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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-057东华软件股份公司
关于控股子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
（一）增资事项的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金4,900万元对外增资广州东华合创数码科技有限公司（以下简称“广州东华”）,本次增资完成后，广州东华的注册资本由100万元增至5,000万元。
（二）董事会审议情况
公司于 2017年 8月 3日上午9：30以通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于控股子公司广州东华合创数码科技有限公司增加注册资本的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、拟增资事项的基本情况
(一)拟增资对象的基本情况
1、公司名称：广州东华合创数码科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：薛向东
5、注册资本：人民币100万元
6、成立日期：2001年09月06日
7、经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、与本公司关系：公司控股子公司
（二）拟增资对象的财务状况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（经审计|）||2017年6月30日（未审计）|
|资产总额||1,632,279.64|||1,033,065.18||
|负债总额||2,626,342.88|||2,505,114.28||
|股东权益总额||-994,063.24|||-1,472,049.10||
||项目||2016年12月31日（经审计|）||2017年6月30日（未审计）|
|营业收入||1,365,199.46|||473,023.38||
|利润总额||-609,717.64|||-477,985.86||
|净利润||-609,717.64|||-477,985.86||

注：上述2016年度相关数据经北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
三、本次增资的主要内容
根据公司发展战略和广州东华业务发展的需要，公司拟以货币形式向广州东华增加注册资本至人民币 5,000万元，增资资金将根据广州东华投资业务发展需要逐步到位。
本次增资完成后，广州东华的注册资本由 100万元增至 5,000万元，公司持有广州东华100%的股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资不仅充实了广州东华的资本金，提高了广州东华开拓市场、发展
相关业务的能力，同时也符合公司的发展战略，对公司的可持续性发展具有积
极意义。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
五、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年八月四日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-014广东金明精机股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2016年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司及下属子公司对 2016年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016年度各项资产减值准备共计 5,177,870.53元，详情如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额（元）|本期增加（元）|本期收回（元）|本期减少（元）|期末余额（元）|
|坏账准备|15,224,687.13|5,177,870.53|201,150.00|—|20,603,707.66|
|其中：应收账款|14,887,355.98|5,079,598.12|201,150.00|—|20,168,104.10|
|其他应收款|337,331.15|98,272.41|—|—|435,603.56|
|存货跌价准备|852,574.55|—|—|—|852,574.55|
|合计|16,077,261.68|5,177,870.53|201,150.00|0.00|21,456,282.21|

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及存货跌价准备。
（一）应收账款、其他应收款
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断单项金额超过 100万的应收账款和单项金额超过依据或金额标准 50万的其他应收款
期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价单项金额重大并单项
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减计提坏账准备的计提
值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其方法
未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
除单项金额超过 100万的应收账款和单项金额超过 50万的其他应收款外的单项金账龄分析组合
额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。
内部往来组合 合并报表范围内的关联方往来应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析组合 账龄分析法
内部往来组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|50|
|80|
|100|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的 期末有客观证据表明应收款项发生减值。
理由
根据其未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法 的差额，单独进行减值测试，计提坏账准
备
（二）存货
1、存货的分类
存货分为原材料、在产品、产成品。
2、存货的盘存制度
公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。
3、发出存货的计价方法
购入原材料按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算，
专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。
确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。
存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司 2016年度利润总额影响金额为 5,177,870.53元。真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备已经正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）审计确认。符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规
定，依据充分、谨慎性原则，公允地反映了公司的资产状况。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，能公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。审批程序符合《公司章程》以及相关法律法规的有关规定的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备能更公允的反映 2016年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合《企业会计准则》以及相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017- 007苏州天马精细化学品股份有限公司
关于终止 2016年非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止 2016年非公开发行股票事项的议案》。
公司决定终止 2016年非公开发行股票事项（以下简称“非公开发行”），现将有关事项公告如下：
一、关于本次非公开发行股票的基本情况
2016年3月29日，公司披露了《苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行股票预案》及《苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》等文件，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于融资租赁项目、供应链金融管理项目及补充流动资金。
公司 2016年非公开发行股票事项经 2016年 3月 28日召开的第
三届董事会第二十四次会议、2016年 4月 13日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因及决策程序
自公司披露非公开发行预案以来，国内资本市场的市场环境和监管政策均发生了较大的变化，近期，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“监管要求”），公司已披露的 2016年非公开发行股票方案不符合最新监管要求的相关规定，公司决定终止本次非公开发行。
公司于 2017年 2月 24日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止 2016年非公开发行股票事项的议案》，独立董事并对此发表了独立意见。
三、公司终止非公开发行股票事项的对公司的影响
本次终止 2016年非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司原已实施的项目将继续推进实施。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年二月二十五日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-116新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月17日分别取得西安市未央区人民法院《民事判决书》【（2019）陕 0112民初 4365号】、辽宁省高级人民法院《民事判决书》【（2019）辽民初 52号】。现将相关情况公告如下：
一、西安市未央区人民法院《民事判决书》【（2019）陕0112民初4365号】主要内容
因武汉合源大象地铁广告文化有限公司（以下简称“武汉合源”或“被告”）欠付经营权费，西安市地铁资源开发有限公司（以下简称“西安地铁”或“原告”）向法院提起诉讼，诉请确认双方于 2017年 3月31日签订的《西安地铁一号线(后卫寨-纺织城段)车站平面广告媒体代理经营权使用合同书》(合同编号:ZYKF-GG-2017008)已于 2019年 1月14日解除；被告支付经营权使用费的违约金 381,492.72元，以及违约金的利息 2,074.37元；被告支付自 2019年 4月 15日起代被告实施广告媒体下刊作业费用 45,152元；诉讼费由被告承担。武汉合源辩称，合同履行中原告存在违约，故其不同意解除合同，并要求原告赔偿其相应的费用。关于原告主张的违约金无事实和法律依据，请求驳回原告全部诉请。
经法院审理，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，于 2019年 10月11日作出《民事判决书》，判决如下：
1、原告西安市地铁资源开发有限公司与被告武汉合源大象地铁广告文化有限公司2017年 3月31日签订的《西安地铁一号线(后卫寨-纺织城段)车站平面广告媒体代理经营权使用合同书》(合同编号:ZYKF-GG-2017008)，于 2019年 1月 14
日解除。
2、驳回原告西安市地铁资源开发有限公司的其余诉讼请求。
二、辽宁省高级人民法院《民事判决书》【（2019）辽民初 52号】主要内容沈阳地铁集团有限公司（以下简称“沈阳地铁”或“原告”）与大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”或“被告”）于 2017年 5月签订《沈阳地铁一、二号线车站广告经营权转让项目合同》。合同签订后，因大象广告未按合同约定向沈阳地铁提交履约保函并自 2018年 6月1日开始逾期支付合同价款，沈阳地铁向法院提起诉讼，请求法院确认沈阳地铁与大象广告签署的《沈阳地铁一、二号线车站广告经营权转让项目合同》于 2019年2月15日解除，并请求法院判令大象广告和辽宁大象广告有限公司共同向沈阳地铁支付经营权转让金、滞纳金、违约金、场地占用费及本案诉讼费等。
辽宁省高级人民法院于 2019年 3月5日立案后，依法公开开庭审理了该案件。
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第一百零七条规定，于2019年8月23日作出《民事判决书》，判决如下：
1、确认被告大象广告有限责任公司与原告沈阳地铁集团有限公司签订的《沈阳地铁一、二号线车站广告经营权转让项目合同》已于2019年2月15日解除。
2、被告大象广告有限责任公司于本判决生效之日 10日内给付原告沈阳地铁集团有限公司广告经营转让金47,678,300元。
3、被告大象广告有限责任公司于本判决生效之日 10日内给付原告沈阳地铁集团有限公司滞纳金及违约金，滞纳金及违约金计算方式为:从 2018年 6月 1日至 2018年12月 7日止，以 3500万元为基数；从2018年 12月8日至 2019年2月 15日止，以 3,310.3万元为基数；从 2019年 2月 16日起至实际给付之日止，以 47,678,300元为基数，上述滞纳金及违约金按照年利率24％计算；被告大象广告有限责任公司给付的200万元履约保证金在上述款项中予以扣除。
4、被告大象广告有限责任公司于本判决生效之日 10日内给付原告沈阳地铁集团有限公司解除合同后的广告场地占用费2,301,369元。
5、驳回原告沈阳地铁集团有限公司其他诉讼请求。
三、上述事项对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
鉴于公司已无法控制大象广告（详见公司于2019年1月18日发布的 2019-005号公告），公司未知大象广告及其所属公司是否存在其他重大诉讼、仲裁事项情况，公司已于2018年末对大象广告长期股权投资计提资产减值准备1,795,650,146.71元，大象广告该仲裁事项及其他诉讼/仲裁事项，对公司当期及未来的业绩情况不会产生重大影响，其他影响尚无法判断。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-71凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司 2017年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，具体如下：
1、实施风险警示的起始日：2018年 7月 2日
2、实施风险警示后的股票简称：*ST凯迪
3、实施风险警示后的股票代码不变，仍为：000939
4、实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
5、公司股票交易于 2018年 6月 29日停牌一天，自 2018年 7月 2日（周一）开市起实施退市风险警示特别处理。
鉴于凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）2017年财务报告被众环审字（2018）012757号出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：A股
2、退市风险警示前的股票简称：凯迪生态
3、证券代码：000939
4、退市风险警示起始日：2018年 7月 2日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST凯迪
6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2017年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（四）款“最近一个会计年度的财务会计报告
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见
为争取早日撤销退市风险警示，公司董事已认真研究对策，通过两个方面，尽早解决公司目前面临的问题。
（一）抓基础
公司董事会将严格督促公司经营层，拿出切实方案，尽快恢复生产。目前，公司经营层已经与多个大型债权人达成协议，拟通过电厂资金封闭运营，即资金大部分用于电厂购买燃料、发电经营、工资发放等，少部分用于偿还相对应债权人的融资利息等，保证公司旗下电厂迅速恢复生产，稳定电厂队伍、安定燃料客户的情绪。
（二）抓重组
2018年，公司董事会将督促公司经营层和控股股东，尽快实施
重组，包括债务重组、资产重组、股权重组等工作。
在债务重组方面，截至 2018年 5月，凯迪生态拥有有息债务本息余额合计超过 240亿元，一年内到期本息约 150亿元。公司董事会督促公司经营层拿出切实可行的方案，积极与债权人协商，成立债委会，通过资产剥离所得现金将帮助上市公司偿还一部分现有债务，剩余部分的债务削减拟通过打折、展期、债转股等多种形式解决。
在资产重组方面，公司董事会督促公司经营层拿出切实可行的方案，在保证股东利益的情况下，通过拆分售卖或资产管理公司打包转让等多种形式，加快处置风电、水电、煤炭、在建电厂等资产，回笼资金应对当前危局，聚焦生物质电厂主业；
在股权重组方面，公司董事会将努力与控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司协调，努力促使控股股东通过托管或转让等形式，引入有实力的第三方。在凯迪恢复生产经营后，积极与市场上开展同类业务的投资人进行沟通，强强联手，为企业的长远发展铺平道路。
目前，已有央企背景的资产管理公司向公司及控股股东提交了公司一揽子重组方案，该方案拟先通过控股权托管的形式，派驻专业团队全面进驻公司，梳理公司资产情况，通过先行打包购买，后期协助转让的形式，解决公司低效资产的问题，迅速回笼资金。另外，该资产管理公司也将通过其央企背景和过硬了资本运作经验，主导解决公司债务问题。目前，公司及公司控股股东尚未与该资产管理公司签署任何协议。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司 2018年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系电话：027-67869270
传真号码：027-67869018
电子邮箱：wangyuxiong@kaidihi.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦
邮编号码：430223
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 6月 28日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2016）024号浙江永贵电器股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”），2015年度权益分派方案已获2016年3月9日召开的公司2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本337,194,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月23日；除权除息日为：2016年3月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年3月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年3月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****287|范永贵|
|2|08*****084|新余永贵投资有限公司|
|3|01*****749|范纪军|
|4|01*****155|范正军|
|5|01*****985|汪敏华|
|6|01*****673|卢素珍|
|7|01*****990|娄爱芹|

五、有关咨询办法
咨询地址：浙江省天台县高新技术产业园区公司证券法务部。
咨询联系人：许小静
咨询电话：0576-83938635
传真电话：0576-83938061
六、备查文件
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-076木林森股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年7月17日（星期二）召开2018年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月17日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月17日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月16日15:00至2018年7月17日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年7月11日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2018年7月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会并
参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议的事项
1、审议《关于为全资子公司及其下属全资子公司提供担保的议案》；
有关具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于为全资子公司及其下属全资子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年7月12日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和法人股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人股票账户卡进行登记；异地股东可
以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件二）。
3、登记地点：木林森股份有限公司董事会办公室
信函登记地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号，信函请注明“木林森2018年第五次临时股东大会”字样。
通讯地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号；
联系电话：0760-89828888转6666
传真号码：0760-89828888转9999
邮箱地址：ir@zsmls.com
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号
2、联系人：李冠群
3、电话：0760-89828888转6666
4、传真：0760-89828888转9999
5、邮箱：ir@zsmls.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2018年7月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362745
2.投票简称：木森投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月16日下午15：00，结束时间为2018年7月17日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2018年 7月 17日（星期二）下午14:30召开的木林森股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数及性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
2、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为全资子公司及其下属全资子公司提供担保的议案》|√||||
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-01深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上股东萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 7,800,000股（占公司总股本6.50%）的大股东萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价方式减持不超过公司股份1,812,000股(占公司总股本比例1.51%)。计划自本公告之日起15个交易日之后的5个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）的《关于股份减持计划的告知函》，计划以集中竞价方式减持不超过公司股份 1,812,000股(占公司总股本比例1.51%)，现将有关情况提示如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙），为公司持股5%以上股东。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）持有公司股份数为7,800,000股,占公司股本总数的6.50%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及公司实施 2016年度权益分派所获得的股份。
3、减持期间：自本公告之日起15个交易日之后的5个月内。
4、拟减持数量及比例：
萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）拟减持不超过1,812,000股,不超过公司股本总数的1.51%。
若计划减持期间内公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致
萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称：“本企业”）在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺如下：
1、本企业承诺锁定期为：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在上述十二个月限售期届满之日起四十个月内，本企业将通过大宗交易方式、证券交易所集中竞价交易方式、协议转让或其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持本企业所持有的公司股票。
3、本企业持有公司股票5%以上时，在减持公司股票前，应提前3个交易日公告减持计划，并按照证券交易所的规则及时、准确、充分履行减持的信息披露义务。
4、本企业承诺：在本企业减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。
5、如本企业未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
3、本次减持计划实施完毕后，萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）不再是公司持股5%以上的股东。
4、萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
关于广东水电二局股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]48210006号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
·······························································二·····、·······附····表····· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于广东水电二局股份有限公司
关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48210006号广东水电二局股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是粤水电管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计粤水电2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解粤水电2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供广东水电二局股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一五年三月二十四日
印碧辉
中国注册会计师
李德荣
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|红河广源水电开发有限公司|本公司控股股东之联营公司|其他应收款|1,449,701.91|-|-|-|1,449,701.91|质保金|经营性往来|
||红河广源马堵山水电开发有限公司|本公司控股股东之联营公司|应收账款|40,649,984.15|1,071,785.57|-|600,000.00|41,121,769.72|工程款、销货款|经营性往来|
||红河广源马堵山水电开发有限公司|本公司控股股东之联营公司|其他应收款|47,182,686.71|-|-|-|47,182,686.71|质保金|经营性往来|
||广东省水电集团有限公司|本公司之控股股东|应收账款|189,431.31|8,108,526.77|-|3,000,025.84|5,297,932.24|工程款、销货款|经营性往来|
||肇庆恒盈建设投资有限公司|本公司控股股东之联营公司|其他应收款|-|9,133,237.00|-|-|9,133,237.00|质保金|经营性往来|
||广东恒广源投资有限公司|本公司控股股东控制的公司|其他应收款|-|2,700,000.00|-|2,000,000.00|700,000.00|质保金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|总 计|——|——|——|89,471,804.08|21,013,549.34|-|5,600,025.84|104,885,327.58|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
成都云图控股有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开了第五届董事会第七次会议，本次会议审议《关于聘任阚夕国先生为公司副总裁的议案》等议案。作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司聘任高级管理人员的相关资料认真审查后，发表独立意见如下：
1、本次公司董事会聘任阚夕国先生为副总裁，其提名、表决、审议和聘任程序规范、合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他股东利益。
2、经审阅阚夕国先生的个人履历等资料，我们认为：拟聘任的高级管理人员具备相关专业知识、教育背景、从业经验和相关决策协调、监督管理能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
综上，我们一致同意公司董事会聘任阚夕国先生为公司副总裁。
独立董事：黄寰余红兵王辛龙2019年11月29日
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表独立意
见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的日常生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决定。
（以下无正文）
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
李全
白文涛
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
宋城演艺发展股份有限公司 独立董事独立意见宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于公司投资设立现场娱乐投资基金相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司投资设立现场娱乐投资基金关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司《关于投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关审批程序合法、合规；
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；
3、公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司控股子公司七弦股权投资管理有限公司共同投资设立宋城七弦投资管理有限公司（暂定名，名称以工商局核准为准，简称“宋城七弦”），同时，公司将与宋城七弦发起设立宋城演艺现场娱乐投资基金，作为未来公司在演艺产业整合和扩张的平台，有利于深入挖掘演艺生态产业链上下游潜在的投资机会，为公司的演艺生态产业链上下游扩张，储备优质的项目资源，更好的实现对“以演艺为核心”的繁荣生态圈进行产业运营和战略布局，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：何思源、方东标、徐王婴二〇一五年五月十八日
金安国纪科技股份有限公司 关于2016年度证券投资情况的专项说明证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-014金安国纪科技股份有限公司
关于2016年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关监管规则的要求，董事会对 2016年度的证券投资情况进行了认真核查。公司于2015年4月20日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币 5,000万元额度内运用自有资金进行证券投资。现对 2016年度证券投资情况说明如下：
一、报告期末持有证券情况：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初持|报告期内购入|报告期内售出|累计投资收|期末持有||
|资产类别||||||资金来源|
||有金额|金额|金额|益|金额||
|股票|0.00|20,366,086.64|19,787,754.99|-578,331.65|0.00|自有|
||0.00|20,366,086.64|19,787,754.99|-578,331.65|0.00|--|
|合计|||||||

二、报告期内关于证券投资内控制度执行情况：
公司制定了《证券投资管理制度》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全,公司子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。报告
期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限。
三、证券投资对公司的影响：
公司在保证正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求
探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩
水平，符合公司发展战略。
金安国纪科技股份有限公司 关于2016年度证券投资情况的专项说明特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-026宁波东力股份有限公司
关于2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2013年度股东大会会议于2014年5月13日上午10点在宁波市江北工业区银海路1号公司行政楼1楼会议室召开，会议由公司董事长宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东及股东代理共5人，代表有表决权的股份数为186,277,844股，占公司总股本445,625,000股的41.80%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
同意186,277,844股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
同意186,277,844股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
同意186,277,844股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》
同意186,277,844股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
5、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意186,277,844股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
6、审议通过《<2013年年度报告全文>及其摘要》
同意186,277,844股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
7、审议通过《关于公司及控股子公司2014年度综合授信额度的议案》
同意186,277,844股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
8、审议通过《关于2014年度公司为子公司提供融资担保的议案》
同意186,277,844股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意186,277,844股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事刘舟宏先生代表独立董事在会上进行述职，对2013年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。独立董事2013年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、唐芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司
二0一四年五月十三日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-049债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于当年新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 1日至 2017年 6月 15日，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）累计新增借款超过 2016年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就 2017年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
2017年 1月 1日至 2017年 6月 15日期间，公司通过商业银行等金融机构净新增借款金额 4.37亿元，超过了公司 2016年末经审计净资产的20%。
上述新增债务对本公司偿债能力无重大影响，上述财务数据除 2016年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017年 6月 17日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2018-059吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事会第三十二次会议于2018年10月12日下午14:00在公司四楼会议室召开，会议通知于2018年10月8日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》
根据公司整体经营发展需要，吉峰科技全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司为其控股子公司四川吉峰汽车贸易有限公司拟向银行申请
总额度不超过1000万元的综合授信提供连带责任担保，四川吉峰汽车贸易有限公司为四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司提供反担保，担保期限以实际签订合同为准，担保额度以实际融资额度为准。
同日披露的《关于子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2018-058）详情见中国证监会指定信息披露网站。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2018年10月12日