Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西安开元投资集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定，我们作为西安开元投资集团股份有限公司的独立董事，现就公司第九届董事会第十次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求和公司《对外担保管理制度》的规定，我们认真审阅了公司董事会提供的有关资料，并就公司报告期内关联方资金往来情况及对外担保情况进行了必要的核查和监督，有关情况说明及独立意见如下：
（1）经核查，报告期内未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（2）本报告期内，公司对外担保余额为人民币35,370.06万元，上述担保总额占公司2013年度合并会计报表净资产的27.65%。
（3）全资孙公司西安开元商业地产发展有限公司为“西安开元商业广场”项目住宅部分的按揭贷款购房人提供的阶段性连带责任保证担保，
是为了促进该项目住宅部分的销售，加快项目建设资金的回笼，为房地产行业的惯例，不存在损害公司及股东利益的情形，公司能有效地控制和防范风险。
（4）公司为开元商业有限公司、开元商城宝鸡有限公司和西安高新医院有限公司提供的担保，是为了全资子公司经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。
（5）上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于公司的发展，没有损害公司股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。
二、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司的净利润121,535,796.14元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润43,892,987.11元为基准提取10%法定盈余公积 4,389,298.71元，可用于支付普通股股利部分为117,146,497.43元，加上上年度结转的未分配利润295,426,425.24元，合计可供股东分配利润为412,572,922.67元。
公司拟以2013年末总股本713,419,721股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利0.50元（含税），实际分配利润合计35,670,986.05元。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：2013年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配预案充分考虑了对全体股东的合理投资回报，符合公司利润分配政策，同意公司提出的利润分配预案。
三、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，我们对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，发表如下意见：
公司独立董事认为：在报告期内，公司认真落实内部控制各项规范，持续完善内控体系建设，对内部控制的重点活动和关键环节，严格遵循公司各项内部控制制度，在控股子公司管控、资金活动、对外担保、资产管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制。公司内部控制符合公司实际，具有完整性和有效性。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。
四、关于对公司证券投资情况的独立意见
经核查，公司现有证券投资资金为公司自有资金，来源合法合规，没有造成公司资金压力，也没有影响公司正常经营业务的开展，公司制定
了《证券投资管理制度》，在投资过程中严格执行该制度，有效地控制了投资风险。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经我们了解和核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及其注册会计师在公司2013年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平。因此，我们同意继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，并提交公司2013年度股东大会审议。
六、关于对公司高管人员考核和奖励的的独立意见
经对《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》进行认真审阅和核查，我们认为：对公司高管人员2013年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。
七、关于公司固定资产报废处置的独立意见
公司本次拟报废的资产，为无法继续参与经营活动，不能发挥其正常作用的固定资产，通过报废处置，能够更加真实地反映公司的资产状况，
符合公司的实际情况。本次固定资产报废是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司对该笔固定资产进行报废。
西安开元投资集团股份有限公司
独立董事：李玉萍 任冬梅 师萍 张宝通二○一四年三月二十六日
横店集团东磁股份有限公司董事会关于
《公司第二期员工持股计划（草案）》符合《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制订，经公司董事会审核，现就本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定说明如下：
1、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效，不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、本次员工持股计划的实施有利于完善公司经营管理激励机制，进一步提升公司治理水平，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会认为《公司第二期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》的相关规定。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2018-30号深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2018年 8月 21日上午10：30在国贸大厦 39楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2018年 8月 14日以网络方式送达各监事。会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审核情况
1、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年半年度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次组织架构优化符合公司实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。根据集团公司战略发展需要，明确集团公司总部定位，理清集团公司总部和下属公司在各项业务上的责权划分，从而确定集团公司总部的部门设置及相应职能，充分发挥总部对上的参谋与执行职能，对下的管理、服务、监督、指导职能，以及横向之间的协同、配合职能。本次组织架构调整履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于集团公司 2017年度绩效调整的议案》。公司监事会认为:集团公司 2017年度绩效调整符合公司实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次绩效调整履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、备查文件
公司第九届监事会第二次会议决议
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司监事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-008北京东方园林环境股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于 2019年 1月 15日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2019年 1月 21日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼七层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席方仪女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了《关于选举谢小忠先生为第六届监事会监事候选人的议案》。
监事会于2019年1月21日收到方仪女士的书面辞职报告，方仪女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，由于方仪女士的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此在股东大会选举产生新任监事之前，方仪女士仍将继续履行监事职务。公司对方仪女士在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司监事会决定选举谢小忠先生为公司第六届监事会监事候选人，并将本议案提交股东大会审议。第六届监事会中近两年曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。谢小忠先生的简历详见附件。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于部分监事、高级管理人员职务变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司监事会二〇一九年一月二十一日
附件：
谢小忠：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970年1月出生，先后就读于西安航空学院、南开大学，高级管理人员工商管理硕士学位，一级注册建造师、高级工程师。曾任职中国建筑装饰工程公司（沈阳）副总经理；沈阳行运装饰工程公司（装饰一级企业）总经理；2008年7月，先后任职东方园林副总经理、大区总裁、工程中心总裁；现任北京东方园林生态股份有限公司重庆分公司负责人、中邦建设工程有限公司法人、执行董事、经理；玉溪东方园林环境有限公司法人、执行董事、经理；宜宾市东园建设开发有限公司董事；郑州东拓建筑工程有限公司董事；东方丽邦建设有限公司执行董事。
谢小忠先生持有公司650,063股股份，占公司总股本的0.02%。谢小忠先生与本公司的董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
三维通信股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨忠智，作为三维通信股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议85次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
杨忠智本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨忠智（签署）
日期：2019-12-18
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018060北部湾港股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年10月 25日 9:00在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于 10月 15日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《2018年第三季度报告全文和正文》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第三季度报告全文和正文》同日刊登于巨潮资讯网。
二、《关于购买广西北部湾外轮理货有限公司84%股权涉及关联交易的议案》
为了提升公司港口服务及其相关业务的综合服务能力和竞争力，实现公司对北部湾港区域港口板块相关业务的统一管理和运营，公司
董事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司签署《广西北部湾外轮理货有限公司股权转让协议》，以现金方式收购北部湾港务集团持有的广西北部湾外轮理货有限公司84%股权，本次关联交易涉及金额 3,855.64万元。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，3名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅已回避表决，经 6名非关联董事（包括 3名独立董事）投票表决通过。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见。
《关于购买广西北部湾外轮理货有限公司84%股权涉及关联交易的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
三、《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，公司将对财务报表格式进行修订。
公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-73
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司部分董事计划增持公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”或“公司”）于 2015年7月8日接到董事黄志强先生、程启智先生、罗勤先生通知，基于对公司未来发展前景的信心，上述人员计划在公司股票复牌后 10个工作日内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不低于 3,750万元，具体增持计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持拟投入资金（万元）|目 前 持 股 数（股）|目前持股数占公司总股本的比例（%）|
|黄志强|董事、高级管理人员|2,480|24,556,638|9.85|
|程启智|董事|750|8,586,462|3.44|
|罗勤|董事、高级管理人员|520|5,944,906|2.38|
|合计||3,750|39,088,006||

二、增持方式
上述人员将根据市场情况，在公司股票复牌后10个工作日内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份。
三、其他说明
1、参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6
个月内不减持公司股份。
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-36宋城演艺发展股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月22日（星期二）召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告全文》于2014年04月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会独立董事
关于对公司进行证券投资（包括委托理财）的
独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定以及监管部门的要求，对公司进行证券投资（包括委托理财）事项（以下简称本次事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次事项的基本情况
为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，董事会批准公司进行证券投资的额度为不超过人民币 13000万元（含本数），其中以委托理财方式进行证券投资的额度为不低于人民币 5000万元（含本数）,投资期限自本议案批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
本议案所称以委托理财方式进行证券投资包括公司利用富余资金购买银行短期（不超过 6个月）理财产品和信托产品等，且该等产品的实际投向不能为新股配售或者申购、证券回购、股票投资和债券投资。公司购买实际投向为新股配售或者申购、证
券回购、股票投资和债券投资的委托理财产品的，计入本议案所称委托理财方式进行证券投资的额度以外的证券投资额度。
本议案批准的以委托理财方式进行证券投资的额度系指公司在任一时点持有全部理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。
任何一期理财产品的期限届满日不得迟于本届董事会任期届满日。
董事会授权本议案批准的证券投资由公司经营班子具体操作。
本议案批准的证券投资额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资及控股子公司使用，但应予以合并计算。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.5.3条第一款第（五）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：1.《关于批准公司进行证券投资（包括委托理财）的议案》；
2.《证券投资管理制度（2015年修订）》。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.公司第九届董事会第四次会议已审议通过了《关于批准公司进行证券投资（包括委托理财）的议案》，并同时修订了公司证券投资管理制度。
2.我们认为，公司本次审议《关于批准公司进行证券投资（包括委托理财）的议案》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，公司证券投资管理制度同时做出进一步的修订，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，根据公司关于投资的内控制度的规定进行证券投资（包括委托理财），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。同时能提高公司闲置自有资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：陈金占、郑建彪、刘学军 2015年 4月 22日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-031加加食品集团股份有限公司
第二届董事会2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第三次会议于 2015年 5月 8日以电子邮件方式发出通知，并于 2015年 5月 14日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《投资长沙云厨电子商务有限公司》的议案。
会议同意公司以自有资金5,000万元通过增资方式投资长沙云厨电子商务有限公司。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权公司董事会秘书彭杰负责经办具体程序事务。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2015-032）。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向交通银行继续申请综合授信》的议案；
会议同意向交通银行股份有限公司宁乡支行继续申请综合授信 15,000万元（2014年经公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过的《关于公司及子公司向各家银行申请综合授信》的议案，目前授信期已到），授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。
授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负
责经办具体程序事务。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向中国银行申请追加综合授信额度》的议案；
会议同意向中国银行股份有限公司宁乡支行申请追加综合授信 10,000万元（经公司第二届董事会 2015年第二次会议审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信》的议案，已申请授信额度 20,000万元），授信期为 1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2019--012
合肥丰乐种业股份有限公司 2019年第一季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日-3月 31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|报告期股本(万股)|上年同期|上年同期股本(万股)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3000万元–4000万元|32913.2789|盈利：1546.78万元|29887.5968|
||比上年同期增长：93.95%－158.60%||||
|基本每股收益|盈利： 0.0911元—0.1215元||盈利：0.0518元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、合并报表范围增加。新增四川同路农业科技有限公司，增加公司净利润；
2、母公司玉米产业销售量增长，净利润同比增加；
3、农化产业净利润同比上升。丰乐农化加大环保、研发和技改投入，原药产能增加，单位成本降低，毛利率上升，净利润同比增加。
4、香料产业净利润同比减少。主要系报告期薄荷脑原料价格高
位波动，产品毛利率下降，净利润同比减少。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2019年一季度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2019年 4月 11日
华西证券有限责任公司
关于步步高商业连锁股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通
的专项核查意见
华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高”）2013年非公开发行股票并上市（以下简称“非公开发行”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对步步高非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表独立意见如下：
一、非公开发行至今股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］1349号文核准，公司于 2013年3月完成了非公开发行股票事宜，发行人民币普通股（A股）56,395,891股，发行完成后，公司总股本变更为 326,755,891股。本次非公开发行股份于 2013年3月29日在深圳证券交易所上市，自上市首日起，锁定期为12个月。
2013年7月5日，经2012年年度股东大会审议通过，公司实施了2012年度权益分派方案：以公司非公开发行后总股本 326,755,891股为基数，向全体股东每10股派6.619253元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 8.274066股，转增完成后，公司总股本变更为597,115,871股。
截至本核查意见出具日，公司股本无其他变动情况。
二、限售股东股份限售承诺及履行情况
非公开发行的发行对象新疆同和平裕股权投资合伙企业（有限合伙）、天弘基金公司－工行－华融国际信托有限责任公司华融·盛世景 8号权益投资集合资金信托计划、新疆盛世发金股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆鼎丰展金股权投资合伙企业（有限合伙）就非公开发行股份认购做出如下承诺：本公司所获配的
步步高商业连锁股份有限公司股份，自上市首日起，十二个月内不转让。
截至本核查意见出具日，上述4名股东均严格履行了限售承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2014年4月11日；
2、本次解除限售股份的数量为 103,058,223股，占公司股本总额的17.2593%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持有限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|新疆同和平裕股权投资合伙企业（有限合伙）|29,329,876|29,329,876|
|2|天弘基金公司－工行－华融国际信托有限责任公司华融·盛世景8号权益投资集合资金信托计划|28,324,802|28,324,802|
|3|新疆盛世发金股权投资合伙企业(有限合伙)|23,840,147|23,840,147|
|4|新疆鼎丰展金股权投资合伙企业（有限合伙）|21,563,398|21,563,398|
|合计||103,058,223|103,058,223|

四、股份变动情况表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件流通股|156,155,079||103,058,223|53,096,856|
|1、国家持股|0|||0|
|2、国有法人持股|0|||0|
|3、其他内资持股|103,058,223||103,058,223|0|
|其中：境内非国有法人持股|103,058,223||103,058,223|0|
|境内自然人持股|0|||0|
|4、外资持股|0|||0|
|其中：境外法人持股|0|||0|
|境外自然人持股|0|||0|
|5、高管股份|53,096,856|||53,096,856|
|二、无限售条件流通股|440,960,792|103,058,223||544,019,015|
|三、股份总数|597,115,871|||597,115,871|

五、保荐机构发表的结论性意见
经核查，持有步步高本次发行有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；
本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的其他相关规定和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。
保荐代表人：邹明春、黄斌
华西证券有限责任公司 2014年4月8日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-016朗姿股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2017年2月19日以传真、邮件等方式发出，于2017年3月1日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司已于2016年6月17日召开了第二届董事会第三十一次会议，于2016年7月15日召开了2016年第二次临时股东大会，于2016年8月5日召开了第二届董事会第三十二次会议，于2016年10月14日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜。
根据证券市场情况及公司经营状况，结合中国证监会有关上市公司再融资的最新监管政策要求，公司决定以自筹资金支付本次非公开发行股票募投项目中的基本预备费、铺底流动资金等非资本性支出，并将定价基准日调整为第三届董事会第七次会议决议公告日，从而相应调整拟投入募集资金金额、发行价格和发行数量，具体如下：
（1）发行数量
本次发行的发行数量上限为募集资金总额除以发行价格。根据调整后本次发行的定价基准日、发行价格及募集资金总额，本次发行的发行数量由不超过35,772,053股（含本数）调整为不超过47,605,057股（含本数）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。
由于本次发行采取的是询价方式，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）定价基准日、发行价格与定价方式
本次发行采取询价发行方式，定价基准日调整为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。
本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即不低于15.68元/股。
最终发行价格将在本次发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次发行价格将根据以下公式作相应调整：
假设调整前每股发行价格为P，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或 0
转增股本数为N，调整后每股发行价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一 1
位实行四舍五入），则：
派息/现金分红：P=P-D；
1 0
送股或转增股本：P=P/（1+N）；
1 0
两项同时进行：P=（P-D）/（1+N）。
1 0
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）募集资金总额
本次发行募集资金总额由不超过82,204.18万元（含本数）调整为不超过74,644.73万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|医疗美容服务网络建设项目|85,321.81|
|阿卡邦品牌营销网络建设项目|23,129.80|
||108,451.61|

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（4）本次发行决议的有效期
根据公司2016年第二次临时股东大会决议，本次发行的决议有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司对本次发行方案做出调整，为确保本次发行工作的顺利进行，董事会特提请股东大会将本次发行的决议有效期延长为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》根据调整后的本次发行方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据调整后的本次发行方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》
根据调整后的本次发行方案，公司制定了《朗姿股份有限公司关于非公开发
行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（三次修订稿）》，详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
根据公司2016年第二次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜，授权期限为自该次股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司对本次发行方案做出调整，为确保本次发行工作的顺利进行，董事会特提请股东大会将该等授权期限延长为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，授权的其他内容不变。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年第二次临时股东大会。公司2017年第二次临时股东大会通知的具体内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会的所有议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2017年3月2日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-064号金圆环保股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2019年06月25日（星期二）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼30楼会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长方岳亮先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 232,037,528股，占上市公司总股份的32.4689％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 231,907,628股，占上市公司总股份的32.4508％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 129,900股，占上市公司总股份的0.0182％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份129,900股，占上市公司总股份的0.0182％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 129,900股，占上市公司总股份的0.0182％。
3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》。
总表决情况：
同意 232,037,528股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 232,037,528股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、梁铭明律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第三次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-067宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于全资子公司
苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据公司第二届董事会第十四次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789号）核准，同意公司向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行11,977,003股股份，用于购买其所持有的阿诺精密合计34.37%股权；同意公司非公开发行不超过32,406,158股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次非公开发行股票”）。目前公司已完成向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行 11,977,003股股份，同时通过非公开发行股份募集配套资金，实际发行数量32,406,158股，发行价格为每股人民币11.48元，募集资金总额为人民币37,202.27万元，扣除本次发行费用人民币 592万元，募集资金净额为人民币 36,610.27万元。募集配套资金净额中 81,480,300.00元将用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、18,038,400.00元将用于阿诺精密“研发中心项目”。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2016]2800号验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目及验资情况
公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|项目备案文号|
|1|收购阿诺精密100%股权支付现金对价及相关费用|27,250.40||||
|2|精密数控机床用高效切削刀具扩产项目|8,148.03|5,750.83|2,397.20|苏园外经投登字(2015)132号|
|3|研发中心项目|1,803.84|1,803.84||苏园外经投登字(2015)131号|
||合 计|37,202.27||||

2016年6月6日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”）召开第二届董事会第十九次会议并通过决议，鲍斯股份拟使用募集配套资金净额合计99,518,700.00元向苏州阿诺精密切削技术有限公司（简称“阿诺精密”）增资，其中12,693,711元计入注册资本，其余计入资本公积。阿诺精密在银行开设了专户存储上述募集资金，并与鲍斯股份、独立财务顾问和开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对阿诺精密募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴〔2016〕3280号《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》，对公司管理层编制的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证。根据该报告，截止2016年5月31日，阿诺精密以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 830.73万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|需置换金额|
|1|精密数控机床用高效切削刀具扩产项目|538.67|538.67|
|2|研发中心项目|292.06|292.06|

||||
|-|-|-|
|合 计|830.73|830.73|

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
备查文件：
1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司之子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见》；
5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴【2016】3280号《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会