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证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-066深圳市信维通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于公司资金收付具有一定的季节性，为了达到收益和风险的均衡，提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，具体投资情况如下：
一、往期投资收益情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|金融机构|性质|币别|金额|起息日|到期日|期限|利率|利息收入|
||中国银行|保本保||||||||
|1|||RMB|20,000,000.00|2015/1/26|2015/3/26|59天|4.4000%|142,246.58|
||深圳分行|证收益||||||||
||深圳平安|||||||||
||大华汇通|保本浮||||||||
|2|||RMB|30,000,000.00|2015/1/29|2015/7/29|181天|7.5000%|1,115,753.42|
||财富管理|动收益||||||||
||有限公司|||||||||
||中国银行|保本保||||||||
|3|||RMB|30,000,000.00|2015/7/9|2015/8/6|28天|2.6400%|60,756.16|
||深圳分行|证收益||||||||
||中国银行|保本保||||||||
|4|||RMB|35,000,000.00|2015/8/7|2015/9/8|32天|3.1500%|96,657.53|
||深圳分行|证收益||||||||
||中国银行|保本保||||||||
|5|||RMB|20,000,000.00|2015/9/29|2015/10/9|10天|2.5000%|13,698.63|
||沙井支行|证收益||||||||
||广发银行|保本保||||||||
|6|||RMB|40,000,000.00|2015/9/11|2015/10/14|33天|3.6000%|130,191.78|
||深圳分行|证收益||||||||

二、本次投资概况
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币3亿元（含
等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动
使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：（1）银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
（2）券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
（3）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
（4）其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
6、审批程序
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，需经董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表专项意见后实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全
面的风险检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为作业原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。
2、通过将公司短期闲置的资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、独立董事的独立意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
独立董事意见：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及控股子公司正常经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
同意公司及控股子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。
单个理财产品的投资期限不得超过一年。
六、监事会意见
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高
的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一五年十月十二日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-047深圳市名家汇科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关法律、法规规定，上述议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至 2018年 12月 31日的应收账款及票据、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉等等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，基于谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细
公司 2018年度计提的资产减值准备的资产主要为应收账款、应收票据及其他应收款，计提资产减值准备合计人民币6,135.42万元。明细表如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额（元）|上期发生额（元）|
|坏账准备|61,354,195.96|28,383,552.40|
|其中：应收票据|503,707.03||
|应收账款|60,343,031.77|26,861,717.47|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|507,457.16|1,521,834.93|

二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
公司将单个法人主体或自然人欠款余额超过人民币 100万单项金额重大的判
元（含 100万元）的应收款项划分为单项金额重大的应收断依据或金额标准：
款项
单项金额重大并单对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发项计提坏账准备的生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差计提方法： 额，确定减值损失，计提坏账准备
—按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
组合名称 确定依据
账龄组合 以账龄作为类似信用风险特征划分
无信用风险组合 按回收是否不存在风险划分组合
合并范围内关联方组合 以是否为合并范围内的应收款项划分
按组合计提坏账准备的计提方法
组合名称 计提方法
账龄组合 账龄分析法
无信用风险组合 不计提
合并范围内关联方组合 不计提
――组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）1年以内 5 5
1-2年 10 10
2-3年 20 20
3-4年 50 50
4-5年 80 80
5年以上 100 100
—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理有客观证据表明其发生了减值
由：
坏账准备的计提方法： 对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的
应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备
—对应收票据和预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了
减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计
提减值准备。对于经单独测试未发现减值的应收票据-商业承兑汇票，采取与应收账款一致的确认组合依据，且账龄组合中，与应收账款采取相同的坏账准备
计提比例。
—应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观
上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当
期损益。
根据以上标准，公司2018年度计提的资产减值准备的资产主要为应收账款、应收票据及其他应收款，计提资产减值准备合计人民币6,135.42万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
经测算，本次对上述各事项计提减值准备的金额合计为 6,135.42万元，将导致公司 2018年度合并报表利润总额减少6,135.42万元，本次计提资产减值准备已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会意见
经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2018年度财务报表能更公允的反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
六、独立董事意见
独立董事发表如下意见：经审核，我们认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，公允地反映公司财务资产况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：000509证券简称：华塑控股公告编号：2017-033号
华塑控股股份有限公司
九届监事会第二十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届监事会第二十次临时会议，于2017年4月10
日上午以通讯方式召开，会议通知已于2017年4月7日以电子邮件方式发出。
本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事通讯表决，会议审议通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司九届监事会已于2017年3月7日届满。
2017年3月21日，公司对外披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。目前，公司监事会换届筹备工作已经完成，本次会议根据九届监事会提议，提出十届监事会监事候选人名单：公司九届监事会提名王宇先生、赵杰先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。
本议案表决结果如下：
1、提名王宇先生为第十届监事会监事候选人
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、提名赵杰先生为第十届监事会监事候选人
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
第十届监事会候选人将提交 2017年第三次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司监事采用累积投票制。股东大会选举的监事与公司职工代表大会选举的职工监事构成公司第十届监事会。
三、备查文件
经与会监事签字的《监事会决议》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司监事会
二〇一七年四月十一日
广东道氏技术股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）拟向广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司以发行股份的方式购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技术的全资子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》的相关规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。根据深圳证券交易所关于重大资产重组信息披露的相关要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
公司董事会认为，就现阶段的本次重组，公司已履行的法定程序完整，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向证券监管部门及证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于公司本次重组提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员就本次重组提交的相关法律文件作出如下声明和保证：
1、已就本次重组提供了相关事实材料，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所提供的资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均
是真实的，文件的签署人业经合法授权并有效签署；保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次重组的信息披露与申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
3、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，董事、监事、高级管理人员不转让在道氏技术拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，董事、监事、高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的相关法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-091宁波江丰电子材料股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买 SilveracStella（Cayman）Limited（以下简称“标的公司”）100%股权。公司拟采用发行股份与支付现金相结合的方式购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“共创联盈”，与公司合称“双方”）持有的标的公司股份（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，亦构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江丰电子；股票代码：300666）自2019年 8月6日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2019年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于2019年8月19日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|Silverac Stella（Cayman）Limited|
|企业性质|股份有限公司|
|注册地址|开曼群岛|
|实收资本|197,999,960美元|
|成立日期|2018年6月8日|
|注册号|IC-338087|

标的公司间接持有 Soleras AdvancedCoatings,Ltd.、Soleras Advanced CoatingsBVBA和梭莱镀膜工业（江阴）有限公司三家经营实体100%的股权，主要从事磁控溅射镀膜靶材及镀膜设备的研发、生产、销售、升级和维护。
截止本公告披露之日，共创联盈是标的公司的唯一股东，持有标的公司已发行股份总额的100%。
（二）交易对方及交易方式
本次交易的交易对方为宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）。公司拟采用发行股份与支付现金相结合的方式购买交易对方持有的标的公司100%的股权。
（三）协议书的主要内容
公司已经与共创联盈签署了《收购意向书》（以下简称“意向书”），主要内容如下：
甲方：宁波江丰电子材料股份有限公司
乙方：宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）
标的公司：SilveracStella（Cayman）Limited
1、收购价格
甲、乙双方同意，最终收购价格由双方在具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的标的公司于评估基准日2019年6月30日的评估值基础上协商确定。
2、收购方式
甲方拟采用发行股份，或者发行股份与支付现金相结合的方式购买乙方持有的标的公司股份，最终支付比例和金额由双方协商确定。
双方同意，甲方发行股份的种类为其在中国境内上市的人民币普通股（A股），
每股面值人民币1元，发行价格不低于市场参考价的90%。市场参考价为甲方审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一；乙方以其持有的标的公司股份认购甲方发行的股票。
3、股份锁定安排
乙方同意，乙方以标的公司股份认购的甲方发行的A股股票自发行完成后三十六个月内不上市交易。
4、进一步协商
甲、乙双方同意，根据本意向书约定的原则和精神，就甲方收购标的公司事宜进行协商，但是是否达成并签署具有约束力的收购协议和/或其他法律文件，以及该等协议或法律文件的具体条件和条款，将完全由双方自行决定。
5、排他性
乙方同意，自本意向书签署之日起 12个月内，乙方不得就出售、转让其所持有的标的公司股份与任何第三方进行任何形式的接触、磋商、谈判，或者达成任何口头的或书面的协议或安排。
6、相互配合
为顺利、高效地进行协商并促成本次收购，乙方和标的公司同意，应甲方的合理要求，向甲方及其聘请的中介机构（包括但不限于财务顾问、律师、审计师、评估师等）提供必要的业务、技术、财务或其他事务信息。
7、保密义务
各方同意，除履行法定的信息披露义务外，各方应对下列事项相关的信息，无论是书面的或者口头的，进行保密。未经信息披露方事先书面同意，不得向任何第三方披露，亦不得利用该等信息进行甲方股票的内幕交易：
（1）与本次收购相关的谈判内容或事项；
（2）本意向书或其条款，以及与本意向书有关的任何其他或后续文件；
（3）任何一方的业务、技术、财务或其他事务；
（4）可能引致证券市场传闻、甲方股票价格波动等异常状况的其他事项。
任何一方违反保密义务给其他各方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。
各方确认，除本意向书“排他性”和“保密义务”条款的内容外，本意向书不对任何一方创设任何形式的权利、主张、义务或责任，亦不对任何一方具有法律约束力。任何一方有权依其独立判断，在任何时间终止协商而无须承担任何责任。
9、其他事项
本意向书自各方签章之日起成立，至“排他性”条款约定的期限届满或者甲、乙双方签署具有约束力的收购协议之日终止，以先到者为准。
（四）拟聘请中介机构的情况
公司拟聘请国信证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问、国浩律师（上海）事务所为本次交易的法律顾问、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构、中联资产评估集团有限公司为本次交易的评估机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-044北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临
时董事会会议于2017年4月12日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2017年4月7日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。会议由公司董事长王立群先生召集，由副董事长张海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2016年度公司实施限制性股票激励计划，向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，授予价格为21.685元/股。2016年6月14日，公司限制性股票授予完成，并于2016年6月16日上市。
鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象徐永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计7人因个人原因申请离职，目前已办理完毕离职手续，不具备激励对象资格，现对7名原股权激励对象剩余70%的已获授但尚未解锁的限制性股票共计63,000股进行回购注销，回购价格21.685元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，北京市中尊律师事务所出具了《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书》。具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于进一步减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》
公司限制性股票激励计划原激励对象徐永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计7人因个人原因申请离职，目前已办理完毕离职手续，不具备激励对象资格，现拟对离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共回购股份63,000股。公司股份总数由143,348,800股进一步减少至143,285,800股，注册资本由143,348,800元进一步减少至143,285,800元，现对公司章程中对应条款进行修改。
《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年4月12日
长缆电工科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、报告期内参会情况
2017年度，公司共召开8次董事会和3次股东大会，本人于2017年12月22日起当选为公司第三届董事会独立董事，本人应出席董事会会议1次，其中以现场方式出席了1次会议，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2017年度，本人应列席股东大会1次。2017年12月22日，本人列席了2017年第二次临时股东大会。
二、报告期内发表独立意见情况
2017年度，本人作为公司独立董事，发表独立意见如下：
2017年12月22日，对第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书、总工程师等高级管理人员的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
四、在专门委员会履职情况
1、2017年度，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，组织召开薪酬与考核委员会，对公司2017年度中高层管理人员的年度考核进行审查，并对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、2017年度，本人同时担任第三届董事会战略委员会委员及提名委员会委员，严格按照《战略委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》的相关要求履行职责。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的建议，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
2、持续关注公司的信息披露工作及网络媒体关于公司的报道，督促公司严格、规范地进行信息管理和信息披露。
3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
六、其他事项
1、2017年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2017年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，积极参加业务知识培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
独立董事：滕召胜2018年3月15日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-043
慈文传媒股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供借款
暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》，同意公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）向马中骏先生借款不超过2亿元。具体内容详见2016年6月15日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号2016-041）。
现就控股股东向公司全资子公司无锡慈文提供借款暨关联交易的事项补充公告如下：借款年利率为7%（与马中骏先生股份质押融资的年利率一致）。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2019-026
北京中科三环高技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|-|
|近日，公司控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司（以下简称“三|
|环瓦克华”）与广发银行股份有限公司北京宣武门支行（以下简称“广发银行”）|
|签订了《人民币短期贷款合同》，由广发银行向三环瓦克华提供人民币1,000|
|万元贷款，贷款期限自 2019 年 10 月24日起至2020 年 10 月 24 日。公司为此贷|
|款提供担保。|

公司于2019年3月19日召开了第七届董事会第八次会议，于2019年4月22日召开了2018年年度股东大会，分别审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体详见公司于2019年3月21日和2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2018年度股东大会决议公告》。
本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
公司名称：三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司
成立日期：2000年6月
注册地点：北京市昌平区创新路10号
法定代表人：埃里克.埃申
注册资本：9,019.61万元人民币
股权结构：中科三环公司持有51%的股权，德国 VAC持有49%的股权。
主要经营范围：设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。
一年又一期主要财务指标：截止2018年 12月 31日，该公司的资产总额为 14,914.60万元，负债总额为8,177.92万元，净资产为6,736.68万元，营业收入为28,111.81万元，利润总额为-440.26万元，净利润为-440.26万元。截止 2019年9月 30日，该公司的资产总额为20,667.43万元，负债总额为 14,664.52万元，净资产为6,002.90万元，营业收入为 23,144.52万元，利润总额为-733.77万元，净利润为-733.77万元。
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
合同名称：《保证合同》
保证人：北京中科三环高技术股份有限公司
债务人：三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司
债权人：广发银行股份有限公司北京宣武门支行
担保金额：人民币1,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
四、董事会意见
上述事项已经公司2019年3月 19日召开的第七届董事会第八次会议，2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
三环瓦克华是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为
公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为28,727.15万元，占公司最近一期经审计净资产的6.45%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2019年10月 29日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-076苏州天华超净科技股份有限公司
关于停止运行背光源项目生产线的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过《关于停止运行背光源项目生产线的议案》，鉴于公司背光源项目业务长期处于亏损状态，为减少该项目的经营亏损，改善公司经营状况，维护股东权益，公司结合自身下一步发展规划需要，决定停止运行背光源项目生产线。相关事宜公告如下：
一、本次停止运行的背光源项目生产线的基本情况
公司背光源产品主要装配于高亮超薄及小尺寸液晶显示产品，主要应用于智能手机。背光源产品产线包括导光板生产线19条、组装生产线9条，公司背光源产品投产以来产能利用率较低，业务占公司总业务的份额较小。
二、停止运行背光源项目生产线的原因
近年来，受国内智能手机出货量下滑的影响，手机背光行业整体低迷，市场竞争加剧，产品价格持续走低，公司背光源业务长期处于亏损状态。考虑到手机背光市场不断萎缩的大趋势以及公司下一步转型发展，为改善经营状况，减少经营亏损，维护股东权益，公司经过充分的调研和分析论证，决定停止运行背光源项目生产线。
三、本次停止运行背光源项目生产线对公司的影响
1、经营业绩的影响
本次背光源项目停止生产运行后，将减少该项目的经营亏损，有利于公司整体经营业绩的提升。
2、设备资产管理的影响
在背光源项目生产线停止运行后，公司将根据需要留置部分设备继续使用，不能留置使用的设备将依据《公司法》、《企业会计准则第4号》、《公司章程》等有关法律法规的要求和程序，做好背光源项目设备等相关固定资产的处置和管理。
3、业务的影响
公司在背光源项目生产线停止运行后，将不再接收背光源产品新的订单，之前已接收的订单按原计划完成。公司将加强与客户的沟通，确保货款的回收安全。
四、其他事项
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
五、风险提示
公司将持续关注背光源项目停产的后续事项处理情况，如有重大变化公司将依照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司《第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-021深圳市爱施德股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议决定于2014年3月20日（星期四）上午10：00点召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年3月20日（星期四）上午10：00时开始。
3、会议召开方式：现场方式。
4、会议投票方式：现场投票。
5、股权登记日：2014年3月14日。
6、会议召开地点：爱施德深圳A会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》
上述议案已经第三届董事会第六次（临时）会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议对象：
1、截至2014年3月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、股东登记：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记时间：2014年3月19日上午8:30-12:00；下午14:00-17:30。
4、登记地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式
（1）联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
(2)邮 编:518055。
（3）联系电话：0755-2151 9888转董事会办公室
（4）联系传真：0755-2151 9900
（5）联系人：罗筱溪
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前
五分钟停止办理会议入场手续。
附件一：授权委托书
附件二：2014年第二次临时股东大会回执
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日
附件一：
授权委托书
致：深圳市爱施德股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|序号|议 案|赞成|反对|弃权|
|一|审议《关于修订<公司章程>的议案》||||
|二|审议《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》||||

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件二：
2014年第二次临时股东大会回执
致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）
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|-|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名||身份证号码|
|持股量||股东账号|
|联系人|电话|传真|
|发言意向及要点：|||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日|||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2014年3月20日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-21519900）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-26
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2016年6月 13日以邮件方式发出，会议于2016年6月17日以通讯的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司福建四创软件有限公司对外投资设立子公司的议案》。
《关于控股子公司福建四创软件有限公司对外投资设立子公司的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（二）本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司设立子公司的议案》。
《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司设立子公司的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2016年6月17日
关关于于公公司司股股东东质质押押本本公公司司股股份份的的公公告告证券证代券码代：码3：003608076 87证券证简券称简：称赛：意赛信意息信息公告公编告号编：号2：01270-1072-10 21广州赛意信息科技股份有限公司
关于公司股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东欧阳湘英女士函告，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|质押股数（股）|本次质押占其所持股份比例|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|是否为第一大股东及一致行动人|
|欧阳湘英|1,279,800|26.33%|2017年10月23日|2020年10月22日|中国银河证券股份有限公司|因个人资金需求，办理股票质押式回购交易。|公司股东张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔为公司 控 股 股东、实际控制人，五人互为一致行动人。|
|欧阳湘英|1,279,800|26.33%||||||
|合计|2,559,600|52.67%||||||

注：上述比例之和的尾数差异是由四舍五入所造成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至2017年10月23日，欧阳湘英女士持有公司股份共4,860,000股，占公司总股本80,000,000股的6.08%。其所持有的公司股份累计被质押 2,559,600股，占公司总股本的3.20%。
截至2017年10月23日，欧阳湘英女士的一致行动人刘伟超先生持有公司股份共 7,290,000股，占公司总股本 80,000,000股的9.11%。其所持有的公司
股份累计被质押2,930,000股，占公司总股本的3.66%。
关于公司股东质押本公司股份的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2017-021截至2017年10月23日，欧阳湘英女士的一致行动人刘国华先生持有公司股份共 6,318,000股，占公司总股本 80,000,000股的7.90%。其所持有的公司股份累计被质押2,930,000股，占公司总股本的3.66%。
截至2017年10月23日，欧阳湘英女士的一致行动人曹金乔先生持有公司股份共 3,888,000股，占公司总股本 80,000,000股的4.86%。其所持有的公司股份累计被质押2,930,000股，占公司总股本的3.66%。
综上所述，截至2017年10月23日，公司股份处于质押状态的股数合计为11,349,600股，占公司总股本的14.19%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十四日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-38深圳中恒华发股份有限公司
关于延长控股股东增持承诺履行期限的公告
本公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
●控股股东于 2017年 11月 20日和 2017年 11月 28日分别作出了增持公司 B股股票（股票简称：深华发B，股票代码：200020） 283万股、A股股票（股票简称：深华发A，股票代码：000020）不少于 280万股的承诺，即于 2018年 5月 19日和 2018年 5月 27日之前完成，但由于时间安排问题、增持期间窗口期过长及资金筹措等原因，武汉中恒集团提出增持承诺时限向后顺延半年，该事项已经我司董事会、股东大会审议通过。但由于时间安排及资金筹措等问题，控股股东拟申请再次延长 6个月完成增持 B股股票及 A股股票的承诺，即在 2019年 5月 19日之前完成增持 B股股票、2019年 5月 27日之前完成增持 A股股票的承诺。
●本次延长控股股东增持承诺履行期限需股东大会审议通过后生效，本次股东延期增持情况如下：
一、计划增持主体的基本情况
41.14%。
2、武汉中恒集团在本次公告前 6个月内没有减持股票的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：增持人基于对公司未来发展前景的信心和公司市场价值的认可。
2、本次拟增持股份的数量或金额：增持人于 2017年 11月 20日和 2017年 11月 28日分别作出了增持公司 B股股票（股票简称：深华发B，股票代码：200020）283万股、A股股票（股票简称：深华发A，股票代码：000020）不少于 280万股的承诺，合计增持不超过总股本的2%。
3、本次拟增持股份的价格前提：无
4、本次增持计划的实施期限：2019年 5月 19日之前完成增持 B股股票、2019年 5月 27日之前完成增持 A股股票的承诺。
5、本次拟增持股份的方式：集中竞价或大宗交易。
6、本次增持股份不存在锁定安排
7、本次增持不是基于增持人主体的特定身份进行增持。
三、增持计划实施的不确定性风险
可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、增持计划实施情况
增持人原计划在首次发函之日起 6个月内完成，即于 2018年 5
月 19日和 2018年 5月 27日之前完成，但由于时间安排问题、增持期间窗口期过长及资金筹措等原因，武汉中恒集团提出增持承诺时限向后顺延半年，该事项已经我司董事会、股东大会审议通过。但由于时间安排及资金筹措等问题，控股股东拟申请再次延长 6个月完成增持 B股股票及 A股股票的承诺，即在 2019年 5月 19日之前完成增持 B股股票、2019年 5月 27日之前完成增持 A股股票的承诺。
五、其他相关说明
1、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、在增持期间及增持计划完成后的六个月内不主动转让其所持有的公司股份。
公司将继续关注公司控股股东增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-037成都红旗连锁股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017年 8月 11日 13:00时以现场与通讯相结合方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2017年8月3日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《成都红旗连锁股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2017年 8月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一七年八月十一日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2018-013
杭州园林设计院股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80% - 100%|盈利：1284.82万元|
||盈利：2312.68万元– 2569.64万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：
2018年半年度公司业务持续增长，利润保持稳健上升。
四、其他相关说明
1.预计 2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额为1万元左右。
3. 2018年半年度业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-041上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年8
月27日的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职以及2017年度个人绩效考核未达到全部解锁要求，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的45万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销股份占公司目前总股本632,199,600万股的0.0712%。本次回购注销完成后，公司总股本将由632,199,600股变更为631,749,600股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额，详见2018年8月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权力的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号： 2018-079开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于完完成成公公司司注注册册资资本本变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月20日召开第四届董事会第八次会议和2018年6月27日召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，同意以2017年12月31日公司总股本398,185,632股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后，公司注册资本增至477,822,758股。
具体内容详见2018年4月24日、2018年6月27日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第八会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）。
上述方案于2018年7月11日实施完毕，公司总股本已由398,185,632股增至477,822,758股。具体内容详见2018年7月3日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-055）。
根据股东大会授权，上述关于公司注册资本变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕，公司于2018年9月14日领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
企业名称：开能健康科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000703199757R
住所：浦东新区川沙镇川大路 518号
法定代表人：赵笠钧
注册资本：人民币47,782.2758万元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售。租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
另外，经上海市工商行政管理局核准登记，以开能健康科技集团股份有限公司为母公司的企业集团“开能健康科技集团”于2018年7月16日成立。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○一八年九月十七日