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索芙特股份有限公司重大投资决策制度（修订稿）
（以下条款中字体加粗并加下划线部分即为增加、删除或修改的内容）
第一条为维护索芙特股份有限公司（以下简称公司）及其股东的合法权益，保证公司对外投资效益最大化，特依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，制订本制度。
第二条本制度所称投资包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。
第三条公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额不超过人民币 500万元或低于公司最近一期经审计净资产的5%的，由公司总经理会议讨论决定，报公司董事会备案。
第四条公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的5％以上，且绝对金额超过 500万元，由公司董事长决定，报公司董事会备案。
第五条公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过 1000万元，由公司董事会审批。
第六条公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过 5000万元，由公司股东大会审批。
第七条本制度第五条、第六条规定的投资项目，董事会应当按照有
关法律法规的规定聘请有关项目专家、会计专家和法律专家进行论证。
第八条项目专家、会计专家、法律专家或独立董事之一对项目持否定意见的，董事会应当就否定意见进行讨论。该项目经全体董事的二分之一以上同意通过；股东大会讨论该项目时必须经出席股东大会有效表决权的二分之一以上同意通过。
第九条公司重大投资涉及关联交易的，应依据《公司章程》、《关联交易决策制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定执行。
第十条因投资决策失误而使公司及其中小股东受到损失的，在该项投资决策上签字的当事人应承担责任，但能证明表示反对意见的除外。
第十一条本制度中所称“以上”、“超过”、“低于”、“之间”，均包含本数在内。
第十二条本制度提交董事会审议通过，并报经股东大会批准后生效执行。
第十三条本制度由公司董事会负责解释，董事会根据本制度可制订具体实施细则。
索芙特股份有限公司二 O一五年三月十九日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-084
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于 2018年 10月 18日以邮件方式发出，并于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《北京科蓝软件系统股份有限公司2018年第三季度报告的议案》北京科蓝软件系统股份有限公司 2018年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2018年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过6000万元(含6000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-144浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东权益变动的补充公告
信息披露义务人持股5%以上股东杭州焱热实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“宏磊股份”）于2016
年9月22日披露了关于公司持股5%以上股东杭州焱热实业有限公司（以下简称“杭州焱热”）股份减持暨权益变动的提示公告。（具体内容详见公司2016-143号公告）现对本次权益变动的有关情况补充公告如下：
1、股东减持公司股票具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|杭州焱热实业有限公司|大宗交易|2016 年9月21日|38.49|583,000|0.2655%|
|合计||||583,000|0.2655%|

2、在与公司原实际控制人金磊进行股权协议转让过程中，杭州焱热作出了以下承诺：(1)、受让取得的其中 5,780,580股高管限售股份，在金磊原承诺期内，不通过证券交易所挂牌交易出售；(2)、将严格遵守2016年1月9日实施的中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知》的相关要求；(3)、若本次所受让的股份的限售期规定与证券监管机构的最新监管要求
不相符的，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；(4)、在本次收
购完成后，因上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售
承诺。在本次减持时，杭州焱热所持公司股份全部为无限售条件流通股，并遵守了上述承诺，没有发生违反承诺的情形。
3、杭州焱热严格遵守了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》等相关法律法规的要求，未发生违反法定持股要求和原有的持股承诺的情形。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
长虹美菱股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2019年1月29日召开的第九届董事会第十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于确定2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的
独立意见
根据有关规定，我们对董事会提交的议案及材料认真审阅，并听取公司董事会及有关人员的相关意见后，发表独立意见如下：
1.公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。本次对四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）提供担保额度100,000万元；对中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）提供担保额度130,000万元；对中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）提供担保额度 14,000万元；对广东长虹日电科技有限公司（以下简称“日电科技”）提供担保额度26,000万元；对江西美菱电器有限责任公司（以下简称“江西美菱”）提供担保额度 25,000万元；对合肥美菱有色金属制品有限公司（以下简称“有色金属”）提供担保额度3,000万元。上述子公司中科美菱、日电科技是公司控股子公司，长虹空调、中山长虹、江西美菱、有色金属为本公司全资子公司。其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为前述子公司提供续保。
2.公司本次对外提供信用担保总额为298,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的59.00%，超过50%，同时中山长虹、江西美菱的资产负债率超过70%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。另外，关于公司控股子公司中科美菱、日电科技，本公司在向其提供信用担保的同时，中科美菱、日电科技必须以同等额度资产向本公司本次授信担保提供反担保，其他全资子公司必须提供相应的反担保，担保风险可控。
我们认为，长虹空调、中山长虹、中科美菱、日电科技、江西美菱及有色金
属为公司下属全资及控股子公司，其资信状况良好，具有偿还债务能力。对上述全资及控股子公司提供担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，公司为其提供担保有利于进一步提高子公司的经济效益，符合公司整体利益。
公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意 2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度。同时，公司与前述银行开展票据池业务的票据累计即期余额不超过所申请的最高授信额度，前述额度可滚动使用。
（此页无正文，专用于《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一九年一月二十九日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-028北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
拟非公开发行公司债券的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期债券的发行条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。现为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟非公开发行公司债券。
二、本期债券的具体方案
1、发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 7亿元（含 7亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据公司资金需求情况和债券发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行方式
鉴于发行条件，本次发行公司债券采取非公开的方式进行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。本次发行公司债券不向公司A股股东优先配售。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会或其他授权人士在发行前根据市场询价情况和主承销商协商确
定。
5、债券期限
本次发行的债券期限不超过 3年（含 3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
6、募集资金用途
本次发行的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金，优化公司债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据公司具体情况确定。
7、增信方式
本次发行拟由与公司不存在关联关系的第三方提供担保，是否采用增信措施及具体的增信方式提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据相关规定及市场情况确定。
8、赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或其他授权人士根据相关规定及市场情况确定。
9、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或其他授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10、交易场所
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所申请本次公司债券转让流通，提请股东大会授权公司董事会或其他授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券转让流通的相关事宜。
本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起 12个月。
三、关于本期债券的授权事项
提请股东大会授权董事会或其他授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市地点等与发行条款有关的全部事宜；
2、为本次发行公司债券聘请中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约、制度以及根据法律、法规及其他规范性文件进行的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；
6、根据深圳证券交易所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、审议决策程序
本次拟非公开发行公司债券的相关事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，并经有关监管部门批准后实施。公司将及时披露与本次申请非公开发行公司债券相关的情况。公司非公开发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
嘉寓股份公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十七日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-061
航天彩虹无人机股份有限公司
关于台州无人机基地项目正式投产及彩虹-4无人机完成
国家应急测绘项目交付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）接全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）通知，台州彩虹无人机基地（以下简称“台州基地”）相关生产线在台州湾循环经济产业集聚区（以下简称“集聚区”）已完成安装调试工作，首批彩虹无人机成功总装下线，产品各项性能指标符合要求，这标志着台州基地已具备无人机批量生产能力，台州基地建设项目取得里程碑式成果。
同时，在台州基地完成总装测试的国家应急测绘保障能力建设项目 CH-4无人机航空应急测绘系统已完成全部飞行测试任务，近日将向浙江省自然资源厅开展浙江首套系统交付工作，正式装备国家基础地理信息中心，并依托台州基地开展浙江省应急测绘无人机飞行运维，开启我国中空长航时大型无人机高精度、大范围航空测绘应用。项目具体内容及前期合作进展详见 2018年 11月 4日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司中标国家应急测绘保障能力建设项目的公告》（公告编号：2018-075号）和 2019年 10月 24日《关于首架在台州组装的彩虹-4无人机成功完成首飞暨台
州无人机基地生产筹建进展情况的公告》（公告编号：2019-049号）。
台州基地的无人机设计产能为 200架中大型无人机，此次台州基地的成功投产和国家应急测绘项目的顺利交付，将为公司进一步提升在中大型无人机领域的竞争实力和市场占有率发挥重要作用，预计将逐步对公司经营业绩产生积极影响。因市场开发、市场需求等方面尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年十二月三十日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-054浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2019年10月 21日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月 15日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告》。
与会监事对于公司董事会编制的 2019年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年第三季度报告全文及正文登载于2019年10月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；公司2019年第三季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）规定。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见2019年 10月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-056）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十二日
安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事宜发表如下独立意见：
明确本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行股份和可转换公司债券具体规模和公司与安徽海华科技有限公司股东之盈利补偿协议的补充协议等事项符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，关联董事回避表决，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。就本次交易相关事项，公司已按照相关法律法规的规定履行了现阶段必需的法定程序和信息披露义务，本次交易尚需中国证监会核准。
综上所述，本次交易符合法律法规规定，且有利于公司业务的发展及业绩的提升，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意第四届董事会第十七次会议相关议案。
独立董事:木利民、杨昌辉、方庆涛
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-010山东三维石化工程股份有限公司
关于控股子公司获得科学技术成果鉴定证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国石油和化学工业联合会组织有关专家召开了”粉煤气化„双高‟原料气耐硫变换新工艺”科技成果鉴定会（“双高”即CO和水/气含量都高），该项科技成果由本公司的控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“联信催化”）与河南晋开化工投资控股集团有限公司、安徽临泉化工股份有限公司合作完成。
鉴定委员会听取了技术开发单位联信催化的工作报告、研究报告、查新报告，河南晋开化工投资控股集团有限公司和安徽临泉化工股份有限公司的应用报告等，并对工业应用装置进行了考察，经质询讨论，鉴定委员会一致同意通过鉴定，并出具了《科学技术成果鉴定证书》（中石化联鉴字【2014】第005号）。
鉴定委员会鉴定意见概括如下：1、提供的技术资料齐全，数据可信，符合鉴定要求；2、该项目取得了诸多成果，开发出适应于在”双高”原料气工艺条件下使用的QDB系列催化剂，建立了能精确计算出催化剂装量的动力学方程式，开发出前置废锅+两段耐硫变换工艺及分层进气控温的专利反应器技术等；3、该工艺技术取得专利 5项，其中发明专利 3项，并开发了专有技术工艺包。该技术已在7套工业装置中应用，工业应用表明：该工艺第一变换炉最高热点温度不超过450℃，操作条件灵活可控，变换装置运行平稳，催化剂使用寿命长；大幅度降低蒸汽用量并节省设备投资，取得了显著的经济效益和社会效益。
鉴定委员会一致认为：该工艺的开发成功，解决了“双高原料气“变换装置蒸汽消耗高、变换炉超温和装置不能长周期稳定运行的难题，整体技术处于国际领先水平。建议加大工业推广运用。
该技术的开发满足了煤气化新技术发展的需要，填补了国际空白，实现了耐硫变换工艺的又一次重大创新和突破。该科技成果通过鉴定，有利于联信催化进一步完善知识产权保护体系，保持技术领先，提升核心竞争力和品牌知名度，带来显著的经济效益和社会效益。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
董事会
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-057】顾地科技股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）对公司下达的行政监管措施决定书及抄送给公司关于对相关人员采取行政监管措施的决定书，分别为《关于对顾地科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015] 6号]）、《关于对邱丽娟采取认定为不适当人选措施的决定》（[2015]3号）、《关于对林超群采取出具警示函措施的决定》（[2015]4号）及《关于对王汉华采取出具警示函措施的决定》（[2015]5号）。
一、《关于对顾地科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015] 6号]）主要内容如下：
经查，我局发现顾地科技存在以下违法行为：2013年末，广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）及其关联方非经营性占用顾地科技资金 1,518万元，2014年3月末、6月末和9月末，广东顾地及其关联方分别非经营性占用顾地科技资金6,358万元、7,158万元和15,118万元。在2015年1月28日前，公司均未对上述非经营性资金占用行为进行及时披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对你公司予以警示。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
二、《关于对邱丽娟采取认定为不适当人选措施的决定》（[2015] 3号）主要内容如下：
经查，我局发现顾地科技存在以下违法行为：2013年末，广东顾地塑胶有
限公司（以下简称“广东顾地”）及其关联方非经营性占用顾地科技资金 1,518万元，2014年3月末、6月末和9月末，广东顾地及其关联方分别非经营性占用顾地科技资金6,358万元、7,158万元和15,118万元。在2015年1月28日前，公司均未对上述非经营性资金占用行为进行及时披露。顾地科技实际控制人、原董事邱丽娟对上述行为负有主要责任。
以上事实有相关责任人员及知情人询问笔录、顾地科技自查说明、广东顾地情况说明、占用资金转出款项凭证等证据证明。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定：认定邱丽娟（身份证号：440623************）为不适当人选，在本决定作出之日起三年内，不得担任上市公司的董事、监事或高级管理人员等职务或者实际履行上述职务。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
三、《关于对林超群采取出具警示函措施的决定》（[2015] 4号）主要内容如下：
经查，我局发现顾地科技存在以下违法行为：2013年末，广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）及其关联方非经营性占用顾地科技资金 1,518万元，2014年3月末、6月末和9月末，广东顾地及其关联方分别非经营性占用顾地科技资金6,358万元、7,158万元和15,118万元。在2015年1月28日前，公司均未对上述非经营性资金占用行为进行及时披露。
作为顾地科技董事长，你对上述行为负有直接责任。该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对你予以警示。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
四、《关于对王汉华采取出具警示函措施的决定》（[2015] 5号）主要内容
如下：
经查，我局发现顾地科技存在以下违法行为：2013年末，广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）及其关联方非经营性占用顾地科技资金 1,518万元，2014年3月末、6月末和9月末，广东顾地及其关联方分别非经营性占用顾地科技资金6,358万元、7,158万元和15,118万元。在2015年1月28日前，公司均未对上述非经营性资金占用行为进行及时披露。
作为顾地科技财务负责人，未能勤勉履行职责，对上述行为负有一定责任。
该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条、第四十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对你予以警示。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
五、公司及相关当事人的说明
1、公司已于2015年3月29日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于控股股东资金占用的整改报告》，并于 2015年 3月 30日进行了披露。同时，公司将上述整改报告呈报湖北证监局，报送深圳证券交易所。
2、公司在查明上述事实后，广东顾地积极筹措资金，向上市公司归还所占用资金本息，截止 2015年 1月 28日已全额归还公司全部占用资金本息共计 16,451万元。公司已于2015年1月29日披露了以上事项。
3、公司董事邱丽娟因个人原因，已于 2015年 3月 27日主动提出申请辞去公司董事、佛山顾地塑胶有限公司董事及董事长职务。公司已于2015年3月30日披露了以上事项。
4、公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉，同时，将以该事件为契机，吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先对公司关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的相关事项进行了充分的审查，对拟召开的第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
根据公司日常生产经营需要，公司拟与西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司按照股权比例同比例对西安华山钨制品有限公司进行增资，公司此次增资暨关联交易事项，事前已提交了相关资料，我们进行了事前审查。
经审查，我们认为本次增资有利于西安华山扩大经营规模，进一步增强西安华山的资本实力，推动西安华山持续快速发展，给公司带来良好的回报。本次增资不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第九次会议进行审议。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2015年4月26日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-029江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海其辰投资管理有限公司发行股份购买其持有的保利协鑫有限公司100%股权，并拟向江苏协鑫能源有限公司等8名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
2015年12月25日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司于2015年12月29日披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。
2015年12月31日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第70号）（以下简称“重组问询函”），公司与相关方及中介机构积极准备答复工作，对《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司于2016年1月9日披露了公司关于重组问询函的回复及相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月11日开市起复牌。
公司于 2016年 2月 24日披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2016-028），公司股票交易自2016年2月24日开市起停牌一天，自2016年2月25日开市时起复牌；公司股票交易自2016年2月25日开市时起
撤销其他风险警示和退市风险警示。股票简称由“*ST霞客”变更为“霞客环保”；
证券代码不变，仍为“002015”；股票交易日涨跌幅限制由5%变为10%。
一、本次重大资产重组进展情况
1、截至目前，公司及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组相关的审计、评估、盈利预测等相关工作。
2、公司将在上述工作完成后，再次召开董事会会议，审议并披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案，并及时发出召开公司股东大会的通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司自披露重大资产重组预案后至发出股东大会通知前，将每三十日发布本次重大资产重组进展公告。
2、截止本公告日，未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司将在完成审计、评估、盈利预测等工作后，再次召开董事会，审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案，并提交公司股东大会审议批准、报中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年2月27日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-012
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议：2019年2月18日15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年2月17日下午15:00—2019年2月18日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年2月18日上午9:30
—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司五楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 76,265,300股，占上市公司总股份的54.4752%，其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 76,265,200股，占上市公司总股份的54.4751%；通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。
中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份5,000,400股，占上市公司总股份的3.5717%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案 2为“特别决议议案”，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案，对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意76,265,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对0股,；弃权0股。
中小股东表决情况：同意5,000,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权 0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意76,265,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对0股,；弃权0股。
中小股东表决情况：同意5,000,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权 0股。
本提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：廖青云、旷阳
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
四、备查文件
1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年2月19日
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于 2016年 10月21日在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十三次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第三届董事会第二十三次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司变更部分募集资金专户的独立意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有利于募集资金的规范运用等。公司本次变更部分募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。
二、关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见
（一）关于日常关联交易预计的事前认可意见
我们对本次交易进行了事前审核并予以认可，发表了如下意见：在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
（二）关于日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司及下属企业与关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正
常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方发生 2016年日常关联交易。
三、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司拟使用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品，履行了必要的审批程序。公司目前经营性现金流状况良好，我们认为在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金,通过参与定向资产管理计划，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
基于以上审慎分析，公司运用人民币 4,000万元的自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品。
独立董事：王文化喻荣虎张基昌二〇一六年十月二十一日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
衍生品投资风险控制及信息披露制度
第一章总则
第一条为规范深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于公司及控股子公司的衍生品投资。未经公司同意，公司下属控股子公司不得进行衍生品投资。
第四条公司及下属各单位应严格控制衍生品交易的种类及规模，从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、货币期权等业务为主，主要以套期保值为目的。
第五条对开展衍生品业务的相关信息，公司应按照深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。
第二章衍生品投资的风险控制
第六条公司董事会在《公司章程》规定的权限内审批衍生品投资事项，超过规定权限的衍生品投资事项应当提交股东大会审议。公司董事会审计委员会负责审查衍生品投资的必要性及风险控制情况，衍生品投资在报董事会审批前应当得到公司董事会审计委员会的同意。
品投资工作小组，投资工作小组应该配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员应充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
第八条投资工作小组在董事会、股东大会决议的授权范围内负责有关衍生品投资业务操作事宜。在股东大会或董事会批准的衍生品投资品种和最高额度内，由公司财务总监确定具体的金额和时间。
第九条公司开展衍生品业务前，由公司衍生品投资工作小组或聘请咨询机构负责评估衍生品的业务风险，分析该业务的可行性与必要性。
第十条公司在进行衍生品业务前，应当在多个市场与多种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。
第十一条公司进行衍生品投资前，应当制定相应会计政策，确定衍生品交易业务的计量及核算方法。
第十二条公司应严格控制衍生品业务的种类及规模，不得超出经营实际需要从事复杂衍生品投资，不能以套期保值为借口从事衍生品投机。
第三章衍生品业务的审批程序和信息披露
第十三条对属于《公司章程》中规定的董事会权限范围内或以套期保值为目的的衍生品投资业务，由公司董事会审计委员会负责审查衍生品投资的可行性与必要性，以及风险控制情况，在经董事会审计委员会的审核同意后提交董事会审批，经董事会审议通过后方可执行。构成关联交易的衍生品交易应当履行关联交易表决程序。
第十四条对于超出董事会权限范围的衍生品投资业务，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见后，还需提交股东大会审议通过后方可执行。在发出股东大会通知前，公司应自行或聘请咨询机构对拟从事的衍生品业务的必要性、可行性及风险管理措施出具可行性分析报告并披露分析结论。
第十五条公司衍生品投资工作小组根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核衍生品投资业务决策程序的合法合规性并实施必要的信息披露。
第四章衍生品业务的后续管理和信息披露
第十七条公司衍生品投资工作小组应跟踪衍生品公开市场价格或公允价
值的变化，及时评估已开展的衍生品业务的风险敞口变化情况。公司投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司应以临时公告及时披露。
第十八条对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生品投资，公司衍生品投资工作小组应密切关注交易对手信用风险的变动情况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估，并相应调整交易对手履约担保品的头寸。
第十九条公司投资工作小组应根据已投资衍生品的特点，针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。
第二十条公司衍生品投资工作小组应及时向公司管理层和董事会审计委
员会提交风险分析报告。内容应包括衍生品投资授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、衍生品投资盈亏状况、止损限额执行情况等。
第二十一条公司投资工作小组应针对已开展的衍生品业务特点，制定切实可行的应急处理预案，以及时应对衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件。
第二十二条公司应在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以
披露，披露内容包括：
1、报告期末衍生品投资的持仓情况。应分类披露期末尚未到期的衍生品持仓数量、合约金额、到期期限、及占公司报告期末净资产的比例等；并说明所采用的分类方式和标准。
2、已投资的衍生品与其风险对冲资产的组合浮动盈亏变化情况，及对公司当期损益的影响；
3、衍生品持仓的风险分析及控制措施，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等；
5、公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明；
6、独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见；
7、有关部门要求披露的其他内容。
第五章档案管理与信息保密
第二十三条衍生品投资业务的交易结算资料、账户开户资料、各类内部授权文件等档案应由公司财务部建档保存，保管期限不少于15年。他人因公务需要调阅的，应得到衍生品投资工作小组批准。
第二十四条相关人员应恪守公司保密制度，严守公司商业机密，未经许可不得泄露衍生品投资方案、交易结算情况、资金情况等信息。公司对衍生品投资实行授权管理，如被授权人因岗位变动应及时调整。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条授权管理层根据本制度基本原则和办法制定具体实施细则。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于新增为公司相关子公司提供担保额度的独立意见
公司本次为相关子公司提供担保是为了满足其正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。
本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事： 陈议
沈蓉
葛仕福
Stock ID: Fangda Group, Fangda B Stock Code: 000055, 200055 Announcement No. 2014-07
China Fangda Group Co., Ltd.
2013 Annual Result Forecast Announcement
The members of the Board and the Company guarantee that the announcement is free from any false information, misleading statement or material omission.
I Result Forecast
1. Result forecast: increased year-on-year
2. Result forecast table
|||||
|-|-|-|-|
|Item|The report period|Same period last year|Growth (%)|
||January 1, 2013 – December31, 2013|January 1, 2012 – December 31,2012||
|Net profitattributable tothe parentcompany|About RMB76,000,000–RMB90,000,000|RMB24,950,000|Up 205%—261%|
|Basic EPS|About RMB0.10 - 0.12|RMB0.03|Up 233%-300%|

 II Pre-auditing of the result forecast
The result forecast has not been pre-audited by a CPA.
III Reason for the change
The rise is attributed to increase in orders and rise in the main business profit
IV Others
The above is the preliminary forecast made by the Company's financial department. Detail statistics of the operating result in 2013 will be released in the 2013 annual report. Investors should pay attention to investment risks.
The above is for the attention of the shareholders.
Board of Director of
China Fangda Group Co., Ltd.
January 13, 2014
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-034成都云图控股股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2019年 8月 26日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 28日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事 9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
一、以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2019年半年度报告
全文>及其摘要》。
《2019年半年度报告》摘要内容详见2019年8月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019年半年度报告》全文内容详见 2019年 8月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据国家财政部近日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）及《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），公司拟按照文件规定修订财务报表格式，相应变更非货币性资产交换、债务重组的会计政策。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年 8月30日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事、监事会对本议案均发表了同意意见，详见2019年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－84
民生控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月23日收到独立董事钱爱民女士的书面辞职报告。由于工作原因，钱爱民女士申请辞去公司独立董事职务，并同时申请辞去在公司董事会各专门委员会担任的职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于钱爱民女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之
一，因此在公司股东大会根据《公司章程》选举出新的独立董事前，钱爱民女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。
钱爱民女士在担任公司独立董事期间，一直勤勉尽责，为维护中小股东合法权益和促进公司发展提出了很多富有建设性的建议和意见，公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日