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证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-103深圳市欣天科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。
公司于2018年11月30日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司股东提名，宋瑜女士、魏强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司另一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2018年12月4日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、宋瑜，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年以来曾任公司业务员、业务主管、计划部副经理、市场部副经理、客户部经理、监事，现任公司企划部经理、监事会主席。
宋瑜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，宋瑜女士不持有公司股份。
宋瑜女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
2、魏强，男,1977年出生，中国国籍，无境外居留权，中技学历。1997年9月-2000年6月任宜宾国营三江机械厂车工；2000年6月-2000年3月任成都润丰机械有限公司数控车工；2002年3月至今任公司产品工程部主管。
魏强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，魏强先生已持有公司获授但尚未解锁的限制性股票 54,000股；已持有公司获授但尚未行权股票期权 36,000份。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因其担任公司监事职务失去激励对象资格，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性股票和注销其已获授尚未行权的全部股票期权。
魏强先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-12宁波GQY视讯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会的议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：2018年3月2日15时
（1）现场会议时间：2018年3月2日15时
（2）网络投票时间：2018年3月1日至2018年3月2日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月2日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2018年3月1日下午15：00至2018年3月2日15：00的任意时间。
2、召开地点：上海市龙华东路818号金融A座19楼大会议厅；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、召集人：宁波GQY视讯股份有限公司第四届董事会；
5、主持人：宁波GQY视讯股份有限公司董事陈云华女士；
6、会议的召开：
（1）现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计7名，代表有效表决权股份190,121,852股，占公司有表决权股份总数的44.8401%。
（2）通过交易系统和互联网投票系统投票的股东共计6名，代表有效表决
权股份240,300股，占公司有表决权股份总数的0.0567%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计13名，合计持有公司有表决权股份190,362,152股，占公司有表决权股份总数的44.8967%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计7名，代表公司有表决权股份数272,500股，占公司有表决权股份总数的
0.0643%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事陈云华女士担任现场会议主持人。
公司部分董事、监事、高级管理人员及上海金茂凯德律师事务所见证律师出席本次股东大会。上海金茂凯德律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下决议：
1、审议通过《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》
表决情况：同意190,294,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；
反对68,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意204,400股，占出席会议中小股东所持股份的75.0092%；反对68,100股，占出席会议中小股东所持股份的24.9908%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意190,294,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；
反对68,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意204,400股，占出席会议中小股东所持股份的75.0092%；反对68,100股，占出席会议中小股东所持股份的24.9908%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所崔源和欧龙律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》（法律意见书全文详见巨潮资讯网站），主要法律意见如下：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效”。
四、备查文件
1、宁波GQY视讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于宁波GQY视讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年三月二日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-056深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
通过深圳前海金融资产交易所挂牌
转让债权收益权的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳前海金融资产交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷通过深圳前海金融交易所拟转让债权收益权余额不超过 50,000万元，公司在转让余额 50,000万元内向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易平台信息
1、公司名称：深圳前海金融资产交易所有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、主要办公地点：深圳市福田区金田路荣超经贸中心11楼
5、法定代表人：唐斌
7、统一社会信用代码：91440300571975004R
8、主营业务：为各类债权、私募债券、资产支持证券、理财产品等金融产品、金融工具的发行、定价、登记、托管、挂牌、鉴（见）证、交易、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；组织开展金融产品创新、研究开发、组合设计等服务；提供与前述业务相关的研究信息、培训、咨询、评级、财务顾问等服务；从事委托投资、项目投资、投资管理、资本运作、并购重组、跨境金融等服务；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；电子商务及其他相关业务（上述业务根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
9、主要股东：深圳平安前海企业管理有限公司、平安普惠投资咨询有限公司
三、交易标的基本情况
本次转让的小贷资产债权收益权系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益为基础所产生的收益权及其相关权利。本次转让的小贷资产收益权上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小贷资产债权收益权所对应的债权为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。
本次转让的小贷资产债权收益权的帐面价值余额不超过人民币50,000万元。
四、交易协议的主要内容
1、交易内容：宇商小贷通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让其持有的上述小贷资产债权收益权。
交易金额：转让价款余额不超过人民币50,000万元。
支付方式：现金。
支付期限：根据挂牌协议约定的日期向宇商小贷划付初始基础资产债权收益权的购买价款。
2、交易定价依据为转让小贷资产债权收益权对应各份贷款合同项下贷款本金余额。
五、转让资产的目的和对公司的影响
宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售转让余额不超过
50,000万元的上述基础资产债权收益权，出售债权收益权所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于支付深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权投资者/受让人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该交易标的余额仅为 50,000万元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》
3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-044深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划公开发行可转换公司债券事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自 2015年6月18日（星期四）上午开市起停牌。具体内容详见分别于 2015年 6月 18日、2015年 6月 26日、2015年7月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（2015-038）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-039）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-041）。
目前，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）将于 2015年 7月9日（星期四）开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年七月九日
关于重大事项继续停牌公告 第 1页共 1页
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-025保龄宝生物股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
2017年4月21日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，公司拟出资1000万港元在香港设立全资子公司，承担公司海外并购、资本运作及国际市场销售及推广业务。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。
2、本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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|二、投资标的基本情况|
|1、公司名称：保龄宝国际有限公司|
|2、注册地点：中国香港特别行政区|
|3、注册资本：1000万港元，公司出资比例100%|
|4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。|
|5、经营范围：对外投资并购，国际市场合作开发；进出口贸易、技术引进|
|和交流等。|

注：上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。
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|三、本次对外投资的目的及对公司的影响|
|在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司更|

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|加便利、高效地响应国际市场的需求，为海外客户提供更好的产品与服务。公司|
|利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，有助于促进公司与国际|
|市场的交流与合作，及时获取国际市场最新消息，进一步提升公司境外知名度及|
|竞争力，加快公司的国际化发展进程。|
|通过本次对外投资，公司可以充分利用境外平台，为公司境外投资及国际|
|市场合作开发、技术引进与交流提供便利，为公司开展海外业务拓展工作提供有|
|效通道；同时，有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用|
|境外资金，降低融资成本，对公司提高自身盈利能力起到积极作用。|
|本次投资对公司推进国际化步伐产生积极影响，对当前主营业务不构成重大|
|影响。|

本次出资由公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、本次对外投资存在的风险
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。
2、公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
五、备查文件
经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议。
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|特此公告。|

保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019－38
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月4日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议，会议决定于2019年12月20日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、本次会议届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年12月20日（星期五）下午13:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月20日上午9:15至2019年12月20日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年12月16日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案
上述议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2019年12月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修改《公司章程》的议案||√||

本次股东大会提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2019年12月19日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
邮编：244001；
传真号：0562-3861769。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：王先龙先生、洪燕女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
特此通知。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0一九年十二月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362136；投票简称：安达投票；
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年 12月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月20日上午9：15，结束时间为 2019年12月 20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|序号|表决事项|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|议案 1|关于修改《公司章程》的议案|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、对议案请在选项中打√，均为单选，多选无效；
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第二届董事会第四十二次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：
一、关于确认2017年度部分已发生日常关联交易及增加2017年度部分日
常关联交易预计额度的事前认可意见
公司本次确认 2017年度与暴风融信已发生日常关联交易及增加与暴风融信日常关联交易预计额度，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次增加与暴风融信日常关联交易额度因公司正常的业务发展需要而进行，相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应回避表决。
高学东 张琳 罗义冰2017年9月29日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-023深圳欣锐科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：欣锐科技，证券代码：300745）连续3个交易日（2018年6月25日、2018年6月26日、2018年6月 27日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5．经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6．公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2018年6月27日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-021江苏沙钢股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》。董事会同意在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过8亿元人民币的闲置资金择机购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自2016年第一次临时股东大会批准之日起两年内有效，并授权公司及控股子公司经营层负责具体实施和办理相关事项。具体内容详见刊登于2015年12月19
日、12月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于授权公司经营层使用自有闲置资金择机购买理财产品的公告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的补充公告》。
近期，公司控股子公司使用自有资金购买了理财产品，另公司前期购买的理财产品已到期赎回。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要内容
2016年2月5日，公司控股子公司的子公司江苏利淮钢铁有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市清河支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中国邮政储蓄银行财富日日升人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
3、购买金额：人民币4,800万元
4、预期年化收益率：3.30%
5、产品起息日：2016年2月5日
6、期限：本产品将持续运作，无固定期限（实际产品期限受制于银行提前
终止条款）
二、赎回理财产品主要内容
公司于2016年2月3日向中国银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了人民
币3,000万元的理财产品，具体内容详见公司披露于2016年2月5日指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。上述理财产品本金3,000万元于2016年2月16日到期已赎回，其收益24,575.34元亦按合同约定已到账。
三、风险控制措施
公司将严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司及控股子公司经营层已进行充分的测
算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况
如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|
||||起息日期|到期日期||
|2016年2月5日|临2016-018|4,000|2016年2月2日|2016年5月2日|保本保证收益型|
|2016年2月5日|临2016-018|2,800|2016年2月1日|2016年12月1日|保本浮动收益型|
|2016年2月5日|临2016-018|5,000|2016年2月2日|2016年8月2日|保本浮动收益型|
|2016年2月5日|临2016-018|8,000|2016年2月3日|2016年8月2日|保本保证收益型|
|2016年2月5日|临2016-018|6,800|2016年2月3日|2016年3月7日|保本浮动收益型|
|2016年2月5日|临2016-018|5,000|2016年2月3日|2016年8月3日|保本浮动收益型|
|2016年2月5日|临2016-018|3,000|2016年2月3日|2016年2月16日|收回利息24,575.34元|
|2016年2月5日|临2016-018|5,000|2016年2月2日|无固定期限|非保本浮动收益|
|2016年2月23日|临2016-021|4,800|2016年2月5日|无固定期限|非保本浮动收益|

五、备查文件
公司控股子公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市清河支行签订的
理财产品购买合同及相关凭证。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年2月23日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2018-009大连冷冻机股份有限公司
关于董事减持股份完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月16日披露了《关于董事及高级管理人员等减持股份的预披露公告（》公告编号2017-040），公司董事徐郡饶计划在公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持部分所持公司股份。
2018年3月15日，公司收到徐郡饶女士股份减持计划完成的告知，其减持计划已完成。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其减持计划完成情况公告如下：
一、已披露减持计划主要内容
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|公司职务|减持计划||
|||减持数量（≦股）|减持比例（占公司总股本）|
|徐郡饶|董事|300,000|0.04%|

二、本次减持计划完成情况
1、减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|公司职务|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
|徐郡饶|董事|2017 年11月2日|6.55|265,000|
|||2018 年3月14日|6.13|35,000|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|公司职务|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|徐郡饶|董事|1,295,349|0.15%|995,349|0.12%|

注：2018年 2月 12日，公司部分限制性股票回购注销完成，总股本由856,487,181股变更为 855,908,981股，减持后占比随之更新。
三、其他说明
1、徐郡饶女士本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
2、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-044
云南南天电子信息产业股份有限公司
2018年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,000 万元–5,000 万元|亏损：5,756.87 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.16 元-0.20 元|亏损：0.23 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内,公司亏损的主要原因为公司所处行业和客户的特点，费用在年度内较为均衡的发生，而项目结算期大部分在下半年，收入和费用的匹配不同步。
2、本期较上年同期亏损减少的原因为本期收入较上年同期有一定增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2018年度半年度经营情况的初步测算做出，具体数据将在公司 2018年度半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一八年七月十二日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-036西安开元投资集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司筹划对外投资事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经申请公司股票自 2014年 11月 27日上午开市起停牌，由于公司尚未披露相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 4日上午开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月四日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第五次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第五次会议审议事项发表如下独立意见：
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
本次公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议该议案时，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2017年10月26日
关于会计政策变更的公告证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-028
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、财务报表格式调整
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号文”），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原财务报表格式进行相应变更，并自2019年度中期财务报表起执行。
2、会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会[2019]8号文”），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于 2019年 5月 9日发布的修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自2019年6月10日起施行，企业对 2019年 1月 1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；企业对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需
关于会计政策变更的公告要按照该准则的规定进行追溯调整。
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称财会[2019]9号文），对《企业会计准则第 12号——债务重组》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于2019年5月16日发布的修订后《企业会计准则第12号——债务重组》自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整；企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财会[2019]6号文、财会[2019]8号文、财会[2019]9号文的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
1、财务报表格式调整
按照财会[2019]6号文的要求，公司在编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
2、会计准则修订
按照财会[2019]8号文的要求，公司自 2019年 6月 10日起，执行财政部 2019年 5月 9日发布的修订后的《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》。
按照财会[2019]9号的要求，公司自 2019年 6月 17日起，执行财政部 2019年 5月 9日发布的修订后的《企业会计准则第 12号—债务重组》。
关于会计政策变更的公告二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润、所有者权益等相关财务指标，仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司于2019年8月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证
关于会计政策变更的公告券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更事宜。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-058西安宝德自动化股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月18日起继续停牌。
2014年8月21日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年8月22日、8月29日、9月6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-045、2014-047、2014-049），公司于2014年9月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-051），公司股票自2014年9月17日起继续停牌，公司于2014年9月23日、9月30日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-053、2014-055）。
目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，交易双方已就交易条款达成共识，重大资产重组相关文件已提交相关各方进行最终审核。公司董事会将在相关工作完成后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年十月十三日
证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号：2017-008苏宁环球股份有限公司
关于申请延期回复发行股份购买资产一次
反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163513号）（简称“一次反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《苏宁环球股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见（详见公司于 2016年 12月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告，公告编号：2016-119号）。
公司收到反馈意见后，积极组织各中介机构就一次反馈意见所提出的问题逐项落实，认真回复。由于本次反馈意见所涉及事项较多，部分问题仍需进一步核查与落实，同时由于申请文件中的财务
数据有效期已过，标的公司需进行补充审计和更新财务数据，预计无法在 30个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。经与中介机构协商，公司于 2017年 1月 24日向中国证监会递交了《关于延期报送<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 163513号>反馈意见回复的请示》，申请延期不超过 30个工作日，待反馈意见回复涉及的相关材料补充完善后，及时向中国证监会报送相关文件。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2017年 1月 26日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-059珠海港股份有限公司
第八届董事局第五十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第五十九次会议通知于 2014年 10月 13日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2014年 10月 15日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司发展的需要，根据公司提名委员会的审查和提议，由公司总裁提名，提请董事局聘任胡军先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期至本届董事局届满止。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：根据公司发展的需要，我们同意公司聘任高级管理人员。经过对提名、任免程序和相关推荐文件及个人履历的审核，我们认为此次聘任的高级管理人员在提名、任免程序上真实、合法、有效，胡军先生作为公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
附件：胡军先生简历
珠海港股份有限公司董事局
2014年 10月 17日
胡军先生简历
胡军男，36岁，研究生学历。主要工作经历：1998年 6月—2004年 3月，武汉电视台文体中心工作；2004年 5月—2008年 7月，珠海电视台新闻中心记者组组长，期间兼任中央电视台 4套国际频道特约记者；2008年 8月－12月，珠海港控股集团有限公司办公室主任。2008年 12月至 2011年 10月，珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年 9月更名为“珠海港股份有限公司”）行政总监；2011年 10月至 2012年 7月，珠海港股份有限公司副总裁；在担任行政总监和副总裁期间，兼任珠海港通投资发展有限公司董事长/总经理、港达供应链有限公司董事长/总经理，中化珠海石化储运有限公司副董事长，珠海港报关行有限公司总经理，珠海港物流发展有限公司董事长，珠海港（梧州）港务有限公司总经理。2010年 6月至 2012年 9月，任珠海市物流与采购商会会长；2012年 7月至 2014年 9月，挂职广东茂名滨海新区管委会副主任（分管经济发展局、财政国资局）；2013年 1月至 2014年 9月，任职茂名港集团党委书记、董事长、总裁。
与公司不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2014-067
深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东股权解押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知,公司控股股东、实际控制人袁明先生于2014年10月9日购回了其2013年9月3日质押给安信证券股份有限公司的本公司股份共计32,051,200股,并于2014年10月9日在安信证
券股份有限公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，袁明先生持有公司股份共203,856,958股，占公司总股本的29.85%，其中处于质押状态的股份累积数为125,187,000股，占其所持公司股份总数的61.41%，占公司总股本682,959,694股的比例为18.33%。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-091哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00
（2）网络投票的时间：
A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:15—15:00的任意时间。
2.会议召开的地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5.会议的主持人：公司董事长朱世会先生
6.会议的合规性：
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计5人，代表股份25,557,250股，占公司股份总数的28.1623%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，合计持有股份25,556,250股，占公司股份总数的28.1612%；通过网络投票出席会议的股东1人，合计持有股份1,000股，占公司股份总数的0.0011%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共1人（其中现场出席0人，网络方式出席1人），合计持有股份1,000股，占公司股份总数的0.0011%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市盈科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 25,557,250股，同意 25,557,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东大会现
场会议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
（二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会 2019年 12月26日