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证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-16
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年1月31日以现场的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，董事邓颖忠先生委托董事邓冠彪先生投票，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
同意选举邓颖忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举邓冠彪先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，同意选举以下人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
战略委员会：邓颖忠先生、邓冠彪先生、何海地先生、曾怿女士。
提名委员会：何海地先生、葛光锐女士、周启超先生。
审计委员会：黄洪燕先生、葛光锐女士、邓冠杰先生。
薪酬与考核委员会：葛光锐女士、黄洪燕先生、邓冠杰先生。
经董事会各专门委员会召开的内部会议，分别选举产生主任委员如下：
战略委员会主任委员：邓颖忠先生。
提名委员会主任委员：何海地先生。
审计委员会主任委员：黄洪燕先生。
薪酬与考核委员会主任委员：葛光锐女士。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任邓冠彪先生为公司总经理，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经董事会提名委员会推荐及总经理提名，公司董事会决定聘任邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生为公司副总经理，任期均为三年，至第四届董事会任期届满为止。
《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任周启超先生为公司董事会秘书，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0760-87883333
传真号码：0760-87885677
邮箱：cs_seven@vip.163.com
联系地址：中山市西区彩虹大道 136号
邮政编码：528411
《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经董事会提名委员会推荐及总经理提名，公司董事会决定聘任董晔先生为公司财务总监，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任审计部负责人的议案》。
经董事会审计委员会推荐，公司董事会决定聘任李佑全先生为公司审计部负责人，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证劵事务代表的议案》。
经董事会提名委员会推荐，公司董事会决定聘任曹卉女士、王云霞女士为公司证劵事务代表，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
证券事务代表联系方式：
1、电话：0760-87883333
2、传真：0760-87885677
3、邮箱：dsh@zhongshungroup.com
4、联系地址：中山市西区彩虹大道136号
5、邮政编码：528411
《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文）
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-060沈阳合金投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 7月 10日、7月13日和7月14日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司主要股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、鉴于近期股票市场的非理性波动，为了维护广大股东的切身利益，树立公司良好的市场形象，公司积极主动采取了一系列措施：
公司于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》，公司支持鼓励公司大股东及董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价，自公告发布之日起六个月内，公司董事、监事、高级管理人员拟通过二级市场增持不低于人民币200万元的本公司股份，
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
安信证券股份有限公司关于银泰资源股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
银泰资源股份有限公司（简称“银泰资源”或“上市公司”或“公司”）因筹划重大事项，上市公司股票（股票简称：银泰资源，股票代码：000975）自 2016年 4月 19日开市起停牌。2016年 5月 3日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项（简称“本次重组”或“本次交易”），公司股票自2016年5月4日开市起继续停牌。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为银泰资源本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对银泰资源延期复牌事项进行了核查，相关核查意见如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
银泰资源拟收购黄金采选类资产，包括 Sino Gold Tenya (HK)Limited100%股权、TJSLimited100%股权、Sino Gold BMZLimited100%股权（简称“目标资产”）。
本次交易初步确定分两步实施，具体如下：第一步，上海盛蔚矿业投资有限公司（简称“盛蔚矿业”）以现金方式收购 Sino Gold Mining Pty Limited和CDH Fortune II Limited持有的目标资产。第二步，盛蔚矿业完成对目标资产收购后，银泰资源以发行股份购买资产的方式向盛蔚矿业除上市公司外的其他股东购买其持有的盛蔚矿业全部股权，实现对目标资产的最终收购。
2016年5月12日，银泰资源与沈国军、王水、李红磊、程少良、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）签订了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》，增资款项主要用于目标资产收购，同时银泰资源拟向盛蔚矿业提供财务资助用于目标资产收购。2016年5月16日，盛蔚矿业、银泰资源与Sino Gold Mining Pty Limited及Eldorado Gold Corporation签订了《股份购买协议》，盛蔚矿业作为买方拟收购Sino Gold Mining PtyLimited持有的Sino Gold Tenya (HK)Limited78.95%股权、TJSLimited100%股权、Sino Gold BMZLimited100%股权。2016年6月9日，盛蔚矿业与CDH Fortune II Limited签署《股份购买协议》，盛蔚矿业拟收购 CDH Fortune II Limited持有的 Sino Gold Tenya (HK)Limited21.05%股权。
截至本核查意见出具日，盛蔚矿业已与相关方签订了目标资产的股份购买协
议。本次交易涉及境外收购，盛蔚矿业收购目标资产需要国家发展和改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门的批准或备案。目前，国家发展和改革委员会、商务主管部门已经受理相关申请文件，审批或备案程序正在进行之中。
按目前初步确定的交易方案，本次重组的交易对方为盛蔚矿业的股东沈国军、王水、李红磊、程少良、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）。由于沈国军为上市公司实际控制人，王水、程少良为持有银泰资源5%以上股份的股东，本次重组构成关联交易。
中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，对原募集配套资金相关规定进行了修订，上市公司需要根据新的规定对交易方案进行重新论证，本次重组最终的交易方案及交易对方存在调整的可能。
二、上市公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
在停牌期间，银泰资源聘请安信证券担任本次重组的独立财务顾问，同时还聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所、中和资产评估有限公司、北京经纬资产评估有限责任公司分别担任本次重组的审计、法律、评估机构。目前独立财务顾问、律师、审计及评估等中介机构正在积极开展各项工作，交易各方沟通及整体交易方案的完善工作正在进行之中。
本次重组涉及主体较多且属于境外收购，盛蔚矿业现金收购目标资产尚需国家发展和改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的审批或备案，程序复杂。截至目前，上市公司正积极推进本次重大资产重组事项，中介机构正对本次资产重组涉及的标的资产开展相关工作。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免上市公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经上市公司申请，公司股票继续停牌。
三、下一步工作安排及预计复牌时间
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的要求，银泰资源拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 7月 19日起继续停牌不超过3个月，该《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》已经
公司第六届董事会第十六次会议审议通过并拟提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
该议案获得临时股东大会审议通过后，银泰资源预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在 2016年 10月 19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或草案。
在本次重组复牌前，上市公司将继续积极推进下列重组各项工作：（1）积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或草案及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；（5）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，本次重组相关工作正在积极推进之中，但由于本次重组涉及主体较多且涉及境外收购，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善；本次盛蔚矿业现金收购目标资产尚需国家发展和改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的审批或备案，程序复杂，尚存不确定性。因此，预计本次重组无法在3个月内公告重组预案或草案。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害上市公司及中小股东利益。
经核查，自银泰资源股票2016年4月19日发布《重大事项停牌公告》以来，银泰资源根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的要求及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，披露信息真实、准确。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为上市公司延期复牌具有合理性和可行性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于银泰资源股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之签字盖章页）
安信证券股份有限公司2016年7月1日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-066高伟达软件股份有限公司
关于限制性股票解除限售暨上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 435,200股，占公司现有总股本的0.10%；
2、本次解除限售股份的锁定起始日期：2016年 11月 23日。
3、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年 11月 25日。
4、本次限制性股票解除限售涉及的激励对象为 19人。
5、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划无差异。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2019年 11月 4日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会同意对符合解锁条件的19名激励对象第三个解锁期内的43.52万股限制性股票办理解锁手续。具体内容如下：
一、2016年股权激励计划已履行的相关审批程序
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
2、2016年 11月 1日，公司 2016年第四次临时股东大会审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
3、2016年 11月 1日，根据公司 2016年第四次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》,鉴于公司实施 2016年半年度利润分配，根据《高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定，2016年股权激励计划相关事项调整为：公司同意向 51名激励对象授予 288万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股 7.66元。
4、2016年 11月 10日，根据公司 2016年第四次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。鉴于股权激励授予对象中 3人因个人原因放弃认购，2016年股权激励计划相关事项调整为：公司向 48名激励对象授予 278.4万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股 7.66元。
5、2019年 11月 4日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议并通过《关于 2016年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的 19名激励对象第三个解锁期内的 43.52万股限制性股票办理解锁手续。独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
二、董事会关于满足限售期解除限售条件的说明
（一）锁定期已满
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票第三次解锁时间为自授予日起36个月后至48个月内的最后一
个交易日当日止。
根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》，限售期自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算。
综上，公司 2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票上市流通日为 2016年 11月 23日，截至本公告披露日，限制性股票的第三个锁定期已届满。
（二）限制性股票解锁条件成就情况说明
1、公司业绩考核条件说明
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票的第三个锁定期公司业绩考核条件为：
以 2015年度扣除非经常损益和股份支付影响后的净利润为基础， 2018年度扣除非经常损益和股份支付影响后的净利润增长率不低于45%。同时，各年度实行股权激励后的业绩指标以及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2015年度扣除非经常损益和股份支付影响后的净利润为 40,473,319.8元，授予日前最近三个会计年度的扣除非经常性损益的净利润的平均水平为 52,569,944.66元。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年财务数据进行审计所出具的中汇会审[2019]1695号《审计报告》，公司 2018年度扣除非经常损益和股份支付影响后的净利润为68,313,185.60元，较 2015年增长68.79%，因此同时满足本次解锁期的两项业绩考核条件。
2、公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。
3、激励对象未发生如下任一情形：
①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同；
⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期间触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的。
4、根据《高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法》，2016年激励对象绩效考核均合格。
三、本次解除限售激励对象、限制性股票数量和上市流通安排
1、本次解除限售股份数量为 435,200股，占公司现有总股本的0.10%；
2、本次解除限售股份的锁定起始日期：2016年 11月 23日。
3、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年 11月 25日。
4、本次限制性股票解除限售涉及的激励对象为 19人。
5、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划无差异。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|职务|获授限制性股票数量（万股）|第三期可解锁限制性股票数量（万股）|占公司总股本比例|
|1|核心管理、业务与技术人员共计19 人|108.8|43.52|0.10%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|108.8|43.52|0.10%|

四、公司股本结构变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||股份数量|所占比例|股份数量|所占比例|
|有限售条件股份|18,845,457|4.22%|18,410,257|4.12%|
|无限售条件股份|427,942,400|95.78%|428,377,600|95.88%|
|股份总额|446,787,857|100.00%|446,787,857|100.00%|

五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事意见；
4、法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2019年 11月 20日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于昆明川金诺化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：昆明川金诺化工股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、苏萃芳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2016年10月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年10月28日（星期五）14:00召开本次股东大会。
2016年10月13日，公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了《昆明川金诺化工股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知》，公告了
本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书日、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于2016年10月28日（星期五）14:00在昆明川金诺化工股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月27日15:00至2016年10月28日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事长刘甍先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共【20】名，代表有表决权的股份数【63,357,290】股，占公司股份总数的【67.8634】%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共【9】名，代表有表决权的股份数【5,660,661】股，占公司股份总数的【6.0633】%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共【13】名，代表有表决权的股份数【58,319,890】股，占公司股份总数的【62.4677】%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共【7】名，代表有表决权的股份数【5,037,400】股，占公司股份总数的【5.3957】%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
具体表决结果如下：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意【63,357,290】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【0】%。
其中中小投资者表决结果为：同意【5,660,661】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0】%。
此议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公
告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 见证律师：
张敬前 王彩章
苏萃芳
关于奥特佳新能源科技股份有限公司购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份2017年度盈利预测
实现情况的专项审核报告
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
购买购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的
专项审核报告
目录 页次一、 关于奥特佳新能源科技股份有限公司购买南京奥特 1-2佳新能源科技有限公司100%股份2017年度盈利预
测实现情况的专项审核报告
二、 奥特佳新能源科技股份有限公司关于购买南京奥特 1-2佳新能源科技有限公司100%股份2017年度盈利预
测实现情况的说明
三、 事务所执业资质证明
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZA13724号奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司《关于购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十五日
专项审核报告第2页
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的说明
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，奥特佳新能源科技股份有限公司编制了《关于购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份2017年度盈利预测实现情况的说明》。
一、 本次发行股份购买资产交易情况介绍
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份和支付现金相结合的方式购买北京天佑投资有限公司（以下简称“北京天佑”）、江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称“江苏金淦”）、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）（以下简称“世欣鼎成”）、南京永升新能源技术有限公司（以下简称“南京永升”）、光大资本投资有限公司（以下简称“光大投资”）、湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江投资”）、南京长根投资中心（有限合伙）（以下简称“长根投资”）、南京奥吉投资中心（有限合伙）（以下简称“南京奥吉”）、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）、王进飞、王强、何斌合计持有的南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“南京奥特佳”）100%的股份。
2015年 4月 13日公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第28次工作会议审核并获得无条件通过。
2015年 4月 28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，公司已完成了本次用于购买资产的 49,396.9294万股新增股份和用于募集配套资金的15,690.3765万股新增股份登记。
2015年 5月 11日，本次交易已完成标的资产南京奥特佳新能源科技有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续。
本公司本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年8月22日。
二、 业绩承诺情况
根据公司与南京南京奥特佳科技有限公司（以下简称“南京奥特佳”）股东签署的《业绩补偿协议》及补充协议，北京天佑、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大投资、湘江投资、长根投资、南京奥吉、王强、何斌等交易对方承诺，南京奥特佳 2014年、2015年、2016年、2017年归属于母公司股东净利润分别不低于 22,800万元、27,000万元、33,000万元、38,800万元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 20,520万元、24,300万元、29,700万元、 34,920万元。在南京奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年每一年度《专项审核报告》出具后，若南京奥特佳在盈利补偿期间内实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于承诺净扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，北京天佑等交易对方应对本公司进行补偿。
说明第1页
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的说明
三、 业绩承诺实现情况
南京奥特佳2017年度业绩实现数未达到业绩承诺数，公司2017年度购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份盈利预测数未实现。具体盈利预测完成情况如下：单位：万元
项目 业绩承诺数 业绩实现数 差额 实现率
归属于母公司所有者的净利润 38,800.00 32,418.73 -6,381.27 83.55%
扣除非经常性损益后归属于母
34,920.00 31,285.53 -3,634.47 89.59%
公司所有者的净利润
北京天佑、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大投资、湘江投资、长根投资、南京奥吉、王强、何斌等承诺南京奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年归属于母公司股东净利润总额不低于 121,600.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总额不低于 109,440.00万元，累计已实现归属于母公司股东净利润 132,292.02万元，累计已实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润125,291.18万元，公司购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股份2014年度至2017年度盈利预测累计数已经实现。具体盈利预测完成情况如下：
单位：万元
项目 累计业绩承诺数累计业绩实现数 差额 累计实现率归属于母公司所有者的净利
121,600.00 132,292.02 10,692.02 108.79%
润
扣除非经常性损益后归属于
109,440.00 125,291.18 15,851.18 114.48%
母公司所有者的净利润
本说明于2018年4月25日经董事会批准对外报出。
奥特佳新能源科技股份有限公司二〇一八年四月二十五日
说明第2页
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-002深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2018年 2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年8月17日召开的第五届董事会2018年第八次会议、于2018年9月3日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了关于调整回购部分社会公众股份事项，《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于2018年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》（调整后），具体内容于2018年9月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司累计回购股份 29,963,932股，占公司目前总股本的2.0045%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为6.46元/股，成交金额为230,222,172.45元（不含交易费用）。
关于回购公司股份的进展公告 第 1页共 2页
公司将按照调整后的回购股份方案继续实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
关于回购公司股份的进展公告 第 2页共 2页
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-057天津瑞普生物技术股份有限公司
关于完成变更工商登记及办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意修订公司章程中的公司住所，并变更公司住所，授权公司管理层办理工商变更登记相关事项。具体内容详见公司于2016年4月23日和2016年5月14日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的公告信息。
按照决议内容，公司已于近日取得了由天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：天津瑞普生物技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91120116730357968N
住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号
法定代表人：李守军
注册资本：叁亿捌仟玖佰壹拾肆万陆仟贰佰捌拾壹元人民币
成立日期：2001年08月02日
营业期限：2001年08月02日至长期
经营范围：生物技术开发、转让、咨询、服务；企业自有资金对高科技产业投资；兽药、添加剂预混合饲料销售；以下项目限分支机构经营：兽药、添加剂预混合饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）同时，公司办公地址相应变更如下：
变更前：
办公地址：天津空港经济区环河北路与中心大道交口空港商务园西区
2-1-201
变更后：
办公地址：天津空港经济区东九道1号
上述变更后的办公地址自本公告之日起正式启用，除上述变更内容外，公司网址、邮政编码、投资者联系电话、联系电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-093辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年11月13日以电子邮件发出，会议于2018年11月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于受让平安银行股份有限公司部分债权及收购少数股东股
权的议案》。
为进一步推动公司控股子公司四川奥克石达化学股份有限公司（以下简称“四川奥克”）对外担保逾期事项的解决，同意公司与平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行”）签署《债权转让协议》，公司受让平安银行拥有的对成都金石达高新技术有限公司（以下简称“成都高新”）6,500万元的债权，转让价格为前述全部贷款本息及相关费用。平安银行收到公司支付的 6,500万元后3个工作日内向法院申请解除成都高新持有的四川奥克15%股权的查封。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司支付增资款及受让少数股东股权的议案》，同意公司与成都高新、嘉业石化有限公司、四川奥克签署《关于四川奥克之15%股权转让框架协议》，以6,000万元的对价受让成都高新持有的四川奥克15%股权。成都高新自公司按与平安银行签署的《债权转让协议》的约定支付首笔款项时，即视为公司已按《关于四川奥克之15%股权转让框架协议》的约定支付了四川奥克15%股权转让的全部股权转让价款。
授权公司董事长或其指定授权代理人签署上述事项相关的协议，并办理具体
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告业务。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于受让平安银行股份有限公司部分债权及收购少数股东股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
沈阳合金投资股份有限公司独立董事
关于第九董事会第十四次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《沈阳合金投资股份有限公司章程》的有关规定，作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年4月25日召开的第九届董事会第十四次会议的所有议案进行了认真审议，现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关规定，公司独立董事对公司《内部控制自我评价报告》发表如下意见：
通过了解公司的组织架构，对公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行认真审核及问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，我们认
为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系。
各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。
二、关于事先认可聘请2016年度审计机构的说明及续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）的独立意见
作为公司独立董事，我们已事先收到关于聘请 2016年度财务及内部控制审计机构的相关资料，已认真审阅并就有关问题向公司高级管理人员进行了询问。
认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务及内部控制审计机构期间勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司 2015年财务报表的审计工作以及内部控制的审计工作，其出具的审计报告内能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果以及内部控制状况。
该事项已得到我们事先认可，聘请其为公司 2016年度公司财务及内部控制审计机构，不会损害公司及其股东的利益。我们均同意继续聘请该所为公司 2016年度的财务及内部控制审计机构，同意将聘请 2016度财务及内部控制审计机构的议案提交2015年度股东大会审议。
三、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2015年实现归属母公司所有者的净利润为-42,223,953.58元，加上年初未分配利润-300,126,365.97元，本年度可供股东分配的利润为-342,350,319.55
元，不具备利润分配条件。2015年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意2015年度利润不分配、不实施资本公积金转增股本的预案。同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
四、关于董事会补选独立董事的独立意见
独立董事胡祥培先生、徐雨森先生申请辞去公司独立董事职务，根据相关规定，在新的独立董事产生前，胡祥培先生、徐雨森先生将继续履职。公司第九届董事会第十四次会议于2016年4月25日召开，会议审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》。
因此，作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立的判断，对上述议案内容进行了核实，现发表如下独立意见：
1、同意公司第九届董事会补选两名独立董事，使之达到公司董事会独立董事的法定人数。
2、本次董事会提名的独立董事候选人姜杰女士、倪纯先生任职资格合法。
经查阅公司第九届董事会补选的独立董事候选人姜杰女士、倪纯先生的相关资
料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象。
3、独立董事候选人提名程序合法。独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。
4、经了解，第九届董事会补选的独立董事候选人姜杰女士、倪纯先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
经审阅公司第九届董事会补选独立董事候选人姜杰女士、倪纯先生的相关资料，独立董事认为：提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。同意提名姜杰女士、倪纯先生作为公司第九届董事会的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
五、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为独立董事，对本次公司聘任副总裁,发表独立意见如下:
公司本次董事会所聘高管人员的任职资格及其聘任程序符合《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定，同意聘任张军令先生为公司副总裁。
独立董事：徐雨森胡祥培管亚梅二〇一六年四月二十五日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-048上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月 15日召开的第六届董事会第三十次会议决议、2019年 4月 11日召开的第六届董事会第三十四次会议决议及 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会决议，回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 4,174,250股，回购注销事宜已于 2019年 5月 28日完成，公司股份总数由 股变更为 股，公司注册资本由元变更为 元。
公司于 2019年 5月10日召开2018年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司以 2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，以未分配利润向全体股东每 10股派现金0.3元（含税）。公司于2019年6月 11日完成了本次利润分配，新增股份已于2019年 6月11日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由4,438,790,572股增至5,770,427,743股，公司注册资本由4,438,790,572元增至5,770,427,743元（公告编号：2019-042）。
根据上述事项，公司已于近日完成了工商变更登记手续，公司注册资本变更为577,042.7743万元整。除上述变更外，其他工商登记事项不变。
公司的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000607203699D
名称：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市徐汇区宜山路700号 85幢 6楼
法定代表人：陈于冰
注册资本：人民币577,042.7743万元整
成立日期：1989年 4月7日
营业期限：1989年 4月7日至不约定期限
经营范围：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会 2019年7月30日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-025兰州三毛实业股份有限公司
关于 2015年度股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年3月24日公告了《关于召开2015年年度股东大会通知》，拟定于2016年4月15日（星期五）以现场加网络投票方式召开公司2015年度股东大会（内容详见《证券时报》和 “巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”站上的通知全文，公告编号2016-016）
2016年3月31日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于原址土地变性暨缴纳土地出让金的议案》（公告编号2016-023）和《关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案》（公告编号2016-024），该两项议案尚需提交股东大会审议通过。
2016年3月31日，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（简称“三毛集团”，直接持有公司股份26,873,768股，占比
14.41%）从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述两项议案以临时提案方式提交公司2015年度股东大会一并审
议。
—1—
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，三毛集团直接持有本公司股份26,873,768股，占公司总股本的比例为14.41%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司2015年度股东大会审议，并将分别作为2015年度股东大会审议的第8项、第9项议案。议案内容详见同日披露的公司公告。
因上述临时提案的增加，原2015年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司2015年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《2015年度股东大会补充通知》详见同日公告（编号：2016-026）。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2016年3月31日
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证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-059广东国立科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
1、一种高强度高流动碳纤增强阻燃HIPS材料及其制备方法
证书号：第3054020号
专利号：ZL 2015 1 1011566.5
专利申请日：2015年12月30日
专利权人:广东国立科技股份有限公司
授权公告日：2018年08月31日
专利权期限：二十年，自申请日起算
该项发明有效提升碳纤增强阻燃HIPS材料的强度、流动性及阻燃性。进一步提升了产品的优异性能及市场竞争力。主要应用于电子、电器、汽车、家电、玩具等产品领域。
上述发明专利证书的取得，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司相关产品性价比、市场竞争力的提升产生积极影响，并有利于公司知识产权保护体系的进一步完善，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会 2018年9月28日