Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-052神州数码信息服务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动停牌的情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（神州信息，000555）已连续三个交易日(2015年 5月 11日-13日)收盘价格累计涨幅偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
经公司自查，并向控股股东、实际控制人、董事会、管理层进行核查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、2015年 5月 11日，公司刊登了《非公开发行 A股股票预案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》、《关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议的关联交易事项的公告》、《非公开发行股票预案披露提示暨股票复牌公告》等相关公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年5月11日在指定媒体发布了《非公开发行A股股票预案》等相关公告，具体情况详见公告。本公司筹划的非公开发行股份事项，尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-002博创科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾于2013年6月和2015年12月共计投资300万美元购买KaiamCorp.（以下简称“Kaiam公司”）优先股。自投资以来，公司与Kaiam公司技术和产品合作日益加强，为进一步拓展海外市场，加强与 Kaiam公司的合作，公司拟出资 500万美元以每股 4.5488美元的价格购买Kaiam公司F级优先股1,099,191股，占Kaiam公司全部发行在外股票（含普通股和优先股）的1.81%。该等F级优先股不累积年息8%，并可随时转换成普通股。本次投资完成后预计我公司所持股份占Kaiam公司全部发行在外股票（含普通股和优先股）的3.31%。
2017年1月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于追加投资美国 Kaiam公司的议案》，同意上述投资并授权董事长签署该项投资有关法律文件。上述对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会批准。本项投资属于境外投资，须经政府相关部门批准后方可实施。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
Kaiam公司是一家注册于美国特拉华州的公司，成立于 2009年 1月 7日，注册地址为美国特拉华州肯特县多佛市南杜邦高速公路615号。Kaiam公司注册资本为：普通股 5200万股，每股面值 0.0001美元，实际发行在外普通股2,485.6378万股；优先股3,472.6237万股，每股面值0.0001美元。
Kaiam公司主要从事高性能集成光电子器件的研发、制造和销售，主要业务经营地在美国加利福尼亚州硅谷纽沃克（Newark），主要产品包括用于光通信的平面光波导芯片、微机电光学集成芯片、光学组件、光收发模块、光纤收发器等，
主要技术为平面光波导芯片制造技术、微机电光学技术、光电器件混合封装技术、高速（40G，100G）有源器件封装等。
Kaiam公司的财务状况：
单位：万美元项目 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年度
总资产 4,231.41 4,149.81净资产 521.22 1,378.21营业收入 2,906.95 3,483.00净利润 -1,314.14 -2,094.27注：以上财务数据未经审计。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、 对外投资的目的
Kaiam公司主要技术为平面光波导芯片制造技术、微机电光学技术、光电器件混合封装技术、高速（40G，100G）有源器件封装等，具备深厚的研发实力，投资 Kaiam公司可进一步加强与其在平面光波导芯片和高速有源器件封装等方面的合作，有利于进一步拓展海外市场，有助于公司战略发展目标的实现。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、 存在的风险
（1）政策性风险
对境外Kaiam公司投资的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
（2）汇率风险
本次投资资金将以美元汇出，若投资实施期间美元汇率变动较大，会给公司带来一定的汇率风险。
（3）标的经营风险
Kaiam公司业务环境竞争较为激烈，其自身业务尚未实现盈利。如果 Kaiam公司未来经营不利，有可能会导致其企业价值下降，进而影响本公司投资权益价值。
3、 对公司的影响
本次投资有利于加强公司与 Kaiam公司在高速有源业务和平面光波导芯片业务上的合作，将会给公司的发展带来新的业务增长点，符合公司行业发展趋势
及长期发展战略规划，促进公司在该领域的进一步发展和提升竞争力。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-052
荣安地产股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第九届董事会第九
次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规
定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月28日（星期三）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27日15:00-2016年9月28日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 9月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）。
二、会议审议事项
审议《关于购买理财产品的议案》。
（议案具体内容刊登于2016年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年9月26日 9:00-16:30
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
联系人：吴小姐
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517。
2、投票简称：荣安投票。
3、议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案号|议案名称|议案编码|
|1|《关于购买理财产品的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月28日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于购买理财产品的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2015-01
中国石化山东泰山石油股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常情况
重要提示：中国石化山东泰山石油股份有限公司股票（证券简称：泰山石油、证券代码：000554）已连续三个交易日（2015年4月14日、4月15日、4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并书面问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司经向控股股东及实际控制人核实，针对本公司，到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会筹划上述重大事项。
4、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未
买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2014年度的经营业绩较去年同期未发生较大变化（上升或下降50%以上）。
3、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2015年 4月 17日
北京大北农科技集团股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。独立董事2016年度出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2016年度董事会召开次数|||18|||
|冯玉军|独立董事|18|0|0|否|
|陈磊|独立董事|17|1|0|否|
|2016年度股东大会召开次数|||6|||
|冯玉军|独立董事|3|0|3|否|
|陈磊|独立董事|3|0|3|否|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、在2016年2月1日召开的公司第三届董事会第三十次会议上，发表了《关于公司
向黑龙江大北农农牧食品有限公司增资的独立意见》。
2、在2016年2月26日公司召开的第三届董事会第三十一次会议上，发表了《关于公司调整公司财务负责人和审计负责人的独立意见》。
3、在2016年3月12日公司召开的第三届董事会第三十二次会议上，发表了《关于转让北京农信互联科技有限公司部分股权暨关联交易的事前认可及独立意见》、《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的独立意见》。
4、在2016年4月7日公司召开的第三届董事会第三十三次会议上，发表了《关于2015年度利润分配方案的独立意见》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于2015年度内部控制有关事项的说明的独立意见》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》、《关于授予公司董事长部分权限的独立意见》。
5、在2016年4月14日公司召开的第三届董事会第三十四次会议上，发表了《关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见》。
6、在2016年5月21日公司召开的第三届董事会第三十六次会议上，发表了《关于授权子公司对外（为客户）提供担保的独立意见》、《关于申请发行超短期融资券的独立意见》。
7、在2016年6月30日公司召开的第三届董事会第三十八次会议上，发表了《关于2016年度日常关联交易预计的独立意见》。
8、在2016年7月31日公司召开的第三届董事会第三十九次会议上，发表了《关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见》。
9、在2016年8月16日公司召开的第三届董事会第四十一次会议上，发表了《关于公司在2016年半年度报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项的独立意见》。
10、在2016年9月22日公司召开的第三届董事会第四十二次会议上，发表了《关于为关联方提供担保的事前认可意见》、《关于为关联方提供担保的独立意见》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见》、《关于公司日常关联交易的独立意见》。
11、在2016年10月14日公司召开的第三届董事会第四十四次会议上，发表了《关于授权子公司为贫困户提供担保的独立意见》。
12、在2016年11月22日公司召开的第三届董事会第四十六次会议上，发表了《关于使用自有资金进行风险投资的独立意见》、《关于对控股子公司提供财务资助的事前认
可与独立意见》、《关于授予公司董事长部分权限的独立意见》。
13、在2016年12月16日公司召开的第三届董事会第四十七次会议上，发表了《关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见》、《关于关联交易事项的事前认可及独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员，2016年积极参加薪酬与考核委员会、提名委员会召开的相关会议，召集并主持审计委员会会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、本人联系方式
Email：chentl@gsm.pku.edu.cn
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
报告人：陈磊2017年3月29日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-024
福建星云电子股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月19日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。公司董事会同意公司及控股子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 10,000.00万元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币10,000.00万元，业务期限为自公司股东大会审议通过之日起二年。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。具体内容如下：
一、开展的票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及控股子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、实施额度
公司及控股子公司共享不超过10,000.00万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 10,000.00万元。具体每笔发生额授权公司管理层根据经营需要确定。
4、业务期限
公司及控股子公司拟开展的票据池业务，自公司股东大会审议通过之日起二年。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制措施
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内，公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合作的商业银行、确定可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。开展票据池业务，可以实现公司票据的集中统筹管理，全面盘活票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 10,000.00万元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期
余额不超过人民币10,000.00万元，上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与合作银行开展累计总额不超过人民币10,000.00万元的票据池业务。上述额度在业务有效期限内可滚动使用。
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-44
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限贰年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
公司第五届董事会第二十次会议于 2017年 10月 30日在公司以现场方式召开。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。此议案需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据（单位：人民币元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017年9月30日|
|总资产||1,653,997,651.75||1,190,010,851.10||
|总负债||1,427,783,264.61||962,641,078.55||
|净资产||226,214,387.14||227,369,772.55||
|营业总收入||2,734,729,751.21||2,034,032,779.44||
|利润总额||62,513,800.68||14,756,968.45||
|净利润||41,280,874.44||1,155,385.41||

三、担保协议的主要内容
公司为广州韵洪向长沙银行广州分行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整提供担保，期限贰年。
四、董事会意见
本次担保是为广州韵洪向银行申请提供流动资金贷款提供担保，广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已质押给公司）。
广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为248,856.48万元，其中对公司控股子公司担保额为 248,856.48万元，担保总额度占公司 2016年经审计净资产的 22.64%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
（2019年 8月修订）
第一章总则
第一条为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称“提名委员会”），并制定本工作制度。
第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由5名董事组成，其中独立董事3名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会委员全部为公司董事。提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作制度第三至第五条之规定补足委员人数。
第三章提名委员会的职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见或者建议；
（三）广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或者建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章提名委员会的决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章提名委员会的议事规则
第十三条提名委员会会议根据公司工作需要或提名委员会委员提议召开。
会议通知应在会议召开前7日以专人送达、传真、邮寄等方式通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司名誉董事长、其他董事、监事及有关高级管理人员列席会议。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。
第十九条提名委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，应以书面形式报公司董事会，并且该等议案、决议需提交公司董事会审议通过。
露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本工作制度中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十三条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作制度解释权归属公司董事会。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会二O一九年八月七日
深圳华控赛格股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000060号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳华控赛格股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000060号深圳华控赛格股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华控赛格公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部
审计报告第1页
大华内字[2018]000060号内部控制审计报告
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张朝铖
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：刘国平
二〇一八年四月十三日
审计报告第2页
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-033
杭州园林设计院股份有限公司
关于预中标公示的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
琼海市农林局于 2017年 10月 20日在海南省公共资源交易服务中心网公告“中国博鳌大农业国家公园一期工程项目（EPC）中标公示”，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第一中标候选人。现将相关中标情况提示如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：博鳌大农业国家公园一期工程项目（EPC）
2、建设地点：琼海市博鳌镇
3、业主单位：琼海市农林局
4、招标编号：hizw20170929044
5、项目资金来源：政府投资 100.0%
6、建设内容及规模：博鳌红树林湿地公园、博鳌农业公园及沙美村、培兰村两个美丽乡村建设。包括铺装工程、绿化工程、小品工程、土方工程、给排水工程、照明工程等。。
7、计划工期（服务期）：100日历天。
8、招标范围：本工程为 EPC工程总承包项目，建设内容包括博鳌红树林湿地、农业公园、沙美村、培兰村美丽乡村建设等。包含建设内容的所有施工图设计、工程相关的设备及材料的采购、工程施工、验收、移交、备案及质保期的保修。
二、中标公示主要内容
1、招标项目：博鳌大农业国家公园一期工程项目（EPC）
3、开标日期：2017年10月19日
4、招标代理机构：广州穗科建设管理有限公司
5、评标结果：
第一中标候选人：
杭州园林设计院股份有限公司，
中标价格：294,600,000.00元，
第二中标候选人：
苏州园林设计院有限公司，
第三中标候选人：
浙江省城乡规划设计研究院&浙江省城乡规划设计研究院，
其他详细内容请查看采购与招标网网：http://zw.hainan.gov.cn。
三、评标结果公示期：
2017年10月20日至 2017年10月24日。
四、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司未来的经营业绩产生积极影响。
五、中标项目风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
关于非标准审计意见审计报告的专项说明
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）向公司提交了《2017年度审计报告》[信会师报字[2018]第
ZC10378号]，该审计报告为保留意见的审计报告。
一、审计报告的保留意见
我们审计了广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”）财
务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，
后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿
特精密 2017年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、审计报告关于形成保留意见的基础
鸿特精密分别于2017年3月和4月设立全资子公司广东鸿特普惠信息服务有限公司（以下简称“鸿特普惠”）、广东鸿特信息咨询有限公司（以下简称
“鸿特信息”）开展互联网金融服务。鸿特普惠、鸿特信息绝大部分撮合的业
务通过东莞团贷网互联网科技服务有限公司（以下简称“东莞团贷网”）（关
联方）平台实现。鸿特普惠、鸿特信息与东莞团贷网一起为借款人与投资人提
供完整的互联网金融中介服务，包括信息搜集、信息公布、资信评估、信息交
互、借贷撮合等。由于东莞团贷网尚未完成备案，没有纳入到鸿特精密，业务
具有不完整性。
鸿特信息 2017年通过现金方式收到的税后收入 92,123,054.77元（其中：线上收入53,261,180.62元，线下收入38,861,874.15元），占鸿特精密2017年
度营业收入的3.14%。针对此部分收入，我们通过核对合同台账、现金日记账；
抽样核对服务费合同、期后盘点现金等方式，证实收款金额与账面记录一致，
但无法准确判断所收款项是否来源于借款客户。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿特精密，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保
留意见提供了基础。
四、非标准审计意见涉及事项对公司 2017年度财务状况和经营成果的影响
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）[信会师报字[2018]第ZC10388号]
《关于对广东鸿特精密技术股份有限公 2017年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》，该非标准审计意见影响如下：
1、保留意见涉及事项影响鸿特精密财务状况、经营成果和现金流量的金额
（1）由于截至报告日，东莞团贷网尚未完成备案，没有纳入到鸿特精密，业务具有不完整性，因此我们无法判断其对财务报表的影响金额。
（2）鸿特信息2017年通过现金方式收到的税后收入 92,123,054.77元，占
鸿特精密2017年度营业收入的3.14%。
2、对影响公司盈亏性质的考虑
考虑保留意见涉及事项的影响金额后，公司盈亏性质未发生变化。
五、董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
（一）董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性
原则，为公司出具的保留意见的审计报告，公正地反映了公司财务状况及经营
成果。
（二）该审计报告中的保留意见及强调事项段涉及事项不属于中国证券监
督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露
规范规定的情形。
（三）关于保留意见及强调事项的说明及消除情况
1、我公司共有三家从事金融科技相关业务的子公司，其中两家鸿特普惠、鸿特信息咨询主要面向小微企业及个人提供借款咨询服务，并将符合条件的借
款客户推荐给合作的资金平台；而另一家全资子公司鸿特互联网定位于网贷平
台，但该公司处于系统开发、银行存管筹备阶段，尚未开展业务，两家助贷机
构大部分业务的资金合作平台为东莞团贷网，造成公司的互联网金融业务对东
莞团贷网存在依赖性。
根据我公司间接控股股东与派生集团等各方签署的《战略合作协议》及其
进展情况，详见公司于2017年10月30日披露的《关于间接控股股东签订战略合作协议的公告》（公告编号：2017-066）以及 2018年 1月 29日披露的《关于间接控股股东签订战略合作协议实施进展情况的公告》（公告编号：2018-017），待东莞团贷网取得监管机构的备案登记后，通过合法合规方式，东莞团贷网平台将永久独占免费授权给鸿特互联网使用，并将“团贷网”商标永久独占授权
给我公司及子公司免费使用，届时北京派生旗下的东莞团贷网将不再使用“团
贷网”商标及运营团贷网互联网金融平台，同时，也将消除保留意见中我公司
业务的依赖性及业务的不完整性问题，截至目前，整个网贷行业均尚未完成验
收及监管备案，该事项存在不确定性，公司董事会将持续关注和推进间接控股
股东的战略合作执行事项。
2、我公司全资子公司鸿特信息 2017年通过现金方式收到的税后收入
92,123,054.77元（其中：线上收入 53,261,180.62元，线下收入 38,861,874.15
元），占鸿特精密2017年度营业收入的3.14%。针对此部分收入，鸿特信息咨询工作人员，向立信会计师事务所提供了合同台账、现金日记账、抽样服务费
合同、期后盘点现金等方式，立信会计师事务所证实收款金额与账面记录一致，
但无法准确判断所收款项是否来源于借款客户。而因子公司财务管理人员经验、基层业务人员财务合规意识不足，造成未能留存更多的证明材料或收款依据，
最终立信会计师对此部分收入持保留意见。
公司的互联网金融业务子公司去年刚设立，管理层带领各级员工业务布局
全国快速打开市场，相对于业务的快速发展，子公司的内部管理相对滞后，公
司董事会高度重视本次在业务高速发展中所暴露出的管理不足，将加强高端人
才的引进，重点加强财务合规方面人才引进及各级财务管理规范性建设，加强
对基层财务人员及业务人员培训，进一步完善业务的内控流程，保证财务管理
及业务流程留档的完整准确。
3、子公司的资金合作平台东莞团贷网尚未完成相关监管部门针对从事网络
借贷业务的网贷机构的专项整改验收工作，经了解，整个网贷行业均尚未完成
验收及监管备案，且东莞团贷网已经向相关监管部门提交了备案验收申请，待
东莞团贷网取得监管备案后，将消除本次立信会计师事务所的强调事项。
公司董事会高度重视本次立信会计师事务所提出的保留意见及强调事项内
容，在大力发展业务同时，将加强内部管理，努力提升更好的业绩和经营成果
回馈全体股东。
公司董事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时
履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年4月26日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-016深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2016年第一次会议于 2016年 3月 3日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于 2016年 3月 9日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事万春秀以通讯方式参与表决），达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产的议案》
监事会认为：鉴于在公司、中介机构以及相关各方积极推进本次发行股份购买资产事项期间，资本市场发生了较大变化，同时，考虑到标的公司有关资产核准及备案的审批进展情况，交易对方提出变更交易方式的意愿，经董事会审慎研究，为提高交易完成的效率和速度，相关各方协商一致决定变更本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金为现金购买资产。
2016年 3月 9日，公司与星港联合有限公司签署了关于现金收购重庆宏劲印务有限责任公司33%股权的《股权转让协议》，公司以人民币17,500万元收购重庆宏劲印务有限责任公司33%股权。
公司本次变更本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金为现金购买资产符合相关法律法规和规范性文件的规定，不会损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益，我们同意公司变更本次发行股份购买资产及支付现金并募集
配套资金为现金购买资产。
具体内容请详见2016年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产的公告》。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会二〇一六年三月十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-244号泰禾集团股份有限公司
关于为控股子公司泉州华大泰禾广场投资有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泉州华大泰禾广场投资有限公司（以下简称“泉州华大”）作为借款人，拟接受中建投信托股份有限公司提供的不超过3亿元的贷款，期限不超过6个月。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。被担保方泉州华大为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保。
公司分别于2018年4月23日、2018年5月16日召开的第八届董事会第五十七次会议及 2017年度股东大会审议通过了《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》（详见公司2018-87号公告），对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。上述担保在已授权预计额度内，无需提交股东大会审议。
公司为控股子公司泉州华大的累计预计担保额度为 35亿元，目前已使用额度3亿元（含本次的担保额度3亿元），剩余担保额度为32亿元。
以上事项已经公司第八届董事会第八十一次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
二、被担保人基本情况
名称：泉州华大泰禾广场投资有限公司
住所：泉州市丰泽区华大街道泰禾首府4号楼2层
法定代表人：李卫东
注册资本：81,568.63万元人民币
成立日期：2012年10月19日
经营范围：对房地产的投资；房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工；
销售建筑材料（不含危险化学品）；房屋租赁。
股权结构：
泰禾集团股份有限公司
100%
100%
福州盛源德利实业有限公司 福州泰禾房地产开发有限公司 钱光晨 林华100% 90% 10%福州美鸿林业有限公司 72.12% 福建灏宇智通实业有限公司12.26%
15.62%泉州华大泰禾广场投资有限公司
与上市公司关系：泉州华大系公司控股子公司。
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年 9月 30日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|605,035.77||706,574.78||
|负债总额|415,692.55||567,586.40||
|其中：银行贷款总额|44,834.00||182,000.00||
|流动负债总额|415,603.95||430,586.40||
|净资产|189,343.22||138,988.37||
|||2018年 1-9月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|2,971.38||7,461.91||
|利润总额|214.79||1,973.34||
|净利润|160.99||1,477.53||

经核查，被担保方泉州华大信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
被担保人：泉州华大泰禾广场投资有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过3亿元
担保期限：不超过6个月
担保方式：连带责任保证担保
反担保情况：被担保方泉州华大为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会意见
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等。担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 8,760,263万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的543.86%。其中，对参股公司实际担保 403,809万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第八十一次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH：2015-001江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于获得政府专项资金的公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。）
根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅下发的《关于下达 2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2014]148号）文件，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）“新型高效离心压缩机研发及产业化项目”已于 2014年 9月 18日收到 2014年度省级拨款 500万元（公告编号：DSH2014-056）。近日，根据南通市科学技术局、南通市财政局下发的《关于下达 2014年度第三批市级科技计划项目和财政资助科技经费（含分年度与省以上匹配）的通知》（通科计[2014]128号）文件，获得上述项目 2014年度地方匹配专项资金，公司已于 2014年 12月 25日收到市级拨款 250万元。截止本公告日，本项目共计获得省、市级专项资金750万元。
根据《企业会计准则》等有关规定，公司将上述资金作为递延收益，当该笔资金使用完毕后结转为当期损益或以后期间损益，该笔资金对公司 2014年度净利润不会产生重大影响。上述资金的最终会计处理须以注册会计师 2014年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一五年一月五日
北京辰安科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买合肥科大立安安全技术股份有限公司100%的股权，同时公司拟向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月 20日开市起停牌并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-093）。
因前述事项构成发行股份购买资产，公司股票自2017年11月6日开始起继续停牌并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2017-098）。2017年12月18日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，公司股票将自 2017年 12月 20日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
（二）停牌期间，公司聘请了具有证券业务资格的审计和评估机构、律师事务所和具有保荐业务资格的独立财务顾问，并按照相关法律法规的规定编制了《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及需要提交的其他文件。
（三）在筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股
票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交并填报了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
（四）2018年 1月 19日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于<北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易有关的议案。关联董事回避表决涉及关联交易的相关议案。公司独立董事已经对本次交易发表了事前认可意见及独立意见。
（五）本次交易事项尚待取得相关主管国资管理机构备案/批准，并经公司股东大会审议通过、报中国证监会核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律法规的规定，公司董事会及全体董事已就本次交易拟提交的相关法律文件做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对上述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年1月19日