股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-019债券代码:122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2016年5月25日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016年 5月 30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中以通讯方式出席的董事 4人，董事郭清泉先生、谷涛先生、余绍洲先生、独立董事苏子孟先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司关于控股股东提名第八届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名许振明先生、郭清泉先生、谷涛先生、余绍洲先生、白飞平先生、范文明先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。许振明先生、郭清泉先生、谷涛先生、余绍洲先生、白飞平先生、范文明先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，同意提交公司股东大会选举产生。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章
程》等相关规定，同意提名苏子孟先生、刘宗柳先生、张盛利先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。苏子孟先生、刘宗柳先生、张盛利先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，同意提交公司股东大会选举产生。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司关于向控股子公司提供专项借款的议案》
此项议案内容详见公司 2016年 5月 31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-021”号公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《公司关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司2016年第一次临时股东大会通知详见公司2016年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-022”号公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2016年5月30日附简历：
1、许振明：男，1957年 3月出生，中共党员，大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、董事，厦门厦工机械股份有限公司党委书记、董事长，厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长。历任厦工（三明）重型机器厂厂长，厦工（三明）重型机器有限公司董事长、总经理，厦门厦工集团有限公司副总经理，厦门海翼汽车工业城开发有限公司总经理，厦门金龙汽车物流有限公司总经理，厦门厦工重工有限公司总经理、副董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司党委副书记、副总经理，金龙联合汽车工业(苏州)有限公司董事长等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、郭清泉：男，1964年 5月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门航空工业有限公司董事，厦门海翼集团财务有限公司董事。历任厦门市财政局副处长，厦门古龙进出口有限公司总经理，厦门市商贸国有资产投资有限公司副总经理，厦门信息－信达总公司党委副书记、总经理，厦门商业集团公司党委副书记、总经理，厦门夏商集团有限公司党委书记、董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司党委书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司董事长等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、谷涛：男，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理，厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门海腾发动机测试设备有限公司副董事长，厦门厦杏摩托有限公司副董事长，厦门海翼集团财务有限公司董事，厦门高新技术风险投资有限公司董事，厦门海翼投资有限公司董事。历任厦门国有资产投资公司产权部副经理，厦门机电集团有限公司投资发展部总经理、总经理助理，厦门海翼投资有限公司董事长，厦门创程融资担保有限公司董事长，厦门创翼德晖投资管理有限公司董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长，厦门金龙联合汽车工业有限公司董事长，厦门金龙汽车车身有限公司董事长等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、余绍洲：男，1971年1月出生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，工程师。
现任厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理，厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门银华机械有限公司董事长，厦门海翼地产有限公司董事长、总经理，海翼地产(三明)有限公司董事长，海翼置业(三明)发展有限公司董事长，海翼地产(随州)有限公司董事长，海翼瑞都(福建)房地产开发有限公司副董事长，厦门海翼投资有限公司董事。历任厦门电器控制设备厂职员，厦门 ABB低压电器设备有限公司工程师、销售分部经理，厦门经济特区房地产开发公司党委委员、副总经理，厦门筼筜新市区开发建设公司党委委员、副总经理，厦门火炬集团有限公司副总经理，厦门海德有限公司执行董事，厦门海翼汽车工业城开发有限公司执行董事，厦门厦工重工有限公司董事长，厦门厦工重工钢结构有限公司董事长等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、白飞平：男，1964年 3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司总裁，厦门海翼集团有限公司党委委员、董事。历任厦门厦工机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、销售公司经理、总经理助理，
厦门厦工机械股份有限公司技术中心主任、副总裁、常务副总裁、执行总裁等职务。目前
持有本公司股份36,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、范文明：男，1961年 2月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任厦门厦工重工有限公司总经理。历任三明重型机器厂企管处科员、副处长、处长，厦工三明重型机器有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，福建三明三重铸锻有限公司总经理，厦门厦工重工有限公司常务副总经理等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、苏子孟：男，1960年 6月出生，中共党员，高级经济师。历任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，鼎盛天工工程机械股份有限公司外部董事，四川成都成工工程机械股份有限公司（非上市公司）独立董事，浙江美通筑路机械股份有限公司（非上市公司）独立董事，千里马工程机械集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。2009年10月至2012年11月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月至今任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，兼任广西柳工机械股份有限公司外部董事，中远航运股份有限公司独立董事，山推工程机械股份有限公司独立董事，常林股份有限公司独立董事。2012年 8月至 2012年 11月任本公司第六届董事会独立董事，2012年 11月至今担任本公司第七届董事会独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、刘宗柳：男，1955年 5月出生，中共党员，经济（会计）学博士，高级会计师。
历任厦门烟草工业有限责任公司财务科科长、总会计师、副厂长。2007年至 2010年 6月任厦门烟草工业有限责任公司副总经理，2010年 7月至 2015年 5月任厦门烟草工业有限责任公司调研员。2015年 2月起任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。2011年 8月至 2012年11月任本公司第六届董事会独立董事，2012年11月至今担任本公司第七届董事会独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、张盛利：男，1972年 9月出生，福建大道之行律师事务所合伙人、副主任，兼任厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市房地产中介协会、华厦学院法律顾问。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。