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证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-73
杭州中恒电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第七届董事会第三次会议、2019年9月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至2019年9月27日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票962,600股，占公司总股本的0.17%，成交均价约为12.128元/股，成交金额合计为1,167.44万元。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，依据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本计划所获标的股票的锁定期最长为24个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。目前，公司尚未完成首次回购股票的非交易过户，待公司回购专用证券账户中所持有9,844,979股公司股票过户至第一期员工持股计划专户，上述股份将按规定予以锁定。
公司将持续关注第一期员工持股计划实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—16广东德豪润达电气股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权司法拍卖结果的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）于2017年3月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司持股5%以上股东股权将被再次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2017-14）。公告中披露公司持股5%以上股东吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）即将启动第二次司法拍卖程序（分别以72,222,222股和57,777,778股各作一个拍卖标的，起拍价分别为411,666,665.40元、329,333,334.60元，比第一次司法拍卖起拍价折价5%），正式拍卖时间为2017年3月15日10时至2017年3月16日10时。
近日，公司在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/0756/01）上浏览到上述1.3亿股已完成拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台上显示的《司法拍卖网络竞价成功确认书》，上述两个拍卖标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司竞拍成功，成交价格分别为411,666,665.40元、329,333,334.60元。更多详细情况请登录（https://sf.taobao.com/0756/01）查询或0756-2666717咨询。本次司法拍卖成功后，西藏林芝汇福投资有限公司将持有公司股份72,222,222股，占公司股份总数的5.17%；新世界策略（北京）投资顾问有限公司将持有本公司股份57,777,778股，占公司股份总数的4.14%。
上述被司法拍卖的1.3亿股股票占公司股份总数的9.31%。本次司法拍卖结果对公司的正常生产经营不产生影响。公司将尽快联系此次股权司法拍卖的各当事方，
督促其履行法定信息披露义务。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年三月十七日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-034广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十六次会议的会议通知于 2017年 5月 2日以邮件方式发出，会议于 2017年 5月5日上午在公司大会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赖宁昌先生主持。
本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决下列议案：
一、关于中国农业生产资料集团公司提请公司董事会召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果：2票同意、7票反对、0票弃权。经第六届董事会第三十六次会议现场讨论并决定，不同意中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会审议关于公司董事会换届选举的议案，本议案未获得通过。
除董事柳金宏、武轶外，其他七名董事反对意见如下：
1、中农集团等十家交易对手方涉及未决诉讼，其持有公司股份权属具不确定性。
鉴于公司已向中农集团等十家交易对手方提起诉讼，要求其根据《盈利预测补偿协议》的约定及相关法律法规的规定，对公司进行股份及现金补偿，同时公司已申请财产保全，中农集团持有的本公司56,173,323股股份以及其他九家交易对手方
合计持有的本公司80,834,783股股份均已因上述诉讼事项被司法冻结。因此，中农集团目前所持有的本公司股份，已因与本公司有直接重大利害关系的事项而处于诉讼状态，其权属存在不确定性，且其所持有的部分股份已被司法冻结。在此情形下，如允许中农集团行使股东表决权、提案权、董事提名权、提议召开股东大会等权利，可能产生严重的利益冲突和公平性问题，进而损害本公司及其他股东的利益。
2、东凌国际已形成董事会决议，决定延长公司第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止。
由于前述案件可能导致中农集团等十家交易对方所持有的公司股权的权属存在较大的不确定性和争议，若在此情形下提名和选举董事，可能会产生严重的利益冲突和公平性问题，从而影响公司董事会的相关决定，进而可能对《盈利预测补偿协议》能否切实执行，并对相关诉讼纠纷能否有效开展等后续重要事项造成影响。为了维护全体股东权益，体现公司股东表决权的公平性，并依法有效地对相关业绩对赌方进行责任追究及要求业绩赔偿，公司已于2017年3月29日召开第六届董事会第三十四次会议，同意延长公司第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年05月05日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于通裕重工股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]37020028号通裕重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是通裕公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计通裕公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解通裕公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供通裕股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2016-021
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于持股超过5%的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日接到公司股东天津力天融金投资有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
2016年10月14日，天津力天融金投资有限公司将所持有的公司有限售条件流通股920万股（占公司总股本的2.96%）质押给国盛证券有限责任公司，质押期限为三年，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天津力天融金投资有限公司|否|920万股|2016-10-14|三年|国盛证券有限责任公司|39.51%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天津力天融金投资有限公司持有本公司股份 23,287,67股，占公司总股本的7.50%；累计质押股份9,200,000股，占公司总股本的2.96%。
二、备查文件
1、天津力天融金投资有限公司关于将公司限售股股份进行质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2016年10月17日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-018
宁波康强电子股份有限公司
关于 2016年度为子公司综合授信业务提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2016年3月25日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
考虑到下属各子公司的实际经营需要,2016年度公司拟为以下子公司综合授信业务提供担保，具体情况如下：
1、拟继续为控股子公司江阴康强电子有限公司授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币17,400万元（含）。担保期限为二年。
2、拟继续为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币8,000万元（含）。担保期限为二年。
3、拟继续为控股子公司宁波米斯克精密机械工程技术有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币1,200万元（含）。担保期限为二年。
公司将对上述担保收取担保费，在担保额度内，每笔银行借款的担保费计算标准为：借款期限在2年（含）以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；
借款期限在 2年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。
二、被担保人基本情况
1、江阴康强电子有限公司注册资本：13,800万元，公司持有其70%的股份。
注册地址：江阴市经济开发区东定路3号，主要经营各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售。
经天健会计师事务所审计，截止到2015年12月31日，江阴康强总资产
元，净利润1,471.81万元。
2、宁波康强微电子技术有限公司注册资本：6,000万元人民币，为公司全资子公司。注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路 988号(鄞州创业投资中心)，经营范围：微电子技术的研发、合金铜丝、半导体元器件、金属制品及电子丝材的制造加工、批发零售。
经天健会计师事务所审计，截止到 2015年 12月 31日，康强微电子总资产 8,669.44万元，净资产 6,354.39万元；2015年度营业收入 12,936.30万元，全年实现净利润516.64万元
3、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司成立于 2008年 6月 16日，注册资本：1,000万元，公司持有其65%的股份。注册地址：宁波市镇海区庄市街道中官西路777号，经营范围：一般经营项目：自动化工程的设计、制造；精密机器设备、冲床、电子加工设备的设计、制造；自营货物和技术的出口，但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外。
经天健会计师事务所审计，截止到2015年12月31日，宁波米斯克总资
产 2,450.43万元，净资产 290.15万元；2015年度营业收入 992.76万元，
净利润-320.84万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保金额：为江阴康强电子有限公司最高余额不超过人民币17,400万元的综合授信业务提供担保；为宁波康强微电子技术有限公司余额不超过8,000万元的综合授信业务担保提供；为宁波米斯克精密机械工程技术有限公司余额不超过1,200万元的综合授信业务担保提供。
3、期限：二年。
四、董事会意见
公司本次为全资或控股子公司江阴康强电子有限公司、宁波康强微电子技术有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。公司第五届董事会第十次会议审议通过了上述担保事项，同意本公司为江阴康强电子有限公司、宁波康强微电子技术有限公司、宁波
米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为独立董事，对公司本次对外担保情况进行了认真的了解和查验，形成独立意见如下：
公司本次拟分别为控股子公司江阴康强电子有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司和全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的综合授信业务提供担保,都是为了满足子公司扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述控股及全资子公司提供担保。根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。
六、累计担保数量
本次担保系为公司控股子公司和全资子公司提供担保。截至2015年12月31日，公司对外担保余额为7,295.76万元，全部为对公司全资或控股子公司提供的担保，占公司2015年末经审计净资产的比例为11.18%，无逾期担保。
七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-050绵阳富临精工机械股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购湖南升华科技股份有限公司100%股份，并募集配套资金。经公司申请，公司股票已于2016年2月29日开市起停牌，并于2016年2月29日刊登了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-007），又分别于2016年3月5日、3月12日、3月19日刊登了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-020、2016-021、2016-024），2016年3月26日刊登了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-028），又分别于2016年4月2日、4月12日、4月19日刊登了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-029、2016-031、2016-037），2016年4月26日刊登了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），又分别于2016年5月4日、5月11日刊登了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-046、
2016-048）。
2016年5月17日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定
的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露报告书后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2016年5月18日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重组事项尚需获得公司股东大会批准及中国证监会核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-002浙江新和成股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2 0 1 5 年||2 01 4 年||增减幅度|
||383,949.47||416,420.92||-7.80%||
|营业总收入（万元）|||||||
||46,795.31||100,562.12||-53.47%||
|营业利润（万元）|||||||
||48,023.40||101,649.40||-52.76%||
|利润总额（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|40,139.46||80,804.04||-50.32%||
|净利润（万元）|||||||
||0.37||0.74||-50.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产|5.56%||11.95%||下降6.39个百分点||
|收益率（％）|||||||
|项目||2015年||2014年||增减幅度|
||982,637.37||912,376.41||7.70%||
|总 资 产（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|704,767.53||701,516.65||0.46%||
|股东权益（万元）|||||||
||108,891.90||108,891.90||0.00%||
|股 本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|6.47||6.44||0.46%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，实现营业总收入3,839,494,670.04元，同比下降7.80%；利润总额 480,234,026.98元，同比下降52.76%；归属于上市公司股东的净利润 401,394,608.16元，同比下降50.32%。主要原因：公司主导产品维生素 E类价格大幅下降，营业总收入下降，导致利润总额及净利润下降。
（二）财务状况说明
截至2015年12月31日，公司总资产同比增加7.70%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.46%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增加0.46%，财务状况良好。
三、与前次业绩预告的差异说明
本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2016年2月27日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-002芜湖长信科技股份有限公司
2018年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、业绩预计类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比上升28.58%-43.28%|盈利：54,440.19万元|
||盈利：70,000万元-78,000万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
较上年同期相比，业绩有所上升，原因如下：
报告期内，公司各板块业务均呈现稳健、持续增长态势，产能释放充分，客户结构进一步优化且客户粘性稳定增强，公司三大业务版块的增长空间十分广阔，为公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。
（1）、中小尺寸触控显示一体化业务即手机显示模组业务
公司产品已覆盖国内、国际重要手机厂商之中高端机型。依托柔性可穿戴显
示新业务不断积累的技术和经验，公司不断加大 LCD和 OLED模组业务的布局力
度，进一步增强客户合作粘性。未来伴随 5G商用技术的全面推进，将加快相关
5G新型手机的面世，公司会进一步深化与国内、国际重要手机厂商的合作。
（2）、TFT面板减薄业务
TFT面板减薄业务助力公司业绩持续增长，该业务版块工艺、技术、品质基础扎实，产品质量深得客户信赖。目前公司加快推进减薄+模组的一贯化客户导入工作，已取得积极进展；新客户业务不断落地、老客户业务合作版块进一步拓宽，业务增速明显。
（3）、中大尺寸触显一体化业务之车载触控显示一体化产品
国内新能源汽车市场持续保持增长态势，公司精准卡位中高端车载触控显示一体化产品市场。伴随着国际高端新能源车企扎根中国，公司凭借雄厚的产品研发实力和完善的产业链布局及资源整合能力，将在激烈的市场竞争中占据先机且优势明显。
综上因素导致公司2018年度预计净利润较上年同期上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、预计 2018年度非经常性损益对净利润的影响额为 2,500万元-3,500万元，主要为政府补助，上年同期的非经常性损益金额为 3,466.29万元。
3、2018年度业绩的具体财务数据将在本公司2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2019年 1月21日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-008贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司对全资子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）系贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）的全资子公司，注册资本 2,088万元。
盛远医药以市场分销、医院终端两块业务同时并进的经营模式，通过市场业务提升公司业务规模，医院业务提高企业的盈利能力，经营品种从市场快销品种到医院基本药物和各类西药不断增多，经营规模不断增大。为进一步扩大盛远医药的经营规模，提升公司的盈利能力，科开医药对盛远医药进行增资扩股,增资额为 7,912万元人民币，增资后盛远医药的注册资本将变更为 10,000万元。
上述增资计划已经公司 2015年 1月 21日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，该事项不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、增资双方情况
（1）增资主体介绍
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：安怀略
注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 04月 28日
营业期限：1995年 04月 28日至长期
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。
（2）增资标的的基本情况
名称：贵州盛远医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200号
法定代表人：孔令忠
注册资本：贰仟零捌拾捌万元整
成立日期：1995年06月26日
营业期限：1995年06月26日至长期
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素***。
（3）盛远医药的主要财务数据
单位：人民币万元
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|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|盛远医药|2013年度|23,172.80|1,416.41|29,749.38|-112.38|
||2014年三季度|23,980.95|1,848.72|22,811.33|432.30|

注:2013年报数据已经审计，2014年三季度数据未经审计。
（4）资金来源：科开医药的自有资金。
（5）本次出资原因及计划
由于目前盛远医药的经营规模较小，其业务的覆盖面有限，跟上游企业的议价能力也有限，为了提高其在市场的竞争力，科开医药决定对其增资扩股，扩大其经营规模，同时可以解决其经营活动的资金需求。
科开医药一次性出资人民币 7,912万元对盛远医药增资扩股。增资后盛远医药的注册资本由原来的2,088万元将变更为10,000万元。
三、增资的目的、对公司的影响和存在的风险
（1）增资扩股的目的和对公司的影响
为整合医疗资源，做大做强医药流通企业，提高企业市场竞争力，科开医药对其全资子公司盛远医药的增资扩股，其风险可控，有利于该公司的经营，促进其更好、更快发展，解决其发展资金需求，对
公司及控股子公司科开医药目前财务状况无不良影响。
（2）存在的风险
①管理风险
本次增资扩股完成后，盛远医药的经营规模和市场竞争力都得到加强，需同公司的其他子公司进行资源整合，以最大限度地发挥公司业务的协同效应。同时盛远医药的管理制度和管理团队也需根据其业务发展情况进行调整和完善，短期内可能对公司产生一定影响。
②经营风险
随着医疗改革的深入，医药市场竞争日益激烈，药品价格控制严格，整个医药行业的利润率有下降趋势，盛远医药的营业业绩存在一定的不确定性。
公司及控股子公司科开医药已经充分意识到本次增资扩股可能存在的风险，并将采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本次增资扩股目标的实现，从而促进业绩的增长。
四、备查文件
《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-102
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2015年8月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于收购麦王环境技术股份有限公司股权的议案》
为进一步提高公司竞争能力，经公司与麦王环境技术股份有限公司（以下简称“麦王环境”）股东方协商，公司决定以人民币 36,927.42万元收购麦王环境72.31%的股权。本次股权收购实施后，公司将持有麦王环境72.31%的股权。
公司董事会授权公司经营层代表本公司签署与本次股权收购相关的协议、法律文书以及办理涉及股权收购的相关股权交割具体事宜。具体内容详见公司公告（2015-103号）。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于受让参股公司久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司股权的议案》
经公司与久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司（以下简称“久保田国祯”）股东方久保田（中国）投资有限公司（以下简称“久保田中国”）协商，公司以零价格受让久保田中国持有的久保田国祯50.5%的出资额。本次股权转让
完成后，久保田国祯将成为公司全资子公司。具体内容详见公司公告（2015-104号）。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十八日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3030号
万邦德新材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了万邦德新材股份有限公司（以下简称万邦德新材公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万邦德新材公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万邦德新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为万邦德新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万邦德新材公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万邦德新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万邦德新材公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万邦德新材公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了万邦德新材公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月十八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：万邦德新材股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
云南铜业股份有限公司第七届独立董事
关于公司对中铝东南铜业有限公司提供
借款担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《云南铜业股份有限公司章程》、《云南铜业股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经认真审议相关资料，对公司第七届董事会第九次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于为中铝东南铜业有限公司提供借款担保的预案》发表如下独立意见：
一、本次担保对象为公司下属控股子公司中铝东南铜业有限公司，为其担保符合公司整体利益。
二、本次担保总额不超过 171,200万元，根据《公司章程》的相关规定，本次担保须提交公司股东大会审议批准。
本次担保的决策程序合法、有效。
综上所述，我们认为公司本次担保，不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，未有损害公司其他中小股东利益，有效地保
证了公司股东的合法权益，我们同意公司本次担保行为。
独立董事：杨先明、龙超、尹晓冰、和国忠
二〇一七年三月二十八日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-108温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议通知于 2018年 9月 4日以书面和电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2018年 9月 7日上午 9点在公司 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁严居然先生提名，并经公司提名委员会审查，同意聘任黎少松先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黎少松先生的简历请详见本公告附件。
温氏食品集团股份有限公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事黎沃灿回避表决。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年9月7日
温氏食品集团股份有限公司附件：黎少松先生简历
黎少松先生，男，汉族，1979年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任保利房地产集团股份有限公司项目经理、工程部总经理。2012年进入温氏股份的前身工作。2013年 3月至 2016年 4月任广东筠城置业有限公司总经理。2016年 4月至 2018年 9月 3日任广东筠诚投资控股股份有限公司商贸总监。
截至目前，黎少松先生持有公司股份14559840股；为董事黎沃灿之子；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2015－45债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 286,753,904股，占广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)总股本的32.00%，股份持有人为公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2015年 9月 1日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2012年8月，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准本公司2012年非公开发行股票方案（核准批文编号：证监许可[2012]1020号），本公司于2012年8月向该次非公开发行股票的唯一认购对象——公司控股股东新世纪公司发行了143,376,952股股票，并于2012年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。新世纪公司认购的前述股份于2012年8月31日在深圳证券交易所上市，自上市之日起锁定36个月。该事项详见2012年8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新增股份变动报告及上市公告书》等公告。
2014年5月23日公司实施了2013年度以资本公积金每10股转增10股的方案，新世纪公司2012年8月认购本公司非公开发行股票的有限售条件流通股份数由143,376,952股变更为286,753,904股。
二、本次解除限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：2015年 9月 1日
2、本次可上市流通股份的总数为 286,753,904股，占公司总股本的32.00%
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|新世纪公司|286,753,904|286,753,904|85.28|51.23|32.00|234,675,000|

三、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例(%)||股数|比例(%)|
|一、有限售条件的流通股||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||

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|-|-|-|-|-|-|
|3、境内一般法人持股|286,753,904|32.00|-286,753,904|||
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份|49,500,000|5.52||49,500,000|5.52|
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|336,253,904|37.53|-286,753,904|49,500,000|5.52|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1．人民币普通股|559,746,096|62.47|+286,753,904|846,500,000|94.48|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计|559,746,096|62.47|+286,753,904|846,500,000|100|
|三、股份总数|896,000,000|100||896,000,000|100|

注：新世纪公司持有本公司股票 382,111,272股，其中 286,753,904股为新世纪公司 2012年认购本公司非公开发行股票的有限售条件流通股(锁定期为三年)；95,357,368股为无限售条件流通股。
四、本次解除限售股东在非公开发行中作出的承诺及履行情况
新世纪公司承诺：其认购的本公司 2012年非公开发行股票自新增股份上市之日（即 2012年 8月 31日）起 36个月内（即截止到 2015年 8月 31日）不转让；在作为本公司控股股东期间，保证本公司的独立性、避免与本公司同业竞争，规范和减少与本公司的关联交易。
新世纪公司在承诺期间严格履行了其在认购本公司 2012年非公开发行股票中所作出的上述承诺。
五、本次解除股份限售股东对上市公司的非经营性资金占用及上
市公司对该股东违规担保的情形说明
新世纪公司不存在对本公司非经营性资金占用的情形，本公司也
不存在对新世纪公司违规担保的情况。
六、控股股东对本次解除限售股份的持有意图及减持计划
新世纪公司出具了《关于出售解除限售股计划的承诺函》，具体如下：
在本次限售股份解除限售后六个月以内，新世纪公司无通过证券交易所竞价交易系统出售本公司5%及以上解除限售流通股计划。
新世纪公司如计划未来通过证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，且自第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，新世纪公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的股份数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间（如有）、减持原因以及证券交易所要求的其他内容。
七、备查文件
1、公司解除股份限售申请表
2、公司股份结构表和限售股份明细表
3、新世纪公司《关于出售解除限售股计划的承诺函》
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-01浙江森马服饰股份有限公司
关于解除购买股权框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“森马服饰”）于 2013年 6月 17日召开公司第二届董事会第三十一次会议，会议通过了《关于公司购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议的议案》，并签署了《浙江森马服饰股份有限公司与浙江中哲控股集团有限公司、杨和荣、朱召国、余勇、屠光君、毛春华关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议书》（以下简称“框架协议”）（详见2013年6月19日在巨潮资讯网披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权框架协议的公告》）。
自框架协议签订后，公司积极开展相关工作，包括对宁波中哲慕尚控股有限公司的财务审计、资产评估等工作，并对股权转让交易具体方案与浙江中哲控股集团有限公司、杨和荣、朱召国、余勇、屠光君、毛春华（以下简称“转让方”）进行协商。截至2013年12月31日，公司与转让方未能就股权转让协议具体条款达成一致。
框架协议规定：如森马服饰与转让方未能于 2013年12月31日或之前签署有关本次交易的股权转让协议，框架协议即解除（终止）而无须任何一方向其他方发出书面通知或给予书面确认、认可。
因此，公司于2013年6月17日签订的《浙江森马服饰股份有限公司与浙江中哲控股集团有限公司、杨和荣、朱召国、余勇、屠光君、毛春华关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议书》已于约定的解除期限2013年12月
31日届至后自然解除（终止）。
框架协议解除（终止）不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二O一四年一月三日
北京国枫律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0499号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0499号
致：四川创意信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2017年8月17日，公司董事会在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了《四川创意信息技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》。
经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定；上述议案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2017年9月4日（星期一）下午14：00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年9月4日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年9月3日下午15：00至2017年9月4日下午15：00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：成都市高新西区西芯大道28号公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至2017年8月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股份272,627,496股，占公司有表决权股份总数的51.872%；参加网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份2,867,000股，占公司有表决权股份总数的0.545%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
唐诗
2017年9月4日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-072鸿博股份有限公司
第四届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第四届董事会 2016年第一次临时会议于二〇一六年十一月二十四日在福州市金山开发区金达路 136号公司四楼会议室以通讯方式召开，出席会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开前 3天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司鸿博昊天科技有限公司增加投资的议案》及其摘要；
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司增加投资的议案》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司担保的公告》。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
上海科华生物工程股份有限公司关联方占用资金情况专项审计说明2013年度
关于对上海科华生物工程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110650号上海科华生物工程股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二O一四年三月十八日
专项审计说明第2页
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-032
福建元力活性炭股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司2014年半年度报告及摘要已于2014年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日