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证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-025浙江东南网架股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张红英女士递交的书面辞职报告，张红英女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张红英女士不再担任公司任何职务。
由于张红英女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张红英女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张红英女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司第五届董事会第十四次会议提名韩洪灵先生和刘旭微女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人韩洪灵先生和刘旭微女士需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
张红英女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对张红英女士在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019-03合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次临时会议通知于 2019年 3月 6日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2019年3月8日以通讯方式召开。本次会议应表决董事10人，实际表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于受让安徽乐普生担保债权暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事黄跃明先生回避表决。
公司于2008年收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司（简称“安徽乐普生”）时，存在一起当时股权转让方未披露的担保债务，主债务人为海南乐普生百货有限公司（简称“海南乐普生”），安徽乐普生提供连带责任保证，债权人为中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司(简称“信达公司”)。有关该担保具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的《公司 2018年半年度报告》、《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。2018年8月信达公司公开转让海南乐普生债权资产（含安徽乐普生担保的债权），因公司不具备优先购买权，为防止因他人受让该债权，导致安徽乐普生被强制执行担保责任，经合肥市国资委统筹安排，合肥市建设投资控股（集团）有限公司（简称“建投集团”）通过行使优先购买权方式竞得了债权资产包，现拟由我司持有全部股东权益的子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福公司”）通过协议受让的方
式，购买建投集团竞得的海南乐普生债权资产（含安徽乐普生担保的债权），受让价格为 975.82万元。建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。关联董事黄跃明先生回避表决。独立董事对本次受让债权事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
具体内容详见于 2019年 3月 9日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于受让安徽乐普生担保债权暨关联交易公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2019年3月9日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
对公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及
对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“《通知》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和公司章程的有关规定，作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，对公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：
1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明
公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况出具了专项审核报告。
经对专项审核报告的审阅，我们认为：2015年度，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况在重大方面不存在违反上述证监会《通知》相关规定的情形。
2、公司对外担保情况说明
（1）2015年度，公司只为控股子公司提供担保，未对除控股子公司以外的公司提供担保。
（2）2015年度，公司对子公司担保实际发生额合计 13,140万元，占公司2015年末经审计归属母公司净资产（480,989.67万元）的2.73%。
除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担保，未有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
我们认为：公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益情形。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2016年3月25日
九阳股份四届八次董事会 独立董事事前认可意见九阳股份有限公司独立董事
关于公司四届八次董事会相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前意见如下：
（一）独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
公司就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构事项与我们进行了事前沟通，本着对公司和全体股东负责的态度，对拟提请公司董事会审议的《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构的议案》进行了审查，我们就此事项发表以下事前认可意见：
2017年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于收购尚科宁家（中国）有限公司51%股权暨关联交易的事前认可意见
经审阅《关于收购尚科宁家（中国）有限公司51%股权暨关联交易的议案》等相关资料，我们认为：
九阳股份四届八次董事会 独立董事事前认可意见2、本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东的利益。
3、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
因此，我们同意本次收购事项，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）
九阳股份四届八次董事会 独立董事事前认可意见（此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可之签字页）
独立董事签字：
金志国 张翠兰 汪建成
广州御银科技股份有限公司独立董事关于
对首期股票期权激励计划进行调整及注销部分已授
予股票期权的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对公司首期股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权事项发表如下意见：
经查阅相关资料，公司本次对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《广州御银科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司董事会对首期股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权。
（本页以下无正文）
独立董事：石本仁、张华、徐印州
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-049无锡先导智能装备股份有限公司
关于设立韩国分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2018
年4月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立韩国分公司的议案》。为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权董事长及其授权的经办人员办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
根据《公司章程》规定，本次设立分公司事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。现将具体事项公告如下：
一、拟设立的分公司基本情况
1、拟设立的分公司名称：无锡先导智能装备股份有限公司韩国分公司（英文名：Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd.KoreaBranch）；
2、分公司性质：非独立法人；
3、分公司负责人：池聲旻；
4、经营场所：韩国京畿道安养市；
5、经营范围：无锡先导智能装备股份有限公司光伏锂电等设备的销售、咨询服务、售后服务（以上信息以工商行政管理部门核准登记为准）。
二、设立分公司目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立分公司的主要目的及对公司的影响
本次在韩国设立分公司是为了为进一步开拓海外市场，加强海外营销体系的建设，提升公司的市场竞争力以及产品在国际市场的影响力，实现销售以及售后服务人员在韩国常驻，提升公司的产品服务水平，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-0492、设立分公司可能存在的风险
上述分公司的设立，对于公司加快海外市场的拓展和开发以及提升售后服务水平将起到积极作用。若经济环境、当地政策等发生重大变化，可能对公司在境外设立的分公司经营构成一定影响。分公司设立后，公司将关注密切分公司的经营管理状况，确保分公司的正常运行。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2018年4月3日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-073债券简称：12晨鸣债 债券代码：112144
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要财务数据概况
截至 2016年 12月 31日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）净资产金额为人民币 225.65亿元，借款余额为人民币 516.02亿元；截至2017年6月30日，公司借款余额为人民币628.14亿元，累计新增借款金额为人民币112.12亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为49.7%。
二、新增借款的分类披露
公司 2017年 6月末较 2016年末各类借款余额变动情况如下：截止 2017年 6月 30日，公司通过发行短期融资券、超短期融资券和私募债新增借款人民币 45.53亿元，占上年末净资产的20.2%；通过银行及其他金融机构新增借款人民币66.59亿元，占上年末净资产的29.5%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司本年度新增借款均为生产经营需要，对公司生产经营和偿债能力无重大影响，除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
河北建投能源投资股份有限公司董事会
关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“公司”）拟向河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）以发行股份方式购买河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）的有关规定，上市公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了自查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司首次披露筹划重组事项前6个月（即2018年4月16日）至公司董事会审议《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）前（2019年3月4日）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
1、建投能源董事、监事、高级管理人员；
2、建投集团及其主要负责人；
3、为本次交易提供中介服务的中介机构：国泰君安证券股份有限公司、国浩律师(石家庄)事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，前述中介机构经办人员；
4、其他内幕信息知情人；
5、上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据自查范围内人员出具的《自查报告》，及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股及买卖变动证明，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|与本次交易的关联关系|交易证券|交易时间区间|累计买入股数|累计卖出股数|账户余额|
|国泰君安证券股份有限公司|本次交易的独立财务顾问|建投能源（000600）|上市公司首次披露筹划重组事项前6个月（即2018年4月16日）至公司董事会审议重组报告书前（2019年3月5日）|528,700|496,400|32,300|

根据国泰君安出具的《自查报告》，“本公司自营投资业务使用自营账户买卖该标的股票系将其作为一揽子股票组合用于股指期货（沪深300、上证50、中证500）对冲的投资行为，该投资行为是基于其投资策略执行的操作。本公司不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”
除上述情形外，根据自查结果和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司取得的相关查询结果，在 2018年 4月 16日至公司董事会审议重组报告书前，本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。
本公司筹划本次重组事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，与相关各方安排签署保密协议，并履行了相关的信息披露义务，不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重组的内幕信息进行交易的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司董事会关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》之签章页）
河北建投能源投资股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-096江苏九九久科技股份有限公司
关于公司7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线
完成检修和技改并恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月25日和2015年8月22日在指定信息披露媒体披露了《关于公司7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线停产检修和技术改造的公告》（公告编号：2015-049）和《关于公司7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线继续停产检修和技术改造的公告》（公告编号：2015-083）。
期间，公司生产管理、工程建设等相关职能部门组织生产车间人员对7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（以下简称“7-ADCA”）生产线进行了全面检修和技术改造，2015年9月底相关检修改造工作基本完成，并开始设备调试和装置的试运行工作。
截至本公告日，公司7-ADCA生产线各装置运行稳定，逐步恢复正常生产。
后续公司将结合7-ADCA产品的市场需求情况进行生产。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十日
中南红文化集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有限规定，作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，对已提交的第三届董事会第二十三次会议的议案及相关文件进行了审阅，现对议案及相关文件发表如下独立意见：
一、关于选举公司副董事长的独立意见
公司董事会选举王辉先生为公司第三届董事会副董事长的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经审阅王辉先生的个人简历等材料，未发现有法律规定的不得担任公司副董事长的情形。
综上，我们同意选举王辉先生为公司副董事长。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经认真审阅本次会议提议聘任的公司副总经理的简历和相关资料，我们认为刘煜女士的教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任刘煜女士为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为中南红文化集团股份有限公司关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事签字：
胡晓明___________ 唐林林___________ 曾会明___________
大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
1、公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金与本次非公开发行方案一致，有利于提高募集资金使用效率，降低债务成本，是必要的、合理的。
2、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金与公司本次非公开发行股票的募集资金用途不相抵触，置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，并且履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金171,459,162.00元。
（以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见的签字页）
独立董事：
池国华 朱晓芸 刘晓光
二〇一六年二月十八日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－100北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于参与国有股权转让竞拍结果的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2015年 10月 16日，中国冶金地质总局地球物理勘查院（以下简称“物勘院”）将其所持保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）和保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）各40%股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格合计为12,000.00万元，最终交易价格以实际成交价格为准。
2015年 10月 23日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于拟参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》，董事会同意公司参与金迪管线及金迪科技股权的市场竞拍，并授权公司经营层根据竞标情况确定总体竞标金额，详见公司于 2015年10月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与国有股权转让竞拍的公告》。
本事项已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过。
二、本次竞标结果情况
2015年 11月 20日，公司参加了北京产权交易中心的“保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权转让竞价”，经过 1个半小时 56次连续公开竞价，公司放弃继续竞价，最终结果由竞标对手方以人民币30,600.00万元成交，涨幅比例为155%。
三、本次竞标结果对公司的影响
此次放弃继续竞价，主要是因为金迪管线及金迪科技各40%股权竞拍价格已高出公司目前对其价值判断且本次付款条件要求较高，这不会对公司现阶段经营业绩产生实质性影响。公司将结合城市地下管线行业的发展情况，寻求该领域更合适的业务机会。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-29
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 16日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十二次临时会议的通知，于 2015年 4月 22日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《公司 2015年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
第一季度报告全文发布于巨潮资讯网，第一季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司前次募集资金使用情况报告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于大连冷冻机股份有限公司出资设立投资平台公司的
关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为大连冷冻机股份有限公司（以下简称“大冷股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大冷股份出资设立投资平台公司的关联交易事项进行了核查，核查意见如下：
一、关联交易概述
1、为探索培育新事业、助力公司未来良性成长，公司拟与大连冰山集团有限公司（以下简称“冰山集团”）共同出资设立投资平台公司，注册资本为人民币10,000万元，其中：公司以现金出资4,900万元，持有投资平台公司49%的股权；冰山集团以现金出资5,100万元，持有投资平台公司51%的股权。
2、由于冰山集团为公司控股股东，本次共同出资设立投资平台公司构成关联交易。
3、公司于2016年11月25日召开七届十一次董事会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过公司股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
企业名称：大连冰山集团有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连市沙河口区西南路888号
法定代表人：纪志坚
注册资本：人民币15,858万元
统一社会信用代码：912102002412917931
经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。
主要股东：
大连市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
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|-|-|-|
|大连市国有资产经营投资集团有限公司|大洋有限公司|亿达控股有限公司|

|||
|-|-|
|13.30%|13.30%|

大连冰山集团有限公司
2、关联方历史沿革、主要业务及近年发展状况
冰山集团成立于 1985年 7月 3日，是拥有多元化投资主体的混合所有制企业集团，事业范围涵盖工业制冷与石化通用事业领域、食品冷冻冷藏事业领域、中央及商用空调事业领域、零部件事业领域、工程·贸易和服务事业领域。
3、公司与关联方的关联关系
冰山集团持有公司20.38%的股份，为公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的
本次关联交易标的为投资平台公司49%的股权。
2、标的公司基本情况
投资平台公司主要从事项目投资、投资管理、经济信息咨询业务。作为投资平台公司股东，公司与冰山集团均以现金出资，分别持有投资平台公司49%的股权和51%的股权。
四、拟签署投资协议的主要内容
1、投资金额：人民币 10,000万元，其中公司出资 4,900万元，冰山集团出资5,100万元。
2、支付方式：股东双方按各自持股比例通过双方约定的方式以现金支付。
3、合同的生效条件和生效时间：合同当事人双方签字盖章生效。
五、涉及关联交易的其他安排
本次对外投资不涉及人员安置事宜。交易完成后不会产生关联交易，亦不会导致出现同业竞争。
六、交易的目的及对公司的影响
作为新事业投资平台，投资平台公司将融合冰山集团的合作伙伴、政府关系、行业影响力等资源优势，以及公司的资金优势，积极探索培育新事业。
作为新事业孵化器，投资平台公司将根据未来培育孵化的新事业与公司产业的关联度，择机转让予公司，助力公司未来良性成长。
本次出资，公司将以自有资金予以支付。
七、当年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
自本年年初至本关联交易披露日，公司与冰山集团无未披露的其他关联交易。
八、审议程序
1、公司独立董事于2016年11月21日对公司与冰山集团共同出资设立投资平台公司的关联交易事项予以事前认可，同意将该事项提交公司七届十一次董事会议审议。
2、公司于2016年11月25日召开七届十一次董事会议，以7票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于出资设立投资平台公司的报告》，关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
3、公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司探索培育新事业、助力未来良性成长；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避，一致同意本次出资。
九、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：大冷股份与其控股股东冰山集团共同出资设立投资平台公司的关联交易事项符合公司发展需要，可有效避免并分摊新事业孵化过程中的潜在风险，不存在损害股东权益的情况。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；同时，公司独立董事对该关联交易事项进行了事先认可，并发表了明确同意意见。本保荐机构同意大冷股份出资设立投资平台公司的关联交易事项。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于大连冷冻机股份有限公司出资设立投资平台公司的关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
韩宇鹏 曾大成
国泰君安证券股份有限公司2016年12月6日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-031
上海会畅通讯股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：15%–25%||盈利：485.12万元||
|||盈利：557.89万元–606.40万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司销售费用较上年同期下降17.68%，主要系上年同期公司因一次性上市宣传推广支出322.70万元所致。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计约为99.20万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、具体财务数据以本公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-055浙江尤夫高新纤维股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST尤夫，证券代码：002427）于 2018年 4月 17日、4月 18日、4月 19日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计为-14.30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过-12%，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况基本正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市
规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 1月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-007），截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。
3、公司前期在指定信息披露媒体上披露了 6份关于诉讼事项的公告，截至本公告日，公司尚未收到任何法院判决结果及相关文件，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
4、公司于 2018年 3月 23日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股东签署《收购意向协议》的公告》（公告编号：2018-042）、《关于公司间接控股股东签署《基金设立意向协议》的公告》（公告编号：2018-043），上述《收购意向协议》、《基金设立意向协议》仅为协议各方的意向性约定，存在不确定性，尚需各方签署正式的协议。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年4月20日
关于参加独立董事培训并取得独立董事
资格证书的承诺函
根据山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）2018年第二次临时董事会会议决议，本人刘朝安被提名为新能泰山第八届董事会独立董事候选人。截至新能泰山 2017年度股东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：刘朝安
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-084维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月22日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年8月28日上午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制完成了《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-083）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》。
2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的相关规定编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-086）及相关公告。
3．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年半年度计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2019年6月30日的应收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经测试，2019年半年度公司计提信用减值准备297.43万元，其中应收账款计提273.67万元、其他应收款计提23.76万元；计提资产减值准备11,926.21万元，转回资产减值2,979.19万元，全部为存货跌价准备计提及转回。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2019-087）及相关公告。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：002580 股票简称：圣阳股份 公告编号：2018-009山东圣阳电源股份有限公司
关于减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2015年限制性股票激励计划首次授予激励对象彭涛、唐传文、孙志刚、赵志杨、夏猛猛、孔令涛、陈亮以及预留授予激励对象姚继蓬、孔祥科已离职，首次授予激励对象苗德翠、孔祥英不能胜任公司工作岗位，共计 11人已不符合限制性股票激励计划的激励条件。根据《山东圣阳电源股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定对上述 11名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 344,080股进行回购注销，占公司总股本的0.10%。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由354,401,307股变更为354,057,227股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一八年一月八日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-025
嘉凯城集团股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约-36,200.00万元|-24,079.87 万元|
|基本每股收益|约-0.20元|-0.13元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少约12,120.00万元的主要原因系：
（1）2017年一季度公司可结算的项目减少，使可确认的销售收入大幅减少，导致毛利相应减少；
（2）2017年一季度财务费用增加；
2、公司2016年同期非经常性损益对净利润的影响金额为307.16万元，预计2017年一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为-1,290.00万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司的初步估算，具体财务数据将在2017年一季度报告中详细披露。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-036科大讯飞股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1350号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过6,840万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。本次非公开发行的保荐人为国元证券股份有限公司，保荐代表人为王晨、李洲峰。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
发行人：科大讯飞股份有限公司
联系人：杨锐
联系电话：0551-65331880
传真：0551-65331802
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
联系人：李辉
联系电话：0551-68167156、68167157
传真：0551-62207365、62207366
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三十日
民生证券股份有限公司
关于佛山市南华仪器股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华仪器”或“公司”、“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对南华仪器拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕19号文核准，南华仪器采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,020万股，发行价格为每股 16.08元。公司本次发行 A股募集资金总额为人民币164,016,000.00元，扣除发行费用人民币21,500,000.00元，募集资金净额为人民币 142,516,000.00元，信永中和会计师事务所已于 2015年 1月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2014GZA1002-5号《验资报告》。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|投资金额|
|年产600套机动车环保安全检测系统生产项目|9,588.67|
|年产310台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目|2,898.89|
|企业研发中心建设项目|2,463.98|
||14,951.54|

上述项目投资总额合计为 14,951.54万元，其中拟使用募集资金 14,260.14万元，本次公开发行实际募集资金净额为 14,251.60万元，低于项目投资金额，不足部分将由公司以自有资金补充解决。
二、募集资金使用情况
2015年 5月 12日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,310.25万元：1、用于实施三个募投项目的土地购地款支出 1,210.25万元；2、用于企业研发中心建设项目的其他支出 100.00万元。
2015年 2月 17日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对最高额度不超过 1.20亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期一年。2015年 2月28日，公司与兴业银行（即募集资金托管银行）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用募集资金人民币 1.20亿元办理结构性存款。该结构性存款是保本浮动收益型产品，期限为 6个月，预计年化收益为4.60%，此理财产品于 2015年 8月 25日到期到账，实际收益 269.19万元。2015年 9月 1日，公司与兴业银行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用募集资金人民币 1.16亿元办理结构性存款。该结构性存款是保本浮动收益型产品，期限为 168天，预计年化收益为3.42%。
由于公司募投项目尚处前期阶段，所需投入的资金量较少，截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额（含利息收支净额）为128,945,849.29元。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的核查
目前，公司募投项目处于建设招标阶段，现阶段需要投入资金较少，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟在现有结构性存款协议到期后，使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金择机购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述投资额度在董事会审议通过后，自2016年2月17日至2017年2月16日期间内可滚动进行现金管理，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责
人负责具体购买事宜。在上述期限内滚动使用额度累计达到股东大会审批权限时应提交股东大会审议通过。
（一）公司履行的审议程序
公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十二
次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过，全体独立董事亦发表了同意意见。该议案不需提交股东大会审议。
（二）保荐机构的核查意见
保荐机构核查了公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届监事会第十
次会议资料、独立董事发表的独立意见，并将在未来关注公司进行现金管理的情况。
经核查，保荐机构认为：南华仪器在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金使用效率。
南华仪器拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。
综上，保荐机构同意南华仪器本次使用不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理的计划，但现金管理在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市南华仪器股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁江东 梁军
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-027号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次临时会议于2019年4月16日（星期二）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019年4月11日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司4名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于前期会计差错更正的议案》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为：经相关各方深入核查，综合各方因素及意见后，本次前期会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，能够为投资者提供更为真实、准确的会计信息，有利于提高公司会计信息质量。同意公司对本次前期会计差错进行更正。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司监事会
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-101
韵达控股股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任杨红波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职能，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
一、简历及基本情况
杨红波：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，法律硕士学位。2008年7月至2017年3月，曾任中国船舶工业股份有限公司法务专员、信息披露主管、董事会办公室部长助理；2017年3月至今任韵达控股股份有限公司董事会办公室总监。
截至目前，杨红波先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨红波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形。杨红波先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律规定。经公司查询，杨红波先生不属于“失信被执行人”。
二、联系方式
联系电话：021-39296789
传真号码：021-39296863
电子邮箱：yanghb@yundaex.com
联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年11月25日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-002孚日集团股份有限公司
关于公开发行 2013年公司债券申请获得
中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行2013年公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会的核准批复文件后另行公告。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
北京合众思壮科技股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单
一、总体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次可解|||
||||获授的限制性股||||剩余未解除限|
||姓名|职务|||除限售数|||
||||票数量（万股）||||售数量（万股）|
||||||量（万股）|||
|公司中层管理人员、核心业务（技术）人员及其他激励人员共 68 人|||206.0084|67.9828||138.0256||
|合计|||206.0084|67.9828||138.0256||

二、2017年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售的激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|1||钟睿||管理人员||
|2||陈荣国||管理人员||
|3||杨凯||核心技术（业务）骨干||
|4||费祖成||核心技术（业务）骨干||
|5||余万英||核心技术（业务）骨干||
|6||马娇||核心技术（业务）骨干||
|7||张翠敏||核心技术（业务）骨干||
|8||贺丽萍||核心技术（业务）骨干||
|9||史金亮||核心技术（业务）骨干||
|10||柳家利||核心技术（业务）骨干||
|11||朱国华||核心技术（业务）骨干||
|12||侯新强||核心技术（业务）骨干||
|13||刘本良||核心技术（业务）骨干||
|14||李振||核心技术（业务）骨干||
|15||王伟||核心技术（业务）骨干||
|16||虞顺||核心技术（业务）骨干||

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|17|曾琪|核心技术（业务）骨干|
|18|胡一帆|核心技术（业务）骨干|
|19|李笑|核心技术（业务）骨干|
|20|万印康|核心技术（业务）骨干|
|21|冯兴启|核心技术（业务）骨干|
|22|崔鹏飞|核心技术（业务）骨干|
|23|陈国辉|核心技术（业务）骨干|
|24|梁钦|核心技术（业务）骨干|
|25|姚瑞田|核心技术（业务）骨干|
|26|张国星|核心技术（业务）骨干|
|27|许斌|核心技术（业务）骨干|
|28|陈剑杰|核心技术（业务）骨干|
|29|何伟杰|核心技术（业务）骨干|
|30|郑华生|核心技术（业务）骨干|
|31|张衍文|核心技术（业务）骨干|
|32|陈俊洲|核心技术（业务）骨干|
|33|李小龙|核心技术（业务）骨干|
|34|曾书建|核心技术（业务）骨干|
|35|葛亚琪|核心技术（业务）骨干|
|36|张娜|核心技术（业务）骨干|
|37|黎海亮|核心技术（业务）骨干|
|38|王海嵩|核心技术（业务）骨干|
|39|朱亚|核心技术（业务）骨干|
|40|苏金广|核心技术（业务）骨干|
|41|姜明珠|核心技术（业务）骨干|
|42|张强|核心技术（业务）骨干|
|43|朱锡锋|核心技术（业务）骨干|
|44|杨涛|核心技术（业务）骨干|
|45|孙成筛|核心技术（业务）骨干|
|46|马广新|核心技术（业务）骨干|
|47|杨玉龙|核心技术（业务）骨干|
|48|孙立|核心技术（业务）骨干|
|49|吴提红|核心技术（业务）骨干|
|50|孙佩垚|核心技术（业务）骨干|
|51|张凯|核心技术（业务）骨干|
|52|陈望|核心技术（业务）骨干|
|53|李小桥|核心技术（业务）骨干|

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|54|孙佩磊|核心技术（业务）骨干|
|55|康安平|核心技术（业务）骨干|
|56|马彬|核心技术（业务）骨干|
|57|王文会|核心技术（业务）骨干|
|58|杨凯|核心技术（业务）骨干|
|59|刘志坚|核心技术（业务）骨干|
|60|关英斌|核心技术（业务）骨干|
|61|孙宗泽|核心技术（业务）骨干|
|62|吴昕宇|核心技术（业务）骨干|
|63|范儒华|核心技术（业务）骨干|
|64|张昊|核心技术（业务）骨干|
|65|金博文|核心技术（业务）骨干|
|66|郭史煜|核心技术（业务）骨干|
|67|巩立群|核心技术（业务）骨干|
|68|王克杰|核心技术（业务）骨干|

北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十三日