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证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－015上海爱建股份有限公司
关于上海爱建资产管理有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司
委托理财金额：分别为 3600万元和5400万元，共计人民币9000万元
委托理财投资类型：集合信托计划
委托理财期限：分别不超过24个月和30个月，并将根据需要适时退出一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
本公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司（以下简称“爱建资产公司”）为提高公司资金使用效益，并保证资金安全，在平衡好资金的前提下，于 2015年4月20日与上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）签署集合信托合同，爱建资产公司以自有资金共计人民币 9000万元，分别认购爱建信托公司发行的“爱建—成都西汇锦苑二期项目应收账款财产权信托计划”（以下简称“爱建—成都西汇信托计划”）3600万元和“爱建—金都嘉兴开发贷款集合资金信托计划”（以下简称“爱建—金都嘉兴信托计划”）5400万元。其中，爱建—成都西汇信托计划期限为24个月，爱建—金都嘉兴信托计划期限为30个月。
爱建资产公司持有期限分别不超过24个月和30个月，并将根据需要适时退出。
本次购买行为不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
该事项已经公司有权机构批准。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）交易对方基本情况
交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼
主要办公地点：上海市零陵路599号
法定代表人：周伟忠
注册资本：人民币30亿元
主要股东：上海爱建股份有限公司
主营业务：经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
（二）交易对方主要业务最近三年发展状况
爱建信托公司最近三年主要业务稳健发展、经营业绩稳步提升。其中，经审计的近三年度（2011年度、2012年度、2013年度）分别实现净利润12,102.49万元、22,989.72万元、36,508.56万元，呈现持续增长的态势。（2014年度尚未经审计）
（三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
爱建信托公司系本公司全资子公司。
（四）交易对方最近一年主要财务指标
2013年年末，爱建信托公司总资产为324,303.38万元，净资产为315,450.45万元。2013年度营业总收入为65,774.95万元，营业利润为47,545.16万元，净利润为36,508.56万元。【上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度尚未经审计】
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、爱建-成都西汇信托计划
“爱建-成都西汇信托计划”总规模为 3.5亿元，信托期限分为 12个月和 24个月（其中：一年期信托单位不超过 1亿元，二年期信托单位不超过 2.5亿元），信托计划受托人于信托计划各期成立日起每满12个信托月度之日及信托计划成立日起至到期日时进行信托利益分配，预计年化收益率约10.5%。
爱建资产公司此次认购该信托计划的二年期信托单位 3600万元，持有期限不超过24个月，并将根据需要适时退出。
2、爱建—金都嘉兴信托计划
“爱建—金都嘉兴信托计划”总规模不超过4亿元，期限为30个月，信托计划受托人于信托计划成立每满6个月及信托计划终止时进行信托利益分配，预计年化收益率约10.6%。
爱建资产公司此次认购该信托计划5400万元，持有期限不超过30个月，并将根据需要适时退出。
（二）产品说明
1、爱建信托—成都西汇信托计划
“爱建信托—成都西汇信托计划”为集合资金信托计划，信托资金全部用于成都郫县的保障房建设。
该信托计划收益及信托资金还款来源：成都市西汇投资有限公司现金流、成都市润弘投资有限公司现金流、成都郫县财政收入。
该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：法律、政策风险，市场风险，信用风险，流动性风险，信托提前终止或延期风险，管理风险，保管人风险，不可抗力及其他风险。
该信托计划保障措施：
（1）“锦苑二期项目”产生的针对政府的应收账款进行转让并在人民银行征信系统中进行登记，确保爱建信托公司享有该应收账款的相关权利。应收账款金额4.59亿元，覆盖率较充足；
（2）中诚信评级AA级发债主体郫县国有资产投资经营公司进行连带责任担保；
（3）成都郫县人大出具决议将该笔支付义务列入预算、成都郫县财政出具承诺函。
爱建信托公司作为受托人承诺本着恪尽职守，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最
低收益。
2、爱建信托—金都嘉兴信托计划
“爱建信托—金都嘉兴信托计划”为集合资金信托计划，信托资金用于向金都嘉兴南国置业有限公司发放贷款，用于金都“南德大院”项目的开发建设。
该信托计划收益及信托资金还款来源：嘉兴金都“南德大院”项目的销售收入。
该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：法律、政策风险，市场风险，信用风险，流动性风险，信托提前终止或延期风险，管理风险，保管人风险，不可抗力及其他风险。
该信托计划保障措施：
（1）项目土地为信托贷款提供抵押担保；
（2）项目公司股东金都房产集团有限公司和浙江南国大酒店有限公司提供连带责任保证；
（3）金都房产集团有限公司实际控制人提供连带责任保证。
爱建信托公司作为受托人承诺本着恪尽职守，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。
（三）敏感性分析
此次购买行为对爱建资产公司的主要影响是现金流出人民币9000万元，未来将产生信托计划收益，增加爱建资产公司的收益。
（四）风险控制分析
爱建资产公司对此次购买行为有充分的理解和认识，并愿意承担信托计划的投资风险。爱建资产公司将随时跟踪该信托计划的运行情况，一旦发现有可能产生风险的情况，即要求受托人爱建信托公司作出相关说明并提供风险防范预案，同时采取必要措施，控制和化解风险。
四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（不含本次）的发生金额为57,700万元。
特此公告。
上海爱建股份有限公司
2015年4月21日
证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2018-022上海环境集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2018年 6月 7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司章程中关于经营宗旨等内容的议案》
公司拟对《公司章程》中关于公司经营宗旨的描述以及党委相关内容进行修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2018年 6月 8日的《上海证券报》上的公司公告《上海环境集团股份有限公司关于修改公司章程中关于经营宗旨等内容的公告》（临2018-023）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<总裁工作细则>及<董事会秘书工作制度>的议案》
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<投资管理制度>及<财务管理制度>的议案》
（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<信息披露事务管理制度>等制度的议案》
（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>和<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
（十三）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举张列列为公司第一届董事会董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，经弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）提名，同意选举张列列先生为公司第一届董事会候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，张列列先
生简历详见附件。
独立董事已对该议案发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《上海环境集团股份有限公司董事会关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司拟召集公司全体股东召开公司 2017年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议、第一届董事会第十五次会议及本次董事会议审议通过的相关议案，详见披露同日披露于上海证券交易所网站和上海证券报的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-025）。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会 2018年6月8日
附件：董事候选人简历
张列列，男，汉族，1977年12月生，复旦大学经济学学士、政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于2015年加入弘毅投资，现担任PE业务管理部总监。
张列列与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上海环境股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2015-0
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于第二届董事会第八次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）于2015年5月17日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年5月21日上午10：00以现场会议的形式召开第二届董事会第八次临时会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》及《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长夏国新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1.以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议〈深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
3.以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议〈深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
4.以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议〈深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度独立董事述职报告〉的议案》。
报告内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交2014年度股东大会听取。
5.以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议〈深圳歌力思服饰股份有限公司 2014年度利润分配预案〉的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月3日出具的瑞华审字
[2015]48260025号《深圳歌力思服饰股份有限公司审计报告》，公司截止2014年12月31日，未分配利润为人民币274,237,393.67元。
公司2014年度的利润分配方案为：拟以目前总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计支付现金股利40,000,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
过《于审议《关于审议〈深圳歌力思服饰股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
《深圳歌力思服饰股份有限公司内幕信息知情人管理制度》内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7.以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议召开深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度股东大会的议案》。
同意公司于2015年6月11日召开2014年度股东大会。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2015年5月21日
股票代码： 600283 股票简称：钱江水利 编号：临2017-004
钱江水利开发股份有限公司关于利用闲置募集资金
购买有保本约定的短期理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次临时董事会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案》（临2017-003），为了提高募集资金使用效率，使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品。
近日公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金7,500万元购买了上述机构发行的有保本约定的短期理财产品。现将有关事项公告如下：
A、产品名称：民生银行“非凡资产管理. 91天安赢第137期对公款”
1、发行人：民生银行
3、币种：人民币
4、产品期限：91天
5、产品代码：FGFA17012B
6、产品基本类型：保证收益型，组合投资类
7、约定年化收益率：对公为3.70%。
8、产品存续期起始日：2017年2月7日
9、产品存续期到期日：2017年5月9日
10、分配日、理财资金返还到帐日：投资周期结束日（即到期日）/提前终止日/延期终止日后两个工作日内银行向客户分配理财本金及收益，分配日即为理财资金返还到帐日。
11、购买理财产品金额：7,500万元
12、资金来源：闲置募集资金
13、提前终止权/延期终止日：在产品运作期间内，投资者无提前终止权/延期终止权，银行有权视产品运行情况提前终止/延期终止本理财产品，提前终止日/延期终止日为银行依约提前终止/延期终止本理财产品之日。
14、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。
15、公司本次使用 7,500万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年）经审计的净资产的4.22%。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司累计购买银行理财产品 8.75亿元，其中已到期收回8.00亿元。
四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于 2017年 1月 19日刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
五、备查文件
1、理财产品相关资料
2、独立董事意见
3、监事会意见
4、保荐机构意见
特此公告
钱江水利开发股份有限公司董事会
常州星宇车灯股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《公司法》、《公司章程》的要求，在2018年度履行了对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司及股东的合法权益。现就以下几个方面阐述监事会年度履职情况：
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开四次会议，会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议届次|会议时间|审议通过的议案|
|1|第四届监事会第十次会议|2018年2月8日|1. 《关于实施常州星宇车灯股份有限公司第三期员工持股计划的议案》。|
|2|第四届董事会第十一次会议|2018年4月26日|1. 关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案；2. 关于《公司2017年年度报告》全文和摘要的议案；3. 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案；4. 关于《公司 2017年度利润分配方案》的议案；5. 《公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；6. 关于审议《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；7. 关于《使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理》的议案；8. 关于《使用自有资金进行现金管理》的议案。9. 关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文和正文的议案。|
|3|第四届董事会第十二次会议|2018年8月16日|1. 关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年半年度报告》全文和摘要的议案；2. 关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3. 关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案；4. 关于审议《公司三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》的议案；|
|4|第四届董事会第十三次会议|2018年10月24日|1. 关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文和正文的议案。|

二、监事会对公司有关事项的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全，公司披露的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
报告期内，公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资
金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
4、监事会对内部控制评价报告的意见
报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。《公司2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。
5、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。
6、报告期内，公司未发生重大关联交易。
7、执行利润分配政策情况
报告期内，公司已按照2017年年度股东大会的决议，实施了2017年度利润分配。
2019年度，本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
常州星宇车灯股份有限公司监事会徐小平、王世海、刘玲玲二〇一九年三月二十六日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：临 2017- 054
福建龙净环保股份有限公司
关于公司第一大股东之控股股东部分员工购买公司股票的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于 2017年 11月 3日接到公司第一大股东福建省东正投资有限公司之控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“福建阳光集团”）的通知，福建阳光集团及其附属企业（不包含本公司，下同）部分员工委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）成立资产管理计划兴证资管鑫众 75号集合资产管理计划（以下简称“本资管计划”），通过二级市场购买了本公司股份（以下简称“本次增持”）。现将有关情况公告如下：
一、本次增持目的
增持人员基于对公司未来持续稳定发展的信心，本着依法合规、自愿参与、量力而行、长期持有的原则，通过本资管计划增持本公司股份。
二、本次增持人员
本次增持人员系福建阳光集团及其附属企业（不包含本公司）的部分员工。
三、本资管计划基本情况
（一）本资管计划由管理人兴证资管设立，总规模为人民币 12,799万元，不设置分级。
（二）本资管计划存续期为 21个月，持有公司股票的锁定期为 6个月，自本资管计划最后一次买入公司股票之日起计算。
（三）根据本资管计划要求，所有参与本资管计划之增持人员及本资管计
划管理人承诺：在本资管计划存续期间，对于透过本资管计划间接持有公司股票而拥有的表决权，均放弃相应的表决权。
四、首次购买情况及后续购买计划
（一）2017年 11月 2日，本资管计划首次从二级市场购入公司股票 176.89
万股，交易金额 3,006.17万元，成交均价为 16.9950元/股，购入股份占公司已
发行总股份的0.17%。本资管计划后续将择机继续购买公司股份。
（二）所有参与本资管计划之增持人员及本资管计划管理人承诺：资管计
划涉及的公司股份变动均按照相关法律法规进行，在股份变动期间及法定期限
内不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。
五、其他事项
（一）本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。福建阳光集团将依据相关法律法规，持续关注本资管计划增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
（二）本次增持事项的相关安排，是增持人员基于对公司未来持续稳定发
展的信心而提出，并非以控股股东扩大公司股份表决权的支配为目的。
（三）本次增持事宜中，参与资管计划系由福建阳光集团及其附属企业相
关员工利益相关方独立、自愿决策，福建阳光集团并未就该等利益相关方是否
必须、应该参与本资管计划以及参与份额等事项作出要求或干涉，亦未对本资
管计划及其所持公司股份进行控制或施加影响。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2017年 11月3日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-037杭州士兰微电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月12日起停牌，具体内容详见公司分别于 2017年 5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 6日、6月 12日和6月19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-026）、《关于筹划重大事项延期复牌的公告》（公告编号：临2017-027）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-030）、《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-031）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-036）。
自公司停牌以来，截至本公告日，公司与有关各方进行了磋商，并继续协调和推进了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构按照流程开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组进展的情况，及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州士兰微电子股份限公司董事会2017年6月26日
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
关于本次限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司第三届监事会对公司拟授予限制性股票的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）进行了核查，我们认为：
截止本次限制性股票授予日，公司本次激励计划授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2017年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为力帆实业（集团）股份有限公司监事会关于本次限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见之签字页）
监事签名：
______________ ______________ ______________
李光炜 庹永贵 贺元汉
______________ ______________ ______________
文启元 兰庭琴 魏琨
力帆实业（集团）股份有限公司监事会2017年9月5日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019-017号福建实达集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月4日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67号实达大厦 12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|234,975,007|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.6855|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席8人，均为通过视频或电话出席，董事长景百孚先生、董事臧小涵女士、独立董事吴卫明先生因有事请假未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，全部为现场出席；
3、公司董事会秘书现场出席会议；公司总裁、副总裁、财务副总监通过电话出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及控股子公司申请 2019年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|234,966,407|99.9963|8,600|0.0037|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司及控股子公司 2019年度预计担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|234,966,407|99.9963|8,600|0.0037|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|234,966,407|99.9963|8,600|0.0037|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司及控股子公司申请 2019年度综合授信额度的议案|0|0.0000|8,600|100.0000|0|0.0000|
|2|关于公司及控股子公司 2019 年度预计担保事项的议案|0|0.0000|8,600|100.0000|0|0.0000|
|3|关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案|0|0.0000|8,600|100.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特殊决议议案：第 2项议案为特殊决议议案，须获得有效表决权股份总数
2/3以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：第1-3项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所
律师：黄发平、俞素娴
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建实达集团股份有限公司2019年3月5日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-081债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于先行确定深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份补偿方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
2014年12月，中安科股份有限公司（原名“上海飞乐股份有限公司”，以下简称“公司”）以7.22元/股的价格向深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）发行395,983,379股股份重大资产购买中安消技术有限公司100%股权（以下简称“置入资产”或“中安消技术”）。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司与中恒汇志签订了《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》。协议约定标的资产中安消技术的利润补偿期间为 2014年、2015年、2016年，对应拟实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别为 21,009.53万元、28,217.16万元、37,620.80万元。补偿测算对象为标的资产在本次交易实施完毕后的三年内实现的净利润的年度数及各年累计数。根据公司第九届董事会第七次会议及 2015年第三次临时股东大会会议决议，中安消技术补偿期届满后，公司应就中恒汇志须补偿股份的处置（回购及后续注销）事宜召开股东大会。若该等事宜获股东大会通过，公司将以总价人民币 1.00元的价格定向回购中恒汇志应补偿股份，并依法予以注销。若回购及注销事宜未获股东大会审议通过，公司将按照约定安排办理中恒汇志应补偿股份的赠送事宜。
二、置入资产盈利承诺情况概述
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于中安消股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]48340008号）、《关于中安消技
术有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]48340008号），中安消技术2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,630.42万元、19,917.18万元，根据《利润补偿协议》及其补充协议的约定，中恒汇志已将2014年、2015年应进行补偿的股份数合计48,691,587股划转至中恒汇志在招商证券设立的专门账户进行锁定，并受公司董事会监管。根据中恒汇志及公司实际控制人涂国身先生出具的承诺，以及公司第九届董事会第五十次会议、2016年年度股东大会会议决议，上述部分应补偿股份已确定为赠送给公司股东大会股权登记日或公司董事会确定的股权登记日在册的股东（中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份将不参与该赠送），在册股东按其持有股份数量占股权登记日公司的总股本（扣除中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份数量）的比例享有获赠股份。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的《中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2017]003966号），中安消技术2014-2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 48,082.20万人民币，较 2014-2016年预测净利润总数少 38,765.29万人民币，完成率为55.36%。根据《利润补偿协议》及其补充协议的约定，经测算中恒汇志应补偿股份数合计为 176,751,344股，扣除前期已确定为进行赠送处理的2014年、2015年度应补偿股份数，尚余 128,059,757股应补偿股份未确定处置方式。
截至目前，由于中恒汇志自身债务及诉讼原因，其持有的公司股份已全部被司法冻结，包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份，致使中恒汇志至今未能根据其业绩补偿承诺履行股份补偿义务。尽管其冻结情况暂未对公司控制权产生重大影响，也未对公司生产经营产生重大不利影响，亦没有导致公司股权分布不具备上市条件。
但鉴于中恒汇志持有公司股份的实际情况，为切实维护公司及中小股东的合法权益，积极推动中恒汇志业绩补偿承诺事宜，董事会同意并提请股东大会审议先行确认中恒汇志2016年度应补偿的128,059,757股股份的补偿方式，若回购及注销事宜获股东大会审议通过，后续公司将实施以总价人民币1.00元的价格定向回购中恒汇志 2016年应补偿股份合计128,059,757股股份并依法予以注销；若回购及注销事宜未获股东大会审议通过，公司将按照协议约定安排办理中恒汇志股份赠送事宜。
根据《利润补偿协议》及其补充协议的约定，在补偿期间届满时，公司应对置入资产进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则中恒汇志将另行补偿股份。另需补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格—补偿期限内已补偿股份总数。根据协议约定与实际操作之要求，公司已聘请专业评估机构做资产减值测试，并将在减值测试结果出具后，召开董事会审议并提请股东大会审议确认中恒汇志最终应补偿股份数量同时明确处置安排。
三、董事会审议情况
2018年8月30日，公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于确定深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份补偿方式的议案》。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，该事项尚须获得公司股东大会的批准，关联股东应在股东大会上回避对该议案的表决。董事会同时审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销或股份赠送相关事宜的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见如下：为推动中恒汇志履行业绩补偿承诺事宜，公司拟同意并提请股东大会审议先行确定深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份补偿方式，后续将督促中恒汇志根据公司股东大会审议确定的补偿方式履行盈利承诺，不存在变更业绩补偿承诺的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本项议案，并同意将该事项提交股东大会审议。
四、风险提示
鉴于中恒汇志所持公司股份已被司法冻结，且解除所持股份冻结的时间存在不确定性，因而业绩补偿事宜最终能否顺利实施存在不确定性，存在无法顺利实施的风险。公司将与中恒汇志保持积极沟通，持续督促中恒汇志根据公司股东大会审议确定的补偿方式履行业绩承诺，采取有效措施妥善解决处理相关事宜，确保股份补偿事宜的顺利实施。
同时公司将会继续关注事件的进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2016-002 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于子公司合作设立基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2015年 11月 2日召开第八届董事会 2015年第五次临时会议审议并
通过了《关于拟合作设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业的议案》，通过公司下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资 5000万元合作设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）【以下简称“基金”】，基金用于专项投资沪江网项目。公司于 2015年 11月 3日对外披露了相关公告（公告编号：临2015-083）。
公司今日收到基金管理人宁波软银麟毅资产管理合伙企业（有限合伙）的通知，其已完成基金设立的相关事项及注册资本（金）变更的工商登记注册事宜，具体为：
名称：宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业
（有限合伙）
营业执照统一社会信用代码：91330206MA2815672L
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1226室
执行事务合伙人：宁波软银麟毅资产管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：李明辉）
成立日期：2015年 11月 6日
合伙期限：2015年 11月 6日至 2035年 11月 5日止
经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人及出资情况：
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|姓名或名称|合伙人性质|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|出资方式|
|宁波软银麟毅资产管理合伙企业（有限合伙）|普通合伙|100|100|货币|
|上海佰竹投资管理中心（有限合伙）|有限合伙|1000|1000|货币|
|姚文全|有限合伙|2000|0|货币|
|徐 健|有限合伙|2000|2000|货币|
|上海嘉懿创业投资有限公司|有限合伙|5000|5000|货币|
|杭州恒逸投资有限公司|有限合伙|2000|2000|货币|
|霍尔果斯华商通创业投资有限公司|有限合伙|1000|1000|货币|
|基金总额||13100|11100||

特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一六年一月九日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-031中国巨石股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年4月20日以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年4月 15日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。全体与会董事一致审议通过了公司2015年第一季度报告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会 2015年4月20日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2017-055号彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十一次会议于2017年12月12日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于新增日常关联交易事项的议案》。
为盘活关停资产，提高对闲置线体资产的利用程度，改善公司盈利状况，同意本公司控股子公司彩虹（张家港）平板显示有限公司（以下简称“张家港平板公司”）与彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司（以下简称“邵阳玻璃公司”）签订《生产线设施设备租赁合同》，张家港平板公司将其停运的12Z、13Z玻璃基板生产线租赁给邵阳玻璃公司，用于运营盖板玻璃业务。
监事会对上述新增日常关联交易事项的相关文件进行了审核，监事会认为本次新增日常关联交易事项不会损害上市公司非关联股东的利益。公司董事会审议本议案时关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
彩虹显示器件股份有限公司监事会二○一七年十二月十二日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2015—005
南通江山农药化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江山新加坡有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为江山新加坡有限公司提供不超过6000万美元的担保额度；截止2014年12月31日，本公司未为其提供担保。
●本次担保是否有反担保：无反担保
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
公司全资子公司江山新加坡有限公司因日常业务需要，拟向新加坡当地金融机构申请流动资金贷款。2015年3月28日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司2015年对江山新加坡有限公司提供不超过6000万美元的担保额度。因本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江山新加坡有限公司，英文名：JIANGSHAN AGROCHEMICAL& CHEMICALS
(SINGAPORE)PTE.LTD，注册资本：45万美元，注册地址：新加坡，经营范围：农药及化工产品销售、国际贸易等。
截止2014年 12月 31日，江山新加坡有限公司总资产22,981.50万元
（3,755.76万美元），负债合计22,520万元（3,680.36万美元），资产负债率为97.99%,所有者权益461.35万元（75.40万美元），公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。
三、担保的主要内容
《担保协议》尚未签署，公司将严格按照董事会、股东大会审批同意的额度对新加坡公司提供担保，具体担保文件授权公司总经理代表公司签署。
四、董事会意见
为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。上述全资子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽境外融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进新加坡公司业务发展，扩大业务规模，为日后获得独立授信提供基础。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截止2014年12月31日，公司无对外担保及逾期担保情况。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-055债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
债券代码：135093 债券简称：16新城 01
债券代码：135350 债券简称：16新城 02
新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司子公司杭州新城鼎宏房地产开发有限公司在浙江省杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以总价人民币44,600.00万元的价格竞得杭州市编号为杭政储出【2016】8号地块的国有建设用地使用权。该地块位于杭州市江干区（长睦单元R21-01B地块），东至勤丰港，南至三义路，西至绿化，北至华鹤街，出让面积为
3.96万平方米，土地用途为住宅（设配套公建）用地，出让年限为70、40年，容积率不大于2.2。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年五月二十四日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-071
中航黑豹股份有限公司关于
公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2078号）（以下简称“批复”），批复主要内容如下：
一、核准公司向中国航空工业集团公司发行938,932,666股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行53,576,997股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过166,800万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中国证监会。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并配套募集资金的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2018-010债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知以邮件、电话方式于2018年3月4日发出，会议于2018年3月 9日以通讯表决方式召开，应参会董事 7人，实际参会董事 7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：
议案一、《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》。
公司于 2017年 3月 31日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了公司 2017年非公开发行股票相关事宜的修订。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2017年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议和授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期延长十二个月，除延长本次非公开发行股票决议和授权的有效期外，本次非公开发行股票相关的其他内容不变。
本议案将提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
由于本议案涉及公司与深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）、北京通灵通电讯技术有限公司（以下简称“北京通灵通”）的关联交易，根据有关规定，关联董事杨学平、陆榴回避了对本议案的表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、《关于 2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
为满足公司业务发展需要，公司及下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司和长城宽带网络服务有限公司 2018年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 30亿元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
针对上述银行综合授信，公司与全资子公司之间可互相提供担保。担保额度不超过30亿元，担保方式为连带责任保证担保。
为提高效率，在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信或提供担保相关的具体事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
本议案将提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案三、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年3月26日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，现场会议于当日下午13点在北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室召开。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
浙商证券股份有限公司关于
浙大网新科技股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充公司流动资金事项的核查意见
作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙大网新”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项进行了审慎核查并发表如下核查意见：
一、募集资金情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2485号）核准，浙大网新于 2015年 12月非公开发行人民币普通股25,608,193股，每股发行价为人民币7.81元，募集资金人民币199,999,987.33元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 197,799,987.33元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 21日出具天健验〔2015〕第 527号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。
2、募集资金的存储情况
截至2017年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|银行名称|银行账号|募集资金余额|
|稠州银行杭州城西支行|18803012010090002850|49,835.36|
|光大银行杭州高新支行|76930188000105116|24,749,265.16|
|||24,799,100.52|

注：上述余额未包含用于暂时补充流动资金的20,350,000元。
3、前次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间
公司于2016年7月12日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过20,357,243.77元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述董事会决议通过之后，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为20,350,000元。
截至2017年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,350,000元全部归还至公司募集资金专用账户。
二、本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过20,350,000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，规范使用该部分资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会改变募集资金用途，不会影响影响募集资金投资计划的正常进行。在暂时补充流动资金到期日之前，公司将把该部分募集资金归还至募集资金专户，并及时公告。
三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
2017年7月6日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将继续使用不超过20,350,000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、监事会、独立董事意见
1、监事会意见
2017年7月6日，公司召开了第八届监事会第十九次会议，会议以3票同意，
0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为公司本次继续使用闲置募集资金不超过20,350,000元暂时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务成本，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司继续使用闲置募集资金不超过20,350,000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、独立董事意见
公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续使用闲置募集资金不超过20,350,000元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定。
因此，独立董事同意公司继续使用闲置募集资金不超过20,350,000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、浙商证券核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，浙大网新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》之规定，本独立财务顾问对公司拟进行的上述募集资金运用无异议。