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证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2019-009
天通控股股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天通控股股份有限公司全资子公司天通（六安）新材料有限公司（以下简称“天通六安”）收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201834000009，发证时间为 2018年 7月 24日，有效期为三年。
根据相关规定，天通六安自获得高新技术企业认定后连续三年
（2018年至 2020年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一九年二月二十八日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-076浙江康恩贝制药股份有限公司
八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第四次会议于2015年8月21日在杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室召开。会议通知于2015年8月11日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事8人。
董事余斌因出差在外无法参会，委托董事王如伟代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事陆志国、杨金龙、李建中，董事会秘书杨俊德、财务总监陈岳忠和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》。
同意9票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
公司2015年半年度报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意9票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司临2015—078号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
3、审议通过《关于公司为浙江珍诚医药在线股份有限公司提供担保的议案》。
同意9票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
为支持推进公司控股子公司浙江珍诚医药在线股份有限公司(简称：珍诚医药)的经
营发展，扩大业务规模，提高市场竞争力，同意公司为珍诚医药提供有关授信担保，具体为：担保限额不超过90,000万元人民币（含），担保标的为珍诚医药向有关商业银行申请的综合授信额度，其中包括：
（1）流动资金贷款及承兑汇票额度不超过40,000万元（含）；
（2）物流项目建设贷款额度10,157万元；
（3）用于珍诚医药与有关银行合作开展供应链金融增值服务业务对应的授信额度不超过 39,843万元。
具体担保事项范围为自本项决议通过之日起1年内珍诚医药办理的：（1）相应担保资金限额内期限不超过一年的流动资金贷款或承兑汇票；（2）额度内期限不超过5年的项目建设贷款；（3）限额内期限不超过一年的供应链金融增值服务对应需要的有关银行授信担保。
授权并要求公司经营管理层对上述担保事项从严控制和管理。
珍诚医药注册资本16,000万元，本公司持有其57.25%股权，该公司主营药品批发、零售，货运，第二类增值电信业务，计算机软件开发，医药信息咨询等业务。珍诚医药 2014年度营业收入20.80亿元，净利润3,005.76万元，截止2014年末的资产总额10.99亿元，资产负债率62.22%(经审计)；2015年1－6月实现销售收入110,575万元，净利润1,252万元，截止2015年6月30日的总资产118,371万元，资产负债率64%，短期借款 29,671万元，为流动资金借款(未经审计)。该公司经营和财务状况正常，偿债能力较强。
截至2015年6月30日，本公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额6,165万元人民币，占公司经审计的2014年12月31日合并净资产(不含少数股东权益)的27.90亿元的2.21％，无逾期担保。
4、审议通过《关于确定浙江珍诚医药在线股份有限公司应收账款坏账准备计提比例的议案》。
同意9票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
基于公司控股子公司浙江珍诚医药在线股份有限公司(简称：珍诚医药)作为药品流通企业的行业特性，为客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意对珍诚医药的应收账款计提比例等事项确定如下：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大判断依据或金额标准|金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏帐准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现量低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|确定组合的依据|坏账准备的计提方法|
|账龄组合|以账龄为信用风险组合确认依据|账龄分析法|

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：
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|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|6个月以内(含6个月,下同)|1.00|3.00|
|7-12个月|3.00|3.00|
|1-2年|15.00|10.00|
|2-3年|40.00|20.00|
|3-5年|100.00|50.00|
|5年以上|100.00|100.00|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（4）对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对该议案发表如下独立意见：因公司控股子公
司浙江珍诚医药是一家基于互联网平台以提供商业贸易为主的医药电子商务及渠道增值服务运营商，其独特的商业模式和业务性质均有别于公司合并范围内的其他所有公司，因此确定该公司应收账款坏账准备计提比例能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为，基于药品流通企业业务的特点，浙江珍诚医药的应收账款计提比例符合其所处行业和自身的实际情况，具合理性，同时符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的权益。
5、审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》。
同意9票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。(修改后的《公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年8月25日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-004武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 11日披露《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2017-001），本公司股票已于2017年1月11日（星期三）停牌。
截至目前，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行事项的各项工作。
非公开发行股票预案仍然在论证和完善过程中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年1月18日起继续停牌，并于本次股票继续停牌之日起5个交易日内召开董事会并公告相关事项的进展情况。
公司在停牌期间将严格按照有关法律法规履行信息披露义务，推进本次非公开发行股票的有关工作，公司所有相关信息均会通过指定媒体及时刊登，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2016年 12月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年12月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2016年12月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2016年12月份||2016年12月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|190,844|42,232|11,770,565|
|中信证券（山东）|14,287|722|527,271|
|金通证券|33|-10|9,296|

中信证券股份有限公司2017年1月10日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2018-040新疆火炬燃气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 26日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为增加资金使用效率、提高股东的收益，公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，拟使用不超过 25,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。单项产品期限最长不超过 12个月，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2018年 4月 28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆火炬燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2018-016）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公司于 2018年 8月 8日向中国银行股份有限公司喀什地区分行购买了总金额为人民币2,500万元的保本型理财产品，具体内容如下：(1)产品名称：中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKFTP0】(2)币种：人民币
(3)金额：2,500万元
(4)产品类型：保证收益型
(5)参考年化收益率：2.9%
(6)委托认购日：2018年 8月 08日
(7)收益起算日：2018年 8月 08日
(8)到期日：2018年 10月 10日
(9)资金来源：闲置募集资金
(10)关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司喀什地区分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，公司进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，选取安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，
公司董事会负责及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前期下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 15,000万元。
五、备查文件
1、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》
特此公告
新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2018年 8月 10日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2015-036号四川岷江水利电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到独立董事李晓先生提交的辞职报告。根据教育部文件精神，高校副处级领导干部不得担任上市公司独立董事，为此，李晓先生申请辞去在公司担任的独立董事及董事会各专门委员会委员职务。
鉴于独立董事李晓先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，李晓先生的辞职申请将在公司股东大会选出新任独立董事后方能生效。在此期间，李晓先生仍将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，继续履行公司独立董事及相应专门委员会委员职责。
李晓先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对李晓先生在任职期间对公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2018-022
太原重工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月13日
(二) 股东大会召开的地点：太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|896,363,538|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.96|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长王创民先生、独立董事李玉敏先生、常南先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事汝学斌先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书、财务总监及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|896,293,538|99.99|70,000|0.01|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，获得通过。
2、特别决议议案：无。
3、中小股东单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师鉴证结论意见：
山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原重工股份有限公司2018年12月14日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-075东方证券股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于申请开展证券投资基金托管业务的议案》,会议经审议同意公司向监管机构申请开展证券投资基金托管业务资格，并授权公司经营管理层按照监管机构的要求修改《公司章程》并办理有关章程变更、工商变更登记等相关事宜。
公司于 2018年 10月 26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2018]1686号）（详见公司 2018-067号公告），公司证券投资基金托管资格已获核准。
近日，公司办理完成增加“证券投资基金托管”经营范围的工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司根据 2015年度股东大会授权修改《公司章程》中经营范围相关条款，具体如下：
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|原条款|修改条款|
|第十四条 公司经营范围为：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司|第十四条 公司经营范围为：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货|

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|提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）；股票期权做市。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司应当按照证券监督管理机构批准的经营范围开展各项业务，也可以经营证券监督管理机构批准的其他业务。|公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）；股票期权做市业务；证券投资基金托管。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司应当按照证券监督管理机构批准的经营范围开展各项业务，也可以经营证券监督管理机构批准的其他业务。|

特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2018年 12月 5日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-256华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第八十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日以邮件方式发出召开第五届董事会第八十八次会议的通知，会议于 2016年 10月19日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签订<武汉市新洲区问津产业新城 PPP项目整体合作协议及其补充协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-257号公告。
本议案需提交公司临时股东大会审议，会议具体时间另行通知。
(二)审议通过《关于签订<关于整体合作开发建设管理的协议>扩区（南区）补充协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-258号公告。
(三)审议通过《关于签订<关于整体合作开发建设管理的协议>扩区（北区）补充协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-259号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临2016-003
广州白云电器设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年3月22日首次公开发行A股，股票交易于3月29日、3月30日、3月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年3月29日、3月30日、3月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司实际控制人胡氏五兄妹胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意书面函证核实，截止目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-058号重庆啤酒股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2016年 11月 15日收到董事方军涛先生的书面辞职报告。方军涛先生因工作原因，辞去本公司董事职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，方军涛先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
公司董事会对方军涛先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018-【075】北京长久物流股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会秘书人员变更
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）于 2018年 8月 27日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于解聘公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。代鑫先生因个人原因辞去董事会秘书一职。根据公司董事会提名委员会决议，提名闫超先生担任公司董事会秘书职务，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，至本届董事会届满为止。公司董事会对代鑫先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1、本次董事会秘书的解聘程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。我们同意董事会解聘代鑫先生。
附：闫超先生简历
闫超先生，男，出生于 1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长及商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长。2018年1月至今担任公司财务中心财务副总监一职。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2018年8月28日
北京天达共和律师事务所
关于维维食品饮料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会召开的法律意见书
致：维维食品饮料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所翟耸君、邢飞两位律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定维维股份提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开的程序
维维股份董事会已于2016年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《维维食品饮料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法进行了公告。
维维股份本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为 2016年 12月 21日下午14：00；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的具体时间为：2016年12月21日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，维维股份发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议和网络投
票的股东及委托代理人共计11人，所代表股份数为902,592,927股，占公司
股份总数的53.9828%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据公司章程的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据维维股份董事会于 2016年 12月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的会议通知，公司董
事会公布了本次股东大会的议案。
经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。本次股东大会未有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。
2、本次股东大会按照有关法律和《公司章程》的规定由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。
3、本次股东大会对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
4、本次股东大会投票表决结束后，公司合并汇总了投票结果，并现场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，最终表决结果如下：
审议通过了《关于公司拟出售房地产业务子公司股权暨关联交易的议案》
本议案涉及公司与公司控股股东维维集团股份有限公司之间的关联交易，关联股东维维集团股份有限公司持有表决权股份 517,531,283股，此议案关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。
同意 384,965,023股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对 95,121股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权 1,500股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
本议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：同意
68,165,023股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的99.8584%；
反对95,121股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.1393%；
弃权 1,500股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0023%。
经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，维维股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供维维股份 2016年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
回询函
武汉道博股份有限公司：
经查证，本人除控股的武汉当代科技产业集团股份有限公司以及间接控股的武汉新星汉宜化工有限公司参与贵公司重大资产重组中的募集配套资金事项外，不存在应披露而未披露或其他可能对贵公司股价造成重大影响的意向性协议或谈判等信息，包括但不限于：股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
特此说明。
签名：
紫金矿业集团股份有限公司
公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）发行结果公告本公司及公司执行董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2622号”文核准，紫金矿业集团股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50亿元的公司债券，采用分期发行方式。根据《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过30亿元（含人民币30亿元），发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券基础期限3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，于公司行使续期选择权时延长一个周期（即延长 3年），在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。
本期债券发行工作已于2018年10月17日结束，实际发行规模45亿元，最终确定本期债券首个周期的票面利率为5.17%。
特此公告。
（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
紫金矿业集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2019-016
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月8日
(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,201,277,887|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.8122|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长赵文阁先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事吴波成由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事魏晶由于工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,201,230,187|99.9985|47,000|0.0014|700|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于选举公司董事 的 议案》|162,960,695|99.9707|47,000|0.0288|700|0.0005|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大
会股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、徐诗羽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-132债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
股份质解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于 2015年 11月 30日将质押给中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行的85,000,000股股权（占公司总股本的4.07%）在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为 2015年 11月 30日；同日办理了质押登记手续，将其持有的本公司85,000,000股股权（占公司总股本的4.07%）质押给中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行，质押登记日为 2015年11月30日。
截至目前，亿利资源集团持有公司1,239,616,348股股份，占公司总股本的
59.32%，均为无限售流通股。此次办理完证券解押和质押登记手续后亿利资源集团累计质押的股份数量为958,920,000股，占公司总股本的45.89%。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2015年12月02日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-044浙江金海环境技术股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708号文核准，浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行5,250万股人民币普通股于 2015年 5月完成，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）为保荐机构，保荐代表人为胡晓莉女士和陶晨亮先生，持续督导期至 2017年 12月 31日止。鉴于该次募集资金尚未使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定，西南证券继续履行持续督导义务至募集资金全部使用完毕。
因保荐代表人胡晓莉女士和陶晨亮先生工作变动，为保证持续督导工作的正常进行，公司与西南证券、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签订了《浙江金海环境技术股份有限公司与东兴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司关于承接持续督导工作有关事宜之协议》，由东兴证券担任保荐机构，完成剩余的持续督导工作。东兴证券指派吴涵先生、毕少愚先生（简历见附件）担任公司剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至募集资金使用完毕为
止。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2018年12月1日
附：保荐代表人吴涵先生、毕少愚先生简历
吴涵先生：法学学士与金融学学士，中国注册会计师协会非执业会员，香港注册会计师协会非执业会员，非执业律师。现任职于东兴证券投资银行总部。曾先后任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、西南证券股份有限公司投资银行上海一部。曾经参与完成的项目包括：精华制药集团股份有限公司 2014年非公开发行股票项目，新湖中宝股份有限公司 2015年非公开发行股票项目，国光电器股份有限公司2017年非公开发行股票项目等。
毕少愚先生：管理学学士，中国注册会计师协会非执业会员、特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。现任职于东兴证券投资银行总部。曾先后任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、西南证券股份有限公司投资银行上海一部。
曾经参与完成的项目包括：海润光伏科技股份有限公司 2014年度非公开发行股票项目，精华制药集团股份有限公司 2014年非公开发行股票项目，浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票项目，深圳毅能达金融信息股份有限公司全国中小企业股份转让系统挂牌项目等。
太原化工股份有限公司
独立董事发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们审阅了公司提供的有关材料，现就公司 2016年第三次董事会《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：
我们对《关于增补公司第五届董事会董事候选人议案》进行审阅，审核了董事候选人张旭升先生的学历、职称、曾从事过的职业及详细的工作经历等情况材料。同意增补张旭升先生为本公司第五届董事会董事候选人，提交股东大会选举产生。
根据公司 2016年 7月 8日披露的《关于董事长辞职和控股股东提名董事候选人的公告》（编号：临2016-035），杨培武先生因工作原因，辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相应职务符合公司有关规定。
我们认为：董事会在召集、召开及作出决议、提出该议案的程序上符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
独立董事:王军 周崇武容和平
2016年 7月 12日
附：张旭升先生简历
张旭升先生简历
张旭升，男、1968年 11出生、汉族、山西平定人、党员、硕士学历、高级政工师。
1987.08——1990.03 三矿基建科施工员；
1990.03——1994.05 三矿基建科预算员；
1994.05——1998.02 三矿建安公司二队队长；
1998.02——1999.10 三矿建安公司四队队长；
1999.10——2003.10 三矿建安公司副经理；
2003.10——2005.05 三矿建安公司董事长兼经理；
2005.05——2008.07 三矿副矿长；
2008.07——2009.05 三矿党委书记；
2009.05——2011.03 三矿党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记；
2011.03——2012.03 三矿党委书记兼元堡公司党总支书记；
2012.03——2012.05 地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记（享受集团公司总经理助理待遇）；
2012.05——2012.07 地产集团党委书记（享受集团公司总经理助理待遇）；
2012.07——2013.09 地产集团总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；
2013.09——2016.06 地产集团董事长、总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；
2016.06——今太化集团副董事长、总经理、党委常委（享受集团公司总经理助理待遇）。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-022号云南城投置业股份有限公司
关于公司为控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：云南省城市建设投资集团有限公司
本次担保金额为4亿元，云南城投置业股份有限公司已实际为云南省城市建设投资集团有限公司提供担保余额为32亿元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
近日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）获得中国工商银行股份有限公司南昌支行并购贷款额度8亿元，期限7年,公司为上述贷款提供4亿元连带责任保证担保。同时，省城投集团与公司签订了《反担保协议》，就公司提供上述担保事宜，省城投集团以连带责任保证担保方式提供反担保。
本次对外担保在公司授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：云南省城市建设投资集团有限公司
法定代表人：许雷
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资、自有房屋租赁（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
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|科 目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|284,278,875,194.62|262,510,185,685.06|
|资产净额|57,516,950,960.15|59,436,863,804.19|
|营业收入|22,968,799,759.58|36,573,441,841.25|
|净利润|-1,338,919,898.95|2,098,500,988.16|

截至目前，省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司合计持有公司36.90%的股权，省城投集团系公司控股股东。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为省城投集团提供担保余额为 32亿元（含本次担保），省城投集团为公司提供担保余额约为 334.4亿元；公司及控股子公司对外担保余额约为 196.42亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保,含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的371.92%；公司对控股子公司提供担保总额约为138.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的262.97%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年2月12日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-027浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2018年4月23日召开 2017年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。
在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金购买产品到期赎回的情况
1、公司于2018年10月29日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议书，使用闲置募集资金人民币 1,800万元购买产品。具体内容详见公司于 2018年 10月 30日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-051）。上述理财产品已于2019年3月29日到期，公司已收回本金 1,800万元，并收到理财收益320,202.74元。
2018-059）。上述理财产品已于2019年3月29日到期，公司已收回本金 2,000万元，并收到理财收益339,287.67元。
二、公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，在前述暂时闲置募集资金进行现金管理授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为4,500万元。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2019年4月2日
备查文件
证券代码：600109 股票简称：国金证券国金证券股份有限公司
2014年 5月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司 2014年 5月及 1-5月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：国金证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
母公司主要财务信息（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2014年5月31日|2013年12月31日|
|净资产|724,128.06|671,308.78|
|项目|2014年5月|2014年1-5月|
|营业收入|10,552.60|96,256.22|
|净利润|2,250.97|31,594.23|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一四年六月九日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-044厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于参与发起设立投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月20日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相资本”）签署《发起设立股权投资基金的合作协议》，拟共同发起设立投资基金，该基金总规模暂定为人民币 3.03亿元（以最终募集规模为准），公司拟以有限合伙人身份出资人民币 1.00亿元，吉相资本拟以普通合伙人身份出资人民币 300.00万元，其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。详见公司于 2018年 12月 21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的公告》（公告编号：2018-075）。
2019年 3月 19日，该投资基金完成了工商注册登记，名称为厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉相天成基金”），合伙期限为 2019年 3月 19日至 2026年 3月 18日。吉相天成基金合伙人合计认缴出资额为人民币 12,800.00万元，其中公司以有限合伙人身份认缴出资人民币 10,000.00万元，吉相资本以普通合伙人身份认缴出资人民币 300.00万元。详见公司于 2019年 3月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的进展公告》（公告编号：2019-030）。
2019年4月29日，公司接到通知，根据《证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，吉相天成基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：基金名称：厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）；
管理人名称：厦门吉相股权投资有限公司；
托管人名称：招商银行股份有限公司；
备案编码：SGG719；
备案日期：2019年04月28日。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-042重庆百货大楼股份有限公司
第六届三十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十一次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于SAP项目增加投资的议案》
2013年12月10日，公司召开第六届十三次董事会审议通过《关于建设 SAP信息系统的议案》，决定投资 5500万元建设SAP信息系统。
目前，SAP项目进入实施推广阶段，为更好地推进SAP项目，公司决定增加 2000万元投资，从而实现财务系统全上线，业务系统含物流的传统业务全上线的目标。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2015年8月28日
江苏永鼎股份有限公司独立董事
关于全资子公司收购股权暨关联交易的事前认可声明
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第八届董事会 2018年第九次临时会议前向我们提交了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》等相关文件。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审阅了董事会提供的上述关联交易有关资料，认为：
本次交易有利于减少公司关联交易，有利于拓展上市公司产品销售渠道，促使上市公司产业链更加齐备完善，提升上市公司的管理、服务和创新能力，符合公司长远发展的需要；以具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构出具的资产评估报告确定最终交易价格，交易的定价原则和方法恰当、公允，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意将上述议案提交公司第八届董事会2018年第九次临时会议审议。
特此声明。
（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于全资子公司收购股权暨关联交易的事前认可声明签字页）
独立董事：
华卫良
耿成轩
江苏永鼎股份有限公司董事会2018年11月23日