Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-060
厦门紫光学大股份有限公司
关于实际控制人与深圳市投资控股有限公司和紫光集团有限公司签署《合作框架协议之终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、清华控股有限公司、紫光集团有限公司与深圳市投资控股有限公司签署的《合作框架协议》于2019年8月8日终止；
2、公司控股股东和实际控制人均未发生变化，公司实际控制人仍为清华控股有限公司。
2019年8月9日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）的通知，经各方友好协商，公司实际控制人清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）、紫光集团与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）已共同签署《合作框架协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），决定终止向深投控转让紫光集团部分股权的相关事宜，现将有关情况公告如下：一、实际控制人筹划转让紫光集团有限公司部分股权的基本情况
2018年8月10日，公司收到紫光集团发来的通知，紫光集团的控股股东清华控股正在筹划转让其持有的紫光集团的部分股权，该事项可能涉及到本公司实际控制人变更。
所持有的紫光集团30%、6%股权；同时，清华控股与苏州高新、海南联合三方签署了《共同控制协议》，拟于股权转让交割后对紫光集团实施共同控制。
2018年 10月 25日，清华控股与苏州高新、海南联合分别签署了《股权转让协议之终止协议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。同日，清华控股、紫光集团与深投控共同签署了《合作框架协议》，清华控股拟向深投控转让紫光集团36%股权，并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投控一致行动或作出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫光集团的实际控制。《合作框架协议》签署后，紫光集团积极配合深投控的相关尽职调查工作。
详细内容见公司分别于2018年8月 11日、2018年9月 5日、2018年 10月 19日和2018年10月 26日，在指定信息披露媒体上披露的《关于实际控制人筹划转让紫光集团有限公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2018-096）、《关于实际控制人转让紫光集团有限公司部分股权暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-106）、《关于实际控制人转让紫光集团有限公司部分股权方案拟发生重大调整暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-124）和《关于实际控制人筹划对转让紫光集团有限公司部分股权的方案进行重大调整的进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-127）。
二、实际控制人终止筹划本次股权转让的原因及终止协议签署情况
鉴于近期内外部市场环境变化，经各方友好协商，清华控股决定终止向深投控转让其所持紫光集团36%股权。2019年 8月 8日，清华控股、紫光集团与深投控共同签署了《合作框架协议之终止协议》，各方同意自该协议签署之日起，《合作框架协议》将被终止，其对各方不再具有任何法律约束力，除《合作框架协议》第六章约定的保密义务外，各方在《合作框架协议》项下的其他全部权利义务均不再享有或履行。
本次终止协议签署后，紫光集团的原有股权结构保持不变，清华控股仍持有紫光集团51%股权，仍为紫光集团控股股东及公司实际控制人，将继续支持紫光集团发展。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-055号天音通信控股股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年前三季度（1-9 月）|2018 年前三季度|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,800 万元–3,500 万元|盈利：855 万元|
||比上年同期上升：227.49% - 309.36%||
|基本每股收益|盈利：约0.0270 - 0.0337 元/股|盈利：0.0081 元/股|

其中，公司 2019年第三季度预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年第三季度（7-9 月）|2018 年第三季度|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,533 万元–2,233 万元|盈利： 132 万元|
||比上年同期上升:1061.36% -1591.67%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0148–0.0215 元/股|盈利： 0.0012 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司按照年初战略规划进一步聚焦轴心业务。与去年同期相比，公司主营业务效益有所增加，新业务模式高效拓展，整体业务规模实现稳步增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董 事 会
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案
所发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司规范运作指引》、《常州千红生化制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职
责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。就本次公司提前改选公司高级管理人员的三项议案，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：
为实施公司“用3年时间调整经营高管团队结构，将由能力强、责任性好、热情高，能传承公司文化与价值观的年轻人主政，老同志从事把控发展方向、监管内控体系”的人才替代战略，提高经营管理机构整体履职能力，根据公司体制机制改革的推进计划，公司在董事会、监事会换届前进行了公司经营管理机构高级管理人员的换届工
作。独立董事充分了解了这一情况，一致认同公司在公司治理方面的创新举措。
经审阅赵刚先生、蒋文群女士、刘军先生、范泳女士、海涛先生、王轲先生、金小东先生和周翔先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担
任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此，我们一致同意聘任赵刚先生为公司总经理，聘任范泳女士为公司审计总监，聘任蒋文群女士和刘军先生为公司副总经理，聘任海涛先生、王轲先生、周翔先生为公司总监，聘任金小东先生为公司财务总监，以上人员任期为三年（2014年4月4日至2017年4月3日）。
（此页无正文，仅为独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案所发表的独立意见）
独立董事：
李大魁 杜守颖 蔡桂如
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-78广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2017年12月12日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年12月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》；
具体内容详见公司2017年12月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于确定副董事长薪酬的议案》；
董事会同意，确定公司副董事长兼全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司董事长罗旭强先生的薪酬为：由“基本年薪+考核奖金”组成，其中基本年薪 50万元，考核奖金部分纳入宁波四维尔高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案的考核范畴。
本薪酬方案于本届董事会任期内有效，董事会换届将重新确定。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议通过方可实施，股东大会的召开时间将另行公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。董事罗旭强回避本议案的表决。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-009天舟文化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-007）。公司于 2017年 2月 7日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-29债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会成员任期已于 2014年 3月 1日到期。公司现已确定财务会计、机械制造、通用航空、汽车工程等行业专家作为第九届独立董事候选人，待部分候选人取得独立董事资格证并取得监管部门无异议后，公司将尽快提交董事会和股东大会审议。
鉴于公司的董事会、监事会的换届工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，本届董事会和监事会换届将继续延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年4月23日
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2017－058
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本次解除限售的股份为2015年公司向程宇先生发行股份及支付现金购买资产的部分股份，本次解除限售数量为22,867,192股，占公司总股本的3.15%。
2、本次解除限售股实际可上市流通日为2017年8月14日。
一、非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2141号”文核准，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）向交易对方程宇、常州长平、上海进承、芜湖联企发行股份77,176,782股，发行价格为15.16元/股，并向京江永晖、冯毅、束盈发行股份12,393,998股募集配套资金，发行价格为 15.33元/股，合计发行
89,570,780股股份用于购买北京煜唐联创信息技术有限公司（以下简称“煜唐联创”）100%股权并募集配套资金。
具体发行情况如下：
发行对象/认购人 发行数量（股）
程宇 45,734,389
常州长平 17,150,396
上海进承 8,575,198
芜湖联企 5,716,799
京江永晖 7,024,462
冯毅 2,760,273
束盈 2,609,263
合计 89,570,780
本次发行新增89,570,780股股份于2015年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年11月17日。因公司实施2016年度每10股转增15股的权益分派方案，上述新增部分股份对应的数量应为223,926,950股，其中，程宇所获股份对应的数量应为114,335,972股。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、有关股份限售承诺
根据《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议》，本次交易中，发行对象程宇就取得的上市公司股份锁定作出以下承诺：“（1）本次获得的上市公司股份自该等股份登记至本人名下之日起12个月内不得转让。
（2）为保证业绩承诺股份补偿的可行性，本人承诺，本人获得的上市公司股份自股份锁定期结束后分期解锁：煜唐联创2015年度《审计报告》出具后，本人可解锁获得股份的20%；煜唐联创2016年度《审计报告》出具后，本人可再解锁获得股份的20%；煜唐联创2017年度《审计报告》出具后，本人可再解锁获得股份的40%；煜唐联创2018年度《审计报告》出具后，本人可再解锁获得股份的20%。如煜唐联创任何一期未达到承诺业绩的，则本人当期解锁股份须扣除应补偿股份，即：解锁股份数=本人本次认购的全部股份数×当期可解锁比例—当期应补偿股份数。
（3）本次发行结束后，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的承诺。”
2、业绩承诺情况
（1）承诺期限：2015-2017年
（2）业绩承诺方：本次参与业绩承诺的交易对方为程宇和芜湖联企。
（3）承诺业绩
业绩承诺方承诺：煜唐联创2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于人民币10,000万元、13,000万元和16,900万元。
（4）业绩完成情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》中对承诺业绩计算的相关要求以及天职国际出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异专项审核报告》（天职业字【2017】4215-4号），煜唐联创经审计的2016年度合并报表中，扣除非经常性损益后的合并净利润金额为14,121.24万元，超过承诺数13,000万元。
3、申请解除限售的股东承诺履行情况
截至本公告出具之日，本次申请解除限售股东不存在违反承诺的情形，也不存在对公司的非经营性资金占用情况。公司不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次限售股份上市流通情况
1、上市流通数量
本次解除限售的股份数量为22,867,192股，占公司总股本的3.15%。本次解除股份限售的股东1人，其持有限售股总数为91,468,780股。
2、上市流通时间
本次解除限售的股份实际可上市流通日为2017年8月14日。
3、股份解除限售及上市流通具体情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东全称||所持限售股份总数||本次解除限售数量||本次实际可上市流|
||||||||||通数量|
|1||程宇||91,468,780||22,867,192||22,867,192||
|合计||||91,468,780||22,867,192||22,867,192||

四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||||数量|||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售条件流通股||||||
|/非流通股|339,096,524|46.68%|-22,867,192|316,229,332|43.53%|
|高管锁定股|138,036,767|19.00%|0|138,036,767|19.00%|
|首发后限售股|201,059,757|27.68%|-22,867,192|178,192,565|24.53%|
|二、无限售条件流通|387,330,426|53.32%|22,867,192|410,197,618|56.47%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股||||||
|三、股份总数|726,426,950|100%|0|726,426,950|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、股本结构表
3、中国结算深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-115振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状、（2015）年并民初字第700-704、708-710号应诉通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：李蕾、向唯冬、吴小妹、唐海蓉、李冠林、吴磊、倪志成、肖位国
被告：振兴生化股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求判令被告向原告李蕾、向唯冬、吴小妹、唐海蓉、李冠林、吴磊、倪志成、肖位国赔偿人民币共计1,217,174元；
（2）诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由：
原告因对上市公司振兴生化股份有限公司（简称“振兴生化”）信息披露的信赖，购买了该公司的股票。然而，被告披露的信息存在违法违规的情况，导致了原告的投资损失。
原告购买股票的时间在被告虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。依据《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，符合法定损失的因果关系。为了维护原告的合法权益，
向贵院依法提起诉讼，请予支持。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未判决，本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
五、备查文件
1、民事起诉状
2、（2015）年并民初字第700-704、708-710号应诉通知书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月七日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-019
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% - 50%|盈利：866.40万元|
||盈利：1039.68 万元 – 1299.60万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度公司净利润比上年同期上升：20% -50%，主要原因：
1.收购龙门教育预计本报告期实现归属母公司净利润约2700万元，上市公司按持股比例增加利润1343.52万元。
2.预计本报告期新增融资费用约815万。
3.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的预计，未经审计机构审计。
2018年一季度业绩具体数据将在本公司2018年一季度报告中详细披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-006号
海南海德实业股份有限公司
关于融资担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近期，海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）与海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商行”）签署《流动资金贷款合同》，向海口农商行申请人民币流动资金贷款2亿元，将用于全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）资产管理业务。
公司以持有海徳资管10%的股权、海徳资管以部分应收账款60000万元为上述借款提供质押担保，同时海徳资管对上述借款提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次融资担保事项不构成关联交易，不需提交公司董事会、股东大会审议；上述股权质押事宜已在拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局办理股权出质登记手续，上述应收账款质押已在中国人民银行征信中心办理初始登记手续。
二、被担保人基本情况
1.名称：海南海德实业股份有限公司
2.类型：其他股份有限公司(上市)
3.统一社会信用代码：9146000020128947X0
4.注册地址：海南省海口市海德路5号
5.办公地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三层
6.法定代表人：王广西
7.注册资本：44216.4777万元人民币
9.经营范围：信息产业，高新技术产业，工业产品(危险品除外)、农副产品的销售、进出口贸易(凭许可证经营)、汽车维修服务，会议服务(非旅行社业务)，含下属分支机构的经营范围。
10.财务数据情况如下：
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|3,586,666,027.97|6,594,446,649.04|
|负债总额|3,291,885,331.28|2,497,585,341.68|
|流动负债总额|2,559,536,815.08|2,474,275,321.68|
|净资产|294,780,696.69|4,096,861,307.36|
|财务指标|2017年|2018年1-9月|
|营业收入|202,505,533.88|247,470,407.38|
|净利润|73,268,328.29|76,345,684.12|

11.被担保人海德股份不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）《质押担保合同》
海德股份向海口农商行申请人民币2亿元的借款，由海德股份以持有海徳资管10%的股权、海徳资管以部分应收账款60000万元提供质押担保，质押担保范围包括上述《流动资金贷款合同》项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保管质押财产的费用、实现质权的费用和所有其他应付费用。
（二）《保证合同》
海德股份向海口农商行申请人民币2亿元的借款，由全资子公司海徳资管提供连带责任保证，保证范围包括上述《流动资金贷款合同》项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保金额为 42,428万元人民币，其中，公
司为全资子公司提供的担保金额为 2428万元，占公司最近一期经审计净资产的8.24%，全
资子公司及控股子公司累计为公司担保金额为 40000万元，占公司最近一期经审计净资产
135.69的%；若本次担保全部发生，全资子公司及控股子公司为公司累计担保金额将为人40000万元，占公司最近一期经审计净资产的135.69%。公司及其下属子公司均未发生对合并报表外单位提供的担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1.《流动资金贷款合同》；
2.《质押担保合同》；
3.《保证合同》
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月六日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017-004
浙江美大实业股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日收到公司实际控制人、董事长夏志生先生向董事会提交的《关于 2016年度利润分配预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人、董事长夏志生先生||||
|提议理由：鉴于公司2016年度良好的经营情况，为更好的回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2016 年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3.10|0|
|分配总额|拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.10元（含税）。|||
|提示|2016 年 12 月 31 日至实施分配股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司此次利润分配符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
综上所述，公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的利润分配预案，兼顾股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司 2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
1、公司董事会在接到实际控制人、董事长夏志生先生提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》后，召集各位董事对预案进行了讨论。6名董事（占公司董事人数的一半以上）参与讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合公司发展战略，公司业绩稳定，现金流充裕，分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意此项利润分配预案，并承诺：在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。
2、公司实际控制人、董事长夏志生先生承诺：在该利润分配预案提交董事会审议时投赞成票。
四、备查文件
1、公司实际控制人、董事长夏志生先生关于利润分配预案的提议及承诺；
2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-033
江苏大港股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十次会议审议
通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：2014年6月27日（星期五）上午9:30
5．会议召开方式：现场表决方式召开。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日 2014年 6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于方正东亚信托收购公司部分债权的议案》。
上述议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见刊登在2014年6月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于方正东亚信托收购公司部分债权的公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年6月25日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00时）。
通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6
月25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132传真号码：0511－88901188
四、其他
1、会期半天，与会股东费用自理；
2、会议咨询：公司证券部。
联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳魏璐璐
五、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
另附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于方正东亚信托收购公司部分债权的议案||||

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-004号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年1月27日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2018年1月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会对公司本次计提资产减值准备的相关材料进行了审查，听取了公司管理层的说明，并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提方法合理，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，同意公司本次计提资产减值准备。
《关于计提坏账准备的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-001佛山市燃气集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司佛山市华兆能投资有限公司（以下简称“华兆能公司”）完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市禅城区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
公司于2018年12月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司增资的议案》,同意公司向华兆能公司增资5,000万元。本次增资后，华兆能公司注册资本由5,000万元增至1亿元人民币，公司持股比例不变。具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-081）。
华兆能公司本次注册资本变更信息的具体情况为：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|人民币伍仟万元|人民币壹亿元|

除上述变更事项外，华兆能公司营业执照其他信息不变。华兆能公司取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：
1、公司名称：佛山市华兆能投资有限公司
2、统一社会信用代码：91440604MA51XLM8XN
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：佛山市禅城区南海大道中18号(住所申报)
5、法定代表人：卢志刚
6、注册资本：人民币壹亿元
8、经营范围：对燃气企业进行投资；燃气能源产业项目投资；能源产业项目投资；新能源产业项目投资；股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2019年1月3日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－093债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取
处罚或监管措施以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2015年度非公开发行股票事项经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
目前公司非公开发行股票的申请正处于中国证券监督管理委员会审核阶段，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：
公司最近 5年不存在被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 12月 30日
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的说明
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过向烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）的全体股东烟台国丰投资控股有限公司（以下简称“国丰控股”）、烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称“裕泰投资”）发行股份吸收合并泰和集团，及拟向烟台国盛投资控股有限公司、裕泰投资、烟台交运集团有限责任公司、烟台市国有资产经营有限公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司65.02%股份，并向包括国丰控股或其关联企业在内的合计不超过 10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
本次交易完成之前，泰和集团持有上市公司35.50%股份，为上市公司的控股股东，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台市国资委”）通过其全资子公司国丰控股持有泰和集团51%股权，烟台市国资委为上市公司实际控制人。
本次交易完成之后，泰和集团注销，国丰控股为上市公司第一大股东。同时，国丰控股与裕泰投资签署了《一致行动协议书》，裕泰投资确认并支持国丰控股为上市公司的控股股东。因此，国丰控股将在本次交易完成之后成为上市公司的控股股东，烟台市国资委仍为上市公司的实际控制人。
因此，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签章页）
烟台泰和新材料股份有限公司董 事 会
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司变更2019年度审计机构和内部控制审计机构事项的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的事项基于独立判断立场，发表意见如下：
通过了解华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的情况，我们认为：该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够为公司提供独立的财务审计和内部控制审计服务。此次变更审计机构的决策程序合法、合规，同意公司 2019年度审计机构和 2019年内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，仅用于独立董事对公司变更2019年度审计机构和内部控制审计机构事项的独立意见签名页）
独立董事：罗绍德 周荣 于跃
二○一九年十一月十八日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-094
茂硕电源科技股份有限公司
关于购买人才安居保障房暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2012年 4月与深圳市中集骏宇置业有限公司（以下简称“中集骏宇”）签订了《南山区新围人才安居工程（石鼓地块项目）住房预订协议书》，获得该项目可分配住房共 40套，面积约为 3320平方米，该项目住房为政府保障性住房，住房建设用地归政府所有，鉴于目前保障性住房政策尚未完善，今后如有机会按政府有关规定可为本次项目住房办理安居型商品房资质。肖明女士为公司高级管理人员，将购买公司人才安居保障房，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易已构成了关联交易。
2、2016年12月8日，公司第三届董事会2016年第6次临时会议审议通过了《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、交易方介绍
1、肖明女士
身份证号：422421xxxxxxxx7623
简历：肖明,女,中国国籍,1976年9月出生,毕业于天津科技大学,本科学历;2002年 4月至 2008年 3月,供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助;2008年 6月至 2013年 5月,供职于深圳立升净水科技有限公司任总助;2013年
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-094
5月至2014年10月,供职于彼德德鲁克学院深圳教学中心任顾问;2014年11月起,供职于茂硕电源科技股份有限公司,曾任职总裁助理、监事会主席、SPS事业部总经理。
三、交易标的基本情况
本次人才安居保障房位于西丽石鼓路东侧、留仙大道北侧。总面积约为12662平方米，建筑面积约为 58993平方米，其中公司获得项目可分配住房共 40套，建筑面积约为3320平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
购房价格暂定为公司为本住房项目建设按比例实际支付的款项金额，亦包含该款项产生的资金成本。
五、交易协议的主要内容
1、人才安居保障房的回购约定：
①自本合同签订之日起，肖明女士在茂硕电源及其下属企业或关联企业连续服务未满5年的，茂硕电源有权将人才安居保障房予以回购。
回购金额的计算：
回购款项为肖明女士实际支付的购房价款及利息(按中国人民银行公布的同期一年定期存款基准利率计算,计算公式：1+存款利率×缴款天数÷365天)。
同时，肖明女士需支付茂硕电源房屋使用/居住期间的租金，租金计算标准参照《茂硕电源科技股份有限公司2013年人才保障房分配激励计划实施办法》第十二条第(二)项的承租价格。
②自本合同签订之日起，在茂硕电源及其下属企业或关联企业连续服务期限满5年(含5年),茂硕电源将不再向肖明女士回购人才安居保障房。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是公司为了更好的留住公司管理层及骨干员工，解决员工的住房问题而实施的福利政策，可帮助公司管理层及骨干员工安居乐业，更好的为公司服务，本次交易不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-094
体股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司与上述关联方未发生关联交易事项。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：
公司副总经理肖明女士购买人才安居保障房的事项确已构成关联交易，独立董事对该关联交易事项进行了审查，该关联交易不存在损害投资者及公司利益的情形，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。
2、独立董事独立意见：
本次交易是公司为了更好的留住公司管理层及骨干员工，加强其向心力的目的而进行的福利政策，不存在损害公司和中小股东利益的情况。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；本次涉及的关联交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此独立董事一致同意本次的交易事项。
九、备查文件
1、《第三届董事会2016年第6次临时会议决议》
2、《第三届监事会2016年第6次临时会议决议》
3、《独立董事关于购买人才安居保障房暨关联交易的事前认可意见》
4、《独立董事关于第三届董事会2016年第6次临时会议的独立意见》
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年12月8日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-065
江苏神通阀门股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会的任期将于2016年6月8日届满，鉴于公司正在进行非公开发行股票工作，为保持董事会、监事会工作的连续性，并使本次非公开发行相关工作能得到合理安排，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年6月6日
东莞宏远工业区股份有限公司
独立董事对公司 2013年年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所关于年度报告披露的有关要求，本人就公司 2013年度报告涉及的相关事项发表独立意见如下：
1、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
本人认为公司 2013年度内部控制的自我评价报告是符合客观实际的。
公司内控体系符合中国证监会及深圳证券交易所对于公司治理的相关规定；报告期内公司对内控制度进行了梳理，建立健全了制度，公司内部控制架构完备，保证了公司的有效运行；报告期内公司不存在重大缺陷。
2、对聘用财务审计机构、内控审计机构的独立意见
基于对广东正中珠江会计师事务所的专业能力和服务水平的认同，本人同意聘用其为公司 2014年度的财务与内控审计机构，两项服务费用分别为 60万元/年，28万元/年。
3、对利润分配预案的独立意见
我们认为，公司 2013年度利润分配预案，符合公司长远战略发展和实际情况（项目资金需求大）；符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。
同意将利润分配预案提交股东大会审议。
4、报告期内公司关联交易公平合理，未出现损害中小股东利益的交易。
5、除对合营企业东莞万科置地有限公司提供财务资助外，2013年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未出现违规对外担保的行为。
独立董事：戴炳源高香林
二 0一四年四月十六日
湖南崇民律师事务所
关于湖南投资集团股份有限公司二〇一五年
年度股东大会的法律意见书
湖南投资集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2015年年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2016年度第三次董事会决议;
3、公司 2016年度第三次董事会会议记录；
4、公司 2016年度第一次监事会决议；
5、关于修改《公司章程》的公告;
6、公司 2016年 4月 9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2016年度第三次董事会会议决议公告和关于召开2015年年度股东大会的通知公告；
7、公司 2015年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8、公司 2015年年度股东大会会议文件。
崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随
其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2015年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2016年度第三次董事会决议，公司于 2016年 4月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开 2015年年度股东大会的通知。2016年 4月 29日，公司在湖南长沙君逸康年大酒店十三楼会议室召开本次股东大会现场会议。出席本次股东大会具有表决权的股东共 8人，代表公司有表决权的股份总数 151377604股，占公司总股本的30.3231%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 6人，代表公司有表决权的股份 151350104股，占公司总股本的30.3176%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2人，代表公司有表决权的股份 27500股，占公司总股本的0.0055%。
崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程
的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会新提案的提出事宜
公司本次股东大会审议了《公司 2015年度董事会工作报告》、《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年年度报告(全文及摘要)》、《公司 2015年度财务决算报告》、《公司 2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。与会股东没有提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，表决情况：
（一）审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》
以同意 151,360,604股,占出席会议有表决权股份的99.9888%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0112%，审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。
(二)审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》
以同意 151,360,604股,占出席会议有表决权股份的99.9888%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0112%，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。
(三)审议通过了《公司 2015年年度报告（全文及摘要）》
以同意 151,360,604股,占出席会议有表决权股份的99.9888%，
反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0112%，审议通过了《公司 2015年年度报告（全文及摘要）》。
(四)审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
以同意 151,360,604股,占出席会议有表决权股份的99.9888%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0112%，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
(五)审议通过了《公司 2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
以同意 151,350,104股,占出席会议有表决权股份的99.9818%，反对 27,500股,占出席会议有表决权股份的0.0182%，弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。
(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
以同意 151,360,604股,占出席会议有表决权股份的99.9888%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0112%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
(七)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
以同意 151,360,604股,占出席会议有表决权股份的99.9888%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 17,000股,占出席会
议有表决权股份的0.0112%，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
崇民律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，崇民律师认为，公司 2015年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
湖南崇民律师事务所 负责人：贺刚
律师：赵怡远
律师：闾鹏
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的规定，我们作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项进行事前审阅，发表如下事前认可意见：
1、公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事宜已经第五届董事会第十次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。基于公司本次非公开发行的实际情况，根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，公司董事会拟对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金用途作出一定调整，但本次非公开发行股票的发行对象未发生变化，发行对象仍为陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军、曹蕾和上海华富利得资产管理有限公司（拟设立的华富资管-富鼎6号专项资产管理计划）等7名特定对象，其中：陈尧根为公司实际控制人，且担任公司董事长；钟婉珍为公司董事；吕旭幸为公司副董事长、总经理；沈依伊为公司董事、副总经理。发行对象陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊与公司存在关联关系，本次非公开发行股票构成关联交易。
陈尧根、钟婉珍、吕旭幸和沈依伊认购公司本次非公开发行的股票，体现了该等人员对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于增强公司控制结构的稳定性，也有利于强化股东的责任意识，有利于促进公司长期稳
定发展。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，未对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
综上所述，我们认为：本次非公开发行及所涉及的上述关联交易事项，有利于优化公司资本结构，提高公司的盈利能力和持续经营能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意前述关联交易事项提交董事会审议。
浙江亚太药业股份有限公司
第五届董事会独立董事
陈枢青、姚先国、章勇坚
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-022西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会
第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第六次（临时）会议于 2016年 5月 31日在公司办公室召开，本次会议于 2016年 5月 29日以电话方式发出会议通知，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人,会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，议案表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司因筹划拟支付现金购买国内某新能源企业60%股权的重大资产重组事项，股票于 2016年 3月 2日下午 13:00开市起停牌。自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组事项。在推进过程中，公司会同被收购方及中介机构进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，在综合考虑标的公司经营状况、收购成本及投资风险等因素的情况下，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票将于召开投资者说明会后复牌。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2016年5月31日董事长：
（闫清江）