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证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-034海航基础设施投资集团股份有限公司
关于子公司签订《海口市国兴大道地产项目合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：《海口市国兴大道地产项目合作框架协议》（以下简称“本协议”）为双方开展项目合作的指导和基础性文件，具体合作金额及合作方式尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议为项目合作框架协议，项目合作将对上市公司本年度业绩具有积极的影响，具体影响情况将根据后续具体合作协议进行测算。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目合作对公司的具体影响程度，按照相关法律法规要求履行相应的审议程序及披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作框架协议签订的基本情况
（一）概况
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司海航地产集团有限公司（以下简称“海航地产”）与海南富力房地产开发有限公司（以下简称“海南富力地产”），就位于海口市国兴大道的地产项目的土地使用权及在建工程（“项目资产”）合作事宜达成一致意见，于2018年4月20日在海口市签订了《海口市国兴大道地产项目合作框架协议》。
（二）交易对方的基本情况
公司名称：海南富力房地产开发有限公司；
企业性质：其他有限责任公司；
注册资本：56,000.00万元；
法定代表人：李思廉；
经营范围：房地产开发经营，建筑材料销售。
主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，其总资产 381,927.11万元，总负债 316,021.53万元，总收入 28,243.62万元，净利润 4,984.49万元（以上数据未经审计）。
与上市公司之间的关系：海南富力地产为独立第三方，本次交易不涉及关联交易。
（三）本协议涉及的审议决策程序
本协议为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
二、合作框架协议的主要内容
（一）交易双方
甲方：海航地产集团有限公司
乙方：海南富力房地产开发有限公司
（二）合作项目概况
合作项目位于海口市国兴大道，项目分D16、B18两个地块（以下简称“项目用地”）。D16地块位于大英山CBD东侧、国兴大道以南、海府大道以西；B18地块位于大英山 CBD东侧、国兴大道以北，海府大道以西。土地使用权面积约9.39万平方米，土地用途为城镇住宅及商服用地，总建筑面积约 67万平方米。
（三）合作方式及合作价款
1、合作方式包括但不限于股权转让、合作开发、项目代建等形式。
2、项目合作价款暂计人民币57亿元，具体合作形式、合作价款、税费承担以正式协议为准。
（四）其他
1、后续双方将积极洽谈具体合作事宜及正式协议条款，并根据相关监管规定就正式交易事项履行相关审议决策程序。
2、甲方同意与乙方结成唯一排他的友好合作关系，保证自本协议签订之日起不再就项目用地（含在建工程）及项目公司的股权合作与其他任何第三方进行任何谈判、磋商，亦不与其他任何第三方签订相关协议、合同或达成意向。
3、本协议为双方协商一致达成的意见，具体的权利义务以另行签订的正式协议约定为准。
三、对上市公司的影响
本协议为框架协议，项目合作将对上市公司本年度业绩具有积极的影响，具体影响情况将根据后续具体合作协议进行测算。本协议的签署有利于加快海口市国兴大道 CBD整体建设进度，符合公司的战略发展需要，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
（一）本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，具体事宜在推进过程中尚存在不确定性，双方在框架协议书签署之日后还需经过进一步商洽并签订正式的协议等法律文件。
（二）该事项公司尚未履行审议决策程序，公司将就具体的合作金额及合作方式展开协商或谈判，并签署正式协议，并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对合作事宜的进展情况履行相应审议程序和信息披露义务。
（三）敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－2号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|348,847||325,064||7.32%||
|营业利润|28,606||35,320||-19.01%||
|利润总额|30,037||34,940||-14.03%||
|归属于上市公司股东的|23,452||20,812||12.68%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.43||0.41||4.88%||
||6.64||7.30||下降0.66个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||864,504||574,878||50.38%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|475,721||285,892||66.40%||
|所有者权益|||||||
||60,063||51,187||17.34%||
|股 本|||||||
||7.92||5.59||41.68%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年，公司完成了非公开发行工作，募集资金到位及募投收购项目陆续完成交割，使公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益同比大幅增长。
2014年，公司实现利润总额 30037万元，同比下降14.03%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 23452万元,同比增长12.68%。以上指标变动的主要原因一是受国家脱硝环保政策影响， 2014年下半年，脱硝催化剂销售量、价格均持续下降及工程项目减少使利润总额下降。
二是因公司 2013年 8月实施了内部股权的整合，使 2014年归属于母公司的净利润增加。
三、备查文件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2014-003号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2014年 1月 9日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事 7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议经审议表决，通过了以下议案：
（一）选举董事刘永先生为公司第六届董事会董事长兼任公司总经理；
（二）经董事长提名，聘辛永清董事兼任公司第六届董事会秘书；
（三）经董事长提名，聘李清华董事兼任公司财务总监；
（四）经总经理提名，聘李清华董事兼任公司副总经理，聘张兴成董事兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理；
（五）关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案；
1、选举董事长刘永、董事张兴成，独立董事常红军为公司第六届董事会战略委员会委员；
2、选举独立董事严复海、常红军，董事李清华为公司第六届董事会审计委员会委员；
4、选举独立董事常红军、赵新民，董事刘永为公司第六届董事会提名委员会委员。
根据实施细则，战略委员会主任委员由董事长刘永担任；经过内部推选，审计委员会主任委员由独立董事严复海担任；薪酬与考核委员会主任委员由独立董事赵新民担任；提名委员会主任委员由独立董事常红军担任。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会2014年1月9日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-025重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）接到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称：小康控股）通知，小康控股于近日将其持有的本公司部份股票与中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）进行股票质押式回购交易，现将相关事宜公告如下：
一、本次股份质押的具体情况
小康控股将其持有的本公司28,630,000股限售流通股（占公司总股本的3.15%）与中信建投进行股票质押式回购交易,交易的初始交易日为2018年3月29日，购回交易日为2020年3月28日。
截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为564,951,600股，占公司总股本的62.14%。本次股份质押后，小康控股持有本公司股票累计质押数为408,080,000股，占其持有公司股份的72.23%，占公司总股本的44.88%。
二、控股股东的质押情况
小康控股本次质押风险可控，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014-030
株洲千金药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请材料获得中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2014年 11月 21日收到了中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（141590号），证监会依法对我公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行事宜的后续进展情况。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2019-030东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的会议通知于2019年4月4日以电话、专人等形式送达公司全体监事，会议于2019年4月17日以现场会议的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度。自公司 2018年度利润分配预案公告披露之日起至未来实施利润分配方案的股权登记日，若公司股本因股份回购等原因有所变动，公司将保持每10股派发现金红利2.00元(含税)的利润分配比例不变，相应变动利润分配总额。
另，根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至2018年12月31日公司已实施股份回购金
额59,536,268.91元（不含交易费用等）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。本报告期不分配股票股利，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5、审议并通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
6、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
7、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，公司拟使用不超过4千万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
8、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
9、审议并通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
因公司处于发展扩张阶段，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟为部分子公司申请银行授信提供担保。公司为部分子公司提供的担保额度最高分别为：
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|-|-|-|
|被担保人|持股比例|最高担保额度（亿元）|
|湖北东方时尚驾驶培训有限公司|100%|3|
|东方时尚国际航空发展有限公司|100%|3|
|重庆东方时尚驾驶培训有限公司|72%|3|
|东方时尚驾驶学校晋中有限公司|55%|3|

以上被担保人可在各自最高担保额度范围内循环使用担保额度，担保期限、
担保方式等具体内容以实际签订的合同为准。公司为控股子公司提供担保的同
时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。董事会提请公司股东大
会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。
本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
10、审议并通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2019年度费用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
11、审议并通过《关于公司任免高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会讨论并提议，免去魏东先生公司副总经理职务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会2019年4月18日
北京三元食品股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并就上述议案发表如下独立意见：
经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第六次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。
（本页无正文，为《北京三元食品股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》的签字页）
独立董事签字：
白金荣 薛健 郑晓东
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-054
深圳市禾望电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 7日召开 2018年第六次临时董事会会议、2018年第三次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见公司于2018年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2018-063）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司子公司于 2019年 4月 11日以部分闲置募集资金人民币 2,000万元购买了兴业银行广州分行“企业金融结构性存款”保本浮动收益型人民币理财产品。公司子公司已于 2019年 6月 11日赎回上述已到期理财产品，2019年 6月
11日收回本金人民币 2,000万元，实际年化收益率为3.55%，获得理财收益人民币 118,657.53元。
具体购买情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-028）。
二、公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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||序||||||产品收益||购买金额||||||预期年化||理财收益|
||||受托方||产品名称||||||起息日||到期日|||||
||号||||||类型||（万元）||||||收益率||（元）|
|1||兴业银行广州分行||“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||2,000||2019 年 1月8日||2019年3月8日||3.6%||116,383.56||
|2||浦发银行深圳新安支行||公司固定持有期JG902||保证收益型产品||32,000||2019 年 1月7日||2019年4月8日||4.05%||3,276,000.00||
|3||兴业银行广州分行||“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||6,000||2019 年 1月8日||2019年4月8日||3.7%||547,397.26||
|4||宁波银行深圳科技园支行||单位结构性存款890127||保本浮动型||3,600||2019 年 1月7日||2019年4月8日||4.2%||376,964.38||
|5||兴业银行广州分行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||2,000||2019 年 4月11日||2019年6月11日||3.55%||118,657.53||
|6||兴业银行广州分行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||4,000||2019 年 4月11日||2019年7月11日||3.83%||||
|7||华泰证券股份有限公司||华泰证券信益第 19080 号（GC001）收益凭证||本金保障型收益凭证||23,600||2019 年 4月24日||2019年6月13日||3.69%~4.09%||||

截至本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币27,600万元。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-035
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于“13杭齿债”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100922
回售简称：杭齿回售
回售价格：按面值人民币100元/张
本次回售申报日：2017年6月30日、2017年7月3日
回售申报有效数量：160,000手，回售金额为160,000,000元
回售资金发放日:2017年7月11日
根据《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，2017年6月26日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于“13杭齿债”公司债券票面利率不上调的公告》（公告编号：临2017-027）及《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于“13杭齿债”公司债券回售实施的公告》（公告编号：临2017-028）；并于2017年6月27日、2017年6月28日、2017年6月29日分别披露了“13杭齿债”公司债券回售实施的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号分别为：临2017-029、临2017-030和临2017-031）。投资者可在回售申报期（2017年6月30日、2017年7月3日），将其所持有的全部或部分“13杭齿债”债券进行回售申报登记，回售的价格为100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司“13杭齿债”公司债券本次回售申报有效数量为160,000手，回售金额为
160,000,000元（不含利息），需发放回售资金160,000,000元（不含利息）。
2017年7月11日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后，“13杭齿债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为240,000手（面值
240,000,000元）。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括内蒙古西水创业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在内蒙古西水创业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-16债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2018年 4月 16日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018年 4月 12日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》
全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）的参股公司山东鲁信天一印务有限公司（以下简称“天一印务”）拟实施混合所有制改革，通过增资扩股引进战略投资者并实施骨干员工持股计划，天一印务控股股东暨公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司放弃同比例增资。公司根据未来发展，同意山东高新投放弃对天一印务的同比例增资权。详见公司临2018-17号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
该议案尚需提交公司股东大会表决。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
定于2018年5月3日下午14时在公司410会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》。详见公司临2018-18号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—003方大炭素新材料科技股份有限公司
关于 2013年度第一期中期票据兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为保证方大炭素新材料科技股份有限公司2013年度第一期中期票据（简称：13方大MTN1，代码：1382032）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：方大炭素新材料科技股份有限公司
2.债券名称：方大炭素新材料科技股份有限公司 2013年度第一期中期票据3.债券简称：13方大MTN1
4.债券代码：1382032
5.发行总额：6亿元
6.本计息期债券利率：5.37%
7.兑付日：2016年1月23日
二、兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能
及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：方大炭素新材料科技股份有限公司
联系人：邱宗元
联系方式：0931-6239223
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：傅强
联系方式：010-63220563
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部 010-88170742
资金部 010-88170211
010-88086328
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
云南景谷林业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
二○一五年一月
会议议程:
云南景谷林业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年1月8日（星期四）上午10:00
会议地点：云南景谷林业股份有限公司三楼会议室
会议出席人：截止2014年12月31日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
会议主持人：董事长晏国斌
会议议程：
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|-|
|一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。|
|二、审议会议议题：|
|1、审议《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的议案。|
|三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。|
|四、推举股东大会监票人、记票人。|
|五、股东对股东大会议案进行表决。|
|六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。|
|七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。|
|八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。|
|九、宣布2015年第一次临时股东大会决议。|
|十、律师对2015年第一次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。|
|十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议纪要、会议记录等签字确认。|
|十、主持人宣布2015年第一次临时股东大会闭幕。|

云南景谷林业股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
议案：
审议《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的
议案
各位股东：
西藏信托有限公司与公司于 2013年 4月 26日签订了《人民币资金贷款合同》，并于 2014年 6月 16日签订了《人民币资金贷款合同补充合同》、《咨询服务协议》。公司、云南江城茂源林业有限公司与西藏信托有限公司于 2013年 4月 26日分别签订了《抵押合同》，并于 2014年 6月 16日签订了《抵押合同补充合同》。
上述合同已向北京市方圆公证处申请办理强制执行公证。
根据《人民币资金贷款合同补充合同》约定，贷款将于 2014年 12月 30日到期，截至 2014年 12月 30日公司尚未清偿的贷款本金余额为 10,000万元人民币及相应利息。现经双方协商一致，双方拟签署《人民币资金贷款合同补充合同二》及其他相关文件，约定未清偿的贷款展期至 2015年 12月 31日。双方同意明确《咨询服务协议》不再执行，《人民币资金贷款合同》及《人民币资金贷款合同补充合同二》项下贷款利率及展期贷款利率为14%/年。
公司需在贷款到期日（2015年 12月 31日）向西藏信托有限公司一次性支付 1亿元的贷款本金及全部应付未付贷款利息及费用。
公司同意申请办理强制执行公证，赋予《人民币资金贷款合同补充合同二》、《抵押合同之补充合同二》及其他相关文件强制执行效力。当公司不履行或不适当、不完全履行该合同所约定的
还款义务时，公司承诺自愿接受西藏信托有限公司提起的由有管辖权的人民法院对包括上述抵押物在内的公司财产采取的强制执行措施。
并授权公司董事长晏国斌先生，代表公司办理本次融资，签署与本次融资有关的合同文本及文件。
现提股东大会，请予审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2015-028郑州煤电股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经申请，公司股票自 2015年 9月 17日起停牌。 9月 24日发布了《郑州煤电股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨召开投资者说明会的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2015-024、 025和 026号公告。
股票停牌期间，公司与涉及本次合作事项的相关各方进行了多次协商谈判，各方意见未能达成一致，继续推进该事项的条件尚不成熟。
基于维护公司利益及全体股东的权益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事项，并就此事项召开网上投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通。
根据有关规定，公司 3个月内不会筹划同一事项。经申请，公司股票于 2015年 9月 25日起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2019-035
扬州亚星客车股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月19日 14点00分
召开地点：公司316会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司董事的议案|√|
|2|关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-2披露时间是2019年8月3日。披露媒体均是《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：潍柴（扬州）亚星汽车有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600213|亚星客车|2019/8/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券办公室
（三）登记时间：2019年 8月19日8：30—11：30、13：00—17：00。
（四）联系人：顾晨
联系电话：0514-82989118
传 真：0514-87852329
六、 其他事项
1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2号
邮政编码：225116
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
扬州亚星客车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司董事的议案||||
|2|关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2018-021新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十二次（临时）会议于 2018年6月11日以通讯方式召开，在确保公司7名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》（候选人简历附后）
同意增补刘中海先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议
二、审议通过《公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》（内容详见 2018年 6月 12日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-022）
同意公司控股子公司—浙江信维信息科技有限公司向中国银行、农业银行、北京银行、南京银行、浦发银行、江苏银行等合作银行为购房客户办理的总额不超过 5亿元的按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自按揭贷款合同生效之日至购房客户所购房产产权证办理完毕，并向银行提交他项权证止。具体担保金额及合作银行以浙江信维签订的担保合同为准。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议
三、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》（内容详见2018年6月12日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-023）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018年6月12日
附件：侯选董事简历
刘中海，男，汉族，出生于 1968年 10月，本科学历，工程师职称。曾任新疆天业（集团）有限公司化工产业党委委员、天辰化工有限公司常务副总经理，新疆天业（集团）有限公司120万吨聚氯乙烯联合化工项目三期工程40万吨化工总指挥新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司董事长，石河子机场管理有限公司党委书记、董事长，石河子互联公共交通有限责任公司执行董事兼总经理。现任冠农股份党委书记。拟任冠农股份第五届董事会董事。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-009债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50%到95%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：120,004,236.82元。
（二）每股收益：0.11元。2015年公司因公积金转增股本，故根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第 34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》等规定将2014年度每股收益由原0.24元调整为0.11元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)2015年度因市场竞争加剧，下调仓储费存储单价，库区化工品周转加快，仓储业务收入减少，导致利润总额较去年同期大幅下降；
2、长江国际子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司因涉讼事项计提预计负债，导致本期出现较大亏损；
3、联营企业江苏化工品交易中心有限公司因本期房产折旧、土地摊销及利息支出增加，导致本期出现较大亏损；
4、子公司张家港扬子江保税贸易有限公司经营亏损较去年同期有所增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会2016年1月26日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-014号南京高科股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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每股分派比例：每股派发现金红利0.35元(含税)。
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扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利0.35元人民币，对于自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.35元人民币，待其转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；对于合格境外机构投资者（QFII）按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.315元人民币；对于香港市场投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利 0.315元人民币；其他账户不代扣所得税。
●
股权登记日：2016年7月7日。
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除息日：2016年7月8日。
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现金红利发放日：2016年7月8日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案经 2016年 5月 26日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2016年 5月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度。
2、发放范围：截至 2016年 7月 7日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：以 2015年末总股本 774,328,248股扣除 2015年度回购拟注销的股份 1,855,193股（该部分股份已于 2016年 1月 5日在中国证券登记结算有限责任公司依法申请注销）后的股本 772,473,055股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 3.5元（含税），共计分配利润 270,365,569.25元。
4、扣税情况
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司在派发股息红利时，暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.35元。
个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关
问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.315元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金股利为每股人民币 0.315元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他法人股东及机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.35元。
三、相关日期
股权登记日：2016年 7月 7日
除息日：2016年 7月 8日
现金红利发放日：2016年 7月 8日
四、分派对象
截至 2016年 7月 7日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
公司股东南京新港开发总公司、南京港（集团）有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。
其他股东的现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：025-85800728
七、备查文件
公司 2015年年度股东大会决议
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一六年七月一日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-020广晟有色金属股份有限公司
第七届董事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2018年第四次会议于 2018年 5月 28日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018年 5月 22日以书面及电子邮件形式发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长兰亚平先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议作出决议如下：
以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟收购控股子公司兴邦公司12%股权的议案》。（详见公司公告“临2018-021”）特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一八年五月三十日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临010广东冠豪高新技术股份有限公司
关于实际控制人诚通集团成为国有资本运营
试点企业的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，据部分媒体报道，国资委、国家发改委、人社部于 2016年 2月 25日联合召开发布会，经国务院国有企业改革领导小组研究，决定开展国企改革“十项改革试点”，本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通集团”）为国有资本运营公司试点企业之一。
经向控股股东中国纸业投资有限公司及诚通集团就上述事项进行询证，已回函确认诚通集团为国有资本运营公司试点企业。
公司将持续关注诚通集团国企改革试点工作的进展，并对涉及上市公司的相关内容及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东冠豪高新股份有限公司董事会二○一六年三月一日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2015-013南通醋酸化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，已公开发行人民币普通股（A股）2,556万股，本次发行完成后公司注册资本变更为10,224万元，并于2015年5月18日在上海证券交易所挂牌上市。
2015年7月7日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：320000000016099
类型：股份有限公司（上市）
住所：南通经济技术开发区江山路968号
法定代表人：顾清泉
注册资本：10224万元整
成立日期：1959年06月01日
营业期限：1959年06月01日至******
经营范围：危险化学品（按安监局设立批准书核定的范围和期限经营）、饲料添加剂的生产；生产、销售基本有机化工原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅
材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；国内劳务派遣；饲料添加剂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2015年7月8日
长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于向控股子公司提供委托贷款关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《长江出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，我们作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2019年 7月 11日召开的第六届董事会第五次会议审议的《关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易议案》，基于我们的独立判断，我们认为：
海豚传媒股份有限公司（以下简称“海豚传媒”）生产经营正常，业务稳定，同时，此项委托贷款的关联自然人夏顺华、方媛媛分别按其持有的海豚传媒股份比例对本次委托贷款提供连带责任保证担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益及股东权益的情形。我们认为，本次关联交易价格客观公允，体现了公正、公平的原则，表决程序符合有关法律法规的规定，有利于规范公司与关联方的关联交易，有利于维护公司全体股东的利益。
我们同意董事会《关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易议案》所涉及的关联交易事项。
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事关于选举独立董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真研究，现就公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于选举段中鹏先生为公司独立董事的议案》发表如下独立意见：
1、提名程序：提名人的提名资格、独立董事候选人的提名方式、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《指导意见》及《公司章程》的规定。
2、任职资格：经对被提名的独立董事候选人段中鹏先生的履历资料进行审核，独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。
3、选举程序：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举段中鹏先生为公司独立董事的议案》，本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：夏斌、朱武祥、张奇峰2014年10月27日
宝诚投资股份有限公司独立董事
对《关于向控股股东借款的议案》的书面意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》等有关规定，本公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则，认真审议了《关于向控股股东借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
1、公司与控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次关联交易有利于保证公司业务顺利开展，对公司的经营不构成负面影响。
独立董事：
何素英 李天明 胡劲峰