证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2018-011
西安博通资讯股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为西安市高新技术开发区东区火炬路 3号楼 10层 C座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|12,943,062|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.7228|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事李成、独立董事李璐因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席蔡芳、监事赵军平因公务未能出席本次会议；
3、公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会议，财务总监韩崇华列席本次会议，副总经理高昆因公务在外未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《博通股份董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,943,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《博通股份监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,943,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《博通股份 2017年年度报告》和《博通股份 2017年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,943,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《博通股份独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,943,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《博通股份2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,943,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《博通股份2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,943,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《博通股份关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,943,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,943,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:《博通股份2017年度利润分配方案》
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|12,868,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《博通股份董事会 2017 年度工作报告》|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《博通股份监事会 2017 年度工作报告》|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《博通股份 2017 年年度报告》和《博通股份2017年年度报告摘要》|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|4|《博通股份独立董事 2017年度述职报告》|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《博通股份 2017 年度财务决算报告》|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|《博通股份 2017 年度利润分配方案》|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|《博通股份关于续聘 2018年度审计机构的议案》|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》|75,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案共有8项议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，第1、2、3、4、5、6、7项议案为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过；第8项议案为需要股东大会以特别决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议通过。
经本次会议审议和表决，第1、2、3、4、5、6、7项议案已获得了出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意通过，第8项议案已获得了出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：马乐、王洁
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安博通资讯股份有限公司2018年6月21日