常州强力电子新材料股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位监事：
大家好！下面我代表公司监事会做2014年度监事会工作报告,请各位审议：一、本报告期内监事会的工作情况
本报告期内监事会共召开五次会议，具体情况如下：
（一）2014年1月19日,召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
2、审议通过《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
3、审议通过《关于〈2014年度财务预算报告〉的议案》；
4、审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
6、审议通过2014年关于公司监事薪酬的议案；
7、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司2011至2013年度财务会计报告的议案》；
8、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。
（二）2014年7月21日，召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司2011年、2012年、2013年及2014年1-6月财务会计报告的议案》；
2、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。
（三）2014年9月27日，召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。
（四）2014年10月16日，召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过《关
于选举公司第二届监事会主席的议案》。
（五）2014年12月27日，召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司2011年、2012年、2013年及2014年1-9月财务会计报告的议案》；
2、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了较为规范和完善的法人治理结构和内部控制制度。
公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害股东利益和公司利益的情况发生。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和制度的相关规定，为实现股东权益最大化，勤勉尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审查，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正；公司2014年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产交易的情况。
（四）关联交易行为
报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
（五）审计报告
监事会认真审议了公司2014年度审计报告。经核查，监事会认为董事会编制和审核2014年年度审计报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘请的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计并出具标准审计报告，报告内容真实有效。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司2014年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并有效执行。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（七）关于公司2014年度报告及摘要的议案
监事会经审核认为：董事会编制和审核2014年度报告、2014年度报告摘要的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）关于公司2015年第一季度报告的议案
监事会经审核认为：董事会编制和审核 2015年第一季度报告的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（九）关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案
监事会经审核认为：公司已按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准的要求建立了与财务报表相关的内部控制。公司内部控制制度规范
了各部门之间的分工与协调合作，使各部门相互配合、相互监督，有利于公司整体的高效运转。公司现有的各项内部管理及控制制度可以有效保护股东权利，股东可以通过股东大会决定公司经营方针和投资计划。公司设立的监事会作为公司常设监督机构，有利于维护股东权益。公司已经建立完善的内部控制制度，并在生产经营活动中得到严格的遵守。公司内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。
（十）关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案
监事会经审核认为：公司此次部分募集资金实施方式的变更，有利于加强募集资金管理的要求。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。
（十一）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，监事会经审核认为：
公司以募集资金 79,752,334.86元置换公司截至 2015年 4月 13日已预先投入募投项目的自筹资金，是为了满足公司生产经营发展的需要，不存在改变募集资金用途的情况，可以保证募集资金投资计划的正常进行，提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形；并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
因此，我们同意公司以募集资金79,752,334.86元置换公司截至2015年4月13日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（十二）关于会计政策变更的议案
监事会经审核认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理、合规的变更，变更的决策程序也符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（十三）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会经审核认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及强力先端使用额度不超过人民币19,000万元的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
三、公司监事会 2015年度工作计划
2015年本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
报告完毕，请审议。
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