证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-016贤丰控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次通知已于 2019年 3月 22日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2019年3月28日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事 5人，会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
2018年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
公司《2018年年度报告摘要》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 7,040,232.87元，母公司报表净利润为 -8,939,920.93元，加上母公司年初未分配利润 34,032,206.69元，减去 2017年度利润分配1,134,656.52元，截至 2018年12月31日，2018年度母公司报表累计未分配利润 23,957,629.24元，盈余公积 19,360,849.92元,2018年末可供股东分配利润为 23,957,629.24元。
经公司研究决定，2018年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2018年度合并报表实现的利润，将用于投资公司漆包线业务及新能源业务，以保证公司可持续、平稳发展。本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报需求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，是公司2018年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定 2019年度的审计费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于 2019年日常关联交易预计的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易确认及2019年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于公司及子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
公司为为合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）、合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及控股子公司的正常生产经营，担保风险可控；公司为非全资子公司提供担保时，该子公司的其他股东提供同等担保，担保公平、对等。
因此，上述担保均系满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务进行融资的公告》。
十、审议通过《关于公司及子公司质押融资的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司质押融资的公告》。
十一、审议通过《关于公司及子公司以自有资产抵押申请融资的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资的公告》。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬与考核方案的议案》
表决结果：以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事陈文才、卢敏、张斌回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《贤丰控股股份有限公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬与考核建议方案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与地方政府签署有关协议暨对外投资的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
十六、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
十七、审议通过《关于公司2019年度经营计划的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
十八、审议通过《关于修订财务会计管理制度议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务会计管理制度》。
十九、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
二十、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司对 2018年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了《2018年度内部控制规则落实情况自查表》，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过《募集资金年度存放与使用报告》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
二十四、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事对相关事项的事前认可意见；
3．独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会