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摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于
北新集团建材股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构”）作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）2014年非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐业务指引》等有关规定，对北新建材使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的专项核查。具体核查情况如下：一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号），北新建材向 9名特定投资者非公开发行人民币普通股 131,840,796股，每股发行价格为人民币 16.08元，股款以人民币缴足，计人民币 2,119,999,999.68元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币 2,094,183,158.88元，上述资金于 2014年 9月 19日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]11221号验资报告予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至本核查意见出具之日，公司本次发行的募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|建材基地建设项目|70,321|
|2|研发中心建设项目（一期）|43,000|
|3|平台建设项目|15,000|
|4|偿还银行贷款|63,500|
|5|补充流动资金|17,597|
|合计||209,418|

二、募集资金使用情况
截至2019年9月30日，公司累计使用募集资金224,397.44万元，其中：累计投入募集资金项目190,397.44万元；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额 34,000万元，募集资金专户余额为 1,341.33万元（含专户存储累计利息及现金管理收益、扣除银行手续费支出）。
根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，上述暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于 2019年 11月 28日到期，预计到期后，公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟在前次暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 32,800万元（含32,800万元）进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品。公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、决议和授权有效期
自公司董事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起一年之内有效。
3、现金管理额度
公司使用任一时点合计不超过人民币 32,800万元（含 32,800万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由公司财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
5、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
四、投资风险、风险控制以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
银行理财产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，单个理财产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
五、保荐机构出具的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求；北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序，遵循合法合规的原则，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
基于以上意见，本保荐机构同意北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周磊 李启迪
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-041山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2018年1月1日-12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，按500元/月发放津贴。
（2）公司独立董事津贴为5万元/年（税后）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,监事会主席按500元/月发放津贴，其他监事按300元/月发放津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领
取薪金,每人按300元/月发放津贴。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；
董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-004安泰科技股份有限公司
关于利用闲置资金开展理财业务的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月16日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通过了《关于利用闲置资金开展理财业务的议案》，本议案无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。全体独立董事事前发表了同意公司开展该项业务的独立意见。
一、业务概述
1、投资方向
（1）主要投资固定收益类和现金类资产，具有流动性较好、风险较低、收益相对稳定的特性，主要包括国债及回购、企业债券、公司债券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和理财产品。
（2）主要投资证券市场的权益类资产，具有风险较高、收益较高的特性，主要包括定向增发、股票型基金以及投资二级市场股票为主的产品。
2、投资额度
公司投入额度不超过1亿元投资上述产品，可在审批期限内滚动使用。
3、审批期限
自董事会审议通过之日起至2014年12月31日止。
4、资金来源
公司自有闲置资金。
5、资金审批
单笔金额在5000万元以下的由公司总裁负责资金审批，单笔金额超过 5000
万元的由公司董事长负责资金审批。
二、业务目的
在满足公司主营业务资金需求的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、对公司的影响
公司对开展理财业务的风险与收益，以及未来的资金需求进行了预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于提高公司闲置资金的使用效率。
四、风险控制
公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关事宜的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。
五、独立董事意见
在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。利用闲置资金开展理财业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2014年 1月 16日
迪瑞医疗科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本细则。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。
第二章任职资格
第三条公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近3年受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的
原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。
第三章任免程序
第四条公司应自原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。
第五条公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开 5个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深交所，深交所自收到有关资料之日起5个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
第六条公司在聘任董事会秘书的同时，还聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第七条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第八条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起 1个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第三条所规定情形之一的；
（二）连续3个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、深交所其他相关规定和公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。
第九条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定 1名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十一条董事会秘书空缺期间超过3个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第四章职责权限
第十二条董事会秘书履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及深交所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第十三条公司证券事务部由董事会秘书负责管理。
第五章工作条件
第十四条公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十五条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。
第六章附则
第十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；
如本细则与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第十七条本细则由公司董事会负责解释并进行修改。
第十八条本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
迪瑞医疗科技股份有限公司 2019年 4月 18日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-010
四川达威科技股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 11日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。2018年 1月 12日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次激励计划激励对象的姓名和职务，同时在公司内部进行了公示。为了保护股东利益，基于谨慎性原则，公司对《四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容作了部分修订，于 2018年 1月 17日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》，本次修订不涉及激励对象的调整。
根据《管理办法》和《公司章程》等规定，公司监事会结合公示情况对激
励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2018年限制性股票激励计划激励对象
名单》外，还通过公司官方网站（http://www.dowellchem.cn）公示了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次激励计划首次拟授予的激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2018年1月12日至2018年1月 22日。在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2018年1月22日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对本次激励计划的激励对象进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-033
湖南天润实业控股股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议没有增加和变更议案
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年6月30日上午10：00时
2、召开地点：广东省佛山市金太阳大酒店
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赖淦锋先生
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东代表有4人，代表股份数 32,505,470股，占公司总股本的27.45%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2013年年度董事会工作报告》
同意 32,505,470股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
同意 32,505,470股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年年度监事会工作报告》
同意 32,505,470股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年年度财务报告》
同意 32,505,470股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年年度利润分配预案》
同意 32,505,470股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
同意 32,505,470股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意 32,505,470股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
江峰先生、麦少军先生、赖钦祥先生、张有生先生、徐勇先生、罗筱琦女士和牟小容女士等7人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为公司第十届董事会董事，其中，徐勇先生、罗筱琦女士、牟小容女士为公司第十届董事会独立董事，以上董事任期自本次股东大会通过之日起三年，具体表决如下：
(1)《关于选举公司非独立董事的议案》
(1)-1.选举江峰先生为公司第十届董事会非独立董事（采取累积投票制）
表决结果：赞成票32,505,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(1)-2.选举麦少军先生为公司第十届董事会非独立董事（采取累积投票制）
表决结果：赞成票32,505,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(1)-3.选举赖钦祥先生为公司第十届董事会非独立董事（采取累积投票制）
表决结果：赞成票32,505,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(1)-4.选举张有生先生为公司第十届董事会非独立董事（采取累积投票制）
表决结果：赞成票32,505,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(2)《关于选举公司独立董事的议案》
(2)-1.选举罗筱琦女士为公司第十届董事会独立董事（采取累积投票制）
表决结果：赞成票32,505,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(2)-2.选举牟小容女士为公司第十届董事会独立董事（采取累积投票制）
表决结果：赞成票32,505,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(2)-3.选举徐勇先生为公司第十届董事会独立董事（采取累积投票制）
表决结果：赞成票32,505,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
独立董事就公司董事会换届选举等事宜向本次股东大会提交了独立意见。第十届董事会非独立董事和独立董事的选举分别采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所有关部门审核无异议。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
刘湘胜先生、徐长清先生均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为公司第八届监事会非职工监事即股东代表监事，并与职工代表监事任春龙先生共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
9-1选举刘湘胜先生为公司第八届股东代表监事（采取累积投票制）
表决结果：赞成票32,505,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：赞成票32,505,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
第八届监事会非职工监事的选举采用累积投票制；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、律师见证情况
北京金诚同达律师事务所贺维律师、张晓明律师到会见证本次股东大会，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间、程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、湖南天润实业控股股份有限公司2013年年度股东大会决议。
2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一四年六月三十日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-020
上海巴安水务股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2016年2月19日以电话及电子邮件方式送达，2016年2月29日下午13点在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席顾群女士主持，公司董事会秘书陆天怡女士列席了会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》。
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟申请如下三笔银行授信：
1.向招商银行股份有限公司上海曹家渡支行拟申请授信额度人民币 5亿元整，本公司关联方张春霖先生为本次授信提供股权质押；
2.向宁波银行股份有限公司上海张江支行拟申请授信额度人民币1亿元整；
3.向南京银行股份有限公司上海分行拟申请授信额度人民币 1.5亿元整。本公司关联方张春霖先生及其配偶沈祚萍女士为本次授信提供不可撤销的连带担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办
理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。张春霖先生目前持有公司 186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。
根据公司生产经营的需要，公司拟变更注册地址（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第五条。
变更后公司住所为：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号。
公司章程相应的做如下修改：
原章程第五条：公司住所：上海市青浦区朱枫公路 3424号1幢3层A区305室。
修改后的章程为：公司住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 666号。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的议案》。
为满足全资子公司上海巴安环保工程有限公司（以下简称“巴安环保”）及全资瑞典孙公司SafBon EnvironmentalAB（巴安环境有限公司）(以下简称“巴安环境”)日常经营的资金需要，提高其融资效率，公司拟为全资子公司巴安环保向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请 4000万元人民币授信额度提供信用担保；拟为全资瑞典孙公司巴安环境向招商银行股份有限公司上海分行申请3亿元人民币授信额度提供信用担保，并且控股股东张春霖先生为本次授信提供股权质押作为担保。
张春霖先生目前持有公司186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。本议案尚需提交股东大会审议。
四、顾群女士作为关联方回避了表决，会议以同意2票，反对0票，弃权 0票通过了《关于设立合资子公司陕西巴安水务有限公司的议案》；
为了拓展公司的业务范围，提升公司整体盈利水平，公司拟对外投资设立合资子公司陕西巴安水务有限公司（暂定名称），具体内容如下：
该子公司注册资金5000万元。各投资者首次认缴额和认缴比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东|认缴方式|认缴额|认缴比例|
|上海巴安水务股份有限公司|货币|700万元|70%|
|彭兰雅|货币|150万元|15%|
|商林琳|货币|50万元|5%|
|张廷红|货币|50万元|5%|
|王 贤|货币|30万元|3%|
|顾 群|货币|15万元|1.5%|
|任洪斌|货币|5万元|0.5%|
|合计|-|1000万元|100%|

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本次投资的资金来源为自有资金，因自然人张廷红、王贤、顾群为公司员工，且王贤为公司高管、顾群为监事，已涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。
五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票通过了《关于设立合资子公司湖北巴安水务有限公司的议案》；
为了拓展公司的业务范围，提升公司整体盈利水平，公司拟对外投资设立合资子公司湖北巴安水务有限公司（暂定名称），具体内容如下：
该子公司注册资金5000万元。各投资者首次认缴额和认缴比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东|认缴方式|认缴额|认缴比例|
|上海巴安水务股份有限公司|货币|750万元|75%|
|蹇红|货币|50万元|5%|
|谢碧丹|货币|50万元|5%|
|肖士华|货币|50万元|5%|
|肖阳|货币|50万元|5%|
|聂建林|货币|10万元|1%|
|胡贻英|货币|40万元|4%|
|合计|-|1000万元|100%|

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本次投资的资金来源为自有资金，因自然人聂建林为公司员工，已涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于签订泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目合同的议案》
议案详见公司于2016年2月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于签订泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目合同的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司监事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-43西安达刚路面机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月23日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用额度不超过 2.90亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容见2018年3月27日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
上述议案于2018年4月19日经公司2017年度股东大会审议通过。
近期，公司对部分闲置募集资金进行了现金管理，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品类型|产品成立日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|平安银行西安经济技术开发区支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|11,400.00|保本浮动收益型|2019 年 4月8日|2019 年 5月8日|3.50%|
|2|平安银行西安经济技术开发区支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|13,000.00|保本浮动收益型|2019 年 4月8日|2019 年 5月8日|3.50%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、主要投资风险及应对措施
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|-|
|1、投资风险|
|上述产品存在收益风险、利率风险、政策风险、流动性风险、信息传递风险、|
|不可抗力风险等。|
|2、针对以上投资风险，公司采取的措施如下：|
|（1）公司将严格遵守审慎投资原则。公司董事会授权董事长在投资额度内|
|签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部将实时关注和分|
|析现金管理产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生,|
|应及时通报公司总裁及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风|
|险、保证资金的安全。|
|（2）建立台账,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资|
|金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额|
|确保资金安全。|
|（3）公司内审部门负责审计、监督投资产品的资金使用与保管情况，定期|
|对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投|
|资可能发生的收益和损失。|
|（4）董事会应当对现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事|
|会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。|
|（5）使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理时，公司将要求受托|
|方在产品购买协议中尽可能承诺在产品到期日公司可取回原本的投资金额。|
|（6）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内产品投资以|
|及相应的损益情况。|

三、对公司的影响
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|-|
|1、公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用闲置募|
|集资金（含超募资金）进行现金管理,不会对公司募投项目的正常开展产生影响。|

2、通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月内对闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品成立日|产品到期日|投资收益|
|1|中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行|结构性理财产品|1,500.00|2018 年 4月4日|2018 年 5月9日|5.61|
|2|东亚银行（中国）有限公司西安分行|结构性理财产品|3,333.00|2018 年 4月18日|2018 年 6月19日|24.68|
|3|中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|777.00|2018 年 4月17日|2018 年 6月15日|3.89|
|4|东亚银行（中国）有限公司西安分行|结构性理财产品|12,600.00|2018 年 5月11日|2018 年 9月11日|208.79|
|5|东亚银行（中国）有限公司西安分行|结构性理财产品|3,090.00|2018 年 5月11日|2018 年 9月11日|51.20|
|6|中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行|结构性理财产品|1,500.00|2018 年 5月11日|2018 年 8月27日|19.97|
|7|中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行|结构性存款产品|7,500.00|2018 年 8月2日|2018 年 9月6日|28.05|
|8|东亚银行（中国）有限公司西安分行|结构性理财产品|3,418.00|2018 年 8月3日|2018年10月9日|25.76|
|9|平安银行西安经济技术开发区支行|结构性存款（挂钩利率）产品|11,200.00|2018 年 9月21日|2018年12月21日|106.11|
|10|平安银行西安经济技术开发区支行|结构性存款（挂钩利率）产品|12,800.00|2018 年 9月21日|2018年12月21日|121.27|
|11|中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行|共赢利率结构22367期人民币结构性存款产品|1,000.00|2018年10月19日|2018年11月21日|3.21|
|12|中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行|共赢保本周期 91 天理财产品|4,000.00|2018年10月19日|2019 年 1月17日|34.41|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|13|中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|1,000.00|2018年11月26日|2018年12月24日|2.17|
|14|中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|800.00|2018年12月25日|2019 年 1月30日|2.13|
|15|平安银行西安经济技术开发区支行|结构性存款（挂钩利率）|12,900.00|2018年12月24日|2019 年 4月1日|144.78|
|16|平安银行西安经济技术开发区支行|结构性存款（挂钩利率）|11,300.00|2018年12月24日|2019 年 4月1日|126.82|
|17|中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行|共赢利率结构24307期人民币结构性存款产品|4000.00|2019 年 1月25日|2019 年 2月27日|12.84|
|18|东亚银行（中国）有限公司西安分行|结构性存款产品|4300.00|2019 年 3月4日|2019 年 6月3日|未到期|

五、备查文件
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-058 TCL集团股份有限公司董事会
关于子公司签订智能家庭影院试点合作协议的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
今日，本公司之全资子公司全球播科技（北京）有限公司（以下简称“全球播”）与中国电影科学技术研究所（以下简称“电影科研所”）签署了《电影智能家庭影院试点合作协议》。双方同意在各自现有和拟拓展的经营范围内，共同推进电影智能家庭影院试点合作的落地，通力合作，形成互为独家、排他的战略合作伙伴关系，保障电影智能家庭影院试点合作的产品“同步院线”得到有力的市场推广。
全球播是本公司的全资子公司，主要从事智能家庭影院的付费运营业务，并致力于面向全球智能终端基于互联网技术构建播控平台，目前已经建立起了高效的产品推广、运营及服务团队，并与主要的电视机品牌厂商建立了良好的合作关系。
电影科研所是国家新闻出版广电总局直属的事业单位，是电影行业内唯一的国家级科研技术单位。在电影技术研发和标准制定等领域，有着丰富的经验和技术储备。
根据双方协议约定，双方将共同致力于电影智能家庭影院的落地，并将其产品“同步院线”的服务推广到全球。具体合作项目按区域分为国内市场及海外市场，市场拓展计划由双方协商确定。
协议同时约定双方将在电影智能家庭影院管理平台开发、电影智能家庭影院放映终端研制生产、电影智能家庭影院内容分发、以及广告分发等领域开展合作；
也可以在其他双方认可的、包括但不限于电影智能家庭影院拓展新产品、新技术开发上开展合作。
该项合作对于公司业绩短期内不会产生显著影响，敬请投资者理性投资，注意风险。
TCL集团股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-030
浙江精功科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达1%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持主体情况概述
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年2月3日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-006号）。
公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，计划自2018年2月5日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式，累计增持公司股份数不低于公司现有总股本455,160,000股的1%，不超过公司现有总股本的2%。
2018年7月9日，公司收到精功集团《关于增持公司股份达1%的告知函》，现将本次增持计划的进展公告如下：
二、本次增持情况
2018年2月9日至2018年7月9日，精功集团通过深圳证券交易所证券交易系统已累计增持公司股份4,551,612股，占公司总股本的1%。具体增持情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占公司总股本比例 （%）|
|精功集团有限公司|集中竞价|2018.2.9|5.83|991,631|0.218%|
|||2018.2.13|6.15|287,201|0.063%|
|||2018.2.14|6.17|623,700|0.137%|
|||2018.2.22|6.19|179,700|0.039%|
|||2018.6.13|5.81|9,800|0.002%|
|||2018.6.15|5.80|162,500|0.036%|
|||2018.6.21|5.51|857,600|0.188%|
|||2018.6.25|5.51|49,900|0.011%|
|||2018.7.6|5.34|590,190|0.130%|
|||2018.7.9|5.58|799,390|0.176%|
|合计||——|5.74|4,551,612|1.000%|

三、本次增持前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股 数（股）|占总股本比例（%）|股 数（股）|占总股本比例（%）|
|精功集团|合计持有股份|137,258,188|30.156%|141,809,800|31.156%|
||其中：无限售条件股份|137,258,188|30.156%|141,809,800|31.156%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

四、其他事项说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
2、精功集团本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。
3、精功集团承诺在增持期间及增持完成后六个月内不减持所持有的本公司股份。
4、公司将持续关注精功集团后续增持公司股份的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定要求，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、精功集团有限公司出具的《关于增持公司股份达1%的告知函》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-020北京耐威科技股份有限公司
关于公司与相关交易对方签署《发行股份购买资产协议之
补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署补充协议的基本情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧合计持有的北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）100.00%股权，并向北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文、杨云春发行股份募集配套资金，配套资金拟用于建设北京8吋MEMS生产线及支付本次交易的中介机构费用（以下简称“本次交易”）。
2015年 12月 30日，公司与交易对方北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧签署了《发行股份购买资产协议》，该协议签署事项经公司第二届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次交易的审核反馈意见，为进一步明确本次交易过渡期间的具体安排，公司与相关交易对方签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。
本次与相关交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的事项已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，该事项在股东大会授权董事会审批范围内。具体详见公司于2016年3月15日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
二、补充协议的主要内容
1、签署主体
甲方：北京耐威科技股份有限公司
乙方一：北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）
乙方二：徐兴慧
乙方一、乙方二合称为“乙方”，单独称为“乙方各方”，甲方、乙方合称为“各方”，单独称为“一方”。
2、过渡期间安排（补充条款）
各方一致同意，自审计、评估基准日起至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间为过渡期间。过渡期间内，瑞通芯源产生的收益由甲方享有，瑞通芯源产生的亏损由乙方按其于标的资产交割日前在瑞通芯源的持股比例承担，并在本次交易完成后以现金形式向甲方补足。
标的资产交割完成后，由各方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对瑞通芯源进行专项审计，确定瑞通芯源在审计、评估基准日至标的公司交割日期间的损益。若标的资产交割日为当月15日（含15日）之前，则损益审计基准日为上月月末；若标的资产交割日为当月 15日之后，则损益审计基准日为当月月末。如瑞通芯源存在亏损，则乙方应当于前述专项审计报告出具之日起20个工作日内将瑞通芯源亏损金额以现金方式支付给甲方。
三、风险提示
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国证监会核准，仍存在一定的不确定性，公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司与北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》；
2、公司第二届董事会第十七次会议决议；
3、公司第二届监事会第十二次会议决议；
4、公司独立董事关于公司与相关交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-055棕榈园林股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月22日开市起停牌。
2015年5月23日，公司对外发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-053），公司股票自2015年5月25日开市起继续停牌。具体内容刊载于2015年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，该重大事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
公司股票停牌期间，公司债（债券简称：11棕榈债，债券代码：112068）正常交易。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年5月29日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-058湖南华凯文化创意股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买深圳市易佰网络科技有限公司90%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华凯创意，代码：300592）于 2019年 6月 3日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-054）。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2019年6月14日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2019年6月18日披露的《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年6月18日开市起复牌。鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2019年6月18日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-060青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）通知，获悉华实投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|华实投资|是|250|2014年12月10日|2017年12月 11日|2017年9月5日|长江证券股份有限公司|0.85%|提前购回|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华实投资持有本公司股份为29,265万股，占本公司总股本的65.03%，现已经质押其持有本公司股份19,130万股，占华实投资持有本公司股份总数的65.37%，占本公司总股本的42.51%。
3、截至公告披露日，华实投资质押股份不存在平仓风险。如华实投资出现平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年九月六日