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证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-018上海永利带业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于2018年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议。公司于2018年3月23日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于下属全资子公司收购 Sun NgaiIndustries（HK）Co., Limited100%股权及 Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的议案》（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权）
根据公司与Viewmount DevelopmentsLimited（景峰发展有限公司，以下简称“景峰发展”）母公司Plastec Technologies,Ltd.于2015年11月14日签署的《关于Plastec International Holdings Limited之股权转让协议》的条款及精神，经友好协商，各方一致同意，以景峰发展实际投入 Sun NgaiIndustries（HK）Co., Limited（新艺工业（香港）有限公司，以下简称“新艺工业”）及 Ever Ally DevelopmentsLimited（永协发展有限公司，以下简称“永协发展”）的经审计的原始货币资金总金额作为对价收购标的股权。公司下属全资子公司 Plastec International
HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）拟以自有资金购买景峰发展持有的新艺工业100%股权及永协发展100%股权，以获得新艺工业及永协发展下属子公司持有的土地使用权、在建厂房及机器设备等。新艺工业及永协发展100%已发行股权转让总价款分别为70,000港币及 1美元，炜丰国际另需支付新艺工业及永协发展对景峰发展的全部应付款项 258,910,000港币，上
述应付款项系新艺工业及永协发展对下属全资子公司增资购买土地、设备及建设厂房所致，并业经具有证券从业资格的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪良先生兼任景峰发展的董事，同时司徒建新先生为景峰发展股东Plastec Technologies,Ltd的实际控制人，间接控制景峰发展，本次交易事项构成关联交易。
关联董事司徒建新先生回避表决，其他8名非关联董事一致表决同意。独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《关于下属全资子公司收购 Sun NgaiIndustries（HK）Co., Limited100%股权及 Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的公告》、独立董事独立意见及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权）
公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司位于深圳的部分生产经营场所系向关联人Broadway Manufacturing CompanyLimited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）租赁取得，公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪良先生兼任百汇制造的董事，同时司徒建新先生为百汇制造最终控制方 Plastec
Technologies,Ltd的实际控制人，间接控制百汇制造。2018年上述关联交易预计总金额不超过1,500万元，2017年全年同类交易实际发生总金额为12,700,351.20元。
关联董事司徒建新回避表决，其他8名非关联董事一致表决同意。独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
《关于2018年日常关联交易预计的公告》、独立董事独立意见及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》（表决结
果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2018年4月16日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。《关于
召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-033江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2016年 8月 8日以现场会议方式召开，会议通知于 2016年 7月 28日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2016年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及其摘要详见 2016年 8月 10日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规
的要求。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2016年 8月10日中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2016年8月10日
证券代码：000006 证券简称：深振业A 公告编号：2015-040
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
重大仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁案件的基本情况
（一）仲裁各方当事人
1、申请人：本公司
2、被申请人：佰富利集团有限公司（以下简称“佰富利集团”）
地址：Unit 8,3/F., Qwomar Trading Complex, Blackbume Road, Port Purcell, Road Town, Tortola, British Virgin IslandsVG1110，法定代表人：邓文武，执行董事。
（二）本案纠纷的起因
2013年8月16日，华南国际经济贸易仲裁委员会就我公司与长沙项目合作方佰富利集团仲裁请求一案作出《裁决书》，该裁决为终局裁决（详情参见公司于2013年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。
2014年 3月 4日，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）传票，佰富利集团向深圳中院提起诉讼，案号为（2014）深中法涉外仲字第 41号。佰富利集团诉请撤销华南国仲深裁【2013】128号仲裁裁决并由本公司承担本案的诉讼费用。2014年3月6日，该案件开庭审理，2015年3月23日，公司收到深圳中院《民事裁定书》，驳回申请人佰富利集团撤销华南国际经济贸易仲裁委员会作出的华南国仲深裁【2013】128号仲裁裁决的申请，案件受理费由申请人佰富利集团承担（详情参见公司于 2014年 3月 22日、2015年 3月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。
鉴于上述《裁决书》生效后，佰富利集团一直未履行其义务，故公司向湖南
省长沙市中级人民法院申请强制执行。2015年 6月，公司下属子公司湖南振业房地产开发有限公司收到湖南省长沙市开福区人民法院《执行裁定书》（【2015】开执字第 00990-1号），要求协助将佰富利集团在湖南公司所持有的全部股权予以冻结（详情参见公司于 2015年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。
二、仲裁案件进展情况
近日，公司收到湖南省长沙市中院发来的《听证通知及合议庭成员告知书》及佰富利集团的《不予执行仲裁裁决申请书》，因佰富利集团对湖南省长沙市开福区人民法院的《执行裁定书》不服，其申请不予执行仲裁裁决。我公司参加湖南省长沙市中院举行的听证会，听证会至今，公司未收到法院的相关裁定。
三、其他诉讼仲裁情况
截至本公告披露之日，公司（包括全资和控股子公司在内）无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、有关事项对公司本期利润或期后利润可能的影响
鉴于湖南省长沙市中级人民法院对佰富利集团申请不予执行仲裁裁决的裁定结果存在不确定性，公司无法预计对利润的影响。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
五、备查文件
1、湖南省长沙市中院《听证通知及合议庭成员告知书》
2、佰富利集团的《不予执行仲裁裁决申请书》
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十月十七日
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于“公司控股股东提名监事候选人事项”的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事,对公司第六届董事会第十六次临时会议审议的《关于将本公司控股股东“推荐监事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》发表如下独立意见:
我们认为，本次股东提名监事候选人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名的方式和程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
被提名人徐宁先生具备担任公司监事的资质和能力，其未持有公司股份，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司监事的条件。
我们同意公司董事会将上述股东关于监事候选人的提案提交公司股东大会审议批准。
独立董事:周含军、李罗力、宋萍萍
南极电商股份有限公司 2018-010 第五届监事会第三十三次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-010南极电商股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议通知于2018年2月1日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2018年2月5日下午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席崔亦凤女士主持，以同意 3名，反对 0名，弃权 0名,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 76,700万元；投资类型为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2018年2月6日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一八年二月五日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-048
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年5月4日以电子邮件方式发出。本次会议于 2018年5月7日上午在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席黄革珍女士主持。
经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺的议案》
公司监事会根据《证券法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对《关于重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺的议案》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
本次重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺的事项符合《证券法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，决策程序符合相关法律、法规的规定，有利于保护上市公司及中小投资者的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2018年5月8日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-026哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月19日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月19日起停牌。公司于2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月9日发布了《重大资产重组进展公告》；于2015年4月15日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年4月22日、2015年4月29日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-027
深圳市超频三科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2017年 8月 17日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 8月 21日10：00在公司会议室以现场会议表决和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事 3人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
公司独立董事窦林平、眭世荣认为：本次聘请会计师事务所事宜相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足财务审计、相关专项审计工作等的要求，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将本议案提交 2017年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事任笛对本议案投弃权票，原因为：“根据监管要求，中国财政部、中国证券监督管理委员会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会［2012］2号）关于整改要求的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 5月 23日起开展全面整改工作（两个月整改期），在这期间超频三与立信沟通不再续聘立信会计师事务所。独立董事任笛考虑到新聘会计师事务所事出有因，且公司上市未满半年，对新聘会计师事务所及其后续影响，尚待进一步观察，因此对新聘会计师事务所投弃权票。”
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘请会计师事务所的公告》。
表决结果：8票赞成；0票反对；1票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2017年 9月 6日召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告！
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2017年8月22日
招商证券股份有限公司
关于西安环球印务股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对环球印务使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、募集资金基本情况
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］1012号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币 16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016年 6月 2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次募集资金使用情况
1、募集资金使用计划及使用情况
按照披露的招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|项目总投资|计划使用募集资金|截止披露日使用情况|募集资金余额|
|1|增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目|16,257.00|7,882.00|6,597.83|1,284.17|
|2|西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目|4,438.41|4,438.41|4,259.84|178.57|
|3|增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目|3,363.11|3,363.11|1,281.86|2,081.25|
|4|研发中心建设项目|1,610.00|1,196.48|413.41|1,196.59|
|合计||25,668.52|16,880.00|12,552.94|4,327.06|

2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2016年 10月 21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2017年10月12日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,500万元全部归还至募集资金专项账户。详见2017年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》（2017-042）及2017年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》（2017-043）。截止 2017年 10月 19
日募集资金账户余额为 4,362.56万元（含利息收入和手续费净额 35.50万元）。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划安排
根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募投项目建设资金需求的前提下，结合公司自身的实际经营情况，拟使用募集资金 2,000.00万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
四、相关审议及批准程序
环球印务本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺
1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集用途的情况。
2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，环球印务本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对环球印务本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
王炳全 盛培锋
招商证券股份有限公司 2017年 10月 19日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项发表的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务的议案
本次差额补足及回购义务是基于公司全资子公司深圳市新金农投资有限公
司参与信托计划及产业投资基金合作事项，本公司对信托计划优先级合伙份额提供差额补足和份额回购义务，有利于扩宽项目融资渠道，提高融资能力，将有效地推进公司食品产业股权投资基金的落地与实施，加速业务拓展，对公司业务的长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略。本次担保表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，未损害公司及中小股东的利益。
我们同意公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务。
二、关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案
公司本次为合并报表内的9家控股公司原材料采购货款提供担保是为了满足公司下属控股公司正常生产经营的需要，提高其经营效益和盈利能力，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，相关审批程序符合相关法律、法规的要求。
我们同意此次担保，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
公司本次为全资子公司深汕特别合作区金新农生物科技有限公司向银行申
请借款提供担保有利于下属子公司的发展建设，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，相关审批程序符合相关法律、法规的要求。
我们同意此次担保，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
四、关于2018年度开展商品期货、期权套期保值业务的议案
商品期货、期权套期保值业务是规避市场风险，锁定原料成本的常规性工具，通过有资质的期货经纪公司在具有农产品期货交易产品的期货交易所进行套期保值业务操作，加强内部管理，落实风险防范措施，有利于降低原材料价格波动风险，控制原材料采购成本。公司本次开展商品期货、期权套期保值业务有利于规避原料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，所建立的期货、期权套期保值头寸以公司现货用量及库存量为基础，资金来源为公司自有资金，同时严格按照公司《期货管理制度》执行，审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展该项业务。
五、未来三年（2018-2020年）股东回报规划
公司本次制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》结合公司实际情况，综合分析了公司经营发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，为公司未来三年建立了持续、稳定及积极的分红规划。
我们同意公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
李斌 刘宁 孔英
拓维信息系统股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《激励备忘录》”）等法律法规及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的有关规定，我们作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第六届董事会第三次会议审议事项，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励计划》中首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的56名首次授予激励对象和23名预留授予激励对象安排首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁，共计解锁股份 4,516,312股。
二、关于回购注销部分限制性股票的议案
个人业绩考核结果未达到100%解锁比例，公司回购注销上述离职人员已获授但未解锁的全部限制性股票 375,380股以及业绩考核未达标人员已获授但未解锁的部分限制性股票 56,328股，累计 431,708股，符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定。
2、激励对象获授限制性股票后，公司实施了2014年度和2015年度权益分派，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划》规定对回购价格进行了调整。
3、董事会进行本次回购注销已得到了公司2014年第二次临时股东大会的授权。
公司本次回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的累计 431,708股限制性股票。
独立董事（签字）：倪正东成从武张跃许长龙二〇一六年七月二十七日
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十次会议有关议案的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司拟在第一届董事会第二十次会议审议的《关于公司聘请2019年度会计师事务所的议案》、《关于2018年度日常经营关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，我们认真阅读了相关资料，并且与公司相关员工进行了有效沟通，发表事前认可意见如下：
一、《关于公司聘请 2019年度会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
二、《关于2018年度日常经营关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
此次所预计的日常性关联交易事项是公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势，是按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关议案的事前认可意见》的签署页]
签名： 签名：
独立董事：戴立信 独立董事：陈国琴
签名： 签名：
独立董事：李丽华 独立董事：沈蓉
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2016-086号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2016年10月27日上午9:30分以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年10月24日以邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
二、通过《关于设立公司研发中心的议案》
同意公司登记设立研发中心为公司分支机构（名称以工商登记机关核准为准），对石膏及新型建材、硫酸化工、医药的研发相关业务、资产及人员进行整合管理。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-137
北京旋极信息技术股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月17日第三届董事会三十五次会议决议通过了《关于召开 2016年第八次临时股东大会的议案》，并于2016年11月18日在指定媒体发出《关于召开2016年第八次临时股东大会的通知公告》，决定于2016年12月5日（星期一）召开公司2016年第八次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年12月5日下午15：00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月4日下午15：00至2016年12月5日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事会秘书黄海涛女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份423,808,886股，占上市公司股份登记日总股份的42.3823％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份423,807,486股，占上市公司股份登记日总股份的42.3822％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,400股，占上市公司股份登记日总股份的0.0001％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京市大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
表决结果：
同意 423,808,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意 423,807,486股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意1,400股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 33,489,158股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0
000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
表决结果：
同意 423,808,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意 423,807,486股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意1,400股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 33,489,158股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
表决结果：
同意 423,808,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意 423,807,486股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意1,400股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 33,489,158股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于出具《入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
表决结果：
同意 423,808,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意 423,807,486股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意1,400股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 33,489,158股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
表决结果：
同意 423,808,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意 423,807,486股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意1,400股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 33,489,158股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市大成律师事务所林枫律师、赵宇律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备考文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2016年第八次临时股东大会决议
2、北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2016年第八次临时股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司 2016年12月5日
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于《非公开发行股票方案论证分析报告》的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行股票相关的《非公开发行股票发行方案论证分析报告》进行了审核，现就此发表独立意见如下：
（一）公司本次《非公开发行股票发行方案论证分析报告》充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等因素，并充分论证了本次非公开发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
（二）本次公司非公开发行股票方案遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理。
（三）本次发行方案符合公司可持续发展战略的需要，有利于进一步优化公司产品结构，完善公司产业布局，增强公司的综合竞争优势，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们对公司《非公开发行股票方案论证分析报告》发表同意的独立意见，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于《非公开发行股票方案论证分析报告》的专项意见的签字页）
独立董事（签名）：
陈贤 汤标 张斌
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-007深圳市大富科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2013年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年（1-12月）||2012年（1-12月）||增减幅度（%）|
|营业总收入|1,895,273,111.89||1,503,955,271.04||26.02%||
|营业利润|36,185,351.46||-269,092,695.40||113.45%||
|利润总额|64,494,110.06||-206,928,516.99||131.17%||
|归属于上市公司|55,383,255.54||-191,183,485.05||128.97%||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.17||-0.60||128.97%||
|加权平均净资产收益率|2.55%||-8.55%||11.10%||
|||2013年12月31日||2012年12月31日||增减幅度（%）|
|总资产|2,997,847,795.16||3,228,925,865.90||-7.16%||
|归属于上市公司|2,194,687,877.68||2,140,957,445.93||2.51%||
|股东的所有者权益|||||||
|股本|320,000,000.00||320,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的每|6.86||6.69||2.51%||
|股净资产（ 元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入 189,527.31万元，上年同期为150,395.53万元，比上年同期增长26.02%；营业利润为 3,618.54万元，上年同期为 -26,909.27万元，比上年同期增长113.45%；利润总额为 6,449.41万元，上年同期为 -20,692.85万元，比上年同期增长131.17%；归属于上市公司股东净利润为 5,538.33万元，上年同期为-19,118.35万元，比上年同期增长128.97%。
本报告期内，公司经营业绩增长的主要原因有：
一、外部因素
（1）随着4G大规模建设进入实质启动阶段，公司销售收入增长26%以上；
2013年新产品占比提高至30%以上，毛利率提升至20%以上；为公司全年业绩扭亏为盈，2013年实现5,538万元的盈利形成强劲支撑。
（2）在保持现有业务市场占有率的同时，2012-2013年，公司通过战略投资并购等，成功进入了北美、欧洲等新市场，并与新客户（康普等）建立了长期、稳定的合作伙伴关系，为公司业绩的增长做出贡献；公司客户多元化，产品销售区域全球化的战略已逐步彰显成效。
二、内部因素
（1）公司研发的新产品、新技术，迅速推动新技术的发展、及产品结构升级，满足市场需求，体现规模效益、经济效益。
（2）通过加强内部控制，优化组织架构，系统地运用ERP管理平台，提高效率；改善工艺，提高良品率，提升产品自制率，降低成本；引进自动化设备和自主研发的智能化装备，全面降本增效，使公司大幅降低费用总额。
（3）通过不断完善产业链和价值链，形成以深圳为核心，覆盖安徽、苏州等生产基地，实现以市场为导向，以产品多样化为重点的战略布局，各地优势互补，充分发挥协同效应。
（4）通过全方位的资源整合，提升公司的业务能力、技术创新能力、人才资源等核心竞争力。
多年来，公司紧密围绕国家"十二五"发展规划进行战略性产业布局，结合通
信行业千亿投资规划之良机，公司坚持专注主业，持续推进多项工作：
（1）研发新产品与新技术，完善通讯产品结构，增强新技术、新材料（如金属、陶瓷等）研发能力，提升公司核心竞争力。
（2）提升多地产能，预计2014年产能将增加85%以上，以满足市场需求，确保快速响应，及时高质量地交付，为客户创造最大价值。
（3）降本增效，提升生产线自动化水平，预计2014年及未来将规模化、系统化使用工业机器人、自动化设备等。
（4）强化垂直整合纵向一体化的机电共性制造平台，提升从压铸、机加、表面处理等全面精密制造能力，以加工制造通信、汽车、电子消费品、智能终端等多个领域的精密机电产品，确保公司长期、持续、健康发展。
（5）完善人才培养机制，建立人才梯队，储备人才，为公司可持续发展提供人力资本支持。
2、财务状况
报告期内，基本每股收益为0.17元，上年同期为-0.6元，同比上升128.97%，主要原因是本期销售收入增长，各项成本费用得到控制，企业扭亏为盈，净利润增长所致。
报告期内公司总资产为299,784.78万元，期初为322,892.59万元，比报告期初减少23,107.81万元，主要是本期出售子公司成都意德电子科技有限公司所致。
报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为219,468.79万元，期初 214,095.74万元，比报告期初增长5,373.05万元；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为6.86元，期初为6.69元，比期初上升2.51%，主要原因是本期盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告预计的范围内。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算结果，公司将在2013年度报告中详细披露具体的财务数据。
2、公司预约于2014年3月28日披露2013年年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2014年2月27日
关于2016年度报告披露的提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-017北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2016年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》已于2017年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-072广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“上海凯利”）通知，获悉上海凯利将本公司的部分股份办理了质押。
上海凯利与公司股东新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制，新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海凯利合计持有公司88,362,068股股份，持股比例合计为11.67%。具体事项公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海凯利|否|8,000,000|2018年7月13日|办理解除质押手续之日止|文佳|28.29%|短期融资担保|
|合计|-|8,000,000|-|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海凯利持有公司股份28,275,862股，占公司总股本（756,903,272股）的3.74%；上海凯利所持有的公司股份累计被质押及司法冻结合计28,220,649股，占公司总股本的3.73%（其中所持有公司股份累计被质押
17,260,000股，占公司总股本的2.28%；所持有的本公司股份累计被司法冻结
新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海凯利所持有的公司股份累计被质押及司法冻结合计69,537,827股，占其合计所持有公司股份（88,362,068股）的78.70%,占公司总股本（756,903,272股）的9.19%。
三、备查文件
1、上海凯利股票质押通知；
2、上海凯利证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2015-028
东莞宏远工业区股份有限公司
关于全资子公司对其参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称
“宏远地产”、“甲方”）、江苏天骏投资有限公司（以下简称“天骏投资”、“乙方”）共同投资的苏州天骏金融服务产业园有限公司（以下简称“合营公司”、“丙方”）所开发的昆山市花桥镇商务大道南项目（下称“合营项目”）因建设开发需要，向其股东宏远地产、天骏投资借款。宏远地产、天骏投资各持有合营公司50%股权，按持股比例对等投入原则，两股东各向合营公司提供借款人民币 2000万元，合计 4000万元。
股东借款合同的主要内容：
（一）借款金额与期限：宏远地产、天骏投资同意向合营公司提供股东借款 4000万元。两股东各提供 2000万。
借款期限：合同签订生效后且合营公司收到该笔借款之日起一年内归还。
（二）借款用途
股东借款将用于支付合营项目的开工保证金和项目开发支出，除非取得甲、乙方的书面同意，丙方不得将该借款用于其他用途。
（三）借款利率和利息
1.合同项下股东借款利率按中国人民银行规定的同期一年期贷
款基准利率上浮30%执行。
2.计息方法：利息自收到股东借款之日起，按双方股东借款实际投入的差额和实际用款天数计算。计算基数为每年 360天。
3.结息方式：甲乙丙三方约定，本合同项下股东借款自款项转入丙方公司账户之日起计算利息，每年 12月 31日为结息日，结算当年因双方股东实际投入借款差额而产生的利息（如双方股东实际投入的时间和金额相同，则双方股东均不计算利息）。若项目公司无法偿还当年利息，则该部分利息自动转入本金。从次年 1月 1日起开始计息。
本次财务资助事项议案已经公司第八届董事会第十六次会议审
议通过。
二、被资助对象的基本情况
被资助对象为苏州天骏金融服务产业园有限公司，该公司成立于 2011年 4月，注册资本 6000万元，法定代表人钟振强，主营业务为房地产开发、经营、销售。注册地：苏州市昆山花桥镇。
昆山花桥合营项目情况：该项目用地面积约 20797.3平方米，总建筑面积约 78998平方米，其中地上建筑面积 61958平方米（商业用房 20959平方米，办公用房 33999平方米，酒店 6999平方米），地下建筑面积 17040平方米，项目容积率2.98，建筑密度42%，绿地率
20%。
苏州天骏金融服务产业园有限公司最近一期的财务指标（未经审计）：2015年 6月 30日总资产 5716.11万元，负债 531.14万元，净资产 5184.97万元。合营项目处于开工前期阶段，无营业收入，故
2015年 1-6月份净利润-75.34万元。
本公司与苏州天骏金融服务产业园有限公司不存在关联关系，本次子公司对其提供财务资助事项不构成关联交易。本公司及子公司在
前连续十二个月内无对该公司提供财务资助的情况。本次财务资助事项无第三方提供担保情况。
三、董事会意见
合营公司经营情况正常稳定，该项股东借款计息亦合理公允，董事会认为，宏远地产对苏州天骏金融服务产业园有限公司提供财务资助为合营项目提供了必要的资金支持，有利于加快合营项目的建设进度，进而尽快实现营收，回笼投资资金，同意宏远地产对合营公司提供借款。
四、独立董事意见
独立董事同意借款合同的签署并认为:为支持参股公司的发展，保证项目开工的资金需求，宏远地产履行股东职责对苏州天骏金融服务产业园有限公司提供财务资助,是必要的；从合营公司经营状况来看，风险基本可控，该股东借款有利于促进合营项目的开发，加快项目实现销售，以使公司早日扩充投资收益，有利于公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司宏远地产以 2000万元向其参股公司苏州天骏金融服务产业园有限公司提供财务资助。
五、其他说明
截至目前本公司累计对外提供财务资助金额为 62,790.00万元，没有逾期未收回款项。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一五年七月三十日