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证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-020上海莱士血液制品股份有限公司
利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。根据相关规定要求，公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，据此公司对《未来三年股东回报规划》重新进行了审阅，制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（“本规划”），内容具体如下：
一、利润分配政策
（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红条件及比例：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实
现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。
（五）利润分配的决策机制：在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意
见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意
见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
（六）利润分配政策调整的决策机制：公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
二、未来三年（2015-2017）股东回报规划
（一）公司制定本规划考虑的因素：公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则：坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（三）公司未来三年的股东回报规划（2015-2017）具体如下：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及
当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
（五）公司利润分配的信息披露：公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
（六）股东利润分配意见的征求：公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（七）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-002成都市路桥工程股份有限公司
关于未履行完毕承诺的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市【2014】8号）的要求，对公司股东、关联方等承诺履行情况进行了认真严格的专项检查，现将截止2013年末公司股东、关联方等尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、截止本公告日，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情形。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
（一）实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺
承诺主体：郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司
承诺内容：本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产品、业务相同或类似企业；除应成都路桥要求为成都路桥利益协助采取行动外，将不会主动从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的业务或活动；不会利用成都路桥的股东和实际控制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经营的行为；若成都路桥在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人/本公司控制的公司已在经营的，只要本人/本公司仍然是成都路桥的控股股东或实际控制人，本人/本公司
同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。
承诺履行期限：作为公司实际控制人和控股股东期间。
承诺履行情况：严格履行。
（二）公司董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿
锁定的承诺
承诺主体：公司董事、监事、高级管理人员。
承诺内容：在成都路桥任职期间每年转让的股份不超过其所持有的成都路桥可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的成都路桥的股份。此外，其将严格遵守成都路桥《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员转让所持有的成都路桥股的其他限制性规定。
承诺履行期限：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及法定期间内。
承诺履行情况：严格履行。
（三）实际控制人及其一致行动人关于所持公司股份自愿锁定的承诺
承诺主体：郑渝力及与其一致行动的49位股东。
承诺内容：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺履行期限：2011年11月3日至2014年11月3日。
承诺履行情况：严格履行。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2019-032湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的会议通知于 2019年5月10日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2019年6月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在《2019年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司 2018年度利润分配方案，限制性股票授予数量由2000万股调整为2800万股；限制性股票的授予价格由7.26元/股调整为5.08元/股。
鉴于 44名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，公司拟授予激励对象由原 319名调整为 275名，限制性股票总量由原 2800万股调整为 2797.03万股。
公司董事陈绮璋、张蓉为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2019年5月8日召开的2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2019年6月17日，向275名激励对象授予限制性股票2797.03万股，授予价格为5.08元/股。
公司董事陈绮璋、张蓉为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-042安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2016年 4月 28日召开。我们作为公司的独立董事，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现就公司本次发行股份及支付现金购买四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次交易相关事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性。公司董事会及全体董事、交易对方就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。
2、本次交易符合相关法律、法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东利益。
规范性文件的规定。
4、本次交易之交易对方为同路农业全体 38名自然人股东，在本次交易之前，该等人员与公司及其关联方之间不存在关联关系。同时，本次交易之配套资金拟以询价方式向其他不超过 5名的特定投资者非公开发行股票进行募集，募集配套资金的认购对象不包括公司持股5%以上股东或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。因此，本次交易不构成关联交易。
5、公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产价值进行了评估，本次交易的最终交易价格将以评估机构对标的公司进行整体评估后出具的评估报告中所确定的评估结果为依据协商确定。
交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易公开、公平、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
6、本次交易事宜尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
二、关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
1、本次交易的评估机构北京中同华资产评估有限公司具有证券业务资格。除业务关系外，北京中同华资产评估有限公司及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合标的资产实际情况，评估依据及评估结论合理。
5、本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
综上所述，公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的评估报告评估结论合理，标的资产定价公允，评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二〇一六年四月二十九日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-054深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司的控股股东、实际控制人姜仲文先生、傅颖女士关于将其持有的公司部分有限售条件的股份进行股票质押式回购交易的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押||质押|||||||
||||第一大股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数（股）||开始日||到期日|||||||
||||一致行动人||||||||||股份比例|||
|姜仲文||为公司控股股东、实际控制人之一||2,850,000||2017年7月20日||质权人申请解除质押登记为止||中泰证券股份有限公司||19.74%||个人资金需求||
|傅颖||为公司控股股东、实际控制人之一||2,850,000||2017年7月20日||质权人申请解除质押登记为止||中泰证券股份有限公司||21.26%||个人资金需求||

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，姜仲文先生持有公司股份数量14,439,672股，占公司股份总数的6.94%。本次质押 2,850,000股，占公司股份总数的1.37%。累计质押4,550,000股，占公司股份总数的2.19%。
截至本公告披露日，傅颖女士持有公司股份数量13,408,200股，占公司股份
蓝海华腾2017年公告总数的6.45%。本次质押 2,850,000股，占公司股份总数的1.37%。累计质押5,010,000股，占公司股份总数的2.41%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
姜仲文先生和傅颖女士本次质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年7月25日
上海康达化工新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海康达化工新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由 3名董事组成，其中必须有不少于 1/2以上的独立董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
(二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(三) 审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
(四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五) 董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依
据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由公司董事、委员会主任或两名以上薪酬与考核委员会委员提议召开。公司董事会秘书应于会议召开前 3日通知全体委员。会议由薪酬与考核委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托 1名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作规则所称“以上”、“以内”、“之前”均含本数；“超过”、“低于”不含本数。
第二十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
上海康达化工新材料股份有限公司 2014年3月 29日
本次修订对照:
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，对应原条款修订情况如下：
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|董事会薪酬与考核委员会实施细则|||
|原第四条|薪酬与考核委员会由 3 人组成|第四条：薪酬与考核委员会由 3名董事组成〃〃〃|
|原第十四条|薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。例会每年至少召开两次，临时会议由公司董事、委员会主任或两名以上薪酬与考核委员会委员提议召开。|第十四条：薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由公司董事、委员会主任或两名以上薪酬与考核委员会委员提议召开。|
|原第二十六条|本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司股东大会审议通过。|第二十六条：本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。|
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-040天津九安医疗电子股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份募集资金进行资产收购，构成重大资产重组。经公司申请，深圳证券交易所审核同意，公司股票自2016年6月20日开市起停牌，并于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-022）。
2016年6月25日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-031），2016年7月2日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：
2016-039），公司股票自2016年7月4日开市起继续停牌。
2016年6月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议并一致通过了《关于天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详见公司2016年6月28日发布的《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-037）等相关公告。
2016年7月7日，公司收到深圳证券交易所《关于对天津九安医疗电子股份有限公司的重组问询函》，公司将就问询函中的问题做出书面说明并对外披露。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：九安医疗，证券代码：002432）自2016年7月11日（星期一）开市起继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告
为准。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-027山东圣阳电源股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）自2017年11月10日开市起停牌。公司分别于2017年11月10日、2017年11月17日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-045）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
经公司与相关各方论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年11月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月24日、2017年12月1日、2017年12月8日、2017年12月15日、2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月6日、2018年1月9日、2018年1月17日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月8日、2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-055）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平、公正，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年3月23日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-016浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会第四届五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，具体情况如下：
变更前：
变更后：
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-068
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年7月4日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2017年 7月 10日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的议案》；
由于公司董事长何启强、董事麦正辉为本次限制性股票激励计划的激励对
象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
董事会认为公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份（暂缓授予部分）第二个解锁期解锁条件已满足，根据公司2015年第五次临时股东大会的授权，董事会同意2名激励对象在第二个解锁期可上市流通的限制性股票数量为 660
万股，并同意公司按照2015年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予股份（暂缓授予部分）第二个解锁期解锁相关事宜。
监事会确认本次可解锁的激励对象作为公司激励计划的激励对象主体资格
合法、有效，且已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），同意2名激励对象在第二个解锁期解锁。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见2017年7月11日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的公告》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》；
董事会认为公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会同意 1名激励对象在第一个解锁期可上市流通的限制性股票数量为9万股，并同意公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定办理预留限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜。
监事会确认本次可解锁的激励对象作为公司激励计划的激励对象主体资格
合法、有效，且已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），同意1名激励对象在第一个解锁期解锁。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见2017年7月11日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年7月10日
长城证券股份有限公司关于
广东乐心医疗电子股份有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对乐心医疗利用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，相关情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2432号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股1,480万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.63元，募集资金总额为231,324,000元，扣除发行费用 22,063,900元后，实际募集资金净额为 209,260,100元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第712054号”《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|总投资（万元）|
|生产基地建设项目|17,655.60|
|研发中心建设项目|8,404.33|
|营销网络优化建设项目|2,557.32|
||28,617.25|

截止2018年12月31日止，公司募集资金账户余额 15,209.09万元。
二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期银行保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。目前公司现金流充裕，在保证公司募集资金使用计划所需流动资金正常的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
在上述投资额度范围内，股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型银行理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
1、2019年01月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
2、2019年01月29日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
3、独立董事就本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述募集资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，全体独立董事一致同意公司不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构审核了公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就现金管理实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：
乐心医疗拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。乐心医疗不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；乐心医疗使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。
保荐机构同意乐心医疗本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ________________ ________________
林植 何东
长城证券股份有限公司年 月 日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-075山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2017年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度第一期中期票据经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2016]MTN123号）注册通过，具体内容详见2016年3月29日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和2016年3月28日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据注册通过的提示性公告》。
公司 2017年度第一期中期票据于 2017年 7月 11日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为10亿元人民币，每张面值为100元人民币，发行利率为6.80%，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期，由中国银河证券股份有限公司主承销、恒丰银行股份有限公司联席承销。本次发行中期票据所募集的资金于2017年7月12日全部到账。
本期中期票据发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2015-144吴通控股集团股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业复审，并取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532000561），发证时间为2015年7月6日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的规定，公司自获得本次高新技术企业复审认定后三年内（2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日），按15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策对公司2015年度业绩不会产生影响。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-117深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2015年7月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年8月14日下午14:30
网络投票时间：2015年8月13日至2015年8月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长汤薇东女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计1名，代表公司有表决权的股份数为122,616,000股，占公司有表决权股份总数的38.8956%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为122,616,000股，占公司有表决权股份总数的38.8956%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、本次会议无中小投资者参与。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的议案》。
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。
本议案无中小投资者参与投票表决。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一五年八月十五日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-061浙江海利得新材料股份有限公司
关于举办投资者接待日的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年8月17日发布2017年半年度报告，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2017年8月17日（星期四）举办投资者接待日活动，相关情况公告如下：
一、接待时间
2017年8月17日（星期四）上午10：00点-12：00点
二、接待地点
浙江海宁经编产业园区新民路18号，浙江海利得新材料股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）
三、登记预约
1、参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日（2017年8月14日星期一）与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
2、联系人：魏静聪；电话：0573-87989889；传真：0573-87762111
四、公司参与人员
公司董事长高利民先生；公司副董事长、总经理高王伟先生；公司董事、副总经理葛骏敏先生；公司财务负责人、董事会秘书吕佩芬女士（如有特殊情况，参与人员相应调整）。
五、注意事项
1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺函》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-028贵阳朗玛信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（3月20日、3月23日、3月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
2015年3月18日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了2014年年度报告、《关于公司非公开发行股票预案的议案》以及《关于投资设立<贵安科技银行股份有限公司>的议案》等相关事项，具体内容详见2015年3月20日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《非公开发行股票预案》、《关于拟作为主发起人设立民营银行的公告》等相关公告，除上述事项外：
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读 2015年 3月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券部》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行股票预案》、《关于拟作为主发起人设立民营银行的公告》的相关事项，提醒广大投资者关注以下风险：
（1）市场竞争加剧风险
随着国家产业政策的大力推进，国内人口老龄化趋势的日益加剧以及互联网及大数据技术的不断成熟，互联网医疗市场在近几年取得了快速发展，这为本次公司非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施提供了良好的市场环境。但与此同时，公司也将面临更加激烈的市场竞争。尽管公司在互联网信息服务领域有着多年的实践，且通过产业并购获取了大量的客户资源及数据资料，但若公司不能在研发、技术、商业模式、规模等方面持续保持领先优势，持续拓展相关服务市场，公司将在未来的市场竞争中处于不利地位。
（2）政策监管环境变化的风险
互联网医疗行业受国家深化医疗体制改革、促进健康服务业发展等产业政策的大力推动，近几年发展十分迅速。但国家产业政策及经济形势受多种因素影响，一旦国家产业政策发生剧烈变化，将导致整个互联网医疗行业发展放缓，
从而对公司业务经营产生较大的不利影响。
（3）募集资金投资项目技术风险
“基于可穿戴与便携设备的健康管理服务平台建设项目”以及“药品服务 O2O平台建设项目”均属于信息技术和医疗交叉学科，涉及大数据的存储、处理、数据挖掘、智能决策等新型计算技术；系统集成需要解决技术更新快、建设周期长、管理复杂性高的问题。虽然本公司具有一批高素质和经验丰富的技术人员，并且已积累了较多成功的开发经验，仍有可能遇到技术难题，导致项目开发进程延缓，影响项目的完成时间和日后的经营运作。且项目完成后，系统的维护和升级也需要先进技术的持续支持，倘若公司无法解决相应的技术瓶颈，将影响项目的正常进行。同时，核心技术和商业秘密对项目的成败至关重要，倘若项目核心人员流失导致技术或商业机密泄露，则有可能削弱公司的竞争力，对企业发展产生不利影响。
（4）募集资金投资项目实施风险
本次非公开发行募集资金主要用于“基于可穿戴与便携设备的健康管理服务平台建设项目”、“药品服务 O2O平台建设项目”以及“补充流动资金项目”，上述项目的顺利实施，将有助于公司充分发挥现有电信增值业务资源和子公司启生信息的健康服务行业资源优势，拓展互联网医疗巨大市场。虽然上述项目经过了充分的市场调研、论证，项目的市场前景良好，但由于公司无实施上述项目的历史经验，且互联网医疗行业及市场迅速变化，项目实施不确定因素较多，未来募集资金投资项目的实施过程、建设进度、项目收益等均可能与预测情况存在差异。因此，本次募集资金投资项目客观上存在项目不能如期完成或不能实现预期收益的风险。
（5）本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议通过，并报经中国证监会核准，因此，本次非公开发行方案能否实施或实施的具体时间均存在不确定性。
（6）净资产收益率及每股收益下降风险
本次发行后，公司股本总额及净资产同比将大幅增长，由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长，导致公司出现净资产收益率及每股收益下降的情形。
（7）股票价格波动风险
股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、资本市场走势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次非公开发行需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定风险。
（8）公司拟作为主发起人设立民营银行事项尚需有关主管部门审批，存在较大不确定性，按照有关规定公司需将该事项提交股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
（9）即使本次公司拟作为主发起人设立民营银行事项获得有关主管部门筹建批准，是否能如期完成民营银行的发起设立和获得开业批准仍具备不确定性。
（10）即使民营银行顺利开业，能否顺利开展业务、实现盈利，能否与公司主营业务产生协同，均具备不确定性，民营银行的设立短期内对公司业绩的影响具备较大的不确定性。
（11）公司拟声明以公司的净资产为限承担民营银行经营失败的剩余风险，敬请投资者注意风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-026神州数码集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产相关的重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）于2017年3月21日（星期二）开市起因筹划重大事项停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-004）。
公司根据相关要求于2017年3月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-005），2017年4月6日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018），2017年4月13日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-019），2017年4月20日发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-023）。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会2017年4月27日