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华泰联合证券关于赛腾股份2018年度差异化分红事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年度
差异化分红事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的规定，对赛腾股份 2018年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次差异化分红的原因
2019年 5月 9日，赛腾股份召开 2018年年度股东大会审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，2018年 12月 31日公司总股本 162,763,900股，已离职限制性股票激励对象股份 217,650股，拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计 162,546,250股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.1元（含税），公司 2018年拟分配现金红利共计50,389,337.5元。
（一）因股权激励对象离职拟回购注销股份情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、《赛腾股份 2018年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，因首次授予的激励对象陈俊、韩拓、曹征等 25人离职原因，不再具备激励资格，截至本意见出具日，赛腾股份已与上述 25名离职对象签署《苏州赛腾精密电子股份有限公司股份回购协议》，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计
华泰联合证券关于赛腾股份2018年度差异化分红事项的核查意见
217,650股将由公司回购注销。
（二）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专户的情况
公司因股权激励事项拟回购注销股份正在履行相关程序及回购注销手续，尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专户。
二、本次差异化分红方案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润 121,038,085.00元，合并报表年初未分配利润 182,102,237.83元，本年度提取盈余公积 11,276,727.64元，分配现金股利28,800,000元，截至 2018年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币263,063,595.19元。
2018年 12月 31日公司总股本 162,763,900股，已离职限制性股票激励对象股份 217,650股，拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计 162,546,250股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.1元（含税），公司 2018年拟分配现金红利共计50,389,337.5元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象，对于已离职但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
三、本次差异化分红的计算依据
赛腾股份本次利润分配实施前的股本总数为 162,763,900股，本次实际参与分配的股数为 162,546,250股，已离职限制性股票激励对象股份 217,650股不参与本次分配。
公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
根据公司 2018年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0%。
每股现金红利＝本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷截至 2018
华泰联合证券关于赛腾股份2018年度差异化分红事项的核查意见
年 12月 31日公司总股本=162,546,250×0.31÷162,763,900≈0.31元／股。
如前收盘价格为17.38元，根据2018年年度股东大会决议通过的分配方案，按照扣除已离职限制性股票激励对象股份的股份数 162,546,250股为基数进行分配：除权（息〉参考价格：［(17.38-0.31)+0］÷[1+0]=17.07元／股。
若按照截至本核查意见出具日公司股份总数 162,763,900股为基数进行分配，除权（息）参考价格：[（17.38-0.31）+0]÷[1+0]=17.07元/股。
上述两个价格的差异变动比例＝(17.07-17.07)÷17.07=0%，
因此，公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响小于1%，影响较小。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司本次差异化分红事项符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《回购细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2016-068号
宝泰隆新材料股份有限公司股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2016年 9月 12日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）书面通知，宝泰隆集团将其持有公司的 80,245,600股（占公司总股本的5.87%）无限售流通股通过证券公司场内股票质押方式质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），质押期限为 182天，于 2016年 9月 12办理了证券质押登记手续。
宝泰隆集团共持有公司457,177,693股，占公司总股本的33.43%，本次质押后累计质押 427,800,485股，占宝泰隆集团持有公司股份总数的93.57%，占公司总股本的31.28%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
宝泰隆集团将其持有公司的 80,245,600股无限售流通股通过证券公司场内股票质押方式质押给银河证券进行股票质押式回购交易，融资 3亿元，主要用于宝泰隆集团补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排
该笔 3亿元融资未来还款来源主要为宝泰隆集团营业收入及银
行贷款。
3、可能引发的风险及应对措施
本次宝泰隆集团股份质押可能存在引发平仓风险或被强制平仓的情形，但未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股份波动到预警线时，宝泰隆集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O一六年九月十二日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2014-004浙江九洲药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2014年10月22日上午9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2014年 10月 16日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】946号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,196万股，每股面值1元，每股发行价格15.43元，募集资金总额为80,174.28万元，坐扣承销及保荐费用 3,056.97万元，另扣除律师费、审计费等其他发行费用1,850.72万元后，募集资金净额为75,266.59万元。上述募集资金已于2014年9月29日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月29日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验【2014】209号《验资报告》。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在
募集资金到位之后予以置换。截至2014年9月30日，公司已使用自筹资金预先投入项目59,842.93万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健验【2014】5951号《关于浙江九洲药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
同意公司使用募集资金 51,401.49万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定：本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意授权董事长及经营管理层负责使用募集资金置换前期投入自筹资金方案实施、并对办理有关手续等事项全权处理。
同意公司授权公司董事长签署有关法律文件。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-005
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十三日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688华泰证券股份有限公司
2019年 5月份经营情况主要财务数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年5月份按照中国企业会计准则编制的经营情况主要财务数据：1、披露范围：华泰证券股份有限公司母公司（以下称“华泰证券（母公司）”）及下属 2家证券子公司（境内，以下同），即控股子公司华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）和全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下称“华泰资管公司”）。
2、相关财务数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年5月份||2019年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|华泰证券（母公司）|66,583.09|23,350.85|9,840,360.73|
|华泰联合证券|7,911.53|1,031.08|316,669.79|
|华泰资管公司|22,606.74|12,672.47|629,103.44|
|小计（注）|97,101.36|37,054.40|-|

注：为华泰证券（母公司）、华泰联合证券和华泰资管公司三家公司当期营业收入数值和当期净利润数值的简单相加（因华泰证券持有华泰联合证券99.92%的股份，未考虑少数股东权益）。
华泰证券股份有限公司董事会
长春一东离合器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二○一五年十一月十一日
长春一东离合器股份有限公司
2015年第一次股东大会会议资料
一、现场会议时间：2015年11月25日（星期三）下午14：30时
网络投票时间：2015年11月25日（星期三）
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、现场会议地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。
三、股权登记日：2015年 11月18日（星期三）
四、现场会议议程
1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；
2、推选监票人、计票人；
3、向大会提交审议的议案；
（1）关于续聘会计师事务所的议案；
（2）关于调整360万套离合器生产能力建设项目的请示；
（3）关于调整独立董事职务津贴标准的议案；
（4）关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案。
4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7、见证律师宣读法律意见书；
8、主持人宣布会议结束。
长春一东离合器股份有限公司二○一五年十一月十一日
2015年第一次临时股东大会议案一：
长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
公司2014年通过招标确定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告及内控审计机构，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，提请股东大会审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构的议案，审计费用为人民币叁拾万元整不变。
以上议案提请股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司二〇一五年十一月十一日
2015年第一次临时股东大会议案二：
关于长春一东离合器股份有限公司
离合器生产能力建设项目调整的议案
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）360万套离合器生产能力建设项目于2011年5月10日经中国兵器工业集团公司批复实施。批复总投资5202万元，其中新增建设投资 4077万元。所需资金全部由公司自筹解决。
该项目为生产能力提升技术改造项目，但由于市场需求变化，公司2014年4月22日召开第五届董事会十三次会议（详见公告临2014-005）、第五届监事会十三次会议（详见公告临2014-008）审议通过了《关于暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案》，并于 2014年5月20日召开的 2013年度股东大会（详见公告临2014-009）批准同意项目暂缓，控制投资风险。
此后经向实际控制人中国兵器工业集团申请，获得兵器民字[2015]422号文件批复调整后项目实际投资2136万元，调减批复金额3066万元。
以上议案提请股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司二〇一五年十一月十一日
2015年第一次临时股东大会议案三：
长春一东离合器股份有限公司
关于调整独立董事职务津贴标准的议案
根据长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》，公司给予独立董事津贴。现公司根据独立董事履行职务情况，参考其他公司的相关薪酬水平，拟调整独立董事职务津贴标准，调整后的标准为60,000元/年.人（含税）。津贴标准由董事会制定，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过（详见2015年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
--www.sse.com.cn披露的公告2015-003）
以上议案提请股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司二〇一五年十一月十一日
2015年第一次临时股东大会议案四：
长春一东离合器股份有限公司
关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原监事杨正倬先生因退休原因不再担任公司监事会监事职务，中国第一汽车集团公司委派杨延晨先生出任公司监事职务（监事候选人简历附后），此议案已经公司第六届监事会2015年第一次临时会议审议通过（详见 2015年 6月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站--www.sse.com.cn披露的公告2015-012）。
公司对于杨正倬先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
以上议案提请股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司二〇一五年十一月十一日监事候选人简历：
杨延晨：男，汉族，1957年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。
历任一汽贸易公司科长；一汽贸易公司财务部副部长；一汽贸易总公司财务
部部长。现任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-018北京动力源科技股份有限公司
关于募集资金使用自查及整改情况的公告
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对募集资金帐户实际使用情况进行自查，发现公司在2013年度非公开发行股票募集资金的使用过程中存在违规问题。
现将具体说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金金额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A股）股票28,383,420.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为7.66元，募集资金总额为人民币
217,416,997.00元，扣除承销和保荐费用人民币10,000,000.00元后募集资金为人民币207,416,997.00元。已由承销商（保荐人）华西证券有限责任公司（2014年7月11日变更为华西证券股份有限公司，以下简称“华西证券”、“本保荐机构”）于2013年9月13日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户，另扣除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,150,000.00元后，募集资金净额为人民币 206,266,997.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第90200002号《验资报告》。
（二）2013年非公开发行股票募集资金以前年度使用金额
截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金 179,399,463.55元（包括置换金额59,319,627.36元），其中柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目累计投入30,063,293.50元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计投入60,785,096.24元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入
8,551,073.81元，柳州钢铁集团有限公司合同能源管理项目累计投入
（三）2013年度非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
1、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金 17,939.95万元，其中2018年度共使用募集资金0.00元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|承诺投入金额|截至2018年12月31日累计投入金额|是否完工|
|柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目|3,006.33|3,006.33|是|
|武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目|6,078.51|6,078.51|是|
|湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目|855.11|855.11|是|
|补充流动资金|6,500.00|6,500.00|是|
|柳钢集团动力厂合同能源管理项目|1,500.00|1,500.00|是|
|安徽生产基地技改及扩建项目|2,686.75|—|否|
|合计||17,939.95|—|

受柳州钢铁（集团）公司动力厂管理层人员变化的影响，动力源与客户未能就“柳州钢铁（集团）公司动力厂合同能源管理项目”具体商务问题达成一致，并考虑其有向沿海临港地区实施减量搬迁的战略规划，该项目的剩余部分不再实施。经第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第七次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过，动力源将截至 2018年9月30日的2013年度非公开发行股票募集资金专户余额2,765.56万元（其中募集资金扣除累计使用后的余额为2,686.75万元）变更用于2017年度配股募投项目中的安徽生产基地技改及扩建项目。
“安徽生产基地技改及扩建项目”是 2017年度配股募投项目，该项目计划投资总额为16,203.30万元，截至2018年12月31日，公司已使用2017年度配股募集资金和自筹资金分别投入8,000.00万元和3,923.17万元，投入进度为
73.58%，项目基础建设已基本完成，但部分设备采购及工艺改进计划需待与客户确定供应链体系标准后方可实施，因此 2013年度非公开发行股票募集资金变更用途后暂时闲置。
2、募集资金账户余额情况
截至2018年12月31日，公司2013年度非公开发行股票募集资金账户余额
为2,767.66万元。
二、募集资金使用过程中存在的违规问题及后续处理
1、本公司于2018年12月21日从2013年度非公开发行股票募集资金专户转出11,363,655.01元至安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）中国银行普通户，用于偿还安徽动力源流动资金借款。公司已于2018年12月
29日自公司建设银行普通户将 11,363,655.01元归还至募集资金专户。
2、本公司于2019年1月9日从2013年度非公开发行股票募集资金专户转出23,400,000.00元至公司兴业银行普通户，用于偿还公司流动资金借款。公司已于2019年3月29日自公司中国银行普通户、宁波银行普通户、江苏银行普通户分别转出2,100,000.00元、2,010,000.00元和19,290,000.00元共计
23,400,000.00元归还至募集资金专户。
3、本公司于2019年4月1日从2013年度非公开发行股票募集资金专户转出23,050,000.00元至安徽动力源建设银行普通户，用于偿还安徽动力源流动资金借款。公司已于2019年4月19日自公司建设银行普通户将 23,050,000.00
元归还至募集资金专户。
三、公司的处罚与整改措施
1、明确责任处罚：公司对本次闲置募集资金使用的具体经办人员进行一定的处罚和批评教育。
2、强化内控管理：进一步修订完善公司的资金管理制度，增加募集资金使用的审批环节和风险控制环节，细化操作流程，严格审批程序，堵塞监管漏洞。
3、强化合规意识：组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习相关证券监管法规和规章制度，认真领悟《募集资金管理办法》，增强合规意识、责任意识和风险意识。
公司对本次募集资金使用过程中出现的违规问题进行了严肃的反思和检讨，并进行相应的完善和整改，公司今后将着力提升公司治理水平，严格按照募集资金相关办法对募集资金进行谨慎规范的管理，避免此类违规行为的发生。
特此报告！
北京动力源科技股份有限公司 2019年4月27日
金花企业（集团）股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票股东大会
决议和授权有效期的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，认真审阅提交公司第七届董事会第二十五次会议审议的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，现发表独立意见如下：
1、公司决定延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定。
2、公司决定延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于公司长远发展及保护全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
3、公司第七届董事会第二十五次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，并取得了独立董事事前认可，会议形成的决议程序合法有效。
综上所述，我们认为关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：胡建波 杨政 黄丽琼
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-014览海医疗产业投资股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977号）核准，公司 2016年 3月于上海证券交易所向特定投资者发行人民币普通股（A股）291,970,802股，发行价为 6.85元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,993.70元，扣除承销保荐费人民币 20,000,000.00元，实际募集资金到账金额人民币 1,979,999,993.70元。另扣除审计验资费用人民币1,132,075.48元(不含增值税)、律师费用人民币 849,056.60元(不含增值税)、证券登记费人民币 291,970.80元、信息披露费用人民币336,750.00元后，实际募集资金净额为人民币1,977,390,140.82元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2016]6888号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
2016年度，本公司已到账募集资金偿还银行贷款人民币 1,979,999,993.70元，无尚未使用的余额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，在上海农商银行浦东分行开设银行专项账户，并与上海农商银行浦东分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|存放银行|账户性质|银行账户账号|募集资金初始存放金额|截止日余额|
|偿还银行贷款|上海农商银行浦东分行|募集资金专户|50131000503373127|1,979,999,993.70|-|
||合计||——|1,979,999,993.70|-|

上述募集资金专户在偿还贷款后，于2016年3月10日完成银行账户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2016年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于公司 2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：公司董事会编制的《关于公司 2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了览海投资公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为：览海投资严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年4月25日
附件
览海医疗产业投资股份有限公司
2016年度募集资金使用情况对照表
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||198,000.00|本年度使用募集资金总额|||||198,000.00|
|变更用途的募集资金总额||||-|已累计使用募集资金总额|||||198,000.00|
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还银行贷款|否|198,000.00|198,000.00|198,000.00|198,000.00|100||不适用|不适用|否|
|合计||198,000.00|198,000.00|198,000.00|198,000.00|100|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||本公司募集资金项目不存在超募资金的情况|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||本公司募集资金项目不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||
|用闲置募集资金投资产品情况||||本公司募集资金项目不存在用闲置募集资金投资产品情况|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用|||||||
|募集资金其他使用情况||||不适用|||||||
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-028
南京多伦科技股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：杭州长运多伦交通科技有限公司；
投资金额：多伦科技出资人民币 1470万元，占注册资本49%；
特别风险提示:参股子公司的设立尚需取得登记机关的批准，后续运营尚存在一定的经营风险和管理风险，其盈利能力有待市场检验。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进传统交通运输企业与互联网的深度融合，推动交通运输行业智能化发展，同时推广“多伦学车”智慧驾培业务的示范应用，与杭州长运运输集团有限公司（以下简称“杭州长运集团”）共同出资设立杭州长运多伦交通科技有限公司（具体以工商登记机关最终核准的企业名称为准，以下简称“子公司”、“杭州长运多伦”），注册资本为人民币3000万元，其中杭州长运集团出资人民币1530万元，占注册资本51%；
公司出资人民币 1470万元，占注册资本49%。双方于 2017年 6月 22日就上述投资达成一致并签署了相关协议。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立杭州长运多伦交通科技有限公司的议案》。
本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资协议主体的基本情况
杭州长运运输集团有限公司
统一社会信用代码：913301001430486777
企业类型：其他有限责任公司
住 所：杭州市下城区文晖路269号301室
法定代表人：王德润
注册资本：20000万元人民币
成立日期：2001年5月22日
营业期限：2001年5月22日至2021年5月21日
经营范围：服务：客运：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运，站场：客运站经营，货运站［场］经营［货运代理、仓储理货（除化学危险品）］；
货运：普通货运、大型物件运输（一类）、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜），第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务），汽车租赁，会务服务；批发、零售：钢材，水泥，润滑油，木材，汽车配件；含下属分支机构的经营范围。
股东情况：
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|股东|持股比例|
|杭州交通资产管理有限公司|10.00%|
|杭州长运运输集团有限公司工会委员会|50.78%|
|王德润等 48名自然人|39.22%|

经营状况：杭州长运运输集团有限公司坚持以客运为主业，物流、旅游为辅，多元发展的战略，下属客运中心站、南站、西站、北站、火车东站公路汽车站等五大客运站，班线辐射本省各地和全国 20个省、市的 300余个大中城市，日均进出旅客7万余人次。
截止 2016年 12月 31日，杭州长运集团的资产总额为 1,912,766,718.67元，营业收入为 485,575,522.71元，净利润为 118,984,150.66元。（上述财务数据已经审计）
三、投资标的基本情况
（一）投资标的的名称：杭州长运多伦交通科技有限公司
（二）企业类型：有限责任公司
（三）注册资本：人民币3000万元
（四）出资方式：公司以货币出资人民币1470万元，占注册资本49%
（五）经营范围：计算机软件、电子产品、多媒体设备、互联网的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络系统集成工程的设计、销售、安装服务；数据处理服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；机械设备租赁；电子设备租赁。
（六）经营期限：20年
以上信息以登记机关最终核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
（一）投资金额、投资比例及出资方式
拟新设子公司杭州长运多伦的注册资本为人民币 3000万元，其中杭州长运集团出资人民币1530万元，占注册资本51%；公司出资人民币1470万元，占注册资本49%。在子公司注册成立后的 60个工作日内，双方按各自的股权比例实缴注册资本金人民币1500万元（即杭州长运集团缴纳子公司注册资本人民币765万元，公司缴纳子公司注册资本人民币 735万元），剩余注册资本缴纳应不迟于子公司章程约定时间。
（二）法人治理结构
1、杭州长运多伦设立董事会。董事会成员 7人，其中，杭州长运集团提名4人，公司提名3人，由股东会选举产生。
2、杭州长运多伦董事长、副总经理、财务负责人由杭州长运集团委派，总经理、财务管理人员（一名）由公司委派。
3、杭州长运多伦设监事会，设监事3人，由双方各委派1名监事,另设职工监事1名。
（三）违约责任
1、协议双方应按期、足额缴纳所认缴的出资额，并按有关部门要求提供注册成立子公司所需的相应文件，因一方原因导致子公司不能成立时，如该方存在过错则应承担违约责任，并赔偿守约方实际发生的经济损失。
2、子公司的设立费用以实际发生的费用为准。子公司依法成立后，该设立费用经子公司股东会确认后由子公司承担。子公司因故未能设立时，已支付的设立费用由导致子公司不能成立的过错方承担，如不因任一方的责任造成子公司不能设立的，由双方分担。
（四）争议解决方式
本协议的签订、效力、解释、履行以及争议解决适用中华人民共和国法律。
因本协议发生任何争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。
（五）协议生效
本协议由双方法定代表人或各自的授权代表签字、加盖单位公章后即生效（即2017年6月22日）。
五、对外投资对上市公司的影响
杭州长运集团和公司均为实力雄厚、在各自领域内具有一定资源优势的大型企业，双方通过该子公司的合作，利于发挥各自优势，形成资源互补，进一步拓展各自业务范围。本次对外投资预计对公司当期的财务状况、经营指标不产生重大影响，不存在损害上市公司或股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次投资是根据公司主营业务发展的需求，按计划有序的实施方案，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
但子公司成立后运营尚存在一定的经营风险和管理风险，其盈利能力有待市场检验。未来不排除受到市场环境变化，对本次投资造成经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-013浙江九洲药业股份有限公司
关于公司 2019年度向江苏瑞科医药科技有限公司
提供借款和担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
提供财务支持的对象：江苏瑞科医药科技有限公司（以下简称“江苏瑞科”）提供借款额度的金额：不超过3亿元人民币（含）。
提供担保额度的金额：不超过1亿元人民币（含）。
本次担保无反担保。
截至本公告披露日，公司为江苏瑞科提供的担保余额为 3,000万元，无对外逾期担保。
本次借款和担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、借款和担保事项概述
（一）借款和担保情况
为进一步加强江苏瑞科的经营实力，优化资本结构，公司拟向江苏瑞科提供不超过4亿元额度的财务支持，具体包括：
1、向江苏瑞科提供不超过3亿元（含）的借款；
2、为江苏瑞科提供不超过1亿元（含）的银行融资担保。
截至本公告披露日，公司为江苏瑞科提供的担保余额为3,000万元。
（二）内部决策程序
公司于2019年3月11日以现场表决结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十三次会议，会议表决通过了《关于公司 2019年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和提供担保额度的议案》，同意公司向全资子公司江苏瑞科提供不
超过4亿元人民币（含）的财务支持。上述提供借款和提供担保额度已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、江苏瑞科基本情况
1、公司名称：江苏瑞科医药科技有限公司
2、注册资本：30,000万元
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：泮志福
5、经营范围：药品、化工原料（涉及危险化学品的按许可证核定的项目生产经营，不含农药）研发、制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、注册地址：盐城市大丰区海洋生物医药产业园
7、主要财务数据：截至2018年12月31日，江苏瑞科的总资产为 66,390.92万元，净资产为31,712.73万元，总负债34,678.19万元，其中银行贷款总额 3,000万元，流动总负债34,451.67万元；2018年度净利润为-5,967.84万元，主营业务收入为21,768.21万元。（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
8、与公司的关系：江苏瑞科为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、提供借款额度的主要内容
1、借款金额：不超过3亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；
2、借款期限：截至公司2019年度股东大会召开之日止；
3、资金占用费率：银行同期贷款利率；
4、借款用途：补充流动资金；
5、借款方式：具体以双方签订的借款合同为准；
6、授权：本次借款事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据江苏瑞科的业务开展情况，在核定额度内处理具体借款事宜。
四、提供担保额度的主要内容
1、担保金额：不超过1亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；
2、提供担保额度的期限：截至公司2019年度股东大会召开之日止；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、授权：本次借款事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据江苏瑞科的业务开展情况，在核定担保额度内处理具体担保事宜。
五、提供借款和担保额度的目的及对公司的影响
1、公司本次向江苏瑞科提供借款，将补充江苏瑞科的流动资金，用于其生产经营的可持续发展，资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形；
2、本次对江苏瑞科提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略。
六、其他情况说明
1、截至本公告披露日，公司为子公司提供的借款总额为 1.56亿元；公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保总额为 1.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.61%，无逾期担保。
2、公司董事会认为本次向全资子公司提供担保额度事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。公司本次向江苏瑞科提供财务支持，用于其生产经营的可持续发展，资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事认为：本次对公司全资子公司江苏瑞科提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，有利于进一步增强全资子公司的资金实力，优化其资本结构，提升公司的整体经营实力和市场竞争力。同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2017-018上海氯碱化工股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据财会〔2017〕15号财政部下发《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
2017年8月25日，公司召开第九届董事会第十一次会议和公司第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策将自2017年1月1日起与企业日常活动
有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。同时，在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部《关于印发修订<
企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二O一七年八月二十八日
唐山三友化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会 议 材 料
唐山三友化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 1月 26日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年1月26日的9:15-15:00。
现场会议召开时间：2016年1月26日（周二）上午9：30
现场会议召开地点：公司所在地会议室
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。
二、会议审议议题
1、《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》（特别决议）。
三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。
四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东大会决议。
六、律师宣读见证意见。
股东大会现场发言须知
1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。
2、登记发言者在 10人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。
3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。
4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5分钟，第二次发言时间不得超过3分钟。
股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。
议案之一
唐山三友化工股份有限公司
关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
各位股东:
鉴于公司2015年第二次临时股东大会已审议批准公司吸收合并全资子公司唐山三友热电有限责任公司，因此，公司拟增加经营范围：火力发电；热力生产和供应；饮料生产和销售；脱盐水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。
同时，根据相关法律法规规定，由于上述经营范围的增加需对《公司章程》相应条款进行如下修改：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第十四条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐的销售；房屋租赁。|第十四条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐的销售；房屋租赁；火力发电；热力生产和供应；饮料生产和销售；脱盐水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。|

上述事项已经公司2016年第一次临时董事会审议通过。
根据有关规定，公司章程修正案须到工商行政管理部门备案，最终修改内容以工商行政管理部门备案为准。《公司章程》其他条款不作修订。
请各位股东审议。
唐山三友化工股份有限公司
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2017---030河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于公司股票继续停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“老白干酒”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及其他相关议案，并于 2017年 4月 22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》进行了披露。
2017年 5月 4日，公司收到上海证券交易所《关于对河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0509号）（以下简称“《问询函》”）。
收到《问询函》后，公司积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行分析和研究。由于《问询函》中涉及的部分事项需要进一步补充和完善，预计相关工作无法在 2017年 5月 10日前完成。公司于 2017年 5月 10日申请延期回复《问询函》，并公告了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于对河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017—022号）。
停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，积极组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估及《问询函》回复等工作，并分别于 2017年 6月 10日、7月 10日发布了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司股票继续停牌的进展公告》（公告编号：2017—025号、2017—027号）。鉴于《问询函》中涉及的中概股回归A股市场的相关政策尚在研究中，公司需与监管部门进一步沟通落实相关政策，预计相关工作无法在2017年8月10日前完成。公司申请延期回复《问询函》，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
因该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会2017年8月10日
柳州两面针股份有限公司独立董事
关于上市公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2003]120号文）及《公司章程》等相关规定，为规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担
保行为，作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观公正、实事求是的原则，就公司对外担保情况进行认真
核查，我们认为：
1、截止 2015年 12月 31日，公司对外担保情况如下：
（1）公司累计对外担保金额为人民币 25,280.56万元，对外担保总额占公司净资产的比重为11.84%。公司提供对外担保时，均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。
（2）公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的余额为 21,080.56万元。公司按照有关规定履行了相应的董事会及股东大会审议程序。
2、2015年度公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司能够如实提供全部对外担保文件，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。
我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文的规定，无违规对外担保情况发生。
(以下无正文)
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2018-015
东方集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235号东方大厦 20层视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,490,247,776|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.1189|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙明涛先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》以及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，副董事长关焯华先生、独立董事胡凤滨先生
因工作原因未能亲自出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,489,620,368|99.9578|627,408|0.0422|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,489,620,368|99.9578|627,408|0.0422|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,489,620,368|99.9578|627,408|0.0422|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案|427,329,901|99.8533|627,408|0.1467|0|0.0000|
|2|关于公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案|427,329,901|99.8533|627,408|0.1467|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案|427,329,901|99.8533|627,408|0.1467|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项均为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：李娜、尹涵
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司2018年3月17日