Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
平安证券有限责任公司关于
北京浩丰创源科技股份有限公司
变更募投项目实施地点
的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（（深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本保荐机构针对浩丰科技变更募投项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下：
募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可『2015]17号文核准，公司于 2015年 1月15日首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1030万股，每股面值I元，每股发行价人民币28.81元，募集资金总额为人民币 29,674.30万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币26,683.33万元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所于2015年1月 20日出具的瑞华验字〔2015]第 01530001号验资报告验证确认。公司对上述资金进行专户存储管理。
变更募投项目实施地点
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中，“营销信息化系统升级项目”和“研发中心建设项目”原计划实施地点位于北京市海淀区蓝靛厂东路2号，建筑面积 665.4平方米，并于 2011年同拟出售方签署了《购房意向书》。
自公司确定募投项目实施地点至募集资金到位历时较长，期间办公商用房市场发生一些波动；同时，公司的业务布局有部分调整，因此原计划实施地点的办公用房己不再适合作为募投项目实施地点。双方经友好协商，决定不再履行《购房意向书》的约定。
公司一直权衡适合长期业务发展需要的募投项目实施地点，为统筹优化公司现有经营场地资源，公司决定将购置于 2012年底的自有房产一北京市石景山区八角东街 65号融科创意中心A座 11层1102、1103、 1104以账面价值转让予北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）作为募投项目实施地。浩丰鼎鑫购置上述房
2,600
屋的款项预计不超过 万元。
三、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：浩丰科技本次变更募投项目实施地点符合相关法律法规和规范性文件的要求，己经履行了必要的审批程序，本保荐机构同意浩丰科技变更募投项目实施地点。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京浩丰创源科技股份有限公司变
更募投项目实施地点的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人、签字）；泵毗
:
张鹏
习性肉
邵玉波
平安证券
谷
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-009
江苏银河电子股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定召开2015年第二次临时股东大会，现将召开公司 2015年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会在 2015年 2月 12日召开的第二十二次会议上审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会召集、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年3月3日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2015年3月2日至2015年3月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 3日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188号公司行政研发大楼底楼会议室
5、股权登记日：2015年2月17日
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案，已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》，审议事项具备合法性和完备性。
（二）会议审议的议案
1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于选举陈友春为公司第五届董事会独立董事的议案
注：议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露，上述议案均须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上通过。
三、出席会议登记方法
2、登记地点：公司证券投资部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年2月 26日下午 16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362519”。
2、投票简称：“银河投票”。
3、投票时间：2015年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“银河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|

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|-|-|-|
|总议案|全部下述两项议案|100.00|
|1|关于修订《董事会议事规则》的议案|1.00|
|2|关于选举陈友春为公司第五届董事会独立董事的议案|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 3月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：吴刚、徐鸽 邮箱：yhdm@yinhe.com
联系电话：0512-58449138 传真：0512-58449267
地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 邮编：215611
2、本次股东大会会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理。
江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015
年3月3日召开的江苏银河电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并
于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有
权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|2|关于选举陈友春为公司第五届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-43江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月17日，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议并通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，在2015年4月30日前使用不超过人民币2亿元（含2亿元）自有资金择机购买短期（不超过一年）保本型银行理财产品，所投资的理财产品不涉及证券投资和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》中的投资品种。在上述额度内，资金可以在2015年4月30日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 2亿元、一个会计年度内投资发生额累计不超过公司上一年度经审计净资产的50%。授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。详细内容见 2014年 4月 19日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
根据上述决议，公司于 2014年 9月 1日向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行购买4,000万元“利多多财富班车1号”。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号
2、类型：保证收益型
3、金额：人民币4000万元
4、产品收益率：4.30%/年
5、产品期限：30天
6、起息日：2014年9月1日
7、到期日：2014年9月30日
8、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益
9、资金来源：自有资金
10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
二、“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号”风险提示
1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：甲方（甲方指“公司”）在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：乙方（乙方指“上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行”）可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
7、信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
8、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）、公司及控股子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因
素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）、公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（四）、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（五）、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
（一）、公司及控股子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过2亿元（含2亿元）自有资金购买固定收益或保本型短期银行理财产品，不会影响日常生产经营。
（二）、公司及控股子公司进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，对公司投资者有利。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：人民币万元
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|公司名称|签约方|金额|期限||产品收益类型|投资收益|
||||起始日|到期日|||
|张家港市国泰华荣化工新材料有限公司|宁波银行|2,000|2014-4-23|2014-7-21|保本浮动收益型|25.15|
||苏州银行|2,000|2014-4-25|2014-6-27|保本浮动收益型|17.95|
||宁波银行|3,000|2014-7-4|2014-10-1|保本浮动收益型|尚未到期|
||苏州银行|2,000|2014-7-4|2015-1-27|保本浮动收益型|尚未到期|
||苏州银行|2,000|2014-8-19|2014-10-31|保本浮动收益型|尚未到期|
|公司|浦发银行|4,000|2014-8-19|2014-9-17|保证收益型|尚未到期|

六、备查文件
《浦发银行利多多公司理财产品合同》
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二〇一四年九月三日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-070
长春奥普光电技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192637号）（以下简称《“反馈意见》”）。
具体内容详见公司于2019年 11月20日在巨潮资讯网上披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-066）。
公司在收到《反馈意见》后，会同各中介机构对所列问题认真研究、逐项落实并对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司 2019年 12月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（192637号）的回复》及相关文件。公司将在上述《反馈意见》回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年12月16日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-076江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），因在筹划收购互联网行业相关资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）已于 2016年 4月15日开市起停牌。2016年4月22日，公司与各方论证确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2016年 4月 29日、2016年 5月 6日、2016年 5月 21日、2016年 5月 28日、 2016年 6月 4日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 12日、2016年7月19日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年 8月 16日、2016年 8月 29日、2016年 9月 5日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。2016年 5月 14日、2016年 7月 22日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》,2016年6月15日、2016年8月22日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年 7月 5日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日按照相关规定，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证，推进重大资产重组事项。公司督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。目前具体方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。
停牌期间，公司、相关交易标的方、相关中介机构做了大量工作，主要包括：
1、经过多次洽谈，签署了收购框架协议，并就此次交易的整体方案、定价原则等事项基本达成一致意见。
2、上市公司已聘请长城证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所作为本次重大资产重组的法律顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的审计机构，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司作为本次重大资产重组的评估机构。目前中介机构已基本完成对相关标的资产的尽职调查及并购方的现场核查工作；对相关标的资产的业务、资产、人员梳理及审计、评估工作也已基本完成。
3、其他有关本次重大资产重组的工作正在加紧进行中。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，每五个交易日至少发布一次重大资产重组进展公告，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年九月十二日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2014028丽江玉龙旅游股份有限公司
5596旅游文化休闲街开街公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年8月2日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于投资建设“丽江古城南入口旅游服务区”项目的议案》,董事会同意在丽江和府皇冠假日酒店西侧建设“丽江古城南入口旅游服务区”项目。项目具体情况详见2012年8月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告—丽江古城南入口旅游服务区项目》（公告编号：2012041），项目正式命名为“丽江5596旅游文化休闲街”，将于 4月28日开街。
丽江5596旅游文化休闲街毗邻公司旗下的丽江和府皇冠假日酒店、丽江古城英迪格酒店，利用丽江古城得天独厚的休闲氛围及客源基础，借鉴国内外著名旅游休闲目的地的业态组合模式，引进肯德基、屈臣氏、德国汉森堡马格鲜酿啤酒等国内外及当地知名品牌，旨在丽江古城南片区打造一个以文化、餐饮、休闲、购物为一体的旅游综合体。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2014年4月26日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-085上海钢联电子商务股份有限公司
关于参股公司租赁公司房屋暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）签订《房屋租赁合同》，合同价款为 2,313,250元。
2、钢联物联网为本公司关联方，本次交易构成关联交易。过去 12个月，本公司与钢联物联网受同一实际控制人控制的其他关联方累计发生的关联交易金额达到了 100万以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，须提交董事会审议。公司第三届董事会第五次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事回避表决。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联方基本情况
公司名称：上海钢联物联网有限公司
法定代表人姓名：毛杰
住所：上海市宝山区园丰路 68号 8楼
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2014年 03月 27日
营业期限：2014年 03月 27日至 2114年 03月 26日
经营范围：从事物联网络科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；物联网项目设计、施工、管理；应用软件设计与开发；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询。
股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|上海星商投资有限公司|9,000|90%|
|上海钢联电子商务股份有限公司|1,000|10%|
|合计|10,000|100%|

钢联物联网的控股股东为上海星商投资有限公司，间接控股股东为上海兴业投资发展有限公司，实际控制人为郭广昌先生。钢联物联网与公司同受上海兴业投资发展有限公司的控制，实际控制人同为郭广昌先生；本公司的董事兼副总经理毛杰先生为钢联物联网的董事长，本公司的副总经理兼财务总监俞大海先生为钢联物联网的董事，本公司的董事徐吉先生为钢联物联网的监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，钢联物联网系本公司的关联方。
钢联物联网主要从事大宗商品仓库的智能化改造与管理输出业务。自钢联物联网今年成立以来至 2014年 9月 30日，实现营业收入
3,834,302.00元，净利润-3,487,196.92元。截至 2014年 9月 30日，
钢联物联网的资产总额为 102,239,489.92元，净资产为 101,012,803.08元。以上财务数据未经审计。
三、关联交易内容
钢联物联网因业务需要，租赁本公司坐落于上海市宝山区园丰路 68号 8楼的房屋，租赁面积为 3,168.84平方米。租金按每天每平米 2元收取，年租金为 2,313,250元。租赁期限为一年。租赁期间，物业管理（包括房屋及水电供应系统非钢联物联网原因损坏的维修、绿化管理、楼外环境卫生等）、水电费由本公司负责。
过去 12个月，公司与钢联物联网受同一实际控制人控制的其他关联方签订的日常经营性关联交易合同价款累计为 170万元。加上本次房屋租赁的合同价款 231.33万元，达到了本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，须经本公司董事会审议，但无须提交股东大会。
四、关联交易定价原则
本次交易的价格是公司在参照标的房屋所在地及周边地区的场地出租价格的基础上，经双方协商确定的。租金中包括了物业管理费及水电费。本次交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则。
五、关联交易目的与对上市公司的影响
钢联物联网为本公司的参股公司，此次租赁本公司房屋的定价遵循市场定价，不存在损害公司及中小股东利益的行为。合同价款为 2,313,250元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为0.61%，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年初至披露日，公司与钢联物联网没有发生关联交易。
七、审议程序
公司于 2014年 10月 23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了本议案，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、毛杰回避表决，其他 5名非关联董事一致通过了该议案。同日召开了第三届监事会第五次会议，关联监事何川回避表决，其他 2名非关联监事一致通过了该议案。
独立董事就本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：本次关联交易符合双方的经营需要，定价公允，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响。
同意本次参股公司租赁公司房屋暨关联交易的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《第三届监事会第五次会议决议》；
3、《上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于上海钢联电子商务股份有限公司关联交易的核查意见》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 10月 24日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-056号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议7人。本次会议已于召开前7天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长邝青先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2019年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2019年半年度报告披露提示性公告》内容将于2019年8月30日刊登在《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-073深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东华守夫先生的通知，获悉华守夫先生所持有本公司的部分股份解除质押以及被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及被质押的基本情况
1．股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股|||||||||
||||大股东及一||||质押起始日||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
||名称||||数（股）|||||||||
||||致行动人||||||||||比例（%）|
|华守夫||否||390,000||2017-11-20||2018-12-18||海通证券股份有限公司||1.38||
|||||933,000||2017-12-22||2018-12-18||||3.31||
|||||320,000||2018-02-05||2018-12-18||||1.14||
|||||500,000||2018-10-15||2018-12-18||||1.78||
|||||565,000||2018-10-17||2018-12-18||||2.00||
|合计||--||2,708,000||--||||||9.61||

上述质押股份已全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权解除质押登记手续。
2．股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押股数||||||||占其所持|||
||||大股东及一||||质押起始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||（股）||||||||股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||（%）|||
|华守夫||否||7,700,000||2018-12-19||2019-12-19||联储证券有限责任公司||27.32||个人融资||
|合计||--||7,700,000||--||||||27.32||--||

上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
3．股东股份累计质押情况
截止本公告日，华守夫先生直接持有本公司 28,187,500股股份，占本公司总股本的5.61%；累计质押股份 16,500,000股，占其直接持有本公司股份总数的58.54%，占本公司总股本的3.28%。
二、股东资信情况说明
华守夫先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，华守夫先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年十二月十九日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-054成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十二次会议由公司董事长提议，于2015年7月18日在绿地假日酒店会议室召开，会议由公司董事长王涛先生主持，本次会议应出席会议董事7名，现场出席会议董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设印尼(中国)镍基新材料项目暨关联交易的议案》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）
关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的关联交易公告》。
二、审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设镍基镁基新材料综合回收利用项目暨关联交易的议案》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）
关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的关联交易公告》。
三、审议通过《关于公司结构化收益业务规模增加至20亿元的议案》
（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
鉴于公司运用日常流动资金与银行开展结构化收益业务可盘活公司资金，整合供应链资金，增加公司收益，现有规模已不能适应公司业务发展的市场需求，现提议继续开展此项业务，在充分运用剩余4.2亿元规模的基础上，再增加10亿元规模，本年度业务规模增加至人民币20亿元。新增业务在本年度内实行事后单笔备案，随时把控
市场风险。董事会委派财务部对所有业务进行跟踪和监督。
四、审议通过《关于为平安鑫海资源开发有限公司在国家开发银行青海省分行4300万元贷款提供反担保的议案》
（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
五、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
以上一至三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一五年七月二十日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—020
安徽丰原药业股份有限公司
第七届十次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届十次（临时）董事会于 2017年 3月 28日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2017年 3月 23日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士和独立董事杨敬石先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。
公司因筹划购买资产的重大事项，公司股票已于2017年1月16日开市起停牌。
2017年1月25日，公司确认本次筹划购买资产的重大事项构成重大资产重组。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2017年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，公司预计无法在上述期限内披露重组方案。
为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意公司继续停牌筹划重大资产重组事项，并将继续停牌事项提交股东大会审议，在股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年4月14日开市起继续停牌，并承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
公司承诺将于2017年7月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
该议案需提请公司股东大会审议。
同意票9票，无反对和弃权票。
二、通过《关于对全资子公司安徽丰原医药营销有限公司增资的议案》。
为继续提升全资子公司安徽丰原医药营销有限公司的经营规模和市场竞争力，公司拟以货币资金对其进行增资，新增注册资本人民币 6,000万元，本次增资完成后，安徽丰原医药营销有限公司注册资本将变更为人民币12,000万元。
同意票9票，无反对和弃权票。
三、通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 4月 13日召开公司 2017年第三次临时股东大会，会议具体事项详见本次会议通知。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2018年第四次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2018年第四次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2018年12月12日，公司召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年12月28日召开公司2018年第四次临时股东大会。公司已于2018年12月13日分别在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
大港股份临时股东大会 法律意见书上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月27日下午3:00至2018年12月28日下午3:00的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2018年12月28日下午2:30在江苏省镇江新区通港路1号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长谢恒福先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会的出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计342,960,420股，占公司有表决权股份总额的59.0956%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3名，所持有表决权股份数共计342,943,320股，占公司有表决权股份总额的59.0927%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络
大港股份临时股东大会 法律意见书投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计1名，所持有表决权股份数17,100股，占公司有表决权股份总额的0.0029%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
大港股份临时股东大会 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 杨亮___________
赵小雷___________
二〇一八年十二月二十八日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83301572
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号 2017- 011
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届董事会
2016年度独立董事述职报告
2016年，我们作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实客观地参与了 2016年公司第八届董事会重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会会议情况
2016年度，公司共召开 10次董事会会议，我们现场出席或以通讯表决方式参加公司董事会会议 10次，对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
2016年度，公司共召开股东大会 2次，其中年度股东大会 1次，临时股东大会1次，实际出席了全部股东大会会议。
二、发表独立意见情况
2016年度，我们对公司相关重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
1、2016年 3月 9日，在公司召开的第八届董事会第十二次会议上，我们就 2015年度财务决算、利润分配、聘请公司 2016年度内控审计机构、聘请 2016年度财务审计机构、《2015年度内部控制自我评价报告》、拟收购长春万拓房地产开发有限公司部分股权、进行资产损失处理、公司与控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况发表了独立意见。
就公司使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理及以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金发表了独立意见。
3、2016年 8月 10日，在公司召开的第八届董事会第十五次会议上，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外提供担保情况及对公司募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。
4、2016年 9月 2日，在公司召开的第八届董事会第十六次会议上，我们就公司控股子公司日常关联交易事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会报告期内履行职责情况
1、薪酬与考核委员会报告期内履行职责情况
2016年，第八届薪酬与考核委员会共召开两次会议，具体情况如下：
（1）2016年 4月 6日，第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议召开。
与会委员同意组建薪酬与考核委员会工作组，并制定考核工作组基本职责和工作细则及工作流程。
（2）2016年 4月 26日，第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议召开。
与会委员通过《2015年指标完成情况考核报告》。
2、审计委员会报告期内履行职责情况
2016年，第八届审计委员会共召开四次会议，具体情况如下：
（1）2016年 3月 2日，第八届董事会审计委员会第五次会议召开。与会委员与年报审计会计师进行2015年年度报告审计后沟通。
（2）2016年 4月 4日，第八届董事会审计委员会第六次会议召开。与会委员审议通过了公司审计部提交的2016年一季度工作报告及二季度工作计划。
（3）2016年 7月 4日，第八届董事会审计委员会第七次会议召开。与会委员审议通过了公司审计部提交的2016年二季度工作报告及三季度工作计划。
（4）2016年 10月 4日，第八届董事会审计委员会第八次会议召开。与会委员审议通过了公司审计部提交的2016年三季度工作报告及四季度工作计划。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
益。
2、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、利用参加公司现场董事会和出席股东大会的机会，我们现场了解公司经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，在公司年报审计披露过程中履行了见面沟通职责并签署了书面确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
（此页无正文，为《2016年度独立董事述职报告》签署页）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张 辉
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-029上海沃施园艺股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期变动：1.25% - 31.14%|709.16万元|
||盈利：718万元 至 930万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务平稳；公司子公司因所在地政府规划调整，收回土地使用权，子公司将地上建筑物进行了出售；同时公司将积极推进支付现金购买北京中海沃邦能源投资有限公司27.20%股权的重大资产购买事项。预计2018年第一季度归属上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
2、2018年第一季度业绩具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-013山东沃华医药科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书于涛先生的书面辞职报告。于涛先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于涛先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
于涛先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。于涛先生任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于涛先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司副总裁、财务总监王炯先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
王炯先生的联系方式公告如下：
电话：0536-8553373
传真：0536-8553373
邮箱：dongmi_002107@163.com
地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517号
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：300309证券简称：吉艾科技公告编号：2016-054
吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 8月 15日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016年 8月 18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
一、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>全文和摘要的议案》
《<2016年半年度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2016年半年度报告》全文和摘要于 2016年 8月 19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年8月19日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-042上海润欣科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年半年度报告全文及其摘要已于 2016年 7月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年 7月 20日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了公司 2016年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》已于2016年 7月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—026华昌达智能装备集团股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“华昌达”)于2019年3月1日披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2019年 3月 8日，公司收到深圳证券交易所《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】第 9号)(以下简称“问询函”)。针对问询函所提出的审核意见，公司对预案进行了补充和完善，具体情况如下：
1、公司已在本次交易预案(修订稿)“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（三）重组预案与筹划重组停牌公告披露的标的不一致的原因和背景，不存在特殊利益安排”以及“第一节本次交易概况”之“一、本次交易方案概述”之“（三）重组预案与筹划重组停牌公告披露的标的不一致的原因和背景，不存在特殊利益安排”中，对预案与筹划重组停牌公告披露的标的不一致的原因和背景及是否存在特殊利益安排进行补充披露。
2、公司已在本次交易预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”之“二、上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）”之“（四）主要财务指标”中，对预案未披露咸兴智能最近两年及一期财务数据的影响以及相应的解决方案进行补充披露。
3、公司已在本次交易预案(修订稿)“重大风险提示”之“三、前次终止收购的相关不利因素截至目前是否已完全消除及相关不确定性和风险”以及“第九节风险因素”之“三、前次终止收购的相关不利因素截至目前是否已完全消除
及相关不确定性和风险”中，对前次终止收购的相关不利因素截至目前是否已完全消除及相关不确定性和风险进行补充披露。
4、公司已在本次交易预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”之“一、东研科技发展有限公司”之“（三）主营业务发展情况”中，对技术装备业务为东风设计院的主营业务，其余业务剥离后东风设计院仍保有其核心人员及开展相关业务的必备资质和能力、具有可持续经营能力、不存在潜在法律纠纷进行补充披露。
具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华昌达智能装备集团股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿）》中的相关内容。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年3月18日