证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-010科顺防水科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2018年2月2日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》，根据议案内容，修改前后的公司章程对照情况如下：
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|序号|原《公司章程》（草案）|修改后的《公司章程》|
|第三条|公司于【 】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】在深圳证券交易所创业板上市。|公司于2017年12月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股152,666,600股，于2018年1月25日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第五条|公司住所：佛山市顺德区容桂容奇大道十五号天诚大厦三楼（邮政编码：528303）。|公司住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一（邮政编码：528303）。|
|第六条|公司注册资本为人民币【 】万元。|公司注册资本为人民币61,066.66万元。|
|第 十 九条|公司股份总数为【 】万股，公司的股本结构为：普通股【 】万股，其他种类股0股。|公司股份总数为61,066.66万股，公司的股本结构为：普通股61,066.66万股，其他种类股0股。|
|第 三 十二条|公司建立与股东之间的多元化纠纷解决机制。股东与公司之间发生争议的，由股东与公司协商解决，股东应当将争议事项的内容及请求以书面方式提交公司董事会办公室，公司董事会办公室应当在接到书面文件后 5 个工作日内作出答复，如股东向证券监管部门、自律组织投诉的，公司董事会办公室应当在知悉投诉事项之日起 5个工作日内向股东作出答复，如果争议事|公司建立与股东之间的多元化纠纷解决机制。股东与公司之间发生争议的，由股东与公司协商解决，股东应当将争议事项的内容及请求以书面方式提交公司董事会办公室，公司董事会办公室应当在接到书面文件后 5 个工作日内作出答复，如股东向证券监管部门、自律组织投诉的，公司董事会办公室应当在知悉投诉事项之日起 5个工作日内向股东作出答复，如果争议事项需要提交董事会审议的，董事长应当在|

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||项需要提交董事会审议的，董事长应当在公司董事会办公室接到书面文件后 15 个工作日内召集召开董事会会议，审议争议事项解决方案，公司与股东双方应当积极沟通，寻求有效的解决方案，公司与股东也可以申请自律组织、市场机构独立或联合进行斡旋、调解；自行协商或调解不成的，公司与股东可另行签订仲裁协议并将争议提交中国广州仲裁委员会按申请仲裁时该仲裁委有效的仲裁规则在广州仲裁；股东与公司未就争议事项另行达成仲裁协议的，任意一方有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。|公司董事会办公室接到书面文件后 15 个工作日内召集召开董事会会议，审议争议事项解决方案，公司与股东双方应当积极沟通，寻求有效的解决方案，公司与股东也可以申请自律组织、市场机构独立或联合进行斡旋、调解；自行协商或调解不成的，股东与公司任意一方有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。|
|第 四 十条|上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|删除该条款|
|第 一 百一十条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：（一）对外投资：董事会根据公司生产经营的需要，有权批准所涉金额单次或连续12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计净资产的 50%或不超过 3,000万元的对外投资；但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；（二）收购出售资产：公司在连续12个月内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（三）资产抵押、委托理财：所涉金额单次或连续12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计净资产的 50%或不超过3,000万元；（四）对外担保：除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保|董事会对于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；在法律法规及本章程允许的范围内，对于无需报股东大会批准的上述事项，董事会有权决策批准。除本章程第四十一条规定之外的其他关联交易行为（不包括关联担保）达到以下标准的，须经董事会审议批准：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；（二）公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；（三）公司与关联方发生的日常关联交易累计达到本条前两款规定的标准的，公司可以在披露上一年度报告之前对本年度可能发生的日常关联交易金额进行合理预计，如预计金额达到本条前两款规定的标准，应提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上|

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||事项外，其他对外担保事项由董事会审议。（五）贷款：所涉金额单次不超过公司最近一期经审计净资产的50%或不超过3,000万元的权限；（六）关联交易：公司与其关联法人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续 12 个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外）在100万元以上不足 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、与关联自然人达成的关联交易总额在30万元以上不足 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，需经董事会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议公司对外担保事项时，应经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。|市规则》之规定免于信息披露的关联交易免于董事会审议。前款所称关联方的判断标准及关联交易计算标准按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定执行。|
|第 一 百一 十 四条|董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。|董事会每年度至少召开2次定期会议，由董事长召集，并于会议召开10日以前以书面形式通知全体董事和监事。有紧急事项时，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。|
|第 一 百二 十 四条|公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。|公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。|

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|第 一 百六 十 八条|公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期。|公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局或快递公司之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期。|
|第 一 百九 十 九条|本章程经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行的人民币普通股于深圳证券交易所上市交易之日起施行。|本章程经公司股东大会审议通过之日起施行。|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 2月 2日