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湖北鼎龙化学股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2015]第 2-00082号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2015]第2-00082号湖北鼎龙化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2014年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王知先
中国·北京 中国注册会计师：夏红胜
二○一五年三月四日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|珠海联合天润打印耗材有限公司|子公司|应收账款|249.86|1,722.18|0|1,211.53|760.51|销售商品|
|珠海名图科技有限公司|子公司|其他应收款|0|2,500.00|98.52|2,598.52|0|借款|
|珠海市科力莱科技有限公司|子公司|应收账款|0|1,039.05|0|496.64|542.41|销售商品|
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法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：梁珏
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L117凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日、2016年 7月 5日、2016年 8月 5日、2016年 8月 27日、2016年 9月 28日、2016年 10月 28日、2016年 11月 28日、2016年 12月 29日、2017年 1月 26日、2017年 2月 25日、2017年 3月 24日、2017年 4月 25日、2017年 5月 25日、2017年 6月 24日、2017年 7月 25日、2017年 8月 25日、2017年 9月 27日、2017年 10月 27日、2017年 11月 28日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、
2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049、2016-L059、2016-L074、2016-L092、2016-L097、2016-L100、2016-L107、2016-L121、2017-L007、2017-L010、2017-L014、2017-L035、2017-L046、2017-L056、2017-L069、2017-L076、2017-L089、2017-L092、2017-L108），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016
年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计22,860万元，占本次交易总交易额的91.95%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
山东龙泉管道工程股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
山东龙泉管道工程股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、生产经营管理、人力资源与薪酬管理、财务会计控制管理、关联交易管理、货币资金管理、投资管理、对外担保管理、固定资产管理、销售与收款管理、采购与付款管理、成本费用管理、生产与质量管理、存货与仓储管理、募集资金使用管理、信息披露管理等。
公司重点关注的高风险领域主要包括：关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、采购业务的内部控制、对外投资的内部控制、授权审批流程运行的有效性、财务报告的内部控制、信息披露的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制基本规范》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的3%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：
A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
B、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效。
②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
A、未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、反舞弊程序和控制无效；
C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 2000万元以上（含2000万元），并对公司造成重大负面影响；
②重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1000万元以上（含1000万元），但小于人民币2000万元，且未对公司造成重大负面影响；
③一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1000万元以下，且未对公司造成重大负面影响。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
①重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
②重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
③一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
山东龙泉管道工程股份有限公司
二零一六年四月六日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-134欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2017年 9月 25日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2017年10月25日上午11:00在公司会议室召开。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2017年第三季度报告>的议案》。
公司的《2017年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已经独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》。
公司的《关于终止<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书>的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2017年11月13日召开2017年第五次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第2项议案提交本次股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-080
北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华录百纳，股票代码：300291）已于2017年4月18日（星期二）下午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。停牌期间，公司分别于2017年4月 24日、2017年 5月 2日、2017年 5月 9日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-026）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-032）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-040、2017-042、2017-043）。
2017年6月14日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050），分别于2017年6月21日、2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-051、2017-053）。
公司于2017年6月30日召开第三届董事会第九次会议、2017年7月17日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。公司已向深圳证券交易所申请股票自 2017年 7月 18日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月，并于2017年7月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（2017-063）。公司于2017年7月24日、2017年7月31日、2017
年 8月 7日、2017年 8月 14日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-066、2017-067、2017-068、2017-070、2017-071、2017-072）。
截至本公告披露之日，重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。在停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，并将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
鉴于本次重大资产重组涉及的相关准备工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-048
康跃科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：康跃科技；证券代码：300391）自2016年7月18日（星期一）开市起复牌。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月25日上午开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，2016年4月1日发布了《重大事项停牌进展公告》。经核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年4月8日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》,2016年4月14日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、5月30日、6月6日、6月15日、6月22日发布了《重大资产重组停牌进展公告》,2016年4月22日、5月24日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年6月24日发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》,6月29日、7月6日发布了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》，7月9日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的进展公告》。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于康跃科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详情见公司于2016年6月24日发布于巨潮资讯网上的相关公告。同时，公司发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》，公司股票自2016年6月27日起继续停牌，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
公司于2016年7月5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对康跃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 55号），该问询函针对目前公司正在推进的向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了问询，公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出
了书面说明，具体问询及回复内容请见同日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳证券交易所<关于对康跃科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。
根据有关法律法规及规范性文件的规定，经申请，公司股票（证券简称：康跃科技；证券代码：300391）将于2016年7月18日（星期一）上午开市起复牌。
本次重组相关文件尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，有关事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2016年7月15日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-122号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第三十七次会议于2016年12月5日10时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。
会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《西王食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过《关于签署<股份购买协议第三修正案>的议案》
就支付现金收购Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“Kerr”）100%的股份事宜，公司与The Toronto OakTrust（以下简称“TOT”）及Kerr于多伦多时间2016年6月12日签署《股份购买协议》，于多伦多时间2016年8月26日签署《股份购买协议第一修正案》，公司与Xiwang Iovate Health Science InternationalInc（以下简称“加拿大SPV”）、TOT、2158068 OntarioInc.（以下简称“NewHoldCo.”）及Kerr于多伦多时间2016年9月12日签署《股份购买协议第二修正案》。
经公司与相关公司协商，公司拟与加拿大SPV、TOT、New HoldCo.及Kerr签署《股份购买协议第三修正案》，对《股份购买协议》主要内容作出如下修订：
将《股份购买协议》第1.1条通用会计准则定义由“根据加拿大私人企业会计准则一贯适用的一般通用会计准则”变更为“根据国际财务报告准则一贯适用的一般通用会计准则”。
公司董事会经审议后，同意公司与相应主体签署《股份购买协议第三修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签署<一致股东协议第一修正案>的议案》
经公司董事会、股东大会审议通过，加拿大SPV、New HoldCo.、Kerr与 PaulGardiner于2016年9月12日签署《一致股东协议》。加拿大SPV拟与相关主体签署《一致股东协议第一修正案》，公司董事会经审议后，同意公司与相应主体签署《一致股东协议第一修正案》。对《一致股东协议》主要内容作出如下修订：
将《一致股东协议》第1条通用会计准则定义由“根据加拿大私人企业会计准则一贯适用的一般通用会计准则”变更为“根据国际财务报告准则一贯适用的一般通用会计准则”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于对外投资设立香港贸易公司的议案》
近几年来，随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力进一步提升；随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革，我国消费者医疗保健意识不断提升，我国运动营养与体重管理健康食品市场实现了较快增长，国内运动营养与体重管理健康食品市场具备较大的成长空间。鉴于此，公司董事会拟在香港特别行政区设立“奥威特运动营养科技有限公司”，进一步扩大市场覆盖率，提高营销服务能力，实现公司的战略发展目标。
1、公司名称：奥威特运动营养科技有限公司（英文名，Iovate Sports Nutrition Technology Co.,Ltd.），最终以注册名称为准；
2、注册资本：港币1000元，公司出资比例100%；
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
5、业务范围：贸易；
6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入，公司运营资金将通过增资或股东借款等方式注入。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川科伦药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川科伦药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约 New York
中伦律师事务所 法律意见书 1.《公司章程》；
2.公司第五届董事会第八次会议决议及决议公告；
3.公司第五届监事会四次会议决议及决议公告；
3.公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司2016年第一次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第八次会议决议、公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2016年 1月5日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于 2016年 1月 22日 15:00在成都市青羊区百花西路 36号公司会议室采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2016年1月21日至2016年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 21日15：00至2016年11月22日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：
1.截止 2016年 1月 14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或股东代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 40人，代表有表决权的股份数量为 833,731,013股，占公司有表决权股份总数的57.8980%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计34人，代表有表决权的股份数量为833,582,011股，占公司有表决权股份总数的57.8876%；通过网络投票的股东共 6人，代表有表决权的股份数量为149,002股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议《关于选举监事的议案》的表决情况如下：
同意 831,757,565股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.7633%；反对1,151,844股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.1382%；弃权821,604股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
中伦律师事务所 法律意见书网络投票）总数的0.0985%。
该议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川科伦药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：_____________（樊斌）
经办律师：_____________（文泽雄）
_____________（杨威）
年 月 日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-080天津鹏翎集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十二次会议，分别审议通过了公司《2019年半年度报告全文及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，《天津鹏翎集团股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》于2019年8月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-063浙江爱仕达电器股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（“公司”）于 2014年11月29日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任刘学亮先生担任公司副总经理的议案》及《关于聘任刘学亮先生担任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长兼总经理陈合林先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经第三届董事会第七次会议审议通过，同意聘任刘学亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘学亮先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；刘学亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；刘学亮先生也未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。
公司独立董事认为：公司聘任刘学亮先生为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘学亮先生的任职资格符合相关法律法规的规定，其教育背景、工作经历等符合岗位要求，同意董事会聘任刘学亮先生为公司副总经理、董事会秘书。
刘学亮先生简历如下：
刘学亮先生，中国国籍，无国外永久居留权。出生于 1978年7月，硕士学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京南亚汽车公司市场部经理，美国科尔尼管理顾问公司高级管理顾问，江海证券公司资深行业研究员，松芝股份董事会秘书。
刘学亮先生联系方式如下：
联系电话：0576-86199005
传 真：0576-86199000
电子邮箱：002403@asd.com.cn
联系地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－033四川海特高新技术股份有限公司
关于为成都海威华芯科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：成都海威华芯科技有限公司
2、担保额度：本次成都海威华芯科技有限公司拟向中国进出口银行申请 2亿元贷款，公司拟为其提供2亿元担保额度。截止本公告日，公司为成都海威华芯科技有限公司提供担保总额为0元。
3、本次担保成都海威华芯科技有限公司以其所有的抵押物向公司提供抵押反担保。
4、截止本公告日，公司累计对外担保金额为48,957.09万元。公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1、担保概况
因项目建设需要，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都海威华芯科技有限公司（以下简称“海威华芯”）拟向中国进出口银行等银行申请贷款2亿元。为支持海威华芯发展，公司为海威华芯本次贷款提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。同时，为充分保障公司利益和控制风险，海威华芯以其资产作抵押物向公司提供抵押反担保。
2、审议程序
资业务。担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年。担保方式为连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《公司章程》等有关规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：海威华芯
2、注册地址：成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区内
3、公司类型：有限责任公司
4、成立日期：2010年12月2日
5、法定代表人：毛嘉艺
6、注册资本：104900万元人民币
7、公司持股比例：52.91%
8、经营范围：通信设备、电子设备及其产品、电子芯片设计、生产、销售及技术咨询服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可或审批，不得开展经营活动）。
9、财务状况： 单位：万元
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|项目|2016年3月31日|2015 年12月31日|
|资产总额|109,898.42|107,436.33|
|负债总额|12,265.08|9,685.42|
|其中：银行贷款|||
|流动负债总额|12,265.08|9,685.42|
|净资产|97,633.34|97,750.90|
|项目|2016年1-3月|2015 年度|
|营业收入|34.19|0.00|
|利润总额|-117.56|-1,413.95|
|净利润|-117.56|-1,413.95|

以上2015年12月31日及2015年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，2016年3月31日及2016年1-3月数据未经审计。
10、与本公司关联关系：海威华芯为公司控股子公司。
海威华芯尚处于项目建设期。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：四川海特高新技术股份有限公司
2、担保额度：2亿元
3、担保期限：“主合同”项下债务履行期届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保内容：公司对海威华芯向中国进出口银行2亿元银行贷款提供连带责任担保。
6、反担保方式：海威华芯以其资产作抵押物向公司提供抵押反担保。
本次公司董事会审议通过的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、公司对外担保情况及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 48,957.09万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的14.89%。除此之外，公司及公司全资、控股子公司无其他担保或逾期担保行为、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
五、董事会意见
1、公司控股子公司海威华芯目前尚处于项目建设阶段，资金投入大，向银行申请贷款是项目建设需要，有利于推动海威华芯第二代/第三代半导体集成电路芯片项目顺利达产。公司为海威华芯提供担保能够满足其建设期的资金需求，符合公司整体利益。
2、公司董事会已对海威华芯资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估，目前海威华芯生产经营发展势头良好，资产负债率水平较低，担保风险可控，被担保人具有偿还债务的能力。
次担保财务风险可控，公司认为其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。
4、海威华芯以其资产向公司提供抵押反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
海威华芯融资是基于项目建设需要，公司为其贷款提供担保有利于海威华芯正常的经营需求，提高其融资能力。公司为海威华芯控股股东，具有对成都海威华芯的控制权，为其提供担保风险可控。本次担保事项的审批程序符合《公司章程》及相关法律法规规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意公司为海威华芯贷款提供2亿元的担保额度。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年6月25日
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事关于增加 2019年度日常经营关联交易预计的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规章制度的规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，基于独立判断，对公司增加 2019年度日常经营关联交易预计的议案进行了事前审阅，并发表如下意见：
公司本次增加的2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，公司进行上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽 2019年 10月 18日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-032上海东富龙科技股份有限公司
关于公司 2019年半年度计提资产减值的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2019年半年度末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2019年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019年半年度资产减值准备共计人民币16,311,582.07元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|计提项目||本报告期计提资产减值损失|占公司2018年净利润（经审计）的比例|
|一、计提信用损失|应收账款|15,223,478.04|21.61%|
||其他应收款|89,171.94|0.13%|
|二、计提坏账损失|预付账款|998,932.09|1.42%|
|合计||16,311,582.07|23.16%|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项损失准备的确认标准及计提方法
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
|||
|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|
|1－2年|20.00%|
|2－3年|50.00%|
|3年以上|100.00%|

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
报告期内，公司根据上述应收账款损失准备的确认标准及计提方法，计提应收账款损失15,223,478.04元。
2、其他应收款损失准备的确认标准及计提方法
公司通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算其他应收款预期信用损失。
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|-|-|
|账龄|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|
|1－2年|20.00%|
|2－3年|50.00%|
|3年以上|100.00%|

报告期内，公司根据其他应收款损失准备的确认标准及计提方法，计提其他应收款损失89,171.94元。
3、预付账款损失准备的确认标准及计提方法
预付账款采用账龄分析法计提坏账准备：
|||
|-|-|
|账龄|预付款项计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|
|1－2年|20.00%|
|2－3年|50.00%|
|3年以上|100.00%|

报告期内，公司根据预付账款损失准备的确认标准及计提方法，计提预付账
款损失准备998,932.09元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，减少公司2019年半年度利润总额16,311,582.07元。
本次计提资产减值准备未经审计确认。
公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截止2019年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-71深圳市赛为智能股份有限公司
关于独立董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事梅慎实先生、潘玲曼女士，已在公司连任独立董事满六年，根据规定无法继续担任第三届董事会独立董事，彭海朝先生因工作原因，无法继续担任第三届董事会独立董事。根据公司 2014年第二次临时股东大会换届选举结果，自2014年9月23日起，梅慎实先生、潘玲曼女士、彭海朝先生不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。
截止本公告日，梅慎实先生、潘玲曼女士、彭海朝先生未持有公司股份。
梅慎实先生、潘玲曼女士、彭海朝先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对梅慎实先生、潘玲曼女士、彭海朝先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-071海南康芝药业股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）于 2015年 8月 22日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2015年半年度利润分配的预案》，该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、2015年半年度利润分配预案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海南康芝药业股份有限公司（母公司）2015年上半年实现净利润为 16,352,310.59元，按公司实现净利润的10％提取法定盈余公积1,635,231.06元，加年初未分配利润151,332,785.34元，截至 2015年6月30日止，公司可供股东分配利润为166,049,864.87元。
为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以2015年6月30日的总股本 30,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元(含税)，合计派发现金红利人民币30,000,000.00元，同时，拟以公司2015年6月30日30,000万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计转增15,000万股。
二、2015年半年度利润分配预案的提议人和理由
经综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据相关法律法规的规定，公司董事长及实际控制人洪江游先生提出以上利润分配预案。
三、公司董事会意见
四、独立董事意见
经核查，认为：公司2015年半年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司2015年半年度利润分配的预案。
五、监事会意见
第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2015年半年度利润分配的预案》并发表如下意见：
经审核，监事会认为：董事会提出的公司 2015年半年度利润分配预案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、本次分配预案公告日前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况
（一）公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况见下表：单位：股
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||序号||||||减持股份数量||减持日期|
||||股份变动人姓名||职务/性质|||||
|1||洪江游||董事长、总裁||-1091000||2015-03-13||
|2||何子群||监事会主席||-40000||2015-04-27||
|3||何子群||监事会主席||-23653||2015-03-13||
|4||何子群||监事会主席||-60000||2015-03-12||
|5||洪江涛||副董事长||-339400||2015-03-13||
|6||洪丽萍||董事、副总裁||-169700||2015-03-13||
|7||陈惠贞||董事长的母亲||-1810700||2015-03-13||
|8||刘会良||财务总监||-16368||2015-03-06||
|9||刘会良||财务总监||-20000||2015-03-05||
|9||海南宏氏投资有限公司||控股股东||-4130000||2015-3-9||
|10||海南宏氏投资有限公司||控股股东||-5000000||2015-4-30||
|11||海南宏氏投资有限公司||控股股东||-2675000||2015-5-5||
|合计减持||||||-15375821||||

（二）减持、增持计划
1.公司于 2015年 4月 27日披露了《关于控股股东股份减持计划的公告》（公告编号：2015-038），公司控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”或“控股股东”）计划于 2015年 4月 30日至 2015年 10月 29日期间减持公司股票不超过30,000,000股，即不超过公司总股本的10%。截至本公告披露日，控股股东宏氏投资已累计减持公司股票7675000股，占公司总股本的2.56%。
2. 2015年7月，公司收到控股股东宏氏投资有及公司董事、监事、高级管理人员发来的通知，基于对康芝药业未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，公司控股股东宏氏投资及本公司董事、监事、高级管理人员承诺按照相关规定自2015年7月9日起，6个月内不通过二级市场减持本公司的股票，并计划择机通过相关法规允许的方式增持公司股份，增持公司股份金额合计不低于人民币3100万元。截止本公告披露日，本次增持计划尚未实施。
宏氏投资及公司董事、监事、高级管理人员承诺将严格遵守有关规定，通过本次增持的股票6个月内不减持。
六、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）海南康芝药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）海南康芝药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
（三）海南康芝药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-004浙江迦南科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及人数6人，本次回购注销的股票数量为181,600股，占回购前公司总股本259,979,000股的0.07%。
2、截至 2019年 1月 28日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年 9月 29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司第三届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2016年10月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2016年11月25日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
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5、2017年 9月 19日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2017年11月27日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7、2018年 5月 17日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2018年11月27日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的数量、回购价格及占总股本的比例
1、回购数量及价格
2017年 5月 19日，公司实施 2016年度权益分派，以总股本 129,635,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.5元（含税）人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2018年 5月 22日，公司实施 2017年度权益分派，以公司现有总股本 260,191,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.1元（含税）人民币。
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》第十四章第二条第5款：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”
鉴于上述规定，公司授予日后，未实际向激励对象派发现金红利。
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会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对原激励对象雷灿中等6人尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
具体情况如下：
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|序号|离职对象|回购数量（股）|回购价格（元/股）|回购金额（元）|
|1|雷灿中|24,000|8.675|208,200|
|2|涂金洪|12,800|8.675|111,040|
|3|文香|64,000|8.675|555,200|
|4|徐向中|12,800|8.675|111,040|
|5|郭秀琴|48,000|8.675|416,400|
|6|戴柏秋|20,000|6.49|129,800|
|合计||181,600|-|1,531,680|

2、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本 259,979,000股，本次回购注销的股份数量为181,600股，占回购前公司总股本的0.07%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2019年1月28日完成。
三、公司本次回购注销部分限制性股票完成后股本结构变动表（单位：股）
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|项目|本次变动前||本次股份回购|本次变动后||
||数量（股）|比例|减少|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|37,913,975|14.58%|181,600|37,732,375|14.52%|
|二、无限售条件股份|222,065,025|85.42%|0|222,065,025|85.48%|
|三、股份总数|259,979,000|100.00%|181,600|259,797,400|100.00%|

具体变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股本结构表为准。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会