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证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-025江门市科恒实业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月11日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2018年4月25日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席赖志敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
2018年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。《公司2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2018年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是结合公司近几年的实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》
监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
经审核，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2019年度的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。今后，公司需进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于浩能科技业绩承诺实现情况的议案》
公司于 2016年完成对浩能科技的并购重组事项，业绩承诺期限为 2016-2018年度，具体完成情况及业绩奖励情况详见《关于浩能科技业绩承诺实现情况的公告》经审议，监事会认为：依据各期审计报告、业绩承诺实现情况专项报告及《业绩承诺补偿协议书》，浩能科技超额完成业绩承诺期的业绩承诺，现金奖励事项符合重组时的协议约定和会计准则和审慎性原则，不存在损害中小股东利益的行为。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案
根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的修订，经监事会研究决定修订《公司股东大会议事规则》，修订后的《公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会核查后认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《2019年第一季度报告》
经审核，与会监事一致认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-072启明星辰信息技术集团股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152421号）。中国证监会依法对公司提交的《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送至中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152421号）
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-065
艾格拉斯股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年10月15日以通讯方式送达公司全体监事，并于2019年10月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第四届监事会第九会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会2019年10月25日
福建博思软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
根据《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2016年7月18日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||末尾位数||中签号码|
|末“四”位数：||6460||
|末“五”位数：||33944 53944 73944 93944 13944 4803973039 98039 23039||
|末“七”位数：||3562808 4812808 6062808 7312808 85628089812808 1062808 2312808||
|末“八”位数：||70501506 20501506 57560631||

凡参与网上定价发行申购福建博思软件股份有限公司首次公开发行A股股
票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有34,200个，每个中签号码只能认购500股福建博思软件股份有限公司A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年7月19日（T+2日）公告的《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇
号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
发行人：福建博思软件股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年7月19日
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
福建博思软件股份有限公司年月日
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
国金证券股份有限公司年月日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-124
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2016年度第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年1月10日，下午15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月9
日下午15:00至2016年1月10日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:2017年 1月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1号凯迪大厦 708会议室。
二、会议审议事项
1．《关于免除陈义生董事及董事会投资决策委员会成员职务的议案》
本议案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关决议公告已于2016年12月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2．《2015年年度利润分配预案的议案》
本议案已经第八届董事会第第十五次会议审议通过，相关决议公告已于 2016年 9月 26日在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于2017年 1月6日下午17：00前送达公司董事会秘书处。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1号凯迪大厦708。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张鸿健薛雪静
联系电话：027-67869270
传真：027-67869018
2、本次股东大会出席者所有费用自理
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、本次股东大会资料
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 12月 23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360939”，投票简称为“凯迪投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|《关于免除陈义生董事及董事会投资决策委员会成员职务的议案》|1.00|
|议案 2|《2015 年年度利润分配预案的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同 意|1 股|
|反 对|2 股|
|弃权|3 股|

（3）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；
c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2017年 1月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 1月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码：代表本人（本单位）出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|总议案|包括以下所有议案内容||||
|议案1|《关于免除陈义生董事及董事会投资决策委员会成员职务的议案》||||
|议案2|《2015年年度利润分配预案的议案》||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期： 2016年月日
说明：
1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件三：
凯迪生态环境科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东参会登记表
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|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号/营业执照号|
|股东账号|
|持股数|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址及邮箱|

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 12月 23日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-032深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司股东傅宇晨先生和傅晓阳先生的通知，获悉傅宇晨先生和傅晓阳先生将其部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|傅宇晨|是|7,740,000|2014年12月25日|2017年5月12日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|13.37%|
|傅宇晨|是|23,800,000|2016年5月9日|2017年5月9日|华林证券股份有限公司|41.10%|
|合 计|--|31,540,000|--|--|--|54.47%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|傅晓阳|否|4,760,000|2016年5月9日|2017年5月9日|华林证券股份有限公司|23.61%|
|合 计|--|4,760,000|--|--|--|23.61%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生共持有公司股份57,903,751股，占公司总股本的21.72%；累计质押股份18,454,000股，占傅宇晨先生持有公司股份总数的31.87%，占公司总股本的6.92%。
截至本公告日，傅晓阳先生共持有公司股份20,163,251股，占公司总股本的7.56%；累计质押股份9,820,000股，占傅晓阳先生持有公司股份总数的48.70%，占公司总股本的3.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司
以募集资金置换已预先投入自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构，对公司以募集资金置换已预先投入自筹资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年1月28日签发的证监许可[2016]205号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》，拓邦股份获准向社会非公开发行人民币普通股35,864,345股，每股发行价格为人民币16.66元，股款以人民币缴足，计人民币597,499,987.70元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 10,973,600.20元后，净募集资金共计人民币 586,526,387.50元，上述资金于 2016年 3月 29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48250003号验资报告。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据发行人第五届董事会第十一次会议通过的《深圳拓邦股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》、2015年度第一次临时股东大会决议，本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|建设期|
|1|收购研控自动化项目|24,750.00|-|
|2|拓邦意园（运营中心）建设项目|20,000.00|18个月|
|3|补充公司流动资金|15,000.00|-|
|合 计||59,750.00|-|

其中收购研控自动化项目中 18,000万元将通过增资的形式，具体用于建设“运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目”。本次发行拟投入募集资金金额少于项目投资总额的部分，将通过发行人自筹资金解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过发行人自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，发行人可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《深圳拓邦股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2016年4月30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 84,337,117.53元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入金额|
|1|运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目|180,000,000.00|11,959,562.40|
|2|拓邦意园（运营中心）建设项目|200,000,000.00|72,377,555.13|
|合计||380,000,000.00|84,337,117.53|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了《关于深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016] 48250027号）。
上述事项已经拓邦股份第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事就此发表了同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，拓邦股份本次以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，
且由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司以募集资金置换已预先投入自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
胡跃明 高俊
长城证券股份有限公司2016年6月16日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-053号东莞宜安科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月9日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于 2015年 6月3日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请人民币壹亿元授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类贸易融资（信用证开证、进口押汇、出口押汇等）、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购等。期限为十二个月。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-022宁波美康生物科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表罗维星先生提交的书面辞职报告。罗维星先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
罗维星先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市（IPO期间）和公司上市后的规范运作方面，为公司做出了重大贡献，公司对罗维星先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年7月9日
南方汇通股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]02190042号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]02190042号南方汇通股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、南方汇通公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南方汇通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南方汇通股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月二十七日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-044哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于控股子公司收到中央财政节能专项资金及政府补助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司控股子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”），截至前五批《节能产品惠民工程高效电机推广目录》发布，共有 9684个规格产品列入该目录中。根据《财政部关于预拨 1.6升及以下节能汽车高效电机高效节能计算机等高效节能产品推广补助资金的通知》（财建[2013]546号），佳电公司于近日收到中央财政节能专项资金 1710万元。根据《企业会计准则》及《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》（财建[2010]232号）的相关规定，计入其他应付款，专项管理，专款专用，该专项资金不会对公司 2014年度的经营业绩产生影响。
除上述专项资金外，根据《关于落实企业社会保险补贴的通知》（佳就发[2013]8号）及《省财政厅关于下达 2013年黑龙江省技能大师工作室建设项目补助资金的通知》（黑财指（社）2013）381号）文件，佳电公司于本年度分别收到佳木斯市就业局社会保险补贴款 1,431,778.00元、省财政厅拨付的技能大师工作室建设项目补助资金 50,000.00元，共计 1,481,778.00元。以上政府补贴根据《企业会计准则》的有关规定，计入公司 2014年度营业外收入，该专项补助将对公司 2014年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
公司独立董事认真审查了公司第十三届董事会6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，认为上述候选人均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任公司董事的资格。3名独立董事候选人均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司第十三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述候选人的提名，并同意将本次公司董事会换届选举事项提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：程小可、张卫华、易廷斌
二〇一八年十一月十四日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-003成都利君实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“利君股份”，股票代码002651）股票交易价格于2017年1月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2016年10月25日披露的《2016年第三季度报告》预计2016年度归属上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至-10%，变动区间为8,690万元至13,036万元。截至目前为止，不存在较大差异。
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-51美好置业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案》，公司决定终止 2016年非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票相关申请文件。具体内容详见公司于 2017年 9月 27日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司关于终止公司非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2017-48）。
2017年10月16日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]785号）。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董事会
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—036深圳市同洲电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.变更日期
本次会计政策变更自 2017年 6月 12日起执行。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3.变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1．根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与日常活动相关的政府补助，从利润表“营
业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2．除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会、监事会、独立董事意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1．《第五届董事会第四十七次会议决议》
2．《第五届监事会第二十六次会议决议》
3．《独立董事的独立意见》
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-122南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2016年10月27日下午15:00时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2016年10月25日通过专人的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事6人，卢光伟先生以通讯方式参与会议并进行表决。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2016年第三季度报告全文及正文》
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见2016年10月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见2016年10月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十六次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-041福建阿石创新材料股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任陈钦忠先生为公司总经理；聘任林梅女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任陈本宋先生、陈世荣先生、张科先生为公司副总经理；聘任谢文武先生为公司证券事务代表。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员和董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
林梅女士、谢文武先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开前，林梅女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：林梅、谢文武
办公地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169号
邮编：350200
电话：0591-2867 3333
传真：0591-2879 8333
邮箱：zqswb@acetron.com.cn
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-070
美盛文化创意股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）股票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）于 2015年 11月 4日、11月 5日、11月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况如下：
1、2015年 11月 4日，公司复牌并披露相关非公开发行股票事宜，具体详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、2015年 11月 6日，公司收到董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生的通知，郭瑞先生基于对公司文化产业生态化运作的发展信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及已披露的增持计划（详见 2015年 7月 11日披露的公司 2015-033号《关于董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生拟增持公司股份的公告》），于 2015年 11月 6日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份 451,200股,交易均价 44.53元/股，合计交易金额 20,091,923元，具体详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年11月6日
2015年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-47德尔国际家居股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月30日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2015年 4月 29日－2015年 4月 30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月29日下午15:00－4月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室；
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
（四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长汝继勇先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2015年第二次临时股东大会决议公告二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份数量 180,280,520股，占公司有表决权股份总数的55.5244%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表有表决权的股份数为 180,275,520股，占公司有表决权股份总数的55.5229%；通过网络投票的股东共 1人，代表有表决权的股份数5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计1人，代表股份数量5,000股，占公司股份总数的0.0015%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：（一）审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 180,280,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意5,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、纪勇健
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
2015年第二次临时股东大会决议公告五、备查文件
1、德尔国际家居股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-020
阳光城集团股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东、关联方的
相关承诺履行情况的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号）、及中国证监会福建监管局的通知要求，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）联系了控股股东及实际控制人、股东及关联方，本着实事求是的原则，对公司及实际控制人、控股股东、关联方的承诺履行情况进行专项检查。截止本公告日，公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号》要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
现将公司及实际控制人、股东、关联方等尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、承诺情况
（一）承诺主体：阳光城集团股份有限公司。
1、承诺事项：现金分红。
2、承诺内容：
根据 2012年 6月 13日公司第七届董事局第二十五次会议及 2012年 6月 29日 2012年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，公司承诺在未来三年（2012-2014年）的股东分红回报规划如下：
（1）公司一般按照年度进行利润分配，也可以根据公司的资金需求状况进行中期现金分配；
（2）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利；
（3）公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，未来连续三年内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，且至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事局根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
（4）在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式进行利润分配。
3、承诺公布日期：2012年6月14日。
4、承诺期限：未来三年（2012-2014年）。
（二）承诺主体：阳光城集团股份有限公司。
1、承诺事项：股权激励计划。
2、承诺内容：公司承诺不为 2012年度股权激励计划的激励对象依股权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
3、承诺公布日期：2012年7月24日。
4、承诺期限：3年。
（三）承诺主体：福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”，公司控股股东）、东方信隆融资担保有限公司（以下简称“东方信隆”，阳光集团全资子公司）、福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”，阳光集团一致行动人）。
1、承诺事项：约定购回式证券交易。
2、承诺内容：
（1）2013年 5月 30日、2014年 1月 27日，阳光集团通过约定购回式证券交易进行融资，涉及上述约购的股份数量合计882.7177万股，阳光集团承诺按约定一年内购回上述股份。
（2）2013年3月28、29日，2013年5月27-29日，东方信隆通过约定购回式证券交易进行融资，涉及上述约购的股份数量合计13,053万股，东方信隆承诺按约定一年内购回上述股份。
（3）2013年 5月24、30日，康田实业通过约定购回式证券交易融资，涉及上述约购的股份数量2,175.5万股，康田实业承诺按约定一年内购回上述股份。
3、承诺公布日期：2013年3月29、30日，5月25、28-31日。
4、承诺期限：1年。
（四）承诺主体：阳光集团、东方信隆、康田实业、吴洁女士
1、承诺事项：持有公司股票变动相关事宜
2、承诺内容：
阳光集团在自 2013年 10月 30日起 12个月内以自身名义通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2.00%，未设定其他实施条件。根据相关法律、法规、业务规则，阳光集团控股股东吴洁女士（公司实际控制人）增持公司股份应合并计算。
吴洁女士、阳光集团及其全资子公司东方信隆、一致行动人康田实业承诺：在阳光集团及吴洁女士增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票，并按约回购历次约定购回式证券交易涉及股权；东方信隆、一致行动人康田实业同时承诺在阳光集团增持公司股票期间不增持公司股票。
3、承诺公布日期：2013年10月31日。
4、承诺期限：阳光集团及吴洁女士最后一次增持公司股票(2014年 1月 14日)起六个月。
（五）承诺主体：阳光集团、公司实际控制人吴洁女士。
1、承诺事项：同业竞争。
2、承诺内容：
（1）阳光集团及控制的其他企业将不会直接或间接经营任何与公司经营的房地产业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不会投资任何与公司经营的房地产业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（2）如阳光集团及控制的其他企业未来有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与公司所经营的房地产业务有关的业务，阳光集团将通知公司上述商业机会，在通知中所指定的合理期间内，若公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则阳光集团及控制的其他企业将放弃该商业机会，如果公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该商业机会。
（3）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，阳光集团及控制的其他企业因此而取得的相关收益将全部归公司所有，阳光集团将向公司赔偿一切直接和间接损失。
3、承诺公布日期：2013年9月14日。
4、承诺期限：房地产为公司主营业务期间。
二、承诺履行情况
（一）公司承诺履行情况
1、公司严格按照股东大会决议，已于 2013年 5月 14日实施了 2012年度利润分配方案，以截至2012年12月31日公司总股本536,005,545股为基数，向全体股东以资本公积每 10股转增 3股，以未分配利润每 10股送红股 6股并派发现金股利1.50元（含税），公司总股本增至 1,018,410,535股。
公司将严格依照2013、2014年的分红回报规划履行承诺。
2、2013年9月26、27日，经考核合格的83名激励对象采取自主行权模式，自
筹资金自主行权股权激励计划第一期 25,621,500份股票期权。公司未提供任何形式的财务资助及担保。
截至目前，公司对股权激励计划的相关承诺尚在严格履行中。
（二）股东及其关联方承诺履行情况
1、阳光集团、东方信隆、康田实业将按约定一年内购回进行约定购回式证券交易的股份。截止目前，股东承诺尚在严格履行中。
2、截至目前，阳光集团、东方信隆、康田实业及吴洁女士严格按照承诺没有减持公司股票，未来承诺有效期内，相关承诺尚在严格履行中。
3、截止目前，阳光集团及其关联企业严格履行同业竞争的相关承诺。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-071安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于独资设立合肥安科精准医学检验所有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好地推进公司精准医疗产业的布局，结合公司现有的新药开发、基因诊断、细胞治疗、临床医学等资源，近日，安徽安科生物工程（集团）股份股份有限公司(以下简称“公司”)独资设立了合肥安科精准医学检验所有限公司，注册资本人民币2300万元。目前已经取得合肥市工商局颁发的《营业执照》，内容如下：
名 称：合肥安科精准医学检验所有限公司
类 型：有限责任公司（自然人独资或控股的法人独资）
住 所：合肥市高新区创新产业园二期E3五层A、B区
法定代表人：吴锐
注册资本：贰仟叁佰万元整
经营范围：临床细胞分子遗传学专业、临床免疫及血清专业、病理科的医学检测及咨询；医学信息咨询；生物信息分析咨询；体外诊断的试剂及技术研发；
计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
在合肥安科精准医学检验所有限公司的基础上，公司将继续申请设立“安科精准医学检验所”（名称以卫生部门实际批准的名称为准），利用 DNA测序、RNA测序、液态活检等精准检测技术从事医学检测服务，为癌症、生长发育不良等疾病的检测提供更加快捷、方便、准确的检测服务。
合肥安科精准医学检验所有限公司的设立有利于公司完善精准医疗产业布局，有利于公司研发精准医疗相关的技术产品及临床转化，有利于提高公司的盈
利水平及核心竞争力。
根据安徽安科生物工程（集团）股份股份有限公司《公司章程》相关规定，本次投资事项属于授权审批事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。
合肥安科精准医学检验所有限公司（医学检验所）设立后，在产业政策、技术研发、公司管理、产品市场开拓等方面存在不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日