证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-010
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年1月31日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年1月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目建设。截至2018年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,783.77万元。经审议，全体董事一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,783.77万元。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，增加公
司收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。提请股东大会授权总经理及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
为保障各募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信信息技术有限公司进行增资，其中：认缴新增注册资本9,000.00万元人民币，其余21,064.00万元人民币计入资本公积。
用于实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。
四、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
为有效规避和防范外汇市场风险，公司 2018年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。提请股东大会授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
五、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由38,016万股变更为45,516万股，注册资本和实收资本均由38,016万元变更为45,516万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
鉴于前述变更事项，公司拟根据《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所的相关规定对 2016年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》第三条、第六条和第十九条进行修订。
根据公司2016年第三次临时股东大会及2016年度股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和实收资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
六、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》。
为有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《远期结售汇管理制度》。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
《远期结售汇管理制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
为加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
为确保公司年度报告信息披露的准确性、真实性、完整性和及时性，提升公司年度报告信息披露的质量和透明度，明确对年报信息披露责任人的问责，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥公司董事会审计委员会在年报编制及披露过程中的监督作用，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《审计委员会年报工作规程》。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
《审计委员会年报工作规程》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
为规范公司选聘的会计师事务所的相关行为，确保财务信息质量，切实维护股东利益，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《会计师事务所选聘制度》。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《会计师事务所选聘制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十二、审议通过《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。
为杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，维护公司全体股东及公司债权人的合法利益，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、审议通过《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2018年 3月 1日（星期四）下午 15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦七楼3POS会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会议题如下：
1、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；
3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
4、审议《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。
截止2018年2月22日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
表决结果为：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 02月 01日