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证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-102
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计 15,660,484股，占回购注销前公司总股本的1.3554%，本次回购注销完成后，公司总股本由 1,155,407,134股减少至1,139,746,650股
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2018年8月30日办理完成。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购实施完成情况
公司分别于 2018年 6月 5日召开第五届董事会第三十八次会议、2018年 6月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份进行注销，回购资金总额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 3亿元，回购价格不超过人民币 9元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过两个月（即本次回购股份的实施期限为：2018年6月23日至2018年8月22日）。
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，截止2018年8月22日，公司股份回购期限已届满。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量 15,660,484股，占公司总股本的
1.3554%，最高成交价为 7.19元/股，最低成交价为 5.57元/股，回购总金额为100,499,663.25元（含交易费用）。
二、回购股份的注销情况
2018年 8月 30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述15,660,484股回购股份注销手续。
本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由 1,155,407,134股减少至1,139,746,650股，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||注销前||||注销后||
|股份性质||||||||
|||数量（股）||比例||数量（股）|比例|
||144,455,301||12.50%||144,455,301|||
||1,010,951,833||87.50%||995,291,349|||
||1,155,407,134||100.00%||1,139,746,650|||

四、后续事项
公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-002天润曲轴股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2017年 12月 30日以电子邮件方式发出，于 2018年 1月 6日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》。
公司监事会对修订后的首次授予股票期权及预留授予股票期权的激励对象、期权数量的调整进行了核查，认为：
公司对首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划考核管理办法》的规定，程序合法合规，同意对股票期权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的激励对象、期权数量进行调整。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》。
公司监事会对修订后的首次授予股票期权第三个可行权期行权条件及
可行权激励对象名单进行审核后，认为：
（1）公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件满足。
（2）公司首次授予股票期权的 118名激励对象满足公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司首次授予股票期权的 118名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
公司《首次授予股票期权第三个行权期可行权激励对象名单（修订稿）》见 2018年 1月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司监事会
2018年1月9日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-035
江苏法尔胜股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年5月27日公告的《第八届第十六次董事会会议决议公告》（2016-029）及《关于更换董事的提示性公告》（2016-032）中由于工作人员疏忽，遗漏如下内容：
为确保董事会和公司的正常运作，在新任董事长和总经理就任前，蒋纬球先生仍履行董事长和总经理职务。
除上述说明外，原公告其他内容不变，公司对给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此补充公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年5月28日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－84深圳市农产品股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 8月 22日下午 2:30
（2）网络投票时间：2018年 8月 21日下午 15:00至 2018年 8月 22日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月21日下午15:00至2018年8月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何建锋先生
章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 16人，代表股份数 1,107,700,978股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的65.2754%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4人，代表股份数量为 598,474,098股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的35.2673%；通过网络投票的股东共 12人，代表股份数量为 509,226,880股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的30.0081%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于增补董事的议案》
同意的股份数 1,107,526,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9842%；
反对的股份数 174,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0158%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 21,991,735股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2123%；
反对的股份数 174,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7877%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家全资子公司100%股权的议案》
同意的股份数 1,107,616,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9924%；
反对的股份数 84,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 22,082,335股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6210%；
反对的股份数 84,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.3790%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》同意的股份数 1,107,526,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9842%；
反对的股份数 174,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0158%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 21,991,735股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2123%；
反对的股份数 174,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7877%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中律师、李航律师；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月二十三日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-024
北京思特奇信息技术股份有限公司
2017年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文及摘要》于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-006
北京康斯特仪表科技股份有限公司股票
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300445，证券简称：康斯特)股票价格连续 3个交易日(5月 5日，5月 6日，5月 7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常动。
一、 公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
1、公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票
的行为。
二、不存在应披露未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司提醒投资者认真注意相关风险因素。
（一）公司面临着来自现有仪器仪表厂商以及潜在新进入者的竞争压力
公司主要产品数字压力检测、温度校准仪器仪表应用领域广泛。目前国内市场正处于快速发展时期，毛利率水平较高。较高的毛利率水平，一方面吸引了国内外具有资金与技术实力的新进入者参与竞争，其在初期往往会采取各种竞争手段争取跨过市场门槛，加剧市场竞争的激烈程度；另一方面，在华国际巨头及国内厂商为了取得有利竞争地位，纷纷抓住机遇占领市场、扩大销量，使得本行业在营销推广、收款条件等多方面的竞争又进一步加剧。
（二）报告期内公司的毛利率存在一定波动
随着市场竞争的加剧，公司产品的销售价格呈下降的趋势，毛利率在报告期内也存在一定的波动性，2014年、2013年、2012年公司的销售毛利率分别为72.28%、73.05%、70.97%。未来随着市场竞争的加剧，公司的毛利率水平存在下降风险。若公司未来产品的销量不能大幅提升，毛利率下降会对公司业绩带来不利影响。
（三）报告期内公司保持了收入、利润的持续增长，受国内乃至全球经济
的影响，这种增长可能不可持续
公司主要通过差异化创新的方式提供满足市场需求的压力检测、温度校准仪器仪表产品，报告期内公司凭借良好的技术和产品优势获得了快速发展，2012年至 2014年营业收入的复合增长率达到16.09%，超过了行业的平均增长水平。
公司未来的业务增长主要通过行业需求内生增长、进口替代增长和出口增长来实现，成长性面临着以下风险：
目前公司的主要竞争对手是国际跨国企业，公司的主要竞争优势为差异化的产品创新和相对价格优势。而国际跨国企业产品线众多，一般都针对下游行业对产品进行了精细划分，使得其产品十分具有针对性，同时这些公司为了多元化发展可以凭借自身雄厚的实力在目标产品上承担战略性亏损，在面对国内企业的竞争时不排除会采用降价、公司并购等方式加剧市场竞争，从而可能影响发行人利用现有竞争优势实现快速发展。
（四）公司上市后将进一步扩大投资行为，新增的固定资产折旧费将进一步增加公司的成本费用
本次募集资金投资的数字精密压力检测仪器仪表扩产项目和研发中心扩建项目两个项目建成后，将新增固定资产共计9,356.12万元，新增年折旧额 576.44万元。以公司2014年综合毛利率72.28%进行测算，项目建成后，在经营环境不发生重大变化的情况下，在公司存量资产实现的营业收入较项目建成前增加5.66%即 797.48万元的前提下，增加的毛利即可以抵消因项目新增固定资产而增加的折旧费用。
本次募集资金投资项目建成后，公司仍会保持较佳的盈利水平，使利润不因固定资产折旧的增加而下降。但是，如果市场环境、技术研发与生产等方面发生重大不利变化，募集资金投资项目未能实现预期收益，则公司存在因为折旧费用大量增加而导致利润下滑的风险。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
2015年5月7日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-109
神州数码信息服务股份有限公司
关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告
公司高级管理人员张丹丹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
神州数码信息服务股份有限公司股份（以下简称“公司”或“本公司”）高级副总裁张丹丹女士持公司股份8,175,038股（占本公司总股本比例0.85%），计划在自本公告之日起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价方式减持其持有的1,083,248股股份（占本公司总股本比例0.11%）。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 11月23日收到公司高级副总裁张丹丹女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：张丹丹
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告之日，张丹丹女士合计持有公司8,175,038股，约占公司总股本的0.85%。上述股份均为张丹丹女士通过2014年公司非公开发行获得的股份。
（注：上述股份数量均为10送10除权后的股数）
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需要。
（二）减持股份来源
本次张丹丹女士拟减持的股份，来源于根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1258号）核准公司向其发行的股份，以及因权益分派送转的股份。
（三）减持数量及比例
张丹丹女士拟减持1,083,248股，占公司股本的0.11%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。
（四）减持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
（五）减持方式：集中竞价交易。
（六）减持价格区间：根据减持实施时的市场价格确定。
（七）截至本公告日，本次拟减持事项与张丹丹女士此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）张丹丹女士将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划实施存在不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。敬请投资者注意投资风险。
（二）截至本公告日，张丹丹女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险，也不会对公司治理结构、未来持续经营产生重大影响。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（四）在按照上述计划减持股份期间,张丹丹女士将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-053怀集登云汽配股份有限公司
第三届监事会第 10次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第10次会议通知已于 2016年 11月 30日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2016年12月6日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（监事邓海钿因公务不能出席会议，授权监事莫剑少行使表决权）。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
经审核，监事会全体成员认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司监事会二〇一六年十二月六日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—67茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2017年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2017年7月18日以本人签收或邮件方式发出。2017年7月24日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2017年第十次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：1、审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，补充朱文平董事为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员。
2、审议通过《关于全资子公司长实通信设立子公司的议案》。该议案的主要内容如下：
本公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)为促进业务发展，拟设立全资子公司，注册信息包括名称：新疆长实通信科技有限公司；
注册资本：1,000万元人民币；注册地址：霍尔果斯市经济开发区；经营范围：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计，通信物业相关服务，钢结构工程专业承包，电子与智能化工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑工程施工总承包，建筑装饰工程设计，电力工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，劳务分包，劳务派遣（凭有效资质证书经营）。上述注册信息以当地工商行政管理部门登记为准。
本次设立子公司由长实通信现金出资 1,000万元，占长实通信 2016年经审计净资产的3.03%,占本公司 2016年经审计净资产的0.41%。资金来源为自有资
金，长实通信持有其股份100%。长实通信主要经营业务是通信网络维护，属于公司的主营业务之一。本次设立的子公司经营业务与长实通信一致，经营风险可控，有利于长实通信业务发展和盈利提升，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
3、审议通过《关于全资子公司长实通信增加经营范围的议案》。长实通信为拓展业务，拟寻求机会开展与其主业相关的境外业务，因此将在原有经营范围增加“承包境外工程”、“货物和技术进出口业务”两项。本次长实通信增加经营范围是为拓展业务作准备，不确定是否能够开展境外经营。本次经营范围增加的经营事项以当地工商行政管理部门登记为准。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年7月25日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-019
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海航商业控股有限公司（简称“海航商业”）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“西安民生”、股票代码“000564”）自 2014年 12月22（星期一）上午开市起停牌。公司于 2014年 12月 23日发布了《重大事项停牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
经公司向海航商业了解，海航商业尚在就此重大事项进行调查、沟通和论证，涉及海航商业与商品流通领域的相关方商洽业务整合事宜。鉴于相关事项尚存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-009
万马科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 1.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，投资期限不超过 12个月。自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日期间内有效，上述额度可循环滚动使用。
具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露的《万马科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。
近期，公司向交通银行股份有限公司杭州临安支行购买了保本型理财产品，具体情况如下：
一、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
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|发行机构|产品名称|产品类型|产品风险评级|产品期限|预期最高年化收益率|认购金额|资金来源|
|交通银行股份有限公司|“蕴通财富·日增利”提升33天|保证收益型|极低风险产品（1R）|33天|4.1%|5000万元|募集资金|

关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公司此前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|产品风险评级|产品期限|预期最高年化收益率|认购金额|是否赎回|
|1|中国农业银行股份有限公司|“金钥匙·本利丰”2017年第1114期人民币理财产品|保本保证收益型|低|235天|4.15%|9000万元|未赎回|
|2|交通银行股份有限公司|“蕴通财富·日增利”S 款|保本浮动收益型|极低风险产品（1R）|随时赎回|1.80%-3.15%|5000万元|已赎回|
|合计||||14000万元|||||

五、备查文件
银行相关理财产品说明书及相应凭证。
万马科技股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-028
浙江仁智股份有限公司
关于公司子公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海衡都投资有限责任公司（以下简称“上海衡都”）因与湖州贸联机械设备有限公司买卖合同纠纷事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海中院”）递交了《民事起诉状》。上海中院已于近日受理，并向上海衡都送达了案号为（2019）沪 01民初79号的《案件受理通知书》，案件的内容如下：
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：上海衡都投资有限责任公司，住所中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室。统一社会信用代码：913101153125852040
法定代表人：尤继进，执行董事
被告：湖州贸联机械设备有限公司，住所：浙江省湖州市吴兴区嘉年华国际广场C座C2301室-1号。统一社会信用代码： 91330502329868374A
法定代表人：施升奎，执行董事兼总经理
（二）诉讼请求
1、解除原、被告于 2017年12月4日签订《战略采购协议》；
2、解除原、被告于2018-04-12签订签订的协议编号为MLHD180412A的《销售协议》；
3、解除原、被告于2018-04-12签订签订的协议编号为MLHD180416A的《销售协议》；
4、解除原、被告于2018-06-20签订的合同编为号MLHD180620A的《MEG
销售合同》
5、解除原、被告于2018-06-28签订的合同编为号MLHD180628A的《MEG销售合同》
6、判令被告立即退还原告合同保证金共计 10210万元及自起诉之日起按同期银行贷款利率计算的利息。
7、判令被告承担律师费 10万元。
8、本案诉讼费用由被告承担。
（三）事实与理由
原告为因经营需要，自2016年起开始向被告采购产品-乙二醇。双方形成稳定供销关系之后，即以签订长约合同的方式合作。2017年12月4日，原告与被告签订《战略采购协议》，约定合作期限为1年，被告全年需向原告提供乙二醇不少于40000吨。原告在协议签署后的十个工作日内可陆续分批次支付供方年度交易总额的10%人民币叁仟壹佰零壹万圆作为全年履约保金，双方依据协议签署书面终止协议，所有货物、款项清算完毕后的三个工作日内，被告将保证金无息退回给原告。双方依据协议另行签订每一个批次的产品购销合同作为协议的附件，采购价格根据产品购销合同当期的市场价协商确定。合同签订后，原告于 2017.12.5至2018.1.8分7笔向被告支付共计3030万元全年履约保证金，之后根据价格调整，确定履约保证金为2880万元，被告于2018年1月16日退还了150万元保证金。
至2018年4月，原告向被告采购乙二醇数量已超原计划40000吨，2018年 4月 12日，双方协商签订编号为 MLHD180412A的《销售协议》，约定被告增加再向原告全年供货 15000吨，原告在协议执行日起，支付被告 15000000元/壹仟伍佰万元整作为全年合约保证金。原告于2018-04-16向被告支付1500万元保证金。之后因原告乙二醇需求量大增，又于2018年4月16日与被告签订编号为 MLHD180412A的《销售协议》，于 2018年 6月 20日与被告签订编号为MLHD180620A《MEG销售合同》，于 2018年 6月 28日与被告签订编号为MLHD180628A《MEG销售合同》。并按合同约定支付的全年合约保证金。截止2018年6月28日，向被告支付了全年合约保证金共计 10210万元。
被告也一直按约向原告提供乙二醇，自2017年12月25至2018年11月23日，原、被告共签订107份《产品购销合同》，被告共向原告供货106批次，原告均按各购销合同向被告支付了全部货款。
2018年12月3日，双方签订的《战略采购协议》到期，被告按约应当退还原告履约保金 2880万元，但被告以资金周转困难为由，拖延返还，并且拒不与原告签署终止协议。原告多次与被告协商无果，委托律师事务所发函催讨，被告也不予答复。为此，原告认为被告已严重违反双方协议约定，有违诚实信用交易原则，被告拒不退还原告保证金的行为，原告有合理理由推断被告继续履行其他合同的有效性，遂决定终止与被告所有合同。
为维护原告合法权益，特向上海中院提起诉讼，请求支持原告诉讼请求，判令解除原告、被告5份长约合同，立即退还原告合同保证金 10210万元，并原告保留追究被告违约责任的权利。
三、本次诉讼判决或裁决情况
上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日披露之日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理通知书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年4月8日
聚龙股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真的审阅和充分的讨论，对公司 2019年上半年相关事项进行了审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定和要求，我们对公司 2019年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
（1）报告期内，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（2）报告期内，公司不存在为控股股东、其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保的情况。亦不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。
二、关于公司变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据相关文件进行的变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
三、关于自查自纠整改工作报告的独立意见
经审核，我们认为：公司根据中国证监会辽宁监管局文件《关于开展上市公司“四条底线”自查自纠工作的通知》辽证监发﹝2019﹞114号，编制的自查自纠整改工作报告，对“四条底线”自查活动中发现的问题，进行了积极整改，维护了公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：马国强、王振山、刘晓晶二〇一九年八月二十九日
沈阳合金投资股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全体股东认真负责的精神，对照相关法律法规的规定，就 2017年 3月10日召开的第九届董事会第二十六次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任公司总裁的议案
我们认为：张军令先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，张军令先生具备担任公司总裁的资质和能力，未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，对张军令先生的聘任程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案
我们认为：本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策要求、资本市场环境、公司经营环境等因素发生了较大变化，终止 2016年度非公开发行股票事项是公司经过慎重研究、与各中介机构进行反复沟通后的决定，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：管亚梅 倪纯 姜杰二〇一七年三月十日
（以下无正文）
关于部分董事、监事完成增持计划的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-074武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于部分董事、监事完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于做出提振市场信心承诺的公告》（公告编号：2015-038），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司稳定、健康的发展，维护广大投资者的利益，公司持股5%以上股东王丽丽女士、孟凡博先生及公司董事钟伟刚先生、监事会主席李艳华女士承诺：未来择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。
2015年10月29日、2015年10月30日公司持股5%以上股东王丽丽女士、孟凡博先生通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式完成上述增持公司股份的计划，详细情况见公司于2015年11月2日披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-063）。
近日，公司董事钟伟刚先生、监事会主席李艳华女士以二级市场竞价交易的方式完成上述增持公司股份的计划。现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司董事钟伟刚先生、监事会主席李艳华女士
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司稳定、健康的发展，维护广大投资者的利益。
3、增持方式：以二级市场竞价交易的方式增持。
4、本次增持的实施情况
2015年12月23日，公司董事钟伟刚先生以二级市场竞价交易方式购买了公司股票9000股，成交均价为16.55元/股，成交金额约为148,950元。
2015年12月24日，公司监事会主席李艳华女士以二级市场竞价交易方式购买
关于部分董事、监事完成增持计划的公告了公司股票1000股，成交均价为16.38元/股，成交金额约为16,380元。
本次增持前，钟伟刚先生持有公司股份数为275,625股，占公司总股本的
0.0496%；本次增持后，钟伟刚先生持有公司股份数为284,625股，占公司总股本的0.0512%。
本次增持前，李艳华女士持有公司股份数为44,500股，占公司总股本的
0.0080%；本次增持后，李艳华女士持有公司股份数为45,500股，占公司总股本的0.0082%。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、根据《证券法》的规定，钟伟刚先生、李艳华女士自本次增持完成后六个月内不得减持其持有的公司股票。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-005
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行事项，因有关事项尚存不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华泽钴镍，股票代码：000693）已于2015年2月9日（星期一）上午开市起停牌。公司于2015年2月11日、2月14日、2月27日发布《关于筹划重大事项停牌进展公告》，公告编号为2015-002、2015-003、
2015-004。
公司目前正与相关政府部门、相关中介机构针对公司拟投资新材料项目非公开发行股份事宜进行磋商中。鉴于该事项的具体方案仍在探讨、研究及谈判过程中，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响。公司股票将自2015
年3月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
上海姚记扑克股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的证券投资行为，建立系统完善的证券投资决策机制，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等有关法律法规以及《上海姚记扑克股份股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称的证券投资，包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
第三条本制度适用于公司及控股子公司的证券投资行为。未经公司同意，公司控股子公司不得进行证券投资。
第四条证券投资的原则：
（一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规；
（二）公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（三）公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展。
第六条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，并依法承担相应责任。
第二章证券投资的资金管理及账户管理
第七条公司证券投资资金来源为公司自有资金。公司不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行证券投资。公司应严格控制证券投资的资金规模，不得影响公司正常经营。
公司在以下期间，不得进行证券投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司进行证券投资时，应同时在公告中承诺在此项证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第八条公司证券投资方案和用于证券投资的资金额度应经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
第九条公司应以本公司或子公司的名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。已设立的证券账户和资金账户应当在披露董事会决议的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息。新设立的证券账户和资金账户应当在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深圳证券交易所报备相关信息。
第三章证券投资的责任部门
第十一条公司的证券投资工作由公司投资部门负责，具体证券投资事宜由公司投资部门拟定计划，形成证券投资方案，负责具体购入或出售证券的事务。
第十二条公司审计部门不定期对证券投资事宜进行审计，并将审计结果以书面形式及时报告给公司总裁，并抄报董事会秘书。
第四章证券投资的决策、执行和内部报告程序
第十三条 公司投资部门在形成证券投资方案后提交公司主管投资的副总裁，公司副总裁按照公司相关规定报公司总裁批准后提交董事会审议。
第十四条证券投资方案不论金额大小,均应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。证券投资方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
第十五条在证券投资方案获得股东大会批准后，公司投资部门组织方案的实施。公司投资部门每月应以书面纪要形式向公司主管投资的副总裁报告本月证券投资情况，并抄报董事会秘书。
第十六条公司投资部门每月将全部交易清单提交公司财务部门并抄报公司主管投资的副总裁，由公司财务部门计算浮动盈亏并整理持仓情况，并按会计准则的规定进行账务处理。
第十七条公司投资部门应在出现重大投资风险时立即以电话、传真、邮件或电子邮件等方式向公司主管投资的副总裁及董事会秘书报告有关情况。
第十八条公司董事会秘书在收到公司投资部门报告的证券交易信息后，应及时向公司董事会汇报有关情况，并指定董事会办公室对上报的信息予以整理并妥善保管。
第十九条公司遵循价值投资理念，杜绝投机行为，并应考虑接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。
第二十条公司的证券投资行为依照管账分离的原则进行，证券账户由公司投资部门负责管理，资金账户由公司财务部门进行管理。用于证券投资的资金由公司财务部门根据股东大会批准的额度划入证券账户。
第二十一条公司投资部门应按照批准的证券投资方案实施，证券账户由至少两名以上人员共同控制，且证券操作人员与资金、财务管理人员相分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产。
第二十二条独立董事可以对证券投资情况进行检查。必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
第二十三条公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资。
第六章证券投资的信息披露
第二十四条公司拟进行证券投资，需在董事会作出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）保荐机构应就该项证券投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的措施是否合理等事项进行核查，并出具明确的同意意见；（如有）
（四）以上市公司名义开立的证券账户和资金账户;
（五）深圳证券交易所要求的其他资料。
第二十五条公司披露的证券投资事项应至少包含以下内容：
（一）证券投资情况概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
（二）证券投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐人意见；（如有）
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第二十六条公司进行证券投资的，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。公司年度证券投资符合以下条件的，应对年度证券投资情况形成专项说明，并提交董事会审议，保荐机构（如有）和独立董事应对证券投资专项说明出具专门意见：
（一）证券投资金额占公司当年经审计净资产的10%以上且绝对金额在 1000万元以上的；
（二）证券投资产生的利润占公司当年经审计净利润的10%以上且绝对金额在 100万元以上的。
上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。
第二十七条证券投资专项说明应该至少包括以下事项：
（一）报告期证券投资概述，包括证券投资投资金额、投资证券数量、损益情况等；
（二）报告期证券投资金额最多的前十只证券的名称、证券代码、投资金额、占投资的
总比例、收益情况；
（三）报告期末按市值最大的前十只证券的名称、代码、持有数量、投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（四）报告期内执行证券投资内控制度情况，如存在违反证券投资内控制度的情况，应说明公司已（拟）采取的措施；
（五）深圳证券交易所要求的其他情况。
证券投资专项说明、保荐机构意见（如有）和独立董事意见应当与公司年报同时披露。
第七章附则
第二十八条本制度所称“以上”、“以下”都含本数；“超过”、“低于”不含本数；
本制度所指的货币单位，如非特别说明均为人民币元。
第二十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第三十条 本制度实施细则另行制定。
第三十一条本制度由公司董事会负责修订和解释。