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证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-033恒信东方文化股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的情况
1、回购方案概述
公司于 2018年 9月 3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年 9月 19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过（含）人民币 2亿元且不低于（含）1.5亿元，回购股份价格不超过（含）人民币12元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。
公司于2018年10月8日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
2、回购方案的实施情况
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,320,400股，约占公司目前总股本的0.4381%，最高成交价为 9.25元/股，最低成交价为 8.88元/股，支付的总金额 21,044,502.94元（含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份用途确定
根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）及相关要求，《回购细则》施
行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途拟回购股份的数量或者资金总额，履行相关审议程序后及时补充披露。
公司于2019年4月10日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，确定本次回购股份的用途为全部用于后期实施股权激励计划。
公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况，导致已回购的股份无法全部授出，其未被授出的股份将在履行相应审议披露程序后依法予以注销。
除上述确定回购公司股份的具体用途外，公司于2018年10月8日披露的《回购报告书》中的其他事项未发生变化。根据 2018年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次调整回购公司股份方案事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施回购计划并及时履行信息披露义务。
三、独立董事意见
公司本次确定回购公司股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定；本次确定回购公司股份用途事项有利于维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。因此，我们同意本次确定回购公司股份用途事项。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年四月十日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络恺英网络股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规的规定，作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司截止2015年12月 31日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了认真负责的核查，发表以下独立意见：
1、关于对外担保事项
公司能严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。截止 2015年 12月 31日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司无大股东及关联方非经营性占用公司资金情形，不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳
二〇一六年四月十五日
中航光电科技股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2017-014中航光电科技股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,854,802,051.16|4,725,196,552.35|23.91%|
|营业利润|839,440,152.60|676,318,218.96|24.12%|
|利润总额|889,633,064.37|694,606,462.14|28.08%|
|归属于上市公司股东的净利润|733,767,577.06|568,357,284.41|29.10%|
|基本每股收益（元）|1.2178|0.9433|29.10%|
|加权平均净资产收益率|19.57%|18.21%|1.36%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|8,506,852,304.21|7,463,742,521.74|13.98%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,107,092,381.28|3,397,466,000.91|20.89%|
|股本|602,514,884.00|602,514,884.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.8166|5.6388|20.89%|
|（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期公司实现营业总收入585,480.21万元，较上年同期472,519.66万元增长23.91%。主要原因是本期公司抢抓市场机遇，加强新市场开拓和新产品推广，防务、新能源汽车及充电设施配套、数据传输与通信设备等领域订单保持平稳快速增长。
2、报告期内，公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长24.12%、28.08%、29.10%，主要原因是公司市场订单持续增长的同时，产品结构持续优化调整，成本费用水平相对稳定。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年10月28日公告的《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-044）预计公司2016年
度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长20.00%-50.00%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告正文中披露的2016年度业绩预计不存在差
中航光电科技股份有限公司2016年度业绩快报异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人郭泽义、主管会计工作的负责人刘阳、会计机构负责人（会计主管人员）王亚歌签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人梁捷签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中航光电科技股份有限公司董事会2017年2月28日
广发证券股份有限公司
关于美尚生态景观股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：美尚生态景观股份有限公司|
|保荐代表人姓名：周春晓|联系电话：021-60750673|
|保荐代表人姓名：吴广斌|联系电话：021-68815881|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3|
|（2）列席公司董事会次数|4|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|

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|-|-|
|（2）报告事项的主要内容|1、广发证券股份有限公司关于公司2017年度跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|否|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|否|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东对股份锁定的承诺|是|无|
|2、公司控股股东以及持有发行人股份的董事和高级管理人员关于减持价格的承诺|是|无|

||||
|-|-|-|
|3、发行前持有公司5%以上股东关于持股意向和减持意向的承诺|是|无|
|4、公司及公司控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|无|
|5、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺|是|无|
|6、公司关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|无|
|7、公司关于利润分配政策的承诺|是|无|
|8、公司相关股东关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|9、公司实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺|是|无|
|10、公司及公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员承诺的约束措施|是|无|
|11、公司全体董事、监事、高级管理人员关于重大资产重组申请文件和信息披露的承诺|是|无|
|12、公司关于重大资产重组配套募集资金用途的承诺函|是|无|
|13、重大资产重组交易对方关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函|是|无|
|14、重大资产重组交易对方及配套募集资金认购方关于股份锁定期的承诺|是|无|
|15、公司控股股东、实际控制人关于股份锁定的补充承诺|是|无|
|16、重大资产重组交易对方关于注入资产权属的承诺函|是|无|
|17、公司控股股东、实际控制人及部分重大资产重组交易对方关于规范关联交易的承诺|是|无|
|18、公司控股股东、实际控制人关于保障上市公司独立性的承诺函|是|无|
|19、公司控股股东关于募集配套资金来源的承诺|是|无|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文)
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
周春晓 吴广斌
广发证券股份有限公司2018年8月14日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-09债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||190,314.57||159,153.69||19.58%||
|营业总收入||||||||
|||27,149.31||-8,899.57||405.06%||
|营业利润||||||||
|||28,852.61||-8,972.61||421.56%||
|利润总额||||||||
|||24,614.73||-10,674.05||330.60%||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|||0.2535||-0.1129||324.53%||
|基本每股收益（元）||||||||
|||4.99%||-2.20%||7.19%||
|加权平均净资产收益率||||||||
|项目|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||1,901,188.21||1,893,040.76||0.43%||
|总资产||||||||
|||563,787.46||499,745.05||12.82%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|||97,112.62||97,112.62||0.00%||
|股本（万股）||||||||
|||5.81||5.15||12.82%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|||||||

注：上述数据均按照公司合并报表填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
截止报告期末，公司总资产 190.12亿元，归属于上市公司股东的所有者权
益56.38亿元。本报告期与上年相比，归属于上市公司股东的净利润同比增加，
主要是 2016年公司所属电站所处河流流域来水偏枯，弃风限电率较高，发电量
减少，致2016年度亏损。2017年公司所属水电站所处部分河流流域来水情况好于上年，发电量相应同比增加。同时,2017年风力发电量同比增加，公司财务费用等成本费用同比下降。2017年度公司所属电站发电量 72.76亿千瓦时，上年发电量 62.36亿千瓦时，同比增加16.68%。2017年度实现营业收入19.03亿元，同比增加19.58%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在
差异。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年3月28日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广州达意隆包装机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广州达意隆包装机械股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2015年9月11日召开第四届董事会第二十五次会议，会议决定于2015年10月8日召开公司2015年第三次临时股东大会。
2015年 9月 15日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票注意事项等事项。
公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年10月8日下午14：30在公司会议室举行。本次股东大会网络投票中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月7日下午15:00至2015年10月8日下午15:00的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开股东大会公告所披露的一致，且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
经查验，出席本次股东大会的股东和股东代理人共计7人，代表股份61,217,442股，占公司已发行股份总数的31.3543%。
其中，参加本次股东大会、以现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份61,200,242股，占公司已发行股份总数的31.3455%。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共3人，代表股份17,200股，占公司已发行股份总数的0.0088%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证机构进行认证。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事和本所律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于拟对外转让参股子公司股权的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，后附签署页。）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
2015年 月 日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-064
三湘股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第六届董事会。
2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2016年6月29日下午14：00
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共15人，代表股份503,737,634股，占公司总股本的52.6657%；
参加现场表决的股东及股东代表共 14人，代表股份 503,733,234股，占公司总股本的52.6652%；
参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份4,400股，占公司总股本的0.0005%。
其中：中小股东代表共 9人，代表股份 2,906,800股，占公司总股本的0.3039%。
2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议议案1采取记名投票的方式对提案进行了表决；本次会议议案2至3，均采用累积投票表决方式进行了表决。对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||普通表决议案|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保的议案|全体股东:493,702,292(99.9991%)中小股东:2,902,400(99.8486%)|全体股东:4,400(0.0009%)中小股东:4,400(0.1514%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|

||||
|-|-|-|
||累计表决议案|票数（%）|
|||赞成|
|2|关于选举黄鑫先生为公司第六届董事会董事的议案|全体股东:503,733,234(99.9991%)中小股东:2,902,400(99.8486%)|
|3|关于选举李建光先生为公司第六届董事会董事的议案|全体股东:503,733,234(99.9991%)中小股东:2,902,400(99.8486%)|

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
特此公告。
三湘股份有限公司2016年6月30日
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
对提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，现就公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于提名董事候选人的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下：
本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 96条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意将赵英涛先生、白彦春先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将相关提案提交公司 2017年第 2次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《石家庄常山纺织股份有限公司独立董事对提名非独立董事候选人的独立意见》之签字页）
史静敏 袁宗琦
李质仙 李量
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司独立董事
对全资子公司对外投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四十二次会议审议的《关于全资子公司对外投资的议案》作了认真审阅和查验，发表独立意见如下：
经核查，全资子公司盱眙医院以自有资金全资设立盱眙恒山健康产业发展有限公司，注册资本为人民币 20,000,000.00元，盱眙恒山健康产业发展有限公司主要负责开发经营盱眙肿瘤医院的商业建筑部分，用于建设并经营与医疗及健康产业相关的业务。公司建立了《投资管理制度》，并严格执行，有效地管控投资决策、投资经营管理等事项。本次对外投资事项的审议程序合规，表决结果合法有效，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。我们同意本次对外投资事项。
独立董事:郭磊明、王良成、张雪梅
二〇一七年九月四日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2016-013
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年8月14日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8
月24日在肇庆华锋电子铝箔股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1459号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2000万股，并于 2016年 7月 26日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 6000万股增加至8000万股，公司的注册资本由6000万元增加至 8000万元。根据本次发行结果，修订原《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司章程》形成新的《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司章程》，并授权相关人员办理工商变更登记手续。公司董事会提请股东大会授权就上述事项办理相应的工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于公司用募集资金向全资子公司增资的议案》
公司首发募集资金总额为人民币 12,400万元，扣除发行费用 2,463万元后，募集资金净额为 9,937万元。公司本次发行募集资金用于“新建 20条低压腐蚀箔生产线项目”和“新建研发中心项目”，前述项目共需投入资金16,269.43万元，项目的实施主体为公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司，公司拟使用募集资金9,937万元向全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司增资，用于实施前述募集资金投资项目。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已预先以自筹资金投入募投项目建设，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金5,624.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金5,624.13万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构东海证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会专字[2016]G15001660229号《关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于选举陈石明担任公司董事的议案》
鉴于董事梁小红女士因个人原因辞去董事职务，为确保公司正常稳定运营，经公司董事会商议，拟提名陈石明为公司第三届董事会董事候选人，其任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。
陈石明先生简历详见附件 1
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于提议召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》同意公司于 2016年 9月 9日召开 2016年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
附件1
陈石明先生简历：
陈石明先生，1967年6月出生，研究生学历。2000年10月至2010年1月在广东省科技创业投资公司担任部门副总经理、高级项目经理；2010年 2月至 2012年 12月在广东科瑞投资管理有限公司担任副总经理；2013年 1月至 2014年 4月在广东粤科创业投资管理有限公司担任高级项目经理、副总经理；2014年4月至今在广东粤科创业投资管理有限公司担任总经理。陈石明先生未持有肇庆华锋电子铝箔股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-018广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2013-12-30|2016-2-17|ZL201310742600.0|发明|20年|

上述发明专利的专利权人为本公司，其所涉及技术均为公司主要技术之一。该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-109广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年12月25日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年12月28日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》；
停牌期间，公司及相关方积极推进重大资产重组项目的各项工作。但由于跨境重组的特殊性，报价流程及谈判周期较长，收购价格、交易方式等重组关键事项短期内无法达成一致，相关事项无法按预期完成，公司无法在停牌六个月期满时披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书草案）。经公司审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、审议通过了《关于终止投资设立香港全资子公司的议案》；
鉴于公司终止筹划重大资产重组事项，同意公司终止投资设立香港全资子公司。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
3、审议通过了《关于召开投资者说明会的议案》；
公司拟于2017年12月29日（星期五）下午14:00—15:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）举行投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通、交流。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
4、审议通过了《关于转让闲置车辆暨关联交易的议案》。
公司拟将已离任的公司原董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵和李光宇使用过的闲置车辆转让给相关人员，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|任职状态|车辆型号|截止基准日账面价值（元）|截止基准日评估价值（元）|拟转让价格，含税（元）|
|王世孝|离任|梅赛德斯-奔驰WGCDA5GB|526,612.89|626,000.00|626,000.00|
|杨昕|离任|凯迪拉克3GYFN9E5|262,388.06|306,000.00|306,000.00|
|赵建明|离任|奥迪牌FV6461HCQBG|286,656.76|296,000.00|296,000.00|
|景新兵|离任|奥迪牌FV6461HCQBG|255,847.85|277,882.93|277,882.93|
|李光宇|离任|梅赛德斯-奔驰WDCDA6CB|341,713.82|550,000.00|550,000.00|

其中，梅赛德斯-奔驰WDCDA6CB由李光宇先生配偶购买。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，以上交易构成关联交易。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让闲置车辆暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司转让闲置车辆暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司转让闲置车辆暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年12月29日
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对以下事项发表如下独立意见：
关于控股子公司公开挂牌转让扬州江淮宏运客车有限公司100%股权的独立意见
我们认为控股子公司本次公开挂牌转让扬州江淮宏运客车有限公司100%股权，是公司经营发展需要，符合国资委关于清理整合三级以下子公司要求，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。公开挂牌方式体现了公平、公正，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议及表决程序合规、有效，同意相关事项。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年6月1日
广东文化长城集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件有效性的说明
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份及支付现金方式购买陈钊民、钱广遴、郑良平、张征、黄小东、林锭耀、黄创华、刘路、李兰英、戴力毅、蔡锡鸿、易春风、何希芷、广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）、深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司、广东合银创业投资有限公司、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司、浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市科铭实业有限公司持有的水晶球教育信息技术有限公司100%股权，并向特定对象潮州市汇泉投资有限公司、德邺定向资产管理计划第62号、德邺定向资产管理计划第63号和德邺定向资产管理计划第64号发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。由于潮州市汇泉投资有限公司的股东蔡廷祥、吴淡珠为公司的实际控制人，故本次交易构成关联交易。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）经本公司就本次资产重组事项向深圳证券交易所申请，自2015月4月15日起公司股票连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案。在股票停牌前，公司便与交易对方签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每5个交易日发布一次交易事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次资产重组的报告书，确定了中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易暨关联交易事项发表了独立意见。
（六）2015年8月31日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案，涉及关联方回避表决的议案，关联董事均回避表决。
（七）2015年8月31日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（八）2015年8月31日，公司与募集配套资金股份认购方签订了《非公开发行股份募集配套资金认购协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
公司董事会就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2015年8月31日
美达股份独立董事
关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2018年度审计工作的综合评价报告，和继续保持客户关系的建议，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司 2019年度财务及内控审计机构，聘任期一年，总费用 80万元。报请董事会审议，并提交股东大会审议批准。
独立董事：杨兴旺、陈玉宇、杨燚
2019年 5月 30日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017-092
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2017年6月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2017年7月6日（星期四）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于非公开募投项目延期的议案》。
监事会认为：本次非公开募集资金投资项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次非公开募投项目延期事项。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
《深圳市沃尔核材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市沃尔核材股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》全文见公司2017年7月7日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-051南通锻压设备股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2014年 11月 3日以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过2亿元的自有闲置资金适时购买低风险的理财产品，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限自决议通过之日起一年内有效。具体情况如下:
一、对外投资概述
1、投资目的
为提高自有闲置资金使用效益，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用自有闲置资金购买低风险的理财产品，增加自有闲置资金收益。
2、授权额度
公司在任一时点用于投资低风险的理财产品的自有闲置资金的余额合计不超过2亿元，在上述额度内，资金可以由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用。
3、授权有效期
自本次董事会决议通过之日起一年内有效。
4、投资品种
公司使用自有闲置资金用于购买低风险的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不得包括风险投资。
公司不得将资金直接或间接用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
5、投资期限
为控制风险，单个理财产品投资期限最长不得超过2年。
6、资金来源
公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不得使用募集资金直接或间接进行上述投资。
7、与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司使用自有闲置资金购买的理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品会存在一定的市场风险，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将结合宏观经济和金融市场的整体形势决定投资产品的具体时间，以防范和降低市场波动的影响。
（2）公司将根据生产经营自有资金的变化情况实时适量进行上述投资，投资品种存在浮动收益的可能，投资收益不可预期。
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体办理。公司将及时跟踪投资产品进展情况，如发现不利因素，将及时采取保全措施控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有的投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益与损失，向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对投资产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露业务，并在定期报告中详细披露理财产品的购买及损益情况。
三、本次投资对公司的影响
公司在近12个月内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金以及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。
公司在确保生产经营等资金需求的情况下，利用自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益，进一步提高公司整体利益，符合全体股东的利益。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事发表如下意见：“公司目前财务状况稳健，自有资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。”
（二）监事会意见
公司监事会发表如下意见：“公司在保证日常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为提高自有资金使用效益，合理使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品，能增加自有资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险的理财产品。”
（三）保荐机构核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司发表如下意见：“南通锻压已建立了良好的内部控制制度和对外投资管理制度，并得到有效执行。本次使用最高额度不超过2亿元的部分自有闲置资金购买低风险的理财产品，没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高自有闲置资金使用效益，获得一定
的投资收益，符合公司和全体股东的利益。南通锻压本次使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会亦发表明确同意的意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。本保荐机构同意南通锻压本次使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品。”
五、备查文件
1、《第二届董事会第八次会议决议》；
2、《第二届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一四年十一月三日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—99湖北金环股份有限公司关于股东及部分高管
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 24日，湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北金环”）收到公司股东湖北化纤开发有限公司(简称“化纤开发”)通知，2015年 12月 18日至 24日，化纤开发通过深圳证券交易所交易系统增持湖北金环股份 268,000股，增持金额约 4,208,000元。本次增持完成后，化纤开发共持有公司股份 11,468,000股，占公司总股本的2.94%。
12月 21日，公司副总裁陈辉先生也通过深圳证券交易所交易系统增持湖北金环股份 1,000股。
上述增持计划及目的，公司于2015年7月9日发布了《湖北金环股份有限公司关于股东及部分高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-52）。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-055
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于重重大大资资产产重重组组停停牌牌进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开能环保；证券代码：300272）于2017年8月14日（星期一）早间盘中停牌，并于2017年8月28日转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2017年8月14日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-039）、2017年8月21日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-047）、2017年8月28日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-048）、2017年9月4日及2017年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051）。
鉴于本次重大资产重组方案涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年9月14日开市起继续停牌，并于2017年9月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052），此后分别于2017年9月18日、2017年9月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在研究、论证重大资产重组的相关事项，并积极推进重组事项的各项工作。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票于2017年10月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事会
二○一七年九月二十九日