法律意见书北京金诚同达（成都）律师事务所
关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2014年年度股东大会（以下简称:本次会议）于2015年5月29日下午14:00时，在四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1号盛世天城公司会议室召开。北京金诚同达（成都）律师事务所接受公司的委托，指派陈衍敏、贺莉莉律师（以下简称:经办律师）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称:《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称:《证券法》）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称:《规则》）以及公司现行有效的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次会议提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
法律意见书一、关于本次会议的召集和召开程序
1、2015年4月25日公司董事会在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登、披露了《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，该公告载明了本次股东大会召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象等会议召开的基本情况；现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方式、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其它事项等内容。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式，表决结果以第一次投票有效结果为准。其中：（1）本次股东大会现场会议于 2015年 5月 29日下午 14:00时在四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1号盛世天城公司会议室召开，由公司董事长胡先林主持，召开的时间、地点与公告一相致。（2）本次股东大会网络投票，按照会议通知通过深圳证券交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2015年5月28日15：00至2015年5月29日15：00期间的任意时间。
经审核，公司召开股东大会的通知日期距本次股东大会的召开日期已满20日，本次会议召开的时间、地点和内容与会议通知中所告知的时间、地点和内容一致；网络投票时间符合公司会议通知的内容；本次会议的召集和召开程序均符合法律、行政法规、《规则》、《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员资格
根据公司出席现场股东大会会议股东的签名或授权委托书及深圳证券信息有限公司
法律意见书提供的数据资料，参加本次会议股东和委托代理人共 13人。均是截止 2015年 5月 22日下午 15:00收市后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，即公司公告的股权登记日持有公司股票的股东。持有公司股份共计49642804股，占公司股份总额的38.87%。具体为：（1）参与本次股东大会表决出席现场投票的公司股东及代理人 8人，代表股份 49587984股，占公司股份总额的38.82%；（2）参与本次股东大会表决参加网络投票的公司的股东人数5人，代表股份54820股，占公司股份总额的0.04%。
通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
出席现场会议人员除股东及代理人外，还有公司董事、监事。公司的高级管理人员列席本次会议，本所律师见证了本次会议。根据法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，上述人员均具备出席本次会议的资格。
三、关于本次会议的审议议案
（1）《<公司2014年年度报告>及其摘要》。
（2）《2014年度公司董事会工作报告》
（3）《2014年度公司监事会工作报告》
（4）《2014年年度公司财务决算报告》
（5）《2014年年度公司利润分配预案》
（6）《2014年度内部控制评价报告》
（7）《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的预案》
（8）《关于增补林楠女士为第八届董事会独立董事的议案》
（9）《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信续贷 2500万元继续提供担保的议案》
法律意见书（10）《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司续贷3000万元贷款继续提供担保的议案》
除审议上述议案外，公司独立董事在本次股东大会上进行述职。
上述议案与公司召开本次股东大会公告列明的议案一致，本次会议股东没有提出新的提案。
四、关于本次会议表决程序及表决结果
根据公司董事会关于召开本次股东大会的通知及相关文件，本次股东大会的公司股东或股东代理人可以选择现场投票和网络投票的其中一种方式。出席本次现场股东会议的股东以记名投票方式对会议审议的议案进行了表决。表决投票由出席本次会议的股东代表、监事和经办律师监督清点。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所的网络平台进行了投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票股份总数和统计数。
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果。本次会议审议的议案经统计表决结果后均获通过,具体表决结果如下：
（1）《<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）《2014年度公司董事会工作报告》
同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本
法律意见书次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（3）《2014年度公司监事会工作报告》
同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（4）《2014年年度公司财务决算报告》
同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（5）《2014年年度公司利润分配预案》
同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（6）《2014年度内部控制评价报告》
同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（7）《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（8）《关于增补林楠女士为第八届董事会独立董事的议案》
法律意见书同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（9）《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信续贷 2500万元继续提供担保的议案》
同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（10）《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司续贷3000万元贷款继续提供担保的议案》
同意 49591384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90％；反对51420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
会议记录由出席本次会议的公司董事、董事会秘、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的公司董事签署。经办律师认为，本次会议表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
六、结论
综上所述，经办律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
法律意见书（此页无正文，仅为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2014年年度股大会法律意见书的签字盖章页）
北京金诚同达（成都）律师事务所
负责人：赖勇
经办律师：陈衍敏
贺莉莉
2015年5月29日