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证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-001鞍山森远路桥股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.
业绩预告类型：□√
亏损 □扭亏□同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,800.00万元～9,300.00万元|盈利5,542.29万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因在于：
1、对收购吉林省公路机械有限公司形成的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，对4,489.45万元商誉全额计提减值准备。
2、对参股联营公司长期股权投资减值准备计提增加，计提金额约为
3、公司客户主要为政府部门、事业单位及政府平台公司，由于地方财政资金短缺，导致公司应收账款回收缓慢，本期计提坏账准备同比大幅增加。
4、报告期内，受宏观因素影响，公司主营业务产品销售额及毛利率同比下降，财务费用增加导致业绩大幅下滑。
四、其他相关说明
预计2018年非经常性损益对净利润的影响金额为600万元—900万元之间。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014056
浙江京新药业股份有限公司
关于公司控股股东及大股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日接到公司控股股东吕钢先生和大股东浙江京新控股有限公司（以下简称“京新控股”）的通知，吕钢先生和京新控股将其所持有本公司部分股权质押，具体事项如下：
吕钢先生将其所持有的公司100，000股无限售流通股、京新控股将其所持有的公司6,657,615股限售股质押给财通证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，上述质押事宜已于2014年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自2014年9月4日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
公司第一大股东、实际控制人为吕钢先生，京新控股为吕钢先生控制的企业。
截至本公告日，公司控股股东吕钢先生直接持有公司60,384,440股、占公司总股本的21.08%；本次质押股票100,000股、占公司总股本的0.03%；累计（包含本次）质押股票共计18,100,000股、占公司总股本的6.32%，占其所持公司股份总数的29.97%。
截至本公告日，公司大股东京新控股直接持有公司18,270,177股，占公司总股本的6.38%；本次质押股票6,657,615股，占公司总股本的2.32%，占其所持公司股份总数的36.44%；累计（包含本次）质押股票共计18,167,615股，占公司总股本的6.34%，占其所持公司股份总数的99.44%。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一四年九月六日
美好置业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度美好置业集团股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为推动美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，更好的维护股东利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。
第二章对外捐赠的定义
第四条本制度所称“对外捐赠”，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人（自然人、法人或相关机构），用于公益事业的行为。
第三章对外捐赠的原则
第五条自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。
第六条权责清晰原则：公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己合法的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
美好置业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度第七条量力而行原则：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠以外，不得对外捐赠。
第八条诚实守信原则：公司按照议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第四章对外捐赠的范围
第九条公司及子公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司及子公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第五章对外捐赠的类型和受益人
第十条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十一条公司对外公益性捐赠应通过公益性社会团体或县级以上人民政府及其部门。
上述公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体。
公司对外的公益性捐赠支出，需符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》的规定，具体范围包括：
（一）救助灾害、救济贫困群体、资助社区及社会失能、孤独贫困老人、扶
美好置业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；
（二）承担社会责任，化解社区矛盾，促进邻里和谐，资助及支持社区志愿者组织发展，推广志愿者服务模式；
（三）教育、科学、文化、卫生、体育事业；
（四）环境保护、社会公共设施建设；
（五）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。
第十二条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。其中公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
公司不得向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联企业进行捐赠。对于与公司存在关联关系的公益性社会团体，公司应依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，履行规范议事程序，经相关程序审议批准后可予捐赠，且公司股东有权要求公司定期或不定期向关联捐赠受益人申请查询前述捐赠款项的实际使用情况报告。
第六章对外捐赠的决策程序和规则
第十三条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十四条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额不超过 30万元的，由公司总裁办公会负责审批，并报董事会备案；
（二）公司对外单笔捐赠金额超过 30万元且不超过 200万元的，捐赠方案由公司总裁办公会审核后报董事长审批，并报董事会备案；
（三）公司对外单笔捐赠金额超过 200万元，或一个会计年度内累计捐赠金额超过 200万元或达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.05％以上后的每笔捐款，由董事会审议批准；
（四）达到法律法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市
美好置业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度规则》（2014年修订）规定及《公司章程》等相关规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准。
第十五条每一会计年度内发生的对外捐赠，累计金额占上一年度经审计归属于上市公司股东的（扣除非经常性损益）的净利润的比例不得超过3%（累计金额，包含公司及公司子公司同期发生的捐赠金额）。
第十六条公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，由人财指标中心就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，经办部门分管领导审核后，按照本制度第十四条所列情况，履行相应的审批程序。
捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠财产构成及其数额等内容。
第十七条公司子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本制度第十四条所列程序审核批准后签署相关文件。
第十八条公司对外捐赠事项完成后，经办部门就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告向公司总裁办公会、董事会进行汇报。由人财指标中心对书面报告
进行归档并建立备查账簿登记，同时报董事会办公室备案。
第七章对外捐赠的检查和监督
第十九条经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠事项管理列入公司审计内容。
第二十条人财指标中心应于每季度末对于公司已发生捐赠事项进行检查、总结并形成评估报告。前述报告的主要内容应由公司在半年度报告和年度报告中以专门章节予以披露。
第八章法律责任
第二十一条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第九章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
美好置业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度予以修订，报股东大会审批。
第二十三条本制度所称“不超过”含本数，“超过”不含本数。
第二十四条本制度自股东大会通过之日起执行，由公司董事会负责解释。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2017年3月1日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2015-003深圳市银宝山新科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日内（2015年 12月29日、2015年12月30日、2015年12月31日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于2015年12月23日在指定信息披露媒体披露的《上市公司首日风险提示公告》（公告编号：2015-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、公司最近一期财务报表审计截止日期为 2015年 6月 30日。公司 2015年第三季度财务报表未经审计，但已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（大华核字[2015]004023号），均在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-58
湖北回天新材料股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2014年8月15日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年8月8日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经考察，章宏建先生具备有履行职责所必须的专业或者行业知识，能够胜任其职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意聘任章宏建先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第六届董事会届满，董事长章锋先生不再代行董事会秘书职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 关于《调整董事会提名委员会、审计委员会成员的议案》
第六届董事会提名委员成员调整为：曾国安、章锋、史襄桥、邹明春、余玉苗，召集人：曾国安。
章力，召集人：余玉苗。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日附：章宏建先生简历
章宏建先生，中国国籍，中南财经政法大学法律本科毕业；中国人民大学工商管理（MBA）高级研修班结业；高级经营师、高级经济师。曾任湖北省纺织工业学校讲师、教务处主任；湖北襄棉集团办公室秘书、公司法律顾问、党委组织部科长、人事部副部长、部长；北京时代光华（天智）管理咨询公司管理咨询师、高级培训师等。2014年8月起任公司董事会秘书。
章宏建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试。截至本公告日，章宏建先生未持有公司股份；与公司股东、董事长章锋先生为兄弟关系。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2017年1月1日至2017年12月31日（以下简称“履职期”）履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会
履职期内，公司共召开11次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对履职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、股东大会
履职期内，本人亲自列席了公司召开的5次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、对公司重大事项发表意见情况
履职期内本人对《关于公司 2017年度关联交易计划的议案》、《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、关于发行股份购买资产并募集配套资金相关事项进行了事前认可并发表了同意的意见。
履职期内本人对公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议、第四届
董事会第一次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第五次会议的相关事项发表了同意的意见。
本人认为在履职期内公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。2017年度发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、参加专门委员会会议情况
本人作为审计委员会主任委员，履职期内严格按照《董事会专业委员会工作制度》，发挥自己专业特长，监督公司内部审计制度的实施，定期组织召开审计委员会会议，审议公司财务报告，分别就历次定期报告财务报告、公司内控制度执行情况等事项发表了同意的意见。同时负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作，监督内部审计工作的实施情况，促进公司内部和外部审计工作的顺利开展。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极履行作为委员的相应职
责，与薪酬委员会其他委员一起对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并对相关人员的的考核及评价标准提出建议，促进了公司考核制度的规范性、科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
履职期内，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，能够持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。同时作为公司董事会审计委员会召集人，本人积极召集并主持历次审计委员会会议，切实履行了独立董事职责，规范了公司运作，有效保护了公司及投资者的合法权益。
六、培训学习情况
本人自任职以来，能够认真学习资本市场相关法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司、证监局、深交所组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
过去的2017年，本人作为公司的独立董事，能够忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己专业的财务知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：______________朱红超
二○一八年四月二十五日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之
独立意见
作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，我们就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度董监高薪酬安排的独立意见
我们认为，公司在 2017年度，严格按照董监高人员薪酬和有关绩效考核制度执行，薪酬发放程序遵守有关法律、法规及公司章程的规定。
2018年董监高人员薪酬安排既适应公司发展需要，又能充分调动现有董监高人员的积极性和创造性，合理且必要，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
同意关于公司2018年度董监高薪酬安排。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配及公积金转股预案符合公司当前的实际经营状况，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们同意公司 2017年度的利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见
我们认为，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构与内部控制审计机构，并提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
五、关于公司2017度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计的独立意见
《关于公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
公司 2018年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可。
综上，上述关联交易不属于严重影响本公司独立性或者显失公允的关联交易。因此，我们同意提交年度股东大会审议。
六、关于 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
我们已对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了审阅。公司能够认真贯彻执行证监发﹝2003﹞56号、证监发﹝2005﹞120号文件等规定，报告期内公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；报告期内公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2017年12月31日的对外担保事项。
七、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》之签字页）
徐文光：
郑云瑞：
王正喜：
聚灿光电科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单
一、总体情况
1、获授的股票期权情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股票期权数量||占拟授予期权总||占目前总股本的|
||职务|||||||
||||（万份）||数的比例||比例|
|骨干员工（125人）||258.00||80.12%||1.00%||
|预留||64.00||19.88%||0.25%||
|合计||322.00||100.00%||1.25%||

2、获授的限制性股票情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本的|
|姓名||职务|||||||
|||||票数量(万股)||票总数的比例||比例|
|王艳丽|副总经理||20.00||7.60%||0.08%||
|程飞龙|副总经理、董事会秘书||20.00||7.60%||0.08%||
|陆叶|财务总监||10.00||3.80%||0.04%||
|骨干员工（31人）|||160.50||61.03%||0.62%||
|预留|||52.50||19.96%||0.20%||
|合计|||263.00||100.00%||1.02%||

二、骨干员工名单
1、获授的股票期权情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||李定超|骨干员工||
|2|||王新建|骨干员工||
|3|||刘朝军|骨干员工||
|4|||高利|骨干员工||
|5|||王志刚|骨干员工||
|6|||李伟|骨干员工||
|7|||吕振兴|骨干员工||
|8|||王海波|骨干员工||
|9|||童露|骨干员工||
|10|||潘大军|骨干员工||
|11|||杨亚东|骨干员工||
|12|||吴志高|骨干员工||
|13|||蒲健|骨干员工||
|14|||林伟诚|骨干员工||
|15|||郭青松|骨干员工||
|16|||黄周|骨干员工||
|17|||周传星|骨干员工||
|18|||张荧荧|骨干员工||
|19|||黎格|骨干员工||
|20|||廖俊|骨干员工||
|21|||徐纹纹|骨干员工||
|22|||王敏|骨干员工||
|23|||陈传国|骨干员工||
|24|||赵久玲|骨干员工||
|25|||马冬梅|骨干员工||
|26|||裴峰|骨干员工||
|27|||陈声杰|骨干员工||
|28|||文万林|骨干员工||
|29|||罗杰|骨干员工||
|30|||赵显鹏|骨干员工||
|31|||闫一平|骨干员工||
|32|||董利|骨干员工||
|33|||胡和平|骨干员工||
|34||宋海飞||骨干员工||
|35|||凌华山|骨干员工||
|36|||李训科|骨干员工||
|37|||朱其新|骨干员工||
|38|||王东芬|骨干员工||
|39|||周丹金|骨干员工||

||||
|-|-|-|
||朱建海||
|41|黄朝葵|骨干员工|
|42|李忠原|骨干员工|
|43|朱尊起|骨干员工|
|44|高玉凤|骨干员工|
|45|黎金辉|骨干员工|
|46|王利明|骨干员工|
|47|邱怡|骨干员工|
|48|韩满足|骨干员工|
|49|姜伟|骨干员工|
|50|刘佳擎|骨干员工|
|51|何亚|骨干员工|
|52|王聪|骨干员工|
|53|马晓青|骨干员工|
|54|吴爱明|骨干员工|
|55|陈猛|骨干员工|
|56|刘邦|骨干员工|
|57|陈军|骨干员工|
|58|刘芳|骨干员工|
|59|张振|骨干员工|
|60|史金灿|骨干员工|
|61|张华兵|骨干员工|
|62|李更生|骨干员工|
|63|谷青|骨干员工|
|64|魏家举|骨干员工|
|65|刘庆华|骨干员工|
|66|张文菁|骨干员工|
|67|蔡青青|骨干员工|
|68|曹连康|骨干员工|
|69|奚舒|骨干员工|
|70|陶冠群|骨干员工|
|71|周淮民|骨干员工|
|72|俞善越|骨干员工|
|73|黎东鑫|骨干员工|
|74|杨赞革|骨干员工|
|75|许康|骨干员工|
|76|徐瑞瑞|骨干员工|
|77|蒋中华|骨干员工|
|78|苑树伟|骨干员工|
|79|李本功|骨干员工|
|80|姚志伟|骨干员工|
|81|程叶|骨干员工|
|82|刘小平|骨干员工|

|||||
|-|-|-|-|
|||左万胜||
|84||吕晓飞|骨干员工|
|85||蒋静|骨干员工|
|86||熊瑞虎|骨干员工|
|87||闫其昂|骨干员工|
|88||陈仪清|骨干员工|
|89||韩涛|骨干员工|
|90||王炜|骨干员工|
|91||陶海燕|骨干员工|
|92||严小勇|骨干员工|
|93||王文君|骨干员工|
|94||于长青|骨干员工|
|95||周妤|骨干员工|
|96||徐晴|骨干员工|
|97||白城镇|骨干员工|
|98||苏浩|骨干员工|
|99||张龙|骨干员工|
|100||李睿|骨干员工|
|101||王兴军|骨干员工|
|102||赵艳档|骨干员工|
|103||孙慧伦|骨干员工|
|104||王成成|骨干员工|
|105||杜金腾|骨干员工|
|106||关雄栋|骨干员工|
|107||何新发|骨干员工|
|108||黄成堂|骨干员工|
|109||汪小雷|骨干员工|
|110||方德应|骨干员工|
|111||肖卫超|骨干员工|
|112||陈科|骨干员工|
|113||王道海|骨干员工|
|114||魏义顺|骨干员工|
|115||刘响|骨干员工|
|116||黄伟|骨干员工|
|117||谷海伟|骨干员工|
|118||周圣凯|骨干员工|
|119||徐建业|骨干员工|
|120||谢一平|骨干员工|
|121||刘亚帅|骨干员工|
|122||栗中奇|骨干员工|
|123||沈永圣|骨干员工|
|124||杨起来|骨干员工|
|125|杨玄||骨干员工|

2、获授的限制性股票情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|姓名||职务|
|1||徐桦|骨干员工||
|2||周君豪|骨干员工||
|3||李忠武|骨干员工||
|4||李定超|骨干员工||
|5||余贤凡|骨干员工||
|6||王新建|骨干员工||
|7||刘朝军|骨干员工||
|8||高利|骨干员工||
|9||王志刚|骨干员工||
|10||李伟|骨干员工||
|11||吕振兴|骨干员工||
|12||王海波|骨干员工||
|13||童露|骨干员工||
|14||潘大军|骨干员工||
|15||杨亚东|骨干员工||
|16||吴志高|骨干员工||
|17||蒲健|骨干员工||
|18||林伟诚|骨干员工||
|19||郭青松|骨干员工||
|20||黄周|骨干员工||
|21||周传星|骨干员工||
|22||张荧荧|骨干员工||
|23||黎格|骨干员工||
|24||徐纹纹|骨干员工||
|25||赵久玲|骨干员工||
|26||马冬梅|骨干员工||
|27||裴峰|骨干员工||
|28||文万林|骨干员工||
|29||罗杰|骨干员工||
|30||蔡青青|骨干员工||
|31||奚舒|骨干员工||
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2019-025武汉武商集团股份有限公司关于 2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开 2017年度股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的超短期融资券，根据公司资金需求和发行时市场情况，在交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行。
2019年 7月 17日-18日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武汉武商集团股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券（简称：19武商SCP001，债券代码：011901618），发行规模为 5亿元人民币，发行期限为 270日，发行价格面值为 100元人民币，票面年利率3.56%。上述资金已于 2019年 7月 19日到账。本次超短期融资券发行主承销商是招商银行股份有限公司，联席主承销商是交通银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所（ www.shclearing.com) 和 中 国 货 币 网 (www.chinamoney.com.cn)
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司拟在第三届董事会第七次会议审议的相关议案进行了事前审查，经审核有关资料，我们发表事前认可意见如下：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。
我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
因此，我们同意将前述事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
徐逸星(签字)：
秦扬文(签字)：
田陌晨(签字)：
东方花旗证券有限公司
关于华昌达智能装备集团股份有限公司
近期重大事项的
临时受托管理事务报告
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）2017年公司债券（债券简称“17华昌01”，债券代码：112508.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、公司债务纠纷事项
根据华昌达于
2017
年
12
月
19
日公告的《华昌达智能装备集团股份有限公司关于相关事项的说明公告》（公告编号：2017-111）：“北京华夏恒基文化交流中心和自然人邵天裔代理人以电话形式与华昌达进行沟通，分别称其以与颜华及华昌达存在债务纠纷，已向法院提起诉讼，债务金额分别约为
5000
万元、1.47亿元。另有俊辉文达科技（深圳）有限公司代理人发来函件称，称其与颜华存在约
2.11
亿元债务纠纷。华昌达通过自查，确认从未有与北京华夏恒基文化交流中心、自然人邵天裔、俊辉文达科技（深圳）有限公司存在任何形式的借款或担保合作。”
二、公司涉及诉讼事项
根据华昌达于
2017
年
12
月
27
日公告的《华昌达智能装备集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-115）： “2017年
12
月
26
日，华昌达收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2017）辽
02
民初
786
号案件应诉通知资料。原告北京华夏恒基文化交流中心向辽宁省大连市中级人民法院起诉被告一华昌达智能装备集团股份有限公司和被告二颜华借款合同纠纷一案。华夏恒基称，华昌达曾与其签订借款合同，约定华昌达从其处借款
5000
万元，颜华对上述借款承担连带担保责任。华夏恒基要求归还上述借款本金及利息并承担诉讼费用。华昌达通过自查，确认与华夏恒基不存在任何欠款或担保事项，华昌达从未与华夏恒基有任何的资金往来。经华昌达初步审核，法院传票随附的借款合同和董事会决议及有关签字、盖章均系伪造。
根据华昌达于
2017
年
12
月
29
日公告的《华昌达智能装备集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-116）：“经华昌达主动联系浙江省杭州市中级人民法院，于
2017
年
12
月
28
日派专人取回（2017）浙
01
民初
1521
号案件民事裁定书。原告邵天裔向浙江省杭州市中级人民法院起诉颜华、罗慧和华昌达智能装备集团股份有限公司借贷纠纷一案。邵天裔称，颜华曾与其签订借款合同，罗慧、公司承担连带保证责任。邵天裔要求归还逾期本金及利息并承担诉讼费用。本案诉讼标的金额总计
1.522013
亿元。法院裁定冻结颜华、罗慧及华昌达银行存款
1.522013
亿元或查封、扣押其他相应
价值财产。经华昌达核查，华昌达与邵天裔不存在任何欠款或担保事项，华昌达从未与邵天裔有任何的资金往来。经华昌达初步审核，法院民事裁定书随附的保证合同及有关盖章均系伪造。”
根据目前情况，上述诉讼事项对华昌达本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，可能影响华昌达偿债能力，最终实际影响需以法院判决为准。东方花旗将会对案件进展进行持续关注。
东方花旗作为债券受托管理人，将持续关注上述事项的进展情况，并及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-063苏州中来光伏新材股份有限公司
关于控股子公司参与竞拍神山风电50%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍江苏神山风电设备制造有限公司50%股权的议案》，同意公司之控股子公司上海博玺电气股份有限公司（以下简称“博玺电气”）以自有资金参与竞拍并购买江苏开源投资发展有限公司、江苏开源建设发展有限公司所持有江苏神山风电设备制造有限公司（以下简称“标的公司”）的50%股权。2016年5月11日，博玺电气与共青城德而达投资管理合伙企业（有限合伙）联合竞拍成功竞得标的公司100%股权，并签署了《拍卖成交确认书》。
上述交易的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2016-038）、《关于控股子公司参与竞拍神山风电50%股权的公告》（2016-043）、《关于控股子公司参与竞拍神山风电50%股权进展的公告》
（2016-047）。
二、交易进展
近日，博玺电气通过竞拍取得的标的公司50%股权已在阜宁县市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，标的公司换发了新的《营业执照》。截至工商变更完成之日，博玺电气、共青城德而达投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有标的公司50%股权。
经博玺电气、共青城德而达投资管理合伙企业（有限合伙）达成一致，博玺电气不参与标的公司实际生产经营,博玺电气本次投资仅为财务性投资。
三、备查文件
《江苏神山风电设备制造有限公司营业执照》
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-24
国药集团一致药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第一次会议于2018年4月6日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年4月17日以现场会议结合通讯表决方式在深圳召开，会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
监事会同意选举吴壹建先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
二〇一八年四月十八日
附：吴壹建先生简历请参阅《国药一致 2017年度报告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
重庆智飞生物制品股份有限公司 关于2013年度财务报告前期会计差错更正事项的说明重庆智飞生物制品股份有限公司
关于 2013年度财务报告前期会计差错更正事项的说明
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003]16号）等有关规定，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将前期会计差错更正说明如下：
一、重庆智飞生物制品股份有限公司前期会计差错更正
1.董事会和管理层对前期会计差错更正事项的性质及原因的说明
财政部驻重庆市财政监察专员办事处（以下简称“财政部重庆专员办”）对公司 2012年度会计信息质量进行了现场检查，并出具了《财政部驻重庆市财政监察专员办事处行政处理决定书》（财驻渝监理决[2014]1号），处理决定书指出公司部分直销收入确认不准确，导致 2012年多计销售收入 4,293,193元，结转主营业务成本 866,587元；公司子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司提前确认肠道病毒 71型灭活疫苗技术转让支出，导致 2012年多计其他应付款和开发支出 9,000,000元。
公司对此次检查高度重视，并对该前期会计差错进行更正，追溯调整了 2011年度和2012年度财务报表数据。
2．更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
因上述前期会计差错影响，累计影响 2012年度期初未分配利润-126,721.81元，期初盈余公积-825.46元；累计影响 2013年度期初未分配利润-2,760,859.40元，期初盈余公积 -265,170.86元，期初资产总额-12,729,937.37元，期初负债总额 -9,703,907.11元，具体影响详见下表描述：
（1）对2012年度合并利润表相关项目的更正
单位：元
|||
|-|-|
|更正前金额|更正金额|
|764,619,690.66|-4,293,192.87|
|338,251,753.08|-866,587.26|
|7,152,259.24|-16,625.62|
|219,724,788.02|-3,409,979.99|
|256,204,032.52|-3,409,979.99|
|38,260,173.06|-511,497.00|

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于2013年度财务报告前期会计差错更正事项的说明
|||
|-|-|
|更正前金额|更正金额|
|217,943,859.46|-2,898,482.99|
|217,943,859.46|-2,898,482.99|

（2）对2012年度合并资产负债表相关项目的更正
单位：元
|||
|-|-|
|更正前金额|更正金额|
|308,103,416.15|-4,732,151.30|
|225,390,333.32|1,002,213.93|
|27,653,283.60|-9,000,000.00|
|561,147,033.07|-12,729,937.37|
|24,978,431.48|-9,000,000.00|
|15,756,115.36|-703,907.11|
|40,734,546.84|-9,703,907.11|
|510,840,775.35|-2,760,859.40|
|57,203,382.08|-265,170.86|
|568,044,157.43|-3,026,030.26|
|416,762,835.32|-126,721.81|
|33,337,462.65|-825.46|
|450,100,297.97|-127,547.27|

上述前期会计差错对公司影响较小，仅减少公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益-0.01元。
3、公司董事会、监事会和独立董事对前期会计差错所作的说明
（1）董事会意见：公司根据财政部重庆专员办下发的《行政处理决定书》对前期会计差错进行更正，对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流无重大影响，同时提高了公司财务信息质量，使公司的会计核算更符合《企业会计准则》的有关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正，并对财务报表进行追溯调整。
（2）监事会意见：公司对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的会计差错更正的意见，以及其影响进行的说明、分析。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司生产经营中的重大事项予以密切关注，维护股东
的合法利益。
（3）独立董事意见：我们认为此会计差错更正符合《企业会计准则》、《公
重庆智飞生物制品股份有限公司 关于2013年度财务报告前期会计差错更正事项的说明开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，调整更正未损害全体股东的利益，同意该会计差错更正事项。
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—25厦门信达股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年4月27日14:50
网络投票时间：2017年4月26日-2017年4月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杜少华先生主持大会。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表9人，代表股份2,020,127股，占公司
有表决权总股份的比例为0.4968％。其中：出席现场会议的股东及股东代表
5人，代表股份1,997,027股，占公司有表决权总股份0.4911％；网络投票的
股东4人，代表股份23,100股，占公司有表决权总股份0.0057％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）9人，代表股份2,020,127股，占公司有表决权总股份0.4968％。其中：
通过现场投票的股东5人，代表股份1,997,027股，占公司有表决权总股份
总股份0.0057％。
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
关于参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司的议案（同意1,997,027
股，占出席会议所有股东所持股份的98.8565％；反对23,100股，占出席会
议所有股东所持股份的1.1435％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表
决情况如下：
同意1,997,027股，占出席会议中小股东所持股份的98.8565％；反对
23,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1435％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
本议案涉及公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司与公司之间的关联交易，两名关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司未参与本次股东大会。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓再强、李欣律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-053银江股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）的通知，其在 2018年 5月 11日通过大宗交易方式增持公司股份 11,000,000股，占公司总股本的1.68%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司控股股东银江科技集团有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的判断，以及看好国内资本市场长期投资的价值，银江科技集团拟增持公司股份，以继续保持控股地位、增强投资者信心。
3、增持计划、期间及方式
原增持计划是自2017年7月28日起6个月内（2017年7月28至2018年1月27日），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，增持金额拟不低于2亿元人民币。本次增持所需的资金来源为银江科技集团自有资金。
现银江科技集团已将本次股份增持计划期限延长至公司 2018年第一次临时股东大会审议通过延期事项之日起三个月内（2018年 2月 14日至 2018年 5月13日），其他承诺不变。
4、增持计划实施进展情况
银江科技集团于 2018年 1月 19日至 2018年 5月 8日通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式累计增持了公司股份6,557,905股，占公司总股本的1.00%。
具体内容详见公司于 2018年 5月 8日在巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司
股份计划的进展公告》（公告编号：2018-049）。
5、本次增持股份具体情况表
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|股东名称|交易方式|交易时间|交易均价（元/股）|交易股数（股）|占总股本比例|
|银江科技集团|大宗交易(买入)|2018-05-11|11.50|11,000,000|1.68%|
|合计|-|-|-|11,000,000|1.68%|

6、本次增持前，银江科技集团共持有银江股份 166,166,505股，占银江股份总股本的25.34%；本次增持后，银江科技集团共持有银江股份 177,166,505股，占银江股份总股本的27.02%。
7、截止 2018年 5月 11日，银江科技集团本次增持计划已实施完毕。2018年1月19日至2018年5月11日累计增持银江股份17,557,905股，占银江股份总股本的2.68%，增持金额为人民币205,368,871.58元。
二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
2、银江科技集团承诺，在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
三、备查文件
1、银江科技集团出具的《关于增持银江股份股份计划实施完毕的告知函》特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-099欧浦智网股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划股权收购事项，交易标的属于信息技术行业，交易金额预计达到股东大会上会标准。本次收购事项尚未签署相关协议，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦智网；股票代码：002711）自2017年11月24日（星期五）开市起停牌。
公司预计在5个交易日内确定上述事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2017年 11月 24日