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雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于参股焦作中旅银行股份有限公司的独立意见
公司本次参股焦作中旅银行股份有限公司，将进一步推进双方的资本合作，此外公司还可以获得一定的收益，且履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司参股焦作中旅银行股份有限公司。
二、关于拟联合发起设立农业产业投资基金的独立意见
公司拟与深圳泽赋资本管理有限公司、北京景禾天启资产管理有限公司、信阳市鑫通生态农业有限公司、河南省禾洲实业有限公司和其他投资人联合发起设立农业产业投资基金，有利于借助专业投资团队的投资经验开展资本运作，精准定位和投资公司相关业务产业链的上下游企业，同时有效输出公司的业务资源和管理经验，对公司的长期发展战略和业绩提升具有较强的推动作用。
公司本次设立产业基金符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并履行了必要的审议程序。综上，同意公司联合发起设立农业产业投资基金，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于投资建设滑县年出栏量 70万头商品猪养殖基地项目的独立意见
公司此次拟在河南省安阳市滑县投资建设年出栏 70万头商品猪养殖基地项目，通过该项目的实施，将进一步扩大公司生猪养殖规模，保证公司战略目标的实现，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并履行了必要的审议程序，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司投资建设滑县年出栏量70万头商品猪养殖基地项目。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一五年十二月二十九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-107浙江南都电源动力股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东杭州南都电源有限公司（以下简称“杭州南都”）的通知，获悉其将持有的公司部分股份进行了质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、股东本次股份质押的基本情况：
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|杭州南都电源有限公司|是|1,000|8.40%|1.15%|否|否|2019年11月29日|至办理解除质押登记手续之日|安徽国元信托有限责任公司|其他(融资担保)|
|合计|-|1,000|8.40%|1.15%|-|-|-|-|-|-|

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况：
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|杭州南都电源有限公司|11,901.6340|13.67%|6,320|7,320|61.50%|8.41%|0|0%|0|0%|

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|上海南都集团有限公司|2,693.4889|3.09%|1,465|1,465|54.39%|1.68%|0|0%|0|0%|
|上海益都实业投资有限公司|2,628.9500|3.02%|1,465|1,465|55.73%|1.68%|0|0%|0|0%|
|合计|17,224.0729|19.78%|9,250|10,250|59.51%|11.77%|0|0%|0|0%|

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告日，杭州南都累计质押股份7,320万股，占其所持公司股份比例为61.50%；杭州南都与上海南都集团有限公司、上海益都实业投资有限公司同属实际控制人周庆治先生控制，为关联企业，上述三家公司合计累计质押股份 10,250万股，占其所持公司股份比例为59.51%。
1、本次股份质押与上市公司生产经营相关需求无关。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 5,995万股，占其所持公司股份总数的34.81%，占公司总股本的6.88%，对应融资余额为25,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为10,250万股，占其所持公司股份总数的59.51%，占公司总股本的11.77%，对应的融资余额为 29,900万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，控股股东及其一致行动人股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密切关注股份质押及解除质押进展，督促股东单位及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司关于公司的股票质押冻结明细。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-140美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2016年 10月 18日以邮件等形式发出会议通知，会议于 2016年 10月 25日上午11:30以现场结合通讯表决方式在上海市徐汇区小木桥路251号10楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。会议由董事长俞熔先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文及其正文》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司 2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-141）内容详见 2016年10月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》的公告；《公司 2016年第三季度报告全文》内容刊登于 2016年 10月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于放弃参股公司美因健康同比例增资权的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
基于引入有价值的战略投资者的考虑，同意公司放弃对美因健康科技（北京）有限公司本次增资的同比例增资权。
关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生对本议案回避了表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于放弃参股公司美因健康同比例增资权的公告》（公告编号：2016-142）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一六年十月二十五日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-078
天津凯发电气股份有限公司
关于投资设立德国全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务拓展及战略发展的需要，拟以“买壳”方式在德国投资设立全资子公司，注册资本2.5万欧元，投资总额不超过1,800万欧元。
2、审议投资议案的表决情况：2015年12月22日，公司第三届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资设立德国全资子公司的议案》、《关于德国全资子公司投资总额的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，《关于德国全资子公司投资总额的议案》尚需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：Quickstart 16/2015VermögensverwaltungsGmbH（拟更名为 “Keyvia GermanyGmbH”，中文名称为：凯发德国有限公司）
2、注册资本：2.5万欧元
3、公司类型：有限责任公司
4、投资总额：不超过1,800万欧元
5、资金来源：自筹资金
7、拟定经营范围：购买、持有以及出售企业集团内的参与主体；管理自有资金；铁路轨道、铁路电气化和铁路供电系统的研发、生产、建造、安装、维护修理及其相关服务。
上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。
三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、对外投资设立子公司的目的
公司拟以“买壳”方式在德国设立全资子公司，并以此作为收购主体，以现金方式收购Balfour Beatty RailGmbH所持有的Rail Power SystemsGmbH100%的股权、天津保富电气有限公司49%的股权以及 BICC Holdings GmbH所持有的 BalfourBeatty Rail SignalGmbH100%的股权。本次交易完成后，公司将直接或通过收购主体间接持有上述目标公司100%的股权。
2、对外投资设立子公司存在的风险
德国的法律、政策体系、商业环境与国内存在差异，公司需进一步了解和熟悉德国贸易和投资法律体系，避免德国子公司的运营风险，保证德国子公司依照德国适用法律合法合规运营。
3、对外投资设立子公司对公司的影响
德国子公司的设立为公司国际化战略的重要布局之一，本次投资以公司自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告！
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-043中广核核技术发展股份有限公司
关于参加 2019年大连上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2019年大连上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2019年6月13日（周四）14:00至16:30。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-040长江润发机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月15日，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”，直接持有本公司57,065,109股，占公司总股本的28.82%）的通知，长江润发集团将其质押的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体如下：
1、长江润发集团本次股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持有本公司股份比例|
|长江润发集团有限公司|是|7,500,000|2015-06-11|2016-06-13|中信证券股份有限公司|13.14%|
|||10,000,000|2015-11-16|2016-06-14|东吴证券股份有限公司|17.52%|
|||7,500,000|2015-06-15|2016-06-15|中信证券股份有限公司|13.14%|

目前上述业务已在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了股权解除
质押的手续。
2、长江润发集团本次股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有本公司股份比例|用途|

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|长江润发集团有限公司|是|10,000,000|2016-06-15|2017-06-14|东吴证券股份有限公司|17.52%|补充长江润发集团流动资金|

目前上述业务已在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了股权质押
登记手续。
3、长江润发集团累计股份质押的情况
截至本公告日，长江润发集团直接持有本公司57,065,019股，占公司总股本的28.82%，累计质押本公司股份40,519,997股，占其直接持有本公司股份的
71.01%，占公司股份总数的20.46%。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-034厦门日上集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2019年4月12日对厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-099乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年8月11日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年8月1日以邮件方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司2018年半年度报告及报告摘要》的议案
《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》和《2018年半年度报告
披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，提示性公告将刊登于公司指定信息披露报刊。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《<乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》的议案
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，深化公司的激励体系，公司拟定了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，详细内容请见巨潮资讯网披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划的实施，根
据《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，详细内容请见巨潮资讯网披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》的议案
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划等；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议等与资产管理计划相关的全部事宜；
5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
6、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划清算完成止。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司向国家开
发银行申请中长期项目贷款》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司向国家开发银行申请中长期项目贷款的公告》（公告编号：2018-106）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议《关于公司为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供担保》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-107）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议《关于召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案
公司拟于2018年8月29日上午10：00时在北京市昌平区超前路37号公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-108）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日
深圳太辰光通信股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。我们列席了 2018年历次董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效地发挥了监事会的职能。
现将公司监事会 2018年度履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开六次会议，具体情况如下：
1、2018年 3月 26日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度财务决算报告》、《公司 2017年度报告及其摘要》、《关于公司 2017年度利润分配预案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2017年度公司内部控制自我评价报告》、《关于确认公司高级管理人员 2017年度薪酬的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》等议案。
2、2018年 4月 24日，召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》等议案。
3、2018年 5月 25日，召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。
5、2018年10月26日，召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》等议案。
6、2018年12月27日，召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于核销部分资产的议案》、《关于调整部分募投项目计划进度的议案》等议案。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2018年，公司监事会成员共计列席了6次董事会、2次股东大会。对上述会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或者损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了检查，认为公司财务体系完善，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金存放及使用符合《募集资金使用管理办法》的规定，对报告期内发生的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、根据实际情况对部分募投项目的计划进度进行调整等事项均履行了合法合规的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司没有与关联方发生关联交易，因此不存在利用关联交易损害公司和中小股东利益的行为。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
经核查，报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、内部控制自我评价报告
公司根据相关规定，组织人员对内部控制制度的建立和执行情况进行全面自查，并进行了相关评价。经审核，监事会就公司 2018年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、业务经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
2019年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，进一步促进公司的规范运作。
深圳太辰光通信股份有限公司监事会2019年 3月27日
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事，我们就公司第八届董事会第六次会议中的相关议案发表如下独立意见：一、关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们对公司2017年度对关联方资金占用及外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、截至2017年12月31日，公司不存在对外担保情况。
综上所述，我们认为公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等文件的有关规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保的风险。
二、关于对公司2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度符合我国法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。我们认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意该报告，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
三、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断，对公司的自查情况进行了核查。
经核查，我们认为，公司本次自查负责人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。定期及不定期对公司内部控制规则的落实情况进行自查，符合法律法规的相关要求，有利于进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。我们对公司在2017年内部控制规则的落实情况予以肯定，并将持续跟进和监督未来公司内部控制规则的运行情况。因此，我们同意该自查表，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议
四、关于聘任公司2018年度审计机构的独立意见：
作为公司独立董事，我们事先审核了公司《关于聘任2018年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。对上述事项进行事前认可并发表独立意见如下：经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度。董事会对本事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益；我们同意聘任山东和信会计师事务所担任公司 2018年度的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会进行审议。
五、关于公司预计2018年度日常关联交易的独立意见
作为公司独立董事，我们事先审核了公司预计2018年度日常关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议。对上述关联交易进行事前认可并发表独立意见如下：公司2018年拟与关联方发生的日常关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，是公司因正常生产经营需要而发生的，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为。关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意将该议案提交公司2017年度股东大会进行审议。
六、关于2017年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
七、关于公司募集资金年度存放与使用的专项报告的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2017年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
公司《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》格式符合相关法律、法规的规定，内容真实、客观地反映了公司2017年度募集资金的存放和使用情况，2017年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
八、关于调整独立董事津贴的独立意见
经核查，我们认为：公司调整独立董事津贴的议案是结合实际情况及行业、地区经济发展水平，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
九、关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的独立意见
经核查，我们认为公司在着眼于长远和可持续发展的同时高度重视投资者的合理投资回报，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，制定了持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配及时作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的内容及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第六次会议相关事项意见签字页）
独立董事：
李井新
黄利群
郑友业
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-019武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日以现场会议的形式在公司研发楼508会议室召开第二届监事会第一次会议，会议由全体监事共同推选的代表邓泽刚先生主持，召开本次会议的通知已于2018年8月13日通过邮件形式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意邓泽刚先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历详见附件）
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2018年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告提示性公告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第一次会议决议
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会
附件：
简 历
邓泽刚先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，高级审计师，注册会计师。2002年 12月至 2007年 4月，就职于中国航天科工 066基地审计部；2007年 4月至 2011年 12月，历任航天科工九院审计部综合审计处处长、审计部副部长；2011年 12月至今，任中国航天三江集团有限公司审计与风险管理部副部长、财务部部长。2015年5月至今，任本公司监事会主席，目前兼任湖北三江航天红阳机电有限公司、湖北三江航天万山特种车辆有限公司和航天重型工程装备有限公司监事会主席。
截止至公告日，邓泽刚先生系公司控股股东中国航天三江集团有限公司财务部部长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-006天津鹏翎胶管股份有限公司
关于历史股权纠纷诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2015年7月9日收到吴庆云等8名自然人对本公司提起的关于历史股权纠纷的民事起诉状。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2015-045。
近日，公司收到天津市滨海新区人民法院对2015年7月份吴庆云等8名自然人中的张兆霞对本公司提起的民事诉讼作出的一审判决书1份，天津市滨海新区人民法院驳回了原告张兆霞的全部诉讼请求。同时提起诉讼的8名自然人中只有张万元的民事诉讼还在审理当中。
二、本次诉讼进展情况
本公司于近日收到天津市滨海新区人民法院对2015年7月份张兆霞对本公司提起的民事诉讼作出的一审判决书：天津市滨海新区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，驳回原告张兆霞全部诉讼请求，案件受理费80元由原告承担。
关于本次诉讼事项的判决情况具体如下（关于吴庆云等8名自然人的判决公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-118）：
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|序号|原告|被告|诉讼请求|判决结果|
|1|吴庆云|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求天津市滨海新区人民法院依判令依法确认原告享有天津鹏翎胶管股份有限公司的夯实股权2、有被告承担本案的诉讼费用|1、驳回原告全部诉讼请求2、案件受理费80元由原告承担|
|2|刘振芳|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|3|王德良|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|4|刘俊涛|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|5|刘永久|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|6|张庆生|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|7|张兆霞|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|8|张万元|天津鹏翎胶管股份有限公司||尚未判决|

三、一审判决对公司本期利润或期后利润的影响
（一）本公司认为，因本公司实际控制人和其他6名股东已对本案可能存在不利后果书面承诺承担连带保证责任，无论本次披露的6名自然人是否提起上述或者上诉裁决结论如何，均不会对本公司本期和期后利润造成影响。经自查，公司实际控制人和其他6名股东已按照其各自对公司做出的书面承诺支付了本次诉讼的所有相关费用，公司未因此支付任何诉讼费用（律师费和其他诉讼费用）。
（二）本公司认为，一审法院判决将原告张兆霞的诉讼请求全部驳回，但该等判决不是终审判决，原告如对一审判决不服，可能会继续上诉于天津市第二中级人民法院。
公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、备查文件
《天津市滨海新区人民法院民事判决书》（2015）滨民初字第1106号。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－38
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于控股子公司2016年新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、新增铜陵纳源材料科技有限公司与铜陵鑫克精细化工有限责任公司关联交易
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）与六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”）受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制，铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工“）属六国化工控股子公司，铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）属公司控股子公司。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，铜陵纳源与鑫克化工发生的交易构成关联交易。
根据公司控股子公司铜陵纳源业务需要，向鑫克化工采购工业磷酸，2016
年预计发生关联交易不超过180万元。
2、铜陵纳源材料科技有限公司与铜陵瑞莱科技有限公司新增关联交易
公司与铜陵瑞莱科技有限公司（以下简称“铜陵瑞莱”）受同一实际控制人铜陵华盛投资有限公司控制，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司铜陵纳源与铜陵瑞莱发生的交易构成关联交易。
根据公司控股子公司铜陵纳源业务需要，向铜陵瑞莱新增采购硫酸亚铁溶
液，2016年预计发生关联交易不超过70万元。
上述新增关联交易事项已经公司2016年10月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。关联董事回避表决。独立董事进行了事前认可并对上述关联交易发表了独立意见。
根据关联交易涉及的交易性质和金额，上述关联交易无须提交股东大会批
准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方介绍和关联关系
1、铜陵瑞莱科技有限公司
成立于 2010年 3月，注册资本 8,000万元，法定代表人姚佐胜，注册地址为铜陵市天桥南路狼尾湖东侧，经营范围为：铁系颜料的生产、销售，化工原料产品（除危险品）销售。
截至 2015年 12月 31日，铜陵瑞莱总资产为 31,916.89万元，净资产为9,647.30万元，2015年营业收入24,060.00万元，实现净利润1,088.79万元。
截至 2016年 6月 30日，铜陵瑞莱总资产为 32,170.03万元，净资产为10,083.93万元，2016年1-6月营业收入10,689.62万元，实现净利润436.64万元（以上财务数据未经审计）。
与本公司的关联关系：受同一实际控制人控制。
2、铜陵鑫克精细化工有限责任公司
成立于2010年3月，注册资本10,000万元，法定代表人缪振虎，注册地址为铜陵市铜陵大桥经济开发区内，经营范围为：磷酸、磷酸盐、化肥的生产、销售。
截至2015年12月31日，鑫克化工总资产为11,958.69万元，净资产为9,744.19万元，2015年营业收入7,209.56万元，实现净利润-562.26万元。
截至2016年6月30日，鑫克化工总资产为10,253.47万元，净资产为9,447.69万元，2016年 1-6月营业收入 2,170.43万元，实现净利润-266.87万元（以上财务数据未经审计）。
与本公司的关联关系：受同一母公司控制。
三、交易的定价政策和定价依据
以交易商品的市场价格为基础协商确定，双方按月结算。
四、交易协议的主要内容
1、工业磷酸：P2O5≥35%，单价：2160元/吨（含税），磷酸P2O5含量每增减1%，价格调整62元/吨；如遇市场行情发生重大变化，双方协商调整商品价格；每月底结算货款，卖方开具17%增值税发票。
2、硫酸亚铁溶液：铁离子含量80±10g/l；单价：400元/吨（含税），如遇
原料市场价格发生较大变化时，双方协商调整商品价格；双方共同取样分析；根据双方核实的交接量每月结算一次，卖方开具17%增值税发票。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的目的：鑫克化工生产的工业磷酸满足铜陵纳源不同产品生产的技术要求，且能有效降低运输成本。铜陵瑞莱是国内铁系颜料知名生产企业，具备先进的硫酸亚铁溶液生产技术，能满足铜陵纳源不同产品的生产，且运输距离短，使用便捷。
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥产业链的作用，实现优势互补和资源合理配置，对交易双方互惠互利，对公司发展发挥积极的作用。
上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
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|关联方|关联交易类别|2016年年初至披露日累计交易金额（万元）|
|铜陵瑞莱|销售硫酸亚铁|131.70|
|铜陵瑞莱|销售蒸汽|577.88|
|铜陵瑞莱|采购硫酸亚铁溶液|30.20|
|鑫克化工|采购工业磷酸|0|
|合计||739.78|

七、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、潘平先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见。
1、公司独立董事事前认可意见
公司控股子公司本次新增与鑫克化工、铜陵瑞莱发生日常关联交易事项，系其生产经营所必需的交易事项，定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审
议。
2、公司独立董事发表了独立意见
公司控股子公司本次新增与鑫克化工、铜陵瑞莱发生日常关联交易属于正常生产经营需要，有利于降低生产成本，提高产品质量。关联交易价格是以市场价格为基础，定价公允，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前审阅意见和独立意见。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一六年十月二十二日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-060任子行网络技术股份有限公司关于
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月22日起停牌。
2014年6月20日、7月20日和8月20日，公司发布了共计三次《重大资产重组延期复牌公告》，预计不晚于 2014年9月2日公告重组相关内容，公司股票恢复交易。
截至本公告披露日，公司仍在加紧推动本次重组工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-062联化科技股份有限公司
关于子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）近日收到江苏省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（苏环罚[2018]11号），现将决定书中主要内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
2018年5月21日，江苏省环境保护厅执法人员检查发现盐城联化有以下环境违法行为：
1、年产300吨E9260、350吨J290、2000吨DFEE和1000吨联苯醇生产项目（年产350吨J290、1000吨联苯醇未建设）为编制环境影响报告书的建设项目，该项目需要配套建设的环境保护设施已建成，但至今未经验收。该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款规定。
2、年产500吨JG303生产线技术改造项目为编制环境影响报告书的建设项目，该项目需要配套建设的环境保护设施已建成，但至今未经验收。该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款规定。
依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款及环保部门自由裁量基准，江苏省环境保护厅对盐城联化作出如下决定：
1、对需要配套建设的环境保护设施未经验收，年产300吨E9260、350吨J290、2000吨DFEE和1000吨联苯醇生产项目（年产350吨J290、1000吨联苯醇未建设）即投入生产的行为，责令在收到本处罚决定书之日起3个月内改正，罚款陆拾万元。
合计罚款壹佰贰拾万元。
二、整改情况及对公司的影响
盐城联化已经按照有关规程提交已建成的环境保护设施验收申请。本公司及盐城联化诚恳接受环境保护部门的行政处罚，认真吸取教训，增加环保意识，严格履行相关程序。本次事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。
特此公告
联化科技股份有限公司董事会二○一八年九月十七日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-122|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓暨被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）的通知，由于近期市场波动影响，其所持公司部分质押股份遭遇平仓存在被动减持的情况。具体情况如下：
一、控股股东所持股份存在被动减持股份的情况
（一）被动减持的背景
2017年10月24日，兴源控股将其持有的公司股票 3,944,307股（利润分配后变更为5,916,461股）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）进行了股票质押式回购交易，质押期限自 2017年 10月 24日起至办理解除质押手续止。
期间由于市场波动影响，兴源控股进行了多次补充质押，累计补充质押7,283,539股。
与中金公司的历次质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|质权人|质押开始日期|质押到期日|质押股数|质押占其被动减持前所持股份比例|质押原因|
|中国国际金融股份有限公司|2017年10月24日|办理解除质押手续止|591.6461万|1.10%|企业经营|
|中国国际金融股份有限公司|2018年2月5日|办理解除质押手续止|128.3539万|0.24%|补充质押|
|中国国际金融股份有限公司|2018年7月3日|办理解除质押手续止|172.9296万|0.32%|补充质押|
|中国国际金融股份有限公司|2018年7月5日|办理解除质押手续止|345万|0.64%|补充质押|
|中国国际金融股份有限公司|2018年7月10日|办理解除质押手续止|82.0704万|0.15%|补充质押|

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|质权人|质押开始日期|质押到期日|质押股数|质押占其被动减持前所持股份比例|质押原因|
|合计|||1,320万|2.45%|-|

后因公司股价持续下跌，中金公司向兴源控股发送了违约通知书。兴源控股收到通知书后，积极与中金公司沟通，协商应对措施，并于 7月 17日偿还了1300万元本金，将股票质押率升至预警线以上。
（二）已经被动减持股份的情况
2018年8月2日，因公司股票价格跌破最低保障比例，中金公司强制卖出公司股份 3,677,600股。详见公司于 2018年 8月 3日发布的《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓被动减持的公告》（公告编号：2018-121）。
今日，公司获悉2018年8月3日兴源控股再次遭遇平仓，被中金公司强制卖出292,500股。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|日期|均价（元/股）|股数（股）|比例（占总股本）|
|兴源控股|竞价交易|2018-8-3|4.175|292,500|0.02%|

本次被动减持前，兴源控股直接持有公司 535,841,101股，占公司总股本34.25%。
本次被动减持后，兴源控股直接持有公司 535,548,601股，占公司总股本34.23%。
（三）未来可能被动减持的情况
为维护投资者利益，目前控股股东正在和中金公司积极沟通，采取追加保证金、补充质押或提前回购等应对措施。但是如果出现公司股票继续下跌的情况，中金公司仍可能通过竞价交易或大宗交易等方式，继续处置公司股份，处置数量不超过9,229,900股，直至全部债务本金及债务利息清偿完毕为止。
采取集中竞价方式的，在连续任意 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%，采取大宗交易方式的，在任意 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
二、控股股东股份被质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 535,548,601股，占公司总股本的
公司股份总数的81.80%，占控股股东、实际控制人及其一致行动人持股总数的74.26%，占公司总股本的比例28%。
三、其他情况说明及风险提示
1、受近期公司股票波动影响，兴源控股所持有的部分质押股份触及平仓线，存在平仓风险。针对潜在的平仓风险，兴源控股正积极与质权人进行沟通，采取相关措施进行补仓安排，但不排除后续存在被质权人强制平仓的可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、2018年 8月 1日公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-118），截止 8月 1日兴源控股已增持公司股份 1,408,900股，占公司总股本的0.14%，并承诺：自增持完成日起六个月内不减持公司股份。本次被动减持为强制执行，与此前已披露的承诺不一致。
3、未来涉及股份的减持受资本市场情况、公司股价及及兴源控股应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性。
4、兴源控股已减持的公司股票为被动减持，暂未产生收益。其未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易行为，交易期间不存在影响公司股价波动的未披露敏感信息。
5、兴源控股已减持公司股票和未来可能被动减持公司股票的情况不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
6、公司将持续关注兴源控股的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
7、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
四、备查文件
1、兴源控股集团有限公司出具的《告知函》。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
西安饮食股份有限公司独立董事
关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会第六次临时会议审议的事项发表如下独立意见：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
西安饮食股份有限公司
独立董事：何雁明
田高良
杨为乔
二○一四年九月三日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－065中工国际工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议没有新增、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年 11月 27日下午 2:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年11月27日上午9:30～11:30，下午1:30～3:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 26日下午 3:00至 2014年 11月 27日下午 3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3号
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
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4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 18人，代表股份 479,331,875股，占公司股份总数的61.95%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 9人，代表股份 476,218,354股，占公司股份总数的61.55%。
2、通过网络投票的股东 9人，代表股份 3,113,521股，占公司股份总数的0.40%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 14人，代表股份 1,173,315股，占公司股份总数的0.15%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以 479,231,915股同意，99,960股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过《关于修
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订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。
2、以 479,231,914股同意，99,960股反对，1股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。其中中小股东表决情况：同意 1,073,354股，占出席会议中小股东所持股份的91.48%；反对 99,960股，占出席会议中小股东所持股份的8.52%；弃权 1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、张晓明律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2014年 11月 28日
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