Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-020
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2015年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。
应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《2014年度总经理工作报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（三）审议通过《2014年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
（五）审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度（母公司数，下同）实现净利润为 79,818,505.02元,提取10%的法定盈余公积金
7,981,850.50元，加上公司上年末未分配利润534,014,204.40元，减去公司本年度已分配现金股利 115,518,880.00元后，可供股东分配的利润为
490,331,978.92元。。
考虑公司的实际情况和长远持续发展需要，为进一步夯实“3+1”产业发展基础，同意公司2014年度不分配利润，也不以公积金转增股本。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
（六）审议通过《2014年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（七）审议通过《2014年度独立董事述职报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（八）审议通过《董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（九）审议通过《关于 2015年度公司日常关联交易的议案》；
公司因日常经营需要，预计2015年度与控股股东及其关联方发生日常关联交易如下：
1、与珠海格力集团有限公司（公司控股股东）发生租赁、物业服务等日常关联交易，金额不超过100万元人民币；
2、与珠海市建安集团有限公司（公司控股股东珠海格力集团有限公司的全资子公司）发生建筑安装工程的日常关联交易，金额不超过300万元人民币；
上述预计关联交易金额合计 400万元，占公司最近一期经审计净资产（328,587万元）的 0.12%，不需报公司股东大会审议。
关联董事鲁君四、刘泽红回避了本次关联交易表决。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
（十）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；
董事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司经理层决定其酬金。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
（十一）审议通过《2015年第一季度报告》的议案；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（十二）审议通过《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
根据公司《章程》，议案一、三、四、五、七、十、十二需提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2017-038债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年8月25日上午9时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，公司于2017年8月15日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司于2012年发行60亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2015－036
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2015年 8月 22日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2015年 8月 28日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 10人，实到董事 10人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建才、陈俊明、戴仲川、刘宏灿参加了会议（董事陈强先生和独立董事肖虹女士因公出差分别委托董事陈澄清先生和独立董事刘宏灿先生代为出席行使表决权并签署有关会议文件），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司 2015年半年度报告及其摘要；
二、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地的议案》：为了满足公司未来发展战略及搬迁后对生产经营场地和相关的配套设施等的需求，为公司未来发展提供必要的储备用地，同意公司在董事会权限范围内参与相关宗地竞拍，并授权公司经营层具体负责组织实施。
公司独立董事已在董事会审议之前，审阅了本次购买发展储备用地的相关资料并发表了同意的意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地的公告》（编号：2015-037）。
三、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟转让山东鱼台凤竹纺织有限责任公司股权的议案》：因山东鱼台凤竹纺织有
限责任公司（以下简称“鱼台凤竹”）经营环境、整体预期盈利能力发生变化，近三年一直处于亏损状态，自 2014年 5月份停产至今,董事会认为对外转让鱼台凤竹100%的股权，是根据公司产业结构调整的需要，可使公司集中精力做强主业、盘活存量资产，给公司业绩减负，同意授权公司经营层在董事会的权限范围内寻找股权受让方并负责具体组织实施本次股权转让涉及的相关事宜。
公司独立董事已在董事会审议之前，审阅了本次拟转让股权相关资料并发表了同意的意见。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二 0一五年八月二十九日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-047号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2019年8月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司严格依据财政部规定，于新颁布的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。
二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
资产负债表项目：
1、原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
2、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
（二）对公司的影响
资产负债表项目变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额（增加/减少：元）||
|||2018年12月31日(合并)|2018年12月31 日(母公司)|
|公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据项目和应收账款项目|应收账款|108,817,352.65|4,939,350.00|
||应收票据|||
||应收票据及应收账款|-108,817,352.65|-4,939,350.00|
|公司将应付票据及应付账款项目分别计入应付票据项目和应付账款项目|应付账款|51,780,304.33|2,699,370.14|
||应付票据|||
||应付票据及应付账款|-51,780,304.33|-2,699,370.14|

公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事一致认为：公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经公司监事会审核后认为：公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
中国平安保险（集团）股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，我们作为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观判断，就《公司 2017年中期报告》所涉及的会计估计变更发表独立意见如下：
公司独立董事审阅了《公司 2017年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，具体为：公司在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率、死亡率、发病率、退保率、保单红利假设及费用假设等作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。公司于2017年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设（主要是保险合同负债评估的折现率基准曲线下降，同时根据监管规定进行曲线结构优化及相应的综合溢价调整），并对未来现金流估计予以更新，所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期间利润表。此项变动增加2017年6月30日寿险及长期健康险责任准备金人民币 15,417百万元，减少截至 2017年 6月 30日止 6个月期间税前利润人民币15,417百万元。
公司独立董事认为上述会计估计变更是公司根据《企业会计准则解释第 2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的合理调整，并同意公司对本项会计估计变更的会计处理。
独立董事：
Stephen ThomasMeldrum、叶迪奇、黄世雄、孙东东、葛明及欧阳辉
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-032
永悦科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日14点00分
召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月27日
至2018年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603879|永悦科技|2018/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人与2018年7月25日-7月26的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。
公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。
邮编：362013
联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2018年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法
务部。
邮编：362013
联系人：程燕蓉
联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会 2018年7月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
永悦科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－135北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司投资设立北京首创资本投资管理有限公司的议案》，同意公司与北京恒实阳光投资管理中心（有限合伙）共同设立北京首创资本投资管理有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“首创资本”），首创资本注册资本 5,000万元人民币，其中公司出资 2,550万元人民币，持有其51%股权。本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易的实施及相关协议的签署未构成关联交易，未构成公司重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
北京恒实阳光投资管理中心（有限合伙）：成立于 2014年 4月 26日，为有限合伙企业。执行事务合伙人为刘国民；注册资本：3,000万元人民币；北京恒实阳光投资管理中心（有限合伙）拟出资2,450万元人民币，持有基金管理公司49%股权。
三、投资标的基本情况
首创资本注册资本为5,000万元人民币，其中：公司出资2,550万元，持有其51%股权；北京恒实阳光投资管理中心（有限合伙）出资2,450万元，持有其49%股权。拟经营范围：项目投资及投资管理、投资咨询服务、企业管理咨询、
技术咨询、实业投资（以工商管理机构核定为准）。
四、对外投资协议的主要内容
公司将与北京恒实阳光投资管理中心（有限合伙）签订《北京首创资本投资管理有限公司合资协议》，主要内容如下：
合资公司名称：北京首创资本投资管理有限公司；
公司组织形式：有限责任公司；
注册资本及出资额：5,000万元人民币，其中：公司出资2,550万元人民币，持有其51%股权；北京恒实阳光投资管理中心（有限合伙）出资2,450万元人民币，持有其49%股权；
经营范围：项目投资及投资管理、投资咨询服务、企业管理咨询、技术咨询、实业投资（以工商管理机构核定为准）。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合公司的战略发展要求。首创资本将以地方政府为资源合作对象、以产业整合为目标、投资于综合环境产业；在成立基金后，可凭借先导资金的注入，带动多倍投资规模，未来还可依托商业模式创新，改变逐个参与项目投标的传统做法，成片拓展，以拉动公司环境业务的规模，最终实现产业资本与金融资本的融通。本次投资有利于公司的进一步发展，符合公司的长远发展目标。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年12月9日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2019-010北京同仁堂股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月22日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案。
根据公司 2017年年度股东大会决议，公司在2018年聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构与内部控制审计机构。在 2018年的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成2018年度的财务审计与内部控制审计工作。2018年度审计费用拟定为190万元，内部控制审计费用拟定为80万元。公司董事会同意拟续聘其在2019年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供2018年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一九年三月二十六日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2019-003
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于取消 2019年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年1月14日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600078|澄星股份|2019/1/7|

二、 取消原因
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日在上海证券交易所网站及上海证券报披露了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司原计划于 2019年 1月 14日召开临时股东大会，审议《关于以
持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押担保暨关联交易的议案》。
此次交易涉及公司为控股股东及关联方提供担保，公司严格按照中国证券监
督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及上海证券交所《股票上市规则》等相关法律法规的要求履行了合法合规程序和信息披露义务，但为了减少或有风险，更好保障公司及全体股东的利益，公司董事会基于审慎考虑，经过反复评估并充分征求律师和会计师等中介机构的意见，在取得质权人同意后，作出取消公司以持有雷打滩水电55%股权为控股股东及关联方提供担保的决定，即决定取消公司于 2018年 12月 27日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议分别审议通过的《关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押担保暨关联交易的议案》，并取消拟于2019年1月14日召开的专项审议上述关联担保事项的临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原定于 2019年 1月 14日召开的公司 2019年第一次临时股东大会。
公司董事会对此次取消召开公司 2019年第一次临时股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解与支持。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-076
杭叉集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月2日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666号杭叉集团办公楼十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|436,389,249|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.5156|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书陈赛民先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产 200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,349,249|99.9908|40,000|0.0092|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200 台集|14,445,069|99.7238|40,000|0.2762|0|0.0000|

||
|-|
|装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：齐青、阮曼曼
2、律师鉴证结论意见：
杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、杭叉集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
杭叉集团股份有限公司2018年11月3日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-073广誉远中药股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年9月22日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年9月28日以通讯方式召开。会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：
一、关于调整本次重大资产重组募集配套资金具体方案的议案
本议案涉及关联交易，关联董事张斌回避表决。
公司于2016年2月22日召开第五届董事会第二十五次会议、于2016年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，于2016年5月13日召开2016年第三次临时股东大会、于2016年8月12日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。考虑到互联网+中医 O2O服务项目的政策风险和市场最新变化带来的经营风险，为充分保护投资者利益，董事会根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，决定取消该项目，调减募集配套资金36,296万元，并对本次发行股份募集配套资金具体方案作相应调整，调整后的具体方案如下：
1、本次募集配套资金的发行对象
本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过10名特定投资者。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、发行方式
本次发行股份募集配套资金的股份发行将采取向特定对象非公开发行的方式进行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格、定价基准日和定价依据
本次募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议之公告日，发行价格不低于26.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。
最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、发行价格调整方案
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次募集配套资金的发行价格将相应调整。除前述情形外，在上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，上市公司董事会可根据股票二级市场价格走势，经合法程序召开董事会（决议公告日为调价基准日）和股东大会，对募集配套资金的发行价格进行调整，调整后的发行价格不低于调价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、发行数量
本次募集配套资金规模为不超过86，204万元，未超过交易总金额的100%。按照本次发行底价26.56元/股计算，向不超过10名特定投资者发行股份数量将不超过32,456,325股。
若本次发行价格在定价基准日至发行日期间因公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项做相应调整时，本次募集配套资金的发行数量将相应调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
本次募集配套资金发行的股票拟在上海证券交易所上市。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、募集配套资金用途
募集配套资金拟用于山西广誉远具体项目的建设以及支付中介机构费用。在募集配套资金到位前，山西广誉远可根据实际情况以自筹资金先行投入下列项目建设，待募集资金到位后予
以置换。具体用途如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集配套资金使用项目|总投资规模（万元）|拟投入募集配套资金（万元）|
|1|新建山西广誉远中医药产业项目|63,746.00|63,746.00|
|2|新建中药技术研发中心项目|19,958.00|19,958.00|
|合计||83,704.00|83,704.00|

剩余2,500万元募集配套资金用于支付中介机构费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、限售期安排
因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。上述股份上市后，因上市公司派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、滚存未分配利润安排
本次发行股份募集配套资金的滚存未分配利润由公司新老股东共同享有。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、决议的有效期
本次发行股份募集配套资金的决议自公司股东大会批准本次发行股份购买资产相关方案之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次交易的批准，决议有效期自动延长至本次交易实施完成日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于本次调整募集配套资金方案不构成本次重组重大调整的议案
根据中国证监会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，“3、关于配套募集资金1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金”。
因此，公司本次对发行股份募集配套资金具体方案的调整，不构成对本次重组方案的重大调整。
本议案涉及关联交易，关联董事张斌回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事师萍、殷仲民、李秉祥、石磊发表如下事前认可声明与独立意见：
（一）事前认可意见
1、公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。
2、由于公司本次重大资产重组募集配套资金方案是本次重组方案的组成部分，故本次交易构成关联交易，董事会审议上述议案时，应按规定履行关联交易表决程序，关联董事依法履行回避表决义务。
3、本次调整重大资产重组发行股份募集配套资金具体方案事宜，符合法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。
（二）独立意见
1、公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金具体方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成本次重组重大调整的议案》，会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项已得到公司2016年第三次临时股东大会的授权，会议决议合法有效。
2、董事会审议该议案时，关联董事张斌回避表决，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形。
3、根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中的有关规定，公司本次对发行股份募集配套资金具体方案的调整，不构成对本次重组方案的重大调整。
4、调整后的发行股份募集配套资金方案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司及其全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意《关于调整本次重大资产重组发行股份募集配套资金具体方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成本次重组重大调整的议案》。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年九月二十九日
中信证券股份有限公司关于
中国船舶重工集团动力股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的相关规定，中信证券股份有限公司对《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》进行了核查，情况如下：
一、停牌前 20个交易日二级市场股价变动情况
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划多元证券组合方式优化资本结构、资产注入相关事宜，构成重大无先例事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年12月14日（星期五）开市起停牌。
公司因本次资产重组事项申请连续停牌前 20个交易日的区间段为 2018年 11月 16日至 2018年 12月 13日，该区间段内公司股票、上证综指（000001.SH）、申万国防军工指数（801740.SI）的累计涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年11月16日|2018年12月13日|涨跌幅|
|中国动力（元/股）|22.6|22.07|-2.35%|
|上证综指|2,679.11|2,634.05|-1.68%|
|申万国防军工指数|973.63|941.22|-3.33%|

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除上证综指（000001.SH）、申万国防军工指数（801740.SI）的波动因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易
日内累计涨跌幅分别为-0.66%和0.98%，均未达到20%。
二、独立财务顾问核查意见：
综上所述，公司本次重组停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人
张明慧 杨萌
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-020金能科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的书面通知于2019年3月8日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2019年 3月 13日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由股东代表监事潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意选举潘玉安先生为第三届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的公告》。
（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期
会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司关于会计政策变更的议案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会2019年3月13日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-046安徽集友新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2019年 08月 09日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2019年 08月 12日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于使用募集资金对全资子公司出资的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会2019年08月12日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2017-043
中国神华能源股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“公司”/“中国神华”）第四届董事会第五次会议于2017年8月15日以书面方式发出通知，于2017年8月25日在北京市东城区安定门西滨河路 22号以现场结合通讯方式召开。会议由凌文副董事长主持，董事韩建国、李东、赵吉斌、姜波、钟颖洁现场出席会议，谭恵珠董事以电话接入方式参加会议。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。董事会秘书黄清参加会议，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。
公司高级副总裁王金力，副总裁王树民、王永成、吕志韧、贾晋中，财务总监张克慧，总裁助理肖创英列席了本次会议。
本次董事会会议审议并批准以下议案：
一、《关于<中国神华能源股份有限公司2017年半年度财务报告>的议案》议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票
二、《关于<中国神华能源股份有限公司2017年半年度报告>的议案》
议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票
三、《关于调整中国神华2017年度主要经营目标披露口径的议案》
议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的本公司2017年半年报。
四、《关于对中国神华4家下属单位增资的议案》
董事会审议并批准对中国神华 4家下属单位增资，增资总金额为人民币773.04百万元。
议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书 黄清
2017年8月26日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2015－043物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年10月30日，公司董事会收到独立董事郭永清先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因，郭永清先生请求辞去公司独立董事职务。
根据有关法律、法规及《上海物资贸易股份有限公司章程》的规定，因郭永清先生辞职将导致公司董事会中的独立董事所占比例低于法定人数，郭永清先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。
公司对郭永清先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-052广誉远中药股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东所持股份因增发股份导致持股比例被动降至5%以下后主动减持，不触及要约收购；
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日收到公司股东财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划的管理人财富证券有限责任公司（以下简称“信息披露义务人”）出具的《广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书》，告知公司其于2018年11月28日通过上海证券交易所交易系统减持公司股份35,000股，属于因增发股份导致持股比例被动降至5%以下后主动减持，具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、企业名称：财富证券有限责任公司
2、住所：湖南省长沙市芙蓉中路 2段80号顺天国际财富中心26楼
3、法定代表人：蔡一兵
4、注册资本：人民币 344,144.5万元
5、统一社会信用代码：914300007406480210
6、企业类型及经济性质：有限责任公司
7、主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；
代销金融产品。
8、经营期限：长期
9、通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2段 80号顺天国际财富中心 26楼
10、联系电话：0731-84779590
11、主要股东及持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|湖南财信投资控股有限责任公司|332,060.89|96.49%|
|2|深圳润泽灯光音响科技发展有限公司|12,083.61|3.51%|
|合计||344,144.5|100.00%|

（二）本次权益变动基本情况
根据信息披露义务人出具的《公司简式权益变动报告书》，信息披露义务人管理的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划在本次权益变动前通过认购公司非公开发行股份，持有公司 16,000,000股限售股，占当次非公开发行后公司总股本的5.76%。
后因公司增发股份，导致其持股比例被动降至4.53%。2018年7月30日，上述股权解除限售。
2018年11月28日，信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持公司股份 35,000股，占公司总股本的0.01%；本次权益变动后，财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划持有公司股份15,965,000股，占公司总股本的4.52%。
二、所涉及后续事项
||
|-|
|1、本次权益变动属于股东所持股份因增发股份导致持股比例被动降至 5%以下后主|
|动减持，不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。|
|2、本次权益变动事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公|
|司简式权益变动报告书》。|

特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年十一月三十日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-072南京新街口百货商店股份有限公司
关于重大资产重组事项
召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年11月3日（星期二）上午10:30—11:30；
会议召开内容：关于重大资产重组事项的投资者说明会；
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，会议就公司正在开展的重大资产重组事项与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2015年11月3日（星期二）上午10:30-11:30；
2、地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台，网址：http://roadshow.sseinfo.com。
三、参加人员
公司董事、总裁傅敦汛先生；公司董事会秘书兼财务总监潘利建先生和华泰联合证券董事杨磊先生、高级经理吴铭基先生出席本次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2015年 11月 2日（星期一）上午 10:00至下午 17:00前通过本公告后附的联系方式向公司预先提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2015年 11月 3日（星期二）上午10:30—11:30通过登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com），在线参与有关本次重大资产重组事项的投资者说明会。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-072五、联系部门及咨询办法
联系部门：公司董办及证券管理中心；
联系电话：025-84761642；
联系传真：025-84724722。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2015年 10月23日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2016-023
新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月8日 12点00分
召开地点：新疆伊犁新源县肖尔布拉克镇伊力特总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月8日
至2016年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|增补陈智先生为公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届十五次董事会会议审议通过，详见 2016年 6月 23日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600197|伊力特|2 0 1 6 / 7 / 4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；
委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。
（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2016年7月7日下午19：00到达，出席会议时提交资料原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2016年7月6日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00。
六、 其他事项
1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元102室
2、邮政编码：830011
4、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3672172
5、会期半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2016年6月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
新疆伊力特实业股份有限公司六届十五次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|增补陈智先生为公司董事的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603993股票简称：洛阳钼业编号：2014—009
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月24日，本公司收到洛矿集团通知，中国证券监督管理委员会已于2014年1月21日出具《关于核准洛阳国宏投资集团有限公司公告洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]118号），中国证券监督管理委员会对国宏投资公告本公司收购报告书无异议并核准豁免国宏投资因国有资产行政划转而控制本公司1,776,593,475股股份，约占本公司总股本的35%而应履行的要约收购义务。
国宏投资已就上述事宜按照相关法律法规的规定编制收购报告
书并聘请财务顾问和律师出具财务顾问报告及法律意见书，现予公告。
本公司提请投资者注意，上述收购报告书签署日期为 2013年 11月 29日，本公司股东鸿商集团已于 2014年 1月 6日完成通过其香港全资子公司——Cathay Fortune Investment Limited增持本公司股份计划，鸿商集团及其一致行动人已成为本公司第一大股东，本公司实际控制人（根据《上海证券交易所上市规则》的定义）已变更为于泳（详见本公司于 2014年 1月 12日发布《关于公司第一大股东及实际控制人发生变更的提示性公告》）。
附件：
1、《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购报告书》
3、《河南金学苑律师事务所关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购报告书之法律意见书》
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一四年一月二十七日