证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-012广州金逸影视传媒股份有限公司
2018年日常关联交易事项预计公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据2018年日常经营需要，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度拟与关联方发生总金额不超过1,930.95万元的关联交易，2017年同类交易实际发生额为1,669.77万元。
公司于2018年4月10日召开的第三届董事会第十二次会议中，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易额度的议案》，公司董事会一致认为公司2018年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的 2018年度日常关联交易额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生在董事会审议该议案时回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）关联交易类别和金额
2018年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元（人民币）
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易类||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||别||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人提供服务||公司实际控制人控制的企业||提供电影放映服务||以市场价为原则||100||16.06||66||

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|-|-|-|-|-|-|
||五洲电影发行有限公司|提供放映服务|-|-|119.97|
||霍尔果斯五洲电影发行有限公司|提供电影放映服务|200|46.09|169.86|
||五洲电影发行有限公司|提供广告服务|-|-|68.5|
||苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司|提供广告服务|50|9.28|25.74|
||霍尔果斯五洲电影发行有限公司|提供广告服务|80|14.15|51.89|
||小计|/|430|85.58|501.96|
|向关联人采购租赁|广州市礼顿酒店有限公司|租赁经营场所|215.3|53.82|213.32|
||广州市嘉裕房地产发展有限公司||220|52.38|212.57|
||广州市珠江新城商贸广场有限公司||180|36.42|161.39|
||广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司||440|105.98|404.4|
||成都嘉裕房地产发展有限公司||45|10.24|43.24|
||广州市礼顿酒店物业管理有限公司||0.65|0.16|0.79|
||小计|/|1,100.95|259.00|1,035.71|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联人采购服务|五洲电影发行有限公司|接受电影发行服务|100|10.46|-|
||公司实际控制人控制的企业|接受酒店服务|300|68.05|132.12|
||小计|/|400|78.51|132.12|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（人民币）
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||||||||||实际发生额占||实际发生额与预|
||关联交易类||||关联交||实际发生|||||
||||关联人||||||同类业务比例||计 发 生 额 差 异|
||别||||易内容||金额|||||
||||||||||（%）||（%）|
|向关联人提供服务||公司实际控制人控制的企业||提供电影放映服务||66.00||0.04||-17.51||
|||五洲电影发行有限公司||提供放映服务||119.97||0.07||-0.03||
|||霍尔果斯五洲电影发行有限公司||提供电影放映服务||169.86||0.1||-0.08||
|||五洲电影发行有限公司||提供广告服务||68.5||0.23||-2.15||
|||苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司||提供广告服务||25.74||0.09||-14.2||
|||霍尔果斯五洲电影发行有限公司||提供广告服务||51.89||0.17||-5.66||
|||小计||/||501.96||0.7||-4.39||
|向关联人采购租赁||广州市礼顿酒店有限公司||租赁经营场所||213.32||0.78||0||
|||广州市嘉裕房地产发展有限公司||||212.57||0.78||-3.38||

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|广州市珠江新城商贸广场有限公司||161.39|0.59|-5.07|
|广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司||404.4|1.48|-1.37|
|成都嘉裕房地产发展有限公司||43.24|0.16|-3.91|
|广州市礼顿酒店物业管理有限公司||0.79|0|-|
|小计|/|1,035.71|3.79|-2.21|
|公司实际控制人控制的企业|接受酒店服务|132.12|6.32|-17.42|
|小计|/|132.12|6.32|-17.42|

注：
1、接受公司电影放映服务的关联方均为公司实际控制人控制的企业，且单个关联方实际发生的金额较小，故统一列示。
2、公司接受来自单一关联方提供的酒店服务金额较小，且关联方均为公司实际控制人控制的企业，故统一列示。
二、关联方情况介绍
（一）五洲电影发行有限公司
1、基本情况
公司名称：五洲电影发行有限公司
法定代表人：曾茂军
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心
经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，五洲电影发行有限公司总资产504,508,098.14元，净资产 134,190,346.90元。2017年度实现营业收入 649,732,439.00元，净利润59,919,067.42元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
五洲电影发行有限公司为公司参股子公司，持股比例22%，公司董事、董事会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与五洲电影发行有限公司构成关联方。
（二）霍尔果斯五洲电影发行有限公司
1、基本情况
公司名称：霍尔果斯五洲电影发行有限公司
法定代表人：曾茂军
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地4号楼321室
经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出）；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；市场调查；租赁摄影器材。
截止 2017年 12月 31日，霍尔果斯五洲电影发行有限公司总资产 302,416,742.52元，净资产 55,963,746.03元。2017年度实现营业收入578,264,307.88元，净利润55,963,746.03元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
霍尔果斯五洲电影发行有限公司为公司参股子公司的全资子公司，因此公司与霍尔果斯五洲电影发行有限公司构成关联方。
（三）苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
1、基本情况
公司名称：苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
法定代表人：杨伟洁
注册资本：300万元
公司类型：有限责任公司
住所：苏州市吴中区木渎镇金山南路 288号（苏州国际影视娱乐城 1号楼）经营范围：物业管理；接受委托从事房屋租赁、物业设施租赁、场地租赁、广告牌（位）租赁；水电维修；清洁服务；停车场管理；批发、零售：日用百货、针织纺品、服装鞋帽、化妆品、家具、五金交电、家用电器、电子产品、计算机软硬件及相关配件、通讯器材、仪器仪表、工艺美术品、玩具、办公用品、文体用品、黄金饰品、珠宝饰品、眼镜、钟表；餐饮服务、食品销售（按许可证所列范围及方式经营）；验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017年 12月 31日，苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司（以下简称“苏州太阳城物业”）总资产 32,036,861.36元，净资产-26,862,366.70元。2017年度实现营业收入11,924,303.79元，净利润-9,211,952.15元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
苏州太阳城物业为公司实际控制人间接控制的企业，公司董事杨伟洁女士担任苏州太阳城物业的法人代表，因此公司与苏州太阳城物业构成关联方。
（四）广州市礼顿酒店有限公司
1、基本情况
公司名称：广州市礼顿酒店有限公司
法定代表人：郑景雄
注册资本：3300万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区华成路6号、8号及8号之一、之二、之三
经营范围：酒店住宿服务（旅业）;预包装食品零售;酒类零售;烟草制品零售;中餐服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;票务服务。
截止 2017年 12月 31日，广州礼顿酒店有限公司（以下简称“广州礼顿酒店”）总资产 66,372,859.50元，净资产 59,854,365.05元。2017年度实现营业收入58,778,914.33元，净利润13,514,553.41元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
广州礼顿酒店为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与广州礼顿酒店构成关联方。
（五）广州市嘉裕房地产发展有限公司
1、基本情况
公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司
法定代表人：容振庭
注册资本：1.5亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区天河北路470号402房（仅限办公用途）
经营范围：房地产开发经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。
截止 2017年 12月 31日，广州市嘉裕房地产发展有限公司（以下简称“嘉
裕房地产”）总资产5,425,698,303.09元，净资产2,392,985,503.38元。2017年度实现营业收入1，671,551,126.85元，净利润231,390,656.18元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
嘉裕房地产为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与嘉裕房地产构成关联方。
（六）广州市珠江新城商贸广场有限公司
1、基本情况
公司名称：广州市珠江新城商贸广场有限公司
法定代表人：袁嘉利
注册资本：6300万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：广州市天河区黄埔大道西188号
经营范围：市场经营管理、摊位出租;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;专业停车场服务。
截止2017年12月31日，广州市珠江新城商贸广场有限公司（以下简称“新城商贸”）总资产111,634,422.87元，净资产91,708,905.13元。2017年度实现营业收入66,092,473.61元，净利润1,746,241.53元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
新城商贸为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与新城商贸构成关联方。
（七）广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
1、基本情况
公司名称：广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
法定代表人：郑景雄
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：广州市白云区广州大道北1811、1813号
经营范围：物业管理;房屋租赁;建筑物清洁服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;停车场经营;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;西餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;甜品制售;中央厨房。
截止 2017年 12月 31日，广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司（以下简称“太阳城物业”）总资产312,594,784.16元，净资产20,694,135.15元。2017年度实现营业收入89,661,120.02元，净利润20,445,817.63元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
太阳城物业为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与太阳城物业构成关联方。
（八）成都嘉裕房地产发展有限公司
1、基本情况
公司名称：成都嘉裕房地产发展有限公司
法定代表人：容振庭
注册资本：10,000万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：成都市崇州市羊马镇鹤兴路429号
经营范围：房地产开发经营；物业管理(以上范围凭资质证经营)；货物及技术进出口（国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的除外）。
截止 2017年 12月 31日，成都嘉裕房地产发展有限公司（以下简称“成都嘉裕”）总资产 2,788,795,550.05元，净资产-22,530,046.36元。2017年度实现营业收入377,254,142.17元，净利润-38,237,178.99元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
成都嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与成都嘉裕构成关联方。
（九）广州市礼顿酒店物业管理有限公司
1、基本情况
公司名称：广州市礼顿酒店物业管理有限公司
法定代表人：黄瑞宁
注册资本：500万元
公司类型：其他有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区华成路8号之三首层105号
经营范围：房屋租赁;物业管理;专业停车场服务。
截止2017年12月31日，广州市礼顿酒店物业管理有限公司（以下简称“礼顿酒店物业”）总资产 14,925,866.01元，净资产 10,020,340.21元。2017年度实现营业收入17,794,257.66元，净利润421,649.91元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
礼顿酒店物业为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与礼顿酒店物业构成关联方。
三、关联交易主要内容
公司向关联人提供发行服务、电影放映服务、商标使用服务，租赁关联人的场所进行经营，接受关联人的酒店服务、发行服务。各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易以公司正常经营活动需要为出发点。
1．本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2．以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
3．上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、公司独立董事的意见
公司独立董事同意本次关联交易预计事项，并发表了独立意见：经审核，公司预计2018年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关灌顶，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金逸影视 2018年度预计发生的上述关联交易履行的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对金逸影视 2018年度预计日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2018年4月12日