第三届董事会第一次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-075深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年11月11日下午以现场会议的方式召开。会议通知于 2014年 11月 6日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举钟百胜先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举段乃琦女士（简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期至公司第三届董事会届满。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
第三届董事会第一次会议决议公告
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|专门委员会名称|主任委员(召集人)|委员名单|
|战略委员会|钟百胜|段乃琦、李东明|
|审计委员会|董秀琴|孙志平、张玥|
|薪酬与考核委员会|张玥|钟百胜、李东明|

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，并经独立董事事前认可，同意聘任乔海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
经总经理提名，并经独立董事事前认可，同意聘任段乃琦女士（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期至公司第三届董事会届满。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名,并经独立董事事前认可，同意聘任陈树杰先生、于澄先生、彭玉梅女士、霍灏先生、周小凤女士（简历详见附件）为公司副总经理,任期至公司第三届董事会届满。上述人员简历详见附件。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名,并经独立董事事前认可，同意聘任周小凤女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名,并经独立董事事前认可，同意聘任周海燕女士（简历详见附
件）为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。
第三届董事会第一次会议决议公告本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司审计委员会提名，董事会同意聘任马玉萍女士（简历详见附件）为公司内审部门负责人，任期至公司第三届董事会届满。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任叶昌林先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年11月11日
第三届董事会第一次会议决议公告附件：
一、
董事长、副董事长简历
钟百胜先生：1965年 4月出生，腾邦集团创始人、董事局主席。现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事长、政协深圳市常务委员。
钟百胜先生持有公司股份 56,072,500股，为公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
段乃琦女士：1966年 4月出生，现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司副董事长。
段乃琦女士持有公司股份34,565,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、
高级管理人员简历
乔海先生：1975年 4月出生，大专学历。现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事总经理、腾邦投资控股有限公司董事。现为深圳市福田区政协委员、深圳市航空运输业协会副会长、深圳市电子商务协会常务副会长、深圳市国际商会电子商务委员会会长。
乔海先生持有公司股份1,210,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
周小凤女士：1982年2月出生，本科学历。2004年7月至2006年9月任广东君道律师事务所律师助理；2006年9月至2008年4月任深圳市腾邦国际票务
第三届董事会第一次会议决议公告有限公司总经理秘书、董事长秘书；现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司副总经理兼董事会秘书，深圳市腾邦梧桐投资有限公司董事长。
周小凤女士持有公司股份743,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈树杰先生：1975年5月出生，理科学士。1997年 12月至 1999年 9月历任珠海天心软件有限公司广州公司程序员、开发三部经理；2000年1月至2001年5月任深圳市易达世网络科技有限公司技术部经理；2001年10月至2003年9月任北京用友软件股份有限公司 U8事业部生产制造产品经理；2003年 9月至2012年1月任国际商业机器有限公司全球企业服务部(IBMGBS)咨询经理；现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司副总经理。
陈树杰先生持有公司股份280000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
霍灏先生：1972年 10月出生，工商管理硕士。1994年 7月至 2001年在招商银行广州分行工作，历任增城支行行长助理、分行信贷部总经理助理、公司银行部负责人；2003至 2005年任美国财策金融服务有限公司（Fiserv.Inc）资深行业顾问；2006至2008年，任星翰金融服务有限公司高级经理；2008年至 2012年，任 IBM全球服务部战略与变革高级顾问；现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司副总经理。
霍灏先生持有公司股份280000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
于澄先生：1971年 5月出生，经济学学士。1993年 7月至 1998年 4月任中国银行河南省漯河分行营业部会计主管；1998年5月至2010年8月历任深圳
第三届董事会第一次会议决议公告发展银行总行会计出纳部电算室副经理、总行新一代综合客户服务系统更新组前置业务组组长、总行电子银行部综合营运室经理兼业务开发室经理、总行运营管理部总经理助理兼运营监控室主管；现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司副总经理。
于澄先生持有公司股份270000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
彭玉梅女士：1976年 8月出生，大专学历。1997年 8月至 2000年 7月任中国西北航空深圳公司控制员；2000年 10月至 2007年 2月任深圳市时讯达实业有限公司执行董事、总经理、深圳市天鸿航空服务有限公司执行董事、总经理、深圳市航程航空服务有限公司执行董事、总经理；现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司副总经理。
彭玉梅女士持有公司股份695000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
周海燕女士：1973年9月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。
1991年8月至1994年5月任深圳金叶电子有限公司财务部会计、会计主管；1994年6月至1997年6月任深圳深安计算机集成技术有限公司财务部副经理； 1997年7月至1998年8月，任鹏源投资顾问（深圳）有限公司财务部经理；1998年 9月至 2011年 5月，历任沃尔玛（中国）投资有限公司财务部会计主管、财务经理、财务总监、零售增值服务高级经理、以及好又多整合项目PMO；2012年4月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司财务总监。
周海燕女士持有公司股份150000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
第三届董事会第一次会议决议公告三、
内审负责人简历
马玉萍女士：1963年12月出生，助理会计师。1981年任国营785厂财务处会计，1985年2月至1987年7在中国人民大学财务专修班专修财务会计；1987年 9月被派往公司的合资公司深圳三益电子公司任财务经理；1991年 10月至 2002年 8月在深圳傲能软件系统有限公司任财务经理；2002年 9月至 2007年12月在深圳市亿赛科技有限公司任财务经理；2008年2月至2012年7月任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司财务管理中心财务经理，公司风险控制部总监，2012年8月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司内审负责人。
马玉萍女士持有公司股份104000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
四、
证券事务代表简历
叶昌林先生：1985年9月出生，大学本科学历，律师（非执业）。2009年7月进入深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会办公室工作，2011年 8月至今任公司证券事务代表。
叶昌林先生持有公司股份 84000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。