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证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-128启迪桑德环境资源股份有限公司
关于收到《2018年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于启迪桑德环境资源股份有限公司2018年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]604号，以下简称《无异议函》）。公司申请确认发行面值不超过30亿元人民币的启迪桑德环境资源股份有限公司2018年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。《无异议函》自出具之日起12个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次2018年非公开发行绿色公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年十一月二日
独立董事事前认可意见东信和平科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十七次会议事项事前认可意见
根据《中国人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《东信和平科技股份有限公司章程》的有关要求，我们作为公司的独立董事，发表事前认可意见如下：
经过对关于增加公司2019年度日常关联交易预计事项所涉及的相关材料的仔细核查，并通过对有关情况的详细了解，我们认为此次公司增加2019年度向关联方东信集团及其控制的公司采购产品和商品等日常关联交易预计250万元的事项，符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将上述增加关联交易预计议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
独立董事：孟洛明郑晓东邓川2019年 8月21日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—051深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第七十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十八次临时会议通知于 2019年 7月 3日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2019年 7月 10日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8人，实际参与审议表决的董事 8人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案；
同意公司在不影响日常经营运作的前提下，使用临时闲置的自有资金购买期限在半年内的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 8,000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司管理层实施本议案相关事宜，要求管理层在实施过程中高度重视投资风险防范，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告”。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案；
同意公司所属孙公司——连云港天地经纬房地产开发有限公司向其股东深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司和江苏福如东海发展集团有限公司提供借款的借款期限在原签署借款协议的基础上展期一年，其他条件保持不变。
独立董事对本次所属孙公司向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见。
具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的公告”。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第 4次临时股东大会审议。
三、关于会计政策变更的议案；
本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）以及《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》的规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、关于召开公司 2019年第 4次临时股东大会的议案。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现场会议召开时间为 2019年 7月 26日（星期五）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年 7月 25日下午15:00）至投票结束时间（2019年 7月 26日下午15:00）间的任意时间。
公司2019年第4次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2019年第 4次临时股东大会的通知”。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年七月十一日
国浩律师（上海）事务所
关于
上海中信信息发展股份有限公司
2016年年度股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
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二〇一七年四月
国浩律师（上海）事务所 信息发展2016年年度股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海中信信息发展股份有限公司
2016年年度股东大会之
法律意见书
致：上海中信信息发展股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张强律师、王伟建律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了审查，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2017年3月31日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法以及投资者参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）相结合的方式。现场会议于2017年4月21日（星期五）下午14:00在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。会议召
国浩律师（上海）事务所 信息发展2016年年度股东大会法律意见书开的时间、地点、会议审议事项等与会议通知内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《上海中信信息发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，合计持有公司股份38,943,160股，占公司有表决权股份总数的57.0178%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于2017年4月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，合计持有公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会出席会议人员及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
国浩律师（上海）事务所 信息发展2016年年度股东大会法律意见书（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
（三）本次股东大会审议通过如下议案并形成《上海中信信息发展股份有限公司2016年年度股东大会决议》：
1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
5、《2016年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于公司2016年度董事薪酬的议案》；
8、《关于公司2016年度监事薪酬的议案》；
9、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
10、《关于本公司向银行申请不超过人民币5.5亿元的综合授信额度的议案》；
11、《关于为子公司提供人民币1.65亿元担保的议案》；
12、《关于安徽子公司变更地址的议案》。
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。
会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 信息发展2016年年度股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，上海中信信息发展股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 信息发展2016年年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
黄宁宁 张强
_______________
王伟建
年 月 日
天津广宇发展股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为完善和健全天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会的相关规定，董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《天津广宇发展股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据公司章程要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。
三、未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式进行利润分配。
原则上按年进行利润分配，也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%。特殊情况是指：以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数；当年或者未来十二个月内拟内部投资、对外投资或者收购资产等投资项目单笔金额支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产额的10%。
3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%。
四、本规划的决策机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事也可以在征集中小股东意见的基础上提出利润分配预案，直接提交董事会审议。
2、董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。
3、股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，为股东提供网络投票方式，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
4、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
5、公司调整或变更《公司章程》确定的利润分配政策的决策程序：在国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整公司分红政策的条件下，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更。董事会就调整或变更利润分配政策的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议独立董事应对调整后的利润分配政策发表独立意见。股东大会审议时，公司为股东提供网络投票方式，调整后的利润分配政策应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、本规划的生效机制
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
天津广宇发展股份有限公司董事会2014年2月21日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-004宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十四次会议。公司于 2017年 1月 6日以书面送达及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由五名董事组成，董事会提名卢先锋先生、刘晓鹏先生、奕春燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王溪红女士、荆娴女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自公司股东大会通过之日起三年。
公司第三届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对公司第四届董事会候选人的提名。
本议案以同意5票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
本议案各项子议案均尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会选举。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事之独立意
见》详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的同日公告。
二、审议通过了《关于参股企业上海养车无忧电子商务有限公司股权转让的议案》
内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于参股企业上海养车无忧电子商务有限公司股权转让的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 2月 10日(星期四)下午 1:00在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
附件：1
宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
卢先锋先生：出生于1970年7月，中国国籍，本公司创始人。2000年开始从事国际商品贸易，2001年创立宁波裕盛日用品有限公司，开始从事遮阳业务。2003年创立本公司前身――宁波先锋工贸有限公司，开始阳光面料的生产和销售。自本公司成立至今，卢先锋先生一直担任公司的董事长，为本公司实际控制人，持公司股份172,957,978股，占公司总股本36.49%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘晓鹏先生：出生于1980年1月，中国国籍，曾就读于北京工商大学，获得文学学士学位。2011年至今，刘晓鹏担任德雅资本CEO，成功投资项目包括：方正宽带、德邦物流、大新华物流、金海船业、京东商城、山东焦化、巅峰智业、中联网盟等。2013年至今，同时出任中华全国工商业联合会中日商会、中韩商会副会长。2007年至2011年，刘晓鹏担任华夏银行北京魏公村支行行长。2003年至2007年，任职于中国民生银行总行，负责筹备建立民生银行信用卡部、电子银行部、客服中心等核心部门。2001年至2003年，任北京电视台记者主持人。2015
年8月加入本公司投资部，担任投资部负责人。刘晓鹏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
奕春燕女士：出生于1987年3月，本科学历，中国国籍。2010年毕业于陕西理工学院英语专业，2011年2月加入本公司，历任外销部销售主管、销售经理，具有丰富的外贸销售管理经验。奕春燕女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王溪红女士，出生于1975年11月，中国国籍，会计学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，澳大利亚公共会计师，浙江省优秀注册会计师、中国注册税务师协会高端人才、宁波会计行业领军人才。1997年9月—2011年10月任职于宁波正源会计事务所，2011年10月—2016年11月任职于宁波海跃税务师事务所，2016年12月至今任宁波正源税务师事务所、宁波正源管理咨询有限公司副总经理。有超过十五年的跨国公司、上市公司、集团公司的税务、会计、审计综合专业服务经验。近年来专注服务于大型企业高端财税咨询项目，特别在投资融资架构设计、企业重组方案设计、商业模式税务优化、IPO税务咨询、大企业税务风险管理、非居民税收问题等方面有多年的深度研究和实践经验。现为多家上市公司、拟上市公司、集团公司、跨国公司资深财税顾问等。截至目前，王溪红女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
荆娴女士，出生于1962年12月，中国国籍，高级会计师，中国注册会计师协会非执行会员。中国民主建国会会员。现任浙江大学宁波理工学院管理学院会计学副教授，曾获得东北财经大学经济学学位、东北大学财务管理方向硕士学位、美国罗斯福大学工商管理硕士学位、上海东华大学管理科学与工程专业（金融方向）博士学位。同时兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事。主要研究领域：财税、金融、资本市场、技术创新、民营资本等。主要研究成果有，民营资本进入风险投资研究、资本市场促进高新技术产业发展研究、我国加工贸易战略转型及政策调整、分销渠道成员的满意度评价模型、双品牌时代的战略选择、铸造企业之魂——宁波企业文化研究、布阵全球市场——宁波企业营销网络模式、吸引外商建立研发机构研究——宁波的实践与经验等。主持国家课题2个，主持和参与省部级课题5个，地厅级课题10个；公开发表文章近20篇。专著4本。截至目前，荆娴女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-046兴业皮革科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到泉州市环境保护局（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》，确认公司与东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）组成的联合体（公司与东江环保无关联关系）中标泉州市工业废物综合处置中心PPP项目（以下简称“本项目”）。
一、中标项目主要内容：
1、项目名称：泉州市工业废物综合处置中心PPP项目
2、项目的服务范围：主要是为泉州市区域内的危险废物处理服务
3、项目模式：BOT
4、中标人：中标联合体牵头单位为东江环保股份有限公司，中标联合体组成单位为兴业皮革科技股份有限公司
5、项目内容：本项目包括工业废物无害化和资源化综合利用两部分，规划建设内容包括焚烧车间、稳定化固化车间、废矿物油回收车间、安全填埋场等设施，总规模合计为9.47万吨/年（最终处理规模以环评批复为准），包括焚烧2万吨/年、物化1万吨/年、填埋2万吨/年（填埋场库容为74.88万立方米）、等离子炉回收2.5万吨/年、废矿物油资源化利用1万吨/年及废包装桶回收0.57吨/年，以及收集暂存含铅废物0.4万吨/年。
6、项目地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区中化预留地
7、项目公司注册资本：初步拟为人民币10,000万元
二、中标事项对公司的影响
若公司能签订正式项目合同及顺利实施本项目，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
本项目定位于泉州市综合性的工业废物处理处置中心，对危险废物的处理采用资源化与无害化相结合的处理方式。在功能上，定位于集研究开发、综合回收利用、无害化处理处置于一体的环保高科技型处置中心。本项目的实施能够进一步完善公司危险废物的处置，减少环境负面影响，符合公司“绿色皮革，百年兴业”的发展方向，同时公司作为国内制革业的龙头企业参与实施本项目，在制革行业环境保护方面也起到了积极的带头作用和示范效应，促进国内制革业的健康发展。
三、项目履行风险提示
接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性；同时项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-024成都市路桥工程股份有限公司
关于预计 2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于预计 2019年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）在2019年度与成都众城园林有限责任公司（以下称“众城园林”）、四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下称“道诚力公司”）、达州市大昌实业有限责任公司（以下称“大昌实业”）、成都麓山国际乡村俱乐部有限公司（以下称“麓山国际”）发生共计不超过 5,388,659.00元的关联交易，占公司2018年度经审计营业成本的0.20%。关联董事刘峙宏、刘其福、向荣对该议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2019年度日常性关联交易属于董事会职权范围，无需提交2018年年度股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
||||上年实际发生||
|||合同签订金额或|||
|关联交易类别|关联人||发生金额|占同类|
|||预计金额（元）|||
||||（元）|业务比例|

成都众城园林有限
关联租赁 1,400,000.00 1,274,761.98 29.71%
责任公司
四川省道诚力实业
关联租赁 - 23,417.14 0.61%
投资有限责任公司
达州市大昌实业
关联租赁 400,000.00 466,808.00 12.20%有限责任公司
成都众城园林有限
采购商品和接受劳务 3,500,000.00 8,315,297.00 0.31%
责任公司
成都麓山国际乡村
采购商品和接受服务 88,659.00 - -
俱乐部有限公司
合计 5,388,659.00 10,080,284.12
3、截至本公告日，公司与上述关联方已发生的关联交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|已发生金额（元|）|

关联租赁 成都众城园林有限责任公司 350,000.00
采购商品和接受劳务 成都众城园林有限责任公司 3,372,424.00
采购商品和接受劳务 成都麓山国际乡村俱乐部有限公司 88,659.00
合计 3,811,083.00
二、关联人介绍和关联关系
1、四川省道诚力实业投资有限责任公司
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人及住所|注册资本||与本公司的关联关系|
|||||经营范围||
|称|型||（万元）|||

四川省道
项目投资；投资咨公司前十大股东，原诚力实业 有限责郑玥、成都市
4,532.60 询及管理；房地产 实际控制人郑渝力投资有限 任公司 武侯区
开发 之一致行动人责任公司
截至 2018年 12月 31日，道诚力公司总资产 5.23亿元，净资产 2.36亿元，2018年度实现营业收入 2,515.55万元。
2、成都众城园林有限责任公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人及住所|注册资本||与本公司的关联关系|
|||||经营范围||
|称|型||（万元）|||

种植、销售、养护
成都众城 谢义、成都 股东四川省道诚力有限责 花卉苗木；园林绿
园林有限 市郫都区安 400 实业投资有限责任任公司 化工程设计施工；
责任公司 靖镇 公司之子公司房屋租赁
截至 2018年 12月 31日，众城园林总资产 2,375.41万元，净资产 1,444.48
万元，2018年度实现营业收入2,115.09万元。
3、达州市大昌实业有限责任公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本||与本公司的关联关|
|||||经营范围||
|称|型|及住所|（万元）||系|

达州市大 二级资质的房子产
向荣、达州市
昌实业有 有限责 开发；自有房屋租公司董事向荣控制西外新区阳 5,000
限责任 任公司 赁；物业管理服务 的企业
平路99号
公司 等
截至 2018年 12月 31日，大昌实业总资产 15.32亿元，净资产 6.02亿元，2018年度实现营业收入1.82亿元。
4、成都麓山国际乡村俱乐部有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本||与本公司的关联关|
|||||经营范围||
|称|型|及住所|（万元）||系|

成都麓山 汪俊刚、四川 会议接待服务；
国际乡村 有限责 省成都市天 零售：卷烟、预包 公司实际控制人 12,700.00
俱乐部有 任公司 府新区万安 装食品；中餐制售、刘峙宏控制的企业限公司 镇 西式快餐制售等
截至2018年12月31日，麓山国际总资产2.78亿元，净资产0.97亿元，2018年度实现营业收入5,678.85万元。
上述关联方财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
1、关联租赁。关联租赁的主要内容为：
（1）公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司、子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林签订租赁合同，承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。（2）公司与道诚力公司签订租赁合同，由公司承租道诚力公司位于成都市武侯区武科东四路的部分房产作为办公用房。（3）公司子公司达州市达宣快速建设管理有限公
司与大昌实业签订租赁合同，承租大昌实业位于达州市通川区朝阳街道办金兰路
罗浮中心部分房产作为办公用房。
2、采购商品和接受劳务。采购商品和接受劳务的主要内容为：
（1）众城园林向公司施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。（2）麓山国际向公司提供会议场地及用餐服务。
四、关联交易对上市公司的影响
上述预计关联交易约占公司 2018年度经审计营业成本的0.20%，是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事对2019年日常性关联交易的意见
公司预计的 2019年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
六、监事会对2019年日常性关联交易的意见
2019年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-043
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2018年半年度报告及摘要已于 2018年08月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2018年08月29日
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-019江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日收到深圳证券交易所《关于对江苏农华智慧农业科技股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019第 7号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关事项作出书面说明，并在 2019年 4月 4日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司部并对外披露。
收到问询函后，公司高度重视，立即组织相关部门认真准备问询函回复工作，并将相关问题发给年审会计师事务所。因回复内容涉及部门较多，且需要会计师事务所和律师出具意见，故公司无法在规定时间内按要求完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年四月四日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-008深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东安图田木投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年1月5日收到持股5%以上股东安图田木投资管理有限公司（以下简称“安图田木”，为王全祥先生全资控股的公司，原公司名称为珲春田木投资咨询有限责任公司，于2016年1月7日更名为新余田木投资管理有限公司，又于2016年12月14日更名为安图田木投资管理有限公司）提交的《买卖本公司证券申报表》，安图田木于 2017年 1月 5日以大宗交易方式减持了其持有的公司无限售条件流通股2,031,100股，占公司总股本的1.5203%，详情如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|安图田木|大宗交易|2017年1月5日|28.86|2,031,100|1.5203%|
|合计|—|—|—|2,031,100|1.5203%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|安图田木|合计持有股份|8,711,000|6.5202%|6,679,900|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|8,711,000|6.5202%|6,679,900|4.9999%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（2016年1
月9日）等法律、行政法规的有关规定。
2、本次减持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、本次减持股东未披露减持计划、未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持股东严格遵守了上市时其100%控股股东王全祥先生所作出的承诺：“本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；一年之后，本公司董事（王全祥、向锋、周创世）、监事（高丽晶、王斓）、高级管理人员（张锦、王爱凤、敬彪）任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%”。
5、本次减持股东严格遵守了其于 2015年 7月 10日作出的承诺：“公司持股5%以上股东以及全体董事、监事、高级管理人员将严格遵守中国证监会的相关监管要求，自2015年7月8日起6个月内，不减持所持有的公司股票”。
6、本次减持后，安图田木持有本公司股票 6,679,900股，持股比例为4.9999%%，不再为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
安图田木提交的《买卖本公司证券申报表》
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-050
上海姚记扑克股份有限公司
关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于《公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，同意公司（含母公司及全资、控股子公司）使用不超过2亿元的自有闲置资金购买保本理财产品，并授权公司管理层具体负责相关事宜，授权期限自获本次董事会审议通过之日起一年。
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金进行短期保本理财产品投
资，增加公司收益。
2、投资额度：公司拟使用额度不超过人民币二亿元的闲置自有资金进行短期保本理财产品投资。
3、投资品种：公司运用闲置自有资金投资的品种为短期保本理财产品。
4、授权期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效,公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。
5、决策程序：《公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》需通过公司董事会批准并履行相应的公告义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、内控及投资风险：
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于
公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（3）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（5）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买一年以内保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过2亿元的资金购买短期保本理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事及监事会对公司使用自有闲置资金投资短期保本理财产品的意见
（一）独立董事的独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为独立董事,我们认真审议了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加公
司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。我们同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。
（二）监事会发表意见如下：
公司拟利用自有闲置资金购买短期保本理财产品，是在确保日常经营等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买短期保本理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-006债券代码：112301 债券简称：15中武债
关于中国武夷实业股份有限公司“15中武债”
2019年第一次债券持有人会议的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 8018 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于中国武夷实业股份有限公司“15中武债”
2019年第一次债券持有人会议的法律意见书
闽理非诉字〔2019〕第002号致：中国武夷实业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蒋浩、蒋慧律师出席本次“15中武债”2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113号，以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国武夷实业股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国武夷实业股份有限公司 2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于《兴业证券股份有限公司关于召开“15中武债”2019年第一次债券持有人会议的通知》《兴业证券股份有限公司关于延期召开“15中武债”2019年第一
次债券持有人会议的通知》、本次会议债权登记日的债券持有人名册和《募集说明书》《债券持有人会议规则》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议的债券持有人（或委托代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席会议的债券持有人（或委托代理人）自行负责，本所律师的责任是核对债券持有人姓名（或名称）及其持有债券数额与债券持有人名册中登记的债券持有人姓名（或名称）及其持有债券数额是否一致。
4.按照《债券持有人会议规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
5.本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由“15中武债”的债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“债券受托管理人”）召集，并于2018年12月24日分别在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《兴业证券股份有限公司关于召开 “15中武债”2019年第一次债券持有人会议的通知》，其后债券受托管理人于 2019年 1月 4日分别在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《兴业证券股份有限公司关于延期召开“15中武债”2019年第一次债券持有人会议的通知》。
本次会议采用现场会议方式召开。本次会议的现场会议于2019年1月15日上午在福建省福州市五四路 89号置地广场 4层公司大会议室召开，由债券受托管理人委派代表彭里程先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《管理办法》《募
集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由债券受托管理人召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
本次会议的债权登记日为 2018年 12月 28日。经本所律师查验本次会议债权登记日的债券持有人名册、债券持有人（或委托代理人，下同）出席本次会议的资格证明文件等相关资料，出席本次会议的债券持有人共 3人，代表“15中武债”未偿还有表决权的债券共计 1,079,170张，占“15中武债”未偿还有表决权的债券总张数4,900,000张的22.0239%。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票的表决方式对《关于中国武夷实业股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》进行了表决，表决结果如下：同意债券460,000张，占“15中武债”未偿还有表决权的债券总张数的9.3878%；反对债券619,170张，占“15中武债”未偿还有表决权的债券总张数的12.6361%；
无弃权票。
根据《债券持有人会议规则》的相关规定，“债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效”，本次会议审议的议案未通过，本次会议未形成有效决议。
本所律师认为，根据《公司法》《管理办法》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效，本次会议未形
成有效决议。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《中国武夷实业股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》和《中国武夷实业股份有限公司 2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效，本次会议未形成有效决议。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2017-023
西安民生集团股份有限公司
关于变更公司名称及股票简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称和股票简称变更的说明
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 1月 6日第八届董事会第二十六次董事会、2017年 1月 23日 2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司名称的议案》。会议同意公司变更公司名称、股票简称，并授权公司以工商部门核准登记的公司名称对应修改公司章程相关条款，不再另行召开董事会或股东大会。详见公司 2017年 1月 7日《关于拟变更公司名称和股票简称的提示性公告》、2017年1月24日《2017年第一次临时股东大会决议公告》。公司于2017年2月23日完成了公司名称变更的工商登记手续，取得了西安市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照主要信息如下：统一社会信用代码：91610102220603356T
名称：供销大集集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：西安市解放路103号
法定代表人：姜杰
注册资本：陆拾亿零柒佰捌拾贰万捌仟贰佰叁拾壹元人民币
本次公司名称和股票简称变更具体如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司中文名称|西安民生集团股份有限公司|供销大集集团股份有限公司|
|公司英文名称|XI’AN MINSHENG GROUP CO., LTD|CCOOP GROUP CO., LTD|
|公司中文简称|西安民生|供销大集|
|公司英文简称|XI’AN MINSHENG GROUP|CCOOP GROUP|
|公司股票简称|西安民生|供销大集|
|公司股票代码|000564|保持不变|

二、公司名称和股票简称变更原因说明
公司于2016年9月完成收购海南供销大集控股有限公司的重大资产重组，已从区域性传统商业企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商。根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，公司变更了公司名称和股票简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深交所核准，自2017年2月24日起，公司股票简称由“西安民生”变更为“供销大集”，公司股票代码保持不变，仍为“000564”。
根据2017年1月23日2017年第一次临时股东大会决议及授权，公司以工商部门核准登记的公司名称供销大集集团股份有限公司对应修改了公司章程相
关条款，不再另行召开董事会或股东大会。具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第一条|为维护西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|为维护供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条|公司注册名称：中文：西安民生集团股份有限公司；英文：XI’ANMINSHENG GROUP CO., LTD|公司注册名称：中文：供销大集集团股份有限公司；英文：CCOOP GROUPCO.,LTD|

修订后的公司章程详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十四日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-010
珠海光库科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于 2018年 1月 22日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，决定在中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行新开设“研发中心建设项目”募集资金专户，将原存放于中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行募集资金专户（银行账号为44353401040011754）的全部募集资金余额（含银行利息收入）全部转入新开的账户上。现公司已经完成上述转款手续，并已将中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行募集资金专户（银行账号为44353401040011754）注销。本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司已经与中信银行股份有限公司珠海分行、安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
甲方：珠海光库科技股份有限公司
乙方：中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“乙方”）
丙方：安信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
8110901013400648850，截至2018年1月 23日，专户余额为29,532,292.31元。该专户仅用于甲方研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张翊维、李华忠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖甲方公章的单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条约定的信息内容向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（2020年 12月31日）起失效。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会