Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海大名城企业股份有限公司
非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”、“发行人”或“公司”）于 2015年 12月 21日召开 2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司 2015年非公开发行股票的相关议案，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）签订了《非公开发行股票保荐协议》，聘请申万宏源担任公司本次非公开发行股票项目的保荐机构，并由申万宏源承接公司于2014年9月完成的非公开发行股票的持续督导工作。
申万宏源作为后任的大名城2014年非公开发行A股的保荐机构，持续督导期限截至 2015年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，申万宏源根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。但因募集资金未全部使用完毕，申万宏源作为保荐机构将继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人 赵玉华
保荐代表人 闫绪奇、吴芬
联系电话 010-88083872
三、发行人基本情况
公司名称 上海大名城企业股份有限公司
股票简称及代码 大名城、大名城B
股票代码 600094（A股）、900940（B股）
注册资本 2,011,556,942元
注册地址 上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区
办公地址 上海市闵行区红松东路1116号上海虹桥元一大厦5楼
法定代表人 俞培俤
董事会秘书 张燕琦
联系电话 021-62478900
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券上市时间 2014年9月30日
其他 大名城已于2016年4月22日披露2015年年度报告
四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]428号文件核准，大名城 2014年 9月向招商证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、嘉实资本管理有限公司在内的 7家发行对象定向发行500,000,000股股票，每股面值1元，每股发行价格为6元/股，募集资金总额为3,000,000,000.00元，扣除发行费用 40,030,000.00元，募集资金净额为2,959,970,000.00元。本次发行情况概述如下：
（一）发行方式：向特定对象非公开发行
（二）股票类型：A股
（三）股票面值：人民币1.00元
（四）发行数量：500,000,000股
（五）发行价格：6元/股
（六）募集资金量与发行费用：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11358号《验资报告》，本次发行募集资金总额为 3,000,000,000.00元，扣除发行费用 40,030,000.00元，募集资金净额为2,959,970,000.00元。
（七）发行股票的锁定期：投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
五、保荐工作概述
申万宏源作为发行人后任保荐机构，指定闫绪奇、吴芬为保荐代表人。保荐工作期间，申万宏源遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求发行人提供相关文件，与发行人相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成对发行人的保荐工作。
申万宏源在持续督导阶段完成了以下工作：
1、督导大名城建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度。
2、督导大名城有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；
3、督导大名城有效执行并完善高管人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
5、督导大名城严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务;
6、督导大名城严格执行并完善投资者关系工作制度；
7、持续关注并核查发行人募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
8、列席发行人董事会及股东大会，核查相关会议记录及决议；
9、督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
10、督导发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
11、对公共传媒关于发行人的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻进行了必要的核查；
12、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向相关部门报送持续督导现场检查报告。保荐机构于2015年12月14日至16日对发行人进行了现场检查，除上述现场检查外，保荐代表人和项目组成员多次以电话、邮件等方式进行有效沟通，了解和掌握发行人生产经营情况，督导发行人规范运作。
六、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况本保荐机构履行保荐职责期间大名城未发生重大事项。
七、发行人配合保荐工作的情况
大名城能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证保荐机构及时掌握并规范发行人经营行为。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明与评
价
大名城聘请的中介机构能够积极配合公司和保荐机构持续督导相关工作，提供了必要的支持和便利。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐机构认为，持续督导期间发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了证监会及交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
大名城对于募集资金的存放、管理和使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关要求进行，不存在违反上述规定的情况。大名城在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、其他事项
无
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-019义乌华鼎锦纶股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于 2017年 3月 7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2017年3月14日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
因公司正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年1月17日起停牌，停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。
自公司股票停牌以来，公司及相关中介机构就重大资产重组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。鉴于本次重组涉及事项较为复杂，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证，公司预计无法在2017年3月17日前披露重组预案。
董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月17日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待
相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》将另行刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-022海南海汽运输集团股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止本减持计划披露之日，海南省农垦集团有限公司（以下简称“海南农垦”）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前发行的股份 11,455,000股，占公司总股本的3.625%。该部分股份已于2017年7月12日解除限售并上市流通。
●减持计划的主要内容：自本减持计划披露之日起 6个月内，海南农垦计划通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过 5,727,500股，即不超过公司股份总数的1.8125%。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格不低于发行价。
公司于近日收到海南农垦《关于计划减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：海南省农垦集团有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：截止本减持计划披露日，海南农垦持有公司首次公开发行前发行的股份 11,455,000股，
占公司总股本的3.625%。
（三）自公司首次公开发行股票并上市之日起至本减持计划披露之日，海南农垦未实施过减持公司股票的行为。
二、本次减持计划的主要内容：
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1.股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
2.减持数量：海南农垦本次拟减持股份不超过 5,727,500股，即不超过公司股份总数的1.8125%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整）。减持价格不低于发行价。
3.减持方式：通过上海证券交易所集中竞价交易方式。
4.减持期间：自本减持计划披露之日起 6个月内进行。
5.减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股份时的发行价格。
6.关于减持的其他说明：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%。本减持计划披露之日起 6个月内减持股份不超过公司股份总数的1.8125%。
（二）本次减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1.作为公司首次公开发行股份前的股东承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2.作为公司首次公开发行股份前持股5%以上的股东承诺：锁定期满后 24个月内，每年减持的股份总数不超过其持有公司股份总量的50%，减持价格（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，减持底价应进行相应调整）不低于首次公开发行股份时的发行价格。
截止本减持计划披露之日，海南农垦严格遵守了上述承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：经营发展需要。
三、相关风险提示
（一）海南农垦拟减持股份实施前提条件已具备，在实施本次减持计划期间，公司将督促海南农垦严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，及时履行信息披露义务。
（二）海南农垦不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。
（三）海南农垦减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
海南省农垦集团有限公司《关于计划减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年 7月 20日
北京国枫凯文律师事务所
关于四川和邦股份有限公司
发行股份购买资产的补充法律意见书之一
国枫凯文律证字[2013]AN181-2号
北京国枫凯文律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市西城区金融大街一号写字楼A座 12层邮编：100033
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫凯文律师事务所
关于四川和邦股份有限公司
发行股份购买资产的补充法律意见书之一
国枫凯文律证字[2013]AN181-2号
致：四川和邦股份有限公司
根据本所与和邦股份签署的《律师服务协议书》，本所律师作为和邦股份本次发行股份购买资产事宜的特聘专项法律顾问，已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫凯文律师事务所关于四川和邦股份有限公司发行股份购买资产的法律意见书》（以下称“法律意见书”）。鉴于自法律意见书出具日至本补充法律意见书出具日期间本次发行股份购买资产的若干情况已发生变更，在对本次发行股份购买资产相关情况进一步查证的基础上，本所律师对和邦股份涉及本次发行股份购买资产的相关事宜出具补充法律意见如下：
一、本次发行股份购买资产的批准或授权
（一）本次发行股份购买资产已获得的批准或授权
1、和邦股份于 2013年 12月 26日召开 2013年第三次临时股东大会，以现场会议结合网络投票的方式，以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》、《四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》、《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》等有关本次发行股份购买资产的相关议案。该次会议决议已由和邦股份在指定信息披露网站和报纸上予以公开披露。
本所律师认为，上述和邦股份的股东大会召集和召开程序、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，决议内容合法、有效。
2、依据备案编号为“2013省-061”的《国有资产评估项目备案表》，四川省国资委于2013年12月17日对中联评估出具的“中联评报字[2013]第999号”《资产评估报告书》的评估结果准予备案。
3、2013年 12月 23日，四川省国资委下发“川国资产权[2013]86号”《关于四川省盐业总公司以所持乐山和邦农业科技有限公司51%股权认购四川和邦股份有限公司发行股份方案有关问题的批复》，原则同意省盐总公司以所持和邦农科51%股权认购和邦股份发行股份方案。
（二）本次发行股份购买资产尚需取得的批准或授权
依据《重组办法》、《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和和邦股份章程的规定，和邦股份本次发行股份购买资产尚需取得中国证监会的核准。
二、本次发行股份购买资产拟购买的标的资产
2013年12月20日，和邦农科已完成了法律意见书“六、（三）、1、国有土地使用权”中涉及的四宗土地的使用权变更登记手续。截至本补充法律意见书出具日，上述四宗土地具体情况如下：
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|序号|国有土地使用证号|座 落|用途|使用权面积（㎡）|取得方式|终止日期|权利人|他项权利|
|1|五国用（2013）第2878号|五通桥区竹根镇易坝村|工业|17,104.30|出让|2060年12月|和邦农科|-|
|2|五国用（2013）第2879号|五通桥区牛华镇沙板滩村|工业|198,138.40|出让|2060年8月|和邦农科|-|
|3|五国用（2013）第2880号|五通桥区竹根镇易坝村|工业|93,029.30|出让|2061年12月|和邦农科|-|

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|4|五国用（2013）第2881号|五通桥区竹根镇易坝村|工业|25,605.50|出让|2061年12月|和邦农科|-|

三、本次发行股份购买资产的信息披露
经查验和邦股份公开披露的信息，除法律意见书“九、本次发行股份购买资产的信息披露”已披露的事项外，和邦股份对本次发行股份购买资产进一步作出如下信息披露：
1、和邦股份于2013年12月10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了有关本次发行股份购买资产的相关议案[详见法律意见书“三、（一）”]。
该次会议决议及《四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》、《四川和邦股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产的独立意见》已由和邦股份在指定信息披露网站和报纸上予以公开披露。
2、本次发行股份购买资产聘请的华信会计师、中联评估已分别就本次发行股份购买资产所涉及的相关事项进行审计、评估并出具审计报告、盈利预测报告、资产评估报告等，财务顾问华西证券已就本次发行股份购买资产事宜出具独立财务顾问报告，本所为本次发行股份购买资产事宜出具的法律意见书，该等证券服务机构出具的文件已于 2013年 12月 11日在上海证券交易所网站上予以公开披露。
3、和邦股份于 2013年 12月 26日召开 2013年第三次临时股东大会，以现场会议结合网络投票方式，以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》、《四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》、《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》等有关本次发行股份购买资产的相关议案。该次会议决议已由和邦股份在指定信息披
露网站和报纸上予以公开披露。
根据和邦股份提供的材料，除上述应予披露的信息外不存在有其他涉及本次发行股份购买资产事项的应披露而未披露的合同、协议或安排。经适当核查，截至本法律意见书出具日，本次发行股份购买资产的双方主体尚待继续依法履行其法定披露和报告义务，不存在应披露而未披露的合同、协议或安排。
四、本次发行股份购买资产的相关方在自查期间买卖股票的情况
根据结算公司的查询结果，在自查期间内（2013年 3月 11日至 2013年 12月10日），提交自查报告并经结算公司查询的和邦股份董事、监事、高级管理人员以及和邦农科、省盐总公司等其他知悉或可能知悉本次发行股份购买资产事项的相关人员不存在买卖和邦股份股票的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，和邦股份本次发行股份购买资产符合现行相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，本次交易的主体均具备相应的资格，相关协议内容和形式合法，发行方案合法、有效、可行，本次交易的实施不存在法律障碍，不存在其他可能对本次交易构成影响的法律问题和风险。
本所律师认为，本次交易尚需获得中国证监会核准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于四川和邦股份有限公司发行股份购买资产的补充法律意见书之一》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2013年12月27日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2019-038号
四川水井坊股份有限公司
九届监事会2019年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司九届监事会 2019年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2019年7月22日通过了如下决议：一、审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要
经监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（二）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况：3票同意、 0票反对、 0票弃权。
二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年7月23日登载的本公司《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司监事会二〇一九年七月二十三日
山西安泰集团股份有限公司
独立董事提名人声明公告
提名人山西安泰集团股份有限公司董事会，现提名罗滋先生、李挺先生和裴正先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任本公司第八届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。候选人罗滋已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。候选人李挺和裴正尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在本公司连续任职未超过六年。
六、被提名人罗滋先生和李挺先生均具备较丰富的会计专业知识和经验，均具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明
提名人：山西安泰集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
重庆秦安机电股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易股票上市规则》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》及《重庆秦安机电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我 ”
们作为重庆秦安机电股份有限公司(“公司)独立董事,本着独立客观判断的原则认真审议了关于公司第二届董事会第19次会议有关董事会换届选举的议案
,
并发表独立意见如下
:
公司第三属董事会提名人的提名资格、方式及程序符合《中华人民共和l、
国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等有关规定
;
2、
公司董事、独立董事候选人提名已经征得被提名人本人同意。被提名人任职资格符合担任上市公司有关董事、独立董事的任职条件,能
够胜任所聘岗位的职责要求,不
存在法律、法规禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
公司第二届董事会第19次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨3、
第工属董事会董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三属董事会独立董事候选人提名的议案》符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,程
序合法、合规。
4、
同意本次董事会提名 YUANMINGTANG、唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆为第三届董事会非独立董事候选人,提
名刘加基、陈宋生、赵洪岐为独立董事候选人。
5、
同意将董事会换届选举有关议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
第
(此页无正文,为公司《重庆秦安机电股份有限公司独立董事意见》之签字页 )
独立董事签字
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文刂力口基 陈宋生 赵洪岐
第
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2017-083号洛阳玻璃股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳公司”）正在投资建设一条日熔化能力400T的超白光热材料生产线，根据中国建材集团有限公司文件《关于做好2017年技术改造专项中央预算内投资项目申报工作的通知》（中国建材发投资【2017】265号）的要求，该项目符合国家发展改革委、工业和信息化部《2017年技术改造专项投资补助工作方案》列示的技术改造重点方向，因此濮阳公司申请了相关补助资金。于2017年12月29日，濮阳公司已收到该项补助资金人民币1亿元整。截止本公告日，本公司及濮阳公司尚未收到与该项补助资金相关的批复文件。
该资金作为与资产相关的政府补助，不影响2017年度损益，最终的会计处理将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015－002四川天一科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2015年 3月 9日以电子邮件并短信通知的方式发给公司监事、财务负责人、董事会秘书。
（三）会议于 2015年 3月 19日在公司二楼 2号会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应出席监事 7名，实际出席监事 7名。
（五）会议由监事会主席李波先生主持。财务负责人、董事会秘书、审计会计师列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议经充分的讨论，审议并通过如下决议：
（一）2014年度监事会工作报告；
7票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）2014年年度报告及摘要；
7票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）对公司 2014年年度报告的书面审核意见；
根据《证券法》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）等有关规定要求，经对董事会编制的《2014年年度报告及其摘要》进行全面审核，监事
会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证 2014年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
7票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（四）公司 2014年度内部控制评价报告；
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对《公司 2014年度内部控制评价报告》发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，《公司 2014年度内部控制评价报告》在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
7票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2015年 3月 21日
报备文件
1、天科股份第五届监事会第十一次会议决议。
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—003江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 20日，江西中江地产股份有限公司（以下简称：公司或本公司）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称：中江集团）的通知，中江集团于2014年1月17日将原质押给南昌市政公用旅游投资有限公司的5,600万股无限售流通股（占公司总股本的12.92%）解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截止目前，中江集团共持有本公司313,737,309股无限售流通股（占公司总股本72.37%），其中处于质押状态共计为10,000万股无限售流通股（占公司总股本23.06%）。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2014年1月21日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2016-019
安徽鑫科新材料股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会会议于 2016年 5月 3日在总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张晓光先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：
审议通过《关于总经理辞职的议案》，同意张晓光先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。同时，经董事长张晓光先生提名，指定副总经理陈锡龙先生在公司重新聘任总经理之前主持公司日常管理工作（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于总经理辞职的公告》）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—022莲花健康产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
●本事项已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
一、会计政策变更概述
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）,为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据财政部的上述规定，同时参考《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会（2017）13号）及公司的实际情况，公司对原会计政策进行相应变更，新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。
2018年4月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部的修订，本公司将出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失从利润表“营业外收入”和“营业外支出”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，但本公司 2016年度不存在需要调整报表的重大事项，2017年度该科目填报金额为74,476,309.07元。
除上述事项外，该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事和监事会意见
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，公司独立董事同意本次公司会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）的规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会2018年4月26日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2016－027无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于募集资金增资控股子公司
完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于 2016年 9月 19日和 2016年 10月 29日在上海证券交易所网站和上海证券报刊登了《关于向控股子公司“东方汽车”增资的公告》和《关于募集资金增资控股子公司“东方汽车”完成工商登记变更的公告》，完成了对非公开发行股票相关募集资金项目实施主体“无锡商业大厦集团东方汽车有限公司”的增资。
为落实相关募集资金项目的实施，“无锡商业大厦集团东方汽车有限公司”于 2016年 11月 21日做出股东会决议，进一步向募集资金项目的具体实施主体——所属全资控股子公司“无锡东方上工维修连锁有限公司”和“上海金扳手科技股份有限公司”分别增资2000万元。
近期，上述2家全资控股子公司分别收到工商行政管理部门《准予变更登记通知书》，并取得新的《营业执照》，相关情况如下：
一、“无锡东方上工维修连锁有限公司”具体信息如下：
统一社会信用代码：91320200MA1MA9U178
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市金城东路290号
法定代表人：倪滨
注册资本：4000万元整
成立日期：2015年10月23日
营业期限：2015年10月23日至******
经营范围：汽车维修；汽车保养服务；汽车零配件、橡胶制品、润滑油、五金产品、工艺美术品、社会公共安全设备及器材的销售；百货的零售；国内贸易代理服务（不含国家限制及禁止类项目）；贸易咨询服务；汽车清洗服务；汽车展览展示服务；代办车辆上牌、办证、年审服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、“上海金扳手信息科技股份有限公司”具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000332493075W
类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市徐汇区肇嘉浜路789号31楼F1F2室
法定代表人：高兵华
注册资本：4000万元整
成立日期：2015年4月7日
营业期限：2015年4月7日至不约定期限
经营范围：从事信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，汽车零配件、汽车用品、汽车电子产品的销售及网上销售、网络科技（不得从事科技中介），商务咨询，展览展示服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2016年 12月23日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号： 2017155长园集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月 6日召开的公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票的议案等相关议案，具体内容详见公司2017年12月7日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。根据上述议案，公司将对部分激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票共计 21,000股进行回购。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少 21,000元。根据公司股东大会对公司董事会的授权，公司董事会将办理上述回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2017年12月7日）起 45天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港 6栋5楼
每日8:30-12:00；13:30-17:30（双休日除外）
3、联系人：倪昭华、顾宁
4、联系电话：0755-26719476
5、传真号码：0755-26717828
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2016-013江苏银行股份有限公司
关于董事会秘书任职资格获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十五次会议决议聘任吴典军先生为本公司董事会秘书。
本公司近日接到《中国银监会江苏监管局关于吴典军任职资格的批复》（苏银监复[2016]243号），核准吴典军先生江苏银行董事会秘书任职资格。
吴典军先生的简历请参见本公司于2016年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《江苏银行董事会决议公告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会二〇一六年十月九日
证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2017-007
中国电力建设股份有限公司
关于子公司对外担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保系公司下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司为其参股的项目公司融资按持股比例提供担保。
本次担保不存在反担保。
截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。
一、担保情况概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司（以下简称“水电十局”）拟与凉山州国有投资发展有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司按照30%、40%、30%的持股比例组建项目公司分别投资建设西昌市小庙乡泸川天王山大道东地块棚户区改造安置点工程项目、成凉工业园区统规统建村民安置区A地块一期PPP项目，项目投资额分别为 13.36亿元人民币、2.92亿元人民币；截至目前，项目公司尚
未设立。相关投资及涉及的担保事宜已经公司第二届董事会第七十一次会议审议通过。
西昌市小庙乡泸川天王山大道东地块棚户区改造安置点工程项目、成凉工业园区统规统建村民安置区A地块一期PPP项目的贷款比例均为70%，贷款资金以“项目融资”模式通过银行筹措，项目公司各股东按照持股比例同比例提供担保,其中，水电十局需提供担保金额分别约为2.8056亿元人民币、0.6132亿元人民币。该事项已经公司第二届董事会第七十一次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
本次担保系公司下属全资子公司水电十局为其参股的项目公司融资提供担保。水电十局拟与凉山州国有投资发展有限责任公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司按照30%、40%、30%的持股比例组建项目公司投资建设西昌市小庙乡泸川天王山大道东地块棚户区改造安置点工程项目、成凉工业园区统规统建村民安置区A地块一期PPP项目。截至目前，项目公司尚未设立。
三、担保协议的主要内容
截至目前，相关方尚未就本次担保事宜签署具体协议等文件，后续待具体实施融资事宜时签署有关文件。
四、董事会意见
公司第二届董事会第七十一次会议审议通过了本次担保事项，认为：西昌市小庙乡泸川天王山大道东地块棚户区改造安置点工程项目和成凉工业园区统规
统建村民安置区A地块一期PPP项目建设工作目前正在按照合同约定组织和开展，担保责任实际触发的可能性较小；本次担保风险可控，同意该担保行为并将相关担保事项提交公司股东大会审议。
五、累积对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告披露日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为 105,217.80万元人民币，占公司截至 2015年 12月 31日经审计净资产的1.51%；公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为 5,292,825.32万元人民币，占公司截至2015年12月31日经审计净资产的75.92%；不存在逾期担保。
六、备查文件
中国电力建设股份有限公司第二届董事会第七十一次会议决议。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-65号
万华化学集团股份有限公司
2017年10月份中国地区MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2017年10月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价35000元/吨，直销市场挂牌价35000元/吨；纯MDI挂牌价29800元/吨。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2017年9月28日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—032长春欧亚集团股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于 2017年 5月 9日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知，并于 2017年 5月 19日上午10：30分在公司六楼第一会议室召开了八届十一次董事会。会议应到董事 9人，实到 7人。董事于惠舫、独立董事王哲因公出差未能出席会议。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平主持。经与会董事审议，以 7票同意、0票反对、0票弃权通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司增加注册资本的议案》
长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）系本公司控股子公司。该公司注册资本 39,150.00万元，其中：本公司出资 15,525.00万元，占注册资本的39.66%。
截止 2016年 12月 31日，欧亚卖场资产总额 296,880.58万元，负债总额 174,104.98万元，所有者权益 122,775.60万元。2016年实现营业收入 325,418.61万元，实现净利润 29,733.77万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
截止 2017年 3月 31日，欧亚卖场资产总额 302,982.79万元， 1
负债总额 173,194.34万元，所有者权益 129,788.45万元。2017年 1-3月实现营业收入 75,819.44万元，实现净利润 7,012.85万元（未经审计）。
为促进欧亚卖场的发展，经欧亚卖场投资方共同协商，决定按原投资额35%的比例增加对欧亚卖场的投资。
欧亚卖场本次共增加投资 13,702.50万元。其中：本公司增加投资 5,433.75万元；长春亚商实业有限责任公司增加投资 2,835万元；
王艳丽等 12名自然人共增加投资 5,433.75万元。
经董事会审议，同意对欧亚卖场增加投资 5,433.75万元。增资后，欧亚卖场注册资本由 39,150.00万元增加到 52,852.50万元。其中：本公司出资 20,958.75万元，占注册资本的39.66%；长春亚商实业有限责任公司出资 10,935.00万元，占注册资本的20.68%；王艳丽等 12名自然人共出资 20,958.75万元，占注册资本的39.66%。
二、审议通过了《关于出资设立儋州欧亚置业有限公司的议案》为稳步推进公司“三星”发展战略，不断扩大企业规模，增强经营能力，提高经济效益，实现公司持续健康发展，公司董事会通过对儋州市商业市场的调研和分析，经审慎研究同意与长春里源投资有限责任公司、浙江华日实业投资有限公司共同出资设立儋州欧亚置业有限公司（以下简称儋州欧亚），在儋州开展相关业务（公司名称、经营范围等均以工商注册为准）。
公司已同长春里源投资有限责任公司、浙江华日实业投资有限公司就共同出资设立儋州欧亚的相关事宜进行了商谈，达成初步意向。
董事会授权公司经营班子以不超过 25,000万元人民币的出资额 2
度参与儋州欧亚的设立，并与长春里源投资有限责任公司、浙江华日实业投资有限公司就公司设立的具体事宜进行磋商，签订出资协议，参与儋州欧亚成立文件的起草、报批等筹备工作。
公司将根据儋州欧亚设立的实际进度及业务开展情况，及时披露相关信息。
三、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
根据经营需要，公司董事会同意：向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 30,000万元，期限一年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。其中：公司本部流动资金贷款额度 20,000万元，长春欧亚集团股份有限公司营销分公司银行承兑汇票额度 10,000万元。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2018-038安徽新华传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
●本次调整仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财
务报表。根据上述规定要求，公司需按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
2018年10月29日，公司召开第三届董事会第三十六次（临时）会议和第三届监事会第二十七次（临时）会议，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》，根据相关规定本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产”和“固定资产清理”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“在建工程”和“工程物资”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
10、将利润表中“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、在所有者权益变动表中“所有者权益内部结转”下新增“设定受益计划变动额结转留存收益”明细项。
本次调整仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合
法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第二十七次（临时）会议决议；
3、关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2018年10月30日