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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-037宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于 2018年 4月 26日上午在公司第一会议室召开，会议通知于 2018年 4月 11日以邮件和电话的方式送达。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席邬维静女士主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了2018年第一季度报告，监事会认为编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议 独立董事意见
深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第三十次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事项的独立意见
经审核，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件要求，各激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和制度文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不存在不得成为激励对象的情况，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事宜。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议 独立董事意见
二〇一九年十二月二十三日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-057
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 10%|盈利：3039.96万元|
||盈利：3039.96万元–3343.96万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕年初既定计划有序开展各项业务，公司经营情况良好，实现销售收入稳定增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用，公司盈利水平较去年同期持平稳发展态势。报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响约为45万元，主要为政府补贴收入。
四、其他相关说明
2、公司 2016年半年度具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-073
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
关于可续期公司债券发行申请获得中国证监会
核准的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳能源集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1786号），现将有关核准事项公告如下：一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过60亿元的可续期公司债券。
二、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行可续期公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本次批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
七届二次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2017年年度报告的监事会专项审核意见
监事会对公司 2017年年度报告做出专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签字：
倪静 马红艳 罗乐
七届二次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的监事会意见监事会对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告发表意见如下：
监事会认为，董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
监事签字：
倪静 马红艳 罗乐
七届二次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2017年度内部控制评价报告的
监事会意见
监事会对公司 2017年度内部控制评价报告，发表意见如下：
监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签字
倪静 马红艳 罗乐
七届二次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司变更会计政策的
监事会意见
监事会对公司变更会计政策，发表意见如下：
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
监事签字：
倪静 马红艳 罗乐
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-062 TCL集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2018年6 月6 日下午14：30；2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年6月6 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年6 月5日下午3:00 至2018年6 月6日下午3:00的任意时间；3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL大厦B座19 楼第一会议室；4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；6.主持人：公司副董事长刘斌先生；7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 242 人，代表股份 5,018,629,664 股，占有表决权总股份的 37.04 %。其中，现场投票的股东（代理人） 23 人，代表股份 4,411,225,516 股，占有表决权总股份的 32.56 %；通过网络投票的股东共计 219 人，代表股份 607,404,148 股，占有表决权总股份的 4.48 %。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1.00：《关于投资建设第 11代超高清新型显示器件生产线项目的议案》同意 4,998,277,741 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.5945 ％；反对 20,333,823 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.4052 ％；弃权 18,100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,556,690,785 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.7095 ％；||

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|反对 20,333,823 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2894 ％；弃权 18,100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0011 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：王莹 、范秋萍3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2018年6月6日
重庆华森制药股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆华森制药股份有限公司的独立董事，经认真审查相关料后，对公司第一届董事会第三十一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于对《公司2018年度利润分配预案》的独立意见
公司 2018年度的利润分配预案如下：以 2018年 12月 31日的公司总股本 40,006万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元（含税），共计派发现金红利14,002,100.00元（含税）；若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本次分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
独立董事意见：公司董事会提出的 2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司《公司上市后三年股东分红回报规划》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于对《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司现有的内部控制体系较为完善，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，不存在重要、重大缺陷。
三、关于对《公司2018年度内部控制规则落实自查表》的独立意见
公司已建立了完善的内部控制制度体系，并严格执行内控制度，公司的内部控制制度对公司经营的各个过程、环节发挥了较好的作用，保证了公司的规范运作。《公司2018年度内部控制规则落实自查表》真实、客观、准确的反映了公司内部控制制度的建设及其运行情况，公司内部控制运行有效。
四、关于对《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于对续聘2019年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，就公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事宜，发表如下独立意见：鉴于拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，在公司 2018年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、关于对2019年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的地域、行业、规模的薪酬水平结合，公司的实际经营情况制定，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，同意
将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，对公司2018年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2018年度，公司无任何形式的违规对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项。
（以下无正文）
(此页无正文，为重庆华森制药股份有限公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
高学敏 王桂华 杨庆英
浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事
关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规、部门规章等有关规定，作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司控股股东及其他关联方资金往来的情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关联方资金往来情况
截至2015年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的违规关联方资金占用情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、报告期公司对外担保的情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||审议批||||是否||担保债|
||担保||担保||担保||担保合同||履行的审||||实际担|||||
||||||||||||准的担||||履行||务逾期|
||对象||类型||期限||签署时间||议程序||||保金额|||||
||||||||||||保额度||||完毕||情况|
|深圳联达钮扣有限公司||一般保证||2013.12.27-2016.12.17||2014.9.16||第五届董事会第十一次（临时）会议||2,000万元||200万元||否||-||
|||||||2014.12.24||||||1,700万元||||||

2、截至2015年6月30日，公司对外担保总额为1,900万元，全部为对控股子公司深圳联达钮扣有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.11%。
公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
3、被担保方深圳联达钮扣有限公司经营情况良好，偿债能力强，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违
约而承担担保责任。
4、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风险。
我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
独立董事签名：
徐金发： 金雪军： 吴冬兰：
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-010
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于董事长兼总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事长兼总经理郑小将先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司董事长、董事、总经理、董事会战略委员会主任委员职务。郑小将先生本次辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，郑小将先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
此次郑小将先生辞去董事长职务，未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定，郑小将先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事长、相关下属委员会委员的补选工作。
郑小将先生在担任公司董事长、总经理职务期间，在推进公司创新发展、战略转型等方面做出了积极贡献，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对郑小将先生在任职期间的勤勉尽职的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2015-022号
浙江华通医药股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议已于2015年8月10日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2015年8月21日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱木水先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2015年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于募集资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
《关于募集资金 2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该专项报告的相关事项出具了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第七次会议也对该专项报告进行了审议并作出了决议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-074东方日升新能源股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长475.33% 至535.90%|盈利：3,302.43万元|
||盈利：19,000万元至21,000万元||

注:预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,000万元，主要为公允价值变动损益和政府补助造成。扣除非经常性损益后的净利润预计为18,000万元至20,000万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，公司光伏产品销售同比大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计，具体数据将在公司2015年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务
的关联交易的独立意见
我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求以及中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，在认真研究瑞华会计师事务所出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的基础上，对公司 2013年在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易发表以下独立意见：
1、中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司根据相关规则对中粮财务有限责任公司进行风险评估，公司年审会计师事务所瑞华会计师事务所出具了《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，认为中粮财务有限责任公司2013年经营业绩良好，公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务安全性和流动性良好，公司与中粮财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险是可控的。
2、2013年，公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务，中粮财务有限责任公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息。报告期内，公司向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度，期限 1年，借款利率为额度项下银行贷款基准利率。前述关联交易事项定价公允，公司严格履行了有关审议及信息披露义务，不会损害上市公司及中小股东的利益。
独立董事：顾云昌孟焰李曙光
二〇一四年四月十日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十七次（临时）会议
相关事项的事前认可及独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议的非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，
基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，与关联方签订的附条件生效股份认购协议，定价公允，条款设置合理合法，该关联交易的实施体现了公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及管理层对公司发展的支持和信心，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将公司本次非公开发行股票及涉及关联交易事项等相关议案提交公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议。
二、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事在审查本次发行所涉及的方案、预案及关联交易事项后，基于独立判断立场，一致同意本次发行所涉及的方案、预案及关联交易事项，并发表独立董事意见如下：
1、本次发行方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力，实现持续稳定发展。
2、本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
3、公司董事会审议上述关联交易所涉及的相关事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、我们对公司本次关联交易事项无异议
独立董事：李少弘 段忠 梁金华
江苏银河电子股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，作为公司独立董事，基于我们的独立判断，对公司在2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
1、经核查，报告期内未发生也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
独立董事：黄雄、于北方、陈友春于北方、2016年 8月 18日陈友春日期：2016年8月18日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-054广东顺威精密塑料股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完成情况的公告
持股5%以上的股东蒋九明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-045）。根据公告，由于公司大股东蒋九明先生融资融券账户合约到期无法足额归还负债，华安证券股份有限公司信用交易部计划自公告之日起15个交易日后的1个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式合计强制平仓蒋九明先生持有的上市公司股票数量不超过3,610,000股（不超过本公司总股本的0.50%）。
2018年5月25日，公司收到大股东蒋九明先生出具的《关于减持广东顺威精密塑料股份有限公司股份完成的告知函》以及华安证券股份有限公司出具的《平仓完成通知》。根据以上文件，华安证券股份有限公司于2018年5月24日对蒋九明先生融资融券账户执行了强制平仓，强制平仓蒋九明先生融资融券账户持有的上市公司股份共计2,235,340股，蒋九明融资融券账户负债已全部了结，本次减持计划实施完毕。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|蒋九明|集中竞价交易|2018 年5月24日|4.20~4.27均价4.23|223.5340|0.31|
||合 计|—|—|223.5340|0.31|

本次被强制平仓的股份来源是蒋九明先生通过协议转让方式受让取得。
2018年1月25日，华安证券对蒋九明先生信用账户持有的上市公司股份强制平仓7,190,000股，详见公司于2018年1月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东权益变动的公告》（公告编号：2018-013）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|蒋九明|合计持有股份|20,161|28.00|19,937.4660|27.69|
||其中：无限售条件股份|20,161|28.00|19,937.4660|27.69|

二、其他相关说明
蒋九明先生于2016年8月26日承诺自受让新余祥顺投资管理有限公司及顺威国际集团控股有限公司所持有的上市公司合计116,000,000股股份（以总股本720,000,000股计算为208,800,000股）的过户登记完成之日起未来12个月内（即2016年8月23日—2017年8月23日不减持上市公司股票。该承诺已履行完毕。本次减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、华安证券股份有限公司《强制平仓成交明细表》；
2、华安证券股份有限公司《平仓完成通知》；
3、蒋九明《关于减持广东顺威精密塑料股份有限公司股份完成的告知函》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-010武汉高德红外股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况：武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日披露的《2018年第三季度报告全文》对 2018年 1-12月的经营业绩进行了预计：2018年 1-12月归属于上市公司股东的净利润在 11,104.51万元至12,857.86万元之间，较上年同期变动90.00%至120.00%之间。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：120% -140%|盈利：5,844.48万元|
||盈利：12,857.86万元–14,026.75万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司经营较为稳定，主营业务稳中有升；2、享受政府有关税收优惠政策，提升业绩；3、应收账款报告期内收回情况较好。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公
司披露的2018年度报告为准；
2．公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
四川协众律师事务所
关于恒康医疗集团股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：恒康医疗集团股份有限公司
四川协众律师事务所(以下简称本所)接受恒康医疗集团股份有限公司(以下简称公司)的委托，就贵公司2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了公司 2013年年度股东大会。
本所依据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下称《规则》)、《恒康医疗集团股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会议案和本次股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和
对法律的理解发表法律意见。
本所按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，并就出席本次股东
大会所了解的情况，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司本次股东大会由董事会召集。本次大会议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并于 2014年 1月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行了披露（公告编号：2014–003）。
提请本次股东大会审议的议案为：
（一）审议《关于<董事会 2013年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会 2013年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司 2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司 2014年度财务预算报告》；
（五）审议《关于 2013年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于 2013年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司 2014
年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于公司 2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（十）审议《关于公司投资设立全资子公司的议案》；
（十一）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请 2亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十二）审议《关于向中国农业银行康县支行申请 2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司于 2014年 1月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露了《恒康医疗集团股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-007）。本次股东大会于 2014年 2月 18日9：30在公司会议室如期召开。经核查，本次股东大会无临时提案，本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中所列明的事项完全一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5人，代表股份 22.769.0432股，占公司总股本股的51.69%。本次股东大会由公司第三届董事会召集，董事长段志平先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。经核查，上述股东均为在股权登记日(2014年 2月 11日)股份转让结束后，在中国证券结算公司深圳分公司登记在册并拥有公司股份的股东，出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。本所律师认为，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式，对会议通知中列明的事项进行审议并表决，出席本次股东大会的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决。经股东代表、公司监事和本所律师进行清点统计，本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、方式和表决结果均符合《公司法》、《办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四川协众律师事务所经办律师：向敬
刘志宏
负责人：向敬
江苏维尔利环保科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
为进一步满足公司经营需求，加强银企合作，公司及全资子公司拟与浙商银行股份有限公司开展总额不超过1.5亿元的资产池业务，即浙商银行依托资产池平台对公司及公司全资子公司提供金融资产入池、出池及质押融资的服务。经审议，我们认为公司及全资子公司开展资产池业务，可以将公司的流动资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及全资子公司开展金额不超过人民币1.5亿元的资产池业务，上述额度可滚动使用。
二、《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司经营需要，加强银企合作，公司及全资子公司和浙商银行股份有限公司开展总额不超过1.5亿元的资产池业务，根据资产池业务的内容，公司未来存在为参与资产池业务的全资子公司的融资业务提供担保的情形，担保额度不超过1.5亿元，即公司拟为全资子公司提供金额不超过1.5亿元的担保。经审议，我们认为上述担保有助于解决全资子公司的经营资金需求，有助于其经营的持续稳定，公司在担保期内有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
三、《关于为全资子公司广西武鸣维尔利能源环保有限公司提供担保的议案》
公司拟为全资子公司广西武鸣维尔利能源环保有限公司（以下简称“武鸣维尔利”）提供连带责任担保，担保金额为 5,000万元，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。公司本次担保有助于解决武鸣维尔利的经营资金需求，公司在担保期内有能力对武鸣维尔利的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
四、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买投资安全性高，有保本约定的低风险的理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买保本理财产品决策程序符合相关规定，履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意上述事项。
五、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买投资安全性高，有保本约定的低风险的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加投资收益。
公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品决策程序符合相关规定，履行了规定的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情
形。因此同意上述事项。
独立董事：吴海锁赵旦付铁2018年11月19日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017048债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于对外投资的公告》（公告编号：2017047），披露了公司增资丽江山峰旅游商贸投资有限公司（以下简称“山峰公司”）事项。现将本次增资的相关事项补充如下：
一、本次对外投资情况
2017年11月27日，公司与山峰公司签订《增资协议》，根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2017年 4月 27日出具的重康评咨报字（2017）第15-2号估值报告书，公司以5,241.60万元人民币认缴全部新增注册资本 600万元。本次增资完成后，山峰公司注册资本由 3,304.80万元增加至 3,904.80万元，公司持有山峰公司56.23%股权，成为其控股股东。2017年 11月28日，山峰公司完成工商变更登记。
山峰公司持有丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山公司”）20.50%股权，华邦健康直接持有雪山公司33.86%股权，华邦健康合计控制雪山公司54.36%股权，成为雪山公司的控股股东。而雪山公司持有丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）15.73%的股权，为丽江旅游的第一大股东。
本次山峰公司增资完成后，丽江旅游相关股权结构（根据丽江旅游 2017年第三季度报告相关信息整理）如下：
华邦健康及其一致行动人张一卓先生共计直接持有丽江旅游14.26%股权，本次增资完成后，华邦健康通过控制雪山公司持有丽江旅游15.73%股权，共计控制丽江旅游29.99%股权。张松山先生通过控制华邦健康及其一致行动人进而控制丽江旅游，成为丽江旅游的实际控制人。
二、本次对外投资对公司的影响
（一）对公司战略实施的影响
随着国民经济的快速发展，居民收入增加，近年来我国旅游业保持了高于国民经济增长点的增长速度，旅游业未来继续保持高速发展是必然结果。本次对山峰公司增加投资，将对公司旅游方面的投资提供更大的发展空间，对公司旅游产业投资起到积极的作用，其投资回报是长期稳定的，符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益。
（二）对公司未来业绩的影响
本次增资完成后，公司对山峰公司、雪山公司及丽江旅游实施控制，山峰公司、雪山公司及丽江旅游将被纳入公司合并报表范围，合并日选取 2017年 11月会计期间的月末即 2017年 11月 30日。丽江旅游为 A股上市公司，拥有丽江及周边多处旅游资源，业务包括旅游索道、文艺演出及酒店三大板块。根据丽江
旅游2017年第三季度报告，丽江旅游财务数据与公司对比如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||归属于母公司||营业收入||利润总额||净利润|
||||资产总额|||||||||
||项 目||||的所有者权益||（2017年||（2017年||（2017年|
||||（2017.9.30）|||||||||
||||||（2017.9.30）||1-9月）||1-9月）||1-9月）|
|丽江旅游||269,006.89||230,382.69||53,736.23||23,525.84||19,766.28||
|华邦健康||2,560,384.17||972,486.04||611,109.26||58,156.95||51,077.70||
|丽江旅游财务指标占公司比例||10.51%||23.69%||8.79%||40.45%||38.70%||

注：上表财务指标均为合并口径，未经审计。
截至2017年三季度末，丽江旅游总资产为269,006.89万元，占公司总资产比重为10.51%，归属于母公司的净资产为230,382.69万元，占公司归属于母公司净资产的比重为23.69%。公司将丽江旅游纳入合并报表范围后，公司资产规模将有所增加。
2017年 1-9月，丽江旅游营业收入 53,736.23万元，占公司同期营业收入的8.79%，丽江旅游净利润19,766.28万元，占公司同期净利润的38.70%。丽江旅游净利润率较高，丽江旅游纳入公司合并报表范围后，公司营业收入进一步提升，将对公司未来业绩产生积极影响。
三、备查文件
四川华信（集团）会计师事务所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司增资丽江山峰旅游商贸投资有限公司后合并范围变化的判断意见》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-150
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2016年当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止2016年9月30日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年累计新增借款超过2015年末净资产132.15亿元的20%。根据《公司债券发行与交易管理方法》、《深圳证券交易所非公开发行债券业务管理暂行办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券监管问答（五）》等法规规定，公司就2016年当年累计新增借款情况公告如下：
截止2016年9月30日，公司合并口径下（以下同）借款余额为358.75亿，较 2015年 12月 31日借款余额 315.22亿元增加 43.53亿元，2016年累计新增借款超过2015年12月31日经审计净资产的20%。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-015鸿博股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）和福建证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》要求，对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况进行自查，并于 2014年 2月 14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-010），现对该公告补充披露如下：
一、2009年12月26日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）作为受让方与无锡市正栋电脑纸品厂（以下简称“正栋厂”）及邓正栋先生作为出让方就收购无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）股权事宜达成框架协议。2010年2月1日，公司与正栋厂及邓正栋先生就无锡双龙60%股权转让事宜签署了《股权转让协议书》并已实际履行。2013年5月24日，公司与正栋厂及邓正栋先生签订了一份《补充协议》，协议相关主体的承诺情况如下：
1、公司在上述协议中的相关承诺：
1.1公司承诺在 2013年度无锡双龙经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于人民币 800万元、2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日无锡双龙经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于500万元，且在2014年12月 31日无锡双龙持续具备票据定点生产资质的前提下，在正栋厂于 2015年 1月1日至2月28日期间提出要求时，公司承诺收购正栋厂持有无锡双龙剩余40%股权。
上述承诺履行期限：2015年1月1日至2015年2月28日。
上述承诺履行情况：截至2013年12月31日，承诺履行期限尚未届至。
1.2公司承诺，未经正栋厂书面同意，自股权转让协议签订后五年之内（2010年 2月 1日至 2015年 1月 31日），公司不得在江苏省区域对与无锡双龙存在业务竞争关系的其他公司实施并购行为。
上述承诺履行期限：2010年2月1日至2015年1月31日
上述承诺履行情况：截至2013年12月31日，公司严格履行了上述承诺。
2、正栋厂及邓正栋先生在上述协议中的相关承诺：
2.1正栋厂及邓正栋先生承诺在双方合作的期间，正栋厂、正栋厂控股股东（实际控制人）及其关联方不得从事与无锡双龙业务构成同业竞争的业务。
上述承诺履行期限：2010年1月1日至双方合作期结束。
上述承诺履行情况：截至 2013年 12月 31日尚处于双方合作期间，正栋厂及邓正栋先生严格履行了上述承诺。
2.2正栋厂承诺2013年度（2013年1月1日至2013年12月31日）无锡双龙经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于人民币 800万元，2014年1月1日至2014年6月30日无锡双龙经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于500万元。经审计的前述财务年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不能达到约定金额的，约定金额与实际实现金额的差额由正栋厂全额补偿给无锡双龙，并提供正栋厂持有之无锡双龙40%股权作为履行前述承诺之担保。
上述承诺履行期限：2013年1月1日至2014年6月30日。
上述承诺履行情况：无锡双龙2013年度利润完成情况将在本公司2013年年度报告中披露，2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日利润情况承诺履行期限尚未届至。
2.3正栋厂承诺，非经公司书面同意，正栋厂不得与本公司及无锡双龙生产、经营同类产品或提供同类服务，正栋厂之控股股东及其直系亲属亦不得从事同类产品生产或提供同类服务，同时也不得与本公司及无锡双龙生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体类担任任何职务，包括股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等。
上述承诺履行期限：长期。
上述承诺履行情况：截至2013年12月31日，正栋厂严格履行了上述承诺。
股权进行转让、质押或者任何处置。
上述承诺履行期限：2013年1月1日2014年12月31日
上述承诺履行情况：截至2013年12月31日，正栋厂严格履行了上述承诺。
2.5正栋厂承诺，在主导经营权转移至本公司之前，无锡双龙的主要客户不会出现非市场因素的流失，如人为转移订单等。
上述承诺履行期限：2013年1月1日至主导经营权转移至本公司
上述承诺履行情况：截至2013年12月31日，正栋厂严格履行了上述承诺。
二、2010年 10月 17日，公司作为合同乙方收购陈鸯鸯所持广州彩创网络技术有限公司（以下简称“广州彩创”）75%股权，并与甲方：陈鸯鸯、丙方：广州彩创网络技术有限公司、丁方：蒋锋、陈德荣、曹理冬、曾玉珍、赵峰签订协议。协议中，相关责任主体承诺如下：
1、蒋锋、陈德荣、曹理冬、曾玉珍、赵峰承诺不从事或变相从事任何与广州彩创相同的业务。
上述承诺期限：2010年 10月 17日至承诺人在广州彩创任职或持有广州彩创股权期间。
上述承诺履行情况：截至2013年12月31日，承诺人未从事或变相从事任何与广州彩创相同的业务。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日