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广东海印集团股份有限公司公告（2017）广东海印集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称“《通知》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止 2016年 12月 31日，公司除存在经营性往来资金外，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的违规关联方占用资金情况；除为公司控股子公司提供担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人
广东海印集团股份有限公司公告（2017）提供担保的情况。
二、关于公司 2016年度利润分配的独立意见
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润为 113,778,576.66元，减去本年度对股东的分配 0元，减去本年度提取的法定盈余公积 11,377,857.67元，减去本年度未分配利润转增股本 0元，加上年初未分配利润 226,460,590.03元，本年度可供股东分配利润为 328,861,309.02元。
公司2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,249,866,437股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.1元（含税），预计该分配方案共分配 22,498,664.37元。本年度不送股不转增。
我们认为：该利润分配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会提交的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
三、关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6号—支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，经讨论，就公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表如下独立意见：
（一）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。
（二）公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及年度审计费用，是经双方充分沟通后协商确定的。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）（三）我们同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2017年度财务报告审计机构。此议案需提交公司股东大会审议。
四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
独立董事：李峻峰、朱为绎、刘霄仑
二〇一七年四月十九日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2018-009
杭州园林设计院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
（1）2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）。该规定自 2017年 5月 28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2.变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行 2006年 2月 15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。
3.变更审议程序
公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
4.变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部 2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-052苏州东山精密制造股份有限公司
关于在美国设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在美国投资设立全资子公司东山精密（美国）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定为准)，主要负责公司在北美的业务，注册资本100万美元。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》。该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：东山精密（美国）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：100万美元
4、经营范围：各类精密部件的研发、制造、销售及服务等，建立营销网络。
5、注册地点：美国德克萨斯州达拉斯。
以上公司名称、注册地址、经营范围等需经相关管理部门审核确定为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
为进一步拓展北美市场，发展以北美为研发、生产、销售、服务和投资的平台，为客户提供更为优质、快捷的产品及服务，增强公司国际综合竞争力。公司拟通过在美国设立全资子公司，进行北美市场的生产、售后维护、小批量订单的生产及研发及时获取海外市场的最新信息等业务。
本次出资以香港东山自有资金投入，设立的子公司纳入公司合并财务报表范围。
2、存在的风险
在美国设立子公司尚需经过相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年6月 28日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-04-125受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、 2015年 8月 28日，公司第二届董事会第二十二次会议决议召开公司 2015年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、公司于2015年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2015年 9月 17日下午 3:00在杭州市滨江区南环路 3760号 17层会议室举行。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，股东通过网络投票的时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 9月 17日上午9：30至11：30和下午1： 00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年 9月 16日下午3：00至 9月 17日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 20人，代表股份 242,638,083股，占公司股份总数的56.3491%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1、 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 王元
傅扬远
二○一五年九月十七日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-080浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2015年 8月 31日以电话、电子邮件方式发出，于 2015年 9月 8日以通讯表决方式召开。
会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、关于设立投资公司的议案
同意公司出资设立投资公司：浙江华媒投资有限公司（暂名，以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本10,000万元，持股比例100%。
详见同日披露的《关于设立投资公司的公告》。
公司战略与投资委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案
同意公司与深圳市泽创投资发展有限公司、舟山泽创投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立：浙江华媒信息传播有限公司（暂名，以工商行政管理部门最终核定为准），其中本公司出资5,100万元，持股比例51%。
详见同日披露的《关于对外投资成立控股子公司暨关联交易公告》。
公司关联交易控制委员会、战略与投资委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
公司董事与交易对方不存在关联关系，故无需回避表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案
同意公司全资子公司浙江都市快报控股有限公司与浙江隐食网络科技有限公司、杭州溪畔投资咨询有限公司共同成立合资公司：浙江食景网络科技有限公司（暂名，以工商行政管理部门最终核定为准），其中，都快控股出资 500万元人民币，持股比例20%。
详见同日披露的《关于对外投资成立合资公司暨关联交易公告》。
公司关联交易控制委员会、战略与投资委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
公司董事与交易对方不存在关联关系，故无需回避表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
同意召开2015年第二次临时股东大会。
详见同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-086斯太尔动力股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保障全资子公司正常生产经营，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与斯太尔动力（江苏）投资有限公司共同为斯太尔动力（常州）发动机有限公司（以下简称“常州斯太尔”）向中国农业银行股份有限公司常州武进支行申请的5,000万贷款（贷款期限1年）提供最高额不超过6,750万元连带责任信用担保，担保期限自债务期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、斯太尔动力（常州）发动机有限公司
名 称：斯太尔动力（常州）发动机有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号
法定代表人：刘晓疆
注册资本：50,000万元
成立日期：2014年05月09日
营业期限：2014年05月09日至2064年05月08日
主营范围：车用柴油发动机生产；柴油发动机、柴电混合动力系统和底盘系统的研发及相关产品的项目投资；柴油发动机（除淘汰型柴油机）及配件、铸件、模具、夹具的设计、开发、销售、维修；柴油机配套机组（农用机械除外）设计、开发、销售、维修；汽车配件制造、销售；实业投资、企业股权投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司的全资子公司。
主要财务状况：截至 2016年 12月 31日，经审计总资产 1,100,019,727.93
元，净资产399,644,194.57元，资产负债率63.67%；2016年度，实现营业收入10,629,802.44元。
三、担保协议的主要内容
贷款银行：中国农业银行股份有限公司常州武进支行
担保方式：连带责任信用担保
担保期限：自债务期限届满之日起两年
担保额度：6,750万元
四、董事会意见
2017年7月20日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司常州斯太尔5,000万元银行贷款提供不超过6,750万元的连带责任担保。
独立董事认为：
公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向农业银行 5,000万元贷款提供最高额不超过6,750万元的连带责任信用担保，是为子公司生产经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次的担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计担保金额为57,480万元[含对青海恒信融锂业科技有限公司2亿元信用担保（正在积极解除过程中），其它均为对全资子公司的担保]，占本公司最近一期经审计净资产的28.57%。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事意见；
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-065深圳市海王生物工程股份有限公司
关于公司搬迁及投资者联系地址变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）主要职能部门于近日搬迁至新的办公地址办公。现将公司搬迁后的联系方式等公告如下：
一、公司新办公地址及联系方式
深圳市海王生物工程股份有限公司
地址：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼
邮编：518057
总机：0755-26013484
传真：0755-86021834
二、投资者联系方式
投资者联系电话：0755-26980336
投资者联系传真号码：0755-26968995
投资者联系电子邮箱：sz000078@vip.sina.com
投资者联系地址及邮编：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼董事局办公室 518057
以上变更后的联系地址和投资者联系方式自本公告日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年七月十三日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2017-026广联达科技股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过5亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50％，购买理财产品金额根据实际情况增减。
根据上述董事会决议，公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行机构客户增盈策略保本型定制理财产品销售协议书》，使用自有资金46,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
二、理财产品的主要情况
1、产品名称：增盈策略保本型理财产品
2、产品类型：本金策略保护型
3、理财币种：人民币
4、认购理财产品资金总金额：46,000万元
5、预期最高年化收益率：4.70%
6、产品期限：182天
7、起息日：2017年7月25日
8、到期日：2018年1月23日
10、投资方向和范围：主要投资于现金类和债券类两大类资产，具体包括但不限于现金、同业存款、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债等。其中本产品所投资债券为 AA级（含）以上的高信用等级债券。
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司无关联关系
13、公司本次出资 46,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.54%。截至目前，公司及合并范围内子公司连续十二个月累计购买的理财产品总额占公司最近一期经审计净资产的比例为49.32%。
三、主要风险提示
1、本金及理财收益风险：本产品不保证理财收益，理财产品收益来源于本产品项下投资组合的回报，可能受到企业信用状况变化、市场利率的变化、投资组合的运作情况以及投资管理方投资能力的影响，产品理财收益率可能为零，由此产生的理财收益波动风险由公司自行承担。
2、信用风险：本产品涉及所投资债券、准债券等金融资产发行人、担保人的信用风险，若因本产品所投资的金融资产的信用状况恶化，导致资产出现减值，致使本产品到期时投资实际获得的分配资金不足该产品按照对应期限和对应年收益率计算所应获得的收益金额，银行将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际收到的资金为限支付收益，公司将自行承担由此而导致的理财收益延迟收回乃至损失的风险。
3、利率风险：本产品收益不随市场利率的调整而调整。
4、流动性风险：除非出现协议规定的情况，公司没有提前终止权或赎回权，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会。
5、法律及政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
如遇国家金融政策出现重大调整导致本产品不能存续，理财资金所投资的相关金融产品提前终止，或客户认购资金被国家有权机关采取保全措施等情形，银行有权提前终止本产品，公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、操作风险：在本产品管理运作过程中，由于参与主体不完善，内部控制存在缺陷，或者人为因素造成操作失误等均可能引致相关风险。
通讯故障、电力故障等导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金收益。
四、风险应对措施
公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司日常经营影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月购买理财产品情况
1、2017年1月23日，公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行机构客户增盈策略保本型定制理财产品销售协议书》，使用自有资金50,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2017年3月27日到期。
银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行机构客户增盈策略保本型定制理财产品销售协议书》，使用自有资金合计47,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2017年7月17日到期。
3、2017年5月31日，公司全资子公司广州广联达小额贷款有限公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金合计3,000万元人民币，分别购买了为期30天（1,500万元）、60天（1,500万元）的理财产品。上述购买的理财产品中，为期30天的已于2017年6月30日到期。
上述购买理财产品的情况详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
七、备查文件
1、公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订的《华夏银行机构客户增盈策略保本型定制理财产品销售协议书》。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-005北京钢研高纳科技股份有限公司
2016年预计日常关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2016年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司与关联方中国钢研科技集团有限公司及其下属企业2016年的日常关联交易，主要内容如下：
一、关联交易概述
1、2015年日常关联交易执行情况
2014年 3月 28日经公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关于公司 2014年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司2014年度与中国钢研及其下属企业发生日常关联交易，金额不超过 1000万元。
随着公司业务的增长，其关联交易承诺事项已经不能适应公司发展情况。2014年11月6日第四届董事会第三次会议审议通过《关于修改北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易承诺事项议案》。公司决定将日常关联交易承诺事项调整为：“本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。”
截止2015年12月31日，公司实际与中国钢研及其下属企业实际发生关联交易金额为3260万元，占同类交易金额的比例为4.59%。
2、2016年度预计关联交易
2016年公司预计与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生关联交易的情况如下：
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|-|-|-|
|项目|定价标准|预计金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|1000|

||||
|-|-|-|
|综合服务|参照市场价格协商确定|500|
|采购业务|市场价格|1500|
|销售业务|市场价格|3000|
|合计||6000|

3、上述关联交易审议情况
上述关联交易事项已于 2016年 3月 22日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，关联董事才让、李连清、杜挽生回避表决。
4、预计关联交易金额已达到提交股东大会审议标准，需股东大会批准。
5、年初至披露日累计发生关联交易金额。
||||
|-|-|-|
|项目|定价标准|2016年截止目前累计支付金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|0|
|综合服务|参照市场价格协商确定|0|
|采购业务|市场价格|101|
|销售业务|市场价格|42|
|合计||143|

二、关联方介绍及关联方关系
（一）中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：1,900,000,000元
企业类别：国有独资
经营范围：许可经营项目：《钢铁研究学报（中英文版）》《冶金分析》《粉末冶金工
业》《金属功能材料》《物理测试》《轧钢》出版发行（限分支机构经营，有效期至 2018
年 12月 31日）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；
冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；
环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；
进出口业务；投资业务；广告业务。
截至2015年12月31日，中国钢研集团总资产为176亿元，净资产为92亿元；2015年实现营业收入 75亿元，实现利润总额 3.3亿元。（因中国钢研集团 2015年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）。
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，现持有公司47.08%的股权。
3、履约能力分析
中国钢研生产经营情况和财务状况良好，具备很好的履约能力。
三、关联交易内容
1、2015年日常关联交易情况
2015年公司与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生关联交易的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|定价标准|2015年实际发生金额（万元）|2016年预计发生金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|251|1000|
|综合服务|参照市场价格协商确定|257|500|
|采购业务|市场价格|895|1500|
|销售业务|市场价格|1857|3000|
|合计||3260|6000|

2015年公司与中国钢研科技集团公司及其下属企业应收应付款的情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
||资金往来||||||||
||方名称||||||||
|安泰国际贸易有限公司||应 收 账款||130.23|114.64|15.59|销售|经营性资金往来|
|安泰国际贸易有限公司||预 付 账款|1.49|0||1.49|采购|经营性资金往来|
|安泰科技股份有限公司||应 收 账款|99.92|145.55|148.11|97.36|销售|经营性资金往来|
|钢研纳克检测技术有限公司||预 付 账款||88.52|70.90|17.62|采购|经营性资金往来|
|新冶高科技集团有限公司||预 付 账款|329.76||167.77|161.99|采购|经营性资金往来|
|河北钢研科技有限公司||预 付 账款|4.78|33.90|38.68||采购|经营性资金往来|
|北京钢研国际贸易有限责任公司||预 付 账款||27.12|2.15|24.96|采购|经营性资金往来|

2、2016年度关联交易
（1）日常关联交易计划
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|-|-|-|
|项目|定价标准|预计金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|1000|
|综合服务|参照市场价格协商确定|500|
|采购业务|市场价格|1500|
|销售业务|市场价格|3000|

|||
|-|-|
|合计|6000|

（2）定价原则及依据
采购价格在参照市场公允价格的基础上，由公司与关联方协商确定，原则上不超过关联方向独立第三方销售的平均价格水平。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中国钢研二者业务上的往来合作将为双方带来效益，关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事做了情况说明，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事曹真先生、杨庆英女士和田会先生就本次关联交易发表独立意见认为：公司与中国钢研科技集团及其下属企业之间的上述持续性关联交易基于公司正常经营活动发生，是正常的商业交易行为，关联交易符合市场原则，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据本公司章程，董事会在审议上述议案时，关联股东中国钢研科技集团出任的董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的长远利益。我们同意签署并实施该等关联交易协议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-011深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2015年 1月 26日下午 14时以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于2015年1月20日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
(一)审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》。
(二)审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
(三)审议通过《关于注销广州子公司的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注销广
州子公司的公告》。
(四)审议通过《关于变更独立董事的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于变更公司独立董事的公告》。
(五) 审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注销部分股权激励对象已授予股票期权的公告》。
(六) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，同时考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，拟将公司独立董事薪酬由税后6万元调整至税后10万元。
(七) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号： 2014-24
湖北回天胶业股份有限公司
关于子公司上海回天完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月25日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了关于《对上海回天新材料有限公司增资购买土地使用权》的议案，同意公司对全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）增资3000万元用于购置战略发展用地，资金来源为公司首次公开发行股票上市募集资金产生的利息及自有资金，其中拟使用募集资金利息1886.78万元，使用自有资金1113.22万元。详见《关于对上海回天增资购置战略发展用地的公告》。
上海回天已完成工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：名称：上海回天新材料有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市松江区文吉路251号
法定代表人：章锋
注册资本：人民币14200.0000万元整
经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；
从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。
特此公告。
湖北回天胶业股份有限公司董事会2014年4月22日
新华都购物广场股份有限公司
2016年度财务决算报告
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算情况报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体情况如下：
一、经营成果方面
1、营业总收入
本年实现营业总收入670,954.92万元，比去年同期的648,816.67万元增加22,138.25万元，升幅3.41%，其中：
（1）主营业务收入 627,315.12万元，较去年同期的 606,587.12万元增加20,728万元，升幅3.41%；
（2）其他业务收入 43,639.80万元，较去年同期的 42,229.55万元增加1,410.25万元，升幅3.33%。
2、营业总成本
本年营业总成本为689,896.37万元，
其中：
（1）营业成本525,988.92万元；
（2）税金及附加2,307.47万元；
（3）销售费用114,929.66万元；
（4）管理费用24,826.05万元；
（5）财务费用2,164.63万元；
（6）资产减值19,679.64万元。
3、营业利润
本年实现营业利润 1,875.29万元，比去年同期的 -25,199.36万元增加 27,074.65万元。
4、净利润
本年实现净利润 4,894.95万元，比去年同期的-39,445.20万元增加 44,340.15万元。
归属于上市公司股东的净利润5,438.36万元，较去年同期的-37,393.51万
元增加42,831.87万元。
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-11,977.51万元,较去年同期的-36,483.62万元增加24,506.11万元，升幅67.17%。
二、财务状况方面
1、期末资产总额 374,235.99万元，比去年同期增加 22,580.78万元，升幅6.42%，其中：
（1）流动资产增加36,552.35万元，升幅21.51%；
（2）可供出售金融资产减少 61,415.83万元,降幅91.81%；
（3）固定资产减少 2,998.21万元，降幅7.88%；
（4）其他资产增加50,442.47万元，升幅65.71%。
2、负债总额
期末负债总额 206,706.27万元，比去年同期减少 82,743.93万元，降幅28.59%。
3、归属于上市公司股东权益
期末归属于上市公司股东权益 169,844.69万元，比去年同期增加101,829.40万元，升幅149.72%。
4、净资产收益率
（1）归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率为3.37%。
（2）扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率为-7.43%。
三、现金流量方面
1、经营活动产生的现金流量净额-16,844.52万元;
2、投资活动产生的现金流量净额 27.20万元;
3、筹资活动产生的现金流量净额 13,057.67万元;
4、现金及现金等价物净增加额-3,749.55万元。
新华都购物广场股份有限公司
二○一七年四月十九日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2017-037浙江苏泊尔股份有限公司
关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于 2017年 10月 18日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）。因公司部分激励对象在公司第六届董事会第二次会议审议通过《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》后发生离职或因职务变动等原因已不再满足成为激励对象的条件。公司董事会现对首次授予的激励对象人员及其数量进行调整，具体内容公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 8月 29日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2017年10月18日，公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了初步核实。
二、原激励计划简述
公司拟向 189名激励对象授予限制性股票总计 430万股，约占激励计划公告时公司股本总额 821,287,610股的0.524%。其中首次授予权益 392.4万股，约占激励计划拟授予限制性股票总数的91.256%，约占激励计划公告时公司股本总额的0.478%；预留 37.6万股，约占激励计划拟授予限制性股票总数的8.744%，约占本计划公告时公司股本总额的0.046%。
三、激励计划调整情况说明
浙江苏泊尔股份有限公司因公司首次授予限制性股票激励对象中有 7名激励对象在本次激励计划经董事会审议通过后发生离职或因职务变动等原因已不再符合激励对象资格。公司现根据实际情况取消上述激励对象获授限制性股票的资格并将其限制性股票额度共计5.5万股调整至首次授予的其他部分激励对象。调整后，首次授予限制性股票激励对象人数由189人调整至182人；公司拟授予的限制性股票总量、首次授予的限制性股票数量和预留部分限制性股票数量保持不变。同时公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘任新任总经理的议案》，同意聘任苏明瑞先生为公司总经理，因此对其获授的限制性股票数量进行单独披露。
经上述调整后，本次授予的限制性股票数量在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占授予限制性||占目前总股本|
||姓名||职务||获授限制性股票数量（万股）|||||
||||||||股票比例||比例|
|苏明瑞||总经理||26||6.047%||0.032%||
|徐波||财务总监||16||3.721%||0.019%||
|叶继德||副总经理兼董秘||7||1.628%||0.009%||
|其他激励人员（共179名）||||343.4||79.860%||0.418%||
|预留部分||||37.6||8.744%||0.046%||
|合计||||430||100%||0.524%||

四、激励计划调整对公司的影响
本次限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实质性影响。
五、独立董事意见
经核查，公司本次取消7名因离职或职务变动等原因导致不再满足激励条件的激励对象资格并将其股份调整至首次授予激励对象中的其他人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。调整后的授予数量比例
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次修订后的激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关
浙江苏泊尔股份有限公司法律、法规及规范性文件的规定；实施本次修订后的激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、监事会核查意见
公司原激励对象中部分激励对象因离职或职务变动，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会将取消上述人员限制性股票的获授资格并将上述对象涉及的股份数量调整至首次授予激励对象中的其他人员。本次调整符合相关法律法规及公司激励计划规定的情况。
本次修订后的激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
七、法律意见书结论性意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，苏泊尔本次对首次授予的激励对象及其获授限制性股票数量进行调整的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》的规定。
八、独立财务顾问意见
独立财务顾问兴业证券股份有限公司认为：苏泊尔本期限制性股票激励计划所涉及的激励对象的范围和资格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定；限制性股票激励计划的权益授出总额度及各激励对象获授权益的额度符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-070上海雪榕生物科技股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、委托贷款概述
为满足公司全资子公司广东雪榕生物科技有限公司（以下简称“广东雪榕”）生产经营和发展的需要，公司决定通过中国工商银行股份有限公司惠州江南支行向广东雪榕提供不超过人民币3,000万元的委托贷款。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：广东雪榕生物科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区科技大道南旁
4、法定代表人：诸焕诚
5、注册资本：人民币7000万元
6、经营范围：在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌的种植、加工（分包装）、销售，货物与技术的进出口业务。
7、与公司关系：公司持有广东雪榕100%的股权，其为公司全资子公司。
8、最近一年一期的主要财务指标：
截止至2016年12月31日，广东雪榕资产总额为201,150,711.69元，负债总额为80,524,671.48元，净资产120,626,040.21元；2016年，实现营业收入
154,257,389.61元，净利润34,037,314.17元（经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止2017年6月30日，广东雪榕资产总额为330,744,433.60元，负债总额为
240,568,605.51元，净资产90,175,828.09元；2017年1-6月，实现营业收入
76,386,257.00元，净利润14,549,787.88元（未经审计）。
三、委托贷款合同的主要内容
本次委托贷款合同尚未签署，公司董事会授权董事长全权代表公司签署相关委托贷款协议等法律文件。最终委托贷款额度不超过本次授予的总额度。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
广东雪榕作为公司全资子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公司认为本次委托贷款有利于保证广东雪榕日常经营资金需求，有利于促进其业务的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。
2、风险控制
目前广东雪榕经营状况良好，公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行，公司在对广东雪榕提供委托贷款期间，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
3、对公司的影响
公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，向广东雪榕发放委托贷款，有助于促进广东雪榕的业务发展。该笔委托贷款的发放不会对公司日常资金周转需要构成重大影响。
五、独立董事关于向全资子公司提供委托贷款的独立意见
公司向全资子公司广东雪榕提供委托贷款事项的董事会表决程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。该事项有助于促进广东雪榕的业务发展，且广东雪榕财务风险处于公司控制范围内。因此，我们一致同意公司向广东雪榕提供不超过人民币 3,000万元的委托贷款。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年8月15日
北京七星华创电子股份有限公司
独立董事《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的议案》的事前认可意见
公司已与北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科学院微电子研究所（以上合称“交易对方”）签订《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，以发行股份的方式购买其持有的北京北方华创微电子装备有限公司（原北方微电子，以下简称“华创微电子”）合计100%的股份。
鉴于公司拟进行设备类资产及业务的整合，将资产（微设备分公司、IC研发中心、薄膜研发中心、流量计业务单元、空港房产）、股权（公司持有的北京七星华创集成电路装备有限公司100%股权）划转给全资子公司华创微电子（流量计业务单元拟先进行自身资产及业务的整合，待后期再整合进入华创微电子）。
整合完成后使华创微电子的资产、业务范围较重大资产重组实施完成时均有所变化。为明确用于业绩承诺盈利预测的资产范围，使华创微电子新老资产带来的收入可明确区分，公司拟与各交易对方签署《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。
公司拟于2017年1月23日召开董事会会议，审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议（三）〉的议案》，公司在召开董事会前已向我们提供了相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程、公司独立董事制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面的审查，发表意见如下：
我们对公司与交易对方拟签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》表示认可。本次签订的协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害
中小股东的利益，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京七星华创电子股份有限公司独立董事《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的议案》的事前认可意见的签字页）
独立董事：
（邹志文） （朱煜）
（刘越） （吴西彬）
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-041
远程电缆股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年11月 1日（周二）开市起复牌。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日披露了《远程电缆股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-039》，公司控股股东、实际控制人杨小明正在筹划转让其持有的公司部分股份及公司
控制权变更事宜。公司股票（股票简称：远程电缆，证券代码：002692）已于
2016年10月24日开市起停牌。
2016年 10月 27日，公司接到杨小明、俞国平的通知：杨小明、俞国平分别与杭州睿康体育文化有限公司签署了《股份转让协议》，本次交易详细情况请详见本次同步披露的《远程电缆股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：远程电缆，证券代码：002692）将于 2016年 11月 1日（周二）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-065
河南森源电气股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年12月1日下午在公司议室召开。公司监事会于 2014年11月18日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事会主席赵中亭先生召集和主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下决议：
审议通过了《公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过20,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。
同意：3票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
河南森源电气股份有限公司 2014年12月1日