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证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-046长城汽车股份有限公司
关于控股股东质押股份公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年7月25日接到本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）通知：创新长城将其持有的本公司30,000万股（占本公司总股本的3.29%）无限售流通A股股份质押给中信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务。同时，创新长城将其持有的本公司26,000万股（占本公司总股本的2.85%）无限售流通A股股份质押给华宝信托有限责任公司。具体情况如下：
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|质押登记日期|担保金额（亿元）|出质人|质权人|质押股份数量（万股）|质押期限（年）|
|2019 年7月24日|10|创新长城|中信证券股份有限公司|30,000|1|
|2019 年7月24日|10|创新长城|华宝信托有限责任公司|26,000|1|

上述相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，创新长城共持有本公司A股股份511,500万股，占本公司总股本的56.04%。本次股份质押后，创新长城累计质押的本公司股份数量为179,253万股A股，占其持有本公司股份的35.04%，占本公司总股本的19.64%。
二、控股股东的质押情况
创新长城本次股份质押的目的是为自身的融资提供担保。创新长城还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力。质押风险在可控范围之内。
根据创新长城确认，截至本公告日，创新长城所质押的股份不存在平仓风险，若质押的股份出现平仓风险，创新长城将采取补充质押等措施应对风险，同时将及时通知本公司并披露相关信息。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2017-042
上海新世界股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月16日14点30分
召开地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京东路780号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|
|2|关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的议案|√|
|3|关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案|√|
|4|关于制定《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案|√|
|5|关于制定《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案|√|
|6|关于制定《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案|√|
|7|关于制定《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案|√|
|8|关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司十届二次、三次董事会；十届二次、三次监事会审议通过，相关内容分别刊登于 2017年 8月 30日、9月 29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600628|新世界|2017/10/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准)。
4、登记时间：2017年10月12日(星期四)9:00-16:00。
5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。
6、交通方式：地铁 2号线、11号线,公交01、20、44、62、825路至江苏
路站下。
7、登记场所联系电话：(021)52383315
登记场所传真电话：(021)52383305
六、 其他事项
1、公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3329
传 真：(021)63588888×3721
联系部门：本公司董事会办公室
2、会期半天,出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定,本次股东大会不发礼品(包括有价票券),希各周知。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
2017年9月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新世界股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年10月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案||||
|2|关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的议案||||
|3|关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案||||
|4|关于制定《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案||||
|5|关于制定《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案||||
|6|关于制定《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案||||
|7|关于制定《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案||||
|8|关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017-098债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年8月28日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,036,212,661|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.48|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁业务的
议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,036,065,861|99.9963|47,700|0.0011|99,100|0.0026|

2、议案名称：关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,036,065,861|99.9963|146,800|0.0037|0|0|

3、议案名称：关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,036,065,861|99.9963|146,800|0.0037|0|0|

4、议案名称：关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,036,065,861|99.9963|146,800|0.0037|0|0|

5、议案名称：关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,036,065,861|99.9963|146,800|0.0037|0|0|

6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,036,171,161|99.9989|41,500|0.0011|0|0|

7、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,036,171,161|99.9989|41,500|0.0011|0|0|

8、议案名称：关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,028,576,241|99.8108|7,537,320|0.1867|99,100|0.0025|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《公司未来三年（2017 年-2019年）股东回报规划》的议案|147,841,884|95.0884|7,537,320|4.8478|99,100|0.0638|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1-6项和第8项议案为特别议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、施学敬律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司2017年8月29日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-038
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司西山厂区会议室（新疆自治区乌鲁木齐县板房沟乡）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|86,203,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。会议召集程序、表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 4人；
2、公司在任监事5人，出席2人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,203,200|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案|47,203,200|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
总数的2/3以上通过。
议案1关联股东回避表决后，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。
议案1为关联交易，关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、康健先生回避表决。存在的关联关系：新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会通过新疆雪峰投资控股有限责任公司间接持有本次交易对方新疆健康产业投资股份有限公司51%的股权，为其实际控制人；本公司实际控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会，康健先生为公司董事长，也是健康产业公司的法人代表、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章有关规定，本次交易事项属于关联交易。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆元正律师事务所
律师：刘忠卫、彭燕
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次临时股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 其他
此次股东大会审议事项与公司 2015年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-026）中的《关于原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》为同一事项，本次以关联交易重新履行审批及公告程序。协议具体内容详见 2015年 9月 23日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公
告（公告索引号：2015—033）。
五、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年10月13日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-021深圳市汇顶科技股份有限公司
关于公司及子公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、根据新金融工具准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
2、本次财务报表格式的变化，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
项准则统称“新金融工具准则”）。并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行修订。
本公司将根据要求调整财务报表相关科目的列报。
本公司根据财政部相关文件规定的起始时间开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更的内容
变更前公司采用的会计政策：
1、本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2、本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于 2017年 12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定执行。
变更后公司采用的会计政策：
1、公司根据财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累积公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
会计期间的比较数据进行相应调整，调整内容主要包括：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（10）公司根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整；
（11）公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
2、《通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
1、本次会计政策变更事项系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的
合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司
和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更的审议、表决程序合法合规，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东
利益的情形。
因此，独立董事同意本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
经全体监事讨论，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（二）公司第三届董事会第五次会议决议；
（三）公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年4月13日
辰欣药业独立董事关于关联交易的事前认可意见
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）拟于2018年3月1日召开第三届董事会第三次会议，审议本次关联交易的相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定，作为辰欣药业的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经认真审阅本次关联交易的相关议案后发表事前认可意见如下：
1、本次交易构成关联交易，关联董事应回避会议表决。
2、本次交易的定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易有利于降低公司产品研发成本，提高公司对新药开发的效率，有利于提高公司研发的运营效率，进一步优化研发结构。
4、本次交易对公司的持续经营没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。
基于上述情形，我们一致同意将本次关联交易相关议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
独立董事：王福清、孙新生、张宏
辰欣药业股份有限公司董事会
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2016-023
上海同达创业投资股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司控制权变更事项须履行中国信达资产管理股份有限公司及财政部的审批程序
2.能否通过相关审批及通过时间具有不确定性
3.通过公开方式征集受让方，受让方也具有不确定性。
公司于2016年11月1日发布了《上海同达创业投资股份有限公司重大事项停牌公告》，披露了公司控股股东信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）拟筹划公司控制权变更事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年11月1日起停牌不超过5个交易日。
公司现接到信达投资《关于拟转让所持上海同达创业投资股份有限公司股份的函》，称信达投资正在筹划通过公开征集方式协议转让公司部分股份事宜，该转让将构成公司控制权变更，正在履行相关审批流程。本次协议转让股份依照《金融企业国有资产转让管理办法》相关规定，须经中国信达资产管理股份有限公司及财政部批准后方能组织实施。能否通过审批及通过时间具有不确定性。
公司将按照有关规定，及时披露上述事项的进展情况。
经公司申请，公司股票将于2016年11月8日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2016-023
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-047江苏新日电动车股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日收到公司控股股东张崇舜先生的通知，张崇舜先生将其所持有的部分公司股份进行了股票质押式回购交易业务。现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的具体情况
张崇舜先生将其直接持有的公司限售流通股9,673,000股（占公司总股本
204,000,000股的4.74%,占张崇舜先生直接持有股份的10.42%）与海通证券股份有限公司办理了期限为1年的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日为2019年10月10日，约定购回日期为2020年10月9日，相关手续已办理完成。股份质押冻结期限自 2019年10月10日起至张崇舜先生与海通证券股份有限公司办理解除质押登记手续之日止。
张崇舜先生直接持有公司股份92,820,100股,占公司总股本的45.50%；张崇舜先生与其一致行动人陈玉英女士、江苏舜德投资有限公司合计持有公司股份133,110,000股，占公司总股本的65.25%，上述股份均为限售流通股。
本次质押业务完成后，截止至本公告日，张崇舜先生累计质押股份数为 9,673,000股，占其直接持有公司股份总数的10.42%，占其与一致行动人合计持有公司股份总数的7.27%，占公司总股本的4.74%。除此之外，张崇舜先生持有的公司股份不存在其他质押情况；其一致行动人陈玉英女士、江苏舜德投资有限公司持有的公司股份亦不存在质押情况。
二、控股股东的质押情况
1、质押目的
张崇舜先生本次股份质押交易系用于华晨新日的建设投资。
2、资金偿还能力及相关安排
张崇舜先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，未来资
金还款来源主要包括上市公司分红、个人投资收益等。若公司股价波动到达预警线，张
崇舜先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等。此次股份质押事项不会影响其对公司的控制权，也不影响公司正常经营。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2019年10月11日
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2018-061
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于股东解除股权质押式回购交易的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 23日，公司发布了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于股东解除股权质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-060），因工作人员的失误，公告信息内部分时间表述错误，现将更正内容公告如下：
原公告：“2017年 5月 21日，赤天化集团将其分别于 2017年 8月 8日、2017年 9月 15日质押给光大证券股份有限公司的共计 184,671,900股公司股票办理了解除质押业务，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。”
现更正为：“2018年 5月 21日，赤天化集团将其分别于 2017年 8月 8日、2017年 9月 15日质押给光大证券股份有限公司的共计 184,671,900股公司股票办理了解除质押业务，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。”
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二○一八年五月二十四日
证券代码： 600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2019-021
株洲冶炼集团股份有限公司
关于收到城镇土地使用税和房产税退税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据公司清水塘冶炼产能关停搬迁的实际情况及相关税收法规规定，公司日前收到城镇土地使用税和房产税退税款共计 17,749,791.54元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，以上退税所得计入公司 2019年度其他收益，该项收益将对公司 2019年利润将产生积极影响，预计当期损益的预计影响额为 17,749,791.54元，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2019年 10月 15日
广东恒益律师事务所
关于珠海华发实业股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会的
法律意见书
粤恒益法字2017第39号致：珠海华发实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称：“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和其他规范性文件要求，广东恒益律师事务所（以下简称：“本所”）接受珠海华发实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具法律意见。
律师声明事项：
1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表法律意见。
2、公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该等资料真实、准确、完整。
3、本所律师按照《股东大会规则》的要求，对公司提供的本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会是由公司第九届董事局第四次会议决定召开，并于 2017年 1月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《珠海华发实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议议程、审议事项和出席会议人员资格等相关事项。
本次股东大会现场会议于2017年2月9日上午10时在广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开，会议由董事局副主席刘克主持；网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017年 2月 9日 9:15至9:25、9:30至11:30、 13:00至15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15至15:00。本次股东大会的召开时间、地点与公告的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 7人，代表股份364,115,952股，占公司总股本的31.1464%。经验证出席会议的股东、股东代理人身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
2、出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事和高级管理人员，经验证，出席会议的董事及高级管理人员的身份属实，具有出席本次股东大会的资格。
上述出席现场会议及以通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共计 43人，代表股份428,959,896股，占公司总股本的36.6931%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次股东大会审议事项与公司召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会采取了现场投票方式和网络投票相结合的方式，就会议通知公告载明的下列议案进行了表决：
1、逐项审议《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》，该议案内容包括下列事项：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及标的股票数量和来源；
（3）限制性股票的分配情况；
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定；
（5）限制性股票授予价格及其确定方法；
（6）激励对象的获授条件及解锁条件；
（7）限制性股票的调整方法、程序；
（8）限制性股票的会计处理；
（9）公司授予权益、激励对象解锁的程序；
（10）公司/激励对象各自的权利义务；
（11）公司/激励对象发生异动的处理；
（12）激励计划的变更、终止；
（13）限制性股票回购注销原则。
2、《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
4、《关于修订<董事局决策权限>的议案》；
5、《关于与集团财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
在现场会议表决结束后，本次股东大会的计票人、监票人统计了议案的表决结果。在网络投票结束后，网络投票统计机构上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决权总数和表决结果。此后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会所审议、表决的议案获得通过。上述议案中，第1、2、3项议案属于特别决议议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过，其中，第1项议案中的事项为独立事项，逐项表决通过；
第4项议案属于普通决议议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数同意通过；第5项议案属于关联交易议案，关联股东珠海华发集团有限公司及其关联方回避了该项议案的表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书共有正本三份。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-026三棵树涂料股份有限公司
关于公司监事减持股份计划预披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟减持监事持股的基本情况：三棵树涂料股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）监事陈朝阳先生持有公司股份 241,936股，占公司股份总数的0.24%。
●减持计划的主要内容：陈朝阳先生因个人资金需求，拟自本公告披露之日后的 15个交易日起至 2018年 1月 11日内，通过集中竞价方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过60,000股（占总股本的0.06%，占其持有股份总数的24.80%），减持价格按市场价格确定，且不低于发行价格。
公司于2017年6月16日收到监事陈朝阳先生发来的《三棵树涂料股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股减持告知函》，该函称其基于自身资金需求，拟减持所持部分公司股票，具体如下：
一、拟减持监事的基本情况
1、监事姓名：陈朝阳；
2、监事持股数量及来源：截至本公告日，陈朝阳先生持有本公司股份 241,936股，股份来源于公司首次公开发行前持有的公司股份。根据股份上市限售承诺，陈朝阳先生持有的公司股份已于2017年6月5日上市流通；
3、过去十二个月内减持股份的情况：陈朝阳先生在过去十二个月内无减持股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 60,000股，占公司已发行股份总数的0.06%，占其持有股份总数的24.80%，未超过其持股总数的25%；若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整。
4、减持方式：通过集中竞价方式；
5、减持期间：自本公告发布之日起的15个交易日后的6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期等限制，将停止减持股份；
6、减持价格：按市场价格确定，且不低于发行价格；
7、承诺履行情况说明：截至本公告发布之日，陈朝阳先生履行了关于股份锁定期的承诺，其本次减持计划未违反此前已披露的承诺。
三、本次减持计划的相关风险提示
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、公司监事陈朝阳先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
陈朝阳先生出具的《三棵树涂料股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股减持告知函》。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2017年6月20日
武汉祥龙电业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人廖联凯，已充分了解并同意由提名人武汉祥龙电业股份有限公司董事会提名为武汉祥龙电业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括武汉祥龙电业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在武汉祥龙电业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：廖联凯
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-200华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司、华夏幸福产业新城投资有限公司
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：1,361.64亿元。
对外担保逾期的累计金额：无
以上项目的担保已经公司第六届董事会第七十八次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2019年第十二次临时股东大会审议。
一、担保概述
(一)担保情况概述
项目一：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司（以下简称“华夏幸福（大厂）文化影视”）、华夏幸福（大厂）文化影视全资子公司华夏幸福（嘉善）文化影视产业园投资有限公司（以下简称“华夏幸福（嘉善）文化影视”）拟与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）签署《增资扩股协议》，涉及建信信托拟设立信托计划，以信托计划项下全部信托资金对华夏幸福（嘉善）文化影视增资1.50亿元，其中0.98亿元计入注册资本，0.52亿元计入资本公积。
华夏幸福（大厂）文化影视同步对华夏幸福（嘉善）文化影视进行增资5,612.24万元，其中200万元计入注册资本，5,412.24万元计入资本公积。前述增资完成后，华夏幸福（嘉善）文化影视注册资本由1亿元增加至2亿元，其中华夏幸福（大厂）文化影视持有其51%股权，建信信托持有其49%股权。就本次合作中华夏幸福
（大厂）文化影视与建信信托签署的全部交易文件约定华夏幸福（大厂）文化影视应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供不可撤销的连带责任保证。
项目二：公司全资子公司华夏幸福产业新城投资有限公司（以下简称“华夏幸福产业新城”）及其全资子公司华夏幸福产业新城（西安长安）发展有限公司（以下简称“产业新城（西安长安）”）拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署《增资协议》，涉及中融信托拟发起设立信托计划，以募集的信托资金分两期对产业新城（西安长安）增资，华夏幸福产业新城拟同步进行增资，信托资金共向产业新城（西安长安）增资不超过10亿元，其中1亿元计入注册资本，9亿元计入资本公积，华夏幸福产业新城共向产业新城（西安长安）增资11亿元，其中2,000万元计入注册资本，10.80亿元计入资本公积。前述增资完成后，产业新城（西安长安）注册资本由1亿元增加至2.20亿元，华夏幸福产业新城持有其54.55%股权，中融信托持有其45.45%股权。就本次合作中华夏幸福产业新城与中融信托签署的全部交易文件约定华夏幸福产业新城应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供不可撤销的连带责任保证，公司间接全资子公司和县鼎兴园区建设发展有限公司、武陟鼎兴园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保。
(二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保已经公司第六届董事会第七十八次会议审议通过，尚需提交公司2019年第十二次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保方1：华夏幸福（大厂）文化影视
公司名称：华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司；
成立日期：2015年3月19日；
注册地址：河北省廊坊市大厂回族自治县夏祁路东侧、厂通路南侧；
法定代表人：赵威；
注册资本：10,000万元整；
经营范围：资产管理；产业园房屋及厂房租赁；组织文化艺术交流；承办展
览展示；会议服务；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；企业策划；企业管理咨询；影视策划；赛事活动策划；投资；投资管理；筹备、策划、组织电影节；文艺创作；影视设备租赁；从事文化经纪服务；
截至2019年9月30日，华夏幸福（大厂）文化影视总资产为740,931,779.50元，净资产为-39,307,585.68元，2019年1-9月实现营业收入7,110,788.69元，实现净利润5,312,244.92元（以上数据为法人单体财务数据，下同）；
与公司关联关系：华夏幸福（大厂）文化影视为公司间接全资子公司。
被担保人2：华夏幸福产业新城
公司名称：华夏幸福产业新城投资有限公司；
成立日期：2017年9月5日；
注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区；
法定代表人：孟惊；
注册资本：100,000万元；
经营范围：园区基础设施建设投资与资产管理；土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。
截至2019年9月30日，华夏幸福产业新城总资产为2,945,340,963.67元，净资产为999,829,463.67元，2019年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-155,987.52元；
与公司关联关系：华夏幸福产业新城为公司全资子公司。
三、担保的主要内容
项目一：就上述合作中华夏幸福（大厂）文化影视与建信信托签署的全部交易文件约定华夏幸福（大厂）文化影视应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供不可撤销的连带责任保证，保证期间自全部交易文件项下义务履行期限届满之日起三年止。
项目二：就上述合作中华夏幸福产业新城与中融信托签署的全部交易文件约定华夏幸福产业新城应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为自全部交易文件项下义务履行期限届满之日起三年，公司间接全资子公司和县鼎兴园区建设发展有限公司、武陟
鼎兴园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保。
四、董事会意见
本次担保对象均为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,361.64亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,352.58亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的308.98%，公司为参股公司提供的担保金额为 9.06亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 437.76亿元的2.07%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
(一)《华夏幸福第六届董事会第七十八次会议决议》；
(二)《华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司营业执照》；
(三)《华夏幸福产业新城投资有限公司营业执照》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年10月19日
股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股)股票代码:600619(A股)900910(B股)编号:临2016-038债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第七届董事会第十五次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于2016年10月17日以邮件方式发出，并于2016年10月25日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告》，同意于 2016年 10月 27日在《上海证券报》和香港《大公报》上同时披露。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于增加控股子公司 2016年度日常关联交易预计金额的议案》。（详见公司临2016-040公告）
根据业务拓展需要，董事会同意增加上海海立集团贸易有限公司与上海电气集团香港有限公司 2016年度日常关联交易预计金额 3,000万元的空调压缩机贸易。
关联董事毛一忠、许建国就本议案表决予以回避，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
三、审议通过《关于杭州富生电器有限公司办理银行票据质押的议案》。
为满足子公司生产经营的资金需求，董事会同意控股子公司杭州富生电器有限公司向银行申请票据质押额度为 10,000万元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于拟合资设立上海新能源技术有限公司的议案》。
海立股份控股子公司上海日立电器有限公司为公司与江日铂香港持股有限公司(为 Johnson Controls-Hitachi air Conditioning Holding (UK),Ltd.(简称“JCH”)在香港注册的全资子公司，系 JCH对中国相关企业进行投资的持股公司)共同投资设立的合资企业，双方的持股比例分别为75%和25%，截止 2016年
底将具备新能源车用压缩机生产能力20万台/年。
基于对未来新能源汽车市场情况的预测,结合公司多元化发展和战略转型的需要，董事会同意公司与江日铂香港持股有限公司签署相关合资合同设立新合资公司，将新能源车用压缩机产业从上海日立电器有限公司中分离并由新合资公司经营，以继续保持公司新能源车用压缩机事业在行业内的优势。
新合资公司名称暂定为上海海立新能源技术有限公司（以工商核准登记为准），初期总投资27,300万元人民币，注册资本13,400万元人民币，2016年12月底前股东一次性注入。其中公司出资 10,050万元人民币，占股权比例75%；
江日铂香港持股有限公出资3,350万元人民币，占股权比例25%。新合资公司主要经营范围为新能源汽车及其它商用或专用车辆、轨道交通车厢用环保型、节能型压缩机的开发、制造和销售（以工商核准登记为准）。新合资公司设立后将购入上海日立电器有限公司车用压缩机相关资产，同时实施增产项目，至 2017年底形成35万台/年的新能源车用压缩机生产能力。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《向被投资公司委派董事、监事及高级管理人员的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2016年10月27日