证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-043号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2019年5月21日（星期二）上午12:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月21日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00～5月21日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：会议由董事长李豫先生主持；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计19人，代表股份347,731,405股，占本公司总股本的 45.0848%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 6人，代表股份 322,100,795股，占本公司总股本的 41.7617%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 13人，代表股份 25,630,610股，占本公司总股本的
3.3231%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.1110%；反对 2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672%；弃权 771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561%；反对 2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；
弃权 771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841%。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.1110%；反对 2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672%；弃权 771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561%；反对 2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.9598%；
弃权 771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841%。
3、审议《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.1110%；反对 2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672%；弃权 771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561%；反对 2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.9598%；
弃权 771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
4、审议《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 344,958,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.2027%；反对 2,001,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.5755%；弃权 771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,611,595股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.4630%；反对 2,001,010股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.5529%；
弃权 771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841%。
5、审议《公司2018年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果为：同意 344,969,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.2059%；反对 1,990,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.5723%；弃权 771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,622,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.4771%；反对 1,990,010股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.5388%；
弃权 771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841%。
6、审议《公司2019年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意 344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.1110%；反对 2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672%；弃权 771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561%；反对 2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；
弃权 771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841%。
7、审议《公司2018年年度报告全文及摘要的的议案》；
表决结果为：同意 344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.1110%；反对 2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.6672%；弃权 771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.0561%；反对 2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.9598%；
弃权 771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。
8、审议《关于增补董事的议案》；
表决结果为：同意 322,441,795股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 92.7273%；反对24,518,210股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 7.0509%；弃权 771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2218%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 53,094,395股，占出席会议中小投资者所持股份的 67.7363%；反对24,518,210股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.2796%；
弃权 771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9841%。
9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果为：同意 322,453,295股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 92.7306%；反对 24,837,310股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 7.1426%；弃权 440,800股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1268%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 53,105,895股，占出席会议中小投资者所
持股份的 67.7509%；反对 24,837,310股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.6867%；
弃权 440,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5624%。
10、审议《关于征收补偿协议的议案》。
表决结果为：同意 345,415,795股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.3341%；反对 1,946,410股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.5597%；弃权 369,200股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1062%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,068,395股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.0458%；反对 1,946,410股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.4832%；
弃权 369,200股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4710%。
上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于2019年4月17日披露的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》及2019年4月30日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》和《第八届监事会第七次会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆仕诚律师事务所姚成、韩琪琪律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2018年年度股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会 2019年5月21日