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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-004北京神州泰岳软件股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入|202,194.03|202,649.87|-0.22|
|营业利润|7,712.95|10,648.19|-27.57|
|利润总额|8,148.74|11,917.16|-31.62|
|归属于上市公司股东的净利润|8,449.85|11,955.01|-29.32|
|基本每股收益（元）|0.0431|0.0610|-29.34|
|加权平均净资产收益率|1.63%|2.35%|-0.72|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（%）|
|总资产|663,850.97|692,462.54|-4.13|
|归属于上市公司股东的所有者权益|524,117.21|514,619.92|1.85|
|股本|196,109.20|196,109.20|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.6726|2.6241|1.85|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营概况
2018年，公司秉承专注专业的精神，以市场为导向、深耕细作、创新拓展，致力于将
人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息
化、智能化的质量与效率。
报告期内，公司营业总收入202,194.03万元，较上年同期下降0.22%；实现利润总额8,148.74万元，较上年同期下降31.62%；归属于上市公司股东净利润8,449.85万元，较上年同期下降29.32%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5,866.10万元，较上年同期增长7.48%。
各核心业务板块发展概况如下：
1、在人工智能/大数据领域，公司进一步推进人工智能自然语言处理（NLP）基础研究并完善产品框架体系，深化推进AI大数据产品在公安领域的市场布局，在AI-NLP学术研究领域、产业级平台建设和行业场景应用等各方面均有重要斩获。
（1）基于在公安领域深入积累的需求分析并融合各类已有应用平台功能优势，重磅发布“智脑2.0”产品，与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等积极开展合作，并与北京锐安科技有限公司（公安部第三研究所控股）战略合作、成立大数据生态联盟，共同开拓公安大数据市场。
（2）联合中国中文信息学会、中国声谷，打造智慧语义产业平台——中文信息（深度）处理开放创新平台；出任“中国智能写作产业联盟”副理事长单位，承担智能语义的基础技术研发，建设面向多行业、多领域的智能写作机器人处理平台；推出场景化自然语言处理平台“泰岳语义工厂”，为行业赋能。
2、在物联网/通讯领域，业务增长显著。“Nu-WiFi核电专业无线通信系统”、“智慧墙入侵探测系统”、“综合管廊安防通信一体化系统”三大整体解决方案在核岛核电、城市综合管廊信息化、周界安防等领域都有着较好的应用实践。
（1）自主研发设计的“基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统”，其性能远远优于《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术规范》，承建了北京通州副中心等多个重要项目的综合管廊通信与安防一体化系统；与中国建筑发展有限公司合资设立的中建智能技术有限公司，共同打造城市综合管廊信息化建设；
（2）引入人工智能神经网络和大数据分析手段，结合智慧线原有技术能力，着力打造“智慧墙入侵探测系统5.0”；在国内高铁沿线的安防建设的相关试点和规范研究取得实质性进展；在核岛核电领域的无线通信与安防的实践应用效果显著，在技术路线、标准等诸多方面得到了高度的认可。
3、公司对ICT业务深耕细作、优化调整，并大规模收缩系统集成业务，密切跟进中国移动、中国联通、中国电信网络建设内容，作为中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，积极参与推进DevOps和AIOps的国家、国际标准制定工作，推出了新一代神州泰岳“智能运维AIOps”解决方案，报告期内公司荣获“2017-2018中国IT服务管理市场占有率第一”殊荣，ICT业务总体保持平稳（剔除系统集成业务因素后）。
在人工智能、云计算、大数据、SDN（软件定义网络）、NFV（网络虚拟化)等新架构、新技术的推动下，以及5G建设的推进，电信网络的规模和复杂度不断升级，为公司ICT运营管理业务提供了持续发展的机遇。
4、公司手机游戏业务继续保持平稳，《战火与秩序》等产品运营情况良好，新的储备游戏不断打磨，择机发行。
5、持续的技术创新投入、能力与成果是企业发展不可替代的护城河与竞争壁垒，截止2018年末，公司已申请专利1240件（其中发明专利1165项），已授权专利618件（其中发明专利551项）。
（二）主要财务指标增减变动的主要原因
报告期内，公司利润总额较去年同期下降31.62%，主要原因系非经常性损益的因素，2018年度非经常性损益预计约为2,584万元（2017年度同期的非经常性损益为6,497万元，主要系出售部分可供出售金融资产等），扣除非经常性损益后，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期保持平稳增长。
2018年度，受宏观经济增速放缓、市场环境变化、大客户项目预算推迟等影响，公司部分项目相对原预期来讲出现了较大程度的延缓，虽对公司业绩增长产生一定影响，但是在市场认可、客户积累、技术创新等方面的基础得到了进一步夯实。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将
在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2019年2月28日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
对公司内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于2016年3月
25日召开的第十届董事会第十次会议审议的《公司 2015年度内部控制评价报告》发表如下独立意见:
2015年度,公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的
内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合
法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实
现。因此,公司的内部控制总体是有效的。
公司2015年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、内控制度执行和监督的实际情况。
独立董事：
陈坚 蒋春晨
二〇一六年三月二十九日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的独立意见
根据公司 2016年度利润分派方案：以公司 2016年末总股本 129,635,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.5元（含税）人民币；同时，以资本公积每10股转增10股。该权益分派方案已于2017年5月19日实施完毕。
依据《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的调整方法，公司本次激励计划预留限制性股票数量由60万股调整为120万股。
根据《上市公司股权激励管理办法》和激励计划等相关规定，以及公司 2016年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2016年度权益分派方案已实施完毕，公司本次对预留部分限制性股票数量进行调整，符合上述规定。
综上，我们一致同意公司的上述调整。
二、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》的有关规定，我们认为：
1、本次授予所确定的预留部分限制性股票的激励对象不存在《管理办法》、规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
部分限制性股票的条件。
综上，我们同意本次预留部分限制性股票的授予日为 2017年9月19日，并同意向42名激励对象授予104万限制性股票，剩余16万股不再授予，公司本次限制性股票激励计划全部授予完毕。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 陈智敏
苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事
关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司将采取发行股份及支付现金方式购买苏州波发特通讯技术股份有限公司（以下简称“波发特”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，就公司本次交易相关事项，本人认真阅读了本次交易所涉及的《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、公司与陈宝华等23名波发特股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议书》、公司与陈宝华、张嘉平签订的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》以及相关审计、评估报告在内的与本次交易相关的文件,基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
（一）董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
（二）公司本次交易所涉及的报告书以及签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易方案具备可操作性。
（三）公司本次交易所涉及的相关议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
（四）本次交易的标的资产经具有证券从业资格的审计机构和评估机构的审计和评估，本次交易的价格以评估值为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理、符合相关法律、法规和公司章程之规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（五）本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，从根本上符合公司全体股东的利益特别是广大中小股东的利益。
（六）本次交易构成关联交易，本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
（七）本次交易符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
（一）本次交易的审计机构和评估机构具备证券期货相关业务资质，审计、评估机构及经办人员与公司、标的公司、交易对方不存在关联关系，具有独立性，其出具的审计报告、评估报告符合客观、独立、公平、科学的原则。
（二）本次交易的标的资产采取了资产基础法和收益法两种方式进行评估，最终以收益法评估结果作为主要定价参考依据，并综合考虑公司的财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格，符合中国证监会的相关规定。
（三）评估机构对所采用的假设前提参照了国家相关法律法规，综合考虑了评估过程中通用的惯例或准则，符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，考虑了交易标的行业特点和实际情况，评估方法选择恰当、合理，预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允。本次交易公司拟购买的标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017－006深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）于第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，根据公司实际情况及未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）、东莞金信诺电子有限公司，进行注册资本增资。其中，公司将对赣州金信诺增资6700万元。
近日，公司使用接到全资子公司赣州金信诺完成工商登记变更的通知，赣州金信诺注册资本已由1000万元变更为7700万元，并取得新的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：赣州金信诺电缆技术有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州市赣州开发区香港工业园（北区）工业四路
法定代表人：肖东华
注册资本：柒仟柒佰万元整
成立日期：2006年12月27日
营业期限：2006年12月27日至2026年12月26日
经营范围：电线电缆及接插件、连接器、无源器件的技术开发、生产、销售；
相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；不动产租赁；
自营和代理各类进出口（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年01月04日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-059浙江迦南科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017--001黄山金马股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年1月6日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2017年1月5日-2017年1月6日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 1月 5日下午15:00—2017年 1月 6日下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长燕根水先生。
（6）召开本次股东大会的通知于2016年12月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上以公告的形式发出。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规
定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共30名，代表股份113,504,446股，占公司总股份的21.4914%。参加现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表股份105,566,146股，占公司总股份的19.9883%。通过网络投票参加本次股东大会的股东共计29名，代表股份7,938,300股，占公司总股份的
1.5031%。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份7,938,300股，占上市公司总股份的1.5031%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%通过网络投票的股东 29人，代表股份 7,938,300股，占上市公司总股份的1.5031%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意111,167,446股，占出席会议所有股东所持股份的97.9410%；
反对2,337,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.0589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意5,601,300股，占出席会议中小股东所持股份的70.5604%；反对2,337,000股，占出席会议中小股东所持股份的29.4396%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所
2、律师姓名：张晏维、方冰清
张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、黄山金马股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一七年一月六日
独立董事对公司相关事项的独立意见山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对公司对外提供委托贷款事项的独立意见
山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年11月22日召开，我们作为公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司对外提供委托贷款的事项发表独立审核意见：
本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，不存在使用募集资金进行委托贷款的情形，本次委托贷款也未发生在以下期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
本次委托贷款不存在关联交易。符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事：肖金明王新宇王传铸2018年11月22日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-091焦作万方铝业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
本公司股票(证券简称：焦作万方，证券代码000612)于2016年7月1日、7月4日、7月5日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20％，根据《深交所股票上市规则》、《深交所交易规则》相关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况
针对股票交易异常波动情况，经公司自查并向公司第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称“西藏吉奥高”)和潜在股东杭州金投锦众有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“金投锦众”)核实，现将有关情况说明如下：
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)近期公司经营情况内外部经营环境未发生重大变化。
(四)经自查并核实，截止本公告披露时，本公司、本公司第一大股东及潜在股东金投锦众不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
(五)经核实，本公司第一大股东及潜在股东金投锦众在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，截止本公告披露时，本公司不存在根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
(一)经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
(二)本公司2016年半年度业绩将于2016年7月28日披露。
(三)《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年 7月5日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-008深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018年 1月 10日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于 2018年 1月 12日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，
制定了公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。
因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划（草案）中的参与对象，回避了对该议案的表决，其余 6名非关联董事参与了表决。
表决结果：全体非关联董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》以及同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《第一期员工持股计划管理办法》。
因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划（草案）中的参与对象，回避了对该议案的表决，其余 6名非关联董事参与了表决。
表决结果：全体非关联董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本次员工持股计划。
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止。
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（5）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（6）授权董事会选任及变更本次员工持股计划的管理机构。
（7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员
工持股计划进行修改和完善。
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。
因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划（草案）中的参与对象，回避了对该议案的表决，其余 6名非关联董事参与了表决。
表决结果：全体非关联董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意公司于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-021苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月10日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第四次会议的通知。会议于2015年4月23日上午9：30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名，至表决截止时间2015年4月23日上午11:30，共有6位董事通过现场表决方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下
议案:
1、审议《2014年度总经理工作报告》
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
2、审议《2014年度董事会工作报告》
在本次会议上，独立董事俞雪华先生、刘凤元先生及袁文雄先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职。
《2014年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《2014年年度报告》中的相关内容。
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《<2014年年度报告>及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2014年年度报告摘要》将刊登于2015年4月24日的《证券时报》。
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《2014年度财务决算报告》
2014年度，公司实现营业收入521,021,678.03元，较去年增长6.62%；实现营业利润39,332,257.17元，较去年减少1.33%；实现归属于上市公司股东的净利润39,524,698.59元，较去年增加2.86%。
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所信会师报字[2015]第112880号《审计报告》确认，公司2014年实现归属于公司股东的净利润为39,524,698.59元，按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,952,469.86元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润为189,897,403.31元，公司年末资本公积金余额为
200,638,610.64元。根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，保护投资者利益，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，保持公司持续稳定发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止2014年12月31日公司总股本24255万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派发股利485.10万元。
同时，提请股东大会授权董事会办理2014年度利润分配具体事宜。
公司独立董事认为：鉴于公司经营及盈利状况良好，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟制定的2014年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
同时，提请股东大会授权董事会办理2014年度利润分配具体事宜。
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《2014年募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券关于科斯伍德2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上述文件将会在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
7、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券关于科斯伍德内部控制自我评价报告的核查意见》。上述文件将会在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
8、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
经公司审计委员会及独立董事事前审核及同意,公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，参与公司年度报告审计等各类审计工作。
独立董事认为：经核查,立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,已与公司合作七年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《2014年度审计报告》
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
10、审议《关于召开2014年度股东大会的议案》
公司定于2015年5月22日下午召开2014年年度股东大会。
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
11、审议《2015年第一季度报告全文》
《2015年第一季度报告全文》将于 2015年 4月 24日刊登于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
12、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
融资业务的议案》
表决结果:同意:6票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-118光启技术股份有限公司
关于持股5%以上股东补充质押部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣资源”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|达孜鹏欣资源|否|711.00|2018年8月20日|2020年3月23日|华融证券股份有限公司|3.98|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|
|达孜鹏欣资源|否|449.00|2018年8月20日|2020年3月26日|华融证券股份有限公司|2.51|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|
|达孜鹏欣资源|否|335.00|2018年8月20日|2020年5月6日|华融证券股份有限公司|1.87|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|
|合计|-|1,495.00|-|-|-|8.36%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，达孜鹏欣资源持有公司股份178,821,878股，占公司总股本
的8.30%。本次质押股份14,950,000股，占公司总股本的0.69%。其所持有本公司股份累计被质押172,091,800股，占公司总股本的7.99%。
三、备查文件
1、华融证券股票质押式回购交易交易协议书（补充质押交易）
2、交易交割单
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
兴业证券股份有限公司
作为河北四通新型金属材料股份有限公司重大资产重组之
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
兴业证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与四通新材和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
二、本独立财务顾问已对四通新材和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
三、有充分理由确信四通新材委托本独立财务顾问对《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》出具的核查意见符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本独立财务顾问对《四通新材发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》出具的财务顾问专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
五、在与四通新材接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司作为河北四通新型金属材料股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年月日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-029
美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董事会第十四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2014年 8月 15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2014半年度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年8月15日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于公司转让中科天玑数据科技股份有限公司
股份的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事
行为指引》、公司《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关
法律法规和公司制度的要求，我们作为巨轮智能装备股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本着认真、负责的
态度，基于独立、审慎、客观的立场，详细审阅了公司转让中科天
玑数据科技股份有限公司股份事项的相关材料，并对该事项进行了
认真核查，现发表以下独立意见：
公司本次股份转让事项符合公司的战略发展需要和长远利益，
有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。本次交
易价格经双方协商最终确定，交易定价公允，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施转让
中科天玑股份事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于公司转让中科天玑数据科技股份有限公司股份的独立意见》之签字页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-025
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人洪爱金先生及持股5%以上的股东雷果先生关于所持有的部分公司股份补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|洪爱金|是|1,800,000|2017-4-25|双方办理解除质押登记之日|海通证券股份有限公司|1.83%|补充质押|
|雷果|否|121,514|2017-4-17|双方办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|1.06%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，洪爱金先生持有公司股份98,267,918股，占公司总股
本的42.73%，其中累计质押所持有的公司股份21,050,000股（包括本次质押），
占其持有公司股份总数的21.42%，占公司总股本的9.15%。雷果先生持有公司股份11,497,612股，占公司总股本的5.00%，其中累计质押所持有的公司股份
6,071,514股（包括本次质押），占其持有公司股份总数的52.81%，占公司总股本的2.64%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
上海海隆软件股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明众华会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇一四年一月二十七日
中国，上海
上海海隆软件股份有限公司
2013年度
目 录
内容 页码
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
上海海隆软件股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2014）第0023号上海海隆软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海隆软件股份有限公司(以下简称“海隆软件公司”)2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的公司及合并资产负债表，2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2014年1月27日出具了众会字(2014)第0022号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，海隆软件公司编制了后附的截至 2013年12月31日止海隆软件公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海隆软件公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与海隆软件公司2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海隆软件公司实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2013年度海隆软件公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为海隆软件公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：海隆软件公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 戎凯宇
中国注册会计师 杨明
中国，上海 2014年1月27日
附件： 海隆软件公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|日本欧姆龙株式会社|持股15.83%的股东的实际控制人|应收账款|48.33|53.17|89.67|11.83|销售软件|经营性往来|
|小计|-|-|-|48.33|53.17|89.67|11.83|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||
|总计||||48.33|53.17|89.67|11.83|||

法定代表人：包叔平 主管会计工作负责人：包叔平 会计机构负责人：董樑
太极计算机股份有限公司
监事会对限制性股票激励计划名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司限制性股票激励计划名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次股权激励对象名单的人员均为在公司（含控股子公司、分公司）任职人员，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
太极计算机股份有限公司监事会
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-104深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2016年10月25日召开，公司已于2016年10月19日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由张媛女士主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
全资子公司武汉天源迪科信息技术有限公司因经营发展需要，公司拟使用自有资金7,000万元对武汉天源迪科进行增资。
本次增资完成后，武汉天源迪科注册资本将由人民币 3,000万元增加至10,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于对全资子公司进行增资的公告》详见10月26日的证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于全资子公司拟购买资产的议案》
基于武汉地区业务情况、人员调度管理、办公环境等实际需要，公司全资子公司武汉天源迪科信息技术有限公司拟使用自有资金 8,400万元购置位于武汉市东湖国家自主创新示范区的武汉软件新城 2期项目 C13幢研发楼，研发楼建筑面积约12,972.41平方米独栋，以便于武汉天源迪科集中区域性管理的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司拟购买资产的公告》详见10月26日的证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司股票期权第三期行权、限制性股票激励计划、非公开发行股票的原因，2015年 4月至 2016年 8月期间，公司总股本累计增加了 35,252,302股，总股本从 322,703,180股增加至 357,955,482股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上述期间注册资本变更出具了验资报告。
故对《公司章程》相关条款进行修订如下：
修订前：
第六条公司注册资本为人民币322,703,180元。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币357,955,482元。
修订前：
第十九条公司股份总数为 322,703,180股，公司的股本结构为：普通股 322,703,180股。
修订后：
第十九条公司股份总数为 357,955,482股，公司的股本结构为：普通股357,955,482股。
除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》（2016年10月）详见 2016年10月26日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-010西安宝德自动化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回2016年度非公开发行股票申请文件。有关本次终止非公开发行股票事项详见公司于 2017年 1月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》（公告编号2017-004）。
公司近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】40号），中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年三月七日
长城证券股份有限公司
关于露笑科技股份有限公司持续督导之
2017年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：露笑科技（002617）|
|保荐代表人姓名：夏静波|联系电话：021-31829792|
|保荐代表人姓名：董建明|联系电话：021-31829817|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|

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|-|-|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|1 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|主要问题：2016年度非公开发行股票的募集资金节余资金较多，尚未明确具体用途，原因系受到2017年政府宏观经济政策变化的影响，募集资金项目实施的外部经济环境发生变化。整改情况：公司将积极根据市场情况对部分募投项目实施内容进行变更。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0 次|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2017年 12月28日|
|（3）培训的主要内容|募集资金管理、信息披露制度及上市规则等|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团有限公司关于规范和减少关联交易、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团有限公司关于不放弃公司控股地位的承诺|是|不适用|

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|3．公司控股股东露笑集团有限公司关于非公开发行股份限售的承诺|是|不适用|
|4．持有公司股份的现任董事、监事、高级管理人员关于股份减持的承诺|是|不适用|
|5．公司股东诺安基金管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司（银河嘉汇7 号集合资产管理计划和银河嘉汇9号集合资产管理计划）、兴业财富资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司关于非公开发行股份限售的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年2月，公司2016年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人胡杰畏因工作变动，不再担任露笑科技的持续督导保荐代表人，长城证券股份委派夏静波履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为夏静波、董建明。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司持续督导之2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
夏静波 董建明
长城证券股份有限公司2018年 月 日