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2013年年度股东大会会议文件
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2013年年度股东大会
会议资料
（2014年 5月）
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会议资料目录
2013年年度股东大会须知 ....................................................................... 3 2013年年度股东大会议程 ....................................................................... 4议案一：《2013年度董事会工作报告》 ................................................. 7议案二：《2013年度监事会工作报告》 ...............................................14议案三：《2013年年度报告全文及摘要》 ...........................................18议案四：《2013年度财务决算报告》 ...................................................19议案五：《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》 ...................20议案六：《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》 ....21议案七：《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》 22议案八：《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》 ............23议案九：《关于 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计的议案》 ..............................................................................25议案十：《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》 ........................31议案十一：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ........................32议案十二：《关于续聘会计师事务所的的议案》 ................................35议案十三：《关于制定<未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》 .......................................................................................................36议案十四：《关于董事会换届选举的议案》 ........................................37议案十五：《关于监事会换届选举的议案》 ........................................41
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2013年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
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2013年年度股东大会议程
一、会议召开时间：
现场会议时间：2014年 5月 16日（星期五）下午 14:00开始，会期半天。
为保证会议按时召开，现场登记时间截至下午13:45。
网络投票时间：2014年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日下午 15:00至5月16日下午15:00。
二、现场会议地点：
北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店
三、会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会
四、与会人员：
1、截至股权登记日2014年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次会议及表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。
3、不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人代为出席。
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始
（二）宣布代表资格审查结果
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案：
议案一、《2013年度董事会工作报告》
议案二、《2013年度监事会工作报告》
议案三、《2013年年度报告全文及摘要》
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议案四、《2013年度财务决算报告》
议案五、《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
议案六、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
议案七、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》
议案八、《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》
议案九、《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
议案十、《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》
议案十一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（该议案将以特别决议方式表决）
议案十二、《关于续聘会计师事务所的的议案》
议案十三、《关于制定<未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》议案十四、《关于董事会换届选举的议案》
14.1审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14.1.1审议《关于选举傅军为公司第八届董事会董事的议案》；
14.1.2审议《关于选举丁伟为公司第八届董事会董事的议案》；
14.1.3审议《关于选举冯建军为公司第八届董事会董事的议案》；
14.1.4审议《关于选举苏波为公司第八届董事会董事的议案》；
14.1.5审议《关于选举李建刚为公司第八届董事会董事的议案》；
14.1.6审议《关于选举张建为公司第八届董事会董事的议案》；
14.2审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.2.1审议《关于选举骆新都为公司第八届董事会独立董事的议案》；
14.2.2审议《关于选举胡金亮为公司第八届董事会独立董事的议案》；
14.2.3审议《关于选举阎小平为公司第八届董事会独立董事的议案》；
该议案将采用累积投票制表决，非独立董事与独立董事分别表决。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
议案十五、《关于监事会换届选举的议案》
15.1《关于选举吴一平为公司第八届监事会监事的议案》
15.2《关于选举石秀荣为公司第八届监事会监事的议案》
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（五）独立董事做《2013年度独立董事述职报告》
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|（六）股东及股东代表审议议案、发言|
|（七）投票表决和计票|
|（八）宣读投票表决结果|
|（九）律师宣读法律意见书|
|（十）宣布大会结束|

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|2013 年年度股东大会议案|

议案一：《2013年度董事会工作报告》
各位股东：
按照上市公司相关规则和《公司章程》的规定，本人谨代表公司董事会做
《2013年度董事会工作报告》。
一、董事会日常工作总结
1、任职情况
公司董事会由傅军、丁伟、李建刚、冯建军、苏波、张建、骆新都、阎小平、胡金亮共九名董事会成员组成。其中傅军先生任董事长，丁伟、李建刚先生任副董事长，骆新都女士、阎小平先生、胡金亮先生是公司的独立董事。本年度公司董事会未发生人员变动。
公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，由公司独立董事分别担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。报告
期内，公司独立董事根据公司董事会专门委员会工作细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了各专门委员会的职能。
2、运作情况
2013年，董事会共计召开会议15次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议 13次。各董事均勤勉尽责，积极出席董事会会议，年内董事会董事整体出席率达100%。
董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功能：
（1）报告期内，公司共召开12次战略委员会
报告期内，公司战略委员会对公司阶段性经营目标、重大对外投资、融资担保、海外扩展等事宜分别召开会议进行讨论，充分发挥了个人专业特长，提出规
避经营风险措施，加强了决策的科学性。
（2）报告期内，公司共召开5次审计委员会
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报告期内，公司审计委员会认真审阅公司2012年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告以及2013年第三季度报告，并发表审议意见。在2012年度财务报告审计工作中，审计委员会能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。在审计过程中，审计委员会还通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘外部审计机构提供建议。此外，审计委员会还关注了公司投资性房地产会计政策变更事项，并形成相关会议决议提交董事会。
（3）报告期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会
2013年3月27日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了关于高级管理人员2012年年终考核、2013年绩效考核指标、2013年薪酬计划等议案。
二、2013年主要经营业绩
2013年房地产市场面临的形势依然错综复杂，机遇与挑战并存。一方面，受国内经济增速明显放缓、房地产调控政策持续、银行信贷持续收紧、需求市场的观望氛围加重等多重因素影响，房地产整个市场相对仍显低迷，行业竞争日趋激烈，房地产行业分化格局加剧。与此同时，随着新一届政府系列改革措施的出台，大环境向好，国内经济形势有望进入良性发展轨道，持续发展的健康经济环境势必为房地产市场的长足发展提供动力，城镇化持续推进也将提供新的契机。因此，公司相信，在中央“稳增长、调结构、促改革”的政策统筹下，只要我们沉着应对外部环境的变化，抓住时代变革带来的机遇，调整思路，主动思变，稳健经营，公司未来的前景依旧向好。
2013年，是公司结构调整、转型升级的关键时期。为确保公司在复杂的外部环境下实现持续、健康发展，公司坚持“以快打慢，务实求变”的工作思路，在“保效益、促变革”之间寻求平衡，奋力攻坚克难，在实现全年计划指标的同时，也正式开启战略转型之路。
（一）经营业绩实现年初计划指标
截至报告期末，公司实现营业收入26.01亿元，比上年同期小幅上涨2.5%；
实现营业利润6.96亿元，实现净利润5.02亿元，其中归属于母公司净利润5.09亿元，比上年同期下降14.97%。截至报告期末，公司总资产182.64亿元，负债总额147.34亿元，归属于母公司所有者权益32.62亿元。
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（二）项目销售情况
2013年，公司将房地产销售工作确立为全局工作的第一要务，充分发挥了“营销管委会”的智库和决策作用，在创新营销策略、营销管控升级、两点一线优化、客户管理升级等方面实现了明显的突破。2013年，公司销售商品收到的现金为33.62亿元，较去年同期增长16.83%。
报告期内，公司实现销售面积23.34万平方米。实现结算面积19.96万平方米，较上年同期增长20%。截至2013年末，公司尚有24.20万平方米已签约销售未交付结算，合同金额总计16.32亿元，上述待结算资源大部分将在未来两年参与结算，为公司业绩提供有效保障。
（三）土地储备情况
2013年，公司坚持“北京、上海”等一线城市为核心的扩张战略，形成了以北京为核心的，以东北区域、西北区域、华北区域、华南区域、华东区域五大片区为轴的产业布局。公司全年共获取土地2190.79亩。其中，住宅用地1367.40亩，商业用地699.21亩，文化旅游用地124.19亩。从2013年的土地获取城市布局来看，公司一线城市土地获取比重增加。除北京新增储备用地外，公司在上海虹桥商务区成功获取土地一宗，在紧邻北京的天津武清区获取土地一宗，充分体现了公司一线城市扩张的决心；从业态分布来看，公司成功获取芜湖文化旅游用地三宗，为实现公司文化旅游地产的发展打下了坚实基础。此外，公司2013年度新增项目中，上海虹桥商业综合用地项目、长春奥特莱斯项目、芜湖文化旅游项目、西宁项目、株洲项目等基本上在底价或底价附近获取，符合公司低成本扩张战略。
（四）项目开发情况
报告期内，公司开复工面积达到232.22万平米，同比上年增长24.19%；竣工面积达41.97万平米，较去年同期下降30.58%。2013年，北京平谷新华联慧谷（含保障房）项目、银川阅海湾和火车站棚户区改造项目等9个项目实现新开工。
（五）启动战略转型，探索未来发展新思路
报告期内，公司围绕战略转型规划，切实完成了相关工作。
1）进一步丰富和延伸地产业务产业链。2012年度为减少关联交易，履行重组时承诺，公司收购了湖南新华联建设工程有限公司100%的股权。2013年度，湖南新华联建设工程有限公司新增土建项目工程14个，精装修项目6个，首度取得市政项目1个，在施合同面积约140万平方米，为公司业绩增加了新的利润来源。
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为进一步发挥产业协同效用，进一步提升公司的核心竞争力和品牌竞争力，报告
期内，公司收购了北京悦豪物业管理有限公司100%股权。北京悦豪物业管理有限公司具有10年以上的物业管理经验，2013年获得国家物业服务企业壹级资质。
此外，继间接持有长沙银行103,583,308.57股后，公司计划发起设立民营银行。
2013年11月，湖南省人民政府正式行文向国务院请示，由新华联作为共同发起人之一成立民营银行，目前正在审批过程中。
2）文化旅游项目稳步推进。2013年，公司全面践行“开发住宅地产、商业地产、文化旅游地产”并驾齐驱的开发模式，文化旅游项目取得新的突破。2013年5月，公司首个文化旅游项目——芜湖文化旅游项目正式开工建设，该项目涵盖海洋公园、芜湖老街、购物广场等多种业态，是公司加快战略转型的又一举措。报告期内，公司设立北京新华联文化旅游发展有限公司，作为公司文化旅游业务的统筹管理平台，拟发挥其整体管控和服务职能，促进文化旅游地产的稳健、快速发展。
3）海外扩张迈出第一步。为积极响应国家“走出去”的号召，进一步开拓海外市场，报告期内，公司在香港成立全资子公司——新华联国际置地有限公司。
这是公司为未来对接境外房地产市场和境外资本市场的一次尝试，也是公司经营模式创新的有益探索，标志着公司国际化发展战略正式开始。
（六）品牌殊荣
2013年，公司获得“中国房地产业综合实力百强”、“房地产行业标杆品牌企业”、“年度最佳商业发展商”、“第九届证券年会金鹰奖”、“中国最佳雇主奖”等多项殊荣。傅军董事长获“中国房地产业十大优秀企业家”殊荣。
公司负责开发的北京新华联运河湾项目荣获“最佳宜居典范楼盘奖”、“优秀园林绿化工程金奖”。西宁新华联广场项目荣获“西宁地产最具发展潜力奖”、“二星级绿色建筑设计标识证书”。惠州新华联广场住宅楼荣获“二星B级绿色建筑设计标识证书”。唐山新华联广场项目获“河北省安济杯奖（省优质工程）”、“唐山市建筑工程新唐杯奖（市优质工程）”，银川金凤新华联广场荣获“中国百城新地标奖”、醴陵新华联广场保障房项目获“湖南省建筑施工安全质量标准化示范工地”等殊荣，公司品牌效应进一步放大。
三、公司未来发展的展望
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（一）行业发展趋势及竞争格局
2013年11月，党的十八届三中全会顺利召开，会议对全面深化改革、推动制度变革和体制创新进行了总体部署。2014年，作为中国全面深化改革的开局元年，在国际经济持续温和复苏、国内经济稳中求进的良好预期下，随着国内经济市场化机制、城镇化进程的进一步推进，差异化的房地产政策、信贷政策、税改政策的深入，房地产行业将进入深度调整期，新一轮的房企竞争势必加剧，房地产格局将进一步分化。
公司认为，房地产行业高增长、高利润的时代已经过去。政府引导房地产行业理性发展的目标已明确，房企要想在竞争中赢得一席之地，必须正确解读国家政策，准确把握市场动态，思变、创新，寻找一条适合自身实际情况的发展路径。
2014年，公司将继续坚持战略转型之路，坚决“不拿地王”，适度加大一线城市及周边地区的土地获取；加大自住型、改善型住房的产品设计与开发；进一步推进商业地产项目、文化旅游项目、海外项目的建设……加速改革，强化“效率”和“效益”，培育持续增长的内生动力。
（二）经营计划
1、房地产营销计划
2014年，公司将坚持“营销为王”的理念，以效益为中心，以销售为龙头，执行“一把手挂帅，全员营销”方略。2014年，公司营销模式将由单纯的自营销售转变为复合营销，在自营销售的同时适当引入代理销售机制。同时，公司将进一步细分市场与客群，在做精“两点一线”的基础上，创新营销策略，强化体验式营销，抓好集中开盘。此外，公司还将进一步科学化营销激励约束机制，增强团队活力；
进一步强化销控管理和营销费效比管控，加速公司存量去化，狠抓资金回笼。
2、项目拓展计划
2014年度，公司全年预计土地投资支出额约50亿元。在拓展区域上，公司将强化项目的前期可行性研究，侧重加大一线大城市周边及海外市场优质土地的获取力度，适度控制三、四线城市的土地获取量，避免部分地区楼市供应过剩的风险。在产品设计上，公司将坚持普通住宅为主的产品定位，进一步调整产品结构，加大中小户型产品的供应，满足仍然旺盛的自住刚性需求和首次改善性需求。
3、项目开发计划
2014年，公司计划年开复工面积300万平米，计划实现竣工面积70万平米。
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年内，公司将进一步加大工程项目的管控力度，严控关键节点，有效缩短项目开发周期，有序推进项目的建设交付，确保尽快参与结算。同时，公司将进一步完善工程质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量与安全。
4、资金管控计划
2014年，公司将高度重视资金统筹、降本增效和融资创新。一是对各项目公司资金管理、融资资源和融资模式实行统一管控，统筹安排，优化资本结构，降低融资成本，合理匹配融资规模；二是要继续完善和优化全流程成本控制体系，严格控制项目成本，从产品定位、规划设计、设备采购、开发报建、工程建设、营销推广等全流程建立成本控制体系，确保成本可控。三是深入研究国家政策，创新融资模式，拓展融资渠道，加大低息融资和海外融资力度，力争融资取得更大突破。
5、产业联动计划
为充分发挥产业链的联动效应，公司于2012年、2013年陆续收购了一家拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、建筑装饰装修工程专业承包壹级资质、地基与基础工程专业承包壹级资质的建筑施工企业和一家拥有国家壹级资质的物业
管理公司。2014年，在建筑施工方面，公司将充分整合资源，发挥产业的协同效应，降低工程建设成本，强化工程质量管理，保证施工进度，提升产品质量，提高市场竞争力。在物业管理方面，公司将不断创新服务内容和品质，加大服务广度和深度，通过优质的后期服务切实提升产品美誉度和品牌影响力。公司将在“高品质建设-高标准管理-高水平服务-高效率销售”的系统运作基础上，充分发挥业务协同效应和品牌协同效应，实现经济效益和社会效益的统一。
6、海外发展计划
2014年，公司将继续践行海外扩张及发展旅游度假产业的发展战略。2014
年1月17日，公司与马来西亚IBZI发展（柔佛）有限公司签订《租契购买协议》，公司以约合3亿元人民币购买IBZI持有的马来西亚柔佛州相关地块的租契，开发建设马来西亚新华联南洋度假中心。2014年1月18日，公司与韩国黑石度假村株式会社签订《共同合作协议书》，将与黑石公司共同出资约合2亿元人民币设立韩国锦绣山庄株式会社，共同开发建设韩国锦绣山庄国际度假区项目。截至目前，公司海外平台已经基本建立。年内，公司将深入研究海外市场相关政策、法律、商业环境等，审慎决策，有序推进相关项目的开发建设。
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7、全面管控计划
公司将深入推进“精细化、精品化、精准化”三精战略，严格精准定位、精细管理和打造精品。自2014年起，公司将实行大区负责制，成立华南、华北、华东、东北、西北五个大区；进一步落实项目负责制，成立战略规划工作小组、制度建设工作小组、风险控制小组、合格供方评审工作小组等机构，对重点关键工作集中力量突破；将生产经营调度会改变为调度及考核会，以大区月度调度、总公司月度调度、总公司季度会为层级召开。同时，严格生产调度的考核，将考核与晋升、评优紧密挂钩，以促进管理升级。目前，公司专门聘请专业咨询管理机构，协助公司制定未来3至5年企业战略发展规划，精准企业战略定位、产品定位、市场定位，提升企业持续盈利能力和可持续发展能力。
《2013年度董事会工作报告》已经第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
新华联不动产股份有限公司2014年5月16日
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议案二：《2013年度监事会工作报告》
各位股东：
受公司监事会委托，本人谨代表监事会作《2013年度监事会工作报告》。
2013年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法履行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护公司及股东权益。现将2013年度公司监事会的工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开五次监事会会议。
1、2013年4月10日，公司监事会召开了第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年度审计报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2012年度公司内部控制自我评价报告》、《2012年度内部控制审计报告》以及《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上期数的方案》。
本次监事会决议公告以编号为“2013-013”刊登于2013年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
2、2013年4月24日，公司监事会召开了第七届监事会第十二次会议，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》。
本次监事会决议仅审议2013年第一季度报告一项议案且无投反对票或弃权
票情形，根据深圳证券交易所有关规定，决议免于公告。
3、2013年8月16日，公司监事会召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2013年半年度报告》。
本次监事会决议仅审议2013年半年度报告一项议案且无投反对票或弃权票
情形，根据深圳证券交易所有关规定，决议免于公告。
4、2013年8月23日，公司监事会召开了第七届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》。
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本次监事会决议公告以编号为“2013-67”刊登于2013年8月24日的《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；及更正公告编号为“2013-071”刊登于2013年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
5、2013年10月29日，公司监事会召开了第七届监事会第十五次会议，会议审议通过《2013年第三季度报告全文及摘要》、《关于入改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
本次监事会决议公告以编号为“2013-086”刊登于2013年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会、参加股东大会等形式，对公司依法运作予以监督。
监事会认为：报告期内，公司董事会运作规范、决策程序合法，按照公司股东大会各项决议要求认真执行各项决议。公司建立了较为全面的内部控制制度，并在持续改进和完善。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司全体股东利益为出发点，未发现违反法律、法规及《公司章程》等规定或损害公司及股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天健会计师事务所对本公司出具的2013年度标准无保留意见审计报告，遵循了《会计法》、《企业会计准则》及财政部、中国证监会等有关文件的规定，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。
（四）公司收购、出售资产情况
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报告期内，监事会对公司收购及出售股权相关事项进行了监督，认为公司交易方式公正，且标的资产的最终交易价格以中介机构评估的评估值为依据，交易价格合理、公允，未发现内幕交易，不会损害中小投资者利益或造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
报告期内，公司的日常关联交易事项均履行了相应的审批程序，关联交易行为能够遵循公平、公正、公开的原则，定价严格按市场经营规则进行，遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。监事会认为，公司执行相关关联交易过程中，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。
（六）公司内部控制情况
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并在报告期内等到了有效执行，内部控制体系的执行对公司建设经营的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经济活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东权益。监事会认为，公司《关于2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系完善、执行和监督的实际情况。
(七)公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况
公司监事会对公司实际内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，认为：在报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人员严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
三、监事会工作展望
2014年度，监事会将坚决贯彻公司确定的战略方针，更严格遵照国家法律、法规和《公司法》、《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。2014年工作重点做好以下几方面的工作：
（一）严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求，开展好监事会的日常议事工作。根据公司实际需要召开定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活
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动，并出具专项核查意见。
（二）创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东联系，维护职工权益；在做好本部监督检查工作的基础上，加大对项目公司的监督力度。
（三）加强内部学习。根据监管部门的新要求，加强学习的培训，开展调查研究，持续推进监事会的自身建设。
（四）加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与市监管局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持与帮助；按照监管部门的要求，督促公司在2013年各项工作的基础上，2014年严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，实实在在维护公司及全体股东的权益。
《2013年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第十六次会议审议通
过，现提请各位股东审议。
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议案三：《2013年年度报告全文及摘要》
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则、编报规则、规范问答和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2013
年度报告全文及摘要》，并已于2014年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站。
《2013年年度报告全文及其摘要》已经公司第七届董事会第四十三次会议以及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案四：《2013年度财务决算报告》
各位股东:
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务决算结果进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（天健审【2014】7-102号）。
以下为公司2013年度财务决算情况：
（一）截至2013年12月31日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额：18,264,395,018.92元
负债总额：14,733,950,322.72元
所有者权益: 3,530,444,696.20元
其中:归属于母公司所有者权益 3,261,814,359.99元
（二）2013年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业总收入：2,601,176,915.09元
营业总成本：2,225,943,614.82元
投资收益：202,804,130.07元
实现税前利润：697,060,407.58元
税后净利润：501,773,102.17元
其中：归属于母公司所有者的净利润508,514,764.25元
净资产收益率：16.15%，基本每股收益：0.32元
（三）2013年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加：2,434,406,669.54元
其中：经营活动产生的现金流量净额：-3,594,682,680.10元
投资活动产生的现金流量净额：-177,254,339.59元
筹资活动产生的现金流量净额：5,025,323,666.76元
本次财务决算已经公司第七届董事会第四十三次会议以及第七届监事会第
十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案五：《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
各位股东:
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2013年度实现净利润63,845,982.94元，按照《公司法》的规定提取的10%的法定盈余公积金6,384,598.29元，加上公司以前年度累计未分配利润170,235,666.29元，报告期末公司可供股东分配的利润为227,697,050.94元。
现根据公司实际情况，2013年度利润分配预案为：
以2013年12月31日公司总股本1,597,970,649股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计159,797,064.90元。利润分配后，剩余未分配利润67,899,986.04元转入下一年度。
公司2013年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。
本议案已经公司第七届董事会第四十三次会议以及第七届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案六：《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》各位股东：
现提请股东大会授权公司董事会自公司2013年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》之日起至2014年年度股东大会
前，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过50亿元人民币的经营性土
地。
对于单笔投资额度不超过上市公司最近一期经审计净资产10%的，授权经营层批准并具体执行。
本议案已经第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案七：《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》各位股东：
现提请股东大会授权公司董事会自公司2013年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》之日起至 2014年年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司对项目公司总额不超过 30亿元人民币的投资（包括新设公司和收购股权公司，不含对土地储备的投资额度和公司募集资金投资项目的投资额度）。
对于单笔投资额度不超过上市公司最近一期经审计净资产10%的，授权经营层批准并具体执行。
本议案已经第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案八：《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》各位股东：
为了满足公司未来发展的需要，公司拟对控股子公司因生产经营活动需要由本公司提供贷款担保和履约担保等事宜，提请股东大会授权公司董事会自公司
2013年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》之日起至2014年年度股东大会前，审议并批准如下对外担保：
1、对各控股子提供贷款担保和履约担保的总额度为70亿元（不含股东大会已同意实施的担保额度）。
拟担保额度分配如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|担保额度（亿元）|被担保对象|担保额度（亿元）|
|北京新华联置地有限公司|5|银川新华联房地产开发有限公司|5|
|北京新华联伟业房地产有限公司|4|西宁新华联房地产有限公司|3|
|北京新华联恒业房地产开发有限公司|5|西宁新华联置业有限公司|1|
|新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司|2|北京新崇基置业有限公司|5|
|唐山新华联置地有限公司|2|武汉大花山生态科技开发有限公司|2|
|惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司|4|上海新华联房地产开发有限公司|5|
|黄山市金龙房地产开发有限公司|5|内蒙古新华联置业有限公司|2|
|株州新华联房地产开发有限公司|4|长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司|2|
|醴陵新华联房地产开发有限公司|2|芜湖新华联文化旅游开发有限公司|5|
|湖南新华联房地产开发有限公司|1|湖南新华联建设工程有限公司|3|
|长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司|2|潮州新华联置业有限公司|1|

在总授权额度范围内，公司下属控股子公司之间可调剂使用额度（控股子公
司的参股股东为关联法人的除外）。控股子公司的参股股东为关联法人的，必须
按持股比例提供对应担保。
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2、股东大会授权董事会审批的为控股子公司提供的担保事项，包括以下情形：
（1）子公司资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元。
3、以上经股东大会授权批准的担保事项，在额度范围内授权公司董事会审批，董事长签署相关协议，并根据实施情况按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。
本议案已经第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案九：《关于 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计的议案》
各位股东：
（一）2013年度日常关联交易预计情况
1、购买商品及接受劳务
单位：万元
|||
|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|

控股股东及最终控制方
|||
|-|-|
|购买商品|市场价|

受同一母公司及最终控制方控制的企业
|||
|-|-|
|接受劳务|市场价|

合计 11,000
2、销售商品及提供劳务
单位：万元
|||
|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|

控股股东及最终控制方
|||
|-|-|
|提供劳务|市场价|

合计
25,000 --
（二）2013年度日常关联交易-执-
行情况
1、购买商品及接受劳务 单位：元
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序||
|||金额|
|采购商品|协议价|36,938,700.36|
|||36,938,700.36|

2、出售商品和提供劳务的关联交易
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||||
|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序||
|||金额|
|提供劳务|协议价|242,373,258.04|
|提供物业||502,123.80|
|||194,432.40|
|||6,324.00|
|||77,990.80|
|||28,123.44|
|||9,161.69|
|||40,930.56|
|||97,215.18|
|||102,000.00|
|||4,592.88|
|||6,030.03|
|||64,864.10|
|||12,338.80|
|||1,146,127.68|
|||243,519,385.72|

3、关联租赁情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|
|长石投资有限公司|办公楼|2013.1.1|2013.12.31|协议价|
|北京新华联产业投资有限公司|办公楼|2013.1.1|2013.12.31|协议价|
|湖南新华联国际石油贸易有限公司|办公楼|2013.1.1|2013.12.31|协议价|
|华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司|办公楼|2013.1.1|2013.12.31|协议价|
|新华联控股有限公司|办公楼|2013.1.1|2013.12.31|协议价|
|新华联矿业有限公司|办公楼|2013.1.1|2013.12.31|协议价|
|内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司|办公楼|2013.1.1|2013.12.31|协议价|
|新华联酒业有限公司|办公楼|2013.1.1|2013.12.31|协议价|
|湖南醴陵红官窑瓷业有限公司|办公楼|2013.1.1|2013.12.31|协议价|

小计 8,415,914.42说明：据年初预计2013年公司接受北京悦豪物业管理有限公司（以下简称“北京悦豪”）物业服务不超过3,000万元。报告期内，公司收购北京悦豪100%的股权，相关交易因不再
构成关联交易而不须纳入统计。
与此同时，在本次收购完成前，北京悦豪已与新华联控股有限公司及其下属控股子公司
签订相关物业管理服务协议。上述相关交易因收购完成而形成关联交易纳入本年度的关联交
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易范围。
综上，2013年度日常关联交易的实际发生额未超出2012年年度股东大会审议通过的
2013年预计范围。
（二）2014年度日常关联交易预计情况
1、购买商品及接受劳务
单位：万元
|||
|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|
|购买商品|市场价|

合计 7,000
2、销售商品及提供劳务
单位：万元
|||
|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|
|提供劳务|市场价|
|接受物业服务|市场价|
|提供租赁服务|市场价|

合计
17,500 --
--
二、关联方介绍及履约能力分析
（一）关联方介绍
|||||
|-|-|-|-|
|公司性质|注册地址|法定代表人|注册资本（万元）|

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|||||
|-|-|-|-|
|公司性质|注册地址|法定代表人|注册资本（万元）|
|其他有限责任公司|北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层|傅军|80,000|
|有限责任公司|北京市朝阳区道家园18号新华联大厦15层1501-1514室|曾敏|25000|
|有限责任公司|拉萨市金珠西路158号世通阳光新城1幢3单元5层2号|丁伟|5000|
|有限责任公司|长沙市芙蓉区芙蓉中路二段111号华菱大厦10楼|杨云华|5000|
|其他有限责任公司|拉萨经济技术开发区A区西藏西海冷链物流有限公司213室|朱广粮|5000|
|有限责任公司|醴陵市陶瓷科技工业园B区|唐日晖|2000|

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|||||
|-|-|-|-|
|公司性质|注册地址|法定代表人|注册资本（万元）|
|其他有限责任公司|北京市通州区通胡大姐116号|吴涛|70000|
|有限责任公司|北京市通州区台湖镇台湖村村委会西1000米|段云松|200|
|有限责任公司|拉萨市金珠西路158号世通阳光新城21幢4单元442号|赵红|5000|
|有限责任公司|北京市朝阳区道家园18号10层1009室|吴涛|3000|
|有限责任公司|北京市朝阳区道家园18号楼1115号|吴涛|300|
|其他有限责任公司|北京市东城区海运仓胡同1号B1-077室|吴涛|4179.86|

（二）关联方履约能力分析：
上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的
各项协议，上述公司不存在履约风险。
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三、定价政策和定价依据
严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。
本议案已经第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
关联股东须回避表决。
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议案十：《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》
各位股东：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中披露”的规定，经研究，拟向每位独立董事支付津贴 12万元人民币/年（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
拟向其他董事支付津贴4万元人民币/年（含税）。拟向监事支付津贴3万元人民币/年（含税）。
本议案已经第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案十一：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
各位股东：
为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的最新规定，公司拟对《公司章程》做如下修订：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第一百六十五条 公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。|第一百六十五条 公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。|
|第一百六十六条 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足相关分红条件的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过5000 万元；② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审|第一百六十六条 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足相关分红条件的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元；② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资|

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|-|-|
|计总资产的 30%。|金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|
|第一百六十七条 公司应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。|第一百六十七条 公司应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|
|第一百六十八条 公司具体利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、未来发展资金需求等拟定，利润分配预案应经董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经半数以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，独立董事应发表独立意见并披露。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事半数以上表决同意。股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权半数以上同意。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，|第一百六十八条 公司具体利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、未来发展资金需求等拟定。利润分配预案应经董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经半数以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，独立董事应发表独立意见并披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事半数以上表决同意。股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权半数以上同意。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多|

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|应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，可以为股东提供网络投票方式。|种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，可以为股东提供网络投票方式。|

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议案十二：《关于续聘会计师事务所的的议案》
各位股东：
自公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内控审计机构以来，天健会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了合同约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年。
本议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案十三：《关于制定<未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》
各位股东：
为完善和健全新华联不动产股份公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，公司在原有《公司未来三年（2013-2015）股东分红回报规划》的基础上进行了相关修订，制定了《公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》，并已于2014年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站。
本议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案十四：《关于董事会换届选举的议案》
各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经第七届董事会提名委员会审查，现提名傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、苏波先生、李建刚先生和张建先生为公司第八届董事会董事候选人；提名骆新都女士、胡金亮先生和阎小平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，独立董事候选人资料已报深圳证券交易所审核无异议，现提请各位股东审议。
新华联不动产股份有限公司2014年5月16日附董事候选人简历：
傅军，男，汉族，1957年10月出生，湖南醴陵人，中共党员，MBA，高级经济师。2001年6月至今担任新华联控股有限公司董事长兼总裁；2009年12月至2011年5月任黑龙江圣方科技股份有限公司董事长；2011年5月至今担任新华联不动产股份有限公司董事长；曾任第十届全国工商联副主席、第十一届全国政协委员。
现兼任第十二届全国政协委员，全国工商联参政议政委员会主任，中国民间商会副会长，北京湖南企业商会会长。新华联资源开发投资有限公司、马来西亚新华联集团有限公司董事长，东岳集团有限公司执行董事，湖南华联瓷业股份有限公司、新华联国际投资有限公司、新华联国际矿业有限公司、新华联亚洲矿业有限公司董事等。
符合《公司法》及《公司章程》的要求，现不持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，具备董事资格。
丁伟，男，汉族，1958年12月出生，辽宁普兰店人，中共党员，大学学历。1979年参加工作，历任北京西城区工商行政管理局二龙路工商所副所长、局市场管理科副科长，中共北京西城区委组织部副科长，中共北京市委组织部科长、副处长、
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2013年年度股东大会会议文件
处长，北京控股集团有限公司党组成员、人力资源部经理，兼京泰实业（集团）有限公司人力资源部经理。2007年 2月至今担任新华联控股有限公司党委书记兼副总裁，长石投资有限公司董事长，2011年 5月至今担任新华联不动产股份有限公司副董事长。
符合《公司法》及《公司章程》的要求，现不持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，具备董事资格。
冯建军，男，汉族，1964年8月出生，辽宁昌图人，中共党员，研究生学历。1979年入伍，1983年退伍后在长沙肉联厂工作，1985年至2000年在中国工商银行湖南省分行行政处工作，历任副科长、科长、副处长等职，其中1987年至1988年借调工商银行湖南省信托投资公司。2000年调人中国华融资产管理公司湖南分公司综合部，任高级副经理，2001年加入新华联控股有限公司，2007年3月起任新华联控股有限公司副总裁，2011年5月至今担任新华联不动产股份有限公司董事。现兼任北京六福鱼翅酒家有限公司董事长，湖南省工商联常委，北京湖南商会副会长，湖南省书法家协会会员，湖南省北京商会副会长，湖南省直书画家协会原副秘书长。
符合《公司法》及《公司章程》的要求，现不持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，具备董事资格。
苏波，男，汉族，1967年生，研究生学历。1989年参加工作，1989年至1995年，在中国人民公安大学团委工作；1996年至2000年，任海南嘉华实业有限公司副总经理；2001年至2006年，任北京珠江华北置业有限公司董事总经理兼北京东方恒嘉房地产开发有限公司董事长；2006年至2007年12月，任航港发展有限公司集团高级副总裁兼北京航港地产开发有限公司董事总经理；2008年1月至2010年9月，任合生创展集团有限公司集团总裁助理兼华北区域公司总经理；2010年10月至2011年12月，任正泰集团股份有限公司集团总裁助理兼和泰置地股份有限公司董事、总裁。2012年至今任北京新华联置地有限公司总经理；2012年2月7日至今任新华联不动产股份有限公司总经理；2012年2月23日至今任新华联不动产股份有限公司董事。
符合《公司法》及《公司章程》的要求，现不持有本公司股票，亦未受过中
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国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，具备董事资格。
李建刚，男，汉族，1963年 3月出生，甘肃徽县人，中共党员，研究生学历、硕士学位、高级工程师。1991年 7月起历任株洲市中药厂厂长助理、副厂长，湖南千金药业股份有限公司副总经理、湖南千金湘江药业有限公司董事长、党委书记。2003年 1月调入新华联控股有限公司工作，历任制造业事业部总监、山东中原燃气有限公司总经理、北京新华联燃气投资有限公司董事长。2011年至今任北京新华联置地有限公司董事兼常务副总经理；2011年 5月至今担任新华联不动产股份有限公司副董事长兼常务副总经理。
符合《公司法》及《公司章程》的要求，现不持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，具备董事资格。
张建，男，1973年11月出生，于2002年4月进入新华联控股有限公司工作。历任新华联控股有限公司战略投资部总监、证券投资部总监等职。2006年至今担任新华联控股有限公司上市公司部总监；2011年5月至今担任新华联不动产股份有限公司董事；现兼任金六福投资有限公司、东岳集团有限公司执行董事，湖南华联瓷业股份有限公司董事。
符合《公司法》及《公司章程》的要求，现不持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，具备董事资格。
独立董事候选人简历：
骆新都，女，1950年7月出生，四川省人，湖南财经大学货币银行学专业毕业，经济硕士学位，经济师职称，基金高管从业资格。1967年参加工作，在青海柴油机厂、首钢迁安矿、北京汽车仪表厂工作至1978年，之后调入民政部历任外事处处长、中国社会福利有奖募捐委员会公关部主任职务，1996年12月调入南方证券有限公司担任副总裁职务，1999年12月起担任南方基金管理有限公司董事长、监事长职务。2009年12月至2011年5月任黑龙江圣方科技股份有限公司独立董事；
2011年5月至今连任新华联不动产股份有限公司独立董事。
符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事指导意见》的要求，与公司无
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关联关系，不持有本公司股票，未受过证监部门处罚，独立董事资格具备。
阎小平，男，1948年10月出生，1969年1月参军，1969年9月入中国共产党，1984年1月进入中国工商银行，高级经济师。1965年至1969年，就读沈阳冶金机械学校机械制造专业；1969年1月至1977年12月，部队战士、干部；1977年12月至1984年1月，济南陆军学院教员；1984年1月至2001年1月，中国工商银行总行人事部科员、副处长、处长、总经理级副总经理；2001年1月至2008年12月，中国工商银行北京市分行副行长、副书记。2008年底退休。2011年5月至今任新华联不动产股份有限公司独立董事；现兼任申万菱信基金管理有限公司独立董事。
符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事指导意见》的要求，与公司无关联关系，不持有本公司股票，未受过证监部门处罚，独立董事资格具备。
胡金亮，男，1944年1月出生，湖南省浏阳市人，中共党员，大学本科学历。高级会计师，经济师，审计师职称，注册会计师、注册税务师（非执业资格）。1966年7月参加工作，历任湖南省零陵地区棉纺织厂财务科长，零陵地区工交办干事，湖南省经委企管处副处长，湖南省审计厅处长、副厅长，湖南省财政厅常务副厅长（正厅级），湖南省国税局局长，湖南省政协常委、经科委副主任。2008年3月退休。曾任瑞泰科技股份有限公司、湖南永清环保股份有限公司独立董事。2011年5月至今任新华联不动产股份有限公司独立董事。
符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事指导意见》的要求，与公司无关联关系，不持有本公司股票，未受过证监部门处罚，独立董事资格具备。
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议案十五：《关于监事会换届选举的议案》
各位股东：
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会提名吴一平女士、石秀荣女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。
本议案已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审
议。
新华联不动产股份有限公司2014年5月16日附件：监事候选人简历
吴一平，女，1964年1月出生，湖南长沙人，大专学历，会计师。1980年开始参加工作。1980年至1994年2月，在湖南湘潭工商银行从事财会工作。1994年至今先后担任广西北海正天置业有限公司财务部经理、湖南振信置业有限公司财务部经理，湖南新华联建设工程有限公司财务部经理，北京新世界房地产有限公司财务总监，北京新华联伟业房地产有限公司财务总监、北京新华联置地有限公司财务总监、黑龙江圣方科技股份有限公司财务负责人等职。2011年1月至今任北京新华联置地有限公司审计部总监。2011年5月至今任新华联不动产股份有限公司第七届监事会监事，2012年2月7日起至今任新华联不动产股份有限公司第七届监事会监事会主席。2012年1月17日至今任新华联不动产股份有限公司审计部负责人。
吴一平女士符合《公司法》及《公司章程》的要求，目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，具备监事资格。
石秀荣，女，汉族，1965年9月出生，河南省项城市人，中共党员，研究生学历，高级会计师。1986年7月至2001年12月在机械工业部工作，历任中
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国包装和食品机械总公司出纳、会计、副处长、处长，先后兼任本单位的团支部组织委员及副书记；2002年1月加入新华联控股有限公司，先后担任财务资产部经理、资产管理部助理总监、资产管理部副总监、资产管理部常务副总监、总监。2012年至今任新华联控股有限公司审计部总监。2012年2月23日至今任新华联不动产股份有限公司监事。
石秀荣女士符合《公司法》及《公司章程》的要求，目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，具备监事资格。