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证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2014-045
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年8月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。因公司生产经营需要，拟在公司经营范围中增加“房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁”等业务，需要修改公司经营范围并修订《公司章程》。同时根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
原公司章程：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：
许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售。
一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；
经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
现修订为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：
许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售。
一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；
经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
原公司章程：
第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原公司章程：
第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
现修订为：
第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
具体经营范围以工商部门核定为准。
本次修订《公司章程》部分条款的事项将尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--041山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 6月 21日以现场方式在太原市迎泽大街 180号湖滨国际大酒店会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事 6人。董事刘国强先生因身体不适原因未能出席会议，董事陈健生先生因公务原因未能出席会议，两位董事均委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长游念东先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
审议通过公司《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司需增补一名董事。经董事会提名委员会
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--041 2017年 6月 13日审议通过，向董事会提议增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（郝一鸣先生简历附后）。
郝一鸣先生已承诺，其及上海润沃丰股权投资管理有限公司与上市公司持股5%以上的股东不存在关联关系，也没有资金往来。郝一鸣先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司对上述议案发表了独立意见。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年六月二十二日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016-014号
西藏旅游股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2016年1月27日以电子邮件方式发出会议通知，同时，监事会决议、会议表决单、监事会就本次会议发表的书面审核意见等相关会议文件一并发出。公司第六届监事会第十六次会议于 2月 2日以通讯方式召开，并以通讯方式发表意见。会议应到监事 3人，实到 3人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》的议案。本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过公司《2015年财务决算报告》的议案。本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
三、审议通过公司《2015年利润分配预案》的议案。本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
四、审议通过公司《2015年年度报告及摘要》的议案。本议案有效表决票 3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案。本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
六、监事会对以下事项发表了审核意见：
1、监事会对公司依法运作情况的审核意见
监事会认为：报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度规范运作。公司董事会的决策程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。公司董事、经理以及其他
高级管理人员执行公司职务时，没有违反国家法律法规或者《公司章程》的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对公司财务情况的审核意见
公司 2015年财务报告经公司聘请的信永中和会计师事务所审计，出具了 2015年度标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。通过日常检查，监事会认为公司财务运作符合公司财务内控的规定，资金管理使用有序，帐目完整，注重财务人员的业务技能培训。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的审核意见
公司募投项目阿里神山圣湖旅游景区一期工程项目（以下简称：募投项目）建设于2014年内全部结束，报告期内第一季度，公司保荐机构东吴证券股份有限公司就募投项目出具了《保荐总结报告书》，募投项目所募集资金全部用于募投项目建设，募集资金专用账户已于报告期内注销。
监事会认为：募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的审核意见
报告期内，公司为了进一步集中资源发展主业，提升公司的专业化经营能力，公司出售控股子公司西藏国风广告有限公司98.08%的股权，交易作价1.38亿元。
交易完成后，为公司带来2,000万元左右投资收益。
报告期内，公司不存在收购资产情况。
5、监事会对公司关联交易情况的审核意见
经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议及公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，公司控股股东及公司实际控制人控制并任职的企业国风集团有限公司参与本次非公开发行股票的认购，构成关联交易；祥源控股集团有限责任公司在本次非公开发行前未持有本公司股份，在发行后将成为持有本公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。本次非公开发行股票涉及的关联交
易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；公司控股股东国风集团有限公司和关联方祥源控股集团有限责任公司按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方签订的《附条件生效的股份认购合同》相关约定公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过了公司重大债务重组事项。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》等规定，本次重大债务重组交易对方的董事长同时担任公司的董事，因此，本次重大债务重组构成了关联交易。
公司全体监事认真审核了公司与债权人签订的《债权清偿协议》，认为：《债权清偿协议》条款符合《公司法》、《公司章程》等法规要求，内容合法、有效；此次重大债务重组完成，可使公司年度内大幅减亏，并可改变公司在银行征信系统的不良记录，保证公司日后的融资能力。
公司发生的日常关联交易为延续既往业务合同并按照市场价格执行。
6、监事会对会计师事务所非标意见的审核意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了 2015年度标准无保留意见的审计报告。
7、本年度公司未发生对外担保事项。
8、对董事会编制的2015年年度报告审核情况
公司全体监事认真审核了公司《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》认为：
（1）2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；
（2）2015年年度报告编制的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，真实地反映了公司 2015年年度报告的经营情况和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司监事会
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-041债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份时误操作导致短线交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）董事、副总经理李进先生于2019年7月16日在减持公司股份的过程中，因误操作而导致短线交易。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、本次误操作导致短线交易的基本情况
公司于2019年6月21日在上海证券交易所网站刊登了《部分董事、高级管理人员减持二级市场购入股份计划公告》（公告编号：2019-037）。2019年7月16日，李进先生按照减持计划规定，减持公司股份，具体交易明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易时间|交易方式|交易方向|成交数量（股）|成交价格（元/股）|成交金额（元）|占总股本的比例（%）|
|2019.07.16|集中竞价|卖出|70,000|8.79-8.92|618,400.00|0.0170|
|2019.07.16|集中竞价|买入|20,000|8.82|176,386.00|0.0048|

由于操作失误，李进先生将“卖出”指令误操作成“买入”指令，买入公司股票 20,000股，买入价格为 8.82元/股。上述交易行为违反了《证券法》第四十
七条及上海证券交易所的相关规定，在六个月内卖出公司股票又买入的行为构成
短线交易。经公司核查，该笔短线交易行为不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
二、本次短线交易的处理情况
1、依据《证券法》第四十七条的规定：上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。李进先生于2019年7月16日误操作买入公司股份20,000股，成交金额为 176,386.00元，以当日的最高卖出价 8.92元/股作为参考，计算所得收益为20,000股×8.92元/股-176,386.00元，即2,014.00元。上述所得收益2,014.00元作为本次短线交易的获利金额，将全数上交公司所有。
2、李进先生因本次短线交易而给公司和市场带来的影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，今后将严格规范买卖本公司股票的行为，认真学习相关法律、法规，勤勉尽责，重视并履行相关职责和义务。
3、公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，并要求相关人员严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
甘肃明昊律师事务所
关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
甘肃明昊律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集程序关于本次股东大会召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会 2015年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以公告形式刊登了召开本次临时股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间及地点、会议拟审议的议案、出席会议对象、登记办法、登记时间等有关事项。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召开程序
1、召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
2、召开时间：
（1）本次股东大会现场会议召开时间：2015年 9月 17日下午14:00；
（2）本次股东大会网络投票时间：2015年 9月 17日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00。
3、本次股东大会的现场会议于 2015年 9月 17日下午 14:00在甘肃嘉峪关酒钢宾馆八楼会议室举行，由公司董事长程子建主持会议。
本所律师认为本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经查验，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 1人，代表股份数 3,425,910,150股，占公司股份总数的54.70%。经核
查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权出席本次临时股东大会。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计 18名，所持有表决权的股份数为 799,600股，占公司股份总数的0.01%。
据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 19名，所持有表决权股份数共计 3,425,989,750股，占公司股份总数的54.70%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席本次临时股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定程序进行监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
本次股东大会网络投票表决结束后，上海证券交易所信息网络有
限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，如下：
1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举董事的议案》
选举程子建先生、陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生、赵浩洁女士为公司第六届董事会董事。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
选举杨天钧先生、高冠江先生、林企曾先生为公司第六届董事会独立董事。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举任建民先生、王建元先生为公司第六届监事会监事。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
（本页无正文）
《甘肃明昊律师事务所关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页
甘肃明昊律师事务所经办律师:
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-080
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2019年12月27日下午在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司2019年第一次临时股东大会已选举常利斌先生、崔丽芝女士为公司第九届监事会成员，上述二人与公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨雪梅女士共同组成公司第九届监事会。
本次会议选举常利斌先生为公司第九届监事会主席。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会二○一九年十二月二十七日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2018-045号
彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第二十次会议于2018年10月19日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》（同意 4票，反对 0票，弃权0票）
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况，符合公司发展规划，有利于公司产业链优化及整体业务的推进，有利于提高募集资金使用效率，不会造成对股东和投资者利益的损害。公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。
二、通过《关于2018年度新增日常关联交易事项的议案》（同意4票，反对0票，弃权0票）
监事会对公司本次新增日常关联交易事项的相关文件进行了审核。监事会认为本次新增日常关联交易事项是公司日常生产经营的必要保障，是本着降低成本，提高效率，节约费用的原则进行的。关联交易的定价是遵循市场价格确定的公允价格。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，不会损害上市公司非关联股东的利益。公司董事会审议本
议案时关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司监事会二○一八年十月十九日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2018-067
华安证券股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月5日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心B1座 2楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月5日
至2018年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案|√|
|2|关于修改《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案|√|
|3|关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关会议决议公告分别刊登于 2018年11月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600909|华安证券|2018/11/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东单位营业执照复印件、法人股东账户卡等股权证明文件和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡等股权证明文件和本人身份证。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡等股权证明文件；委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡等股权证明文件。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：
2018年11月29日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
（三）登记地点：
合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座29层董事会办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系人：于琪
联系电话：0551-65161539
传真号码：0551-65161600
联系地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心A座29层
邮政编码：230081
（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡等股权证明文件原件，以备律师验证。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2018年11月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
华安证券股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华安证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月5日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案||||
|2|关于修改《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案||||
|3|关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2015-023号
南京高科股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|303,305,382|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长徐益民先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李太珍先生因公出差在外未能出席；
3、公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了《关于在 5亿元额度内回购部分公司股份的议案》。逐项表决结果如下：
1.01：回购股份的方式及用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|303,290,582|99.995|9,300|0.003|5,500|0.002|

该事项为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02：回购股份的价格、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|303,263,782|99.986|36,100|0.012|5,500|0.002|

该事项为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
1.03：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|303,290,582|99.995|9,300|0.003|5,500|0.002|

该事项为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|303,290,582|99.995|9,300|0.003|5,500|0.002|

该事项为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.05：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|303,263,782|99.986|36,100|0.012|5,500|0.002|

该事项为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
1.06：决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|303,263,782|99.986|36,100|0.012|5,500|0.002|

该事项为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.07：提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|303,295,482|99.997|4,400|0.001|5,500|0.002|

该事项为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的方式及用途|34,949,859|99.9577|9,300|0.0266|5,500|0.0157|
|1.02|回购股份的价格、定价原则|34,923,059|99.8810|36,100|0.1032|5,500|0.0157|
|1.03|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|34,949,859|99.9577|9,300|0.0266|5,500|0.0157|
|1.04|拟用于回购的资金总额及资金来源|34,949,859|99.9577|9,300|0.0266|5,500|0.0157|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.05|回购股份的实施期限|34,923,059|99.8810|36,100|0.1032|5,500|0.0157|
|1.06|决议的有效期限|34,923,059|99.8810|36,100|0.1032|5,500|0.0157|
|1.07|提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜|34,954,759|99.9717|4,400|0.0126|5,500|0.0157|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：周峰、吴佳
2、律师鉴证结论意见：
江苏永衡昭辉律师事务所认为，南京高科股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京高科股份有限公司
2015年7月29日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018-32中国石油化工股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）于2018年8月9日收到本公司控股股东中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团”）通知，根据国务院国有资产监督管理委员会的相关通知，中国石化集团拟将其持有的本公司1,241,721,854股A股股份（约占本公司总股本的1.03%）无偿划转给北京诚通金控投资有限公司，1,241,721,854股A股股份（约占本公司总股本的1.03%）无偿划转给国新投资有限公司。详见本公司于2018年8月10日披露的《中国石油化工股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临2018-26）。
今日，本公司接到中国石化集团的告知函及转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次无偿划转后，本公司总股本不变，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2018年9月21日
东莞市华立实业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方资金占用情况及
公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司 2017年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
一、 关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2017年度，公司为全资子公司提供的财务资助为39,997.64万元，向全资子公司收回的财务资助为20,025.01万元，截至2017年12月31日，公司为全资子公司提供的财务资助余额合计 25,532.10万元，公司向全资子公司提供的财务资助主要为非经营性往来资金。
2017年度，公司严格控制关联方资金占用情况的发生。除以上对全资子公司的财务资助外，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形，不存在损害公司和公司股东合法权益的情况。
二、关于 2017年度公司对外担保情况
2017年 11月，公司解除了以前年度对全资子公司华立亚洲提供的总额为7900万港元的借款担保。截至2017年12月31日，公司不存在对子公司及对外担保。报告期内，公司严格控制对外担保风险，不存在违规担保的情形，不存在损害公司和公司股东合法权益的情况。
东莞市华立实业股份有限公司独立董事黎晓霞、高振忠、易兰2018年3月26日
茂业商业股份有限公司
独立董事意见
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经认真审阅，我们对公司2017年5月16日第八届董事会第十七次会议审议通过的议案发表如下独立意见：
公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，俞光华先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅董事会提供的俞光华先生个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任俞光华先生为公司高管。
独立董事签字：
唐国琼 陈蔚 廖南钢
二〇一七年五月十六日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-022中煤新集能源股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理赵洪波先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，赵洪波先生不再担任公司其它职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，赵洪波先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。赵洪波先生的辞职不会影响公司的正常运作。
公司董事会对赵洪波先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一八年八月三日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2014-015人民网股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2014年 8月 15日以书面方式发出通知，2014年 8月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度的规定，审议通过如下决议：
1、关于《人民网股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2014年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
际使用情况的专项报告》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
人民网股份有限公司监 事 会 2014年 8月 22日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-044上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回
及继续进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）使用总金额不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-070）。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2019年 3月 28日向中信银行股份有限公司上海分行购买了共赢利率结构 25401期人民币结构性存款 39天的理财产品，具体内容详见于 2019年 3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号：2019-027)。
上述理财产品已于 2019年5月6日到期，公司收回本金9,000万元，并收到理财收益 360,616.44元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年5月6日，公司向中信银行股份有限公司上海分行购买了共赢利率结构26214期人民币结构性存款 30天的理财产品，相关情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构26214期人民币结构性存款 30天
2、产品代码：C195R01UW
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、认购金额：9,000万元
5、预期收益率：3.55%
6、起息日：2019年5月6日
7、到期日：2019年6月5日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本公告披露的公司于 2019年5月6日购买的理财产品外，公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
2018年 7月 23日，公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证恒富 19号的理财产品，认购金额：3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-069）。
截至本公告日，公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币 12,000万元。
六、公司全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司全资子公司舟山银岱目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况： 2018年 4月 30日，公司全资子公司舟山银岱向招商银行股份有限公司上海分行购买了定制结构性存款 1个月的人民币理财产品，认购金额：24,500万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-042）。
截至本公告日，公司全资子公司舟山银岱尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币 24,500万元。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年5月8日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2018－034
北京银行股份有限公司关于征集监事候选人的公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会部分监事任期届满。为保证监事会平稳运行，本行拟选举两名股东监事和一名外部监事。本行监事会依据《公司法》、《北京银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》的相关规定，将监事选举工作原则、监事候选人的提名程序、监事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下：
一、工作原则
1、合法合规原则。本次监事选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等相关法律法规以及本行《公司章程》确定的监事资格、监事选举程序进行。
2、完善治理原则。本次监事选举以保证本行监事会结构稳定，保持监事会监督工作的长期性、持续性，促进本行公司治理水平提升为原则。
二、监事候选人的提名程序
1、股东监事候选人
（1）根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，单独或合计持有本行3%以上股份的股东有权提名监事候选人。
（2）股东提名监事候选人时，应当按相关规定和《公司章程》的要求，在提名监事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向本行监事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本行做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。
（3）股东监事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名监事候选人数少于拟选任人数时，可以由监事会提名补足。
2、外部监事候选人
（1）根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，单独或合计持有本行1%以上股份的股东有权提名外部监事候选人，已经提名股东监事的股东及其关联人不得同时提名外部监事。
（2）外部监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向本行监事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本行做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。
（3）外部监事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名
外部监事候选人数少于拟选任人数时，可以由监事会提名补足。
三、监事候选人的提名时间和提案内容
1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出监事候选人。
2、提案期限为 2018年 11月 17日至 11月 26日，提名截止日期为 2018年 11月 26日17:00。
3、邮寄地址：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦监事会办公室，邮编100033；联系人：朱先生；联系电话：010-66223822；传真：010-66223833。
4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式，则必须在 2018年 11月 26日 17:00前将提名材料的原件送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式，提名材料的原件必须在 2018年 11月 26日 17:00前邮寄至本行指定联系人处方为有效（以指定联系人收到时间为准）。
5、提案内容包括：
（1）监事候选人提名函（原件、格式参见附件1）；
（2）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）提名的监事候选人承诺及声明（原件、格式参见附件2）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
6、提名股东应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
附件1：北京银行监事候选人提名函
附件2：北京银行监事候选人承诺及声明
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会 2018年 11月 16日
附件1：北京银行监事候选人提名函
北京银行监事候选人提名函
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|提名股东名称||||股东帐户卡号||
|持有股数||||联系电话||
|被提名人姓名||||推荐担任职务|□股东监事□外部监事|
|性别||民族||出生年月||
|政治面貌|||籍贯|||
|学历||毕业院校及专业||||
|经济工作年限||金融从业年限||专业技术职称||
|身份证号码||||护照号码||
|被提名人简历||||||
|被提名人兼职情况|兼职单位|职务|||任期|
|主要家庭成员及社会关系|关系|姓名|年龄|政治面貌|单位及职务|

提名股东签名:
（法人股东盖章）
年 月 日
附件2：北京银行监事候选人承诺及声明
本人＿＿＿＿＿同意被提名为北京银行股份有限公司监事会监事候选人，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后能够履行监事职责。
被提名人（签字）：
年 月 日