Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2017-008人民网股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 3日，财政部颁布了《增值税会计处理规定》，明
确：（一）全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科
目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生
的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地
使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金
及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（二）2016年 5月 1日
至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额
的，应按本规定调整。
由于上述规定的颁布，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执
行上述规定。
一、本次会计政策变更执行时间
本次会计政策变更从 2016年 5月 1日起执行。
二、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司原会计政策为：企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算及列示；消
费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”科目核算，在利润表中“营业税金及附加”项目列示。
三、变更后采用的会计政策
现根据《增值税会计处理规定》，公司会计政策变更为：企业经
营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房
产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“税金及附
加”核算及列示。
四、会计政策变更具体情况及对公司的影响
会计政策变更后，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、
车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”
科目。对 2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”项目增加人
民币 591.34万元，“管理费用”项目减少人民币 591.34万元。
本次修订对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资
产、净资产不产生影响。
五、审议程序
公司于 2017年 4月 18日召开第三届董事会第三次会议以及第
三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司依照
财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会
计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能
够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准
则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害
公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政
策变更。
监事会认为公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，
符合公司实际情况；变更有关项目和金额能够客观、公允地反映公
司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
人民网股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 20日
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下:一、审计委员会基本情况
公司于2015年4月13日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》，2017年 10月 9日召开了第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，公司第六届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：
主任委员：独立董事罗美富先生
成员：独立董事关志强、独立董事占磊先生
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度，公司第六届董事会审计委员会共召开五次会议。
（一）第六届董事会审计委员会 2017年第一次会议
2017年 4月 20日，公司第六届董事会审计委员会以通讯会议方式，审议并通过了以下议案：审计委员会对 2016年度报告报告财务会计报表进行审核，并同意提交公司董事会审议。
（二）第六届董事会审计委员会 2017年第二次会议
（三）第六届董事会审计委员会 2017年第三次会议
2017年 8月 9日，公司以通讯方式召开了第六届董事会审计委员会2017年第三次会议,会议审核2017年半年度报告财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。
（四）第六届董事会审计委员会 2017年第四次会议
2017年 10月 20日以通讯方式第六届董事会审计委员会 2017年第四次会议,会议审核 2017年第三季度报告财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。
（五）第六届董事会审计委员会 2017年第五次会议
2017年 12月 26日以通讯方式五届董事会审计委员会 2017年第五次会议,会议审议了如下议案：审计委员会关于更换会计师事务所形成书面审核意见。
三、审计委员会 2017年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作；
审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以
下方面：
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（3）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
（二）指导内部审计工作；
审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（1）审阅上市公司年度内部审计工作计划；
（2）督促上市公司内部审计计划的实施；
（3）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（4）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
审计委员会审阅上市公司的财务报告并对其发表意见的职责须
至少包括以下方面：
（1）审阅上市公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（2）重点关注上市公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（3）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（4）监督财务报告问题的整改情况。
（四）评估内部控制的有效性;
审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：（1）评估上市公司内部控制制度设计的适当性；
（2）审阅内部控制自我评价报告；
（3）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（4）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（1）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（2）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
四、总结
报告期内，公司第六届董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，花费了足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-007杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月10日14点30分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月10日
至2017年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事俞春萍女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》（公告编号：2017-008号）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见2017年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603556|海兴电力|2017/3/3|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2017年3月7日09:00－11:30，14:00－17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3月7日17:00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
（二）联系人：娄小丽
（三）联系电话：0571-28032783 传真：0571-28185751
（四）联系地址：杭州市莫干山路1418号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2017年2月14日附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京京能电力股份有限公司独立董事关于
调整公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金用途
的独立意见
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京能源集团有限责任公司（原“北京能源投资（集团）有限公司”）非公开发行股份及支付现金购买其持有的北京京能煤电资产管理有限公司100%股权，同时，公司还拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过30亿元（以下简称“本次交易”）。本次交易构成公司的关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和《北京京能电力股份有限公司章程》等规定，作为公司的独立董事，经认真审阅公司本次交易的相关材料后，就公司调整本次交易募集配套资金用途的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整本次交易募集配套资金用途的有关安排符合有关法律、法规、规范性文件以及中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等监管规则，符合公司及全体股东的利益。
二、关于调整本次交易募集配套资金用途的有关安排已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。上述董事会会议的召开、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《北京京能电力股份有限公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司调整本次交易募集配套资金用途的有关事项，并同意相应修改《北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
（以下无正文）
证券代码：600408 证券简称：ST安泰 编号：临2019—041山西安泰集团股份有限公司
关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（“债务人”，以下简称“新泰钢铁”）签署的《互保协议》的相关约定以及双方债务重组的需要，公司为新泰钢铁在中国工商银行股份有限公司介休支行（“债权人”，以下简称“介休工行”）申请的借款提供了担保，截至2019年5月28日，公司累计为新泰钢铁在介休工行的借款提供的担保余额为 79,940万元（详见公司于 2019年 5月 29日披露的编号为临2019—031号公告）。其中有五份《保证合同》对应的主债权（合计 30,540万元）即将到期，近日新泰钢铁与介休工行重新签署了《流动资金借款合同》（“主合同”）。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司与新泰钢铁互保协议的议案》（内容详见公司 2018年 8月 11日和 2018年 8月 29日的相关公告）及双方签署的《互保协议》，公司与介休工行于 2019年 8月 12日续签了五份《保证合同》，继续为新泰钢铁在该行的借款提供担保，主合同借款金额合计为30,410万元，借款期限均为一年。
上述《保证合同》的主要内容如下：
1、所担保的主债权：债权人依据其与债务人新泰钢铁签订的主合同而享有的对债务人的债权。
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 408,080.04万元（含本次担保），占公司2018年度经审计净资产的273.40%，其中，公司累计为控股子公司提供的担保余额为 5,000.00万元，公司累计为新泰钢铁在互保额度内提供的担保余额为 219,938.18万元，在债务重组担保额度内提供的担保余额为 183,141.86万元。其中，公司累计为新泰钢铁在介休工行的借款提供的担保余额为79,810.00万元。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年八月十三日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-131重庆小康工业集团股份有限公司
关于受让 SFMOTORS,Inc.100%股权并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称: SF MOTORS, Inc.
增资后累计投资金额：6,000万美元
由于公司未经股东大会审议的连续十二个月对外投资总额超过最近一期公司经审计的净资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、股权受让及增资情况概述
1、对外投资的基本情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为确保公司新能源汽车业务战略目标的达成，根据公司新能源汽车产业发展战略及业务规划，对公司新能源汽车业务股权架构进行调整，拟由公司出资 187,522,469.58元受让下属子公司重庆小康新能源汽车设计院有限公司（以下简称“小康设计院”）持有的 SF MOTORS,Inc.（以下简称“SFMOTORS”）100%股权，并在完成上述股权转让后，公司同时对SF MOTORS增资3,274万美元。增资完成后，SF MOTORS的资本金为6,000万美元。
2、董事会审议情况
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：重庆小康新能源汽车设计院有限公司
企业住所：重庆市渝北区回兴街道翠屏路6号附19-21号
法定代表人：马剑昌
注册资本：5,000万元
经营范围：新能源汽车及燃油汽车研发；整车智能及安全技术的研发；整车互联网技术研发；整车控制系统、动力总成、储能系统及零部件的研发；新能源汽车底盘和车身的研发；新能源汽车轻量化技术和制造工艺的研发；新能源汽车测试系统和装备的研发；新能源汽车及燃油车汽车整车控制、动力总成、储能系统的技术转让、咨询服务；从事货物及技术的进出口业务；销售：新能源汽车及燃油汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：本次交易为同一控制下企业之间的股权转让，交易对方为小康设计院。公司持有重庆金康新能源汽车有限公司100%股权，重庆金康新能源汽车有限公司持有小康设计院100%股权，小康设计院持有标的公司 SFMOTORS,Inc100%股权。
三、标的公司基本情况
公司名称：SF MOTORS, Inc.（中文名称：小康（美国）新能源汽车股份有限公司）
总股份数：100,000,000股
注册办事处地址：美国特拉华州
小康设计院对其投资总额为人民币 187,522,469.58元。
截止2017年9月30日，SFMOTORS的总资产61,963.23万元，净资产7,035.31万元。
四、本次交易的具体情况
2、定价依据
本次转让价格为小康设计院原始出资额，即人民币187,522,469.58元。
3、本次交易前，与交易相关的公司股权结构如下：
重庆小康工业集团股份有限公司
||
|-|
|100%|

重庆金康新能源汽车有限公司
100%
重庆小康新能源汽车设计院有限
公司
||
|-|
|100%|

SF MOTORS, Inc.
4、本次交易完成后，与交易相关的公司股权结构如下：
重庆小康工业集团股份有限公司
||
|-|
|100%|

||
|-|
|100%|

SF MOTORS, Inc. 重庆金康新能源汽车有限公司
100%
重庆小康新能源汽车设计院有
限公司
五、对上市公司的影响及风险提示
（一）本次交易及增资对上市公司的影响
本次对 SF MOTORS的股权结构调整并对其增资，是根据公司新能源发展战略布局，对公司内部股权架构进行适当调整，有利于提升管理效率，优化资源配置，增强了SFMOTORS的资本实力，有利于 SF MOTORS相对独立开展业务和资本层面的各项工作，有效降低其资产负债率，有利于 SFMOTORS的可持续稳健发展，不会对投资者权益产生影响。
（二）本次交易及增资的相关风险提示
公司将来以 SF MOTORS为主体开展的经营业务将受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，存在不确定性。公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-030
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）的通知函，上海宝银持有的本公司无限售条件流通股 51,000,000股（占公司总股本的22.6%）质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务（初始交易日为2015年9月9日，购回交易日为2016年3月8日。）和其持有的本公司无限售条件流通股 13,500,000股（占公司总股本的5.98%）质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务（初始交易日为 2016年 1月29日，购回交易日为2016年3月8日。），两笔股票质押式回购交易已分别于2016年3月3日及2016年3月4日提前归还融资本息、解除股票质押申请，并办理完毕上述股票解除质押的手续。
本次股份解除质押后，上海宝银及其一致行动人合计持有本公司股份72,202,071股，占公司总股本的32%，均不存在质押情况。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
关于兰州民百(集团)股份有限公司
控股股东业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2016〕1007号
兰州民百(集团)股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的兰州民百(集团)股份有限公司（以下简称兰州民百公司）编制的《关于兰州民百(集团)股份有限公司控股股东业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供兰州民百公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为兰州民百公司 2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送对外披露。
二、管理层的责任
兰州民百公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》编制《关于兰州民百(集团)股份有限公司控股股东业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兰州民百公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，兰州民百公司管理层编制的《关于兰州民百(集团)股份有限公司控股股东业绩承诺完成情况的说明》符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》的规定，如实反映了兰州民百公司控股股东业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月十八日
关于兰州民百(集团)股份有限公司
控股股东业绩承诺完成情况的说明
一、基本情况
本公司向红楼集团有限公司（以下简称红楼集团）非公开发行股份购买红楼集团持有的南京环北市场管理服务有限公司(以下简称南京环北)100%股权，该事项经本公司第六届董事会第十二次会议、第十六次会议和 2012年第二次临时股东大会审议通过，2012年 9月 10日，本公司与红楼集团签署了《兰州民百(集团)股份有限公司与红楼集团有限公司之盈利预测补偿协议》。2013年 3月 11日，该事项经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕231号）核准，本公司通过向红楼集团定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 106,091,370股，每股面值1元，发行价为每股人民币 5.91元，由红楼集团以其所持有的南京环北100%股权作价认购。根据盈利预测补偿协议的约定，盈利补偿期间为本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕的当年及期后两个会计年度，即盈利补偿期间为 2013年、2014年和 2015年。红楼集团承诺南京环北于盈利补偿期间内，对应每年实现的净利润（净利润以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）为：2013年、2014年和2015年分别实现3,435.14万元、3,477.14万元和4,325.62万元。若南京环北在盈利补偿期间内实现的净利润未达到上述承诺金额，红楼集团应以本次认购的本公司股份进行补偿，红楼集团应在接到本公司要求补偿的通知后 30个工作日内，协助本公司通知证券登记结算机构，并将应回购股份转移至本公司董事会设立的专门账户进行单独锁定，本公司将在盈利补偿期限届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并完成锁定手续后 2个月内就全部应回购股份的回购事宜召开股东大会，并以总价人民币1.00元的价格回购红楼集团应补偿的股份并予以注销。自应补偿股份转移至本公司董事会设立的专门账户之日起至该等股份注销前，红楼集团就该等股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定的南京环北2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为4,448.20万元，比承诺的扣除非经常性损益后的净利润4,325.62万元多122.58万元，故红楼集团无需进行业绩补偿。
兰州民百(集团)股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
股票简称：亿利洁能 股票代码：600277 公告编码：2019-031债券代码：122143 债券简称：12亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2019年4月22日
●债券付息日：2019年4月23日
由亿利洁能股份有限公司（公司名称于 2015年 12月 14日由“内蒙古亿利能源股份有限公司”变更为“亿利洁能股份有限公司”，以下简称“本公司”或“发行人”）于2012年4月23日发行的内蒙古亿利能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 4月 23日开始支付自 2018年 4月 23日至 2019年 4月 22日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息。根据《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》有关规定，现公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：内蒙古亿利能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12亿利01
3、债券代码：122143
5、发行规模：人民币8亿元。
6、债券期限：本期债券为 8年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期公司债券票面利率为7.30%，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期限的前 5年（2012年 4月23日至2017年4月22日）票面利率为7.30%，2017年3月9日本公司发布《亿利洁能关于“12亿利01”公司债券票面利率不调整的公告》（2017-014），在本期债券存续期的第 5年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为7.30%，并在本期债券的后3年（2017年4月23日至2020年4月22日）固定不变。
8、上市时间及地点：本期债券于2012年6月15日上海证券交易所上市交易。
9、起息日：2012年4月23日
10、付息日：2013年至2020年每年的4月23日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为 2020年4月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、信用级别及咨信评级机构：经鹏元资信评估有限公司跟踪信用评级报告
评定（鹏信评【2018】跟踪第【520】号01），发行人长期主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据《内蒙古亿利能源股份有限公司 2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为7.30%，每手“12亿利01”（面值人民币 1,000元）实际派发人民币73.00元（含税）。
三、本次付息债券登记日、付息日
1、债权登记日:2019年4月22日
2、付息日：2019年4月23日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2019年4月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“12亿利01”公司债券持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前 2个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的征收
1、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点；
（6）利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳。
3、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入。暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息相关机构
1.发行人：亿利洁能股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
法定代表人：徐卫晖
联系人：潘美兰
联系电话：010-56632450
邮政编码：100026
2、主承销商：安信证券股份有限公司
地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦9层
法定代表人：王连志
联系人：肖君、陆梦
联系电话：010-83321292
邮政编码：100033
3.登记托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2019年4月16日
附表：“12亿利01”付息事宜之 QFII情况表
||||
|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-008
山东新潮能源股份有限公司关于
2016年年度业绩预亏公告落款时间更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 26日发布了《山东新潮能源股份有限公司 2016年年度业绩预亏公告》（公告编号2017-007）。由于工作失误，公司2016年年度业绩预亏公告中落款时间为 “2016年1月26日”，现予以更正披露落款时间为“2017年1月26日”；公司2016年年度业绩预亏公告其他内容不变。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-035
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于 2018年1月16日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 20,000万元本金的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容参见2018年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的主要情况
1、公司使用暂时闲置募集资金12,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司18JG2002期人民币对公结构性存款产品，具体情况如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG2002期人民币对公结构性存款
（2）产品类型：保证收益型
（3）签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行
（4）投资额度：12,000万元
（5）预期年化收益率：4.10%
（6）收益起算日：2018年10月12日
（7）产品到期日：2018年12月28日
二、主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于保本型理财产品。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性
风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等银行理财产品常见风险。
三、风险控制措施
1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
1、公司与签约银行不存在关联关系。
2、截至本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司目前未到期的闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币20,000万元。详情如下：
（单位：万元，币种：人民币）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品发行人|产品类型|期限|预期年化收益|金额|状态|资金来源|
|1|利多多公司18JG2002期人民币对公结构性存款|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|保证收益型|2018年10月12日-2018年12月28日|4.10%|12,000|未到期|闲置募集资金|
|2|利多多对公结构性存款2018年JG1151期|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|保证收益型|2018年7月9日-2018年12月27日|4.80%|8,000|未到期|闲置募集资金|

六、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议2、理财合同
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-041号
江苏亨通光电股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第五届董事会第三十九次会议于 2015年 5月 5日吴江经济开发区亨通路 100号公司会议室召开，会议通知已于2015年4月29日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持，以现场表决的方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名崔根良先生、钱建林先生、高安敏先生、沈明权先生、吴如其先生、尹纪成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名郦仲贤先生、阎孟昆先生、顾益中先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
其中，独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，经上海证券交易所审核无异议通过后，方能担任公司独立董事。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
董事会将据此发表独立董事提名人声明公告，独立董事候选人将发表独立董事候选人声明公告。（董事候选人简历附后）
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会表决将根据《公司章程》规定采用累积投票制。
二、审议通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2015年 5月22日召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
详见公司于2015年5月6日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-042号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一五年五月六日
附件：董事和独立董事候选人简历
崔根良：男，1958年出生，大专学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。现为亨通集团党委书记、董事局主席。崔根良先生曾服役于福空军区某部，历任吴江丝织化纤厂副厂长、吴江丝织服装厂厂长、吴江乳胶厂厂长兼书记、七都镇党委副书记。十二届全国人大代表、江苏省第十届政协委员、江苏省工商联副主席、江苏省慈善总会副会长、中国企业联合会副会长、中国国际商会副会长、中国民营经济国际合作商会副会长、海峡两岸光通信产业联盟副理事长、江苏省光电线缆商会荣誉会长等职务。崔根良先生还先后荣获全国劳动模范、全国优秀企业家、全国企业优秀党委书记、中国十大慈善家、中华慈善奖、中国经济十大新闻人物、中国民营企业十大新闻人物、中国信息产业年度经济人物、中国信息产业十年风云人物、全国行业领军苏商、中国光通信最杰出企业家、中国光纤光缆 30年风云人物、江苏省"三创三先之星"、江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。
钱建林：男，1973年生，硕士，2000年至2013年3月任公司总经理，现任公司董事。先后荣获中国科技进步创新发展奖、第四届"吴江市十大杰出青年"、中国光纤光缆 30年风云人物奖、信息产业年度新锐人物荣誉称号、中国光通信市场十佳职业经理人奖等多项荣誉。
高安敏：男，1965年生，硕士，曾任邮电部第五研究所科技处副处长，大唐电信光缆厂厂长、江苏亨通光纤科技有限公司总经理等职务。2009年5月至
今任公司董事长。高安敏先生还先后担任中国通信学会通信线路委员会第五、第六届委员，第七届副主任委员，作为信息产业部电信专家组成员长期参加 ITU-TSG6、SG15的标准研究工作，并获信产部科技司"向国际电信联盟提交文稿突出贡献"奖。
沈明权：男，1963年生，高级经济师，吴江市劳动模范，1991年进入亨通集团工作至今，曾任亨通集团营销员、亨通集团销售公司副总经理、亨通集团营销总监、亨通集团经营管理中心总监。现任亨通集团物流管理中心总监。
吴如其：男，1964年生，硕士，曾在南京林业大学人事处、学生处等从事管理工作，2000年进入亨通集团，曾任总裁办公室副经理、副总经理，管理发展本部副总经理，现任亨通集团行政管理中心总监。
尹纪成：男，1973年生，中共党员，大专学历，高级经济师。1992年进入公司工作，先后担任了工段长、车间主任、生产部经理、副总经理、执行副总经理等管理职务，2013年 4月至今任公司总经理。尹纪成先生在公司经营和管理方面拥有丰富的经验和突出业绩，被公司多次被授予"突出贡献奖"、"优秀团支部书记"、"优秀经理"等荣誉称号。尹纪成先生还在通信行业内被评为"2009年度中国信息产业年度新锐人物"、"2010年度中国通信产业突出贡献奖"等多项行业殊荣。
郦仲贤：男，1956年生，研究生学历，中国注册会计师、高级审计师，2003年12月至今任江苏富华会计师事务所有限公司（2014年5月合并为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））副董事长、副所长，2011年至今任江苏江阴港港口集团股份有限公司独立董事。2008-2009年度被江苏省注册会计师协会评为“优秀注册会计师”；2015年 1月被中国注册会计师协会授于中国注册会计师资深会员（执业）。
阎孟昆：男，1965年生，硕士，教授级高级工程师，电力行业电力电缆标准化技术委员会委员。1990年5月至2008年8月任国网武汉高压研究院电缆技术研究所主管、主任，2008年8月至2012年4月任国网电力科学研究院电气设备检测中心电缆站副站长、站长、中心副总工程师，2012年 4月至今任中国电力科学研究院电气设备检测中心电缆站站长。曾获“国家科学技术进步奖”二等奖，主持并参与多项国家标准和电力行业标准的起草和制订。
顾益中：男，1976年生，大学本科，专职律师。1997年加入江苏新天伦律师事务所，2003年至今任江苏新天伦律师事务所合伙人。2012年 11月至 2014年10月曾任中国源畅光电能源控股有限公司（港交所主板上市公司）独立董事。
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-010天津天药药业股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年2月23日召开的2017年第8次并购重组委工作会议审
核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：600488）自2017年2月24日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年 2月 23日
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对宁波韵升股份有限公司第八届董事会第二次会议审议的《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》发表独立意见如下：
激励对象陈建强因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的限制性股票，公司因此对本次限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行的调整，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规。
公司本次限制性股权激励计划所确定155名激励对象均为公司董事及高级管理人员、中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，若在本限制性股票授予前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项，公司将对限制性股票的授予价格进行相应调整。
本次限制性股票激励计划授予的授予日为2015年4月20日，该授予日符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》和限制性股票激励计划的有关规定。
综上，我们同意董事会对限制性股票激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整，同意本次公司限制性股票激励计划的授予日为2015年4月20日，同意本次向155名激励对象以8.23元/股的价格授予2,048万股限制性股票。
此页无正文，仅为第八届董事会第二次会议之独立董事意见。
独立董事：
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临2015-039
厦门华侨电子股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司 2014年年报网上集体说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
●时间：2015年5月26日14:00-17:00
●会议召开方式：网络在线交流方式
本公司已于2015年4月30日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司根据厦门证监局“关于举办厦门辖区上市公司2014年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动的通知”，定于2015年5月26日（星期二）下午14:00-17:00参加“2014年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://www.p5w.net/）参与交流。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长兼董事会秘书王玲玲、副总经理寇璐、会计机构负责人吕怡帆。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-088
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017年 9月 8日接到本公司控股股东康美实业投资控股有限公司(以下简称“康美实业”)有关股票质押式回购交易到期购回的通知。
2017年 9月 7日，康美实业申请将其所持的公司无限售条件的流通股100,000,000股在广发证券资产管理（广东）有限公司办理股票质押式回购交易到期购回业务，并办理了相关解押手续。
截至本公告日，康美实业共持有本公司1,640,380,978股股份，占本公司总股本的33.16%，其中无限售条件流通股股份为 1,430,956,895股，有限售条件流通股股份为 209,424,083股。康美实业累计质押其持有的本公司股份总数为 1,218,424,083股，占其持有本公司股份总数的74.28%，占本公司总股本的24.63%，其中，无限售条件流通股股份为1,009,000,000股，有限售条件流通股股份为209,424,083股。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二Ｏ一七年九月九日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2018-032
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知及会议材料于 2018年 8月 16日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于 2018年 8月 29日上午 10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》
本议案内容详见《新疆赛里木现代农业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-059山东新潮能源股份有限公司
第九届监事会第二十二次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司3名监事均出席了本次会议。
★公司3名监事中的2名对本次监事会审议的议案投反对票。
★本次监事会审议的议案均未获通过。
一、监事会会议召开情况
1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2．本次会议由监事陈启航先生提议召开，会议通知和材料于 2019年 8月16日以通讯方式发出。
3．本次会议于 2019年 8月 23日 15:00在公司会议室以现场表决的方式召开。
4．本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议了《关于聘请独立第三方中介机构对中小股东提出的问询事项进行独立调查的议案》
该议案主要内容为，提议公司监事会聘请外部独立第三方中介机构对中小股
东提出的问询事项进行调查并出具相关报告。
表决结果：同意1票，反对2票，弃权0票。
公司2名监事刘思远、訾晓萌对上述议案投了反对票，理由如下：
1.针对中小股东提出的问询事项，公司从2019年6月就开始通过向相关主体发送询证函，取得相关主体说明，收集合同及银行收/付款凭证、相关决策文件记录等方式，对包括本议案涉及的中小股东问询事项开展了充分核查。并且，公司于2019年7月25日发布了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2019-050），其中，已就本议案涉及的中小股东问询事项的核查结论予以了说明。
2.本次监事会现场再次就该议案涉及的中小股东问询事项进行了核查，审阅了《关于对提请召开临时监事会相关议案的核查工作报告》，并就相关文件进行了现场核查。根据上述材料，我们认为相关事实清楚，公司《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2019-050）中的核查结论无误，公司前期涉及该议案相关的事项披露无误。
3.在公司已多次完成议案涉及的中小股东问询事项核查，并已有明确核查结论的情况下，我们认为，聘请第三方机构核查除了给公司增加不必要的财务负担外，更是不断的重复劳动，干扰了公司日常稳定经营。因此我们不同意再聘请独立第三方中介机构对中小股东提出的问询事项进行独立调查。
本议案审议未通过。
（二）审议了《关于独立董事张晓峰之任职资格事项的议案》
该议案主要内容为，提议公司监事会聘请独立第三方中介机构对独立董事张晓峰的任职资格进行核查并出具报告。
表决结果：同意1票，反对2票，弃权0票。
公司2名监事刘思远、訾晓萌对上述议案投了反对票，理由如下：
2.本次监事会现场再次就该议案涉及的中小股东问询事项进行了核查，根据公司提供的核查材料，并经查询相关法律法规，我们认为，独立董事张晓峰不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第3条列明的影响公司独立董事之独立性的情形，张晓峰先生作为公司独立董事具备任职资格。公司《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2019-050）中的核查结论无误，公司前期涉及该议案相关的事项披露无误。
3.在公司已多次完成议案涉及的中小股东问询事项核查，并已有明确核查结论的情况下，我们认为，聘请第三方机构核查除了给公司增加不必要的财务负担外，更是不断的重复劳动，干扰了公司日常稳定经营。因此我们不同意再聘请独立第三方中介机构对中小股东提出的问询事项进行独立调查。
本议案审议未通过。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司监事会