证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2016-011
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年5月18日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|35,278,015|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.88|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、全体监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。
会议由董事长刘赟东先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事程利刚先生、独立董事李晓先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总经理、董事会秘书康莹女士出席本次会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监丁元成先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|35,278,015|100|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于《2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于《2015年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于《2015年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01《2015年年度报告全文》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100|0|0|0|0|

5.02《年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于聘请 2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于聘请 2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,278,015|100|0|0|0|0|

（二）累积投票议案表决情况
8、关于换届选举非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

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|8.01|选举刘赟东先生为第六届董事会非独立董事|35,278,015|100|是|
|8.02|选举康莹女士为第六届董事会非独立董事|35,278,015|100|是|
|8.03|选举邱益军先生为第六届董事会非独立董事|35,278,015|100|是|
|8.04|选举程利刚先生为第六届董事会非独立董事|35,278,015|100|是|

9、关于换届选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事|35,278,015|100|是|
|9.02|选举李疆先生为第六届董事会独立董事|35,278,015|100|是|
|9.03|选举李胜利先生为第六届董事会独立董事|35,278,015|100|是|

10、关于监事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|选举独文辉先生为第六届监事会监事|35,278,015|100|是|
|10.02|选举胡彦女士为第六届监事会监事|35,278,015|100|是|
|10.03|选举谭雅丽女士为第六届监事会监事|35,278,015|100|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于《2015年度利润分配方案》的议案|0|0|0|0|0|0|
|6|关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案|0|0|0|0|0|0|
|7|审议关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案|0|0|0|0|0|0|
|8.01|选举刘赟东先生为第六届董事会非独立董事|0|0|0|0|0|0|
|8.02|选举康莹女士为第六届董事会非独立董事|0|0|0|0|0|0|
|8.03|选举邱益军先生为第六届董事会非独立董事|0|0|0|0|0|0|

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|8.04|选举程利刚先生为第六届董事会非独立董事|0|0|0|0|0|0|
|9.01|选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事|0|0|0|0|0|0|
|9.02|选举李疆先生为第六届董事会独立董事|0|0|0|0|0|0|
|9.03|选举李胜利先生为第六届董事会独立董事|0|0|0|0|0|0|
|10.01|选举独文辉先生为第六届监事会监事|0|0|0|0|0|0|
|10.02|选举胡彦女士为第六届监事会监事|0|0|0|0|0|0|
|10.03|选举谭雅丽女士为第六届监事会监事|0|0|0|0|0|0|

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第8至10项议案采用累积投票制。
经选举，刘赟东先生、康莹女士、邱益军先生、程利刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事；龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生当选为公司第六届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
经选举，独文辉先生、胡彦女士、谭雅丽女士当选为公司第六届监事会监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱冬梅女士、鲁金华女士共同组成第六届监事会。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
公司对第五届董事会的各位董事、各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：刘嘉露
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2016年5月18日