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湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届三十次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就湖北宜化七届三十次董事会审议事项发表事前审核及独立意见：
一、事前审核
（一）湖北宜化化工股份有限公司关联交易事项
贵州省目前正在对全省煤矿进行新一轮整合，公司控股子公司新宜矿业获得整合主体的资格，利用煤炭整合政策收购补者煤矿、车榔煤矿、鲁兴煤矿是保障本公司贵州尿素项目的原材料供应的需要，此次收购对公司2014年度生产经营业绩无重大影响，对公司将来生产经营将产生积极影响。
(二)关于融资租赁的事项
宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)系湖北宜化的控股子公司。太平洋热电与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）进行售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元。本次融资有助于进一步提高太平洋热电生产经营能力和公司抗风险能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
（三）关于为控股子公司融资租赁提供担保的事项
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司的控股子公司。
现应租赁公司的要求，本次融资租赁由母公司湖北宜化为之提供担保。本次融资租赁有助于进一步提高太平洋热电的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
二、独立意见
（一）本次煤矿收购交易是公司生产经营的需要，交易价格公允，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意新宜矿业分别出资6,392.50万元、10,309.14万元、
29,459.03万元收购补者煤矿、车榔煤矿、鲁兴煤矿100%所有者权益。
本次交易构成关联交易，此项议案须获得股东大会的批准。
（二）太平洋热电与平安租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意太平洋热电与平安租赁进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
（三）公司为太平洋热电融资租赁 10,000万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：马传刚 李守明 李齐放 王红峡
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-03-009深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司定于2019年3月27日下午（星期三）15：00～17：00分在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行本公司 2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录
“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长、总经理邱醒亚先生，独立董事王明强先生，副总经理兼财务负责人凡孝金先生，董事会秘书蒋威先生将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
广东顺钠电气股份有限公司
关于第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东顺钠电气股份有限公司章程》等有关规定，作为广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，我们参加第九届董事会第七次会议，认真审阅了《关于会计政策变更的议案》，现对该事项发表如下意见：
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，我们同意本次会计政策变更的事项。
独立董事：祁怀锦、蒋春晨、张晨颖二〇一九年十二月十七日
湖南吾同律师事务所
关于山河智能装备股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书
（2015）吾同律意字第【014】号致：山河智能装备股份有限公司
湖南吾同律师事务所（以下简称“本所”）接受山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具法律意见书如下：
一、关于本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于 2015年 12月 11日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。本次大会于 2015年 12月 28日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1、出席本次大会的股东（股东代理人）及股东代表共 12人，代表股份 169,314,200股，占公司股份总数的22.4161%。其中，出席本次大会现场的股东（股东代理人）及股东代表 4人，代表股份169,211,000_股，网络参与表决的股东_8_人，所持有表决权的股份数为_103,200股。参加现场会议的股东均持有相关持股证明。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。
经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、本次大会的提案
本次股东大会共一项议案，即《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。上述议案或者议案的主要内容于2015年12月11日公告。本次大会没有新的议案。
四、本次大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会现场投票采用记名投票表决方式，本次大会对列入议程的议案进行了审议和表决。
2、本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统在通知的时间参加了网络投票。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、本次会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
议案以出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过。
经验证，本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。
本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。
【以下无正文】
【本页无正文，系《湖南吾同律师事务所关于山河智能装备股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
湖南吾同律师事务所(盖章） 见证律师（签字）：
罗光辉：______________
郑日果：______________
2015年12月28日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—92广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十五次会议通知于2019年8月1日以电子邮件的形式发出，并于2019年8月1日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事王晟、王冬雷、李华亭回避了表决。
独立董事对本关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。
弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：发起时间太紧张，情况不明，有待进一步了解情况。
本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-94）。
（二）审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年 8月23日召开2019年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第十五会议提交本次股东大会审议的事项。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：发起时间太紧张，情况不明，有待进一步了解情况。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-95）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可。
3、独立董事对公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年八月三日
民生证券股份有限公司关于
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司股票
价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，独立财务顾问民生证券股份有限公司对重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“蓝黛传动”或“上市公司”）本次重大资产重组停牌前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
一、停牌前20个交易日蓝黛传动股票二级市场股价变动情况
中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
因筹划重大事项，蓝黛传动于2018年11月1日开市起停牌。蓝黛传动停牌前第 21个交易日（2018年 9月 26日）和停牌前最后一个交易日（2018年 10月 31日），蓝黛传动和中小板综指（399101）、制造指数（399233）的收盘价格以及涨跌幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股价（元/股）|中小板综指|制造指数|
|证券代码|002765|399101|399233|
|2018年9月26日|6.41|8,548.08|1,585.27|
|2018年10月31日|5.73|7,558.26|1,395.51|
|涨幅值|-10.61%|-11.58%|-11.97%|
|偏离值|--|0.97%|1.36%|

注：按照中国证监会上市公司行业分类，蓝黛传动所属行业为C7510，即汽车制造业。
剔除大盘因素影响后，上市公司股价在停牌前20个交易日累计涨幅0.97%；
剔除深证综合指数制造业指数因素影响后，上市公司股价在停牌前 20个交易日
累计涨幅为1.36%。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，蓝黛传动股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张宣扬 刘向涛
民生证券股份有限公司2018年10月31日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-047山东龙力生物科技股份有限公司
关于建立院士工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东省委组织部、山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省科学技术协会联合下发的《关于批准2013年新建山东省院士工作站的通知》（鲁科字[2014]132号）批准，公司将建立山东省企业院士工作站（编号：2013YS-042）。进站院士为中国工程院孙宝国院士，合作项目为“功能性糖、食品保健品系列的研制开发”。
本次公司山东省企业院士工作站的建立将充分发挥公司、院士及相关研究团队的优势，有利于进一步提高公司的研究能力和水平，促进公司技术创新和高新技术产业化，完善、延伸公司的产业链条。
山东省龙力生物科技院士工作站的建立及相关研究项目的开展，有助于提升公司整体技术水平，不会对公司近期业绩造成直接影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：《关于批准2013年新建山东省院士工作站的通知》
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一四年十月九日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-088北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司及子公司获得 2014年度国家重点新产品计划
及国家火炬计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，科技部发布了《科技部关于下达 2014年度有关国家科技计划项目的通知》（国科发计〔2014〕303号），公司如下产品列入了《2014年度国家重点新产品计划立项项目》及《2014年度国家火炬计划立项项目》：
1、公司“业务运维管理平台软件[简称：NMS]V5.0”（项目编号：2014GRA00012）；公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司“复合网络环境下的富媒体通信软件(Urapport)V1.0”（项目编号：2014GRA00026）列入了《2014年度国家重点新产品计划立项项目》
2、公司“微辐射高带宽密集无线接入技术研究与示范”（项目编号：2014GH010026）列入了《2014年度国家火炬计划立项项目》。
公司将按照有关管理办法，持续做好项目的组织实施工作。该等事项不会对公司生产经营造成重大影响，是公司技术创新能力、研发实力的综合体现，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，增强公司的核心竞争能力。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-021山西证券股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合经营管理工作需要，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集召开2013年度股东大会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2013年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的规定。
4、会议召开日期、时间：2014年5月15日9:30
5、会议召开方式：现场表决方式
6、会议出席对象：
（1）公司股东，即截至2014年5月8日15：00在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
7、会议地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼
二、会议审议事项
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备。
具体如下：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及其摘要》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年度薪酬发放方案》
6、《公司高级管理人员2013年度薪酬及考核情况专项说明》
7、《关于2013年日常关联交易执行情况及预计2014年日常关联交易的议案》（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）
（1）与山西省国信投资（集团）公司及其关联公司发生的关联交易
（2）与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司发生的关联交易
（3）与山西国际电力集团有限公司及其关联公司发生的关联交易
（4）与德意志银行股份有限公司及其关联公司发生的关联交易8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于制定<公司现金分红管理制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记；采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2014年5月12日（星期一）9:00至17：00。
3、登记地点：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔29层山西证券董事会办公室
邮政编码：030002
传真：0351-8686667
4、登记手续
自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
五、其他事项
1、会期预计半天、费用自理。
2、联系人：张鑫、魏佳
电话：0351-8686784、0351-8686927
传真：0351-8686667
3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、第二届监事会第十一次会议决议
3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文
件的正本及公告原稿
特此公告。
附：《授权委托书》
山西证券股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
附件：
山西证券股份有限公司二〇一三年度股东大会
授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托上述代理人代为出席于2014年5月15日召开的山西证券股份有限公司2013年度股东大会现场会议。委托权限为：出席山西证券股份有限公司 2013年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与山西证券股份有限公司 2013年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至山西证券股份有限公司 2013年度股东大会结束之日止。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||议案名称|同意|弃权|反对|
|议案1||公司2013年度董事会工作报告|||||
|议案2||公司2013年度监事会工作报告|||||
|议案3||公司2013年年度报告及其摘要|||||
|议案4||公司2013年度利润分配预案|||||
|议案5||《公司董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年度薪酬发放方案》|||||
|议案6||《公司高级管理人员 2013 年度薪酬及考核情况专项说明》|||||
|议案7||关于2013年日常关联交易执行情况及预计2014年日常关联交易的议案|||||
|（1）||与山西省国信投资（集团）公司及其关联公司发生的关联交易|||||

|||
|-|-|
|（2）|与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司发生的关联交易|
|（3）|与山西国际电力集团有限公司及其关联公司发生的关联交易|
|（4）|与德意志银行股份有限公司及其关联公司发生的关联交易|
|议案8|《关于修改<公司章程>的议案》|
|议案9|《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》|
|议案10|《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》|
|议案11|《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》|
|议案12|《关于制定<公司现金分红管理制度>的议案》|

附注：
1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。
3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-059
周大生珠宝股份有限公司
关于公司 8月份新增自营门店情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年 8月份公司新增自营门店概况披露如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||门店名称||所在||开设时间||经营||面积||总投资||主要商品|
||号||||地区||||形式||(m2)||金额（万||类别|
||||||||||||||元）|||
|1||周大生青岛李沧丽达绿城专柜||华东||2019/8/18||联营||47||375．00||素金、镶嵌||

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-058福建金森林业股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第九次会议审议的会计政策变更事项，发表独立意见如下：
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建金森林业股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
王吓忠____________________________
郑溪欣____________________________
张火根____________________________
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-107
万达信息股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2015年 7月 31日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以公告形式通知召开2015年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2015年8月17日下午14:30，会议地点为上海静安区
南京西路1600号五楼会议室；网络投票时间为2015年8月16日-8月17日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 17日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2015年8月16日15:00至2015年8月17日 15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共26名，所持有表决
权的股份数 383,197,439股，占公司有表决权股份总数的37.4484%，其中单独
或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 22名，所持
有表决权的股份数32,544,039股，占公司有表决权股份总数的3.1804%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 14名，代表有效表决权的股份
总数为288,374,390股，占公司有表决权股份总数的28.1817%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名，代表有效表决权的股份总数为 94,823,049股，占公司有表决权股份总数的
9.2667%。
董事长史一兵先生因故无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由
董事李柏龄先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
(一)审议通过了《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及
其摘要》
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效
调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好
地促进公司长期、持续、健康发展；同时积极响应证监会《关于上市公司大股
东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
[2015]51号）等文件精神，履行公司于 2015年 7月 13日披露的《关于维护公
司股价稳定的公告》中的相关承诺，公司根据相关法律法规拟定了《万达信息
股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 124,084,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.7243%；反对58,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0467%；
弃权1,544,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2290%。关联
股东上海万豪投资有限公司、李光亚先生、张令庆女士回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,940,590股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0730%；反对58,700股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1804%；弃权1,544,749股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的4.7466%。
(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股
计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会
办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本
员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前
终止本次员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划变
更或终止等有关的一切法律文件；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事
宜；
4、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 383,138,739股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9847%；反对58,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0153%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意32,485,339股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8196%；反对58,700股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1804%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、徐天源律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年第六次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息
股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-035广东威华股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2018年 4月 12日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2018年 4月 16日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2018年第一季度报告全文
及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二○一八年四月十六日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于福建阿石创新材料股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：福建阿石创新材料股份有限公司
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年5月17日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
次；股东大会的召集人；会议召开的合法、合规性；会议召开的时间；会议的召开方式；股权登记日；有权出席会议的人员；会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年5月17日10:00在长乐市航城街道琴江村太平里169号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2018年5月16日至 2018年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 16日 15:00至 2018年 5月 17日下午 15:00期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计7名，代表公司股份46,557,970股，占公司股份总数的59.3852%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
2、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会逐项审议通过了下列议案：
1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于变更公司经营范围的议案》；
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
7、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
9、《关于确认2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
11.01《关于选举陈钦忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.02《关于选举陈本宋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
11.04《关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
12.01《关于选举沈毅民先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
12.02《关于选举潘琰女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
12.03《关于选举兰邦胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
13.1《关于选举张涛晓女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定。其中，第5、7项议案以特别决议方式审议通过，第11、12项议案以累积投票方式审议通过，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
李强
经办律师：
孙立律师
乔营强律师
二○一八年五月十七日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-002广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日披露了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号2016-001)，其中有关日期出现录入错误。
原文如下：“公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2015年1月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。”
现更正为：“公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2016年1月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。”
对此给投资者造成的不便，本公司董事会谨致歉意。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-061安徽荃银高科种业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第四届董事会第四次会议，会议决议聘任财务总监张庆一先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止（张庆一先生的简历请见第四届董事会第四次会议决议公告附件）。
张庆一先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》及《公司章程》等的规定。在本次董事会会议召开之前，张庆一先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
张庆一先生的联系方式如下：
电话：0551-65355175
传真：0551-65320226
邮箱：winallseed2013@163.com
地址：合肥市高新区创新大道 98号
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年四月二十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2016-087
北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2016年7月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年7月13日9:30以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺争取最迟不晚于 2016年 8月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-76
四川双马水泥股份有限公司
关于拉法基中国海外控股公司全面要约收
购期满暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拉法基中国海外控股公司（简称“拉法基中国”或“收购人”）拟以全面要约方式收购四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股份，并于2015年10月30日公告了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2015年11月2日起，向除收购人及拉法基瑞安（四川）投资有限公司以外的四川双马全体股东发出全面要约收购，要约收购的有效期为：自2015年11月2日至2015年12月1日。
目前要约收购的期限已经届满，因公司尚未收到拉法基中国出具的要约收购结果，经公司申请，公司股票于 2015年 12月 2日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2015年 12月 2日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-008中国中期投资股份有限公司关于
召开 2017年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2018年 4月 26日召开的第七届董事会第六次会议决议，公司决定于 2018年 5月 22日召开公司 2017年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2018年 5月 22日下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 22日 9:30~11:30，13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 21日 15:00~ 5月 22日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年 5月 16日。
7、会议出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区麦子店西路 3号新恒基国际大厦 15层。
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年监事会工作报告》
3、《2017年度财务工作报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年度报告全文及摘要》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《累计投票制实施细则》
8、《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
9、听取《独立董事述职报告》
议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会第六次会议决议公
告》。
披露情况
上述议案的相关董事会公告刊登于 2018年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|100.00|总议案|√|
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务工作报告》|√|
|4.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|5.00|《2017年度报告全文及摘要》|√|
|6.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|7.00|《累计投票制实施细则》|√|
|8.00|《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》|√|

四、现场会议登记办法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。
２、登记时间：2018年5月17日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
5、会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100125）
联系人：田宏莉
联系电话： 010-59539802 传真： 010-59539886
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
中国中期投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议及相关
公告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360996 投票简称：中期投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2018年5月22日的交易时间，即 9:30~11:30，13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日下午3：00，结束时间为2018年5月22日下午3：00。
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 受托身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|100.00|总议案|√||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度财务工作报告》|√||||
|4.00|《2017年度利润分配预案》|√||||
|5.00|《2017年度报告全文及摘要》|√||||
|6.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|7.00|《累计投票制实施细则》|√||||
|8.00|《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》|√||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L42
阳光新业地产股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产购买事项，经公司申请，公司股票（证券简称：阳光股份，证券代码：000608）于 2017年 9月 27日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年 9月 27日发布的《停牌公告》（公告编号：2017-L33）。公司确认该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司于 2017年 10月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-L34）,公司股票自 2017年 10月 11日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2017年10月18日、2017年10月24日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-L40、2017-L41）。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况及进展
1、交易对方
本次交易对方为京基集团有限公司。本次交易不构成关联交易。
2、交易方式
公司拟以支付现金的方式向京基集团有限公司购买标的公司的100%股权。
3、标的资产
本次收购的标的公司系京基集团有限公司全资持有的深圳市京基百纳商业管理有限公司，该公司是一家专业从事商业经营管理，提供全面化、系统化、专业化商业经营管理服务的公司。
4、进展情况
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，对标的公司的审计、评估和法律尽职调查等工作正在进行中。因重组方案尚未达成一致，本次重组存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议通过并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。
二、公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前一个交易日（2017年9月26日）前10名股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|股份种类|
|1|RECO SHINE PTE LTD|218,400,000|29.12|A股普通股|
|2|上海永磐实业有限公司|65,417,510|8.72|A股普通股|
|3|北京燕赵房地产开发有限公司|49,593,062|6.61|A股普通股|
|4|宋梓琪|36,649,061|4.89|A股普通股|
|5|黄楚平|24,211,040|3.23|A股普通股|
|6|林圳耿|23,138,973|3.09|A股普通股|
|7|林俊龙|8,315,106|1.11|A股普通股|
|8|黄国海|8,258,967|1.10|A股普通股|
|9|陈焕杰|6,781,430|0.90|A股普通股|
|10|张音|6,598,984|0.88|A股普通股|

2、公司股票停牌前一个交易日（2017年9月26日）前10名无限售流通股股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|股份种类|
|1|RECO SHINE PTE LTD|218,400,000|29.12|A股普通股|
|2|上海永磐实业有限公司|65,417,510|8.72|A股普通股|
|3|北京燕赵房地产开发有限公司|49,593,062|6.61|A股普通股|
|4|宋梓琪|36,649,061|4.89|A股普通股|
|5|黄楚平|24,211,040|3.23|A股普通股|
|6|林圳耿|23,138,973|3.09|A股普通股|
|7|林俊龙|8,315,106|1.11|A股普通股|
|8|黄国海|8,258,967|1.10|A股普通股|
|9|陈焕杰|6,781,430|0.90|A股普通股|
|10|张音|6,598,984|0.88|A股普通股|

三、公司停牌期间的相关工作及申请延期复牌的原因
公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大
资产重组涉及的前期各项准备工作，确定了独立财务顾问等中介机构；组织相关
各方对公司拟进行的重大事项开展专业论证，并就该事项的可行性进行了深入探讨和研究。
公司原承诺争取在 2017年 10月 27日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会会议审议本次重大资产重组相关议案的条件。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2017年10月27日开市起继续停牌。
四、承诺事项
公司承诺争取于 2017年 11月 27日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2017年 11月 27日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
根据深圳证券交易所2016年9月19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的最新规定，公司承诺，如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
五、工作安排及风险提示
鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等
相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日