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证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-051福建雪人股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日上午10： 00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第二十四次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2018年7月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
1、审议并通过《关于调整公司第二期员工持股计划的议案》
表决结果为：赞成 5票；无反对票；无弃权票。关联董事林汝捷(身份证号码：3501821968XXXXXXXX)、林汝捷(身份证号码：3501031965XXXXXXXX)、陈忠辉、林长龙为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。
《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（修订案）》于 2018年 7月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会进行审议，公司将根据相关事项进展情况另行发布股东大会通知。
2、审议并通过《关于回购并购基金部分合伙份额的议案》
表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。
根据 2017年 6月与福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）及其有限合伙人签署的《回购协议》，具体内容详见 2017年 6月 8日披露于巨潮资讯网的《关于与福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）及其有限合伙人签署《回购协议》暨关联交易公告》（公告编号：2017-040），同意授权公司经营管理层以自有资金，金额在人民币 13,500万元范围内，以公允价值回购合伙企业份额，以达到间接持有加拿大Hydrogenics公司股权的目的。
3、审议并通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2018年 8月 8日（星期三）下午 14:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开 2018年第二次临时股东大会。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2018年 7月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议并通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》
表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于变更公司内部审计负责人的公告》详见刊登于 2018年 7月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20,000万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自董事会审议通过之日起 12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总经理根据上述原则行使具
体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》详见刊登于 2018年 7月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2018年7月23日
东海证券股份有限公司及湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司关于非公开发行股票申请文件
二次反馈意见的回复说明
根据贵会《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（151429号）《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见》（以下简称“二次反馈意见”），东海证券股份有限公司作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），已会同发行人、发行人会计师中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、发行人律师湖南启元律师事务所，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题逐条进行了认真的分析、核查以及回复说明。
（如无特别说明，本《二次反馈意见的回复说明》中的简称或名词的释义与《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司申请非公开发行股票之尽职调查报告》中各项词语和简称的含义相同）：
反馈意见所列问题 黑体
对问题的回答 宋体
一、重点问题
根据申报文件及首次反馈回复内容显示，公司实际控制人胡子敬的一致行动人中的 21名自然人在本次非公开发行首次定价基准日之前存在减持的情形，胡子敬及其一致行动人控制的友阿控股（即上市公司控股股东）参与本次非公开发行认购。
请保荐机构和申请人律师就上述情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见。
回复说明：
（一）友阿控股放弃认购本次非公开发行
上市公司控股股东友阿控股已于 2015年 12月4日向公司发来正式函件
通知，承诺将不认购公司本次非公开发行的股票，公司已于第四届董事会第七次临时会议、2015年第五次临时股东大会审议同意《关于控股股东承诺放弃认购本次非公开发行 A股股票的议案》、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》、《关于确认本次非公开发行 A股股票发行方案的议案》、《关于公司<非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》，公司已与友阿控股签署了附条件生效的股份认购协议之终止协议，友阿控股不再参与本次非公开发行认购。鉴于友阿控股已放弃认购公司本次非公开发行股票，本次非公开发行的发行对象缩减为不超过9名（含9名）的特定对象。
（二）保荐机构和申请人律师的核查意见
经核查，保荐机构和申请人律师认为：公司实际控制人胡子敬的一致行动人中的21名自然人在本次非公开发行首次定价基准日之前存在减持的情形，鉴于胡子敬及其一致行动人控制的友阿控股（即上市公司控股股东）已经合法程序不再参与本次非公开发行认购，上述情形不违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定。
二、保荐机构对控股股东放弃认购本次非公开发行的专项核查意见
（一）友阿控股放弃认购本次非公开发行股票
2015年 4月7日，公司与控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）签署了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司与湖南友谊阿波罗控股股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
结合国内证券市场的变化情况和公司融资规划，公司召开第四届董事会第六次临时会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案，对《关于公司非公开发行 A股股票发行方案的议案》之“定价基准日”、“发行价格及定价原则”及“发行数量与认购方式”进行了调整。2015年10月16日，公司与友阿控股重新签署了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司与湖南友谊阿波罗控股股份有限公司之附条件
生效的股份认购协议》。
由于控股股东友阿控股的实际控制人的部分一致行动人在公司本次非公开
发行股票首次定价基准日之前存在股票减持行为，为了保证公司本次非公开发行股票的顺利实施，友阿控股于 2015年 12月 4日向发行人发来正式函件通
知，承诺将不认购发行人本次非公开发行的股票。2015年12月9日，公司召
开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于控股股东承诺放弃认购本次非公开发行 A股股票的议案》。同日，公司与友阿控股签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
友阿控股放弃本次认购，主要是受限于相关法律规定及监管政策等客观原
因，并已依法与友阿股份签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，上述情况是在 2015年第四次临时股东大会审议通过的发行方案范围内的发行对象缩减，未导致本次发行方案发生变化。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、友阿控股放弃本次认购，主要是受限于相关法律规定及监管政策等客观原因，并已依法与友阿股份签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，上述情况是在 2015年第四次临时股东大会审议通过的发行方案范围内的发行对象缩减，未导致本次发行方案发生变化。
2、经公司 2015年第四次临时股东大会授权，2015年12月9日，发行人第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于控股股东承诺放弃认购本次非公开发行 A股股票的议案》、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》、《关于确认本次非公开发行 A股股票发行方案的议案》、《关于公司<非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》，关联董事回避表决；2015年12月25日，发行人2015年第五次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的相关议案，关联股东回避表决。
3、发行人独立董事已做出事前认可并发表独立意见，认为：（1）友阿控股承诺放弃认购本次非公开发行股票是为了保证公司非公开发行的顺利实施，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。（2）友阿控股承诺放弃认购公司本次非公开发行股票，不存在违反与公司签订的股份认购协议的情形。友阿控股承诺放弃认购公司本次非公开发行股票系在公司第四届董事会第六次临时会
议及公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的发行方案范围内的发行对象
缩减，未导致本次发行方案发生变化；友阿控股放弃认购公司本次非公开发行股票的行为，不影响公司决议内容的合法有效性。（3）公司本次非公开发行的发行方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。（4）公司本次非公开发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。（5）本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明。
综上所述，保荐机构认为：发行人股东大会已依法定程序作出批准同意友阿控股不再参与认购并与其签署附条件生效的股份认购协议之终止决议，并再次决议确认了本次非公开发行 A股股票的方案；上述决议的内容符合有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；发行人股东大会授权董事会办理本次发行有关事宜的授权范围、程序合法有效。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司及湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复说明》之签字盖章页）
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司及湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
王磊 郑颖怡
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-092华映科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于 2015年 7月 30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2015年 8月 10日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实际到会 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年半年度报告及其摘要》，并出具了如下审核意见：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2015年半年度的经营管理和财务等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会及全体监事保证公司 2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
二、以 2票赞成，0票反对，0票弃权（其中，监事会主席李钦彰先生因拟参与本次员工持股计划，予以回避表决），审议通过了《公司 2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。
监事会认为：《公司 2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员
工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司 2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将《公司 2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2015年 8月 10日
北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海参股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海参股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见
致：大连壹桥海参股份有限公司
北京德恒律师事务所接受大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连壹桥海参股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年度股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2017年 6月 1日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载了《大连壹桥海参股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2017年 6月 21日下午14：30在大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室如期召开，由公司董事长刘晓庆女士主持。
本次会议的网络投票时间为 2017年 6月 20日至 2017年 6月 21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 21日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月20日下午15:00至2017年6月21日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 29名，代表公司股份322,948,091股，占公司总股本的33.9070%，其中出席现场会议的股东及股东代
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年度股东大会的法律意见理人共9名，代表公司股份321,909,975股,占公司总股本的33.7980%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 20名,代表公司股份1,038,116股，占公司总股本的0.1090%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2017年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 7项，分别为：1.审议《2016年度董事会工作报告》；2.审议《2016年度监事会工作报告》；3.审议《2016年度财务决算报告》；4.审议《2016年年度报告及其摘要》；5.审议《关于2016年度利润分配的预案》；6.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；7.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述7项议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年度股东大会的法律意见综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司2016年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于大连壹桥海参股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一七年六月二十一日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015—034铁岭新城投资控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月10日，铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第二次会议的通知。本次会议于2015年7月17日以通讯会议方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案为2014年公司全资子公司铁岭财京投资有限公司（下称“铁岭财京”）以抵账方式收取欠款、向铁岭银行股份有限公司进行贷款和对外提供委托贷款等议案，上述议案已于2014年在铁岭财京董事会通过，按监管要求需要铁岭新城董事会进行补充表决，具体如下：一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会（下称“开发区管委会”）欠款3,304.14万元，同时辽宁金峰建设投资有限公司（下称“辽宁金峰”）欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款。2014年 8月，经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦 9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款，同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司辽宁分公司于2014年8月21日出具的《辽宁金峰建设投资有限公司核实拟抵债房产价值项目资产评估报告》（金开评报字﹝2014﹞第030号），此房产评估值为 4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题，2014年 8月 30日，经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商，签订《抵账协议书》，铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收回欠款，同时铁岭财京支付差额款 1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系，此议案涉及关联交易，关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要，公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司（以下简称铁岭银行）申请约4亿元贷款额度，按金融机构同期货款利率标准每年向铁岭银行支付利息 3000万元左右，铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行贷款 3.95亿元，支付利息共计 3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元，约需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系，此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年 12月 29日，公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限公司三方签订《委托贷款借款合同》，铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限公司提供委托贷款 1亿元，贷款期限为 1年，利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光荣街南段 2.1公里道路工程项目建设，此项目为连接新老城区的便捷通道，有利于促进新城区进一步发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
证券代码: 300320证券简称:海达股份
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名徐文英为江阴海达橡塑股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江阴海达橡塑股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江阴海达橡塑股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江阴海达橡塑股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江阴海达橡塑股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江阴海达橡塑股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江阴海达橡塑股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江阴海达橡塑股份有限公司或其附属企业、江阴海达橡塑股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江阴海达橡塑股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江阴海达橡塑股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江阴海达橡塑股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江阴海达橡塑股份有限公司董事会
日期：2014-07-28
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2017-012鲁泰纺织股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2017年 3月 18日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月28日下午16：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第八届监事会主席李同民主持，董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司 2016
年年度报告及摘要，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司 2016年年度报告，监事会认为：1、董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、为本公司进行2016年度财务报告审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；3、公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。
（二）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会 2016年年度工作报告。并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、
设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
我们认为：《2015年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字【2017】37040001号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
（四）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。
以上第一、二项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议
鲁泰纺织股份有限公司监事会
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-036
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2018年 07月 09日上午 11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 07月 06日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第二届非职工代表监事的议案》
监事会认为：非职工代表监事贡志荣先生因个人原因提出辞去监事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会已对控股股东吴加维先生提名推荐的监事候选人进行任职资格审查，并已征询相关监事候选人本人意见，同意提名赖晓霞女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会任期届满为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告监事会认为：由于公司实施权益分派，公司总股本由12,948.30万股增加至 20,717.28万股,公司拟将注册资本由 12,948.30万元增加至 20,717.28万元。
根据上述事宜，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，此次修订的程序及内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
监事会认为：广东阿特斯科技有限公司由于经营业务对资金的需求，需向相关银行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度。监事会同意公司对上述授信额度提供担保，并由周桂克、东莞市斯度诚股权投资合伙企业（有限合伙）分别以其持有的阿特斯51.72%、33.28%的股权向公司提供反担保。相关审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-006惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年2月2日以直接送达或邮件方式送达各位董事，会议于2015年2月13日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，吴荻先生因个人原因未出席。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于新增注册资本的议案》；
鉴于公司已向激励对象授予完成1,090,000股限制性股票，故公司注册资本由人民币224,028,000.00元变更为人民币225,118,000.00元。
与会董事认真审议了《关于新增注册资本的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
与会董事认真审议了《关于修订<公司章程>的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》及修订案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
与会董事认真审议了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，未对该议案
内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
与会董事认真审议了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《股东大会网络投票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
与会董事认真审议了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》；
吴荻先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-036号公告。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《关于补选第二届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
为充分发挥募集资金的使用效率，公司在首次公开发行股票募集资金投资
“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”达到预计可使用状态后，将其节余资金及利息531.05万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
与会董事认真审议了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
与会董事认真审议了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年3月6日（星期五）下午2:30召开公司2015年第一次临时股东大会。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二Ο一五年二月十三日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-050
上海摩恩电气股份有限公司
关于员工持股计划进展提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为倡导公司与个人共同持续发展的理念，提高员工凝聚力和公司竞争力，有效调动管理者和公司员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“摩恩电气”）正在筹划员工持股计划，目前经公司研究商定基本方案摘要如下：
1、员工持股计划的参加对象及确定标准：
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员；
（2）控股子公司高管及不超过该公司员工总数30%的骨干员工；
（3）经薪酬与考核委员会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工。
具体参与名单需经董事会确认、监事会核实。
2、员工持股计划的持有人情况：
参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 100人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
本次员工持股计划的资金总额不低于10,000万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。以公司2015年7月7日收盘价9.23元/股测算，此员工持股计划所能购
买和持有的摩恩电气股票数量上限总数不超过1,085万股，占公司总股本的2.47%。
（上述数据以投资10,000万元测算，实际数据按公布的员工持股计划（草案），公司承诺员工持股计划购买总股数不超过公司现有股本总额的10%。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的1%。）3、员工持股计划涉及的资金来源：
本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。
4、员工持股计划涉及的股票来源：
将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有摩恩电气股票。
鉴于本次员工持股计划初步方案已基本确定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月17日开市起复牌，公司将继续积极推进员工持股计划相关工作，近期拟定员工持股计划草案并提交董事会审议。
本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-59泰尔重工股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2017年11月10日（星期五）下午14:00在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年11月10日下午14:00。
2017年第三次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2017年11月9日—2017年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年11月10日上午9:30至11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年11月9日15:00至2017年11月10日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2017年11月6日
6、出席对象：
（1）截止2017年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2)公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。
二、会议审议事项
2017年第三次临时股东大会审议议案：
1、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；
选举邰紫鹏先生为泰尔重工股份有限公司第四届董事会董事。
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
以上议案已经过公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2017年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案以外的所有提案|√|
|1.00|《关于增选公司第四届董事会董事的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：
2017年11月8日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：董吴霞女士、许岭先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：dsh@taiergroup.com
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十四日
附件1：邰紫鹏先生简历
邰紫鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年6月出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理。现任安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司董事长。
邰紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股，系公司实际控制人邰正彪先生和董事黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邰紫鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增选公司第四届董事会董事的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托权限： 委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362347投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016－010
北京旋极信息技术股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈江涛先生函告，获悉陈江涛先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈江涛|是|16,000,000股|2016年1月26日|办理解除质押登记手续之日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|8.20%|融资|
|合计|-|16,000,000股|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生直接持有本公司股份 195,159,864股，占公司总股本的38.99%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份 136,965,397股，占其持有公司股份总数的70.18%，占公司总股本的27.39%。
二、备查文件
1、控股股东股份质押函告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2019-027
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年9月3日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年9月2日至2019年9月3日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李志刚先生。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份40,268,128股，占上市公司总股份的60.8968％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 40,257,628股，占上市公司总股份的60.8810％。通过网络投票的股东7人，代表股份 10,500股，占上市公司总股份的0.0159％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 10,600股，占上市公司总股份的0.0160％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 10,500股，占上市公司总股份的0.0159％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
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|二、议案审议表决情况|
|本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：|
|（一）审议通过《关于2019 年半年度利润分配的预案》|
|表决结果：同意40,268,128 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；|
|反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投|
|票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。|
|其中中小股东表决结果：同意 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的|
|100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其|
|中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。|
|三、律师出具的法律意见|
|本次股东大会经湖北正信律师事务所漆贤高律师、夏平律师现场见证，并出|
|具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和|
|《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、|
|表决结果合法、有效。|

四、备查文件
（一）武汉帝尔激光科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
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|（二）湖北正信律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2019 年第|
|四次临时股东大会的法律意见书。|
|特此公告|

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 2019年9月3日