证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-001北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015年 1月 9日在公司会议室以现场方式召开，公司于 2015年 1月 4日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经过半数董事同意，由李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
同意选举李渝勤女士担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
同意选举施水才先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、同意由李渝勤、王汉坡、胡晓光组成董事会薪酬与考核委员会，其中胡晓光担任召集人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、同意由李渝勤、俞放虹、胡晓光组成董事会审计委员会，其中俞放虹担任召集人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、同意由施水才、王汉坡、俞放虹组成董事会提名委员会，其中王汉坡担任召集人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上职务任期与本届董事会任期相同。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任施水才先生担任公司总经理；同意聘任马信龙先生担任公司副总经理兼任财务总监；同意聘任林春雨先生、李琳女士、肖诗斌先生、令狐永兴先生、刘瑞宝先生担任公司副总经理；任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任何东炯先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任付静女士担任公司证券事务代表职务，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2015年1月9日
公司高级管理人员及相关人员个人简历
马信龙先生，中国国籍，无境外居留权，1976年 9月出生，北京信息工程学院学士。1998年 6月加入本公司，历任本公司工程师，研发经理，顾问咨询部经理、公司副总经理兼财务总监等职务。现兼任成都拓尔思信息技术有限公司总经理。
截止目前，马信龙先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
林春雨先生，中国国籍，无境外居留权，1976年 2月出生，北京信息工程学院学士，1998年 6月加入本公司，历任本公司工程师，研发经理，上海分公司总经理、本公司副总经理等职务。在内容管理、知识管理、在线运营新业务、大数据应用创新等方面具有丰富的理论和实践经验。现兼任北京金信网银金融信息服务有限公司总经理职务。
截止目前，林春雨先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
李琳女士，中国国籍，无境外居留权，1963年 4月出生，北京信息工程学院学士。1997年加入本公司，历任本公司技术支持工程师、客户经理、销售总监、销售部副总经理、公司副总经理等职务。
截止目前，李琳女士持有本公司股票 38,250股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
肖诗斌先生，中国国籍，无境外居留权，1966年 4月出生，机械电子工业部第十五研究所计算机组织与系统结构专业硕士毕业。1990~1992年在北京信息工程学院从事全文检索和中文自然语言处理的研究工作,1992~1993年在香港科技大学担任访问学者研究搜索引擎技术。1993年 4月加入北京拓尔思信息技术股份有限公司，历任软件工程师、产品研发经理、技术总监、副总经理等职务,从事信息检索、文本挖掘、非结构化数据智能处理等领域的技术研究和产品开发，获国家科技进步二等奖、电子工业部科技进步一等奖，在各种学术期刊和会议上发表了30多篇论文。
截止目前，肖诗斌先生持有本公司股票 25,500股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
令狐永兴先生，中国国籍，无境外居留权，1975年 10月出生， 1997年毕业于沈阳工业大学计算机应用专业；曾任太原钢铁集团销售处计算机室工程师、深圳科技开发院高级研发工程师、北京信安世纪信息技术有限公司研发部主任工程师；2000年 3月起，历任北京天行网安信息技术有限责任公司技术支持部经理、安全服务部经理、渠道总监、副总经理、总经理。现任北京天行网安信息技术有限责任公司总经理。
截止目前，令狐永兴先生持有本公司股票1,519,813股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘瑞宝先生，中国国籍，无境外居留权，1968年 3月出生，北京科技大学计算机及应用专业毕业，本科学历，1989年参加工作，1989年至2000就职于冶金工业信息标准研究院，历任助理工程师、工程师、文献网络中心副主任等职。
2000年2月加盟本公司，历任工程师、部门经理、应用开发中心总监、副总经理等职务。
截止目前，刘瑞宝先生持有本公司股票 25,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
何东炯先生，中国国籍，无境外居留权，1969年 3月出生，北京大学工商管理硕士。曾任赛迪网信息技术有限公司技术总监、赛迪数据有限公司副总裁。
2003年加入本公司，曾担任市场部经理、公司董事会秘书职务。
截止目前，何东炯先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
付静女士，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学学士学位。曾就职北京三元食品股份有限公司上市工作筹备办公室，2003年起担任该公司证券事务代表职务。2008年3月加入本公司担任证券事务代表。
截止目前，付静女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。