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供销大集集团股份有限公司
关于海南供销大集控股有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告
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业绩承诺完成情况专项审核报告
关于海南省供销大集控股有限公司业绩承诺
1-2
完成情况的说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190供销大集集团股份有限公司
关于海南供销大集控股有限公司
业绩承诺完成情况的
专项审核报告
XYZH/2018XAA20156供销大集集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，审核了后附的供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集公司”）编制的《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
供销大集公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）等相关规定编制《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对供销大集公司管理层编制的《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对供销大集公司管理层编制的《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，供销大集公司管理层编制的《供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）等相关的规定编制，如实反映了海南供销大集控股有限公司的2017年度业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供供销大集公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本专项审核报告作为供销大集公司年度报告所必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：供销大集集团股份有限公司关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪洋
中国注册会计师：张东鹤
中国 北京 二○一八年四月二十六日
供销大集集团股份有限公司
关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明
供销大集集团股份有限公司
关于海南供销大集控股有限公司
业绩承诺完成情况的说明
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月完成对海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）100%股权的收购。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）等有关规定，现将进行收购时海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人所作业绩承诺2017年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
为了解决海航商业控股有限公司与本公司的同业竞争及公司发展，2016年9月，经本公司2015年第三次临时股东大会批准，以及经中国证券监督管理委员会2016年2月 1日“证监许可【2016】214号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司于2016年9月12日向海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛瑞丰 1号专项资产管理计划、新合作商贸连锁集团有限公司等 37家公司发行人民币普通股 5,254,901,960股购买大集控股100%股权。本公司已于 2016年 9月 12日办理了注册资本工商变更手续，股权转让工商变更登记，本公司持有海南供销大集控股有限公司100%股份，交易完成后大集控股成为本公司之全资子公司。
二、业绩承诺事项
根据海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航地产开发有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、江苏悦达置业有限公司、耿发共计 22家公司与本公司签订《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议二》约定，22家公司就大集控股2016－2020年度的盈利预测作出如下承诺：
供销大集集团股份有限公司
关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的说明
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|2016年度|2017年度|2018年度|2019年度|
|18,725.58|143,005.80|229,833.32|229,833.32|

若盈利补偿期间大集控股实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于净利润承诺数，则22家公司须就不足部分以股份形式向供销大集进行补偿。
盈利补偿期间内每年度的补偿股份数按照如下方式计算：
当年应补偿股份＝（供销大集控股截至当年期末累计净利润承诺数－供销大集控股截至当年期末累计实现的实际净利润数）/盈利补偿期间内供销大集控股的净利润承诺数总额×供销大集为购买供销大集控股100%股权所发行的股份数－已补偿股份。
在逐年计算补偿测算期间 22家公司应补偿股份时，按照上述公式计算的当年应补偿股份小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
若供销大集在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的，则 22家公司应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
若供销大集在盈利补偿期间实施现金分红的，现金分红部分 22家公司应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
三、业绩承诺事项完成情况
2017年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大集控股2017年度合并后归属于母公司净利润为人民币 196,042.89万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为人民币174,121.99万元，已完成所承诺之2017年度扣除非经常性损益后净利润人民币143,005.80万元的业绩。
供销大集集团股份有限公司
二〇一八年四月二十六日
华泰联合证券有限责任公司
关于京蓝科技股份有限公司下属公司向公司股东申请借款
暨关联交易事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京蓝科技下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）向公司控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）申请借款的事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为满足日常经营的资金需求，京蓝沐禾拟向杨树蓝天申请借款4,000万元人民币。
借款期限自放款之日起不超过6个月，可以提前还款，借款利率为中国人民银行公告的同期贷款利率。
2、2017年3月23日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事杨仁贵、郭绍全回避了表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
3、截至本核查意见出具日，杨树蓝天为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
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|-|-|
|名称：|北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）|
|类型：|有限合伙企业|
|主要经营场所：|北京市海淀区华清嘉园甲5号楼一层商业3号|
|执行事务合伙人：|杨树成长投资（北京）有限公司（委派王悦为代表）|
|营业执照注册号：|110108015613583|
|统一社会信用代码：|91110108062831205X|
|经营范围：|投资管理、资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|成立日期：|2013年2月5日|
|合伙期限：|2013年2月5日至2033年2月4日|

2、财务状况
截至2016年12月31日，杨树蓝天的总资产为225,723.85万元，净资产为64,321.78万元；2016年度，杨树蓝天的营业收入为0万元，净利润为-22,952.69万元。以上数据均未经审计。
3、关联关系说明
截至本核查意见出具日，杨树蓝天为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杨树蓝天与公司构成了关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款按照实际占用期间中国人民银行同期贷款基准利率进行计息，关联交易定价依据客观、合理，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》等相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事亦就本次借款事项进行了事前认可并发表独立意见。
四、交易协议的主要内容
1、京蓝沐禾与杨树蓝天尚未签订借款协议。
2、经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》后，京蓝沐禾与杨树蓝天开始履行借款协议签批手续。
五、交易目的和对公司的影响
杨树蓝天为京蓝沐禾提供借款，用途为满足京蓝沐禾日常经营的资金需求，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，交易价格客观、合理，有利于京蓝沐禾财务状况的改善及日常业务的正常开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、京蓝沐禾于 2017年 3月 2日与杨树蓝天共同签署了《借款协议》，向杨树蓝天借款 4,000万元人民币。借款期限自放款之日起不超过 1个月，借款利率为中国人民银行公告的同期贷款利率即4.35%，利息总额为14.5万元人民币。
2、不包含本次交易，2017年初至本公告披露日，公司及下属公司与杨树蓝天累计发生关联交易总金额为14.5万元人民币。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司在将《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十七次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，独立董事发表了事前认可意见，认为：
“经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司下属公司向公司第一大股东申请借款符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，有利于下属公司财务状况的改善及日常业务的正常开展，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。”
2、独立意见
独立董事对《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》进行了认真审
阅，认为：
“公司下属公司向公司第一大股东借款，用于满足日常经营的资金需求，有利于下属公司财务状况的改善及日常业务的正常开展。本次关联交易定价客观、合理，遵循了公平、公开和公开的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次关联交易。”
八、独立财务顾问核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
上述关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及明确的同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。上市公司下属公司京蓝沐禾向公司控股股东杨树蓝天申请借款的关联交易事项有利于京蓝沐禾日常业务的开展，改善其财务状况和经营成果，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，符合下属公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司下属公司向公司股东申请借款暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
孔祥熙 李晓宇
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-057号中矿资源集团股份有限公司
关于将节余募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月17日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金14,421,730.96元永久补充流动资金。本次节余的募集资金低于募集资金净额的10%，不需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1205号”文《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 429,222,500元。截至 2019年 4月 19日止，本公司实际已发行人民币普通股 27,097,380股，发行价格为每股人民币 15.84元，募集资金总额为人民币 429,222,499.20元，扣除各项发行费用15,700,000.00元，实际募集资金净额为人民币413,522,499.20元。
上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2019]第1-00050号）。
2、募集资金管理情况
上述募集资金已由中信建投证券股份有限公司于2019年4月19日汇入本公司在锦州银行股份有限公司北京阜成门支行开设的账号为 410100222743517
中矿资源集团股份有限公司
的募集资金专项账户中。2019年4月29日公司和中信建投证券股份有限公司、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，保证专款专用。
3、募集资金变更情况
无。
二、募集资金使用及节余情况
截止2019年6月16日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|承诺投资额|已投入金额|尚未使用金额（含利息收入）|
|1|向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金|本公司|416,222,499.20|401,924,057.74|14,421,730.96|
|合计|——|——|416,222,499.20|401,924,057.74|14,421,730.96|

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟将募集资金投资项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金。
三、募集资金节余说明
公司上述募集资金投资项目已经全部完成，公司拟将节余募集资金（含截至 2019年 6月 16日的利息收入净额）14,421,730.96元及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后的余额为准），且仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户，相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、专项意见
1、董事会意见
鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，公司将节余募集资金永久补充流动
中矿资源集团股份有限公司
资金，有利于避免募集资金闲置，提高资金使用效率，充实公司现金流，保障公司营运资金需求及未来发展需要。
2、独立董事意见
本次发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目已经全部完成，节余募集资金（含截至2019年 6月16日的利息收入净额）14,421,730.96元，低于募集资金净额的10%，公司经过充分论证，将节余募集资金永久补充流动资金，且仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，提高资金使用效率，充实公司现金流，保障公司营运资金需求及未来发展需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：中矿资源本次募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项已经中矿资源董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中矿资源以节余募集资金补充流动资金有利于上市公司避免募集资金闲置，可调节公司资金结构，提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对中矿资源本次募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项无异议。
备查文件：
1、《中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
2、《中矿资源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见书》
3、《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项之核查意见》
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年6月17日
冀中能源股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的
事前认可意见
我们作为冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第八次会议前收到了《关于设立合资公司暨关联交易的议案》的相关材料，经审阅并听取公司有关人员关于相关事项的专项汇报，现发表对上述事项事前认可意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《冀中能源股份有限公司章程》等规定，我们经过审慎研究后认为：上述关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；上述关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议；由于前述事项属于关联交易，董事会关联董事应回避表决。
独立董事：杨有红邓峰冼国明李晓慧
冀中能源股份有限公司二〇一八年七月二十七日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-016江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 2月 21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
本次会议采取现场投票的方式召开。会议于2014年3月12日（星期三）上午 9:00开始，在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份460,938,100股，占公司总股本1,218,236,445股的37.84%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案为特别决议案。
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。议案获得通过。
修订后的《公司章程》于2014年3月13日在巨潮资讯网上披露。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。议案获得通过。
修订后的《公司董事会议事规则》于 2014年3月13日在巨潮资讯网上披露。
3、《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。议案获得通过。
修订后的《公司关联交易制度》于 2014年3月13日在巨潮资讯网上披露。
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。议案获得通过。
修订后的《公司监事会议事规则》于 2014年3月13日在巨潮资讯网上披露。
5、《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的表决方式。
5.1非独立董事选举
（1）选举计高雄先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（2）选举刘慧民女士为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（3）选举钱校良先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（4）选举顾昆根先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
5.2独立董事选举
（1）选举金德环先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（2）选举连向阳先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（3）选举金月芳女士为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
经会议投票表决，计高雄先生、刘慧民女士、钱校良先生、顾昆根先生4人当选为公司第六届董事会董事，金德环先生、连向阳先生、金月芳女士3人当选为公司第六届董事会独立董事，上述 7人共同组成公司第六届董事会，自 2014年3月12日起生效，任期三年。
6、《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的表决方式。
（1）选举王宁先生为公司第六届监事会监事；
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（2）选举陈国琴女士为公司第六届监事会监事；
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（3）选举施斌峰先生为公司第六届监事会监事。
表决结果：同意460,938,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
经会议投票表决，王宁先生、陈国琴女士、施斌峰先生当选为公司第六届监事会监事，上述3人与公司职工代表大会选举产生的职工监事倪根元先生、申金元先生共同组成公司第六届监事会，自 2014年3月12日起生效，任期三年。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；
2、律师姓名：代宝君、余莹；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一四年三月十二日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-075莱茵达置业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】767号《关于核准莱茵达置业股份有限公司非公开发行股票的批复》，莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）向八名特定对象非公开发行人民币普通股 229,213,483股，每股发行价格为4.45元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字【2014】2974号《验资报告》，截至2014年9月11日，公司非公开发行资产及现金认购募集资金总额为人民币101,999.9999万元，其中资产认购部分为人民币
41,999.9998万元，募集现金认购部分为人民币60,000.000145万元，扣除发行费用人民币2,155.270849万元后，公司非公开发行资产及现金认购募集资金净额为人民币99,844.729051万元。
根据公司2013年第一次临时股东大会决议,授权董事会全权办理本次发行
工作相关事宜,经公司第七届董事会第四十五次会议决议，公司修改完善了《公司章程》相应的条款并申请办理工商变更登记等相关手续，公司于近日领取了浙江省工商行政管理局换发的注册号为210100000006526《营业执照》，公司注册资本由人民币630,269,150元整增加为人民币859,482,633元整。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-016号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于 2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月28日，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2015年度资本公积金转增股本及利润分配的预案》。详细情况如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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|提议人：控股股东陈书智先生||||
|提议理由：鉴于公司2015年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交所相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟提出公司2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案为||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|-|2.1（含税）|15|
|分配总额|以公司现有总股本150,658,958股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 2.1元（含税），合计派发现金股利31638381.18元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增 15股，合计转增股本225,988,437股。转增股本后公司总股本变更为376,647,395股。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及
《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定；
符合公司利润分配政策，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案充分考虑对广大投
资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、公司持股5%以上股东及董监高在本利润分配预案公告前6个月（即2015年9月27日到2016年3月28日）持股变动情况如下：
（1）限制性股票激励股份变动情况：
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|序号|姓名|股权激励授予数（股）|当前持股数（股）|
|1|吴君|481,156|481,156|
|2|师帅|333,940|333,940|

（2）资本公积转增股本股份变动情况：
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|序号|姓名|转增股份数（股）|当前持股数（股）|
|1|陈书智|19,097,780|38,195,560|
|2|浙江浙商创业投资股份有限公司|7,031,499|14,062,998|
|3|张云|5,594,929|11,189,858|
|4|赵野|4,936,651|9,873,302|
|5|何帆|4,278,803|8,557,606|
|6|深圳市聚智通信息技术有限公司|3,949,665|7,899,330|

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|7|皖江（芜湖）物流产业投资基金（有|3,850,000|7,700,000|

2、截至本预案披露日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、利润分配预案中资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 150,658,958股增加至 376,647,395股，全面摊薄后每股收益为 0.45元，每股净资产为2.7元。
2、本次利润分配预案披露后未来六个月限售股解禁情况：
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|股东名称|限售原因|解除限售日期|
|浙江浙商创业投资股份有限公司|首发前机构类限售股|2016年6月29日，14,062,998股解除限售|
|张云|首发前个人类限售股|2016年6月29日，11,189,858股解除限售|
|赵野|首发前个人类限售股|2016年6月29日，9,873,302股解除限售|
|何帆|首发前个人类限售股|2016年6月29日，8,557,606股解除限售|
|皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）|首发前机构类限售股|2016年6月29日，7,700,000股解除限售|
|邹勇|首发前个人类限售股|2016年6月29日，5,924,496股解除限售|
|叶晴|首发前个人类限售股|2016年6月29日，4,296,850股解除限售|
|北京中瑞国信投资管理中心（有限合伙）|首发前机构类限售股|2016年6月29日，3,300,000股解除限售|

3、本次利润分配预案尚需经公司2015年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
四、其他说明
1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。
2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2016年3月28日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2017-18
中国天楹股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开的第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。
2、变更前公司采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用
税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之
前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
调增合并利润表税金及附加本年金额5,006,425.04元，减少合并利润表管理费用本年金额5,006,425.04元。
除上述调整外，本次修订对公司当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－065惠州中京电子科技股份有限公司
关于重大资产购买相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第三届董事会第二十五次会议、第二十七次会议和2018年第三次临时股东大会，分别审议通过公司下属企业惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中京投资”）向珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）全体股东支付现金同比例购买其持有的珠海亿盛全部股权中的55.00%（即珠海亿盛55.00%股权），向珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）除珠海亿盛之外的其他全体股东支付现金同比例购买其持有的元盛电子全部股权中的55.00%（即元盛电子29.18%股权）（以下简称“本次交易”）。
截至本公告披露日，本次交易已交割完成。
本次交易中相关方承诺事项如下：
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||承诺主体||承诺内容|
|上市公司及全体董事、监事、高级管理人员||本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在中京电子拥有权益的股份。||
|交易对方（珠海亿盛全体股东以及元盛电子除珠海亿盛之外的全体股东）||本企业/本人保证为本次交易所提供或出具的、与本企业/本人及本次交易相关的信息、说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给元盛电子或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。本企业/本人将及时向中京电子提供本次相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、||

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||完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中京电子或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人不转让在中京电子直接或间接拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交元盛电子董事会，由中京电子董事会代本企业/本人向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请锁定；若本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，则本企业/本人授权中京电子董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；若中京电子董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，本企业/本人授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司直接锁定本企业/本人所持的相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本企业/本人真实、合法持有元盛电子/珠海亿盛的股份，对所持有的元盛电子/珠海亿盛股份拥有合法的完全所有权和处置权。本企业/本人已按照法律法规、元盛电子/珠海亿盛公司章程的规定对元盛电子/珠海亿盛履行全部出资义务。本企业/本人所持有的元盛电子/珠海亿盛股份不存在任何委托持股、信托持股或其他代持的情形，也不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况，也不存在任何潜在纠纷。本企业/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业/本人将承担相应的法律责任。|
|标的公司（珠海亿盛以及元盛电子）|本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时配合上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。|

相关承诺事项的履行情况：截至本公告披露之日，各承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2018年5月2日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-106北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于 2017年 7月 27日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 7月 21日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事6人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》
根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的要求，若授予日前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票或股票期权授予的价格进行相应的调整。根据《上市公司股权激励管理办法》的要求，预留权益的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%。
经与会董事讨论，同意调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格、激励对象名单及授予权益数量。根据公司2016年度权益分派金额调整后，公司首次授予的限制性股票价格由25.68元/股调整为25.63元/股，股票期权的行权价格由51.36元/股调整为51.31元/股；首次授予的激励对象人数由56名变更为44名；首次授予的限制性股票数量由318.50万股变更为268.80万股，股票期权由136.50万份变更为115.20万份；预留权益由100万份变更为96万份，其中预留限制性股票的数量由70万股变更为67.20万股，预留股票期权的数量由30万份变更为28.80万份。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次权益授予事项的议案》
经与会董事讨论，同意公司向44名激励对象首次授予268.80万股限制性股票与115.20万份股票期权。根据2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次限制性股票与股票期权激励计划的首次授予日为2017年7月27日。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-040芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会提前进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年3月18日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举何洋先生、刘峰咏女士担任公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件），将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满时止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
二〇一九年三月十八日
附件：职工监事候选人的个人简历
何洋：男，汉族，1981年6月14日出生，中国国籍，中共党员，电子科技大学MBA，无境外永久居留权。2012年6月至2014年7月，在成都三七玩网络科技有限公司任副总经理；2014年7月起在江苏极光网络技术有限公司任董事兼总经理。2018年12月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会职工监事。2019年 1月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会监事会主席。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会监事会主席。
何洋先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。何洋先生通过“广发资管—顺荣三七投资 1号定向资产管理计划”间接持有公司股票 11.81万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。
刘峰咏：女，汉族，1977年4月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中共党员。2000年7月至2005年9月，任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员；2005年11月至2012年8月，任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任；2012年8月起任三七互娱（上海）科技有限公司法务经理。2016年12月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届监事会职工监事。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会职工监事。
刘峰咏女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。刘峰咏女士通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票2.36万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-055
北京新兴东方航空装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、董事会会议召开情况|
|北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第|
|六次会议于2019年 8月 6日以通讯方式召开。本次会议通知已于7月26日以电|
|话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会|
|议由公司董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公|
|司法》及《公司章程》的规定。|
|二、董事会会议审议情况|

（一）审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2019年 8月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。
公司独立董事已就此议案发表独立意见，具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制程序及格式符合
相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2019年 8月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就此议案发表独立意见，具体内容详见公司于 2019年 8月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于向北京银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向北京银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度人民币10,000万元。为提高授信工作办理效率，董事会授权董事长戴岳先生全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司于 2019年 8月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向北京银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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|三、备查文件|
|1、第三届董事会第六次会议决议；|
|2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见。|
|特此公告。|

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2019年8月8日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-005
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年1月5日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2018年1月9日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司（包含子公司）使用额度不超过8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。
在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-007）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-060
长鹰信质科技股份有限公司
关于控股子公司取得装备承制单位等资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“长鹰信质”或“公司”）接到控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(以下简称“天宇长鹰”)通知，天宇长鹰于近日收到中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》。
天宇长鹰先后通过了国军标质量管理体系认证、武器装备科研生产单位二级保密资格认证、武器装备科研生产许可认证、装备承制单位资格认证，表明天宇长鹰的科研能力、生产能力和技术水平达到军用装备采购标准，标志着天宇长鹰具备了在承制范围内承揽军品业务的资质，为公司进一步拓展军工市场及未来在军工领域的进一步发展奠定了坚实基础。
天宇长鹰相关军工资格认证的通过仅代表其具备相关研制、生产、供货资格与能力，对公司业绩的影响具有不确定性，公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的相关公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会