Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-010
南京音飞储存设备股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 14点30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度报告及摘要|√|
|4|公司2015 年度利润分配预案|√|
|5|公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告|√|
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|√|
|7|关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案|√|

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|-|-|-|
|8|关于公司为子公司提供担保的议案|√|
|9|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详见本公司于 2016年4月 16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603066|音飞储存|2016/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年 5月 12日—5月 13日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
（三）登记办法：
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 5月 13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2016年4月15日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第二届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年度董事会工作报告||||
|2|2015 年度监事会工作报告||||
|3|公司 2015年度报告及摘要||||
|4|公司 2015年度利润分配预案||||
|5|公司 2015年度财务决算报告及2016 年度财务预算报告||||
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||
|7|关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案||||
|8|关于公司为子公司提供担保的议案||||
|9|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司第六届监事会第十一次会议对《关于会计政策变更的议案》的审慎核查，现发表意见如下：
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017年年末净资产以及 2017年及以前年度净利润未产生影响。本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
国电南瑞科技股份有限公司监事会2018年4月17日
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事关于公司 2014年关联方占用资金及担保情况的书面意见
根据相关要求，公司独立董事对拟提交董事会审议的《关于公司 2014年关联方占用资金及担保情况的议案》进行了专项核查，发表意见如下：
一、关联方占用资金情况
2014年 12月 31日，公司控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性占用公司资金情况。
2014年度内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表上市公司名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年度期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年度期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|北方联合电力有限责任公司|控股股东|应收账款|2,527.10|65,169.67||59,391.87|8,304.90|销售货物|经营性占用|
||华能北京热电有限责任公司|实际控制人附属企业|应收账款||4,546.02||3,155.11|1,390.91|销售货物|经营性占用|
||内蒙古北联电能源开发有限责任公司|控股股东附属企业|应收账款|2.57|||2.57||销售货物|经营性占用|
||呼和浩特科林热电有限责任公司|控股股东附属企业|应收账款|362.53|||362.53||销售货物|经营性占用|
||呼和浩特科林城发热力有限公司|控股股东附属企业|应收账款|40.78|348.20||388.98||销售货物|经营性占用|
|小计||||2,932.98|70,063.89||63,301.06|9,695.81|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年度期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|

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|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|22,891.37|56,400.00|1,528.06|50,516.53|30,302.90|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古丰泰发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|76,587.52|76,500.00|4,720.57|75,700.94|82,107.15|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古京达发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|30,555.28|32,500.00|1,695.86|24,187.98|40,563.16|委托贷款及利息|非经营性占用|
||武川县蒙电环保材料有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|901.63|1,850.00|64.91|1,464.22|1,352.32|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古聚达发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|21,490.24|500.00|1,267.05|2,720.53|20,536.76|委托贷款及利息|非经营性占用|
||北方魏家峁煤电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|136,687.81|76,800.00|4,618.90|198,268.22|19,838.49|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古上都第二发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息||15,000.00|94.34|6,066.25|9,028.09|委托贷款及利息|非经营性占用|
|小计||||289,113.85|259,550.00|13,989.69|358,924.67|203,728.87|||
|关联自然人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||292,046.83|329,613.89|13,989.69|422,225.73|213,424.68|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事 书面意见 2014年末，控股股东及其附属企业占用上市公司经营性资金为 9,695.81万元，全部为控股股东及其子公司与本公司所属子公司之间销售货物与产品以及互相提供劳务形成的往来款项。
本公司的子公司及其附属企业占用公司资金形成原因为本公司为其办理了委托贷款业务。
二、公司及所属子公司对外担保情况
截止 2014年 12月 31日，公司及所属子公司未对公司控股股东及控股股东所属企业提供任何担保。
截止 2014年 12月 31日，公司已承诺为所投资的内蒙古丰泰发电有限公司、内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司、内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古大唐托克托发电有限责任公司、内蒙古岱海发电有限责任公司等项目的建设融资按照出资比例为其提供担保，且已经过公司股东大会批准并披露。
以上占用资金及担保事项无损害公司及股东利益，同意提请董事会审议。
独立董事：赵广明、颉茂华、宋建中、陆珺
二○一五年四月二十四日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019146长园集团股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份计划的进展暨
增持计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月12日披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019063）。董事长吴启权先生计划在本增持计划披露之日起 6个月内通过集中竞价和大宗交易的方式增持公司股份，增持金额区间为人民币1亿元-2亿元，增持股份的价格区间为6元/股-8元/股。
●截至 2019年 12月 11日，吴启权先生合计增持 10,096,840股，增持金额 61,082,915.48元，增持股份的平均价格为 6.05元/股。截至 2019年 12月 11日，吴启权先生持有公司79,621,112股，持股比例6.10%。
●吴启权先生拟将本次增持计划实施期限延期6个月，至2020年6月11日；
此外考虑到二级市场价格波动，为避免出现因价格因素导致无法履行增持计划的情形，本次增持股份的价格调整为不超过 8元/股。除此之外，原增持计划其他内容不变。
●本增持计划延期事项经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，需提交公司2019年第十一次临时股东大会审议。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：吴启权先生
截至2019年12月11日，吴启权先生持有公司79,621,112股，持股比例6.10%。
（因 12月 10日回购注销限制性股票 17,891,600股，公司股本变更为1,305,775,152股）。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于看好公司未来的发展，此次增持不以谋求上市公司控制权为目的。
（二）本次拟增持股份的种类：无限售流通股A股。
（三）本次拟增持股份的数量或金额：本次拟增持的金额区间为人民币 1
亿元-2亿元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的价格区间为6元/股-8元/股。
（五）本次增持股份计划的实施方式及期限：通过集中竞价和大宗交易的方式增持公司股份,增持期限为增持计划披露后的6个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自筹资金，主要通过处置个人现有资产等方式。
增持计划具体内容详见《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019063）。
三、增持计划的实施进展
公司于 2019年 12月 6日收到《告知函》，本次增持计划实施前，公司董事长吴启权先生持有公司股份69,524,272股，占公司总股本5.25%（对应公司总股本为1,323,666,752股）。截至2019年12月6日，吴启权先生合计增持 2,135,354股，增持金额 13,022,554元，增持股份的平均价格为 6.099元/股。截至 2019年12月6日，吴启权先生持有公司71,659,626股。
截至 2019年 12月 11日，吴启权先生合计增持 10,096,840股，增持金额 61,082,915.48元，增持股份的平均价格为 6.05元/股。增持主体实施增持超过原计划增持金额区间下限的50%。
截至2019年12月11日，吴启权先生持有公司79,621,112股，持股比例6.10%。
（因 12月 10日回购注销限制性股票 17,891,600股，公司股本变更为1,305,775,152股）。
四、增持计划延期实施的原因及具体安排
（一）增持计划延期实施的主要原因：
由于避开定期报告（半年度报告、三季度报告）窗口期（2019年 7月 29日—2019年 8月 28日、2019年 9月 29日—2019年 10月 29日）、筹划中锂新材增资等资产交易事项敏感期以及股票价格偏离增持价格区间等原因，吴启权先生能够实施增持的时间大大缩短。
（二）具体安排：拟本次增持计划实施期限延期 6个月，至 2020年 6月 11日；此外考虑到二级市场价格波动，为避免出现因价格因素导致无法履行增持计划的情形，本次增持股份的价格调整为不超过 8元/股。除此之外，原增持计划其他内容不变。
五、审议程序
公司于2019年12月10日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事长增持计划进展暨延期的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴启权先生回避表决。同意吴启权先生将《增持计划》实施期限延期 6个月，至 2020年 6月 11日，且将增持价格调整为不超过 8元/股，除此之外，原增持计划其他内容不变。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，本事项需提交公司股东大会审议。
公司于 2019年 12月 10日召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事长增持计划进展暨延期的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：因避开定期报告窗口期、筹划资产交易事项敏感期以及股票价格偏离增持价格区间等原因，增持人无法按原增持计划完成增持。增持人拟将实施期限延期 6个月，增持价格调整为不超过 8元/股，除此之外，原增持计划其他内容不变。该事项已提交董事会审议且关联董事回避表决，董事会审议通过后提交公司 2019年第十一次临时股东大会审议，审议程序符合《公司法》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意吴启权先生将《增持计划》实施期限延期6个月，至 2020年6月11日，且将增持价格调整为不超过 8元/股。
六、独立董事意见
因避开定期报告窗口期、筹划资产交易事项敏感期以及股票价格偏离增持价格区间等原因，公司董事长无法按原增持计划完成增持，因此申请将实施期限延期 6个月，增持价格调整为不超过 8元/股，除此之外，原增持计划其他内容不变。关联董事吴启权先生在审议本议案时已回避表决，审议程序符合《公司法》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司董事长将增持公司股份计划进行延期且将增持价格进行调整，并同意提交至股东大会审议。
七、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能因增持股份所需资金未到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施完成的风险。
八、其他说明
（一）吴启权先生承诺：在增持公司股份期间、增持完成后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）公司将根据上海证券交易所相关规定，持续关注吴启权先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2015-001号中珠控股股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2015年 1月 13以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票 9张，实收董事表决票 9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《中珠控股关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司于 2015年 1月 14日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《中珠控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2015-005号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《中珠控股关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于 2015年 1月 14日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《中珠控股股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公
告编号2015-006号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－056北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与北京视联动力国际信息技术有限公司（以下简称“视联动力”）签署了战略合作协议。双方本着长效运营、互惠互利的原则，将共同建设、推广和运营“歌华视联网”品牌和业务。本次合作，公司依托丰富的机房资源、接入网络资源和客户资源，以视联动力的视联网平台为基础，搭建面向北京市各领域的视频通信等智慧城市服务平台，为北京市政企事业单位提供高品质视频通信及增值业务。双方将共同协商制定“歌华视联网”服务价格，采取费用分成的合作方式。双方同时将探讨多层面的资本合作。
“歌华视联网”以视联网作为技术基础，采用三网融合架构和流媒体全交换技术，能够提供高清晰度、智能化、全交互的视音频和宽带数据等综合性服务，能够同时满足高清数字电视、高清视频会议、视频通讯、视频监控、应急指挥、网络教学、信息发布、视频点播等多业务需求，支持多级、多组会议，兼容主流终端厂商设备间的互联互通。目前，视联网已在博鳌亚洲论坛、全国综治视联网平台、陕西远程医疗服务平台、陕西省工信厅电子政务视频通信平台、青海玉树智慧城市建设以及广东省电子政务建设中发挥了重要作用。“歌华视联网”将结合视联网在上述地区的成功经验，面向社会综合治理系统、食品安全监控、远程医疗、远程教育、视频监控、应急视频等领域推广实施。
本次合作，将充分发挥公司的资源优势，推广“歌华视联网”品牌，丰富公司的产品线，填补公司在视频政务、远程医疗、远程教育等智慧城市服务方面的不足，实现高清视频、数据和语音的三网融合互动服务，更好的满足政企客户扁平化服务的需求，加快公司战略转型。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2015年5月30日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2017-031航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年第三次会议通过决议，公司决定使用 2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金 10亿元用于暂时补充流动资金。2017年 5月 27日、2017年 6月 22日公司已累计使用自有资金 1亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2017年 8月 4日，公司使用自有资金3,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 8.7亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2015－019上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第二会议，于 2015年8月21日上午在上海大屯能源股份有限公司行政研发中心附楼召开。
会议应到监事 5人，实到 4人，委托出席 1人（监事郝峡女士委托监事宣卫东先生出席并表决），公司董事会秘书、副总会计师、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席牛旭亭先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年半年度报告审核意见的议案》。
公司 2015年上半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、上市监管机构及《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。在提出本意见前，未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2015年上半年董事高级管理人员执行公
司职务意见的议案》。
公司董事、高级管理人员始终恪守诚信原则，勤勉、尽职地履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施股东大会和董事会的各项决议，运作规范，程序合法。在面临持续下行的市场环境，公司董事、高级管理人员及时调整思路，强化责任落实，在全面加强预算管理、成本管控、人力资源优化、扭亏增盈和风险防控等方面做了积极而有成效的工作。
没有发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，没有发现有损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2015年 8月 21日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：临2019-33中国船舶工业股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年4月18日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600150|中国船舶|2019/4/12|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国船舶工业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 3月 20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：
为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐吴卫国先生为中国船舶工业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
吴卫国先生简历：
吴卫国，男，1960年 2月生，湖北黄冈人，武汉理工大学首席教授，博士生导师。长期从事船舶与海洋工程的教学与科研工作，培养博士硕士 180多名，主持完成国家和省部级科研项目五十余项，获国家级科技进步奖两项，省部级科技进步奖六项，发表学术论文两百余篇，出版学术专著两部。是湖北省优秀共产党员和优秀研究生导师。曾任武汉理工大学交通学院院长，原教育部高速船舶工程重点实验室主任、中交船舶与桥梁工程质量监督检验测试中心主任。
现任武汉理工大学船舶与海洋工程国家一级重点学科首席教授，兼任国家海事专家委员会常委、教育部科技委学部委员、工信部“高技术船舶科研计划”船舶总体组专家、国防科工局“国防基础科研计划”专家委员会委员。享受国务院特殊政府津贴。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年3月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月18日14点00分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9号主语国际 1号楼中国船舶大厦三楼会议厅(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度董事会报告》|√|
|2|《公司2018 年度监事会报告》|√|
|3|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|4|《关于公司 2018年度利润分配的议案》|√|
|5|《公司2019 年度日常关联交易相关情况的议案》|√|
|6|《关于授权公司所属企业2019年度拟提供担保及其额度的框架议案》|√|
|7|《关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》|√|
|8|《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案除第 8项外，已经公司2019年3月19日召开的公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2019年 3月20日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案 7
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中船投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年4月5日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年度董事会报告》||||
|2|《公司2018年度监事会报告》||||
|3|《公司2018年度财务决算报告》||||
|4|《关于公司2018 年度利润分配的议案》||||
|5|《公司2019年度日常关联交易相关情况的议案》||||
|6|《关于授权公司所属企业2019年度拟提供担保及其额度的框架议案》||||
|7|《关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》||||
|8|《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2014-027漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年05月30日（星期五）上午11：00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席钟志刚先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于豁免履行管理层激励计划承诺的议案》
出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权，关联监事钟志刚先生、何建国先生、吴小华女士回避表决此项议案。
公司大股东漳州片仔癀集团有限公司（现改制为“漳州市九龙江建设有限公司”）于2006年4月为推进本公司股权分置改革工作时，承诺“将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划”。上述承诺的履行需要漳州市国资委的批准。公司未能就管理层激励计划取得漳州市国资委批准，漳州市九龙江建设有限公司在股权分置改革时作出的管理层激励计划承诺无法实施。
漳州市九龙江建设有限公司无法履行上述承诺，无法对已有承诺作出规范，监事会同意漳州市九龙江建设有限公司向股东大会申请豁免履行其在股权分置改革时作出的启动管理层激励计划的承诺。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会2014年5月30日
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：临2015-031号河南羚锐制药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151639号）。证监会依法对我公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司 2015年非公开发行股票事项尚需获得证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-060号昆药集团股份有限公司
关于管理层增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司、昆药集团）董事会接到有关公司管理层增持昆药集团股份的计划，公司有关管理层人员根据中国证监会有关规定和近期股市变化情况，基于对公司未来发展的信心，计划通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股票，有关情况公告如下：
一、增持人员及增持计划
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持股份数量（股）|
|何勤|董事长|80,000-200,000|
|袁平东|总裁|50,000-150,000|
|徐朝能|副总裁/董事会秘书|40,000-100,000|
|董少瑜|副总裁|40,000-100,000|
|林钟展|副总裁|40,000-100,000|
|刘鹏|副总裁|40,000-100,000|
|汪绍全|财务总监|40,000-100,000|
|钟祥刚|营销服务平台负责人|40,000-100,000|
|谢波|生产平台负责人|40,000-100,000|
|孟丽|综合服务平台负责人|20,000-100,000|
|姜霞|人力资源平台负责人|20,000-100,000|

二、增持原因及资金来源
基于对昆药集团未来发展的信心和对公司价值及成长的认可，上述公司管理层人员计划在 2015年 7月 9日起的未来 3个月内增持合计 450,000股至 1,250,000股昆药集团股份。增持股份的资金来源由相关人员自筹。
三、增持方式
根据市场情况，通过上海证券交易所集中竞价交易系统（即二级市场）自行购买。
四、参与增持的管理层人员承诺
在增持期间及增持完成后 6个月内不转让本次增持的昆药集团
股份。
特此公告。
昆药集团股份有限公司 2015年 7月 8日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2019-027元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2019年8月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|飞机起降（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|16654|-0.41%|247.36|1.16%|2.70|-3.74%|
|国内|14646|-0.95%|223.34|0.11%|2.11|-4.55%|
|地区|613|-22.21%|9.26|-25.52%|0.41|-12.72%|
|国际|1877|2.68%|24.02|12.02%|0.59|-0.72%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2018-016四川宏达股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和上述通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2018年4月25日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意公司依据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行相关新会计准则的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》，公司在财务报告中进行相应的披露并修改了财务报表中的列报。
本次会计政策变更对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、审计委员会、独立董事和监事会意见
审计委员会认为：本次公司会计政策的变更，是严格依据财政部修订或新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等具体会计准则和要求进行的合理有效的变更及调整。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司整体及公司股东的利益；同意公司严格依据财政部要求、变更公司相关会计政策。
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关准则的规定，对公司相应的会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司严格依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-053浙江祥源文化股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月17日以电子邮件方式发出。会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告》全文及摘要
监事会对公司 2019年半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会全体成员保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2019年新颁布或修订的
最新会计准则和通知进行的合理变更，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
监事表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司监事会2019年8月22日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-034宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届监事会第五次会议通知于 2019年 8月 14日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2019年8月24日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场出席2人，委托出席监事1人（刘志雄监事委托孙琳监事）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
监事会审议通过了《乐惠国际2019年半年度报告》及其摘要，认为公司 2019年半年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019年半年度的经营成果和财务状况。
报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。
报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年半年度报告》和《乐惠国际2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于审议乐惠国际2019年半年度募集资金存放和使用情况的议案》。
监事会审议通过了《乐惠国际关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于审议成立乐惠工程装备西非股份有限公司的议案》。
监事会审议通过了《关于审议成立乐惠工程装备西非股份有限公司的议案》，同意在尼日利亚投资设立子公司，具体情况如下（以尼日利亚实际登记注册的为准）：
|||
|-|-|
|公司名称|LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD（. 乐惠工程装备西非股份有限公司）|
|投资总额|200万美元|
|经营范围|容器制造、工程安装、贸易、商务服务及其他。|

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于审议成立乐惠(巴西)工程有限公司的议案》。
监事会审议通过了《关于审议成立乐惠(巴西)工程有限公司的议案》，同意
在巴西投资设立子公司，具体情况如下（以巴西实际登记注册的为准）：
|||
|-|-|
|公司名称|Lehui Brazil Engineering Co.,Ltd.（乐惠(巴西)工程有限公司）|
|投资总额|300万美元|
|经营范围|食品流体工程装备、啤酒食品酿造设备、乳品过程及包装装备、不锈钢容器设备、啤酒和饮料包装、无菌灌装等设备的设计、制造、安装、调试、销售和进出口。|

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
2.《乐惠国际关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会2019年8月27日
600233大杨创世 临时公告第2015-04证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2015-04大连大杨创世股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司监事会于2015年3月27日以专人送达的方式向公司第八届监事会全体监事发出关于召开第八届监事会第四次会议的会议通知及相关议案。会议于 2015年 4月 8日上午8：00在公司开发区 5楼会议室以现场会议的方式召开。公司第八届监事会全体3名监事刘永斌、朱建平、郝英耀亲自出席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘永斌先生主持。
会议以计名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2014年度报告全文及摘要》；
根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在认真审核了《公司 2014年年度报告》以及充分了解相关资料、信息的基础上，发表如下意见：
1.《公司2014年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；
2.《公司2014年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见之前，未发现参与《公司2014年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司审议关联交易的董事会在召集、召开、表决程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司与大杨集团有限责任公司及其控股子公司的关联交易
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
600233大杨创世 临时公告第2015-04能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，关联交易定价合理、公允；公司及时履行了相关信息披露义务；公司此项关联交易的履行没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司2015年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于更换职工代表监事的议案》；
近日，公司监事会收到公司原职工代表监事朱建平女士提交的书面辞职报告，因岗位变动，提请辞去其担任的本公司职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，朱建平女士的辞职报告自送达公司时生效。
经公司工会职工代表大会选举，增补敖戎女士为本公司的职工代表监事，任期至第八届监事会期满之日止。
敖戎女士简历：1972年出生，硕士学位，国际注册会计师（ACCA）。1993年8月参加工作。曾任 Q-Park集团财务主管、阿斯创矿业有限公司财务经理、大连博尔特服装有限公司财务经理，现任大连大杨创世股份有限公司审计部部长。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司监事会 2015年 4月 10日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
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北京电子城投资开发集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会
会议资料
议案
北京电子城投资开发集团股份有限公司
为全资子公司北京电子城有限责任公司
向银行申请授信额度提供担保的议案
各位股东：
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）为满足重点工程（中关村电子城国际电子总部项目）建设的资金需求，拟向中国建设银行北京望京支行申请人民币伍亿元授信额度用于项目开发建设，授信有效期三年，贷款期限 36个月。
电子城有限申请由公司为其上述授信业务提供第三方连带责任保证。相关情况说明如下：
一、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：北京电子城有限责任公司
注册地点:北京市朝阳区酒仙桥路甲 12号
注册资本：110,000,000.00元
法定代表人：龚晓青
经营范围：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；
电子设备、家用电器、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、百货、机械电器设备；房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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||2015年12月31 日|2016年6月30日|
||（经审计）|（未经审计）|
|资产总额|3,418,632,125.08|3,630,315,014.33|
|负债总额|1,578,475,584.27|1,774,861,291.72|
|其中：|||
|银行贷款总额|||
|流动负债总额|1,553,984,332.54|1,750,370,039.99|
|资产净额|1,840,156,540.81|1,855,453,722.61|
||2015年1-12月|2016年1-6月|
||（经审计）||
|营业收入|1,541,042,417.00|114,521,635.46|
|净利润|526,693,771.15|65,297,181.80|

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年6月30日，公司及公司控股子公司实际对外担保总额(除本次担保外)为23,607万元，均为公司及全资子公司依据股东大会审议通过的《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》，为购房客户按揭贷款提供的阶段性担保，占公司最近一期经审计净资产的6.77%，未有逾期担保情形。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2016年 9月 19日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2016-032
绿地控股集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160374号），中国证监会依法对公司提交的《非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知要求，认真准备相关材料，在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会 2016年3月31日
郑州安图生物工程股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于公司选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的议案》
1、董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次董事会关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
3、经审阅董事会秘书与证券事务代表的个人履历等资料并了解相关情况，二人参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训教育，经考核合格；且不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
因此，我们对以上议案及相关事项无异议。
二、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
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|根据《公司章程》及公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，认真审议了关于公司第三|
|届高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在损害公|
|司及股东利益的情形。因此，我们对该议案无异议。|
|(以下无正文)|

郑州安图生物工程股份有限公司
独立董事：张禾 叶忠明 李志军