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股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号 2017-030
债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 30日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“公司”）召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关事项公告如下：
一、本次重组的基本情况
（一）本次重组的交易方案概述
公司拟向南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”）的全体股东发行股份，购买其持有的超达装备合计100%股权。同时，公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
本次重组的交易对方为冯建军、冯峰、冯丽丽、南通市众达投资管理中心（有限合伙）、郭巍巍、徐炜、周福亮。
（二）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
超达装备是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事汽车内外饰模具、检具、自动化工装设备的生产与销售。超达装备控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰。其中，冯建军与冯峰系父子关系，二人合计持有超达装备91.64%的股份。
二、公司推进本次重组期间所做的主要工作
（一）本次重组相关工作的推进情况
公司在推进本次重大重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组工作，聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。
（二）本次重组的相关事项及信息披露情况
公司按照有关要求，在本次重组进行期间定期发布发行股份购买资产进展公告，认真履行信息披露义务，并在重组报告书草案及其他相关公告文件中对本次重组事项存在的风险及不确定性进行了充分披露。
1、2016年 9月 13日，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券自开市起开始停牌。后经确认该事项涉及发行股份购买资产事项，公司股票和可转换公司债券自 2016年 9月 28日开市起继续停牌。
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所有关信息披露的相关规定等，及时履行信息披露义务。
2、2016年12月2日，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于<天津汽车模具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案,并于2016年12月3日在指定媒体披露了相关公告。
3、2016年12月12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天津汽车模具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 107号）。公司积极组织有关各方对问询函进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求进行了问题答复,并于 2016年 12月 16日披露了本次问询函的回复公告。
4、2016年12月20日，公司向中国证监会申报了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的申请文件，并于2016年12月26日取得中国证监会第163804号《受理通知书》，于2017年1月11日取得中国证监会第 163804号《反馈意见通知书》。
并在指定媒体披露了相关公告。
6、2017年3月7日，公司向中国证监会报送了有关本次重组反馈意见回复的申报材料，并在指定媒体披露了相关公告。
7、2017年3月15日，公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于撤回发行股份购买资产申请文件并拟对发行方案进行重大调整的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行重大调整。鉴于重组方案重大调整存在不确定性，为维护广大投资者利益，公司股票及可转换公司债券自2017年3月16日开市起停牌，并在指定媒体披露了相关公告。
8、2017年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意终止本次重组事项。
三、终止本次重组的原因及对公司的影响
（一）终止本次重组的原因
根据已披露的重组方案，本次重组完成后标的公司实际控制人将成为公司单一第一大股东，对公司控制权的稳定性带来一定影响。具体如下：
截至2016年9月30日，胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等八名自然人股东合计持有公司26.80%的股份。前述八人通过签署一致行动协议形成一致行动关系，在公司重大决策和经营管理方面积极合作、对公司实施共同控制，为公司的控股股东和实际控制人。
本次交易完成后，交易对方将合计持有公司12.66%的股份，且在不考虑公司实际控制人一致行动关系的情况下，冯建军将成为公司单一第一大股东，将持有公司10.45%的股份。
鉴于上述情况，依据最新监管政策，为保障公司控制权的稳定，公司第三届董事会第二十六次临时会议决议，拟将本次重组方案由发行股份购买资产调整为发行股份及支付现金购买资产。但由于该调整事项较原方案存在较大差异，且时间进度晚于预期，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进本次重组存在较多不确定性。为保障上市公司与标的公司更好的发展，保护上市公司及广大股东利益，交易双方经慎重考虑、友好协商，决定终止本次重组。
（二）终止本次重组对上市公司的影响
根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，本次交易须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准等多项生效条件满足后方可生效，任一生效条件未能得到满足则协议不予生效。因此，截至目前，上述协议尚未生效。终止本次重组，交易各方均无需承担法律责任。
公司目前经营情况正常，本次重组事项的终止，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。
四、独立董事意见
公司终止本次重组符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响，因此，同意公司终止本次重组事项。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为，公司在本次重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。公司拟终止本次重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
六、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少1个月不再筹划重大资产重组事项。
终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需提交公司股东大会审
议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董 事 会2017年3月31日
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十二次会议
相关事项的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度等的有关规定，我们作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第四十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
经审议，我们认为：本次对子公司的担保业务有利于子公司的业务发展，且符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司和公司全资子公司Domob RuidaLimited为公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“香港蓝标”）和BlueVision Interactive Limited（以下简称“BlueVision”）融资提供连带责任担保，同时香港蓝标和BlueVision互为对方融资提供连带责任担保。
二、《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，我们认为：本次对子公司的担保业务有利于子公司的业务发展，且符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同
意公司为公司全资子公司北京思恩客科技有限公司、北京指点互动广告有限公司、多盟睿达科技（中国）有限公司和天津蓝标博众文化传媒有限公司申请综合授信提供连带责任担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京蓝色光标数据科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
徐冬根 阎焱 冯晓
大连美吉姆教育科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司第五届董事会第九次会议关于公司向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）暨关联交易事项的相关议案，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合上市公司非公开发行A股股票的资格和各项条件。
2、公司非公开发行 A股股票方案和预案切实可行，募集资金的使用有利于改善公司资产负债率、优化公司财务情况，对于公司稳定经营和未来发展是必要和可行的，符合公司和全体股东的利益。
3、本次发行认购方之一珠海融远投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融远”）为公司实际控制人控制的企业，刘俊君为公司现任董事、总经理，珠海融远及刘俊君认购公司本次发行的股票以及与公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议构成关联交易。珠海融远、刘俊君认购本次发行股票表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保证公司的稳健持续发展。
4、公司本次发行涉及的关联交易事项公开、公平、合理；关联交易相关决策程序合法有效；关联方认购价格合法、公允，交易事项没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及公司中小股东及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
独立董事已发表事前认可意见。公司董事会会议召集、召开和表决程序合法、有效，涉及关联交易的议案关联董事均回避表决。
5、公司本次发行定价方式公允，相关程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
行股票完成后，公司股份总数增加至 709,057,790股，珠海融远持有公司的股份数将占发行后公司股份总数的13.3333%，珠海融诚投资中心（有限合伙）及其一致行动人珠海融远合计拥有权益的公司股份比例为38.3355%。珠海融远已在《大连美吉姆教育科技股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议书》中作出承诺，其本次认购的新股自发行结束之日起 36个月内不对外转让。上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二项第（一）款规定的可免于向中国证监会提交豁免申请的情形，同意提请股东大会批准珠海融远免于因参与本次非公开发行股份而触发的要约收购义务。
7、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
8、公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的制定符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于更好地保护投资者的利益。
9、公司报告期内（2016年度、2017年度、2018年度、2019年1至 6月）发生的关联交易均建立在协议各方友好、平等、互利的基础上，关联交易定价公允，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
10、本次发行相关议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，审议程序合法合规，我们同意本次发行的相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连美吉姆教育科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
尹月 郑联盛 李阳
年 月 日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-139
深圳市大富科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日以电话/邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十七次会议通知。
2.本次会议于2018年12月18日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到 3人，亲自出席监事 3人，本届监事会主席郭涛、职工代表监事冯小敏、王健鹏共3名监事均出席了本次会议。
4.会议由监事会主席郭涛先生主持。
5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
监事会经认真审核，认为公司本次调整部分募投项目实施进度是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目进度的调整未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整部分募集资金投资项目实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司监事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-099号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于第二大股东持有的公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年10月8日，公司接到第二大股东荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）函告，获悉荣盛建设持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|荣盛建设|180,000,000|2019-09-30|自申请解除质押之日起到期|五矿国际信托有限公司|30.00%|4.14%|—|
|合计|180,000,000|—|—|—|30.00%|4.14%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 10月 8日，荣盛建设持有公司股份 600,000,134股，占公司总股本的13.80%，其所持有公司股份累计被质押 409,000,000股，占公司总股本的9.41%。
截至 2019年 10月 8日，公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,539,372,200股，占公司总股本的35.40%，占上述股东所持公司股份总数的56.80%。
二、备查文件
1、荣盛建设《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部
分股份质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一九年十月九日
关于保持上市公司独立性的承诺函
鉴于：
1．新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次重组”）；
2．根据本次重组方案，上市公司拟向陈德宏等自然人及企业发行股份并支付现金以购买其持有的大象广告股份有限公司（以下简称“标的公司”）96.21%的股权；同时上市公司向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金以支付收购标的公司股权所需的现金；
3．本次重组实施完毕后，天山农牧业发展有限公司（以下简称“本公司”）仍为上市公司的控股股东。
为保证本次重组实施完毕后上市公司的独立性，本公司特作出承诺如下：
一、资产完整
本公司将继续确保上市公司合法拥有与生产经营有关的资产，确保上市公司资产独立于本公司及本公司控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，确保上市公司资产在上市公司的控制之下；本公司将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形，并保证不以任何方式侵占上市公司资产，确保上市公司拥有资产的完整权属。
二、人员独立
本公司将继续保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，不存在本公司干预上市公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况；本公司将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的除上市公司以外的其它企业中担任除董事以外的其他职务，不在本公司及本公司控制的除上市公司以外的其它企业领薪；上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的
除上市公司以外的其它企业中兼职；本公司保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的除上市公司以外的其它企业之间完全独立。
三、财务独立
上市公司已建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出财务决策；上市公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。本公司承诺上市公司资金使用不受本公司及本公司控制的除上市公司以外的其他企业的干预；同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工，独立于本公司控制的除上市公司以外的其他企业。本公司承诺将继续确保上市公司财务的独立性。
四、机构独立
1．上市公司拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。本公司承诺按照国家相关法律法规之规定，确保上市公司的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权；
2．上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本公司及本公司控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，确保上市公司经营机构的完整，不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营；
3．确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本公司控制的除上市公司以外的其他企业混合经营、合署办公。
五、业务独立
上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，上市公司及其下属全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于本公司及本公司控制的除上市公司以外的其他企业。
本公司将继续确保上市公司独立经营，在业务的各个方面保持独立。本公司承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本公司的承诺，并尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公
平的关联交易。
本公司将保证上市公司继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务独立。
六、本公司承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控股股东地位损害上市公司及其他股东的利益。
特此承诺。
承诺人：天山农牧业发展有限公司2017年9月8日
浙江仁智股份有限公司
监事会关于《董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2018年财务报告由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了保留意见的审计报告。
本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。同意董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的保留意见审计报告的专项说明。
公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具
了专项说明，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
浙江仁智股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-076汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临时）会议于 2017年 7月 7日上午 10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2017年 7月 6日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于实施 2016年度利润分配方案后调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的议案》
本次交易涉及公司发行股份购买资产，同时涉及公司向不超过 5名合格投资者非公开发行股份募集配套资金，根据公司股东大会的授权，董事会结合公司 2016年度权益分派实施情况，对公司发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量做出如下调整：
2017年 4月 28日，公司 2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司以 2016年末总股本 439,664,781股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.4元现金（含税），合计派发现金红利人民币 17,586,591.24元，剩余未分配利润结转至以后年度再行分配。本次利润分配已于 2017年 6月 27日实施完毕。
鉴于上市公司在拟发行股份的定价基准日至发行日期间出现如上派息事项，则按照第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案》所述价格调整方案，本次为购买资产而发行股份之发行价格调整为13.41元/股，发行股份数调整为20,581,655股，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
除对本次交易为购买资产而发行股份之发行价格和发行数量进行上述调整外，发行方案的其他内容保持不变。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产 2017年第一季度有关审计报告、备考审阅报告的议案》
因公司本次交易所依据的“大信审字[2017]第 5-00123号”《审计报告》、“大信审字[2017]第 5-00001号”《备考审阅报告》的数据有效期已届满，现根据本次交易的最新进展及交易各方的最新情况，本次交易特聘会计师事务所——大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对标的公司江苏中基 2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等出具了“大信审字[2017]第
5-00420号”《审计报告》，同时，对公司编制的 2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日的备考财务报表进行审核并出具了“大信阅字[2017]第 5-00002号”《备考审阅报告》。
上述更新出具的《审计报告》、《备考审阅报告》经本次监事会会议审议获得通过。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）（更新后）>及其摘要（修订稿）（更新后）的议案》
公司于 2017年 5月 31日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书及其摘要”），并在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露了相关内容。
2017年 6月 15日，公司收到深圳证券交易所《关于对汕头万顺包装材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组询问函[2017]第 31号），据此，公司对原报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成了《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，公司第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议、公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了报告书（修订稿）及其摘要。
为了更好地反映上市公司及本次交易标的资产的财务状况和经营成果，结合公司 2016年度权益分派实施情况，公司董事会在股东大会授权范围内对本次交易发行股份购买资产的发行价格、发行数量进行了调整；
同时，根据本次交易的最新进展及交易各方的最新情况，上市公司及所聘任的会计师事务所更新了上市公司及标的资产的相关财务数据；据此，公司形成了《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）（更新后）》及其摘要（修订稿）（更新后）。
上述《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）（更新后）》及其摘要（修订稿）（更新后）经本次监事会会议审议获得通过。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一七年七月七日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-042浙江跃岭股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。
漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年12月29日收到公司职工代表监事林贝先生提交的书面辞职报告。林贝先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于林贝先生的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林贝先生的辞职申请将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。
公司监事会对林贝先生在任职职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年12月31日召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经与会代表认真审议，一致同意选举苏俩征先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。
苏俩征先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。补选后的第二届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一四年十二月三十一日
附：苏俩征先生的简历
苏俩征，1979年 9月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2003年7月至2011年2月就职于厦门民兴工业公司，2011年 3月至 2014年 9月任浙江跃岭股份有限公司二分厂制造四部主管，2014年 9月至今任浙江跃岭股份有限公司三分厂制造四部主管
截止目前，苏俩征先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
目 录
一、重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明……………………………………………………第1-2页二、存款、贷款等金融业务汇总表……………………………………第3页
本报告防伪编码
996579671540号，请登陆
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关于重庆三峡油漆股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
天健审〔2017〕8-21号
重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡公司）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制《重庆三峡油漆股份有限公司 2016年度通过重庆化医控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），并确保其真实、合法、完整是渝三峡公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渝三峡公司 2016年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对渝三峡公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解渝三峡公司 2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供渝三峡公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得
用作任何其他目的。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄巧梅
中国·杭州 中国注册会计师：赵兴明
二〇一七年二月二十三日
重庆三峡油漆股份有限公司
2016年度通过重庆化医控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：人民币元
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|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|1|42,541,453.91|199,478,138.87|182,500,270.28|59,519,322.50|
|2|32,833,737.84|130,233,321.15|113,832,258.54|49,234,800.45|
|3|4,350,000.00|30,046,000.00|23,200,000.00|11,196,000.00|

法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：郭志强
武汉农尚环境股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉农尚环境股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2016年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2016年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2016年度，公司共召开了6次董事会会议，6次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|乐瑞|6|亲自出席|委托出席|缺席|6|亲自出席|委托出席|缺席|
|||6|0|0||6|0|0|

二、发表独立意见情况
2016年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
2016年10月9日，在公司第二届董事会第十次会议上，对公司实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请银行授信额度提供关联担保事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（详见公告编号：2016-004）。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会和审计委员会的委员，2016年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
特此报告。
独立董事：乐瑞年 月 日
中交地产股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，现对中交地产第八届董事会第十二次会审议的《关于全资子公司华通置业有限公司放弃中交世茂（北京）置业有限公司20%股权优先购买权的议案》发表独立意见如下：
中交地产全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)与北京茂康企业管理有限公司（以下简称“北京茂康”）于 2019年 3月共同投资成立中交世茂（北京）置业有限公司，其中华通公司占股权比例45%，北京茂康占股权比例55%。现华通公司收到北京茂康函件，北京茂康拟向北京金地致远企业管理咨询有限公司转让其持有的中交世茂55%股份中的20%股权，拟转让对价为 10000万元。华通公司作为中交世茂的股东，拥有该部分股权的优先受让权。现华通公司根据中交世茂及其股东方的实际情况将放弃上述股权的优先受让权。经审阅有关资料，我们认为本次放弃优先收购权对中交地产经营状况和财务状况无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议上述事项时，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，我们同意《关于全资子公司华通置业有限公司放弃中交世茂（北京）置业有限公司20%股权优先购买权的议案》的表决结果。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
2019年 5月 13日
股票代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-012烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年2月23日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事 8人，实到董事 8人。监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、可供出售金融资产、持有至到期投资、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、可供出售金融资产的可收回金额、持有至到期投资的未来现金流量现值、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备合计7,785.88万元。（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会、监事会、独立董事发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-006青海盐湖工业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2．预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 60%|盈利：55,896.62万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.12元-0.21元|盈利：0.35元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期与上年同期归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：
1．报告期较去年同期钾肥产品销售价格下降；
2．2015年9月1日起，国家取消钾肥产品增值税先征后返政策，较去年同期增值税返还减少4.3亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2016
年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-151号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购部分购回解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一孙景涛先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易部分购回解除质押业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：一、股东股票质押式回购交易部分购回解除质押的基本情况
（1）部分购回解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数|解除质押股数|初始交易日|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持股比例|备注|
|孙景涛|实际控制人之一|6,004,000股|2,268,450股|2017年11月03日|2019 年03月21日|2018 年10 月 30日|海通证券股份有限公司|4.70%|注1|

注1：本次股票质押式回购部分购回解除质押是对 2017年 11月 03日孙景涛先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易补充质押的部分购回解除质押。关于 2017年 11月 03日孙景涛先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易补充质押的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2017-111）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙景涛先生直接持有本公司48,310,170股，占公司股份总数
的8.97%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有
限合伙）持有公司股份总数的16.56%；合计持有公司股份总数的25.53%。本次
解除质押股份数为 2,268,450股，占其直接持有公司股份的4.70%，占公司总股本的0.42%；孙景涛先生目前累计质押其直接持有的股份为40,380,335股，占其直接持有公司股份的83.59%，占本公司总股本的7.50%。
三、备查文件
1、孙景涛先生的股票质押式回购交易部分购回解除质押凭证。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-002苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年1月6日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年1月16日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司及子公司 2017年向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度
提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维旺科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
5、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-028
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第八次会议于2017年8月24日15：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2017年8月14日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制《太龙（福建）商业照明股份有限公司2017年半年度报告》及《太龙（福建）商业照明股份有限公司2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年上半年募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2017年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资本金存放与使用的情况。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司监事会2017年8月24日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之
事前认可意见
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定拟于2018年4月13日公司第三届董事会第十三次会议提交审议《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度部分日常关联交易额度的预计》、《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案。
根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，公司董事会为审议《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》、《关于聘请公司 2018年度审计机构》的议案的相关事项而召开会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员对审议议案的情况介绍。
经认真审阅相关文件并充分论证后，我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》、《关于聘请公司
2018年度审计机构》的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》之签字页）
徐文光：
郑云瑞：
王正喜：
2018年 4月9日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-048成都振芯科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到本公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）通知，电子集团质押给中信建投证券股份有限公司的本公司 1,200万股有限售条件流通股已于 2014年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，电子集团共持有本公司股份 10,656万股，占本公司总股本的38.33%，其中已质押本公司股份900万股，占其所持本公司股份的8.45%，占本公司总股本的3.24%；其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份 1,000万股，占其所持本公司股份的9.38%，占公司总股本的3.60%。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日
汉王科技股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-052汉王科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|汉王科技|股票代码||002362|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱德永||周英瑜||
|办公地址|北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层||北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层||
|电话|010-82786816||010-82786816||
|电子信箱|zhudy@hanwang.com.cn||zhouyingyu@hanwang.com.cn||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|296,736,342.69|262,150,703.66|13.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|20,562,581.65|20,151,698.06|2.04%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||19,592,067.21|19,809,557.77|-1.10%|
|益的净利润（元）||||

汉王科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-34,035,407.50|2,638,513.01|-1,389.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.0947|0.0928|2.05%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0947|0.0928|2.05%|
|加权平均净资产收益率|2.42%|2.53%|-0.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,083,681,318.63|1,068,414,370.02|1.43%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|863,834,373.67|820,316,802.43|5.30%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||56,801||报告期末表决权恢复的优先股股东|||0||
|报告期末普通股股东总数||||||||
||||总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|刘迎建|境内自然人|22.13%||48,030,838|36,023,128|质押|5,530,000|
|徐冬青|境内自然人|9.46%||20,536,674||||
|中国科学院自动化研究所|国有法人|5.81%||12,611,564||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.10%||2,385,600||||
|汉王科技股份有限公司－第2期员工持股计划|其他|1.04%||2,253,348||||
|徐冬坚|境内自然人|0.53%||1,156,422|867,316|||
|北京用友科技有限公司|境内非国有法人|0.41%||893,693||||
|陈勇|境内自然人|0.39%||840,140||||
|李志峰|境内自然人|0.32%||684,375|513,281|质押|450,000|
|何伟强|境内自然人|0.26%||562,400||||
|||上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为姐弟关系；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||自然人股东何伟强通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份562,400股，自然人股东陈炳基通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 357,700 股。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
汉王科技股份有限公司2018年半年度报告摘要公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，人工智能等新兴领域受到政府高度关注，成为国家发展战略的一部分。公司设立于1998年，近二十年来一直在图像识别与智能交互领域耕耘，并在“图像识别”、“人脸及生物特征识别”、"大数据"、"笔触控与轨迹"等关键人工智能前沿技术上形成深厚的技术积累，目前公司拥有有效专利733项，其中发明专利464项，实用新型166项，外观设计103项；同时还拥有注册商标409项，软件著作权244项。
公司整体经营业绩同比有所上升，主要是由于公司在人工智能与人机交互领域技术积累深厚，面对人工智能时代来临之际的产业机遇，公司结合现有核心技术优势，积极开拓行业及新兴技术市场。报告期内，笔触控与轨迹业务在银行领域实现快速增长，人脸及生物特征识别业务在安防等行业应用上取得较大进展，大数据业务发展态势良好。
2018年上半年度公司实现营业总收入为296,736,342.69元，同比增长13.19%；归属于上市公司股东的净利润为20,562,581.65元，同比增长2.04%；基本每股收益为0.0947元，同比增长2.05%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司报告期内新设子公司北京汉王卓文科技有限公司（公司所持股份占比51%），合并范围比上年末增加1户。
汉王科技股份有限公司董事长：刘迎建
2018年8月16日