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武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐长生先生/女士，作为武汉凯迪电力股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与武汉凯迪电力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为武汉凯迪电力股份有限公司或其附属企业、武汉凯迪电力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括武汉凯迪电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在武汉凯迪电力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐长生（签署）
日期：2015-08-07
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2019-006大博医疗科技股份有限公司
关于公司 2018年度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度获得政府补助的基本情况
大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资和控股子公司 2018年度共收到与收益相关的政府补助资金共 27,790,358.69元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的9.40%；收到与资产相关的政府补助 4,394,900元,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.36%，具体补助情况如下：
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||||是否已经实际||||是否与公司|||
||与收益相关/||||补助金额|是否具有可||计入的会计||
|序 号||补助项目|收到相关款项|收款日期|||日常经营活||补助依据|
||与资产相关||||（元）|持续性||科目||
||||或资产||||动相关|||
|1|与收益相关|厦门市海沧区财政局，企业上市扶持资金|是|2018年2月|500,000.00|否|是|其他收益|厦海政【2016】147号|
|2|与收益相关|厦门市金融工作办公室，企业上市扶持资金|是|2018年2月|500,000.00|否|是|其他收益|厦府【2016】362号|
|3|与收益相关|厦门市科学技术局，企业研发补助|是|2018年3月|972,200.00|否|是|其他收益|厦科发计【2018】1号|
|4|与资产相关|厦门市海沧区财政局，可分离式微创牵开装置系统项目资金|是|2018年6月|200,000.00|否|是|递延收益|科技计划项目合同书|
|5|与收益相关|厦门市科学技术局,三类医疗器械产业化奖励|是|2018年7月|3,000,000.00|否|是|其他收益|厦科联【2018】19号|
|6|与收益相关|厦门市科学技术局，企业研发经费补助|是|2018年9月|1,500,000.00|否|是|其他收益|厦科联【2018】24号|

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|7|与收益相关|厦门市知识产权局,企业知识产权贯标认证补助|是|2018年9月|100,000.00|否|是|其他收益|厦知【2018】54号|
|8|与收益相关|厦门市经济和信息化局,省外集中采购奖励|是|2018年10月|258,500.00|否|是|其他收益|厦经信产业【2018】415号|
|9|与资产相关|厦门市海沧区财政局,2017年度技术改造补助|是|2018年10月|1,137,000.00|否|是|递延收益|海沧区2017年度技改造补助通知|
|10|与收益相关|厦门市海沧区财政局,医疗器械注册证奖励|是|2018年11月|1,600,000.00|否|是|其他收益|厦科联【2018】19号|
|11|与资产相关|同济大学,国家重点研发计划项目分包款|是|2018年11月|925,000.00|否|是|递延收益|国科生字【2018】70号|
|12|与资产相关|厦门市发展和改革委员会，区集聚发展试点企业“创伤脊柱骨科耗材扩产项目”专项补助资金尾款|是|2018年11月|2,040,000.00|否|是|递延收益|厦发改高技【2018】验国008号|
|13|与收益相关|厦门市海沧区经济和信息化局，2017年度经营贡献奖励|是|2018年12月|11,752,800.00|否|是|其他收益|厦海政【2016】200号|
|14|与资产相关|厦门市海沧区经济和信息化局,节能减排项目补助资金|是|2018年12月|92,900.00|否|是|递延收益|厦海政【2017】34号|
|15|与收益相关|2018年第四批科技项目3类医疗奖励|是|2018年4月|800,000.00|否|是|其他收益|厦海科【2018】11号|
|16|与收益相关|2018年第二批科技项目市级高企认定奖励|是|2018年4月|100,000.00|否|是|其他收益|海沧区高新技术企业配套奖励|
|17|与收益相关|科技定额兑现政策奖励|是|2018年4月|150,000.00|否|是|其他收益|厦门市市级髙新技术企业备案及扶持办法|
|18|与收益相关|2018年第四批科技项目2类医疗器械证奖励|是|2018年4月|400,000.00|否|是|其他收益|厦海科【2018】11号|
|19|与收益相关|2018年第三批科技项目高企认定奖励|是|2018年5月|200,000.00|否|是|其他收益|厦科海【2018】8号|
|20|与收益相关|厦门市科学技术局，企业研发经费补助|是|2018年6月|185,300.00|否|是|其他收益|厦科联【2018】16号|

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|21|与收益相关|深圳市科技创新委员会，16年研发费用补助|是|2018年1月|182,000.00|否|是|其他收益||
|22|与收益相关|坪山科技创新服务署，17年生物企业奖励|是|2018年7月|4,000,000.00|否|是|其他收益|深圳市坪山区《关于加快科技创新发展的若干措施》的实施办法操作细则及申报指南|
|23|与收益相关|坪山科技创新服务署，17年研发费用补助|是|2018年11月|187,800.00|否|是|其他收益|深圳市坪山区《关于加快科技创新发展的若干措施》的实施办法操作细则及申报指南|
|24|与收益相关|厦门市社会保险管理中心，17年稳岗补贴|是|2018年8月|105,646.80|否|否|营业外收入||
|25|与收益相关的其他政府补助合计（其他单笔金额10万以下）|外贸展位费补助、劳动协作奖励、社保补贴等|是||1,296,111.89|||其他收益/营业外收入||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入其他收益 2,748.76万元，计入递延收益 439.49万元，计入营业外收入 30.27万元。上述收到的政府补助，预计将会增加公司 2018年度利润总额 2,859.59万元；以前年度收到的政府补助，预计将会增加公司 2018年度利润总额528.92万元，合计影响2018年度利润总额3,388.51万元。
以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2019年1月12日
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈珠明 ，作为广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东广州日报传媒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是
□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√是
□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
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是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□√是
□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
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是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
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是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
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是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为广东广州日报传媒股份有限公司或其附属企业、广东广州日报传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
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是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
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是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
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是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
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是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
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是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是
□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是
□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括广东广州日报传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东广州日报传媒股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□√
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 60次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是
□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是
□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
声明人姓名陈珠明郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 陈珠明（签署）
日期：2016年 8月 3日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-036杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：杭州高新，证券代码：300478）自2017年3月20日开市起临时停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票（证券简称：杭州高新；证券代码：300478）自 2017年 3月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 24日、2017年03月31日、2017年04月11日、2017年04月18日、2017年04月20日、2017年 04月 26日、2017年 05月 04日、2017年 05月 11日、2017年 05月 18日、2017年 05月 18日、2017年 05月 25日、2017年 06月 05日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-025）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-028）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-035）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓
紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将
于2017年6月18日召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺在2017年6月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2017-061贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|28,000,000|2017年7月10日|2018年7月10日|中信证券股份有限公司|3.73%|融资担保|
|合计|—|28,000,000|—|—|—|3.73%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押 534,300,000股，占其所持公司股份的71.23%，占公司总股本
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-026
深圳信立泰药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）于 2017年 4月 9日召开第四届董事会第三次会议，于 2017年 4月 21日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案。（详见2017年4月10日登载于巨潮资讯网的《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关文件，以及2017年4月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2016年年度股东大会决议公告》）
根据有关要求，现将第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2017年 6月 1日，公司员工持股计划的管理人国联证券股份有限公司通过大宗交易买入的方式购买信立泰股票，购买均价为 28.44元/股，购买数量为12,300,800股，占公司总股本的1.18%。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年2月6日召开的第五届董事会第二十六次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司2018年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2018年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的要求，上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2018年度与顺德农商行发生的持续性关联交易，预计2018年度发生限额累计不超过1,720万元。
二、关于公司2018年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2018年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2018年度向顺德农商行申请总额为38,000万元的授信。
三、关于公司2018年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2018年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置自有资金充裕。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，在保证流动性和资金安全的前提下，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品，该10,000万元额度可滚动使用，预计2018年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元。
四、关于公司2018年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2018年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金向非关联方金融机构进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品，该20,000万元额度可以滚动使用；预计2018年年度滚动使用的累计购买金额不超过50,000万元。
五、关于公司变更会计政策的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司变更会计政策的情况，进行了充分的事前核实并认可。
发表独立意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
（以下无正文）
广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事石碧
独立董事张宏斌
独立董事徐滨
二○一八年二月六日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-009
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2014年3月11日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于2014年3月5日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，其中出席现场会议表决董事4人，通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。
关于《委托理财管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》。
经审议，董事会同意公司及子公司使用合计不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金办理委托理财业务。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2014-010《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。独立董事就此议案发表了独立意见并同时刊载于巨潮资讯网。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件:
公司第二届董事会第二十九次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-051
重庆梅安森科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-16湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2015年年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2016年 4月 19日
凯迪生态环境科技股份有限公司
董事会议事规则
二 0一五年十月
第一条为规范公司董事会的行为，保证董事会能依法行使职权，确保董事会工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》，特制订本议事规则。
第二条董事会对股东大会负责。
第三条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）制订公司中长期战略发展规划方案；
（四）决定公司的经营计划和投资方案；
（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第四条在公司章程规定的股东大会授权范围内，董事会可以根据股东大会决议，代为行使股东大会的职权。
第五条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第六条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
第七条董事长认为必要时，可以召集临时董事会会议。
董事长应当自接到下列提议后10日内，召集和主持临时董事会会议。
（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；
（二）1/3以上董事提议时；
（三）监事会提议时。
第八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知、电子邮件；通知时限为：会议召开五日前。
第九条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
第十二条董事会表决方式为：记名投票表决或举手表决方式。
第十三条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第十五条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用信函、传真、电子邮件方式进行并做出决议，并由参会董事签字。
第十六条董事会会议应当有记录，董事会秘书或指定的工作人员为会议记录人，记录人应客观、准确、完整记录出席董事的发言。出席会议的董事和记录人，必须在会议记录上审核自己的发言记录并在相应位置签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言进行说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由记录人及时归档；董事会会议记录原件作为公司档案永久保存。
第十七条董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第十八条董事必须在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第十九条董事会在议事和行使职权时，应切实遵守国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度和《公司章程》。董事出席董事会会议，应当以维护公司利益为原则，认真履行其职责。
第二十条董事会会议对列明的事项和 1/3以上董事提议董事会审议的事项进行审议并采取一事一议的方式进行，会议应保证董事充分发表意见。
第二十一条公司监事会成员、总裁、常年法律顾问列席董事会会议，上述人员可针对会议议案充分发表意见或建议。董事会还可就有关议案邀请有关人员向会议做出说明和解释。
第二十三条会议表决分为赞成、反对和弃权，出席会议的董事应对每一审议事项明确表示意见。
第二十四条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人的，应将该事项提交股东大会审议。
第二十五条公司董事会秘书对董事会负责，按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行职责。
第二十六条所有参加董事会会议的人员都应遵守上市公司信息披露的有关规定；保守公司经营秘密。
第二十七条本规则未列事项，依据法律、法规、规章和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的规定执行。
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-052山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议通知于2018年6月25日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2018年6月28日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过《关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》
根据《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）的规定，鉴于公司 2017年度权益分派已实施完成，公司调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量。
《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量的公告》详见巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对本次调整事项进行了审核，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第三次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-123汉鼎信息科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月3日上午开市起停牌，2015年8月7日，公司披露了《汉鼎信息科技股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-108）；2015年8月14日，公司披露了《汉鼎信息科技股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-110），披露了公司本次筹划的重大事项为公司拟收购一家内资融资租赁企业的股权以及一家国内知名互联网金融企业的部分股权，加速构建汉鼎互联网金融生态圈；2015年8月21日，公司披露了《汉鼎信息科技股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-111）；2015年8月28日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-120），披露重大事项筹划进展情况，并预计公司于2015年9月2日之前将申请复牌。
因标的公司微贷（杭州）金融信息服务有限公司内部工商手续变更，存在一定的不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉鼎股份，证券代码：300300）自2015年9月2日开市起继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，公司最迟于2015年9月9日之前申请复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-030广东顺威精密塑料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年第一季度报告全文》，经事后审核，发现存在以下数据录入错误的情形，现更正如下：
《2017年第一季度报告全文》第四节财务报表之母公司利润表，因营业收入及成本数据公式引用错误，导致母公司利润表数据错误，错误部分见下表的黑色加粗数据：单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|686,781,431.33|601,925,435.43|
|减：营业成本|142,348,207.62|166,151,732.96|
|税金及附加|851,436.89|561,205.24|
|销售费用|8,231,989.28|7,490,096.29|
|管理费用|26,879,350.93|11,248,099.53|
|财务费用|2,984,704.37|3,085,604.34|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|505,485,742.24|413,388,697.07|
|加：营业外收入|2,026,528.15|448,615.57|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|828,687.95|216,062.92|
|其中：非流动资产处置损失|695,825.68|196,877.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|506,683,582.44|413,621,249.72|
|减：所得税费用|325,322.09|383,613.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|506,358,260.35|413,237,636.43|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|506,358,260.35|413,237,636.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.01|

更正后的母公司利润表如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|182,266,662.82|166,151,732.96|
|减：营业成本|142,348,207.62|141,441,858.28|
|税金及附加|851,436.89|561,205.24|
|销售费用|8,231,989.28|7,490,096.29|
|管理费用|26,879,350.93|11,248,099.53|
|财务费用|2,984,704.37|3,085,604.34|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|970,973.73|2,324,869.28|
|加：营业外收入|2,026,528.15|448,615.57|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|828,687.95|216,062.92|
|其中：非流动资产处置损失|695,825.68|196,877.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,168,813.93|2,557,421.93|
|减：所得税费用|325,322.09|383,613.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,843,491.84|2,173,808.64|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,843,491.84|2,173,808.64|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.005|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.005|0.01|

以上更正不影响上述公告中其他部分的内容，更正后的《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-071深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2019年第五次会议通知于 2019年 6月 28日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019年 7月 3日上午 10:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 26楼会议室以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为建立长期人才激励机制，完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现企业及员工价值的最大化；进一步完善公司治理结构、调动管理者和公司员工的积极性；吸引和保留优秀管理人才和业务骨干从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。公司董事伍婧娉女士参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划管理
办法〉的议案》
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划管理办法》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。公司董事伍婧娉女士参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1.授权董事会实施员工持股计划并办理员工持股计划的变更和终止；
2.授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3.授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
4.授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5.授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；
6.授权董事会拟定、签署与本期员工持股计划相关协议文件；
7.授权董事会确定信托计划涉及的保管银行、财务顾问，并签署相关文件；
8.员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
9.授权董事会对公司本期员工持股计划草案作出解释；
10.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本期员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。公司董事伍婧娉女士参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2019年7月22日召开公司2019年第二次临时股东大会，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2019年第五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年7月4日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－049安徽国风塑业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 27日召开的董事会五届三十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 1.2亿元额度的自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、现金管理基本情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟利用自有资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。
2、投资金额
使用不超过 1.2亿元自有资金进行现金管理，资金可以在额度内滚动循环使用。
3、投资方式
选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的理财方案及产
品，保证本金安全、风险可控。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
4、投资期限
本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
单个产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金，主要为公司收到的房屋征迁补偿款。公司及下属控股子公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规，不会影响公司正常生产运营。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
7、信息披露
公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有资金进行现金管理的详细情况，并披露有关专项报告。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益可能低于预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。
2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。
四、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况
前十二个月内公司不存在使用自有资金购买理财产品的情况。
五、备查文件
国风塑业董事会五届三十五次会议决议。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 5月 27日