Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江帝龙新材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的
独立意见
一、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下：
经核查，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票。
二、关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项发表意见如下：
公司独立董事对《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划第一期解锁的条件已经达成，
部分激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
三、关于取消授予预留部分限制性股票的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司取消授予预留部分限制性股票发表意见如下：
由于公司在预留部分限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留部分 64.5万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划》的相关规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，不影响公司管理团队的勤勉尽责，因此，我们同意公司取消授予预留部分限制性股票。
独立董事签字：
毛时法 范钧
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-078山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-036）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期的情况
2018年6月4日，公司使用闲置募集资金2,000万元，购买了兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单，截至公告日，上述理财产品已到期，本金和收益已全部到募集资金专户，具体情况如下：
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|序号|产品名称|金额（万元）|投资收益（元）|资金来源|
|1|大额存单|2,000|27,000.00|闲置募集资金|

具体内容详见公司于 2018年 6月 5日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（2018-070）。
二、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买理财
产品的情况如下：
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|序号|合作银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起始日|产品到期日||预期最|投资收益（元）|资金来源|
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|1|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年3月28日|2018年4月28日|1.55%||25,833.33|闲置募集资金|
|2|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|5,000|2018年3月28日|2018年6月28日|1.55%||193,750.00|闲置募集资金|
|3|山东阳谷农村商业银行股份有限公司|阳谷农商银行“富民—惠盈”第002期理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018与3月30日|2018年5月4日|2.90%||278,082.19|闲置自有资金|
|4|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年5月2日|2018年6月2日|1.62%||27,000.00|闲置募集资金|
|5|中国民生银行股份有限公司聊城分行|2018年对公大额存单第5期（1个月）|保本固定收益|4,000|2018年5月8日|2018年6月8日|1.672%||55,733.33|闲置自有资金|
|6|山东阳谷农村商业银行股份有限公司|大额存单|保 本固 定收益|4,000|2018年5月9日|2018年6月9日|1.595%||53,166.67|闲置自有资金|
|7|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年6月4日|2018年7月4日|1.62%||27,000.00|闲置募集资金|
|8|中国民生银行股份有限公司聊城分行|2018年对公大额存单第6期（1个月）|保本固定收益|4,000|2018年6月8日|2018年7月8日|1.672%||未到期|闲置自有资金|

三、备查文件
1、兴业银行转存回单。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2016-037上海雪榕生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过25,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2016年5月24日公司公布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，在新的募集资金专户下，公司全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司与中国工商银行股份有限公司威宁支行签订了购买保本浮动收益型理财产品的协议，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买的理财产品基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司威宁支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|3,000|2016年8月2日|开放式无固定期限产品（35天投资周期）|保本浮动收益型|2.60%|

二、审批程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用
不超过25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用
期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
三、投资风险分析及风险管理措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行|财富班车2号|9,300|2016年5月24日|2016年7月24日|保证收益型|2.90%|已赎回|
|2|中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行|“乾元-稳盈”2016年第88期保本型人民币理财产品|5,700|2016年5月25日|2016年7月4日|保本浮动收益型产品|2.40%|已赎回|
|3|上海农商银行肖塘支行|“鑫意”理财安鑫2014001期人民币理财产品|10,000|2016年5月26日|随时可赎回|保本浮动收益型产品|保本浮动|已赎回|
|4|上海农商银行肖塘支行|“鑫意”理财恒通N16067期人民币理财产品|10,000|2016年6月17日|2016年7月22日|保证收益型|2.95%|已赎回|
|5|中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行|“乾元-稳盈”2016年第204期保本型人民币理财产品|4,500|2016年7月6日|2016年8月10日|保本浮动收益型产品|2.50%|未到期|
|6|中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行|“本利丰·90天”人民币理财产品|7,000|2016年7月28日|2016年10月26日|保本保证收益型|2.80%|未到期|

六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
5、中国工商银行法人综合理财服务协议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-073
深圳市优博讯科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年9月12日（星期三）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
3、网络投票时间：2018年9月11日—2018年9月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 12日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 11日下午15:00—2018年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长、总经理GUOSONG先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份
204,867,300股，占上市公司总股份的73.1669％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份194,367,300股，占上市公司总股份的69.4169％。通过网络投票的股东1人，代表股份10,500,000股，占上市公司总股份的3.7500％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份
28,693,000股，占上市公司总股份的10.2475％。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份18,193,000股，占上市公司总股份的6.4975％。通过网络投票的股东1人，代表股份10,500,000股，占上市公司总股份的3.7500％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过《关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 204,867,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,693,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01.候选人：选举 GUO SONG先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:204,867,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:28,693,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.02.候选人：选举 LIU DAN女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:204,867,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:28,693,000股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％。
2.03.候选人：选举仝文定先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:204,867,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:28,693,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.04.候选人：选举刘镇先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:204,867,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:28,693,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.05.候选人：选举申成文先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:204,867,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:28,693,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.06.候选人：选举王仁东先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:204,867,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:28,693,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01.候选人：选举徐先达先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:194,367,300股，占出席会议所有股东所持股份的94.8747％。
中小股东总表决情况：同意股份数:18,193,000股，占出席会议中小股东所持股份的63.4057％。
3.02.候选人：选举高海军先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:194,367,300股，占出席会议所有股东所持股份
的94.8747％。
中小股东总表决情况：同意股份数:18,193,000股，占出席会议中小股东所持股份的63.4057％。
3.03.候选人：选举郭雳先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:194,367,300股，占出席会议所有股东所持股份的94.8747％。
中小股东总表决情况：同意股份数:18,193,000股，占出席会议中小股东所持股份的63.4057％。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4.01.候选人：选举徐宁先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:194,367,300股，占出席会议所有股东所持股份的94.8747％。
中小股东总表决情况：同意股份数:18,193,000股，占出席会议中小股东所持股份的63.4057％。
4.02.候选人：选举于雪磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:194,367,300股，占出席会议所有股东所持股份的94.8747％。
中小股东总表决情况：同意股份数:18,193,000股，占出席会议中小股东所持股份的63.4057％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、周江昊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市优博讯科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2018年9月12日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-012新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2016年2月1日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2016年 2月 5日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9份，实际收到有效《议案表决票》9份。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
同意控股子公司中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳德润”）将其部分生物资产安格斯种母牛在海尔融资租赁（中国）有限公司（以下简称“海尔租赁”）办理融资租赁售后回租业务，租赁物总价款为3,200万元，融资额为2,720万元，租赁期限为 3年，分 12期偿还。同意中澳德润与海尔租赁就该事项签署《售后回租协议》等相关协议。
同意公司为该笔融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保，担保金额为2,720万元。担保期限为担保合同签署之日至主合同项下债务履行届满之日后两年止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司法定代表人蒋炜先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》、《独立董事关于公司为子公司融资租赁业务提供担保事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向建设银行申请授信额度的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行申请 5,000万元银行承兑汇票授信额度，该授信项下额度可循环使用。具体借款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。此笔授信将由公司控股股东天山农牧业发展有限公司提供信用担保。
董事会同意授权公司法定代表人蒋炜先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签署该授信融资项下的有关法律文件。同意授权公司总经理办公会审议该项授信到期后的展期续借事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年二月六日
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于增选公司董事及聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就如下事项发表独立意见：
一、关于提名杨凯程先生为公司董事
经认真审阅杨凯程先生的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》第 146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、关于聘任杨凯程先生为公司副总裁
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
6）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意此次聘任。
（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于增选公司董事及聘任公司高级管理人员的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
罗建北： 刘铁民：
沈阳： 王雪春：
年月日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-054
安徽金禾实业股份有限公司
关于为全资子公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）向塞拉尼斯（中国）投资有限公司南京分公司、赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司（以下简称“塞拉尼斯”）采购冰醋酸、酒精、醋酐等产品，根据塞拉尼斯的要求，公司将为日常采购业务合同提供履约担保，担保方式为绝对地、无条件地和连带保证支付并补偿相关款项及费用，担保额度为人民币1500万元，期限自签订履约担保函之日起至 2017年12月31日。
2、公司于 2016年 6月 1日召开的第四届董事会第六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，同意公司为南京金之穗提供该项履约担保。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京金之穗化工贸易有限公司
统一社会信用代码：91320104339357439M
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市秦淮区汉中路1号4601室
法定代表人：杨乐
注册资本：500万元整
成立日期：2015年7月20日
营业期限：长期
经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、电子产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有南京金之穗100%股权。
最近一年一期经审计的财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 3月 31 日|
|资产总额|79,593,291.88|144,855,135.18|
|负债总额|75,920,513.92|143,222,695.08|
|净资产|3,672,777.96|1,632,440.10|
|应收账款|3,663,469.31|1,966,970.91|
|项目|2015 年度|2016 年 1至 3 月|
|营业收入|105,644,688.50|98,427,474.89|
|营业利润|-1,327,222.04|-2,040,337.86|
|利润总额|-1,327,222.04|-2,040,337.86|

南京金之穗2015年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2016年1至3月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、作为塞拉尼斯或塞拉尼斯母公司或关联公司向南京金之穗销售货物，我们特此绝对地、无条件地和连带保证支付并补偿：(i)所购之货款；(ii)目前所欠的与以及将来可能所欠的与货物有关的款项；以及(iii)上述(i)、(ii)项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。我们放弃由南京金之穗先行支付、对接受本保证、任何货物的销售和交货、授信和南京金之穗违约进行通知的要求。我们将根据要求，立即对所有南京金之穗到期的款项或因南京金之穗发生支付违约而到期的款项进行付款，无需贵司就南京金之穗对贵司负有的补救责任事先行使追索权。我们在本保证下的责任不超过[金额：人民币壹仟伍佰万元]。
2、在[2017年12月31日]前本保证持续有效。
四、董事会意见
1、介绍提供担保的原因
公司为全资子公司南京金之穗与塞拉尼斯采购业务的履约提供绝对地、无条
件地和连带保证支付并补偿相关款项及费用，是南京金之穗业务开展的实际需要，有利于南京金之穗的业务开展。
2、公司为全资子公司提供合同履约担保，担保风险可控，不会损害公司的利益，公司董事会授权公司经营层根据具体业务开展情况在上额度内使用担保额度，审核并签署担保相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，公司对控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司向银行申请授信业务提供的保证担保累计担保额度为 36,500万元，目前实际担保余额为 20,537.5万元；对南京金之穗提供履约担保额度为 1,500万元。公司目前累计担保额度为38,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.48%。目前无逾期担保。
六、备查文件
1、《安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《履约担保函》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-026江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于因2013年年度权益分派实施调整非公开发行股票底价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）2013年7月2日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。2014年1月6日，中国证券监督管理委员会作出了《关于核准江苏澳洋顺昌股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1亿股新股。
根据公司《2013年非公开发行股票预案》等相关文件，公司非公开发行股票的发行底价为5.12元∕股（即发行价格不低于5.12元∕股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。
公司2014年2月18日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，决定以2013年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
公司于 2014年 2月 27日披露了《2013年年度权益分派实施公告》，2013年度权益分派股权登记日为 2014年 3月 4日，除权除息日为 2014年 3月 5日。公司 2013年度权益分派方案已于 2014年 3月 5日实施完毕，公司发行底价相应调整如下：
根据公司2013年第二次临时股东大会有关决议，本次非公开发行的发行底价为 5.12元∕股；公司 2013年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票
的发行底价调整为5.04元∕股。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一四年三月五日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-062深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购概况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；
于2019年1月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；于2019年1月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-017）；于2019年1月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-018），具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告文件。
二、股份回购进展情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,141,040股，占公司总股本的2.11%，最高成交价为 21.90元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为90,321,298.60元（不含交易费用）。
本次回购符合公司已披露的既定方案。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；本次公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019年7月1日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-080|

北京华宇软件股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）因经营需求，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 1亿元，授信期限不超过2年。公司拟为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元，担保期限不超过2年。
上述担保事项已经于 2019年 5月 20日经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本次担保事项，在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京华宇信息技术有限公司
成立日期：2009年09月09日
住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302
法定代表人：朱相宇
注册资本：30000万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；生产信息安全设备、其他计算机、其他电子设备（限在外埠从事生产活动）；销售医疗器械 II类；施工总承包；专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人最近两年财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
||2017年12 月31 日/2017 年度|2018 年 12 月31 日/2018年度|
|资产总额|1,635,972,174.51|2,061,997,281.86|

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|负债总额|862,223,839.28|1,087,806,733.91|
|净资产|773,748,335.23|974,190,547.95|
|营业收入|1,767,421,999.55|1,857,280,385.03|
|利润总额|181,833,073.64|215,402,321.54|
|净利润|160,175,959.63|198,920,126.04|

三、担保协议的主要内容
债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
保证人：北京华宇软件股份有限公司
担保方式：保证担保
担保金额：不超过人民币1亿元
担保期限：不超过2年
上述信息以正式签署的担保协议为准。公司将在后续的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司全资子公司华宇信息经营状况良好，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司董事会同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及广大投资者的利益，不会对公司及华宇信息的经营产生不利影响。
独立董事认为：公司为华宇信息向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。上述担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，增加本次担保后，公司为控股子公司担保总额为30,000.00万元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的6.95%。无逾期担保，无对子公司以外的担保。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三十五次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
中核华原钛白股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（李建浔）
本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事和董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2018年 10月 9日自本人担任公司第六届董事会独立董事后严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《中小板块上市公司规范运作指引》有关要求，现将本人2018年度的工作情况进行报告：一、报告期出席董事会会议、专门委员会会议及日常工作的基本情况
作为公司独立董事，本人在报告期内出席董事会会议情况如下：2018年履职期间，公司董事会共召开3次会议，其中1次现场会议，以通讯方式召集2次。没有缺席或未亲自出席会议的情况发生，认真履行独董职责。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参加公司董事会各专门委员会会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
日常工作情况：2018年度，本人来到公司进行现场考察，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变化对公司的影响。
同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体有关钛白行业及公司的宣传和报道，及时获悉钛白行业发展动态及公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2018年10月9日至2018年12月31日期间，按照《独立董事工作制度》的要求及相关规定，本人对2018年10月9日的第六届董事会第一次会议会议和2018年12月17日的第六届董事会第
三次（临时）会议的相关议案发表了独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2018年履职期间内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。
四、监督公司信息披露的执行
本人持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《深圳证券交易所交易规则》等法律、法规和公司信息披露制度的有关规定，认真履行相关义务，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
作为公司独立董事，本人参与和了解了一系列重大决策的全过程，本人相信公司能通过2018年度的内控体系建设，不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，从而自觉保护社会公众股股东权益，促进公司进一步规范运作，促使公司的经营业绩进一步提高。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持！特此报告。
独立董事：李建浔2019年2月26日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-085上海雪榕生物科技股份有限公司
关于拟为控股子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 4日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信的议案》，具体情况如下：
一、反担保情况概述
公司持有临洮雪榕生物科技有限责任公司（以下简称“临洮雪榕”）69%的股权，为公司控股子公司。为了满足项目建设和日常经营周转需要，临洮雪榕拟向中国农业发展银行临洮县支行申请不超过8,000万元的综合授信。公司、甘肃金控融资担保集团股份有限公司（以下简称“甘肃金控”）拟为此项授信提供连带责任保证担保。同时，应甘肃金控的要求，公司就甘肃金控提供的上述担保提供反担保，临洮雪榕以其拥有的土地（甘（2017）临洮县不动产权第 0000452号）及在建工程、设备就甘肃金控提供的上述担保提供抵押担保。甘肃金控成立于2018年5月18日，注册资本壹佰亿元整，法定代表人路强，经营范围为再担保；贷款担保、票据承兑担保、信用证担保等借款类担保和发行债券担保及其他融资业务；投标担保、诉讼保全担保、工程履约担保等非融资担保及其他合法合规的业务。甘肃金控与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，本次反担保尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
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|-|
|1、公司名称：临洮雪榕生物科技有限责任公司|
|2、统一社会信用代码：91621124MA736ELW9J|

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|-|
|3、住所：甘肃省定西市临洮县经济开发区康家崖农副产品集散加工园10|
|号|
|4、法定代表人：郑伟东|
|5、注册资本：壹亿肆仟伍佰万元整|
|6、公司类型：有限责任公司|
|7、经营范围：食用菌技术开发、咨询、服务、转让；食用菌种植、加工、|
|销售；金针菇、蟹味菇、杏鲍菇、香菇、白灵菇、双孢菇、茶树菇一、二级菌种|
|的自产自销；工程建设服务；建设工程施工；自有厂房出租；货物进出口业务。|
|（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

8、与公司关系：系公司控股子公司（公司持有临洮雪榕69%的股权，甘肃省绿色生态产业发展政府引导基金管理有限公司持有临洮雪榕31%的股权）
9、主要财务数据
临洮雪榕最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2019 年1-9 月|2018 年度|
|营业收入|-|-|
|净利润|-265,277.57|-1,357,493.39|
|项 目|2019 年1-9 月|2018 年度|
|资产总额|129,918,307.53|83,959,785.36|
|负债总额|31,588,329.37|30,364,529.63|
|净资产|98,329,978.16|53,595,255.73|

注：临洮雪榕处于建设期，无营业收入。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，反担保协议尚未签订，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为：临洮雪榕为公司控股子公司，公司为其提供反担保，有利于
提高其融资能力，有利于加快其建设进度。公司在反担保期内有能力对其经营管
理进行控制，公司为其提供反担保的财务风险处于公司可控范围之内。
独立董事意见：公司为控股子公司临洮雪榕融资提供反担保，是为了满足临洮雪榕项目建设和日常经营周转需要，同时也是满足公司业务发展的需要。而且在资金使用过程中，公司能有效地控制和防范风险。公司本次为子公司临洮雪榕提供反担保符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为临洮雪榕融资提供反担保的相关事项。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告日，公司对外担保（包含公司对子公司、子公司对子公司）余额为105,868.43万元（不包含本次担保），占公司2018年度经审计公司净资产的67.43%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2019年 12月5日
广东塔牌集团股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-007广东塔牌集团股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|3,833,746,836.82|4,456,688,018.61|-13.98%|
|营业利润|503,367,409.69|830,155,166.83|-39.36%|
|利润总额|513,001,615.41|828,912,442.55|-38.11%|
|归属于上市公司股东的净利润|380,986,689.82|608,224,546.50|-37.36%|
|基本每股收益（元/股）|0.4258|0.6798|-37.36%|
|加权平均净资产收益率|8.90%|15.24%|-6.34%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|6,034,951,428.00|5,408,110,979.76|11.59%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,371,630,658.17|4,233,143,454.29|3.27%|
|股本|894,655,969.00|894,655,969.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.89|4.73|3.38%|
|（元/股）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年，全国规模以上水泥产量23.48亿吨，同比下降4.9%，上年同期为增长 1.8个百分点，水泥需求呈现了24年来首次大幅负增长。在全国经济增长放缓新常
态的背景下，行业效益大幅下滑，2015年全国水泥行业实现利润总额329.7亿元，
广东塔牌集团股份有限公司2015年度业绩快报同比下降58%，利润不到去年的一半，甚至低于近七年的盈利水平。（数据来源：数字水泥网·中国水泥协会）
2015年，在行业效益大幅下滑和竞争日趋激烈的环境下，公司管理层积极应对，采取各种行之有效措施降本增效，不断提高产能利用率，精耕细作粤东市场，实现了销量稳步上升，取得了较好的成效，减缓了水泥价格下降对企业利润的冲击。
2015年度，公司实现水泥产量1,468.89万吨、销量1,464.56万吨，较上年同期分别增长了4.87%、5.39%；实现营业收入383,374.68万元，较上年同期下降了13.98%；实现归属于上市公司股东的净利润38,098.67万元，较上年同期下降了
37.36%。
2015年，水泥行业竞争日趋激烈，水泥产品价格持续下跌，公司水泥销售价格较上年同期下降了18.64%，而水泥销售成本同比仅下降了11.30%，使得综合毛利率下降了6.19个百分点，叠加影响之下，报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润出现了较大幅度下降。
2015年度，归属于上市公司股东净利润的大幅下降，使得报告期加权平均净资产收益率同比下降了6.34个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年三季度报告中预计的2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为20%-70%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会 2016年2月24日
江苏通润装备科技股份有限公司
江苏通润装备科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
1、关于预计2018年度日常关联交易的独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《独立董事制度工作细则》，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次《关于预计公司2018年度日常关联交易额的议案》进行了仔细审查，发表如下事前认可意见：我们认为本次江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股子公司）2018年度拟发生的日常关联交易，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将《关于预计公司2018年度日常关联交易额的议案》提交董事会审议。
2、关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》，发表如下事前认可意见：
经核查，我们认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，我们对拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。
独立董事：贝政新、杨海坤、徐凤英2018年4月27日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-099荣盛石化股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第十三次会议通知于 2015年 12月 28日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于 2015年 12月 30日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：
1、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》该议案的具体内容详见 2015年 12月 31日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》（2015-097）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2015年12月30日