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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-070南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易事项
2017年9月15日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）开展融资租赁业务的议案》。公司董事会授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。详见公司2017年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2017-053《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。
2017年 12月 4日，平板显示与国新融资租赁有限公司（以下简称“国新租赁”）签署了两笔《融资租赁合同》（合同编号：国新租2017041-1、国新租2017041-2），平板显示以售后回租方式与国新租赁开展融资租赁业务，两笔租赁物的购买价款共计为人民币 5亿元整（每笔金额均为 25,000万元），租赁期限为 5年，租赁年利率5.51%。
2、本公告所述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：国新融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91120118MA05LN8Q21
法定代表人：郑则鹏
注册资本：200000万元人民币
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔
路以西铭海中心 2号楼-5、6-304
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务相关的保理业务；融资租赁业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、签订的融资租赁合同主要内容
出租人：国新融资租赁有限公司
承租人：南京中电熊猫平板显示科技有限公司
1、租赁物：平板显示的相关生产工艺设备。
2、融资金额：25,000万元人民币。
3、融资租赁方式：采用售后回租方式。
4、租赁期限：5年。
5、租金支付方式：等额租金，每 3个月支付租金一次，期末支付。
6、租赁年利率：5.51%。
另一合同主要条款内容同上。
四、本次融资租赁对公司的影响
平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道，能够更加有效地满足对资金的需求。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次临时会议决议；
2、国新租赁与平板显示签署的《融资租赁合同》。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-004号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在一个交易日内（2015年7月7日）换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且累计换手率达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司于 2015年 6月29日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
1、对电子信息行业依赖的风险
公司目前提供供应链管理服务的领域主要集中在电子信息行业。报告期内，公司来自于电子信息行业的营业收入占总营业收入的比例分别为94.00%、93.26%和87.03%。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业，受国家产业政策的大力扶持，市场规模及潜力巨大；同时，电子信息行业市场响应速度要求高、竞争激烈等特点也促使其通过供应链外包方式提升其供应链效率和竞争力，电子信息行业的供应链外包市场规模巨大，但公司依然面临着因电子信息行业景气程度波动而对公司盈利造成影响的风险。
2、高新技术企业资格复审存在的风险
公司于2009年6月通过高新技术企业认证，取得国家级高新技术企业资格，并于2012年9月通过国家高新技术企业复审，取得编号为GR201244200439的高新技术企业证书，认证证书有效期为2012年1月1日至2014年12月31日。按照《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》等相关规定，本次高新技术企业资格到期后应重新进行认定取得资格，并自取得当年起可依照法律法规的规定申请享受税收优惠政策，未取得高新技术企业资格的企业，不得享受税收优惠，将对 2015年公司实现的利润总额按照25%的税率缴纳企业所得税。
3、新兴商业模式拓展业务面临的风险
供应链管理行业作为新兴服务业，融合了相当于第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，它主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务，与传统的服务模式有较大差异，属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟，在国内方兴未艾，目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的境内企业采用。但是，由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的期间，导致公司业务出现无法迅速扩大的风险。
4、人民币汇率波动导致公司组合售汇收益减少的风险
公司在为客户提供供应链管理服务时，涉及大量境外采购的外汇支付业务，由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，为降低外币货款支付成本，通过购买银行推出的无风险、固定收益的组合售汇产品完成外币货款支付。
银行的组合售汇产品仅提供给具有真实贸易背景并有实际付汇需求的客户，并且需要客户向银行提供贸易项下对外付汇的必要单据。
公司通过购买组合售汇产品进行外币货款支付是公司提供资金流服务时降低外币货款支付成本、实现整体服务收益的重要手段，是综合服务产生的收入的重要组成部分，与公司供应链管理业务本身紧密相关。无论人民币升值、波动或者贬值，只要存在人民币即期远期汇率差与不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本。
报告期内，公司通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本分别为2,237.12万元、2,508.83万元和3,127.72万元，占公司利润总额比例分别为40.69%、41.00%和25.05%。公司通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算可取得无风险收益，虽然不会出现公司组合售汇收益亏损的情况，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能出现公司组合售汇收益减少的情况。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2015年7月8日
第三届董事会第二十五次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议于 2015年 2月 12日召开，会议审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项的相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：1、本次交易的评估机构具有证券期货相关业务评估资格，除为公司提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及其实际控制人均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
2、本次对标的资产的评估中，评估机构所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
第三届董事会第二十五次（临时）会议独立董事意见 31日的市场价值，为本次交易提供定价参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
4、本次交易价格系参考评估机构出具的评估结果确定，标的资产的评估定价公允。本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量等评估依据及评估结论合理。
综上所述，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文）
第三届董事会第二十五次（临时）会议独立董事意见（本页无正文，系《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年 2月 12日
神雾环保技术股份有限公司
章程修正案
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|修订前|修订后|
|第一章总则第五条公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号；邮政编码：100015|第一章总则第五条公司住所：北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层；邮政编码：100016|

神雾环保技术股份有限公司 2014年 9月 30日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-101吉药控股股份有限公司关于
为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、融资租赁业务担保情况概述
为满足控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）生产经营和稳健发展的需求，金宝药业拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）、中民投健康产业融资租赁有限公司（以下简称“中民投租赁”）开展融资租赁业务。金宝药业拟与平安租赁签订《售后回租合同》，以其拥有的部分生产设备以售后回租方式融资6,200万元（含保证金人民币310万元），租赁期限为3年；金宝药业拟与中民投租赁签订《售后回租合同》，以其拥有的部分生产设备以售后回租方式向中民投租赁融资10,000万元（含保证金人民币500万元），租赁期限为3年。
公司于2017年10月13日召开第四届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为金宝药业与平安租赁、中民投租赁的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为三年。
2、银行授信担保情况概述
为满足控股子公司金宝药业日常经营和业务发展资金需要，公司于 2017年 10月13日召开第四届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的议案》，同意为金宝药业拟向华夏银行长
春分行营业部申请办理授信净额折合人民币 7,500万元（大写：柒仟伍佰万元）以内的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：吉林金宝药业股份有限公司
成立时间：1998年04月
注册地点：梅河口市环城北路6号
注册资本：13500万元；
法定代表人：王德恒公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂剂型。
2、被担保方财务状况
截止 2017年 6月 30日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 188,971.32万元，负债总额 82,064.22万元,净资产 106,907.10万元,营业收入 25,342.52万元，利润总额 8,223.82万元，净利润6,658.47万元。（未经审计）三、交易对方基本情况
1、平安国际融资租赁有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期37层
注册资本：930000万元；
法定代表人：方蔚豪
公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、中民投健康产业融资租赁有限公司
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1号企业服务中心三层321房间
注册资本：300000万元；
法定代表人：赵尚恒
公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、拟签订担保协议的主要内容
（一）拟与平安国际融资租赁有限公司签订担保协议的主要内容
1、担保方名称：吉药控股股份有限公司
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
3、出租人名称：平安国际融资租赁有限公司
4、融资方式：融资租赁、售后回租
5、担保金额：人民币 6,200万元
6、担保期限：三年
7、担保方式：由公司提供连带责任担保。
（二）、拟与中民投健康产业融资租赁有限公司签订担保协议的主要内容
1、担保方名称：吉药控股股份有限公司
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
3、出租人名称：中民投健康产业融资租赁有限公司
4、融资方式：融资租赁、售后回租
5、担保金额：人民币10,000万元
6、担保期限：三年
7、担保方式：由公司提供连带责任担保。
（三）、拟与华夏银行长春分行营业部签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股股份有限公司
2、担保额度：不超过人民币7，500万元整
3、担保方式：连带责任担保
4、担保期限：一年
截至本公告披露之日，上述担保尚未签订相关协议。
五、董事会意见
金宝药业是公司的控股子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：
公司本次对控股子公司融资租赁业务和银行授信提供的连带责任保证担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会同意上述担保行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过 5.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的29.04%，以上担保均为公司对控股子公司金宝药业的担保，无逾期担保情况。
公司将及时披露本次担保事项的后续进展情况。
六、备查文件
第四届董事会第一次会议决议。
吉药控股股份有限公司董事会二○一七年十月十三日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事向大会作2017年度述职报告。
2017年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议，并对募集资金使用、利润分配、关联交易等相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对2017年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2017年度，公司共召开10次董事会和5次股东大会。本人作为第五届董事会独立董事，任职期满前，本人出席董事会3次，股东大会2次，具体情况如下：（一）出席董事会会议及投票情况
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|3||0|0|0|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席股东大会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议次数|
|2|2|0|0|0|0|

（三）在公司进行现场调查的累计天数
2017年度本人在公司进行现场调查的累计天数为4天。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，对会议材料的仔细研究，本人基于独立判断，发表意见情况如下：
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|时间|发表意见的事项|意见类型|
|2017年11月7日|《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》|同意|
|2017年4月25日|《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（《关于出售全资子公司莱茵康尔99%股权的议案》、《关于拟签订日常关联交易合同的议案》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》（《关于出售全资子公司莱茵康尔99%股权的议案》、《关于拟签订日常关联交易合同的议案》|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解了公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司生产车间和研发中心，通过邮件、电话、书面报告等途径听取了高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业
知识进行分析研究，对公司的经营管理提供决策参考意见。
2、对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了持续监督和核查，对公司募集资金使用、利润分配、关联交易、续聘审计机构等其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
3、2017年度，本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习和沟通，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
五、2018年工作计划
1、持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项以及报表重要数据进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。
2、继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。
3、作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的成员，我将积极与委员会其他成员以及内外部审计部门沟通，切实发挥委员会的作用，认真履行定期报告
的审计指导工作，严格审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案，研究适合公司发展需要的薪酬体系，为公司建立有效的人才激励机制而献言献策，切实发挥委员会的作用。
六、联系方式
姓名：李存洁
联系地址：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所
电话：0771-5536038
传真：0771-5566820
电子信箱：15977334574@139.com
特此报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事：
李存洁
二〇一八年月日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2018-090多氟多化工股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司控股子公司浙江中宁硅业有限公司办理了工商变更登记手续，并取得了衢州市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330800670271619H；
名称：浙江中宁硅业有限公司；
类型：其他有限责任公司；
住所：浙江省浙江衢州高新技术产业园区华荫北路27号；
法定代表人：李世江；
注册资本：壹亿陆仟肆佰万伍仟捌佰元；
成立日期：2007年12月21日；
营业期限：2007年12月21日至长期；
经营范围：四氢化铝钠、四氟化硅、77%稀硫酸、83%稀硫酸、硅烷、氢气（天然气制，含高纯氟）生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；多晶硅制造及销售；晶形硅粒、硫酸钠、硫酸铝、硫酸钙、氟化钙、四氟化铝钠销售；多晶硅相关的技术开发、研究、转让和咨询服务；货物及技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；硅片、太阳能电池及组件、太阳能电源系统及离网电站、并网电站控制设备制造及相关的技术开发、技术研究、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年9月1日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-068北京光线传媒股份有限公司
关于董事辞职及补选第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事尹雷先生提交的书面辞职报告，尹雷先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。尹雷先生的原定任期为2018年 11月14日至 2021年8月 15日。截至本公告日，尹雷先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，尹雷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对尹雷先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
尹雷先生系由公司股东杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）提名的董事，其辞职后，阿里创投根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定向公司董事会提交了《董事提名函》，提名李捷先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司于2019年 10月24日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意补选李捷先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过次日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。截至本公告日，阿里创投持有公司8.78%的股份，符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
北京光线传媒股份有限公司附件：
第四届董事会非独立董事候选人李捷先生简历
李捷先生，1975年出生，中国国籍，持有加拿大永居权（枫叶卡），1997年于天津大学系统管理学院技术经济与系统工程系毕业，并持有中欧国际工商学院 EMBA学位、香港大学 OHRM硕士课程文凭。李捷先生曾就职于优酷土豆，负责集团业务拓展、战略合作与投资等工作；现任阿里文娱电影业务负责人、阿里影业高级副总裁、淘票票总裁。
截至目前，李捷先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
广东星宇律师所 伊立浦股份公司2014年第一次临时股东大会见证法律意见书广东星宇律师事务所
关于广东伊立浦电器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
［2014］广星股法字第[49]号
星宇律师事务所
UNIVERSE LAW FIRM
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广东星宇律师所 伊立浦股份公司2014年第一次临时股东大会见证法律意见书广东星宇律师事务所
关于广东伊立浦电器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
［2014］广星股法字第49号致：广东伊立浦电器股份有限公司
广东星宇律师事务所（以下简称“本所”）接受广东伊立浦电器股份有限公司(以下称“公司”)委托，本所指派谭秀红律师、陈元飘律师出席公司于2014年5月30日召开的2014年第一次临时股东年股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证及出具法律意见。
本法律意见是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”），等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《广东伊立浦电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，而出具的。
为出具本法律意见，本所律师核查了与本次股东大会有关的文件、资料，并得到公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
在本法律意见中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序；出度会议人员和召集人的资格；股东大会议案的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为公司2014年第一次临时股东大会公告材料，随同其他需公告信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
广东星宇律师所 伊立浦股份公司2014年第一次临时股东大会见证法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次年度股东大会所有审议的事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过，并同意提交给2014年第一次临时股东大会审议。
2、2014年5月14日及5月20日，公司董事会将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题及会议登记等事项进行了公告，会议通知通过《证券时报》以及深圳证券交易所指定的信息披露网站告知全体股东。
3、本次股东大会除现场投票外，未设立网络投票。
本次股东大会现场会议于2014年5月30日下午3点在公司会议室如期召开，会议由公司董事王正年先生主持。会议审议事项与会议通知一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份66，465，880股，占公司股份总额的42.61%。经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人均持有有效证明文件。除出席本次股东大会的股东
外，列席会议的人员还有公司董事会成员、监事会成员，高级管理人员。
2.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均具有参加本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的新议案
经本所律师核查，本次股东大会与董事会公告的内容相符，没有提出临时
议案的情况。
四、本次股东大会审议事项及表决程序
根据本次股东大会的议程，本次股东大会的审议事项及表决程序如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知中列明的议案进行了审议，并逐项投票进行了表决。
出席和参加本次股东大会共2人，代表股份66，465，880股，占公司股份
广东星宇律师所 伊立浦股份公司2014年第一次临时股东大会见证法律意见书总额的42.61%。
本所律师、出席本次股东大会的两名股东代表和一名监事按照法定程序对会议投票表决进行了监票、点票和统计，并当场公布了表决结果。特别说明：本次股东大会审议的第3项议案实行累积投票制。
会议审议通过了以下议案：
1、《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
本《法律意见书》正本三份，具有同等法律效力。
广东星宇律师所 伊立浦股份公司2014年第一次临时股东大会见证法律意见书(签字页：本页无正文)
广东星宇律师事务所 见证律师：谭秀红
负责人：许家杰 陈元飘
东海证券股份有限公司
关于上海永利带业股份有限公司
首次公开发行股票保荐总结报告书
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：永利带业（300230）|
|2014 年年报披露时间：2015年4月 25日|总结报告书申报时间：2015年4月28日|

上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利带业”、“公司”或“发行人”）首次公开发行A股股票并在创业板上市于2011年6月完成，持续督导期至 2014年12月31日止。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为永利带业首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，目前持续督导期限已满，保荐机构现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：东海证券股份有限公司
注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层
主要办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
保荐代表人：王磊、李华峰
保荐代表人联系电话：18621387652、13910114255
三、发行人基本情况
发行人名称：上海永利带业股份有限公司
证券代码：300230
注册资本：16,152.48万元人民币
注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
办公地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
法定代表人：史佩浩
实际控制人：史佩浩、王亦嘉
联系人：恽黎明
联系电话：021-59884061
本次证券发行类型：首次公开发行A股
本次证券上市时间：2011年6月15日
本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
（1）对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与
内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金投资项目等方面进行尽职调查，对发行人的董事、监事、高级管理人员进行公司发行上市相关业务知识培训；
（2）根据发行人的委托，组织编制申请文件并出具推荐文件；
（3）申报文件受理后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；
（4）根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况变化，统筹修订发行有关文件；
（5）按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报送中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺，对董事、监事、高级管理人员进行上市公司规范运作相关知识培训；
（2）督导发行人建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度；
（3）督导发行人按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
（4）对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（5）将公司应注意的事项和建议以书面形式提交给发行人，按时向深圳证券交易所提交现场检查报告、募集资金存放与使用专项核查报告等文件。
3、发行人配合保荐工作情况
保荐机构及保荐代表人履行保荐工作职责期间，发行人能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。
发行人能够按照保荐机构及保荐代表人的要求提供与尽职调查全部内容有
关的所有真实、合法、完整、准确及有效的材料，提供的所有材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
发行人在工作过程中为保荐机构及保荐代表人开展保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效地协调发行人各部门配合保荐工作，保证了相关工作的顺利进行。
4、发行人聘请的其他证券服务机构配合保荐工作情况
发行人聘请的其他证券服务机构包括立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市天银律师事务所、上海银信汇业资产评估有限公司。
各证券服务机构能够按照相关法律、行政法规和规范性文件的规定提出专业意见，及时出具相关文件，积极配合保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
五、履行保荐尽责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、其他申报事项
无。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司首次公开发行股票保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人（签字）：
王磊 李华峰
东海证券股份有限公司2015年4月28日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-119
债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通鼎互联；证券代码：002491）自 2015年 7月 6日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
公司可转换公司债券（债券简称：通鼎转债；债券代码：128007）已于2015年6月23日停止交易，并于7月6日收市后停止转股。2015年7月7日为“通鼎转债”赎回日，赎回完成后，“通鼎转债”将在深圳证券交易所摘牌。具体安排详见2015年7月4日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第十五次公告》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-038山西太钢不锈钢股份有限公司
关于国有股份无偿划转事项获得国务院国有资产
监督管理委员会批复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“本公司”)已于 2017年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山西太钢不锈钢股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2017-010），本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司(以下简称“太钢集团”)拟通过无偿划转方式将持有的本公司45,136,538股A股股份(占本公司总股本的0.79%)划转给晋能集团全资子公司山西国际电力集团有限公司（以下简称“国际电力”）。
2017年7月12日，公司收到太钢集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于山西太钢不锈钢股份有限公司和山西通宝能源股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权
【2017】518号），国务院国有资产监督管理委员会同意将太钢集团持有的本公司45,136,538股A股股份无偿划转给国际电力持有（以下简称“本次无偿划转”）。
本次无偿划转完成后,太钢集团持有本公司3,571,357,252股A股股份，占本公司总股本的62.70%；国际电力将持有本公司45,136,538股A股股份，占本公司总股本的0.79%。本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
本公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规
定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○一七年七月十二日
平安证券有限责任公司
关于杭州远方光电信息股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
平安证券有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对远方光电2015年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见。
一、对远方光电内部控制自我评价报告的核查工作
远方光电保荐代表人通过审阅远方光电内部控制相关制度，查阅股东大会、董事会、监事会会议记录以及内部审计报告，与企业相关人员进行交流等措施，从远方光电内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、远方光电内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：杭州远方光电信息股份有限公司、杭州远方仪器有限公司、杭州米米电子有限公司、远方谱色科技有限公司、杭州远方检测校准技术有限公司、美国美确有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：对外投资风险、销售风险、合同风险、研发风险、
产品质量风险、生产管理风险、财务报告风险、人力资源风险、安全风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）公司内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效；
（6）其他可能影响报告使用者正确判断的缺陷。
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）决策程序导致重大失误；
（2）重要业务缺乏控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
（5）其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）决策程序导致出现一般性失误；
（2）重要业务制度或系统存在缺陷；
（3）关键岗位业务人员流失严重；
（4）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
（5）其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：
（1）决策程序效率不高；
（2）一般业务制度或系统存在缺陷；
（3）一般岗位业务人员流失严重；
（4）一般缺陷未得到整改。
非财务报告缺陷认为主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、远方光电内部控制有效性的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构对远方光电《内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对远方光电内部控制制度的建立和实施情况的核查，本保荐机构认为：远方光电现有的内部控制制度和执行情况基本符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司出具的2015年度《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于杭州远方光电信息股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： （签字）
赵 宏
（签字）
邹文琦
平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-002
深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 1月 10日下午召开第三届董事会第四次会议。会议通知于2014年1月8日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应出席董事7名，5名董事以现场及视频方式参加会议，董事乐嘉明因出差、独立董事吕良彪因出国，分别委托董事夏小华、独立董事章卫东出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 12亿元人民币的短期融资券发行额度。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《关于公司申请发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司短期融资券的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
二、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司拟为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国建设银行股份有限公司拉萨分行林廓北路支行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元提供担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对以上两项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上两项议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会二〇一四年一月十日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-49
天津泰达股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年4月9日、2013年4月26日召开了第七届董事会第二十五次（临时）会议及2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行不超过人民币 10亿元非公开定向债务融资工具的议案》（详见公告：2013-22、2013-28）。根据发行利率水平变动趋势，公司于 2014年 10月 13日召开了第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于修改非公开定向债务融资工具票面年利率区间的议案》，并经 2014年第六次临时股东大会审议通过（详见公告2014-75、2014-85）。
本次公司发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN282号，以下简称“《通知书》”），核定定向工具注册金额为 10亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。（详见公司于2014年 6月13日披露的公告，编号2014-46）。公司于 2014年 12月完成了定向工具第一期5亿元的发行，并于2014年12月2日披露了《关于发行非公开定向债务融资工具的进展公告》（公告编号：2014-87）。
近日，公司在《通知书》的额度内完成了第二期非公开定向债务融资工具的发行。本期发行规模人民币 5亿元，期限 3年，票面利率7.7%。至此，公司已完成了《通知书》中核定的10亿元定向工具的发行。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事 会
2015年 6月 23日
深圳市路畅科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次临时会议相关事项的
事前认可意见
深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议于 2018年 12月 11日召开，本次会议拟审议《关于公司与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立、客观、公证的立场，就本次董事会即将审议的以上议案进行了提前审核，发表事前认可意见如下：
经核查，我们认为：本次交易为资产划转后的延续事项，与关联方的交易行为属于过渡期间的必要交易，本次关联交易符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司将《关于公司与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《独立董事关于深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
田韶鹏 陈琪
年 月 日
山东同大海岛新材料股份有限公司
章程修正案
根据公司实际情况，经山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过，对公司章程做出修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|原章程|修改后章程|
|第一百二十四条 公司设总经理 1名、副总经理1名由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总经理 1名、副总经理 1—3 名由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。|

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2017年4月20日