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证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-093
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，详见 2018年12月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603877|太平鸟|2018/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年12月25日上午9：00-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省宁波市海曙区环城西路南段 826号）4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：范盈颖
电话：0574-56706588
传真：0574-56225671
邮箱：board@peacebird.com
3、联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号公司董事会办公室
邮编：315012
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2018年12月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28
日召开的贵公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临 2017-018甘肃省敦煌种业股份有限公司
七届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第一次会议于 2017年 6月 22日以书面形式发出通知，于 2017年 7月 3日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决 9人，董事魏其新先生以通讯方式参加了本次会议，本次会议由马宗海先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案。
选举马宗海先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案。
选举张绍平先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了关于选举公司七届董事会各专门委员会成员的议案，
公司第七届董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会构成如下：
（1）董事会提名委员会：
主任委员：石金星
委员：王建华、马宗海
(2)董事会战略发展委员会：
主任委员：王建华副主任委员：马宗海
委员：石金星、张绍平、魏其新
(3)董事会审计委员会：
主任委员：刘志军
委员：石金星、张绍平
(4)董事会薪酬与考评委员会：
主任委员：刘志军
委员：王建华、景方元
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。
公司第七届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任顾生明先生为公司董事会秘书。
公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、种子营销总监、品种研发总监、品种管理总监的议案。
(1)根据总经理提名，聘任周秀华、万建元、高德银为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）聘任周秀华女士兼任公司财务总监。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）聘任李福兴先生为公司种子营销总监。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）聘任闫治斌先生为公司品种研发总监。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(5)聘任王善广先生为公司品种管理总监。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就上述选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员发表了独立意见，上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，与第七届董事会任期一致。
董事会成员简历见 2017年 6月 16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
附件：
周秀华，女，1968年出生，中共党员，研究生学历，甘肃农业大学农业经济管理专业毕业，香港理工大学工商管理硕士，高级会计师职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理工作；1999年7月抽调到现代农业工作，参加了现代农业和敦煌种业的筹办组建工作，曾任敦煌种业主管会计、资金管理中心负责人，敦煌种业审计监察部部长。现任敦煌种业副总经理兼财务总监。
万建元，男，1963年出生，大专学历，农艺师。曾任酒泉地区种子公司（管理站）办公室主任、经营科长，副经理，现任敦煌种业玉米原种场场长、敦煌种业地区种子公司经理,敦煌种业副总经理。
高德银，男，1964年出生,中共党员，研究生学历，高级畜牧师。
曾任酒泉种鸡场副厂长、厂长，敦煌种业股份有限公司棉花事业部部长、敦煌种业棉花销售公司经理。现任甘肃敦煌种业油脂有限公司董事长兼总经理、新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司执行董事、敦煌种业副总经理。
李福兴，男，1966年出生，中共党员，本科学历，农艺师。曾任酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理、敦煌种业种子营销总监、敦煌种业副总经理。现任敦煌种业种子营销分公司经理、敦煌种业种子营销总监。
闫治斌,男,汉族,1968年出生,中共党员,硕士研究生,研究员,百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴专家，甘肃省领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理。现任甘肃省玉米育繁推工程技术研究中心主任,甘肃省玉米育繁重点工程实验室主任,敦煌种业研究院院长、敦煌种业品种研发总监。
王善广，男，1963年出生，中共党员，大专学历,农艺师。曾任安西县农技推广中心副主任、安西县种子公司经理、敦煌种业新品种示范中心副主任、敦煌种业种子营销公司经理、敦煌种业市场拓展部经理、敦煌种业总经理助理，现任敦煌种业品种管理总监。
顾生明，男，1964年出生，中共党员，研究生学历。1986年至 1993年先后在金塔县企业局和金塔县政府办公室工作，曾任金塔县政府办公室副主任，金塔县政府驻兰州办事处主任，金塔县棉花公司副经理，酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司经理，敦煌种业办公室主任兼铁路发运协调办公室主任。现任敦煌种业董事会办公室主任、董事会秘书。
杨洁，女，1978年出生，本科学历。2004年至今在敦煌种业证券部工作，于 2006年 11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任敦煌种业证券事务代表。
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-28宜宾纸业股份有限公司
关于 2015年年度报告及 2015年度审计报告
的补充、更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 2月26日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《公司2015年年报》及《公司2015年度审计报告》，经核查，有以下事项需要补充、更正，现将有关内容补充及更正如下：
一、《公司2015年年度报告》中的5.1.2需补充披露，补充如下：
公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2015年|||||8,876,604.95||
|2014年|||||8,348,678.62||
|2013年|||||7,253,290.49||

二、《公司 2015年度审计报告》中“利润表的编制日期”有误，更正如下：
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|项目|更正前|更正后|
|利润表编制日期|2014年12月 31日|2015年12月 31日|

除上述补充及更正外，《公司2015年度报告》及《公司2015年度审计报告》其
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告他内容不变，本次补充及更正对公司的财务状况、经营业绩没有影响，由此给广大投资者带来阅读上的不便，公司董事会深表歉意，敬请谅解。
公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量。公司更新后的《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年度审计报告全文》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）重新披露，请投资者留意。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
二○一六年三月一日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－038北京首创股份有限公司
控股股东、董事、监事及高级管理人员关于
房地产业务专项自查报告的承诺公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年1月 16日）等法律法规关于涉及房地产业务上市公司再融资的相关要求，北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”、“公司”）对公司自2016年1月1日至自查报告出具日是否存在闲置用地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具了《北京首创股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》（以下简称“《自查报
告》”）。
首创股份控股股东、董事、监事及高级管理人员针对《自查报告》出具如下承诺：
一、公司董事、监事及高级管理人员相关承诺
《自查报告》已如实披露了公司及其下属控制的子公司自2016年1月1日至今房地产开发项目的自查情况，如公司因存在自查范围内未披露的土地闲置和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
二、控股股东北京首都创业集团有限公司相关承诺
《自查报告》已如实披露了首创股份及其下属控制的子公司2016年1月1日至今房地产开发项目的自查情况，如首创股份因存在自查范围内未披露的土地
闲置和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给首创股份和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年5月6日
浙江浙能电力股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，作为浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会成员，现就
2017年度工作情况向公司董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会审计委员会组成
人员为独立董事汪祥耀先生、韩灵丽女士和董事陈一勤先生，其中汪祥耀先生担任审计委员会召集人。公司于2018年1月11日召开第三届董事会第一次会议进行董事会换届，选举产生第三届董事会审计委员会成员，组成人员为独立董事韩洪灵先生、韩灵丽女士和董事曹路先生，其中韩洪灵先生担任审计委员会召集人。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
（2）《2017年度财务预算报告》；（3）《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；（4）《关于更换财务审计机构和内控审计机构的议案》；（5）《2016年度内部控制自我评价报告》；
（6）《2016年年度报告》及报告摘要；（7）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（8）《关于审议公司2017年度审计项目计划的议案》。
2、于2017年4月25日召开了董事会审计委员会2017年第二次会议，审议通过了以下议案：《关于审议公司2017年第一季
度报告的议案》。
3、于2017年7月19日召开了董事会审计委员会2017年第三次会议，审议通过了以下议案：《关于拟参与投资孟加拉吉大港2×660MW燃煤电厂项目20%股权的议案》。
4、于2017年8月18日召开了董事会审计委员会2017年第四次会议，审议通过了以下议案：《关于审议公司2017年半年度
报告的议案》。
5、于2017年10月27日召开了董事会审计委员会2017年第
五次会议，审议通过了以下议案：《关于审议公司2017年第三
季度报告的议案》。
6、于2017年11月3日召开了董事会审计委员会2017年第六次会议，审议通过了以下议案：《关于向全资子公司增资用于投资巴西水电站项目的议案》。
7、于2017年11月8日召开了董事会审计委员会2017年第七次会议，审议通过了以下议案：《关于收购宁夏“一控五参”电源项目股权的议案》。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：1、监督及评估外部审计机构工作
（1）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
审计委员会认为，公司为规范委托咨询业务，提高审计工作效率和质量，通过竞争性谈判方式选聘公司年度财务审计和内控审计机构，体现了选聘过程的公平、公开、公正；根据竞争性谈判的结果，拟聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在中国注册会计师协会组织的会计师事务所综合评价中，连续十四年综合排名第一，具有长期为电力与
能源行业、大型国有企业以及上市公司等提供审计服务的经验。
为此，经审计委员会表决后，决定向公司董事会提议聘请普华永道为公司2017年度的财务审计和内控审计机构。
（2）与外部审计机构的讨论和沟通
报告期内，我们与普华永道就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
（3）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为普华永道在对公司进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，对涉及的会计政策变更和会计处理调整事项已经做了充分的说明和披露，外部审计机构出具标准无保留意见的审计报告。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。
5、对公司关联交易事项的审核
报告期内，公司董事会审计委员会对公司关联交易事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—046四川金顶（集团）股份有限公司
收到《执行通知书》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：执行
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：22946611元（暂计至 2015年 8月 5日）
●是否会对上市公司损益产生负面影响：是
2015年 8月 14日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“金顶公司”）收到山东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台中院”）（2015）烟执字第417、418号《执行通知书》、《报告财产令》以及申请执行人烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行（以下简称“烟台农商行福山支行”）的《申请书》，现将相关情况公告如下：一、本次诉讼案件的基本情况
烟台中院送达的烟执字第417、418号《执行通知书》的主要内容如下：
烟台农商行福山支行与烟台金泉水泥有限公司、烟台市第三水泥厂、金顶公司借款合同纠纷一案，因金顶公司未履行生效法律文书确定的义务，依照相关法律规定，责令金顶公司自本通知书送达之日起
5日内履行下列义务：
1、向烟台农商行福山支行支付欠款本金及判决利息；
2、向烟台农商行福山支行支付迟延履行期间的加倍利息；
3、负担案件受理费、其他诉讼费、申请执行费。
同时，公司还收到法院送达的《报告财产令》，要求公司在 5日内如实向法院报告公司当前及收到执行通知书前一年的财产情况。
上述诉讼相关事项请详见公司临2013-017、049号、2014-070、 101号和 2015-043号公告。
二、本次诉讼案件的执行情况
公司已于 2015年 8月 14日收到烟台中院的《执行通知书》、《报告财产令》以及申请执行人烟台农商行福山支行的《申请书》，申请法院对金顶公司执行数额为 22946611元（暂计至 2015年 8月 5日）。
要求公司自执行通知书送达之日起 5日内履行判决。
按照相关法律规定，公司认为申请执行人提出的执行数额存在计算错误，公司已按照相关程序向法院提交了执行异议申请。
三、截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司 2014年已根据烟商初字第194、195号《民事判决书》判决须承担的赔偿责任按重整计划规定的普通债权的清偿条件计提了相应的预计负债。实际影响金额以最后的执行情况为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 8月 17日
备查文件
（一）山东省烟台市中级人民法院（2015）烟执字第 417号《执行通知书》、《报告财产令》
（二）山东省烟台市中级人民法院（2015）烟执字第 418号《执行通知书》、《报告财产令》
（三）申请执行人烟台农商行福山支行的《申请书》
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2014-035
宁波均胜电子股份有限公司
关于与浙江大学设计与集成研究所
共建“创新设计与智能制造联合实验室”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）于 2014年10月9日与浙江大学设计与集成研究所（以下简称“浙大研究所”）签署《关于共建浙大--均胜“创新设计与智能制造联合实验室”（以下简称“联合实验室”）的协议》，同时聘任浙江大学工程机械及自动化系谭建荣院士为公司首席技术科学家。
一、合作的内容与目的
为进一步促进公司在工业自动化及机器人创新技术和前沿性技术的科学研
究，推动公司在工业机器人及相关领域的发展，本着优势互补、平等互利和长期合作的原则，均胜电子与浙大研究所商议决定联合建立“创新设计与智能制造联合实验室”。联合实验室将结合浙大研究所的科研和人才优势以及均胜电子先进的技术和产业化能力，通过联合研究和合作项目，推动德国 Automation
Production技术在中国市场的研究与应用，推进自动化科研项目的开展和关键技术的攻关，并通过设立学生培养基地，实现人才的联合培养与培训，建立浙江大学教学实践基地，进一步促进产学研相结合。
在联合建立联合实验室的同时，公司聘任浙江大学工程机械及自动化系谭建荣院士为公司首席技术科学家，为公司以及联合实验室确定研发方向和发展规划。
二、合作单位情况
浙江大学是中国首批7所“211工程”大学、首批9所“985工程”大学，是中国著名顶尖学府之一。浙江大学在机械工程及自动化领域具有一定权威，培养了大量机电一体化产品及系统的设计、制造、自动化和管理知识的跨学科、复
合型高级技术人才。
谭建荣院士是机械工程专家，工学硕士，理学博士，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。2007年当选为中国工程院院士。现任浙江大学机械工程及自动化系主任、浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室学术委员会副主任、浙江大学CAD&CG国家重点实验室副主任、浙江大学工程与计算机图形学研究所所长。
主要从事机械设计及理论、计算机辅助设计与图形学、数字化设计与制造等领域的研究。先后获首届“国家杰出青年科学基金”、“中青年图形科技跨世纪人才”、国家863计划自动化领域CIMS主题设计自动化专题专家等荣誉和称号。
三、联合实验室的组织机构
联合实验室设立理事会，确定联合实验室章程、年度科研任务及其他与联合实验室相关的重大事项；联合实验室设立由实验室主任和副主任管理团队构成的管理团队，进行日常科研工作管理，并向理事会提交年度工作报告，包括项目科研进度以及资金使用情况；联合实验室配备相应的人员负责实验室的日常管理（至少一人），若干兼职科研人员和研究生（视研究任务而定），以确保日常管理工作和研究工作的开展。
四、合作期限
本次联合实验室的合作期限为2014年10月 1日至2017年9月 30日。
五、对公司的影响
工业自动化及机器人集成是均胜电子三大战略方向之一，为加快企业在工业机器人领域的发展，今年6月，公司收购了德国工业机器人领军企业 IMA
Automation AmbergGmbH，今年8月底，公司又出资1.5亿元设立宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司，本次联合实验室的建立将进一步增强公司工业自动化及机器人项目在中国的研发实力和市场推广力度，通过推进自动化科研项目的开展和关键技术的攻关，增强公司核心竞争力，巩固公司在该领域的优势，进一步优化公司在工业机器人领域的资源配置，使公司在这一领域的全球领先地位得到进一步巩固。
六、风险提示
本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-026债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2018年5月15日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于2018年5月18日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9
人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：（一）审议通过了《关于子公司开展公交票款资产支持专项计划并提供差额补足及流动性支持的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司开展公交票款资产支持专项计划并提供差额补足及流动性支持的公告》）
同意子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司、吉安市吉泰公共交通有限公司、景德镇公共交通有限公司、江西长运新余公共交通有限公司、江西长运鹰潭公共交通有限公司作为原始权益人，将其在一定期限内合法拥有的公交经营收费权项下公交票款（包括但不限于现金票款、公交IC卡票款和金融公交IC卡票款（若有））应收款项转让给广州证券股份有限公司（以下简称“计划管理人”）
设立的资产支持专项计划，进行资产证券化融资（发行总规模不超过8亿元资产支持证券，期限不超过8年，面向合格投资者发行，并由本公司或本公司指定主体根据项目需要认购并持有次级资产支持证券。专项计划具体期限规模、分层设计、融资利率等资产证券化项目要素以最终发行时的交易结构为准。）本公司拟提供差额补足及流动性支持。
上述议案须提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于签署融资租赁合同补充协议的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于签署融资租赁合同补充协议的公告》）
同意公司和子公司江西抚州长运有限公司、江西长运吉安公共交通有限责任公司、江西全顺投资发展有限公司与建信金融租赁有限公司签署融资租赁合同《补充协议》，江西全顺投资发展有限公司不再作为融资租赁合同项下的承租人，其名下的考试场地不再作为融资租赁合同项下的租赁物，公司的南昌市西客站综合楼变更为融资租赁合同项下的租赁物。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于注销子公司瑞金长运交通有限公司的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于注销子公司瑞金长运交通有限公司的公告》）
同意注销瑞金长运交通有限公司。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请 4亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请金额为 4亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2018年5月18日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2015-024
浙江东方集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东核实，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月2日、7月3日、7月6日，公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司自查及向公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司核实情况如下：
1、经自查，公司目前生产经营正常；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经自查及向公司控股股东核实，公司及控股股东不存在任何应披露而未披露的重大信息，包括但不限于发行股份、上市公司收购、重大资产重组、业务重组、资产注入、资产剥离等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《上海证券报》的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2015年7月7日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-008北京空港科技园区股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2014年 3月 4日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2014年 3月 14日在北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 4层会议室召开，应出席董事六人，实际出席董事六人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》。公司拟进行 2013年度利润分配，以 2013年末 25,200万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金2,520万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。公司拟继
续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告的审计机构，2014年度财务报告审计费用拟定为42万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，2014年度内部控制审计费拟定为 20万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于公司 2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》。鉴于温京辉先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会审计委员会、战略委员会委员职务；黎建飞先生在公司连任独立董事已满6年，向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的职务。公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，提名杨金观先生、钱明杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。（独立董事候选人简历见附件）此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、审议通过了《公司 2013年度内部控制审计报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、审议通过了《公司 2013年度履行社会责任报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过了《公司独立董事 2013年度述职报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过了《公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2014年3月14日
附件：
独立董事候选人简历
1、杨金观先生，男，1963年4月出生，硕士研究生，中共党员，会计学教授，中国会计学会会员、中国注册会计师协会非执业会员（非执业中国注册会计师）。历任中央财政金融学院会计系助教、讲师、副教授，中央财经大学会计系副主任、会计学院党总支书记兼副院长；现任中央财经大学教务处处长，华电国际电力股份有限公司、北方导航控制技术股份有限公司、中纺投资发展股份有限公司独立董事。
2、钱明杰先生，男，1964年8月出生，会计学硕士，历任中央财经学院会计系教师，北京海问投资咨询有限责任公司财务顾问；现任北京市京大律师事务所律师，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-111四川广安爱众股份有限公司
关于自有存量资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 30,000万元的自有存量资金购买低风险，流动性好，稳健性的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见2016年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买短期理财产品的公告》。
根据上述决议，公司于 2016年 11月 18日与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，使用自有存量资金人民币5,000万元购买该行发售的结构性存款，现将有关情况公告如下：
一、公司前次购买理财产品基本情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在一年内使用不超过 20,000万元的自有存量资金滚动购买低风险，流动性好，稳健性的短期理财产品，具体情况如下：
1、公司于2015年11月18日使用自有存量资金人民币4,000万元购买中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品，已于2015年12月23日到期，公司收回本金 4,000万元，并收到理财收益115,506.85元。
2、公司于2015年11月17日使用自有存量资金人民币1,000万元购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，已于2015年12月22日到期，公司收回本金1,000万元，并收到理财收益31,643.84元。
3、公司于2015年9月30日使用自有存量资金人民币10,000万元购买中国农业银行“本利丰步步高”2014年第 1期开方式人民币理财产品(期限 732天)。公司分别于 2015年 12月 16日收回本金 1,000万元，2015年 12月 17日回本金 2,000万元，2016年 1月 27日收回本金 3,000万元，2016年 2月 26日收回本金 4,000万元，共计收到理财收益1,248,079.18元。
4、公司于 2016年 5月 24日使用自有存量资金人民币 2,000万元购买中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品，已于 2016年 7月 28日到期，收到理财收益 94,931.50元，本金持续购买该理财产品。
5、公司于 2016年 7月 29日使用自有存量资金人民币 2,000万元持续持有中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品，已于 2016年 9月 29日到期，公司收回本金2,000万元，并收到理财收益91,479.46元。
6、公司于 2016年 9月 30日使用自有存量资金人民币 5,000万元购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，已于 2016年 11月 3日到期，公司收回本金5,000万元，并收到理财收益121,095.89元。
二、公司本次购买理财产品的主要情况
2016年 11月 18日，公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款本金：人民币5,000万元
3、产品类型：保本固定收益型
4、年利率：2.65%
5、产品收益起算日：2016年11月18日
6、产品期限：30天
7、提前终止权：在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。
8、公司与中国光大银行不存在关联关系
三、对公司日常生产经营的影响
公司本次投资理财产品为保本保收益理财产品，风险较低，在确保日常生产经营和资金安全的前提下，以自有存量资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
截至公告日,公司自有存量资金累计购买理财产品5,000.00万元，公司自有存量资金购买理财产品授权使用剩余额度为 25,000.00万元。
五、备查文件
结构性存款合同及中国光大银行权利凭证。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2016年11月22日
浙江伟明环保股份有限公司独立董事
关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》、《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，我们作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司 2017年 5月 11日召开的第四届董事会第二十二次会议审议的《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》发表如下独立意见：
根据公司披露的募集资金投资计划，公司拟对募投项目实施主体苍南伟明环保能源有限公司进行增资，用于推进苍南项目建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
因此，我们同意使用募集资金5,147.32万元及募集资金专户已产生的利息向苍南公司增资，用于苍南项目建设。
【以下无正文】
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016-019福建福日电子股份有限公司关于
签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3029号）核准，公司以非公开发行股票的方式向六名特定投资者发行了人民币普通股股票 76,166,375股，每股价格人民币 8.58元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 653,507,497.50元，扣除发行费用合计人民币 14,361,970.37元，募集资金净额为人民币 639,145,527.13元。
2016年4月29日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2016）验字 G-010号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、《非公开发行募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司于 2016年 5月 5日与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、募集资金专户开户行华夏银行股份有限公司福州东大支行、中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部在福州分别签订《非公开发行募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金专户开立及余额情况如下：
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|序号|募集资金专户开户行|账号|存储金额（元）|
|1|华夏银行股份有限公司福州东大支行|12251000000239760|541,397,870.04|
|2|中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部|13100101040052610|100,000,000.00|

三、《非公开发行募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户开户行开设募集资金专项账户（以下简称：“专户”）
该专户仅用于公司偿还借款、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，公司未以存单的方式存储募集资金。
2、公司与募集资金专户开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、兴业证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。兴业证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与募集资金专户开户行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权兴业证券指定的保荐代表人陈霖、潘光明可以随时到募集资金专户开户行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；兴业证券指定的其他工作人员向募集资金专户开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户开户行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送兴业证券。募集资金专户开户行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。
7、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户开户行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户开户行连续三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合兴业证券调查专户情形的，公司或者兴业证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、兴业证券发现公司、募集资金专户开户行未按约定履行本协议的，应当
在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、募集资金专户开户行、兴业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。兴业证券义务至持续督导期结束之日，即 2017年 12月 31日解除。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2016年 5月 7日
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股份预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|国投中鲁|600962||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李俊喜（法定代表人代行）|金晶|
|电话|010-88009021|010-88009021|
|办公地址|北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层|北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层|
|电子信箱|600962@sdiczl.com|600962@sdiczl.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,337,414,917.39|1,762,608,055.27|-24.12|
|归属于上市公司股东的净资产|819,494,490.71|818,697,372.75|0.10|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|411,498,671.81|439,304,778.78|-6.33|
|营业收入|428,140,399.63|496,016,500.70|-13.68|
|归属于上市公司股东的净利润|1,617,830.79|9,657,031.79|-83.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|510,991.28|7,938,294.19|-93.56|
|加权平均净资产收益率（%）|0.20|1.18|减少0.98个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0062|0.0368|-83.15|
|稀释每股收益（元／股）|0.0062|0.0368|-83.15|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||17,212|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|国家开发投资公司|国家|44.57|116,855,469|0|无|0|
|乳山市经济开发投资公司|国有法人|3.12|8,190,000|8,190,000|冻结|8,190,000|
|乳山市国鑫资产经营管理有限公司|国有法人|1.27|3,328,748|1,500,000|冻结|1,500,000|
|何全波|未知|0.63|1,654,445|0|无|0|
|上海综艺控股有限公司－长余5号价值成长证券投资基金|未知|0.63|1,640,000|0|无|0|
|北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金|未知|0.59|1,540,300|0|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|西藏神州牧基金管理有限公司－天路一号证券投资私募基金|未知|0.58|1,533,551|0|无|0|
|招商证券股份有限公司|未知|0.54|1,404,700|0|无|0|
|戈洪|未知|0.53|1,388,800|0|无|0|
|昝新星|未知|0.52|1,370,000|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知上述股东与前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
1、把握销售时机，实施精准营销
报告期内，公司在巩固北美、日本等优势市场的基础上，积极引进和培养国际营销和企业管理人才，创新营销方式，努力提升中东、澳大利亚市场份额，加速拓展东南亚等新兴市场，致力于增强公司在浓缩苹果汁市场的长期竞争力。同时，面对果汁市场的供求变化及价格波动，公司加强市场信息的搜集和分析，深化与客户的沟通交流，科学预测，合理研判，努力做到有效把握销售时机，进行精准营销。报告期内，公司实现销售收入4.28亿元，实现净利润603.90万元。
2、优化生产设备，提升资产效率
报告期内，公司利用非榨季时间，对所属子公司的污水改造、烟尘改造、生产设备改造及新增等项目进行了详细调研和论证，确定了公司2017年度技术设备改造计划。目前，各项改造计划有序推进，生产设备的优化使得公司资产利用效率得以提升，为公司新榨季生产工作做好了充分准备。
3、丰富产品结构，坚持创新驱动
公司将研发创新作为实现可持续发展的重要途径，依据市场导向，加强研发投入，培育科研团队，保障公司自主创新研发工作持续向前。报告期内，公司重要科研课题稳步推进，质量监控精细化工作进一步提升，与科研院所合作继续深化。公司与济南果品研究院达成合作，共同搭建
国投中鲁（济南）研究院，创建果蔬新品研发加工平台，利用此平台与济南果品研究院共同申报
科研项目，联合承担第三方检测，协作开展人才培养。2017年1月-6月，国投中鲁（济南）研究
院和国投中鲁乳山研发中心已成功研发果蔬汁类、果浆类新产品共十余种。
4、推进战略规划，实践创新发展
公司六届五次董事会审议通过了《国投中鲁2017-2020年战略发展规划》，报告期内，公司以战略规划为主线，围绕主营业务，沿产业链上下游广泛探讨发展路径，公司战略规划的落地推进有了良好的开端，创新发展迈出了坚实的步伐。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用