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证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-080成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于深圳证券交易所监管关注函
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对成都市新筑路桥机械股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第487号，以下简称“关注函”），公司就深圳证券交易所关注的中国铁路总公司各单位暂停与公司声屏障产品合作关系12个月一事（事件内容详见公司2015年10
月23日在指定媒体披露的《对公司声屏障业务产生影响的事项公告》，公告编号：2015-078）进行了详细的自查，对关注函中所列需补充说明事项已向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：一、请说明最近两年你公司声屏障业务实现的营业收入和净利润金额、占同期营业收入和净利润的比例，以及其在你公司业务结构中的重要性。
回复：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2013年度|2014年度|2015年1-9月|
|合并|营业收入|124,724.34|127,509.08|80,611.84|
|其中：声屏障业务|营业收入|19,372.40|19,697.55|4,898.98|
||占公司营业收入的比例|15.53%|15.45%|6.08%|

2、归属于母公司所有者的净利润
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2013年度|2014年度|2015年1-9月|
|合并|归属于母公司所有者的净利润|978.47|1,158.90|-7,873.37|
|其中：声屏障业务|归属于母公司所有者的净利润|-1,206.23|-2,293.54|-1,705.94|
||占全公司归属于母公司所有者的净利润的比例|-123.28%|-197.91%|21.67%|

从近两年一期声屏障业务实现的营业收入和净利润金额、占同期营业收入和净利润的比例来看，声屏障是公司的主要产品之一，声屏障业务是公司主营业务比较重要的组成部分。但由于声屏障所在行业竞争激烈，公司声屏障业务的收入规模及盈利能力呈逐年下滑趋势。
二、请分析上述处理结果是否影响你公司声屏障产品对其他客户的正常销售，如造成影响，请说明拟采取的具体补救措施。
回复：
公司声屏障产品针对不同的噪声源应用广泛，产品覆盖范围广、通用性较强，除了铁路领域之外，也用于公路、市政及城市轨道交通等其它噪声治理领域，且这些应用领域分别属于不同的主管部门管
理。上述事项除对铁路声屏障业务有为期12个月的重大影响外，对公
司在公路、市政及城市轨道交通等市场方面开展声屏障业务尚无重大
影响。
另外，上述事项发生后，公司及时与声屏障产品的其他主要客户进行了沟通，截止目前，尚未对公司与其他客户的正常销售造成重大影响。
三、请说明你公司对于和被暂停的声屏障业务相关的产品、资产及人员的后续安排；
回复：
公司将充分利用现有资源，着力拓展声屏障产品在公路、市政及城市轨道交通等其它噪声治理领域的市场空间，提高相应资产的使用效率，合理安排相应人员，尽量减少本次事件对公司经营及社会的影响，具体措施如下：
1、在处理现有铁路声屏障产品方面，公司拟利用声屏障产品制造工艺通用性强的特点，对用于铁路声屏障的少量剩余产品、材料等通过再设计、改制等措施，用于其它领域的声屏障产品的生产。
2、在相应资产及人员安排方面，公司近年来，已在大力开拓公路、市政及城市轨道交通等领域的市场空间，在市场准入条件、技术储备等方面已打下良好的基础，这些业务目前开展顺畅，原用于铁路声屏障产品生产的设施、设备及相应人员也可用于其它领域的声屏障产品制造，预计不会造成生产设施、设备及大量人员的闲置。
另外，公司将继续做好铁路声屏障业务的客户管理、信息跟踪及产品研发等工作，为暂停合作期满后开展相关业务打下基础。
四、公司认为应予说明的其它事项。
回复：
1、公司对业务人员擅自决定制作虚假检测报告一事高度重视，公司已按照相关规定对相关责任人进行了追责，并对相应的管理制
度、业务流程进行了重新梳理，对相关岗位及人员权限进行了重新设置，进一步加强内部控制，杜绝此类事情再次发生。
2、鉴于本次事件对公司未来发展的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-018天广消防股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次放弃增资优先认缴权概况
1、天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）持有42.93%出资的参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称“泉州消安”或“标的公司”）拟进行增资，由共青城纳兰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城纳兰”）以现金出资4,800万元，其中新增泉州消安注册资本 750.66万元，新增泉州消安资本公积4,049.34万元。
2、2016年 3月 21日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，以 6票赞成、1票回避表决（关联董事陈秀玉回避表决）、0票反对及0票弃权审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，同意公司放弃泉州消安本次增资的优先认缴权。
3、公司董事长陈秀玉女士担任泉州消安董事，泉州消安系公司关联方，公司放弃对关联方增资优先认缴权构成关联交易。本次放弃泉州消安增资优先认缴权不构成重大资产重组，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《经营决策管理办法》、《关联交易管理办法》等有关规定，该事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、标的公司有关情况
1、标的公司基本情况
名称：福建泉州市消防安全工程有限责任公司
统一社会信用代码：91350500156104412E
住所：泉州市丰泽区体育街西段南方路机厂右侧
法定代表人：张奕朝
类型：有限责任公司
注册资本：3,550万元
经营范围：消防工程设计、施工、维护；建筑装饰装修设计、施工；安全技术防范工程设计施工；建筑智能化工程设计与施工；水电、空调设备安装工程施工；市政公用施工、钢结构施工、城市及道路照明工程、防腐保温工程施工；广播音响设备及共用天线安装与销售；建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服务（不含须经前置许可的项目）。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
2、标的公司股东及出资情况
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|-|
|出资额（万元）|
|1,537.60|
|1,524|
|426|
|16|
|16|
|16|
|14.40|
|3,550|

3、标的公司财务数据
泉州消安最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|
|2015-12-31（未经审计）|
|30,747.54|
|16,269.55|
|14,477.99|
|2015年度（未经审计）|
|21,915.21|

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|-|
|2,794.18|
|2,101.52|

三、增资方有关情况
1、增资方基本情况
名称：共青城纳兰投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号：360405310007647
类型：有限合伙企业
主要经营场所：江西省九江市共青城私募基金园区 405-80
执行事务合伙人：深圳市纳兰德投资基金管理有限公司（委派代表：杨时青）成立日期：2015年7月17日
合伙期限：2015年7月17日至2035年7月16日
经营范围：投资管理、投资咨询、项目投资、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、共青城纳兰与泉州消安及公司均不存在关联关系。
四、本次增资有关情况
1、本次增资基本情况
经共青城纳兰与泉州消安协商确定，共青城纳兰拟以现金向泉州消安出资4,800万元，其中750.66万元计入泉州消安注册资本，占泉州消安增资后注册资本的比例为17.4545%，溢价部分 4,049.34万元计入泉州消安资本公积。泉州消安现有股东均同意放弃本次增资的优先认缴权。
2、本次增资完成后泉州消安股东及出资情况
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|-|
|出资额（万元）|
|1,537.60|
|1,524|
|750.66|
|426|
|16|
|16|
|16|

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|-|
|14.40|
|4,300.66|

3、本次增资定价情况
本次增资的定价是以泉州消安的实际经营及财务状况作为参考依据，经泉州消安与共青城纳兰友好协商确定。本次增资确定的泉州消安增资后100%股权的估值为27,500万元，按照泉州消安2015年度未经审计的净利润2,101.52万元计算，本次增资的市盈率为13.09倍。
五、放弃本次增资的原因及本次增资对公司的影响
1、放弃本次增资的原因
泉州消安本次进行增资系为了进一步充实资本实力，以股权融资代替债权融资，进一步优化资产负债结构，为后续拓展消防工程业务提供更多的资金支持。
公司在本次增资前系泉州消安第二大股东，出资比例为42.93%，接近其第一大股东张奕朝先生43.31%的出资比例。本次泉州消安进行增资，其第一大股东张奕朝先生放弃优先认缴权，为保持泉州消安现有股权结构的稳定性，公司决定放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，张奕朝先生仍系泉州消安第一大股东，公司为第二大股东。
2、本次增资对公司的影响
泉州消安作为公司参股公司，公司未合并其财务报表，系按照出资比例计算对泉州消安的投资收益。泉州消安本次增资完成后，公司对其的出资比例虽由42.93%下降为35.4364%，但泉州消安资本实力的扩充有利于进一步提升其盈利能力，综合来看，泉州消安进行增资、公司放弃优先认缴权不会对公司未来的投资收益造成重大影响。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
（1）泉州消安进行增资，公司放弃优先认缴权未违反相关法律法规的规定，公司放弃增资优先认缴权的原因具备合理性。
（2）独立董事同意将公司放弃泉州消安增资优先认缴权事项提交公司第三
届董事会第二十九次会议审议。
2、独立意见
泉州消安进行增资，增资定价较为合理，考虑到为保持泉州消安现有股权结构的稳定性，公司放弃本次增资的优先认缴权，该事项未损害公司及股东的利益。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意公司放弃泉州消安本次增资的优先认缴权。
特此公告。
天广消防股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十一日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-043思源电气股份有限公司
关于将未来质保支出确认为预计负债的会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月25日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于质保金确认预计负债的会计估计变更的决议》。本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对未来质保支出确认为预计负债的会计估计变更如下：
1、变更日期：自2019年会计年度起实施。
2、会计估计变更原因说明
《企业会计准则第13号——或有事项》第四条规定，与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
（一）该义务是企业承担的现时义务；
（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（三）该义务的金额能够可靠地计量。
公司对外销售产品提供的质量保证是对客户的一种承诺，不是单独的一项履约义务。产品在质保期内出现质量或与之相关的其他属于正常范围的问题，公司负有更换产品、进行修理等责任。为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况以及经营成果，公司按照会计准则的规定对质保期内可能发生的售后维保费用（简称“质保金”或“产品质量保证”）确认为预
计负债。
3、变更前采用的会计估计
公司按照实际发生的售后维保费用进行账务核算，未对后续质保期内可能发生的质保金确认为预计负债。
4、变更后采用的会计估计
公司根据会计准则要求，自2019年会计年度起，按照以往实际发生的维修费用估算后续质保期内可能发生的质保金，该费用确认为预计负债。根据公司以往经验，公司质保期内产品维保费用发生金额与该订单所属产品类别、质保期长短等相关。因此公司确定按照产品类别、交付产品有效质保期、台套数量来测算质保金。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计估计变更，对公司以前年度财务报表没有影响。
1、本次变更对2019年度财务报表的影响
由于本次会计估计变更，2019年的利润预计将减少 2,783万元，占公司最近一次经审计净利润（2018年净利润）的9.45%，占公司最近一次经审计净资产（2018年末净资产）的0.61%。本次变更对现金流量表无影响。
2、对以后年度的影响
如果公司质保期内的产品数量增加，公司当年增加质保金，当年的利润相应减少，反之亦然。如果公司承诺延长产品质保期，会相应增加质保金，减少当年的利润，反之亦然。如果公司产品质量提升，质保期内实际维保费用支出下降，公司按实际支出重新测算质保金，会影响当年利润。
此项变更符合公司的利益，并未损害公司和其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
三、董事会审议本次会计估计变更的情况
公司第六届董事会第二十一次会议审议同意本次会计估计变更。相关内容详见公司于同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2019-040号《第六届董事会第二十一次会议决议公告》。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计估计变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够更好的反映集团各公司预计负债核算的内容，更加公允、恰当地反映集团各公司的资产状况。
五、独立董事及监事会相关意见
1、独立董事独立意见
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，本次会计估计变更能够更好的反映集团各公司预计负债核算的内容，更加公允、恰当地反映公司资产状况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。并未损害公司和其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。
2、监事会审核意见
经审核，监事会认为公司本次会计估计变更事项，符合相关法律、法规及《企业会计准则》，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，能够更好的反映集团各公司预计负债核算的内容，更加公允、恰当地反映集团各公司的资产状况。监事会同意本次会计估计变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字的公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、经与会监事签字的公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于质保金确认预计负债的会计估计变更的独立意见。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年工作情况简要汇报：
一、出席会议情况
2015年度，本人出席公司会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||应出席股东大会次数|出席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|||
|崔忠付|8|7|1|0|3|2|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
（一）2015年2月10日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人作为审计委员会委员，对《关于计提资产减值准备的议案》发表合理性说明。
（二）2015年4月9日，在公司第四届董事会第六次会议上，对公
司2014年年报相关事项发表独立意见如下：对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见、对公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见、对公司2014年度利润分配方案的独立意见、对公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见、对公司预计2015年度日常关联交易的独立意见、对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见、对中开财务有限公司持续风险评估报告及专项说明的独立意见。
（三）2015年7月8日，在公司第四届董事会第八次会议上，对如下事项发表独立意见：关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项的独立意见、关于聘任公司总经理的独立意见、关于公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见。
（四）2015年8月27日，在公司第四届董事会第九次会议上，对如下事项发表独立意见：对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见、对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、对中开财务有限公司持续风险评估报告及专项说明的事前认可及独立意见、关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见、关于选举公司董事的独立意见、关于聘任公司财务总监的独立意见。
（五）2015年9月23日，在公司第四届董事会第十次会议上，对《关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权暨关联交易的议案》发表独立意见。
（六）2015年 12月 3日，在公司第四届董事会第十二次会议上，对《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见，对聘任公司副总经理发表独立意见。
（七）本人作为公司提名委员会委员，对公司拟聘任高级管理人员的任职资格进行审核，发表独立意见。
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项，公司均与本人进行了充分的信息沟通，听取本人意见。
在此基础上，本人根据相关法律法规和职业准则发表了客观、公允的独立意见。
本人认为，公司董事会就上述事项所做出的各项决议，均符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和监管规则要求，遵循了公平、公开、公正的原则，相关议案严格履行了关联董事回避表决制度，表决程序合法、有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名委员会等四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会的职情况如下：
1、本人作为公司审计委员会的委员，报告期内共参加6次委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，审议公司定期财务报告、计提资产减值准备、聘请审计机构、聘任内部审计部门负责人等议案，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作，并持续关注募集资金存放与使用等情况，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
2、本人作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内共召集、参加 3次提名委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司变更董事及高级管理人员事项等所涉相关人员任职资格进行了审查，并提名了新聘任公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书人选，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
四、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作
1、2015年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真了解，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行充分了解，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解；对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
E-mail：cuizf@vip.163.com
作为独立董事，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2015年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：崔忠付
二○一六年四月二十二日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-028
中海网络科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动具体情况
本公司股票自 2015年 7月 6日、7月 7日、7月 8日起连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
3、经向公司控股股东上海船舶运输科学研究所、间接控制股东中国海运（集团）总公司和公司管理层询问，公司、控股股东及间接控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
4、控股股东在股票异动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司前期披露的2015年1-6月份业绩预测没有发生重大变化；
3、公司提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2019-045顾地科技股份有限公司
关于股东减持股份后持股比例低于5％的
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月20日收到公司股东、副董事长张振国先生发来的《简式权益变动报告书》。
2019年 12月17日至2019年12月 19日期间，张振国先生通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计 9,585,769股，本次权益变动后张振国先生持有公司股份 28,757,594股，占公司总股本的4.8154%，不再是公司持股5%以上股东。具体变动情况如下：
一、权益变动方式
1、权益变动方式
2019年12月 17日至2019年12月 19日，张振国先生以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份合计9,585,769股，其所持股份数占公司总股本比例由6.4205%下降至4.8154%，具体变动情况如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||||减持均价||减持股数||占总股本比例|
||||减持方式||减持时间|||||||
||姓名||||||（元/股）||（股）||(%)|
|张振国||竞价交易||2019-12-17||3.20||3,553,291||0.5950||
|||竞价交易||2019-12-18||3.24||2,457,078||0.4114||
|||大宗交易||2019-12-19||2.91||3,575,400||0.5987||
|||合计||||--||9,585,769||1.6051||

2、权益变动前后股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东姓名||股份性质|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例（%）||股数（股）||占总股本比例（%）||
||合计持有股份||38,343,363||6.4205||28,757,594||4.8154||
||其|中：|||||||||
|张振国||||9,585,841||1.6051||72||0.00001|
|||无限售条件股份|||||||||
|||有限售条件股份||28,757,522||4.8154||28,757,522||4.8154|

注：表中若出现总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东承诺及履行情况
公司副董事长张振国先生此前做出的有关承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在本人（本人近亲属）任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人（本人近亲属）离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在本人（本人近亲属）申报离任6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
截至目前，张振国先生严格履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，张振国先生本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产
情况的核查意见
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买钟盛、宋颖标持有的河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）100%股权（以下简称“本次交易”）；同时，拟向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本独立财务顾问”）作为清水源本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）的规定，对清水源本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。具体核查情况如下：
一、在本次交易前 12个月内清水源发生的购买、出售资产情况如下：
（一）购买济源市清源商贸有限公司100%股权
为拓宽公司经营渠道，清水源于2015年9月出资17.80万元购买济源市清源商贸有限公司，该公司注册资本100万元，实收资本20万元，主要从事氯甲烷、硫酸、磷酸、液氯批发；磷矿石、蓄电池销售等业务。
（二）购买新华联控股有限公司房产
为满足公司业务发展及生产经营的需要，清水源2015年7月与新华联控股有限公司签署《北京民企总部基地房屋定制合同》，购买新华联控股有限公司开发的位于北京市通州区台湖镇外郎营村北京民企总部基地21、31号2套独栋房产，作为公司办公用房，交易价格为5,647.67万元。
二、核查情况
根据《重组办法》第十四条的规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
按照《重组办法》的相关规定，上述交易与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
三、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前12个月内，清水源发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页。）
财务顾问协办人：
刘阳阳
财务顾问主办人：
杨曦 武佩增
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－054四川升达林业产业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2017年8月11日以邮件或传真的方式发出会议通知，并于2017年8月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2017年半年度报告及摘要》的议案。
监事会经过认真审核后认为：董事会编制和审核的四川升达林业产业股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
监事会经过认真审核后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十一日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-092债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月25日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期召集并主持，会议通知已于2018年8月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登在2018年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年半年度报告摘要》及刊登在2018年8月28日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年半年度报告》。
2、审议通过了《关于设立“16天广01”专项偿债账户的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
因“16天广01”公司债于2019年进入回售期，为了减轻债券回售期可能出现的资金压力，增加偿债保障，维护公司债券持有人的利益，公司董事会决定公司在中国民生银行股份有限公司南安支行设立专项偿债账户，用于归集偿债资金。
3、审议通过了《关于终止筹划出售消防业务资产事项的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
根据公司业务发展规划，董事会决定公司终止筹划出售消防业务资产。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
公司董事会决定聘任林思旭女士担任公司证券事务代表，任期自本次聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。
林思旭女士简历如下：
林思旭，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国佛蒙特大学，大学本科学历。已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司第一大股东、第二大股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
林思旭女士的联系方式：
电话：0595-26929988； 传真：0595-86395887
手机：18960308587； 邮箱：tgzq@tianguang.com
地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
安徽鑫龙电器股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司董事会编写的《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对内部控制评价报告无异议。
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会二○一五年三月二十日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-042深圳市大富科技股份有限公司
关于向广东中显科技有限公司增资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）于2015年5月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于向广东中显科技有限公司增资的公告》（公告编号2015-041），公司拟使用不超过人民币12,000万元的自有资金向广东中显科技有限公司（以下简称“广东中显”、“标的公司”）进行增资，增资完成后公司将占广东中显51%的股权比例（以下统称“本次交易”）。公司就本次交易相关信息补充说明如下：
一、标的公司2015年第一季度主要财务数据
广东中显2015年第一季度主要财务数据如下（未经审计）：
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|项目|2015年3月31日/2015年1-3月|
|总资产|124,852,673.27|
|总负债|71,704,615.25|
|净资产|53,148,058.02|
|营业收入|-|
|营业成本|3,734,725.00|
|营业外收入|1,505,000.00|
|净利润|-2,229,725.00|

在营业收入方面：2012年以来，广东中显与中国兵器工业集团就 OLED产品的应用开发开展了较为深入的合作，但由于后续资金投入未能及时到位，广东中显的产品无法实现量产，使得广东中显暂未形成产品销售收入。广东中显待本次增资资金到位后，将继续推进前期双方的合作。
在营业成本方面：目前广东中显的营业成本主要为前期大规模固定资产投入的折旧成
本。同时，广东中显自设立以来，得到了当地政府的大力政策扶持，截至目前共计获得政府补贴6,671.67万元，上表营业外收入主要为按企业会计准则摊销的政府补助收入。
二、本次增资的作价依据
本次交易以广东中显1.29亿元港币实收资本为基础，经双方协商一致，大富科技以1.2亿元人民币（按照1.25元港币/人民币汇率计算，折合港币1.5亿元）对广东中显进行增资，增资完成后大富科技占广东中显51%的持股比例。
三、本次增资的溢价原因说明
截至2014年底，广东中显的账面净资产为55,377,783.02元。大富科技本次交易对广东中显进行溢价增资，主要考虑广东中显拥有的 TFT制备核心工艺 BG金属诱导技术，该技术为 OLED产业化的瓶颈工艺，较国内外面板厂商通用的激光晶化技术相比，在显示屏尺寸、质量性能、生产工艺及良品率及生产成本上均具有明显优势。目前基于BG金属诱导技术工艺，广东中显已经完成了中小尺寸OLED产品（如４英寸全彩AMOLED样品）的中试与样品生产，掌握全部生产技术和工艺，有产品设计能力，具备产业化能力，在未来可穿戴设备中应用前景广阔。
在技术层面，广东中显就BG金属诱导技术与香港科技大学开展了较为深入的合作，双方围绕该技术申请了大量专利，其中大部分系注册登记在广东中显名下，部分国际专利注册登记在香港科技大学名下。对于注册在香港科技大学名下的专利技术，广东中显将以独占许可的形式享有使用权，而该等香港科技大学的独占许可使用权并未资本化形成无形资产在账面体现。因此，本次大富科技对广东中显的增资，实际出资额超出账面净资产的部分，主要系考虑广东中显的技术水平、产学研合作平台及商业价值的溢价。
四、备查文件
1、《广东中显科技有限公司2015年第一季度财务报表》；
2、《投资意向书》。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年5月26日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-27四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知于 2017年 7月 12日 9:30以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次董事会会议于 2017年 7月 12日 15:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次董事会会议应参加董事 7名，实际参加董事 6名，董事陈润未能参加会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于授权公司副总裁方文川代为履行总裁职责
的议案》；表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
因近期公司董事兼总裁陈润应相关部门要求协助调查，暂无法履职。截止目前，公司尚未收到相关部门出具的通知。为保证公司各项业务的稳定运行，经董事长提议，董事会拟授权公司副总裁方文川在陈润暂无法履职期间代为履行公司总裁职责。
（二）审议通过《关于聘任邓小冬先生为公司副总裁的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司代理总裁方文川的提名，拟聘任邓小冬先生（简历附后）为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一七年七月十三日
附：邓小冬简历
邓小冬，男，1973年 11月生，政工师。1995年参加工作，历任中石化西南石油局井下工程处综合办公室副主任、主任、机关党支部书记，中石化西南油气分公司党政办公室接待科科长、西南油气分公司经理秘书，四川华星天然气有限责任公司总经理助理兼德阳分公司经理。现任四川华星天然气有限责任公司党委委员、副经理。
邓小冬先生在中石化集团西南石油局控股的四川华星天然气有
限责任公司任职，与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系；未
持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人。
岳阳兴长第三大股东减持股份预披露公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号： 2018-044岳阳兴长石化股份有限公司
第三大股东减持股份预披露公告
股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
持有公司股份 14,270,154股(占本公司总股本比例5.259%)的第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)计划在自本公告披露之日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份不超过2,000,000股(占公司总股本的0.74%)。
本公司于2018年8月27日收到兴长集团出具的《关于计划减持岳阳兴长股份的告知函》，现将有关信息公告如下：
一、股东的基本情况
(一)股东名称：湖南长炼兴长集团有限责任公司。
(二)截至本公告披露之日，兴长集团持有本公司股份14,270,154股(占本公司总股本比例5.259%)，为公司第三大股东。
二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划
1、减持原因：股东自身项目建设资金需要。
2、股份来源：解除限售后的流通股。
岳阳兴长第三大股东减持股份预披露公告3、减持股份数量及比例：本次减持股份数量不超过2,000,000股(不超过公司总股本的0.74％，若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整)。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日之后的六个月内。
5、减持方式：深圳证券交易所集中竞价方式。
6、减持的价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
(二)本次拟减持事项不违反兴长集团此前已披露的意向、承诺。
1、本公司于2007年3月28日实施了股权分置改革，兴长集团承诺：(1)持有的岳阳兴长非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。(2)在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、2015年7月9日,兴长集团在《关于第二大股东增持公司股份计划的公告》(公告编号2015-026)中承诺：未来6个月(即2015年7月9日至2016年1月8日)，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份，合计增持市值不低于人民币2,500万元；在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、2016年8月17日，兴长集团在《关于第二大股东计划减持公司股份的公告》(公告编号2016-020)中承诺：自该公告披露之日起十五个交易日之后至 2016年12月31日，以不低于25元/股的价格减持不超过2,000,000股(不超过公司总股本的0.774％)公司股份，并承诺在减持期间将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2016]1号)等法律法规及规范性文件的规定履行相关义务。
4、2018年1月20日，兴长集团在《岳阳兴长石化股份有限公司第二大股东减持股份预披露公告》(公告编号2018-001)中承诺：自该公告披露之日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持不超过2,000,000股(占
岳阳兴长第三大股东减持股份预披露公告公司总股本的0.74%)贵公司股份。
上述承诺，兴长集团已严格履行完毕，未出现违反承诺的行为。本次拟减持事项与此前披露的承诺不存在差异。
(三)兴长集团本次拟减持事项不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、业务规则等规范性文件的规定，符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
三、相关风险提示
(一)兴长集团将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
(二)在减持期间，兴长集团承诺将严格按照有相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
(三)本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
兴长集团《关于计划减持岳阳兴长股份的告知函》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
湖北安格律师事务所
关于武汉中商集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：武汉中商集团股份有限公司
湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开
1、本次会议的召集
2014年 10月 28日，公司第八届董事会第十一次会议作出于 2014年 11月18日召开公司2014年第一次临时股东大会的决议。
2014年10月30日，公司董事会召集本次股东大会，在指定媒体上发布《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会的现场会议于 2014年 11月 18日下午 14:50在公司总部中商广场写字楼 47楼会议室召开。会议召开的时间、地点与会议通知的内容相一致。会议由公司董事长郝健先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 11月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2014年11月17日下午15:00至2014年11月18日 15:00期间的任意时间。本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人（以下合称为“股东”）为24人，代表公司股份109,619,661股，占公司股份总数的43.63%。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|参加会议形式|股东人数|代表股份数（股）|占 公司股份总数的比例（%）|
|现场投票|1|105,477,594|41.99|
|网络投票|23|4,142,067|1.65%|
|合计|24|109,619,661|43.63|

参加现场会议的股东资格经公司和律师验证；参与网络投票的股东资格经深圳证券信息有限公司验证。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、经验证，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果；公司对合并统计的现场投票和网络投票的表决结果当场予以公布。
（二）关于本次会议的表决结果
本次会议所审议的议案为：《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》。
表决结果：同意票108,350,159股，反对票1,269,502股，弃权票0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权总数的98.84%。该议案获得通过。
其中中小投资者23人（注：指单独或者合计持有公司5%以下（不含本数）股份的股东），代表股份数 4,142,067股。表决结果为：同意票 2,872,565股，反对票 1,269,502股，弃权票 0股。同意股数占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的69.35%。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为武汉中商2014年第一次临时股东大会法律意见书之律师签字页。）
见证律师：顾恺
林玲
二〇一四年十一月十八日
湖北安格律师事务所
负责人：余晖
广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心26层邮编: 510623
26/F, CTF Finance Center, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, 510623, P.R.C..电话:（8620）2801 6788 传真:（8620）2801 6799 网址: www.junzejun.com
北京市君泽君（广州）律师事务所
关于深圳赛格股份有限公司 2017年第三次临时股东大会
的法律意见书
深圳赛格股份有限公司：
北京市君泽君（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2017年6月12日在深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司大会议室召开的 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对其进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.本次股东大会系由2017年5月25日召开的公司第七届董事会第二十次临时会议作出决议召集。
2.公司董事会于2017年5月26日在指定披露媒体和巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知。根据上述通知和公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知列明了现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日、公司联系电话及联系人等事项。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东大会的现场会议于2017年6月12日（星期一）下午14：50在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
2. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年6月12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月11日15：00至2017年6月12日15：00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的人员
（1）本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 27人，代表公司股份数690,499,591股，占公司总股本的比例为55.8812%；
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；
（3）高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 10人，代表股份 233,800股，占公司有表决权总股份0.0189％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第七届董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议通知所载明的一项议案进行了表决，该等议案及其表决结果如下：
1. 《关于深圳市赛格新城市建设发展有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》
表决结果：同意 690,251,891股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.9303%；反对 481,500股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0697%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获得有效通过，符合有关法律法规及公司章程对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市君泽君（广州）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市君泽君（广州）律师事务所
负责人： 经办律师：
颜俊 刘方誉
侯曼宜
二〇一七年六月十二日