证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-045雅本化学股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2014年10月24日上午10：30太仓市浏河镇浏茜路288号召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2014年10月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2014年10月23日下午15:00至2014年10月24日下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计4人，代表有表决权的股份数为169,467,715股，占雅本化学股份总数的56.1431%。其中参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份 169,467,307股，占公司股份总数的56.1430%；参加网络投票的股东及股东代表 2人，代表股份 408股，占公司股份总数的0.0001%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（二）、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
公司股东大会对本议案进行了逐项表决：
1、发行股票的类型和面值
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
2、定价原则及发行数量
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
3、发行方式
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的99.9964%。
4、销售方式
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
5、发行对象和认购方式
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
6、限售期
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
7、募集资金数额及用途
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
8、公司滚存利润分配安排
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
9、上市安排
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（三）、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（四）、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（五）、审议通过了《关于公司分别与广发证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（六）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（七）、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告
的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（八）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（九）、审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（十）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（十一）、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
（十二）、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）的议案》
经表决,同意股份169,467,307股,反对200股,弃权208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意股份 11,315,200股,反对 200股,弃权 208股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9964%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日