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关于博爱新开源制药股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表的专项说明
勤信专字【2014】第 1531号
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专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于博爱新开源制药股份有限公司2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2014】第 1531号博爱新开源制药股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“新开源”）的财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2014年4月23日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，新开源编制了后附的新开源2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新开源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新开源 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解新开源2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新开源向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送新开源 2013年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附表：博爱新开源股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
【此页无正文】
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一四年四月二十三日 中国注册会计师：
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017-019广东开平春晖股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东开平春晖股份有限公司于2017年4月18日以邮件和传真方式向全体董事会成员发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2016年年度股东大会的议案》
决议通过本公司于2017年5月26日下午2：30在公司大会议室召开2016年年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合方式，审议以下议案：经公司第八届董事会第七次会议审议通过的《公司2016年年度报告》及摘要、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配预案》、《关于调整公司执行董事、高管人员薪酬的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》以及第八届监事会第七次会议审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》。详情见同日公告的《广东开平春晖股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第八次会议决议;2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2017年4月28日
兰州三毛实业股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三毛派神”）拟采取发行股份的方式向甘肃省国有资产投资集团有限公司购买其持有的甘肃省工程咨询集团有限公司（以下简称“工程咨询集团”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易涉及的标的资产已经具有证券期货相关业务资格的评估机构北京中科华资产评估有限公司（以下简称“中科华评估”）进行评估，公司董事会在详细核查了有关评估事项以后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
（一）资产评估机构的独立性
公司聘请的中科华评估具有证券期货业务资格。本次资产评估机构的选聘程序合法合规，资产评估机构及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（二）评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提和限制条件符合国家有关法规与规定，遵循了市场通行惯例及准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法对工程咨询集团母公司进行了评估，对工程咨询集团下属子公司实质采用资产基础法和收益法两种评估方法进行了评估，并根据各评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规
范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估方法与评估目的具有相关性。
（四）评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具、并经甘肃省国资委备案的评估结果为定价依据，交易定价方式合理。评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允。因此，本次交易标的资产定价公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
综上，公司董事会认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兰州三毛实业股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
兰州三毛实业股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-76四川雅化实业集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180753号）（以下简称“反馈意见”）。公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论，并根据反馈意见要求进行了回复，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年8月14日
北京合纵科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京合纵科技股份有限公司董事会现就提名张金鑫为北京合纵科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京合纵科技股份有限公司第四董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☑是 □否
二、被提名人符合北京合纵科技股份有限公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京合纵科技股份有限公司及其附属企业任职。
☑是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京合纵科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京合纵科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京合纵科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
八、被提名人不是为北京合纵科技股份有限公司或其附属企业、北京合纵科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
九、被提名人不在与北京合纵科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的
附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
☑是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☑是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
☑是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
二十七、包括北京合纵科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京合纵科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☑是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 ☑不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 ☑不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京合纵科技股份有限公司董事会日期：2016年1月6日
华帝股份有限公司 第六届董事会第九次会议资料华帝股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|-|-|-|-|
|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第六条|公司注册资本为363,181,302元。|公司注册资本为363,601,302元。|
|2|第十九条|公司股份总数为363,181,302股，股份种类为人民币普通股。|公司股份总数为 363,601,302 股，股份种类为人民币普通股。|

华帝股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-047广东劲胜智能集团股份有限公司
关于延期披露 2019年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年第一季度报告》原预约披露日期为2019年 4月29日。由于2019年第一季度报告编制工作未全部完成，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司《2019年第一季度报告》披露日期延期至2019年4月30日。
公司董事会对本次调整《2019年第一季度报告》披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司董事会提醒广大投资者，公司发布的信息以巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-054
广东东方锆业科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●被担保人名称:广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司朝阳东锆新材料有限公司(以下简称“朝阳东锆”)；
●本次担保金额:为朝阳东锆 2.02亿元人民币债务提供质押担保；
●本次担保期限：自签担保及相关款协议之日起三年；
●事项进展:朝阳东锆已与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城公司广东省分公司”）签订具体协议；
●公司对外担保逾期的累计数量:无;
●相关担保事项已经 2017年第三次临时股东大会审议通过。
一、担保情况概述
公司为提高公司资金使用效率，将公司享有的对朝阳东锆 2.02亿元债权，转让给长城公司广东省分公司，转让价格为人民币 2亿元，双方已于近期签订具体相关协议。
公司分别于第六届董事会第五、七次会议审议通过了《关于公司 2017年度为全资子公司提供担保额度的议案》，《关于转让公司债权
的议案》，公司拟在本次债权转让后为朝阳东锆还款提供担保。
二、此次担保的主要内容
（一）被担保人基本情况：
1、被担保人名称:朝阳东锆新材料有限公司
2、法定代表人：王建平
成立时间：2010年 9月 15日
3、注册地点:朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村
4、主营业务：海绵锆、海绵铪生产和销售
5、与本公司的关系：朝阳东锆是公司全资子公司
6、财务情况：
朝阳东锆最近一年（截至 2016年 12月 31日）经审计账面资产总额为人民币 36,649.82万元,负债总额为人民币 218,10.86万元,净资产为 14,838.97万元，资产负债率59.51%，应收款项为 5099.77万元，营业收入为 7,834.75万元，营业利润 1,616.46万元，净利润为 1,566.67万元，经营活动产生的现金流量净额为-6,036.81万元。
朝阳东锆最近一期（截至 2017年 3月 31日）未经审计账面资产总额为人民币 36,448.22万元,负债总额为人民币 21,700.52万元,净资产为 14,747.69万元，资产负债率59.54%，应收款项为 4,003.93万元，营业收入 691.09万元，营业利润-181.66万元，净利润-180.82万元，经营活动产生的现金流量净额 1,034.53万元。
（二）担保协议主要内容：
公司将享有的对朝阳东锆 2.02亿元债权，转让给长城公司广东
省分公司，为朝阳东锆 2.02亿元债务提供质押担保,期限 3年。具体情况如下：
1、债权人:长城公司广东省分公司
2、保证人：广东东方锆业科技股份有限公司
3、担保金额:2.02亿元人民币
4、担保方式:质押担保，质押物为公司的专利、商标等无形资产以及公司所拥有的朝阳东锆100%股权，公司专利、商标的评估价值约为人民币 6.15亿元
5、担保期限:自签担保及相关款协议之日起三年
三、董事会、独立董事意见
1、公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于补充流动资金,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益，同意此次担保事项。
2、公司独立董事发表了独立董事意见，一致认为：公司为朝阳东锆提供担保，有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此，我们同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量
公司本次对全资子公司朝阳东锆提供的担保 2.02亿元人民币,
占公司最近一期经审计净资产 108,521万元的比例约18.61%,占公司最近一期经审计总资产 275,903万元的比例约7.32%。截至本公告日，公司累计对外担保总额约合 18,800万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 108,521万元的比例为17.32%,占公司最近一期经审计总资产 275,903万元的比例为6.81%。无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第五、七次会议决议；
2、2017年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2017年 7月 26日
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于提名公司独立董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《山东如意毛纺服装集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于更换独立董事的议案》进行了审议，现就公司提名第八届董事会独立董事候选人事项发表独立意见如下：
一、本次独立董事候选人卢浩然先生的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，提名程序合法有效，没有损害中小股东利益。
二、经审阅独立董事候选人卢浩然先生的个人履历等资料，我们认为，上述独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；未发现上述独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等相关法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、卢浩然先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
四、我们同意公司第八届董事会第十五次会议提名卢浩然先生为第八届董事会独立董事候选人，并同意提请公司股东大会对上述独立董事候选人进行选举。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于提名公司独立董事候选人的独立意见之签署页）
独立董事：
李井新
黄利群
郑友业
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-063成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于向工商银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、申请授信的情况
因公司经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“工商银行”）申请额度最高不超过等值人民币 3亿元的项目贷款授信，期限为七年（具体以公司与工商银行签署的授信协议的期限为准）。
2、授信担保的情况
（1）公司拟与工商银行签署最高额抵押合同，以自有土地使用权（证书编号：新津国用[2015]第 7551号、新津国用[2015]第 7550号、新津国用[2015]第 7549号、新津国用[2013]第 346号）及地上在建工程抵押为上述授信额度范围内的债务提供担保，抵押期限为七年。截至 2015年 7月 31日，上述抵押物账面价值为 47,887.57万元。
（2）公司实际控制人黄志明先生为上述授信业务无偿提供最高额保证担保。
3、关联关系
鉴于黄志明先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，黄志明先生为公司的关联自然人，该事项构成了关联交易。
4、董事会表决情况
2015年 8月 10日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十八次会议，应到董事 9名，实到董事 7名，独立董事李双海先生、王砾先生因出差无法参加本次会议。董事会在审议《关于向工商银行申请授信的议案》时，关联董事黄志明先生、冯克敏先生、汪省明先生、彭波先生回避表决，经其余三名非关联董事一致同意通过。
5、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
黄志明先生直接持有公司股份 1,168,228股，通过公司控股股东新筑投资集团有限公司间接控制公司24.76%的股份，为本公司的实际控制人。黄志明先生目前担任公司董事长、新筑投资集团有限公司董事长。
三、关联交易的定价政策和定价依据
黄志明先生为公司拟向工商银行申请授信事宜无偿提供连带责任保证担保，不收取公司任何保费。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
黄志明先生为公司拟向工商银行申请授信事宜无偿提供连带责任保证担保，支持了公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二 O一五年八月十一日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-074江苏润和软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151109号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏润和软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年6月19日
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151109号）
附件：
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151109号）2015年5月26日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1.申请材料显示，润和软件拟向特定对象西藏瑞华、黄学军、曹荣、南京泰瑞非公开发行不超过 24,539,378股股份募集配套资金，募集配套资金不超过 54,943.6725万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。请你公司补充披露本次交易方案以确定价格发行股份募集配套资金对中小股东权益的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
2.申请材料显示，润和软件为创业板上市公司，但重组报告书和独立财务顾问报告有关交易合规性分析中发表意见的依据是《上市公司证券发行管理办法》，未对本次交易是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》相关条款发表意见。请你公司补充披露本次交易是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》相关规定。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，本次交易的独立财务顾问为中信证券，本次交易对方之一为海宁嘉慧，且中信证券为海宁嘉慧的普通合伙人浙江昊德嘉慧投资管理有限公司提供日常咨询服务。请你公司：1）补充披露中信证券与浙江昊德之间日常咨询服务主要内容、实际履行情况，以及中信证券与海宁嘉慧及浙江昊德是否存在其他安排。2）进一步说明中信证券是否符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条有关独立性的规定。请独立财务顾问自查，律师核查并发表明确意见。
4.申请材料显示，联创智融考核期内实现的实际净利润之和超出 71,000万元部分的30%用于奖励以周帮建为首的联创智融管理团队。请你公司：1）结合业绩预测的可实现性及本次交易评估情况，补充披露业绩奖励设置的原因、依据、合理性及对上市公司和中小股东权益的影响，并提示风险。2）补充披露业绩奖励的相关会计处理方法、支付安排以及对上市公司未来经营可能造成的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
收益法评估中，参考历史年度行业增长率，结合联创智融在 Bank 2.0领域的领先地位，预计该公司 2015的收入增长率将高于行业平均水平达到53%，软件开发和软件服务业务预计在2016年和2017的收入增长率为30%，仍将高于行业平均水平。请你公司：1）补充披露上述历史年度行业增长率的相关数据。2）结合行业发展、竞争状况、市场地位、业务模式、新客户拓展、同行业情况等方面，补充披露收益法评估中营业收入增长率的测算依据、测算过程及合理性。3）结合2015年业务开展情况、已签订合同或订单情况，补充披露2015年业绩预测的可实现性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
6.申请材料显示，2012年 5月、9月，2014年 7月联创智融分别进行了增资和股权转让。请你公司补充披露：1）上述增资及股权转让的原因、作价依据、与本次交易价格的差异及合理性。2）上述增资及股权转让是否涉及股份支付。
如涉及，请补充披露会计处理是否符合《企业会计准则第 11号—股份支付》相关规定及对联创智融经营业绩的影响。请独立财务顾问、律师、会计师和评估师核查并发表明确意见。
7.申请材料显示，联创智融存在客户集中度较高及大客户依赖风险。请你公司结合行业发展、同行业情况、未来经营战略、盈利模式、业务拓展等方面补充披露应对客户集中度风险的措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
8.申请材料显示，上市公司通过2014年收购捷科智诚将下游客户扩展至金融信息化领域。联创智融下游客户同样是以银行客户为主的金融行业，二者将在客户渠道、技术、品牌、人才等方面产生很好的协同效应。请你公司补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
9.申请材料显示，联创智融主要经常场所为租赁取得。请你公司补充披露租赁生产经营场所涉及的租赁合同是否履行租赁备案登记手续。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在 30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后再2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
上海雪榕生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金情况的专项说明
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金情况的专项说明
安永华明(2019)专字第60827595_B02号上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海雪榕生物科技股份有限公司(“贵公司”)的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司的资产负债表，2018年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明(2019)审字第60827595_B01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）的要求及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》(2019年2月修订)，贵公司编制了后附的《上海雪榕生物科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解贵公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金情况的专项说明(续)
安永华明(2019)专字第60827595_B02号本专项说明仅供上海雪榕生物科技股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送和信息披露之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：顾兆翔
中国北京 中国注册会计师：赵熹
附件
上海雪榕生物科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东、实际控制人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|前大股东及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其它关联资金往来|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|大股东及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海高榕生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|4,417|9,501|--|11,325|2,593|资金拆借|非经营性占用|
||||其他应收款|61|--|--|61|--|采购设备|非经营性占用|
||||其他应收款|96|34|--|130|--|垫付工资社保|非经营性占用|
||成都雪国高榕生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|--|1,172|--|1,172|--|资金拆借|非经营性占用|
||||其他应收款|137|82|--|219|--|垫付工资社保|非经营性占用|
||大方雪榕生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|41,341|8,340|--|3,394|46,287|资金拆借|非经营性占用|
||||其他应收款|207|105|--|312|--|垫付工资社保|非经营性占用|
||||其他应收款|30|--|--|6|24|资产调拨|非经营性占用|

附件
上海雪榕生物科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|雪榕生物科技(泰国)有限公司|控股子公司|其他应收款|18|--|--|--|18|垫付工资社保|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他关联人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|46,307|19,234|--|16,619|48,922|--|--|
|总计|--|--|--|46,307|19,234|--|16,619|48,922|--|--|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-043号中基健康产业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2017年9月5日（星期二）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年 9月 5日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月4日下午15:00～9月5日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：会议由董事长李豫先生主持；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 21人，代表股份 345,383,104股，占本公司总股本的 44.7803%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 14人，代表股份 345,016,104股，占本公司总股本的 44.7327%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 7人，代表股份 367,000股，占本公司总股本的 0.0476%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》；
表决结果为：同意 345,277,604股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9695%；反对 105,500股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0305%；弃权 0股。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,930,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8612%；反对 105,500股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1388%；
弃权 0股。
2、审议《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合同>暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意 226,033,800股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9533%；反对 105,500股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0467%；弃权 0股。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,930,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8612%；反对 105,500股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1388%；
弃权 0股。
上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于2017年8月19日披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正律师事务所刘忠卫、罗瑶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、新疆元正律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-002梦网荣信科技集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、财务总监、董事会秘书李局春先生提交的书面辞职报告。李局春先生因工作内容调整，申请辞去公司董事会秘书职务。李局春先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总裁、财务总监职务，专注于公司财务体系管理及公司战略发展相关事务。
截至本公告披露日，李局春先生累计持有公司股份 1,328,197股。李局春先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长兼总经理余文胜先生提名，董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李稷文先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（具体内容详见巨潮资讯网）。
李稷文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
李稷文先生联系方式如下：
办公电话：0755-86017901
办公传真：0755-86015117
电子邮箱：lijiwen@montnets.com
通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
附：李稷文先生简历
李稷文，男，中国国籍，1969年12月出生，中共党员、经济学博士、高级经济师，先后毕业于中国人民大学、江西财经大学和武汉大学，分获经济学学士、硕士和博士学位。李稷文先生1993年起即进入中国资本市场，先后在中国建设银行江西省信托投资公司证券部、君安证券南昌营业部、招商证券总部及佛山营业部（任负责人）和华泰柏瑞基金管理有限公司工作。2007年6月至2017年8月在长城证券股份有限公司工作，曾任资产管理部总经理、资管条线股票投资负责人及长城1号、中新1号、永成1号等多只集合资产管理计划投资主办、资管投资融资部总经理和董事总经理，同时兼任宝城期货董事。2017年8月至11月，在方正证券股份有限公司资产管理分公司任执行董事。目前兼任中国人民大学苏州校区校外专家及上海师范大学金融系校外硕士生导师。
李稷文先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-001科大智能科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为抢抓机器人行业迅速发展的产业机遇，进一步优化公司产业布局，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）拟以自有资金在合肥投资设立全资子公司合肥科大智能机器人技术有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“合肥机器人公司”），注册资本为人民币1,000万元。
2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次全资子公司永乾机电对外投资金额在科大智能总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司全资子公司永乾机电是合肥机器人公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：合肥科大智能机器人技术有限公司；
2、注册资本：1,000万元；
3、注册地址：安徽省合肥市望江西路5111号；
4、公司类型：有限责任公司；
5、资金来源：自有资金；
科大智能科技股份有限公司
专机、独立作业机器人装备的研发、生产与销售，工业生产智能化集成应用软件、装配流水线的研发、销售和系统集成服务。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司本次通过全资子公司永乾机电设立子公司是为了积极响应安徽省合肥
市地方政府大力扶持机器人行业的产业布局，充分利用公司与中国科学技术大
学、合肥工业大学良好的产学研合作关系，积极吸纳优秀技术人才，发挥地域人力成本优势，提升公司在机器人行业的核心软件和关键部件产品的研发能力，完善公司在机器人行业应用整体解决方案的技术服务体系，抢抓机器人行业迅速发展的产业机遇，进一步推进公司做精做实、做大做强智能装备制造业务领域的发展战略。
2、存在的风险
该子公司在正式运营后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内控机制、积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险，促使该子公司稳定健康发展。
3、对公司的影响
该子公司的成立符合国家产业政策方向及公司发展战略，有利于进一步拓宽公司工业生产智能化和机器人应用领域业务的发展空间，巩固公司在工业生产智能化和机器人应用领域内的市场地位，提升公司的业务规模和盈利水平，增强公司综合竞争能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-005甘肃靖远煤电股份有限公司
关于用募集资金置换白银热电联产项目先期投入的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司拟使用募集资金39,200万元置换募投项目之一的白银热电联产项目
前期已投入的自筹资金。
一、募集资金情况概述
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2014]1235号）核准，公司于2015年1月通过非公开发行股票方式发行了424,594,257股人民币普通股（A股），发行价格为8.01元/股，募集资金总额为人民币3,400,999,998.57元，扣除各项发行费用人民币47,612,000.00元后，募集资金净额为人民币3,353,387,998.57元，已于2015年1月23日存入公司开立的募集资金专项账户。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了瑞华验字[2015]第62050006号《关于甘肃靖远煤电股份有限公司验资报告》。公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对上述募集资金进行专户存储。
二、白银热电联产项目前期已投入自筹资金及本次拟置换情况
根据公司经营发展整体规划，为了加快募集资金投资项目建设，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。其中，截至2014年12月31日，公司以自筹资金投入白银热电联产项目的金额（仅限于募集资金使
用范围内）为人民币3.92亿元。按照公司白银热电项目进度，公司本次拟用募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的金额共计392,000,000元，具体情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止 2014年 12|||
||募集资金||||募集资金承|||||
||||投资总额||||月 31 日自有资||拟置换金额|
||投资项目||||诺投资金额|||||
||||||||金已投入金额|||
|白银热电联产项目||3456000000||2779000000||392000000||392000000||
|总计||3456000000||2779000000||392000000||392000000||

三、募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的实施
公司已在发行申请文件《非公开发行股票预案》中对募集资金置换先期投入做出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况，先行利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换先期投入资金。”本次拟以部分募集资金置换募投项目之一的白银热电联产项目前期已投入资金，本次置换计划符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司于2015年2月6日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,200万元置换募投项目之一的白银热电联产项目前期已投入的自筹资金。
四、专项意见
1、独立董事意见
公司本次以募集资金置换白银热电联产项目部分前期投入自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的
相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资
项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司
股东利益的情形。同意公司使用募集资金39,200万元置换白银热电联产前期投入自筹资金。
2、监事会意见
公司于2015年2月6日召开第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金39,200万元置换白银热电联产项目前期已投入自筹资金。
3、会计师事务所出具鉴证报告的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2014年12月31
日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。瑞华会计师事务所出具的《甘肃靖远煤电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（瑞华核字[2015]第62050003号）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、保荐机构意见
公司本次非公开发行保荐和承销机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）认为：靖远煤电在《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》中提及的自筹资金预先投入靖煤集团白银热电有限公司资本金的情况与实际情况相符，以自筹资金预先投入的项目及金额与其本次非公开发行
股票申请文件中所作的承诺及披露一致，置换金额未超过预先投入的自筹资金数额，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。华龙证券对靖远煤电以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金392,000,000.00元无异议。出具的《关于甘肃靖远煤电股份有限公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
五、备查文件
1、公司第七届董事会二十八次会议决议；
2、公司第七届监事会十六次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于甘肃靖远煤电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（瑞华核字[2015]第62050003号）；
5、华龙证券股份有限公司出具的《关于甘肃靖远煤电股份有限公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2015年2月9日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-006深圳中国农大科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日～2017年12月31日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1月1日—2017年12月31日）|上年同期（2016年1月1日—2016年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800万元 — 1600万元|盈利：3929.93万元|
||比上年同期下降：79.64% — 59.29%||
|基本每股收益|盈利：约0.0953元 — 0.1905元|盈利： 0.4680 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期净利润为3929.93万元，本期利润同向下降，主要变动原因是公司2016年完成了重大资产出售，产生投资收益较大，为公司带来较大利润增长，2017年利润主要来自投资广州
火舞软件开发股份有限公司产生的投资收益及全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司产生
经营利润；其他控股子公司与上年同期相比无重大变化。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体数据将在本公司2017年度报告中详细披露，公司已预约于2018年4月28日披露2017年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十一日