Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017-055号
西藏旅游股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股份增持，不触及要约收购
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
1、信息披露义务人基本情况
名称：西藏纳铭网络技术有限公司（以下简称“西藏纳铭”）
统一社会信用代码：91540195MA6T1L1B3C
企业类型及经济性质：有限责任公司
注册资本：贰亿圆整
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 307室
变动数量：增持260,839股
变动比例：0.138%
变动时间：2017年11月14日
增持方式：交易所集中竞价
2、增持前后股东持股情况
本次增持前，信息披露义务人持有西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股18,653,000股，占公司总股本的9.862%；本次增持后，信息披露义务人持有公司股票18,913,839股，占公司总股本的10.00%。
3、前6个月内买卖公司股份的情况
西藏纳铭自本次权益变动事实发生之日起前6个月内，通过证券交易所集中竞价交易系统买卖西藏旅游股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|买入日期|买入数量（股）|价格区间（元）|总金额|
|1|2017年 8月4日|2,061,329|17.217|35,489,901|
|2|2017年 8月7日|1,073,952|17.566|18,865,041|
|3|2017年 8月8日|464,800|18.261|8,487,713|
|4|2017年 8月9日|400,400|18.268|7,314,507|
|5|2017年 8月10日|764,600|18.082|13,825,497|
|6|2017年 8月11日|1,527,646|18.239|27,862,735|
|7|2017年 8月14日|431,000|18.348|7,907,988|
|8|2017年 8月16日|823,400|18.547|15,271,600|
|9|2017年 8月17日|873,300|18.806|16,423,280|
|10|2017年 8月18日|427,400|18.812|8,040,249|
|11|2017年 8月21日|160,300|18.965|3,040,090|
|12|2017年 8月22日|371,000|19.121|7,093,891|
|13|2017年 9月7日|75,900|19.512|1,480,961|
|14|2017年 9月8日|1,900|19.872|37,756|
|15|2017年 9月14日|20,000|22.788|455,761|
|16|2017年 9月15日|708,300|23.547|16,678,244|
|17|2017年 9月18日|405,000|24.100|9,760,402|
|18|2017年 9月19日|740,100|24.005|17,766,192|
|19|2017年 9月20日|1,190,000|24.146|28,733,584|
|20|2017年 9月21日|1,000,900|23.573|23,594,494|
|21|2017年 9月22日|593,563|23.468|13,929,443|
|22|2017年 9月25日|741,100|24.148|17,895,893|
|23|2017年 9月26日|147,000|24.070|3,538,351|
|24|2017年 9月27日|37,900|23.327|884,108|
|25|2017年 9月28日|532,000|23.590|12,550,045|
|26|2017年 10月10日|678,327|22.698|15,396,387|
|27|2017年 10月11日|826,873|23.292|19,259,159|
|28|2017年 10月12日|713,100|23.556|16,798,078|
|29|2017年 10月13日|310,000|23.456|7,271,251|
|30|2017年 10月16日|485,910|23.164|11,255,532|
|31|2017年 10月17日|66,000|23.009|1,518,621|
|32|2017年 11月14日|260,839|21.505|5,609,328|

合计 18,913,839 394,036,081
二、所涉及后续事项
1、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，上述信息披露义务人编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司于2017年11月15日刊登在上海证券交易所网站的《西藏旅游股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2017年11月14日
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会审计委员会
关于公司向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的审核意见为保障公司参与投资的英国Astrum集团项目正常经营，公司拟对上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领旗育”）提供总额 1.13亿元（单位：人民币，下同）有息借款（以下简称“本次借款”）。
鉴于赛领旗育的有限合伙人教育基金的合伙人之一上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“交大产业集团”）是公司第二大股东且公司董事刘玉文、公司高管吴竹平及自然人朱凯泳（过去十二个月内曾经担任公司董事、高管）在赛领旗育投资决策委员会中担任委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，赛领旗育为公司关联法人，故本次借款构成关联交易，关联委员周思未回避发表意见。
根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，审计委员会发表审核意见如下：
1、2015年3月，公司同东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）、上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领基金”）、交大产业集团作为有限合伙人与上海润旗投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海润旗”）作为普通合伙人共同出资设立上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“教育基金”）；教育基金作为有限合伙人与上海润旗作为普通合伙人共同出资设立了赛领旗育，于2016年收购了英国Astrum集团项目。
为保障英国 Astrum集团项目正常经营，公司拟对赛领旗育提供总额 1.13亿元借款，用于补充赛领旗育英国Astrum集团项目学校日常流动资金和偿还部分并购贷款。借款的期限自股东大会审议通过且借款到达赛领旗育账户之日起十二个月，借款年利率为8%。
2、本关联交易事项经独立董事事前认可，公司审计委员会审核，提交公司第十届董事会第九次会议审议通过。在表决过程中关联董事依规定进行回避表决，公司该次董事会的召集、召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。因本次借款金额超3000万元且超公司上一年度经审计的净资产5%，尚需提请公司股东大会审议。
3、我们认为，公司本次关联借款，目的为保障英国Astrum集团项目正常经营，盘活项目相关资产，使得Astrum集团项目自身实现可持续发展，同时通过质押物及担保措施增加资金安全性，降低风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会审计委员会2019年9月27日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-035南通醋酸化工股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●增持计划概要：南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进（6人为一致行动人，以下简称“增持主体”）计划自 2018年 10月 9日起 6个月内，以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 2000万元(包括 2000万元)、不超过人民币 3000万元（包括3000万元），计划累计增持不高于公司总股本的2%。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-033号公告）
●增持主体于 2018年 11月 5日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，首次增持本公司股份207700股，占公司总股本比例约为0.10%,增持金额约为268.54万元。
公司于2018年11月5日接到控股股东、实际控制人通知，增持主体于2018年11月5日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，首次增持了本公司股份，现将有关增持进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持计划的增持主体是公司控股股东、实际控制人顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进（6人为一致行动人）。
本次增持前，顾清泉持有公司股份2041.4万股，庆九持有公司股份1371万股，丁彩峰持有公司股份1371万股，帅建新持有公司股份708.2万股，薛金全持有公司股份648.2万股，钱进持有公司股份648.2万股。
上述六名一致行动人合计持有公司股份6788万股，占公司股份总数的33.2%。
上述六名一致行动人在本次增持计划公告之前十二个月没有、亦未披露增持公司股份的其他计划。
二、本次增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。
2.本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股票。
3.本次拟增持金额：不低于人民币2000万元(包括2000万元)、不超过人民币3000万元（包括3000万元），累计增持不高于公司总股本的2%。
4.本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5.本次增持股份计划的实施方式：严格遵守相关法律法规的规定，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。
6.本次增持股份计划的实施期限：自2018年10月9日起6个月内。
7.本次拟增持股份的资金来源：增持主体自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化或者相关资金未能到位导致增持计划无法顺利实施或实施未达预期等风险。
如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
四、增持计划的实施进展
司总股本的2%。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2018-033号公告）。
2、增持主体于2018年11月5日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，首次增持本公司股份207700股，占公司总股本比例约为0.10%,增持金额约为268.54万元。本次增持后，六人合计持有本公司股份数量为68087700股,占公司总股本比例约为33.28%。具体增持情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持前持股|增持前占比（%）|增持后持股|增持后占比（%）|
|顾清泉|20414000|9.98|20621700|10.08|
|庆九|13710000|6.70|13710000|6.70|
|丁彩峰|13710000|6.70|13710000|6.70|
|帅建新|7082000|3.46|7082000|3.46|
|薛金全|6482000|3.17|6482000|3.17|
|钱进|6482000|3.17|6482000|3.17|
|合计|67880000|33.18|68087700|33.28|

五、其他事项
1、控股股东、实际控制人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。
2、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-005光大证券股份有限公司
关于 2015年第一期次级债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 12日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于次级债融资方案及相关授权的议案》，同意本次次级债融入资金的规模不超过人民币 100亿元（含 100亿元），可以一次或多次或分期的方式通过发行次级债券及/或借入次级债务进行。公司已于 2014年 6月 11日完成“2014年光大证券股份有限公司次级债券”发行工作，发行规模为 70亿元（详见 2014年 6月 13日公司公告临 2014-026号）。
2014年 11月 13日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《次级债融资方案及相关授权的议案》，同意本次次级债融入资金的规模不超过人民币 150亿元（含 150亿元），可以一次或多次或分期的方式通过发行次级债券及/或借入次级债务进行（详见 2014年 11月 14日公司公告临 2014-051号）。
公司 2015年第一期非公开发行次级债券发行工作已于 2015年 1月 29日结束，现将有关发行情况公告如下：
本期次级债券全称为“光大证券股份有限公司 2015年第一期次级债券”，分两个品种发行。其中品种一的债券简称为“15光大01”，债
券代码为“123259”，发行规模为 40亿元，票面利率为5.85%，期限为 3年；品种二的债券简称为“15光大02”，债券代码为“123260”，发行规模为 20亿元，票面利率为5.30%，期限为 30个月，第 6个月末附发行人赎回选择权。公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 1月 31日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2018-014林海股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2018年 10月 25日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，分别为：刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛、俞国胜、刘彬、陈武明。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票;
根据《公司法》、《中国共产党章程》等规定，拟结合公司实际对《公司章程》进行修订。
具体修订内容如下：
(一)、在原条款第十一条后增加一条，内容如下：
(二)、在原条款第一百零七条后增加一条，内容如下：
第一百零八条董事会决定公司重大问题，应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或向董事会、总经理推荐提名人选。
因本次修改有新增条款，故后续条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、关于公司 2017年度日常关联交易及调整 2018年度日常关联交易额度预计的议案；
关联董事刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛按程序回避，非关联董事投票表决；
同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见 2018年 10月 27日《上海证券报》公司临2018－015公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
此议案尚需提交股东大会审议，会上关联股东回避表决。
3、林海股份有限公司2018年度第三季度报告全文及正文；
同意9票，反对0票，弃权0票。
林海股份有限公司董事会2018年10月25日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2017－013北京城建投资发展股份有限公司
关于北京城建兴华地产有限公司中标北京市延庆区康庄镇一二三街村棚户区改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月5日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司参加延庆区康庄镇一二三街村棚户区改造项目投标的议案。同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）参加上述项目的投标活动。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
2017年5月25日，公司收到北京市延庆区康庄镇人民政府出具的《中标通知书》，兴华公司中标延庆区康庄镇一二三街村棚户区改造项目。项目纳入棚改范围后，政府将授权兴华公司为项目实施主体；取得授权批复后，兴华公司将负责该项目拆迁、土地验收、安置房建设、回迁安置等相关工作。
项目位于延庆区康庄镇，项目总用地面积约45公顷,规划总建筑
规模约49.89万㎡。预计总投资50亿元。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
北京金隅股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－087
北京金隅股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金
提前归还的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 25日召开了第四届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本。根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司使用 265,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期后归还至募集资金专户。详细内容请参见公司于 2015年 12月 26日披露的《北京金隅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-091）。
2016年 9月 30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 211,740万元。截至本公告披露日前，本次公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的全部款项 265,000万元已全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2019-104
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192350号）。
中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材
料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，于2019年9月4日对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年9月5日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015－008山东博汇纸业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2015年1月4日以书面和电话相结合的方式发出通知，于 2015年1月14日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事 7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。
会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
审议结果：会议以举手表决的方式，以7票赞成，0票反对，0票弃权，同意《关于变更会计政策的议案》。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会二Ｏ一五年一月十四日
证券代码：600733 证券简称：SST前锋 公告编号：临 2018-047成都前锋电子股份有限公司
关于公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行和广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案的进展公告（五）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
近日公司收到广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》((2016）粤 03民初 2318号)，公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行侵权责任纠纷一案判决如下:
驳回原告成都前锋电子股份有限公司的全部诉讼请求。
本案一审案件受理费 342800元，由原告成都前锋电子股份有限公司负担。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋公司”或“公司”、“本公司”）诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“广发银行福田支行”）、广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案，广东省广州市中级人民法院已于2016年3月23日决定立案审理。后因被告对本案提出管辖异议，
经广东省广州市中级人民法院《民事裁定书》（2016）粤 01民初 137号裁定，本案移送广东省深圳市中级人民法院审理。该案已于 2017年 1月 11日在广东省深圳市中级人民法院开庭审理。
近日公司收到广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》((2016）粤 03民初 2318号),现将有关情况公告如下：
一、广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》((2016）粤 03民初 2318号)的主要内容：
原告前锋公司诉被告广发银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称广发银行福田支行）侵权责任纠纷一案，本院于 2016年 10月 8日立案后，依法适用普通程序，于 2017年 1月 11日公开开庭进行了审理。原告前锋公司的委托诉讼代理人林晓阳、廖艳，被告广发银行福田支行的委托诉讼代理人李乙帆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
本院认为：本案为侵权责任纠纷。前锋公司主张因为被告广发银行福田支行的侵权行为及过错，造成前锋公司在缴纳出资案中被判令未履行出资义务而遭受损失 6020万元。本院认为，在缴纳出资案中，河南省高级人民法院及最高人民法院作出的一、二审判决均认定前锋公司在五洲证券增资扩股过程中未真实履行出资义务，包括前锋公司在内的 8家新增股东的应缴出资款，均是利用金正科技股份有限公司及李结义、杜宣等人的资金，在验资期间由五洲证券与广发银行福田支行及深圳发展银行布吉支行进行配合，通过复杂的金融手段频繁划转资金虚构而来，并基于该事实判决前锋公司向五洲证券补缴出资款 8700万元。由此可见，因前锋公司在五洲证券增资扩股过程中未真实履行出资义务，前锋公司基于前述生效判决补缴出资属于其依法
应当向五洲证券承担的法定出资义务，无论广发银行福田支行在五洲证券增资期间对出资款项的转出是否存在过错，对前锋公司而言，并不存在真实的损失。退一步说，假使前锋公司存在真实的出资情况，鉴于五洲证券早于 2010年 12月 27日以前锋公司虚假出资为由提起缴纳出资诉讼，前锋公司在河南省高级人民法院 2012年 9月 14日公开开庭审理该案时也提出广发银行福田支行配合五洲证券非法划走出资款，存在重大过错的抗辩理由，故本院有理由相信前锋公司最迟从 2012年 9月中旬起应当知道其权益因广发银行福田支行的侵权行为而受到侵害，前锋公司直至 2016年 3月 23日才提起本案诉讼，已超过《中华人民共和国民法通则》第一百八十八条第一款规定的三年诉讼时效期间，本院对广发银行福田支行提出的诉讼时效抗辩理由予以采纳。
综上，前锋公司请求广发银行福田支行赔偿经济损失6020万元及利息，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百八十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第（一）款、第一百五十二条、第一百六十四条之规定，判决如下：
驳回原告成都前锋电子股份有限公司的全部诉讼请求。
本案一审案件受理费 342800元，由原告成都前锋电子股份有限公司负担。
如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于广东省高级人民法院。
二、本案有关情况
（一）本公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行、广发银行股份
有限公司侵权责任纠纷一案，广东省广州市中级人民法院已于 2016年 3月 23日决定立案审理。内容详见公司于 2016年 3月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于诉讼的公告（临 2016-022号）》。
（二）本公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行、广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案，公司收到广东省广州市中级人民法院《传票》，广东省广州市中级人民法院定于 2016年 8月 9日开庭审理。具体内容详见公司于 2016年 7月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行和广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案的进展公告（一）（临 2016-032号）》。
（三）本公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行、广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案，广东省广州市中级人民法院原定于 2016年 8月 9日开庭审理。后因被告已对本案提出管辖异议，法院需对该管辖异议依法进行审查、裁定，故先电话通知本案原定开庭时间予以改期，具体时间将另行通知。具体内容详见公司于 2016年 8月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行和广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案的进展公告（二）（临 2016-038号）》。
（四）公司收到广东省广州市中级人民法院《民事裁定书》（（2016）粤 016民初 137号），广东省广州市中级人民法院裁定：被告广发银行股份有限公司深圳福田支行对管辖权提出的异议成立，本案移送广东省深圳市中级人
民法院审理。具体内容详见公司于 2016年 8月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行和广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案的进展公告（三）（临 2016-042号）》。
(五)公司收到广东省深圳市中级人民法院传票，公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行侵权责任纠纷一案将于 2017年 1月 11日开庭审理。
具体内容详见公司于 2016年 11月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的披露《关于公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行和广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案的进展公告（四）临 2016-056号》。
三、风险提示
公司将根据该诉讼进展情况及时履行有关信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
2018年 3月 27日
备查文件
一、广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》((2016）粤 03民初 2318号)。
中海发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中海发展股份有限公司董事会，现提名张松声为中海发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中海发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中海发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中海发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中海发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中海发展股份有限公司董事会
（盖章或签名）
二〇一五年九月二十二日
证券简称：*ST新亿证券代码：600145 公告编号：2017—009
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于收到《新疆维吾尔自制区高级人民法院伊犁哈萨克自制州分院民事裁定书》的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、追偿案件基本情况
原告：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（原公司名为贵州国创能源控股（集团）股份有限公司）（以下简称“新亿股份”、“公司”）被告：成清波、高观生、深圳市中技实业(集团)有限公司(以下简称“深圳中技”)、深圳市成城达实业有限公司(以下简称“深圳成城达”)、深圳市国恒实业发展有限公司(以下简称“深圳国恒”)、吉林成城集团股份有限公司(以下简称“吉林成城”)、天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“天津国恒”)
诉讼请求：
1、判令被告成清波向原告偿还欠款本金232,282,762.65元，利息5,894,175.10（利息主张至实际给付之日，暂算至2016年7月31日）；
2、判令被告高观生、深圳市中技实业(集团)有限公司、深圳市成
城达实业有限公司、深圳市国恒实业发展有限公司、吉林成城集团股份有限公司、天津国恒铁路控股股份有限公司就被告成清波不能清偿的欠款本息，承担平均分担的偿还责任；
3、判令被告承担本案诉讼费用、保全费用。
二、判决书主要内容
萨克自治州分院民事判决书》（2016）新40民初99号（以下简称“《判决书》”）。判决书判决如下：
1、成清波于判决生效之日起十日内归还新疆亿路万源实业投资控
股股份有限公司代偿款232,282,762.65元及利息5,894,175.10元；
2、高观生、深圳市成城达实业有限公司、吉林成城集团股份有限
公司、深圳市中技实业（集团）有限公司、深圳市国恒实业发展有限公司、天津国恒铁路控股股份有限公司对上述第一项债务不能清偿部分各承担1/7的清偿责任。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费123,268,4.69元，由成清波负担。
三、截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定会增加公司本期利润或期后利润。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2016-028债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
2016年第二季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4-6月，公司房地产项目实现签约金额22.54亿元，同比增加50.97%；
实现签约面积 31.15万平方米，同比增加64.73%；新开工面积16.08万平方米，同比增加46.18%；竣工面积 56.92万平方米，同比增加50.15%。鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2016年7月9日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－030号
上海创兴资源开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票自 2017年 6月 1日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 8日起继续停牌,即自 2017年 6月 1日起预计停牌不超过一个月，并于 2017年 6月 8日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017－010号）。2017年6月29日，公司发布了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017－019号）继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
因预计无法如期复牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海交易所关于上市公司重大资产重组停复牌的有关规定，公司于2017年7月28日召开第七届董事会第 2次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2017年 8月 1日起继续停牌不超过 1个月。经公司申请及上海证券交易所审核通过，公司股票自 2017年 8月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，详见公司于 2017年 7月29日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2017-026号）、《上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第 2次会议决议公告》（临 2017-027号）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
截至目前，相关方案以及审计、评估、法律等工作正在推进过程中，公司及有关各方对标的资产涉及的相关事项仍在进一步沟通中。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2019-010债券简称：海尔转债 债券代码：110049
青岛海尔股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）核准并经上海证券交易所同意，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）获准发行可转换公司债券（以下简称“海尔转债”）为 300,749万元，每张面值 100元，共计 30,074,900张，发行价格为 100元/张，期限 6年。其中，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司（以下简称“电器国际”）、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）共计配售海尔转债 12,667,300张（人民币 1,266,730,000元），占发行总量的42.12%。
2019年 1月 22日，公司接到海尔集团及其一致行动人的通知，截止 2019年 1月 22日收盘时，海尔集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计减持海尔转债 3,007,490张，占发行总量的10%；其中，电器国际在该次减持后仍持有 4,448,690张海尔转债。具体详见公司于 2019年 1月 23日披露的《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人减持可转换公司债券的提示性公告》（编号：临2019-005）。
公司于2019年2月12日接到电器国际的通知，2019年1月29日-2月12日期间，电器国际通过上海证券交易所交易系统累计减持海尔转债 3,007,490张，占发行总量的10%。具体变动明细如下：
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||持有||减持前持有数||减持前占发||减持数量||减持后持有||减持后占发|
||人||量（张）||行总量比例||（张）||数量（张）||行总量比例|
|电器国际||4,448,690||14.79%||3,007,490||1,441,200||4.79%||

特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2019年2月12日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-124湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。
投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。（详见公司2017-086、088号公告）
根据上述决议，公司于2018年11月8日使用闲置自有资金5,000万元办理了广发银行股份有限公司结构性存款产品业务，起息日：2018年11月9日，到期日：2018年12月10日（详见公司2018-112号公告）。根据2018年12月10日结息情况，公司获得收益150,753.42元，本金及利息合计人民币50,150,753.42元。
截至本公告披露日，公司持有的尚未到期的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况如下：
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|资金类型|产品类型|办理机构|购买金额（万元）|购买期限|公告编号|

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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|闲置自有资金|结构性存款|广发银行|2,000|20181116-20181217|2018-116|
|尚未到期的理产品与现金管理资金合计（万元）|||||2,000|

特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－037上海多伦实业股份有限公司
关于2014年半年度报告事后审核意见函的回复
暨2014半年度报告及摘要更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“多伦股份”）于 2014年8月22日接到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海多伦实业股份有限公司2014半年报的事后审核意见函》（上证公函[2014]2144号），公司已按照相关要求向上海证券交易所作出了回复，现根据上海证券交易所的要求，就审核意见回复内容公告如下：
1．公司 2014年半年报“公司主要会计数据和财务指标”中披露的 2013年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净资产以及总资产等数据与公司 2013年半年报中披露的数据不一致，且部分数据差异较大，请公司说明上述差异的原因，并发布相关补充或更正公告。
回复：
经核实，由于财务部门数据填写人员填写 2013年上半年数据错误，产生上述错误，现更正主要会计数据披露如下：
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|9,999,249.00|48,995,711.00|-79.59|
|归属于上市公司股东的净利润|-11,399,897.60|23,251,602.83|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-11,411,428.19|23,410,242.25|不适用|
|经营活动产生的现金流量净额|10,029,257.48|-14,098,259.02|不适用|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|

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|归属于上市公司股东的净资产|513,113,129.72|524,513,027.32|-2.17|
|总资产|1,162,704,555.67|1,048,097,709.82|10.93|

主要财务指标更正如下：
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|-0.033|0.068|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|-0.033|0.068|不适用|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.034|0.069|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-2.197|4.409|不适用|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-2.200|4.440|不适用|

2．公司 2014年上半年福建地区营业收入由 2013年上半年的 19,84万元下降至 0元，如属于房地产项目销售结算完成，请公司详细说明情况。
回复：
上述收入下降是由于房产项目销售全部结算完成，2013年公司在福建地区的全部房产项目已经清盘。
3.公司未披露“非募集资金项目”本报告期投入金额、累积实际投入金额、项目收益情况等数据，请公司补充披露。
回复：
补充披露如下：
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|江西南昌“居住主题公园”||于 2004 年 4 月动工建设，目前项目已完成动工100%，竣工76%，实现销售91%|||9,200.15|
|湖北荆门“汉通.楚天城”一期|81,000|总建筑面积约56.32万平方米，分A、B、C、D四个组团，其中A、B组团于2010年底动工。报告期内，截止到 2014 年 6月底，"汉通.楚天城"A、B 可销售面积115,711.23平米，已售面积为102280.1平米，达到88.39%； 组团D（占地110 亩，建筑面积24万平方米）已于2012年1月开始动工，可预售面积50,590.3平米，组团C（占地116亩，建筑面积20万平米）已于2013年5月开始动工， 可预售面积61,136 平米，组团 C、D 组团已预售69602.00平米，达到62.30%。|||1,221.64|

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|合计|81,000|/|/|

 4.公司在 2011年 12月、2012年 1月、2012年 3月分别向重庆市巴南区坤成建材经营部借款共计 500万元，经营部业主向法院提起诉讼，要求公司归还本金、利息及违约金等。2014年 3月，重庆市第五中级人民法院下达民事判决书判决公司支付借款本金合计 500万元，支付利息合计 42.64万元、违约金 1,020,333.33元等。请公司说明截至目前，公司对于上述判决的执行情况以及对公司当期利润的影响。
回复：
上述诉讼自公司临2014－024号《上海多伦实业股份有限公司累计涉及诉讼公告》发布以后无后续进展，截至目前为止，判决尚未执行。上述判决对利润的影响预计150万元已经于2013年利润中做预提。
5.公司下属子公司荆门汉通置业有限公司捐建了楚天学校，并称已于 2014年1月动工，预计 2014年 9月竣工完成交付。请公司补充说明具体的捐赠金额以及决策程序。
回复：
2009年 9月 11日，多伦公司出资收购了福建太德投资有限公司持有的荆门汉通置业有限公司70％的股权。荆门汉通置业有限公司是福建太德投资有限公司与荆门市政府以城市基础设施和土地开发捆绑、公开摘牌方式竞得的“汉通•楚天城”项目地块而设立的项目公司，该捆绑城市基础设施中包含楚天学校。
目前公司建设楚天学校系履行竞标时的承诺。
6.公司披露报告期内存在预付给成都宏达康商贸有限公司 5500万的材料款，请公司详细说明该材料的具体内容，并解释同比大幅增加的原因。
回复：
该批材料款为控股子公司荆门汉通置业有限公司预付的钢材材料款，由于荆门汉通置业有限公司“汉通·楚天城”项目组团C（占地 116亩，建筑面积 20万平米）已于 2013年 5月开始动工，加之荆门汉通置业有限公司拟捐赠的楚天学校于2014年1月动工，工程量大，故预付材料款同比大幅度增加。
7.我部关注到，公司实际控制人及控股股东在报告期内存在将持有上市公
司的股份质押给原实际控制人的行为，请公司及控股股东和实际控制人说明上
述质押的原因和详细情况。
回复：
经公司向控股股东、实际控制人询问，回复如下：由于公司实际控制人与原实际控制人在本公司股权转让项目中有过合作，故后续拟与其合作与本公司无关的其他项目，产生上述质押。目前该合作项目因无后续进展，双方决定取消该合作项目，故该质押已经解除。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一四年八月二十九日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-054宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2019年 8月 16日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2019年 8月 6日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：（一）审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-055)。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案；
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2019年9月2日召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-056）。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2019年8月17日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-003
陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
关关于于相相关关承承诺诺解解决决进进展展的的公公告告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《“监管指引 4号》”）及中国证监会陕西监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺事项履行信息披露的通知》的要求，公司于 2014年 2月 11日发布了《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公
告》（公告编号：2014—002）。现就截止目前不符合中国证监会《监管指引 4号》有关规定的承诺解决进展情况公告如下：
1、承诺事项：陕西延长石油（集团）有限责任公司分别于 2009年及 2011年购置了 600吨级履带吊及 1250吨级履带吊。延长集团出具承诺，待上述设备海关监管期满且条件具备后，将以合法合规的方式，并履行必要的程序后，将上述设备转让给公司。
不符合监管指引要求的说明：公司认为，该项承诺没有明确的履约时限，不符合中国证监会 2013年 12月颁布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-003
承诺解决进展情况：公司已于 2014年 2月同控股股东延长集团进行了沟通，督促尽快予以规范或解决。目前延长集团正在和上述设备监管部门沟通，尽快出具有明确时间的承诺函。
2、承诺事项：陕西省石油化工建设公司（以下简称“石油建设公司”）及陕西化建工程有限责任公司关于解决茂陵综合办公楼及单身职工公寓在建工程权属瑕疵的承诺
（1）石油建设公司于 2013年 6月 26日出具承诺：“在条件具备的情况下，将我公司持有的证号为【咸国用（1998）字第 044号】国有划拨地变更为国有出让地（应缴纳的相关土地出让金、税费及其他或有费用均由我公司承担），我公司将与陕西化建工程有限责任公司协商，根据国家法律法规的规定，通过法定程序，由双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，将上述土地转让给陕西化建工程有限责任公司，在上述房产建成并具备办理房产权属证书条件后，我公司将协助陕西化建工程有限责任公司取得相关房产权属证书。如依照上述方式陕西化建工程有限责任公司无法取得上述房产所有权属证书，我公司将在以自身名义办理上述房产权属证书后，与陕西化建工程有限责任公司协商，根据国家法律法规的规定，通过法定程序，由双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，将上述土地、房产一并过户给陕西化建工程有限责任公司。若上述方式均无法使陕西化建工程有限责任公司取得上述房产所有权属证书，我公司将与该公司协商，以双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，保证陕西化建工程有限责任公司能够正常使用上
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-003
述房产或任何其他可替代的房产。”
（2）陕西化建 2013年 6月 20日出具承诺：“同意在条件具备的情况下，由陕西省石油化工建设公司将其持有的证号为【咸国用
（1998）字第 044号】国有划拨地变更为国有出让地，我公司将与陕西省石油化工建设公司协商，根据国家法律法规的规定，通过法定程序，由双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，受让上述土地，并在上述房产建成并具备办理房产权属证书条件后，依法取得相关房产权属证书。”
不符合监管指引要求的说明：公司认为，该项承诺没有明确的履约时限，不符合中国证监会 2013年 12月颁布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
承诺解决进展情况：公司已于 2014年 2月同石油建设公司进行了沟通，督促尽快予以规范或解决。目前石油建设公司正在和土地管理部门协商，以确定上述承诺事项履行的时间。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司2014年3月11日