Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-009
湖南凯美特气体股份有限公司
关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月23日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称:“浩讯科技”）发来的《关于办理股票质押式回购延期购回的告知函》，根据函件内容，2018年3月22日，浩讯科技与方正证券股份有限公司（以下简称:“方正证券”）签署《股票质押式回购交易协议书补充协议》，现将有关情况说明如下：
一、股东股票质押式回购延期购回的情况
是否为第
本次延期
股东 一大股东 质押股数 质权
质押开始日期 质押到期日 占其所持 用途名称 及一致行 （股） 人
股份比例
动人
办理解除质押
26,400,0002017年3月23日 6.56%
登记手续之日
办理解除质押
48,026,0002017年3月29日 11.94%
登记手续之日
浩讯 办理解除质押 方正 延期是 10,600,0002017年7月13日 2.63%
科技 登记手续之日 证券 质押办理解除质押
9,000,0002017年12月27日 2.24%
登记手续之日
办理解除质押
16,000,000 2018年2月5日 3.98%
登记手续之日
合计 110,026,000 27.35%
2017年3月22日浩讯科技与方正证券签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，浩讯科技将持有的公司24,000,000股股票质押给方正证券，本次股票质押初始交易日为2017年3月23日，回购交易日为2018年3月22日。
质押期限自2017年3月23日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。具体内容详见
2017年3月28日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的公告》（公告编号：2017-005）。2017年7月6日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股。转增后，此笔质押给方正证券股数增至26,400,000股。
浩讯科技与方正证券签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，浩讯科技于2017年3月29日将持有的公司43,660,000股股票质押给方正证券，本次股票质押初始交易日为2017年3月29日，回购交易日为2018年3月29
日。质押期限自2017年3月29日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。具体内容详见2017年4月5日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的公告》（公告编号：2017-007）。2017年7月6日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股。转增后，此笔质押给方正证券股数增至48,026,000股。
因市场波动股价下跌需增加质押物，浩讯科技2017年7月13日将其持有的公司10,600,000股、2017年12月27日将其持有的公司9,000,000股、2018
年2月5日将其持有的公司16,000,000股与方正证券进行股票质押式回购交易补充质押。具体内容详见2017年7月17日、2017年12月29日、2018年2月7日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2017-029）、（公告编号：2017-060）、（公告编号：2018-005）。
2018年3月22日，浩讯科技与方正证券经协商一致并签署补充协议，将浩讯科技质押股票39,000,000股的购回期限延至2019年3月22日，将质押股票71,026,000股的购回期限延至2019年3月29日,质押期间以上股份予以冻结,不能转让。本次质押式回购延期股数占浩讯科技持有公司股份总数的27.35%，占公司总股本的17.64%。
二、累计质押情况说明
截止本公告披露日，浩讯科技持有公司股票 402,344,250股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的64.51%，累计质押241,766,000股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的60.09%，占公司总股本的38.76%。
三、备查文件
2、《证券质押及司法冻结明细表》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2018年3月27日
木林森股份有限公司 独立董事之独立意见
木林森股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及木林森股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了公司第三届董事会第一次会议的相关事项，现对公司第三届董事会第一次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司筹划重大资产重组继续停牌的独立意见
1、木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自2016年7月15日下午13：00起停牌。公司原计划最晚于2016年10月15日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。鉴于本次重大资产重组涉及海外资产，尽职调查所需时间较长，且涉及商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有权部门的审批和备案，目前重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票无法按原定时间复牌并披露重组预案或报告书。因此，公司股票拟申请继续停牌，继续停牌时间自2016年10月15日起不超过3个月。
2、公司第三届董事会第一次会议审议《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，会议形成的决议合法有效。
木林森股份有限公司 独立董事之独立意见
股东利益的情形。我们一致同意公司继续筹划重大资产重组事项并申请继续停
牌，并同意该议案提交股东大会审议。
二、关于发行公司债券的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和向合格投资者公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司第三届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见
经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
综上，同意聘任孙清焕先生为公司总经理；聘任郑明波先生、易亚男女士、赖爱梅女士、周立宏先生为公司副总经理；聘任易亚男女士为公司财务总监；聘任赖爱梅女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
木林森股份有限公司 独立董事之独立意见
（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见之签字页）
独立董事：
___________ ___________
张红 唐国庆 陈国尧
年 月 日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201812-116华平信息技术股份有限公司
关于高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告
公司高级管理人员程林芳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：201811-114）。公司副总经理、财务总监程林芳女士拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价/大宗交易方式减持本公司股份不超过82,500股（占本公司股本比例0.015%）。
公司于2018年12月21日收到公司副总经理、财务总监程林芳女士的《股份减持计划减持数量过半的告知函》，其已减持本公司股份45,000股，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：一、减持股份情况
1、减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元/股|）||减持数量（股）|
|程林芳||集中竞价交易||2018年12月20日||3.846|||45,000||

2、减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前||||减持后|||
||股东姓名|||||||||
||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|程林芳||362,500||0.067%||317,500||0.059%||

二、其他说明
华平信息技术股份有限公司 公告《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
2、程林芳女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。公司将持续关注程林芳女士股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
程林芳女士出具的《股份减持计划减持数量过半的告知函》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-104深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2015年9月15日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司A股股份的预案》，自本次股东大会通过之日起至2016年6月30日，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过1亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币35.82元/股。
2015年9月16日，公司实施了首次股份回购。截至2015年9月30日，公司股份回购的情况如下：公司回购股份数量为1,245,800股，占公司总股本的比例为0.22%，成交的最高价为29.11元/股，成交的最低价为24.30元/股，支付的总金额为33,010,267.18元(不含印花税、佣金等交易费用)。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019—085中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月16日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十四次会议的通知及相关资料，并于2019年8月26日在江苏省无锡市锡山区张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦召开现场会议。会议由公司董事长黄勉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2019年半年度报告摘要详见刊登在2019年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
2019年半年度报告全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、审议通过了《关于公司管理总部办公地址变更的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更符合公司实际情况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-57
广东银禧科技股份有限公司
关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2015
年8月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体如下：
一、公司股票期权与限制性股票激励计划概述
1、2014年10月14日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的预案》等议案，独立董事就相关事项发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年 11月 3日，公司获悉中国证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。
3、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014年11月24日，公司召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，股东大会授权董事会确定股票期权与限制性股票授权日、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。
与162万份限制性股票。
二、调整事由及调整方法
（一）首次授予价格
2015年4月2日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》，以截止2014年12月31日公司总股本201,620,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本201,620,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为403,240,000股。该分配方案于2015年4月28日实施完毕。
现根据《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对股票期权的行权价格以及限制性股票的授予价格进行调整：
1、派息：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权/授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权/授予价格。经派息调整后，P仍须为正数。
2、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权/授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的行权/授予价格。
调整后的股票期权行权价格为：
P＝（P0－V）÷（1＋n）＝（15.91－0.045）÷（1＋1）＝7.93元。
调整后的限制性股票授予价格为：
P＝（P0－V）÷（1＋n）＝（6.75－0.045）÷（1＋1）＝3.35元。
经本次调整后，首次授予的股票期权行权价格为7.93元，首次授予的限制性股票价格为3.35元。
（二）首次授予数量
鉴于公司实施了2014年度权益分派方案，根据《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对股票期权及限制性股票的首次授予
数量进行调整：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权/限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）
调整后的股票期权份额为：
Q＝Q0×（1＋n）＝747万份×（1＋1）＝1,494万份
调整后的限制性股票数量为：
Q＝Q0×（1＋n）＝162万股×（1＋1）＝324万股
经本次调整后，首次授予的股票期权份额为1,494万份，首次授予的限制性股票数量为324万股。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会对本次股票期权与限制性股票的激励计划首次行权价格（授予价格）及份额（数量）进行调整的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效。
四、独立董事意见
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划首次授予的行权价格（授予价
格）及份额（数量）进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，且本次调整履行了必要的程序。因此，作为公司独立董事，我们一致同意对本次激励计划首次授予的行权价格（授予价格）及份额（数量）进行调整。
五、律师意见
银禧科技，银禧科技调整本次激励计划首次授予的行权价格（授予价格）及
份额（数量）已取得必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定。
六、备查文件
1、广东银禧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
2、广东银禧科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
3、广东银禧科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
广东银禧科技股份有限公司
董事会
无锡隆盛科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对无锡隆盛科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA13229号无锡隆盛科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由隆盛科技公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，隆盛科技公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是隆盛科技公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供隆盛科技公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月二十三日
专项审计说明第2页
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-051北京光线传媒股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2016年 5月 20日以电话和电子邮件送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 5月 27日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
本次会议经全体监事审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
公司与控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）共同投资天津猫眼文化传媒有限公司（以下简称“标的公司”），公司拟以自有资金15.83亿元人民币现金为对价购买上海三快科技有限公司持有的标的公司19%的股权，光线控股拟以其持有的176,016,506股公司股份为对价换取北京三快科技有限公司持有的标的公司28.8%的股权；同时光线控股拟以8亿元人民币现金为对价购买上海三快科技有限公司持有的标的公司9.6%的股权。本次交易完成后，公司持有标的公司19%股权，光线控股持有标的公司38.4%股权。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。
光线控股为公司控股股东；本次交易完成后北京三快科技有限公司将持有公司6%股份，成为公司持股5%以上股东；上海三快科技有限公司为北京三快科技有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
与会监事一致认为：本次关联交易依据市场价格定价，符合公司利益，审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
关联董事王长田先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的保荐意见。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-051表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司监事会
兴业证券股份有限公司
关于福建省闽发铝业股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金项目的自筹资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或者“保荐机构”）作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就闽发铝业以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建省闽发铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]1049号文核准，根据公司非公开发行股票方案，公司向特定投资者黄文乐、黄文喜和兴富创业非公开发行股票 64,546,648股，发行价格为 7.22元/股，募集资金总额人民币466,026,798.60元，扣除各项发行费用8,990,000元，募集资金净额 457,036,798.60元。上述资金于2016年9月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2016）第 350ZA0069号《关于福建省闽发铝业股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告》。
二、本次非公开发行募集资金投资项目
根据《福建省闽发铝业股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过46,602.68万元，拟投入如下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目|36,602.68|36,602.68|
|2|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||46,602.68|46,602.68|

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项的部分，公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
三、置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
2016年12月3日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字(2016)第350ZA0321号《关于福建省闽发铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截至2016年10月31日，公司已用自筹资金 53,035,273.05元预先投入募集资金投资项目，本次将以募集资金 53,035,273.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|募投项目名称|本次募集资金投入金额|截止2016年10月31日以自筹资金预先投入金额|拟以募集资金置换金额|
|1|年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目|36,602.68|5,303.53|5,303.53|
|合 计||36,602.68|5,303.53|5,303.53|

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过 6个月，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
四、募集资金置换预先已投入项目的自筹资金履行的相关程序
2016年 12月 3日，闽发铝业召开第三届董事会 2016年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金53,035,273.05元，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于福建省闽发铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2016)第 350ZA0321号），认为上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
兴业证券同意闽发铝业实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
刘亚利 张华辉
兴业证券股份有限公司2016年12月3日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-29山东航空股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴超鹏先生的书面辞职报告，因个人工作原因，吴超鹏先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员之职。鉴于吴超鹏先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，吴超鹏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，吴超鹏先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。
吴超鹏先生未持有公司股份。
公司对吴超鹏先生在任期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2019-015西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况：
1、会议通知：西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）董事会于2019年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
现场会议时间为：2019年2月 15日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2019年2月 14日（星期四）—2019年2月15日（星期五）（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月14日下午15:00—2019年2月15日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室。
5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：董事庞国强先生。
7、股权登记日：2019年2月12日
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，均为2019年2月12日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为79,031,407股，占易明医药股份总数的41.6569%。其中委托出席的是：高帆委托许可出席，委托股数50,744,682股；西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）委托邓昊出席，委托股数18,712,257股;彭辉委托许可出席，委托股数2,872,340股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为
14,361,702股，占易明医药股份总数的7.5699％。
董事庞国强先生主持本次股东大会，公司董事庞国强、王强、宋瑞霖、郑斌，公司监事邓昊及董事会秘书许可出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下事项，具体表决情况如下：
议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意 93,393,109股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及易明医药章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及易明医药章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的易明医药2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
关于新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票决议及授权延期事项的独立董事意见
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案》，公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，就上述关联交易事项发表独立意见如下：
一、决议表决程序
在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
二、交易的公允性
本公司独立董事在董事会召开之前对公司非公开发行股票决议及授权延期事项事项进行了审核，认为：公司延长本次非公开发行股票决议及授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。我们同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会第三十一次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
上述议案还需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。
综上，同意《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案》。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊、高云飞、李薇二〇一七年十一月二十四日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-056拓维信息系统股份有限公司
关于调整公司第六届董事会专门委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
鉴于拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会独立董事喻宇汉先生和郭剑锋先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2017年 10月 27日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调整。
本次调整前：
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|董事会专门委员会|主任委员|成员|
|战略委员会|张忠革|李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、喻宇汉、王伟峰|
|审计委员会|许长龙|张忠革、郭剑锋|
|薪酬与考核委员会|成从武|张忠革、郭剑锋|
|提名委员会|许长龙|张忠革、喻宇汉|

本次调整后：
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|董事会专门委员会|主任委员|成员|
|战略委员会|张忠革|李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰|
|审计委员会|许长龙|张忠革、张跃|
|薪酬与考核委员会|张跃|张忠革、成从武|
|提名委员会|倪正东|张忠革、许长龙|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016-034南京新联电子股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月9日，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）进行增资，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次增资事项尚需提请公司股东大会审批。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向 6名发行对象非公开发行人民币普通股 128,449,096股，每股发行价格 10.51元，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币 1,321,582,377.43元。上述募集资金于 2016年 4月 6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。
公司在中国光大银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城南支行设立了募集资金专用账户，并于 2016年 4月 26日和安信证券与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年5月6日，公司募集资金专户账面余额1,323,386,542.43元（含利息）。
二、使用募集资金增资情况概述
根据本次非公开发行股票预案中披露的募集资金投资计划，本次募集资金扣除发行费用后将全部用于智能用电云服务项目，项目实施主体是公司全资子公司云服务公司。为推进上述募集资金投资项目建设，公司拟以募集资金 80,000万元向云服务公司增资用于募投项目实施，增加云服务公司注册资本80,000万元。
本次增资后，云服务公司注册资本将由 20,000万元增加至100,000万元，仍为公司全资子公司。
目前云服务公司已开设募集资金专户，并和公司作为共同方，与募集资金专户存储银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。
三、本次增资对象的基本情况
名称：南京新联电能云服务有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市江宁经济技术开发区西门子路39号5幢
法定代表人：胡敏
注册资本：20000万元人民币
经营范围：电能信息数据处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计；
电力项目的投资、建设、运行、维护、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2015年12月31日，云服务公司总资产为 200,019,872.43元，净资产为 199,014,714.34元，2015年实现营业收入 1,350,000.00元，净利润-985,285.66元。（以上数据已经审计）
云服务公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
四、增资的目的和对公司的影响
本次增资的资金来源为公司2015年度非公开发行A股股票募集的资金。
本次增资旨在推进公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目智能用电云服务项目的顺利实施，有利于加快公司募集资金投资项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
云服务公司是公司的全资子公司，本次增资不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司对云服务公司进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用募集资金80,000万元向云服务公司增资用于募投项目实施。
2、监事会意见
2016年 5月 9日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，监事会认为：本次对云服务公司增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金80,000万元向云服务公司增资用于募投项目实施。
3、保荐机构意见
公司使用募集资金对全资子公司云服务公司增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
综上所述，安信证券对新联电子使用募集资金对全资子公司云服务公司增资的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
3、独立董事的独立意见
4、保荐机构核查意见
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-020兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于2016年2月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2016年 2月 21日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2015年度全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
度监事会工作报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
3、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
4、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。
6、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
7、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
《监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于与上海善达投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》。
10、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。
11、分项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行数量
调整前:
本次非公开发行股票的数量为不超过65,783,358股（含）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。本次非公开发行股
票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
调整后：
本次非公开发行股票的数量为不超过61,510,162股（含）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。
（2）发行对象和认购方式
调整前:
本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司、上海善达投资管理有限公司，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|本次认购数量（股）|本次认购金额（万元）|
|1|吴国仕|49,018,186|57,057.17|
|2|吴美莉|3,774,656|4,393.70|
|3|蒋亨福|170,928|198.96|
|4|深圳市方德智联投资管理有限公司|8,546,392|9,948.00|
|5|上海善达投资管理有限公司|4,273,196|4,974.00|
|合 计||65,783,358|76,571.83|

调整后：
本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|本次认购数量（股）|本次认购金额（万元）|
|1|吴国仕|49,018,186|57,057.17|
|2|吴美莉|3,774,656|4,393.70|
|3|蒋亨福|170,928|198.96|
|4|深圳市方德智联投资管理有限公司|8,546,392|9,948.00|
|合 计||61,510,162|71,597.83|

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。
（3）募集资金数额及用途
调整前:
本次非公开发行股票募集资金不超过76,571.83万元（含），扣除发行费用后拟用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|兴业科技工业智能化技改项目|28,098.56|28,098.56|
|2|福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目|40,205.23|21,457.67|
|3|归还银行借款|20,000.00|20,000.00|
|4|补充流动资金|7,015.60|7,015.60|
|合计||-|76,571.83|

调整后：
本次非公开发行股票募集资金不超过71,597.83万元（含），扣除发行费用后拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|兴业科技工业智能化技改项目|28,098.56|28,098.56|
|2|福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目|40,205.23|21,457.67|
|3|归还银行借款|20,000.00|20,000.00|
|4|补充流动资金|2,041.60|2,041.60|
|合计||-|71,597.83|

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。
12、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿3）的议案》。
13、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿2）的议案》。
股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
15、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
16、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2016年2月21日
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举及第三届董事、监事报酬的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真阅读相关材料的基础上，现对公司董事会换届选举及第三届董事、监事报酬的议案，发表如下独立意见：
一、对《公司董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将于届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、王晓明先生、李勇先生、马晓峰先生、赵文安先生、朱家骅先生、张力上先生为公司第三届董事会董事候选人，其中赵文安先生、朱家骅先生、张力上先生为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，并且这3名独立董事候选人均取得了独立董事资格证书。
综上所述，我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年第2次临时股东大会审议。
二、对《公司第三届董事、监事报酬的议案》，发表如下独立意见：
公司第三届董事、监事报酬的制定是依据公司所处的行业、地域、规模的薪酬水平，结合公司的自身情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况。约束与激励并重，有利于强化董事、监事勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司 2014年第 2次临时股东大会审议。
【本页以下无正文，次页为签字页】
科技创新爱人宏业【此页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及第三届董事、监事报酬的独立意见之签字页】
独立董事
钱积惠 吕先锫 黄卫星
二○一四年九月二十九日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-072朗新科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事梅生伟先生提交的辞职信。由于个人原因，梅生伟先生请求辞去担任的公司独立董事及薪酬考核委员会主任委员的职务。梅生伟先生确认与董事会无不同意见，亦无与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。
鉴于梅生伟先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，梅生伟先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，梅生伟先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
截至本公告披露日，梅生伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。梅生伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对梅生伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-024深圳万讯自控股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司《2017年第一季度报告》于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会