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华斯控股股份有限公司第四届董事会独立董事关于出售全资子公司股权事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司出售全资子公司股权相关事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
我们认为：公司本次出售全资子公司河北凯纳房地产开发有限公司100%股权有助于优化公司资产结构，有利于更好的支持主营业务的升级转型所作出的决策，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，因此我们同意实施本事项。
（以下无正文，为签字页）
本页无正文，为华斯控股股份有限公司第四届董事会独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
独立董事签字：
韩景利
谢蓓
丁建臣
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-025蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“会议”）于2016年3月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2016年 3月 3日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致
同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定限制性股票激励计划。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。《蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与上述相关意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、谭晓燕、赵庆伦、张远鹏回
避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会由公司非关联股东审议。
二、审议通过了《关于制定<蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为促进蓝盾信息安全技术股份有限公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司限制性股票激励计划的实施，公司结合实际情况拟定了《蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、谭晓燕、赵庆伦、张远鹏回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会由公司非关联股东审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整。
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整。
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
6、授权董事会根据激励计划决定激励对象是否可以解锁。
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、办理已死亡激励对象尚未解锁限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划。
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、谭晓燕、赵庆伦、张远鹏回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会由公司非关联股东审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年3月21日（星期一）下午14:30在广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋20楼公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-083融钰集团股份有限公司
关于披露重大资产购买的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：融钰集团；股票代码：002622）于 2017年 4月 20日上午开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日、2017年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-025、2017-028）。后经公司申请，公司于2017年5月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-043），公司股票自2017年5月5日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。
公司于2017年6月19日召开第四届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月20日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-118东方网力科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 15日开市起停牌，且于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 22日开市时起因重大资产重组事项继续停牌，且于同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每5个交易日披露一次相关事项进展公告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关议案，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，公司股票继续停牌。
2017年6月21日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对东方网力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第35号）（以下简称“问询函”）。2017年6月30日，公司针对问询函提交回复材料，并对相关文件进行了修订。发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关文件于2017年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月3日（星期一）开市起恢复交易。
一、重大资产重组进展情况
截至本公告披露日，相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，对重
组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通推进中，公司与相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，相关工作正在积极有序推进中。
公司董事会将在相关工作完成后，再次召开会议审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 30日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司已在 2017年 6月 13日披露的《东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中的“重大风险提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、公司于 2017年 7月 25日发布公告，本次重大资产重组的交易对手方、立芯科技股东高博先生因病于2017年7月24日逝世。因此，本次重大资产重组方案将相应予以调整，相关事项需研究论证，尚存在不确定性，如对本次重大资产重组方案进行调整，则存在重组工作不能达到预期进度的风险。
4、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚需公司董事会和股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年8月11日
国泰君安证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（下称“本次债券”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
截至2016年7月8日，发行人当年累计新增借款超过 2015年末经审计净资产的百分之二十，具体情况如下：
自2016年1月1日至2016年7月8日，发行人累计新增借款总额约为 141亿元，超过 2015年经审计净资产20%，新增借款主要为公司新发行公司债券和超短期融资券。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计。
发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，于 2016年 7月 9日公告的《TCL集团股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2016-065）中就累计新增借款情况予以披露。
上述新增借款情况属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。国泰君安作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，就 2016年度发行人新增债务融资情况与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
经发行人反馈，其 2016年度新增债务融资属于公司正常经营活动范围，不会对发行人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。发行人表示其各项业务经营情况良好，虽然 2016年一季度公司盈利情况出现较大
幅度的下滑，但公司整体盈利能力仍然良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。
截至本报告出具日，发行人所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，发行人表示将根据各期债券本息的到期支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，以保障所有借款利息、本金可以按时兑付。
国泰君安后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于 TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-056
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于调整公司第二期限制性股票激励计划
授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 11日召开第二届董事会第二十二次临时会议、第二届监事会第十九次临时会议审议通过《关于调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，同意对本激励计划的授予价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年5月11日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议和第二届监事会第十八次临时会议，审议通过《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项
的议案》等议案。
公司第二届监事会第十八次临时会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情
形发表独立意见，并公开征集投票权。北京谦彧律师事务所（以下简称“谦彧律师”）出具了《北京谦彧律师事务所关于公司第二期限制性股票激励计划的法律意见书》、上海荣正投资咨询有限公司（以下简称“荣正咨询”）就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2017年5月10日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年5月10日起至2017年5月20日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2017年5月21日出具了《监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年5月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2017年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2017年7月11日，公司召开第二届董事会第二十二次临时会议和第二届监事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、对限制性股票激励计划授予价格进行调整的情况
公司于2017年3月8日召开的2016年年度股东大会审议通过了以公司2016年12月31日总股本107,697,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。
根据公司《激励计划（草案）》相关规定，在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。
调整后的限制性股票的授予价格：
P＝P0-v=16.65元-0.05元=16.60元
根据公司2016年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事
会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，且本次对公司限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
经核查，公司本次调整限制性股票激励计划授予价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予价格进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
六、法律意见书的结论意见
谦彧律师发表意见认为：
1．本激励计划授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；
2．本激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；
3．本次限制性股票授予对象及授予数量的相关调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；
4．公司限制性股票的获授条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
5．本次股权激励计划授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次临时会议决议；
2、第二届监事会第十九次临时会议决议；
3、监事会关于公司第二期限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十二次临时会议股权激励授予相关事项的独立意见；
5、北京市谦彧律师事务所出具的《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予和调整相关事项的法律意见书》
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-032江西黑猫炭黑股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日在巨潮资讯网上披露公司《2018年半年度报告》。由于工作人员疏忽，公司2018年半年度报告的“第四节经营情况讨论与分析”之“九、对2018年1-9月经营业绩的预计”中对2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度计算错误。现对相关内容更正如下：
一、更正前披露内容
“九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计”
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||121.11%|至|133.66%|
|动幅度||||
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||38,615.49|至|42,615.49|
|动区间（万元）||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||31,883.96|||
|元）||||
||受环保高压执法和供给侧改革政策延续影响，公司主营产品炭黑行业供需|||
|业绩变动的原因说明|关系保持良好，产品价格较去年同期有所上涨，预计总体盈利情况好于去|||
||年同期。|||

二、更正后披露内容
“九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计”
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-032归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||21.11%|至|33.66%|
|动幅度||||
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||38,615.49|至|42,615.49|
|动区间（万元）||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||31,883.96|||
|元）||||
||受环保高压执法和供给侧改革政策延续影响，公司主营产品炭黑行业供需|||
|业绩变动的原因说明|关系保持良好，产品价格较去年同期有所上涨，预计总体盈利情况好于去|||
||年同期。|||

除上述更正内容外，公司2018年半年度报告的其他内容不变，修订后的公司《2018年半年度报告》同步在巨潮资讯网披露，请投资者查阅。
对于本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一八年八月九日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-055中航飞机股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开第七届董事会第九次会议，审议批准《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的原因
2017年 5月 10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)，对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定起始日开始执行上述会计政策。
（二）变更的日期
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日开始执行，（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《财
政部关于印发<企业会计准则第 1号—存货>等 38项具体会计的通知（》财会[2016]3号)中的《企业会计准则第 16号—政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定执行。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述准则施行日之间新增的政府补助根据上述准则要求进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》要求，公司将对与企业日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；同时，在利润表“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项，计入其他收益政府补助在该项目反映。直接拨付企业财政贴息，公司将对应贴息冲减相关借款费用。
按照上述通知要求，公司将修订财务报告列报，将利润表有关政府补助从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目或冲减“财务费用”项目，本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司于2017年8月18日召开第七届董事会第九次会议，以12票同意、 0票反对、0票弃权审议批准了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策的变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策的变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的文件要求进行的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件：
（一）第七届董事会第九次会议决议
（二）第七届监事会第四次会议决议
（三）独立董事独立意见
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十二日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-010
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 2月 3日向全体监事发出，会议于 2016年 2月 18日在苏州和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。
会议由彭令清先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举彭令清先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
监事会
二〇一六年二月十八日
附：《第三届监事会主席简历》
第三届监事会主席简历
彭令清，男，1960年 4月出生，中国公民，无境外居留权，大
专学历。历任苏州照相机厂科员、工会副主席；苏州互感器厂营销经理；苏州仪表总厂营销经理，现任本公司监事。
彭令清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-067
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月10日收到监事蒋益琴女士提交的书面辞职报告，由于个人原因申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后蒋益琴女士不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蒋益琴女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，蒋益琴女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。
公司及监事会对蒋益琴女士在担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会二〇一六年八月十日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-017成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，即公司拟以现金购买或以应收账款、预付账款等资产置换公司控股股东控制的其他企业的股权。因上述事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华泽钴镍；股票代码：000693）自 2016年 3月 1日起开市起停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2016年 3月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年3月31日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审
议程序，督促公司聘请的审计、评估等中介机构就本次交易开展审计、评估、现场尽职调查等工作，就本次交易的具体方案进行进一步商讨、论证和完善，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、控股股东股票质押情况
截止本公告日，王辉女士持有公司股份总数为107,441,716股，占公司总股本的比例为19.77%，其中处于质押状态的股份累积数为 107,440,000股，占其所持公司股份总数的99.998%，占公司总股本的19.768%。王涛先生持有公司股份总数为84,191,525股，占公司总股本的比例为15.49%，其中处于质押状态的股份累积数为84,180,000股，占其所持公司股份总数的99.986%，占公司总股本的15.489%。
四、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.本所要求的其他文件。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2016年度业绩预告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-009四川环能德美科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.00% -40.00%|盈利：5,218.57万元|
||盈利：6,262.50万元–7,306.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司经营业绩较上年同期同向上升，主要系销售收入增长所致。
2、报告期内，公司发行股份及支付现金收购四川四通欧美环境工程有限公司65%股权，合并期间为2016年12月1日至2016年12月31日。
3、报告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约为 720万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2016年度业绩预告特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2017年1月15日
www.dachenglaw.com
100020北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China 100020
Tel.: 86 10 5813 7799
Fax: 86 10 5813 7788
北京大成律师事务所
关于河南华英农业发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河南华英农业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他相关规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李国旺律师（以下简称“大成律师”）出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是以现场会议与网络投票相结合的方式由公司董事会召集召开的，2015年6月26日公司第五届董事会第十四次会议决议通过了召开本次股东大会的议案。关于召开本次股东大会的通知，公司已于2015年6月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告，通知的内容为公司将以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月13日下午15：00至2015年7月14日下午15：00期
大成律师事务所 1
大成律师事务所 法律意见书间的任意时间；现场会议于2015年7月14日15：00时在公司办公地河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开本次股东大会；本次股东大会拟审议的议案已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明召开时间、召开地点的规定，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，代表股份87,654,810股，占公司有表决权股份总数的20.5859%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计4名，代表公司股份480,310股，占公司有表决权股份总数的0.1128%。具体情况如下：
1、现场会议出席情况
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表股份87,174,500股，占公司有表决权股份总数的20.4731%。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司的部分董事、监事及董事会秘书参加了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。
2、参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司传来的公司2015年第二次临时股东大会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份480,310股，占公司有表决权股份总数的0.1128%。
大成律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会现场会议的表决按照法律、法规和公司章程规定的程序，
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书就议案内容进行了记名投票表决。股东代表及监事代表负责计票和监票工作，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会没有对会议未列明的事项进行表决。
根据现场会议表决结果、深圳证券信息有限公司传来的公司2015年第二次临时股东大会网络投票结果统计表及本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式对本次会议公告中列明的议案进行了表决，经见证，大成律师确认如下表决结果：
1、审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票87,174,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
99.4520%；反对票0股；弃权票480,310股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5480%。
其中，中小股东表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票480,310股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%。
经大成律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
大成律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本律师见证法律意见书正本二份。
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京大成律师事务所关于河南华英农业发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书之签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 郭耀黎
负责人： 经办律师：
彭雪峰 李国旺
年 月 日
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书
大成律师事务所
大成律师事务所
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕 B公告编号：2014-临001烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于变更投资者咨询电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好地接受投资者咨询，现将公司投资者咨询电话变更为0535-6633656。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
浙江海亮股份有限公司
独立董事关于相关事项事前认可意见
【更正版】
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现就下列关联交易事项发表如下事前认可意见：
一、关于日常性关联交易2015年度计划的议案
我们认真审核了日常性关联交易发生的原因、定价依据等相关内容，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；司已建立了健全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
二、关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
我们认真审核了公司要求为海亮集团有限公司提供担保的原因等相关内容和《互担保协议》等相关文件，认为所涉及的关联交易符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；
公司已建立了健全的内控制度，该关联担保事项不会对公司主营业务发展产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
三、关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案
我们认真审核了公司要求海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的原因等相关内容和担保风险应对措施，并审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》（大信专审字[2015]第 4-00046号）和《海亮集团财务有限责任公司审计报告》（大信审字[2015]第 4-00128号）等相关文件，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关
法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
四、关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案
本人认真审核了公司向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的相关内容，审阅了《定向借款协议》、《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》等相关文件，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；
公司计划使用的资金仅限于公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于该事项的现象；公司已建立了健全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
独立董事：叶雪芳、陈星辉、任旭东
四川海特高新技术股份有限公司
关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
专项说明及独立意见
我们依据相关规定，本着勤勉尽责原则，审阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（XYZH/2019CDA20065），并对公司2018年对外担保情况进行了核查。现就公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况出具如下专项说明和独立意见：
1、有关情况的专项说明
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截止2018年12月31日，公司为子公司的担保余额为 116,251.41万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产总额的33.45%，占总资产的18.77％。无逾期担保。截止2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保（非子公司担保）余额为0元，无逾期担保。
2、独立意见
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，且对外担保的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，公司不存在违规对外担保的事项，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。
独立董事：郭全芳、王建华、王廷富、刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2019年4月 16日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-081天泽信息产业股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划购买资产重大事项，因相关事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天泽信息，股票代码：300209）自 2015年 8月 19日上午开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请股票复牌。
本次重大事项相关情况如下：
一、交易目的与类型
为进一步增强公司盈利能力，引领车联网行业进一步发展，整合优势资源，公司拟在车联网领域寻求并购标的实施收购，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者。本次交易类型为股权收购，通过本次收购取得目标公司的控制权，本次投资金额预计将超过人民币1.5亿元，以上交易构成重大事项。
二、目标公司情况
目标公司截至 2014年末未经审计的营业总收入近3亿元，目标公司的收购将对公司未来盈利能力产生重大影响。
三、目前工作进展
目前，公司已与目标公司进入实质性商谈阶段。
四、停牌的必要性
鉴于公司与目标公司尚需对合作实质性条款进行进一步的磋商，为防止上述未公开重大信息导致公司股价异常波动，因此公司股票停牌。
五、必要风险提示
本公司筹划的事项，尚存较大不确定性。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及中国资本证券网（www.ccstock.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-050怀集登云汽配股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字152810号），对公司予以立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。公司目前经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-034北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 03月 31日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2016年 04月 18日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人；公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
由董事长何宁主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》
《2015年年度报告》详见巨潮咨询网相关公告（www.cninfo.com.cn）,《2015年年度报告摘要》详见刊登于 2016年 4月 19日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的公告文件。
表决结果：7票赞成，0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过《董事会2015年度工作报告》
独立董事向公司董事会提交了《2015年度述职报告》，现任独立董事将在 2015年年度股东大会上述职。《2015年独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
（三）审议通过《总经理2015年度工作报告》
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
（四）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度财务预算报告》
根据公司 2016年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入45亿元；2、实现净利润4亿元。
上述财务预算不代表公司对 2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2015年度利润分配预案》
经上会会计师事务所上会师报字（2016）第2202号审计报告确认，2015年度归属于上市公司股东的净利润为:270,009,331.60元，提取法定盈余公积金 8,350,696.74元后。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以合并报表的净利润为基础，加上上年度分配后留存的未分配利润:367,004,045.68元，2015年末累计可供股东分配的利润为:628,662,680.54元。
时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增619,101,127股。转增后公司总股本将增至1,031,835,212股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
独立董事对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2015年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
（八）审议通过《关于申请2016年度银行综合授信》的议案
同意公司在 2016年度内向银行申请不超过人民币 10亿元的综合授信额度，并授权公司法定代表人何宁先生代表公司签署与银行授信有关的各种法律文件。
由于授信申请与银行实际授信批准存在差异，授权管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其他银行授信或在不同的银行间进行授信额度的调整。授信有效期自2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理》的议案
在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，授权管理层（含子公司）使用不超过人民币5亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行发行的、最
长投资期限不超过 12个月的固定收益类或承诺保本型银行理财产品。该项资金额度可滚动使用，但在任一时点公司对外投资理财的余额不超过 5亿元（含）。
该项授权的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
《关于对暂时闲置资金进行管理》的公告详见2016年04月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮咨询网的公告文件（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于续聘公司2016年财务审计机构》的议案
续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构。
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《召开2015年年度股东大会》的议案
董事会提议，于 2016年 05月 18日召开北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年年度股东大会，具体详情见公司2016年04月19日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
万年青 第七届董事会第六次临时会议
独立董事关于关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明及独立意见
我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，就公司报告期对外担保、关联方资金占用情况出具专门说明和意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、公司对外担保情况如 2016年半年度报告中披露，担保对象均为公司合并报表范围内公司，担保风险可控，担保程序合法、合理，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保和逾期担保事项。公司严格遵照相关规定，规范对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，没有为合并报表范围以外的企业或者关联方担保。
（以下无正文）
万年青 第七届董事会第六次临时会议
（本页无正文，为江西万年青水泥股份有限公司第七届董事会第六次临时会议独立董事关于资金占用及担保事项的意见签字页）
王芸 刘作毅 郭华平