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证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-11号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司全资子公司与发美利稻田、日电产共同投资
设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门蒙发利电子有限公司（以下简称“蒙发利电子”）与日本发美利稻田（FAMILYINADA）株式会社（以下简称“发美利稻田”）、日电产（上海）国际贸易有限公司（以下简称“日电产”）三方于 2018年 2月 27日共同签署了《中外合资经营企业合同》，三方携手共进，整合各自优势资源，共同投资设立蒙发利稻田健康科技(厦门）有限公司（具体以商事登记机关核准名字为准，以下简称“蒙发利稻田”），经营按摩机器人、智能健康设备等领域的设计、研发、制造及销售。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项在总经理授权范围之内，不需经董事会、股东大会批准。
本次协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次合作方情况介绍
1、日本发美利稻田（FAMILYINADA）株式会社，创立于1962年，创始人是被誉为世界按摩椅之父的稻田二千武先生，其研制出了世界第一台家用全自动按摩椅，开创了以按摩椅为代表的按摩器具行业，是按摩椅业界鼻祖级别的公司。
从创立至今，发美利稻田始终专注于按摩椅的研发和制造，拥有按摩椅领域 56年的雄厚技术积累，在全球按摩椅业界奠定了顶尖领导地位。
（1）基本情况
企业类型：股份有限公司；法定代表人：稻田二千武；注册资本：10,000万日元；住所：日本国大阪府大阪市淀川区西宫原二丁目1番3号。
（2）主营业务：电动按摩器及美容体育器械的制造和销售、家用电器的制造和销售、通信销售业务、业务用医疗设备的制造和销售、按摩店及美容沙龙的经营、按摩及美容技术学校的经营、化妆品及准药品的销售等业务。
（3）与公司不存在关联关系。
（4）股东
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|股东名称|持有股份数量（股）|出资比例（%）|
|稻田二千武|180,460|57.47%|
|稻田状秀|51,860|16.52%|
|工作人员持股协会|17,600|5.61%|
|稻田洋子|6,640|2.11%|
|其它|57,440|18.29%|
|合计|314,000|100.00%|

2、日电产（上海）国际贸易有限公司，是日本电产株式会社在中国投资设立的全资子公司。日本电产株式会社成立于 1973年，是全球最大的一流电机制造企业。以“节能，寿命长，低噪音”为特点的无刷电机为核心展开事业版图，在全球电机市场占有率第一。作为世界绝大多数厂商的最佳合作伙伴，日本电产与日本的松下、夏普，韩国的三星、LG及美国的苹果公司等企业都有紧密合作。
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；法定代表人：甲斐照幸；注册资本：20.00万美元；住所：中国（上海）自由贸易试验区新灵路 118号 312B室。
（2）主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；
区内商业性简单加工，区内商务咨询服务，风扇、马达、塑胶及其制品、切削加工零件、贱金属及其制品（钢材除外）、机械设备、测试计、读卡器、泵的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口及其他相关配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）与公司不存在关联关系。
（4）股东：日本电产（香港）有限公司持有日电产100%股权。
二、本次投资标的基本情况
关核准名称为准）
2、注册资本：人民币2,000.00万元
3、注册地点：厦门市集美区兑山西路 114号 187室（以营业执照最终载明的注册地址为准）
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；家用美容、保健电器具制造；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但中国限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（公司经营范围以商事登记机关最终核准登记为准）。
6、资金来源：蒙发利电子、发美利稻田、日电产的自有资金。
7、投资总额和各方出资比例，如下表所示：
单位：人民币万元
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|出资人|出资金额|出资方式|持股比例|
|蒙发利电子|1,300.00|货币|65.00%|
|发美利稻田|600.00|货币|30.00%|
|日电产|100.00|货币|5.00%|
|合计|2,000.00|-|100.00%|

三、本次投资协议主要内容
1、新设立合资公司蒙发利稻田的注册资本 2,000.00万元人民币，蒙发利电子出资1,300.00万元人民币，占65%、发美利稻田出资600.00万人民币，占30%、日电产出资100.00万元人民币，占5%。
2、公司治理
蒙发利稻田设立董事会，董事会由7名董事组成，蒙发利电子委派4人，发美利稻田委派2人，日电产委派1人，董事长由蒙发利电子委派的董事担任。
3、经营管理机构
蒙发利稻田实行董事会领导下的总经理负责制。设总经理1人，具体人选由蒙发利电子委派。总经理可根据管理需要提名副总经理若干名。总经理和副总经
理均需通过董事会任免。
4、技术合作
(1)蒙发利电子与发美利稻田双方将共同整合优势技术资源，开发行业领先的智能按摩保健和健康管理技术，提高双方产品的技术水平和市场竞争力，并帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，为双方创造更大的商业价值，并为全球家庭的健康和幸福做出贡献；
(2)蒙发利电子与发美利稻田将为蒙发利稻田提供已经销售的按摩椅的相关技术及专利实施许可，同时双方将共同向蒙发利稻田提供包括健康管理数据在内的健康管理技术。具体技术合作事宜，双方将另行签署相关技术合作协议。
5、违约责任
任何一方违反合同，其它方有权要求违约方在不少于 30日的合理期限内采取补救或者更正措施。如果违反合同的一方不采取补救、更正措施或者采取补救、更正措施后尚不能完全弥补其它方受到的损失，其它方有权要求赔偿损失。
6、合同的生效条件和生效时间
本合同自各方授权代表签字并加盖公章之日起开始生效，有效期至蒙发利稻田缴销营业执照之日止。
四、对外投资的目的和对公司的影响
作为拥有中国按摩椅行业领先技术、生产、销售的奥佳华集团与在全球按摩椅产品发源地日本创业 56年历史中培养出来的雄厚技术力的发美利稻田一起，同时得到电动机业界全球市占率第一的日电产助力，本着为全世界万千家庭提供智能健康按摩服务的精神，三方强强联合，借助各方优势资源，以预防医学为基础，按摩椅为产品载体，共同研发全球领先的智能按摩保健和健康管理技术，积极探索按摩机器人及智能健康设备的开发，着力打造全球领先家庭智能健康产业共同体。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资对公司经营发展具有积极影响。
五、存在的风险
蒙发利稻田在经营过程中可能面临市场、经营等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《中外合资经营企业合同》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-054公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）函告，获悉远大集团所持本公司部分股份办理了解除质押手续。具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|中国远大集团有限责任公司|是|15,200,000|2016年3月3日|至质押双方办理解除质押登记手续之日止|北京银行股份有限公司北辰路支行|2.08%|0.87%|

二、股东股份累计被质押、冻结情况
截至本公告披露日，远大集团持有本公司股份数量为730,938,157
股，占本公司总股本的41.77%。其所持有本公司股份累计被质押的数
量为247,964,000股，占远大集团持有本公司股份总数的33.92%，占本
公司总股本的比例为14.17％。
远大集团所持本公司股份无冻结情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻
结明细表。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2019年09月10日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们就公司第二届董事会第十一次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的独立意见
公司全资子公司负责实施“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”符合公司实际情况和项目运作需要，有利于发挥公司优势资源，不会对项目实施造成实质性影响，不存在新增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。全体独立董事同意募集资金投资项目中的“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”的实施主体由南京奥联汽车电子电器股份有限公司变更为全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司实施，实施地点由南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内变更为全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内。
二、关于聘任独立董事的独立意见
经核查，我们认为本次独立董事候选人提名符合《公司法》、《公司章程》的等法律法规和规章制度的规定，独立董事的提名程序合法有效。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被提名人
具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意倪中华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意董事会在上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
独立董事：赵曙明、郭澳、许迎光2017年10月25日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-128北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司独立董事的辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 29日，公司收到公司独立董事尹中立先生提交的书面辞职申请，尹中立先生因个人原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据公司章程规定，尹中立先生自 2016年 9月 29日起不再担任公司任何职务。
尹中立先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会
总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，尹中立先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，尹中立先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。
为了不影响公司和公司董事会的正常运行，经公司持股5%以上
股东中国华力控股集团有限公司推荐，公司于同日召开第六届董事会第三十三次会议审议《关于提名李华宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。（详见 2016年 9月 30日披露在巨潮网上《第六届董事会第三十三会议决议公告》，公告编号：2016-129）
公司对尹中立先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-101易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|1,850|2016年8月8日|2018年8月8日|东莞农村商业银行股份有限公司|5.66%|投融资及业务发展|
|合 计|--|1,850|--|--|--|5.66%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东方集团持有公司股份 326,984,000股，占公司总股本的65.28%,其所持有公司股份累计被质押的数量为179,900,000股，占总股本的35.91%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2016年8月8日
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
我们作为江苏金通灵流通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对于在本次董事会召开前收到的《关于聘请 2019年度审计机构的议案》，我们进行了核查，并基于独立判断，就以上议案事项发表事前认可意见如下：
1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。公司已聘请其为2018年度审计机构。
2、我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司 2019年度的审计工作，我们同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
朱红超(签字)：
方少华(签字)：
侯江涛(签字)：
2019年4月1日
日常关联交易公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2014-036
北方国际合作股份有限公司
《与北方万邦物流有限公司签署货物运输委托代理合同》的
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．2014年 8月 27日，北方国际股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”））与北方万邦物流有限公司（以下简称“万邦物流”）在北京签署《货物运输委托代理合同》（以下简称“代理协议”），北方国际委托万邦物流公司代理运输公司国际工程项目项下出口货物，包括地铁设备、车辆及备件等，运输代理费用约为580万元人民币。
2．万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司，中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项关联交易无须获得股东大会审议批准。
二、独立董事发表的独立意见
独立董事经过事前认可，对公司与北方万邦物流有限公司签署货物运输委托代理合同的关联交易事项，发表独立意见：
1、我们认为公司与北方万邦物流有限公司的货物运输委托代理合同的签署、审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为公司与北方万邦物流有限公司签署货物运输委托代理合同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
三、董事会表决情况
2014年8月27日，本公司五届二十六次董事会对本次关联交易进行了审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意6
日常关联交易公告票，反对0票，弃权0票，关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。此项关联交易无须获得股东大会审议批准。
四、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
北方万邦物流有限公司，成立日期 1991年，注册地址：北京市西城区月坛南街甲7号，注册资本5000万元，法定代表人冯洁夫。
经营范围：国际流通物流业务。
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
中国北方工业公司全资子公司北方工业科技有限公司及万邦航运有限公司（香港）分别持有北方万邦物流有限公司51%和49%的股份。
2、关联方关系
中国北方工业公司是本公司的实际控制人，万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。
五、关联交易标的基本情况
北方国际委托万邦物流公司代理运输公司国际工程项目项下出口货物，包括地铁设备、车辆及备件等，6批次的货物运输总费用为580万元人民币。
六、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
价格由交易双方参照市场公允价格协商确定。
七、交易协议的主要内容
1、协议签署方：北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司。
2、协议签署日期：2014年8月27日
3、协议金额：运输代理费用为580万元人民币。
4、运费支付：每批货物从中国港口运抵项目现场所发生的费用按本协议确定的运价结算。每批货物运抵项目现场后，公司在收到万邦物流提供的该批货物运费的全额增值税专用发票后 21个工作日内，将该批货物运费支付至万邦物流指定银行帐号。
日常关联交易公告5、协议的有效期限：协议有效期为自本协议生效之日起至协议项下所有货物发运完毕止。
5、协议的生效：代理协议自双方签字并盖章及北方国际董事会审议通过之后生效。
八、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易经双方友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果不形成影响。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1236.60万元人民币。
十、备查文件
1、《货物运输委托代理合同》；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、公司五届二十六次董事会决议；
北方国际合作股份限公司
董事会
二○一四年八月二十七日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-075
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
重大事项复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票和可转换公司债券将于2017年8月8日开市起复牌。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司证券价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：澳洋顺昌，证券代码：002245）和可转换公司债券（债券简称：顺昌转债，债券代码：128010）自 2017年 8月 2日开市起停牌，详见公司 2017年 8月 2日披露的 2017-061号《重大事项停牌公告》。
2017年 8月 4日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关事项的议案，并于 2017年 8月 8日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：澳洋顺昌，股票代码：002245）和可转换公司债券（债券简称：顺昌转债，债券代码：128010）将自2017年8月8日开市起复牌。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
江苏南方轴承股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2017年半年度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为江苏南方轴承股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
史建伟 姜宗成 史维
许维南 蒋永伟 王芳
蔡桂如 刘雪琴 干为民
高级管理人员签署：
姜宗成 姚金玉
江苏南方轴承股份有限公司2017年8月8日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-048深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司第一大股东权益变动进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳盘古于 2019年 8月 26日向中科汇通支付部分首笔股份转让尾款 1000万，剩余 1.4亿未付。双方协商一致，深圳盘古及其保证人应于2019年9月26日前向中科汇通支付剩余首笔股份转让尾款 1.4亿元及原定于 2019年 8月 31日支付的第二笔款项 2.53848918亿元，共计 3.93848918亿元。
一、概述
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）分别于2018年1月25日、2018年4月8日、2018年9月20日与中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）签署了《股份转让协议》、《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”）、《股份转让协议的补充协议二》（以下简称“补充协议二”），中科汇通以协议转让的方式向深圳盘古转让其持有的深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全部股份，即 99,986,315股无限售流通股份，占公司总股本的29.8467%（以下简称“本次股份转让”），转让价格为11.04元/股，合计转让价款1,103,848,917.60元。本次股份转让的过户登记手续已于 2018年 5月 3日办理完毕，深圳盘古成为公司的第一大股东。深圳盘古已向中科汇通支付本次股份转让款7亿元。根据《补充
协议二》的约定，深圳盘古在 2018年 12月 31日之前向中科汇通支付股份转让尾款 403,848,917.60元。深圳市盘古天地投资管理有限公司（以下简称“盘古天地投资”）、徐锴俊与中科汇通签署了《保证合同》，同意就深圳盘古债务向中科汇通提供连带责任保证。
深圳盘古及其保证人未按主协议及补充协议、《保证合同》的约定履行股份转让尾款支付的义务，中科汇通就其与深圳盘古股份协议转让尾款事宜向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，广东省深圳市龙岗区人民法院受理了中科汇通提出的财产保全申请，并于2019年3月7日出具民事裁定书。2019年5月16日，权益变动双方签署《和解意向书》。仲裁事项原定于2019年6月4日开庭审理。
2019年5月22日，广东省深圳市中级人民法院受理了保证人盘古天地投资申请确认仲裁协议效力一案，盘古天地投资申请确认其与中科汇通签订的《保证合同》及《补充协议二》中约定的仲裁条款无效。2019年5月30日仲裁庭根据有关规定取消原定于 2019年 6月 4日进行的股权转让及保证合同争议案的开庭审理，仲裁程序中止。
2019年6月27日，中科汇通与深圳盘古、盘古天地投资、徐锴俊就转让公司股份事宜的仲裁事项及保证合同争议案件签署了《和解协议》。盘古天地投资向深圳市中级人民法院撤回确认其与中科汇通签订的《保证合同》及《补充协议二》中约定的仲裁条款无效的申请。股权转让及保证合同争议案的仲裁程序恢复，仲裁庭于2019年7月26日出具《裁决书》。中科汇通解除对深圳盘古、盘古天地投资、徐锴俊名下的财产保全措施。
深圳盘古及其保证人未按《和解协议》的约定在2019年7月31日前向中科汇通支付1.5亿元股份转让尾款，亦未在其后的五个工作日的付款延展期内支付
该笔款项。2019年 8月 8日，深圳盘古与中科汇通协商一致，《和解协议》中涉及的首笔1.5亿款项不迟于2019年8月26日支付。具体内容详见公司于2019年8月9日在巨潮资讯网发布的《关于公司第一大股东权益变动进展暨仲裁进展的公告》（公告编号：2019-041）。
二、权益变动进展及仲裁进展
公司于2019年8月27日收到权益变动双方发来的《告知函》，获悉：
深圳盘古于 2019年 8月 26日向中科汇通支付部分首笔股份转让尾款 1000万，剩余1.4亿未付。双方协商一致，深圳盘古及其保证人应于2019年9月26日前向中科汇通支付剩余首笔股份转让尾款 1.4亿元及原定于 2019年 8月 31日支付的第二笔款项2.53848918亿元，共计3.93848918亿元。
三、其他说明
根据深圳盘古与中科汇通签署的《补充协议一》约定，深圳盘古于 2018年 5月 4日将其持有的 36,580,517股（占其持有公司股份总数的36.5855%，占公司总股本的10.9196%）公司股票质押给中科汇通。并约定双方于尾款支付后的 5个工作日内办理解除上述股份质押手续。目前，上述股份仍处于质押状态。
截至本公告披露日，深圳盘古持有公司股份 99,986,315股，占公司总股本的29.8467%；累计已质押 99,580,517股，占其持有公司股份总数的99.5941%，占公司总股本的29.7255%。
四、风险提示及对公司的影响
1、若协议各方未严格履行义务，相关协议及约定能否最终完成尚存在不确定性；
2、目前，公司经营情况正常，上述事项未对公司经营产生重大不利影响。
公司将密切关注上述事项的进展，及时履行相关的信息披露义务；
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
五、备查文件
权益变动双方出具的《告知函》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年 8月 27日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016062
浙江东晶电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：2016年7月3日—2016年7月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
场会议，经公司半数以上董事推举，由董事吴宗泽先生主持现场会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份总数58,692,425股，占公司总股本的24.1094%。
参加本次股东大会表决的中小投资者5人，代表有表决权股份851,800股，占公司总股本的0.3499%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为6人，代表股份总数为57,840,625股，占公司总股本的23.7595%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权股份851,800股，占公司总股本的0.3499%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所卢胜强律师、姚轶丹律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
表决情况：同意58,692,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意851,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二○一六年七月五日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-074北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2018年第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司于2018年10月10日召开公司2018年第四次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。公司于2018年10月7日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2018年第一次临时会议的通知，并于10月10日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事列席了会议。本次会议由各位董事一致推选李铠先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事对以下议案进行了认真审议，并作出决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事经讨论，一致推选李铠先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于任命公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
董事长李铠先生在会上提名了公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会、审计委员会的委员。各位董事经过积极讨论和民主投票，一致通过了各委员人选，并由各委员会根据法律、法规的相关规定，推选出了各委员会的召集人。
具体的讨论结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||委员会||召集人||非召集人委员|
|战略委员会||李铠||林鸿、苏文力||
|薪酬与考核委员会||苏文力||肖红英、李铠||
|提名委员会||蔡瑾||苏文力、范丽明||
|审计委员会||肖红英||蔡瑾、朱胡勇||

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司提名委员会经过审慎的讨论，并对人选的任职资格进行了审核，提名了公司高级管理人员的人选。公司董事经过认真审议，一致同意提名委员会对高级管理人员的提名。具体审议结果如下：
聘任林鸿先生为公司总经理；聘任罗云波女士、朱胡勇先生、金麟先生为公司的副总经理；聘任吴文胜女士为公司财务总监；聘任朱胡勇先生为公司董事会秘书。
本次董事会聘任的公司高级管理人员与第二届董事会聘任的高级管理人员一致，高管薪酬仍旧按照《第二届董事会2018年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2018-017）的内容执行。
公司独立董事对本议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司
2、《独立董事关于第三届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-002
四川川环科技股份有限公司
关于公司及全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）及全资子公司四川福翔科技有限公司（以下简称“福翔科技”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|申请日|
|1|多层复合胶管无芯模压硫化成型方法|发明|ZL2013 1 0739391.4|福翔科技|2013年12月27日|
|2|一种胶管扩径工装|发明|ZL2014 1 0737776.1|福翔科技|2014年12月5日|
|3|一种胶管卡箍扣压装置|实用新型|ZL2016 2 0387340.9|川环科技|2016年5月3日|
|4|一种胶管打孔装置|实用新型|ZL2016 2 0390289.7|川环科技|2016年5月3日|
|5|胶管卡箍粘结装配工装|实用新型|ZL2016 2 0386568.6|川环科技|2016年5月3日|
|6|一种汽车胶管用打标装置|实用新型|ZL2016 2 0386532.8|川环科技|2016年5月3日|
|7|一种胶管气密性检测装置|实用新型|ZL2016 2 0386504.6|川环科技|2016年5月3日|
|8|胶管气密性测试台|实用新型|ZL2016 2 0387737.8|川环科技|2016年5月3日|

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|9|一种汽车胶管用打孔装置|实用新型|ZL2016 2 0387998.X|川环科技|2016年5月3日|
|10|一种复合管挤出模头|实用新型|ZL2016 2 0527041.0|川环科技|2016年6月1日|
|11|一种复合管挤出模头|实用新型|ZL2016 2 0536665.9|川环科技|2016年6月1日|

对公司经营的影响：上述专利的取得和应用有利于进一步完善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，巩固和保持技术领先优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
四川川环科技股份有限公司
董事会
2017年1月9日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-101通裕重工股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：通裕重工股份有限公司 2014年第三季度报告于2014年10月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实董、事准会确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年10月21日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-097债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，公司股票于2015年7月6日开市起停牌。2015年7月14日，公司召开第三届董事会2015年度第三次临时会议审议通过了员工持股计划相关议案，并于2015年7月16日披露了《公司第一期员工持股计划（草案）》。同时由于公司拟筹划股权收购重大事项，经申请公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌，并发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-064）。由于相关准备工作尚未完成，公司于2015年7月23日、2015年7月30日继续发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-066、2015-067）。
经核实，上述股权收购事项构成重大资产重组，经申请公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-068）。2015年8月10日，公司召开第三届董事会2015年度第四次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年8月13日、2015年8月20日、2015年8月27日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-070、2015-073、2015-085）。2015年9月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-087）。2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日，公司继续发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-089、2015-090、2015-091）。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，包括但不限于聘请中介机构对标的资产进行尽职调查、审计及评估等。公司将在本次重大资产重组方案确定后召开董事会审议本次重大资产重组事项的相关议案并公告。根据《上市公司重
大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的规定，公司股票继续停牌，在公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展公告。公司债券（债券代码:112095；债券简称:12康盛债）不停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年十月九日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-032万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司参股子公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次签署的战略合作协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定。本协议的签署，对公司战略推进及参股子公司从产品技术、市场营销、品牌经营等方面的综合能力的提升有积极作用。
2、本次战略合作协议签署后的后续进展情况，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、战略合作协议签署的基本情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司成都义幻医疗科技有限公司（以下简称“义幻医疗”）与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云计算”）签订了《战略合作协议》，就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。
二、协议当事人介绍
（一）腾讯云计算（北京）有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
社会信用代码：911101085636549482
住所：北京市海淀区知春路49号3层西部309
法定代表人：邱跃鹏
注册资本：（人民币）12,000万元
成立日期：2010年 10月21日
营业期限：2010年 10月21日至2030年 10月20日
经营范围：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（覆盖范围上海 1直辖市以及广州 1城市）；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（覆盖范围上海、广东2省）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动。技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；
销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|深圳市世纪凯旋科技有限公司|11,400|95%|
|2|北京英克必成科技有限公司|600|5%|

腾讯云计算与公司及公司子公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不会造成本公司对其利益倾斜的情况。
（二）成都义幻医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91510100562048663A
公司住所：成都高新区天晖路 52号1层
法定代表人：岳义丰
注册资本：（人民币）柒佰万元
成立日期：2010年 10月25日
营业期限：2010年10月25日至永久
经营范围：医疗技术开发；信息系统集成服务；网络技术咨询；数据处理和储存服务；计算机软硬件开发、技术转让、销售；基础软件服务、应用软件服务；
会议及展览展示服务；企业管理咨询；商务咨询；组织策划文化交流活动；市场营销策划；公共关系服务；营养健康咨询（不含医疗卫生活动）；医疗、医药咨询服务（不含医疗卫生活动）；（以上经营范围已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系：公司持有义幻医疗40%股权。
二、协议的主要内容
甲方：腾讯云计算（北京）有限责任公司
乙方：成都义幻医疗科技有限公司
1、基于医疗云的项目合作
结合甲方及其关联公司在公有云、行业专有云平台服务的服务能力，以及云安全、视频、IM等方面技术优势，与乙方微信智慧医院服务商及互联网医院运营等方面的解决方案及技术能力方面形成互补，在医疗云相关项目中更好的为医疗行业客户服务。
2、基于云市场SaaS产品对接合作
将乙方基于甲方基础云平台搭建的医疗云解决方案及 SAAS产品对接至甲方的云市场，并通过该渠道进行推广，丰富甲方云市场的资源和产品。
3、基于医疗行业解决方案的渠道和销售合作
结合甲方及其关联公司在公有云、行业专有云平台服务的服务能力，以及云安全、视频、IM、大数据等方面技术优势，与乙方微信智慧医院服务商及互联网医院运营等方面的解决方案及技术能力方面形成互补，甲乙双方共同构建医疗行
业相关解决方案；双方将在自有平台上以行业解决方案或其他形式对合作解决方案及技术等进行渠道推荐，深化双方在公有云、行业云上的销售共赢合作。
4、双方将在义幻医疗合作伙伴系列活动，腾讯云+峰会等内容上，相互支持。
5、协议有效期
本协议有效期自签订之日2017年5月4日至2020年5月3日止，为期叁年。
叁年期满后，如双方无异议，合同自动延期。
三、协议对上市公司的影响
本次战略合作协议签署后，公司参股子公司义幻医疗将与腾讯云计算就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域的多个层面展开深入合作，将在技术合作、产品推广、运营维护等方面进行战略合作，提升义幻医疗的研发能力、平台技术支持能力，市场适应能力，从而增强公司的市场竞争力，通过此次战略合作，将共同带动和促进在全国范围内医疗领域的建设和发展，有助于公司的持续增强发展。
本战略合作协议的签署，对公司 2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年六月一日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-015湖南中科电气股份有限公司
关于2014年年度报告及2015年第一季度报告披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《湖南中科电气股份有限公司 2014年年度报告》及摘要、《湖南中科电气股份有限公司2015年第一季度报告》已于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-026广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年4月18日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2017年4月 14日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事李祖芹、常厚春、马革、耿生斌、陈燕芳、LIJINGBIN、黎文靖、黄德汉、高新会均以通讯表决的方式出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事、保荐机构分别出具了专项意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年4月19日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-020吴通控股集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事陈达星女士的辞职申请，陈达星女士因工作变动原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，原定任期为2017年1月18日至2020年1月17日。辞职后，陈达星女士仍担任公司内部审计部经理职务。
公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人。陈达星女士辞职后，公司董事会现有董事6人，其中独立董事3人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈达星女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。
截至本公告日，陈达星女士未直接持有公司股份，通过认购公司 2016年度员工持股计划40.71万元份额间接持有公司股份。此次辞去董事职务，不影响其持有的2016年度员工持股计划份额，仍需遵守《公司2016年员工持股计划管理细则》的相关规则。
公司及董事会对陈达星女士担任公司董事期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年2月27日
国脉科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第七次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第七次会议审议的《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》发表如下独立意见：
2016年5月17日,公司2015年年度股东大会审议通过《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》，该决议有效期将于 2016年12月4日到期。
鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得证监会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议有效期延长，为2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
公司延长非公开发行股票方案决议有效期后，非公开发行股票的发行方案仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
国脉科技股份有限公司独立董事
许萍 陈明森孙敏
证券代码： 002457证券简称：青龙管业公告编号： 2017-008
宁夏青龙管业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标 单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|789,229,181.01|818,850,943.33|-3.62%|
|营业利润|24,916,374.88|56,481,740.37|-55.89%|
|利润总额|26,893,143.03|63,138,880.40|-57.41%|
|归属于上市公司股东的净利润|21,002,303.52|48,551,751.97|-56.74%|
|基本每股收益（元）|0.06|0.14|-57.14%|
|加权平均净资产收益率|1.17%|2.76%|-1.59%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,919,033,847.25|2，473，638，207.89|18.00%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,800,919,934.81|1,777,295,872.10|1.33%|
|股本|334,992,000.00|334,992,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.38|5.31|1.32%|

注：以上数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
2016年度公司实现营业总收入 789,229,181.01元，营业利润 24,916,374.88元，利润总额26,893,143.03元，归属于上市公司股东的净利润21,002,303.52元，分别较2015年度降低了3.62%、55.89%、
57.41%、56.74%。
营业利润降低的主要原因：一是由于重点合同受施工进度影响，发货不及预期，导致收入确认低于预
期。二是由于主要原材料大幅涨价致使产品销售毛利率下降；三是由于公司新增子公司增加，发生管理费
用增加所致；四是由于本年度使用流动资金贷款增加，财务费用增加所致；五是本年度理财产品投资收益
减少及股权投资转让损失所致；六是公司全资子公司宁夏青龙小额贷款有限公司（以下简称：青龙小贷）由于业务开展发放贷款量大幅增加，计提资产减值损失准备大幅增加，致使净利润下降。
因营业利润降低导致利润总额及净利润同向下降。
（二）财务状况
截止2016年12月31日，公司总资产2,919,033,847.25元，较上年同期增加了18.00%，主要是流动资产增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益1,800,919,934.81元，较上年同期增长1.33%。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.38元，较上年同期增长1.32%。主要是当期盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年度业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2016年度业绩预告修正公告存在差异。业绩预告修正公告批露预计归属于上市公司股东的净利润范围为2,427.59万元至4,855.18万元，本次业绩快报披露的经营业绩为2,100.23万元，低于业绩预告修正公告预计的下线范围，差额327.36万元。主要是在核算过程中根据谨慎性原则对青龙小贷发放贷款补提资产减值损失准备以及对预付款项预提费用所致。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会