陕西兴化化学股份有限公司
独立董事顾宗勤先生 2013年度述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2013年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司共召开了7次董事会，3次股东大会，本人全部出席。对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，本人在2012年度股东大会上进行了述职。
作为公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的委员，本人按照规定出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、定期报告
制作、管理人员聘用以及薪酬兑现等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、2013年发表的独立意见情况
（一）2013年3月7日，在公司第五届董事会第二十一次会议上对公司调整非公开发行股票方案、陕西延长石油（集团）有限责任公司认购公司非公开发行股票涉及的关联交易和公司用非公开发行股票所募集的部分资金购买兴化
集团相关资产涉及的关联交易等事项发表了独立意见。
（二）2013年3月29日，在公司第五届董事会第二十二次会议上对公司2012年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、2013年度拟发生的日常关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、续聘财务审计机构等事项发表了独立意见。
（三）2013年8月23日，在公司第五届董事会第二十五次会议上对公司2013年上半年的关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
（四）2013年11月26日，在公司第五届董事会第二十七次会议上，就变更会计师事务所和签订2013年日常关联交易补充协议事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、落实保护社会公众股股东合法权益方面：公司严格执行了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，并及时修订了《“八项资产”减值准备和损失处理的内部控制制度》。
4、年报披露与沟通情况：本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报按时准确的披露。
5、投资者关系：能够与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进公司投资者关系管理。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：顾宗勤
电子邮箱：guzongqin@ciccc.com
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
最后，本人对公司及相关工作人员在2013年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：顾宗勤
二〇一四年四月十七
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事卞永安先生 2013年度述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2013年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司共召开了7次董事会，3次股东大会，本人全部出席。对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，本人在2012年度股东大会上进行了述职。
作为公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会的委员，本人按照规定出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、定期报告制作、管理人员聘用以及薪酬兑现等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、2013年发表的独立意见情况
（一）2013年3月7日，在公司第五届董事会第二十一次会议上对公司调整非公开发行股票方案、陕西延长石油（集团）有限责任公司认购公司非公开发行股票涉及的关联交易和公司用非公开发行股票所募集的部分资金购买兴化
集团相关资产涉及的关联交易等事项发表了独立意见。
（二）2013年3月29日，在公司第五届董事会第二十二次会议上对公司2012年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、2013年度拟发生的日常关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、续聘财务审计机构等事项发表了独立意见。
（三）2013年8月23日，在公司第五届董事会第二十五次会议上对公司2013年上半年的关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
（四）2013年11月26日，在公司第五届董事会第二十七次会议上，就变更会计师事务所和签订2013年日常关联交易补充协议事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、落实保护社会公众股股东合法权益方面：公司严格执行了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，并及时修订了《“八项资产”减值准备和损失处理的内部控制制度》。
4、年报披露与沟通情况：本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报按时准确的披露。
5、投资者关系：能够与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进公司投资者关系管理。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：卞永安
电子邮箱：bya53582@126.com
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
最后，本人对公司及相关工作人员在2013年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：卞永安
二〇一四年四月十七
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事张涛先生 2013年度述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2013年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司共召开了7次董事会，3次股东大会，本人全部出席。对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，本人在2012年度股东大会上进行了述职。
作为公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会的委员，本人按照规定出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、定期报告制作、管理人员聘用以及薪酬兑现等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、2013年发表的独立意见情况
（一）2013年3月7日，在公司第五届董事会第二十一次会议上对公司调整非公开发行股票方案、陕西延长石油（集团）有限责任公司认购公司非公开发行股票涉及的关联交易和公司用非公开发行股票所募集的部分资金购买兴化
集团相关资产涉及的关联交易等事项发表了独立意见。
（二）2013年3月29日，在公司第五届董事会第二十二次会议上对公司2012年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、2013年度拟发生的日常关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、续聘财务审计机构等事项发表了独立意见。
（三）2013年8月23日，在公司第五届董事会第二十五次会议上对公司2013年上半年的关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
（四）2013年11月26日，在公司第五届董事会第二十七次会议上，就变更会计师事务所和签订2013年日常关联交易补充协议事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、落实保护社会公众股股东合法权益方面：公司严格执行了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，并及时修订了《“八项资产”减值准备和损失处理的内部控制制度》。
4、年报披露与沟通情况：本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报按时准确的披露。
5、投资者关系：能够与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进公司投资者关系管理。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：张涛
电子邮箱：wang8838068@126.com
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
最后，本人对公司及相关工作人员在2013年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：张涛
二〇一四年四月十七
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事段中鹏先生 2013年度述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2013年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司共召开了7次董事会，3次股东大会，本人全部出席。对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，本人在2012年度股东大会上进行了述职。
作为公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会的委员，本人按照规定出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、定期报告制作、管理人员聘用以及薪酬兑现等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、2013年发表的独立意见情况
（一）2013年3月7日，在公司第五届董事会第二十一次会议上对公司调整非公开发行股票方案、陕西延长石油（集团）有限责任公司认购公司非公开发行股票涉及的关联交易和公司用非公开发行股票所募集的部分资金购买兴化
集团相关资产涉及的关联交易等事项发表了独立意见。
（二）2013年3月29日，在公司第五届董事会第二十二次会议上对公司2012年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、2013年度拟发生的日常关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、续聘财务审计机构等事项发表了独立意见。
（三）2013年8月23日，在公司第五届董事会第二十五次会议上对公司2013年上半年的关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
（四）2013年11月26日，在公司第五届董事会第二十七次会议上，就变更会计师事务所和签订2013年日常关联交易补充协议事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、落实保护社会公众股股东合法权益方面：公司严格执行了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，并及时修订了《“八项资产”减值准备和损失处理的内部控制制度》。
4、年报披露与沟通情况：本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报按时准确的披露。
5、投资者关系：能够与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进公司投资者关系管理。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：段中鹏
电子邮箱：duanzhp@bct2002.com
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
最后，本人对公司及相关工作人员在2013年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：段中鹏
二〇一四年四月十七