银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会资料
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
一、宣布大会开幕
二、由兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：
1、审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供借款的议案；
2、审议关于购买商业用房及办公用房的议案；
3、审议关于使用自有资金对外委托贷款的议案；
4、审议关于补选梁雨谷先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
九、2014年第一次临时股东大会闭幕
会议时间：2014年5月6日
会议地点：老大楼写字楼七层会议室
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2014年第一次临时股东大会
表决方法
为了提高效率，简化计票程序，本次大会采取如下表决方法：
1、大会议案采取记名投票方式进行表决；
2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将自己的姓名、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；
4、大会审议事项的表决投票由两名股东代表和一名监事参加清点，表决结果待逐项投票结束后当场一并公布；
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案1：审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供借款的议案
各位股东：
公司控股子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新华”）正处于开业培育期，尚未实现盈利，目前公司急需流动资金，为支持青海新华经营需要，公司拟向其提供三年期借款 1.49亿元，待青海新华经营稳定后，将陆续按期向母公司归还1.49亿元借款。
公司为青海新华提供借款，是基于全力支持其未来在西宁市场的经营发展，能够早日实现盈利，并依此作为新华百货在西北市场发展的第二平台，积极拓展西宁市场，不断增加集团整体经营规模与影响力，本次向青海新华提供1.49亿元借款3年，借款利率将按银行同期贷款利率上浮30%执行，借款利率的一定幅度上浮能够兼顾股东及各方的利益不受侵害。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案2：审议关于购买商业用房及办公用房的议案
各位股东：
公司拟以自有资金购买宁夏共享地产有限公司（以下简称“共享地产“）未来开发建设的解放东街小型综合购物中心及办公写字楼，公司拟购买合计约 5.05万平米商业及办公用房，购买合计价格约 48,500万元，其中商业用房约 3.85万平米（含地下一层约1.55万平米，地上一至二层约1.2万平米，地上三至四层合计约0.7万平米，其他0.4万平米）,办公用房约1.2万平米。
鉴于本次拟购买商业用房位于解放东街与清河街交叉以北区域，商业用房建筑设计为小型商业购物中心，本地块是解放东街唯一能够进行商业开发的绝版地块，该地块区域周围除公司超市东门店及华润万家一家卖场外，周边尚无较有规模的零售综合店铺，竞争态势较为缓和，该地块周围遍布较密集的居民住宅小区，有较充足的消费人流基础，且交通便利，利于公司对整体解放街商圈的培育打造，将使公司对东西解放街经营网点的协调布局起到积极作用。
同时，由于公司集团、百货、超市及电器等办公地址均在银川市不同区域，增加了日常运营管理成本和沟通成本，随着公司不断发展以及业务量和人员的增加，办公用房已显局促，影响了公司整体运营效率，一定程度不利于公司长远发展和企业品牌的建立与巩固。通过购买办公用房，将使公司实现整体集中办公管理，提升和改善公司运营管理的效率和效益性，符合公司未来长远发展的需要。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案3：审议关于使用自有资金对外委托贷款的议案
各位股东：
公司拟与工商银行宁夏银川市东城支行（以下简称“东城支行”）、宁夏共享地产有限公司（以下简称“共享地产”）签订委托贷款合同，委托东城支行向共享地产发放人民币贷款合计 25,000万元，委托贷款期限不超过 3年，年均贷款利率为10%，其中第一年提供10,000万元借款，第二年提供15,000万元借款，共享集团每年将根据年底的借款余额向公司按10%的借款利率支付利息，在第三年借款期满后，25,000万元借款本金将冲抵公司应付其部分购房款。本次委托贷款的资金为公司自有资金。
公司利用自有资金通过银行向共享地产委托贷款，可以提高公司自有资金使用效率，使公司获得一定的收益。本次委托贷款不会影响公司正常的经营运转和其他投资，不会损害广大股东尤其是中小股东的利益。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案4：审议关于补选梁雨谷先生为公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司独立董事丁俊发先生因根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号），中管干部退休三年后，根据工作需要，经批准，可以在企业兼职，但年龄不能超过70周岁的规定，丁俊发先生超过年龄，已提出辞职申请，公司董事会现拟补选梁雨谷先生为公
司第六届董事会独立董事，简历附后。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2014年5月6日
梁雨谷先生；49岁，博士学历，1986年至1990年在武汉华中理工大学（现华中科技大学）任教，1993年至1996年在香港华润集团下属子公司担任高层管理职位，1996年至今在中国人民大学商学院任教。梁雨谷先生于2010年取得独立董事任职资格证书。
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案5：审议关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股
份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656号），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行1,375万股股份、向梁庆发行260万股股份、向王春华发行185万股股份购买相关资产；现发行股份购买资产事宜已完成，由于公司总股份发生变化，现对公司章程做如下修改：原第六条：公司注册资本为207,431,280元人民币。
现修改为：公司注册资本为225,631,280元人民币。
原第十九条：公司的股份总额为 207,431,280股，全部为普通股。（其中：物美控股集团有限公司持有60,715,708股，占总股本的29.27%；安庆聚德贸易有限责任公司持有13,440,000股，占总股本的6.48%。）
现修改为：公司的股份总额为 225,631,280股，全部为普通股。（其中：物美控股集团有限公司持有60,715,708股，占总股本的26.91%；银川市东桥家电有限公司持有 13,750,000股，占总股本的6.09%；安庆聚德贸易有限责任公司持有13,440,000股，占总股本的5.96%。）
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会