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云南铜业股份有限公司
第六届独立董事对公司 2015年第一季度
金融衍生品交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司提交的 2015年第一季度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查：
现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。
报告期内，公司存在的少量证券投资为公司于 2011年 6月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于 2003年购买的基金，资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
公司采取的风险控制措施有：
一、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；
二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险；
三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
独立董事：龙 超、杨先明、尹晓冰、和国忠
二〇一五年四月二十四日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-045山西证券股份有限公司
关于2016年6月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2016年 6月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2016年 6月份主要财务信息表
单位：万元
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|公司名称|2016 年 6 月||2016 年 6 月 30 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|12,688.26|5,421.06|1,178,475.86|
|中德证券|2,219.46|-1,814.20|114,793.83|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2015）108号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第四次临时股东大会审议通过了《公司 2015年半年度利润分配预案》，以 2015年 6月 30日 12,480万股总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送红股 2股，每 10股派发现金红利 0.4元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 20股。公司 2015年半年度权益分派工作完成后，公司总股本由 12,480万股增加至39,936万股。
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|-|
|公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换|
|发的《企业法人营业执照》。本次《企业法人营业执照》变更的相关信息如下：|

公司注册资本由人民币12,480万元变更为人民币39,936万元。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2019－025桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于 2019年度为控股子公司莱茵投资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月18日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2019年度为控股子公司莱茵投资提供担保的议案》，为满足公司控股子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）经营活动的资金需求，2019年度，公司拟为控股子公司莱茵投资向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）4亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。该事项尚需公司2018年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：桂林莱茵投资有限公司
成立日期：2010年11月16日
注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园
法定代表人：杨晓涛
注册资本：1,000万人民币
经营范围：对市场、公路、城建、制造业、资产管理业、企业项目、园林项目的投资。
主营业务：桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。
与公司的关系：莱茵投资系公司全资子公司。
桂林莱茵生物科技股份有限公司主要财务数据：2018年度，莱茵投资实现营业收入206,469,454.97元，实现利润总额83,528,229.53元，实现净利润72,737,261.32元。2018年末，莱茵投资总资产519,248,344.35元，所有者权益187,843,183.94元，总负债 311,405,160.41元，资产负债率为63.82%。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司 2017年与桂林银行股份有限公司签订“微链贷”业务合作协议，为长期合作的上游收购商、种植户及下游经销商（以下简称“借款人”、“被担保人”）向桂林银行股份有限公司申请的“微链贷”借款提供担保，担保额度不超过人民币10,000万元，借款人单笔贷款额度不超过500万元。
自“微链贷”业务合作协议签订后，公司仅为上游收购商提供了相应的担保，担保总额合计 2,800万元，截至 2018年 5月 2日，所有“微链贷”借款人均已全额偿还银行贷款，公司担保义务全部解除。为控制公司对外担保风险，保证公司财务状况的稳定性，经公司与桂林银行友好协商，决定终止“微链贷”网贷合作事项，并于 2018年 8月 13日签订《“微链贷”业务合作协议终止协议书》，公司不存在其他类似“微链贷”的网贷合作协议。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为0，不存在逾期担保情况，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
四、其他
为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2019年度股东大会召开日为止。公司将根据上述担保事项的实际情况及时履行披露义务，
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
东方日升新能源股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十一次会议审议的关于计提资产减值准备事项发
表独立意见如下：
本次董事会召集、召开的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定；公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
【本页无正文，为《东方日升新能源股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》之签字页】
独立董事： 戴建君 史占中 杨淳辉
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-012濮阳惠成电子材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年3月29日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月18日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长王中锋先生主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《2015年年度报告全
文》及《2015年年度报告摘要》，公司《2015年年度报告披露提示性公告》同时刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过《关于公司 2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司2015年年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理制度》的
濮阳惠成电子材料股份有限公司
规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7名董事同意，0名监董反对，0名董事弃权。与会董事一致同意该项议案。
四、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
《2015年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同时，报告期内任职的任保增、李曙衢、胡卫升独立董事分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。
《2015年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7名董事同意，0名监董反对，0名董事弃权。与会董事一致同意该项议案。
五、审议通过《关于公司<2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
经立信会计师事务所审计，公司2015年度实现净利润57,489,603.80元。按照《公司法》《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 5,748,960.38元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为 171,833,211.19元。
公司 2015年度的利润分配预案为：以公司2015年末总股份80,000,000股总股本数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7名董事同意，0名监董反对，0名董事弃权。与会董事一致同意该项议案。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
六、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报>的议案》。
独立董事意见如下：公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。报告期内，公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。我们同意《关于<2015年度内部控制自我评价报>的议案》。
表决结果：7名董事同意，0名监董反对，0名董事弃权。与会董事一致同意该项议案。
七、审议通过《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：7名董事同意，0名监董反对，0名董事弃权。与会董事一致同意该项议案。
八、审议通过《关于<续聘审计机构>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，聘期一年。
表决结果：7名董事同意，0名监董反对，0名董事弃权。与会董事一致同意该项议案。
九、审议通过《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币1.6亿元。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：7名董事同意，0名监董反对，0名董事弃权。与会董事一致同意该项议案。
十、审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：7名董事同意，0名监董反对，0名董事弃权。与会董事一致同
濮阳惠成电子材料股份有限公司
意该项议案。
十一、审议通过《关于召开 2015年度股东大会的通知》
公司拟定于 2016年 4月 26日召开公司 2015年度股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2015年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7名董事同意，0名监董反对，0名董事弃权。与会董事一致同意该项议案。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
北京国枫（上海）律师事务所
关于南华生物医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]B0011号
致：南华生物医药股份有限公司（贵公司）
北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及《南华生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验，并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第三十八次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《南华生物医药股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、召开方式，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、参与网络投票的具体操作流程、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2018年 4月 12日下午15：00在长沙市天心区城南西路 3号财信大厦 13层会议室以现场表决与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长石磊先生主持。
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
(一)本次会议的召集人
经查验，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》规定的召集人的资格。
(二)出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代
理人）共计2人，代表股份79,982,655股，占贵公司股份总数的25.6705%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席/列席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东(股东代理人)共4名，代表股份65,632,662股，占贵公司股份总数的21.0649%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2018年 4月 9日股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东。
本所律师认为，上述出席/列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议议案的表决程序与表决结果
(一)本次会议议案的表决程序
贵公司本次会议对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议以记名投票的方式进行表决并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东(股东代理人)对表决结果没有提出异议。本次会议未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
经审议，依照《公司章程》及贵公司《股东大会议事规则》所规定的表决程序，审议通过了以下提案：
1.关于续聘审计机构的提案；
2.关于签署《担保费支付/收取协议》暨关联交易的提案；
3.关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案；
其中，第2项议案为关联交易，关联股东湖南省信托有限责任公司回避表决。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于南华生物医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人 ___________________
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师 ___________________
秦桥
___________________
潘继东
2018年4月12日
软控股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第四会议审议的议案发表的独立意见如下：
一、独立董事关于《2019年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见经认真审阅公司董事会提供的相关材料，我们发表如下独立意见：
1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司实施 2019年员工持股计划，并同意将该持股计划草案及摘要提交公司2019年第三次临时股东大会审议，关联股东应当回避表决。
独立董事：王捷、李迁、张静
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-008
上海海得控制系统股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 15日收到公司证券事务代表林南女士的书面辞职报告，林南女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后,林南女士不再担任公司任何职务。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
林南女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林南女士担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年1月18日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-029深圳市宇顺电子股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月15日下午14:30开始
网络投票时间：2019年5月14日－2019年5月15日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午 15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层（1302）公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张旸先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计11人，代表股份 90,012,025股，占公司股份总数的32.1180%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）4人，代表股份37,550股，占公司股份总数的0.0134%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份89,978,175股，占公司股份总数的32.1060%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计
3人，代表股份33,850股，占公司股份总数的0.0121%。
4、公司董事、部分监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决情况：同意89,978,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%；反对450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0005%；弃权33,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.8535%；反对450股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1984%；弃权33,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的88.9481%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决情况：同意89,978,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9624%；反对450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0005%；弃权33,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.8535%；反对450股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1984%；弃权33,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的88.9481%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决情况：同意89,978,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%；反对450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0005%；弃权33,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.8535%；反对450股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1984%；弃权33,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的88.9481%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；
表决情况：同意89,978,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%；反对450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0005%；弃权33,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.8535%；反对450股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1984%；弃权33,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的88.9481%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决情况：同意89,978,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%；反对450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0005%；弃权33,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.8535%；反对450股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1984%；弃权33,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的88.9481%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意89,978,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%；反对450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0005%；弃权33,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.8535%；反对450股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1984%；弃权33,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的88.9481%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
中原环保股份有限公司独立董事
关于 2015年半年度控股股东及其他关联方
占用公司资金、对外担保情况的独立意见
根据《深交所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等规章、制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，公司独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表意见如下：
截至报告期末，公司控股股东及其关联方未违规占用公司资金；其他关联方占用公司资金合计 19,158.55万元，均为子公司向中原环保的借款，属非经营性往来。子公司财务状况良好，不存在资金占用的重大风险。
截至报告期末，中原环保没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；报告期内，中原环保未发生对外担保行为。截至本报告期末，中原环保实际担保余额为 17971万元，其中为全资子公司新密热力提供担保余额为 15971万元，为控股子公司中原环保开封同生工业水务有限公司提供担保余额为 2000万元，未超过经审计的2014年度净资产的50%，不存在重大担保风险。
（此页无正文，为中原环保股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：李伟真
尹效华
董家春
二〇一五年八月六日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-077
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“科斯伍德”)于2017年9月20日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第二次临时会议的通知。会议于2017年9月25日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,至表决截止时
间2017年9月25日上午11:30,共有7位董事通过现场表决方式参与了会议投票表
决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2017年 7月 27日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2017年 8月 4日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对苏州科斯伍德油墨股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 15号，以下简称“问询函”）。公司根据问询函作出书面回复，并对《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行增补修订，编制了《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于签署收购陕西龙门教育科技股份有限公司1.31%股权的
意向协议的议案》
公司拟以支付现金的方式收购财富证券有限责任公司（以下简称“财富证
券”）、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）、国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）持有的陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）合计1,700,000股股份，占龙门教育总股份数的1.31%股权。本次收购的支付方式为现金，转让价格为11.28元/股，合计支付人民币1917.6万元。
2017年7月27日，公司已经与龙门教育其他相关股东签订《支付现金购买资产暨利润补偿协议》，受让龙门教育合计49.22%股权同时取得龙门教育51.849%股份的表决权，详细情况见公司披露于巨潮资讯网的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。
本次意向协议签署后，科斯伍德将合计直接持有龙门教育65,521,000股股
份，占龙门教育总股份数的50.53%，同时取得龙门教育53.159%股份的表决权。
财富证券、红塔证券和国都证券系龙门教育计划做市商，该三家证券公司亦有意向科斯伍德转让所持龙门教育股份，但因做市账户内股份未能及时转至自营账户无法于2017年7月27日与其他转让方共同签订前述《支付现金购买资产暨利润补偿协议》完成转让。
本次签署的《股权收购意向协议》属于合作意愿和基本原则的约定，投资额批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于签署收购陕西龙门教育科技股份有限公司1.31%股权的意向协议公告》。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
3、审议通过《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年10月11日下午召开2017年度第三次临时股东大会。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—011
国脉科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年2月19日上午在公司会议室召开了职工代表大会。会议由工会主席周强先生主持，出席本次会议的职工代表共35人，会议符合有关规定的要求。
经与会职工代表审议，会议选举周强先生、叶贤惠女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
一、周强先生简历
周强先生，1981年生，中国籍，毕业于福州大学土木工程专业，本科学历，工程师职称，二级建造师；2010年起就职于国脉科技，现任福建国脉科学园开发有限公司总经理助理、公司第五届监事会主席。
周强先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、叶贤惠女士简历
叶贤惠女士，1974年生，中国籍，大学本科。历任公司行政部行政中心经理、公司第四届监事会监事等职。现任公司第五届监事会监事。
叶贤惠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事会2018年第5次临时会议 独立董事的事前认可和独立意见关于公司高管薪酬、追加日常关联交易等事项的
事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司章程等有关规定，我们作为独立董事，对公司2018年度公司高管薪酬、追加日常关联交易等事项发表事前认可和独立意见如下：
一、关于高管人员2017年度薪酬
根据《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》，董事会薪酬与考核委员会牵头对公司2017年度经营管理业绩和高管人员履职情况进行了全面考核，公司董事会根据考核结果，确定了高管人员2017年度的薪酬。
我们认为：公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对高管人员2017年度履职情况的考核，按照《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》规定的绩效评价标准和程序进行，薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对高管人员的激励与约束作用。同时相关人员在董事会审议该事项时也申请回避了表决，符合法律法规的规定。基于此，我们同意发放高管人员2017年度薪酬合计271.99万元。
二、关于追加2018年度日常关联交易额度
根据2018年度日常经营活动的需要，公司对当年各项日常关联交易进行了调增，预估所涉关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，或有利于公司子公司降低成本，或可有效满足子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，不会损害上市公司和中小股东利益。公司董事会在审议议案时关联董事
董事会2018年第5次临时会议 独立董事的事前认可和独立意见回避了表决，该项关联交易的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定。同意追加2018年度日常关联交易额度，并将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
董事会2018年第5次临时会议 独立董事的事前认可和独立意见（本页无正文，为河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第5次临时会议独立董事关于公司高管薪酬、追加日常关联交易等事项的事前认可和独立意见签字页）
独立董事：
刘汴生 王京宝 刘振
2018年 10月 30日
安徽富煌钢构股份有限公司
2013年度股东大会会议决议
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月16日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份9100万股，占公司总股份的100%，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由董事长杨俊斌先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了所有议案，经出席会议的股东及股东代表记名投票表
决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果:同意9100万股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
二、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果:同意9100万股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
三、审议通过《公司 2013年度财务决算方案》；
表决结果:同意9100万股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
四、审议通过《公司 2014年度财务预算方案》；
表决结果:同意9100万股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
五、审议通过《公司 2013度利润分配方案》；
表决结果:同意9100万股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
六、审议通过《关于聘请公司 2014年度外部审计机构的议案》；
表决结果:同意9100万股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
七、审议通过《关于修订<公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案>的议案》。
表决结果:同意9100万股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
||
|-|
|（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司2013年度股东大|
|会会议决议》签署页）出席会议股东、股东代表签字（盖章 ）：|
|安徽富煌钢构股份有限公司股东大会二〇一四年四月十六日|
|2-3-3|
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2018-003深圳诺普信农化股份有限公司
关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）第四届董事会第三十六会议（临时）于2018年1月15日以现场投票结合通讯方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的议案》，该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
合作方为：凤阳县中都融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）、中国农业银行凤阳县支行（以下简称“农行”）、安徽凤凰岭田田圈农业股份有限公司（以下简称“凤凰岭田田圈”）。
合作模式是：凤凰岭田田圈筛选优质的下游经销商、种植大户并向农行推荐进行融资，贷款资金专项用于向凤凰岭田田圈采购农资产品。担保公司、农行、凤凰岭田田圈三方对贷款按2:2:6承担担保责任，单笔融资额度30万元以下（含30万元），融资总额度（余额）不超过1000万元，凤凰岭田田圈为下游种植大户担保总额度不超过600万元，期限一年。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件，与公司控股子公司凤凰岭田田圈业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录的下游经销商、种植大户。
三、拟签订协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：自融资事项发生之日起一年内。
深圳诺普信农化股份有限公司公告（三）担保金额：总额度不超过600万元，单笔融资额度不超过30万元。
（四）担保公司、农行、凤凰岭田田圈对该协议项下贷款按2:2:6承担责任。
凤凰岭田田圈推荐的借款人不能按期还款，担保公司先行履行20%、凤凰岭田田圈60%，合计80%担保责任，之后，担保公司书面通知凤凰岭田田圈，凤凰岭田田圈在3日内不能履行相应担保责任，则由农行直接从保证金共管账户直接扣划保证金到担保公司账户。凤凰岭田田圈在农行存入100万元保证金,用于履行担保义务的保证。
（五）控股子公司提供担保的风险控制措施：
1、控股子公司凤凰岭田田圈负责对参加此项贷款项目的下游经销商、种植大户的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游经销商/种植大户信用良好，具有较好的偿还能力；
2、贷款资金的用途用于向凤凰岭田田圈采购产品；
3、参加此项贷款项目的经销商、种植大户为凤凰岭田田圈提供反担保，经销商、种植大户实际控制人个人承担全额连带担保责任，公司能有效的控制和防范担保风险；
4、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；
5、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款代偿责任风险的审核和事中督察、事后复核。
6、本协议项下业务不良率达到5%时，该协议暂停执行。
上述担保协议尚未签署，最终以正式签署的协议为准。公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》
深圳诺普信农化股份有限公司公告的相关规定和要求。
此项担保，控股子公司采取了下游经销商、种植大户资质准入，要求所有参加此项贷款项目的下游经销商、种植大户为控股子公司提供反担保等风险防范措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议(临时)审议的《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、公司控股子公司为下游经销商、种植大户提供连带责任保证，总担保金额不超过600万元，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、参加融资的经销商、种植大户为凤凰岭田田圈提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为4,743.5万元，占公司2016年经审计净资产的2.93%，占总资产的1.51%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为15,000万元，占净资产的9.26%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为25,343.5万元，占公司2016年经审计净资产的15.64%，占总资产的8.05%,公司对
深圳诺普信农化股份有限公司公告全资和控股子公司提供担保的总额为19,000万元，占净资产的11.72%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议(临时)决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年一月十六日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-003
上海康达化工新材料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||2013年（1-12月）||2012年（1-12月）|||
|||||||（％）|
|营业总收入|321,117,099.48||246,922,164.39||30.05||
|营业利润|42,781,992.71||36,938,084.04||15.82||
|利润总额|46,653,568.82||38,014,594.98||22.73||
|归属于上市公司股东|40,236,259.62||32,474,567.12||23.90||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.4||0.35||14.29||
|加权平均净资产收益|7.25%||7.24%||0.01||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||2013年12月31日||2012年12月31日|||
|||||||（％）|
|总 资 产|653,211,258.07||605,346,249.63||7.91||
|归属于上市公司股东|564,284,058.36||553,137,798.74||2.02||
|的所有者权益|||||||
|股 本（股）|100,000,000.00||100,000,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东|5.64||5.53||1.99||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入321,117,099.48元，较上年同期增长30.05%，主要原因：(1)国家总体经济增长稳中向好；(2)公司加大销售力度，开拓了部分新客户；(3)公司主营业务所在的下游应用领域缓慢复苏，新能源领域政策向好，风电、光伏、复膜以及常规胶粘剂产品均稳中有进，公司业绩平稳回升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司之前披露的“2013-031：2013年第三季度报告正文”中对2013年度经营业绩的预计情况相符，不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人陆企亭先生、主管会计工作的负责人陆天耘女士、会计机构负责人龚燕芬女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3.深交所要求的其他文件。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2014年 2月 26日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-030江苏洋河酒厂股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经公司总裁办公会批准，公司全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司（以下简称“苏酒财富”）以自有资金出资 2亿元认购苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丹青二期基金”）份额。
丹青二期基金管理人为深圳市拾玉投资管理有限公司（以下简称“拾玉投资”）。
具体内容详见公司于2018年4月28日披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2018-021）。
二、投资基金进展情况
公司于2018年11月2日收到拾玉投资发来的通知，丹青二期基金已于2018年11月1日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SED720。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，我们对公司第六届董事会第十次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的说明
经核查，公司 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》，公司控股股东北京弘高慧目投资有限公司（以下简称：弘高慧目）、北京弘高中太投资有限公司（以下简称：弘高中太）拟以股份结合现金的方式进行业绩补偿，弘高中太应返还给公司的现金金额是 6,842,109元。2018年 6月公司通过法院与弘高慧目、弘高中太达成民事调解书[（2018）京 0105民初第 36828号]，弘高中太应返还公司 6,842,109元，弘高慧目承担连带清偿责任。公司于 2018年 7月申请法院强制执行。2019年 5月公司收到实际控制人之一甄建涛女士自愿代公司控股股东弘高中太返还的现金分红 6,842,109元。截止目前，控股股东业绩承诺现金补偿已履约完毕，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截至 2019年 9月 30日公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事李秉仁、朱时均、王德宏、陈川 2019年10月 24日