Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-054
广东万里马实业股份有限公司
关于收到 2017年新研被装物资竞争性谈判
采购评审公示结果的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）近期参加了〇五单位五五二部 2017年新研被装物资采购项目的竞争性谈判。采购方于 2017年 7月 20日在军队采购网（https://www.plap.cn）发布了《〇五单位五五二部2017年新研被装物资竞争性谈判采购评审结果公示（2017-ZHTJ-3043/3044）》。现将有关情况公告如下：
一、竞争性谈判项目概况
1、采购方：〇五单位五五二部
2、项目名称：2017年新研被装物资
3、项目编号：2017-ZHTJ-3043/3044
4、项目预审内容：经谈判小组评审，推荐公司为第四包编织腰带类：17编织内腰带比例 2预成交供应商、第六包聚氨酯注射布鞋类：17布鞋比例 5预成交供应商、第七包聚氨酯注射皮鞋类：17作战靴比例2预成交供应商
5、预计成交金额：68,299,692.50元
6、公示媒体：军队采购网（https://www.plap.cn）
7、公示时限：2017年7月 21日
二、采购方介绍
1、基本情况
单位名称：〇五单位五五二部
地址：天津市河东区
2、公司与采购方之间不存在关联关系，上述项目不涉及关联交易。
三、对上市公司的影响
根据采购数量及报价测算，预计公司此次成交金额为 68,299,692.50元，占公司 2016年度经审计营业总收入的11.35%。若项目顺利实施，将对公司 2017年度经营业绩产生积极的影响；本项目不影响公司的业务独立性。
四、风险性提示
上述竞争性谈判采购项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-026深圳市聚飞光电股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邢其彬先生的通知，获悉邢其彬先生于 2017年 6月 2日将所持有的770,000股本公司股份，办理了股票质押回购补充质押业务，相关手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邢其彬|是|77万股|2017 年 6月2日|2017年11月7日|国信证券股份有限公司|0.27%|补 充质押|
|合计||77万股||||0.27%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邢其彬先生共持有本公司286,503,287股股份，占本公司总股本的22.94%，累计已质押股份 22,370,000股，占其持有本公司股份总数的7.81%，占公司总股本的1.79%。
三、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东邢其彬先生质押的本公司的股份目前不存在平仓风险，未来股
份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
招商证券关于当代东方关联交易的专项核查意见
招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司
关联交易的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”或“公司”）2014年度非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的保荐人，对当代东方本次关联交易进行了核查，核查意见如下：
一、关联交易事项
（一）关联交易基本情况
当代东方全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）拟与东阳嗨乐影视娱乐有限公司（以下简称“嗨乐影视”）签署《电视剧<热血长安>承制协议书》，盟将威作为电视剧《热血长安》（暂定名，最终以发行许可证为准，以下简称“该剧”）的投资方和出品方，有意委托嗨乐影视拍摄制作该剧，总制作成本为12,000万元人民币。因嗨乐影视的原股东、原执行董事、原法定代表人徐佳晖与公司董事徐佳暄为姐弟关系，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、东阳嗨乐影视娱乐有限公司的基本情况
公司名称：东阳嗨乐影视娱乐有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江横店影视产业实验区商务楼
法定代表人：韩奇
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2015年7月20日
营业期限：2015年7月20日至2035年7月19日止
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
招商证券关于当代东方关联交易的专项核查意见
剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告；组织策划综艺活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码：91330783350111958E
股东结构：韩奇持股70%，陈万宁持股30%。
2、嗨乐影视财务状况
截至2015年12月31日，嗨乐影视资产总额为3,083.88万元，负债总额为692.02万元，净资产为2,391.86万元。2015年度，嗨乐影视实现营业收入2,358.49万元，利润总额1,855.81万元，净利润1,391.88万元。（上述关联方财务数据未经审计）3、关联方与公司的关联关系
2016年5月5日，嗨乐影视发生了工商变更，其股东由徐佳晖（持股70%）、陈万宁（持股30%）变更为韩奇（持股70%）、陈万宁（持股30%），同时执行董事及法定代表人由徐佳晖变更为韩奇。由于徐佳晖与公司董事徐佳暄女士为姐弟关系，鉴于嗨乐影视的工商变更距本次交易不超过12个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，嗨乐影视与公司构成关联关系。
二、定价政策和定价依据
上述关联交易价格均将遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易合同；交易价款根据约定的价格计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
三、关联交易的决策程序
2016年5月14日，公司第七届董事会第八次会议通过了《关联交易的议案》。
关联董事徐佳暄回避表决。
公司独立董事就上述关联交易事项进行了事先认可，并发表意见如下：
1、本次交易属于关联交易行为，本次董事会就该议案进行表决时，关联董事已进行了回避，审核程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；
2、盟将威拟与嗨乐影视签署的《电视剧<热血长安>承制协议书》对盟将威及嗨乐影视在该剧承制过程中的权利义务均予以了明确，遵循了一般商业条款、定
招商证券关于当代东方关联交易的专项核查意见
价公允，未发现损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益情形。
公司监事会对上述日常关联交易事项发表意见如下：
公司全资子公司盟将威拟委托嗨乐影视拍摄制作电视剧《热血长安》的关联交易事项，符合公司经营发展战略，符合相关规定，对公司全资子公司及东阳嗨乐影视娱乐有限公司在该剧承制过程中的权利义务均予以了明确，遵循了一般商业条款、定价公允，签订的关联交易协议遵循了“公平、公开、公正”的原则，不存在损害公司利益的情况。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、保荐机构进行的核查工作
招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对本次关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
六、招商证券的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订的合同定价基础合理，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。
综上，招商证券对公司上述关联交易事项无异议。
招商证券关于当代东方关联交易的专项核查意见
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司关联交易的专项核查意见》签署页】
保荐代表人签字：
杨爽 蔡丹
招商证券股份有限公司2016年5月16日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2016-030中石化石油机械股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于 2016年 8月 23日以传真通讯方式召开。会议应参加董事 8名，实参加董事 8名，5名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》；
《公司 2016年半年度报告及摘要》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》；
《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
谢永金副董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；
《公司章程修订案》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
上述第三项议案需提交公司度股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司 2016年半年度财务报告。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-014
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 3月 16日以电子邮件、通讯及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2017年第一次会议的通知，会议于2017年3月22日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行表决，其中邹朝军、范新凤、陈强、龚秀芬、程斌、康吉言、耿强和宋超通过通讯接入方式参加了会议。本行应参会董事 11名，实际参会董事 11名，会议由孙伟董事长主持。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订本行<章程>的议案》
修改后的《章程修订对照表》（2017年3月22日版）已在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露，供投资者查阅，将提交本行2016年年度股东大会审议，通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。同时,本行于2017年3月13日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订本行<章程>的议案》作废。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2016-61
国药集团一致药业股份有限公司
关于收到国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司于日前收到实际控制人中国医药集团总公司通知，中国医药集团总公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于国药集团一致药业股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]477号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二零一六年六月十五日
杭州天地数码科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十二次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表独立如下意见：一、关于开展远期结售汇业务的独立意见
公司开展远期结售汇业务是围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营提供稳定的汇率预期。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展远期结售汇业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
傅颀___________________
翁晓斌_________________
苏宏业_________________
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-092关于召开东方网力科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2016年 9月 12日（星期一）召开 2016年第六次临时股东大会。为本年度内召开的第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定
4、会议时间：
现场会议时间：2016年9月12日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年9月12日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 9月 11日下午 3点至2016年9月12日下午3点。
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至本次股东大会股权登记日 2016年 9月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
7、会议地点：北京市朝阳区望京阜通东大街1号望京soho塔2,C座,26层，公司大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》；
上述议案已经公司董事会会议审议通过，尚需股东大会以特别决议方式审议。
相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、现场登记时间：2016年9月9日（星期五）9:30-11:30；13:00-15:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京阜通东大街 1号,望京SOHO,塔 2,C座,26层公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市朝阳区望京阜通东大街1号望京soho塔2,C座,26层。
邮政编码：100102
联系电话：010-82325566
传真：010-82328940
会务常设联系人：张晨
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年8月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365367；投票简称：网力投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案编码|
|议案1|审议《关于修订公司章程的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2股东参会登记表
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件3授权委托书
授权委托书
东方网力科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2016年 9月 12日召开的东方网力科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|议案1|审议《关于修订公司章程的议案》||||

表决方法说明：对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划或漏划均视为弃权。本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至东方网力科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会结束时终止。
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2014-025
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股子公司收到房屋征迁补偿及奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年5月5日接控股子公司浙江凯恩电池有限公司（以下简称“凯恩电池”）通知，凯恩电池于近日收到房屋征迁补偿及奖励人民币18,501,450.29元。遂昌县国有资产经营有限公司已于 2013年 12月 31日预付了 100万元，至此，凯恩电池共收到房屋征迁补偿及奖励人民币19,501,450.29元。遂昌县住房和城乡建设局已全部付清凯恩电池房屋征迁补偿及奖励。征迁补偿详情见刊登于 2014年 1月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股子公司签订<国有土地上房屋征迁货币补偿协议书>的公告》。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2014年5月6日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018070
神州高铁技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长通知，获悉其将持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王志全|否|46,410,000|2017-6-12|2018-6-11|中国银河证券股份有限公司|22.78%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，公司董事长持有的公司股份数量为203,690,850股，占公司总股本的比例为7.23%；其持有的公司股份累计被质押的数量为109,262,200股，占公司总股本的比例为3.88%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年6月13日
浙江新光药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
独立董事杜守颖
各位股东及股东代表：
本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况：
2017年度，公司共召开了5次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自参加，并认真审阅会议相关材料，提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策起到了积极作用。出席会议的情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|实际出席次数|委托次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|5|0|0|否|
|股东大会|1|1|0|0|否|

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人认为，2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况：
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章
制度的规定，对2017年度公司募集资金存放与使用情况、暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理、利润分配预案等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。：
（一）2017年4月16日，在公司第二届董事会第六次会议上，对会议“关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案”、“关于公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案”、“关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案”、“关于续聘公司2017年度审计机构的议案”等审议事项明确表示同意。
||
|-|
|并根据证监会规定，对公司“关于《2016年年度报告》及其摘要”、“关|
|于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本事项”、“关于募集资金年度|
|存放与使用情况的专项报告”、“关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》”、|
|“关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度”、“关于续聘公司2017年度|
|审计机构”、“关于公司2016 年度关联交易事项”和“关于控股股东及其他关|
|联方资金占用和对外担保事项”等审议审议事项发表了审核意见和独立意见。|

（二）2017年4月24日，在公司第二届董事会第七次会议上，对会议“关于公司2017年第一季度报告全文的议案”的审议事项明确表示同意。
||
|-|
|（三）2017年7月31日，在公司第二届董事会第八次会议上，对 “公司|
|继续使用暂时闲募集资金继续进行现金管理”的审议事项明确表示同意。|
|并根据证监会规定，对公司“关于公司继续使用暂时闲募集资金继续进行|
|现金管理”的审议事项发表了独立意见。|
|（四）2017年8月12日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表了《关|
|于第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》，对 “关于公司 2017|
|年半年度报告全文及摘要的议案”、“关于2017年半年度募集资金存放与使用|
|情况的专项报告的议案”等审议事项明确表示同意。|
|并根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担|
|保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保|
|行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，对公司2017 年半年度“控股|

||
|-|
|股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“2017 年半年度募集|
|资金存放与使用情况”等审议事项发表了独立意见。|
|（五）2017年10月26日，在公司第二届董事会第十次会议上，对 “关于|
|公司2017年第三季度报告全文的议案”的审议事项明确表示同意。|

三、对公司进行现场检查情况
2017年度，除参加公司股东大会、董事会会议以外，本人还利用其他时间对公司进行了解和检查，与生产经营管理人员进行交流与沟通，听取公司其他董事、高管对经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉与公司有关的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，关注公司各重大事项的进展情况、公司的运营动态，并积极对公司经营管理提出建议。
四、董事会专门委员会履行职责情况
作为董事会战略委员会和提名委员会成员，2017年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，与其它独立董事协调配合，重点对公司的经营管理、未来战略发展等方面进行调查研究，积极参与对高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份为董事会和有关方面提供专业的参考意见和建议，以促进董事会决策的科学性和公正性。2017年，董事会战略委员会和提名委员会分别召开会议各1次，本人均为亲自参加，并对公司的经营、战略发展和公司董事、高级管理人员的配置提出了本人的建议和意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法
权益。
报告期内，本人积极履行独立董事的相关职责，对公司治理及经营管理进行监督检查，帮助企业不断完善法人治理结构。本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对公司 2017年度信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。2017年度，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。
六、其他行使独立董事特别职权情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望 2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和实践经验为公司发展提供更多有建设性的建议，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，深入了解公司经营情况，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，客观公正地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营，创造良好业绩。
独立董事杜守颖（签字）：______________ 2018年月日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－024万泽实业股份有限公司
第一大股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 2日，本公司接到第一大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）通知，截止 2015年 4月 1日收盘，万泽集团共计从二级市场减持本公司无限售条件流通股 7,000,000股，占本公司总股本的 1.41%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|万泽集团有限公司|大宗交易|2015年3月31日-4月1日|11.45|7,000,000|1.41|
||合 计|||7,000,000|1.41|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|万泽集团有限公司|合计持有股份|270,677,000|54.59|263,677,000|53.18|
||其中：无限售条件股份|270,677,000|54.59|263,677,000|53.18|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、万泽集团本次减持前，已按规定进行了预先披露，详见公司 2015年 3月 24日《关于第一大股东拟减持股份的提示性公告》。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2015年 4月 2日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-031
苏交科集团股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，详情请见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《苏交科集团股份有限公司2015年年度报告》、《苏交科集团股份有限公司2015年年度报告摘要》。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于 2016年 4月 6日（星期三） 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理王军华先生、董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生、独立董事赵曙明先生、保荐代表人罗贵均先生、财务部总经理陈帮文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-067雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东侯建芳先生的通知，其持有的部分公司股份办理了质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押的情况
侯建芳先生于2017年6月将其持有的公司股份178,800,000股与中国中投证
券有限责任公司办理了股票质押业务。上述股份质押到期，近日重新办理了质押业务，具体情况说明如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯建芳|是|178,800,000|2018年6月20日|2019年2月20日|中国中投证券有限责任公司|14.19%|个人融资|
|合计||178,800,000|-|-|-|14.19%|-|

2、本次补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯建芳|是|3,650,000|2018年6月13日|2019年2月20日|中国中投证券有限责任公司|0.29%|补充质押|
|||1,000,000|2018年6月14日|2018年8月2日|中国中投证券有限责任公司|0.08%|补充质押|
|||4,000,000|2018年6月14日|2018年12月6日|申万宏源证券有限公司|0.32%|补充质押|
|||23,753,900|2018年6月14日|2018年8月14日|国泰君安证券股份有限公司|1.88%|补充质押|
|||10,000,000|2018年6月15日|2019年3月5日|华鑫证券有限责任公司|0.79%|补充质押|
|||1,190,000|2018年6月19日|2019年2月20日|中国中投证券有限责任公司|0.09%|补充质押|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|43,593,900|-|-|-|3.46%|-|

上述数据合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，侯建芳先生直接持有公司股份1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%，累计质押其持有的公司股份 1,243,469,987股，占公司总股本的39.66%。
二、其他说明
上述股票补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，侯建芳先生所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十二日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-006
广东万家乐股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会从 2014年 12月 16日起指定副董事长黄志雄先生代行董事会秘书职责，现已履职三个月。按有关规定，公司已经确定新的董事会秘书候选人，但由于深圳证券交易所今年以来一直未举办董事会秘书资格考试，候选人无法取得董事会秘书资格，因此公司暂无法召开董事会聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责，故自 2015年 3月 16日起，由公司董事长杨印宝先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。
现将杨印宝先生的联系方式公告如下：
电话：0757-22321228、0757-22321229
传真：0757-22321200
邮箱：yangyb@macro.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一五年三月十六日
金圆水泥股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2017年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开16次董事会会议。我们不存在缺席董事会会议情况，忠实履行独立董事职责。2017年公司董事会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，我们对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。我们出席公司董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式||||
|||现场出席次||委托出席次|||
|姓名|应出席次数||参加会议次||缺席次数|投票情况|
|||数||数|||
||||数||||
|赵燕|7|2|5|0|0|均赞成|
|周亚力|7|1|6|0|0|均赞成|
|孔祥忠|7|1|6|0|0|均赞成|
|俞乐平|9|3|6|0|0|均赞成|
|李政辉|9|3|6|0|0|均赞成|
|尹大强|9|2|7|0|0|均赞成|

我们还积极出席公司股东大会，准时出席董事会专门委员会会议，在公司发展战略、内部控制建设、薪酬体系、董事高管选聘考核等方面积极献策进言，推动董事会专业委员会规范运作。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事
会审议的有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良
性发展都起到了积极的作用。我们发表了如下独立意见：
1、2017年1月3日，对八届董事会第三十二次会议中《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
2、2017年1月16日，对八届董事会第三十三次会议中《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》及《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》发表了独立意见。
3、2017年4月6日，对第八届董事会第三十四次会议中《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司内部控制自我评价报告》、《关于为子公司融资提供担保的议案》、《关于公司计提2016年度资产减值准备的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构及聘请内控审计机构的议案》、《关于调整高管薪酬的议案》、《关于首期限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司提供担保的议案》发表了独立意见。
4、2017年4月21日，对第八届董事会第三十五次会议中的本次融资租赁及担保事项发表独立意见。
5、2017年5月26日，对第八届董事会第三十六次会议关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告发表了独立意见。
6、2017年6月28日，对第八届董事会第三十七次会议中《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
7、2017年7月11日，对第八届董事会第三十八次会议中关于延长2016年非公开发行A股股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行
相关事宜的有效期的事项发表了独立意见。
8、2017年8月29日，对第九届董事会第二次会议中《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》、《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
9、2017年9月13日，对第九届董事会第三次会议中关于以股权转让及增资方式收购上海华舆环境科技有限公司51%股权事项发表了独立董事意见。
10、2017年9月24日，对第九届董事会第四次会议中《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立董事意见。
11、2017年9月28日，对第九届董事会第五次会议中《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立董事意见。
12、2017年10月24日，对第九届董事会第六次会议中《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》、《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》发表了独立董事意见。
13、2017年11月7日，对第九届董事会第七次会议中《关于控股子公司日常关联交易的议案》、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立董事意见。
三、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作
（一）2017年度报告的相关工作
在2017年度报告编制和披露过程中，我们按照有关规定参加公司组织的年报工作见面会，听取管理层关于公司2017年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2017年年报审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
（二）现场了解和检查情况
我们积极利用参加会议及其他机会，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会决议执行情况等进行现场检查，对每次董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核。我们能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责切实维护公司和股东的合法权益。
四、其他事项
（一）2017年度无提议召开董事会的情况；
（二）2017年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单
位和个人的影响，独立公正地履行职责，切实发挥独立董事的作用，更好地维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范的良好形象。
独立董事（签字）：俞乐平、尹大强、李政辉2018年4月17日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-039
北京同有飞骥科技股份有限公司关于
使用部分超募资金设立境外全资子公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 20日披露了《关于使用部分超募资金设立境外全资子公司的公告》（编号：2016-038），公司拟以超募资金出资3,312万元人民币（以实际汇率为准）购汇495万美元在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司，子公司暂定名为：同有科技（香港）有限公司（名称以最终注册为准）。
根据深圳证券交易所事后监管审核的相关要求，现将本次设立境外全资子公司的资金使用情况补充披露如下：
公司拟使用超募资金495万美元投入全资子公司，作为设立全资子公司的注册资金，投资预算包括：
1、办公场所租赁35万美元、办公设备采购10万美元、人员费用30万美元、差旅通讯费等日常费用20万美元；
2、剩余 400万美元全部用于全资子公司营运资金，用于对外投资控股、参股或参与新设出资等方式开展业务。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2016年7月29日
证券代码： 300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-010
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
公开发行 2016年公司债券（第一期）发行结果公告（面向合格投资者）
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3068号文核准。本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行规模为 4亿元（含 4亿元）。本期债券简称“16铁汉01”，债券代码为“112313”。
根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，本期债券发行规模为人民币4亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年1月14日结束，网下预设的发行数量为人民币4亿元，最终网下实际发行数量为人民币4亿元，最终票面利率为5.3%。
特此公告。
发行人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2016年1月15日
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案深圳市艾比森光电股份有限公司
章程修正案
根据公司《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于回购注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以及后续实际情况，需变更公司注册资本，注册资本由目前的 31,985.8336万元变更为 31,965.0445万元。另外，根据公司《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》,需要对《公司章程》作出相应修改。具体修改情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原章程内容||修订后的内容|
|1||第六条：公司注册资本为人民币31,985.8336万元。||第六条：公司注册资本为人民币31,965.0445万元。||
|2||第 十 九 条： 公 司 股份 总 数 为31,985.8336万股，均为人民币普通股。||第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为31,965.0445万股，均为人民币普通股。||

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年6月27日
独立董事独立意见
亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第三十三次（临时）会议有关议案的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称“指导意见”）、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为亿帆鑫富药业股份有限公司的独立董事，我们对公司拟实施的《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及《亿帆鑫富药业股份有限公司2015
年第一期员工持股计划（摘要）》内容（以下简称“2015年员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司2015年员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施2015年员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2015年员工持股计划。
独立董事独立意见
（本页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三十三次（临时）会议有关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘梅娟 汪 钊 张克坚
2015年7月10日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-023北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届监事会第十三次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014年 3月 26日上午 11:30在北京市石景山区实兴大街 30号院 8号楼 5层会议室召开，会议通知于 2014年 3月 14日以邮件和电话方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席谢涛先生召集和主持，监事武大威、王春雷出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证交所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》等法规的有关规定。与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取举手表决方式进行投票表决，审议了以下议案：
一、审议通过了公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
二、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案
经审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》，报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意 3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》的议案
根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定，公司董事会编制了《2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对董事会评价报告无异议。
该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案
2013年，公司实现营业收入 1,755,241,139.66元，利润总额99,968,708.93元，归属于母公司股东的净利润 63,482,822.16元，分别比去年同期增长41.80%、63.14%、66.42%。
经监事会认真审阅，认为财务部编制的公司《2013年度财务决算报告》内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，母公司实现净利
润 28,032,903.67元，提取法定盈余公积金 2,803,290.37元，提取比例10%；
期末累计剩余未分配利润为 85,235,617.85元，期末资本公积金为 393,271,433.37元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本174,192,255股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派发现金8,709,612.75（含税）元。以现有总股本 174,192,255股为基数，向全体股东每 10股转增10股，合计转增股本 174,192,255股。
该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2013】37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2013】101号），和公司分红政策及未来三年股东回报规划（2013年-2015年），符合股东的利益并有利于公司未来发展。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
该专项报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
七、审议关于《聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案
监事会认为：原为公司提供审计服务的中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所合并，合并后，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为公司提供服务。瑞华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计工作要求。公司聘其为公司 2014年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
八、审议关于《公司高级管理人员2014年度薪酬》的议案
2014年，公司高级管理人员的维持原薪资水平不变，公司总经理的基础薪酬为36万元/年，绩效工资按最终绩效考核结果分为税前 5万、10万、15万、 20万、25万元/年共5档；公司副总经理的薪酬为税前 15万——35万元/年。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
九、审议通过了关于《内幕信息知情人登记制度实施情况》的议案
报告期内，监事会对内幕知情人登记管理制度的实施情况进行了监督，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告
披露期间，对于未公开信息，公司能够严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。
审议结果：本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了关于《公司计提资产减持准备意见》的议案
报告期内，公司坏账准备计提方法依据《企业会计准则》及会计制度的规定。
报告期末，预测公司资产不存在未来减值迹象，公司商誉也不存在减值的情况。
审议结果：本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会 2014年3月26日