Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-060山东齐星铁塔科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年7月22日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2016年 7月 21日—2016年 7月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 22日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年7月21日下午15：00至2016年7月22日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长李韶军先生
6、会议的合法合规性：2016年 7月 6日公司第四届董事会 2016年第三次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 7人，代表股份数量204,604,919股，占公司股份总数416,800,000股的49.0895%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份数量5,088,121股，占公司股份总数416,800,000股的1.2208%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表股份数量30,213,650股，占公司股份总数416,800,000股的7.2490%。
2、公司全体董事、监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、关于审议《增加本次非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量》的议案
表决结果：同意 22,435,618股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9969%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 22,435,618股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9969%。
2、关于审议《山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》的议案
表决结果：同意 22,433,118股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9857%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 22,433,118股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9857%。
3、关于审议《山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》的议案
表决结果：同意 22,433,118股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9857%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 22,433,118股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9857%。
明签署附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
表决结果：同意 30,596,519股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9895%。其中，中小投资者投票情况为：同意票30,210,450股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9894%。
5、关于审议《公司与丰信管理签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》的议案
表决结果：同意201,526,439股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9984%。其中，中小投资者投票情况为：同意票22,433,118股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9857%。
6、关于审议《公司调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易》的议案
表决结果：同意 22,433,118股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9857%。其中，中小投资者投票情况为：同意票22,433,118股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9857%。
7、关于审议《选举公司第四届监事会股东代表监事》的议案
表决结果：同意209,690,540股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9988%。其中，中小投资者投票情况为：同意票30,211,150股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9917%。
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所邱克律师、陆康律师见证了本次股东大会，认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─114山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司王坪热力通过
河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司所属山西漳电王坪热力有限公司(以下简称“王坪热力”）资金衔接，王坪热力拟采取售后回租的融资租赁方式，向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）融资人民币 0.8亿元。公司对王坪热力提供连带责任担保。
上述事项已经公司八届二十九次董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：河北省金融租赁有限公司
法定代表人：徐敏俊
注册地址：石家庄市裕华西路 9号
经营范围：主营融资租赁业务
注册资本：人民币 300000万元。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电王坪热力有限公司
法定代表人：甄裕
注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村
经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风电、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售。
注册资本：人民币 8000万元。
主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2017 年12 月31日||||||
||78484.76|61199.58|17285.18|11907.81|-17.42|
|2018 年10 月31日||||||
||101178.96|84017.46|17161.50|11507.74|-123.68|

以上 2018年 10月 31日财务数据未经审计。
四、交易标的基本情况
本次用于融资租赁的资产为王坪热力供热管路及设备，河北金租购买以上资产后将以融资租赁方式出租给王坪热力继续使用，王坪热力利用该等设备以售后回租方式融入人民币 0.8亿元的资金。
租赁物明细如下：
|||
|-|-|
|名称|金额（单位：元）|
|板式换热器|7,502,061.49|
|供热主管网|49,461,834.13|
|全自动差压除污器|222,672.83|
|高温热量表|250,364.92|
|一级热量表|250,364.92|

|||
|-|-|
|高压进线柜KYN28-12|79,265.37|
|高压计量柜KYN28-12|554,350.36|
|高压母联柜KYN28-12|39,632.67|
|高压分段柜KYN28-12|177,566.69|
|干式变压器|35,324.52|
|低压配电柜MNS|202,646.65|
|DCS柜|68,367.16|
|暖通系统|199,494.98|
|隔压站起吊设备|178,978.86|
|外管网管件及设备|17,754,137.53|
|回水加压泵|1,201,259.33|
|一级网循环泵|981,928.64|
|高压变频柜1250kW|2,164,774.92|
|总计|81,325,025.97|

五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 0.8亿元，主要条款如下：
1.租赁物：王坪热力公司供热管路及设备。
2.融资金额：0.8亿元(以最终合同额为准)。
3.租赁方式：王坪热力公司与河北金租签署售后回租合同，采取售后回租方式，即王坪热力公司将上述租赁物件转让给河北金租，同时再向河北金租租赁该等租赁物件，租赁合同期内由王坪热力公司按照售后回租合同的约定向河北金租分期支付租金。
4.租赁期限：5年（60个月）。
5.租赁担保：公司对王坪热力公司与河北金租的售后回租赁融资总额提供连带责任担保，王坪热力公司以其电费收费权为公司提供反担保。
6.租赁保证金及服务费：本次租赁业务无保证金，租赁服务
费率为7.5%，五年共计 600万元,一次性支付。
7.租金及支付方式：年租赁利率在同期银行基准利率4.75%的基础上上浮 175个基点，即6.5%，采取浮动利率，按照指定间隔等额本息支付租金。
8.租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归河北金租所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁资产所有权自动转归王坪热力公司。
六、担保合同主要内容
1.债权人：河北省金融租赁有限公司
2.债务人：山西漳电王坪热力有限公司
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）和其他所有应付款项。
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
七、董事会意见
1.公司本次为王坪热力提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
4.王坪热力2018年经营净现金流预计4000万元，公司年净现金流最低15600万元，能够保证该笔还贷资金。2018-2022年王坪热力公司预计供热量2200万吉焦，预计每年收入10560万元，五年收入合计约52800万元，另外，预计投资回收款每年收入5280万元,五年收入合计约26400万元。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1239077.79万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币 346711.61万元，占公司最近一期未经审计净资产的43.49%。
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.八届二十九次董事会决议。
2.融资租赁合同。
3.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年十二月十四日
永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事
关于 2019年度新增关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于新增 2019年度预计关联交易的议案》进行了认真审查，包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方的履约能力等方面，我们认为：公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方 2019年6-12月预计发生的关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将《关于新增 2019年度预计关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十九次临时会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于2019年度新增关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
徐金梧
于永生
张莉
年 月 日
大冶特殊钢股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位股东：
2017年度，公司监事会按照国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及公司章程的规定，依法履行监督职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将2017年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会2017年会议情况
2017年度，公司监事会共召开了5次监事会会议。
1、2017年 2月 24日，公司在 601会议室召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》、《支付2016年度会计师事务所审计费用的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等议案。
2、2017年4月21日，公司在601会议室召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《公司 2016年第一季度报告》等议案。
3、2017年 8月 17日，公司第八届监事会第二次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
4、2017年10月26日，公司第八届监事会第三次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
5、2017年11月10日，公司第八届监事会第四次会议以通讯方式召开，审
议通过了《关于调整 2017年日常关联交易预计的议案》、《关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》等议案。
二、监事会对重要事项进行监督和发表意见
1、公司依法运作情况：
报告期内，监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。
2、公司的财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务进行了检查监督，认为公司财务制度健全，财务部门运作规范，财务状况良好，无损害公司及广大股东利益的情况发生。对董事会编制的四期定期报告，监事会认为，报告的内容真实、准确、完整，格式、程序符合相关规定。
公司2017年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，2017年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2017年度审计报告。
3、公司的内部控制情况
公司监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
4、公司关联交易情况
公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，严格执行关联交易的决策程序和相关规定，价格公允，交易公平，符合市场化的原则，没有内幕交易行为，没有损害公司及股东的利益。
5、监督董事、高级管理人员履职情况
2017年，公司监事会对公司董事、高级管理人员履行职责进行了监督检查，一年来，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，没有董事、高级管理人员利用职务之便谋求个人利益，未发现履职违规行为。董事、高级管理人员诚信守法，保证了公司目标的实现和各项工作的正常进行。
6、内幕信息知情人制度执行情况
公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，公司董事会根据相关法规规则,制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,公司的内幕信息管理规范健全，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。
2018年公司监事会将加强学习，不断提高监事会监督水平，不断完善监事会工作机制和内部建设，使其符合监管部门提出的监督管理新形式、新规定的要求，进一步加强对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，加强对公司内部控制规范、关联交易和资产交易等重大事项的监督,加强对管理层合规经营的检查，防范经营风险，进一步促进公司规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-040
中粮地产（集团）股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月23日公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于审议授权总经理处置可供出售金融资产的议案》，股东大会同意授权总经理根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况处置可供出售的金融资产，并决定处置的时机与数
量。为有效盘活公司资产，根据公司经营管理需求，公司于近日出售了部分可供出售金融资产（招商证券股份有限公司股份，股票简称:招商证券，证券代码：600999.sh），现将有关情况公告如下：
一、交易概述
本次出售前公司持有招商证券股份 21,365,677股，占其总股本的0.37%。
近期，公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售招商证券股票13,070,388股。截至2015年6月30日收盘，公司尚持有招商证券股份8,295,289股，占其股份总数的0.14%。
二、本次交易对公司的影响
经公司初步测算，本次出售部分招商证券股票扣除成本和相关交易税费后获得的所得税后投资收益约为2.91亿元。本次交易有利于提高公司资产流动性及资产使用效率，符合公司发展战略需要。
三、备查文件
1、公司2010年第二次临时股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月一日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-007
中利科技集团股份有限公司关于电缆产品中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月6日，大连万达商业地产股份有限公司（以下简称“大连万达”）通过其电子务商平台“综合体成本模块全程信息化管理平台-招标管理子系统”公布了 2016年度电缆集中采购招标活动中中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的中标情况，具体情况如下：
一、中标的概况
项目名称：2016年度电缆集中采购招标（标段一）。
中标金额：本次中标金额约人民币1亿元，具体以最终签署的合同为准。
二、对公司的影响
本次中标如果最终确定将对公司未来经营业绩产生积极影响。公司与大连万达不存在关联关系，不会对公司经营独立性产生影响。
三、风险提示
公司将按照要求与大连万达签订正式合同，内容以最终签署的合同为准，项目执行过程中存在一定变动的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2016年1月6日
证券代码：002736 证券简称：国信证券债券代码：118938 债券简称：15国信Y1债券代码：118951 债券简称：16国信01债券代码：112516 债券简称：17国信01债券代码：112544 债券简称：17国信02债券代码：112595 债券简称：17国信03债券代码：114266 债券简称：17国信07债券代码：114275 债券简称：17国信08债券代码：118965 债券简称：17国信C1债券代码：114288 债券简称：18国信01债券代码：114299 债券简称：18国信02债券代码：112740 债券简称：18国信03债券代码：118980 债券简称：18国信C1债券代码：117584 债券简称：国信1801
广发证券股份有限公司
关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的
受托管理事务临时公告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2015年第一期永续次级债券（简称：15国信Y1、代码：118938）、 2016年证券公司次级债券(第一期)（简称： 16国信01、代码：118951）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17国信01、代码：112516）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：17国信02、代码：112544）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（简称：17国信03、代码：112595）、2017年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)（简称：17国信07、代码：114266）、2017年非公开发行公司债券(第四期)（简称：17国信08、代码：114275）、2017年证券公司次级债券(第一期)（简称：17国信C1、代码：118965）、2018年非公开发行公
司债券(第一期)（简称：18国信01、代码：114288）、2018年非公开发行公司债券(第二期)（简称：18国信02、代码：114299）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（简称：18国信03、代码：112740）、国信证券股份有限公司 2018年证券公司次级债券(第一期)（简称：18国信C1、代码：118980）、 2018年证券公司短期公司债券(第一期)（简称：国信1801、代码：117584）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就发行人截至 2018年 11月 30日累计新增借款超过上年末净资产的20%的公告相关事宜报告如下：一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为521.43亿元，借款余额为 934.28亿元。截至 2018年 11月 30日，公司借款余额为 1,153.97亿元，累计新增借款金额219.69亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为42.13%，超过40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2018年 11月 30日，公司银行贷款余额较 2017年末减少 0.62亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.12%，主要系短期借款减少。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年11月30日，公司债券余额较2017年末增加45.33亿元，变动数额占上年末净资产比例为8.69%，主要系短期融资券增加、证券公司短期公司债及短期收益凭证减少所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2018年11月30日，公司其他借款余额较2017年末增加174.98亿元，变动数额占上年末净资产比例为33.56%，主要系卖出回购金融资产款增加、拆入资金减少所致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2016-68
常熟市天银机电股份有限公司
关于全资子公司收购上海讯析电子科技有限公司
100%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月20日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海讯析电子科技有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）决定使用10,000万元收购自然人李方慧先生、曹蓁女士合计持有的上海讯析电子科技有限公司（以下简称“讯析科技”）100%股权。本次收购完成后，华清瑞达持有讯析科技100%股权，讯析科技成为华清瑞达全资子公司。
具体内容详见公司于 2016年 7月 20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-57）、《关于全资子公司收购上海讯析电子科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-59）。
近日，讯析科技100%股权已过户至华清瑞达名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：9131011307644154XA
名称：上海讯析电子科技有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市宝山区真陈路1000号6楼B座1239室
法定代表人：李方慧
注册资本：人民币500.0000万元整
成立日期：2013年8月21日
营业期限：2013年8月21日至2033年8月20日
经营范围：仪器仪表、电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、电子、光学领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程及设计；计算机系统服务（除互联网上网服务营业场所）；测量仪器、电子配件的销售及维修（除专项规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
股权结构：
单位：万元
|||
|-|-|
|股东名册|出资额|
|北京华清瑞达科技有限公司|500.00|
||500.00|

特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-030广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知于2016年5月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年5月19日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任郭智育先生、李光宇先生为公司高级管理人员。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满（2017年1月17日）止。简历见附件。
本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：（1）聘任郭智育先生为公司副总裁；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任李光宇先生为公司副总裁；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立
意见》。
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
同意公司以自有资金1,500万元在广东省投资设立广东智汇顺威智能设备有限公司（名称以工商登记部门核准为准），本次公司以自有资金投资设立子公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务的同时，拓展智能装备市场，探寻新的利润增长点，同时增强公司综合实力。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
股东大会
监事会
||
|-|
|战略委员会|
|提名委员会|
|薪酬与绩效委员会|

审计委员会 审计部管理委员会
集团市场 集团研发 集团营运 集团战略 集团组织 集团财务及营销 及技术 及供应链 及商务 及人力资源 及资讯风叶事业部 材料事业部 精密组件事业部
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
1、郭智育先生，1968年 11月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳淇誉电子有限公司制造部主管，深圳达盛科技有限公司制造及PMC经理，SALCOMPOY全球战略货源部高级经理，深圳圣志达精密模具有限公司董事长运营战略顾问。学术方向为绿色制造技术和供应链管理，著有《绿色制造的推行对企业绩效之影响的研究--中国电子元器件制造行业调查》等。现任公司副总裁，主管运营和供应链，全面管理集团货源中心，顺德模具分公司、自动化制造部和智能装备部。
郭智育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、李光宇先生，1965年4月18日出生，硕士研究生，持有香港永久性居民身份证。历任苏州世纪福智能装备股份有限公司南方区高级客户经理，JOT自动化设备(北京)有限公司中国区销售经理，赛尔康技术(深圳)有限公司亚太区销售总经理，耐普罗(香港)有限公司大中华区项目经理，世纪株式会社驻香港事务所首席代表。现任公司副总裁，全面主管集团市场及营销工作。
李光宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告
天顺风能（苏州）股份有限公司
会专字[2017]1766号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
·
天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”）管理层编制的2016年度《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天顺风能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天顺风能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》是天顺风能管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对天顺风能管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天顺风能管理层编制的《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了天顺风能 2016年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：施琪璋
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：王艳
二○一七年四月十九日
江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事
关于子公司股权转让暨关联交易事项的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们对提交公司五届三十九次董事会审议的《关于子公司股权转让暨关联交易事项的议案》进行了事前审查，并发表独立意见如下：
1、独立董事事前认可：
公司本次股权转让构成关联交易，独立董事对该关联交易事项进行了事前审查。
公司本次交易定价，系参考江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字（2017）第C1041号]的评估结论为依据，经交易双方充分协商而确定的，定价公正、合理，价格公允。
该关联交易不存在损害投资者及公司利益的情形，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。
2、独立董事独立意见：
公司本次交易定价，系参考江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字（2017）第C1041号]的评估结论，经交易各方充分协商而确定的，定价公正、合理，价格公允。
本次股份转让后，公司将获得人民币 1,520万元的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东利益。关联董事已对本次股权转让涉及的关联交易事项回避表决，本次股权转让事项审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。
全体独立董事一致同意本次股权转让事项。
独立董事：刘斌曹军曹友志
（本页无正文，为《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于子公司股权转让暨关联交易事项事前认可和独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
刘斌 曹军 曹友志
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2017－18天津经纬电材股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》已于 2017年 3月 30日发布，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营等情况，公司定于 2017年 4月 11日（星期二）14:00－16:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理董树林先生，副董事长兼副总经理张国祥先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书张秋凤女士，独立董事张世奕先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-070北京利德曼生化股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 6日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-049），公告本公司正在筹划重大资产重组的相关事项，该事项存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于 2014年 8月 6日开市起停牌，并根据相关规定计划于 2014年 9月 5日公告本次重大资产重组预案或草案，公司股票恢复交易。公司于 2014年 8月 13日、2014年 8月 20日、2014年 8月 27日分别发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号：2014-050、2014-051、2014-057)。
2014年 9月 2日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2014-058)，预计公司股票于 2014年 10月 8日前复牌并披露相关公告；公司于 2014年 9月 3日、2014年 9月 10日、 2014年 9月 17日、2014年 9月 24日分别发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号：2014-059、2014-063、2014-068、2014-069)。
一、本次重大资产重组的情况及进展
自停牌以来，本次重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前相关工作仍在进行中。截至本公告日，交易标的的审计、评估、盈利预测工作已完成初步数据的搜集，报告编制工作正在进行
过程中，交易双方已就框架协议的主要条款达成一致，尚有部分条款正在商讨过程中，重组方案涉及的相关问题仍需要向有关方进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
二、本次重大资产重组延期复牌的原因及预计复牌时间
公司原计划于 2014年 10月 8日复牌，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2014年 10月 8日开市后继续停牌，预计不晚于 2014年 11月 5日前复牌并披露相关公告，敬请广大投资者谅解。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-077美尚生态景观股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2018年6月15日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年6月20日以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2018年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》根据《创业板上市公司证券发行暂行办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司修订了《美尚生态景观股份有限公司 2018年创业板非公开发行股票预案》中的相关事项，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于<公司 2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发
行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，公司修订了《美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》。修订后的《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于<公司 2018年创业板非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告》。修订后的《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
4、审议通过《关于公司 2018年创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及填补事项进行了修订。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年6月20日
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳市汇川技术股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金购买赵锦荣、朱小弟、王建军持有的上海贝思特电气有限公司（下称“贝思特”）100%股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2019年3月21日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，公司股票自2019年3月21日起停牌。
根据中国证监会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关规定，上市公司就该停牌之日起前20个交易日（2019年2月21日至2019年3月20日）上市公司股票的股价涨跌幅情况及同期创业板综合指数（399102.SZ）、电气设备行业（申万）指数（801730.SI）的涨跌幅情况进行了核查比较。核查情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易公告前第21||本次交易公告前1个交|||
||项目||个交易日||易日||涨跌幅|
||||（2019年2月20日）||（2019年3月20日）|||
|公司股票收盘价(元/股)||25.92||26.23||1.20%||
|创 业 板 综 合 指 数（399102.SZ）收盘值||1,699.67||2,018.00||18.73%||
|电气设备行业（申万）指数（801730.SI）收盘值||4122.63||4,661.68||13.08%||
|剔除大盘因素影响涨跌幅||||||-17.53%||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅||||||-11.88%||

上市公司股票价格在本次交易公告前 20个交易日的区间内的累计涨幅为1.20%，未超过20%；剔除大盘因素（参考创业板综合指数）和同行业板块因素（参考电气设备行业（申万）指数）影响后，公司股价在本次发行股份购买资产公告前20个交易日内累计涨幅分别为-17.53%和-11.88%，均未超过20%。
综上，公司股票价格未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，未构成异常波动情形。
特此说明。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-019
深圳万润科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十六次会议、于 2017年 2月 6日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》及相关议案，具体内容详见公司分别于 2017年 1月14日、2017年2月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年3月15日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统以二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 13,920,016股，占公司总股本的1.68%，成交金额为人民币 164,999,275.19元，成交均价为人民币 11.85元/股。
至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起 12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－029
惠州中京电子科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司的全资子公司惠州中京智能科技有限公司（以下简称：中京智能）根据公司业务发展需要，对其公司名称、公司住所、注册资本及经营范围进行了变更。具体变更情况如下：
变更前
企业名称：惠州中京智能科技有限公司
公司住所：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
注册资本：5000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售：电子产品及通讯设备、计算机和智能终端软硬件，智慧城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、大数据及云服务系统等项目的设计、开发。产品国内外销售，提供技术服务、咨询服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后
企业名称：惠州中京医疗投资管理有限公司
公司住所：惠州市鹅岭南路七巷三号一层
注册资本：1亿元人民币
经营范围：医疗卫生机构的投资与经营，接受医疗卫生机构委托从事管理与咨询；医疗器械、医疗智能终端及医疗相关药品、试剂与耗材的投资与经营；医疗与健康管理相关信息系统集成、互联网医疗与医疗健康大数据分析应用与服务；医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务等。（依法须批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
上述事项已经惠州中京智能科技有限公司股东会决议审议通过。2017年 3月 28日，中京智能已完成了相关工商变更登记手续，并领取了惠州市惠城区市场监督管理局换发的编号为9144130031500206XC的企业法人营业执照。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-5成都高新发展股份有限公司
关于倍特期货有限公司设立风险管理子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为促进公司子公司倍特期货有限公司（以下简称“倍特期货”）的长远发展，经公司第七届董事会第五十五次临时会议审议通过（相关事项详见本公司于同日发布的该次会议决议公告），同意由倍特期货现金出资6,000万元设立风险管理子公司，开展风险管理业务。
本次倍特期货设立风险管理子公司事项无需公司股东大会审议批准。
该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立的风险管理子公司的基本情况
（一）公司名称：上海倍金资本管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）
（二）注册资本：6,000万元
（三）注册地点：上海浦东新区
（四）企业类型：有限责任公司
（五）业务范围：仓单服务、合作套保、定价服务、基差交易等国家法律法规允许经营范围内的业务。
（六）出资方式：倍特期货以自有资金人民币 6,000万元出资，持股比例100%。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
2017年 11月 15日，经公司第七届董事会第五十一次临时会议审议同意，倍特期货注册资本由 2亿元增加至 3.2亿元（相关内容详见 2017年 11
月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的公告》），为下一步择机设立风险管理子公司开展风险管理业务创造条件。目前，倍特期货资本金已增资到位，具备设立风险管理子公司条件。设立风险管理子公司，顺应期货行业创新业务发展趋势，有利于倍特期货在传统经纪业务之外拓展业务领域，增加利润重要来源点，提升其综合竞争力，为倍特期货的长远发展打下坚实基础。本次投资将会对公司未来的经营成果、财务状况产生积极影响。
风险管理子公司设立后，可能面临行业竞争、运营管理等风险。倍特期货将把现有成熟的管理内控体系以及针对风险管理业务所专门建立的风险防范措施有效落实到风险管理子公司，促进其稳健发展并力争获得良好的投资回报。
公司将及时披露风险管理子公司设立后续进展情况。
四、备查文件
第七届董事会第五十五次临时会议。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-032
浙江万里扬股份有限公司
关于继续为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
2018年4月16日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意公司继续为控股子公司山东蒙沃变速器有限公司（以下简称“山东蒙沃”）向银行申请综合授信额度提供人民币18,000万元的担保额度，担保期限为1年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议，无需经有关政府部门的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东蒙沃变速器有限公司
成立日期：1998年11月30日
注册地址：山东省临沂市平邑县城财源大道北首
法定代表人：王东
注册资本：人民币4,900万元
实收资本：人民币4,900万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：汽车变速器、驱动桥箱总成、机械传动零部件的技术开发、转让、培训、咨询和制造、销售、服务及存储，房屋、仪器、设备设施租赁；自营进出口。
与本公司关系：公司控股子公司，公司持有66.12%股权。
山东蒙沃经审计最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|
|项 目|2017年12月31日|
|资产总额|46,915.85|
|负债总额|28,824.18|
|净资产|18,091,67|
||2017年度|
|营业收入|41,332.13|
|利润总额|1,085.39|
|净利润|794.41|

截至本公告日，山东蒙沃不存在对外担保的情况。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：总额度人民币18,000万元，可循环使用。
3、担保期限：担保期限为1年。具体内容和起始日期以担保协议为准，尚未签署担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：该担保是公司为解决山东蒙沃生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，山东蒙沃生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力，且山东蒙沃为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权。山东蒙沃其他股东与公司不存在关联关系，未按持股比例提供相应的担保，山东蒙沃也没有提供反担保。董事会认为该担保事项风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累积对外担保总额为10,374.6万元，占公
司2017年末经审计合并报表净资产的比例为1.7%。全部为公司为控股子公司提供的担保。
无逾期对外担保情况。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—002兰州海默科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80% - 50%|盈利：4010.09万元|
||盈利：802.02 万元–2005.05万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年度受国际油价持续下跌和国内外石油公司勘探开发投资缩减的影响，公司油气销售、油田服务和多相流量计业务的收入和利润同比均有所减少，导致公司全年利润同比减少。
2、2015年度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 265万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司
2015年年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2016年 1月 18日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-027浙江富春江环保热电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“通信集团”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押及再质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|通信集团|是|12,500|2014年9月5日|2016年8月24日|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|41.3%|

二、股东股份再质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通信集团|是|10,500|2016年8月25日|至申请解除质押登记为止|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|34.7%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，通信集团持有公司股份302,635,358股，占公司总股本的38%。本次
质押后，通信集团累计质押公司股份数为105,000,000股，占其所持公司股份的34.70%，
占公司总股本的13.19%。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2016年9月1日