深圳市同洲电子股份有限公司
2014年度监事会报告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2014年度公司各方面情况进行了监督。
监事会认为：报告期内公司董事会及董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员能够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规操作行为。
一、监事会会议情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
报告期内公司共召开四次会议，会议情况如下：
（一）于2014年3月21日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第五届监事会第八次会议，审议并通过了以下议案：
议案一、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
议案二、《2013年度监事会工作报告》；
议案三、《2013年度财务决算报告》；
议案四、《关于公司2013年度利润分配预案》；
议案五、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》；
议案六、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
议案七、《关于前次募集资金使用报告》；
议案八、《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；
议案九、《关于公司2013年度资产减值准备计提的议案》；
议案十、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
议案十一、《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》；
议案十二、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》；
议案十三、《关于2014年度公司监事薪酬方案》；
议案十四、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》。
本次监事会会议决议刊登在 2014年3月24日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-022号公告。
（二）于2014年4月25日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第五届监事会第九次会议，审议并通过了以下议案：
议案一、《2014年第一季度报告》；
议案二、《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》。
本次监事会会议决议刊登在 2014年4月28日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-032号公告。
（三）于2014年8月15日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第五届监事会第十次会议，审议并通过了以下议案：
议案一、《公司2014年半年度报告及其摘要》；
议案二、《关于2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告会计差错更正的议案》；
议案三、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
议案四、《关于公司2014年半年度坏账核销的议案》；
议案五、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
议案六、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
议案七、《关于公司与控股股东签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》；
议案八、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
本次监事会会议决议刊登在 2014年8月19日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-049号公告。
（四）于2014年10月24日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第五届监事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：
议案一、《2014年第三季度报告》。
本次监事会会议决议刊登在 2014年10月28日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-070号公告。
二、监事会对 2014年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定履行职责。报告期内公司监事会成员共计列席董事会4次，参加股东大会5次，充分了解公司的重大事项的审议过程。对公司股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司高层管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益和中小投资者利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。
监事会认为：报告期内公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范。公司 2014年度各季度的财务报告以及年度报告均能够真实地反映公司的财务状况，瑞华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（三）检查募集资金使用情况
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于前次募集资金使用报告》。
监事会认为：公司前次募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用及去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）收购资产和出售重大资产
报告期内，公司所有的购买或出售资产均符合“诚实守信、公开平等”的原则，交易价格公允，无内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资金流失。
（五）公司重大关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程度符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；关联交易公允公正，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
经公司第五届董事会第十八次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。因生产经营需要，公司为全资子公司湖北同洲信息港有限公司向汉口银行申请2,500万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年；为全资子公司湖北同洲电子有限公司向汉口银行申请 2,500万元人民币的流动资金贷款以及向湖北银行申请3,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限均为一年；
为全资子公司南通同洲电子有限责任公司向中国银行南通分行申请 6000万元人民币的授信提供连带责任担保，担保期限一年。公司对上述子公司提供担保的额度为 14,000万元。至 2014年12月31日止，对湖北同洲信息港有限公司的实际担保金额为2500万元，对南通同洲电子有限责任公司的实际担保金额为 6000万元。公司为上述子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。且上述子公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
经公司第五届董事会第二十次会议、2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司南通同洲电子有限责任公司非公开方式发行不超过人民币3亿元（含3亿元）的中小企业私募债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。至2014年12月31日止，该笔担保未实际发生。
除前述为全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
（七）公司内部控制制度的建设和运行情况
监事会对《公司2014年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；董事会《关于 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
三、监事会工作展望
公司第五届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法规政策的规定，勤勉忠实的履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护公司的利益和股东权益，促进公司的可持续发展努力工作。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2015年4月23日