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广州杰赛科技股份有限公司
独立董事对担保等事项的专项说明及第五届八次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表独立意见：
一、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，对公司2018年度对外担保情况进行了认真的核查，做出专项说明和独立意见如下：
（一）关于对外担保事项的专项说明
1.2018年，公司未发生除对公司子公司以外的公司提供担保的情况，也不存在其他以前年度发生并累计到报告期的任何对外担保。
2.2018年，公司对子公司提供担保发生额为5000万元人民币，占公司年末经审计净资产的2.44%。担保提供方为杰赛科技，被担保人河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）；公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订担保合同，以通过连带责任担保的形式为远东通信从财务公司融资提供担保；经公司2018年8月23日召开的第五届董事会第二次会议和2018年9月10日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的议案》，批准5000万元人民币的担保额度；实际担保额为人民币5,000万元；担保的有效期为签订担保合同之日起的12个月内。
（二）对公司对外担保情况的独立意见
我们认为：远东通信作为公司的全资子公司，公司为其贷款提供担保有助于解决子公司生产经营、业务发展的资金需求，整体风险可控。该担保内容及决策
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
二、独立董事对控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的独立意见。
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2018年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、独立董事对2018年度利润分配预案的独立意见。
公司拟定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划》（2018年-2020年）等的规定和要求。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案。
四、独立董事关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见。
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司的内部控制是有效的，公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况
五、关于续聘会计师事务所的独立意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，如期完成了公司2018年度财务报告的审计工作。因此，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的独立意见。
公司2018年度日常关联交易及2019年度预计发生的日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
七、独立董事关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》的独立意见。
经过对议案和相关关联交易协议的认真核查，我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。
在公司第五届董事会第八次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司签订《广州杰赛科技股份有限公司与中国电子科技财务有限公司金融服务协议》。
八、独立董事对关于公司2019年度计划向银行申请综合授信额度的事宜的独立意见。
公司为满足自身经营发展的需要，计划向交通银行股份有限公司广州广州大道支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州海珠支行等相关银行取得一定的银行授信额度，授信额度由公司信用取得，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，公司实际融资金额将在综合授信额度内视具体业务需求决定。有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，同意公司向上述银行申请综合授信额度。
独立董事签名：
马作武 唐清泉
萧端 齐德昱
2019年4月24日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-057苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到苏州市虎丘区人民法院民事判决书，对公司起诉袁荣民股权转让合同一案作出一审判决，现将有关事项公告如下。
一、诉讼事项的基本情况
公司于 2017年 2月 20日向苏州市虎丘区人民法院提交了《民事起诉状》，起诉袁荣民股权转让合同一案。主要诉讼请求：“判令被告立即补足上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司 2014年亏损金额人民币 1,746,704.09元、2015年亏损金额人民币25,317,443.31元及相应利息等相关费用。”2017年3月15日，公司收到苏州市虎丘区人民法院送达的案件受理通知书。具体情况详见公司于 2017年 3月 18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》（公告编号：2017-018）。
为了避免该诉讼事项将来执行困难，公司于2018年5月4日向苏州市虎丘区人民法院提交了《诉讼保全申请书》，申请对袁荣民的财产采取保全措施。公司于2018年6月2日披露了《关于对袁荣民业绩承诺诉讼事项进行财产保全的公告》(公告编号：2018-042)。
审理过程中，法院依法追加上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司为本案第三人参加诉讼。
二、本次诉讼判决结果
2018年8月27日，公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的
《民事判决书》【（2017）苏0505民初1061号】。
一审判决如下：
依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元，合计
638439元，由原告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院，并应根据国务院《诉讼费用交纳办法》的相关规定预交上诉费用。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次为一审判决结果，尚未依法生效，暂时无法预计该等判决对公司本期利润或期后利润的影响。根据案情分析和判决依据，公司拟于近期提起上诉。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事判决书【（2017）苏0505民初1061号】。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-025
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年4月11日14：00在公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事会秘书王翊主持，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月10日 15:00至2016年4月11日 15:00期间的任意时间。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份124,693,308股，占公司股份总数的47.77%，其中出席现场会议的股东及股东代表 7人，所持股份 124,693,308股，占公司股份总数的47.77%；参加网络投票的股东 0人，所持股份 0股，占公司股份总数的0%。公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于 2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意124,693,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：同意 124,693,308股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意0股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,764,308股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（二）逐项审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意124,693,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：同意 124,693,308股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意0股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,764,308股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意124,693,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：同意 124,693,308股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意0股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,764,308股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《关于<2015年年度报告全文>及<2015年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意124,693,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：同意 124,693,308股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意0股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,764,308股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意124,693,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：同意 124,693,308股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意0股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,764,308股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
表决结果：同意124,693,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：同意 124,693,308股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意0股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,764,308股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛及王芳律师进行见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2015年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-111深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议的通知已于 2016年 10月 14日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2016年 10月21日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-07
中节能环保装备股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于
2017年7月13日申请公司股票自当日上午开市起停牌，因该事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组，公司于2017年7月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2017年7月27日上午开市起继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌。2017年9月11日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017
年9月13日开市时起继续停牌，详见当日披露的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。公司于2017年10月11日召开临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 10月13日开市时起继续停牌，继续停牌的时间不超过 3个月，即预计最晚将于2018年1月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并复牌。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
司拟向包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过5名符合条件的特定投资
者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过41,000万元。本次交易不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件。
目前，公司以及有关各方正在全力推动重组相关工作的进展，相关中介机构对涉及重组事项相关资产的审计、评估仍在有序推进之中。根据相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，截止本公告日，相关事项仍处于深圳证券交易所审核过程中，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将积极跟进相关事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行披露义务，每 5个交易日发布一次进展情况公告，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认真审阅了拟提交公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》的相关资料，基于独立判断，发表如下事前认可意见：
通过与公司管理层沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度财务审计和内部控制审计的工作要求。经公司董事会审计委员会认真审查，我们提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭 2017年 10月 24日
宋城演艺发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对宋城演艺发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第110382号宋城演艺发展股份有限公司董事会：
我们审计了后附的宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宋城演艺发展股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宋城演艺发展股份有限公司 2015年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一六年二月二十六日
专项审计说明第2页
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-114
上海神开石油化工装备股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月9日披露了《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号2016-112）。根据中小板上市公司有关信息披露要求，现对股东提名的董事、监事候选人简历补充说明如下：
经过公司在最高人民法院网查询，非独立董事候选人叶明、刘国华、独立董事候选人成曦、监事候选人陆灿芳均不属于“失信被执行人”。非独立董事候选人袁芳为澳大利亚国籍，有关信息无法在最高人民法院网中查询到，其本人承诺不属于“失信被执行人”。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-034云南铜业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2017年 6月 9日以邮件方式发出，表决截止日期为 2017年 6月 12日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司签署战略合作协议的议案》；
云南铜业与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司具有各自领域内的产业与资源优势，为促进双方优势互补、共同发展，双方决定本着合作共赢的原则建立战略合作关系，云南铜业拟与深圳中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”）拟签署战略合作协议，在产业投资、海外
资源并购、技术交流与合作、新材料产品联合研发、大宗商品贸易业务等加强合作。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于审议<云南铜业股份有限公司证券投资管理制度（试行）>的议案》；
具体内容详见 2017年 6月 12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司证券投资管理制度（试行）》。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟参与认购深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的议案》。
为了深化云南铜业与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的战略合作关系，推动双方在产业投资、海外资源并购、技术交流与合作、新材料产品联合研发、大宗商品贸易业务等领域合作，云南铜业与中金岭南拟在战略合作的基础上，根据中国证监会关于非公开发行股票认购相关规定，使用总额不超过 2亿元自有资金认购中金岭南非公开发行的股票，具体认购价格授权经营管理层根据市场情况予以确定。
具体内容详见刊登于 2017年 6月 12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于开展证券投资业务的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2017年 6月 12日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-051
江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2017年 6月 7日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2017年 6月 12日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案
公司2016年度利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕。由此导致公司 2015年限制性股票激励计划所涉及的标的股票的数量由 3,480,000股调整为6,960,000股，价格由11.26元/股调整为5.63元/股。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2017年6月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。（公告编号：2017-049）。
监事会意见：本次对《2015年限制性股票激励计划》所涉授予数量及授予价格的调整，系因 2016年度权益分派所致，调整方法、调整程序符合《上市公
司股权激励管理办法》、《2015年限制性股票激励计划》等文件中有关限制性股票授予数量和授予价格调整的规定。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会2017年6月12日
西安达刚路面机械股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第四届董事会第二次会议审议的《关于受让东英腾华公司部分股权的议案》进行了审查，基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
公司在董事会召开之前履行了必要的内部审议程序，并向我们提交了议案相关资料。经我们认真审阅，认为本次提交董事会审议的《关于受让东英腾华公司部分股权的议案》，符合公司业务发展的需要；本次关联交易的定价是公允、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。议案内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2014-038
北京太空板业股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年第一季度报告已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-125
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌，公司于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-116）。其后，公司于 2017年 11月 24日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-118）。经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 30日开市起继续停牌，公司于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-119）。
截至本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并就资产重组方案、交易风险等进一步谈判和论证。
鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票代码：000939）于 2017年 12月 8日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 12月 7日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-003
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2017年 1月 9日上午 9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2017年 1月 4日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事 3名，实到 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《鸿利智汇集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，监事会同意公司拟定的《鸿利智汇集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《鸿利智汇集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
监事石超参与认购本次员工持股计划，对本议案回避表决，由 2名非关联监事进行表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。
本议案需提请股东大会审议。
2、审议通过了《鸿利智汇集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》，同意公司所拟定的《鸿利智汇集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
监事石超参与认购本次员工持股计划，对本议案回避表决，由 2名非关联监事进行表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。
本议案需提请股东大会审议。
3、审议通过了《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事石超参与认购本次员工持股计划，对本议案回避表决，由 2名非关联监事进行表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-043江苏通达动力科技股份有限公司
关于职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工（会员）代表大会第一次会议于2014年9月28日14:00在公司二楼多功能报告厅召开。
应到职工代表120人，实到113人，符合职工代表大会的相关规定。会议由工会副主席胡浩女士主持。
经过认真讨论，与会职工代表一致同意形成如下决议：
选举朱斌先生（简历附后）为公司第三届监事会职工监事，与公司2014年9月15日召开的2014年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会
附：第三届职工监事简历
朱斌先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任南通彩扩电子设备厂任技术员，南通电缆厂车间副主任、主任，技术科科长、技术质检部部长、生产部部长等职务。2007年11月进入本公司工作，现任江苏通达动力科技股份有限公司北冲压车间主任。
朱斌先生不持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-035佛山市国星光电股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年8月16日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 8月 5日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2016年 8月 18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2016年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2016年半年度报告全文》。
二、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会2016年8月18日
浙江天铁实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
更正公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
在2016年12月16日刊登的《浙江天铁实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中第7页关于“三、投资者参与网下询价的相关安排”中第5点中关于“网下投资者市值要求”内容现做出如下更正：
原公告为：
“在初步询价开始日前两交易日2016年12月16日（含，T-6日，周五）前20个交易日持有的上海市场非限售A股股份市值的日均市值应为5000万元（含）以上。
应更正为：
“在初步询价开始日前两交易日2016年12月16日（含，T-6日，周五）前20个交易日持有的深圳市场非限售A股股份市值的日均市值应为5000万元（含）以上。”提醒广大投资者注意本次网下申购的市值要求。对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
发行人：浙江天铁实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2016年12月16日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-142银亿股份有限公司
关于涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）于 2019年 5月 29日披露了《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-093），其中一笔涉诉事项为中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）对其与公司及下属子公司宁波银亿新城置业有限公司（以下简称“宁波新城置业”）、参股公司舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿房产”）等的金融借款合同纠纷一案向浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）提起诉讼。根据宁波中院对该起案件作出的（2019）浙 02民初 407号民事裁定，冻结被申请人宁波新城置业、舟山银亿房产人民币 73,002,151.52元银行存款或查封等值财产，冻结被申请人银亿股份、熊续强人民币 88,002,151.52元银行存款或查封等值财产；在实施保全措施过程中，实际冻结资产为舟山银亿房产拥有的位于舟山鲁家峙岛东南涂 E地块占地面积为 149,510平方米的土地。
近日，公司收到宁波中院对该起案件的两份《民事裁定书》【（2019）浙 02民初 407号之一、（2019）浙 02民初 407号之二】，主要内容如下：一、《民事裁定书》【（2019）浙 02民初 407号之一】主要内容因原告中建投信托于 2019年 7月 12日向本院提出撤诉申请，本院认为：原告中建投信托的撤诉申请符合法律规定，应予准许；依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：
准许原告中建投信托撤诉。
案件受理费 556,811元，减半收取 278,405.50元，财产保全费 5,000元，合计 283,405.50元，由原告中建投信托负担。
二、《民事裁定书》【（2019）浙 02民初 407号之二】主要内容因原告中建投信托于 2019年 7月 12日向本院申请解除上述保全措施，本院经审查认为：中建投信托已经撤回起诉，其提出的解除保全申请合法有效。依据《最高人民法院关于使用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十六条第一款第二项规定，裁定如下：
1、解除对被申请人宁波新城置业、舟山银亿房产人民币 73,002,151.52元银行存款的冻结及其同值财产的查封；
2、解除对被申请人银亿股份、熊续强人民币 88,002,151.52元银行存款的冻结及其同值财产的查封.
本裁定送达后立即执行。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二○一九年七月二十五日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-112宁夏青龙管业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019年12月 19日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2019年 12月 27日（星期五）下午 16:00在银川兴庆区兴庆科技园兴春路 235号公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
3、经公司全体监事推举，本次会议由公司监事高宏斌先生召集并主持。
4、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场记名表决和通讯表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会主席的议案》。
鉴于公司第五届监事会已成立，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，选举高宏斌先生为公司第五届监事会主席，任期同公司本届监事会。
高宏斌先生简历：
高宏斌，男，汉族，1977年出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，中级审计师。
2000年 7月参加工作，曾任宁夏青龙管业股份有限公司财务科会计、子公司财务科科长。
自 2011年1月至今任宁夏青龙管业股份有限公司审计部经理。
高宏斌先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。
高宏斌先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所列情形。
高宏斌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止本次会议召开之日，高宏斌先生未持有本公司股票。
高宏斌先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会2019年12月 27日
浙江伟星新型建材股份有限公司
第二期股权激励计划激励对象名单
一、本次获授限制性股票的董事、高管名单及总体分配情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前公司总股本的比例|
|金红阳|董事长兼总经理|235.00|13.06%|0.41%|
|屈三炉|副总经理|60.00|3.33%|0.10%|
|施国军|副总经理|160.00|8.89%|0.28%|
|戚锦秀|副总经理|150.00|8.33%|0.26%|
|谭梅|董事会秘书兼副总经理|120.00|6.67%|0.21%|
|陈安门|财务总监|120.00|6.67%|0.21%|
|主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干（51人）||955.00|53.06%|1.65%|
|合计（57人）||1,800.00|100.00%|3.11%|

二、本次获授限制性股票的主要中层管理骨干、核心技术和业务骨干名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|郑敏君|总经理助理|
|2|朱晓飞|总经理助理|
|3|冯金茂|技术研发中心总经理|
|4|许小春|杭州区域总经理|
|5|韩燕良|山东江苏区域总经理|
|6|秦向阳|台州区域总经理|
|7|郑靖（郑水生）|河南安徽区域总经理|
|8|苏烈强|西南区域总经理|
|9|梅永朝|东北区域总经理|
|10|李斌|天津工业园总经理|
|11|王登勇|房产工程事业部总经理|
|12|鲍哲松|重庆工业园总经理|
|13|李大治|应用技术部总经理|
|14|王卫芳|财务部总经理|
|15|田晋|市场部总监|

||||
|-|-|-|
|16|战利军|市场部总监|
|17|倪卫星|临海区域总经理|
|18|王海龙|西北区域总经理|
|19|张大伟|福建区域总经理|
|20|韩维强|天津分公司经理|
|21|王俊杰|PVC∕水暖事业部副总经理|
|22|龙治武|企管部经理|
|23|徐正光|临海工业园总经理助理|
|24|马 剑|青岛分公司经理|
|25|胡加茂|太原分公司经理|
|26|谢才庆|宁波分公司经理|
|27|徐桥春|南昌分公司经理|
|28|吴立章|郑州分公司经理|
|29|应晓宇|长沙分公司经理|
|30|汤伟明|扬州分公司经理|
|31|徐相明|芜湖分公司副经理|
|32|蒋 鹏|石家庄分公司副经理|
|33|王如超|北京分公司经理|
|34|陈明华|天津市政工程事业部经理|
|35|周兰动|江苏市政工程事业部副经理|
|36|鲍菲菲|临海工业园品管部经理|
|37|王静波|天津工业园总经理助理|
|38|陶岳杰|品质保障中心经理|
|39|于进杰|临海工业园管件厂厂长|
|40|陈秀军|临海工业园总经理助理|
|41|吴晓慧|上海工业园品管部经理|
|42|董敏军|重庆工业园制造部经理|
|43|韩士形|天津工业园制造部经理|
|44|黄春林|天津工业园企管部经理|
|45|沈启掌|重庆工业园财务部经理|
|46|汪 毅|上海工业园总经理助理|
|47|王长辉|成都分公司副经理|
|48|郝身猛|武汉分公司经理助理|
|49|周 扬|燃气事业部总经理助理|
|50|孙如国|财务部副经理|
|51|李晓明|证券事务代表|

注：1、激励对象“郑靖”身份证登记为“郑水生”，两个姓名实为同一人。
以上激励对象名单已经公司监事会核实。
浙江伟星新型建材股份有限公司2016年5月13日
常柴股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
在 2016年度工作中，我们作为常柴股份有限公司的独立董事，恪守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司《章程》等相关法规、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。现将 2016年度的工作情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
积极履行独立董事的职责，参加了公司 2016年召开的历次董事会会议和股东大会。我们认为：2016年，公司股东大会、董事会的
召集、召开、决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加股东大会、董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|沈宁吾|10|2|8|0|0|否|
|李明辉|12|2|9|1|0|否|
|贾 滨|12|3|9|0|0|否|
|冯根福|2|1|1|0|0|否|
|列席股东大会次数||2|||||

二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，按照有关法
规，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对
构、聘任高级管理人员、对外担保及关联方资金占用等重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、对每次股东大会、董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题，积极与公司管理层沟通。
4、积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的培训，及时了解监管动态。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
2016年已经过去，作为独立董事我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在 2017年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
独立董事：
李明辉
贾滨
冯根福
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2018年度工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，履行应尽的职责和义务，通过列席和参加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期的专项检查，对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司和全体股东的合法权益。
一、监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开了七次会议。
2、公司第八届监事会第二十三次会议于 2018年 4月 28日以现场方式召开，会议审议了《关于<富奥汽车零部件股份有限公司
2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<富奥汽车零部件股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<富奥汽车零部件股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、公司第九届监事会第一次会议于 2018年 6月 29日以现场方式召开，会议审议了《关于选举第九届监事会主席的议案》、《关于<富奥汽车零部件股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于调整<富奥汽车零部件股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
4、公司第九届监事会第二次会议于 2018年 8月 28日以通讯方式召开，会议审议了《<公司 2018年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司及关联方与第三方共同出资设立汽车后市场合资公司的议案》。
5、公司第九届监事会第三会议于 2018年 10月 15日以通讯方式召开，会议审议了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议
案》。
6、公司第九届监事会第四会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开，会议审议了《关于审议公司<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》。
案》、《关于 2018年资产处置的议案》、《关于终止公司 2018年限制性股票激励计划的议案`》。
二、监事会独立意见
1、报告期内通过对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高管履职情况进行监督，公司监事会认为：公司的经营决策均依据《公司法》和《公司章程》要求依法运作，决策程序合法；在董事会的领导下，公司内部控制制度体系进一步完善；公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。
2、通过对公司本部和部分下属公司的监督检查，公司监事会认为公司内部控制制度健全，资产管理行为符合法律法规及公司内部相关规定。
3、公司监事会认为，信永中和会计师事务所出具的 2018年财务审计报告真实反映了公司 2018年度财务状况和经营成果。
4、报告期内，公司资产的交易价格合理，未发现内幕交易，没有出现损害公司股东利益或公司资产流失的现象。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-108上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日（星期三）以通讯表决的方式召开第三届董事会第六次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决董事6名（独立董事林天海因工作原因无法参会），会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告、会计师的鉴证报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
投票结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案须经公司股东大会审议通过。
二、会议审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》有关条款规定，公司编制前次募集资金使用情况报告，应当经董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议；公司召开临时股东大会，董事会应当在会议召开15日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于2015年12月25日（星期五）召开上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年度第三次临时股东大会。
上述事项具体内容请详见2015-110公告。
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2015年12月9日