证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—095上海中技投资控股股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 10月13日（星期一）
股权登记日：2014年9月 29日（星期一）
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会召开届次：2014年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为2014年10月13日下午1时30分；
网络投票时间为2014年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅。
6、会议股权登记日：2014年9月29日（星期一）。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于《上海中技投资控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
3、关于审议《DianDian Interactive Holding2013年度及 2014年 1-7月财务报表及审计报告》及《点点互动（北京）科技有限公司 2013年度及 2014年1-7月财务报表及审计报告》的议案
4、关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司 2013年度及 2014年 1-7月财务报表及审计报告》的议案
5、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份用于增资中技投资控股(香港)有限公司收购 DianDian Interactive Holding股权项目评估报告》、《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购点点互动(北京)科技有限公司股权项目评估报告》的议案
6、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购北京儒意欣欣影业投资有限公司股权项目评估报告》的议案
7、关于审议《DianDian InteractiveHolding2014年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》、《点点互动(北京)科技有限公司 2014年 8-12月及 2015年度盈利预测审核报告》的议案
8、关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司2014年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》的议案
11、关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权之收购协议》的议案
12、关于公司非公开发行股票方案的议案
12.01、发行股票的种类及面值
12.02、发行数量
12.03、发行方式和发行时间
12.04、发行对象和认购方式
12.05、定价原则
12.06、募集资金用途
12.07、发行股份的锁定期
12.08、上市地点
12.09、本次非公开发行前的滚存利润安排
12.10、本次发行决议的有效期
13、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
14、关于设立募集资金专项存储账户的议案
15、关于《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的议案
16、关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案
17、关于《上海环指投资中心（有限合伙）与上海中技投资控股股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同》的议案
18、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
19、关于《上海中技投资控股股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
20、关于对子公司中技香港增资的议案
21、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
22、关于上海中技桩业股份有限公司下属部分分子公司签署委托制造及相关业务合作协议的议案
以上议案中的第9、17、18、19四项议案已经公司第八届董事会第十一次会
议审议通过，详见公司2014年8月19日临2014-080号公告；第22项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司 2014年 8月 28日临 2014-087号公告；以上除第9、17、18、19、22项议案外的其他议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，详见公司 2014年 9月 27日临 2014-092号公告。
第17、18项议案涉及关联事项，公司实际控制人、控股股东颜静刚回避表决。
三、会议出席对象
1、截止2014年9月29日（星期一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票行使表决权。股东可以委托他人代为出席本次股东大会和在授权范围内行使表决权，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年10月8日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证及股票账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（见附件一）、股票账户卡、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
五、其他事项
2、联系方式
联系地址：上海市虹口区广粤路437号2号楼
邮编：200434
联系人：许磊
联系方式：021-65929055
传真：021-65283425
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日
附件一：
授权委托书
上海中技投资控股股份有限公司：
兹委托____________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 10月13日召开的公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期：年月日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于《上海中技投资控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案||||
|3|关于审议《DianDian Interactive Holding2013年度及 2014 年 1-7 月财务报表及审计报告 》及《点点互动（北京）科技有限公司 2013 年度及 2014 年 1-7 月财务报表及审计报告 》的议案||||
|4|关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司2013年度及2014年1-7月财务报表及审计报告》的议案||||
|5|关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开||||

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||发行股份用于增资中技投资控股(香港)有限公司收购DianDian Interactive Holding股权项目评估报告》、《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购点点互动(北京)科技有限公司股权项目评估报告》的议案|
|6|关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购北京儒意欣欣影业投资有限公司股权项目评估报告》的议案|
|7|关于审议《DianDian Interactive Holding2014 年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》、《点点互动(北京)科技有限公司2014年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》的议案|
|8|关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司 2014 年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》的议案|
|9|关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动（北京）科技有限公司之境内股权转让协议》、《中技投资控股（香港）有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与FunplusHolding、钟英武、关毅涛关于DIAN DIAN INTERACTIVEHOLDING之境外股权转让协议》的议案|
|10|关于签署附条件生效的《中技投资控股 （香港）有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与 FunplusHolding、钟英武、关毅涛关于DIAN DIAN INTERACTIVEHOLDING之境外股权转让之补充协议（一）》以及《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动（北京）科技有限公司之境内股权转让之补充协议（一）》的议案|
|11|关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权之收购协议》的议案|

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|-|-|
|12|关于公司非公开发行股票方案的议案|
|12.01|发行股票的种类及面值|
|12.02|发行数量|
|12.03|发行方式和发行时间|
|12.04|发行对象和认购方式|
|12.05|定价原则|
|12.06|募集资金用途|
|12.07|发行股份的锁定期|
|12.08|上市地点|
|12.09|本次非公开发行前的滚存利润安排|
|12.10|本次发行决议的有效期|
|13|关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案|
|14|关于设立募集资金专项存储账户的议案|
|15|关于《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的议案|
|16|关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案|
|17|关于《上海环指投资中心（有限合伙）与上海中技投资控股股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同》的议案|
|18|关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案|
|19|关于《上海中技投资控股股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案|
|20|关于对子公司中技香港增资的议案|
|21|关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|22|关于上海中技桩业股份有限公司下属部分分子公司签署委托制造及相关业务合作协议的议案|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
上海中技投资控股股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过上海证券交易所交易（以下简称“上交所”）系统参加网络投票，具体相关事宜如下：
投票时间：2014年 10月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：31个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738634|中技投票|31|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-22号|本次股东大会的所有31项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|1.00|
|2|关于《上海中技投资控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案|2.00|
|3|关于审议《DianDian Interactive Holding2013 年度及2014年1-7月财务报表及审计报告 》及《点点|3.00|

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||互动（北京）科技有限公司2013年度及2014年1-7月 财 务 报 表 及 审 计 报 告 》 的 议 案||
|4|关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司 2013 年度及2014年1-7月财务报表及审计报告》的议案|4.00|
|5|关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份用于增资中技投资控股(香港)有限公司收购 DianDian Interactive Holding 股权项目评估报告》、《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购点点互动(北京)科技有限公司股权项目评估报告》的议案|5.00|
|6|关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购北京儒意欣欣影业投资有限公司股权项目评估报告》的议案|6.00|
|7|关于审议《DianDian Interactive Holding2014 年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》、《点点互动(北京)科技有限公司2014年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》的议案|7.00|
|8|关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司 2014 年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》的议案|8.00|
|9|关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动（北京）科技有限公司之境内股权转让协议》、《中技投资控股（香港）有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与Funplus Holding、钟英武、关毅涛关于 DIAN DIANINTERACTIVE HOLDING之境外股权转让协议》的议案|9.00|
|10|关于签署附条件生效的《中技投资控股 （香港）有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与FunplusHolding 、 钟 英 武 、 关 毅 涛 关 于 DIAN DIANINTERACTIVE HOLDING 之境外股权转让之补充协议（一）》以及《上海中技投资控股股份有限公司与钟|10.00|

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|-|-|-|
||英武、关毅涛关于点点互动（北京）科技有限公司之境内股权转让之补充协议（一）》的议案||
|11|关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司收购北京儒意欣欣影业投资有限公司 100%股权之收购协议》的议案|11.00|
|12|关于公司非公开发行股票方案的议案|12.00|
|12.01|发行股票的种类及面值|12.01|
|12.02|发行数量|12.02|
|12.03|发行方式和发行时间|12.03|
|12.04|发行对象和认购方式|12.04|
|12.05|定价原则|12.05|
|12.06|募集资金用途|12.06|
|12.07|发行股份的锁定期|12.07|
|12.08|上市地点|12.08|
|12.09|本次非公开发行前的滚存利润安排|12.09|
|12.10|本次发行决议的有效期|12.10|
|13|关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案|13.00|
|14|关于设立募集资金专项存储账户的议案|14.00|
|15|关于《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案|15.00|
|16|关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案|16.00|
|17|关于《上海环指投资中心（有限合伙）与上海中技投资控股股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同》的议案|17.00|
|18|关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案|18.00|
|19|关于《上海中技投资控股股份有限公司未来三年|19.00|

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|-|-|-|
||（2014-2016）股东回报规划》的议案||
|20|关于对子公司中技香港增资的议案|20.00|
|21|关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案|21.00|
|22|关于上海中技桩业股份有限公司下属部分分子公司签署委托制造及相关业务合作协议的议案|22.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年 9月 29日 A股收市后，持有本公司 A股（股票代码600634）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738634|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738634|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738634|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738634|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。