证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-029
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年4月6日（星期四）下午14:00，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京首都机场希尔顿酒店（二层34号厅）
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李璟瑜先生
三、会议出席人员情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份540,914,195股，占上市公司总股份的72.1219％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东8人，代表股份530,642,988股，占上市公司总股份的
70.7524％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东23人，代表股份10,271,207股，占上市公司总股份的
1.3695％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份10,844,195股，占上市公司总股份的1.4459％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份572,988股，占上市公司总股份的0.0764％。
通过网络投票的股东23人，代表股份10,271,207股，占上市公司总股份的
1.3695％。
5、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
6、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李璟瑜先生主持，会议的召集、
召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、制度的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
表决结果：同意540,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
2、逐项审议了《关于公司修改非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意315,882,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％,关联股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,812,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.7040％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0406％。
该议案审议通过。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
2.03发行价格及定价原则
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
2.05发行对象
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
2.06限售期
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
2.07募集资金投向
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
2.08本次非公开发行股票前的滚存利润安排
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
2.09本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
2.10上市地点
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
3、《关于公司修改非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0304％。
该议案审议通过。
4、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
表决结果：同意540,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
5、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补
回报措施的承诺的议案》
表决结果：同意540,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意540,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意540,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％,关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
9、《关于与本次非公开发行特定对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％，关联股东中
环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
10、《关于提请股东大会批准北京中环投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意315,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％，关联股东中环投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关
事项的议案》
表决结果：同意540,883,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,813,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.7141％；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2554％；
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。
该议案审议通过。
五、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、经办律师：黄国宝、吴俊霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年4月7日