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证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2014-025债券代码：122040 债券简称：09新黄浦
上海新黄浦置业股份有限公司 2009年公司债券
本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 兑付债权登记日：2014年12月11日
 债券停牌起始日：2014年12月12日
 兑付资金发放日： 2014年12月16日
 摘牌日：2014年12月16日
由上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年 12月 16日发行的 2009年上海新黄浦置业股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于2014年12月16日支付自2013年12月16日至2014年12月15日最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，根据《上海新黄浦置业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2009年上海新黄浦置业股份有限公司公司债券
2、债券简称及代码：09新黄浦（122040）
3、发行人：上海新黄浦置业股份有限公司
4、发行规模：人民币 10亿元
5、债券期限：5年
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2009]970号文
7、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率5.90%
8、债券形式：实名制记账式公司债券
年12月16日，到期支付本金及最后一期利息。
10、付息日：本期债券存续期间，自 2010年起每年 12月 16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付日：2014年 12月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、信用级别：发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
2014年5月23日，经新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2010年6月30日在上海证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次本息兑付方案
按照《2009年上海新黄浦置业股份有限公司公开发行公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.90%。每手面值1000元的本期债券派发利息为人民币59.00元（含税），派发本金为人民币1000元。
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|三、兑付债权登记日及兑付日|
|1、兑付债权登记日：2014 年 12月11日|
|2、债券停牌起始日：2014 年 12月12日|
|3、兑付资金发放日：2014 年 12月16日|
|4、摘牌日：2014年12月 16 日|

四、兑付对象
本次本息兑付对象为截至 2014年 12月 11日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“09新黄浦”债券持有人。
五、兑付、兑息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券兑付兑息日前的第2个交易日前将本期债券兑付的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付的
本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机
构），投资者于兑付机构领取本期债券兑付的本金及利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、关于其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、对于持有“09新黄浦”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“09新黄浦”（面值1000元）实际派发利息为人民币59元（含税）。
2、对于持有“09新黄浦”的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）和《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
八、相关机构和联系方式
1、发行人：上海新黄浦置业股份有限公司
办公地址：上海市北京东路668号东楼32层
法定代表人：王伟旭
联系人：李薇洁、蒋舟铭
联系电话：021-63238888
传真：021-63237777
邮编：200001
2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：上海市浦东南路 528号上海证券大厦北塔2203室
法定代表人：王常青
联系人：郝东旭、艾华
联系电话：021-68801573
传真：021-68801551、68801552
邮编：200120
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》披露。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会2014年12月6日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-037
湖南百利工程科技股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构，在公司 2018年度财务报表和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责。
鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会审慎研究，拟续聘信永中和为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构。
公司独立董事认为，信永中和具备证券从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理的发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘信永中和为公司2019年度审计机构。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2018-075
南京中央商场（集团）股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月27日
(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|168,472,945|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.8706|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴晓国先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李心合、苏峻因事务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘宇袖出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,456,945|99.9905|16,000|0.0095|0|0.0000|

2、议案名称：公司关于调整库存股份持有期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,456,945|99.9905|16,000|0.0095|0|0.0000|

3、议案名称：公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,419,545|99.9683|16,000|0.0094|37,400|0.0223|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司关于修订《公司章程》的议案|1,956,945|99.1890|16,000|0.8110|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别议案，已经出席大会有表决权股份三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：林兢、于波
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南京中央商场（集团）股份有限公司2018年12月28日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2018-045
五矿资本股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月14日 14点00分
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场C208-C209会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年半年度利润分配预案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，并于 2018年 8月 30日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600390|五矿资本|2018/9/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；
法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2018年9月11日～2018年9月13日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；
3、登记地点：
北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、与会者食宿、交通费用自理
2、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
邮政编码：100044
联系电话：010—68495851、010—68495926
传真：010—68495984
联系人：肖斌、李刚
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
五矿资本股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年半年度利润分配预案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-083国泰君安证券股份有限公司
2017年第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司2017年第二期短期融资券已于2017年11月10日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|国泰君安证券股份有限公司 2017年第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|17国泰君安CP002|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|071702002|招标书编号|20171109001|
|招标日期|2017年11 月9日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2017年11 月10日|兑付日期|2018年2月9日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.6%|
|有效投标总量|56.7亿元人民币|投标倍率|1.89|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2017年11月11日
股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2018-032江苏亚邦染料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届监事会第一次会议通知于 2018年 4月 4日以书面形式发出，会议于 2018年 4月 16日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举张青平先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会 2018年4月 17日
附张青平先生简历：
张青平，男，1970年 4月出生，本科学历，经济师。张青平自南京财经大学毕业后，1989年 9月至 2016年 11月，在常州建设银行工作，历任建行支行分理处主任、信贷科长、副行长、行长。2017年 5月任亚邦股份第四届监事会主席。
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2014-051
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年11月28日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告事项进展情况。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十七日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2017-016
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利1.01元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月17日的2016年年度股东大会审议通过。公告内容详见公司 2017年 5月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上发布的《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-011）。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日 2017年7月 13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本297,810,000股为基数，每股派发现金红利1.01
元（含税），共计派发现金红利300,788,100.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除下列自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东厦门翔业集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，本次分红派息实际每股派发现金红利1.01元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限（指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应
纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.909元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.909元。
（4）对于其他法人股东（含机构投资者），公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利1.01元。
五、 有关咨询办法
联系地址：厦门市湖里区高崎南三路9号厦门机场T4候机楼东侧一楼办公区
联系部门：董事会办公室
联系电话：0592-5706078
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2017-062
安徽雷鸣科化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市东山路 148号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|15,508,548|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.0299|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明鲁先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人，董事周四新、王军、周俊、吴叶兵，独立董
事杨祖一、陈传江、费蕙蓉因工作原因未能参加会议。
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事殷召峰、蒋莅琳因工作原因未能参加会议。
3、董事会秘书徐卫东先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|14,571,212|93.9560|937,336|6.0440|0|0.0000|

公司股东大会同意公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款 2亿元，贷款期限1年，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次贷款具体事宜，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案|14,571,212|93.9560|937,336|6.0440|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》涉及
关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作为关联方，表决时进
行了回避，其持有的公司股份 107,023,416股不计入该项议案的有效表决权股份总数。该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一票数同意，该议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：胡承伟、邬成桂
2、律师鉴证结论意见：
本公司法律顾问安徽天禾律师事务所胡承伟、邬成桂律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年10月17日
国泰君安证券股份有限公司
关于常州星宇车灯股份有限公司
使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理
之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对星宇股份使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、星宇股份非公开发行股票募集资金到位情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231号文）核准，星宇股份向特定对象发行人民币普通股（A股）36,505,232股，每股发行价格为人民币 41.09元，募集资金总额为人民币1,499,999,982.88元，扣除发行费用合计人民币22,954,000.00元（含税）后，募集资金净额共计人民币 1,477,045,982.88元。上述资金于 2016年 8月9日全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2016）00158号《验资报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，公司在中国建设银行股份有限公司常州新北支行和中信银行股份有限公司常州分行开立募集资金专用账户，账户号分别为 32050162843609666666和8110501013000490569。2016年 8月 25日，公司、保荐机构国泰君安与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金的使用情况
星宇股份本次非公开发行股票计划募集资金总额150,000万元，募集资金扣除发行相关费用后将投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额(万元)|拟使用募集资金金额(万元)|
|1|吉林长春生产基地扩建项目|80,487.50|80,000.00|
|2|汽车电子和照明研发中心|71,075.30|70,000.00|
|合计||151,562.80|150,000.00|

经 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将“吉林长春生产基地扩建项目”变更为“星宇股份智能制造产业园一期项目”，“星宇股份智能制造产业园一期项目”计划总投资为86,532.00万元，拟投入募集资金额80,000.00万元。截至变更前，公司尚未实施“吉林长春生产基地扩建项目”。
截至2018年6月30日，公司非公开发行股票募集资金已使用4,653.00万元，投入“汽车电子和照明研发中心项目”1,278.56万元，投入“星宇股份智能制造产业园一期项目”3,374.44万元，募集资金余额150,380.38万元（含利息收入）。
在募投项目实施推进过程中，募集资金存在暂时闲置。
二、星宇股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）本次使用募集资金的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于2018年8月16日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，计划在1年内对最高额度不超过15亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见。上述议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）本次使用募集资金的合理性与必要性
本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理在没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况下，能够充分利用暂时闲置募集资金，提高募集资金
的使用效率并获得一定的投资效益。
三、国泰君安对星宇股份使用暂时闲置非公开发行股票募集资金
进行现金管理的核查意见
经核查，国泰君安认为，星宇股份使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经星宇股份董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。国泰君安对星宇股份此次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的计划表示无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理之核查意见》的签字盖章页〉
豆丰写树今
保荐代表人：
韩宇鹏
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也
高朋$
保荐机构：
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-140江苏宏图高科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2018年 11月 2日、2018年 11月 5日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2018年 11月 2日、2018年 11月 5日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于股价异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、鉴于公司部分债务的担保人控股股东三胞集团有限公司涉及诉讼等原因，公司部分资产和账户已经被有关债权人申请冻结。上述冻结事项对公司的正常运行和经营管理造成一定影响。截至目前，公司正在积极协调各方，妥善处理股份冻结及相关事项，争取尽快解除对本公司部分资产的冻结。
3、公司于 2018年 11月 2日披露了《终止重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-136），并承诺自终止重大资产重组公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
4、截至本公告披露日，公司控股股东三胞集团持有本公司股份 248,474,132股，占公司总股本的21.46%，处于质押状态的股份数量为 245,400,000股，占其持有公司股份总数的98.76%；处于冻结状态的股份数量为 248,474,132股，占其持有公司股份总数的100%；处于轮候冻结状态的股份数量为 7,032,955,696股，超过其实际持有上市公司股份数（详见公司临2018-073、075、077、094、083、085、104、 127号公告）。截至目前，上述股份仍处于冻结状态，且由于目前宏图高科股价跌幅较大，三胞集团所质押的宏图高科股份存在被平仓的风险。目前，三胞集团正积极与资金融出方友好协商，并将持续采取措施化解股权质押风险，上述事项对公司控股权的影响尚存在不确定性。
5、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，除上述已披露的股份冻结、公司终止本次重组事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
6、经公司核实，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
7、经公司核实，未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除公司已披露的事项以外，本公司没有任何
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
上述控股股东持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结事项对公司的正常运行和经营管理造成一定影响，三胞集团正积极协商处理股份冻结及相关事项，争取尽快解除对本公司股份的冻结。截至目前，上述事项对公司控股权的影响尚存在不确定性。
公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
金地（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》等法律法规，以及公司《章程》、《董事会审计委员会工作制度》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在2015年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事夏新平、王志乐、张立民及董事陈爱虹、姚大锋五名委员组成，独立董事夏新平为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事不少于三名。
二、审计委员会会议召开情况
2015年，公司董事会审计委员针对年度报告审计、续聘会计师事务所、内部控制自评与审计等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：
1、2015年1月9日，审计委员会与公司2014年度会计师事务所（德勤华永）的审计师以及公司内部审计机构负责人、主要工作人员进行了充分、详实的沟通交流，同意并确认公司2014年度财务报告审计的工作计划，通过了《关于同意并确认公司2014年度财务报告审计工作计划的议案》。
2、2015年3月9日，审计委员会在认真审阅德勤华永会计师事务所提交的《审计报告》（初稿）、《公司内部控制审核报告》（初稿）、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（初稿）等报告后，同意将该审计报告及其他相关报告提交公司董事会进行审议，通过了《关于同意将审计报告及相关报告
提交公司董事会审议的议案》。同时审议通过了《关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度审计工作的总结报告》、《关于提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计报表审计师的议案》以及《内部审计2014年工作总结和2015年工作计划》等议案。
根据公司内部审计制度规定，公司审计监察部定期向董事会报告工作，接受
董事会审计委员会指导、检查和监督，审计委员会委员认真审阅了公司2015年前个三季度的《内审工作总结报告》，检查公司内审工作是否按计划进行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
三、审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
在对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，以及在听取公司管理层意见后，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内控审计机构，包括公司年度合并报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的内部审计工作报告，以及公司2014年年度内部审计工作总结及公司2015年年度内部审计工作计划，及时督促公司2015年年度内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，在年审注册会计师进场前，公司董事会审计委员会听取了公司经营层关于2014年主要经营状况、未经审计财务指标情况和内控建设进展情况等汇报，认为公司编制的财务报告（未经审计）基本反映了公司截至2014年12月31日的财务状况和2014年度的经营成果及现金流量，同意以此财务报告为基础进行2014年度财务审计工作。
在年度财务报告在审计过程中，审计委员会加强与注册会计师的沟通，听取了德勤华永会计师事务所针对审计过程中发现的问题及相关事项的详细汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报告，形成书面意见，并同意提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系，强化内控团队建设和专业人员培训，不断提升控制措施与公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能。上述报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责，2016年，公司董事会审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，切实加强审计委员会的监督、指导职能，持续提升公司规范治理水平。
特此报告。
金地（集团）股份有限公司董事会审计委员会2016年4月21日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016－050用友网络科技股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2014年10月 10日召开第六届董事会 2014年第五次会议审议通过了《公司关于作废已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》；公司于2015年3月19日召开第六届董事会2015年第三次会议审议通过了《公司关于作废已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》；公司于 2015年 10月 10日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于作废已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》；公司于2016年4月29日召开了第六届董事会第三十五次会议审议通过了《公司关于作废已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》。
由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 3,584,390元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路 68号用友产业园（北京）中区 8号楼A座401室
2、邮编：100094
3、联系人：孙炎子
4、联系电话：010-62436356
5、传真：010-62436639
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一六年十一月九日
三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第五届董事会第二十七次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、《2015年度利润分配预案》的独立意见
公司 2015年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。
二、《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》的独立意见
公司预计 2016年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
三、《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东利益。
四、《关于开展金融衍生品业务的议案》的独立意见
为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
五、《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司 2015年度财务与内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务与内部控制审计机构。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》》的独立意见
经审阅肖友良先生个人履历，未发现有不适合担任公司高管的情况，肖友良先生曾长期主管公司证券事务工作、公司财务核算、财务信息披露工作，同意董事会聘任肖友良先生为公司董事会秘书。
七、《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司现有内部控制制度得到有效执行，公司内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
（本页无正文，为三一重工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议之独立董事签字页）
独立董事签字：
胡继之
冯宝珊
许定波
三一重工股份有限公司
二Ｏ一六年四月二十八日
北京德恒（深圳）律师事务所
DEHENG LAW OFFICES（SHENZHEN）
深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座11层
Storey11, Section B Anlian Plaza,NO.4018, Jintian Road,Shenzhen
Postcode:518026 Website: www.dhlsz.com. Tel: 86-755-88286488 Fax: 86-755- 88286499北京德恒（深圳）律师事务所
关于健康元药业集团股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会之法律意见书
德恒2014(法意)第001号致：健康元药业集团股份有限公司
健康元药业集团股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）于2014年1月7日上午10:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室召开。北京德恒（深圳）律师事务所（下称“本所”）受公司委托，指派刘小渝律师、皇甫天致律师（下称“本所律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规及规范性文件以及《健康元药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件，包括但不限于公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
公司本次股东大会股东表决情况凭证资料。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、股东大会的召集、召开程序
根据公司章程规定及公司董事会决定，公司于2013年12月20日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，在公告中做出了本次股东大会的通知（下称“会议通知”），公告了本次股东大会的召开日期和时间、会议地点、审议事项、会议方式、出席和列席对象、会议登记方法及其他相关事项。
2014年 1月 7日上午 10点，公司本次股东大会依前述公告所述，在公司二号会议室如期召开。会议由公司董事会召集，由公司董事邱庆丰先生主持。会议就会议公告中所列明的会议议题进行了审议。
本所律师认为，公司本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议内容与会议通知所公告的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员以及会议召集人资格
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书1、出席本次股东大会的股东及股东代理人计 2名，代表股份 996,807,360股，占公司已发行总股本的64.48%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
经查验出席本次股东大会的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3、出席本次会议的其他人员包括公司聘请的律师以及相关工作人员。
4、本次股东大会由公司董事会召集，其作为会议召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员以及会议召集人均具有合法有效的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
公司于 2013年 12月 20日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、《健康元药业集团股份有限公司五届董事会十四次会议决议公告》、《健康元药业集团股份有限公司拟发行短期融资券的公告》，列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会共审议一项议案：
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案与公司 2013年 12月 20日公告的会议通知相符，公司董事会没有修改公告中已列明的提案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对以下议案进行了审议，采用记名投票方式进行表决，并按公司章程和相关法律法规的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果如下：
《关于公司申请发行短期融资券的议案》
表决结果：赞成票 996,807,360股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对票0股，弃权票0股。
会议主持人、出席会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；上述各议案均获得有效表决权通过；本次股东大会决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本五份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京德恒（深圳）律师事务所《关于健康元药业集团股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京德恒（深圳）律师事务所
经办律师：
刘小渝
经办律师：
皇甫天致
二〇一四年一月七日
中航电子中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会
对第六届董事会 2019年度第七次会议（临时）相关事项的意见鉴于中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”、或“公司”）拟将其持有的陕西宝成航空仪表有限责任公司（以下简称“宝成仪表”）100%股权（以下简称“标的股权”）通过协议转让的方式转让给中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”，本次行为以下简称“本次股权转让”）。鉴于本次股权转让，上市公司拟不再向宝成仪表作为实施主体的募投项目投入募集资金，并将募集资金余额永久补充流动资金。针对上述事项，我们认为：
因本次股权转让，公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。
综上，我们同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项。
（以下无正文）
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2017-028中航资本控股股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 26日召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于推举录大恩先生为公司董事长的议案》，推举公司董事、总经理录大恩先生为公司董事长。因上述工作调整，录大恩先生于同日提交书面申请，辞去公司总经理职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞去总经理职务的书面申请自 2017年 6月 26日送达公司董事会时生效。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董 事 会