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证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0119
浙江星星科技股份有限公司
关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月20日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举毛英莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。截止公司 2019年第六次临时股东大会通知发出之日，毛英莉女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，毛英莉女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见2019年 11月21日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《浙江星星科技股份有限公司第三届董事会第三十二会议决议公告》（公告编号：2019-0113）、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司收到独立董事候选人毛英莉女士的通知，毛英莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—093
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1、会议召开时间：2015年11月3日（星期二）9:30
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开
网络投票时间： 2015年11月2日至 11月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年11月3日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 11月 2日15:00至2015年11月3日15:00。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：会议由公司董事长杨永柱先生主持
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议代表公司有表决权的股份68,890,000股，占公司总股本的50.6693%；参与本次会议网络投票的股东共 12名,代表公司有表决权的股份 98,574股，占公司总股本的0.0725%。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 17人，代表有表决权的股份数额 6,778,574股，占公司总股份数的4.9857%。
3、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
表决情况：同意股 68,979,574股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9870%；反对股9,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0130%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。
中小股东表决情况：同意6,769,574股，占参与投票的中小股东所持有效表决权的99.8672%；反对 9,000股,占参与投票的中小股东所持有效表决权的0.1328%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、见证律师法律意见书。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-034新疆机械研究院股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第一季度报告全文已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年4月23日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议并通过了公司2015年第一季度报告。公司《2015年第一季度报告全文》已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-45
广东银禧科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2015年7月6日接到控股股东东莞市瑞晨投资有限公司（以下简称“瑞晨投资”）的通知，瑞晨投资于7月3日将其所持有的银禧科技共计666万股股份质押给东莞证券股份有限公司，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的股权质押登记手续，质押期限自办理质押登记手续当天起至瑞晨投资办理解除质押登记手续之日止。
截止公告日，瑞晨投资共持有公司10,500万股股份，占本公司总股本的26.04%。瑞晨投资本次办理股权质押登记手续的公司股份总数为666万股，占其持有公司股份总数的6.34%，占公司总股本的1.65%。瑞晨投资已质押其所持有的公司股份数累计为10,500万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的100%，占公司总股本的26.04%。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-025沧州明珠塑料股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
归还公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 1月 6日审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司将暂时闲置的不超过12,000万元募集资金用于补充流动资金，时间不超过 6个月，具体归还日期为 2015年 7月 6日，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见2014年12月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《沧州明珠关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》，公告编号为2014-054号。
上述资金已于 2015年 7月 3日全部转入募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构齐鲁证券有限公司及保荐代表人。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-049北京光环新网科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 17日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司正在筹划重大事项，公司股票于 2015年6月17日开市起停牌。
目前，该重大事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后及时公告。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-064
信质电机股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年11月13日(星期四)下午13:00
网络投票时间：2014年11月12日——2014年11月13日。
其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 11月 12日 15:00至 2014年 11月 13日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴满先生主持
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份
和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份130,706,980股，占公司股份总数的65.3502%。
3、网络投票情况
出席网络投票的股东共1人，代表有表决权股份200股，占公司股份总数的
0.0001%。
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：
1审议通过公司《关于公司拟向建设银行股份有限公司椒江支行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
表决情况：同意130,707,180股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
2审议通过公司《关于长沙募投项目再次变更的议案》
表决情况：同意130,706,980股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
2见证律师法律意见书。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
太原煤气化股份有限公司
董事会关于是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)，本次交易包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、股份转让以及募集配套资金四部分。基本方案为：（1）公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）进行重大资产置换，拟置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（简称“蓝焰煤层气”）100%股权，拟置出公司除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债；（2）公司以非公开发行股份与支付现金相结合的方式向晋煤集团购买资产置换差额部分；
（3）太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“太原煤气化”）以所持有的公司部分股票为对价承接置出资产；（4）公司将采取锁价方式向7名投资者非公开发行股份，募集本次交易的配套资金。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。
中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。
公司因筹划本次交易事项，经公司申请，公司股票自2015年12月24日起开始停牌。停牌前最后一个交易日(2015年 12月 23日)公司股票收盘价为每股 8.71元，停牌前第 21个交易日（2015年 11月 26日）公司股票收盘价为每股 7.97元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为9.28%。
公司股票停牌前最后一个交易日（2015年 12月 23日）深证成指收盘为 12,767.50点，停牌前第 21个交易日（2015年 11月 26日）深证成指收盘为 13,007.87点，停牌之前20个交易日内深证成指累计下跌1.85%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为11.13%，累计涨幅未超过20%。
根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于煤炭开采和洗选业，归属于煤炭采选板块，公司股票停牌前最后一个交易日（2015年 12月 23日）中证煤炭指数为 1,576.10点，停牌之前 20个交易日（2015年 11月 26日）该板块指数为1,611.29点，该板块指数累计跌幅为2.18%。剔除板块因素的影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为11.46%，累计涨幅未超过20%。
因此,公司董事会认为，在分别剔除大盘因素影响和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-92山东高速路桥集团股份有限公司
关于对全资子公司路桥集团增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增加注册资本 51,000万元。增资完成后，路桥集团注册资本达到 201,000万元，本公司仍持有路桥集团100%股权。
2017年 10月 26日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司路桥集团增资的议案》，同意上述增资事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
1．公司名称：山东省路桥集团有限公司
2．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3．住所：济南市经五路 330号
4．法定代表人：周新波
5．注册资本：150,000万元
6．成立时间：1984年 8月 7日
7．统一社会信用代码：91370000163048885W
8．经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；
筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9．股东情况：本公司持有路桥集团100%的股权
10．主要财务情况
单位:万元
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|项目|截至 2017 年 9 月 30 日|2016 年度|2015 年度|
|资产总计|1,283,466.90|1,182,600.39|813,014.73|
|负债总计|1,010,187.70|960,262.71|610,035.66|
|净资产|273,279.20|222,337.68|202,979.07|
|营业收入|577,093.75|548,398.83|445,825.50|
|净利润|35,941.50|45,018.44|33,941.60|

三、增资的具体情况
(一)出资方式：自筹资金对路桥集团增资。
(二)增资内容：本公司对路桥集团增加注册资本 51,000万元，增资完
成后，路桥集团注册资本由 150,000万元增加至 201,000万元，本公司仍持有路桥集团100%股权。
四、增资目的及对公司的影响
本次增资，有利于增强路桥集团资本实力，增加其履约能力和市场开拓能力，加快业务发展，提高行业竞争力，符合公司长远规划及发展战略。
五、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2017年 10月 26日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-021）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于2017年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年度股东大会的通知》的公告（2018-020号）。因结算业务规则调整，该通知涉及的B股股东最后交易日设置需进行相应调整，现就相关事项更正如下：
一、召开会议基本情况
变更前：
一、召开会议基本情况
……
5、股权登记日：2018年 4月 19日（星期四）, B股股东应在 2018年 4月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
变更后：
一、召开会议基本情况
……
5、股权登记日：2018年 4月 19日（星期四）, B股股东应在 2018年 4月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
除上述内容外，2017年度股东大会通知公告中的其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于2017年度股东大会的通知》（更新后）。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-54
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2017年8月18日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
2、会议于2017年8月22日在公司四楼会议室召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。
4、会议由董事长马伟进主持，全体董事、监事及高管列席会议。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会召集人的提案》
提议公司监事黎晓淮先生为恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会召集人。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《2017年度中期报告及报告摘要的议案》
监事会认为：公司 2017年中期报告客观真实地反映了报告期内公司的经营情况、财务状况和经营成果；2017年上半年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会2017年8月22日人员简历：
黎晓淮先生，1951年出生，清华大学无线电系毕业，大学学历，高级工程师；1986年 5月至 1987年中国华阳技术贸易总公司计划处任项目经理；1987年5月至1991年天津华阳技术贸易公司任副总经理；1991年10月至1997年中国华阳技术贸易总公司人才部任副总经理、高级工程师；1998年4月至2011年任中国华阳投资控股有限公司副总经理；2013年10月至今任恒立实业发展集团股份有限公司监事。黎晓淮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
林清源先生，1971年出生，中国政法大学法学本科。自2004年5月至今在广东星辰律师事务所执业，现为事务所合伙人/律师。林清源先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
陈洪先生，1976年 12月出生，大专学历，中共党员，1993年 12月入伍， 1998年起在恒立实业发展集团股份有限公司工作，现任公司办公室主任。陈洪先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-07河南豫能控股股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|808,151.88||876,024.24||-7.75%|||
|营业利润|-101,998.06||-11,541.28||-783.77%|||
|利润总额|-102,160.59||2,863.75||-3667.37%|||
|归属于上市公司股东的净利润|-66,040.05||5,353.35||-1333.62%|||
|基本每股收益（元）|-0.5740||0.0470||-1321.28%|||
|加权平均净资产收益率|-10.96%||0.86%||-11.82%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|2,131,087.32||2,089,635.70||1.98%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|569,318.00||635,358.05||-10.39%|||
|股 本|115,058.78||115,058.78||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.95||5.52||-10.33%|||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期末，公司总资产 2,131,087.32万元，比期初增加1.98%；归属于上市公司股东的所有者权益 569,318.00万元，比期初减少10.39%；股本 115,058.78万元，与期初无变化；归属于上市公司股东的每股净资产 4.95元，比期初减少10.33%。
2018年，公司实现营业总收入 808,151.88万元，同比减少 67,872.36万元；
营业利润-101,998.06万元，同比减少90,456.78万元；利润总额-102,160.59万元，同比减少 105,024.34万元；归属于上市公司股东的净利润-66,040.05万元，同比
减少71,393.40万元；基本每股收益-0.574元，同比下降 0.62元。上述指标下降
的主要原因是河南省电力市场竞争加剧，市场化交易电量价差扩大，而煤价居高
不下；同时受递延所得税资产转回及资产减值影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告存在差异，公司于 2019年 1月 31日，披露了《2018年度业绩预告》， 2018年度业绩预告中披露归属于上市公司股东的净利润，亏损：58,250万元-60,900万元；本次业绩快报归属于上市公司股东的净利润-66,040.05万元，对比下降8.44%，主要原因是根据资产负债表日后应收账款可收回性补提坏账准备影响。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以 2019年 4月 19日披露的公司 2018年度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人赵书盈、总会计师王崇香、会计机构负责人王殿振签字并盖章的公司2018年度比较式资产负债表和利润表。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-196深圳市新国都股份有限公司
关于二级子公司中标黑龙江省社会信用办公室_信用评级
资格采购及服务项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月21日，黑龙江省政府采购中心于黑龙江省政府采购网公布了《黑龙江省社会信用办公室_信用评级资格采购及服务_SC[2018]5191中标公告》，深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”)的二级全资子公司，深圳市信联征信有限公司(以下简称“信联征信”)经评定后确认中标，经公示无异，信联征信将在一年内接受黑龙江省社会信用办公室委托对企业信用评价。现将相关项目情况提示如下：
一、项目概况及内容
2018年10月29日，黑龙江省社会信用办公室于黑龙江省政府采购网公布了《黑龙江省社会信用办公室_信用评级资格标》（[2018]0532）的需求公告，采购人单位名称为黑龙江省社会信用办公室，采购项目名称为黑龙江省社会信用办公室_信用评级资格采购及服务（项目编号：SC[2018]5191），招标文件相关技术参数要求如下：
制定工作方案，包括：评级准备、现场考察与访谈、初步评级、级别评定、结构与反馈评估、出具报告、结果发布、跟踪评级等；
投标人提供信用评级报告样本，包括报告内容分类。质量保证体系完整，质量控制层级合理、职责明确；
后续服务承诺全面、服务体系完善，后续服务措施明确，具有针对性和可操作性。
信联征信参加上述招标项目并成功中标。根据中标项目要求，信联征信将助力黑龙江省社会信用办公室对省内招投标企业的信用情况进行评估，依托信联征信企业征信基础数据库，通过多维度数据考量，对企业信用水平进行综合、客观、科学评价。
二、中标项目对公司业绩的影响
黑龙江省社会信用办公室发布本次中标黑龙江省社会信用办公室_信用评级资格采购及服务项目名单，不涉及具体项目金额，因此无法对公司业绩影响进行预计，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
招标项目虽然已出具评标结果，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-036北京北陆药业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年6月19日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了《关于签署<浙江海昌药业股份有限公司股票认购协议>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一八年六月十九日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露（深圳证券交易所公司管理部2015年1月9日修订）》的有关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对如下事项发表独立意见。
经天职国际会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为141,768,490.75元，加期初未分配利润105,159,936.72元，期末可供股东分配的利润为246,928,427.47元。公司母公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润23,691,402.15元，加期初未分配利润-173,226,785.12元，期末可供股东分配的利润为-149,535,382.97元，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司2014年利润分配预案符合公司章程中规定的利润分配政策，符合公司的实际情况，同意提交公司2014年度股东大会审议。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事：张迪生、钟晓林、王冬
二○一五年二月十六日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-101深圳市宇顺电子股份有限公司
关于股东所持部分股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东魏连速先生的通知:魏连速先生于2015年11月27日收到深圳市宝安区人民法院下发的《民事裁定书》（2015深宝法民二初字第4637-2号）及《保全结果通知书》（2015深宝法民二初字第4637-2号），其持有的公司股份中的866,648股股份（占公司总股本的0.46%）被司法冻结。冻结期限自2015年11月25日至2018年11月24日止。
上述股份被冻结的原因系公司控股股东魏连速因参股某公司与无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）（以下简称“无锡九鼎”）产生股权回购纠纷而引致连带担保责任（以人民币2,683.14万元为限），无锡九鼎诉至深圳市宝安区人民法院，法院依据无锡九鼎提出的财产保全申请，司法冻结魏连速先生持有的866,648股股份。
截至本公告日，魏连速先生共持有公司股份26,105,890股，占公司总股本的13.97%。本次司法冻结866,648股，占公司总股本的0.46%，占其持有公司股份的3.32%。
魏连速先生已向法院提交了《更换保全财产（置换）申请书》，并已安排现金担保方式以尽快解除该股份的冻结状态。公司将密切关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
本次股份冻结事项不会对公司的生产经营造成影响，也不会导致公司控制权发生变化。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
杭州中恒电气股份有限公司
《总经理工作细则》修订对照表
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，公司拟根据相关法律法规的规定，对公司《总经理工作细则》相关条款进行修订。具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范杭州中恒电气股份有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理、财务负责人等经理人员的行为，保障经理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、和《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。|第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总经理、副总经理、财务负责人等经理人员的行为，保障经理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。|
|第九条 《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班子其他人员。|第九条 《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班子其他人员。|
|第十条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。若因为在不利于公司的时候辞职或董事会未正式批准前辞职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。任职期间，总经理出现《公司法》第一百四十七条规定的情形之一，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，或者被证券交易所公开认定不适合担任公司总经理职务的，应在该事实发生之日起一个月内离职。经公司申请并经深圳证券交易所同意，离职期限可以适当延长，但延长时间最长不得超|第十条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。若因为在不利于公司的时候辞职或董事会未正式批准前辞职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。任职期间，总经理出现《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，或者被证券交易所公开认定不适合担任公司总经理职务的，应在该事实发生之日起一个月内离职。经公司申请并经深圳证券交易所同意，离职期限可以适当延长，但延长时间最长不得超过三个月。|

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|过三个月。|

除上述修订外，公司《总经理工作细则》其他条款内容不变。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-034浙江扬帆新材料股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年8月1日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举田李红女士为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。
田李红女士简历如下：
田李红女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后就职于浙江孚嘉企业管理培训有限公司、杭州意博高科电器有限公司、浙江扬帆控股集团有限公司、浙江扬帆新材料股份有限公司。2002年5月-2007年4月历任浙江孚嘉企业管理培训有限公司项目经理、副总经理；2007年5月-2008年8月历任杭州意博高科电器有限公司行政人事部经理、总经理助理；2009年2月-2017年5月历任浙江扬帆控股集团有限公司人力资源部经理兼办公室主任；2017年5月至今担任浙江扬帆新材料股份有限公司人事行政部经理。
田李红女士间接持有公司130,800股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2017年8月2日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-067号河南新野纺织股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2014年10月8日以书面方式送达全体监事，会议于2014年10月20日上午
11:00点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司2014年第三季度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-001东旭光电科技股份有限公司
关于获得筹建财务公司批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 7日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议并通过了《关于与控股股东东旭集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》。公司拟与控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）共同出资，申请设立财务公司，注册资本为10亿元人民币，东旭集团出资6亿元，持股60%，公司以自有资金出资4亿元，持股40%。相关事宜详见公司2016年11月8日刊登的《关于与控股股东共同设立财务公司的关联交易公告》（2016—118）。
近日，公司接到控股股东东旭集团的通知，东旭集团已收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于筹建东旭集团财务有限公司的批复》（银监复[2016]444号），批准东旭集团与公司共同筹建企业集团财务公司。东旭集团及公司须自批复之日起6个月内完成筹建工作，并在筹建完成后，按照有关规定和程序向中国银监会河北监管局提出开业申请。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-036
长城影视股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长赵锐均先生、董事兼总经理宓强先生、财务总监周满华女士、董事会秘书兼副总经理陆晓红女士、独立董事王恒忠先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-028浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第十七次会议于 5月 28日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2015年 6月 5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 12人，实际参加董事 10人，董事王磊、葛茂亮因公出差，均委托董事傅友爱出席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 11票同意，1票回避，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司23%股权的议案》。
同意公司与浙江奥鑫控股集团有限公司、桐庐绫绣投资有限公司、自然人卢水晶签署《股权转让协议》收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司合计23%股权。公司董事长孙毅先生在杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司担任董事长职务，故本次股权收购事宜构成关联交易，关联董事孙毅先生回避表决。
详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司23%股权的关联交易公告》。
独立董事对本次股权收购事项发表了事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年6月6日
江西赣能股份有限公司
第七届董事会第四次会议
独立董事意见
江西赣能股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年4月10日在公司会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司内部控制指引》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的意见
公司年初未分配利润 106,750万元，加上 2016年度净利润37,824万元，减去提取法定盈余公积金3,783万元和普通股股利39,027万元，年末可供股东分配的利润为101,764万元。
公司建议2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本 975,677,760股为基准，每10股派发现金红利 3元（含税），总计派发现金 292,703,328元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。
公司 2016年度利润分配预案未超出可分配范围，符合公司相关制度及中国证监会的相关规定。
二、对公司2016年度对外担保情况的专项说明及意见
报告期内，公司未有新发生担保事项。我们认为，公司能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》进行规范运作。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
除在日常性关联交易中披露的内容外，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司聘请的年度报告审计师——天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西赣能股份有限公司控股股东及其他关联方占用公
司资金情况专项审计说明》，经核实，我们认为审计机构出具的专项说明符合公司实际情况，同意审计机构意见。
四、关于证券投资情况的独立意见
2012年，公司因参与泰豪科技（600590）非公开发行股份方案而持有泰豪科技流通股9,000,000股（持股比例1.80%）。报告期内，公司未发生买卖泰豪科技股票的行为。截至本报告期末，公司共持有泰豪科技无限售条件流通股3,000,000股，持股比例0.45%。
上述证券投资没有违反法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
五、关于公司聘任会计师事务所的独立意见
根据公司规范运作的需要，同时考虑工作的延续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财务报告以及内控审计机构，我们认为公司的提议符合相关法律、法规和规范性文件的规定，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财务报告以及内控审计机构。
六、对公司关于2017年度日常关联交易预计的意见
公司预计的2017年度下属分公司丰电二期与江西省投资物流有限责任公司发生的燃煤采购日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需要，有利于拓展丰电二期燃料采购渠道，有利于保障丰电二期生产所需原材料物资供应，所签订的协议与合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司本次日常关联交易事项已提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事均回避了对该议案的表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序，同意提交股东大会审议。
七、对公司关于2017年度工资总额的意见
公司提名、薪酬与考核委员会对2017年工资总额进行了考核和测评，确定了2017年度工资总额，并提交董事会审批，相关决策程序合法有效，我们同意按照薪酬与考核委员会的提案确定公司2017年工资总额。
八、对公司2016年度内部控制自我评价的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证
券交易所《上市公司内部控制指引》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们认为：
报告期内，公司按照有关的规定，制定并修订了一系列公司管理制度，公司内部控制制度趋于完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
九、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见
经核查，我们认为公司编制的关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
十、关于修订《公司章程》部分内容的独立意见
考虑到公司已完成“三证合一”相关工商变更登记，为维护股东利益，进一步完善公司内控管理制度与公司法人治理结构，结合公司实际生产经营需要，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该事项符合《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及国家其他法律法规的规定，有利于加强公司核心竞争力，促进公司发展，有利于维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。本次修订《公司章程》部分内容的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，同意提交股东大会审议。
十一、关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的意见
公司制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》有利于建立健全股东回报的长效机制，规范股东回报方式，维护投资者合法权益，没有损害公司和中小股东的利益，同意提交股东大会审议。
十二、对公司与控股股东续签《股权托管协议》的意见
本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法
律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：江投集团向本公司托管东津发电股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。同意本关联交易事项。
十三、关于聘任高级管理人员的意见
经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟聘任的副总经理王宏革先生，具备法律和行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格和任职条件，王宏革先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次高级管理人员聘任程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任决议。
（此页无正文，为《江西赣能股份有限公司第七届董事会第四次会议独立董事意见》的签字页）
独立董事：熊海根吴伯荣谢利锦张梅
2017年4月10日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—029江西正邦科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
江西正邦科技股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
3、承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
作为本次非公开发行股票的投资者，江西永联投资有限公司承诺如下：
本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与江西正邦科技股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自江西正邦科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的165,290,000股新股。
三、保荐人承诺
保荐人已对江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对江西正邦科技股份有限公司在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年七月二十九日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-021宁波东力股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年5月31日收到控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东力集团”）的通知，东力集团将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|东力集团|是|1,500万股|2015.4.16|2017.5.26|中国银行股份有限公司宁波市江东支行|10.83%|融资|

二、股东累计质押情况
目前，东力集团合计持有本公司股份138,500,000股，占本公司总股本的31.08%，截止本公告披露日，东力集团累计质押其持有的本公司股份为123,500,000股，占本公司总股本的27.71%。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一七年五月三十一日