股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-013债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于二〇一六年四月十四日在上海召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事南存飞委托董事南存辉出席并代为表决，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年总裁工作报告的议案》，同意公司2015年度总裁工作报告相关内容。
二、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，同意公司2015年度董事会工作报告相关内容，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告
的议案》，同意公司2015年度财务决算报告相关内容，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案
的议案》，同意公司2015年度利润分配预案，并同意提交公司2015年度股东大会审议。公司2015年度利润分配预案如下：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年公司实现母公司净利润 1,634,588,882.63元，年初留存的未分配利润 2,138,024,851.11元，计提盈余公积151,719,967.50元后，根据公司2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，2015年5月21日向全体股东每10股分配现金股利3.00元（含税），共计派发现金303,439,935.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过2015年半年度利润分配方案，2015年9月30日向全体股东按每10股分配现金股利 6.00元（含税），共计派发现金 788,943,831.00元（含税），截至 2015年 12月31日，公司可供股东分配的利润为2,528,510,000.24元。
公司拟以现有股本1,314,906,385股为基数，向全体股东每10股分配现金股利2.00元（含税），共计派发现金 262,981,277.00元（含税），剩余未分配利润 2,265,528,723.24元结转下一年度分配。
五、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，同意公司2015年年度报告及摘要相关内容，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易情况预测的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易情况预测的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。关联董事南存辉、南存飞、朱信敏回避了本议案的表决。
七、审议通过《关于公司2015年度募集资金使用与存放情况的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度募集资金使用与存放情况的议案》。
八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务与内部控制审计机构，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于内部控制评价报告的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》，同意公司内部控制评价报告相关内容。
十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，推荐南存辉、南存飞、朱信敏、王国荣为公司第七届董事会非独立董事候选人，严冶、沈艺峰为公司独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审查。同意提交公司2015年年度股东大会审议，并分别采取累积投票制对非独立董事与独立董事的逐名候选人进行投票。
十一、审议通过《关于激励对象符合第四个行权期股票期权与增值权行权条件的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于激励对象符合第四个行权期股票期权与增值权行权条件的议案》，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年公司实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率25.17%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润16.64亿元，实现营业收入120.26亿元，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》第八条和《股票增值权激励计划（草案修订稿）》第九条规定，满足第四个行权期股票期权与增值权行权规定的业绩条件：“行权上一年度，净资产收益率不低于10%；以2009年净利润 5.32亿元为基数，2015年净利润增长率不低于77%，即9.42亿元；以2009年营业收入48.02亿元为基数，2015年营业收入增长率不低于77%，即85.06亿元。”
因此，股票期权与增值权激励对象符合第四个行权期股票期权与增值权行权的业绩条件。
董事王国荣因属于股票期权激励计划的激励对象已回避本议案表决。
十二、审议通过《关于调整第四个行权期股票期权激励对象名单的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第四个行权期股票期权激励对象名单的议案》，由于作为公司股票期权激励计划激励对象邵丽成、孙吉升、李孔伏、
卢波共4人离职，已不具备《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，公司董事会拟取消该 4人的公司股票期权激励计划激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的19.11万份股票期权。
调整后的股票期权激励计划激励对象人数为 170人，对应尚未行权的股票期权总数为944.06万份，根据《正泰电器股票期权和增值权激励计划考核管理办法》相关规定，第四个行权期股权期权激励对象170人、增值权激励对象1人共171人均考核合格，符合行权条件，本期可行权股票期权数量共计944.06万份，增值权6.5万份。同意股权激励对象在规定的第四个行权期内由公司择机安排行权。
董事王国荣因属于股票期权激励计划的激励对象已回避本议案表决。
十三、审议通过《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司及旗下子公司以不超过24亿人民币（占2015年12月31日公司经审计的净资产的33.75%）的自有资金开展短期理财业务，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，期限自公司股东大会批准通过之日起一年。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同意授权公司经营班子具体实施该项投资，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度社会责任报告的议案》，同意公司2015年度社会责任报告相关内容。
十五、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，同意于2016年5月10日上午9:30在公司住所召开公司2015年度股东大会。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2016年4月15日附件1：正泰电器第七届董事会董事候选人简历
附件2：公司股权激励计划股票期权行权名单
附件1：第七届董事会董事候选人简历
1、南存辉：男，1963年出生，高级经济师。现任本公司董事长、总裁。正泰集团股份有限公司董事长、正泰电气股份有限公司董事长、浙江正泰太阳能科技有限公司董事长等职务。
南存辉先生被推选为十二届全国政协常委、中华全国工商业联合会常委、浙江省工商业联合会主席，同时担任中国电器工业协会会长、中国工业经济联合会主席团主席、中国机械工业联合会副会长。
2、严冶：女，1958年出生，法学硕士，注册律师。曾任陕西协晖律师事务所律师、陕西维恩律师事务所律师。现任陕西言锋律师事务所律师（合伙人）。
3、沈艺峰：男，1963年出生，管理学博士。曾在厦门大学财政金融系、厦门大学工商管理教育中心和厦门大学管理学院任教，历任工商管理教育中心副主任、主任、管理学院副院长、院长。现任闽江学者特聘教授、中国管理学会财务与会计分委员会副主任委员、公司治理分委员会副主任委员、案例研究分委员会副主任委员。
4、南存飞：男，1969年出生，研究生学历，工程师，高级经济师。曾任正泰集团公司总经理、总裁，正泰集团股份有限公司董事、执行总裁，正泰电气股份有限公司总裁、副董事长等职务，现任正泰集团股份有限公司董事，正泰电气股份有限公司副董事长，本公司董事。
5、朱信敏：男，1965年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副总经理、副总裁等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、副总裁，正泰电气股份有限公司董事，本公司董事，兼任乐清市政协常委等社会职务。
6、王国荣：男，1971年出生，研究生学历，教授级高级会计师、中国总会计师协会常务理事，曾任上海华虹-NEC电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司财务总监，现任本公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。
附件2：
公司股权激励计划股票期权行权名单
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|序号|姓名|职务|第二期剩余期权数量（份）|第三期剩余期权数量（份）|第四期期权数量（份）|合计|
|1|程南征|子公司董事|0|175,500|175,500|351,000|
|2|陈国良|子公司董事|175,500|175,500|175,500|526,500|
|3|王国荣|副总裁|130,000|130,000|130,000|390,000|
|4|张智寰|副总裁|39,000|65,000|65,000|169,000|
|5|金忠利|总裁助理|26,000|26,000|26,000|78,000|
|6|郭嵋俊|副总裁|97,500|97,500|97,500|292,500|
|7|朱要武|总裁助理|0|97,500|97,500|195,000|
|8|王起|总裁助理|0|97,500|97,500|195,000|
|9|李俐|副总工程师|0|74,750|74,750|149,500|
|10|王先锋|部门总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|11|张益军|总裁助理|0|74,750|74,750|149,500|
|12|钱旭光|部门副总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|13|肖飓|部门总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|14|萧红卫|部门总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|15|郑蓓蕾|部门总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|16|赵波|部门总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|17|刘敏|部门总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|18|吕欣|副总工程师|0|74,750|74,750|149,500|
|19|倪庆环|部门总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|20|赵会民|部门副总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|21|高翔|部门总经理|0|37,375|37,375|74,750|
|22|张伟光|部门总经理|74,750|74,750|74,750|224,250|
|23|朱爱忠|部门总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|24|陈景城|部门副总经理|0|74,750|74,750|149,500|
|25|赖志高|部门总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|26|潘浩|部门总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|27|何伟|部门副总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|28|朱建波|部门副总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|29|兰天|部门副总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|30|郑志东|部门副总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|31|金钟|部门总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|32|鲁彦钧|部门副总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|33|张兴华|部门副总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|34|祝利杰|部门总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|35|黄实|部门总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|36|康志宏|部门总经理|0|48,750|48,750|97,500|

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|37|顾章平|部门副总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|38|申奇|部门副总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|39|陈婵|部门副总经理|26,000|26,000|26,000|78,000|
|40|孙东豪|部门总经理|0|26,000|26,000|52,000|
|41|张德锋|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|42|王景凯|部门副总经理|0|26,000|26,000|52,000|
|43|赵琼山|部门副总经理|0|26,000|26,000|52,000|
|44|江玉坤|部门副总经理|0|26,000|26,000|52,000|
|45|陈煦|部门副总经理|0|26,000|26,000|52,000|
|46|何爱会|部门副总经理|0|26,000|26,000|52,000|
|47|胡晓明|部门总经理助理|0|26,000|26,000|52,000|
|48|管厚军|副主任|0|26,000|26,000|52,000|
|49|王四合|副主任|0|26,000|26,000|52,000|
|50|周德高|部门副总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|51|李辉|部门总经理助理|0|26,000|26,000|52,000|
|52|王小强|部门总经理助理|0|26,000|26,000|52,000|
|53|程昱昊|部门总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|54|徐国胜|部门副总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|55|黄作勤|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|56|龙波|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|57|包岩波|部门副总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|58|计宪群|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|59|陈传平|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|60|谌小波|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|61|杨娜|部门副总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|62|李信亮|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|63|钱林海|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|64|张中伟|副总监|0|13,000|13,000|26,000|
|65|黄炳福|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|66|鲁修军|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|67|李晓|总监|0|13,000|13,000|26,000|
|68|潘竹富|价格管理经理|0|13,000|13,000|26,000|
|69|倪逢湖|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|70|郑君玮|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|71|施贻儒|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|72|吴小燕|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|73|李伟|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|74|韩宝胜|部门副总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|75|王正红|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|76|邱家有|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|77|雷登亮|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|78|尹亚平|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|79|樊中秀|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|

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|80|毕浩|部门副总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|81|郑友|部门副总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|82|丛军|部门副总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|83|李明祥|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|84|叶苏峰|储备人员|0|13,000|13,000|26,000|
|85|郭德鑫|储备人员|0|13,000|13,000|26,000|
|86|马世刚|部门副总经理|0|13,000|13,000|26,000|
|87|张爱军|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|88|金洪生|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|89|汪永春|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|90|汪中|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|91|黄世忠|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|92|邱文武|经理|0|13,000|13,000|26,000|
|93|肖建旭|副总工程师|0|13,000|13,000|26,000|
|94|程志辉|部门副总经理|0|9,750|9,750|19,500|
|95|李湘玲|部门总经理助理|0|9,750|9,750|19,500|
|96|郑平|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|97|司莺歌|副总工程师|0|9,750|9,750|19,500|
|98|高小珍|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|99|冯凯|副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|100|金拓|部门总经理助理|0|9,750|9,750|19,500|
|101|周国胜|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|102|林卫东|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|103|吴君胜|副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|104|陈可仁|副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|105|赵典超|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|106|叶立强|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|107|戴广温|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|108|陈文忠|部门总经理助理|0|9,750|9,750|19,500|
|109|陈非男|部门总经理助理|0|9,750|9,750|19,500|
|110|肖凌|部门总经理助理|0|9,750|9,750|19,500|
|111|陈晓猛|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|112|叶上游|副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|113|叶传良|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|114|滕建标|部门总经理助理|0|9,750|9,750|19,500|
|115|吴丹|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|116|黄正超|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|117|吴根|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|118|吴林建|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|119|汤心怡|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|120|黄爱美|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|121|陈建斌|副总监|0|9,750|9,750|19,500|
|122|蒲启成|部门总经理助理|0|9,750|9,750|19,500|

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|123|何明华|储备人员|0|9,750|9,750|19,500|
|124|高俊|部门总经理助理|0|9,750|9,750|19,500|
|125|戚兴军|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|126|葛定豪|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|127|肖体锋|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|128|方晓峰|生产管理经理|0|9,750|9,750|19,500|
|129|吴健华|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|130|郑森|副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|131|张华勇|副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|132|李希松|副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|133|黄肖红|副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|134|胡旭蓉|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|135|汤瑞才|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|136|方伟辉|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|137|何松平|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|138|阮冬华|副总监|0|10,400|10,400|20,800|
|139|樊旺国|副经理|0|10,400|10,400|20,800|
|140|宋常会|副经理|0|7,800|7,800|15,600|
|141|徐应军|副经理|0|7,800|7,800|15,600|
|142|高玉保|经理|0|7,800|7,800|15,600|
|143|吴朋余|主管|0|7,800|7,800|15,600|
|144|罗俊伟|主管|0|7,800|7,800|15,600|
|145|唐璠|主管|0|7,800|7,800|15,600|
|146|高善春|销售工程师|0|7,800|7,800|15,600|
|147|胡建国|主管|0|7,800|7,800|15,600|
|148|周长青|部门总经理助理|0|7,800|7,800|15,600|
|149|寿国春|部门总经理|0|37,375|37,375|74,750|
|150|张江福|部门副总经理|0|24,375|24,375|48,750|
|151|段育明|总工程师|0|6,500|6,500|13,000|
|152|李然|部门副总经理|0|6,500|6,500|13,000|
|153|付浩|部门总经理助理|0|6,500|6,500|13,000|
|154|廖毅|副主任|0|24,375|24,375|48,750|
|155|王旭梅|副总监|0|6,500|6,500|13,000|
|156|郑海绿|经理|0|4,875|4,875|9,750|
|157|陈正馨|部门副总经理|0|48,750|48,750|97,500|
|158|顾翔|部门总经理助理|0|26,000|26,000|52,000|
|159|施惠冬|技术副总监|0|26,000|26,000|52,000|
|160|曲德刚|技术总监|0|13,000|13,000|26,000|
|161|张扬|技术总监|0|13,000|13,000|26,000|
|162|许文良|部门总经理助理|0|13,000|13,000|26,000|
|163|魏东|经理|0|9,750|9,750|19,500|
|164|陈颖|项目管理副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|165|曾萍|部门副总经理|0|9,750|9,750|19,500|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|166|葛伟骏|部门总经理助理|0|9,750|9,750|19,500|
|167|周英姿|副经理|0|9,750|9,750|19,500|
|168|陈黎俊|技术副总监|0|9,750|9,750|19,500|
|169|冯璟|ACB设计经理|0|9,750|9,750|19,500|
|170|奚泓|技术副总监|0|7,800|7,800|15,600|
||合 计|-|568,750|4,531,475|4,435,925|9,440,600|