Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号: 2015-035
上海巴安水务股份有限公司
重大事项停牌补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 7日发布“重大事项停牌公告”声明公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌。
现将公司正在筹划的重大事项补充说明如下：
该重大事项指公司近期可能要签立一个污水厂设备及安装供货合同
合同对手方：江西亿阳工程有限公司
工程名称：六盘水污水处理厂工程
该项目目前处于前期洽谈阶段，尚存在不确定性。股票停牌期间，公司将根据规定及时履行信息披露义务，公司的指定信息披露媒体为巨潮咨询网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-021天津滨海能源发展股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：亏损
2.业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日—2015年6月30日|上年同期2014年1月1日—2014年6月30日|增减变动（%）|
|净利润|约―500至―400万元|―528.68万元|增长 5.42%至24.34%|
|基本每股收益|约―0.023至―0.018 元|―0.024元|增长 5.42%至24.34%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司为热电类上市公司，每年 4月至 10月为热力需求的淡季，因此公司每年半年度业绩为亏损，公司 2015年半年度业绩继续亏损，但
比去年同期业绩有所增长，原因是：虽然目前签订的 2015年蒸汽销售价
格与去年同期价格相比有所下降，但公司 2015年燃煤采购价格与去年同
期价格相比，下降幅度更大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2015年半年度报告中详细披露。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2015年 4月 27日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-077郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及股东所持股份新增轮候冻结的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）及其一致行动人郭留希先生（公司实际控制人）两者累计被轮候冻结的股份数量占两者所持有公司股份数量比例为99.41%。目前，公司及控股股东、实际控制人正在对冻结事项进行查证、核实，但若控股股东、实际控制人冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更，河南华晶和郭留希先生正在采取相关措施，争取妥善处理纠纷事宜。请投资者注意投资风险。
一、股东股份新增轮候冻结的基本情况
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）系统查询，获悉公司控股股东河南华晶、实际控制人郭留希先生及股东朱登营先生所持公司股份新增轮候冻结，具体事项如下：
1、本次股份被轮候冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控|||||||||||||||
||||股股东或||本次涉及||||占公司||||||轮候|||
||股东||||||占其所持|||||||||||
||||第一大股||股份数量||||总股本||起始日||到期日||冻结||原因|
||名称||||||股份比例|||||||||||
||||东及其一||（股）||||比例||||||申请人|||
||||致行动人|||||||||||||||
|河南华晶||是||145,057,077||98.67%||12.03%||2019 年11 月18 日||2022 年11 月17 日||河南省郑州市中级人民法院||注①||
|郭留希||是||185,264,103||100.00%||15.37%||||||||||
|||||185,264,103||100.00%||15.37%||||||上海金融法院||注②||
|朱登营||否||57,471,264||100.00%||4.77%||||||||||

郑州华晶金刚石股份有限公司
注①：经了解，公司控股股东及实际控制人未收到本次河南省郑州市中级人民法院新增轮候冻结公司股份相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认。
注②：公司实际控制人、股东朱登营先生股份新增轮候冻结系江铜国际商业保理有限责任公司与郭留希先生、朱登营先生等的合同纠纷，江铜国际商业保理有限责任公司向上海金融法院申请财产保全，相关事项公司与实际控制人、股东朱登营先生仍在核实中。
2、股东股份累计被轮候冻结的情况
截至本公告披露日，公司控股股东河南华晶及其一致行动人郭留希先生、股东朱登营先生所持股份累计被轮候冻结情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股比例||累计被轮候||占其所持||占公司总|
||股东名称||持股数量（股）|||||||||
||||||（注③）||冻结数量（股）||股份比例||股本比例|
|河南华晶||147,017,483||12.20%||145,057,077||98.67%||12.03%||
|郭留希||185,264,103||15.37%||185,264,103||100.00%||15.37%||
|朱登营||57,471,264||4.77%||57,471,264||100.00%||4.77%||
||合计|389,752,850||32.33%||387,792,444||99.50%||32.17%||

注③：持股比例数因四舍五入而存在尾差。
3、其他情况说明
（1）通过向控股股东河南华晶及实际控制人问询，最近一年公司控股股东河南华晶及实际控制人郭留希先生存在与公司有关的诉讼纠纷，相关诉讼情况具体可查阅公司2019年 10月26日发布于巨潮资讯网上《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-069）。
（2）公司控股股东河南华晶及实际控制人郭留希先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（3）上述冻结事项未对公司的生产经营产生直接重大影响。目前，公司及
郑州华晶金刚石股份有限公司
控股股东、实际控制人及股东朱登营先生正在对该冻结事项进行查证、核实。公司将与相关人员保持持续沟通，督促其积极沟通处理股份被冻结事项，并及时提供相关事项的进展情况。但若控股股东、实际控制人冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更，河南华晶和郭留希先生正在采取相关措施，争取妥善处理纠纷事宜。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
（4）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国结算深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2019年 11月 21日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-002
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌。公司于2017年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094），2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-096）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-097）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-001）。
一、本次重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方为控股股东烟台市台海集团有限公司控制的子公司，本次交易构成关联交易。
2、交易方式
本次交易拟采取现金购买方式，具体交易方式和方案尚未确定，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、标的资产情况
公司本次交易涉及标的企业主要从事特种金属材料的研发、制造和销售。
4、公司股票停牌前一交易日主要股东持股情况
截止2017年12月29日，公司全体股东前10名情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|股份性质|
|1|烟台市台海集团有限公司|365766462|人民币普通股|
|2|辛玲|25638600|人民币普通股|
|3|罗志中|18415202|人民币普通股|
|4|中国银行股份有限公司－富国改革动力|15747554|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
||混合型证券投资基金|||
|5|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|13983374|人民币普通股|
|6|全国社保基金一一四组合|12039144|人民币普通股|
|7|浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）|11637994|人民币普通股|
|8|交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金|11200000|人民币普通股|
|9|烟台市泉韵金属有限公司|10475932|人民币普通股|
|10|雷三清|9980000|人民币普通股|

截止2017年12月29日，公司无限售流通股股东前10名情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|股份性质|
|1|辛玲|25638600|人民币普通股|
|2|罗志中|18415202|人民币普通股|
|3|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|15747554|人民币普通股|
|4|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|13983374|人民币普通股|
|5|全国社保基金一一四组合|12039144|人民币普通股|
|6|浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）|11637994|人民币普通股|
|7|交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金|11200000|人民币普通股|
|8|雷三清|9980000|人民币普通股|
|9|孙惠刚|8869900|人民币普通股|
|10|华润深国投信托有限公司－睿宏1号集合资金信托计划|7903282|人民币普通股|

二、停牌期间的进展情况
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，履行信息披露义务。公司已与标的企业股东签署相关框架协议。
三、申请延期复牌原因及承诺
公司原计划争取于2018年1月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大且目前尚未
完成，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于2018年1月5日前
披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组申报、披露资料的真实、准确、完整，保证本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，经申请，公司股票自2018年1月5日开市起继续停牌不超过2018年2月5日。
公司承诺争取在2018年2月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求披露的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年2月5日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、停牌期间的安排及风险提示
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司将按照相关规定全力推进本次重大资产重组的各项工作，争取于2018年2月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2018-033贵州轮胎股份有限公司 2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月 1日-9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,500万元–7,000 万元|亏损：1,329.59万元|
|基本每股收益|盈利：约0.07元–0.09 元|亏损：0.017元|

其中：
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|-|-|-|
|项 目|第三季度（2018年7月 1日-9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,481.09万元–3,981.09万元|亏损：2,164.70万元|
|基本每股收益|盈利：约0.03元–0.05 元|亏损：0.028元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因：公司产品结构调整、销售地区结构调整初见成效，轮胎产销量、销售收入较上年同期均有较大幅度增长，产品毛利率上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一八年十月十三日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于 2018年 10月 10日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司100%股权并向不超过 5名符合条件特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据 2018年 10月 12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2018年修订），结合公司的实际资金需求，公司拟对本次交易中募集配套资金金额、募集配套资金用途等事项进行调整，方案中其他内容不变。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们参加了公司第四届董事会第九次会议并参与投票表决，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的相关资料，并发表独立意见如下：1、本次交易方案调整的相关议案，在提交公司董事会审议前，已征得我们的事前认可。
2、本次交易方案调整的相关议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、本次交易方案的调整，不涉及对标的资产定价原则的变化，不涉及对标的资产交易对价的调整，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
4、《关于<厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）>的议案》的内容真实、准确、完整，该预案修订真实反映并充分披露了本次交易方案调整的内容，有效地保护了公司及投资者的利益。
综上所述，截至目前，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。我们同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的调整事项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
独立董事：江曙晖、陈诺夫、刘晓军2018年10月22日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019—51重庆长安汽车股份有限公司
关于控股股东及一致行动人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、重庆长安汽车股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2018年11月1日披露了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份暨未来增持计划的公告》（公告编号：2018—69），中国长安汽车集团有限公司（以下称“中国长安”）及其一致行动人计划自2018年 8月2日起十二个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，以不高于8.41港元/股的价格合计增持最多不超过公司总股本2%的B股（或政策允许的上限）。
2、截至 2019年 8月 1日，本次增持计划实施完成。中国长安的一致行动人中汇富通(香港)投资有限公司（以下称“中汇富通”）、南方工业国际控股（香港）有限公司（以下简称“南方国际”）合计增持本公司47,095,509股 B股股份，占公司已发行总股份的0.9806%。现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人：中国长安的一致行动人中汇富通(香港)投资有限公司，南方工业国际控股（香港）有限公司。
2、持股情况：截止 2019年 8月 1日，中汇富通合计持有公司股份154,120,237股B股，占公司已发行总股份的3.2091%；南方国际合计持有公司股份243,000股 B股，占公司已发行总股份的0.005%。
3、增持主体减持情况：在增持期间及法定期限内未减持公司股票。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对本公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过增持股份分享收益。
2、增持价格：在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，以不高于 8.41港元/股的价格增持。
3、增持期限：自 2018年 8月 2日起十二个月内。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持。
三、增持计划实施情况
截至 2019年 8月 1日，本次增持计划实施完成。
本次增持计划实施前，中汇富通共计持有公司股份107,267,728股B股，占公司已发行总股份的2.2335%。2018年 8月 2日至 2019年 8月 1日期间，中汇富通已
累计增持公司股份 46,852,509股 B股，占公司已发行总股份的0.9756%，累计增持金额共计 302,932,095.89港元。本次增持后，中汇富通合计持有公司股份 154,120,237股 B股，占公司已发行总股份的3.2091%。具体内容详见 2018年 11月 1日披露的《关于控股股东及一致行动人增持公司股份暨未来增持计划的公告》（公告编号：2018—69）。
本次增持计划实施前，南方国际未持有公司 B股。2018年8月 2日至2019年 8月 1日期间，南方国际已累计增持公司股份 243,000股 B股，占公司已发行总股份的0.005%，累计增持金额共计 766,723.63港元。本次增持后，南方国际合计持有公司股份 243,000股B股，占公司已发行总股份的0.005%。
因此，中国长安及其一致行动人本次合计增持本公司 47,095,509股B股股份，占公司已发行总股份的0.9806%。本次增持计划实施完成后，中国长安及其一致行动人合计持有公司股份2,117,720,856股，占公司已发行总股份的44.095%。
四、律师专项核查意见
北京市天元律师事务所认为，本次股份增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
五、其他事项说明
1、本次股份增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定，本次股份增持满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、中国长安及其一致行动人增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、中国长安及其一致行动人承诺在法定期限内不减持本公司股份。
六、备查文件
《中国长安汽车集团有限公司及其一致行动人关于增持重庆长安汽车股份有限公司股份计划实施完成的告知函》
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 8月 3日
山东金城医药化工股份有限公司
独立董事关于 2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内（自2015年1月1日至2015年6月30日，下同），公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2015年6月30日，公司的对外担保总额为零。
三、关于2015年上半年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的独立意见
公司 2015年半年度资本公积金转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2015年半年度资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。
五、关于2015年上半年公司募集资金存放与使用的独立意见
我们认真审阅了公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，2015年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
此页无正文，为《山东金城医药化工股份有限公司独立董事关于 2015年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
周建平
倪浩嫣
赵耀
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
厦门三五互联科技股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟与交易对方签署《<支付现金购买资产协议>的补充协议》的事项的相关材料进行了充分的审阅和核查，现发表事先认可意见如下：
根据相关法律规定及本次交易方案，公司本次交易需与上海成蹊信息科技有限公司全体股东，即邹应方、刘中杰、创途投资、愉游投资四名股东签署《<支付现金购买资产协议>的补充协议》，就公司支付现金购买资产的现金支付方式进行调整而作出补充约定。
我们通过认真核查，我们了解到公司与交易对方签署《<支付现金购买资产协议>的补充协议》是按照自愿、公平及合理的原则协商达成，并符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情形。
我们一致同意将本次事项提请公司董事会进行审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
二〇一七年四月十七日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-019北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年3月21日召开，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 10亿元的综合授信。上述综合授信期限为 1年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
新时代证券股份有限公司
关于中捷资源投资股份有限公司
日常经营性关联交易的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）2007年公开发行股票、2014年非公开发行股票接任持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司日常经营性关联交易的情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、基本情况
单位：人民币万元
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|关联方|交易内容|定价原则|2015年度交易金额|占同类交易金额的比例|预计2016年度交易金额|
|玉环县艾捷尔精密仪器有限公司|采购零配件|市场价|565.50|1.19%|1,000.00|
|合计|--|--|565.50|1.19%|1,000.00|

2016年度预计交易金额为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）向玉环县艾捷尔精密仪器有限公司（以下简称“艾捷尔公司”）采购零配件的预计金额。
截至2015年12月31日，公司对艾捷尔公司应付账款的余额为 197.62万元。
2、关联交易履行的相关程序
2016年3月7日，公司第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，独立董事对日常经营性关联交易发表了独立意见。
三、关联方基本情况和关联关系
（一）、关联方基本情况
艾捷尔公司位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区，在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：331021000025426，法定代表人李爱萍，注册资本680万元人民币，主营油墨检测仪器、缝纫机、缝纫机配件、水暖管件、卫生洁具、汽车配件、电子元件、塑料制品、橡胶制品、液压元件、模具制造；货物进出口、技术进出口。
（二）、与公司的关联关系
因持有公司5%以上股份的股东蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司（以下简称“艾捷尔公司”）的股东蔡志方系兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3第三项关于关联法人的界定。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
2016年1月1日，中捷科技与艾捷尔公司就零件采购签署了《2016年度定做合同》，合同期限一年。合同就中捷科技向艾捷尔公司采购工业缝纫机零配件达成协议，采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行，交易价格为市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中捷科技与艾捷尔公司零件采购交易在公司设立前已存在，公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行，维护公司和全体股东利益不受损害。
艾捷尔公司目前向中捷科技提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬，可替代进口，且距离近，降低了公司生产成本，完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时，能够满足公司生产的需要。另外，因部分高端产品零部件技术要求高，涉及技术保密，故委托该艾捷尔公司专业生产所需零部件。关联交易不会造成中捷科技对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
独立董事发表的意见：中捷科技与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司主要经营人员的沟通交流，查阅关联交易的合同、关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各相关管理制度文件，对其关联交易的合理性、必要性进行了认真的核查。
经核查，保荐机构认为：中捷资源日常经营性关联交易情况已经公司2016年3月7日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了独立董事意见，关联交易的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定；中捷资源日常经营性关联交易符合公司生产经营需要，属于正常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。本保荐机构对中捷资源日常经营性关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐永军
倪晋武
新时代证券股份有限公司年 月 日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-21广州鹏辉能源科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）于 2017年3月31日召开公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为珠海鹏辉等全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为珠海鹏辉等全资子公司向银行申请总计不超过人民币8.3亿元（或等值外币））综合授信额度，并由公司提供连带责任担保，需要时也可加上由珠海鹏辉和河南鹏辉互相进行连带责任担保，同时公司授权董事长夏信德先生在总担保额度内全权代表公司签署相关具体业务合同及其它相关法律文件，授权有效期为股东大会通过之日起一年。详细情况见下表：
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|序号|担保方|被担保方|担保额度|担保期限|
|1|公司担保，或公司与河南鹏辉一起担保|珠海鹏辉|3亿元|1年|
|2|公司担保，或公司与珠海鹏辉一起担保|河南鹏辉|5亿元|1年|
|3|公司担保|鹏辉新能源|0.3亿元|2年|
|合计|-|-|8.3亿元|-|

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：珠海市鹏辉电池有限公司
成立日期：2002年12月5日
工商注册登记号：440400000045674
注册地点：：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道新青科技园
法定代表人：夏信德
提供完整的电源解决方案
注册资本：6000万元
实收资本：6000万元
经营范围：生产和销售自产的镍氢电池、锂离子电池、锂锰电池、电池零配件；批发、零售：电池，电子产品。
股东及出资情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|比例|
|1|鹏辉能源|6,000|100%|
|合计||6,000|100%|

截至2016年9月30日，该公司未经审计的资产总额为 60,652.03万元，负债总额为 38,116.80万元，净资产为 22,535.23万元；2016年 1-9月营业收入为41,747.41万元，利润总额为3,777.19万元，净利润为3,286.38万元。
本次担保不构成关联担保。
2、被担保人名称：河南鹏辉能源科技有限公司
成立日期：2012年02月24日
统一社会信用代码：914117005908119961
公司住所：驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角
法定代表人：夏信德
注册资本：5000万元
经营范围：锂离子电池、锂铁电池、汽车蓄电池、镍氢电池及材料、电池充电器、手电筒、不间断供电电源、照明器具、电子产品的生产、销售、研发；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
股东及出资情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|比例|
|1|鹏辉能源|5000.00|100.00%|
|合计||5000.00|100.00%|

截至2016年9月30日，该公司未经审计的资产总额为 39,249.53万元，负债总额为34,580.35万元，净资产为4,669.18万元，2016年1-9月营业收入为
提供完整的电源解决方案
本次担保不构成关联担保。
3、被担保人名称：鹏辉新能源有限公司
公司住所：香港九龙上海街28号恒邦商业中心11楼1110室
法定代表人：夏信德
注册资本：港币100万元
实收资本：港币100万元
注册证书编号：1355032
成立时间：2009年7月27日
经营范围：销售电池、电池充电器、手电筒
投资批准文号：粤境外投资[2009]00095号
《企业境外投资证书》：商境外投资证第 4400200900099号
股东及出资情况如下：
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|序号|股东名称|出资额|比例|
|1|鹏辉能源|港币100万元|100%|
|合计||港币100万元|100%|

截至 2016年 9月 30日，总资产为 869.03万元，净资产为-862.64万元，2016年1-9月年净利润为-200.99万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会与独立董事意见
董事会意见：本次公司为下属全资子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司全资子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事意见：公司全资子所发生的对外担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司全资子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。
公司为全资子公司所发生的融资提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下
的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的
工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司对外担
提供完整的电源解决方案
保决策制度》的规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截至本议案发出之日，公司及下属控股子公司对外担保实际发生金额累积15,323.70万元，占公司最近一期经审计净资产的18.41%，上述对外担保均为公司或全资子公司为全资子公司向银行提供的担保。公司及控股子公司没有向合并报表范围外的其他主体提供担保，不存在逾期担保情况。
六、其他相关说明
以上担保金额为公司或下属全资子公司对全资子公司提供担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议等为准。
七、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-017深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“金信诺”)于近日收到招标代理机构北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司发来的《中标通知书》，公司被确定为“中国移动2016-2017年馈线集中采购”的中标单位。
一、项目情况
招标编号:100000000000914
招标编码:CBL_20151231_174505238
所属行业:网络通讯计算机,商业服务,其它
标讯类别:国内招标
资源来源:其它
所属地区:跨省
招标代理:北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
招标人：中国移动通信集团公司
二、此次中标对公司的影响
此次中标的项目符合公司业务发展规划，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对保证公司持续稳定发展，对公司2016-2017年经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年01月22日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-070深圳顺络电子股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2018年 7月 25日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2018年 7月 30日下午15：00在公司 D栋5楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2018年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一八年七月三十一日
关于举行2014年度报告网上说明会的通知证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-018
北京北信源软件股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度报告》及摘要已于2015年4月24日刊登于中国证监会指定信息披露平台。为了让广大投资者对公司的发展经营状况有更好的了解，公司将于2015年5月6日（星期三）
15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net）进行参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：
董事长兼总经理林皓先生、财务负责人王灿女士、副总经理兼董事会秘书任佳伟先生、独立董事杨成铭、保荐代表人何继兵。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-048广州天赐高新材料股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于审议公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
现将该预案的有关情况公告如下：
一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、预案的具体内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润 456,284,907.64元，报告期内母公司实现的净利润为 424,041,088.83元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金 42,404,108.88元，加上年初未分配利润 480,698,034.65元，扣除实施 2017年度利润分配方案 61,015,387.67元，2018年末未分配利润为 801,319,626.93元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以公司现有股份数 342,702,681股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.0元（含税），向全体股东每 10股转增 6股,合计派发现金股利约 34,270,268.10元，合计资本公积转增股本205,621,608股。资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
天赐材料（002709）2、预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性
公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司 2018年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、其他说明
1、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2019-078快意电梯股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2019年9月19日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年9月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
同意公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-080）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司设立公益基金会的议案》。
公司拟与控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意股权”）共同出资，初始出资人民币200万元发起设立“东莞市快意公益基金会”（以下简称“基金会”）。设立基金会能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现公益工作目标，同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。
本次设立基金会，发起人之一快意股权为公司的控股股东，因此涉及关联交易。董事长罗爱文女士和董事罗爱明先生作为快意股权的股东，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司设立公益基金会的公告》（公告编号：2019-081）。
（三）以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的2名原激励对象因个人原因离职，不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的4.90万股限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次公司将对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的4.90万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为4.47元/股。
董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-082）。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-083）。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
董事会经认真审议，决定于2019年 10月16日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-084）。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会 2019年9月29日
国浩律师（上海）事务所
关 于
上海良信电器股份有限公司
2017年限制性股票激励计划取消授予预留
限制性股票
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668传真/Fax:+86 21 XXXX XXXX
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二零一八年六月
致：上海良信电器股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”或“公司”）的委托，就公司限制性股票激励计划取消授予预留限制性股票相关事项出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》(以下简称“《备忘录》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本次限制性股票激励计划取消授予预留限制性股票相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现行法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
2、本所律师已经严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对良信电器本次限制性股票激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、为出具本法律意见书,本所律师已得到良信电器的如下保证：即良信电器已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的,有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致,均不存在虚假内容和重大遗漏。
4、本法律意见书仅供良信电器本次限制性股票激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
5、本所律师同意良信电器引用本法律意见书的内容，但良信电器作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
基于以上所述,本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对良信电器本次限制性股票激励计划的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下：
一、本次取消授予预留的批准及授权
2017年 6月 9日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2017年6月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。
2017年 7月 3日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
2018年4月12日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 524,015,580股为基数，向全体股东每 10股派2.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2018年 4月 25日，公司 2017年年度权益分派方案已实施完毕，预留限制性股票数量由原177.73万股调整为266.595万股。
预留限制性股票266.595万股。同日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
本所律师核查后认为，截止本法律意见书出具之日，良信电器本次取消授予预留限制性股票已取得必要的批准和授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及本激励计划的相关规定。
二、本次取消授予预留的原因和数量
根据《2017年度限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，本激励计划拟向激励对象授予888.65万股限制性股票，其中首次授予670.15万股，预留177.73万股（2018年4月25日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增5股，转增后预留部分股份由177.73万股调整为266.595万股）。根据《管理办法》的相关规定，预留部分应在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。鉴于本次激励计划经公司于2017年06月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，因此预留授予限制性股票的激励对象应当在2018年06月26日前确定。由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的限制性股票266.595万股。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
截至本法律意见书出具之日,公司本次取消授予预留限制性股票已取得了必要的批准与授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划取消授予预留限制性股票之法律意见书》签署页）本法律意见书于二零一八年六月十九日出具，正本一式伍份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强 经办律师：苗晨
林惠
二O一八年六月十九日