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证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2019-004新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会 2019年第一次会议于 2019年 3月 27日在四川新华国际酒店 5楼 1号会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2019年 3月 13日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6名，实际出席会议监事 5名，其中监事赵洵先生因其他公务未能亲自参加会议，委托监事刘密霞女士代为行使表决权。会议由监事会主席唐雄兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于本公司 2018年度监事会报告的议案》
根据《公司章程》，监事会审议通过《新华文轩出版传媒股份有限公司 2018年度监事会报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2018年度股东周年大会审议。
（二）审议通过《关于本公司 2018年度经审计的合并财务报告
的议案》
《新华文轩出版传媒股份有限公司 2018年度经审计的合并财务报告》已于 2019年 3月 27日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了《新华文轩出版传媒股份有限公司 2018年度经审计的合并财务报告》并认为：公司 2018年度财务报表已经按照中国企业会计准则的规定编制，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2018年年度报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2018年度股东周年大会审议。
（三）审议通过《关于本公司 2018年年度报告的议案》
《新华文轩出版传媒股份有限公司 2018年年度报告》（以下简称“《新华文轩 2018年年度报告》”）及摘要（包括 A股及 H股）已于 2019年 3月 27日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了《新华文轩 2018年年度报告》及摘要并发表如下书面审核意见：
1.《新华文轩 2018年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.《新华文轩 2018年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公司 2018年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2018年年度报告》及《新华文轩 2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2018年度股东周年大会审议。
（四）审议通过《关于本公司 2018年度社会责任报告的议案》
监事会审议通过了《关于本公司 2018年度社会责任报告的议案》，批准本公司《2018年度社会责任报告》及《2018年度环境、社会及管治报告》（ESG报告）。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2018年度社会责任报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于本公司 2018年度利润分配建议方案的议案》
根据《公司章程》，监事会审议通过《新华文轩出版传媒股份有限公司 2018年度利润分配建议方案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2018年度股东周年大会审议。
（六）审议通过《关于本公司 2018年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》
根据本公司《公司章程》《监事会议事规则》《公司 A股募集资金使用与管理办法》的有关规定，监事会审议通过了《新华文轩出版传媒股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并认为：本公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于本公司 2018年度内部控制评价及风险评估报告的议案》
本公司内部控制（联合）工作组按照其工作职责，在甫瀚咨询（上海）有限公司协同下，根据公司实际情况，编制了本公司《2018年度内部控制评价报告》和《2018年度风险评估报告》。该等报告已于 2019年 3月 27日经本公司董事会审议通过。监事会审议并确认了该等报告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于本公司 2018年度内部控制审计报告的议案》
公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公
司 2018年度的内部控制情况进行了审计，并出具了《2018年度内部控制审计报告》。监事会审议并确认了该报告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 2019年 3月 28日
龙建路桥股份有限公司独立董事关于撤销公司第八
届董事会第二十四次会议部分议案涉及的关联交易
事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，在提前充分研究议案的前提下，就关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案涉及相关内容发表独立意见如下：
黑龙江省建设集团有限公司作为公司控股股东，因承诺参与认购 2016年非公开发行股票，本次撤销相关议案构成关联交易，我们认为撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案及承诺终止非公开发行事项公告后 1个月内不再筹划同一事项符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》之相关规定，事前已经获得我们的同意，会议就《关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的议案》、《关于公司承诺终止非公开发行股票事项公告后 1个月内不再筹划同一事项的议案》、《关于取消召开 2016年第二次临时股东大会的议案》进行了表决，关联董事回避了《关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的议案》的表决。本次董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议
部分议案涉及事项，因上述事项给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。
（以下无正文）
(本页无正文，为《龙建路桥股份有限公司独立董事关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案涉及的关联交易事项独立意见》之签字页)
独立董事签名：
丁波 王涌 张志国
姜建平
年 月 日
云煤能源 2018年第一次临时股东大会会议资料
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal& Energy Co.,Ltd
2018年第一次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：600792
股票简称:云煤能源
债券代码：122258
召开时间：2018年 1月 31日
董事会办公室编制
云煤能源 2018年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、审议议案
关于《补选公司第七届监事会监事》的议案
四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
五、股东大会议案书面记名投票表决
六、表决结果统计
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
八、公布表决结果
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
十一、律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束。
云煤能源 2018年第一次临时股东大会会议资料
议案：
云南煤业能源股份有限公司
关于补选公司第七届监事会监事的议案
各位股东：
鉴于公司监事董松荣先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐，公司监事会同意补选董云雁先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。该议案已经公司第七届监事会第十三次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
董云雁先生简历：
董云雁，男，汉族，1962年11月出生，河北涿县人，大学文化，中共党员，高级工程师。历任昆钢机制公司副总经理；玉溪市经济与贸易委员会副主任（挂职）；昆钢凉亭轧钢厂副厂长；云南昆钢制管有限公司副总经理；昆钢玉溪联合企业副总经理，云南昆钢制管有限公司副总经理、常务副总经理，玉溪新兴钢铁有限公司副总经理；云南益民投资集团有限公司党委副书记、代理工会主席、常务副总经理、总经理、董事；云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、代理工会主席；现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、代理工会主席。
以上议案，请各位股东审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-014上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工程公司”）收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201731001248），顺利通过上海市高新技术企业认定。发证时间为 2017年 11月 23日，有效期三年。根据有关规定，浦兴工程公司可在证书有效期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率缴纳。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2019-050山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于在香港注册成立全资子公司的议案》,同意公司在香港设立全资子公司。具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2019-034）。
近日，公司已完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，具体注册信息如下：1、公司名称：石大胜华（香港）有限公司
英文名称：ShiDa ShengHua (Hong Kong) Co., Limited
2、注册地址：香港中环德辅道中61-65号华人银行大厦6楼603室
3、注册资本：2000万美元
4、经营活动性质：投资管理，资产管理，进出口贸易，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）
5、注册证明书编号：2880440
6、商业登记证号码：71240134-000-10-19-6
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会2019年11月2日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2016-045晋西车轴股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海灵器工贸有限公司（以下简称“上海灵器”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 4,500万元人民币，本次担保事项签署《最高额保证合同》后，公司累计为其提供的担保余额不超过4,500万元人民币。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年8月18日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为上海灵器工贸有限公司提供担保的议案》，同意公司为上海灵器在兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）的借款行为以最高额保证合同的形式提供担保，担保金额不超过人民币4,500万元。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。根据《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海灵器工贸有限公司
2、注册地点：上海市宝山区友谊路199号7A
3、法定代表人：徐宏
4、注册资本：1,000万元
5、经营范围：金属材料、化工产品（除危险品）、机电产品、橡塑制品、纸制品、针纺织品批兼零；市场信息咨询服务；房地产开发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
6、截至 2015年 12月 31日，上海灵器资产总额为 15,903.10万元，负债总额为7,952.02万元（其中银行贷款总额为4,500.00万元，流动负债总额为7,952.02万元），资产负债率为50.00%；2015年度上海灵器实现营业收入为 26,354.54万元，净利润为364.61万元。
截至 2016年 6月 30日，上海灵器资产总额为 16,584.87万元，负债总额为8,636.76万元（其中银行贷款总额为 4,500.00万元，流动负债总额为8,636.76万元），资产负债率为52.08%；2016年1至6月上海灵器实现营业收入为 5,890.06万元，净利润为-2.97万元。
7、无影响上海灵器偿债能力的重大或有事项。
8、上海灵器与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额保证合同
2、担保类型：连带责任保证
3、担保期限：以公司签订的正式担保合同为准
4、担保金额：不超过4,500万元人民币
5、反担保的具体内容：
上海灵器以其所持兵工财务0.95%即 3,000万股股权向本公司提供反担保。
根据兵工财务2015年12月31日的财务报表计算其每股净资产为 2.09元，上述3,000万股股权价值为6,270万元。
四、董事会意见
公司董事会对上海灵器的财务报表等相关资料作了事前调查，并通过召开董事会形成意见：上海灵器作为公司的供应商，与公司具有广泛的业务往来。为了进一步加强双方的业务合作及为公司发展争取更多的有利条件，同意公司为上海灵器在兵工财务的借款行为以最高额保证合同的形式提供担保，担保金额不超过人民币 4,500万元。目前上海灵器财务状况稳定，并以其所持兵工财务0.95%即3,000万股股权向本公司提供反担保，到期债务有相应保障。
公司独立董事审议后认为：公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次董事会对该议案的审议决议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为0万元，本公司对子公司提供的担保总额为人民币6,970.42万元，占母公司最近一期经审计净资产的比例为2.48%；公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件目录
1、晋西车轴第五届董事会第十三次会议决议
2、晋西车轴第五届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事的独立意见
4、上海灵器工贸有限公司营业执照、财务报表
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年八月二十日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02 公告编号：2017-049中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的时间和地点
召开时间：2017年 11月 13日(星期一) 14点 30分
召开地点：公司 305会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 11月 13日
至 2017年 11月 13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02 公告编号：2017-049(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签订<稀土精矿供应合同>的议案》|√|

（一）议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2017年 10月 28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02 公告编号：2017-049(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600111|北方稀土|2017/11/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记要求：
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02 公告编号：2017-0491、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。
2、股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
（二）登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 83号北方稀土证券部
（三）登记时间：2017年11月10日（星期五，8:30～11:30，13:30～16:30）
（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。
（五）联系人：郭剑林庆合
联系电话：0472-2207799 0472-2207788
传真：0472-2207788
六、其他事项
与会股东食宿等费用自理。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2017年 10月 28日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02 公告编号：2017-049附件：
授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 11月 13日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签订<稀土精矿供应合同>的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
广东榕泰实业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效内部控制，评价其有效性，并披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间为发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、全资及控股子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：人力资源管理、资金管理、采购管理、存货管理、固定资产管理、销售管理、产品开发业务、工程项目业务管理、担保业务、关联方交易管理、财务报告编制与报告管理、合同管理等。
上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，
结合自身《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷，重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据内部控制缺陷对当期财务报表的影响来判定
1）、一般缺陷：由于内部控制缺陷导致影响财务报告真实性程度很小。
2）、重要缺陷：由于内部控制缺陷导致影响财务报告真实性较大。
3）、重大缺陷：由于内部控制缺陷导致严重影响财务报告真实性，造成被监管机构的处罚。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性、效率和效果方面所受到的负面影响程度来判定
缺陷认定 发生的可能
负面影响程度
等级 性
降低工作效率或效果、或加大效果的不确一般缺陷 中等
定性、或使之偏离预期目标
显著降低工作效率或效果、或显著加大效重要缺陷 较高
果的不确定性、或使之显著偏离预期目标重大缺陷 高 严重降低工作效率或效果、或严重加大效
果的不确定性、或使之严重偏离预期目标（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、制定缺陷整改计划
评价工作组应要求并监督各控制缺陷的整改负责人根据已识别的缺陷的性质，结合公司的实际情况制定相应的缺陷整改计划。
整改计划中需要包括以下内容：整改负责部门/个人、整改步骤、整改时间表等。制定的整改计划需要得到管理层的认可后方可实施。
2、选择整改方式
对于已经确认需要整改的内控设计缺陷，需在已有的内控管理制度体系中补充相关规定或修改原有规定，按照公司既定的管理制度报批程序对做出的补充或修改进行审批；对于已经确认需要整改的内控执行缺陷，需加强内控的执行力度，要求控制执行人严格按照相关规定执行。
3、进行整改
各单位在选择好整改方式后由各缺陷对应的控制或流程的责任部门负责，按照预定的整改计划进行整改。监督部门应实时监督缺陷整改的进度，并协调解决整改过程中出现的问题，监控的方式主要为定期审阅各整改负责人上报的整改计划及整改进度汇报。
四、其他内部控制相关重要事项说明
（一）内部控制建设情况：经过公司财务部、审计部、证券部、总经办等相关部门多次讨论，反复修改，并提交公司管理层审核确认，
形成一整套《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》。
（二）日常监督情况：报告期内，审计部对公司货币资金运行情况、涉税事项、财务报表信息、采购、销售业务进行了日常监督，通过检查原始凭据、抽查业务文件记录、验证业务程序、对业务流程进行穿行测试，验证控制是否有效，促进了公司控制程序的实施，规避了控制风险。
（三）专项审计工作情况：报告期内，对公司资金使用合规性情况、采购情况、销售情况、对外投资情况、存货情况及固定资产情况进行了专项审计，促进公司相关业务管理的规范，规避风险。
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2015年 4月 26日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-067江苏中天科技股份有限公司
关于中国移动 2016年度普通光缆产品集采的中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）参与了中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第一批次）招标活动。2016年10月21日，中国移动通过其旗下电子商务平台“中国移动采购与招标网”发布了“中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第一批次）中标候选人公示”（以下简称“公示”），10月24日公示期结束。现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第一批次）。
2、招标单位：中国移动通信有限公司
3、招标规模：本项目采购产品为普通光缆，预估采购规模约为2,156,965皮长公里，折合61,143,468芯公里。其中，2016年11月至2017年2月预计采购规模约1,096,222皮长公里，折合31,312,089芯公里；2017年3月至2017年5月预计采购规模约为1,060,743皮长公里，折合29,831,379芯公里。
4、中标标段：
普通光缆，公司为第四中标候选人，中标份额为12.56%。
5、公示媒体：中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn）
6、公示截止时间：2016年10月24日。
二、本次中标对公司的影响
根据公示，公司此次普通光缆分配比例为12.56%，预计分配量768万芯公里，预计中标金额约85,000万元（含税）。以上中标金额是根据公司投标报价情况估计，实际金额会因产品规格的不同而有所差异。
中国移动本次普通光缆招标量、价齐升，公司根据实际产能及市场布局，取得了优秀的中标结果，为2016年下半年及2017年上半年主营业务打下良好基础。
三、风险提示
中标产品供货周期为2016年11月至2017年4月，实际周期以客户最终需求为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-002
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司2018年1月22日以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2018年 1月 17日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司高管辞职的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意王陶浪先生的辞职申请，自 2018年 1月 1日起王陶浪先生不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对王陶浪先生在任职期间为公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢！
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资 10亿元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）购买交通银行股份有限公司“蕴通财富•日增利”保本保证收益型人民币理财产品，并授权公司经营层办理具体事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
义乌华鼎锦纶股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司2016年第三届董事会第十八次会议审议的《关于 2015年度利润分配预案》、《关于 2016年日常关联交易的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2015年内部控制评价报告的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于2015年度利润分配预案》
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2015年度利润分配预案为：
按照总股本 833,050,000股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润41,652,500元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司董事会提出的 2015年度利润分配预案符合目前公司的实际
情况，符合有关法律、法规、公司章程以及公司《关于未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
该议案尚需提交 2015年度股东大会审议批准。
二、《关于2016年日常关联交易的议案》
1、公司《关于2016年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。
2、公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
3、我们认为公司预计2016年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
三、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
经审查，立信会计师事务所有限公司能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2016年度财务报告和内部控制的审计机构。
四、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司第三届董事会第十八次会议对《关于 2016年度董事、监事及高级管理管理人员薪酬的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定程序，合法有效；《关于2016年度董事、监事及高级管理管理人员薪酬的议案》董事会
证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2019-013无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于公司 2019年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“药明康德”）拟在2019年度对下属全资子公司（包括上海药明康德新药开发有限公司及其全资/控股子公司、成都药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec,Inc、WuXi
AppTec (Hong Kong)Limited）提供累计不超过人民币15亿元的担保，对本公司控股子公司（包括成都康德弘翼医学临床研究有限公司、上海合全药业股份有限公司）提供累计不超过人民币5亿元的担保。
2、截至本公告日，本公司实际对外担保金额为人民币1,500万元，占2018年
12月31日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的0.08%，上述担保系为对控股子公司担保。
3、本次担保无反担保。
4、对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为满足本公司全资子公司、控股子公司的经营发展需要，经本公司第一届董事会第二十八次会议暨 2018年年度董事会审议通过，拟提请股东大会批准自 2018年年度股东大会批准之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，授权向全资子公司提供累计不超过人民币15亿元
的担保，对控股子公司提供累计不超过人民币5亿元的担保。在本公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权董事长及其授权人士在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项以及签署具体的担保协议。
二、被担保人基本情况
1、对全资子公司的担保
本公司拟向全资子公司提供累计不超过人民币15亿元的担保，其中包括上海药明康德新药开发有限公司及其全资/控股子公司、成都药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec,Inc、WuXi AppTec (Hong Kong)Limited。前述被担保人的基本情况如下：
1、上海药明康德新药开发有限公司
主营业务： 小分子药物的发现、研发服务。
住所： 中国（上海）自由贸易试验区富特中路288号1号楼
成立时间： 2002年4月2日
法定代表人 GeLi(李革)
主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为785,032.69万元，总负债为270,495.92万元，净资产为514,536.77万元；2018年度，该公司主营业务收入为 267,015.00万元，净利润为58,901.29万元（未经审计单体口径）。
2、成都药明康德新药开发有限公司
主营业务： 目前尚未实际开展经营。
住所： 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道 319号海科电子信息产业园1栋5001室
成立时间： 2017年9月20日
法定代表人 刘晓钟
主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为17,438.65万元，总负债为17,507.07万元，净资产为-68.41万元；2018年度，
该公司主营业务收入为 0万元，净利润为-72.49万元（未经审计单体口径）。
3、WuXi AppTec, Inc
主营业务： 医疗器械检测服务及境外精准医疗研发服务。
住所： 615 South DuPont Highway, Dover, Kent County, Delaware 19901, U.S.
成立时间： 2002年11月26日
主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为166,086.29万元，总负债为24,464.85万元，净资产为141,621.44万元；2018年度，该公司主营业务收入为 115,785.49万元，净利润为1,915.11万元（未经审计单体口径）。
4、WuXi AppTec (Hong Kong) Limited
主营业务： 商务拓展及贸易服务。
住所： Flat/RM 826, 8/F Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST
成立时间： 2012年3月26日
主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为175,551.55万元，总负债为 177,423.34万元，净资产为-1,871.79万元；2018年度，该公司主营业务收入为 312,837.75万元，净利润为-677.16万元（未经审计单体口径）。
2、对控股子公司的担保
本公司拟向控股子公司提供累计不超过人民币5亿元的担保，其中包括成都康德弘翼医学临床研究有限公司、上海合全药业股份有限公司。前述被担保人的基本情况如下：
1、成都康德弘翼医学临床研究有限公司
主营业务： 临床医学研究服务，包括临床试验管理、监察及临床试验
数据分析服务、临床协调
住所： 中国（上海）自由贸易试验区富特中路288号1号楼
成立时间： 2002年4月2日
主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为1,817.19万元，总负债为1,680.77万元，净资产为136.41万元；2018年度，该公司主营业务收入为438.99万元，净利润为-1,098.56万元（未经审计单体口径）。
2、上海合全药业股份有限公司
主营业务： 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务
住所： 上海化学工业区金山分区（西部）月工路9号
成立时间： 2003年1月23日
主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为445,815.11万元，总负债为27,574.17万元，净资产为418,240.94万元；2018年度，该公司主营业务收入为 182,854.71万元，净利润为34,309.34万元（经审计单体口径）。
三、董事会意见
鉴于上述担保均为本公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。
四、独立董事意见
上述担保已经公司第一届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会审议通过，表决程序符合有关规定。上述担保有利于本公司全资子公司、控股子公司因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高本公司全资子公司、控股子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司实际对外担保金额为人民币1,500万元，占2018年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的0.08%，上述担保系为对控股子公司担保。
截至本公告日，本公司无逾期担保事项。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年3月23日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2015-001华北制药股份有限公司
关于收到政府土地收储出让收益返还款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 31日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到石家庄市政府返还的土地出让收益 8429万元。该土地返还收益是公司原玻璃厂厂区部分土地出让补偿收益。
公司原玻璃分公司厂区位于石家庄市长安区电厂街，面积为 108338.2平方米，于 2012年底完成搬迁交付。2013年 5月 6日，石家庄市政府将原玻璃分公司厂区部分土地（69684平方米）和相邻铁路用地 7147.1平方米挂牌出让。根据河北省石家庄市人民政府工业企业搬迁改造土地收储相关政策，政府扣除相应收储成本后，按原定优惠政策返还公司，用于企业搬迁改造及企业发展。
根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第 3号》相关规定，公司拟将石家庄市政府返还的土地出让收益 8429万元用于补偿前期发生的搬迁停工损失，不影响公司当期损益。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2018-010吉林成城集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●2018年2月1日、2018年2月2日、2018年2月5日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城股份”、“公司”、“本公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
●经本公司自查及书面向公司第一大股东北京绿科伯创科技有限公司（以下简称“绿科伯创”)以及公司实际控制人朱敏先生核实，截止本公告披露日，本公司及绿科伯创、朱敏先生不存在关于本公司的应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2018年2月1日、2018年2月2日、2018年2月5日，吉林成城集团股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司于2018年1月31日披露了《吉林成城集团股份有限公司 2017
年年度业绩预亏公告》（公告编号：2018-009），同时经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
（二）经向公司第一大股东绿科伯创以及公司实际控制人朱敏先生书面问询核实：除已披露的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，以及与之相关的筹划、商谈、意向、协议等。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会 2018年2月6日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019- 058
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月12日14点00分
召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼 106会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月12日
至2019年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案|√|
|2|关于募投项目实施方式变更的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年6月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601127|小康股份|2019/7/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2019年7月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼712会议室。
3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证
件。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
3、联系人：杨华、马成娟
4、联系电话：023-89851058
5、联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年6月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案||||
|2|关于募投项目实施方式变更的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 编号：临2017-050
五矿资本股份有限公司
关于重大资产重组标的资产过渡期间
所有者权益变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（原金瑞新材料科技股份有限公司，以下简称“公司”）于 2016年 12月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3159号）。公司已根据中国证监会资产重组的有关规定，办理本次发行股份购买资产相关事项，并于 2016年 12月 27日完成五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本控股”)、五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)及五矿经易期货有限公司(以下简称“五矿经易期货”)的工商变更登记手续，于 2017年 1月 5日完成五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)的工商变更登记手续。
一、重大资产重组相关资产交割过渡期间
本次重大资产重组的审计评估基准日为 2015年 12月 31日，在计算有关损益或者其他财务数据时，经公司与五矿股份及金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎商议，将资产交割过渡期具体确定为 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。
二、重大资产重组相关资产过渡期间损益安排
根据公司与五矿股份及金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎分别签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，及《发行股份购买资产协议》之《补充协议》。
相关约定：
“双方同意，自本协议确定的评估基准日至标的资产交割日，即过渡期间的损益，由双方共同认可的具有证券业务从业资格的审计机构在标的资产交割日后的 30个工作日内以标的资产交割日为基准日进行审计，并由该审计机构出具相关审计报告予以确认。过渡期间，增加或减少的股东权益均由重组交易对方享有或承担。本次交易完成后，本次发行完成日前上市公司的滚存未分配利润（如有）将由上市公司新老股东按照发行完成后股份比例共享。”
三、重大资产重组相关资产过渡期间审计情况
对于本次购入标的资产过渡期间所有者权益变动情况，公司聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对购入资产过渡期间所有者权益变动情况进行了专项审计，并出具了《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿经易期货有限公司于过渡期
间合并所有者权益变动情况的专项审计报告》（天健审〔2017〕1-459号）、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿证券有限公司于过渡期间所有者权益变动情况的专项审计报告》（天健审〔2017〕1-460号）、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿国际信托有限公司于过渡期间所有者权益变动情况的专项审计报告》（天健审〔2017〕1-461号）、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿资本控股有限公司于过渡期间合并所有者权益变动情况的专项审计报告》（天健审〔2017〕 1-462号），根据审计结果，五矿资本控股于过渡期间因运营增加归属于母公司所有者权益 1,220,526,418.08元，五矿经易期货于过渡期间因运营增加合并所有者权益 168,761,480.16元，五矿证券于过渡期间因运营增加所有者权益 113,876,478.43元，五矿信托于过渡期间因运营增加所有者权益 977,880,642.77元。根据《发行股份购买资产协议》等协议，上述过渡期间所有者权益增加额由各标的公司原股东按照原持股比例享有。
根据上述审计结果，公司需以现金支付方式将相关过渡期间所有者权益变动金额支付给各标的公司原股东。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2017年 4月 26日
备查文件：
1、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿经易期货有限公司于过渡期间合并所有者权益变动情况的专项审
计报告》（天健审〔2017〕1-459号）；
2、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿证券有限公司于过渡期间所有者权益变动情况的专项审计报告》
（天健审〔2017〕1-460号）；
3、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿国际信托有限公司于过渡期间所有者权益变动情况的专项审计报
告》（天健审〔2017〕1-461号）；
4、《关于五矿资本股份有限公司发行股份所购买标的资产之五矿资本控股有限公司于过渡期间合并所有者权益变动情况的专项审
计报告》（天健审〔2017〕1-462号）。