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证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2015-051上海普利特复合材料股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召集的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年9月30日（星期三）13:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 30日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月29日下午15:00至2015年9月30日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路558号，公司一楼会议室。
（五）股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年9月25日（星期五）。
（七）会议出席对象：
1、截止2015年9月25日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以股东大会通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员；
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。本议案为需特别决议通过的议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法：
（一）登记时间：2015年9月28日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。
（二）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，出示营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。
4、登记地点：
上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：201707传真号码：021-51685255
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月30日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票证券代码：362324；投票简称为“普利投票”。
3、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，具体如下：
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案|1.00|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。
B．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入数量|
|369999|1.00元|4位数字的“激活效验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月29日15:00－2015
年9月30日15:00。
五、其他事项：
（一）会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路558号）
联系人：林义擎钱丽娟
联系电话：021-69210665
联系传真：021-51685255
（二）本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案的表决意见如下：
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|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-041
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2018年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年06月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%--20%|盈利：5,493.00万元|
||盈利：4,394.40万元—5,493.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年1-5月受美元贬值的影响,汇兑损失增加;但随着6月份美元的快速回升,汇兑损益有了明显改善;
2、大宗商品价格的上涨,给公司产品成本带来一定的压力;
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在250万元-450万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2018年07月13日
东吴证券股份有限公司关于
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：胜利精密|
|保荐代表人姓名：尹宝亮|联系电话：15995491826|
|保荐代表人姓名：骆廷祺|联系电话：18662277880|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|6次（2017年第一次临时股东大会、2016年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会、2017 年第四次临时股东大会、2017 年第五次临时股东大会）|

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|（2）列席公司董事会次数|10 次（第三届董事会第 30 次、第 31次、第32次、第33 次、第34次会议；第四届董事会第1次、第 2次、第3次、第4次、第5次会议）|
|（3）列席公司监事会次数|8次（第三届监事会第 19次、第20次、第 21 次会议；第四届监事会第 1 次、第2次、第3次、第 4次、第5次会议）|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次（2017年度）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司董事、监事及高级管理人员有待进一步学习相关法律、法规及政策，提高规范运作意识。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次（东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见、关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司进行风险投资事项的核查意见、东吴证券股份有限公司关于公司2016年度关联交易及2017年度预计关联交易的核查意见、东吴证券股份有限公司关于公司追认 2016 年度日常关联交易超额部分的核查意见、东吴证券股份有限公司关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见、东吴证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2016 年度业绩承诺实现情况及配套募集资金使用的核查意见、东吴证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见、东吴证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见、东吴证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见、东吴证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股解禁的核查意见）|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次（2017年度培训）|
|（2）培训日期|2017年6月19日|
|（3）培训的主要内容|2017 年 6 月 19 日，为了加强胜利精密信息披露等规范运作，提升董事、监事及高级管理人员等风险管理意识，东吴证券与胜利精密举办上市公司规范运作培训。培训内容包括上市公司信息披露的基本规定、上市公司规范运作组织架构、公司控股股东及实际控制人行为规范、董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）行为规范、董监高的法律责任和上市公司信息披露的沟通机制等。参与培训的对象为胜利精密全体董监高及下属子公司总经理等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||

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|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3.“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司董事、监事及高级管理人员有待进一步学习相关法律、法规及政策，提高规范运作意识。|在 2017 年度培训中对公司董、监、高的培训中加强对公司治理相关法规及最新规定的学习。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司实际控制人高玉根先生出具避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。|是||
|2、公司实际控制人高玉根先生出具关于保证上市公司独立性的承诺函|是||
|3、高玉根、富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）、陈铸、百年人寿保险股份有限公司、宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）、广西万赛投资管理中心（有限合伙）和北京元丰达资产管理有限公司已承诺非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月不得转让。|是||
|4、富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）、广西万赛投资|是||

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|管理中心（有限合伙）关于在新股锁定期内不转让持有的合伙份额或退出合伙的承诺||
|5、王汉仓等9名自然人和苏州日亚、苏州镛博、高达汇丰、高达梧桐、南京德聚、中科东海的股份锁定期安排|是|
|6、王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、王书庆、吴加富、缪磊、陈铸关于规范关联交易的承诺|是|
|7、王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、王书庆、吴加富、缪磊、陈铸关于避免同业竞争的承诺|是|
|8、王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元、王书庆、吴加富、缪磊、陈铸关于标的公司业绩的承诺|是|
|9、王汉仓等9名自然人和苏州日亚、苏州镛博、高达汇丰、高达梧桐、南京德聚、中科东海关于目标资产权属的承诺|是|
|10、王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、王书庆、吴加富、缪磊、陈铸关于从业承诺及竞业限制的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人： 尹宝亮 骆廷祺
东吴证券股份有限公司2018年3月12日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-057传化智联股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》：因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，该部分股票期权拟予以注销，本次拟注销合计 7,257,000份。本次注销事宜需公司在中国证券登记结算公司深圳分公司完成登记后最终完成，具体情况如下：
一、公司第二期股票期权激励计划简述
1、公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议、公司 2015年度股东大会审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
2、2016年 5月 20日，本公司分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以 2016年 5月 20日作为激励计划的授予日，向355名激励对象授予 2,473万份股票期权。
3、2016年 6月 15日，本公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由 355人调整为 348人，期权数量由 2,473万份调整为2,419万份。
4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2016年6月30日完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：传化JLC2，期权代码：037716。
二、公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达标的情况说明
根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。公司第二期股票期权激励计划第一个行权期的公司财务业绩考核指标为：
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||行权期||公司业绩目标|
|第一个行权期||以2015年为基数，2016年主营业务收入增长率不低于35%；||

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司主营业务收入为5,081,351,814.44元，比2015年公司主营业务收入下降2.83%，未达到公司以 2015年为基数，2016年主营业务收入增长率不低于35%的行权条件。因此，第二期股票期权激励计划第一个行权期以主营业务收入为考核指标的行权条件未达标。根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，第一个行权期 348名激励对象所获授的 7,257,000份股票期权由公司注销。本次注销行为不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、相关核查意见
1、独立董事意见
经核查，公司董事会关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销相关事项的决议，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录 4号》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《第二期股票期权激励计划（草案）》中的部分股票期权进行注销。
2、监事会核查情况
本次注销部分已授予股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录4号》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公
司监事会同意按股票期权激励计划的相关规定对相应期权予以注销。
3、律师事务所法律意见
本次行权期行权条件未满足并注销已授予股票期权事宜已经取得了必要的授权和批准，并履行了现阶段必要的程序；本次行权期行权条件未满足并注销已授予股票期权已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第 4号》等相关法律法规以及《第二期股票期权激励计划（草案）》、《公司章程》的相关规定。
四、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
2、第六届监事会第一次会议决议
3、独立董事关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的独立意见
4、浙江浙经律师事务所关于公司第二期股票期权激励计划行权期行权条件未满足并注销已授予股票期权的法律意见书。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2017-036河北先河环保科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2017年8月14日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：
一、通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
同意公司 2017年半年度报告全文及摘要。报告全文及摘要详见 2017年 8月 26日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。报告详见2017年8月26日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。公司独
立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见2017年8月26日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-008
广东南洋电缆集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年3月2日下午2：00
2、网络投票时间：2015年3月1日—2015年3月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郑钟南先生
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计3人，代表有表决权的股份277,894,115股，占公司总股本的54.4613%。其中：参加本次会议的中小投资者共计2人，代表有表决权的股份148,115股，占公司总股本的0.0290%。出席现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数277,889,015股，占公司总股本的54.4603%。通过网络投票的股东1人，代表股份数5,100股，占公司总股本的0.0010%。
公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了二项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为277,894,115股。
议案的具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选刘少周先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
表决结果：同意277,889,015股，其中现场投票277,889,015股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对 5,100股，其中现场投票 0股，网络投票 5,100股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意143,015股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的96.56%，反对 5,100股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的3.44%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
（二）审议通过了《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度》的议案表决结果：同意277,889,015股，其中现场投票277,889,015股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对 5,100股，其中现场投票 0股，网络投票 5,100股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意143,015股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的96.56%，反对 5,100股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的3.44%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
五、律师出具的法律意见
2、律师姓名：黄贞、陈桂华律师
3、结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二0一五年三月三日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-037广东奥飞数据科技股份有限公司
关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“公司”）于
2019年5月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、首发股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元，每股发行价格18.15元，共募集资金人民币296,208,000.00元，扣除发行费用人民币40,807,163.00元，实际募集资金净额为人民币255,400,837.00元，其中新增股本人民币16,320,000.00元，股本溢价人民币239,080,837.00元。
上述募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326号验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、首发股票募集资金使用情况
公司互联网数据中心扩建项目的投资总额为36,539.56万元，公司首次公开发行募集资金净额为 25,540.08万元，募集资金净额将全部投入到互联网数据中心扩建项目，计划建设3000个机柜。
截至2019年4月30日，公司已在广州市经济技术开发区科学城神舟路 768号完成870个机柜的建设，公司募集资金投资项目建设情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投入金额|实际募集资金净额|累计投入募集资金总额|利息及理财收益注1|募集资金余额|
|1|互联网数据中心扩建项目|25,540.08|25,540.08|8,216.74|798.51|18,121.86|

注1：利息及理财收益包含募集资金专户利息净收入及募集资金用于现金管理及委托理财获得的收益。
注2:上表中数字总和差异系尾差原因。
互联网数据中心扩建项目在完成 870个机柜建设后剩余机柜由于拟建设地点无法获得足够的电力容量，暂未完成建设。经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至2020年6月30日。
三、本次使用部分募集资金临时补充流动资金的基本情况
（一）临时补充流动资金的原因
公司处于快速发展阶段，对资金的需求量较大，且募集资金投资项目需按计划分步投入使用，因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用首次公开发行股票的募集资金7,000万元临时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）临时补充流动资金收益测算
通过此次以部分募集资金临时补充流动资金，预计最高可为公司节约财务费用304.50万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据）。
（三）相关承诺
1、公司承诺本次以部分募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将利用自有资金或银行贷款及时将补流的募集资金归还至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、相关审议程序
1、董事会审议情况
公司于2019年5月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
公司于2019年5月28日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
3、独立董事意见
公司使用募集资金7,000万元临时补充流动资金是基于公司现实需要和募
集资金使用情况做出的决定，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用募集资金补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，符合募集资金使用相关法规的规定。本次使用募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的的
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本次使用部分募集资金临时补充流动资金事项。
4、保荐机构核查意见
公司使用募集资金 7,000万元临时补充流动资金是基于公司现实需要和募集资金使用情况做出的决定，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用募集资金补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，符合募集资金使用相关法规的规定。本次使用募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意奥飞数据使用部分募集资金7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
（三）《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的专项核查意见》。
(四）《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2019年5月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|2870.8|-3.96%|-|

注释：我公司于2018年7月12日和2018年7月24日分别召开董事会，出售了公司持有的总计 16家全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权。目前公司持有六家奶牛养殖公司，分别为：新疆西部准噶尔牧业股份有限公司，我公司持股比例38.2%；石河子市西锦牧业有限责任公司，我公司持股比例30%；石河子市曙瑞牧业有限责任公司，我公司持股比例30%；克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司，我公司持股比例50%；石河子市梦园牧业有限责任公司，我公司持股比例40%；
石河子市三盈牧业有限责任公司，我公司持股比例30%；自 2018年 8月起公司生鲜乳生产量统计口径调整为上述六家奶牛养殖公司，因上述六家奶牛养殖公司生产量与上年公告数据统计范围不同，暂无本月比上年同期增减比率。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司2017年5月25日召开的第四届董事会第八次会议审议的关于向激励对象授予限制性股票的事项发表如下独立意见：
1、本次限制性股票激励计划的授予日为2017年5月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司第三期限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、本次授予的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以 2017年 5月 25日为授予日，向 2名激励对象授予 140万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2017年5月25日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-006号
海南海德实业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 18日，中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发行审核委员会对海南海德实业股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果：公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会书面核准批复文件后及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一七年一月十九日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-045华灿光电股份有限公司
股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到本公司法人股东浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、浙江华迅解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|浙江华迅|否|6,600,000|2017年03月23日|2018年03月22日|中信证券股份有限公司|7.16%|
|合计||6,600,000||||7.16%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
浙江华迅的股份无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告日，浙江华迅共持有本公司股92,139,625股，占本公司总股本的10.94%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份43,372,800股，占其所持有本公司股份的47.07%，占本公司股份总数的5.15%。
浙江华迅质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押回购部分解除质押申请表；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年三月二十三日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-042无锡路通视信网络股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下。
一、董事会会议召开情况
（一）变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》进行了修订，修订后的新准则自2019年6月10日起执行。
2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订，修订后的新准则自2019年6月17日起执行。
（二）变更内容
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号及财会〔2019〕9号相关规定编制财务报表，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（1）将资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；
（2）将资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（4）增加利润表“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（5）现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
2、修订后的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》主要变更内容如下：
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
3、修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》主要变更内容如下：
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
（三）对公司的影响
根据财会〔2019〕6号通知的要求，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司 2019年 6月 30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和现金流量产生影响。
2、非货币性资产交换
公司将按照财政部发布的修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
3、债务重组
公司将按照财政部发布的修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
（四）本次变更会计政策涉及的审批程序
2019年8月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
本次变更会计政策属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更，无需独立董事发表独立意见，无需监事会审议。
二、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次变更会计政策。
三、备查文件
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-028广东国立科技股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
为了使广大投资者进一步了解公司2017年度生产经营情况，公司将于2018年5月7日（星期一）下午14:00至16:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长邵鉴棠先生、董事兼副总经理罗文平先生、副总经理兼董事会秘书周凤霞女士、财务总监洪流柱先生、独立董事牟小容女士、东莞证券股份有限公司保荐代表人杨娜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2018年4月24日
宁波 GQY视讯股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理和其他高级管理人员的独立意见
1、本次选举董事长及聘任高级管理人员候选人的任职资格和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任的工作，有利于公司发展。
2、经审阅相关人员的个人履历,最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
综上，我们同意：
聘任郭启寅先生为公司总经理；
聘任陈云华女士为公司常务副总经理；聘任 Zhen Guo先生和陈养彬先生为公司副总经理；
聘任周明达先生为公司财务总监；
聘任黄健先生担任公司董事会秘书。
二、关于增加使用闲置超募资金购买理财产品额度的独立意见
我们认真审议了《关于增加使用闲置超募资金购买理财产品额度的议案》，认为公司增加使用额度不超过5，000万元闲置超募资金购买银行保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置超募资金购买银行理财产品有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司滚动使用额度不超过人民币45，000万元的闲置超募资金适时购买银行一年期内的保本型理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
曹中：
陈一民：
秦霆镐：
签署日期：2018年9月20日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-033
康跃科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月22日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司2019年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2019年第一季度报告于2019年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
康跃科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-006贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于公司增值电信业务经营许可证获准增加经营业务服务
项目的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中华人民共和国工业和信息化部换发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：A1.B2-20090153），业务种类（服务项目）及覆盖范围“通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务”增加了“在全国转售中国电信的蜂窝移动通信业务”，有效期至2019年8月18日。增加后公司获准经营的业务种类（服务项目）及覆盖范围如下：
1、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务
在全国转售中国移动的蜂窝移动通信业务
在全国转售中国电信的蜂窝移动通信业务
2、国内多方通信服务业务
全国
3、信息服务业务（不含互联网信息服务）
全国
公司自开展移动转售业务以来，充分借助公司与运营商之间良好的业务合作关系，移动转售业务稳定发展。公司本次获准经营业务服务项目的增加，对公司开展移动转售业务有积极影响。目前移动转售业务市场竞争日益激烈，公司在运营过程中是否能持续做好模式创新、推动业务发展还存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-37华工科技产业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间为：2017年6月29日（星期四）下午14:00；
网络投票时间为：2017年6月28日-2017年6月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月28日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长马新强先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份291,249,636股，占上市公司总股份的32.6837％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份291,244,636股，占上市公司总股份的32.6831％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 5,000股，占上市公司总股份的
0.0006％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（1）审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
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|-|-|-|-|
|候选人姓名|获得的选举票数|占出席会议有表决权股份总数的比例(%)|是否当选|
|马新强|291,244,638|99.9983|是|
|王晓北|291,244,638|99.9983|是|
|朱松青|291,244,638|99.9983|是|
|刘含树|291,244,638|99.9983|是|
|常学武|291,244,638|99.9983|是|
|熊 文|291,244,638|99.9983|是|

中小股东表决情况：
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|-|-|-|-|
|候选人姓名|获得的选举票数|占出席会议有表决权中小股东股份总数的比例(%)|是否当选|
|马新强|537,502|99.0787|是|
|王晓北|537,502|99.0787|是|
|朱松青|537,502|99.0787|是|
|刘含树|537,502|99.0787|是|
|常学武|537,502|99.0787|是|
|熊 文|537,502|99.0787|是|

（2）审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|候选人姓名|获得的选举票数|占出席会议有表决权|是否当选|

|||||
|-|-|-|-|
|||股份总数的比例(%)||
|乐 瑞|291,244,638|99.9983|是|
|刘国武|291,244,638|99.9983|是|
|金明伟|291,244,638|99.9983|是|

中小股东表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|候选人姓名|获得的选举票数|占出席会议有表决权中小股东股份总数的比例(%)|是否当选|
|乐 瑞|537,502|99.0787|是|
|刘国武|537,502|99.0787|是|
|金明伟|537,502|99.0787|是|

（3）审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|候选人姓名|获得的选举票数|占出席会议有表决权股份总数的比例(%)|是否当选|
|刘 斐|291,244,638|99.9983|是|
|刘 静|291,244,638|99.9983|是|
|李士训|291,244,638|99.9983|是|

中小股东表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|候选人姓名|获得的选举票数|占出席会议有表决权中小股东股份总数的比例(%)|是否当选|
|刘 斐|537,502|99.0787|是|
|刘 静|537,502|99.0787|是|
|李士训|537,502|99.0787|是|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：刘兴、吴俊超
3、结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-097中国长城科技集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2017年 10月17日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2017年10月 27日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了以下议案：
1、2017年三季度报告全文及正文审核意见
本监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司 2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司 2017年三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见
本监事会经审核后认为：公司将长城信息产业股份有限公司、武汉中原电子集团有限公司、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司和深圳中电长城信息安全系统有限公司纳入到本公司2017年三季度报表合并范围并追溯调整可比期间的合并报表符合企业会计准则的规定，公司董事会《关于公司 2017年三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司 2017-097号公告中国长城科技集团股份有限公司监事会
二O一七年十月三十一日