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股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-081深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于获得ISO/TS16949质量管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到德国 TUV NORD CERT GmbH（TUV汉德认证股份有限公司）颁发的
ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证书（IATF注册号：No.0220853；证书登记号：No.44111150913；证书有效期至：2018年9月14日）,认证范围：阀控式密封免维护铅酸蓄电池的设计和生产。
TS16949:2009质量管理体系是在 ISO9001标准基础上，由国际汽车工业特别行动小组（IATF）根据汽车行业的特点，制定的国际汽车行业技术规范，是目前全球汽车行业及相关企业公认的最高国际标准体系。
该证书的获得表明公司具备了成为汽车相关产品供应商的资格，进一步提升了公司品牌形象，拓宽了公司产品的国际市场。本质量管理体系认证证书的获得暂不会对公司的经营业绩产生影响。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐016金卡高科技股份有限公司
关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，公司于2015年3月19日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》。在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，利用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品，增加公司收益，主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为加强公司自有资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有临时闲置资金购买短期银行低风险理财产品，以增加公司收益。
2、投资额度
使用额度不超过人民币4亿元的自有临时闲置资金购买短期银行低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于购买短期银行低风险理财产品的资金为公司临时闲置自有资金。目
前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性临时闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
该项议案应通过公司董事会同意。
7、前次理财情况
2014年度公司使用自有资金购买低风险理财产品，共取得投资收益
3,076,317.81元。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析，购买短期银行低风险理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险，尽管短期银行低风险理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、采取的风险控制措施：
公司财务部、审计部、法务部按职责对公司购买理财产品的行为进行了事前、事中、事后的督查，建立了良好的风险控制措施。独立董事、监事会也对购买理财产品的情况进行了检查。在2013年度、2014年度，公司多次购买理财产品，获得了良好的收益，并未发生风险。2015年度，公司将继续加强对理财产品的风险把控，在安全可控的范围内努力提高收益。
三、对公司的影响
公司本次运用自有资金购买短期银行低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审
核，发表了如下意见：
1、公司运用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期银行低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》。
监事会认为：公司以前年度购买理财产品产生了良好的效益，符合公司的长远利益，支持继续使用自有资金购买低风险理财产品同意公司使用不超过人民币4亿元的自有资金购买短期银行低风险理财产品。
七、备查文件
1、《金卡高科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《金卡高科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《金卡高科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于2017年度新增与江苏斯德雷特通光光纤有限公司日常关联交易预计的事前认可意见
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的新增日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对2017年度新增与江苏斯德雷特通光光纤有限公司日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公
平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因此，同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》
的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生尤传永先生刘志耕先生 2017年8月13日
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第五十三次（定期）会议独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们对2018年半年度报告的相关事项发表独立意见如下：
一、对控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
经审核公司提供的相关资料，我们认为：
报告期内，公司存在一笔在以前年度发生并累计至本报告期的原第一大股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
关联方非经营性资金占用情况如下：
公司第十届董事会第二十六次（临时）会议及 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于同意相关方对公司持有上海量宽信息技术有限公司全部股权回购的议案》，鉴于量宽信息相关技术平台开发进度未能达到预期，预计无法在约定时间内完成相关业绩承诺，公司与宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司签订了《关于上海量宽信息技术有限公司之股权转让协议》，协议约定相关股份回购及价款支付条款（详见公司与 2017年 6月 6日签订的《关于与相关方签订<股权转让协议>暨关联交易进展公告》），根据协议相关约定，公司已收到第一笔股权回购款项75,649,315.07元，第二笔股权回购款75,649,315.07元（约定利息但未计算利息，因利息需根据实际发生时间计算）将于 2018年6月28日前支付。第二笔股权回购款 78,543,367.70元（含约定利息）已按约定于 2018年 5月8日全部收回。
公司与相关方之间经营性关联资金往来符合公司经营需要,不存在违规占用情形。
我们认为：报告期内存在的关联方资金占用情况是基于上一报告期关联交易形成的分期付款，经过公司董事会、股东大会的相关审议，同时交易协议明确约定了分期付款的相关资金占用利息，符合交易实际情况，不存在未损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于 2018年半年度公司对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）内公司的对外担保情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
报告期内，公司没有新增对外担保，但存在前期发生且尚未履行完毕的对外担保事项。该担保事项主要为：
2017年公司与时任第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）、西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）、方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）、一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）、上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“东兴投资”）签订合伙协议及补充协议，共同发起设立产业并购基金宁波梅山保税港区佳杉资产管理有限合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波佳杉”），设立宁波佳杉的目的是以股权投资方式投资于明亚保险经纪股份有限公司的股权收购项目。根据宁波佳杉合伙协议，在并购基金到期时，所投资标的资产无法正常变现的情况下，由北京泓钧回购优先级和中间级有限合伙人的合伙份额，本公司为北京泓钧的回购义务进行差额补足，并因承担的差额补足金额获得回购的相应的优先级和中间级合伙份额。本公司承担的回购及差额补足义务属于实质意义上对优先级和中间级有限合伙人的担保行为，本公司本次为优先级和中间级有限合伙人提供担保的金额不超过 7.74亿元。
上述担保事项经过公司董事会、股东大会的相关审议，且在报告期内公司变更控股股东及实际控制人时相关方就公司上述担保事项分别出具承诺：
北京泓钧对上市公司并购基金的担保责任承诺如下：
1、我司承诺，在本次股权转让交割后半年内，解除上市公司对并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足义务的连带责任保证；
2、若在我司未解除上市公司连带责任保证期间给上市公司造成任何实际损失的，我司将向上市公司承担全额赔偿或补偿责任。
新控股股东汉富控股有限公司就上市公司对并购基金的担保责任承诺如下：
1、为保障上市公司以及全体股东权益，保障并购基金投资人权益，我司承诺，在上市公司对明亚并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足的连带担保责任未解除之前，我司为并购基金优先级和中间级有限合伙人承担份额远期转让及差额补足义务连带责任；
2、我司将督促北京泓钧在其承诺期限内解除上市公司对并购基金优先级和中间级有限合伙人承担份额远期转让及差额补足义务连带责任。
我们认为：上述担保事项是公司实施产业战略转型期间与专业机构合作设立并购基金暨对外投资时产生的，符合交易实际情况，且在公司控股股东和实际控制人变更时相关方分别出具相应承诺，解除上市公司对并购基金的担保责任，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十三次（定期）会议独立董事意见签字页）
独立董事签名：
卢剑波：
胡开梁：
徐栋：
深圳市全新好股份有限公司
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》的相关要求，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，独立董事认为：公司计划将部分闲置募集资金不超过 13,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
综上，我们一致同意公司将不超过 13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
吴玲
徐科
韩洪灵
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-054北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2018第一季度报告提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于 2018年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2014013山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于2013年8月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了关于《使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2013年8月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013034）。
公司根据董事会的授权，使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
2014年 3月 3日，公司以自有资金出资 1,000万元，向齐鲁银行济南二环东路支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：畅盈九洲惠利162号
2、投资币种：人民币
3、认购金额：1,000万元
4、产品类型：保本浮动收益
5、预期收益率（%）：5.3
6、期限：66天
7、产品起息日：2014年 03月 04日
8、产品到期日：2014年 05月 09日
9、投资标的：投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括国债、央行票据、AA级以上（含）金融债、AA级以上（含）企业债和中期票据、AA级以上（含）公司债、货币市场存拆放交易、债券型基金、货币市场基金等金融工具。
10、关联关系说明：公司与齐鲁银行济南二环东路支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司广大股东谋取更多的投资回报。
三、公司前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年 8月 29日，公司使用自有资金 1,700万元，购买了青岛银行股份有限公司济南章丘支行银行“速决速胜”人民币公司理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见 2013年 8月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013036）。
2、2013年 10月 9日，公司使用自有资金 1,700万元，购买了青岛银行股份有限公司济南章丘支行“速决速胜”人民币公司理财产品；2013年 10月 10
日，公司使用自有资金 600万元，购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行
“乾元”保本型人民币公司理财产品，上述两款理财产品已到期赎回。具体内容详见 2013年 10月 11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013038）。
3、2013年 11月 15日，公司使用自有资金 1,000万元，购买了中国光大银行济南章丘支行对公保证收益型人民币公司理财产品；2013年 11月 15日，公司使用自有资金 800万元，购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型人民币公司理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见 2013年 11月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013040）。
4、2013年 12月 19日，公司使用自有资金 900万元，购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见 2013年 12月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013047）。
5、2014年 1月 10日，公司使用自有资金 2,400万元，购买了中国光大银行济南章丘支行 2014年对公保证收益型理财产品。具体内容详见 2014年 1月 13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014001）。
6、2014年 1月 28日，公司使用自有资金 700万元，购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型理财产品。具体内容详见 2014年 1月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》
（公告编号：2014002）。
四、备查文件
1、齐鲁银行人民币理财产品协议书；
2、齐鲁银行“泉心理财”畅盈九洲惠利162号人民币理财产品说明书。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2014年 3月 4日
北京光线传媒股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2013年度工作中，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2013年度，公司召开了第二届董事会第三次至第八次会议，本人均有参加会议。在对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、在2013年3月6日公司第二届董事会第三次会议上对《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2012年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的独立意见》、《关于2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《对公司2012年度关联交易事项的独立意见》、《对公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的独立意见》发表了独立意见。
2、在2013年6月24日在公司第二届董事会第五次会议上对《关于使用部分超募资金投资电视剧的独立意见》发表了独立意见。
3、在2013年7月23日在公司第二届董事会第六次会议上对《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况》、《对外担保情况》发表了独立意见。
4、在2013年10月26日在公司第二届董事会第八次会议上对《关于申请发行短期融资券事项》、《关于补选公司董事的事项》、《关于使用自有资金参股投资新丽传媒的事项》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司的建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2013年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2013年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈彤
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度等的有关规定，我们作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第四十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，我们认为：本次对子公司的担保业务有利于子公司的业务发展，且符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为全资子公司多盟睿达、全资子公司思恩客向汇丰银行申请贷款提供连带责任担保；同意公司以公司名下人民币存单为全资子公司蓝标国际向北京银行申请贷款提供质押担保；同意公司为全资子公司多盟睿达与快手签署的销售合同/协议及其任何附件、交易文件和相关文件下所负的全部债务提供连带责任保证。
二、《关于聘任副总经理、变更董事会秘书的议案》
经审议，我们认为：本次董事会聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及制度等相关规定，程序合法、有效。
秦峰先生具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，经审核，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任副总经理、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，同时也不是失信被执行人，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司副总经理、董事会秘书的情形。
秦峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
综上，我们一致同意聘任秦峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京蓝色光标数据科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
徐冬根 阎焱 冯晓
关于江苏神通阀门股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致:江苏神通阀门股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、张斯佳律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2017年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 7月 31日下午14:00在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司2号基地三楼多功能会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月31日上午9:30至11:30和下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月30日下午15:00至2017年7月31日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 10人,代表有表决权股份数为197,157,232股,占公司有表决权股份总数的40.5775%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共 16人,代表公司有表决权的股份数为 485,000股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0998%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为江苏神通阀门股份有限公司 2017年第四次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
张斯佳律师
二○一七年七月三十一日
海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司使用
募集资金对全资孙公司进行增资的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为负责齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，现就齐峰新材使用募集资金对全资孙公司淄博朱台润坤生物科技有限公司进行增资之事宜进行核查并出具专项核查意见。
一、淄博朱台润坤生物科技有限公司的基本情况
淄博朱台润坤生物科技有限公司（以下简称“朱台润坤”）成立于 2013年09月25日，由齐峰新材全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司以货币出资，目前注册资本为2,500万元。
朱台润坤主要负责公司生产过程中的废水处理和回收再利用。
1、出资方式
淄博欧木特种纸业有限公司以货币方式出资，占注册资本的100%，由于废水处理设施是公司首次公开发行募投项目的附属设施，包含在公司募投项目内，所以出资资金来源于首次公开发行募集资金。
2、朱台润坤基本情况
公司住所：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号
注册资本：人民币2,500万元
法定代表人：路中国
经营范围：有机肥料及微生物肥料的研发、销售，污水处理工程生产项目的筹建（筹建期至 2015年 4月 3日止，筹建期间按照淄博市环境保护局临淄分局审批意见要求，进行项目建设和试生产）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、对朱台润坤进行增资的目的和资金来源
公司自从事生产高档装饰原纸以来，一直十分注重废水的处理和回收，朱台润坤主要经营废水处理和回收，为齐峰新材的清洁化生产和可持续发展提供有力保障；本次对朱台润坤进行增资，主要用于购买废水处理设施，从而进一步提高废水处理效率和标准。
本次增资金额为1,500万元，增资完成后朱台润坤的注册资本将变更为4,000万元；本次增资方式为货币；由于废水处理设施是公司首次公开发行募投项目的附属设施，包含在公司募投项目内，所以增资资金来源于首次公开发行募集资金。
三、履行的程序
本次使用募集资金对全资孙公司进行增资的事宜经齐峰新材第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并需提交齐峰新材 2014年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。截至本核查意见出具之日，公司履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、保荐机构对齐峰新材使用募集资金对全资孙公司进行增资的核查意见
齐峰新材就本次使用募集资金对全资孙公司进行增资的事宜已履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，与公司现有的主营业务不存在冲突，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不导致同业竞争，不新增关联交易；上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。海通证券对公司该投资事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司使用募集资金对全资孙公司进行增资的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： _____________ _____________
王中华 刘昊
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-049浙江扬帆新材料股份有限公司
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|关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 22日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，2018年5月17日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品和结构性存款产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018年 4月24日及2018年5月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2019年3月18日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2019年 4月 11日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容详见2019年3月20日及2019年4月11日巨潮资讯网披露的相关公告。
一、闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2019年3月20日，公司使用闲置募集资金8,000万元认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品。公司于 2019年 6月 20日将上述理财产品全部予以赎回，取得理财收益 846,904.11元，截至本公告日，本金及收益合计 80,846,904.11元已划至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|收益（元）|
|1|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版161天期第2号|本金保障型|12,000|2017年12月20日|2018年5月30日|5.50%|2,912,399.07|
|2|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品|开放型、保本浮动收益型产品|12,000|2018年6月1日|2018年9月1日|4.80%|1,483,397.26|
|3|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品|开放型、保本浮动收益型产品|12,000|2018年9月5日|2018年12月6日|4.05%|1,224,986.30|
|4|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|4,000|2018年12月14日|2019年2月14日|3.85%|261,589.04|
|5|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|6,000|2018年12月14日|2019年3月14日|4.15%|613,972.60|
|6|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|2,000|2018年12月14日|2019年4月15日|3.93%|262,717.81|
|7|杭州银行股份有限公司文创支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|结构性存款|8,000|2019年3月20日|2019年6月20日|4.20%|846,904.11|

三、备查文件
1、杭州银行存款利息清单。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-043
洛阳轴研科技股份有限公司
关于设立轴承质量检验检测公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
按照《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第 163号）的规定，检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动的，应识别潜在的利益冲突，隶属的母体单位如果有销售检测范围的产品，最终将不予认定。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的“国家轴承质量监督检验中心”隶属于洛阳轴承研究所有限公司，而洛阳轴承研究所有限公司存在轴承的生产和销售，因此，按新的规定，国家轴承质量监督检验中心在过渡阶段尚能正常开展业务，过渡阶段后将不符合相关规定，会遇到不予认定的情况。
因此，为了符合《检验检测机构资质认定管理办法》的规定，拟由轴研所独家出资1,000万元，将隶属于轴研所的轴承质量检验检测业务独立注册为“洛阳轴承研究所检验检测有限公司（暂定名）”。
2016年 6月 24日，公司第五届董事会 2016年第六次临时会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立轴承质量检验检测公司的议案》。
根据《公司章程》、公司的《重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本次对外投资主体为公司之全资子公司轴研所。
企业名称：洛阳轴承研究所有限公司
住所：洛阳市涧西区科技工业园轴研大道1号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：梁波
注册资本：12,000万元
主营业务：轴承及其轴系单元、相关材料的开发、试制、生产和销售；技术咨询服务；轴承及其材料检测、试验。
三、投资标的基本情况
企业名称：洛阳轴承研究所检验检测有限公司（暂定名）
注册资本：1,000万元
经营范围：滚动轴承、直线滚动支承、滑动轴承、轴承相关产品、金属材料、非金属材料、精密零部件产品的检验检测、试验、分析评价服务；长度、力学、几何量及轴承专用仪器检定、校准服务；产品质量仲裁及司法鉴定；技术咨询、技术培训服务；检验检测技术研发、咨询、推广和销售。
出资情况：洛阳轴承研究所有限公司以自有资金出资人民币1,000万元，占新成立公司注册资本的100%。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
按照《检验检测机构资质认定管理办法》文件规定，国家轴承质量监督检验中心承接轴承检验检测业务和轴研所从事轴承业务之间存在利益冲突。因此，拟将轴承质量检验检测业务独立注册为“洛阳轴承研究所检验检测有限公司（暂定名）”。
由于本次是以检测中心现有的资产、业务和人员为基础，成立具有独立法人资格的检验检测公司，风险较小，且不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
该事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1、第五届董事会2016年第六次临时会议决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2016年6月25日
证券代码：002530 公告编号：2015-024江苏丰东热技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）经向深圳证券交易所申
请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）自2015年6月8日
开市起停牌。公司分别于2015年6月8日、2015年6月13日、2015年6月20
日和2015年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中
国证券报》刊登了《股票交易异常波动停牌自查公告》（公告编号：2015-020）、
《股票交易异常波动自查结果暨筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-022）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023）。
停牌后，公司及相关方积极开展筹划工作。截至本公告出具日，公司及各相
关方正在积极地就该重大事项进行商谈。鉴于该重大事项存在较大不确定性，为
避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深
圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股
票（证券简称：丰东股份，证券代码：002530）于2015年7月6日开市起继续
停牌。待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密
切关注。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-112广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司 2015年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月25日召开第二届董事会第二十一次会议和2015年10月13日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《〈2015年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司2015年9月28日、2015年10月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2015年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司2015年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据员工持股计划的实施进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-056北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行股份购买资产的进展情况
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 1月 19日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2016-002），因重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年1月20日发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-003），公司股票当日起开始停牌，公司分别于2016年01月 26日、2016年 2月 2日及2016年2月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。于2016年2月17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-019)，于2016年2月25日及2016年3月9日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。公司再次于2016年3月11日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-027)，并于2016年3月18日、2016年3月28及2016年4月1日、2016年4月8日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2016-028）（2016-036）（2016-037）（2016-038）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
【2016】第 25号）进行了及时回复，详见公司发布的《关于深圳证券交易所<关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司的重组问询函>之回复》，同时，经申请，公司股票于2016年4月21日开市起复牌。
截止目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，标的资产相关审计、评估的现场工作已经完成，中介机构正在抓紧起草相关材料及报告。公司会同交易对方、相关中介机构进一步推进项目实施进度，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。
二、本次重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年4月20日在巨潮资讯网上披露的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次发行股份购买资产的交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-030湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国家农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月25日在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会，会议应到职工代表36人，实到职工代表36人，符合职工代表大会的相关规定。会议由公司COO毛洪斌先生主持。
经与会职工代表一致同意形成如下决议：
选举黄伟先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满。上述职工代表监事简历见附件《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届职工代表监事简历》。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年04月27日
附件：
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届职工代表监事简历
黄伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月生，本科学历，中
级会计师。1998年 7月至 2011年 2月在上海鹏欣（集团）有限公司担任财务
经理；2011年2月至2013年7月在江苏融侨置业有限公司担任财务总监；2013
年 7月至 2016年 6月在世茂集团担任融资助理总监；2016年 6月至今担任本
公司财务部副总经理。
黄伟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公
司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-051南京寒锐钴业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案除议案1.00外，其它均为特别决议事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
4、本次股东大会的议案4.00、5.00，关联股东进行了回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长梁建坤先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年8月15日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年8月14日至2017年8月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月
15日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 14日下午 15:00至2017年8月15日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议地点：南京江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份68,967,823股，占上市公司总股份的57.4732％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份51,960,300股，占上市公司总股份的43.3002％；通过网络投票的股东7人，代表股份17,007,523股，占上市公司总股份的14.1729％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 4,847,823股，占上市公司总股份的4.0399％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,200,300股，占上市公司总股份的2.6669％；通过网络投票的股东6人，代表股份1,647,523股，占上市公司总股份的1.3729％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》
总表决情况：同意68,967,823股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,847,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司增加内保外贷额度的议案》
总表决情况：同意68,967,823股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,847,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
总表决情况：同意68,967,823股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,847,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意17,007,823股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,647,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
梁建坤、梁杰、南京拓驰投资管理有限公司作为关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
5、审议通过《关于公司向建设银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 17,007,823股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,647,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
梁建坤、梁杰、南京拓驰投资管理有限公司作为关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师钟晓敏、李威对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南京寒锐钴业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于南京寒锐钴业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一七年八月十五日