广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-039广东大华农动物保健品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议(以下简称“本次会议”)于2014年7月1日在公司董事会会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席的
董事11名，实际出席的董事11名，其中独立董事刘秀梵、陈舒、朱桂龙、杨克晶
以通讯方式参加表决，其他董事均为现场表决。会议通知已于2014年6月20日以电
子邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过
认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举温均生先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举陈瑞爱女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
广东大华农动物保健品股份有限公司根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对第三届董事会各专门委员会委员及主任委员选举如下：
（1）审计委员会：选举杨克晶先生、温小琼女士、陈舒女士为第三届董事会审计委员会委员，其中杨克晶先生为主任委员。审计委员会委员任期同本届董事会任期。
（2）战略委员会：选举温志芬先生、温均生先生、陈瑞爱女士、温小琼女士、刘秀梵先生为第三届董事会战略委员会委员，其中温志芬先生为主任委员。战略委员会委员任期同本届董事会任期。
（3）提名委员会：选举陈舒女士、陈瑞爱女士、温志芬先生、刘秀梵先生、朱桂龙先生为第三届董事会提名委员会委员，其中陈舒女士为主任委员。提名委员会委员任期同本届董事会任期。
（4）薪酬与考核委员会：选举朱桂龙先生、陈瑞爱女士、黄松德先生、陈舒女士、刘秀梵先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱桂龙先生为主任委员。薪酬与考核委员会委员任期同本届董事会任期。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长温均生先生提名，同意聘任陈瑞爱女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁陈瑞爱女士提名，同意聘任方炳虎先生、黄保松先生、张其武先生、王阿明先生、练炳洲先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
广东大华农动物保健品股份有限公司公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总裁陈瑞爱女士提名，同意聘任蒋荣金先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长温均生先生提名，同意聘任方炳虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长温均生先生提名，同意聘任李宇星女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
李宇星女士联系方式如下：
地址：广东省新兴县新城镇东堤北路 6号
电话及传真：0766-2986301
电子邮箱：lyxlbx@126.com
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
广东大华农动物保健品股份有限公司附件：
相关人员简历
一、董事长简历
温均生先生，1957年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中学历。1992年起历任广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）副经理、副总经理、董事、副总裁，现任温氏集团董事。2008年7月起至今任本公司董事会董事长。
截止目前，持有公司股份1,396.10万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为持有公司5%以上的股东温鹏程之兄；为董事温志芬、温小琼之兄；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
二、副董事长、总裁简历
陈瑞爱女士，1970年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1992年毕业于华南农业大学动物医学系兽医专业；2004年6月获华南农业大学兽医学院兽医专业硕士学位；2010年6月获中国农业大学生物学院理学博士学位。拥有高级兽医师职称，现任华南农业大学教授，博士生导师。1992年8月至2002年任温氏集团兽医部技术总监，2004年8月至2008年6月任广东大华农动物保健品有限公司（以下简称“大华农有限”）董事长兼总经理，2008年7月起至今任本公司董事兼总经理，2011年5月起至今任公司副董事长。
截止目前，持有公司股份79.34万股，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
三、董事会各专业委员会委员简历
温志芬先生，1970年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，华南理工大学高级工商管理专业硕士。1993年7月至2006年6月任教于华南农业 4
广东大华农动物保健品股份有限公司大学动物科学学院。1993年起历任温氏集团董事、副总裁、常务副总裁、总裁， 2014年4月起任温氏集团副董事长、总裁。2004年8月至2008年6月任大华农有限董事。2008年7月起至今任本公司董事。
截止目前，持有公司股份1,151.92万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为持有公司5%以上的股东温鹏程之弟；为董事温均生、温鹏程、温小琼之弟；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
温小琼女士，1965年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。1996年起历任温氏集团董事、财务部经理、总经理、财务总监。2004
年8月至2008年6月任大华农有限董事。2008年7月起至今任本公司董事。
截止目前，持有公司股份1,208.13万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为持有公司5%以上的股东温鹏程之妹；为董事温均生、温鹏程之妹，董事温志芬之姐；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
黄松德先生，1953年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1978年毕业于华南师范大学数学系，大学学历，1997年至1999年在北京大学城市与环境学系企业发展战略硕士研究生课程班学习。1978年至1991年在广东省石化厅云硫公司工作，曾任信息中心主任。1992年起历任温氏集团办公室主任、副总经理、副总裁、董事。2008年7月起至今任本公司董事。
截止目前，持有公司股份671.67万股，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
广东大华农动物保健品股份有限公司刘秀梵先生，1941年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1965年7月毕业于原苏北农学院兽医专业，本科学历。1965年9月起任教于扬州大学。1980年至1982年期间，曾在美国密西根州立大学研修生物技术，并先后作为访问教授前往美国农业部禽病和肿瘤学研究所以及美国国立卫生研究院。现任扬州大学教授、博士生导师、中国工程院院士。现为第五届农业部兽药评审委员会委员，中国兽药典委员会委员，中国畜牧兽医学会常委，农业部第八届科技委员会常委，天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事。2009年4月起至今任本公司独立董事。
未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈舒女士，1954年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1990年6月毕业于中山大学法律系，本科学历。1985年至1994年历任广州市荔湾区司法局主任、副局长。1995年至2002年执业于广州市金鹏律师事务所。2003年至2009年7月任广州市律师协会秘书长，兼广州仲裁委员会仲裁员。现任广州市律师协会名誉会长、金发科技股份有限公司独立董事。2009年4月起至今任本公司独立董事。
未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
朱桂龙先生，1964年出生，中国国籍，管理学博士，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任华南理工大学工商管理学院院长、教授、博士生导师；华南理工大学技术创新评估研究中心主任。同时兼任中国系统工程学会副理事长、广东省人民政府发展研究中心特约研究员，广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，广东省系统工程学会副理事长、《预测》杂志编委等。现任美的集团股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事。2009年4月起至今任本公司独立董事。
广东大华农动物保健品股份有限公司未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
杨克晶先生，1969年出生，中国注册会计师，注册税务师，中山大学管理学院会计学硕士。曾任广州会计师事务所部门副经理，广东正中会计师事务所有限公司部门经理，曾任深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人，深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司负责人。现任天健会计师事务所高级合伙人。2010年4月起至今任本公司独立董事。
未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
四、公司副总裁、财务总监、董事会秘书简历
方炳虎先生，1966年9月出生,中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。华南农业大学教授，博士生导师。2002年进入大华农有限动物保健品厂工作。
2008年7月至2011年6月任公司副总经理，2011年7月起任公司副总经理、董事会秘书。
截止2014年6月底，持有公司股份41.55万股，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
黄保松先生，1963年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。毕业于华南农业大学兽医专业，本科学历。2004年8月至2008年6月历任大华农有限车间副主任、副总经理。2008年7月至今任公司副总经理。
广东大华农动物保健品股份有限公司未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张其武先生，1971年2月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1992年7月毕业于西江大学数学专业，大专学历。2004年8月至2008年6月历任大华农有限营销部副主任、副经理。2008年7月起任本公司副总经理。
未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王阿明先生，1979年2月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2001年7月毕业于西南农业大学畜牧兽医专业，本科学历。2004年8月至2008年6月历任大华农有限营销部副主任、副经理。2008年7月起任本公司副总经理。
未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
练炳洲先生，1976年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。毕业于广东行政学院，大专学历。1999年9月至2003年12月，任职于温氏集团技术中心、兽医部；2004年1月至2005年4月，任职于广东新华农动物保健品有限公司办公室；2005年5月起，历任大华农有限、公司采购部副主任、分公司副经理、经理。2011年10月起任本公司副总经理。
截止2014年6月底，持有公司股份1000股，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处 8
广东大华农动物保健品股份有限公司罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
蒋荣金先生，1975年12月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2000年7月毕业于中山大学岭南学院财政税务系，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、经济师。2000年7月至2003年11月任职于广东华农温氏畜牧股份有限公司财务部，2003年12月至2011年6月，历任温氏集团财务部会计、会计室主任、财务部副总经理。2011年7月起任本公司财务总监。
未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
五、证券事务代表简历
李宇星女士，1978年4月生。中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2001年毕业于湘潭工学院管理学院，2009年获暨南大学会计硕士学位。2001年7月至2009年4月任职于广东华农温氏畜牧股份有限公司财务部。2009年4月进入本公司工作，任职于公司证券部。2011年7月起任本公司证券事务代表。
未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。