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证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2018-008债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司于2018年2月28日以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议。经与会董事审议，一致通过《关于对外投资建设丰城生物质发电项目的议案》。
董事会同意公司投资设立宁能丰城生物质发电有限公司（名称以工商注册为准），负责投建和运营江西省丰城市生物质发电项目。丰城市生物质发电项目主营以生物质为燃料的发电业务，附带对所在园区开展供热业务，总投资为43,655万元。宁能丰城生物质发电有限公司注册资本为 13,100万元，其中宁波热电股份有限公司出资 9,170万元、公司全资子公司绿能投资发展有限公司出资 3,930万元。
赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一八年三月一日
中航直升机股份有限公司
2017
年度董事会审计委员会履职报告
各位董事：
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，中航直升机股份有限公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会议召开情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2人，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王玉杰担任,2017年 8月 23日第六届董事会届满换届后由独立董事王正喜担任。报告期内，董事会审计委员会共召开现场会议 3次，定期报告电话沟通会 4次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，并对会议记录进行了签字确认。
（一）2017年 3月 10日，公司董事会审计委员会召开现场会议，审议了公司 2016年年度报告初稿、2016年经营成果分析、主要会计数据及财务指标情况、内部控制报告及 2017年审计计划等事项。会议由王玉杰主任委员主持，在年报期间形成多次审阅意见。
（二）2017年 8月 22日，公司董事会召开审计委员会现场会议，审议了公司 2017年半年度报告、2017年半年度内审工作总结。会议由王玉杰主任委员主持。
（三）2017年 8月 23日，董事会审计委员会成员进行了调整，由独立董事王正喜担任审计委员会主任委员。
（四） 2017年 11月 22日，董事会审计委员会召开会议，听取了公司对 2017年内部审计与风险管理工作的汇报、关联交易事项的汇报，并与年审会计师事务所沟通 2017年年审工作计划。
二、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
报告期内，审计委员会通过对信永中和会计师事务所进行审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，同意公司聘请其为公司 2017年年审会计师事务所。
2、评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计、税务师事务所 AAAA资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资质，2010年成为财政部、证监会首批获准从事 H股企业审计业务的 12家内地大型会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询和会计税务服务
等多个领域。作为公司年审会计师，能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计工作职责。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司 2016年度审计费为 97万元。授权公司管理层根据行业审计费用标准和工作量的情况与年审事务所协商确定 2017年度审计费用。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2016年度内部审计工作报告及 2017年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实审计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
1、审阅公司年度报告情况
（1）在年审事务所正式进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的 2016年度财务会计报表，并提出审阅意见。
董事会审计委员会认为，2016年度财务会计报表可以提交年审会计师审计。
（2）在年审会计师事务所正式进场后，董事会审计委员会与年审会计师通过电话沟通的方式就审计工作过程中遇到的重大问题进行了广泛深入的研究和探讨，均发表了各自的意见和看法。
（3）在年审会计师事务所出具初步审计意见后，董事
会审计委员会再次审阅了公司 2016年度财务会计报表，并与年审会计师进行了充分沟通，同意将审计报告提交公司董事会审议。
2、审阅了公司 2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的财务报表。
3、报告期内，董事会审计委员会与年审会计师事务所、总会计师就会计准则的新规定对公司财务报告的影响等方面进行了充分沟通，并提出了意见和建议。
（四）评估公司内部控制有效性
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，为更好促使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，力求高效准确地完成相关审计工作。
请董事会审议。
2018年 3月 15日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-106江苏宏图高科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 11日召开的 2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（详见公司临 2015-095公告）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司 2015年第一期员工持股计划专用账户“富安达-富享 4号资产管理计划”自 2015年 8月 27日至 2015年 9月 25日收盘期间，通过二级市场累计购入本公司股票9,200,400股，占公司总股本0.80%，成交金额合计人民币 8,498万元，成交均价为人民币 9.2369元/股。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十六日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-133债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国山西政府采购网2018年7月24日发布的《屯留经济技术开发区管理委员会山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程 PPP项目中标公告》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）被确认为山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程 PPP项目的中标人。
一、项目的基本情况
1.项目名称：山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程 PPP项目。
2.项目采购人：屯留经济技术开发区管理委员会。
3.中标人：博天环境集团股份有限公司。
4.项目概况：本项目属新建污水处理项目，包括污水处理厂及管网工程两部分，建设地点位于屯留县渔泽镇崔蒙村，污水处理规模近期(2014年-2020年)为22,500m³/d，远期(2020年-2030年)为90,000m³/d，预留发展用地；污水管网规模近期为25,000m³/d，远期为90,000m³/d，分期建设；再生水利用管网规模近期为10,100m³/d，管网建设远期规模为 20,000m³/d。
5.中标条件：初始污水处理服务费 4.3元/m³，建安工程费下浮0.00%，超保底量时污水处理服务费的折算系数0.68。
7.合作期限：本项目合作期限为24年（含建设期2年，运营期22年）。
8.合作模式：本项目采用建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，BOT）方式。
9.回报机制：本项目的回报为按水量收取的污水处理服务费、政府的可行性缺口补贴和销售中水的收入。
二、对公司的影响
公司此次中标彰显了公司工业水处理领域的实力，为公司切实落实“工业强”+“生态美”双轮驱动发展战略在工业领域项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司提升市场竞争力和盈利能力具有积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年7月26日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2016-035
中国光大银行股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届监事会第三次会议于 2016年 8月 26日以书面形式发出会议通知，并于 2016年 9月 2日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事 9人，亲自出席监事 6人,李炘监事长、殷连臣监事和邓瑞林外部监事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托牟辉军副监事长、吴俊豪监事和俞二牛外部监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、《关于确定王喆先生为中国光大银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意王喆先生为第七届监事会外部监事候选人。王喆先生的简历请见附件。
王喆先生如当选，其任期自本行股东大会选举其为监事之日起开始计算。
该议案需提交股东大会审议批准。
二、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2015年度监事长和副监事长薪酬标准的议案》
表决情况：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
李炘监事长和牟辉军副监事长在表决中回避。
该议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司监事会
2016年 9月 3日
附件：
王喆先生简历
王喆，男，汉族，1960年 8月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。现任上海市互联网金融行业协会秘书长,兼任上海金融业联合会副会长,上海浦东发展银行独立董事。1984年 7月至 1991年 12月，历任中国人民银行货币司职员、中国人民银行办公厅副处长，1991年 12月至 2001年 6月，历任中国金币深圳中心经理、中信银行深圳分行副行长、中国金币深圳中心总经理、中国金币总公司副总经理， 2001年 6月至 2013年 8月，任上海黄金交易所总经理、理事长、党委书记，2013年 8月至 2015年 7月，任中国外汇交易中心党委书记。
毕业于西南财经大学工商管理专业，硕士学位。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015－054号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于2015年7月9日起停牌。
停牌期间，公司与控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称“青投集团”）就其所属煤炭业务进行整合的可行性进行了论证分析，由于青投集团现有的煤炭业务资产状况、财务状况和经营情况都不具备整合的条件，公司收购该项煤炭业务的条件尚不成熟，不符合继续停牌的有关规定，公司暂停该重大事项的筹划。根据相关规定，公司股票于2015年7月10日复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注公司在以上指定媒体发布的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
●报备文件
公司董事会的复牌申请书
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2018-003
安徽长城军工股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●安徽长城军工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续 2个交易日（2018年 8月 14日、2018年 8月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并向控股股东、实际控制人发函征询，确认不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年8月14日、2018年8月15日连续2个交易日日均收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的有关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会2018年8月15日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-044
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
关于 2019年向通威集团有限公司借款关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易已经通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●公司 2018年度向通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）的循环性流动资金借款按实际占用折算为 181.35万元，占公司最近一期经审计净资产的0.01%；公司未与其他关联方发生交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
根据经营管理及投资发展需要，2019年公司拟向通威集团申请月末余额不超过人民币20亿元（按全年实际占用折算不超过10亿元）的循环性流动资金借款，以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率确定为本次借款利率，并以此预计支付的利息约人民币 5000万元（借款利率将随国家一年期贷款基准利率的调整进行相应调整）。
通威集团系公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2018年度向通威集团的循环性流动资金借款按实际占用折算为181.35万元，占公司最近一期经审计净资产的0.01%；公司未与其他关联方发生交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
公司名称：通威集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地：成都市高新区天府大道中段 588号
主要办公地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
法定代表人：管亚梅
注册资本：（人民币）2亿元
主营业务：饲料加工；电子工业专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；水产养殖；商品批发与零售；
畜牧业；科技推广与应用服务业；软件和信息技术服务业；进出口业；房地产开发经营；物业管理；租赁业；广告业；太阳能发电。
股东情况：刘汉元（持股80%）、管亚梅（持股20%）
三、交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系为满足公司日常经营需要，能以基准贷款利率迅速、有效获得公司经营发展所需的一定额度资金，提高公司运作效率。
四、交易履行的程序
本次交易已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事刘汉元、禚玉娇均回避表决，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事及审计委员会意见
（一）公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，一致同意本次关联交易并发表了独立意见：
1、本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，符合公司正常经营管理需要，有利于公司经营发展的提升，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
2、本次借款事项以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率计息，遵循了公允、合理的原则。
3、董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。
（二）董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见：
1、本次交易符合公司有效经营、快速发展的需要，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
2、公司向通威集团的循环性流动资金借款以中国人民银行规定的一年期贷
款基准利率计息，遵循了公允、公正的原则。
3、该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、上网公告附件
（一）独立董事意见及事前认可意见
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2019-048天津劝业场（集团）股份有限公司
2019年 1-3季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将 2019年三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司无门店变动情况。
二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）主营业务分地区分行业情况
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|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|营业收入（万元）|同比变动|毛利率|同比变动|
|天津市|商品销售|4719.79|-56.85%|10.20%|减少2.33个百分点|

（二）主营业务分地区情况
公司主营业务为百货零售，主营业务地区为天津市。
本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2018-005上海大屯能源股份有限公司
关于总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到总经理包正明先生的书面辞职报告。因工作原因，包正明先生请求辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，包正明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞去总经理职务后，包正明先生任公司董事长。
公司第六届董事会第二十次会议于 2018年 3月 19日召开，审议通过关于聘任毛中华先生为公司总经理的议案，同意公司董事长包正明先生的提议，聘任毛中华先生为公司总经理。
特此公告。
附件：公司总经理毛中华先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
附件
公司总经理毛中华先生简历
毛中华先生：汉族，1966年 10月出生，中国共产党党员，工程硕士，高级经济师。1988.07~1991.04，大屯煤电公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04~2000.12，大屯煤电公司办公室副科长、科长、副主任；2000.12~2007.01，大屯煤电公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01~2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04~2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；
福建龙净环保股份有限公司董事会
关于会计政策变更的专项说明
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司需对会计政策进行相应变更，具体变更内容及影响金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目||影响金额（元）|
|根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。|其他收益||78,333,316.57|
||营业外收入||-78, 333,316.57|
|根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。|本期|资产处置收益|657,849.29|
|||营业外收入|-1,838,047.40|
|||营业外支出|-1,180,198.11|
||上期|资产处置收益|108,988,709.70|
|||营业外收入|-109,088,357.96|
|||营业外支出|-99,648.26|

公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
特此说明。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2019-059福建龙净环保股份有限公司
关于股东持有股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接控股股东龙净实业集团有限公司（以下简称“龙净实业”）通知，其将持有的部分公司股份对外质押，具体内容如下：
龙净实业于 2019年 9月 30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续，将其持有的本公司股份 9,600,000股无限售流通股(占本公司总股本的0.90%)用于向渤海银行股份有限公司福州分行申请贷款提供担保。
截至2019年9月30日，龙净实业持有公司无限售流通股为193,375,544股（占本公司总股本的18.09%），现其已将 176,060,522股用于质押担保。福建阳光集团有限公司子公司“龙净实业、西藏阳光瑞泽实业有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司”合计已将其持有的公司股份 250,389,970股用于质押担保，占公司总股本的23.42%。
公司控股股东及一致行动人被质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。公司控股股东及一致行动人将根据市场情况，采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式积极应对。
公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2015-079长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接受公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股”）提供总额不超过1.5亿元人民币的财务资助。
●关联董事回避事宜：与本次交易有关的关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生对相关表决进行了回避。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。
一、交易概述
为满足长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务发展需要，公司接受控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股”）提供的总额不超过1.5亿元人民币财务资助，有效期为2015年度，利率按同期对应档次的中国人民银行基准贷款利率执行。本公司对上述借款无需提供相应抵押或担保。
二、交易方情况
精工控股集团有限公司于 2003年 2月 12日设立，法人营业执照号330621000107761，注册资本 32,000万元人民币，注册地为浙江省绍兴市柯桥街道鉴湖路（柯西开发区），经营范围为钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工安装，经销化纤原料、建筑材料、金属材料及相关零配件，货物进出口及代理。截止 2014年 12月 31日，该公司总资产为 1,882,289.90万元，净资产为
长江精工钢结构（集团）股份有限公司 395,799.71万元（以上数据经审计）。
精工控股持有本公司股票 365,069,604股，占公司总股本的24.17%，为公司控股股东。
三、交易主要内容
1、交易双方：长江精工钢结构（集团）股份有限公司与精工控股集团有限公司
2、交易内容：本公司及公司下属所控制企业接受公司控股股东提供的财务资助。
3、提供资助资金：合计不超过1.5亿元人民币
4、利率：按中国人民银行规定的同期贷款基准利率
5、有效期：2015年度
6、借款期限及还款方式以具体借款协议约定。
7、其他：本公司及公司下属所控制企业无需就该项财务资助提供任何形式的抵押或担保。精工控股为公司提供财务资助金额超过上述金额部分需另行履行审议程序。
四、授权情况
公司董事会授权董事长或董事长指定专人签署、办理上述财务资助相关事宜，包括不限于签订上述相关合同、划款事项等。
五、本年度接受控股股东财务资助情况
公司于2015年8月19日召开公司第六届董事会2015年度第一次临时会议，审议通过控股股东向本公司及公司下属所控制企业提供 1.5亿元的财务资助，用于补充流动资金。加上本次财务资助，本年度精工控股提供财务资助合计金额为3亿元人民币。
六、交易对公司的影响
精工控股为本公司提供的财务资助主要用于补充流动资金，满足公司业务发展需要，有利于公司的持续发展。
七、交易应当履行的审议程序及豁免情况
公司于2015年10月16日召开的第六届董事会2015年度第二次临时会议审议通过了上述交易事宜。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议就
长江精工钢结构（集团）股份有限公司上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易制度》的有关规定，经向上交所申请并获同意，本次财务资助可以按一般交易进行审议并披露，无须提交股东大会审议。
八、独立董事意见
公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见。认为精工控股向公司提供资金资助，补充公司运营需要的流动资金，有利于降低公司的对外融资规模，促进业务发展，控股股东按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率收取利息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。上述议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
九、备查文件目录
1、公司第六届董事会2015年度第二次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事意见；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年10月17日
东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
关于人福医药集团股份公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，与东兴证券合称“保荐机构”）作为人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对人福医药 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1436号文核准，公司于 2017年 11月完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票 67,655,240股，每股发行价格17.65元，募集资金总额 1,194,115,000.00元，扣除发行费用31,836,107.40元，实际募集资金净额为1,162,278,892.60元。上述资金已于2017年10月27日到账，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2017]第2-00079号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
1、募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，人福医药依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文
件的规定，并结合公司实际情况，制定了《人福医药集团股份公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》，该制度于 2013年 4月 26日经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过后生效。
2、募集资金管理制度的执行情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定和《人福医药集团股份公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》等公司制度，人福医药 2017年非公开发行股票募集资金存放于经批准开设的专项账户上，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金到账后，人福医药和保荐机构东兴证券、天风证券分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018年度，人福医药募集资金使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违规行为。
（二）募集资金的存放、使用及专户余额情况
公司募集资金专户到账金额合计 1,165,115,000.00元（与募集资金净额差异为公司在发行股份前支付的部分发行费用），公司以前年度已使用募集资金836,973,208.33元，2018年度使用的募集资金为328,218,989.63元。公司已于2018年6月注销所涉的全部募集资金专户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额179,454.77元转为公司流动资金，差异3,092,760.13元系募集资金专户存款利息收入。
三、本年度募集资金的实际用情况
2018年度公司共使用2017年11月非公开发行募集资金 328,218,989.63元，具体使用情况如下表所示：
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||119,411.50|||本年度投入募集资金总额||||||32,821.90||||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||||||116,519.22||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还银行贷款|否|119,411.50||116,227.89|116,227.89||32,821.90|116,519.22|291.33|100.25|——||——|不适用|否|
|合计|－|119,411.50||116,227.89|116,227.89||32,821.90|116,519.22|291.33|100.25|——||——|——|——|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||不适用|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||项目可行性未发生重大变化|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||未进行置换|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无|||||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||无|||||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||不适用|||||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||公司已于2018年6月注销所涉全部募集资金专户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额179,454.77元转为公司流动资金，系募集资金专户存款利息收入。|||||||||||||
|募集资金其他使用情况|||无|||||||||||||

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2018年度公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、募集资金投向变更的情况
2018年度公司不存在变更募集资金投向的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
人福医药募集资金使用情况的披露及实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，人福医药 2018年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页以下无正文）
证券代码：600782 证券简称：新钢股份公告编号：临 2014-009债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十三次会议于2014年3月10日在公司会议室召开，本次会议通知以书面及电子邮件方式于 3月 5日送达本公司全体董事。会议由董事长熊小星先生主持,会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会成员、高管人员列席了会议。
审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。
公司独立董事温京辉先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，《关于独立董事辞职的公告》已于 2013年 12月 11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公布。公司董事会现提名鲍劲翔先生增补为公司独立董事。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议通过。
（表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过）附：独立董事候选人简历
鲍劲翔：男，1965年 6月 28日出生，毕业于北京大学，博士研究生学历。鲍劲翔先生 1997年至 2005年任财政部驻安徽省财政监察专员办办公室副主任，兼任安徽省法学会民商经济法研究会副总干事。
2006年至今任中国人民保险集团股份有限公司业务发展部高级经理。
特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
雅戈尔集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
报告期内，董事会第三届、第四届审计委员会严格根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度完善、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地履行了工作职责。现将 2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届改选，第四届审计委员会由独立董事邱妘女士、李柯玲女士及董事许奇刚先生 3名成员组成，其中会计学教授邱妘女士为召集人，符合“审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3名或以上成员组成”、“独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2以上”、“召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验”等规范要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了8次会议（其中包括2次与年审注册会计师见面会），全体委员均亲自出席了会议。
（一）与年审注册会计师见面会
公司年报审计进展和质量。
2、2017年4月27日，审计委员会召开了与年审注册会计师的第二次见面会，年审注册会计师介绍了公司2016年度审计完成情况和重大事项，审计委员会与年审注册会计师沟通了审计过程中应事先考虑到的风险节点以及内部控制执行情况，年审注册会计师表示将会接受审计委员会的建议，并保持及时与审计委员会沟通。
3、2017年12月29日，审计委员会启动了2017年年报监督工作，召开了与年审注册会计师的第一次见面会，确定了内部控制和财务报告审计计划安排，沟通了预审中发现的主要问题，同意以公司编制的2017年财务报表为基础开展2017年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
（二）审计委员会会议
1、2017年4月27日，第三届审计委员会召开第二十次会议，审议并形成如下决议：
（1）审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》，同意提交董事会审议；
（2）审议通过了《2016年度财务报告》，同意提交董事会审议；
（3）审议通过了《关于对合作项目计提资产减值准备的议案》，同意提交董事会审议；
（4）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》，同意提交董事会审议；
（5）审议通过了《关于 2016年度募集资金存放及实际使用情况
的专项报告》，同意提交董事会审议；
（6）审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016年度审计工作的总结报告》；
（7）审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬的议案》，同意提交董事会审议；
（8）审议通过了《关于公司续聘 2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意提交董事会审议；
（9）审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议；
（10）审议通过了《关于预计 2017年度在关联银行开展存贷款以及理财业务额度的议案》，同意提交董事会审议；
（11）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意提交董事会审议。
2、2017年4月27日，第三届审计委员会召开第二十一次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》，同意提交董事会审议。
3、2017年5月19日，第四届审计委员会召开第一次会议，审议通过了《关于选举第四届审计委员会主任委员的议案》，经九届一次董事会会议批准，邱妘女士当选为第四届审计委员会主任委员。
4、2017年8月25日，第四届审计委员会召开第二次会议，审议并形成如下决议：
（1）审议通过了《关于核销应收款项的议案》，同意提交董事会审议；
（2）审议通过了《2017年半年度财务报告》；
（3）审议通过了《2017年半年度报告及摘要》，同意提交董事会审议；
（4）审议通过了《2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，同意提交董事会审议；
（5）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意提交董事会审议。
5、2017年10月30日，第四届审计委员会召开第三次会议，审议并形成如下决议：
（1）审议通过了《2017年第三季度财务报告》；
（2）审议通过了《2017年第三季度报告》，同意提交董事会审议。
6、2017年12月29日，第四届审计委员会召开第四次会议，审议通过了以下议案：
（1）《雅戈尔2017年度内部控制审计计划》；
（2）《雅戈尔2017年度审计计划》。
三、董事会审计委员会的主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计工作进行了监督和评价，认为其坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2016年度财务报告和内部控制审计工作,并有效协助公司推进内控规范体系建设。因此，审计委员会建议董事会确定立信会计师事务所（特殊
普通合伙）2016年度报酬为175万元，并建议续聘其为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，在认可该计划可行性的同时，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并给出指导性意见。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。
（四）评估内部控制的有效性
在与年审注册会计师的沟通中，我们重点关注了公司内部控制的执行情况。经认真审阅公司《内部控制评价报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，我们认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们定期与公司董事会秘书沟通，就财务负责人、内部审计机构与立信会计师事务所（特殊普通合伙）之间的日常联系、
工作配合展开了积极协调，保证了审计工作的顺利推进。
（六）关联交易管理工作
审计委员会于 2017年 4月 27日召开三届二十次会议，审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2017年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案》，认为公司与嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司的关联交易，定价客观公允，交易条件公平、合理，有利于满足公司服装生产的需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；公司与宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件进行存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；同意将以上事项提交公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，我们根据相关规范赋予的职权，切实履行了审计委员会的职责，进一步促进了公司规范运作、稳健经营。
2018年，我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则，充分发挥审计委员会的审计监督和关联交易管理职能，积极维护公司整体利益和全体股东合法权益。
雅戈尔集团股份有限公司董事会审计委员会二〇一八年四月二十五日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018－065联美量子股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于 2018年 11月 12日以通讯表决方式召开。应到董事 7人，实到董事 7人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、《联美量子股份有限公司关于对董事会进行换届选举的议案》
（一）、关于选举非独立董事的议案
1、同意提名苏壮强为公司非独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、同意提名朱昌一为公司非独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、同意提名张学森为公司非独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、同意提名潘文戈为公司非独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）、关于选举独立董事的议案
1、同意提名刘永泽为公司独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、同意提名马国强为公司独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、同意提名杨政为公司独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
以上 3名独立董事候选人的任职资格，需经上海证券交易所审核无异议。以上4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人简历附后。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见和独立董事提名人声明和独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，本次股东大会选举非独立董事、独立董事时实行累积投票制。
二、《联美量子股份有限公司关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司 2018年第三次临时股东大会，详情请见公司 2018年第三次临时股东大会召开通知（公告编号：2018-067）。
三、《联美量子股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》
为了促进公司独立董事更好的履行职责，同时结合市场形势、物价水平的变化，经公司董事会提议，拟调整公司独立董事年度津贴。具体情况为：由每人每年 5万元（含税）提高到每人每年 10万
元（含税）。
由于本议案涉及到相关人员的利益关系，因此独立董事回避表决本议案。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
苏壮强简历
苏壮强，男，1971年出生，香港籍，高级工商管理硕士。
2004年 5月-2006年 11月中体产业集团股份有限公司董事；
2004年 9月至今联美（中国）投资有限公司董事长；
2015年 7月至今联众新能源有限公司执行董事；
2017年 9月至今联美集团有限公司董事长；
朱昌一简历
姓名：朱昌一 性别：男
名族:汉 出生年月：1956年 8月 12日
学历：大专
工作经历：
1978年-1993年 杭州日用小商品批发公司副总经理；
1994年-2001年 雅倩集团有限公司销售部经理；
2001年-2005年 汕头市联美投资(集团)有限公司总裁；
2005年-2007年 本公司董事；
2007年 7月-2016年 11月 本公司董事长、总经理；
张学森简历
姓名：张学森 性别：男
民族：汉 出生年月：1966年3月
学历学位：本科 职称：教授级高级工程师、国家注册一级建造师工作经历：
1988年 9月-1989年 8月中国建筑第七工程局实习；
1989年 8月-1992年 5月中国建筑工程总公司培训中心、海外部；
1992年 5月-1999年 8月中国建筑（澳门）有限公司，历任工程师、项目经理、工程部副总经理、珠海公司副总经理、中建关岛北方有限公司总经理等职务；
1999年 8月-2002年 1月北京中建森茂装饰工程公司总经理、中国建筑工程总公司中山分公司总经理、广东分公司总经理；
2012年 1月-2014年 4月中国建筑第四工程局有限公司副总经理；
2014年 4月-2015年 10月深圳花样年地产集团有限公司副总裁；
潘文戈简历
姓名：潘文戈 性别：男
民族：汉 出生年月：1966年 6月
学历：研究生 职称：会计师
工作经历：
1988年 9月-1992年 4月沈阳重型机器厂财务处；
1992年 5月-1994年 5月辽宁省税务局计划会计处；
1994年 5月-2000年 4月辽宁省国际信托投资公司财务部副经理；
2000年 5月-2007年 5月华夏银行沈阳分行融资中心副总经理、分行营业部总经理、沈阳北站支行行长、沈阳中山广场支行行长；
2007年 5月-2009年 11月联美（中国）投资有限公司财务副总监；
刘永泽简历
姓名：刘永泽 性别：男
民族：汉 出生年月：1950年 1月
学历：博士研究生 职称：教授、博士生导师
刘永泽先生简介：东北财经大学会计学院教授、博士生导师,中国内部控制中心研究中心主任，兼任中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任。曾任东北财经大学会计学院院长、国务院学位委员会学科评议组成员、全国 MPAcc教学指导员会委员。国务院政府特殊津贴获得者、2007年被评为国家级教学名师。
工作经历：
1977年 9月–1985年 7月 辽宁财经学院教师
1985年 7月–2011年 东北财经大学系主任、院长
马国强简历
姓名：马国强 性别：男
民族：汉 出生年月：1954年 5月
学历：博士研究生 职称：教授、博士生导师
工作经历：
1972年 2月-1974年 9月本溪县第五中学教师
1974年 9月-1977年 7月东北财经大学财政学专业本科生
1977年 7月-1982年 2月东北财经大学财政金融系教师
1982年 2月-1984年 12月东北财经大学财政学专业硕士研究生
1984年 12月-1990年 9月东北财经大学税务系教师
1990年 9月-1993年 6月中国社会科学院研究生院博士研究生
1993年 6月-1995年 12月东北财经大学税务系副主任、主任
1995年 12月-1999年 2月东北财经大学财政税务学院院长
1999年 2月-2002年 4月东北财经大学校长助理
2002年 4月-2014年 8月东北财经大学副校长
杨政简历
姓名：杨政 性别：男
民族：汉 出生年月：1954年
学历：大学本科 职称：教授、硕士生导师
杨政先生简介：曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副校长、华西村、鑫科材料、神剑股份、苏大维格、凯伦股份等多家上市公司独立董事，现任南京审计学院教授、硕士生导师、中国注册会计师，康缘药业、建科股份等上市公司独立董事。
工作经历：
1987年 2月至今 南京审计大学会计学院教师
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-010
嘉友国际物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心 A座8层806室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|60,017,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0220|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长韩景华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人；董事白玉由于工作原因未能出席，独立董事孙群由于工作原因，未能出席。
2、公司在任监事 3人，出席 0人；监事会侯润平、王本利、刘建军由于工作原因，未能出席。
3、董事会秘书聂慧峰先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,011,500|99.9898|6,100|0.0102|0|0|

2、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|60,011,500|99.9898|6,100|0.0102|0|0|

3、议案名称：关于修改<嘉友国际物流股份有限公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,011,500|99.9898|6,100|0.0102|0|0|

4、议案名称：关于 2018年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,011,500|99.9898|6,100|0.0102|0|0|

5、议案名称：关于对外提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|60,009,200|99.9860|8,400|0.0140|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|3,011,500|99.7978|6,100|0.2022|0|0|
|2|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|3,011,500|99.7978|6,100|0.2022|0|0|
|5|关于对外提供担保的议案|3,009,200|99.7216|8,400|0.2784|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第1、2、5项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第 3项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3以上审议通过。本次会议的议案3为特别决议议案，表决结果为审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、许国涛
公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
嘉友国际物流股份有限公司2018年3月24日