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雅致集成房屋股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
本人作为雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2014年 3月 16日收到公司提交的三届二十四次董事会会议文件。对其中的以下三个议案发表事前认可意见：
1、《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》
2、《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》
3、《中开财务有限公司 2013年 12月 31日风险评估报告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述第1、3事项构成关联交易。田俊彦董事长、王泽明副董事长、韩桂茂董事、商跃祥董事因在交易对方及其控制的公司任职，故为关联董事，在董事会审议有关事项时应回避本议案的表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项与公司管理人员进行了必要的沟通，上述事项符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
基于此，本人同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
董事会在对以上第1、3事项进行表决时，关联董事田俊彦、王泽
明、韩桂茂、商跃祥应按规定予以回避。
雅致集成房屋股份有限公司
独立董事：田汝耕、张金隆、李斌二〇一四年三月十六日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016－055
江西华伍制动器股份有限公司
关于全资子公司营业执照变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购四川安德科技有限公司100%股权的议案》，于 2016年 7月 6日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购四川安德科技有限公司100%股权的议案》。具体内容详见公司于2016年6月20日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购四川安德科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-050）。
四川安德科技有限公司于2016年7月12日完成了营业执照变更登记手续，取得了成都市双流区市场和质量监督管理局换发的企业法人营业执照。变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
统一社会信用代码：9151012278268264XJ
名称：四川安德科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川成都双流区马家寺
法定代表人：晏平仲
注册资本：（人民币）壹仟捌佰万元
实收资本：（人民币）壹仟捌佰万元
成立日期：2006年1月6日
营业期限：2006年1月6日至2026年1月6日
经营范围：汽车零部件、航空零部件及工艺装备的研究、开发、制造、维修、销售以及提供科技咨询服务；计算机软、硬件的研究、开发、维修、销售；钢材销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会 2016年 07月 13日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-30河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 8月 3日向全体董事发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知。
2、会议于 2018年 8月 13日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6人，实到董事 6人（董事万隆先生、焦树阁先生、尹效华先生、赵虎林先生、杨东升先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，公司监事、高级管理人员列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年半年度报告和半年度报告摘要的议案》。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告的议案》。
内容详见公司《2018年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月十五日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－068安徽精诚铜业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：精诚铜业，股票代码：002171）交易价格连续三个交易日内（2015年 7月 10日、2015年 7月 13日、2015年 7月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营状况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
5、2015年6月6日，公司披露了《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“本次发行股份购买资产”）的等相关公告，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，
本次发行股份购买资产的相关工作正在进行中。
6、公司于 2015年 7月 10日披露了《关于控股股东拟增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015－065），经查询，公司及控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间尚未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（本公告第二部分第5、6项）外，本公司目前没有任何其他根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2015年 7月 3日披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》：2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利 3,280.46万元至 3,717.85万元，变动幅度为比上年同期增长50.00%至70.00%。业绩修正原因为公司产销规模增长、规模效益发挥较好和公司持续优化原料结构、产品成本下降。本次业绩预告修正为公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的 2015年半年度报告为准。
3、2015年 7月 2日，公司收到关于本次发行股份购买资产中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（152144号）（以下简称“补正通知书”），要求公司在补正通知书发出之日起三十个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司正按照补正通知书的要求，积极准备补正材料，及时报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项已获得公司股东大会批准，尚需
中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，公司敬请广大投资者详细阅读公司 2015年 6月 6日披露的《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》中的“重大风险提示”内容。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。”
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-25德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司业绩承诺
完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 17日召开的第二届董事会第二十三次会议和 2016年 4月 5日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的议案》，同意公司以现金受让苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）股东刘树雄、王梅梅、张健、朱红建、朱惠婷所持有的百得胜52%股权，转让总价格为 31,366.75万元。具体内容详见公司于 2016年 3月 18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的公告》（公告编号：2016-29）。公司已持有百得胜48%股权，本次52%股权收购完成后，公司将持有百得胜100％股权。
百得胜已于 2016年 5月 9日完成了相关工商登记手续，百得胜成为公司的全资子公司。
百得胜股东刘树雄、王梅梅、张健、朱红建、朱惠婷（以下简称“原百得胜股东”）在《股权转让的利润预测补偿协议》中共同承诺了业绩，现根据深圳证券交易所的有关规定，就百得胜2017年度承诺业绩的完成情况说明如下：
一、业绩承诺情况
1、利润补偿期间
协议各方同意，原百得胜股东所承诺的利润补偿期间为 2016年、2017年、2018年。
2、保证责任及盈利预测与承诺
原百得胜股东保证，百得胜实际利润数不低于原百得胜股东承诺净利润数。
原百得胜股东确认百得胜2016年度、2017年度、2018年度承诺净利润数分别不低于4,250万元、5,550万元、7,250万元。
协议所称净利润均指百得胜经审计后利润表所示归属于母公司的净利润。
如果百得胜未达到承诺净利润数，则原百得胜股东须按照协议的约定进行补偿。
3、利润补偿方式及数额
（1）补偿方式
百得胜在承诺年度期间实际净利润数未达到承诺净利润数的，原百得胜股东应依据协议计算出每年应补偿金额以及应予补偿的股份数量，该应补偿股份由上市公司以 1.00元的价格进行回购；原百得胜股东通过交易约定购买的本公司股份不足以补足当期应补偿金额时，差额部分由原百得胜股东以自有或自筹现金补偿。
（2）补偿数额的确定
①当期补偿金额的计算方式如下：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产总对价－已补偿金额。
②当期补偿股份数额的计算方式如下：
原百得胜股东各方当期应补偿股份数之和为当期补偿股份数额。
原百得胜股东每一方当期补偿股份数额=原百得胜股东每一方当期补偿金额÷（原百得胜股东按照协议约定用于购买公司股票的交易对价总额÷截至 2016年12月31日原百得胜股东使用上述交易对价购买的公司股票总数）
若利润补偿期间内，公司实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：
当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1＋转增或送股比例）
此外，公司在利润补偿期间内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。
③若补偿方持股数量不足以补偿时，差额部分由原百得胜股东以现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：
当期应补偿现金金额=当期补偿金额－当期已补偿股份数×（原百得胜股东每一方按照协议约定用于购买公司股票的交易对价总额÷截至 2016年 12月 31日原百得胜股东每一方使用上述交易对价购买的公司股票总数）。
④在计算 2016年期末、2017年期末或 2018年期末的应补偿现金金额时，若应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的现金不冲回。
二、业绩承诺完成情况
按照协议约定，原百得胜股东承诺百得胜 2017年度实现的归属于母公司的净利润不低于5,550万元。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百得胜 2017年度实现营业收入70,185.62万元，归属于母公司股东的净利润 5,576.96万元，已实现2017年度承诺的净利润指标，按照协议原百得胜股东无需对公司进行补偿。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-62广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
2019年3月15日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 75,000万元（含 75,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2018年年度股东大会批准之日起一年内有效。2019年 4月 23日，该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于 2019年 3月 19日、2019年 4月 24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-22）、《2018年年度股东大会议决议公告》（2019-50）。
2019年 5月 30日，公司使用闲置自有资金人民币 9,000万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本型理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年9月3日。
现将具体内容公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中银保本型理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：3.60%
4、公司申购总额：9,000万元
5、产品起息日期：2019年5月30日
6、产品到期日期：2019年9月3日
7、产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序；
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|资金来源|发行主体|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|

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|1|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本型|8,000.00|2019.3.12|2019.6.13|3.50%|未到期|
|2|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本型|14,000.00|2019.3.15|2019.6.17|3.60%|未到期|
|3|自有资金（汇成机电）|工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向）2017年第3期|保本型|250.00|2019.4.1|2019.7.5|3.35%|未到期|
|4|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向）2017年第3期|保本型|5,000.00|2019.4.1|2019.7.5|3.35%|未到期|
|5|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向）2017年第3期|保本型|5,000.00|2019.4.15|2019.8.12|3.35%|未到期|
|6|自有资金|招商银行|招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款CGZ00856|保本型|6,000.00|2019.4.23|2019.8.22|3.50%|未到期|
|7|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|4,500.00|2019.5.27|2019.9.23|3.40%|未到期|
|8|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】|保本型|9,000.00|2019.5.30|2019.9.3|3.60%|未到期|

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 51,750万元（含本次购买的 9,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
六、报备文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-097北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月20日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年9月12日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要全文详见2019年9月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票
激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须在《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计
划（草案）》经公司股东大会审议通过后生效。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考
核管理办法》全文详见2019年9月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股
票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为保证公司第三期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施第三期限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格做相应的调整。
3、审查激励对象的解除限售资格和解除限售条件；决定激励对象是否可以解除限售，在激励对象符合解除限售条件时，办理其解除限售所必需的全部相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
4、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、取消激励对象尚未解除限售的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等；
5、授权董事会办理限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。
此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2019年9月21日
海伦钢琴2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
海伦钢琴股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：海伦钢琴股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》及《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
海伦钢琴2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2019年 1月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2019年 1月 31日下午 14时 30分在公司五楼会议室召开，公司董事长陈海伦先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的具体时间为：2019年 1月 31日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2019年1月30日15:00至2019年1月31日15:00期间的任意时间。网络投票时间及技术平台与本次会议通知中所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共 2名，代表股份112,248,200股，占贵公司股份总数的44.2563％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 2名，代表股份 36,200股，占贵公司股份总数的0.0143％。
3、本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）共 2名，代表股份 36,200股，占贵公司股份总数的0.0143％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
海伦钢琴2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
4、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》，表决结果为：同意 112,248,200股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9678％；反对 11,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0102％；弃权24,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0220％。
其中，中小投资者代表有表决权股份 36,200股：其中同意 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；反对 11,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的31.7680％；弃权 24,700股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的68.2320％。
（2）审议通过了《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》，表决结果为：同意 112,259,700股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9780％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 24,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0220％。
其中，中小投资者代表有表决权股份36,200股：其中同意11,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的31.7680％；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权24,700股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的68.2320％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
海伦钢琴2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：钱晓波
负责人：沈田丰 蒋丽敏
二零一九年一月三十一日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099北京市君合（广州）律师事务所
关于众业达电气股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见
致：众业达电气股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2019年5月24日在广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室召开的2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2019年4月20日在巨潮资讯网刊载和公告了《众业达电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2019年5月24日下午14:00在广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室召开，由公司董事长吴开贤先生主持本次股东大会。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月23日15：00至2019年5月24日15：00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共14名，于股权登记日合计代表股份数为275,130,040股，占公司总股本的50.4968%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，18名股东通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票，于股权登记日合计代表股份数为238,400股，占公司总股本的0.0438%。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：1、《2018年年度报告及其摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11、《关于补选董事的议案》
12、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<众业达电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》
17、《关于修订<众业达电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市君合（广州）律师事务所
单位负责人：____________
张平
经办律师：
姚继伟
_____________
陈克炳
无锡双象超纤材料股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第十一次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配的独立意见
公司 2015年度利润分配预案为：1、拟以 2015年 12月 31日公司总股本 178,806,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.5元（含税），共计派发现金 8,940,300.00元，其余未分配利润结转下年度；2、2015年度不向股东送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为：公司 2015年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等文件精神以及《公司章程》、《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，该分配预案是合理的。同意本次董事会提出的利润分配方案，同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：2015年度，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
三、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动等均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
就续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，我们认为：公司 2015年度聘请的大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告的审计机构。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们对公司2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。公司累计和当期对外担保金额为零；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于提名顾希红先生为公司非独立董事候选人的独立意见
经审查顾希红先生的个人履历及资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的职位。对顾希红先生担任公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意顾希红先生担任公司第四届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议。
七、关于提名冯学本先生为公司独立董事候选人的独立意见
经审查冯学本先生的个人履历及资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司独立董事的职位。对冯学本先生担任公司独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意冯学本先生担任公司第四届董事会独立董事，并提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈文化 薛济民 靳向煜
二○一六年三月二十六日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-062长春奥普光电技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年11月11日开市起停牌，公司于2016年11月11日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年11月18日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-055）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 11月24日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，具体内容详见刊登于2016年11月 24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-059），于2016年12月1日披露的《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-060）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2016年12月7日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司 2014年9月29日召开的第二届董事会第六次会议，认真审议了本次会议的所有议案，并就有关事项发表了独立意见。
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，收购北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）全体股东合计持有的亿赛通100%股权（以下简称“标的资产”）；前述发行股份及支付现金收购资产的同时，公司将进行配套融资，向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施（以下简称“本次交易”）。
我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等在内的相关材料后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司发行股份及支付现金并募集配套资金有关事项发表独立意见如下：
（一）《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作性。
（二）公司本次交易不构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
（四）公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司承担本次资产收购事项资产评估事宜。北京天健兴业资产评估有限公司具有从事证券期货业务的资格和有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质。根据评估机构和经办评估师的声明，经审阅，北京天健兴业资产评估有限公司及其经办评估师与公司、公司持股5%以上股东以及亿赛通公司不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
北京天健兴业资产评估有限公司出具的标的资产相关评估报告的评估假设前提按照有关国家法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估分别采用了市场法和收益法对亿赛通股东全部权益进行整体评估，然后加以校核比较。考虑不同评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估工作符合法律法规、评估准则及行业规范的要求，评估方法与评估目的的相关性一致。标的资产的交易价格参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
（五）《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险。
（六）我们同意公司本次董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的总体安排，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需经
公司股东大会审议批准以及中国证监会核准后实施。
二、关于公司调整股权激励计划激励对象及期权数量的独立意见
经核查，公司本次对股权激励计划激励对象及所涉股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象及数量调整的规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司对首次授予激励对象名单和股票期权数量进行调整。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
（一）经审查，单勇、叶晓虎、黄一玲、黎宏和韩永刚不存在《公司法》第 147条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；
（二）上述人员具备履行公司高级管理人员职责所必需的业务专长和管理经验，能够胜任相关职责的要求；
（三）公司高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们同意聘任单勇先生、叶晓虎先生、黄一玲女士为公司副总裁，同意聘任黎宏女士为公司首席财务官、同意聘任韩永刚先生为公司国际业务首席运营官。
独立董事：李军、陈武朝、李华2014年9月29日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-095广东威华股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2016年 8月 9日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2016年 8月 19日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 31楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王天广先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
《 2016年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
邱保华先生因工作岗位调整原因，不再担任公司证券事务代表一职。董事会同意聘任雷利民先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
《关于变更证券事务代表的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-027
东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届董事会第十五次会议于2014年6月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年6月20日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》2013年10月30日，公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。根据该次临时股东大会的授权，与会董事同意对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案进行如下调整：
（一）交易主体
王博文不再纳入本次交易主体，即本次交易涉及的交易主体调整为：东方日升、赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州来邦”）。其中，赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦为江苏斯威克新材料有限公司（以下简称“江苏斯威克”）85%股权的出售方，东方日升为购买方。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
（二）交易标的
王博文所持江苏斯威克15%股权不再纳入本次交易标的，即本次交易标的调整为赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦合计拥有的江苏斯威克85%股权（以下简称“标的资产”）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
（三）标的资产的价格及定价依据
本次交易标的资产的价格参考具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的江苏斯威克100%股权评估价值，根据上述调整进行折算，并经交易各方协商确定，江苏斯威克85%股权的交易价格为 46,750万元（即55,000万元的85%）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
（四）本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式
王博文不再纳入本次发行股份购买资产的发行对象，即本次发行股份购买资产的发行对象为赵世界、赵广新、杨海根及常州来邦，以上各方均以所持江苏斯威克股权认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
（五）发行数量
1、发行股份购买资产的发行股份数量
东方日升本次拟向交易对方发行股份数量为69,568,452股，其中向赵世界发行40,971,433股，向赵广新发行 12,227,971股，向杨海根发行12,276,786股，向常州来邦发行4,092,262股，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间内，若东方日升发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则将按相关规定对发行底价作相应调整；导致股份或权益变化时，将按照中国证监会及深交所的相关规则按相应比例调整向交易对方发行的股份数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、募集配套资金发行股份的数量
本次交易拟募集配套资金总额不超过 15,583.33万元，按照本次发行底价计算，向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过 25,757,575股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间内，若东方日升发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则将按相关规定对发行底价作相应调整；导致股份或权益变化时，将按照中国证监会及深交所的相关规则按相应比例调整向交易对方发行的股份数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
（六）本次发行股票购买资产并募集配套资金的其他事项
本次发行股票购买资产并募集配套资金的其他事项保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
截止审议日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的重组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查，目前仍然处于重大资产重组行政许可申请暂停审核阶段，本次重大资产重组可能存在被终止的风险。
请广大投资者注意投资风险。
二、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
公司经过论证，认为经上述调整后的本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，仍然符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
公司系向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产，本次购买资产所发行股份为 69,568,452股，占发行后公司总股本的11.05%，不低于5%，本次交易实施后，林海峰及其母亲仇华娟仍为公司的控股股东、实际控制人。公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过《关于公司与王博文签署<关于解除发行股份购买资产协议书之协议>和<盈利预测补偿协议书之补充协议（二）>的议案》
审议并通过了关于公司与王博文签署的《关于解除发行股份购买资产协议书之协议》、《盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过《关于公司与赵世界等交易对方签署<发行股份购买资产协议书之补充协议>和<盈利预测补偿协议书之补充协议（二）>的议案》
审议并通过了关于公司与赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦签署的《发行股份购买资产协议书之补充协议》、《盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-117上海钢联电子商务股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《财政部商务部关于批复上海市现代服务业综合试点方案的通知》（财建函〔2011〕74号）和《上海市商务委、上海市财政局关于印发上海现代服务业综合试点专项资金使用和管理办法的通知》沪商财〔2012〕517号），上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）被列入上海市现代服务业综合试点项目，近日，公司收到上海市宝山区财政局拨付的上海市现代服务业综合试点专项资金人民币 100万元。
公司将按照《企业会计准则》关于政府补助的相关规定对上述专项资金进行会计处理。具体会计处理将以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016年 10月 27日