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证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临045
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“一汽夏利”）拟将其持有的天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“天津一汽丰田”）15%股权转让给中国第一汽车股份有限公司（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们仔细审阅包括《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及相关审计、评估报告等在内的本次交易的相关文件，并基于我们的独立判断，对本次交易事项发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次提交公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于<天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及签订的相关协议及其他议案，在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
2、本次交易构成重大资产重组，交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、根据北京中林资产评估有限公司（以下简称“中林评估”）出具的中林评字[2018]172号《天津一汽夏利汽车股份有限公司拟转让股权涉及的天津一汽丰田汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,于评估基准日 2018年 3月 31日，天津一汽丰田归属于母公司所有者权益账面价值为 796,380.21万元，收益法评估价值为1,948,700.00万元，增值额为1,152,319.79万元，增
值率144.69%。
交易双方基于上述评估结果和拟出售股权占天津一汽丰田注册资本之比例，经协商最终确认本次交易标的天津一汽丰田15%股权的转让价格为 292,305.00万元。
本次交易的交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
4、本次交易的相关议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意将本次交易的相关议案根据相关法律、法规和公司章程的规定提交股东大会审议。
5、本次交易将能够改善公司的持续经营能力，有利于公司长期稳定发展,符合公司和全体股东的利益。
6、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会批准。
7、本人同意公司本次重大资产重组相关议案及事项。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法及评估目的的相关性和评估定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构中林评估具有从事证券、期货相关业务资格，评估机构及其经办评估师与本次交易各方不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分独立性。
2、评估假设前提的合理性
中林评估出具的上述资产评估报告的评估假设前提能够按照国家有关法律法规执行，遵守了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
在评估过程中根据评估目的及标的资产实际情况，中林评估按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当，评估结论合理，评估方法与评估目的具备相关性。
4、评估定价的公允性
本次交易以上述资产评估报告的评估结果作为定价依据，具有公允性、合理性，不会损害公司及广大中小股东的利益，符合中国证监会的相关规定。
综上所述，我们认为本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
三、关于确保重大资产出售暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的独立意见
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，公司董事会起草了《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的说明》及《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事及高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报相关填补措施承诺》。公司已对本次重大资产重组摊薄即期回报的相关风险进行了提示，同时，为降低本次重大资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟优化公司业务结构、加强内部管理和成本管控、实行积极的利润分配政策等措施，以提高对股东的即期回报，符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
2018年11月28日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-050雅本化学股份有限公司
关于筹划支付现金与发行股票购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划通过支付现金与发行股票方式收购上海朴颐化学有限公司（以下简称“朴颐化学”）100%股权。朴颐化学主要从事医药中间体和原料药的研发与销售，产品结构主要分为原料药及其高级中间体、生物酶手性技术及非天然氨基酸等。本次交易交易对手方为自然人王博、袁熙琛等。此次收购的完成，将对公司主营业务尤其医药定制的技术和市场形成有益补充，提升公司对客户的综合服务能力，达到增强医药产品线的目的，有利于提升公司医药产品的竞争力和盈利能力，实现公司农药、医药产品齐头并进共同发展的战略目标。
因相关事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：雅本化学，证券代码：300261）自2015年9月16日(星期三)上午开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请股票复牌。
本公司承诺争取于 2015年 10月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露购买资产预案或报告书；逾期未能披露购买资产预案或报告书的，公司将根据推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 10月 15日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并取得深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购
买资产预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划通过现金与发行股票方式购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-054江苏华宏科技股份有限公司
关于控股股东部分质押股份延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）的通知，获悉华宏集团所持有本公司的部分质押股份延期购回，具体事项如下：
一、控股股东部分质押股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|延期购回股数(万股)|延期购回到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华宏集团|是|2,754|2017年12月22日|2018年12月21日|2,754|2019年6月28日|中银国际证券有限责任公司|15.57%|生产经营|
|合计||2,754||||||15.57%||
||||||2,754||司|||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华宏集团共计持有公司股份176,914,398股，占公司总股本
49.69%。其中质押股票累计142,477,000股，占公司总股本40.02%，占其持有的公司股份总数的80.53%。
三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东华宏集团质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制
权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质
押、部分偿还、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
2、华宏科技股票质押延期购回交易凭条
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-105新华联不动产股份有限公司
关于控股股东股票解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）的函告：
2014年12月12日，新华联控股将其于2012年11月23日质押给华能贵诚信托有限公司的 100,000,000股公司无限售流通股解除质押，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
截至本公告日，新华联控股共持有本公司股份 1,054,337,608股，均为无限售流通股，占本公司股份总数的65.98%。其中质押状态股份合计631,000,000股，占公司股份总数的39.49%。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年12月17日
霞客环保2015年年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见书
江苏霞客环保色纺股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2015年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了核查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。2016年 2月 5日，公司董事会发出召开年度股东大会的通知，决定于2016年2月26日召开2015年年度股东大会。
2016年2月5日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式并载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2、公司本次股东大会于 2016年 2月 26日下午 2点 30分在江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7号公司四楼会议室召开，会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议召开的时间、
霞客环保2015年年度股东大会 法律意见书地点符合本次股东大会通知的要求。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2016年2月25日-2016年2月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月26日上午9:30-11:30及下午1:00-3:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月25日下午3:00至2016年2月26日下午3:00的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计 15人，所持有表决权股份数共计 157,517,696股，占公司有表决权股份总额的39.3103%，其中：
出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 3人，所持有表决权股份数共计81,269,171股，占公司有表决权股份总额的20.2816%。
经查验出席本次股东大会现场会议股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计12名，所持有表决权股份数共计76,248,525股，占公司有表决权股份总额的19.0286%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
参加本次股东大会表决的股东（或委托代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 12人，所持有表决权股份数共计41,313,587股，占公司有表决权股份总额的10.3103%。
霞客环保2015年年度股东大会 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《公司2015年度利润分配预案》；
5、《公司2015年年度报告及摘要》；
6、《关于2016年度日常关联交易的议案》。
现场会议结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果，待网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票和网络投票的合并投票结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
霞客环保2015年年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 许成宝
陈晓玲
2016年2月26日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园 D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-056重庆三峡油漆股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年10月30日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《行政监管措施决定书-关于对重庆三峡油漆股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2019】16号，以下简称“《决定书》”）。
《决定书》指出：
“经查，你公司（统一社会信用代码：9150000020313093X8）作为持有北京北陆药业股份有限公司（以下简称北陆药业）5%以上股份的股东，于2019年6月17日至8月1日期间通过二级市场卖出北陆药业股票合计454万股，2019年8月1日因误操作买入北陆药业股票0.45万股。
上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。
如果你公司对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司对上述行政监管措施高度重视，公司将认真吸取经验教训，加强有关法律、法规的学习，进一步提升规范运作意识。本公司已深
刻认识到本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给北陆药业和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意。今后公司会严格执行证券法以及证监会、深圳证券交易所有关股东减持规定，加强内控管理，谨慎操作，严格规范交易行为，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 10月 31日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—028
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|项 目|2016 年 3月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|2643.05|-7.33|-9.09|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2016年 4月 5日
信会计师报字[2018]第 ZE10433号
专项审计说明第1页
海波重型工程科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
（2017年1月1日至2017年12月31日止）
目录 页次
一、 专项审核报告 1-4
二、 附表 5
专项审计说明第2页
关于海波重型工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会计师报字[2018]第ZE10433号海波重型工程科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第3页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海波重型工程科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供海波重型工程科技股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李洪勇
中国·上海 中国注册会计师：李如发
二〇一八年四月十二日
专项审计说明第4页
附件 海波重型工程科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
编制单位：海波重型工程科技股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|宋雄文|公司股东|其他应收款||138,091.40|138,091.40||备用金|经营性资金占用|
||刘建军|公司高管|其他应收款||227,410.71|227,410.71||备用金|经营性资金占用|
||张雪|公司高管|其他应收款|50,000.00||42,187.10|7,812.90|备用金|经营性资金占用|
||刘乾俊|公司高管|其他应收款||278,006.46|278,006.46||备用金|经营性资金占用|
||张海波|公司高管|其他应付款||153,483.23|153,483.23||备用金|经营性资金占用|
|小计||||50,000.00|796,991.80|839,178.90|7,812.90|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||50,000.00|796,991.80|839,178.90|7,812.90|||

法定代表人：张海波 主管会计工作负责人：冉婷 会计机构负责人（会计主管人员）：徐卫民
专项审计说明第5页
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-022
南京海辰药业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：110%-140%|盈利：785.75万元|
||盈利：1,650.08 万元–1,885.80万元||

二、业绩变动原因说明
1、2018年一季度公司按照年度经营计划有序推进各项工作，紧抓市场机遇，积极开拓市场，销售规模进一步扩大，经营业绩稳步提升。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为90万元，影响较小。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据以2018年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
南京海辰药业股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-032
易食集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2014年4月30日在公司会议室召开，会议由董事长何家福先生主持。会议通知于2014年4月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、关于与海南航空 2013年度日常关联交易超额部分追加的议案；
关联董事何家福、李少飞回避表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与海南航空 2013年度日常关联交易超额部分追加的议案》（详见公司今日公告，公告编号2014-033）。
2、关于与北京海航珺府投资有限公司及其他关联方 2013年度日常性关联交易超额的议案；
关联董事何家福、李少飞回避表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与北京海航珺府投资有限公司及其他关联方 2013年度日常性关联交易超额的议案》（详见公司今日公告，公告编号2014-034）。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-020
华测检测认证集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾啸虎先生为公司高级管理人员，担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事认为，公司董事会聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。本次聘任的曾啸虎先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高管之情形。
经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
曾啸虎先生的简历详见附件。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日
附件：高级管理人员简历
曾啸虎先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，硕士研究生学历。曾任职SGS中国工业、交通和消防科技事业群总经理兼SGS东北亚区交通服务负责人，SGS中国消费品检测事业群总经理，SGS全球轻工产品业务副总裁等管理职务。
曾啸虎先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-006
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于回购公司股份的进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月11日、10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年第四次临时股东大会中审议通过了《关于回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，并于2018年11月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-124），具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年1月31日，公司累计回购股份数量为6,952,700股，占公司总股本约0.35%，最高成交价为7.62元/股，最低成交价为6.60元/股，成交总金额为49,655,794.55元（不包含交易费用），上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-65
恒立实业发展集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票(股票代码：000622，证券简称：恒立实业)交易价格已连续三个交易日(2018年11月9日、11月12日、11月13)收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，根据相关规定的要求，公司进行了自查，并发函询问了持有我司5%以上股份的股东及公司实际控制人，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、截止目前，根据公司自查以及相关方的回函表述，公司、公司实际控制人、持有我司5%以上股份的股东（深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司、中国长城资产管理股份有限公司）均不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司自2018年10月25日至今，公司已多次发布股价异动公告，股票近期累积涨幅巨大，换手率较高，截止2018年11月13日，动态市盈率已经接近2800
倍。公司特别提醒投资者，公司股票价格近期二级市场涨幅与公司基本面背离，敬请各位投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
3、公司于2018年10月31日披露了2018年三季度报告，虽然公司2018年前三季度扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润108.97万元，但需要注意的是2018年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-515.36万
元，公司主营暂未有明显改善。
4、公司主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；
加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及公司生产的原料和产品的运输服务。近期公司经营情况未出现明显好转，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司郑重提醒投资者，《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-004浙江众成包装材料股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的会议通知于 2015年 2月 3日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于 2015年 2月 9日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期已于2014年12月届满。经审议同意提名丁晓闻女士、詹越强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。
新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本项议案须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一五年二月九日
附件：《非职工代表监事候选人简历》
丁晓闻女士简历
丁晓闻，女，中国国籍，1976年1月出生，本科学历，无境外居留权。1997年5月至1999年8月任嘉善东方大厦商场部经理助理；1999年9月至2001年8月任嘉善百纺公司国商大厦商场部经理；2002年 8月至今在浙江众成包装材料有限公司办公室工作。现担任公司总经办副主任，兼任众大复合材料监事。
截止目前，丁晓闻女士未持有本公司股份。
丁晓闻女士与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
詹越强先生简历
詹越强，男，中国国籍，1965年 6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外居留权。曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职，是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者、湖北省包装协会专家与教育委员会首批专家。2008年初至今，在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作。现担任公司研发制造中心副主任、总工艺师、产品应用服务部部长。
截止目前，詹越强先生未持有本公司股份。
詹越强先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-065深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东李升付函告，获悉其所持有本公司的部分股份已办理解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李升付|否|7,860,000 [注]|2018/08/01|2019/08/07|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|35.98%|

注：公司于2018年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2018-080），股东李升付质押股份数量为5,240,000股；公司于2019年5月23日实施2018年度权益分派方案，每10股转增5股后，该笔质押股份数量变更为7,860,000股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东李升付共持有公司股份21,845,150股，占公司总股本的比例为4.65%，其中已累计质押的公司股份数为12,530,000股，占所持公司股
份数的57.36%，占公司总股本的比例为2.67%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、李升付出具的《关于部分股份解除质押的告知函》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-030
银江股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年3月31日
2、预计的业绩：预计持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20% - 10%|盈利：4,333.04万元|
||盈利：3,466.43 万元—4,766.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、互联网新业务模式处于布局阶段，产生显著效益需要一定周期；
2、报告期内项目整体实施进度有所延后，影响营收增长；
3、2016年公司第一季度非经常性损益金额预计300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-050债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2017年 12月 22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司于 2017年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-072）及相关文件。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|理财金额（万元）|产品期限|产品收益|收回本金金额（万元）|实际收益（万元）|
|1|挂钩利率结构性存款(SDGA180091)|保本浮动收益型|中国民生银行股份有限公司深圳分行|3,000|2018/6/29-2018/9/28|产品收益=4.75%*n1/N+4.65%*n2/N，其中n1为挂钩标的落在0-0.03%区间（大于等于0并且小于0.03%）的天数，n2为挂钩标的落在0.03%-3.85%区间（大于等于0.03%并且小于等于3.85%）的天数，N为成立|3,000|34.78|

||
|-|
|日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。|

备注：上述现金管理本金及利息均已收回到募集资金账户。
二、公告日前十二个月内进行现金管理产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|理财金额（万元）|产品期限|产品收益|实际收益|
|1|GS 民生银行综合财富管理服务业务(2017 年第 1342期)(对公)|保本并获得高于同期定期存款的收益|中国民生银行股份有限公司深圳分行|8,000|2017/12/26-2018/6/26|基准收益率：5.33%（年化）|本金全部收回，获得收益214.36万元|
|2|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|中国民生银行股份有限公司深圳分行|5,000|2017/12/26-2018/6/26|产品收益=4.60%*n1/N+4.50%*n2/N，其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大于等于0并且小于0.04%）的天数，n2为挂钩标的落在0.04%-3.35%区间（大于等于0.04%并且小于等于3.35%）的天数，N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。|本金全部收回，获得收益112.19万元|
|3|招商银行结构性存款CFS00229|保本浮动收益型|招商银行股份有限公司江门|8,000|2017/12/27-2018/6/27|保底利率为1.55%(年化)，浮动利率范围为0或2.98%（年化）|本金全部收回，获得收益|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||分行||||180.70万元|
|4|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|中国民生银行股份有限公司深圳分行|4,000|2017/12/28-2018/6/28|产品收益=5.00%*n1/N+4.90%*n2/N，其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大于等于0并且小于0.04%）的天数，n2为挂钩标的落在0.04%-2.95%区间（大于等于0.04%并且小于等于2.95%）的天数，N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。|本金全部收回，获得收益97.73万元|
|5|招商银行结构性存款CFS00272|保本浮动收益型|招商银行股份有限公司江门分行|8,000|2018/6/28-2018/9/26|保底利率为1.35%(年化)，浮动利率范围为0或3.07%（年化）|本金全部收回，获得收益87.19万元|
|6|挂钩利率结构性存款(SDGA180091)|保本浮动收益型|中国民生银行股份有限公司深圳分行|3,000|2018/6/29-2018/9/28|产品收益=4.75%*n1/N+4.65%*n2/N，其中n1为挂钩标的落在0-0.03%区间（大于等于0并且小于0.03%）的天数，n2为挂钩标的落在0.03%-3.85%区间（大于等于0.03%并且小于等于3.85%）的天数，N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。|本金全部收回，获得收益34.78万元|
|7|GS 民生银行综合财富管理服务业务(2018 年第 587期)(对公)|保本并获得高于同期定期存款的收益|中国民生银行股份有限公司深圳分行|8,000|2018/6/28-2018/12/28|基准收益率：5.33%（年化）|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|挂钩利率结构性存款（SDGA180151D）|保本浮动收益型|中国民生银行股份有限公司深圳分行|5,000|2018/6/28-2018/12/28|产品收益=4.95%*n1/N+4.85%*n2/N，其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大于等于0并且小于0.04%）的天数，n2为挂钩标的落在0.04%-4.15%区间（大于等于0.04%并且小于等于4.15%）的天数，N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。|-|
|9|招商银行结构性存款CFS00312|保本浮动收益型|招商银行股份有限公司江门分行|8,000|2018/9/27-2018/12/27|保底利率为1.35%(年化)，浮动利率范围为0或2.55%（年化）|-|

特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-084
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月24日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人。本次会议的会议通知于 2014年10月14日以电话方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于《上海摩恩电气股份有限公司 2014年第三季度报告》全文及正文的议案。
表决结果：赞成7票，占到会董事的100%；反对、弃权均为0票。
2014年第三季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2014年第三季度报告正文刊登于2014年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》。
表决结果：赞成5票，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0票。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的关联交易公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，具体请见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
该项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。
三、审议通过了《关于暂不召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票，占到会董事的100%；反对、弃权均为0票。
为考虑股东大会资源的有效利用，公司暂不召开临时股东大会审议：
《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》，具体开会时间另行通知。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十月二十四日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-002中原内配集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2019年1月9日上午9:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2019年1月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《关于修改<公司章程>的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于回购公司股份的预案的议案》
（1）拟回购股份的目的
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、资本市场波动等诸多因素的影响已经
背离公司的实际经营情况，不能正确地反映公司的价值。基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分股份。
（2）拟回购股份的用途
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
公司本次回购股份拟用于以下用途,包括但不限于：公司后续员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。
公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份应全部予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
（3）拟回购股份的方式
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购公司部
分股份。
（4）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本次回购股份的价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交
易日平均收盘价的150%（即不超过8.4元/股），实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况确定。
（5）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份，回购的资金总额
不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。按回购金额下限1亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过11,904,761股，约占公司目前已发行总股本的1.96%；按回购金额上限2亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过23,809,523股，约占公司目前已发行总股本的3.92%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（6）拟用于回购的资金来源
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本次拟回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（7）拟回购股份的实施期限
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
因将股份用于员工持股计划或者股权激励或将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券而回购本公司股份的，回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月；因为维护上市公司价值及股东权益所必需而回购本公司股份的，回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月。
（8）回购股份决议的有效期
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本次回购股份决议的有效期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之
日起12个月内。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于回购公司股份的预案》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0
为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（2）授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；
（3）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
（4）授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案，包括实施股权激励或者员工持股计划；
（5）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（7）授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
（8）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2018CDA30035成都泰合健康科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称泰合健康集团公司）2017年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰合健康集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰合健康集团公司于 2017年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月五日