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证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-043宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于实际控制人及董事增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月20日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于实际控制人及董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-006）。
公司实际控制人、董事长陈金岳先生、公司董事兼总工程师柯亚仕先生计划自2017年1月23日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份。
2017年4月27日，陈金岳先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式共增持了本公司股份 21.42万股，约占公司总股本的0.06%，增持金额为479.52万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：陈金岳、柯亚仕
2、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展前景充满信心，并且公司重大资产重组已获中国证监会核准，未来公司产品服务和市场客户资源将得到延伸扩展，公司盈利能力将获得明显提升，相信公司具有资本市场的长期投资价值，陈金岳先生、柯亚仕先生在符合相关法律法规的前提下，拟实施本次增持计划。
所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
4、增持承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
二、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|陈金岳|竞价交易|2017年 4月27 日|22.39|21.42|0.06%|479.52|
|合计|||--|21.42|0.06%|479.52|

三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|陈金岳 [注]|88.60|0.24%|110.02|0.30%|
|合计|88.60|0.24%|110.02|0.30%|

注：陈金岳先生控制的怡诺鲍斯集团有限公司持有公司193,082,557股，占公司总股本的52.47%。
四、其他说明
1、陈金岳先生和柯亚仕先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深
圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、公司将继续关注陈金岳先生、柯亚仕先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2017年4月28日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-116长航凤凰股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2014年11月13日以短信和邮件发出，会议于2014年11月18日以通讯表决方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事7人，实际参加7人。全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于公司章程修订的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范要求，公司对现行《公司章程》的部分条款进行了修订。
1、分红条款修订
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||修订前||修订后|
|第一百五十五条（二）“利润分配方式:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并积极推行以现金方式分配股利。”||修订为“利润分配方式:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并优先采用现金方式分配股利。”||
|第一百五十五条（四）“公司实施现金分红应同时满足下列条件:1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以现金或现金与股票相结合的方式分配股利；2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”||修订为“公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以现金或现金与股票相结合的方式分配股利；2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；4、公司不存在本条第五款所列的可以不实施现金分红的情况。”||
|第一百五十五条（五）“现金分红比例:在满足现金分红的条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分||修订为“现金分红比例：在满足现金分红的条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配：1、公司当年度未实现盈利；||

长航凤凰股份有限公司
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|配利润的10%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配：1、当年每股收益低于0.1元；2、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。”|2、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；3、公司期末可供分配的利润余额为负数。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。|

2、网络投票条款修订
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||修订前||修订后|
|第五十五条“股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）股东大会需通过网络投票方式表决的，还应在通知中载明网络投票方式表决的时间、投票程序及表决的事项。”||修订为“股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）网络投票方式表决的时间、投票程序及表决的事项。”||
|第八十条“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”||修订为“上市公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。并在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。”||

本议案需提交股东大会审议。根据公司章程的规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过方可。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-136唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议拟
于2019年7月22日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态
度，现就第八届董事会第二次会议相关事宜发表如下认可意见：
一、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
1、公司本次接受财务资助的交易对方为控股股东湖南唐人神控股投资股
份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易
构成关联交易。
2、本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，在约定期限内借款金额不
超过人民币 19,800万元，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司按照不
高于银行等金融机构一年期贷款利率水平,向湖南唐人神控股投资股份有限公
司支付利息，除应付利息外无其他额外费用，交易定价公允；公司及下属子公
司不就本次借款提供抵质押或担保，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意将公司本次接受财务资助暨关联交易事项提交公司董事会
审议。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇一九年七月十九日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【038】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
柳海彬先生于 2017年 8月 17日将质押给长江证券股份有限公司的无限售流通股16,000,000股解除质押，该质押事项详见公司2016年12月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2016-【063】），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份101,511,699股（其中无限售股份73,206,951股），占公司总股本的14.50%；其中处于质押状态的股份累计 68,300,000股，占柳海彬先生所持公司股份的67.28%，占公司总股本的9.75%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-004珠海市乐通化工股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002319，股票简称：乐通股份）自 2015年 1月 19日开市起停牌，公司于 2015年 1月 19日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-001）,于 2015年 1月 26日刊登了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-002）,于 2015年 2月 2日刊登了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-003）。
鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于 2015年 2月 9日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-009|

北京华宇软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华宇软件；证券代码：300271）于 2016年 12月 19日开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2016年 12月 23日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》、2016年 12月 30日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》、2017年1月6日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
因本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者的合法利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 19日开市起继续停牌，并于2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
继续停牌期间，公司分别于 2017年 1月 20日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年 2月 3日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请自 2017年 2月 20日开市起继续停牌，并承诺争取最迟不晚于2017年3月19日披露符合重大资产重组预案或报告书。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产具体情况
本次重大资产重组的标的公司主要从事教育信息化领域的相关业务，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，标的公司所从事业务隶属于信息传
输、软件和信息技术服务业的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。截至
本公告日，上述标的资产的交易金额需要根据中介机构尽职调查的情况及与交易
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED对方的协商确定。
（二）交易方式
本次交易的方式为公司向交易对方发行股份并支付现金购买其持有的标的资产，并涉及募集配套资金。本次交易的具体交易对价、发行股份数量、现金支付数量及募集资金金额等相关细节尚未最终确定。
在不考虑募集配套资金的前提下，本次交易完成后，不会导致公司控制权发生变更。
（三）与交易对方沟通情况
截至本公告日，公司已与交易对方达成初步合作意向，并与交易对方签订了框架协议，公司正在与交易对方就本次重大资产重组事项进行具体沟通，公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重组涉及的主要中介机构如下：
独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司；法律顾问：北京市奋迅律师事务所；审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司。
截至本公告日，独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构正在积极开展各项工作，涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正常推进，交易各方沟通及整体交易方案的完善工作正在进行之中。公司以及有关各方正配合独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构开展相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
（五）本次重组是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
本次交易涉及的有权审批、许可、备案或授权机构包括但不限于中国证券监督管理委员会等相关部门，以及其他必需的审批、许可、备案或授权机构。鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认，相关工作亦未全面开展，提醒投资者注意风险。
二、继续停牌的原因及时间安排
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED由于本次重大资产重组标的公司资产规模较大，公司对本次重大资产重组态度积极，同时也非常谨慎。公司认为对标的公司的充分调查、审计和评估是本次重大资产重组的前提条件，也是公司与交易对方进一步商讨详细方案、交易细节的重要依据。鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间，相关工作难以在 2个月内完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司已于 2017年 2月 16日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司继续筹划重大资产重组并向深圳证券交易所申请本次重大资产重组事项继续停牌。经深圳证券交易所同意，公司股票将于 2017年 2月 20日开市起继续停牌，预计于 2017年 3月 19日前公司股票恢复交易。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、承诺事项及风险提示
如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。同时，公司承诺承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会或股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌。若公司预计无法进入重组停牌程序后4个月内披露重组预案的，公司将披露具体复牌时间，财务顾问将就公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性发表专项核查意见。若公司决定终止重组，如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自披露终止重组的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自披露终止重组的相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
截至目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
日常关联交易公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-018北方国际合作股份有限公司
与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆
本地化项目铁路车辆采购合同
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与包头北方创业股份有限公司于2014年3月4日在北京签署《埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》（以下简称“本合同”）。包头北方创业股份有限公司将为公司埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目提供铁路车辆供货，合同总金额为33,885,702美元，约合208,525,832.97元人民币(折算汇率为1美元
=6.1538人民币元)。（详见2014年3月7日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同日常关联交易公告》。
2、包头北方创业股份有限公司的控股股东为内蒙古第一机械集团公司，其与公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司（持有公司7.12%的股份）同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，包头北方创业股份有限公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
二、 独立董事发表的独立意见
独立董事经过事前认可，现就公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同的关联交易事项发表如下独立意见：
日常关联交易公告
1、我们认为公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
三、董事会表决情况
2014年3月27日，本公司五届二十三次董事会对本次关联交易进行了审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事邹嵬回避表决。本次关联交易获得董事会审议通过。此项关联交易须获得股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
四、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
包头北方创业股份有限公司，注册资本金457,126,666元人民币，法定代表人白晓光，经营范围：研制、开发、生产、销售铁路车辆，汽车专用车，冶金机械，压力容器，车辆配件及进出口，机械加工、大型精密件加工；装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装，自有房屋租赁。包头北方创业股份有限公司2013年实现收入32.04亿元、净利润2.58亿元、总资产35.46亿元、净资产21.96亿元。
2、关联方关系
包头北方创业股份有限公司的控股股东为内蒙古第一机械集团公司，其与公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司（持有公司7.12%的股份）同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，包头北方创业股份有限公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。本次交易构成关联交易。
如下图示：
日常关联交易公告
中国兵器工业集团公司
100% 100%
内蒙古第一机械集团公司 西安北方惠安化学工业有限公司
7.12%
23.62%（控股股东）
构成一致行动人
北方国际合作股份有限公司包头北方创业股份有限公司
五、关联交易标的基本情况
关联交易标的：包头北方创业股份有限公司将为公司埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目提供铁路车辆供货。
六、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
七、交易协议的主要内容
1．北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与包头北方创业股份有限公司于2014年3月4日在北京签署《埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》（以下简称“本合同”）。包头北方创业股份有限公司将为公司埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目提供铁路车辆供货，合同总金额为33,885,702美元，约合208,525,832.97元人民币(折算汇率为1美元
=6.1538人民币元)。
2．合同的履行期限：合同生效之日起7个月。
3、合同的生效条件：
（1）双方签字盖章后，经北方国际董事会审议批准并提交股东大会审议通过后生效。
（2）北方国际向包头北方创业股份有限公司支付合同金额10%的预付款。
此合同目前尚未经过股东大会审议批准。北方国际尚未向包头北方创业股份有限公司支付合同金额10%的预付款。合同尚未生效。合同履行对公司当期经营业绩无影响。
日常关联交易公告
3．双方的权利义务
包头北方创业股份有限公司负责埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目货物的产品设计、制造，承担供货、工厂检验及试验、出口包装、国内运输及保险、中国出口商检，提供有关产品的运输、装卸货以及存储的技术指导和相关配合工作；提供平车组装的技术文件和图纸；承担现场安装指导、调试交验，以及质量保证期期间的相关工作及服务；提供在现场对业主人员的技术服务；提供在中国对业主人员的培训；提供合同规定的技术文件，向公司及公司的其他承包商提供必要的协助与配合。
北方国际承诺按照合同约定的期限和方式向北方创业股份有限公司支付合
同价款。
八、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易经双方友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果不形成影响。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为155.62万元人民币。
十、备查文件：
1、合同协议书
2、独立董事意见
3、五届二十三次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-031天津鑫茂科技股份有限公司关于参加
“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2017年5月5日（星期五）下午15：00—16：30在全景网举办 2016年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-008深圳华大基因股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年8月4日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2017年8月10日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事15名，实际参加表决董事14名。
4、本次董事会由董事长汪建先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于确定募集资金专户并授权总经理签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳华大基因股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，董事会经审议同意公司分别与中国民
生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东部支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行签署募集资金三方监管协议，并设立募集资金专用账户用于存放募集资金，及授权公司总经理在募集资金到位后一个月内与前述三家银行及保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳华大基因股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，及授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意意见。
具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
三、备查文件
2、独立董事《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见》；
3、中信证券股份有限公司《关于深圳华大基因股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2014-071债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
减资公告
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 11
月 11日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。据公
司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第七章有关限制性股票
的授予和解锁条件，鉴于公司激励对象王霞已离职，对其持有的已
获授但尚未解锁的 70,000股限制性股票进行回购注销，因此，公司总股本将从 939,705,488股减至 939,635,488股。
《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票
的公告》详见刊登于 2014年 11月 12日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，
有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应
根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会2014年11月12日
骅威文化股份有限公司
独立董事李旭涛 2017年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。本人作为公司第三届董事会独立董事（2017年度的任职期间为2017年1月1日至2017年6月12日）、第四届董事会独立董事（2017年度的任职期间为2017年6月12日至2017年12月31日），现将2017年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度在本人任职期间，公司共召开了 10次董事会会议，本人现场出席了 4次会议，通讯方式出席6次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
（一）2017年3月27日，本人于公司第三届董事会第三十次会议上，对公司2016年度利润分配预案、2016年度以自有闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
（二）2017年 5月 16日，本人于公司第三届董事会第三十二次（临时）会议上，对公司第四届董事会董事候选人和董事薪酬政策等事项发表了独立意见。
（三）2017年6月8日，本人于公司第三届董事会第三十四次(临时)会议上，对公司
非公开发行股票相关议案相关事项发表了独立意见。
（四）2017年6月12日，本人于公司第四届董事会第一次(临时)会议上，对公司聘任高级管理人员和高级管理人员薪酬政策事项表了独立意见。
（五）2017年8月21日，本人于公司第四届董事会第三次会议上，对公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和 2017年半年度对外担保情况等相关事项发表了独立意见。
（六）2017年10月25日，本人于公司第四届董事会第四次会议上，对公司会计政策变更事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、任职委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会和提名委员会委员，及公司第四届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员，审议公司审计部提交的相关审计计划和审计报告，为公司制定高级管理人员薪酬、聘任高级管理人员及对外投资等事项提出建议。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人联系方式：xutao_li@163.com
本人作为公司独立董事，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意见，积极参与公司重大事项的决策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
李旭涛
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-056安徽开润股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、本公司）于 2019年 4月 26日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更的主要内容
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将根据新金融工具准则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年4月27日
博深股份有限公司
总经理特别奖励基金管理办法
（2019年8月第四届董事会第二十三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为完善博深股份有限公司（以下简称“公司”）的激励机制，激发员工的工作创造性和积极性，提升团队凝聚力和战斗力，激励对公司做出重大贡献的团队及员工，促进企业健康、可持续发展,根据《公司章程》、《公司总经理工作细则》等制度规定，特制定《博深股份有限公司总经理特别奖励基金管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二条总经理特别奖励基金以提质增效、突出业绩、鼓励先进、及时激励为基本原则。
第三条总经理特别奖励基金以公司经济效益及重点工作目标任务为考核点，按年度实行一次性考核、奖励。
第四条本办法为公司现有薪酬考核体系的补充，不影响现有薪酬考核体系执行。
第二章适用范围及奖励类别
第五条本办法适用于公司总部及下属事业部、全资及控股子公司、孙公司。
第六条总经理特别奖励基金的奖励对象为在公司重点项目建设、关键技术研发、市场及资源开发、资本运作、以及日常经营工作中，对公司发展做出重大贡献的团队及个人。
第七条总经理特别奖励基金的奖励类别及奖励要求：
（一）重点项目建设奖。经公司批准实施的重点建设项目（包括：技术改造项目、基建工程项目、信息化及工业智能化建设项目等），按计划如期完成，验收合格并交付使用，无重大安全事故，项目预算控制良好，工程质量优异，可予以专项奖励。
（二）关键技术研发成果奖。经公司批准实施的关键技术研发项目（包括：以受让、合作开发等方式引进先进技术成果、支撑效能显著提升的迭代产品研发、
支撑公司业务扩展的全新技术开发、企业技术中心或实验室建设等），取得标志性成果，对公司产品战略、业务战略的实现具有重要意义，对于公司市场竞争力、盈利能力提升具有显著成效的技术研发类项目，可予以专项奖励。
（三）市场及资源开发奖。立足于公司增收提效、提升盈利能力，充分利用公司现有资产、产品、技术等资源，对接既有及潜在的社会资源，促进公司技术研发、市场开拓、产品销售、客户开发、资产租赁等，取得显著成效，可予以专项奖励。
（四）资本运作奖。发挥上市公司优势，通过资本市场多渠道融资、开展并购重组、对外投资，开展资本运作取得良好效果，可予以专项奖励。
（五）总经理提议的其它专项奖励。在工作中取得突出成绩、对公司有重大贡献，为公司挽回重大经济损失，或为公司获得重要荣誉等的团队或个人，经总经理提议，可予以专项奖励。
上述总经理特别奖励的金额按照贡献与奖励相匹配的原则评定。
第三章奖励基金的提取和管理
第八条总经理特别奖励基金每年以公司上年度经审计后净利润的2%为限提取。如当年无需特别奖励的事项，可不使用基金。基金可逐年累积提取，累积提取后余额不超过600万元。
第九条总经理特别奖励基金由财务部建立专门的基金账户，专款专用，建立收支明细。
第十条公司设立总经理特别奖励基金管理委员会（以下简称“奖励基金委员会”），由总经理、副总经理、财务总监、总经理助理组成；总经理兼任奖励基金委员会主任。
第十一条奖励基金委员会的主要职责为：
（一）对总经理特别奖励基金的使用提出意见；
（二）对拟奖励人员及奖励方案提出评审意见；
（三）每年向董事会薪酬与考核委员会报告奖励基金的使用情况。
奖励基金委员会办公室负责总经理特别奖励基金的日常管理工作，各组成部门各司其职。总经理办公室负责制定总经理特别奖励基金管理办法，按年度提交总经理特别奖励基金预算；人力资源部负责总经理特别奖励基金的申请受理、组织评审及奖励等事项；财务部负责对总经理特别奖励基金进行账务管理，设立总经理特别奖励基金账户，单独核算，定期向奖励基金委员会提交奖励基金财务资料。
第十三条总经理特别奖励基金年度发放建议方案由公司经营层、各事业部、子公司总经理提出，委员会审定后报董事会薪酬与考核委员会审批。
第十四条奖励对象为团队的，由获奖团队根据团队成员贡献大小，由项目牵头人按照公平合理的原则制定奖金分配方案。分配方案须报委员会批准。
第十五条奖励对象为公司高级管理人员的，按照公司章程及相关制度规定履行董事会审议批准程序。
第四章实施程序
第十六条符合本办法第七条规定的奖励事项，可由公司经营层、各事业部、子公司总经理于重点项目结束或经营年度结束后，向奖励基金委员会办公室提出奖励申请（见附表）。
第十七条奖励基金委员会办公室对申请材料的真实性、准确性、完备性进行预审后报总经理审批，由总经理决定最终的拟奖励人员名单和奖励标准，并提交奖励基金委员会审议。
第十八条奖励基金委员会将经评审的申请表提交董事会薪酬与考核委员会审批；审批通过后，人力资源部和财务部组织发放。
第五章附则
第十九条奖励产生的相关税费由获奖者自行承担，公司进行代扣代缴。
第二十条本办法由公司总经理办公室负责解释。
第二十一条本办法由公司董事会批准后正式生效并实施，修改及废止程序亦同。
附件：
博深股份有限公司总经理特别奖励基金审批表
附件：
博深股份有限公司总经理特别奖励基金审批表
填报时间： 年 月 日
|||
|-|-|
|申报人||
|申报部门||
|团队名称|（如奖励个人，本项可不填写）|
|奖励人员|（岗位及姓名）|
|申报理由|（可另附页，需提供证明材料）|
|奖励基金委员会办公室意见|（办公室成员集体评审意见）|
|总经理意见|（是否给予奖励及建议金额）|
|奖励基金委员会意见|（确定是否给予奖励及建议金额）|
|董事会薪酬与考核委员会意见||
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-059深圳市昌红科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月8日（星期二）上午以通讯表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知已于2017年8月2日以电子邮件、短信等方式通知各位董事。
3．本次会议应出席董事6名，实际参加表决的董事6名。
4．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
1．以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
同意公司向昆山市中塑达电子有限公司转让其持有的控股子公司深圳市昌红光电科技有限公司（下称“昌红光电”）80%的股权，本次交易的转让总金额为1元。本次交易完成后，公司不再持有昌红光电的股权，昌红光电不再纳入公司合并报表范围内。
《关于转让控股子公司的公告》以及独立董事发表的独立意见详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第三次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年八月八日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-008北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于2018年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||62,056.63||133,240.30||-53.43%||
|营业利润||-80,188.30||10,966.47||-831.21%||
|利润总额||-78,057.49||11,775.57||-762.88%||
|归属于上市公司股东的净利润||-75,183.49||9,389.46||-900.72%||
|基本每股收益（元）||-0.2961||0.0435||-780.69%||
|加权平均净资产收益率|||-10.71%||2.13%|-12.84%||
||项目||本报告期末||上年同期||增减变动幅度|
|总资产||863,073.45||926,608.90||-6.86%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||661,469.56||739,458.31||-10.55%||
|股本||253,872.07||253,872.07||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||2.61||2.91||-10.31%||

注：本表依据合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入62,056.63万元，较上年同期下降53.43%；营业利润-80,188.30万元，较上年同期下降831.21%；利润总额-78,057.49万元，较上年同期下降762.88%；归属于上市公司股东的净利润-75,183.49万元，较上年
同期下降900.72%。
上述指标较上年同期变动幅度较大的原因主要系：
（1）受宏观经济形势影响，公司部分电站空冷项目推进缓慢，主要原材料钢材、复合铝带材价格大幅上涨，导致公司电站空冷产品与上期相比毛利下降。
（2）受光热政策影响，公司光热电站EPC项目进度缓慢，业绩贡献推迟到2019年及2020年。
（3）公司子公司西拓能源集团有限公司的压气站余热发电在建项目，输气管道沿线一些压气站出于经济性考虑开始启用电驱，管线压气站使用电驱时燃驱可能停用，当燃驱停用时，余热电站将无余热可用进而无法产生稳定的电力输出，出于谨慎考虑，公司对西拓能源集团有限公司的价值进行减值估计。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产863,073.45万元，同比下降6.86%，归属于上市公司股东的所有者权益661,469.56万元，同比下降10.55%。
三、与前次业绩预计的差异说明
由于公司对西拓能源集团有限公司的价值进行减值估计导致本次业绩快报与《2018年第三季度报告全文》中预计的2018年度业绩存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2014010
东方电子股份有限公司
关于公司重大经营合同中标结果提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司于2014年5月4日在其电子商务平台
（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/23761.html；
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/23754.html；
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/23793.html）分别公示了“中标公告—国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标—35～110kV继电保护和变电站计算机监控系统，中标公告—国家电网公司2014年配电自动化终端协议库存招标采购—配电自动化终端，中标公告-国家电网公司变电项目 2014年第二批货物集中招标计算机和通信设备集成服务及新建通信网设备”。东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”）中标，中标金额合计约为11533万元。
一、中标情况介绍
在国网招标（招标编号为0711-14OTL04211048）中，东方电子合计中标 5个包，即中标变电站监控产品数量31套、变电站微机保护等产品数量159台(套)，合计约4115万元。
在国网招标（招标编号为0711-14OTL04811057）中，东方电子合计中标 1个包，即中标配电自动化终端产品(DTU)数量2783套，合计约5379万元。
在国网招标（招标编号为0711-14OTL04211050）中，东方电子合计中标 3个包，即中标PCM设备数量89套、SDH设备数量41套、PTN设备数量11套，另有相关附件若干，合计约2039万元。
二、中标项目对公司的影响
本次中标后，合同的履行将对本公司 2014年经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2014年5月5日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L106凯瑞德控股股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格连续三个交易日（2018年 7月 19日、20日、23日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、因目前公司实际控制人张培峰先生被执行监视居住，公司暂未与其取得联系，涉及相关事项暂无法确定。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前款不确定因素外，公司目前没有其它根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司
有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违背公平信息披露原则的情形。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 4月 28日披露的《2018年第一季度报告全文》中对 2018年上半年经营业绩进行了预计：2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 0万元至 500万元。由于公司所处的网络优化与技术服务业务量较上年同期市场有所萎缩，公司业绩未达预期，公司将上述经营业绩修正为亏损 1400万元至亏损 900万元，详见公司于 2018年 7月 12日在指定信息披露媒体上发布的《2018年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-L094）。
3、公司终止筹划重大资产重组事项。自进入筹划本次重大资产重组程序以来，公司积极协调交易对手方及各中介机构加快本次重大资产重组的尽职调查等各项工作进度，推进重组进程，但最终双方仍未就交易方案的具体细节达成一致意见。导致公司不能在短期内完成方案的披露工作。公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，继续推进将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，2018年 7月 19日公司召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，终止筹划本次重大资产重组。
4、公司获悉中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）近期对某私募机构超比例持股未披露且在限制期违规交易案进行立
案调查，因公司董事长张培峰先生为该案的涉案当事人，中国证监会
向其本人送达了《调查通知书》（编号：成稽调查通字 18008号），
对其进行立案调查。详见公司于 2018年 7月 20日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事长收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-L102）。
5、公司于 2018年 7月 20日收到了金华市公安局出具的《指定居所监视居住通知书》，获悉公司董事长张培峰先生、监事会主席饶大程先生因涉嫌操纵证券市场案分别在 2018年 7月 19日、2018年 7月 18日被执行指定居所监视居住。详见公司于 2018年 7月 21日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事长、监事会主席被监视居住的公告》（公告编号：2018-L104）。
6、2017年7月24日，张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳共同签署了《关于凯瑞德控股股份有限公司的一致行动协议》，期限一年。
上述一致行动人共持有公司股票超过了公司原控股股东的控股比例，公司实际控制人发生变更，为公司共同实际控制人。截至目前，公司尚未收到上述一致行动人是否解除一致行动关系的通告，如上述一致行动关系解除，公司实际控制人将发生变更。
7、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会