证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-002华孚色纺股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月14日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，于 2014年 2月 26日上午 10时在深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座14楼会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会报告》详见公司 2013年度报告全文。
独立董事吴镝先生、刘雪生先生、郭克军先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。报告全文详见 2014年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度总裁工作报告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度财务决算报告》。
利润为 188,558,438.93元，其中归属母公司所有者的合并净利润 200,269,135.85元；累计未分配利润为1,254,396,176.31元；资本公积金余额为1,017,793,203.51元；母公司本年度累计可供分配利润 249,263,148.54元。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
报告全文详见2014年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度报告
全文及摘要》。
报告全文和摘要详见2014年2月28日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度利润分配预案》。
2013年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 188,558,438.93元，其中归属母公司所有者的合并净利润 200,269,135.85元；累计未分配利润为1,254,396,176.31元；资本公积金余额为 1,017,793,203.51元；母公司本年度累计可供分配利润 249,263,148.54元。
综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以2013年12月31日的总股本83,299.2573万股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金20,824,814.33元。该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来
三年（2012～2014年）股东回报规划。
以上利润分配预案需提交2013年度股东大会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事事前认可，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》。内容详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开 2013年度股东大会的通知》。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年社会责任报告》。内容详见2014年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《修订<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》全文见 2014年 2月 28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》修订尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
内容详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十二、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生、宋晨凌女士回避表决。《关于 2014年度日常关联交易的公告》详情见2014年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决本议案。
十三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2014年度期货套保交易的议案》。
《关于 2014年度预计参与期货套保交易事项的公告》详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会有关专门委员会成员的议案》。
因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各董事会专门委员会工作细则，对公司第五届董事会专门委员会成员作如下调整：
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|专门委员会|主任委员|委员|委员|
|战略与发展委员会|胡永峰|郭克军|孙伟挺|
|提名委员会|胡永峰|刘雪生|陈玲芬|
|薪酬与考核委员会|郭克军|刘雪生|陈玲芬|
|审计委员会|刘雪生|胡永峰|王国友|

十五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于任命高
级管理人员的议案》。
聘任胡旭先生为公司营运副总监；
聘任江德良先生为公司财务副总监；
以上高级管理人员任期从本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
十六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。
丁敏女士因公司内部工作调整不再担任证券事务代表职务。董事会对丁敏女士在担任证券事务代表期间的勤勉尽责表示感谢。
董事会同意聘任刘天子女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
由此，变更公司联系方式如下：
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|宋晨凌|刘天子|
|地址|深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场B座14 楼（518033）||
|电话|0755-83735542|0755-83735593|
|传真|0755-83735585|0755-83735585|
|邮箱|hfscl@e-huafu.com|liutianzi@e-huafu.com|

十七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2014年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 40亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请
股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行
或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十八、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于可供出售金融资产减值准备会计政策的议案》；
对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
《关于可供出售金融资产减值准备会计政策》属于新增会计政策，不存在对以前年度及本期财务报表所有者权益、净利润的影响；独立董事发表了独立意见认为本会计政策严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益，同意新增此项会计政策。监事会同意新增此项会计政策。
此议案无须经过股东大会审议。
附：1、章程修改内容对比表；
2、高级管理人员简历；
3、证券事务代表简历
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
附1：章程修改内容对比表
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|序号|条款|原内容|修改后内容|
|1|第一百一十九条|董事会由11名董事组成,设董事长1人。|董事会由9名董事组成,设董事长1人。|

附二：高级管理人员简历
胡旭，男，中国国籍，1977年11月出生，毕业于重庆工学院工商管理专业，2000年参加工作，历任上海汉伦科技有限公司生产厂长、金光APP(中国)投资有限公司OPBU供应链处长、金一文化发展股份有限公司供应链副总裁。2013年9月加盟华孚任经营管理中心总经理。
胡旭先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。
江德良，男，中国国籍，会计师，注册会计师，1972年8月出生，毕业于上海港湾学校水运会计专业，华南理工大学工商管理学院MBA，1993年7月参加工作，历任长城计算机深圳股份有限公司PC事业部财务经理、深圳南方中集集装箱有限公司财务副经理、西域（珠海）保税区集装箱有限公司财务总监、华孚色纺股份有限公司财务中心副总经理、深圳市东润信息咨询有限公司财务总监，现任华孚色纺股份有限公司财务管理中心总经理。
江德良先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。
附三：证券事务代表简历
刘天子，女，中国国籍，1986年1月出生，金融学硕士，具有证券从业资格。
2012年7月至今就职于公司董事会办公室，于2013年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
刘天子女士未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。