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金正大生态工程集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
王蓉
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在 2017年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，将2017年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人作为独立董事应出席12次董事会，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
本着对公司及全体股东负责的态度，本人在召开董事会前，调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出独立意见。在履职过程中，本人还运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2017年度就以下事项发表了独立意见：
1、2017年 4月 21日，就公司第三届董事会第三十二次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见；
（2）关于公司2016年度关联交易的审核意见；
（3）关于2016年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（7）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；
（8）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（9）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；
（10）关于《核心员工持股计划（草案）》、《核心员工持股计划管理规则》的独立意见；
（11）关于公司董事会换届选举相关事项的独立意见。
2、2017年6月7日，就公司第三届董事会第三十四次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于2016年度利润分配预案的独立意见；
（2）关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见。
3、2017年6月21日，就公司第三届董事会第三十五次会议，关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的事项，发表了《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的独立意见》。
4、2017年 6月 24日，就公司第四届董事会第一次会议关于为参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的相关事项发表了《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的独立意见》。
5、2017年 6月 27日，就公司第四届董事会第二次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于与国际金融公司签订《增资认购协议》，公司及金丰农业服务有限公司承担与《增资认购协议》项下的相关义务的独立意见；
（2）关于公司控股孙公司签订《贷款协议》并为其提供担保的独立意见。
6、2017年 7月 14日，就公司第四届董事会第三次会议，关于调整股票期权激励计划行权价格的事项，发表了《关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见》。
7、2017年 8月 18日，就公司第四届董事会第四次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见；
（4）关于会计政策变更的独立意见；
（5）关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；
（6）关于更改对部分子公司提供担保的独立意见。
8、2017年12月15日，就公司第四届董事会第六次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
（2）关于确定部分高级管理人员薪酬的独立意见；
（3）关于董事会补选独立董事的独立意见；
（4）关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的独立意见；
（5）关于注销部分股票期权的独立意见；
（6）关于制定《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人召集并主持召开4次薪酬委员会会议，对公司2017年度董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬与奖
金情况，对核心员工持股计划（草案）、调整股票期权激励计划行权价、股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件、注销部分已授予股票期权等事项进行了审议。
2、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议6次，审议了关于增加经营范围并修改公司章程、战略委员会年度工作总结，并对投资设立金丰农业服务有限公司、临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资、参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资、与国际金融公司签订《增资认购协议》等事项进行了调研并深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况。2017年度，作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议及专业委员会会议，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。并利用各种机会对公司及子公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
2、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
的利益。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为独立董事王蓉在2017年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：王蓉
新希望六和股份有限公司
独立董事关于增加授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等提供担保额度事项的独立意见
公司第六届董事会第十次会议审议了《关于增加授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等提供担保额度的议案》，我们作为公司的独立董事，对上述议案发表独立意见如下：
上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，公司的控股子公司为自身客户的融资进行担保，有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，故同意本次担保授权事项。
独立董事（签名）：
温铁军 胡智 王璞
二○一四年六月二十五日
星期六股份有限公司独立董事
关于终止 2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就公司第三届董事会第四十三次会议审议的《关于终止2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》发表如下独立意见：
终止2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。
（以下空白）
（本页无正文，为《星期六股份有限公司独立董事关于终止 2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
独立董事：梁彤缨 独立董事：李莹
年 月 日 年 月 日
独立董事：黄劲业
年 月 日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-012太阳鸟游艇股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 80%|盈利：6107.82万元|
||盈利：1221.56万元–3053.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、订单交付减少，使得公司本期整体净利润同比下降幅度较大。
2、公司开发的钢玻混合材料船艇因建造周期相对较长，大部分未在本年度内进行交付而不能确认营业收入，对公司经营业绩造成一定影响。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 2500万元；
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，具体财务数据将在公司2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2015年1月31日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，作为公司的监事，就相关事项发表如下审核意见：
一、关于《2015年半年度报告全文及摘要》的审核意见
经认真审核公司《2015年半年度报告全文及摘要》，监事会认为 2015年半年度报告内容与格式符合信息披露编报规则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确和完整反映了公司 2015年 1至 6月的生产经营及财务情况。
二、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经认真审核公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司监事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-001东华能源股份有限公司
关于回购公司股份比例达3%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 31日和 2018年9月20日分别召开第四届董事会第二十九次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过回购公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜，2018年11月7日和2018年11月27日分别召开第四届董事会第三十二次会议和2018年第六次临时股东大会审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》。2018年10月 23日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-129）。2018年 10月30日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-135）。
2018年10月31日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%的进展公告》（公告编号：2018-136）。2018年11月3日、2018年12月4日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-137、2018-150）。2018年12月 17日，公司披露了《关于回购公司股份比例达2%的进展公告》（公告编号：2018-156）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购股份期间应当在每个月的前3个交易日公告截止上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2018年12月31日，公司累计回购股份数量 49,139,557股，约占公司总股本的2.9785%，最高成交价为 8.666元/股，最低成交价为 7.94元/股，成交总额402,933,291.91元（不含交易费用）。
截止2019年1月2日，公司累计回购股份数量 49,684,057股，约占公司总股本的3.0116%，最高成交价为 8.666元/股，最低成交价为 7.94元/股，成交总额407,316,960.91元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2019年 1月 2日
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”），本次会议审议了《关于提请股东大会将<关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案>比照关联交易决策程序进行审议的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对此议案进行事前认可并发表独立意见如下：
公司董事会将《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》比照关联交易决策程序提交股东大会进行表决，是基于审慎性原则进行判断，是出于尊重和保护中小投资者的目的，充分发挥中小投资者在公司重大投资决策中的作用，关联股东中绒集团在股东大会表决时进行回避，我们对此无异议。
（此页无正文，为宁夏中银绒业股份有限公司独立董事对第六届董事会第十次会议审议事项的独立意见的签字页）
张文君
林志
益智
二〇一五年九月十四日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-063索菲亚家居股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）分别于 2015年 6月 25日和 2015年 7月 13日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司划（草案）>及其摘要的议案》。上述员工持股计划详细情况请见刊登在 2015年 6月 27日和 2015年 7月 14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2015年度员工持股计划以协议转让方式从公司共同实际控制人、控股股东和一致行动人之一柯建生先生受让公司股票的相关确认、过户手续正在办理中，尚未完成，故截止至 2015年 8月 30日，2015年度员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年八月三十一日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-02-05烟台正海磁性材料股份有限公司
四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第五次会议于 2019年 10月 13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 10月 8日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核烟台正海磁性材料股份有限公司 2019年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于吸收合并全资子公司并继续实施低重稀土永磁体生产基地建设项目的议案》
烟台正海磁材有限公司（以下简称“磁材有限”）系公司的全资子公司。为了降低税负及管理成本，公司拟吸收合并磁材有限。吸收合并完成后，磁材有限的独立法人资格将被注销，公司将继续实施磁材有限的低重稀土永磁体生产基地建设项目，磁材有限的全部资产、业务、债权债务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法继承。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于吸收合并全资子公司并继续实施低重稀土永磁体生产基地建设项目的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司拟改聘具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中兴华协商确定具体报酬。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2019年10月 15日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-003珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2014年11月6日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2014年 12月11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-095），公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2014年12月11日上午开市起继续停牌。
2014年12月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2014-097），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（相关公告编号依次为：2014-100、2014-101、
2015-001），2015年1月10日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2015-002），经公司申请，公司股票延期复牌，并于2015
年1月12日开市起继续停牌。上述相关公告具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及有关各方仍在积极地推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年一月十七日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临063重庆新世纪游轮股份有限公司
筹划重大资产重组停牌进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于2016年7月13日上午开市起停牌，2016年7月27日公司发布了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-临039），确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。公司已于2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年 8月 24日、2016年 8月 31日、2016年9月7日在公司指定信息披露媒体上分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-临042）、《重大资产重组停牌进展公告（一）》（公告编号：2016-临046）、《重大资产重组停牌进展公告（二）》（公告编号：2016-临047）、《重大资产重组停牌进展公告（三）》（公告编号：2016-临048）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-临055）、《重大资产重组停牌进展公告（五）》（公告编号：2016-临057）、《重大资产重组停牌进展公告（六）》（公告编号：2016-临061）。
目前，公司及各方仍在研究论证相关事项，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2016年9月14日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-127
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月12日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十次会议通知。2017
年10月16日下午16点第九届董事会第二十次会议以通讯表决形式召开。会议由董事长主持，本次会议应参加董事9人，实际参加8人，曹建发先生因在国外未能出席董事会会议，亦未委托代表出席，根据公司章程规定视为曹建发先生放弃在该次会议上的投票权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案：审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》表决结果： 8票赞成，0票反对，1票弃权
为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，同意公司及子公司和浙商银行股份有限公司开展合计即期余额不超过人民币四亿元的资产池业务，开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年有效。并授权董事长在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露的《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2017-128）。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年十月十六日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-046郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2017年7月5日以电话和专人送达的方式发出，于7月11日上午9：30分在郴州市北湖区南岭大道 680号金皇酒店 11楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、《关于收购西藏俊龙矿业有限公司100%股权的议案》。
内容：《郴州市金贵银业股份有限公司关于收购西藏俊龙矿业有限公司100%股权并涉及矿业权的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
独立董事发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》刊登于同日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、郴州市金贵银业股份公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-002深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2019年1月9日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2018年12月 29日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席陈向阳先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意许文浩先生、杨勃女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述非职工监事候选人的简历详见附件。具体表决结果如下：
1、同意提名许文浩先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、同意提名杨勃女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过公司监事候选人总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事候选人总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，维护公司和股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。
公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会2019年1月10日
附件
第三届监事会非职工监事候选人简历
1、许文浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年 8月出生，大学本科学历学士学位，毕业于吉林大学珠海学院旅游管理酒店管理专业、吉林大学国际贸易专业学士学位，助理经济师，公司采购部副经理、监事。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司行政文员、经营投标员、经营部副经理，深圳市实力建筑设备劳务有限公司监事。
证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2018-058
江苏国信股份有限公司
关于运用自有资金投资信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下拟使用不超过人民币 10亿元的自有资金购买信托计划，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
2018年8月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。
一、概述
（一）投资目的
公司在保证其日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金投资信托计划，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 10亿元的自有资金投资信托计划。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资期限
投资额度有效期限为自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起后的 12个月内，在此期限内上述额度可以循环使用。
（四）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟用于投资信托计划的资金来源为自有资金。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内信托产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
本次运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购买信托计划，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序
2018年 8月 23日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》，独立董事发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
在不影响正常经营的情况下，公司使用自有资金适度购买信托计划有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金投资信托计划产品，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事第二十四次会议的独立意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 8年 24日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于
广东星河生物科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第058号致：广东星河生物科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东星河生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东星河生物科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2016年4月20日召开的公司第三届董事会第二十一次会议做出决议召集。公司董事会于 2016年 4月 26日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2016年5月13日（星期五）上午10:30在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 1名，持有公司股份
69,443,275股，占公司有表决权股本总额的 29.68%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 5名，代表公司股份 5,529,377股，占公司有表决权股份总数的 2.36%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，公布了表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第 058号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-083山东金城医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司的通知，其持有本公司的部份股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|淄博金城实业投资股份有限公司|是|13,480,000|2017-07-27|2018-07-27|海通证券股份有限公司|12.04%|补充流动资金|

截至公告披露日，淄博金城实业投资股份有限公司持有本公司股份111,995,016股,占公司总股本的28.49%。本次质押 13,480,000股，占本公司总股本的3.43%，累计质押股份56,480,000股，占其所持本公司股份的50.43%，占公司总股本的14.37%。
二、备查文件
1、股份质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-017烟台万润精细化工股份有限公司
关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 4月 16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《烟台万润：关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，现就关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904号文，烟台万润获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,446万股，合计募集资金 861,500,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 804,310,428.47元，其中超募资金为 445,070,428.47元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011年 12月 15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》。
根据烟台万润《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目为“年产 600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）”建设项目（以下简称“首发募投项目”），使用募集资金投资额为 359,240,000.00元。
2012年2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,676万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金 9,000万元暂时补充流动资金。其中11,676万元超募资金已于2012年1季度偿还完毕银行贷款，截至 2012年 8月 2日公司已将 9,000万元临时性用于补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，同意公司使用超募资金不超过 3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。
2012年5月28日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《烟台万润：关于使用部分超募资金投资“年产 850吨 V-1产品项目”的议案》，同意公司使用超募资金不超过13,643万元用于投资“年产850吨V-1产品项目”。
2012年7月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《烟台万润：关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 15,600万元暂时性补充流动资金，使用期限自 2012年 7月 20日起不超过六个月。截至2013年1月18日公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2013年 3月 26日公司 2012年度股东大会审议通过了《烟台万润：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 13,300万元永久性补充流动资金。该笔超募资金已于 2013年 1季度末补充流动资金完毕。
2013年7月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《烟台万润：关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《烟台万润：关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，同意公司将研发中心实施地点变更至烟台经济技术开发区五指山路 11号公司本部厂区内，其他装置实施地点无变化，同时同意公司使用超募资金 30,326,562.71元（含超募资金利息收入）用于补充首发募投项目中研发中心建设的资金缺口。
二、公司取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的计划
公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合自身生产经营需求及财务情况，为提高募集资金使用效率，拟取消使用超募资金30,326,562.71元（含超募资金利息收入）用于补充首发募投项目中研
发中心建设资金缺口的计划。
（一）公司取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口计划的主要原因和必要性
经公司第三届董事会第二次会议审议通过《烟台万润：关于变更募集资金投资项目部分装置实施地点的议案》，公司计划将研发中心建设的实施地点变更至烟台经济技术开发区五指山路7号内2号公司所租赁建筑内，在保障公司研发人员生活便利的同时大幅降低研发中心投资金额，研发中心计划投资金额不超过原经公司 2010年度股东大会审议通过的项目估算金额 1,485万元（不包含场地租赁费用）。同时根据实际情况取消使用超募资金 30,326,562.71元（含超募资金利息收入）用于补充首发募投项目中研发中心建设的计划。本次取消超募资金补充募集资金投资项目缺口的方案，将有利于超募资金的下一步使用，提高公司募集资金使用效率。
（二）取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口计划后研发中心建设计划情况
1、建设项目名称：“年产 600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）”建设项目中的研发中心。
2、实施地点：烟台经济技术开发区五指山路7号内2号（公司租赁建筑）。
3、实施主体：烟台万润精细化工股份有限公司。
4、实施内容：购置设备并安装及改造 6层框架结构建筑为研发中心，建筑面积6,160平方米，建成后可形成容纳 200人同时实验的研发规模。
5、投资规划：计划总投资金额不超过 1,485万元，不包含场地租赁费用。
场地租赁费用为104.7万元/年，不使用募集资金，由公司使用自有资金解决。
6、预计达到预定可使用状态时间：2014年9月30日。
（三）关联交易情况
本次募集资金的使用不构成关联交易。
三、董事会决议情况
公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《烟台万润：关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于保障公司持续稳定发展。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司本次取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意本次取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。
六、保荐机构意见
经核查，中德证券认为：
（一）烟台万润本次取消使用超募资金（含超募资金利息收入）补充募集资金投资项目资金缺口计划履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见；
（二）烟台万润本次取消使用超募资金（含超募资金利息收入）补充募集资金投资项目资金缺口计划，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益；
（三）本次取消超募资金的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
中德证券对烟台万润本次取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口无异议。
备查文件：
1、烟台万润：第三届董事会第二次会议决议；
2、烟台万润：第三届监事会第二次会议决议；
4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的核查意见。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
独立董事专项说明和独立意见中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第四十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
1、2017年度，公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到本报告
期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2017年度，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员 2017年度的薪酬政策与方案，与其所在管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平基本相符合，对于保持公司稳定发展和激励公司高级管理人员具有积极性意义，高级管理人员薪酬的考核及发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整，未发现存在重大缺陷问题。
经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
独立董事专项说明和独立意见四、关于公司2017年度利润分配事项的独立意见
经立信会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件（即“公司本年度实现的可分配利润为正值”）。因此，拟定公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意董事会提出的2017年度利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于对公司在兵器装备集团财务有限责任公司的关联存、贷款等金融业务的独立意见
按照公司关联存贷款业务的相关规定，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司的有关资料，公司 2017年度与关联财务公司发生的存款、贷款等金融业务公平合理，未损害上市公司利益。
六、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据目前公司生产经营发展状况，2018年公司预计向关联人采购原材料总额不超过1,500万元，向关联人销售商品总额不超过3,500万元，向关联人提供水电转供劳务总额不超过100万元，向关联人提供土地租赁收取租金9.46万元。
上述关联交易预计事项是公司根据2018年日常生产经营的需要，按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第四十六次会议进行审议上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第四十六次会议对本关联交易事项进行审议并获得通过，关联董事回避表决。我们同意上述关联交易预计事项。
七、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。我们同意将该专项报告提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事专项说明和独立意见八、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关资料，我们认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。同时，鉴于立信会计师事务所自担任公司年度审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。我们同意公司聘请立信会计师事务所担任 2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元，并提交公司 2017年度股东大会审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2018年3月28日
证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2017-041
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年10月27日（星期五）下午13:30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10
月26日15:00至2017年10月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席人员情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份72,104,648股，占上市公司总股份的74.15％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东10人，代表股份69,378,524股，占上市公司总股份的71.35％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东3人，代表股份2,726,124股，占上市公司总股份的2.8035％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份13,872,068股，占上市公司总股份的14.27％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份11,145,944股，占上市公司总股份的11.46％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,726,124股，占上市公司总股份的2.8035％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事陈琼女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意72,104,648股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意13,872,068股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该议案审议通过。
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意72,104,648股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意13,872,068股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该议案审议通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决结果：同意72,104,648股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意13,872,068股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该议案审议通过。
五、备查文件
2、2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会