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证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-048常州天晟新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届监事会第十九次会议于 2017年 8月 2日上午8：30在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年7月30日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭荣健主持，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（一）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次非公开发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东、实际控制人之一吴海宙在内的符合证监会规定条件的不超过5名的特定对象。除吴海宙以外的其他发行对象的范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人。
发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为人民币现金方式认购。
控股股东、实际控制人之一吴海宙承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购数量为不低于本次非公开发行股份总数的15.00%。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股票限售期需要符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）本次向公司实际控制人吴海宙先生发行的股份，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内不得上市交易和转让；（2）本次向其他特定对象发行的股份，自本次非公开发行股份结束之日起十二个月内不得上市交易和转让。
本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）募集资金数额及用途
本次非公开发行预计募集资金总额不超过63,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|轨道交通车辆产业化建设项目|75,000.00|59,000.00|
|2|高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目|5,000.00|4,000.00|
|合计||80,000.00|63,000.00|

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款方式解决。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
本议尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
六、审议通过《关于与吴海宙先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
七、审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
常州天晟新材料股份有限公司监事会
二〇一七年八月二日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-018
四川科新机电股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 23日，在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议，会议通知已于2014年4月 17日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、陈双辉先生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2014年度第1季度报告全文》的议案
经过充分的讨论，全体监事一致认为：公司《2014年度第1季度报告全文》真
实、客观反映了公司2014年第1季度的经营、管理成果。
公司董事会季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。公司监事会未发现参与公司第1季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为，一致通过了公司《2014年度第1季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
二、审议通过了《关于拟接受关联方向公司提供财务资助》的议案
随着公司经营规模的扩大，公司预计在 2014年度经营过程中将出现临时性的流动资金周转需求。为支持公司经营发展，公司董事林祯华、林祯荣、赵丕龙、陈放等关联人投资组建的什邡市麟凤投资发展有限公司拟向公司提供总额不超过 2500万元人民币的财务资助，该总额指年度内累计发生金额，单笔借款金额将根据公司每次资金需
科技创新爱人宏业求量的大小在协议中具体约定。每次资金使用期限从借款协议生效之日起不超过六个月,资金利息按银行同期贷款基准利率及实际使用期限计收，借款期限内公司若有富余资金可提前偿还。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司监事会
二O一四年四月二十三日
关于收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-038新开普电子股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率（自2018年5月1日起税率16%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为 2018年 11月-12月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于 2019年 3月 22日收到上述软件产品增值税退税款共计9,067,945.14元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2019年度其他收益，将对公司2019年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
浙富控股集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-085浙富控股集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|浙富控股|股票代码||002266|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|房振武||闾丹||
|电话|0571-89939661||0571-89939661||
|传真|0571-89939660||0571-89939660||
|电子信箱|stock-dept@zhefu.cn||stock-dept@zhefu.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|367,112,453.49|372,641,391.17|-1.48%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,888,170.23|57,856,849.04|-32.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||36,398,107.66|51,268,916.68|-29.01%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-165,806,796.83|-104,352,197.87|-58.89%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.09|-66.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.09|-66.67%|
|加权平均净资产收益率|1.71%|3.47%|-1.76%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,035,503,684.76|4,244,488,383.25|18.64%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,285,477,091.07|2,243,917,462.83|1.85%|

浙富控股集团股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|35,293||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|孙毅|境内自然人|25.01%|353,457,504|317,218,128|质押|154,364,376|
|招商证券－工行－招商证券智增1号集合资产管理计划|其他|4.33%|61,203,883|0|||
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|3.28%|46,390,000|0|||
|彭建义|境内自然人|2.34%|33,109,705|24,832,279|||
|国联安基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·盛唐16号定向投资集合资金信托计划|其他|1.76%|24,846,467|0|||
|谢勇|境内自然人|1.72%|24,290,000|0|||
|华宝信托有限责任公司|其他|1.63%|23,046,844|0|||
|金元惠理基金公司－农行－金元惠理－灵活配置分级6号资产管理计划|其他|1.53%|21,607,974|0|||
|余永清|境内自然人|1.15%|16,273,580|12,205,185|||
|傅友爱|境内自然人|1.15%|16,225,346|12,169,009|||
|||公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||公司股东谢勇通过普通证券账户持有700,000股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份23,590,000股，合计持有股份24,290,000股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
目前，公司正努力践行“大能源+互联网等新兴领域投资”的转型升级战略，在建立“大能源”业务格局的同时，积极布局互联网、文化传媒等新兴领域，并促进文化传媒等投资与互联网的融合，以实现公司业绩的多元驱动，促进公司的可持续发展。
当前，我国正处于经济结构调整的关键时期，宏观经济增速有所放缓，社会用电量未见明显增长，下游电力设备需求不
稳，行业的周期性波动对公司的影响较大。
报告期内，公司成功地收购了梦响强音文化传播（上海）有限公司40%的股权，同时受托管理11%的股权；投资梦响强音，
是继投资上海二三四五网络科技有限责任公司之后，在文化传媒领域的进一步布局，将有利于公司进一步参与梦响强音的经
浙富控股集团股份有限公司2014年半年度报告摘要营管理，保护上市公司的利益，实现公司在新时期的战略转型。
公司对梦响强音的投资，系公司实施产业转型战略的又一重大举措，并使公司促进互联网与文化传媒的投资融合的战略构想得以实现。梦响强音的优势在于它拥有良好的内容品牌，巨大的注意力经济，利用互联网，有利于其把注意力变成流量、形成利润，而文化传媒企业为达成这一目的，需要植入互联网基因，需要良好的合作伙伴，其与扮演互联网流量入口的平台类互联网企业间存在战略合作的空间。因此公司希望通过投资，与梦响强音形成紧密的合作关系，并促成梦响强音和二三四五网络公司或其他互联网细分平台类企业的战略合作，推动移动娱乐社交应用或产品的开发，深化公司在互联网细分领域的战略布局。国家对文化传媒产业的战略定位与大力扶持有助于行业企业的跨越式发展，整体市场空间巨大。
报告期内，四川华都核设备制造有限公司的ML-B型控制棒驱动机构热态极限寿命试验突破1500万步，创造了目前世界最长的运行纪录；通过了中核集团批量化生产能力的验收；ACP100模块式小堆控制棒驱动线鉴定试验通过了中核集团的验收。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
浙富控股集团股份有限公司董事长：孙毅二〇一四年八月二十六日
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深圳市农产品股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000097号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市农产品股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000097号深圳市农产品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市农产品股份有限公司（以下简称农产品公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，农产品公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控
大华内字[2016]000097号内部控制审计报告
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-050江苏九九久科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“本公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年4月15日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本348,300,000股为基数，向全体股东每10股派发0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股 a
票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与本公司2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日，除权除息日为：2015年6月12日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号
咨询机构：公司证券投资部
咨询联系人：陈兵、葛家汀
咨询电话： 0513-84415116
传真电话： 0513-84415116
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-052洽洽食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2017年 9月 8日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2017年 9月 12日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》；
董事会同意终止实施“关于使用部分超募资金投资设立全资子公司（上海奥通国际贸易有限公司）”项目，并注销全资子公司上海奥通国际贸易有限公司。
授权董事长具体办理本次注销事宜以及签署相关文件等。
公司监事会、独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。
公司《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的公告》（公告编号：2017-054）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于对外提供财务资助的议案》；
公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-055）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（三）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2017年9月28日(星期四)下午14：00在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会；内容详见公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。
三、备查文件
（一）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（三）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018024
贵州黔源电力股份有限公司关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议于 2018年 3月 27日召开，会议审议通过了《关于 2017年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。现将有关情况进行公告：
一、2017年度利润分配方案基本情况
根据立信会计师事务所审计的本公司2017年度财务报表，2017年度母公司实现净利润 277,995,755.71元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 27,799,575.57元，减去 2017年实施现金红利分配 91,619,598.60元，加上母公司年初未分配利润为 380,645,577.00元，截至 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为539,222,158.54元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本 305,398,662股为基数，向全体股东按每 10股派现金股利3.00（含税），共计派发现金91,619,598.60元，本报告期不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于|||
||现金分红金额|||以其他方式现金|以其他方式现金|
|分红年度||归属于上市公司普通|上市公司普通股股东|||
||（含税）|||分红的金额|分红的比例|
|||股股东的净利润|的净利润的比率|||
|2017年|91,619,598.60|320,349,916.90|28.60%|0.00|0.00%|
|2016年|91,619,598.60|129,613,733.58|70.69%|0.00|0.00%|
|2015年|152,699,331.00|359,475,020.45|42.48%|0.00|0.00%|

二、董事会意见
公司董事会认为，公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于2017年度利润分配的议案》具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2017年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于 2017年度利润分配的议案》提交至股东大会审议。
四、独立董事意见
公司 2017年度利润分配议案符合有关法规及《公司章程》规定，同意公司提出的 2017年度利润分配议案。该项议案的决策、审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、其他说明
本次利润分配议案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-047 重大事项进展公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2015-047江苏新民纺织科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新民科技，证券代码：002127）自 2015年6月4日（星期四）开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时履行信息披露义务、刊登相关公告并申请股票复牌。《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-010深圳市信维通信股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-043），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一五年二月五日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-130
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月23日接到公司第一大股东阙文彬先生的通知：阙文彬先生将其持有的本公司无限售条件流通股18,000,000股（占公司总股本2.38%）与中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为
2015年9月23日，购回交易日为2016年9月22日，回购期限为365天。
上述股份质押期限自初始交易日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，阙文彬先生持有本公司无限售条件流通股
317,604,000股,占本公司总股本41.98%；此次股份质押后其累计质押股份250,738,671股，占本公司总股本的33.14%,为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年九月二十四日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-078福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项，分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）。经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项，公司于 2017年 6月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），于2017年6月23日披露了《关于筹划重大资产重组的继续停牌公告》。
鉴于本次重大资产重组事宜仍在商洽和沟通中，相关方案仍未确定，交易事项仍具有不确定性，且涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查、审计、评估等工作量较大，无法按照原计划于 2017年 7月 2日前按要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），公司申请股票延期复牌，并于2017年6月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050），2017年 7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 21日、2017年 7月 28日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-051、2017-053、2017-055、2017-058）。
由于预计无法在 2017年 8月 2日前披露本次重大资产重组方案（或报告
书），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，2017年 8月 1日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，
同意公司申请股票继续停牌，公司于 2017年 8月 2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。
2017年 8月 8日公司董事会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案》，将继续筹划重大资产重组事项并申请公司股票继续停牌，并将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，公司于 2017年 8月 9日、2017年 8月 16日、2017年 8月 23日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-066、2017-067、2017-071）。
2017年 8月 25日公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案》，公司于2017年8月26日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-073），于 2017年 9月 2日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-075）。
【前述重大资产出售相关进展详细情况请参阅公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】。
截至本公告日，公司及相关各方正在继续推进重大资产重组的各项相关工作，本次重组交易意向方正在对交易初步方案进行论证。经申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月九日
中化岩土工程股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002542 证券简称：中化岩土内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是|报告期内未发生该事项|
|（3）关联交易|是|报告期内未发生该事项|
|（4）证券投资|是|报告期内未发生该事项|
|（5）风险投资|是|报告期内未发生该事项|
|（6）对外提供财务资助|是|报告期内未发生该事项|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是|报告期内未发生该事项|
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是|报告期，累计回答160条提问|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是|报告期，累计接待3次投资者调研活动|
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关|是|经自查，未发现内幕信息知情人员进行内幕交易的情况|

中化岩土工程股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||周青|10|
|||江华|10|
|||孙奇|11|

中化岩土工程股份有限公司董事会
2016年03月17日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-048吴通控股集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 3月 15日、2017年 3月 31日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议、 2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；2017年 5月 25日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司股份制改造方案的议案》。上述具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登的公司公告。
目前，宽翼通信已经完成股份制改制，由“上海宽翼通信科技有限公司”整体变更为“上海宽翼通信科技股份有限公司”，并于2017年6月26日完成了工商变更登记手续，取得了由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913101126854798692
名称：上海宽翼通信科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区东川路555号乙楼2026室
法定代表人：杨荣生
注册资本：人民币2500.0000万元整
成立日期：2009年2月27日
营业期限：2009年2月27日至2029年2月26日
经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-071宁波圣莱达电器股份有限公司
关于持股百分之五以上股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日接到持股5%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司关于所持公司股份质押的通知，具体情况如下：
公司第二大股东深圳市洲际通商投资有限公司共持有公司股份25,000,000股，占公司总股本的15.625%。2015年9月1日，深圳市洲际通商投资有限公司将其所持公司无限售流通股3,450,656股（占其直接所持公司股份的13.80%，占公司总股本的2.16%）质押给新时代信托股份有限公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕股份质押登记手续，质押期限自2015年9月1日起至中登深圳分公司办理解除质押登记止。
截至本公告日，深圳市洲际通商投资有限公司累计质押其所持有的公司股数为3,450,656股，占其直接所持公司股份的13.80%，占公司总股本的2.16%。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2013-059西北轴承股份有限公司第七届
监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2014年 8月 16日书面通知，8月 26日以现场会议方式在本公司会议室召开。会议应出席监事 3人，亲自出席 3人。会议由监事会主席杜万里先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《西北轴承股份有限公司 2014年半年度报告》及其摘要（详见今日我公司在巨潮资讯网发布的公告）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议西北轴承股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于修订<西北轴承股份有限公司公司章程>及其附件<股东
大会议事规则>的议案》(详见今日我公司在巨潮资讯网发布的《西北轴承股份有限公司公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修正案)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该事项需经股东大会审议批准。
特此公告。
西北轴承股份有限公司监事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-090
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 10,000万元（含 10,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 8月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 18,100,961股，发行价为每股人民币41.60元，共计募集资金75,300.00万元，扣除承销和保荐费用1,743.65万元后的募集资金为 73,556.35万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年4月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用120.80万元后，公司本次募集资金净额为73,435.55万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041号）。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司非公开发行募集资金投资项目及使用情况如下：
|||
|-|-|
|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|
|71,235.55|10,609.91|
|2,200.00|2,200.00|
|73,435.55|12,809.91|

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司分别在北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司苏州分行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构浙商证券股份有限公司及北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截止2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|截止日余额|
|20000025658400015413938|735,563,478.06|592,528,748.93|
|12457000000401232||34,155,537.30|
|||626,684,286.23|

三、公司前次使用募集资金补充流动资金的情况
公司此前无使用闲置募集资金补充流动资金的情形。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划和必要性
（一）闲置募集资金临时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在保证实施募
集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，拟使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
（二）本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司规模持续扩大，对流动资金需求持续增加。本次以部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可为公司减少利息负担约 435万元（按同期银行贷款基准利率4.35%计算），有效降低了公司财务成本、提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
五、审议程序
公司于 2018年 8月 28日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
七、独立董事意见
公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定；未与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次临时补充流动资金的募集资金，将用于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。综上所述，我们同意公司本次使用人民币 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
八.保荐机构意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见。公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项及决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
六、备查文件
1．第三届董事会第二十三次会议决议；
2．独立董事独立意见；
3．第三届监事会第十五次会议决议；
4．保荐机构核查意见；
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年8月29日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-110
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于向全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易概述
为有效实施江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过江苏聚汇投资管理有限公司向美国项目追加投资的计划（具体公告请查阅公司于2017年7月25日披露的《江南模塑科技股份有限公司关于向全资孙公司美国名华追加投资的公告》，公告编号：2017-057），公司拟对江苏聚汇投资管理有限公司进行增资人民币1.7亿元。增资完成后，江苏聚汇投资管理有限公司注册资本将由3000万元人民币增加至2亿元人民币。
2、审批程序
2017年12月1日，公司第九届董事会第三十一次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于向全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司增资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
3、公司此次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司基本情况
1、公司名称：江苏聚汇投资管理有限公司
2、注册资本：人民币3000万元（增资前）
3、注册地址：江阴市周庄镇长青路8号
4、法定代表人：曹克波
5、经营范围：投资管理；利用自有资金对外投资；经济信息咨询服务（不含投资咨询）（不含教育咨询）。
本次增资完成后，公司仍将持有江苏聚汇投资管理有限公司100%股权。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资是为了有效落实公司通过江苏聚汇投资管理有限公司向美国项目追加投资的计划，保障美国项目的顺利实施。
2、本次追加投资后，公司仍将持有江苏聚汇投资管理有限公司100%股权，不影响公司合并报表范围。
3、本次追加投资符合公司的发展规划，以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-003探路者控股集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：75%~105%||盈利：2,218.53万元||
|||盈利：3,880 万元~4,550万元||||

注：2019年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响约+1000万元。
二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着公司聚焦户外用品主业相关战略举措的逐步实施，公司产品竞争力持续提升，品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强，更具体验感的线下店铺升级改造有序推进，促进报告期户外用品主业的营业收入较去年同期预计将增长20%左右。公司管理层继续加强运营管理效率，合理有效控制各项费用支出，同时非经常性损益较上年同期也有所增加，综上因素使得报告期公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期将大幅增长。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-011广州东凌粮油股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东广州东凌实业集团有限公司（以下简称“东凌实业”）将其所持有的公司股票进行股票质押式回购交易的通知：
2014年2月28日，东凌实业与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，东凌实业将其持有的本公司无限售流通股1927万股（占其持有本公司股份总数的17.63%、占本公司总股本的7.09%）质押给国泰君安进行融资，资金主要用于东凌实业战略发展。本次股票质押式回购交易仅限于东凌实业持有本公司股票收益权的转移，不会影响东凌实业对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。初始交易日为2014年2月28日，回购交易日为2016年2月26日，质押期间，该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，东凌实业持有本公司股份 109,321,103股（占本公司总股本的40.22%），全部为无限售条件流通股，共有 8800万股（占其持有本公司股份总数的80.50%、占本公司总股本的32.38%）质押，其中，因进行股票质押式回购交易而质押的股份数量合计为 7800万股（占其持有本公司股份总数的71.35%、占本公司总股本的28.70%）。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年3月3日