本。
公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2017年7月26日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-011北京高能时代环境技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年2月25日在公司会议室以现场方式召开。监事会于2016年2月 15日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席曾越祥先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》。
具体内容详见公司于 2月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
二、审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
三、审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）激励人员名单》。
监事会认为，本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述的下列情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
公司限制性股票激励计划（草案）激励人员名单中的人员作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司于 2月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）激励人员名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会2016年2月25日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—52
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|七届二十二次董事会决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|湖北兴发化工集团股份有限公司于 2014 年 7 月 9 日以通讯方式|
|召开了七届二十二次董事会会议。会议应收到表决票 13 张，实际收|
|到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与|
|会董事认真审议，形成如下决议：|

1、审议通过了关于增加 2014年申请银行授信额度的议案
为进一步调整优化银行授信方案，保证公司资金链的安全，在满足资金正常运行的基础上，公司在原有银行授信基础上增加银行授信 60000万元。在申请银行授信及借款的具体事项时，授权公司副总经理兼总会计师胡坤裔先生签署相关法律文件。授权期间自公司董事会通过本事项的决议之日起至公司股东大会通过 2015年度银行授信额度的决议之日止。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于向中国农业发展银行宜都市支行申请省级储备化肥贷款的议案
根据鄂发改财贸函【2014】238号《省发展改革委关于同意湖北兴发化工集团股份有限公司化肥列入淡季商业储备计划》的函，公司取得 2014-2015年度地方化肥淡季商业储备计划 10万吨。根据公司
发展实际，为保证公司资金链安全，同意按照储备计划向中国农业发
展银行宜都市支行申请省级储备化肥贷款 24000万元。在申请银行贷
款的具体事项时，授权公司副总经理兼总会计师胡坤裔先生签署相关法律文件。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一四年七月九日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-012号
四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2018年 4月 20日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018年 4月 24日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司董事会秘书、高级管理人员、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2018年第一季度报告(全文及正文)》
审议通过公司编制的 2018年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果，公司2018年第一季度报告
未经审计。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于转让四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司股权的议案》
根据合作伙伴建议，经各方协商，为了推动四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）实质运作，同意公司将四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司（以下简称“申万长虹管理公司”）40%股权转让给四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”），转让价格以申万长虹管理公司40%股权对应的评估值确定，即872.928万元。本次股权转让完成后，长虹集团持有申万长虹管理公司40%股权，申银万国投资有限公司持有60%股权。
根据天源资产评估有限公司出具的《四川申万宏源长虹股权投资管理有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字[2018]第0098号），截止 2017年12月31日，申万长虹管理公司100%股权评估值为2,182.32万元，评估增值12.20万元，增值率0.56%。
授权公司经营管理团队具体负责本次股权转让相关工作。
表决结果：同意4票，回避4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度等相关事项的议案》
根据公司生产经营需要，同意公司向中国银行绵阳分行等 31家银行申请不超过330亿元人民币授信额度，授信期限为一年，具体授信额度及期限以银行授信批复为准；同意授权经营管理层在中国银行绵阳分行等 31家银行批复的授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定开展申请授信、贷款、银行承兑和信用证的签发、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资等业务，开展票据贴现、信用证贴现、基于保值的金融产品业务，包括不限于定期存款、协议存款、结构性存款等保值产品。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于授权公司经营管理层开展授信、信贷、金融产品等业务的议案》
根据公司在银行办理授信、信贷和金融产品等业务的需要，同意授权本公司经营管理层在履行相关决策程序后均可根据公司生产经营需要开展以下业务并作为办理以下业务的有权签字人,其签字和签章均有效：申请银行授信、申请贷款、贸易融资、进口保付、出口保理、票据和信用证贴现、供应链融资、银行承兑和信用证的签发等间接融资业务；基于保值的金融产品业务，包括但不限于定期存款、协议存款、结构性存款等保值产品等业务。
授权期限为一年，从2018年5月28日至2019年5月27日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2017-091新湖中宝股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2017年 8月 18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2017年 8月 29日以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：
一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年半年度报告>和摘要的议案》
二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见公司公告临 2017-093号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 8月 30日
招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）
2017年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。
一、 发行人概况
（一）公司名称：招商证券股份有限公司
（二）公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
（三）公司法定代表人：霍达
（四）公司信息披露联系人：吴慧峰
（五）联系电话：0755－82943666
（六）联系传真：0755－82944669
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
www.sse.com.cn
二、 本期债券基本情况
（一）债券名称：招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）
（二）债券简称：17招商G1
（三）债券代码：143327
（四）债券期限：本期公司债券期限为2年期
（五）债券利率：本期公司债券票面利率为固定利率，票面年利率为4.78%。
（六）债券发行规模：人民币45亿元
（七）债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）募集资金用途：用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金。
（九）起息日：2017年10月13日
（十）债券上市/挂牌转让交易首日：2017年10月24日
（十一）债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“17招商G1”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：截至 2017年 10月 31日，招商证券当年累计新增借款占 2016年 12月 31日（上年末）经审计净资产的比例超过20%，具体情况如下：
（一）主要财务数据概况
截至2016年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为599.15亿元，借款余额为550.86亿元。截至2017年10月31日，公司借款余额约为777.79亿元，累计新增借款金额 226.93亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为37.88%，超过20%。
（二）新增借款的分类披露
1、银行贷款
2017年1—10月，公司银行贷款累计新增金额 133.79亿元，占上年末净资产的比例为22.33%，主要系公司全资子公司招商证券国际有限公司短期借款增加，该款项用于向客户提供认购新股融资和相关的清算交收。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
（1）2017年1—10月，公司证券公司短期公司债券累计新增金额 227.50亿元，占上年末净资产的比例为37.97%；
（2）2017年1—10月，公司公司债券累计新增金额 65.64亿元，占上年末净资产的比例为10.95%；
（3）2017年1—10月，公司次级债券累计新增金额-200.00亿元，占上年末净资产的比例为-33.38%。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
4、其他借款
不适用。
（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司正常经营活动范围。截至本报告披露日，公司各项业务经营情况稳定，盈利能力良好，所有债务均已按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-018
亿阳信通股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.055元，不进行资本公积金转增。
●每股现金红利（扣税后）：根据持股主体和持股期限的不同，分别为 0.05225元、0.0495元、0.044元。
●股权登记日：2015年5月 28日
●除权（除息）日及现金红利发放日：2015年5月29日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年3月30日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、2014年度利润分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：
截至2015年5月28日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次利润分配方案为：以2014年12月31日总股本567,378,684股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配31,205,827.62元。
(四)扣税情况
1、对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.05225元。
如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，由中登上海分公司向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外投资者（QFII）股东的现金红利，根据国家税务总局 2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函200947号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.0495元。如该类股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、机构投资者及居民企业股东的现金红利，依规定不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.055元。
三、实施日期
(一)股权登记日：2015年 5月28日
(二)除权（除息）日及现金红利发放日：2015年5月29日
四、分派对象
截止2015年5月28日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
公司股东亿阳集团股份有限公司持有股票的现金红利由本公司直接派发，无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资
金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易
的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
通讯地址：北京市海淀区杏石口路99号，公司证券事务部
联系电话：010-88158998
联系传真：010-88140589
七、备查文件目录
亿阳信通股份有限公司 2014年度股东大会决议。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年5月22日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2018-021常熟风范电力设备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|72|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|660,059,313|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.2457|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、召
开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事陆建忠、程木根因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,839,813|99.9667|218,800|0.0331|700|0.0002|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|659,845,813|99.9676|212,800|0.0322|700|0.0002|

3、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,845,813|99.9676|212,800|0.0322|700|0.0002|

4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,710,613|99.9471|209,800|0.0317|138,900|0.0212|

5、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,710,713|99.9471|209,700|0.0317|138,900|0.0212|

6、议案名称：2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,891,513|99.9745|167,700|0.0254|100|0.0001|

7、议案名称：关于2017年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,532,813|99.9202|523,200|0.0792|3,300|0.0006|

8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,849,013|99.9681|210,200|0.0318|100|0.0001|

9、议案名称：关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,831,713|99.9655|227,500|0.0344|100|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|2017 年度利润分配议案|7,015,878|97.6641|167,700|2.3344|100|0.0015|
|7|关于 2017 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案|6,657,178|92.6708|523,200|7.2831|3,300|0.0461|
|8|关于向银行申|6,973|97.0725|210,2|2.9260|100|0.0015|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||请综合授信额度的议案|,378||00||||
|9|关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案|6,956,078|96.8317|227,500|3.1669|100|0.0014|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决的议案和特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云、丁含春
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
常熟风范电力设备股份有限公司
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-021三角轮胎股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月17日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市青岛中路56号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|578,836,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.3545|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第四届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长丁玉
华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事耿建新先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书钟丹芳女士出席了会议；财务负责人马文力先生等部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|578,807,500|99.9949|29,000|0.0050|100|0.0001|

2、议案名称：关于使用公司自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|578,807,500|99.9949|29,000|0.0050|100|0.0001|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：杨利、陈新庚
2、律师鉴证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。
（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三角轮胎股份有限公司2016年10月17日
四川川投能源股份有限公司
独立董事对十届七次董事会会议
及年报相关事项的独立意见
作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我
们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和
《公司章程》等规定,对公司在十届七次董事会会议审议的部分
事项及本次会议发表以下独立意见
:
一、关于2018年
度利润分配方案
公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召,拟定
的
2018年
度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会
《关
于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》(证
监发
[2012]37号
)、
《上市公司监管指引第3号
——
上市公司现金分
红》(证监会公告[2013]43号
)等相关的规定,也
符合公司实际
情况,我们对董事会提出的公司2018年
度利润分配预案无异议。
二、关于会计师事务所从事本年度审计情况
在审计工作中,信
永中和会计师事务所按照业务约定书要求
履行工作职责,对每一个审计项目分别进行专项审计与验证,多
次就审计的进展情况和企业具体问题与审计委员会、管理层充分
沟通,征询专家意见。我们认为,信
永中和会计师事务所在内部
控制审计和年报审计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则
和信`息披露等规定的实质,确
保重要性交易或事项的处理符合准则规定。
三、关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的事项
信永中和会计师事务所自担任公司外部审机构以来,始终坚持原则,尽职尽责,维
护公司和投资者的根本利益。我们同意公司
2019年
继续聘请信永中和会计师事务所为公司的内部控制审计和财报审计机构,2019年
审计费用与上年审计费用保持不变。
四、关于向川投集团借款
9.6亿
元关联交易的事项
该笔关联借款符合公司生产经营和项目发展需要,期
限不超
过一年,利
率不超过同期银行贷款基准利率,未损害广大中小投
资者的利益。关联董事刘国强先生、刘体斌先生、李文志先生回
避了表决,关
联交易审议程序合法有效。
五、关于公司担保的事项
公司2018年
未进行任何违规担保。
六、关于公司与关联方的资金往来的事项
公司控股股东不存在占用公司资金的情况,不存在控股股东
及其它关联方侵占上市公司利益的情况,也
不存在以前年度发生
并累计至
2018年
12月31日的违规关联方占用资金情况。
七、本次董事会会议的召集、召开程序和表决
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决
均符合有关法律、法规及公司章程的规定。各项提案的审议、决
策程序符合《公司法》、《证券法》、《~L海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和
《公司章程》的规定。
(本页以下无正文,下
接独立董事对十届七次董事会会议及年报相关事项的独立意见签字页
)
(本页无正文,独
立董事对十届七次董事会会议及年报相关事项的独立意见签字
页
)
独立董事签名
:
(盛 毅 (姚国寿 (王
秀萍
) ) )
20re
+
4
n
18
H
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-045桐昆集团股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”））根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2019年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（万吨）|销售量（万吨）|营业收入（万元）|
|POY|83.79|92.93|684,402.51|
|FDY|27.78|26.49|214,748.17|
|DTY|18.11|17.98|163,828.48|
|PTA|12.39|9.45|52,738.67|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
报告期内，春节期间随着下游终端停机，聚酯长丝库存有所回升，但到了 2月底 3月初，随着下游加弹织机开启，负荷升至高位，聚酯长丝产销率开始回升，长丝工厂库存压力逐步缓解。产品价格方面，随着国际油价的震荡攀升，聚酯长丝的单位价格也震荡盘升，主流产品的价差有所扩大。
公司一季度产品销售价格情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2019 年1-3月不含税售价（元/吨）|2018 年1-3月不含税售价（元/吨）|变动比率|
|POY|7,364.59|7,746.37|-4.93%|
|FDY|8,107.48|8,414.47|-3.65%|
|DTY|9,113.93|9,400.24|-3.05%|

（二）主要原材料价格波动情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2019年1-3月不含税采购价（元/吨）|2018 年1-3月不含税采购价（元/吨）|变动比率|
|PX|7,324.07|6,141.22|19.26%|
|PTA|5,620.48|4,774.13|17.73%|
|MEG|4,433.82|6,597.20|-32.79%|

1、PTA
2019年一季度PTA价格探底回升。1-3月随着聚酯开工负荷逐步提升，PTA价格一路上涨，3月份之后PTA产品利润明显提升。
2、MEG
2019年一季度MEG受港口库存高企影响，价格呈现弱势下跌态势，MEG各工艺路线的产品不同程度亏损，市场行情比较低迷。
3、PX
2019年一季度PX价格受下游PTA高开工率影响，需求比较好，价格支撑明显，加工利润较好，价格高位震荡，变化不大。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-003北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 50%到 60%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13,117.62万元。
（二）每股收益：0.16元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内公司业绩较上年同期减少的主要原因为：受公司房地产项目开发周期影响，2015年度公司房地产业务板块及建筑施工板块
营业收入与上年同期相比均有较大幅度下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-003湖南百利工程科技股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月7日收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体情况如下：
证书号：第 5875098号
实用新型名称：一种高含水汽烟气氨法脱硫系统
专利号：ZL 2016 2 0806596.9
专利类型：实用新型专利
专利申请日：2016年07月29日
专利权人：湖南百利工程科技股份有限公司
授权公告日：2017年01月18日
专利权期限：十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年二月八日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-014合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财投资受托方：银行、证券公司、信托等金融机构；
理财投资金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 30,000万元（含30,000万元）人民币，在额度内可以滚动使用；
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；
理财投资期限：自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]312号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）1,899万股，发行价格为人民币 21.91元/股，募集资金总额为人民币 41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体如下：
（一）产品品种
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。
（二）投资额度
为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过30,000万元（含 30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。
（三）投资有效期
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
购买委托理财产品由公司及下属子公司进行，公司董事会授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
三、投资风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本议案审议日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|
|1|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190003）|10,000|2019.1.2|2019.4.2|90天|4.30%-4.40%|否|
|2|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构23701期人民币结构性存款产品|6,000|2019.1.3|2019.4.3|三个月|4.20%-4.40%|否|
|3|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构25164期人民币结构性存款产品|5,000|2019.3.14|2019.6.14|三个月|3.95%-4.15%|否|
|4|广发银行股份有限公司合肥分行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|4,000|2019.3.26|2019.9.26|184天|4.20%|否|

六、专项意见说明
（一）独立董事意见
在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。
该方案尚需提交股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情况。上述事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上，东方花旗对公司运用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于合肥泰禾光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－027辽宁成大股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，进一步规范公司治理，结合实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|原内容|修订后内容|
|第一百零六条 董事会由6名董事组成，包括独立董事2人|第一百零六条 董事会由9名董事组成，包括独立董事3人|

以上内容已经公司于2018年4月12日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年4月14日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-037中铁二局股份有限公司
2014年 1-9月中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，公司2014年7-9月中标工程项目43项,金额712,608万元。
公司 2014年 1-9月累计中标工程项目 129项,金额 3,056,189万元为董事会目标462.1亿元的66.14%。
公司2014年1-9月中标其他项目94项,金额122,029万元（其中勘察设计64项、金额3,895万元，物资销售30项、金额118,134万元）。
公司2014年1-9月共计中标项目223项，金额3,178,218万元。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2019-045债券代码：136017、136677 债券简称：15名城01、16名城G1
上海大名城企业股份有限公司
关于公开发行公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，委托联合信用评级有限公司，对公司主体长期信用状况及公开发行的公司债券“15名城01”、“16名城G1”进行跟踪评级。
2019年 6月 4日，联合信用评级有限公司出具《上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券 2019年跟踪评级报告》【联合（2019）918】。评级结果如下：
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|-|
|主体长期信用等级：|
|跟踪评级结果：AA+ 评级展望：稳定|
|上次评级结果：AA+ 评级展望：稳定|
|债项信用等级：|
|15 名城 01：AA+ 16 名城 G1：AA+|
|上次评级结果：15名城 01：AA+ 16名城G1：AA+|
|上次评级时间：2018 年4月10日|

《上海大名城企业股份有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》，与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者阅读。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-015天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届董事会第十三次会议于2019年4月29日在公司会议室召开。会议采用现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议通知和会议资料已于2019年3月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事李国庆因工作原因以通讯方式参与表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告及正文的议案》（议案一）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文》于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.审议通过了《关于公司2019年对外担保预计的议案》（议案二）
为满足公司下属公司 2019年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司及孙公司共提供不超过5亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为公司 2019年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于担保情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司2019年对外担保预计的的公告》（公告编号：2019-016）。
独立董事对此议案发表的独立意见如下：
（1）此次公司预计的对外担保对象为公司控股子公司、全资子公司及孙公司，此次担保为企业补充流动资金所需。公司对子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在违规对外担保事项，对中小投资者利益不产生影响。
（2）此次担保对象中无向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
（3）公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》（议案三）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开银龙股份 2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司2019年对外担保预计的议案》。2019年第一次临时股东大会召开日期定于 2019年5月15日在公司会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2019年4月30日