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证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-137深圳达实智能股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于 2015年 12月 18日以电子邮件的方式发送至全体监事，会议于 2015年12月25日下午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，曲震先生因出差无法参加会议，实际参与表决监事2名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划预留股份数量的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
具体调整原因及方法详见《关于调整第二期限制性股票激励计划预留股份数量的公告》，刊登于2015年12月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划预留股份的激励对象名单进行核查的议案》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
（1）公司第二期限制性股票激励计划预留股份的激励对象均为在公司以及子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的条件，符合公司第二期限制性股票激励计划中明确的授予条件，其作为公司第二期限制性股票预留股份的激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司第二期限制性股票预留股份的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：
①最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：
在确保不影响募集资金使用以及正常经营资金需求的前提下，公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币3亿元的自有资金用于购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
我们同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币3亿元的自有资金适时购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2015年12月25日
关于2014年度日常关联交易事项的独立董事意见
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第六十七次会议审
议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，该议案属于关联交易事项。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为荣盛发展的独立董事，已详细审阅了与本次关联交易有关的材料，并听取了经营班子的说明，现就本次关联交易事项发表如下独立意见：
一、公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。
董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定；
二、公司与荣盛建设工程有限公司进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、公司确定的2014年与荣盛建设工程有限公司日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。
四、本人同意《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。
独立董事：程玉民、付磊、王力
二〇一四年三月十四日
关于对公司现金分红利润分配预案的独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和公司章程的有关规定,作为荣盛房地产发展股份有限公司独立董事,现就公司2013年度利润分配预案发表以下独立意见:
1、公司 2013年度现金利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的相关规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
2、公司 2013年度现金利润分配预案符合公司现阶段经营发展需求，考虑到公司发展与回报股东的关系。
3、公司第四届董事会第六十七次会议审议通过现金利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。我们同意公司2013年度现金利润分配方案为每10股派2元(含税),并将其提交公司股东大会审议。
独立董事：程玉民、付磊、王力
二〇一四年三月十四日
关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立董事意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，我们对公司累计和2013年度当期对外担保情况、关联方资金往来情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2013年度对外担保情况发表以下独立意见：
1、关于对外担保的主要情况
公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
报告期内，公司提供的担保主要为合并报表范围内的全资子公司提供的担保，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保公告日期|担保金额|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保（是或否）|
|蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司|2013年04月20日|58,000|18个月|否|否|
|沈阳荣盛幸福大道房地产开发有限公司|2013年07月10日|24,200|18个月|否|否|
|唐山荣盛房地产开发有限公司|2013年09月12日|150,000|24个月|否|否|
|沈阳荣盛房地产开发有限公司|2013年12月13日|36,600|24个月|否|否|
|廊坊写意园林绿化工程有限公司|2013年12月13日|4,000|12个月|否|否|
|廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司|2013年12月23日|40,000|24个月|否|否|

上述担保均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等有关规定。上述担保对象均为公司全资子公司，经
营风险较小，上述担保是为了支持业务更好发展。不存在损害公司和
股东利益的情形。
2、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。
独立董事：程玉民、付磊、王力
二〇一四年三月十四日
的独立董事意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，我们作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，经过认真阅读报告内容，对公司内部控制情况进行了认真的核查，查阅公司的管理制度，本着公平、公正、诚实信用的原则，现对《公司关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》发表独立意见如下：
报告期内，公司内部控制制度较为完善，公司执行的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价报告比较全面，反映了公司内部控制建设的重要活动，对存在的问题揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们同意《关于公司内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》。
独立董事：程玉民、付磊、王力
二〇一四年三月十四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-董-004航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一五年四月二十八日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。经会议审议，通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
《公司 2015年第一季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和上海证券报。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-060山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 5月 10日召开2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司 2015年度利润分配预案为：拟以公司总股本 8,800万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股的比例转增股本。
权益分派完成后公司注册资本由人民币 8800万元增加到人民币 10560万元，公司股份总数由 8800万股增加到 10560万股，并对《公司章程》相对应的条款进行修订。公司于近日完成上述事宜的工商变更登记及修订后的公司章程备案。
同时，根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号)、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一“登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实＜国务院办公厅关于加快推进“三证合一“登记制度改革的意见＞的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，公司向烟台市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记。
近日，公司完成上述工商变更登记手续和“三证合一”的登记手续，并取得了烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
名称：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
统一社会信用代码：913706007574549600
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省烟台市莱阳市龙门西路256号
法定代表人：纪法清
注册资本：壹亿零伍佰陆拾万元整
成立日期：2003年12月11日
营业期限：2003年12月11日至 年 月日
经营范围：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2016年7月4日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—014山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2015年 4月 24日上午在公司总部大楼 203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2015年 4月 13日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事凌芸、王晓英、赵恩军、吴东升、金鹏出席了会议，会议由监事会主席凌芸主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《监事会关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
该报告反映公司按照《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备的情况：本期坏账准备余额24,906.39万元，存货跌价准备余额8,620.32万元，固定资产减值准备余额 3,247.28万元，无形资产减值准备余额 299.38万元，并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。
审议认为本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则而作出的变更，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。变更
后的会计政策能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
监事会认为：该报告客观真实的反映了公司营业收入、利税、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况，公司 2014年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了大信审字[2015]第3-00057标准无保留意见审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
公司监事会认为：公司2014年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，更有利于保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2014年年度报告》及其《摘要》；
监事会认为董事会编制和审议公司《2014年年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了《监事会关于<公司2014年年度报告>及其<摘要>》的审核意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2015年事业计划》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
监事会认为：《公司 2014年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制
度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；
本报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十五、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2014年度募集资金使用情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款
的议案》；
同意公司通过有关商业银行向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供不超过 4亿元人民币的委托贷款，用于补充生产经营流动资金。公司监事会认为：向控股子公司提供委托贷款，有利于节约财务费用，且公司对其具有绝对控制权，委托贷款风险可控。同时公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。此交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于对山东山推工程机械进出口有限公司增资的议案》；
为了进一步开拓国际市场，增强本公司的全资子公司山东山推工程机械进出口有限公司在国际市场的竞争力，对其以现金方式增资 20,000万元，增资完成后该公司的公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；注册资本增加到40,000万元，本公司持股比例为100%。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
十八、审议通过了《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二十、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二○一五年四月二十四日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司
为全资子公司及全资孙公司提供担保的说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为常州光洋轴承股份有限公司的独立董事就公司为全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）1亿元借款以及为全资孙公司天津天海精密锻造有限公司（以下简称“精密锻造”）0.3亿元借款提供连带责任保证进行说明和发表意见如下：
一、此项担保方案符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
二、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，审议担保事项的决策程序合法、有效。
三、公司全资子公司天海同步、全资孙公司精密锻造本次向银行申请借款符合相关法律、法规等要求，公司为其提供担保有利于天海同步和精密锻造的业务发展，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
（下接签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司
为全资子公司及全资孙公司提供担保的说明和独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 牛辉
牛辉
陈凯
陈凯
叶钦华
叶钦华
杨运杰
杨运杰
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-029厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2019年 4月 26日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
公司《 2019年第一季度报告全文和正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三/四方监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）核准，公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）25,393,699股，发行价格为 20.32元/股。募集资金总额为人民币 515,999,963.68元，扣除与发行有关的费用 16,695,393.7后，募集资金净额为人民币 499,304,569.98元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2019XAA20351号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司章程、《募集资金管理制度》等规定，同意公司及全资子公司孝感市吉宏包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司与华创证券以及赣州银行厦门海沧支行、中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三/四方监管协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2019-036宜通世纪科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第三十七次（2018年度）会议和第三届监事会第十九次（2018年度）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体内容公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行（包括但不限于平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、工商银行、民生银行、交通银行、农业银行、广发银行等）申请合计不超过 11亿元人民币的综合授信额度，并向全资子公司北京宜通华瑞科技有限公司（以下简称“北京宜通”）提供合计不超过 3,000万元的转授信额度,公司对该转授信额度提供连带责任保证担保。公司拟申请的授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自董事会决议通过之日起 12个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过12个月。
公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信、担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
本事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）、公司名称：北京宜通华瑞科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B18楼B座305室
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2019-036法定代表人：郭汉鹏
注册资本：人民币 2,000万元
经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件服务；专业承包；销售机械设备、电子产品;合同能源管理服务；数据处理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2019年 07月 03日）；互联网信息服务；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2018 年 12月 31 日（经审计）|2017 年 12 月 31 日（经审计）|
|资产总额|20,412.90|17,324.82|
|净资产|12,558.39|10,843.09|
|负债总额|7,854.51|6,481.73|
|项目|2018 年度（经审计）|2017 年度（经审计）|
|营业收入|39,684.25|31,591.04|
|净利润|1,585.43|2,636.22|

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）、公司认可的担保情况
公司及控股子公司未发生对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2019-036（二）、目前尚需核实（包括真实性和金额）的对外担保情况
公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）原董事长方炎林恶意隐瞒公司董事会和倍泰健康董事会，私自以倍泰健康、倍泰健康东莞分公司、倍泰健康全资子公司东莞市森普实业有限公司的名义进行对外担保。公司对倍泰健康涉及的对外担保事宜不支持、不认可。
四、董事会的意见
董事会认为：在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，目前北京宜通经营状况和资信状况良好，财务指标稳健，本次担保事项的财务风险较小且可控；北京宜通作为公司全资子公司，公司对其经营活动控制力较强，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事的意见
经核查，公司向银行申请综合授信额度是基于公司经营发展的需要，公司为全资子公司北京宜通华瑞科技有限公司提供的转授信额度承担连带责任保证担保，是有利于提高北京宜通资信水平，缓解资金需求，促进业务发展。本事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意关于向银行申请综合授信额度及担保的事项，并同意提交公司 2018年度股东大会审议。
六、监事会的意见
经审核，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，有利于促进公司的发展，同意公司向银行申请授信额度事项。北京宜通华瑞科技有限公司为公司全资子公司，其经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司提供担保风险可控。
本次担保事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司本次提供的担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的行为。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2019-036八、备查文件
1、第三届董事会第三十七次（2018年度）会议决议
2、第三届监事会第十九次（2018年度）会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三十七次（2018年度）会议相关事项的事前认可意见和独立意见
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-25
广东银禧科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2号——上市公司信息披露公告格式》第 21号的规定，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）现将 2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2017]17号文核准，公司采用非公开发行股票的方式向谭颂斌、林登灿及长江资管银禧科技1号定向资产管理计划三名特定投资者共发行了31,920,857股普通股（A股），发行价格为 12.13元/股，募集资金总额为 387,200,000元，扣除发行费用人民币15,758,315.47元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 371,441,684.53元，其中增加股本人民币31,920,857.00元。募集资金净额扣除股本后，加上增值税进项税额891,980.12元，计入资本公积人民币 340,412,807.65元。相关事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZE10003号《验资报告》审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深
圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2017年2月18日，公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司以及兴业银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为：395000100100560703。
上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合相关法规的规定。
截至 2017年 12月 31日止，上述监管协议已履行完毕，不存在问题。募集资金本年度实际使用情况如下：
单位：万元人民币
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|募集资金总额|38,720.00|
|减：承销费用|1,434.00|
|支付各中介机构费用|141.83|
|募集资金净额|37,144.17|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|57.45|
|募集资金及利息收入合计|37,201.62|
|减：支付交易对方现金对价|36,993.00|
|支付中介机构服务费用|151.17|
|已累计投入募集资金总额|37,144.17|
|截至2017年12月31日募集资金余额|0.00|

说明：募集资金已于2017年5月11日全部使用完毕，募集资金专项账户已销户，节余利息为57.45万元，已从募集资金账户转到公司普通账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2017年 12月 31日，募集资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
附表：募集资金使用情况对照表
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|37,144.17|||||本年度投入募集资金总额||||37,144.17|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|0||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|0|||||已累计投入募集资金总额||||37,144.17|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|0||||||||||||
||是否已变|募集资|||||||||||
||||调整后投||截至期末||截至期末投|项目达到预|||是否达|项目可行性|
||更项目|金承诺||本年度投|||||本年度实||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||资总额||累计投入||资进度(3)＝|定可使用状|||到预计|是否发生重|
||(含部分|投资总||入金额|||||现的效益||||
||||(1)||金额(2)||(2)/(1)|态日期|||效益|大变化|
||变更)|额|||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||||
|2016年发行股份及支付现金购买兴科电|||||||||||||
|子科技有限公司66.2%股权配套募集资|||||||||||||
||否|37,144.17|37,144.17|37,144.17|37,144.17||100.00%||13,847.77||不适用|否|
|金——支付交易对方的全部现金对价及|||||||||||||
|中介机构费用|||||||||||||
|合计|--|37,144.17|37,144.17|37,144.17|37,144.17||--|--|13,847.77||--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原|||||||||||||
||不适用||||||||||||
|因（分具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原||
||募集资金已于2017年5月11日全部使用完毕，结余57.45万元，为银行利息，该结余利息已从募集资金账户转到公司普通账户。|
|因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
||公司并购兴科电子科技事宜于2017年3月2日正式完成，兴科电子科技从2017年3月起纳入公司合并报表范|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其|围。本表格中“本年度实现的效益”是指兴科电子科技2017年1月1日起至2017年12月31实现的净利润，|
|他情况|兴科电子科技2017年度实现的扣非净利润为13,248.05万元。兴科电子科技2016年至2017年累计实现净利|
||润总额为41,944.72万元，累计实现扣非净利润为41,353.61万元。|
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2014-028
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于收到搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司搬迁情况介绍
根据无锡市城市总体规划，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威孚公司”）于 2010年8月启动退城进园工作。（具体内容详见 2010年8月11日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司实施“退城进园”的公告》（公告编号：2010-23）。
2013年9月公司与无锡市土地储备中心签署了《无锡市国有土地使用权收购合同》,公司将获得50,381.16万元的搬迁补偿款。（具体内容详见2013年9月28日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于签署无锡市国有土地使用权收购合同的公告》（公告编号：2013-022））。
鉴于 2014年 4月工信部发文明确了柴油车国四排放法规将于 2015年 1月 1日在全国范围内全面实施，进入二季度后国IV产品市场需求快速增长，考虑到公司原计划今年 7月底启动生产性机器设备搬迁工作会对生产产生影响，故公司向无锡市人民政府提交了《关于申请调整威孚公司搬迁时间节点的报告》，经无锡市人民政府协调、与各相关方协商后，同意对公司原搬迁的时间节点进行调整，涉及搬迁补偿款的给付时间节点作同步调整，具体时间节点调整如下：
原启动生产性机器设备搬迁工作由2014年7月底前，现调整为2014年9月底前；
原完成生产性机器设备搬迁工作由2014年11月底前，现调整为2015年4月底前；
原完成所有可搬迁设备搬迁完毕、房屋腾空由2014年12月底前，现调整为 2015年6月底。
二、收到搬迁补偿款的情况
公司于2014年9月底前启动了生产性机器设备搬迁工作，2014年10月13日收到搬迁补偿款14,523万元，截止本公告日，公司累计收到搬迁补偿款15,313万元。公司将按照财政部《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，对搬迁补偿款进行相应的会计处理，对公司2014年度利润不产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将在收到剩余搬迁补偿款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二0一四年十月十六日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-003
海欣食品股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共涉及人数为164人，回购注销的股票数量共计2,594.2万股，占回购前公司总股本的5.12%，其中：
（1）授予日期为2016年8月19日的限制性股票激励对象为160人，回购注销的股票数量为1,744.2万股，占回购前总股本的3.44%；
（2）授予日期为2016年9月12日的限制性股票激励对象为4人，回购注销的股票数量为850万股，占回购前总股本的1.68%。
2、本次限制性股票回购价格为5.94元/股。备注：由于公司2016年度权益分派方案为：以总股本29,808万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，并于2017年4月26日实施完毕,根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，需回购注销的限制性股票由原1,526万股调整为2,594.2万股，回购价格由原
10.10元/股调整为5.94元/股。
3、公司已于2018年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
一、股权激励计划实施情况
1、2016年6月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生作为股权激励对象的议案》以及《关于提请海欣食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
海欣食品（002702）
计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并对海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
3、2016年7月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
4、2016年7月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2016年8月18日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年8月19日为授予日，向162名激励对象授予1,028万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
6、2016年8月31日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成首次授予股份的登记，公司于2016年8月31日发布了《关于首次限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2016-055）。本次限制性股票首次授予完成后，公司注册资本由28,280万元变更为29,308万元。
7、2016年9月12日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年9月12日为授予日，向滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严四名激励对象授予500万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
海欣食品（002702）
制性股票授予完成后，公司注册资本由29,308万元变更为29,808万元。
9、2017年 3月 23日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将已离职的激励对象陈进、张昂昂的限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。2017年 4月 19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
10、2017年 5月 15日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》，同意公司对回购注销股份的数量和回购价格根据权益分派实施情况进行相应调整，调整后本次共回购注销股份数量由 2万股变更为 3.4万股，涉及激励对象 2人，将首次授予的限制性股票回购价格由原 10.10元/股调整为 5.94元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
11、2017年 6月 20日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成 3.4万股的限制性股票的回购注销，公司于 2017年 6月 21日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-032）。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由50，673.6万元变更为 50,670.2万元。
12、2017年 9月 1日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
2017年 9月 1日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。由于公司股价二级市场波动，原激励计划难以达到预期的激励效果，经过审慎论证后，公司董事会决定终止实施 2016年限制性股票激励计划，同时与之配套的《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
本次回购前，公司总股本为50,670.2万股，本次回购涉及164人，本次回购注
海欣食品（002702）
销的股份数量为2,594.2万股，占回购前公司总股本的5.12%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2018年1月10日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本由50,670.2万股减少为48,076万股，公司股本结构变动如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|210,307,000|-25,942,000|184,365,000|
|无限售条件股份|296,395,000|0|296,395,000|
|股份总数|506,702,000|-25,942,000|480,760,000|

特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-072广东超华科技股份有限公司
关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 11日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟在梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），其中存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过 10亿元，申请综合授信业务的额度不超过 2亿元，具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2017年第三次临时股东大会审议通过后至2017年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率；结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准；贷款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。
3、该事项已经公司第五届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事王旭东先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、名称：梅州客商银行股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441400MA4WQATR8C
3、住所及办公地点：广东省梅州市梅县区华侨城香港花园彩电大楼一、二层
4、企业性质：其他股份有限公司(非上市)
5、法定代表人：宁远喜
6、注册资本：200000.00万人民币
7、主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
8、股东及持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数量（亿股）|持股比例|
|1|广东宝丽华新能源股份有限公司|6.00|30.00%|
|2|广东塔牌集团股份有限公司|4.00|20.00%|
|3|广东喜之郎集团有限公司|3.98|19.90%|
|4|广东超华科技股份有限公司|3.52|17.60%|
|5|广东温氏食品集团股份有限公司|2.50|12.50%|
|总计||20.00|100.00%|

（二）梅州客商银行于2017年6月22日取得《金融许可证》和营业执照。
（三）公司持有梅州客商银行17.6%的股权，公司董事、副总裁、财务负责人王旭东先生在梅州客商银行担任监事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，梅州客商银行为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、业务范围：公司在梅州客商银行办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）。
2、业务限额：存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元，申请综合授信业务的额度不超过2亿元，具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2017年第三次临时股东大会审议通过后至2017年年度股东大会审定新的额度之前。
3、定价依据：存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利
率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率；结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准；贷款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、梅州客商银行是经中国银监会批准的立足于梅州金融发展的金融机构，公司在梅州客商银行办理存款、结算和综合授信业务，符合公司日常经营管理活动的需要。
2、相关交易的定价遵循了公平自愿原则，定价公允，相关交易不影响公司的独立性。
3、公司将按照内控管理标准，加强对公司在梅州客商银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司暂未在梅州客商银行办理存款、结算和申请综合授信业务，亦未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就公司在梅州客商银行办理存款、结算和综合授信业务的关联交易事项分别发表事前认可意见和独立意见如下：
事前认可意见：公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务，可满足公司日常经营需要，且交易定价遵循了公平合理原则，定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司审议该关联交易事项的程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。
七、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第二次会议决议》；
2、经与会监事签字并盖章的《第五届监事会第二次会议决议》；
3、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十一日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-99广东温氏食品集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事傅明亮先生的《股份减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东姓名：傅明亮。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，傅明亮先生持有公司股份 8,247,349股，占公司股本总数的0.1580%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持数量、比例：拟减持公司股份不超过900,000股，即不超过其本人股份数量的10.9126%，不超过公司股本总数的0.0172%。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（敏感期不减持）。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
广东温氏食品集团股份有限公司6、减持原因：个人资金需求。
三、股东所作承诺及履行情况
1、公司资产重组时，担任董事、监事、高级管理人员的非实际控制人承诺：
（1）自温氏股份股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏股份本次发行前已发行的股份，也不由温氏股份回购本人持有的温氏股份本次发行前已发行的股份，对于本人直接或间接持有的基于温氏股份本次发行前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；
（2）上述锁定期届满后，在本人于温氏股份任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有温氏股份股份总数的百分之二十五；在卖出后六个月内再行买入温氏股份股份，或买入后六个月内再行卖出温氏股份股份的，则所得收益归温氏股份所有；
（3）在本人离职后半年内，本人承诺将不转让本人所持有的温氏股份股份。本人若在温氏股份股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的温氏股份股份；本人若在温氏股份股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让本人直接持有的温氏股份股份。因温氏股份进行权益分派等导致本人直接持有的温氏股份股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
2、公司资产重组时，其他股份锁定的承诺：自温氏股份股票上市之日起十二月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份（如有），也不
广东温氏食品集团股份有限公司由温氏股份回购本人持有的该部分股份。
3、承诺履行情况：截至本公告日，傅明亮先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、其他相关说明
1、傅明亮先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、傅明亮先生本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促傅明亮先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、傅明亮先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。
五、备查文件
傅明亮先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2017年 11月 3日