证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-031深圳市朗科科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年4月24日下午14：30，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长石桂生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
2、出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共38人，合计持有股份数52,538,018股，占公司有表决权股份总数的39.3249%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，合计持有股份数49,038,993股，占公司有表决权股份总数的36.7058%；
通过网络投票出席会议的股东34人，合计持有股份数3,499,025股，占公司有表决权股份总数的2.6190%。
3、出席本次会议持有公司的中小投资者共34人（其中现场出席0人，网络方式出席34人），合计持有股份数3,499,025股，占公司有表决权股份总数的2.6190%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。
公司独立董事在本次股东大会上作了2014年度述职，述职报告全文于2015年3月31日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《2014年度董事会报告》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3400%；弃权3,448,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.5629%；反对51,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0971%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％%；反对51,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4575％%；弃权3,448,025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5425％%。
2、审议通过了《2014年度监事会报告》
表决结果：同意 49,059,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3800％；弃权 3,448,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.5629%；
反对30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 21,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6002%；反对30,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8574%；弃权3,448,025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5425%。
3、审议通过了《2014年度财务报告》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3400%；弃权3,469,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.6029%；反对30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对30,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8574%；弃权3,469,025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1426%。
4、审议通过了《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3400%；弃权3,448,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.5629%；反对51,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0971%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对51,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4575%；弃权3,448,025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5425%。
5、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3400%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；反对3,499,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.6600%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对3,499,025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
决定以2014年末总股本13,360万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利人民币13,360,000.00元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润42,927,194.36元结转以后年度分配。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 49,059,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3800%；弃权3,448,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.5629%；反对30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 21,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6002%；反对30,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8574%；弃权3,448,025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5425%。
决定聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度的审计工作，审计费用为46万元。
7、审议通过了《关于终止实施募投项目“专利申请、维护、运营项目”的议案》表决结果：同意 49,059,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3800%；弃权3,448,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.5629%；反对30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 21,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6002%；反对30,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8574%；弃权3,448,025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5425%。
决定终止实施募投项目“专利申请、维护、运营项目”，公司仍以自有资金继续进行相关专利运营工作。该项目的募集资金余额仍存放于公司的募集资金专户。公司管理层将从公司经营的实际需求出发，根据自身发展规划及实际生产经营需求，对该部分募集资金的用途做出合理安排，用于公司主营业务发展，在实际使用前，将履行相关审议程序并及时披露。
8、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3400%；弃权3,446,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.5591%；反对53,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对53,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5147%；弃权3,446,025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4853%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：童曦、计云生
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2014年度股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日