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证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-104山东高速路桥集团股份有限公司
关于投资东聊高速项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”或“本公司”）全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、二级子公司山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设”)拟参与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通集团”）国高青兰线东阿界至聊城（鲁冀界）段（以下简称“东聊高速”）路桥工程施工单位的招投标，本项目采取“建设投资一体化”的建设模式。
齐鲁交通集团在相应标段全面开工日起届满 36个月之日一次性分别受让投标人之第三方机构持有的山东桂鲁高速公路建设有限公司股权，并在四年内分五期等额支付转让价款，中标方收回投资退出本项目。
路桥集团拟参与第一、三、四标段投标，根据招标文件，每个申请人最多可对三个标段投标，且允许中一个标。其中第一标段工程施工投标上限为 9.138亿元，拟参与投资 3.15亿元。第一期 1.575亿元在投资合作协议签署生效之日起五个工作日内到位，第二期 1.575亿元在开工之日起 1年内到位；第三标段工程施工投标上限为 11.366亿元，拟参与投资 4.9亿元。第一期 2.45亿元在投资合作协议签署生效之日起五个工
作日内到位，第二期 2.45亿元在开工之日起 1年内到位；第四标段工程施工投标上限为 13.669亿元，拟参与投资 5.25亿元。第一期 2.625亿元在投资合作协议签署生效之日起五个工作日内到位，第二期 2.625亿元在开工之日起 1年内到位。
鲁桥建设拟参与第二标段施工，根据招标文件，第二标段工程施工投标上限为 11.735亿元，拟参与投资 4.2亿元。第一期 2.1亿元在投资合作协议签署生效之日起 5个工作日内到位，第二期 2.1亿元在开工之日起 1年内到位。
（二）本次交易议案已经公司第七届董事会第三十六次(临时)会议审议通过。
（三）本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方名称：齐鲁交通发展集团有限公司
住所：山东省济南市历下区经十路 9999号黄金时代广场 D座
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：徐春福
注册资本：2,000,000万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91370000348875342T
经营范围：公路桥梁等交通基础设施的投融资、建设、收费、运营、养护和管理；土木工程的勘察、设计、咨询、施工、监理、项目代建；
工程设计、采购、施工总承包；服务区、停车区、加油（气）站、广告、文化传媒的经营开发；油气及新能源的综合开发与利用；交通建材的采
购、开发及经营；公路、桥梁的沿线综合开发经营；交通职业技能教育培训；公路装备制造及销售；通信工程；绿色交通、智能交通的研发、应用及推广；国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询；招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
齐鲁交通集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革：齐鲁交通集团成立于 2015年 6月，系由山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省社会保障基金理事会分别以实物出资共同设立的有限公司。2015年 6月 30日，齐鲁交通集团取得山东省工商局核发的《营业执照》。
三、交易标的基本情况
（一）出资方式
现金出资。交易对方协调信誉良好的单位或机构提供全部资金支持。
（二）交易标的主要情况
东聊高速主线全长 86.320公里。其中第一标段全长 17.9公里，第二标段全长 20.32公里，第三标段全长 17公里，第四标段全长 31.1公里，计划项目总工期 36个月，工程批复总概算为 80.588亿元。
项目公司名称：山东桂鲁高速公路建设有限公司
住所：山东省聊城市东昌府昌润路北首 23号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：龙厚胜
注册资本：20,000万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91370000576646330Y
经营范围：以自有资产投资开发；路桥工程建设项目的管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（三）交易的定价政策和定价依据
根据招标人的《招标文件》及《公告补遗》：
1、投标人通过股权投资模式入资山东桂鲁高速公路建设有限公司。
投资金额总计约不超过 9.45亿元，其中第一、三、四标段最高投资金额为 5.25亿元，第二标段投资规模 4.2亿元。
2、投标人投资回报：以资金实际到位时间为计息起点,资金投资回报率为5年期以上中国人民银行同期贷款基准利率下浮15%(该基准利率随中国人民银行的调整而调整)，进入回购期前，计息不付息，计单利。
3、回购期分五期回购，每一期间隔 365天。第一期回购期起点为相应标段全面开工日起届满 36个月之日。
4、投标人投资资金分两期足额到位，拨付至山东桂鲁高速公路建设有限公司基本账户:第一期时点为投资合作协议签署生效之日起五个工作日内，金额为总投资额的50%；第二期时点为开工之日起 1年内，金额为总投资额的50%。
本次投资通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。
四、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。
五、交易对本公司的影响
本次交易系本公司全资子公司路桥集团及二级子公司鲁桥建设参与齐鲁交通集团东聊高速公路工程招投标，该项目预计综合回报率较高。
本次交易符合国家产业政策的发展方向，若本公司通过本次交易中标东聊高速公路第一标段、第二标段、第三标段、第四标段（其中第一、三、四标段择一中标），将对公司的经营业绩有较大提高。
六、对外投资的风险分析
本次交易拟以“建设投资一体化”方式实施，若路桥集团、鲁桥建设中标，需要投入总计约不超过 9.45亿元，采用股权投资模式入资山东桂鲁高速公路建设有限公司，存在投资回收风险。本公司拟在项目中标后，就投资合作协议的具体内容和齐鲁交通集团进行详细的谈判沟通，进一步明确股权结构，投资资金的收益、回收保证等事项，力争将相关投资风险降低到可控范围。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议(临时)决议；
2、招标文件及补遗。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2016年 9月 7日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-002江西赣锋锂业股份有限公司
关于设立全资子公司建设含锂金属废料回收循环利用项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司章程和董事会授权，经总裁决定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日设立全资子公司江西赣锋循环科技有限公司，拟以自有资金一期投资1200万元人民币建设含锂金属废料回收循环利用项目。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立的全资子公司的基本情况
名称：江西赣锋循环科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省新余市经济开发区南源路608号
注册资本：1200万元人民币
法定代表人：谢绍忠
经营范围：电池、金属废料的回收、加工及销售；货物进出口；
环保工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：江西赣锋锂业股份有限公司持股100%
三、新建项目情况
1、项目名称：含锂金属废料回收循环利用项目
2、项目用地：100亩
3、项目投资及资金来源：项目一期投资1200万元人民币，公司以自有资金，现金方式出资
4、项目具体实施内容：建设含锂金属废料回收处理工厂，达到年处理利用锂、钴、镍等废料量5000吨的循环生产能力
四、投资目的和对公司的影响
公司设立全资子公司建设含锂金属废料回收循环利用项目，有利于进一步完善公司循环产业布局，提高公司竞争力。该项目与公司主业相关，项目建成后将满足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点。
五、风险提示
本项目存在产品市场、原料供应市场、项目建设、许可政策、经营管理等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-028威创集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（星期五） 15:00-17:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司本次网上业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理何正宇先生，副总经理、董事会秘书李亦争先生，独立董事杨永福先生，财务负责人江玉兰女士，保荐代表人秦照金先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
紫光古汉集团股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会临时会议相关议案的事前认可意见
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议拟于2016年2月1日以通讯方式召开，将审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与上述议案相关的文件。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述议案发表事前认可意见如下：
一、对《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》的事前认可意见
该关联交易有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。
二、对《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司非
公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的事先认可意见
上述议案涉及的调整和修订符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情形，我们一致同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。
独立董事：安寿辉、彭琳碧、王涌
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-066金龙机电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年07月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151843号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015079
债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦颖泰股份有限公司
关于更名完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司更名的议案》，同意对公司名称进行变更。
详见公司于2015年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《华邦颖泰股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2015063）。
公司于2015年8月20日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司更名的议案》，同意对公司名称进行变更。详见公司于2015年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《华邦颖泰股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015072）。
2015年9月1日，经重庆市工商行政管理局核准，公司完成公司名称及公司章程等事项的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。公司名称正式由“华邦颖泰股份有限公司”变更为“华邦生命健康股份有限公司”；英文名称变更为 “HUAPONT LIFE SCIENCES CO.,LTD”；其他工商登记事项不变。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-047山东地矿股份有限公司
关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的行政监管措施决定书——《关于对山东地矿股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]27号）。现将相关行政监管措施决定书主要内容公告如下：
一、对公司的行政监管措施决定书内容
2018年4月24日，你公司未经董事会决议解聘会计师事务所；2018年5月2日，你公司未经股东大会批准即聘用年报审计机构，且在2018年4月27日召开董事会、2018年5月14日召开股东大会时未披露相关信息。上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条、第五十一条和《山东地矿股份有限公司章程》第一百六十四条、第一百六十七条的规定。根据《上市公司现场检査办法》第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应于2019年8月31日前向我局提交书面报告。你公司应引以为戒，组织全体董事、监事和高级管理人员加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，切实提高公司治理和信息披露水平。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、公司说明
公司董事会和管理层对上述事项高度重视，公司将积极按照上述决定书的要求进行整改并及时提交书面整改报告。公司将组织全体董事、监事及高级管理人员加强法律法规的学习，按照有关法律法规的规定，切实做好信息披露工作。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于继续停牌的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-155哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年11月21日开市起停牌，并于2014年11月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-142）。2014年 11月 28日、2014年 12月5日、2014年12月12日，公司先后披露了《关于继续停牌的公告》（公告编号：2014-145、2014-150、2014-153）。具体内容详见中国证监会指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，截至本公告日，相关工作尚未全部完成。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，出于谨慎性原则，为避免股价异常波动及损害投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月19日开市起继续停牌。
公司对本次停牌事项给广大投资者造成的不便深表歉意。公司将加快推进本次非公开发行股票相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年十二月十九日
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司调整股权激励计划股票期权数量
以及行权价格的独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2016年5月9日以通讯方式召开第二届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就股票期权激励计划调整事项发表独立意见如下：
1、鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，即以总股本4,267,391,228股为基数，向全体股东每10股派发现金12.00元，同时以资本公积金每10股转增5股。同意董事会根据两期股票期权激励计划（草案）的规定，对第一期和第二期的股权激励计划的期权数量及行权价格进行调整。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》及两期股票期权激励计划（草案）的相关规定。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农芮萌郭学进黎文靖
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-015广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2017年4月7日、2017年4月10日、2017年4月11日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于 2017年 3月 10日在指定信息披露媒体披露的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。公司再次特别提醒投资者注意查阅。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》/《证券时报》/《上海证券报》/《证券日报》、深圳交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2017-048
浙江天铁实业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）已与河北路通铁路器材有限公司（以下简称“河北路通”）全体股东达成初步意向，公司拟使用自有资金人民币25065488.52元收购河北路通51%的股权。
2、董事会审议投资议案的表决情况：公司第二届董事会第十二次会议以全票审议通过《关于对外投资的议案》，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
公司名称：河北路通铁路器材有限公司
统一社会信用代码：911309230799658401
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：人民币5000.00万元
注册地址：东光县灯明寺镇中灯村
法定代表人：周凤英
成立日期：2013年10月12日
经营范围：制造销售：铁路器材，防脱护轨及本公司产品的进出口业务**
河北路通铁路器材有限公司系由周凤英、张春祥投资设立，于 2013年 10
月 12日在河北省沧州市东光县工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用
代码为911309230799658401的营业执照，注册资本5000万元。营业期限至： 2032年10月11日。
股东及股权比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|持股比例|
|1|周凤英|3,000.00|60%|
|2|张春祥|2,000.00|40%|
||合计|5,000.00|100%|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
河北路通主要产品为铁路上中等减振产品，与公司的高等减振产品形成产品上的互补，且客户资源基本相同。公司认为中等减振产品市场广阔，公司拟通过该产品延伸产业链。
本次股权收购完成后，在人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差异性，存在运营管理团队磨合的风险，将可能对公司的运营造成不利影响，包括但不限于市场风险、经营风险、技术风险、政策风险、公司治理与内部控制风险。
四、其他说明
公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年11月20日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议议案：《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的议案》及相关资料，并发表独立意见如下：
公司在风险可控的前提下为量子磁系健康产业基金优先级资金提供回购担保，有利于量子磁系健康产业基金获得业务发展所需资金和目标项目的投资培育，加快推动公司长期产业化布局的发展目标。该事项符合公司及全体股东的利益，且履行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的相关规定。
我们一致同意公司在风险可控的前提下为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供的回购担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的独立意见之签字页)
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第七次会议
审议关于出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第七次会议相关事项地认真审核，发表以下独立意见：
湖北华舟重工应急装备股份有限公司因经营发展需要，计划出资 7483.4万元参与中船中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设。建成后，我公司将获得相应的认购面积的使用权。用于北京营销基地总部，该基地定位为市场开发、产品营销、产品展示及用户体验。
本次交易对方中船重工（北京）科研管理有限公司与公司系同一实际控制人，控股股东均为中国船舶重工集团有限公司，本次交易为关联交易。
我们认为：董事会审议上述交易涉及的相关议案的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对相关议案分别
过行了回避表决；上述关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖北华舟重工应急装备股份有限公司独立董事《关于出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设暨关联交易的议案》独立意见的签字页）
独立董事：
刘铁民 马金声 徐敏
日期：2018年 4月 23日
北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2018年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公
告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年 6月 29日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年7月16日14：30在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-2会议室召开，会议由公司董事陶荣先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年7月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年7月15日15:00至 2018年7月16日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 3名，代表具有表决权的公司股份 185,375,521股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共10名，代表股份数为120,666,850股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数544,457,373股的56.2105%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、董事长居年丰先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举由董事兼董事会秘书陶荣先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（需逐项审议）；
1.01、回购股份的方式
1.02、回购股份的用途
1.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04、拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
1.06、回购股份的期限
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
3、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署）
北京市万商天勤律师事务所
负责人： 李宏 律师 项目律师： 周游 律师
徐璐 律师
2018年7月16日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-045
深圳海联讯科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于2015年5月29日收到公司监事会主席黎军先生、监事娄德军先生递交的书面辞职申请。
黎军先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事的职务；娄德军先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。辞职后两人将不在担任公司任何职务。
鉴于黎军、娄德军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，黎军、娄德军先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，黎军先生仍将履行监事会主席、监事职务；娄德军先生仍将履行监事职务。截止本公告日，黎军、娄德军先生未持有公司股份。
公司监事会对黎军、娄德军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2015年 6月 1日第三届监事会第六次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》，推举王晓峰女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2015年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会 2015年6月 1日
成都红旗连锁股份有限公司
对公司内部控制的自我评价报告
成都红旗连锁股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在的局限性、故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果来推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
自我评价报告第1页
成都红旗连锁股份有限公司
对公司内部控制的自我评价报告
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位包括母公司及子公司共 21家，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，合并营业收入总额的100%，具体单位如下：
（1）成都红旗连锁股份有限公司，系母公司，主要从事商品批发及连锁零售业务，便民增值服务。
（2）成都红旗连锁批发有限公司，系全资子公司，主要从事集中采购业务。
（3）成都市武侯区红旗连锁有限公司、成都市成华区红旗连锁有限公司、成都高新区红旗连锁有限公司、成都市锦江区红旗连锁有限公司、成都市青羊区红旗连锁有限公司、四川红旗连锁有限公司、简阳红旗连锁有限公司，绵阳红旗连锁有限公司、都江堰红旗连锁有限公司、成都市金牛区红旗连锁有限公司、眉山红旗连锁有限公司、内江红旗连锁有限公司、乐山红旗连锁超市有限公司、成都新都区红旗连锁有限公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都市温江区红旗连锁有限公司16家公司系全资子公司，主要从事连锁零售业务，便民增值服务。
（4）四川红旗商务咨询管理有限公司，系全资子公司，主要为供应商提供咨询服务。
（5）成都红旗连锁广告有限公司，系全资子公司，主要从事制作、发布广告。
（6）成都黄果兰网络科技有限公司，系全资子公司，主要从事网络技术开发。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、销售业务、采购业务、对外投资、关联交易、信息系统、募集资金管理、信息披露、财务报告、合同管理、项目管理。
3、重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、采购风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深交所《上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,
自我评价报告第2页
成都红旗连锁股份有限公司
对公司内部控制的自我评价报告
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的《内部控制缺陷具体认定标准（试行版）》，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
B.财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
C.一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
自我评价报告第3页
成都红旗连锁股份有限公司
对公司内部控制的自我评价报告
A.非财务报告重大缺陷的迹象包括：
违反国家法律、法规或规范性文件；
决策程序不科学导致重大决策失误；
重要业务制度性缺失或系统性失效；
重大或重要缺陷不能得到有效整改；
B.非财务报告内部控制重要缺陷：
内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
C.一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项。
董事长：曹世如
成都红旗连锁股份有限公司2016年2月17日
自我评价报告第4页
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-032债券代码：128018 债券简称：时达转债
上海新时达电气股份有限公司
关于时达转债暂停转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2017年度权益分派实施公告，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）条款的规定，自2018年6月20日至本次权益分派股权登记日（即2018年6月28日）止，公司可转换公司债券（债券代码：128018；
债券简称：时达转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2018年6月29日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2018年6月20日
附件：《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方法及计算公式”的规定
9、（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P＝P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P＝（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P＝（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P＝P-D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整后转股价，P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为 1 0
增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-1安徽省皖能股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）子公司临涣中利发电有限公司依据财税[2015]78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，享受增值税即征即退50%的税收优惠政策，2015年收到增值税退税款2798万元，增加公司2015年利润2798万元。
此外，本公司子公司皖能铜陵发电有限公司2015年收到铜陵市财政局952万元土地使用税扶持政策资金，预计增加公司2015年度利润952万元；收到铜陵市环境保护局700万元环保专项资金，相关收益将随资产剩余使用年限分期摊销计入营业外收入，2015年摊销 70万元，预计增加公司 2015年度利润 70万元；本公司子公司皖能马鞍山发电有限公司2015年收到马鞍山财政局389万元城镇土地使用税调标奖励款，预计增加公司 2015年度利润 389万元；收到马鞍山市花山区政府 165万元节能环保补贴款，相关收益将随资产剩余使用年限分期摊销计入营业外收入，该笔政府补助2016年开始摊销，对2015年利润不产生影响；2015年本公司子公司收到其余零星政府补助537万元，预计增加公司2015年度利润537万元。
以上政府补助收入合计增加公司2015年度利润约4746万元。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
天茂实业集团股份有限公司董事会
关于本次交易预计不构成重组上市的说明
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向海南凯益实业有限公司（以下简称“海南凯益”）、上海博永伦科技有限公司（以下简称“上海博永伦”）、宁波汉晟信投资有限公司（以下简称“宁波汉晟信”）发行股份、可转换债券（附次级条款）及支付现金，向湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“湖北宏泰”）、武汉地产开发投资集团有限公司（以下简称“武汉地产”）、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“江岸国资”）发行股份的方式，吸收合并国华人寿保险股份有限公司（以下简称“本次吸收合并”），同时拟向符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券（附次级条款）募集配套资金，配套资金规模不超过本次交易中标的资产交易价格（以下简称“本次募集配套资金”）。（本次吸收合并与本次募集配套资金合称“本次交易”）
本次交易前，新理益集团为公司的控股股东，刘益谦先生为公司实际控制人。
本次交易完成后，预计新理益集团仍为公司的控股股东，刘益谦先生仍为公司实际控制人，公司的控股股东和实际控制人未发生变更。本次交易的交易对方为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产及江岸国资，本次交易公司不存在向控股股东新理益集团、实际控制人刘益谦先生及其关联方购买资产的行为。本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天茂实业集团股份有限公司董事会关于本次交易预计不构成重组上市的说明》之盖章页）
天茂实业集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-42南京云海特种金属股份有限公司
关于子公司巢湖云海镁业有限公司完成工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）子公司巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）原注册资本为人民币22000万元，股权结构为：公司出资为11220万元，占公司注册资本的51%，SAGITTA INTERNATIONAL CO.,LIMITED公司出资为10780万元人民币，占公司注册资本49%。
经公司第四届董事会第十次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过：公司出资31,547,396.18美元收购SAGITTA INTERNATIONAL CO.,LIMITED公司持有的巢湖云海49％的股权；收购完成后，公司持有巢湖云海100%股权。
公司第四届董事会第十次会议通过了《云海金属：关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的议案》,并于2016年5月23日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了该项议案。具体详见公司于2016年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《云海金属：关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的公告》和2016年5月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《云海金属：2016年第四次临时股东大会决议公告》。
2016年5月25日巢湖市工商行政管理局核准公司工商变更申请,并向公司换发了新的《营业执照》，新营业执照主要内容如下：
统一社会信用代码：913401006789117642
公司名称：巢湖云海镁业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省巢湖市夏阁镇华巢大道1号
法定代表人：梅小明
注册资本：贰亿贰千万圆
成立时间：2008年08月11日
营业期限：2008年08月11日至2058年08月10日
经营范围：许可经营项目，无。一般经营项目：镁合金产品及金属镁、白云石等副产品的生产和销售（涉及资质许可的按许可规定经营）。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司关于
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：泰嘉股份|
|保荐代表人姓名：谭杰伦|联系电话：010-88005104|
|保荐代表人姓名：陈亚辉|联系电话：021-60871326|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|持续督导期内，发行人共召开股东大会5次，我公司保荐代表人以电话方式列席了部分会议。|
|（2）列席公司董事会次数|持续督导期内，发行人共召开董事会会议11次，我公司保荐代表人以电话方式列席了部分会议。|
|（3）列席公司监事会次数|持续督导期内，发行人共召开监事会会议11次，我公司保荐代表人以电话方式列席了部分会议。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年11 月28日|
|（3）培训的主要内容|公司治理结构、董事、监事和高级人员管理、控股股东和实际控制人行为规范、公平信息披露、募集资金管理、内部控制、投资者关系管理、社会责任和监管措施及处分等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项|无|不适用|

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|（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于股份锁定及减持的承诺|是|不适用|
|2.关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份的相关承诺|是|不适用|
|4.关于因信息披露重大违规赔偿损失的相关承诺|是|不适用|
|5.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
谭杰伦 陈亚辉
国信证券股份有限公司年 月 日