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证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-018上海富瀚微电子股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）于2018年4月23日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事龚虹嘉回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年度日常关联交易预计
1、日常关联交易概述
公司结合2017年度日常关联交易实际执行情况，并根据2018年度日常经营需要，对包括销售商品、提供劳务及采购等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司2018年度与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联公司（包括但不限于：杭州海康威视科技有限公司、重庆海康威视科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司）（以下简称“海康威视”）的日常关联交易合计总额（不含税）为40,000万元。
2、预计2018年日常关联交易的类别和金额
单位：万元
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||||||关联交易||交易定价||2018年预||截至目前实||上年发生|
||关联交易类别||关联人|||||||||||
||||||内容||原则||计金额||际发生金额||金额|
|向关联人销售商品、提供劳务、采购||海康威视||提供劳务、销售商品、采购等||参照市场价格双方共同约定||40,000||5,356.69||23,430.08||

（二）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联交易类||||关联交易||实际发生||额占同类||额与预计|||
||||关联人||||||||||预计金额|
||别||||内容||金额||业务比例||金额差异|||
||||||||||（％）||（％）|||
|向关联人提供劳务、销售商品||海康威视||提供劳务、销售商品||23,430.08||52.16%||-21.90%||30,000||

2017年，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额。公司在进行年度日常关联交易预计时，一般根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，但与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，可能会与实际发生情况存在一定的差异。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）公司名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91330000733796106P
（3）住所：杭州市滨江区阡陌路555号
（4）法定代表人：陈宗年
（5）注册资本：922,727.0473万人民币
（6）公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
（7）经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务、电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）
2、与本公司的关联关系
本公司董事龚虹嘉先生系该公司副董事长、股东，为本公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售商品和采购商品，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。公司与海康威视分别位于安防视频监控产业链的上下游，由于公司提供的产品具备一定专用性与独特性，可以满足海康威视产品设计需求，相对性价比高，系交易双方市场化选择。
2、关联交易协议签署情况：公司根据日常经营实际需要在预计额度范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于提高公司效益，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
独立董事事前审阅了相关议案及材料，了解了2017年日常关联交易的实际发生情况和2018年日常关联交易预计的情况，认为公司2017年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；认为公司2018年日常关联交易预计的情况符合公司实际需要，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司与海康威视2017年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则；2018年度日常关联交易是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司审议程序，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2017年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2018年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，关联交易事项定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，本保荐机构对富瀚微关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第十次会议决议；
4、广发证券股份有限公司关于富瀚微电子股份有限公司2017年度关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-090西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回并解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日接到控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，赵敏先生已于2018年12月27日将其所持有的部分公司股份办理了质押延期购回业务，并将其所持有的本公司高管锁定股200股解除了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期购回的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日期|延期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵敏|是|16,049,800|2017年12月28日|2018年12月28日|2019年3月15日|华泰证券股份有限公司|11.81%|延期购回|

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|赵敏|是|5,780,000|2018年6月28日|2018年12月28日|2019年3月15日|华泰证券股份有限公司|4.25%|延期购回|
|赵敏|是|8,050,000|2018年8月31日|2018年12月28日|2019年3月15日|华泰证券股份有限公司|5.92%|延期购回|
|合计||29,879,800|||||21.99%||

2、股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵 敏|是|200|2017年12月28日|2018年12月27日|华泰证券股份有限公司|0.00015%|
|合计||200||||0.00015%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至2018年12月27日，赵敏先生共持有公司股份135,898,000股，占公司总股本的42.99%（其中有表决权的股份数为82,159,900股，占公司总股本的25.99%）。赵敏先生累计质押的
股份总数为64,079,800股，占其持有公司股份总数的47.15%，占公司总股本的20.27%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2018年12月26日数据）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2018年12月27日数据）。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-066
天津广宇发展股份有限公司
关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能公司”）于2016年9月9日，按照相关法律规定和法定程序，参与公告编号为16060国有建设用地使用权拍卖出让竞拍事宜，以成交总价63372万元人民币竞得重庆市北碚区北碚组团C标准分区C4-1/03、C5-5/03号宗地，并取得重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心签发的《国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易出〔2016〕70号）。按照相关约定，双方近日将签署《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
一、竞拍土地的基本情况
成交土地具体情况如下:
1、土地位置:重庆市北碚组团
2、出让面积:138337平方米
3、用地性质：二类居住用地、商业用地、商务用地
4、出让年限：商业用地40年，住宅用地50年
5、规划指标:容积率2.75，总建筑面积≤379476平方米
二、资金来源
购买上述土地使用权需缴纳的价款为人民币63372万元，全部由重庆鲁能公司自有资金支付。
三、对公司的影响
上述土地使用权的成功竞得,有利于公司及控股子公司进一步拓展主营业务，增加公司开发土地储备，有利于推动公司可持续发展。
四、备查文件
上述地块的《国有建设用地使用权成交确认书》
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年9月13日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-094西安宝德自动化股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过叁仟万元的自有闲置资金购买银行理财产品。主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置资金择机购买低风险银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过3000万元的闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内保本型理财产品，投资品种不得涉及证券投资和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起首笔业务发生之日后1年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
本次购买额度在董事会审议权限范围以内，购买行为经董事会审议通过后实施，无须提交股东大会审议。
7、与受托方的关联关系
公司拟购买的短期银行理财产品的受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
（2）公司董事会审议通过后，由公司总经理负责，组织财务部实施，并建立跟踪监控机制，财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（3）公司内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司承诺
公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，公司承诺在购买理财产品后十二个月内不使用募集资金补充流动资金。
五、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行银行理财产品投资，购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过人民币叁仟万元的自有闲置资金购买一年以内低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议。
2．独立董事对相关事项的独立意见。
3．第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-067
浙江金利华电气股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司与控股股东赵坚先生于 2018年 9月 5日签订了《借款合同》，向其借款人民币 2,000万元，用于归还银行贷款及补充流动资金。借款期限为 2018年 9月 5日起不超过 6个月，可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平。2018年 9月 5日，赵坚先生将 2,000万元人民币转入公司账户。
2、鉴于赵坚先生系公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2017年8月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司及子公司拟向公司控股股东赵坚先生借款，借款总额不超过人民币8,000万元，用于补充流动资金、支持对外投资及偿还银行贷款。借款期限为自提款之日起最长不超过 24个月，可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平。关联董事赵坚先生回避表决，独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见，具体内容详见公司于2017年8月11日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。
公司于2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联股东赵坚先生回避表决，具体内容详见公司于 2017年 8月 29日披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-055）。
本次关联交易属于第四届董事会第六次会议及 2017年第三次临时股东大会审议授权的范围内。从授权之日起至公告披露日，公司向赵坚先生的借款总额未超过8,000万元。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
赵坚先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，住址位于浙江省东阳市，现担任公司董事长职务。
截至本公告日，赵坚先生持有公司32,803,238股份，占总股本的28.04%，为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，赵坚先生为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易参照银行等金融机构同期贷款利率水平，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。
四、交易协议的主要内容
公司已与赵坚先生就借款2,000万元事项签订借款协议,主要内容如下:
1、交易主体：
甲方：赵坚
乙方：浙江金利华电气股份有限公司
2、借款金额：人民币2,000万元。
3、借款用途：用于乙方归还银行贷款及补充流动资金。
4、借款期限：自 2018年 9月 5日起不超过 6个月。借款日以实际的划款凭证为准。
5、借款利率：按甲方银行同期贷款年利率计算，具体年利率为4.35%，借款利息按实际借款天数计算。
6、还款方法：到期一次性归还本金或可提前还款；超出合同约定时间尚未归还的，经双方协商后可以展期。
7、借款的支付方式：乙方以银行汇款方式指定甲方将以上借款人民币划/汇入账户。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易主要为公司归还银行贷款及补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率，体现了公司股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除前述赵坚先生向公司提供借款合计2,000万元外，2018年年初至披露日，公司未与赵坚先生新发生其他关联交易。从授权之日起至公告披露日，公司向赵坚先生的借款总额未超过8,000万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年8月11日披露的《关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
八、备查文件
1、公司与赵坚先生签订的《借款合同》；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、2017年第三次临时股东大会决议；
4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告！
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-098汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司(简称“公司”)于今日收到保荐机构中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）《关于更换保荐代表人的函》。公司2016年A股非公开发行项目（持续督导期至2018年12月31日）的保荐代表人罗民先生已离职，中德证券现委派保荐代表人郝国栋先生接替其工作，担任公司本次发行项目的保荐代表人，继续履行对公司持续督导职责。本次变更后，公司2016年A股非公开发行项目的保荐代表人为高立金先生和郝国栋先生。郝国栋先生简历详见附件。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
附件：郝国栋先生简历
郝国栋先生，中德证券业务副总裁，清华大学法律硕士，保荐代表人，拥有法律职业资格。主要参与的项目包括：浩丰科技IPO、数码大方新三板挂牌、广安爱众再融资、浩丰科技重大资产重组等，具有丰富的投行工作经验和团队协调能力。
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-054张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司对外投资设立合资公司江苏氢阳能源有限公司取
得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日召开了公司第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司江苏氢阳能源有限公司的议案》，并将相关内容进行了公告：《关于对外投资设立合资公司江苏氢阳能源有限公司的公告》（公告编号：2014-045）。
公司于近期完成了合资公司设立的相关事宜，并于2014年7月28日完成工商注册手续，取得《营业执照》，注册号：320592400004997，具体内容如下：
名 称：江苏氢阳能源有限公司
类 型：有限责任公司（中外合资）
住 所：张家港保税区长江大厦807室（江苏扬子江国际化学工业园）
法定代表人：邬品芳
注册资本：3500万元人民币
经营范围：氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；从事化学原料及化学制品（危险化学品除外）的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年7月30日
北京东方园林股份有限公司
独立董事关于公司拟以自有资金进行或有风险投资的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定，北京东方园林生态股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于拟以自有资金进行或有风险投资暨签署<信托受益权转让协议>的议案》发表独立意见如下：
1、公司进行的该项风险投资（若有），其资金来源必须为公司自有资金。
2、公司进行该项风险投资（若有），届时公司不能处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
3、该项或有风险投资有利于公司及时回收工程款，降低应收账款回收风险，有利于股东利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了风险投资管理制度及其他风险控制措施，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该或有风险投资事项。
（本页无正文，为独立董事《关于公司拟以自有资金进行或有风险投资的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-052
浙江金洲管道科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年6月5日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年6月1日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到8人，其中独立董事李怀奇、高闯、梁飞媛以通讯方式参加。
本次会议由董事长沈淦荣先生主持，监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；
富贵金洲（北京）投资有限公司主营：投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理，企业管理咨询，经济贸易咨询，销售金属材料，非证券业务的投资管理、咨询，股权投资管理。根据公司战略发展需要，公司将富贵金洲（北京）投资有限公司100%股权以人民币 223,888,649.05元转让给金洲集团有限公司；将公司持有的富贵金洲（北京）投资有限公司债权以 210,300,000元转让给金洲集团有限公司；本次承债式股权转让总价款为434,188,649.05元。
本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事就该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。独立董事事前认可意见、独立意见及《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣、顾苏民回避表决。
2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的独立意见；
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-079
北京千方科技股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司目前限制出售股份数量为667,154,274股，占公司股本总额的60.41%；
本次解除限售的数量为 29,542,404股，占公司股本总额的2.68%；本次解除限售后尚未限售股份数量637,611,870股，占公司股本总额的57.74%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2016年6月7日（星期二）。
一、公司非公开发行股票和股本情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“千方科技”）非公开发行新股前股本总额为 137,060,000股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]449号”文核准，公司向夏曙东等人非公开发行新股 368,447,719股,发行价格 6.98元/股。2014年 6月 6日，公司该部分非公开发行新股在深圳证券交易所上市，公司总股本增至505,507,719股。
2015年 11月 9日，中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2458号”文核准公司非公开发行不超过54,364,240股新股。2015年 12月17日，公司非公开发行新增股份 46,680,497股在深圳证券交易所上市，公司总股本增至552,188,216股。
2016年 5月 10日，公司 2015年度权益分配方案实施完毕，转增股本552,188,216股，公司总股本增至1,104,376,432股。
本次解除限售股份上市后，公司尚未解除限售的股份数量为 637,611,870股,占公司股本总额的57.74%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
月不转让；赖志斌、张志平本次认购的股票自新增股份上市之日起 12个月不转让，之后在2013及2014年承诺利润实现后可解禁 10,704,427股股份，2015年承诺利润实现后可再解禁 7,385,601股股份，2016年承诺利润实现后可再解禁8,705,724股股份。在上述期限内，若上市公司发生分红、转增股本等导致赖志斌、张志平所持上市公司股份发生变化，则各期解锁股份数进行相应调整。
2、公司于2016年4月8日公告了编号为2016-054的《关于收购资产业绩承诺实现情况的专项说明》。公司2015年置入资产模拟合并财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2016年4月6日出具标准审计报告，报告文号为致同审字(2016)第110ZA3864号。经审计的置入资产归属母公司的净利润为28,138.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为27,681.25万元，实现了业绩承诺。
3、2016年5月10日，公司2015年度权益分配方案实施完毕。向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。赖志斌、张志平本期解除限售股份数量相应调整为14,771,202股。
4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金情形，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2016年6月7日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为29,542,404股，占公司股份总额的2.68%。
3、本次申请解除股份限售的股东共2名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况:
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所持限售股||本次解除限||质押冻结的||实际可上市|
||||股东全称|||||||||
||号||||份总数||售数量||股份数量||流通数量|
|1||张志平||32,182,650||14,771,202||32,182,650||0||
|2||赖志斌||32,182,650||14,771,202||0||14,771,202||
|合 计||||64,365,300||29,542,404||32,182,650||14,771,202||

四、保荐机构的核查意见
华泰联合证券有限责任公司对公司本次限售股份上市流通事项进行了核查，
出具核查意见如下：千方科技本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。千方科技本次 14,771,202股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。华泰联合证券有限责任公司对千方科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年6月3日
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：厦门三五互联移动通讯科技有限公司向公司控股股东、实际控制人龚少晖先生借款额度不超过人民币800万元，用于补充三五通讯流动资金，有利于缓解三五通讯流动资金使用量较大的需求。借款免除利息合理,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。同意三五通讯向龚少晖先生借款额度不超过人民币800万元。
独立董事签名：
李常青 涂连东 曾招文
二〇一五年八月十八日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-128中文在线数字出版集团股份有限公司
关于参与投资设立创业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、基本情况
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文在线”）拟参与投资设立青岛正勤康大创业投资基金合伙企业（有限合伙)（具体以工商行政管理局核准名称为准，以下简称“青岛正勤”或“投资基金”）。青岛正勤拟认缴出资总额为 15,300万元，其中：包头正勤资本投资管理有限公司（以下简称“正勤资本”）作为普通合伙人（执行事务合伙人），认缴出资200万元；共青城正勤康大投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城正勤”）作为有限合伙人，认缴出资 10,600万元；青岛市市级创业投资引导基金管理中心作为有限合伙人，认缴出资 3,000万元；中文在线作为有限合伙人，认缴出资 1,500万元。
青岛正勤拟投资专注于在线教育、IP及衍生、企业服务、人工智能等领域。
2、审议程序
公司于2016年12月5日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,500万元发起设立投资基金。根据有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
理办法》规定的上市公司重大资产重组。
4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资合伙企业份额认购，未在合伙企业中任职。
二、合作方介绍
1、投资基金管理人/执行事务合伙人
青岛正勤基金管理人/执行事务合伙人为包头正勤资本投资管理有限公司（私募基金管理人备案登记编号P1032550）。
公司名称：包头正勤资本投资管理有限公司
统一社会信用代码:91150205MA0MX74F4G
注册资本：500万人民币元
成立日期：2016年03月17日
注册地址：包头市石拐区喜桂图新区金政大厦B座401室
法定代表人：傅强
类型：其他有限责任公司
经营范围：投资及管理；投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
包头正勤的股东构成如下表所示，实际控制人为傅强。
||||
|-|-|-|
|出资人|出资金额|出资比例|
|傅强|70万元|14%|
|北京天一讯灵科技有限公司|225万元|45%|
|王宝华|30万元|6%|
|山东康大恒远投资管理股份有限公司|175万元|35%|
|合计|500万元|100%|

投资基金管理人团队在信息技术产业领域从业经验十五年以上，创业投资从业经验九年以上，对产业发展趋势、项目的商业模式有独到的见解及洞悉能力，选择项目方面有丰富的研判能力。
包头正勤作为执行事务合伙人的职责主要为负责投资基金日常经营管理维护及投资项目筛选运营、制定投资方案、投资项目投后管理等。
2、有限合伙人：共青城正勤康大投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91360405MA35KU577F
成立日期：2016年10月13日
注册地址：江西省九江市共青城市私募基金园区 410-1
执行事务合伙人：包头正勤资本投资管理有限公司(委派代表:傅强)
类型：有限合伙企业
经营范围：投资管理、资产管理、项目投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
共青城正勤投资结构为：普通合伙人（执行事务合伙人）包头正勤资本投资管理有限公司出资1%；有限合伙人王迁唐出资28.3%、马艺婷出资28.3%、张泰程出资28.3%、山东康大恒远投资管理股份有限公司出资9.4%、青岛丰宁投资管理有限公司出资4.7%。
3、有限合伙人：青岛市市级创业投资引导基金管理中心
青岛市市级创业投资引导基金管理中心是受青岛市发展和改革委员会、青岛市财政局等部门委托参股创业投资基金的受托管理机构。
上述投资机构与中文在线以及中文在线的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；包头正勤资本投资管理有限公司为共青城正勤康大投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。上述投资机构未直接或间接持有中文在线上市公司股份。
三、投资基金的基本情况
基金名称：青岛正勤康大创业投资基金合伙企业（有限合伙）
基金规模：拟募集资金总额15,300万元
组织形式：有限合伙企业
存续期限：7年
退出机制：主要通过被投资公司的IPO上市、新三板挂牌、出让股权等转让股权方式实现退出
投资方向：TMT成长期公司，专注在线教育、IP及衍生、企业服务、人工智能等领域。
四、投资基金的管理模式
1、基金的经营范围
创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务。（以工商行政管理局核准的经营范围为准）
2、基金的投资方式
通过认购增资或以股权受让向被投资企业进行股权投资，以取得被投资企业相应比例的股权权益。
3、基金的经营期限
1）投资基金经营期限（即合伙存续期限）为自投资基金成立之日起 7年。
期限届满，经全体合伙人一致同意，合伙存续期可予延长且最长不超过10年。
2）投资期：经营期限内，投资基金成立之后的前3年为投资期。
项目投资期期限届满，只有当投资基金仍有尚未使用的可供投资额且经全体合伙人一致同意，投资期方可延长，最长不超过1年。
3）回收期：投资期届满后的剩余合伙存续期限为回收期。在回收期内不得投资新项目。
投资基金设投资决策委员会，由5人组成，成员由普通合伙人推荐并报合伙人会议审议通过。
投资决策委员会的职责主要为审核和批准投资基金投资项目的投资方案，对执行事务合伙人选择确定投资项目进行审议,作出投资决策；对投资项目的退出方案进行审议，作出决策；定期审查投资项目进展报告，监控投资进程，评估投资绩效，控制投资风险。
5、出资方式
投资基金营业执照签发之日起十五个工作日内，合伙人应缴付其认缴出资额的30%。后续出资的缴付条件为前一期出资的缴纳资金扣除已用于投资项目的资金及支付相应基金费用后的剩余资金仅余或不足该期实缴出资额的20%且经普通合伙人书面通知时。
五、对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
本次参与投资设立的青岛正勤拟投资领域专注于在线教育、IP及衍生、企业服务、人工智能等领域。其投资领域与中文在线主营业务具有较高的契合度，符合公司的发展战略。
本次投资借助专业机构的实力和战略资源、整合普通合伙人丰富的投资管理、运营管理经验和有限合伙人的资金优势、政府引导基金的政策支持，通过被投资企业价值的提升，预期能够获得投资的资本增值。
2、存在的风险
本次投资可能会因国家产业政策出现重大调整、青岛市市级创业投资引导基金管理中心出资流程、工商注册等导致认缴出资资金发生变化。青岛正勤已通过青岛政府引导基金的申报审核，青岛正勤计划2016年12月份完成工商注册及第一期认缴出资。
投资基金投资的公司在经营过程中存在经营和管理等不确定性，或因基金管理人团队能力不足，无法有效监控、管理项目导致投资亏损的风险。针对此风险，公司将积极跟进投后管理。
六、备查文件
第二届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-044鹭燕医药股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2017年9月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
经公司股东推荐及本人同意，公司第三届监事会审查，同意提名李翠平女士、林碧云女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司于2017年9月27日召开了2017年第一次职工代表大会，选举蔡梅桢女士为公司第四届监事会职工代表监事，蔡梅桢女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。《关于职工代表监事换届选举的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：第四届监事会监事候选人简历
鹭燕医药股份有限公司监事会2017年9月29日
附件：
鹭燕医药股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
（一）李翠平女士
李翠平，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国际注册内部审计师、中级会计师。历任厦门鹭燕大药房有限公司财务经理、本公司财务部主任，现任本公司审计部经理、监事。
截至本公告披露日，李翠平女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任与拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李翠平女士不属于失信被执行人。
（二）林碧云女士
林碧云，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7
月至2004年7月于永安铁一小任教；2004年8月至2008年8月，任职于厦门鹭燕医药有限公司；2008年9月至今，任本公司总裁办主任助理。
截至本公告披露日，林碧云女士直接持有公司股份900股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任与拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，林碧云女士不属于失信被执行人。
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-014
西安通源石油科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度|
|营业总收入|396,547,462.56||366,792,642.54||8.11%||
|营业利润|36,016,049.32||34,312,566.95||4.96%||
|利润总额|39,287,985.77||35,627,453.08||10.27%||
|归属于上市公司股东的净|13,746,627.14||32,540,826.31||-57.76%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||0.09||-55.56%||
|加权平均净资产收益率|1.17%||2.77%||-1.60%||
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度|
|总 资 产|1,690,605,278.84||1,530,395,217.10||10.47%||
|归属于上市公司股东的所|1,176,472,427.16||1,175,592,668.95||0.07%||
|有者权益|||||||
|股 本（股）|380,160,000.00||237,600,000.00||60.00%||
|归属于上市公司股东的每|3.09||4.95||-37.58%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年度，公司实现营业收入39,654.75万元，同比增长8.11%；实现营业利润3,601.60万元，同比增长4.96%；实现利润总额3,928.79万元，同比增长10.27%；实现归属于上市公司股东的净利润1,374.66万元，同比下降57.76%。
报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降了57.76%,主要因为:
1）报告期内，受国内油田投资下降等影响，以及报告期后期国际油价持续下跌的影响,公司国内射孔器材销售业务同比下降幅度较大,特别是子公司西安通
源正合石油工程有限公司的钻井业务和子公司北京大德广源石油技术服务有限
公司的压裂业务受到较大影响，产生较大亏损。报告期内,公司积极调整业务结构,自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔业务已覆盖全国主要油田。四季度，公司对其他业务也进行了调整、布局，为2015年业务发展奠定了较好的基础。
2）报告期内，公司新投资的公司业绩呈现较好的发展势头。
美国安德森射孔服务有限公司的运营和收益状况较好，工作量饱满，运营效率持续提高，取得较好收益。
报告期内，公司控股子公司大庆市永晨石油科技有限公司（下称“永晨石油”）完成工商变更，永晨石油保持较快的增长势头，取得良好经营业绩。
3）报告期内，公司加强费用预算管理，提高了资金的使用效率，营销费用同比较大下降；公司定期银行存款利息收入同比下降，使公司财务费用同比较大增长。
2、报告期内，公司基本每股收益同比下降55.56%，是由于归属于上市公司股东的净利润同比下降57.76%。
3、报告期末，公司股本增加60%及归属于上市公司股东的每股净资产下降
37.58%，主要是2014年实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案所
致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中的归属于上市公司股东的净利润为13,746,627.14元，与上年同期相比下降57.76%，与《公司2014年度业绩预告》中预计的范围不存在差异。
四、备查文件
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-034
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年 1-4月主要经营指标完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2019年1-4月主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量73.49亿千瓦时，同比增长8.33%。其中水力发电量完成23.01亿千瓦时，同比减少31.82%；火力发电量45.71亿千瓦时，同比增长52.36%；风电及光伏等新能源发电4.77亿千瓦时，同比增长16.74%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量9.26亿立方米，较去年同期增长40.31%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量235万吨，同比增长114.74%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量25万吨，同比增长4.84%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019－008中航电测仪器股份有限公司
关于公司2019年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开了第六届董事会第五次会议，会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2019年度关联交易的议案》。关联董事韩建昌、夏保琪、李宝龙回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
关联方：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）
统一社会信用代码：91110000710935732K
住所：北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼
法定代表人：谭瑞松
注册资本：640亿元
经济性质：有限责任公司(国有独资)
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期：2008年11月6日
航空工业依法存续且经营正常,财务状况良好, 2018年前三季度营业收入 2,754.06亿元，净利润100.26亿元（未经审计）。
2、与上市公司关联关系
航空工业为公司实际控制人。
3、履约能力分析
航空工业是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，主营业务涉及防务、民机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域，系列发展各种用途的航空飞行器、航空机载系统等，为中国军队提供先进航空武器装备,下辖 20多家上市公司,不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容及用途
(一)交易的种类及范围
1、航空工业或其控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务；
2、公司或公司控股的下属单位向航空工业或其控股的下属单位销售产品、提供劳务。
（二）2019年度关联交易金额的预计
1、采购商品、接受劳务的关联交易
2019年预计
关联方 关联交易类型关联交易定价原则
发生金额
航空工业或其控股的采购商品、接
基于市场的协议价8,000万元
下属单位 受劳务
2019年预计
关联方 关联交易类型关联交易定价原则
发生金额
航空工业或其控股的出售商品、提
基于市场的协议价35,000万元
下属单位 供劳务
四、关联交易定价原则
上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，发生的军品关联交易定价遵循了《军品价格管理办法》、《国防科研项目计价管理办法》的相关规定，发生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理。按照协议约定，上述交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以公司与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
六、2018年度公司日常关联交易预计与实际履行情况
2018年度，公司预计与航空工业或其控股的下属单位发生的采购商品、接受劳务的关联交易总金额不超过8,000万元，实际发生总金额为3,374.94万元；预计与航空工业或其控股的下属单位发生的出售商品、提供劳务的关联交易总金额不超过32,000万元，实际发生总金额为23,454.90万元。
2018年度，上述关联交易实际发生额均在预计范围之内。
七、独立董事意见
因上下游配套业务关系，本公司或本公司控股的下属单位需向实际控制人航空工业及其控制的下属企业销售产品、提供劳务等，预计 2019年全年交易额不超过 35,000万元；同时航空工业及其控制的下属企业也向本公司或本公司控股
的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务等，预计 2019年全年交易额不超过8,000万元。我们认为上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求。该等关联交易基于市场原则发生，均按照市场标准协商定价，与非关联方的交易之间不会存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军品关联交易定价遵循了《军品价格管理办法》、《国防科研项目计价管理办法》的相关规定，发生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情况。公司第六届董事会第五次会议在审议上述议案时关联董事均履行了回避义务，未参与表决；全体独立董事一致同意实施前述关联交易，前述关联交易实际发生金额累计超过预计金额后发生的交易应提交董事会和股东大会批准。
八、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议董事会决议》；
2、独立董事发表的《事前认可意见》及《独立意见》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日