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证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-054
山东联创节能新材料股份有限公司
关于公司控股股东向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次财务资助事项概述
1、基本情况：
近日，山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东李洪国先生向控股子公司山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）提供财务资助的通知，因联创化学工程建设及部分产品投产前的原料采购急需资金，现银行项目贷款处于审批阶段，资金不能及时到账，将影响部分关键材料和设备采购。为保障联创化学在建项目顺利进行，避免因延长工期而增加运营成本，使联创化学项目早日投产，根据联创化学项目资金支付计划，公司控股股东李洪国先生决定以个人名义向联创化学提供财务资助，详情如下：
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|资助金额|资金来源|资助期限|利率|资助方式|
|人民币2000万元|自有资金|自2014年 7月22日起至2014年 9月30日止|8.5%|货币资金|

2、关联关系
由于李洪国先生为公司控股股东、实际控制人，因此本次控股子公司接受其财务资助，构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月控股子公司未接受李洪国先生财务资助。
3、财务资助事项的审批程序
公司于2014年7月24日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了该事项。
李洪国先生作为关联董事回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。该事项
在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、企业名称：山东联创精细化学品有限公司
成立时间：2012年4月9日
控股股东：山东联创节能新材料股份有限公司
注册地址：沾化县城北工业园
注册资本：10000万元
法定代表人：张玉国
经营范围：对精细化工项目的投资、建设、管理（有效期至2014年12月
30（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、联创化学最近一年及一期财务指标情况：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2013年12月31日|2014年3月31日（未经审计）|
|资产总额|130,790,238,.88|148,165,116.14|
|负债总额|30,490,238.88|48,163,623.25|
|净资产|100,300,000.00|99,978,287.04|
|营业收入|-|-|
|净利润|300,000.00|-321,712.96|

3、联创化学股权结构
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|股东名称|出资额（万元）|占比%|
|山东联创节能新材料股份有限公司|7500|75|
|山东星之联生物科技股份有限公司|2500|25|

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|合 计|10000|100|

三、提供财务资助的原因及对公司的影响
因联创化学工程建设及部分产品投产前的原料采购急需资金，现银行项目贷款处于审批阶段，资金不能及时到账，将影响部分关键材料和设备采购。为保障联创化学在建项目顺利进行，避免因延长工期而增加运营成本，使联创化学项目早日投产，根据联创化学项目资金支付计划，公司控股股东李洪国先生决定以个人名义向联创化学提供财务资助。
四、独立董事意见
本次控股股东对控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司工程建设的顺利进行，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，定价公允，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
基于上述情况，独立董事同意公司控股股东向控股子公司提供财务资助。
五、保荐机构意见
保荐机构东吴证券股份有限公司认为：本次财务资助有利于保障联创化学的正常运营，符合公司及全体股东的利益。上述交易事项已经联创节能第二届董事会第十六次会议审议通过，且独立董事对该事项发表了同意意见。本次关联交易符合国家《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。该关联交易的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
东吴证券对联创节能控股股东李洪国向公司控股子公司联创化学提供财务资助的事项无异议。
六、备查文件
1、山东联创节能新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司控股股东向控股子公司提供财务资助的独立意见；
3、东吴证券股份有限公司关于山东联创节能新材料股份有限公司关联交易
事项的核查意见。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-124
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届监事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 17日，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式发出了召开第七届监事会第十七次会议的通知，2018年 10月 22日，公司第七届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长陈玲女士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
经综合考虑监管政策、外部环境以及公司实际情况的变化，并与拟认购对象、中介机构等深入沟通和交流，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。
本次终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件是综合考虑目前
资本市场环境及监管政策等多种因素后，结合公司实际情况作出的审慎决策，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况和持续稳定发展造成实质影响，不存在影响损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中交地产股份有限公司监事会 2018年 10月 22日
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
关于公司 2018年第一季度报告的审核意见
2018年4月27日，公司监事会成员列席了公司第七届董事会第四次会议，其后召开了第七届监事会第三次会议，认真审议了《公司2018年第一季度报告》。
监事会通过认真审核，认为：《公司2018年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
监事签名：
林整榕 许成建 陈继胜
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-34
中化岩土集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十四次会议于2018年4月24日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及时间
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】 15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
3、变更前采用的会计政策：中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；
4、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》中的规定执行。同时，公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。执行此项准则后，公司2017年度财务报表列示持续经营净利润本年金额 238,700,266.98元、上年金额 247,590,522.90元；列示终止经营净利润本年金额0元、上年金额0元。
根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，公司对 2017年 1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。执行此项准则后，其他收益本年增加 4,045,546.58元，营业外收入本年减少 4,045,546.58元。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。执行此项准则后，本年资产处置收益调增 521,266.72元，营业外收入调减 659,214.17元，营业外支出调减 137,947.45元；
上年资产处置收益、营业外收入、营业外支出均调整0元。
本次会计政策变更对公司无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对财务报表科目进行的合理变更和调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十四次相关事项的独立意见》。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2018年4月24日
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事-孙佩学）
各位股东及股东代表：
本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关规定，在2018年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
一、出席公司会议情况
本人于2018年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度任职期间，公司共召开11次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，因此，在2018年度参加的董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。2018年度，公司召开了4次股东大会，本人出席了2次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着独立、客观的立场，本人在2018年度任职期间发表的独立意见如下：
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
（一）2018年1月14日召开的公司第三届董事会第二十六次会议中，对《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》、《关于计提大额资产减值准备的议案》、《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》分别发表了同意的独立意见。
（二）2018年1月28日召开的公司第三届董事会第二十七次会议中，对《关于签订土地回购意向书的议案》发表了同意的独立意见。
（三）2018年4月14日召开的公司第三届董事会第二十八次会议中，对
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2018年高级管理人员薪酬考核方案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整非独立董事津贴的议案》及“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了相应的独立意见。
（四）2018年7月16日召开的公司第三届董事会第三十次会议中，对《关于终止募集资金投资项目的议案》和《关于回购公司股份的议案》分别发表了同意的独立意见。
（五）2018年8月25日召开的公司第三届董事会第三十一次会议中，对
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认新增业务相关会计估计的议案》以及“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了相应的独立意见。
（六）2018年10月27日召开的公司第三届董事会第三十三次会议中，对《关于续聘审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
（七）2018年11月28日召开的公司第三届董事会第三十五次会议中，对《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
（八）2018年12月27日召开的公司第三届董事会第三十六次会议中，对《关于土地回购事项签署<收购协议书>的议案》发表了同意的独立意见。
三、保护投资者所做的工作
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
（一）任职董事会专门委员会的工作情况：本人作为薪酬与考核委员会的召集人和董事会战略委员会委员，切实履行相应职责，监督公司薪酬考核情况，和其他战略委员会委员一起探讨公司战略发展方向，充分履行了专门委员会委员的职责。
（二）履行职权情况：有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
四、其他工作情况
2018年度任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议；不存在提议召开董事会的情形；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孙佩学2019年1月29日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-078债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：125%-150%|盈利：6,045.24万元|
||盈利：13,601.79 万元—15,113.10万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司积极拓展下游领域，原有业务领域市场稳中有升，各下游领域业绩增长良好；盐湖卤水提锂订单实现部分收入确认，对当期利润增速贡献明显。
2.报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为30.31万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第四届董事会第二十七次会议的相关材料进行了认真审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，发表意见如下：
一、关于转让土地资产暨关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了《关于转让土地资产暨关联交易的议案》，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，该关联交易的土地资产转让价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，参照市场价格进行转让，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事田新甲先生、张初虎先生回避表决。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编码：2014-012号扬州扬杰电子科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 24日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第一届监事会第九次会议的通知，会议于 2014年 3月 6日上午十一时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐萍女士主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生、公司保荐代表人吴其明先生、持续督导专员崔志强先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金112,422,267.98元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用额度不超过 15,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会 2014年3月8日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-080宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年11月7日开市起停牌。公司于2016年11月14日、2016年11月21日、2016年11
月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年11月29日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并分别于2016年12月6日、2016年12月13日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—070号昆明云内动力股份有限公司
关于公司出售深圳市高特佳投资集团有限公司
股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 11月 28日收到受让方西藏智盈投资有限公司支付的深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“深圳高特佳集团”）股权剩余转让价款。
一、本次交易进展情况
在中国经济持续低迷，汽车销量持续下滑及国家排放法规进一步升级的大背景下，为提升核心竞争力，专心致志的发展主业，经公司2015年第五次董事会临时会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，公司以20,489.91万元为挂牌底价转让所持有的深圳高特佳集团17.6554%的股权，挂牌时间自 2015年 11月 18日至 2015年 12月 15日 17:00时止。2015年12月22日，受让方西藏智盈投资有限公司通过电子竞拍方式以 21,089.91万元人民币竞得公司持有的深圳高特佳集团17.6554%的股权，并与公司签订了《产权交易合同》，本次交易具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
按照《产权交易合同》约定，本次交易付款方式采取分期付款。首期产权转让价款 10,544.955万元在《产权交易合同》签署当日一次性支付，剩余转让价款10,544.955万元及资金占用费自《成交确认书》签署之日起12个月内支付给公司。2015年12月25日，受让方西藏智盈投资有限公司已将首期产权转让价款 10,544.955万元支付给公司。2016年2月2日，公司已完成办理持有的深圳高特佳集团8.8277%股权的过户手续。
2016年 11月 28日，公司收到了受让方西藏智盈投资有限公司支付的剩余转让价款
102,949,550.00元（扣除支付第一笔款项时支付的第二笔款项保证金250万元）及资金占用费4,393,658.02元。
二、本次交易对公司的影响
公司收到剩余转让价款及资金占用费共计107,343,208.02元，考虑到公司持有深圳高特佳集团剩余8.8277%股权的投资成本为2,500万元，则此次股权转让事项对2016年财务报表的影响为增加投资收益约8,000万元，具体影响金额以会计师的年度审计为准。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-029浙江华策影视股份有限公司
减资公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》，同意公司以 4.973元/股的价格回购注销 178名激励对象首次授予的限制性股票 12,853,320股；以 5.58元/股的价格回购注销74名激励对象预留授予的限制性股票4,750,500股。
具体详见公司于 2019年 4月 4日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的公告》。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从1,773,277,521元人民币减少至1,755,673,701元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年4月19日
广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审阅相关人员的个人履历，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
相关人员的提名、聘任、审议、表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任蔡耿锡先生为公司总经理，聘任杨乐先生为公司副总经理，聘任陈惠吟女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与第三届董事会任期相同。
独立董事：周林韦长英徐小伍二〇一六年十一月十五日
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为甘肃皇台酒业股份公司的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议的下列议案发表如下独立意见：
1、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
鉴于公司2016年实现净利润为-12,667.75万元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司2016年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。
我们认为：公司董事会2016年度不进行现金分红的预案，符合相关法律法规和公司章程的要求，我们同意董事会做出的不进行现金利润分红及公积金转增股本的预案。
2、对《公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，我们对公司 2016年内部控制评价报告进行了认真审议，现对公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司对相关问题整改后，已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效运行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了审核，发表如下独立意见：
报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发生控股股东及其他关联方占用本公司资金的情形，也未发生公司对外担保的事项。
4、对续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续十二年被聘为本公司的财务审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘该所为本公司 2017年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构。
5、独立董事对带强调事项段无保留审计报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们对审计报告中强调事项段所涉及的事项进行了审议，听取了公司的情况汇报，现对“带强调事项段无保留审计意见”所涉及的事项发表独立意见如下:我们认为，该带强调事项段的无保留意见审计报告真实客观的反应了公司的情况。公司董事会对“非标审计意见”涉及事项的说明完整、准确、真实，且符合实际情况。我们将督促公司董事会和管理层积极推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
6、独立董事对关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值准备的审批程序合法合规。计提减值后 2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日年度的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，根据前述意见，我们同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事： 张文彬 常红军 于凇琳
2017年4月25日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016-028蓝帆医疗股份有限公司
关于公司第一大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，蓝帆投资将其持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝帆投资|第一大股东|33,000,000股|2016年4月25日|2017年4月25日|上海海通证券资产管理有限公司|44.9285%|融资|
|||4,500,000股|2016年4月26日|2017年4月26日||6.1266%||
|||3,400,000股|2016年4月26日|2017年4月26日||4.6290%||
|合计|--|40,900,000股|--|--|--|55.6841%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆投资共持有本公司股份73,450,000股，占本公司总股本的29.71%。其中 2016年 4月 25日、2016年 4月 26日办理的股权质押股份为40,900,000股，占公司总股本的16.55%，占其所持有的公司股份总数的55.68%。蓝帆投资已累计质押公司股份73,450,000股，占公司总股本的29.71%，占其所持有的
公司股份总数的100%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年，公司“坚持规划引领、强化资本运作、突出创新驱动、提高发展质量”的工作方针，围绕公司年度经营目标，上下一心、奋力拼搏，通过全体员工共同努力，较好完成了公司年初所确定的各项经济指标。
公司截至 2016年 12月 31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016年度财务决算情况报告如下:
一、资产负债决算情况
截止 2016年 12月 31日公司资产总额为 339,999.27万元，比上年同期增加 81,760.09万元，同比上涨31.66%，主要是货币资金同
比上涨 53,173.94万元，存货同比增加 6,028.45万元。
截止 2016年 12月 31日公司负债总额为 161,064.01万元，比上年同期减少 5,419.57万元，同比下降3.26%，其中主要是预收账款
同比减少 19,545.97万元。
截止2016年12月31日公司所有者权益总额为178,935.26万元，比上年同期增加 87,179.66万元，同比上涨95.01%，主要是实收资
本增加 11,570.00万元，资本公积增加 60,109.87万元，经营积累
元。
二、公司 2016年经营成果情况
截止 2016年 12月 31日止，公司累计实现营业收入 195,956.27万元，比上年同期增加 23,900.14万元，同比增加13.89%。公司实
现利润总额 18,022.74万元，同比增加 2,670.21万元，同比增加
17.39%。公司实现净利润 15,502.60万元，同比增加 1,913.39万元，同比增加14.08%。
三、公司 2016年度现金流量情况
（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况
截止 2016年 12月 31日公司经营活动产生的现金流量净额为
-16,163.43万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,198.62万元，筹资活动产生的现金流量净额为 71,063.27万元。
（二）本期现金流量净额与上期对比
本期现金流量净额与上期对比，主要是经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 72,635.36万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,275.82万元。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 74,291.38万元。
（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明
本年度募集资金净流入 71,403.80万元。
四、2016年主要财务指标说明
（一）盈利能力指标：
截止 2016年 12月 31日公司净资产收益率为11.45%，比上年同
期减少 4.32个百分点，同比下降27.39%；
总资产报酬率6.14%，比上年同期减少 0.68个百分点，同比下
降9.97%；
营业利润率为8.84%，比上年同期增加 0.07个百分点，同比上
涨0.8%；
主营业务利润率为21.83%，比上年同期减少 1.03个百分点，同比下降4.51%；
（二）资产质量指标：
截止 2016年 12月 31日公司存货周转率为 2.41次，比上年同期增加 0.21次，同比上涨9.55%；
应收账款周转率为 10.36次，比上年同期增加 0.81次，同比上涨8.48%。
（三）债务风险指标：
截止 2016年 12月 31日公司资产负债率为47.37%，比上年同期减少 17.1个百分点，同比下降26.52%；
流动比率为1.82，比上年同期增加 0.56个百分点，同比上涨
44.44%；
速动比率为1.37，比上年同期增加 0.49个百分点，同比上涨
55.68%。
五、年度纳税情况
公司 2016年度累计上交税金 7,963.87万元，比上年同期增加
4,541.18万元，营业税 29.61万元，企业所得税 2,671.00万元，城建税 231.55万元，房产税 109.67万元，土地使用税 58.24万元。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-029
华数传媒控股股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已经2016年6月20日召开的2015年度股东大会审议通过，决议公告已于2016年 6月 21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司2015年权益分派方案为：以公司现有股本总数 1,433,351,902股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元人民币（含税），共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：2016年8月9日登记在册的所有股东
3、公司以股本总数 1,433,351,902股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元人民币（含税），共派发现金 50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。
4、扣税说明：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.315元；持有非股改、非首发限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.35元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.07元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、股权登记日：2016年8月9日
2、除息日：2016年8月10日
3、现金红利发放日：2016年8月10日
四、权益分派对象
截止 2016年 8月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 8月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****757|华数数字电视传媒集团有限公司|
|2|08*****238|浙江省二轻集团公司|
|3|08*****670|浙江省发展资产经营有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月29日至登记日：2016年8月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：公司董秘办
2、咨询联系人：王颖轶、吴帅
3、咨询电话：0571-28327789
4、传真电话：0571-28327791
七、备查文件
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第八次会议决议；
3、公司2015年度股东大会决议。
华数传媒控股股份有限公司董事会2016年8月3日
华平信息技术股份有限公司 公告华平信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告(方正)
各位股东及股东代表：
本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共计召开董事会8次，本人现场出席共8次，没有缺席和委托出席的情形。
本人对2016年度提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2016年3月31日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议，本人发表了《关于终止房屋租赁关联交易事项》事前认可意见及独立意见；发表了《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2015年度募集资金使用情况的独立意见》、《关于2015年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》、《关于将公司部分房产进行出租的独立意见》、《关于聘任方永新先生为公司总经理的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》；
2、2016年4月25日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议，本人对《关于已授予的部分股票期权作废的议案》、《关于本次调整公司2015年度非公开发
华平信息技术股份有限公司 公告行股票事项》发表了独立意见；
3、2016年6月6日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议，本人发表了《关于房屋租赁关联交易事项》的事前认可意见和独立意见，《对公司拟实施限制性股票激励计划的独立意见》；
4、2016年6月28日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议，本人发表了《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》；
5、2016年8月25日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议，本人发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
6、2016年12月5日召开的第三届董事会第二十三次（临时）会议，本人发表了《关于出售参股子公司易弹信息科技（上海）有限公司股权议案的独立意见》、《关于坏账核销议案的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,根据《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，对公司股权激励情况进行审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务，对公司进行了现场考察，深入了解公司的内部控制和财务等状况，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司各重大事项的进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通，掌握公司的运行动态。
华平信息技术股份有限公司 公告五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，真实、准确、完整、及时、合法合规地完成信息披露工作。
（二）本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见的建议，更好地保护投资者利益。
六、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
华平信息技术股份有限公司
独立董事：方正
2017年4月24日
鸿合科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作规则
鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则第一章 总则
第一条为进一步建立健全鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理
制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《鸿合科技股份有
限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬
与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定
公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及
高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人
员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的
其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则第七条薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新的委员。
第八条董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章薪酬与考核委员会的职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案
须报董事会批准。
薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是
否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中
关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查。
鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则第四章薪酬与考核委员会的决策程序
第十一条公司董事会秘书负责协调公司各部门及下属子公司向薪酬与
考核委员会提供有关工作资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我
评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员
进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的
报酬数额和奖励方式，并进行表决；
（四）表决通过后报公司董事会。
第十三条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
第五章 薪酬与考核委员会的议事规则
鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则第十四条薪酬与考核委员会应当根据公司情况及时召开薪酬与考核委员会会议。会议通知应在会议召开前两天以专人送达、电话、电子邮件、传真、邮寄等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席薪酬与考核委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
薪酬与考核委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席薪
酬与考核委员会会议，视为不能履行职责，薪酬与考核委员会应当建议董事会
予以撤换。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数
通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十七条薪酬与考核委员会可以现场或者通讯方式召开，以现场会议方
式召开的表决方式为举手表决或投票表决；以通讯表决方式召开的应当及时签
署书面文件。
薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审
议。
第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有
关高级管理人员列席会议。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不
少于10年。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十二条出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第六章 附则
第二十三条本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十四条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
鸿合科技股份有限公司
二〇一九年九月
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017-009
江西华伍制动器股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2．业绩预告类型：基本持平
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1月1日—2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日—2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期基本持平：0.64%--19.81%|盈利：1043.33万元|
||盈利：1050万元--1250万元||

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项业务整体平稳运行。
四、其他相关说明
1、预计公司2017年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约
265.54万元（税后）。
2、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
华伍股份
3、2017年第一季度业绩具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2017年2月25日