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证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2018-074
南京普天通信股份有限公司
关于为控股子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 20日召开的第七届董事会第六次会议、2018年 6月 15日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司 2018年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供担保，对南方公司的担保余额不超过6,000万元（详见公司2018年4月24日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。
近日，南方公司向中国工商银行股份有限公司南京分行申请 2,000万元人民币流动资金借款，公司与上述银行签署了保证合同，为南方公司提供连带责任保证担保。
本次担保前，公司对南方公司的担保余额为 4,000万元；本次担保后，公司对南方公司的担保余额为 6,000万元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：南京南方电讯有限公司
成立时间：1992年 8月 28日
注册地点：南京高新开发区 0708幢西侧一层（长乐路 2号）
法定代表人：杨志伟
注册资本：3,420万元人民币
经营范围：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件
和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有97%股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有3%股权。
与本公司的关系：南方公司为本公司控股子公司。
被担保方是否失信被执行人：否。
南方公司最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：
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|项目|2017年12月31日|2018 年11月30日|
|总资产|323,129,989.94|339,988,723.29|
|总负债|211,408,383.03|220,302,144.27|
|其中：流动负债|211,408,383.03|220,302,144.27|
|其中：短期借款|20,000,000.00|40,000,000.00|
|净资产|111,721,606.91|119,686,579.02|
||2017年1-12月|2018年1-11月|
|营业收入|503,230,917.67|363,056,765.75|
|利润总额|15,481,389.98|7,419,524.20|
|净利润|11,370,431.55|7,964,972.11|

三、借款及担保协议的主要内容
南方公司和本公司分别与中国工商银行股份有限公司南京分行签署了流动资金借款合同和保证合同，本公司为南方公司向中国工商银行股份有限公司南京分行申请 2,000万元人民币流动资金借款提供连带责任保证担保。
债权人：中国工商银行股份有限公司南京分行
债务人：南京南方电讯有限公司
保证人：南京普天通信股份有限公司
借款金额：2,000万元
借款期限：9个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），实际提款日以借据为准
保证方式：连带责任保证
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期
日之次日起两年。
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对外担保额度总金额为 8,500万元，均为公司为控股子公司担保额度，占公司 2017年底经审计净资产的24.27%，公司及控股子公司对合并报表外单位担保额度为零；实际担保余额为 8,000万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司 2017年底经审计净资产的22.84%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为零。
截止目前公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
四川科新机电股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于四川科新机电股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017CDA40154四川科新机电股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月27日出具了XYZH/2017CDA40153号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，科新机电公司编制了本专项说明所附的科新机电公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科新机电公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计科新机电公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对科新机电公司2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计科新机电公司2016年度财务报表时科新机电公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解科新机电公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科新机电公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：王莉
中国 北京 二○一七年三月二十七日
附件一
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川科新机电股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|四川晨光科新塑胶有限责任公司|受同一控制人控制|应收账款||10,000.00|10,000.00|-|经营业务|年 末 未 占用|
|小计||||-|10,000.00|10,000.00|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆科新重装有限公司|控股子公司|其他应收款|43,856,558.78|723,787.28|44,580,346.0|-|借 款 及 代 垫的员工社保款|非 经 营 性占用|

6
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||武汉星联和工程有限公司|控股子公司|其他应收款|1,039,714.83|297,000|1,336,714.83|-|借款|非 经 营 性占用|
|小计||||44,896,273.61|1,020,787.28|45,917,060.89|-|||
|合计||||44,896,273.61|1,030,787.28|45,927,060.89|-|||

注1：2016年1月30日，本公司同薛建设签订了股权转让协议：本公司将所持武汉星联和的51%股份及其该股份享有的相应股东权益一并转让给薛建设。股权转让价格以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年12月31日为基准日出具的武汉星联和审计报告为参考，以中瑞国际资产评估（北京）有限公司以2015年12月31日为基准日的净资产评估值272.26万元（人民币）为定价依据。经双方协商，双方同意本次股权转让价款为人民币138.85万元。该协议于2016年2月5日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。2016年2月19日，武汉星联和完成了工商变更手续；工商变更手续完成后，本公司不再持有武汉星联和股份。2016年2月5日，本公司收到薛建设支付的全部股权转让款138.85万元。
注2：2016年3月21日，本公司同陈启辉、李新、张腾、陈道兴签订股权转让协议：本公司将所持新疆科新的70%的股份及该股份享有的相应股东权益一并转让给陈启辉等四人。股权转让价格以信永中和会计师事务所以2015年12月31日为审计基准日出具的编号为XYZH/2016CDA40120的《审计报告》为参考，以北京亚太联华资产评估有限公司以2015年12月31日为评估基准日出具的编号为亚评报字【2016】77号的《资产评估报告》，目标公司的净资产评估值为331万元（人民币）为定价依据。经双方协商，双方同意本次股权转让价为人民币231.7万元。该协议于2016年4月2日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
2016年5月18日，新疆科新完成了工商变更手续；工商变更手续完成后，本公司不再持有新疆科新股份。2016年4月25日本公司收到陈启辉等四人支付的全部股权转让款人民币231.7万元。
企业负责人：林祯华 主管会计工作的负责人：杨多荣 会计机构负责人：杜兰
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-048珠海港股份有限公司
第八届董事局第五十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第五十二次会议通知于 2014年 7月 23日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2014年 7月 25日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于出售高栏商业中心办公物业的关联交易议案》
公司全资子公司珠海高栏商业中心有限公司（以下简称“高栏商业中心”）拟与珠海港开发建设有限公司、珠海港信息技术有限公司分别签署《房地产买卖合同》及补充合同，以人民币 7,739,605元、7,038,374元转让高栏商业中心2201-1#、2201-2#办公物业。协议尚未签署。
议案内容详见刊登于 2014年 7月 26日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关联交易公告》。
参与该项议案表决的董事 6人，同意 6人，反对 0人，弃权 0人。
公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港控股集团有限公司法定代表人，作为关联人回避表决。
珠海港股份有限公司董事局
2014年 7月 26日
杭州万隆光电设备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(述职人：傅羽韬)
本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2018年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开9次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。2018年度，本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2018年度公司历次董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2018年度公司历次董事会各项议案及其它事项均积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人对公司董事会以下事项发表了独立意见：
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|序号|会议时间|会议届次|审议议案|
|1|2018/1/19|第三届董事会第五次会议|1、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》|
|2|2018/4/20|第三届董事会第六次会议|1、《关于<2017年度利润分配方案>的议案》2、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》3、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》4、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》5、《关于<2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》6、《关于会计政策变更的议案》|
|3|2018/6/28|第三届董事会第九次会议|1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|4|2018/8/24|第三届董事会第十次会议|1、《关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|
|5|2018/11/9|第三届董事会第十三次会议|1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|

三、专门委员会履职情况
董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共计四个专门委员会。
本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
(二)作为公司独立董事，本人将严格履行独立董事的职责，积极参加公司相关
会议，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及
时了解公司的经营状况及可能产生的风险，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
(三)本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相关新的法律、法规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话和邮件方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，详细了解有关情况。经核查，我认为2018年度公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司规范运作水平，最大程度防范风险发生。对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并及时汇报了工作进展。
六、培训和学习情况
本人在2018年度认真学习了中国证监会、深圳交易所等有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)2018年度，本人未对董事会议案及其他事项提出异议；
(二)2018年度，本人未有提议召开董事会情况发生；
(三)2018年度，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生
(四)2018年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，本人在担任公司独立董事任职期间将继续忠实地履行自己的职责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专业特长为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参考意见。
按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保障公司董事会的客观、公正与规范运作。
独立董事：傅羽韬2019年4月25日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-68
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司对外担保公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2014年 11月7日审议通过《关于为福建三木进出口贸易有限公司向邮政储蓄银行融资提供担保的议案》。现将提案内容披露如下：
一、担保情况概述
1、福建三木集团股份有限公司为控股子公司福建三木进出口贸易有限公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为 5000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木进出口贸易有限公司|5000|中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行|一年|

二、被担保人基本情况
福建三木进出口贸易有限公司为本公司持股51％的控股子公司，主营进出口贸易，注册地点福州市马尾区江滨东大道 108号 107室，法定代表人池德庭。
截至2014年9月30日，该公司总资产为40360万元，净资产为5687万元。实现营业收入 47238万元，净利润 3万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余49％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控
股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会认为上述担保
如有风险主要是经营风险，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2013年12月31日，本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为24,604万元；母公司为全资子公司担保金额为104,170万元；母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上述三项担保合计金额为 193,252万元，占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2014年 11月 7日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-52
浙商中拓集团股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）（以下简称“合众鑫荣”）通知，合众鑫荣将部分股权质押给公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）|否|5,425,970|2017.9.11|——|浙江省交通投资集团有限公司|73.74%|浙江省交通投资集团有限公司及下属子公司为本公司提供信用支持。|
|合计||5,425,970||||73.74%||

注：合众鑫荣为公司管理层参与2015年公司非公开发行的持股平台。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，合众鑫荣持有公司有限售条件流通股
计被质押的数量为 5,425,970股，占公司总股本1.06%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
浙商中拓股份有限公司董事会 2017年 9月 12日
深圳市证通电子股份有限公司
监事会关于股权激励对象名单的核查意见
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》（以下分别简称《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》）等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定，对《深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）中激励对象名单进行严格核查，核查意见如下：
一、列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
二、列入公司股权激励计划的激励对象，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司独立董事、监事、持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市证通电子股份有限公司监事会关于股权激励对象名单的核查意见》之签署页）
监事签名：
黄洪 程燕娟 薛宁
2014年8月24日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-050苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于暂缓发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议及 2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司为拓宽融资渠道，进一步优化融资结构，确保公司快速发展对资金的需求得到满足，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5亿元的短期融资券。具体内容详见 2014年 10月 25日和 2014年 11月 11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-094）和《2014年第五次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2014-106）。
2015年 5月 6日，中国银行间市场交易商协会向公司下发了《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP107号），同意接受公司短期融资券注册，并就主要事项明确如下：
1、公司短期融资券注册金额为 5亿元，注册额度自通知发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
现经综合考虑市场利率和公司资金状况等因素，并与主承销商招商银行股份有限公司协商一致，公司决定暂缓发行短期融资券。如有新的进展，公司将及时进行披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-063希努尔男装股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年10月27日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2015年10月24日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司 2015年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年第三季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）函件，承担公司 2014年度审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整
和内控审计及相关专项审计工作。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司最近的一次股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司监事会2015年10月27日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-012债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对第三期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2017年 1月22日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。2017年1月24日，公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了本次激励计划相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前 6个月内（即：2016年 7月22日至2017年 1月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、填报《内幕信息知情人登记表》。
买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2017年 2月 8日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象中共有4人存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|刘年新|董事长|2016-09-09|买入|300,000|
|2|刘文苑|副总经理|2016-11-08|卖出|60,000|
||||2016-11-10|卖出|46,000|
|3|李庆平|董事|2016-11-15|卖出|259,453|
|4|唐世华|监事|2016-11-16|卖出|112,500|

根据核查对象出具的《关于自查期间买卖公司股票的说明》，董事长刘年新先生买入公司股票的行为，是基于长期看好公司未来发展而独立作出的增持决策，不存在因知悉内幕信息而进行交易的情形；其余3人买卖本公司股票是基于个人独立判断及资金安排而自行作出的决策，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且核查对象买卖本公司股票遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。
三、本次核查结论
经核查，公司第三期限制性股票激励计划公开披露前6个月内，内幕信息知情人不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-136|

北京华宇软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2231号）核准，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）以发行股份及支付现金的方式购买陈京念、沧州地铁物资有限公司共2名交易对方合计持有的华宇金信（北京）软件有限公司49%股权（以下简称“标的资产”），并向特定对象钱贵昱、朱相宇、郭楠、王琰及郭颖非公开发行3,120,000股股份募集本次发行股份及支付现金购买资产的募集资金（其中，向钱贵昱发行 720,000股、向朱相宇发行360,000股、向郭楠发行1,000,000股、向王琰发行30,000股、向郭颖发行 1,010,000股），每股发行价为人民币 28.15元。公司本次募集资金总额为人民币 87,828,000.00元，扣除发行费用共计人民币 3,000,000.00元后，募集资金净额为人民币84,828,000.00元。以上数据已由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（CHW证验字[2015]0074号）验证。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、招商银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），主要内容约定如下：
一、公司已在招商银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为010900274710901，截止 2015年 11月 4日，专户余额为 84,828,000.00元，存放方式为活期，用于公司支付购买标的资产的现金对价，剩余部分补充公司流动资金。
二、公司与招商银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据深圳
证券交易所相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和招商银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的财务顾问主办人可以随时到招商银行查询、复印公司专户的资料；招商银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向招商银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向招商银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、招商银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。
招商银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的10%的，招商银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。国信证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知招商银行，同时按《监管协议》的有关要求向公司、招商银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响《监管协议》的效力。
八、招商银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、《监管协议》自公司、招商银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国信证券督导期结束之日起失效。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-035杭州炬华科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2015年 7月 10日在杭州召开。会议由王蕾女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
公司拟将“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由3,065万元变更为1,909万元，拟使用募集资金由3,065万元变更为1,909万元；
改变募集资金用途的金额为 1,156万元，占公司募集资金总筹资额 20,772万元的5.57%，拟变更用于永久补充公司流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
监事会认为：公司变更募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次募集资金用途的变更不影响其他募集资金项目的情况，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。同意本次变更募集资金用途的议案。
《关于变更募集资金用途的公告》详见 2015年 7月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于公司变更经营范围的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，经变更后的经营范围为：电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系
统集成、电力电气工程的安装施工，能源服务工程、计算机软硬件、信息技术产品、
集成电路、电子元器件的销售、信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务、成果转
让及代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》公司拟对经营范围内容进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，对《公司章程》相应条款进行修订（最终以工商部门核准意见为准）
具体修订内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品，低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备，逆变电源、交直流电源、储能电源设备，仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工；能源服务工程、计算机软硬件、集成电路、电子元器件的销售和技术开发、技术服务、成果转让；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工，能源服务工程、计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件的销售、信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务、成果转让及代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
监事会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-069深圳市广和通无线股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2019年9月5日以电子邮件的方式通知了全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年9月6日上午9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：舒敏
（5）监事出席会议情况：应到3人，实到3人
（6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12
个月（即延长至2020年 11月1日），有利于顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司监事会二О一九年九月七日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—050
关于收购哈密远鑫风电有限公司
100%股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）新能源发展战略，进一步加快调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。同意公司以自筹资金 23,115万元收购哈密远鑫风电有限公司（以下简称“哈密远鑫”）100%股权，其中 1,000万元作为股权转让对价支付给哈密远鑫原股东，其余的 22,115万元用于履行实缴出资义务支付至目标公司哈密远鑫。
2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第五十五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购哈密远鑫风电有限公司100%股权的议案》。此次投资不构成重大资产重组，不需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
项目公司名称：哈密远鑫风电有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2013年3月7日
法定代表人：时春
注册资本：23,115万元
注册地址：哈密市八一路新禧花园4号楼1203号
经营范围：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）新能源投资建设；电力设备、机械设备、工业自动化设备、工业自动化系统、环保设备、机电产品、环保材料、仪器仪表销售。
哈密远鑫的注册资本为23,115万元，其中实缴出资为1000万元，剩余的22,115万元出资尚未缴纳。
远鑫风电有限公司的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产负债表项目||2016年1月31日||2015年5月31日|
|流动资产||905.29||1,088.08||
|非流动资产||82,161.02||20,277.76||
|资产合计||83,066.31||21,365.84||
|流动负债||82,066.31||20,365.84||
|非流动负债||-||-||
|负债合计||82,066.31||20,365.84||
|股东权益||1,000.00||1,000.00||
|负债和股东权益合计||83,066.31||21,365.84||
||利润表项目||2015年6月-2016年1月||2015年1-5月|
|营业收入||-||-||
|营业利润||-||-||
|利润总额||-||-||
|净利润||-||-||
||现金流量表项目||2015年6月-2016年1月||2015年1-5月|
|经营活动产生的现金流量净额||-||-||
|投资活动产生的现金流量净额||-829.61||-132.90||
|筹资活动产生的现金流量净额||877.74||127.45||

三、评估、审计情况
1、资产评估情况
以2015年5月31日为基准日，北京中同华资产评估有限公司出具了《远鑫风电公司评估报告》（中同华评报字（2015）第380号）。哈密远鑫净资产账面价值为1,000.00万元，评估价值为1,018.84万元，增值额为18.84万元，增值率为1.88%。
2、审计情况
瑞华会计师事务所对远鑫风电公司 2015年 1-5月的财务报表及其附注进行了专项审计，出具了《哈密远鑫风电有限公司专项审计报告》（瑞华专审字[2015]24020029号），审计结果为总资产 21,365.84万元，负债 20,365.84万元，所有者权益 1,000万元。
瑞华会计师事务所对哈密远鑫截至 2016年 1月的财务报表及其附注进行了专项审计，出具了《哈密远鑫风电有限公司专项审计报告》（瑞华专审字[2016]24020030号），审计结果为总资产83,066.31万元，负债 82,066.31万元，所有者权益 1,000万元。
四、对外投资主要内容
1、收购方式
参考哈密远鑫经审计的账面净资产与评估值，确定哈密远鑫净资产值为1,000万元。公司拟以自筹资金23,115万元收购哈密远鑫100%股权，其中，1,000万元作为股权转让对价支付给哈密远鑫原股东，其余的 22,115万元用于履行实缴出资义务支付至目标公司哈密远鑫。
收购完成后，哈密远鑫股东出资及股权结构对比情况如下：
||||
|-|-|-|
|收购前|||
|出资金额（万元）|比例%|出资金额（万元）|
|600.00|60.00||
|400.00|40.00||
|||23,115.00|
|1000.00|100.00|23,115.00|

2、债权债务处理
收购完成后，标的公司的债权、债务仍由标的公司哈密远鑫继续享有和承担。
3、资金来源
公司以自筹资金支付股权收购价款 23,115万元。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）三塘湖风电项目位于哈密地区。哈密属于全国九大风电基地之一，项目所在区域风功率等级为 4级，风能资源较好。
（2）三塘湖风电项目位于西北电网已于 2014年末投运的特高压项目哈密南至郑州±800千伏区域内，保证项目投运的电力消纳。随着新能源“优先发电”等电改政策的逐步落实、特高压网架建设的逐步完善，当地未来的风力发电消纳能力将得到提升，风力发电设备的利用小时数将增加，项目收入水平可得到有效保障。
（3）随着化石资源（石油、煤炭）的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少。目前，国家已将新能源的开发提到了战略高度，风能、太阳能等将是未来一段时间新能源发展的重点。因此，本项目的建设有利于改善新疆兵团的能源结构，促进新疆兵团经济的可持续
发展。
2、存在的主要风险
（1）限电弃风风险
哈密属于全国九大风电基地之一，项目所在区域风功率等级为4级，风能资源较好。根据国家能源局发布的《2015年风电产业发展情况》，存在一定的弃风现象。
应对措施：一是项目投产后加强运行维护管理，保证设备运行良好，提高发电量。二是按发电量下降5%和10%测算，项目全投资内部收益率税后均在8%以上，收益率水平仍然较高。
（2）国家绿电补贴风险
项目按含税电价0.58元/千瓦时测算，投产发电后，当地电网公司按0.58元/千瓦时结算，实际付款按当地脱硫标杆电价支付，存在国家补贴电价不能及时到位风险。
应对措施：项目建成投产后及时申报国家电价补贴，进入国家电价补贴名录，获得国家电价补贴。
3、对公司的影响
收购哈密远鑫100%股权项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划，符合公司新能源发展战略，对优化公司新能源产业布局，实现规模化发展具有积极的推进作用。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会五十五次会议决议。
2、瑞华会计师事务所出具了《哈密远鑫风电有限公司专项审计报告》（瑞华专审字[2016]24020030号）。
3、北京中同华资产评估有限公司出具了《远鑫风电公司评估报告》（中同华评报字（2015）第 380号）。
七、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年五月三十日
广东乐心医疗电子股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单（授予日）
一、公司高级管理人员名单及授予总量分配情况
（一）股票期权的分配情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的股票期权数量（万份）|占本计划拟授予股票期权总数的比例|占本计划公告日总股本比例|
|潘农菲|副总经理|23.1423|8.27%|0.12%|
|梁启光|副总经理|20.2613|7.24%|0.11%|
|万卫东|副总经理|7.7140|2.76%|0.04%|
|石绍海|财务总监|7.7140|2.76%|0.04%|
|丁芸洁|副总经理、董事会秘书|7.7140|2.76%|0.04%|
|核心技术/业务人员（共43人）||185.4544|66.23%|0.98%|
|预留||28.0000|10.00%|0.15%|
|合计||280.0000|100.00%|1.48%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
（二）限制性股票的分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划拟授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日总股本比例|
|潘农菲|副总经理|9.9181|8.27%|0.05%|
|梁启光|副总经理|8.6834|7.24%|0.05%|
|万卫东|副总经理|3.3060|2.76%|0.02%|
|石绍海|财务总监|3.3060|2.76%|0.02%|
|丁芸洁|副总经理、董事会秘书|3.3060|2.76%|0.02%|
|核心技术/业务人员（共43人）||79.4805|66.23%|0.42%|
|预留||12.0000|10.00%|0.06%|
|合计||120.0000|100.00%|0.64%|

二、公司核心技术/业务人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|张永章|核心技术/业务人员|
|2|黄海燕|核心技术/业务人员|
|3|关莹|核心技术/业务人员|
|4|胡振宁|核心技术/业务人员|
|5|徐洋顺|核心技术/业务人员|
|6|张冠群|核心技术/业务人员|
|7|管中达|核心技术/业务人员|
|8|刘呈林|核心技术/业务人员|
|9|徐波|核心技术/业务人员|
|10|陈志敏|核心技术/业务人员|
|11|陈仁日|核心技术/业务人员|
|12|林昔谦|核心技术/业务人员|
|13|Genadi D.Yanku|核心技术/业务人员|
|14|徐容|核心技术/业务人员|
|15|杨震|核心技术/业务人员|
|16|余文翰|核心技术/业务人员|
|17|符旭华|核心技术/业务人员|
|18|刘子毅|核心技术/业务人员|
|19|刘如亮|核心技术/业务人员|
|20|代仁维|核心技术/业务人员|
|21|陈传宇|核心技术/业务人员|
|22|陈光银|核心技术/业务人员|
|23|唐怡琳|核心技术/业务人员|
|24|李斌|核心技术/业务人员|
|25|卢宣|核心技术/业务人员|
|26|黄奔|核心技术/业务人员|
|27|钟伟丹|核心技术/业务人员|
|28|吴飞|核心技术/业务人员|
|29|熊小丽|核心技术/业务人员|
|30|卢炳基|核心技术/业务人员|
|31|滕芬|核心技术/业务人员|
|32|黄伟华|核心技术/业务人员|
|33|CHNG TIONG KIAT|核心技术/业务人员|

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||34|翟树立|核心技术/业务人员|
||35|于俊波|核心技术/业务人员|
||36|周桂洪|核心技术/业务人员|
||37|汪小飞|核心技术/业务人员|
|38||张佳琪|核心技术/业务人员|
||39|钟玲|核心技术/业务人员|
||40|邓芳|核心技术/业务人员|
||41|谭文昊|核心技术/业务人员|
||42|杜卫权|核心技术/业务人员|
||43|黎军|核心技术/业务人员|

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-041证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年6月23日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 6月 20日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9名，实到董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十四日
日海智能科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，谨对公司下列事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，现对相关情况做如下专项说明：
（一）报告期内，公司为全资子公司日海通信服务有限公司向银行申请综合授信额度提供了担保，公司为全资子公司日海通讯香港有限公司向银行申请综合授信额度提供了担保，上述担保事项已按照《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等管理制度的规定履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。截止2018年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，占公司归属于母公司的所有者权益的比例为0%。
除此之外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保、违规担保等情况。
（二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、补选宋德亮先生为公司独立董事的独立意见
鉴于公司独立董事曾庆生先生提出辞职，公司拟补选宋德亮先生为公司独立董事。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规
定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
根据董事会提供的宋德亮先生的简历，宋德亮先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，取得了证券监管部门颁发的培训证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
同意公司董事会补选宋德亮先生为独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
【本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对公司第二十次董事会审议的相关事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
项立刚 曾庆生 耿利航
年 月 日