Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”，本次交易以下简称“本次重大资产重组”）。作为英雄互娱的股东及本次重大资产重组的交易对方，本企业确认并承诺如下：
1、本企业保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、在参与本次重大资产重组期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本企业保证为本次重大资产重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、中介机构或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；同时承诺对因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交易对方或/及本次重大资产重组的各中介机构造成的损失承担赔偿责任；
5、如在本次重大资产重组中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《承诺函》签署页]
天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙)（盖章）
执行事务合伙人（或授权代表）（签字）：________________________
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-089无锡宝通科技股份有限公司
关于回购股份比例每增加1%暨回购进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年 7月 10日披露了《关于回购公司股份的报告书》，计划在回购期内回购资金总额不超过人民币3亿元（含3亿元），且不低于人民币1亿元（含1亿元）。
公司于2018年7月25日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》，又于 2018年 7月 27日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下：
截至本公告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,147,105股，支付的总金额为 14,658.21万元，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.8095%，最高成交价为 14.98元/股，最低成交价为10.06元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-031广东太安堂药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月24日接到公司控股股东太安堂集团有限公司通知，获悉太安堂集团有限公司将其所持有的本公司部分股权解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|太安堂集团有限公司|是|19,100,000|2014年8月6日|2016年3月23日|招商银行股份有限公司|7.59%|
|合计|-|19,100,000|-|-|-|7.59%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团有限公司持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.59%。本次部分股份解除质押后，太安堂集团有限公司所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为122,160,148股,占其所持公司股份的
48.56%，占公司总股本的15.81%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-015浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 3月 7日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2018年 3月 13日在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于全资子公司浙江昌益投资有限公司签署股权转让协议暨对外投资的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江昌益投资有限公司签署股权转让协议暨对外投资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-105
国兴融达地产股份有限公司
补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10
月 16日披露《国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号2015-103），由于未准确按照公告要求披露
完整监事会主席的简历。现根据交易所要求，进行补充更正如下：
原公告为：
国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2015年 10月 15日上午以现场表决的方式召开。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议审议并通过了以下事项：
会议推选叶芹女士为公司监事会主席。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
现补充为：
国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2015年 10月 15日上午以现场表决的方式召开。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议审议并通过了以下事项：
会议推选叶芹女士为公司监事会主席。同意3票，反对0票，弃权0票。
附：公司第九届监事会主席简历
叶芹，女，40岁，汉族。毕业于西南大学，经济学学士，中国注册会计师。曾任重庆天健会计师事务所审计部项目经理，重庆恒基会计师事务所审计部部长、标准部部长。现任财信集团财务运营中心总经理。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 10月 20日附：补充修改后的《国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议决议的公告》
国兴融达地产股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2015年 10月 15日上午以现场表决的方式召开。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议审议并通过了以下事项：
会议推选叶芹女士为公司监事会主席。同意3票，反对0票，弃权0票。
附：公司第九届监事会主席简历
叶芹，女，40岁，汉族。毕业于西南大学，经济学学士，中国注册会计师。曾任重庆天健会计师事务所审计部项目经理，重庆恒基会计师事务所审计部部长、标准部部长。现任财信集团财务运营中心总经理。
国兴融达地产股份有限公司监事会2015年10月16日
广州智光电气股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄晓莉女士，作为广州智光电气股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州智光电气股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广州智光电气股份有限公司或其附属企业、广州智光电气股份
有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规
定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广州智光电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广州智光电气股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议5次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任
和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄晓莉（签署）日期：2014-10-31
中信建投证券股份有限公司
关于北京华录百纳影视股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年三月
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”或“公司”）于 2014年10月 10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司向胡刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1039号），核准本次重大资产重组方案。本次重大资产重组分别于 2014年 10月 15日和 2014年 10月 27日完成了资产交割以及股份登记，并依法履行了公告义务。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为华录百纳本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及深圳证券交易所的相关要求对华录百纳本次重大资产重组 2015年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、蓝色火焰 2015年度业绩承诺实现情况
根据华录百纳与蓝色火焰义务补偿方签订的《盈利补偿协议》，各义务补偿方就蓝色火焰的盈利情况做出如下承诺并承担相关补偿义务。
（一）业绩承诺
根据华录百纳与蓝色火焰义务补偿方签订的《盈利补偿协议》，蓝色火焰义务补偿方承诺蓝色火焰2014年、2015年、2016年实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）分别不低于人民币 20,000万元、25,000万元、 31,250万元。
（二）估值调整
根据《盈利补偿协议》，若蓝色火焰 2014年、2015年和 2016年累计实际盈利数高于承诺利润补偿方承诺的三年净利润总数，则差额部分的100%作为蓝色火焰估值的调增部分，就该估值调增部分金额，由上市公司按照承诺利润补偿方各自持有的蓝色火焰股份数额占其合计持有的蓝色火焰股份数额的比例以现金方式向其支付。
（三）补偿安排
在本次交易完成后，若在补偿期间内，蓝色火焰某年实现的实际盈利数低于对应年度的净利润承诺数，义务补偿方将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺。如本次交易未能如期在 2014年度实施完成，则前述补偿测算期间将顺延，补偿义务人需要顺延承诺，各方就此另行签订盈利预测补偿协议或补充协议。
交易对方对于业绩承诺及补偿的约定如下：
1、业绩承诺补偿每年应予补偿的股份数量计算公式
在本次交易完成后，若在补偿期间内，蓝色火焰某年实现的实际盈利数低于对应年度的净利润承诺数，义务补偿方将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺。具体股份补偿数额和现金补偿金额按照下列计算公式计算（公式中净利润预测数即净利润承诺数）：
（1）股份补偿数额
当年应补偿股份数=（蓝色火焰截至当期期末累计净利润预测数－蓝色火焰截至当期期末累计实际盈利数）÷蓝色火焰利润补偿期间内各年度的净利润预测数总和×标的资产价格÷发行价格－已补偿股份数量
（2）现金补偿金额
若依上述公式计算出的义务补偿方股份补偿数量不足以补偿时，差额部分由义务补偿方以其自有或自筹现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：
当年应补偿现金数=（每一测算期间应补偿股份数-每一测算期间已补偿股份数）×发行价格-已补偿现金金额。
在计算任一会计年度的当年应补偿股份数或应补偿金额时，若当年应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及金额不冲回。义务补偿方应按照《盈利补偿协议》签署日其各自持有的蓝色火焰股份数额占其合计持有的蓝色火焰股份数额的比例，分别、独立地承担本条约定的补偿股份数额和/或现金补偿金额。但胡刚及其亲属应就所有蓝色火焰义务补偿方在《盈利补偿协议》项下的补偿义务向公司承担连带责任。
2、预测期届满涉及减值时的相关补偿计算
在全部测算期间届满后，公司将聘请胡刚书面认可的具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在测算期间最后一年的专项意见出具日后30个工作日内出具资产减值测试报告。若胡刚对前述减值测试结果有不同意见，则由胡刚聘请国际知名的会计师事务所对减值测试结果进行复核。若双方会计师对减值测试结果有较大的分歧，则双方将咨询相关主管部门后协商解决。
（四）2015年度业绩承诺完成情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司2015年度盈利预测实现情况专项审核报告》（中天运[2016]普字第 90412号），2014、2015年度蓝色火焰经审计实现净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）分别为22,967.58万元、22,762.36万元，蓝色火焰 2014年、 2015年累计净利润预测数（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）为 45,000.00万元，截至 2015年末蓝色火焰累计实际净利润为 45,729.94万元，累计超额完成承诺业绩 729.94万元。经计算，补偿义务人不需要对华录百纳进行业绩补偿。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：2014、2015年度蓝色火焰经审计实现净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）分别为 22,967.58万元、22,762.36万元，截至2015年末蓝色火焰累计实际净利润为45,729.94万元，高于累计承诺金额45,000.00万元。蓝色火焰2015年已经完成了业绩承诺，相关义务补偿方无须对上市公司进行补偿。
本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次重大资产重组有关各方按照相关规定和程序，积极履行承诺。
【本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页】
财务顾问主办人：
董军峰 杨明赫
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第四届董事会第二十一次会议的相关资料进行了认真审阅，并对会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
一、关于REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.球员Mario HermosoCanseco转会的独立意见
我们认为皇家西班牙人足球俱乐部将球员Mario HermosoCanseco转会至马德里竞技为公司正常业务需要，遵循了客观、公平、公允的定价原则，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次球员转会事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。综上，公司独立董事一致同意本次转会事项。
二、关于同意境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司对控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.借款转增资的独立意见
公司全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称“星辉体育”）以借款转增资的方式向控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.（以下简称“皇家西班牙人”）增资的事项是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展的需要。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意本次星辉体育向皇家西班牙人增资的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
赵智文 纪传盛 廖朝理
二〇一九年七月十八日
佛山电器照明股份有限公司独立董事
对公司 2014年度报告等相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，就佛山电器照明股份有限公司第七届董事会第十次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益，同意公司 2014年度利润分配预案，并提交公司 2014年度股东大会审议。
二、对公司 2015年度日常关联交易事项的独立意见
公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意本次关联交易事项并提交公司 2014年度股东大会审议。
三、对 2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制机制完整、合理、有效。内部控制体系贯
穿于公司生产经营的各个方面，关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等主要方面的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为公司 2014年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、对公司续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自 1993年以来一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及 2015年度内部控制审计机构，并提交公司 2014年度股东大会审议。
五、对公司资金占用及对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对控股股东及其关联方、公司持股50％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。。
独立董事：刘振平 窦林平 薛义忠
2015年 4月 23日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-128
利亚德光电股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11月22日以邮件方式发出召开第二届监事会第十七次会议的通知，全体监事确认收到会议文
件，并于2015年11月25日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席孟庆海主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议《关于对公司 2014年度员工持股计划进行调整的议案》
公司于2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》及相关事项议案，为了更好地激励员工，切实发挥员工持股计划实施目的，充分调动员工的积极性和创造性，公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和
员工。董事会将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的规定对员工持股计划中关于公司董事、监事、高级管理人员的认缴份额比例相关规定进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《利亚德光
电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）修订稿》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2015年11月25日
债券代码：112214.SZ 债券简称：14杰赛债
广州证券股份有限公司
关于广州杰赛科技股份有限公司
2014
年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（下称“广州证券”）作为广州杰赛科技股份有限公司（下称“发行人”）公开发行的 2014年公司债券（债券简称：14杰赛债，下称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
根据发行人于2019年7月4日出具的《关于当年累计新增借款的公告》，截至2019年6月30日，发行人借款余额（合并口径，含发行债券、债务融资工具、理财融资工具等）为18.18亿元，较2018年末借款余额12.53亿元累计增加借款5.65亿元，超过2018年末经审计净资产（合并口径）21.29亿元的20%（累计新增借款占2018年末净资产的26.54%）。
广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300250 证券简称：初灵信息公告编号：2019-060杭州初灵信息技术股份有限公司
关于子公司签署黑龙江 IPTV精准推送运营合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《黑龙江IPTV精准推送运营合作协议书》（以下简称“合作协议书”）为公司日常合作协议，有利于公司在视频大数据基础上智慧运营、智能运维、广告运营方面生态布局，进一步促进数据应用变现，从而提升公司整体价值。
2、本协议不涉及具体金额，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩不构成重大影响，协议签订后若顺利实施，将有利于公司视频运营相关业务的发展，对公司未来经营将带来积极影响。
近日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）全资子公司北京视达科科技有限公司（以下简称“视达科”）与黑龙江龙网视传媒有限公司（以下简称“龙网视传媒”）签署了《黑龙江IPTV精准推送运营合作协议书》。现将协议主要内容公告如下：
一、协议签署概况
（一）协议对方基本情况：
交易对方名称：黑龙江龙网视传媒有限公司
法定地址：哈尔滨市南岗区汉水路333号
龙网视传媒作为黑龙江广播电视台旗下的新媒体运营机构，独家享有经营黑龙江IPTV新媒体精准推送业务的权利。
（二）与公司业务及关联情况：
最近三个会计年度，公司与龙网视传媒发生类似业务如下：2016年度营业收入为零;2017年度营业收入为1175.13万元，占公司当年营业收入2.61%；2018年度营业收入为211.49万元，占公司当年营业收入的0.50%。
龙网视传媒与公司不存在关联关系。
（三）交易对方履约能力分析：
龙网视传媒作为黑龙江广播电视台旗下的新媒体运营机构，经营情况良好，具备较强的履约能力。
二、协议主要内容
（一）协议名称：黑龙江IPTV精准推送运营合作协议书
（二）协议双方：
甲方：黑龙江龙网视传媒有限公司
乙方：北京视达科科技有限公司
（三）合作模式：甲方投入黑龙江IPTV平台EPG资源以及精准推送运营系统硬件，协调黑龙江IPTV传输经营方，审核并实现最终播放以及终端、平台网络支持与对接；乙方投入精准推送业务资源（广告客户资源、商品引流资源）、广告投放、驻地运营和广告精算服务，同时投入精准推送运营所需的数据标签系统和运营系统工具（如DSP、DMP、SSP）以及第三方广告监测授权和对接，以确保合同约定的运营业务顺利进行。
（四）合作范围：开屏广告、EPG广告、切换台广告、音量条广告、跑马灯广告、暂停广告、应用退出广告、播放器退出广告、贴片广告、互动广告、品牌专区广告、屏保广告等。
（五）分成比例及结算方式：
1、分成方式：乙方带入广告资源的，增值服务运营收入分成比例为甲方60%、乙方40%；
结算方式：乙方依据每月对应增值服务运营收入结算给甲方月度相关运营收入的60%；
结算方式：甲方依据每月对应增值服务运营收入的20%支付给乙方，如有其它收入及特殊计费模式，双方另行签订补充协议。
（六）协议签署时间：2019年8月1日
（七）协议生效日期：自双方加盖公章之日起生效。
（八）其他：合同未尽事宜、对条款的任何修改、变更或增减，须经双方签署补充合同，与本合同具有同等法律效力。
三、协议对上市公司的影响
1、公司持续在视频大数据、视频内容智慧运营、电视广告精准运营等方面拓展，此次与黑龙江广电在精准广告方面达成了运营合作意向，预计将对公司未来业务发展产生积极影响。后续公司子公司视达科继续在运营合作上积极开拓上游流量，下游与更多DVB\IPTV\OTT运营商展开合作，在5G智能CDN、视频内容智慧运营应用、大屏流量精准推送应用等方面拓展国内外市场。
2、本协议不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此而对龙网视传媒形成业务依赖。
3、本次签订的合作协议书，只作为双方的合作意向，具体的实施内容和进度尚存在一定不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《黑龙江IPTV精准推送运营合作协议书》
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-136新疆中泰化学股份有限公司
五届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十八次董事会通知于2015年10月20日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年第三季度报告。
公司201 5年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年第三季度报告正文同时刊登在2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年十月二十八日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-118证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年08月14日出具的《关于核准山东美晨生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1311号），批复内容如下：
一、核准公司公开发行可转换公司债券总额不超过7亿元，期限六年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参加董事会及董事会专门委员会、股东大会，发挥专业特长，对公司的生产经营提供合理的建议、对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年本人任职期间内，公司共召开11次董事会会议，股东大会3次，本人参加了全部董事会的表决，对议案进行详细了解后结合自身专业判断行使表决权，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2018年本人任职期间内，就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2018年1月16日，第四届董事会第十五次会议，独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2018年4月24日，第四届董事会第十六次会议，独立董事对《关于公司2017年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见》、《关于公司 2017年度利润分配方案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案》、《关于公司 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2018年度对外担保额度的议案》、《关于 2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》、《关于2018年度提供财务资助额度的议案》、《关于 2018
年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》、《关于 2018年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。
2018年 5月 4日，独立董事对控股股东奥克控股集团股份公司提议提交公司 2017年度股东大会审议的《关于增补马帅为公司第四届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见。
2018年5月10日，第四届董事会第十七次会议，独立董事对《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于调整2017年度利润分配方案的议案》发表了独立意见。
2018年6月14日，第四届董事会第十八次会议，独立董事对《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的议案》发表了独立意见。
2018年6月25日，第四届董事会第十九次会议，独立董事对《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2018年 7月 23日，第四届董事会第二十次会议，独立董事对《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表了独立意见。
2018年8月27日，第四届董事会第二十一次会议，独立董事对《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项意见》、《关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见》、《关于增加 2018年度外汇衍生品交易额度的议案》发表了独立意见。
2018年 10月 25日，第四届董事会第二十三次会议，独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2018年 12月 18日，第四届董事会第二十五次会议，独立董事对《关于拟发行短期融资券的议案》发表了独立意见。
2018年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，并担任董事会提名委员会主任。2018年本人任职期间内，根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。对公司发展战略、对外投资、2017年度财务报告审计、董事及高级管理人员的候选人员等事项重点关注并进行了审议，切实履行相应职能。
四、独立董事年度履职重点工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行了监督和核查，促使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求履行信息披露义务，提高信息披露质量，有效保护了投资者权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议的重大事项提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、内部控制、关联交易、高级管理人员聘任等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并与公司经营层等相关人员进行了沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，有效的履行了自己的职责，进一步健全了公司的法人治理结构。
3、对公司经营情况现场监督。报告期内，本人利用参加各次董事会、股东大会以及其他机会，与公司的管理层及主要核心人员保持交流与沟通，对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，向公司传达最新的法规制度并解读，对有效监督起到了积极作用。
4、提高自身学习。为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了证监会、证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对法规的理解，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年作为公司独立董事的履职报告。2019年，本人将继续本着勤勉、尽责的原则，履行独立董事的义务，提高自身的专业知识为公司的经营发展提供更多建设性的意义，发挥好独立董事的作用。在此，感谢公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效配合和支持。
特此报告。
独立董事：林木西
2019年 4月28日
关于西安旅游股份有限公司
重要前期差错更正的说明
天健〔2014〕12-2号
西安旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西安旅游股份有限公司（以下简称西安旅游公司）2012年度、2013年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2013〕12-6号、天健审〔2014〕12-1号）。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》要求，现将西安旅游公司有关重要前期差错更正事项说明如下：
一、重要前期差错更正的原因
西安旅游公司 2014年 6月 19日接受中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称陕西证监局）检查，于2014年7月11日收到陕西证监局《关于对西安旅游股份有限公司采取责令改正措施的决定》（陕证监措施字[2014]6号，以下简称监管措施决定书），要求西安旅游公司按照监管措施决定书的要求，就下述事项对2012年和2013年年度报告进行更正并披露。
（一）延期确认拆迁补偿收入：西安旅游公司之子公司西安渭水园温泉度假村有限公司将应确认为 2012年度收入的拆迁补偿 285.82万元，延期至 2013年度进行确认。
（二）前期重大会计差错更正的会计处理不当：西安旅游公司 2012年多计提土地增值税352.04万元，2013年未按照重大会计差错更正调整以前年度会计报表相关项目，直接冲减当期营业税金及附加金额。
以上事项导致西安旅游公司合并报表 2012年少计净利润539.13万元，2013年多计净利润 539.13万元；母公司报表 2012年少计净利润 264.03万元，2013
年多计净利润264.03万元。
二、重要前期差错更正的具体会计处理
（一）西安渭水园温泉度假村有限公司对拆迁补偿收入进行了追溯调整，分别调整增加2012年营业收入49.98万元和营业外收入235.84万元，相应调整减少了2013年营业收入和营业外收入。
（二）西安旅游公司对 2012年多计提的土地增值税进行了追溯调整，调整减少 2012年营业税金及附加 352.04万元，相应调整增加了 2013年营业税金及附加。
三、重要前期差错更正对财务状况和经营成果的影响
（—）对合并报表的影响
1.对2012年12月31日合并资产负债表的影响
2012年12月31日
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|11,455,543.46|2,715,279.55|
|2,569,465.85|-880,101.03|
|9,810,309.78|35,727.36|
|6,304,655.60|-3,520,404.12|
|34,005,374.91|264,030.30|
|127,136,117.57|5,127,279.70|

2.对合并利润表的影响
（1）对2012年度合并利润表的影响
2012年度
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|851,230,033.12|499,830.00|
|33,313,908.57|-3,520,404.12|
|3,323,742.91|142,909.45|
|1,111,236.89|2,358,359.00|
|9,417,125.13|844,373.67|

|||
|-|-|
|15,757,969.00|5,391,310.00|
|15,731,097.70|5,391,310.00|
|0.0800|0.0274|
|0.0800|0.0274|

（2）对2013年度合并利润表的影响
2013年度
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|671,529,404.77|-499,830.00|
|5,077,275.02|3,520,404.12|
|464,443.03|-142,909.45|
|16,372,144.46|-2,358,359.00|
|6,524,082.35|-844,373.67|
|13,913,601.70|-5,391,310.00|
|13,961,466.65|-5,391,310.00|
|0.0710|-0.0274|
|0.0710|-0.0274|

（二）对母公司报表的影响
1.对母公司2012年12月31日资产负债表的影响
2012年12月31日
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|2,455,416.50|-880,101.03|
|6,424,347.57|-3,520,404.12|
|34,005,374.91|264,030.30|
|133,363,703.25|2,376,272.79|

2.对母公司利润表的影响
（1）对母公司2012年度利润表的影响
2012年度
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|30,862,634.49|-3,520,404.12|
|8,880,180.66|880,101.03|

|||
|-|-|
|20,566,747.65|2,640,303.09|

（2）对母公司2013年度利润表的影响
2013年度
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|2,655,901.19|3,520,404.12|
|5,393,567.57|-880,101.03|
|15,395,295.62|-2,640,303.09|

我们认为，西安旅游公司对上述会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》的规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李晋玲
中国·杭州 中国注册会计师：王伟雄
二〇一四年八月四日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东美晨科技股份有限公司董事会现就提名郭林先生为山东美晨科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东美晨科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是 □否
二、被提名人符合山东美晨科技股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东美晨科技股份有限公司及其附属企业任职。
□√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东美晨科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东美晨科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山东美晨科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
八、被提名人不是为山东美晨科技股份有限公司或其附属企业、山东美晨科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是 □否
九、被提名人不在与山东美晨科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
□√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
二十七、包括山东美晨科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事
的上市公司数量不超过5家，同时在山东美晨科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是 □否
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-056浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议通知于2019年7月19日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2019年7月31日在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事 6名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经股东提议，董事会同意选举仲成荣先生、陈晖先生、张晨旺先生、陈祖良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2019-058）。
2．会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经股东提议，董事会同意提名黄先梅女士、方东祥先生、费新生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2019-058）。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2019第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年 8月16日召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-060）。
备查文件
第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日