Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
贵人鸟股份有限公司独立董事
专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在查阅文件及尽职调查后，就公司第三届董事会第八次会议相关议案和事项发表如下独立意见：
一、关于利润分配方案的独立意见
公司 2017年度利润分配方案充分考虑了股东回报、公司实际经营情况和公司中长期发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2017年度利润分配方案并同意将本方案提交股东大会审议。
二、关于公司 2017年日常关联交易执行情况及预计 2018年度日常关联交易的独立意见
公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营及品牌推广的需求。关联交易按照合同约定的条款履行，交易价格以市场定价为原则，交易条款公平合理，不影响公司的独立性，亦未对关联方形成重大依赖。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决该项议案。会议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司相关内部控制制度的情形。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制
提供保证。我们认为，《贵人鸟股份有限公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对 2017年度内控审计中发现的缺陷，作为公司独立董事，我们将继续履行勤勉尽责的义务，督促公司按时完成整改。
四、关于 2018年度公司及子公司预计担保额度的独立意见
公司2018年度预计的担保均为公司及全资子公司、控股子公司之间的担保，向银行申请的综合授信额度有助于高效地筹集资金，提高资金使用率。为控股子公司在供应商提货债务授信提供担保，能够保证其业务正常运转，提升运营效率，有利于促进公司经营业务的持续稳定发展。被担保对象为公司控股子公司，子公司经营稳健，有能力偿还到期债务。子公司杰之行少数股东为公司的担保提供反担保，担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。
五、对资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
截至2017年12月31日，实际担保额度为39,150万元。除对子公司提供担保以及母子公司之间互相担保外，不存在其他对外担保情形。担保事项已严格按照相关规定履行审议程序，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的有关规定。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］ 56号)的规定，独立董事认真审查公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。我们认为，报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在直接或间接占用上市公司资金或其他资源的情形。
六、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据提名委员会提名，我们认真审核独立董事候选人赵廉慧先生、陈合先生的个人履历及工作经历等情况，我们认为上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。提名人的提名资格、提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
以及《公司章程》的有关规定。我们同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
七、关于应收票据计提坏账准备的独立意见
独立董事认为公司本次计提应收票据坏账准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提应收票据坏账准备履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提应收票据坏账准备。
八、关于 2017年度向经销商提供短期资金支持情况及预计 2018年度短期资金支持额度的独立意见
公司独立董事对本事项发表独立董事意见如下：公司在不影响正常生产经营的情况下，确保货款安全回收的前提下，为经销商提供了短期资金支持，我们再综合考虑行业情况，单一贵人鸟品牌业务的销售模式，以及上下游合作关系和商业的逻辑后认为：向经销商提供短期资金支持具备一定的合理性，且经销商能够及时偿还上述资金，尚未发生损害公司及公司股东利益的情形。我们已关注到因该等资金支持行为，天健会计事务所为公司2017年财务报告发表了带强调事项段的无保留审计意见，并对董事会作出的专项说明单独发表了独立意见，我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。
贵人鸟股份有限公司独立董事林涛、王奋、蔺会杰、闫钢军2018年4月26日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-070
北部湾旅游股份有限公司
重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示（如适用）：
本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
本次交易方案目前仍在洽谈之中，目前仍具有不确定性，提请投资者注
意交易方案未来可能发生变化。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司二届十六次董事会于2015年12月22日以通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已于2015年12月17日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由
董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10名，实到10名，高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司二届十六次董事会审议通过了《关于审议重大资产重组继续停牌的议
案》。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
公司重大资产重组具体情况如下：
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2015年10月16日停牌，并于2015年10月30日进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景
通过本次重大资产重组，北部湾旅将借助标的资产的核心技术，促进传统
旅游业务向智慧旅游业务的升级，从而丰富公司产品，扩大公司服务范围，树
立公司品牌，提升公司持续盈利能力。
3、重组框架方案介绍
（1）交易对方：由于交易对方可能会包含多个法人及自然人,本公司正在
逐个沟通。交易对方包含独立第三方，同时包含实际控制人控制的其他企业。
（2）交易方式：发行股份购买资产
（3）标的资产：
标的：博康智能网络科技股份有限公司股权
住所：上海市浦东新区川沙路 955号11幢221室
注册资本：20,761.90万元人民币
法定代表人：张滔
经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培
训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介，数字视音频产品的设计、研
发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防
范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
（1）推进重大资产重组所作的工作
自本次重组停牌以来，有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进
重组的各项工作。截至目前，交易资产范围、交易方式及交易对方正在确定之
中，尚未签订重组框架或意向协议。本次重组的财务顾问、律师、审计、评估
等中介机构已经确定，分别为国信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合
伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司，公司将在与独立财务顾问完
成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。目前各中介机构正在开展审
计、评估、法律及财务顾问等工作。
（2）已履行的信息披露义务
因实际控制人拟筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年10月16日起停牌，并于同日发布《北部湾旅游股份有限公司重大事项停牌
公告》（公告编号：2015-054）；
公司股票自2015年10月23日起继续停牌并于同日发布《北部湾旅游股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-055）；
2015年10月30日，公司发布《北部湾旅游股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-058），公司因涉及重大资产重组事项，公司股票自 2015
年10月30日起停牌，预计停牌不超过1个月；
2015年11月30日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编
号：2015-064），公司股票自 2015年11月30日起继续停牌，预计停牌不超过1个月；
根据重大资产重组的进展情况，公司及时履行信息披露义务，每五个交易
日发布一次有关事项的进展情况。2015年11月6日、2015年11月13日、
日、2015年12月18日，公司分别发布了《北部湾旅游股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-059、临2015-061、临2015-062、临
2015-063、临2015-065、临2015-067、临2015-068）；
（二）继续停牌的必要性和理由
鉴于本次交易仍有诸多事项需要有关各方进行沟通、协商，公司、交易对
方及各中介机构需要进一步对标的资产进行核查、对交易方案进行讨论，本公
司股票无法在原预计时间2015年12月30日复牌。
（三）申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的
要求，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请延期复牌，即申请本
公司股票自2015年12月30日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一
次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司2015年12月23日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2019-003
B股900903 大众B股
债券代码：155070 债券简称：18大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于嘉善众祥房产开发有限公司竞得土地使用权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
本公司、公司：大众交通（集团）股份有限公司
众祥房产： 嘉善众祥房产开发有限公司
一、竞拍情况概述
大众交通（集团）股份有限公司全资子公司上海大众房地产开发经营公司之全资子公司嘉善众祥房产开发有限公司于2019年2月21日参与嘉善县2018-20号
地块的竞拍，土地面积53242.2平方米，土地位置为惠民街道李家村、开发区三期、之江路西侧、晋阳东路南侧，最终众祥房产以竞得价格人民币17,710元/平方米成为竞得入选人。后续将根据嘉善县国土资源局的要求进行资格审核确认。
通过审核后，众祥房产与嘉善县国土资源局签署《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》。
根据《大众交通（集团）股份有限公司章程》，本次交易由总经理办公会议审议通过，无需提交董事会或股东大会审议。
本次交易为土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、土地基本情况
（一）地块位置：惠民街道李家村、开发区三期、之江路西侧、晋阳东路南侧
（二）土地面积、出让面积：53242.2平方米（79.8633亩）
（三）土地用途：城镇住宅用地（普通商品房）
（四）规划容积率：1.0-2.5
（五）规划建筑密度：≤25%
（六）绿地率：30%以上
（七）建筑高度控制:不低于40米（公共配套设施用房除外），西侧沿河不高于100米，其余不高于80米。
（八）环保要求：须符合环保部门的各项指标要求
（九）土地开发程度：按现状
（十）土地使用权出让年期：70年
三、本次竞得土地使用权对上市公司的影响
在嘉善的房产布局有助于进一步落实公司发展战略，提升公司品牌价值和影响力。嘉善作为全国县域科学发展示范点，沪嘉城际即将开建，中新嘉善现代产业园已经签约落地，长三角城市群核心区域优势凸显。
有利于公司未来发展对经营用地的需求，推进公司的可持续发展。本公司在嘉善已开发建设的大众湖滨花园项目，在当地具有良好的口碑，对后续20号地块的开发提供了有力保证。
四、风险提示
目前公司尚未进行资格审核确认，众祥房产将按照规定，在5个工作日内到嘉善县公共资源交易中心进行资格审核确认。根据《挂牌出让文件》规定，竞得入选人通过审核的，即视为成交，当场签订《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》，如竞得入选人未通过审核，挂牌人可取消竞得入选人竞得资格，没收竞买保证金。
同时鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多因素的影响，项目存在不确定因素,公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2019年2月23日
内蒙古西水创业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
西水股份2017年第一次临时股东大会会议资料内蒙古西水创业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议时间：2017年1月5日（星期四）下午14:00；
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 1月 5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为1月5日9:15-15:00。
现场会议地点：北京友谊宾馆会议室（北京市海淀区中关村南大街 1号）会议主持人：公司董事长郭予丰先生
一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
二、主持人宣布会议开始；
三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
四、宣读、审议议案如下：
1、审议《关于改聘2016年度财务和内控审计机构的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于子公司天安财产保险股份有限公司发行资本补充债券的议案》；
五、股东代表发言及解答问题；
六、投票表决；
七、休会，统计表决结果；
八、复会，宣布表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
西水股份2017年第一次临时股东大会会议资料【会议文件1】
内蒙古西水创业股份有限公司
关于改聘 2016年度财务和内控审计机构的议案
各位股东：
公司原审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），连续为公司提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016年度财务报告审计及内部控制审计服务，年度财务审计费为人民币 70万元，内部控制审计费为人民币80万元，聘期一年。
请各位股东、股东代表审议。
二〇一七年一月五日
西水股份2017年第一次临时股东大会会议资料【会议文件2】
内蒙古西水创业股份有限公司
关于修改<公司章程>部分条款的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及公司治理需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第二条 内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是经内蒙古自治区人民政府批准（内政股批字【1998】24号），以发起方式设立；在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号150000000005524。|第二条 内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经内蒙古自治区人民政府批准（内政股批字【1998】24号），以发起方式设立；在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911500007014638920。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。提请股东大会审议的事项，如需独立董事发表独立意见，该事项应当对中小投资者表决单独计票并予以披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香|

西水股份2017年第一次临时股东大会会议资料
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|票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

请各位股东、股东代表审议。
二〇一七年一月五日
西水股份2017年第一次临时股东大会会议资料【会议文件3】
内蒙古西水创业股份有限公司
关于子公司天安财产保险股份有限公司
发行资本补充债券的议案
各位股东：
为保证公司充足的偿付能力水平、拓宽融资渠道，根据中国人民银行、中国保险监督管理委员会于 2015年 1月联合发布的《关于保险公司发行资本补充债券有关事宜的公告》（【2015】第 3号），公司控股子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：天安财险）计划于 2017年以公开方式发行总额不超过人民币264亿元的资本补充债券，聘请主承销商组织承销团在银行间债券市场公开发行，债券期限五年以上（含五年），可根据需要设定赎回权，发行利率、发行成本参考以往及市场平均水平酌情确定，原则上发行债券年利率不超过6%，发行成本不超过5‰。
提请公司股东大会同意，该方案获得天安财险股东大会审议通过后授权其董事会并可转授权其管理层具体办理与本次发行有关的具体事宜，包括但不限于：确定具体发行金额、发行品种、发行利率、发行时机，聘请相关中介机构，根据相关监管要求对发行条款、发行方案及相关材料进行适当调整或修改，授权期限自本议案经天安财险股东大会通过之日起到2017年12月31日止。
请各位股东、股东代表审议。
二〇一七年一月五日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-047
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于“高能转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整前“高能转债”的转股价格为：9.38元/股
本次调整后“高能转债”的转股价格为：9.33元/股
本次转股价格调整实施日期为：2019年 5月 23日
本次转股复牌日期：2019年 5月 23日
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于 2018年 7月 26日公开发行了 840万张可转换公司债券，并于 2018年 8月 27日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“高能转债”，转债代码“113515”。“高能转债”自 2019年 2月 1日起可转换为公司股份，转股简称“高能转股”，转股代码“191515”，转股期限为自 2019年 2月 1日至 2024年 7月 25日，转股价格为9.38元/股。
一、转股价格调整的依据
公司于 2019年 4月 30日召开 2018年年度股东大会并审议通过了 2018年年度利润分配方案：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派的具体实施情况请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-046）。
根据《北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“高能转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。
因此，“高能转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据《募集说明书》相关条款约定，在“高能转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率， A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
根据上述方案中“派送现金股利：P1=P0-D”的公式计算，调整前转股价 P0为 9.38元/股，根据公司 2018年年度利润分配方案，每股派送现金股利 D为 0.05元/股，则调整后转股价P1=P0-D= 9.38元/股-0.05元/股= 9.33元/股。
因此“高能转债”的转股价格由 9.38元/股调整为 9.33元/股。
调整后的转股价格自 2019年 5月 23日起生效，高能转债自 2019年 5月 15日至 2019年 5月 22日期间停止转股，2019年 5月 23日起恢复转股。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2019年5月15日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-015
凌源钢铁股份有限公司
关于高管辞职暨聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日，公司董事会收到总经理冯亚军先生递交的书面辞职报告。
冯亚军先生因被任命为凌源钢铁集团有限责任公司总经理，工作发生变动，辞去公司总经理职务。
鉴于冯亚军先生辞去公司总经理职务，2018年3月22日，公司召开第七届董事会第六次会议，以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据董事长文广先生提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任马育民先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会一致，至 2020年11月。免去其副总经理职务。
公司董事会对冯亚军先生在担任总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示感谢！
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
马育民简历
马育民先生，53岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任本公司生产技术部经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事，凌源钢铁运输有限责任公司董事，本公司生产安全部经理，本公司副总经理；现任凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司董事，本公司董事、总经理。
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于公司高管任命的独立意见
佳都新太科技股份有限公司2016年12月30日召开临时董事会审议了聘任公司副总裁、财务总监的议案，本人作为公司的独立董事发表意见如下：
根据顾友良先生、熊剑峰先生、程悦先生、王立新先生、张少文先生、欧阳立东先生简历，未发现上述人员有不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任顾友良先生、熊剑峰先生、程悦先生、王立新先生、张少文先生、欧阳立东先生为公司副总裁。
根据王淑华女士的简历，未发现王淑华女士有不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任王淑华女士为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于公司高管任命的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
李定安 谢克人 叶东文
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2014－009
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|中信国安葡萄酒业股份有限公司|
|股东分红回报规划|
|（2014 年-2016 年）|

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善和健全中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定，公司董事会进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，同时在原股东回报规划基础上，制订了《公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》（以下简称“规划”）。
第一条公司制定规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑公司实际情况、发展战略，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条规划的制定原则：
公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，在拟定现金分红方案时通过公开征集意见或召开论证会等方式积极与股东就现金分红方案进行充分讨论和交流，广泛听取独立董事和股东的意见，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确
定合理的利润分配方案。并接受股东的监督。
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反公司《章程》确定的利润分配政策。
第四条公司未来三年（2014-2016年）的股东回报规划：
一、分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应当采用现金分红进行利润分配。
二、公司利润分配的最低分红比例：
1、公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
2、在满足上述现金分红条件的情况下，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司采用股票股利方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
三、利润分配方案的制定及执行：
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定利润分配方案，并在审议通过后报公司股东大会批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出现金分红提案，并直接提交董事会审议。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于当年盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；（二）未严格履行现金分红相应决策程序；（三）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
第五条未尽事宜及生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十九日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2018-031神马实业股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 3.48亿元人民币，累计为其担保数量为 6.13亿元人民币
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：对外担保累计数量为 8.22亿元人民币
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟与中国进出口银行河南省分行签署担保协议，为本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展公司”）在中国进出口银行河南省分行申请的 3.48亿元 7年期项目贷款提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 8.22亿元人民币。
本次担保事宜已经本公司九届十九次董事会审议通过，具体表决情况为:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本次担保需经公司股东大
会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
注册资本：6.5亿元
住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南
法定代表人：仵晓
主营业务：生产销售帘子布、工业丝
成立日期：2012年 4月 16日
与本公司的关系：本公司持有平顶山神马帘子布发展有限公司90.77%的股份，故帘子布发展公司是本公司控股子公司。
截止 2017年 12月 31日帘子布发展公司资产总额 166794万元、负债总额 131963万元、净资产 34831万元、净利润 687万元、资产负债率79.12%（经审计）；截止 2018年 9月 30日帘子布发展公司资产总额 170396万元、负债总额 101581万元、净资产 68815万元、净利润 985万元、资产负债率59.61%（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止，担保金额为 3.48亿元人民币。
四、董事会意见
为支持帘子布发展公司加快年产 4万吨尼龙 66差异化工业丝项目建设，公司决定为本次 3.48亿元人民币贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 8.22亿元人民币，占本公司 2017年 12月 31日审计净资产 252959
万元的32.50%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 8.22亿元人民币，占本公司 2017年 12月 31日审计净资产 252959万元的32.50%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会 2018年 10月 29日
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2015—022
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因2012年、2013年连续亏损，公司股票自2014年4月30日起被上海证券交易所实施退市风险警示。
公司已于 2015年 1月 31日披露了 2014年年度报告（详见刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司 2014年度报告》），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2014年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为85.58亿元；2014年度实现营业收入278.85亿元，归属于上市公司股东的净利润2.92亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.14条等相关规定，公司 2014年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。
2015年 1月 30日，经公司第六届董事会第四次会议批准，公司向上海证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，公司股票自2015年2月2日起停牌。
2015年 2月 6日，上海证券交易所同意公司撤销退市风险警示。根据《股票上市规则》第 13.2.21条规定，公司股票于 2015年 2月 9日继续停牌一天，2月10日起复牌并撤销退市风险警示。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一五年二月九日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-044常熟风范电力设备股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年7月30日披露了《2019年股票期权激励计划(草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号2019-043）和《2019年股票期权激励计划激励对象名单》。
内容详情同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经事后审核发现,因工作人员疏忽，上述文件相关内容出现错误，现更正如下：
更正前内容：
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||||||获授的股票期||占授予股票期|||
||姓名||职务||||||占目前总股本的比例|
||||||权数量(万份)||权总数的比例|||
|赵建军||董事||100||3.5714%||0.8824%||
|孙连键||副总经理、董事会秘书||100||3.5714%||0.8824%||
|刘雪峰||财务总监||80||2.8571%||0.7059%||
|赵月华||总工程师||80||2.8571%||0.7059%||
|中层管理人员、核心骨干（173人）||||2340||83.5714%||2.0649%||
|预留部分||||100||3.5714%||0.8824%||
|合计||||2800||100%||2.4708%||

更正后内容：
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||||||获授的股票期||占授予股票期|||
||姓名||职务||||||占目前总股本的比例|
||||||权数量(万份)||权总数的比例|||
|赵建军||董事||100||3.5714%||0.0882%||
|孙连键||副总经理、董事会秘书||100||3.5714%||0.0882%||

刘雪峰 财务总监 80 2.8571% 0.0706%
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|赵月华|总工程师|80|2.8571%|0.0706%|
|中层管理人员、核心骨干（173人）||2340|83.5714%|2.0649%|
|预留部分||100|3.5714%|0.0882%|
|合计||2800|100%|2.4708%|

除上述内容之外，草案、草案摘要公告和激励对象名单中其他内容不变，更正后的《2019年股票期权激励计划(草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）摘要》和《2019年股票期权激励计划激励对象名单》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对因本次更正事项给投资者造成的不便表示歉意！
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2014-21号四川水井坊股份有限公司
二 O一四年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
● 本次股东大会披露了中小投资者投票情况。
中小投资者是指为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会经公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年8月28日下午14：00在成都市全兴路9号公司多功能厅召开；网络投票于2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午 15:00在中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）举行。
出席会议股东及股东授权代表共5人，代表股份198,380,849股，占公司总股本的40.61%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份198,380,849股，占公司总股本的40.61%；参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议，四川世正律师事务所律师闫民宪、谢萍出席会议并见证。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、提案审议和表决情况
会议认真审议了公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会通知中所列各项议案，并以记名投票方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》。
该项议案的表决结果为：198,380,849股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0%；
0股弃权，占0%。（其中，中小投资者投票表决情况为：4,384,405股赞成，占参会股东持股总数
的2.21%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。）
（二）审议通过了公司《关于选举董事的议案》。
该项议案的表决结果为：198,380,849股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0%；
0股弃权，占0%。（其中，中小投资者投票表决情况为：4,384,405股赞成，占参会股东持股总数的2.21%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。）
（三）审议通过了公司《关于选举独立董事的议案》。
该项议案的表决结果为：198,380,849股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0%；
0股弃权，占0%。（其中，中小投资者投票表决情况为：4,384,405股赞成，占参会股东持股总数的2.21%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。）
注：上述议案已经公司2014年7月4日召开的七届董事会2014年第五次临时会议、七届监事会2014年第一次临时会议、2014年7月18日召开的七届董事会2014年第六次临时会议审议通过，议案具体内容详见2014年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《七届董事会2014年第五次临时会议决议公告》、《七届监事会2014年第一次临时会议决议公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》、2014年7月19日刊载的本公司《七届董事会2014年第六次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2014年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川世正律师事务所律师闫民宪、谢萍出席会议并见证，出具了公司2014年第一次临时股东大会法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》
（二）《四川世正律师事务所法律意见书》
（三）会议记录
注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
二O一四年八月二十九日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-031上海新黄浦置业股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年8月20日收到公司股东中崇投资集团有限公司（以下简称“中崇投资”）《关于股份质押的告知函》，具体情况如下：
中崇投资将其持有的新黄浦股份 8,500,000股进行了质押，质押股份占新黄浦总股本的1.26%（其中4,250,000股质押给云南国际信托有限公司，另
4,250,000股质押给厦门国际信托有限公司），质押期限自2018年8月15日至办理解除质押登记之日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止8月20日，中崇投资持有新黄浦股份30,363,341股，占新黄浦总股本的4.51%；本次质押后中崇投资已累计质押28,900,000股，占中崇投资所持新黄浦股份的95.18%，占新黄浦总股本的4.29%。
中崇投资是盛誉莲花资产管理有限公司的一致行动人，中崇投资及其一致行动人为新黄浦第二大股东。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-044号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2018年 6月 29日在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于2018年6月15日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
公司为支持控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“宏琳公司”）以及旌德县中医院的运营发展，拟在不影响公司正常运营的前提下，按照年利率7%借款1300万元给宏琳公司，借款期限两年；宏琳公司在该笔款项到账后，在不高于上述额度内按照年利率7%出借给旌德县中医院，用于支持其运营发展，借款期限两年。
公司独立董事对上述交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
内容详见公司于2018年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会2018年6月29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（證券代號：1033）
關於召開董事會的通知
中國石化儀征化纖股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一四年三月二十七日（星期四）上午舉行董事會會議，藉以批准包括截至二零一三年十二月三十一日止年度業績等議案。
承董事會命吳朝陽董事會秘書中國石化儀征化纖股份有限公司中國.南京二零一四年三月十二日
本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、沈希軍，史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正*
*獨立董事
证券代码：600733 证券简称：S*ST前锋 公告编号：临 2017-036成都前锋电子股份有限公司
关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告（一）本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，成都前锋电子股份有限公司（下称：公司、本公司）收到四川省成都市中级人民法院送达的《传票》（【2017】川 01民初 1291号、1294号、1297号、1298号），现将相关内容公告如下：
一、传票内容
被传人姓名：成都前锋电子股份有限公司
被传事由：开庭
应到时间：2017年 9月 6日上午 9:30分
应到处所：成都市中级人民法院第 20法庭
二、诉讼的基本情况
截止目前，因证券虚假陈述责任纠纷，本公司共收到 45份成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》和 3份《举证通知书》，涉案金额共计 60,019,685.66元。
本次收到的传票（【2017】川 01民初 1291号、1294号、1297号、1298号）涉案金额共计 403,930.02元，相关内容已于 2017年 6月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露，详见临 2017-033号《关于涉及诉讼的公告》。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董 事会
二 0一七年八月二日备查文件：、
四川省成都市中级人民法院《传票》（【2017】川 01民初 1291号、1294号、1297号、1298号）。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-043债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划收购资产的重大事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”），经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于2017年1月9日起停牌，并于2017年1月9日发布《金发科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2017-005号）。
2017年1月13日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：临2017-007号）。
经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，确定该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2017年1月20日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017-008号）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于 2017年 1月 25日发布了《金发科技股份有限公司关于前 10大股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-009号）。
2017年 2月 9日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-011号），初步确定了本次重组的交易对方、交易方式及交易标的资产。因本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
因预计无法在停牌期满两个月内披露本次重组相关文件，公司于 2017年 3月6日召开公司第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续
停牌。经申请，公司股票自 2017年 3月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，并于 2017年 3月 9日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-017号）。
因预计无法在停牌期满三个月内披露本次重组相关文件，公司于 2017年 3月 20日召开公司第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司于 2017年 4月 6日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，股东会同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，公司股票自 2017年 4月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，并于 2017年 4月 7日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-027号）。
2017年 2月 3日、2017年 2月 16日、2017年 2月 23日、2017年 3月 2日、2017年3月16日、2017年3月23日、2017年3月30日、2017年4月14日、2017年4月21日，公司分别发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临 2017-010号、临 2017-012号、临 2017-013号、临2017-014号、临2017-018号、临2017-023号、临2017-024号、临2017-030号、临2017-031号）。
截至本公告日，公司正继续与相关各方就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证。由于本次重组涉及海外资产，且分布在多个国家，各中介机构关于本次重组的相关尽职调查、审计和评估工作较为复杂，工作量较大，相关各方的沟通、商讨以及论证工作还在进行当中。同时，公司及公司聘请的中介机构亦正在与标的资产涉及的少数股东进行沟通，对涉及少数股东的相关方案进行论证。
继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，有关本公司信息均以上述媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
因本次重组存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018-043
上海海利生物技术股份有限公司股东减持股份结果
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至 Navigation FiveLimited（以下简称“Navigation”）及百灏投资有限公司（以下简称“百灏投资”）减持股份计划实施之前，其分别持有上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 15,878,650股及 16,880,834股，分别占公司总股本的2.4656%和2.6212%
减持计划的实施结果情况：在减持计划实施期间内，Navigation2017年12月7日至2018年5月8日通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司无限售条件流通股6,375,600股，占公司总股本的0.9900%，减持价格为 11.42元/股至 13.00元/股；百灏投资 2017年 12月 25日至 2018年5月 16日通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司无限售条件流通股 5,295,878股，占公司总股本的0.8223%，减持价格为 10.21元/股至 14.14元/股。截至 2018年 5月 21日，Navigation及百灏投资减持计划实施期限届满。本次减持计划实施期限届满后，Navigation和百灏投资分别持有公司无限售流通股9,503,050股和11,584,956股，分别约占公司总股本的1.4756%和1.7989%
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|Navigation|5%以下股东|15,878,650|2.4656%|IPO前取得：15,878,650股|
|百灏投资|5%以下股东|16,880,834|2.6212%|IPO前取得：16,880,834股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|Navigation|6,375,600|0.9900%|2017/12/7～2018/5/8|集中竞价交易|11.42－13.00|80,931,154|已完成|9,503,050|1.4756%|
|百灏投资|5,295,878|0.8223%|2017/12/25～2018/5/16|集中竞价交易|10.21－14.14|63,242,912|已完成|11,584,956|1.7989%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会 2018/5/22
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江华铁建筑安全科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件
的有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁
科技”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判
断的立场，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独
立意见：
经核查，《股东协议》约定浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁
租赁”）股东均按照其对华铁租赁的出资比例行使权利并承担义务，分别行使
其各自在华铁租赁股东会中的表决权。公司与华铁租赁其他股东签署《股东协
议》后，公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至20%，同时不再享有董事
会中的多数席位，华铁租赁不再为公司控股子公司，其将不列入公司合并报表
范围。本次决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在
损害公司及中小股东权益的情形，同意公司与华铁租赁其他股东签署《股东协
议》。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 褚国弟
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 吴振宇
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 王芳