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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-028江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年04月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年04月11日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议；
经审议，监事会通过了《2013年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议，并由监事会主席盛雪峰先生代表监事会向股东大会作此报告。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2013年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议；
经审议，监事会通过了《2013年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。
公司2013年度实现营业收入 36,834.20万元，同比增长13.02%；营业利润1,171.34万元，同比下降28.7%；利润总额1,688.85万元，同比下降17.31%；
归属于母公司所有者的净利润491.25万元，同比下降47.44%。
（详细财务数据请见公司于 2014年 04月 24日刊登于中国证监会指定信息披露网站的公司2013年年度报告）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提交股东大会审议；
经审议，监事会通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提交股东大会审议。
经立信会计师事务所审计，母公司2013年度实现净利润10,900,216.88元，根据有关规定按10%提取法定盈余公积金1,090,021.69元。截至2013年12月31日，母公司当年可供分配的利润为9,810,195.19元，母公司资本公积金余额为172,812,053.41元。
经研究决定，公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截止2013年12月31日公司总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税),合计分配股利180万元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至18,000万股。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》，并同意提交股东大会审议；
经审议，监事会通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》，并同意提交股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
监事会认为，《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审议，监事会通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
监事会认为，2013年度公司募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；
经审议，监事会通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《2014年度监事薪酬方案》，并同意提交股东大会审议；
经审议，监事会通过了《2014年度监事薪酬方案》，并同意提交股东大会审议。
根据公司经营现状，经研究决定，2014年度公司监事岗位不单独设置薪酬，公司监事仅领取其兼任公司其他岗位职务的薪酬。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；
经审议，监事会通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案，并同意提交股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2013年年度审计机构，审计费用为80万元。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《2014年第一季度报告》；
经审议，监事会通过了《2014年第一季度报告》。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
监事会认为，《2014年第一季度报告》能够真实反映公司生产经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于对参股公司安徽皖新物流有限公司进行增资的议案》。
经审议，监事会同意公司与安徽新华传媒股份有限公司以自有资金向安徽皖新物流有限公司新增出资 1000万元人民币。其中，公司新增出资 450万元人民币，安徽新华传媒股份有限公司新增出资 550万元人民币。本次增资完成后，安徽皖新物流有限公司注册资本变更为4000万元人民币，公司出资额为1800万元人民币，继续持有安徽皖新物流有限公司45%的股权。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2014年 04月 24日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-039上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于设设立立子子公公司司完完成成工工商商注注册册登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）于 2014年 7月 1日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立上海原能细胞科技有限公司建设免疫细胞存储项目的议案》，详见 2014年 7月 2日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于设立上海原能细胞科技有限公司建设免疫细胞存储项目的公告》。
目前该全资子公司已完成了公司登记注册，并获得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：上海原能细胞科技有限公司
注册号：310115002378633
住所：上海市浦东新区周祝公路337号（上海国际医学园区）9幢313室
法定代表人：瞿建国
注册资本：人民币壹亿元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年7月16日
营业期限：2014年7月16日至2034年7月15日
经营范围：从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），实业投资。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
说明：上海原能细胞科技有限公司暂为开能环保之全资子公司，但其随后将引入其他投资人，与开能环保共同持股。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一四年七月二十三日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-039
深圳市索菱实业股份有限公司关于
投资公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意以自有资金 1亿元设立全资子公司深圳市索菱投资有限公司（以下简称“索菱投资”），具体内容详见 2015年 10月 29日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立投资公司的公告》（公告编号：2015-035）。
索菱投资已于近日完成工商注册登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：深圳市索菱投资有限公司
2、统一社会信用代码：91440300359314559C
3、注册资本：人民币1亿元
4、法定代表人：肖行亦
5、主体类型：有限责任公司（法人独资）
6、成立日期：2015年11月12日
7、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
8、经营范围：股权投资、创业投资、项目投资、资产管理；投资咨询、
企业管理咨询等。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次临时会议
向相关银行申请综合授信额度事项的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2015年12月29日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件以及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公
司第三届董事会第二次临时会议审议的关于向相关银行申请综合授信额度事项
发表如下独立意见：
公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币56亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得
银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订
了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意在提交公司股东大
会审议通过后实施。
（以下无正文）
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-032
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于与江苏扬子江船业集团公司签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议背景与基本情况
信息技术的革命已经进入到所有产业领域，人工智能与大数据技术也进入快速发展态势，智能化也将成为船舶行业发展的必然结果。船舶智能化是《中国制造2025》的重点发展领域之一，国际海事组织（IMO）主推的“E-navigation”战略也是以船舶智能化作为支撑，相关技术规则与标准日渐明晰，国际方面包括中国船级社已设定清晰的规范指南，并设立特定智能船符号。在这样的背景下，我们将成为船舶航行辅助避碰投入实船应用的先行者。
江苏扬子江船业集团公司（以下简称“扬子江船业”或“甲方”）与北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”、“公司”或“乙方”）通过对行业技术发展的深刻洞察，明确唯有通过差异化技术优势，建造出真正为客户带来价值的智能船舶，中国船舶企业和配套设备厂商才有能力在全球复杂的竞争格局中脱颖而出。
基于明确的行业发展趋势与市场需求，双方本着平等合作，互利共赢的原则，经友好协商，于2018年3月16日，签署了《基于智能船与智能装备的合作协议》（以下简称“合作协议”）。双方将积极协作，合力推动智能船装备标准制定、获得权威船级社证书，推进造船企业从建造传统船舶向建造智能船迈进，推进船舶工业转型升级。
二、协议对方的基本情况
扬子江船业是集造船及海洋工程制造为主业，金融投资、金属贸易、房地产
和航运及船舶租赁为补充的大型企业集团，为中国首家在新加坡上市的造船企业。
集团公司下辖江苏新扬子造船有限公司、江苏扬子鑫福造船有限公司及江苏扬子江船厂有限公司3家造船企业，在太仓建有海洋工程制造基地，在上海拥有两家船舶设计公司。集团目前总资产超过 630亿人民币，造船产量自 2009年起连续位居中国造船行业前 5强。扬子江船业作为国内知名的船舶建造企业，2017年共签订订单74条，载重526万吨，占全国新接订单量16.32%，处于国内领先地位；目前手持订单为 123条，载重 1075万吨，占全国手持订单量12.1%，位居全国第一，世界第三。
扬子江船业与上市公司无关联关系；
本协议无需履行董事会审议程序。
三、协议的主要内容
（一）合作的宗旨
本着平等合作，互利共赢的原则，双方愿意积极协作，推动智能船装备标准制定、获得权威船级社证书，推进造船企业从建造传统的船舶向建造智能船迈进，推进船舶工业转型升级。
（二）协议双方的主要权利和义务
1、甲方的权利与义务：
甲方承诺，从2018年起，未来三年，在甲方建造的船舶中优先选用乙方的智能化装备，且每年采购目标不低于1亿元；甲方有义务协助乙方与船东沟通，使得乙方的智能化产品满足船东的要求，推动船东积极使用智能装备；
2、乙方的权利与义务：
乙方承诺，优先向甲方提供智能船的装备，并承诺该装备满足相关船级社的认证；在不增加甲方的造船成本的前提下，协助甲方进入智能化领域，提升船厂竞争力；
3、双方将在智能船领域深度合作，包括设立联合研究机构、探索智能船船型，以及设立合资公司等。
四、对上市公司的影响
海兰信作为中国智能航海的引领者，坚持技术创新，坚持实践创新，是国家智能船专项的主要承担单位之一、中国智能船舶创新联盟的副理事长单位，以船舶综合导航系统（INS）为基础研发出智能航行系统、以船舶远程监控管理系统为基础研发出船岸通信、数据中心和数据挖掘及管理应用的信息集成平台，均是智能船的关键系统，并将在今年完成交付，实现在40万吨的VLOC船舶上的首次智能化应用。本协议签署后，与全国实力雄厚的扬子江船业携手，发挥各自特长优势，共同开发具有智能属性的下一代高附加值船舶，以技术领先性和双方在行业内的影响力，快速推进实船立项、建造、实践、改良，推出第一代满足国际标准认证的智能船，并以此服务全球知名船东，巩固双方在船舶智能化领域的领军企业地位；随着项目进度的深化，预计将引入更多合作方加盟。
本次签订的《合作协议》对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩可能产生一定的积极影响，对公司长期收益尚具有不确定性。
协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对扬子江船业形成业务依赖。
五、重大风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；
2、未来三个月内，不存在上市公司控股股东、实际控制人所持限售股份即将解除限售或减持的风险；
3、公司最近三年披露的框架协议进展情况
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|编号|协议名称|披露日期|后续进展|
|1|公司与江苏扬子江船业集团公司签订的《战略合作协议》|2015 年 8月19日|与扬子江集团签署战略合作协议至今，公司与对方在业务上紧密合作，实现产品多次销售，包括海兰信INS（综合导航系统）、单品VDR、电子海图、雷达、自动舵以及OEM通信、ROCKSON船舶综合机舱监控报警系统和船舶电子集成系统等产品。|

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|2|公司与天津市海上搜救中心、三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司签订的三方《合作框架协议》|2017 年 6月12日|基于天津市的海洋规划与涉海客户需求进行整体方案设计与实施论证。|
|3|公 司 与Speedcast 、Cobham签订的三方《战略协议》|2017年12月5日|协议签署后，已经联手合作在某全球招标项目中竞标成功，赢得了批量化订单，后续将深度合作共同攻克国际项目。|
|4|公司与中船电科、海油能源、海信院、遥感所签订的五方《战略协议》|2017年12月6日|海油能源下属中海油信息科技有限公司已完成对三亚寰宇的战略入股，并已完成工商登记；海信院已完成《股权转让协议》的签署，正在办理股权变更。|

本次签订的《合作协议》为协议双方经友好协商达成的合作目标，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订商务合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．公司与江苏扬子江船业集团公司签订的《基于智能船与智能装备的合作协议》；
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议
相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第二届董事会第三十次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案
经公司董事长叶家豪先生、总经理余少雄先生分别提名，拟聘任何定涛先生为公司副总经理、董事会秘书，经审阅被提名人选的个人履历，我们认为被提名人选具备相关专业知识、能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。
何定涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司本次聘任副总经理和董事会秘书的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司董事会聘任何定涛先生担任公司副总经理、董事会秘书。
二、关于调整部分高管薪酬及新任高管薪酬的议案
本次会议审议的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，适时调整高级管理人员的薪酬，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、强化高级管理人员的勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
该议案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论审议通过后提交董事会审议，符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司高级管理人员薪酬方案。
独立董事：何文祥、耿建新、陈友春2017年1月22日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-26杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于参与发起浙江上市公司董事长联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月8日，公司积极响应浙江上市公司协会的号召，与多家浙江省内上市公司联合参与发起了《浙江上市公司董事长联合声明》，原文如下：
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，浙江上市公司积极采取行动，不少公司相继增持本公司股份，以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。大股东、上市公司、投资者三方既是利益共同体，更是责任共同体，促进资本市场健康平稳发展，是浙江上市公司的责任所在。为此，我们特发出以下郑重声明：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票（具体详见公司公告）；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2015年 7月 8日
杭州远方光电信息股份有限公司监事会关于第二届监事会第十七次会议相关事项的专项意见
杭州远方光电信息股份有限公司
监事会关于第二届监事会第十七次会议相关事项的专项意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会对公司第二届监事会第十七次会议相关议案发表如下专项意见：
一、对公司2015年年度报告的专项意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州远方光电信息股份有限公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对公司财务情况检查监督的专项意见
监事会对公司财务执行制度情况和公司财务状况进行检查后认为：报告期
内，公司财务会计内控制制度健全，执行内控制度情况良好，公司财务报表所载信息准确、真实、完整，未发现在报告期内公司的会计信息存在重大遗漏或虚假记载的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年年度报告的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2015年度财务报告准确、真实、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
三、关于公司2015年度利润分配预案的专项意见
监事会认为：以截止2015年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计2,400.00万元。不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司2015年度利润分配预案，该利润分配预案尚须提交公司
杭州远方光电信息股份有限公司监事会关于第二届监事会第十七次会议相关事项的专项意见
四、对公司2015年度内部控制评价报告的专项意见
监事会经审议后认为，该内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况：公司现有的内部控制制度符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司内部控制体系运行有效，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用；公司的决策程序和议事规则规范、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效；公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
因此，监事会同意公司2015年度内部控制评价报告。
五、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
经审核，监事会认为：2015年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的审核意见
经监事会核查：公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买短期理财产品，该事项不会影响公司主营业务的正常开展，能够提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司广大股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买短期理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起二年内。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会2016年4月1日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016-065
江苏云意电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年8月29日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于终止使用部分超募资金支付收购上海力信电气技术有限公司股权转让款的议案
经审议，全体监事一致认为：关于终止收购上海力信电气技术有限公司51%股权系公司董事会为维护公司及全体股东利益所做的审慎决定，公司决定终止原使用超募资金支付收购上海力信股权转让款的计划已履行必要的审议程序，不存在违规行为，没有发现损害广大股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一六年八月三十日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-053深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年10月22日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017年10月27日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告
全文及正文》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年第三季度报告正文》详见2017年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
《子公司管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2019-038
烟台泰和新材料股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过向烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）的全体股东烟台国丰投资控股有限公司（以下简称“国丰控股”）、烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称“裕泰投资”）发行股份吸收合并泰和集团，及拟向烟台国盛投资控股有限公司、裕泰投资、烟台交运集团有限责任公司、烟台市国有资产经营有限公司和姚振芳等 12名自然人发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司65.02%股份，并向包括国丰控股或其关联企业在内的合计不超过 10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准，亦构成关联交易。
2019年12月6日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2019年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计和评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对重大资产重组进行审议，
临时公告并由董事会召集临时股东大会审议。本次重大资产重组尚需通过国有资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告的核准或备案、董事会再次审议、烟台市人民政府国有资产监督管理委员会批复、公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准等程序，本次重大资产重组能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司在同日披露的《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组的有关风险做了特别提示，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2019年12月9日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-064
海航投资集团股份有限公司
关于终止公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司
16%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 26日召开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让公司持有的深圳倍特力电池有限公司（以下简称“深圳倍特力”）16%股权，并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2019年4月 27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的公告》（公告编号：2019-022）。
截止2019年11月11日挂牌公告期满，公司仍未征集到适合的意向受让方。
因此，公司决定终止所持有的深圳倍特力电池有限公司16%股权公开挂牌转让事项。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-068
江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第四次临时会议的通知，会议于2015年8月31日（星期一）上午11：00以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
监事会经认真审核认为：董事会编制《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
《关于 2014年年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会2015年9月1日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-048|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第五届监事会二次会议决议公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会二次会议于2019年8月 22日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2019年 8月12日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生召集和主持，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：
一、关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为公司 2019年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限公司2019年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-050）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
监事会对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
根据《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意对第二个解除限售期和第三个解除限售期不符合解除限售条件的 199,563股限制性股票回购注销。
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于变更公司会计政策的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合
相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：同意 3票，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
特此公告。
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|南京全信传输科技股份有限公司监事会|
|二〇一九年八月二十二日|
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的
事前认可意见
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）全体股东发行股份购买其合计持有的开封炭素100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了拟提交第四届董事会第二十四次会议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次重大资产重组发表事前认可意见如下：
1、公司本次重大资产重组的交易对方之一中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为公司控股股东；公司本次重大资产重组的交易对方之一陈文来为公司董事长。基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次重大资产重组涉及公司与控股股东及公司董事长之间的交易，构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次重大资产重组的方案、相关草案以及交易各方签订的关于本次重大资产重组的相关协议，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争；本次重大资产重组涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
3、公司本次重大资产重组完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
4、公司为本次重大资产重组聘请的各证券服务机构均与公司、交易对方、标的公司及其他参与本次重大资产重组的相关方无任何关联关系，亦不存在现实
的及预期的利益或冲突，具有独立性，我们对为本次重大资产重组提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
5、我们对本次重大资产重组方案及相关议案内容表示认可，并同意将相关议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一九年四月十二日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-039
江苏通光电子线缆股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2016年6月22日（星期三）下午13点30分开始，会期半天；
网络投票时间：2016年6月21日至2016年6月22日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月21日下午15:00至2016年6月22日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
二、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 230,022,700股，占上市公司总股份的68.1549％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份229,969,300股，占上市公司总股份的68.1391％。通过网络投票的股东4人，代表股份53,400股，占上市公司总股份的0.0158％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 647,700股，占上市公司总股份的0.1919％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份594,300股，占上市公司总股份的0.1761％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 53,400股，占上市公司总股份的0.0158％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》
总表决情况：
同意229,969,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对53,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意594,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8018％；反对53,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.1982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次股东大会经江苏诚谨律师事务所的张平律师、徐斌律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、《江苏诚谨律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议的法律意见书》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年6月22日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕1330号
宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解戴维医疗公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
戴维医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对戴维医疗公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，戴维医疗公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了戴维医疗公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢娅萍
中国·杭州 中国注册会计师：张建东
二〇一九年四月十日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有
单位：人民币万元限公司
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|宁波维尔凯迪医疗器械有限公司|全资子公司|其他应收款|4,000.00|5,100.00||4,200.00|4,900.00||
|宁波维尔凯迪医疗器械有限公司|全资子公司|应收利息|161.51|201.96||161.51|201.96||
||||4,161.51|5,301.96||4 ,3 61.51|5,101.96||

法定代表人：陈再宏 主管会计工作的负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014029
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月20日以电子邮件形式发出关于召开公司 2014年第三次临时董事会会议的通知，会议于2014年4月24日以通讯表决的方式召开。会议主持人为公司董事长刘明胜先生,公司现有董事12名，12名董事参加了表决,会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司2014年一季度报告的议案》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2014年一季度报告正文》（公告编号2014030号）及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2014年一季度报告全文》。
（二）审议《关于签订公司炸药采购、生产剥离合同的议案》。
1.为了满足公司生产经营需要，2014年公司拟于与内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒分公司签订现场混装炸药购销合同；公司下属北露天矿、公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下或简称“扎矿”）拟与霍林郭勒谌录工程机械有限责任公司等公司分别签订生产剥离外委合同。具体详见下表。
2.该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。
预计交易金
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||交易主体||交易类型|预计交易金额万元（含税）|合同付款、结算方式等条款|
|1|公司|内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒分公司|采购现场混装炸药|10,777.63|在合同有效期内，卖方按买方实际要求送货到现场并注入炮孔内，买方使用验收合格后 30日内付款。上述合同在履行过程中，根据|

实际发生量据实结算。
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||||||实际发生量据实结算。|
|2|公司( 北露天矿)|霍林郭勒谌录工程机械有限责任公司|接受劳务(北露天矿三采区一标段煤矿生产剥离采运)|14,851.26|1、每月按实际验收工程量开具发票并据此挂账，次月按 90%支款。2、当全部工程竣工验收合格并办理结算手续后，年末支付工程结算价款的 95%，剩余 5%工程款在下一年度 5 月 1 日前按月平均支付。3、支付方式：银行转帐和承兑汇票，其中承兑汇票比例不低于70%。外委合同承包方需按要求分别开具采装和运输发票，且提供的票据应合法、有效、合规。4、生产剥离外委合同的综合单价，按照公司露天煤矿外包剥离计价体系执行。在合同履行过程中，综合单价受沙层及特殊工况等因素影响，将依照计价体系据实调整综合单价；工程价款按照工程量据实计算。|
|||霍林郭勒东实土石方工程有限公司|接受劳务(北露天矿三采区二标段煤矿生产剥离采运)|5,051.76||
|||西乌珠穆沁旗星光运输有限责任公司|接受劳务(北露天矿三采区三标段煤矿生产剥离采运)|2,777.16||
|3|公司控股子公司）扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司）|扎鲁特旗久兴岩土工程有限责任公司|接受劳务(扎矿一标段煤矿生产剥离采运)|12,102.22|1、每月按实际验收工程量开具发票并据此挂账，次月按 90%支款。2、当全部工程竣工验收合格并办理结算手续后，年末支付工程结算价款的 95%，剩余 5%工程款在下一年度 5 月 1 日前按月平均支付。3、支付方式：银行转帐和承兑汇票，其中承兑汇票比例不低于70%。生产剥离承包方需按要求分别开具采装和运输发票，且提供的票据应合法、有效、合规。4、生产剥离外委合同的综合单价，按照公司露天煤矿外包剥离计价体系执行。在合同履行过程中，综合单价受沙层及特殊工况等因素影响，将依照计价体系据实调整综合单价；工程价款按照工程量据实计算。|
|||内蒙古扎鲁特旗富华矿山工程有限公司|接受劳务(扎矿二标段煤矿生产剥离采运)|11,146.24||
|||西乌珠穆沁旗星光运输有限责任公司|接受劳务(扎矿三标段煤矿生产剥离采运)|13,495.46||
|||霍林郭勒市满都拉煤矿有限责任公司|接受劳务(扎矿四标段煤矿生产剥离采运)|6,848.29||
|||霍林郭勒市利宏运输有限责任公司|接受劳务(扎矿五标段煤矿生产剥离采运)|2,658.29||
|||霍林郭勒市天元矿建有限责任公司|接受劳务(扎矿六标段煤矿生产剥离采运)|2,678.08||

以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。
3.以上合同对公司及子公司的影响及决策程序。上述合同均为满足公司及子公司露天矿日常生产经营需要而签订，对公司及子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.2014年一季度报告全文及正文。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
杭州中恒电气股份有限公司
《重大信息内部报告制度》修订对照表
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，公司拟根据相关法律法规的规定，对公司《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为加强杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。|第一条 为加强杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。|
|第五条 公司各部门、各子公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地通过董事会办公室向董事会予以报告有关信息，包括但不限于公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：……|第五条 公司各部门、各子公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地通过董事会办公室向董事会予以报告有关信息，包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：……|

除上述修订外，公司《重大信息内部报告制度》其他条款内容不变。
杭州中恒电气股份有限公司董事会