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证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-148云南罗平锌电股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“或“罗平锌电”）第六届监事会第二十三次会议于2018年11月18日以传真、电子邮件等的方式通知，并经电话确认。于2018年11月23日上午10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。于2018年11月23日上午11:00前收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
逐项审议通过了公司《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易》的议案的四个子议案：公司《与参股公司胜凯锌业进行锌水购销的日常关联交易》的议案；公司《与参股公司胜凯锌业进行水、电销售的日常关联交易》的议案；公司《关于参股公司胜凯锌业租赁公司部分厂房的日常关联交易》的议案及公司《关于授权参股公司胜凯锌业使用公司“久隆”注册商标的关联交易》的议案。
监事会认为：公司拟与关联方云南胜凯锌业有限公司发生的关联交易，系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司小股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定。
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|根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。|
|其中，罗平锌电监事会成员杨洪刚先生目前担任云南胜凯锌业有限公司监事，已|
|回避表决，其他非关联监事进行了表决。|
|1、审议通过了公司《与参股公司胜凯锌业进行锌水购销的日常关联交易》|
|的议案；|

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|表决情况：该子议案以4 票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决，获|
|得通过。|
|2、审议通过了公司《与参股公司胜凯锌业进行水、电销售的日常关联交易》|
|的议案；|
|表决情况：该子议案以4 票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决，获|
|得通过。|
|3、审议通过了公司《关于参股公司胜凯锌业租赁公司部分厂房的日常关联|
|交易》的议案；|
|表决情况：该子议案以4 票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决，获|
|得通过。|
|4、审议通过了公司《关于授权参股公司胜凯锌业使用公司“久隆”注册商|
|标的关联交易》的议案；|
|表决情况：该子议案以4 票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决，获|
|得通过。|
|上述议案尚需提交公司2018 年第六次临时股东大会审议。|

三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
监事会
2018年 11月26日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-074新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届董事会 2019年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2019年 5月 5日以电子邮件方式向各位董事发出，于2019年5月10日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9份，实际收到有效《议案表决票》8份。独立董事李大明先生因出国无法联系未参与本次会议表决。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》
公司于2018年5月为大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）向浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行”）申请15,000万元综合授信提供连带责任保证担保，实际借款合计为10,000万元，最后一笔借款的到期日为2019年5月31日。鉴于大象广告受陈德宏及其关联人行为影响，资金被挪用，巨额债务无法清偿，持续经营能力存在重大不确定性，无法按期归还
浙商银行剩余银行借款，公司系该笔借款的连带责任担保方，依据公司与浙商
银行签署的《最高额保证合同》，公司将履行担保责任。该笔银行借款剩余部分计划办理转贷，期限为一年，公司继续为转贷后的银行借款提供担保，有利于
公司缓解资金压力，避免即时承担上述担保责任，有利于维护公司正常经营。
董事会同意公司为大象广告在浙商银行剩余7,500万元银行借款转贷业务提供
担保，担保期限为该项银行借款履行期届满之日起两年。董事会同意该担保事
项提交公司2019年第四次临时股东大会审议，公司将依据股东大会决议事项签署相关文件。担保决议有效期为两年。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《关于为大象广告银行借款继续提供担保的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年5月28日下午15:00在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第八次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年五月十一日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-053云南旅游股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
为满足子公司经营需要，补充子公司流动资金，降低子公司资金成本，减少财务费用，公司拟为全资子公司云南世博园艺有限公司（以下简称“世博园艺”）申请银行贷款提供担保。
(二)董事会审议本次担保的表决情况
2018年6月8日,公司第六届董事会第二十四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为公司全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意公司为全资子公司云南世博园艺有限公司申请银行贷款提供担保，待云南世博园艺有限公司与银行签署贷款协议之时同时签署担保协议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名 称：云南世博园艺有限公司
成立日期：1997年08月01日
公司住所：云南省昆明市盘龙区世博路9号
法定代表人：彭晓斌
营业期限：2000年08月04日至长期
注册资本：2000万元
经营范围：园林园艺的规划、设计、研究及咨询服务；园林绿化施工，苗木，花卉，种籽生产、园艺产品与经营；市政公用工程；环保工程；水电安装工
程；建筑施工工程；防水工程；装饰装修工程的设计与施工；建筑工程劳务分包；
建筑材料销售；生物资源开发与经营；旅游工艺品生产与经营（不含金银饰品）；
园艺，植保机械设备批发、零售，代购代销，租赁，化工产品及原料（自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权关系：公司全资子公司（公司持股100%）。
3、被担保人最近一年2017年度的财务会计信息：经审计，截止2017年 12月31日，世博园艺资产总额为 18,322万元，净资产为3,699万元，；2017年度实现营业收入 18,100万元，净利润为 1,019万元。
2018年一季度的财务会计信息未经审计，截止 2018年 3月 31日，世博园艺资产总额为 13,699万元，净资产为 3,786万元；截止 2018年 3月 31日实现营业收入1,956万元，净利润为87万元。
三、担保协议的主要内容
1、被担保的主债权：世博园艺拟向交通银行申请流动资金贷款，贷款总额人民币 1,000万元，贷款期限 12个月，贷款利率不超过同期贷款基准利率上浮20%，公司拟为该笔贷款提供信用担保，担保贷款总额为不超过 1,000万元。
2、保证的范围：贷款合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
3、担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
本次担保为公司对全资子公司提供的担保，此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。鉴于云南世博园艺有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保。
五、独立董事意见
公司此次对全资子公司云南世博园艺有限公司向银行借款提供担保主要是为了进一步降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，同时避免内部借款产
生纳税风险，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，且该公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。公司为全资子公司提供的本次担保无反担保。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
六、监事会意见
公司此次对全资子公司云南世博园艺有限公司向银行借款提供担保主要是为了进一步补充子公司流动资金，降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，同时避免内部借款产生纳税风险，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，根据其资产和经营状况该公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。鉴于云南世博园艺有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保。
同意本次担保事宜。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司及控股子公司的担保总额为 3000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.94%；公司及控股子公司无涉讼及逾期担保的情况，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的担保情况，有关担保具体情况参见公司披露的相关定期报告。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会 2018年6月12日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-028佳沃农业开发股份有限公司
关于全资子公司签署《联合投资协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实性、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期公告情况
1、2019年 3月 4日佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“佳沃股份”）召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司签署<联合投资协议>的议案》，同意公司全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）与苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）签署《联合投资协议》，通过共同投资持有智利控股公司并通过其全资子公司智利收购公司向 Australis SeafoodsS.A.（以下简称“标的公司”）的全体股东（包括主要交易对方在内）发出全面收购要约，收购标的公司至少约95.26%，至多100%的已发行股份（以下简称“本次收购”）。
2、公司于2019年3月5日在巨潮资讯网上刊登了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《关于全资子公司拟签署<联合投资协议>的公告》（公告编号：2019-020）。
3、2019年3月13日，公司发出《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
二、《联合投资协议》签署情况
2019年3月15日，佳沃臻诚与苍原投资在北京市正式签署了《联合投资协议》。协议双方的基本情况和主要条款内容请详见《关于全资子公司拟签署<联合投资协议>的公告》（公告编号：2019-020）。
佳沃臻诚本次签署《联合投资协议》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚须公司股东大会审议通过后方能生效。
佳沃农业开发股份有限公司三、其他事项提示
1、为推进本次收购，公司积极筹措投资款，在境内外寻找实力强，资信好的优质联合投资方，最终决定由苍原投资作为本次收购的联合投资方。
2、签署《联合投资协议》有助于推进本次联合收购的顺利完成。
3、公司正在筹划的重大资产购买尚需取得必要的批准、备案和登记后方可实施，如该重大资产购买不能实施，则《联合投资协议》存在无法履行的风险。
4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、佳沃臻诚与苍原投资签署的《联合投资协议》。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年3月18日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-024百洋产业投资集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的补充更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日披露了《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-021），因全资子公司广西百跃农牧发展有限公司2014年底的资产负债率超过70%，而
2015年三季度及2015年底的资产负债率均未超过70%，按要求，此次为全资子公司银行授信提供担保尚须提交公司股东大会审议。现对《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》补充更正如下：
《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》的“一、对外担保情况概述”补充更正前为：“百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会同意全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币3,000万元的授信，授信期限为一年，公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述3,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。”现补充更正为：“百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会同意全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币3,000万元的授信，授信期限为一年，公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述3,000万元
授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。该议案尚须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权0票；表决通过。”
除上述内容外，原公告其他内容不变，公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）032号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年5月2日（星期二）下午3:00
网络投票时间：2017年5月1日-5月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月1日下午3:00至2017年5月2日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生出差，本次会议由公司半数以上董事
共同推举公司董事曹晓春女士主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 29人，代表有表决权的股份总数为217,701,850股，占公司股份总数的45.8450%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表12人，代表有表决权股份214,285,222股，占公司股份总数的45.1255%；
通过网络投票的股东 17人，代表有表决权股份 3,416,628股，占公司股份总数的0.7195%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
表决结果：同意217,701,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 36,382,917股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9981%；反对700
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
2、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》。
表决结果：同意217,701,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 36,382,917股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9981%；反对700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师、马源律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二日
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司将变更会计师事务所的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，认为：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司 2014年度财务审计的要求。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第一次会议审议。
独立董事：吴韬 徐勇 曹玉璋
大连科冕木业股份有限公司 2014年12月23日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-040大连智云自动化装备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第十次会议及2018年5月15日召开2017年度股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司拟收购大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）少数股东15%的股权，交易完成后，捷云公司将成为公司的全资子公司。具体内容请详见公司于2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
捷云公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了大连市甘井子区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91210200773049500C
名 称：大连捷云自动化有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
法定代表人：张绍辉
注册资本：人民币壹仟贰佰万元整
成立日期：2005年08月02日
营业期限：自2005年08月02日至2025年08月01日
经营范围：汽车、发动机及关键零部件、汽车电子装置、电气元器件自动装配线的研发、制造；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相
大连智云自动化装备股份有限公司关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2018年 6月6日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-087光正集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月17日（星期一）以通讯方式召开了第二届董事会第三十六次会议。会议通知于2014年11月 10日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议应表决董事 9名，实际表决董事9名。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；公司董事孙烨先生回避表决。
同意公司以持有光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）的 5724万股对光正燃气本次4,000万元银行贷款及1,700万元银行承兑汇票授信额度提供担保。光正燃气自然人股东孙烨以持有光正燃气的5,499万股同比例提供担保。
【详细内容见公司 2014年11月 19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2014-088）】。
备查文件：1、光正集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议
光正集团股份有限公司董事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-065
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于全资子公司购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）为进一步推动公司战略区域合理布局，公司于2019年5月30日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》。公司全资子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司（以下简称“苏州科蓝”）拟以自有资金不超过 5,800万元通过招拍挂方式购买位于苏州市相城区范围内面积约 28,613平方米科教（研发）用地的使用权（最终以实际出让文件为准），建设科蓝公司长三角科技研发中心。
董事会同意苏州科蓝在上述额度内授权公司管理层办理此次交易的有关事宜并签署相关合同文件（包括但不限于签订出让合同、款项支付、产权交割等）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本信息
本次交易涉及的科研用地使用权的出让人：苏州市自然资源和规划局
三、交易标的基本情况
本次交易标的为位于苏州市相城区的科教（研发）用地使用权，土地面积约为 28,613平方米，交易总金额预计不超过 5,800万元（最终金额以实际出让文件为准），土地性质为科教（研发），使用类型为出让，出让年限为 50年。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易主要是为公司建设长三角科技研发中心，为公司生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。上述长三角研发中心的建设将进一步推动公司生产基地的区域合理布局，提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。
五、独立董事意见
本次交易的科研用地使用权，主要用于研发中心建设需要，为公司生产经营提供必要场地，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司根据《公司章程》等相关规定，履行了适当的决策审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司本次交易。
六、监事会意见
本次交易的科研用地使用权，主要用于公司研发中心建设需要的用地，为公司生产经营提供必要场地，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。因此，同意公司本次交易事项。
七、风险提示
本次交易需要通过地方政府的招拍挂等程序，交易程序完成之后尚需完成签署出让合同和办理许可证等事项，存在交易结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
八、其他相关说明
公司将根据有关规定及时披露本次交易的进展或变化情况
九、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议
2、第二届监事会第二十一次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-099
深圳翰宇药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）因业务快速发展需要，拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流贷、银票、国内信用证等，授信期限暂定为一年。公司计划为成纪药业的上述授信提供连带责任担保，合计担保金额不超过1亿元人民币。
2015年8月11日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。本事项属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：甘肃成纪生物药业有限公司
2、成立日期：2005年8月5日
3、注册地点：甘肃省天水市廿铺工业示范区
4、法定代表人：曾少贵
5、注册资本：人民币22,909万元
6、经营范围：容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂、片剂、颗粒剂、散剂、硬胶囊剂、原料药；I类卡式瓶注射架；II类、III类6815注射穿刺器械；II类6866医用高分子材料及制品的研发、生产、销售
7、与本公司关系：本公司持有其100%股权
单位：人民币元
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|科目|2014年12月31日|科目|2014年12月31日|
|资产总额|637,954,311.43|营业收入|291,587,113.54|
|负债总额|308,586,351.97|营业利润|137,596,606.91|
|净资产总额|329,367,959.46|净利润|117,522,973.89|

三、本次担保主要内容
根据全资子公司成纪药业业务快速发展的需要，成纪药业拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流贷、银票、国内信用证等，授信期限暂定为一年，并由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为全资子公司成纪药业提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。成纪药业作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为：
本次担保事项主要是保证成纪药业部分经营项目所需，有利于成纪药业业务的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对外担保总计为0万元，其中公司对控股子公司担保0万元，担保总额占公司2014年度经审计净资产的比例为0%，无逾期担保。
七、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年8月12日
黑龙江天伦置业股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交公司董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、总经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以在召开临时会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但主任委员应当在会议上作出说明，并为委员在行使表决权时提供充分的依据。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条委员因故不能出席会议，可委托其他委员（独立董事委员必须委托其他独立董事委员）代为表决或者向会议提交明确的书面表决意见。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
黑龙江天伦置业股份有限公司2014年7月
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-031
天虹商场股份有限公司
关于限制性股票（第一期）回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了公司股权激励等有关事项，根据该次股东大会对于董事会决定公司 A股限制性股票长期激励计划终止的授权，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，现公司董事会已完成限制性股票(第一期)的回购注销工作，特将有关事项公告如下：
一、限制性股票回购注销的情况
（一）回购注销的审批程序
2015年3月10日，根据股东大会的有关授权，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止目前正在实施的A股限制性股票激励方案(第一期)并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票657.41万股。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的公告》（2015-014）。
（二）回购注销的股份情况
1、回购注销价格：4.79元/股。
根据公司A股限制性股票激励方案(第一期)的有关规定，公司以授予价格（4.79元/股）和董事会审议通过2014年度报告日之前一交易日收盘价（13.31元/股）之低者确定回购注销价格，统一回购注销激励对象已获授但尚未解锁的A股限制性股票。
2、回购注销数量：回购注销177名激励对象共计657.41万股A股限制性股票，占公司回购前总股本806,774,100股的0.81%。
（三）回购注销的完成日期
2015年5月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票（第一期）的回购注销事项。
二、验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月28日出具了“大华验字[2015]000254号”验资报告，对公司截至 2015年 4月 27日止减少注册资本及股本情况发表了审验意见：经审验，截至 2015年 4月 27日止，公司已减少股本人民币 6,574,100.00元；公司本次减资前的注册资本为人民币806,774,100.00元，股本为人民币806,774,100.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 7月 4日出具大华验字[2014]000251号验资报告；截至2015年4月27日止，变更后的注册资本为人民币800,200,000.00元，股本为人民币800,200,000.00元。
三、股本结构变动情况
本次限制性股票（第一期）回购注销完成后，公司股份总数由 80,677.41万股变更为80,020.00万股。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次注销完成前||||||本次注销完成后|||
|||||||本次变动增减|||||
|||数量||比例(%)||||数量||比例(%)|
|一、有限售条件股份|6,574,100||0.81||-6,574,100||0||0||
|1、国家持股|0||0||0||0||0||
||0||0||0||0||0||
|2、国有法人持股|||||||||||
||6,574,100||0.81||-6,574,100||0||0||
|3、其他内资持股|||||||||||
|其中：境内法人持股|0||0||0||0||0||
||6,574,100||0.81||-6,574,100||0||0||
|境内自然人持股|||||||||||
|4、外资持股|0||0||0||0||0||
||0||0||0||0||0||
|其中：境外法人持股|||||||||||
|境外自然人持股|0||0||0||0||0||
||0||0||0||0||0||
|5、高管股份|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||800,200,000|99.19|0|800,200,000|100|
|二、无限售条件股份||||||
|1、人民币普通股|800,200,000|99.19|0|800,200,000|100|
||0|0|0|0|0|
|2、境内上市的外资股||||||
||0|0|0|0|0|
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他|0|0|0|0|0|
|三、股份总数|806,774,100|100|-6,574,100|800,200,000|100|

特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年五月十一日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-161
厦门三维丝环保股份有限公司
关于选举新董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日召开公司2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名增补徐秀丽女士为公司第三届董事会董事的提案》，选举出徐秀丽女士担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。
徐秀丽女士简历附后。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
附：
徐秀丽女士简历
徐秀丽女士，1973年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。
徐秀丽女士于 1996年 7月至 2002年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002年至2006年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006年3月至2016年 2月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总经理；2016年2月至2017年10月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监。
截至目前，徐秀丽女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐秀丽女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-011贵州信邦制药股份有限公司
关于子公司获得《药品GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）获得贵州省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》。
按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经贵州省食品药品监督管理局审查，同德药业中药饮片、毒性饮片生产线符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品GMP证书》。GMP证书相关信息如下：
证书编号：GZ20150001
企业名称：贵州同德药业有限公司
生产地址：贵州省铜仁市碧江区经济开发区滑石乡三寨村独岩村民组
认证范围：中药饮片（净制、切制、炒制、煅制、制炭、蒸制、酒炙、醋炙、盐炙、姜汁制、蜜炙、油炙），毒性饮片
有效期至：2019年2月1日
发证机关：贵州省食品药品监督管理局
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-040思源电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2016年10月27日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2016年11月7日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关闭下属公司江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线并授权董事长全权处置相关固定资产的决议》。
公司下属子公司江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线自成立以来，整个行业低迷，竞争残酷，加上自身经营不善，在产能、质量、工艺等方面的种种努力一直没有获得竞争优势，生产线处于持续亏损状态，公司决定关闭下属公司江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线，董事会授权公司董事长董增平先生全权代表公司处置相关固定资产。
具体内容详见 2016年 11月 8日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-042号《关于关闭下属公司江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线并授权董事长全权处置相关固定资产的公告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的决议》。
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映思源电气股份有限公司的财务状况及经营成果，公司于2016年11月份对江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，按资产类别进行了测试报告显示：截至2016年10月31日，资产账面价值29,028,138.53元，可回收价值为6,440,839.84元，减值22,587,298.69元，减值率为77.81%。本次计提资产减值准备计入公司2016年年度报告。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
具体内容详见 2016年 11月 8日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-043号《关于计提固定资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-079卫宁健康科技集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东、实际控制人之一王英女士函告，获悉王英女士所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||股||||||||||||本次解除|||
||||一大||||||解除|||||||
||东||||解除质押股||质押开||||质权||质押占其||用|
||||股东||||||质押|||||||
||名||||数||始日期||||人||所持股份||途|
||||及一||||||日|||||||
||称||||||||||||比例（%）|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|王英||是||3,800 万股||2016年5 月 23日||2016年8月19 日||上海光大证券资产管理有限公司||50.35%||-||
|王英||是||1,800 万股||2016年5 月 23日||2016年8月19 日||上海光大证券资产管理有限公司||23.85%||-||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|5,600 万股|-|-|-|74.20%|-|

2、本次解除质押股份的基本情况
2016年 8月 19日，王英女士将其质押给上海光大证券资产管理有限公司的上述 5,600万股全部解除质押，本次解除股份质押手续已于2016年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，王英女士持有公司股份 75,477,465股，占公司总股本的9.28%。其所持公司股份累计质押 0股。
二、备查文件
股份解除质押登记证明。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-013广东东方精工科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|||
|项目||||||增减变动幅度|
|||（1~12月）||（1~12月）|||
||4,706,032,409.00||1,533,388,298.62||206.90%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|609,728,682.80||132,728,111.51||359.38%||
|利润总额|644,310,277.95||182,152,368.73||253.72%||
|归属于上市公司股东的净利润|492,476,533.12||95,657,928.46||414.83%||
|基本每股收益（元/股）|0.50||0.15||233.33%||
|加权平均净资产收益率|8.83%||6.90%||1.93%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|11,346,355,687.37||3,075,520,148.30||268.92%||
|归属于上市公司股东|7,673,907,286.20||1,518,001,813.49||405.53%||
|的所有者权益|||||||
|股本|1,149,154,435.00||641,866,509.00||79.03%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.68||2.37||181.86%||
|（元/股）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司实现营业收入 470,603.24万元，同比增长206.90%；实现营业利润 60,972.87万元，同比增长359.38%；实现利润总额64,431.03万元，同比增长253.72%；
实现归属于上市公司股东的净利润49,247.65万元，同比增长414.83%。
营业收入和净利润同比增长的主要原因为：
（1）报告期内，公司发行股份及支付现金购买的北京普莱德新能源电池科技有限公司100%股权完成过户，并自2017年4月纳入公司合并报表范围；
（2）报告期内，公司智能包装设备业务经营业绩显著增长；
（3）报告期内，公司位于佛山市南海区狮山镇狮山大道北段的旧厂房土地使用权及地上建（构）筑物及其附着物已完成整体移交，公司确认了旧厂拆迁处置收益。
2、财务状况
报告期内，公司财务状况良好，资产规模较本报告期初实现快速增长。截至 2017年12月31日，公司总资产1,134,635.57万元，较本报告期初增长268.92%；归属于上市公司股东的所有者权益 767,390.73万元，较本报告期初增长405.53%。
（1）总资产增长的主要原因：北京普莱德新能源电池科技有限公司自 2017年 4月纳入合并报表范围，以及报告期内公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项实施完毕。
（2）归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原因：2017年公司营业收入和净利润实现快速增长，以及报告期内公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项实施完毕。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-069浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东叶善群先生的通知，叶善群先生于2016年8月31日将其原质押给财通证券股份有限公司的590万股股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|叶善群|实际控制人、一致行动人之一|4,200,000|2015-09-01|2016-8-31|财通证券股份有限公司|16.75%|
|||1,700,000|2015-11-12|2016-8-31||6.78%|
|合计|-|5,900,000|-|-|-|23.53%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2016年9月1日，叶善群先生持有公司股份数量为25,071,400股，占公司总股本的7.41%；其所持公司股份处于质押状态的数量为6,500,000股，占公司总股本的1.92%。
二、备查文件
1、股票解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会