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证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2016－021安徽神剑新材料股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获得 2016年 5月 13日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。详情请查阅2016年5月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案距离股东大会审议通过未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本431,297,798股为基数，向全体股东每 10股，派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
分红前本公司总股本为431,297,798股，分红后总股本增至862,595,596股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 7日，除权除息日为：2016年 6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2016年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股份于2016年6月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2016年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东股息由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||持有人名称或姓名||股东证券账户号码|
|1||刘志坚||013****948||
|2||刘琪||011****351||
|3||徐昭||010****942||
|4||刘绍宏||012****390||
|5||李保才||011****745||
|6||王学良||011****599||
|7||贾土岗||013****431||
|8||徐卫国||018****819||
|9||王敏雪||003****483||

五、本次所送（转）股的无限售条件流通股的起始交易日为 2016年 6月 8日。
六、股份变动情况表： 单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||||发行||||||比例|
||数量|比例（%）||送股|公积金转股|其他|小计|数量||
||||新股||||||（%）|
|一、有限售条件|158,175,056|36.67|||158,175,056||158,175,056|316,350,112|36.67|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份|||||||
|01 首发后个人|34,753,477|8.06|34,753,477|34,753,477|69,506,954|8.06|
|类限售股|||||||
|03 首发后机构|14,493,337|3.36|14,493,337|14,493,337|28,986,674|3.36|
|类限售股|||||||
||108,928,242|25.26|108,928,242|108,928,242|217,856,484|25.26|
|04 高管锁定股|||||||
|二、无限售条件|273,122,742|63.33|273,122,742|273,122,742|546,245,484|63.33|
|股份|||||||
|三、股份总数|431,297,798|100%|431,297,798|431,297,798|862,595,596|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本862,595,596股摊薄计算，2015年度，每股收益为0.15元。
八、咨询方式
1、咨询机构：安徽神剑新材料股份有限公司证券部
2、咨询地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号
3、咨询联系人：李保才先生、武振生先生
4、咨询电话：0553-5316355、5316333转9037
5、传真电话：0553-5316577
九、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2016年5月31日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-054完美世界股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、筹划非公开发行股票事项概述
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日披露《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：完美世界，证券代码：002624）自2018年6月4日上午开市起停牌。2018年6月 9日，公司披露《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》，公司股票自2018年6月11日上午开市起继续停牌。
具体内容详见 2018年 6月 4日及 2018年 6月 9日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
二、公司在停牌期间工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，积极推进本次非公开发行股票涉及的各项工作，召开公司内部会议，就本次非公开发行的相关重大事项进行充分沟通和审慎论证。
停牌期间，公司根据相关法律法规的规定至少每五个交易日发布一次停牌进展公告，及时履行相关信息披露义务，并向投资者提示本次非公开发行股票事项的相关风险。
三、终止筹划本次非公开发行股票事项的决策过程及原因
自筹划本次非公开发行事项以来，公司管理层就本次非公开发行方案进行多次沟通与反复论证。根据公司业务最新进展情况，公司最终决定终止本次非公开发行股票事宜，以其他方式为影视剧项目筹措所需资金。
2018年6月1日，公司推出了本年首款端转手大作《武林外传手游》，上线至今各项运营指标均表现良好，进一步巩固了公司的游戏业务优势及布局；2018年 6月 11日，公司与 Valve公司签署协议，推进 Steam中国，积极促成 Steam中国的上线、推广及游戏产品的引进。
得益于上述Steam中国项目的良好契机，以及公司游戏业务稳定充裕的现金流，公司拟调整 2016年非公开发行募集配套资金中“多端游戏智能发行平台项目”的方向及目标，将原计划用于“多端游戏智能发行平台项目”的部分募集资金，连同原计划用于“游戏的研发运营与代理项目”的共计7.2亿元募集资金变更用途至“影视剧项目投资”，并配合适量银行贷款，在满足影视剧项目资金需求的同时进一步提高募集资金使用效率。上述事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
综合考虑以上情况，鉴于公司已使用其他方式为影视剧项目筹措资金，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行事项。
四、终止筹划本次非公开发行股票事项对公司的影响
本次终止筹划非公开发行股票事项是经公司审慎研究的结果，本次交易的终止不会对公司的生产经营和未来的发展战略造成不利影响。基于公司最新业务进展，公司通过变更募集资金投资项目，将部分募集资金变更用于影视剧投资项目，不仅提高了原募集资金的使用效率，更为公司影视剧投资提供了快速的资金支持，切实维护了公司及广大股东利益。
五、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年6月19日（周二）上午开市起复牌，公司对本次停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
六、备查文件
1、《关于终止筹划非公开发行股票事项暨公司股票复牌的申请》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-15四川美丰化工股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司代总裁方文川先生、董事会秘书王东先生、财务总监杨达高先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一八年五月十日
中富通股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会工作规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。监事列席了报告期历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、2017年监事会会议召开情况
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|-|-|-|
|会议日期|会议届次|审议通过主要事项|
|2017年1月12日|二届9次|1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|2017年4月13日|二届10次|1、《公司2016年度监事会工作报告》2、《公司2016年度利润分配方案》3、《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》4、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》5、《公司2016年度内部控制评价报告》6、《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|2017年4月25日|二届11次|1、《2017年第一季度报告》2、《关于变更公司2016年度利润分配预案的议案》|
|2017年8月28日|二届12次|1、《公司2017年半年度报告》2、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3、《关于会计政策变更的议案》|
|2017年10月25日|二届13次|1、《公司2017年第三季度报告》|
|2017年12月5日|二届14次|1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|

二、监事会主要工作情况
(一)公司依法运作情况
报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的要求，依法运作，公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯上市公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2017年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。致同会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
(三)对公司内部控制评价的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身实际情况的特点，经过持续的整章建制和加强规范运作，建立了内部控制体系，基本符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2017年度，公司进一步加强了内控管理体系，公司内部管理水平和风险防范能力得到了进一步提升。2017年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。
综上所述，公司监事会认为：《公司2017年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
(四)对关联交易执行情况的意见
报告期内，公司无关联交易。
三、2018年度监事会工作思路
公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规
范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
中富通股份有限公司监事会
2018年4月15日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-001深圳市长亮科技股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日—2014年12月31日
2、预期的业绩亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：70%-100%|盈利：2174.72万元|
||盈利：3697.02万元-4349.44万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度公司的净利润比2013年增长较多，主要原因是2014年营业收入进一步增长以及加强成本费用控制取得一定成效。
本期非经常性损益对净利润的影响金额约300-450万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为523.65万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年1月12日
湖南辰州矿业股份有限公司独立董事
关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司截止 2014年 6月 30日的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真核查后，发表如下独立意见：
一、关于2014年上半年公司与关联方资金往来情况
报告期内，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
截至2014年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7,000万元，占公司报告期末净资产的2.26%。报告期内，公司及控股子公司对外担保实际发生额为7,000万元。
公司已建立融资与担保制度。报告期内，公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
（此页无正文，为《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见》签字页。）
独立董事签名：成辅民 吴淦国 张瑜
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-148山东联创互联网传媒股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018年 11月 14日召开的2018年第58次并购重组委工作会议审核，山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
2018年 12月 12日，中国证监会出具了《关于核准山东联创互联网传媒股份有限公司向高胜宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2054号）。
现将报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告
书中的简称具有相同的含义）：
1、修订了报告书“重大事项提示/七、本次交易方案实施需履行的审批程序”相关内容。
2、删除了报告书“重大风险提示/二、本次交易涉及的审批风险”相关内容。
3、修订了报告书“第一节本次交易概况/二、本次交易的决策过程和批准情况”相关内容。
4、修订了报告书“第三节标的公司基本情况/二、鏊投网络的历史沿革及股权控制关系/（三）鏊投网络下属公司情况”中鏊投未来的注销进展。
5、删除了报告书“第十一节风险因素/一、与本次交易相关的风险/（二）本次交易涉及的审批风险”相关内容。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号： 2018-014
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月2日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 181,075,538.25元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分配的利润为 391,897,797.86元。公司 2017年度母公司实现净利润 166,956,101.61元，提取10%法定盈余公积金后，年末母公司可供股东分配的利润为 372,366,533.43元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2017年期末可供分配利润为372,366,533.43元。
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，根据公司《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017年度的利润分配预案如下：以 2017年 12月 31日的公司总股本 211,066,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计派发现金红利105,533,350.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，共计转增105,533,350股，转增后公司总股本将增加至316,600,050股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交2017年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司董事会提出的 2017年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》。同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：董事会制定的 2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》以及《未来三年（2017—2019）股东回报规划》等相关规定，同意公司以截至2017年 12月31日的总股本 211,066,700股为基数，按每10股派发现金红利5元（含税），合计分配现金股利 105,533,350.00元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至316,600,050股。
三、其他说明
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
四、风险提示
本次利润分配预案为特别事项，需提交公司 2017年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2018年 4月2日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2018-50
恒立实业发展集团股份有限公司
2018年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年前三季度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年前三季度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
||本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业收入（元）|50,521,792.42|35,236,592.73|43.38%|
|营业利润（元）|4,901,250.53|-15,240,803.45|132.16%|
|利润总额（元）|5,080,797.17|-13,936,922.53|136.46%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,089,654.26|-11,861,165.18|109.19%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||-5,153,619.38|-12,947,949.57|-60.20%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-157,992,963.29|-26,714,805.44|491.41%|
|基本每股收益（元/股）|0.0026|-0.0279|109.32%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0026|-0.0279|109.32%|
|加权平均净资产收益率|0.58%|-6.06%|6.64%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产（元）|395,397,506.85|395,522,663.69|-0.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|188,642,845.85|187,553,191.59|0.58%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入50,521,792.42元，较上年同期增长了43.38%，归属于上市公司股东的净利润1,089,654.26元，较上年同期增加了109.19%。相关情况如下：
1、营业收入比上年同期增长43.38%，主要原因系本期新成立全资子公司贸易
公司积极开拓新市场，增加大宗金属贸易收入所致。
2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加109.19%，主要原因系公司控股子公司上海恒安公司处置房产取得收益所致。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期亏损减少60.20%，主要原因系公司本期主业经营情况比上年同期有所好转，控股子公司上海恒安公司取得租金收入约246万元给母公司带来相关收益所致。
4、经营活动产生的现金流量净额支出比上年同期增长491.41%，主要原因系公司本部支付老厂区搬迁费用，新成立全资子公司贸易公司业务开展支付贸易采购款增加所致。
5、基本每股收益与上年同期增加109.32%，主要原因系公司控股子公司上海恒安公司处置房产取得收益所致所致。
6、加权平均净资产收益率与上年同期增加6.64%，主要原因系公司控股子公司上海恒安公司处置房产取得收益所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司于2018年10月13日披露的《2018年第三季度业绩预盈公告》中预计的业绩不存在重大差异。本公告所载2018年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经审计机构审计，可能与本公司2018年第三季度报告中披露的数据存在差异，具体财务数据以公司 2018年第三季度报告
中披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2018年10月24日
首创证券有限责任公司
关于永高股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”、“保荐机构”）作为永高股份有限公司（以下简称“永高股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，就永高股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1805号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币 18.00元，共计募集资金 900,000,000.00元，扣减承销和保荐费 34,700,000.00元后的募集资金为865,300,000.00元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,624,057.46元后，公司本次募集资金净额为 858,675,942.54元。公司募集资金计划投资两个项目，其中黄岩年产 8万吨塑料管道投资项目计划金额 501,740,000.00元，天津年产 5万吨塑料管道投资项目计划金额 293,000,000.00元，共计需要投资794,740,000.00元，超募资金63,935,942.54元。
二、募集资金使用情况
经公司2012年1月12日召开的第二届董事会第五次会议（临时）审议通过的《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意以超募资金 63,935,942.54
元永久性补充公司流动资金。截至2012年3月31日前述超募资金已经全部补充流动资金。
2013年1月25日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月。2013年7月 22日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8,000万元人民币归还至募集资金专用账户。
2013年8月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在公司董事会授权范围内，公司实际使用募集资金人民币17,100万元暂时补充流动资金。2014年6月18日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币17,100万元全部归还至募集资金专用账户。
2014年6月24日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在公司董事会批准额度内，公司实际使用募集资金人民币21,600.38万元。截至2015年6月16日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币21,600.38万元全部归还至募集资金专用账户。
截至2015年6月18日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金74,120.38万元，占募集资金项目承诺投资总额的93.26%。其中：黄岩双浦项目投入47,685.97万元（含先期投入并已经置换的6,652.22万元）；天津项目投入26,434.41万元（含先期投入并已经置换的6,778.54万元）。
截至2015年6月18日，公司募集资金专户余额为8,405.27万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为降低公司财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在
保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，经公司第三届董事会第十一次会议审议批准，公司将继续使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用人民币8,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约408万元。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司最近 12个月内未进行证券投资等风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核情况
2015年6月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述闲置募集资金使用计划，同时，该议案亦经第三届监事会第八次会议审议通过。
四、保荐机构核查意见
首创证券核查了有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会决议、监事会决议和独立董事发表的意见，核查了公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况和公司关于募集资金使用情况的说明。
经核查，首创证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前 12个月内未进行证券投资等风险投资，且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
同时公司承诺：闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。公司在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
综上，首创证券同意公司使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：杨奇 年 月 日
刘宏 年 月 日
保荐机构公章：首创证券有限责任公司 年 月 日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-041福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）通知，海诚投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易的公司股份已解除质押，并于2016年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海诚投资|是|750|2015-07-30||2016-07-29|中信证券|15.45%|

海诚投资原质押的具体情况详见公司 2015年 8月 1日刊载于指定信息披露媒体《-中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-048）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司总股本的18.68%，其中累计质押2,280万股，占公司总股本的8.77%，占其所持有的公司股份总数的46.96%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
福建广生堂药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2019)审核字H-003号福建广生堂药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建广生堂药业股份有限公司（以下简称贵公司）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月1日出具了闽华兴所（2019）审字H-008号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的福建广生堂药业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2018年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建广生堂药业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：郑基
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邱尔杰
中国福州市 二○一九年四月一日
附件
福建广生堂药业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金 的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|系|||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金 的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|无|系|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏中兴药业有限公司|子公司|其他应收款||15,000,000.00||15,000,000.00||资金往来|非经营性往来|
||福建广生堂医药销售有限公司|子公司|其他应收款||3,000,000.00||3,000,000.00|||非经营性往来|
||||||||||资金往来||
|小计|||||||||||
|关联自然人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企|无||||||||||
|业 小计|||||||||||
|总计|||||-||-||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-004深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2018年 1月 19日 10:00在公司会议室召开，会议通知于 2018年 1月16日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》
同意变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构。
审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司 2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-006）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
因激励对象褚伟晋先生离职，已不符合激励条件，同意回购注销褚伟晋先生已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000股，回购价格14.60元/股。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
同意全资子公司惠州市健和光电有限公司、全资子公司深圳市联动文化投资有限公司为公司相关银行综合授信额度追加担保，担保金额不超过 22亿元，担保期限为1年。
授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2018-009）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意于2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-010）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-101深信服科技股份有限公司
关于 2018年度股票期权激励计划第一个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2018年度股票期权激励计划授予股票期权代码：036317；期权简称：深信JLC1；
2、本次可行权的股票期权数量为 144,000份，占公司当前总股本的比例为0.04%；
3、本次行权采用自主行权模式；
4、公司 2018年度股票期权激励计划共分为3个行权期，第一个行权期行权期限为 2019年10月21日至 2020年10月 16日当日止（根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2019年11月27日至 2020年 10月16日）；
5、本次可行权期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月5日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意对符合行权条件的1名激励对象第一个行权期内的144,000份股票期权（占公司当前总股本的0.04%）办理行权手续。
至本公告披露之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
一、2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的具体安排1、期权简称：深信JLC1
2、期权代码：036317
3、本次行权的股票来源和种类：公司向激励对象定向发行公司A股普通股4、本次可行权股票期权的行权价格为 96.68元/股。若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。
5、行权期期限：2019年10月 21日至 2020年 10月 16日当日止（根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2019年11月 27日至2020年 10月 16日）。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
6、本股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象及可行权数量：
|||||
|-|-|-|-|
|激励对象|持有本期激励计划股票期权数量（份）|本期可行权股票期权数量（份）|本次可行权数量占公司当前总股本的比例|
|核心技术和业务人员（1人）|360,000|144,000|0.04%|

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
7、行权方式：自主行权。公司自主行权承办券商为中信建投证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过中信建投证券股份有限公司自主行权系统进行自主申报行权。
8、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
9、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
10、本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
11、本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，个人所得税由公司按照相关税法规定代扣代缴。
二、本次行权对公司当年财务状况的影响
1、对公司经营能力和财务状况的影响
本次行权相关股票期权费用已根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据公司2018年度股票期权激励计划，假设本次可行权的股票期权全部行权，公司净资产将因此增加13,921,920元，其中：总股本增加144,000股，计144,000元，资本公积增加13,777,920元。具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
三、其他事项
1、公司已与承办券商就本次行权签署了《自主行权服务协议》，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在《股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
2、公司2018年度股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。
本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、备查文件
1、第一届董事会第三十四次会议决议；
2、第一届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深信服科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售及股票期权第一个行权期行权事宜的法律意见书。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十五日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-020深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日收到广东省深圳市中级人民法院的《应诉通知书》（（2017）粤03民初2195号）等相关材料。详见公司于 2017年 12月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼公告》（公告编号：2017-128）。
二、本次诉讼的进展情况
2018年1月25日，公司收到广东省深圳市中级人民法院的《延期审理通知书》（（2017）粤03民初2195号），并于2018年1月26日披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-008）。
2018年3月13日，公司收到广东省深圳市中级人民法院的《传票》（案号：（2017）粤03民初2195号），该诉讼将于2018年4月3日在深圳市中级人民法院第二十四庭审理。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
五、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
根据目前情况，本次重大诉讼事项对公司 2018年及后期利润的影响尚具有
不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东利益。
六、备查文件
广东省深圳市中级人民法院《传票》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十三日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-029哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十二次会议相关议案发表独立意见如下：一、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
调整后的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
本次审议调整非公开发行股票预案中相关事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司对非公开发行股票预案的调整，同意将相关事项提交股东大会审议。
二、关于调整公司非公开发行股票预案涉及关联交易事项的独立意见
本次非公开发行 A股股票涉及关联交易。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。
因此，我们同意本议案，同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺主体出具的承诺的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会〔2015〕31号）等文件的有关规定，
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
因此，我们同意本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺主体出具的承诺的议案，同意将相关事项提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一六年三月五日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-079浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2015年10月13日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年10月19日下午3点30分以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于取消收购股权和债权暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事高利民、高王伟回避该事项表决。
具体内容：公司原于 2015年 10月 8日召开的第五届董事会第二十四次会议通过了《关于收购股权和债权暨关联交易的议案》，公司《关于收购股权和债权暨关联交易的公告》（公告编号2015-075），详见刊登于 2015年 10月 9日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现由于标的公司海宁宏达股权投资管理有限公司部分股东至今不同意放弃股份优先受让权，公司认为本次收购事项存在不确定性，因此，经董事会讨论决定取消收购股权和债权暨关联交易事项。
公司独立董事对上述议案发表的《独立董事关于取消收购股权和债权暨关联交易的独立意见》，详见 2015年 10月 20日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于取消 2015年第二次临时股东大会部分议案的议案》。关联董事高利民、高王伟回避该事项
表决。
公司于2015年10月9日公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的
通知》，定于2015年10月26日召开股东大会，议案内容为《关于收购股权
和债权暨关联交易的议案》和《关于调整2015年度银行授信额度的议案》，现因取消收购股权和债权暨关联交易，因此取消其中的《关于收购股权和债权暨关联交易的议案》，其他议案和股权登记日及其他会议事项不变。
《关于取消 2015年第二次临时股大会部分议案及召开 2015年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-080号）全文详见 2015年10月20日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年10月20日