证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-008
嘉事堂药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年第一次临时股东大会，于2015年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了会议通知，会议于 2015年 3月 3日下午 2点在公司二楼会议室召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 23名，代表公司股份 103,201,558股，占公司股份总数的43.0006%；参加网络投票的股东共 32名，代表公司股份 35,570,604股，占公司股份总数的14.8211%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长丁元伟先生主持。公司部分董事、监事参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。
二、会议的表决情况
（一）会议审议并表决通过了《关于终止实施 2014年可转债发行方案的议案》；
该议案的表决结果为：现场表决同意 103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）会议审议并表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
该议案分为以下子议案，逐项进行表决：
1、发行股票的种类和面值
该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、发行方式和发行时间
该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、发行数量
该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、发行价格及定价原则
该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、锁定期及交易安排
该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、募集资金数量及用途
该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意
35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、本次发行前的滚存利润安排
该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、本次发行决议的有效期
该子议案的表决结果为：现场表决同意103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）会议审议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
该议案的表决结果为：现场表决同意 103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）会议审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
该议案的表决结果为：现场表决同意 103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）会议审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》；
该议案的表决结果为：现场表决同意 103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）会议审议并表决通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
该议案的表决结果为：现场表决同意 103,201,558股，网络投票表决同意35,564,304股，合计138,765,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
（七）会议审议并表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
该议案的表决结果为：现场表决同意 103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）会议审议并表决通过了《关于制定<嘉事堂药业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
该议案的表决结果为：现场表决同意 103,201,558股，网络投票表决同意35,565,304股，合计138,766,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2015年3月3日