证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－085深圳市沃尔核材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月23日（星期三）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月22日（星期二）下午 15:00至2018年5月23日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共26人，代表公司有表决权的股份
364,937,574股，占公司有表决权股份总数的28.9101%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共25人，代表公司有表决权的股份364,935,974股，占公司有表决权股份总数的28.9100%；通过网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》，具体表决结果如下：
同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，具体表决结果如下：
同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，具体表决结果如下：
同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，具体表决结果如下：
同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》，具体表决结果如下：
同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》，具体表决结果如下：同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》，具体表决结果如下：
同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：
同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，具体表决结果如下：
同意16,631,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
关联董事周和平先生、王宏晖女士回避表决。
（十）审议通过了《关于2018年董事长薪酬的议案》，具体表决结果如下：同意18,187,146股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
关联董事周和平先生回避表决。
（十一）审议通过了《关于2018年监事薪酬的议案》，具体表决结果如下：同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于2018年董事、高级管理人员薪酬的议案》，具体表决结果如下：
同意361,010,824股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0%。
关联董事王宏晖女士、向克双先生、马葵女士、王占君先生回避表决。
（十三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：
同意364,937,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,260,396股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次会议上，公司第五届董事会独立董事刘广灵先生、黄世政先生分别作了 2017年度第五届董事会独立董事工作的述职报告；其中，公司第五届董事会独立董事杨在峰女士因个人工作原因委托公司独立董事黄世政先生作了 2017年度第五届董事会独立董事工作的述职报告。
五、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所陈曦律师、刘宛红律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2018年5月23日