证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-039江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2018年 8月 17日以书面和邮件的方式发出，会议于 2018年 8月 27日在公司二楼 1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2018年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过了《关于 2018年半年度利润分配预案的议案》
2018年上半年母公司实现净利润29,663,174.04元,，本年度母公司可供股东分配的利润总额为29,663,174.04元，截至2018年 6月 30日止，母公司累计可供分配利润为113,062,476.64元。（以上财务数据未经审计）。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定 2018年半年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），其余未分配利润结转下一期。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业的利益，决定将部分募投项目进行延期。
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了审议并通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》独立董事马玲玲女士、周宇先生因任期届满申请辞去公司独立董事职务，同
时马玲玲女士不再担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人职务，周宇先生不再担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务。
马玲玲女士、周宇先生辞职后，独立董事人数小于董事会总人数的三分之一。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，须增补两名独立董事。
经董事会提名委员会审查，董事会提名牛辉先生、张捷女士为公司第三届董事会的独立董事，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。
候选人牛辉先生、张捷女士简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人牛辉先生、张捷女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
六、审议并通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
因第三届董事会独立董事马玲玲女士、周宇先生辞职去独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，拟聘任牛辉先生、张捷女士为公司第三届董事会独立董事，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司第三届董事会专门委员会委员进行了相应调整。
具体情况如下：
本次调整前：
1、战略委员会委员：施祥贵、杨建兴、周宇、马玲玲、张邦友，其中施祥贵为召集人。
2、审计委员会委员：马玲玲、赵高明、周宇，其中马玲玲为召集人。
3、提名委员会委员：杨建兴、王嵘、周宇，其中杨建兴为召集人。
4、薪酬与考核委员会委员：周宇、汤国华、马玲玲，其中周宇为召集人。
本次调整后：
为召集人。
2、审计委员会委员：杨建兴、赵高明、牛辉，其中杨建兴为召集人。
3、提名委员会委员：张捷、王嵘、牛辉，其中张捷为召集人。
4、薪酬与考核委员会委员：牛辉、汤国华、杨建兴，其中牛辉为召集人。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018年 9月 12日（星期三）下午 2:00在公司三楼会议室召开 2018年第二次临时股东大会。《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2018年8月 28日
附：独立董事候选人简历
牛辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，本科学历，高级工程师、研究员。历任机械部第十设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师，中国轴承工业协会信息部主任。2009年6月至今任中国轴承工业协会副秘书长、研究员，2017年3月起担任常州光洋轴承股份有限公司（002708）独立董事。
截至披露日，牛辉先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
张捷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书，上海市海峡律师事务所律师，2007年11月至2016年11月担任上海市海华永泰律师事务所律师，2016年12月至今担任上海市协力律师事务所律师。
截至披露日，张捷女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。