股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-015天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2017年 02月 27日上午在陕西众兴菌业科技有限公司会议室现场召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2017年 02月 16日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于审议<2016年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理刘亮先生根据 2016年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作了《2016年度总经理工作报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
（二）审议通过了《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2016年经营运作的实际情况，董事会编制了《2016年度董事会工作报告》。2016年公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，顺利完成既定经营目标。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》于 2017年 02月 28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事邵立新先生、赵新民先生及孙宝文先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。上述述职报告于 2017年 02月 28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
2016年，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2016年度财务决算报告》。公司2016年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2017）080007号标准无保留意见的审计报告。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》于 2017年 02月 28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于审议<2016年度审计报告>的议案》
公司2016年度财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2017）080007号标准无保留意见的审计报告。
公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2016年度审计报告》于 2017年 02月 28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于审议<关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2016年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》以及《关于天水众兴菌业科技股份有限公司<关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的核查意见》于 2017年02月28日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于审议<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司有关规定，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
截至 2016年 12月 31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。
公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度内部控制鉴证报告》、《关于天水众兴菌业科技股份有限公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》于 2017年 02月 28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管
要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2016年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。
公司监事会、独立董事已对该自查表发表了明确同意的审核意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《内部控制规则落实自查表》以及《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2016年<内部控制规则落实自查表>的核查意见》于2017年02月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于审议<2016年度利润分配方案>的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为158,510,283.39元，母公司实现净利润38,955,502.23元。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，以2016年度母公司实现的净利润38,955,502.23为基数，提取10%法定盈余公积金3,895,550.22元，再减去根据公司2015年度股东大会通过的2015年度利润分配方案，分配现金股利16,382,056.03元（含税），加上年初母公司未分配利润
127,221,266.21后，截至2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为145,899,162.19元。
结合公司2016年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，资本公积金转增0股，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|1.00（含税）|0|
|分配总额|以2016年12月31日总股本373,330,707.00股作为股权基数，合计派息37,333,070.70元（含税）。|||
|特别提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于审议<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2016年度报告》及《2016年度报告
摘要》。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过并签署了无异议的书面审核意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2016年度报告》于2017年02月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-017）于2017年02月28日刊登在公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司以 2016年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2017年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2017年度财务预算报告》。
公司监事会已对本报告发表了明确同意的审核意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2017年度财务预算报告》于2017年02月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示：本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
（十一）审议通过了《关于审议聘请公司2017年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”），已为公司提供了 2014年、2015年以及 2016年度的财务审计服务，体现了优秀的专业水准。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于审议<2017年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》
董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、高级管理人员 2016年的履职情况，结合公司未来发展规划，审议通过了《2017年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2017年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》于2017年02月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会秘书不再兼任公司证券事务代表职务，董事会同意聘任钱晓利女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-018）于 2017年02月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的议
案》
董事会同意公司与四川东藏现代农业发展有限责任公司就以4,600万元人民币自有资金收购其持有的四川丰藏现代农业有限公司24.1%股权，并签订《关于收购四川丰藏现代农业有限公司股权之股权收购协议》，本次收购符合公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略；有利于进一步巩固并提高公司在西南地区的市场地位，符合公司及全体股东的长远利益。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》的有关规定，本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次收购事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-019）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》
公司董事会定于2017年03月21日（星期二）下午14:30在陕西众兴菌业科技有限公司会议室召开 2016年度股东大会，审议 2017年 02月 27日公司第二届董事会第二十九次会议以及公司第二届监事会第二十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-020）于2017年02月 28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年02月27日