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证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2016-045哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到副总经理张爱华先生送交的书面辞职报告，张爱华先生因工作调动，向董事会提出辞去公司副总经理职务，且不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，张爱华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对张爱华先生担任副总经理期间，为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—024号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议于2019年2月27日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第十一次会议通知和材料；
（三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次监事会会议应参与表决监事3人，截止2019年3月1日，实际表决监事3人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生；
（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。
二、监事会会议审议情况
以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》，并发表如下审核意见：
根据公司股票期权激励计划相关规定，公司 4名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意对该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计 2,814万份进行注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
监事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2015-055瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于从关联方采购煤炭的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司那曲瑞昌煤炭运销有限责任公司（以下简称“那曲瑞昌”）拟从陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司销售分公司（以下简称“陕煤销售公司”）采购发热量 5700kcal/kg以上的原煤，采购价格为 150元/吨，本次采购数量约为 10万吨，采购金额规模约为 1500万元人民币。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
陕煤销售公司系公司关联方，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
陕煤销售公司为陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）旗下全资子公司，公司实际控制人万永兴先生现担任陕西煤业独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3（三）条规定，陕煤销售公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
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|名称|陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司销售分公司|
|类型|有限责任公司分公司|
|营业场所|陕西省榆林市神木县神木镇东兴街南段神通路业 2号|
|负责人|张文齐|
|成立时间|2008年11 月05日|
|营业期限|长期|
|经营范围|煤炭批发经营；煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品、洗清煤及洗煤厂副产品的销售及运输计划协调。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经|

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||相关部门批准后方可开展经营活动）|
|主要财务数据|截止2014年12月31日，陕煤销售公司的总资产为803,302.04万元，净资产为 124,845.74万元，营业收入为 3,922,076.65万元，净利润为 2,792.52万元。|

三、关联交易标的的基本情况
交易标的：发热量≥5700kcal/kg的原煤
交易数量：10万吨
交易价格：150元/吨
交易类别：购买原材料、燃料、动力
交易金额：约1500万元人民币
交易定价原则：本次交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
出卖人：陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司销售分公司
买受人：那曲瑞昌煤炭运销有限公司
品名品种：原煤
质量标准：发热量≥5700kcal/kg
单价：150元/吨（含税）
交（提）货时间：8月份
交（提）货数量：10万吨
合同有效期限：从2015年 08月13日至2015年08月31日止。
货款及结算期限：全额预付，当月货款在次月10-25日前对帐结算。
违约责任：双方严格履行合同条款约定，若一方违反合同约定影响煤炭正常买卖，由违约方承担责任。因不可抗力因素造成的合同无法兑现，买卖双方均不承担违约责任，但双方应及时协调解决。
解决合同纠纷的方式：按《合同法》、《煤炭送货办法》及国家有关规定协商处理，如协商不成，双方任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
陕煤销售公司隶属陕西煤业，掌控陕西地区优质煤炭资源的销售，具有较强
的资源优势、产品优势、区位优势。公司作为煤炭供应链企业和陕煤销售公司的合作，一方面有效拓宽公司资源渠道，扩展公司业务范围；另一方面也增强陕煤销售公司的分销能力，实现双方互惠互利，共同发展的良好态势。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议结果
2015年8月13日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于从陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司销售分公司采购煤炭的关联交易议案》，关联董事万永兴先生回避表决，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事事前认可情况和独立意见
根据公司《公司章程》等有关规定，在召开第五届董事会第四十二次会议之前，公司意向独立董事说明了该关联交易事项，并征得了独立董事的书面认可。
公司独立董事就本次关联交易发表意见如下：
本次董事会召开前，公司已就该议案所涉关联交易内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。该议案涉及到的公司与关联方陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司销售分公司之间的关联交易，符合公司经营和业务发展的需要，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则，交易合法、合规，没有发现损害公司和股东利益的行为。公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
同意公司《关于向关联方销售煤炭的关联交易议案》。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-032江苏新日电动车股份有限公司
关于2018年股票期权预留部分授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权预留部分授予登记数量：160万份
股票期权预留部分授予登记人数：18人
股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2018年股票期权预留部分授予的登记工作，现将有关事项公告如下：
一、本次股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 7月 26日，公司召开第四届董事会第 19次会议和第四届监事会第 14次会议，审议通过《关于<江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意意见。监事会对此发表了核查意见。
2、2018年 7月 31日，公司独立董事章炎先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京大成律师事务所出具了《关于江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》。
3、公司于2018年7月27日在公司内部办公系统对激励对象进行公示，公示期自2018年7月27日起至2018年8月5日止，共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。
5、2018年 8月 21日，公司召开第四届董事会第 20次会议和第四届监事会第 15次会议，审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》。确定2018年8月21日为首次授予日，行权价格为 10.50元/股，向 29名激励对象授予股票期权 640万份。
公司独立董事对公司以 2018年 8月 21日作为授予日向激励对象授予股票期权事项发表了明确同意的独立意见。北京大成律师事务所出具了《关于江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》。
6、2018年 9月 27日，公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，期权名称为新日股份期权，期权代码为 0000000190和0000000191。
7、2019年 4月 25日，公司召开第四届董事会第 22次会议及第四届监事会第 17次会议，审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》，同意对2名不再符合授予条件的激励对象已授予但尚未行权的共计20万份股票期权予以注销，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。北京大成（上海）律师事务所出具了《关于江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划注销部分已授予未行权股票期权的法律意见书》。
8、2019年 4月 25日，公司召开第四届董事会第 22次会议及第四届监事会第 17次会议，审议通过《关于 2018年股票期权激励计划预留部分授予的议案》，确定 2019年 4月25日为预留部分股票期权授予日，行权价格为10.50元/股，向18名激励对象授予股票期权 160万份。公司独立董事对公司以 2019年 4月 25日作为授予日向激励对象授予股票期权事项发表了明确同意的独立意见。北京大成（上海）律师事务所出具了《关于江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划预留部分授予事项的法律意见书》。
二、本次股票期权授予的具体情况
1、授予日：2019年4月25日
2、授予数量：160万份
3、授予人数：18人
4、行权价格：10.50元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股。
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）激励计划的有效期
本计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之
日止，最长不超过48个月。
（2）激励计划的等待期
本计划授予的股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）激励计划的行权期安排
在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满 24个月后的未来 24个月内分两期行权，首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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|行权安排|行权时间|行权比例|
|第一个行权期|自预留部分授予登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至预留部分授予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个行权期|自预留部分授予登记完成之日起 36个月后的首个交易日起至预留部分授予登记完成之日起 48个月内的最后一个交易日当日止|50%|

三、本次股票期权授予登记完成情况
2019年6月17日，公司预留部分授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：新日股份期权
2、期权代码（分两期行权）：0000000306、0000000307
3、本次授予登记的人员及数量：
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|姓名|职务|获授的股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占公告时股本总数的比例|
|核心骨干（18人）||160|20.00%|0.78%|

上述获授股票期权的人员名单及获授的权益数量与公司于2019年4月27日披露的《江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划预留部分激励对象名单》一致，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2018-046
天通控股股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 9月 11日召开了七届十一次董事会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并将提交 2018年 9月 27日召开的公司 2018年第二次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为2018年9月21日。相关公告详见2018年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年9月11日）及股东大会股权登记日（2018年9月21日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例公告如下：
一、2018年 9日11日前十大无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占股本总数比例（%）|
|1|天通高新集团有限公司|129,561,810|13.00|
|2|潘建清|57,306,180|5.75|
|3|杭州羽南实业有限公司|43,596,730|4.37|
|4|国华人寿保险股份有限公司—自有资金|24,000,000|2.41|
|5|潘建忠|19,920,000|2.00|
|6|潘娟美|19,056,000|1.91|

|||||
|-|-|-|-|
|7|杜海利|15,780,000|1.58|
|8|兴业国际信托有限公司—天通股份 1 号员工持股集合资金信托计划|10,740,122|1.08|
|9|海宁市经济发展投资公司|9,153,552|0.92|
|10|沈英杰|9,140,880|0.92|

二2018年9日21日前十大无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占股本总数比例（%）|
|1|天通高新集团有限公司|129,561,810|13.00|
|2|潘建清|57,306,180|5.75|
|3|杭州羽南实业有限公司|43,596,730|4.37|
|4|国华人寿保险股份有限公司—自有资金|24,000,000|2.41|
|5|潘建忠|19,920,000|2.00|
|6|潘娟美|19,056,000|1.91|
|7|杜海利|15,780,000|1.58|
|8|兴业国际信托有限公司—天通股份 1 号员工持股集合资金信托计划|10,740,122|1.08|
|9|海宁市经济发展投资公司|9,153,552|0.92|
|10|沈英杰|9,140,880|0.92|

特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一八年九月二十二日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2015-081西南证券股份有限公司
2015年11月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2015年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2015年11月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2015 年 11月|
|营业收入|55,595.80|
|净利润|31,867.34|
||2015 年 11月 30 日|
|净资产|1,845,558.84|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2016—051上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会
第四十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于 2016年 9月 25日(星期日)上午 9时 30分在上海市吴淞路 130号 16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2016年 9月 19日以书面方式送达公司全体董事、监事以及其他参会人员。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议由董事长李建勇先生主持，经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议通过<上海阳晨投资股份有限公司财务报表及审计报告 2013年、2014年、2015年及 2016年 1-6月>的议案》。
根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易对公司截至 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 12月 31日及 2016年 6月 30日的合并及公司资产负债表，2013年度、2014年度、2015年度及 2016年 1-6月的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众会字（2016）第 5954号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》
就本次交易事宜，董事会对公司独立财务顾问国泰君安证券
股份有限公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求更新并出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告》予以确认并发表意见如下：1）报告出具机构及经办人员与公司不存在关联关系，亦不存在影响其出具报告的利害关系，具有独立性；2）报告的假设前提遵循了市场通用的惯例或准则，符合本次合并的实际情况，具有合理性；3）报告出具机构遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了符合市场惯例且符合本次交易实际情况的分析方法，与报告的目的具有相关性；4）本次合并的定价公允、合理，不存在损害公司利益或股东特别是中小股东合法权益的情形。
鉴于该项议案内容涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事李建勇、郑燕、单翀就该项议案回避表决。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
该项关联交易事项，已经公司第六届董事会审计委员会第二
十四次会议审议通过，并对《国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告》发表了书面意见：
该项关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，方案合理可行，本次估值报告更新系为配合本次交易而进行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。
该项关联交易事项，公司事前向马德荣、张辰、盛雷鸣三位独立董事提交了所有资料，独立董事对更新后的估值报告等文件资料进行了认真审阅，一致认为：
由于此前国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告》有效期届满，因此国泰君安对相关估值报告进行了更新。本次交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，方案合理可行，本次估值报告更新系为配合本次交易而进行，符合公司和全体股东的利
益，没有损害中小股东的利益，同意将《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。并就《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》发表了独立意见，主要内容为：
本次会议的召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。公司《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》的内容涉及关联交易，出席会议的关联董事按有关规定回避了该项议案的表决，会议形成的决议合法、有效。
由于此前国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告》有效期届满，因此国泰君安对相关估值报告进行了更新。我们作为公司的独立董事，对更新的《国泰君安证券股份有限公司关于上海
城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告》予以确认：1)报告出具机构及经办人员与公司不存在关联关系，亦不存在影响其出具报告的利害关系，具有独立性；2)报告的假设前提遵循了市场通用的惯例或准则，符合本次合并的实际情况，具有合理性；3)报告出具机构遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了符合市场惯例且符合本次交易实际情况的分析方法，与报告的目的具有相关性；4)本次合并的定价公允、合理，不存在损害公司利益或股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上所述，作为公司独立董事，我们同意确认国泰君安出具的更新后的《国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告》。我们认为本次估值报告更新系为配合本次交易而进行，符合公司全体股东的利益，本次交易涉及的关联交易内容及其定价符合有关法律法规并遵循市场惯例，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。
三、审议通过《关于确认相关审计费用的议案》
公司第六届董事会第三十次会议审议决定聘请众华会计师
事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组的审计机构。
现根据重组工作要求，需向中国证监会提交公司财务报表及审计报告（2013年、2014年、2015年及 2016年 1-6月）、2016年 1-6月备考合并财务报表专项审计报告。
1、公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年、2014年、2015年及 2016年 1-6月财务报表进行审计，并出具审计报告，该项审计费用为人民币 30万元。
2、公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年 1-6月备考合并财务报表进行专项审计，该项审计费用为人民币 40万元。
上述二项审计费用合计人民币 70万元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一六年九月二十七日
茶花现代家居用品股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
第一章总则
第一条为加强茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、上海证券交易所公司管理部发布的《上市公司董事、监事、高级管理人员、股东股份交易行为规范问答》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的本公司股份。董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，严格自律，不得进行内幕交易、虚假交易、操纵证券交易价格、操纵证券市场、披露虚假的或具有误导性的资料以诱使对方进行交易、披露受禁止交易的资料等违法违规行为以及市场不当行为。
第二章申报与披露
第四条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过上海证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事、监事在公司股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在公司董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（四）上海证券交易所要求的其他时间。
第五条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内，向公司报告，公司在接到报告后2个工作日之内，通过上海证券交易所网站进行在线填报。上海证券交易所网站将于次日公开展示上述信息，内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上海证券交易所要求披露的其他事项。
第六条公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报的数据及时、真实、准确、完整，并承担由此产生的法律责任。
第七条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份信息及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第三章股份交易
第八条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
第九条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的本公司股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致本公司股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份数量为基数，计算其中可转让本公司股份的数量。
公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让本公司股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应当遵守本制度第八条的规定。
第十一条因本公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因本公司进行权益分派或减资缩股等导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加或减少的，可同比例增加或减少当年可转让数量。
第十二条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股
票：
（一）公司定期报告公告前30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）上海证券交易所规定的其他期间。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条
规定。公司董事、监事、高级管理人员违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况，包括：
（一）相关人员违规买卖股票的情况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和公司董事会收回收益的具体情况；
（四）上海证券交易所要求披露的其他事项。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十五条持有本公司股份5%以上的股东买卖股票的，参照本制度第十四条规定执行。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定执行。
本制度若与相关法律、法规、规范性文件的规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，则依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度由公司董事会负责修改和解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
贵州盘江精煤股份有限公司
独立董事关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项的事前认可意见
根据《关于上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》等相关规定，作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，对本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司的资产评估相关事宜进行了认真审核,与公司相关人员进行交流和沟通，现发表如下独立意见：
（一）评估机构的独立性
公司为本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产选聘的北京中天华资产评估有限责任公司及其经办资产评估师与公司及公司控股股
东、实际控制人及其关联方、交易对方、交易对方的股东均不存在关
联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立
性。
（二）评估假设前提和评估结论的合理性
拟收购标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评
估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估报告符合客观、
独立、公正、科学的原则，评估结论具备合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估
方法与评估目的的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方
法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结果客观、公正反映了被评估对象的实际情况，评估结果具有公允性。
本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产经过了具有证券期
货相关业务资格的资产评估机构的评估，交易价格以评估值为依据，
由各方在公平、自愿的原则下协商确定,资产定价公平、合理，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及股东特别是中小
股东的利益，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页为贵州盘江精煤股份有限公司独立董事意见签字页）
独立董事签字
张瑞彬 光东斌 刘宗义
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-019上海亚虹模具股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，同意公司使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-013）。
一、近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
公司于2017年5月17日以2,200万元暂时闲置募集资金认购中国建设银行上海市分行发行的“乾元-稳盈”2017年第114期保本型人民币理财产品。该产品起始日为2017年5月19日，到期日为2017年8月15日，预期年化收益率（扣除相关费用后）：3.70%（详见公司公告编号：2017-014）。公司已于 2017年 8月 15日赎回该理财产品，获得投资收益人民币196252.05元。
二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况
公司于2017年8月16日与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行签署《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》认购理财产品，具体情况如下：
产品名称：“乾元-稳盈”2017年第196期保本型人民币理财产品
产品编号：SH012017196083D02
产品类型：保本浮动收益型产品
认购金额：人民币20,000,000元
产品期限：83天
产品起始日：2017年8月18日
产品到期日：2017年11月9日
预期年化收益率（扣除相关费用后）：3.65%
关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行无关联关系
二、风险控制措施
1、在上述理财产品存续期间，公司将与发行主体保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将遵循《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。此次通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、截至本公告披露日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
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|理财产品托管人|理财产品名称|产品起始日|产品到期日|预期年化收益率|认购金额（万元）|到期收回情况||
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|上海农商银行奉贤支行|“鑫意”理财恒通 M16049 期人民币理财产品|2016.9.29|2017.3.28|3.00%|1,200|1,200|17.753425|
|中国建设银行上海市分行|“乾元稳盈-养颐四方”2016年第222期保本型人民币理财产品|2016.10.19|2017.1.18|2.40%|5,500|5,500|32.909589|
|中国建设银行|“乾元-众享”保本型人民币理 财 产 品2017年第3期|2017.1.23|2017.5.11|3.40%|3,500|3,500|35.210959|
|上海农商银行奉贤支行|“鑫意”理财恒通 M17013 期人民币理财产品|2017.3.31|2017.6.30|3.60%|1,200|1,200|10.770411|

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|中国建设银行上海市分行|“乾元-稳盈”2017 年第 114期保本型人民币理财产品|2017.5.19|2017.8.15|3.70%|2,200|2,200|19.625205|
|上海农商银行|“鑫意”理财恒通M17032期人民币理财产品|2017.7.6|2017.9.8|4.10%|1,200|||
|中国建设银行上海市分行|“乾元-稳盈”2017年第196期保本型人民币理财产品|2017.8.18|2017.11.9|3.65%|2,000|||

五、备查文件
1、公司与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行签署的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》；
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2016-011号沈阳金山能源股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2016年3月29日以现场方式召开第六届监事会第二次会议，应出席会议监事 3人，实际参加会议表决 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：
一、监事会工作报告；
二、2015年财务决算报告；
三、2015年年度报告及报告摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告内容与格式>》（2015年修订）的有关要求，对公司2015年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见以前，未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司监事会
二 O一六年三月三十一日
中国长江电力股份有限公司独立董事
关于补选公司第四届董事会独立董事的意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为中国长江电力股份有限公司的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》发表意见如下：
一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
三、同意上述议案，并同意将《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
中国长江电力股份有限公司独立董事张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、郑卫军 2017年 8月 29日
国浩律师（上海）事务所
关 于
“17刚股 01”
2019年第一次债券持有人会议
的
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668传真/Fax:+86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一九年四月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于“17刚股 01”2019年第一次
债券持有人会议的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“刚泰控股”）委托，指派律师出席并见证了于2019年4月29日在上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼召开的甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券（以下简称“17刚股01”或“本期债券”）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》（下称“《募集说明书》”）及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券之债券持有人会议规则》（下称“《会议规则》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师声明如下：
1．本所律师依据相关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．债券受托管理人应当对其向本所律师提供的本次债券持有人会议资料以及其他相关材料（包括但不限于本次债券持有人会议的通知、本次债券持有人会议相关“债券持有人名册”、《募集说明书》和《会议规则》等）的真实性、完整
国浩律师（上海）事务所 法律意见书性和有效性负责。
3．本所律师仅对本次债券持有人会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议所审议议案的内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、有效性及合法性发表意见。
4．本法律意见书仅供债券受托管理人为本次会议之目的使用，不得用作其他任何目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次债券持有人会议的召集
经本所律师核查，本次债券持有人会议由本期债券的受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“债券受托管理人”）召集。2019年4月19日，召集人国泰君安发布了《关于召开“17刚股01”（债券代码：143387.SH）2019年第一次债券持有人会议的通知》。经核查，本次债券持有人会议通知载明了本次债券持有人会议的召集人、会议时间、会议地点、会议召开形式、会议拟审议议案、表决方式、表决时间、债权登记日、参会登记的截止时点、登记办法等事项。
（二）本次债券持有人会议的召开
经本所律师现场见证，本次债券持有人会议于2019年4月29日在上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼以现场与通讯相结合的方式召开，采取记名式投票表决，本次会议由债券受托管理人国泰君安指派的代表主持。
经验证，本次债券持有人会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知记载的一致，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二、本次债券持有人会议的召集人及出席人员资格的合法有效性
（一）本次债券持有人会议的召集人
经本所律师核查，本次债券持有人会议的召集人为债券受托管理人国泰君安，符合《募集说明书》和《会议规则》的相关规定。
（二）出席本次债券持有人会议的人员
经本所律师核查，出席本次债券持有人会议的债券持有人、债券持有人代表或债券持有人代理人共计6人，代表本期未偿还且有表决权的债券共计4,800,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的96%。
除上述人员外，出席本次债券持有人会议的人员还有发行人代表、国泰君安的指派代表、本所指派的见证律师。
经验证，上述出席本次债券持有人会议的人员的资格符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果
本次债券持有人会议采取现场与通讯相结合，记名式投票表决审议了《关于要求刚泰控股、刚泰控股实际控制人及其关联方为“17刚股01”债券提供增信措施的议案》。
表决结果：同意票 4,800,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的96%；
反对票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%。
根据《会议规则》第三十一条规定，“除《债券受托管理协议》或本规则另有约定外，债券持有人会议形成的决议应获得代表本次公司债券过半数表决权的债券持有人或其代理人同意，方为有效。”据此，上述议案获得审议通过，形成有效决议。
经本所律师现场见证，本次会议的表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《募集说明书》、《会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定；
本次债券持有人会议的召集人及出席本次债券持有人会议的人员的资格符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，合法、有效；本次会议的表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《募集说明书》、《会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文，接签署页）
南宁百货大楼股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》、《审计委员会实施细则》的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2018年是公司换届之年，原第七届董事会审计委员会由任丽华女士、吴纪元先生、许春明先生三位独立董事担任。
2018年 4月 10日，公司完成了董事会换届工作，经公司第八届董事会第一次会议选举，由独立董事魏志华、孙韬、赵磊及董事胡盛品、孙洪五人组成公司第八届董事会审计委员会。主任委员由获得财务学专业博士学位的独立董事魏志华先生担任。
公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员魏志华先生具备丰富的会计和财务管理相关专业知识。审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司外部审计的职责。
二、审计委员会会议召开情况
2018年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表意见，全年共召开四次会议，具体情况如下：
（一）2018年 1月 19日，召开公司第七届董事会审计委员会 2018年
第一次会议。与年审注册会计师就《2017年年度报告》的审计工作安排进行沟通，确定了《2017年年度报告》审计工作的时间安排表。
（二）2018年 2月 11日，召开公司第七届董事会审计委员会 2018年第二次会议。审阅了公司编制的《2017年度财务会计报表》，同意年审注册会计师入场审计。
（三）2018年 3月 9日，召开公司第七届董事会审计委员会 2018年第三次会议。与年审注册会计师、公司财务部门就《2017年年度报告》的初审意见进行了沟通。
（四）2018年 4月 3日，召开公司第七届董事会审计委员会 2018年第四次会议。审议通过了《关于将<2017年年度报告>（稿）提交董事会审议的议案》、《审计委员会关于四川华信从事南宁百货 2017年度审计工作总结的报告》、《董事会审计委员会 2017年度履职报告》、《关于提议续聘审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审议 2017年度利润分配预案的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
三、审计委员会 2018年度主要工作情况
（一）年报审计工作情况
董事会审计委员会就公司2017年年度报告的审计工作与年审会计师进行了充分的沟通和协商，对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。
1.在年审会计师进场审计前，认真审阅了公司财务部编制的 2017年度财务报表，并与年审会计师协商确定了公司 2017年度审计工作安排。
2.在年审会计师进场审计期间，与会计师就相关审计重点进行了充分的沟通，并要求其在约定的时限内完成审计工作；
3.在会计师出具初步审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项进行表决并形成决议，提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）在为公司提供审计服务中，严格遵守了《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。经审核，公司实际支付财务审计费用 31万元、内控审计费用 18万元。
为保持审计工作的持续性，审计委员会建议公司董事会续聘四川华信为公司 2019年度外部审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格执行，对内部审计过程中出现的问题提出指导性意见，提高公司内审工作质量。
（四）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司各期财务报告均真实、客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果和现金流，不存在重大会计差错调整及重大错报等情况。
（五）评估内部控制的有效性
2018年，审计委员会认真审阅了公司《内部控制评价报告》，对公司内部控制评价进行评估，亦对公司内部控制执行情况进行了监督和检查，对公司管理和内部控制存在的薄弱环节，建议公司采取有效措施进行整改，从而进一步优化投资决策，加强内部审计，健全内控体系，完善并落实有效的内控制度，使公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会等有关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。
（六）协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通；同时在年度财务报告审计过程中，我们在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，使公司管理层、内部审计等相关部门与四川华信进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2018年，我们根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，充分发挥监督审查作用，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2019年，我们将进一步密切关注公司内部审计的沟通、监督和检查工作，不断健全和完善内部审计制度，对公司内控存在不足和缺陷的环节，对照风险清单，确定内控缺陷程度，制定控制措施及整改方案，跟进整改进度，确保整改到位，从而降低公司经营风险和财务风险，助力公司业绩和公司价值的提升，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
南宁百货大楼股份有限公司
董事会审计委员会
2019年 4月
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-056博敏电子股份有限公司
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1182号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会核准。具体内容详见公司于 2018年 7月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
在本次重大资产重组获得证监会批复后，公司董事会按照相关协议和方案要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规以及核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：
1、2018年8月2日，深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300662669432A）。公司依法取得君天恒讯100%股权，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，君天恒讯成为公司的全资子公司。
2、2018年8月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（天健验【2018】3-44号），经其审验确认：截至 2018年 8月 2日止，公司已收到共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙）、共青城源翔投资管理合伙
企业（有限合伙）、汪琦、陈羲缴纳的新增注册资本合计 48,107,613元，变更后累计实收资本为人民币215,457,613元。
3、2018年 8月 9日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份 48,107,613股的股份登记相关手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
4、2018年 8月 11日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，根据公司 2017年年度股东大会的授权，将《公司章程》中有关公司股本、股份总数及构成变动情况等相关内容作相应修订并办理相关工商变更登记事宜。
5、2018年 8月 14日，公司完成注册资本的工商变更登记事宜，并领取了梅州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币贰亿壹仟伍佰肆拾伍万柒仟陆佰壹拾叁元。
公司本次重大资产重组事项尚未完成的主要工作如下：
1、公司将在核准文件有效期内择机通过询价方式，向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 41,848万元，配套募集资金用于支付本次交易的现金对价、本次交易涉及的税费及中介费用、标的资产在建项目建设等。募集配套资金事项实施完毕后，就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，并就其新增注册资本事宜修改《公司章程》并向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。
2、公司将聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《现金及发行股份购买资产协议》中关于期间损益归属的有关约定。
公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年9月26日