证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-002浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于2016年12月30日在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知》，
决定于2017年1月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第
一次临时股东大会，现就本次股东大会发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2017年1月16日15:00；
（2）网络投票时间：2017年1月15日至2017年1月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月16日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 15日下午 15:00至 2017年 1月16日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年1月9日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于确定公司 2016年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》；
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票。
以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2017年 1月 13日 16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号证券事务部，邮编321300。
4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。
（二）会议登记时间：2017年1月13日09：00—11：30；13:00—16:00
（三）会议登记地点：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号证券事务部
（四）登记联系人及联系方式
联系人：佘砚
联系电话：0579-89295369
传真号码：0579-89295392
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜
说明如下：
（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序
1.投票时间：2017年 1月 16日的交易时间，即上午9:30—11:30，下
午13:00-15:00；
2.投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委
托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362615；投票简称：“哈哈投票”。
3.在投票当日，“哈哈投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
4.股东投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具
体情况如下：
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于变更 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|1.00|

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|-|-|-|
|2|《关于确定公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》|2.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（4）单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动
撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月
15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 1月 16
日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密
码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
可使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。服务密码激活后长
期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机
构申请。
（ 4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投资注意事项
1.公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重
复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，
以第一次投票为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系人：佘砚
联系电话：0579-89295369 传真号码：0579-89295392
邮箱：zqb@haers.com
2、与会股东食宿与交通费自理。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第二十次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2017年1月13日
附件
授权委托书
鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份
股。兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2017年第一次临时股东大会（现场），并代为行使表决权。
授权范围：
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||||
|2|《关于确定公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》||||

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________委托人持有股份：________________委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票帐户卡号码：____________________
受委托人签名：____________________受托人身份证号码：______________
委托日期：2017年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本
次股东大会结束时止。