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股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-012天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届三十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届三十一次会议于
2015年3月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年2月27日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：审议《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司第五届监事会提名以下人员为公司第六届监事会监事候选人：王德华女士、赵威先生。以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本议案需提交股东大会批准，经股东大会选举产生公司第六届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公司第六届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，
方自动卸任。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年三月五日
附：非职工监事候选人简历
王德华，女，50岁，硕士学位。曾任天津市工具厂党委书记、厂长，天津市低压电器公司经理，天津岛津液压有限公司董事长。现任天津液压机械（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。
赵威，男，32岁，硕士学位。曾任天津市机电工艺学院副院长、副书记，天津第一机床总厂副书记，天津百利机电控股集团有限公司办公室副主任、党委办公室主任、董事会办公室主任。现任天津百利机械装备集团有限公司监事会办公室主任、法律事务办公室副主任。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-087债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为185,457,636股，占公司总股本的23.42%，本次解除质押股份后，控股股东持有本公司股份累计质押数量为172,345,664股，占其持股数量的92.93%，占公司总股本的21.76%。
控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份为172,345,664股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的92.80%，占公司总股本的21.76%。
一、股份解除质押情况
2019年 11月 18日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
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|股东名称|窦啟玲|
|本次解质股份|13,111,972|
|占其所持股份比例|7.07%|
|占公司总股本比例|1.66%|
|解质时间|2019年11 月18日|
|持股数量|185,457,636|
|持股比例|23.42%|
|剩余被质押股份数量|172,345,664|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|92.93%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|21.76%|

本次解除质押股份，控股股东窦啟玲女士将根据融资需要拟用于后续质押，公司将根据后续质押情况及时进行信息披露。
二、股份质押情况
截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为172,345,664股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的92.93%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的92.80%，占公司总股本的21.76%。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-071
能科科技股份有限公司
股东及董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股基本情况
本次减持股份计划实施前，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事、副总裁于胜涛先生持有公司股份 12,124,000股，占公司总股本的9.60%，上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。
减持计划进展情况
公司于 2019年 11月 4日收到于胜涛先生提交的《计划减持股份实施进展通知书》。截止本公告日，于胜涛先生通过大宗交易方式减持 1,770,000股公司股份，占公司总股本1.40%。本次减持后于胜涛先生持有公司股份10,354,000股，占公司总股本8.20%。减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|于胜涛|5%以上非第一大股东|12,124,000|9.60%|IPO前取得：12,124,000股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|祖军|25,168,000|19.93%|签署一致行动人协议|
||赵岚|23,328,000|18.48%|签署一致行动人协议|
||于胜涛|12,124,000|9.60%|签署一致行动人协议|
||合计|60,620,000|48.01%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|于胜涛|1,770,000|1.40%|2019/11/1～2019/11/4|大宗交易|22.39-22.39|39,630,300|10,354,000|8.20%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，督促其合法合规减持，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持存在不确定性风险，于胜涛先生可根据自身资金需要情况的变
化、能科股份股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。
2、于胜涛先生本次减持比例小，数量少，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
3、于胜涛先生在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2019年11月5日
内蒙古亿利能源股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会由 3名成员组成，其中2名为独立董事，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《审计委员会工作细则》的规定履行职责。
现将2013年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
本公司第五届董事会审计委员会由独立董事范游恺先生、独立董事苏海全先生、董事尹成国先生组成，其中范游恺先生为审计委员会召集人。本公司第五届董事会审计委员会3位董事均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会会议召开情况
2013年度审计委员会召开四次会议。
1、2013年 1月 9日在公司召开 2013年第一次会议。会议的主要内容为：管理层人员向审计委员会做出 2012年度经营情况汇报，递交了未经审计的财务报表与年报及2012年年报工作计划。审计委员会对经营工作及年报计划提出改善建议。
2、2013年4月24日在公司召开2013年第二次会议。审计委员会审议通过了公司2012年度财务会计报告及续聘致同会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。
3、2013年 8月 20日在公司召开 2013年第三次会议。对公司 2013年第三季度审计委员会审议通过公司 2013年半年度报告及摘要。
4、2013年 12月 10日在公司召开 2013年第四次会议。为进一步规范公司及控股的子公司与亿利资源集团有限公司控股的亿利集团财务公司的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，审计委员会审议通过《在亿利集团财务有限公司存款资金风险控制制度》。
三、审计委员会履职情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
我们根据本公司《审计委员会工作实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出
了专业的意见和建议。我们听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与年审会计师加强沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表。
报告期内，我们认真审阅了本公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对本公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下统称“致同”）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，我们就审计范围、计划、方法等事项与致同进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为致同对公司进行审计期间，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，我们建议公司董事会续聘致同为公司 2014年度外部审计机构。
3、对本公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动本公司内部控制制度建
设。报告期内,我们认真审阅了本公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
本公司按照《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，本公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了本公司和股东的合法权益。因此我们认为本公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、对本公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对关联交易进行审核，未发现关联交易存在损害本公司及其股东利益的情形。
四、总体评价
作规程》等相关规定，恪尽职守，勤勉履职，在年度报告的审计过程中充分发挥了审计委员会的专业特长，有效协调了管理层、内审部门与会计师事务所的相互沟通，确保了2013年度审计工作的顺利完成；在公司内部控制的运行与自我评价过程中，给予公司专业指导意见，协助公司持续健全内部控制，帮助公司整体提升运营质量。
2014年度，审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求与公司《审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，发挥专长，持续推动公司规范运作、完善内控，提升公司的经营效率与运营质量。
审计委员会委员：尹成国范游恺苏海全2014年4月1日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2016-096安徽鑫科新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）七届五次董事会经全体董事一致表决通过了关于修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修订如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经安徽省人民政府皖政秘[1998]271号文批准，以发起方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 为3400001300051。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经安徽省人民政府皖政秘[1998]271 号文批准，以发起方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 为913402007110417498。|
|第四条 公司注册名称：安徽鑫科新材料股份有限公司公司英文全称：ANHUI XINKE NEWMATERIALS CO.,LTD|第四条 公司注册名称：安徽沃尔太奇影视传媒股份有限公司公司英文全称：Anhui Wotaiji Filmand Television Media Co., Ltd|
|第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：影视制作（国内影视制作凭节目制作经营许可证在核定期限内经营），影视发行（国内影|第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料|

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|视发行凭经营许可证在核定期限内经营），影视广告制作、代理、发布,股权、项目投资管理。铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。|（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。电视节目制作；电影发行、摄制；设计、制作、代理、发布国内各类广告。股权投资管理、项目投资管理。|

公司名称和经营范围尚需以工商行政主管部门最终核准为准。
特此公告！
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-027广州维力医疗器械股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|因广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在|
|筹划重大事项,经公司申请，本公司股票已于 2018年1月15日起停牌，详见公|
|司2018年1月13日披露于指定信息披露媒体的《重大事项停牌公告》（2018-005）|
|经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018|
|年1月 20日披露于指定信息披露媒体的《重大资产重组停牌公告》（2018-008）。|
|（详见公司公告2018-010、2018-016和2018-017）。2018年2月14 日公司公|
|告了《重大资产重组继续停牌公告》（2018-018），公司股票自2018 年2月14|
|日起继续停牌，预计停牌不超过30天。停牌期间公司每五个交易日在指定信息|
|披露媒体上发布一次《重大资产重组进展公告》。|

目前，公司重大资产重组事项具体情况如下：
一、筹划发行股份购买资产的基本情况
1、标的公司基本情况
公司本次筹划的发行股份购买资产标的为江西狼和医疗器械股份有限公司
（以下简称“标的公司”）100%股权，该标的公司主营业务为医疗器械的研发、生产和销售。标的公司无控股股东，其实际控制人为周明海、刘晓鹏和张小波三人共同控制。目前公司正与标的公司相关交易方就交易方案有关事项进行进一步协商论证，待相关事项确定后，公司将及时披露标的公司具体情况。
2、交易具体情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部股权。本次交易不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成借壳上市。本次交易涉及发行
股份及募集配套资金。本次重组的具体交易方案尚未最终确定，不排除根据交易
进展进行调整的可能性。
3、与交易对手方的沟通协商情况
截至目前，公司正与交易对方开展沟通、协商工作，已与主要交易对手方签订了《股权转让意向书》。
4、本次发行股份购买资产涉及的中介机构
公司目前已选聘光大证券股份有限公司为本次重组财务顾问、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组审计机构、北京市中伦（深圳）律师事务所为本次重组法律顾问、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司为评估机构。本次重组的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在有序推进中。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次发行股份购买资产事项不需取得国有资产管理部门等有权部门关于重
组事项的前置审批意见，需经公司董事会、股东大会审议通过后报中国证监会审核批准方可实施。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，积极推进本次重组各项工作，包括组织本次重组相关中介机构开展尽职调查、重组方案协商与论证、沟通标的资产涉及的相关事项等工作。截至目前，本次交易相关审计、评估、法律工作仍在进行中，有关各方关于标的资产涉及事项正积极沟通与协商中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次交易涉及发行股份购买资产，相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方关于标的资产涉及事项正积极沟通与协商中，尚需要时间进行论证和完善重组方案，本次交易仍存在不确定性。因此，公司预计无法在2018年3月15日之前披露发行股份购买资产预案并复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免
造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，本公司股票自2018年3月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述|
|指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。|

特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2019—090诺力智能装备股份有限公司关于
参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主体活动，现将有关事项告知如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http：//rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）15:30-17:00。
届时公司董事长丁毅先生、董事及总经理毛英女士、财务负责人徐海瑜女士将采用网络远程方式与投资者进行沟通。如遇特殊情况，参加本次活动的人员将作适当调整。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
诺力智能装备股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临 2019-066
新湖中宝股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十三次会议于 2019年 7月 19日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于 7月 22日以通讯方式召开。会议应到签字董事七名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》
同意公司全资子公司香港新湖投资有限公司通过其特殊目的子
公司在境外发行美元债券（以下简称“本次发行”）,募集资金不超过 5亿美元，期限不超过 5年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。
同时，公司董事会申请股东大会授权公司董事长（或其授权代
表）全权决定和办理本次发行的有关事宜，并签署所有必要的与本
次发行及担保相关的法律文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召
开 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 8月 7日召开 2019年第三次临时股东大会。
详见本公司临 2019-067号公告。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 7月 23日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-056
永艺家具股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2017年 7月 27日在公司会议室，以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。会议由笪玲玲女士召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》
公司2017年限制性股票激励计划有关议案已经2017年第三次临时股东大会审议通过，鉴于1名激励对象因放弃认购全部限制性股票，2名激励对象放弃认购部分限制性股票，根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，将激励对象人数由原 117名调整为 116名，限制性股票总数由原 380.00万股调整为 375.62万股，其中首次授予的限制性股票由原 321.02万股调整为 316.64万股，预留限制性股票数量为58.98万股。
监事会认为：本次激励对象名单及限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、
法规所规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对公司 2017年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为:
（1）除 1名激励对象因放弃认购全部限制性股票，2名激励对象放弃认购部分限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2017年第三次临时股东大会批准的公司2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以2017年7月27日为首次授予日，授予116名激励对象316.64万股限制性股票。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会2017年7月28日
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|证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2018-016|
|北京金自天正智能控制股份有限公司|
|股票交易异常波动暨风险提示公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|北京金自天正智能控制股份有限公司股票价格近期波动较大，特别提醒投资|
|者，注意投资风险。|
|1、公司的市盈利较同行业平均水平偏高|

公司市盈率水平较高，截至2018年11月5日，公司的最新市盈率为91.75，最新滚动市盈率为88.5，根据中证指数有限公司发布的行业市盈率显示：专用设备制造业最新平均市盈率为34.5，公司市盈率水平较专用设备制造业的平均市盈率偏高。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
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|-|
|2、公司生产经营未出现重大变化|
|公司业绩情况同比去年基本持平。2018 年前三季度未经审计的归属于上市|
|公司股东的净利润为 17,243,599.66元，比上年同期增加 4.50%；归属于上市公|
|司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,917,501.55 万元，比上年同期增加|
|8.47%。|
|目前公司生产经营情况未发生显著变化。|
|3、经公司自查，并书面发函询问控股股东和实际控制人，截至目前，确认不存|
|在应披露而未披露的重大事项或重要信息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018 年|
|11月 1 日、11月 2 日、11 月 5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计|

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|-|
|超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异|
|常波动情形。|

二、相关风险提示
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|-|
|公司股票价格近期涨幅较大，市盈率水平较专用设备制造行业市盈率偏高。|
|现公司再次提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请|
|各位投资者关注公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。公司相|
|关风险提示如下：|
|同行业相关上市公司市盈率比较 截至：2018 年 11月5日|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股票代码|股票简称|最 新 股 价（元）|最新市盈率|最新滚动市盈率|
|1|600582|天地科技|4.06|17.79|14.43|
|2|1002097|山河智能|5.88|38.2|13.88|
|3|002008|大族激光|34.00|22.56|20.64|
|4|300035|中科电气|4.75|51.38|30.75|
|5|600843|上工申贝|6.91|18.89|26.08|
|6|603901|永创智能|7.07|47.44|40.13|
|同行业可比公司市盈率平均值|||32.71||24.32|

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|-|-|-|-|-|-|
|同行业可比公司市盈率中位值|||30.38||17.26|
|7|600560|金自天正|9．12|91.75|88.5|

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|-|
|数据来源：中证指数有限公司网站|
|公司当前市盈率水平已较专用设备制造业市盈率偏高。根据中国证监会颁布|
|的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”。截至|
|2018 年 11 月 5 日，根据中证指数有限公司发布的行业市盈率显示：专用设备|
|制造业最新平均市盈率为 34.5，公司的最新市盈率为 91.75，公司市盈率水平已|
|较专用设备制造业的平均市盈率偏高。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理|
|性投资，注意投资风险。|
|三、公司关注并核实的相关情况|
|根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如|
|下：|
|（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生|
|重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息；|
|（二）经公司自查，并书面征询控股股东冶金自动化研究设计院和实际控制|
|人中国钢研科技集团有限公司，截至本公告披露日，公司及公司控股股东冶金自|
|动化研究设计院和实际控制人中国钢研科技集团有限公司均不存在影响公司股|
|票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大|
|资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注|
|入等重大事项；|
|（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场|
|传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；|
|（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实|
|际控制人买卖公司股票的情况。|
|四、董事会声明及相关方承诺|

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|-|
|公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有|
|关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股|
|票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。|
|公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登|
|的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|北京金自天正智能控制股份有限公司董事会|
|2018年 11月6日|
宁波弘讯科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会 2018年第八次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会2018年第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《关于放弃子公司股权转让优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的关联交易事宜的议案》的独立意见
我们对本次事项进行了事前审查，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通。公司放弃此次意大利EEI公司股权转让的优先受让权，是基于目前公司战略发展的优先方向和资金限制、意大利EEI公司持续亏损且资不抵债的实际经营情况及未来的投入预测而作出的，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。同意公司对意大利EEI公司本次股权转让放弃优先购受让权，并同意提交公司第三届董事会2018年八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第三届董事会2018年第八次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字
唐功远
年 月 日
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第三届董事会2018年第八次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字
陈俊
年 月 日
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第三届董事会2018年第八次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字
温学礼
年 月 日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2014-010关于修改《公司章程》部分条款的公告
公司七届二十三次董事会已审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。因公司经营领域进一步扩大，公司拟就公司章程部分条款作如下修改：
第 13条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售；煤炭生产与销售。”现在此经营范围基础上增加“粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售；新型建筑材料的生产、加工与销售；房产、土地及设备租赁；开发、生产、销售保温管道；大气污染治理，固体废物污染治理；工程和技术研究与试验发展；施工总承包。”
上述议案还将提交公司2013年度股东大会审议。
华电能源股份有限公司 2014年 4月 26日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-009
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于全资子公司上海武晟企业管理有限公司完成工商注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日召开第七届董事会第 12次会议，审议通过了《关于注销公司全资子公司上海武晟企业管理有限公司的议案》,根据公司经营战略的需要，为优化组织构架，降低公司管理成本，提高整体运营效率，同意注销上海武晟企业管理有限公司(详见公告编号：临2017-043)。
公司于2018年1月12日获悉，经中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局核准，公司全资子公司上海武晟企业管理有限公司已完成工商注销登记手续。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
国元证券股份有限公司关于
安徽广信农化股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”“保荐机构”）作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“广信股份”）发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对广信股份拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]707号）核准，公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除发行费用人民币57,421,900.00元，实际募集资金净额为人民币700,714,700.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2015]2435号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前
提下，自股东大会审议通过之日起一年之内，公司（含子公司）拟使用不超过15亿元的暂时闲置募集资金(其中首次公开发行募集资金不超过1.3亿元，非公开发行募集资金不超过13.7亿元)购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性、风险低的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜。
1、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况
（1）投资品种
公司使用暂时闲置募集资金投资的理财品种为银行保本型理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
为控制风险，公司使用自有资金投资品种为发行主体是银行及非银行的安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
（2）决议有效期
自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（3）购买额度
本次使用暂时闲置募集资金最高额度不超过15亿元和自有资金最高额度不
超过5亿元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
（4）实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
（5）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
（4）信息披露
公司在使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品后将及时履行信息披露义务，包括但不限于名称、金额、期限、利率等。
（1）投资风险
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）控制投资风险措施
①在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司用暂时闲置募集资金和自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
②公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
④公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响
公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设及募集资金使用、公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项尚需取得公司股东大会审议通过。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
广信股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用
效率，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定，尚需取得公司股东大会审议通过。
综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
（此页以下无正文）
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-002上海广电电气（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票交易异常波动的情形：上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2019年 1月 4日、1月 7日、1月 8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，上述情况属于股票交易异常波动。
经公司核实并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司股东深圳华信同行资产管理合伙企业（以下简称“华信同行”）对公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“新余旻杰”）负有大额逾期债务，新余旻杰正在通过各种合法手段协商债务清偿外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年1月4日、1月7日、1月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，上述情况属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前开展的各项经营管理活动正常有序，公司所处的市场经营环境及行业政策未发生重大调整，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息。
除公司股东华信同行对公司控股股东新余旻杰负有大额逾期债务，新余旻杰正在通过各种合法手段协商债务清偿外，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、经核实，截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应媒体的报道或市场传闻，也未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除公司股东华信同行对公司控股股东新余旻杰负有大额逾期债务，新余旻杰正在通过各种合法手段协商债务清偿，以及已披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息请以公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一九年一月九日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-003新疆鑫泰天然气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于 2019年 1月 11日以电子邮件的方式发出。第三届董事会第一次会议于2019年1月16日在公司会议室召开。公司董事共9人，实际出席的董事为9人。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。选举明再远先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。聘任明再富先生担任公司总经理，聘任王彬先生担任公司董事会秘书。（简历后附）
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。聘任尹显峰、郭志辉、段贤琪、王彬担任公司副总经理；聘任尹显峰先生担任公司财务总监。（简历后附）
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员2019年度具体薪酬方案如下：
公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。
总经理基本工资为税前人民币116.58万元；
副总经理基本工资为税前人民币79万元；
副总经理兼任财务总监基本工资为税前人民币91万元；
副总经理兼任董事会秘书基本工资为税前人民币69.67万元；
基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
选举明再远、杨毅辉、郭志辉为战略委员会委员，其中明再远为主任委员；
选举常晓波、杨毅辉、尹显峰为审计委员会委员，其中常晓波为主任委员；
选举杨毅辉、廖中新、尹显峰为薪酬与考核委员会委员，其中杨毅辉为主任委员；
选举廖中新、常晓波、段贤琪为提名委员会委员，其中廖中新为主任委员。
上述专门委员会委员任期至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果均为：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2019年1月17日
附件：高管简历
1、明再富：男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月，于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今，任公司董事、总经理。
2、尹显峰：男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；
1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月，任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。
3、郭志辉：男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表；
2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3月，鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013年1月至今，任公司董事、副总经理。
4、段贤琪：男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月，担任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。
农行工会实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员；2004年4月至2007年10月，任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书；2007年11月至2011年10月，任四川宜宾永竞房地产开发有限责任公司总裁助理；2011年11月至2012年4月，任广州期货有限责任公司成都营业部副总经理；2012年5月至2012年12月，任鑫泰有限董事会秘书。2013年1月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-056
通策医疗投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2016年8月24日召开第七届董事会第二十一次会议、2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会，表决通过了《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，具体内容详见刊登于 2016年 8月 26日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，本员工持股计划根据《第一期员工持股计划（草案）》实际募集劣后级资金13,207万元，优先级资金13,207万元，委托中铁信托有限责任公司设立了规模为 26,414万元的中铁信托·通策医疗 1号集合资金信托计划，但尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二零一六年十月十五日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2015-011广西绿城水务股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]950号)同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）14,700万股，发行价格为每股6.43元，募集资金总额为人民币94,521万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 87,082.62万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月5日对本次发行的资金到位情况进行了验证，并出具安永华明（2015）验字第60646608_H01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2015年6月30日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额共计人民币 38,800.98万元；公司可置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币32,824.84万元，具体如下：
单位：万元
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|项目|上市募集资金净额|截止2015年6月30日累计已投入的自筹资金|截止2012年3月31日工程已投入使用金额|可置换的已投入使用的自筹资金|置换已投入使用的自筹资金后余额|
|南宁市河南水厂改造扩建一期工程|37,052.81|15,681.94|22.24|15,659.70|21,393.11|
|南宁市五象污水处理厂一期工程|18,011.40|23,083.69|5,953.90|17,129.79|881.61|
|五象新区玉洞大道供水管道一期工程|5,036.63|35.35|—|35.35|5,001.28|
|偿还银行借款|26,981.78|—|—|—|26,981.78|
|合计|87,082.62|38,800.98|5,976.14|32,824.84|54,257.78|

在上述置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币32,824.84万元后，公司募集资金余额为人民币54,257.78万元。根据募集资金投资项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
四、风险控制措施
公司办理的银行存款保本增值产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。公司在每次办理银行存款保本增值产品后将按相关规定履行信息披露义务。
公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行和公司主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加收益。
六、专项意见说明
1、监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表意见如下：公司本次使用最高额度不超过5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审核程序合法、合规。同意公司对最高额度不超过5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
2、独立董事意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行必要程序，符合中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司对最高额度不超过人民币 5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理银行存款保本增值产品。
3、保荐机构意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会2015年7月17日