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证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-05中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）768,309,300股无限售条件的流通股，占本公司总股本的39.954%，为本公司控股股东。截至本公告前，中弘卓业质押本公司股份699,889,337股，占本公司总股本的36.396%。
接中弘卓业通知，2014年1月16日，中弘卓业将其持有的本公司无限售条件的流通股68,419,900股质押给华融证券股份有限公司，占本公司总股本的3.558%。
上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，中弘卓业共质押本公司股份768,309,237股，占本公司总股本的39.954%。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
江苏法尔胜股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事对公司计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
（1）基于谨慎性原则，公司计提资产减值准备共计 15,890,009.16元，其中：计提坏账准备合计14,661,556.40元、计提存货跌价准备1,228,452.76元。我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
（2）本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）董事会在对本次计提资产减值准备事项进行审议时，审计委员会出具了关于本次计提资产减值准备的专项意见；董事会在对本次计提资产减值准备事项进行表决时，表决程序符合有关法律法规的规定。
同意本次公司计提资产减值准备。
独立董事签署：
_____________ _____________
程龙生 周辉
_____________ _____________
李明辉 钟节平
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-010北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 23日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押||质押||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||||用途|
||||||||开始日||到期日||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|李卫国||是||6,200,000股||2018年1月23日||2019年1月23日||国泰君安证券股份有限公司||2.38%||个人投资及消费||
|合计||||6,200,000股||||||||2.38%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生持有本公司股份260,514,304股，占公司总股本的29.54%，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的0.70%，累计质押所持公司股份为 205,706,000股，占公司总股本的23.33%，占其本人所持公司股份的78.96%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易对账单；
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年1月25日
浙江万马股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举事项发表独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就董事会换届选举事项发表如下独立意见：
经核查，公司第五届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意将第五届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
独立董事：杜烈康、阎孟昆、邹峻 2019年10月9日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-098
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次临时会议于2015年7月13日在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于 2015年 7月 9日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论和审议，以记名投票表决方式进行表决，会议形成以下决议：
全体监事以 1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
监事蔡立强、林道平作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
该议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司监事会
二○一五年七月十三日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-050深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》、《关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的议案》，公司董事会同意注销 57名激励对象在第一个行权期对应的91.60万份股票期权（包含三位离职员工第一个行权期对应的 6.60万份）；以及激励对象张轶、叶志军、车力 3人已离职，其已获授但尚未行权的剩余 26.40万份股票期权进行注销。具体内容详见 2017年 4月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市奇信建设集团股份有限公司关于注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》（公告编号：2017-040）、《深圳市奇信建设集团股份有限公司关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的公告》（公告编号：2017-041）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日完成上述118万份股票期权的注销。本次部分股票期权注销将不会影响公司股票期权激励计划其他行权期的实施。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年5月9日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事关于公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十六次会议提出的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及会议材料进行认真审阅后发表如下独立意见：
公司使用部分超额募集资金 1.5亿元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，降低财务费用，符合全体股东的利益；超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用超募资金补充流动资金，内容及程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求。因此，我们同意公司使用部分超募资金 1.5亿元永久补充流动资金。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年10月13日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-123天海融合防务装备技术股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份比例达到1%的公告
持股5%以上股东李露女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-046），公司股东李露女士计划于 2018年 5月 31日起的六个月内，以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过 23,437,500股，即不超过公司总股本的2.44%。
公司于2018年12月1日披露了《关于公司股东减持进展曁减持计划期限届满的公告》（公告编号2018-122），公司股东李露女士因个人资金需求，通过集中竞价的交易方式累计减持公司股份11,717,500股，占公司总股本的1.22%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 11.8.3条之规定，李露女士减持比例达到公司股份总数的1%，现就该事项作出公告。具体减持情况如下：
一、减持计划的实施情况
截至2018年11月30日，李露女士已减持公司股份 11,717,500股。具体实施情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持(股)|实际减持（股）|减持方式|减持时间|减持均价（元）|占总股本比例|后续安排|
|李露|23,437,500|2,498,117|集中竞价|2018.6.4|5.09-5.54|0.26%|减持计划结束|
|||186,000|集中竞价|2018.6.5|5.09-5.54|0.02%||
|||1,329,000|集中竞价|2018.6.6|5.09-5.54|0.14%||
|||1,115,000|集中竞价|2018.6.7|5.09-5.54|0.12%||
|||917,250|集中竞价|2018.6.11|5.09-5.54|0.10%||
|||3,392,133|集中竞价|2018.6.12|5.09-5.54|0.35%||
|||60,000|集中竞价|2018.7.3|5.09-5.54|0.01%||
|||2,220,000|集中竞价|2018.11.29|3.11-3.16|0.23%||

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-123二、本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|减持计划实施前持有股份||目前持有股份||
|||持股总数|占总股本比例|持股总数|占总股本比例|
|李露|合计持有股数|93,750,000|9.77%|82,032,500|8.54%|
||其中：有限售条件股份|70,312,500|7.32%|70,312,500|7.32%|
||无限售条件股份|23,437,500|2.44%|11,720,000|1.22%|

三、其他说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至2018年11月30日，李露女士本次减持计划期限届满。减持计划实施期间，李露女士实际减持11,717,500股，减持数量、价格区间均在前期已披露的减持计划范围内，实际减持情况与此前披露的承诺、减持股份计划一致。
3、截至本公告日，李露女士仍持有公司股份 82,032,500股，占公司总股本的8.54%，为公司第二大股东。
4、本次减持股东李露女士不属于公司控股股东及实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、登记结算公司关于股份数量的确认文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号： 2019-006
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人丛学智先生提交的《辞去内部审计负责人申请书》，丛学智先生因公司内部工作岗位调整向公司董事会申请辞去内部审计负责人职务。丛学智先生辞去内部审计负责人职务后将继续在公司担任其他职务。丛学智先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对他为公司的发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
为保证内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2019年1月14日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任霍盛池先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年1月15日
附件:
霍盛池先生个人简历
霍盛池，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，制药高级工程师，历任哈尔滨三联药业股份有限公司生产车间主任、能源环保总监，现任公司安全环保总监。
霍盛池先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-040
深圳市证通电子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2014年6月27日上午11:30以现场表决方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2014年6月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。由于公司原监事会主席周青伟先生已于2014年5月21日辞去职工代表监事及监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事推举监事黄洪先生担任公司本次监事会会议的召集人和组织人。
本次会议由监事黄洪先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
公司监事会于2014年5月21日收到监事会主席周青伟先生的书面辞职申请，周青伟先生因工作需要，辞去本公司职工代表监事及监事会主席职务。根据《公司章程》第169条规定，“监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生”。
经公司监事选举由薛宁先生担任公司监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一四年六月二十八日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-072浙江大东南股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关于变更部分募投项目实施主体的概述
（一）非公开发行项目概述
2011年8月10日，中国证监会下发《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1253号），核准公司非公开发行不超过 152,000,000股新股。大东南于 2011年 9月完成了非公开发行股票137,795,966股人民币普通股（A股）的发行上市工作，每股发行价格9.35元，募集资金总额1,288,392,282.10元，扣除发行费用27,137,796元，募集资金净额1,261,254,486.10元。2011年9月8日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2011]2296号）。
公司2011年非公开发行股票募集资金126,125.45万元，拟全部投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|1|年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目|31,790.00|28,923.58|
|2|年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目|36,643.00|36,643.00|
|3|年产12000㎡太阳能电池封装材料项目|60,562.00|60,562.00|
|合计||128,995.00|126,128.58|

（二）非公开发行项目变更情况
公司根据2011年募投项目之一“年产12000㎡太阳能电池封装材料项目”的实际情况，在实施主体由“浙江大东南股份有限公司”调整为公司全资子公司
“杭州大东南绿海包装有限公司”后，实施地点相应由“浙江大东南股份有限公
司厂区”调整为“杭州大东南绿海包装有限公司厂区”，调整后该项目实施内容
及投资总额均未发生变化。该事项已经公司第四届董事会第三十八次会议和
2011年年度股东大会审议通过。
由于市场状况变化，光伏产业形成了产业过剩和行业不景气现状，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司将“年产12000㎡太阳能电池封装材料项目”整体变更为“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”。该事项已经公司第五届董事会第七次会议和2012年第七次临时股东大会审议通过。
公司根据“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”的实际情况，将该项目第二条生产线的实施主体由“杭州大东南绿海包装有限公司”调整为“浙江大东南股份有限公司”，实施地点由“杭州大东南绿海包装有限公司厂区”调整为“浙江大东南股份有限公司厂区”。该项目第一条线的实施主体及实施地点不变。该项目的资金金额，用途等其他计划不变。该事项已经公司第五届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过。
（三）募投项目部分实施主体变更情况及原因
公司拟以全资子公司杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）为主体吸收合并公司另一全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司（以下简称“杭州绿海”），吸收合并后，杭州高科继续存在，杭州绿海法人主体资格依法予以注销，杭州绿海的全部资产、债权、债务、人员和业务由杭州高科依法继承，公司募投项目之一的“年产 50,000吨光学膜新材料建设项目”第一条生产线实施主体将由杭州绿海变更为杭州高科，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。
（四）关于变更部分募投项目实施主体的决策程序
公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见，同意公司对以上项目进行实施主体的调整。本次变更部分部分募投项目实施主体符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》“6.4.1”条视为募集资金用途变更，需要提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。
（五）本次募投项目变更实施主体对公司的影响
本次变更部分募投项目实施主体，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将
严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
本次变更部分募投项目实施主体，有利于整合优势资源，提高募投项目实施效率，降低经营成本，提高管理效益，将对公司整体经营情况产生积极影响。
二、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施主体及实施地点的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次部分募投项目实施主体变更可充分整合公司资源，加快该募投项目的实施进程，提高募集资金使用效率,降低经营成本，不会对募投项目产生不利影响。实施主体变更并未实质影响公司募投项目的实施，原项目的实施地点、项目用途、投资金额、预期效益等均未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，我们一致同意由杭州高科作为实施主体承接原募投项目之“年产 50,000吨光学膜新材料建设项目”第一条线。
（二）监事会意见
公司全体监事经审慎核查，认为：本次部分募投项目实施主体变更可充分整合公司资源，加快该募投项目的实施进程，提高募集资金使用效率,降低经营成本，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，浙商证券发表以下核查意见：
1、大东南本次调整部分募投项目的实施主体有利于公司的长远发展，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成实质影响；
2、本次调整部分募投项目的实施主体未对本次非公开发行承诺的募集资金投资项目建设内容进行重大改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、本次调整部分募投项目实施主体已经公司董事会审议通过，独立董事与监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
保荐机构同意大东南实施本次部分募集资金投资项目实施主体的调整，但该事宜尚须公司股东大会审议通过后方可实施。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《第六届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《浙商证券股份有限公司关于调整部分募投项目实施主体的保荐意见》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-014江西赣锋锂业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2016年 3月 10日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于 2016年 3月 15日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人。会议由董事长李良彬先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,关于补选独立董事的议案同意提请股东大会审议;
董事会于2015年12月15日收到公司独立董事李良智先生的书面辞职报告。因工作原因，李良智先生申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。李良智先生辞职后，不再担任公司任何职务。
由于独立董事李良智先生的辞职将会导致公司独立董事人数少
于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，李良智先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，李良智
先生将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司董事会对李良智先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地
感谢！
同意提名刘骏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
通过对刘骏先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第１４6条规定的情况之一，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未发现最近三年内受到中国证监会行政处罚，未发现最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议，并在当选后担任董事会薪酬委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员。
公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
刘骏先生简历附后。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2016年3月31日召开公司2016年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016年 3月 25日，并审议以下议案：
1、审议《关于补选独立董事的议案》 ；
2、审议《关于全资子公司赣锋国际行使澳大利亚 RIM公司期权权益的议案》。
临2016-015赣锋锂业关于召开2016年第一次临时股东大会的通知见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
刘骏先生简介
刘骏先生： 1963年出生，产业经济学博士，历任江西财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师，监察处副处长，审计处副处长，会计系主持工作副主任，会计学院研究生，教学副院长等。
现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，工商管理博士后流动站合作导师。
刘骏先生与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，不存在《公司法》第１４6条规定的情况之一，未被中国证监会确定为市场禁入者，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-047天津广宇发展股份有限公司2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期|上年同期|||||调整后增|
|||||||||减变动幅|
||||调整后||调整前||||
|||||||||度（％）|
||营业总收入|8,497,486,498.84|9,908,193,960.14||9,907,839,241.19||-14.24||
||营业利润|2,151,525,977.07|2,031,475,288.09||2,061,450,821.95||5.91||
||利润总额|2,169,033,850.31|2,036,523,513.86||2,065,999,869.50||6.51||
||归属于上市公司股|1,551,102,016.24|1,639,383,405.12||1,668,919,656.28||-5.39||
||东的净利润||||||||
||基本每股收益（元）|0.83|0.88||0.90||-5.68||
||加权平均净资产收|13.58%|12.27%||16.03%||增加1.31个百分点||
||益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初|||增减变动幅度（％）||
|||||调整后||调整前|||
||总 资 产|74,487,848,444.13|75,954,388,195.85||75,954,388,195.85||-1.93||
||归属于上市公司股|11,993,113,931.76|10,684,139,609.12||10,684,139,609.12||12.25||
||东的所有者权益||||||||
||股 本|1,862,520,720.00|1,862,520,720.00||1,862,520,720.00||0||
||归属于上市公司股|6.44|5.74||5.74||12.20||
||东的每股净资产||||||||
||（元）||||||||

注：公司于2018年8月现金收购福州鲁能地产有限公司100%股权、天津鲁能泰山房地产开发有限公司100%股权,均属于同一控制下企业合并，需追溯调整上年同期数据。上述财务数据中调整后“上年同期”与调整后“本报告期初”均为经追溯调整后数据；调整前“上年同期”为2018年半年报披露数据；调整前“本报告期初”为2018年度报告披露数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：报告期内公司各项生产经营活动按计划有序推进。2019年1-6月，公司实现营业收入849,748.65万元，营业利润215,152.60万元，利润总额216,903.39万元，归属上市公司股东净利润155,110.20万元，基本每股收益0.83元/股。本报告期内交付产品的项目公司与上年不同，实际交付产品面积、单价、交付产品物业类型与上年同期存在差异，致使当期收入、利润指标出现小幅波动。
截至2019年6月30日，公司资产总额7,448,784.84万元，归属上市公司股东净资产1,199,311.39万元，每股净资产6.44元/股，加权平均净资产收益率13.58%。
三、与前次业绩预计的差异说明
因公司未达到《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等规定的披露业绩预告的条件，公司未披露2019年半年度相关业绩预告，因此本次业绩快报披露的经营业绩不存在差异。
四、其他说明
公司上述2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2019年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
证券简称：飞马国际 证券代码：002210 公告编号：2016-021深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年2月5日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2016年2月19日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司第四届监事会由股东代表监事罗照亮先生、乔康先生及职工代表监事湛爽先生共同组成。经与会监事投票表决，一致同意选举罗照亮先生为公司第四届监事会主席。
罗照亮先生简历详见刊登于 2016年 2月 3日《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-011）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（马训波）
作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|亲自出席次数|
|5|5|0|0|1|1|

报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；对 2018年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作
为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，
基于独立判断的立场，本人对 2018年度公司重大事项发表独立意见情况如下：
1、2018年4月22日，第四届董事会2018年第一次会议上本人就公司 2017年度报告及第四届董事会 2018年第一次会议的相关事项发表事前认可和独立意见：关于公司聘任2018年度审计机构的事项、关于公司 2017年度关联交易事项的事项、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的事项、关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项、关于2017年度利润分配预案的事项、关于2017年度募集资金使用情况专项报告的事项、关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的事项、关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动资金并销户的事项、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的事项、关于补选赵志刚为公司非独立董事候选人的事项、关于聘任公司高级管理人员的事项、关于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的事项，发表独立意见。
2、2018年8月27日，第四届董事会2018年第三次会议上本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表独立意见。
3、2018年 10月 26日，第四届董事会 2018年第四次会议上本人就关于会计政策变更的事项发表独立意见。
4、2018年 12月 21日，第四届董事会 2018年第五次会议上本人就关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项、关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的事项，发表独立意见。
三、董事会专门委员会工作的情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
1、本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，始终关注公司高级管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，对公司董事的任命标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。
四、对公司进行现场调查的情况
日常工作中，积极履行独立董事职责，通过电话、邮件、短信、微信等多种途径，与其他董事、高级管理人员及时保持密切联系，主动发挥独立董事的专业知识的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。并积极关注公司微信平台，关注报纸、网络等关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，切实维护公司和全体股东的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的其它工作
本人作为公司独立董事在2018年度中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和投资者利益。认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人在2018年度认真学习了中国证监会、深圳交易所等有关法律法规及相关文件，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2019年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：马训波
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-028云南创新新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 6日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及办理工商变更的议案》。
根据运营发展需要及中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函[2017]1043号），拟增加经营范围并对现有的《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2016年修订）》，公司决定对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下:
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||原《公司章程》条款||修订后的《公司章程》条款|
|1||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发。（以上经营范围中涉及国家法律法规、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。||
|2||第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。||第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。||

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-028
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||公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|3|第八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工代表监事候选人的提名权限和程序如下：（一）董事会协商提名董事候选人；（二）监事会协商提名非职工代表监事候选人；（三）单独或者合计持有公司有表决权股份 3％以上的股东有权提名董事、非职工代表监事候选人。对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、非职工代表监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以按照本章程第五十五条的规定在股东大会召开之前提出董事、非职工代表监事候选人，由董事会对候选人资格审查后提交股东大会审议。股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|第八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工代表监事候选人的提名权限和程序如下：（一）董事会协商提名董事候选人；（二）监事会协商提名非职工代表监事候选人；（三）单独或者合计持有公司有表决权股份 3％以上的股东有权提名董事、非职工代表监事候选人。对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、非职工代表监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以按照本章程第五十五条的规定在股东大会召开之前提出董事、非职工代表监事候选人，由董事会对候选人资格审查后提交股东大会审议。股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。选举二名及以上董事或者监事时，应当实行累积投票制。|

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-028
||
|-|
|前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加经营范围并修订《公司章程》中的部分条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年三月六日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-103濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
公司股东刘百春先生于2017年12月20日将其所持有的无限售流通股
3,800,000股（占公司总股本的0.37%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押已于2019年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除质|||||||||||
||股东||||||占其所持||占公司总||质押开||质押解|||
||||大股东及一||押/冻结/拍卖||||||||||质权人|
||名称||||||股份比例||股本比例||始日期||除日期|||
||||致行动人||等股份数量|||||||||||
|刘百春||是||3,800,000||3.66%||0.37%||2017年12月20日||2019年12月13日||中原证券股份有限公司||
|合 计||-||3,800,000||3.66%||0.37%||-||-||-||

二、股东股份累计质押基本情况
刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份
272,687,635股，占公司总股本的26.38%。累计质押股份数量为145,198,470股，占公司总股本的14.05%，占其持有本公司股份的53.25%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||占公司|||||||||
||股东||持股数量||持股比|||||||||||||||||
||||||||||||||||已质押股份||占已质||未质押股份||占未质|
||||||||质押股份数||质押股份数||持股份||总股本|||||||||
||名称||（股）||例|||||||||||||||||
||||||||||||||||限售和冻结||押股份||限售和冻结||押股份|
||||||||量（股）||量（股）||比例||比例|||||||||
||||||||||||||||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|刘百宽||143,495,093||13.88%||61,682,020||61,682,020||42.99%||5.97%||54,117,008||87.74%||53,504,312||65.40%||
|刘百春||103,742,266||10.04%||87,316,450||83,516,450||80.50%||8.08%||0||0%||0||0%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|247,237,359|23.92%|148,998,470|145,198,470|58.73%|14.05%|54,117,008|37.27%|53,504,312|52.44%|

三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押事项其他情况说明
公司控股股东、实际控制人刘百宽家族目前资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施防止平仓风险并及时通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押购回凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年12月17日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-054
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2018年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2018年 9月 1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053），现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2018年度第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第九届董事会于 2018年 8月 31日召开的 2018年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月18日14:45。
（2）网络投票时间：2018年9月17日-9月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 9月 17日 15:00-2018年9月18日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年9月13日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路 555号泰富广场A座13楼1312会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
本次股东大会表决的提案名称：
提案1.00、关于控股子公司对其全资子公司增资的议案。
提案2.00、关于为控股子公司提供担保的议案。
2、上述提案已经公司第九届董事会2018年度第四次会议审议通过，详见公司 2018年 9月 1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》、《对外投资公告》、《关于为子公司提供担保的公告》。
3、提案2.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于控股子公司对其全资子公司增资的议案||√||
|2.00||关于为控股子公司提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡、持股证
明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2018年 9
月 17日 9:00至11:00、14:00至 16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、会议联系方式
联系人：张勉、谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105，地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号，邮政编码：222006。
3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2018年度第四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 17日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年9月18日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：
2、受托人姓名、身份证号码：
3、对远大产业控股股份有限公司于2018年9月18日召开的2018年度第二次临时股东大会的提案的明确投票意见指示：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于控股子公司对其全资子公司增资的议案|√||||
|2.00|关于为控股子公司提供担保的议案|√||||

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书签发日期和有效期限：
5、委托人（签名或盖章）：