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证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－051号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019年 8月 23日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2019年 8月 30日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司A股2019年半年度报告及摘要》
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
《公司A股 2019年半年度报告及摘要》（公告编号：2019-053）全文于 2019年 8月 31日在巨潮资讯网披露。
2、审议通过了《公司H股2019年中期业绩公告及中期报告》
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2019年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
经测试，公司各项减值准备上半年合计3.47亿元，其中应收账款计提坏账准备1.70亿元，外币报表折算差异增加0.01亿元，合计减少当期损益1.71亿元；其他应收款计提坏账准备0.30亿元，长期应收款计提坏账准备0.89亿元；存货跌价准备计提0.58亿元，当期转回0.15亿元，外币报表折算差异增加0.02亿元，合计减少当期损益0.45亿元。
本次计提的资产减值准备减少当期损益（税前）共计3.35亿元。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年 8月 31日披露的《关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-054）。
4、审议通过了《公司关于 2019年半年度资产拟核销的议案》为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司
的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销为应收账款核销81户，金额20,155,770.16元。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年 8月 31日披露的《关于 2019年半年度资产拟核销的公告》（公告编号：2019-055）。
5、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
财政部于 2018年 12月 7日修订了《企业会计准则第 21号——租赁》，公司自 2019年 1月1日起执行新准则；财政部于 2019年 4月 30日发布关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会[2019]6号），公司自 2019年中期报告起执行新报表格式进行列报；财政部于 2019年 5月9日修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，公司自 2019年 6月10日起施行；财政部于 2019年 5月 16日修订了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]8号），公司自 2019年 6月 17日起施行。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业
会计准则第21号——租赁》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]8号）、财会[2019]6号等文件要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于 2019年 8月 31日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-056）。
6、审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格的议案》
由于公司于 2019年 8月 5日实施了 2018年度权益分派方案，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，将 2017年股票期权及限制性股票激励计划中首次授予部分的股票期权的行权价格调整为 4.14元/股，预留部分授予的股票期权的行权价格调整为 3.73元/股。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于 2019年 8月 31日披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-057）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月三十一日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-036
债券代码：112424 债券简称：16文化01
上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）
2018年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的相关规定，中信建投证券股份有限公司作为上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16文化01”）的债券受托管理人，于2018年6月28日召开债券持有人会议，本次会议召开情况如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司
2、会议召开时间：2018年6月28日下午 14:30
3、会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内2区3层大会议室
4、会议召开及投票方式：现场投票和通讯投票结合的方式
本期债券总张数为10,000,000张，出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计4人，代表有表决权的债券2,229,970张，占本期债券总张数的22.2997%。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、本次债券持有人会议采用现场投票及通讯投票相结合的方式。
2、本次债券持有人会议审议了《关于上海新文化传媒集团股份有限公司回购注销业绩补偿股份暨减资相关事项的议案》，具体表决情况如下：出席本次会议的债券持有人(或其代理人)代表有表决权的债券2,229,970张，占本期债券总张数的22.2997%；其中同意票2,229,970张，占本期债券总张数的22.2997%，反对票0张，弃权票0张。根据《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人(或其代理人)出席方为有效,由于出席本次会议的债券持有人(或其代理人)代表的有表决权的债券张数占本期债券总张数不足二分之一,故本次会议未形成有效决议。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、律师姓名：陈臻、张征轶
3、结论性意见：本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定;出席本次会议的人员资格、本次会议召集人资格符合有关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定;本次会议出席的债券持有人(或其代理人)代表的有表决权的债券张数占本期债券总张数不足二分之一,本次会议未形成有效决议。
五、备查文件
《关于上海新文化传媒集团股份有限公司“16文化01”债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司二〇一八年六月二十九日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议决议公告》的盖章页）
中信建投证券股份有限公司 2018年月日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
《董事会战略委员会议事规则》修订对照表
（2019年 9月）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||原条款||原条款内容||现条款||现条款内容|
||第三条||第三条 战略委员会由三至七名董事组成。||第三条||第三条 战略委员会由三至五名董事组成。||
|1|||||||||

其他条款未发生改变。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-46号西安旅游股份有限公司
关于按期收回理财产品收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日与长安国际信托股份有限公司签订了长安信托•宝盈1号开放式单一资金信托（二期）信托合同，合同期一年。具体内容详见公司于2016年1月16日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2016-01)。
按合同约定，2016年6月20日，为该理财产品信托利益计提日，本次应收理财收益326.90万元，实际收到326.90万元。
公司于2016年3月18日与长安国际信托股份有限公司签订了长安信托•宝盈1号开放式单一资金信托（三期）信托合同，合同期一年。
具体内容详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-11）。
按合同约定，2016年6月20日，为该理财产品信托利益计提日，本次应收理财收益171.26万元，实际收到171.26万元。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015075
四川九洲电器股份有限公司
关于向控股子公司增资暨收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 5日召开的第十届董事会 2014年第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨收购股权的议案》：公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟以自有资金 1100万元向其下属全资子公司九洲(香港)多媒体有限公司（以下简称“九洲多媒体”）增资，用于收购深九电器控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通电子”）外方股东（香港）其兴企业有限公司（下称“香港其兴公司”）持有的迪佳通电子25%的股权，转让价格以评估价格为基础，经双方协商确定为 1,078.00万元。具体内容详见 2014年 12月 8日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司增资暨收购股权的公告》（公告编号：2014067）。
近日，深九电器完成向九洲多媒体增资的相关手续，九洲多媒体注册资本从 600万元增加至 1700万元；迪佳通电子25%股权的工商变更登记手续也已完成,持股25%的股东由香港其兴公司变更为九洲多媒体。至此公司已全部完成本次向控股子公司增资暨收购股权事项。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2014-019
南京宝色股份公司
股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）接公司发行前非控股股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“华鑫海”）通知，华鑫海将其持有的公司 7,500,000股有限售条件非流通股股份进行质押，质权人为海通证券股份有限公司，质押股份占公司总股本的3.71%，期限为365天。该质押已于2014年12月1日经双方签署协议后生效。
此次股份质押出质人华鑫海为公司发行前非控股股东，持有公司有限售条件非流通股 30,200,000股，占公司总股本的14.95%。此次股份质押后其累计质押股份7,500,000股，占公司总股本的3.71%。华鑫海此次股份质押融资50,000,000元人民币。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2014年12月3日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-023珠海艾派克科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2017年4月28日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室现场
召开，会议通知于2017年4月18日以电子邮件、短信、微信方式送达各位监事。
会议应参加监事三名，实际参加监事三名，其中监事李东飞先生以电话方式参加了会议。会议由监事会主席曾阳云先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
2016年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检查公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。
《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
2、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2016年度财务决算报告》
2016年度公司财务会计报表，已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，经立信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2017]第ZC10462号）。
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
此议案需尚提交2016年度股东大会审议通过。
3、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司 2016年实现归属于母公司所有者的净利润61,075,115.31元。报告期内,母公司实现净利润456,060,076.51元，按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金45,606,007.65元，加上年初未分配利润178,641,231.23元，本年度可供股东分配的利润为 589,095,300.09元。
公司拟以 2016年 12月 31日的总股本 1,012,024,028股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税）。预计本次利润分配将派送现金30,360,720.84元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。
2016年度不进行资本公积金转增股本。
公司2016年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。
此议案尚需提交2016年度股东大会以特别决议审议通过。
4、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2016年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》详见2016年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
5、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司募集资金投资项目未出现《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.4及6.3.5条所列情形。
《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告详见 2016年 4月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
8、审议了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
监事曾阳云、李东飞为关联监事，需回避表决。回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%，本议案监事会无法形成决议，直接提交 2016年度股东大会审议，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
9、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
此议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
10、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》
同意将本次监事会审议通过的应提交股东大会审议的议案提交 2016年度股东大会审议，有关股东大会的召开时间、地点等事项将与第五届监事会第十四次会议相关公告同时发出。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-071广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2017年8月25日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2017年8月14日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于 2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司《2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2017年半年度公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，本次变更公司会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-063江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2019年 8月17日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-131
合力泰科技股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司江西合力泰
进行增资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资情况概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第三十七次会议、第四届董事会第四十一次会议、第四届董事会第四十三次会议、2016年第三次临时股东大会批准，拟向不超过十名（含十名）的特定投资者非公开发行股票，募集资金总额预计不超过264,235.30万元（含发行费用），发行股票数量不超过 234,043,666股（含本数），本次发行已获中国证监会“证监许可[2016]2953号”文件核准，且2015年度利润分配实施后已获得证监会同意调整发行底价及发行数量上限。
本次非公开发行募集资金总额为 2,642,352,999.90元，募集资金净额为2,607,801,318.77元。公司计划将募集资金净额2,607,801,318.77元全部通过增资方式用于江西合力泰的募集资金投资项目建设需要,分别用于投资智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目、电子纸模组及其产业应用项目和补充流动资金。
公司第四届董事会第五十次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江西合力泰进行增资的议案》，本次增资事项已获得公司董事会审议批准，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：江西合力泰科技有限公司
2、法定代表人：文开福
3、注册资本：人民币41,660万元
4、注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区
5、经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与公司关联关系：公司的全资子公司
7、主要财务状况：
截止 2015年 12月 31日，该公司的总资产 362,345.07万元，负债总额237,316.85万元，净资产125,028.22万元，净利润31,605.82万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止 2016年 9月 30日，该公司的总资产 55,384.31万元，负债总额370,326.37万元，净资产183,516.72万元，净利润27,553.83万元。以上数据未经审计。
三、增资定价依据
本公司使用募集资金向江西合力泰进行增资，增资人民币 2,607,801,318.77元。其中增加江西合力泰注册资本 8亿元，其余1,807,801,318.77元计入江西合力泰资本公积。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次增资事项完成后，江西合力泰注册资本将增加至 121,660万元（注册资本最终以工商行政管理部门核准的为准）。对江西合力泰进行增资，是基于公司
2016年非公开发行 A股股票募投项目的实际建设需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-008山东共达电声股份有限公司
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决议,兹定于 2018年 2月 7日（星期三）下午 2:00在公司一楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
(四)会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2018年2月7日（星期三）下午2:00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月6日下午3:00至2018年2月7日下午3:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年1月30日
（七）出席及列席对象：
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-008
|||||
|-|-|-|-|
|1、截至 2018 年 1 月 30 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限||||
|责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股||||
|东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人||||
|出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加||||
|网络投票。||||
|2、公司董事、监事和高级管理人员。||||
|3、公司聘请的律师。||||
|（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68号。||||
|二、会议审议事项||||
|1、审议《关于提名选举公司非独立董事的议案》。||||
|说明：上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容||||
|请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券||||
|时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。||||
|三、提案编码||||
|本次股东大会提案编码表||||
||提案编码|提案名称|备 注|
||||该列打钩的栏目可以投票|
||非累积投票提案|||
||1.00|《关于提名选举公司非独立董事的议案》|√|

四、会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证
明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、
股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-0084、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。
6、登记时间：2018年2月5日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。
7、联系方式：0536-2283666-259
8、传真号码：0536-2283006
9、联系人及电子邮箱：
蔡芳祺：gettop@gettopacoustic.com
10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、《山东共达电声股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-008附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。
2.填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年2月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-008附2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名或盖章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日
委托书有效日期：2018年 月 日 至 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于提名选举公司非独立董事的议案》||||

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 章程修正案苏州胜利精密制造科技股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他法律法规规范性文件，结合公司生产经营发展的需要，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：
原章程规定：
第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围为：“研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）”。
现修改为：
第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：“研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）”。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-005
广州毅昌科技股份有限公司
关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
广州毅昌科技股份有限公司子公司沈阳毅昌科技有限公司（以下简称“沈阳毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币不高于 10,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。沈阳毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2014年经审计净资产的6.16%，被担保人沈阳毅昌 2015年 09月 30日的资产负债率为52.25%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。本次对外担保事项尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：沈阳毅昌科技有限公司
注册地址：沈阳市浑南新区南屏东路 28号
注册资本：10000万元
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例99%，安
徽毅昌科技有限公司持股比例1%。
法定代表人：刘劲松
经营范围：注塑模具、冲压模具、工程塑料制品、钣金材料制品设计；模具外协加工；工程塑料制品制造；电子计算机软件技术开发；
电视机、电视机料件及模具批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、财务状况（单位：元）
||||
|-|-|-|
||2015年09月30日（未经审计）|2014年12月 31日（经审计）|
|资产总额|329,305,052.64|487,312,513.91|
|负债总额|172,051,618.33|252,164,233.49|
|流动负债总额|165,854,655.42|237,684,625.16|
|净资产|157,253,434.31|235,148,280.42|
||2015年09月30日（未经审计）|2014年12月 31日（经审计）|
|营业收入|145,721,355.28|637,188,029.28|
|利润总额|5,913,487.75|17,371,182.01|
|净利润|4,629,463.47|16,097,826.51|

三、担保协议的主要内容
沈阳毅昌将在合理公允的合同条款下，向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币不高于10,000万元的综合授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为沈阳毅昌提供担保支持，是为满足沈阳毅昌生产经营流
动资金的需要，目前沈阳毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2016年1月22日，公司（含子公司）累计对外担保总额为6.6亿元，占2014年公司经审计净资产的40.66%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016年 1月 22日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕018号山东法因数控机械股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元），用于购买国债、银行发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。详情请见2014年4月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：〔2014〕013号）。
根据上述决议，公司于2014年7月21日与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订合同，使用自有资金2,500万元购买低风险理财产品，具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号
2、产品代码：2101137340
3、投资及收益币种：人民币
4、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
5、收益类型：保证收益型
6、产品收益率：5.00%/年
7、投资期限：360天
8、起息日：2014年7月21日
9、兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
10、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回该产品。
11、提前终止权：上海浦东发展银行股份有限公司有权提前终止本产品
12、资金来源：自有资金
13、购买理财产品金额：本次公司使用自有资金购买理财产品的金额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的4.30%。
14、关联关系说明：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
二、风险提示
1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：上海浦东发展银行股份有限公司可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、不可抗力风险：如果因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、风险控制
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的投向情况和项目进展情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为3000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.15%。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会二○一四年七月二十三日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2018-023
浙江华峰氨纶股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,204,992,558.09||1,845,869,744.76||19.46%||
|营业利润|294,241,109.70||225,517,517.46||30.47%||
|利润总额|294,136,756.92||225,415,427.38||30.49%||
|归属于上市公司股东|247,559,298.76||192,532,955.99||28.58%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.15||0.11||36.36%||
|加权平均净资产收益|7.03%||6.19%||0.84%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|5,463,143,523.89||5,562,088,442.38||-1.78%||
|归属于上市公司股东|3,646,316,051.13||3,400,063,103.36||7.24%||
|的所有者权益|||||||
|股本|1,676,800,000.00||1,676,800,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|2.17||2.03||6.90%||
|的每股净资产（元）|||||||

注1：以上数据以合并报表数据填列。
注2：本次公告上年同期营业利润225,517,517.46元，与2017年半年度报告中营业利润225,520,078.14元，减少2,560.68元，系根据财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订（适用于2017年度及以后期间的财务报表），进行了比较期数据调整，上年同期数营业外支出减少2,560.68元，重分类至资产处置收益，减少营业利润2,560.68元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，在原材料价格高位运行的情况下，通过提品质、降成本、抓市场，产品销售量及销售价格较上年同期均有所增长，营业收入比上年同期上升30.47%，净利润比上年同期增加28.58%。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。
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|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上期金额）|变动比率|变动原因|
|营业利润（亏损以"-"号填列）|294,241,109.70|225,517,517.46|30.47%|销量增加，销售单价上涨，利润增加|
|利润总额（亏损总额以"-"号填列）|294,136,756.92|225,415,427.38|30.49%|销量增加，销售单价上涨，利润增加|
|基本每股收益|0.15|0.11|36.36%|净利润增加|

三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与公司2018年半年度经营业绩预计差异未超过10%，公司原预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为19,260万元至23,000万元（详见公司《2018年第一季度报告全文》刊登于2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网），本次业绩快报净利润24,755.93万元超过原预计范围7.63%。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2018年 7月 30日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”）拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，现就本公司/本企业所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：一、本公司/本企业已向完美环球及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本公司/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向完美环球披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、如本公司/本企业所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本企业将不转让在完美环球拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交完美环球董事会，由董事会代本公司/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
(本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签字页)
承诺人：完美世界（北京）数字科技有限公司（盖章）法定代表人或授权代表：_______________2016年1月6日
(本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签字页)
承诺人：石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表：_____________2016年1月6日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2017-045江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取积极措施，督促售出产品加快安装调试验收工作，尽早完成销售收入确认；继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品；全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长，争取扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2017年12月12日
广东韶能集团股份有限公司独立董事
关于使用周转资金购买银行保本理财产品的独立意见
一、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
二、公司购买的是银行保本理财产品，风险低，收益稳定。
三、公司购买银行保本理财产品，有利于提高公司自有资金的使用收益，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司利用周转资金购买银行保本理财产品。
独立董事：柯少华、莫玲、林睦翔
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-091山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|900|2017年10月17日|双方办理解除质押登记手续为止|申万宏源证券有限公司|7.99%|个人融资|
|合计|--|900|--|--|--|7.99%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司11,269.87万股股份，占公司总股本的38.97%。其中本次质押股份数为900万股，占其持有公司股份总数的7.99%，占公司总股本的3.11%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为8,346万股，占其持有公司股份总数的74.06%，占公司总股本的28.86%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2019-138
郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2019年于 10月 29日以电话和专人送达的方式发出，于 2019年10月 30日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于计提坏账准备及预计负债的议案》
内容：公司《关于计提坏账准备及预计负债的公告》刊登于 2019年 10月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
独立董事对本次计提坏账准备及预计负债发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2018年10月 31日