证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-29沈阳惠天热电股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及除董事赵诚外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事赵诚公出未能出席本次会议。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月28日下午2点30分
（2）网络投票时间：2016年6月27日至2016年6月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月27日下午15：00至 2016年6月28日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李久旭
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、股东出席情况
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||代表股份数量（股）|占公司有表决权总股份比例（%）|
|出席股东及股东代表15人|188,297,826|35.3390|
|其中 现场出席4 人|187,081,326|35.1107|
|网络投票11人|1,216,500|0.2283|
|持有公司总股份5%以上股份的股东|187,050,118|35.1048|
|持有公司总股份5%以下股份的股东|1,247,708|0.2342|

8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,851,526|99.7630|51,800|0.0275|394,500|0.2095|
|持股5%及以上股东|187,050,118|187,050,118|100|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|1,247,708|801,408|64.2304|51,800|4.1516|394,500|31.6180|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

2、表决通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,851,526|99.7630|51,800|0.0275|394,500|0.2095|
|持股5%及以上股东|187,050,118|187,050,118|100|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|1,247,708|801,408|64.2304|51,800|4.1516|394,500|31.6180|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

3、表决通过了《2015年度总经理业务报告》
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,851,526|99.7630|51,800|0.0275|394,500|0.2095|
|持股5%及以上股东|187,050,118|187,050,118|100|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|1,247,708|801,408|64.2304|51,800|4.1516|394,500|31.6180|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

4、表决通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,851,526|99.7630|51,800|0.0275|394,500|0.2095|
|持股5%及以上股东|187,050,118|187,050,118|100|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|1,247,708|801,408|64.2304|51,800|4.1516|394,500|31.6180|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

5、表决通过了《公司2015年年度报告》
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,851,526|99.7630|51,800|0.0275|394,500|0.2095|
|持股5%及以上股东|187,050,118|187,050,118|100|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|1,247,708|801,408|64.2304|51,800|4.1516|394,500|31.6180|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

6、表决通过了《2015年度利润分配议案》
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|188,246,026|99.9725|51,800|0.0275|0|0|
|持股5%及以上股东|187,050,118|187,050,118|100|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|1,247,708|1,195,908|95.8484|51,800|4.1516|0|0|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

7、表决通过了《关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案》
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,851,526|99.7630|51,800|0.0275|394,500|0.2095|
|持股5%及以上股东|187,050,118|187,050,118|100|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|1,247,708|801,408|64.2304|51,800|4.1516|394,500|31.6180|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

8、表决通过了《关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案》表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|188,246,026|99.9725|51,800|0.0275|0|0|
|持股5%及以上股东|187,050,118|187,050,118|100|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|1,247,708|1,195,908|95.8484|51,800|4.1516|0|0|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

9、逐项表决通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》（本议案采用累积投票制表决）。
子议案1、选举李久旭为第八届董事会董事
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,087,333|99.3571|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

子议案2、选举徐朋业为第八届董事会董事
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,333|99.3540|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

子议案3、选举赵诚为第八届董事会董事
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,333|99.3540|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

子议案4、选举刘诚为第八届董事会董事
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,333|99.3540|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

子议案5、选举李俊山为第八届董事会董事
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,333|99.3540|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

子议案6、选举李艳萍为第八届董事会董事
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,333|99.3540|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

10、逐项表决通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》（本议案采用累积投票制表决）。
子议案1、选举李岳军为第八届董事会独立董事。
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,333|99.3540|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

子议案2、选举范存艳为第八届董事会独立董事。
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,333|99.3540|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

子议案3、选举刘海洁为第八届董事会独立董事。
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,633|99.3541|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

11、逐项表决通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》（本议案采用累积投票制表决）。
子议案1、选举沈尔滨为第八届监事会监事
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,333|99.3540|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

子议案2、选举刘丽为第八届监事会监事
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,084,333|99.3555|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

子议案3、选举李阔为第八届监事会董事
表决结果
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||A代表股份数量（股）|同意股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|188,297,826|187,081,333|99.3540|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，当选。||||

另，公司职工代表团（组）长会议选举李兵、侯秀红为职工代表监事。公司第八届监事会成员由上述3名股东代表监事和2名职工代表监事共同组成。
（三）本次会议，公司独立董事作了2015年度述职报告（内容详见2016年4月28日公司刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的独立董事述职报告）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所关于本公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
附件：新当选董事、监事简介
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年6月29日
附件：新当选的董事、监事简介
1、董事
李久旭男，汉族，51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：中辽有限公司精细化工公司副总经理、总经理；沈阳市纺织局资产管理部副部长；东药集团公司项目与外经外事部副部长、代部长、部长；东药集团公司运行与项目部第一部长；东药集团公司总经理助理；东北制药集团有限责任公司副总经理。现任：本公司董事长;本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司总经理。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
徐朋业男汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供热有限公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳城市公用集团有限公司副总经理等职务，现任：本公司董事兼总经理;沈阳城市公用集团有限公司、沈阳供暖集团有限公司董事;沈阳惠涌供热有限责任公司、沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与本公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
赵诚男，汉族，57岁，中共党员，硕士研究生学历，教授研究员级高级工程师。
曾任沈阳惠盛供热有限责任公司副总经理、沈阳惠涌供热有限责任公司总经理；本公司副
总经理。现任：本公司董事;沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司执行董事兼总经理。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
刘诚男，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任沈阳市第二热力供暖公司安装分公司副经理；本公司供暖二部二分公司副经理、经理；本公司财务总监。现任本公司董事兼副总经理;沈阳市第二热力供暖公司法定代表人。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天热电股票24208股。
李俊山男，汉族，47岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司企管处副处级员、证券管理部副部长、证券管理部经理、企管部经理，本公司董事会秘书。
现任本公司董事兼财务总监。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
李艳萍女汉族，51岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任：本公司生产管理部经理、总经理助理；现任本公司党委副书记、董事。与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
李岳军男，汉族，50岁，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。曾任职于国家司法部、航空工业部。曾任岳华会计师事务注册会计师、部门经理、副总经理、总经理；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、副董事长。现任：本公司独立董事；众环海华会计师事务所有限公司合伙人。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
范存艳 女汉族，45岁，硕士学位，知名企业管理咨询专家，曾任：辽宁省经委战略咨询委员会专家、多家大中型企业高级顾问。现任：本公司独立董事；沈阳市政协第十四届委员;沈阳安信咨询顾问有限公司董事长兼总经理；沈阳化工股份有限公司独立董事；首都经济贸易大学工商管理学院客座教授;辽宁社会科学院哲学研究所客座研究员等职务。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
刘海洁女汉族，50岁，研究生学历，具有法律职业资格。曾任沈阳市中级人民法院书记员、助审员、审判员。现任：本公司独立董事；沈阳机床（集团）有限责任公司高
级副总裁兼CLO（总法律顾问）、董事会秘书;沈机集团昆明机床股份有限公司和沈机集团（香港）有限公司董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
2、监事
沈尔滨：男，汉族，52岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任:沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理;沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理;沈阳供暖集团有限公司总裁助理;本公司副总经理。现任:本公司监事会主席。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
刘丽：女，汉族，47岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任：本公司第一供暖部、第三供暖部财务处处长;本公司财务管理部副经理;本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司财务审计部部长；沈阳城市公用集团有限公司总经理助理、财务中心主任。现任:本公司股东代表监事;沈阳城市公用集团有限公司副总经理。经除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
李阔：男，汉族，50岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任:本公司总经理办公室副主任,沈东热源厂厂长、支部书记,宣传部部长兼工会副主席。
现任:本公司股东代表监事；沈阳惠天股权投资有限公司经理；沈阳惠涌供热有限责任公司党委副书记。除上述任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票3000股。
李兵：男，汉族，46岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：本公司人力资源部经理；总经理办公室主任。现任：本公司职工代表监事，人力资源部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
侯秀红：女，汉族，44岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。
曾任：本公司第三供暖分公司经营经理；企划经营部经理、铁西营业部经理。现任：本公司职工代表监事，审计监察部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。