证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－016深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日召开第四届董事会第二十一次会议决议内容，公司将于2015年3月13日召开2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年3月13日（星期五）下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月13日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月12日（星期四）下午 15:00至2015年3月13日（星期五）下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
5、股权登记日：2015年3月6日（星期五）
二、会议审议事项
1、审议《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于<2015年度财务预算报告>的议案》；
7、审议《<关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于2015年董事长薪酬的议案》；
10、审议《关于2015年监事薪酬的议案》；
11、审议《关于2015年董事、高级管理人员薪酬的议案》；
12、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
13、审议《关于申请2015年度综合授信额度的议案》；
14、审议《关于2015年日常关联交易的议案》；
15、审议《关于向中国光大银行深圳分行申请风电项目贷款额度的议案》
16、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
17、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
18、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
上述议案中《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》已经公司 2015年 2月 10日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过，其他议案已经公司 2015年 2月 10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
其中议案5、8、9、10、11、12、14、15、16为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、出席会议对象
1、截至2015年3月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2015年3月11日至3月12日的上午9：30—11：30、下午1：30—5：00；
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年3月12日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件一）五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票程序如下：1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月13日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
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|投票代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362130|沃尔投票|买入|对应申报价格|

（3）具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
①输入买入指令；
②输入证券代码；
③在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18|100.00元|
|议案1|关于<2014年年度报告>及其摘要的议案|1.00元|
|议案2|关于<2014年度董事会工作报告>的议案|2.00元|
|议案3|关于<2014年度监事会工作报告>的议案|3.00元|
|议案4|关于<2014年度财务决算报告>的议案|4.00元|
|议案5|关于<2014年度利润分配预案>的议案|5.00元|
|议案6|关于<2015年度财务预算报告>的议案|6.00元|
|议案7|<关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告>的议案|7.00元|
|议案8|关于续聘会计师事务所的议案|8.00元|
|议案9|关于2015年董事长薪酬的议案|9.00元|
|议案10|关于2015年监事薪酬的议案|10.00元|
|议案11|关于2015年董事、高级管理人员薪酬的议案|11.00元|
|议案12|关于调整独立董事薪酬的议案|12.00元|
|议案13|关于申请2015年度综合授信额度的议案|13.00元|
|议案14|关于2015年日常关联交易的议案|14.00元|
|议案15|关于向中国光大银行深圳分行申请风电项目贷款额度的议案|15.00元|
|议案16|关于为控股子公司提供担保的议案|16.00元|
|议案17|关于修改〈公司章程〉的议案|17.00元|
|议案18|关于修订<股东大会议事规则>的议案|18.00元|

注：对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权。
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）投票规则
①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月12日15:00，结束时间为2015年3月13日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数的“激活校验码”|

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市沃尔核材股份有限公司2014年年度股东大会”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
六、其它事项
1、会议联系人：王占君、南阳
联系电话：0755－28299020
传 真：0755－28299020
地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
邮编：518118
2、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年2月12日
附件一：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于<2014年年度报告>及其摘要的议案||||
|2|关于<2014年度董事会工作报告>的议案||||
|3|关于<2014年度监事会工作报告>的议案||||
|4|关于<2014年度财务决算报告>的议案||||
|5|关于<2014年度利润分配预案>的议案||||
|6|关于<2015年度财务预算报告>的议案||||
|7|<关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告>的议案||||
|8|关于续聘会计师事务所的议案||||
|9|关于2015年董事长薪酬的议案||||
|10|关于2015年监事薪酬的议案||||
|11|关于2015年董事、高级管理人员薪酬的议案||||
|12|关于调整独立董事薪酬的议案||||
|13|关于申请2015年度综合授信额度的议案||||
|14|关于2015年日常关联交易的议案||||
|15|关于向中国光大银行深圳分行申请风电项目贷款额度的议案||||
|16|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|17|关于修改〈公司章程〉的议案||||
|18|关于修订<股东大会议事规则>的议案||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日