Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-73浙商中拓集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项停牌前一交易日
公司前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙商中拓，证券代码：000906）自 2019年 10月 14日开市起停牌。
根据深圳证券交易所的相关规定及要求，公司现将截止到筹划发行股份购买资产停牌之日的前一个交易日，即 2019年 10月 11日的前十大股东的名称、持股数量和所持股份类别，前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等相关情况披露如下：
一、公司股票停牌前一交易日（2019年10月11日）的前十大股东持股情况
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|前十大股东持股情况|||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|占公司总股本比例|
|1|浙江省交通投资集团有限公司|256,413,920|国有法人|38.01%|
|2|湖州中植融云投资有限公司|88,913,548|境内非国有法人|13.18%|
|3|湖南同力投资有限公司|23,233,522|国有法人|3.44%|
|4|华菱控股集团有限公司|17,790,418|国有法人|2.64%|

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|5|长安基金-中信银行-长安-中信银行权益策略1期 4号资产管理计划|11,180,008|其他|1.66%|
|6|中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金|8,385,616|其他|1.24%|
|7|巨杉（上海）资产管理有限公司-巨杉净值线 3 号非公开募集证券投资基金|2,843,237|其他|0.42%|
|8|袁仁军|2,574,692|境内自然人|0.38%|
|9|李爱武|1,925,181|境内自然人|0.29%|
|10|吉玥|1,760,208|境内自然人|0.26%|

二、公司股票停牌前一交易日（2019年10月11日）的前十大无限售流通股股东持股情况
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|前十大无限售流通股股东持股情况|||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|占公司总股本比例|
|1|浙江省交通投资集团有限公司|256,413,920|国有法人|38.01%|
|2|湖州中植融云投资有限公司|88,913,548|境内非国有法人|13.18%|
|3|湖南同力投资有限公司|23,233,522|国有法人|3.44%|
|4|华菱控股集团有限公司|17,790,418|国有法人|2.64%|
|5|长安基金-中信银行-长安-中信银行权益策略1期 4号资产管理计划|11,180,008|其他|1.66%|
|6|中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金|8,385,616|其他|1.24%|
|7|巨杉（上海）资产管理有限公司-巨杉净值线3 号非公开募集证券投资基金|2,843,237|其他|0.42%|
|8|李爱武|1,925,181|境内自然人|0.29%|
|9|吉玥|1,760,208|境内自然人|0.26%|
|10|包燕飞|1,591,826|境内自然人|0.24%|

特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-064浙江迦南科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-058），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2015年 8月 17日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2017-L024
凯瑞德控股股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月27日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）正在与张培峰先生就第五季实业持有的上市公司11.61%股票的投票权委托事宜进行磋商。
为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年3月27日开市起停牌。详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《重大事项停牌公告》（公告代码：2017-L022）。
2017年3月27日，公司收到深圳证券交易所针对上述事项发出的中小板问询函【2017】第134号《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”）。要求公司就问询函中提及的事项作出书面说明并于2017年3月31日前回复。因本次投票权委托事宜存在重大不确定性，公司特申请延期回复上述问询函。
公司股票（股票简称：凯瑞德，股票代码：002072）自2017年4月5日开市起继续停牌，公司将密切关注上述事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，待有关事项确定后，公司将及时按照规定申请复牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2017年 4月 1日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-059石家庄通合电子科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月13日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）。
按照相关规定，公司已于2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-009，2018-024，2018-027），于2018年4月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-029），于2018年4月17日、2018年4月24日、2018年5月2日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-032，2018-034，2018-037），由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司于2018年5月8日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并于2018年5月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），于2018年5月15日、2018年5月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-042，2018-043）。
2018年5月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。2018年5月29日、2018年6月5日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-047，2018-048）。
2018年6月11日，公司召开2018年第二次临时股东大会，同意公司股票自2018年6月12日开市起继续停牌，继续停牌不超过1个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过4个月，发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-052）。
停牌期间，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：
2018-055、2018-056、2018-058）。
停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2018年7月5日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉（深证上[2018]134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：通合科技；股票代码：300491）自2018年7月9日起将继续停牌，待公司按深圳证券交易所事后审核意见进行答复后，另行公告公司股票复牌相关事宜。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年七月五日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-41号西安旅游股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西安旅游，证券代码：000610）已于 2017年 5月 22日（星期一）9时 30分起停牌。具体
内容详见公司于 2017年 5月 23日披露的《关于停牌的公告》（公
告编号：2017-26）。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2017年 6月 7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-29）。公司于 2017年 6月 21日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34）。
公司分别于 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6
月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告号：2017-30、2017-33、2017-36、2017-38、2017-39）。
截至本公告披露之日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股
票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，切实保护投资者利益。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-019
高伟达软件股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 8月 19日以邮件方式发出。本次会议于 2015年 8月 25日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年半年度报告>全文和摘要的议案》《<2015年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2015年半年度报告》全文和摘要于 2015年 8月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
三、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
四、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
五、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司信息披露管理办法规则>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
六、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
七、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
八、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
九、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
十、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
十一、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司董监高持股及其变动管理制度>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
十二、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
十三、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
为提高公司董事会决策效率，同意对《公司章程（草案）》中的相关条款拟进行修订，具体如下：
1、原《公司章程（草案）》的“第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。”
现修订为：
“第三条公司于 2015年 5月 8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,334万股，于 2015年 5月 28日在深圳证券交易所上市。”
2、原《公司章程（草案）》的“第六条公司注册资本为人民币【】万元。”
现修改为：
“第六条公司注册资本为人民币 13,334万元。”
3、原《公司章程（草案）》的“第十九条公司股份总数为【】万股，均为普通股。”
现修改为：
“第十九条公司的股份总数为 13,334万股，均为普通股。”
4、原《公司章程（草案）》的“第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括专人送达、邮寄、传真等）；
董事会会议通知应当于会议召开 5日前通知全体董事和监事。”
现修订为：
“第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括专人送达、邮寄、传真等）；董事会会议通知应当于会议召开 3日前通知全体董事和监事。”
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
十五、审议通过《关于通过<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 8月 25日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-079
浙富控股集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）2014年8月1日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用合计不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
该 1.2亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
详见 2014年 8月 2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙富控股集团股份有限公司关于公司及控股子公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
公司于2014年8月15日与中国银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“中行桐庐支行”）签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》（以下简称“委托书”）（编号：2014081445285620016），根据委托书约定，公司以人民币7400万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称:人民币“按期开放”
（二）产品代码：CNYAQKF
（三）产品类型：保证收益型
（四）理财金额：7400万元人民币
（五）预计年化收益率：4.2%
（六）产品收益起算日：2014年8月15日
（七）产品到期日：2014年10月20日
（八）理财本金及收益返还：提前终止或赎回本产品后，将在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付，如遇国家法定节假日，则按照节假日调整规则进行调整。
（九）投资范围：国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
（十）资金来源：闲置募集资金。
（十一）公司与中国银行股份有限公司桐庐支行无关联关系。
二、风险提示
（一）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（二）流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在产品期限内没有提前终止权。
（三）信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
（四）其他风险：银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止；
在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司前期购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：万元
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|编号|理财银行|本金金额|产品名称|产品类型|起息日|到期日|到期收益|
|1|中国银行桐庐支行|17,200|中国银行人民币“按期开放”产品|保证收益型|20130607|20130910|161.16|
|2|中国银行桐庐支行|10,000|中银集富专享理财计划|保本保证收益型|20130614|20131211|226.85|
|3|中国银行桐庐支行|9,800|中银集富专享理财计划|保本保证收益型|20130621|20131219|242.99|
|4|中国银行桐庐支行|12,700|人民币“按期开放”|保证收益型|20130923|20131223|148.82|
|5|中国银行桐庐支行|4,500|人民币“按期开放”|保证收益型|20130923|20131125|36.51|

六、备查文件
1、《人民币“按期开放”产品认购委托书》（编号：2014081445285620016）2、《人民币“按期开放”产品说明书》（编号：2014081445285620016）
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-003江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度及2013
年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的
年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停
其股票上市”，若公司2014年度继续亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起
停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决
定。
三、公司董事会采取的工作措施
2014年12月8日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向常
州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权的议案》,
该议案是公司2014年度扭亏为盈的唯一方案。
常州诺亚科技有限公司与北京灵光能源投资有限公司签订的《增资扩股协
议》约定的1.1亿元增资款已于2014年12月31日全部到位，常州诺亚于2015年1
月13日完成了增资扩股的工商变更手续。公司的实际控制人由冯月秀、冯金生、吕行、万俊平变更为周荣生、顾宜真。
截止目前，公司已收到常州诺亚支付江苏中晟股权转让对价款1.1亿元。
2014年12月31日，江苏中晟股权变更登记手续已完成,该股权转让收益能否计入
2014年损益仍需以会计师审计结果为准。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂
停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司
股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度经营业绩的具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公
司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
以上风险敬请广大投资者关注，谨慎投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系人：吕松 沈洁
电话：0519-82330395
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
四川泸天化股份有限公司
独 立 董 事 意 见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案》相关材料，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下意见：该交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允。
本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
独立董事:聂长海杨勇
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：（8621）2051-1000传真：（8621）2051-1999邮编：200120
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：杭州中恒电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒电气”或“上市公司”）委托，就公司召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2016年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所法律意见书
本次股东大会于2016年5月11日（星期三）下午14:00在杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69号公司十九楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为11名，代表有表决权的股份290,704,523股，占公司股份总数的55.5583%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共2人，持有公司股份数331,200股，占公司股份总数的0.0633％。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 13人（包括网络投票方式），持有公司股份数291,035,723股，占公司股份总数的55.6216%。以上股东均为截止2016年5月4日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
上海市锦天城律师事务所法律意见书
1、审议《关于修改公司章程的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 291,035,723股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。）表决结果：同意535,367股，反对0股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议支持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
上海市锦天城律师事务所法律意见书
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
苏丽丽
负责人： 经办律师：
吴明德 叶远迪
年月日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019—10獐子岛集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：獐子岛，股票代码：002069）连续两个交易日（3月 12日、3月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人等相关方就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司目前不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2019年2月27日披露了《2018年度业绩快报》，截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述业绩快报中预计存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-042浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 8月 29日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团近日将其所持有本公司的部分股份进行了质押和解除质押，具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|日发集团|是|10,250,000|2017年8月28日|2018年8月27日|交通银行股份有限公司杭州丰谭支行|4.13%|融资|

二、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|日发集团|是|7,500,000|2016年8月17日|2017年8月28日|交通银行股份有限公司杭州|3.02%|1.35%|

||
|-|
|丰潭支行|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，日发集团共持有公司248,094,929股股份，占公司总股本的44.78%；本次质押和解除质押后，累计处于质押状态为 184,600,000股股份，占其持有公司股份总数的74.41%，占公司总股本的33.32%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年八月三十日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-052
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月15日召开的第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年12月 31日(星期二)下午2:30；
网络投票时间：2019年 12月31日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月31日上午 9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年 12月25日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》；
2、审议《关于控股子公司减资并注销的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会 2019年第五次临时会议审议通过，详见 2019年12月16日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》|√|
|2.00|《关于控股子公司减资并注销的议案》|√|

四、会议登记方法：
1、登记时间：2019年 12月 30日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539
传真：0536-6295539
联系人：张星春 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“362526”，
2.投票简称为“矿机投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置，设置总议案。
（2）本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019年 12月 31日召开的山东矿机集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》|√||||
|2.00|《关于控股子公司减资并注销的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-071深圳市信维通信股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 26日以直接送达及邮件的方式向全体监事发出公司第三届监事会第十次会议的通知。本次会议于2017年11月30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2017年第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；且本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，全体监事一致同意公司实施员工持股计划。
公司监事王可夫是员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。
本议案以2票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控制力，能够有效地控制和防范风险。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。综上所述，全体监事一致同意公司为全资子公司提供担保。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司监事会
二零一七年十一月三十日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2018-009怀集登云汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：登云股份，股票代码：002715）交易价格于 2018年 3月 20日、3月 21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2.近期公司向全资子公司怀集登月气门有限公司划转气门业务相关的资产、债权债务及人员，目前进展顺利，生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3.经向公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4.经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5.经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日
湖南辰州矿业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
的独立意见
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 12日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与湖南黄金集团有限责任公司签署〈补充协议（三）〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖南辰州矿业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：
1.根据监管部门的要求并经本次交易双方协商，对业绩承诺方式进行调整，即湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）承诺如本次交易在2015年完成，则标的资产在 2014年、2015年、2016年、2017年累计的扣除非经常性损益后的净利润之和不低于 35,538万元，否则黄金集团将根据《利润补偿协议》、《补充协议（二）》对公司进行补偿。公司与黄金集团签署《补充协议（三）》，更有利于保护公司及中小股东的利益。
2.签署《补充协议（三）》已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，此次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
公司 2014年第二次临时股东大会《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》，授权范围包括但不限于根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，或者根据监管部门的规定和要求，修改、补充、签署、递交、呈报、公告、执行本次交易的相关协议和文件。
因此，第三届董事会第二十四次会议所审议的事项已取得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见签字页。）
独立董事签名：成辅民 张瑜
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐097神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会第四十五次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2018年 10月 18日发出，会议于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司董事会编制了2018年第三季度报告全文。
《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名与审核，公司拟聘任贺辉先生为公司总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于董事、总经理辞职及新聘总经理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2018年10月30日
简历：
贺辉，男，中国国籍，中共党员，1961年出生，本科，高级工程师、高级
经济师，2008年 7月至 2014年 5月任北京华福工程有限公司常务副总经理；
2014年 5月至 2015年 7月，任神雾环保技术股份有限公司董事、总经理；2015
年 7月至今，任北京恒泰信合石化工程技术有限公司、中美北京普莱诺油田服
务有限公司总经理，为中国石油和化工勘察设计协会工程造价管理委员会荣誉
主任。
贺辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职
资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）075号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-097广东宜通世纪科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到独立董事胡瑞敏先生的书面辞职函。由于个人原因，胡瑞敏先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员的职务。辞职后，胡瑞敏先生不在公司担任任何职务。
由于胡瑞敏先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，胡瑞敏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此期间，胡瑞敏先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。
公司董事会对胡瑞敏先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年11月5日