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厦门科华恒盛股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-022厦门科华恒盛股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|科华恒盛|股票代码||002335|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|汤珊||赖紫婷||
|电话|0592-5160516||0592-5160516||
|传真|0592-5162166||0592-5162166||
|电子信箱|tangshan@kehua.com||laiziting@kehua.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,485,664,667.67|1,013,615,367.97|46.57%|933,408,626.41|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|126,960,812.50|113,967,512.28|11.40%|94,672,071.40|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||112,930,158.41|98,771,177.43|14.34%|87,544,743.38|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|52,650,813.20|53,229,378.43|-1.09%|157,393,752.03|
|基本每股收益（元/股）|0.58|0.51|13.73%|0.42|
|稀释每股收益（元/股）|0.58|0.51|13.73%|0.42|
|加权平均净资产收益率|11.82%|11.36%|0.46%|10.16%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|2,114,297,172.35|1,542,963,835.72|37.03%|1,359,960,029.04|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,130,948,748.33|1,043,932,071.58|8.34%|973,895,387.51|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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||8,530|年度报告披露日前第5个交易|8,471|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

厦门科华恒盛股份有限公司2014年年度报告摘要
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||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|厦门科华伟业股份有限公司|境内非国有法人|38.41%|86,103,249|0|||
|陈成辉|境内自然人|18.60%|41,699,520|31,274,640|||
|黄婉玲|境内自然人|6.09%|13,652,000|0|||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|境内非国有法人|2.44%|5,463,619|0|||
|林仪|境内自然人|1.73%|3,872,800|2,948,100|||
|中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金|境内自然人|1.33%|2,972,401|0|||
|吴建文|境内自然人|0.99%|2,209,000|1,639,250|||
|中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.86%|1,932,132|0|||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|0.84%|1,872,111|0|||
|张少武|境内自然人|0.81%|1,820,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司前10 名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；除此之外，公司控股股东、实|||||
|说明||际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||无|||||
|（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
厦门科华恒盛股份有限公司2014年年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，公司按照董事会的战略布局，深化落实既定的发展战略，坚持高端定位，在以高端电源产品解决方案、新能源产品解决方案、数据中心解决方案三大业务板块为基础，通过电力电子和互联网技术的有效融合，为公司实现从产品方案提供商向智慧电能综合解决方案提供商的战略转型，并为最终成为生态型能源互联网企业夯实基础。
2014年，公司业务围绕3个业务板块深耕细作，一是高端电源业务板块，公司产品解决方案广泛应用于金融、交通、工业、军工等国家重点工程项目；二是新能源业务板块，公司的光伏风电新能源产品方案在光伏并网电站、分布式发电、风光互补并离网应用等领域均取得良好进展，公司围绕新能源业务开展非公开发行股票工作，用于投资建设光伏发电项目，目前该工作正按计划推进；三是数据中心业务板块，公司坚持“智慧电能”的互联网技术融合，数据中心业务从电能、环境延伸到数据服务，形成富有竞争力的云动力绿色数据中心解决方案，并成功中标中国商飞EDC、中移动万庄IDC、辽宁移动IDC、吉林移动IDC、凤凰传媒IDC、华北油田IDC等高端应用项目。
报告期内，公司技术中心在行业内首家被国家发改委、科技部、财政部、海关总署和国家税务总局联合确认为“国家认定企业技术中心”，不断提升技术创新能力；打造具有综合竞争优势及科华特色的卓越供应链，构建持续高效的技术服务型人才团队；加强资本运作，重点开展新能源定增项目的实施。公司严格按照期初制定的经营计划开展生产经营活动，基本实现了各项经营目标。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上期相比增加了4家子公司和4家孙公司。原因系报告期本公司非同一控制下合并深圳市康必达控制技术有限公司（以下简称康必达控制公司）及其子公司深圳市康必达中创科技有限公司（以下简称康必达中创公司）、深圳市康必达智能科技有限公司（以下简称康必达智能公司）和深圳市汇拓新邦科技有限公司（以下简称汇拓新邦公司），青岛康虹光伏科技有限公司；投资设立子公司宁夏汉南光伏电力有限公司（以下简称宁夏汉南公司）、北京科华众生云计算科技有限公司（以下简称科华众生云公司）和孙公司深圳市科华恒盛新能源有限公司（以下简称深圳科华新能源公司）。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-090
吉艾科技（北京）股份公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的业绩：亏损 ▊扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2800 万元–3300万元|亏损：812.03万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年半年度业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因系公司依托优秀的资管团队，AMC业务开展顺利范围扩大，其债务重整服务收入及资产包处置收益显著，对公司利润贡献突出。同时公司石油工程板块业务由于坏账准备增加及借款利息支出增加，与上年同期相比亏损加大。
本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 53万元，影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体的财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年 7月7日
红相股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报填补措施的承诺
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律法规要求，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（以下无正文）
（此页无正文，为《红相股份有限公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》之签署页）
全体董事签名：
杨成 吴志阳 张青
杨力 汤金木 唐炎钊
丁兴号
全体高级管理人员签名：
杨成 吴志阳 廖雪林
李喜娇
红相股份有限公司年 月 日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-025中航飞机股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2019年 5月 5日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 5月 8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 13名，实际参加表决董事 13名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于公司高级管理人员调整的议案》
公司总经理孟军先生因个人原因向公司董事会提出辞去总经理职务。
根据公司需要，同意孟军先生的辞职申请，并同意公司总经理职责由董事长何胜强先生代行。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
中航飞机股份有限公司董 事 会
二○一九年五月九日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-060邦讯技术股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记情况
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 9日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于出售资产及对外投资参股博威通(厦门)科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司将所持博威科技(深圳)有限公司30%股权、博威通讯系统(深圳)有限公司30%股权出售给博威通(厦门)科技有限公司，并以所获资金增资博威通(厦门)科技有限公司。具体内容详见公司于2017年6月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售资产及对外投资参股博威通(厦门)科技有限公司暨关联交易的公告》(公告编号：2017-041号)。
近日，公司接到通知，博威通(厦门)科技有限公司已完成工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局核准及换发的《营业执照》，变更后主要工商信息如下：
统一社会信用代码：91350200MA2XWR4G55
名称：博威通(厦门)科技有限公司
类型：法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股)】
住所：厦门火炬高新区创业园诚业楼南楼 506B室
法定代表人：王梅瑜
注册资本：15,053.80万元
成立日期：2016年 12月 20日
营业期限：2016年 12月 20日至 2046年 12月 19日
经营范围：通信系统设备制造；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；信息系统集成服务；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
变更后的股权结构如下：
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|股东|出资额(万元)|股权比例|
|中富汇股权投资(厦门)合伙企业(有限合伙)|5,785.71|38.434%|
|厦门火炬产业发展股权投资基金有限公司|4,285.71|28.469%|
|伊宁市汇和铭股权投资管理合伙企业(有限合伙)|1,071.43|7.117%|
|伊宁市国丰和盛股权投资管理合伙企业(有限合伙)|857.14|5.694%|
|邦讯技术股份有限公司|3,053.80|20.286%|
|合计|15,053.80|100%|

二、备查文件
博威通(厦门)科技有限公司营业执照。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-097号金圆环保股份有限公司
关于5%以上股东提前终止减持计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月9日收到康恩贝集
团有限公司(以下简称“康恩贝”)提交的《关于“终止减持计划”的承诺函》，并于2018年7月10日披露了《关于5%以上股东提前终止减持计划的公告》（编号：临2018-096）。现对上述公告中“二、本次承诺内容”补充披露如下：
补充前：
二、本次承诺内容
根据上述情况，并综合考虑股票市场和康恩贝自身实际情况，康恩贝作出如下承诺：自即日起终止2018年5月5日披露的《减持计划》，在原减持计划期内不再减持公司股票，即至2018年11月28日前不再减持公司股票。
补充后：
二、本次承诺内容
根据上述情况，并综合考虑股票市场和康恩贝自身实际情况，康恩贝作出如下承诺：自即日起终止2018年5月5日披露的《减持计划》，在原减持计划期内不再减持公司股票，即至2018年11月28日前不再减持公司股票。康恩贝今后将认真学习并严格执行证监会和深圳交易所的相关法律法规，杜绝短线交易现象的发生。
除上述补充内容外，原公告的其他内容不变。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-34东莞勤上光电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上光电”)董事会于2016年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：现场会议召开时间为2016年4月5日(星期二)14：00-15：00。
网络投票时间为2016年4月4日—4月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月5日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月4日下午15:00至2016年4月5日下午15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2016年3月29日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长陈永洪先生。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计11人，代表有表决权的股份数为122,629,768股，占勤上光电股份总数的32.7301％。
其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，均为2016年3月29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为110,558,148股，占勤上光电股份总数的29.5081％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共8人，代表有表决权的股份数为12,071,620股，占勤上光电股份总数的3.2219％。
3、参加本次股东大会的中小股东共10名，代表有表决权的股份数为20,643,620股，占勤上光电股份总数的5.5098％。
公司4名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师戴毅律师、邓洁律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案1.《关于使用自有资金对外投资》的议案
总表决情况：
同意122,629,768股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,643,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》
认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年4月5日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-045江苏亿通高科技股份有限公司
关于完成南京分公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过《关于注销南京分公司的议案》，同意公司注销江苏亿通高科技股份有限公司南京分公司（以下简称“南京分公司”），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司收到了南京市鼓楼区市场监督管理局发出的《分公司准予注销登记通知书》，已准予公司南京分公司注销。至本公告披露之日公司南京分公司的工商注销手续已办理完毕。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-008辽宁大金重工股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2016年 2月 26日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016年 2月 16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。
会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会意见：经认真审核，监事会认为《2015年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，切实符合全体股东的根本利益，有利于公司未来健康稳健可持续发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于内部控制有关事项的说明》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-038
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2019年04月24日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年04月23日下午15:00至2019年04月24日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年04月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长陈蕾女士
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计9人,代表股份136,654,409股，占公司有表决权股份总数的15.0562%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份136,626,909股，占公司有表决权股份总数的15.0532%；通过网络投票的股东5人,代表股份27,500股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。
请的北京海润天睿律师事务所律师王静、陈海东出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
1.《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》
表决结果：同意20,403,910股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9706%；
反对6,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0294%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 20,403,910股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9706%；反对 6,000股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东电信科学技术研究院有限公司所持表决权股份116,244,499股，回避表决。
2.《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 136,648,409股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9956%；反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 6,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0044%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 20,403,910股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9706%%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权 6,000股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0294%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：王静、陈海东
合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年04月24日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-164露笑科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月13日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向包商银行股份有限公司申请人民币1亿元的综合授信额度（最终以包商银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度）。
一、申请授信额度具体事宜
根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向包商银行股份有限公司申请人民币1亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，授信期限为协议签订之日起1年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度
(2011年11月 11日公司第三次临时股东大会第二次修订)》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加，综合考虑公司资金安排和并购需求后，公司管理层申请增加部分银行授信规模。
目前公司经营情况良好，具备较强的偿债能力，合理使用间接融资，有利于促进公司的快速发展，进一步提高经济效益。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-002海思科医药集团股份有限公司
关于获得夫西地酸钠软膏药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川海思科制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：夫西地酸钠软膏
受理号：CYHS1300185川
批件号：2017S00561
药品批准文号：国药准字 H20173407
剂型：软膏剂
规格：2%
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第 6类
申请人：四川海思科制药有限公司
审评结论主要内容：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
2、药品的其他相关情况
局提交申报生产的申请并获受理。
本品剂型为软膏剂，性状为乳黄色至黄色软膏，包装规格为5g/支和15g/支。临床适应症为用于治疗由金黄色葡萄球菌、链球菌和棒状杆菌的敏感菌株所引起的原发或继发的皮肤感染，可单独使用或与全身治疗联合应用。主要适应症包括：脓疱疮、浅表性毛囊炎、寻常须疮、甲沟炎和红藓。也可用于治疗湿疹样皮炎、接触性皮炎和切/擦伤的继发性皮肤感染。
本品临床疗效确切，患者耐受性好，其独特的抗菌机制和低耐药率使它的抗感染活力持久稳定，是一个理想的抗感染药物。
夫西地酸钠软膏由丹麦的 LEO制药公司原研创制，已在英国、德国、加拿大、澳大利亚等多个国家上市销售。据南方所数据，国内与本品种相似的夫西地酸乳膏 2016年整体市场销售金额近 1.6亿元。
我公司研发的夫西地酸钠软膏，其成份、规格、适应症、用量用法等与 LEO公司的原研产品完全一致，且为国内首仿。截至目前，公司在夫西地酸钠软膏研发项目已投入研发费用共计 45万元人民币。
二、风险提示
目前公司已着手进行生产前的准备工作，虽然夫西地酸钠软膏对应的细分市场潜力较好，但药品投产后的未来市场销售情况可能受到市场环境变化、招投标开展等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司《关于向全资子公司增资的议案》进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
本次增资符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于改善德居安资产负债结构，未损害公司及股东利益，同意本次增资议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事独立意见之签字
页）
独立董事：王丽娟 韩文生
2018年6月26日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2016-051广州恒运企业集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，确保信息的公平披露，根据相关法律法规的要求，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：穗恒运A，股票代码：000531）于 2016年 8月 29日开市起停牌同时披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-024号），2016年 9月 3日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-025号）。
经公司确认，本次停牌重大事项涉及到公司拟出售公司所持广州证券股权，构成了重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌同时披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-027号），2016年 9月 21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-028号）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作
量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 28日开市起继续停牌一个月同时披露了《关于筹划重组停牌期满继续申请停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2016-029），2016年 10月 12日、10月 19日、10月 26日先后在指定媒体披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-030、2016-031、2016-032）。
由于本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，程序较复杂，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司申请延期复牌，公司股票自 2016年 10月 28日（星期五）开市起继续停牌一个月，同时披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-036）。
鉴于公司本次重大资产重组的复杂性和不确定性，预计无法在 2016年 11月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2016年 11月 9日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 11月 28日上午开市起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，并同意提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。2016年 11月 10日披露了《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2016-038）、《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-039）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-040）。2016年 11月 17日、24日先后在指定媒体披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-041、2016-043）。2016年 11月 25日公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 11月 28日上午开市起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，并披露了《公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-044）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-045）。2016年 12月 3日、2016年 12月 10日、2016年 12月 17日先后在指定媒体披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-047、2016-049、2016-050）。
二、停牌期间安排
公司自本次重大资产重组开始以来，公司及相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报审批，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估、制作材料等各项工作。截至本公告披露日，已与越秀金控就本次重大资产重组事项签署了《框架协议》，本次交易标的广州证券的审计和评估工作已经完成，评估结果已经国资核准。正就有关事项与交易对方、公司股东及有权部门沟通，并就有关细节与交易对方进行协商。同时，对报审材料进行
修订完善。公司将严格按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》相关规定继续积极推动各项重组工作，力争早日召开董事会审议重组相关议案并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二 O一六年十二月二十四日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-052大连冷冻机股份有限公司
股改限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次限售股份实际可上市流通数量为 28,820,881股，占公司股份总数的4.81%。
●本次限售股份可上市流通日期为 2016年 7月 22日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述
本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的本公司流通A股股东每持有10股流通A股将获得大连冰山集团有限公司支付的3.0股股份。除大连冰山集团有限公司，本公司其余非流通股股东均为募集法人股股东，该部分募集法人股股东不向本公司流通 A股股东做出对价安排，同时也不享有大连冰山集团有限公司所作的对价安排。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
2005年 12月 29日，公司相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日期
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|1|大连冰山集团有限公司|持有的大冷股份国家股将在获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不上市交易；将提出2005年度－2007年度每年分红不低于大冷股份当年度可供分配利润50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，在 2016 年 6 月 30日前，制定和实行管理层股权激励和约束机制。|已全部履行完毕|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为 2016年 7月 22日。
2、本次可上市流通股份的总数为 28,820,881股，占公司股份总数的4.81%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|冻结的股份数量（股）|备注|
|1|大连冰山集团有限公司|28,820,881|28,820,881|4.81%|0||
||合 计|28,820,881|28,820,881|4.81%|0||

四、股本结构变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股||||||
|3、境内一般法人持股|73,158,598|12.22%|-28,820,881|44,337,717|7.40%|
|4、境内自然人持股|25,550,224|4.27%||25,550,224|4.27%|
|有限售条件的流通股合计|98,708,822|16.48%|-28,820,881|69,887,941|11.67%|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1、人民币普通股|327,683,736|54.72%|+28,820,881|356,504,617|59.53%|
|2、境内上市的外资股|172,500,000|28.80%||172,500,000|28.80%|
|无限售条件的流通股合计|500,183,736|83.52%|+28,820,881|529,004,617|88.33%|
|三、股份总数|598,892,558|100%||598,892,558|100%|

五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|股改实施日持有股份情况||本次解限前已解限股份情况||本次解限前未解限股份情况||股份数量变化沿革|
|||数量（股）|占当时总股本比例|数量（股）|占当时总股本比例|数量（股）|占目前总股本比例||
|1|大 连 冰山 集 团有 限 公司|76,855,683|21.96%|57,641,762|16.47%|28,820,881|4.81%|注释1|
||合计|76,855,683|21.34%|57,641,762|16.47%|28,820,881|4.81%||

注释1：大连冰山集团有限公司（以下简称“冰山集团”）股改实施日持有公司有限售条
件流通股76,855,683股，占当时公司总股本350,014,975股的21.96%；2011年1月18日解除限售57,641,762股，占当时公司总股本350,014,975股的16.47%，该次解除限售后，冰山集团持有公司有限售条件流通股19,213,921股，占当时公司总股本350,014,975股的5.49%；
公司分别于2015年3月25日完成授予限制性股票，于2016年5月3日公司实施完毕2015年度利润分配方案（以资本公积金每10股转增5股），于2016年6月20日完成非公开发行A股股票后，公司总股本增至598,892,558股；冰山集团持有公司有限售条件流通股数量因 2015年度利润分配方案实施调整为 28,820,881股，占公司目前总股本 598,892,558股的4.81%。
2、股改实施后至今公司解除限售情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期|该次解限涉及的股东数量|该次解限的股份总数量（股）|该次解限股份占当时总股本的比例（%）|
|1|2007年1月6日|27|30,278,000|8.65%|
|2|2011年1月18日|1|57,641,762|16.47%|

六、保荐机构核查意见书的结论性意见
经审慎核查，国泰君安证券股份有限公司就本公司本次限售股份解除限售事宜出具如下结论性意见：
“国泰君安认为，大冷股份相关股东已全部履行了股改中做出的承诺，董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。”
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东是否计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。
是 √否
公司控股股东承诺：如果控股股东计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持
数量达到5%及以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通
过上市公司对外披露出售提示性公告。
八、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
是 √否
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
是 √否
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为
是 √否
4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件
√是 不适用
九、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-043武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《2018年第三季度报告》
以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年第三季度报告》。
公司《2018年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
2.审议《关于提名董事候选人的议案》
以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名颜佐辉为公司第七届董事会董事候选人，将《关于选举董事的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
公司第七届董事会董事、第七届董事会审计委员会委员李健因工作原因于 2018年 9月 7日向公司董事会递交了辞职报告，辞去董事和审计委员会委员职务（详见公司于 2018年 9月 7日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司董事辞职的公告》）。为保障公司董事会正常履行职责，董事会提名颜佐辉为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满时，即 2020年 7月11日。
颜佐辉，男，中国国籍，无境外居留权，1970年 7月出生，本科学历。曾任中国扬子江轮船股份有限公司财务部副部长、武汉东湖高新进出口有限公司财务部部长、武汉光谷进出口有限公司财务部部长、武汉光谷投资担保有限公司常务副总经理。现任武汉光谷金融控股集团有限公司财务管理部（融资部）（筹）负责人、武汉东湖企业信用促进会理事长。除公司股东武汉光谷创业投资基金有限公司（武汉光谷金融控股集团有限公司的控股子公司）外，颜佐辉与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间无关系。目前颜佐辉未持有公司股份。颜佐辉未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
公司全体独立董事对《关于提名董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《独立董事关于提名董事候选人事项的独立意见》披露于中国证监会指定信息披露网站。
3.审议《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》
以 8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》，同意公司基于业务需要利用银行提供的外汇金融产品开展净额不超过折合美元 5,000万元的保值型汇率敞口风险管理业务（上述额度在 12个月内循环使用），将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
公司《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
4.审议《关于继续出售紫菘花园房产的议案》
以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于继续出售紫菘花园房产的议案》，同意公司通过房产中介机构以不低于 722.06万元（以 2018年 9月 30日为评估基准日的资产评估价值）的总价继续出售紫菘花园剩余4套房产，并授权公司经营层办理相关房产出售事宜，将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
公司《关于继续出售紫菘花园房产的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
5.审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司 2018年第三次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
模塑科技2015年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江南模塑科技股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见书
致：江南模塑科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2015年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 4月 22日，贵公司召开了九届董事会第九次会议，决定于2016年5月26日召开2015年度股东大会。
2014年4月23日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2016年5月26日（星期四）下午2：00。网络投票时间：2016年5月
模塑科技2015年度股东大会 法律意见书 25日-2016年 5月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年 5月 26日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月25日15：00至2016年5月26日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2016年5月26日下午2：00在江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室如期召开，会议由董事长曹克波先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计26人，所持有表决权股份数共计 145,526,691股，占公司股份总数358,603,951股的40.5815%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，所持有表决权股份数共计 122,124,744股，占公司股份总数 358,603,951股的34.0556%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 24人，所持有表决权股份数共计23,401,947股，占公司股份总数358,603,951股的6.5258%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
模塑科技2015年度股东大会 法律意见书1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度报告正文及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《公司为全资子公司提供担保的议案》；
7、《关于修订<江南模塑科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
8、《公司预计2016年日常关联交易的议案》；
9、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》；
10、《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》。
上述第8项议案涉及关联交易，关联股东予以回避表决。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
模塑科技2015年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江南模塑科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 张玉恒
孙晓智
年 月 日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司终止第三次员工持股计划发表了如下独立意见：
1、终止本次员工持股计划，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号--员工持股计划》等法律法规及公司《第三期员工持股计划管理办法》、《第三期员工持股计划（草案）》等制度的相关规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决；
2、终止员工持股计划不会对目前的生产经营活动造成实质性影响；
3、综合考虑目前的资本市场环境、公司业务发展规划以及监管要求等因素，同意终止第三期员工持股计划。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
郭晋龙 王菊芳 曹叠云
深圳翰宇药业股份有限公司 2016年 10月 11日