证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017-018许昌远东传动轴股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方
式召开。
二、会议召开情况
（一）、会议通知情况：
公司董事会于2017年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告》。
（二）、会议召集人：公司董事会
（三）、会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年6月20日上午9:00开始。
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年6月19日下午15:00至2017年6月20日下午15:00期间的任意时
间。
（四）、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
（五）、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）、会议主持人：公司董事长刘延生先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份227,809,603股，占上市公司总股份的40.6078%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共14人，其所持有表决权的股份总数为227,692,328股，占公司有效表决权股份总数的40.5869%。通过网络投票的股东5人，代表股份117,275股，占公司有表决权股份总数的0.0209%。
（二）、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
（三）、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
四、会议议案审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）、经审议，与会股东通过了《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意227,701,128股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9524%；反对108,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）、经审议，与会股东通过了《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意 227,701,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对 108,475股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0476％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）、经审议，与会股东通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意227,701,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对108,475股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）、经审议，与会股东通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 227,701,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对 108,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0476％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小投资者表决情况：同意 54,024,128股，占出席会议中小股东所持股份的99.7996％；反对 108,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.2004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）、经审议，与会股东通过了《公司2016年度报告及摘要》表决结果：同意227,701,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对108,475股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）、经审议，与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意227,701,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对108,475股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小投资者表决情况：同意 54,024,128股，占出席会议中小股东所持股份的99.7996％；反对 108,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.2004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）、经审议，与会股东通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 227,701,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对 108,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0476％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小投资者表决情况：同意 54,024,128股，占出席会议中小股东所持股份的99.7996％；反对 108,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.2004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第四届董事会六名非独立董事。
8.1选举刘延生先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份数:227,692,333股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,333股。
8.2选举赵保江先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份数:227,692,333股，其中,中小投资者表决
情况：同意股份数:54,015,333股
8.3选举刘娅雪女士为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份数:227,692,334股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,334股。
8.4选举马喜岭先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份数:227,692,333股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,333股。
8.5选举齐建锋先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份数:227,692,333股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,333股
8.6选举韩利先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份数:227,692,333股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,333股。
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选本公司第四届董事会非独立董事。
（九）、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第四届董事会三名独立董事。
9.1选举董建平先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数:227,692,333股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,333股。
9.2选举王莉婷女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数:227,692,335股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,335股。
9.3选举戴华先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数:227,692,333股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,333股。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选本公司第四届董事会独立董事。
公司第四届董事会由刘延生先生、赵保江先生、刘娅雪女士、马喜岭先生、齐建锋先生、韩利先生、董建平先生、王莉婷女士、戴华先生 9人共同组成，自本次股东大会决议通过之日起任期为三年。
上述董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
（十）经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第四届监事会四名非职工代表监事。
10.1选举周建喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意股份数:227,692,334股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,334股。
10.2选举赵留安先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意股份数:227,692,334股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,334股。
10.3选举刘其勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意股份数:227,692,335股，其中,中小投资者表决情况：同意股份数:54,015,335股。
10.4选举赵贺先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意股份数:227,692,339股，其中,中小投资者表决
情况：同意股份数:54,015,339股。
上述非职工代表监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选本公司第四届监事会非职工代表监事。
公司第四届监事会由非职工代表监事周建喜先生、赵留安先生、刘其勇先生、赵贺先生与公司职工代表监事付东安先生、林三新先生、赵小廷先生 7人共同组成，自本次股东大会决议通过之日起任期为三年。
上述非职工代表监事及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、独立董事述职情况
本次年度股东大会，独立董事董建华先生、王莉婷女士、戴华先生进行了述职，向本次年度股东大会提交了《公司独立董事 2016年度述职报告》，对 2016年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立董事意见、专业委员会履职情况、保护社会公众股东合法权益所做的工作等方面履行职责情况进行了报告。《公司独立董事 2016年度述职报告》全文刊登于 2017年 4月 18日在公司指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
六、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、吕丹丹
章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席或列席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2016年度股东大会决议;
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会2017年6月20日