证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-057沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，决定于2014年12月23日召开2014年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：2014年12月23日（星期二）上午9:30
4、现场会议召开地点：公司办公楼三层大会议室。
5、会议表决方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表决。
（1）现场投票：
包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
网络投票时间：2014年 12月 22日－2014年 12月 23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 23日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00期间的任意时间。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日2014年12月17日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
详细内容请见公司 2014年 12月 2日刊登于证监会指定信息披露网站的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》。
2、审议《关于公司与全资子公司申请银行授信的议案》
详细内容请见公司 2014年 12月 2日刊登于证监会指定信息披露网站的《关于公司与全资子公司申请银行授信的公告》。
上述议案已经 2014年 12月 2日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，详见 2014年12月2日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的
第二届董事会第十六次会议决议的相关公告。其中，议案1审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方为有效。
三、参加现场会议的股东登记事项
1、登记时间：2014年 12月 19日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的，请向公司证券事务部进行电话确认)。
3、登记地点：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365293
2、投票简称：“蓝英投票”
3、投票时间：2014年 12月23日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
4、在投票当日，“蓝英投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||全部议案||100.00||
|1||《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》||1.00||
|2||《关于公司与全资子公司申请银行授信的议案》||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意， 2股代表反对， 3股代表弃权；
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）投票注意事项
①股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
②对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
③不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 22日15：00至 2014年 12月 23日15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、公司地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
2、邮政编码：110168
3、联系部门：证券事务部
4、联系电话：(024)23810393
5、传真：(024)23825186
6、联系人：吴花
7、出席会议的与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。
六、备查文件
《第二届董事会第十六次会议决议》。
附件一：《股东参会登记表》；
附件二：《2014年第一次临时股东大会授权委托书》。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二○一四年十二月二日
附件一
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
授权委托书
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|序号|表决议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1|《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》||||
|2|《关于公司与全资子公司申请银行授信的议案》||||

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。