Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-210号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2017年第十五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第十五次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2017年11月3日下午3:00；
网络投票时间为：2017年11月2日—11月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 2日下午 3:00至 2017年 11月 3日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年10月30日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》；
2、审议《关于为下属公司提供担保额度及差额补足义务的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第三十九次会议审议通过；详见 2017年 10月19日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》||√||
|2.00||《关于为下属公司提供担保额度及差额补足义务的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年11月2日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日下午3:00，结束时间为2017年11月3日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第十五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》||√|||||
|2.00||《关于为下属公司提供担保额度及差额补足义务的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一七年 月 日
证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2017－047
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月 31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2017年 4月 25日召开了 2016年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述股东大会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|产 品 到期日|预 计年 收益率|
|1|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|98R07031|8,000|保本浮动收益型|2018年2月12日|4.7%|
|2|中信银行厦门集美支行|“共赢利率结构18346期”结构性理财产品|C171S0146|25,000|保本浮动收益型|2018年2月28日|4.8%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的
情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|披露日期公告编号|是否到期|
|1|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财产品G款|30,000|2017.5.22017-018|已到期|
|2|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财产品H款|30,000|2017.5.22017-018|已到期|
|3|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”理财产品1M款|19,000|2017.5.22017-018|已到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|民生银行厦门分行|结构性存款|20,000|2017.5.22017-018|已到期|
|5|中信银行厦门集美支行|结构性存款|30,000|2017.5.22017-018|已到期|
|6|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财 产 品 H款|20,000|2017.6.92017-025|已到期|
|7|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财 产 品（3M ）|25,000|2017.8.32017-027|已到期|
|8|民生银行厦门分行|综合财富管理服务|50,000|2017.8.32017-027|未到期|
|9|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理|25,000|2017.8.172017-028|已到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||财 产 品（3M ）||||
|10|中信银行厦门分行|中信理财之共赢利率 结 构17806 期人民币结构性理财产品|5,000|2017.8.172017-028|未到期|
|11|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财 产 品（2M ）|20,000|2017.9.182017-039|已到期|
|12|中信银行厦门分行|“共赢利率 结 构18272期”结构性理财产品|24,000|2017.11.72017-045|未到期|

四、备查文件
相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一七年十一月二十日
厦门延江新材料股份有限公司 变更公司章程证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-029厦门延江新材料股份有限公司
关于变更公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司章程的情况介绍
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年4月25日召开2017年度股东大会。会议通过2017年度利润分配方案。如下：以2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金3.00元（含税）人民币，共派发现金红利人民币30,000,000元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。同时，以截至 2017年末总股本 100,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，共计转增股本50,000,000股。分配完成后公司股本总额增至 150,000,000股。
公司 2017年度权益分派方案已于 2018年 5月 16日实施，根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《厦门延江新材料股份有限公司股东大会议事规则》等规章、规范性文件的规定及具体情况，董事会对《厦门延江新材料股份有限公司章程（2017年 7月）》进行修改，按照修改内容编制《厦门延江新材料股份有限公司章程（2018年 6月）》，并向股东大会申请授权董事会向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
相关修订内容如下：
①原公司章程：
第六条公司注册资本：人民币10,000万元。
现修订如下：
第六条公司注册资本：人民币15,000万元。
②原公司章程：
厦门延江新材料股份有限公司 变更公司章程
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|持股数（万股）|持股比例（%）|出资方式|
|1|谢继华|2,730|36.40|净资产|
|2|谢继权|1,365|18.20|净资产|
|3|谢影秋|682.5|9.10|净资产|
|4|谢淑冬|682.5|9.10|净资产|
|5|谢道平|682.5|9.10|净资产|
|6|林彬彬|682.5|9.10|净资产|
|7|珠海乾亨投资管理有限公司|300|4.00|净资产|
|8|厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）|225|3.00|净资产|
|9|厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）|150|2.00|净资产|
|合计||7,500|100%|——|

现修订如下：
第十八条公司的发起人、发起人各自认购股份数和持股比例情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|持股数（万股）|持股比例（%）|出资方式|
|1|谢继华|4,095|36.40|净资产|
|2|谢继权|2,047.5|18.20|净资产|
|3|谢影秋|1,023.75|9.10|净资产|
|4|谢淑冬|1,023.75|9.10|净资产|
|5|谢道平|1,023.75|9.10|净资产|
|6|林彬彬|1,023.75|9.10|净资产|
|7|珠海乾亨投资管理有限公司|450|4.00|净资产|

厦门延江新材料股份有限公司 变更公司章程
||||||
|-|-|-|-|-|
|8|厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）|337.5|3.00|净资产|
|9|厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）|225|2.00|净资产|
|合计||11,250|100%|——|

③原公司章程：
第十九条公司股份总数为10,000万股，均为普通股。
现修订如下：
第十九条公司股份总数为15,000万股，均为普通股。
在公司股东大会审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》后，董事会全权办理《厦门延江新材料股份有限公司章程》的登记备案工作。直至《厦门延江新材料股份有限公司章程（2018年 6月）》正式生效施行，原《公司章程（2017年7月）》同时废止。
二、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
3、《厦门延江新材料股份有限公司公司章程（2018年6月）》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-054
浙江佐力药业股份有限公司
关于举行2014年上半年网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司定于2014年7月28日（星期一）下午15:00—16:30在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2014年半年度业绩说明
会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台
（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事兼总经理董弘宇先生，董事兼财务总监、副总经理陈国芬女士，董事会秘书兼副总经理郑超一先生，独立董事黄轩珍女士，保荐代表人王晓行先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
浙江佐力药业股份有限公司董事会
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第 2号——重大资产重组
||||
|-|-|-|
|||300163|
||□ □||
|||□|
||KRS 84.35%||
||KRS 2017 201755.66%50%||
||2018 10 31 KRS -6,775.552016 2017 20181-10 10,583.192019 60012018 10 31-2,416.93KRS84.35%1KRSKRS55,653,323.97KRS||
|一、交易对方的情况|||
|1.1|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.1.1||√||
|1.1.2||√||
|1.1.3||||
|1.1.4||√||
|1.2||||
|1.2.1||√||
|1.2.2||√||
|1.2.3||√||
|1.3||||
|1.3.1||√||
|1.3.2||√||
|1.3.3||√||
|1.4||||
|1.4.1|5|√||
||5|√||
|1.4.2||√||
|1.4.3||√||
|1.5||||
|1.5.1|||√|
|1.5.2||√||
|1.6||||

||||
|-|-|-|
|1.7||√|
|二、上市公司重组中购买资产的状况（适用于上市公司购买资产、对已设立企业增资、接受附义务的赠与或者托管资产等情况）|||
|2.1|||
|2.2|||
|2.2.1|3||
|2.2.2|||
|2.2.3|3||
|2.3|||
|2.3.1|||
|2.3.2|30%||
|2.3.3|||
|2.3.4|70%||
|2.3.5|||
|2.3.6|||
|2.4|||
|2.4.1|||
|2.4.1.1|||
|2.4.1.2|||
|2.4.1.3|||
|2.4.2|||
|2.4.2.1|||

|||
|-|-|
|2.4.2.2||
|2.4.2.3||
|2.4.2.4||
|2.4.2.5||
|2.4.3||
|2.4.4||
|2.4.5||
|2.4.6|3|
||3|
|2.5||
|2.5.1||
|2.5.2||
|2.6||
|2.7||
|2.8||
|2.9||

||||
|-|-|-|
|2.9.1|||
|2.9.2|||
|2.9.3|||
|2.9.4|||
|2.10|||
|2.11|||
|2.12|||
|三、上市公司重组中出售资产的状况（适用于上市公司出售资产、以资产作为出资且不控股、对外捐赠、将主要经营性资产委托他人经营等情况）|||
|3.1|√||
|3.2||√|
|3.3|√||
|3.4|√||
||√||
|四、交易定价的公允性|||
|4.1|||
|4.1.1|√||
||√||
|4.1.2|√||

||||
|-|-|-|
|4.1.3|||
|4.1.4||√|
|4.1.5||√|
|4.1.6||√|
|4.1.7|||
|4.1.8|||
|4.2||√|
|4.3|3||
|五、债权债务纠纷的风险|||
|5.1|||
|5.1.1|||
|5.1.2|||
|5.2|||
|5.3|||
|5.4|||

||||
|-|-|-|
|5.5||√|
|六、重组须获得的相关批准|||
|6.1|||
|6.1.1|√||
|6.1.2|√||
|6.1.3||√|
|6.2|√||
|七、对上市公司的影响|||
|7.1|√||
||√||
|7.2|||
|7.2.1|||
|7.2.2|√||
||√||
||√||
|7.2.3|√||
|7.2.4|√||

||||
|-|-|-|
|7.2.5|||
|7.2.6|||
|7.2.7||√|
|7.2.8|||
|7.3|||
|7.3.1|||
|7.3.2|30%|√|
|7.3.3|||
|7.3.4||√|
|7.3.5||√|
|7.4|||
|7.4.1||√|
|||√|

|||
|-|-|
|7.4.2|√|
|7.4.3|√|
|7.4.4|√|
|7.4.5|√|
|八、相关事宜||
|8.1||
|8.1.1||
|8.1.2||
|8.1.3||
|8.1.4||
|8.2|√|
||√|
|8.3||
|8.3.1|√|
|8.3.2|√|
|8.3.3|√|
|8.3.4|√|
|8.4|√|
||√|
||√|
|8.5|√|
||√|

|||||
|-|-|-|-|
|8.6||√||
|||√||
|||√||
|8.7||√||
|||√||
|8.8|12||√|
|尽职调查中重点关注的问题及结论性意见||||
|123451234||||

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易之<上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 2号——重大资产重组>》之签章页）
项目协办人签名：
_____________________
应怀涵
财务顾问主办人签名：
_____________________ _____________________
赵江宁 张寅
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
江苏中利集团股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，在 2018年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 2018年度履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议文件，积极参与各项议题的讨论，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
1、董事会会议
2018年度本人任职期间，公司共召开了17次董事会会议，本人均亲自以现场或通讯方式出席了会议，对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。
2、股东大会
2018年度本人任职期间，公司共召开了 9次股东大会，本人作为独立董事均亲自参加列席。
二、发表独立意见情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||独立意见披露时间||发表独立意见事项||意见类型|
|1||2018年01月24日||关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的事项；关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的事项；关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项；关于提名陈波瀚先生为公司非独立董事候选人的事项；关于聘任吴宏图先生为公司财务总监的事项。||同意||
|2||2018年02月26日||关于2017年度计提资产减值准备的事项。||同意||
|3||2018年03月05日||关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项。||同意||
|4||2018年03月19日||关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的事项。||同意||
|5||2018年04月03日||关于为已转让的项目公司提供对外担保的事项；关于收购深圳市比克动力电池有限公司1.95%股权的事项。||同意||
|6||2018年04月17日||关于对公司募集资金2017度存放与使用情况的事项；关于对公司2017年度利润分配预案的事项；关于对公司2017年度内部控制自我评价报告的事项；关于对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项；关于对2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的事项；关于续聘公司2018年度审计机构的事项；关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的事项；关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的事项；关于公司会计政策变更的事项；关于公司<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的事项；关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项；关于2017年度计提资产减值准备事项的事项。||同意||
|7||2018年05月04日||关于收购深圳市比克动力电池有限公司3.41%股权的事项。||同意||
|8||2018年08月24日||关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的事项；关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项；关于为已转让的电站提供对外担保的事项。||同意||
|9||2018年10月25日||关于变更部分募投项目的事项；关于会计政策变更的事项。||同意||
|10||2018年11月12日||关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的事项。||同意||
|11||2018年12月10日||关于非公开发行相关事项。||同意||

三、现场办公调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，与公司管理层进行了充分沟通讨论，认真审核公司提供的材料，深入了解公司的经营运作情况；对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。在本报告期内积极参加委员会的各项工作，认真履行委员会的职责。
作为战略委员会委员，积极与公司管理层就对公司未来发展战略、重大投资决策等事项进行商讨并给予建议，勤勉尽职履行独立董事职责。
作为提名委员会委员，严格对照《公司法》和《公司章程》对于董事、高管的任职要求，认真审阅了公司高级管理人员人选和董事候选人的个人履历，了解其教育背景、工作经历和身体状况，发表明确意见并提交董事会。
作为薪酬与考核委员会委员，认真了解公司薪酬与考核制度执行情况，听取高级管理人员关于年度薪酬与考核情况汇报，并对公司绩效考核情况进行监督。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，认真履行独立董事的职责。按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议
案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。
凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并仔细听取公司有关工作对公司对重大资产重组事宜、募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况、董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
法规及相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
七、联系方式：
Lys500620@163.com
独立董事：李永盛
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-022
成都硅宝科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年03月31日
2、预计的业绩：☑亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2018年第一季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：126-153%|盈利：378.15 万元|
||亏损：100万元–200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司原材料价格快速大幅上涨,导致公司亏损。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为人民币30万元—80万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司
2018年第一季度具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2013年第四季度子公司对外担保业务情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2013年 3月 20日召开的 2012年年度股东大会通过了《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》，同意授权张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）担保类业务额度为人民币3亿元。现将小额贷款公司2013年第四季度对外担保业务情况披露如下：
1、2013年第四季度，小额贷款公司新增为1位客户提供担保650万元。截至 2013年 12月 31日，小额贷款公司一般对外担保余额为 5,350万元，其他担保类业务余额105万元，合计对外担保余额5,455万元。
2、主要新增担保客户情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|客户序号|担保事项|报告期末担保余额（万元）|担保方式|担保事项最后期限|资产负债率|反担保|
|1|为被担保人的短期融资提供担保|650|连带责任保证|2014年12月18日|18.14%|有|

以上客户与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-009南方中金环境股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||||||本次质押||质押开始|||||||
||股东名称||大股东及一||||||质权人||其所持股份||用途|
||||||股数（股）||日期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|沈金浩||是||18,000,000||2017-2-13||中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行||10.13%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，沈金浩先生共持有公司股份177,728,850股，占公司总股本的比例为26.61%。其所持有本公司股份累计被质押89,000,000股，占公司总股本的比例为13.33%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2017年2月14日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-095深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于拟设立境外投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为更好地实施自身发展战略，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）控制的境外企业 LeePlay InternationalLtd.拟发起设立境外投资基金，基金名称暂定为“ZQGame Global OpportunityFund”（以最终实际注册为准），该基金预定募集总规模不低于4,000万美元（以最终实际募集金额为准）。
该基金以境外游戏及其相关领域项目为主要投资方向。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立该基金对上市公司的影响
此次拟设立的投资基金将有助于公司整合各方的资源优势，及时把握投资机会，控制风险。设立该基金符合公司自身战略发展方向和产业链布局，有利于实现公司产业链的整合和产业扩张，提升公司行业地位，增强公司的整体竞争实力，推动公司快速发展。
三、其他
公司将根据基金设立的进展情况履行相关信息披露义务。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年10月9日
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件一
上市公司名称：中通客车控股股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|聊城中通新能源汽车装备有限公司|受同一控股股东控制的企业|应收账款|-|825.06||686.42|138.64|尚未到结算期|经营性资金占用|
|小计||||-|825.06||686.42|138.64|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|山东聊城龙兴汽车附件有限公司|对其有重大影响的企业|其他应收款|-|18.17||18.17|-||非经营性资金占用|
||潍柴动力股份有限公司|控股股东的关键管理人员有重大影响的企业|预付款项|-|2,097.65||2,581.06|483.41|预付货款|经营性资金占用|
|小计||||-|2,115.82||2,599.23|483.41|||
|总计||||-|2,940.89||3,285.66|622.05|||

企业负责人：李树朋 主管会计工作的负责人：侯晶 会计机构负责人：侯晶
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-112惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司实际控制人减持股份计划的预披露公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司实际控制人骆锦红女士持有公司股份21,741,089股（占公司总股本970,474,967股的2.24%），计划自2019年8月20日至2020年2月20日期间通过大宗交易方式及自2019年9月10日至2020年3月10日期间通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过9,000,000股（占公司总股本970,474,967股的0.93%）。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于近日收到公司实际控制人骆锦红女士的《买卖公司证券问询函》，公司根据相关规定及信息披露情况，同意其问询函中计划的交易。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：骆锦红
2、股东持股情况：截至本公告披露日，骆锦红女士持有公司股份21,741,089股，占公司总股本970,474,967股的2.24%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划主要内容
1、减持原因：筹集资金用于湖北荆门公寓建设和其他应用；
2、减持股份来源：首次公开发行前发行的股份（含资本公积金转增股份）；
3、减持数量：计划减持公司股份不超过9,000,000股（占公司总股本970,474,967股的0.93%）；
4、减持期间：自2019年8月20日至2020年2月20日期间通过大宗交易方式及自2019
年9月10日至2020年3月10日期间通过集中竞价方式减持（窗口期不减持）；
5、减持方式：大宗交易、集中竞价交易方式；
6、减持价格区间：根据市场价格确定；
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。
（二）相关承诺及履行情况
1、发行时所作承诺（承诺时间为2009年10月30日，承诺期限为36个月）
（1）自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；
（2）对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其持有该新增股份总额的50%。
2、其他对公司中小股东所作承诺
（1）自2012年9月26日至2012年12月31日，不会转让其所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；
（2）自2013年8月9日至2014年01月31日，不会转让其所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；
（3）自公司股票复牌之日（2015年7月10日）起1个月内增持亿纬锂能股票；
（4）自2015年7月3日起六个月内不减持所持有的亿纬锂能股份。
3、截至本公告日，公司实际控制人骆锦红女士严格履行了上述承诺。
三、相关风险提示
1、骆锦红女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经
营产生影响。
四、备查文件
《买卖公司证券问询函》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年8月19日
秦川机床工具集团股份公司2018年半年度报告摘要证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-50秦川机床工具集团股份公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|秦川机床|股票代码||000837|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|付林兴||夏杰莉||
|办公地址|陕西省宝鸡市姜谭路22号||陕西省宝鸡市姜谭路22号||
|电话|0917-3670788||0917-3670654||
|电子信箱|fulx@qinchuan.com||zhengquan@qinchuan.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,651,380,191.89|1,580,633,050.84|4.48%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,900,941.49|3,660,714.55|6.56%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-15,260,417.65|-47,387,713.68||
|益的净利润（元）||||

秦川机床工具集团股份公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-137,576,734.38|-25,478,056.90||
|基本每股收益（元/股）|0.0056|0.0053|5.66%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0056|0.0053|5.66%|
|加权平均净资产收益率|0.14%|0.13%|0.01%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|9,063,097,889.77|8,700,779,087.39|4.16%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,829,169,869.38|2,825,894,604.69|0.12%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数|68,434||||0|||
||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
|||||的股份数量||股份状态|数量|
|陕西省人民政府国有资产监督管理委员会|国有法人|15.94%|110,499,048|110,499,048||||
|陕西省产业投资有限公司|国有法人|14.59%|101,196,554|||||
|中国华融资产管理股份有限公司|国有法人|4.08%|28,275,690|||||
|中国长城资产管理股份有限公司|国有法人|2.04%|14,127,275|||||
|顾鹤富|境内自然人|0.65%|4,474,577|||||
|王京先|境内自然人|0.55%|3,811,000|||||
|西南证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.31%|2,120,000|||||
|陆燚|境内自然人|0.30%|2,109,062|||||
|朱华德|境内自然人|0.21%|1,469,960|||||
|杨勇|境内自然人|0.18%|1,270,000|||||
|||陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||为一致行动人。其他股东关联关系不详。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
秦川机床工具集团股份公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，集团公司根据“三个1/3”产业布局战略，以高质量发展理念为引领，围绕“向存量要效益、向管理要效益”的经营思路，通过以预算考核、精益生产、过程控制为抓手，以财务管理为企业发展的保证，提质增效，加速集团转型升级的步伐。以市场开拓、用户需求为抓手，通过对新产品加大资金、技术投入；不断适应高端客户的需求，加强市场拓展，加大营销力度。进一步消化产品库存，减少中低端产品的投入力度。持续推行“项目制”，加快对主机产品的持续改进与完善等经营举措，积极调动生产、管理资源，保证已签订合同商品的交付、回款。
主要经济指标完成情况：
公司2018年上半年实现营业收入16.51亿元，比上年同期15.81亿元，同比增长4.48%，完成年度预算指标的51.76%；利润总额2044.07万元，比上年同期2415.92万元，同比下降15.39%，完成年度预算指标的33.43%；归属于企业母公司所有者净利润390.09万元，比上年同期366.07万元，同比增长6.56%，完成年度预算指标的14.38%。
与年度预算指标比较：
1、毛利总额为31,901万元，完成年度预算指标的51.12%，上半年主机类产品订单较上年同期增长，营业收入同比增长19.17%。
2、三费列支总额为28,484万元，完成年度预算指标的47.01%，三费控制情况良好。
3、投资收益1,078万元，完成年度预算指标的20.96%，主要原因是租赁业务项目变更，预算投资收益减少。
4、其他投资收益1,275万元，完成年度预算指标的33.70%，主要原因是计入损益部分政府补贴收入减少。
5、营业外收入599万元，完成年度预算指标29.15%，主要原因是债务重组收益减少。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
秦川机床工具集团股份公司2018年半年度报告摘要公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-047西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年10月21日上午 9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2019年 10月 14日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》
冯杰先生因工作调动，不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了维护公司董事会的正常运作，股东推荐郭青平先生为公司董事候选人，公司第四届提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下：
郭青平，男，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。主要工作经历：1985年至1997年，轻工部西安设计院工作；1997年至2000年，陕西省医药公司基建办工作；2000年至2009年，陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作；2009年至2011年，任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年至今，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。
截止目前，郭青平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需进一步提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《公司向商业银行申请并购贷款的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请办理并购贷款，金额 5500万元整，期限五年，由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保，并以公司持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保。
董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士签署上述贷款、股权质押项下的相关法律文件等有关事宜。
《西安环球印务股份有限公司向商业银行申请并购贷款的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
上述第1项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司定于 2019年 11月 6日 14:00在公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年十月二十一日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-098
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
股份减持计划提前终止的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东、实际控制人及其一致行动人本次减持计划情况说明
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人及持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》，公司控股股东、实际控制人周亚辉先生拟以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 23,038,924股，不超过公司总股本的2%，为其持有公司股份的12.22%，不超过其持有公司股份的20%。新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）（以下简称“盈瑞世纪”，盈瑞世纪为控股股东的一致行动人）拟以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 23,038,924股，不超过公司总股本的2%，为其持有公司股份的11.50%，不超过其持有公司股份的20%。（详见公告编号：2019-022）。
公司分别于2019年5月 29日、2019年6月25日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号2019-088）、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持比例达1%暨减持计划实施进展的公告》（公告编号2019-093）。
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人本次减持计划实施进展及提前终止情况说明
公司于近日收到控股股东、实际控制人周亚辉先生及其一致行动人盈瑞世纪出具的《股份减持计划提前终止告知函》。周亚辉先生及其一致行动人盈瑞世纪决定提前终止本次减持计划。截止本公告披露日，在本次减持计划期限内，周
亚辉先生及其一致行动人盈瑞世纪通过集中竞价方式，合计减持公司股份 20,591,420股，占公司总股本的1.8170%。（根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准）。公司目前总股本为1,151,946,216股，公司于2019年7月3日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-094），公司回购专用账户中的股份数量为 18,679,906股，剔除公司回购专用账户中股份数量的公司总股本为 1,133,266,310股。本公告中关于公司总股本计算均为 1,133,266,310股。）现将有关情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|成交均价（元/股）|减持数量占总股本的比例（%）|
|周亚辉|集中竞价|2019年3月19日～2019年7月19日|9,928,278|13.35|0.8761|
|盈瑞世纪|集中竞价|2019年3月5日～2019年7月19日|10,663,142|15.55|0.9409|
|合计|||20,591,420|14.49|1.8170|

截止本公告披露日，周亚辉先生及其一致行动人本次减持前后持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周亚辉|无限售条件流通股|31,013,222|2.7366|21,084,944|1.8605|
||限售条件流通股|157,537,291|13.9012|157,537,291|13.9012|
|合计||188,550,513|16.6378|178,622,235|15.7617|
|盈瑞世纪|无限售条件流通股|40,081,617|3.5368|29,418,475|2.5959|
||限售条件流通股|160,326,468|14.1473|160,326,468|14.1473|
|合计||200,408,085|17.6841|189,744,943|16.7432|

三、其他相关说明
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将持续关注周亚辉先生及其一致行动人未来股份变动情况，并按照相关法律法规等的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、周亚辉先生及其一致行动人出具的《股份减持计划提前终止告知函》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年七月二十二日