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中原证券股份有限公司
关于许昌远东传动轴股份有限公司限售股份上市流通的
核查意见
中原证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中原证券”)作为许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“远东传动”、“远东公司”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对远东传动首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]441号文核准，远东传动于2010年5月4日首次公开发行4,700万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于许昌远东传动轴股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]152号）批准同意，远东传动首次公开发行的4,700万股人民币普通股股票（Ａ股）于2010年5月18日在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称“远东传动”，股票代码“002406”。
公司首次公开发行前后的股本变动情况如下：
1、公司首次公开发行前股本为14,000万股；
3、经公司 2010年度股东大会审议批准，公司于 2011年 5月 26日实施了2010年度资本公积转增股本方案，以2010年底的股份总数18,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为28,050万股；
4、截至 2011年 5月 18日，公司股票上市满一年，公司解除限售股票数量为29,041,250股；
5、截至 2012年 5月 18日，公司股票上市满两年，公司解除限售股票数量为10,135,923股；
6、截至 2013年 5月 18日，公司股票上市满三年，公司解除限售数量为69,774,327股；
7、经公司 2014年度股东大会审议批准，公司于 2015年 5月 28日实施了 2014年度权益分派方案，以 2014年底的股份总数 28,050万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后至今公司总股本为56,100万股；
8、截至本核查意见出具之日，公司总股本为56,100万股，尚未解除的限售股份数量188,986,682股。
二、申请解除股份限售股东履行限售承诺情况
根据远东传动于2010年4月20日披露的《招股说明书》，首发前公司实际控制人、公司董事长兼总经理刘延生先生及其配偶史彩霞女士对所持有股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：
自远东公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份，也不由远东公司回购该部分股份；远东公司股票上市后第4年和第5年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的15%。在远东公司任职（董事、监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的远东公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内，通过证券交
易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。
经核查，截至本核查意见出具日，公司实际控制人、公司董事长兼总经理刘延生先生及其配偶史彩霞女士严格履行了上述承诺，未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。公司股票上市已满五年，刘延生先生及其配偶史彩霞女士所持限售股份应由“首发后个人类限售股”变更为“无限售流通股”，并且，其持有的全部股份的75%应按照其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员持股管理的相关规定继续锁定。
三、本次限售股份可上市流通的情况
1、本次限售股份可上市流通日为2016年3月24日。
2、本次解除限售的股份数量为155,375,750股，占限售股份总数的82.22%，占公司股份总数的27.69%。
3、本次解除限售股份的股东人数为2名自然人。
4、本次解除限售的股份不存在质押、冻结情况。
5、本次解除限售股份明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|备注|
|1|刘延生|137,015,750|137,015,750|董事长兼总经理|
|2|史彩霞|18,360,000|18,360,000|财务总监|
|合计||155,375,750|155,375,750||

注：刘延生先生及史彩霞女士本次解除限售股份的75%按照上市公司董事、监事、高级管理人员持股管理的相关规定继续锁定；在远东公司任职（董事、监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的远东公司股份；在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。
四、核查意见
保荐机构核查后认为：远东传动限售股份持有人均严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司前期的限售股份上市流通和本次限售股份
上市流通均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；公
司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对远东传动本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
赖步连 于迎涛
中原证券股份有限公司（盖章）2016年3月16日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-115北京必创科技股份有限公司
关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2471号），现将批复内容公告如下： “一、核准你公司向丁良成发行 5,879,030股股份、向北京金先锋光电科技有限公司发行 3,128,440股股份、向北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）发行2,407,951股股份、向苏大明发行1,042,813股股份、向胡水石发行474,006股股份、向张志涛发行474,006股股份、向丁岳发行379,204股股份、向路亮发行 341,284股股份、向帅斌发行322,324股股份、向董磊发行322,324股股份、向张恒发行 284,403股股份、向邵文挺发行 284,403股股份、向赵怡然发行 208,562股股份、向姜明杰发行189,602股股份、向赵士国发行189,602股股份、向常崧发行 151,681股股份、向陈平发行 151,681股股份、向张建学发行 151,681股股份、向苏秋城发行132,721股股份、向肖成学发行132,721股股份、向吴军红发行132,721股股份、向吴京航发行 113,761股股份、向张亮发行113,761股股份、向陈兴海发行94,801股股份、向严晨发行75,840股股份、向叶磊发行66,360股股份、向税先念发行56,880股股份、向霍纪岗发行56,880股股份、向吴春报发行37,920股股份、向邹翔发行18,960股股份、向赵松倩发行18,960股股份、向于洋发行18,960股股份、向黄蓓发行18,960股股份、向张瑞宝发行 18,960股股份、向杜勉珂发行18,960股股份、向仲红林发行18,960股股份、向张义伟发行 18,960股股份、向任放发行18,960股股份、向李春旺发行18,960股股份、向冯帅发行 18,960股股份；向丁良成发行 310,000张可转换公司债券购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 12,500万元；非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过12,500万元。
三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会 2019年 11月28日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-049高伟达软件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 5月 27日以邮件方式发出。本次会议于 2018年 5月 30日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司签署<合资公司条款摘要>暨对外投资的议案》。
同意公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司签署《合资公司条款摘要》。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
《关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司签署<合资公司条款摘要>暨对外投资的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2018年 5月 30日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-009
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年2月22日以书面方式送达全体董事。本次会议于2019年2月27日14时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际出席本次会议的董事7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于授予公司董事长对外投资审批权限的议案》。
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资事项的审批决策权限，即公司及全资子公司对外投资单项金额不超过人民币 1,000万元(含)的投资项目，在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批并代表公司董事会签署相关法律文件，十二个月内累计投资不能超过2,000万元（含）。对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的相关规定，提交董事会或股东大会审议。
上述授权期限自本次董事会审议通过后十二个月内有效。
北京东方通科技股份有限公司同时，公司于2016年9月26日第二届董事会第二十九次会议，对公司总经理办公会授予的对外投资权限废止。
（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-102深圳市朗科科技股份有限公司
关于起诉三星(中国)投资有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）于 2017年 6月 8日向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉三星(中国)投资有限公司（以下简称“三星中国”）、惠州三星电子有限公司（以下简称“惠州三星”）、天津三星通信技术有限公司（以下简称“天津三星”）、九机网科技（深圳）有限公司（以下简称“九机网”）侵犯公司发明专利权（专利名称为“一种用于数据处理系统的无线数据通信方法及装置”，专利号：ZL02114797.3），深圳市中级人民法院于2017年6月8日正式立案受理了上述诉讼案件。现将本案有关进展情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于 2017年 6月 8日向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉三星中国、惠州三星、天津三星、九机网侵犯公司发明专利权（专利名称为“一种用于数据处理系统的无线数据通信方法及装置”，专利号：ZL02114797.3）。公司于2017年6月8日收到了深圳市中级人民法院送达的(2017)粤03民初1243号《广东省深圳市中级人民法院受理案件通知书》。深圳市中级人民法院于2017年6月8日正式立案受理了上述诉讼案件。公司于2017年8月3日向深圳市中级人民法院提出申请撤回对天津三星的起诉，并于 2017年 8月 14日收到深圳市中级人民法院送达的（2017）粤03民初1243号《民事裁定书》，裁定准许原告朗科科技撤回对天津三星的起诉。公司于 2017年 9月 20日向深圳市中级人民法院申请撤回对三星中国的起诉，并于 2017年 9月 27日收到深圳市中级人民法院送达的（2017）粤03民初1243号之二《民事裁定书》，裁定准许原告朗科科技撤回对被
告三星中国的起诉。
此案详情请见公司于 2017年 6月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于起诉三星(中国)投资有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告》以及分别于 2017年 8月 15日、9月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于起诉三星（中国）投资有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》。
二、有关本案的审理情况
被告惠州三星在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，认为深圳市中级人民法院对于本案不具有管辖权，应当由广州知识产权法院审理本案，请求将本案移送广州知识产权法院进行审理。公司于2017年11月10日收到了深圳市中级人民法院送达的（2017）粤03民初1243号之一《民事裁定书》，裁定如下：依据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，驳回被告惠州三星对本案管辖权提出的异议。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向深圳市中级人民法院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院。
目前本案尚未进入审理等程序。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼尚未进入审理等程序，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（2017）粤03民初1243号之一。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月十日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-18-07烟台正海磁性材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于 2016年 4月 27日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报，并于 2016年 5月 4日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160941号）。2016年 5月 23日，中国证监会向中信建投证券股份有限公司下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160941号），要求在 30日内提交书面回复意见。
本次反馈意见回复需提交《关于前次募集资金使用情况的报告》，该报告
需经公司股东大会审议；同时，公司需按照反馈意见的要求与上海汽车集团股权投资有限公司签署《股份认购协议之补充协议》。公司经与各中介机构沟通，考虑到本次股东大会召开时间为2016年6月20日，与反馈意见回复截止日期接近，同时《股份认购协议之补充协议》的流转签署以及中介机构回复反馈意见履行核查程序需要一定时间，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司于 2016年 6月 16日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至 2016年 7月 15日前提交反馈意见所涉及相关问题落实情况的书面回复文件。
公司本次非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年6月16日
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
对公司同意长春长光奥立红外技术有限公司增资
并放弃优先认缴权的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司同意长春长光奥立红外技术有限公司（以下简称“奥立红外”）增资并放弃优先认缴权事项发表如下独立意见：
公司同意奥立红外本次增资并放弃优先认缴权，是基于对于所涉及子公司的自身经营现状而做出的决议，有利于奥立红外业务发展，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意奥立红外本次增资并同意公司放弃优先认缴权。
独立董事签字：
姜会林
孙洪波
朱文山
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-099北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司的净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财会[2018]15号文件的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
以财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），规定的起始日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为，公司本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部
《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为，本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
六、备查文件
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年11月2日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-049汕头万顺包装材料股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 2月 15日披露了《重大事项停牌公告》（2016-005），公司股票自 2016年 2月 15日开市起停牌。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于 2016年 3月 1日披露了《重大资产重组停牌公告》(2016-009)，于 2016年 3月 11日、2016年 4月 13日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-011、2016-030)，停牌期间每 5个交易日披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。
公司原计划于 2016年 5月 15日前披露重大资产重组预案或报告书，但由于标的资产股权架构较复杂，资产规模较大，业务主体遍及全国十余个省份，且本次交易对方涉及多个境外主体，各中介机构的尽职调查工作量较大，预计无法在上述期限内披露重大资产重组预案，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录 22号：上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的相关规定和要求，公司已将该事项提交 2016年 5月 3日召开的 2016年第一次临时股东大会审议。
一、股东大会审议情况
2016年第一次临时股东大会以同意 240,366,251股、反对 26,300股、弃权 0股，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、重大资产重组事项进展情况
停牌期间，公司会同交易各方就交易方案进行论证，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，审计、评估相关现场工作已基本完成，交易方案和具体交易条款尚在完善过程中。
三、下一步工作计划
继续停牌期间，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组工作，尽快完成方案的确定及文件的编制工作,并及时披露。
四、预计复牌日期
公司预计最晚将于 2016年 7月 15日前公告本次重大资产重组相关内容并向交易所申请复牌。
五、风险提示
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年五月九日
关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-044浙江钱江摩托股份有限公司
关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 19日召开的第七届董事会第二次会议、2018
年 5月 11日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于利用自有闲
置资金开展委托理财业务的议案》，为提高公司资金使用效率，增加
公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司日常经营运
作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提
下，同意公司利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一年内开展委
托理财业务，包括投资银行理财产品、产业基金等。委托理财使用金
额不超过人民币 5亿元，可滚动使用。具体情况详见 2018年 4月 20
日、2018年 5月 12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》、《2017年度股东大
会决议公告》。
近日，公司与下列银行购买了理财产品，现就具体情况公告如
下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|浙商银行股份有限公司台州|结构性存款|10,000|2018年6月19日|2018年12月19日|保本浮动收益|5.10%|

关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分行|||||||
|招商银行股份有限公司台州温岭支行|结构性存款|3,000|2018年6月20日|2018年9月19日|保本浮动收益|4.62%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》已经公司第
七届董事会第二次会议、2017年度股东大会审议通过，上述购买理财
产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大
会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
2、为降低委托理财风险，保障资金安全：
（1）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，
明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任
等。
（2）公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少
公司损失。
关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
3、受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部门负责人必须在知晓事件的第一时
间报告分管领导和总经理，同时告知董事会秘书，并及时采取有效措
施。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检
查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审核公司的相关投资活
动。
（二）对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金
适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购
买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得
一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为
公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委
托理财的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期|截至公告日实际损益金额（元）|
|中信银行温岭支行|结构性存款|5,000|2017年9月7日|2017年10月9日|保本结构化理财|3.8%|是|166,575.34|
|中信银行温岭支行|结构性存款|1,300|2017年9月8日|2017年10月11日|保本结构化理财|3.7%|是|43,487.67|
|工商银行温岭支行|SXE16BEX法人理财产品|6,500|2017年10月9日|2017年11月6日|保本浮动收益|3.1%|是|160,095.89|
|工商银行温|SXE17BEX法人|3,200|2017年10|2017年11|保本浮动|3.1%|是|78,816.44|

关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
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|岭支行|理财产品||月10日|月6日|收益||||
|浙江温岭农村商业银行|农商行丰收曙光理财产品|3,200|2017年10月26日|2017年11月30日|保本浮动收益|4.3%|是|131,945.21|
|中信银行温岭支行|中信理财之共赢利率结构18784期人民币结构性理财产品|6,000|2018年1月12日|2018年3月23日|保本浮动收益|4.57%|是|496,097.18|
|交通银行|“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品|5,600|2018年4月12日|2018年6月14日|保证收益型|4.60%|是|225,841.10|
|兴业银行台州温岭支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|3,000|2018年4月12日|2018年5月14日|保本浮动收益|4.90%|是|124,849.32|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
五、备查文件
1、《2017年度股东大会会议决议》；
2、《第七届董事会第二次会议会议决议》；
3、《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》；
4、《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》；
5、《委托理财管理制度》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2018年 6月 21日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-42天津中环半导体股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司新能源材料产业发展规划及战略布局，拟向控股子公司及参股公司增资，具体情况如下：
（1）公司控股子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司（以下简称“中环协鑫”）作为可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目实施主体，项目拟投资 91.30亿元，将新增 25GW太阳能电池用单晶硅产能。为满足项目资金需求，保证项目顺利实施，拟进行首次增资 240,000万元，其中公司向中环协鑫增资 80,000万元，其他股东苏州协鑫科技发展有限公司（以下简称“苏州协鑫”）增资 80,000万元、新增股东呼和浩特市领创投资基金（有限合伙）（以下简称“领创基金”）出资 50,000万元、呼和浩特市城池二期产业发展基金投资中心（有限合伙）（以下简称“产业发展基金”）出资 30,000万元。
增资后，中环协鑫注册资本将由 300,000万元变更为 484,329.28万元，55,670.72万元计入资本公积。公司持股比例由15%变更为21.98%、公司全资子公司内蒙古中环光伏材料有限公司持股比例由55%变更为34.07%、苏州协鑫持股比例由30%变更为31.27%、领创基金持股比例7.93%、产业发展基金持股比例4.76%。
（2）公司拟向参股公司新疆协鑫新能源材料科技有限公司（以下简称“新疆协鑫”）增资6,600万元，同时其他股东江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称“中能硅业”）同比例增资15,400万元，以实现新疆协鑫多晶硅项目新增项目投资51,881万元，产能提升至6万吨/年。
增资后，新疆协鑫注册资本将由150,000万元变更为172,000万元，其中公司持股比
例30%、中能硅业持股比例70%保持不变。
2、本次增资事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
1、苏州协鑫，保利协鑫能源控股有限公司（股票代号：3800.HK）旗下子公司，基本情况如下：
（1）公司名称：苏州协鑫科技发展有限公司
（2）注册地址：苏州高新区五台山路69号
（3）注册资本：90,000万元人民币
（4）经营范围：研发与生产太阳能级及电子级多晶硅片、单晶硅片，废砂浆循环利用，销售公司自产产品及提供技术服务，对外投资。
2、领创基金
呼和浩特市领创投资基金（有限合伙），呼和浩特市政府所属国有企业，有限合伙企业，注册资本为人民币2,020万元，注册地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街，执行事务合伙人为内蒙古中科青云股权投资管理有限公司。
3、产业发展基金
呼和浩特市城池二期产业发展基金投资中心（有限合伙），呼和浩特市政府所属国有企业，有限合伙基金，注册地址内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区，管理人呼和浩特市成石股权投资管理有限责任公司。
4、中能硅业，为保利协鑫能源控股有限公司全资子公司，基本情况如下：
（1）公司名称：江苏中能硅业科技发展有限公司
（2）注册资本：705,203.133万元人民币
（3）注册地址：徐州经济技术开发区杨山路66号
（4）经营范围：研究、生产多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；危险化学品[盐酸、二氯硅烷、三氯硅烷、四氯化硅、氢（压缩的）、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、硅粉（非晶形的）、硅烷]的生产；处置、利用四氯化硅废液（HW34）10万吨/年；销售自产产品。
以上各合作方与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、中环协鑫
（1）公司名称：内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司
（2）住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街19号
（3）法定代表人：江云
（4）注册资本：300,000万元
（5）经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒及相关产品的制造销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，自有房屋租赁。
2、新疆协鑫
（1）公司名称：新疆协鑫新能源材料科技有限公司
（2）住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段
（3）法定代表人：李力
（4）注册资本：150,000万元
（5）经营范围：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、公司为子公司增资是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。
2、公司为中环协鑫增资，有利于优化资本结构，有效推动可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目建设速度，打造具有全球优势的晶体制造基地。
3、公司为参股公司新疆协鑫增资，有利于支持新疆协鑫多晶硅料项目产能提升。
4、本次投资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告 天津中环半导体股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-12
浙江森马服饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日在公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更日期：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年12月25日下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)》规定的执行日期，公司自2017年1月1日起变更相应会计政策。
2、变更原因：
2017年12月25日，财政部下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017
年度及以后期间的财务报表。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（下称“企业会计准则”）。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照2017年12月25日财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|2017年度列示持续经营净利润金额1,130,474,438.59元，列示终止经营净利润金额0.00元；2016年度列示持续经营净利润金额 1,402,275,560.43 元，列示终止经营净利润金额0.00元。|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|2017 年度调减营业外支出 3,374,120.02元，调减营业外收入 885,478.26 元，重分类至资产处置收益；2016年度调减营业外支出 74,573.09 元，调减营业外收入89,615.48元，重分类至资产处置收益。|

本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，只是会计科目列示的变化。本次会计政策变更符合财政部下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2018年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
财政部于2017年12月25日下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017
年度及以后期间的财务报表。按照规定，公司对有关会计政策进行变更。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
内部控制审计报告
大信专审字[2014]第7-00011号长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]此页仅作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司内部控制审计报告之签署页
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二○一四年三月二十六日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-020号成都天翔环境股份有限公司
2018年年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1月1日-2018年12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：159,211.35万元-159,711.35万元|盈利：6,532.59万元|
||比上年同期下降：2377.19%-2344.84%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年年度业绩与上年同期相比下降，系公司2018年度资金周转困难，出现以下方面的情况，形成经营大幅度亏损和大量资产减值与预计负债：
1、正常经营受到严重影响，环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期，造成项目违约产生；同时由于公司出现大量债务逾期，订单大幅下降，毛利率下降，对公司经营业绩造成影响；
2、公司融资极度困难，融资成本大幅度上升，基本失去融资能力，借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等；
3、报告期内，公司子公司美国圣骑士经营业绩不如预期，公司计提了商誉减值准备，最终减值金额将以中介机构审计、评估金额为准；
4、报告期内，公司因资金周转困难，部分经营合同难以继续履约，对应收
账款、存货、特许经营权等资产计提了减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。另外，因公司资金周转困难导致经营不能正常进行及按期付款，经营停滞可能导致公司包括存货在内的相关资产进一步减值，亏损加大。具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人蔡庆辉作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2018年，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度应出席的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|9|9|0|0|否|
|本年度应出席的股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|3|3|0|0|否|

二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年3月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司80%股权暨关联交易
的独立意见；
（2）关于公司向银行申请并购贷款的独立意见。
2、2018年 04月 08日，公司召开第三届董事会第十五次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（2）关于2017年度内部控制自我评估报告的议案；
（3）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见；
（5）关于公司2017年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案；
（7）关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案；
（8）关于续聘2018年度审计机构的议案。
3、2018年 04月 16日，公司召开第三届董事会第十六次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期和预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的议案；
（2）关于回购注销部分限制性股票的议案。
4、2018年 08月 27日，公司召开第三届董事会第十九次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于公司 2018半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见。
5、2018年 12月 17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于会计政策变更的议案。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会。2018年，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为
公司的健康发展建言献策。2019年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
蔡庆辉
2019年04月12日
北京东方园林生态股份有限公司
2014年财务决算报告
2014年，是园林绿化行业充满机遇与挑战的一年,面对突出的环境污染问题，各地政府积极响应十八大推进生态环境建设的精神，认真贯彻落实有关部门出台的环保政策，为园林绿化行业发展提供了良好的政策环境。另一方面，中央加强了对地方政府债务审计的力度，规范地方市政工程建设，对市政园林工程的推进造成一定压力。
在此背景下，公司积极调整了发展战略，顺应行业发展趋势推出了生态业务板块，积极探索金融保障模式，以防范和化解地方政府债务危机对公司应收账款的影响。公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的工作目标，全年实现营业收入46.80亿元，同比减少5.91%；归属于母公司所有者的净利润6.48亿元，同比下降27.17%。
截至2014年末，公司资产总额130.66亿元，负债总额73.46亿元，归属于母公司的净资产57.00亿元，资产负债率56.22%，资产负债率在可控范围内。
2014年度，公司经营性现金流量净额为-3.03亿元，与上年基本相当。
一、资产负债情况
1、流动资产1,239,748.72万元,较上年末增长7.84%；
2、非流动资产66,846.50万元,较上年末增长32.88%；
3、资产总计1,306,595.22万元，较上年末增长8.89%；
4、流动负债568,486.73万元，较上年末减少8.63%；
5、负债总计734,565.11万元，较上年末增长7.30%；
6、归属于母公司股东权益570,023.01万元，较上年末增长11.22%。
二、利润情况
1、营业收入467,958.87万元，同比下降5.91%；
2、营业成本305,958.25万元，同比下降0.07%；
3、管理费用43,750.14万元，同比增长5.68%；
4、财务费用22,335.84万元，同比增长39.23%；
6、净利润64,310.23万元，同比减少28.46%；
7、归属于母公司的净利润64,778.02万元，同比减少27.17%
三、现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额-30,349.80万元，较上年减少 4,027.83万元。
2、投资活动产生的现金流量净额-5,420.21万元，较上年增加 19,705.23万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额17,159.51万元，较上年减少243,819.92万元，主要是2013年非公开发行股票收到现金15.48亿元。
公司始终把工程回款作为工作的重心。报告期内，公司在项目结算和收款方面取得重大进展，全年实现收款34.28亿元，同比增加11.61亿元，其中，公司尝试通过金融模式保障工程款的及时回收，针对不同客户的实际情况，通过与商业银行、信托公司等各类金融机构合作，从融资结构、利息分担、资金监管等全方位进行设计和实践，取得了显著效果，全年实现金融模式回款约8亿元。报告期内，公司产值收现比（销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入）由上年同期的46%提升至73%，提高27个百分点。
北京东方园林生态股份有限公司董事会
证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号：2014-28上海柘中建设股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
上海柘中建设股份有限公司 2013年年度股东大会会议通知已于 2014年 2月14日通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》告知各位股东。会议于2014年3月6日上午10：00在上海奉贤浦卫公路50号公司会议室召开。
出席本次股东大会的股东及委托代理人共7人，公司控股股东上海柘中（集团）有限公司授权陆仁军先生出席会议，代表公司总股份的70.44%；公司股东上海康峰投资管理有限公司授权蒋陆峰先生出席会议，代表公司股份的3.63%。本次会议有表决权的股份共100,099,500股，占公司总股份的74.15%。
本次会议召集人为公司董事会，董事长陆仁军先生主持会议，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场书面投票的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
4、审议通过《关于2013年度利润分配预案》；
5、审议通过《2013年年度报告及摘要》；
6、审议通过《关于聘请公司2014年财务报告审计机构的议案》；
7、审议通过《2013年度董事、监事、高管薪酬方案》
8、审议通过《关于公司进行风险投资事项的议案》
证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号：2014-28上述议案全部获得与会股东一致表决通过，表决结果：
同意100,099,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
9、审议通过《关于修订公司章程的议案》
上述议案以特别决议获得与会股东一致表决通过，表决结果：
同意100,099,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司独立董事2013年度述职报告
的全文已经登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年三月六日