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株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
2013年9月3日，本人经株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事。自此以来，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，牢记保持独立董事的独立性，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将该年度内履行职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2013年度，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，其中3次董事会和1次股东大会是在本人任职期间召开。本人均全部亲自出席并认真审议了会议的各项议案，客观、公正地发表了独立意见，对董事会的各项议案及公司其他重要事项均予以认同，未提出异议。本人认为公司的董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
二、到公司现场办公情况
2013年度，本人在公司现场工作累计达到5个工作日，应当说是勤勉、忠实地履行了独立董事职责。利用参加董事会、股东大会以及其他时间，本人对公司进行了现场检查，对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。通过电话和邮件形式，与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。
报告期内，本人坚持在各会议召开前对公司证券投资发展部提供的资料、议案内
容进行认真审阅，在此基础上，结合最新的行业动态，为参加会议做必要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作制度。
作为公司薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据各专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。一年来，开展的主要工作情况如下：（1）薪酬与考核委员会工作情况
按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会召开专门工作会议，对包括董事、监事、高级管理人员的年度履职情况进行审查，并结合公司业绩情况提出公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案；协助公司董事会完善公司薪酬方案，并对其执行情况等进行监督，确保公司薪酬分配合法、科学、有效，以有利于充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性。
（2）提名委员会工作情况
按照《公司董事会提名委员会议事规则》，提名委员会召开专门工作会议，对公司拟聘董事、高级管理人员的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会，为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构起到了良好作用。
四、年报编制沟通情况
在年度报告编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况以及财务状况和经营成果情况的汇报，主动与年审注册会计师、审计部、财务部、证券投资发展部等相关人员进行沟通与交流，了解年报审计工作的时间安排及审计工作进展情况。在年审会计师进场前的见面沟通会上，本人对公司编制的财务会计报表进行了审阅，与另外两位独立董事相互配合，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，就审计过程中发现的问题与年审会计师进行有效沟通，督促会计师事务所按时提交审计报告，确保公司年报信息的披露质量。
五、发表独立意见情况
2013年度，本人严格按照公司《章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见，均表示同意，具体情况如下:
9月3日，在公司第三届董事会第一次会议上，针对《公司关于聘任总经理的议案》和《公司关于聘任高级管理人员的议案》，发表了《关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
10月28日，在公司第三届董事会第三次会议上，针对《公司关于终止重大资产重组事项的议案》，发表了《关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
报告期内，按照公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，本人勤勉尽责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、谨慎地发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益；同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。
（二）严格监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，积极有效地履行独立董事职责，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求建立并完善公司信息披露管理制度；持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者、公众股东的合法权益。
（三）防范内幕交易
本人建议公司要不断完善公司内部控制制度，防范公司发生内幕交易、操纵市场
等违法违规行为，要求组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员学习相关法律法
规和政策，重点关注内幕交易风险防范事宜，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、培训和学习情况
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|本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律、法规和各项规章制度，|
|不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等|
|相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全|
|体股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进|
|公司进一步的规范运作。|

八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开股东大会的情况
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
新的一年里，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的精神，依法合规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流，并尽量多安排时间到公司进行实地考察，增进同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考意见，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司快速、稳健地发展。
在此，谨对在本人履行独立董事的职责过程中给予积极有效配合与支持的公司董事会、高级管理人员和相关工作人员，表示衷心的感谢！
独立董事：李镜
二○一四年三月十二日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-076
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李军先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李军|第一大股东|46,000,000|2018年8月21日|2019年8月21日|华泰证券股份有限公司|5.99%|个人使用|

二、股份累计质押的基本情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司768,354,900股股份，占本公司总股本的30.22%。本次质押后，李军先生累计质押股份为176,350,000股，占其持有本公司股份总额的22.95%，占公司总股本的6.94%。
公司控股股东、实际控制人李军先生本次办理质押的原因是归还以前年度的个人借款。公司控股股东、实际控制人李军先生质押的股份目前不存在平仓的风险。
三、备查文件
1、相关股份质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-100宜宾天原集团股份有限公司
第 7届董事会第 1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第7届董事会第1次会议的通知及议题于2015年12月21日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2015年12月25日以通讯表决的方式召开。应到董事11人，实到董事10人,非独立董事唐益因出差未能参加会议，特授权委托非独立董事罗云按照其意见进行表决。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第 7届董事会董事长的议案》
选举罗云先生为公司第 7届董事会董事长。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于选举第 7届董事会副董事长的议案》
选举李水荣先生为公司第 7届董事会副董事长。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》
为了更好的发挥董事会专业委员会的作用，为公司的发展提供更好的支撑，同意公司董事会专业委员会调整为：战略与风险委员会、提名与考核委员会、财务预算委员会、审计委员会。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》
罗云、唐益、李水荣、邓敏、庞广廉组成董事会战略与风险委员会；庞广廉、罗云、翁国民组成董事会提名与考核委员会；俞春萍、唐益、解川波组成董事会审计委员会；解川波、罗云、李水荣、邓敏、刘俊组成董事会财务预算委员会。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于修改<董事会战略与风险委员会工作制度>的议案》
同意制订《董事会战略与风险委员会工作制度》。原相关制度同时废止。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了《关于制定<董事会提名与考核委员会工作制度>的议案》
同意制订《董事会提名与考核委员会工作制度》。原相关制度同时废止。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
同意聘任邓敏先生为公司总裁。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了《关于聘任首席执行官的议案》。
同意聘任邓敏先生为公司首席执行官。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过了《关于聘任公司副总裁、总会计师的议案》
同意聘任陈洪先生、伍永奎先生、何波先生、王政强先生、李剑伟先生、黄伟先生、杨建中先生为公司副总裁。田英女士为公司总会计师。
以上人员的任职期限与董事会的任期相同，公司董事会对上届高级管理人员明崇伦先生、徐骏先生、谢芝明先生、罗明辉先生、李强先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！明崇伦先生、徐骏先生、谢芝明先生、罗明辉先生、李强先生分别持有公司股份 17056股、11008股、16720股、10000股、13360股。根据相关规定，明崇伦先生、徐骏先生、谢芝明先生、罗明辉先生、李强先生在离任六个月内不得转让公司股份，公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任何波先生为公司董事会秘书。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十六日
吉林敖东药业集团股份有限公司
2018年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对经营管理层 2018年度履职情况进行了考核，并据此确定了经营管理层的薪酬。具体如下：
一、2018年度经营管理层履职情况
2018年度，公司经营管理层能够认真落实公司股东大会、董事会、监事会的各项决议，勤勉尽责；积极推进、完成公司的各项工作计划和安排，强化全面风险防范措施，执行有力；自觉规范执业行为，需回避的事项及时申请回避，廉洁从业；不存在违反法律法规或公司制度规定的情形，也未发生损害公司利益或股东权益的行为；经营管理层能切实履行其所承担的忠实义务和勤勉义务,维护客户、员工和股东的合法权益。
二、2018年度经营管理层绩效考核情况
2018年度，公司经营管理层的绩效考核程序根据《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》关于绩效薪酬的规定及审计后的净利润完成情况、净资产收益率、内控指标等情形，公司确定 2018年度不计提总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的绩效薪酬。分配方案已经独立董事发表独立意见，并由薪酬与考核委员会出具书面意见。
三、2018年度经营管理层薪酬情况
经营管理层的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬依照
《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》规定按月平均发放。个人所得税由公司代扣代缴。
2018年度，经营管理层绩效薪酬根据岗位和绩效挂钩情况来确定，在现有法律框架内，实行的是年度绩效奖金激励机制。公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 935,187,893.18元，加权平均净资产收益率为4.51%未达到5%，根据《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》确定2018年度不计提总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的绩效薪酬。对于领取延期发放的绩效薪酬人员、比例及领取金额可由董事会薪酬与考核委员会确定后发放。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2019年4月3日
国枫律师事务所
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深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦C座12层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518057
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北京国枫(深圳)律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] C0032号
致：深圳市证通电子股份有限公司
北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015年第一次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市证通电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2015年 4月 11日刊载的《深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议(现场和通讯表决结合)决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
2.贵公司于 2015年 4月 11日刊载的《深圳市证通电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2015年 4月 29日下午 14:00在深圳光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2015年 4月 28日下午15：00至2015年4月29日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的会议由贵公司董事许忠慈先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2015年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表贵公司有表决权的股份 67,073,472股，占贵公司总股份数的25.03%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计0人，代表贵公司股份0股，占贵公司总股份数的0%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014修订)》(证监会公告[2014]19号)等相关规定，本次股东大会就中小投资者(指除贵公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东)表决情况进行单独计票。本次股东大会表决结果如下：
1.《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》
表决结果：赞成67,073,472股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：赞成0股；反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为北京国枫(深圳)律师事务所《关于深圳市证通电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京国枫(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 孙林
熊洁
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-055中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届董事会二〇一七年度第十一次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2017年度第十一次会议通知于 2017年 6月 22日以书面形式发出，会议于 2017年 8月 28日在中集集团研发中心以现场和电话会议方式召开。公司现有董事七人，参加表决董事七人，其中非执行董事刘冲先生以电话方式参会，且副董事长王宇航先生授权非执行董事刘冲先生行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》、《2017年半年度业绩公告》。全体董事认为本公司2017年半年度报告内容真实、准确和完整。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《关于计提 2017年上半年度资产减值准备的议案》。同意本公司计提 2017年上半年度资产减值准备计：人民币412,128千元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过《关于执行新<企业会计准则>的议案》。同意本公司按照国家统一的会计制度要求执行新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》和新发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过《关于修订<中集集团投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会2017年度第十一次会议决议。
2、本公司第八届董事会独立董事的相关独立意见。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-030
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见的二次反馈
意见回复暨重组报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年03月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2019年第8次工作会议审核，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据中国证监会并购重组委下发的蓝黛传动会后二次反馈意见的要求，公司会同独立财务顾问、会计师对相关问题进行了认真核查，并对所涉及事项进行了资料补充和问题答复，对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了补充和修订。具体内容详见公司于2019年04月03日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见的二次反馈意见回复》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件。
现将《重组报告书》中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同的含义）：
1、在《重组报告书》之“第八章管理层讨论与分析”之“二、对本次交易标的公司所在行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）标的公司财务状况和盈利能力分析”之“3、现金流量分析”中对“报告期内经营性现金流和净利润不匹配的原因及合理性”进行了补充披露。
本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披
露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。公司郑重提醒
投资者：请在阅读和使用《重组报告书》时，以公司最新披露的《重组报告书》修订稿内容为准。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2019年04月03日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-009深圳达实智能股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2015年 1月 7日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2015年 1月 13日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于全资子公司物业改扩建的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案的具体内容详见《关于对全资子公司增资的公告》、《关于全资子公司物业改扩建的公告》，刊登于2015年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2015年1月13日
浙江金科文化产业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开了第三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。
我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司拟受让 United Luck Group Holdings Limited部分股权的独立意见
公司此次拟受让由欧亚平先生持有的 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为联合好运集团控股有限公司，以下简称“联合好运”）60%股权和 Ever Prosper Holdings Limited持有的联合好运5%股权，合计受让联合好运65%股权（以下简称“本次拟对外投资”）。本次对外投资完成后，公司将持有联合好运65%股权；公司全资子公司金科国际（香港）有限公司已持有联合好运35%股权。从而将合计持有Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称“Outfit7”）100%股权。
经认真审阅相关文件及向公司了解后，我们认为：
本次拟对外投资结合了目前公司现状和经营发展需要，能进一步加强公司对 Outfit7的经营决策影响，促进公司国内和国外的移动互联网业务整合，扩大公司在互联网家庭教育业务的布局，从而提升公司产业链的全面拓展；因 Outfit7具有较强的持续盈利能力，2017年度实现净利润 7,841.09万欧元，折合人民币59,871.92万元（详见公司2018年3月7日发布于巨潮资讯网上的《关于 Outfit7 Investments Limited业绩承诺完成情况的鉴证报告》）。同时，2018年度和 2019
年度承诺归属于母公司净利润（以归属于扣除非经常性损益后孰低者为计算依据）分别不低于9,286.68万欧元和10,975.80万欧元。联合好运2017年度经审计实现净利润 43,303.81万元人民币，本次交易对价对应的整体估值合理。本次拟对外投资将提升上市公司利润，增厚每股收益，符合公司长远发展规划，有利于公司全体股东利益最大化。
本次拟对外投资符合有关法律法规的规定，估值定价公允、合理，表决程序合法、有效；本次拟对外投资事项以公司自有或自筹资金进行投资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次拟对外投资事项，并同意提交公司股东大会审议。
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事：陈智敏马贵翔鲁爱民蔡海静2018年3月7日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-034中利科技集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
4、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会。
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月21日（星期一）下午14点30分；
（2）网络投票时间：2016年3月20日~2016年3月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月20日15:00至3月21日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生。
6、会议的通知：公司于2016年3月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《中利科技集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2016-030）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
中利科技集团股份有限公司董事会
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共14人,代表有表决权股份
294,897,806股,占公司股本总额的51.5346％。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表12人，代表有表决权股份294,888,806
股，占公司股份总额的51.5331％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权股份数9,000股，占公司股份总额的0.0016％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者4人，代表有表决权股份221,268股，占公司总股本的0.0387％。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为294,897,806票。同意票为294,890,606票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9976％；反对票为7,200票，占0.0024％；弃权票为0票，占
0.0000％。
表决结果通过。
中利科技集团股份有限公司董事会
（二）审议并通过《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为294,897,806票。同意票为294,890,606票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9976％；反对票为7,200票，占0.0024％；弃权票为0票，占
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意214,068股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.7460％；反对7,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.2540％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈洋律师、高珊律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-024
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]133号），深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向陈洁等12名交易对方发行股份购买上海金东唐科技股份有限公司100%股权，同时向孙晖发行股份募集配套资金。本次募集配套资金发行价格为21.27元/股，发行股数为6,220,028股，共募集资金132,299,995.56元，扣除发行费用后，募集资金净额为124,299,995.56元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月28日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]48490004号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订进展情况和募集资金专户的开立情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司《募集资金管理办法》的规定，公司已分别在中国银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行开设了共计2个募集资金专项账户（以下统称“专户”），并已与开户银行、华创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的开立和存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|账号|金额（单位：人民币元）|
|深圳光韵达光电科技股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳分行|754968562206|88,400,000.00|
|深圳光韵达光电科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行|699692972|35,899,995.56|
|合计||124,299,995.56||

注：上述金额为相关金额募集资金专户截至2017年4月28日的账户余额。
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
1、该专户仅用于本公司“发行股份及支付现金购买上海金东唐科技股份有限公司100%股权并募集配套资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、本公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、华创证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。华创证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合华创证券的调查与查询。华创证券每季度对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、本公司授权华创证券指定的财务顾问主办人吴卫华、任新航可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向开户银行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；华创证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月20日之前）向本公司出具对账单，并抄送华创证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、本公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元的，开户银行应当及时以传真方式通知华创证券，同时提供专户的支出清单。
7、华创证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。华创证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向本公司、开户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向华创证券出具对账单或向华创证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华创证券调查专户情形的，本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-056国电长源电力股份有限公司
关于控股子公司荆门公司环保技改项目关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
2016年7月6日，公司收到国电诚信招标有限公司《关于[#6、#7机组超低排放（GGH改造）]的中标通知书》，确定烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称龙源技术）为公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司，公司持有其95.05%的股权）两台燃煤发电机组GGH（烟气-烟气换热器）改造项目的中标方，项目中标金额为5,915万元。
由于龙源技术是本公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电，持有本公司37.39％的股权）间接控股的企业，因此，龙源技术属于本公司的关联方，本次交易构成了本公司的关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，此项交易尚须获得公司董事会和股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在董事会和股东大会上对该议案的投票权。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方工商信息
名称：烟台龙源电力技术股份有限公司
企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）
注册地：烟台经济技术开发区衡山路9号
主要办公地：烟台经济技术开发区衡山路9号
法定代表人：唐超雄
注册资本：人民币51,321.6万元
统一社会信用代码：91370600705877689M
主营业务：生产、销售、安装电力生产设备，电力工程施工、电力工程总承包，计算机软件的开发及自由技术转让，提供相关技术咨询和技术服务。
主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司23.25%，雄亚(维尔京)有限公司18.75%，烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司5.45%，其他社会股东52.55%。
2.关联方简介
龙源技术成立于1998年12月，为深圳证券交易所创业板上市公司。该公司主要从事电站煤粉锅炉燃烧控制及节能技术设备、系统的研究开发、设计制造等服务。该公司拥有具备国内一流开发环境和试验条件的技术中心，具有配套设备规模化生产能力与完善的销售及售后服务网络。龙源技术最近三年经审计的有关
财务数据如下:
（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013|2014年|2015年|
|资产总额|296,657|318,074|279,309|
|资产净额|202,247|214,911|208,139|
|营业收入|138,048|163,795|83,776|
|净利润|19,199|16,938|-4,782|

3.关联关系图
国务院国资委
100%
中国国电集团公司
||
|-|
|57.27%|

国电长源电力股份 龙源电力集团股份 国电科技环保集团有限公司 有限公司 有限公司
||
|-|
|100%|

雄亚(香港)有限公司
95.05% 23.25%
||
|-|
|100%|

||
|-|
|18.75%|

4.关联关系
龙源技术为公司控股股东中国国电间接控股上市公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。荆门公司将发电机组 GGH（烟气-烟气换热器）改造项目交由其实施，构成本公司与龙源技术之间接受劳务的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
上述关联交易的标的为荆门公司#6、#7机组超低排放改造（GGH改造）项目，项目中标金额为5,915万元。
四、定价政策及定价依据
上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。
五、协议主要内容
上述关联交易所涉及的合同尚未签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造是一项重要的国家专项行动，根据国
家环保部等部委《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）中“中部地区力争在 2018年前基本完成现役燃煤发电机组超低排放改造”的有关要求，公司所属相关燃煤发电机组将陆续实施环保节能技术改造。
本次荆门公司 GGH改造主要是对现有 GGH装置进行拆除，并加装一台管式热媒水气气换热器（MGGH）装置，以增强烟气的抬升、扩散效果，达到超低排放的要求。龙源技术主要以等离子体点火技术的应用为核心，从事燃烧控制设备系统的研究开发、设计制造等业务。该公司是国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，具备实施荆门公司 GGH改造的技术、人才、工程建设和项目管理能力。本次技改项目的资金来源为自有资金和银行贷款。由于该项目属于技术改造项目，工程完工后将形成固定资产，因此，不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额约为8.05亿元。上述关联交易已经公司年初预计，相关预计情况详见2016年1月30日和6月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2016-006，007、008、042、053）。
八、其它
公司将就本次关联交易审议程序及协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
九、备查文件
1.龙源技术《营业执照》；
2.关于[#6、#7机组超低排放（GGH改造）]的中标通知书。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年7月7日
独立董事独立意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第七届董事会第六次会议资料，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让子公司和参股公司股权关联交易事项的独立意见
本次转让子公司和参股公司股权的关联交易符合公司的发展战略；交易定价依据充分、价格合理；交易决策、表决程序合法有效，关联董事回避了表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和非关联股东的利益。
独立董事签字：李玉敏 赵利新 李俊鹏
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-001上海巴安水务股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司江苏巴安建设工程有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）参与了关于沁阳市城市路网建设提升改造PPP项目的招标活动。
2018年 1月 2日，沁阳市公共资源交易中心网等媒体发布了预中标、成交结果公示，本联合体为该项目的预中标、成交社会资本。结合该项目的招标公示及相关文件，现将有关内容公告如下：
一、预中标项目基本情况
1、招标结果公告媒介：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台网》、《中国沁阳网》、《沁阳市公共资源交易中心网》；
2、采购编号：沁政采公开【2017】第34号；
3、项目名称：沁阳市城市路网建设提升改造PPP项目；
4、总投资额：116,165.00万元（最终数额以项目实施机构委托的第三方机构进行的全过程工程造价审计结果为依据，并经政府财政部门批复结果为准）；
5、项目概况：建设道路及配套设施，城区路网智能交通提质改造，建设城市LED电子显示屏公益广告，以及城市环卫基础设施建设四个子项目。
护、移交工作，并在运营期内提供公共服务。
7、合作期：合作期为18年，其中建设期3年，运营期15年；
8、项目地点：河南省沁阳市境内；
9、采购内容：社会资本方；
10、采购人：沁阳市住房和城乡建设局；
11、回报机制：本项目为可行性缺口补助模式项目。本项目政府支付的补贴数额为政府向项目公司购买项目可用性（符合验收标准的建筑、设施、道路、桥梁、排水、照明、交通、绿化等公共资产）的可用性付费（主要包括项目建设总投资、融资成本、及必要的合理回报），以及为维持项目可用性所需运营维护（符合绩效要求的建筑、设施、道路、桥梁、排水、照明、交通、绿化使用的公共服务）的运营绩效付费（主要包括本项目红线范围内的运营维养成本及必要的合理回报）减去使用者付费数额。
二、预中标项目对公司的影响
本项目的预中标，充分展示了公司并购江苏巴安建设工程有限公司（原名为南通华福建设工程有限公司，其拥有市政公用工程施工总承包壹级及水利水电施工承包三级证书等资质）取得了一定的成效，为后续市政工程业务的开拓打下坚实的基础。若本次预中标项目最终签订合同并得到履行，对公司业绩产生长期积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于预中标、成交公示阶段，其成交、合同签订等后续工作尚具有不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。本项目关于总投资额、合作方式等均以正式项目合同为准，有关数据预估均不构成公司对任何投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2017-35天津津滨发展股份有限公司
关于高管离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监何宁先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司任何职务，其退休申请在送达公司董事会时生效。
截至本公告日，何宁先生持有公司股票 37,300股。由于何宁先生是任期届满前离职(本届任期时间:2014年 11月 21日至 2017年 11月 21日),根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，何宁先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内不转让其持有的公司股份。
何宁先生的离职不会对公司生产经营产生影响，公司董事会对何宁先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-030九阳股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第四次会议的会议通知于2014年7月14日以电子邮件方式发出，并于 2014年7月18日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席朱泽春主持，公司高级管理人员列席监事会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况：
经表决，会议形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》。
监事会审核了《公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：
本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告
九阳股份有限公司监事会二〇一四年七月十九日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-059广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司原董事李培基先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审核提名，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意提名邓华金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本次补选董事候选人当选后，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
独立董事就该项议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2014年11月11日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-059附：邓华金先生简历
邓华金先生，中国国籍，42岁，本科学历，1995年7月毕业于华东师范大学化学专业， 1996年7月至1998年7月任上海风光中学教师，1998年7月至2003年10月任香港美时集团经理，2003年10月至2005年3月任飞利浦（中国）投资有限公司经理，2005年3月至今任上海齐家网信息科技股份有限公司董事长兼总裁。
邓华金先生持有上海齐家网信息科技股份有限公司35.58%的股份，上海齐家网信息科技股份有限公司及其一致行动人拟受让海鸥卫浴8.87%的股份。邓华金先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0023林州重机集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月11日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额
1,089,457,834.00元的45.89%）闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-0063）。
一、募集资金归还情况
2016年1月5日，公司提前归还2,200万元至募集资金专户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于用自有资金归还先期投入的募集资金并将暂时性补充流动资金部分提前归还至
募集资金专户的公告》（公告编号：2016-0002）。
2016年3月1日至2日，公司将剩余的47,800万元归还至募集资金
专户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露之日，公司用于暂时性补充流动资金的5亿元已全部归还至募集资金专户。
二、募集资金的使用
根据公司第三届董事会第二十四次会议和2015年第四次临时股
东大会审议通过的《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，以及《林州重机集团股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性
补充公司流动资金的公告》（公告编号：2015-0132），上述资金中除部分用于投资商业保理项目外，其余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-038中富通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中富通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300560；
证券简称：中富通）股票价格连续 3个交易日（2017年 7月 6日、2017年 7月 7日、2017年 7月 10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预约的半年报披露时间为 2017年 8月 29日，公司半年报财务数据正在编制中。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会