Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
烟台冰轮发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
烟台冰轮股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的
补充法律意见书（一）
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波香港
福州西安南京巴黎马德里
地址：杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
电话：0571-85775888传真：0571-85775643
电子信箱：hzgrandall@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二零一五年一月
烟台冰轮发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
烟台冰轮股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（一）
致：烟台冰轮股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）依据与贵公司签署的《法律服务委托协议》，担任贵公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的特聘专项法律顾问。
本所律师已于 2014年 12月 31日就贵公司本次发行股份购买资产并募集配套资金出具了《国浩律师（杭州）事务所关于烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），该法律意见书已于 2015年 1月 7日和贵公司本次重大资产重组的其他文件一并在巨潮资讯网上公告。
鉴于贵公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜已经贵公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，本所律师现就该等事宜进行核查并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书系对本所律师已为贵公司出具的《法律意见书》的补充，《法律意见书》与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。
除非文义另有所指，本补充法律意见书所使用简称的含义均与《法律意见书》使用简称的含义一致。
烟台冰轮发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 国浩律师（杭州）事务所一、本次重大资产重组的批准与授权
（一）已经取得的批准与授权
1、烟台冰轮履行的内部决策程序
经本所律师核查，烟台冰轮董事会 2014年第十次会议（临时会议）、监事会 2014年第六次会议（临时会议）已经审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于2015年1月7日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》公告。
2015年 1月 22日，烟台冰轮如期召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，包括：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；《关于〈烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议〉的议案》；《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团（香港）有限公司的盈利预测补偿协议〉的议案》；《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。
本次交易构成关联交易，在股东大会审议本次重大资产重组涉及的关联交易议案时，关联股东回避了表决。
2、已经取得的外部审批或备案
2015年1月19日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具鲁国资产权字[2015]2号《山东省国资委关于烟台冰轮股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票有关问题的批复》，同意烟台冰轮本次发行股份购买资产并募集配套资金方案。
（二）尚需取得的批准及履行的程序
1、本次重大资产重组尚需中国证监会核准；
2、本次重大资产重组尚需山东省商务厅备案；
烟台冰轮发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 国浩律师（杭州）事务所3、本次重大资产重组尚需山东省发展和改革委员会备案。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次重大资产重组已经履行了现阶段应当履行的批准与授权程序，尚需取得中国证监会的批准，以及山东省商务厅和山东省发展和改革委员会的备案后方可实施。
——本法律意见书正文结束——
烟台冰轮发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 国浩律师（杭州）事务所【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》之签署页】
本法律意见书正本伍份，无副本。
本法律意见书的出具日为2015年1月22日。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：汪志芳、
项也
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-004
深圳市朗科科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 30%|盈利：2,006.85万元|
||盈利：2,107.19万元–2,608.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因为：1、公司自2014年6月份起新增了贸易业务，2015年度加大了产品销售力度，使 2015年度的产品销售收入（主要为贸易业务、国际业务）较上年同期大幅上升，影响2015年度净利润较上年同期增加约1,000万元。
2、2014年 2月份出售全资子公司广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）全部股权，处置价格大于处置日广西朗科账面净资产738万元；
2014年1-2月份广西朗科纳入合并报表范围的净利润为-77万元 (自2014年
2月15日起，广西朗科不再纳入本公司合并范围)。广西朗科2014年度纳入合
并报表的净利润的合计数为 661万元，影响 2015年度净利润较上年同期减少
661万元。
以上两项合计影响2015年度净利润较上年同期增长约339万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务所审计结果为准，公司将在2015年度报告中详细披露。
截至目前为止，公司董事会尚未就 2015年度利润分配事项进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-028南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年4月19日下午2:00
（2）网络投票时间：2019年4月18日——2019年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 19日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 18日 15:00至 2019年 4月 19日 15:00时期内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室。
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议主持人：董事长周贵祥先生
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 144人，代表股份 2,105,998,419股，占公司股份总数的46.4945％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 2,090,965,192股,占公司股份总数的46.1626%％。
通过网络投票的股东共 138人，代表股份 15,033,227股，占公司股份总数的0.3319％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意2,091,687,792股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3205％；
反对 14,234,027股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.6759％；
弃权 76,600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0036％。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意2,091,687,792股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3205％；
反对 14,234,027股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.6759％；
弃权 76,600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0036％。
3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；
表决情况：
同意2,091,687,792股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3205％；
反对 14,234,027股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.6759％；
弃权 76,600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0036％。
4、审议通过《2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》；
表决情况：
同意2,087,817,240股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.1367％；
反对 18,103,479股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8596％；
弃权 77,700股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0037％。
5、审议通过《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
表决情况：
同意2,091,729,992股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3225％；
反对 14,191,827股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.6739％；
弃权 76,600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,615,652股，占参加本次会议中小股东所持股份的24.4420％；
反对 14,191,827股，占参加本次会议中小股东所持股份的75.1523％；
弃权 76,600股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.4056％。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告、内部控制审计机构》；
表决情况：
同意2,091,740,692股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3230％；
反对 14,180,827股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.6734％；
弃权 76,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0037％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,626,352股，占参加本次会议中小股东所持股份的24.4987％；
反对 14,180,827股，占参加本次会议中小股东所持股份的75.1523％；
弃权 76,900股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.4072％。
7、审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的议案》；
表决情况：
同意2,091,731,492股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3226％；
反对 14,190,327股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.6738％；
弃权 76,600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0036％。
8、审议通过《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》；
本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司所持股份合计数 1,110,344,828股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 995,653,591股，表决情况：
同意 981,391,364股，占参加本次会议有表决权股份总数的98.5676％；
反对 14,185,627股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.4248％；
弃权 76,600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0077％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,621,852股，占参加本次会议中小股东所持股份的24.4749％；
反对 14,185,627股，占参加本次会议中小股东所持股份的75.1195％；
弃权 76,600股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.4056％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一八年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一八年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一八年度股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-005山东龙力生物科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票方式召开
2、现场会议召开时间：2014年1月21日（星期二）10:00
3、现场会议地点：公司科技园二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长程少博先生
6、本次股东大会的股权登记日为2014年1月14日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表公司有表决权股份100,368,761股，占公司股份总数的41.420%。
次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
《公司年度业绩激励基金管理办法》
表决结果：100,368,761股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师姓名：施伟钢、许迪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2014年第一次临时股东大会会议决议》
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二十一日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-050
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2015年 8月 3日以电子邮件形式发出通知，并于2015年8月13日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、关于2015年半年度报告及摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的审查意见
经审查，监事会认为公司 2015年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一五年八月十三日
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
关于本次重组不构成重组上市的说明
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“公司”）拟向 GrifolsS.A.发行股份购买其持有的 Grifols Diagnostic SolutionsInc.（以下简称“GDS”）已发行在外的40股 A系列普通股（占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%）以及已发行在外的50股 B系列普通股（占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%），合计GDS45%的股权（以下简称“本次重组”）。
本次重组前 60个月内，上海莱士实际控制人未发生变更。本次重组后，公司控股股东仍为科瑞天诚投资控股有限公司及 RAAS CHINALIMITED/莱士中国有限公司，公司实际控制人仍为郑跃文、KieuHoang（黄凯），本次重组不会导致上海莱士实际控制人发生变更，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司董事会关于本次重组不构成重组上市的说明》之签章页）
上海莱士血液制品股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-032广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于遭受台风灾害影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月23日，第13号台风“天鸽”在珠海市南部沿海地区登陆，登陆时中心风力45米/秒(14级)，8月27日第14号台风“帕卡”相继来袭，两次台风对广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）下属广州海鸥卫浴用品股份有限公司珠海分公司（以下简称“分公司”）、珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“承鸥”）、珠海铂鸥卫浴用品有限公司（以下简称“铂鸥”）、珠海爱迪生智能家居股份有限公司（以下简称“珠海爱迪生”）的生产经营造成一定的影响。公司就两次台风对公司的影响情况公告如下：一、受灾情况及公司生产经营情况
受台风所带来的强风及强降雨影响，公司下属分公司、承鸥、铂鸥、珠海爱迪生的部分生产设备及配套设施、存货、厂房、围墙、车棚等均受到不同程度破坏。
台风来袭时，公司人员全力抢险，幸未造成人员伤亡。经盘查与抢修，目前公司生产经营已恢复正常。公司已在中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司投保财产一切险，现正与保险公司积极联系理赔事宜，具体理赔事宜尚在处理过程中。
二、预计的损失情况
经公司初步测算，两次台风灾害对本公司造成的直接损失预计约为人民币1,200万元，具体损失将在扣除保险理赔后另行核算公示。
三、风险提示
此次灾情对公司生产经营造成一定影响，对2017年度经营业绩的影响取决于后续生产经营的恢复情况、损失的确定情况和理赔情况等。关于台风灾害损失的后续进展情况，公司将根据相关规则及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会 2017年8月29日
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏常发制冷股份有限公司 2014年度股东大会的
法律意见书
致：江苏常发制冷股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司2014年度股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称“相关法律法规”)以及《江苏常发制冷股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2015年 6月 4日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布召开本次股东大会的通知，定于 2015年 6月25日下午2:00时在江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络投票时间为：2015年 6月 24日－6月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月25日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日下午3：00至 2015年 6月 25日下午3：00的任意时间；会议通知中列明了股权登记日为2015年6月19日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于 2015年 6月25日下午2：00在江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室召开，召开时间、地点与贵公司通知内容一致，由董事长黄小平先生主持。本次股东大会的网络投票时间在2015年6月24日－6月25日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在2015年6月
25日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在2015年6月24日下午3：00至2015年6月25日下午3：00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司通知一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份(股)|占股本比例(%)|
|出席现场会议|3|123,801,850|56.15|
|通过网络投票|1|2,082,114|0.94|
|合计|4|125,883,964|57.09|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东(或股东代理人)和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项及表决结果
（一）本次股东大会对会议通知公告所列以下议案进行了审议：
1、审议《2014年度董事会工作报告》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
2、审议《2014年度监事会工作报告》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决
股份数的0%。审议通过该项议案。
3、审议《2014年度财务决算报告》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
4、审议《2014年度报告全文及摘要》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
5、审议《2014年度利润分配方案》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
6、审议《关于确定公司2015年度银行授信总额度的议案》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
8、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》
表决情况为：同意2,086,114股，占出席会议有效表决股份数的100%(其中关联股东江苏常发实业集团有限公司和常州常发动力机械有限公司回避表决)；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决
股份数的0%。审议通过该项议案。
10、审议《关于向全资子公司增资的议案》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
11、审议《关于选举戴斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况为：同意 125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对 0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
（二）经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的通知内容一致。
（三）本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股大东会现场会议就上述通知的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在通知中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股大东会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（此页无正文）
（此页是江苏常发制冷股份有限公司2014年度股东大会法律意见书的签字页）江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
(王凡)
2015年6月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-071欧浦智网股份有限公司
关于控股子公司签订《商品购销合同（年度合同）》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东欧浦智网冷链电子商务有限公司于2016年1月21日与湛江市永利水产有限公司、湛江市安志水产有限公司、湛江市万通水产有限公司和湛江市湛能水产有限公司签订了《商品购销合同（年度合同）》（以下简称“购销合同”）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司与湛江市永利水产有限公司签订<商品购销合同（年度合同）>的公告》（公告编号：2016-009）、《关于控股子公司与湛江市安志水产有限公司签订<商品购销合同（年度合同）>的公告》（公告编号：2016-010）、《关于控股子公司与湛江市万通水产有限公司签订<商品购销合同（年度合同）>的公告》（公告编号：2016-011）和《关于控股子公司与湛江市湛能水产有限公司签订<商品购销合同（年度合同）>的公告》（公告编号：2016-012）。现将相关进展公告如下：
1、截至本公告日，由于市场价格波动超预期，且至今未收到上述四家公司按合同约定支付的订金，故合同尚未履行。
2、2016年12月12日，公司与佛山市韩科业贸易有限公司签订了《股权转让协议》，公司以人民币350万元的价格转让所持欧浦冷链55%股权。具体详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于转让控股子公司股权暨与广东银信物流有限公司签订<全面战略合作协议>的进展公告》（公告编号：2016-070）。
3、本次股权转让后，公司将不再持有欧浦冷链股权。根据《股权转让协议》的约定，自本协议签订之日起，受让方将享有作为欧浦冷链股东权利的同时承担相应的义务，故上述购销合同继续履约的责任和义务也将由受让方承担。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2016年12月 12日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-036朗姿股份有限公司
关于筹划股权收购事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因正在筹划股权收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002612）自2014年9月3日上午开市起停牌。公司于2014年9月3日刊登了《关于筹划股权收购事项的停牌公告》（公告编号：2014-034）。
目前，该事项仍在尽职调查、商讨过程中，尚存在重大不确定性。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于2014年9月11日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-132
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司九江富力志盛提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为196.39亿元，实际发生担保金额为141.85亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产61.73%。
公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,205.44亿元，实际发生担保金额为762.98亿元。上述两类担保合计总额度为1,401.84亿元，实际发生担保金额为904.83亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有33.3%权益的参股子公司九江富力志盛置业有限公司（以下简称“九江富力志盛”）拟接受九江银行股份有限公司光华支行（以下简称“九江银行光华支行”）提供的4亿元贷款，期限24个月，作为担保条件：九江富力志盛以其名下项目土地提供抵押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为九江富力志盛提供1.332亿元的连带责任保证担保，九江富力志盛为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第六十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司
股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：九江富力志盛置业有限公司；
（二）成立日期：2018年2月27日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）法定代表人：谢威；
（五）注册地点：江西省九江市浔阳区长虹北路中瀚商务中心20楼；
（六）主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务、企业营销策划、自有房屋租赁；
（七）股东情况：公司持有100%权益子公司江西志阳房地产有限公司持有其33.3%股权，江西富力房地产开发有限公司持有其66.7%股权；
九江富力志盛系本公司持有33.3%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系，九江富力志盛股权结构图如下：
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|33,089.05|37,398.17|
|负债总额|33,104.08|37,438.69|
|长期借款|0|0|
|流动负债|33,104.08|37,438.69|
|净资产|-15.03|-40.52|
||2018年1-12月|2019年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-15.03|-25.49|

以上2018年财务数据经【立信会计事务所】会计师事务所审计并出具【信会师粤报字[2019]
第10430号】号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|九江富力志盛置业有限公司|3.13|DGC2018001|九江市庐峰东路与长虹北路交汇处|40,061.3|不高于3.9不低于1|不 低于20%|商住用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有33.3%权益的参股子公司九江富力志盛拟接受九江银行光华支行提供的4亿元贷款，期限24个月，作为担保条件：九江富力志盛以其名下项目土地提供抵押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为九江富力志盛提供1.332亿元的连带责任保证担保，九江富力志盛为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方九江富力志盛为公司参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。九江富力志盛所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，且九江富力志盛以其名下项目土地提供抵押，九江富力志盛为公司提供反担保，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：九江富力志盛为公司持有33.3%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供 1.332亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符
合公司整体利益。同时九江富力志盛以其名下项目土地提供抵押，九江富力志盛为
公司提供反担保，风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司九江富力志盛提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为196.39亿元，实际发生担保金额为141.85亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产61.73%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,205.44亿元，实际发生担保金额为762.98亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产332.04%。上述两类担保合计总额度1,401.84亿元，实际发生担保金额为904.83亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产393.77%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十三次会议决议；
（二）独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年五月三十日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-067成都振芯科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟非公开发行股票事宜已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。《成都振芯科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》（公告编号：2016-063，以下简称“预案”）已于2016年7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十五日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-049兴民智通（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 10日收到董事会秘书崔积和先生的书面辞职申请，崔积和先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将继续担任公司董事、副总经理及战略发展委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，崔积和先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理高赫男先生代行董事会秘书职责。
崔积和先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司规范运作、健康发展等发挥了积极作用。公司董事会对崔积和先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002502 股票简称：骅威股份 公告编号：2015-130
骅威科技股份有限公司
董事会关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2015年 8月 28日开市起停牌并披露了《关于筹划发行股份购买资产的公告》（公告编号：2015-088）。2015年9月28日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-094），公司股票继续停牌。2015年 11月 18日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票最晚不迟于 2016年 2月 28日复牌。该议案已于 2015年12月7日经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年 12月 30日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件。
本次交易的方案为：公司拟以发行股份及支付现金的方式，向成都掌娱天下科技有限公司(下称“掌娱天下”)的全体股东即王勇、楚立、宋金虎和神州高铁技术股份有限公司(下称“神州高铁”)收购其合计持有掌娱天下100%股权，以及向北京有乐通网络科技有限公司(下称“有乐通”)的全体股东即师晓华和李娜收购其合计持有有乐通100%股权。同时，公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 118,300.00万元，募集配套
资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、电影和电视剧投资项目及支付中介机构费用。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分，由上市公司自筹资金解决。
根据《重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案详见本公司同日发布的《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-108安徽开润股份有限公司
关于子公司拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 11日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，公司全资子公司 PT. Formosa bagindonesia（以下简称“印尼宝岛公司”）拟使用自有资金不超过8,800,000万印尼盾（折合人民币约4,421万元）通过协议转让方式购买位于印度尼西亚中爪哇省Jepara县Mayong镇Sengonbugel村面积约 143,000平方米的土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）；公司控股子公司PT. Jinlin LuggageIndonesia（以下简称“印尼锦林公司”）拟使用自有资金不超过 3,580,000万印尼盾（折合人民币约1,800万元）通过协议转让方式购买位于印度尼西亚中爪哇省 Jepara县 Mayong镇Sengonbugel村面积约 47,000平方米的土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。
公司董事会同意印尼宝岛公司和印尼锦林公司购买上述土地使用权，并授权印尼宝岛公司和印尼锦林公司管理层在上述额度内具体办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关文件。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
RidwanSastra，男，印度尼西亚人，1959年生，住所：印度尼西亚中爪哇省Jepara县，证件号码：337407190*******，与本公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）地块一
1.地块位置：印度尼西亚中爪哇省Jepara县Mayong镇Sengonbugel村
2.面积：约 143,000平方米（最终购买面积以实际出让文件为准）
3.土地用途：工业用地
4.土地使用年限：30年（到期后可延期，每次可延期20年，延期次数无限制）。
（二）地块二
1.地块位置：印度尼西亚中爪哇省Jepara县Mayong镇Sengonbugel村
2.面积：约 47,000平方米（最终购买面积以实际出让文件为准）
3.土地用途：工业用地
4.土地使用年限：30年（到期后可延期，每次可延期20年，延期次数无限制）。
四、本次购买土地对公司的影响
本次购买土地使用权主要是作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的场地，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司海外生产基地的产能规模，推进公司业务规模的扩张，满足公司可持续发展的需求，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
印度尼西亚土地系私有制，本次拟购买土地使用权的成交面积和金额尚需与交易对手方协商，最终的交易结果存在一定的不确定性。
公司将根据相关法律法规的要求，结合事项进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年 10月12日
山东宏创铝业控股股份有限公司 2018年度业绩快报股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－013山东宏创铝业控股股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,517,668,591.13|1,446,495,313.47|4.92%|
|营业利润|5,196,364.64|39,454,458.06|-86.83%|
|利润总额|8,650,542.71|39,431,424.72|-78.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|8,650,542.71|39,431,424.72|-78.06%|
|基本每股收益（元）|0.0093|0.0426|-78.17%|
|加权平均净资产收益率|0.69%|3.21%|-2.52%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,415,595,974.03|1,342,641,385.08|5.43%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,255,769,058.99|1,247,118,516.28|0.69%|
|股本|926,400,000.00|926,400,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.3555|1.3462|0.69%|

注1：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
2018年，公司实现营业收入 151,766.86万元，较上年同期增长4.92%，主要原因是报告期内公司主要产品产销量增加影响所致；实现营业利润 519.64万元，利润总额 865.05万元,归属于上市公司股东的净利润 865.05万元，基本每
股收益0.0093元，分别较上年同期减少86.83%、78.06%、78.06%和78.17%，主
山东宏创铝业控股股份有限公司 2018年度业绩快报要原因是公司上年同期收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司 2016年末应收款项相应冲回计提的坏账准备及报告期内支付在建项目储备人员薪酬影响所致。
2、财务状况说明
截止2018年末，公司总资产141,559.60万元，较2017年末增长5.43％，主要是报告期内新建项目投资增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2018年 10月 30日披露的 2018年第三季度报告正文中：预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-78.44%至-28.48%，变动区间为850万元到2,820万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
第四届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-051广东德联集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2019年 12月 9日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2019年12月 6日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构有利于保持审计工作的连续性，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。
具体内容详见公司2019年12月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能
第四届监事会第十一次会议决议公告力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2019年12月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2019年12月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司为子公司长春骏耀汽车贸易有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2019年12月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司为子公司大连骏德汽车销售服务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2019年12月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第四届监事会第十一次会议决议公告该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2019年12月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司为子公司长春骏德汽车销售服务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
具体内容详见公司2019年12月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
备查文件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会 2019年12月 11日