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证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-020深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知以电子邮件及电话方式于2017年4月13日向各位监事发出。
2、本次会议于2017年4月24日以现场会议方式在公司三楼总办会议室召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。（其中：委托出席的监事 0人，以通讯表决方式出席会议的监事0人），缺席会议的监事0人。
4、本次会议由监事会主席许建生先生主持，监事、部分高管列席本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年年度报告
全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2016年年度报告》内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告，公司《2016年年度报告摘要》内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
公司《2016年度监事会工作报告》内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。
监事会成员一致认为董事会拟定的2016年度利润分配预案，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2016年度利润分配预案。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度公司内部控制自我评价报告》。
监事会一致认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公
告。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。
报告期，公司实现营业收入783,875,511.39元，实现营业利润 188,012,385.45元，归属于上市公司股东的净利润 182,122,975.18元，分别比上年增长20.40%、21.37%、26.22%。
公司《2016年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为公司2017年第一季度报告全文和正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年第一季度报告全文》内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。
公司《2017年第一季度报告正文》内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二○一七年四月二十六日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-072恒康医疗集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载特、别误提导示性：
陈述或者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年7月29日（星期一）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2019年7月 28日-2019年7月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年7月28日下午15:00至2019年7月29日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王伟先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共4名，代表股份550,159,978股，占公司股份总数的29.4955%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份 116,000
恒康医疗集团股份有限公司股，占公司股份总数的0.0062%。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份 550,043,978股，占公司股份总数的29.4892%，通过网络投票出席会议的股东 3名，代表股份116,000股，占公司股份总数的0.0062%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 550,044,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；
反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 200股，反对115,800股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于选举公司董事的议案》
本议案采取了累积投票制表决，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事|获得表决权数|中小投资者表决情况|表决结果|
|1|王玉珏|550,043,983|5|通过|
|2|于美|550,046,984|3,006|通过|

王玉珏女士、于美女士均当选为公司第五届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至2021年 12月24日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章
恒康医疗集团股份有限公司程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第六次临时股东大会决议；
2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一九年七月二十九日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-048江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于孙公司广州地尔国际商贸有限公司完成工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月17日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》（具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：2016-042）。根据董事会决议，广州地尔国际商贸有限公司（以下简称“广州地尔”）近日办理了相关工商变更登记手续，并于 2016年 9月 8日取得了广州市白云区工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440111340072502K
名称：广州地尔国际商贸有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：广州市白云区白云大道南695-697号701之自编721A室
法定代表人：石华山
注册资本：叁百万元整
成立日期：2015年06月03日
营业期限：长期
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；厨房设备及厨房用品批发;卫生盥洗设备及用具批发；清洁用品批发；日用器皿及日用杂货批发；陶瓷、玻璃器皿批发;家用电器批发；五金产品批发；电子产品批发；环保设备批发；贸易代理;货物进出口（专营专控商品
除外）；技术进出口；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；陶瓷装饰材料零售；玻璃钢材料批发；玻璃钢材料零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-007北京利尔高温材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》。为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，结合公司募集资金投资项目情况，同意公司全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称“利尔中晶”）在交通银行股份有限公司洛阳分行设立募集资金账户，并与交通银行股份有限公司洛阳分行和公司保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2018年1月25日，公司及利尔中晶（以下简称“甲方”）与保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“开户银行”）共同签署《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：
一、甲方已在开户银行开设募集资金专项账户，账号
413069600018800063173，该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、民生证券作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对甲方现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权保荐机构指定的保荐代表人苏欣、杨卫东可以随时到开户银行查询、复印甲方专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、开户行按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议的相关要求向甲方、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构持续督导期结束后失效。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
中航证券有限公司
关于河南佰利联化学股份有限公司
2014年度日常关联交易的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“佰利联”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对佰利联 2014年度日常关联交易事项的预计情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过与佰利联有关董事、监事、高级管理人员、财务人员、内部审计人员等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、前三年公司同类日常关联交易情况、2014年公司日常关联交易计划、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的必要性、合理性、有效性进行了核查。
二、关联交易预计情况概述
根据公司2013年度实际发生的日常关联交易情况，及公司2014年度经营计划，佰利联预计 2014年度仍将与关联方焦作市维纳精细陶瓷有限公司（以下简称“维纳陶瓷”）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过3,612.91万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生（含税）||
||||发生金额（未经审计）|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售商品|维纳陶瓷|1,500.00|673.41|8.26|
|向关联人采购原材料|维纳陶瓷|2,000.00|1444.80|6.88|
|向关联人出租厂房|维纳陶瓷|112.91|98.40|58.54|
|合 计||3,612.91|2,216.61|-|

三、关联方情况
1、关联方基本情况及关联关系
（1）维纳陶瓷基本情况
成立时间：2004年9月1日
法定代表人：冯立明
注册资本：840万元
主营业务：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工。
住所：河南省焦作市中站区经三路
截至2013年12月31日，维纳陶瓷注册资本为840万元，总资产为4,819.94万元，净资产为 3,273.07万元；2013年实现营业收入 3,344.11万元，净利润为252.16万元。
（2）与上市公司的关联关系
维纳陶瓷系佰利联参股公司，佰利联持有其25.36%的股份。
2、维纳陶瓷履约能力分析
维纳陶瓷依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况良好，历次交易记录显示其从未出现违约情况，具备充分的履约能力。
四、关联交易主要内容及协议签署情况
1、关联交易主要内容及定价原则
公司向维纳陶瓷采购磨介、陶瓷结构件等材料；销售氯氧化锆、二氧化锆等产品；自 2012年始，公司还向其出租厂房。公司与维纳陶瓷之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与维纳陶瓷之间不可避免的关联交易，双方遵循公开、公平、公正的市场原则按市场公允价格进行交易。
2、关联交易协议签署情况
2014年1月，公司和维纳陶瓷签署了框架性的《购销合同》，有效期至2014年12月31日止。根据合同约定：公司向维纳陶瓷销售氯氧化锆、二氧化锆等产品，预计 2014年总金额不超过 1,500万元；向维纳陶瓷采购磨介、陶瓷结构件
等材料，预计2014年总金额不超过2,000万元。此外，协议还约定了产品验收、质量保证及责任、定价与结算、违约责任等。2014年 1月公司和维纳陶瓷签署了《厂房租赁合同》向维纳陶瓷出租厂房，预计租金收入 2014年总金额不超过112.91万元。
五、关联交易履行的程序
公司于2014年1月24日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计金额及预计公司2014年度日常关联交易金额的议案》，独立董事认可并发表了同意的独立意见，符合相关法律法规及公司章程的规定。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易系公司正常生产经营的需要，预计此类交易今后还将继续发生。公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对公司的生产经营是必要的；交易价格按市场公允价格执行，价格公允；交易决策程序严格按《公司章程》及相关制度进行，未损害公司及中小投资者的利益；交易金额及占同类交易的比例均很低，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司上述关联交易无异议。
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司
2014年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马辉 宋军
中航证券有限公司2014年1月24日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-050安徽安利材料科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日-2015年9月30日。
2、预计的业绩：同向下降/基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-15%～0|盈利：4566.02万元|
||盈利：3881.12 万元～4566.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产销量与营业收入保持稳定，三季度当季业绩同比有所增长，但因上半年业绩下降，导致报告期内业绩较上年同期仍有所下降。
1、公司募投项目、设备技改及其他配套设施陆续投入使用，报告期内累计折旧约 6040.4万元，较上年同期增加约1775.88万元；
2、报告期内，募集资金利息收入约为10万元，较上年同期减少98.33万元；
3、报告期内，搬迁的主要生产设备因技改和调试，能源、试车等费用有所上升；
4、公司积极推进募投项目运营，生产设备陆续投产，为增产录入的新员工，前期的培训、薪酬、福利、保险等人工投入较大；
5、报告期内，公司加大新产品、新工艺的研究开发，研发费用有所增长。
报告期内，受以上因素影响，公司利润虽有所下降，但确认为当期收益的政府补助
约为1231.05万元，较上年同期增加约268.6万元；且因人民币贬值，汇兑收益有所增加，三季度当季利润同比有所增长。
随着公司经营规模扩大及市场的拓展，品牌客户合作的进一步扩大，以及新产品、新技术、新工艺的开发与应用，取得一定效果，三季度当季业绩同比增长，整体运行状况稳定。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-042三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了江西银行股份有限公司
（以下简称“江西银行”）的理财产品。现将具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
1、产品名称：优盛理财-创赢19508B理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、交易日期：2019年5月21日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起始日：2019年5月22日
6、产品到期日：2019年11月4日
7、产品预期收益率：4.50%/年
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与江西银行股份有限公司无关联关系
二、现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期购买理财产品情况
根据公司第五届董事会第十四次会议决议，截至目前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为65,800万元（含本次），其中已到期的理财产品总金额为38,000万元，尚未到期的理财产品的总金额为27,800万元（含本次）。明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易机构|产品名称|金额(万元)|购买日|到期日/开放日|预期收益率|是否到期|
|1|浦发银行|利多多对公结构性存款18JG1613期|6,000|2018-8-27|2018-12-28|4.40%|已到期|
|2|联储证券|【储金1号36期】收益凭证|15,000|2018-9-3|2018-12-25|4.80%|已到期|
|3|九江银行|久赢理财-安富18244号|1,000|2018-9-3|2018-12-5|5.00%|已到期|
|4|九江银行|久赢理财-安富18268号|1,000|2018-9-26|2018-11-21|4.65%|已到期|
|5|九江银行|久赢理财-卓越18034号|5,000|2018-10-10|2018-12-26|4.50%|已到期|
|6|江西银行|优盛理财-共赢19010|5,000|2019-1-8|2019-6-25|4.70%|未到期|
|7|九江银行|久赢理财-卓越19004号|5,000|2019-1-10|2019-5-17|4.55%|已到期|
|8|工商银行|工银理财法人人民币理财产品19JX001J|3,000|2019-1-15|2019-4-17|4.20%|已到期|
|9|联储证券|【储金1号58期】收益凭证|10,000|2019-1-17|2019-6-27|4.70%|未到期|
|10|联储证券|【储鑫1号57期】收益凭证|2,000|2019-1-28|2019-5-2|4.50%|已到期|
|11|联储证券|【储鑫1号60期】收益凭证|2,000|2019-2-25|2019-5-27|4.50%|未到期|
|12|世纪证券|保本固定收益凭证“盈益宝”79号|4,800|2019-4-29|2019-10-29|4.70%|未到期|
|13|江西银行|优盛理财-创赢19503B理财产品|3,000|2019-5-14|2019-10-28|4.50%|未到期|
|14|江西银行|优盛理财-创赢19508B理财产品|3,000|2019-5-22|2019-11-4|4.50%|未到期|

四、备查文件
1、江西银行优盛理财-创赢19508B理财产品协议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十三日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-021东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月23日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议以通讯的方式召开。会议通知于2016年3月18日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订后的<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定，公司就前次募集资金的募集情况、实际使用情况等编制了《东方网力科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》（修订版），具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
由于公司经营发展需要，同时根据公司章程的有关规定，公司董事会提名委员会提名高军先生为公司董事会副董事长（简历见附件），任期与其他董监高相同，自董事会审议通过之日起计算。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
由于公司经营发展需要，同时根据公司章程的有关规定，拟聘请焦广宇先生为公司副总经理（简历见附件），任期与其他副总经理相同，自董事会审议通过之日起计算。
9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 4月 8日（星期五）召开 2016年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2016年 3月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年3月23日
附：
高军：男，中国国籍，无境外永久居住权，1979年 2月出生，本科学历。
曾任北京中科红旗软件技术有限公司软件工程师，北京宽视网络技术有限公司软件工程师，北京泰克尚电子科技有限公司项目经理，北京合众达电子科技有限公司项目经理和北京悠视互动科技公司项目经理。自 2007年6月至今，历任东方网力科技股份有限公司首席算法设计师、高级产品经理、硬件及驱动部经理、技术总监、副总经理。现为公司副董事长、副总经理。
焦广宇：男，中国国籍，无境外永久居住权，1970年8月出生，硕士学历。
曾任上海梅山冶金公司工程师、车间主任助理，华为技术有限公司工程师、产品经理、经理，华三通信技术有限公司副总监、系统部部长，华为技术有限公司总监等职，现为东方网力科技股份有限公司副总经理。
股票代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：2014-019
浙江众合机电股份有限公司
重大事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票已于2014年3月27日开市起停牌。
停牌期间，公司已聘请法律顾问、审计及评估等中介机构，相关各方正在积极推动各项工作。截至本公告日，中介机构的有关尽职调查、审计、资产评估工作还需完善，尚未最终完成，收购方案仍需进一步论证和沟通协商。鉴于此，公司股票自2014年4月17日开市起继续停牌，待刊登相关公告后复牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2014年4月16日
智度科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-73智度科技股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2017年8月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年8月29日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场和通讯相结合的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议，其中独立董事余应敏先生和董事熊贵成先生以通讯方式表决，其他董事均参与现场表决。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决与通讯表决相结合的方式审议通过了以下议
案：
（一）《智度科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要。
（二）《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
智度科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
（三）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果、现金流量、股东权益和净利润无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-76）和《智度科技股份有限公司独立董事关于第
七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－003云南云投生态环境科技股份有限公司
关于取得资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资质取得情况
近日，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得了由云南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》。证书具体信息如下：证书编号：A3109053010101
企业名称：云南云投生态环境科技股份有限公司
资质等级：市政公用工程施工总承包叁级
园林古建筑工程专业承包叁级
环保工程专业承包叁级
城市及道路照明工程专业承包叁级
发证机关：云南省住房和城乡建设厅
承包工程范围：
1.市政公用工程施工总承包叁级
可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工：（1）城市道路工程（不含快速路）；单跨跨度20米以内桥梁工程；公共广场工程；
（2）2万吨/日及以下给水厂；1万吨/日及以下污水处理工程；1立方米/秒及以下给水、污水泵站；5立方米/秒及以下雨水泵站；直径1米以内供水管道；
直径1.5米以内污水管道；
（3）总贮存容积 500立方米及以下液化气贮罐场（站）；供气规模 5万立方米/日燃气工程；2公斤/平方厘米及以下中压、低压燃气管道、调压站；供热面积50万平方米及以下热力工程；直径0.2米以内热力管道；
(4)生活垃圾转运站。
2.园林古建筑工程专业承包叁级
可承担单项合同金额不超过企业注册资本金5倍且建筑面积400平方米及以下的单体仿古建筑工程、园林建筑，省级100平方米及以下的重点文物保护单位的古建筑修缮工程的施工。
3.环保工程专业承包叁级
可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程施工：
（1）单池容积 300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程；单池容积 400立方米及以下厌氧生化处理池工程；
（2）单机容量 20万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；
（3）小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；
（4）一级甲等及以下等级医院医疗污水处理工程。
4.城市及道路照明工程专业承包叁级
可承担单项合同金额不超过企业注册资本金5倍的380V及以下的城市广场、道路、公路、建筑物对立面、公共绿地等照明工程。
二、对公司的影响
上述资质的取得有利于公司工程业务的拓展，对市政项目的承接产生一定的积极作用。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-022
杭州炬华科技股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告已于 2017年4月25日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于 2017年 5月 5日（星期五）15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：
董事长兼总经理丁敏华先生、副董事长兼副总经理兼财务总监洪军女士、副总经理兼董事会秘书姜干才先生、总经理助理戴晓华先生、独立董事刘晓松先生、保荐代表人朱桢先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-073秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 10月 25日接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持公司部分股份办理了质押及质押延期登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||1,662万股||2018年10月24日||质权人申请解冻日||华能贵诚信托股份有限公司||11.75%||华建盈富为其关联方债务提供质押担保||

2、股东股份质押延期基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次延期|||
||||一大股东||质押||质押开始||原质押到期||延期后到||||购回股份|||
||股东名称||||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数||日期||日||期日||||占其所持|||
||||动人||||||||||||股份比例|||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||1,166万股||2017年4月25日||2018年10月25日||2019年7月25日||信达证券股份有限公司||8.24%||补充流动资金||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||100万股||2018年6月11日||2018年10月25日||2019年7月25日||信达证券股份有限公司||0.71%||补充质押||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的
的34.91%，占其所持公司股份的95.94%。
二、备查文件
1、股份质押合同；
2、股票质押式回购交易业务交易委托书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-044山东东方海洋科技股份有限公司
复牌公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于 2017年5月 12日（星期五）开市起复牌。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年2月修订）和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定与要求，正在对 2017年非公开发行股票方案相关内容进行修订，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司董事会向深圳证券交易所提出申请，公司股票自 2017年 4月 27日（星期四）开市起停牌，公司于 2017年4月27日发布了《重大事项停牌公告》（2017-033），并于2017年5月5日发布了《重大事项停牌进展公告》（2017-034）。
公司于2017年5月11日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2017年非公开发行股票预案（修订稿）》等议案，具体内容详见公司于 2017年 5月 12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。根据相关规定，经公司董事会向深圳证券交易所申请,公司股票于 2017年 5月 12日(星期五)开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
独立董事意见
福建漳州发展股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
一、关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的要求，我们作为福建漳州发展股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，根据公司提供的相关资料，对公司控股股东及其关联方非经营性资金占用以及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下意见：
（一）公司严格遵守《公司章程》及相关法律法规的规定，截止报告期末，公司与关联方发生的资金往来主要是公司全资子公司因业务经营需要，与控股股东下属子公司发生的经营性资金往来。除此之外，未发现控股股东及附属企业违规占用上市公司资金的情形。
（二）截止2015年12月31日，公司对外担保余额27,602.04万元（系为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保），公司及控股子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。上述担保事项均在公司2014
独立董事意见
年年度股东大会审议通过的对控股子公司的担保额度之内。
作为公司独立董事，我们将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和规定，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2015年度利润分配预案是依据公司
资金状况、业务发展需要等实际情况而制订的，充分考虑了公司可持续发展与股东的合理回报，维护了股东的长远利
益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、关于2016年对外担保额度的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为福建漳州发展股份有限公司的独立董事，对公司2016年度对外担保额度事项发表独立意见：
董事会结合公司2016年的经营计划对各控股子公司及孙公司或子公司之间提供的担保额度进行了审议，我们认为董事会所审议的担保事项为对各控股子公司的担保，风险可
控，符合公司利益，且表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于公司预计2016年度日常关联交易事项的意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，
独立董事意见
我们作为公司独立董事，就公司子公司福建漳发建设有限公司与关联方预计在2016年度发生的日常关联交易议案进行
审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，公司2016年度预计与关联方发生的日常关联交易是子公司福建
漳发建设有限公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。
五、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司 2015年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映
独立董事意见
了公司募集资金存放和使用的实际情况。
六、关于2015年度内部控制评价报告的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，我们对公司第七届董事会第四次会议审议的《2015年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司已经建立的内部控制体系总体上符合有关法律、法规和监管部门的相关要求，具有合法性、合理性和有效性。
公司内部控制重点活动能够严格按照公司内部控制各项制
度的规定进行，保证公司经营管理的正常运转。公司所作的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
2015年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
独立董事：林志扬 黄健雄 潘 越
日 期：二○一六年四月二十三日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-026
北海银河产业投资股份有限公司
关于 2015年为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2015年将为控股子(孙)公司提供银行综合授信业务（包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。现做如下安排：
||||||
|-|-|-|-|-|
|子(孙)公司名称|担保金额（万元）|本公司持股比例|2014年末资产负债率|占公司2014年经审计净资产比例|
|江西变压器科技股份有限公司|12000|90.08%|76.08%|14.65%|
|广西柳州特种变压器有限责任公司|6000|90.08%|59.05%|7.33%|
|四川永星电子有限公司|4000|99.34%|27.37%|4.88%|
|合 计|22000|-|-|26.86%|

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保事项经董事会审批通过后仍需经股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
成立日期：2000年12月；
注册地点：南昌经济技术开发区双港大道；
法定代表人：唐新林；
注册资本：10590万元；
主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售，技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。
公司持有江西变压器科技股份有限公司股权90.08%。2014年经审计的主要财务数据：资产总额82,372.62万元，负债总额62,671.14万元，净资产19,701.48万元，资产负债率76.08%，总收入34,415.65万元，利润总额-3417.40万元，净利润-2836.12万元。
2、广西柳州特种变压器有限责任公司
成立日期：1997年3月；
注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号；
法定代表人：徐志坚；
注册资本：10100万元；
主营业务范围：配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流低压配电屏、整流变压器、电炉变压器的生产、销售，技术咨询，技术服务、新产品的开发、货物进出口业务。
公司通过江变科技持有广西柳州特种变压器有限责任公司股权。2014年经审计的主要财务数据：资产总额51,830.20万元，负债总额30,603.73万元，净资产21,226.47万元，资产负债率59.05%。2014年度实现总收入20,460.36万元，利润总额-1,187.77万元，净利润-525.49万元。
3、四川永星电子有限公司
成立日期：1998年9月25日；
注册地点：四川省成都市新都区电子路98号；
法定代表人：叶德斌；
注册资本：4529.79万元；
主营业务范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业务；批发和零售建筑装饰材料。
公司持有四川永星电子有限公司股权99.34%。2014年经审计的主要财务数据：资产总额29,798.59万元，负债总额8,156.21万元，净资产21,642.38万元，资产负债率27.37%，总收入172,622,899.96万元，利润总额3698.20万元，净利润29,923,945.7万元。
相关的产权及控制关系：
8.5%
南昌市国金工业投北海银河产业投资股份有限公司 资有限公司99.34% 90.08% 0.71%
江西南缆集团有限公司
四川永星电子有限公司 江西变压器科技股份有限公司
0.71%
100%
徐宏军0.66%
90%
|||
|-|-|
|广西柳州特|种变压器有限责任公司10%|

北海银河科技变压器有限公司
三、担保协议的主要内容
本公司为上述子（孙）公司提供2015年度银行授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。公司将在上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证以上控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述控股子（孙）公司提供银行综合授信业务担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权，上述公司其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。
2、本公司通过江变科技间接持有柳特变公司股份，柳特变为本公司的孙公司。
由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），未按其持
有江变科技的股权比例提供相应担保；而四川永星的其它股东合计持股比例仅有0.66%，也因持股比例较小，未按其持有四川永星的股权比例提供相应担保；
本公司董事会经认真考量，认为本次担保公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保累计为33,994.54万元，占公司最近一期（2014年度）经审计净资产的41.51%。其中：公司为控股子公司提供的担保 12,069.54万元，对外担保21,925万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、其他
本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-096山东联创互联网传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 19日发布了《关于公司发行股份购买资产事项停牌公告》（公告编号：2018-055），因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：联创互联，证券代码：300343）自 2018年 6月 19日开市起停牌，分别于 2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月9日发布了《关于发行股份购买资产事项进展公告》（公告编号为：2018-058、2018-059、2018-061）。于 2018年7月16日发布了《关于发行股份购买资产事项进展及继续停牌的公告》（公告编号为：2018-067），分别于 2018年 7月 23日、2018年 7月 30日、2018年 8月 6日、2018年 8月 13日发布了《关于发行股份购买资产事项进展公告》（公告编号为：2018-068、2018-072、2018-074、2018-080）。
2018年8月16日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了该发行股份购买资产事项，并披露了《山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关内容。根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等的规定，公司披露本次发行股份购买资产方案后，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，公司股票自2018年8月17日开市起继续停牌，详见《关于披露发行股份及支付现金购买资产报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号为：2018-083）。公司于 2018年 8月 23日发布了《关于发行股份购买资产事项进展公告》（公告编号为：2018-088）。
2018年8月22日公司收到深圳证券交易所《关于对山东联创互联网传媒股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第34号，以下简称
“问询函”），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在 2018年 8月 31日前报送有关说明材料。收到《问询函》后，公司立即组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，导致公司无法在 2018年 8月 31日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将继续协调有关各方推进重组《问询函》的回复工作，争取于 5个工作日内完成对《问询函》的书面回复，待深圳证券交易所审核通过后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。
继续停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年8月30日