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证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-070
深圳达实智能股份有限公司
关于保定市智慧医疗项目签约的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本项目合同正式签订并顺利实施后，有利于公司智慧医疗业务的拓展，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于保定市智慧医疗项目中标的公告》，公告编号：2017-048，披露了公司全资子公司江苏久信医疗科技有限公司（以下简称“久信医疗”）参与的“保定市妇幼保健院迁址新建项目洁净系统（含手术室、生殖中心、ICU等）成套机电设备采购及伴随服务”的中标情况。
近日，久信医疗与保定市妇幼保健院签署了《保定市妇幼保健院迁址新建项目洁净系统（含手术室、生殖中心、ICU等）成套机电设备采购及伴随服务合同》，总投资额53,172,818元。具体情况如下：
一、交易对方基本情况
1、名称：保定市妇幼保健院
类型：全民所有制三级甲等妇幼保健院
注册资本：非营利性，无注册资本
经营范围：主要开设产科、儿科、妇科、新生儿科、普儿科、乳腺甲状腺科等病区，设有生殖医学科、急诊科、麻醉科、遗传室、功能科、检验科、药剂科、
放射科、病理科、眼科、儿保科、妇保科等门诊、医技、保健科室。
地址：保定市天威中路1号
2、公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近一个会计年度未与其发生业务往来。上述交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
二、合同主要内容
1、项目名称：保定市妇幼保健院迁址新建项目洁净系统（含手术室、生殖中心、ICU等）成套机电设备采购及伴随服务
2、项目内容：数字化手术室
3、合同金额： 53,172,818元
4、合同生效：合同于各方签字盖章后生效
5、项目工期：根据双方约定，合同工期为120天（日历日），在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
6、价款支付：本项目工程款由发包人向承包人按项目进度分期支付
7、合同对违约责任、提前终止、争议解决等细节均进行了约定。
三、合同对公司的影响
保定市妇幼保健院项目的签约，体现了公司在智慧医疗领域的综合实力及公司全资子公司久信医疗在医院数字化手术室、洁净系统领域的专业能力，是公司立足雄安新区，深耕京津冀战略的一大突破。
本项目总合同金额为 53,172,818元，占公司 2016年度经审计营业收入的2.16%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
虽然合同已就违约和争议等事项进行了规定，但在合同执行过程中受不可抗力等因素带来的影响，仍存在协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险，敬请投资者注意。
五、备查文件
《保定市妇幼保健院迁址新建项目洁净系统（含手术室、生殖中心、ICU等）成套机电设备采购及伴随服务合同》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-045
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）于 2019年 8月 5日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司将按照财政部的规定自2019年半年度报告开始执行。
（三）变更内容
1.变更前采取的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
2.变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司于 2019年 8月 5日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对该议案发表了独
立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次财会6号文件将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更,公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议；
2.第九届监事会第六次会议决议；
3.独立董事独立意见。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一九年八月五日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-041奥特佳新能源科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170755号）。中国证监会依法对我公司提交的《奥特佳新能源科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一七年五月三日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-017
广东达安项目管理股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，并经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举李涛先生为公司第二届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。李涛先生简历请见附件。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年5月12日
附件：李涛先生简历：
李涛，男，1963年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1991年期间任职于西安煤矿设计院环境工程处，历任助理工程师、工程师；
1991年至 1998年任职于陕西中安监理公司，历任工程师、高级工程师；1998年至今任职于广东达安，并担任总经理。现任本公司董事、总经理。
截止本公告日，李涛先生直接持有公司股份数量为 14,595,000股，占公司总股本的17.21%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002561 证券简称：徐家汇上海徐家汇商城股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或|||
|者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计|||
||是||
|年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计|||
|工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||

|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时||
|在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是|
|记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是|
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建||
||是|
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|
|划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||不适用|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||不适用|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投||
|资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|不适用|
|价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改||
|变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联||
||是|
|人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内||
|进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||
||是|
|相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||
||是|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||

|||||
|-|-|-|-|
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||||
||是|||
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||||
||是|||
|息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深|是|||
|交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||||
||是|||
|息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||||
|资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|是|||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，||||
|||陈启杰|15|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|||
|||王裕强|14|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||曹永勤|14|

上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一七年三月三十日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-128
张家港化工机械股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次权益变动事项尚需经张家港化工机械股份有限公
司股东大会批准及中国证监会核准方能实施。
2014年10月31日，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于张家港化工机械股份有限公司进行配套融资的议案》等议案：上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买张秉新、叶宓曚合计持有的上海宝酷100%股权、以支付现金方式购买利诚香港持有的金华利诚100%股权、以支付现金方式购买酷宝香港持有的酷宝上海100%股权；同时，上市公司向实际控制人陈玉忠非公开发行股份募集配套资金。上述具体内容详见 2014年 11月 4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。
一、权益变动情况
1、张秉新的权益变动情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|发行数量（股）|本次重组前持股比例|本次重组后持股比例|
|张秉新|140,186,916|-|14.40%|

2、叶宓曚的权益变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|发行数量（万股）|本次重组前持股比例|本次重组后持股比例|
|叶宓曚|15,576,324|-|1.60%|

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-128
3、陈玉忠的权益变动数量
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|-|-|-|-|
|股东名称|认购数量（万股）|本次重组前持股比例|本次重组后持股比例|
|陈玉忠|77,881,620|43.04%|40.71%|

二、其他说明
1、根据《上市公司收购管理办法的相关要求》，张秉新、叶宓曚需披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见上市公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》，本次权益变动后，张秉新为持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次交易前，陈玉忠先生持有公司43.04%股权，为公司的实际控制人。本次交易后，其持股比例将变更为40.71%，陈玉忠仍为本公司的控股股东、实际控制人。
3、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司
董事会
二O一四年十一月四日
计提资产减值准备和损失处理内部控制制度江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
计提资产减值准备和损失处理内部控制制度
（2017年4月19日，经公司六届二十七次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为了规范江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应用指南、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指资产包括应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产、存货和长期资产。
长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。
第三条本制度所指资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其账面价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。
第四条本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给企业带来未来经济利益流入，包括已计提和未计提资产减值准备的资产发生的损失。
第五条本制度适用于公司及其分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称：下属企业）的资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理。
第二章计提资产减值准备的确认及审批权限
第六条公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的现象。
存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，差额确认为资产减值损失，计入当期损益，并计提相应的资产减值准备。
第七条公司及下属企业计提各项资产减值准备，财务部门应提供书面报
计提资产减值准备和损失处理内部控制制度告，详细说明损失估计及会计处理的具体方法、依据、数额及对本企业财务状况和经营成果的影响等。
第八条除采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备不需审批外，公司及下属企业计提资产减值准备并影响公司当期合并报表利润的，应按以下权限办理审批手续：
（一）计提金额占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例在10%以上（含10%）且绝对金额超过 100万元（不含 100万元）的，应当提交公司董事会审议。
（二）计提金额占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例在50%以上（含50%）且绝对金额超过500万元（不含500万元）的，还应当提交公司股东大会审议。
（三）计提金额未达前款标准的，由公司总经理办公会审批，报董事会备案。
第九条对于计提资产减值准备达到董事会审批标准的，公司董事会审计委员会应当出具关于计提大额资产减值准备合理性的说明，公司监事会应当对计提减值准备是否符合《企业会计准则》提出专门意见，并形成决议。
第三章核销资产的确认及审批权限
第十条当公司资产发生损失时，责任部门应向财务部门提交书面材料。财务部门在对资产损失组织认真清理、调查和责任认定的基础上，依据财政部、国家税务总局相关文件要求，取得合法有效的证据，提交资产损失核销报告。
财务部门应当向主管税务机关申报所得税税前扣除。
第十一条对确需核销的资产，由财务部门拟定申请核销资产的申请报告，申请报告至少包括下列内容：
（一）核销数额和相应的书面证据；
（二）核销资产形成的过程和原因；
（三）追踪催讨和改进措施；
（四）对公司财务状况和经营成果的影响；
（五）涉及的有关责任人员处理意见。
第十二条核销资产影响公司当期合并报表利润的，应按第八条规定办理审
计提资产减值准备和损失处理内部控制制度批手续。
第十三条核销资产未影响公司当期合并报表利润的，应按以下权限办理审批手续：
（一）核销资产占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例在10%以上（含10%）且绝对金额超过1000万元（不含1000万元）的，应当提交公司董事会审议。
（二）核销资产占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例在50%以上（含50%）且绝对金额超过 5000万元（不含5000万元）的，还应当提交公司股东大会审议。
（三）核销资产未达前款标准的，由公司总经理办公会审批，报董事会备案。
第十四条对于核销资产达到董事会审批标准的，公司董事会审计委员会应当出具关于核销资产合理性的说明，公司监事会应当对核销资产是否符合《企业会计准则》提出专门意见，并形成决议。
第十五条公司及下属企业在核销坏账后，应建立辅助账，保留追索权，如发现债务人经营改善或有重组事项，应继续追偿。
第四章信息披露及其他
第十六条公司及下属企业计提资产减值准备、核销资产达到董事会审批标准的，应当及时提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后两个交易日内，按深圳证券交易所相关规定向其提交以下文件并披露：
（一）董事会决议；
（二）董事会审计委员会说明；
（三）监事会意见；
（四）公司相关公告；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
以上披露时间不得晚于公司年度报告披露时间。
第十七条公司及下属企业计提资产减值准备、核销资产涉及关联交易的，应按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易制度》对关
计提资产减值准备和损失处理内部控制制度联交易的有关规定履行决策程序。
第五章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照《企业会计准则》和有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。
第十九条本制度由公司董事会制定、修改并负责解释，自董事会审议通过之日起实施。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司二○一七年四月十九日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2015-53
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于参加 2015年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，进一步推动湖南辖区上市公司做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，湖南省上市公司协会与深圳前海全景财经信息有限公司将联合举办湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动。为了便于广大投资者全面了解袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关情况，公司将参加本次活动，现将具体事项公告如下：
一、活动时间
2015年9月28日（星期一）下午15:00-17:00
二、参加人员
公司董事会秘书陈志新先生及证券事务代表张倩女士
三、投资者参与方式
本次投资者网上接待日活动将通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台，采取远程方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net）参与本次活动。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一五年九月二十五日
关于海南高速公路股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
北京大成（海口）律师事务所
www.dentons.cn
海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座22层（570125）
22/F, Building, A ,Jingrui Plaza, No.1, Guomao Road, Haikou
570125,Hainan, China
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二O一七年九月十五日
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（海口）律师事务所
关于海南高速公路股份有限公司
2017年第一次临时股东大会之法律意见书
致：海南高速公路股份有限公司
北京大成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派朱圣涛律师、刘启亮律师出席公司2017
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的有关事项进行现场见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，审阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件、所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东大会的有关事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司第六届董事会第十二次会议决定召集。公司已于2017年8月28日召开第六届董事会第十二次会议，通过了召开本次股东大会的议案。
2、公司董事会已于2017年8月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《海南高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
3、根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年9月15日下午2:40在海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室召开。网络投票时间为2017年9月14日至2017年9月15日，其中，深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00。
本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项，并附有授权委托书格式文本。
4、根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为2017年9月11日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个工作日的规定。
5、本次股东大会完成了全部会议议程，股东没有提出新的议案，本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议公告一致。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计8名，代表有表决权的股份共计 265,266,699股，占公司有表决权的股份总数的26.826%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份共计 260,440,683股，占公司有表决权的股份总数的26.338%，经核查，出席现场会议的股东均为股权登记日（2017年9月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2名，代表有表决权的股份共计 4,826,016股，占公司有表决权的股份总数的0.488%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均具有出席或列席公司本次股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票形式召开，当场公布表决结果。公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和统计数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律规章及《公司章程》的规定，全部议案均已获得符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成（海口）律师事务所关于海南高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》签字页）
北京大成（海口）律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
朱圣涛负责人（签字）
汤尚濠 刘启亮二〇一七年九月十五日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-030上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股股东及一致行动人减持股份预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海顺灏新材料科技股份有限公司控股股东顺灏投资集团有限公司及一致行动人王丹先生计划以集中竞价的方式减持股份合计不超过 13,990,000股，占公司总股本比例不超过1.973%。本次减持计划将于公告之日起15个交易日之后的六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）及一致行动人王丹先生的通知，拟减持公司股票，现将具体情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
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|序号|姓名|职务|持有公司股票数量（股）|占公司总股数的比例（%）|
|1|顺灏投资|控股股东|167,422,500|23.61|
|2|王丹|实际控制人|108,483,876|15.30|
|合计|||275,906,376|38.91|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因原控股子公司浙江德美彩印有限公司事件，顺灏投资及实际控制人为保持公司平稳运营，保障公司全体股民切身利益，通过股票质押融资，全额支付了公司为其控股子公司浙江德美彩印有限公司向银行贷款提供的担保
及利息约1.8亿元，保证公司不再承担上述贷款的担保责任。
由于股票质押融资的期限将至，顺灏投资及实际控制人拟减持部分股份，用于归还股票质押融资款。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份、送转股份和协议转让的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：顺灏投资及一致行动人王丹先生计划以集中竞价的方式减持股份合计不超过13,990,000股，占公司总股本比例不超过1.973%。
如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项，上述拟减持股份数量将相应调整。
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
（6）价格区间：根据市场价格确定。
三、计划减持股份的股东相关承诺及规定
（1）顺灏投资作为控股股东的承诺履行情况如下：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的股份。
顺灏投资承诺自公司股份限售解禁的上市流通日（2014年3月18日）起之后6个月不减持公司股份。
顺灏投资承诺在承诺期一年内（2016年1月6日至2017年1月5日）不直接通过二级市场减持公司股份，维护二级市场的稳定。
顺灏投资持有的股份已经解除限售，并严格遵守了上述承诺，目前上述承诺已履行完毕。
（2）实际控制人王丹的承诺履行情况如下：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述锁定期限届满后，本人在公司担任董事期间，每年转让间接持有的公司股份不超过25%，且本人不再担任公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的公司股份。
本人自申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量，不超过本人间接持有的公司股票总数的50%。
截至目前，上述股东严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明及风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：顺灏投资、王丹将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促顺灏投资、王丹严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施完毕后，顺灏投资、王丹仍是公司持股5%以上的股东。
5、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年3月9日|
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017--043
合肥丰乐种业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日-9月 30日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项目|本报告期（2017年 1 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5000万元——4000万元|亏损：7804.4万元|
|基本每股收益|亏损：0.1673元——0.1338元|亏损：0.261元|
|项目|本报告期（2017年 7 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2620.62万元——1620.62万元|亏损：7378.99万元|
|基本每股收益|亏损：0.0877元——0.0542元|亏损：0.2469元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
母公司及种业子公司 1-9月份亏损增加，主要系公司种业调整产品结构，新产品尚未形成规模，同时加快老品种库存消化，毛利率同比下降。公司农化产业预计 1-9月份收入及净利润均实现同比上升，主要系农化克服行业竞争加剧毛利率下降等困难，加强科技创新，加
大销售推广力度，出台有效的营销激励政策，并积极拓展化肥业务，
实现销售收入较大增长。公司香料产业 1-9月份预计净利润同比下降主要系原材料价格上涨，毛利率降低。
公司酒店服务业 1-9月份净利润同比增加主要系酒店资产转让，收到转让款项并实现资产移交，确认转让收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-012
恒康医疗集团股份有限公司
关于立案稽查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，目前正处于中国证监会立案稽查期间，如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年 2月 1日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股股东、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截止本公告披露日，公司尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定；公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
恒康医疗集团股份有限公司请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月三日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事项进行了认真的了解和核查，我们同意将以下事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议并发表意见如下：
1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见
公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事： 徐胜锐
倪受彬
吴铭方
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-022广东威华股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开的第六届董事会第十三次会议分别审议通过了聘任部分高级管理人员的议案，具体情况公告如下：
一、聘任周祎先生为公司总经理
2017年1月19日，周祎先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，周祎先生继续担任公司董事职务。鉴于周祎先生拥有丰富的管理能力和经验，对有色金属、锂电新能源材料等领域有着深刻的理解和深厚的沉淀，经公司于2018年2月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意聘任周祎先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。周祎先生的简历附后。
周祎先生自2017年1月19日辞去副总经理后至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
二、聘任方轶先生为公司常务副总经理
经公司于2018年2月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意聘任方轶先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。方轶先生的简历附后。
三、聘任姚开林先生为公司副总经理
经公司于2018年2月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意聘任姚开林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。姚开林先生的简历附后。
公司独立董事对第六届董事会第十三次会议审议的聘任高级管理人员事项
发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
附：周祎先生、方轶先生、姚开林先生简历
周祎先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆大学工学学士，西南财经大学工商管理硕士，研究生学历。1994年-1998年任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998年-2001年西南财经大学脱产学习；2001年-2009年任深圳雄震投资有限公司投资部项目经理、深圳市鹏科兴实业有限公司董事、厦门雄震集团股份有限公司总经理助理；2009年-2011年任深圳市瑞通投资有限公司副总裁；2011年-2015年任深圳市沃联智通科技有限公司总经理；2015年6月-2015年12月任深圳市盛屯股权投资有限公司总经理；2016年4月-2017年1月任公司副总经理；2017年2月-2018年1月任深圳盛屯集团有限公司副总裁。现任公司董事，兼任江西万弘高新技术材料有限公司董事、四川致远锂业有限公司董事。
周祎先生未持有公司股份，与除公司控股股东、实际控制人之外的其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周祎先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，周祎先生不属于失信被执行人。
方轶先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济专业毕业，本科学历，曾任金城房地产开发有限公司职员，北京市商周文化有限公司副经理，TCL集团金能电池有限公司采购部长，德赛集团德赛电池有限公司商务部经理，深圳顺络电子股份有限公司生产计划主管、采购部经理、采购总监。
现任公司副总经理，兼任四川致远锂业有限公司董事长、江西万弘高新技术材料有限公司董事、四川盛威致远锂业有限公司执行董事兼总经理。
方轶先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方轶先生不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，方轶先生不属于失信被执行人。
姚开林先生，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任四川美丰股份有限公司技术设备科科长；四川天齐锂业股份有限公司总经理；山东瑞福锂业有限公司总经理；四川振中锂业科技有限公司总经理；
现任四川致远锂业有限公司总经理。
姚开林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。姚开林先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
经查询最高人民法院网，姚开林先生不属于失信被执行人。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-062汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司广东蜂助手网络技术有限公司（以下简称“蜂助手”）20%股权转让给自然人罗洪鹏。
因罗洪鹏担任本公司的副总经理，为公司的关联自然人，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易经董事会表决通过，董事会表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本次交易发表了事前认可及相关独立意见。根据《创业板上市规则》，本次关联交易尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
姓名：罗洪鹏：身份证号码4409211974********
住所：广东省深圳市南山区科技南路1003号彩虹之岸17栋10A
关联关系情况：罗洪鹏现持有标的公司39%的股份，并担任标的公司的法定代人、董事、经理，同时担任汉鼎股份的副总经理，为汉鼎股份的关联自然人。
2015年年初至本公告披露日，公司未与关联人罗洪鹏发生各类关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：广东蜂助手网络技术有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：广州市天河区龙口东横街28号中辉广场东塔26楼自编2625房
4、法定代表人：罗洪鹏
5、注册资本：壹仟万元整
7、营业期限：2012年01月13日至长期
8、经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、股权结构：
本次股权转让前：
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||股东名称||出资额（万元）||占注册资本比例|
|汉鼎信息科技股份有限公司||600||60%||
|罗洪鹏||390||39%||
|区锦棠||10||1%||
|合计||1000||100%||

本次股权转让后：
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||股东名称||出资额（万元）||占注册资本比例|
|汉鼎信息科技股份有限公司||400||40%||
|罗洪鹏||590||59%||
|区锦棠||10||1%||
|合计||1000||100%||

10、主要财务数据
根据《广东蜂助手网络技术有限公司审计报告及财务报表》（信会师浙报字【2015】第00225号）2014年1月1日至2014年12月31日主要财务数据、未经审计2015年3月31日主要财务数据如下：
单位：元
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||报表项目||2014年12月31日||2015年1-3月31日|
|资产总额||25,818,774.48||24,920,650.40||
|负债总额||4,238,277.26||2,251,994.38||
|所有者权益合计||21,580,497.22||22,668,656.02||
|营业收入||24,695,395.03||5,078,332.95||
|利润总额||10,123,792.93||1,008,158.80||
|净利润||10,038,019.21||1,008,158.80||

11、公司不存在为标的子公司提供担保、委托其理财的情形，该标的子公司是不存在占用上市公司资金的情况。
12、该交易标的不存在抵押、质押等限制转让或其他妨碍权属转移的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场定价原则，经汉鼎股份和罗洪鹏双方协商，汉鼎股份以人民币2000万元转让汉鼎股份持有蜂助手20%的股权予罗洪鹏。
五、交易协议的主要内容
交易双方签订了附生效条件的《股权转让协议》，其主要内容如下：
1、交易价格：遵循双方自愿协商一致的市场定价原则，合同甲方罗洪鹏以 2000万元人民币回购乙方汉鼎股份持有目标公司20%的股份。
2、甲方承诺保证：本次股权转让比例变更后继续促进目标公司保持现行主营业务不变，业绩持续、稳定发展，经营合规。甲方对股权转让比例变更后的业绩承诺如下：（1）目标公司 2015年和 2016年经审计的净利润不低于 1500万元和2000万元。（2）承诺各期经营活动产生现金流必须为正数，如为负数，当期实现的净利润调减为（当期净利润-经营活动产生现金流负值）。未完成承诺对汉鼎股份的补偿。若目标公司在2015、2016年未达到承诺中所规定的预期利润指标，乙方有权选择以下任意一种方式要求甲方补偿，但如果2015、2016年目标公司两年的总利润达到或者超过 3500万元的，乙方无权要求甲方补偿：（1）要求甲方用自有资金补足承诺利润指标；（2）要求甲方回购乙方持有的所有目标公司股权，回购金额=目标公司最后一次融资的市场估值*乙方所持有的目标公司股权份额。
乙方的承诺：（1）按照本协议第四条约定完成股权转让比例变更所需手续；
（2）承诺继续给予目标公司业务支持。
3、生效条件：本协议自乙方股东大会审议通过本次股权转让的相关议案时生效。如届时不能通过，则甲乙双方互不承担违约责任。
六、审批程序
交易的议案》。
2、独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第三十七次会议审议；
三、独立意见
我们认为，上述关联交易价格按市场公允价格作为定价原则，且将对公司的业绩产生积极的影响，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。
本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
我们一致同意以上议案。
3、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事已事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易遵循市场定价原则，经汉鼎股份和罗洪鹏双方协商确定，公平合理，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；
3、本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
七、本次交易对公司的影响
本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，蜂助手将不再纳入公司合并报表范围。公司本次转让有利于蜂助手优化战略规划，同时符合公司长远发展利益。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年六月十日