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股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-03中国航发动力股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第八次会议（下称“本次会议”）通知于2018年12月25日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2019年1月4日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。
本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2019年度对外担保的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于 2019年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于申请2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司监事会
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2017－012
上海风语筑展示股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币 2.75亿元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股发行价格16.56元，募集资金总额59,616.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额55,055.37万元。上述募集资金于2017年10月16日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字【2017】第17606号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、本公
司《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司于2017年11月9日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
1.产品种类：在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
2.使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 2.75亿元。
3.决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。
4.实施方式：授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品尚需获得公司股东大会批准。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过2.75亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过
一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）监事会意见
公司拟使用最高额度不超过2.75亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：
（1）公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
（2）公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑展示股份有限公司章程》、《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金以及闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2017年11月10日报备文件
（一）公司第一届董事会第十四次会议决议
（二）公司第一届监事会第七次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议的独立意见
（四）公司保荐机构关于上海风语筑展示股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2014—017新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2014年3月22日在公司二楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2014年 3月 12日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员 7名，实际出席会议董事人数 7名。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2013年度经营工作报告》的议案；
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2013年年度报告
全文》及《年度报告摘要》的议案；
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2013年度财务决算报告》的议案；
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2013年度利润分配方案》的议案；
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2013年度内部控制评价报告》的议案；
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2013年度内部控制审计报告》的议案；
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2013年度独立董
事述职报告》的议案；
九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2013年度审计委员会工作报告》的议案；
十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2014年度内部控制测试评价工作方案》的议案；
十一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于聘请 2014年度财务审计机构的议案；
十二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案；
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于部分资产委托经营管理的议案；
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《薪酬方案》的议案；
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于调整高级管理人员薪酬的议案；
十六、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于提请召开 2013年度股东大会的议案。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一四年三月二十二日
江苏今世缘酒业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》等有关规定，我们对公司提供的《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订<浓香型自动化酿酒设备(自控部分)
制作安装合同>的议案》、《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订<制水车间电气自控设备采购项目采购合同>的议案》进行了事前审核，发表独立意见如下：
我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意将上述两个议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议表决。
独立董事：
____________ ____________ ____________姜涟 陈传明 付铁
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-018安徽口子酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下。
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，鉴于公司将由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，为保护股东利益并适应公司发展需要，公司拟对《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修改，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程内容|修订后章程内容|
|第二条|公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经中华人民共和国商务部以“商资批[2011]209 号”文批复，由安徽口子酒业有限责任公司整体变更设立,于2011年3月29 日在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；公司现 统 一 社 会 信 用 代 码 为91340000744890974R。|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经中华人民共和国商务部以“商资批[2011]209 号”文批复，由安徽口子酒业有限责任公司整体变更设立,于2011年3月29 日在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；公司现 统 一 社 会 信 用 代 码 为91340000744890974R。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请公司股东大会审议批准上述事项，并同意授权董事会及由董事会授权公司管理层全权办理工商变更登记及公司章程修订等相关事宜。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-076甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 9日在交通银行兰州永昌路支行购买的“蕴通财富·日增利”集合理财计划人民币 16,000万元（详细内容见公司于 2015年 10月 10日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的“2015-065”号公告）。
截止2015年11月 10日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金16,000万元，取得的收益为50.28万元，年化收益率为3.7%。
上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临 2017-005辅仁药业集团实业股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）拟在 2016年度内向银行申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度。本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容如下：
根据公司 2017年度经营计划，为满足控股子公司河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）发展的融资需求，辅仁堂拟在 2017年度内向银行申请总额度不超过人民币 6亿元的综合授信额度。并提请公司股东大会授权公司董事会与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。
以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
截至 2016年 12月 31日，辅仁堂银行借款总额为 3.97亿元，资产负债率为63.17%。
独立董事经对有关材料审核后认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，一致同意该事项。
本次申请银行授信额度议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司二○一七年四月二十九日
证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临 2015-056号中储发展股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司在西安市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中以
15900万元竞得编号为LT4-（55）-17号国有建设用地使用权。
上述事宜已经公司六届三次董事会审议通过，不属于关联交易。按照《公司章程》的规定，该交易不需要提交股东大会审议。
二、挂牌人情况
西安市国土资源局、西安市国土资源局临潼分局
三、挂牌标的基本情况
该宗地位于临潼区斜口街办辖区，出让面积375066.9平方米，用地性质为仓储用地，出让年限50年。该宗地规划指标为容积率1.0-1.1，建筑密度40%，绿地率25%。
四、购买土地使用权的目的和对公司的影响
上述宗地将由中储股份西安物流中心按规划条件进行建设开发。
本次交易符合公司做大做强的发展战略，对大力发展公司物流主业，建设现代化的物流基地具有重要意义。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2015年8月1日
证券代码：600072 证券简称：*ST钢构 公告编号：临2015-017
中船钢构工程股份有限公司
股票撤销退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销退市风险警示的起始日：2015年 5月 11日；
撤销退市风险警示后的股票简称：钢构工程；股票代码：600072；股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
 2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1032.95万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1979.85万元。虽然公司 2014年度实现盈利，公司股票撤销退市风险警示，并不意味着公司基本面发生重大变化。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：
A股股票简称由“*ST钢构”变更为“钢构工程”；
（二）股票代码仍为“600072”；
（三）撤销退市风险警示的起始日：2015年 5月 11日。
二、撤销退市风险警示的适用情形
公司2012年、2013年度经审计的净利润均为负值，公司
股票于2014年4月1日被实施退市风险警示。2014年度公司实现营业收入97974.38万元，实现归属于上市公司股东的净利润1032.95万元，公司年审会计机构为公司出具了标准无保
留意见的审计报告。公司《2014年年度报告》已经于2015年4月28日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过，
并于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
公司对照上海证券交易所《股票上市规则（2014年修
订）》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形之规定，公司2014年度经审计的净利润指标涉及退
市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据上海证券交易所《股票上市规则
（2014年修订）》的相关规定及公司2014年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
经公司第六届董事会第二十次会议审议，同意申请撤销公司股票退市风险警示。2015年4月29日，公司向上海证券
交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于2015年5月7日同意了公司股票撤销退市风
险警示的申请。
三、撤销退市风险警示的有关事项提示
根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》 13.2.21的相关规定，公司股票将于 2015年 5月 8日停牌 1天，5月 11日起撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项公司股票撤销退市风险警示，并不意味着公司基本面发生重大变化。虽然公司2014年度实现盈利，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1979.85万元。公司仍然存在主营业务市场竞争激烈，主营业务盈利能力不强的风险，公司未来将积极提高主营业务的业绩，并探索寻找新的盈利模式。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2015年 5月 8日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-004国电南瑞科技股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加174,000万元到202,000万元，同比增加120%到140%。
2.公司本次业绩预增主要是由于2017年度发生同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益类非经常性损益事项所致，影响金额约为
210,000万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计减少14,000万元到 35,000万元，同比减少10%到25%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加174,000万元到202,000万元，同比增加120%到140%。
2.预计公司2017年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14,000万元到35,000万元，同比减少10%到25%。
3.公司2017年度完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易项目（以下简称“重大资产重组”）之发行股份购买资产工作，根据《企业会计准则》相关规定构成同一控制下企业合并，应对上年同期财务报表追溯调整。经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期（重述后）相比，将增加3,000万元到31,000万元，同比增加1%到10%。
（三）公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本次业绩预告的专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：144,717.65万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：140,792.96万元
（二）每股收益：0.60元。
注：上述每股收益是按2016年12月31日股本总额242,895.3351万股计算列报。
三、本期业绩预增的主要原因
1、非经常性损益的影响。
2017年度，公司完成重大资产重组之发行股份购买资产工作，根据《企业会计准则》相关规定本次重大资产重组构成同一控制下企业合并，相关标的资产纳入会计报表合并范围，公司将标的资产期初至合并日的当期净损益纳入当期非经常性损益所致。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的原因。
主要系公司2017年度销售给本次重大资产重组标的企业用于已签约实施的经营性租赁项目的产品，根据《企业会计准则》相关规定，上述产品利润在会计报表合并时予以抵消所致。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本次业绩预告的专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
目录
中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人员选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条至第五条的规定补选委员，补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限包括：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议﹔
（六）由董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控股股东在无正当理由或充分证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章工作程序
第九条提名委员会应当依据国家法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况后，形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内及人才市场等广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事和高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事和高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事、聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条 提名委员会每个会计年度至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员。会议由召集人主持。召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
因紧急情况需召开临时会议时，在保证提名委员会三分之二及以上的委员出席的
前提下，会议召开的通知可不受前款的限制。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议须经全体委员过半数通过。
提名委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当提前予以回避。因成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循国家法律法规和其他规范性文件、《公司章程》及本工作细则的相关规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
本工作细则如与国家日后颁布实行的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定执行，并及时修订工作细则，报董事会审议通过。
第二十一条本工作细则解释权属于公司董事会。
第二十二条本工作细则自董事会审议并通过之日起生效并执行。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-027力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2018年2月8日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2018年2月11日（星期日）以通讯表决方式召开第四届董事会第六次会议。本次会议应参会董事17名，实际参会董事17名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于对外投资暨重庆力帆乘用车有限公司15万辆乘用车项目搬迁的议案》
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于对外投资暨重庆力帆乘用车有限公司15万辆乘用车项目搬迁的公告》（公告编号：临2018-028）。
独立董事意见：本次公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司（以下简称“力帆乘用车”）15万辆乘用车生产基地拟实施搬迁升级，主要原因：力帆乘用车现有厂区地址为重庆市北部新区经开园金开大道 1539号，公司选址建厂时该地区较城区
尚属偏僻之地；历经十几年的城市化发展，力帆乘用车现有厂区的周边已围建并形成住宅区和风景旅游区，厂区的环保压力、交通运输压力越来越大；为顺应城市发展规划、降低公司营运成本，同时为满足公司未来的乘用车及新能源汽车产能需求、提升整车新产品和工艺流程中的能源效率以及提高企业的自动化、柔性化、智能化水平，公司拟在重庆两江新区范围内择址修建新厂区，并对力帆乘用车现有的15万辆乘用车生产基地进行搬迁升级。
我们认为：力帆乘用车本次搬迁升级是区域发展大势所趋，符合国家政策和公司战略，不会对上市公司和中小股东造成损失及不利影响，同意力帆乘用车择址投建新厂区并对现有厂区进行搬迁。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2016-33号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月28日13点30分
召开地点：四川省自贡市大安区马冲口街 2号公司综合大楼3001会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟为深圳市唯特偶新材料股份有限公司银行授信提供反担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详情请见公司于 2016年 6月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》.
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600558|大西洋|2016/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年6月24日、27日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；
2、登记地点：公司董事会办公室；
3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2016年6月27日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
2、联系人：刘泓蒨、李常文、袁江涛
3、联系电话：0813—5101327
4、传 真：0813—5109042
5、邮 编：643010
6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 2016年6月13日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第五届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川大西洋焊接材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟为深圳市唯特偶新材料股份有限公司银行授信提供反担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临 2018-039浙江医药股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司2018年11月9日召开的第八届四次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据全国人民代表大会常务委员会 2018年10月26日公布的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，公司拟对《公司章程》相关条款内容进行相应地修改，具体如下：
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|-|-|
|《公司章程》原条文|《公司章程》修改后的条文|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：|

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|（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。|

除上述第二十三至第二十五条以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
四川金顶（集团）股份有限公司
投资者关系管理制度
（经2014年3月第七届董事会第一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为了加强四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的信任与了解，形成良好的投资者关系，完善公司治理结构，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川金顶（集团）股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。
第二条投资者关系管理是指通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立投资者与公司长期的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略性管理行为。
第二章投资者关系管理的目的、原则与对象
第三条投资者关系管理的目的
1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对本公司的了解和认同；
2、形成尊重投资者的企业文化；
3、促进本公司诚信自律、规范运作；
4、提高本公司透明度、改善本公司治理结构；
5、最终实现公司价值和投资者利益最大化。
第四条投资者关系管理的基本原则
1、信息披露合法合规的原则；
2、充分披露信息的原则；
3、平等对待所有投资者的原则；
4、高效率、低成本的原则。
第五条投资者关系管理的工作对象
1、投资者，包括在册投资者和潜在投资者；
2、证券分析师；
3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；
4、证券监管部门等相关政府机构；
5、其他相关个人和机构。
第三章投资者关系管理的内容、职责与方式
第六条本公司投资者关系管理的主要内容
1、本公司的发展战略；
2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业机密的前提下与投资者沟通，包括：
公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、
对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、
召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；
4、投资者关心的与本公司相关的其他信息。
第七条公司投资者关系管理的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主要负责人。公司董事会办公室是公司投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理事务。
第八条在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股（包括实质性控股）的子公司及公司全体员工有义务协助董事会办公室进行相关工作。
第九条董事会办公室应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股（包括实质性控股）的子公司负责人进行投资者关系管理相关培训；在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训。
第十条董事会办公室履行的投资者关系管理职责：
1、分析研究：对投资者人数、资金量、投资偏好等进行统计分析；对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习、研究公司发展战略、搜索相关行业动态，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供公司董事会参考；
2、信息沟通：按照监管部门的要求协助公司有关部门及时准确地进行信息披露；整合投资者所需要的信息并予以发布；根据公司情况，定期或不定期举行分析师会议、网络会议及网上路演，邀请新闻媒体、证券分析师及投资者参加，回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集公司在册和潜在投资者的相关信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司董事会及其他决策部门；
3、定期报告：组织并主持公司年度报告、半年度报告、季度报告的编制、设计、印刷、报送等工作；
4、筹备会议：与公司有关部门共同筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，准备会议资料；
5、投资者接待：接待投资者来访，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度；
6、形象策划：配合公司有关部门制作或者组织制作公司宣传画册、宣传短片等资料，采取多种手段，树立公司在资本市场上的良好形象；
7、公共关系：建立并维护与监管部门、行业协会、交易所、证券登记结算公司等良好的公共关系；
8、媒体合作：组织配合公司有关部门维护与加强和财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；
9、网络信息平台建设。设立并维护本公司网站中投资者关系管理专栏，及时更新相关信息，方便投资者查询；
10、危机处理：在诉讼、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案，及时组织或者协助公司有关部门处理危机；
11、横向交流。与其他上市公司的投资者管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系；
12、有利于改善投资者关系管理的其他工作。
第十一条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
1、公告，包括定期报告和临时公告；
2、股东大会；
4、邮寄资料；
5、电话咨询；
6、媒体采访和报道；
7、分析师会议；
8、业绩说明会；
9、广告或其他宣传资料；
10、一对一沟通；
11、现场参观；
12、路演；
13、问卷调查；
14、其他方式。
第十二条公司设立投资者咨询专线和岗位，安排专人负责接听咨询电话和接收投资者咨询邮件、传真，做好咨询记录和答复工作，保证工作时间投资者咨询渠道的畅通。
投资者咨询专线号码：0833-2218555
投资者咨询传真号码：0833-2218118
投资者咨询邮箱：scjd600678@163.com
第十三条《中国证券报》、《上海证券报》为本公司信息披露指定报纸，上海证券交易所网站为公司指定的信息披露网站，根据法律、法规、中国证监会和
上海证券交易所规定应进行披露的信息公司将第一时间在上述报纸和网站披露。
第十四条本公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。
第十五条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，
并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。公司互联网网址为http://www.scjd.cn。
第四章投资者关系管理从业人员任职要求
第十六条投资者关系管理职能部门是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，其从业人员应具备以下素质和技能：
1、熟悉公司运营、财务、产品、人事等状况，对公司有较全面的了解；
2、具有良好的知识结构，有一定的证券、法律、财务知识；
3、熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；
4、具有良好的沟通技巧，良好的品行，诚实守信，有较强的协调能力及心理承受力；
5、具有较强的写作能力。
第五章附则
第十七条本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2019-018安徽省天然气开发股份有限公司
关于第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2019年 8月 8日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2019年 8月 21日以通讯方式召开，会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于审议 2019年半年度报告及报告摘要的议案》
监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司2019年半年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：
1.公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2.公司2019年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3.公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司 2019年半年度的财务状况和经营成果等事项。
同意3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于<2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》会议同意公司编制的《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意3票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于新增公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
会议审议并一致通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2019年8月 22日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2019-085
赛轮集团股份有限公司
关于对子公司增加委托贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：赛轮集团股份有限公司子公司
●委托贷款金额：拟增加 8亿元的委托贷款额度（不含正在执行的委托贷款），公司管理层可根据实际情况，在董事会审议通过的委托贷款额度的范围内，调节公司为各子公司的委托贷款金额
●委托贷款期限：单笔委托贷款的期限不超过一年，委托贷款额度有效期为董事会审议通过之日至公司召开审议2019年年度报告的董事会期间
●贷款利率：银行同期基准利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为促进赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司发展，满足其生产经营对流动资金需求，公司拟使用自有资金委托金融机构向赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）、青岛普元栋盛商业发展有限公司（以下简称“普元栋盛”）等子公司增加 8亿元的委托贷款额度。上述单笔委托贷款的期限不超过一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），贷款利率为银行同期基准利率，委托贷款额度有效期为董事会审议通过之日至公司召开审议2019年年度报告的董事会期间。
本次委托贷款对象均为上市公司体系内公司，不涉及关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
该事项无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、委托贷款对象的基本信息
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|名称|注册资本|注册地点|法定代表人|主要业务|
|赛轮沈阳|32,000万元|沈阳化学工业园沈西三东路2号|王建业|轮胎生产经营|
|普元栋盛|2,000万元|青岛市四方区郑州路43号|袁仲雪|房屋租赁等|

注：赛轮沈阳、普元栋盛均为公司全资子公司。
2、委托贷款对象的财务状况
（1）赛轮沈阳
单位：万元币种：人民币
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|项目|2018年12月31日|2019年9月30日|
|总资产|181,820.07|177,236.22|
|净资产|48,469.86|58,322.24|
|项目|2018年度|2019年1-9月|
|营业收入|149,547.16|121,664.29|
|净利润|7,182.57|9,596.49|

注：上述为单体财务报表数据，2018年度数据经过审计，2019年1-9月数据未经审计。
（2）普元栋盛
单位：万元币种：人民币
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|项目|2018年12月31日|2019年9月30日|
|总资产|36,710.62|42,576.69|
|净资产|-8,622.34|-7,768.21|
|项目|2018年度|2019年1-9月|
|营业收入|971.20|1,092.96|
|净利润|-4,715.96|854.12|

注：上述为单体财务报表数据，2018年度数据经过审计，2019年1-9月数据未经审计。
三、委托贷款对公司各方面的影响
本次委托贷款统筹考虑了公司及子公司的日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持子公司业务发展，提高资金使用效率。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
本次委托贷款对象均为上市公司体系内的公司，各子公司财务状况稳定，在
委托贷款有效期内有能力对其经营管理风险进行控制，并按时偿还贷款本息。不
会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司已累计对子公司提供委托贷款金额767,876,093.30元，未有逾期情况发生。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2019年10月31日
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规范性文件规定，不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东的利益的情形。
独立董事：朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海 2018年 3月 13日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-017
天津港股份有限公司
2013年度第四期中期票据付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证天津港股份有限公司 2013年度第四期中期票据付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：天津港股份有限公司
2.债券名称：天津港股份有限公司 2013年度第四期中期票据
3.债券简称：13津港股 MTN4
4.债券代码：1382315
5.发行总额：人民币 5亿
6.债券期限：5年
7.本计息期债券利率：4.83%
8.计息方式：固定利率
9.还本付息方式：按年付息，到期还本
10.付息日：存续期内每年 06月 20日（遇节假日顺延至下一工作日）
11.到期兑付日：2018年 06月 20日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有
人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：天津港股份有限公司
联系人：李志强
联系方式：022-25705408
2.联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：程超
联系方式：0755-88256097
联席主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部
资金部
四、备注
无。
特此公告。
天津港股份有限公司
二○一五年六月十一日