Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016—044
物产中大
2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每10股派现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利 552,138,771.25元；以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增 662,566,526股。
扣税前每股现金分红为0.25元；自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）和香港中央结算有限公司账户股东，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为0.2250元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.25元。
股权登记日：6月17日
除权（除息）日：6月20日
现金红利发放日：6月20日
新增无限售条件流通股份上市日：6月21日
一、通过利润分配及资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期
公司2015年度利润分配方案已经2016年5月17日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，决议公告刊登于2016年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、利润分配及资本公积转增股本方案
1、实施年度：2015年度
2、实施范围：截止2016年6月17日下午上海证券交易所收市后,在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
3、利润分配及资本公积转增股本方案：以2015年末总股本2,208,555,085股为基数，每 10股派现金股利 2.50元（含税），共计派发现金股利 552,138,771.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以 2015年末总股本 2,208,555,085股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，共计转增662,566,526股。
4、扣税说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.25元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
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|-|
|（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，本公司根据《关|
|于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的|
|通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照 10％的税率代扣代缴企业所得税，|
|税后实际派发现金红利每股人民币 0.2250元，如果 QFII股东涉及享受税收协定|
|（安排）待遇的，由 QFII股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请|
|办理。|
|（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个|
|人），其现金红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股|
|票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，扣税根据《财政部、|
|国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的|

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|-|
|通知》（财税【2014】81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发|
|现金红利每股人民币 0.2250元。|

（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.25元。
（5）本次转增的资本公积来源为公司历次股本溢价，本次资本公积转增股本不扣税。
三、实施日期
1、 股权登记日：6月17日
2、 除权（除息）日：6月20日
3、 现金红利发放日：6月20日
4、 新增无限售条件流通股份上市日：6月21日
四、实施对象
截止 2016年 6月 17日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配及资本公积转增股本实施办法
（一）现金红利分配实施办法
1、 浙江省国有资本运营有限公司、浙江省交通投资集团有限公司、浙江物产中大元通集团股份有限公司－第一期员工持股计划、浙江省财务开发公司等四家A股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、 其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）资本公积转增股本实施办法
本次转增的股份将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例直接计入股东账户。
六、股本变动结构表
按变动前股本、本次转增股本、变动后股本等项目列示。
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|单位：股||本次变动前|变动数|本次变动后|
|有限售条件的流通股份合计|国有法人持有股份|1,204,297,688|361,289,307|1,565,586,995|
||其他境内法人持有股份|146,957,517|44,087,255|191,044,772|
||境外法人、自然人持有股份|16,696,621|5,008,986|21,705,607|
||其他|154,605,616|46,381,685|200,987,301|
||有限售条件的流通股份合计|1,522,557,442|456,767,233|1,979,324,675|
|无限售条件的流通股份合计|A股|685,997,643|205,799,293|891,796,936|
|股份总额||2,208,555,085|662,566,526|2,871,121,611|

七、按新股本总额摊薄计算的 2015年度每股收益
本次资本公积转增股本方案实施后，按照实施后新股本总额 2,871,121,611股全面摊薄计算的公司2015年度每股收益为0.46元。
八、有关咨询办法
1、咨询部门：公司董事会办公室
2、联系电话：0571-85777029
3、联系传真：0571-85778008
4、联系地址：浙江省杭州市环城西路56号
5、邮政编码：310006
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2016年6月13日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-028
绿地控股集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容

公司（含下属子公司）拟向上海格林兰投资企业（有限合伙）（以下简称“格林兰”）借款不超过人民币 28亿元。上述借款期限不超过三年，可按需分批借入，借款年利率按照格林兰实际向金融机构融资成本计算且不超过8.5%。上述借款无需抵押或担保，是公司第一大股东格林兰支持公司发展的具体举措。
关联人回避事宜

鉴于上海格林兰投资企业（有限合伙）为公司第一大股东，本次交易构成关联交易，关联董事张玉良先生、张蕴女士、田波先生回避了表决。
本次交易目的及对上市公司的影响

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求。
一、关联交易概述
绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议以通讯表决方式召开。由于本次会议审议的议案为关联交易事项，三名关联董事回避了表决，会议应参加表决非关联董事十一名，截止2018年4月26日，实际参加表决董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于向上海格林兰投资企业（有限合伙）借款的议案:
为了拓宽融资渠道，保证资金需求，公司（含下属子公司）拟向上海格林兰投资企业（有限合伙）借款不超过人民币 28亿元。上述借款期限不超过三年，可按需分批借入，借款年利率按照格林兰实际向金融机构融资成本计算且不超过
8.5%。上述借款无需抵押或担保，是公司第一大股东格林兰支持公司发展的具体举措。
鉴于上海格林兰投资企业（有限合伙）为公司第一大股东，本次交易构成关联交易，关联董事张玉良先生、张蕴女士、田波先生回避了表决。
二、关联方与关联关系
1、上海格林兰投资企业（有限合伙）
（1）基本情况
类型：有限合伙企业
主要经营住所：上海市青浦区北青公路9138号1幢3层K区353室
执行事务合伙人：上海格林兰投资管理有限公司（委派代表：张玉良）
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）简介
上海格林兰投资企业（有限合伙）系为吸收合并原上海绿地（集团）有限公司职工持股会而设立的有限合伙企业，成立于 2014年 2月，总认缴出资金额3,766.55万元。上海格林兰除持有本公司股份外，目前暂无其他业务。
2、关联关系
鉴于上海格林兰投资企业（有限合伙）为公司第一大股东，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求。
四、独立董事意见
公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
2、本次关联交易是为了满足公司日常经营的合理资金需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议
2、公司第八届董事会第二十八次会议独立董事关联交易事前认可意见
3、公司第八届董事会第二十八次会议独立董事意见书
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2018年4月28日
二零一九年四月
花王生态工程股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真地履行监督职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真监督检查，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2018年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2018年度，监事会共召开了 7次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|召开时间||会议届次|会议议案|
||第三届监事会第二次会议|||
||第三届监事会第三次会议|||
||第三届监事会第四次会议|||
||第三届监事会第五次会议|||

次会议
||
|-|
|第三届监事会第七次会议|
|第三届监事会第八次会议|

二、监事会会对公司2018年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会议的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合相关规定；公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告
出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理工作能够按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务制度健全、运行稳健，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见是客观、公正的。
（三）公司募集资金存放和使用情况
报告期内，公司将募投项目中的“分公司配套设计院”项目变更为投入“景
观工程分公司”项目与永久性补充公司流动资金。监事会认为：公司此次变更部
分募投项目资金用途事项符合公司实际经营需要，有助于公司的长远发展，不会对募投项目实施效果产生实质性影响，也不会对公司本期的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）对限制性股票激励事项的意见
报告期内，监事会先后对 2018年限制性股票激励计划草案及其摘要、公司向激励对象首次授予限制性股票、2018年限制性股票激励计划首次授予价格等事项进行了认真审议。监事会认为：限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施限制性股票激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的长远发展，保证全体股东的利益；限制性股票激励计划确定的激励对象具备法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合规定的激励条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效；公司调整授予价格符合规定，不存在损害公司股东利益的情形。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与西藏鱼跃医疗投资有限责任公司签订的关于鱼跃高原制氧产业园景观绿化工程的《建设工程施工合同》构成了关联交易。上述关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
监事会对 2018年度发生的公司对控股子公司、控股子公司对其全资子公司提供担保事项进行了监督核查。报告期内，公司及控股子公司对外担保事宜履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于对外担保的有关规定。
报告期内不存在逾期担保或因担保导致的诉讼事项，不会损害公司利益，不会对
公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）公司商誉减值情况
报告期内，公司对因收购郑州水务建筑工程股份有限公司形成的商誉减值进行计提，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果。
（八）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息泄露，防止内幕交易，有利于保护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
（九）对内部控制评价报告的意见
公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
三、2019年度监事会工作计划
2019年，公司监事会将紧紧围绕经营发展目标，结合公司管理实际，增强监督的时效性和有效性；督促公司董事会及管理层进一步依法落实好内控体系建设工作；加强对公司重大经营管理活动的关注和检查力度，切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东和公司的利益，为促进公司的可持续发展而努力工作。2019年公司监事会将重点开展以下工作：
（一）监事会将严格按照相关法律、法规的要求，通过列席股东大会和董事会会议、按期召开监事会会议等有效途径，听取并审议公司各项主要提案，及时
掌握公司经营工作和业绩情况，了解公司各项重要决策的形成过程。重点加强对公司的对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产收购等工作的监督，充分发挥好监事会的监督、检查职能，推动公司业绩平稳较快发展。
（二）按照监管部门的要求，督促公司不断完善治理结构，建立规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，坚持定期检查财务工作，认真听取企业管理工作汇报，及时提出整改意见和合理化建议；完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具审核意见。
（三）继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，及时了解和学习最新监管法规要求，努力提高监事会的履职能力、监督检查、议政工作水平，不断丰富专业知识，保障履职能力，从而更好地监督董事会成员及高级管理人员的职务行为，督促其遵纪守法、勤勉尽责，使公司的决策和经营活动更加规范、合法，为促进公司经营活动、加快发展步伐起到保驾护航作用。
花王生态工程股份有限公司监事会2019年4月25日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-023
凯盛科技股份有限公司
关于拟以资产投资入股事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”）2015年建成投产了年产 85万片电容式触摸屏生产线。晟光科技股份有限公司（以下简称“晟光科技”）成立于 2010年 11月，2011年-2013年建设投产了 87万片电容式触摸屏生产线。凯盛科技与晟光科技两家公司均位于蚌埠市。近年来，电容式触摸屏行业发生了重大变化，为更加积极应对市场变革，双方拟开展更紧密的合作，以集中各方资源、平台、市场、技术等优势，取得更好的业绩。
凯盛科技拟以拥有的电容式触摸屏生产线相关的主要资产向晟光科技进行增资，同时也可能引入其他战略投资人向晟光科技共同增资。双方拟共同委托中介机构对凯盛科技电容式触摸屏相关资产及晟光科技净资产等标的资产进行审计评估，并以评估值为基础，确定最终交易对价。
本事项目前处于初步尽调及多方论证过程中，本次交易存在重大不确定性，能否顺利推进并完成尚不确定，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2019-018
北京万通地产股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议暨 2018年度董事会决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第七届董事会第十六次临时会议暨 2018年度董事会于 2019年 3月 25日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2019年3月23日以电子邮件的形式发出。应出席会议的董事 9名，实际参与会议的董事 9名。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过了关于公司 2018年度董事会工作报告的议案，并提请 2018年度股东大会审议；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了关于公司 2018年度总经理工作报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3.审议通过了关于公司 2018年度报告及摘要的议案，并提请 2018年度股东大会审议；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4.审议通过了关于公司 2018年度独立董事述职报告的议案,并提请 2018年度股东大会审议；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.审议通过了关于公司 2018年度董事会审计委员会履职报告的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度董事会审计委员会履职报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6.审议通过了关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7.审议通过了关于公司 2018年度利润分配预案的议案，并提请 2018年度股东大会审议；
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018年度实现归属母公司净利润 327,274,290.61元，提取法定盈余公积金 52,969,155.59元，截至 2018年 12月 31日止，公司合并报表未分配利润为 1,373,334,764.80元。
2019年 3月 25日，公司召开的第七届董事会第十六次临时会议暨 2018年度董事会审议通过了公司 2018年度利润分配预案:以公司 2018年 12月 31日总股本 2,054,009,302股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 0.48元(含税)，合计分配现金股利 98,592,446.50元。本年度不进行资本公积转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事认为：上述分配预案内容符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号），以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（2013年）、《公司章程》等相关规定，公司《2018年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8.审议通过了关于公司 2018年度财务决算方案的议案，并提请 2018年度股东大会审议；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9.审议通过了关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
10.审议通过了关于公司 2018年度内部控制审计报告的议案。
同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京万通地产股份有限公司内部控制审计报告》（德师报(审)字(19)第S00095号）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
11.审议通过了关于公司 2018年度社会责任报告的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
12.审议通过了关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制的审计机构的议案，并提请 2018年度股东大会审议；
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“德勤华永”)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2019年度拟继续聘请德勤华永为公司的财务报告和内部控制审计机构，拟支付德勤华永 2018年度财务报告及内部控制审计
费共计人民币 200万元。同意董事会审议通过后提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
13.审议通过了关于会计政策变更的议案。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于会计政策变更的公告》。
独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2019年3月27日
国泰君安证券股份有限公司在充分尽职调查和
内部审核的基础上出具的承诺
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出如下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与鹏欣资源和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对鹏欣资源和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关披露文件符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内部审核机构审查，内部审核机构同意出具此专业意见；
5、独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
上海晨光文具股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海晨光文具股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了第四届董事会第一次会议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现就聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、经认真核查本次拟聘任的高级管理人员的简历，我们认为候选人具备担任公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
2、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、同意董事会聘任陈湖雄先生为公司总裁，同意聘任陈雪玲女士、孙璐女士、戴青女士、吴联银先生为公司副总裁，同意聘任全强先生为董事会秘书兼财务总监，同意聘任姚鹤忠先生为公司总工程师。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事：章靖忠陈靖丰程博 2017年5月10日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[025]招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议的通知于 2015年 4月 23日以专人送达、电子邮件、传真和短信等方式书面送达各位董事，会议于 2015年 4月 28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名，出席会议的董事审议了会议议案并进行表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了关于《公司 2015年一季度报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于投资改造公司船舶压载水处理装置》的议案；
董事会同意对公司现有船舶进行压载水处理装置的改造，并授权
经营班子签署相关协议。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的议案；
具体内容请见公司于 2015年 4月 29日披露的《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》，公告编号2015[027]号。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2015年 4月 29日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2015-084杭州天目山药业股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书》（减持）
已于 2015年 10月 14日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。此简式权益变动报告书中信息披露义务人基本情况如下：
信息披露义务人1：天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：天津市津汉公路 13888号滨海高新区滨海科技楼
股份变动性质：股份减少
信息披露义务人2：深圳长汇投资企业（有限合伙）
注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心 1502
股份变动性质：股份减少
信息披露义务人3：深圳诚汇投资企业（有限合伙）
注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心 1502
股份变动性质：股份减少
信息披露义务人4：深圳城汇投资企业（有限合伙）
注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心 1502
股份变动性质：股份减少
现对上述简式权益变动报告书作如下更正：
一、原简式权益变动报告书中的第二节本次权益变动的目的
信息披露义务人在未来 12个月内继续减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排
本次权益变动完成后，信息披露义务人将不再持有杭州天目山药业股份有限公司任何股份。
现更正为：
信息披露义务人在未来 12个月内继续减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排
本次权益变动完成后，信息披露义务人将不再持有杭州天目山药业股份有限公司任何股份。在未来 12个月内，信息披露义务人无计划增持杭州天目山药业股份有限公司股份。
二、原公告中的“附表一：简式权益变动报告书”
本次权益变动是否需取得批准：是□√ 否□
现更正为：
本次权益变动是否需取得批准：是□ 否□√
除上述更正外，其他内容保持不变，敬请广大投资者关注。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2015年 10月 15日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2019-022力帆实业（集团）股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日收到公司股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）的通知，力帆控股将其持有的公司85,000,000股（占公司总股本的6.47%）无限售条件流通股质押给重庆发展投资有限公司，期限不超过六个月。截止2019年2月11日，上述相关手续已办理完毕。
力帆控股质押上述公司股份是为满足其业务发展需要，目前力帆控股资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至目前，力帆控股共计持有公司646,756,122股无限售条件流通股，占公司总股本比例为49.23%。此次质押后，力帆控股累计质押公司股份591,840,848股无限售条件流通股，占其持有公司股份的91.51%，占公司总股本比例的45.05%。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2019年2月12日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2017-037银座集团股份有限公司
关于增加 2017年度部分日常关联交易预计金额的公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次关联交易属于正常的日常经营业务，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）2017年度日常关联交易预计情况概述
根据公司2017年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在采购和销售商品、提供和接受劳务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十一届董事会第八次会议审议了《关于增加 2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》。在参与本次表决的 5名董事中关联董事 2名，非关联董事 3名（含独立董事 2名），会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过。
2．独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表独立意见：该议案中所述的关联交易，是公司正常经营和业务发展的日常需要，有助于拓宽公司销售渠道，并遵循了客观、公正的原则和以市场化定价方式进行。在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法有效。该关联交易符合上市公司利益，对公司的经营发展有积极作用，未损害公司和其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（三）本次增加部分日常关联交易预计金额的情况
公司曾与山东省银座实业有限公司（以下简称“银座实业”）在首次发生交易时签订《商品采购框架协议》，以银座实业或其会员用户所持积分通在公司及其所属门
店提货时抵减的积分作为结算金额依据，到公司及其所属门店购买指定商品，购买商品均以实际商品配置、档期售价为准，该项关联交易属于正常的日常经营业务，具体内容详见2016年7月15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
在公司2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》中，该项日常关联交易预计金额为1500万元。
由于银座实业此项业务在 2016年处于产品开发期、引进期，市场规模还较小，随着其营销工作的不断推进，逐渐得到市场和顾客认可，今年业务成长较快，业务量超出原预期。经测算，现拟将公司此项日常关联交易 2017年度预计发生金额增加至10000万元，较原预计金额增加8500万元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|原2017年度预计发生金额(万元)|2017年1-7月份实际发生金额(万元)|调整后2017年度预计发生金额(万元)|
|关联销售|销售商品|山东省银座实业有限公司|1500|3368.40|10000|

该项交易已发生及增加的预计发生金额均是公司正常经营需要，遵循了公平、公正、公允的交易原则。本次审议增加的 8500万元预计金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，在公司董事会决策权限范围内。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除此项交易外，其他日常关联交易事项预计全年发生金额均在年初审议批准的预计范围内。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|法定代表人|注册资本（万元）|成立时间|经营范围|住所|
|山东省银座实业有限公司|布廷现|2000|1999.3.16|预包装食品、散装食品（不含乳制品）的批发兼零售（按许可证核准的经营期限经营）。制冷设备销售、安装；销售：石材、家具，电梯，五金，交电，日用品、百货，工艺品，办公用品、计算机耗材、纸制品，体育用品，金属材料，建筑材料，纺织品，服装鞋帽，税控收款机，机械设备，电子产品，洗涤用品，铁矿石；汽车销售；照明器材的设计、销售；酒店厨具的销售、安装；进出口业务；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；供电服务（凭许可证经营）；电力设备的销售、安装；电力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|济南市高新区新泺大街 888号|

（二）与上市公司的关联关系：山东省银座实业有限公司是公司第一大股东山东
省商业集团有限公司控制的公司。
（三）履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
三、定价原则
上述关联交易根据公司与山东省商业集团有限公司签订《日常关联交易协议书》、与山东省银座实业有限公司签订《商品采购框架协议》进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式按市场价格进行结算。
四、交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的日常经营业务，有利于拓宽公司销售渠道，促进公司经营发展。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，没有损害公司和其他股东的利益。
五、备查文件
公司第十一届董事会第八次会议决议。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2017年8月26日
天津天海投资发展股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职情况报
根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，天津天海投资发展股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会现就 2015履职情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会的基本情况
公司董事会审计委员会由 3名构成，分别由独立董事郑春美女士、独立董事吕品图先生、董事兼总裁刘亮先生 3人组成，其中，郑春美女士担任主任委员。
公司于 2015年 9月 24日召开第八届董事会第十三次会议，同意陈雪峰先生不再担任公司董事及董事会相关职务，并经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，调整刘亮先生为董事会审计委员会委员、董事会内控委员会委员。
报告期内，董事会审计委员会认真履职，运用自身丰富的行业经验、专业的财务审计知识监督指导公司的年度报告、日常关联交易等各项工作。
（一）董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，积极履行职责，具体如下：
会计师汇报 2015年审计计划、审计委员会问询及布置后续工作。
2、2015年 4月 23日董事会审计委员会 2015年度第二次会议，会议内容为：审计委员会对 2014年年度报告进行初审、年审会计师向审计委员会汇报审计结论、审计委员会审核审计师出具的 2014年度财务报表及审计报告、审计委员会问询及布置后续工作。
3、2015年 12月 23日董事会审计委员会 2015年度第三次会议，会议主要内容为：向审计委员会汇报 2015年度报表合并情况、审计计划、审计委员会问询及布置后续工作。
二、董事会审计委员会 2015年度主要工作内容
（一）对外部审计机构工作监督和评估
2015年度报告期末，董事会审计委员会就审计工作安排与普华永道中天会计师事务所进行了协商，在年报审计过程中，董事会审计委员会多次召开会议监督审计进程。
报告期内，未发现普华永道中天会计师事务所职员在本公司任职的情况，普华永道中天会计师事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资关系、关联关系。普华永道中天会计师事务所是一家专业的国际性审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作。
（二）对内部审计工作的指导和评估
1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2015年度报告
审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司有关部门严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出来指导性意见。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
2、协调公司管理层、内部有关部门与年审会计师事务所的沟通。
我们在听取双方的意见后，积极进行相关协调工作，以及时有效推进相应审计工作。
3、对公司关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会经过了解和沟通后，并在审核相关董事会会议资料后，对公司调整日常关联交易事项等事项予以核查认可。
三、总体评价
报告期内，董事会审计委员会遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《内部审计制度》等有关规定，勤勉尽责，较好地履行了相关职责。
2016年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的外部、内部审计工作，建立健全审计制度，不断完善公司治理结构，为提升公司质量发挥作用。
董事会审计委员会：郑春美 吕品图 刘亮
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年度内部控制审计报告
信会师报字[2015]第710513号按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年3月31日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-003
青岛海尔股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大资产重组事项，本公司于 2015年 10月 30日发布了《青岛海尔股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-050），经公司申请，公司股票自2015年11月2日起预计停牌不超过一个月，该停牌期间，公司每五个交易日发布了进展情况公告。
2015年12月1日，公司发布了《青岛海尔股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-056），公司股票自2015年12月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2015年12月8日、12月15日、12月22日，12月29日公司分别发布了《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-058、临2015-059、临2015-068、临2015-069）。
2015年 12月22日，公司召开第八届董事会二十八次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于自 2016年 2月 2日起继续停牌不超过两个月的议案》等议案并予以公告。2015年 12月 30日，公司发布了《青岛海尔股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-070），公司股票自 2016年 1月 2日起继续停牌，停牌时间不超过 1个月。
交易所申请继续停牌不超过两个月。
截至本公告日，本公司已组织财务顾问、法律顾问等相关中介团队开展关于本次重大资产重组相关的各项工作，相关各方正在沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。由于本次交易涉及的潜在标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，截至目前，公司及有关各方对重组方案相关事项正在进一步协商沟通中，各方均全力推进本次重组所涉及的各项工作，包括确定交易对方、标的资产范围、交易方式及具体实施流程等。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2016年1月7日
陕西延长石油化建股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件
的规定,我们对公司对外担保情况进行了必要的核查,2013年度
,
公司没有新增的对外担保,戳至2013年12月31日
担保余额为
59000000元,担保详细情况见下表。公司没有为控股股东、其他关
联方或其他经济实体及个人提供担保。
被担保方 担保起始始日期 担保金额
2005 0620—2006 06 20
西安东盛集团有限公司 50,000,00000
2005 08 30-2006 08 30
陕西东盛医药有限责任公司 9,000,00000
59,000,00000
合计
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独立董事签名:山
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国元证券股份有限公司
关于黄山旅游发展股份有限公司
非公开发行股票持续督导2015年度工作报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）向特定对象定价发行人民币普通股（A股）2,685万股，每股发行价格18.55元，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用940.62万元后，募集资金净额48,866.13万元，该募集资金已于2015年8月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了会验字[2015]3294号《验资报告》。
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为黄山旅游本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，通过现场检查、日常沟通等方式对黄山旅游进行了持续督导，现将2015年度（以下简称“报告期”）持续督导工作汇报如下：
一、持续督导工作情况
国元证券针对黄山旅游具体情况确定了持续督导的内容和重点，主要开展了以下相关工作：
||||
|-|-|-|
|序号|工作内容|实施情况|
|1|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划|国元证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划|
|2|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告|报告期黄山旅游未发生需要公开发表声明的违法违规事项|
|3|持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、|报告期黄山旅游不存在违法违|

||||
|-|-|-|
||违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告|规、违背承诺等事项|
|4|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺|通过现场检查和日常沟通等方式，督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守有关规定，履行其所做出的各项承诺|
|5|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等|通过现场检查、日常沟通等方式督促公司建立健全公司治理制度，并严格执行|
|6|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|通过现场检查、日常沟通等方式督促公司建立健全内部控制制度，加强对关联交易的管理|
|7|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏|督促公司严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件|
|8|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|对部分信息披露文件进行事前审阅|
|9|对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|对信息披露文件没有进行事前审阅的，在公司履行信息披露义务后五个交易日内完成对有关文件的审阅|
|10|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正|报告期黄山旅游未出现该等事项|
|11|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告|报告期不存在未履行承诺的情形|
|12|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告|报告期黄山旅游未出现该等重大事项|
|13|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相|报告期黄山旅游不存在该等情形|

||||
|-|-|-|
||关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形||
|14|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量|已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求|
|15|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形|报告期黄山旅游不存在该等情形。|
|16|持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项|定期索要并审阅募集资金专户的银行对账单及公司银行存款日记账；结合现场检查和日常沟通，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺，并按规定出具核查意见或报告；同时提请公司尽快筹备黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目|

二、对上市公司信息披露审阅的情况
持续督导期内，国元证券对黄山旅游已披露的信息均进行了审阅，认为已披露的信息与实际情况基本符合，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
持续督导期内，黄山旅游不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票持续督导2015年度工作报告》之签章页）
保荐代表人：
朱焱武 贾世宝
保荐机构：国元证券股份有限公司
年月 日
A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2019-028
招商银行股份有限公司
第十届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2019年5月27日发出第十届监事会第二十七次会议通知，于 5月 30日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事8名，实际表决监事8名，总有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于取消<关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案>子议案的议案》。
本公司监事会已收到靳庆军先生的来函，靳庆军先生因个人原因决定不再参加本公司第十一届监事会外部监事的选举。监事会同意取消原拟提交本公司2018年度股东大会审议的《关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案》的子议案——《选举靳庆军先生为本公司外部监事》。
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
本公司监事会已将上述事项告知董事会。
二、审议通过了《关于增补徐政军先生为第十一届监事会外部监事候选人的议案》，本决议通过了以下事项：
1．同意增补徐政军先生为招商银行第十一届监事会外部监事候选人。第十一届监事会监事任期三年，徐政军先生的任职自股东大会审议通过之日起生效。
2．根据《招商银行股份有限公司章程》第八十六条规定，即单独或合计持有本公司发行在外的有表决权的股份总额3%以上的股东可以在股东大会召开十五个工作日前以书面形式向本公司提出股东大会临时提案，同意委托持有本公司3%以上股份的股东中国远洋运输有限公司将本决议事项以临时提案方式提交本公司2018年度股东大会审议。
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
外部监事候选人简历及相关信息
徐政军先生，1955年9月出生，上海海事大学水运管理专业硕士，高级政工师。现任仁和人寿保险股份有限公司独立董事。曾任上海远洋运输公司科长、处长，中远集装箱运输有限公司船员公司、陆产公司总经理，中远集装箱运输有限公司总经理助理，上海远洋运输公司总经理，中远集装箱运输有限公司纪委书记，中远（香港）工贸控股有限公司总经理，深圳市广聚能源股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）副董事长，中远（香港）集团有限公司副总裁兼总法律顾问及True Smart InternationalLimited董事，中远国际控股有限公司（香港联交所上市公司）总经理兼执行董事，中远国际企业管治委员会主席，中外运航运有限公司（曾为香港联交所上市公司）独立董事。
就本公司所知，截至本公告日期，徐政军先生未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，且未持有本公司股份。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会2019年5月30日