Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京国枫律师事务所
关于美盈森集团股份有限公司
控股股东增持股份的
专项核查意见
国枫律证字[2017]AN081-1号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010-66090088/88004488 传真(Fax)：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于美盈森集团股份有限公司
控股股东增持股份的
专项核查意见
国枫律证字[2017]AN081-1号
致：美盈森集团股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受美盈森集团股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）的委托，就公司的控股股东王海鹏（以下简称“增持人”）增持公司股份的相关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对增持人本次增持事项进行专项核查并出具本核查意见。
对于本核查意见的出具，本所特作如下声明：
1．本所依据本核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。
2．公司、增持人已向本所律师作出承诺，保证已全面地向本所律师提供了出具本核查意见所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本核查意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司及增持人保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构或本次增持相关方出具的证明文件出具本核查意见。
4．本核查意见由经办律师签字并加盖本所公章后生效，仅供增持人本次增持美盈森股份之目的使用，未经本所同意，不得用于其他任何目的。本所同意将本核查意见作为本次增持股份必备的法律文件之一，并随其他材料一起上报或公开披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对增持人本次增持美盈森股份事宜的相关文件、资料进行了审查，现出具专项核查意见如下：
一、增持人的主体资格
1．根据控股股东王海鹏提供的身份证复印件，其基本情况如下：
王海鹏，男，中国国籍，公民身份号码为4418271971********，住所为广东省深圳市龙岗区，为公司控股股东、实际控制人。
2.根据增持人出具的书面声明并经本所律师在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证券期货市场失信记录查询平台”、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统以及主要网络搜索引擎等公开信息渠道检索查验，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定情形；
（5）法律、行政法规规定以及证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本所律师认为，增持人为具有完全民事行为能力的境内自然人，且不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的主体资格。
二、关于增持人本次增持公司股份的情况
根据公司提供的资料并经本所律师查验，控股股东王海鹏本次增持公司股份的情况如下：
1．增持人本次增持前的持股情况
经查验，本次增持前，公司总股本为1,542,323,685股，公司控股股东王海鹏持有美盈森股份654,500,100股，占公司总股本的42.4360%。
2．本次增持计划
根据公司于2017年1月21日公告的《关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》，公司控股股东王海鹏将根据自身安排在2017年1月23日起的3个月内，以自身名义拟通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不低于1,000万股公司股票，增持所需资金来源为自筹资金，同时王海鹏承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有公司股份。
3．增持计划实施情况
根据公司提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》，2017年3月22日、2017年3月24日王海鹏通过竞价交易方式共增持公司股份10,046,696股，占公司总股本的0.6514%。
三、本次增持行为属于免于提交豁免申请的情形
经查验，本次增持前，控股股东王海鹏持有公司股份654,500,100股，占公司总股本的42.4360%，超过公司已发行股份的30%。王海鹏本次增持公司股份10,046,696股，占公司总股份的0.6514%，属于每12个月内增持不超过公司已发行的2%的股份。本次增持完成后，控股股东王海鹏合计持有公司股份比例为43.0874%。
根据《收购管理办法》第六十三条第二款的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，相关投资者可以免于按照《收购管理办法》第六十三条第一款的规定向中国证监会提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
根据前述法律规定及本次增持的事实情况，本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款第（二）点规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约申请的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；增持人本次增持行为符合《收购管理办法》第六十三条第二款第（二）点规定的免于提交豁免要约申请的情形，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本专项核查意见一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于美盈森集团股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
殷长龙
方啸中
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2017]10986-1号湖南梦洁家纺股份有限公司董事会：
我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月18日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，梦洁股份编制了后附的2016年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梦洁股份管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，梦洁股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解梦洁股份2016年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
中国注册会计师： 李晓阳
二○一七年四月十八日
中国注册会计师： 胡作金
2016年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司子公司及其附属企业|武汉梦洁家纺有限责任公司|全资子公司|其他应收款|14.43|802.88||360.00|457.31|往来款|非经营性往来|
||北京梦寐家纺有限公司|全资子公司|其他应收款|2,877.22|1,463.64||155.29|4,185.57|往来款|非经营性往来|
||湖南寐家居科技有限公司|全资子公司|其他应收款|16,900.00||||16,900.00|往来款|非经营性往来|
||SICHOU GmbH|控股子公司|其他应收款|360.29||||360.29|往来款|非经营性往来|
||广州梦寐家纺品有限公司|全资子公司|其他应收款|16.90||||16.90|往来款|非经营性往来|
||上海梦寐家纺有限责任公司|全资子公司|其他应收款|825.61|2,416.21||2,874.10|367.72|往来款|非经营性往来|
||梦洁家纺（福州）有限公司|全资子公司|其他应收款||162.52||26.00|136.52|往来款|非经营性往来|
||湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司|全资子公司|其他应收款|72.31|||72.31||往来款|非经营性往来|
|小计||||21,066.76|4,845.25||3,487.70|22,424.31|||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|总计||||21,066.76|4,845.25||3,487.70|22,424.31|||

法定代表人：姜天武 主管会计工作的负责人：龙翼 会计机构负责人：龙翼
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-001
深圳能源集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|||
||项 目||（未审计）||（已审计）||增减幅度|
|营业收入（万元）||1,269,106||1,235,078||2.76%||
|营业利润（万元）||219,890||157,663||39.47%||
|利润总额（万元）||269,827||221,740||21.69%||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||185,004||145,299||27.33%||
|基本每股收益（元）||0.7000||0.5498||27.33%||
|净资产收益率||10.92%||9.23%||上升1.69个百分点||
||||本报告期末||本报告期初|||
||||（未审计）||（已审计）||增减幅度|
|总资产（万元）||3,808,426||3,339,351||14.05%||
|归属于母公司所有者权益（万元）||1,756,316||1,631,719||7.64%||
|股本（股）||2,642,994,398||2,642,994,398||0.00%||
|归属于母公司所有者的每股净资产（元）||6.6452||6.1738||7.64%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、受燃煤成本下降影响，公司发电毛利率上升，同时，投资收益增加，导致公司利润同比上升较多。
2、公司所属燃机电厂在收到燃气燃油加工费补贴文件后确认营业外收入，
截止本公告日，相关企业收到2014年1-6月部分补贴的文件。
三、其他说明
公司近期须按照相关法规要求向有关部门提供2014年度相关财务数据，根据信息披露管理制度的规定，为公平对待所有投资者，现将公司2014年度业绩快报予以公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-059
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 公司回购股份事项审议情况
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 9月 28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月 16日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年11月6日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（2018-058）。2018年 11月 23日，公司实施了首次股份回购，并于 2018年 11月 24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2018-059）。2019年 1月 25日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》，并于2019年 2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、 2018年度权益分派实施情况
公司2018年度权益分配方案已经2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 762,680,045股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税）。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 114,402,006.75元=762,680,045股×0.15元/股。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总金额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派后实施除权除息价格时，每股现金红利应以 0.1477309元/股计算（每股现金红利=现金分红总金额/总股本，即 0.1477309元/股
=114,402,006.75元/774,394,760股）。因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1477309元/股。
本次权益分派股权登记日为：2019年7月 19日，除权除息日为：2019年7月22日。
三、 本次回购股份价格的调整
根据《关于回购公司股份的预案（修订稿）》及《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》有关规定：若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。具体如下：
回购股份的价格由不超过人民币7.06元/股调整为不超过人民币 6.91元/股，具体计算过程为P=P-D=7.06-0.1477309≈6.91元/股。（P为调整前的回购每股股 0 0
份的价格上限；D为每股的现金红利；P为调整后的回购每股股份的价格上限。）按此次回购资金最高限额30,000万元且回购价格不超过6.91元/股测算，预计可回购股份不低于43,415,340股，占公司总股本比例不低于5.61%。按此次回购资金最低限额 15,000万元且回购价格不超过6.91元/股测算，预计可回购股份不低于 21,707,670股，占公司总股本比例不低于2.80%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
除以上披露的调整事项外，公司回购方案的其他各事项均未发生变化。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一九年七月二十六日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-044
烟台泰和新材料股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于 2018年8月31日召开的第九届董事会第十一次会议及2018年9月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司按照持股比例为控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“宁夏泰和芳纶”)提供担保，用于其向银行申请贷款及综合授信，银行贷款及综合授信累计额度不超过人民币 7.1亿元。具体内容详见公司于 2018年 9月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-038）。
一、担保进展情况
2018年 11月 14日，宁夏泰和芳纶与中国银行股份有限公司宁东支行（以下简称“中国银行宁东支行”）签订了编号为2018年中银（宁东）额字014号的《授信额度协议》，中国银行宁东支行同意向宁夏泰和芳纶提供金额为壹亿零捌佰万元整（108,000,000.00元）的授信额度，全部用于开立国际信用证业务，并约定由本公司按照65%的比例提供连带责任保证担保；同日，公司与中国银行宁东支行签订了编号为“2018年中银（宁东）（额度）高保字014-1号”的《最高额保证合同》。
二、担保合同的主要内容
1、本合同所担保债权之最高本金余额：人民币柒仟零贰拾万元整
临时公告（70,200,000.00元）。
2、基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年，其中主债权的使用期限为自本协议生效之日起至2019年11月7日止。
三、累计对外担保情况
||
|-|
|截至本公告日，公司及控股子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉|
|及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。|

四、备查文件
||
|-|
|1、公司与中国银行宁东支行签订的《最高额保证合同》。|
|2、宁夏泰和芳纶与中国银行宁东支行签订的《授信额度协议》。|
|3、第九届董事会第十一次会议决议。|
|4、2018年第四次临时股东大会决议。|

特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2018年11月22日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号 2018-074四川日机密封件股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期(2018年1月1日至2018年9月30日)|上年同期(2017年1月1日至2017年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55% - 68%|盈利：7,651.33 万元|
||盈利：11,859.56 万元–12,854.23 万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩为：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35% - 60%|盈利：3,384.83 万元|
||盈利：4,569.52 万元–5,415.73 万元||

备注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
增长,营业收入及利润有较大幅度增加。
2、2018年1-9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约165万元，主要是政府补助收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本公司自2018年8月1日起，已将大连华阳密封股份有限公司纳入合并报表范围。
3、具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
博深工具股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，的有关规定，博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会经对《博深工具股份有限公司董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》审核，发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
监事：靳发斌
陈怀奎
郑永利
博深工具股份有限公司监事会二〇一九年四月十二日
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单（草案修订稿）
一、总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占授予限制|||
||||||||||占目前总股|
||姓名||职务||性股票数量||性股票总数|||
||||||||||本的比例|
||||||(万股)||的比例|||
|郑大伟||总经理||4.78||5.02%||0.04%||
|郑鹏||副总经理、财务总监||3.32||3.48%||0.03%||
|陈义钢||副总经理||2.94||3.08%||0.03%||
|吴旭||副总经理||2.53||2.65%||0.02%||
|常虹||副总经理、董事会秘书||3.66||3.84%||0.03%||
|中层管理人员、主要骨干人员（44人）||||68.55||71.92%||0.60%||
|预留||||9.53||10.00%||0.08%||
|合计（49人）||||95.31||100.00%||0.84%||

二、中层管理人员及主要骨干人员
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||李巍|中层管理人员|
|2||张志鹏|中层管理人员|
|3||张启明|中层管理人员|
|4||代三军|中层管理人员|
|5||刘峥|中层管理人员|
|6||曹天舫|中层管理人员|
|7||邵婷婷|中层管理人员|
|8||张光宇|中层管理人员|
|9||梁远力|中层管理人员|
|10||梁国栋|中层管理人员|
|11||王大伟|中层管理人员|
|12||何云强|中层管理人员|
|13||隆易明|中层管理人员|
|14||杨永刚|中层管理人员|
|15||杨琳|中层管理人员|
|16||胡泊|中层管理人员|
|17||冯晓云|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|18|邹雁荔|中层管理人员|
|19|黄耀|中层管理人员|
|20|李涛|中层管理人员|
|21|颜晓明|中层管理人员|
|22|张柯意|主要骨干人员|
|23|王欣|主要骨干人员|
|24|唐立业|主要骨干人员|
|25|万光辉|主要骨干人员|
|26|冯英晓|主要骨干人员|
|27|田洋|主要骨干人员|
|28|刘薇|主要骨干人员|
|29|张冕|主要骨干人员|
|30|黄磊|主要骨干人员|
|31|李浩田|主要骨干人员|
|32|魏中丽|主要骨干人员|
|33|戴寅|主要骨干人员|
|34|马超|主要骨干人员|
|35|方丽丹|主要骨干人员|
|36|钱霞|主要骨干人员|
|37|张蕾|主要骨干人员|
|38|张玉敏|主要骨干人员|
|39|徐怡娜|主要骨干人员|
|40|李银凯|主要骨干人员|
|41|张冰|主要骨干人员|
|42|徐静|主要骨干人员|
|43|黄健科|主要骨干人员|
|44|郭峰|主要骨干人员|
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-014博创科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：74.94%-46.12%|盈利：7,980.03万元|
||盈利：2,000万元-4,300万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司针对数据通信领域的光有源器件业务受客户产品结构调整影响，销售下降，影响当期业绩。公司在 2018年三季度完成对成都迪谱光电科技有限公司100%股权的收购，其 PON光模块业务在下半年实现销售增长，对公司整体业绩有所贡献。
2、鉴于美国KaiamCorporation（简称“Kaiam公司”）2018年的经营业绩及近期情况，公司预计将对Kaiam公司的长期股权投资进行大额减值计提。
3、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,136万元，主要系政府补助及闲置资金理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2018年年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-088棕榈园林股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步满足全资子公司广东盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）开拓新型城镇化业务的资金需求，推进公司的战略升级，公司拟以自有资金 10,000万元对盛城投资增加注册资本。本次增资完成后，盛城投资的注册资本由10,000万元增加至20,000万元。
（二）董事会审议情况
2014年11月25日，公司第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
按照公司章程的规定，本次对全资子公司增加注册资本事项无需经过公司股东大会批准。
（三）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）增资方式
公司将以货币资金方式出资 10,000万元对盛城投资增加注册资本，资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：广东盛城投资有限公司
2、法定代表人：林彦
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：广州市天河区马场路16号之一2401房
5、注册资本：10,000万元
6、成立日期：2014年07月02日
7、经营范围：商业服务业
8、盛城投资为公司全资子公司，本次增加注册资本后，公司仍持有盛城投资100%股权，未改变公司实际控股比例。
9、主要财务数据：
截止 2014年 9月 30日，盛城投资资产总额 79,894,967.43元，负债总额 0元，净资产 79,894,967.43元；2014年 1-9月盛城投资实现营业收入 0元，实现净利润-105,032.57元。（以上财务数据未经审计）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司的投资，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要用于补充盛城投资的资本金，满足其在新型城镇化业务方面的开拓需求，有利于提升其运营能力，推进公司战略的升级，对公司经营将产生积极的促进作用。
五、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2014年11月25日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015- 033北京东土科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2015年5月19日、5月20日及5月21日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，前述事项中，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。本公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司确认，不存在违反信息公平披露的情形。
2、国务院日前印发《中国制造2025》，提出推进信息化与工业化深度融合。受国家宏观政策以及投资者心理的影响，或存在被过度炒作的风险，请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2015年5月21日
张鹏
作为国家电投集团东方新能源股份有限公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2018年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年，本人共参加了公司召开的 8次董事会，7次股东大会。作为独立董事，我在召开董事会、股东大会前主动了解并获取决策前需要的情况和资料，详细了解公司的经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
积极关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨
公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具了书面的独立意见。
三、其他履职情况
2018年，通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态。报告期内，我对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。积极了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项，充分履行独立董事的职责。
新的一年里，将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时感谢公司董事会、各位董事及有关人员对我工作的支持和帮助。谢谢！
独立董事（签名）：
天津赛象科技股份有限公司审计委员会
关于计提资产减值准备合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第 8号——资产减值》、《天津赛象科技股份有限公司审计委员会实施细则》等相关法律的规定，作为天津赛象科技股份有限公司审计委员会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，本审计委员会认为：
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
（此页无正文，仅为《天津赛象科技股份有限公司审计委员会关于计提资产减值准备的说明》签字页）
审计委员会：
张梅（签字） 郭卫锋（签字） 韩子森（签字）
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-093
河南华英农业发展股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-082）。公司2019年第五次临时股东大会现场会议于2019年12月23日14时30分在公司总部大厦11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日上午9：15至12月23日下午15：00期间的任意时间；
现场会议于2019年12月23日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，代表公司股份 134,167,600股，占公司现有股份总数 534,291,100股的25.1113%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份88,015,800股，占公司现有股份总数的16.4734%；通过网络投票方式参加会议的股东12人，代表股份46,151,800股，占公司现有股份总数的8.6380%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计11名,代表股份861,800股,占公司现有股份总数0.1613％。
2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>的议案》；
表决结果：同意票133,959,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数99.8445％；反对票208,600股,占参加会议股东所持有表决权股份总数0.1555％；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意653,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7948％；反对208,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.2052％；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票133,959,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数99.8445％；反对票208,600股,占参加会议股东所持有表决权股份总数0.1555％；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意653,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7948％；反对208,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.2052％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号： 2016-057
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于收购贵州万和爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运输有限公司51%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月6日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购贵州万和爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运输有限公司部分股权的议案》，决定以现金方式收购贵州万和爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运输有限公司两家公司股东所持有的各自公司51%的股权，交易金额合计为3,060万元。具体内容详见2016年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟收购贵州万和爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运输有限公司部分股权的公告》（2016-041号）。
公司与上述两家公司及股东于2016年8月18日签订了《股权转让协议》。近日，上述两家公司已完成名称及股权等相关事项的工商变更，并已分别取得了遵义市桐梓县市场监督管理局换发的《营业执照》，公司已成为上述两家公司的控股股东。
变更后的两家公司登记信息如下：
一、贵州凯龙万和爆破工程有限公司
统一社会信用代码：91520322072033928E
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇娄山北路马鞍山一期工程A区2栋1层
法定代表人：胡金砚
注册资本：3000万人民币元
成立日期：2013年7月4日
营业期限：2013年7月4日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(爆破作业设计施工；爆破施工材料及设备销售（不含爆炸品）；工程爆破技术与安全技术咨询；
爆破震动与民房安全技术咨询；土石方挖掘；机械设备租赁；五金物资、建筑材料销售。)
二、贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司
统一社会信用代码：915203220856793303
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇马鞍山一期工程A区2栋1层
法定代表人：李大权
注册资本：100万人民币元
成立日期：2013年12月19日
营业期限：2013年12月19日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(经营性道路危险货物运输（1类1项、1类5项）（以上经营项目除国家限制外，涉及许可的凭许可经营）。)
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-016安徽安利合成革股份有限公司
关于 2015年度与控股子公司建立互保关系的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、互保情况概述
1、互保基本情况
为发挥一体化优势，协同发展，共享金融机构授信资源，满足安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”或“控股子公司”）生产经营的需要，获取更好的经济效益，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司与安利新材料继续建立互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保。双方在约定的额度内可一次性提供最高额担保，也可分数次提供担保；授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资等。
2、控股子公司安利新材料的基本情况
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地：合肥
法定代表人：姚和平
注册资本：人民币4,145万元
主营业务：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等精细化学品及其它化工原料。
目前股权结构：本公司占65.21%股权、香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADINGCO.(H.K.)LTD.）占17.90%股权、合肥兴泰资产管理有限公司占16.89%股权。
万元，净资产为 15,004.88万元；2014年度实现营业收入 44,892.82万元，净利润 1,570.49万元。
二、公司为控股子公司提供担保的计划
2015年，公司拟继续为安利新材料向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保，担保最高额为人民币7,900万元，计划担保期限为一年。具体担保计划如下：
||||
|-|-|-|
|被担保单位|担保金额（万元）|贷款银行|
|合肥安利聚氨酯新材料有限公司|3000|中国银行安徽省分行|
||2300|招商银行合肥分行|
||1600|中信银行合肥分行|
||1000|兴业银行合肥分行|
|合 计|7,900||

以上担保计划是控股子公司与相关金融机构初步协商后制订的计划，为确保公司与安利新材料互保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权经营管理层在最高额为7,900万元的担保额度前提下，根据安利新材料与各金融机构的协商情况，对安利新材料向相关银行提供的担保进行适时调整，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，实际担保金额以正式签署的文件为准。在约定担保额度内的担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
三、安利新材料为安利股份提供担保和反担保的计划
2015年，安利新材料拟继续为公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任担保和反担保，担保和反担保最高额为人民币 23,000万元，担保和反担保期限计划为一年。
具体情况为：
1、安利新材料2015年为安利股份提供担保的计划
||||
|-|-|-|
|被担保单位|担保金额（万元）|贷款银行|
|安徽安利合成革股份有限公司|4000|交通银行安徽省分行|
||11000|中国进出口银行安徽省分行|
||5000|民生银行合肥分行|
||1000|中国银行安徽省分行|
|合 计|21,000||

|||||
|-|-|-|-|
|被担保单位|被反担保单位|反担保金额（万元）|贷款银行|
|安徽安利合成革股份有限公司|安徽省信用担保集团有限公司|2,000|上海浦发银行合肥分行|
|合 计||2,000||

以上担保和反担保计划是安利股份与相关金融机构初步协商后制订的计划，实际贷款银行、担保和反担保金额仍需安利股份与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的协议为准。
四、安利新材料其它股东为其提供担保的情况
鉴于安利新材料是安利股份的控股子公司，双方是互保关系，且控股子公司为公司提供的担保金额大于公司为控股子公司提供的担保金额，不存在损害公司及公司股东利益的情形。所以，控股子公司的其它股东未向其提供同比例担保。
五、以上公司2015年度与控股子公司建立互保关系的相关事项需提交股东大会审议批准。
六、安利股份累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日，公司对控股子公司实际发生融资授信提供担保和反担保总额为6,900万元人民币，占最近一期（2014年12月31日）经审计的归属于母公司股东权益的比例为7.42%，本次拟提供担保总额为最高额人民币 7,900万元，占最近一期（2014年12月31日）经审计的归属于母公司股东权益的比例为8.49%。公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事
关于对参与 TSC集团控股有限公司供股的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，作为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审核公司关于参与TSC集团控股有限公司供股的关联\连交易事宜，同时通过问询及查阅相关资料，我们对上述关联\连交易事宜发表独立意见如下：
1、经事前审核公司的全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司参与 TSC集团控股有限公司供股的关联\连交易，我们认为交易是公司战略发展及日常经营需要，属正常商业行为，按一般商业条款进行，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况；
2、公司董事会审议上述关联\连交易的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。王宏董事、胡贤甫董事作为关联\连董事回避表决。不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形。
3、同意提交第八届董事会2018年度第25次会议审议。
二○一八年十二月十九日
独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-118蓝盾信息安全技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1063号文核准。本次发行的可转债简称为“蓝盾转债”，债券代码为
“123015”。
本次发行的可转债规模为 53,800.00万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会
公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年8月13日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售1,001,025张，即100,102,500元，占本次发行总量的18.61%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于2018年8月15日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：2,961,952
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：296,195,200
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：1,417,018
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：141,701,800
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销。此外，《蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额5张由主承销商包销。因此，主承销商包销数量合计为 1,417,023张，包销金额为 141,702,300元，包销比例为26.34%。
2018年 8月 17日（T+4日），主承销商依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包
销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：020－87555297、87557727
联系人：资本市场部
发行人：蓝盾信息安全技术股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2018年8月17日
湖南科力尔电机股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足公司正常经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于：远期结/售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，及其他外汇衍生产品业务。
第三条本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。未经公司审批同意，公司及控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露。
第四条公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第五条公司所有外汇交易均以正常生产经营业务为基础，以锁定项目成本、降低汇率和利率风险为目的，不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易。
第七条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司实际外汇收支谨慎预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过其预测的净收支额。
第八条公司必须以其自身设立的外汇套期保值交易账户操作外汇套期保值业务，不得使用他人账户进行操作。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期套期保值交易，且严格按照批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第十条公司董事会根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十一条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
（一）年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的外汇协议，董事会授权由公司董事长审批；
（二）年度累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，但不超过公司最近一期经审计净资产50%的外汇协议，需经公司董事会批准后实施；
（三）年度累计金额超过公司最近一期经审计净资产50%的外汇协议，须经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
第十二条控股子公司不具有外汇套期保值业务操作权，其所有的外汇套期保值策略必须上报上市公司董事长，按照本制度第十一条规定的决策权限审批。
第十三条公司开展外汇套期保值业务需按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第四章外汇套期保值业务的管理流程
第十四条公司股东大会、董事会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构。未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
可行性与必要性的分析，并制定分析报告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十六条审计监察部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第十七条独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十八条证券事务部根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十九条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，根据采购、销售等业务部门提出开展或中止外汇套期保值业务的计划，由业务部门负责人同意后报财务总
监、董事长审批；
2、董事长负责审议外汇套期保值业务计划，评估风险，在授权范围内作出批复，超出权限的报董事会或股东大会批准后实施；
3、根据董事长或董事会或股东大会批准的计划，财务部通过外汇市场调查，就相关事项向有关金融机构询价，制订与实际业务规模相匹配的公司外汇套期保值交易方案；
4、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定交易的金融机构，并拟定交易安排（含交易金额、成交价格、交割期限等内容），按照本制度的审批权限经批准后，与已选定的金融机构进行交易确认；
5、金融机构根据公司提交的外汇套期保值业务申请书，确定外汇套期保值业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约；
6、财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜；
对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。若出现异常，由财务负责人、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长；
8、财务部应每季度将发生的外汇套期保值业务的盈亏情况上报董事长及证券事务部，以确定是否履行信息披露义务；
9、审计监察部应每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据相关内部控制制度执行，并将核查结果向公司审计委员会与董事长汇报。
第五章信息隔离措施
第二十条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构相关人员须遵守公司的信息保密义务，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第二十一条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计监察部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第二十二条公司在开展外汇套期保值业务时，需严格遵守外汇套期保值业务制度及流程，做到事前审批、合规操作。
第二十三条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部门应及时进行波动分析与风险预测，提出应对方案，并及时上报公司董事长，同时应将相关信息及时传递至董事会秘书及审计监察部。
第二十四条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务部应严格按照审批通过的外汇套期保值方案操作，并随时跟踪业务进展情况；审计监察部应认真履行监督职能，如发现违规情况立即向董事长及公司董事会审计委员会报告。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十六条当公司实施外汇套期保值业务后，风险敞口导致亏损金额仍达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金
额达到或超过1,000万元人民币的，公司应在2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第八章附则
第二十七条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第二十八条本制度由董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释，修订时亦同。
湖南科力尔电机股份有限公司董事会
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-089日海智能科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月15日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届监事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十八次会议。会议通知等会议资料分别于2018年11月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事刘明先生召集并主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：一、审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于向股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会