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江苏雅百特科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称公司）2017年度的财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2017年财务决算报告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本年比上年增|||
|||2016年||||2015年||
||2017年||||减|||
|||调整前|调整后||调整后|调整前|调整后|
|营业收入（元）|1,377,256,584.09|1,285,284,657.39|1,285,284,657.39||7.16%|925,635,483.47|443,808,695.85|
|归属于上市公司股东的|264,092,715.10||238,863,525.51|||||
|||240,902,916.29|||10.56%|266,190,536.94|69,326,057.52|
|净利润（元）||||||||
|归属于上市公司股东的||||||||
|扣除非经常性损益的净|255,677,397.56|241,996,272.06|239,978,656.62||6.54%|253,948,491.81|58,955,573.59|
|利润（元）||||||||
|经营活动产生的现金流|-523,282,959.16||-278,858,443.16|||||
|||-158,160,744.99|||-89.82%|30,069,913.03|-32,887,994.19|
|量净额（元）||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3541|0.3230|0.3203||10.55%|1.3970|0.3920|
|稀释每股收益（元/股）|0.3541|0.3230|0.3203||10.55%|1.3970|0.3920|
|加权平均净资产收益率|35.21%|33.96%|44.85%||-9.64%|60.25%|19.52%|
||||||本年末比上年|||
|||2016年末||||2015年末||
||2017年末||||末增减|||
|||调整前||调整后|调整后|调整前|调整后|
|总资产（元）|2,656,390,159.09|2,126,213,438.15||2,044,616,361.80|29.92%|941,480,097.06|784,178,303.01|
|归属于上市公司股东的|855,209,233.04|||618,276,143.20||||
|||817,129,091.20|||38.32%|610,008,284.34|413,143,804.92|
|净资产（元）||||||||

（二）、报告期内的财务状况及经营成果
1、公司资产结构变化状况：
2017年末公司资产总额 2,656,390,159.09元，与年初 2,044,616,361.80元相比增加29.92%。其中流动资产 2,392,715,215.94元，占资产总额比例为90.07%，非流动资产263,674,943.15元，占资产总额比例为9.93%。
2017年末公司负债总额 1,800,616,844.57元，占资产总额比例为67.78%，比年初增加26.27%。其中流动负债 1,748,950,344.57元，占负债总额比例为
97.13%。
报告期内，公司实现营业总收入 1,377,256,584.09元，与去年同期1,285,284,657.39元相比，增加91,971,926.70元，上升7.16%，主要原因是报告期项目增加所致；
营业外收入 11,086,654.82元，与去年同期 333,055.20元相比，增加 10,753,599.62元，上升3228.77%，主要原因是收到政府补助所致；
净利润 264,092,715.10元，与去年同期 238,863,525.51元相比，增加25,229,189.59元，上升10.56%，主要原因是毛利增加所致。
3、公司成本费用情况
营业成本为852,510,926.01元，与去年同期831,665,270.84元相比，增加20,845,655.17元，上升2.51%，主要原因是报告期项目增加导致成本增加；
销售费用 26,925,238.46元,与去年同期 28,898,661.82元相比，减少1,973,423.36元，下降6.83%；
管理费用 101,096,410.69元，与去年同期 90,229,310.12元相比，增加 10,867,100.57元，上升12.04%；
财务费用 38,839,337.38元,与去年同期 5,711,537.48元相比，增加33,127,799.90元，上升580.02%，主要原因是增加利息支出所致。
4、公司现金流量情况
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|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|814,167,800.00|624,289,160.60|30.42%|
|经营活动现金流出小计|1,337,450,759.16|903,147,603.76|48.09%|
|经营活动产生的现金流量净额|-523,282,959.16|-278,858,443.16|-89.82%|
|投资活动现金流出小计|3,659,580.07|38,588,393.73|-90.52%|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,659,580.07|-38,588,393.73|91.77%|
|筹资活动现金流入小计|1,182,679,845.53|731,835,526.54|61.60%|
|筹资活动现金流出小计|731,979,449.88|441,426,314.81|65.82%|
|筹资活动产生的现金流量净额|450,700,395.65|290,409,211.73|55.19%|
|现金及现金等价物净增加额|-76,221,434.11|-26,748,711.66|-181.81%|

江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-109
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于子公司参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年07月 26日、2018年 08月 14日召开第三届董事会第十三次会议和公司 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的议案》，同意公司及公司子公司重庆黛信科技有限公司（以下简称“黛信科技”）与璧山高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）于2018年07月25日签署的《工业项目投资合同》，项目名称为“触控显示一体化模组生产基地项目”；根据《工业项目投资合同》的相关约定，高新区管委会将提供黛信科技位于璧山高新区范围内面积约 230亩的工业工地，其中首期提供工业用地约 130亩（最终以《国有建设用地使用权出让合同》载明的宗地出让面积为准）。具体内容详见 2018年 07月 27日公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的公告》（公告编号：2018-081）。
有鉴于此，黛信科技近期拟参与前述国有建设用地中首期提供的地块编号为BS18-1G-155号约130亩工业用地的竞拍事宜。本次国有土地使用权竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：重庆市璧山区国土资源和房屋管理局
地址：重庆市璧山区璧城街道金剑路29号
三、竞拍主体基本情况
1、公司名称：重庆黛信科技有限公司
2、统一社会信用代码：91500227MA5YYRWA1C
3、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4厂房
4、法定代表人：朱堂福
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2018年06月25日
7、经营范围：研发、生产及销售：汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动)
四、交易标的基本情况
1、地块位置：重庆市璧山区璧泉街道莲花村
2、地块编号：BS18-1G-155号
3、地块面积：84,740.52平方米
4、规划用途：一类工业用地
5、容积率：1.0≤容积率≤1.5
6、建筑密度：≤45%
7、出让年限：50年
8、竞买起始价：6,400万元
9、竞买保证金：1,280万元
五、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响
本次子公司黛信科技参与竞拍国有土地使用权，是为了满足其对生产经营场地的需要，有利于推动黛信科技“触控显示一体化模组生产基地项目”的顺利建设，使公司在立足现有主业的基础上，顺应乘用车智能化发展方向，开拓显示模组、触控屏相关业务：一是把握触控屏市场快速发展契机，进入中大尺寸显示模组市场；
二是以显示模组为依托，开拓车载触控屏业务，实现显示模组、触摸屏及触控显示一体化模组的全产品生产模式。
六、风险提示
由于上述国有建设用地使用权的竞拍为公开拍卖，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求对本次竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-003浙江亚太药业股份有限公司
关于“新建年产粉针剂 8,500万支生产线项目”
新版 GMP认证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新建年产粉针剂 8,500万支生产线项目”于 2013年 12月 16日-2013年 12月 19日接受了国家食品药品监督管理局药品认证管理中心的 GMP认证现场检查，受理号：GMP130580，认证范围：粉针剂(头孢菌素类)。
经现场检查和审核，该项目符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，相关认证审查结果已于 2014年 1月 28日在国家食品药品监督管理局药品认证管理中心网站予以公示，公示期为 10个工作日，自 2014年 01月 28日至 2014年 02月 14日止（详见《国家食品药品监督管理局药品认证管理中心药品 GMP认证审查公示（第 48号）》）。
根据国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）《药品生产质量管理规范认证管理办法》和《关于印发药品生产质量管理规范认证管理办法的通知》（国食药监安[2011]365号）的规定，公示期结束后，国家药监局将对符合药品 GMP要求的企业发放《药品
GMP证书》，并于国家药监局网站进行公告。
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定继续及时披露相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2014年 1月 30日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-053
厦门金达威集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：金达威，股票代码：002626）于2014年10月9日（星期四）上午开市起停牌，具体内容详见 2014年 10月 9日和 2014年10月 16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2014-051号《重大事项停牌公告》和第2014-052号《重大事项继续停牌公告》。
截止到本公告日，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年10月23日（星期四）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日
独立董事关于公司非公开发行 A股股票
涉及关联交易的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）和公司独立董事工作制度的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟向深圳市中洲房地产有限公司（以下简称“中洲地产”）非公开发行 A股股票事宜（以下简称“本次发行”）发表如下独立意见：
一、本次发行前，中洲地产持有公司28.81%的股份，为公司关联方，其认购公司本次非公开发行A股股票的行为构成关联交易。
二、上述关联交易的价格为 11.46元/股，定价依据为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。上述关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
三、本次发行所募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司向金融机构的借款，有利于提升公司的净资产规模和资金实力，降低公司的资产负债率，优化财务结构，降低财务费用，提升盈利能力，增强公司的抗风险能力。
四、公司第七届董事会第十三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》之规定，在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议案时，关联董事姚日波、申成文、贾帅均按规定回避表决。董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
五、同意《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》及其他与本次关联交易相关的议案。
独立董事：张立民李东明曹叠云2014年11月10日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-071
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届监事会 2016年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
2016年第五次会议于2016年8月5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2016年8月2日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席严高上先生召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名。公司第五届监事会决定提名陈会武先生、范成贵先生以及李辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一六年八月五日
附件：监事候选人简历
1、陈会武先生：男，1965年生，会计师。毕业于中国煤炭经济学院会计专业，2002年毕业于安徽工商管理学院工商管理专业，硕士。曾任职于中国煤炭第三建设公司，2000年加入本公司，现任本公司设备制造事业部经理。
陈会武先生持有公司股票75万股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、范成贵先生：男，1972年出生，本科学历，会计师职称。曾任职于合肥晶体管厂、合肥高新区进出口公司、合肥高新区建设公司、合肥高新区科技实业发展公司，现任合肥高新建设投资集团公司党委委员、副总经理、本公司监事。
范成贵先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、李辉先生：男，1981年出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任职于安徽波导销售公司、奇瑞汽车有限公司、山亿新能源股份有限公司，2013年 8月加盟安徽国祯集团股份有限公司，现任国祯集团监事、本公司监事。
李辉先生持有公司股票2,600股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-029西部金属材料股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《股票交易异常波动公告》。
经核查，公司股票连续三个交易日（2015年6月1日、2015年6月2日、2015
年6月3日）收盘价格涨幅偏离值累计并未超过20％，公司股票交易不属于异常波动的情况，现特予以更正。
引致失误原因主要为工作人员计算涨幅偏离值时出现错误。
公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2017-125
山东赛托生物科技股份有限公司
关于控股股东变更工商注册信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东山东润鑫精细化工有限公司（以下简称“山东润鑫”）的通知，经菏泽市定陶区市场监督管理局核准，山东润鑫的工商注册信息变更如下：
企业名称：山东润鑫投资有限公司
统一社会信用代码:913717277424488327
类型:有限责任公司
法定代表人:米超杰
注册资本：人民币4216.87万元
住所：菏泽市定陶区东外环路南段
经营范围：以自有资产进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响；控股股东所持有公司的股份不变，同时公司的实际控制人也未发生变化。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年11月28日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—021印纪娱乐传媒股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张彬函告，获悉张彬所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张彬|否|80,095,191|2016年2月16日|2018年2月14日|华福证券有限责任公司|100.00%|日常资金需求|
|合计||80,095,191||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张彬持有公司股份数量80,095,191股、占公司总股本的7.24%。其所持有公司股份累计被质押80,095,191股,占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的7.24%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、张彬关于所持股份被质押的通知函。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-004航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第七次会议审议的董事会聘任公司董事会秘书的事项发表独立意见如下：1.经审阅张妮女士的简历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司董事会秘书的任职资格。
2.张妮女士的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。
3.聘任张妮女士为董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
4.同意聘任张妮女士为董事会秘书。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一九年一月三十日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-048沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“远大智能”或“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行 A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据证券监管机构的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及后续整改措施的有关情况披露如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况及相应整改措施
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施情况及相应整改措施
（一）证券监管部门的监管措施及整改措施
公司最近五年不存在被证券监管部门采取监管措施的情况。
（二）交易所的监管措施及整改措施
1、监管措施
公司于 2015年4月30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发下的《关于对沈阳博林特电梯集团股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2015】第 52号）（以下简称“《监管函》”）。监管函主要内容如下：
“你公司 2015年 4月 23日披露《2015年第一季度报告》，2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损 4,370.59万元，但你公司未按规定在 2015年3月 31日前披露第一季度业绩预告。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.1条和第 11.3.3条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”
2、整改措施
公司收到《监管函》后，高度关注，召集相关人员认真学习，并出具《关于<关于对沈阳博林特电梯集团股份有限公司的监管函>的函复》予以函复。董事会秘书、财务总监牵头会同董事会成员组织证券部、财务部等相关部门及经办人员，认真学习上市公司相关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，提升业务人员素质，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
综上所述，除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或者采取监管措施的情况。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门及证券交易所的相关规定和要求规范公司运营，并在证券监管部门及证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，促进公司持续规范发展。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年5月30日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于科林环保装备股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
中国·北京
二○一七年三月
法律意见书北京市海润律师事务所
关于科林环保装备股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：科林环保装备股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）的法律顾问，指派律师余春江、杜沙沙出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《科林环保装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开
1.本次股东大会的召集
经本所律师的核查，科林环保于2017年3月1日召开了第三届董事会第二十六次会议，公司董事会就召开公司2016年度股东大会作出了相应决议。2017年3月3日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《科林环保装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、会议联系方式及其他事项等内容。
法律意见书公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2017年3月22日至2017年3月23日，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次股东大会的现场会议于2017年3月23日，在江苏省苏州市吴江区高新路425号公司会议室如期召开，会议由公司董事长黎东先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的会议通知已提前 20日以公告方式通知各普通股股东，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及网络投票的股东及股东代理人计 18名，持股数共计 89,840,398股，占公司总股本的47.5346%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
1.审议《2016年度董事会工作报告》；
法律意见书 3.审议《2016年度财务决算报告》；
4.审议《2016年年度报告全文及摘要》；
5.审议《2016年度利润分配预案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的表决程序、结果
1.本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4.根据现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
（1）审议《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意89,824,598股，反对15,800股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9824%。表决通过。
（2）审议《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意89,824,598股，反对15,800股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9824%。表决通过。
（3）审议《2016年度财务决算报告》
法律意见书表决结果：同意89,824,598股，反对15,800股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9824%。表决通过。
（4）审议《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意89,824,598股，反对15,800股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9824%。表决通过。
（5）审议《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意89,824,598股，反对15,800股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9824%。表决通过。
此外，本次股东大会听取了《独立董事2016年度述职报告》。
本所律师认为，科林环保本次股东大会的表决方式、程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于科林环保装备股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字） 经办律师（签字）
朱玉栓： 余春江：
杜沙沙：
二〇一七年三月二十三日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-024
深圳市广和通无线股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2017年6月16日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年6月22日上午10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于2017年度与深圳市博格斯通信技术有限公司日常关联交易预计的议案
根据公司生产经营需要，公司 2017年度拟向深圳市博格斯通信技术有限公
司（以下简称“博格斯”）采购商品，交易金额累计不超过 500万元人民币。博格斯为公司持股15%的联营公司，且为公司董事应凌鹏担任董事的公司，博格斯为公司的关联法人。
公司《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》、公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的核查意见》详见 6月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联董事应凌鹏回避表决），审议通过本项议案。
2、议案二：关于2017年度与英特尔及其附属公司日常关联交易预计的议案根据公司生产经营需要，公司2017年度拟向英特尔（INTEL CORPORATION简称“英特尔”）及其附属公司销售商品，交易金额累计不超过300万元人民币。
英特尔为公司持股5%以上股东英特尔半导体（大连）有限公司的控股公司，英特尔为公司的关联法人。
公司《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》、公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的核查意见》详见 6月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
3、议案三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
根据公司实际情况，并结合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见 6月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》，对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见 6月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见 6月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、议案六：关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
公司决定于2017年7月14日14:30召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司2017年第三次临时股东大会的通知详见6月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一七年六月二十三日
罗莱家纺股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，我们作为罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，同意将《公司 2015年度预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议进行审议。
独立董事：程隆棣、田志伟、孙宜国2015年 4月23日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-155天津长荣科技集团股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年10月25日
飞天诚信科技股份有限公司
独立董事对第二届第十次董事会会议相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届第十次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《飞天诚信科技股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见
我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》等的规定，对公司关联交易情况进行了认真负责的核查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：经审查，在报告期内，公司无关联交易事项发生，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好
的控制和风险防范作用。经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2014年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
经审阅，公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
五、关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关资料，我们认为公司董事会提出的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。为此，我们一致同意公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
六、关于聘任公司 2015年度财务审计机构的独立意见
经我们事前审核，经审查瑞华会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性的原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第二届第十次董事会会议相关事项独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
潘利华 叶路
王清峰
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-084号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下称“重组报告书”）及相关文件。此后，根据相关法律法规的规定，公司对重组报告书进行了五次修订，并于2017年10月13日披露了《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（五次修订稿）》。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2017年10月12日召开的2017年第59次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得无条件通过。2017年11月3日，公司收到中国证监会《关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司向刘田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1948号），本次重大资产重组获得中国证监会核准。根据本次重大资产重组的实际进展情况，公司对重组报告书修订如下：
1.在重组报告书“重大事项提示”之“十、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”以及“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”中对已经履行的相关程序及尚需履行的相关程序进行了更新。
3.在重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方基本情况”之“（八）北京茂林泰洁投资管理中心（有限合伙）”中对茂林泰洁2017年9月普通合伙人变更及份额转让事项完成工商变更进行了更新。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
惠州光弘科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《惠州光弘科技股份有限公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为惠州光弘科技股份有限公司第一届董事会独立董事，现就第一届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们对《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表同意的独立意见。
（以下为本独立意见签署页，无正文）
（本页为《惠州光弘科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
惠州光弘科技股份有限公司独立董事（签字）：陈汉亭彭丽霞邱乐群2019年1月12日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-069
杭州炬华科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 15日披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-028），因筹划发行股份购买资产事项，公司自 2015年 6月 15日（星期一）开市起停牌。2015年 6月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-030），2015年6月27日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-031），2015年 7月 7日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-033），2015年 7月 14日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展的公告》（公告编号：2015-040），2015年7月21日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-041）,2015年 7月 28日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-042），2015年 8月 4日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号2015-044），2015年8月11日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号2015-052），2015年 8月 13日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-053）,2015年8月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-054），2015年8月27日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-055），2015年 9月3日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-059）和《关于发行股份购买资产事项进展公告的补充公告》（公告编号：2015-060）,2015年9月10日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-061）。
2015年8月28日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，2015年 9月 14日，公司召开了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了董事会提交的《关于发行股份购买
资产事项申请延期复牌的议案》。根据议案规定，公司将于10月15日前按照《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。如公司仍未能在此期限内披露发行股份购买资产预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
自公司股票停牌以来，公司与公司聘请的有关中介机构积极推进各项工作，目前，公司聘请的各中介机构仍在抓紧开展涉及发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，并至少每五个交易日披露一次《发行股份购买资产事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-044
上海凯宝药业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案为：以实施2018年度利润分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税）。公司回购的股份不享有本次利润分派权。截至本公告日，公司现有总股本1,071,493,800股，股票回购专用证券账户累计回购公司股份7,303,301股，本次可参与利润分配的总股本为1,064,190,499股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=1,064,190,499股×1.00元/10股=106,419,049.90元。按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）=106,419,049.90元/1,071,493,800股=0.0993184元/股。综上，本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）/（1+股份变动比例）=除权除息日前一日收盘价
-0.0993184元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次分红派息距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,071,493,800股剔除已回购股份后 1,064,190,499股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月29日
除权除息日为：2019年5月30日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****120|新乡市凯谊实业有限公司|
|2|01*****485|穆竟男|
|3|01*****123|穆竟伟|
|4|01*****507|刘宜善|
|5|01*****946|杜发新|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月22日至登记日：2019年 5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市工业综合开发区程普路88号，公司证券事务部
咨询联系人：任立旺马聪影
咨询电话：021-37572069
传真电话：021-37572069
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－1
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第三十九次会议的通知于 2018年 12月 24日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2019年 1月 4日在乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长汪伟先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于投资韶关市武江市政工程PPP项目暨关联交易的议案》，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议；
董事会经审议认为：本公司作为联合体成员，将作为施工总承包方负责项目施工任务，从而达到拉动本公司工程施工业务发展的目的。此外，投资 PPP项目符合公司的战略发展方向，有利于实现公司主业转型升级。项目采用可行性缺口补助模式，且业主履约能力较强，投资本项目在经济效益上可行。董事会同意公司投资韶关市武江市政工程PPP项目，并提交公司股东大会审议。
公司关联董事周彬、黄为群回避表决，由7名非关联董事对此议案进行表决。
公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》详见 2019
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－1
年1月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见》、《九州证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》详见 2019年 1月 5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议；
董事会经审议认为：公司为四川北新天曌投资发展有限公司（以下简称“北新天瞾公司”）项目贷款提供担保，有利于提高北新天曌公司融资能力，保证广元至平武高速公路 PPP项目建设资金需求，且北新天曌公司具备偿债能力；董事会同意北新天曌公司本次贷款，同意公司为北新天曌公司提供股权质押担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的公告》详见 2019年 1月 5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见 2019年 1月 5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－1
公司第五届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日