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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註册成立的股份有限公司）
(股份代號: 3369)
有關本集團截至 2018年 6月 30日止半年度之吞吐量本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱爲「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09條及證券及期貨條例（香港法例第 571章）第XIVA部的內幕消息條文而作出。
爲了令本公司之股東及潛在投資者對公司最近期的業務表現能有更好的了解，本公司董事會(「董事會」)現公布本集團截至2018年6月30日止半年度的營運資料如下:
按貨種分類之吞吐量表
截至2018年6月截至2017年6月 增加/（減少）30日止半年度 30日止半年度
吞吐量 吞吐量
(百萬噸) (百萬噸) (%)
乾散貨 176.70 175.88 0.47
-煤炭 122.35 115.65 5.79
-金屬礦石 54.35 60.22 (9.75)
油品及液體化工 1.22 1.58 (22.78)
集裝箱 9.44 7.10 32.96
-折合標準箱（TEUs） 663,838 575,634 15.32
雜貨及其他貨品 4.07 4.30 (5.35)
總計 191.43 188.85 1.37
*僅供識別
按港口分類之吞吐量表
截至2018年6月截至2017年6月 增加/（減少）
30日止半年度 30日止半年度
吞吐量 吞吐量
(百萬噸) (百萬噸) (%)
秦皇島港 117.44 117.54 (0.09)
曹妃甸港 43.17 39.47 9.37
黃驊港 30.82 31.84 (3.20)
總計 191.43 188.85 1.37
本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。
承董事會命
秦皇島港股份有限公司董事長
曹子玉
中華人民共和國，河北省秦皇島市
2018年7月13日
於本公告日期，本公司執行董事爲曹子玉、楊文勝、王錄彪及馬喜平；非執行董事爲李建平及肖湘；及獨立非執行董事爲臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。
*僅供識別
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：临 2017-001上海新南洋股份有限公司
关于公司部分高级管理人员增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 4日，公司收到公司副总经理曹连东先生的通知，基于对本公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，曹连东先生通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份。具体情况如下：
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|姓名|职务|本次增持数量（股）|增持前持有公司股份数量（股）|截止披露日持有公司股份数（股）|成交价格(元)|
|曹连东|副总经理|5000|0|5000|28.5—28.77|

曹连东先生承诺在法定禁止期限内不减持所持本公司股份。
本次公司高级管理人员增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事及高级管理人员股份变动情况。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司 2017年1月5日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-086三一重工股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019年 10月 30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 10人，实际参加表决的董事 10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于增加 2019年度按揭与融资租赁业务额度的议案》
根据公司实际生产经营需要，公司拟将 2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币 220亿元调增至不超过人民币 250亿元，增加 2019年度按揭贷款与融资租赁额度 30亿元。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：10票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司拟使用额度不超过200亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过200亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用，投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。本议案将提交股东大会审议。
表决结果：10票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元，投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。本议案将提交股东大会审议。
表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。
五、审议通过《关于增加 2019年度日常关联交易额度的议案》根据公司生产经营需要，拟增加 2019年度日常关联交易额度：
1、将公司预计2019年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额由150,196万元调整为161,183万元，增加关联
交易额度10,987万元。
2、将公司预计2019年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由148,089万元调整为169,051万元，增加关联交易额度20,962万元。
3、将公司预计2019年与中国康富国际租赁股份有限公司、湖南中宏融资租赁有限公司等关联方新增保理业务总额不超过80亿人民币调整为不超过120亿元，公司对上述额度范围内的按揭及保理业务负有回购义务。
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。本议案将提交股东大会审议。
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》。
六、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》公司将于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：10票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临 2017-033号百控股股份有限公司
监事会九届三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2017年9月25日以通讯会议方式召开了九届三次会议。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了“关于审核公司董事会九届三次会议议案提交内容及程序合规性的议案”：
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以通讯方式召开了公司董事会九届三次会议，会议审议并通过了以下议案:
1.关于收购成都天翼空间科技有限公司100%股权暨关联交易的议案；
2.关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
号百控股股份有限公司监事会
2017年 09月 25日
—1—
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-066宜宾纸业股份有限公司
关于老厂区资产处置进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据城市建设和企业自身发展需要，公司于 2011年8月起实施整体搬迁技改项目。2011年7月22日、2011年8月21日公司分别召开董事会第八届五次会议、2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司拟实施整体搬迁的议案》，现将公司老厂区资产处置最新情况公告如下：
截止本公告日,测绘单位已完成公司老厂区土地测绘工作,正在整理相关资料；
公司、翠屏区政府及评估机构正对公司老区的机器设备进行盘点。待后续事项有最新进展时，公司将及时进行公告。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
二〇一六年八月二十五日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-033浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年6月25日下午13:30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2015年 6月 19日以电话、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立董事 3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于加大在越南投资的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为充分利用越南工厂在税收、劳动力及客户进口关税等各方面的优势，进一步增强公司产品在国际市场上的竞争力，满足客户需求，并在总结创建健盛袜业（越南）有限公司成功经验的基础上，公司拟对子公司香港泰和裕国际有限公司增资7500万美元，并由泰和裕国际有限公司在越南海阳省投资设立全资子公司，生产、销售袜子及上游原材料，投资总额为 7500万美元。公司已在近日与越南海阳省政府和新加坡越南海阳 VSIP开发区于本公司会议室签订了投资备忘录。
本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于加大在越南投资》的公告，公告编号（2015-035）。
本议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2017-022
浪潮软件股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称：浪潮软件或本公司）今日收到本公司2015年非公开发行A股股票保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称：湘财证券）送达的《关于更换浪潮软件股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。湘财证券原委派的保荐代表人为朱同和先生和闫沿岩先生。原保荐代表人朱同和先生因离职原因，自2017年5月23日起不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续督导工作的正常进行，湘财证券决定指派具有保荐代表人资格的袁媛女士接替朱同和先生担任本公司持续督导期间的保荐代表人，履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司2015年非公开发行A股股票持续督导期间的保荐代表人为袁媛女士和闫沿岩先生，持续督导期间截止2017年12月31日。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
附：袁媛女士简历：
袁媛，女，湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司北京二部负责人,
保荐代表人,注册会计师，具有九年投资银行从业经历，曾先后参与了中信
国安分离交易可转债项目、兰花科创非公开发行项目、四川湖山重大资产置
换及发行股份购买资产项目、四川九洲非公开发行项目、大同煤业重大资产
重组等项目。
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2018-15号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年3月30日
（二）股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|174|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|313,472,940|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.9232|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事李雪女士因其他公务未出席会议；
3、董事会秘书唐敏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：公司关于签订《国有建设用地使用权收储合同》暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|302,712,976|96.5674|10,759,964|3.4326|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司关于签订《国有建设用地使用权收储合同》暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案|5,258,577|32.8280|10,759,964|67.1720|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所
律师：吴岩、熊燕
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川大西洋焊接材料股份有限公司2018年3月31日
上海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：合盛硅业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《合盛硅业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年9月7日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《合盛硅业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于2018年9月25日14:00在浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年9月25日9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14人，代表有表决权股份409,385,495股，所持有表决权股份数占公司股份总数的61.1023%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为人 8人，代表有表决权股份409,370,695股，所持有表决权股份数占公司股份总数的61.1001%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 6人，代表有表决权股份 14,800股，占公司股份总数的0.0022%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
交所信息网络有限公司验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案》表决结果：同意409,385,495股，占出席会议有效表决股份总数的100.000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%，弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜的议案》
表决结果：同意409,385,495股，占出席会议有效表决股份总数的100.000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%，弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
上海市锦天城律师事务所 法律意见书均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-084百川能源股份有限公司
关于公司股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股东荆州贤达实业有限公司（以下简称“贤达实业”）持有公司股份 78,267,836股，占公司总股本的5.42%。本次解除质押后，贤达实业不存在质押股份。
2019年 12月 5日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东贤达实业发来的《股份解质通知》，现将相关信息披露如下：
|||
|-|-|
|股东名称|贤达实业|
|本次解质股份（股）|26,500,000|
|占其所持股份比例|33.86%|
|占公司总股本比例|1.84%|
|解质时间|2019年12月4日|
|持股数量（股）|78,267,836|
|持股比例|5.42%|
|剩余被质押股份数量（股）|0|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|0.00%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|0.00%|

本次解除质押股份后，贤达实业根据其资金需求，计划将解质股份用于后续质押，公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
中国铁建股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为规范中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第三条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及
部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第四条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第五条公司应当自行审慎判断是否存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的信息，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第六条公司应当审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第七条公司董事会秘书在董事会的领导下，负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。
第八条董事会秘书局作为公司信息披露的日常工作机构，接受董事会秘书的领导，负责组织、协调信息披露暂缓与豁免披露的具体事务。
第九条公司相关业务部门应根据职责，及时将暂缓与豁免披露的事项内容、暂缓与豁免披露的原因和依据、暂缓披露的期限、内幕信息知情人及其书面保密承诺等资料以书面形式提交董事会秘书局，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。
第十条公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应
当由董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。登记事项一般包括：
（一）暂缓与豁免披露的事项内容；
（二）暂缓与豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓与豁免事项的内幕信息知情人名单；
（五）相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
（六）暂缓与豁免事项的内部审批流程等。
第十一条对已作出信息披露暂缓与豁免处理的事项，公司相关业务部门要持续跟踪事项进展，密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。
第十二条若出现以下情况，公司相关业务部门应及时核实情况，与董事会秘书局沟通，公司履行相关审批程序后，及时发布公告对外披露。
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
（三）因未披露相关信息，造成公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动的，公司应当及时发布公告对外披露。
但拟披露的信息属于国家秘密或其他法律法规另有规定的
除外。
第十三条本制度未尽事宜，应按照《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》等有关法律法规和其他规范性文件的规定执行。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2018-062号广州粤泰集团股份有限公司
关于延期召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日发布了《广州粤泰集团股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会预告公告》（临2018-057），公司现决定将本次投资者说明会延期。
一、原投资者说明会情况：
召开时间：2018年5月25日（星期五）下午15:00时—16:00
二、延期的原因：
公司于2018年5月23日收到上海证券交易所《关于对广州粤泰集团股份有限公司终止重组事项的问询函》（以下简称“问询函”），上海证券交易所对公司本次终止重组事项提出问询，目前公司正在组织相关人员对上述事项进行认真核查。鉴于问询函所问询的事项与本次投资者说明会的内容有关，故我公司决定本次投资者说明会延期至公司完成上海证券交易所《问询函》的回复并予以披露后再举行。
三、延期后的有关情况
我公司将视具体工作进展情况，另行确定投资者说明会的举办日期并发出通知，敬请留意我公司公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
二O一八年五月二十五日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-026
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 16日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 15亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）、资金来源及投资额度
公司及子公司本次拟对最高额度不超过 15亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）、投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品。
（三）、投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、风险控制措施
（一）、财务部根据生产经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
（一）、独立董事意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次对最高额度不超过 15亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
（二）、监事会意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公
司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 15亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司及子公司本次计划使用不超过 15亿元（占最近一期经审计净资产的30.98%）闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，无需提交股东大会审议；上述事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一七年八月十五日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-006
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于取消 2018年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2018年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年1月16日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603880|南卫股份|2018/12/20|

二、 取消原因
公司于2019年1月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产的议案》。
公司于近日收到交易对方代表发出的通知，为适应行业政策和市场环境的变
化，目标公司需要调整发展战略及经营计划，并可能对本次重组的合作基础和长期目标产生重大影响。为充分保障上市公司及全体股东的利益，经与交易对方充分沟通，公司认为，目标公司发展战略和经营计划的调整安排与本次重组的合作基础和长期目标存在较大分歧。经协商一致，交易各方同意终止本次重组。
同时，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消 2018年第二次临时股东大会的议案》，决定取消 2018年第二次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司于2019年1月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产的议案》、《关于取消 2018年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定取消原拟于 2019年 1月 16日召开的 2018年第二次临时股东大会。
公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2018-029隆鑫通用动力股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.33元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/17|－|2018/5/18|2018/5/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月25日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,113,077,350股为基数，每股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金红利697,315,525.50元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/5/17|－|2018/5/18|2018/5/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东隆鑫控股有限公司、高勇、广东超能投资集团有限公司、汇添富基金－宁波银行－隆鑫通用动力股份有限公司。
3.扣税说明
1、对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.33元；待其转让股票时，中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.297元。
如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.297元。
4、对于其他机构投资者，依规定公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.33元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：证券投资部
联系电话：023-89028829
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：2016-026
上海宽频科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|63,371,991|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.2701|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2016年9月14日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能
出席并主持，根据规定由公司副董事长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事长雷升逵先生、董事蔡嵘先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|审议选举雷升逵先生为公司董事的议案|62,217,375|98.1780|是|
|1.02|审议选举金炜先生为公司董事的议案|62,599,675|98.7813|是|
|1.03|审议选举李剑峰先生为公司董事的议案|62,599,675|98.7813|是|
|1.04|审议选举许哨先生为公司董事的议案|62,599,675|98.7813|是|
|1.05|审议选举黎兴宏先生为公司董事的议案|62,599,675|98.7813|是|
|1.06|审议选举蒋炜先生为公司董事的议案|62,499,675|98.6235|是|

2、关于选举公司独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|得票数|得票数占出|是否|

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|序号|||席会议有效表决权的比例（%）|当选|
|2.01|审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案|62,599,675|98.7813|是|
|2.02|审议选举周立先生为公司独立董事的议案|62,599,675|98.7813|是|
|2.03|审议选举苏建明先生为公司独立董事的议案|62,599,675|98.7813|是|

3、关于选举公司监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|审议选举连照菊女士为公司监事的议案|62,599,675|98.7813|是|
|3.02|审议选举李晨晟先生为公司监事的议案|62,599,675|98.7813|是|
|3.03|审议选举李樱女士为公司监事的议案|62,599,675|98.7813|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|审议选举雷升逵先生为公司董事的议案|1,945,693|62.7580|||||
|1.02|审议选举金炜先生为公司董事的议案|2,327,993|75.0890|||||
|1.03|审议选举李剑峰先生为公司董事的议案|2,327,993|75.0890|||||
|1.04|审议选举许哨先生为公司董事的议案|2,327,993|75.0890|||||
|1.05|审议选举黎兴|2,327,993|75.0890|||||

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|-|-|-|-|
||宏先生为公司董事的议案|||
|1.06|审议选举蒋炜先生为公司董事的议案|2,227,993|71.8635|
|2.01|审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案|2,327,993|75.0890|
|2.02|审议选举周立先生为公司独立董事的议案|2,327,993|75.0890|
|2.03|审议选举苏建明先生为公司独立董事的议案|2,327,993|75.0890|
|3.01|审议选举连照菊女士为公司监事的议案|2,327,993|75.0890|
|3.02|审议选举李晨晟先生为公司监事的议案|2,327,993|75.0890|
|3.03|审议选举李樱女士为公司监事的议案|2,327,993|75.0890|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议3个议案，不涉及关联交易、需要逐项表决或特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟、贺含
本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：
（1）本次股东大会的召开、召集程序合法有效；
（2）本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；
（3）本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海宽频科技股份有限公司2016年10月10日
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2016-013中国国际贸易中心股份有限公司
关于重新审议关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2015年度，公司与关联交易关联人香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“管理人”）的关联交易事项仅包括公司委托其对公司所属国贸大酒店进行管理。
2015年度，公司支付其委托管理费 9,301,577元。
一、关联交易概述
管理人是一家具备一流管理水平和经验的国际酒店管理公司,为使公司所属国贸大酒店获得有效和良好的经营和管理，公司与管理人于2009年8月10日签订了《酒店管理协议》，委托管理人经营和管理国贸大酒店，本公司按季度向管理人支付基本管理费和奖励理费。
另外，根据实际付款需要，公司董事会于2016年8月30日作出决议，同意公司、中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司（以下简称“国贸大酒店分公司”）与管理人签署《酒店管理协议之补充协议一》（以下简称《补充协议一》），将《酒店管理协议》约定的公司向管理人支付的所有款项应以美元存入管理人指定的银行账户，改为按管理人要求以人民币或指定的等值外币存入管理人指定的银行账户；公司在《酒店管理协议》及《补充协议一》项下的全部付款义务将由国贸大酒店分公司履行。
国贸大酒店位于北京市建国门外大街 1号，为超五星级酒店,设有 278间客房和套房及其它酒店相关配套设施，主要服务于高端商务人士，于 2010年8月开业。
二、关联关系及关联方介绍
香格里拉（亚洲）有限公司为公司实际控制人之一嘉里兴业有限公司的全资控股公司，同时也是管理人的全资控股公司。因此，管理人为本公司的关联法人，本公司与管理人签订《酒店管理协议》及《补充协议一》构成关联交易。
管理人的基本情况如下：
公司性质:有限责任公司
成立日期: 1979年6月19日
成立地点:香港
董事长: 郭孔丞
已缴股本:普通股10,000,000港元
业务性质:向酒店提供管理、市场推广、订房、顾问及项目管理服务
三、关联交易主要内容及定价政策
交易各方：本公司、国贸大酒店分公司和管理人
交易标的：关于国贸大酒店的委托管理
交易价格：管理费包括基本管理费和奖励管理费，协议履行期间，每一财政年度发生的管理费总额预计不超过3,000万元。如超出该预估金额，以实际发生金额为准向管理人支付。
结算方式：管理费按季度支付，于每季度结束后5日内由国贸大酒店分公司支付至管理人指定账户。
协议生效条件：经交易各方签署并经公司履行审批程序报政府相关部门批准后生效。
履行期限：管理期限为10年，于开业日期始至开业日期10周年后午夜十二时（该酒店的本地时间）止。
定价依据：关联交易协议中的基本管理费和奖励管理费标准均参照市场行情，并考虑管理人的品牌价值及市场地位，由公司与管理人协商确定。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
鉴于本公司所属国贸大酒店定位为超五星级酒店，主要服务于高端商务人士，管理人是国际知名的酒店管理公司，具有丰富的酒店管理经验，由该公司管理国贸
大酒店能够充分提升国贸大酒店的市场地位及品牌形象，提高国贸大酒店的服务与管理水平，使国贸大酒店能为客户提供一流的服务,有利于公司的经营和发展。
五、审议程序
公司独立董事审阅了公司提供的《酒店管理协议》及《补充协议一》，认为该项交易行为有利于公司的经营与发展，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意将《酒店管理协议》提交公司董事会重新进行审议，并继续履行该协议；同意将《补充协议一》提交公司董事会审议。
2016年 8月 30日，公司第六届董事会第十九次会议重新审议了公司与管理人签订的《酒店管理协议》，同意继续履行该协议，并同意公司、国贸大酒店分公司与管理人签订《补充协议一》。该议案关联董事洪敬南先生、郭孔丞先生、郭惠光女士及黄小抗先生共4人回避表决，非关联董事张彦飞先生、高燕女士、王思东先生、任亚光先生、任克雷先生、钟维国先生、马蔚华先生及黄汝璞女士共8人投票表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司委托管理人管理国贸大酒店并与其签署《酒店管理协议》及《补充协议一》的事项符合法定程序，该关联交易遵循了平等、有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意公司继续履行《酒店管理协议》及签署《补充协议一》。
六、备查文件目录
1、独立董事关于重新审议《酒店管理协议》及签署相关补充协议的事前认可意见
2、公司第六届董事会第十九次会议决议
3、独立董事关于重新审议《酒店管理协议》及签署相关补充协议的独立意见4、《酒店管理协议》
5、《补充协议一》
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司2016年8月30日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
關於主要交易之後續進展
附屬公司出售於南京持有物業權益之公司權益謹提述本公司日期為2014年8月4日之公告及日期為2014年8月29日之通函，出售港寧置業40%股權及龍江灣置業40%股權為該公告及通函所述之主要交易的一部分。
謹提述本公司日期為2010年9月20日的公告，港寧置業及龍江灣置業所持地塊為項目公司通過競拍獲得的南京濱江1號地塊的一部分。
董事會欣然宣佈，於完成公開掛牌程序後，項目公司於2014年11月27日收到上海聯合產權交易所發來的組織簽約通知書，將項目公司持有的港寧置業40%股權，以代價人民幣77,868.44萬元（相當於約98,114.23萬港元），及龍江灣置業40%股權，以代價人民幣60,000.83萬元（相當於約75,601.05萬港元），合計代價為人民幣137,869.27萬元（相當於約173,715.28萬港元），轉讓給深富公司。
港寧置業及龍江灣置業成立之初，均為本公司全資子公司中冶置業持股98.52%的項目公司的全資附屬公司。2014年3月10日，項目公司已將港寧置業60%的股權及龍江灣置業60%的股權出售給深富公司。
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拍賣的詳情
謹提述本公司日期為2014年8月4日之公告及日期為2014年8月29日之通函，出售港寧置業40%股權及龍江灣置業40%股權為該公告及通函所述之主要交易的一部分。謹提述本公司日期為2010年9月20日的公告，港寧置業及龍江灣置業所持地塊為項目公司通過競拍獲得的南京濱江1號地塊的一部分。
董事會欣然宣佈，於完成公開掛牌程序後，項目公司於2014年11月27日收到上海聯合產權交易所發來的組織簽約通知書，將項目公司持有的港寧置業40%股權，以代價人民幣77,868.44萬元（相當於約98,114.23萬港元），及龍江灣置業40%股權，以代價人民幣60,000.83萬元（相當於約75,601.05萬港元），合計代價為人民幣137,869.27萬元（相當於約173,715.28萬港元），轉讓給深富公司。
《組織簽約通知書》日期
2014年11月27日
《組織簽約通知書》相關方
(1)項目公司（作為股權出售方）
(2)深富公司（作為受讓方）
經作出一切合理查詢後，據董事所知，所悉及確信，董事確認深富公司及其實益擁有人，均乃獨立於本公司及其關連人士之第三方。
出售事項
深富公司同意購買而項目公司同意出售港寧置業40%股權及龍江灣置業40%股權。
上述兩個交易完成後，本公司不再持有港寧置業及龍江灣置業的股權。有關被出售公司之資料，請見本公司日期為2014年3月10日之公告及2014年8月29日之通函。
代價及付款條款
港寧置業40%股權的代價為人民幣77,868.44萬元（相當於約98,114.23萬港元），龍江灣置業40%股權的代價為人民幣60,000.83萬元（相當於約75,601.05萬港元）。港寧股權及龍江灣股權的代價總合為人民幣137,869.27萬元（相當於約173,715.28萬港元）。
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上述代價由深富公司透過上海聯合產權交易所通過公開掛牌所達成，該公開掛牌乃按中國的相關法律及規例進行。深富公司在被確定為受讓方後，應在3個工作日內與項目公司簽訂《產權交易合同》，並在《產權交易合同》生效後10個工作日內，將除保證金外剩餘價款支付至上海聯合產權交易所指定賬戶。
出售事項對本公司之影響
基於代價及賬面值並減去有關費用計算，出售港寧置業40%股權的收益約為人民幣1,499.38萬元（約相當於1,889.22萬港元），出售龍江灣置業40%股權的收益約為人民幣3,677.38萬元（約相當於4,633.50萬港元），合計為人民幣5,176.76萬元（約相當於6,522.72萬港元）。董事會認為本次出售事項之條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。
交易對方資料
深富公司於1997年10月在香港註冊成立，主營業務是物業投資，是深業集團有限公司的下屬公司。
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，以下詞匯具有下列涵義：
「董事會」 指本公司董事會；
「本公司」 指中國冶金科工股份有限公司，於2008年12月1日根據中國法律註冊成立的股份有限公司；
「出售事項」 指深富公司同意購買而項目公司同意出售港寧置業40%股權及龍江灣置業40%股權；
「董事」 指本公司董事；
「港寧置業」 指南京港寧置業有限公司，一家於中國成立的有限責任公司；
「本集團」 指本公司及其附屬公司；
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「香港」 指中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」 指港元，香港法定貨幣；
「1號地」 指項目公司於2010年9月19日通過競拍取得其土地使用權的南京市下關區（現已併入鼓樓區）濱江江邊路以西1號地塊，佔地面積353,664.3平方米；
「龍江灣置業」 指南京龍江灣置業有限公司，一家於中國成立的有限責任公司；
「中冶置業」 指中冶置業集團有限公司，為本公司全資附屬公司；
「中國」 指中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「項目公司」 指南京臨江老城改造建設投資有限公司，一家於中國成立的有限責任公司；
「人民幣」 指人民幣，中國的法定貨幣；及
「深富公司」 指東南亞深富有限公司。
除非本公告另有所指，以人民幣為本位的金額已經按人民幣1.00元兌港元1.26的匯率兌換。此匯率僅作說明用途，並不構成就任何金額已經、可能已然或可能按上述匯率或任何其他匯率作出兌換的表述。
承董事會命
中國冶金科工股份有限公司康承業
公司秘書
北京，中國
2014年11月27日
於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事﹕國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事﹕經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事﹕余海龍先生、
任旭東先生及陳嘉強先生。
*僅供識別
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