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证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-039亿晶光电科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：亿晶光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、主持人：董事孙铁囤先生。（注：董事长荀建华因公出差不能出席并主持本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事孙铁囤先生主持本次股东大会。）
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2014年10月17日下午13:30；
（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2014年10月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
5、现场会议地点：江苏省金坛市亿晶路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室。
6、会议表决方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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|出席会议的股东和代理人人数|21人|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|5人|
|通过网络投票出席会议的股东人数|16人|
|所持有表决权的股份总数（股）|247,013,392|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份数（股）|246,640,719|
|通过网络投票出席会议的股东所持表决权的股份数（股）|372,673|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.74|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.66|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.08|

注明：根据公司 2012年度股东大会审议通过的《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》等议案，于转送股方案实施前，承诺人拟无偿转送的股份不具有表决权，据此，姚志中所持公司 1,103,713股、荀建平所持 1,103,713股就本次股东大会拟审议的各项议案不具有表决权，不计入有表决权股份总数。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（％）|反对票数|反对比例（％）|弃权票数|弃权比例（％）|是否通过|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|246,724,319|99.88|284,073|0.12|5,000|0.00|是|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|246,723,919|99.88|288,473|0.12|1,000|0.00|是|

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（％）|反对票数|反对比例（％）|弃权票数|弃权比例（％）|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|5,555,086|95.05|284,073|4.86|5,000|0.09|

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|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|5,554,686|95.05|288,473|4.94|1,000|0.01|

三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所张亚萍律师、刘潇律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、上网公告附件
北京市君合律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017- 51证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
2017年上半年经营性信息有关情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将北京京能电力股份有限公司（以下简称：京能电力）2017年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务
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|地网分类|项目名称|电源种类|发电量(亿千瓦时)|||上网电量(亿千瓦时)|||
||||本期|去年同期|增幅(%)|本期|去年同期|增幅(%)|
|京津唐电网|岱海发电|火电|56.74|60.07|-5.53|52.73|55.79|-5.49|
||京隆发电|火电|26.61|26.33|1.06|24.46|24.20|1.07|
|京津唐合计|||83.35|86.40|-4.47|77.19|79.99|-4.42|
|蒙西电网|京泰发电|火电|15.03|12.39|21.30|13.96|11.50|21.41|
||华宁热电|火电|7.92|7.40|6.98|7.02|6.60|6.44|
||康巴什热点|火电|15.25|14.51|5.13|14.29|13.59|5.20|
||盛乐热电|火电|12.71|4.47|184.30|11.90|4.94|140.78|
|蒙西电网合计|||50.91|38.77|31.31|47.17|36.63|28.77|
|东北电网|赤峰能源|火电|7.25|7.77|-6.65|6.22|6.77|-8.13|
|东北电网合计|||7.25|7.77|-6.65|6.22|6.77|-8.13|
|山西电网|漳山发电|火电|29.03|31.10|-6.68|26.07|28.20|-7.55|
||京玉发电|火电|10.35|9.75|6.07|9.50|9.00|5.64|
|山西电网合计|||39.38|40.85|-3.60|35.57|37.20|-4.38|

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|山东点对网|宁东发电|火电|33.03|32.21|2.55|31.31|30.57|2.43|
|山东点对网合计|||33.03|32.21|2.55|31.31|30.57|2.43|
|总计|||213.93|206.00|3.84|197.46|191.16|3.30|

公司下属控股各运行发电企业2017年上半年累计完成发电量213.93亿千瓦时，同比增幅为3.84%。
公司下属控股各运行发电企业 2017年上半年完成上网电量 197.46亿千瓦时，同比增幅为3.30%。
公司下属控股各运行发电企业2017年实现平均售电单价284.16元/千千瓦时,同比减幅为-0.59%。
二、主要说明
（一）、发电量增长的主要原因：
公司大力开展电量营销工作，全力抢发争供，实现市场交易电量同比增长，实现累计发电量增长3.84%。
(二)、电价下降的主要原因：
报告期内，因电力行业市场交易电量比例扩大，交易价格竞争激烈，导致公司上半年售电单价小幅下降。
（三）、其他事项：
受上述因素综合影响，公司 2017年上半年实现营业收入 504,817.49万元，较上年同期增长2.93%。
注：上述经营指标和财务数据为初步统计数据，仅供各位投资者参考，相关数据请以公司 2017年中期报告为准。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司二〇一七年八月十九日
金隅股份关于2012年度第一期中期票据2016年付息的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－076北京金隅股份有限公司
关于 2012年度第一期中期票据 2016年付息的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 9月 18-19日成功发行了 2012年度第一期中期票据（债券简称:12金隅MTN1，债券代码：1282356），发行总额为人民币20亿元，本计息期债券利率为5.58%，付息日为 2016年 9月 20日。2016年 9月 20日，公司完成了该期中期票据 2016年付息工作，支付利息为 111,600,000.00元。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日
股票代码：600030 股票简称：中信证券 公告编号：临2019-061中信证券股份有限公司关于发行金融债券
收到中国证监会监管意见书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于中信证券股份有限公司发行金融债券的监管意见书》（机构部函[2019]1583号，以下简称“监管意见书”）。根据监管意见书，中国证监会对本公司申请发行金融债券无异议。
本公司将严格按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）等有关规定，做好金融债券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作，同时采取有效措施，加强流动性管理，确保按时偿还本息。
特此公告。
中信证券股份有限公司
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-041江苏亚星锚链股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2015年9月6日在公司二楼会议室召开，会议由公司董事会秘书肖莉莉召集和主持，出席本次会议的持有人共72人，代表员工持股计划份额4,443万份，占公司员工持股计划总额的97.37%。符合公司员工持股计划的相关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过关于设立江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理委员会的议案
公司员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。
表决结果：同意4,443万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
二、审议通过关于选举江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理委员会
委员的议案
选举张伟、李剑、冯金锁三人为江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意4,443万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
三、审议通过关于授权江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理委员会
办理员工持股计划相关事宜的议案
持有人会议授权江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划管理委员会办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意4,443万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事
关于公司与北京汽车集团财务有限公司
签署金融服务协议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《山东滨州渤海活塞股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第六届董事会第十次会议讨论的《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》所涉及的关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议，有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益；
3、我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为《山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事关于公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
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于光 贾丛民
_______________ _______________
魏安力 熊守美
2016年8月24日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-061欧派家居集团股份有限公司
关于 2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司）现将2019年半年度主要经营数据报告如下：一、报告期经营情况
（一）主营业务分产品情况
单位：人民币元
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|产品|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|橱柜|2,604,435,469.49|1,589,634,471.75|38.96%|3.37%|5.11%|-1.01%|
|衣柜|2,005,480,062.21|1,190,837,974.96|40.62%|20.70%|15.67%|2.58%|
|卫浴|261,897,389.90|197,462,752.91|24.60%|42.76%|41.30%|0.78%|
|木门|221,580,638.36|182,895,510.57|17.46%|40.97%|46.07%|-2.88%|
|其他|322,719,097.08|206,717,967.77|35.94%|41.32%|35.88%|2.56%|
|合计|5,416,112,657.04|3,367,548,677.96|37.82%|14.02%|13.81%|0.11%|

（二）主营业务分渠道情况
单位：人民币元
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|渠道|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|直营店|116,325,556.32|33,184,419.70|71.47%|7.57%|-6.37%|4.25%|
|经销店|4,234,080,662.19|2,704,097,323.63|36.13%|9.08%|9.52%|-0.26%|
|大宗业务|929,351,977.36|545,656,181.32|41.29%|54.00%|51.72%|0.88%|
|其他|136,354,461.17|84,610,753.31|37.95%|-12.95%|-10.68%|-1.57%|
|合计|5,416,112,657.04|3,367,548,677.96|37.82%|14.02%|13.81%|0.11%|

二、报告期门店变动情况
单位：家
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||欧派橱柜|欧派衣柜|欧铂尼|||||
|报告期||||欧派卫浴|欧铂丽|||
||（含橱衣|（衣柜独||||||
||综合）|立）|木门|||||
|2019年半年度||||||7018||
||2330|2240|877|589|982|||
|2018年末|2276|2113|825|559|935||6708|
|变动情况||||||||
||54|127|52|30|47||310|

说明：门店变动与公司经销商经营计划调整、优化招商及经销管理政策等因素相关，存在着短期波动的特点，为给投资者提供较为客观的门店变化信息，季度经营数据仅披露店面变动情况，公司将在年度报告中披露年末门店开设和关闭情况。
以上经营数据均未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2015-012中国东方红卫星股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第四次会议于2015年4月20日以通讯方式召开，公司于4月10日发出了会议通知。
本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案：
一、中国卫星 2015年第一季度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
公司一季度报告全文及摘要详见 2015年 4月 22日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于受让西安中恒星通信技术有限公司55%股权的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
该事项详细情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2015年3月 20日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司 2014年年度报告》第四节董事会报告“一，（六），4，（2）子公司变更情况，④”。
三、关于制定《中国卫星经营层人员薪酬与考核管理办法》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
四、关于公司财务总监变更的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2015年4月22日
春秋航空董事会决议公告股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-007春秋航空股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八会议于2015年2月9日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场和电话会议方式召开。会议通知于
2015年2月4日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司董事长
王正华召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部8名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
公司股票于2015年1月21日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟
对《公司章程》中部分条款进行修订。
同时根据公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于再次延长公
司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关决议有效期的议案》有
春秋航空董事会决议公告关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票并上市完成后，对公司章程中涉及注册资本及股份变动等的有关条款进行修订并办理工商变更登记手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意使用募集资金1,442,511,953元置换前期已预先投入的自筹资金。
此议案详请可见公司同日披露的编号为2015-005的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意使用闲置募集资金人民币187,488,047元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
此议案详请可见公司同日披露的编号为2015-006的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2014-026海通证券股份有限公司
关于吴斌先生不再担任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司副总经理吴斌先生因工作调动原因，不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对吴斌先生在任职期间为公司作出的积极贡献表示感谢。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2014年6月4日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-044常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017年 7月 28日 10:30在公司 5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2017年 7月 23日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人,公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
同意公司聘任罗喜芳女士为副总经理兼董事会秘书，任期自公司第二届董事会第九次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2017-045）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司副总经理兼董事会秘书薪酬的议案》
同意公司聘任的副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士年薪为 80万元人民币（税前）。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2017-045）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》
同意公司独立董事白彦春先生因个人原因申请辞去在公司担任的所有职务，并提名陈良先生为公司董事会独立董事候选人。在补选的独立董事就任前，白彦春先生仍严格依据相关规定履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的委员职责。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司变更独立董事的公告》（公告编号：2017-046）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司修订《公司章程》。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于修订<公司章程>和<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2017-047）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意 2017年 8月 14日下午 14:30在公司会议室召开 2017年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2017年7月29日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2017-033
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 8月 28日下午 13:00在公司会议室召开。
本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席虞秀凤女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》公司监事会对公司 2017年半年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
监事会认为,公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会2017年8月29日
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关于武汉三钦实业控拙拙份有限公司
控殁牧东及其他关联方占用资全i0况的专顼说明
20冂5年
中审众环会计师Ⅱ务所
(特殊苷辶合伙
)
地址:武汉市武昌区本悯踣1θ9号
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GE"ER^LP^RT"ERs"IP) 电话.027弱zzOs0θ传真.0278“24V9
关于武汉三镇实业控股段份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金i0况的专项说明
众环专字〈2016)Ol∞”号武汉三镆实业控股股份有限公司全体股东
:
“ ”
我们审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称武汊控股公司
)财务报表,包括20!5年I2月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流重表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2016年2月4日出具了众环审字〈20!6)01∞82号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资全往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发 56号文〉》的要求,武汉控股公司编制了后附的截至2016年12月31日止武汊控股公司控`股003股〕东及其他关联方2015年度
《非经营性资全占用及其他关联资金往来情况汇总表》
,
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是武汊控股公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资全往来情况汇总表》所教资料与武汉控股公司⒛I5年度己审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面耒发现不-致
之处。除了对贵公司实施于2015年度财务报袤审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序
,
为了更好地理解武汉控股公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用惰况,资金占用情况表应当与己审计的财务报表一并阅读
,
本专项说明仅供武汉控股公司向中国证监会中国证券监督管理委员会湖北监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作住何其他目的。
附件一:武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经曹性资金占用及其他关联
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武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方
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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2883）
董事会会议公告
中海油田服务股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零一四年三月十八日（星期二）举行董事会会议，藉以审议并（如认为适当）批准包括本公司截至二零一三年十二月三十一日止十二个月的年度业绩，以及考虑派发末期股息。
承董事会命
中海油田服务股份有限公司
杨海江
公司秘书
2014年3月4日
于本公告日期，本公司执行董事为李勇先生及李飞龙先生；非执行董事为刘健先生（主席）及曾泉先生；及独立非执行董事为徐耀华先生、方和先生及陈全生先生。
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-172海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于 2018年 12月 24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到 8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
1、《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司终止与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》；
经公司董事会审慎考虑，认为公司第八届董事会第三十八次会议审议通过的《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》，其涉及的交易需要进一步的完善，经与各方沟通后，综合考虑各种因素，决定终止上述交易。
公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
2、《关于取消 2018年第八次临时股东大会的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于取消 2018年第八次临时股东大会的公告》（公告编号：临2018-173）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年12月25日
上海新南洋股份有限公司
关于 2016年上半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》，现将公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕685号），公司非公开发行股票募集配套资金工作已于2014年12月完成。根据立信审计出具的信会师报字(2014)第114531号验资报告，本次非公开发行股票募集资金总额为193,932,104.22元，扣除发行费用1,407,723.30元及应归还认购对象多缴的货币资金人民币16.11元，本次非公开发行募集资金净额为人民币192,524,364.81元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，于2013年8月23日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金存储情况
2014年12月4日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、工商银行和中国银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金分别存放于上述两家银行的专户中。
3、募集资金使用管控情况
在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受财务顾问主办人监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。
4、截止2016年6月30日，募集资金专户银行存款余额为34,444,446.99元，详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|银行账号|募集资金金额（元）|
|1|中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行|1001172929004637927|14,445.83|
|2|中国银行股份有限公司上海市徐汇支行|454667609449|34,430,001.16|
||合计||34,444,446.99|

三、本半年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目情况
2016年上半年度暂无募投项目投入情况。
2、结余募集资金情况
本半年度公司非公开发行股票募集的资金，除募投项目使用资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。
截至2016年6月30日，公司本半年度使用募集资金0元，累计产生利息收入1,922,915.18元，累计支出手续费用2,833.00元，募集资金余额 34,444,446.99元。具体如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（元）|
|实际募集资金总额|193,932,104.22|
|减：发行费用|1,407,723.30|
|多缴的认购款|16.11|
|实际募集资金净额|192,524,364.81|
|减：累计使用募集资金|160,000,000.00|
|其中：以前年度已使用募集资金|160,000,000.00|
|本半年度使用募集资金|0.00|

|||
|-|-|
|项目|金额（元）|
|加：募集资金累计利息收入|1,922,915.18|
|其中：以前年度募集资金利息收入|1,612,404.02|
|本半年度募集资金利息收入|310,511.16|
|减：累计手续费支出|2833.00|
|其中：以前年度手续费支出|1546.00|
|本半年度手续费支出|1287.00|
|募集资金余额|34,444,446.99|

四、变更募投项目的资金使用情况
2016年上半年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。
上海新南洋股份有限公司2016年8月23日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新南洋股份有限公司2016年上半年度 单位：人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||19,252.44|||本年度投入募集资金总额|||0.00|||||
|变更用途的募集资金总额|||||/|||已累计投入募集资金总额|||16,000.00|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||/|||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|||本半年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度%（4）＝（2）/（1）||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|否|6,000.00|6,000.00|6,000.00|||0.00|6,000.00|0|100||/|/|是|否|
|用于教育培训主营业务发展|否|13,252.44|13,252.44|13,252.44|||0.00|10,000.00|3,252.44|75.46||/|/|是|否|
|合计|/|19,252.44|19,252.44|19,252.44|||0.00|16,000.00|3,252.44|---||---|/|---|---|
|未达到计划进度原因（分募投项目）||||||无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||无||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||无||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||||无||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||||无||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||||尚未使用的募集资金余额以及相关利息收入||||||||||
|募集资金其他使用情况||||||无||||||||||
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2014-021金山开发建设股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）于日前接到公司控股股东上海市金山区国有资产监督管理委员会通知，因本公司为区属国有控股企业，根据中华人民共和国财政部、国务院国资委及上海市国资委关于财务决算审计的有关规定，主、参审会计师事务所连续承担财务决算审计业务原则上不少于2年，但不得超过5年。鉴于前述规定，公司董事会拟变更公司2014年度审计机构，现将有关事项说明如下：
公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对众华所多年来为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“上海会计师事务所”、“上海上会会计师事务所有限公司”，以下简称“上会所”）成立于1981年1月，是财政部试点成立的全国首家会计师事务所，以第三方审计身份为我国的经济发展提供各类专业服务，居全国百强会计师事务所行列。其具有会计师事务所执业资格及证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。
2014年10月10日，公司董事会审计委员会召开了2014年第二次会议，经认真研究，向董事会提议改聘上会所为公司及其子公司2014年度财务报表审计机构。
独立董事对此亦发表了事前认可意见，认为：经认真核查相关资料，上会会计师计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司进行审计的经验,具备为上市公司提供审计服务的能力，能满足公司
2014年审计工作需求，能独立对公司财务状况进行审计。我们认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意将该议案提交董事会审议。
公司董事会同日召开了第七届董事会第十九次会议，经审议，同意改聘上会所为公司及其子公司 2014年财务报表审计机构，服务期从公司股东大会审议通过之日起至 2014年度审计工作结束,同时提请公司股东大会授权董事会与上会所商谈具体的审计报酬事项。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二0一四年十月十日
备查文件
1.公司第七届第十九次董事会决议
2.公司独立董事对公司变更会计师事务所的事前认可意见函
潍坊亚星化学股份有限公司监事会
关于豁免原实际控制人有关承诺的意见
我们作为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等有关规定，本着认真负责的态度，认真审阅了第五届监事会第十九次会议《关于豁免原实际控制人有关承诺的议案》，发表如下意见：
1、公司之前未实际从事过商业物业“买入、修整、销售”业务，故开展该项业务存在产生亏损的可能。公司 2014年度、2015年度已连续两年亏损，已被上海证券交易所实施退市风险警示，若实施该承诺会使公司的生产经营成果产生重大不确定性。本次豁免原实际控制人的有关承诺不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-110号重庆市迪马实业股份有限公司
关于增加注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第三次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过公
司2016年限制性股票激励计划（草案）及相关议案。公司第六届董事会第五次会议确定首次限制性股票股权激励授予日为9月6日，拟以3.32元/股的价格授予158名激励对象8,000.00万股限制性股票。由于部分激励对象因个人原因自愿放弃其可获授的部分或全部限制性股票，实际授予人数为151人，授予股数为7,299.8万股。
经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，现拟增加公司注册资本72,998,000元，公司注册资本由
2,345,861,984元增加至2,418,859,984元，并对《公司章程》相关条款作出如下修改：
原章程第六条 公司注册资本为人民币2,345,861,984元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修改为：第六条公司注册资本为人民币2,418,859,984元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
原章程第二十条公司的股份总数为2,345,861,984股，全部为人民币普通
股。每股面值人民币1元。
修改为：第二十条公司的股份总数为 2,418,859,984股，全部为人民币普通股。每股面值人民币1元。
独立董事对该事项发表独立意见如下：公司增加注册资本并修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
上述增加注册资本暨修改《公司章程》的事项已获2016年第五次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司二○一六年十月二十五日备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2018-019新疆友好（集团）股份有限公司
关于计提辞退福利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提辞退福利情况概述
为降低公司人工成本，提高工作效能，公司根据相关政策及《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》，安排2017年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司2017年度因此计提辞退福利4,581.18万元。
二、计提辞退福利对公司的影响
本次计提辞退福利4,581.18万元，考虑所得税影响因素，减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润3,935.48万元，相应减少2017年末所有者权益 3,935.48万元。本次计提辞退福利已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、计提辞退福利履行的审议程序
公司于2018年4月23日召开公司第八届董事会第二十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于计提辞退福利的议案》。
公司于2018年4月23日召开公司第八届监事会第十九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于计提辞退福利的议案》。
公司本次计提辞退福利的事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、独立董事对本次计提辞退福利的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提辞退福利符合国家劳动政策、《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规；公司安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位，符合公司实际情况和优化人员结构的需要，有利于公司后续健康长远发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《公司关于计提辞退福利的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会对本次计提辞退福利的意见
监事会认为：公司本次计提辞退福利充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，履行了相应的决策程序，计
提方式和决策程序合法有效，同意本次计提辞退福利事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年4月25日
苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规，以及《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。
本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。
第二条公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。
第二章董事会的组成和职权
第三条公司设董事会，由9名董事组成，对股东大会负责。
第四条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他融资方案；
（七）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第五条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
第六条董事会有权决定除《公司法》、其他对公司有约束力的规范性文件及公司章程规定须由股东大会审议以外的事项。
第七条董事会设董事长 1人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第八条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
第九条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三章会议议案
第十条董事、监事会、经理均有权向公司董事会提出会议议案，提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。
第四章会议召集和召开
第十一条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。书面方式包括专人送出、传真或邮件方式。
第十二条代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10日内，召集和主持董事会会议。
第十三条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件方式、传真方式，在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式；通知时限为：至少会议召开前两日发出通知。
第十四条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十五条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票表决权。
第十六条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
第十七条经理、监事、董事会秘书列席董事会会议；财务负责人、副经理可根据会议议案的需要经会议召集人同意后列席董事会会议。
第五章议事程序和决议
第十八条董事会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第十九条列入会议议程需要表决的议案，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，董事可以自由发言，也可以以书面形式发表意见。
列席董事会会议的监事、经理及其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可
以发表自已的建议和意见，供与会董事决策参考。
第二十条董事会决议表决方式为：现场表决或通讯表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第二十一条 出席会议的董事应对所有列入会议议程的议案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，根据表决结果作出决议。
第二十二条 董事会形成的决议，除涉及股东大会特别决议事项的，必须经全体董事的过半数通过；董事会涉及股东大会特别决议事项的决议，须经全体董事三分之二以上通过方可提交股东大会审议；由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意。
第二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
第二十四条 董事会决议的表决，实行一人一票。
第二十五条 会议主持人根据表决结果宣布会议决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果载入会议记录。
第六章会议记录
第二十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第二十七条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。
（六）出席会议的董事签名。
第二十八条 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录的保存期限为十年。
第七章会议决议的执行
第二十九条 公司经理对董事会负责，组织实施董事会决议，并将实施情况及实施过程中存在的问题向董事会报告。
第八章附则
第三十条本规则由董事会负责解释。
第三十一条 本规则经董事会审议通过并提交公司股东大会批准后生效，如遇国家法律和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由董事会提交股东大会审议批准。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2015年3月31日