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证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐108金卡高科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于2016年12月2日（星期五）召开2016年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年12月2日（星期五）上午10:00
网络投票时间：2016年12月1日—2016年12月2日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 1
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月25日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议地点：浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号会议室
二、会议审议事项
1．审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
以上议案内容详见 2016年 11月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2016-107)。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件3）和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭 2
证。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真请于2016年11月25日16:30前送达公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2016年11月25日，上午9:00—11:30，下午13:30—16:30。
3.登记地点：公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：方国升
电话：0571-56615623
传真：0571-56615621
地址：浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号
邮政编码：310018
2.会议与会股东食宿及交通费自理。
3.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
六、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议
2.深交所要求的其他文件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《股东参会登记表》
附件3：《授权委托书》
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日 4
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365349”，投票简称为“金卡投票”2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于对控股子公司提供担保的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件3：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本公司（本人）出席金卡高科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）: 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 委托日期： 年 月 日持股数量： 有效期限至： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于对控股子公司提供担保的议案》||||

说明：
1.委托人应在表决意见的相应栏中填入相应投票股数或打“√”明确表示意见。
如同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
徐州五洋科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（李凤生）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，准时出席公司 2016年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，现将本人 2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了 8次董事会会议和 3次股东大会，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。认真履行了独立董事的义务，对提交董事会审议的议案，本人均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的事前认可和独立董事意见
2016年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表事前认可和独立董事意见如下：
1、2016年4月5日，在第二届董事会第十二次会议上，就《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于确
认公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》、《关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的议案》、《关于公司董事增补的议案》、《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
同时就《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司2016年度关联交易计划》发表了事前认可意见。
2、2016年6月7日，在第二届董事会第十五次会议上，就《关于重新制订2015年度利润分配方案的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年8月2日，在第二届董事会第十六次会议上，就《关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况》、《关于公司 2016年半年度对外担保情况》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于支付现金收购北京华逸奇科贸有限公司51%股权并对其增资的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年 8月 16日，在第二届董事会第十七次会议上，就《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见。
三、在公司专业委员会中履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人作为提名委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。主持了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，全面了解公司被提名人身份、学历、专业、任职资格等情况，确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力。
本人作为战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的要求，认真履行职责。本人发挥自己专业领域的优势，对公司发展布局、新产品研发等战略规划事项积极研究。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、内部控制等制度建设及执行情况、公司发展战略、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效地履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司所处行业情况、实际经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司相关制度，真实、及时、完整地完成信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，于2016年5月31日提请公司召开临时董事会重新审议 2015年利润分配预案；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告！
独立董事：李凤生
签 名：
二0一七年三月三日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于控股股东及
关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，就控股股东及关联方资金占用和公司对外担保发表独立意见如下：
（一）控股股东及关联方资金占用方面
报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。
（二）公司对外担保方面
2014年度，公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。具体为：根据 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司提供担保的议案》，公司为子公司中矿（天津）海外矿业服务有限公司向浦发银行天津浦丰支行申请人民币 3000万元的授信额度提供担保，期限一年。担保实际发生额为1000万元，占公司净资产的1.64%。
公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要求，未有损害股东利益的情形。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-056睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 8月 16日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年8月 23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、2017年半年度报告全文及摘要
2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2017年半年度报告摘要刊登在 2017年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于 2017年度为子公司提供担保的议案
同意公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司 2017年度申请银行授信提供总额不超过 2亿元且单笔不超过 8,000万元人民币的担保、为控股子公司无锡市苏南电缆有限公司 2017年度申请银行授信提供总额不超过 2亿元且单笔不超过 8,000万元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。
公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
《关于2017年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于会计政策变更的议案
根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），同意公司自 2017年 6月 12日开始执行修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-024
成都硅宝科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2018年04月17日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2018年04月20日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2018年第一季度报告全文》
公司《2018年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2018年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-054
福建众和股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及除董事许建成、董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
公司 2015年度、2016年度经审计的归属上市公司股东净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条的有关规定，若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，深圳证券交易所将自公司 2017年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票被暂停上市的风险
公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，公司股票已于2017年5月3日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2017年 10月 31日公司于指定披露媒体披露了《2017年第三季度报告全文
及正文》，预计 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日实现归属于上市公司股东的净利润为-25,000万元至-20,000万元。
年度亏损额将超过2017年第三季度报告全文及正文中的预计数。
2018年 2月 28日公司于《2017年度业绩快报》中披露 2017年度归属于上市公司股东的净利润为-24,575.57万元。同时，公司于业绩快报中特别提示：由于（1）纺织印染业务全面停工，亏损资产出售亦未有进展，人员低效短缺，客商配合度差等原因，资产减值测试所需的相关资料尚未收集齐全，资产减值损失未最终核定；（2）公司涉及相关诉讼，截止目前该等事项对 2017年业绩的影响暂无法估测，公司预计2017年度亏损金额将较大幅度超过本次业绩快报的数据。
公司预计于2018年4月底披露2017年年度报告。根据《上市规则》第 14.1.1条的规定，如果公司 2017年度经审计的净利润仍为负数，深圳证券交易所将自公司2017年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司股票可能被终止上市的风险
披露2017年年度报告后，若公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损被暂停上市，根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即 2018年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》
14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
（十二）恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
三、其他提示说明
1、2018年3月31日公司披露了《2018年第一季度业绩预告》，经公司财务部门初步测算，预计2018年第一季度公司亏损6000万元至7000万元。
技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）、马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）在本次财务资助项下的借款提供连带保证责任担保，公司控股子公司厦门众和新能源有限公司拟以阿坝新能源62.95%股权、深圳天骄70%股权提供质押担保。
2018年4月20日公司及兴业矿业董事会分别审议通过了财务资助的相关议案。兴业矿业向公司提供财务资助事项及公司为财务资助提供担保事项尚需分别提交兴业矿业及公司股东大会审议，能否通过股东大会审议存在一定不确定性。
此外，由于阿坝新能源持股98%的子公司金鑫矿业与中融国际信托有限公司债务纠纷尚未解决，金鑫矿业拥有的主要资产采矿权存在被拍卖的风险，可能对本次拟质押阿坝新能源62.95%股权的办理造成一定影响。公司及兴业矿业将尽快与中融国际信托有限公司协商解决金鑫矿业债务纠纷的相关事宜。鉴于金鑫矿业债务纠纷的解决情况存在一定不确定性，兴业矿业拟提供财务资助事项可能存在不确定性。
3、子公司金鑫矿业目前尚未复工，公司与重整意向方将进一步完善锂矿的开采条件，2018年金鑫矿业能否复工尚存在重大不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十五日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-092北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司董事减持实施进展情况的公告
公司董事周巍先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于 2019年 6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-049）。其中，公司董事周巍先生计划于2019年7月5日至2019年12月31日期间以集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的本公司股份 213,606股，占公司目前总股本0.0681%。
公司于近日收到周巍先生出具的关于减持进展情况的告知函，截至本公告日，周巍先生累计减持股份数量已达本次减持计划的半数以上。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、董事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将周巍先生减持计划的实施进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占目前总股本比例（%）|
|周巍|集中竞价交易|2019 年 9月 23 日|14.632|9.00|0.0287%|
||集中竞价交易|2019 年 9月 27 日|13.290|4.00|0.0128%|
||合 计|--|--|13.00|0.0414%|

周巍先生本次减持的股份，包括因 2018年度权益分派实施资本公积金转增
股本部分。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占目前总股本比例(%)|股数(万股)|占目前总股本比例(%)|
|周巍|合计持有股份|85.4420|0.2724%|72.4420|0.2309%|
||其中：无限售条件股份|21.3606|0.0681%|8.3606|0.0267%|
||有限售条件股份|64.0814|0.2043%|64.0814|0.2043%|

注：1、公司2018年度权益分派于2019年7月11日实施完毕，总股本增加至313,691,155股。2、上表中合计数与分项数值之和在尾数上如有差异，该差异系四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、周巍先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、董事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、周巍先生本次减持情况与2019年6月 13日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，周巍先生本次累计减持股份数量为 130,000股，本次尚余可减持股份数量 83,606股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、周巍先生不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，周巍先生股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会2019年 9月30日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）065号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到阿尔山市口岸建设筹备处发来的《中标通知书》，确认公司为兴安盟阿尔山市生态县域经济 PPP项目（以下简称“本项目”）的联合中标人，项目金额约 305,257.99万元。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：阿尔山生态县域经济 PPP项目
2、中标联合体：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、中建基础设施交通设计建设有限公司、北方中郡投资（北京）有限公司
3、项目规模：本项目投资金额约 305,257.99万元
4、项目内容：本项目通过 PPP模式将阿尔山城市内口岸类项目、十个全覆盖类项目及全域旅游开发项目等规模性项目整体打包、分项推进，以生态建设、修复及保护为核心，以全域旅游开发为连接点，实现城市整体化运营概念，树立城市品牌形象。
5、合作期限：本项目合作期限为 30年，即从 2016年 7月起至 2046年 6月止。
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|二、交易对手方介绍||
|阿尔山市位于内蒙古自治区兴安盟西北部，横跨大兴安岭西南山||
||阿尔山市位于内蒙古自治区兴安盟西北部，横跨大兴安岭西南山|
|麓，是兴安盟林区的政治、经济、文化中心。东邻呼伦贝尔市所辖扎||
|兰屯市和兴安盟扎赉特旗，南至兴安盟科右前旗，西与蒙古国接壤，||
|北和呼伦贝尔市新巴尔虎左旗、鄂温克自治旗毗连。东西长 142 公里，||
|南北长 118 公里，总面积 7408.7 平方公里，辖区内中蒙边境线长||
|93.434 公里,全市人口 5.6 万人。“十二五”期间，阿尔山市规模以||

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|上工业企业实现零的突破，增加至 2 家，2014 年规模以上工业企业|
|实现产值 1.46 亿元，实现增加值 5,406 万元，同比增长 14%，销售|
|产值完成 1.7 亿元。（以上信息来源：阿尔山市人民政府官网|
|产值完成 1.7 亿元。|
|http://www.aes.gov.cn/）|
|http://www.aes.gov.cn/|
|公司最近三年与阿尔山政府及相关部门没有发生过相关业务。|

三、中标联合体介绍
1、中建基础设施交通设计建设有限公司
名称：中建基础设施交通设计建设有限公司
类型：有限责任公司
住所：泰州市海陵区江州北路 719-1号
法定代表人：邢海宁
注册资本：30,000万元
经营范围：工程勘察设计；房屋建筑、土木工程、建筑安装、建筑装饰和其他建筑的施工总承包、专业承包、劳务分包；建筑工程项目管理；规划管理；房地产开发；城市园林绿化；测绘服务；房屋建筑、土木工程、建筑安装、建筑装饰和其他建筑技术服务；经济贸易咨询；企业管理；经济合同担保（不含融资性担保）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房屋建筑、土木工程、建筑安装、建筑装饰和其他建筑工程和技术研究及试验发展；销售煤炭、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金、电子产品、通讯设备、黄金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与中建基础设施交通设计建设有限公司不存在任何关联关系。
2、北方中郡投资（北京）有限公司
名称：北方中郡投资（北京）有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基
地政府路 2号
法定代表人：钱瑞霞
注册资本：5,000万元
经营范围：投注；投资管理；投资咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司为北方中郡投资（北京）有限公司的股东，持股30%。
四、合同履行对公司的影响
阿尔山生态县域经济 PPP项目总投资初步预算为 305,257.99万元人民币，合同建设运营周期为 30年，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目签订正式合同并顺利实施后，该项目将对公司 2016年度的经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与甲方签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司，由于有较多不确定因素，存在最终签署的 PPP项目合同所约定的项目投资金额、合作期限等与中标通知书内容不一致的风险。
2、公司为本项目的联合中标体，各联合中标体成员的具体合作方式、项目金额以实际签署的相关协议为准。
3、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
六、备查文件
《阿尔山生态县域经济 PPP项目成交通知书》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－012
万向钱潮股份有限公司
关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并交易事项概述
为提高管理效率，使管理层次更加进一步精益化，公司控股子公司万向通达股份公司（下称“万向通达”）决定吸收合并其全资子公司武汉通达伟业经济发展有限公司（下称“通达伟业”）。
2015年3月27日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司万向通达吸收合并其全资子公司通达伟业的议
案》。
二、合并双方基本情况介绍
1、合并方：万向通达
注册地址：湖北省十堰市东风大道118号
注册资本：30,000万元
法定代表人：李平一
主要股东及其持股比例：本公司持有万向通达90%的股权，自然人王新刚持有该公司10%的股权。
经营范围：汽车零部件（包括汽车排气消声系统、汽车排气催化
转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱）、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售；模具、工装维修；汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计；货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术）。
主要财务数据：万向通达2014年经审计后的主要财务数据如下：截至2014年底万向通达总资产为102,019.82万元，归属于母公司的所有者权益为57,848.24万元；2014年度万向通达实现营业收入
101,104.07万元，实现归属于母公司的净利润为18,262.43万元。
2、被合并方：通达伟业
注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 385号；
注册资本：1298万元；
法定代表人：王新刚
经营范围：汽车零部件销售、物资贸易、商务策划、房屋租赁等；
公司股东及股权比例：该公司是万向通达之全资子公司；
主要财务数据：通达伟业2014年经审计后的主要财务数据如下：截至2014年底通达伟业总资产为1,242.87万元，净资产为1,215.74万元；2014年度通达伟业实现营业收入143.02万元，实现净利润为-17.13万元。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、万向通达通过整体吸收合并的方式合并通达伟业全部资产、负债和业务，合并完成后万向通达存续经营，通达伟业独立法人资格注销。
2、合并基准日为2014年12月31日。
3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由万向通达承担。
4、合并双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。
四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管理效率，降低运营成本。
2、通达伟业作为万向通达全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-001江苏雅克科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020、公告编号：2015-021、公告编号：2015-022、公告编号：2015-026、公告编号：2015-027）。
经确认，筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产，公司于2015
年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-028）；2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-029、公告编号：2015-032、公告编号：2015-033）；2015年9月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-034）；2015
年9月23日、2015年9月30日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-035、公告编号：2015-036）；2015年10月12日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-037）；
2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-038、公告编号：2015-039、公告编号：2015-043、公告编号：2015-044、公告编号：2015-051）。
2015年11月11日，公司第三届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项并继续停
牌，预计不晚于2016年2月19日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌，详见2015年11月13日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-045）。此议案已经公司于2015年12月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，详见2015年12月2日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-054）。
公司已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）达成合作意向，拟聘请华泰联合作为本次发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾
问。
在停牌期间，国内外经济形势和证券市场发生较大变化，经济增速持续下行，资本市场股价异常波动。公司正与超过一家数量的标的公司进行接触。停牌以来，公司与这些标的公司全部股东就核心条款进行了谈判，其中在收购比例、支付方式（发行股份及支付现金）、交易价格区间、业绩承诺、业绩补偿及超额奖励等条款上达成了一致意见。在本次交易发行股份价格与停牌前公司股票价格倒挂、安全环保治理、土地作价、最终交易价格等部分条款尚未达成一致。
目前，公司与华泰联合正会同公司聘请的会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构积极工作，就目前尚存的问题与对方进行谈判，力争稳妥有序地推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。
因本次发行股份购买资产事项的谈判及审计工作尚未完成，方案涉及的核心条款仍需进行深入的协调、沟通和确认，交易方案仍需进一步商讨、论证和完善。
鉴于本次发行股份购买资产事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年1月5日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司预计不晚于2016年2月7日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－001万泽实业股份有限公司
关于热电一厂“三旧”改造项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2012年7月12日披露了公司全资下属企业万泽实业股份有限公司热电一厂“热电厂住宅片区”改造项目已列入汕头市 2012年度“三旧”改造计划公告（详见公司 2012-032号公告《广东万泽实业股份有限公司关于下属企业热电厂住宅片区列入“三旧”改造计划的公告》）。近日，汕头市城乡规划局在其网站发布了《汕头市天山北路-汕樟路西南侧片区控制性详细规划（草案）》批前征询意见公示，热电厂住宅片区包括在其中。公示显示整个规划区用地面积 51.07公顷，片区未来城市定位为以居住商贸为主，兼有休闲游憩功能的现代化生态型滨水生活综合片区。
公司热电一厂用地面积：128.6亩（包括绿化、道路和公共配套设施），处于规划片区较优越位置。公司将努力配合政府有关部门的各项审批工作，尽快开展该项目的市场调研、产品定位、收益测算、方案设计及调整等前期工作。
项目的进展情况公司将密切关注和跟进，并按有关规定履行信息披露。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 1月 3日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-021债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1号至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：45% - 75%|盈利：5,525.25万元|
||盈利：1,381.31万元-3,038.89万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2019年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度业绩预计较上年同期下降，主要原因是由于受到非洲猪瘟疫情的影响，生猪价格大幅度下跌，致使公司利润较去年同期有较大幅度的下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天康生物天康生物股份有限公司董事会二○一九年三月三十日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2019－035桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 4月 30日（周二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理秦本军先生、副总经理兼董事会秘书罗华阳先生、财务总监郑辉女士、独立董事连漪先生及光大证券股份有限公司保荐代表人韦东先生。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
厦门日上集团股份有限公司
董事、高级管理人员关于对本次非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）要求，本人作为公司的董事/高级管理人员，郑重承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、公司今后如实施股权激励则行权条件应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门日上集团股份有限公司董事、高级管理人员关于对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签章页）
公司全体董事签名
吴子文 吴志良 黄学诚
吴伟源 黄健雄 何璐婧
陈守德
公司全体非董事高级管理人员签名
郑育青 何爱平 吴小红
田民镜
年 月 日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－042惠州中京电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 6日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议通知》；2015年 8月 24日，公司第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
2015年半年度报告内容于 2015年 8月 25日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2015年8月24日
木林森股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《木林森股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第二届董事会第三十次会议审议的相关议案，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，发表意见如下：
一、关于对开发晶照明（厦门）有限公司追加投资额的独立意见
公司以自有资金增资开发晶照明（厦门）有限公司，是公司实施LED产业战略发展布局的重要举措，能够加大公司向LED产业链上游延伸力度，有利于加快公司的发展，提高资金使用效率。同时通过开发晶与美国Bridgelux在专利技术及市场上合作，使公司的相关产品能够有效的打通国外的专利壁垒，为公司产品走向国际化铺设道路，这将进一步提升公司的品牌影响力和核心竞争力。增资开发晶照明（厦门）有限公司符合全体股东的利益和公司发展战略的需要；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。我们一致同意公司以自有资金增资开发晶照明（厦门）有限公司。
二、关于增加公司对子公司担保额度的独立意见
由于公司及子公司的业务规模的不断扩大，公司下属子公司向银行申请综合授信敞口等业务需求也相应增加，为保证其生产及经营发展所需，公司为下属子公司申请综合授信敞口等业务提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。
我们认为：被担保的子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次增加担保额度行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司为子公司增加并提供担保额度的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意为公司全资子公司中山市木林森照明科技有限公司、深圳木林森光显科技有限公司、福建木林森照明有限公司增加累计不超过250,000万元的连带责任担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
鄢国祥 罗元清 王钢
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-069
三湘股份有限公司
关于公司高级管理人员亲属购买公司房产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书徐玉的亲属徐杨琨向公司持股100%子公司上海湘鼎置业有限公司购买三湘海尚云邸项目住宅一套，交易价格为5,089,474.00元。
徐玉为公司高级管理人员，本次交易构成公司的关联交易。鉴于本关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%，且累计十二个月内同一关联人进行的交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《三湘股份有限公司章程》及《三湘股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、关联方的基本情况
本次交易涉及的关联人徐玉为公司高级管理人员。
三、关联交易标的的基本情况
1、项目名称：三湘海尚云邸
2、项目位置：本项目地块位于上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区。
3、项目法人：上海湘鼎置业有限公司，是公司持股100%的控股子公司。
4、项目占地面积：199,810.80平方米。
5、本次交易的住宅一套：面积为213.89平方米，交易价格为5,089,474.00元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定，本次关联交易遵循了市场定价的原则，交易价格公允。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对此进行了事前认可，认为本次关联交易属于公司正常销售行为，公司应当按照相关规定履行关联交易审批程序和相关信息披露义务；本次关联交易的定价是根据楼盘的市场销售价格确定，交易定价公允；本次关联交易事项不存在损害公司及广大股东利益的情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司关联自然人向公司购买住宅系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年1月1日至2016年6月30日，该关联人累计已发生的关联交易总金额为30.50万元。
九、备查文件：
1、独立董事意见。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：002317 公告编号：2019-046广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东逸舒制药股份有限公司（以下简称“逸舒制药”）收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：广东逸舒制药股份有限公司
地址：肇庆市鼎湖区城区工业区
认证范围：原料药（羧甲司坦、亚硫酸氢钾苯丙酮、氯贝酸铝、盐酸丁卡因）有效期至：2024年5月15日
证书编号：GD20191000
本次认证是按照国家 2010年版《药品生产质量管理规范》的要求实施，是对原有《药品GMP证书》再认证。逸舒制药原料车间生产线符合《药品生产质量管理规范》要求，相关认证范围通过2010年版GMP认证并顺利获得GMP证书，将促进逸舒制药质量管理体系的完善和提升，保障公司产品生产的稳定，满足市场需求。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年六月三日