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北京市国联律师事务所
关于江西世龙实业股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书（三）
国联证券字[2012]第032号
中国·北京
二〇一二年四月
发行人律师关于本次发行上市的文件 补充法律意见书（三）北京市国联律师事务所
关于江西世龙实业股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书（三）
国联证券字[2012]第032号致：江西世龙实业股份有限公司
北京市国联律师事务所（以下简称“本所”）接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。本所已于 2011年 6月 22日出具了法律意见书和律师工作报告，并于2012年2月29日出具了补充法律意见书（一），于2012年4月6日出具了补充法律意见书（二）。2012年4月23日，发行人召开了 2012年第二次临时股东大会，对募集资金投资项目投资规模进行了调整。本所律师就上述事项，根据法律、法规、规章及规范性文件的要求，出具本补充法律意见书。
本所律师已根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行上市的合法性、合规性、真实性、有效性等进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本补充法律意见书须与原律师工作报告及法律意见书、补充法律意见书（一）、补充法律意见书（二）一并使用，原律师工作报告和法律意见书、补充法律意见书（一）、补充法律意见书（二）中未被本补充法律意见书修改的内容仍然有效。本所律师在原律师工作报告和原法律意见书、补充法律意见书（一）、补充法律意见书（二）中的声明及释义除在本补充法律意见书中被修改的事项外均适用于本补充法律意见书。
发行人律师关于本次发行上市的文件 补充法律意见书（三）一、募集资金投资项目投资规模调整的内部决策程序
1、2012年 4月 8日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整年产5万吨 AC发泡剂及其配套设施技改项目投资规模的议案》，对募集资金投资项目“年产 5万吨 AC发泡剂及其配套设施技改项目”投资规模进行调整，将投资项目中年产11万吨零极距离子膜烧碱装置配套设施予以剔除，项目建设其他内容保持不变。
调整后，年产 5万吨 AC发泡剂及其配套设施技改项目的投资总额变更为21,945.88万元，其中固定资产投资 18,013.88万元，流动资金3,932.00万元。
2、2012年 4月 23日，发行人召开 2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜期限的议案》、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关决议有效期的议案》、《关于修改公司章程（草案）的议案》、《关于公司上市后三年股利分配计划的议案》和《关于调整年产5万吨 AC发泡剂及其配套设施技改项目投资规模的议案》等议案。
二、募集资金投资项目投资规模调整的审批与确认
1、根据国家发展和改革委员会《外商投资项目核准管理办法》及《江西省外商投资项目核准管理办法》的规定，经项目核准机关核准的项目如出现下列情况之一的，须向原项目核准机关申请变更：（一）建设地点发生变化；（二）投资方或股权发生变化；（三）主要建设内容及主要产品发生变化；（四）总投资超过原核准投资额20％及以上；（五）有关法律法规和产业政策规定需要变更的其他情况。依照上述规定，发行人募集资金投资项目的调整，仅剔除了原建设项目的部分投资设备，减少了投资规模，其他内容未发生变化，依法不需要重新进行核准。
2012年 4月 24日，景德镇市发展和改革委员会以《关于江西世龙实业股份有限公司年产5万吨 AC发泡剂及其配套设施技改项目核准的批复》（景发改外经字[2012]209号）对此予以确认。
2、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。发行人募集资金投资项目的调整，仅剔除了原建设项目
发行人律师关于本次发行上市的文件 补充法律意见书（三）的部分投资设备，减少了投资规模，募投项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，因此无须依法重新进行环保核查。
2012年 4月 24日，景德镇市环境保护局以《关于江西世龙实业股份有限公司调整募集资金投资项目投资规模的确认函》（景环字[2012]80号）予以确认。
2012年 4月 24日，江西省环境保护厅以《关于对江西世龙实业股份有限公司上市募投项目变更的补充说明》，同意发行人不重新进行上市环保核查，江西省环境保护厅《关于江西世龙实业股份有限公司上市环保核查情况的函》（赣环防函[2011]36号）认定的核查时段内意见有效。
本所律师认为，发行人对募集资金投资项目进行调整，履行了相应的内部决策程序，并获得了原审批单位和环保部门的确认，符合法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。
本补充法律意见书一式五份。
（以下无正文）
发行人律师关于本次发行上市的文件 补充法律意见书（三）（本页为北京市国联律师事务所关于江西世龙实业股份有限公司公开发行股票并上市的补充法律意见书（三）签字页）
北京市国联律师事务所 经办律师（签字）：
负责人： 张党路：
张广丽：
二Ｏ一二年 月 日
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-095苏州华源控股股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹生麟先生提交的书面辞职报告，曹生麟先生因个人身体原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务。曹生麟先生在辞职报告递交日未持有公司股份，其原定任期为2018年4月 9日至2021年 4月9日。鉴于曹生麟先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，曹生麟先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。
公司及董事会对曹生麟先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2019年 11月19日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名江平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。如江平先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选江平先生为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期至第三届董事会任期届满之日止。
公司2018年04月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司苏州海宽华源智能装备有限公司（以下简称“海宽智能装备”）以自有资金1,000万元人民币参与投资西藏远望合伙企业，成为其有限合伙人。公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生拟认缴西藏远望合伙企业1,000万元的份额，成为其有限合伙人。截至本公告日，海宽智能装备尚未出资，李志聪先生投资1,000万元。江平先生为西藏远望合伙企业有限合伙人深圳远望未来资本管理有限公司股东，持股比例15%，为西藏远望合伙企业普通合伙人西藏远望未来创业投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持股比例14.93%。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。江平先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会 2019年11月20日附件：江平先生简历
江平先生，中国国籍，具有美国永久居留权，1976年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2009年8月至 2011年 10月，江平先生任职百世物流科技（中国）有限公司产品研发总监；2011年 10月至2012年 12月，其任职深圳走秀网络科技有限公司产品副总裁；2013年3月至2015年 12月，其任职北京小米科技有限责任公司ERP总监；2016年1月至 2017年1月，其任职红华资本管理(深圳)有限公司执行董事；2017年3月至今，其任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负责项目投资及基金管理工作。
截至本公告日，江平先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，江平先生不属于“失信被执行人”。
北京万集科技股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于公司变更会计师事务所发表事前认可意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2018年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第三届董事会第十次会议进行审议。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
巨荣云：
黄慧馨：
黄涛：
浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事对第六届董事会第四次临时会议
相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司截至2019年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到2019年6月30日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。
（二）对外担保情况
1、截至报告期末，本公司及控股子公司已审批的担保额度合计为370,700.94万元。报告期内担保实际发生额合计为 32,349.60万元，报告期末实际担保余额合计为85,700.94万元，占公司2019年6月末净资产的9.96%。上述发生的担保均为本公司对子公司、子公司对其子公司提供担保。
2、截至2019年6月30日，本公司对子公司、子公司对其子公司的担保情况如下表：
单位：人民币万元
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|担保对象名称|期末担保金额|担保类型|担保期|
|Sanhua AWECO Appliance SystemsGmbH（三花亚威科）|18,917.14|连带责任保证|2018.11.05-2021.11.04|
|Sanhua AWECO Appliance SystemsGmbH（三花亚威科）|3,908.50|连带责任保证|2018.07.26-2019.07.27|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD.|12,898.05|连带责任保证|2018.09.17-2022.09.16|

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|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD.|6,874.70|连带责任保证|2018.08.09-2019.08.09|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD.|10,552.95|连带责任保证|2018.10.22-2019.10.22|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD.|11,725.50|连带责任保证|2019.02.28-2020.01.21|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD.|6,874.70|连带责任保证|2019.03.26-2019.09.26|
|SANHUA INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD.|3,437.35|连带责任保证|2019.01.11-2019.09.05|
|SANHUA INTERNATIONAL,INC.|10,312.05|连带责任保证|2019.01.18-2019.08.15|
|芜湖三花制冷配件有限公司|200.00|连带责任保证|2017.07.07-2020.07.06|

3、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。
4、截至报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2019年6月30日的违规对外担保情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2019年最新修订的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）以及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。全体独立董事同意本次会计政策变更。
三、关于调整公司2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：调整公司 2019年度日常关联交易预
计事项已经独立董事事前认可，并经公司第六届董事会第四次临时会议审议通
过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，公司日常关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意本次调整公司2019年度的日常关联交易预计事项。
浙江三花智能控制股份有限公司独立董事：计骅、沈玉平、张亚平2019年8月30日
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|-|
|证券代码：000815 证券简称：美利纸业公告编号：2014-135|
|中冶美利纸业股份有限公司关于债权转让的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年|
|12 月 29 日收到中冶美利特种纸有限公司（以下简称“美利特种纸”）|
|发来的《债权转让通知》：根据美利特种纸与北京兴诚旺实业有限公|
|司（以下简称“兴诚旺”）签署的《债权转让协议》，美利特种纸已|
|将其对本公司的 60000000 元债权转让给兴诚旺。|
|特此公告。|
|中冶美利纸业股份有限公司董事会|
|2014 年 12 月 30 日|
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-023南京聚隆科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、2018年度预计日常关联交易
单位：万元
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|关联方名称|关联交易内容|2018年度预计|
|南京卫岗乳业有限公司|销售产品|200|

主要系公司的控股子公司南京聚锋新材料有限公司向南京卫岗乳业有限公司销售奶箱等产品。
2、关联担保情况
为继续支持公司的发展，解决公司向银行综合授信提供担保的问题，公司实际控制人、董事长兼总裁刘曙阳及实际控制人刘越为南京聚隆向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保如下：
单位：万元
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|关联担保方|关联交易内容|2018年度预计|
|刘曙阳、刘越|为公司向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保|不超过30,000|

二、关联方介绍和关联关系
1、南京卫岗乳业有限公司
公司名称：南京卫岗乳业有限公司，注册资本：36,100万人民币
法定代表人姓名：蔡敬东
住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道139号
经营范围：乳制品(液体乳)、巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳、饮料(蛋白
饮料类)的生产;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;饲料的生产、销
售(限分支机构用);粮食收购;奶牛养殖(限分支机构用)。奶业咨询服务;仓储服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;普通货运;货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司的关联关系：公司董事蔡敬东担任南京卫岗乳业有限公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，南京卫岗乳业有限公司为公司关联法人。
南京卫岗乳业有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
2、关联自然人介绍
本次关联交易事项所涉关联自然人为刘曙阳先生、刘越女士。刘曙阳先生为公司实际控制人、董事长、总裁，直接持有公司5.31%的股份；刘越女士为公司实际控制人，直接持有公司14.45%的股份，并通过南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）控制公司6.56%的股权。
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易主要为产品销售，交易事项的定价原则为市场化定价。
关联人担保不收取公司任何费用，不涉及定价和交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、日常关联交易事项的决策程序
1、公司董事会第三届第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，蔡敬东先生、刘曙阳先生分别对该议案的第一项交易和第二项交易回避表决。
2、公司监事会第三届十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：（1）公司拟进行的2018年度日常关联交易，交易金额较小，为公司日常业务过程中按正常商业条款进行的交易，关联交易定价按照市场化原则确定，符合公司整体利益，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司拟进行的2018年公司作为被担
保方的关联担保便于公司获得银行贷款，不收取担保费用或附加其他担保条件。关联
方为公司担保不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。（2）董事会在审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程的有关规定》。同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
3、公司独立董事对2018年度日常关联交易预计事项发表了同意意见。
独立董事意见：公司拟进行的2018年日常关联交易是正常生产经营范围内的产品采购、销售行为，是为保证生产经营活动正常进行的营销活动，关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东利益，也不会对公司的独立性产生影响。
公司拟进行的2018年公司作为被担保方的关联担保便于公司获得银行贷款，不收取担保费用或附加其他担保条件。关联方为公司担保不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
4、该事项尚须提交2017年度公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，德邦证券、华泰联合证券认为：公司2018年度预计日常关联交易符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司2018年度预计日常关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。华泰联合证券对于公司2018年度预计日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《南京聚隆科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会十五次会议相关事项的事前认可意见》
4、《南京聚隆独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
日常关联交易的核查意见》
6、《德邦证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见》
南京聚隆科技股份有限公司董事会
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-054北京九强生物技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 10月 20日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2016年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席宋云先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于〈2016年第三季度报告全文〉的议案》
监事会审核后认为：董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据战略发展规划及生产经营需求，公司拟向招商银行股份有限公司北
京东直门支行申请总额不超过 8,000万元的综合授信额度，董事会授权公司法定代表人邹左军先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。本决议有效期一年。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-035宁波天邦股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码:002124,证券简称：天邦股份）连续二个交易日（7月27日、7月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于7月27日、7月28日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下:
1、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或有关重大事项正在筹划、商谈、意向、协议等情形；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司不存在违反公平信息披露的情形；本公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-017
三湘股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月13日开市起停牌，公司分别于2015年2月13日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－012）、2015年2月27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-013）、2015年3月6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-014）、2015年3月13日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-015）和2015年3月20日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-016）。
截至本公告日，公司仍在积极组织审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
三湘股份有限公司
董事会
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-072广东华铁通达高铁装备股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）于2018年11月26日召开第八届董事会第二十三次会议，与会董事以赞成8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供担保的议案》。为满足全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）因正常生产经营对流动资金的需求，2017年11月亚通达设备与中国银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“中行青岛市北支行”）签订了2017年中北授协字010号的《授信额度协议》，公司为该协议提供了担保，担保金额不超过2亿元，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年（具体内容详见公司于2017年11月27日披
露的《对外担保公告》公告编号：2017-066）。
因2018年度11月亚通达设备与中行青岛市北支行拟对之前的授信额度协
议进行续签工作，将对亚通达设备的授信额度从原来的2亿元调整为1.4亿元。
对应该笔授信的担保条件调整为公司为亚通达设备提供不超过1.4亿元的连带责任保证，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年，同时原担保合同失效。
根据《深证证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《公司章程》等相关规定，本次担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：青岛亚通达铁路设备有限公司
1）基本情况：
成立日期：2002年4月5日
注册地点：青岛市四方区万安支路1号
法定代表人：姜炯
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件；销售自产产品；进出口相关产品配件产品和技术；节能环保产品的研发和生产；提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为公司的全资孙公司
2、公司与被担保人股权控制关系图：
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
100%
T o n g D a i C o n t r o l ( H o n g K o n g )
L i m i t e d（香港通达）
100%
青岛亚通达铁路设备有限公司
3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
（1）截止2017年12月31日，亚通达设备资产总额153,762.12万元，负债总额39,874.83万元（其中银行贷款总额11,047.03万元，流动负债总额39,874.83万元），净资产113,887.29万元，2017年实现营业收入
124,229.25万元，利润总额32,294.00万元，净利润27,832.76万元。
（2）截止2018年6月30日，亚通达设备资产总额171,352.45万元，负债总额44,703.05万元（其中银行贷款总额17,500.00万元，流动负债总额40,703.05万元)，净资产126,649.40万元，2018年上半年，实现营业
收入45,943.54万元，利润总额14493.33万元，净利润12762.10万元。
（3）2018年青岛亚通达铁路设备有限公司信用等级为A级。
(4)青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：公司愿意为亚通达设备授信额度事项向中国银行提供连带责任保证。
2、担保期限：主债权发生期间届满之日起两年。
3、担保金额：最高本金金额人民币14000万元。
4、授信类型：贸易融资、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函业务综合授信。
四、董事会意见
1、本次担保事项为公司拓展铁路业务以及实现业绩增长提供保障，同时进一步优化了公司资本结构，减轻企业财务压力,提高资金的周转效率。
2、亚通达设备为公司全资孙公司，其经营管理稳健，生产运营和销售情况良好，具有稳定现金流，本次担保的财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
3、因亚通达设备为公司下属全资孙公司，无需提供反担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为亚通达设备最高本金金额14,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保后，公司对外担保累计总额为人民币2.047亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.01%，担保风险可控。亚通达设备是公司的全资孙公司，本次担保融资，可以满足亚通达设备因正常生产经营对流动资金的需求，有效降低融资成本。公司在担保期内有能力对亚通达设备经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规，因此同意公司上述对外担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币2.047亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司对控股子公司累计担保的额度为1.4亿元，占最近一期经审计净资产的比例为3.42%。
本公司无逾期担保。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
公司将根据担保事项的审议、协议签署和其他进展情况及时按相关法律法规规定履行信息披露义务。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-107甘肃上峰水泥股份有限公司
关于2015年非公开发行股票方案的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应国家资源优化战略，进一步提升公司资本实力，抓住“一带一路”协同发展的良好机遇，增强自身在主营业务领域的市场地位和盈利能力，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股票的方式募集资金用于主营业务的项目建设。
2015年9月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案，并发布了《甘肃上峰水泥股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》等相关公告。
2015年12月7日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案，对前次审议通过的非公开发行股票方案中包括但不限于发行对象、发行价格、发行数量、募集资金总额、募集资金用途等事项进行了重大调整，具体内容和对比情况详见公司于2015年12月8日刊登在巨潮资讯网站上的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告号[2015－100]）。
本次非公开发行方案调整主要基于如下考虑：1、结合公司现金流情况，经测算，公司短期内无需大额补充流动资金；2、公司拟通过公开发行公司债的形式，募集资金以满足公司业务发展，通过合理运用财务杠杆以更好的提升股东回报；3、调整后的发行对象包括公司原有股东、员工持股平台等，有利于提升公
司生产效率，促进公司可持续发展。
现就本次非公开发行股票方案补充说明如下：
鉴于经公司第七届董事会第三十次会议审议通过并于2015年12月8日刊登在巨潮资讯网站上的《甘肃上峰水泥股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）与经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的《2015年非公开发行股票预案》相比较，发行对象、发行价格、定价方式、发行数量、锁定期安排、募集资金总额、募集资金用途等有关非公开发行股票的核心条款均发生了实质性的变更，故公司于2015年12月8日刊登在巨潮资讯网站上的《甘肃上峰水泥股份有限公司非公开发行股票预案》应视为新的非公开发行方案。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月八日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-052索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2015年7月10日以专人送达以及电子邮件的方式向各位监事发出，于2015年7月14日上午11点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举王玉娟女士为公司第三届监事会主席，任期 3年，任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二0一五年七月十五日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-115号泰禾集团股份有限公司
第七届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届董事会第五十四次会议通知于2016年8月25日发出，于2016年8月30日在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》（详见公司2016-116号公告）；
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜债券募集资金管理制度＞的议案》；
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》；
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-008成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于股价异动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）连续 3个交易日（2018年 3月 21日、2018年 3月 22日和 2018年 3月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异动情况，公司对实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经核查，公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2019－021云南云投生态环境科技股份有限公司
关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.2019年5月7日、2019年5月29日、2019年6月12日和2019年6月15日，公司分别有24,200万元、10,000万元、13,800万元和15,300万元云投集团委托贷款到期，合计 63,300万元。为支持公司业务发展，经与云投集团协商，云投集团同意继续通过委托贷款的方式，将上述资金借予公司，用于借新还旧。利率按8.84%/年收取，委托贷款利率主要参考云投集团的融资成本确定。
2.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为5602.05万元。
3.根据《公司章程》规定，本次关联交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。根据公司章程规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；
成立日期：1997年9月5日；
统一社会信用代码：915300002919962735；
注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；
法定代表人：孙赟；
住所：昆明市拓东路15号；
公司类型：国有独资有限责任公司；
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
云投集团主要财务数据：经审计，截止 2018年 9月 30日，总资产为 285,641,663万元，净资产为 9,140,914万元；2018年 1-9月营业收入为7,436,229万元，净利润为43,188万元。
云投集团持有本公司23.18%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司向控股股东云投集团申请63,300万元借款，用于借新还旧。
借款期限为 1年，借款利率为8.84%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费5,602.05万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向控股股东云投集团申请 63,300万元委托贷款，用于借新还旧，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初本公告披露日，公司向云投集团借款余额为 155,300万元，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计3,679.75万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请 63,300万元委托贷款，用于借新还旧，一定程度上能缓解公司资金压力。
本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请63,300万元委托贷款，用于补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见；
3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-074珠海中富实业股份有限公司
关于《关于珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称‚公司‛）于 2015年 6月 12日收到交通银行股份有限公司发来 2015006号《提示函》及《关于珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》，要求我司在收到的三个工作日内予以书面答复是否接受持有人会议通过的决议。
我司今日已回复，原文如下：
一、关于‚要求‘12珠中富MTN1’加速到期的议案‛
公司意见：
1、如果在 2015年 8月 28日前，公司对于‚12中富01‛公司债券有明确的解决计划且偿债资金来源已落实，则触发‚12珠中富MTN1‛中期票据加速到期的问题已得到解决，公司建议提请中期票据持有人会议暂缓执行本议案。
金的5%；如果在 2015年 11月 28日前‚12中富01‛公司债券仍未有明确解决计划，公司同意再提前偿还‚12珠中富MTN1‛中期票据全部本金的5%。
二、关于‚‘12珠中富MTN1’增加以下担保措施的议案‛
公司意见：
1、关于措施‚第一，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制人提供不可撤销连带责任担保。‛
公司已发函给控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制人刘锦钟，待收到回复后及时通知贵行。
2、关于措施‚第二，以银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办理第二顺位抵押登记‛
为一揽子解决公司债务问题，公司正在与意向银团筹划新银团贷款，如果将现银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办理第二顺位抵押登记，公司将无法进行新银团贷款事宜，也难以解决公司的债务问题，因此，公司拟将现有银团贷款的全部抵押财产作为新银团贷款的抵押物，在新银团贷款抵押完成且新银团同意的情况下，公司同意新银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办理第二顺位抵押登记。
额总值两倍以上，并替换上述条款所述的第二顺位抵押。‛
公司同意，新银团贷款的抵押财产和‚12中富01‛公司债券担保物以外的公司新增的无权利限制资产作为中期票据债权抵押物，直至资产评估价值达到中期票据面额总值两倍以上，并替换上述条款所述的第二顺位抵押。
4、关于措施‚第四，对抵质押物开展尽职调查并办理抵押手续产生的费用以及律师费用由发行人承担。‛
公司同意，对抵质押物开展尽职调查并办理抵押手续产生的费用以及律师费用由发行人承担，相关费用由公司与律师协商确定。
三、关于‚要求珠海中富对后续相关事项及时进行披露以及对前期未披露的重要事项进行补充披露（如有）的议案‛
公司意见：
公司将根据中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的规定，以及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，对后续相关事项及时进行披露以及对前期未披露的重要事项进行补充披露（如有）。
四、关于‚确定受托管理人为主承销商和联席主承销商并推举律师事务所的议案‛
公司意见：
该事项是‚12珠中富MTN1‛中期票据持有人的内部事务，公司
无异议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 6月 16日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-009华自科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自 2016年 12月 5日开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2016年 12月 5日、2016年 12月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-076）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-077）。经过论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，详见公司分别于2016年12月19日、2016年12月23日、2017年1月3日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-078）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-079）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-085），以及公司分别于2017年1月10日、1月16日、1月23日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004），于2017年1月24日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）。
截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。鉴于相关事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）将继续停牌。停牌期间，公司和有关各方将按照相关规定，积极开展各项工作，并密切关注重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及
时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年2月7日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司拟在第六届董事会第二十七次会议审议的《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》、《公司关于2019年日常关联交易的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：一、关于聘请年度审计机构的事前认可意见
我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。因此，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
二、对公司日常关联交易的事前认可意见
因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2018年关联交易（不含金融服务）金额890,951.65万元，预计2019年关联交易（不含金融服务）金额1,399,800.00万元；2018公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为398,786.16万元，最高贷款金额为441,494.60万元，预计2019年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额40亿元，贷款最高限额80亿元。
我们认为上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。公司应当按照相关规定对2019年度关联交易预计事项履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
同意将2019年关联交易预计事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：刘学军、张国华、景旭2019年3月14日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-058
中南红文化集团股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 5月 31日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构。
2019年6月28日，公司收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）来函，函件内容为：经主管部门批准，“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
因此，公司2019年度外部审计机构名称变更为“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2014-015
四川北方硝化棉股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月15日收到董事长李春建先生递交的书面辞职报告，李春建先生因工作调动，申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。李春建先生辞职后不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李春建先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会将按相关规定尽快完成新任董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，暂由公司副董事长王立刚先生负责董事会的日常工作。
公司独立董事杨庆英、郭宝华、唐雪松对李春建先生的辞职进行了核查，认为李春建先生辞职原因与实际情况相符，并认为李春建先生辞职不会影响公司的正常经营运作。
在此，公司董事会谨向李春建先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号2014-012恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月10日开市起停牌。
公司自停牌之日将积极开展各项工作，待公司披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年4月9日