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证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-030江门市科恒实业股份有限公司
关于终止参与设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立并购基金概况
2015年10月21日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立并购基金的议案》，公司拟与华融控股（深圳）股权投资基金管理有限公司等合作方共同设立华融科恒产学研投资并购基金合伙企业（有限合伙），详见2015年10月23日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于参与设立并购基金的公告》。
该并购基金设计总规模人民币10亿元，首期人民币2.4亿元，第二期为3亿元，第三期为5亿元。后期资金出资时间根据项目投资时间确定。基金投资方向：以环保及新材料产业为主，在饮用水处理、污水处理、固废处理、大气治理、工业节能等领域寻找优秀的成长型企业。
二、目前设立并购基金的进展情况
该并购基金一期主要是为投资某水处理行业标的企业，因未能与该企业达成最终合作协议，该并购基金至今未正式设立，公司也未与合作方签署任何设立并购基金的相关协议。
根据目前公司发展情况和资金情况，综合考虑公司近期已开展的对外投资以及筹备中的重大资产重组等因素，为提高资金使用效率，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现公司决定终止参与设立该并购基金。
三、终止参与设立并购基金对公司的影响
该并购基金至今未设立，公司也未与合作方签署任何设立并购基金的相关协议，也没有任何相应的资金支出，终止该并购基金设立对公司经营不会产生影响；公司
近期开展了的对外投资并正筹备重大资产重组，终止该并购基金设立亦不会影响公司外延式发展的战略。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
3、公司第三届董事会第二十次会议决议
4、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-066
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东巴学芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 8,550,000股（占本公司总股本比例6.1061%）的股东巴学芳女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 1,550,000股（占本公司总股本比例1.1069%）。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东巴学芳女士出具的《股份减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|巴学芳|8,550,000|6.1061%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）巴学芳女士的减持计划
1、本次拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3、拟减持数量：计划减持公司股份合计不超过1,550,000股，即不超过公司
总股本1.1069%。
4、拟减持方式：通过集中竞价、大宗交易方式减持（采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%）。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如公司发生除权、除息事项，发行价标准应作相应调整）。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
巴学芳女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺如下：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本人对公司未来发展有着明确认识及信心，锁定期满后将在一定时间内继续长期持有公司股份。锁定期满后，如确需减持的，将通过法律法规允许的方式进行减持：（1）自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）若本人在公司上市后持有发行人5%以上股份，自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人合计所持公司股份总数的80%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；（3）选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持时，应严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律法规的规定，并依法进行公告。
若本人在6个月内减持过公司股票，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式购买的公司股票6个月内不减持。
截至本公告披露日，巴学芳女士均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关说明及风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，巴学芳女士将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照本计划减持股份期间，公司将持续关注巴学芳女士的减持计划实施进展情况，督促其遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、巴学芳女士不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持计划实施完毕后，巴学芳女士将不再是公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
巴学芳女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017－041广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年06月09日下午15:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年06月09日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年06月08日15：00，结束时间为2017年06月09日15：00。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长廖定海先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2017年05月19日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》已于2017年05月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份163,978,476股，占公司有表决权股份总数约36.7036%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司总股份约0.0007％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 6人，代表股份
163,981,476股，占上市公司总股份约36.7043%。其中出席会议的持有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2人，代表股份
150,803,684股，占上市公司总股份约33.7547%；出席会议的中小投资者为 1人，代表股份 3,000股，占上市公司总股份约0.0007%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
与会股东审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》
表决结果：同意 163,978,476股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9982%；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0018%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；反对 3,000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于为下属子公司的银行授信增加担保额度的议案》
表决结果：同意 163,978,476股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9982%；反对 3,000股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0018%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；反对 3,000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 163,978,476股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9982%；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0018%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；反对 3,000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
2、律师姓名：吴文灿、丁震锋
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 06月 09日
证券代码：002103 证券简称：广博股份公告编号：2017-008
广博集团股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王君平先生（公司总经理、副董事长）关于股权解除质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股东股权解除质押的情况
王君平先生因个人资金安排需要将其质押给广发银行股份有限公司宁波分行的10,500,000股高管锁定股（占公司总股本的2.2942%，占其所持有公司股份的45.9723%）于2017年2月10日解除质押，上述股权解除质押登记相关手续已办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王君平先生共直接持有公司股份22,839,822股，占公司总股本的4.9904%。截止本公告披露日，王君平先生累计质押股份4,500,000股，占其持有公司股份总数的19.7024%，占公司总股本的0.9832%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
南京聚隆2018年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
南京聚隆科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
南京聚隆科技股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2018年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2018年3月7日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京聚隆科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》、
南京聚隆2018年第一次临时股东大会 法律意见书《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 21日下午 15:00至2018年3月22日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年3月22日下午14:00在南京市浦口高新技术开发区聚龙路8号208会议室如期召开，会议由公司董事长刘曙阳先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 19名，所持有表决权股份数共计 44,474,933股，占公司股本总额的69.49%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 19名，所持有表决权股份数共计 44,474,933股，占公司股本总额的69.49%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0名，所持有表决权股份数共计0股，占公司股本总额的0%。
南京聚隆2018年第一次临时股东大会 法律意见书公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议了如下议案：
1、《关于修改公司<章程（草案）>部分条款并启用为公司正式章程的议案》；
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、《关于<募集资金管理制度>修订的议案》；
4、《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》；
5、《关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均审议通过。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股
南京聚隆2018年第一次临时股东大会 法律意见书东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
南京聚隆2018年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
许玉龙
二〇一八年三月二十二日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-012广州市浩云安防科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年03月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,722.77万元至1,372.12万元|亏损：1,220.85万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩亏损原因为受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩有明显的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。本报告期公司业务规模较上年同期有所上升，经营费用增加，因此本报告期亏损较上年同期扩大。
2016年 1-3月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 68.02万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2015-027
浙江伟星实业发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：伟星股份，证券代码：002003）自 2015年 6月 5日上午开市起停牌，并分别于 2015年 6月 6日、2015年6月12日披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。
鉴于公司筹划的重大事项尚处于商议过程中，存在不确定性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票将于2015年6月19日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2015年6月19日
内部控制审计报告
中汇会审[2018]2719号数源科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是数源科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，数源科技公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2018年4月26日
江苏雅克科技股份有限公司
章程修正案
2016年 6月 13日，江苏雅克科技股份有限公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订＜江苏雅克科技股份有限公司章程＞的议案》，并决定提请公司2016年度第一次临时股东大会审议表决。对公司章程修订的具体内容如下：
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|公司章程原文|公司章程修订后条文|
|第六条 公司注册资本为人民币16632万元。|第六条 公司注册资本为人民币33264万元。|
|第十九条 公司股份总数为16632万股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股16632万股，其他种类股0股。|第十九条 公司股份总数为33264万股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股33264万股，其他种类股0股。|

公司章程的其他条款不变。该章程修正案尚需提交 2016年第一次临时股东大会审议。
江苏雅克科技股份有限公司董事长：沈琦二〇一六年六月十三日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-052浙江迦南科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，决定使用不超过 20,000万元的闲置募集资金和不超过 10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在此额度内资金可以滚动使用，具体内容详见公司2017年4月15日、2017年5月10日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品的情况
2018年3月5日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行（以下简称“工商银行”）签订购买理财产品协议，公司以闲置募集资金10,000万元购买该行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期，具体情况详见公司于
2018年3月6日披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号：2018-015)。
二、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金10,000万元，获
得理财收益1,019,178.08元，本金及收益均于2018年6月6日到账，并归还至募
集资金账户。
三、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品
的金额为30,000万元，其中已到期且赎回30,000万元。未超过公司股东大会授
权投资额度和投资期限。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年6月 7日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-013思美传媒股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年2月25日（周三）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年2月18日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，现场参加董事5人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决，会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于程晓文先生辞去公司总经理职务的议案》
程晓文先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，程晓文先生辞职后继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长朱明虬先生代行公司总经理的全部职责。
公司董事程晓文先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年2月25日
招商证券股份有限公司
关于当代东方投资股份有限公司
2015年持续督导现场培训情况报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”、“公司”）2014年非公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，委派本保荐机构保荐代表人杨爽、项目组成员童心怡于2016年3月16日对当代东方的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、厦门当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）及全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）相关人员进行了持续督导现场培训。
一、 现场培训的基本情况
实施本次专项培训前，培训人员编制了专题培训讲义、并提前向公司发出了关于本次培训的通知。现场培训中，培训人员主要结合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定讲解了持续督导的内容与意义、避免内幕交易和市场操纵、深交所主板上市公司规范运作、关联交易与一致行动人四个专题。
现场培训后，培训人员向公司发出了课件讲义及相关学习资料，提请公司转发至现场培训对象及其他中层以上管理人员，以供自学。
二、 现场专项培训结论
通过本次专项培训，当代东方董事、监事和管理人员、当代集团及全资子公司盟将威相关人员对持续督导的意义、上市公司规范运作、如何避免内幕交易和市场操纵、关联人与一致行动人的认定、募集资金运用等方面规定有了进一步的认识和理解，有助于当代东方的经营运作和信息披露。
本次现场培训作为招商证券对当代东方2015年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
（本页无正文，仅为《招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司2015年持续督导现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人签名：
杨爽
蔡丹
招商证券股份有限公司2016年3月24日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-032深圳市兆驰股份有限公司
关于美国对2000亿美元中国商品加征关税对公司影响的说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务，坚持发展自主创新技术，产品主要涉及液晶电视及其视频运营服务、机顶盒、网络通信产品、LED外延/芯片、LED器件及其组件、LED应用照明等，其中部分产品出口美国、欧洲等国家和地区。
2018年7月11日，美国贸易代表办公室发布了一份针对从中国进口的2000亿美元商品增加10%关税的清单，8月 2日美国针对此次清单中的产品，提议加征关税的税率从10%增加至25%。2018年9月18日，美国政府宣布实施对2000亿美元中国商品加征关税的措施，自2018年9月24日起加征关税税率为10%，2019年1月1日起加征关税税率将提高至25%。2018年12月G20峰会后，美国政府对2000亿美元中国商品加征关税税率于2019年1月1日后仍维持在10%。
根据美国对中国输美产品加征关税的清单，公司出口美国的电视整机、机顶盒、音响等产品暂未列入清单，纳入加征关税清单的部分LED照明产品对应销售收入占公司总收入比重微小。故美国政府对从中国进口的2000亿美元商品加征关税对公司的营业收入和日常经营没有影响。
目前，公司经营状况稳定，通过掌握业内先进技术、实现精细化管理、雄厚的资金实力，各业务板块均保持良好的发展势头，产品毛利率逐步提升，盈利能力进一步增强。公司将密切关注事态发展，采取有效措施维护企业利益，降低对美贸易可能的风险，并保持与投资者的沟通与交流。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一九年五月七日
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告
大信专审字【2019】第 3-00027号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019022006072409大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
使用募集资金置换预先投入
募集资金项目的自筹资金的审核报告
大信专审字【2019】第3-00027号苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2019年2月21日《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金专项说明》进行了审核。
我们认为，贵公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2019年 2月 21日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
011092019022006072409大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年二月二十一日
苏州恒铭达电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金专项说明苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2061号）核准，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,378,003股，发行价格为每股 18.72元。截止 2019年 1月 29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）30,378,003股，募集资金总额568,676,216.16元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币526,271,100.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2019】第3-00002号的验资报告。
募集资金专户存储如下：
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|开户行|账号|
|中信银行股份有限公司苏州分行|8112001013600447450|
|交通银行股份有限公司昆山分行|325391450018800031978|
|华夏银行股份有限公司昆山支行|12459000000536740|

注：募集资金专户存储金额包含未支付的发行费用。
二、募集资金承诺投资项目的计划
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|-|
|项目总投资额（万元）|
|54,086.00|
|54,086.00|

本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金解决资金缺口。募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，将以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2019年2月21日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金专项说明
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|自筹资金预先投入金额（元）|
|3,375,724.73|
|3,375,724.73|

四、募集资金置换情况
公司拟以募集资金置换上述已预先以自筹资金投入的“电子材料与器件升级及产业化项目--现有生产车间技改”，置换金额3,375,724.73元。
本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2019年 2月 21日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会2019年2月21日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-037宋城演艺发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）上午9:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日（星期日）下午15:00至2018年9月17日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：杭州市之江路148号公司会议室
5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
宋城演艺发展股份有限公司出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 66人，代表有表决权的股份823,024,446股，占本公司总股本的56.6584%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表15人，代表有表决权股份 765,853,998股，占公司总股本的52.7227%；通过网络投票的股东共计 51人，代表公司有表决权股份57,170,448股，占公司总股本的3.9357%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决情况：同意823,014,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；
反对 10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意176,221,002股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对 10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、《宋城演艺发展股份有限公司关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案（修订后）的议案》
表决情况：同意823,011,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 13,372股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意176,218,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9924％；反对 13,372股，占出席会议中小股东所持股份的0.0076％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
宋城演艺发展股份有限公司本议案获得通过。
3、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议案》表决情况：同意823,010,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对 14,372股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意176,217,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对 14,372股，占出席会议中小股东所持股份的0.0082％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所叶永祥律师、童斌律师、孙莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所出具的《关于宋城演艺发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会出具的法律意见书》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-031深圳市银之杰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次重大资产重组事项尚需在审计、评估等相关工作完成后再次提交公司
董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
2．截至本公告日，公司董事会未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方
撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（银之杰，300085）于2017年9月8日开市起停牌。2017年11月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，具体内容见公司2017年12月1日发布的相关公告。2017年12月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市银之杰科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 68号，以下简称“重组问询函”）。2017年 12月 21日，公司完成对深圳证券交易所重组问询函的回复并发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。经深圳证券交易所批准，公司股票于2017年12月21日开市起复牌。
截至本公告日，公司与有关各方继续推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组涉及的标的资产的审计基准日已由2017年9月30日调整至2018年3
月31日。目前，中介机构对标的资产的审计、评估等工作已基本完成，待相关工作全部完成后，公司将召开董事会及股东大会审议本次重大资产重组的相关议案，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定履行重大资产重组的后续审批程序及信息披露义务。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议批准并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次重大资产重组预案后进展公告。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2015-012号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第十会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十次会议于2015年4月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2015年4月17日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3人，亲自出席会议的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
内容请详见《公司2014年年度报告》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
2014年营业收入 271,647.44万元，增长11.24%；利润总额 16,915.00万元，比上年增加32.67%；归属于母公司所有者的净利润 12,555.90万元，增加32.65%。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2015]
第210594号”的《审计报告》确认，2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润125,559,001.11元，其中母公司实现净利润61,482,557.78元，按2014年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,148,255.78元,加上母公司年初未分配利
润27,919,851.79元，减2013年向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发17,375,200元，实际可供股东分配的利润为65,878,953.79元。
2014年度利润分配预案为：以2015年4月28日公司总股本372,490,118股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不转增不送股，共计派发37,249,011.80元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
此项预案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2014年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《公司关于 2014年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
具体内容详见公司于 2015年 4月 30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求。并履行了规定的审批程序，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用3023.18万元节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2015年 4月 30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
九、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
公司监事郑恺靖、许伟刚、林伟毅因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。
本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年第一季度报告》全文与正文请详见 2015年 4月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，第一季度报告正文刊载于2015年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一五年四月二十八日
上海徐家汇商城股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议情况如下：
1、2018年3月29日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过公司《2017年度监事会工作报告》、公司《2017年度财务决算报告》、公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》和《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》。
2、2018年 4月 24日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《公司2018年第一季度季度报告》。
3、2018年8月15日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过公司《2018年度半年度报告》及《2018年度半年度报告摘要》。
4、2018年10月15日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过《公司2018年第三季度季度报告》。
二、监事会对 2018年度公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
1、依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序
合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违
反法律法规的行为。
2、定期报告审核情况
监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、对外投资情况
监事会在对报告期内公司利用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品进行详细、全面的审核后认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下运用闲置自有资金投资购买固定收益类或承诺保本产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益且不会影响到公司正常的销售经营，符合公司和全体股东的利益，事项决策和审议程序合法、合规。
4、内控管理监督情况
监事会在对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行详细、全面的审核后认为：公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整；
公司董事会编制的2018年度内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况。
三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会二○一九年三月三十日