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上海新朋实业股份有限公司
关于第四届董事会第21次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，本人作为上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第21次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司2019年上半年度对外担保情况进行了认真的核查和监督，相关说明及独立意见如下：
1、截至2019年6月30日，公司实际发生的对外担保累计金额为0万元。报告期内公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
2、报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情况。
二、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的核查和监督，相关说明及独立意见如下：
截至2019年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，与公司关联方之间发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年 6月30日的关联方违规占用公司资金情况；
三、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
我们认真的核查了公司相关议案并发表独立意见如下：
公司经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，使用
部分自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品事项。
二○一九年八月二十七日
（以下无正文，次页为独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
新华联文化旅游发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2018年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
2018年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司关联交易、聘任高级管理人员等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度独立董事工作情况汇报如下：
一、出席公司股东大会和董事会情况
本人作为公司独立董事，针对董事会、股东大会决策的重大事项，本人都能事先获取作出决策所需要的资料和信息并做充分了解，并能与公司高级管理人员、证券与法务部、财务中心等内部机构或有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、监事、高级管理人员充分交流，积极运用自身的知识背景，对董事会的全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权；
为推动董事会、股东大会决策的科学性和合理性做出不懈努力，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2018年度，本人应出席股东大会2次，委托出席2次；应出席董事会6次，委托出席1次，以通讯方式出席5次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司第九届董事会独立董事，本人在认真了解公司 2018年度经营活动
的基础上，对关键问题进行评议，依据专业知识、基于独立判断，发表了相关独立意见。具体情况为：
1、2018年 3月 19日，在公司第九届董事会第九次会议上，对公司受让新华联儿童乐园有限公司股权暨关联交易事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 23日，在公司第九届董事会第十次会议上，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司《2017年度内部控制自我评价报告》、2017年度利润分配及公积金转增股本预案、2018年度日常关联交易预计、2018年度关联方提供借款额度暨关联交易、向控股股东支付融资担保费的关联交易、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》、变更会计政策、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员、公司在新华联控股集团财务有限责任公司办理存贷款等金融业务的关联交易事项发表了独立意见。
3、2018年 7月 11日，在公司第九届董事会第十一次会议上，对延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限相关事项发表了独立意见。
4、2018年 8月 27日，在公司第九届董事会第十二次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于新华联控股集团财务有限责任公司2018年半年度风险评估报告》发表了独立意见。
5、2018年10月26日，在公司第九届董事会第十三次会议上，对关于会计政策变更的事项发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，本年度召集了1次提名委员会会议，对总裁提名的高级管理人员进行了考核，召集并出席了公司董事会提名委员会会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并形成相关决议提交董事会。
作为审计委员会委员，2018年度共出席 4次审计委员会会议，认真审阅公司 2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告以及 2018年第三季度报告，并发表审议意见。此外，审计委员会还关注了公司受让新华联儿童乐园有限公司股权的关联交易事项，并形成相关会议决议提交董事会。
四、对公司进行现场调研的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察及实地调研，参观了公司开发的项目，并对公司经营情况进行了详细询问，听取了管理层对公司经营情况、财务状况、内部治理情况以及发展规划方面的汇报。通过获悉公司现状以及运营动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极的为公司发展提出合理化建议和意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本年度，在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会议资料，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司的定期报告及其他事项进行认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露是否真实、准确、完整，切实保护股东利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。
4、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的项目开发、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
5、平时自觉学习掌握中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所的最新法律、行政法规和各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行维护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我在2018年度履行职责情况汇报。2019年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推动公司持续、健康、快速、稳定发展。
特此报告。
独立董事：何东翰
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-073广东明家联合移动科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 27日接到公司股东李佳宇先生函告，获悉其所持有的公司股份质押情况发生变动，具体情况如下：
一、股份补充质押的情况
1、股份补充质押的原因
2016年7月28日，李佳宇先生将所持有的公司有限售条件流通股715万股（占公司总股本的2.24%）质押给东方证券股份有限公司，办理完成了股票质押式回购业务，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。具体内容详见公司2016年7月29日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于持股超过5%的股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-105）。2016年9月12日，公司股东大会审议通过了 2016年半年度利润分配方案，以总股本 318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。转增后该笔质押股份数量由 715万股变更为 1,430万股。李佳宇先生于 2017年 1月 16日、4月 11日、4月 17日、4月 24日、5月 24日、5月 25日共计补充质押股份 1,050万股给东方证券股份有限公司，于 2017年 5月 25日将100万股股份解除质押，该笔质押股份数量由1,430万股变更为2,380万股。
具体内容详见公司2017年1月17日、4月12日、4月18日、4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于持股5%以上股东股份补充质押的公告》（公告编号：2017-004、2017-031、2017-034、2017-047）以及2017年 5月 26日披露的《关于持股5%以上股东股份补充质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-052）。2017年 6月 15日，前述质押股份中的 1,530万股股份解除限售，详见公司2017年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于部分限售股份解
禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-060）,该笔质押股份性质全部为无限售条件流通股。
由于质押股份的市值减少，根据相关约定，李佳宇先生将100万股股份补充质押给东方证券股份有限公司。
2、本次股东股份补充质押的基本情况
2017年7月26日李佳宇先生将无限售条件流通股100万股（占公司总股本的0.16%）补充质押给东方证券股份有限公司，已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李佳宇|否|100|2017-7-26|至双方办理解除质押登记手续之日止。|东方证券股份有限公司|2.00%|补充质押|

2、李佳宇先生股份累计质押的情况
截止至公告日，李佳宇先生持有公司股份 50,100,866股，占公司总股本的7.86%；累计质押股份48,560,000股，占公司总股本的7.62%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年7月27日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-018镇江东方电热科技股份有限公司
关于获得江苏省高新技术产品认定证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）于近日取得由江苏省科学技术厅颁发的高新技术产品认定证书，具体情况如下：
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|产品名称|产品编号|批准时间|有效期|承担单位|
|高效节能电动汽车PTC 电加热器|161101G0224N|2016年12月|五年|镇江东方电热科技股份有限公司|

高效节能电动汽车PTC电加热器具有发热快、热量稳定、安全性能高以及在高温时能自动控温的特点，适用于电动汽车的加热、除霜和取暖，是电动汽车暧风系统的重要零部件。
公司是最早开发电动汽车PTC电加热器的企业之一，目前拥有电动汽车PTC电加热器客户超过80家，包括一汽、上汽、北汽、比亚迪、江淮等。此项证书的取得，短期内不会对公司产生重大影响，但有利于增强公司主导产品的自主知识产权优势，提高公司品牌知名度，提升公司核心竞争力，进一步巩固公司在电动汽车PTC电加热器行业中的领先地位。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-060南京宝色股份公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年 10月 27日以电话会议方式召开，会议通知已于 2017年 10月 23日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。
会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2017年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会2017年10月27日
中天国富证券有限公司
关于
神州数码集团股份有限公司
终止重大资产重组事项的
核查意见
独立财务顾问
二〇一八年十一月
声明
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“独立财务顾问”）受神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“上市公司”）委托，担任神州数码发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查意见如下：
1、独立财务顾问对神州数码终止本次重大资产重组事项出具核查意见是依据交易各方提供的相关资料独立形成的。神州数码及交易对方已承诺关于本次重组的资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、独立财务顾问提请投资者注意，独立财务顾问的职责范围并不包括应由神州数码董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对神州数码的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。
3、独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规及部门规章等无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
一、本次重大资产重组的主要历程
在本次重大资产重组过程中，神州数码严格按照中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组，主要历程如下：
神州数码股票自2017年9月29日因筹划重大事项开市起停牌，并在中国证监会指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。上市公司10
月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，神州数码股票自此进入重大资产重组停牌。
2017年12月11日，神州数码集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组的相关议案，并于2017年12月13日披露相关文件。
2017年12月20日，上市公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2017]第27号《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《交易所一次问询函》”）。上市公司及相关中介机构对《交易所一次问询函》进行了认真研究和落实，按要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于 2018年1月6日公告了关于《交易所一次问询函》的回复。
2018年1月11日，上市公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2017]第28号《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《交易所二次问询函》”）。上市公司及相关中介机构对《交易所二次问询函》进行了认真研究和落实，按要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于 2018年5月16日公告了关于《交易所二次问询函》的回复。
2018年5月24日，神州数码集团股份有限公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组方案调整的相关议案，并于 2018年5月25日披露相关文件。
2018年5月28日，上市公司收到深圳证券交易所公司部关注函[2018]第105
号《关于对神州数码集团股份有限公司的关注函》（以下简称“《交易所关注函》”）。
上市公司及相关中介机构对《交易所关注函》进行了认真研究和落实，按要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2018年6月1日公告了关于《交易所关注函》的回复。
2018年6月12日，神州数码集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等本次重组相关议案。
2018年6月25日，神州数码收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180886号），中国证监会依法对神州数码提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2018年7月12日，神州数码收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180886号）。
2018年8月20日，神州数码向中国证监会申请延期不超过30个工作日提交《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的书面回复。待反馈意见涉及的回复材料补充完善后，上市公司将尽快依法披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意见回复材料。
2018年9月4日，神州数码按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。
2018年9月26日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2018年第45次并购重组委工作会议审核，上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。
2018年10月12日，神州数码收到证中国证监会不予核准的批文《证监许可》【2018】1608号。
2018年11月9日，上市公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
二、终止本次重大资产重组的原因
由于本次重大资产重组历时较长，在继续推进重大资产重组的过程中，交易各方未能就核心条款达成一致。从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，上市公司经审慎研究后决定终止本次重大资产重组。
三、本次重大资产重组终止履行的程序
2018年11月9日，上市公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止是上市公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究的结果，本次重组的终止不会对上市公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响上市公司未来进一步拓展公司产业的战略规划。
五、独立财务顾问对于终止重组事项的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：神州数码本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经获得董事会审议通过，其根据相关规定已经及时履行了信息披露义务，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-060梦网荣信科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梦网集团”）于近日接到控股股东余文胜先生函告，获悉其所持有的梦网集团部分股份被质押及解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||||押占其|||
||||||质押||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||股东及||||||||质权人||所持股||用途|
||||||股数(股)||日期||日|||||||
||||实际控||||||||||份比例|||
||||制人||||||||||（%）|||
|余文胜||是||21,000,000||2019年6月21日||2021年6月21日||万联证券股份有限公司||12.81||融资||
|合 计||-||21,000,000||-||-||-||12.81||-||

二、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为|||||||||||
||||第一大||||||||||本次解除质押占|
||||||解除质押||质押登记||解除质押|||||
||股东名称||股东及||||||||质权人||其所持股份比例|
||||||股数(股)||日期||登记日期|||||
||||实际控||||||||||（%）|
||||制人|||||||||||
|余文胜||是||3,750,000||2017年8月29日||2019年6月21日||中山证券有限责任公司||2.29||
|余文胜||是||275,000||2017年8月29日||2019年6月21日||中山证券有限责任公司||0.17||
|余文胜||是||13,124,900||2017年8月29日||2019年6月21日||中山证券有限责任公司||8.00||
|余文胜||是||4,949,300||2017年11||2019年6||中山证券有||3.02||

||||||||
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||||月22日|月21日|限责任公司||
|余文胜|是|3,842,700|2017年11月22日|2019年6月21日|中山证券有限责任公司|2.34|
|余文胜|是|712,000|2017年11月22日|2019年6月21日|中山证券有限责任公司|0.43|
|合计|--|26,653,900|--|--|--|16.25|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，余文胜先生持有公司股份163,978,375股，占公司总股本的20.23%，其所持有公司股份累计被质押135,820,855股，占公司总股本的16.76%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、余文胜先生出具的《告知函》。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
河北建新化工股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
（不含独立董事、监事）
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的股票期权与限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解
除限售条件。
授予股票期权（包括预留部分）的各年度绩效考核目标如下表所示：
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||解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予第一个行权期||相比 2016 年，2017 年净利润增长率不低于30%；|
|首次授予第二个行权期预留部分第一个行权期||相比 2016 年，2018 年净利润增长率不低于40%；|
|首次授予第三个行权期预留部分第二个行权期||相比 2016 年，2019 年净利润增长率不低于50%；|

净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||相比 2016 年，2017 年净利润增长率不低于30%；||
|第二个解除限售期||相比 2016 年，2018 年净利润增长率不低于40%；||
|第三个解除限售期||相比 2016 年，2019 年净利润增长率不低于50%；||

注：以上净利润指标以未扣除股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润作为计算依据。
2、个人层面业绩考核要求
（1）股票期权个人考核要求
激励对象当年实际可行权的权益数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||考核结果||行权系数|
|优秀||100%||
|良好||80%||
|合格||60%||
|不合格||0%||

激励对象个人当年实际行权额度=行权系数×个人当年计划行权额度，激励
对象按照当年实际行权额度行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司统一
注销。
（2）限制性股票个人考核要求
限制性股票的个人层面业绩考核要求与期权个人层面业绩考核要求相同。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划期权行权/限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的行权/解除限售资格及行权/解除限售数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－071新光圆成股份有限公司
关于2016年度对控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好的推动新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的发展，提高融资效率，降低融资成本，提高经营资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，公司于 2016年 8月 25日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》，公司将对此次担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务，此项议案需提交公司股东大会审议。
此次担保事项的主要内容为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保人|融资公司|担保方式|拟担保期限|担保金额|
|新光圆成股份有限公司|浙江万厦房地产开发有限公司|连带责任保证担保|自会议审议通过之日起一年|人民币100,000万元|
||浙江新光建材装饰城开发有限公司|||人民币100,000万元|
||马鞍山方圆精密机械有限公司|||人民币30,000万元|

二、被担保人的基本情况
1、公司名称：浙江万厦房地产开发有限公司
注册地点：浙江省义乌市江东街道新光南路3号
法定代表人：虞云新
成立时间：2003年3月26日
统一社会信用代码：913307821476442069
主营业务：一般经营项目：房地产开发和经营（与有效资质证书同时使用）
浙江万厦房地产开发有限公司注册资本为 50000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。
最近一年又一期主要财务数据：截止2015年12月31日，经审计浙江万厦房地产开发有限公司
总资产 617,852万元，净资产 150,360万元，总负债 467,492万元，营业收入 87,672万元，净利
润17,376万元。截止2016年6月30日，浙江万厦房地产开发有限公司总资产651,548万元，净资
产145,654万元，总负债505,893万元，营业收入13,352万元，净利润1,294万元。
浙江万厦房地产开发有限公司暂未做信用评级。
2、公司名称：浙江新光建材装饰城开发有限公司
注册地点：浙江省东阳市白云街道世贸大道16、18号
法定代表人：虞云新
成立时间：2003年7月2日
统一社会信用代码：91330783751913636U
主营业务：一般经营项目：市场开发管理、商铺租赁、建材、装饰材料批发零售；房地产开发经营；房产信息中介，装饰工程设计，设计、策划、制作、发布国内各类广告；古玩经营（不含文物）。
浙江新光建材装饰城开发有限公司目前注册资本为 30000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。
最近一年又一期主要财务数据：截止2015年12月31日，经审计浙江新光建材装饰城开发有限公司总资产488,599万元，净资产89,006万元，总负债399,593万元，营业收入98,309万元，净利润32,245万元。截止2016年6月30日，浙江新光建材装饰城开发有限公司总资产458,099万元，净资产85,025万元，总负债373,074万元，营业收入15,706万元，净利润-3,981万元。
浙江新光建材装饰城开发有限公司暂未做信用评级。
3、公司名称：马鞍山方圆精密机械有限公司
注册地点：马鞍山经济技术开发区超山西路399号3栋
法定代表人：钱森力
成立时间：2016年5月11日
统一社会信用代码：91340500MA2MW4QH07
主营业务：生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备；销售金属制品、建材；技术咨询服务；
劳动服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
马鞍山方圆精密机械有限公司目前注册资本为5000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。
最近一年又一期主要财务数据：2016年5月11日注册成立，暂无相关数据。
马鞍山方圆精密机械有限公司暂未做信用评级。
三、担保协议的签署
担保期限内，上述各控股子公司在担保额度内的担保借款事项，由公司董事会授权总裁办公会审批签署具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。
四、董事会意见
公司对上述控股子公司提供的信用额度担保，可以提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化。公司对控股子公司的担保事宜风险可控，董事会认为此次担保有利于控股子公司的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，因此董事会同意为上述控股子公司提供担保。
被担保方未向担保方提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司的对外担保总额为 242,500万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产83,039.98万元的比例为292.03%；实际担保余额1,062万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产83,039.98万元的比例为1.28%。
其中公司对控股子公司的担保总额为 242,000万元，控股子公司之间的担保总额为 500万元，分别占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产83,039.98万元的比例为291.43%、0.60%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议公告；
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-059
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2019年 7月 28日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2019年 8月 5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名（其中独立董事 3名），实际出席董事 9名，实际表决董事 9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过《关于天津佳电募投项目节余募集资金永久补充流动资金暨补流后注销募集资金专项账户及理财产品专用结算账户》的议案
经与会董事研究讨论，同意天津佳电募投项目节余资金 5,030.71万元（包含天津佳电募投项目节余 1,367.24万元、理财收益 3,571.17万元及利息收入92.30万元——最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金；同意补流后注销天津佳电募投项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司佳木斯分行，账号：175197888888）及理财产品专用结算账户（中国银行股份有限公司佳木斯营业部，账号：173975086080；中国银行股份有限公司佳木斯营业部，账号：23001685151050513110；哈尔滨银行龙青支行，账号：1276013594286288）。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于天津佳电募投项目节余募集资金永久补充流动资金暨补流后注销募集资金专项账
户及理财产品专用结算账户的公告》、《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2019年8月5日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-075
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年7月5日收到董事武居俊树先生的辞职报告。武居俊树先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务，武居俊树先生辞职后均不在公司担任一切职务。
截止本公告披露日，武居俊树先生未持有公司股份。
鉴于武居俊树先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自2017年7月5日送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
公司董事会对武居俊树先生在任董事期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-087深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于对外投资设立控股孙公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日披露了《关于对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2016-072）。
为拓展公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”或“甲方”）的业务体系，增强深圳华商龙的综合竞争力，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳华商龙与深圳市维泰世纪光电有限公司（以下简称“维泰世纪”或“乙方”）、深圳前海善领信息咨询有限公司（以下简称“善领信息”或“丙方”）合作投资设立控股孙公司“深圳市华商维泰显示科技有限公司”，注册资本为人民币 1,000万元，深圳华商龙以自有资金人民币 510万元出资，占总注册资本的51%。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《公司重大决策制度》及相关法律法规等规定，并结合公司近 12个月对外投资的情况，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。深圳华商龙与维泰世纪、善领信息于2016年10月28日在深圳签署《关于共同出资设立深圳市华商维泰显示科技有限公司之合作协议》。
公司与本次交易的各方不存在关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
2、公司于2016年11月7日披露了《关于控股孙公司完成工商登记的公告》（公告编号：2016-073）。
3、2016年12月29日，经各方友好协商，就2016年10月28日公告的《关于对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2016-072）中的主要条款未尽事项事宜进行修订，并签订《关于共同出资设立深圳市华商维泰显示科技有限公司之<合作协议>补充协议》。
原合作协议的主要内容：
（1）、合作内容：
出资义务：甲方、乙方、丙方以货币出资，于标的公司设立后二个月内缴清注册资本。如标的公司于约定期内经专项审计的每个财务年度税前利润总额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值，则甲方同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大决策管理办法》等规章制度以收购乙方、丙方所持有标的公司股权为依据履行相应程序通过后，以现金方式一次性收购乙方、丙方所持有标的公司的股权。
（2）、业绩约定
乙方、丙方承诺分别按比例86.73%、13.27%接受约定期内至2020年4月30日止标的公司产生应收账款未回款部分的债权，并同意于2020年6月30日前将此款项以现金的方式支付给甲方指定帐户。甲方承诺针对乙方、丙方已经补偿的应收账款后续标的公司如有收回，于收到款项后十个工作日内将此款项转至乙方及丙方指定账户。
乙方、丙方承诺分别按比例86.73%、13.27%承担约定期内至2020年4月30日止标的公司产生的未出售库存（指扣除计量存货跌价准备后滞销存货）对应款项的49%部分，并同意于2020年6月30日前将此款项以现金的方式支付给甲方指定帐户。甲方承诺针对乙方、丙方已经补偿的滞销存货后续如有处理，于收到款项后十个工作日内将此款项的49%转至乙方及丙方指定账户。
现更修订为：
（1）、合作内容：
甲方、乙方、丙方以货币出资，于标的公司设立后二个月内缴清注册资本。如标的公司于约定期内经专项审计的每个财务年度税后净利润总额不低于人民币壹仟万元，且每年的税后净利润增长率均为正值，则甲方同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大决策管理办法》等规章制度以收购乙方、丙方所持有标的公司股权为依据履行相应程序通过后，以现金方式一次性收购乙方、丙方所持有标的公司的股权。
（2）、业绩约定
若2020年4月30日仍存在约定期内无法及时回收的应收账款，则乙方、丙方承诺分别按比例86.73%、13.27%承担该应收账款（指合作期内已计提的坏账准备金后的应收账款），并同意于2020年6月30日前将此款项一次性以现金方式支付给甲方指定账
户。后续若相关债务人向标的公司支付逾期货款及违约金、利息、赔偿金的，标的公司在收到货款及违约金、利息、赔偿金之后的10个工作日内，由甲方向乙方、丙方返还该货款。
若2020年4月30日仍存在约定期内形成的存货未及时出售的，则乙方、丙方承诺分别按比例86.73%、13.27%承担未出售存货（指合作期内已计提存货跌价准备后的存货）的对应款项，并同意于2020年6月30日前将此款项一次性以现金方式支付给甲方指定账户。同时若标的公司后续将上述存货出售，标的公司应在收到货款之后的 10个工作日内，由甲方向乙方、丙方返还出售该存货所得的款项。
除以上内容进行补充修订，原协议其他内容不变。
4、备查文件
《关于共同出资设立深圳市华商维泰显示科技有限公司之<合作协议>补充协议》特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2014-48康佳集团股份有限公司
第七届董事局第六十四次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第七届董事局第六十四次会议，于 2014年 10月 24日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2014年10月 14日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事6名；公司董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，委托董事局主席吴斯远先生代为出席并表决。会议由董事局主席吴斯远先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：一、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2014年第三季度报告》及其摘要。
公司董事局对公司 2014年第三季度报告声明如下：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为康佳集团股份有限公司的董事，保证公司 2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于开展相关金融工具组合业务的议案》。
为了充分利用短期的闲置资金，提高资金收益，会议决定授权康佳集团管理层在条件合适时可利用货币掉期、远期外汇买卖等金融工具形成的金融工具组合进行投资，以获取投资收益。该类业务存量在任意时点不超过人民币6亿元，期限为五年，在额度内和期限内可滚动操作。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
独立董事认为公司开展相关金融工具组合业务的事项，能充分利用短期的闲置资金，获取无风险的投资收益，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年十月二十七日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-087江西博雅生物制药股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博雅生物；证券代码：300294）交易价格连续三个交易日内（分别为2015年8月 31日、9月 1日、9月 2日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、其他需要说明的事项：
（1）公司于 2015年 8月 29日在巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告，公司拟以发行股份方式购买上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）持有的南京新百药业有限公司83.87%的股权；以支付现金的方式购买王民雨持有的贵州天安药业股份有限公司27.77%的股权；同时拟向中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划等 3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过
50,000万元，且募集资金总额不超过《证券期货法律适用意见第 12号》（2015年4月24日发布）所规定的本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金将用于支付本次交易标的资产的现金对价和本次并购交易税费，剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。
公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
（2）公司于2015年8月18日披露了公司《2015年半年度报告》等相关公告，2015年上半年，公司实现营业总收入225,174,964.67元，较上年同期增长18.00%；实现营业利润 89,949,310.68元，较上年同期增长69.73%；归属于上市公司股东的净利润为70,673,703.01元，较上年同期增长58.96%。
经公司第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十八次会议审议，通过《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》：公司拟以2015年6月30日总股本113,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，共计转增 113,700,000股，转增后公司总股本将变更为 227,400,000股。2015年半年度不进行现金分红。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（3）公司近期不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-049利欧集团股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人持股比例
变动的说明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东减持概述
2014年12月25日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于公司控股股东及其一致行动人股份减持计划的公告》(公告编号：2014-115)。公司控股股东王相荣先生及其一致行动人王壮利先生计划自上述公告披露之日起未来六个月内通过大宗交易系统或二级市场竞价交易系统减持其所持有的部分公司股份,预计合计减持数量不超过3,500万股，即不超过公司股份总数的9.4%。
2014年12月29日，王相荣先生、王壮利先生通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股1,490万股。具体内容详见公司2014年12月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东及其一致行动人股份减持的公告》（公告编号：2014-118）。
因王相荣先生、王壮利先生于2014年12月29日的股份减持行为，以及公司因收购资产而发行的股份于2014年12月31日上市，导致王相荣、王壮利先生合计持有公司股份的比例下降超过5%，公司于2015年1月16日在巨潮资讯网上刊登了《简式权益变动报告书》。
2015年1月23日，王相荣先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股1,490万股。具体内容详见公司2015年1月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东及其一致行动人股份减持的公告》（公告编号：2015-005）。
截止本公告披露日，王相荣持有公司股份79,814,205股，占公司总股本的20.39%；王壮利持有公司股份63,732,994股，占公司总股本的16.28%。
利欧集团股份有限公司
二、因公司非公开发行股份导致持股比例变动的说明
2015年5月5日，公司第四届董事会第十次会议审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏万圣伟业网络科技有限公司100%股权、北京微创时代广告有限公司100%股权，同时向不超过10名的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金。上述事项的具体内容详见公司于2015年5月7日刊登在巨潮资讯网上的《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。
按照标的资产交易作价的预估值、募集配套资金数量、上市公司股份发行价格初步测算（募集配套资金发行股份按发行底价测算），本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案实施完成后，王相荣持股比例为14.67%，王壮利持股比例为11.72%，王相荣仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化。
特别提示：上述持股比例变动的前提是公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的实施完成。截止本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需履行下列审批程序：
1、标的资产审计、评估工作完成后，尚需经上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
2、本次收购因达到《反垄断法》规定的经营者集中的申报标准，尚需向商务部进行经营者集中的申报；
3、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
4、中国证监会核准本次交易；
5、其他可能涉及的批准或核准。
在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案实施完成后，公司将根据股份变动的实际情况和监管部门的要求，披露相关公告或者报告。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-054
广州毅昌科技股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,513,382,346.45|1,403,989,272.00|7.79%|
|营业利润|116,767.45|-29,492,019.05|100.40%|
|利润总额|12,092,145.66|-17,267,115.65|170.03%|
|归属于上市公司股东的净利润|11,151,092.93|-11,698,583.15|195.32%|
|基本每股收益（元）|0.0278|-0.0292|195.21%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.7000|-0.7600|1.46%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,813,257,119.19|3,658,130,097.75|4.24%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,608,501,003.79|1,597,046,844.46|0.72%|
|股本|401,000,000.00|401,000,000.00|0.00%|
||4.01|3.98|0.75%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素的说明
本期销售收入增长、综合毛利率有所提升；汽车结构件业务基本实现量产，逐步止亏。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上增减变动主要原因的说明
报告期内，营业利润较上年同期上升100.40%、利润总额较上年同期上升170.03%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升195.32%、基本每股收益较上年同期上升195.21%、加权平均净资产收益率较上年同期上升1.46%，原因见前面报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报与公司 2015年第一季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏和股价异动情况说明
1、公司未出现业绩提前泄漏的情况。
2、未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。
五、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2015年 7月 30日