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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-056
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司富泽隆房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司杭州富泽隆房地产开发有限公司（以下简称“富泽隆房地产”）拟接受中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称“华融资产江苏分公司”）提供的不超过5亿元的融资（具体以实际金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，作为担保条件：公司持有100%权益的子公司杭州臻博房地产开发有限公司（以下简称“臻博房地产”）、全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）以其合计持有的富泽隆房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州富泽隆房地产开发有限公司。
（二）成立日期：2015年10月09日。
（三）注册资本：人民币30,000万元。
（四）注册地点：拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢十四层1430室。
（五）主营业务：房地产开发。实业投资；市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程的施工（凭资质证书经营）；物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司杭州臻博房地产开发有限公司持有其51%股权，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其49%股权。
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|总资产|160,824.77|444,030.19|
|总负债|131,006.36|416,763.43|
|净资产|29,818.41|27,266.76|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-181.59|-2,551.65|

以上财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联所”）审计，并出具立信中联审字（2016）D-0082号《审计报告》；
（八）项目概况
富泽隆房地产项目用地基本情况如下：
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|项目名称|项目位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|使用年限|
|杭政储出（2015）30号（上塘单元FG05-R21-01 地块）|东至规划皋亭坝路，南至规划支路，西至电厂热水河，北至科园路|32,558|住宅（设配套公建）用地|2.5|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司富泽隆房地产拟接受华融资产江苏分公司提供的不超过5亿元的融资，期限不超过24个月，公司持有100%权益的臻博房地产、全资子公司阳光房地产以其合计持有的富泽隆房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、财务顾问费、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强富泽隆房地产的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，
进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且富泽隆房地产系公司合并
会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十四次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度801.15亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2.09亿元（其中：涉及阶段性暂时提供担保2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十四次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年三月八日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-044）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。
2016年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自 2016年 9月 30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司2016年10月14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、 11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和 2016-037号）。公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经向深交所申请，公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌，停牌期限自首次
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
停牌之日累计停牌不超过 3个月（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年11月14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号），于2016年11月18日和25日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号和2016-041号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证。目前，公司重组尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2016年12月2日
广州市香雪制药股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（黄晓霞）
各位股东：
本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责情况报告如下：
一、2018年出席会议情况
2018年，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人出席、列席会议的具体情况如下：
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||2018年召开||应出席/列||实际出席||委托出席||||是否连续两次未亲自|
||||||||||缺席次数|||
||会议||席次数||次数||次数||||出席会议|
|董事会||9||9||0||0||否||
|股东大会||3||3||0||0||否||

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
己的专业能力和实践经验作出独立判断，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2018年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
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||||||独立意见|
||时 间||独立意见/事前认可意见事项|||
||||||类型|
|2018年3月30日||第七届董事会第二十二次会议:独立意见：1、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见；2、关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见；4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；5、关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见；6、关于 2018 年度公司对外担保的的独立意见；7、关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的独立意见；8、关于续聘会计师事务所的独立意见；9、关于公司 2017 年度计提资产减值准备的独立意见；10、关于会计政策变更的独立意见。事前认可意见：1、关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见；2、关于公司对外担保的事前认可意见；3、关于续聘会计师事务所的事前认可意见。||同意||
|2018年8月29日||第七届董事会第二十六次会议:独立意见：1、关于2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；2、关于2018年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见；3、关于子公司为其下属公司向银行授信提供担保的独立意见。事前认可意见：1、关于子公司为其下属公司向银行授信提供担保的事前认可意见。||同意||
|2018年11月19日||第七届董事会第二十八次会议: 独立意见：1、关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的独立意见及事前认可意见；2、关于为子公司向银行申请授信提供担保的独立意见及事前认可意见。||同意||
|2018年12月25日||第七届董事会第二十九次会议:1、关于公司拟开展融资租赁业务的独立意见。||同意||

三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员，在2018年度主要履行以下职责：
1、作为审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。
在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况、关联方往来情况、公司发行债券、重要经营事项等，安排及审计工作进展情况，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见；
2、作为薪酬与考核委员会的召集人，积极组织薪酬与考核委员会会议，认真对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务；
3、作为提名委员会委员，对公司高级管理人员的提名、聘任进行了审议并发表审查意见。2018年度，本人以自己的专业视角，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2018年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将一如既往地勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。在此，对公司董事会、经营团队和相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
特此报告！
独立董事：
黄晓霞
独立董事意见函
银基烯碳新材料股份有限公司于 2016年 1月 29日召开董事会 2016年第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司高级经理变动的议案》。
1、根据总裁范志明先生提名，董事会同意聘任张小猛先生为公司副总裁，任期至届满。
2、由于个人原因，董事会同意郑指挥先生辞去公司财务总监职务的申请。同时，根据总裁范志明先生提名，董事会同意聘任熊帅辉先生为公司财务总监，董晓霞女士为公司财务副总监，任期至届满。
公司董事会所聘任的高级经理的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本人同意通过以上议案。
独立董事：叶少琴、申屠宝卿、朱宝库二 0一六年一月二十九日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对有关事项的事前认可
致：江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，对公司 2014年度日常关联交易计划、续聘 2014年度审计机构、公司控股子公司向参股子公司增资事项进行了事前审阅和审查，认为：
一、公司2014年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，公司拟发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、江苏公证天业会计师事务所有限公司（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
三、昆山华东国际物流有限公司因业务发展，需投资建设新的基础设施以满足场站和通关服务的需要，为支持华东物流的业务发展，昆山综合保税区物流中心有限公司拟使用自有资金 2,500.00万元人民币按49.99%的持股比例向参股子公司华东物流增资，增资后股权比例不变。公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤和钱康珉因在华东物流分别担任副董事长、总经理、董事、监事职务，本次增资构成关联交易。本次增资有利于补充华东物流的流动资金，便于华东物流进行新的基础设施建设以满足新的业务需求，符合公司整体的利益和发展需要。
因此，同意将《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》和《关于公司控股子公司向参股子公司增资的议案》提交第二届董事会第二十三次会议审议。
特此确认。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事对有关事项的事前认可》之签署页）
独立董事：
陈 剑 罗正英 李鹏南
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-135中文在线数字出版集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文在线”）于 2016年 12月 30日第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币 80,534,558.34元，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874号）的核准，公司非公开发行股票 4,273.5042万股新股，发行价格为每股人民币 46.80元，募集资金总额 1,999,999,965.60元，扣除发行费用 47,306,885.98元后的募集资金净额人民币 1,952,693,079.62元。上述资金于 2016年 7月 28日全部到账公司募集资金专户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016BJA10658号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 1 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目 97,242.88 97,000.00 2 在线教育平台及资源建设项目 99,196.48 97,000.00 3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 202,439.36 200,000.00三、已置换募集资金情况
公司于2016年8月23日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自2016年1月1日至2016年7月31日止，以募集资金置换预先投入募投项目“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的自筹资金款项共计人民币80,534,558.34元，具体内容请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-081）。
四、本次以自筹资金预先投入募投项目情况
自2016年8月1日至2016年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“基于 IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的款项共计人民币69,351,053.52元；自2016年1月1日至2016年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币 11,183,504.82元，本次公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计80,534,558.34元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中文在线数字出版集团股份有限公司募集资金专项鉴证报告》（XYZH/2016BJA10724号），对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。具体情况如下：
单位：元
2016年8月1日扣除发行费用后 至2016年10月序号 项目名称 实施主体
拟投入募集资金 31日以自筹资金投入的金额中文在线数字出版
1 43,863,332.56集团股份有限公司
基于IP的泛娱乐数字内 北京中文在线文化
2 946,346,539.81 19,256,075.96容生态系统建设项目 传媒有限公司
中文在线（天津）
3 6,231,645.00文化发展有限公司
小计 69,351,053.522016年1月1日扣除发行费用后 至2016年10月序号 项目名称 实施主体
拟投入募集资金 31日以自筹资金投入的金额
在线教育平台及资源建 上海中文在线文化
4 946,346,539.81 11,183,504.82设项目 发展有限公司
合计 80,534,558.34五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 80,534,558.34元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 80,534,558.34元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司使用募集资金80,534,558.34元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
本次中文在线以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本次置换议案已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事亦发表同意意见，上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
综上，保荐机构同意中文在线本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
4、中文在线数字出版集团股份有限公司募集资金专项鉴证报告；
5、中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2019-018广东顺钠电气股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：470 万元-410 万元|盈利：832 万元|
|基本每股收益|亏损：0.007 元-0.006 元|盈利：0.012 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江翰晟携创有限公司（以下简称“浙江翰晟”）因涉嫌与金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件有关，于 2018年 10月 19日被公安局查封办公场所及部分物品，冻结基本存款账户。浙江翰晟董事长陈环被
逮捕，浙江翰晟及其主要业务的子公司暂时无法正常开展经营活动。
公司本报告期业绩亏损的主要原因是：本报告期内浙江翰晟及其子公司目前已无法开展经营活动，银行借款利息支出费用无法得到补偿。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部初步测算的结果。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-065债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于子公司收到环保部门《行政处罚事先（听证）告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司江苏嘉隆化工有限公司（以下简称“嘉隆化工”）近日收到灌南县环境保护局出具的《行政处罚事先（听证）告知书》（灌环罚告字【2018】78号）。主要内容如下：
一、灌南县环境保护局出具的《行政处罚事先（听证）告知书》（灌环罚告字【2018】78号）的主要内容：
江苏嘉隆化工有限公司：我局于2018年5月16日对你公司进行了调查，发现你公司实施了以下环境违法行为:
2018年5月16日灌南县环保局执法人员根据省专案组交办的连云港化工园区企业违法行为查处建议，对江苏嘉隆化工有限公司进行后续调查，检查时公司未生产、经调查确认，该公司存在以下违法行为：1、导热油炉未拆除，煤炭堆场有散煤堆放，在禁燃区内燃用高污染染料；2、光气尾库部分物料泄露至地面流入雨水沟，水质呈酸性。
你公司的上述行为分别违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第三十八条第二款，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条第一款之规定。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条第一款、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第十一项之规定。
经研究，我局拟对你公司作出如下行政处罚:
1、责令停止违法行为；
3、对你公司光气尾库部分物料泄露至地面流入雨水沟，水质呈酸性，危废未采取有效防护措施的行为罚款人民币捌万元。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定，你公司有权进行陈述和申辩。
你公司可在收到本告知书之日起七日内向我局提出陈述申辩意见，未提出陈述申辩意见的，视为放弃比权利。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，对上述拟作出的行政处罚，你公司有要求举行听证的权利。你公司如果要求听证，可以在收到本告知书之日起三日内向我局提出举行听证的要求；逾期未提出听证申请的，视为你公司放弃听证权利。
二、对公司的影响
本次的处罚金额预计不会对经营业绩造成重大影响。目前，嘉隆化工根据当地环保部门的要求进行停产整治，公司当前正在积极推进整改措施。就上述相关事项，公司目前也正在根据相关要求积极整改，因暂无法预计准确的复产时间，停产预计对公司的生产、经营产生一定的影响。对于恢复生产情况，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十七日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-118江苏润和软件股份有限公司
关于实际控制人将已质押股票办理延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月19日接到公司实际控制人之一周红卫先生的通知，获悉周红卫先生与南京证券股份有限公司办理了股份质押延期业务。现将有关情况公告如下：
2016年10月19日，周红卫先生将其持有的本公司无限售流通股6,000,000股质押给南京证券股份有限公司，回购交易日为2017年10月19日。根据本公司2016
年年度权益分派方案：以本公司现有总股本357,733,350股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时，以本公司现有总股本357,733,350股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增357,733,350股，转增后公司总股本将增加至715,466,700股。上述利润分配方案已于2017年6月2日实施完毕，周红卫先生质押给南京证券股份有限公司的股份变更为12,000,000股。
2017年10月18日，周红卫先生办理了前述股份股票质押式回购延期购回业务，回购交易日延期至2018年10月17日。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|原质押开始日|原质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周红卫|是|12,000,000|2016年10月19日|2017年10月19日|2018年10月17日|南京证券股份有限公司|27.12%|个人资金需求|
|合计|—|12,000,000|||—|—|27.12%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，周红卫先生直接持有本公司股份44,242,066股，占本
公司总股本的6.18%；其中处于质押状态的本公司股份共计41,448,066股，占其持
有本公司股份总数的93.68%，占本公司总股本的5.79%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年10月19日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-062
桂林莱茵生物科技股份有限公司
BT项目合同实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年8月30日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》的规定，现将BT项目合同的实施进展情况公告如下：
截至2017年9月30日，根据桂林莱茵投资有限公司初步估算，BT项目已累计完成工程产值约14.3亿元。目前，BT项目已累计收到回购款11.32亿元。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-033大连智云自动化装备股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年5月15日下午 14:00在公司六楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 15日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份132,967,433股，占上市公司总股份的46.0813％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份132,967,433股，占上市公司总股份的46.0813％。
大连智云自动化装备股份有限公司通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份17,359,929股，占上市公司总股份的6.0163％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份17,359,929股，占上市公司总股份的6.0163％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 132,967,433股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,359,929股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 132,967,433股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,359,929股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
大连智云自动化装备股份有限公司弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 132,967,433股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,359,929股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 132,967,433股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,359,929股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 132,967,433股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,359,929股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于向重大资产重组交易对方支付交易对价调整额暨关联交
大连智云自动化装备股份有限公司易的议案》；
关联股东师利全、胡争光、李小根对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 87,086,925股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,422,925股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
关联股东郑彤对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 132,834,793股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,227,289股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了见证并出具了法律意见：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《大连智云自动化装备股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司召开2017年度股东大会的法律意见书》。
大连智云自动化装备股份有限公司特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2018年 5月15日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-019贵州轮胎股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：2014年5月19日（星期一）上午9时
2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
3、召开方式：现场投票
4、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会
5、主持人：马世春先生
6、召开本次股东大会的通知于 2014年 4月 26日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表 5名，代表股份 195,526,969股，占公司有表决权总股份的25.21%。
8、公司 6名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项报告和议案，以记名投票方式进行逐项表决，形成决议如下：
1、《公司 2013年度报告及摘要》
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
2、《2013年度董事会报告》
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
3、《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
4、公司 2013年度利润分配预案
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
5、公司 2014年度日常关联交易事项：
（1）公司 2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（2）公司 2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（3）公司 2014年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（4）公司 2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（5）公司 2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（6）公司 2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（7）公司 2014年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构及支付报酬的议案
表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、周廷伟
3、出具的结论意见：“综上所述，本所律师认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果
以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《贵州轮胎股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一四年五月二十日
北京市金杜律师事务所
关于青岛东软载波科技股份有限公司股票期权激励计划
行权价格调整相关事项的
法律意见书
致：青岛东软载波科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下统称“《备忘录》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司股票期权激励计划（以下称“本次股权激励计划”）行权价格调整（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
1.公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2.公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司实施本次调整的必备文件之一，随其他材料一并提交深圳证券交易所进行公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司实施本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
1．2012年8月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。董事会审议通过上述议案后，公司将本次股票期权计划的有关材料报中国证监会备案，同时抄报深圳证券交易所和中国证监会青岛监管局。
2012年8月29日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于核实<股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，认为列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》、《备忘录》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
公司全体独立董事王月永、梁旻松、郑建洲就《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2．股权激励计划已经中国证监会备案无异议。
3．2012年10月19日，公司2012年第三次临时股东大会以特别决议审议通过了《股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》的议案，授权董事会确定本次股票期权计划的授权日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。
4．2012年11月6日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》的议案，确定公司本次股票期权计划的授权日为2012年11月6日。
5．2012年11月6日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》的议案，对本次期权授予的激励对象名单进行了核查，认为本次期权授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，激励对象主体资格合法、有效。
公司全体独立董事王月永、梁旻松、郑建洲对本次股票期权授予事项发表了独立意见。
励计划》的规定调整本次股票期权激励计划的行权价格。
公司全体独立董事王月永、梁旻松、郑建洲对本次股票期权授予事项发表了独立意见。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已根据《公司法》、《管理办法》、《备忘录》及《公司章程》的规定为本次调整履行了必要的法律程序，本次调整已获得必要的批准与授权。
二、行权价格的调整方法
根据《股票期权激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1.资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2.配股
P＝P×（P＋P×n）/[P×（1＋n）]
0 1 2 1
其中：P为调整前的行权价格；P为股权登记日当日收盘价；P为配股价格；
0 1 2
n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
3.缩股
P＝P÷n
0
其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
0
4.派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
三、本次调整的情况
经核查，公司于2014年5月16日召开2013年度股东大会，审议通过《公司2013年度利润分配预案》。公司2013年度利润分配方案为：以现有股本222,480,963股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）。上述利润分配方案已于2014年5月27日实施完毕。
根据《股票期权激励计划》的规定与公司第二届董事会第十次会议决议，公司董事会决定调整本次股票期权激励计划首次授予的股票期权的行权价格，具体调整如下：
首次授予的股票期权行权价格调整为23.40元。
经核查，本所认为，本次调整符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的规定。
四、结论
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已根据《公司法》、《管理办法》、《备忘录》及《公司章程》的规定为本次调整履行了必要的法律程序，本次调整已获得必要的批准与授权；本次调整符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的规定。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整相关事项的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
姜省路
李萍
单位负责人：
王玲
二○一四年五月二十九日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-031
万马科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职并聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理翁林炜先生提交的书面辞职报告，翁林炜先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，翁林炜先生的原定任期为2018年7月20日至2021年7月19日，辞职后翁林炜先生将不在担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效，翁林炜先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。
截止本公告日，翁林炜先生持有公司股份337,836股，占公司总股本的比例为0.2521%，翁林炜先生辞去公司副总经理职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、本人在公司首次公开发行股票上市时所作出的承诺等相关法律、法规、相关承诺进行管理。公司及董事会衷心感谢翁林炜先生在任职期间为公司所做的工作！
为保持公司核心高管团队的稳定性和延续性，保证公司各项经营管理工作的正常开展，经董事会全体成员的讨论，现提名聘任张学锋先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
附：张学锋先生简历
张学锋先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，硕士学历。
曾先后任职于华为技术有限公司、大唐移动西安分公司、威图电子机械技术有限公司等公司，历任主设计师、市场财经经理、结构设计高级工程师、通信行业大客户部经理、设计部经理、产品管理部经理、市场技术支持部负责人等职务，现任公司子公司涅申（上海）智能科技有限公司负责人。
截至本公告日，张学锋先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015—023银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押、解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月9日，公司接到第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰将其持有的本公司34,800,000股股份质押给招商证券股份有限公司用于向其取得贷款，质押登记日为2015年4月8日，质押期限为一年，相关质押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
同日，中国银泰将其质押给新时代信托股份有限公司的本公司48,757,575股股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，相关手续已办理完毕。
中国银泰持有公司 198,539,922股，占公司股份总数的18.29%。截至目前，中国银泰累计质押股数148,500,000股，占公司股份总数的13.68%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年四月九日