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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-109上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟变更
暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康达新材”）于近日接到控股股东、实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生（以上统称“甲方”或“转让方”）的书面函告，为响应国家混合所有制改革、优化公司资本结构，公司控股股东及其一致行动人正在筹划协议转让公司股权事项。上述人员于2018年10月14日与唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“乙方”、“唐山金控孵化”或“受让方”）签署了《关于协议转让上海康达化工新材料股份有限公司股份之框架协议书》（以下简称“协议”或“本协议”），本协议签署后，双方将就本次交易方案的具体细节进行进一步磋商，合作细节以最终签署的《股份转让协议》等正式法律文件为准。如合作成功，该事项将涉及公司实际控制权变更，对公司有重大影响。
鉴于该事项具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康达新材，证券代码：002669）于2018年10月15日（周一）开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日。现将该事项的相关合作内容公告如下：
一、股权转让基本情况
截至本公告日，陆企亭先生为公司的控股股东及实际控制人，持有公司37,518,011股股份，占公司总股本的15.56%；徐洪珊先生为实际控制人之一致行动人，持有公司26,991,450股股份，占公司总股本的11.19%；储文斌先生为实际控制人之一致行动人，持有公司12,591,450股股份，占公司总股本的5.22%。
唐山金控孵化拟通过协议转让方式收购公司总股本26%的股份，如若本次股份转让能够顺利实施，则陆企亭先生不再是公司控股股东和实际控制人，唐山金控孵化将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。
二、框架性协议主要内容
（一）协议转让的当事人
1、甲方（转让方）
（1）陆企亭（公民身份号码：230107194003******）
（2）徐洪珊（公民身份号码：310224195310******）
（3）储文斌（公民身份号码：310222196911******）
2、乙方（受让方）：唐山金控产业孵化器集团有限公司
（二）本次转让的标的股份
甲方将持有的康达新材62,700,000股股份（占上市公司股份总数的26%），转让给乙方。
（三）标的股份的转让定价原则
标的股份的每股转让价格取本协议签订日前10个交易日上市公司股票交易均价(交易均价=区间交易金额/区间交易量，后同)与正式股份转让协议签订日前90个交易日上市公司股票交易均价的中间值，即标的股份每股转让价格＝（本协议签订日前10个交易日上市公司股票交易均价+正式股份转让协议签订日前90个
交易日上市公司股票交易均价）/2。
最终确定的交易价格须符合相关监管部门的要求。
（四）组织架构及人员调整
标的股份过户后，交易双方同意维持上市公司现有董事会和监事会席位，并依法对上市公司董事、监事和高级管理人员进行适当调整。
三、本次交易是否需经有权部门事前审批
唐山金控孵化就本次控制权收购尚需经国有资产监督管理部门及其他有权主管机关的批准。
本次交易康达新材尚需提交国防科工局履行本次交易涉及的军工事项审查程序、需在深圳证券交易所办理相关手续、需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股份过户登记手续等审批程序。
四、关于本次股权转让的风险提示
1、该框架协议中约定的交易方案仅为交易各方达成的初步意向，双方就本次交易事项尚需签署正式的《股份转让协议》。鉴于该事项尚存在不确定性，公司预计将在5个交易日内披露相关事项后复牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
2、公司将密切关注本次股权转让事宜的进展情况，严格按照规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、双方签订的《关于协议转让上海康达化工新材料股份有限公司股份之框架协议书》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：
经审阅公司第七届董事会董事候选人向志鹏先生、陈致仁先生、崔卓敏女士、王乃强先生和独立董事候选人李加超先生、滕晓梅女士、周华女士的履历及相关资料，未发现有《公司法》规定的禁止任职的情况、被中国证监会处以市场禁入处罚且期限未满的情况以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求；3名独立董事候选人亦符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中关于独立性的要求，且具备独立董事履职所需的专业素养。
公司第七届董事会董事候选人的提名程序合规，董事会审议《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》的表决程序合法有效。
综上所述，我们同意《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事蔡柏良谭德旺李加超二〇一六年三月十八日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
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北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特北京市康达律师事务所
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0805号致：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2018年第三次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012），公司董事会于2018年8月27日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 9月 13日（星期四）14:00在深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89号公司办公楼三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
本次会议的网络投票起止时间为 2018年 9月 12日至 2018年 9月 13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年9月13日9:30－11:30、13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为：2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容
一致。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 15名，均为截至 2018年 9月 10日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 185,540,378股，占公司有表决权总股份的57.9814%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 9人，代表股份8,390,582股，占公司股份总数的2.6221%。
经验证，上述出席或列席公司本次股东大会会议人员的资格均合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据公司董事会分别于2018年8月27日发布的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012），本次股东大会审议的议案为：
1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
法律意见书公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
深圳证券交易所向公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。经表决，上述议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规
则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备股
份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：张狄柠
廖婷婷
年 月 日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-068北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次临时会议于 2015年 12月 31日上午召开，会议通知于 2015年 12月 25日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需进行监事会换届选举。经持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司提名，同意曹江林先生、胡金玉女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
经公司第五届七次职工代表大会临时会议审议通过，选举齐英臣先生为公司第六届监事会职工代表监事（齐英臣先生简历见附件）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2015年 12月 31日
附件：
监事候选人简历
曹江林先生，1966年9月生，中共党员，工商管理硕士。曹先生现任中国建筑材料集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司总裁、执行董事，公司监事会主席等。曾任公司董事长等。曹江林先生是公司的关联自然人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职资格和要求。
胡金玉女士，1969年 3月生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。胡女士现任中国建材股份有限公司审计部总经理，北方水泥有限公司副总裁兼财务总监，公司监事等。曾任公司副总经理、财务负责人等。胡金玉女士是公司的关联自然人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职资格和要求。
职工代表监事简历
齐英臣先生，1962年 8月生，中共党员。齐先生现任公司监事、石膏板厂厂长助理等。曾任公司石膏板厂岗位工、班长、生产调度等。
齐英臣先生是公司的关联自然人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职资格和要求。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-035
银江股份有限公司
关于 2014年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司第三届董事会第四次会议于 2014年 4月 23日审议通过了《银江股份关于 2014年向银行申请综合授信额度的议案》。2014年度公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||拟申请增加额||预计达到的授|
||||银行名称||原授信额度|||||
||号||||||度||信额度|
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||15,400.00||||15,400.00||
|2||杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行||4,000.00||||4,000.00||
|3||中信银行股份有限公司杭州分行||19,500.00||||19,500.00||
|4||中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部||15,000.00||10,000.00||25,000.00||
|5||上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行||1,000.00||||1,000.00||
|6||交通银行股份有限公司杭州莫干山路支行||7,000.00||3,000.00||10,000.00||
|7||华夏银行股份有限公司杭州分行||0.00||5,000.00||5,000.00||
|8||中国光大银行股份有限公司杭州分行||0.00||5,000.00||5,000.00||
|9||中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部||5,000.00||3,000.00||8,000.00||
|合计||||66,900.00||26,000.00||92,900.00||

公司（含子公司）2014年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币
玖亿贰仟玖佰万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本事项需提请公司 2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年4月25日
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-029号广东光华科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2015年 7月 15日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于 2015年7月5日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。
应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。部分监事和高管列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过了《广东光华科技股份有限公司拟购买广州创新中心项目研发办公楼的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-022上海富瀚微电子股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第一季度报告全文已于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年4月25日
昆明云内动力股份有限公司
《公司章程》修正案
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《云南省国资委关于修改公司章程增加党建工作总体要求的通知》、《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》中涉及部分条款进行修订，具体内容如下：
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|条 目|原条款|修订后条款|
|第一条|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第一百零九条|新增加内容|董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。|
|第八章|新增加“党建工作”章节|第八章 党建工作第一节 党组织的机构设置第一百五十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党公司委员会和中国共产党公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。第一百五十四条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司坚持和完善双向进入、适度交叉任职的领导体制，符合条件的党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，保证党组织作用在决策层、执行层、监督层有效发挥。严格执行企业党组织按期换届制度。第一百五十五条 公司党委、纪委设专门的工作部门，同时设立工会、团委、妇委会等群众性组织。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支，党务工作人员和同级经营管理人员享受同等经济待遇。|

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|第一百五十六条 公司健全以职代会为基本形式的民主管理制度，推进司务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。公司在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题应当经过职代会审议。第二节 公司党委职权第一百五十七条 公司党委履行下列职责：（一）贯彻执行党的路线方针、政策，讨论和决定公司重大问题，团结党外干部和群众，完成党和国家交给的任务，保证党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；（二）发挥领导核心和政治核心作用，对公司“三重一大”事项、重大经营管理事项进行前置审议；（三）支持出资人、董事会、监事会和经理层依法行使职权；（四）履行党风廉政建设主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导；（五）做好干部管理，按照党管干部和党管人才原则，履行公司重要经营管理干部选用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用，加强对公司领导人员的监督；（六）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工青妇等群众组织；（七）全心全意依靠职工群众，支持职代会开展工作；（八）应当由公司党委履行的其他职责。第一百五十八条 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。第三节 公司纪委职权第一百五十九条 公司纪委履行下列职责：（一）维护党的章程和其他党内法规在公司的执行；（二）监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，督促董事会、经理层中的党员落实党组织决定；（三）贯彻执行上级党组织和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；（四）履行党风廉政建设监督责任，督促党委落实主体责任，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；（五）经常对党员进行党风廉政教育，对党员领|

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|-|
|导干部行使权力进行监督；（六）按照职责管理权限，检查和处理公司及所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；（七）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；（八）应当由公司纪委履行的其他职责。|

原第八章及其后章节内容不变，相应章节序号依次做顺延调整。
以上《公司章程》的修改尚需提交公司 2016年年度股东大会审议批准后方可实施。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2018-025
北京中科三环高技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2018年10月12日以电子邮件方式发送至全体董事。
2、本次会议于2018年10月25日在北京以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2018年第三季度报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司关于制定《对外信息报送和使用管理办法》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
无锡小天鹅股份有限公司独立董事
关于中期利润分配方案的意见
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2019年 3月 14日以通讯方式召开，审议了《中期利润分配方案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，独立、客观、公正的原则，就公司本次会议审议的中期利润分配方案发表独立意见如下：
根据《公司法》、及《公司章程》的相关规定，我们认为中期利润分配方案合理有效，体现了对股东的良好回报，同意将该议案提交股东大会审议。
无锡小天鹅股份有限公司二零一九年三月十五日独立董事签字：
蒋青云 陶向南 朱和平
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-034安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于董事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日收到公司董事彭仪先生的通知，其因个人资金需求，于今日通过证券交易系统减持公司股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|彭仪（董事）|竞价交易|2016年4月20日|14.16|75,000|0.0191|

二、本次股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|彭仪（董事）|合计持有股份|300,000|0.0765|225,000|0.0574|
||其中：无限售条件股份|75,000|0.0191|0|0|
||有限售条件股份|225,000|0.0574|225,000|0.0574|

三、其他说明
1、彭仪先生的上述减持行为未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规定、业务规则的规定。
2、彭仪先生所持股份已于2014年4月12日解除限售并上市流通。承诺不减持于2016年1月9日到期。本次减持没有违反股份锁定承诺。减持股数也未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
3、董事彭仪做出的相关承诺如下：
（1）2011年4月12日，彭仪承诺：在任职期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股
份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或
间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。
该承诺严格履行。
（3）2012年7月12日，彭仪承诺：自2012年7月10日至2013年7月10日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2013年7月10日限售期届满后，若上述股东仍出任公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的公司股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职后的一年内，转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。该项承诺已履行完毕。
（4）2013年9月2日，彭仪承诺：自2013年9月2日至2014年4月12日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2014年4月12日限售期届满后，若上述股东仍出任公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的公司股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职后的一年内，转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。该项承诺已履行完毕。
（5）2015年7月10日，彭仪承诺：自即日起（2015年7月10日至2016年1月9日）不通过二级市场减持所持本公司股份。
上述承诺均严格履行，没有应履行未履行的情况。
四、备查文件
1、彭仪先生出具的关于减持公司股份的告知函。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2016年4月20日
宏润建设集团股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-005宏润建设集团股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|9,890,727,052.53|8,127,247,316.47|21.70%|
|营业利润|545,280,293.36|376,620,014.20|44.78%|
|利润总额|298,499,028.92|372,362,135.23|-19.84%|
|归属于上市公司股东的净利润|300,135,994.08|271,952,321.59|10.36%|
|基本每股收益（元）|0.27|0.25|8%|
|加权平均净资产收益率|10.48%|10.33%|0.15%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|14,577,432,640.51|13,016,175,276.78|11.99%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,990,723,650.10|2,746,829,821.61|8.88%|
|股本|1,102,500,000.00|1,102,500,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.71|2.49|8.84%|

注：上述数据以公司合并报表的数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2018年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，建筑业新承接工程超过 132亿元，其中轨道交通、市政工程占比76%。轨道交通工程新承接业务 57亿元，全年完成盾构掘进 25.7公里。
公司新中标宁波市通途路综合管廊、杭州市大毛坞--仁和大道供水管道、嘉兴市域外配水盾构、福建省平潭及闽江口水资源配置等管廊及水务工程，宁波市西洪大桥及接线、宁波鄞县大道改造提升、宁波姚江南岸滨江休闲带、安庆市经开区元山南路及西宁路道排等路桥市政工程，杭州地铁3号线一期、杭州地铁7号线、杭州地铁4号线二期、苏州市轨道交通6号线（首批）等轨道交通工程，宁波市奉化区西河路旧城拆迁安置用房、浙江海洋运动中心（亚帆中心）、上海市徐汇滨江公共开放空间市政及配套建筑等重大工程项目。
公司重视科技创新、研发投入，首获国家技术发明奖二等奖1项，实现国家科学技术奖“零的突破”；获中国岩石力学与工程学会、浙江省、宁波市科技奖各1项，省级博士后工作站申报成功，授权发明专利2项，实用新型专利13项，参与标准编制2项；通过高新技术企业重新认定，有效期三年。
2、2018年，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量14,883万度；加快房地产项目开发及销售，新签商品房销售合同10.62亿元。
3、2018年度，公司营业总收入及净利润保持增长，实现营业总收入989,072.71万元，同比增长21.70%，其中，建筑施工收入878,451万元，占营业总收入88.82%；房地产收入94,878.61万元，占营业总收入9.59%；营业利润同比增长44.78%，主要原因为随着营业收入的增长，营业利润随之大幅增加；归属于上市公司股东的净利润30,013.60万元，同比增长10.36%。
4、报告期末公司财务状况正常，总资产1,457,743.26万元，同比增长11.99%；归属于上市公司股东的所有者权益299,072.37万元，同比增长8.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在披露2018年第三季度报告时对2018年度全年业绩的预计为同比上年增长30%以内，本次业绩快报全年业绩同比
宏润建设集团股份有限公司2018年度业绩快报增长与三季报披露的全年业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2019-37恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司控股子公司诉讼案件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 8日收到控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安”）发来的告知函及相关诉讼资料，资料显示：上海恒安与重庆力帆乘用车有限公司（以下简称“力帆乘用车公司”）、重庆力帆财务有限公司（以下简称“力帆财务公司”）票据付款请求权纠纷一案，已被重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆第一中院”）正式受理，重庆第一中院出具了（2019）渝 01民初 893号、（2019）渝 01民初 894号、（2019）渝 01民初 895号、（2019）渝 01民初 896号《重庆市第一中级人民法院受理案件通知书》。现将相关情况公告如下：
一、案件的基本情况
上海恒安就与力帆乘用车公司、力帆财务公司票据付款请求权纠纷事项，向重庆第一中院提起诉讼，并根据法院要求按票面金额分别起诉，现已获法院立案受理。
（一）案件各方当事人
原告：上海恒安空调设备有限公司，住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 869号，法定代表人（清算组负责人）：吕友帮。
被告：重庆力帆财务有限公司，住所：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第 27层 1-8号，法定代表人：尹明善。
被告：重庆力帆乘用车有限公司，住所：重庆市北部新区经开园金开大道 1539号，法定代表人：王海彬。
（二）诉讼请求
贷款利息；
2.本案诉讼费由被告承担。
（三）事实与理由
1. 2018年10月 17日，被告重庆力帆乘用车有限公司向原告签发了一张承兑人为被告重庆力帆财务有限公司的电子银行承兑汇票（票据编号为：1 907653000039 20181017 271456402）票面金额为伍拾万元，汇票到期日为2019年2月17日。
2. 2018年10月17日，被告重庆力帆乘用车有限公司向原告签发了一张承兑人为被告重庆力帆财务有限公司的电子银行承兑汇票（票据编号为：1 907653000039 20181017 271456419）票面金额为伍拾万元，汇票到期日为2019年2月17日。
3. 2018年11月 12日，被告重庆力帆乘用车有限公司向原告签发了一张承兑人为被告重庆力帆财务有限公司的电子银行承兑汇票（票据编号为：1 907653000039 20181112 286394365）票面金额为伍拾万元，汇票到期日为2019年3月12日。
4. 2018年11月 12日，被告重庆力帆乘用车有限公司向原告签发了一张承兑人为被告重庆力帆财务有限公司的电子银行承兑汇票（票据编号为：1 907653000039 20181112 286394373）票面金额为伍拾万元，汇票到期日为2019年3月12日。
以上汇票均明确标注“出票人承诺本汇票请求予以承兑，到期无条件付款。”承兑人承兑“本汇票已经承兑，到期无条件付款。”在汇票到期后，原告已经申请被告付款且被告已经同意付款，但截止原告起诉之日，被告仍未支付原告票面金额。
由于原告的票据权利无法实现，故诉至人民法院，请求法院依法判决被告履行上述诉讼请求、保护原告的合法权益。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司亦无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、对公司本期利润和期后利润的可能影响
由于案件目前尚未开庭审理，对公司本期利润和期后利润的影响尚无法预计，公司将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.恒安告知函
2.《民事起诉状》
3.《重庆市第一中级人民法院受理案件通知书》
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2019年8月8日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-005神雾节能股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的通知，经北京市工商行政管理局核准，该公司名称由“北京神雾环境能源科技集团股份有限公司”变更为“神雾科技集团股份有限公司”，并已完成工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》。控股股东本次除企业名称变更外，其他工商登记事项未发生变更。本次变更后，神雾科技集团股份有限公司持有的公司股份总数和持股比例不变，仍为公司控股股东。
公司控股股东本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：9111000080266006XK
名称：神雾科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
住所：北京市昌平区科技园区昌怀路155号
法定代表人：吴道洪
注册资本：人民币36000万元
成立日期：1999年11月18日
营业期限：2010年06月25日至2030年06月24日
经营范围：化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程的节能产品制造；为化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程提供节能技术和产品的研发、设计和服务；以及所需设备、材料进出口业务。
（该企业于2010年06月25日由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-070高斯贝尔数码科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.前次业绩预告情况：高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017年8月22日的《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度半年度报告》中预计：2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-85.00%至-55.00%；2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 513.00万元至1,514.00万元。
3.修正后的预计业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-80.71% 至-76.42%|盈利：3,307.80万元|
||盈利：638.00 万元至780.00万元||

注：上述数据已包含2017年9月22日收购的关联公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司净利润，幅度为盈利1719.00万元至2101.00万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1，公司于 2017年 8月 22日披露的《2017年半年度报告》中 2017年 1-9月的业绩的预计为：属于上市公司股东的净利润变动区间为513.00万元至1,514.00万元。公
司于2017年9月22日收购关联公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称
“家居智能”），属于同一控制下的企业合并。公司在未合并前实现的净利润变动幅度为
-1321.00万元至-1081.00万元；合并家居智能报表后归属于上市公司股东的净利润变动幅度为638.00万元至780.00万元。
2，公司在合并家居智能前实现的净利润变动的原因主要在于：第三季度订单未达预期，营业收入较预期有所下降；人民币升值导致财务费用汇兑损失增加。
四、其他更正
公司在2017年8月22日的《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度半年度报告全文》中，由于工作人员的疏忽，对报告全文第四节第九点“对2017年1-9月经营业绩的预计”表述和数据填录错误，现将内容更正如下：原披露内容：
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017 年1-9月归属于上市公司股东||||
||-85.00%|至|-55.00%|
|的净利润变动幅度||||
|2017 年1-9月归属于上市公司股东||||
||513|至|1,541|
|的净利润变动区间（万元）||||
|2016 年1-9月归属于上市公司股东||||
||3,424.84|||
|的净利润（万元）||||
||1、销售额预计较上年同期下降较多，下降主要原因是境|||
||外印度市场第四期模拟电视关停计划推迟，巴基斯坦及|||
||尼泊尔等新兴市场尚处起步阶段；境内销售下降主要是|||
||因国内数字机顶盒和户户通市场目前处于产品升级换代|||
||及调整过渡时期；2、管理费用预计较上年同期有较大增|||
||长，增长主要内容是因公司上市宣传、路演等支出增加，|||
||以及上市后公司加大了研发投入；3、财务费用预计较上|||
|业绩变动的原因说明||||
||年同期有较大增长，增长主要原因为公司属生产出口型|||
||企业，境外销售主要以美元计价，报告期内因人民币兑|||
||美元汇率持续升值已产生了较大的汇兑损失，预计第三|||
||季度人民币兑美元汇率还将小幅升值；4、受中印关系恶|||
||化影响，第三季度印度客户应收款回笼有所放缓，后续|||
||如没有改善将导致与之关联的应收账款及存货资产减值|||
||损失计提增加。|||

更正后披露内容：
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于
扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017 年1-9月归属于上市公司股东||||
||-84.49%|至|-53.41%|
|的净利润变动幅度||||

|||||
|-|-|-|-|
|2017 年1-9月归属于上市公司股东||||
||513|至|1,541|
|的净利润变动区间（万元）||||
|2016 年1-9月归属于上市公司股东||||
||3307.80|||
|的净利润（万元）||||
||1、销售额预计较上年同期下降较多，下降主要原因是境|||
||外印度市场第四期模拟电视关停计划推迟，巴基斯坦及|||
||尼泊尔等新兴市场尚处起步阶段；境内销售下降主要是|||
||因国内数字机顶盒和户户通市场目前处于产品升级换代|||
||及调整过渡时期；2、管理费用预计较上年同期有较大增|||
||长，增长主要内容是因公司上市宣传、路演等支出增加，|||
||以及上市后公司加大了研发投入；3、财务费用预计较上|||
|业绩变动的原因说明||||
||年同期有较大增长，增长主要原因为公司属生产出口型|||
||企业，境外销售主要以美元计价，报告期内因人民币兑|||
||美元汇率持续升值已产生了较大的汇兑损失，预计第三|||
||季度人民币兑美元汇率还将小幅升值；4、受中印关系恶|||
||化影响，第三季度印度客户应收款回笼有所放缓，后续|||
||如没有改善将导致与之关联的应收账款及存货资产减值|||
||损失计提增加。|||

五、其他相关说明
||
|-|
|1．本次业绩预告修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的|
|2017 年第三季度报告为准。|
|2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资|
|者注意投资风险。|

特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年10月14日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-050中节能万润股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第十五次会议于2016年8月18日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。
会议通知于 2016年 8月 8日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2016年半年度报告全文及其摘要》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万润股份：2016年半年度报告全文》与《万润股份：2016年半年度报告
摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2016年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为公司本次拟将闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，因此，我们同意公司将闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金 85,000万元。
《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
中节能万润股份有限公司监事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-047江苏润和软件股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏润和软件股份有限公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为 2,850,000股，占公司股本总额的1.86%。实际可上市流通股份数量为2,850,000股，占公司股本总额的1.86%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年4月24日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]812号”文核准，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,919万股，其中网下配售576.20万股，网上发行1,342.80万股，每股面值1.00元，发行价格为20.39元/股。经深圳证券交易所《关于江苏润和软件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]234号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年7月18日在深圳证券交易所上市，股票简称“润和软件”，股票代码“300339”。公司首次公开发行前总股本为5,755万股，首次公开发行后总股本为7,674万股。
公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，并于2013年5月16日实施了2012年度权益分派方案：公司以2012年末总股本 76,740,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含税），共计派送现金红利 15,348,000元（含税）；同时，以 2012年末公司总股本76,740,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派后，公司总股本增加至 15,348万股，其中限售股 11,510万股，无限售
条件流通股3,838万股。
截至目前，公司股本总额为 153,480,000股，尚未解除限售的股份数量为 73,209,500股（高管锁定股 5,787,500股，首发前个人类限售股 20,020,000股，首发前机构类限售股47,402,000股），占总股本的47.70%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺
华为投资控股有限公司承诺：自2011年2月28日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或委托他人管理其已持有公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
且自公司上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其所持有上述股份总数的50%。
（2）招股说明书做出的承诺
与上市公告书做出的承诺一致。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通时间为：2014年4月24日（星期四）。
2、本次解除限售的数量为2,850,000股，占公司股本总额的1.86%。实际可上市流通股份数量为2,850,000股，占公司股本总额的1.86%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||本次实际可||
|||所持限售股份|本次解除限售|||
|序号|股东名称|||上市流通数|备注|
|||总数（股）|数量（股）|||
|||||量（股）||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次实际可|||
||||||所持限售股份||本次解除限售|||||
||序号||股东名称||||||上市流通数||备注|
||||||总数（股）||数量（股）|||||
||||||||||量（股）|||
|1||华为投资控股有限公司||5,700,000||2,850,000||2,850,000||公司法人股东||
|合计||||5,700,000||2,850,000||2,850,000||||

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：润和软件本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，润和软件限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，润和软件与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意润和软件本次限售股份上市流通。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年4月21日