天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-049广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月2日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2017年4月26日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事 9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举徐金富先生为公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
徐金富先生简历详见附件。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈汛武先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
陈汛武先生简历详见附件。
天赐材料（002709）三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任禤达燕女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
禤达燕女士简历详见附件。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任顾斌先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
顾斌先生简历详见附件。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任顾斌先生、徐三善先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
顾斌先生、徐三善先生简历详见附件。
上述第二至第五项议案中，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。
公司第三届董事会提名委员会对上述第二至第五项关于聘任高级管理人员的议案发表了审查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》。
公司独立董事对上述第二至第五项关于聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
天赐材料（002709）六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员如下：
战略委员会主任委员：徐金富；战略委员会委员：徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、贺春海。
任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见附件。
七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员如下：
提名委员会主任委员：容敏智；提名委员会委员：容敏智、赵建青、陈汛武。
任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见附件。
八、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员如下：
薪酬与考核委员会主任委员：赵建青；薪酬与考核委员会委员：赵建青、容敏智、顾斌。
任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见附件。
天赐材料（002709）九、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员如下：
审计委员会主任委员：贺春海；审计委员会委员：贺春海、吴琪、禤达燕。
任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见附件。
十、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任张爱霞女士为公司内部审计机构负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
张爱霞女士简历详见附件。
十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任卢小翠女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
卢小翠女士简历详见附件。
十二、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《外汇套期保值业务管理制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于开展 2017年外汇套期保值业务的议案》
同意公司及控股子公司开展 2017年度外汇套期保值业务，任何时点交易余
天赐材料（002709）额不超过2000万美元，有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展2017年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
保荐机构核查意见详见《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2017年度外汇套期保值业务的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十四、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币 1.5亿元综合授信的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。
授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十五、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币 6000万元综合授信的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请不超过人民币 6,000万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体
天赐材料（002709）办理相关授信手续。累计前次经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的授权公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请不超过人民币 4,000万元的综合授信额度，公司董事会授权公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请的综合授信额度合计不超过人民币1亿元（含本次）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十六、审议通过了《关于公司及子公司江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币 1亿元综合授信的议案》
同意公司及子公司江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）共同向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1亿元的集团综合授信，其中江西艾德最高可使用额度不超过人民币0.6亿元，该0.6亿元的授信额度由公司提供连带责任担保。该授信期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十七、审议通过了《关于公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向平安租赁申请不超过人民币 2亿元综合授信的议案》
同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、江西艾德共同向平安国际融资租赁有限公司申请不超过人民币 2亿元的集团综合授信，期限为三年（从授信申请获批准之日起，具体以签署的相关合同为准），该授信由九江天赐和江西艾德使用时需由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1.3亿元。授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法
天赐材料（002709）律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《第三届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》
3、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展 2017年度外汇套期保值业务的核查意见》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年5月4日
天赐材料（002709）附件：候选人简历
1、徐金富先生，1964年生，中国科学院化学专业硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理，广州市天赐高新材料科技有限公司总经理。现任公司董事长。
截至2017年3月15日，徐金富先生直接持有公司134,866,328股股票，持股比例为41.4921%，为公司控股股东。徐金富先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、陈汛武先生，1963年生，西北轻工业学院轻化工系硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA。历任浙江造纸工业学校讲师，广州宝洁有限公司项目经理、计划和仓储物流经理、运作经理、工程经理、厂长，苏州宝洁纸品有限公司总经理兼厂长，宁波方太厨具有限公司集成厨房事业部总经理。现任公司董事、总经理。
截至2017年3月15日，陈汛武先生直接持有公司1,442,000股股票，持股比例为0.44%。陈汛武先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、禤达燕女士，1982年生，暨南大学财务管理专业，管理学学士，会计师，2005年 7月至 2007年 12月，新世界中国地产从事资金及财务管理工作，2008年 1月起加入公司，参与了公司股改之后的 IPO工作，于 2014年 3月正式担任公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。
截至2017年3月15日，禤达燕女士直接持有公司 270,750股股票，持股比例为0.08%。禤达燕女士与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
天赐材料（002709）形。
4、顾斌先生，1965年生，中南财经大学会计学专科学历，会计师。历任湖北金龙泉啤酒集团公司财务处副处长，广州蓝月亮实业有限公司董事、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。
截至2017年3月15日，顾斌先生直接持有公司649,500股股票，持股比例为0.20%。顾斌先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、徐三善先生，1969年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于华中理工大学，浙江大学工商管理硕士，历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。2010年至今任公司副总经理。
截至2017年3月15日，徐三善先生直接持有公司566,750股股票，持股比例为0.17%。徐三善先生与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、张利萍女士，1962年生，浙江大学化工系本科学历，高级工程师。历任江西星火化工厂研究所所长、有机硅中心主任，江苏镇江化工新材料有限公司技术部经理。长期从事有机硅材料的研究、科技管理工作，曾荣获广州市劳动模范，当选广州市第十三届人大代表，广州市发明协会第四届理事会理事。现任公司董事。
7、贺春海先生，1971年出生，中国国籍，中国注册会计师，毕业于石家庄经济学院，本科学历，1999年1月至2005年8月任广东康元会计师事务所项目经理；
2005年8月2009年8月任中和正信会计师事务所高级经理；2009年8月至2011年8月任天健正信会计师事务所合伙人；2011年8月至今为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司独立董事。
天赐材料（002709）究生学历；1991～1994年就读于中山大学，博士学历。先后于天津大学，中山大学从事研究和教学工作，并作为高级访问学者出访香港城市大学和德国凯撒斯劳腾大学，现为中山大学教授、博导。长期从事高分子化学与物理的基础与应用研究，对高分子合成，高分子材料及其复合材料等领域均开展了广泛的研究。社会团体兼职包括国际学术期刊 Composites Part A编委，广东省复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会玻璃钢学会理事等。现任公司独立董事。
9、赵建青先生，1965年生，中国国籍，1980～1984年就读于浙江大学高分子化工专业，本科学历，1984～1989年就读于浙江大学聚合反应工程专业，博士研究生学历，现为华南理工大学教授。长期从事高分子材料合成，改性及成型加工；
精细化工等方面的研究，在国内外学术期刊发表论文280多篇，申请国家发明专利68件，已获授权47件。现任公司独立董事。
10、吴琪女士，1969年生，中国国籍，硕士研究生，具有中国律师资格、中国注册会计师资格、国际注册内部审计师资格。1991年 7月至 1998年 12月，在中国人民银行广东省分行稽核处等部门工作；1999年1月至2003年4月，在中国人民银行广州分行担任内部审计处部门主管；2007年 5月至 2007年 11月，在中国光大银行广州分行法律合规部担任总经理助理；2008年 3月至 2012年 3月，在广东法制盛邦律师事务所担任职业律师；2012年 3月至今，在广东耀辉律师事务所担任合伙人、律师。现任公司独立董事。
11、张爱霞女士，1973年生，中国国籍，毕业于太原科技大学无机化工专业。
1993年7月至1999年12月，太原化工农药厂从事化验员工作；2000年1月-2008年 1月，蓝月亮实业有限公司从事销售会计工作；2008年 2月至 2013年 7月，任公司财务部总账会计、总账经理；2013年 8月-2016年 12月任公司审计部审计经理。现任公司审计部部长。