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苏州扬子江新型材料股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-05苏州扬子江新型材料股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|扬子新材|股票代码||002652|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|金跃国||孙莹琦||
|电话|0512-68327201||0512-68327201||
|传真|0512-68073999||0512-68073999||
|电子信箱|jyg@yzjnm.com||sun_ying2@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|634,887,076.84|672,969,538.13|-5.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|18,119,369.66|21,036,845.39|-13.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||17,707,252.90|20,984,961.49|-15.62%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|16,049,507.31|-32,710,472.17|-149.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.13|-15.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.13|-15.38%|
|加权平均净资产收益率|3.20%|3.84%|-0.64%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|961,462,607.06|754,225,013.91|27.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|567,188,383.28|565,071,013.62|0.37%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||9,716||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

苏州扬子江新型材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|上海勤硕来投资有限公司|境内非国有法人|37.50%|60,000,000|60,000,000|||
|胡卫林|境内自然人|21.00%|33,600,000|33,600,000|||
|高天舒|境内自然人|6.75%|10,800,000|10,800,000|||
|苏州中拓投资有限公司|境内非国有法人|6.48%|10,368,000|10,368,000|||
|许孝男|境内自然人|0.61%|981,000|735,750|||
|步江|境内自然人|0.61%|981,000|735,750|||
|金跃国|境内自然人|0.56%|900,000|675,000|||
|杨建仁|境内自然人|0.44%|702,500|532,500|||
|秦昌和|境内自然人|0.33%|522,000|391,500|||
|尤颖|境内自然人|0.31%|500,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的|||||
|的说明||一致行动人的情况。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司面对的宏观经济环境较2013年没有发生大的变化，国际上主要发达经济体经济增长依然乏力，新兴经济体增速下滑；国内经济企稳向好的阻力仍然较大，多行业广义产能过剩、投资放缓，以及货币未能有效流向实体经济等多因素，影响市场需求增长。公司面对严峻的市场形势，对有机涂层板市场的供需关系及细分市场发展趋势保持充分清醒的认识。
报告期内，公司有机涂层板生产线保持满负荷运转，报告期内有机涂层板实现销售收入206,156,626.7元。其中，高韧耐污有机涂层板营业收入同比增长101.11%；抗静电有机涂层板营业收入同比增长229.51%。公司产品结构朝着预期，向高附加值品种逐步转型。
报告期内，公司募集资金投资项目“功能型有机涂层板自动化生产线项目”完成产线的前期安装工程，进入后期调试阶段。
随着“功能型有机涂层板自动化生产线项目”的正式投产，公司未来将在新品开发应用、产品品质提升、产品结构完善等方面取得进一步发展。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。报告期内公司累计实现营业总收入63488.71万元，比上年同期减少5.66%；
归属于上市公司股东的净利润1811.94万元，比上年同期减少13.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1770.73万元，比上年同期减少15.62%。报告期内销售费用487.43万元，同比增加56.58%，主要是运费和销售人员工资增加所致；财务费用484.82万元，同比增加109.62%，主要是利息支出增加所致；经营活动产生的现金流量净额为1604.95万元，同比增加149.07%，主要是预收货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-4897.90万元，主要是固定资产投资支出增
加所致；筹资活动产生的现金流量净额为7024.90万元，主要是贷款增加所致；现金及现金等价物净增加额为3738.92万元，
同比增加162.37%，主要是预收货款增加所致。
苏州扬子江新型材料股份有限公司2014年半年度报告摘要苏州扬子江新型材料股份有限公司法定代表人：胡卫林___________________2014年8月20日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265175
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东正业科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第130号致：广东正业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东正业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2017年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东正业科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。2017年7月27日下午14:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号贵公司一楼培训室如期召开。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月26日下午15:00至2017年7月27日下午15:00。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十八次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 11 名，代表贵公司有表决权股份 121,741,914 股，占贵公司有表决权股份总数的 61.7641%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 9名，代表贵公司有表决权股份 20,491,912股，占贵公司有表决权股份总数的 10.3963%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 0名，代表贵公司股份 0股，占贵公司有表决权股份总数的 0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会实际审议的议案与会议通知及公告中列明的议案一致。本次股东大会以记名投票表决方式对相关议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||同意（中小|反对（中|弃权（中|
||议案内容|同意|反对|弃权||||
|号|||||股东）|小股东）|小股东）|
||《关于投资建设正业科技|||||||
||||0|||0|0|
|1|智能装备工业园与正业科|121,741,914||0|20,491,912|||
||技总部项目的议案》|||||||
||《关于调整公司部分董|||||||
|2|事、高级管理人员薪酬的|121,741,914|0|0|20,491,912|0|0|
||议案》|||||||
||《关于调整公司监事薪酬|||||||
|3||121,741,914|0|0|20,491,912|0|0|
||的议案》|||||||

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第130号）的签署页）
广东信达律师事务所（盖章）
负责人：张炯 签字律师：李忠
___________________ ___________________
饶春博
___________________
二〇一七年七月二十七日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-167深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
南京市麒麟高新区景观品质提升建设工程的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到招标代理机构江苏万达工程造价事务所有限公司及招标单位南京市科技创新投资有限责任公司（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》。通知书确认公司为“麒麟高新区景观品质提升建设工程总承包”的中标单位，本项目投标总价24,885.783万元。
公司已于2018年9月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于南京市麒麟高新区景观品质提升建设工程进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2018-156）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：麒麟高新区景观品质提升建设工程。
2、项目投标总价：24,885.783万元。
3、建设地点：麒麟高新区。
4、工程内容及规模：景观绿化面积约 150万平方米。
5、资金来源：国有非政府。
6、资金落实情况:已落实。
7、工程承包范围：麒麟高新区门户节点、下穿通道、道路环境、河道景观、麒麟生态公园、绿岛系统等综合提升项目及海绵城市示范性项目；包括但不限于设计（含方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计）、材料设备采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。
8、总工期：365日历天。
9、预付款：总承包合同金额的10%。
10、工程进度款：按工程进度结算。
二、工程招标人情况介绍
1、该项目招标人为南京市科技创新投资有限责任公司，法定代表人：赵凯；注册资本：108,695万元人民币；公司类型：有限责任公司；
经营范围：实业投资;科技创新技术项目投资及公共服务平台建设;公共基础设施项目建设;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、最近一个会计年度，本公司与招标人未发生类似业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目投标总价 24,885.783万元，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于招标人与公司签署的工程总承包合同，本项目总工期为 365日历天（计划工期如有调整以合同日期为准），中标该项目预计对公司 2018年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年9月20日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-073江西三川水表股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141626号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会2014年12月2日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-38
华工科技产业股份有限公司
关于孝感土地收购储备供应中心收储华工科技土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、2014年8月23日，华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）召开第六届董事会第2次会议，审议并一致通过了《关于孝感土地收购储备供应中心（下称“收储方”）收储华工科技土地的议案》，同意收储方回购公司位于孝感市朝阳路以北、规划纵1号路以东的一宗195.54亩国有工业建设用地使用权，（下称“本次土地收储”）。
2、收储价格及定价依据：本次土地收储价格以《土地评估报告》的评估价值为定价依据，收储价款为人民币40,801,866元。
3、公司持有该处土地产权权属清晰，不存在重大法律障碍。
4、本次土地收储事项不构成关联交易，本次交易预计收益人民币1,150万元，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。
二、交易对方基本情况
本次交易收储方为孝感市土地收购储备供应中心，属孝感市国土资源局二级单位，注册地在孝感市文化东路60号。
孝感市土地收购储备供应中心与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的基本情况
号为：孝开国用（2011）第1-003号，土地总面积130357.4平方米（合195.54亩），土地性质为“工业用地”，使用权类型为出让，该宗地上无房屋。
2、土地使用权人为华工科技产业股份有限公司，该土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的评估情况
根据孝感地宜不动产评估咨询有限责任公司出具的（孝感）地宜（2013）（估）字第128号《土地评估报告》，截止到评估基准日2013年11月30日，该宗土地使用权的评估值为40,801,866元。
该宗土地使用权在本公司账面原值为24,441,250元，截至2014年7月31日账面净值为22,729,078.38元。
四、交易协议的主要内容
1、收储价款确定：经孝感地宜不动产评估咨询有限责任公司出具的《土地评估报告》（（孝感）地宜（2013）（估）字第128号），评估该宗土地总价为人民币40,801,866元，经双方协商确定收储该宗地总价款为人民币40,801,866元。
2、支付方式：待该宗地公开出让后，从财政拨回此项款项，收购方一次性付清收储该宗地总价款人民币40,801,866元。
3、交付条件：合同签订之日起，本公司应将该地块的土地使用证等相关权属资料原件移交给收储方。地面建筑物及其设施由本公司保持现状，不能随便破坏，并保证土地产权合法、权属无争议。合同签订后，本公司应在15日内搬迁，确保土地顺利移交。
4、生效条件：经双方（签字）盖章后生效。
五、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，不涉及同业竞争事项。
六、出售资产的目的和对公司的影响
孝感市人民政府因城市建设规划需要，提出收储该宗土地。该宗土地在收储时处于未使用状态，由政府收储后，公司即可获得合理的收购款，也能盘活存量资产。本次交易预计收益人民币1,150万元。本次交易对公司正常生产经营不构成重大影响。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
目前，公司关于该事项的董事会已召开，收储协议已签署，公司将密切关注进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第2次会议决议；
2、有关本次交易的独立董事意见；
3、评估报告。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一四年八月二十二日
安信证券股份有限公司
关于银泰资源股份有限公司及控股子公司开展衍生品
投资业务之核查意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，安信证券股份有限公司（以下简称“持续督导机构”或“安信证券”）作为银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”、“公司”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对银泰资源开展衍生品投资业务事项进行了核查，核查情况如下：
一、开展衍生品投资业务的目的
为有效降低有色金属及贵金属市场价格波动对公司生产经营和贸易的影响，充分利用金融衍生品市场，降低和规避价格波动带来的风险，保证经营业绩的相对稳定。
二、开展衍生品投资业务的内容
1、业务范围：
（1）套期保值
套期保值是指针对现货头寸，在期货市场相反操作，根据期现同步的原则，最终期现盈亏互补，以规避价格风险为目的的期货交易行为。
（2）套利交易
套利交易一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同种类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。
（3）单向交易
单向交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润。
互换等。
3、交易场所：上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）、新加坡交易所、香港交易所、无锡市不锈钢电子交易中心等以及资信优质的商业银行。
4、交易规模：衍生品投资业务的保证金金额在任意时点均不得超过1亿元人民币（含等额外币），合约金额在任何时点不超过10亿元人民币（含等额外币），上述额度在有效期内可循环使用。
5、资金来源：自有资金。
6、有效期：2018年度。
三、开展衍生品投资业务的必要性
公司及控股子公司主要经营黄金、白银等贵金属和铅、锌等有色金属的采选、贸易业务。随着市场经济活动复杂性增强，影响大宗商品价格、结构、供求关系等因素错综复杂，单一采选和贸易模式的盈利空间缩小，业务模式的延伸升级势在必行。公司及控股子公司在开展大宗商品贸易业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的衍生品投资业务，可规避大宗商品价格波动风险并获得大宗商品交易的延伸收益，有利于促进其业务模式的转型升级，增强其核心竞争力，实现可持续发展。
四、衍生品投资业务风险分析和风险控制措施
1、市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行衍生品业务操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响衍生品投资业务的效果。
公司严格执行已建立的《衍生品投资业务管理制度》，通过完善的内部决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将衍生品投资业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可
能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
公司将合理调度资金用于衍生品投资业务，严格控制衍生品投资的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。
公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
五、会计政策
公司根据《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》和《企业会计准则第 39号－公允价值计量》确认和计量衍生品投资产生的各项损益和公允价值，并予以列示和披露。具体核算原则如下：
根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号－公允价值计量》的规定，依据金融资产和金融负债的分类及要求，确认各项金融资产及金融负债，银泰盛鸿期货交易属于存在活跃市场的金融资产或金融负债，故以活跃市场中的报价作为确定其公允价值的计量基础，以此确认当期的公允价值变动损益，同时调整相应衍生金融资产或者衍生金融负债的账面价值，而平仓收益部分则直接确认为当期投资收益，期货保证金的入账，则作为货币资金项下的其他货币资金列示。
六、衍生品投资后续信息披露
10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司应当以临时公告及时披露。
2、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
七、本次事项履行的决策程序
2018年4月25日，银泰资源召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《衍生品投资业务管理制度》、《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。
独立董事就银泰资源及控股子公司开展衍生品投资业务事项，发表以下独立意见：
“1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品的预期利润，从而控制公司经营风险；
2、公司已建立较为完善的《衍生品投资业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系；
3、该衍生品投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。”
八、持续督导机构的结论性意见
经查阅银泰资源董事会决议、独立董事意见、可行性分析报告等资料，针对银泰资源及控股子公司开展衍生品投资业务事项，安信证券认为：
（一）银泰资源开展衍生品投资业务符合银泰资源实际经营的需要，银泰资源已制定了《衍生品投资业务管理制度》，针对衍生品投资业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险管理措施。
（二）银泰资源开展衍生品投资业务事项已经银泰资源第七届董事会第四次会议审议通过，银泰资源独立董事发表了同意意见。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于银泰资源股份有限公司及控股子公司开展衍生品投资业务之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_______________ _______________
李维丰 沈晶玮
安信证券股份有限公司
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事李卫宁）
各位股东及股东代表：
本人作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会的独立董事，担任审计委员会和战略委员会的委员，在2017年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《独立董事工
作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作
用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独
立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人
2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度本人共计参加了8次董事会会议，1次股东大会。本人积极参加各
次董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审
阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和
其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2017年度本人出席会议的情况如下：
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|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李卫宁|8|1|7|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||1||||

本人对公司2017年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|发表时间|事项|意见类型|
|2017 年8月21日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见。|同意|
|2017 年8月30日|1、关于申请公司股票继续停牌的独立意见；2、关于拟定部分董事薪酬的独立意见。|同意|
|2017 年9月30日|1、本次提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于审议<肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。2、本次重组有利于进一步提升公司的资产质量和盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。3、本次重组方案合理、切实可行，公司为本次重组编制的《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）》及其摘要、公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》等文件符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。4、本次重组构成关联交易，并已履行关联交易的审议程序。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定。5、上市公司聘请的资产评估机构具有证券期货业务资格，选聘程序合规，资产评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，资产评估机构具有充分的独立性。6、上市公司本次重大资产重组涉及的最终交易价格将以经各方同意聘请的具有证券期货业务资格的资产评估机构，以各方协商确定的评估基准日对该等资产价值进行评估后所得的评估值为依据，经各方协商确定。本次重组标的资产定价公允，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。7、鉴于本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本次重组事项后暂不召开股东大会|同意|

||||
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||8、待本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司就本次重组事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。9、本次重组尚需获得公司再次召开董事会审议批准、股东大会审议批准、工信部、财政部、中国证券监督管理委员会核准。||
|2017 年10月23日|关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。|同意|
|2017 年12月13日|1、关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；2、关于本次股权激励计划考核指标设定的科学性和合理性的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任审计委员会及战略委员会委员。报告期内，本人根据《董事会审
计委员会议事规则》及《董事会战略委员会议事规则》利用自身的专业知识，
认真履行职责，审核公司的财务信息，对公司内外部审计的沟通、监督和核查
工作等方面给予了合理的建议，对公司长期发展战略、重大投资决策及融资方
案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资
产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资
料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表
意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有
关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，
切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中心股东特别是社会公
众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履
行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳
定、健康发展。
特此报告，请于审议。
独立董事：李卫宁
二〇一八年四月十九日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-028
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知及会议资料已于 2016年 4月 15日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2016年4月26日（星期二）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 9人，无缺席董事。本次会议应参加表决的董事 9人，其中议案二因张科孟先生为关联董事回避表决，实际参加表决的董事 8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》。
《2016年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司部分股权及关联交易的议案》。
本议案关联董事张科孟先生回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转
让控股子公司部分股权及关联交易的公告》。独立董事对该议案进行事前认可并
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2016年 5月 18日（星期三）下午 2:30召开公司 2016年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房公司五楼综合会议室，股权登记日为 2016年 5月 12日（星期四），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司
关于广东英联包装股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，对英联股份编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构指派担任英联股份持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了英联股份内部控制制度，与英联股份董事、监事、高级管理人员以及财务部等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查阅了英联股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对英联股份内部控制规则落实自查表进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：英联股份已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。2017年度英联股份法人治理结构较为健全，三会运作规范，相关内部控制制度建设及执行情况符合相关法律法规和规范性文件的要求。
公司在业务经营和日常管理等重大方面都保持了有效的内部控制。英联股份的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其 2017年度内部控制
制度的建设及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
覃辉 许超
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-026贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告于2015年3月20日公布，为使投资者进一步了解公司2014年度报告和经营情况，公司将于2015年3月30日（星期一）下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理黄国宏先生、董事会秘书兼财务总监余周军先生、独立董事王欣先生、申万宏源保荐代表人占小平先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
报 告 书
R E P O R T
目录
一、专项说明
二、报告附件
1、2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2、事务所营业执照复印件
3、事务所执业证书复印件
4、事务所证券业务许可证复印件
5、签字注册会计师证书复印件
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：北京市西城区车公庄大街9号
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
关于青岛东方铁塔股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中天运[2018]核字第90153号青岛东方铁塔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了青岛东方铁塔股份有限公司（以下称东方铁塔公司）2017年度财务报表，并于2018年4月23日出具了标准无保留意见的审计报告中天运[2018]审字第90668号。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017修订）规定，东方铁塔公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方铁塔公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计东方铁塔公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对。除了对东方铁塔公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。
为了更好地理解东方铁塔公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为东方铁塔公司披露2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨锡刚
中国·北京
二○一八年四月二十三日 中国注册会计师：李冠峰
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人|青岛汇景置业有限公司|实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业|应收账款|-475,110.00|12,942,401.80|9,000,000.00|3,467,291.80|提供建筑劳务|经营性占用|
|小计|——|——|——|-475,110.00|12,942,401.80|9,000,000.00|3,467,291.80|——|——|
|其他关联人及其附属企业|无锡市华星东方电力环保科技有限公司|联营企业|应收账款||438,981.66|363,633.66|75,348.00|销售材料|经营性占用|
|小计|——|——|——||438,981.66|363,633.66|75,348.00|——|——|

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|上市公司的子公司及其附属企业|青岛海仁投资有限责任公司|子公司|其他应收款|396,172,761.57|28,320.00|26,780,000.00|369,421,081.57|代垫费用及资金拆借|非经营性占用|
||上海建扬投资有限公司|子公司|其他应收款|2,300,000.00|1,170,000.00||3,470,000.00|资金拆借|非经营性占用|
||南京世能新能源科技有限公司|孙公司|其他应收款|16,000,000.00|||16,000,000.00|资金拆借|非经营性占用|
||上海世利特新能源科技有限公司|孙公司|其他应收款|8,000,000.00|||8,000,000.00|资金拆借|非经营性占用|
|小计|——|——|——|422,472,761.57|1,198,320.00|26,780,000.00|396,891,081.57|——|——|
|总计|——|——|——|421,997,651.57|14,579,703.46|36,143,633.66|400,433,721.37|——|——|

法定代表人：韩方如 主管财务工作的公司负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
江苏怡达化学股份有限公司
2017年度财务报表审计报告
【天衡审字（2018）00322号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告
天衡审字（2018）00322号江苏怡达化学股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”）财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡达股份 2017年 12月 31日合并及母公司财务状况及 2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于怡达股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2017年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
库存商品数量确认
1、事项描述
（1）本期怡达股份期末库存商品余额为 1.09亿元（会计报表附注：五、6），占期末流动资产的比例为12.95%，占期末资产总额的比例为8.61%，为怡达股份期末主要资产构成之一。
（2）怡达股份主要产品为醇醚和醇醚酯类化工产品，库存商品的形态为液态，从外观上难以区分产品品种，存储方式为固定容量储罐存储和固定容量包装桶存储。另外，公司在主要销售区域进行了一定量的备货，存在异地存储的情况。同时，对于期末产品已发出，尚未达到收入确认条件的该部分产品，库存商品的状态体现为在途。因为公司产品的形态、存储方式和
存放地点的特殊性，产品期末数量的确认存在一定的难度。
综上，我们将库存商品期末数量的确认作为关键审计事项。
2、审计应对
针对库存商品期末数量的确认，我们实施的主要应对措施包括：
（1）了解公司库存商品盘点的内部控制制度，测试其有效性。
（2）库存商品监盘：期末，我们对怡达股份编制的库存商品盘点计划进行复核。对怡达股份厂区内存储的库存商品进行实地监盘，对于主要的异地存储库存，我们同样进行了实地监盘，库存商品整体监盘比例占期末库存商品余额的80%以上。在现场监盘时，我们关注了库存商品具体产品品种的区分、库存商品的品质。针对标准容量储罐存储的库存商品，我们现场对储罐半径、液位及密度进行核对，根据储罐内产品重量=圆周率*储罐半径的平方*液位*密度进行计算复核。对于标准容量包装桶存储的产品，我们现场抽样核对标准包装产品的重量。
（2）函证：对于部分存储量不大的异地库存，我们对负责该异地库存保管的第三方仓储物流公司进行独立函证。
（3）单据检查：针对期末货已发出，客户尚未签收的在途产品，检查销售合同、发货单据以及客户资产负债表日后签收单据进行核对。
四、其他信息
怡达股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估怡达股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督怡达股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对怡达股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致怡达股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就怡达股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在
极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·南京
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-007
网宿科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）文件的要求，对公司实际控制人、股东、关联方及公司等
相关主体承诺事项进行了专项自查，经自查，不存在不符合监管指引的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的情况。
截止2013年12月31日，公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况披露如下：一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东、实际控制人陈宝珍、刘成彦承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。并于2012年9月承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定期至2012年12月31日。上述承诺已履行完毕。
其二人于2012年12月27日续签《一致行动人协议》，承诺：
除对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定期至2012年12月31日外，承诺在协议期内每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份
总数的百分之二十五。
承诺期限：自2012年12月27日起三年内有效；
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接
持有的发行人股份。
承诺期限：任职期间及离职后六个月内；
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺：
1、截至本承诺函出具之日，除发行人外，承诺各方未控制其他企业。承诺各方目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与与发行人主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他公司从事或参与和发行人主营业务相同或相似的业务和活动。
2、承诺各方不从事或者参与与发行人主营业务相同或相似的业务和活动，包括但不限于：
（1）自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
（2）以任何形式支持他人从事与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业应将相关业务出售，发行人对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。
4、对于发行人在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，承诺各方及届时承诺各方控制的其他企业将不从事与发行人该等新业务相同或相似的业
务和活动。”
承诺期限：公司上市期间及承诺人担任公司控股股东、实际控制人期间；
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、补税承诺
公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人承诺：“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截至公告之日，尚未发生符合此次承诺履行的必要条件。
四、补缴住房公积金的承诺
公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人于2009年9月24日出具《承诺函》，承诺：“如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称“该等员工”）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。”
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截至公告之日，尚未发生符合此次承诺履行的必要条件。
五、一致行动承诺
公司控股股东、实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人在于2009年4月签署的《一致行动协议书》于2012年10月29日到期，2012年12月27日，刘成彦、陈宝珍续签《一致行动人协议》，承诺：
1、作为控股股东、实际控制人，陈宝珍、刘成彦承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定期至2012年12月31日。同时承诺除前述锁定期外，在协议期内每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的
百分之二十五；
2、承诺在处理有关公司经营发展、且需要经过公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动，采取一致行动的方式为：就上述有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一
致；
提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以甲方和乙方的共同名义向股东大会提出议案。
承诺期限：自2012年12月27日起三年内有效；
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
六、实施股权激励的相关承诺
公司承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其
他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：公司股权激励计划实施期间；
承诺履行情况：截至公告之日，公司遵守了上述承诺。
七、关于自有资金理财期间不使用募集资金补充流动资金的承诺
公司于2013年2月5日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过使用额度
不超过30,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资；公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
承诺期限：购买理财产品期间及未来十二个月内；
承诺履行情况：截至公告之日，公司遵守了上述承诺。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日