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永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-007永高股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第十七次会议于2016年4月20日下午14时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2015年4月9日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实到9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。
《2015年度董事会工作报告》全文详见公司《2015年年度报告》中“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析“章节。
公司独立董事王占杰先生、钟永成先生、陈信勇先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
公司 2015年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
永高股份有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年度财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议并以特别决议方式通过。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 259,411,877.19元，合并报表的可供投资者分配利润为 618,773,000.64元。母公司 2015年度实现净利润 287,812,872.84元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积 28,781,287.28元，加上年未分配利润 890,711,280.88元，减本期已分配现金股利 43,200,000.00元、股票股利129,600,000.00，可供投资者分配利润为 976,942,866.44元。2015年度利润分配预案为:以 2015年 12月 31日的公司总股本864,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金43,200,000.00元。剩余未分配利润结转下一年度。
本预案需2015年度股东大会审议。
利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司分红承诺。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2015年度募集资金存放与使用专项报告》，本议案需提交股东大会审议。
保荐机构出具了《关于永高股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
永高股份有限公司（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》。
独立董事发表发下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体
系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度社会责任报告》。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
（十）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司 2015年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司 2016年度的审计机构。公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。
（十一）以 6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。关联董事卢震宇、张炜、卢彩芬回避表决。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
相关内容详见2016年4月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上
永高股份有限公司海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度预计日常关联交易的公告》。
（十二）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》
具体内容详见公司于2016年4月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。
（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文》及其正文。
（十四）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
公司定于 2016年 5月 18日召开公司 2015年年度股东大会，具体内容详见公司于 2016年 4月 22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2015年年度股东大会的通知》。
永高股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）014号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）于 2016年 1月 28日接到公司控股股东、董事长朱红玉女士的通知，朱红玉女士拟在未来 3个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统在二级市场增持红宇新材股份，现将有关情况公告如下：一、增持人：朱红玉
二、增持目的及计划：
基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，以及对目前公司
股票价值的合理判断，为了促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，朱红玉女士拟增持公司股份。
朱红玉女士拟在未来 3个月内（2016年 1月 28日起算），通过深圳证券交易所集中竞价交易系统在二级市场增持红宇新材股份，增持金额不超过人民币 1亿元。
三、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统在二级市
场增持。
四、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
五、截至本公告日，朱红玉女士持有公司股份 89,425,642股，占公司总股本的20.26%，本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、朱红玉女士承诺：在增持期间及增持后六个月的法定期限内不减持公司股份。
公司将继续关注控股股东增持本公司股份的有关情况，并依据相
关规定及时披露。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十九日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-031
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月6日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160463号）。中国证监会依法对公司提交的《桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，逐项落实相关问题，在规定的期限内，以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-084
山东美晨科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2014年 10月 17日在诸城市东外环北首路西公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2014年9月30日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张磊先生主持，公司监事会主席赵术英女士、监事杨金红女士、朱仙富先生及董事会秘书李炜刚先生、财务总监肖泮文先生列席了本次会议。会议的出席人数、召开程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议并通过了《2014年第三季度报告全文》
《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2014年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
二、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
公司今年围绕“宁心聚力、深度转型、内涵增长、共赢未来”的方针展开工作，取得了一定的成绩，由于近几年来商用车发展比较平缓，公司为提高实验设备的使用效率，将内部资源整合，整合后的实验设备已能够满足乘用车与商用车
的共同需要。公司为减少募集资金的占用，使资金、资源利用最大化，本着审慎的态度，拟终止募投项目“新建技术中心项目”并将剩余募集资金及剩余超募资金用于杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）项目。
《关于变更募集资金投资项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》
山东津美生物科技有限公司为公司的控股子公司，成立于 2012年 04月 01日，注册资本壹仟万元。自 2012年成立以来，从资质办理、设备调试、小批量试制等耗费了较长时间，产品一直尚未进行批量生产。公司本次转让控股子公司股权有利于公司盘活资金，能进一步改善公司经营和财务状况。本次转让股权事宜将会对公司2014年净利润产生一定的影响。
《关于拟出售控股子公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议并通过了《关于同意子公司向孙公司增资的议案》
杭州园林为公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石集团”）之子公司，成立于2003年02月28日，随着杭州园林经营业务的不断拓展，现有注册资本金已无法满足后续业务开展。为更好的发展主业，赛石集团拟以自有资金出资10,000万元人民币，将杭州园林注册资本伍仟万元增加至壹亿伍千万元。
《关于子公司向孙公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议并通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》
公司定于 2014年 11月 05日上午9：30在山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室召开2014年第三次临时股东大会。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-057惠州亿纬锂能股份有限公司
关于变更会计政策的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体情况如下：一、本次变更会计政策概述
1、变更原因
根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）中的规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准
则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定。
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当在2019年开始按照修订后的金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。本次会计政策变更对公司2019年度及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响。
三、本次变更会计政策的审议程序
2019年4月26日，公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议分别审议通过《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次变更会计政策事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次变更会计政策的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相
关规定，执行变更后财政政策能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
五、独立董事的独立意见
公司本次变更会计政策是依据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司本次变更会计政策。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事对2018年度相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年4月29日
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|证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-098|
|麦趣尔集团股份有限公司|
|关于深圳证券交易所关注函回复的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5日收到深圳
证券交易所出具的《关于麦趣尔集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函
〔2018〕第384号，以下简称“关注函”）。根据关注函要求，公司就相关问题回复并公告如下：
一、未能按期回复《重组问询函》的主要原因，截至目前是否存在重大障
碍或无法继续推进本次发行股份购买资产事项的相关情形。
回复：
公司于2018年10月8日召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产的议案》等相关的议案，公司拟通过发行股份的方式购买上海手乐电子商务股份有限公司40.63%股权，并于2018年10月8日披露了《发行股份购买资产预案》等相关文件及公告。
2018年10月12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函需行政许可〔2018〕第40号，以下简称“问询函”）。公司自收到问询函后，立即组织独立财务顾问、中介机构等相关各方对问询函中的问题进行逐项核查及回复。
由于标的公司需要协调的中介机构以及核查并购文件较多；同时，标的公司的审计工作以及评估工作尚未完成；另外，由于问询函回复涉及的核查事项较多以及数据量较大，且各中介机构在出具相关核查意见前，需履行审批程序。基于上述原因，为切实做好回复工作，保护上市公司及全体股东合法权益，公司及各
中介机构将尽快对问询函进行回复。截至本公告披露日，公司未发现存在重大障
碍或无法继续推进本次发行股份购买资产事项的情形。
二、截至目前，中介机构开展工作的进展情况，以及你公司针对回函工作
的具体时间安排。
回复：
股票停牌以来，公司及相关中介机构积极推动本次重组的各项工作，各中介机构的工作进展如下：
（一）独立财务顾问工作进展
1、会同上市公司代表、中介机构对标的公司进行现场尽职调查，对标的公司主营业务、历史沿革、资产权属状况、行业等相关信息进行了解、核查；
2、根据尽职调查情况，与交易各方及中介机构进行沟通，提出解决方案；
4、起草和完善预案、独立财务顾问核查意见等相关文件；
5、督促和协助公司按照工作进展及时履行信息披露义务。
截至本回复函出具日，独立财务顾问会同上市公司代表及各中介机构对发现的问题进行沟通和解决，根据项目进展执行内核程序。
（二）律师工作进展
1、向标的公司发送《北京懋德律师事务所对上海手乐电子商务股份有限公司之法律尽职调查清单》，要求标的公司提供相关资料并安排对公司主要高级管理人员的访谈；安排项目组律师进驻标的公司展开现场尽职调查工作；
2、通过审阅标的公司提供的相关资料、对标的公司主要高级管理人员、实际控制人及主要业务管理人员进行访谈、网络检索等方式对标的公司的基本信息、历史沿革、业务情况、资产权属状况、环保、诉讼及行政处罚等情况开展法律尽职调查工作，并不断补充更新法律尽职调查清单；期间项目组律师根据现场尽职调查发现的问题协同其他中介机构、上市公司、标的公司多次开展工作协调会，对项目中发现的法律问题予以整改及处理；
3、协助上市公司起草《附条件生效的发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》和《股份认购协议》；协助审阅与本次重组交易相关的会议文件、相关各方的承诺文件及公告文件；
4、根据尽职调查结果，起草法律意见书。
截至本回复函出具日，律师已起草完毕有关本次重组交易问询函的法律意见
书初稿，有待进一步收集尽职调查资料并对法律意见书进行补充完善。
（三）会计师工作进展
1、与标的公司管理层进行访谈，了解标的公司的历史沿革、经营模式、主营业务、行业情况、发展战略等相关信息；
2、查阅标的公司的内部控制制度，与业务流程负责人进行访谈，了解标的公司的业务流程及内部控制制度的设计情况；
3、查阅标的公司提供的财务账簿、凭证以及合同等相关资料，对标的公司报告期的经营情况和财务状况进行初步了解，并对标的公司的非财务事项予以适当的关注；
4、了解和评估标的公司会计政策和会计估计的选择和运用是否适当；
5、对标的公司关联方关系及交易进行核查。
截至本回复函出具日，会计师根据资料提供进度，进一步完善上述尽职调查。
（四）评估机构工作进展
1、与标的公司管理层进行访谈，了解被评估单位的经营管理状况；
2、对影响被评估单位生产经营的宏观、区域经济因素，被评估单位所在行业的发展状况与前景进行了调查；
3、对被评估单位的财务数据进行分析和预测。
截至本回复函出具日，评估机构正在对资产评估所需资料进行收集及核查，选取相关评估参数对标的公司进行评估，各项工作正常推进。
鉴于《问询函》中涉及的问题较多，工作量较大，部分事项及数据尚需进一步核实、补充和完善，部分事项尚需中介机构核查并发表核查意见，公司正全力协调各方机构在保证《问询函》回复的质量下，加快回复进度，尽快完成回复。
三、你公司认为应当说明的其他事项。
回复：
公司未有应当说明的其他事项。对于给广大投资者带来的不便，公司致以诚挚的歉意。
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|特此公告。|
|麦趣尔集团股份有限公司|
|2018年11月12日|
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-036山东三维石化工程股份有限公司
关于收到建设工程中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 6日收到招标人淄博齐恒资产管理经营有限公司及招标代理机构山东瀚广建设项目管理有限公司发来的《建设工程中标通知书》，公司被确定为“齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目工程总承包（EPC）不分标段”的中标单位。
一、中标项目主要内容
（一）项目名称
本次中标项目名称为：“齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目工程总承包（EPC）不分标段”。
（二）工程地点
山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区。
（三）建设规模
本次中标建设规模为648,353.6平方米。
（四）中标金额
本次中标项目金额为1,217,878,777.00元。
（五）工期
工期计划起止时间为：2017年6月30日至2020年7月7日，工期目标为1100天。
（六）招标内容
齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目勘察、可行性研究报告、相关报批专篇、施工图设计、采购、施工、调试及相关服务。具体内容包括勘察、可研编制、施工图设计、采购、施工、中间交接、调试等工作，对
EPC总承包工程的质量、安全、进度、费用等全面负责，提供竣工验收相关支持、配合和服务等工作。
二、交易对方介绍
（一）招标方基本情况
公司名称：淄博齐恒资产管理经营有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3C9CHK77
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：5000万元
法定代表人：陈名洋
住所：山东省淄博市临淄区齐城路1号
成立日期：2016年4月20日
经营范围：收购储备土地资产,土地资产的整理和综合开发利用,生态修复及工程建设；房地产开发建设与经营，房地产中介服务,物业管理,房屋租赁；资产管理，工业项目投资与建设，受托管理运营国有资产；基础设施配套建设，组织实施政府投资项目，承揽政府代建项目；塑料管材、塑料管件及制品、塑料化粪池、雨污水收集模块生产与销售，生产车间的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
淄博齐恒资产管理经营有限公司是淄博市临淄区国有资产管理局的下属企
业。
（二）关联关系说明
公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司不存在关联关系。最近一个会计年度公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司未发生过类似交易。
三、中标项目对公司的影响
（一）此次中标项目金额为1,217,878,777.00元，占公司2016年度经审计营业总收入的347.30%，若能够签订正式项目合同并顺利实施，预计会对公司2017至2020年度的经营业绩产生积极影响。
（二）本项目对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因本次中标而对当事人形成依赖。
四、风险提示
目前，该项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《建设工程中标通知书》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-003上海沃施园艺股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降 24.72% 至 33.75%|盈利3320.98万元|
||盈利：2200 万元 至 2500 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司受行业形势、国内外市场环境影响，市场竞争加剧，产品销售平均毛利率有所下降，导致公司整体毛利率同比下降，致使归属上市公司股东的净利润同比出现一定幅度下降。
2、报告期内，公司进一步开拓市场，加大了市场开拓力度，全年销售费用和管
理费用较上年同期增加，对公司经营利润产生一定影响。
为133万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩具体数据将在本公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-005
武汉金运激光股份有限公司
关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议通知，会议于2015年2月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资收购产业基金财产份额暨关联交易的议案》
为了充分发挥公司的行业、专业和人才等优势助推公司战略规划的实施，同时减少公司未来与控股股东梁伟先生之间的关联交易,促使公司更好、更快地发展，公司控股股东及实际控制人梁伟先生将武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业
（有限合伙）56.604%的基金财产份额（认缴出资3,000万元，实缴出资0元）以0元人民币的价格转让给公司。董事会同意公司受让上述基金财产份额，将使用自有资金出资3,000万元占武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）56.604%的财产份额。
本次交易构成关联交易，具体详见于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于对外投资收购产业基金财产份额暨关联交易的公告》。
关联董事梁伟先生、梁芳女士回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经公司董事长梁伟先生提名，同意聘任李丹女士为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会换届时止。李丹女士简历详见附件。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
二O一五年二月五日
附件：
李丹女士：中国国籍，经济师，无永久境外居留权，1975年出生，1997年毕业于武汉大学国际金融专业，2006年毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1999年至 2005年曾任武汉三镇实业控股股份有限公司监事、证券事务代表；2005年至2014年曾任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记；湖北华昌达智能装备股份有限公司副总、董秘。现任武汉金运激光股份有限公司副总经理。截至本简历披露之日，李丹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-006四川中光防雷科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：▆同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25%-40%|盈利：5,777.35万元|
||盈利：3,466.41-4,333.01万元||

注：①公司填报的业绩同比变动幅度的上下限区间最大不得超过30％；②本格式中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于公司通信行业的产品毛利率下降，导致公司净利润下降。
2、上市以来，公司一直在积极拓展防雷的新业务领域，军工、新能源、铁路等领域发展势头良好，今年完成收购的深圳铁创科技取得了较好收益，但军工、新能源等行业的收入基数较低，要做到和通信行业的收入并驾齐驱还需一定时间。
3、上市以来，公司一直在进行基于客户协同效应的多元化发展，现公司已取得爱立信的室内覆盖小基站和磁性元件供应商资格，目前已实现小批量供货；
另外也已取得中兴通讯的 SmallCell（家庭基站）供应商资格，但相关产品要实现大批量销售，预计还需要一段时间。
4、预计公司2017年度非经常性损益金额约为826万元，主要为政府补助及理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公
司公布的2017年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-083 2016年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、前次业绩预告情况
（1）披露时间及方式：2016年7月20日在《2016年半年度报告》中披露。
（2）预计的业绩：业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-9月净利润|-2,200万元|至|-1,800万元|
|2015 年 1-9 月归属于上市公司||||
||11,180.34万元|||
|股东的净利润||||

3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：95.08%-95.98%|盈利：11,180.34万元|
||盈利：450 万元–550万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期公司为盘活资产处置了部分房产致收益增加；
2、报告期公司投资性房地产产生公允价值变动损益，对公司利润产生较大影响；
3、报告期公司电气业务销售收入增加，同时通过加强费用管理降本增效，利润情况好于预期。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据将在2016年第三季度报告中详细披露。
2.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会的有关说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年十月十四日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-086厦门弘信电子科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行股票事项的书面核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-020四川汇源光通信股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第十届监事会第八次会议于2016年3月25日下午13：00在公司会议室召开，会议通知于2016年3月13日以邮件送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席沈桂贤先生主持。会议经过认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
截止2015年12月31日，公司资产总额为530,456,717.89元，负债总额为274,588,336.72元，归属于上市公司股东的所有者权益为 231,434,807.08元；2015年度实现营业总收入为 434,953,768.49元，营业利润为 8,890,472.81元，归属于上市公司股东的净利润为 16,984,090.57元。2015年度主要经济指标如下：基本每股收益为 0.09元，加权平均净资产收益率为7.65%，每股净资产为1.20元。详细数据见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为16,984,090.57元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-40,730,806.78元。
鉴于 2015年度可供股东分配利润为负值，故公司 2015年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《公司2015年度计提资产减值准备的报告》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定及公司实际情况判断，同意2015年度公司补提坏账准备-5,721,204.45元。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司2015年年度报告》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司2015年年度报告摘要》。
监事会对公司2015年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、2015年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司2015年度的生产经营、财务状况和经营成果等；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证公司 2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司2015年度内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；自我评价报告客观地反映了公司2015年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《公司关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责地完成了审计工作。经公司董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度财务审计和内部控制审计工作，并提请股东大会授权董事会审计委员会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
上述第一项至第三项议案、第五项、第七项议案需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于复牌的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-15
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对
象募集配套资金相关事项获得并购重组委审核无条
件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：芭田股份，股票代码：002170）于2015年3月12日（星期四）开市起复牌。
2015年3月11日，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月11日召开的2015年第16次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金相关事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：芭田股份，股票代码：002170）于2015年3月12日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年三月十二日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-27号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。公司于 2015年 8月 5日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35），2015年 8月 12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37），2015年 8月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年 10月 22日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49）。并分别于 2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 17日、2015年 9月 24日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年 11月 12日、2015年 11月 19日、2015年 11月 26日、2015年 12月 3日、2015年 12月 10日、2015年 12月 17日、 2015年 12月 24日、2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日、2016年 1月 21日、2016年 1月 28日、2016年 2月 4日、 2016年 2月 18日、2016年 2月 25日、2016年 3月 3日、2016年 3月 10日、2016年 3月 17日、2016年 3月 24日、2016年 3月 31日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-51、2015-53、2015-55、2015-56、2015-57、2015-58、2015-59、2015-60、2015-61、2015-64、
2016-1、2016-3、2016-7、2016-8、2016-11、2016-13、2016-14、2016-15、2016-16、2016-18、2016-25、2016-26）。经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票将继续停牌，承诺最晚在 2016年 5月 4日之前披露重大资产重组信息。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的另一以色列股东Koor IndustriesLtd.。
公司已就其目前阶段所获知的交易初步信息进行了公告，详见公司于 2015年 11月 12日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55）。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月 25日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016年 4月 6日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-023天水华天科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 18日召开的 2013年年度股东大会审议通过，并于 2014年 6月 6日披露了权益分派实施公告（具体内容详见巨潮资讯网和证券时报2014-021号公司公告）。现将权益分派结果公告如下：
公司2013年年度股东大会审议通过的本公司2013年年度权益分派方案为：2013年度公司拟以2013年12月31日的总股本649,808,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 32,490,400.00元；由于公司发行的可转换公司债券自2014年2月17日开始转股，如果报告期末至分红派息股权登记日期间的总股本发生变动，利润分配按每10股分配现金红利0.50元（含税）为基准实施，调整分配现金红利总金额。公司2013年度不进行资本公积转增股本。
由于公司发行的“华天转债”自2014年2月17日起进入转股期，因此，公司本次权益分派以公司权益分派股权登记日 2014年 6月 12日的总股本为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。
截止本次权益分派股权登记日 2014年 6月 12日收市，公司总股本为 662,418,287股，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利33,120,914.35元。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月十四日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016-038金城造纸股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、通知时间和方式：2016年 6月 28日以传真及送达方式通知
2、召开会议的时间、地点和方式：2016年 7月 3日在公司以现场及通讯的方式召开
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
应出席董事 10名，实到现场及通讯参加董事 10名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、关华、张福贵现场出席了会议，董事王宝山、朱祖国、施献东、卢剑波、刘晓东以通讯的方式进行了表决。
4、会议主持人和列席人员
主持人：董事长李恩明
列席人员：监事会成员及部分高管人员
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金城造纸股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况：
审议通过《关于批准本次重大资产重组拟置出和出售资产评估报告的议案》
同意本次重大资产重组有关的众华评报字［2016］第 58号《金城造纸股份有限公司拟与江苏省冶金设计院有限公司资产置换涉及的金城造纸股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、众华评报字［2016］第 59号《金城造纸股份有限公司拟转让锦州宝盈物资贸易有限公司股权项目评估报告》、众华评报字［2016］第 60号《金城造纸股份有限公司拟转让锦州金地纸业有限公司股权项目评估报
告》，评估基准日均为 2015年 12月 31日，以上评估结果不作为本次重大资产重组最终交易价格的确定依据。
详细内容请详见公司同日披露的巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn《金城造纸股份有限公司拟与江苏省冶金设计院有限公司资产置换涉及的金城造纸股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、《金城造纸股份有限公司拟转让锦州宝盈物资贸易有限公司股权项目评估报告》、《金城造纸股份有限公司拟转让锦州金地纸业有限公司股权项目评估报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
2016年 7月 3日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-012中航工业机电系统股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联人名称
中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业）
2、日常关联交易事项介绍
因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。
2015年关联交易（不含金融服务）金额573,722.77万元，预计2016年关联交易（不含金融服务）金额961,100.00万元；2015年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为104,474.00万元，最高贷款金额为154,900万元，预计2016年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额20亿元，贷款最高限额40亿元。
（二）预计关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2016年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年预计金额(万元)|上年实际||
||||发生金额(万元)|占同类业务比例(％)|
|采购原材料|中航工业下属单位|150,000.00|88,173.23|26.33%|
|销售产品、商品|中航工业下属单位|360,000.00|307,175.44|41.92%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|提供劳务|中航工业下属单位|4,500.00|2,027.49|0.28%|
|接受劳务|中航工业下属单位|18,000.00|8,969.35|2.90%|
|接受担保|中航工业下属单位|78,600.00|21,912.26|100%|
|接受委托贷款|中航工业下属单位|350,000.00|145,465.00|100%|
|合计||961,100.00|573,722.77||
|存款限额（每日存款最高额）|中航工业集团财务有限责任公司|200,000.00|104,474.00||
|贷款限额（每日贷款最高额）|中航工业集团财务有限责任公司|400,000.00|154,900||

2016年年初至2月29日，公司发生关联交易为，销售商品8,724.84万元，采购商品23,017.47万元，提供劳务243.92万元，接受劳务739.06万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
中航工业为公司实际控制人，法人代表：林左鸣。注册资本：640亿元。地址：北京市朝阳区建国路128号。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
2、关联关系
关联人中航工业及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
《关联交易框架协议》适用于中航工业及其控股的下属单位与机电股份及其控股的下属公司之间发生的日常性产品销售、原料采购、提供服务和金融借贷。
协议项下约定的交易种类及范围如下；
（1）中航工业或中航工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销
售产品、购买原材料；
（2）公司或公司控股的下属单位向中航工业或中航工业控股的下属单位销售产品、购买原材料；
（3）中航工业或中航工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位提供或接受服务；
（4）公司或公司控股的下属单位在中航工业下属财务公司存、贷款。
2、关联交易定价原则
《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：
（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；
（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；
（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；
（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)；
（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
3、关联交易协议签署情况
鉴于公司与中航工业签署了《关联交易框架协议》三年有效期已届满，公司将与中航工业续签《关联交易框架协议》，该协议将在董事会和股东大会审议通过后与中航工业正式签署并生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。
2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。
五、独立董事意见
公司的日常关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
公司因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司预计 2016年关联交易（不含金融服务）金额 961,100.00万元，2016年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额35亿元，贷款最高限额 60亿元。我们认为上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。
在公司第五董事会第三十二次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2016年4月6日
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
关于单项计提资产减值准备的合理性说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司本次单项计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，基于审慎的判断，现对其合理性说明如下：
公司本次单项计提资产减值准备符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提方法合理，符合公司实际情况，有助于公允地反映公司的财务状况及经营成果。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日