Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-091珠海健帆生物科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月23日，珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的2018年第三季度经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告》已于2018年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2019-016上海徐家汇商城股份有限公司
关于举行 2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 6月 10日(周一)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理王斌先生，董事会秘书、财务总监戴正坤先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一九年六月三日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-013深圳丹邦科技股份有限公司
关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）董事会将2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2013﹞1153号”文核准,深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）2,264万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币599,960,000.00元，扣除发行费用人民币18,991,800.00元，实际募集资金净额为人民币580,968,160.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2013]679号验资报告。
（二）募集资金的使用情况
截止2013年12月31日止，本公司2013年度使用资金情况为：
单位:人民币万元项目 募集资金金额截至2012年12月31日募集资金净额 50.12加：非公开发行股票募集资金 58,096.82减：2013年度非公开发行项目支出 31,714.76手续费支出 0.52加：2013年度专户利息收入 99.80截至2013年12月31日募集资金余额(包括定期存单余额) 26,531.46二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于 2013年 9月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2013年12月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2013年 12月 31日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2013年 12月 31日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币元存放银行名称 账号 期末余额 备注
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 44201515200059002618 647,211.60
中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 4000093229100007218 95,508.01
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 44201515200059666688 263,816,920.19账户名称：广东丹邦中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 4000093229100009270 754,951.67账户名称：广东丹邦合计 265,314,591.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||58,096.82|||本年度投入募集资金总额||31,714.76||||
|变更用途的募集资金总额|||0.00|||||已累计投入募集资金总额||31,714.76||||
|变更用途的募集资金总额比例|||无|||||||||||
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化|否|58,096.82|58,096.82|60,000.00|31,714.76|31,714.76|-28,285.24|52.86|2015年3月31日|0.00|不适用|否|
|合计|||58,096.82|58,096.82|60,000.00|31,714.76|31,714.76|-28,285.24|52.86|||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|||募集资金投资项目实施地点未变更。|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式|||募集资金投资项目实施方式未调整。|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到2013年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币20,196.64万元。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|||||||||||

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||58,096.82|||本年度投入募集资金总额||31,714.76||||
|变更用途的募集资金总额|||0.00|||||已累计投入募集资金总额||31,714.76||||
|变更用途的募集资金总额比例|||无|||||||||||
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||募集资金结余26,531.46万元存放于募集资金专户中。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||||||||||
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-059四川科伦药业股份有限公司
关于与国药控股签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签订的战略合作协议属于双方合作意愿和战略性约定，未尽事宜及具体业务合同将另行协商，本协议的执行情况尙存在不确定性。
一、战略合作协议的基本情况
（一）战略合作协议签订的基本情况
2018年 5月 28日，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）签署了《战略合作协议》。双方建立面向未来、长期稳定的战略合作伙伴关系，实现资源全面对接。
（二）合作方情况介绍
公司名称：国药控股股份有限公司
统一社会信用代码：91310000746184344P
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：李智明
住所：上海市黄浦区福州路221号六楼
经营范围：实业投资控股,医药企业受托管理及资产重组,中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、
医疗用毒性药品(与经营范围相适应)、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发,Ⅲ类:注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品,二类:医用 X射线附属设备及部件;食品销售管理(非实物方式),国内贸易(除专项许可),物流配送及相关的咨询服务,化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与公司之间的关系：公司与国药控股不存在关联关系。
二、战略合作协议的主要内容
双方签订的《战略合作协议》的主要内容如下：
（一）合作内容
甲乙双方根据“优势互补、资源共享，平等互利、合作共赢，细分市场、精耕细作”原则，以甲方互联互通平台为依托，统谈分采模式为基础，第三方物流及多仓运营资质为载体，实现共赢，为甲乙双方的客户创造更大价值。
1．产品资源与渠道资源对接
1.1乙方向甲方优先提供自行生产的符合国家质量标准的医药产品，委托甲方所属子公司进行区域经销或代理销售，并使甲方所属子公司逐渐成为乙方一级经销商。
1.2乙方借助甲方全国健全的分销网络和物流配送平台，优先确保直销医院、零售终端或经一次商业分销到达销售终端，从而减少营销环节和降低成本，保障产品顺畅销售。
1.3甲方应努力协助乙方,使产品尽快进入双方协商确定的目标医院、终端及国大系零售药店，推动乙方产品在销售终端合理上量。
2．服务资源与信息资源对接
2.1加强双方营销管理的相互交流和学习
双方互相交流和学习在建立营销长远规划、优化营销管理体系、拓展稳固营销网络等方面的成功经验。
2.2加强双方各层级人员互访与沟通
双方高层应保持定期交流，执行层保持密切沟通与合作，及时解决合作中出现的问题，共同维护市场秩序，稳定市场价格，保护工商利益，推进双方良性合作。
2.3加强双方在企业品牌、宣传策划、市场推广和产品广告等方面的资源共享与优势互补
2.4加强双方公共关系与政府事务渠道资源的交流与协作
双方共同利用公共事务平台开展招投标、基药配送、申请政府定价和医保品种等合作。
2.5加强双方电子信息资源的沟通与共享
双方建立市场信息高速交流通道，实现电子信息共享，积极尝试电子商务模式，降低交易成本。甲方将定期向乙方提供分析数据，以保障乙方及时掌控销售市场信息和行业动态信息，以便对销售市场变化做出快速反应和决策，从而有效指导终端市场开发和销售。
2.6加强双方物流网络和配送渠道资源的交流与协作
加强双方物流合作方面的交流，促进仓储、配送资源的合理组合，努力降低双方配送成本与物流费用。并且双方可根据各自的需求，拓展在第三方物流服务领域的合作。
3战略合作方式
甲乙双方的合作，以甲方互联互通平台为依托，统谈分采模式为基础，第三方物流及多仓运营资质为载体，实现共赢。
（二）协议有效期
本协议有效期5年，协议到期后若双方无异议，本协议自动延续。
三、对公司的影响
本协议的签订有利于进一步共享双方优势资源，降低成本、提高效率，提高企业抗风险能力。
四、风险提示
1、本次签订的战略合作协议属于双方合作意愿和战略性约定，未尽事宜及具体业务合同将经双方共同协商后做出补充约定，本协议的执行情况尙存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次签订的战略合作协议不涉及具体交易金额，不属于重大合同，为公司自愿性信息披露事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
3、本战略合作协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
五、备查文件
公司与国药控股签订的《战略合作协议》。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-106
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日上午9： 00以通讯表决的方式召开第二届董事会第三十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年12月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立闻喜县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立商水县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立太康县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本 20,000万元，增资后湖北钟祥牧原养殖有限公司注册资本由 5,000万元增加至25,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年 12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本 10,000万元，增资后山东曹县牧原农牧有限公司注册资本由 5,000万元增加至15,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年 12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本 10,000万元，增资后南阳市卧龙牧原养殖有限公司注册资本由11,000万元增加至21,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年 12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本 10,000万元，增资后唐河牧原农牧有限公司注册资本由 5,000万元增加至15,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年 12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，现对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：
经核查，独立董事认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。因此，独立董事同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司使用上述闲置募集资金的，将按银行同期贷款基准利率向蓝晶科技支付相应利息。
（此页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
叶志镇
徐科
韩洪灵
二零一六年七月十七日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-035无锡路通视信网络股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补贴共计200万元，具体情况如下：
根据无锡市财政局、无锡市人民政府金融工作办公室联合下发的锡财金〔2017〕19号《关于拨付 2017年第二批企业直接融资奖励资金的通知》，公司获得企业上市奖励100万元人民币；根据中共江苏省无锡蠡园经济开发区工作委员会下发的锡蠡委发〔2017〕12号《关于印发<设立蠡园开发区产业发展专项资金的实施意见>的通知》，公司获得企业上市奖励100万元人民币。目前，公司已收到前述政府补贴共计 200万元人民币，约占公司经审计的 2016年度归属于上市公司股东净利润的3.79%。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补贴确认为 2017年营业外收入，计入公司当期损益，对公司 2017年度经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-003深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理局批准签发的《药物临床试验批件》，批件号为：2018L02188，现将相关情况公告如下：
一、药品批件主要内容
药品名称：人凝血因子Ⅷ
英文名/拉丁名：Human coagulation FactorⅧ
剂型：注射剂
申请事项：国产药品注册
规格：200IU/瓶
注册分类：治疗用生物制品
申请人：深圳市卫光生物制品股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药用注册的有关要求，批准本品进入临床试验。
二、药物研发及相关情况
人凝血因子Ⅷ系由健康人血浆经分离、提纯，并经S/D法和干热法灭活病毒处理，冻干制成的血浆蛋白制品，对于缺乏凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
三、风险提示
由于药物研发的特殊性，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸
多不确定性，药物从临床试验到申请生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响。公司将按照国家有关规定，积极推进上述研发项目，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家食品药品监督管理总局出具的《药物临床试验批件》。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2018年3月23日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜
采取的保密措施和保密制度的说明
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买李勇、王均霞、南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）、南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）、苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）、范奕勋、徐菊娥、钟百波持有江苏千年珠宝有限公司的100%股权及购买陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）、成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙）、深圳市前海瑞迅创业投资有限公司、西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）、钟艳、曾国东持有的成都蜀茂钻石有限公司的100%股权，并发行股份募集配套资金。
1、2017年8月5日，公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要充分的保密措施。
2、2017年 9月 4日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司正在筹划购买资产事项，为避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年9月4日开市起停牌。
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构就本次交易进行尽职调查，并与上述中介机构分别签订了保密协议。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并按照深圳证券交易所的要求，完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
4、公司多次提示、督导内幕信息知情人员严格履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及直系亲属的股票账户，确保不存在内幕交易的情形。
5、公司于2017年11月26日召开第三届董事会第四十三会议，审议通过《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》等相关议案。公司于2018年5月17日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。在审议前述与公司本次交易相关议案的过程中，公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，不存在泄露保密信息的情形。
综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要充分的保密措施以限定内幕信息的知悉范围，并及时与相关主体签订了保密协议，严格履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。
（以下无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜采取的保密措施和保密制度的说明》之签章页）
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2018年5月17日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-081株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2018年8月6日以书面、邮件的方式发出通知，并于2018年8月16日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席蒋笑波女士主持，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《2018年半年度报告及其摘要》
以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：2018年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，2018年半年度募集资金存放与使用情况与实际情况相符。
三、备查文件
《第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2018年 8月18日
浙江方正电机股份有限公司
利润分红政策及未来三年股东回报规划（2015-2017）
为明确对浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以加强股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配制度进行监督。根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及浙江监管局（浙证监上市字【2012】138号）文件的有关要求，结合本公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司利润分配政策及未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司分红政策及未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
1、分红方式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百
分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
3、未来三年（2015年-2017年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
四、分红政策及股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年分红政策及股东回报规划。公司分红政策及股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东
关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江方正电机股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-063
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2018年年度报告及摘要已于 2019年 4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
一、融资担保事项概述
公司拟以“买壳”方式在德国设立全资子公司，并以此作为收购主体，以现金方式收购 Balfour Beatty RailGmbH（以下简称“德国保富”）所持有的 Rail Power SystemsGmbH100%的股权、天津保富电气有限公司49%的股权以及BICC HoldingsGmbH所持有的Balfour Beatty Rail SignalGmbH100%的股权。本次交易完成后，公司将直接或通过收购主体间接持有上述目标公司100%的股权。
为满足本次收购交易价款支付、目标公司保函担保及后续运营流动资金需求，公司拟以位于天津高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号的房地产（凯发轨道交通产业化基地）为抵押，向中国银行、平安银行、招商银行等申请不超过 7,000万欧元的贷款及综合授信额度。
二、独立董事意见
独立董事认为：该融资担保为本次公司境外收购之目标公司提供保函担保及后续经营资金保障担保，该担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东权益的情形。该事项符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展，该议案的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于本次收购境外资产及目标公司后续运营融资及担保安排的议案》。
独立董事：武常岐 方攸同 徐泓2015年12月22日
Stock Code: 000553(200553) Stock Abbreviation: Sanonda A(B)
Announcement No. 2019-2
ADAMA Ltd.
Announcement on the Change of Stock Abbreviations The Company and all members of its Board of Directors confirm that all the
information disclosed herein is true, accurate, and complete with no false or
misleading statement or material omission.
Please be aware:
1. TheCompany’s new stock abbreviations are: ADAMA A, ADAMA B.
2. The new stock abbreviations will replace the old ones from January
10th,
2019.
3. TheCompany’s stock codes will remain the same: 000553 and 200553.
I． Overview of the Change of theCompany’s Stock Abbreviations
The
9th
meeting of the
8th
session of the Board of Directors on December 10, 2018 and the
3rd
interim shareholders meeting in 2018 on December 26, 2018 of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) approved the change of theCompany’s name from Hubei Sanonda Co., Ltd. to ADAMA Ltd., as well as the changes of theCompany’s stock abbreviations from Sanonda A, Sanonda B to ADAMA A, ADAMA B.
The Company received a new business license from the Administration of Industry and Commerce Bureau of Hubei province on December 28, 2018, and formally changed its name from Hubei Sanonda Co., Ltd. to ADAMA Ltd.
II. Reason for the Change of theCompany’s Stock Abbreviations
The change of theCompany’s name and stock abbreviations is the final milestone in the combination between the Company and Adama Agricultural Solutions Ltd., and demonstrates their coming together under ADAMA as a single global brand, reflecting theCompany’s farmer-centric focus and its commitment to advancing agriculture in markets around the world.
III. Other Matters
Shenzhen Stock Exchange has approved the use by the Company of the new stock abbreviations starting from January
10th,
2019.
This announcement is hereby made.
Board of Directors of ADAMA Ltd. January 9, 2019
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-001福建金森林业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
||133,567,210.69||198,786,732.91||-32.81%|||
|营业总收入||||||||
||108,482.77||10,667,395.04||-98.98%|||
|营业利润||||||||
||25,293,484.61||37,412,587.14||-32.39%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股|25,199,069.61||37,052,656.74||-31.99%|||
|东的净利润||||||||
||0.17||0.27||-37.04%|||
|基本每股收益||||||||
|加权平均净资产收|3.45%||5.16%||-1.71%|||
|益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||1,671,391,818.57||1,653,006,688.71||1.11%|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股|736,962,697.89||723,690,084.83||1.83%|||
|东的所有者权益||||||||

|||||
|-|-|-|-|
||138,680,000.00|138,680,000.00|0.00%|
|股本||||
|归属于上市公司股|5.31|5.22|1.72%|
|东的每股净资产||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司经营业绩与去年同期相比有所降低，公司受 2016年上半年当地自然灾害的影响，如道路多处塌方、积水严重、河道水位上涨导致淤泥覆盖，山体溜方，路基多处被洪水冲断等道路损毁情况，公司虽积极进行灾后自救和生产重建，但木材产品外运依然存在一定困难和阻碍，同时受市场环境整体因素影响公司木材销量有所下滑。
报告期末，营业总收入为:133,567,210.69元，较上年同期减少32.81%；营业利润为:108,482.77元，较上年同期减少98.98%；利润总额为:25,293,484.61元，较上年同期减少32.39%；基本每股收益为:0.17元，较上年同期减少37.04%,主要是由于报告期内公司经营业绩影响所致。
三、与前次业绩预告的差异说明
与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第二届董事会第五十二次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
一、关于撤回2014年度非公开发行股票申请文件涉及关联交易的事前认可意见
针对公司第二届董事会第五十二次会议拟审议的《关于撤回2014年度非公开发行股票申请文件的议案》，我们认为公司终止2014年非公开发行并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料，符合公司根本利益，公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意终止2014年非公开发行，并同意将《关于撤回2014年度非公开发行股票申请文件的议案》提交至公司第二届董事会第五十二次会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
二、关于非公开发行股票所涉及相关事项的事前认可意见
（一）针对公司第二届董事会第五十二次会议拟审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》提交至公司第二届董事会第五十二次会议审议。
（二）针对公司第二届董事会第五十二次会议拟审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，同意将《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》提交至公司第二届董事会第五十二次会议审议。
（三）针对公司第二届董事会第五十二次会议拟审议的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》，我们认为本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，股票发行方案的公平性、合理、必要，非公开发行股票的方式可行，是符合公司的长远发展目标和股东的利益的。同意将《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》提交至公司第二届董事会第五十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为本《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
张长胜（签字）：
沈艳芳（签字）：
江苏精研科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司 2017年度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司 2017年度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2017年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、公司出具的《公司2017年度报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证《公司2017年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2017年度报告的书面确认意见》之董事签字页）
董事签名：
王明喜 黄逸超 邬均文
黄卫星 马东方 王克鸿
王文凯
（本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2017年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）
高管签名：
王明喜 邬均文 黄逸超
游明东 杨剑
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2014-053德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月21日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》，决定使用最高额度不超过15,000万元的资金（其中：闲置募集资金3,000万元、自有资金12,000万元）适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，并签署相关法律文件，在该额度内资金可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2014-051）。
公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于 2014年 9月 24日向中国银行股份有限公司德清支行购买1,800万元理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：人民币“按期开放”
（二）产品类型：保证收益型
（三）理财产品投资方向：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过 1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具,其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例10%-90%,中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
（四）本金及收益币种：人民币
（五）产品期限：196天
（六）投资收益率：4.60%/年
（七）产品起始日：2014年9月24日
（八）产品到期日：2015年4月8日
（九）购买理财产品金额：1,800万元
（十）理财本金及收益返还：提前终止或赎回日后的1个工作日内
（十一）资金来源：募集资金
（十二）公司与中国银行股份有限公司德清支行无关联关系。
二、风险提示
1、本产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
2、甲方认购该产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
3、除上述风险以外，甲方还应关注本产品的下述风险：
（1）乙方有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
（2）在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司前期购买理财产品的情况
1、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年9月10日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品。该理财产品已于2013年10月28日到期。
2、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年11月4日向中国建设银行股份有限公司德清支行购买1,300万元中国工商银行保本型法人人民币理财产品。该理财产品已于2014年2月10日到期。
3、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年3月11日向中国农业银行股份有限公司德清县支行购买3,000万元“汇利丰”2014年第869期对公定制人民币理财产品。该理财产品已于2014年4月8日到期。
4、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年4月18日向上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行购买3,000万元“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号”。该理财产品已于2014年6月19日到期。
5、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年6月24日向中国银行股份有限公司德清支行购买2,500万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品已于2014年9月24日到期。
六、备查文件
1、第五届第三次董事会决议；
2、人民币“按期开放”产品认购委托书；
3、人民币“按期开放”产品说明书。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-044
永和流体智控股份有限公司
关于参与设立宁波梅山保税港区昆景新源投资管理
合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为借助专业投资机构加强永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）的投资能力，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，加快公司产业升级和发展的步伐，同时获取一定的投资回报，公司拟与宁波梅山保税港区昆裕润源资产管理有限公司（以下简称“昆裕润源”）、阮奔等9名自然人合作发起设立股权投资基金。基金投资方向主要为高科技、创新型企业股权投资，基金规模为人民币15,000万元，基金管理人为昆裕润源。
2016年12月12日，公司召开第二届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于参与设立宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》：同意公司以自有资金出资1,000万元，参与设立宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆景新源”）（以工商行政管理部门核准登记为准），并授权公司董事长签署相关法律文件。
根据《公司章程》相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的上市公司重大资产重组。
二、合作方基本情况
名 称：宁波梅山保税港区昆裕润源资产管理有限公司
注册地址：北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼612室
企业类型：私营有限责任公司
法定代表人：魏来
注册资本：人民币500万元
主营业务：一般经营项目：资产管理、投资管理。
经营期限：2016年08月29日至2036年08月28日
实际控制人：尹巍
昆裕润源核心成员在私募股权投资领域拥有比较丰富的项目资源和投资经
验，已成功运作共青城弘润投资管理合伙企业（有限合伙，简称“弘润一期基金”）在教育、体育、互联网电子商务方向的投资案例。
昆裕润源及其实际控制人与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份。
三、投资基金基本情况
1、基金名称：宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门核准登记为准）
2、组织形式：有限合伙企业
3、合伙人：普通合伙人及执行事务合伙人为昆裕润源，公司及其他符合条件的投资者为有限合伙人。
4、基金规模：人民币15,000万元
5、出资方式：现金出资
6、出资进度：基金设立之日起30天内完成50%资金实缴，另50%出资视投资项目推进情况在基金设立之日起4年内实缴到位。
7、存续期间：自基金设立之日起不超过6年（投资期4年+管理期1年+退出
期1年）
8、投资方向：高科技、创新型行业
9、退出机制：基金存续周期内，投资项目变现分配收益或经执行事务合伙人同意将所持基金份额转让给指定的其他合伙人实现退出。
10、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
11、本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购；未在基金中任职。
四、投资基金管理模式
1、昆裕润源作为合伙企业（基金）执行事务合伙人，直接或通过委派人员代表基金执行一切合伙事务，包括但不限于基金及其投资业务、其他活动之管理、控制、运营、决策。执行事务合伙人有权以基金之名义，在其自主判断为必须、必要、有利或方便的情况下，为基金缔结合同及达成其他约定、承诺、管理及处分基金资产，以实现基金之经营宗旨和目的。有限合伙人通过合伙人会议参与基金事务，并按照合伙人会议的有关规定对基金的有关事项做出决议。
2、基金设立投资决策委员会，由三位执行事务合伙人的董事组成，议事程序为定期召开投委会，根据基金内部的尽调总结和第三方中介机构提供的尽调报告以及投资条款，对拟投资项目进行分析判断。每位投委会委员都有一票否决权，投委会对投资决策形成书面决议。
有限合伙人（包括本公司）对基金投资项目没有一票否决权。
3、收益分配顺序。合伙企业和合伙人在投资项目退出时，基金投资取得的可分配的收益（基金所有收入和投资收益扣除基金费用后的余额），按如下顺序进行分配：
1）按照所有合伙人投资权益比例分配相当于出资本金的部分；
2）按照前款分配后，剩余项目收益小于或等于《合伙协议》约定的年收益率计算出的数额，按照所有合伙人投资权益比例进行分配；
益比例再进行分配。（具体以后续签署的《合伙协议》为准）
4、在基金投资的单个项目退出时，除另有约定，在同等条件基础上，有限合伙人对该项目（资产）具有优先购买权。
五、拟签署《合伙协议》的主要内容
1、协议签署方：昆裕润源、阮奔等9名自然人。
2、协议生效条件：协议自各方签字（盖章）之日起生效。
3、收益分配机制：合伙人收益分配政策在《合伙协议》中明确，按照《合伙协议》执行。
4、管理决策机制：合伙人管理决策机制在《合伙协议》中明确，按照《合伙协议》执行。
5、退出机制：投资项目变现退出，或将份额转让给执行事务合伙人指定的其他合伙人退出。
公司授权董事长按照董事会决议内容办理具体的投资事务，包括但不限于签署上述《合伙协议》等相关法律文件。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，进一步拓展上市公司的投资领域，提升公司的盈利能力和竞争力，并为公司转型发展储备更多优质项目。
2、存在的风险
本次投资周期长、流动性较低，将面临较长的投资回收期。并且投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
3、对公司的影响
执行事务合伙人有较为丰富的投资、管理经验及完善的投资决策体系，本次
投资通过市场化运作，遴选投资项目，配置相关资源，提高投资收益率，规避投资风险，预期拥有较好的收益，长期将有助于上市公司提升利润。
七、备查文件
1、《永和流体智控股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》。
特此公告
永和流体智控股份有限公司董事会2016年12月12日