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证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-033北京兆易创新科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.393元（含税），每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/18|2018/5/21|2018/5/22|2018/5/21|

差异化分红送转：否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2018年 5月 7日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 202,679,734股为基数，
每股派发现金红利 0.393元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利 79,653,135.46元，转增 81,071,894股，本次分配后总股本为283,751,628股。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/18|－|2018/5/21|2018/5/22|2018/5/21|

四、分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）公司股东朱一明、InfoGridLimited（香港赢富得有限公司）、北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）、北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）所持有股份的现金红利由公司自行派发。
（2）除上述股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（3）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东朱一明、InfoGridLimited（香港赢富得有限公司）、北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）、北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）所持有股份的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101
号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.393元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.3537元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.3537元。
（4）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为0.3557元。
（5）对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》（国税发【2009】3号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.3537元。
（6）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.393元。
五、股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|55,334,384|22,133,754|77,468,138|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|147,345,350|58,938,140|206,283,490|
|1、 A股|147,345,350|58,938,140|206,283,490|
|三、股份总数|202,679,734|81,071,894|283,751,628|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 283,751,628股摊薄计算的 2017年度每股收益为1.42元。
七、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：北京兆易创新科技股份有限公司证券投资部
联系电话：010-82263369
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2018年5月14日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-019
陕西康惠制药股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配投资者说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2019年5月10日（星期五）上午 10:00-11:00
2、说明会召开方式：网络在线互动方式
3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
一、说明会类型
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2018年年度报告及 2018年度利润分配预案。现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开 2018年度利润分配投资者说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2019年5月10日（星期五）上午 10:00-11:00
2、召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流
谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
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|-|
|投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平|
|台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及|
|时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形|
|式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普|
|遍关注的问题进行回答。|

五、联系人及咨询办法
联系人：董娟
电话：029-33347561
电子邮箱：irsxkh@163.com
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会2019年4月27日
山东好当家海洋发展股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字（2015）第 000434号
目 录 页码一、内部控制审计报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一五年四月二十三日
山东好当家海洋发展股份有限公司 内部控制审计报告
内部控制审计报告
和信审字(2015)第 000434号山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东好当家海洋发展股份有限公司 内部控制审计报告
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-051
超讯通信股份有限公司
高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员陈桂臣先生持有公司股份 35,700股，占公司总股本的0.0319%。公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以 2018年末总股本 112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份 700,000股，即111,300,000股为基数，以资本公积金每股转增 0.4股，转增后总股本为 156,520,000股。公司实施转增后，陈桂臣先生持有股份数为49,980股，占公司转增后总股本的0.0319%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2019年 4月 2日披露了《董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-031），高级管理人员陈桂臣先生自减持计划披露之日起15个交易日后的 6个月内通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过8,925股，占公司转增前总股本的0.0080%。因公司实施了 2018年年度权益分派方案，上述拟减持股份数量相应调整为12,495股，占公司转增后总股本的0.0080%。
截至本公告日，陈桂臣先生通过集中竞价方式合计减持持有的公司股份12,480股，占公司转增后总股本的0.0080%。本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈桂臣|董事、监事、高级管理人员|49,980|0.0319%|集中竞价交易取得：25,500股其他方式取得：24,480股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陈桂臣|12,480|0.0080%|2019/4/25～2019/6/5|集中竞价交易|22.74－23.63|289,562.4|已完成|37,500|0.0240%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2019/6/5
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-003
凤凰光学股份有限公司
关于非公开发行股票有关承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182087号）。根据《反馈意见》相关要求，本次非公开发行股票的认购对象中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、中电科投资控股有限公司（以下简称“中电科投资”）、公司控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）关于本次非公开发行股票有关事项做出如下承诺：
一、中电海康关于不减持凤凰光学股份有限公司股票的承诺函
中电海康作为发行人的间接控股股东，拟参与认购本次非公开发行的股票，就不减持发行人股票相关事宜作出承诺如下：
“1、本公司确认，自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司不存在减持凤凰光学股票的情形；
2、自本承诺函出具之日至凤凰光学本次非公开发行股票发行完成后六个月内，本公司承诺不减持所持凤凰光学股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），亦不安排任何减持计划；
3、如本公司违反上述承诺而发生减持凤凰光学股票的情况，本公司承诺因减持凤凰光学股票所得收益全部归凤凰光学所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
二、中电科投资关于不减持凤凰光学股份有限公司的股票承诺函
中电科投资作为发行人间接控股股东中电海康的关联方，拟参与认购本次非公开发行的股票，就不减持发行人股票相关事宜作出承诺如下：
“1、本公司确认，自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司不存在减持凤凰光学股票的情形；
2、自本承诺函出具之日至凤凰光学本次非公开发行股票发行完成后六个月内，本公司承诺不减持所持凤凰光学股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），亦不安排任何减持计划；
3、如本公司违反上述承诺而发生减持凤凰光学股票的情况，本公司承诺因减持凤凰光学股票所得收益全部归凤凰光学所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
三、凤凰控股关于不减持凤凰光学股份有限公司的股票承诺函
凤凰控股作为发行人的直接控股股东，就不减持发行人股票相关事宜作出承诺如下：
“1、本公司确认，自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司不存在减持凤凰光学股票的情形；
2、自本承诺函出具之日至凤凰光学本次非公开发行股票发行完成后六个月内，本公司承诺不减持所持凤凰光学股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），亦不安排任何减持计划；
3、如本公司违反上述承诺而发生减持凤凰光学股票的情况，本公司承诺因减持凤凰光学股票所得收益全部归凤凰光学所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
四、凤凰控股关于凤凰光学及其子公司相关事项的承诺函
凤凰光学股份有限公司拟非公开发行人民币普通股，凤凰光学控股有限公司作为凤凰光学的控股股东，就凤凰光学及其子公司的相关事宜作出如下承诺：
（一）关于凤凰光学及其子公司土地房产的相关事项
1、凤凰光学位于江西省上饶市凤凰西大道 197号的 5块非生产用地未取得房产证。如凤凰光学因使用上述土地造成任何对第三方的侵权或损害或导致其遭受任何相关主管政府部门处罚的情形，本公司承诺全额承担赔偿责任或者相关主管政府部门罚款，并全额补偿凤凰光学因此而遭受的全部损失。
2、若凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）向冯某承租的在集体土地上建造的惠阳区秋长镇白石村 D栋厂房被政府有权部门实施收回、拆除、没收，本公司将以连带责任方式补偿凤凰新能源由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及与之相关的所有损失。
（二）关于凤凰光学及其子公司社保、住房公积金和劳务派遣相关事项
1、如相关主管部门要求凤凰光学及/或其控股子公司为员工补缴报告期内的社会保险费用和住房公积金，或者凤凰光学及/或其控股子公司因社会保险费用和住房公积金未合法合规缴纳而需承担任何行政处罚或损失，本公司愿以连带责任方式代凤凰光学及/或其控股子公司补缴，并承担全部罚款，以确保凤凰光学及/或其控股子公司不会因此遭受任何损失。
2、如因凤凰光学及/或其控股子公司劳务派遣用工问题导致股份公司及/或子公司受到劳动主管部门的行政处罚或须承担任何赔偿责任，本公司愿以连带责任方式代凤凰光学及/或其控股子公司补缴，并承担全部罚款，以确保凤凰光学及/或其控股子公司不会因此遭受任何损失。
（三）关于募集资金投资项目需要向本公司租赁物业的相关事项
凤凰光学本次非公开发行股票募集资金拟投资的项目所使用的部分厂房拟向本公司租赁，双方签署租赁（框架）协议后，本公司将严格按照租赁（框架）协议的约定交付相关房屋。本公司现就相关租赁物业承诺如下：(1)本公司在交付厂房前取得拟出租房屋的所有权证及相应土地的土地使用权，并有权与凤凰光学签署租赁协议，凤凰光学有权在租赁期限内，按照租赁协议的约定使用租赁房屋；(2)本公司拟出租房屋因尚未封顶等客观因素暂未取得产权证书，该等房屋建成后，本公司将及时办理相关产权证书；(3)本公司拟出租房屋所涉土地均系出让土地并取得国有土地使用权证，不存在通过政府划拨方式取得的情况；(4)
如凤凰光学因使用该等租赁房屋土地造成任何对第三方的侵权或损害或导致其遭受任何相关主管政府部门处罚的情形，本公司承诺全额承担赔偿责任或者相关主管政府部门罚款，并全额补偿公司因此而遭受的全部损失。
本承诺构成对承诺人具有法律效力的文件，如有违反愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2015-044
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
1、本次非公开发行预计于 2016年 3月 31日实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以实际发行完成时间为准。
2、鉴于本次非公开发行募集资金投资项目效益产生需要一定时间，故不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
3、本次发行股份数量为上限 28,000万股，发行完成后公司总股本将增至192,589.4692万股，该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准。
4、本次非公开发行股票募集资金总额按上限测算为200,361.24万元，不考虑发行费用的影响，具体募集资金总额以最终发行价格和经证监会核准发行的股份数量为准。
5、2015年 4月，发行人实施发行股份收购资产并募集配套融资总额为 400,428,436.12元，扣除发行有关的费用 10,460,443.80元后，发行股份收购资产并募集配套融资净额为389,967,992.32元。
7、假设 2015年归属母公司所有者的净利润为前三季度净利润的 4/3即 94,144,892.40元；2016年归属普通股股东净利润较 2015年增长10%，不进行股份回购。
盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响，不代表公司对2015、2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测。
8、公司2014年12月31日归属母公司所有者权益为2,415,760,597.60元。
公司2015年12月31日归属母公司所有者权益=2015年期初股东权益+2015年发行股份收购资产并募集配套资金净额+2015年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额。
2016年12月31日归属母公司所有者权益=2016年期初股东权益+2016年归属于母公司的净利润+2016年非公开发行融资额。
9、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
10、不考虑非经常性损益的影响。
11、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。
（二）对公司主要指标的影响基于上述假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
|||
|-|-|
|2015年||
||非公开发行前|
|164,589.47|164,589.47|
|375,028.89|385,384.83|
|9,414.49|10,355.94|
|0.06|0.06|
|0.06|0.06|
|2.28|2.34|
|2.33%|2.72%|

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，募集资金将显著的增加公司股东权益，但募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期，募集资金投资项目预期利润难以在短期
内释放，公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。
三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
为降低本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高回报投资者的能力：
1、加强募投项目监管，保证募集资金合理合法使用
募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理办法》的相关要求，开设专户存储，并签署监管协议，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效的利用。
2、加快募集资金投资进度，确保实现效益最大化
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设速度，提高募集资金使用效率，优化配置资源，为募集资金投资项目的顺利实施提供有利的外部环境，确保实现募集资金效益最大化。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司修订了《公司章程》，并制定了《未来三年（2015年-2017年）分红回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2019-014
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月18日 14点00分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月18日
至2019年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》|√|
|2|《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 7月 2日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见 2019年 7月 3日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600082|海泰发展|2019/7/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2019年 7月 12日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路 18号软件与服务外包产业基地中南楼
邮编：300384
电话：022-85689999
传真：022-85689868
联系人：梁晨
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》||||
|2|《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2018-023
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次董事会会议通知于2018年8月13日以书面形式发出，会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、公司2018年半年度报告全文及其摘要，相关内容刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014—005大唐电信科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年2月19日接到中国证监会通知，中国证监会并购重组委将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2014年2月20日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2014年2月20日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-006宁波天龙电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财金额：不超过1.5亿元人民币
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 1月 8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过 1.5亿元人民币(含 1.5亿元)，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财的额度
公司进行委托理财的额度为不超过人民币 1.5亿元。在上述额度内，资金可滚动使用。
为了控制风险，公司拟用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。
6、资金来源
资金来源为公司（包括控股子公司及其分公司）的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
7、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
8、关联关系说明
公司将确保与相关主体（如发售主体）不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，存在一定风险。针对投资风险，公司拟采取的措施如下：
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过 12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，该事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过 1.5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、截至本公告日，公司使用自有资金累计进行投资理财的金额
截至本公告日，本公司未使用自有资金进行投资理财。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会 2019年1月9日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2016-057昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd 2016年上半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、业绩预告情况：经昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）财务部初步测算，预计2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元左右，同比增长幅度约为502.87%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：2,753.48万元；
2、每股收益：0.0635元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、完成重大资产重组，贡献业绩利润
2015年 11月 30日，昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）完成工商变更登记手续，成为本公司的全资子公司；置入本公司后，公司形成了房地产开发经营和私募股权投资管理并行发展的业务模式，盈利能力得到全面提升。
报告期内，公司合并报表范围增加昆吾九鼎 2016年 1月—2016年 6月的经营业绩，致使公司2016年上半年度净利润较上年同期增幅较大。
2、公司房地产业务销售增长
报告期内，公司“紫金城”项目三期住宅达到会计收入确认条件的房源较上年同
期增长。
四、其他说明事项
以上预增数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年7月29日
中原高速2013年度股东大会 嘉源·法律意见书北京市嘉源律师事务所
关于河南中原高速公路股份有限公司二 O一三年度股东大会的
法律意见书
嘉源(14)-04-048号致：河南中原高速公路股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、孟子扬律师出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司四届董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
公司已于 2014年 4月 10日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2014年 5月 16日以现场投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于2014年5月16日上午九点在郑尧高速郑州南服务区会议室召开，由董事长金雷先生主持。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
根据公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司出具的《股东名册》、《签名册》，参加本次股东大会的人员情况如下：
中原高速2013年度股东大会 嘉源·法律意见书共计2名。经本所律师核查，出席会议的股东与公司提供的《股东名册》记载一致。
2、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司董事、监事以及高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额为1,462,873,831股，占公司总股本2,247,371,832股的65.09%。本所认为，参加本次股东大会表决的股东所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人。根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由1名股东代表、1名监事和本所律师参加清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式。本次股东大会采取现场记名投票表决。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、本次股东大会议案。本次股东大会议案共计9项，除下述第2项议案由翁监事会提出外，其他议案均由公司董事会提出。
5、表决结果。本次股东大会审议通过以下议案：
（1）公司2013年度董事会工作报告
同意1,462,873,831股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（2）公司2013年度监事会工作报告
同意1,462,873,831股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（3）公司2013年度独立董事述职报告
同意1,462,873,831股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（4）公司2013年度财务决算报告
同意1,462,873,831股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权
中原高速2013年度股东大会 嘉源·法律意见书0股。
（5）公司2013年度利润分配预案
同意1,462,873,831股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（6）公司2013年年度报告及其摘要
同意1,462,873,831股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（7）公司2014年度财务预算方案
同意1,462,873,831股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（8）公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案
同意1,462,873,831股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（9）关于公司全资子公司秉原投资控股有限公司设立中原城市发展基金的议案
同意1,462,873,831股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程关于需以普通决议或特别决议通过的事项的规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文。）
中原高速2013年度股东大会 嘉源·法律意见书
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018-052中文天地出版传媒股份有限公司
2018年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据。根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN497号）（具体内容详见公司于2018年9月14日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告），公司于2018年10月16日完成第一期中期票据发行工作，发行总额5
亿元人民币，发行结果具体如下：
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|名称|中文天地出版传媒股份有限公司2018 年度第一期中期票据|简称|18中文天地 MTN001|
|代码|101801154|期限|3年|
|起息日|2018年10月17日|兑付日|2021年10月17日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|4.25%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中信银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-035长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于与精功集团有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）签署《2014年度专用设备及零配件采购协议》。
●关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联方董事方朝阳先生、孙关富先生、孙卫江先生、钱卫军先生对相关表决进行了回避。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。
一、关联交易概述
随着公司重型、异型钢结构生产基地（二期）、绿色集成建筑科技产业园项目的开展及公司日常生产设备的维护和更新，公司对专用设备及其零配件采购等需求将进一步增加。对此，为规范公司及下属所控制企业与关联方之间的日常关联交易，公司于2014年5月27日与精功集团签署《2014年度专用设备及零配件采购协议》，即：本公司及下属所控制企业因日常生产经营的需要，按照行业之可比当地市场价格向精功集团及其下属所控制企业采购专用设备及零配件、劳务等，总金额为不超过2,000万元人民币（不含税，不含本数）。协议有效期为2014年度。
公司于2014年5月27日召开的公司第五届董事会2014年度第五次临时会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议
长江精工钢结构（集团）股份有限公司就上述事项进行表决时关联方董事方朝阳先生、孙关富先生、孙卫江先生、钱卫军先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
二、关联方情况介绍
精功集团有限公司立于 1996年1月23日，营业执照号：330621000010666，法定代表人：金良顺，公司注册资本为 28,500万元，注册地址：绍兴县柯桥金柯桥大道112号精功大厦18楼。经营范围：一般经营项目：钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；
房地产开发经营（以上凭资质经营）；经销：化工原料、化纤原料、建筑材料（以上经营范围除危险化学品外）、金属材料（除贵稀金属外）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投资开发、市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；下设广告中心；下设宁波分公司；经营植物油的批发、零售。截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 2,614,629.67万元、净资产 657,535.74万元；营业收入 1,976,390.22万元、净利润30,394.29万元（上述为合并口径数据）。
精功集团为公司实际控制人所控制的企业，且为公司控股股东的控股股东。
因此，本次协议签署构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次关联交易的标的为本公司与精功集团签订的《2014年度专用设备及零配件采购协议》，协议有效期为2014年度，协议金额不超过2,000万元人民币（不含税，不含本数）。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
1、签署协议各方：本公司与精功集团。
2、交易标的：本公司及下属所控制企业向精功集团及其下属所控制企业进行专用设备及零配件等采购事项。
3、交易价格：按行业之可比当地市场价格。
4、交易结算方式：交易各方的交易数量按实际采购量计算，原则上以转帐方式结算，可根据具体情况另行协商。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司5、协议生效时间及期限：本协议经公司董事会审议批准后生效，协议有效期为2014年度。
6、关联交易的最高全年总额：协议金额不超过2,000万元人民币（不含税，不含本数）。
五、进行关联交易的目的以及对公司的影响
公司及下属所控制企业与精功集团及其下属所控制企业的关联交易属于业务发展所需开展的正常商业交易行为，符合公司日常经营活动开展需要，对本公司持续经营能力有积极影响。交易定价按照按行业之可比当地市场价格，遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，是公司日常经营活动开展的需要。交易定价按照按行业之可比当地市场价格，遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会2014年度第五次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事意见；
4、公告所指协议。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月28日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2016-010陕西延长石油化建股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更系对公司600T及以上起重机的折旧年限调整为14年；开始计提折旧的新购固定资产的残值率从0%调整变更为5%。
本次会计估计变更不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
一、概述
为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使大型起重机折旧年限与实际使用寿命更加接近，公司决定自 2016年 1月 1日起，对 600T及以上起重机折旧年限在公司制度规定的折旧年限政策范围内调整为 14年。
同时，为了更准确的反映固定资产处置损益，对 2016年 1月 1日开始计提折旧的新购固定资产的残值率从0%调整变更为5%。
2016年 3月 17日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议应出席董事 8名，实际出席董事 7名，与会董事审议并以书面表决方式通过了《关于会计估计变更的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司本次会计估计变更获得公司董事会审议通过。
二、具体情况及对公司的影响
（一）600T及以上起重机折旧年限调整变更
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|起重机名|公司制度规定的|实际执行的折旧|拟变更执行的折|

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2016-010
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|称|折旧年限政策|年限|旧年限|
|600T 起重机|5-15 年|5 年|14 年|
|1250T 起重机|5-15 年|8 年|14 年|

注：公司购置的 3200T起重机已于 2015年 12月调试完毕达到可使用状态，从 2016年 1月开始计提折旧，折旧年限 14年。
（二）对 2016年 1月 1日开始计提折旧的新购固定资产的残值率从0%调整变更为5%。
（三）会计估计变更日期
本次变更自 2016年 1月 1日起执行。
（四）根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来使用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
（五）经公司测算，本次会计估计变更将影响公司增加 2016年度归属于上市公司股东的净利润 402.57万元，其中，因为折旧年限调整影响增加 338.42万元，因残值率变化增加 64.15万元。
（六）会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响分析经初步测算，会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响为：2013年利润、净资产增加 219.71万元；2014年利润、净资产增加 219.71万元；2015年利润、净资产增加 365.30万元。（备注：600T履带式起重机于 2014年 12月从集团公司购入）
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2016-010公司独立董事的结论性意见：公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，符合公司固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司实际情况，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。
公司监事会的结论性意见：本次会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要，符合会计准则相关规定和上海证券交易所相关要求。本次会计估计使设备的折旧年限更符合实际使用年限，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。同意公司本次会计估计变更。
会计师事务所的结论性意见：我们认为，延长化建本次会计估计变更，符合企业会计准则及其相关规定，在所有重大方面如实反映了延长化建的会计估计变更情况。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见；
（三）会计师事务所意见。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会2016年年3月17日
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原则，作为公司独立董事对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表独立意见如下：一、事前认可意见
1.公司已将第四届董事会第六次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》的事项事先与我们进行沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。
二、对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见
1.关于更换董事的议案的独立意见
我们认真审查控股股东中国机械工业集团有限公司推荐的陈晓
红女士任职资质、专业经验、工作经历等资料后，未发现其有《公司法》、公司《章程》不得担任公司董事的情形，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为陈晓红女士符合《公司法》、公司《章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。
我们一致同意提名陈晓红女士为公司董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2.关于变更会计师事务所的议案的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3.关于上海蓝滨公开转让上海二期基地资产的议案的独立意见
本次交易是公司立足于主产业持续发展经营前提下，有计划的盘活存量资产，确保实现投资收益，促进公司可持续发展；本次交易标的经北京国融兴华资产评估有限公司（具备证券期货从业资格）严谨客观评估，转让价格基于相应资产评估价值并将经公开挂牌后确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，董事会审议程序合法。
我们一致同意该项议案。
4.关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的独立意见公司使用部分闲置募集资金 4000万元暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 6个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损害中小股东利益的情形；
其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意该项议案。
独立董事：张新志、刘红宇、刘俊彦 2018年 10月 26日