Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2016-043广州恒运企业集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，确保信息的公平披露，根据相关法律法规的要求，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：穗恒运A，股票代码：000531）于 2016年 8月 29日开市起停牌同时披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-024号），2016年 9月 3日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-025号）。
经公司确认，本次停牌重大事项涉及到公司拟出售公司所持广州证券股权，构成了重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年9月12日开市起转入重大资产重组程
序并继续停牌同时披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-027号），2016年9月21日披露了《重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号：2016-028号）。由于本次重大资产重组
工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票于2016年9月28日开市起继续停牌
一个月同时披露了《关于筹划重组停牌期满继续申请停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2016-029），2016年10月12日、10月19日、10月26日先后在指定媒体披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-030、2016-031、2016-032）。
由于本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，程序较复杂，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司申请延期复牌，公司股票自2016
年10月28日（星期五）开市起继续停牌一个月，同时披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-036）。
鉴于公司本次重大资产重组的复杂性和不确定性，预计无法在2016年11月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2016年11月9日公司第八届董事会第十二次会
议审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月28日上午开市起继
续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。2016年11
月10日披露了《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-038）、《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-039）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-040）。2016年11
月17日在指定媒体披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-041）。
二、停牌期间安排
公司自本次重大资产重组开始以来，公司及相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报审批，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估、制作材料等各项工作。截至本公告披露日，已与越秀金控就本次重大资产重组事项签署了
《框架协议》，正就有关事项按程序向有权部门报审。公司将严格按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》相关规定继续积极推动各项重组工作，力争早日召开董事会审议重组相关议案并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二 O一六年十一月二十四日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-043
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月
11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王兆勇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王兆勇先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王兆勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。王兆勇先生的简历详见附件。
王兆勇先生联系方式：
联系电话：0516—83501788
联系传真：0516—83501768
电子邮箱：wuyangsh@163.com
联系地址：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年5月11日
附件：王兆勇先生个人简历
王兆勇先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年 5月至 2015年 3月担任南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司财务部副总经理；2015年4月至2017年2月担任百佳国际集团财务部总经理；2017年3月至2017年11担任徐州五洋科技股份有限公司财务工作；2017年11月至今担任江苏五洋停车产业集团股份有限公司财务总监。
截止本公告披露日，王兆勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
关于通过向全资子公司增资并设立孙公司的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2019-107美盈森集团股份有限公司
关于通过向全资子公司增资并设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、经过前期的考察和分析，越南河南省、同奈省及其周边区域存在广阔的环保包装市场空间，为分享越南经济持续发展带来的旺盛包装需求，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长与管理层商议，公司董事长张珍义先生于2019年8月1日作出《董事长决定》，同意由公司使用自筹资金向美盈森(香港)国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）增资2500万美元，香港美盈森使用该 2500万美元中的800万美元向美盈森集团（越南）有限公司（以下简称“越南美盈森”）增资，用于越南美盈森在越南同奈省投资设立美盈森（同奈）包装技术有限公司；香港美盈森使用该 2500万美元中的1700万美元在越南河南省设立全资子公司美盈森集团(越南)包装技术有限公司（暂定名，具体以注册登记为
准）。
根据项目发展的实际需要，公司拟向香港美盈森再次增加投资400万美元，香港美盈森使用该400万美元追加投资至美盈森集团(越南)包装技术有限公司
（以下简称“本次投资”）。
2、公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于通过向全资子公司增资并设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次对外投资按照十二个月内发生的交易标的相关的同类交易累计计算的原则在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
关于通过向全资子公司增资并设立孙公司的公告投资主体：美盈森集团股份有限公司
注册地点：广东省深圳市光明区新陂头村美盈森厂区A栋
法定代表人：张珍义
企业类型：股份有限公司（上市）
注册资本：153,132.3685万元
经营范围：一般经营项目是：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口；纸制品休闲家居、办公用品、玩具用品的研发、生产和销售；
自有房屋租赁、物业管理；检测技术研发、咨询；模具的研发、生产和销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目），许可经营项目是：纸箱、木箱的生产及销售；无线射频标签、高新材料的研发与生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事普通货运。
三、投资标的的基本情况
1．基本情况
公司名称：美盈森集团(越南)包装技术有限公司
公司住所：越南河南省
公司类型：有限责任公司
注册资本：不超过2100万美元
经营范围：环保包装纸制品的设计、生产和销售。（暂定，具体以注册登记为准）
2．出资情况
公司累计使用自筹资金2900万美元对香港美盈森进行增资，香港美盈森使用该部分资金中的2100万美元投资设立美盈森集团(越南)包装技术有限公司。
关于通过向全资子公司增资并设立孙公司的公告四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次于越南进行投资是公司向东南亚进一步战略布局的重要一步，同时有利于贴近服务公司客户，提升公司在越南市场对客户的快速响应能力，提升公司区域市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，形成公司新的利润增长点。
若本项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。
2、存在的风险
尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在项目建成后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年 10月28日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项发表的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经过审阅《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：
公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、《关于聘任李硕为恺英网络股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》的独立意见
经查阅李硕先生的个人简历，我们认为：李硕先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。李硕先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定对高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。
公司董事会本次聘任李硕先生担任公司副总经理、董事会秘书的程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任李硕先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自2018年8月28日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事：田文凯、任佳、叶建芳 2018年8月24日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-044安徽华信国际控股股份有限公司
关于启用临时投资者专线联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因机房搬迁原因，公司投资者专线联系电话将于2019年4月29日18:00时至2019年5月4日22:00时暂停使用，届时将启用临时电话号码：134 8223 0946作为投资者专线联系电话。
公司联系地址、电子邮箱等联系方式保持不变，具体信息如下：
联系地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼
邮政编码：200003
电子邮箱：002018@cefcih.com
公司投资者专线联系电话将自 2019年 5月 4日 22:00时始恢复使用，电话号码为：021-2357 7799。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。欢迎广大投资者通过上述联系方式与公司沟通交流，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-085邦讯技术股份有限公司
关于收购控股子公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 28日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司根据《北京点翼科技有限公司与上海星鸿资产经营有限公司投资框架协议》的相关约定，公司以自筹资金 60,175,342.47元收购上海星鸿资产经营有限公司持有的公司控股子公司北京点翼科技有限公司20%股权。本次股权收购完成后，公司持有北京点翼科技有限公司的股权将由原来的50.67%增为70.67%。
具体内容详见公司于 2017年 9月 30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司部分股权的公告》(公告编号：2017-067号)。
二、进展情况
近日，公司接到通知，北京点翼科技有限公司已完成工商变更登记手续，变更后主要工商信息如下：
统一社会信用代码：911101080918895026
名称：北京点翼科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区首体南路 9号 4楼 8层 803
法定代表人：张龙泉
注册资本：3750万元
成立日期：2014年 01月 26日
营业期限：2014年 01月 26日至 2064年 01月 25日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；投资管理；投资咨询；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件服务；从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更前后的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更前|||变更后|||
|股东名称|出资额(万元)|出资比例|股东名称|出资额(万元)|出资比例|
|邦讯技术股份有限公司|1,900|50.67%|邦讯技术股份有限公司|2,650|70.67%|
|上海星鸿资产经营有限公司|750|20.00%|上海星鸿资产经营有限公司|-|-|
|中基汇投资管理有限公司|500|13.33%|中基汇投资管理有限公司|500|13.33%|
|天津弼达投资管理有限公司|350|9.33%|天津弼达投资管理有限公司|350|9.33%|
|深圳市盛世必达投资有限公司|150|4.00%|深圳市盛世必达投资有限公司|150|4.00%|
|张龙泉|100|2.67%|张龙泉|100|2.67%|
|合计|3,750|100%|合计|3,750|100%|

三、备查文件
北京点翼科技有限公司营业执照。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-036北京飞利信科技股份有限公司
关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟研究推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），以实现公司持续、健康的发展，相关筹划情况如下：一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买（含大宗交易）或法律法规允许的其他方式取得。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的参加对象原则上为公司在职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司或子公司的中层管理人员及核心骨干员工。
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，
公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见和相关后续确认工作，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后，公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-076浙江久立特材科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月9日（星期三）14时30分
网络投票时间为：2015年9月8日—9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第四届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：郑杰英女士。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 8人，代表有表决权的股份数额127,695,615股，占公司总股份数的37.9366%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 2人，代表有表决权的股份数额127,646,115股，占公司总股份数的37.9219%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额49,500股,占公司总股份数的0.0147%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 6人，代表有表决权的股份数额 49,500股，占公司总股份数的0.0147%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
一、审议通过《浙江久立特材科技股份有限公司关于 2015年半年度利润分配预案的议案》；
同意127,657,515股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9702%；
反对38,100股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0298%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意11,400股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的23.0303%；
反对38,100股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的76.9697%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、胡俊杰律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年9月10日
®®
TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-045石家庄通合电子科技股份有限公司
关于参加河北辖区2016年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强投资者关系管理，提高上市公司信息披露透明度，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日活动的通知》的安排，将于2016年5月25日（星期三）15：00-16：30在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行投资者网上集体接待日活动。
本次活动采取网络远程的方式举行，投资者可登陆河北上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm）参与本次活动。
出席本次活动的人员有：公司部分董事、高级管理人员，具体人员以实际出席为准。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
二零一六年五月二十日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-110惠州亿纬锂能股份有限公司
关于转让麦克韦尔不超过1%股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
||
|-|
|公司通过股转系统以做市转让的方式转让麦克韦尔不超过1%股权，最终交易能否成|
|交及成交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。|

一、交易概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2017年6月14日通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）完成转让深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）不超过9%的股权，2017年6月29日完成麦克韦尔控制权的变更。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
1、本次交易的基本情况
为了更好地促进双方公司的发展，公司拟通过股转系统以做市转让的方式转让麦克韦尔不超过1%股权。本次股权转让完成后，公司持有麦克韦尔的比例将由38.51%变更为不低于37.51%，公司仍将作为财务投资者继续持有麦克韦尔的股份。
注：持股比例将根据实际减持情况相应的调整。
2、本次交易履行的审批情况
公司于2018年9月26日召开的第四届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让麦克韦尔不超过1%股权的议案》，同意转让麦克韦尔不超过1%的股权并授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。本次股权转让事宜在董事会的权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
3、本次股权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、交易标的：公司持有的麦克韦尔不超过1%的股权
企业名称：深圳麦克韦尔股份有限公司
统一社会信用代码：91440300693950518U
类型：股份有限公司(非上市)
住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区16号
法定代表人：陈志平
注册资本：6,330.000000万人民币
经营范围：电子雾化器关键零部件的研发和销售；电子雾化器的研发和销售；电子烟的研发及咨询服务；电子烟及电子烟雾化器相关设备的研发、生产和销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车与设备租赁服务（不包括带操作人员的汽车出租和设备租赁，不包括金融租赁活动）。^电子雾化器关键零部件的生产；
电子雾化器的生产；电子烟的生产；电子烟的销售；电子烟及电子烟雾化器相关设备的生产。
2、截至2018年6月30日，麦克韦尔主要股东持股情况
||
|-|
|持股数量（万股）|
|2,479.17|
|2,437.80|
|377.75|
|166.50|
|156.80|

3、主要财务数据
单位：万元
||
|-|
|2017年12月31日|
|97,377.26|
|51,695.24|
|13,537.09|
|45,682.03|

||
|-|
|2017年度|
|156,569.71|
|25,087.53|
|21,966.90|
|41,948.84|

注：上述2017年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字(2018)第310ZA0124号审计报告；2018年1-6月份财务数据未经审计。
4、公司拟转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股权的重大争议、诉讼或仲裁事项等。
三、公司转让麦克韦尔股权的其他安排
为了更好的支持麦克韦尔独立寻求更广阔的资本运作空间，公司将根据所持麦克韦尔股票解除限售的情况和公司的业务需要，在合适的时间继续逐步减持，减持完成后公司仍将作为财务投资者继续持有麦克韦尔的股份，届时公司将及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
四、股权转让的目的及对公司的影响
1、本次股权转让的目的是为了公司进一步聚焦“锂电池”主业而整合资源，同时支持麦克韦尔的资本运作；
2、本次股权转让完成后，公司作为财务投资人，依然持有麦克韦尔至少37.51%的股份，根据会计准则，公司对麦克韦尔的长期股权投资继续用“权益法”核算，按照麦克韦尔业务发展规划，不会导致公司对麦克韦尔的投资收益减少；
3、截至2018年9月26日，麦克韦尔的股票在股转系统的收市价格为每股125.66元，预测公司本次股权转让所产生的投资收益将对公司本年利润产生重大的积极影响，公司将根据本次股权转让的后续进展情况及时履行信息披露义务；
4、本次转让股权所得款项将投入于公司的生产经营活动。
五、独立董事的独立意见
公司本次转让麦克韦尔不超过1%的股权，有利于公司优化战略布局，聚焦锂电池主
业，符合公司实际经营情况及发展需求，符合维护全体股东利益的需要。本次交易遵循
了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不
会对公司正常生产经营造成不利影响，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司转让麦克韦尔不超过1%股权的事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2014-054深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2014年10月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年10月22日16:30-17:30在公司301会议室现场召开。会议应到监事3名，实际亲自出席监事3名，会议由监事会主席陈雪女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议：
审议事项:
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2014年第三季度报告》的议案
3票同意， 0票弃权，0票反对
决议：全体监事经投票表决,一致通过《公司2014年第三季度报告》的议案。
经审核，监事会对《深圳信隆实业股份有限公司2014年第三季度报告》的意见为：(1)《公司2014年度第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2014年度第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三季度报告全文及正文将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，第三季度报告正文将刊登在2014年10月24日的《证券时报》上。
2、审议《关于提名魏天慧女士为公司独立董事候选人》的议案
3票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体监事经投票表决,一致通过本议案。
公司原独立董事甘兆胜先生因个人原因，已于今年9月15日向公司董事会递交书面《辞职报告》辞去公司独立董事职务。辞职后，甘兆胜先生不在公司担任任何职务。为维持公司及董事会的规范治理运作，根据董事会提名委员会提名，监事会审议后同意提名魏天慧女士为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。
魏天慧，女，1974年 10月出生，国际经济法硕士学位，执业律师。2002年7月至今任职广东信达律师事务所高级合伙人；2012年10月至今任职广东嘉达早教科技股份有限公司（新三板挂牌公司）独立董事；2010年9月至今任职深圳市雄韬电源科技股份有限公司（2014.9.19日过会）独立董事。
魏天慧女士于2010年8月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得上市公司独立董事培训结业证。魏天慧女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
对此项提名，独立董事发表了同意的独立意见，详见2014年10月24日刊登在巨潮资讯网上的《深圳信隆实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
依据公司《独立董事制度》，董事会审议通过该项提名后将提报深圳证券交易所，由该所对独立董事人候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议批准。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于2014年10月24日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内控审计机构》议案3票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体监事一致通过《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构》的议案。依据公司董事会审计委员会审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，监事会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的内控审计机构。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见2014年10月24日刊登在巨潮资讯网上的《深圳信隆实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。本项议案已经
第四届董事会第十次会议审议通过，尚须提交股东大会审议批准。
4、审议《会计师事务所审计费用》的议案
3票同意， 000票弃权， 0票反对
决议：全体监事一致通过《会计师事务所审计费用》的议案。
依据公司2013年年度股东大会决议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，依公司第四届董事会第十次会议决议，拟聘请瑞华所为公司2014年度的内控审计机构，公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商如下：2014年度审计费一、2014年度财务报表审计费用为人民币柒拾万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2014年度内部控制审计费用为人民币叁拾捌万元。监事会同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。本议案需提请股东大会审议批准。
特此公告
深圳信隆实业股份有限公司监事会2014年10月22日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-062深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2017年 9月 8日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2017年9月11日在公司10D会议室以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，全体董事以通讯方式出席本次会议。
会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于投资设立上海子公司的议案》
为加强公司在长三角地区的业务布局，拟在上海投资设立全资子公司，具体信息如下：公司名称：上海今天智能系统技术有限公司（最终以工商核名为准）
认缴注册资金：5000万元人民币
经营范围：智能系统集成；技术咨询（不含限制项目）；智能系统解决方案规划与设计；计算机软硬件开发和销售；货物和技术的批发和进出口（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装）。（以工商部门最终许可为准）
公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，且本次对外投资的额度在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
智慧物流·智能制造系统提供商表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2016—023
深圳市零七股份有限公司
关于原控股股东及原实际控制人股权
被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 2月 1日收到公司原实际控制人练卫飞先生发来的《关于股权被司法冻结的告知函》，告知公司原控股股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）及其个人股权被司法轮候冻结的情况，主要内容如下：
一、原公司控股股东广州博融名下持有公司股份 35,031,226股、原公司实际控制人练卫飞先生名下持有公司股份 25,000,000股，上述股份于 2016年 1月 28日起被司法轮候冻结，轮候期限为 36个月，本次轮候冻结包括查封期间通过公司派发的送股、转增股、现金红利的查封，其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
二、原公司控股股东广州博融持有公司股份 35,031,226股（占公司总股份数的15.17%）、原公司实际控制人练卫飞先生持有公司股份 25,000,000股（占公司总股份数的10.82%）飞，上述股份全部处于司法冻结状态。
三、本次司法轮候冻结主要涉及案件“深圳市中级人民法院 2015
深中法商初字第 257号”，即原公司控股股东广州博融、原实际控
制人练卫飞先生等与深圳市东方财智资产管理有限公司的借款纠纷
案（详见公司于 2016年 1月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于收到诉讼告知函的公告》），本次查封为轮候冻结
尚未进入执行阶段，且广州博融和练卫飞先生已于 2015年 12月 15
日将所持股份对应的表决权全部委托给深圳前海全新好金融控股投
资有限公司，故本次冻结近期不会对公司控制权产生影响。目前公
司生产经营情况正常。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2018-012
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年2月7日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 2月 6日 15:00至 2018年2月7日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：赵宏伟董事长
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份 470,569,832股，占公司总股份的34.8572％。
2018年第一次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份462,121,859股，占公司总股份的34.2314％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 8,447,973股，占公司总股份的0.6258％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份11,571,648股，占上市公司总股份的0.8572％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 3,123,675股，占公司总股份的0.2314％。通过网络投票的股东 17人，代表股份 8,447,973股，占公司总股份的0.6258％。
3、公司独立董事孔祥云因个人原因未出席本次股东大会，监事张磊因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 469,537,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7805％；反对 1,032,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2195％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 10,538,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0747％；反对 1,032,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9253％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
2018年第一次临时股东大会决议公告
同意470,415,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9672％；反对 154,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0328％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 11,417,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6657％；反对 154,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3343％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意469,539,132股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7810％；反对 1,030,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2190％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 10,540,948股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0929％；反对 1,030,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9071％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意470,417,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9676％；反对 152,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0324％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 11,419,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6839％；反对 152,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3161％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
2018年第一次临时股东大会决议公告
（五）《关于2018年度对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意470,417,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9676％；反对 152,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0324％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 11,419,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6839％；反对 152,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3161％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（以上议案内容已经公司第九届董事会 2018年第二次会议审议通过，详细内容见2018年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公告）。
三、律师出具的法律意见
广东圣天平律师事务所罗新律师、李鹏律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决方式及表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东圣天平律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月八日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-009启明信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，拟召开 2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 3月 29日（星期三）下午 15:00（2）网络投票时间：2017年 3月 28日至 2017年 3月 29日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年 3月 29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年 3月 28日下午 15:00至 2017年 3月 29日下午 15:00的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2017年 3月 24日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）凡在 2017年 3月 24日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8.会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009号启明软件园 A座 220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加 2016年度日常关联交易预计额度的议案》；
上述议案经公司第五届董事会 2017年第二次临时会议、第五届监事会 2017年第二次临时会议审议通过，详情请见 2017年 3月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议将在审议该项议案时，对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2017年 3月 28日上午 9:00至11:00，下午 14:00至16:00；
6.登记地点：公司资本运营部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
联系人：周远帆洪小矢
联系电话：0431-89603547传真：0431-89603547
联系地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园 A座 209室资本运营部
邮编：130122
2.大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
启明信息技术股份有限公司二〇一七年三月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362232
2.投票简称：启明投票
3.投票时间：2017年 3月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“启明投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席
于2017年3月29日召开的启明信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案||||

注1．投票栏中用“√”表明意见。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：
持股数：
股东账号：
受托人：（签字）
受托人身份证号：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束。