股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-006深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2018年1月16日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月19日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司计划使用部分闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
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|本议案需提交股东大会审议。|
|本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券|
|报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。|

二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加募集资金投
资项目实施主体的议案》
为确保公司“深度分销 380整合平台扩建项目”快速实施，尽快产生良好
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|效益，根据实际情况，公司在募集资金投向不改变的原则下，实施主体增加“深|
|圳市怡亚通物流有限公司及其控股子公司”、“深圳市星链电子商务有限公司及其|
|全资子公司”。除此之外，投资项目内容、项目运作方式均不做改变。深圳市怡|
|亚通物流有限公司与深圳市星链电子商务有限公司为深圳市怡亚通供应链股份|
|有限公司的全资子公司。|
|为保证募集资金安全，深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市星链电子商务有|
|限公司将设立募集资金专用账户，且将与银行及保荐机构签订募集资金监管协|
|议。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相|
|关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要|
|求规范使用募集资金。|
|本议案需提交股东大会审议。|
|本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券|
|报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|于增加募集资金投资项目实施主体的公告》。|

三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向长沙银行股份有限公司衡阳珠晖支行申请综合
授信额度，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司拟向长|
|沙银行股份有限公司衡阳珠晖支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信|
|额度，授信期限为一年，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司|
|共同为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为主。|

本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额
度，并由公司为其提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向交通银行|
|股份有限公司杭州武林支行申请总额不超过人民币19,500万元的综合授信额度，|
|授信期限为一年，其中人民币 15,431 万元由公司为其提供连带责任保证担保，|
|另外的人民币4,069万元由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司的名下部|

分房地产作抵押担保，担保期限为一年，具体以合同约定为主。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司子公司向银行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司 27家子公司拟向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均为一年，具体以合同约定为准。
申请授信额度计划表：
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|序号|公司名称|全资/控股|授信银行名称|授信额度（单位：人民币/万元)|
|1|长沙怡亚通供应链有限公司|全资|北京银行股份有限公司长沙分行|25,000|
||||华融湘江银行股份有限公司高桥支行|25,000|
|2|湖南鑫梧桐供应链有限公司|控股|中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行|3,500|
|3|福建省怡亚通深度供应链管理有限公司|全资|厦门农村商业银行股份有限公司|2,000|
|4|杭州万鸿供应链管理有限公司|控股|华夏银行股份有限公司杭州高新支行|4,500|
|5|福建省翼盛通供应链有限公司|控股|泉州银行股份有限公司厦门分行|5,000|
|6|上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司|控股|中国银行股份有限公司上海市吴中路支行|1,500|
|7|河南省怡亚通深度供应链管理有限公司|全资|恒丰银行股份有限公司郑州分行|4,000|
|8|深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司|全资|华夏银行股份有限公司深南支行|6,250|
|9|大连旺达供应链管理有限公司|控股|中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行|3,000|
|10|湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司|全资|中信银行股份有限公司武汉分行|3,200|
|11|重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司|全资|中国银行股份有限公司重庆江北支行|3,000|

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|12|绵阳怡联世通供应链管理有限公司|控股|中国建设银行股份有限公司绵阳分行|1,000|
|13|安徽怡亚通深度供应链管理有限公司|全资|中信银行合肥黄山大厦支行|2,000|
||||徽商银行合肥花园街支行|3,000|
|14|安徽豪顺商贸发展有限公司|控股|中信银行合肥黄山大厦支行|1,000|
||||徽商银行合肥花园街支行|3,000|
|15|合肥金燕食品有限责任公司|控股|徽商银行合肥花园街支行|1,000|
|16|合肥光烁商贸有限公司|控股|徽商银行合肥花园街支行|2,000|
|17|安徽怡峰深度供应链管理有限公司|控股|徽商银行合肥花园街支行|2,000|
|18|安徽怡美供应链管理有限公司|控股|徽商银行合肥花园街支行|2,000|
|19|安徽怡新深度供应链管理有限公司|控股|徽商银行合肥花园街支行|1,000|
|20|浙江百诚集团股份有限公司|控股|浙商银行股份有限公司杭州西湖支行|5,000|
||||杭州银行股份有限公司官巷口支行|5,600|
||||中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行|10,000|
||||中国银行股份有限公司杭州开元支行|6,300|
||||华夏银行股份有限公司杭州高新支行|4,000|
|21|浙江百诚网络科技发展有限公司|控股|浙商银行股份有限公司杭州西湖支行|3,000|
||||杭州银行股份有限公司保俶支行|10,000|
|22|浙江卓诚数码电器有限公司|控股|浙商银行股份有限公司杭州西湖支行|2,000|
||||杭州银行股份有|2,000|

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||||限公司保俶支行||
|23|浙江五星电器有限公司|控股|杭州银行股份有限公司保俶支行|1,000|
|24|浙江国大商贸有限公司|控股|杭州银行股份有限公司保俶支行|1,000|
|25|江苏怡亚通深度供应链管理有限公司|全资|苏州银行股份有限公司狮山路支行|4,000|
|26|新疆怡亚通深度供应链管理有限公司|全资|乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行|5,000|
||||昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行|6,000|
|27|贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司|全资|贵阳银行股份有限公司云岩支行|3,000|

本议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司子公司向银行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司5家子公司拟向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限均为一年，具体以合同约定为准。
申请授信额度计划表：
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|序号|公司名称|全资/控股|授信银行名称|授信额度（单位：人民币/万元)|
|1|浙江百诚集团金华电器有限公司|控股|金华银行股份有限公司市府支行|300|
|2|浙江百诚未莱环境集成有限公司|控股|中国银行股份有限公司杭州开元支行|2,500|
|3|浙江百诚网络科技发展有限公司|控股|中国银行股份有限公司杭州高新支行|2,000|
|4|杭州索嘉贸易有限公司|控股|中国银行股份有限公司杭州高新支行|1,500|
|5|浙江信诚电器有限公司|控股|中国银行股份有限公司杭州高新支行|1,500|

本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏
伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立新加坡怡新能源化工有限公司的议案》
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|因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以|
|下简称“江苏伊斯特威尔”）拟以货币方式出资设立“新加坡怡新能源化工有限|
|公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新加坡怡新”），|
|新加坡怡新的注册资本为人民币 1,000 万元，江苏伊斯特威尔持有其 100%的股|
|份。新加坡怡新的经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算|
|机软硬件研发；商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营；化工产品、医|
|疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、|
|皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、涂料、|
|矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品、金属制品、|
|汽车零配件的销售；机动车维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国|
|家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（具体以工商实际注册为准）|

八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2018年 2月 5日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年第二次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年1月19日