证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-074厦门万里石股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年 11月1日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2019年 11月12日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事8人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会成员任职期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，公司第一大股东胡精沛先生提名胡精沛先生、朱著香女士、刘志祥先生、王双涛先生、张振文女士，公司第二大股东邹鹏先生提名邹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会任期为三年，自公司 2019年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。上述董事候选人简历请见附件。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过候选人总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第三届董事会成员任职期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，公司第一大股东胡精沛先生提名廖益新先生、董事会提名任力先生、胡世明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，胡世明先生的任期至 2022年5月9日止，任力先生、廖益新先生的任期至公司第四届董事会届满之日止。三位候选的独立董事均取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过候选人总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；
鉴于本次会议议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2019年 11月 28日下午 14:30在福建省厦门市思明区屿后南里 158号厦门京闽中心酒店 26楼 2号会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2019年 11月13日
附件：
胡精沛，男，汉族，1967年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系矿床专业，理学硕士。
历任厦门中建进出口有限公司业务员、石材部经理、矿业分公司经理、厦门中建实业有限公司副总经理、董事兼总经理。1996年创立厦门万里石有限公司并担任董事长。现同时担任福建省政协委员、厦门市高尔夫球协会主席、厦门市大宗商品交易协会会长及天津市和富文化发展基金会理事等职务。
胡精沛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2019年 10月 31日，其持有公司股票 28,165,451股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
邹鹏，男，汉族，1963年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系地质矿产调查专业，工学学士。历任四川省天力机械集团有限责任公司生产处副处长、四川天力机械集团下属厦门进出口贸易有限公司副总经理、总经理，厦门中建进出口公司职员。
1996年创立厦门万里石有限公司并担任董事、总裁。
邹鹏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止
2019年10月 31日，其持有公司股票25,333,129股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
朱著香，女，汉族，1966年 9月出生，湖南人，毕业于浙江冶金经济专科学校，工业财务会计专业，曾在香港理工大学、美国西北工业大学凯洛格商学院进修学习，厦门大学研究生院金融学研究生，厦门大学 EMBA全球班在读，高级会计师。1989-2001年历任中国有色金属进出口厦门公司财务经理，总经理助理等职务。2001年9月就职于厦门万里石有限公司，历任财务经理、财务总监。
现任厦门万里石股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监。同时担任厦门市总会计师协会理事、厦门市国际税收研究会理事、厦门市进出口商会副会长、厦门大学管理学院EDP中心常务副会长兼CFO俱乐部理事长等职务。
朱著香女士与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
刘志祥，男，汉族，1976年6月出生，湖南华容人。1996年7月毕业于湖南省机械工业学校机械制造专业，2010年 6月毕业于湖南工业技术学院物流管理专业。1996年12月起一直就职于厦门万里石股份有限公司，历任天津万里石采购部业务员、采购部经理、经营部经理、生产部经理、总经理助理，总经理。
2004年 9月起任厦门万里石有限公司总裁助理兼翔安分公司经理。现任厦门万里石股份有限公司副总裁。
刘志祥先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
王双涛，男，汉族，1977年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。四川大学日语系，学士学位。2001年进入厦门万里石有限公司,历任日本业务部业务员、课长、部长助理、副部长,现任厦门万里石股份有限公司国际业务板块副总经理。
王双涛先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
张振文，女，汉族，1969年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，毕业于江西财经学院（现江西财经大学）。曾任厦门中建实业有限公司财务经理，成都高润房地产开发有限公司董事长、法定代表人，公司监事会主席。现担任厦门东方万里原石有限公司总经理兼法定代表人，厦门东方原石进出口有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。
张振文女士与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
任力，男，汉族， 1972年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。厦门大学经济学院教授、博士生导师。同时担任福建省《资本论》研究会副会长兼秘书长、福建省经济学会常务理事、全国马克思列宁主义经济学
说史学会理事，曾在美国康奈尔大学经济系、美国德克萨斯大学大河谷分校会计学院担任访问学者，厦门大学应用经济学（金融学）博士后流动站完成博士后研究。2017年6月13日起担任厦门万里石股份有限公司独立董事。
任力先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
胡世明，男，1969年 2月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。注册会计师和资产评估师资格。湖南大学（原湖南财经学院）学士，财政部财科所研究生部硕士，上海交通大学高级金融学院EMBA硕士，上海财经大学管理学博士。历任中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会副处长，光大证券总裁助理、财务总监、董事会秘书，光大期货董事长。曾任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员、中国期货业协会理事。
2016年5月10日起担任厦门万里石股份有限公司独立董事。
胡世明先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
廖益新，男，1957年12月生，汉族、中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1984年12月毕业于厦门大学国际法专业、获法学硕士学位。毕业后留校在厦门大学法学院从事国际经济法和财税法领域的教学科研工作，历任讲师、副教授和教授，先后兼任厦门大学法律系国际经济法教研室主任、法律系副主任、系主任、法学院院长等行政管理职务工作。现为厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，兼任中国财税法学研究会副会长、中国国际经济法学会副会长。1986年获得中国律师资格，先后在厦门市第二律师事务所、厦门群贤律师事务所、福建联合信实律师事务所从事兼职律师工作，从事过各种民商事诉讼和非诉讼案件的律师代理服务工作。
廖益新先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。