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山东龙博律师事务所
关于山东中际电工装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会之法律意见书
致：山东中际电工装备股份有限公司
山东龙博律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“中际装备”或“公司”）的委托，指派张圣瀑律师、于昆律师（“本所律师”）出席中际装备 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就中际装备本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2017年1月17日，中际装备召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意于2017年2月7日召开公司2017年第一次临时股东大会。
（二）2017年 1月 17日，中际装备在巨潮资讯网披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式于2017年2月7日下午14:00在公司五楼会议室如期召开，会议由中际装备董事长王伟修先生主持。
本所律师认为，中际装备本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止2017年1月26日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有4人，代表公司股份133,756,168股，占公司股份总数的61.9211%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份133,753,168股，占公司股份总数的61.9197%。
通过网络投票参加表决的股东共计1人，代表股份3,000股，占公司股份总数的0.0014%。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,000股，占公司股份总数的0.0014%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次会议无变更、新议案提交、否决议案的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决；参加网络投票的，深圳证券交易所交易系统以2017年2月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00的任意时间，深圳证券交易所互联网投票系统以2017年2月6日下午15:00至2017年2月7日下午15:00的任意时间的投票为有效，并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经现场统计投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述 1项议案，且表决结果被当场公布，相关议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
表决结果：同意 133,753,168股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对3,000股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
山东龙博律师事务所 负责人：
__________________
马志才
经办律师：
__________________
张圣瀑
经办律师：
__________________
于昆
提示性公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-090北京北信源软件股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-081华自科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席郭旭东先生召集，会议通知于 2017年 8月14日以电话形式送达各位监事，本次会议为紧急会议，召集人在会上作了相关说明。
2、会议于 2017年 8月 14日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
3、会议应到3人，实际出席会议的人数3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>中发行股份价格调整机制的议案》
公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买李洪波、毛秀红、共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城尚坤”）合计持有的深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）100%股权以及格然特科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州格然特”）、长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）、北京格莱特投资管理中心（有限合伙）（以下简称“格莱特投资”）合计持有的北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）100%股权，同时拟向不超过 5名（含 5名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议及 2017年第二
次临时股东大会就上述事宜进行了审议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案约定了发行股份及支付现金购买资产方案项下发行股份价格的调整机制。
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致，决定取消《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中“发行股份及支付现金购买资产方案”涉及的“发行股份价格调整机制”，调整后，本次发行股份价格不设置任何价格调整机制。具体内容详见公司于2017年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事郭旭东回避表决。
（二）审议通过了《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
鉴于公司拟取消本次发行股份购买资产方案中发行股份价格调整机制，公司拟分别与李洪波、毛秀红、共青城尚坤等3名精实机电股东和湖州格然特、华自集团、格莱特投资等3名格兰特股东签署《<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议（二）》。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事郭旭东回避表决。
（三）审议通过了《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议之补充协议（一）>的议案》
考虑到本次重大资产重组配套募集资金投入募投项目会对精实机电和格兰特的净利润水平产生影响，公司拟与交易对方李洪波、毛秀红签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议之补充协议（一）》，拟与交易对方湖州格然特、华自集团、格莱特投资签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议之补充协议(一)》，约定公司在对目标公司实施业绩考核时，将剔除由于使用募集配套资金而节省的财务费用支出对净利润的影响，该项因素对目标公司净利润影响的金额按如下公式计算：
目标公司实际使用募集配套资金的金额×同期银行贷款利率×（1－目标公司的所得税税率）×目标公司实际使用募集配套资金的天数/365（注：同期银行贷款利率根据中国人民银行公布的同期商业银行三年期贷款基准利率确定；实际使用天数以募投项目投入使用开始计算）。
上述收益不计入标的资产在业绩承诺期间内的实际净利润。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事郭旭东回避表决。
（四）审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理本次交易的相关事宜，包括但不限于应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整。
为了推进本次交易的顺利进行，本次取消“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案”中“发行股份及支付现金购买资产方案”项下“发行股份价格的调整机制”的安排。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整。
综上，公司本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事郭旭东回避表决。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2017年8月15日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0307-002珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于2017年3月7日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第二十四次会议通知已于2017年3月3日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于公司《2016年限制性股票激励计划》规定第一个解锁期的解锁条件是以2015年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于20%，根据公司于2017年2月16日公布《2016年度业绩快报》的数据，2016年营业收入与上年同期增长为3.67%，所以公司2016年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时蔡振华等17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票13.9万股，回购注销股票共计58.06万股，回购价格为36.29元/股，回购总金额为21,069,974元。
经审核并经过核实本次回购注销的激励对象名单，监事会认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票和离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条件。同意公司回购注销58.06万股限制性股票。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第二届监事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会
神州数码信息服务股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：（一）本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、经申请，公司股票于 2016年 3月 23日开市起停牌。2016年 3月 24日，公司发布《重大事项停牌公告》。
2、2016年 3月 30日，公司确认重大事项构成资产重组，申请公司股票继续停牌，并披露了《关于资产重组停牌公告》。
公司在停牌期间，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
3、公司股票停牌后，公司对本次资产重组方案进行了充分论证，并与本次资产重组的交易对方及各中介机构采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
4、停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次资产重组的议案及需要交的其他法律文件。
5、2016年5月24日，公司召开了第七届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案并作出书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方签署了附条件生效的《神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》以及《神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》。
6、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告书，公司聘请的独立财务顾问对重组报告书出具了独立财务顾问意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2016年 5月 24日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-068
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 10月 16日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年11月 6日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（2018-058）。2018年11月 23日，公司实施了首次股份回购，并于2018年 11月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2018-059）。2019年1月 25日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》，并于 2019年 2月18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司的回购进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,296,317股，占公司总股本的1.85%，最高成交价为6.13元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为74,200,273.21元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月 23日）前五个交易日公司股份成交量之和的25%为 3,773,002股。《回购细则》施行后，公司每 5个交易日回购数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2019年 9月3日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-004深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议于2018年1月12日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年1月8日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实际亲自出席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司第一期股权激励计划首次授权事项的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期股权激励计划规定的授权条件已经成就，同意确定以2018年1月12日为授权日，授予120名激励对象560.6万份股票期权。
《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划首次授权事项的公告》（公告编号：2018-006），独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
2018年1月12日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-069上海斯米克控股股份有限公司
关于对外投资设立投资管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立投资管理公司的议案》，公司拟以自有资金设立全资子公司上海斯米克投资有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），从事股权投资和投资管理业务，注册资本为人民币 5亿元，采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。
根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资在董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。
此次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体
投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资由公司以自有资金以现金方式出资。公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。
2、标的公司基本情况
1）公司名称：上海斯米克投资有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准；以下简称“斯米克投资”）
2）注册资本：人民币5亿元
3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区
4）公司性质：有限责任公司
5）拟订经营范围：实业投资；股权投资；投资管理；投资咨询；企业资产的重组、
并购及项目融资策划；建材产品的批发，仓储。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
四、对外投资的目的
设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后，将通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
五、预计对公司的影响
本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
六、对外投资的风险
1、资本运筹、并购整合风险
公司本次投资是为了今后的资本运筹、并购整合做准备，但上述行为在实施前存在一定的战略决策风险及并购目标选择失误的风险；同时，在并购整合实施过程中也同样存在着信息不对称和资金财务风险等操作性风险。在并购后的整合过程中存在管理风险、企业文化风险、经营风险等无法实现协同效应的风险。在并购目标选择、并购的战略定位、交易结构的设计、并购后的整合重组方面等每一个环节出现重大差错，都会导致并购项目失败，从而给公司投资造成损失。
2、管理风险
投资决策的过程不是静态的单一过程，而是动态的多阶段过程，并购整合项目在经营决策、组织管理、风险控制等公司治理方面的风险因素是客观存在，这使得公司面临着组织模式调整、管理制度完善、管理人员能力提升等风险，项目的后期管控成为项目是否成功的重要因素。
3、市场风险
本次对外投资可能遇到产业经济环境发生变化带来的市场风险，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。
对于市场风险的防范，公司将实行组合投资策略，控制单个项目的投资限额，防
止单一项目的集中风险；此外，公司还将加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二○一四年十二月十五日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-018
关于青海大格勒风电项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、2015年 1月 9日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资建设青海大格勒河东风电场一期 49.5MW风电项目的议案》，提出：“根据公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。
公司与福建华清新能源有限公司按 9:1的出资比例，共同建设大格勒河东风电场一期 49.5MW风电项目。本项目工程静态投资 37599.12万元；工程动态投资 38578.97万元；资本金占总投资的20%，计 7716万元，其余通过银行贷款解决。”本次投资合作不构成关联交易。
2、2015年1月26日，吉电股份2015年第一次临时股东大会审议批准了《关于投资建设青海大格勒河东风电场一期49.5MW风电项目的议案》。
公司对上述事项及时履行了信息披露义务（详见 2015年 1月 10日、2015年 1月 27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司 2015年第 4号和第 10号公告）。
二、本次投资的进展情况
2015年 2月 6日，办理完毕工商注册登记变更手续。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议
2、公司 2015年第一次临时股东大会会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年二月十日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-001
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
公司于2016年3月12日召开的2016年第一次董事会和2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）可使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2016年3月15日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2016年第一次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》及2016年5月21日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2015年年度股东大会决议公告》。
根据上述决议，漳州灿坤于2017年1月9日通过厦门国际银行股份有限公司厦门分行，使用自有资金人民币1.5亿元人民币，购买一款理财产品，现就具体事项公告如下：
二、本次购买理财产品的主要内容
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司厦门分行人民币“步步为赢”结构性存款产品17025期
2、投资期限：2017年1月10日至2017年12月26日终止，350天期。
3、投资收益率：预期年化收益率为3.65%。
4、利息支付方式：到期一次还本付息
5、资金来源：自有资金
6、购买理财产品金额：人民币壹亿伍仟万元整（RMB15,000万元）
7、提前终止权：银行及投资者在特定条件下均有提前终止权
8、关联人说明：公司与厦门国际银行无关联关系
三、本次购买理财产品的风险分析：
本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、银行提前终止风险、流动性风险、再投资风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品，银行提供本金保护。基于此公司认为此次购买的理财产品风险可控。
四、对公司的影响
漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
五、备查文件
1、漳州灿坤实业有限公司2016年第二次董事会决议
2、厦门灿坤实业股份有限公司2016年第一次董事会决议
3、厦门灿坤实业股份有限公司2015年年度股东大会决议
4、漳州灿坤与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订的《人民币“步步为赢”结构性存款产品17025期产品合同》及其风险揭示书、产品客户权益须知、产品说明书。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁
公告编号：2019-090证券代码：123033 债券简称：金力转债
江西金力永磁科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 21日以电话、邮件、书面方式通知全体董事，公司第二届董事会第十七次会议于 2019年11月 26日（星期二）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的核查意见。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”）拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，本企业现针对在本次交易中所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
1.本企业保证已向四通新材及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证本企业所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证本企业所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.在参与本次交易期间，本企业保证将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向四通新材披露有关交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。
3.如本企业所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业将不转让在四通新材拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四通新材董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的基本信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送上述基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此声明和承诺。
（以下无正文，为本声明与承诺函的签署页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签署页）
承诺人：天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-007濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
1、股东股份被质押基本情况
公司大股东刘百春先生于2015年7月1日将其所持有的公司无限售流通股9,500,000股（占公司总股本的1.07%）因个人资金需求与安信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。因近期市场波动导致质押股份的市值减少，需增加质押物，现将其所持有的无限售流通股500,000股（占公司总股本的0.06%）与安信证券股份有限公司进行了补充质押，并于2016年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为2016年2月1日，购回交易日为2016年6月30日。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百春||是||500,000||2016年2月1日||2016年6月30日||安信证券股份有限公司||0.48%||补充质押||
|合 计||-||500,000||-||-||-||0.48%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的
11.66%；累计质押股份数量为85,300,000股，占公司总股本的9.58%，占其持有本公司股份的82.22%。
3、备查文件
（1）、股份质押登记证明；
（2）、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年2月3日
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于华远智德（北京）科技有限公司2016年度
业绩承诺完成情况的说明
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年8月29日完成对华远智德（北京）科技有限公司（以下简称为“华远智德”）100%股权的收购。根据深圳证券交易所的有关规定，现将华远智德 2016年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、华远智德简介
华远智德是2014年10月22日成立的国内优秀的大数据商业智能服务提供商，经营范围为：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，企业管理，企业管理咨询，销售电子产品，计算机软件及辅助设备，通讯设备；计算机技术培训。主要基于企业全量大数据技术为金融、制造、零售、快速消费品和政府公用事业等行业企业提供商业智能的咨询、方案、技术工具和实施等专业服务。
华远智德能够帮助大型企业建立企业运营的整体大数据模型，并针对运营的关键环节和流程进行精准建模和精确分析，提供包括全面预算管理、集团财务报表合并、近远期营销预测、投融资管理、长期现金流管理、客户行为、基于 BOM的生产成本和供应链管理、产品及客户盈利能力、市场活动效率反馈等专项分析，显著提高企业经营的洞察力和敏捷性，提升资金运营效率，增强业务流程驱动力，帮助企业增强整体市场竞争力。
二、对外投资简介及审批核准、实施情况
（一）本次对外投资简介
本公司于2016年8月15日与华远智德股东签署了《股权转让协议》，以自有资金购买程学勇、刘金晓合计持有的华远智德100%股权。
本次股权收购完成后，华远智德将成为公司的全资子公司，待其工商过户手续完成后纳入公司合并财务报表范围。
（二）本次对外投资相关事项的审批核准程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次股权收购交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准；2016年 8月 15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购华远智德（北京）科技有限公司100%股
权的议案》。
（三）本次对外投资相关事项实施情况
1、本次购入资产的过户情况
2016年 8月 29日，公司与华远智德原股东程学勇、刘金晓签署了《股权转让协议》，确认以华远智德完成工商变更登记手续，即变更至本公司名下之日为资产交割日，自交割完成日起，华远智德100%股权的全部权利和义务由公司享有和承担。
2016年8月29日，华远智德100%股权已过户至本公司名下，北京市工商行政管理局海淀分局为此办理了工商变更登记手续。至此，标的资产华远智德100%股权过户手续已办理完成，公司已持有华远智德100%股权。（2016年 8月29日，华远智德获取了变更后的《企业法人营业执照》）
二、标的资产原股东业绩承诺情况
根据《股权转让协议》，华远智德实际控制人程学勇为利润补偿义务人，承诺华远智德2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于200万元、300万元和400万元。
若华远智德利润承诺期内各年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。
若华远智德在利润补偿期间实际净利润未达到承诺净利润的，程学勇应就未达到承诺净利润的部分对甲方进行现金补偿。具体补偿办法详见《北京浩丰创源科技股份有限公司对外投资公告》（2016年8月15日）之“三、股权转让协议的主要内容”之“3、业绩承诺”。
三、业绩承诺完成情况
2016年度标的资产原股东业绩承诺数完成情况如下：
单位：人民币万元项目 2016年度 2017年度 2018年度
业绩承诺数 200.00 300.00 400.00实际完成数 272.62
差额 72.62
完成率 136.31%
注：实际完成数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
标的资产原股东承诺2016年标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润应不低于 200.00万元，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为272.62万元，完成承诺业绩。
北京浩丰创源科技股份有限公司2017年3月14日
《深圳金信诺高新技术股份有限公司股东大会议事规则》
修订情况对照表
2019年 12月
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2019年 12月 13日召开的公司第三届董事会 2019年第十三次会议和第三届监事会 2019年第十二次会议审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，具体内容修订如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订前||修订后|
|1||第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。||第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午15:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。||

本议案尚需经公司2019年第六次临时股东大会审议通过。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-039号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决议，公司决定于2017年11月3日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司将于2017年11月3日召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年11月3日（星期五）下午14点50分
网络投票时间为：2017年11月2日—2017年11月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月2日下午15:00至2017年11月3日下午
15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网
络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2017年10月27日（星期五）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年10月27日（星期五），截止2017年10月27日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于董事会申请相关授权的议案|√|

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公
司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2017年11月2日（星期四）上午8:30-11:30时，下午13:30-17:00时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
联系电话：0592-7896162
传真号：0592-7896162
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事 会
二Ｏ一七年十月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月3日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日下午15:00，结束时
间为2017年11月3日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2017年 11月 3日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于董事会申请相关授权的议案|√||||

备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-015歌尔股份有限公司
关于预计 2018年度外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第四届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司2018年在累计折合不超过100,000万美元（约合人民币653,420
万元）的额度内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合；同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项尚需提交股东大会审议。上述额度自股东大会审议之日起12个月内可以循环使用。
本次交易事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司主要产品多年来以外销为主，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、开展外汇衍生品交易的品种
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、
方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易的交易对手、交易期限、业务金额、审批条件
1、交易对手：符合相关条件有外汇衍生品交易资格的银行
2、交易期限：以公司正常的外币资产、负债为依托，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，交割期与业务周期保持一致。
3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计折合不超过100,000万美元（约合人民币653,420万元）。
4、审批条件：根据《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》,公司董事会可以在涉及金额占公司最近一期经审计净资产20%（含20%）以下的权限内，审议批准公司未来12个月内的外汇衍生品交易总额度。如超出《公司章程》和《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》规定的董事会的决策权限，则应提交公司股东大会审议通过总体方案和额度后方可实施。授权董事长或由其授权人士在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
四、外汇衍生品交易的可行性分析
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关。围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的贸易背景配套一定比例的远期、期权、互换等外汇衍生产品交易，能够有效锁定未来时点的交易成本、收益，从而应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
六、公司预计占用的资金
如果公司开展外汇衍生品交易业务，采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易等方式，需要根据同金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
七、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合资格银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
八、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。
2、公司开展外汇衍生品交易，导致亏损金额每达到或者超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或者超过一千万元人民币的，公司将在二个交易日内及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
九、独立董事意见
公司独立董事对公司预计2018年度外汇衍生品交易事项发表审查意见如下：公司预计2018年度外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们同意公司开展上述业务。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-052
大连智云自动化装备股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议于2014年09月15日9:00在公司第一会议室召开。会议通知于2014年09月11日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。本次监事会会议由监事会召集，出席会议的监事3人，会议召集和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事共同推举监事史爽先生主持。
公司全体监事经过认真审议和有效表决，一致同意审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
为确保监事会的正常运作,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会选举一名监事会主席来主持监事会的各项工作，本公司第三届监事会推选史爽先生担任公司监事会主席职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
2014年 09月15日