Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2826号文《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行普通股（A股）股票，并于发行完成后在深圳证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）对截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2826号文《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行普通股(A股)股票52,982,137股，每股面值1元，每股发行价人民币33.03元，发行后公司总股本增至911,199,866股。本次发行的股份占发行后总股本的5.81%。本次非公开发行普通股，本公司募集资金总额为人民币1,749,999,985.11元，扣除证券承销费人民币19,000,000.00元及其他发行费用1,050,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,729,949,985.11元。
以上新股发行的募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2015]4057号验资报告。本公司本次新增的52,982,137股股份的上市日为2015年12月31日。
截至2015年12月17日止，上述募集资金人民币1,729,949,985.11元已汇入本公司在中国工商银行股份有限公司新昌支行开立的1211028029201431682募集资金专户。截至2018年3月31日止，募集资金专户的余额明细如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|期末余额|注销时间|
|中国工商银行股份有限公司新昌支行|1211028029201431682|-|2016年12月29日|

二、前次募集资金实际使用情况
请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
比较本报告中披露的截至2018年3月31日止的的前次募集资金实际使用情况
与本公司在2015年年度报告和2016年年度报告“第四节、经营情况讨论与分析—五、投资状况分析—5、募集资金使用情况”中的相应披露内容，前次募集资金项目披露内容均不存在差异。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露
本公司按《非公开发行股票发行情况报告暨股票发行上市公告书》的募集资金运用方案，通过非公开发行股票募集资金，用于收购万丰镁瑞丁控股有限公司之100%股权以及补充流动资金以满足本公司进一步发展的需要。本公司对前次募集资金的投向及进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2018年5月15日
附表一
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：||||172,995.00|已累计使用募集资金总额：||||172,995.00|
|变更用途的募集资金总额：||||-|各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额比例：||||-|2015年度||||172,879.00|
||||||2016年度||||119.21|
|投资项目||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际与承诺的差额|项目完成状态|
|非公开发行普通股||||||||||
|收购万丰镁瑞丁控股有限公司100%股权|同左|135,000.00|135,000.00|135,000.00|135,000.00|135,000.00|135,000.00|-|截至2018年3月31日|
|补充流动资金|同左|37,995.00|37,995.00|37,998.21|37,995.00|37,995.00|37,998.21|3.21(注)||

注：募集资金补充流动资金实际投资金额多于承诺投资金额系募集资金账户利息收入所致。
附表二
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益(注)|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|项目名称||2015年|2016年|2017年|2015年|2016年|2017 年|||
|一、非公开发行普通股||||||||||
|收购万丰镁瑞丁控股有限公司100%股权|不适用|13,350.00|16,850.00|20,100.00|19,562.73|25,645.22|16,297.44|61,505.39|是|
|补充流动资金|不适用|-|-|-|-|-|-|债务结构得到改善|是|

注：上述承诺效益系万丰镁瑞丁控股有限公司及其子公司(以下简称“万丰镁瑞丁集团”)扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润，摘自本公司与新昌县天硕投资管理有限公司签订的《关于Wanfeng MLTH Holdings Co.,Ltd之股权转让协议》及《<关于Wanfeng MLTH Holdings Co.,Ltd之股权转让协议>的补充协议》，本公司与万丰奥特控股集团有限公司签订的《利润补偿协议》、《关于<利润补偿协议>之补充协议》及《关于<利润补偿协议>之补充协议(二)》。
另外，根据万丰镁瑞丁集团 2015年度的合并盈利预测报告，预测万丰镁瑞丁集团 2015年归属于母公司的净利润为人民币 13,036万元，该盈利预测报告业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具安永华明(2015)专字第61172669_B03号合并盈利预测审核报告。万丰镁瑞丁集团2015年实际归属于母公司的净利润为人民币20,356.84万元。
北京国枫凯文律师事务所
关于浙江星星瑞金科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014] A0311号
致：浙江星星瑞金科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星瑞金科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2014年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2014年10月23日召开的公司第二届董事
会第十次会议决定召开。公司董事会于 2014年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2014年11月5日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于完成高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目暨首次公开发行募投项目建设全部完成并将首次公开发行剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知和提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2014年11月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2014年11月10日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表有表决权股份
129,586,350股，占公司股份总数的57.3833%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投
票的股东5人，代表有表决权股份98,150股，占公司股份总数的0.0435%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月10日上午9:30—11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月9日下午15:00至2014年11月10日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2014年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，并于2014年11月5日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告，对包括网络投票时间、股权登记日、投票代码、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于完成高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目暨首次公开发行募投项目建设全部完成并将首次公开发行剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|129,683,750|99.9994%|
|反对|750|0.0006%|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年十一月十日。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于浙江星星瑞金科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
孙冬松
胡刚
二〇一四年十一月十日
第五届监事会第十一次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-028
九芝堂股份有限公司 2013年度监事会报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极努力地开展工作，现将本年度监事会工作报告如下：
一、2013年，监事会召开了4次会议，会议召开情况如下：
1、2013年 4月 17日，公司召开第五届监事会第七次会议。该次会议决议公告于2013年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2、2013年 4月 22日，公司召开第五届监事会第八次会议。本次会议仅审议《2013年第一季度报告》，免于公告。
3、2013年 7月 30日，公司召开第五届监事会第九次会议。本次会议仅审议《2013年半年度报告》，免于公告。
4、2013年10月25日，公司召开第五届监事会第十次会议。本次会议仅审议《2013年第三季度报告》，免于公告。
二、2013年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责，积极努力地开展工作，公司监事会认为：
1、公司依法运作情况：
2013年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作。
2、检查公司财务情况：
九芝堂股份有限公司 1
期内财务运作状况良好。天健会计师事务所对公司 2013年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见：
公司募集资金（含孳息）已于2012年底全部使用完毕。
4、收购、出售资产情况：
2013年，公司无重大收购、出售资产事项。
5、关联交易情况：
2013年，公司未发生重大关联交易，日常关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正地进行，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益和公司利益的行为。
6、关于《公司内部控制自我评价报告》书面意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，能客观、准确，真实、完整地反映公司现行内部控制制度。公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
九芝堂股份有限公司监事会2014年4月19日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-048杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年6月27日14:00时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2019年 6月 26日—2019年 6月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计5人，代表公司有表决权的股份 57,000,100股，占公司有表决权股份总数的66.8638％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份 57,000,000股，占公司有表决权股份总数的66.8637％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的股份 100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以
上股份的股东以外的其他股东）共计1名，拥有及代表的股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于第二届董事会增补非独立董事的议案》
表决结果为：同意57,000,100股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果为：同意57,000,100股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果为：同意57,000,100股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师谢天、蓝锡霞现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年6月27日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-074
聚龙股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 7月 10日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于2019年6月28日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》
因公司业务发展和规范管理需要，柳永诠先生申请辞去公司总经理职务并向董事会推荐新任总经理人选。经公司董事长柳永诠先生提名，公司董事会提名委员会核查，拟聘任张奈女士（简历见附件）为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
附件：
张奈，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982年，本科学历。张奈女士 2004年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任人力资源中心总经理，现任公司董事、副总经理、营销中心总经理。
张奈女士目前持有公司股份 9,720,000股,占公司总股本的1.77%，与公司控股股东、实际控制人柳永诠先生系夫妻关系。张奈女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－057浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于公司高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理胡涌先生、副总经理吴正鑫先生先后递交的《辞职申请》。胡涌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司副董事长职务；吴正鑫先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，另行安排。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，胡涌先生、吴正鑫先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至目前，胡涌先生持有公司8,419,157股股份，因其辞去高管职务后仍担任公司副董事长职务，根据监管规定，其持有的股份仍依据“董监高持股变动管理”相关规定进行锁定；吴正鑫先生本人未直接或间接持有公司股票。
公司及董事会对胡涌先生、吴正鑫先生在担任公司副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-050南通锻压设备股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月29日（周五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长姚小欣先生、总经理鲍蕾女士、独立董事郦仲贤先生、副总经理郭凡先生、财务总监兼董事会秘书张剑峰先生、保荐代表人孙炜先生及公司董事会办公室相关人员。
《南通锻压设备股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
中国宝安集团股份有限公司
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称：《重组办法》）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十二条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易为中国宝安集团股份有限公司（以下简称中国宝安或本公司）拟以发行股份的方式向深圳市金华瑞投资有限公司、大业（天津）股权投资基金合作企业（有限合伙）、海南绿杰农业开发有限公司、北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）、南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏华工创业投资有限公司、通联创业投资股份有限公司、上海捷锐投资合伙企业（有限合伙）、华芳集团有限公司、天津中信华宸钢铁贸易有限公司、北京启明创科创业投资中心（有限合伙）、深圳中节能环保有限公司、王婷、岳敏、贺雪琴、曾广胜、贺德华、黄映芳、杨红强、王培初、孔东亮、梁奇、王桂林、郭晓平、黄友元、杨才德、庞钧友、闫慧青、邓明华、郭庆、王政、魏建刚、易征兵、陈俊凯、吴敦勇、梅佳、李佳坤、周皓镠、王红耀、刘超平、易神杰、刘兴华、李眸、王思敏、方三新、王腾师、毛清晖、崔乐想、程林购买其合计持有的深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称贝特瑞）26,359,458股股份，占贝特瑞于评估基准日股本总额的比例为32.1457%。
根据具有证券业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0645号《资产评估报告》，本次交易作价参考收益法评估结论，标的公司收益法评估结论为 225,113.00万元，对应标的资产的交易作价为72,364.11万元。
在本次交易前十二个月内，中国宝安发生资产交易情况如下：
1、出售武汉恒安投资有限公司股权
2013年 9月 22日，本公司第十二届董事局第五次会议根据 2013年第二次临时股东大会的授权审议通过了《关于出售武汉恒安投资有限公司股权的议案》；
同日，本公司及本公司之子公司武汉宝安房地产开发有限公司与武汉嘉瑞德投资发展有限公司、湖北广宏置业有限公司和荆州市鑫华物流有限公司签署了《股权转让协议》，该协议约定本公司及本公司之子公司武汉宝安房地产开发有限公司将所持有的武汉恒安投资有限公司的全部股权予以转让，转让总价款为人民币陆亿元，其中包括股权转让款542,590,074.05元和股权受让方代武汉恒安投资有限公司偿还其对本公司的欠款 57,409,925.95元。该次资产交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。该次资产交易已于 2013年10月1日完成。
2、参与贝特瑞定向增资
2013年 11月 14日，本公司第十二届董事局第七次会议审议通过了《关于拟参与贝特瑞公司定向增资的议案》，本公司通过全资子公司中国宝安集团控股有限公司以现金出资方式参与其控股子公司贝特瑞定向增资，以货币资金2.5亿元认购贝特瑞增发股份 1000万股，每股价格 25元。该次资产交易已于 2014年3月29日完成。
根据《重组办法》第十四条的规定，本公司参与贝特瑞定向增资事项与本次交易属于上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买的情形，在判断本次交易是否构成重大资产重组时，该两次交易需要合并计算。根据《重组办法》第十一条的规定，该两次交易合并考虑后，不属于重大资产重组。
3、出售北京宝安投资管理有限公司股权
2013年12月3日，本公司第十二届董事局第八次会议审议通过了《关于出售北京宝安投资管理有限公司股权的议案》；同日，本公司及本公司全资子公司中国宝安集团控股有限公司（以下合称“股权转让方”）与湖北鑫昊投资管理有限公司（以下简称“湖北鑫昊公司”）及转让标的北京宝安投资管理有限公司（以下简称“北京宝安公司”）签署了《股权转让协议》，该协议约定股权转让方将所持
有的北京宝安公司的全部股权转让给湖北鑫昊公司，股权转让款为人民币 265,000,000元。同时，湖北鑫昊公司全面承接本公司及其关联方对北京宝安公司的欠款共计人民币40,611,502.75元。2013年12月25日，2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售北京宝安投资管理有限公司股权的议案》；该次资产交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。该次资产交易已于 2014年 3月1日完成。
4、出售海南文安实业有限公司股权
2014年 1月 28日，本公司第十二届董事局第十一次会议根据 2013年第二次临时股东大会的授权审议通过了《关于出售海南文安实业有限公司股权的议案》，本公司决定将所持有的海南文安实业有限公司（以下简称“海南文安公司”）的全部股权转让给股权受让方——海南美林美置业有限公司，转让总价款为人民币 25,000万元，其中包括股权转让款人民币 21,600万元和股权受让方代海南文安公司向本公司偿还欠款人民币3,400万元。同日，本公司及本公司全资子公司中国宝安集团海南实业有限公司与海南美林美置业有限公司就该事项签署了《股权转让合同》。2014年6月26日，本公司第十二届董事局第十六次会议审议通过了《关于与海南文安公司股权受让方签署补充协议的议案》，对转让股权的比例和交易价格进行了调整。同日，本公司及本公司全资子公司中国宝安集团海南实业有限公司与海南美林美置业有限公司签署了《股权转让补充协议》，将转让的股权比例调整为95%，转让价格相应调整为 23,750万元，其中股权受让方代海南文安公司向本公司偿还欠款人民币 3,400万元；协议同时对剩余5%的股权的转让方式做出了安排。该次资产交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
截至2014年6月28日，本公司已按照《股权转让合同》及《股权转让补充协议》收到股权转让总价款人民币 23,750万元，海南文安公司95%股权的工商变更登记手续已办理完毕。
5、出资设立小额贷款公司
2014年4月25日，本公司第十二届董事局第十三次会议审议通过了《关于出资设立小额贷款公司的议案》，公司作为主发起人与控股子公司马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）共同出资成立深圳市宝利通小额贷款有限
公司（暂定名，以工商行政部门核准名称为准，以下简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本为人民币 30,000万元，出资双方均以货币资金出资，其中本公司以自有资金出资人民币 21,300万元，持有小额贷款公司股权比例71%；
马应龙出资人民币8,700万元，持有小额贷款公司股权比例29%。本次不构成关联交易，也不构成重大资产重组。目前，小额贷款公司尚在设立过程中。
根据本公司章程，本公司最近十二个月除上述重大资产交易事项外，无其他重大资产交易事项。
（本页以下无正文，为《中国宝安集团股份有限公司关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
（本页无正文，为《中国宝安集团股份有限公司关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
中国宝安集团股份有限公司 2014年9月9日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–031
北京东土科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2019年3月4日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
为了增强资金实力，提升综合竞争力，做大做强公司的防务业务，公司子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）拟以增资扩股的方式引入投资方，将注册资本由人民币 49,951.39154万元增加至人民币 56,850.75504万元。
其中，北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）拟出资10,000万元认缴注册资本 5,519.4908万元，国开科技创业投资有限责任公司拟出资 2,500万元认缴注册资本1,379.8727万元，上述两家投资方合计拟出资 12,500万元认缴注册资本6,899.3635万元。
公司及全资子公司北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）放弃对东土华盛本次增资的优先认缴权，本次增资完成后，公司持有东土华盛的股权比例将由86.99%下降至76.44%，和兴宏图持有东土华盛的股权比例将由3%下
降至2.63%，东土华盛仍为公司的控股子公司。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于子公司东土华盛增资暨公司放弃优先认缴权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于公司及下属公司申请银行授信额度的议案》
因经营需要，公司及下属公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：
公司拟向中国银行申请低风险授信额度，业务种类为票据贴现，年累计总金额为不超过等值人民币壹亿元整的授信额度，授信期限壹年。
公司之一级子公司和兴宏图拟向中国银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限壹年，担保方式为公司提供保证担保。
公司之二级子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向中国银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限壹年，担保方式为公司提供保证担保。
公司之二级子公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟向中国银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限壹年，担保方式为公司提供保证担保。
公司之二级子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度叁仟万元整，期限贰年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证，担保方式为公司提供保证担保。
同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》
因经营需要，公司一级子公司和兴宏图拟向中国银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限壹年；公司二级子公司科银京成拟向中国银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万
元整的信用额度，授信期限壹年；公司二级子公司飞讯数码拟向中国银行申请综
合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限壹年;公司二级子公司东土军悦拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度叁仟万元整，期限贰年。
公司计划为上述下属公司的银行授信提供保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容和独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及下属子公司拟继续使用总额不超过 30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，适时购买银行保本理财产品的事项。使用期限不超过董事会通过之日起12个月。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容和独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
||
|-|
|浙江新光药业股份有限公司监事会|
|关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交|
|易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和浙江新光药业股份有限公|
|司(以下简称“公司”)《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规|
|定,公司监事会就《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表|
|如下审核意见：|
|公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响募集|
|资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过 10,000万元的暂|
|时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公|
|司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，|
|不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置募集资金进行|
|现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深|
|圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——|
|上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规|
|定。|
|综上所述，我们一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下|
|继续使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银|
|行理财产品。|
|监事签名：|
|______________ ______________ ______________|
|罗志逵 裘飞君 徐友江|
北京万向新元科技股份有限公司独立董事
关于 2018年第一次临时董事会会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《北京万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们就公司 2018年第一次临时董事会审议的相关事项发表以下独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们认为公司被担保方江苏清投视讯科技有限公司（以下简称“江苏清投”）本次申请综合授信，将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。因此，担保行为是安全的。我们同意公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投向江苏银行股份有限公司无锡科技支行申请不超过 500万元的授信额度提供最高额连带责任保证担保。
独立董事：叶蜀君许春华崔万林
北京万向新元科技股份有限公司
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前审核意见根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关事项事前审核的独立意见如下：
1、关于公司续聘 2017年度审计机构的事前审核独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2017年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
2、关于公司 2016年度日常关联交易预计的事前审核独立意见
我们对公司拟提交董事会审议的关联交易各方资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2016年度日常关联交易系公司及子公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。
公司2015年度公司与各子公司发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
基于以上情况，我们同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（此页无下文）
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前审核意见》的签字页）
赵曙明_____________ 李文智______________ 朱增进______________
二〇一七年四月十六日
关于上海新文化传媒集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海新文化传媒集团股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2017年 1月 3日公告的《上海新文化传媒集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已在会
议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 1月 19日下午14:00在上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座虹馆一楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 19日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月18日下午15:00至2017年1月19日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席现场会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 8人,代表公司有表决权的股份数为281,969,649股,约占公司有表决权股份总数的52.4548%。根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 15人,代表公司有表决权的股份数为 17,439,238股,约占公司有表决权股份总数的3.2442%。
经本所律师核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的所有议案均已获得审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海新文化传媒集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一七年一月十九日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-023克明面业股份有限公司
关于 2017年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日收到公司控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）提交的《关于 2017年度利润分配预案的提议及承诺》，2018年 2月 26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的议案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配具体方案
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状及财务状况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东提议以公司现有总股本 333,556,523为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2元（含税）。
二、利润分配方案的合法性、合规性
该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、利润分配方案与公司成长性的匹配性
根据公司2017年度财务报表，2017年度公司合并报表营业总收入2,269,383,064.64元，归属于上市公司股东的净利润112,675,192.74元。预计本
次利润分配总额不超过66,711,304.6元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，控股股东提出的本次利润分配方案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
四、独立董事意见
1、2017年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、2017年度利润分配方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定、健康发展。
3、我们同意2017年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
六、其他说明
1、本次利润分配方案需经公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
2、公司控股股东南县克明食品集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的事前认可和独立意见。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年02月27日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-032天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于回购实施结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第三届董事会第三次会议、2018年12月26日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的预案》：公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过16元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。2019年1月10日，公司披露了《回购报告书》。相关内容详见公司分别于2018年12月11日、2018年12月27日和2019年1月10日发布于指定媒体的相关公告。
公司于2019年1月10日首次以集中竞价方式实施了股份回购。具体内容详见公司于2019年1月11日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
截至2019年6月25日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，应当停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告，现将公司回购股份实施结果情况公告如下：
一、回购股份实施情况
截至 2019年 6月 25日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份 3,931,705股，占公司总股本的1.92%，实际回购时间区间为 2019年 1月 10日至 2019年 6月6日。本次回购最高成交价为15.27元/股，最低为12.10元/股，总成交金额为人民
币50,942,444.36元（不含交易费用）。
公司本次实际回购股份的数量、价格区间、使用资金总额等情况与董事会、股东大会审议通过的回购方案不存在差异，回购金额已达到回购方案中的金额下限，且不超过回购方案中的金额上限，已按既定方案完成回购。
根据公司经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会对公司盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。
二、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经查询，自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及回购股份提议人不存在买卖公司股票的情况。
三、公司股份变动情况
公司本次股份回购最终回购股份数量为 3,931,705股，截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。不考虑其他因素引起的股份性质变化，公司本次回购股份前后股本变动情况计算如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购股份前||回购股份后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|有限售条件股份/非流通股|80,733,652|39.42%|84,665,357|41.34%|
|无限售条件股份|124,066,348|60.58%|120,134,643|58.66%|
|股份总数|204,800,000|100.00%|204,800,000|100.00%|

四、其他说明
1.公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司发布2018年度业绩快报、2018年年报、2019年第一季度报告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2.公司每五个交易日累计成交量最高为1,333,400股（2019年4月25日至2019年5月6日期间五个交易日），未超过首次回购股份事实发生之日（即2019年1月10日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即1,381,825股）。
3.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
五、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份存放于回购专用证券账户，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。回购股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司将根据后续进行情况遵照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-043台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第八次会议决议公告》已于 2016年 6月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：
更正前：
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年2月22日
更正后：
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年6月22日
原公告其余内容不变。更正后相关公告详见与本公告同时刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-044号）。公司因上述更正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，恳请广大投资者谅解。公司今后将采取措施,进
一步提高信息披露质量。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年6月22日