Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-033柳州钢铁股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨相关进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年10月17日起停牌，并于2017年10月17日发布了《柳州钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-027）。经与各方论证和协商，确认上述重大事项为“发行股份购买资产”，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于2017年10月24日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-029）停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见2017年11月1日、11月8日公司披露的《柳州钢铁股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032）。
目前，本次履行重大资产重组程序事项的具体情况如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
经与相关各方沟通，本次发行股份购买资产的交易对方为无关联的第三方，不涉及关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，目前尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产的行业类型初步确定为“黑色冶炼和压延加工业”。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告发布日，公司本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案正在筹划中，正就本次交易事项与各相关方及监管部门进行沟通、论证。交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司正就本次交易事项与各相关方及监管部门进行沟通，交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。由于本次交易涉及的事项较多、流程较为复杂，公司及各相关方仍需就相关事项继续深入协商，并充分论证交易方案，因此无法按期复牌。
四、申请继续停牌
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月17日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会2017年11月15日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-023
债券代码：136667 债券简称：16海矿 01
债券代码：143050 债券简称：17海矿 01
海南矿业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：海南矿业迎宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,662,213,062|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.0358|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结
合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,662,178,362|99.9979|28,800|0.0017|5,900|0.0004|

2、议案名称：关于向 Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,662,142,262|99.9957|64,900|0.0039|5,900|0.0004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 对 全 资 子 公 司 XinhaiInvestment Limited增资的议案|845,362|96.0570|28,800|3.2724|5,900|0.6706|
|2|关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案|809,262|91.9551|64,900|7.3744|5,900|0.6705|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所
律师：李晶瑜律师、黄淑婉律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师事务所法律意见书。
海南矿业股份有限公司
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-047
宁波弘讯科技股份有限公司
关于公司控股股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
公司控股股东 Red Factor Limited自首次公开发行以来至2018年末，未进行过股票减持。截止至 2018年末，持有宁波弘讯科技股份有限公司（下称“公司”）股票 241,399,200股，占上年末公司总股本59.2898%。其中，IPO前并经资本公积转增持有 240,000,000股，通过集中竞价交易取得并经资本公积转增 1,399,200股。于 2019年 5月 29日至 6月 24日期间通过集中竞价交易减持了 IPO前并经资本公积转增部分的 4,071,500股，现持有公司无限售条件流通股237,327,700股，占公司总股本的58.2989%。其中235,928,500股为IPO前已持有并经资本公积转增的股份，1,399,200股为通过集中竞价交易增持并经资本公积转增取得的股份。
减持计划的主要内容
Red Factor Limited拟通过集中竞价、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式减持 IPO前取得并经资本公积转增的公司股票共计不超过 19,928,500股，即与前次已减持的数量累计减持不超过其上年末持有的公司股份的10%。其中通过集中竞价交易减持期限为本减持计划公告之日起 15个交易日后开始；通过其他方式减持期限为本减持计划公告之日起3个交易日后开始。
减持期间内遵循“任意连续90日内，通过集中竞价交易所减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；任意连续90日内，通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%”的规定，若有新的减持规定发布则从其新规。
若此期间公司有送股、资本公积转增股本等事项，减持股份数、减持比例将相应调整。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|Red Factor Limited|5%以上第一大股东|237,327,700|58.2989%|IPO 前取得并经资本公积转增：235,928,500 股集中竞价交易取得并经资本公积转增：1,399,200股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|Red Factor Limited|4,071,500|1%|2019/5/29～2019/6/24|6.88-7.36|2019年3月23日|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|Red FactorLimited|不 超 过 ：19,928,500股|不超过：4.8955%|竞价交易减持，不超过：8,141,760股大宗交易减持，不超过：16,283,520股|2019/11/6 ～2020/3/30|按 市 场价格|IPO前取得并经资本公积转增|资金安排需要|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、Red Factor Limited承诺：对于弘讯科技首次公开发行股票前本公司所持的弘讯科技股票，在股票锁定期满后的两年内，本公司减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行的发行价。上述减持计划本公司将在减持前3个交易日通知弘讯科技，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定办理公告及其他手续。
2、实际控制人熊钰麟和周珊珊夫妻承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由公司回购其间接持有的本公司股份。在熊钰麟任职期间每年转让的股份不得超过其间接持有公司股份总数的25%；在熊钰麟离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份；
（2）若熊钰麟在公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自熊钰麟申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若熊钰麟在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自熊钰麟申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。
3.Red Factor Limited的减持意向如下：对于公司首次公开发行股票前 RedFactor所持的公司股票，在股票锁定期满后，控股股东 Red Factor Limited将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。在股票锁定期满后的24个月内，每年减持发行人股票的数量不超过上年末持有发行人的已解除限售股份数量的10%。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)Red Factor Limited将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在本次减持计划实施期间，公司将督促 Red Factor Limited严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1.控股股东 Red Factor Limited关于拟减持公司股份计划的告知函
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－035号
重庆啤酒股份有限公司关联交易公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景情况
公司下属子公司重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司（以下简称“勃克公司”）拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司（以下简称：嘉士伯广东）签订《委托加工生产协议》，就嘉士伯（广东）委托本公司生产“乐堡(Tuborg)”品牌啤酒产品开展合作，自该协议生效之日起，嘉士伯广东委托勃克公司生产乐堡啤酒成品每年不低于10,000千升。
二、协议双方情况和关联关系
1、嘉士伯啤酒（广东）有限公司
（1）基本情况
法定代表人： SHUHAO TANG
注册资本： 5300万美元
注册地址： 广东省惠州市鹅岭南路28号
成立日期： 1989年5月17日
主营业务：生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。
各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）与本公司关联关系
嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯广东99%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯广东为本公司关联法人。
2、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司
（1）基本情况
法定代表人：陈太夫
注册资本：人民币壹亿肆仟零捌拾万元
注册地址：成都市郫县德源镇花石村
成立日期：1997年 1月17日
主营业务：啤酒、非酒精饮料、啤酒原辅材料、包装品制造、销售及技术服务
（2）与本公司关联关系
本公司持有重庆嘉酿啤酒有限公司51.42%的股权，重庆嘉酿啤酒有限公司持有勃克公司100%的股权，勃克公司为本公司间接控制的子公司。
三、交易标的及合同的主要内容
勃克公司与嘉士伯广东签订《委托加工生产协议》，就嘉士伯广东委托勃克公司生产乐堡(Tuborg)品牌啤酒产品开展合作。在该协议生效后，嘉士伯广东委托勃克公司生产乐堡啤酒成品每年不少于 10,000千升，如第一年不足 12个月，则订购量应按比例地降低。
委托加工的品种为乐堡 (Tuborg)1*12瓶纸箱包装（每瓶500ml）和1*24瓶纸箱包装（每瓶330ml），本年度两项合计金额（不含税）不超过2,950.00万元。
委托加工对价遵循公平合理的原则，勃克公司委托加工费按照人民币 300元/千升收取。本协议自公司董事会批准之日生效，嘉士伯广东支付的委托加工对价以及其他费用通过银行转账的方式付至本公司指定的账户。
四、定价政策和定价依据
本次委托加工定价政策是基于本公司的加工生产服务成本加合理的利润来计算的。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
勃克公司与嘉士伯广东签订关于乐堡 (Tuborg)啤酒的《委托加工生产协议》，丰富了勃克公司产品品种，有利于勃克公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，有助于提升勃克公司市场形象和市场竞争力。
嘉士伯广东将继续对其市场进行监控，以确保其业务继续符合中国证监会有关同业竞争的规定。同时本公司有义务协助嘉士伯广东以使其确保遵守中国证监会的规定。因此勃克公司与嘉士伯广东签订《委托加工生产协议》不会损害公司特别是中小股东利益。
六、审批程序
1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届二十五次（临时）董事会进行审议；
2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，同意提交公司七届二十五次（临时）董事会审议，并在会后发表如下独立意见：
（公司下属子公司与嘉士伯（广东）签订关于“乐堡”（Tuborg）啤酒的《委托加工生产协议》，丰富了公司产品品种，有利于公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，有助于提升公司市场形象，提高公司市场竞争力。定价政策是基于其加工生产服务成本加合理的利润来计算，遵循了公平合理的定价原则。
因此同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第二十五次（临时）会议进行审议。
3、公司于 2015年 7月 29日以通讯方式召开了七届二十五次（临时）董事会，审议通过本议案。
根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。
七、备查文件目录
1、公司七届二十五次（临时）董事会决议；
2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；
3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；
4、董事会审计委员会决议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018—082号
西藏旅游股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）的通知，获悉新奥控股将其持有的本公司部分股票进行质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
新奥控股通过西藏纳铭网络技术有限公司（以下简称“西藏纳铭”）持有公司股份22,680,753股，通过西藏国风文化发展有限公司（以下简称“国风文化”）持有公司股份26,017,748股，上述股份均为无限售条件流通股，合计48,698,501股，占公司总股本的比例为21.46%，为公司控股股东。近日，新奥控股将其持有的本公司 46,158,688股（占公司总股本的20.34%）股份质押给兴业银行股份有限公司石家庄分行，其中，通过国风文化持有的 26,017,748股均已质押，通过西藏纳铭持有的20,140,940股用于质押，另2,539,813股未用于质押。
本次股份质押后，新奥控股持有公司的无限售流通股数量不变，新奥控股累计质押股份总数为 46,158,688股，占其持有公司股份总数的94.78%，占公司总股本的比例为20.34%。本次质押借款协议的期限自2018年11月19日起，至2023年11月18日止，质押登记事项已于2018年11月20日办理完成，解除质押的具体时间以新奥控股办理完成解除质押登记手续的日期为准。
二、控股股东的质押情况说明
根据新奥控股出具的《关于进行股票质押贷款的告知函》，新奥控股由于自身融资需要，向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请6.5亿元贷款，公司股份质押仅作为上述贷款的补充质押，不设预警平仓线。鉴于新奥控股资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括日常收入、投资收益等，因此本次质押风险在可控范围内，不会导致本公司实际控制权发生变更。
公司将密切关注上述股份质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2018年11月21日
股票简称：华创阳安 股票代码：600155华创阳安股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会
议
资
料
目 录
一、 2019年第二次临时股东大会会议议程 ...................................... 1二、 2019年第二次临时股东大会须知 .......................................... 3三、 2019年第二次临时股东大会表决办法说明 .................................. 4四、 会议议案 ............................................................... 5议案一 关于增补公司董事的议案 ................................................. 5
华创阳安股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、会议召开时间：
现场会议时间：2019年8月21日（星期三）下午14：00
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议地点：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A会议室
五、股权登记日：2019年8月15日
六、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
七、会议召集人：公司董事会
八、会议主持人：董事长陶永泽先生
九、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
十、现场会议议程：
（一）参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。
（二）主持人宣布会议开始。
（三）主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。
（四）宣读本次股东大会审议内容：
|||
|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|
|1|关于增补公司董事的议案|

（五）现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营层回答问题。
（六）推举股东代表和监事代表监票人、计票人，现场投票表决。
（七）计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。
（八）主持人宣布现场会议表决结果。
（九）暂时休会，等待网络投票统计结果。
（十）收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布各项议案现场和网络投票合并表决结果。
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见。
（十二）签署本次股东大会决议和会议记录。
（十三）主持人宣布股东大会结束。
华创阳安股份有限公司
2019年第二次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、公司现场设股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。
二、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。
三、参会股东请按照公司 2019年 8月 6日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创阳安股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
七、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东亦可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司 2019年 8月 6日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创阳安股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注意事项等规定。
华创阳安股份有限公司
2019年第二次临时股东大会表决办法说明
为维护公司投资者合法权益,保障公司股东在本次股东大会上依法行使表决权,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本次股东大会表决办法。
一、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议事项为普通决议事项，需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过方有效。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东对议案进行表决时，以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
1、现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。股东或者股东代理人对各项议案可以表示同意、反对或弃权，在表决票的相应方格内划“√”，只能选择其中一项；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
2、参加网络投票的股东请按照公司2019年8月6日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创阳安股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中的网络投票流程进行投票。
三、本次股东大会现场和网络投票结束后，由律师、计票人、监票人共同负责计票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果报告大会主持人。
四、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证律师宣读见证意见。
议案一
会议议案
关于增补公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于何英姿女士因个人工作变动申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司提名余思明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，同意增补余思明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司2019年8月5日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华创阳安股份有限公司董事会2019年 8月 21日
董事候选人简历：
余思明，男，汉族，1976年5月出生，党员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任中铁建工集团房地产总公司财务部部长，中铁建工集团北京华升房地产公司总会计师，中铁建工集团西南分公司总会计师、总法律顾问，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处副处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处副处长（主持工作）。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十一次会议
相关议案的独立意见
2016年 06月 03日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司延期归还公司借款的关联交易议案》。我们作为北海国发海洋生物产业股份有限公司的独立董事，就上述事项发表以下独立意见：
本次关联交易的定价合理、不存在损害中小投资者和公司利益的情形；关联交易议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事潘利斌先生、尹志波先生和胡晓珊先生依法回避表决,审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司在 2016年 06月 02日到期后延期 12个月至 2017年 06月 02日归还公司提供的 2,000万元的流动资金借款。
（以下无正文）
（本页无正文，系北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见签署页）
独立董事签名：
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-017
山东鲁北化工股份有限公司
2018年度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》的要求，现将2018年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年度产量（吨）|2018年度销量（吨）|2018年度销售收入（元）|
|化肥|112,191.61|118,412.91|250,184,651.14|
|原盐|613,406.72|608,026.63|109,426,111.82|
|水泥|342,891.77|366,686.89|118,116,683.10|
|溴素|2,080.74|2,096.68|50,818,096.39|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年度平均售价（元/吨）|2017年度平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|化肥|2,112.82|1,880.30|12.37|
|原盐|179.97|145.91|23.34|
|水泥|322.12|268.61|19.92|
|溴素|24,237.41|22,306.86|8.65|

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2018年度均价(元/吨）|2017年度均价（元/吨）|变动比率（%）|
|磷矿|513.87|461.38|11.38|
|原煤|621.57|632.04|-1.66|
|液氨|2,705.73|2,256.51|19.91|
|焦沫|977.85|828.67|18.00|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2018年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：2015-15号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会；
(二) 股东大会召集人：董事会；
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月21日 10点00分
召开地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室；
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月21日
至2015年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度报告及摘要|√|
|2|公司2014年度董事会工作报告|√|
|3|公司2014年度监事会工作报告|√|
|4|公司2014年度财务决算报告|√|
|5|独立董事2014年度述职报告|√|
|6|关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的议案|√|
|7|关于2015年度关联交易的议案|√|
|8|关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2015年度财务审计和内控审计机构的议案|√|

||||
|-|-|-|
|9|关于 2015 年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案|√|
|10|关于公司为子公司提供担保的议案|√|
|11|关于非公开发行定向债务融资工具的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2015年 3月 17日召开的第九届九次董事会、2015年 3月28日召开的第九届十次董事和第九届六次监事会审议通过。相关内容详见公司于 2015年 3月 18日、2015年 3月 31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1—11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600673|东阳光科|2015/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时
还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点
广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室。
（三）登记时间
2015年4月21日早上9:00-10:00。
（四）联系方式
联系人：陈铁生先生、王文钧先生；
联系电话：0769-85370225；
联系传真：0769-85370230。
六、 其他事项
与会股东食宿和交通费自理；
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东东阳光科技控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度报告及摘要||||
|2|公司2014年度董事会工作报告||||
|3|公司2014年度监事会工作报告||||
|4|公司2014年度财务决算报告||||
|5|独立董事2014 年度述职报告||||
|6|关于2014年度利润分配及公积金转增股本的议案||||
|7|关于2015年度关联交易的议案||||
|8|关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2015年度财务审计和内控审||||

|||
|-|-|
||计机构的议案|
|9|关于2015年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案|
|10|关于公司为子公司提供担保的议案|
|11|关于非公开发行定向债务融资工具的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2017-050号
西藏城市发展投资股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2017年8月18日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
一、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司2017年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表
如下书面审核意见：
1、公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2017年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2017年半年来的
经营成果和财务状况；
二、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案》。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下独立意见：以上关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。
特此公告
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-032桐昆集团股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券获核准的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月24日收到公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）通知：桐昆控股已收到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准浙江桐昆控股集团有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2017]550号），核准桐昆控股以其持有的本公司部分A股股票为标的公开发行规模不超过10亿元，期限不超过3年（含）的可交换公司债券，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
关于本次可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-045
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
一、原公司章程第一章总则第六条：
公司注册资本为人民币 35,470.40万元
现修正为：
公司注册资本为人民币 499,250,649.00元
二、原公司章程第三章股份第一节股份发行第十九条：
公司股份总数为 35,470.40万股，均为普通股。公司2014年5月28日完成资本公积转增股本后的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|1|郭光华|10,691.80|30.14%|
|2|新华龙实业|7,000.00|19.73%|
|3|秦丽婧|2,592.80|7.31%|
|4|公众股东|15,185.80|42.81%|
||合计|35,470.40|100%|

现修正为：
公司股份总数为 499,250,649.00股，均为普通股。公司于 2015年 8月 28
日完成非公开发行股份登记。
三、其他条款不变。
本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2015年9月3日
附件 12-1
国投资本股份有限公司
提名委员会工作细则
第一章总则
第一条 为规范国投资本股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国投资本股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本细则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级管理人员候选人。
上述中介结构聘用期限及费用由委员会决定，费用由公司承担。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材 - 3 -
料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事及表决程序
第十二条 提名委员会根据主任委员提议不定期召开会议,并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员 - 4 -
及相关与会人员。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决的方式。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条 提名委员会会议资料由公司董事会秘书保存，保存期为不少于十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则中，“以上”含本数；“过”不含本数。
第二十二条 本工作细则由董事会制定、修改、解释，并自董事会审议通过之日起生效施行。
第二十三条 本工作细则未尽事宜或本细则生效后颁布、修改的法律、行政法规、规章、公司章程与本细则冲突的，以法律、行政法规、规章或公司章程的规定为准。
第二十四条 本工作细则解释权归公司董事会。
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2018-004
通策医疗投资股份有限公司
关于部分高管及员工增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事章锦才、监事会主席臧焕华、监事王维倩、杭州口腔医院院长王仁飞及部分员工计划于未来 6个月内增持公司股票，增持金额不低于 3000万元且不高于 8000万元。本次增持未设定价格区间。
敬请投资者关注、注意增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 4日收到公司董事章锦才、监事会主席臧焕华、监事王维倩、杭州口腔医院院长王仁飞及部分员工增持公司股份的计划，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
公司董事章锦才、监事会主席臧焕华、监事王维倩、杭州口腔医院院长王仁飞及部分员工基于公司内外部环境的综合分析，对企业战略及发展前景充满信心，对公司股票长期投资价值的认可。
二、增持主体基本情况
1、增持主体：公司董事章锦才、监事会主席臧焕华、监事王维倩、杭州口腔医院院长王仁飞及部分员工。
2、截自目前为止，本次增持主体均未持有本公司股票。
三、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的种类：通策医疗（600763）A股股票。
2、增持金额：拟增持金额不低于3000万元且不超过8000万元。
3、增持股份的价格：未设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
4、在符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定的前提下，因持续看好公司发展前景，计划自公告之日起6个月内，增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形、出现连续停牌 10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。
5、由增持主体直接通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司设立的定向资产管理计划或信托计划等方式增持本公司股票。
6、增持资金来源：个人合法自有及自筹资金。
四、增持计划实施的不确定性风险
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注、注意增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
五、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
2、参与本次增持的董事章锦才、监事会主席臧焕华、监事王维倩、杭州口腔医院院长王仁飞及部分员工承诺，将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定，在增持股份期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，其中董事、监事、高管所持股份将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》执行。
3、截至本公告日，本次增持的董事章锦才、监事会主席臧焕华、监事王维倩均未持有公司股票，本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、备查文件
《关于部分高管及员工增持公司股份的计划》。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一八年一月五日