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博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-136广西博世科环保科技股份有限公司
关于 2017年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年第三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对截止2017年9月30日合并报表范围内各类资产如存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，基于谨慎、客观、公允的原则，需对上述资产中可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截止2017年9月30日合并报表范围内包括存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查和审慎的资产减值测试后，拟计提2017年第三季度应收款项坏账准备18,656,626.69元，详情如下：
博览世界科技为先单位：元
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|-|-|-|-|
||截止2017年6月末|本期计提||
|应收账款坏账准备|80,422,803.87||99,703,535.82|
|||19,280,731.95||
|其他应收款坏账准备|7,978,071.16||7,353,965.90|
|||-624,105.26||
||88,400,875.03|18,656,626.69||

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提主要资产减值准备的确认标准及计提方法
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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||单项金额重大的标准为期末金额100万元以上（含|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||100万元）的应收款项|
||对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量|
||现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
||账龄分析法：对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干|
||组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的|
|账龄组合||
||应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合|
||计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。|

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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|

博览世界科技为先
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|5年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
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||如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在|
|单项计提坏账准备的理由|明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提|
||坏账准备，将无法真实反映其可收回金额|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2017年第三季度归属于母公司所有者净利润18,636,667.95元，减少公司2017年第三季度归属于母公司所有者权益18,636,667.95元。
本次计提资产减值准备后，能够更加真实、准确、公允地反映公司资产价值、财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联事项，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、董事会意见
全体董事一致认为：基于谨慎、客观、公允的原则，公司本次对部分可能出现资产减值损失的资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，真实、准确地反映了公司财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
全体独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止2017年9月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
博览世界科技为先全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2017年9月30日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年10月26日
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于接受控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
公司控股股东、实际控制人刘长杰先生拟向公司提供 1亿元人民币财务资助的关联交易，本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。
二、关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的独立意见
经核查，我们认为公司本次变更部分非公开发行股票募集资金投向，有利于提升公司的竞争力，符合公司长远发展战略；有利于提高募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。本次变更部分非公开
发行股票募集资金投向不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此我们同意将部分非公开发行股票募集资金的投向变更为：
1、增资控股子公司“珠海市珠津金属防腐工程有限公司”，增资资金作为珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的一部分；
2、增资全资子公司常州龙泉管道工程有限公司，由常州龙泉管道工程有限公司实施“常州 PE生产线新建项目”。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
魏从九 兰正恩 国鹏
二零一四年十一月二十七日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2016－030马鞍山方圆回转支承股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：2016年4月21日15:00—4月22日15:00；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年4月21日15:00—4月22日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会
4、现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承公司一楼报告厅。
5、会议主持人：董事长钱森力先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会表决的股东（代理人）共16人，代表本公司股份总数为1,015,691,506股，占公司有表决权股份总数的82.7139%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
出席现场会议的股东（代理人)9人，代表本公司股份总数为1,013,776,854股，占公司有表决权股份总数的82.5580%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表本公司股份总数为1,914,652股，占公司有表决权股份总数的0.1559%。
4、中小股东出席情况
参加本次股东大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份以外的中小股东（以下简称“中小股东”）及其委托代理人共 13人，代表股份 3,360,968股，占公司有表决权股份总数的0.2737%。
三、提案审议和表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式通过了如下决议：1、表决通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
表决结果：同意1,015,691,506股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意3,360,968股；占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股,弃权 0股。
根据表决结果，本次大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案获得了通过。
四、律师出具的法律意见
上海市光明律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、马鞍山方圆回转支承股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市光明律师事务所关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
克明面业（002661） 激励对象名单克明面业股份有限公司
预留限制性股票及股票期权激励对象名单
一、总体情况
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|激励对象情况|获授的限制性股票数量（万股）|获授的股票期权数量（万份）|获授权益占授予权益总数的比例|占目前总股本的比例|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（共22人）|31.33|/|10%|0.19%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（共12人）|/|16|10%|0.37%|

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|陈超军|关键生产及制造管理人员|
|2|曹灿|关键岗位管理人员|
|3|李欣|关键岗位管理人员|
|4|肖建新|关键岗位管理人员|
|5|陈凤燕|关键岗位管理人员|
|6|段东荣|关键市场营销及业务管理人员|
|7|江蓉|关键市场营销及业务管理人员|
|8|胡道齐|关键市场营销及业务管理人员|
|9|邹莹|关键市场营销及业务管理人员|
|10|俞勇|关键市场营销及业务管理人员|
|11|邓颖|关键市场营销及业务管理人员|
|12|姚兴|关键市场营销及业务管理人员|
|13|张雄洲|关键市场营销及业务管理人员|
|14|李超|关键市场营销及业务管理人员|
|15|杨丽娟|关键市场营销及业务管理人员|
|16|朱兴祥|关键市场营销及业务管理人员|
|17|郭浩|关键市场营销及业务管理人员|
|18|周霞|关键市场营销及业务管理人员|

克明面业（002661） 激励对象名单
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|19|陆金明|关键市场营销及业务管理人员|
|20|唐亮|管理骨干|
|21|屈贵军|管理骨干|
|22|黄光明|管理骨干|

克明面业股份有限公司2015年 5月5日
东方财富信息股份有限公司关于
拟使用自有资金及部分募集资金利息对西藏东方财
富证券股份有限公司进行增资的可行性报告
东方财富信息股份有限公司
二〇一七年六月
一、项目背景
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕实现一站式互联网金融服务的整体战略定位，努力构建和完善以用户为中心，基于流量、数据、场景、牌照四大要素的互联网金融服务生态圈，子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）作为证券业务的主体，为公司海量用户提供证券服务。
二、项目简介
为进一步补充东方财富证券的营运资金，提升东方财富证券资本实力，支持其业务发展，公司拟使用自有资金45,940.00万元及部分募集资金利息14,060.00万元，对子公司东方财富证券进行增资，增资总额为60,000.00万元。
1、东方财富证券的基本情况
公司名称：西藏东方财富证券股份有限公司
住所：拉萨市北京中路101号
法定代表人：陈宏
注册资本：人民币460,000.00万元
统一社会信用码:91540000710910420Y
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；融资融券业务、证券承销与保荐。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
单位：人民币万元
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资金额|持股比例|出资金额|持股比例|
|东方财富信息股份有限公司|459,400.00|99.87%|519,400.00|99.88%|
|上海东方财富证券研究所有限公司|600.00|0.13%|600.00|0.12%|
|合计|460,000.00|100.00%|520,000.00|100.00%|

主要财务数据：
截至2016年12月31日，东方财富证券总资产为1,777,297.57万元,负债总
额为1,188,424.34万元，净资产为588,873.24万元，2016年度实现营业收入
截至2017年3月31日，东方财富证券总资产为2,207,191.72万元,负债总额为1,604,041.62万元，净资产为603,150.09万元，2017年第一季度实现营业收入31,373.64万元，实现净利润为14,285.01万元。（未经审计合并报表数
据）
2、资金来源
公司拟使用自有资金45,940.00万元及部分募集资金利息14,060.00万元，对东方财富证券进行增资，增资总额为60,000.00万元。
三、项目必要性及可行性分析
1、项目必要性
由于证券行业是与资本规模高度相关的行业，资本规模在很大程度上决定了证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力。《证券公司流动性风险管理指引》和《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则对证券公司资本实力、流动性风险管理提出了较高的要求。近年来，二级市场发生数次大幅波
动，更是对证券行业风险控制和稳健经营提出了严峻挑战。因此，东方财富证券通过此次增资，将进一步提升其资本实力，增强风险抵御能力，适应激烈的市场竞争。
2、可行性分析
在保证公司正常经营资金需求前提下，公司使用自有资金 45,940.00万元及部分募集资金利息 14,060.00万元，对东方财富证券进行增资，进一步提升东方财富证券资本实力，补充营运资金，促进东方财富证券业务规模的拓展，优化业务结构，增强抗风险能力，促进公司互联网金融服务大平台整体服务能力和水平的提升。
四、资金用途
公司对东方财富证券的增资，主要用于补充东方财富证券的营运资金。
五、效益分析
本次增资，将进一步提升东方财富证券资本实力，提高东方财富证券综合竞争力，进一步增强东方财富证券的市场竞争力和综合金融服务能力，促进证券业务的快速健康发展。
六、结论
综上所述，公司本次使用自有资金及部分募集资金利息对东方财富证券进行增资是必要的、可行的。未来公司将积极抓住资本市场大发展的良好机遇，扩大
东方财富证券的证券业务规模，提升其持续盈利能力和市场竞争能力，实现公司持续健康发展。
大连晨鑫网络科技股份有限公司
审计委员会关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公允地反映公司截至 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对公司及合并报表范围内各公司所属资产进行了清查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
公司2018年度计提的资产减值准备合计69,436.04万元，将减少公司 2018年度的归属于母公司所有者的净利润69,436.04万元，相应减少2018年度末归属于母公司所有者权益 69,436.04万元。
审计委员会核查后认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更加客观、公允地反映了截至 2018年 12月 31日公司的资产状况和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
审计委员会委员： 姜楠 简德三 蔡长林
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-060浙江仁智股份有限公司
关于收到（2018）苏 0114民初 5358号《传票》
及相关法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼概况介绍
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”、“仁智股份”）于2018年10月30日、2018年11月17日在公司指定信息披露媒体分别披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于参股公司部分股权被冻结的公告》（公告编号：2018-057、2018-059）：公司部分银行账户及参股公司部分股权被冻结。近日公司收到江苏省南京市雨花台区人民法院（以下简称“雨花台法院”）案号为（2018）苏0114民初5358号的开庭《传票》及相关的法律文书。
二、收到相关法律文书的主要内容
（一）《开庭传票》的主要内容
雨花台法院定于 2018年 12月 12日 14时 30分就案号为（2018）苏 0114民初5358号原告江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“伊斯特公司”）诉被告仁智股份买卖合同纠纷一案进行开庭审理。
（二）《民事起诉状》的主要内容
原告：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司，住所地：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室，法定代表人：陶丹丹
被告：浙江仁智股份有限公司，住所地：浙江省温州市经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室，法定代表人：陈昊旻。
请求事项：1、判决被告立即向原告支付货款 30981442.81元、违约金 1067030.698元及利息损失以 30981442.81元为本金，按中国人民银行同期贷款利率自2018年8月2日起算，请求判决至实际给付之日止；2、判决被告承担律
师费39万元；3、本案的诉讼费、保全费等诉讼费用由被告负担。
事实和理由：
原告伊斯特公司与被告仁智股份于2018年5月8日签订《产品销售合同》，约定由被告向原告购买沥青。该合同约定：被告于货到山东路泰沥青有限公司过磅支付货物90%的货款，尾款10%于原告开具发票当日付清。原告按照合同约定进行了供货，原被告于2018年9月12日出具了收货确认函，对已收货物的数量 14936.04吨进行确认并对品质等无异议。但被告迟迟没有按照合同约定及时足额向原告支付货款。截止到起诉之日，被告尚欠原告货款 30981442.81元，并产生其他损失。
原告认为：原、被告签订的《产品销售合同》合法有效，应当遵守。但被告未能按照合同约定按时向原告支付货款构成严重违约，给原告造成巨大的经济损失，原告有权依法要求被告按照合同约定支付货款并承担违约责任。
（三）《民事裁定书》的主要内容
申请人：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司
被申请人：浙江仁智股份有限公司
雨花台法院在受理申请人伊斯特公司与被申请人仁智股份买卖合同纠纷一案后，申请人伊斯特公司于 2018年 10月 23日向雨花台法院提出财产保全的申请，要求查封、冻结被申请人仁智股份价值3500万元的财产，并提供了担保。
雨花台法院认为，申请人伊斯特公司的申请符合法律规定，依照《中华人名共和国民事诉讼法》第一百条，第一百零二条，第一百零三条第一款之规定，裁定如下：
将被申请人仁智股份价值3500万元的财产予以查封、冻结。
本裁定书送达后立即执行。
三、判决或裁决情况
上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履
行信息披露义务。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲
裁外，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，鉴于该案件尚未开庭审理，上述诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。公司收到法院发
来的前述传票及相关法律文书后，已委托律师等中介机构积极商讨应诉方案。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、案号为（2018）苏0114民初5358号的开庭《传票》及相关的法律文书。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-025顾地科技股份有限公司
关于控股股东终止股份转让事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月27日披露《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-008），控股股东山西盛农投资有限公司为应对质押股票平仓风险，筹划转让其持有的公司部分股份事项，可能涉及公司控制权变更。
2018年3月9日，公司接到控股股东通知，鉴于交易双方未能就股份转让事项的具体条件达成一致意见，决定终止本事项。本事项的终止不会对公司的正常生产经营造成影响。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-049
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：西安天和防务技术股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年8月16日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-076广东劲胜智能集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）因落实公司经营战略、提高运营效率的需要，拟吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司（以下简称“前海劲胜”），具体情况如下：
一、本次吸收合并概况
公司经2014年4月12日第三届董事会第二次会议决议，设立了全资子公司前海劲胜，从事消费电子精密精密结构件的相关业务。现为全面落实智能制造战略、提高运营效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司前海劲胜。本次吸收合并完成后，公司将注销前海劲胜的法人资格。
2018年7月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司本次吸收合并全资子公司事项，经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
公司本次吸收合并全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、前海劲胜的基本情况
公司名称：前海劲胜（深圳）控股有限公司
统一社会信用代码：914403003058485398
成立时间：2014年5月9日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管
理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王建
注册资本：人民币1,000.00万元
经营范围：经营塑胶、精密五金、零部件进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；人力资源咨询及相关业务；电子产品、物流通信产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发及技术引进；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。国内、国际物流、仓储、配送；高端、海外人才引进及相关业务。
股东情况：公司持有100%股权。
财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2018年5月31日，前海劲胜总资产为 35,272,047.60元，净资产为 5,992,521.07元；2017年 1月至 5月，前海劲胜实现营业收入0.00元，净利润-148,498.93元。
三、本次吸收合并的具体安排
1、公司通过整体吸收合并的方式吸收合并前海劲胜的全部资产、负债和业务。本次吸收合并完成后，前海劲胜的独立法人资格依法注销。
2、本次吸收合并完成后，前海劲胜的所有资产（包括但不限于固定资产、流动资产等财产）直接纳入公司财务报表，前海劲胜的全部债权债务由公司继承。
3、合并双方将编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告的程序。
4、合并双方将积极合作，及时完成所有资产的交付事宜，办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
5、本次吸收合并后，前海劲胜的员工将由公司安置。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签署吸收合并协议，并依法定程序办理前海劲胜的注销手续。
息披露义务。
四、本次合并的目的和对公司的影响
本次吸收合并系为了更好地落实公司经营战略，有利于公司降低运营成本，提高生产经营效率，更好地服务于智能制造发展战略。
本次吸收合并前，前海劲胜财务报表100%并入公司合并报表，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、审议意见
2018年7月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司前海劲胜的相关事项。
为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与吸收合并全资子公司相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为自董事会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-082江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》，并提请股东大会批准授权法定代表人李宏庆先生及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、已审批的授信情况概述
公司于2018年3月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，公司 2018年向银行申请综合授信最高余额不超过10,000万元，授信期限为1年，授信期限内，授信额度可循环使用。
二、本次申请增加授信额度情况
根据公司实际经营发展需要，公司计划在原审议通过向银行申请授信额度10,000万元基础上，拟再向银行申请增加授信额度50,000万元，本次授信期限自 2018年第三次临时股东大会通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人李宏庆先生及公司管理层全权办理银行授信相关工作。
三、监事会意见
本次公司及子公司向银行申请增加授信额度，主要为满足公司及子公司生产
苏奥传感 2018年公告
经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，监事会同意公司及子公司向银行申请增加50,000万元的授信总额（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
四、独立董事意见
经核查，我们一致认为公司及子公司本次拟向银行申请增加 50,000万元的授信额度，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合有关法律法规的规定。
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-044号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次重大资产重组事项尚需在审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准等，本次重组能否取得前述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
公司于2019年5月29日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002758，证券简称：华通医药）及可转换公司债券（债券代码：128040，债券简称：华通转债）自 2019年 4月 8日上午开市时起停牌。具体内容详见公司于 2019年 4月 8日和 2019年4月13日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-009号）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2019-011号）。
第十七次会议，审议通过了《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案。公司股票及可转换公司债券于 2019年 4月 22日上午开市时起复牌。具体内容详见公司于 2019年 4月 20日在指定信息披露媒体上发布的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》、《关于筹划实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2019-023号、2019-024号、2019-025号、2019-026号）。
2019年5月13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江华通医药股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 17号）（以下简称“问询函”）。公司立即组织协调相关各方就问询函的相关问题进行认真分析和落实，并按要求进行了逐项回复，同时对重大资产重组相关文件进行了补充和完善。具体内容详见公司于2019年5月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-037号）、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订情况说明的公告》（公告编号： 2019-038号）、《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及文件。
2019年5月20日，根据深圳证券交易所相关规定，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-035号）。
截至目前，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，并就交易事项推进过程中可能涉及的问题进行沟通与协商。待相关工作完成后，公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年6月19日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（李书锋）
各位股东及股东代表：
本人李书锋，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制定的规定，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度任职期间的履职情况报告如下：
一、 出席会议情况
2018年度，公司共召开 9次董事会和 4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
截至 2018年 8月，在本人的任职期内，本人对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|列席股|
||||||缺席董事会|||
|姓名|参加董事会|董事会|参加董事会|董事会||未亲自参加董|东大会|
||||||次数|||
||次数|次数|次数|次数||事会会议|次数|
|李书锋|3|2|1|0|0|否|2|

二、 发表独立意见情况
营发展提出合理化建议，并对报告期内公司相关事项发表了如下独立意见：
1、2018年 4月 20日，公司第二届董事会第二十五次会议，关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司 2017年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、会计政策变更、公司董事、监事 2018年薪酬方案、公司高级管理人员2018年薪酬方案、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、续聘2018年度审计机构、公司回购注销部分限制性股票、2017年度计提资产减值准备发表了独立意见。
2、2018年7月20日，公司第二届董事会第二十七次会议，关于《调整 2017年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格》、《向激励对象授予预留限制性股票与股票期权》、公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人、公司第三届董事会、监事会成员报酬及津贴标准发表了独立意见。
三、 各专门委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，任职期间严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》履行相关职责。2018年召集和主持了一次审计委员会会议，审查公司内部控制制度的执行情况，审议定期财务报告、募集资金存放与使用等事项，不定期的审核公司财务信息及披露信息等，并且积极与外部审计进行沟通。
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，任职期间严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，2018年召集和主持了一次薪酬与考核委员会，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的考核标准、薪酬政策及方案进行了考评并提出建议。
本人作为董事会提名委员会成员，任职期间严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，审议提名委员会工作报告，对公司董事和高级管理人员的人员、选择标准和程序进行审查并提出建议。报告期内，对公司董事会换届选举、董事及高管聘任发表了专业意见。
本人作为董事会战略委员会成员，任职期间严格遵守公司《董事会战略委员
会工作细则》，参与讨论公司2018年发展战略，对公司所处的行业和市场进行充分研究，与公司管理层积极沟通，对公司经营发展情况发表独立意见。
四、 对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专门委员会的机会，对公司进行了多次现场考察，通过现场沟通或通讯方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，同时关注与公司有关的媒体报道，有效地履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2018年度，本人有效地履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各项议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，能够独立、客观、公证、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司重要信息的主要途径，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、 培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重相关法律、法规和各项规章制度的学习，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等的相关法规，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
七、 其他工作
情况；
2、2018年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、2018年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、2018年度，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年 8月 6日，公司完成董事会换届选举，本人作为第二届独立董事届满离任。2018年任职期间，本人认真履行了独立董事职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性建议，为董事会的决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李书锋2019年4月23日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-056浙江金盾风机股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司2015年半年度报告及其摘要将于 2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
浙江金盾风机股份有限公司董事会2015年8月24日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司增补董事的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月19日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于增补公司董事的议案》。作为公司独立董事，我们认真审议了此项议案，发表独立意见如下：经审核，张向际先生具备担任公司董事的任职资格和能力，张向际先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未发现其有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
其提名程序符合公司《章程》的规定，同意将张向际先生作为公司董事候选人提交公司股东大会审议。
鉴于以上原因，我们同意公司第三届董事会第十三次会议审议通过上述议案。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
____________ ____________ ____________
冯晓 徐冬根 阎焱
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-069北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于签订租赁协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年11月 16日、2016年 12月2日召开第三届董事会第二十三次会议、2016年第四次临时股东大会审议并通过《关于公司全资子公司收购北京凯文智信教育投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司子公司北京文华学信教育投资有限公司收购北京凯文智信教育投资有限公司（以下简称“凯文智信”）100%股权，凯文智信为北京海淀凯文学校的举办者和出资人。为保证凯文智信经营稳定性，公司同时审议并通过《关于预计新增关联交易的议案》，同意延续凯文智信于 2015年12月与北京国科新业投资有限公司（以下简称“国科新业”）签订的《租赁合同》，继续承租国科新业拥有使用权及自主经营权的北京市海淀区四季青乡杏石口路65号院用于举办北京海淀凯文学校。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据规定重新履行审议程序及披露义务。
（二）关联关系说明
国科新业为公司控股股东八大处控股集团有限公司的全资子公司，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2019年 11月28日召开第四届董事会第三十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事徐华东先生和石瑜女士回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易事项在经过董事会批准后，尚需提交股东大会审议，与该
关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）关联方情况概述
名称：北京国科新业投资有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：北京市海淀区杏石口路65号院1号楼 1层
法定代表人：徐华东
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：9111010859960386XW
主营业务：投资管理；资产管理；出租办公用房；物业管理。
业务发展情况及财务状况：国科新业成立于2012年7月，主营业务为投资管理、资产管理、出租办公用房及物业管理。国科新业 2018年末总资产65,616,783.16元，净资产-51,556,739.63元。2018年度营业收入19,355,788.13元，净利润-10,592,209.61元。
经登陆最高人民法院网查询，国科新业不属于“失信被执行人”。
（二）股权结构和关联关系说明
国科新业为公司控股股东八大处控股集团有限公司的全资子公司，为公司关联法人。
三、关联交易标的情况
交易标的为北京市海淀区四季青乡杏石口路 65号院，国科新业拥有其使用权及自主经营权，该租赁园区四至范围：北至黑塔南街，东至南旱河，南至101铁路专用线，西至杏石口路，土地使用权面积约为200亩。
四、关联交易协议主要内容
凯文智信与国科新业于2015年 12月签订《租赁合同》，承租国科新业拥有使用权及自主经营权的海淀区四季青乡杏石口路 65号院用于举办国际学校。租赁期限为2016年4月1日至 2032年11月 19日，其中 2016年4月1日至2016年8月31日为凯文智信的建设期，无需缴纳租金，从2016年9月 1日起开始计租金。
租金按照凯文智信举办学校招收的学生人数*每生每年 12500元的标准计算；
招生人数以办理入学登记人数为准，中途退学、转学或者被开除的学生均计算在内，每年开学后三个月内，双方另行签订补充协议，共同确认当年招生人数及租金金额。在此基础上，凯文智信同意租赁计租日起第一年至第三年的三年累计租金不低于600万元。如2018年9月双方确认的三年累计实际租金低于600万元，则凯文智信在第三年一次性补齐差额租金部分。
如国科新业在 2016年 9月1日开始的起租期内，因合同约定解除权外的事由导致凯文智信不能实际使用租赁园区的，凯文智信可解除本合同并要求国科新业支付解约赔偿金。赔偿金范围包括但不限于：凯文智信对园区的全部改造改建投入、该投入按同期基准利率计算的实际租赁期内的利息、凯文智信前期迁入费用 1000万元和凯文智信迁址实际搬迁费用。其中凯文智信对园区的全部改造改建投入，双方将另行协议确认。此外，国科新业还应为凯文智信积极寻找其他适合举办国际学校的场所。
合同期满后同等条件下凯文智信享有优先续租权，双方同意续租的，另行签订租赁合同。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁的地点位于北京市海淀区四季青乡杏石口路 65号院，合同双方在参照市场价格并结合学校运营特点的基础上确定租赁价格，本次租赁合同的金额定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情形。
六、关联交易目的和影响
凯文智信于2015年 12月与国科新业签订租赁协议，租赁65号院用于举办北京海淀凯文学校。2016年 9月开学至今为北京海淀凯文学校的正常办学提供了场所保障，符合其实际的运营和发展需要。凯文智信延续履行与国科新业签订的《租赁协议》有利于保障教学活动稳定开展。
本次关联交易的价格在市场价格的基础上，结合学校运营特点经双方协商确认，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经过事前审核，独立董事认为本次关联交易中凯文智信向关联方国科新业租赁园区为北京海淀凯文学校正常开展教学活动所需，符合其实际的运营和发展需要。本次关联交易的价格在市场价格的基础上，结合学校运营特点经双方协商确认，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司经营造成不利影响，不会影响公司独立性。独立董事同意将本事项提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
（二）独立意见
1、公司子公司凯文智信与国科新业签订租赁合同构成关联交易，该关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
2、本次关联交易价格在结合市场价格和学校运营特点的基础上经交易双方协商确定。本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易有利于保障北京海淀凯文学校办学稳定性，符合公司的经营发展需要。独立董事同意公司本次关联交易事项。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-121广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案的修订说明公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。公司根据于2015年11月26日收到的深圳证券交易所出具的《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第61号）（以下简称“问询函”），对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：
1、补充披露了罗伟广与上市公司收购资产的其他交易对手方之间存在的关联关系、股份代持等情形，详见预案“第三节交易对方基本情况”之“四、交易对方之间的关联关系及一致行动人关系”章节；
2、补充披露罗伟广与上市公司收购资产的其他交易对手方是否构成一致行动关系，是否对标的公司具有实际控制权的情形，详见预案“第三节交易对方基本情况”之“四、交易对方之间的关联关系及一致行动人关系”章节；
3、补充披露本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第二款的规定，以及为避免未来上市公司构成借壳上市拟采取的措施，详见预案“重大事项提示”章节；
4、补充披露罗伟广以协议方式受让的金刚玻璃21,287,100股股份的锁定期安排，及未来十二个月的股份减持计划，详见预案“重大事项提示”章节；
6、补充披露上市公司前次募集资金金额、使用进度、效益及剩余资金安排；
上市公司、标的资产报告期末货币资金金额及用途；上市公司资产负债率等财务状况与同行业的比较；本次募集配套资金金额是否与上市公司及标的资产现有生产经营规模、财务状况相匹配等情况，详见预案“第一节本次交易概述”之“五、本次交易的具体方案”及“第六节、本次发行股份的相关情况”之“二、发行股份募集配套资金”章节；
7、补充提示募集资金投向风险，详见预案“重大风险提示”及“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”章节；
8、补充披露选取锁价方式的原因，锁价发行对象与上市公司、标的资产之间的关系，锁价发行对象认购本次募集配套资金的资金来源，放弃认购的违约责任，以及发行失败对上市公司可能造成的影响，详见第一节本次交易概述”之“五、本次交易的具体方案”及“第六节、本次发行股份的相关情况”之“二、发行股份募集配套资金”章节；
9、补充披露标的公司会计政策，预披露财务数据与经审计财务数据是否可能存在差异的风险，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（六）公司两年一期主要会计政策及主要财务指标”、“重大风险提示”及“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”章节；
10、补充披露标的公司报告期内三种主要产品的销售收入及占营业收入比重、成本构成及毛利率变动情况，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（七）公司主营业务”章节；
11、补充提示知识产权保护风险，详见预案“重大风险提示”及“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”章节；
13、补充披露OMG机顶盒相关技术是否具有可替代性、技术保密措施及可行性、营销所使用的商标是否有利于保障标的公司的业务独立性，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（七）公司主营业务”章节；
14、补充披露前五大客户销售情况、客户稳定性情况，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（七）公司主营业务”章节；
15、补充披露前五大供应商情况，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（七）公司主营业务”章节；
16、补充披露报告期内OMG新加坡研发投入情况，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（七）公司主营业务”章节；
17、补充披露标的公司核心管理团队、技术团队核心人员的教育背景、从业经历、工作业绩或主要成果等简历信息，以及此次并购完成后保证核心团队、技术团队稳定性的相关措施与后续安排，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（七）公司主营业务”章节；
18、披露OMG新加坡下属子公司OMG香港主营业务基本情况及两年又一期主要财务指标，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（三）子公司基本情况”章节；
19、补充披露适用我国会计准则以人民币计量的业绩补偿承诺数据，详见预案“重大事项提示”之“四、业绩承诺及补偿”、“第一节、本次交易概述”之“六、本次交易的利润补偿”、“第七节管理层讨论与分析”之“二、本次交易对公司盈利能力的影响”等章节；
20、补充披露标的公司获取新客户、拓展市场份额、实现经营业绩增长的可能性，并结合可能存在的障碍,在重大风险部分予以特别风险提示，详见预案“重大风险提示”及“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”章节；
21、补充披露并充分说明盈利预测的可实现性，详见预案“第一节本次交易概述”之“六、本次交易的利润补偿”章节；
产增值情况及本次交易定价的合理性与公允性，详见预案“第五节OMG新加坡的预估值情况”之“一、OMG新加坡的预估值及评估方法”及“四、本次交易定价的合理性及公允性”章节；
23、补充披露并充分说明市场参考价的选择依据和具体原因，详见预案“第六节本次发行股份的相关情况”之“一、发行股份购买资产”章节；
24、补充披露OMG新加坡历次股权转让是否已取得标的公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的转让前置条件，是否存在法律纠纷或权利瑕疵，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（二）历史沿革”章节；
25、补充披露OMG新加坡历次股权转让价格与本次交易股权转让价格存在明显差异的原因及其公允性，详见预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、OMG新加坡”之“（二）历史沿革”章节；
26、补充披露私募投资基金办理备案手续的进展情况及预计完成时间，并充分提示风险，详见预案“重大风险提示”及“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”章节；
27、将至尚投资的基本情况更新至预案出具日，详见预案“第三节、交易对方基本情况”之“一、喜诺科技交易对方的基本情况”之“（二）交易对方的具体情况”章节。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月三日