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证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—040兰州三毛实业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十二次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2019年5月4日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2019年5月7日下午15:00；
会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：现场加通讯表决。
4、董事出席人员：
公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事方文彬、马建兵以现场书面方式审议表决,董事刘光靓、独立董事张海英以通讯方式表决。应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：六届董事会董事长阮英先生。
列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案
根据公司经营战略需要，为厘清公司主营业务，降低管理难度，提升
管理效率，公司拟将合法持有并正常经营的兰州三毛实业有限公司之100%
股权转让给控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）详见公司同日披露的《关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告》（公告编号2019-042）。
甘肃国投系公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得审议通过，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表决。
议案二:关于申请豁免履行收购报告书承诺的议案
2019年 1月 17日，公司在指定媒体上披露了《兰州三毛实业股份有限公司收购报告书》（以下简称“收购报告书”），在收购报告书“第五章后续计划一、未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整’甘肃国投及其控股股东甘肃省国资委在未来 12个月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划’”。
为进一步规范公司治理，降低公司治理风险，兼顾公司长期和近期利益，更好地促进上市公司发展。2019年 3月 22日甘肃国投与公司签订了《购买资产框架协议》，甘肃国投拟收购公司合法持有并正常经营的毛纺业务相关资产设立的毛纺子公司之100%股权。为顺利推进实施本次交易，甘肃国投申请豁免甘肃国投及其控股股东甘肃省国资委做出在未来 12个月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划的承诺。
本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得审议通过，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表决。
议案三：关于子公司拟受让关联方参股公司股权投资的议案
甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“甘肃电投集团”）拟对外转让其合法持有的绸之路信息港股份有限公司（以下简称“标的公司”）
限公司（以下简称“上市公司”）全资子公司甘肃工程咨询集团有限公司（以下简称“工程咨询集团”）有意向受让甘肃电投集团对外转让的上述标的公司10%股权，此举有利于进一步落实工程咨询集团建筑工程咨询与信息化、网络化、智能化融合发展战略，促进公司可持续发展，详见公司同日披露的《关于子公司拟受让关联方参股公司股权投资的公告》（公告编号2019-043）。
甘肃电投集团为公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联方。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得审议通过，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表决。
议案四：关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案
具体详见同日披露于 “证券时报 ”和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2019年 5月 8日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事对第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举董事长的独立意见
经核查，我们认为：本次董事会对董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅聂景华先生简历等材料，聂景华先生不存在有《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司董事长的任职条件。聂景华先生具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符合担任公司董事长的要求。
因此，我们作为独立董事，同意董事会选举聂景华先生为公司第四届董事会董事长。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：本次董事会对总经理及其他高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
经核查，我们认为：本届董事会拟聘任的总经理及其他高级管理人员具备相关法律、法规等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的相关条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务
的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意公司续聘曹明生先生为公司总经理,同意续聘谢徐洲先生为公司常务副总经理，同意续聘张璟先生、曾志勇先生、陈凤菊女士、聂璐璐女士、蔡奎先生为公司副总经理，同意续聘赖琛女士为公司财务总监，同意续聘陈凤菊女士为公司董事会秘书，同意将聘任上述人员的议案提交董事会审议。
三、关于取消向控股子公司提供财务资助的独立意见
经公司与控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司沟通，鉴于目前其已通过银行贷款等方式获得了正常生产经营所必需的现金流，其现金流困难局面得到有效解决，我们作为独立董事，一致同意公司取消第三届董事会第二十九次会议审议通过的关于向控股子公司提供财务资助事项，同意并撤销根据《深圳证券交易所创业板上市规则》中关于对外提供财务资助所做出的“在本次提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。”等相应承诺。
该事项的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事：付国章、刘莹、冯华
江西华伍制动器股份有限公司
高伟达软件股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
高伟达软件股份有限公司监事会 2016年 4月 22日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-068
山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2018年8月4日以电话、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于2018年8月14日以现场会议的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，亲自出席会议的监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、审议通过《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
本议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-071万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司的控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司于2016年12月 7日与佳沃集团有限公司签署了《表决权委托书》，从而导致公司控制权及实际控制人变更。但是后续实施股权转让尚须签署相关协议，由于上市公司股东大会审议《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》存在被否决之可能，实施股权转让尚存在不确定性。
2、如果实施后续的股权转让行为，尚须上市公司股东大会审议《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》（承诺事项内容详见 2016年1月21日公司披露的《限售股份上市流通提示性公告》，公告编号：2016-003）。如果上市公司股东大会未能审议通过上述议案，则存在无法实施后续股权转让行为，从而可能导致上市公司实际控制人变回为卢建之。
3、根据桃源县湘晖农业投资有限公司与佳沃集团有限公司签署的《表决权委托书》，双方有权书面协商一致提前解除委托关系，从而致使公司实际控制人再变回为卢建之。
敬请广大投资者关注，注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司控制人变更。
本次权益变动前，万福生科的控股股东为桃源湘晖，实际控制人为卢建之。
本次权益变动后，佳沃集团取得上市公司的控制权，上市公司实际控制人变更为联想控股股份有限公司。
二、所涉及后续事项
1、根据有关规定，信息披露义务人佳沃集团编制了《详式权益变动报告书》，桃源湘晖编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见 2016年 12月 8日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次权益变动事项已经桃源湘晖、佳沃集团股东会审议通过，无须其他审批程序。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司制人股份限售承诺事项的议案》的可能。如果上市公司股东大会未能审议通过上述议案，则存在无法实施后续股权转让行为，从而可能导致上市公司实际控制人变回为卢建之。
敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会二〇一六年十二月七日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-082北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举刘迪女士、张敏喆先生、张建仁先生、于佩霖先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举李金宝先生、孙燕红女士、王明进先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见公司于2019年11月8日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-074）。
独立董事李金宝先生、孙燕红女士、王明进先生的任职资格在公司 2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：刘迪、张敏喆、张建仁、于佩霖
独立董事：李金宝、孙燕红、王明进
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、部分董事离任情况
公司第三届董事会非独立董事韩梅女士任期届满后不再担任公司非独立董事、副总经理及董事会秘书职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，韩梅女士持有公司股份1,843,469股，占公司总股本的0.58%。其离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。
韩梅女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2019年 11月25日
慈文传媒股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
慈文传媒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入公司本次内部控制评价范围的单位有：慈文传媒股份有限公司（原浙江禾欣实业集团股份有限公司，于2016年1月6日更名为慈文传媒股份有限公
司）、无锡慈文传媒有限公司（原慈文传媒集团股份有限公司，上市公司于2015年7月通过重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易，收购了其100%股权）及其控股子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的
100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要事项为组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息披露、子公司内部控制等方面。高风险领域主要包括销售业务、采购业务和资金活动等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具体认定的标准，并与以前年度保持一致。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定为重
要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
特此报告
慈文传媒股份有限公司
董事长：
马中骏
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-010号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届监事会第八次会议，于2016年4月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2016年4月8日以现场表决方式召开。会议由监事主席程惠芳女士召集。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，程惠芳女士因工作原因不能出席，现场会议由监事王秋潮先生主持。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度报告及其摘要》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会 2015年年度工作报告》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《监事会2015年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
司年报全文第九节的第七部分。
三、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度财务决算报告》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所审计，2015年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,869,049,646.23元，母公司实现净利润 5,554,634,200.66元。加上期初未分配利润 8,510,162,428.31元，可供分配的利润 14,064,796,628.97元，提取法定盈余公积金 555,463,420.07元，扣减已分配股利 1,627,651,210.40元，实际可供股东分配利润为11,881,681,998.50元。
同意以 2015年 12月 31日公司总股本 4,068,772,253股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 7元（含税），送红股 3股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述方案共计派发现金红利为 2,848,140,577.10元，剩余未分配利润结转至下一年度；共计转增2,034,386,126股，实施后总股本由4,068,772,253股增加至6,103,158,379股。
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2015年年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所对公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会关于 2015年年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所对公司出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年年度国际会计准则报告》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。
八、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2016年聘请会计师事务所的议案》；
经核查，监事会认为：德勤全球香港成员所德勤•关黄陈方会计师行作为公司 2015年度国际会计准则财务报告的核数师，为公司提供了良好服务。同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所（1）作为公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司 2016年度国内企业会计准则财务报告审计工作；（2）作为公司 2016年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司2016年度国际会计准则财务报告的审计工作，以保持连贯性及审计效率。
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于2016年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为两家子公司追加担保的议案》；
同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于为两家子公司追加担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-061康芝药业股份有限公司
关于公司监事变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海南宏氏投资有限公司（简称“宏氏投资”）委派的监事纪晓程先生因工作调动的原因，向公司提交了书面辞职报告。其辞职生效后，纪晓程先生将不再担任公司监事和监事会主席，也将不再担任公司任何职务。
根据宏氏投资提名推荐，并经2018年6月11日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过《关于选举蔡莉女士为公司监事会非职工监事的议案》，公司监事会提议增补蔡莉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准选举之日起至第四届监事会任期届满。具体内容详见公司同日披露的《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-062）。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开股东大会选举监事。
在提交股东大会审议期间，仍由纪晓程先生履行监事、监事会主席职责。
公司对纪晓程先生在担任公司监事、监事会主席期间为公司的发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢!
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年6月 11日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-051北方华锦化学工业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月6日收到持有本公司股份5%以上股东振华石油控股有限公司（以下简称“振华石油”）关于减持公司股份的通知，振华石油于2017年12月6日通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股3,180万股，占公司总股本的1.99%。另外，振华股份于2017年1月7日通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股800万股，占公司总股本的0.5%。两次减持均符合相关规定。现将相关情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|
|大宗交易|2017年12月6日|9.68|31,800,000|
||2017年1月7日|13.11|8,000,000|
|合计|--|--|39,800,000|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份|||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|
|合计持有股份|237,901,639|14.87%|206,101,639|
|其中：无限售条件股份|237,901,639|14.87%|206,101,639|
|有限售条件股份|0|0.00%|0|

二、其他情况说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
3、本次减持完成后，振华石油控股有限公司仍为持有本公司股份5%以上股东。
三、备查文件
振华石油控股有限公司出具的《关于大宗交易卖出华锦股份的通知》。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-019南京宝色股份公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及收购资产。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝色股份，股票代码：300402）自 2016年 5月31日（星期二）开市起停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2016年5月30日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-082汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过。相关公告已刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
公司于2018年5月16日召开2017年年度股东大会审议通过了公司2017年年度权益分派方案：以扣除公司回购专户上已回购股份后的450,109,521股为基数（公司总股本459,393,716股，扣除公司股票回购专户股票数量9,284,195股），向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金9,002,190.42元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述权益分派方案公布后，公司于2018年6月7日、2018年6月22日分别召开第三届董事会第二十一次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，决定授予97名激励对象7,663,000股限制性股票，上述股票已于2018年6月29日办理完成授予登记手续并公告。公司因实施限制性股票激励计划，股票回购专户股票数量由9,284,195股变为1,621,195股，分配基数相应变为
457,772,521股（公司总股本459,393,716股，扣除公司股票回购专户股票数量
1,621,195股）。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定：分配方案公布
后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变
动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
因此，公司2017年年度权益分派方案调整为：
以总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的
457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），合计派发现金9,002,188.18元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增
4.916301股，共计转增225,054,750股。
（扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.176987元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.196652元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.039330元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.019665元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股）。
四、权益分派方法
1、本次公积金转增股份于2018年7月11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****279|吴艳|
|2|08*****841|汉鼎宇佑集团有限公司|
|3|08*****089|浙江奥鑫控股集团有限公司|
|4|08*****824|杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月3日至登记日：2018年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次公积金转增的无限售流通股的起始交易日为：2018年7月11日。
六、股份变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||||
||数量（股）|比例|公积金转股||股份数量（股）||比例 （%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|83,731,316|18.23%|41,164,835|124,896,151||18.25%||
|首发后限售股|75,983,716|16.54%|37,355,881|113,339,597||16.56%||
|高管锁定股|84,600|0.02%|41,591|126,191||0.02%||
|股权激励限售股|7,663,000|1.67%|3,767,361|11,430,361||1.67%||
|二、无限售流通股|375,662,400|81.77%|183,889,915|559,552,315||81.75%||
|回购账户|1,621,195|0.35%|0|1,621,195||0.24%||
|三、总股本|459,393,716|100.00%|225,054,750|684,448,466||100.00%||

注：无限售流通股本次转增基数为374,041,205（扣除公司回购账户1,621,195股后），若增加的股份数量及本次变动后的股份数量个位数与实际相比有差异，是由于计算结果小数点四舍五入导致。
七、相关参数调整
1、本次权益分派实施后，按新股本684,448,466股摊薄计算，2017年度每股净利润为0.12元。
2、本次权益分派实施后，公司2018年限制性股票激励计划涉及的限制性股票
回购价格，将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义
务。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市下城区汉鼎国际大厦15楼汉鼎宇佑证券事务部
咨询联系人：周为利
咨询电话：0571-89938397
传真电话：0571-88303333
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-055莱茵达置业股份有限公司
关于举行 2014年半年度网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司定于2014年9月1日（星期一）下午3：00—5： 00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年半年度网上业绩说明会。本次半年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与半年度网上业绩说明会。出席本次半年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理陶椿女士、副总经理兼财务总监许忠平先生、董事会秘书徐超先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-079号丹东欣泰电气股份有限公司
股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资
风险。
2015年7月14日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，
并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-036宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2017年 4月 23日上午在上海青浦公司会议室举行，会议通知已于2017年4月6日以邮件发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
《宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年年度报告》第四节“董事会报告”部份。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于公司 2016年度独立董事述职报告的议案》
独立董事吴伟明先生、刘俐君先生、张丽娟女士向董事会递交了 2016年度独立董事述职报告，并将在2016年度股东大会上述职。《宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》
《宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年年度报告》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》等报刊。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于公司 2016年年度财务决算报告的议案》
《宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，2016年度股份公司（母公司）期初未分配利润328,936,648.70元，本年度实现净利润为 60,152,697.59元。根据2015年度股东大会决议按每10股派发现金股利1.00元（含税），已分配股利39,577,524.60元；本期按净利润的10%计提法定盈余公积 6,015,269.76元。截止2016年末实际可分配的未分配利润为 343,496,551.93元。
2016年利润分配预案以公司总股本 397,951,246普通股股份为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），合计派发现金 7,959,024.92元。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度的审计工作中勤勉尽责，董事会向 2016年度股东大会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2017年度审计工作。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
《宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，董事会编制《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
《宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
10、审议通过了《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》
公司现有日常关联交易属公司日常经营生产所需的合理、合规交易。公司 2017年度日常关联交易预计金额为 33,120万元。《2017年度日常关联交易预计公告》及独立董事意见详见巨潮资讯网。此议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；因邬建斌、曹文、王冶关联董事，故回避表决。
11、审议通过了《关于公司 2017年度向金融机构申请授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，2017年度公司（含控股子公司）拟向工商银行宁海支行、建设银行宁波市分行、光大银行宁波分行等金融机构申请累计不超过39.83亿元（或等值外币）综合授信额度。具体内容为：
（1）各金融机构的额度分配，公司视双方协商情况而定，信贷品种包括贷款、信用证、进口押汇、承兑汇票、贴现、保函等。
（2）授信额度主要由公司控股股东双林集团股份有限公司提供信用担保，同时为满足金融机构信贷管理规定的要求，公司拟以合法拥有的房地产等自有资
产做为抵押，保证对上述债务的清偿。如若授信涉及对外担保或较大偿债风险，公司将另行召开董事会或股东大会审议并履行披露义务。
（3）公司董事会授权董事长签署上述授信及融资相关的合同及文件。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。有效期限自 2016年度股东大会通过后银行下发授信决定书之日起后一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
12、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为了满足公司下属重庆旺林汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司、湖北新火炬科技有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司2017年度经营所需，公司董事会同意为上述全资子公司提供不超过78,500万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。有效期限自 2016年度股东大会通过后银行下发授信决定书之日起后一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了《关于重大资产重组盈利预测实现情况的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，湖北新火炬科技有限公司 2016年度经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润已达到承诺经营业绩。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司盈利预测实现情况的专项审核报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
14、审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》
同意公司于 2017年 5月 19日（周五）下午 13:00在宁海科园北路 236号，（宁波双林汽车部件股份有限公司会议室）召开 2016年年度股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-120
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年10月8日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事以通讯和现场相结合的方式进行审议表决，通过如下决议：一、关于公司对境外全资子公司提供内保外贷的议案
为促进公司业务发展，同意公司向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请不超过2000万美元的内保外贷业务，由华美银行香港分行向蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“香港蓝标”）发放不超过2000万美元的银行授信，境外单笔贷款放款期限不超过1年。
公司董事会将指定授权人董事会秘书熊剑先生代表公司签署与上述授信相关的所有法律文件，包括但不限于信贷协议、质押协议以及银行要求的其他文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
鉴于香港蓝标的资产负债率超过70%，该议案需要提请股东大会审议。
本议案内容详见深圳证券交易所指定信息披露媒体披露的《关于公司对境外全资子公司提供内保外贷及担保的公告》（公告编号：2018-121）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司对境外全资子公司提供担保的议案
为促进公司业务发展，同意公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“香港蓝标”）向恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）申请不超过1,500万美元的银行贷款业务，授信期限为通过审批之日起1年。公司及全资子公司Domob RuidaLimited（以下简称“多盟睿达”）为该笔贷款提供连带责任担保。
公司董事会将指定授权人董事会秘书熊剑先生代表本公司签署与上述贷款相关的所有文件，包括但不限于授信函，以及银行要求的其他文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
鉴于香港蓝标的资产负债率超过70%，该议案需要提请股东大会审议。
本议案内容详见深圳证券交易所指定信息披露媒体披露的《关于公司对境外全资子公司提供内保外贷及担保的公告》（公告编号：2018-121）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提请 2018年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年10月25日召开公司2018年第五次临时股东大会。本次股东大会审议议案如下：
（1）关于公司对境外全资子公司提供内保外贷的议案
（2）关于公司对全资子公司担保的议案
本议案内容详见深圳证券交易所指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-122）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
公司董事会于近日收到公司证券事务代表项颉女士提交的书面辞职报告，项颉女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。项颉女士辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张媛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案内容详见深圳证券交易所指定信息披露媒体披露的《关于公司变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-123）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2015-039
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更名称的议案》，同意公司名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境能源科技股份有限公司”；公司的英文名称由“Ningbo Ligong Online Monitoring Technology
Co.,Ltd”变更为“Ningbo Ligong Environment And Energy TechnologyCo.,Ltd”；公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环科”。
2016年4月13日，公司全称已完成了相关工商变更登记手续，并收到了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302007251641924）。
公司于2016年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于变更公司名称和经营范围的进展公告》（公告编号：2016-025）。
根据公司名称变更情况，需相应变更证券简称。
现经公司申请，并经深圳证券交易所同意，公司证券简称自2016年4月25日起由“理工监测”变更为“理工环科”，公司英文证券简称由“LIGONG
MONITORING”变更为“LIGONGENVIRONMENT”，公司证券代码“002322”不变。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年4月25日