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关于重庆水务集团股份有限公司对外担保情况的专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们本着认真负责的态度，对重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
公司 2016年度未发生对外担保事项。截至 2016年 12月 31日，公司及公司控股子公司不存在其他对外担保事项，不存在为公司股东及其关联方提供担保的情形。
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-067珀莱雅化妆品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称或“公司”）根据目前经营情况，公司拟继续使用不超过人民币 28,000万元闲置自有资金进行现金管理，该 28,000万元额度可滚动使用，自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起十二月内有效，并提请授权公司管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2017年 12月 12日召开第一届董事会第十九次会议、2017年 12月29日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在公司 2017年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
根据公司经营发展的需要，为更好的提高资金使用效率，公司于 2018年 4月 16日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，公司拟在原额度的基础上，再增加30,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。该 30,000万元额度可以滚动使用，自第一届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效。
截至本公告发布日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为28,000万元，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|银行|产品|类型|理财期限|预期年化收益率|金额（万元）|
|1|杭州珀莱雅贸易有限公司|交通银行|交通银行蕴||2018/7/20 –持续运作，银行有权根据本产品说明书的约定提前终止|||
|||||价格结构||||
|||股份有限|通财富活期|||||
|||||型（保本浮||1.80%-3.30%|3,000|
|||公司杭州|结构性存款S|||||
|||||动收益）||||
|||运河支行|款|||||
|2|珀莱雅化妆品股份有限公司|中信银行股份有限公司杭州湖墅支行|共赢利率结构21702期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2018/9/5 –2018/12/4|预期最低年化收益率为4.40%，预期最高年化收益率为4.90%|5,000|
|3|杭州珀莱雅贸易有限公司|北京银行股份有限公司杭州中山支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|2018/10/24 -2019/1/25|2%或4.2%|15,000|
|4|杭州珀莱雅贸易有限公司|交通银行股份有限公司杭州运河支行|交通银行蕴通财富结构性存款95天|期限结构型（保本收益）|2018/10/24 -2018/1/28|4.10%|5,000|

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。
公司本次拟继续使用不超过 28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该 28,000额度可滚动使用，自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
1、现金管理实施单位：珀莱雅化妆品股份有限公司及子公司
2、现金管理额度：公司继续使用不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。
3、现金管理投资的产品品种：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。
4、投资期限：自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内
有效。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、报备/上网文件
（一）《公司第二届第二次董事会会议决议》
（二）《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会2018年10月30日
关于福建凤竹纺织科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦A座25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）8806 8018传真：（0591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建凤竹纺织科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]138号
致：福建凤竹纺织科技股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派刘超、王新颖律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》（上证公字[2012]59号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第十二次会议决议公告、第五届董事会第十三次会议决议公告、关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知、第五届监事会第七次
会议决议公告、本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的营业执照、法定代表人身份证明书、身份证等材料，其真实性、有效性应当由出席会议的股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东名称及其持股数额与股东名册中登记的股东名称及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第十三次会议于 2014年 11月 19日作出了关于召开本次会议的决议，并分别于2014年11月20日和2014年12月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次会议的公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2014年 12月 12日下午在福建省晋江市青阳凤竹工业区公司会议室召开，由公司董事长陈澄清先生主持。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
（二）关于出席本次会议人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共 31人，代表股份8,095.0937万股，占公司股份总数（27,200万股）的比例为29.76%。其中，出席现场会议的股东共 4人，代表股份 7,815.65万股，占公司股份总数（27,200万股）的比例为28.73%；根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 27人，代表股份279.4437万股，占公司股份总数（27,200万股）的比例为1.03%。
公司部分董事、监事、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份；上述出席本次会议现场会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以记名投票表决方式，逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：同意 80,557,139股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.51%；反对 368,298股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.45%；弃权 25,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.04%。
（二）审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》，表决结果为：同意80,556,239股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.51%；反对368,298股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.45%；弃权26,400股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.04%。
（三）审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则（修订）》，表决结果为：同意 80,556,239股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.51%；反对368,298股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.45%；弃权26,400股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.04%。
（四）在关联股东福建凤竹集团有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》，表决结果为：同意3,036,239股，占出席会议有表决权股东所持表决权的88.50%；反对368,298股，占出席会议有表决权股东所持表决权的10.73%；弃权26,400股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.77%。
（五）审议通过《关于增补第五届监事会监事的议案》，表决结果为：同意 80,556,239股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.51%；反对 368,298股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.45%；弃权 26,400股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.04%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议的召集人和出席现场会议的人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-34债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和上海市《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神和要求，为了充分发挥党组织在上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的领导核心与政治核心作用，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提交公司股东大会审议。
具体修改内容如下：
一、拟在原《公司章程》“第一章总则”增加第十二条：“鼓励创新的容错机制”相关条款，《公司章程》后续章节、条款相应顺延，具体内容如下：
第十二条公司建立鼓励创新的容错机制，在符合法律、法规、政策和公司制度的前提下，创新项目未能实现预期目标，且未牟取私
利、勤勉尽责的,经履行相关程序后，不对相关人员做负面评价。董事、总经理及其他经营班子人员参与经审批的创新项目适用上述容错机制。
二、拟在原《公司章程》增加“第八章公司党团组织与工会”，共九条。《公司章程》原第八章及以后章节、条款相应顺延。具体内容如下：
第八章公司党团组织与工会
第一节党团组织的机构设置
第一百五十条公司依据《中国共产党章程》规定，设立党组织（以下简称“党委”）及纪律检查机构（以下简称“纪委”），围绕企业生产经营开展工作。党委是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
第一百五十一条公司应当为党委及纪委的活动提供必要的条
件，包括建立工作机构，配各足够数量的专兼职党务工作人员。党委和纪委设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，所需经费纳入公司预算从管理费中列支。
第一百五十二条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十三条公司实行“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规
定和程序进入党委。
第二节公司党委和纪委职权
第一百五十四条公司党委负责落实上级党组织有关重要工作
部署，保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行；坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；参与企业重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；担负全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作；领导党风廉政建设，支持纪委履行监督责任。
第一百五十五条公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。
第一百五十六条公司董事会决定公司重大问题，应当事先听取党组织的意见。对于公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作以及其它重大经营管理事项必须先经党委研究
讨论后，再由董事会或经理层审议决定。
第一百五十七条公司党委履行党风廉政建设责任制的主体责
任,纪委履行监督责任。
第三节工会
第一百五十八条公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》、《中国共产主义青年团章程》的规定，分别设立工会和各级共青团组织。公司应当为工会组织和团组织的活动提供必要的条件。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一七年十月三十一日
报备文件：
公司第七届董事会第十三次会议决议。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-067泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 10日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，于2019年 5月6日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，单笔投资期限不超过 12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2019-033、2019-044）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于 2019年 7月23日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议，购买结构性存款4,000.00万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
（一）2019年7月23日，公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议，具体情况如下：
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
5、理财产品终止日：2019年11月20日
6、理财期限：120天
7、预期年化收益率：3.8%-3.9%
8、购买理财产品金额：2,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
（二）2019年7月23日，公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议，具体情况如下：
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2019年7月23日
5、理财产品终止日：2019年12月15日
6、理财期限：145天
7、预期年化收益率：3.8%-3.9%
8、购买理财产品金额：2,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款
和购买理财产品的情况
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|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|宁波银行股份有限公司|2019零售封闭式私募净值型5号|2019年2月27日|2019 年8月 26日|4.65%|6,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年6月3日|2019年9月 26日|3.8%-3.9%|4,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年6月14日|2019 年9月 26日|3.85%-3.95%|4,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年6月28日|2019 年9月 26日|3.9%-4.0%|4,000.00|/|/|

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|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年7月23日|2019 年11 月20日|3.8%-3.9%|2,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年7月23日|2019 年12 月15日|3.8%-3.9%|2,000.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币22,000.00万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2019-024、2019-046、2019-053、2019-057），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开三次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在经营活动、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开三次会议，会议审议事项如下：
1、第三届监事会第五次会议：
会议审议通过了
（1）《公司审计报告及财务报表（2013年1月1日至2015年12月31日止）》（2）《公司2015年度监事会工作报告》
（3）《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》
（4）《公司2015年度利润分配预案》
2、第三届监事会第六次会议：
会议审议通过了
（1）《公司审计报告及财务报表（2013年1月1日至2016年3月31日止）》3、第三届监事会第七次会议：
会议审议通过了
（1）《公司审计报告及财务报表（2013年1月1日至2016年9月30日止）》
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于2016年12月30日在上海证券交易所上市。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司的关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
4、公司的内控规范工作情况
报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2016年度内控规范工作；组织实施了全资子公司的财务收支情况和销售与收款环节的内控执行情况的检查工作，确保了子公司财务信息的真实、完整和准确；组织实施了公司在建项目的监督检查工作，确保了公司在建项目的规范运作。结合实际情况修改、补充、完善公司及子公司的管理，进一步提高了公司子公司的经营管理水平和风险防范能力,保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。
5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建
立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《信息披露制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
6、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
7、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、监事会2017年工作计划
2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。
员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险。
第一、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
第二、进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。
第三，经常保持与内审部门和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、加强监事会自身建设。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会2017年3月27日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2018-045
四川华体照明科技股份有限公司
董事及高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，汪小宇先生持有公司股份1,116,904股，占公司总股本的1.11%，其中无限售条件流通股 741,904股；李大明先生持有公司股份 1,116,904股，占公司总股本的1.11%，其中无限售条件流通股741,904股。
减持计划的主要内容：因个人资金需求，董事及高级管理人员汪小宇先生和董事李大明先生计划在 2018年 8月 22日至 2019年 2月 21日期间以集中竞价方式减持公司股份，分别减持所持有公司1500,000股和30,000股，合计不超过180,000股（占公司总股本的0.18%），减持价格按市场价格确定；
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|汪小宇|董事、监事、高级管理人员|1,116,904|1.11%|IPO 前取得：1,116,904股|
|李大明|董事、监事、高级管理人员|1,116,904|1.11%|IPO 前取得：1,116,904股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|汪小宇|不 超 过 ：150000股|不超过：0.15%|竞价交易减持，不超过：150000股|2018/8/22～2019/2/18|按 市 场价格|IPO前取得|个 人 资 金需求|
|李大明|不 超 过 ：30000股|不超过：0.03%|竞价交易减持，不超过：30000股|2018/8/22～2019/2/18|按 市 场价格|IPO前取得|个 人 资 金需求|

注：减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
1、李大明、汪小宇就其于2015年4月从公司实际控制人之一梁钰祥分别受让的37.5万股承诺：自公司本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、自华体科技发行的股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人
所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申
报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
4、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。
5、上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述承诺不因其职务变更或离职等原因而失效。
行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划实施不存在不确定性风险，董事及高级管理人员汪小宇先生、董事李大明先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
1、在上述计划减持期间，公司将督促董事及高级管理人员汪小宇先生、董事李大明先生严格遵守董监高减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-028
转债代码：110028 转债简称：冠城转债
冠城大通股份有限公司
关于“冠城转债”赎回结果暨兑付摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回数量：4,708,000元（47,080张）
●赎回兑付总金额：人民币4,749,483.27元
●赎回款发放日：2015年4月29日
●可转债摘牌日：2015年4月29日
一、本次可转债赎回的公告情况
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年2月17日至2015年4月7日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“冠城转债（110028）”（以下简称“冠城转债”）当期转股价格的130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“冠城转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“冠城转债”全部赎回。公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《冠城大通第九届董事会第二十三次（临时）会议决议暨提前赎回“冠城转债”的提示性公告》，于2015年4月9日披露了《冠城大通股份有限公司关于“冠城转债”赎回事宜的公告》，并于2015年4月13日、2015年4月15日、2015年4月20日、2015年4月22日、2015年4月23日披露了五次提示公告。有关赎回事项如下：
1、赎回对象：2015年4月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“冠城转债”的全部持有人。
2、赎回登记日：2015年4月23日。
3、赎回价格：100.917元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.2%×279/365=0.917元/张
计息天数：自2014年7月18日起至2015年4月23日止（算头不算尾）
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.734元/张（税后），合格境外机构投资者QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.825元/张，除上述两种情况以外的投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.917元/张（税后的赎回价格以中登公司上海分公司核准的价格为准）。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
1、转股情况
截止到2015年4月23日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“冠城转债”的余额为4,708,000元（47,080张），占公司已发行的可转债总额1,800,000,000元（18,000,000张）的0.26%，累计转股总量为289,562,666股，占“冠城转债”转股前公司已发行股份总额1,193,342,059股的24.26%。
2、停止交易和转股
2015年4月24日起，“冠城转债”（110028）和“冠城转股”（190028）停止交易和转股，尚未转股的4,708,000元（47,080张）“冠城转债”被冻结。
3、赎回情况
赎回数量：4,708,000元（47,080张）；
赎回兑付总金额：4,749,483.27元；
赎回款发放日：2015年4月29日。
4、本次可转债赎回对公司的影响
公司本次可转债赎回票面金额为4,708,000元，占“冠城转债”发行总额18亿元的0.26%，影响公司筹资活动现金流出4,749,483.27元，未对公司资金使用造成影响。
截止到2015年4月23日收市后，公司发行的18亿元“冠城转债”累计有1,795,292,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为289,562,666股，累计转股股数占“冠城转债”转股前公司已发行股份总额1,193,342,059股的24.26%。
本次“冠城转债”转股完成后，公司总股本增至1,482,904,725股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2015年4月29日起，本公司的“冠城转债”（110028）和“冠城转股”（190028）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
华友钴业关于变更保荐机构及保荐代表人的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-076浙江华友钴业股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《浙江华友钴业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，公司于2015年1月29日完成首次公开发行股票并上市，中信证券对公司的持续督导期限至2017年12月31日止。
公司拟申请非公开发行股票，于2015年6月25日召开第三届董事会第十九次会议和2015年7月13日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2015年12月1日，公司与中国银河证券股份有限公司（下称“银河证券”）签署了《浙江华友钴业股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，公司决定聘请银河证券担任本次非公开发行股票的保荐机构。银河证券持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。银河证券委派保荐代表人纪荣涛先生、邢仁田先生具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。
华友钴业关于变更保荐机构及保荐代表人的公告鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票的保荐机构更换为银河证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，中信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由银河证券承接，中信证券不再履行相应的持续督导职责，银河证券委派纪荣涛先生、邢仁田先生负责具体督导工作。保荐代表人简历见附件。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2015年12月1日
华友钴业关于变更保荐机构及保荐代表人的公告附件：保荐代表人简历
纪荣涛先生，西南财经大学经济学硕士，保荐代表人，现任银河证券投资银行总部执行总经理。负责或作为主要成员参与了三安光电（600703）再融资、华天科技（002185）再融资、国栋建设（600321）再融资、圣莱达（002473）重大资产重组、百合花IPO、智达康创业板IPO等项目的改制、辅导、上市以及发行工作，具有丰富的投资银行业务经验。
邢仁田先生，华南理工大学会计学硕士，保荐代表人，现任银河证券投资银行总部高级副总经理。负责或作为主要成员参与了永清环保(300187)再融资项目、开滦能源 2012年公司债项目、西点药业 IPO改制、辅导等工作，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：600084 股票简称：*ST中葡 公告编号：临2019－062中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2019年12月20日（星期五）上午10:00以通讯结合现场方式在公司4楼会议室召开。本次会议的通知已于2019年12月13日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。与会监事审议并通过了如下议案：
关于出售徐州国安益购电子商务有限公司股权暨关联交易的议案
公司拟将所持有的参股公司徐州国安益购电子商务有限公司12%股权转让给公司控股股东中信国安集团有限公司。本次交易标的公司全部股权价值经评估为 3509.03万元，在评估的基础上经交易各方协商12%股份最终交易价格为 600万元。
具体内容详见公司于2019年12月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于出售徐州国安益购电子商务有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-063号）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易涉及金额未达股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。交易事项已经公司独立董事事前认可并发表意见。公司董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。
监事会认为：公司本次关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合
法权益的情形。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十一日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-032艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于2018年10月10日召开会议，经投票表决，大会同意选举费敏怡女士（简历如下）为公司第三届监事会职工代表监事，任期同第三届监事会。
费敏怡女士将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司
第三届监事会。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会2018年10月12日附：简历
费敏怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，本科学历。
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2018-044
广西柳州医药股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：万元 币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||551,618.44||444,273.68||24.16||
||营业利润|31,691.66||24,315.56||30.33||
||利润总额|31,673.66||24,324.47||30.21||
||归属于上市公司股东的|25,558.07||19,180.80||33.25||
||净利润|||||||
||归属于上市公司股东的|25,489.86||19,172.74||32.95||
||扣除非经常性损益的净|||||||
||利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.99||1.28||-22.66||
||加权平均净资产收益率|7.10||5.87||增加 1.23个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总 资 产|848,814.01||755,404.93||12.37||
||归属于上市公司股东的|362,520.41||349,175.80||3.82||
||所有者权益|||||||
||股 本（股）|25,907.34||18,505.25||40.00||
||归属于上市公司股东的|13.99||18.87||-25.86||
||每股净资产（元）|||||||

注：本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入551,618.44万元，同比增长24.16%；实现营业利润31,691.66万元，同比增长30.33%；实现利润总额31,673.66万元，同比增长30.21%；实现归属于上市公司股东的净利润为25,558.07万元，同比增长33.25%。
公司经营业绩增长的主要原因是随着“两票制”等医改政策的推行，行业整合速度加快，配送集中度进一步提升，公司通过供应链增值服务和分销网络的拓展，保持医院销售业务的稳健增长；在零售业务方面，公司零售药店规模持续扩大，DTP药店业务大幅增长，共同推动零售业务的快速增长；在品种方面，公司医疗器械和中药饮片的销售规模增长较快，品种结构不断优化。此外，在工业板块，公司中药饮片生产业务的产能和产值大幅提升，逐步形成新的利润增长点。
公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定，资产具有较强流动性。报告期末，公司总资产为848,814.01万元，较年初增长12.37%；归属于上市公司股东的所有者权益为362,520.41万元，较年初增长3.82%。
（二）主要财务数据增减变动达30%以上的原因
1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长30.33%、30.21%、33.25%及32.95%，主要是公司销售规模增长所致。
2、公司股本较年初增长40.00%，主要是公司于2018年5月实施了资本公积金转增股本方案：以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增74,020,983股，转增后公司总股本由185,052,458股增加至259,073,441股。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，各项主要指标未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的2018年半年度报告中披露的数据为准。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
北京乾景园林股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京乾景园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本工作细则。
第二条战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第三条战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章机构及人员构成
第四条战略委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第五条战略委员会委员由董事会任命。
第六条战略委员会设主任一名，主任由公司董事长担任。
第七条战略委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。
第八条战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事
职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第九条当战略委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本工作制度规定的职权。
第三章职责权限
第十条战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司的经营战略(包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略)进行研究并提出建议；
（四）对影响公司中长期发展的业务创新进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权委托的其他事宜。
第十二条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十三条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章议事细则
第十四条战略委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度内，委员会应
至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。临时会议由战略委员会委员提议可以随时召开。
第十五条战略委员会定期会议应采用现场会议的形式，临时会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式召开。
第十六条战略委员会定期会议应于会议召开前五日发出会议通知，临时会议应于会议召开前两日发出会议通知，会议通知应备附内容完整的议案。
第十七条战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。公司其他董事可以出席委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十八条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十九条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应在会议召开前提交给会议主持人。
第二十条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。
第二十一条战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。
第二十二条战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十三条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式。
第二十四条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成委员会决议。委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公司章程》及本工作制度规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作
任何修改或变更。
第二十五条战略委员会会议应进行记录，记录人员为董事会秘书指定的证券发展部人员。出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。委员会会议记录作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十六条战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十七条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第五章附则
第二十八条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。因法律、法规或《公司章程》修订或因公司经营情况变化需修订本细则时，由董事会提出修改意见，报公司董事会批准。
第二十九条本细则自董事会批准通过之日起实施。
潍坊亚星化学股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
“ ”
根据中国证券监督管理委员会(以下简称
中国证监会)《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[⒛OT]500号)的有关规定:“上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募
集资金实际使用情况进行详细说明 , ”
并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准 。
潍坊亚星化学股份有限公司于⒛01年2月
完成首次公开发行
A股
股票且募集资金到账后,最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况,公司前次募集资金到账时间距今己满五个会计年度。鉴于上述情况,公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
特此说明。
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-038山东新华医疗器械股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏负负连连带带责责任任。。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014年6月27日下午 18时30分在公司三楼会议室召开，会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
选举王克旭先生为公司监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
二O一四年六月二十七日