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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-134苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董事会第六次会议于2019年9月 30日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2019年10月 11日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019
年度会计师事务所的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的知名会计师事务所，公司 2018年度聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在合作过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于2019年 10月 12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘 2019年度会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-134该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于减少注册
资本并修改公司章程的议案》。
（1）注册资本减少情况
2019年9月 12日，根据公司 2018年第七次临时股东大会的授权，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。公司本次拟注销的股份为13,539,118股，本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由882,914,400股减少至869,375,282股。公司注册资本也需相应进行变更，公司拟将注册资本由人民币882,914,400元变更为人民币869,375,282元。
（2）公司章程修改情况
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币88,291.44 万元|第六条 公司注册资本为人民币86,937.5282 万元|
|第十九条 公司股份总数为88,291.44万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为86,937.5282 万股，全部为普通股。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司于2019年10月 12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记手续。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 10月 28日召开公司 2019年第五次临时股东大会。具体内容详见公司2019年 10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-1341、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年10月 12日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-027广东新会美达锦纶股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、在本次会议召开期间,没有增加、变更提案。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2016年 6月 28日14：30。
（二）互联网投票系统投票时间:2016年 6月 27日15：00－2016年 6月 28日15:00。
（三）交易系统投票时间：2016年6月28日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：梁柏松董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）15人，其中，通过网络方式投票的股东 7人，通过现场表决方式投票的股东 8人，持有表决权股份总数 152,452,973股，占公司有表决权股份的28.87％。其中，网络表决
股份 191,000股，现场表决股份 152,261,973股。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
1、《美达股份 2015年度董事会工作报告》（表决情况：同意的有 152,277,873股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.89%；反对的有 175,100股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 23,561股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 11.86%；反对的有 175,100股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的88.14%；弃权的有 0股。
2、《美达股份 2015年度监事会工作报告》（表决情况：同意的有 152,263,773股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.88%；反对的有 189,200股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 4.76%；反对的有 189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 95.24%；弃权的有 0股。
3、《美达股份 2015年度财务决算报告》（表决情况：同意的有 152,263,773股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.88%；反对的有 189,200股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 4.76%；反对的有 189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 95.24%；弃权的有 0股。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 4.76%；反对的有 189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 95.24%；弃权的有 0股。
5、《美达股份 2015年年度报告及摘要》（表决情况：同意的有 152,263,773股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.88%；反对的有 189,200股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 4.76%；反对的有 189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 95.24%；弃权的有 0股。
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016年度财务及内控审计机构，聘任期一年。
（表决情况：同意的有 152,263,773股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.88%；反对的有 189,200股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 4.76%；反对的有 189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的 95.24%；弃权的有 0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
京东方科技集团股份有限公司对外担保管理办法京东方科技集团股份有限公司
对外担保管理办法
（2016年11月30日，经公司第八届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范京东方科技集团股份有限公司（以下称“公司”）以及下属各单位的担保行为，防范公司的经营风险和法律风险，保护公司合法权益，特制定本办法。如下属各单位为上市公司的，优先适用其上市所在地的法律法规和监管规则。
第二条本办法中的“下属各单位”，是指公司全资子公司、控股子公司或实际控制的子公司。
第三条本办法所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对下属各单位的担保。“下属各单位对外担保”是指下属各单位对公司非下属各单位提供的担保。所称“对外担保额度”，是指公司对外担保总额与下属各单位对外担保总额之和。
第二章管理机构及职责
第四条公司执行委员会（以下简称“执委会”）作为公司担保业务的审核机构，负责对公司对外担保进行风险论证，向公司董事会、股东大会提交担保风险评估报告。
第五条业务支援体系CFO组织资金管理本部作为公司担保业务的主办部门，负责担保事项的受理、审核、内部报批及资料备案业务。
第六条业务支援体系CFO组织会计管理本部作为公司担保业务的协办部门，负责分析各子公司的经营状况、事业计划完成情况等，并对担保必要性提出意见。
第七条业务支援体系 CIVO组织作为公司担保业务的协办组织，负责各单位董事会的管理、对担保义务进行分析评价，提出建议，以规避担保风险。
第八条业务支援体系 CLO组织作为公司担保业务的协办组织，负责对担保事项与合同文本进行分析，提出建议，以规避法律风险。
第九条公司董事会秘书室作为公司担保业务的协办组织，负责履行担保事项的董事会及股东大会审批程序，并负责对相关信息进行披露。
京东方科技集团股份有限公司对外担保管理办法第三章担保原则
第十条公司及下属各单位原则上不得为涉及特别事项的单位提供担保，若需担保的，必须履行相应的审批程序。
第十一条公司及下属各单位在提供担保时，原则上应按照所占被担保方的股权比例提供相应的担保额度，并由被担保方提供相应的反担保。
第十二条公司及下属各单位在提供担保时，应向被担保方收取担保费，担保费率原则上为3%/年。
第十三条公司及下属各单位为被担保方提供担保，担保期满后，若需进行续保的，续保的审批程序与新担保相同；公司及下属各单位若提供反担保，审批程序与担保相同。
第四章担保审批权限
第十四条公司或下属各单位在申请对外担保时，若出现下列情况之一者，均视为“特别事项”：
（一）单笔对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）对外担保额度达到或超过公司最近一期经审计净资产50%后的担保；
（三）对外担保额度达到或超过公司最近一期经审计总资产30%后的担保；
（四）被担保对象资产负债率超过70%的；
（五）对股东、实际控制人及关联方提供的担保。
第十五条公司董事会的审批权限如下：
（一）公司在董事会权限内申请担保，不涉及特别事项的，须经业务支援体系 CFO组织资金管理本部审核、公司执委会审核、公司董事会批准后方可实施；
（二）下属各单位申请对外担保，未超出公司董事会权限的，同时又不涉及特别事项的，须经下属各单位董事会审批、业务支援体系CFO组织资金管理本部审核、公司执委会审核、公司董事会批准后方可实施。
第十六条公司股东大会的审批权限如下：
（一）公司申请对外担保，超出董事会权限或涉及特别事项的，须经业务支援体系CFO组织资金部审核、公司执委会审核、公司董事会审批、公司股东大会批准后方可实施，股东大会不得授权董事会行使审批权；
（二）下属各单位申请对外担保，超出公司董事会权限或涉及特别事项的，须经
京东方科技集团股份有限公司对外担保管理办法各单位董事会审批、业务支援体系CFO组织资金管理本部审核、公司执委会审核、公司董事会审批、公司股东大会批准后方可实施，股东大会不得授权董事会行使审批权。
第五章担保申请及审批流程
第十七条下属各单位向公司申请担保，须提交以下资料：
(一)担保申请；
(二)担保申请方关于同意申请担保的董事会决议；
(三)担保申请方近三年经营情况分析、未来三年盈利预测及现金流预测；
(四)担保申请方融资环境分析（主要指银行方面的态度及要求）；
(五)担保申请方一年内将到期的银行贷款偿还或转贷方案；
(六)担保申请方的反担保方案；
(七)其他需提供的资料。
第十八条下属各单位的对外担保，根据本办法第四章规定的审批权限履行相应审批程序执行。下属各单位之间的担保，由担保方提出申请，须经业务支援体系 CFO组织资金管理本部审核，由公司执委会批准执行。
第六章担保管理
第十九条提供担保后，被担保方须将担保合同原件及对应的银行借款合同复印件提交至担保方资金部门及业务支援体系CFO组织资金管理本部存档。
第二十条担保期内，被担保方须于每月15日以前向担保方提供上月度财务分析报告，详细说明现金流情况、利润情况以及其他重要经营信息。
第二十一条公司及下属各单位资金部门须指定专人负责担保合同的整理及归档备案，并及时、完整地登记合同台账。
第七章附则
第二十二条本办法未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十三条本办法由董事会负责制定、修改和解释。
第二十四条本办法自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-33成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十二次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2019年 4月 25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决的董事 6名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意公司按照财政部 2017年颁发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-34）。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于共同发起设立水务环保产业投资基金的议
案》。
同意公司与四川和信振兴股权投资基金管理有限公司、四川发展股权投资基金管理有限公司共同发起设立水务环保产业投资基金，并在设立时认缴出资 2亿元，同时签订《成都兴蓉和兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于共同发起设立水务环保产业投资基金的公告》（公告编号：2019-35）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-100深圳赛格股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第九次临时会议审议，决定召开2016年第四次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)召开时间：现场会议时间 2016年 11月 30日（星期三）下午14：30分
网络投票时间：2016年 11月 29日（星期二）－2016年 11月 30日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 29日 15:00至 2016年 11月 30日 15:00期间的任意时间。
提示性公告日期：公司将于2016年11月25日（星期五），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）出席对象：
1.截止2016年11月22日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为 2016年 11月 22日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司大会议室
二、会议审议事项
议案一：关于成立赛格龙焱能源科技有限公司开展碲化镉薄膜光伏产业基地项目的议案
本次股东大会的相关议案详见2016年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“深圳赛格股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告”。
三、会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2016年11月29日（星期二）9：00-17：00；2016年11月30日（星期三）9：00-14:30
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：董事会秘书办公室张丹艳、范崇澜
电话：0755-83263632、83747872
传真：0755-83975237
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
邮政编码：518028
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）
深圳赛格股份有限公司董事会二○一六年十一月十二日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编号|
|议案 1||关于成立赛格龙焱能源科技有限公司并开展碲化镉薄膜光伏产业基地项目的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月30日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股）
兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2016年第四次临时股东大会。
1.委托人姓名：
2.委托人股东账号：
3.委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
4.委托人持股数：
5.股东代理人姓名：
6.股东代理人身份证号码：
7.股东代理人是否具有表决权：是 /否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||投票指示|||
|议案序号|议案||||
|||同意|反对|弃权|
||关于成立赛格龙焱能源科技有限公司并开展||||
|议案1|||||
||碲化镉薄膜光伏产业基地项目的议案||||

9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 /否 10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 /否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托书有效期：
委托日期：2016年 月 日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019-028神州长城股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第六次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
为有效筹措资金，满足融资需要，2016年至 2017年，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）与北京安鲁莱森建筑材料有限公司、北京宏大广发建筑劳务有限责任公司、北京普亚建筑装饰工程有限公司（以下合称“三家被资助公司”）发生多笔贷款受托支付业务。考虑到双方上述的长期合作关系，由于公司管理疏漏，在没有经过必须的决策流程情况下，且未采取有效风险防范措施，公司相关人员与三家被资助公司签署了《借款合同》，并通过神州国际向三家被资助公司提供财务资助合计 4.06亿元，同时约定借款利息为4.35%/年。上述借款主要用于三家被资助公司资金周转，已于 2017年12月31日前归还完毕。公司提供本次财务资助期间使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议对外提供财务资助事项的公告》（公告编号：2019-030）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。
（二）审议通过《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：2019-031）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化公司管理流程，提升工作效率及效益，提高公司综合营运水平，根据公司战略布局及业务发展需要，结合公司发展所面临的内外部环境，同意对公司本部经营性机构与业务结构进行调整，实行分板块事业部制，共设置四个经营性机构，包括国内传统施工业务板块（事业部）、基础设施业务板块（事业部）、海外业务板块（事业部）、智慧房屋及医疗康养业务板块（事业部）。
经本次调整后，公司本部组织架构为：综合办公室、财务部、人力资源部等八个职能部室以及上述四个经营性机构。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
浙江永贵电器股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2014年6月23日，公司向深交所申请筹划重大事项临时停牌，公司股票自2014年6月23日开市起停牌。
（二）2014年7月7日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项自 2014年7月7日开市起继续停牌。
（三）2014年7月9日，公司召开第二届董事会第四次会议（临时会议），审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，并于同日公告了该董事会决议。
（四）停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（五）停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券期货从业资格的审计、评估机构并与该等机构及交易对方签署了保密协议。本公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易预案及需要提交的其他法律文件。
（六）2014年 8月 5日，公司与交易对方签订附生效条件的《浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，与本次配套资金发行股份认购人签订附生效条件的《股份认购协议》。
（七）2014年 8月 5日，公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次交易预案出具了核查意见。
（八）2014年 8月 5日，公司独立董事就本次交易拟提交董事会审议的相关事项发表了事先认可意见。
（九）2014年8月5日，公司召开了第二届董事会第五次会议（临时会议），审议并通过了公司本次资产重组方案、资产重组预案等相关议案，独立董事发表了独立意见。
（十）截至本说明出具之日，本次交易尚须取得的授权和批准：本次公司发行股份及支付现金购买资产方案获得公司股东大会审议通过、北京市国有资产监督管理委员会核准以及中国证监会核准后方可实施。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份及支付现金购买资产及配套融资暨关联交易预案内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年8月6日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-03浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月23日上午10:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2014年 1月 20日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2014年2月21日（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2014-04号文。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年1月24日
芭田股份关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：17-13
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产
品以提高资金收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益》的议案。为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日 12个月内，单个理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的公告》（公告编号：16-52）。
一、购买理财产品主要情况
（一）2017年4月7日，公司与广发银行股份有限公司深圳华富支行（以下简称“广发银行”）签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》，公司以自有资金10,000万元人民币购买其发行的理财产品，主要情况如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划；
2、产品编号：XJXSLJ5884；
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财本金：10,000万元人民币；
5、预期年化收益率：2.6或3.95%；
6、理财起始日：2017年4月7日；
芭田股份关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告
8、资金来源：公司自有资金。
二、对公司的影响
1、本次购买银行保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次购买的理财产品属于保本型产品，但可能存在广发银行所揭示的理财收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、理财计划不成立风险等银行理财产品风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、关联关系说明
公司与广发银行不存在关联关系。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
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|序|交易|产品名称|资金|金额（万|起息日期|到期日|是否|投资收益（元）|

芭田股份关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告
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|号|对方||来源|元）|||赎回||
|1|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|10,000|2016年11月1日|2016 年12月1日|是|246,575.34|
|2|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|15,000|2016年11月30日|2016 年12月21日|是|241,643.84|
|3|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|10,000|2016年12月1日|2016 年12月30日|是|226,438.36|
|4|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|自有资金|10,000|2016年12月28日|2017年3月1日|是|621,369.86|
|5|广发银行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|自有资金|10,000|2017 年 1月10日|2017年3月13日|是|596,219.18|
|6|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第9期理财产品|自有资金|10,000|2017 年 1月20日|2017年3月10日|是|510,136.99|

六、备查文件
公司与广发银行签订的《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》等文件。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-63
福建三木集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2014年10月28日14:30；
（2）网络投票时间为：2014年10月27日—2014年10月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 10月 27日下午 15:00至 2014年 10月 28日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第七届董事会；
5、主持人：高旭斌董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东 9人，代表股份 84,341,434股，占公司总股份的18.1177％。参会股东全部通过网络进行投票。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：1、审议通过《关于增补公司董事的议案》，即选举蔡钦铭先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事，其表决结果如下：
总表决情况：
同意 84,273,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.9191％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％；弃权38,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0453％。
中小股东总表决情况：
同意186,793股，占出席会议中小股东所持股份的73.2427％；反对 30,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.7632％；弃权 38,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.9941％。
五、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师、魏吓虹律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券简称：美达股份 证券代码：000782 编号：2019-005
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1、广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）以及下属控股子公司拟将自有闲置资金委托中国农业银行江门分行（以下简称“江门农行”）向河南中科天地环境科技有限公司（以下简称“中科环境”）提供 9000万元的委托贷款，期限一年（委托人同意借款人借款 6个月后可提前归还本息），贷款年化利率为10.5%，由青岛城乡社区建设融资担保有限公司（以下简称为“青岛建融”）为本次贷款提供连带责任担保。
2、根据《上市公司规范运作指引》相关规定，本次委托贷款事项需提交公司股东大会审议。
3、本次委托贷款不构成关联交易。
4、经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，公司已于2018年10月31日向中科环境提供委托贷款9000万元，该笔贷款到期日为2019年1月29日。
（二）委托贷款合同主要内容
股东大会审议批准本次委托贷款事项后，公司拟与中科环
境、江门农行签订《委托贷款合同》，合同主要内容如下：
1、借款
（1）借款币种及金额：人民币玖仟万元整。
（2）借款用途：补充流动资金。
（3）借款期限：一年（委托人同意借款人借款6个月后可提前归还本息）。
（4）借款利率
固定利率：按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮141.37931％，直至借款到期日。
2、罚息
（1）借款人未按合同约定的期限归还借款本金的，委托人对逾期的借款从逾期之日起在约定的借款利率基础上上浮百分
之伍拾计收罚息，直至本息清偿为止。
（2）借款人未按合同约定的用途使用借款的，委托人对违约使用的借款从违约使用之日起在约定的借款利率基础上上浮
百分之壹佰计收罚息，直至本息清偿为止。
二、贷款对象的基本情况
公司名称：河南中科天地环境科技有限公司
法定代表人：何光明
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：3,001万人民币
成立日期：2014年 05月 16日
注册地址：郑州市中原区林山寨 2号楼 1单元 13号
经营范围：环境工程设计与施工；环保设备技术研究；建设项目环境影响评估；大气、污水、烟尘治理技术咨询。
股权结构如下图：
韩先峰
100%
上海尚谷商贸有限公司 何光明
99% 1%
2
河南中科天地环境科技有限公司
中科环境拥有多门类的具有自主知识产权的核心技术，其经营主要以建筑废弃物资源化为主，把废弃物综合利用，转化为环保资源，目前已掌握第三代生活垃圾综合利用处置技术、RDF热解处置工业固废技术、RDF热解处置危险废物资源化技术、高强度陶粒技术、流动床活性焦吸附污水提标技术等，实现垃圾、污水变资源。中科环境从事的环保业务作为国家鼓励性事业，享有免税优惠政策，未来前景较好。
该公司及其股东与本公司不存在关联关系。
2017年末，中科环境总资产约 2亿元，净资产约 1.3亿元，资产负债率33.36%，中科环境 2017年度营业收入约 1.13亿元，净利润约 0.47亿元。该公司近三年及最新一期财务情况如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2016年|2017年|2018年11月|
|总资产|5,250|13,232|20,072|28,279|
|总负债|248|4,628|6,698|9,949|
|净资产|5,002|8,604|13,374|18,330|
|资产负债率%|4.72|34.97|33.36|35.18|
|营业收入|5,168|8,250|11,359|13,264|
|净利润|2,000|3,602|4,769|4,956|

三、风险防范措施
为有效降低资金风险，本次委托贷款由青岛建融向公司（包括下属控股子公司）提供连带责任担保。
2013年7月经山东省金融办批准，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司出资10亿元组建成立青岛建融，注册资本10亿元。
2017年青岛建融通过增资扩股，注册资本增至20亿元,引入山东省财金融资担保股权投资基金合伙企业（有限合伙）的省级财政投资出资5亿元,原股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（国有独资企业）配资5亿元。增资扩股后,青岛建融成为山东省资本规模最大的融资性担保公司，主体信用评级等级提升至AA+。根据企业征信报告显示，青岛建融未发生过违约失信的行
为。
青岛建融近三年财务情况如下：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
||2015年|2016年|2017年|
|总资产|12.87|22.78|23.61|
|总负债|2.26|11.77|2.24|
|净资产|10.6|11|21.37|
|资产负债率%|17.57|51.66|9.4|
|营业收入|1.1|1.1|1.02|
|净利润|0.25|0.39|0.35|

此外，据担保方反映，借款方中科环境已向担保方提供足额的反担保，保证抵质押物合计评估价值约3.66亿元，资金安全有进一步保障。
四、董事会意见
公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分自有闲置资金发放委托贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又能获得一定的经济收益。
借款方中科环境拥有多门类的具有自主知识产权的核心技
术，其从事的环保业务作为国家鼓励性事业，享有免税优惠政策，未来前景较好。中科环境目前总资产28,279万元，资产负债率
35.18%，偿债能力强，信用良好，担保方青岛建融的履约能力强，本次委托贷款的风险较低。
本次委托贷款的发放不影响公司日常生产经营活动的开展，对公司财务状况和经营成果有积极作用，根据公司资金管理中心的建议及公司经营班子意见，董事会同意公司（包括下属控股子公司）委托江门农行向中科环境提供9000万元的委托贷款，期限一年（委托人同意借款人借款6个月后可提前归还本息），贷款年化利率为10.5%。
五、公司承诺：在此项对外提供委托贷款后的十二个月内，
除已经收回对外委托贷款外，不使用闲置募集资金暂时补充流动
资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司（包括下属控股子公司）使用自有闲置资金，向河南中科天地环境科技有限公司提供委托贷款，已按照相关规定履行审批程序，上述事项是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，而且有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项合法合规，可提高公司整体收益，风险可控，因此，全体独立董事同意公司（包括下属控股子公司）使用自有闲置资金对外提供委托贷款。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2019年1月4日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-136江苏润和软件股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年10月24日接到公司实际控制人周红卫先生和姚宁先生的通知，具体事项如下：
2014年 10月 24日及 2014年 10月 27日，周红卫先生分别将其持有的本公司股票13,034,033股和690,000股质押给国联证券股份有限公司。2014年10月 24日，姚宁先生将其持有的本公司股票 1,000,000股质押给给国联证券股份有限公司。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
周红卫先生和姚宁先生于2016年10月21日将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手
续。
截至本公告披露之日，周红卫先生直接持有本公司股数 29,471,033股，占本公司总股本的8.24%；其中处于质押状态的本公司股份共计 14,680,000股，占其持有本公司股份总数的49.81%，占本公司总股本的4.10%。姚宁先生直接持有本公司股数 13,909,000股，占本公司总股本的3.89%；其中处于质押状态
的本公司股份共计10,431,750股，占其持有本公司股份总数的75.00%，占本公司总股本的2.92%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
北京海润天睿律师事务所
关于深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳科创新源新材料股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 9月 5日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会会议的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已于 2018年 9月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊载了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2018年 9月 21日 14点 30分在深圳市光明新区公明街道华发北路 1号凯雷斯顿酒店四楼多功能会议厅如期召开，会议由公司董事长周东先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2018年 9月21日 14点 30分在深圳市光明新区公明街道华发北路1号凯雷斯顿酒店四楼多功能会议厅举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2018年9月20日下午15:00至2018年9月21日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表股份54,417,491股，占公司有表决权总股份数的62.3929%。
（1）经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 6人，代表股份54,417,491股，占公司有表决权总股份数的62.3929%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股数的0％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；
2.《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4.《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5.《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
6.《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
7.《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
8.《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（累积投票议案）：
（1）选举廖长春先生为第二届监事会非职工代表监事；
（2）选举王玉梅女士为第二届监事会非职工代表监事。
9.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票议案）：
（1）选举周东先生为第二届董事会非独立董事；
（2）选举金亮先生为第二届董事会非独立董事；
（3）选举张淑香女士为第二届董事会非独立董事；
（4）选举唐棠女士为第二届董事会非独立董事。
10.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票议案）：
（1）选举陈莉女士为第二届董事会独立董事；
（2）选举孔涛先生为第二届董事会独立董事；
（3）选举钟宇先生为第二届董事会独立董事。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，议案1以特别决议方式通过，其他议案以普通决议方式通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2018-025浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年6月4日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年5月31日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
公司董事会同意推选方秀宝、朱富林、黄天贵、方东晖为第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
详见2018年6月4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《浙江东音泵业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
公司董事会同意推选刘力、何朝晖、胡联华为第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人刘力、胡联华具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人何朝辉在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，何朝辉已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
详见 2018年 6月 4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《浙江东音泵业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
公司董事会同意修改公司章程。详见 2018年 6月 4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《浙江东音泵业股份有限公司
关于修改<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
决定于 2018年 6月 20日在公司四楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会，详见 2018年 6月 4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于选举公司第三届董事候选人的独立意见》。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会