证券代码：603011证券简称：合锻股份公告编号：2015-055
合肥合锻机床股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月16日14点00分
召开地点：公司第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月16日
至2015年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|√|
|2.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（修订稿）的议案》|√|
|2.01|交易对方|√|
|2.02|标的资产|√|
|2.03|标的资产的价格及定价依据|√|
|2.04|期间损益归属|√|
|2.05|发行股票的种类和面值|√|
|2.06|发行方式、发行对象及认购方式|√|
|2.07|发行股份的定价原则及发行价格|√|
|2.08|发行数量|√|

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|-|-|-|
|2.09|滚存未分配利润的安排|√|
|2.10|锁定期安排|√|
|2.11|拟上市地点|√|
|2.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|2.13|配套募集资金用途|√|
|2.14|决议有效期|√|
|3|《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|4|《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》|√|
|5|《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》|√|
|6|《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|√|
|7|《关于<合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》|√|
|8|《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》|√|
|9|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》|√|
|10|《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》|√|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603011|合锻股份|2015/10/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年10月14日（星期三）至2015年 10月15日（星期四）止，每日上午9点至11：30点，下午1点至4点。
（二）登记地点：合肥合锻机床股份有限公司证券部（合肥市经济技术开发区紫云路123号）
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于2015年10月15日下午4:00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：王晓峰江成全
（五）会议联系方式：
电话：0551—63676789
传真：0551—63676808
电子邮箱：heduan@hfpress.com
邮政编码：230601
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会2015年 9月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻机床股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年10月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案||||
|2|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（修订稿）的议案》||||
|2.01|交易对方||||
|2.02|标的资产||||
|2.03|标的资产的价格及定价依据||||
|2.04|期间损益归属||||
|2.05|发行股票的种类和面值||||
|2.06|发行方式、发行对象及认购方式||||
|2.07|发行股份的定价原则及发行价格||||
|2.08|发行数量||||

|||
|-|-|
|2.09|滚存未分配利润的安排|
|2.10|锁定期安排|
|2.11|拟上市地点|
|2.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|
|2.13|配套募集资金用途|
|2.14|决议有效期|
|3|《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|4|《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》|
|5|《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》|
|6|《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|
|7|《关于<合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|8|《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》|
|9|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》|
|10|《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。