Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-030北京捷成世纪科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会
正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年5月28日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1006号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准向熊诚发行27,500,976股股份、向北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）发行5,157,326股股份、向梅州市久丰客家股权投资中心（有限合伙）发行2,198,793股股份、向中山久丰股权投资中心（有限合伙）发行1,582,056股股份、向东莞市久富股权投资企业（有限合伙）发行1,376,477股股份、向上海滨鸿影视文化传播有限公司发行24,786,640股股份、向上海澜溢影视文化传播有限公司发行6,196,647股股份、向永康市和暄影视文化有限公司发行15,491,644股股份、向广发信德投资管理有限公司发行2,453,386股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过58,928万元。
三、该批复自下发之日起 12个月内有效。公司将按照相关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
公司于 2014年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告
了《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》见2015年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见《北京捷成世纪科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》。同时公告独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告、法律顾问广东志润律师事务所出具的补充法律意见书。
本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问为广发证券股份有限公
司，财务顾问主办人为王继东、贺明哲、武婷钰。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：北京捷成世纪科技股份有限公司
联系人：庄兵
电话：010-82330868
传真：010-61736100
二、独立财务顾问（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系人：王继东、贺明哲、武婷钰
电话：020-87555888
传真：020-87557566
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十八日
金元证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律法规的要求，对强力新材本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]325号《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股 15.89元，募集资金总额为31,780万元，扣除发行费用4,387万元后，公司本次募集资金净额为 27,393万元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2015]9号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中对公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后投资本次募集资金数额和投资项目披露如下：
本次发行募集资金拟全部用于以下项目：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||投资金额||募集资金投资额||预计投入的|
|||项目名称|||||||
|号||||（万元）||（万元）||时间进度|
|1|年产620吨光刻胶专用化学品项目||7,681||7,681||1年半||
|2|年产4,760吨光刻胶树脂项目||6,212||6,212||1年半||
|3|新材料中试基地项目||3,500||3,500||1年内||
|4|其他与主营业务相关的运营资金项目||10,000||10,000||1年内||
||合计||27,393||27,393||||

公司于2015年4月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,975.23万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司常州强力先端电子材料有限公司（简称“强力先端”）拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。
1、投资额度：最高额度不超过人民币19,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种：公司及强力先端将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择商业银行发行的低风险、流动性较高、投资回报相对较高的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定）。不
用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产
品。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。公司及强力先端进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月以内有效。
4、资金来源：暂时闲置募集资金。
5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。
6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用募集资金购买低风险、流动性高的保本型投资产品，是在确保公司日常运营资金需要和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司本次使用募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
六、相关审核及审批程序
经核查，上述使用募集资金进行现金管理事项已经2015年4月23日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该等事项也发表了同意意见。相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
七、保荐机构意见
保荐机构金元证券股份有限公司核查后认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签章页）
保荐代表人：
韦玉刚 钟玻
金元证券股份有限公司 2015年4月23日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014-005
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年非公开发行股票保荐机构，原指定贺骞先生和李艳西女士为本公司持续督导保荐人。目前，由于本公司 2011年非公开发行股票募集资金未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，民生证券需对剩余募集资金的使用继续履行督导责任。
公司于 2014年 3月 3日接到民生证券《关于更换广州浪奇持续督导保荐代表人的函》，根据该函，因李艳西女士工作变动，为保证本公司持续督导工作的正常进行，民生证券决定由王刚先生接替李艳西女士的工作，继续履行相关持续督导职责。本次保荐代表人变更后，本公司 2011年非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人为贺骞先生、王刚先生，持续督导期至本公司 2011年非公开发行股票募集资金使用完毕止。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一四年三月三日
附：王刚先生简历
王刚：天津财经大学经济学学士，民生证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人，2005年起开始从事投资银行业务，先后参与并完成了中储发展股份有限公司、广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票等项目，并作为签字保荐代表人参加了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司IPO项目、广东金莱特电器股份有限公司IPO项目及广东溢多利生物科技股份有限公司IPO项目，具有丰富的投行业务经验。
云南白药集团股份有限公司
独立董事关于变更会计政策的独立意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准|
|则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为|
|云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司、全体股|
|东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司本次变更会计政策涉及的相|
|关资料进行了认真负责的审阅和核查，现发表独立意见如下：|
|1、公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳|
|证券交易所《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》的有|
|关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更|
|可靠、更真实；|
|2、公司本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规|
|定；|
|3、公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特|
|别是中小股东利益的情形；|
|4、同意公司本次会计政策的变更。|

独立董事:曲晓辉项兵任德权徐飞
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-076欧浦智网股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2017年8月17日14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月17日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年8月16日15:00至2017年8月17日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长肖芳女士
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共13人，代表股份652,780,949股，占公司股份总数的61.8123%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份645,486,447股，占公司股份总数的61.1215%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份7,294,502股，占公司股份总数的0.6907%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|652,779,849|99.9998%|1,100|0.0002%|0|0%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|652,774,849|99.9991%|6,100|0.0009%|0|0%|

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|652,774,849|99.9991%|6,100|0.0009%|0|0%|

4、审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|46,431,313|99.9869%|6,100|0.0131%|0|0%|
|中小股东|46,431,313|99.9869%|6,100|0.0131%|0|0%|

根据《上市公司治理准则》的规定，基于谨慎性原则考虑，本议案关联股东佛山市中基投资有限公司、萍乡英顺企业管理有限公司、姚子平先生、雷有为先生、黄锐焯先生、李磊先生已回避表决。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年8月 17日
浙富控股集团股份有限公司
独立董事关于公司聘任副总经理发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司新聘副总经理事项，发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议聘任的副总经理沈德才先生的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司经营发展的实际需要；其不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任沈德才先生为公司副总经理。
独立董事：李慧中、吴卫国、王宝庆、谢峰
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-011
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议，于2015年2月6日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年2月11日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
本议案涉及关联交易，关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系，与董事梁桂添先生为兄弟关系，因此，在审议本述议案时，关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2017-026
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月24日公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》，同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金开展短期投资理财业务，在该额度内资金可以循环使用，并授权董事长负责具体投资事项的决策，包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。具体内容详见2016年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》（2016-042）。
根据董事会的授权，公司及子公司上海伟星新材料科技有限公司（以下简称“上海科技”）于近期使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
（一）2017年5月，公司使用自有资金15,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利91天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：15,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：3.50%
7、产品期限：2017年5月-2017年8月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（二）2017年5月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财
产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利91天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：3.60%
7、产品期限：2017年5月-2017年8月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（三）2017年6月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利91天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：3.80%
7、产品期限：2017年6月-2017年9月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（四）2017年6月，子公司上海科技使用自有资金4,000万元向中国建设银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“乾元-稳盈”2017年第139期
2、发行人：中国建设银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：4,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：4.20%
7、产品期限：2017年6月-2017年8月
8、关联关系说明：公司及子公司上海科技与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行短期理财产品投资，是在确保满足日常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响正常经营所需流动资金。购买保本型的银行理财产品，风险较小，同时有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
三、累计购买理财产品的情况
1、自2016年10月24日公司董事会审核同意使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务以来，截至本公告日，公司累计购买理财产品总金额为76,000万元，其中已经到期收回本金的合计为45,000万元，实现收益为479.95万元；公司子公司上海科技累计购买理财产品总金额为8,000万元，其中已经到期收回本金的为4,000万元，实现收益为
22.44万元；公司及子公司上海科技尚未到期的金额合计为35,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的12.74%。高峰时点数未超过董事会授权额度。
2、上述购买理财产品事项在公司董事会授权范围内，未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2017年6月28日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-036
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月13日上午9：00
2、股权登记日：2014年5月6日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱新生先生
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 9人，代表股份 80,791,537股，占公司股份总数的36.34%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》
表决结果：同意 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
5、审议通过《公司2013年度报告》及摘要
表决结果：同意 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 76,745,015股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
关联股东杨芝宝先生、王金祥先生予以回避表决。
表决结果：同意 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
选举朱新生先生、郑大立先生、王巍先生、赵冬女士、张浩义先生、宋之杰先生、郑学定先生、潘晶女士为公司第三届董事会董事，其中宋之杰先生、郑学定先生、潘晶女士为独立董事，郑学定先生为会计专业人士。以上八人共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（对非独立董事候选人及独立董事候选人分别以累积投票制方式表决）：
董事候选人朱新生先生所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
董事候选人郑大立先生所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
董事候选人王巍先生所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
董事候选人赵冬女士所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
董事候选人张浩义先生所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
独立董事候选人宋之杰先生所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
独立董事候选人郑学定先生所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
独立董事候选人潘晶女士所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
选举符海星先生、贾学敏先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王向东先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（以累积投票制方式表决）：
监事候选人举符海星先生所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
监事候选人贾学敏先生所获票数为 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%。
11、审议通过《关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
12、审议通过《关于确定第三届监事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意 80,791,537股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师名称：聂学民、李薇
3、结论性意见：
贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
中航证券有限公司关于
广东德生科技股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，对德生科技 2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见。
一、公司的自查情况
德生科技按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，自查了公司内部控制制度建设与落实情况，重点对内部审计部门和审计委员会工作情况，信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查情况填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构措施及核查意见
中航证券通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、内部控制制度及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对德生科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：德生科技已按照《通知》的要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》。德生科技填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
证券简称：宝塔实业 证券代码：000595 公告编号：2015-061
宝塔实业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015
年 7月 24日（星期五）开市起停牌。公司于 2015年 7月 27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。停牌期间，公司已按照相关规定于 2015年 7月 31日、2015年 8月 7日、2015年 8月 14日，先后发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公
告》（详见2015-056、2015-059、2015-060号公告）。
一、本次重大资产重组的进展情况
自公司股票停牌以来，公司同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
二、延期复牌的原因
公司原计划于 2015年 8月 21日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但由于本次资产重组过程中标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2015年 8月 21日开市后继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在 2015年 10月 23日前
披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报
告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 10月 23日开市起复牌，公
司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌
之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
中天国富证券有限公司
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中天国富证券”）作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“公司”）持续督导机构，对亚泰国际《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：一、保荐机构的核查工作
在 2018年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司主要业务和管理制度、内控制度；询问募集资金项目建设情况；核查募集资金存放和使用情况；查阅主要的信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师等沟通；
了解内部审计工作情况等多种方式，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对亚泰国际内部控制的合规性和有效性进行了核查。
二、内部控制评价的范围、依据、标准
（一）内部控制评价的范围
按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司、全部控股子公司及其子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、纳入评价范围的主要业务包括建筑装饰工程业务、建筑装饰设计业务等；
3、主要事项包括组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、社会责任、财务报告、工程项目、设计项目、采购与付款、销售与收款、质量控制、资金活
动、资产管理、信息披露、合同管理、信息系统等；
4、重点关注的高风险领域主要包括结算与回款、成本控制、重大投资、对外担保、关联交易、子公司管理、印章管理、关键岗位人员管理、舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规和规章制度的要求，开展了内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重大缺陷。
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的3%但不超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
公司的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；
（3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）公司审计委员会对内部控制的监督无法运作；
（6）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到重大缺陷水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下表：
|||
|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|
|重大缺陷|占净资产金额的5%以上|
|重要缺陷|占净资产金额的1%至5%|
|一般缺陷|100万元（含100万元）以下，或占净资产金额的1%以下|

公司的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；（6）主流媒体负面新闻频现；（7）其他对公司影响重大的情形。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、亚泰国际2018年度内部控制自我评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
通过对亚泰国际内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：亚泰国际现行的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内部控制评价报告较为公允的反映了公司2018年度内部控制制度的建设及运行情况。
【本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
陈佳 陈东阳
中天国富证券有限公司
2019年 月 日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-053浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到大股东傅梅城先生通知，获悉其持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2017年6月26日傅梅城先生将其持有的公司37,500,000股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司进行融资，情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅梅城|是|37,500,000|2017年6月26日|至申请解除质押之日止|中信证券股份有限公司|8.04%|融资|

截至本公告披露日，傅梅城先生共持有本公司股份 466,171,187股，占公司股份总数的26.69%。本次质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押91,200,000股，占其持有公司股份总数的19.56%，占公司股份总数的5.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年6月27日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-10
沈阳机床股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司第六届监事会第十七次会议的通知于 2014年 4月 4日以电子邮件形式发出,会议于 2014年 4月 15日在公司主楼 V1-02会议室以现场形式召开。会议应到监事 5人，现场出席 4人，分别为监事会主席李文华先生，监事杨文辉先生，监事卢功文先生，监事陈新海先生。
监事金晓峰先生因工出差不能出席会议，委托监事会主席李文华先生代为表决。会议由监事会主席李文华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、审议《公司二○一三年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议《公司二○一三年度报告及年报摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条和深圳证券交易所的相关规定，审议并通过了公司2013年年度报告全文及摘要，现形成如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳机床股份有
限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、审议《二〇一三年度财务决算报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、审议《二○一三年度利润分配预案》
为满足公司持续、健康、稳定发展的需要，董事会提议 2013年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未分配利润主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。
监事会认为，公司的利润分配预案符合目前公司现状，有利于保障公司持续健康发展，合法、合规、合理。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、审议《关于二○一四年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日发布的《2014年日常关联交易公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、审议《关于内部控制的自我评价报告》
根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司监事会对公司 2013年度内部控制自
我评价如下：
公司已经遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，健全完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制制度体系完善，并能得到有效的执行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
七、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。预计 2014年度财务报告审计费用为 105万元，内控报告审计费用为 69万元。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
八、审议《关于募集资金二〇一三年度存放与使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-001杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于转让珠海远利100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
2018年 8月 24日，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海启创智通投资企业(有限合伙)（以下简称“启创智通”）就转让珠海市远利网讯科技发展有限公司（以下简称“珠海远利”）100%股权事宜达成一致并签署股权转让协议。公司作价 4,600万元向启创智通转让持有的珠海远利100%股权，转让后启创智通持有珠海远利100%股权。本次交易经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。2018年 9月 21日，珠海远利关于本次股权转让的工商登记完成。
二、具体进展
根据股权转让协议约定，2018年12月31日前，启创智通应向公司支付第四笔股权转让款计 650万元。2018年12月29日，公司收到启创智通支付的股权转让款650万元。
截止公告日，公司已经收到启创智通支付股权转让款合计4,000万元。
公司将根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-077北京赛升药业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019年12月 23日在公司会议室召开，会议通知于2019年12月 17日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司与华大蛋白签订技术服务合同暨关联交易的议案》
公司之参股公司北京华大蛋白质研发中心有限公司（以下简称“华大蛋白”）为公司提供技术服务，拟发生交易的金额为500万元。本次交易构成关联交易，但鉴于目前董事会成员中没有与关联方华大蛋白存在关联关系的董事，因此不存在关联董事需回避表决议案的情形。此次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避 0票。
2、审议通过《关于引入外部投资者向子公司增资的议案》
为加速沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）建设，提升君元药
业核心管理层的治理水平，引入外部投资者向子公司君元药业增资，增资金额合计为 1500万元。本次增资事项完成后，君元药业注册资本由人民币1200万元增
加至人民币1290万元。增资完成公司持有君元药业69.77%的股权，北京亦庄生
物医药并购投资中心（有限合伙）持有君元药业23.25%的股权。本次交易完成后，君元药业仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016－026
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》将于2016年4月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-066
广东东方锆业科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东东方锆业科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 513号），问询函关注事项及公司核查后的回复如下：
2016年 10月 21日，你公司披露召开临时股东大会公告，称将于 2016年 11月 8日召开临时股东大会审议董事会换届事项，提名 6名非独立董事候选人，3名独立董事候选人。2016年 10月 28日，你公司披露《关于股东增加提名董事候选人的公告》及《关于公司 2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，称持股3%以上股东黄文超提出临时议案，新增 5名非独立董事候选人。2016年 11月 8日，你公司召开股东大会选举董事，并披露法律意见书。根据选举结果，原提名 6名非独立董事候选人 1人当选，原提名 3名独立董事候选人 2名当选，新增提名 5名非独立董事候选人 3名当选。
1、10月 28日，你公司没有披露新增提名董事候选人的独董意
见，同时以董事会的名义将新增候选人提交股东大会审议。请你公司结合《公司法》第 102条、《上市公司股东大会规则》第 13条、第 14条、第 16条、第 17条，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第 6条的规定及其他相关法律法规，就以下事项进行认真核查并做出书面说明，同时请律师发表专项核查意见：
（1）持股3%以上股东提出临时提案新增董事候选人能否豁免独立董事意见程序，有何依据；
（2）你公司董事会是否已完整、合规履行关于该新增董事候选人议案所涉及的所有审查、审议程序及信息披露义务；
（3）你公司本次临时股东大会所有决议是否合法有效、不存在法律瑕疵。
答复：
（1）根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，股东大会召集人在收到持股3%以上股东提出的临时提案后应发
出股东大会补充通知，补充通知中涉及的拟讨论事项需要独立董事发表意见的，应同时披露独立董事的意见及理由。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事应就提名董事向董事会或股东大会发表独立意见。因此，持股3%以上股东提出临时
提案新增董事候选人不能豁免独立董事发表意见的程序。
（2）公司董事会 2016年 10月 28日发布的《关于股东增加提名董事候选人的公告》以及《关于公司 2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司董事会作为股东大会
的召集人，在收到黄文超的临时提案后 2日内发出了股东大会补充通知，公告了临时提案的内容，并披露了《上市公司股东大会规则》第十七条以及《公司章程》所规定的的应当披露的董事候选人的详细资料。但由于公司工作人员疏忽，遗漏了独立董事的意见及理由。公司将公告【独立董事关于股东增加提名董事候选人的补充独立意见】，对上述信息披露瑕疵进行补正。
（3）经律师核查，虽然公司董事会在就关于增加提名董事候选人事项发出股东大会补充通知时，未披露独立董事的意见及理由，但该事项对 2016年第二次临时股东大会的召开以及股东大会对该临时提案进行审议表决无实质影响，东方锆业 2016年第二次临时股东大会决议合法、有效。
2、请你公司就黄文超与上市公司、上市公司董监高、持股5%以上股东及其他相关人员是否存在关联关系或除关联关系外的其它任
何关系，以及是否存在相关一致行动关系进行认真核查并做出书面说明，同时请律师发表专项核查意见。
答复：
经律师以及公司认真核查后确认黄文超与公司、公司董监高、持股5%以上股东不存在关联关系或除关联关系外的其它任何关系，不存在相关一致行动关系。
特此公告。
广东东方锆业股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日