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国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
为子公司担保事项的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为子公司合肥国祯水务有限公司(以下简称“合肥国祯”)、怀远县国祯污水处理有限公司（以下简称“怀远国祯”）提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、拟对外担保情况概述
2015年 8月 10日,国祯环保第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》、《关于为怀远县国祯污水处理有限公司担保的议案》,同意:
1、国祯环保为合肥国祯向兴业银行合肥分行申请人民币 8,000万元履约保函提供连带责任保证担保，期限为2年；以及向国家开发银行安徽省分行申请人民币30,000万元项目融资借款提供连带责任保证担保，期限为15年。
2、国祯环保为怀远国祯向中国农业银行怀远桥口支行申请人民币 7,800万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为15年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的以上两个议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：合肥国祯水务有限公司
成立时间：2015年6月8日
注册资本：20,000万元
住 所：合肥市蜀山区翡翠路1599号海雨大厦办1004
主要生产经营地：安徽省合肥市
法定代表人：徐燕京
经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、销售与管理；水资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
股东构成及控制情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|20,000.00|100.00|
|合 计|20,000.00|100.00|

合肥国祯为公司 2015年6月新设的全资子公司。
2、公司名称：怀远县国祯污水处理有限公司
成立时间：2015年07月27日
注册资本：3,100万元
住 所：安徽省怀远县城关镇乳泉路70号
主要生产经营地：安徽省怀远县城关镇乳泉路70号
法定代表人：赵郅
经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、运营与管理；水资源综合利用；管网维护和运营；水环境治理
与本公司关系：全资子公司
股东构成及控制情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|3,100.00|100.00|
|合 计|3,100.00|100.00|

怀远国祯为公司 2015年7月新设的全资子公司。
三、对外担保事项的审批情况
2015年 8月 10日,国祯环保第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关
于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》、《关于为怀远县国祯污水处理有限公司
担保的议案》,全体董事一致同意为子公司合肥国祯8,000万元履约保函、30,000
万元项目融资借款、怀远国祯 7,800万元项目融资借款提供连带责任保证担保。
合肥国祯、怀远国祯经营状况正常,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本意见出具之日,公司对外担保金额合计为 69,862.14万元。
公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
公司的对外担保事项中除为参股或控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
五、保荐机构意见
国元证券认为:国祯环保为合肥国祯、怀远国祯提供担保,有利于子公司的业务发展。同时,合肥国祯、怀远国祯经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第五届董事会第四十一次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。国元证券对国祯环保为合肥国祯、怀远国祯提供担保事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司为子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
王钢 梁化彬
年 月 日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-061武汉力源信息技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2016年半年度报告于2016年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年7月30日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-003广东国立科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|永绿投资|是|1500|2018-2-7|质权人办理解除质押登记之日|光大证券股份有限公司|34.48%|融资|
|合计||1500||||34.48%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东永绿投资持有公司股份数量4350万股，占公司总股本的比例40.78%。其所持有公司股份累计被质押的数量1500万股，占公司总股本的比例14.06%。
3、其他说明
截止本公告日，控股股东永绿投资所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现平
仓风险，控股股东永绿投资将积极采取措施应对。未来股份变动如达到《证券法》、
《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，
及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会 2018年 2月 8日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-088北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司大股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|世纪地和||是||900||2018-09-11||至办理解除质押登记之日止||中信证券股份有限公司||1.84%||补充质押||
|世纪地和||是||21.3||2018-09-12||至办理解除质押登记之日止||海通证券股份有限公司||0.04%||补充质押||
|世纪地和||是||20.6||2018-09-12||至办理解除质押登记之日止||海通证券股份有限公司||0.04%||补充质押||
|世纪地和||是||22.6||2018-09-12||至办理解除质押登记之日止||海通证券股份有限公司||0.05%||补充质押||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，世纪地和持有本公司48,987.157万股股份，均为无限售流通股,占本公司股份总数的45.31%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为 45,838.0598万股股份，占其持有公司股份总额的93.57%，占本公司股份总数的42.39%。
三、其他情况说明
截至本公告日，公司控股股东世纪地和所质押的股份不存在平仓风险；上述质押为补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权变更。后续如果出现平仓风险，世纪地和将采取包括但不限于补充质押、补充现金、提前还款等措施应对风险。公司将持续关注世纪地和质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年九月十四日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-044索菲亚家居股份有限公司
关于副总经理股份变动计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理陈国维先生的《通知函》，现将《通知函》及持股变动的其他信息公告如下：
一、基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|总持股数（股）|持股比例（%）|股份来源|
|陈国维|副总经理|598,000|0.065|股权激励|

二、本次股份变动计划的主要内容
1．拟减持股数量：50,000股,占公司总股本的0.005%。
2．拟减持期间：2017年06月16日至2017年07月09日。
3．拟减持价格区间：根据减持时候的市场价格确定。
4．拟减持原因：个人财务安排。
5．交易方式：竞价交易。
三、相关风险提示
（一）陈国维先生曾于2017年03月15日披露了如下股份变动计划：预计在未来6个月内通过二级市场减持不超过149,500股。自上述股份变动计划披露后至公告日，陈国维先生累计减持股数合计15,300股，占公司总股本的0.002%；加上本次公告的股份变动数量，陈国维先生本次股份变动数量未违反此前做出的计划。
除上述已披露的股份变动计划、法律法规约定的情形外，陈国维先生未做出
其他股份锁定承诺。本次计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
的持续性经营产生影响。
（二）本次减持计划实施的不确定性
陈国维先生将可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司会继续关注本次计划的实施情况，并按照规定履行信息披露。
（三）本次减持计划实施期间，陈国维先生将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年六月一日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-068债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日收到控股股东、实际控制人杜伟民先生增持公司股票的计划，现将相关情况公告如下：
一、增持情况说明
（一）增持主体的基本情况
杜伟民先生为公司控股股东、实际控制人，现担任公司董事长、总经理。截至2018年7月24日，杜伟民先生持有公司股票343,455,943股，占公司总股本的54.18%；持有公司可转换债券1,569,600张，占公司可转债发行总量的44.09%。
（二）增持目的
杜伟民先生本次增持公司股份计划是基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益的目的。
（三）增持计划、期间及方式
杜伟民先生计划自增持计划披露之日起的 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持公司股份（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式），增持金额不低于 6,000.00万元人民币。
二、其他说明
（一）本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
（三）增持主体在本次增持计划实施期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。同时，在增持期间将严格遵守法律法规关于窗口期等禁止买卖公司股票的规定。
（四）公司将持续关注本次增持计划实施的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2018年7月25日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-035
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第二十三次会议于 2018年4月19日在公司召开，各位监事以现场及通讯方式出席会议。
本次会议的通知已于2018年4月12日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年
年度报告>及摘要的议案》。
监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的2017年年度报告及摘要等材料。监事会认为：
1）公司2017年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定。
2）2017年年度报告及摘要真实准确，完整客观；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了2017年度的财务状况和经营成果。
该议案需提交股东大会审议。
事会工作报告》。
详见公司《2017年年度报告》中之监事会工作情况。
该议案需提交股东大会审议。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年度决算报告的议案》。
详见巨潮资讯网《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
该议案需提交股东大会审议。
4、以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
同意公司在《2017年年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。关联监事回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年度公司利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润
247,438.18万元，加计上年未分配利润498,167.28万元，扣减分配普通股股利
20,118.9万元，扣减计提的盈余公积23,755.07万元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为701,731.49万元。
公司2017年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
经审核，公司监事会认为上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》以及《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》等相关规定。
监事会同意将本预案提交年度股东大会审议。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》；
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文（正文）的议案》
监事会认真审查了董事会审议的2018年第一季度报告认为：
公司 2018年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相关规定，真实反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
监事会认为：根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司对股东分红回报事宜进行专项研究论证，并制订未来三年股东回报规划。
该议案需提交股东大会审议。
11、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
根据公司2018年日常经营预计的需要，公司关联方北京新创拟向康得新采购康得新智能高清裸眼3D显示及大屏触控相关产品，交易总额不超过 100,000万元。2017年度无实际同类交易发生。公司拟为关联方康得复材提供设计研发服务，交易总额不超过 10,000万元，2017年度发生同类交易1,879万元。
该议案需提交股东大会审议。
12、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目实施计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币
70亿元的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。
三、备查文件
第三届监事会二十三会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-033苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日接到公司控股股东、实际控制人马玲芝女士的通知，马玲芝女士将其所持有的部分公司股票进行补充质押。现将有关事项公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份本次补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马玲芝|是|262|2017年5月24日|2017年9月19日|东吴证券股份有限公司|2.32%|补充质押|
|||175||||1.55%||
|合计|—|437|—|—|—|3.87%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马玲芝女士持有公司股份 113,149,921股，占公司总股本的16.46%，累计质押股份数量为 36,370,000股，占其持有公司股份总数的32.14%，占公司总股本的5.29%。
3、本次股票质押行为为补充质押，不会导致公司实际控制人变动。马玲芝
女士资信状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，
质押风险可控。如后续出现平仓风险，马玲芝女士将采取补充质押等方式应对，
公司会按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、上述关于部分股份补充质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押冻结明细》；
2、东吴证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-066吉林永大集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与收购资产相关的重大事项。经公司申请公司股票（证券简称：永大集团；证券代码：002622）已于 2015年 7月 2日（星期四）开市起停牌。公司于 2015年 7月 3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054），并分别于2015年7月9日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月 30日、2015年 8月 6日、2015年8月13日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-055；2015-057；
2015-058；2015-060；2015-064；2015-065），具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正全力推进各项工作，上述重大事项仍存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请公司股票自2015年8月20日（星期四）开市起继续停牌。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-082
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第四十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 5月 9日，会议通知和会议文件于 2016年 5月 6日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 14份，收回 14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于增选公司监事的议案》（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。
公司管理总监王彤女士因工作变动原因，已于 2016年 5月 6日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司管理总监职务。
本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交的《关于王彤任泛海控股股份有限公司监事的建议函》，同意王彤女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：股东代表监事候选人简历
泛海控股股份有限公司监事会
二○一六年五月十日
附件：
股东代表监事候选人简历
王彤女士，经济学学士，会计师职称，注册会计师职业资格。历任中国泛海控股集团有限公司审计监管总部总经理助理、副总监，公司风险控制总部财务审计中心总监、风险控制总部副总监兼审计中心总监，中国泛海控股集团有限公司公司管理总部副总经理、公司管理总部总经理、公司助理总裁，公司第八届董事会董事、风险控制总监、公司管理总监。现任中国泛海控股集团有限公司监事，中国民生信托有限公司首席稽核总监兼董事会秘书。拟任公司第八届监事会股东代表监事。
王彤女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-051上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年8月22日以现场方式在上海市博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于 2016年 8月 11日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事 3人，实际参加审议监事 3人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席李志清先生主持，会议审议并形成如下决议：
一、《公司2016年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2016半年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016半年报全文详见巨潮资讯网。
二、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司 2016年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2016年 8月24日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、股东回报规划制定考虑因素：应着眼于公司长远的和可持续的发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则：充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%。且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。
三、股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
四、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划：公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的
前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。
如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
五、股东回报规划的决策机制：公司每年股东回报规划由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-009华灿光电股份有限公司关于中国证监会并购重组委
员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日对公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重
组事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月21日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年一月二十一日
海南海峡航运股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于海南海峡航运股份有限公司重组申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函
本公司拟通过发行股份的方式购买海南港航控股有限公司所持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权并募集配套资金。本公司及全体董事、监事、高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承诺如下：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺为本次海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供的所有有关信息的真实性、准确性和完整性；并保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（本页无正文，为《海南海峡航运股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于海南海峡航运股份有限公司重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
全体董事：
林毅 赖宣尧 麦卫斌
杨真永 杜刚 冯斌
欧阳汉 雷小玲 马战坤
蔡东宏 孟兆胜
全体监事：
黎华 林海 许茜
林桂曼 陈学思
全体高管：
王小岸 朱润资 李捷
叶伟 张自新 潘虎
海南海峡航运股份有限公司年 月 日
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-022石药集团新诺威制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6
日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议
案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。近日，公司完成工商变更登记并取得了石家庄市行政审批局核发的新《营业执照》。具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91130100787019708G
名称：石药集团新诺威制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：韩峰
注册资本：贰亿元整
成立日期：2006年04月05日
住所：石家庄市栾城区富强西路36号
经营范围：原料药(咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、已酮可可碱、多索茶碱)、精神药品(咖啡因)的生产销售；食品添加剂(咖啡因)的生产销售;医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售；预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品(以上不含冷冻食品)技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。(法律、法规及国务院
决定禁止或者限制的事项，不得经营;需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营)
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司董事会
2019年6月10日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-28芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 13日收到公司董事会秘书周小川先生提交的书面辞职报告。因工作原因，周小川先生向董事会提出辞去公司董事会秘书职务。
公司董事会对周小川先生任职期间的勤勉工作表示感谢。周小川先生未持有公司股份，辞职后仍在公司担任董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周小川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周小川先生辞职后，公司董事会秘书岗位出现空缺，董事会指定总会计师汪涛女士代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，公司董事长将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017年 6月 14日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-054广东南洋电缆集团股份有限公司
关于控股股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郑钟南先生关于股权质押的通知，郑钟南先生因个人原因将其持有的公司无限售流通股10,000,000股质押给中信证券股份有限公司。本次股权质押已于2015年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自2015年8月19日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，郑钟南先生持有公司股份共277,746,000股，占公司总股本的54.43%，其中处于质押状态的股份数为86,000,000股，占其所持公司股份总数的30.96%，占公司总股本的16.85%。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-035宁波慈星股份有限公司
关于重大事项停牌的更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日发布了《宁波慈星股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-34），由于工作人员笔误出现日期错误，现更正如下：
原文：公司股票于2015年4月13日开市起停牌，公司预计于2015年4月19日披露相关公告后复牌。
更正为：公司股票于2016年4月13日开市起停牌，公司预计于2016年4月19
日披露相关公告后复牌。
原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2019-018
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 20日，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈2018年年度报告〉全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2018年度的经营成果、财务状况，公司《2018年年度报告》全文及摘要于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-089
阳光城集团股份有限公司
关于公司 2015年中期利润分配及资本公积转增股本预案
的预先披露以及公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 4日发布了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2015—085），公告公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项。经公司申请，公司股票自2015年7月6日开市起开始停牌。
一、对公司股票交易价格产生影响的相关事项
公司董事会收到公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）提交的《关于公司 2015年中期利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，主要内容如下：
（一）为了持续回报股东，与全体股东共同分享公司的经营成果，公司控股股东阳光集团提议公司2015年中期利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次分红派息的股权登记日公司的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。以截至目前公司股份总数1,293,667,534股测算，合计转增1,940,501,301股，本次转增完成后公司总股本将变更为 3,234,168,835股；本次利润分配不送红股、不进行现金分红。由于公司2012年股权激励第二期行权尚在实施中，因此，本次利润分配和资本公积转增股本后，公司总股本将随着股权激励行权而调整。
（二）公司控股股东阳光集团承诺，在公司相关股东大会审议上述利润分配及资本公积转增股本相关议案时，投赞成票。
二、公司董事会关于控股股东上述提案合理性的相关意见
公司董事会收到阳光集团上述提案后，对公司2015年半年度财务报表进行初步
测算，同时对阳光集团上述提案进行审核，认为：上述提案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性；同时根据公司2015年半年度财务报表的初步测算结果，控股股东上述提案具有实施的可行性。公司董事会同意将上述提案提交公司相关股东大会审议。
三、公司控股股东及实际控制人、以及公司董监高的相关承诺
基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东（含实际控制人、全资子公司）于2014年11月1日起拟在未来12个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2.00%，并承诺在2015年7月23日之前累计增持比例不低于公司总股本的1.50%（详见公司2015-051号公告）。截至2015年6月27日，公司控股股东（含实际控制人、全资子公司）已累计增持公司股票 19,456,439股（占公司现行总股本的1.50%）（详见公司2015-079号公告）。
公司控股股东及其全资子公司东方信隆融资担保有限公司、持股5%以上的股东福建康田实业集团有限公司和公司实际控制人吴洁女士、公司全体董事、监事、高级管理人员一致承诺，自公司复牌之日起六个月内不减持其所持有的公司股票。
四、后续相关事宜
公司已就控股股东提案相关事宜安排2015年半年度审计工作，并拟将上述提案与公司半年度报告一并履行审议披露程序，《关于公司 2015年中期利润分配及资本公积转增股本方案》以相关股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。
经申请，公司股票将于 2015年 7月 15日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-049航天工业发展股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”），现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对瑞华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。
根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所担任公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会代码：91110105592343655N
3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
4、执行事务合伙人：徐华
5、成立日期：2011年 12月22日
6、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持。瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此向公司董事会提议变更致同会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计
机构。
3、公司于2019年10月24日召开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意解聘瑞华会计师事务所并聘任致同会计师事务所为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构。
4、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：公司拟改聘的致同会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此独立董事同意聘任致同会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所尚需经公司股东大会审议批准，变更会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、第九届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-050北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十六次会议于 2016年 8月 8日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席安迎霞女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年8月9日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名安迎霞女士、王晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事，以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算（上述候选人简历见附件）。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，
不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非职工代表监事时将分别进行表决。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
安迎霞，女，中国国籍，37岁，中共党员，毕业于北京林业大学会计学专业，本科学历，2004年5月加入本公司，现任公司监事。
截止公告日，安迎霞女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
安迎霞女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王晶，女，中国国籍，34岁，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，2007年至 2010年供职于中瑞岳华会计师事务所，担任项目经理；2010-2012年供职于北京启明星辰信息技术股份有限公司，任审计部经理；2012年至今供职于本公司，任审计部经理。
截止公告日，王晶女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
王晶女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2018-037嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十次会议通知，会议于 2018年 7月 10日 14时以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到监事 7名，实到 7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：
审议通过了《2018年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-012
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）自 2017年 3月 14日（星期二）开市起复牌。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）于 2016年 12月 23日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-029）；并分别于 2016年 12月 30日、2017年1月7日、2017年1月14日发布了《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-030、2017-001、2017-002）；2017年 1月 23日，本公司股票停牌期满一个月，公司于2017年1月19日向深交所提出申请继续停牌，并于 2017年 1月 20日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-003）。2017年 2月 4日、2017年 2月 11日、2017年 2月 18日发布了《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-004、2017-005、2017-007）；2017年 2月 23日，本公司股票停牌期满两个月，公司于 2017年 2月 21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深交所提出申请继续停牌，公司于 2017年2月22日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-009），并于2017年3月4日发布了《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。
现经审慎考虑，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，公司股票将于
2017年3月14日开市起复牌，具体情况如下：
一、筹划重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产为北京理工华创电动车技术有限公司的100%股权。该公司长期致力于新能源汽车关键技术的研究，为进一步扩大公司业务规模，公司筹划了本次重大资产重组，拟以发行股份和支付现金的方式购买标的公司100%的股权。本次交易对手方与本公司及本公司主要股东之间不存在关联关系。
二、公司在筹划重大资产重组期间所做的主要工作
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，包括与交易对手方协商股权收购协议、推进各中介机构开展对标的公司尽职调查工作等。公司内部召开了经营班子会议、公司投资发展部及部分董事讨论了关于本次重大资产重组项目的建议书及相关意向文件，向交易对手方提供了约束性报价。截至目前，公司对标的资产进行了财务、技术等方面的前期尽职调查，就股权收购协议进行了磋商。
在筹划重大资产重组开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规定，按时提交了交易进程备忘录和内幕知情人名单档案，在停牌期间每隔五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。公司于首次停牌期限届满以及停牌期限届满两个月后，分别向深交所提出延期复牌申请，披露了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划重大资产重组的原因
鉴于与交易对手未能就业绩补偿方案及交易价格达成协议，在认真听取中介机构意见，充分调查论证后，公司认为现阶段本次重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，决定终止本次筹划重大资产重组事项。
四、终止筹划重大资产重组决策过程
经与本次重大资产重组的中介机构进行认真的商讨后，本公司专门召开了投
资专项会议，部分董事、部分高管、投资发展部成员参加了会议，经审慎研究论证后达成一致意见，决定终止本次筹划重大资产重组事项。
五、终止筹划重大资产重组对公司的影响
本次筹划重大资产重组的终止，不会对上市公司长期的生产经营及盈利能力造成重大不利影响。
六、承诺
公司披露重大资产重组相关事项公告时，根据《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》规定，承诺复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、财务顾问对于终止本次筹划重大资产重组事项的核查意见
公司聘请的财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发表了核查意见，经核查，招商证券认为，公司本次筹划重大资产重组事项停牌期间所披露的进展信息真实，上市公司终止本次筹划重大资产重组的原因具有合理性。
八、股票复牌安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关信息披露业务备忘录的有关规定，经公司向深交所申请，公司股票将于 2017年 3月 14日开市起复牌。公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日