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股票简称：鲁阳股份 股票代码：002088 公告编号：2014-031山东鲁阳股份有限公司
第七届董事会第十六次会议有关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司七届董事会十六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让股份的方式对公司进行战略投资的独立意见
关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让股份的方式对公司进行战略投资的事项已得到了我们的事前认可。奇耐联合纤维亚太控股有限公司对公司的战略投资将有助于公司获取先进的制造技术，并对市场进行有效的整合，提升生产效能，扩大市场份额，加快公司的发展步伐。同意奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让股份的方式对公司进行战略投资，并将该事项提交股东大会审议。
2、关于公司与Unifrax签订《战略合作协议》避免同业竞争并构成关联交易的独立意见
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效。公司与 Unifrax就避免同业竞争的安排及相关交易事项定价原则是公允的，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定。
3、关于公司与Unifrax 1签订《技术许可协议》的独立意见
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效。公司与 Unifrax 1达成的技术许可协议，将有助于公司生产效率及技术的提升，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定。此技术许可协议已得到我们的事前认可，同意将《技术许可协议》提交股东大会审议。
独立董事：徐波、胡小媛、郑丽惠
山东鲁阳股份有限公司董事会二0一四年四月八日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号： 2017-015
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日--2017年6月30日
2、业绩预计情况： 亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2000万元 ~ 2500 万元|亏损：252万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2017年半年度业绩出现亏损，主要是收入比上年同期有所减少，毛利减少，另外部分发出商品本期尚未确认收入。
2、2017年半年度非经常损益金额约为20万元，为项目拨款收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-011四川科伦药业股份有限公司
2018年第二期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2016年3月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并获于2016年4月20日召开的2015年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2016年3月30日和2016年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年5月4日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2017年4月19日下发的《接受注册通知书》（以下简称《通知书》）（中市协注[2017]SCP131号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币30亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。
公司董事会于2018年2月11日获悉，公司2018年第二期超短期融资券于2018年2月7日发行，募集资金已于2018年2月9日全额到账。
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|四川科伦药业股份有限公司2018年第二期超短期融资券|简称|18科伦SCP002|
|代码|011800218|期限|270 天|
|起息日|2018年2月9日|兑付日|2018年11月6日|
|计划发行总额|7 亿元|实际发行总额|7 亿元|
|票面利率|5.65%|发行价格|100.00 元/百元|
|主承销商|交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司|||

本期超短期融资券募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还有息负债。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年2月11日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-001巨力索具股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的通知，巨力集团将其持有的质押给银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“金汇证券”）的公司无限售条件流通股份办理了购回手续，公司现将具体情况公告如下：
2016年1月14日，巨力集团与金汇证券签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其持有的公司无限售条件流通股20,000,000股质押给金汇证券，用于办理股票质押式回购业务；上述股票质押式回购业务委托中国银河证券股份有限公司办理交易申报及资金清算等事宜，同时对股票质押回购业务初始交易及相应的补充质押、部分解除质押进行合并管理；内容详见2016年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第 2016-003号公告。因巨力集团与金汇证券签订的合同履行完毕，中国银河证券股份有限公司对上述股份解除质押，金汇证券亦出具了《到期购回说明函》，具体情况如下：
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|||||||||||||本次解除|本次解除|
|||是否为第一||||||||||||
|||||解除质||||||||质押股份|质押股份|
|股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押解除日期||质权人||||
|||||押股数||||||||占其所持|占公司总|
|||致行动人||||||||||||
|||||||||||||股份比例|股本比例|
||是||2,000万股||2016年1月14日||2017年1月12日||中国银河证券股份有限公司||10.4004%|||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 1月 12日，巨力集团共持有公司股份 192,300,000股，占公司总股本
的20.03%；累计质押172,300,000股，占巨力集团持有公司股份的89.5996%，占公司总股本的17.9479%。
三、备查文件
1、《到期购回说明函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年1月13日
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
天津一汽夏利汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津一汽夏利汽车股份有限公司、天津一汽汽车销售有限公司、天津一汽华利汽车有限公司、天津瑞博通汽车部品有限公司、天津利通物流有限公司、北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司、天津汽车工业销售沈阳东北有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、财务报告、合同管理、信息系统及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规定的评价程序组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|错报≥利润总额（绝对值）5%|
|重要缺陷|利润总额5%＞错报≥利润总额（绝对值）1%|
|一般缺陷|错报＜利润总额（绝对值）1%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：
董事、监事和高级管理人员重大舞弊行为；
公司财务报告存在重大错报，而公司对应的内部控制活动未能识别该错报；
公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
②重要缺陷：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|损失金额≥利润总额（绝对值）5%|
|重要缺陷|利润总额（绝对值）5%＞损失金额≥利润总额（绝对值）1%|
|一般缺陷|利润总额（绝对值）1%＞损失金额|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：
公司缺乏民主决策程序；
公司决策程序导致重大失误；
公司违反国家法律、法规，造成重大损失或影响；
公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
公司内部控制严重或重要缺陷未得到整改；
公司因内部控制缺陷遭受中国证监会处罚或深圳证券交易所警告。
②重要缺陷：
公司民主决策程序存在但不够完善；
公司决策程序导致较大失误；
公司违反内部规章制度，造成较大损失或影响；
公司重要业务制度或系统存在较大缺陷；
公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
综上所述，内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并将随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，保障股东利益。
副董事长：
宋德玉
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2017年3月31日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议决议，本人张秀华被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
截至股东大会补充通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：张秀华2019年6月17日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-071江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到深圳市龙岗区人民法院送达的《参加诉讼通知书》、《应诉通知书》、《起诉状》、《传票》、《举证通知书》、《告知审判庭组成人员通知书》等文件，深圳市龙岗区人民法院受理原告深圳同力兴实业有限公司诉被告深圳巴斯巴科技发展有限公司房屋租赁合同纠纷一案，因被告申请，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条的规定，通知深圳新宁作为本案的第三人参加诉讼，具体情况如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：深圳同力兴实业有限公司
法定代表人：陈洁
地址：深圳市坪山新区坪山大工业区兰竹东路8号同力兴工业区
被告：深圳巴斯巴科技发展有限公司
法定代表人：林国军
地址：深圳市坪山新区坪山大工业区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房1-3层
第三人：深圳市新宁现代物流有限公司
法定代表人：周博
地址：深圳市坪山新区深圳出口加工区兰竹西路10号柯仕达工业厂区综合厂
房
（二）案件基本情况
2013年7月15日，原、被告签订《房屋租赁合同》，约定被告承租原告位于深圳市坪山新区兰竹东路八号多彩工业园内1#厂房的1-5楼物业共40165平方米（以下简称“涉案厂房”），租赁期限为5年。2014年2月17日，被告将涉案厂房转租给深圳新宁使用。2015年12月22日19时27分许，涉案厂房四楼仓库发生火灾，室内货物、设备不同程度烧损和水渍，过火面积约2830平方米。由于厂房受损较为严重，原告需对火灾受损区域进行检测、加固以及维修等工程。现原告要求解除《房屋租赁合同》，并要求被告赔偿相关损失。
（三）诉讼请求
1、请求判令原、被告解除《房屋租赁合同》，被告立即交回涉案厂房；
2、请求判令被告向原告支付损失赔偿款人民币3998042.78元（包括：安全性检测鉴定费56000元、加固设计费用84000元、加固工程费用2013510.44元、加固后结构安全性检测鉴定费168572.34、维修费用1565960元、律师费人民币110000元）；
3、请求判令被告向原告支付违约金人民币1016174.50元；
4、请求判令被告承担本案一切诉讼费用。
二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次案件深圳新宁作为第三人参加诉讼且诉讼尚未开庭审理，公司目前尚无法判断本次案件对公司本期利润或期后利润的影响。截至本公告发布之日止，深圳新宁因本次火灾事故引发仓储合同纠纷及保险公司代位求偿诉讼案件有6起，涉及金额人民币41,973,229.03元；仲裁案件有1起（已结案），涉及金额人民币5,461,515.40元。(具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告)
截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响已计提预计负债人民币7,515,486.94元。鉴于深圳新宁火灾事故引发仓储合同纠纷及保险公司代位求偿诉讼处于未开庭、正在审理或上诉中，公司无法对判决结果作出预计，相关诉讼对公司本期利润和期后利润的影响无法准确估计。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、《参加诉讼通知书》；
2、《应诉通知书》；
3、《起诉状》；
4、《传票》；
5、《举证通知书》；
6、《告知审判庭组成人员通知书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2017年12月04日
关于对浙江金盾风机股份有限公司
2017年度财务报表发表非标意见的专项说明
天健函〔2018〕246号
深圳证券交易所：
本所接受浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司）的委托，对其 2017年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2018〕3058号）。根据贵所《股票上市规则》的有关规定，现将有关情况说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（一）所述，金盾股份公司实际控制人之一周建灿于2018年1月30日意外逝世，该事件持续发酵相继引发出一系列后续事件：
(一)金盾股份公司因可能存在公章被伪造情形，向绍兴市公安局上虞区分局报案，绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队就该案已立案侦查。同时，绍兴市公安局上虞区分局已对金盾股份公司已故原董事长周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10366），已对浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛非法吸收公众存款案立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10367）。截至财务报表批准报出日，上述三宗案件均处于侦查过程中。
(二)金盾股份公司作为被告或被申请人涉入多起民间借贷纠纷案件，截至财务报表批准报出日，已累计收到二十九宗诉讼案件及三宗仲裁案件的相关材料，共有十三个银行账户被冻结、十四处房产被查封，收到民事裁定书裁定查封金盾股份公司商标注册号为5680379、10085678、5183700号商标所有权，冻结金盾
股份公司持有的浙江红相科技股份有限公司99.00%股权、江阴市中强科技有限公司100.00%股权、浙江金盾电力设备检修有限公司51.00%股权和浙江金盾风机装备有限公司100.00%股权，冻结周伟洪在江阴市中强科技有限公司利润承诺期间 2018-2019年度应实现的扣除非经常性损益后归属于金盾股份公司的净利润中的7,300万元。
(三)金盾股份公司实际控制人周建灿及其一致行动人周纯持有的金盾股份公司全部股份被司法冻结及司法轮候冻结。金盾股份公司实际控制人周建灿逝世后，其继承人之间尚未确定周建灿持有的金盾股份公司股票的继承方案，截至财务报表批准报出日，仍不能确定金盾股份公司实际控制人的变更结果。
上述三宗案件的立案侦查结果、上述重大诉讼或仲裁案件的审理结果以及是否存在其他尚未主张权利的权利人存在不确定性，进而对财务报表可能的影响也具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南的二(一)“需要增加强调事项段的情形”中进一步指出，注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例如下：异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性等。
上述强调事项段中关于金盾股份公司重大诉讼或仲裁事项属于审计准则第1503号准则和应用指南中所规定的异常诉讼，其未来结果具有不确定性。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报
表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
上述强调事项段事项从2018年1月开始陆续发生，因此对金盾股份公司2017年度财务状况及经营成果无重大影响。截至财务报表批准报出日，上述强调事项段提及的三宗案件的立案侦查结果、重大诉讼或仲裁案件的审理结果以及是否存在其他尚未主张权利的权利人存在不确定性。
四、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月十九日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-008苏州中来光伏新材股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票预案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司本次非公开发行股票事项的相关议案。《苏州中来光伏新材股份有限公司2016年非公开发行股票预案》已于 2016年 2月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行预案披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-080
连云港如意集团股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 22日召开 2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于同意子公司远大物产集团有限公司投资设立亚太运营中心（新加坡）的议案》，同意公司全资子公司远大物产集团有限公司出资人民币2亿元在新加坡设立全资子公司，具体内容详见公司于2016年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资公告》（公告编号：2016-008）。
近日新公司完成了工商设立登记，取得了新加坡会计与企业管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：远大物产集团（新加坡）有限公司
登记号码：201621968M
企业类型：有限公司
股权结构：远大物产集团有限公司持股100%
注册资本：29,907,884美元
经营范围：大宗商品贸易（包括进出口贸易）
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一六年十月十一日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-147成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2017年12月27日以通讯方式召开，公司已于2017年12月22日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2017年12月27日下午15：00时，公司董事会全体董事传回表决票,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案》（表决结果：5票同意，1票反对和0票弃权）
公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（简称“陕西华泽”）在民生银行西安分行（简称“民生银行”）办理的流动资金借款美元2122万美元和人民币27692万元已于2017年10月30日到期，经陕西华泽与民生银行商议，民生银行同意将该两笔借款延展至2019年1月20日，其他事项不变。
民生银行给陕西华泽贷款综合授信额度和相关担保事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
独立董事张莹对该项议案投反对票，反对理由：本人于2016年底召开的第九届第三次董事会上，曾就成都华泽为陕西华泽提供因民生银行西安分行为后者新增50000万元的连带责任保证担保出具了反对意见。事实证明，即便当时的董事会通过了该项议案，陕西华泽因此取得了授信额度和银行贷款，但并不能改善大股东对上市公司大额资金占用导致的公司资金枯竭、可持续经营困难等现状。因此，通过展期或借新偿旧等方式不足以改善公司当前面临的若干重大管控问题。本次借款展期与大股东对公司大额资金占用存在着因果联系，但材
料未提及大股东承担展期资金利息的态度和意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一七年十二月二十九日
中国银河证券股份有限公司
关于三力士股份有限公司追加锁定期的限售股份上市流通的
核查意见
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为三力士股份有限公司（以下简称“三力士”或“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）对公司董监高追加锁定期的限售股份上市流通情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、本次解除限售前上市公司限售股份概况及公司股本变化情况
2013年5月8日公司董事会收到吴培生等9位董事、监事及高级管理人员的承诺函，承诺自2013年5月9日起至2014年5月8日期间不减持其可减持的公司股份。
本次追加限售的股份总数共计87,325,120股。
2013年9月18日，经公司2013年第三次临时股东大会审议批准，公司实施了2013年半年度权益分派方案，以公司总股本218,223,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至327,334,849股，追加限售股份增加至130,987,680股。
二、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
2013年5月8日，吴培生、吴琼瑛、黄凯军、黄如群、莫雪虹、许唯放、吴利祥、吴尧富、胡恩波等董监高人员签署了书面承诺：自2013年5月9日起至2014
年5月8日期间，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，相关股东的承诺得到严格履行，
且有关股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其的违规担保情况。
三、本次限售股份申请上市流通的安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年5月9日。
2、本次解除限售的股份总数为130,987,680股，占公司总股本的40.02%。
3、本次解除限售的股份持有人有5名，其所持股份解除限售及上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例|本次解禁数量(股)|质押冻结股份数(股)|
|1|吴培生|119,556,000|36.52%|119,556,000|23,500,000|
|2|吴琼瑛|4,698,000|1.44%|4,698,000||
|3|黄凯军|6,600,000|2.02%|6,600,000|5,100,000|
|4|黄如群|120,000|0.04%|120,000||
|5|莫雪虹|13,680|0.004%|13,680||
|合计||130,987,680|40.02%|130,987,680|28,600,000|

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
四、保荐机构进行的核查工作
本保荐机构保荐代表人通过查阅和了解三力士本次解禁的限售股持有人承
诺函的签署情况及执行情况，对本次限售股份上市流通事项进行了核查。重点核查了以下相关文件：
1、相关股东关于追加股票锁定期的承诺函；
2、三力士关于限售股解禁的提示性公告、上市流通申请表及申请书等。
五、本保荐机构的核查结论
本保荐机构经核查后认为：
1、三力士本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、三力士本次解除限售股份持有人严格履行了追加锁定时做出的承诺；
3、三力士本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、限售股解禁后有关人员买卖公司股份应遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求。
综上，本保荐机构对三力士本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于三力士股份有限公司追加锁定期的限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄楷波
徐子庆
保荐机构：中国银河证券股份有限公司2014年5月6日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-015周大生珠宝股份有限公司
关于开展 2017年度黄金租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽黄金原料采购渠道，有效防范和化解黄金原料市场价格大幅波动情况下带来的经营风险，确保公司经营目标的稳定可持续发展，根据公司黄金类存货的库存情况及经营业务实际需求，2017年度公司拟在不超过1500KG的额度内开展黄金租赁业务。
一、黄金租赁业务概述
黄金租赁是指公司向银行借入黄金原材料用于生产经营，按照合同约定支付租赁费用，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入或以自有库存将等质等量的黄金实物归还银行，由于黄金租赁合约上的因黄金价格波动与公司黄金类库存上的价格波动所形成的损益反向影响，因此黄金租赁业务可以有效对冲公司黄金类库存在黄金价格大幅下跌时的存货减值风险。
二、黄金租赁业务取得黄金原料的用途：
用于公司日常生产经营
三、黄金租赁的最高额度：
根据目前公司黄金类日常库存及2017年经营计划需求，2017年度的黄金租赁最高额度不超过公司黄金类总库存量的80%，且不超过1500KG。
四、实施授权
董事会授权公司董事长兼总经理周宗文先生在上述额度内负责组织实施，按
照公司相关规范及审批流程进行操作，无需另行召开董事会，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请董事会授权。
五、实施方式
由财务部门根据与银行就具体黄金租赁业务洽谈的实际情况，使用向该行的融资授信额度或按交易量支付相应的保证金。单笔黄金租赁业务不超过12个月，黄金租赁的费率不超过同期银行贷款基准利率。
六、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议签字文件。
周大生珠宝股份有限公司董事会2017年6月4日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-079全通教育集团（广东）股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、交易双方对核心条款尚未达成最终共识。自重大资产重组预案披露以来，受宏观经济环境、上市公司及标的资产经营情况、重组政策变化以及股票二级市场价格波动等因素影响，交易各方对本次重组方案所涉交易定价、业绩承诺与补偿安排等要素持续开展进一步的洽谈，截至目前对前述核心条款等尚未达成最终共识，可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更。
2、重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序。公司于 2019年 4月1日披露的《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、董事会审议预案的有效期。若本次交易未能在 2019年 9月 28日前发出股东大会通知，公司需召开董事会明确公司是否继续推进本次重组方案，最终结果存在重大不确定性。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月18日起停牌。2019年3月29日公司召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，
公司股票已于2019年4月1日开市起复牌。
2019年3月31日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函》［创业板许可类重组问询函【2019】第13号］（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查，2019年4月7日，公司对《问询函》全部问题进行了回复，详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2019年 4月 9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函（二）》［创业板许可类重组问询函【2019】第 14号］（以下简称“《问询函（二）》”）。公司收到《问询函（二）》后，就《问询函（二）》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查，2019年 4月 12日，公司对《问询函（二）》全部问题进行了回复，详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司分别于2019年4月30日、2019年5月30日、2019年6月28日、2019年 7月 26日、2019年 8月 23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-046、2019-053、2019-060、2019-066、2019-069）。
截至本公告披露之日，公司与交易对方就本次重组方案所涉交易定价、业绩承诺与补偿安排等交易细节的谈判尚未达成共识，重组进度不及预期。若相关工作完成，公司需再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 9月23日
上海莱士血液制品股份有限公司监事会
对2017年度内部控制自我评价报告的书面审核意见
公司第四届监事会第十五次会议就第四届董事会审计委员会提交的《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制订了较为健全、合理的内部控制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立和执行情况。
监事签字：
荣旻辉 李尧 Binh Hoang
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
上海莱士血液制品股份有限公司监事会
关于公司日常关联交易的书面审核意见
公司第四届监事会第十五次会议就《关于公司日常关联交易的议案》进行了认真审核，认为：
公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响。
监事签字：
荣旻辉 李尧 Binh Hoang
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
上海莱士血液制品股份有限公司监事会
关于注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权的
书面审核意见
公司第四届监事会第十五次会议就《关于注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》进行了认真审核，认为：
激励对象陆晖因自身原因放弃股权激励计划第三个期权行权期部分股票期权的认购，实际行权数为 20,000份，放弃的期权数为 76,000份。经与其个人协商后，同意公司对该部分股票期权予以注销，故对其已获授但放弃的股票期权76,000份予以注销，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。
同意公司注销股权激励计划已获授但未行权的76,000份股票期权。
监事签字：
荣旻辉 李尧 Binh Hoang
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
上海莱士血液制品股份有限公司监事会
关于公司利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划的书面审核意见
公司第四届监事会第十五次会议就《关于公司利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》进行了认真审核，认为：
我们认为，制订《公司利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，《公司利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
监事签字：
荣旻辉 李尧 Binh Hoang
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
上海莱士血液制品股份有限公司监事会
关于2017年度利润分配的书面审核意见
公司监事会第四届第十五次会议就《2017年度利润分配预案》进行了认真审核。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润686,570,592.43元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，提取10%的法定公积金68,657,059.24元，加上年初未分配利润1,904,092,734.41元，减去2017年度已支付现金股利149,107,166.88元，2017年度实际可供股东分配的利润为2,372,899,100.72元（母公司报表）。
公司拟以2017年年度报告披露日公司总股本4,974,622,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.17元人民币（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司2017年度现金股利合计派发84,568,575.68元（含税）。
除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为：目前公司主营良好，业务发展稳定，本次利润分配符合公司实际情况，符合公司制定的《公司利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划》的承诺，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
同意本次分配，并提请提交公司2017年度股东大会审议。
监事签字：
荣旻辉 李尧 Binh Hoang
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）广东海印集团股份有限公司
关于第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二十一次临时会议审议的相关议案发表如下独立意见：
大信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，我们认为大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司聘请大信会计师事务所担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
为保持公司审计工作的独立性和客观性，我们同意聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：李峻峰、朱为绎、慕丽娜
二〇一九年十一月二十六日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 31日召开了第七届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，就第七届董事会第十五次会议审议的《关于增补李勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：
根据对李勇先生履历的认真审核，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意选举李勇先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与其余董事任期相同。
本次公司董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
周应苗
舒建
乔羽
广东东方锆业科技股份有限公司
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告（蔡少河）
本人作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在2013年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2013年，本人于2013年7月24日公司召开的2013年第一次临时股东大会换届选举后担任公司第五届董事会独立董事，现将本人2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会会议6次，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续|
||||||本年召开|||||||||
||||具体||||亲自出席||委托出席||缺席||两次未亲|
||姓名||||董事会会|||||||||
||||职务||||次数||次数||次数||自出席会|
||||||议次数|||||||||
||||||||||||||议|
|蔡少河||独立董事||6||3||0||0||否||

年度第一次临时股东大会。本人出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续|
||||||本年召开|||||||||
||||具体||||||委托出席||缺席||两次未亲|
||姓名||||股东大会||列席次数|||||||
||||职务||||||次数||次数||自出席会|
||||||会议次数|||||||||
||||||||||||||议|
|蔡少河||独立董事||2||1||0||0||否||

本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）对公司第五届董事会第一次会议审议的公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第五届董事会第一次会议同意聘任陈恩敏先生为公司董事会秘书，陈潮钿先生为公司总经理，黄超华先生、刘志强先生、吴锦鹏先生、陈汉林、陈恩敏先生为公司副总经理，寇明权先生为公司财务总监，林尧鑫先生为证券事务代表、许少敏先生为审计部负责人的事项发表如下意见：
1、经审阅公司董事会提供的相关人员个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会
确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格
合法。
2、相关人员的提名以及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、公司董事会已提供相关人员的个人简历，我们审阅后就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职独权相适应的任职条件和职业素质，同意董事会对其的任命。
（二）对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表了独立意
见。
1、关于对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2013年半年度对外担保情况进行了认真的核查和监督，认为：
①公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
②截至2013年6月30日，公司为控股子公司澳大利亚铭瑞锆业有限公司在中国银行股份有限公司悉尼分行的银行贷款提供2000万美元（折合人民币约12,600万元）信用担保的议案,担保期限为三年。除此之外，公司未进行其他对外担保行为。
2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
本人对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和
监督，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资
金的情况。
3、关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅公司编制的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，如实反映了公司2013年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、对公司进行现场调查的情况
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。对公司信息披露情况进行监督检查，公司能够严格按照相关法律、法规的有关规定履行信息披露义务，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人和公司其他独立董事与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会会议的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、联系方式
独立董事蔡少河电子邮箱：shcai@orientzr.com
广东东方锆业科技股份有限公司独立董事：蔡少河2014年03月15日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-016深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2019年2月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年2月18日以书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会一致同意全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿”）增加注册资本，以满足其未来经营发展的需求。本次增加注册资本 2,000万元，由公司全额认缴，泰博迅睿注册资本将由 625万元增加至2,625万元，仍为公司的全资子公司。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2019-015）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-138
恒天海龙股份有限公司
关于更换职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《中国恒天集团有限公司所属公司治理结构规范建设与运作指导意见》等法律、法规及《恒天海龙股份有限公司章程》的规定，公司设职工董事一名，由职工代表大会选举产生。2015年12月11日，公司董事会收到恒天海龙股份有限公司工会委员会发来的《关于选举职工董事的决议》，董事郑恩泮先生因工作原因辞去董事职务，经公司职工代表团扩大会议民主表决，选举庄旭升先生担任公司职工董事，任期自公告之日起至本届董事会任期届满为止。
庄旭升先生个人简历：
庄旭升先生，男，1969年生，大学本科学历。1990年7月至1993年11月，任职于山东海龙股份有限公司财务部；1995年1月至2014年1月，历任山东海龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长；2014年 1月至今，任山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监。
庄旭升先生持有公司股票 75股，与控股股东及其关联方无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任董事的条件和要求。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十三日