Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-033
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的概述
2013年9月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司投资100万美元设立香港子公司键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”），主要致力于开拓海外市场，具体内容详见公司于2013年9月17日于指定媒体披露的《关于投资设立香港子公司的公
告》。
因子公司键桥国际海外投资业务的发展需要，公司拟使用自有资金对键桥国际进行增资，公司本次增资金额为890万美元，增资后键桥国际注册资本将变更为990万美元。
2014年4月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司增资的议案》，同意对子公司键桥国际进行增资。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、增资主体介绍：
（1）公司名称：键桥国际（香港）投资有限公司
（2）成立时间：2013年10月3日
（3）注册资本：500万港币
（4）注册地址：218 C 5/F JAFFE MANSION 218 JAFFE RD WAN CHAI
（5）经营范围：宽带网络设备技术研发、生产加工、服务、运营及投资贸
易
（6）最近一期主要财务指标：键桥国际正处于筹建状态，注册资本为 500万港币，实收资本为100万美元，未有负债。
（7）与公司关系：键桥国际为公司全资子公司，公司持有其100%股份。
三、增资的目的和对公司的影响
公司本次以现金方式对子公司键桥国际增资，主要是满足其海外投资业务的发展需要，将有利于其进行海外业务开拓，有利于扩大公司业务规模，增强公司盈利能力。
四、备查文件
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-053
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量62,766,573股，占公司总股本的8.69%；
2、本次限售股份可上市流通日为2019年6月17日。
一、重大资产重组事项及股本变动情况概述
经中国证监会“证监许可[2016]574号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）通过向上海驿安投资中心（有限合伙）（以下简称“驿安投资”）、上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淳贺投资”）、林伟、乔银玲非公开发行人民币普通股的方式购买其持有的持有的易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”或者“标的公司”）43.05%股权（以下简称“本次交易”）。同时，公司向沈静、平安养老保险股份有限公司（以下简称“平安养老”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）发行股份募集配套资金用于本次交易的并购整合费用、标的公司的在建项目和补充公司流动资金等。
上市公司本次发行股份购买资产向驿安投资发行人民币普通股 8,835,685股，向淳贺投资发行人民币普通股 14,192,340股，向林伟发行人民币普通股8,835,685股，向乔银玲发行人民币普通股2,838,467股，向沈静发行人民币普通股 4,730,779股，向平安资管发行人民币普通股 17,030,807股，向平安养老发行人民币普通股10,407,716股，上述发行股份数量已考虑截至披露日公司已实施的
权益分派影响，具体权益分派方案见下文。上述股份已于2016年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于 2016年 6月14日在深圳证券交易所上市。
上市公司2016年度中期权益分派方案获2016年9月20日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过，2016年度中期利润权益分派方案：以2016年6月 30日的公司总股本 395,441,033股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。由于上述权益分派方案公布至权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有3,032,400股已行权，因此截至2016年度中期权益分派实施前最新股本总数为 398,473,433股，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第7.3.14的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际以资本公积金向全体股东每 10股转增 7.939119股，总股本增至 714,826,233股。公司向上海驿安、上海淳贺、林伟、乔银玲、沈静、平安养老、平安资管非公开发行的股份数量也相应转增至上文数量。
截止 2019年 5月 20日，公司股票期权激励计划实际行权数量较 2016年度中期权益分派实施登记日（即2016年10月20日）增加7,445,738份，公司总股本增至 722,271,971股。其中有限售条件股份数量为 72,027,244股，占股本总额的9.97%。
二、申请解除股份限售股东尚在履行的承诺情况
1、股份锁定承诺
驿安投资、淳贺投资、林伟、乔银玲、沈静、平安养老、平安资管承诺取得的股份自股份上市之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满之后相关股份的交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。
截至本公告出具日，上述承诺正在履行中。
2、保持上市公司独立性的承诺
驿安投资、淳贺投资、林伟、乔银玲、沈静、平安养老、平安资管承诺本次重组完成后，驿安投资、淳贺投资、林伟、乔银玲、沈静、平安养老、平安资管
及其控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
截至本公告出具日，上述承诺正在履行中。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年6月17日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为62,766,573股，占公司总股本的8.69%；
3、本次申请解除限售股份的股东人数为7人；
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序||所持限售股份数|本次解除限售股|解除限售股份占|
||股东名称||||
|号||量（股）|份数量（股）|总股份比例|
||上海驿安投资中心（有限合||||
|1||8,835,685|8,835,685|1.22%|
||伙）||||
||上海淳贺投资管理合伙企业||||
|2||14,192,340|14,192,340|1.97%|
||（有限合伙）||||
|3|林伟|4,730,779|4,730,779|0.65%|
|4|乔银玲|2,838,467|2,838,467|0.39%|
|5|沈静|4,730,779|4,730,779|0.66%|
|6|平安养老|10,407,716|10,407,716|1.44%|
|7|平安资管|17,030,807|17,030,807|2.36%|
||合 计|62,766,573|62,766,573|8.69%|

5、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次限售股上市前||本次变动股数||本次限售股上市流通后||
||数量(股)|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|72,027,244|9.97|0|62,766,573|9,260,671|1.28|
|高管锁定股|9,260,671|1.28|0|0|9,260,671|1.28|
|首发后限售股|62,766,573|8.69|0|62,766,573|0|0|
|二、无限售条件股份|650,244,727|90.03|62,766,573|0|713,011,308|98.72|
|三、股份总数|722,271,971|100|0|0|722,271,971|100|

四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份明细表；
3、股本结构表；
4、中国结算深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二○一九年六月十二日
拓尔思信息技术股份有限公司
2018年度独立董事王汉坡先生述职报告
本人作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期间严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利。积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。全面关注公司的发展状况，及时了解公司的经营信息，促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年度，公司共召开董事会会议12次，本人严格按照《公司章程》等规定和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司共召开 2次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于2017年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配方案的独立意见》、《关于2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于续聘2018年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见》、《关于确定公司董事薪酬原则的独立意见》、《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》，并对《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》进行了事前认可。
2、 2018年 7月 2日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人就《关于使用超募资金增资子公司用于建设网络安全大数据分析平台项目的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年8月27日，在公司第四届董事会第七次会议上，本人对《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项》发表了同意的独立意见。
4、 2018年 8月 28日，在公司第四届董事会第八次会议上，本人就公司 2018年半年度报告涉及相关事项发表了同意的独立意见，包括：《关于 2018年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见》和《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。
5、2018年10月9日，在公司第四届董事会第十次会议上，本人对《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》发表了同意的独立意见。
6、2018年10月10日，在公司第四届董事会第十一次会议上，本人对《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》发表了同意的独立意见。
7、2018年10月26日，在公司第四届董事会第十二次会议上，本人对《关于公司会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，积
极履行了提名委员会委员的责任和义务。报告期内对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，严格履行主要职能。报告期内，本人勤勉尽责地履行委员职责，对公司战略规划等事项进行了研究，并监督其开展与实施。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的完善和执行，对董事及高级管理人员的薪酬原则进行了审核，并对高级管理人员年度绩效进行考核。报告期内，本人还参与了对公司股权激励计划第二期股权激励限制性股票解锁条件的审查，确认部分激励对象离职以及公司层面业绩未达考核指标，同意委员会将注销第二期已授予未解锁的限制性股票以及离职员工全部剩余已授予未解锁的限制性股票的决定提交董事会审议，并监督其实施。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加股东大会、董事会等会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司的经营情况、内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、对外投资及关联交易审议等相关事项。关注公司的发展动态，关注公司投资风险，关注公司运营效率等。保持与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报道，充分发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
4、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，确保公司 2018年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东及其利益相关者的合法权益。
六、其他工作情况
1、2018年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度，未发生提议改聘或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，利用专业知识和经验为公司的发展提供有效建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
以上是本人2018年度履行职责情况的汇报。
独立董事：
王汉坡
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事
关于提名第六届董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的有关规定，作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，我们审阅了公司董事会召开第五届董事会第二十七次会议审议董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的相关议案，现发表如下意见：
公司董事会提名的第六届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效；
经审查，被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的现象以及其他不允许担任董事、独立董事的情况；同意本次董事会提名的第六届董事会董事、独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：
张文君、陆绮、崔建民、张小盟
（此页无正文，为宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于提名第六届董事候选人的独立意见的签字页）
张文君
陆绮
崔健民
张小盟
二O一四年八月十九日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-051上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年6月6日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2019年5月27日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席8名，董事袁忠民先生因病未出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员（含拟任）列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》
原副总经理、财务总监马媛媛女士因个人原因离职，现聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年6月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更副总经理兼财务总监的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年6月10日
招商证券股份有限公司
关于河北建投能源投资股份有限公司关联交易的
持续督导核查意见
2015年4月14日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“公司”）召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》等议案。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为建投能源的独立财务顾问，对 2015年度预计日常关联交易情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、2015年关联交易预计情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||业务类型|交易对方|关联关系|日常关联交易内容|交易定价原则|2015年预计总金额|
|西电公司西二公司|接受燃料运输服务|建 投 铁路公司|控股股东的孙公司|运杂费|协商定价|2,372|
|国泰公司|销售商品|兴 泰 公司|控股股东的子公司|电量销售|上网电价|181|
|西电公司西二公司国泰公司宣化公司|综合能源服务|国融公司|控股股东的子公司|合同能源管 理（EMC）|按约定比例分享节能效益|1,962|
|合 计||||||4,515|

说明：2014年末，经公司2014年第三次临时股东大会批准，公司将国融公司90%股权全部转让予建投集团。2015年 2月 2日，国融公司股权交割过户手续已完成，国融公司成为建投集团全资子公司。因此公司部分控股发电公司与国融公司间的合同能源管理业务将构成关联交易。
公司 2015年日常关联交易预计总金额 4,515万元，占公司最近一期经审计
净资产的0.50%，不需提交公司股东大会审议。
二、独立财务顾问核查意见
1、建投能源2015年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的权益；
2、建投能源2015年度预计日常关联交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事均回避表决，亦取得了董事会两名独立董事的事先认可，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定；
3、公司2015年日常关联交易预计总金额4,515万元，占公司最近一期经审计净资产的0.50%，不需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于河北建投能源投资股份有限公司关联交易的持续督导核查意见》之签字盖章页）
招商证券股份有限公司2015年4月14日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-099京汉实业投资股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年6月12日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 6月 4日以书面、电话或传真形式发给各董事。
会议应到董事 9人，实到董事 9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》
根据公司已制定《项目跟投投资管理制度》的相关规定，公司部分董事、监事及高级管理人员作为强制跟投员工以及自愿跟投员工，将与公司共同投资项目公司，构成关联交易。公司董事、监事及高级管理人员参与项目跟投的总金额预计不超过 1,000万元（包括现任及以后新选举或聘任的董事、监事及高级管理人员的跟投金额），在上述额度内，资金可滚动使用，具体投资按照股东大会批准的上述管理制度执行。
该议案独立董事发表了事前认可及明确同意的独立意见，持续督导人天风证券发表了相关核查意见。
公司《关于部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的公告》（公告编号：2018-100）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事张祥顺先生、曹进先生回避了表决。该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的
议案》
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）为满足房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，全资子公司京汉置业为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司 2018年第七次临时股东大会审议通过《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》之日起至 2018年年度股东大会召开时止，授权期限内担保总额合计不超过人民币 35亿元。
该议案独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2018-101）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议，关于召开股东大会审议上述议案的具体事项将另行通知。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 6月 12日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-014
山东登海种业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 2018年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司2018年计提资产减值准备共计3749.57万元，已超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%以上且金额超过人民币二千万元，按类别列示如下表：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|坏账准备|292.25|
|存货跌价准备|3449.53|
|固定资产减值准备|7.79|
|合 计|3749.57|

以上数据已经会计师事务所审计确认。
二、计提资产减值准备对公司的影响
计提资产减值准备金额共计人民币 3749.57万元，影响减少公司
2018年利润总额 3749.57万元，减少公司净利润 3749.57万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
（一）坏账准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2018年度计提应收账款坏账 292.24万元，主要是个别应收账款账龄变化所致。
（二）存货跌价
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2018年度计提存货跌价准备 3449.53万元，主要是对部分质量不合格和市场销售预期下降的玉米种进行了计提。
（三）固定资产减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2018年度计提固定资产减值准备 7.79万元，主要是对部分闲置机器和电子设备进行了减值计提。
四、董事会关于公司 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
我们同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会 2019年 3月 20日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-055宁波双林汽车部件股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年5月14日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本280,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.140000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.180000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月2日
除权除息日为：2014年7月3日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****739|双林集团股份有限公司|
|2|00*****718|邬建斌|

五、有关咨询办法
咨询地址：浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口，宁波双林汽车部件股份有限公司董事会办公室。
咨询联系人：叶醒
咨询电话：0574-83518938
传 真：0574-83518939
六、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司关于2013年度利润分配方案的年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
观韬律师事务所
中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100140
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
Finance Street, Xicheng District, BeijingE-mail：guantao@guantao.com
100140,China
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于华北高速公路股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
的法律意见书
观意字（2016）第0053号致：华北高速公路股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《华北高速公路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序进行核查见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本法律意见书出具日以前已发生或存在的与本次股东大会相关的事实，根据中国现行有效的法律、法规的规定发表法律意见。鉴于本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所系统进行，本所假设网络投票股东的资格、网络投票的程序以及网络投票的结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得用作其他任何目的，或由任何其他人予以引用和依赖。
基于上述前提，本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表如下法律意见：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站上刊发了本次股东大会会议通知，会议通知载明了本次股东大会的召开地点、召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项、会议登记方式、联系人和联系电话等事项。
本次股东大会现场会议于 2016年2月18日14：55分在北京市经济技术开发区东环北路 9号公司会议室召开，会议由公司董事陈元钧先生主持。
公司按照会议通知为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。
本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年 2月 17日下午 15:00至2016年2月18日下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据现场出席本次股东大会的股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（包括授权代理人）共4人，代表股份共计715,268,635股，占公司有表决权总股份109,000万股的65.62%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共37人，代表股份共计6,031,392股，占公司有表决权总股份109,000万股的0.5533%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名投票方式对会议所议议案进行了表决。本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》的规定对投票进行了计票和监票，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果并当场公布表决结果。
本次股东大会表决通过如下议案：
1、审议基金项目计提减值准备7500万元的议案。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于华北高速公路股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。）
北京观韬律师事务所 经办律师：王维
负责人：韩德晶 徐丙坚
2016年2月18日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-021华帝股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年4月26日上午9:00在四川省峨眉山蓝光己庄酒店以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名（董事潘垣枝先生因出差不能出席，已委托董事长潘叶江先生代为表决）。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》，没有董事对公司2018年年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
《2018年年度报告》于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。2018年董事会工作报告内容详见2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2018年年度报告》中的相关章节。
公司第六届董事会独立董事王雪峰、李洪峰、赵述强分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2018年度股东大会上述职，内容于 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总裁工作报告》。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。2018年度公司实现营业总收入 6,095,050,006.69元，同比增长6.36%；利润总额 809,233,220.05元，同比增长30.29%；归属于上市公司股东的净利润676,941,647.66元，同比增长32.83%。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2018年度公司实现销售收入6,095,050,006.69元，归属于母公司所有者的净利润676,941,647.66元，根据《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润567,877,704.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币56,787,770.49元，扣除当年分配上年分红290,881,040.90元，余下可供分配的净利润为220,208,893.55元，加上上年度未分配利润865,357,697.99元，本年度可供分配利润1,085,566,591.54元。
公司拟定2018年度利润分配预案如下：
公司拟以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份21,576,706股后的股本860,046,418股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利258,013,925.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的规定，符合公司经营实际情况。
公司第六届董事会独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2019年 4月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司第六届董事会独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度社会责任报告》。报告关于公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
9、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》，没有董事对公司2019年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司2019年第一季度报告全文于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2019年第一季度报告正文于2019年4月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
同意公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会，会议具体情况于2019年4月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司第六届董事会独立董事将在2018年度股东大会上向全体股东作述职报告。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
2019年4月26日
中工国际工程股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）以发行股份的方式购买其持有的中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”）100%的股权（以下简称“标的资产”）；同时，公司向国机集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 2,000万元，不超过本次标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的相关规定，本次交易构成上市公司发行股份购买资产，需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016年修订）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了本次交易的法定程序；本说明出具之日前，董事会对提交的法律文件进行了认真审核。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
（1）公司与国机集团就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（2）聘请独立财务顾问等中介机构并与其签署了保密协议。
（3）2018年4月4日，公司就因近期将披露重大事项公告，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年4月4日下午开市起临时停牌。与此同时，公司根据上市规则有关要求，定期披
露了本次交易的提示性公告。
（4）公司筹划本次发行股份购买资产事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅剔除大盘因素和同行业板块因素影响后未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（5）公司按照上市公司发行股份购买资产相关法规和规范性文件的要求编制了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
（6）公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项提交公司董事会审议。
（7）公司聘请的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易出具了核查意见。
（8）截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：国机集团已作出同意本次交易的决议。
（8）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
①因本次交易标的的有关评估、审计等工作尚未完成，中工国际将就标的资产的定价等事项提交公司关于本次交易的第二次董事会审议通过；
②国有资产监督管理部门批准本次交易；
③公司股东大会批准本次交易；
④中国证监会核准本次交易；
⑤法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、
规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交深圳证券交易所的相关法律文件，公司董事会及全体董事、监事及高级管理人员已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综前所述，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交深圳证券交易所的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《中工国际工程股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
中工国际工程股份有限公司董事会2018年9月7日
江苏德威新材料股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、获授限制性股票的人员总体名单
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股票||占授予权益总量||占目前股本总额|
||姓名|职务|||||||
|||||数量(万股)||的比例||的比例|
|周建明||董事长|45.00||7.03%||0.14%||
|戴红兵||董事、总经理|40.00||6.25%||0.13%||
|陆仁芳||财务总监|30.00||4.69%||0.09%||
|郑金梁||副总经理|24.00||3.75%||0.08%||
|安会然||副总经理|20.00||3.13%||0.06%||
|李红梅||董事会秘书|20.00||3.13%||0.06%||
|苏文||副总经理|15.00||2.34%||0.05%||
|中层管理人员、核心团队成员（47人）|||446.00||69.69%||1.39%||
|合计|||640.00||100.00%||2.00%||

二、获授限制性股票的中层管理人员及核心团队成员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||苏振强|核心团队成员|
|2||洪玮|核心团队成员|
|3||章柏松|核心团队成员|
|4||严建元|核心团队成员|
|5||张晶晶|核心团队成员|
|6||徐建歧|核心团队成员|
|7||陈敏|核心团队成员|
|8||张丽本|核心团队成员|
|9||顾金云|核心团队成员|
|10||王兴宁|核心团队成员|
|11||邵志英|核心团队成员|
|12||朱友威|核心团队成员|
|13||曹建|核心团队成员|
|14||姚瑶|核心团队成员|
|15||王奕|核心团队成员|
|16||冯英花|核心团队成员|

||||
|-|-|-|
|17|韩建华|核心团队成员|
|18|郭广强|核心团队成员|
|19|姚建辉|核心团队成员|
|20|陆介平|核心团队成员|
|21|陆玲|核心团队成员|
|22|张玉平|核心团队成员|
|23|万晨清|核心团队成员|
|24|施良|核心团队成员|
|25|朱宇锋|核心团队成员|
|26|曹锋|核心团队成员|
|27|赵春雨|核心团队成员|
|28|朱鸣明|核心团队成员|
|29|徐震|核心团队成员|
|30|周敏|核心团队成员|
|31|陆志刚|核心团队成员|
|32|冯炳良|核心团队成员|
|33|张培荣|核心团队成员|
|34|陆月花|核心团队成员|
|35|童峰|核心团队成员|
|36|孙玉叶|核心团队成员|
|37|周孙冬|核心团队成员|
|38|张成明|核心团队成员|
|39|熊宗槐|核心团队成员|
|40|王树红|核心团队成员|
|41|裴如高|核心团队成员|
|42|陈惠强|核心团队成员|
|43|邓之俊|核心团队成员|
|44|俞向峰|核心团队成员|
|45|周麟|核心团队成员|
|46|陈志强|核心团队成员|
|47|龚万丽|核心团队成员|
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-146万达信息股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 11日召开公司第六届董事会 2018年第十九次临时会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司2018年 11月 28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于2018年 12月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-156）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。现将公司回购股份进展情况公告如下：
公司于2019年 1月 4日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-002）。
截至 2019年10月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,563,415股，占公司总股本的0.23%，本次回购最高成交价为 11.93元/股，最低成交价为 11.12元/股，成交总金额为 29,984,265.25元（含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求。公司将在回购实施期限内，根据市场情况，择机继续实施本次回购计划，并按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-009
金圆水泥股份有限公司
关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 17日收到股东康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”）的《股份减持计划告知函》，康恩贝集团计划在本公告之日起 15个交易日后的六个月内减持公司股份不超过 40,000,000股,减持比例不超过公司股份总数6.68%，减持方式为集中竞价交易、大宗交易和协议转让等。本次减持计划具体内容如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：康恩贝集团有限公司
2、持股情况：截止 2016年 2月 17日康恩贝集团共计持有本公司股份83,837,103股（占公司股份总数14.01%），其中无限售条件股份47,417,258股（占公司股份总数7.92%），有限售条件股份36,419,845股（占公司股份总数6.09%），。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：康恩贝集团自身发展的资金需求
2、减持方式：集中竞价交易、大宗交易和协议转让等（三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数1%）
3、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的六个月内
4、拟减持数量及比例：减持不超过 40,000,000股,减持比例不超过公司股份总数6.68%（若上述计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则减持股份数量作相应调整）
三、股东相关承诺
根据康恩贝集团所作出的股份锁定承诺，康恩贝集团所持金圆股份 83,837,103股，分三部分锁定，其中：1、康恩贝集团因于 2013年 7月 29日取得吴律文持有的互助金圆4.5455%股权而相应认购的光华控股的股份（即19,497,151股）锁定至下述两个日期中较晚的日期：（1）自本次发行结束之日起满三十六（36）个月之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其补充协议，如有）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；2、康恩贝集团对持有的互助金圆3.9453%股权
而相应认购的光华控股股份（即16,922,694股）做出如下锁定承诺：（1）前述在本次发行中认购的光华控股股份锁定期限至 2015年度的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（2）如互助金圆在 2015年度未实现盈利预测指标，前述在本次发行中认购的光华控股股份继续延长锁定期限至 2016年度的各项盈利预测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施完毕之日；3、除上述8.4908%的互助金圆股权外，本公司对持有的互助金圆11.0547%股权相应认购的光华控股股份（即 47,417,258股）做出如下锁定承诺：（1）如互助金圆在 2014年度实现盈利预测指标，则锁定至自本次发行上市之日起满十二（12）个月之日；（2）如互助金圆在 2014年度未实现盈利预测指标，在本次发行中认购的光华控股股份延长锁定期限至 2015年度的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（3）如互助金圆在 2015年度未实现盈利预测指标，前述在本次发行中认购的光华控股股份继续延长锁定期限至 2016年度的各项盈利预测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施完毕之日。
康恩贝集团已严格履行了上述股份锁定承诺，未有违反承诺情况。锁定承诺中关于第三部分股份（即 47,417,258股，占公司股份总数7.92%）已于 2015年12月09日解除限售并上市流通。
四、其他事项
1、康恩贝集团将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。
五、备查文件
康恩贝集团出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年2月18日
邦讯技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及邦讯技术股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举董事的独立意见
1、本次选举的非独立董事候选人及独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及公司章程等有关规定，提名程序合法、有效。
2、根据本次提名的非独立董事候选人杨镜琳懿女士、叶仁明先生、黄已艇先生及独立董事候选人陈宇先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人均具备履行相应职责所必需的工作经验，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度中有关董事及独立董事任职资格的相应规定。因此，同意提名杨镜琳懿女士、叶仁明先生、黄已艇先生为非独立董事候选人，提名陈宇先生为独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
等公司规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事履职所需具备的独立性。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，李迎先生具有多年的企业管理及相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年修订)第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
经审查，李迎先生具备担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。李迎先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。同意聘任李迎先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。
经审查，戴源兵先生具有多年的企业管理及相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任戴源兵先生担任公司副总经理,任期与第三届董事会任期相同。
四、关于设立资金管理委员会的独立意见
经审查，设立资金管理委员会，对公司及公司所属单位的重大资金调度及收支事项进行统筹管理，在利于加强公司资金的内部控制和管理，规范资金支出审批程序，明确审批权责，保证资金安全和流动的合规性，对公司发展是有利的，且本次设立资金管理委员会事项履行了必要的审议程序，设立程序合法、有效。因此同意设立资金管理委员会事项。
独立董事：罗建钢、夏志宏、陈长源