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常熟瑞特电气股份有限公司
2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会2017年度的工作报告如下:
一、2017年度主要经营指标
2016年，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营措
施，克服竞争日趋激烈的市场环境，全力推进产品结构的调整，取得了令人满意的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入41,537.39万元，同比上升12.94%；营业利润12,688.24万元，同比上升13.11%；扣除非经常性损益后利润总额11,635.93万元；同比上升3.72%。截止到2017年12月31日公司总资产为106,182.78万元，同比上升49.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为88,696.59万元，同比上升
71.58%。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
1、董事会召开情况
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|-|
|2017年，公司共计召开6 次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会|
|议和通过的重要议案如下：|

（1）2017年3月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告的议案》、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
（2）2017年04月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更的议案》、《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作细则的议案》、《关于修改公司部
分管理制度的议案》、《2016年财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、
《2016内部控制评价报告》、《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关
于聘请 2017年度审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员 2016年度薪酬的议案》、《关于公司 2016年年度审计报告的议案》、《关于提请召开公司年度股东大会的议案》。
（3）2017年04月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司年度股东大会的议案》。
（4）2017年04月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
（5）2017年08月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告的议案》、《关于聘任王鸣光为公司副总经理的议案》、《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》、《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（6）2017年10月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年三季度报告的议案》。
2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：
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|会议届次|会议类型|召开日期|
|2017 年第一次临时股东大会|临时股东大会|2017年3月28日|
|2016年年度股东大会|年度股东大会|2017 年5月11日|

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作。
报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。
（二）董事会专门委员会履行职责情况
1、战略委员会履行职责情况报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事
会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司重大投融资方案、
对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。
2、审计委员会履行职责情况报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。在 2017年年度审计期间，在审计注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表（初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。审计注册会计师进场后，审计委员会和注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。在审计注册会计师出具初步意见后，审计委员会筹备召开会议审阅了公司财务会计报表，确认公司财务会计报表（初审）的编制真实地反映了公司财务状况和经营成果。
审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。
3、提名委员会的履职情况报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
4、薪酬与考核委员会的履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。
三、2018年度工作重点
决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在软件研发和技术服务领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-049苏州电器科学研究院股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司的全资子公司苏州国环环境检测有限公司（以下简称“苏国环检测公司”）因其长远发展需要，对经营范围进行变更。
苏国环检测公司于近日取得了苏州市虎丘区市场监督管理局于 2015年 8月 4日换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
经营范围由“职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价（乙 A级）；实验室检测；提供环境、安全、健康、产品质量、工程质量检测并提供相关技术咨询服务；检测仪器设备、检测软件系统研发、建设、生产、销售和运营。”变更为“职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价（乙A级）；实验室检测；提供环境、安全、健康、产品质量、工程质量检测并提供相关技术咨询服务；企业管理、资产评估咨询及其它项目风险评估咨询服务；检测仪器设备、检测软件系统研发、建设、生产、销售和运营。”
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：320512000001825
名称：苏州国环环境检测有限公司
住所：苏州高新区滨河路永和街7号
法定代表人：赵杰
注册资本：800万元整
类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价（乙A级）；
实验室检测；提供环境、安全、健康、产品质量、工程质量检测并提供相关技术
咨询服务；企业管理、资产评估咨询及其它项目风险评估咨询服务；检测仪器设备、检测软件系统研发、建设、生产、销售和运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2005年7月25日
营业期限：2005年7月25日至2025年7月24日
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年八月五日
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、总体情况
本次激励计划预留授予的限制性股票分配情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占预留部分授予|||
||||||获授的限制性股||||占目前总股本|
||姓名||职务||||限制性股票总数|||
||||||票数量(万股)||||的比例|
||||||||的比例|||
|杜劲松||董事、总经理||16||26.94%||0.08%||
|马 军||董事、副总经理||12.6||21.21%||0.06%||
|中层管理人员、核心技术人员（5人）||||30.8||51.85%||0.15%||
|合计||||59.4||100%||0.29%||

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、中层管理人员、核心技术人员
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|序号|姓名|职务|
|1|曾 彪|中层管理人员|
|2|李文权|中层管理人员|
|3|张 倩|中层管理人员|
|4|崔慧娟|中层管理人员|
|5|黄井会|中层管理人员|

深圳市飞荣达科技股份有限公司
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─056山西漳泽电力股份有限公司
关于主体长期信用评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日收到联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《主体长期信用评级报告》，联合资信对公司的信用状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-011北京汇冠新技术股份有限公司
第二届董事会第 23次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第23次会议由公司董事长邹国宝召集，并于2015年4月16日以电子邮件及通讯方式向全体董事发出会议通知并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2015年 4月 26日在公司会议室召开。应出席本次会议的董事 7人，实际亲自出席本次会议的董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长邹国宝主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。与会董事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《总经理2014年度工作报告》
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《董事会2014年度工作报告》
公司《董事会2014年度工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
2014年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
《2014年审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
《2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事对《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；
公司监事会召开的二届13次监事会审议通过了此议案，并发表了核查意见；公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于北京汇冠新技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》；详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《2014年年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，北京汇冠新技术股份有限公司2015年度合并净利润为11,159,695.53元，根据《公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2014年度业绩情况，与全体股东分享公司的经营成果，提议公司 2014年度利润分配预案为：以截止 2014年 12月 31日公司总股本127,224,026股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.16元人民币（含税），合计派发现金股利2,035,584.42元。同时以公司总股本127,224,026股为基数，向全体股东每 10股送红股3股；并以资本公积金每10股向全体股东转增5股，共计送增101,779,221股，送增后公司总股本将增加至229,003,247股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《关于2014年度募集资金存放及实际使用情况的报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，立信会计师事务所出具了《关于公司募集资金2014年度存
放与使用情况的专项鉴证报告》。《2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（“立信会计师事务所”）自2007年起为本公司提供审计服务。在为本公司提供审计服务工作中，立信会计师事务所认真敬业、客观、公正的执业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所担任本公司2015年度财务审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2015年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
独立董事对上述议案发表了同意意见，详细内容见同期披露的《独立董事对年报相关事项的独立意见》。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司董事、监事2014年度薪酬》
2014年度公司董事、监事薪酬详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2014年年度报告》第七节、三“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
公司独立董事已对以上事项发表意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
上述议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
10、审议通过了《公司高级管理人员2014年度薪酬》
2014年度公司高级管理人员薪酬详见披露于中国证监会创业板指定信息披
露网站公告的《公司2014年年度报告》第七节、三“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
公司独立董事已对以上事项发表意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
11、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
同意本次董事会会议之后，董事会作为召集人，拟定于2015年5月20日召开2014年度股东大会。
具体内容详见《北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会会议的通知》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
12、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》
具体内容详见《北京汇冠新技术股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
上述议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
13、审议通过了《2015年一季度报告》及《2015年一季度报告摘要》
2015年一季度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司董事会2015年4月26日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-092深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2016年8月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年9月14日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2016年9月13日至2016年9月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年9月13日下午15:00至2016年9月14日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈永弟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表公司有表决权的股份数为245,256,976股，占公司有表决权股份总数的52.0535%。公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为245,119,576股，占公司有表决权股份总数的52.0244%。
通过网络投票出席会议的股东共16人，代表公司有表决权的股份数为137,400股，占公司有表决权股份总数的0.0292%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者共17人，代表公司有表决权的股份数为138,400股，占公司有表决权股份总数的0.0294%。
其中：现场出席会议的中小投资者1人，代表公司有表决权的股份数为1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
通过网络投票出席会议的中小投资者共16人，代表公司有表决权的股份数为137,400股，占公司有表决权股份总数的0.0292%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于审议<2016年半年度利润分配预案>的议案》。
表决结果为：同意245,245,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；
反对11,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意126,700股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的91.5462%；反对11,700股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的8.4538%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一六年九月十九日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-016广州市昊志机电股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降√基本持平
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：1,227.5万元|
||盈利：1227.5万元-1473万元||

注：上表中“万元”均为人民币万元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司经营情况良好，营业收入继续保持增长势头，同时，公司不断加大研发投入，管理费用增幅相对较大，综合而言，本报告期归属于上市
公司股东的净利润与去年同期基本持平。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为100万元至150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-043广东顶固集创家居股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顶固集创”）拟对深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）进行增资，凯迪仕目前注册资本为 3,358万元人民币。双方已于 2018年 12月 25日完成《投资协议》的签订。根据投资协议的约定，本公司对凯迪仕增资人民币5,000万元，其中134.32万元计入注册资本，4,865.68万元计入资本公积。增资完成后，凯迪仕注册资本变更为人民币 3,492.32万元，本公司持有凯迪仕3.85%的股权。
本次对外投资事项已经公司2018年12月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：深圳市凯迪仕智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300064957354N
公司类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区高新科技园中区科苑路科兴科学园 C栋3单元202房
注册资本：3,358万元
法定代表人：蒋念根
成立日期：2013年3月20日
营业期限至：2033年3月20日
经营范围：指纹技术、生物识别技术及家居智能化系统的研发及相关技术咨询；指纹和智能电子门锁、指纹和智能电子门禁、指纹和智能电子考勤、指纹和智能电子保险箱的研发、销售；经营进出口业务。
（二）本次增资情况
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|股东名称|增资前||拟增加注册资本（万元）|增资后||
||注册资本（万元）|持股比例（%）||注册资本（万元）|持股比例（%）|
|苏祺云|2,858.00|85.11%|0.00|2,858.00|81.84%|
|蒋念根|332.10|9.89%|0.00|332.10|9.51%|
|徐海清|83.95|2.50%|0.00|83.95|2.40%|
|李广顺|83.95|2.50%|0.00|83.95|2.40%|
|广东顶固集创家居股份有限公司|0.00|0.00%|134.32|134.32|3.85%|
|合计|3,358.00|100.00%|134.32|3,492.32|100.00%|

本公司与凯迪仕原股东不存在关联关系。
（三）业绩要求
凯迪仕 2018年、2019年和 2020年三个会计年度的业绩承诺如下：2018年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不低于人民币9,500万元，2019年和2020年应分别在上一年度业绩目标上保持不低于20%的增长率。如业绩承诺年度内因经本公司同意凯迪仕对其员工进行股权激励而产生股份支付会计处理导致净利润减少的部分可补充确认为发生该股权激励对应当年净利润。
四、对外投资合同的主要内容
1、交易价格及定价依据
公司以 5,000万元的价格认购凯迪仕新增注册资本 134.32万元，其余4,865.68万元计入资本公积，投资后公司占凯迪仕股权比例为3.85%。
公司本次投资中，投资前凯迪仕的估值为12.50亿元，投资后凯迪仕的估值为13亿元。本次投资按照凯迪仕2018年预计净利润（不低于9,500万元）为基础，市盈率约13.16倍（投资前）。
2、业绩承诺
凯迪仕及其实际控制人向本公司承诺，在 2018年、2019年和 2020年三个会计年度的凯迪仕的业绩目标如下：2018年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不低于人民币 9,500万元，2019年和2020年应分别在上一年度业绩目标上保持不低于20%的增长率。如业绩承诺年度内因经投资人（顶固集创）同意凯迪仕对其员工进行股权激励而产生股份支付会计处理导致净利润减少的部分可补充确认为发生该股权激励对应当年净利润。
如在业绩承诺年度中的任一年度，凯迪仕的实际经营业绩未达到当期业绩承诺目标的，即触发估值调整和补偿。
3、公司治理
公司本次投资后，不向凯迪仕委派董事或高级管理人员。公司对凯迪仕享有信息权、核查权，以及特别决议事项权。
4、违约责任及赔偿
除本协议特别约定外，本协议生效后，任何一方违反本协议和交易文件，导致其他方承担任何费用、责任或损失的，违约方应就一切损失赔偿履约方。
5、协议生效时间及其他
本协议经各方盖章及法定代表人、负责人或授权代表签署后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
凯迪仕专业从事家居智能锁产品的研发、生产与销售，有着较强的研发设计能力及完善的销售渠道与售后服务资源，在智能锁市场中处于领先地位。本次公司以增资方式投资凯迪仕，一方面是看好凯迪仕的发展前景，能够获得良好的投
资回报；另一方面是充分发挥凯迪仕与本公司在智能锁业务上的协同效应，提升公司的盈利能力。
2、可能存在的风险
本次对外投资可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定的因素带来的经营和管理风险。敬请投资者注意投资风险。
3、对公司影响
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司本次投资入股的比例较小，为3.85%,本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。公司的资金状况良好，本次交易不对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
六、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、有关对外投资的相关协议或证明文件。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-023号深圳万润科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度及提供担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日、2018年9月3日分别召开第四届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，期限 1年，由公司及子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）、万润科技湖北有限公司、深圳日上光电有限公司、长春万润光电有限公司、重庆万润光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司、广东中筑天佑美学灯光有限公司、杭州信立传媒广告有限公司共同使用。
在上述综合授信额度范围内，由公司全资子公司恒润光电向银行提供连带责任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时，控股子公司的其他股东按持股比例向恒润光电提供反担保。任一时点恒润光电对公司、公司子公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。
具体内容详见公司于2018年8月14日及2018年9月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-090）、《公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-097）。
二、担保进展情况
2019年 2月 3日，公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司与光大
银行深圳分行签署了《流动资金贷款合同》，恒润光电与光大银行深圳分行就该笔授信事宜签署了《保证合同》。
三、担保主要内容
①保证人：广东恒润光电有限公司
②被担保人：北京万象新动移动科技有限公司
③债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
④主债权金额：2,000万元
⑤保证方式：连带责任保证担保
⑥保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
⑦保证期间：自主贷款合同约定的债务人履行主贷款合同项下债务期限届满之日起两年。
四、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；公司对控股子公司已审批的有效担保总额不超过 202,500万元，不超过公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的77.86%；子公司对子公司已审批的有效担保总额不超过33,000万元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的12.69%。
除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
五、备查文件
《流动资金贷款合同》及《保证合同》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十一日
广东法制盛邦律师事务所
关于广东宝丽华新能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
见证法律意见书
致：广东宝丽华新能源股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果、提出新议案的股东的资格出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于2019年 12月12日将本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席
会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理
人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本次股东大会于 2019年 12月 27日 14:30如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、出席现场会议的股东
现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【8】名，代表股份数【355,614,798】股，占公司有表决权总股份的【16.3434】%。现场出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为【14】名，代表股份数【122,993,450】股，占公司有表决权总股份的【5.6526】%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效；出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
1、关于与陈玮等人签署补充协议的议案。
具体内容详见公司于2019年12月 12日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的第 2019-053号《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告》、2019-054号《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告》、2019-056号《广东宝丽华新能源股份有限公司关于与陈玮等人签署
补充协议暨放弃权利涉及关联交易的公告》。
关联股东芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁远喜先生须回避表决。
经本所律师见证，现确认表决结果如下：
总表决情况：
同意 478,351,448股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9463%；反对 256,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0537%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 51,381,459股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5027%；反对 256,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4973%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，上述议案的关联股东已回避表决；上述全部议案为普通议案，经出席本次股东大会股东所持表决权过半数通过。
综上，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
四、关于提出新议案的股东资格
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新议案。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
【此页以下无正文】
【此页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人：吴翔 见证律师：张锡海
见证律师：李家伟
二零一九年十二月二十七日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-026
上海摩恩电气股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月1日披露《上海摩恩电气股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016－025）。公司股票自2016年3月1日上午开市起停牌。
公司于 2016年 3月 7日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司刊登于 2016年 3月 8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息披露文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）于2016年3月8日开市起复牌。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年三月七日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-020债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月5日傍晚接到实际控制人云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“实际控制人”）通知，实际控制人正在筹划可能涉及上市公司的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，同时确保信息披露公平，经公司申请，本公司股票（证券简称：锡业股份，股票代码：000960）自 2014年5月6日开市时起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行前述重大事项，并对上述事项进行核实后及时发布公告复牌。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一四年五月七日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-026贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2014年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时董事会会议通知于 2014年 5月 9日以电话、邮件方式发出，会议于 2014年 5月12日上午10点在贵阳朗玛信息技术股份有限公司第一会议室以现场及电话方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司移动转售业务覆盖范围的议案》。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年 10月28日与中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）在北京市签署了《移动通信转售业务商业合同》，又于2014年4月2日与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）在北京市完成签署《移动通信转售业务合作协议》。
根据工业和信息化部申请移动通信转售业务的要求，需要公司董事会就与中国移动对接的移动转售业务的覆盖范围作出相关决议。
根据与中国移动的协议，业务覆盖范围有：北京、上海、广州、深圳、福州、厦门、东莞、南宁、贵阳、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、大连、呼和浩特、济南、青岛、太原、西安、成都、天津、昆明、杭州、宁波、合肥、重庆等地区；
根据与中国电信的协议，业务覆盖范围有：银川、贵阳、贵州省黔东南苗族
侗族自治州、贵州省六盘水市、贵州省毕节市、贵州省铜仁市、贵州省安顺市、贵州省遵义市、贵州省黔南布依族苗族自治州、贵州省黔西南布依族苗族自治州等地区。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于公司增值电信业务许可证续期的议案》。
公司于2009年8月19日取得中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）颁发的《中华人民共和国增值电信业务许可证》（经营许可证编号为：B2-20090153），该证有效期从2009年8月19日起至2014年8月19日止。由于经营许可证即将到期，根据相关规定，若需继续经营，需向工信部申请上述许可证的延期。根据公司的业务情况，公司将继续经营增值业务，并向工信部进行延期申请。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
海南天皓律师事务所
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：华闻传媒投资集团股份有限公司
本所根据贵公司的委托，就贵公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召
开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关于召开股东大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文
件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年 3月 15日，贵公司召开第七届董事会 2017年第六次临
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海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
时会议决定召开 2017年第三次临时股东大会。根据 2017年 3月 16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告的方式通知了各股东。
贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间及地点，会议常设联系人姓名和联系电话。
贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 3月 31日14：30分在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员的资格
1、贵公司于 2017年 3月 15日召开的第七届董事会 2017年第六次临时会议决定召开 2017年第三次临时股东大会。贵公司董事会是本次股东大会召集人，会议主持人为贵公司副董事长。
2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东或股东授权代表共 6人，代表贵公司的股份
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157,709,782股，占贵公司有表决权股份总数的7.8176%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
||
|-|
|根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统|
|表决的股东 79 人，代表贵公司的股份 53,110,158 股，占贵公司有表|
|决权股份总数的 2.6326%。|
|上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 85 人，代表贵公司|
|的股份 210,819,940 股，占贵公司有表决权股份总数的 10.4503%。|
|3、贵公司的董事、监事、董事会秘书、总裁等其他高级管理人员|
|出席、列席了本次股东大会。|

经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场投票和网络投票表决结果。
本次股东大会表决通过了如下议案：
1、《关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易的议案》。
本议案属关联交易，无关联股东回避表决。出席会议的非关联股
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东（持有和代表股份 210,819,940股）对此议案进行了表决。
同意 205,329,689股，占出席会议非关联股东有效表决股份总数的97.3958%；反对 5,490,251股，占出席会议非关联股东有效表决股份总数的2.6042%；弃权 0股，占出席会议非关联股东有效表决股份总数的0.0000%。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 205,129,689股，占出席会议有效表决股份总数的97.3009%；反对 5,340,551股，占出席会议有效表决股份总数的2.5332%；弃权 349,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.1659%；
经验证，贵公司本次股东大会审议的全部议案与会议通知中所列明的事项相符。股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。第 1项议案属关联交易，关联方未参加表决，第 1项议案以出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。第 2项议案均以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。据此，上述表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
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本法律意见书正本四份。
（本页无正文，为法律意见书之签署页）
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经办律师：何林琳、颜明燕
2017年 3月 31日
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证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-032
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月8日收到公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，万里扬集团计划自 2015年 7月 9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司控股股东万里扬集团有限公司
增持计划：自 2015年 7月 9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，合计增持股份不超过1,000万股，增持所需资金的来源为其自筹取得。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）进行。
四、公司控股股东万里扬集团及其一致行动人金华市众成投资有限公司承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持其持有的本公司股份。
五、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
六、截至本公告日，万里扬集团合计直接持有公司168,682,500股，占公司总股本的33.075%；一致行动人金华市众成投资有限公司合计直接持有
26,392,500股，占公司总股本的5.175%。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
七、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-029中核华原钛白股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）收到第五届董事会董事、副总经理游翠纯女士，董事、副总经理梅可春先生，董事、财务总监范喜成先生，副总经理、董事会秘书邱北先生的《告知函》，现将《告知函》及持股变动等信息公告如下：
一、减持股东所持股份的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|总持股数（股)|持股比例|股份来源|可流通股数（股)|占公司总股本比例|
|游翠纯|董事、副总经理|540,000|0.0339%|股权激励|135,000|0.0085%|
|梅可春|董事、副总经理|540,000|0.0339%|股权激励|135,000|0.0085%|
|范喜成|董事、财务总监|540,000|0.0339%|股权激励|135,000|0.0085%|
|邱 北|副总经理、董事会秘书|180,000|0.0113%|股权激励|45,000|0.0028%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期
不得减持）；
2、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
3、减持原因：个人财务安排
5、拟减持数量及比例情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|总持股数（股)|持股比例|股份来源|本次拟减持股数（股)|占公司总股本比例|
|游翠纯|董事、副总经理|540,000|0.0339%|股权激励|135,000|0.0085%|
|梅可春|董事、副总经理|540,000|0.0339%|股权激励|135,000|0.0085%|
|范喜成|董事、财务总监|540,000|0.0339%|股权激励|135,000|0.0085%|
|邱 北|副总经理、董事会秘书|180,000|0.0113%|股权激励|45,000|0.0028%|

三、相关说明及风险提示
1、除上述已披露的股份变动计划、法律法规约定的情形外，游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生、邱北先生未做出其他股份锁定承诺。本次计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
2、本次减持计划实施的不确定性
游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生、邱北先生将可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
公司会继续关注本次计划的实施情况，并按照规定履行信息披露。
3、本次减持计划实施期间，游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生、邱北先生将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年6月30日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《广东星河生物科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次（临时）会议的《关于清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地停产并计提资产减值准备的议案》、《关于公司新乡星河计提资产减值准备的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
一、关于清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地停产并计提资产减值准
备的议案
公司停止清溪分公司、清溪第二分司及塘厦基地的投产，是基于国内食用菌市场环境发生巨大变化和避免上述基地持续亏损对公司造成影响而进行的决策，符合公司生产经营的实际情况，本次停产事项公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相损害股东利益的情况；同时，我们认为公司本次对清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司对清溪分公司、清溪第二分司及塘厦基地停产并计提资产减值准备。
二、关于公司新乡星河计提资产减值准备的议案
公司对新乡星河资产计提资产减值准备是基于该资产持续闲置，为了更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司对新乡星河资产计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
张龙平 杨得坡 游达明
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十九日