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证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-009莱茵达置业股份有限公司
关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年1月24日，莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第三十四次会议。本次会议审议并通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司（以下简称“蓝凯贸易公司”）向招商银行股份有限公司杭州城东支行（以下简称“招行城东支行”）申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保。
根据公司 2012年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》及公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意授权董事会在 2013年 4月 17日起至召开 2013年年度股东大会止对子公司提供担保的额度总额为 340,000万元人民币，其中对蓝凯贸易公司授权担保额度为人民币60,000万元。
本次担保总额为人民币3,000万元，为公司之全资子公司蓝凯贸易公司向招行城东支行申请总额为人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保，在上述授权范围以内，符合担保条件，经出席董事会三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第七届董事会第三十四次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
蓝凯贸易公司为公司之全资子公司，公司注册资本8,000万元人民币，本公司出资6,400万元人民币，出资比例为80%；浙江莱茵达投资管理有限公司（该公司为本公司全资子公司）出资1,600万元人民币，出资比例为20%。
蓝凯贸易公司注册地：杭州市文三路 535号莱茵达大厦21楼；法定代表人：陶椿；经营范围：金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺
织品、五金交电、包装材料、文教用本品、机电产品（不含汽车）、农副产品（不含食品）、苗木（不含种子）的销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2012年12月31日，蓝凯贸易经审计的资产总额 30,420.91万元，2012年营业收入53,864.64万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：3,000万元
担保期限：1年
（最终以实际签订的担保合同为准）
四、董事会意见
公司董事会认为：蓝凯贸易为本公司全资子公司，本次为蓝凯贸易提供担保主要为支持其正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展。目前蓝凯贸易经营情况较好，内控制度完善，公司可有效监控该公司的各项经营运作。上述借款偿还风险可控，公司对蓝凯贸易提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年1月24日，除本项担保外，公司尚有以下担保：
1、公司为公司控股子公司杭州莱骏置业有限公司向中国银行股份有限公司杭州余杭支行借款人民币25,000万元提供连带责任担保。截止 2014年1月24日，实际借款余额6,000万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的
1.02%，占公司2012年度经审计的净资产的6.90%。
2、公司为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司向建设银行股份有限公司杭州宝石支行借款15,000万元提供连带责任担保。截止2014年1月24日，实际借款余额12,500万元。本次担保占公司 2012年度经审计的总资产的2.13%，占公司2012年度经审计的净资产的14.37%。
4、公司为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司向中建投信托有限公司借款8,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的1.36%，占公司 2012年度经审计的净资产的9.20%。
5、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司杭州西湖支行借款3,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司 2012年度经审计的总资产的0.52%，占公司2012年度经审计的净资产的3.44%。
6、公司为子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司通过中信银行股份有限公司杭州分行向中投信托有限责任公司借款人民币30,000万元提供连带责任担保。
本次担保占公司2012年度经审计的总资产的5.10%，占公司2012年度经审计的净资产的34.50%。
7、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向华一银行上海徐汇支行借款14,000万元提供连带责任担保。截止2014年1月24日，实际借款余额11,708.324万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的1.99%，占公司2012年度经审计的净资产的13.46%。
8、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向中信银行股份有限公司余杭支行借款4,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.68%，占公司2012年度经审计的净资产的4.60%。
9、公司为全资子公司杭州莱茵达枫凯置业有限公司向中国民生银行股份有限公司借款35,800万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的6.09%，占公司2012年度经审计的净资产的41.17%。
10、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行借款5,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.85%，占公司2012年度经审计的净资产的5.75%。
11、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行借款1,500万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.26%，占公司2012年度经审计的净资产的1.72%。
13、公司为全资子公司泰州莱茵达置业有限公司向杭州工商信托股份有限公司借款15,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的2.55%，占公司2012年度经审计的净资产的17.25%。
14、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行借款2,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.34%，占公司2012年度经审计的净资产的2.30%。
公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对蓝凯贸易公司的担保事项，主要是为了满足蓝凯贸易公司正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、蓝凯贸易与招行城东支行所签署的各项借款协议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更事项的独立意见
经核查，公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》）
独立董事：
朱依君 王雪 黄建刚
山东省章丘鼓风机股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2019002山东省章丘鼓风机股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||941,140,564.33|701,008,138.92|34.26%|
|营业总收入||||
|营业利润|93,212,627.91|78,668,174.11|18.49%|
|利润总额|93,799,819.77|79,219,905.21|18.40%|
|归属于上市公司股东的净利润|84,638,043.36|69,510,445.20|21.76%|
|基本每股收益（元）|0.2713|0.2228|21.77%|
|加权平均净资产收益率|10.61%|9.17%|1.44%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,386,633,804.76|1,103,300,125.98|25.68%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|840,690,196.48|755,755,594.88|11.24%|
|股本|312,000,000.00|312,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.69|2.42|11.16%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：报告期内，公司董事会和管理层锐意进取，谋篇布局，改变发展方向，
形成了以鼓风机为代表的智能制造产业和以工业水处理为代表的环保产业为核心的两大发展
战略。公司紧紧围绕“两个核心”进行战略部署，坚持以“技术创新、质量和品牌建设、新
山东省章丘鼓风机股份有限公司2018年度业绩快报旧动能转换、产业融合”为公司发展的四个着力点，扎实推动公司高质量发展，公司业绩持续增长。
报告期内，公司实现营业总收入94,114.06万元，较上年同期增长34.26%，原因为2018年产品订单增幅较大，营业收入也相应增长；实现利润总额9,379.98万元，较上年同期增长18.40%；实现归属于上市公司股东的净利润8,463.80万元，较上年同期增长21.76%。
2、财务状况说明：报告期末，公司总资产为138,663.38万元，较本报告期初增长25.68%；
负债总额为 53,414.94万元，资产负债率为38.52%；归属于上市公司股东的所有者权益84,069.02万元,较本报告期初增长11.24%；公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年第三季度报告盈利预测中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-083
杭州远方光电信息股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远方光电，证券代码：300306）自2016年9月1日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
广东万和新电气股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。
现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议主要情况如下：
1、二届四次监事会会议
2013年3月11日，公司以现场表决的方式召开了二届四次监事会会议，审议通过如下议案：
（1）《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的议案》
2、二届五次监事会会议
2013年4月23日，公司以现场表决方式召开了二届五次监事会会议，审议通过如下议案：
（1）《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》；
（2）《<2013年第一季度季度报告全文>及<2013年第一季度季度报告正文>》；
（3）《2012年度监事会工作报告》；
（4）《2012年度财务决算报告》；
（5）《2012年度内部控制自我评价报告》；
（6）《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）《关于公司2012年度利润分配预案》；
（8）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年度审计工作的议案》；
（9）《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》
3、二届六次监事会会议
2013年5月29日，公司以现场表决方式召开了二届六次监事会会议，审议通过如下议案：
（1）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
4、二届七次监事会会议
2013年8月26日，公司以现场表决方式召开了二届七次监事会会议，审议通过如下议案：
（1）《<2013半年度报告>及<2013半年度报告摘要>的议案》；
（2）《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》
5、二届八次监事会会议
2013年10月28日，公司以现场表决方式召开了二届八次监事会会议，审议通过如下议案：
（1）《关于新建<合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目>的议案》；
（2）《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》
（二）列席董事会及股东大会情况
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会5次，列席参加了公司董事会会议。报告期内，公司监事会认真履行了监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。
二、监事会日常工作情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席公司各次股东大会和董事会会议，切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，监督公司重大事项的审议和决策，认为相关事项
决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等，董事会与经营管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效与合法运行。
公司董事会认真执行股东大会的各项决议，对关系公司重大利益的事项审慎决策，维护股东尤其是中小股东和公司利益不受损害。经营管理层制定了合理的战略目标和实施计划，在公司的日常经营中予以贯彻执行，对于公司的长期发展奠定了良好的基础。
公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。监事会成员及时了解和掌握公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了有效的监督，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
（2）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2012年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。
（4）关联交易情况
报告期内，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，其价格以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。
报告期内，日常关联交易金额在已公告的预计范围之内。本公司与前述关联方在业
务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不影响本公司的独立性。
（5）对内部控制评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司《2013年度内部控制评价报告》。监事会认为公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，有关不合规事项整改效果较好。
（6）对外投资、收购情况
报告期内，监事会对公司对外投资、收购、出售资产及吸收合并事项进行了检查和监督。公司未持有其他企业长期股权，也未进行证券投资等风险投资。
三、监事会工作展望
2014年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
广东万和新电气股份有限公司监事会
监事会主席：黄惠光
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-088仁东控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年11月15日14:30在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议
室召开。会议由第四届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2019年11月14日—2019年11月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00的任意时间。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计5名，代表有表决权股份
85,464,912股，占公司有表决权股份总数的15.2633％。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计2名，代表有表决权股份 85,364,512股，占公司有表决权股份总数的15.2454％；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计3名，代表有表决权股份100,400股，占公司有表决权股份总数的
3、公司董事、监事、高管列席现场会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司孙公司委托贷款融资续贷暨公司及子公司为其提供担保的议案》；
总表决情况：同意 85,464,912股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
2、审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。
总表决情况：同意 85,464,912股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
该议案为关联交易议案，相关关联股东回避了表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-031
江苏力星通用钢球股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长0%～8%||盈利： 3644.44万元||
|||盈利： 3644.44 ～ 3936.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润比上年同期增长，系按照年初经营计划有序推进各项工作，市场销量及营业收入保持稳定增长所致。
2、预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约 680.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审议。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-048江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年8月24日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2017年8月13日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、涂振连二位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告全文》及其摘要。
《 2017年半年度报告全文》刊载于 2017年 8月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-050）刊载于 2017年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-051）刊载于 2017年 8月 28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-052）刊载于 2017年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知公告》（2017-053）刊载于 2017年 8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让同高先进制造科技（太仓）有限公司股权的议案》。
《关于转让同高先进制造科技（太仓）有限公司股权的公告》（2017-054）刊载于2017年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议；
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-038
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于全资子公司取得《药品生产许可证》和《药品 GMP证书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海苏豪逸明制药有限公司（以下简称“苏豪逸明”）于2016年5月12日收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》和《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下：一、《药品生产许可证》主要信息
企业名称：上海苏豪逸明制药有限公司
注册地址：上海市普陀区千阳路57号
社会信用代码：73404271-X
法定代表人：周逸明
企业负责人：周逸明
质量负责人：朱亮
有效期至：2020年12月31日
编 号：沪20160086
生产地址和生产范围：上海市青浦区华青路1277号；原料药***
二、《药品GMP证书》主要信息
企业名称：上海苏豪逸明制药有限公司
地 址：上海市青浦区华青路1277号
认证范围：原料药（胸腺五肽、鲑降钙素）
证书编号：SH20160018
有效期至：2021年4月15日
本次《药品生产许可证》和《药品GMP证书》的取得，标志着苏豪逸明上述认证范围内的药品符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，苏豪逸明在上海青浦区新建车间可以正式生产和销售上述认证范围内的药品，其产能超过生产线搬迁之前水平，产品质量和生产管理能力亦有所提高，有利于提升公司产能效率和核心竞争力，进一步满足市场需求。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-082
珠海万力达电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案采用累积投票制进行表决。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
(1)现场会议时间：2014年10月17日（星期五）下午14:30。
(2)网络投票时间为：2014年10月16日－2014年10月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月16日15:00至2014年10月17日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室
4、召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会
5、主持人：董事长庞江华先生
6、股权登记日：2014年10月13日
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计 9人，代表公司有表决权的股份数为341,089,475股，占公司股份总数的80.69%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代
表及股东代理人5人，代表有表决权股份为 1,595,707股，占公司股份总数的0.38%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 4人，代表公司有表决权的股份数为 339,493,768股，占公司股份总数的80.31%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计 5人，代表公司有表决权的股份数为1,595,707股，占公司股份总数的0.38%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员，拟聘董事、监事，公司聘请的见证律师等出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
公司股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1、选举汪东颖先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：同意 341,126,775股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.01%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意14,734,520股，占出席会议有表决权股份总数的4.32%；
汪东颖先生所获得的选举票数为341,126,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.01%，当选第四届董事会非独立董事。
2、选举汪栋杰先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：同意 341,074,775股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意14,682,520股，占出席会议有表决权股份总数的4.30%。
汪栋杰先生所获得的选举票数为341,074,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%，当选第四届董事会非独立董事。
3、选举严伟先生为公司第四届董事会董事
表决结果为：同意 341,055,475股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意14,663,220
股，占出席会议有表决权股份总数的4.30%。
严伟先生所获得的选举票数为 341,055,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.99%，当选第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》
1、选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 341,089,475股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意14,697,220股，占出席会议有表决权股份总数的4.31%。
谢石松先生所获得的选举票数为341,089,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%，当选第四届董事会独立董事。
2、选举邹雪城先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 341,089,475股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意14,697,220股，占出席会议有表决权股份总数的4.31%。
邹雪城先生所获得的选举票数为341,089,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%，当选第四届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于改选公司第四届监事会监事的议案》。
1、选举李东飞先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果为：同意 341,089,475股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意14,697,220股，占出席会议有表决权股份总数的4.31%。
李东飞先生所获得的选举票数为341,089,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%，当选第四届监事会非职工监事。
2、选举曾阳云先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果为：同意 341,089,475股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意14,697,220股，占出席会议有表决权股份总数的4.31%。
曾阳云先生所获得的选举票数为341,089,475股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100.00%，当选第四届监事会非职工监事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：周涛、袁月云
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于珠海万力达电气股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字［2014］A0303号）。
珠海万力达电气股份有限公司董事会二○一四年十月十八日
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议独立意见广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，现对利润分配方案、闲置自有资金理财、闲置募集资金理财、日常关联交易等事项发表如下意见：
一、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
经审议，独立董事认为：公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意通过该议案，并将该方案提交公司股东大会审议。
二、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审议，独立董事意见如下：
1、同意公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，同意公司及子公司使用不超过人民币 75,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。我们一致同意通过该议案，并
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议独立意见将该方案提交公司股东大会审议。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审议，独立董事意见如下：
1、同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金进行现金管理，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，同意公司使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。我们一致同意通过该议案，并将该方案提交公司股东大会审议。
四、关于预计2019年度日常关联交易事项的独立意见
经审议，独立董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东权益的情形。公司 2019年日常关联交易预计以 2018年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。
五、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2018年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
六、关于《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
经审议，独立董事认为：本报告内容按照企业内部控制规范体系的规定，建
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议独立意见立健全和有效实施内部控制，内部控制具有有效性，并如实披露内部控制评价报告，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告内容具有真实性、准确性和完整性，符合公司和全体股东的利益。
七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见
经审议，独立董事认为：
1、公司 2018年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司 2018年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2018年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司 2019年度审计机构。
2、公司第九届董事会第二十二次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。同意通过该议案，并将该项议案提交公司股东大会审议。
八、关于非独立董事津贴及监事薪酬的独立意见
经审议，独立董事认为：该议案符合行业状况及公司生产经营实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东权益的情形。我们一致同意通过该议案，并将该方案提交公司股东大会审议。
九、关于2019年度独立董事津贴的独立意见
经审议，独立董事认为：独立董事津贴方案符合公司的现实状况和长远发展，独立董事津贴的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意通过该议案，并将该方案提交公司股东大会审议。
十、关于公司会计政策变更事项的独立意见
经审议，本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议独立意见往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
十一、关于高级管理人员薪酬考核制度事项的独立意见
经审议，公司在结合公司现有规模、物价水平、同行业的薪酬标准、公司所在地薪酬水平的基础上，认为《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于促进公司稳健、有效发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意修订《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》的相关内容。
十二、关于利用自有资金投资开展面向物联网的水泵产业智能化建设项目事项的独立意见
经审议，独立董事认为：
1、公司本次拟利用自有资金投资开展“面向物联网的水泵产业智能化建设项目”（以下简称“本项目”），是实施公司发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本项目的实施将进一步满足市场需求，为公司后续融合物联网，抢占市场有利地位奠定基础。有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。本次投资项目事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、同意公司以自有资金投资建设本项目。
徐军辉 刘晓华 刘奕华
2019年3月15日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-63江苏爱康科技股份有限公司
关于收购新疆聚阳能源科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）拟自筹资金1000万元收购自然人王维富、牟银建持有的新疆聚阳能源科技有限公司（以下简称“新疆聚阳”或“目标公司”）100.00％股权。其中王维富将其持有目标公司80%的股权以人民币800万元（大写：人民币捌佰萬元整）的对价转让给苏州中康。牟银建将其持有目标公司20%的股权以人民币200万元（大写：人民币贰佰萬元整）的对价转让给苏州中康，股权转让后，苏州中康持有目标公司100%的股权；相关股权转让协议已于2014年6月30日签署。
2、新疆聚阳已获得新疆生产建设兵团发改委出具的企业投资项目备案证明，新疆兵团第六师奇台农场一期 30MW并网光伏发电项目已获准备案，该项目已基本具备开工建设条件；二期 30MW项目已获得新疆生产建设兵团发改委出具的开展前期工作的函，允许该项目开展规划选址、资源测评、建设条件论证等前期工作。
3、目前股权转让的前置手续正在办理中，公司将根据项目的推进进度召开董事会审议60MW光伏电站的对外投资。
二、交易对方情况介绍
王维富，身份证号码：5132261973****1616，为拥有中华人民共和国国籍的完全民事行为能力的自然人，住址：四川省金川县勒乌乡新开村*组**号；
牟银建，身份证号码：5132261972****0416，为拥有中华人民共和国国籍的完全民事行为能力的自然人，住址：成都市青羊区同友路**号*幢*单元*楼*号。
交易对方与爱康科技及爱康科技控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立，无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况：
|||
|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|新疆聚阳能源科技有限公司|
|住 所|新疆五家渠市人民南路781号恒祥大厦|
|法定代表人|牟银建|
|注册资本|1000万元（实收）|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|成立日期|2013年11月25日|
|经营范围|光伏发电技术及设备研发；光伏发电项目技术咨询；光伏发电设备、太阳能器具及配件、化工产品（危险品除外）、多晶硅材料、单晶硅材料销售。|
|股东及持股比例|王维富（80%）、牟银建（20%）|
|企业状态|有效存续|

目标公司已获得新疆生产建设兵团发改委出具的一期 30MW并网光伏发电项目备案文件以及二期30MW项目开展前期工作的函。
苏州中康受让王维富、牟银建分别持有目标公司80%和20%的股权，股权转让相关手续正在办理中。
2、目标公司的基本财务情况：
新疆聚阳最近一年一期的财务情况如下：
截止2013年12月31日新疆聚阳总资产9918550.45元、净资产9918430.45元、负债总计120元；2013年1-12月新疆聚阳营业收入0元，净利润-81569.55元。
截止2014年5月31日新疆聚阳总资产 9205638.58元、净资产 9205506.58元、负债总计132元；2014年1-5月新疆聚阳营业收入0元，净利润-712923.87元。（以上财务数据均未经审计）
四、股权转让协议的主要内容
1、王维富将其持有目标公司80%的股权以资本金人民币 800万元（大写：
人民币捌佰萬元整）的对价转让给苏州中康。牟银建将其持有目标公司20%的股
权以资本金人民币200万元（大写：人民币贰佰萬元整）的对价转让给苏州中康，
股权转让后，苏州中康持有目标公司100%的股权；
2、本协议书经协议双方签字、盖章并通过苏州中康及其关联方内部审批程序后生效。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
2011年以来国内外光伏行业陷入的低迷，产能过剩较为严重，行业企业出现大面积亏损。为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，提升公司利润增长点，以及对未来国内光伏装机增量的预期，公司开始着手探索从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的战略转型。截至本报告出具日，公司目前已经累计控制光伏电站和分布式电站176.33MW。
近期，国务院、国家发改委、国家能源局、国家电网出台了一系列扶持和规范光伏电站建设的政策文件，公司认为光伏电站投资运营迎来了一个较好的发展时机，为了能紧抓十二五规划期间光伏电站建设的巨额增量机会，快速增加公司光伏电站持有的规模，公司在电站建设和并购方面开展了大量的工作。本次交易符合公司拓展太阳能电站业务规模的战略需要，符合公司电站运营商的发展定位。因目标公司60MW光伏电站尚未建设完成，此次交易对公司财务暂无影响。
六、特别提示
1、本次股权转让协议已经签署，工商变更手续尚未办理完毕；
2、后续的一期、二期合计60MW光伏电站的对外投资尚需履行公司董事会等内部审议程序，何时完成项目公司收购、项目建设进度、并网发电进度以及对公司财务影响具有不确定性；
3、项目公司的奇台二期 30MW电站项目尚需取得省发改委的正式备案文件后，方能开工建设，何时以及能否取得具有不确定性；
4、本项目后期建设的资金来源为自有资金及借贷资金，将对公司构成一定的财务及现金流的压力；
6、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对合作实质性事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二○一四年七月二日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-065
福建新大陆电脑股份有限公司
关于拟变更公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》，具体情况如下：
一、拟变更公司名称及经营范围的说明
1、变更前后的公司名称
原公司名称：
中文名称：福建新大陆电脑股份有限公司
英文名称：Fujian Newland Computer Co.,Ltd.
变更后公司名称：
中文名称：新大陆数字技术股份有限公司
英文名称：Newland Digital Technology Co.,Ltd.
公司的证券简称及证券代码保持不变，仍为“新大陆”及“000997”
2、拟变更公司经营范围的说明
为满足公司生产经营的需要，公司拟将经营范围增加“数据处理和存储”相关内容，具体情况如下：
原经营范围：电子计算机技术服务及信息服务；电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、生产、销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开发、生产、销售；
公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；机电、消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程设计施工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、销售；电子收银秤的制造（具体内容及有效期详见许可证）。
变更后经营范围：数据处理和存储；电子计算机技术服务及信息服务；电子
计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、生产、销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开发、生产、销售；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；
机电、消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程设计施工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、销售；电子收银秤的制造（具体内容及有效期详见许可证）。
二、拟变更公司名称及经营范围的原因
数字中国是新时代国家信息化发展的新战略，是开启我国全面建设社会主义现代化国家新征程的强大动力。公司作为数字中国的建设者，始终围绕国家战略，在信息化浪潮中勇立潮头，开拓创新。
坚持创新是公司持续健康发展的法宝。公司之前以为电子支付和信息识别行业客户提供终端产品和系统解决方案、为移动通信和高速公路行业客户提供信息化服务等为主营业务，成长不俗。近年来，随着信息技术的加速迭代，公司战略布局不断升级，包括全资收购福建国通星驿网络科技有限公司、设立广州市网商小额贷款有限责任公司、搭建“星POS”商户服务平台等。2018年上半年，公司商户运营服务集群实现营业总收入11.23亿元，同比增长67.47%，已成为公司增长最快、利润贡献占比最大的业务集群。下一步，公司将继续全力构建基于大数据、人工智能等前沿技术的数字新大陆公共平台与数字新大陆生态系统，致力于成为数字中国建设的领军企业。
鉴于公司业务结构己发生较大变化，为使公司名称能够准确体现当前主营业务和未来发展战略，公司拟将名称变更为“新大陆数字技术股份有限公司”，经营范围增加“数据处理和存储”。本次拟变更公司名称、经营范围与公司主营业务及未来发展战略相匹配，符合公司实际经营情况，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更事项，符合公司的发展战略，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 11号——变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》部分条款事项。
四、其他事项
本次变更公司名称及经营范围尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，变更后的公司名称、经营范围以工商管理部门最终审核批准的内容为准。公司的证券简称及证券代码保持不变，仍为“新大陆”及“000997”。
公司提醒广大投资者，公司变更名称及经营范围是为满足公司战略发展与产业升级的需要，本次变更并不为公司带来任何直接收益。目前公司尚未办理相关工商变更手续，上述事项存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会