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北京东土科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作规则》等相关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润为34,116,106.95元，加上年初未分配利润 91,548,092.18元，减去提取的盈余公积 3,411,610.69元，减去本年对所有者的分配 10,702,560.00元，公司 2013年末可供投资者分配的利润为 111,550,028.44元。
以 2013年 12月 31日公司总股本 8562.048万股为基数,拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），以资本公积金向股东每10股转增10股。
实施本次利润分配并资本公积金转增股本后，公司股份总数（额）将变更为17,124.096万股（万元）。
我们认为，该分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该预案提请公司股东大会审议。
二、对2013年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及询问公司相关人员后，我们认为，2013年度，在募集资金的存放与实际使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金
投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执行。我们认为，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为，立信会计师事务所具有证券期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》提交股东大会审议。
五、关于终止股票期权激励计划的独立意见
根据立信会计师事务所对公司2013年度财务报表的审计结果，如将2013年度股权激励应该分摊的成本摊销至2013年度当期后,2013年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润将低于股票期权授权日前
最近三个会计年度的平均净利润水平，未能满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》1、2、3号文件以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定，同意公司董事会决定终止正在实施的股票期权激励计划并注销已授予的股票期权。公司终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的程序依据了公司股东大会的相关授权，遵循了“公平、公开、公正”
的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。本次利用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金在十二个月内累计未超过超募资金总额的20%。
同意公司上述关于使用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
七、关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次终止营销服务网络建设项目，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意提交股东大会审议。
八、关于2013年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
公司已制定《对外担保制度》、《对外投资制度》等内部控制制度，并能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。我们对公司2013年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情形进行了认真核查，并且询问公司控股股东李平先生和公司管理层，独立董事一致认为，公司2013年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形，不存在公司对外担保的情况，亦不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事(签名)：
孙优贤 李文华 刘志耕
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-050海南双成药业股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过2亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见2018年4月26日、2018年5月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-035、2018-044。
根据上述决议，公司于2018年6月26日通过平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）使用自有资金人民币肆仟万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型14天人民币产品
2、本金总额：人民币40,000,000.00元(人民币肆仟万元整)
3、资金来源：自有资金
4、产品类型、认购日、计息日和到期日：
4.1产品类型：开放型、保本浮动收益型产品
4.2产品认购日：2018年6月26日
4.3产品计息日：2018年6月26日
4.4产品到期日：2018年7月10日
5、预期收益区间：0.3%-3.00%（年化），测算收益不等于实际收益。
存款收益=本金总额×（固定收益+浮动收益）×（实际投资天数/365）
固定收益率（年化）=0.3%，浮动收益率（年化）=2.7%×（处于累计区间内的日数/日历总数）
6、公司与平安银行无关联关系。
7、风险提示
7.1、本金及收益风险：本计划保证本金，即投资者持有本产品到期时，平安银行承诺本金保证。挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响，该价格受市场多种因素的影响，平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得收益。
7.2、产品计划认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本计划正常运作的情况出现，平安银行有权停止单期产品发行。如平安银行停止单期产品发行，或者单期产品的募集金额达到了该单期产品的规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本产品计划，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。
7.3、产品计划不成立风险：如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定成立本理财产品，平安银行有权宣布产品不成立。。
7.4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。
7.5、利率风险：本理财产品的预期年化收益率由平安根据产品说明书规定的方式确定，在理财期内，市场利率上升，本产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。
7.6、流动性风险：在已成立的单期产品的投资期内，投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。
以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
7.8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品收益降低、本金损失。
7.9、由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益，但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。
8、应对措施
8.1公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的短期投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司或子公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
8.2建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
财产品，否则将承担相应责任。
8.4公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
三、专项意见
独立董事及监事会意见：详见刊登于2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》。
四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况
1、公司控股子公司宁波双成药业有限公司于2018年1月9日使用自有资金人民币壹仟伍佰万元购买建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。该理财产品已赎回。
2、公司于 2018年 1月 16日使用自有资金人民币贰仟万元购买海南银行海椰宝保证收益型 2018年第 1期 38天人民币理财产品（机构定制）。该理财产品已到期。
3、公司于 2018年 2月 28日使用自有资金人民币贰仟万元购买海椰宝保证收益型2018年第9期62天人民币理财产品（机构定制）。该产品已到期。
4、公司于 2018年 4月 24日使用自有资金人民币肆仟万元购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。
5、公司于2018年5月4日使用自有资金人民币壹仟万元购买海椰宝保本浮动收益型2018年第27期63天人民币理财产品(机构定制)。
金人民币壹仟伍佰万元购买建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。
7、公司于2018年6月20日使用自有资金人民币叁仟万元购买海南银行人民币单位定期议价存款（30天）理财产品。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2018年6月27日
北京国枫律师事务所
关于广东新宝电器股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0092号
致：广东新宝电器股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第六次临时会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于 2016年 2月 26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》公开发布了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年3月21日在佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边贵公司办公楼三楼会议室如期召开，由贵公司董事长郭建刚先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月20日下午15:00至2016年3月21日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份338,740,098股，占贵公司有表决权股份总数的76.6378%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计5人，代表股份25,600股，占贵公司有表决权股份总数的0.0058%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布，并对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
黄娟
2016年3月21日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-048深圳市新国都技术股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司 2013年年度报告及其摘要将于 2014年 4月 15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于顺利办信息服务股份有限公司
重大资产重组标的资产减值测试情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”）作为顺利办信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司、神州易桥信息服务股份有限公司，后更名为顺利办信息服务股份有限公司，以下简称“顺利办”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定。华泰联合对本次交易购买资产的减值测试情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、重大资产重组的基本情况
本次交易方案包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分。具体方案如下：（一）发行股份购买资产
本次交易中，上市公司拟通过发行股份的方式购买彭聪、百达永信、新疆泰达 3名交易对方合计持有的神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“神州易桥”）100%股权。
根据中企华评估出具的中企华评报字(2015)第4133号评估报告，以2015年9月30日为基准日，神州易桥100%股权的评估值为100,391.26万元，根据《发行股份购买资产协议》，经交易双方友好协商，本次交易标的资产作价 100,000万元。
本次发行股份购买资产的发股价格为 6.81元/股，不低于定价基准日前 20交易日股票均价的90%，据此计算，青海明胶向神州易桥全体股东发行股份的数
量合计为146,842,8761股。
（二）募集配套资金
为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟以锁价方式向连良桂、智尚田发行股份募集配套资金，配套资金总金额 100,000.00万元，不超过本次交易总金额的100%，用于标的公司智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。
本次配套融资发行股份的定价基准日为上市公司第七届董事会 2015年第五次临时会议决议公告日，发行价格为6.81元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，发行股份数量合计为146,842,8772股。最终发行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。
二、业绩承诺补偿安排
（一）业绩承诺期限及补偿金额
根据上市公司与业绩承诺人彭聪、百达永信、新疆泰达签署的《盈利补偿协议（二）》，业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，神州易桥在 2016年度、2017年度和2018年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 8,000.00万元、9,400.00万元和 10,700.00万元。如本次发行股份购买资产交易未能在 2016年内实施完毕，盈利补偿期间则相应往后顺延为2017年至2019年。其中，2019年度承诺扣非净利润不低于11,300万元。
本次募集配套资金拟用于开展的两个募投项目均独立实施、单独核算，损益不纳入当期实际扣非净利润和承诺扣非净利润的计算范围。
（二）业绩补偿安排
1交易对方所获得股份数不足1股的，发行股份时舍去不足1股部分后取整；
若神州易桥在盈利补偿期间任一会计年度未能达到当期承诺扣非净利润，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 10个交易日内，依据下述公式计算并确定补偿义务人当年合计需补偿的股份数量，并以书面形式通知补偿义务人。
当期补偿总额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数－截至当期期末累积实际扣非净利润数）×标的资产交易作价÷盈利补偿期间内各年的承诺扣非净利润数总和－已补偿股份数量×股份发行价格
当期应补偿股份数量=当期补偿总额÷股份发行价格
在此基础上，补偿义务人按在本次发行股份购买资产中各自认购的上市公司股份占其合计认购股份的比例分别计算其各自需补偿的股份数量。
各方同意，若承诺扣非净利润在盈利补偿期间内未能达到，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。补偿义务人届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币 1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后10日内注销。
（三）减值测试
盈利补偿期届满且补偿义务人已履行补偿义务（如有）后，上市公司应聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所将对拟购买资产进行减值测试，并在标的公司第三个承诺年度《专项审计报告》出具后30日内出具《减值测试报告》。
除非法律另有强制性规定，《减值测试报告》采取的估值方法与《评估报告》保持一致。资产减值额为本次交易标的资产的价格减去期末标的资产的评估值并扣除承诺期内标的资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。若标的资产期末减值额>已补偿股份总数×发行价格（如在补偿年度内上市公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，该“发行价格”进行相应调整），则补偿义务人应对上市公司另行补偿。补偿义务人按在本次发行股份购买资产中各自认购的上市公司股份占三方合计认购股份的比例分别计算其各自需
补偿的股份数量或现金金额。
因标的资产减值另需补偿的现金金额及股份数量计算公式如下：
另需补偿的股份数量=（标的资产期末减值额－盈利补偿期内已补偿股份总数×股份发行价格）÷股份发行价格。
在计算该补偿股份时，如在补偿年度内上市公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，前述公式中的“发行价格”进行相应调整。
三、标的资产减值测试过程及减值测试情况
根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报（2019）第 0334号《评估报告》以及顺利办董事会编制的《顺利办信息服务股份有限公司重大资产重组标的资产2018年末减值测试报告》，截至2018年12月31日，神州易桥100%股东权益评估值为 165,543.00万元，发行股份购买资产交易的标的资产价格 100,000.00万元，业绩承诺期内标的资产增资40,000.00万元后，未发生减值。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）对上市公司重大资产重组标的资产减值测试进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2019]63050010号《关于顺利办信息服务股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的专项审核报告》，发表意见为：“我们认为，《顺利办信息服务股份有限公司重大资产重组标的资产 2018年末减值测试报告》在所有重大方面按照《青海明胶股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）》的约定编制。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问与上市公司及标的公司的管理层进行交流，查阅顺利办董事会编制的《顺利办信息服务股份有限公司重大资产重组标的资产 2018年末减值测试报告》、瑞华会计师出具的《关于顺利办信息服务股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的专项审核报告》，对顺利办上述减值测试情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为，截至 2018年 12月 31日，顺利办重大资产重
组标的资产未发生减值。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于顺利办信息服务股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试情况的核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司2019年6月3日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄华生，作为江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江西赣锋锂业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为江西赣锋锂业股份有限公司或其附属企业、江西赣锋锂业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括江西赣锋锂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在江西赣锋锂业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
声明人黄华生 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄华生
日期：2014年 4月 11日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号： 2017-74
广东银禧科技股份有限公司
关于控股股东股权部分解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份解除质押的基本情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）的通知，瑞晨投资将其质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的银禧科技可流通股共计3,736.69万股办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|瑞晨投资|是|2,294.69|2016-09-21|中信证券|21.66%|
||是|265|2016-12-14||2.50%|
||是|446|2017-04-17||4.21%|
||是|235|2017-03-24||2.22%|
||是|80|2017-03-27||0.76%|
||是|416|2017-05-09||3.93%|
|合 计|-|3,736.69|-|-|35.27%|

注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、控股股东部分股份质押的基本情况
瑞晨投资于近日将其所持有的银禧科技共计3,737万股质押给华福证券有限
责任公司（以下简称“华福证券”），并已办理了质押登记手续，质押期限自办理质押登记手续当天起至瑞晨投资办理解除质押登记手续之日止。具体事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞晨投资|是|3,737|华福证券|35.27%|融资|
|合 计|-|3,737|-|35.27%|-|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截止公告日，瑞晨投资共持有公司10,594.998万股股份，占本公司总股本的20.95%。本次瑞晨投资办理股权质押登记手续股份总数为3,737万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的35.27%，占公司总股本的7.39%。瑞晨投资已质押公司股份累计10,499.82万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的99.10%，占公司总股本的20.76%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司董事会
2017年10月12日
长江证券承销保荐有限公司
关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“台海核电”）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：台海核电，证券代码：002366）自 2017年 12月 6日开市起停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在推进中。
上市公司已聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为本次交易的独立财务顾问。
长江保荐担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，对公司重大资产重组延期复牌事项进行了核查，核查情况如下：一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）台海核电前期信息披露情况
台海核电于 2017年 12月 6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094），2017年 12月 13日、2017年 12月 20日、2017年 12月 27日、2018年 1月 3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001）。
停牌期满一个月前，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 5日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002）；公司于2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-007、2018-008、2018-010、2018-012）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满两个月前，公司于
2018年 2月 2日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-014）；公司于 2018年 2月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）。
2018年2月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》，并于 2018年 2月 14日披露《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-018）；公司于 2018年 2月 26日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）。
2018年3月2日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；公司于2018年3月5日、2018年3月12日、2018年3月19日、2018年3月26日、2018年4月2日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-023、2018-024、2018-025、2018-026、2018-027）。
上市公司股票停牌期间，上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）延期停牌的必要性和理由
2、各中介机构在对标的公司的尽职调查过程中发现的问题需进一步核实与解决；
3、公司与交易对方就交易方案进行了进一步的探讨与协商，有关交易方案的相关商谈仍在进行过程中。
为确保本次重大资产重组披露文件的真实性、准确性及完整性，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法利益，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）6个月内复牌的可行性
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。相关中介机构正在对标的公司的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行全面的尽职调查。
停牌期间，公司工作安排如下：
（1）根据尽职调查情况，对交易方案开展进行商讨、论证、修改与调整；
（2）公司将积极组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；
（3）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；
（4）及时履行本次重大资产重组所需的审批程序，积极推进本次重大资产重组顺利进行。
根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，公司股票于2018年6月5日前复牌具有可行性。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对手就本次重大资产重组相关事项进行了充分的沟通、交流。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。公司股票于2018年6月5日前复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司自2017年12月6日停牌以来，根据《重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定编制了信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息真实；考虑到本次重组涉及境外标的，交易较为复杂，公司继续停牌具有合理性；
公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组披露文件的真实性、准确性及完整性，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及广大投资者的合法利益。
长江证券承销保荐有限公司2018年4月3日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-159渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018年 1月 17日起停牌，并于 2018年 1月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年 3月 1日、3月 8日、3月 15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、 2018-034号）。公司于 2018年 3月 16日召开 2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于 2018年 3月 19日开市起继续停牌，并于 3月 17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037号）；2018年3月24日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042号）。公司于2018年3月29日、4月16日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，2018年 3月 29日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049号）以及《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048号），2018年4月17日公司对外披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-057号）以及
《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056号）；2018年 4月 24日、5月 3日、5月 10日、5月 17日、5月 24日、5月 31日、6月 7日、6月14日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-072、2018-078、2018-080、2018-086、2018-093、2018-098、2018-100、2018-107、2018-116、2018-121、2018-126、2018-135号）。
为更好地保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票于2018年7月17日开市起复牌，并于复牌后继续按照原定计划推进该项资产重组工作。公司于 2018年 7月 17日发布了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-138号）；于7月31日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-146号）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并通过现金方式进一步向渤海信托增资，最终持有渤海信托51.00%的股权。本次交易构成关联交易，拟非公开发行股份募集配套资金。因渤海信托系中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。
由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组涉及募集配套资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年8月13日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于补选董事的议案
经审核，我们认为：
1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意提名沈舟群女士、张利春先生、朱琳懿女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将补选董事事项提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
我们对本次聘任的公司高级管理人员，发表如下独立意见：
1、本人同意聘任沈舟群女士为公司副总经理、财务总监，张利春先生为公司副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任，朱瑞华先生为公司副总经理、市场运营总经理，秦成松先生为公司副总经理、质量总监、工程服务中心总经理，黄伟华先生为公司副总经理、营销中心执行总裁，陈振华先生为公司信息管理中心总经理。
2、经审阅沈舟群女士、张利春先生、朱瑞华先生、秦成松先生、黄伟华先
生、陈振华先生的履历等相关资料，我们认为其具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，且选举和聘任程序合法、有效。
康力电梯股份有限公司
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2016年12月24日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-020
深圳翰宇药业股份有限公司
关于取消2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2017年2
月28日在巨潮资讯网披露了《关于召集召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2017-014），通知原定于2017年3月15日召开2017年第一次临时股东大会。
因公司对第一期限制性股票激励计划的公司层面业绩考核目标进行补充，形成了《<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》和《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，该方案经第三届董事会第九次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，尚需公司股东大会审议，故公司董事会建议取消原定于2017年3月15日召开的2017年第一次临时股东大会。
公司于2017年3月6日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消原定于2017年3月15日召开的2017年第一次临时股东大会暨重新召集召开2017年第一次
临时股东大会的议案》。公司将于2017年3月22日召开2017年第一次临时股东大会，详细内容见巨潮资讯网同期披露的《关于召集召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告》（编号：2017-021）。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2014-031西王食品股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会增加临时议案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月4日，公司披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网），定于 2014年 6月 20日召开公司 2014年第一次临时股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
2014年 6月 9日，公司董事会收到公司控股股东西王集团有限公司（持有本公司41.96%的股份，以下简称“西王集团”）《关于增加西王食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改<公司章程>的议案》作为临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》第五十三条规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。
经公司董事会审核，西王集团现持有公司股份 79,025,431股，占公司总股本的41.96%，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将西王集团的本次临时提案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司董事会于2014年6月 3日发出的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事
项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-006北京凯文德信教育科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,800万元至2,300万元|亏损：3,010.61万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司各项业务按照经营计划有序开展，运营情况良好，预计营业收入较上年同期增长80%，亏损额较上年同期降低23%。
报告期内收入增长幅度高于净利润增幅主要系 2018年下半年公司取得长期贷款，导致财务费用较上年同期增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的 2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-085福建三元达通讯股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年8月28日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司—福建三元达资产管理有限公司的议案》，同意公司以公司拥有的福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼房产作为出资设立“福建三元达资产管理有限公司”（公司名称以工商登记机关核准的为准），预估值为2300万元（最终价值以评估报告结果为准），公司持股比例为100%。具体内容请详见公司2015年8月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立子公司—福建三元达资产管理有限公司的公告》（公告编号：2015-073）。
二、投资进展情况
近日，福建三元达资产管理有限公司已在福州市工商行政管理局完成工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。其工商登记信息如下：
公司名称：福建三元达资产管理有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼三楼
法定代表人：黄国英
注册资本：贰仟叁佰万圆整
成立日期：2015年09月11日
营业期限：2015年09月11日至2035年09月10日
经营范围：企业资产管理；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会