证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-029
江苏宝利沥青股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014年 4月 12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年 4月2日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2013年度报告全文及其摘要》；
详细内容见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
详细内容见公司《2013年度报告》“第四节董事会报告”。
独立董事沙智慧、王荣朝、卢青分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2013年度总经理工作报告》；
公司董事会听取了总经理张宇定先生所作《2013年度总经理工作报告》，认为 2013年度管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，基本完成了公司2013年度经营目标。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》；
详细内容见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度母公司实现净利润 61,097,812.83元，根据《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金计 6,109,781.28元，减去本年度实施的 2012年度现金分红 32,000,000.00元，加上 2013年初未分配利润 183,802,512.35元，本年度末可供股东分配的利润为206,790,543.90元。
公司拟以 2013年 12月 31日总股本 51,200万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.5元(含税)，合计需向全体股东派发现金红利 2,560万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《董事、监事和高级管理人员2013年度报酬方案》；
公司董事、监事和高级管理人员2013年度报酬（含税）方案如下：
单位：元
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|序号|姓名|职务|年度薪酬|备注|
|1|周德洪|董事长|241,930||
|2|张宇定|副董事长、总经理|217,430||
|3|陈永勤|董事、副总经理、董秘|169,450||
|4|徐建娟|董事|146,230||
|5|周文婷|董事、副总经理、财务总监|168,970||
|6|顾泉锋|董事、副总经理|192,830||
|7|沙智慧|独立董事|30,000|2013年 7月新任|
|8|王荣朝|独立董事|30,000|2013年 7月新任|

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|9|卢青|独立董事|30,000|2013年 7月新任|
|10|焦保安|监事会主席|85,570||
|11|张国强|监事|85,670||
|12|俞科英|职工代表监事|63,064|2013年 7月新任|
|13|邹爱国|副总经理|157,930|2013年 7月新任|
|14|周秀凤|副董事长|0|在金马溶剂化工厂领薪，2013 年7月离职|
|15|王立志|独立董事|30,000|2013年 7月离职|
|16|徐作骏|独立董事|30,000|2013年 7月离职|
|17|范健|独立董事|30,000|2013年 7月离职|
|18|周建明|职工代表监事|86,530|2013年 7月离职|
|合 计|||1,795,604||

其中董事、监事的报酬方案需提交公司2013年度股东大会批准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宝利沥青2013年度内部控制鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司也出具了专项核查意见。
详细内容见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宝利沥青2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构广发证券股份有限公司也出具了专项核查意见。
详细内容见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，为公司提供2014年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。
公司独立董事事先对本议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于吉林宝利沥青有限公司业务整合及增资的议案》；
吉林宝利沥青有限公司（以下简称“吉林宝利”）为公司全资子公司，吉林省高等级公路养护有限公司（以下简称“养护公司”）是吉林省道路建设、养护的大型企业之一。为充分发挥双方的协同效应，公司同意养护公司以现金方式向吉林宝利增资人民币 2,800万元，增资完成后的吉林宝利注册资本变更为 5,800万元，其中本公司出资3,000万元，持股比例为51.72%；养护公司出资2,800万元，持股比例为48.28%。增资完成后，吉林宝利将进行业务整合，收购养护公司位于在长春九台市土们岭镇的沥青储罐、厂房等设施及相关土地使用权。吉林宝利注册地、生产经营场所由四平梨树县十家堡镇迁至长春九台市土们岭镇。
内容详见《江苏宝利沥青股份有限公司关于吉林宝利沥青有限公司业务整合及增资的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于使用超募资金 3,241.71万元永久补充流动资金的议案》；
截至目前，公司已在国内及新加坡设立了9家子公司，公司的生产经营规模不断扩大，市场占有率随之不断提高，对经营性流动资金的需求也随之大幅增加，为满足公司生产经营的需要，更好的发挥超募资金的使用效率，提升公司的盈利能力，降低财务费用支出，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划将剩余的超募资金人民币3,241.71万元永久补充流动资金。
公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司均对本议案发表了同意意
见。
内容详见《江苏宝利沥青股份有限公司关于剩余超募资金使用计划的公告》。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
公司定于2014年5月6日召开2013年度股东大会，详情请见《江苏宝利沥青股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2014年4月15日