沪士电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-038沪士电子股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年8月13日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第二十七次会议通知。会议于2018年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《公司2018年半年度报告》刊登于 2018年 8月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月24日的《证券时报》以及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司第五届董事会任期即将于2018年8月31日届满，为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生、黄新镇先生、林明彦先生为公司第六届董事会非
沪士电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告独立董事候选人，候选人简历详见附件。第六届董事会任期三年。
该项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行选举。
3、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经董事会提名委员会审核，公司董事会提名李树松先生、吴安甫先生、罗正英女士为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。
鉴于吴安甫先生自2014年12月16日起担任公司独立董事，罗正英女士自2015年6月19日起担任公司独立董事，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年，如经2018年第一次临时股东大会选举担任第六届董事会独立董事，吴安甫先生的任期截止2020年12月15日，罗正英女士的任期截止2021年6月18日。
该项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议（独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议），并采取累积投票方式进行选举。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表
的人数总计不超过董事总数的二分之一。
公司预计将在2018年9月18日完成董事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第五届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
独立董事对上述两项议案发表独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
沪士电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》、《公司独立董事候选人声明》、《公司独立董事提名人声明》详见2018年8月24日巨潮资讯网。
4、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
兹定于2018年9月18日（星期二）召开2018年第一次临时股东大会。
《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年8月24日《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十七次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
沪士电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告附件：
沪士电子股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、吴礼淦先生：中国台湾地区省籍（已取得香港永久性居民身份），1941年出生，毕业于中国台湾地区东海大学化学系，本公司创始人，现任本公司董事长，公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.）董事。
2、陈梅芳女士：中国香港永久性居民身份，已取得中国台湾地区省籍，1946年出生，毕业于中国台湾地区台湾大学化工系，现任本公司副董事长，公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.）董事。
3、吴传彬先生：中国香港籍，1971年出生，毕业于美国柏克莱大学，上海交通大学EMBA硕士。1995年进入本公司，先后担任厂务制造经理、协理，现任本公司董事、总经理，公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.）董事，公司股东合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENTLIMITED）执行董事。
4、吴传林先生：中国台湾地区省籍，1973年出生，曾任亚洲微电股份有限公司协理；现任昆山碧景企业管理有限公司董事长、总经理；黄石沪士电子有限公司、黄石沪士供应链管理有限公司、黄石邻里物业服务有限公司董事长；黄石联虹房地产开发有限公司总经理；昆山沪惠微电有限公司董事；杜昆能源科技（昆山）有限公司监事；本公司董事、采购总监。
吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生均为公司实际控制人吴礼淦家族成员。吴礼淦家族成员持有本公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司100%的权益，持有本公司股东合拍友联有限公司75.82%的权益，截止2018年8月23日，吴礼淦家族间接控制我公司的股份数为356,010,182股，约占公司总股本的20.71%。
沪士电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告此外，公司实际控制人吴礼淦家族成员吴礼淦先生、吴传彬先生、吴传林先生通过沪士电子股份有限公司－第1期员工持股计划合计间接持有公司约0.56%的股份。
吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生均与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，均不属于失信被执行人。
5、黄新镇先生：中国台湾地区省籍，1957年出生，大专学历。历任楠梓电子股份有限公司工程师、课长、经理、协理、副总经理。黄新镇先生是公司多项核心技术的设计人，曾先后负责开发设计了盲埋孔HDI、CO2镭射激光流程开发技术、高频、高速电子产品印制电路板开发技术、脉冲式电镀制程开发技术、大尺寸/厚板（8mm）产品开发技术、光纤网络印制电路板开发技术等，现任本公司董事、黄石沪士总经理。截止本公告日，黄新镇先生已获授公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票25万股，约占公司总股本的0.01%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
6、林明彦先生﹕中国台湾地区省籍，1954年出生，大学学历，历任楠梓电子股份有限公司总经理，现任昆山先创电子有限公司、沪照能源（昆山）科技有限公司董事长，本公司董事。林明彦先生未直接持有本公司股份,林明彦先生现担任楠梓电子股份有限公司董事，并在楠梓电子股份有限公司控制的昆山先创电子有限公司等多家公司中担任董事、董事长等职位。持有本公司百分之五以上股份的股东沪士集团控股有限公司(WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.)系楠梓电子股份有限公司的全资子公司。除此外，林明彦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联
沪士电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
1、李树松先生：男，中国香港籍，1962年出生，南京大学历史系博士，美国哥伦比亚大学访问学者，香港资深媒体人，现为《台商》杂志社长兼总编辑，《全国台企联通讯》主编及全国台湾同胞投资企业联谊会文宣委员会副主委，全国台湾同胞投资企业联谊会上市公司委员会执行长，香港永兆控股股份有限公司董事长，本公司独立董事。
2、罗正英女士：中国国籍，1957年12月生，中共党员，会计学教授，博士生导师。1982年毕业于西南财经大学会计系；1995年在北京大学光华管理学院成本管理研究方向访问研究；2000年在英国NAPIER大学资本市场与会计信息研究方向访问研究；现任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
3、吴安甫先生：中国国籍，1941年02月出生，毕业于上海科技大学，本科学历，1965年至2001年任职于上海航天局803研究所历任技术员、工程师、高级工程师，1995年至2005年在中国印制电路行业协会（CPCA）兼职，担任技术交流中心副主任。现任中国电子企业协会PCB绿色制造产业联盟顾问、江苏普诺威电子股份有限公司董事、本公司独立董事。
李树松先生、罗正英女士、吴安甫先生均未持有本公司股份,均与本公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。均不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任职要求，均不属于失信被执行人。