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关于武汉中元华电科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]02090004号武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电公司”）截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中元华电公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中元华电公司截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供武汉中元华电科技股份有限公司2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月二十九日
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,635万股，每股面值 1元，每股发行价格 32.18元，共募集资金总额为 526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00元后的募集资金为 496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93元后，募集资金净额为 489,178,070.07元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009年 10月 19日出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504号《审核报告》。
（二） 2015年年度募集资金使用金额及当前余额情况表
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金专户摘要|金额|
|1、截至2014年12月31日止专户余额|21,660.47|
|2、募集资金专户资金的增加项||
|利息收入扣除手续费净额|662.49|
|小计|662.49|
|3、募集资金专户资金的减少项||

|||
|-|-|
|对募集资金项目的投入|2,935.79|
|永久补充流动资金|9,000.00|
|小计|11,935.79|
|4、截至2015年12月31日止专户余额|10,387.17|
|其中利息金额|4,087.22|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对原《武汉中元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经公司 2009年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，本公司及全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司（甲方）分别和上海浦东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国农业银行股份有限公司武汉政院路支行（乙方）以及保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）先后签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司（或子公司）一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构海通证券股份有限公司。
（二）截至 2015年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如
下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额|
|中国光大银行武汉分行武昌支行|募集资金专户|10,387.17|
|合计||10,387.17|

三、2015年年度募集资金的实际使用情况
2015年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露中存在的问题参见附件“募集资金使用情况表”。
附表：募集资金使用情况对照表
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
募集资金使用情况对照表： 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||项目可行|
||是否已变|募集资金||||截至期末投资|项目达到预||截止报告期末|是否达||
|承诺投资项目和|||调整后投|本报告期|截至期末累计|||本报告期实|||性是否发|
||更项目(含|承诺投资||||进度(3)＝|定可使用状||累计实现的效|到预计||
|超募资金投向|||资总额(1)|投入金额|投入金额(2)|||现的效益|||生重大变|
||部分变更)|总额||||(2)/(1)|态日期||益|效益||
||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|智能化电力动态||||||||||||
||||||||2012年10|||||
|数据记录装置项|否|6,875|6,875|-|5,359.86|--||2,011.95|7,825.68|否|否|
||||||||月30日|||||
|目||||||||||||
|基于北斗/GPS的||||||||||||
|时间同步系统及||||||--|2012年10|||||
||否|6,060|6,060||3,057.07|||545.69|1,823.09|否|否|
|时间同步检测设|||||||月30日|||||
|备项目||||||||||||
|承诺投资项目小||||||||||||
||--|12,935|12,935||8,416.93|--|--|2,557.64|9,648.77|--|--|
|计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|新型自动跟踪补||||||||||||
|||||||--|2012年10|||||
|偿消弧线圈成套|否|2,800|2,800||2,738.76||||-144.19||否|
||||||||月30日|||||
|装置||||||||||||
|电能质量监测与|||||||2016年05|||||
||否|5,000|5,000|1,425.79|3,517.86|70.36%||44.09|101.56||否|
|治理项目|||||||月31日|||||
|收购广州至德|||||||2015 年04|||||
|51%股权并增资|否|1,510|1,510|1,510|1,510|100.00%|月22 日||||否|
|项目||||||||||||
|超募资金投向小|--|9,310|9,310|2,935.79|7,766.62|--|--|44.09|-42.63|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|计||||||||||||
|合计|--|22,245|22,245|2,935.79|16,183.55|--|--|2,601.73|9,606.14|--|--|
|未达到计划进度||||||||||||
||智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项|||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||目未能达到预计收益，主要原因是市场需求及产品价格低于公司原来的预期，造成产能未能完全释放和销售收入低于预期，从而未能实|||||||||||
|况和原因（分具||||||||||||
||现预计效益。|||||||||||
|体项目）||||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|不适用|||||||||||
|说明||||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金||||||||||||
|额、用途及使用||||||||||||
|进展情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||
|目实施地点变更||||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|适用|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
||适用|
|项目实施出现募||
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集||
||目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
||企业技术中心项目、智能电网产业园项目、收购成都智达66%股权并增资项目3个项目已经建设完成且实现了预期收益，故不再单独披|
|披露中存在的问||
||露其收益情况。|
|题或其他情况||