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广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次（临时）会议相关审议事项的
事前认可意见
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日将拟提交第八届董事会第七次（临时）会议审议的《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》和《关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》及其他相关材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见：
一、关于调整公司 2017年度日常关联交易事项的议案。
我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，公司在 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司 2017年度日常关联交易事项的议案》中全年预计向广西康明斯工业动力有限公司（以下简称“广西康明斯”）采购发动机等金额 47,338万元的基础上，调增公司对广西康明斯2017年度预计日常关联交易采购金额8,181万元（调整后预计采购金额为 55,519万元）。公司对关联方广西康明斯全年预计日常关联交易的调增符合公司实际经营情况，符合公司利益和股东利益最大化原则，同意将上述事项提交公司第八届董事会第七次（临时）会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、中小股东利益的情形，关联董事应回避表决。
二、关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关于避免同业竞争的承诺函》的议案。
我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，我们认为公司与司能石油化工有限公司及其控制的企业主营业务完全不同，公司与其不会产生实质性同业竞争，并且广西柳工集团有限公司已出具承诺函，就避免潜在同业竞争做出了妥善安排。公司向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关于避免同业竞争的承诺函》，未发现有侵害上市公司及中小投资者利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次（临时）会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。
柳工独立董事事前确认函（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第七次（临时）会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
2017年12月25日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-047内蒙古远兴能源股份有限公司
关于募投项目达产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票募集资金投资项目“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”已于 2019年 2月投料试车运行并生产出小苏打产品，详见公司于 2019年 2月 21日在巨潮资讯网披露的《关于 40万吨/年精品小苏打项目投料试车的公告》（公告编号：临2019-014）。
截至目前，该项目已经完成了工程建设、设备安装调试及试生产等工作，于近日生产出合格产品，并达到设计产能，实现达产达标。该项目的达产将进一步提升公司小苏打的市场占有率，有利于调整公司产品结构，增强公司竞争能力，将对公司的经营业绩带来积极影响。
受国家、行业政策及经济运行周期等因素影响，小苏打产品市场价格、需求量等方面存在不确定性，未来的盈利能力存在波动性和不确定性。敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年六月十一日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-035浙江步森服饰股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司年度报告相关公告，经事后审核发现，因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：
1、因年度报告全文第四节“董事会报告”第二大点主营业务分析中，主营业务收入的数据和同比增减有错误，现更正如下：
（1）原内容为：
1、收入
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014||2013||同比增减|
||金额（元）|占营业收入比重（%）|金额（元）|占营业收入比重（%）||
|主营业务收入|479,355,084.93|99.76|648,864,170.03|99.64%|-26.12%|

报告期内，公司实现主营业务收入479,355,084.93元，同比下降26.12%，主要是：公司所处服装行业的整体形势不断恶化，终端市场销售疲软，电商冲击以及持续温暖的天气，使公司秋冬服装销售远不能达到预期目标，综合导致公司客户订单减少，销售规模下降，销售收入减少。
现更正为：
1、收入
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014||2013||同比增减|
||金额（元）|占营业收入比重（%）|金额（元）|占营业收入比重（%）||
|主营业务收入|480,856,793.05|99.76|648,864,170.03|99.64%|-25.89%|

报告期内，公司实现主营业务收入480,856,793.05元，同比下降25.89%，
主要是：公司所处服装行业的整体形势不断恶化，终端市场销售疲软，电商冲击
以及持续温暖的天气，使公司秋冬服装销售远不能达到预期目标，综合导致公司客户订单减少，销售规模下降，销售收入减少。
2、因年度报告全文第四节“董事会报告”第二大点主营业务分析中，公司前5大客户资料的数据有错误，现更正如下：
（1）原内容为：
公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|A|5,914,553.81|5.82%|
|2|B|5,150,526.18|5.08%|
|3|C|4,633,656.70|4.57%|
|4|D|3,963,769.85|3.91%|
|5|E|3,826,401.22|3.77%|
|合计|--|23,488,907.76|23.15%|

现更正为：
公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|A|15,198,222.82|3.15%|
|2|B|6,385,455.10|1.32%|
|3|C|4,762,026.97|0.99%|
|4|D|4,116,750.09|0.85%|
|5|E|3,643,366.86|0.76%|
|合计|--|34,105,821.84|7.08%|

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-33
酒鬼酒股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2019年 12月 20日-21日，相关媒体报道称，本公司原经销商石某举报本公司 2012年批次的54°500ml老酒鬼酒中添加“甜蜜素”（环己基氨基磺酸钠）的相关新闻。
每日经济新闻发表了题为《经销商举报产品含“甜蜜素”酒鬼酒：同意退货并非自认质量有问题》、澎湃新闻发表了题为《酒鬼酒代理商举报白酒中检出“甜蜜素”，市监部门受理》、红星新闻发表了题为《老酒鬼被经销商实名举报非法添加“甜蜜素”》的文章，被多家媒体网络平台转载。
二、澄清说明
针对上述传闻事项，本公司说明如下：
经查证，本公司从未采购甜蜜素，也从未向54°500ml老酒鬼酒中添加甜蜜素。石某手中的54°500ml老酒鬼酒产品于 2012年生产，为石某独家定制产品，在出厂时符合国家食品安全相关标准和规定。
本公司严禁在产品中添加甜蜜素。本着对广大消费者负责的态度，本公司已经提请相关市场监管部门对本公司市场流通产品进行全面检测，并第一时间向社会公布检测结果。
对部分媒体在报道中提及的“个别员工私自添加甜蜜素”，如果相关媒体掌握线索材料，我们请求其提供给公安部门以求查明虚实，同时我们将积极协助公安机关对涉嫌严重违反食品安全操作规程的个人进行调查。
三、原因说明
石某原为本公司经销商。2012年 4月 19日，石某控制的北京来今雨轩文化传播有限公司与本公司签订了《买断产品总代理合同》，独家定制并销售54°500ml老酒鬼酒产品。此后，由石某提供该产品酒瓶及包装盒等包装材料，并以 3000万元的价格先后购买了全部产
品，共计 125624瓶。
2013年 2月，石某以市场环境不好等为由，要求本公司为其免费提供 40吨同款酒水作为市场建设支持。为此，2014年 4月至 2015年 3月，本公司陆续生产了 8万瓶54°500ml老酒鬼酒（40吨酒水），作为市场政策支持，无偿赠送给石某。
2013年至 2015年期间，石某及其公司无偿占用本公司资金 1400万元。经催要，2015年 9月，石某以其公司的酒瓶及包装盒等包装材料偿还部分资金，差额部分以其库存的 28670瓶54°500ml老酒鬼酒抵偿。
2015年 12月，石某要求本公司再赠送 8000瓶54°500ml老酒鬼酒。
2016年初，本公司新任管理团队为规范市场秩序，提振渠道信心，提出对经销商存有疑虑的 2013年前所有库存产品予以退换，并在友好协商的基础上，给予合理补偿，同时对石某 2015年 12月提出的无理要求予以拒绝。石某遂要求本公司将其库存的所有54°500ml老酒鬼酒产品共计 125509瓶以 238.8元/瓶的结算价格进行回购，其中 2012年批次由其购买的有 51300瓶，2015年批次本公司无偿赠送的有 74209瓶。同时，石某提出按照 200元/瓶的标准对前述所有产品因未能实现预期销售可能造成的损失及其在广告投放等方面发生发生的费用 1000万元提出赔偿要求。本公司无法接受也未同意其对本公司赠送产品及与本公司产品无关的广告费用给予补偿的无理要求。
按 238.8元/瓶结算）退还给原告北京来今雨轩文化传播有限公司；2.驳回原告北京来今雨轩文化传播有限公司的其他诉讼请求。
2019年 4月，石某控制的北京来今雨轩文化传播有限公司向湖南省高级人民法院提起上诉。2019年 10月 25日，湖南省高级人民法院做出（2019）湘民终 359号终审判决，驳回上诉，维持原判。
截至日前，北京来今雨轩文化传播有限公司仍未按照生效判决退货。
四、其他说明
1、本公司作为公众公司，一直以维护广大投资者的利益为己任，绝不向任何要挟、勒索妥协。
2、本公司尊重并坚决维护国家司法裁判的权威，对石某拒不履行法院生效判决，反而利用媒体炒作，意图侵害上市公司利益的行为，本公司保留进一步采取法律措施的权利。
3、本公司高度重视产品质量管理，严格执行 ISO质量管理体系及 HACCP食品安全管理体系要求,已建立并完善了自检、州检、省检三级质量检验常态化机制，持续为广大消费者提供安全可信赖的产品。
4、感谢媒体朋友和社会各界长期以来对本公司的关注、支持和厚爱。
5、本公司将根据事态发展，及时、积极做好信息披露工作。
五、必要的提示
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以本公司在上述媒体刊登的公告为准。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-050广东文化长城集团股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年8月28日，广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了公司2017年半年度报告全文及其摘要。公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董事会
证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥 B公告编号:2019-06
富奥汽车零部件股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》，具体内容详见公司于2019年2月18日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公告董事会决议前一交易日（即2019年2月15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
公司持股前十名股东
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|一汽股权投资（天津）有限公司|441,995,373|24.41|
|2|吉林省天亿投资有限公司|324,495,380|17.92|
|3|宁波华翔电子股份有限公司|252,568,785|13.95|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|4|吉林省国有资本运营有限责任公司|181,657,489|10.03|
|5|中国证券金融股份有限公司|42,493,825|2.35|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|35,004,200|1.93|
|7|叶凡|9,355,063|0.52|
|8|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|9|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|合 计||1,372,662,115|75.81|

公司持股前十名无限售条件股东
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|一汽股权投资（天津）有限公司|441,995,373|24.41|
|2|吉林省天亿投资有限公司|324,495,380|17.92|
|3|宁波华翔电子股份有限公司|252,568,785|13.95|
|4|吉林省国有资本运营有限责任公司|181,657,489|10.03|
|5|中国证券金融股份有限公司|42,493,825|2.35|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|35,004,200|1.93|
|7|叶凡|9,355,063|0.52|

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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|8|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|9|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|10|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|8,509,200|0.47|
|合 计||1,372,662,115|75.81|

特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-081湖南千山制药机械股份有限公司
关于签署《个体化医学委托检测合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况介绍
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司的全资子公司衡阳祺华健康管理有限公司(以下简称“衡阳祺华”)于2017年7月31日与中南大学湘雅医学检验所签署了《个体化医学委托检测合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。
本合作协议的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议双方介绍
1、中南大学湘雅医学检验所
名 称：长沙中南大学湘雅医学检验所
代 码：52430100584912547N
住 所：湖南省长沙市开福区湘雅路110号
法定代表人：周宏灏
成立时间：2011年11月1日
业务范围：医学检验科/临床体液、血液专业/临床微生物学专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清学专业/临床细胞分子遗传学专业/病理科。
中南大学湘雅医学检验所是首批国家卫计委个体化医学检测试点单位，由我国遗传药理学奠基人、临床药理学家、个体化医学倡导者周宏灏院士，在30年临床科研工作的基础上，综合中南大学三所附属医院技术力量而创立的，具有医疗资质的非营利性第三方检验机构。中南大学湘雅医学检验所以周宏灏院士领衔的个体化医学研究团队为核心，整合了中南大学一流的专业技术力量与高端医疗资源，汇集了一批在临床药理学、医学遗传学、医学分子生物学、临床血液学、临床免疫学、临床微生物学等领域知名的专家、拥有国际领先的个体化医疗诊断实验室，提供权威专业的临床检验、科研服务和个体化医学检测服务。
2、衡阳祺华健康管理有限公司
名 称：衡阳祺华健康管理有限公司
统一社会信用代码：91430400MA4L7GC790
住 所：湖南省衡阳市高新区蔡伦路10号
类 型：有限责任公司
注册资本:伍佰万元整
法定代表人：刘华山
成立时间：2016年11月21日
3、关系关系：中南大学湘雅医学检验所与公司、衡阳祺华不存在关联关系，其与公司、衡阳祺华控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议主要内容
(一）协议主体
甲方：中南大学湘雅医学检验所
乙方:衡阳祺华健康管理有限公司
(二）协议内容
1、甲乙双方合作开展个体化医学检测项目之胎儿染色体非整倍体的“无创产前胎儿DNA检测”。无创产前胎儿DNA检测”具体定义：胎儿21-三体综合症（唐氏综合症）、18-三体综合症（爱德华氏综合症）、13-三体综合症（帕陶氏综合症）三种染色体非整倍体疾病检测。
2、本合同有效期为12个月，即从2017年8月1日至2018年7月31日。
3、甲方配合乙方开展“无创产前胎儿DNA检测”项目的临床推广，并负责对乙方相关人员提供项目启动前培训，以及持续的技术指导及支持。
4、甲方向乙方提供开展无创产前检测项目所必须的相关材料，包括无创产前检测与保险知情同意书、送检单、采血管套装等。甲方在接收合格样品后10个工作日内完成检测，并出具符合法规要求的检测报告。
5、乙方协助产前筛查机构、产前诊断机构进行受检孕妇检测前的咨询解答工作，告知受检孕妇及家属关于“无创产前胎儿DNA检测”项目的相关必要信息。同时负责将符合技术与法规要求的样本送至长沙中南大学湘雅医学检验所检测。
6、乙方负责协调相应送检机构向受检孕妇发放检测报告以及协助按送检机构的临床路径对检测结果进行解释，并使受检孕妇得到专业的医学建议。
四、本协议对公司的影响
本协议的签署丰富了公司的业务模式，新增了公司的利润增长点。本协议对公司业务及经营的独立性不会产生影响，公司主要业务不会因履行本协议而对协议对方形成依赖。
五、备查文件
1、双方签署的《个体化医学委托检测合作协议》。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一七年七月三十一日
广东金明精机股份有限公司
战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为制定适合广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。
第二章委员会人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。
第四条战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；建议主任委员由公司董事长兼任。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第六条战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章委员会职责权限
第八条战略委员会的主要职权：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对上述事宜的实施过程进行监督和检查；
(六)公司董事会授予的其他职权。
第九条战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案报董事会或股东大会审议批准后方可实施。
第四章委员会决策程序
第十条工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料。资料齐备后，由战略委员会开会进行讨论并形成会议决议；项目前期准备工作完成后，由战略委员会上报董事会或经营班子建议进行实施。
第五章议事规则
第十一条战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。正常情况下会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条战略委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自公开公司的有关信息。
第六章附则
第十九条本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司应对细则立即进行修订，并报经董事会审议通过。
第二十一条本细则解释权归属公司董事会。
广东金明精机股份有限公司二〇一七年八月二十八日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-063
华瑞电器股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监和鸣先生的书面辞职报告。和鸣先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。
根据有关法规及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。和鸣先生辞去公司财务总监职务后，不再担任本公司其他职务。其辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快安排聘任新任财务总监。
截至本公告日，和鸣先生未持有公司股份。
和鸣先生在公司任职期间，勤勉尽责、格尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会谨向和鸣先生表示衷心感谢！
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
关于南方汇通股份有限公司
在中车财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告
瑞华专审字【2019】12010004号目 录
·············································1···、·····专·····项····审·····核·····报·····告····· 1·····2···、·····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· ······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
8ibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fa8）：+86(10)88091199
关于南方汇通股份有限公司
在中车财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华专审字【2019】12010004号南方汇通股份有限公司：
我们接受委托，在审计了南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通公司”） 2018年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《南方汇通股份公司2018年度在中车财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是南方汇通公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《南方汇通股份公司 2018年度在中车财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解南方汇通股份有限公司2018年度在中车财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
韩勇
中国·北京 中国注册会计师：
白灵
2019年 3月27日
南方汇通股份有限公司在中车财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2018年度
编制单位：南方汇通股份有限公司（盖章） 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中车财务有限公司存款|1|70,018,156.65|10,046,265.15|70,003,600.00|10,060,821.80|
|二、向中车财务有限公司借款|2|||||
|（一）短期借款|3|||||
|（二）长期借款|4|||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-012
中粮地产（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2014年3月27日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2014年4月10日召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事会副主席王浩先生因工作原因未能参加会议，委托监事陈瑜先生参会并代为行使表决权。会议由公司监事会主席余福平主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》。
监事会认真审核了《公司2013年度监事会工作报告》，认为监事会报告客观、真实地评价了 2013年监事会在日常工作以及对公司依法运营、财务管理、重大决策和董事、高级管理人员执行公司职务行为等方面进行的监督工作，积极促进了公司的健康、规范发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审核通过《公司 2013年度内部控制评价报告》。
公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导、监督公司的内控体系建设。监事会认真审核了《公司2013年度内部控制评价报告》，认为公司的内部控制制度体系比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司不存在违反国家五部委2008年颁布的《企业内部控制基本规范》、相关配套指引及公司《内部控制制度》的情形。
监事会认为：公司 2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。
议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审核通过《公司 2013年年度报告》。
中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会公告
经审核，监事会认为董事会编制和审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经瑞华会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润 1,652,722,658.25元，加上本年母公司净利润 879,422,088.08元，减去本年度提取法定盈余公积 87,942,208.81元以及本年度分配普通股股利 54,411,947.88元，本年度实际可供股东分配的利润为 2,389,790,589.64元。
根据公司现金分红政策，公司拟以截至 2013年 12月 31日的总股1,813,731,596股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10股派现金红利 0.30元，即54,411,947.88元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2013年度不进行公积金转增股本。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过关于监事会换届的议案。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。
公司第八届监事会由3人组成，其中股东监事2人、职工监事1人。监事会提名余福平、朱来宾出任公司第八届监事会监事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工监事由公司职工代表大会推举。公司第八届监事会监事候选人及职工监事简历请参阅附件。
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会公告
二〇一四年四月十二日
附件：
第八届监事会监事候选人
一、第八届监事会候选人
◆余福平先生。
余福平，1960年 1月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经济师。1980年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务有限公司总经理，2007年7月至2009年7月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。2013年 11月起任中粮置地控股有限公司副总经理。2009年 11月起任本公司监事会主席。
余福平先生未持有公司股票。余福平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况，满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。
◆朱来宾先生。
朱来宾，1972年 3月出生。毕业于杭州商学院会计学专业，获得北京科技大学工商管理硕士学位。1993年加入中粮集团，历任中粮包装实业贸易公司职员，中粮集团计财部职员、财务部主管、战略规划部总经理助理、战略部战略管理部副总经理、战略部战略管理部总经理、董事会办公室主任（兼任）。2013年5月起任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。
朱来宾先生未持有公司股票。朱来宾先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。
中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会公告
二、职工监事
◆李柳宾先生。
公司职工代表大会选举李柳宾为公司第八届监事会职工监事。
李柳宾，1967年11月出生。毕业于同济大学，大学本科学历，工程师。1991年参加工作，任广西建筑设计院深圳分院建筑设计师。于1994年4月年加入中粮地产集团，历任宝恒建筑设计公司设计师，房地产开发公司技术部部长，工业发展公司经营部部长，中粮地产深圳公司78区项目常务副总经理。2009年4月起任中粮地产深圳公司锦云项目总经理职务。
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-175北京碧水源科技股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月20日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，董事会同意公司申请注册发行短期融资券。现将有关情况公告如下：
一、本次发行短期融资券的具体方案
1、发行主体：北京碧水源科技股份有限公司
2、发行规模：本次拟申请注册发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获得注册的金额为准；
3、发行时间：根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行；
4、发行期限：单次短期融资券的发行期限不超过1年；
5、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
6、发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定；
7、资金用途：用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途；
8、决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相
关决议在本次短期融资券的注册发行及存续期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行短期融资券的审批
本次拟发行短期融资券事项经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的短期融资券，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大投资者利益。我们一致同意公司发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）短期融资券事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币50亿元（含 50亿元）的短期融资券。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017－17东江环保股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2017年 3月 7日召开本公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2017年3月7日(星期二)下午14:00；
(2)网络投票时间：2017年3月6日 -2017年3月7日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月7日上午9:30 -11:30，下午 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年3月6日下午15:00至2017年3月7日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长刘韧先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席的总体情况：
出席本次会议股东及其股东代表共17人，代表股份191,875,973股，占本公司股份总数的21.6283%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表15人，代表股份为165,242,196股，占本公司A股股份总数的24.0522%（通过网络投票的股东9人，代表股份85,350股，占本公司股份总数的0.0096%）；出席本次会议的 H股股东及股东代表 2人，代表股份为 26,633,777股，占本公司 H股股份总数的13.3077%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）14人，代表股份28,884,993股，占本公司股份总数的3.2559%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议由本公司董事长刘韧先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于2017年度预计日常关联交易的议案
表决情况：
同意149,878,571股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9586%；
反对62,100股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0414%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 28,822,893股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7850%，占出席本次会议有表决权股份总数的15.0216%；
反对62,100股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.2150%，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0324%；
弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2、关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
表决情况：
同意176,227,378股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的91.8444%；
反对15,648,244股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的8.1554%；
弃权351股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,236,398股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的45.8245%，占出席本次会议有表决权股份总数的6.8984%；
反对 15,648,244股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的54.1743%，占出席本次会议有表决权股份总数的8.1554%；
弃权351股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0012%，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3、关于修订《董事长薪酬方案》的议案
表决情况：
同意191,703,722股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9102%；
反对172,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0897%；
弃权201股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0001%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，贵公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本公司2017年第一次临时股东大会决议
会的法律意见书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-054苏州恒久光电科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来发展战略布局，经公司第三届董事会第十三次会议审批决策，拟设立全资子公司苏州恒久商业保理有限公司。具体内容详见2017年6月27日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立商业保理公司的公告》（公告编号：2017-029）。
苏州恒久商业保理有限公司已于近日完成工商设立登记并取得营业执照，具体登记信息如下：
名 称：苏州恒久商业保理有限公司；
类 型：有限责任公司（法人独资）；
住 所：苏州工业园区娄葑创投工业坊1区1号；
法定代表人：余荣清；
统一社会信用代码：91320594MA1R9QXF6J；
注册资本：10000万元整；
成立日期：2017年10月11日；
营业期限：2017年10月11日至2047年10月10日；
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）帐管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；
企业客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
美康生物2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
宁波美康生物科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
致：宁波美康生物科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《宁波美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
美康生物2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2015年 5月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 3日在宁波市鄞州区启明南路 299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室召开，公司董事长邹炳德先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2015年6月2日至6月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月2日15:00至2015年6月3日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 6名，代表股份76,542,600股，占贵公司股份总数的67.5336％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 2名，代表股份 63,850股，占贵公司股份总数的0.0563％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、出席本次股东大会的股东和股东代理人中，中小投资者共 3名，代表股份63,950股，占贵公司股份总数的0.0564％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、保荐机构代表及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
美康生物2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
本次股东大会审议通过以下议案：
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于补充选举第二届董事会非独立董事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
美康生物2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于宁波美康生物科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：
汪志芳
负责人：
沈田丰 倪金丹
二零一五年六月三日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-01东信和平科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2016年2月4日以电子邮件的形式发出，2016年2月17日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，亲自出席董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
以10票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。关联董事周忠国先生回避表决。
经审核，董事会认为公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为符合解锁条件的79名激励对象办理第一个解锁期的解锁相关事宜。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2016－02）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一六年二月十八日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-071北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生关于其部分股份被质押以及解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭信平|是|8,000,000|2017-04-20|2018-04-20|江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行|8.29%|个人融资|
|合计||8,000,000||||8.29%||

2017年 4月 20日,公司控股股东郭信平先生将其持有的本公司首发后个人类限售股8,000,000股质押给江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行。上述股份质押登记手续已于2017年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份解除质押的基本情况
2017年4月20日，郭信平先生将其质押给江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行的本公司首发后个人类限售股8,000,000股解除质押。本次解除质押股数占郭信平先生持有公司股份总数的8.29%，占本公司总股本的3.27%。上述股份解除质押登记手续已于2017年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭信平共持有本公司股份 96,421,474股，占本公司总股本
的39.46%，其中已累计质押股份92,580,000股，占郭信平先生持有公司股份总
数的96.01%，占本公司总股本的37.88%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-042惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005），2015年2月16日、2015年2月28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-012、2015-013），2015年3月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-016），以及于2015年3月12日、2015年3月19日、2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月10日、2015年4月17日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-025、2015-029、2015-030、2015-031、2015-033、2015-041），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对方已就主要交易条款进行了协商，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年4月23日