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证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-027债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
2018年四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|改性塑料|349,969.66|367,566.17|488,822.53|
|完全生物降解塑料|5,641.90|6,380.15|12,031.67|
|特种工程塑料|2,146.84|2,274.86|11,084.39|
|碳纤维及复合材料|3,254.00|652.62|1,637.11|
|环保高性能再生塑料|40,662.19|39,096.44|35,205.92|

注：
1、完全生物降解塑料数据为珠海万通化工有限公司的经营数据；
2、特种工程塑料数据为珠海万通特种工程塑料有限公司的经营数据；
3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据；
4、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
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|主要产品|产品销售平均售价（2018年 10-12月）|产品销售平均售价（2017年 10-12月）|变动比例（%）|
|改性塑料|13,298.90|12,464.38|6.70|
|完全生物降解塑料|18,857.96|18,402.40|2.48|
|特种工程塑料|48,725.56|49,316.42|-1.20|
|碳纤维及复合材料|25,085.23|46,197.76|-45.70|
|环保高性能再生塑料|9,004.89|8,508.20|5.84|

（二）主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
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|主要原材料|原材料采购平均价格（2018年 10-12月）|原材料采购平均价格（2017年 10-12月）|变动比例（%）|
|聚烯烃系树脂|9,161.71|8,592.99|6.62|
|聚苯乙烯系树脂|10,968.55|11,917.35|-7.96|
|工程树脂|16,751.02|17,303.64|-3.19|
|填料|4,163.14|4,283.26|-2.80|
|助剂|25,436.26|27,515.68|-7.56|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临 2014-26
上海丰华（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年5月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年5月16日、5月23日，6月9日、6月16日、6月23日、6月30日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》，5月30日，7月7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
自公司停牌以来，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组的相关工作，积极论证重大资产重组方案。截至本公告日，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组拟注入的资产为吉林北沙制药有限公司
100%股权，相关中介机构正在履行对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2014年 7月 14日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临 2016-015债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与关联方杭州友旺电子有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准。
公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第五届董事会第三十二次会议于2016年4月6日召开，会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》。在审议杭州友旺电子有限公司的关联交易议案中，公司关联董事陈向东、罗华兵回避表决，其余董事一致表决通过了上述议案。
2、公司独立董事金小刚、朱大中、黄先海、冯晓对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为公司与上述关联方的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，遵循了公司章程中有关关联交易决策权力与程序的规定，是合法的。
3、公司与关联方杭州友旺电子有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
（单位：人民币）
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|关联方|关联交易类型|关联交易内容|交易金额||
||||2015年预计金额|2015年实际发生金额|
|杭州友旺电子有限公司|销售货物|芯片加工|不超过2亿元|1.34亿元|
|杭州友旺电子有限公司|采购货物|集成电路|小额采购未做预计|319万元|
|杭州士腾科技有限公司|销售货物|芯片销售|不超过1000万元|14万元|
|杭州士腾科技有限公司|采购货物|电路采购|不超过300万|7万元|

（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
（单位：人民币）
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|关联方|关联交易类型|关联交易内容|2016年预计金额|
|杭州友旺电子有限公司|销售货物|芯片加工|不超过2亿元|

二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州友旺电子有限公司
1、法定代表人：高耿辉
2、注册资本：300万美元
3、公司地址：浙江省杭州市滨江区环兴路1号
4、经营范围：半导体集成电路和分立器件的生产、销售和应用服务。
5、关联关系：杭州友旺电子有限公司系本公司联营企业，本公司所占比例为40%。本公司董事长陈向东先生在该公司任副董事长；本公司董事罗华兵先生在该公司任董事、总经理。
（二）关联方的履约能力分析：上述关联方依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的货物销售关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。
公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与杭州友旺电子有限公司拟签订《委托加工合同》。该协议自股东大会审议表决通过后，开始正式生效，有效期为一年。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
杭州友旺电子有限公司是本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司的重要客户，有着长期良好的合作关系。公司与该关联方之间的交易是公允的，对公司完成2016年生产销售计划有积极影响；该交易不会损害公司的利益，对公司的独立性没有影响。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-010宝山钢铁股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易各方的利益。
一、关联交易概述
《关于服务平台公司组建方案的议案》已经公司于 2015年 2月 3日召开的第五届董事会第 20次会议审议通过，批准宝山钢铁股份有限公司（以下称宝钢股份）及其全资子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司（以下称宝钢国际），与宝钢股份的控股股东宝钢集团有限责任公司（以下称宝钢集团）共同出资组建服务平台公司，服务平台公司注册资本为 20亿元，其中：宝钢股份和宝钢国际以其持有的东方钢铁电子商务有限公司（以下称东方钢铁）全部股权合计认缴出资 10.2亿元，持股比例51%；宝钢集团认缴出资 9.8亿元，持股比例49%。
本次出资属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内宝钢股份与宝钢集团相同类别的关联交易金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值的5%。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1.同意此项议案。
2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-010全体独立董事同意本议案；关联董事陈德荣、赵周礼、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
二、关联方介绍
1．关联关系
宝钢股份及全资子公司宝钢国际的关联方是宝钢集团。宝钢集团是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人。
2．关联人基本情况
1）宝钢集团有限公司
注册资本：527.91亿元；主营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、煤炭、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务；注册地：上海市浦东新区浦电路 370号；
法定代表人：徐乐江。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易的名称和类别：与关联人共同投资组建服务平台公司。
2.权属状况：东方钢铁依法设立且合法存续，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。东方钢铁的股权权属清晰，不存在质押或争议的情形，不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，不存在重大权属纠纷。
3.交易标的相关说明
公司名称：东方钢铁电子商务有限公司
注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 515号 4楼
注册资本：8000.00万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，业务覆盖范围：上海市），第二类增值电信业务中呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-010务，业务范围覆盖范围：全国）（以上均凭许可证经营），经济信息服务，计算机软硬件的开发、设计、销售，通讯设备及产品的开发、销售，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让，网络运行维护，以服务外包方式从事数据处理服务，国内贸易（专项审批除外），附设分支机构。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】股权结构：宝钢股份直接及间接持有东方钢铁100%股份（其中，宝钢股份持有东方钢铁17%股权，宝钢国际持有东方钢铁83%股权）。
2014年末，东方钢铁（合并）总资产 2.19亿元、净资产 0.94亿元，本年实现营业收入 0.95亿元、净利润 0.11亿元（未经审计）。
（二）交易价格的确定
宝钢股份和宝钢国际以其持有的东方钢铁全部股权认缴服务平台公司的出资，本次交易的基准价格以资产评估公司出具的经备案的评估报告为依据，东方钢铁整体评估价值为 10.21亿元。若该备案后的评估值超出应认缴出资，则超出部分计入服务平台公司资本公积；
若该备案后的评估值不足应认缴出资，则不足部分以现金认缴。
四、关联交易主要内容
由宝钢股份、宝钢国际与宝钢集团共同投资服务平台公司，注册资本 20亿元，各股东出资方式、金额及持股比例如下表：
图表：服务平台公司股东、出资和股权结构（单位：亿元）
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|股东单位|出资方式|出资金额|持股比例|
|宝钢集团|现金|9.80|49.00%|
|宝钢股份|东方钢铁 17%股权|1.73|8.67%|
|宝钢国际|东方钢铁 83%股权|8.47|42.33%|
|合计||20.00|100.00%|

五、关联交易的目的及对上市公司的影响
打造钢铁服务平台是根据宝钢股份战略转型规划，为实施从制造向服务转型的战略，实践“一体两翼”（钢铁为主体，发展电商及信息产业）的具体安排。本次交易完成后，有利于整合宝钢股份和宝钢集团在钢铁服务和电商业务方面的内部能力和资源，打造国内钢铁交易和服务的综合性平台，为钢铁企业和钢铁用户提供个性化的服务，
开拓新的盈利模式，为宝钢股份创造新的盈利增长点。本次交易有利
于提升宝钢股份长期经营业绩，维护宝钢股份全体股东利益。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-010六、上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2015年 2月 4日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-095杭萧钢构股份有限公司
关于与陈瑞解除非公开发行认购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与陈瑞女士协商一致，为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案》，2015年9月15日，公司与陈瑞女士签署了《杭萧钢构股份有限公司2015年非公开发行股票认购协议之解除协议》，双方一致同意陈瑞女士不认购此次非公开发行股票。在双方解除协议后，公司本次非公开发行的发行股份数量由6,910.8万股缩减为6,741.8万股，募集资金总额由312,368,160元缩减为304,729,360元，原认购对象陈瑞女士不再参与认购此次发行股份。
上述《关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案》尚待提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年九月十六日
浙商证券股份有限公司
关于三祥新材股份有限公司首次公开发行
股票并上市之保荐总结报告书
保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 申报时间：2019年3月
保荐代表人：汪建华、孙小丽 保荐机构编号：Z39833000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商
保荐机构名称
证券”、“保荐机构”）
注册地址 浙江省杭州市江干区五星路201号
主要办公地址 浙江省杭州市江干区五星路201号
法定代表人 吴承根
保荐代表人 汪建华、孙小丽
本项目持续督导期间 2016年8月1日至2018年12月31日
二、发行人基本情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新
上市公司名称
材”、“发行人”、“公司”）
股票简称 三祥新材
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603663
法定代表人 夏鹏
注册资本 135,709,000元
注册地址 福建省宁德市寿宁县解放街292号
主要办公地址 福建省宁德市寿宁县解放街292号
联系人 郑雄
联系电话 0593-5518572
本次证券发行类型 首次公开发行3,355万股人民币普通股
本次证券上市时间 2016年8月1日
锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造
用包芯线及相关产品、微硅粉；应用于建筑
陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸
造及其他耐火材料等化工产品（不含化学危
险品）的生产、研发；工业材料技术检测及
公司经营范围
服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方
可开展）；相关产品的批发。（以上商品进
出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理
商品的按国家有关规定办理申请，生产经营
不含国家限制及禁止类品种）
三、股票发行情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1331号文”核准，由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,355万股，每股面值1元，每股
发行价格为人民币为 5.28元，募集资金总额为人民币 17,714.40万元，扣除发行费用 3,087.32万元，募集资金净额为 14,627.08万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了“中审亚太验字[2016]020796号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
浙商证券作为发行人上市时的保荐机构，负责三祥新材首次公开发行股票进行持续督导，首次公开发行股票持续督导期为 2016年 8月 1日至 2018年 12月31日。
四、保荐工作概述
保荐机构及保荐代表人对三祥新材所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金购买理财产品等事项发表独立意见；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、列席公司董事会、股东大会；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
9、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；
10、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，未发生保荐代表人变更、中国证监会、证监局和上海证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施等重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具相关文件，提出专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，三祥新材能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：三祥新材真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，发行人、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议。发行人在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；
三祥新材募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用；不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构持续督导期至 2018年12月31日止。截至2018年12
月 31日，三祥新材本次公开发行股票所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
（此页以下无正文）
关于公司股票交易异常波动问询函的回复
截至目前,浙江华友钴业股份有限公司第一
大股东大山私人有限公司和实际控制人之一谢伟通先生均不存在与浙江华友钴业股份有限公司有关联的应披露而未披露的信息,包
括不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,在
未来
3个月内不会策划上述重大事项。
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实际控制人签名
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谢伟通
大山私人有限公司(盖
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2015年
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关于公司股票交易异常波动问询函的回复
截至目前,浙江华友钴业股份有限公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司和实际控制人之一陈雪华先生均不存在与浙江华友钴业股份有限公司有关联的应披露而未披露的信息,包括不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,在
未来
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月内不会策划上述重大事项。
实际控制人签名
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(盖章
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控股股东及实际控制人
关于公司股票交易异常波动征询函的回复
杭萧钢构股份有限公司：
自收悉贵公司问询函后，经本人核实，现就公司问询事宜回复如下：
截至目前，除本年度正在推进的公司2015年度非公开发行股票和限制性股票激励计划事项外，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
单银木（签字）：
二O一五年六月四日
浙江朗迪集团股份有限公司
组织架构管理制度
第一章总则
第一条为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称：朗迪集团）的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制，根据《企业内部控制基本规范》及《公司章程》，制定本制度。
第二条本办法所称的组织架构，是指公司按照国家有关法律法规和《公司章程》，结合本公司实际，明确股东大会、董事会、监事会、经理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的安排。
第三条本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。
第二章公司组织架构的设置原则
第四条公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各层级职能机构。
第五条股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定履行其职权。
第六条董事会按公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定产生并履行其职权。
第七条监事会按《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定产生并履行其职权。
第八条经理层按《公司章程》和《经理工作细则》的有关规定产生并履行其职权。
第九条董事会下设机构包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会按《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定产生并履行其相关权限。
确定。
第三章组织架构的审批与调整
第十一条公司董事会、监事会、总经理办公会定期对组织架构设计与运行的效率和效果进行全面评估，发现组织架构设计与运行中存在重要缺陷的，及时进行优化调整。
组织架构的调整充分听取董事、监事、高级管理人员和相关员工的意见，按照规定的权限和程序进行决策审批。
组织架构包含治理层面的组织架构和运营层面的组织架构。
组织架构的调整包括职能体系或部门的变化；工作模块或工作团队的增加、减少、合并、分立；工作职责及工作分工的变动；人员配置的变动等。
第十二条治理层面组织架构调整的审批程序
（一）董事会秘书根据相关治理层面组织架构评估会议提出的调整意见，指导证券部编制治理层面组织架构调整方案；
（二）董事、监事对治理层面组织架构调整方案进行审阅并提出反馈意见；
（三）证券部整理汇总董事、监事对治理层面组织架构调整方案的反馈意见，形成治理层面组织架构调整的方案初稿后报董事长审定；
（四）由董事长提出治理层面组织架构调整方案的提案，视审批权限经由董事会或股东大会批准；
（五）经批准的新组织架构以公告或内部文件的形式颁布实施。
第十三条运营层面组织架构调整的审批程序
（一）集团办根据相关运营层面组织架构评估会议提出的调整意见，编制运营层面组织架构的调整方案，明确相关的职责变动、工作分工、人员配置；
（二）高级管理人员、各相关部门对调整方案进行研讨并反馈意见；
（三）集团办根据各高级管理人员及各相关部门对运营层面组织架构调整方案的反馈意见，对方案进行调整后报总经理审定，并视审批权限经由总经理办公会或董事会批准；
（四）经批准的新组织架构及相关的岗位调整以公司内部文件的形式或以公告的形式颁布实施；
（五）集团办根据批准后的调整方案修订相关部门责职、岗位说明书等。
第四章附则
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起正式生效并执行。
第十五条本制度未尽事宜，遵照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十六条本制度解释权归公司董事会。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2017年 10月24日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2016-013人民网股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2016年 4月 14日在公司会议室以现场方式举行。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席唐宁主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定，审议通过如下决议：
1、关于《人民网股份有限公司 2015年年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于《人民网股份有限公司 2015年度监事会工作报告》的议案；
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、关于《人民网股份有限公司 2015年度利润分配方案》的议案；
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟以总股本 1,105,691,056股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.75元（含税），共计分配现金股利人民币（含税）82,926,829.20元，剩余未分配利润将结转入下一年度。
4、关于人民网股份有限公司监事 2015年度薪酬的议案；
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、关于《人民网股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
6、关于《人民网股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》
的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：经审核，监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会关于内部控制的自我评价报告。
特此公告。
人民网股份有限公司监 事 会 2016年 4月 15日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-060上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2019年 8月 3日以书面或邮件形式发出，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《2019年半年度报告及其摘要》。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年 8月 13日
江苏通用科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的事先认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下事先认可意见：
一、《关于公司 2017年度日常关联交易事项的议案》
该类关联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。
上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
二、《关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案》
红豆集团有限公司为公司提供连带责任担保，免于支付担保费用，此项交易有利于公司银行融资计划的顺利实施，符合上市公司及股东的长远利益。
三、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
公司为下游经销商银行授信申请提供连带责任担保，是为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，同时经销商为公司提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事先认可意见的签字页）
独立董事：
邓雅俐 许春亮 张磊
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2014-025
北京京运通科技股份有限公司
关于签署股权转让协议之补充协议二的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与山东天璨环保科技有限公司（以下简称“山东天璨”）全体自然人股东祝社民、刘桂春、周放、何新平、唐建强就山东天璨股权转让事项分别于 2013年 7月 18日、2013年 7月 23日签署了《股权转让协议》及《<股权转让协议>之补充协议》（以下单称或合称“原协议”）。原协议约定股权转让价款采用分期支付的方式，前两期股权转让价款已经支付完毕。但由于原协议约定的个别事项尚未实现，经公司与山东天璨原自然人股东祝社民、刘桂春、周放、何新平友好协商，就第三期股权转让价款的支付事项，于2014年8月18日签署了《<股权转让协议>之补充协议二》。
二、补充协议主要内容
1、合同主体
甲方：祝社民、刘桂春、周放、何新平
乙方：北京京运通科技股份有限公司
2、第三期转让价款的支付
基于截至本协议签署之日，原协议约定的个别事项尚未实现，甲乙双方对部分事项达成新的一致意见。甲乙双方协商确定，山东天璨股权转让款由 17,279.41万元调整为 12,067.69万元，第三期股权转让款由 8,466.9109万元调整为 3,255.1909万元。第三期股权转让款自本协议生效之日起5日内由乙方支付给甲方。
同时，鉴于上述股权转让款的调整，对于尚未取得的项目补助款2,637万元，
在本协议生效后，若山东天璨重新取得，乙方将按甲方原持股比例向甲方支付相应对价；若全部重新取得并支付完毕或截至 2015年 12月 31日仍未取得，双方不再结算支付。如因乙方原因 2015年 12月 31日前未能取得上述款项，双方协商解决。
3、除上述条款外，原协议其他条款继续执行。
4、本补充协议经甲乙双方签署后成立，于乙方董事会审议通过之日起生效。
三、特别提示
前述山东天璨股权转让款及第三期股权转让款不包含山东天璨原自然人股东唐建强先生按持股比例所对应的部分。由于唐建强先生在境外未能取得联系，尚未签署《<股权转让协议>之补充协议二》，公司将在与唐建强先生取得联系后，另行与其签署《<股权转让协议>之补充协议二》。
四、备查文件
1、《<股权转让协议>之补充协议二》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2014年8月19日
股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临2014-036山东鲁北化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第140345号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《山东鲁北化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－003物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
简述交易风险
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）共同对上海有色金属交易中心有限公司进行增资。本次交易实施不存在重大法律障碍。
过去 12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无。
一、关联交易概述
本公司和百联集团有限公司经协商一致，共同以现金方式对上海有色金属交易中心有限公司进行增资。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
百联集团为本公司控股股东（持股比例48.10%），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
百联集团为本公司控股股东，持股比例为48.10%。
（二）关联人基本情况
1、名称：百联集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市浦东新区张杨路501号
主要办公地点：上海市中山南路315号
法定代表人：陈晓宏
注册资本：10亿元
主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发。
实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会。
2、关联方主要业务最近三年发展状况
百联集团近三年主要业务开展正常。
3、关联方与本公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。
截至 2013年 11月 30日，百联集团对公司及其控股子公司的借款余额为人民币 102000万元；百联集团财务责任有限公司对公司及其控股子公司的借款余额为人民币10000万元。
4、百联集团最近一年主要财务指标
截至2012年12月31日资产总额767.83亿元、资产净额234.33亿元、2012年1-12月营业收入1590.09亿元、净利润14.73亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：与关联人共同投资。
2、权属状况说明
上海有色金属交易中心有限公司相关股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
上海有色金属交易中心有限公司成立于2006年5月，至今经营状况正常。
4、交易标的最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）
2013年 1-12月，上海有色金属交易中心有限公司营业收入 5,796.57万元，净利润512.26万元；截至2013年12月31日，资产总额7,039.86万元，资产净值3,955.21万元。
2014年1-2月，上海有色金属交易中心有限公司营业收入932.90万元，净利润 30.65万元；截至 2014年 2月 28日，资产总额 7,253.49万元，资产净值 3,985.86万元。
(三)关联交易定价方法
交易各方对上海有色金属交易中心有限公司以现金方式进行增资，增资后该公司注册资本由人民币3000万元增加至7000万元。其中关联方百联集团实际出资金额为人民币 2800万元，另一出资方上海联合产权交易所实际出资额为人民币700万元，不足部分由本公司增资补足（根据标的公司资产评估结果确定）。
交易各方出资额在标的公司的股权比例将以标的公司 2013年 12月 31日为基准日的资产评估值予以确定。目前相关资产评估工作正在进行中，待资产评估报告完成后公司将另行披露。
四、关联交易的主要内容和履约安排
交易各方有待上海有色金属交易中心有限公司资产评估完成后确定各方股权比例并签署协议，本公司对此将另行披露。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）本次交易顺应于加快推进上海有色金属网上交易平台建设的要求，适应国内大宗商品交易模式的转型步伐，符合第三方交易平台提高市场公信力、抗风险能力的需要，将有利于上海有色金属交易中心有限公司对外营销推广和对外合作。
（二）本次增资资金用于上海有色金属交易中心有限公司的交易软件开发及升级、物流监管系统开发、硬件设备折旧及才有、运营推广等，将充分发挥其在信息集散、价格形成和引导生产中的作用，提升核心竞争力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第六届董事会第二十四次会议审议了《关于上海有色金属交易中心有限公司增资扩股项目的议案》，关联董事贺涛、浦静波、秦青林、杨阿国已回避表决，独立董事张世民、吴弘、徐志炯事先认可并一致同意该关联事项议案。
独立董事发表独立意见认为关联交易表决程序合法，所涉交易价格公平合理，定价政策参照资产评估价值，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2014年3月18日
国信证券股份有限公司
关于北部湾旅游股份有限公司全资子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本独立财务顾问”）作为北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就北部湾旅使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下意见：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，本公司实际向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔三位投资者非公开发行50,025,011股，发行价格为每股 19.99元。本次发行募集资金总额为人民币 999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费人民币15,000,000元后，北部湾旅收到特定投资者认缴股款人民币为 984,999,969.89元。本次发行募集资金已于 2016年 10月 19日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字（2016）第 110ZA0612号《验资报告》。
二、本次募集资金用途
本次发行经北部湾旅第二届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会规定的决策程序。
根据《北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（修订稿）》，募集资金将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称||金额|
|1|基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目||15,615.94|
|2|基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目||6,280.48|
|3|行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目||9,500.81|
|4|博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目||50,102.77|
|5|偿还银行贷款||16,500.00|
|6||支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等）|2,000.00|
|合计|||100,000.00|

根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2018年3月26日，募集资金具体存放情况如下：
币种：人民币单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|开户银行|银行账号|初始存放金额|资金余额|
|基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目|华夏银行上海陆家嘴支行|10562000000378698|156,159,400.00|617,664.29|
|基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目|上海农商行张江支行|50131000569293393|62,804,800.00|7,482,327.34|
|行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目|民生银行上海分行|699708816|95,008,100.00|15,561,623.42|
|博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目|上海银行杨浦支行|31669603003020858|501,027,700.00|247,783,752.78|
|偿还银行贷款|中国银行漕河泾支行|433872294543|165,000,000.00|0|
|合计|||980,000,000.00|271,445,367.83|

注：账户余额含利息收入。
（二）自筹资金预先投入募投项目情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2016年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额和拟置换金额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|本公司承诺投资金额|拟投入募集资金金额|自筹资金预先投入金额|
|1|博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地|61,649.64|50,102.77|7,589.14|
|2|支付本次交易相关费用|2,000.00|2,000.00|358.60|
|合计||63,649.64|52,102.77|7,947.74|

四、本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本,维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，新智认知本次拟使用人民币 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。
五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议已审议通过《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意新智认知本次拟使用人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，并发表了明确同意意见。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：新智认知本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接
安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间未超过 12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。北部湾旅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
综上所述，独立财务顾问同意新智认知本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
无正文，为《国信证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
陈振瑜 刘雅昕
国信证券股份有限公司
年 月 日
厦门国贸集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会，现提名吴世农为厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门国贸集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括厦门国贸集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在厦门国贸集团股份有限公司连续任职未超过