证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-023三力士股份有限公司
2014年度股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无临时议案提交。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年5月15日（星期五）下午14：00
网络投票表决时间为 2015年 5月 14日至 5月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长吴培生先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 11人，代表有表决权的股份278,814,081股，占公司股份总数的42.59%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表11人，代表有表决权股份278,814,081股，占公司股份总数的42.59%。
3、网络投票情况
出席网络投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%。
4、中小股东出席会议情况
出席现场会议的中小股东及股东代表8人，代表有表决权的股份 38,762,081股，占公司总股本的5.92%。
三、议案审议情况：
本次会议无新提案提交，无提案被修改或否决的情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
具体表决情况如下：
表决情况：同意 278,814,081股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 38,762,081股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2014年度利润分配的预案》
具体表决情况如下：
表决情况：同意 278,814,081股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 38,762,081股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
独立董事陈显明先生和周应苗先生在本次股东大会上作了《2014年度独立董
事述职报告》。
具体表决情况如下：
表决情况：同意 278,814,081股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 38,762,081股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
具体表决情况如下：
表决情况：同意 278,814,081股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 38,762,081股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2014年度报告》及其摘要
具体表决情况如下：
表决情况：同意 278,814,081股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 38,762,081股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》
具体表决情况如下：
表决情况：同意 278,814,081股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 38,762,081股，占相应出席本次股东大会有表决
权股份总数的100%；反对 0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体表决情况如下：
表决情况：同意 278,814,081股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 38,762,081股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
具体表决情况如下：
表决情况：同意 278,814,081股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 38,762,081股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
具体表决情况如下：
表决情况：同意 278,814,081股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 38,762,081股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
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五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、见证律师法律意见书。
三力士股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日