证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-047
北京华联商厦股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2016年4月29日（周五）下午14:00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流
通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2016年4月29日（周五）下午2：00
网络投票时间：2016年4月28日（周四）—2016年4月29日（周五）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4
月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年 4月 28日下午15：00至 2016年 4月 29日下午15：00之间的任意时
间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔区5层
4、召集人：本公司第六届董事会
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东103人，代表股份237,412,575股，占上市公司
总股份的10.6650％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 95,112,897股，占上市公司总
股份的4.2727％。
通过网络投票的股东102人，代表股份142,299,678股，占上市公司总股份
的6.3924％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东103人，代表股份237,412,575股，占上市公司
总股份的10.6650％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 95,112,897股，占上市公司总
股份的4.2727％。
通过网络投票的股东102人，代表股份142,299,678股，占上市公司总股份
的6.3924％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长牛晓华先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指
派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了
股东大会通知中已列明的所有提案。具体表决情况如下：
议案 1《2015年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 232,839,260股，占出席会议所有股东所持股份的98.0737％；反对
4,055,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.7082％；弃权 517,800股（其
中，因未投票默认弃权127,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.2181％。
中小股东总表决情况：
同意 232,839,260股，占出席会议中小股东所持股份的98.0737％；反对
4,055,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.7082％；弃权 517,800股（其
中，因未投票默认弃权127,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.2181％。
议案 2《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 231,968,692股，占出席会议所有股东所持股份的97.7070％；反对
4,055,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.7082％；弃权1,388,368股（其
中，因未投票默认弃权997,968股），占出席会议所有股东所持股份的0.5848％。
中小股东总表决情况：
同意 231,968,692股，占出席会议中小股东所持股份的97.7070％；反对
4,055,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.7082％；弃权1,388,368股（其
中，因未投票默认弃权997,968股），占出席会议中小股东所持股份的0.5848％。
议案 3《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 231,968,692股，占出席会议所有股东所持股份的97.7070％；反对
4,055,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.7082％；弃权1,388,368股（其
中，因未投票默认弃权997,968股），占出席会议所有股东所持股份的0.5848％。
中小股东总表决情况：
同意 231,968,692股，占出席会议中小股东所持股份的97.7070％；反对
4,055,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.7082％；弃权1,388,368股（其
中，因未投票默认弃权997,968股），占出席会议中小股东所持股份的0.5848％。
议案 4《2015年度独立董事述职报告》
总表决情况：
同意 231,968,692股，占出席会议所有股东所持股份的97.7070％；反对
4,055,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.7082％；弃权1,388,368股（其
中，因未投票默认弃权997,968股），占出席会议所有股东所持股份的0.5848％。
中小股东总表决情况：
同意 231,968,692股，占出席会议中小股东所持股份的97.7070％；反对
4,055,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.7082％；弃权1,388,368股（其
中，因未投票默认弃权997,968股），占出席会议中小股东所持股份的0.5848％。
议案 5《2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 231,968,692股，占出席会议所有股东所持股份的97.7070％；反对
4,050,215股，占出席会议所有股东所持股份的1.7060％；弃权1,393,668股（其
中，因未投票默认弃权1,003,268股），占出席会议所有股东所持股份的0.5870％。
中小股东总表决情况：
同意 231,968,692股，占出席会议中小股东所持股份的97.7070％；反对
4,050,215股，占出席会议中小股东所持股份的1.7060％；弃权1,393,668股（其
中，因未投票默认弃权1,003,268股），占出席会议中小股东所持股份的0.5870％。
议案 6《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意 231,945,292股，占出席会议所有股东所持股份的97.6971％；反对
4,073,615股，占出席会议所有股东所持股份的1.7158％；弃权1,393,668股（其
中，因未投票默认弃权1,003,268股），占出席会议所有股东所持股份的0.5870％。
中小股东总表决情况：
同意 231,945,292股，占出席会议中小股东所持股份的97.6971％；反对
4,073,615股，占出席会议中小股东所持股份的1.7158％；弃权1,393,668股（其
中，因未投票默认弃权1,003,268股），占出席会议中小股东所持股份的0.5870％。
议案 7《关于与华联综超日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 231,965,792股，占出席会议所有股东所持股份的97.7058％；反对
3,283,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.3829％；弃权2,163,668股（其
中，因未投票默认弃权1,773,268股），占出席会议所有股东所持股份的0.9114％。
中小股东总表决情况：
同意 231,965,792股，占出席会议中小股东所持股份的97.7058％；反对
3,283,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.3829％；弃权2,163,668股（其
中，因未投票默认弃权1,773,268股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。
议案 8《关于与 BHG百货日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 231,965,792股，占出席会议所有股东所持股份的97.7058％；反对
3,283,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.3829％；弃权2,163,668股（其
中，因未投票默认弃权1,773,268股），占出席会议所有股东所持股份的0.9114％。
中小股东总表决情况：
同意 231,965,792股，占出席会议中小股东所持股份的97.7058％；反对
中，因未投票默认弃权1,773,268股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。
议案 9《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
总表决情况：
同意 231,950,492股，占出席会议所有股东所持股份的97.6993％；反对
4,053,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.7072％；弃权1,408,968股（其
中，因未投票默认弃权1,003,268股），占出席会议所有股东所持股份的0.5935％。
中小股东总表决情况：
同意 231,950,492股，占出席会议中小股东所持股份的97.6993％；反对
4,053,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.7072％；弃权1,408,968股（其
中，因未投票默认弃权1,003,268股），占出席会议中小股东所持股份的0.5935％。
议案 10《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的
议案》
总表决情况：
同意 231,965,792股，占出席会议所有股东所持股份的97.7058％；反对
4,048,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.7053％；弃权1,398,268股（其
中，因未投票默认弃权1,007,868股），占出席会议所有股东所持股份的0.5890％。
中小股东总表决情况：
同意 231,965,792股，占出席会议中小股东所持股份的97.7058％；反对
4,048,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053％；弃权1,398,268股（其
中，因未投票默认弃权1,007,868股），占出席会议中小股东所持股份的0.5890％。
议案 11《关于对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的
议案》
议案 11.01本次交易的总体方案
总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议所有股东所持股份的97.2598％；反对
4,050,215股，占出席会议所有股东所持股份的1.7060％；弃权2,455,398股（其
中，因未投票默认弃权2,064,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.0342％。
中小股东总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议中小股东所持股份的97.2598％；反对
4,050,215股，占出席会议中小股东所持股份的1.7060％；弃权2,455,398股（其
中，因未投票默认弃权2,064,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.0342％。
议案 11.02发行股份购买资产的方案之交易对方及标的资产
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议所有股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议中小股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.03发行股份购买资产的方案之发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0395％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0395％。
议案 11.04发行股份购买资产的方案之发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 229,374,462股，占出席会议所有股东所持股份的96.6143％；反对
5,585,615股，占出席会议所有股东所持股份的2.3527％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 229,374,462股，占出席会议中小股东所持股份的96.6143％；反对
5,585,615股，占出席会议中小股东所持股份的2.3527％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.05发行股份购买资产的方案之发行价格及定价方式
总表决情况：
同意 229,374,462股，占出席会议所有股东所持股份的96.6143％；反对
5,713,015股，占出席会议所有股东所持股份的2.4064％；弃权2,325,098股（其
中，因未投票默认弃权1,934,698股），占出席会议所有股东所持股份的0.9793％。
中小股东总表决情况：
同意 229,374,462股，占出席会议中小股东所持股份的96.6143％；反对
5,713,015股，占出席会议中小股东所持股份的2.4064％；弃权2,325,098股（其
中，因未投票默认弃权1,934,698股），占出席会议中小股东所持股份的0.9793％。
议案 11.06发行股份购买资产的方案之发行数量
总表决情况：
同意 229,374,462股，占出席会议所有股东所持股份的96.6143％；反对
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 229,374,462股，占出席会议中小股东所持股份的96.6143％；反对
5,585,615股，占出席会议中小股东所持股份的2.3527％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.07发行股份购买资产的方案之上市地点
总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议所有股东所持股份的97.2598％；反对
4,053,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.7072％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议中小股东所持股份的97.2598％；反对
4,053,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.7072％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.08发行股份购买资产的方案之锁定期
总表决情况：
同意 229,389,762股，占出席会议所有股东所持股份的96.6207％；反对
5,570,315股，占出席会议所有股东所持股份的2.3463％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 229,389,762股，占出席会议中小股东所持股份的96.6207％；反对
5,570,315股，占出席会议中小股东所持股份的2.3463％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.09发行股份购买资产的方案之期间损益
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议所有股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议中小股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.10发行股份购买资产的方案之上市公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议所有股东所持股份的97.2598％；反对
4,053,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.7072％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议中小股东所持股份的97.2598％；反对
4,053,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.7072％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.11发行股份购买资产的方案之决议的有效期
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议所有股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议中小股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.12配套融资之发行种类和面值
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议所有股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议中小股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.13配套融资之认购价格
总表决情况：
同意 229,374,462股，占出席会议所有股东所持股份的96.6143％；反对
5,585,615股，占出席会议所有股东所持股份的2.3527％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 229,374,462股，占出席会议中小股东所持股份的96.6143％；反对
5,585,615股，占出席会议中小股东所持股份的2.3527％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.14配套融资之发行数量
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议所有股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,068,415股，占出席会议中小股东所持股份的1.7136％；弃权2,452,498股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0330％。
议案 11.15配套融资之上市地点
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0395％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0395％。
议案 11.16配套融资之认股款的支付时间、支付方式与股票交割
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0395％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0395％。
议案 11.17配套融资之限售期
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0395％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0395％。
议案 11.18配套融资之决议的有效期
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.0395％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
4,053,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.7072％；弃权2,467,798股（其
中，因未投票默认弃权2,062,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.0395％。
议案 12《关于公司发行股份购买资产及募集配套资金构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议所有股东所持股份的97.2598％；反对
3,283,115股，占出席会议所有股东所持股份的1.3829％；弃权3,222,498股（其
中，因未投票默认弃权2,832,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.3573％。
中小股东总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议中小股东所持股份的97.2598％；反对
3,283,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.3829％；弃权3,222,498股（其
中，因未投票默认弃权2,832,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.3573％。
议案 13《关于<北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
3,298,415股，占出席会议所有股东所持股份的1.3893％；弃权3,222,498股（其
中，因未投票默认弃权2,832,098股），占出席会议所有股东所持股份的1.3573％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
3,298,415股，占出席会议中小股东所持股份的1.3893％；弃权3,222,498股（其
中，因未投票默认弃权2,832,098股），占出席会议中小股东所持股份的1.3573％。
议案 14《北京华联商厦股份有限公司与上海镕尚投资管理中心（有限合伙）
和中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）签订有关<发行股份购买资产协议
之补充协议二>的议案》
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
议案 15《北京华联商厦股份有限公司与西藏山南信商投资管理有限公司签订<
附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
总表决情况：
同意 230,894,562股，占出席会议所有股东所持股份的97.2546％；反对
3,215,615股，占出席会议所有股东所持股份的1.3544％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,894,562股，占出席会议中小股东所持股份的97.2546％；反对
3,215,615股，占出席会议中小股东所持股份的1.3544％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
议案 16《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及公司备考财务报
表报告的议案》
总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议所有股东所持股份的97.2598％；反对
3,203,215股，占出席会议所有股东所持股份的1.3492％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议中小股东所持股份的97.2598％；反对
3,203,215股，占出席会议中小股东所持股份的1.3492％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
议案 17《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
议案 18《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说
明的议案》
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
议案 19《关于本次资产重组摊薄即其回报及填补措施和相关主体承诺的议案》总表决情况：
同意 230,894,562股，占出席会议所有股东所持股份的97.2546％；反对
3,215,615股，占出席会议所有股东所持股份的1.3544％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,894,562股，占出席会议中小股东所持股份的97.2546％；反对
3,215,615股，占出席会议中小股东所持股份的1.3544％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
议案 20《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》总表决情况：
同意 230,909,862股，占出席会议所有股东所持股份的97.2610％；反对
3,200,315股，占出席会议所有股东所持股份的1.3480％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,909,862股，占出席会议中小股东所持股份的97.2610％；反对
3,200,315股，占出席会议中小股东所持股份的1.3480％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
议案 21《关于授权董事会全权办理本次资产重组的议案》
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
议案 22《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议所有股东所持股份的97.2598％；反对
3,203,215股，占出席会议所有股东所持股份的1.3492％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,906,962股，占出席会议中小股东所持股份的97.2598％；反对
3,203,215股，占出席会议中小股东所持股份的1.3492％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
议案 23《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议所有股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议所有股东所持股份的1.3910％。
中小股东总表决情况：
同意 230,891,662股，占出席会议中小股东所持股份的97.2533％；反对
3,218,515股，占出席会议中小股东所持股份的1.3557％；弃权3,302,398股（其
中，因未投票默认弃权2,911,998股），占出席会议中小股东所持股份的1.3910％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍、刘雅星
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1．公司2015年年度股东大会决议；
2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；
北京华联商厦股份有限公司董事会