证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-115
迈克生物股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于 2019年 12月 02日与成都利康实业有限责任公司（系四川大学华西医院全资子公司）、上海医药集团股份有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都科技服务集团有限公司、四川希氏异构医疗科技有限公司、成都华西海圻医药科技有限公司签署了《成都华西精准医学产业创新中心有限公司出资人协议书》（以下简称“《出资人协议书》”），拟在成都市高新区共建“国家精准医学产业创新中心”，并共同出资设立成都华西精准医学产业创新中心有限公司（以下简称“合资公司”）运营该中心。合资公司注册资本50,000万元,迈克生物占合资公司注册资本的10%。合资公司已于2019年12月2日取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照。
2、本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、成都利康实业有限责任公司
统一社会信用代码证：9151010072033958XG
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
实际控制人：四川大学华西医院
法定代表人：王珂
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-115
注册资本：5,000万元
成立日期：2000年1月30日
住所地：成都市高新区益新大道288号石羊工业园三号厂房三层
经营范围：医学生物技术、医用材料、试剂、药品的研究开发,保健用品、化妆品研究开发、成果转让、科技咨询,医疗仪器及用品维修、安装;计算机软件开发；销售：建材、化工产品(不含危险品)、文化用品、家用电器、五金工具、钢材、日用百货、计算机软、硬件、眼镜及光学镜片、镜头、化妆品、护肤品、儿童玩具、消毒用品、塑料制品、保健用品(无需许可的项目)；批发兼零售：预包装食品(不含冷藏冷冻食品),保健食品；销售：医疗器械一类、医疗器械二类、医疗器械三类：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；验光配镜,验配、销售隐形眼镜(不包括门诊部医疗活动)；零售计划生育药具；生活美容美发、住宿、印刷(仅限分支机构经营)。自有房屋出租。
2、上海医药集团股份有限公司
统一社会信用代码证：9131000013358488X7
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：周军
注册资本：284,208.93万元
成立日期：1994年1月18日
住所地：中国(上海)自由贸易试验区张江路92号
经营范围：原料药和各种剂型(包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酊剂、栓剂)的医药产品(包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、疫苗)、保健品、医疗器械及相关产品的研发、制造和销售,医药装备制造、销售和工程安装、维修,仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务,
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实业投资、资产经营、提供国际经贸信息和咨询服务,自有房屋租赁,自营和代理各类药品及相关商品和技术的进出口业务。
3、成都高新投资集团有限公司
统一社会信用代码证：91510100633110883L
企业类型：有限责任公司（国有独资）
实际控制人：成都高新技术产业开发区财政金融局
法定代表人：张海彤
注册资本：2,069,553.77万元
成立日期：1996年10月28日
住所地：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；投资项目管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；资产管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；房地产开发及经营(凭资质许可证经营)。
4、成都科技服务集团有限公司
统一社会信用代码证：915101000500884181
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
实际控制人：成都产业投资集团有限公司
法定代表人：黄少翔
注册资本：100,000万元
成立日期：2012年7月24日
住所地：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座11楼经营范围：技术转移合作平台、科技成果转化平台(含中试生产基地、科技园区及孵化器)建设及服务；技术产权(含专利权)代理、技术咨询、技术搜集与评估；技术集成与二次开发；
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科技型企业(科技项目)投资、担保(含知识产权质押担保)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；促进技术转移的其他有关活动。
5、四川希氏异构医疗科技有限公司
统一社会信用代码证：91510115MA6CM6T691
企业类型：其他有限责任公司
实际控制人：宋捷
法定代表人：宋捷
注册资本：1,178.57万元
成立日期：2017年3月24日
住所地：成都市温江区永宁镇八一路北段18号1栋3单元4层401号
经营范围：医疗技术的研发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务；医学、自然科学、农业科学研究与试验发展；计算机软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务；
互联网信息技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务。
6、成都华西海圻医药科技有限公司
统一社会信用代码证：91510100720349649U
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王莉
注册资本：3,260万元
成立日期：2000年3月24日
住所地：成都高新区高朋大道28号
经营范围：药品、生物制品、卫生用品、化妆品、营养品、婴儿食品、消毒剂、农药、杀虫剂、动物饲养与繁育、中药药材、绷敷材料、医用材料、医用保健品、医疗器械、设备的研发、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口；会议及展览展示服务。
截止《出资人协议书》签署之日，上述交易对方与本公司不存在关联关系，亦不存在产权、
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业务、人员等方面的其它关系。
三、合作设立公司的基本情况
1、工商信息
公司名称：成都华西精准医学产业创新中心有限公司
法定代表人：李为民
注册地址：成都市高新区和民街16号2号楼2层201、202、3层301、302号
注册资本：伍亿元整
成立日期：2019年12月02日
经营范围：生物技术、医药技术（不含医疗卫生活动）、基因工程技术、细胞工程技术、医疗器械、人工智能技术、计算机技术研究、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究和试验发展；其他技术推广服务；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|成都利康实业有限责任公司|15,000|30%|
|上海医药集团股份有限公司|10,000|20%|
|成都高新投资集团有限公司|7,500|15%|
|成都科技服务集团有限公司|5,000|10%|
|迈克生物股份有限公司|5,000|10%|
|四川希氏异构医疗科技有限公司|5,000|10%|
|成都华西海圻医药科技有限公司|2,500|5%|
|合计|50,000|100%|

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3、出资方式
各方均以货币方式出资。迈克生物出资额全部为公司自有资金。
四、投资合作协议主要内容
公司本次投资签署的《出资人协议书》，主要内容如下：
1、各方具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资方式|持股比例|出资时间|
|成都利康实业有限责任公司|15,000|货币|30%|1、首期到位资金为10,000万元，各股东单位按照认缴出资比例,于公司完成设立登记之日起30日内实缴到位；2、其余部分在公司设立完成后3年内缴足。|
|上海医药集团股份有限公司|10,000|货币|20%||
|成都高新投资集团有限公司|7,500|货币|15%||
|成都科技服务集团有限公司|5,000|货币|10%||
|迈克生物股份有限公司|5,000|货币|10%||
|四川希氏异构医疗科技有限公司|5,000|货币|10%||
|成都华西海圻医药科技有限公司|2,500|货币|5%||
|合计|50,000|-|100%|-|

2、公司治理结构
合资公司设董事会，董事会由九名董事组成，成都利康实业有限责任公司委派两名董事，其他六家股东单位各委派一名董事，经股东会选举产生，另有一名董事由职工代表担任。董事长由成都利康实业有限责任公司委派董事担任，董事会选举产生，并担任公司法定代表人。公司总经理由成都利康实业有限责任公司提名，董事会聘任。
合资公司设立监事会，监事会由五名监事组成，其中，股东代表三名，公司职工代表一名，经股东会选举后任职。股东代表由成都利康实业有限责任公司、上海医药集团股份有限公司和成都高新投资集团有限公司各推荐一名，监事会主席由成都利康实业有限责任公司推荐，全体
监事选举产生。
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3、协议生效
本协议自各出资人签字、盖章之日起生效。
4、违约责任
本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约。由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任。如出现多方违约，根据各方过错，由各方承担相应违约责任。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
公司本次参与投资设立的合资公司，将借助四川大学华西医院的科研技术和广泛医疗资源，股东单位发挥各自资源、人才和技术等优势，推动“国家精准医学产业创新中心”的建设和运营。精准医学产业涵盖分子诊断、细胞治疗、靶向药物、医学人工智能、生物医学材料、创新医疗器械等多平台，本次投资将有助于公司对标国际前沿技术方向，促进公司在分子诊断平台的技术创新和成果转移转化，为公司布局精准医疗领域的战略规划建立良好的基础。
通过本次投资，公司将参与到精准医学产业链上中下游的资源整合中，可以增强产学研合作和临床资源获取，加快研发成果转化和产业化进程，对公司未来发展产生积极作用。
2、本次投资存在的风险
本次对外投资所设立的合资公司，设立与许可需取得相关部门的审批，具有不确定性。精准医学属于前沿医学，科技创新成果转移转化和产业化进程时间较长，合资公司运行和盈利模式尚有不确定性。本次投资对公司经营和财务状况不会产生重大影响。
六、其他
公司将根据合资公司设立的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险。
七、备查文件
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-115
1、已签署的《成都华西精准医学产业创新中心有限公司出资人协议书》
2、《营业执照》
特此公告
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日