2018年第一次临时股东大会会议资料
2018.6.29 南京
2018年第一次临时股东大会会议资料江苏弘业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程及有关事项
现场会议时间：2018年 6月 29日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2018年 6月 29日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：南京市中华路 50号弘业大厦 12楼会议室
现场会议主持人：董事长吴廷昌先生
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开幕
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东逐项审议以下议案
1.00
关于选举董事的议案
1.01
关于选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02
关于选举张柯先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03
关于选举伍栋先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00
关于选举独立董事的议案
2.01
关于选举张阳先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02
关于选举蒋建华女士为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03
关于选举包文兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00
关于选举监事的议案
3.01
关于选举顾昆根先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02
关于选举徐习洪先生为公司第九届监事会监事的议案
3.03
关于选举赵琨女士为公司第九届监事会监事的议案
2018年第一次临时股东大会会议资料五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、董事在会议记录及决议上签字
十、会议结束
2018年第一次临时股东大会会议资料目 录
1.00关于选举董事的议案...........................................................................................4 2.00关于选举独立董事的议案..................................................................................6 3.00关于选举监事的议案...........................................................................................8
2018年第一次临时股东大会会议资料议案1.00：
关于选举董事的议案
公司第八届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第九届董事会由6名董事组成（其中独立董事3名），经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第三十一次会议审议通过，同意吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生为公司第九届董事会董事候选人。
1.01
关于选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事的议案
吴廷昌先生：1960年7月生，中共党员，研究生，高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记、董事总经理、党委委员，江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁，江苏弘业股份有限公司董事，江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。
吴廷昌先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
1.02关于选举张柯先生为公司第九届董事会董事的议案
张柯先生：1973年
2
月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。
现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业（缅甸）实业有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分公司部门经理、副总经理。曾获得2007年度江苏省优秀青年企业家称号。
张柯先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2018年第一次临时股东大会会议资料1.03关于选举伍栋先生为公司第九届董事会董事的议案
伍栋先生：1972年12月生，中共党员，本科，EMBA在读，高级国际商务师。
现任爱涛文化集团有限公司党委书记、董事长，江苏弘业股份有限公司董事；曾任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长、总经理，江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业礼品有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长，业务三部副经理、经理。
伍栋先生担任本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的全资子公司爱涛文化集团有限公司的党委书记、董事长，为本公司关联人，其不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
以上议案，请各位股东审议，审议本议案时将采用累积投票制。
江苏弘业股份有限公司董 事 会2018年6月29日
2018年第一次临时股东大会会议资料议案2.00：
关于选举独立董事的议案
公司第八届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第九届董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第三十一次会议审议通过，同意张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
2.01关于选举张阳先生为公司第九届董事会独立董事的议案
张阳先生：1960年11月生，中共党员，产业经济学博士，工商管理学博士后。
现任河海大学商学院教授、博士生导师，战略管理研究所所长，江苏弘业股份有限公司独立董事。现还任新联电子、钱江水利独立董事。曾任河海大学管理工程系讲师，河海大学商学院讲师、副教授、院长，河海大学南京三瀛运动器具有限公司经理，曾为美国德克萨斯大学(AtAustin)、马里兰大学(At
College
Park)高级访问学者。
张阳先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2.02关于选举蒋建华女士为公司第九届董事会独立董事的议
蒋建华女士：1964年11月生，中共党员、研究生学历，博士学位。南京审计大学教授，硕士研究生导师，江苏弘业股份公司独立董事。现还任云海金属、江苏国信、中国高速传动、宝色股份独立董事。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者。江苏省“333工程”第三层次培养人人选，江苏省优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头人培养人人选。
蒋建华女士和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2018年第一次临时股东大会会议资料2.03关于选举包文兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案
包文兵先生：1961年1月出生,硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教授，江苏弘业股份公司独立董事、中国管理学会高级会员。历任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授。1997年至2002年兼任华夏证券有限公司江苏分公司顾问。1998年至2012年任澳门科技大学兼职教授。
包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究,主持并参与了多项国家自然科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究。
包文兵先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
以上议案，请各位股东审议，审议本议案时将采用累积投票制。
江苏弘业股份有限公司董 事 会2018年6月29日
2018年第一次临时股东大会会议资料议案2.00：
关于选举监事的议案
公司第八届监事会监事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司第九届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。
经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，同意顾昆根先生、徐习洪先生、赵琨女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。
3.01关于选举顾昆根先生为公司第九届监事会监事的议案
顾昆根先生：1963年
3
月生，中共党员，本科，高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，江苏弘业股份有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏省纺织集团有限公司监事会主席。曾任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理，江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办副主任科员、主任科员。
顾昆根先生担任本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。其不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3.02关于选举徐习洪先生为公司第九届监事会监事的议案
徐习洪先生：
1973
年6月生，中共党员，EMBA，高级国际商务师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司综合科副科长、财务管理科科长、资产财务部总经理助理/副总经理/总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事，江苏苏豪健康产业有限公司副总经理。
2018年第一次临时股东大会会议资料徐习洪先生担任本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。其不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3.03关于选举赵琨女士为公司第九届监事会监事的议案
赵琨女士：1970年
3
月生，中共党员，本科，会计师。现任江苏弘业股份有限公司纪委副书记、纪检监察审计部主任，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理，财务部会计、核算主管、财务部经理助理、财务部副经理。
赵琨女士与本公司控股股东无关联关系，其不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
以上议案，请各位股东审议，审议本议案时将采用累积投票制。
江苏弘业股份有限公司监事会2018年6月29日