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中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2017年2月24日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2017年3月13日（星期一）下午14:30在深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2017年3月13日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份922,397,279股，占公司有表决权股份总数73.9573%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共21人，代表公司有表决权的股份39,041,959股，占公司股份总数的3.1304%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（陈媛）
二〇一七年三月十三日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—060
天奇自动化工程股份有限公司
关于继续使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 6月 20日召开第五届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币 3亿元，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
(具体内容详见 2014年 6月 24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》 )
公司于 2015年 1月 22日与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，约定公司以人民币 15,000万元闲置募集资金购买该理财产品，相关事项公告详见 2015年 1月 24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。
上述理财产品已于 2015年 3月 11日到期，公司于 2015年 5月 7日再次与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行理财产品协议》，约定公司以人民币 10,000万元闲置募集资金购买该理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：10,000万元人民币
4、投资收益率：3.50%
5、投资起始日：2015年 5月 13日
6、投资到期日：2015年 6月 24日
7、投资范围：
本理财产品将20%-100%的募集资金投资于高流动性资产，包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于AA-的债券及货币市场工具等，将0%-80%的募集资金投资于债权类资产，包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融产权交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。以上投资比例可在[-10%+10%]的区间内浮动。产品存续期内，若因监管政策或市场发生重大变化，江苏银行有权对本产品投资范围、投资品种或投资比例做适当调整。江苏银行受所有理财产品客户委托代为行使所对应标的资产项下权利，并按说明书的约定支付本金和理财收益（如有）。
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司与江苏银行无锡湖滨路支行无关联关系。
二、主要风险提示：
1.信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
2.利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。
3.政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而影响投资者的预期收益。
4.延期风险：如因理财产品项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本理财产品不能按时偿付本金及收益，单个投资周期理财天数将相应延长。
5.流动性风险：本产品在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。
7.信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
8.其它风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其他不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
9.相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
前次购买理财产品均已到期，截至 2015年 5月 7日，公司购买理财产品的余额为 0万元人民币。
六、备查文件
天奇自动化工程股份有限公司董事会 2015年 5月 13日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-097|

北京华宇软件股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议，于 2016年 6月 15日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。
会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
审议通过《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会提名陈华女士、王珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期三年。
该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一六年六月十五日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED附件：
陈华女士，中国国籍，32岁，学士学位。2006年至2007年就职于中铁三局集团第六工程有限公司郑西项目部，2007年至2008年就职于广州华宇信息技术有限公司财务部，担任财务会计，2008年至2012年就职于北京华宇软件股份有限公司财务部，担任财务会计，2012年至今就职于北京华宇软件股份有限公司审计办公室，担任审计经理。
截至目前，陈华女士持有北京华宇软件股份有限公司 21,823股股份，占公司总股本的0.0034%，与其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
王珍女士，中国国籍，29岁，硕士学位。2011年至2013年就职于K11购物艺术中心，2013年至今就职于北京华宇信息技术有限公司，担任培训经理。
截至目前，王珍女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-068新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
目前，公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。
2017年半年度公司业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为 1,679,663.25元（经审计机构审阅）。2017年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，加强生产管理，完善内部管控，提升子公司运营管控能力等途径确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0994-6566618
传真：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年八月十二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-040天奇自动化工程股份有限公司
关于公司大股东部份股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将所持有的本公司部份股份办理了解除质押，具体事项如下:
公司大股东黄伟兴先生于2017年4月17日将其持有的公司股份2,000,000股质押给中信证券股份有限公司,质押到期日为2018年4月17日。目前黄伟兴先生已将上述2,000,000股股份通过中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续，该部份解除质押的股份占公司当前总股本的0.54%。
截止本公告日，黄伟兴先生持有公司股份62,389,317股，占公司股份总数的16.84%，累计质押股份数量为 28,690,000股,占公司股份总数的7.74%,占其持有公司股份数的45.99%。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－051浙江双环传动机械股份有限公司
关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的议案》，同意公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局就有偿征收公司南大岙老厂区土地、房屋、房屋装修及附属物事宜签署相关协议，并授权公司总经理或由总经理指派专人办理相关征收事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议批准。
二、征收方基本情况
玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局，与公司及公司控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、拟征收土地及房屋建筑物的基本情况
本次政府拟征收公司位于玉环县玉城街道南大岙村老厂区的土地、房屋、房屋装修及附属物，征收补偿款以浙江国信房地产土地估价咨询有限公司出具的《评估报告书》（浙国信（2016）玉估字第038号）为基准。
浙江国信房地产土地估价咨询有限公司以2016年1月19日作为估价基准日，对公司南大岙老厂区相关资产评估结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|名称|权属性质|合计面积（平方米）|评估单价（元/平方米）|评估价值（万元）|
|房屋建筑物|确权|29,470.45|785.00|2,312.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
||未确权|4,410.00|558.00|245.99|
||小计|||2,558.58|
|土地|确权|29,121.70|1,012.5|2,948.57|
||未确权|1,590.40|435.00|69.18|
||小计|||3,017.75|
|装修|—|||210.23|
|附属物|—|||93.98|
|合计|—|||5,880.54|

公司后续拟与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局就南大岙老厂区土地房产等征收事宜签署正式协议书，最终征收补偿款将以协议为准。
四、涉及征收的其他安排
目前公司南大岙老厂区生产经营情况正常，后续在签订正式协议后，公司将全力配合政府相关征收工作，尽快落实玉环沙门双环产业园区生产基地建设工作，及时、稳妥拟定搬迁计划，确保最大限度降低因搬迁对生产经营造成的影响。
待搬迁完成后，公司腾空房屋及清场所有场地完毕交由玉环县玉城街道办事处验收合格，并将相关土地、房屋的权证移交给玉环县玉城街道办事处进行注销登记。
五、征收目的和对公司的影响
本次征收事项是玉环县政府区域改造规划发展需要，同时也是公司自身战略规划对资产配置整合的需求。征收事项对公司当期及未来的财务影响取决于政府最终的征收补偿方案，具体方案正在协商中，目前尚无法确定。
公司将及时披露南大岙老厂区征收工作的进展情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-012
北京数字认证股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年1月19日召开
公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募投项目基本情况
根据《北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目，该等募投项目的实施进度安排如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资||拟投入募集资|||
||序号||项目名称||||||项目实施进度|
||||||（万元）||金（万元）|||
|1||可靠电子签名技术升级及新产品研发项目||9,037.68||6,695.12||预计在2016年底完成产品的联调测试，同时寻找示范应用，进行产品试生产。在产品试生产完成后，产品定型进入全面推广阶段。||

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|2|可信数字身份管理解决方案升级项目|9,863.49|6,865.95|同上|
|3|信息安全服务平台建设项目|8,405.54|6,337.51|预计于2016年底完成|
|4|营销体系建设项目|4,273.00|2,767.90|同上|
|合计||31,579.71|22,666.48|—|

二、募投项目截至目前的建设情况
截止2017年1月13日，募集资金投资项目的实施情况如下：
1、可靠电子签名技术升级及新产品研发项目
数字签名验证服务器的改进、时间戳服务器的升级改造和可信数据电文系统升级改造项目基本完成，手写数字签名系统研发、电子签章系统的改进和电子证据管理系统研发未能按时完成。由于技术进步，特别是云计算、移动互联网等技术的快速发展，市场需求及应用场景与立项时发生了巨大变化，在研发过程中公司对手写数字签名系统研发、电子签章系统的改进和电子证据管理系统研发方案不断进行了调整，导致项目进度延后。
现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计在2018年底完成产品的联调测试。
2、可信数字身份管理解决方案升级项目
研发完善可信数字身份管理系统、网络实名接入网关升级完善、内控堡垒主机系统基本完成，新研发应用实名接入系统、终端身份管理系统、云身份认证平
台尚未完成。目前，市场上业务垂直子系统向业务云化、网络 IP化和终端智能
化的云管端-信息服务架构转变，系统架构不断变化，导致新研发应用实名接入
系统、终端身份管理系统、云身份认证平台市场需求不断变更，致使项目开发进度延后。
现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计在2018年底完成产品的联调测试。
3、信息安全服务平台建设项目
信息安全服务平台部分功能已经实现，但仍有部分功能尚处于开发阶段，平台建设尚未完成。随着动态感知、行为分析等新技术的快速发展，市场对信息安全服务平台的功能提出了更高的要求，为了将最新技术应用于信息安全平台，导致项目进度延后。
现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计在2018年底完成。
4、营销体系建设项目
总部渠道营销及支撑平台建设；区域营销服务网络建设均为完成。营销体系建设需要大量资金投入，受宏观市场环境变化及公司上市进度影响，公司未能投入大量自由资金进行大规模的影响体系建设。
现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计在2018年底完成。
三、募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年1月19日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在2018年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试；在 2018年底完成信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目的建设工作。
2、监事会审议情况
2017年 1月 19日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在2018年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试；在 2018年底完成信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目的建设工作。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，是在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
综上，独立董事同意将募集资金投资项目予以延期，可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目预计在 2018年底完成产品的联调测试，信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目预计在 2018年底完成。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司监事会、独立
董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次募集资金投资项目延期事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议；
2.第二届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见；
4.中信建投证券股份有限公司关于北京数字认证股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
北京数字认证股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-067珠海港股份有限公司
第九届董事局第八十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第八十四次会议通知于 2019年 7月 23日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年 7月 25日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
由于公司非公开发行股票募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高暂时闲置的募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 7亿元（含人民币 7亿元）的募集资金进行现金管理。具体内容详见刊登于 2019年 7月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案
为了规范募集资金的管理和使用，募投项目实施主体珠海港成功航运有限公司拟新开立募集资金专项账户，并与公司、开户银行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见刊登于 2019年 7月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项无需提交公司股东大会审议。
三、关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案
为进一步保障公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员合法权益，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险，保险费用为人民币 9万元/年，保险期限为 12个月，保险责任限额为人民币 3,000万元，被保险人包括：公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事局并由董事局转授权公司经营层办理投保责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并确定其报酬的议案
通过多方考察和比较、结合公司实际情况，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“立信会计师事务所”）具备较高的职业素质，勤勉尽责，经研究公司拟聘请立信会计师事务所为 2019年度审计机构，提供财务审计和相关咨询服务，聘期一年。
立信会计师事务所具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计和相关咨询服务。经与立信会计师事务所充分协商，拟支付其 2019年度的审计费用为人民币壹佰贰拾万元整（RMB1,200,000元）。该费用已包含审计过程中发生的各项费用，如当年公司新增（减）被审计单位不另计费，且均按约定出具各单位的独立审计报告。
该事项提交董事局会议审议前，已获全体独立董事事前认可，独立董事并对该事项发表了独立意见。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构的议案
通过多方考察和比较，结合公司实际情况，经研究拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，提供内部控制审计和相关咨询服务，聘期一年。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，熟悉公司情况，有利于合理评价公司内部控制情况，能够按照中国证监会有关制度、准则的要求，完成公司内部控制的审计工
作。经与立信会计师事务所充分协商，2019年拟支付内部控制审计费用为人民币 29.8万元。
该事项提交董事局会议审议前，已获全体独立董事事前认可，独立董事并对该事项发表了独立意见。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并确定其报酬的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2019年 8月 13日（星期二）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司 2019年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登于 2019年 7月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 7月 26日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-02成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”或“兴蓉环境”）于 2017年 1月 19日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四十二次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2017年 1月 23日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论并一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于暂缓重新提交H股上市申请表格（A1表格）》的议案。
（一）暂缓重新提交 H股上市申请表的原因
1.近日，公司 H股保荐机构农银国际融资有限公司和海通国际资本有限公司收到香港联交所发出的关于公司 H股上市申请已失效的函，该函问询公司是否有意延续上市申请并重新提交 H股上市申请表格（以下简称“A1表格”）及上市申请费用。
录期间有所变动，尽管上市委员会理解公司就其内部控制系统采取了诸项措施，并加强了内部控制体系。然而，委员会认为公司在落实所有经加强的内部控制措施及管治后，应有一个合理的论证期间。因此，决定拒绝公司的上市申请。
为此，全体董事经过充分考虑，同意不再申诉并暂缓重新提交 A1表格。
（二）暂缓重新提交 A1表对公司的影响
暂缓重新提交 A1表不会对公司现有项目建设产生影响。公司 H股招股说明书所载列的募集资金项目，公司已用自有资金先行投入。
对于项目后续资金需求，公司也将凭借 AAA主体信用评级的优势，采用其他融资方式加以解决。项目建设目前正按计划有序推进。
（三）暂缓重新提交 A1表后，公司将采取的对策和措施
公司在2016年明确了“用5—10年奋力打造全球同行业知名企业”的战略目标，实现了国际国内市场拓展的重大突破。公司将在合理论证期内，对标龙头找差距，开拓创新谋发展。
1.继续按照国家“一带一路”战略和“走出去”发展的工作部署，更加积极主动地参与国际国内水务环保项目市场竞争，全面加快市场拓展；
2.以精细化管理为目标，推进流程化管控体系建设，进一步提升管理水平，不断优化内部控制体系；
3.强化技术创新，整合技术资源，做好产、学、研之间的有机衔接，构建创新平台，通过技术创新增强公司核心竞争力；
融资、并购重组等方式，扩大业务规模，提高公司盈利水平，更好的回报股东，从而实现公司价值增值。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司组织机构调整》的议案。
为落实深化国有企业改革，加强党对国有控股企业的领导，现根据实际情况，同意对公司部分组织机构进行调整与优化，将党群工作从人力资源部剥离，增设党群工作部。情况如下：
调整前的组织机构如下图：
||
|-|
|股东大会|

|||
|-|-|
||提名委员会|
|薪酬及考核委员会||

审计委员会
总经理
经济专家委员会
技术专家委员会
副总经理兼总工 副总经理兼总会 副总经理兼总经
董事会秘书 副总经理
程师 计师 济师
（
（ （ 总 境
纪内 党人 证 综 计 工技 投 外 项 企 兴 中检部 委力 券 合 划 程术 资 投 目 业 蓉 水监审 办资 事 管 财 师安 发 资 管 管 研 分察计 公源 务 理 务 办监 展 发 理 理 究 公部部 室部 部 部 部 公部 部 展 部 部 院 司） ） 室 部
）
调整后的组织机构如下图：
党群工作部职责系负责公司党、工、团管理、企业文化建设、宣传等工作。公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于兑现 2016年度高级管理人员薪酬的议案》的议案，会议决定：
鉴于公司高级管理人员完成了董事会确定的工作任务，同意2016年度高级管理人员薪酬按第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2015年高级管理人员薪酬标准的议案》兑现。
公司独立董事对《关于兑现 2016年度高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审阅，并出具了同意的独立意见。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-025宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2014年6月9日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年6月20日上午9：30在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以通讯表决方式通过如下议案：
《关于出资2500万元人民币与江铃集团在南昌设立合资公司的议案》
江铃汽车集团公司（以下简称：江铃集团）成立于1947年，是我国商用车行业领军企业，列2013中国制造业500强第157位，中国企业500强第313位。
本着与江铃集团加强技术合作，发挥各自优势的目的，本次会议同意宁波华翔与江铃集团在江西南昌合资设立南昌华翔汽车零部件有限公司（暂定名，下称“合资公司”），注册资本为5,000万元人民币,双方各以现金出资2,500万元人民币，分别持有合资公司50%的股权。
合资公司主要经营范围为：生产加工汽车仪表板、门板、中央通道、A/B/C饰柱、前后保险杠等汽车零部件。合资双方在江西省内针对上述产品的生产和销售视对方为唯一合作伙伴。
本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。本投资事项不构成关联交易。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
董事会将对此项议案作单独公告。
董事会公告特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2014年6月21日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-051深圳中国农大科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国农科技2017年第一次股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2017年10月26日公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月13日14:30
（2）网络投票时间：2017年11月12日～2017年11月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月 13日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 11月 12日15:00—2017年11月13日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017年11月6日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、审议《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
2、审议《关于选举阮旭里先生为公司第九届监事会监事的议案》
（二）披露情况：以上提案的详细内容，请参见公司同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于聘请2017年度会计师事务所的议案||√||
|2.00||关于选举阮旭里先生为公司第九届监事会监事的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2017年11月6日15:00收市后本公司股东名册，
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2017年11月13日（周一）开会前半个小时。
3.登记地点：深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处（深圳市南市区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室），邮编：518034。
4.会议联系方式：
联系人：徐文苏 阮旭里
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
5.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1、深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
深圳中国农大科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360004
2.投票简称：“国农投票”
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于聘请2017 年度会计师事务所的议案》||1.00||
|议案2||《关于选举阮旭里先生为公司第九届监事会监事的议案》||2.00||

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码100,1.00代表议案1。
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30-11：30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》||||
|2|《关于选举阮旭里先生为公司第九届监事会监事的议案》||||

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一 年 月 日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）045号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为10,777,499股，占本公司股份总数的1.25%；
2、本次解除限售股份上市流通日为2018年8月6日。
一、本次解除限售前公司限售股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1236号《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）55,269,230股，发行价格为22.10元/股。新增股份于2015年8月5日在深圳证券交易所中小企业板上市。该次发行的具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资者名称||发行股数（股）||锁定期（月|）|
|1||星星集团有限公司||5,526,923||36|||
|2|||财通基金管理有限公司|8,099,546||12|||
|3|||创金合信基金管理有限公司|8,368,778||12|||
|4|||国华人寿保险股份有限公司|11,312,217||12|||
|5|||海通证券股份有限公司|5,527,178||12|||
|6|||财通证券股份有限公司|5,527,201||12|||
|7|||太平洋资产管理有限责任公司|5,536,651||12|||
|8|||上银瑞金资本管理有限公司|5,370,736||12|||
|合计|||||55,269,230|—|||

公司于2016年5月16日实施了2015年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增5股；于2018年5月23日实施了2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股
东每10股转增3股；由此本次非公开发行对象公司控股股东星星集团有限公司（以下简称
“星星集团”）所持限售股份数变更为10,777,499股，占公司总股本863,328,428股的1.25%比例。
上述另外非公开发行对象财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、海通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、上银瑞金资本管理有限公司已于2016年8月5日解除限售股股份。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
星星集团承诺：自本次发行新增股份上市之日（即2015年8月5日）起，所认购的本次非公开发行的股票在 36个月内不转让和上市交易。星星集团在承诺期间严格遵守上述承诺。
本次申请解除限售的星星集团不存在占用上市公司资金情况，也没有接受上市公司的担保；本次申请解除限售的股份数中有10,777,000股被质押给中信证券股份有限公司用于流动资金贷款，质押到期日为2019年11月29日。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2018年8月6日；
2、公司本次解除限售股份数量为10,777,499股，占本公司股份总数的1.25%；
3、公司本次申请解除股份限售的股东人数为1人；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
||||
|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|星星集团有限公司|10,777,499|10,777,499|

四、股份变动情况表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||本次变动后||||
|股份性质|||||||||||||
|||数量（股）||比例（%）|增加（股）||减少（股）||数量（股）||比例（%|）|
||64,304,178||7.45|||||53,526,679||6.20|||
|一、限售条件流通股|||||||||||||
||45,752,679||5.30|||||45,752,679||5.30|||
|高管锁定股|||||||||||||
||10,777,499||1.25|||10,777,499||0||0.00|||
|首发后限售股|||||||||||||
||7,774,000||0.90|||||7,774,000||0.90|||
|股权激励限售股|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||799,024,250|92.55|10,777,499|809,801,749|93.80|
|二、无限售条件流通股||||||
|三、总股本|863,328,428|100.00||863,328,428|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：水晶光电本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，水晶光电本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在上市公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。安信证券股份有限公司同意水晶光电本次限售股份解除限售条件及上市流通事项。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）002号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在《2014年第三季度报告》“关于预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明”中，预计2014年年初至第四季度末归属于上市公司股东的累计净利润为100-800万，与上年同期相比下降95.5%-64%。
3、修正后的预计业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1100万元-1700万元|盈利：2221.83万元|
||与上年同期变动：（-50.49%）-(-23.49%)||

注：预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为213.8万元。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
随着经济结构调整和产业升级战略的深入，为降低生产成本，提高生产效率，公
司下游客户采用新产品和新技术的意愿日益增强。多年来，耐磨铸件行业的激烈竞争
已迫使大部分低端的耐磨铸件厂商逐步退出，行业竞争格局正向具有技术优势和规模
优势的企业倾斜。公司深入耕耘重点市场、与大客户深度合作的营销策略已开始显现成效。2014年第四季度公司产品的销量远超预计，销售收入同比有较大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014年度报告中详细披露。
||
|-|
|2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广|
|大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—090关于调整公司 2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 14日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》，公司拟向特定对象非公开发行不超过 122,434,017股（含 122,434,017股）A股股票，募集资金总额不超过 202,505.86万元（含发行费用），具体公告详见公司 12月 15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本次非公开发行股票的认购对象中，中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”，公司的控股股东）以其拨入西部建设的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形成的债权认购，认购金额 20,500万元，其不参与本次非公开发行市场
询价过程中的报价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行股份。新疆建工已与公司签署附条件生效的股份认购协议。
新疆建工为公司的控股股东，本次认购构成关联交易，但不构成重大资产重组。
（二）董事会审议议案的表决情况
公司第五届十五次董事会以 6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于调整公司 2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。
二、关联交易对方基本情况及与公司的关联关系
中建新疆建工（集团）有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号
法定代表人：郜烈阳
注册资本：81,748万元
成立时间：1999年 12月 10日
经营范围：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器
箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。
截止本公告发布日，新疆建工持有公司36.18%的股份，为公司的控股股东，是公司实际控制人中国建筑工程总公司的所属企业。
三、关联交易基本情况
（一）2015年 6月 4日，新疆建工（甲方）与公司（乙方）签署了附条件生效的股份认购协议，内容详见公司 6月 5日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（二）2015年 12月 14日，新疆建工（甲方）与公司（乙方）签署了附条件生效的股份认购协议之补充协议，内容详见公司 12月 15日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
通过本次非公开发行筹措资金用于商品混凝土生产网点建设、商品混凝土技术改造、产业链建设、研发中心等项目，不仅可以实现公司业务在全国的布局，并且还可以延长公司现有混凝土生产的产业链，实施纵向一体化，形成新的利润增长点。
本次募投项目实施完成后，公司在发展核心业务的基础上，致力于产业集群的打造，呈现出多元发展的良好态势，最终达到增强公司盈利能力，创造良好的经济效益和社会效益的目的。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事就本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见：
（一）事前认可意见
中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”）系公司控股股东，公司向新疆建工非公开发行股票构成关联交易。我们认为新疆建工参与认购本次非公开发行的股票，表明公司控股股东对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展。据此，我们同意该关联交易，并将该事项提交董事会审议
（二）独立意见
公司本次非公开发行股票中涉及的关于控股股东中建新疆建工（集团）有限公司认购公司本次非公开发行股票事宜遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照协议约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，公司董事会在审议本次非公开发行涉及的关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们一致同意上述关联交易事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。
六、存在的风险
本次非公开发行调整方案已经公司 2015年 12月 14日召开的五届十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并需经中国证监会批准后方可实施，本方案存在无法获得公司股东大会
表决通过和中国证监会核准的风险。
七、备查文件
1．公司第五届十五次董事会决议
2．独立董事关于五届十五次董事会相关事项的事前认可意见
3.独立董事关于五届十五次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会