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证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-036上海飞乐音响股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）作为国有控股的上市公司，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》的文件精神及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关要求，为充分发挥中国共产党上海飞乐音响股份有限公司委员会的领导核心与政治核心作用，公司于 2017年5
月16日召开了第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修改。具体修改如下：
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|原内容|修改后的内容|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党上海飞乐音响股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|新增第一百一十一条|第一百一十一条 董事会对“三重一大”事项作出决策时，应事先与党委沟通，|

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||听取党委的意见。|
|第一百四十七条 公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会主席 1 人。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。”|第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。”|
|新增第八章 党建工作|第八章 党建工作第一节 党组织的机构设置第一百五十四条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党上海飞乐音响股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。第一百五十五条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。第一百五十六条 公司设立工会、团委等群众性组织，党委、纪委、工会设党群工作部合署办公。第一百五十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从|

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|公司管理费中列支。第二节 公司党委职权第一百五十八条 公司党委的职权包括：（一）发挥领导核心与政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）研究其它应由公司党委决定的事项。第一百五十九条 公司党委对董事会、总经理办公会议拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。第三节 公司纪委职权第一百六十条 公司纪委的职权包括：|

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|（一）维护党的章程和其他党内法规；（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；（六）对党员领导干部行使权力进行监督（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。|

除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款不变，各章、各条款序号相应顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。公司同时相应修改《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》中的相关条款。
本次修改《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司
以募集资金置换前期已投入的自筹资金核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，结合火炬电子募集资金投资项目的实际投入状况，对火炬电子拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞25号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东北证券采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除承销费4,000万元后的募集资金为人民币39,180.8万元，已由主承销商东北证券于2015年1月19日汇入公司招商银行泉州分行（账号：595900101110901）内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用989.64万元后，本公司本次募集资金净额为人民币38,191.16万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
本次募集资金投向具体如下：
单位：万元
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||||募集资金使用计划|||||
||项目名称|||||||
||||总投资||固定资产投资||流动资金|
|高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目||16,530.00||13,530.00||3,000.00||
|技术研发中心建设项目||4,659.00||4,659.00||-||
|脉冲功率多层瓷介电容器||9,000.00||7,800.00||1,200.00||

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|扩展项目||||
|补充流动资金|8,000.00|-|-|
|合计|38,189.00|25,989.00|4,200.00|

上述各募集资金投资项目已经国家或地方行政管理部门备案登记。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015年 2月 4日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,908.13万元，具体投资情况如下：
单位：万元
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||项目名称|自筹资金预先投入||实际投入时间|
|高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目||1,907.97|2012年3月－2014年12月||
|技术研发中心建设项目||807.91|2012年3月－2014年2月||
|脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目||192.25|2014年7月至2015年2月||
|补充流动资金||－|－||
|合计||2,908.13|－||

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较
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||||招股说明书承诺投|||||
||项目名称||||自筹资金预先投入||差异说明|
||||资金额|||||
|高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目||165,300,000.00||19,079,732.77||项目建设中||
|技术研发中心建设项目||46,590,000.00||8,079,104.81||项目建设中||
|脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目||90,000,000.00||1,922,502.05||项目建设中||
|补充流动资金||80,000,000.00||-||-||
|合计||381,890,000.00||29,081,339.63||-||

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
五、履行的审议程序及专项意见
根据公司募投项目的实际情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的截至 2015年 2月 4日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了鉴证，并出具了致同专字（2015）第350ZA0064号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关文件的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2015年3月26日，公司董事会召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金29,081,339.63元置换前期已预先投入的自筹资金。
2015年3月26日，公司监事会召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金29,081,339.63元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《关于福建火炬电子科技股份有限公司独立董事对董事会审议的相关事项的事前认可及独立意见》，同意使用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
2、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构同意火炬电子以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-10江苏林洋电子股份有限公司
近五年被监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“林洋电子”、“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，提高公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。
目前，公司非公开发行股票事项处于中国证监会审核阶段，根据相关审核要求，现将公司最近五年接受证券监管部门和交易所监管措施及整改情况公告如下：
江苏证监局在 2013年公司治理现场检查活动中出具的《监管关注函》（苏证监函[2014]11号）
中国证监会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）于 2014年 1月 7日对公司下发了《关于林洋电子股份有限公司公司治理专项检查的监管关注函》（苏证监函[2014]11号），主要关注问题如下：
1、内幕信息知情人登记工作应按照公司《内幕知情人登记管理制度》的要求,及时完整进行记录；
2、股东大会、董事会、监事会运作需要进一步规范，提出包括股东授权委托书内容不完备，董事会专门工作委员会无会议记录，监事会会议记录不完整等问题；
根据江苏证监局的提出的上述问题，公司治理专项活动项目小组进行了认真的核查、分析和研究，制订整改措施，形成整改报告，明确整改责任人及时间表，并经2014年1月23日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体整改情况如下：1、严格执行公司内幕信息知情人登记管理制度
公司组织相关人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《内幕知情人登记管理制度》等法律、法规、制度。今后，公司将严格按照《内幕知情人登记管理制度》的要求建立内幕信息知情人档案表。
2、加强公司股东大会、董事会、监事会运作规范化
对于股东大会的股东授权委托书内容不完善，公司今后在发布召开股东大会通知时，将严格按照《股东大会议事规则》等要求制作股东授权委托书，注明分别对列入股东大会议程每一个审议事项做出投赞成、反对和弃权的明确指示；并注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决；
对董事会专门工作委员会只有会议纪要，无会议记录，未记载委员对各议案的讨论和分析情况的问题，公司今后将严格按照董事会专门《委员会实施细则》的要求，及时做好各专门委员会会议记录，并对委员对各议案的讨论和意见作出详细记录，充分发挥专门委员会在公司治理中的专业作用。在召开监事会会议时，在会议记录中增加记载监事对有关事项的发言要点和主要意见等内容，完善会议记录；
公司按照实际情况，对《董事会议事规则》中不完善的地方及时进行了修订，并已经第二届董事会第九次会议审议通过。修订后的《董事会议事规则》明确董事会日常事务由证券部负责；董事会印章由董事会秘书或证券事务代表管理；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持。
3、对《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《绩效管理办法》等制度进行进一步完善
公司按照实际情况，对《董事会议事规则》中上述不完善的地方及时进行了修订，并已经第二届董事会第九次会议审议通过。修订后的《董事会议事规则》明确董事会日常事务由证券部负责；董事会印章由董事会秘书或证券事务代表管理；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；
公司按照实际情况，对《总经理工作细则》中上述不完善的地方及时进行了修订，
并已经第二届董事会第九次会议审议通过。修订后的《总经理工作细则》明确了公司生产经常活动中涉及关联交易事项的，无论金额大小，均按照公司章程和关联交易制度等相关规定执行；
公司按照实际情况，对《绩效管理办法》中上述不完善的地方及时进行了修订，并已经董事会薪酬与考核委员会 2014年第一次会议审议通过。修订后的《绩效管理办法》明确董事长和总经理由同一人兼任时，总经理的上级考核人为董事会薪酬与考核委员会主任。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
上海龙宇燃油股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票及关联交易之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”）相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，对本次发行发表独立意见如下：
1.
公司符合非公开发行股票的各项条件。
2.
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的有关规定。公司本次非公开发行股票的方案合理,具备可行性和可操作性。
3.
本次发行构成关联交易,在董事会审议关联交易预案及议案时,关联董事均回避表决,本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。本次发行事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4.
本次发行的发行价格为15.58元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,符合有关法律、法规的规定。
综上所述,我们同意公司本次非公开发行股票的方案。
(以下无正文)
（此页无正文，为《独立董事关于公司非公开发行股票及关联交易之独立意见》之签署页）
独立董事签字：
金文洪 梅丽君 李敏
日期：2015年4月16日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-064
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年10月9日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年10月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司合作酒库自控等项目的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易事项，关联董事吴建峰先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司合作酒库自控等项目的公告》
二、审议通过《关于确认民生信托-至信374号集合资金信托计划项目投资的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认民生信托-至信374号集合资金信托计划项目投
资的公告》。
三、审议通过《关于确认中融-兴创73号集合资金信托计划项目投资的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认中融-兴创73号集合资金信托计划项目投资的公告》。
四、审议通过《关于确认中建投信托•涌泉75号集合资金信托计划项目投资的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认中建投信托•涌泉75号集合资金信托计划项目投资的公告》。
五、审议通过《关于购买“中航信托•天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于购买“中航信托•天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年十月十日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-068
广西柳州医药股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：广西柳药医疗管理有限公司（暂定名）
广西仙茱中药科技有限公司（暂定名）
●投资金额：3,000万元人民币，其中：以现金方式出资人民币1,000万元设立广西柳药医疗管理有限公司；以现金方式出资人民币2,000万元设立广西仙茱中药科技有限公司。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身战略布局和业务发展需要，拟以现金方式出资人民币1,000万元设立广西柳药医疗管理有限公司；
以现金方式出资人民币2,000万元设立广西仙茱中药科技有限公司。
（二）董事会审议情况
2015年 10月 19日，公司以现场表决与通讯表决相结合方式召开第二届董事会第十四次会议，会议以 9票同意。0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司经营管理层负责办理子公司设立的相关事宜。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立子公司事项的批准在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、设立全资子公司基本情况
（一）广西柳药医疗管理有限公司（暂定名）
1、公司名称：广西柳药医疗管理有限公司
2、注册资本：人民币壹仟万元
3、注册地址：柳州市官塘大道68号
4、股本结构：公司以自有资金出资1,000万元，占注册资本的100%
5、经营范围：医疗投资咨询、健康咨询、医院投资管理，医疗设备租赁，企业管理咨询，市场信息咨询与管理，医疗产业投资，资产管理，计算机及网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。
（二）广西仙茱中药科技有限公司（暂定名）
1、公司名称：广西仙茱中药科技有限公司
2、注册资本：人民币贰仟万元
3、注册地址：南宁市江南区国凯大道7号
4、股本结构：公司以自有资金出资2,000万元，占注册资本的100%
5、经营范围：中药材种植，原生药材收购、加工和销售；中药饮片的生产、销售；药食同源药材、药膳包的生产和销售；农副产品、土特产品的购进、加工和销售；各种纯天然植物有效成分的提取、研发和销售；中药产品研发和技术服务；中药煎煮服务；进口与出口业务。
以上事项以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门核定为准。
四、本次投资的目的及对上市公司的影响
为促进公司多元化发展，拉大和做强前后产业链，积极向上游医药工业企业和下游终端市场扩展，公司结合自身整体战略布局和未来业务发展需要，计划设立广西柳药医疗管理有限公司、广西仙茱中药科技有限公司，充分发挥区域性优
势，有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点，形成医药商品和服务集聚经营产品链，提升公司市场竞争力。
五、风险分析
公司投资设立两家全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临行业竞争风险、经营与管理风险，因经济环境、原材料、市场、技术、固定资产折旧增加而影响公司盈利能力等风险，为此，公司将积极关注国家政策变化，组建高素质的管理团队，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，并结合公司信息披露事务管理制度及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一五年十月十九日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2018-014债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于2017年度盈利预测实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司编制了 2017年度《关于公司重组资产盈利预测实现情况的专项说明》（下称“专项说明”）。前述专项说明已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。现将公司 2017年度实际盈利数实现情况说明如下：
一、重大资产重组情况
2015年11月9日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案。2016年 5月 5日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2016年 7月 28日，公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案。2016年7月29日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整发行股份及支付现金募集配套资金金额及用途的议案》等相关议案。2017年 2月7日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]186号文《关于核准盛和资源向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2017-006。本次发行股份的新增股份已于 2017年 2月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。同时，公司向山西省工商行政管理局申请，完成了相关工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。详见相关公告,公告编号：临2017-008。
2017年3月31日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行人民币普通股（A股）7,798万股向特定投资者募集配套资金人民币 665,551,502.00元进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】01570003号《验资报告》。2017年 4月 10日出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行新增发行的 77,980,000股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
二、重组资产的盈利预测情况
根据公司与黄平签订的《业绩补偿协议》及其补充协议，黄平承诺，晨光稀土2016年度净利润不低于人民币 9,900.00万元，2016年和2017年度净利润累计不低于人民币22,600.00万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于人民币38,200.00万元。以上净利润为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
根据公司与王晓晖签订的《业绩补偿协议》及其补充协议，王晓晖承诺，科百瑞 2016年度净利润不低于人民币 2,230万元，2016年和 2017年度净利润累计不低于人民币5,610万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于人民币9,220万元。以上净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润。
根据公司与文盛投资、文武贝投资签订的《业绩补偿协议》及其补充协议，文盛投资、文武贝投资承诺，文盛新材2016年度净利润不低于人民币 10,900.00万元，2016年和2017年度净利润累计不低于人民币24,600.00万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于人民币41,500.00万元。以上净利润为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
三、2016年2017年度盈利预测的实现情况
行审核，并出具专项审核意见。（瑞华核字[2018]02090004号、第02090003号、第02090005号）。经审计，重大资产重组中所购买的三家标的资产盈利预测的实现情况如下：
单位:万元2016年 2016年
完成率
项目名称 和2017年度 和2017年度 差额
（100%）实际数 预测数
扣除非经常性损益后
归属于晨光稀土母公 33,396.15 22,600.00 10,796.15 147.77司所有者的净利润。
科百瑞公司扣除非经
6,970.75 5,610.00 1,360.75 124.26常性损益后的净利润
扣除非经常性损益后
归属于文盛新材母公 33,148.87 24,600.00 8,548.87 134.75司所有者的净利润。
其中，上表中“实际数”一栏内金额系根据所购买的标的资产于 2016年和 2017年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。
说明：2016年实际数详见《关于2016年度盈利预测实现情况的公告》（公告编号：临2017-036）。
四、结论
瑞华会计师事务所对盛和资源2017年度就三家标的资产编制的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核，出具了《关于盛和资源控股股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2018] 02090004号、第 02090003号、第02090005号），注册会计师认为：盛和资源2017年度就三家标的资产编制的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制。
综上所述，本公司发行股份购买的三家标的资产实际盈利情况完成了 2016年和2017年度盈利预测目标，兑现了承诺业绩。
特此公告
盛和资源控股股份有限公司董事会2018年3月29日
报备文件
（一）董事会决议
（二）《关于公司重组资产盈利预测实现情况的说明》
（三）《关于公司重组资产盈利预测实现情况的专项审核报告》
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-134
科达集团股份有限公司
关于调整回购股份事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）拟对《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》部分内容进行调整：1、将原方案中的回购目的调整为“（1）将用于员工持股计划或者股权激励；（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”；2、因上市公司制定员工持股计划或者股权激励方案以及制定上市公司发行可转换为股票的公司债券方案需要一定时间，因此回购期限调整为“自公司 2018年第四次临时股东大会召开之日起 12个月内（回购股份期限为2018年7月5日至2019年7月4日）”。
●相关风险提示：本次调整回购股份事项尚需提交2018年12月21日公司2018年第七次临时股东大会以特别决议形式审议通过。
根据 2018年 10月 26日全国人民代表大会常务委员会会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等规定，公司于2018年12月5日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于调整<关于回购公司部分社会公众股股份的预案>部分内容的议案》,现将有关情况公告如下：
一、调整前本次回购股份事项的概述
公司已于 2018年 6月 5日召开公司第八届董事会临时会议、2018年 7月 5日召开公司 2018年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》，公司拟使用不低于人民币 5000万元，不超过人民币 1亿元自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的股份将予以注销，公司总股本将相应减少，并于2018年7月18日披露《科达股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（具体内容详见公司2018年7月18日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2018-081）。公司于2018年8月2日进行了首次回购，且按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等有关规定及时披露回购进展情况。
公司于 2018年 7月实施 2017年年度权益分派，以股权登记日 2018年 7月17日的总股本（946,838,443股）为基数向全体股东每10股派0.50元（含税）的现金红利，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，于 2018年 7月 18日（除权除息日）发放现金红利，于2018年7月19日新增无限售条件流通股上市。
2017年年度权益分派实施完毕后，公司回购股份价格上限由17.31元/股调整为 12.33元/股。（具体内容详见公司 2018年 7月 20日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2018-082）。
二、本次调整回购股份事项的说明
1、回购股份的目的
原回购目的为“公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，不利于维护公司资本市场形象，也不利于维护广大社会公众股东利益。为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份。公司本次回购的股份将予以注销，公司总股本将相应减少。”调整为
“（1）将用于员工持股计划或者股权激励；
（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”
2、回购股份的期限
原回购期限为“自股东大会审议通过之日起6个月内”
因上市公司制定员工持股计划或者股权激励方案以及制定上市公司发行可转换为股票的公司债券方案需要一定时间，因此回购期限调整为
“自公司 2018年第四次临时股东大会召开之日起 12个月内（回购股份期限为2018年7月 5日至 2019年7月4日）”。
除上述两项内容调整外，本次回购股份事项其他内容不变。
三、独立董事关于调整公司回购股份事项的独立意见
公司董事会本次调整回购股份的目的和延长回购股份的期限是符合《中华人民共和国公司法》、2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关规定。董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，表决结果合法有效。
我们同意公司董事会对回购事项的调整，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、调整回购股份事项的不确定性
本次调整回购股份事项尚需提交2018年12月21日公司2018年第七次临时股东大会以特别决议形式审议通过。
科达集团股份有限公司董事会二○一八年十二月六日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2018-017号
浙江富润股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 14点00分
召开地点：浙江诸暨陶朱南路 12号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年年度报告及摘要|√|
|2|2017 年度董事会工作报告|√|
|3|2017 年度监事会工作报告|√|
|4|2017 年度财务报告|√|
|5|2017 年度利润分配方案|√|
|6|关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于计提奖励基金的议案|√|
|8|关于修订《公司章程》的议案|√|

会议还将听取独立董事2017年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018年4月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：8
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600070|浙江富润|2018/4/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
登记时间：2018年5月4日上午8:30-下午4:30。
登记地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司证券部
联系人：卢伯军何滔
联系电话：0575-87015763 87780636
传 真：0575-87026018
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
2018年4月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
浙江富润股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017 年年度报告及摘要(cid:13) (cid:13)||||
|2|2017 年度董事会工作报告||||
|3|2017 年度监事会工作报告||||
|4|2017 年度财务报告||||
|5|2017 年度利润分配方案||||
|6|关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|7|关于计提奖励基金的议案||||
|8|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-054号关于获得房地产项目的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增加土地储备，增强公司持续发展能力，公司近日获得房地产项目情况如下：
一、2015年 11月 25日，公司通过挂牌出让方式取得上海杨浦
区新江湾城 N091104单元C1-02（D7）地块，最终成交总价为人民
币 729,900万元。
竞得地块四至范围：东至江湾城路,西至淞沪路公共绿地，南至殷高路规划公共绿地，北至国泓路清波路。
地块总面积 150175.40平方米，出让面积 131998.10平方米，
土地用途为居住用地，容积率为1.125，绿地率为35％，建筑密度上限25%，出让年限为 70年。公司拥有该地块全部权益。
二、2015年 11月 20日，公司通过挂牌出让方式取得芜湖市镜
湖区芜纺四合院地块 1508号宗地，最终成交总价为人民币 26,540万元。
竞得地块四至范围：东至长江中路，西至吉和北路，南至黄山西路，北至规划道路。
地块总面积 38462.5平方米，规划用途为居住，出让年限为 70
年，容积率＜2.7，建筑密度<23%。公司拥有该地块全部权益。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-054号三、2015年 11月 1日，公司通过挂牌出让方式取得了新疆两地块国有土地使用权。地块一为乌鲁木齐县水西沟镇方家庄 CB区
2015-WXG-011号地块，最终成交总价为人民币 1,778万元。地块二为乌鲁木齐县水西沟镇方家庄 CB区 2015-WXG-012号地块，最终成交总价为人民币 5,147万元。公司拥有上述两地块全部权益。
竞得两地块四至范围：两宗土地东西相连，东沿方家庄村，西临绿地，南至自治区信用社，北至板房沟林场。
2015-WXG-011号地块土地面积 19747.37平方米，土地用途为商业、住宅用地，其中商业出让年限为 40年，住宅出让年限为 50年，规划容积率为≤0.6（商业0.3，住宅1.0），绿地率为≥40%。
2015-WXG-012号地块土地面积 57184.21平方米，土地用途为商业、住宅用地，其中商业出让年限为 40年，住宅出让年限为 50年，规划容积率为≤0.6（商业0.3，住宅1.0），绿地率为≥40%。
以上项目，未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2019-048号重庆市迪马实业股份有限公司
关于子公司获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年4月26日，公司控股子公司陕西东泰天信置业有限公司（以下简称：“陕西东泰”）参与渭南市国土资源局国有建设用地使用权挂牌公开出让活动，成功竞得渭南市高新区WK-(01)-94【地块公告号：渭国土告字（2019）02号】的国有建设用地使用权。
一、项目简介
渭南市高新区WK-(01)-94地块坐落于高新区崇业路东侧。该宗地建设用地面积138,154.19平方米；土地用途及年限：居住用地出让年限70年，商业用地出让年限40年；居住用地容积率≤3.0，商业用地容积率≤5.5；地块成交总价41,500万元。
二、后续事项
根据渭南市国土资源局关于国有建设使用权拍卖出让相关程序及《国有建设用地使用权挂牌出让公告》的规定，陕西东泰于2019年4月26日取得《挂牌成交确认书》，后续将按照挂牌成交确认书相关要求签订《国有建设用地使用权出让合同》。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2016临 010号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1754号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,528.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为6.45元，本次新股发行募集资金总额35,655.60万元，扣除发行费用3,864.64万元，募集资金净额为31,790.96万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月7日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第6-00010号《验资报告》验证确认。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。
2、投资额度：公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过人民币10,000.00万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
5、信息披露：公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
2016年12月8日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
保荐机构中德证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金投资进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序，经公司2016年12月8日召开的董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、中德证券有限责任公司出具的《关于江西国泰民爆集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月九日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2015—013
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司第二大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到第二大股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“产控集团”）通知，其已将持有的本公司部分股份进行了质押，质押情况如下：
产控集团于2015年4月27日将其持有的本公司无限售流通股573万股（占产控集团所持公司股份的11.22%，占公司总股本的2.89%）质押给招商银行股份有限公司南通分行，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2015年4月27日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解冻为止。
截至本公告日，产控集团持有公司股份 51,072,918股，占公司总股本的25.79%，其中处于质押状态的股份25,530,000股，占公司总股本的12.89%。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
(本頁元正文,力《木臭江券股分有限公司美子亦州易徳尤科技股分有限公司部分募投項目変更実施地点井延期、部分募投項目延期的核査意見》之釜字蓋章頁
)
保存代表人答名
:
文J立乾 除辛慈
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も扁膏
四川路桥廷设采团双窈有限公旬 头子莉玖吝柒资佥佼用帱况的抿告上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2013、2014及
20日
“ ”
中董事会报告部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下
:
前次娄集资金实际使用与披露情况对照表
:元单位
投资项目 :自贡至隆昌高速公路
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四、结论
董事会认为,本公司按前次非公开发行股票发行方案披露的股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行ˇ
了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
四川路 董事会
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