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证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2018-056债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回
报情况及采取填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
本次重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
宁波热电股份有限公司（以下简称“宁波热电”或“公司”）拟向宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）发行股份购买其持有的宁波溪口抽水蓄能电站有限公司（以下简称“溪口水电”）51.49%股权，向宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）发行股份购买其持有的宁波明州热电有限公司（以下简称“明州热电”）100%股权、宁波科丰燃机热电有限公司（以下简称“科丰热电”）98.93%股权、宁波久丰热电有限公司（以下简称“久丰热电”）40%股权、宁波市热力有限公司（以下简称“宁波热力”）100%股权、宁波宁电海运有限公司（以下简称“宁电海运”）100%股权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的精神和要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的预计影响进行了认真分析，本次交易完成后摊薄即期回报的风险及拟采取的相关措施如下：
一、本次重组对公司主要财务指标的影响
本次交易完成后，上市公司资产规模将大幅增加，资产结构将进一步完善；
标的资产总体盈利能力较好，本次交易完成后，公司合并报表的营业收入、净利润都将明显提高，从而提高上市公司业绩水平，增强公司竞争实力。
由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体业务数据和财务数据尚未确定，公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作，并进一步说明本次交易对公司盈利的影响。
二、本次交易的合理性
（一）部分解决同业竞争
在本次交易前，本次拟收购资产中的明州热电、宁波热力、科丰热电、久丰热电系由开投集团通过全资子公司能源集团持股的公司；溪口水电系由开投集团直接持股的控股子公司。上述公司在业务上与宁波热电产生了潜在的同业竞争。
通过本次交易，开投集团将上述盈利稳定的能源类公司注入上市公司，解决了上述标的资产与上市公司之间的同业竞争问题。
（二）提升上市公司生产规模和经营业绩
本次交易完成后，上市公司在宁波地区的热力及电力供应能力将大幅提升，热力及电力供应覆盖范围也将大幅扩大，有利于大幅提高和增强上市公司在宁波地区的市场占有率和影响力。此外，上市公司将新增水上运输、水电等盈利业务板块，公司整体营业收入、净利润等将有所提升。
（三）扩大上市公司的业务范围，延伸产业链
上市公司本次拟购买资产中，部分资产不属于热电联产行业，涉及水电、水上运输等业务。上述资产的注入，将实现宁波热电在上述业务领域的延伸，进一步完善公司产业链，持续提升为客户创造价值的能力，加快完成结构优化和业务转型，为公司未来在上述相关领域的业务持续扩展打下良好的基础。
三、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次重组实施完成后，上市公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高，若标的公司未来盈利情况不佳，上市公司未来每股收益在短期内可能会下滑，因此每股即期回报可能被摊薄。为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，上市公司将采取以下措施：
本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，从业务、财务、人员等多个方面着手，发挥上市公司与标的公司之间的协同效应，稳步推进标的公司主营业务健康发展的基础，为上市公司创造新的利润增长点。
本次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
公司将严格遵循《公司法》及《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
为完善上市公司利润分配政策，推动上市公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。
公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。
虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
四、上市公司控股股东、董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
公司控股股东开投集团，根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“（一）不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。
（二）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和上海
证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司做出相关处罚或采取相关管理措施。”
为确保上市公司本次重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员作出了以下承诺：
“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束，支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范和监督管理。
4、本人将严格遵守相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度关于董事、高级管理人员行为规范的要求，承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若公司未来实施员工股权激励，本人将支持公司将员工股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若因本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。”
上述填补回报措施的制定不等同于对上市公司未来利润的保证，请投资者注意相关风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2016-030
浙江广厦股份有限公司关于重大资产重组
摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司董事会对公司重大资产出售暨关联交易事项是否摊薄即期回报进行分
析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
浙江广厦股份有限公司拟向广厦房地产开发集团有限公司转让所持浙江雍竺实业有限公司51%的股权以及浙江广厦东金投资有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求说明如下：
一、本次交易对当期归属于母公司股东的净利润及每股收益的影响
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江广厦股份有限公司 2014年度、2015年 1-9月备考合并财务报表的审阅报告》（天健审[2016]3278
号），本次交易对公司 2015年 1-9月、2014年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响情况对比如下：
单位：元/股
||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年1-9月|||||
|实际金额|备考金额|差异|实际金额|备考金额|
|-0.13|-0.34|-0.21|-0.38|-0.02|
|-0.13|-0.34|-0.21|-0.38|-0.02|
|-0.13|-0.11|0.02|不适用|不适用|
|-0.13|-0.11|0.02|不适用|不适用|

注：公司在编制2015年1-9月备考利润表时基于福添影视目前的经营情况对收购福添影视产生的商誉计提了减值，而在公告2015年第三季度报告时尚未计提减值，为保持口径一致，在进行2015年1-9月每股收益对比时同时考虑了剔除福添影视商誉减值影响的情况。
从上表对比可知，不考虑福添影视商誉减值的影响，公司在 2015年 1-9月和2014年度的每股收益将得到增厚。
通过本次交易，公司有效剥离了低效资产，截至本公告签署日，公司的房地产业务和影视业务经营状况正常，若本次重组实施完毕当年（即 2016年）上市公司经营业绩同比未出现重大波动，且无重大的非经营性损益，则预计每股收益将不会比2015年度有所摊薄，本次重组不存在摊薄即期回报的情况。
二、本次交易的必要性和合理性
自 2001年完成资产重组后，浙江广厦的主营业务为房地产开发与销售。受国民经济发展放缓以及过去十年房地产行业的快速发展，我国房地产市场出现分
化，一线城市住宅房地产依然高歌猛进，而大多数二、三线城市的住宅房地产市
场高库存和低去化的情况越来越显现。浙江广厦业务集中在杭州、南京、东阳等
地，公司主要项目地处二线城市郊区或三线城市，公司在承受销售去库存化压力和高企融资成本的同时，主要房地产项目的建设周期及销售周期拉长，资金回笼放缓，对公司盈利能力产生不利影响。为此浙江广厦作出从房地产行业向文化影视等新兴行业转变的战略规划。在此背景之下，浙江广厦将逐步剥离房地产业务，本次资产出售为公司产业转型的一部分。
三、公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施
（一）剥离低效资产，加速业务转型
本次交易完成后，公司将进一步剥离低效的房地产业务。随着公司自制或参与投资的影视作品的陆续启动和发行，公司的影视业务规模将逐渐扩大，效益也将逐步显现。此外，公司将积极探索，寻找符合公司未来发展方向的新产业、新业务。
（二）加强公司内部管理和成本控制
公司将进一步加强内部管理，提升经营管理效率，并进一步加强成本控制，对发生在业务作业和管理环节中的各项经营、管理、财务费用，进行全面的事前、事中、事后管控。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（四）落实利润分配政策，优化投资回报机制
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。公司将严
格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
四、董事、高级管理人员的承诺
为防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力，保障中小投资者的利益，公司董事、高级管理人员承诺如下：
（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）对本人的职务消费行为进行约束。
（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
上述内容已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
廊坊市投资控股集团有限公司
关于《廊坊发展股份有限公司询证函》的回复
廊坊发展股份有限公司：
公司于 2017年 4月 24日收到贵公司发来的《询证函》，现就有关事项回复如下：
公司作为廊坊发展股份有限公司（以下简称“廊坊发展”）的控股股东，经自查确认，截止目前本公司及实际控制人未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；除已披露的事项外，不存在其他对廊坊发展股价产生较大影响的重大事件；未在河北雄县、容城、安新 3县范围内开展业务，也未在上述区域内拥有任何资产。不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
特此回复。
廊坊市投资控股集团有限公司二〇一七年四月二十四日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-030上海润达医疗科技股份有限公司
关于公司向关联方提供担保暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币138万元，已实际为其提供的担保余额为1,731万元。
本次担保是否有反担保：就公司、上海盛睦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛睦投资”）、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润睿投资”）对主债权56.65%部分提供连带责任保证担保中，超过公司所持有国润供应链权益份额的部分（即15%的部分），盛睦投资及润睿投资将其持有的国润供应链15%的股权质押给公司，作为反担保措施。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日召开的第三届董事会第四次会议决议及 2017年 3月 13日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：
因公司关联方国润供应链经营业务需求，自本次股东大会通过后一年内拟向银行申请贷款额度不超过人民币5亿元，经国润供应链股东协商，拟由股东为国润供应链向银行借款提供担保，其中公司、盛睦投资、润睿投资拟对关联方国润
供应链自本次股东大会通过后一年内向银行申请不超过人民币 5亿元的贷款中的56.65%的部分提供连带责任保证担保，公司实际承担不超过41.65%的担保责任。董事会拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的额度范围内，审议后续担保额度。
国润供应链为系公司参股公司国控润达之控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》等之规定，国润供应链为公司之关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
对国润供应链提供担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-012）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，主要内容如下：就国润供应链在招商银行股份有限公司上海南西支行开具552万元银行承兑汇票，润达医疗提供138万元连带责任保证。
二、被担保人基本情况和关联关系
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
住所：上海市长宁区延安西路1326号701室
法定代表人：夏天
经营范围：供应链管理；批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件，药品批发；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国控润达”）与盛睦投资等其他股东共同出资设立。股权结构图为：
截至 2015年 12月 31日，国润供应链净资产 353.49万元，总资产 1,568.11万元，负债总额为1,214.62万元，国润供应链2015年度实现营业收入870.37万元，净利润0.55万元（以上数据经审计）。
截至2016年12月31日，国润供应链净资产12,926万元，总资产41,244万元，负债总额为 28,318万元，国润供应链2016年度实现营业收入75,008万元，净利润2,926万元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
（1）国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达49%的股权。
（2）润睿投资合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。
（3）公司董事、副总经理陈政先生兼任国润供应链及国控润达董事职务；
公司董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务；公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任国润供应链及国控润达监事职务。
三、担保协议的主要内容
被担保人：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
银行：招商银行股份有限公司上海南西支行
担保金额：人民币138万元
银行承兑汇票期限：半年（具体以银行承兑汇票实际票面期限为准）
担保方式：由公司提供最高额连带责任保证
担保范围：
（一）担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币2,832.5万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。包括但不限于：
1、贵行根据《授信协议》项下各具体合同发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息、违约金和有关费用；
2、贵行因履行《授信协议》项下商业汇票、信用证、保函、提货担保函等付款义务而为授信申请人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用；
3、保理业务项下，贵行受让的对授信申请人应收账款债权及相应的逾期违约金（滞纳金），及/或贵行向授信申请人支付的基本收购款（基本承购款）及相关保理费用；
4、贵行在《授信协议》项下贸易融资业务中所委托的银行对外做出的垫款及付款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用；
5、贵行应授信申请人要求开立信用证后，委托招商银行其他分行向受益人转开信用证的，该信用证项下贵行履行开证行义务而为授信申请人垫付的垫款及因该开证所发生的进口押汇、提货担保债务本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用；
6、贵行向授信申请人追讨债务而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等）。
（二）就循环授信而言，如贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚金、复息、违约金、相关费用等承担连带保证责任。
尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在贵行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，本保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、
相关费用等（具体以（一）条所述各项范围为准）承担连带保证责任。
保证期间：为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 43,334万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 41,602万元，分别占公司 2015年12月31日经审计净资产的46.90%和45.02%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-016恒银金融科技股份有限公司
股票交易异常波动暨澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒银金融”）股票交易连续三个交易日内（2018年4月9日、4月10日、4月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司关注到有媒体报道，关于公司与北京红旗软件有限公司（以下简称“红旗软件”）合作事宜。经向公司相关工作人员核实，目前，公司并未参与其任何产品的研发与新产品市场推广。
3、区块链相关技术在公司未形成任何相关产品或应用、销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。
4、经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2018年4月9日、4月10日、4月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发
生重大变化；
（二）经自查，并向公司控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（三）近日公司发现有媒体报道可能对公司股票交易价格产生重大影响。具体情况如下：
公司关注到有媒体报道，关于公司与北京红旗软件有限公司（以下简称“红旗软件”）合作事宜。经向公司相关工作人员核实，目前，公司并未参与其任何产品的研发与新产品市场推广，相关业务仅是采购产品。只是在 2016年底起，公司作为中国邮政储蓄银行股份有限公司“中国邮政集团邮储银行桌面系统”项目的供应商，客户要求所供产品指定使用其桌面操作系统。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2018年4月12日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-038
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于更换董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一四年八月十七日（星期日）上午10：00以现场方式召开本公司第七届董事会第一次会议。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，新一届董事会9名董事全部出席了本次会议。会议由周仁强先生主持，新一届监事会成员和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，董事会一致同意聘任韩榕女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，自二Ｏ一四年八月十七日起三年。
公司董事、副总经理谢新宇先生不再担任董事会秘书职务，继续担任公司秘书职务。
出席会议的 3位独立董事对公司聘任董事会秘书的议案发表了同意聘任的独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2014年8月18日
附：韩榕女士简历
韩榕女士，1969年出生，会计师，1991年毕业于安徽大学经济管理系，于1996年加入本公司，2000年起任公司董事会秘书室主任，2008年起任公司证券事务代表。
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-057
江苏综艺股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 30日，江苏综艺股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，具体内容见本公司于2016年3月31日披露的相关公告。
2016年4月7日，本公司收到上海证券交易所上证公函【2016】0327号《关于对江苏综艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（简称“问询函”）。2016年 5月 4日，公司对问询函进行了回复，并对《江苏综艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充，具体内容见本公司于2016年5月4日披露的相关公告。
因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生变化，公司及相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟。经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，经各方讨论协商达成一致，公司拟终止本次重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年9月19日开市起停牌。
公司承诺将在股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）召开董事会会议，审议是否终止本次重大资产重组事项，并及时履行信息披露义务。
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，并在本次重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会二零一六年九月十九日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-057潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因北京北大青鸟有限责任公司、北京东方国兴科技发展有限公司筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司股票自 2015年 1月 5日起停牌。2015年 1月 5日，公司披露了《潍坊北大青鸟华光科技股
份有限公司重大资产重组停牌公告》，并根据规定每 5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。2015年 2月 5日、3月 5日、4月 4日公司分别披露了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。
2015年 5月 14日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及其他相关议案。根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 5月 18日开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-050债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于筹划子公司产能转让的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山西省关于化解焦化产能过剩政策要求，焦化公司拟通过公开遴选受让人的方式转让所持的165万吨/年焦化产能，转让价格以双方协商价格为准。
一．标的基本情况
山西潞安焦化有限责任公司（以下简称“焦化公司”）是我公司的全资子公司，成立于2012年11月，注册资本15.7亿元。焦化公司现有批复焦化产能 321万吨/年，生产能力156万吨/年，剩余产能165万吨/年。
法定代表人：崔旭芳
住所：山西省长治市潞城市店上镇北村
成立日期： 2012年11月27日
注册资本： 157000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：经营范围：焦炭生产、销售；煤炭销售；危险化学品生产、销售（一分厂焦油 21357吨/年，粗苯 6600吨/年，硫磺 732吨/年，煤气 2.6亿Nm3/年；二分厂焦油 38410吨/年，煤气 4.03亿Nm3/年）；食品经营；润滑油销售；道路货物运输。（许可项目以许可证核定的范围和期限为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二．标的财务状况
截止2017年12月31日，焦化公司资产总额 2,657,590,668.12元，负债总额1,061,916,466.05元，所有者权益1,595,674,202.07元，资产负债率39.96%。
截止 2018年 9月 30日，焦化公司资产总额 2,642,958,449.86元，负债总额959,207,767.91元，所有者权益1,683,750,681.95元，资产负债率36.29%。
三．应当履行的审议程序
上述事项已经公司 2018年 12月 17日第六届董事会第八次会议经全体董事审议，以17票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
四．风险提示
因目前后续工作尚未开展，以及对公司利润的影响仍无法判断，因此该事项尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2019-015
北京首商集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月16日 14点00分
召开地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月16日
至2019年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018年度财务决算及 2019年财务预算报告|√|
|4|公司2018年度利润分配预案|√|
|5|公司2018年年度报告及 2018年年度报告摘要|√|
|6|公司2018年度独立董事述职报告|√|
|7|公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议案|√|
|8|公司关于聘任会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议审议通过。
相关公告于 2019年 3月 23日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600723|首商股份|2019/4/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；
委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间及地点
登记时间：2019年4月12日（星期五）（上午9：30--11：30下午13：30--16：30）
登记地点：北京市西城区北三环中路 23号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部
六、 其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系人：王健、金静
联系电话：010-82270256
传 真：010-82270256
电子信箱：ssgf600723@ssgf.com.cn
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2019年3月23日
附件：授权委托书
 报备文件
公司第九届董事会第四次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
北京首商集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2018年度董事会工作报告||||
|2|公司 2018年度监事会工作报告||||
|3|公司 2018年度财务决算及 2019年财务预算报告||||
|4|公司 2018年度利润分配预案||||
|5|公司 2018年年度报告及 2018年年度报告摘要||||
|6|公司 2018年度独立董事述职报告||||
|7|公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议案||||
|8|公司关于聘任会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2014－015号中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第四次（临时）会议通知于 2014年 4月 24日以传真和送达方式发出，会议于 2014年 4月 29日以通讯表决方式召开，应到董事 15人，实到董事 15人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。
经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于审议公司 2014年第一季度报告及摘要的议案》赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过了《关于审议调整公司非公开发行股票价格的议案》
2014年 4月 22日，公司 2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》，以 2013年 12月末股本总数 511,872,636股为基数，向全体股东按每 10股分配红利 1.50元（含税）。按照规定，上述利润分配方案实施完成后，公司非公开发行股票的发行价格由 16.61元/股调整为 16.46元/股。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第七届董事会第四次（临时）会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-011
联美量子股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月2日 14点00分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月2日
至2019年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度财务报告|√|
|4|公司2018 年度报告及摘要|√|
|5|公司2018 年度利润分配预案|√|
|6|公司2018 年度内部控制评价报告|√|
|7|关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案|√|
|8|2018 年度独立董事述职报告|√|
|9|关于修改公司章程部分条款的议案|√|
|10|关于修改公司董事会审计委员会工作细则部分条款的议案|√|
|11|联美量子股份有限公司对外担保管理制度|√|

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2019年3月 22日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600167|联美控股|2019/3/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。
（三）会议登记时间：2019年3月29日9：00—11：30，13：00—16：00。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。
六、 其他事项
（一）参加会议人员食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。
邮编：110168 电话：024——23784835
联系人：胡波李雨
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2019年3月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
联美量子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月2日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度财务报告||||
|4|公司2018年度报告及摘要||||
|5|公司2018年度利润分配预案||||
|6|公司2018年度内部控制评价报告||||
|7|关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案||||
|8|2018年度独立董事述职报告||||
|9|关于修改公司章程部分条款的议案||||
|10|关于修改公司董事会审计委员会工作细则部分条款的议案||||
|11|联美量子股份有限公司对外担保管理制度||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事关于向控股股东出售资产暨关联交易
的独立意见
作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司向控股股东安徽出版集团有限责任公司出售资产暨关联交易的事项进行了审查：
通过对上述关联交易情况的审查，我们认为：本次关联交易定价公平、合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过。符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
时代出版独立董事：
刘永坚 赵惠芳
汪莉 樊宏
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-063
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年 11月 27日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂 3楼会议室召开，本次会议的通知已于 2017年 11月 22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：
审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资 10亿元（大写：人民币壹拾亿元整）购买交通银行股份有限公司“蕴通财富•日增利”保本保证收益型人民币理财产品，并授权公司经营层办理具体事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2017年 11月 28日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2016-026
北京首商集团股份有限公司关于控股子公司
河北金鹰食品有限公司终结破产程序的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于拟以债权人身份申请河北金鹰食品有限公司破产的议案》（详见公司2014年4月26日公布的临2014-009号《北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告》）。2014年5月30日，公司正式以债权人的身份向河北省柏乡县人民法院（以下简称“柏乡法院”）申请对控股84.08%的河北金鹰食品有限公司（以下简称“金鹰公司”）进行破产清算。2014年10月30日，公司收到《柏乡县人民法院受理案件通知书》【（2014）民破字第1号】,柏乡法院受理了公司对金鹰公司的破产清算申请。
2014年11月6日，柏乡法院依法指定邢台千德清算有限公司为金鹰公司破产管理人。2015年1月27日，柏乡法院裁定【（2014）民破字第1—2号】宣告金鹰公司破产，公司正式进入破产清算程序。2015年1月29日，柏乡法院裁定【（2014）民破字第1—3号】确认公司申报的债权50,052,697.48元。
2016年9月26日，金鹰公司债权人会议就管理人提交的《河北金鹰食品有限公司破产财产分配方案》进行了审议。9月27日柏乡法院裁定【（2014）民破字第1—4号】认可了该份分配方案。公司享有的金鹰公司债权50,052,697.48元，根据分配方案，公司可收回债权1,525,600.74元，清偿比例为3.04%。
2016年10月10日，公司可收回债权已全额收到。2016年10月17日，公司收到柏乡法院《民事裁定书》【（2014）民破字第1—5号】，裁定如下：终结河北金鹰食品有限公司破产程序。至此，公司控股子公司金鹰公司的破产程序已经完结。
截至目前,公司对金鹰公司的股权投资和债权均已全额提取减值准备，故本次破产程序终结对本年度及今后的利润不会产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会 2016年 10月 21日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2014—008黑牡丹（集团）股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）
黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为黑牡丹置业提供的担保金额为人民币 35,000万元，为黑牡丹香港提供的担保金额为 10,000万美元。
公司已实际为黑牡丹置业提供的担保余额为人民币 0元，为黑牡丹香港提供的担保余额为人民币28,380.13万元。
●本次担保是否有反担保：
对于公司为黑牡丹香港提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供的担保的反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）公司拟为全资子公司黑牡丹置业向华夏银行股份有限公司常州分行申请的人民币35,000万元项目贷款额度提供全额连带责任担保，担保期限2.5年。
（二）公司拟为控股子公司黑牡丹香港提供如下担保：
黑牡丹香港拟分别向恒生银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司申请合计总额为 10,000万美元的融资额度。公司拟分别按
黑牡丹香港向前述各银行实际申请的融资额度为黑牡丹香港提供全额连带责任担
保，担保期限均为1年。
上述事项已经公司 2014年 2月 26日召开的六届二十次董事会会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）常州黑牡丹置业有限公司
企业性质：有限公司
注册地点：常州市新北区高新科技园6号楼
法定代表人：张志銮
注册资本：人民币50,000万元
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：自主开发房产的出租、出售、转让及配套服务，物业管理，建筑装饰工程施工，给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、五金、交电、金属材料的销售；房地产咨询。
本公司持有黑牡丹置业100%的股权。
截至2012年12月31日，黑牡丹置业资产总额人民币 360,501.71万元，负债总额人民币 161,557.05万元，净资产人民币 198,944.66万元，2012年度营业收入人民币88,822.65万元，实现净利润人民币16,695.65万元。
截至2013年12月31日，黑牡丹置业资产总额人民币 451,355.38万元，负债总额人民币 230,708.81万元，净资产人民币 220,646.57万元，2013年度营业收入人民币90,337.50万元，实现净利润人民币31,701.91万元，前述财务数据未经审计。
（二）黑牡丹（香港）有限公司
企业性质：有限公司
注册地点：RM 1605-1606 ENTERPRISE SQUARE TWO 3 SHEUNG YUET ROAD KLN BAYKL
注册资本：500万元港币
经营范围：经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。
黑牡丹香港公司共有4名股东，其中本公司持有85%的股权，陈丽如持有5%的股权，陈志岳持有5%的股权，周敏鸣持有5%的股权；陈志岳与陈丽如为兄妹，该三名自然人股东和本公司无关联关系。
截至 2012年 12月 31日，黑牡丹香港资产总额人民币 25,926.36万元，负债总
额人民币 24,731.29万元，净资产人民币 1,195.07万元，2012年度营业收入人民币
30,460.11万元，实现净利润人民币747.98万元。
截至 2013年 12月 31日，黑牡丹香港资产总额人民币 45,538.17万元，负债总额人民币 42,071.86万元，净资产人民币 3,466.31万元，2013年营业收入人民币 98,258.93万元，实现净利润人民币2,406.05万元，前述财务数据未经审计。
三、担保内容
公司为黑牡丹置业向华夏银行股份有限公司常州分行申请的人民币 35,000万元项目贷款额度提供全额连带责任担保，担保期限为2.5年。
公司为黑牡丹香港向恒生银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司及香港上海汇丰银行有限公司申请的共计 10,000万美元融资额度，提供全额连带责任担保，担保期限为 1年。黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供的连带责任担保的反担保。
四、董事会意见
就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保，并同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。
董事会认为本次担保资金用于黑牡丹置业和黑牡丹香港公司经营发展，符合公司整体利益；两家被担保公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。对于公司为黑牡丹香港提供的连带责任担保，黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供的连带责任担保的反担保。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及公司控股子公司对外担保余额为人民币 150,980.13万元，且全部为公司对子公司的担保。除上述担保外，公司及公司控股子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。
六、备查文件
1、公司六届二十次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见；
3、黑牡丹置业和黑牡丹香港2013年12月的财务报表（未经审计）及营业执照复印件。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2014年2月27日