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依米康科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为依米康科技集团股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十次会议审议的调整公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案的独立意见
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过30,000.00万元（含 30,000.00万元）调减为不超过29,800.00万元（含29,800.00万元），并相应调整募集资金具体用途。
经对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证，我们认为本次募集资金规模调整及募集资金用途调整后，公司仍然符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。因此，我们一致同意此议案，根据公司2018年度股东大会的授权，此议案无需提交股东大会审议。
二、关于调整公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案的独立意见
公司调整公开发行可转换公司债券并上市方案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券并上市方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公开发行可转换公司债券工作的顺利实施。因此，我们同意本次调整公开发行可转换公司债券并上市方案的事项，根据公司2018年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
三、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会对《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》进行了相应修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司公开发行可转换公司债券预案的修订，根据公司2018年度股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。
四、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案的独立意见
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会对《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》进行了相应修订，修订后的论证分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于投资者全面了解公司本次公开发行可转换公司债券的相关情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的修订，根据公司 2018年度股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。
五、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案的独立意见
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》进行了相应修订，对募集资金使用计划、项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。因此，我们同意本次公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的修订，根据公司 2018年度股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。
六、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会对《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》进行了相应修订。公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，我们认为，公司对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险分析客观，所采取的填补措施符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范
性文件的规定，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
因此，我们同意此议案，根据公司 2018年度股东大会的授权，此议案无需提交股东大会审议。
综上，我们一致同意公司第四届董事会第十次会议审议的调整本次发行的相关议案，上述议案涉及的调整事项已经公司 2018年度股东大会的授权，无需再提交股东大会审议。
依米康科技集团股份有限公司独立董事赵洪功 周勇
2019年 10月18日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—094大连壹桥海参股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年10月18日在公司办公楼会议室召开，公司已于10月13日通过专人送出、传真及电子邮件等方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，大股东刘德群先生提名何敏华女士、股东宋晓辉先生提名崇阳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。何敏华女士、崇阳先生不是公司董事、高级管理人员，简历详见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果如下：
监事候选人何敏华女士：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票；
监事候选人崇阳先生：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会进行审议，采取累积投票制选举产生第四届监事会股东代表监事。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司监事会二〇一七年十月二十日
附件：
第四届监事会股东代表监事候选人简历
何敏华：女，中国国籍，出生于1980年，无境外居留权，硕士学历。2002年8月-2010年7月任中国太平洋保险（集团）公司信息主管；2010年9月-2015年11月，历任诺亚财富集团产品开发高级产品经理、产品总监；2015年11月-2017年3月，任上海允程资产管理有限公司总经理；2017年4月至今，任中诚逸信资产管理（上海）有限公司副总经理。
截至本公告日，何敏华未持有本公司股份。何敏华与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何敏华女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
崇阳：男，中国国籍，出生于1991年，无境外居留权，硕士学历。2014年11月-2015年12月任深圳市创东方投资有限公司投资经理；2016年2月至今任中诚逸信资产管理（上海）有限公司资产管理部副总经理。
截至本公告日，崇阳未持有本公司股份。崇阳与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，崇阳先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宏达高科控股股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（陶永诚）
各位股东、股东代表：
本人于2015年5月26日经宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过被选举为公司独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定，在 2014年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司2014年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2014年的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、本人出席会议情况
2014年度，公司共召开了 7次董事会和 3次股东大会，本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|4|4|0|0|3|1|

2、对董事会有关议案的投票情况：
对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2014年历次发表独立意见的情况
（一）关于公司收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权事项的独立意见
1、宏达小贷公司自成立以来，经营状况良好，风险控制能力和盈利能力不断增强。本次交易事项，符合国家相关产业政策，有助于公司扩大
投资渠道，优化产业结构，积累在金融服务领域的投资和管理经验，有助
于创造新的利润增长点，拓宽公司的盈利渠道，有效优化公司的资产配置，
提高资金的使用效率。
2、本次关联交易以资产评估结果为基准，定价公允合理，同时宏达控股集团对宏达小贷公司三年（2014—2016年）内的累计平均股本收益率做出了一定承诺。本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事沈国甫依法回避表决。收购事项的审议程序符合《公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，程序合法有效。
综上所述，我们同意公司以自有资金 28,000万元收购宏达控股集团持有的宏达小贷公司26.8052%股权。
（二）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、公司控股股东和实际控制人是沈国甫先生。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
2、经核查，截止 2014年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年任期内，对公司及子公司进行了多次现场考察，了解公司的业务经营和财务状况；通过会议、调研、电话和邮件等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，把握行业发展趋势，有效地履行了独立董事的职责。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司能严格按照《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理办法》有关规定，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规，《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自事参加公司的董事会会议，对于每次需
董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
五、其他工作情况
1、提名委员会工作
本人担任董事会提名委员会的主任委员，关注公司发展情况，寻找合格的高层储备人才，对人才的聘任，选拔的标准和程序进行考察。
2、薪酬委员会工作
本人作为薪酬委员会委员，参与了对公司 2014年半年度薪酬制度执行情况进行了考核。
3、2014年年报工作情况
在公司 2014年报的编制和披露过程中，本人切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
4、其他方面情况
本人无提议召开董事会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、公司存在的问题和建议
公司自上市以来，在正规化和制度化方面有了长足的进度，但是还有不少可以改进之处。公司需要加强内部审计部门的建设，拓展质量保证部门的职能，可以有效减少内部成本损失，提高生产质量和效率。其次建议公司引进法务和投资方面人才，有助于公司对外投资等签订合同时减少法律风险和经济风险。
七、联系方式
为方便与投资者沟通，特公布本人的电子邮箱：tyc1002@126.com
最后，感谢公司以及公司管理层及相关工作人员在本人工作中给予的配合与支持！
独立董事：陶永诚
二〇一五年四月二十二日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-059陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于签署销售合同的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”或“供方”）近日与成都大运汽车集团有限公司运城分公司（以下简称“大运汽车”或“需方”）签署三份《销售合同》，合同合计金额为人民币2,862,334,800元，现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件及履行期限
合同自双方授权代表签字并盖章后即生效，至双方权利义务履行完毕后终止。
2、合同的重大风险及重大不确定性
合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：成都大运汽车集团有限公司运城分公司
负责人：远勤山
主营业务：生产、销售：汽车及底盘（品牌、产品名称及型号以国家发展和改革委员会公告为准）；商品批发与零售；进出口业务；生产、加工、销售：公路机械、养路机械、工程机械；仓储服务（不含危险品）；信息咨询服务；汽车维修；装卸搬运服务；汽车租赁服务；软件技术服务；车辆充电设施建设、运营管理、修理与维护；汽车充电桩制造、销售、安装、技术研发及技术咨询服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地：运城市空港经济开发区机场大道1号东
成都大运汽车集团有限公司运城分公司是成都大运汽车集团有限公司的分公司，成都大运汽车集团有限公司基本情况如下：
公司名称：成都大运汽车集团有限公司
法定代表人：远勤山
注册资本：32672万人民币
主营业务：生产、销售：汽车及底盘(品牌、产品名称及型号以国家工业和信息化部公告为准）；生产、加工、销售:公路机械、养路机械、工程机械；商品批发与零售；仓储服务（不含危险品）；信息咨询服务；进出口业务；汽车维修；
装卸搬运服务；汽车租赁服务；软件技术服务；商务信息咨询服务（不含投资咨询）；车辆充电设施建设、运营管理、修理与维护；汽车充电桩制造、销售、安装、技术研发及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
注册地：四川省成都经济技术开发区车城大道8号
关联关系：与公司不存在关联关系
2、公司与大运汽车最近三个会计年度发生的购销情况分别如下：
2016年度，沃特玛全年销售给成都大运汽车集团有限公司运城分公司及其关联公司山西大运汽车销售有限公司电池组，合计金额 714,877,061.82元，占2016年沃特玛全年销售金额的9.51%。
2016年度，沃特玛未向大运汽车及其关联公司发生采购情况。
3、履约能力分析
大运汽车具有良好的社会信誉，资金实力较强，经营情况良好，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、货物名称、数量、单价
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||货物名称||单位||数量||含税总价（元）|
|磷酸铁锂电池组||组||15000||2,862,334,800||

*公司签署的三份销售合同货物相同，因此合并列示。
2、质量、验收标准及方法
（1）质量、验收标准：供方所供货物必须符合双方签字或盖章确认的技术协议的规定，验收标准以《技术协议》为准。
（2）需方在收到货物之日起七日内未向供方提出书面品质异议的，视为验收合格。如在后续使用过程中发现产品不符合国家/行业及供需双方签订的技术标准，则供方负责退换。
（3）如需方在使用过程中由于操作不当、人为故意或其他非供方原因造成的产品品质下降或易碎标贴损毁，责任由需方自负。
3、产品交付地点、运输方式及费用：
（1）产品交付地点：需方指定地点。
（2）包装、运输方式及费用：供方决定产品的包装及运输方式，确保送至需方的产品完好无损。供方送至需方指定地点的运输费用由供方承担，但在供方发货后，因需方临时更改产品交付地点而产生的额外运输费用由需方承担。
（3）需方在收到供方产品时，须在签收前仔细确认产品外观情况，清点产品数量。如有外观损坏、产品数量不符，请及时与供方发货人员或销售人员联系，沟通确认后再根据双方沟通结果给予签收。需方一经签收，则视为无异议，供方将不再受理此类问题。（需方在清点产品时，如有供方售后人员在需方处，需方必须通知供方售后人员一起配合清点。）
（4）产品交付需方后，产品的毁损、灭失的风险由需方承担。
4、产品交付时间及数量：实际交货数量及交货日期以供需双方确认的《采购订货通知单》为准,供方不能按期交货，则自应交货之日起每日按银行同期贷
款利率支付违约金利息。如因双方技术状态变更或调整，交期相应顺延，供方不
承担任何责任。但因产品升级等供方因素需延长交期的，供方至少需提前一个月
通知需方。
5、产品质量保证期：自到货之日起5年或二十万公里（汽车动力电池）以先到为准。需方如未按照《汽车动力电池使用维护手册》规定使用产品或者需方人为故意损坏产品的，相关责任和费用由需方自行承担。如果需方在收到产品且已验收合格后连续3个月未使用产品的，由此造成的一切相关责任和费用由需方自行承担。质保期满，产品出现的任何问题，与供方无关。
6、货款结算方式及期限：合同签订7个工作日内预付10%，电池组货到3个月内支付当批产品总货款的80%，余下10%作为质保金一年内付清。若需方不能按期付款，则自应付款之日起每日按银行同期贷款利率支付违约金利息。
7、其他约定：
（1）对本合同的任何修改或补充都应另行签订书面的补充或修改协议，在本合同正本上不得有任何修改或添加，否则被修改或添加的条款无效。
（2）双方承诺对本合同内容及本合同履行中知晓的对方商业秘密（包括经营信息和技术信息）负有保密的义务，不得泄露给任何第三人或不正当使用，否则由泄密方承担本合同总额20%的违约金，本保密义务不因本合同的终止而终
止。
（3）有关产品的质量保障约定由双方签订售后服务协议，该协议为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
（4）本合同一式二份，双方各执一份，传真件具有同等法律效力。本合同自双方授权代表签字并盖章后即生效，到双方权利义务履行完毕后终止。
四、签署合同对公司的影响
1、本次合同的签署符合公司的主业发展方向，有利于公司主营业务的发展。
2、合同实施后预计将对公司2017年度营业收入和净利润产生积极影响。
3、上述合同的签署对公司业务的独立性无重大影响。
五、合同的审议程序
该合同为公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需公司董事会及股东大会审议批准，也不需独立董事发表意见。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露本合同的履行情况；
2、备查文件：销售合同
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-064
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日披露了“惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目”的中标情况；于 2016年 9月 9日披露了公司与惠州市智慧阳光投资有限公司（以下简称“智慧阳光”）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成的联合体与惠州市惠阳区市政公用事业管理局签订该 PPP项目投资合作协议的情况，该 PPP项目主要包括 6项市政道路（桥涵）建设工程和 1项流域综合整治工程，工程建设金额约
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-064
77,438.22万元；其中，分别于 2017年 9月 21日、2018年 5月 11日、2018年 6月 16日、2018年 9月 21日披露了公司与智慧阳光签订该 PPP项目东华大道建设工程、兴湖路（白云路至龙海一路）建设工程、南湖路（爱民西路至龙海一路）建设工程、石桥路（承修三路至仲恺路）建设工程和爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程施工合同，合同金额合计 43,164.08万元。
详见 2016年 5月 27日、2016年 9月 9日、2017年 9月 21日、2018年 5月 11日、2018年 6月 16日、2018年 9月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于重大项目中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司重大协议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目（东华大道建设工程）工程施工合同的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目兴湖路（白云路至龙海一路）建设工程施工合同的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目南湖路及石桥路建设工程施工合同的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程施工合同的公告》。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-064
惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目坪山河（白云路至龙海一路）综合整治工程施工合同已签订，现将相关内容公告如下：
一、合同签订概况
近日，公司与智慧阳光在广东省惠州市惠阳区签订《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目坪山河（白云路至龙海一路）综合整治工程施工合同》（合同编号：ZHYG-201902），该工程治理河段范围从起点段龙海一路桥至终点段白云坑桥下游侧，河道长度2.077km，工程治理内容主要包括河道综合整治，以防洪排涝为主兼顾水环境、市政景观。合同金额暂定为 27,427.17万元（最终结算价以惠阳区财政审核为准）。该工程为惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目的工程项目之一。
惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目主要包括 6项市政道路（桥涵）建设工程和 1项流域综合整治工程，工程建设金额约 77,438.22万元。根据《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目投资合作协议》，公司作为具有施工相应资质的单位，与智慧阳光签订施工合同。
截至目前，公司已与智慧阳光签订了该 PPP项目的东华大道建设工程、兴湖路（白云路至龙海一路）建设工程、南湖路（爱民西路至龙海一路）建设工程、石桥路（承修三路至仲恺路）建设工程、爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程和坪山河（白云路至龙海一路）综合整治工程，上述工程合计金额为 70,591.25万元。其余工程将在具备相应条件后陆续签订工程施工合同。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-064
（一）交易对手方：惠州市智慧阳光投资有限公司。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目坪山河（白云路至龙海一路）综合整治工程。
（四）合同工期：1200个日历天（以监理工程师发出开工令之日起计）。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方：惠州市智慧阳光投资有限公司。
1.法定代表人：罗智辉。
2.注册资本：10,000万元。
3.经营范围：投资市政道路工程，房地产投资，投资信息咨询，投资兴办厂房及租赁等。
4.住所：广东省惠州市惠阳区淡水人民五路 88号。
5.成立时间：2015年 12月 16日。
（二）公司与该业主不存在关联关系。
（三）2018年，公司承接了该业主的惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目兴湖路（白云路至龙海一路）建设工程、南湖路（爱民西路至龙海一路）建设工程、石桥路（承修三路至仲恺路）建设工程和爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程，合计金额为 32,028.08万元，占公司同类业务的1.75%。上述工程与本次签订的建设工程同为惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目的建设内容。
（四）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-064
（一）工程建设内容：
该工程治理河段范围从起点段龙海一路桥（桩号0＋000）至终点段白云坑桥下游侧（桩号2＋077），河道长度2.077km。工程治理内容主要包括河道综合整治，以防洪排涝为主兼顾水环境、市政景观。
（二）合同金额：暂定为 27,427.17万元（最终结算价以惠阳区财政审核为准）。
（三）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（四）合同工期：1200个日历天。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（智慧阳光）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
（六）合同生效条件：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖章之日起生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该工程施工合同金额为 27,427.17万元，占公司 2018年度营业总收入的3.30%，合同履行将对公司 2019年及未来三个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-064
该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目坪山河（白云路至龙海一路）综合整治工程施工合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 6月 6日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-004恒天海龙股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）在中信银行股份有限公司潍坊分行的1年期流动资金贷款2,000万元已到期，该笔贷款由恒天海龙提供连带责任担保。
经公司第十届董事会第十次临时会议审议通过：同意博莱特在原2,000万元贷款到期后续贷2,000万元，期限1年。上述续贷款由恒天海龙提供同期限连带责任担保，期限1年。
上述担保事项担保金额为 2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.34%，根据深交所《股票上市规则》第九章 9.11的规定，此次担保事项无需提交至公司股东大会审议。
二、被担保人情况
被担保人：山东海龙博莱特化纤有限责任公司
住所：山东省潍坊市安丘经济开发区工业园
法定代表人：李月刚
注册资本：伍亿贰仟贰佰万零陆仟零陆拾伍元整
经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：控股子公司
财务状况：截至 2017年 12月 31日，博莱特资产总额为 91,467万元，负债总额为 17,029万元，流动负债总额 14,233万元(其中：贷款总额为 5,357
万元)，净资产 74,438万元，营业收入 55,430万元，利润总额 3,009万元，净利润2,528万元。（前述财务数据已经审计）。
截至2018年 9月 30日，该公司资产总额 94,754万元，负债总额为 18,165万元，流动负债总额 17,306万元(其中:贷款总额为 3,957万元)，净资产 76,589万元，营业收入 51,039万元，利润总额2,866万元,净利润 2,151万元。
（前述财务数据未经审计）。
博莱特股权结构图
恒天海龙股份 潍坊恒和置业
有限公司 有限公司
51% 49%
山东海龙博莱特化纤有限责任公司
三、担保协议的主要内容
博莱特为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司潍坊分行申请2,000万元的续贷款，由恒天海龙提供同期连带责任担保，
上述担保事项尚未签订担保协议,具体日期及合同条款以正式合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1.公司持有博莱特51%的股份，为博莱特控股股东，公司为上述贷款提供连带责任担保是为满足企业生产经营所需，符合公司发展的需求。
2.担保情况说明：公司持有博莱特股权比例为51.26%，虽不是全资子公司，但持股比例处于绝对控股地位，其主要管理人员和财务人员均由公司委派，公司对博莱特的生产和经营拥有绝对控制力，能够确保对其担保风险的控制。
上述担保不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展，董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保情况与公司累计对子公司的
担保情况相同。具体如下：
本次担保前，公司累计担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.37%，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.34%。本次担保后，公司累计担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.37%，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.34%。
公司及控股子公司均无其他对外担保行为，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
恒天海龙股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-030鸿达兴业股份有限公司
股权解除质押及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）解除质押及再质押其所持有的本公司部分股份的通知，现将有关事项公告如下：
1、2015年4月10日，鸿达兴业集团将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司70,000,000股有限售条件流通股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、2015年4月13日，鸿达兴业集团将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司31,436,841股有限售条件流通股解除质押（公司于2014年7月1日实施资本公积金转增股本方案，鸿达兴业集团原于2014年6月11日质押的22,454,887股变更为31,436,841股），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、2015年4月13日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的49,662,000股有限售条件流通股（占鸿达兴业集团所持有本公司股份的13.82%，占本公司股份总数的5.76%）再质押给上海海通证券资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年4月13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
此前鸿达兴业集团持有的本公司股份质押和解除质押情况详见公司于 2014年5月13日披露的《公司股权质押公告》（临2014-028）、2014年6月18日披露的《公司股权质押公告》（临2014-032）、2014年6月26日披露的《公司股权
质押公告》（临2014-034）、2014年7月15日披露的《公司股权质押公告》（临2014-046）、2014年11月26日披露的《公司股权解除质押公告》（临2014-080）、2014年11月28日披露的《公司股权质押公告》（临2014-081）、2014年12月5日披露的《公司股权质押公告》（临2014-082）、2015年3月31日披露的《公司股权解除质押公告》（临2015-026）、2015年4月2日披露的《公司股权质押公告》（临2015-027）。
截止本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司359,437,833股股份，占本公司股份总数的41.69%；其中处于质押状态139,662,000股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的38.86%，占本公司股份总数的16.20%。
鉴于鸿达兴业集团、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）于2013年在公司重大资产重组时作出承诺，对于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）在2013-2015年三个会计年度实现的净利润分别不低于29,517.53万、42,381.42万元和49,326.41万元，若未达到上述金额，则鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业应就未达到净利润承诺数的部分以股份形式对公司进行补偿。鸿达兴业集团的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生影响，提请广大投资者注意相关风险。公司与鸿达兴业集团进行了密切沟通，提醒其上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响。公司将密切关注乌海化工的业绩实现情况。
截至本公告披露之日，除本次及之前已披露的股权质押情况外，本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日召开了第八届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于给予沈阳惠天环保供热有限责任公司提供财务资助的议案》。作为公司的独立董事，我们对提交公司董事会审议的有关财务资助的相关内容进行了认真审查。在审阅有关文件后，发表如下独立意见：
本次财务资助事项为公司向控股子公司提供财务资助，不影响公司正常的生产经营活动，同时可以支持控股子公司业务发展，满足其正常生产经营需要，可以提高公司资金的使用效率，且环保公司另一股东股东惠涌公司亦提供同等金额的财务资助，公司可以有效控制风险。
本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事：李岳军 、刘海洁 、范存艳
2016年 11月 17日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-075
广东美联新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 9月 12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任许燕升先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
许燕升先生简历见附件。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：许燕升
联系电话：0754-89831918
传 真：0754-89837887
电子邮箱：chenyj@malion.cn
联系地址：广东省汕头市金平区美联路1号
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 9月13日
附件：
许燕升先生简历
许燕升，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年 4月出生，本科学历，法学学士学位。自 2015年 8月加入公司以来一直在董事办工作，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作和公司上市以来的多项部门业务。
截至目前，许燕升先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-1湖南江南红箭股份有限公司关于全资子公司
中南钻石有限公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于对中南钻石有限公司增资的议案》，同意使用本次重组所募集的配套资金 1,269,988,011元对全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）进行增资,增资后中南钻石注册资本由 450,000,000元增加到 1,719,988,011元，本次增资的资金全部用于南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目、精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目等五个募投项目的建设。
中南钻石已于 2014年 1月 15日完成了工商变更登记手续，取得了方城县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，中南钻石的注册资本与实收资本由原来的 450,000,000元人民币变更为
1,719,988,011元人民币，注册登记号为411300100017032。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二○一四年一月十六日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-036银亿房地产股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
1、银亿控股于2015年9月22日将其所持有的本公司25,000,000股股份质押给申万宏源证券有限公司，初始交易日为2015年9月22日，购回交易日为2016年9月22日。（相关公告编号为：2015-088）
2016年3月22日，银亿控股将上述被质押股份75,000,000股（因公司于2015年11月13日实施了“以资本公积金向全体股东每10股转增20股”方案，上述被质押股份由25,000,000股变成了75,000,000股）进行了提前购回，并办理了相关股票质押解除手续。
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为1,464,072,354股（其中包含需转让给一致行动人熊基凯先生的510,000,000股股份），占公司总股份数的56.81%；其中累计质押的股份数为1,175,460,000股，占公司总股份数的45.61%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年三月二十四日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-007中潜股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年 3月 12日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2018年3月9日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的议案》。
同意公司根据经营需要，将与深圳市爵盟管理咨询有限公司在 2017年 9月 14日签订的《借款合同》展期12个月，并签署了《借款展期协议》，展期期间的利率按原借款合同的规定执行，其他约定不变，公司可在规定期限内根据流动资金需要继续循环提取使用。
具体内容详见 2018年 3月 13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的公告》。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-007公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见的具体内容详见 2018年 3月 13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
关联董事张顺先生、方平章先生回避表决。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
具体内容详见 2018年 3月 13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事已就该项议案内容发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2018年3月12日
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
中国·上海
二〇一九年六月
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-153受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2019年6月6日，公司第三届董事会第二十六次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2019年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2019年 6月 25日（星期二）14:00时在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 25日9:30-11:30和13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 6人，代表股份 146,667,500股，占公司股份总数的54.3213%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由本所律师、股东代表和监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》时，关联股东回避了表决，并对单独或者合计持有公司股份比例低于5%（不含）股份的股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 翟婷婷
武成
年 月 日
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2019-016广东顺钠电气股份有限公司
关于收到民事起诉书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院送达的《民事起诉书》等相关法律文书，涉及 17名自然人投资者因国商投控股有限公司（以下简称“国商投”）金融衍生品交易纠纷案件向公司提起诉讼。现将具体情况公告如下：
一、关于前期相关诉讼事项的披露情况
关于国商投金融衍生品交易纠纷诉讼的前期披露情况，详见公司于 2019年 2月 21日披露的《关于诉讼等事项的公告》（公告编号：2019-010），于 2019年 3月 6日披露的《关于收到民事起诉书的公告》（公告编号2019-014）。
二、本次收到《民事起诉书》的主要内容
（一）诉讼当事人
原告：陈玉梅等 17名自然人投资者
被告一：国商投
被告二：广东万家乐股份有限公司
第三人：浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）、
南京金融资产交易中心有限公司（以下简称“南京交”）（二）原告的诉讼请求
1、判令被告一赔偿原告的回购款本金合计1,070万元及相应利息；
2、判令被告二对第 1项款项承担连带清偿责任；
3、判令诉讼费用由被告承担。
（三）主要诉讼事由
原告作为投资者，因购买被告一国商投在第三人南京交登记挂牌、非公开发行的收益权转让类产品，现已近到期，被告一未按约履行回购义务，原告现以公司向南金交出具《流动性支持函》即自愿对该产品底层资产提供担保为由提起诉讼。
（四）财产保全情况
原告陈玉梅向法院提出财产保全的申请，根据（2019）浙 01民初 353号的《民事裁定书》裁定：冻结被告国商投控股有限公司、广东万家乐股份有限公司的银行存款人民币 70万元，或查封、扣押其相应价值的财产。
根据申请人陈玉梅的申请和法律的规定，法院轮候冻结公司持有的浙江翰晟60%股权，对应认缴出资额 3,750万元，冻结期限为 2019年 2月 27日至 2022年 2月 26日。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截至本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
目前，本案涉及的“南金交*宁富赚系列产品”对应的底层资产是
国商投持有浙江翰晟及其子公司舟山翰晟四份《购销合同》项下的应收账款债权资产。经公司核查银行流水和财务账目，浙江翰晟及其子公司并没有应付未付国商投的任何款项，会计账面显示四份《购销合同》所涉货款已由浙江翰晟及舟山翰晟支付完毕，且国商投于 2018年 8月 28日出具的对账函显示，截止 2018年 7月 31日国商投欠公司子公司货款 2.83亿，尚未结清。同时，公司会同律师对现有掌握的证据进行分析、判断，因《流动性支持函》对应的主债务已因履行完毕而消灭，公司应无需再为此承担责任，但最终需以生效判决或裁定为准。
公司将积极应诉，同时公司聘请的律师在案件办理过程中若发现上述涉案主体存在其他违法违规的行为，将通过刑事和民事的手段维护公司及广大投资者的权益。
由于本案尚未开庭审理和判决，暂无法预估本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据该诉讼案件的情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
相关法律文书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
独立董事关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项的独立意见
根据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现就公司关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
我们认为，公司增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生产经营造成不利影响；通过购买结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司在原有使用不超过80,000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张建军 李伟东
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可函
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向李凌波、李骏芳和新余德丰投资管理中心（有限合伙）购买其所持上海德丰电子科技（集团）有限公司100%股权，同时拟向上银瑞金资本管理有限公司管理的上银瑞金-天晟新材定增资产管理计划和朱黄杭、吴树娟发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的100%（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”、“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”）。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，交易对方与天晟新材不构成关联关系，本次交易中发行股份购及支付现金购买资产部分不构成关联交易。本次配套融资投资者上银瑞金-天晟新材定增资产管理计划的全额认购人吴海宙是公司的实际控制人之一。因此，本次非公开发行股份募集配套资金构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《常州天晟新材料股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
一、本次交易完成后，将有助于上市公司进一步提高资产质量和规模，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
三、我们对《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、本次交易所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构及审计机构进行评估及审计，并已经出具相关的评估及审计报告，本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意将与此相关的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可函签署页）
独立董事：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一五年十二月九日