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证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-035
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2014年6月24日上午10:00点以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于 2014年 6月 20日以电话通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名（其中曹世如委托曹曾俊出席会议，曹曾俊、张颖、陈慧君、王强、李宏敏出席现场会议，余海宗、曹麒麟、李萍以通讯方式参加会议），会议由副董事长曹曾俊先生主持。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案》表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
为提高闲置募集资金及超募资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在保障不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过 30200万元的闲置募集资金及 29000万元的超募资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
本次使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。
公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表明确同意意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、 第二届董事会第十六次会议决议
2、 第二届监事会第十一次会议决议
3、 独立董事对使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品发表的独立意见
4、 保荐机构关于公司使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的核查意见
5、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
北京中科金财科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的
完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明
根据北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司拟向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司购买其持有的天津滨河创新科技有限公司的100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《北京中科金财科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
公司认为，本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、截至本次董事会召开前，本次重大资产重组符合相关法律法规规定
2014年 5月 28日，公司拟披露重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年5月29日开市起临时停牌。2014年6月5日，公司拟筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自 2014年6月5日开市时停牌。
2014年6月30日，公司延期复牌申请。
2014年7月28日，公司延期复牌申请。
2014年 8月 4日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了本次重大资产重组草案及涉及本次重大资产重组的相关议案。
2、董事会审议通过后，公司后期将依法履行后续程序
根据《重组办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，本次重大资产重组如通过本次董事会审议，还需公司股东大会审议通过。
本次重大资产重组经股东大会批准后还需提交中国证监会审核通过。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等相关规定，董事会声明并保证公司就本次交易事项提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性、有效性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（此页无正文，为《北京中科金财科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
北京中科金财科技股份有限公司董事会
年 月 日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见
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|根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票|
|上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董|
|事工作细则》等相关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称|
|“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第六十六次|
|会议审议的关于聘任公司副总经理兼董事会秘书事项发表如下独立意见：|
|1、任职资格合法|
|经认真审阅宋晶女士的履历，其不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运|
|作指引》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司副总经理兼董事会|
|秘书的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；|
|符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。宋晶|
|女士已取得了董事会秘书的任职资格，能够胜任公司副总经理、董事会秘书的职|
|责要求，有利于公司的发展。|
|2、程序合规|
|经公司提名委员会审核，公司董事会对本次副总经理兼董事会秘书人员聘任|
|的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。|
|我们同意董事会聘任宋晶女士为公司副总经理兼董事会秘书。|
|独立董事：张玉明 杨似三 欧阳辉|
|2018年3月26日|
关于提名第六届董事会董事候选人的独立董事意见
由于已达法定退休年龄，张功平先生已向董事会辞去公司董事职务。公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司推荐罗育德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
依据深圳证券交易所《上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，对被提名人罗育德先生的任职资质进行了审核。经审核，我们认为：
罗育德先生符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职要求，具有诚实守信的优秀品德和良好的职业操守和服务精神，具备与其行使职责相适应的职业条件和履职能力。我们同意提名罗育德先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事签名：张建军、汪军民、黄亚英
二〇一六年十月十七日
江西万年青水泥股份有限公司独立董事
关于江西天峰建材有限公司对外担保的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审核了《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》，并发表以下独立意见：
公司第七届董事会第十次临时会议拟由子公司江西德安万年青水泥有限公司收购江西天峰建材有限公司65%股权事项，在本次收购事项的审计评估基准日前，江西天峰建材有限公司存在对外担保事项，公司在拟签署的收购协议中，从付款方式、履约责任中对该担保行为进行了约束并要求担保对象进行反担保，担保总额占公司经审计的净资产的1.05%，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益情形。我们同意本次收购形成的对外担保事项。
根据审慎性原则议案提交公司董事会审议后，须提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司关于江西天峰建材有限公司对外担保的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
二〇一七年五月二十六日
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-06瓦房店轴承股份有限公司
2017年第一次临时监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2017年第一次临时监事会会议通知于 2017年 2月 17日以书面传真方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公 2017年第一次临时监事会会议,于 2017年 2月 24日下午3:00，在瓦轴集团公司 309会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。
应到会监事 5人，实到 5人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由公司监事会主席孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司2016年度日常关联交易执行情况追认及2017年日常关联交易计划的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2017年第一次临时监事会议决议；
瓦房店轴承股份有限公司监事会
2017年 2月 27日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2018-6峨眉山旅游股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月7日召开的第五届董事会第八十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据有关规定，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议，相关变更会计政策的具体情况如下：
一、本次变更会计政策情况
1、变更的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有代售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号，以下简称会计准则 42号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017年 4月 28日发布的会计准则 42号的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部发布的会计准则 42号对于 2017年 5月 28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。
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|三、董事会审议本次变更会计政策的情况|
|董事会认为，本次相关会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准|
|则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公|
|司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重|
|大影响。因此，同意本次会计政策变更。|
|四、独立董事关于变更会计政策的意见|
|本次相关变更会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合|
|理变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关|
|规定，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况|
|和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次|
|会计政策变更未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。|
|五、监事会关于变更会计政策的意见|
|经审核，监事会认为公司本次相关会计政策变更符合财政部及新会计准则的|
|相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；|
|相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东|
|利益的情形；本次政府补助相关变更会计政策不会对本公司财务状况、经营成果|
|和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次变更会计|
|政策。|
|六、备查文件|
|1 、公司第五届董事会第八十六次会议决议；|
|2、公司第五届监事会第七十一次会议决议；|
|3、独立董事的独立意见。|
|特此公告。|
|峨眉山旅游股份有限公司董事会|
|2018 年2月10日|
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于计提 2018年度预计负债的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第十二次临时会议之《关于计提 2018年度预计负债的议案》发表事前审查意见：
经认真核查，根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提 2018年度预计负债符合公司实际情况及相关政策的要求，能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。
同意提交董事会审议。
独立董事签字：
章击舟 张如积 许肃贤
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-072苏州天马精细化学品股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月 2日开市起停牌并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2015-056）。2015年 9月 10日、 9月 17日、 9月 24日公司相继发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2015年 10月 8日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》；2015年 10月 15日、2015年 10月 22日、2015年 10月 29日公司相继发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
停牌期间公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，截至本公告日，财务顾问等中介机构正在开展尽职调查工作，资产重组的各相关工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每 5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次重大资产重组事项尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请
投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一五年十一月五日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2017-002号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司佛山维尚家具制造有限公司（以下简称“佛山维尚”）近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644002018，发证时间：2016年11月30日，有效期：三年）。
按照国家有关规定，佛山维尚自通过高新技术企业认定后，将连续三年（从2016年1月1日起至2018年12月31日）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。由于佛山维尚 2016年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，故本次佛山维尚通过高新技术企业认定不影响已披露的2016年度业绩。
备查文件：《高新技术企业证书》
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2017年03月13日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-26四川美丰化工股份有限公司
关于公司第二大股东所持公司股份被法院部分解冻并
将处置变现的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“四川美丰”或“公司”）于 2015年 5月 19日接到公司第二大股东四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称“美丰集团”）的通知，美丰集团于近日收到四川省遂宁市中级人民法院（以下简称“遂宁中院”）出具的《执行裁定书》【（2015）遂中执字第 134号】，美丰集团因借款合同纠纷，于 2015年 3月 4日被债权人向遂宁中院申请财产保全，遂宁中院受理了财产保全申请，并于 2015年 3月 5日出具了《民事裁定书》【（2015）遂中民保字第 037-1号】，对美丰集团持有的四川美丰 4,320,000股无限售流通股予以冻结，上述股份冻结情况可详见公司于 2015年 4月 2日披露的《关于公司第二大股东股份被冻结的公告》（公告编号：2015-21）；针对与上述股份冻结相关的借款合同纠纷事项，遂宁中院于 2015年 4月 21日作出（2015）遂中民初字第 102号《民事调解书》，因美丰集团未按照《民事调解书》确定的内容按期向其债权人履行给付义务，债权人于 2015年 5月 4日向遂宁中院申请强制执行。
根据遂宁中院于 2015年 5月 15日出具的《执行裁定书》【（2015）遂中执字第 134号】，遂宁中院决定对其出具的（2015）遂中民保字第 037-1号《民事裁定书》中所涉美丰集团持有的四川美丰 4,320,000
股无限售流通股予以解除冻结并处置变现，所得款项用于偿还美丰集团所欠申请执行人的借款。
上述美丰集团持有的四川美丰 4,320,000股无限售流通股将于近期被遂宁中院以挂牌价即时变现，变现所得款项转入遂宁中院指定账户。
四川美丰（集团）有限责任公司目前持有公司股份 30,645,360股，占公司总股本的5.18%；美丰集团本次被遂宁中院解除冻结并将被处置变现的股份数量为 4,320,000股，占公司总股本的0.73%，此次解冻处置后，美丰集团持有公司股份 26,325,360股因借款合同纠纷仍处于司法冻结中。此次解冻处置事项完成后，公司将严格按照上市公司信息披露的相关规定，及时发布公告。
此次解冻处置后，美丰集团持有公司 26,325,360股，占公司总股本的4.45%。
此事件属公司第二大股东与债权人的借款纠纷，与公司无关。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-017中山公用事业集团股份有限公司
2019年第 1次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第 1次临时监事会会议于2019年3月8日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2019年 3月 6日以电子邮件方式送达各监事，全体监事同意豁免提前 3天发出通知的义务。本次出席会议的监事应到 3人，实到 3人，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
监事会认为，经审核，公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过3亿元人民币(含)购买银行保本理财产品。
审议结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
2019年第1次临时监事会决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一九年三月八日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－015新疆国统管道股份有限公司
关于为子公司办理银行保函提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据生产经营的需要，2014年度本公司部分子公司拟向银行（具体银行将根据实际获批情况确定）申请办理各类保函，包括投标保函、预付款保函、履约保函。
担保情况具体如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||担保对象||担保额度||担保期限||担保责任||担保形式||公司持股比例|
|1||中山银河管道有限公司||8,500||截止2014-12-31||连带责任||信用||80.53%||
|2||四川国统混凝土制品有限公司||8.500||截止2014-12-31||连带责任||信用||100%||
|3||天津河海管业有限公司||5,000||截止2014-12-31||连带责任||信用||100%||
|4||哈尔滨国统管道有限公司||5,000||截止2014-12-31||连带责任||信用||75%||
||合 计||||27,000|||||||||

按照银行的要求，需由公司对其申请开立的各类保函向银行提供担保，如子公司违约，造成保函项下被索赔，由公司承担全部责任。公司于2014年3月23日召开的第五届董事会第二次会议以全票通过了《关于为子公司办理银行保函提供担保的议案》，同意公司提供上述担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产（母公司报表口径）10%的担保事项须经股东大会审议通过。公司 2013
年度经审计的净资产（母公司）为768,669,010.98元，因此以上第一、二项担保事项尚需提交
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、中山银河管道有限公司
（1）成立时间：2004年3月24日
（2）注册资本：5,027万元
（3）注册地址：中山市三角镇金鲤工业区
（4）法定代表人：郑杏建
（5）经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、PVC等复合管材及各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）。
（6）最近一期主要财务指标：截止2013年12月31日，中山银河总资产为13871万元，净资产为10507万元，报告期内实现营业收入2234万元，营业利润-948万元，实现净利润-1018万元。
2、四川国统混凝土制品有限公司
（1）成立时间：2004年12月11日
（2）注册资本：4,185万元
（3）注册地址：成都市新都区军屯镇工业园区
（4）法定代表人：张兴昌
（5）经营范围：预应力混凝土管道、各种钢筋混凝土输水管道及其异型管道、配件、预制混凝土衬砌管片、商品混凝土、混凝土制品、混凝土梁、轨枕、桩、玻璃钢制品及辅料、金属机构、输水钢管的生产、销售、安装、开发及技术咨询服务；生产、销售建筑材料、化工产品
（6）最近一期主要财务指标：截止2013年12月31日，四川国统总资产为17567万元，净资产为11185万元，报告期内实现营业收入16354万元，营业利润4032万元，实现净利润3334万
元。
3、天津河海管业有限公司
（1）成立时间：2011年1月25日
（2）注册资本：16881.02万元
（3）注册地址：天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧（开发区国泰路）
（4）法定代表人：华宁
（5）经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术及咨询服务。
（6）最近一期主要财务指标：截止2013年12月31日，天津河海总资产为28026万元，净资产为19248万元，报告期内实现营业收入15035万元，营业利润1033万元，实现净利润1461万元。
4、哈尔滨国统管道有限公司
（1）成立时间：2003年6月23日
（2）注册资本：4,000万元
（3）注册地址：黑龙江省哈尔滨市阿城经济开发区
（4）法定代表人：卢兆东
（5）经营范围：预应力钢筒混凝土管等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务；钢筋混凝土管片的开发制造。
（6）最近一期主要财务指标：截止2013年12月31日，哈尔滨国统总资产为9236万元，净资产为7531万元，报告期内实现营业收入4089万元，营业利润-155万元，实现净利润-157万元。
三、担保协议内容
担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将跟进披露，请投资者关注相关公告。
四、董事会意见
董事会认为，中山银河、四川国统、天津河海、哈尔滨国统分别为公司的控股子公司和全资子公司，其生产经营正常，公司为其提供的以上银行保函担保均为非债务性担保，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。
以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长徐永平先生与相关银行签署担保合同等法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司担保余额为3,989.89万元，均为向子公司提供的非债务性担保。该项担保事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
本次担保计划总金额为 27,000万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的35.13%。各笔担保占公司最近一期经审计净资产的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保对象|担保额度（万元）|占公司最近一期经审计净资产的比例|
|1|中山银河管道有限公司|8,500|11.06%|
|2|四川国统混凝土制品有限公司|8,500|11.06%|
|3|天津河海管业有限公司|5,000|6.50%|
|4|哈尔滨国统管道有限公司|5,000|6.50%|

本次担保做出后，公司担保总额为3,989.89万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的5.19%。均为向子公司提供的非债务性担保。
以上担保的内容均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
六、独立董事意见
本次审议的担保事项系公司为下属全资子公司、控股子公司办理银行保函，向银行提供的非债务性担保，该担保事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。本项担保的内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事独立意见
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
银泰资源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2016】第0083号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67086809
传真：010-67080146
邮箱：zhongxi_xz_cpa@163.com
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2016】第0083号银泰资源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了银泰资源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《银泰资源股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话： 010-67089679 传真：010-67080146 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供贵公司为 2015年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：李鸿志
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：许永乔
中国﹒北京 2016年2月2日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话： 010-67089679 传真：010-67080146 邮政编码：100062
附件：
银泰资源股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
2015年期 2015年度占用累 2015年度2015年度2015年期
占用方与上市公上市公司核算 占用形成资金占用方类别 资金占用方名称 初占用资计发生金额（不含占用资金 偿还累计 末占用资 占用性质司的关联关系 的会计科目 原因金余额 占用资金利息） 的利息 发生金额 金余额
控股股东、实际 北京银泰置业有限公司 同一最终控制人 其他应收款 63.28 24.78 88.06房租押金经营性控制人及其附属
预付的租北京银泰置业有限公司 同一最终控制人 预付账款 21.09 84.37 84.37 21.09 经营性企业
金小计 84.37 109.15 84.37 109.15
上市公司与子公
银泰盛达矿业投资开发
司及其附属企业 子公司 其他应收款 32,000.00 32,000.00 拆借资金非经营性有限责任公司
之间资金往来
小计
杨海飞 董事 其他应收款 4 10 14 备用金 经营性关联自然人及其
刘黎明 董事 其他应收款 8 8 备用金 经营性控制的法人
辛向东 董事 其他应收款 3.18 9.53 12.71 备用金 经营性谢振玉 董事 其他应收款 5.92 5.92 备用金 经营性小计 21.1 19.53 34.71 5.92
内蒙古地质勘查有限 子公司重要股 股权转让其他应收款 900 900 非经营性其他关联人及其 责任公司 东控制的企业 款附属企业 内蒙古第十地质矿产勘 预付的租子公司重要股东 82.46 68.72 13.74 经营性查开发有限责任公司 金小计 900 82.46 68.72 913.74
总计 1,005.47 32,211.14 32,187.80 1,028.81
法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：王荣生 会计机构负责人：叶薇
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-026广东万和新电气股份有限公司
二届十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届十一次监事会会议于2014年8月4日在公司会议室举行。会议于2014年7月20日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，此项议案尚需提交公司2014年第一
次临时股东大会审议。
监事会发表意见如下：公司使用节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29
号：募集资金使用》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定。因此，同意公司使用节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金。
《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-027）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
监事会发表意见如下：公司与宏图中宝关联交易事项公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014-028）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
监事会发表意见如下：该关联交易公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014-029）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的议案》；
《关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的公告》
（公告编号：2014-030）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于制定<未来三年分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
（《未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的二届十一次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-055
利欧集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2014年4月22日上午开市起停牌。
公司于2014年4月28日召开的第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
公司于2014年4月29日、2014年5月8日、2014年5月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》，于 2014年 5月 15日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》。
2014年5月24日，公司分别与标的公司上海氩氪广告有限公司的股东詹嘉、李翔、张璐、李劼和标的公司银色琥珀文化传播（北京）有限公司的股东刘阳、王英杰、孙唯一、田斌签订了《股权收购意向书》。《股权收购意向书》签署后，上述标的公司的股东给予公司独家谈判权，即，在《股权收购意向书》签署之日起180日内不与公司以外的其他主体洽谈股权出售事宜。公司已分别支付上海氩氪广告有限公司股东和银色琥珀文化传播（北京）有限公司股东排他费用人民币950万元和970万元。上述排他费用待正式签署《股权转让协议》后将冲抵股权转让款项。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。本次发行股份购买资产尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据
利欧集团股份有限公司
《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2014年5月29日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-098
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第二十二次会议于2015年9月21日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2015年9月17日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》。
为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在 8,000万元额度内的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年9月 21日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-062
广东水电二局股份有限公司
关于内部审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年8月24日收到公司内部审计负责人蔡信雄先生提交的书面辞职报告书，蔡信雄先生因工作变动原因申请辞去本公司内部审计负责人，及全资子公司广水桃江水电开发有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、新疆粤水电能源有限公司、海南粤水电投资有限公司、珠海丰粤水电工程有限公司、布尔津县粤水电能源有限公司监事，控股子公司广水安江水电开发有限公
司、新丰县新源水力发电有限公司监事职务。辞职后，蔡信雄先生将担任本公司经营管理部经理职务。
根据《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，蔡信雄先生的辞职报告自送达董事会之日生效。在本公司向子公司委派新任监事之前，蔡信雄先生仍将继续履行子公司监事职务。
本公司对蔡信雄先生在担任内部审计负责人及上述子公司
监事期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-025
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2018年 2月 5日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《关于重大投资事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大投资事项继续停牌公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月23日，经公司与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确定筹划中的重大投资事项构成重大资产重组。
为避免股价波动，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）自2018年2月26日起继续停牌，具体情况请详见：《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010）。
公司于2018年3月5日和2018年4月4日向深圳证券交易所申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）和《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）。于2018年3月12日、2018年3月19日、2018年3月26日和2018年4月2日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-017）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-020）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-022）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年4月12日
国海证券股份有限公司
2018年度风险控制指标报告
2018年，国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）严格落实《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等法规及自律规则要求，动态监控净资本等风险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测试工作，确保净资本等各项风险控制指标持续符合规定标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）报告期内，公司风险控制指标具体情况
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|核心净资本|11,000,542,367.96|11,261,946,093.85|
|附属净资本|4,932,886,971.60|3,392,925,344.93|
|净资本|15,933,429,339.56|14,654,871,438.78|
|净资产|13,166,630,902.18|13,397,211,753.08|
|各项风险资本准备之和|6,211,002,166.61|5,932,035,919.10|
|表内外资产总额|53,497,696,283.77|53,852,255,529.03|
|风险覆盖率|256.54%|247.05%|
|资本杠杆率|20.56%|20.91%|
|流动性覆盖率|190.57%|303.41%|

||||
|-|-|-|
|净稳定资金率|221.84%|153.83%|
|净资本/净资产|121.01%|109.39%|
|净资本/负债|39.79%|36.55%|
|净资产/负债|32.88%|33.41%|
|自营权益类证券及其衍生品/净资本|1.15%|7.72%|
|自营非权益类证券及其衍生品/净资本|223.88%|231.17%|

（二）公司风险控制指标达标情况
报告期内，本公司净资本等主要风险控制指标持续符合监管标准，没有发生触及监管标准的情况。
二、风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求，报告期内，公司利用风险控制指标动态监控系统实现风险控制指标实时计量、动态监控和及时预警，按照规定开展敏感性分析和压力测试工作,并根据监控情况及压力测试结果及时采取有效措施，确保净资本各项风险控制指标持续符合规定标准。
三、净资本补足机制建立情况
公司建立了净资本补足机制，公司净资本等风险控制指标达到预警标准或之前，公司将采用以下一种或多种措施确保净资本等各项风险控制指标持续符合要求：
（一）公开发行股票（配股、增发）、非公开发行股票等方
式直接提高净资产；
（二）发行证券公司次级债券等方式补充净资本；
（三）通过转让长期股权投资、处置有形或无形资产等方式调整资产结构，减少资产项目的风险调整以增加净资本；
（四）通过降低占用风险资本准备较高的投资或业务规模、催收应收账款（如有）等方式降低公司各项风险资本准备。
国海证券股份有限公司二〇一九年三月二十一日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十次会议审议的议案发表书面确认和独立意见如下：
一、关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见
1、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
2、公司首次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为 2017年 7月 27日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定。
4、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
综上所述，我们一致同意公司以2017年7月27日为授予日，向符合条件的30名激励对象授予161万股限制性股票。
（此页无正文，为《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
冯育升： 谢俊源： 李凡：
郑州光力科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 2014
运作指引（2015年修订）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《
“
管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整（2015修订）》、《郑州光力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《郑州光力科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为郑州光力科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董 “ ”
事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十六次会议关于实施股权激励的会议文件（包括《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）进行了认真审核，并就公司本次股权激励计划发表如下独立意见：
《郑州光力科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的
独立意见
本次限制性股票的授予日为2016年2月22日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 年修订）》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草 2014
案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年2月22日，并同意向符合授予条件的61名激励对象授予82.30万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为郑州光力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
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股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-025天津汽车模具股份有限公司
关于注销外商投资企业批准证书
并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 18日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。鉴于公司外资股东赛富成长基金（天津）创业投资企业已通过二级市场减持其所持公司的全部股份，公司的股份构成中已不含有外资股份。公司向相关部门提出申请撤销外商投资批准证书并申请将公司类型由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司。
公司于近日收到天津市商务委员会批复的《外商投资企业批准证书注销回执》（注销编号：H12000000201402）和《天津市商务委关于天津汽车模具股份有限公司变更为内资企业的批复》（津商务资管审[2014]108号），公司完成了《外商投资企业批准证书》的注销手续。
同时，公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《营业执照》，登记信息如下：
注册号：120000000002793
名称：天津汽车模具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津空港经济区航天路77号
法定代表人：常世平
注册资本：贰亿零伍佰柒拾陆万元人民币
成立日期：一九九六年十二月三日
营业期限：1996年12月03日至长期
经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；技术咨询服务(不含中介)；计算机应用服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
由于公司原为外资比例低于25%的外商投资企业，从未享受外商投资企业税收优惠政策，故本次变更不涉及公司税收政策的变更。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-013山东龙泉管道工程股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 2月 12日开市起复牌
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 10日发布《停牌公告》，因公司正在筹划股权激励事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票自 2014年 2月 10日（星期一）开市起停牌。
2014年 2月 11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于 2014年 2月 12日发布股权激励相关公告。
经申请，公司股票于 2014年 2月 12日（星期三）开市起复牌。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年二月十一日