证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-052沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月15日（周一）上午9:30。
网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月14日下午15：00至2014年9月15日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开地点：公司东区B1办公楼二楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象。
（1）截至2014年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项通过公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。
（二）会议审议事项：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4发行数量；
2.5定价基准日；
2.6发行价格；
2.7限售期；
2.8上市地点；
2.9募集资金用途；
2.10滚存利润安排；
2.11本次发行决议的有效期；
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
8、关于增补朱向阳为公司第五届董事会独立董事的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案。
（三）披露情况
上述审议事项的具体内容，详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站
上的《第五届董事会第九次会议决议的公告》、《第五届监事会第八次会议决议的公告》。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，填写参会股东登记表（附件1），并与上述登记文件一并送交到公司（传真或信函请于 2014年 9月 5日15：00前送达或传真至本公司证券与投资部）。
2、登记时间：2014年9月5日，上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
3、登记地点：沈阳新松机器人自动化股份有限公司证券与投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365024，投票简称：机器投票。
2、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
3、在投票当日，“机器投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对应关系具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案；|1.00|
|议案2|关于公司本次非公开发行股票方案的议案；|2.00|
|子议案2.1|发行股票的种类和面值；|2.01|
|子议案2.2|发行方式和发行时间；|2.02|
|子议案2.3|发行对象及认购方式；|2.03|
|子议案 2.4|发行数量；|2.04|
|子议案2.5|定价基准日；|2.05|
|子议案2.6|发行价格 ；|2.06|
|子议案2.7|限售期 ；|2.07|
|子议案2.8|上市地点 ；|2.08|
|子议案2.9|募集资金用途 ；|2.09|
|子议案2.10|滚存利润安排 ；|2.10|
|子议案2.11|本次发行决议的有效期 ；|2.11|
|议案3|关于公司本次非公开发行股票预案的议案；|3.00|
|议案4|关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；|4.00|
|议案5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；|5.00|
|议案6|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；|6.00|
|议案7|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；|7.00|
|议案8|关于增补朱向阳为公司第五届董事会独立董事的议案；|8.00|

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|-|-|-|
|议案9|关于修订《公司章程》的议案。|9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；重复投票的，以第一次有效投票为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014年9月14日下午15：00至2014年9月15日下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王松
联系电话：024-31699818
传真：024-31680024
地址：沈阳市浑南新区金辉街 16号
邮政编码：110168
2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2014年8月20日
附件一
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳新松机器人自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案；||||
|2|关于公司本次非公开发行股票方案的议案；||||
|2.1|发行股票的种类和面值；||||
|2.2|发行方式和发行时间；||||
|2.3|发行对象及认购方式；||||
|2.4|发行数量；||||
|2.5|定价基准日；||||
|2.6|发行价格 ；||||
|2.7|限售期 ；||||
|2.8|上市地点 ；||||
|2.9|募集资金用途 ；||||
|2.10|滚存利润安排 ；||||
|2.11|本次发行决议的有效期 ；||||
|3|关于公司本次非公开发行股票预案的议案；||||

|||
|-|-|
|4|关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案；|
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；|
|6|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；|
|7|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；|
|8|关于增补朱向阳为公司第五届董事会独立董事的议案；|
|9|关于修订《公司章程》的议案。|

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附注：
1、请在上述选项中打“√”，；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。