股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2014-002中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2014年3月7日下午2：30
●股权登记日：2014年2月27日
●现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
●会议召开方式：现场投票、网络投票
●是否提供网络投票：是
一、会议召开的基本情况
1.召集人：本公司董事会。
2.本公司董事会认为，本次2014年第一次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程(A+H)》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定。
3.召开时间：
现场会议时间：2014年3月7日（星期五）下午2：30；
网络投票时间：2014年3月6日－2014年3月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月6日15:00至2014年3月7日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）2014年 2月 27日下午交易结束后登记在册的本公司 A股股东和 H股股东。各议案关联股东需分别回避表决。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。公司将于 2014年 2月 6日（星期四）至2014年3月7日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；及
（3）本公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1.审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 COSCO Container IndustriesLimited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
2.审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 Broad RideLimited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
3.审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 Promotor HoldingsLimited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
4.审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》
注:
（1）上述第 1项议案，股东 COSCO Container Industries Limited和 Long Honour Investments Limited作为关联人回避表决；
（2）上述第2项议案，股东Broad Ride Limited作为关联人回避表决。
（3）上述第3项议案，在 Promotor Holdings Limited拥有权益，同时在股权登记日登记在册的股东（包括麦伯良董事），其作为关联人回避表决。
上述议案已经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过，具体内容详见2013年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的本公司相关公告。
三、现场会议登记方法
1.登记所需文件要求：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、授权人股票帐户
卡及持股凭证。
（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
2.登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2014年3月6日。
3.登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心财务管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360039；投票简称：中集投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|100|总议案|100元|
|1|审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》|1.00元|
|2|审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》|2.00元|
|3|审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》|3.00元|
|4|审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》|4.00元|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网投票的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(2)投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月6日15:00至2014年3月7日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：于玉群董事会秘书
联系电话：0755－26691130
传真：0755－26826579
邮政编码：518067
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2.相关提案具体内容。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会二○一四年一月二十一日
附件：
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司二○
一四年度第一次临时股东大会。
表决指示：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意向|||
|对议案统一表决||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 COSCO ContainerIndustries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》||||
|2|审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》||||
|3|审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor HoldingsLimited发行境外上市外资股(H股)的议案》||||
|4|审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否
如有，应行使表决权：赞成反对弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。
委托日期：2014年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)：