Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-013
广东奥马电器股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年4月10日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年4月14日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了以下议案：
1、审议了《2014年第一季度报告全文及其正文》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《 2014年第一季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn），《2014年第一季度报告全文及其正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议了《投资者投诉处理工作制度》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《投资者投诉处理工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2019-001
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于 2018年 12月 29日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2019年 1月 3日以现场及通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对子公司 CPTS进行增资及调整经营范围、住所、董事的议案》
同意使用自有资金以货币形式对子公司CPT（新加坡）私人有限公司增资 400万美元；同意将CPT（新加坡）私人有限公司的经营范围调整为：批发供应电子配件，以及电线、电缆管和配件及相关技术产品的贸易和分销的业务（具体经营范围以相关主管部门核准的为准）；同意将CPT（新加坡）私人有限公司的住所调整为：18 Boon Lay Way#03-117G TradeHub 21 Singapore609966；同意免去张忠良先生在CPT（新加坡）私人有限公司的董事职务，并委派陈松杰先生、杨兆龙先生为CPT（新加坡）私人有限公司董事。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于对全资子公司进行增资及调整经营范围、住所、董事的公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任徐辉先生为公司内审部负责人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2019-003）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-066扬州晨化新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日召开 2019年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2019年 6月 24日以口头方式临时通知全体监事。本次会议于 2019年 6月 24日在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司小会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。董事会秘书、副总经理吴达明先生列席了会议。会议由全体监事共同推举郝斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举郝斌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2019年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司监事会2019年6月24日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-084上海钢联电子商务股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月23日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司《<2014年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2014年第三季度报告全文》已于2014年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 10月 24日
博创科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等国家法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：
一、2017年度经营情况
2017年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入3.49亿元，净利润7,980万元，分别比上年同期增长9.95%和17.52%，实现收入、利润双增长。
（一）境内外市场销售情况
2017年全球光通信行业市场发展平稳。国内运营商继续保持对光纤到户的投资，公司PLC光分路器国内销量和销售额保持平稳。受电信运营商固定投资收缩的影响，通信设备商的DWDM器件订单需求减少，公司DWDM器件产品销量及销售额较上年下降。综合以上因素，2017年公司境内销售收入1.72亿元，比上年下降23.89%，占总销售收入的49.33%。
2017年国外光纤到户市场态势平稳，PLC光分路器产品订单稳定。
公司与美国Kaiam公司继续加强在高速有源器件上的合作，扩大ROSA的产能，100GROSA实现批量出货。2017年公司实现境外销售收入1.77亿元，比上年增长93.84%，占总销售收入的50.67%。
（二）优化产品结构
公司在2017年继续增加新产品种类，优化产品结构，夯实经营基础。在光无源器件方面，继续开发新产品新型号，强化市场地位。DWDM器件受国内设备商库存影响，销售规模下降。光无源器件全年实现销售收入2.21亿元，比上年下降19.48%，占总销售收入的63.36%。
在光有源器件方面，公司适应北美数据中心建设的需求，100GROSA产品实现量产，同时扩大了ROSA产能，实现有源器件业务快速增长。全年实现销售收入1.28亿元，比上年增长198.75%，占总销售收入的36.64%。
（三）保持研发投入
2017年，公司继续保持研发投入，加大对高端DWDM器件、高速有源技术、MEMS技术的研发项目投入，新增发明专利2项。公司全年研发投入1,950.20万元，比上年增长3.65%，占公司营业收入的5.58%。
（四）持续提高内部管理水平
2017年公司进一步提高运营管理水平，持续改进工艺，加大投资自动化生产设备，提升产线效率。
（五）推进募集资金项目
公司积极推进募集资金项目建设，2017年完成投入3,180.88万元，截至2017年底累计投入11,545.48万元，占募集资金承诺总投资额的58.60%。募集资金投资项目进展良好，PLC器件和ROSA产品产能扩张达到预期目标，产销两旺，有力地支持了公司业务发展，当年实现效益5,058.73万元。
二、董事会日常运作情况
2017年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、
法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。
（一）董事会会议召开情况
2017年度，公司董事会共召开七次董事会会议，会议的召开程
序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议名称|召开时间|披露索引|
|1|第三届董事会第十六次会议|2017年1月12日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2|第三届董事会第十七次会议|2017年4月10日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|3|第三届董事会第十八次会议|2017年4月24日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|4|第三届董事会第十九次会议|2017年7月19日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|5|第三届董事会第二十次会议|2017年8月23日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|6|第三届董事会第二十一次会议|2017年10月8日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|7|第三届董事会第二十二次会议|2017年10月24日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2017年度，公司共召开了一次股东大会。公司董事会根据公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议名称|召开时间|披露索引|
|1|2016年度股东大会|2017年5月4日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

（三）董事会专门委员会履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委
员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包
括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
4、董事会战略发展委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
三、2018年度董事会的主要工作安排
2018年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；
注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。
博创科技股份有限公司董事会2018年3月27日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对现对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为恒源租赁提供担保的独立意见
经核查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向西藏金融租赁有限公司转让存量租赁资产提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。因此，我们一致同意上述担保事项。
二、关于补选吴炜先生为公司第四届董事会董事候选人的独立意见
经审查，公司补选吴炜先生为第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定；董事候选人吴炜先生任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在违反《公司法》和《公司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们一致同意补选吴炜先生为公司第四届董事会董事并提交公司2018年第一次临时股东大会审议决定。
（本行以下无正文）
（此页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
苏清卫
年月日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-004西部证券股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第三十九次会议的通知及议案等资料。2019年1月15日，本次会议以通讯方式召开。
本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《西部证券股份有限公司第五届高级管理人员换届工作总体方案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2019年1月15日
深圳市富满电子集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加 2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，出席公司召开的 7次董事会会议和 3次股东大会，并认真行使表决权。会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，本人认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2017年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、2017年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2017年度，本人与公司另外两名独立董事一起,就公司如下议案发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议召开时间|会议名称|审议事项|
|1|2017年3月1日|第一届董事会第十次会议|1、《关于2016年内部控制的自我评价的报告》2、《关于确认公司2016年度关联交易情况的议案》|
|2|2017年6月9日|第一届董事会第十二次会议|1、《公司2016年度利润分配方案》2、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》|
|3|2017年8月17日|第一届董事会第十三次会议|1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|4|2017年8月28日|第一届董事会第十四次会议|1、《关于变更募投项目实施地点的议案》2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》|
|5|2017年9月15日|第一届董事会第十五次会议|1、《关于向银行申请综合授信额度并同意实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》|

以下事项均发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、绩效考核、股权激励工作进展等方面的汇报，经常与公司总经理、董事会秘书交流，分享自己在企业管理、市值管理等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也借此更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常生活中经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、证劵部工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本
人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络等媒体的
相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立
董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供良好的意见和建议，从而促进公司进一步规范运作。
五、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己管理上经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：赖轶峰
利亚德光电股份有限公司
章程修正案
根据公司分红配送股份及营业范围事宜，公司实收股本发生变化，公司拟对《利亚德光电股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下表：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为公司的实收股本总额。其注册资本为人民币814,455,325元。|第六条 公司注册资本为公司的实收股本总额。其注册资本为人民币1,628,910,650元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产电子显示设备、集成电路产品；普通货运。一般经营项目：开发、生产信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；销售电子显示产品、照明产品、电子标识产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；电子显示产品、照明产品技术检验、测试（以工商变更登记为准）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产电子显示设备、集成电路产品；普通货运。一般经营项目：开发、 生产信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；销售电子显示产品、绿色照明产品、电子标识产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；电子显示产品、照明产品技术检验、测试；城市照明的规划设计，照明工程咨询；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及职能控制系统设计、安装、维护；舞台影视设备、文体设备、舞台灯光、音响、舞台机械设备的设计、安装工程与服务；旅游规划、策划，景|

|||
|-|-|
||区运营，文化项目投融资，文艺创作服务;音频和视频设备租赁；会议及展览服务; 数字动漫制作，动漫及衍生产品设计服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；其他工程设计服务；园林绿化工程服务;室内装饰、装修（以工商变更登记为准）。|
|第十九条 公司股份总数为814,455,325股，全部为人民币普通股，其中公司对社会公众公开发行的人民币普通股为7,500万股。|第十九条 公司股份总数为1,628,910,650股，全部为人民币普通股，其中公司对社会公众公开发行的人民币普通股为7,500万股。|

原章程其他条款不变。
本次章程修订事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
利亚德光电股份有限公司董事会 2017年6月5日
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议选举董事长、副董事长、聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人之事宜，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
（一）任职资格合法。根据公司董事会提供的董事长、副董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人简历、证书等相关资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
（二）程序合法。公司第四届董事会第一次会议提名、选举董事长、副董事长以及提名、聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上，我们同意选举鲁峰先生为公司第四届董事会董事长、选举侯伟先生为公司第四届董事会副董事长，聘任鲁峰先生担任公司总裁、聘任侯伟先生担任公司常务副总裁、聘任陈明平先生、万孝雄先生、尚大斌先生、倪时龙先生、宾壮兴先生、靳谊先生、李惠钦担任公司副总裁，聘任镇千金女士担任公司财务总监，聘任万孝雄先生担任公司董事会秘书，聘任陈略先生担任公司证券事务代表，聘任周继勇先生担任公司内审部负责人。任期与本届董事会任期相同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
刘微芳 黄旭明 苏小榕
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—017广东宝莱特医用科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：同向下降或上升
3.业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：-15%至15%|||
||盈利：615.49至832.73万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一季度生产经营状况良好，归属于上市公司股东的净利润预计在 615.49至 832.73万元，同比增长-15%至15%。报告期内，预计非经常性损益金额约为10万元左右。业绩变动主要是由于报告期内，公司主营业务收入稳步增长，特别是血液透析耗材销售收入大幅增长，但相关血液透析耗材的毛利率下降，同时子公司费用增加所致。
四、其他相关说明
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—017 1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2015年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2015年4月9日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018—48
北京鼎汉技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-014厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保保证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于2019年3月1日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保保证的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议表决。现将相关事宜公告如下：
一、反担保情况概述
2018年 12月 24日，公司股东大会通过全资子公司江西乾照拟向金融机构申请不超过人民币 100,000万元（含 100,000万元）的项目贷款并提供担保的议案详见公告《关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的公告》（公告编号：2018-132）。
为使南昌基地项目的项目贷款顺利进行，江西乾照根据金融机构要求，拟提请与公司无关联关系的第三方公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保，同时根据上述项目贷款担保提供方的要求，同时上市公司为该项目贷款的保证提供反担保，担保形式为保证担保。
为提高工作效率，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全权代表办理该项目贷款的反担保保证的相关事项文件及签署授权予经营团队办理。本次交易事项尚需提请公司股东
大会审议。
二、本次反担保对方的基本情况
鉴于公司提供反担保的第三方公司尚未确定，关于反担保对方的信息暂无，后续公司将根据第三方公司确定情况及时履行信息披露义务。
三、本次反担保的主要内容
截至本公告之日，反担保协议尚未签署。公司将根据实际情况，在股东大会审定范围及授权范围内签订相关反担保协议，具体发生的担保金额、方式、期限以实际签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及全资子公司累计对外担保(不含本次担保)实际数额为人民币174,566.09万元（均为本公司对子公司提供的担保），占公司2017年末经审计净资产的64.37%。除前述外，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的实际数额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
董事会认为：本次增加为全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保，有利于公司申请项目融资贷款的顺利进行，加快推进江西乾照南昌基地蓝绿光项目的顺利开展。董事会同意江西乾照提请与公司无关联关系的第三方公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保，同时上市公司为该项目贷款的保证提供反担保，担保形式为保证担保。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次增加为全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保，有利于公司申请项目融资贷款的顺利进行，进一步推进江西乾照南昌基地蓝绿光项目的顺利开展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此同意江西乾照提请与公司无关联关系的第三方公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保，同时上市公司为该项目贷款的保证提供反担保，担保形式为保证担保。
七、独立董事意见
经审核，本次增加为全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保，有利于公司申请项目融资贷款的顺利进行，加快推进江西乾照南昌基地蓝绿光项目的顺利开展，对公司不存在不利影响。独立董事同意江西乾照提请与公司无关联关系的第三方公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保，同时上市公司为该项目贷款的保证提供反担保，担保形式为保证担保。本次反担保内容及决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规要求。因此，我们一致同意将此议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年3月1日
许继电气股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，根据公司提供的资料，对公司的关联方资金占用及对外担保的情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：
截至 2016年 6月 30日，公司无对外担保事项，未向控股股东、公司持股50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保，也未有控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发<2003>56号)文件精神的要求。
独立董事：
尹项根、翟新生、王叙果
北京市天银律师事务所
关于广东众生药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东众生药业股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受广东众生药业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张圣怀律师、杨玮莉律师出席公司 2014年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《广东众生药业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 6月 28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体。
2、本次股东大会于 2014年 7月 15日下午 2:30在广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室如期召开，会议由公司董事长张绍日先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月15日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00；（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 7月14日下午3:00至2014年7月15日下午 3:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
监事、高级管理人员列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计6人，代表股份17,238,987股，占公司总股本的4.6754%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案。
1、审议《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
3、公司通过深交所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（二）本次股东大会表决结果
1、审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。
表决结果：同意189,279,687股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的99.9996%；反对 750股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的0.0004%；
弃权0股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的0%。
其中中小投资者表决结果:同意50,190,113股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的26.5163%；反对750股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的0.0004%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的0%。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）
（盖章）
负责人（签字）： 张圣怀：
朱玉栓： 杨玮莉：
二○一四年七月十五日
证券代码:002515证券简称：金字火腿 公告编号 2016-065
金字火腿股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕147号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 3,651.20万股，发行价为每股人民币 13.42元，共计募集资金 48,999.10万元，坐扣承销和保荐费用 979.98万元后的募集资金为 48,019.12万元，已由主承销商华英证券有限责任公司于 2015年 2月 16日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 84.65万元后，公司本次募集资金净额为 47,934.47万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕36号）。 (cid:10)
(二)募集资金使用和结余情况
2016年 1-6月度实际使用募集资金 0万元。
截至 2016年 6月 30日，募集资金余额为人民币 0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司和保荐机构华英证券有限责任公司分别与中国农业银行金华市分行、中国民生银行金华分行、平安银行义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 6月 30日，本公司已将全部募集资金用于补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19699901040021201||
|693408002||
|11014735224007||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2016年 6月 30日，募集资金大部分已按照用途使用，实际情况详见募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
金字火腿股份有限公司董事会
附件
2016年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金|是否已变更项目|募集资金承|调整后投资|本报告期投|截至期末累计|截至期末投资进|项目达到预定可|本报告期实|是否达到预|项目可行性是否|
|投向|(含部分变更)|诺投资总额|总额(1)|入金额|投入金额(2)|度(3)＝(2)/(1)|使用状态日期|现的效益|计效益|发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充流动资金|否|47,934.47|47,934.47|0|47,983.43|||0|是|否|
|承诺投资项目小计|--|47,934.47|47,934.47|0|47,983.43|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|--|47,934.47|47,934.47|0|47,983.43|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预计收|||||||||||
|益的情况和原因（分具体|无||||||||||
|项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|||||||||||
||无||||||||||
|的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及|不适用||||||||||
|使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地|||||||||||
|点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方|||||||||||
|式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期投|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途||
||无|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存||
||无|
|在的问题或其他情况||
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-110海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项获中国证监会上市公司并购重组委员会无条件通过暨公
司股票复牌的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券代码：002596，证券简称：海南瑞泽）将于 2015年9月10日开市起复牌。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2015年 9月 9日召开的 2015年第 75次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月10日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014-015
烟台龙源电力技术股份有限公司
监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于2014年4月19日届满。
为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由3名监事组成，监事由股东代表和职
工代表担任，其中职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事
时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可以向公司提出由股
东代表出任的监事候选人，但提案提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2014年4月9日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提
交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，
对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，
同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事就任前，第二届监事会监事仍按有关
法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和
经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企
业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项
职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件、格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件
备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件
备查）；
2、如是法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印
件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：郝欣冬、赵昕
联系部门：证券部
联系电话：0535-6103004
联系传真：0535-6399366
联系地址：烟台龙源电力技术股份有限公司
邮政编码：264006
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二○一四年三月二十九日
附件：
||||
|-|-|-|
|烟台龙源电力技术股份有限公司第三届监事会候选人推荐表|||
|推荐人|推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|传真|电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）|(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-056北京旋极信息技术股份有限公司
关于苏州市江海通讯发展实业有限公司完成工商变更暨增
资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“本公司”）2015年5月15日第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金增资苏州市江海通讯发展实业有限公司的议案》，同意公司使用自有资金6,000万元，增资苏州市江海通讯发展实业有限公司（以下简称“江海通讯”）。本次投资完成后，公司持有江海通讯20%股权。2015年5月22日，公司发布《关于使用自有资金增资苏州市江海通讯发展实业有限公司进展公告》，各方就相关事项达成协议并签署《苏州市江海通讯发展实业有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。
上述内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《关于使用自有资金增资苏州市江海通讯发展实业有限公司的公告》以及《关于使用自有资金增资苏州市江海通讯发展实业有限公司进展公告》。
二、对外投资进展情况
近日，江海通讯根据《增资协议》完成了相关工商变更登记手续，并领取了苏州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记信息如下：
注册号：320500000004141
名称：苏州市江海通讯发展实业有限公司
类别：有限责任公司
住所：苏州市吴中区木渎镇木胥西路28号
法定代表人：倪苏平
注册资本：2250万元整
成立日期：1992年11月13日
营业期限：1992年11月13日至2019年11月30日
经营范围：从事通信工程方面的技术开发、技术咨询和技术服务；研发、制造、销售自行开发的通信电子产品；通信设备（除共用天线）的安装、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《苏州市江海通讯发展实业有限公司企业法人营业执照》
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年6月15日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-049债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码127004】自 2017年 6月 28日上午开市起开始停牌。
该事项尚在筹划中并取得初步进展，但仍存在不确定性，公司申请公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码127004】于2017年7月5日开市起继续停牌，公司将加紧推进本次项目筹划工作，及时履行信息披露义务，待发布相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-072深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届监事会第十次临时会议于 2017年10月27日（周五）下午16：30在公司二楼会议室召开。本次会议于2017年10月 24日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过《关于<公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经与会监事讨论，认为列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《公司 2017年第三季度报告全文》
经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2017年第三季度报告全文》，报告真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017年第三季度报告全文》。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会
二○一七年十月二十八日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
独立董事关于续聘2014年度审计机构的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就公司续聘2014年度审计机构的事宜发表独立意见如下：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
魏达志 陈仕明 刘书锦
深圳市彩虹精细化工股份有限公司二〇一四年十一月二十四日