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浙江万马股份有限公司独立董事
对《关于投资设立合资公司山东万恩新能源科技有限公司（筹）
的议案》发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》及《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司的对外投资事项做出如下意见：
《关于投资设立合资公司山东万恩新能源科技有限公司（筹）的议案》提交董事会前，我们认真审阅有关文件，了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议。并且基于独立判断立场，现就本公司与控股股东电气电缆集团以及独立第三方共同投资事项发表如下
独立意见：
（1）本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（2）董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法、合规，且符合《公司章程》的规定。
（3）本次交易涉及的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交公司股东大会审议。
综上所述，我们认为万马股份、电气电缆集团、山东天恩综合能
源有限公司关于投资设立合资公司山东万恩新能源科技有限公司（筹）事宜履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，未有损害公司其他股东利益。
浙江万马股份有限公司独立董事：杜烈康、阎孟昆、邹峻 2015年 6月 8日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-021
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日，在公司 15楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届董事会第十三次会议。会议通知已于2018年4月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由副董事长王建青女士主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文及其正文的议案》
公司董事认真审议了《2018年第一季度报告》全文及其正文，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2018年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司 2018年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，董事会认为：公司原激励对象徐文秀、胡烨、谢晟、陈洁4人因个
人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，本次限制性股票回购数量为 6.40万股，回购价格参照公司 2017年限制性股票激励计划进行调整，调整后的回购价格为 16.54元/股。
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司 2017年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司未来五年发展规划的议案（2018-2022）》
安奈儿品牌主打“品质尊享”型客户，通过品牌策略、渠道策略、商品策略实施，力争到2022年安奈儿品牌终端零售规模超过50亿，成为“品质尊享”细分市场龙头。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特别提示：公司未来五年发展规划不构成公司对投资者的实质承诺，不代表公司对未来五年的盈利预测，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-020江阴中南重工股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复函
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”、“上市公司”“本公司”或“公司”）于 2016年 2月 1日披露了《江阴中南重工股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称的提示性公告》（公告编号：2016-015），并于2016年2月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对江阴中南重工股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2016]第 68号），公司根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下：
问题：请你公司结合目前主营业务情况、大文化方向相关业务发展情况、你公司未来发展规划详细说明你公司拟变更公司名称、证券简称的必要性及合理性。
回复：
一、公司目前主营业务情况及大文化方向相关业务发展情况
公司于 2014年 4月份设立了中南文化传媒产业并购基金，同年度启动重大资产重组工作，并于 2015年 1月完成了全资收购大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”），继而于 2015年 4月全资收购了上海千易志诚文化传媒有限公司（以下简称“千易志诚”），2015年 5月设立子公司江苏中南影业有限公司、江阴中南红影视文化产品开发有限公司，公司全面进军大文化产业。
2015年 7月公司进行第二轮重大资产重组，收购以移动游戏的代理发行和运营服务为主的深圳值尚互动科技有限公司（目前处在中国证监会审核阶段）。
与此同时，公司在2015年10月新增对外投资，与芒果传媒有限公司、快乐购物股份有限公司共同投资设立湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）。
并于2015年10月28日起，公司开始筹划投资北京新华先锋文化传媒有限公司。
2015年11月8日，公司与南京艺术学院、江阴市人民政府签订了《合作办学框架协议》，三方共同筹划在江阴市辖区内联合举办一所实用新型的本科艺术院校。
2015年 12月公司出资 5.1亿元与芒果传媒有限公司、易泽资本管理有限公司共
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-020同设立芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），联合具有强大产业背景的湖南广电，整合社会资本，加快围绕文化娱乐行业领域进行布局。2015年12月31日，中南重工、江阴中南常春股权投资合伙企业（有限合伙）受让上海极光网络科技有限公司10%的股权，进一步扩大公司在文化传媒业的影响力。
2015年度公司全力打造以优质人才资源为核心，布局大文化产业全产业链的综合性文化娱乐集团。公司实现从先进制造向大文化产业战略转型，公司预计将会在文化产业净利润超过制造业2倍以上时，公司将有意出售制造业务资产，全面转入文化产业领域。
目前，因公司的主营业务发生了重大变化，且未来公司继续向大文化方向发展，现在的公司名称不能符合公司目前及未来的主营业务，故拟变更公司名称及相应变更证券简称。
二、公司目前发展战略及未来发展规划
公司自2014年转型以来，战略思路逐渐清晰和明朗，围绕明星梦工场进行深度布局。当前战略是以江苏中南影业有限公司（以下简称“中南影业”）为龙头，打造IP+明星+教育三大业务板块。IP有电影、电视剧，包括未来在网络剧、综艺方面的布局，作为业务的出口，而明星起到承上启下的作用，教育是以艺术教育为特色，给影视提供人才来源，明星也会为学校提供无形价值。中南影业体现了整个业务板块整合和协同，以中南影业作为龙头，带动IP、明星和教育产业。公司未来将考虑在音乐、演出领域进行布局，后续也计划打造公司自己的偶像天团，总体的布局有序递进。
公司的产业布局在不断完善，目前在垂直领域有5家公司：龙头是中南影业，电视剧业务有大唐辉煌，艺人经纪业务有千易志诚，另外还有游戏业务（深圳值尚互动科技有限公司正在收购重组中）和版权业务（拟投资的北京先锋文化有限公司），即将增加的还有教育和音乐板块。整个业务链条，以IP为核心，以中南影业为龙头，中南影业在自身文化产业链整合中起到很大作用。
公司有文化行业的资源。公司首席文化官刘春先生一直从事文化行业，有明星资源和IP资源优势，能形成产业链互动。公司文化转型已初有规模和成效，2015年已把产业链基本搭建成型，2016年将会开花结果。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-020目前互联网兴起，公司将通过音乐(即公司参股投资的唱吧及唱吧直播间业务)打通产业链。把音乐和人力IP结合在一起，同时联通教育和艺人经纪。最终将转化为中南影业的生产内容上。音乐跟公司的明星组合、艺人经纪、教育都将会打通，最后跟影视也会打通。
中南重工未来是以文化娱乐为核心，公司有决心有信心做好转型，公司正在不断地完善产业链，公司名称也将变更为与主业相符的名称及证券简称，给广大投资者明确的投资方向。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年2月16日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-065四川科新机电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币6,000万元(含6,000万)闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币6,000万元(含6,000万)的闲置自有资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择风险低、流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
科技创新爱人宏业自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司现有的自有闲置资金。
6、决策程序
根据相关规定，本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
7、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司经营管理层行使投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、投资风险分析及应对控制措施
（一）投资存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
科技创新爱人宏业5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，可以提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东获取更多投资回报；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，也不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
四、独立董事意见
目前公司财务状况稳健，公司拟使用不超过人民币6,000万元(含6,000万)闲置的自有资金购买保本型理财产品，是在不影响公司正常经营的情况下提出的，且投资理财的产品为保本型、低风险、流动性较高的理财产品。目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
故我们一致同意公司使用不超过人民币6,000万元(含6,000万)闲置的自有资金购买保本型理财产品。
五、监事会意见
公司使用不超过人民币6,000万元(含6,000万)闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项。
六、公司前期购买理财产品的情况说明
截至本公告披露日，公司前期不存在购买理财产品的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-017
深圳市沃特新材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年7月27日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2017年8月1日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，董事吴宪、何征、潘玲曼以通讯表决方式参加本次会议，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
与会董事同意在保障公司及下属子公司正常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币1.5亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年，且在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理或财务总监根据前述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司使用自有资金购买理财产品的具体情况和独立董事的独立意见详见与
本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
与会董事同意聘任雷曼君女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止，且陈章不再担任公司证券事务代表职务。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司聘任证券事务代表的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-019）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
烟台龙源电力技术股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（2017年 8月）
第一章总则
第一条为规范烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
投诉并得到有效处理和反馈。
第四条董事会秘书为公司投资者投诉处理工作的主要负责人。证券部为公司处理投资者投诉的主要责任部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，其主要职责包括：
1.受理各种直接投诉；
2.承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
3.调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复；
4.定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条证券部接到投诉后，应核实投资者身份，详细记录投诉人联系方式、投诉事项、投诉意见等有关信息。
第三章投诉处理
第六条公司应当按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保护公司的信誉不受损害。
第七条公司处理投诉事项时应当遵循公平披露原则，尚未公开的信息及其他内部信息应予以保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应当公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第九条证券部在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应当尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告部门负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人及董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第十条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。
证券部工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十一条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 30日内办结的，证券部应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十二条证券部定期对投诉进行分类整理，做好分析工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应当及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
公司董事会应当立即安排整改，并及时履行信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十四条证券部应当建立投资者投诉处理工作档案。
处理投诉工作结束后，证券部应当及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十五条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应当到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规及深圳证券交易所的相关规定执行。
第十七条本制度的修改及解释权归公司董事会。
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-075阜新德尔汽车部件股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2016年度股东大会现场会议召开时间：2017年5月24日（星期三）下午14:00；
2、2016年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2017年5月23日—2017年5月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日下午15:00期间的任意时间；
3、现场会议召开地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李毅先生；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表18人，代表股份68,610,898股，占公司有表决权股份总数的65.39%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份66,337,044股，占公司有表决权股份总数的63.22%；通过网络投票的股东9人，代表股份2,273,854股，占公司有表决权股份总数的2.17%；中小股东及股东授权委托代表共15人，代表股份4,644,973股，占公司股份总数的4.43%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
（1）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意68,189,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.39%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.61%。
中小投资者表决情况：同意4,223,773股，占出席会议中小股东所持股份的
90.93%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.07%。
（2）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意68,189,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.39%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.61%。
中小投资者表决情况：同意4,223,773股，占出席会议中小股东所持股份的
90.93%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.07%。
（3）审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意68,189,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.39%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.61%。
中小投资者表决情况：同意4,223,773股，占出席会议中小股东所持股份的
90.93%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.07%。
（4）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意68,189,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.39%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议所有股东所持
股份的0.61%。
中小投资者表决情况：同意4,223,773股，占出席会议中小股东所持股份的
90.93%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.07%。
（5）审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意68,189,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.39%；反对21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权400,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.58%。
中小投资者表决情况：同意4,223,773股，占出席会议中小股东所持股份的
90.93%；反对21,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.46%；弃权400,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.61%。
（6）审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意68,189,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.39%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.61%。
中小投资者表决情况：同意4,223,773股，占出席会议中小股东所持股份的
90.93%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.07%。
（7）审议《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》
表决情况：同意68,189,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.39%；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权371,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.54%。
中小投资者表决情况：同意4,223,773股，占出席会议中小股东所持股份的
90.93%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.08%；弃权371,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.99%。
（8）审议《关于增补董事候选人的议案》
表决情况：同意68,189,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.39%；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权371,200股，占出席会议所
有股东所持股份的0.54%。
中小投资者表决情况：同意4,223,773股，占出席会议中小股东所持股份的
90.93%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.08%；弃权371,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.99%。
（9）审议《关于增补监事候选人的议案》
表决情况：同意68,189,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.39%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.61%。
中小投资者表决情况：同意4,223,773股，占出席会议中小股东所持股份的
90.93%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权421,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.07%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所刘小英律师、刘宇律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：本次股东大会所审议的事项为《关于召开2016年度股东大会的通知》以及《关于2016年度股东大会补充通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于公司2016年度股东大会之法律意见书。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
金鸿控股集团股份有限公司
关于北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺实现情况的说明
金鸿控股集团股有限公司
关于北京正实同创环境工程科技有限公司
业绩承诺完成情况的说明
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年完成对北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权的收购。现将进行该股权收购时北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权的原持股人所作业绩承诺实际完成情况说明如下：
一、基本情况
2015年9月7日公司第八届董事会2015年第六次会议审议通过了《关于收购北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权的议案》。
2015年 9月 7日公司与江苏中赛环境科技有限公司及彭晓雷签署正式《股权转让协议》，公司以 4.3亿元人民币收购北京正实同创环境工程科技有限公司（以下简称“目标公司”）49%股权。其中：江苏中赛环境科技有限公司持有的目标公司25.2%股权、彭晓雷持有的目标公司23.8%股权。
2015年11月5日，公司与转让方江苏中赛环境科技有限公司、彭晓雷完成49%股权过户，并办理完毕工商变更登记手续。
根据公司与江苏中赛环境科技有限公司、彭晓雷签订的《股权转让协议》，江苏中赛环境科技有限公司、彭晓雷共同进行业绩承诺如下：目标公司 2015年至 2017年累计净利润不低于 2.4亿元（扣除非经常性损益前后较低者，合并利润扣除少数股东损益），年度净利润分布为：2015年 0.6亿元、 2016年 0.8亿元、 2017年 1亿元。
甲方支付的股权转让价款扣除税款后全部用于购买甲方股票，所购股票在业绩承诺期内锁定，用于担保业绩承诺。
各方同意成立资产管理计划，委托有资质的第三方机构通过市场购买甲方股票并执行股票管理相关事宜。在补偿期限内，若北京正实同创环境工程科技有限公司每年的实际净利润小于上述该年预测净利润，则江苏中赛环境科技有限公
专项说明第1页
金鸿控股集团股份有限公司
关于北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺实现情况的说明
司、彭晓雷负责按照本协议的约定向公司进行补偿。
若目标公司业绩承诺未完成，需扣减乙方、丙方用于担保业绩承诺的股票，该扣减股票变现后所得款项归甲方所有，作为业绩补偿。业绩补偿扣减股票数计算公式为：
乙方须扣减股票数=乙方担保业绩承诺的股票数*（累计承诺业绩-累计完成业绩）/累计承诺业绩
根据上述业绩承诺补偿条款，乙方应补偿扣减股票数为：5,138,573股
丙方须扣减股票数=丙方担保业绩承诺的股票数*（累计承诺业绩-累计完成业绩）/累计承诺业绩
根据上述业绩承诺补偿条款，乙方应补偿扣减股票数为：5,630,807股
二、目标公司业绩承诺实现情况
1、2017年度目标公司业绩承诺实现情况如下：
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|实际数|承诺数|差额|是否完成|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|-1,479.45|10,000.00|-11,479.45|否|

目标公司2017年度财务报表已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、承诺期内业绩实现情况
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|实际实现|承诺数|差额|是否完成|
|2017年度|-1,479.45|10,000.00|-11,479.45|否|
|2016年度|3,033.44|8,000.00|-4,966.56|否|
|2015年度|4,575.87|6,000.00|-1,424.13|否|
|合计|6,129.86|24,000.00|-17,870.14|否|

目标公司2015年、2016年的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、业绩承诺未实现的主要原因及措施
1、业绩承诺未实现的主要原因
由于经两年来国内实体经济不景气，上游行业出现波动以及环保产业进入洗
牌期、行业毛利率下降、回款风险大，且火电环保工程业务市场萎缩，火力发电
专项说明第2页
金鸿控股集团股份有限公司
关于北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺实现情况的说明
企业利用小时数持续低迷等共同影响，导致正实同创盈利不达预期。
2、拟采取的措施
（1）针对正实同创未完成业绩承诺指标，公司将督促正实同创转让方江苏中赛环境科技有限公司及彭晓雷按照约定的期限履行补偿义务。
（2）公司将强化正实同创内部管理，加大新客户及新业务拓展力度，尽一切努力降低大客户依赖以及业务单一等问题潜在的风险，进一步提升市场占有率和盈利能力，实现正实同创的持续、健康发展。
三、本说明的批准
本说明业经公司第八届董事会 2018年第四次会议于 2018年 4月 27日批准报出。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年4月27日
专项说明第3页
债券简称：17盾安01债券代码：112525
债券简称：18盾安01债券代码：112662
招商证券股份有限公司
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
公司债券的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区福华一路 111号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“盾安环境”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江盾安人工环境股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、发行人债券基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券简称|存续规模|起息日|到期日|票面利率|债券偿还情况|其他|
|17盾安01|5.00亿元|2017.5.24|2020.5.24|6.80%|尚未到期|无|
|18盾安01|1.00亿元|2018.3.21|2021.3.21|7.30%|尚未到期|无|
|公司债券上市或转让的交易场所||||深圳证券交易所|||
|投资者适当性安排||||上述债券发行对象为符合《公司债发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），合格投资者中的个人投资者及公众投资者不得参与发行认购。|||

二、重大事项
（一）联合信用评级有限公司调整发行人主体评级展望事项
根据联合信用评级有限公司2019年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《联合信用评级有限公司关于调整浙江盾安人工环境股份有限公司主体评级展望的公告》：
“浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的公司债券进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行的公司债券如下表所示。
表1截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|债券简称|发行时间|担保方|上次主体评级|上次债项评级|上次评级时间|
|17盾安01|2017年5月24日|无|AA|AA|2018年5月22日|
|18盾安01|2018年3月21日|无|AA|AA|2018年5月22日|
|--|--|--|--|--|--|

资料来源：联合评级根据公开资料整理
按照公司 2019年 1月 28日发布的《浙江盾安人工环境股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告》，因公司拟计提资产减值准备 139,000万元、商誉减值准备共 7,514.10万元，并预计产生资产处置损失共 29,208.79万元，加之制冷配
件、节能等业务板块经营业绩下滑，公司预计 2018年归属于上市公司股东的净
利润为-195,000万元至-225,000万元（未经审计，具体财务数据以公司 2018年
年度报告为准）。
鉴于上述事项对公司主体及“17盾安01”、“18盾安01”信用水平可能带来的不利影响，联合评级决定将公司主体评级展望调整为“负面”。联合评级将持续关注上述事项以及公司的经营状况、流动性情况，并与公司保持沟通，以便全面揭示上述事件对公司及其所发行“17盾安01”、“18盾安01”的信用水平可能带来的影响。”
招商证券作为浙江盾安人工环境股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、浙江盾安人工环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，将持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。招商证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，就联合信用评级有限公司调整发行人主体评级展望事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-091
债券代码：112424 债券简称：16文化01
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于 2016年当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2016年8月完成发行，发行规模为10亿元。根据《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》相关规定，对公司累计新增借款情况作以下披露:
截止本公告披露日，公司借款余额（含发行债券）为人民币14.61亿元，较公司2015年末借款余额增加9.70亿元，公司当年累计新增借款超过2015年末经审计净资产26.68亿元的20%。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2019-040恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第一次临时会议通知于2019年6月21日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十一届监事会第一次临时会议于2019年6月25以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于选举王东兴先生担任第十一届监事会主席职务的议案》
选举王东兴先生担任公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会相同。
王东兴先生的简历情况见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的挂网公告（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-038浙江万里扬股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-060，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产，该事项对本公司构成重大资产重组，为避免公司股价异动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万里扬，股票代码：002434）自2015年11月25日开市起停牌。公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日、12月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-069、2015-073），于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-071）,于2016年1月6日、1月13日、1月20日，1月27日、2月3日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-001、2016-003、2016-005、2016-007、2016-015、2016-016），于2016年2月24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-018），并于2016年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-020、2016-030、2016-031、2016-032、2016-035、2016-037），详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，本次重大资产重组相关的审计报告和资产评估报告已完成，独立财务顾问报告正在履行中介机构内部审核程序，同时，公司与交易对方奇瑞汽车股份有限公司就本次重大资产重组相关的交易协议等事项已基本达成一致。公司预计
于 2016年4月 25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于2016年4月14日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。公司债券（证券简称：14万里债，证券代码：112221）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-087成都三泰控股集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
根据回购股份方案，回购资金来源为公司自筹资金。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票；回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）；按回购金额上限人民币20,000万元，回购价格上限6元/股进行测算，预计回购股份总额为33,333,333股，占公司总股本的2.42%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。
本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，回购股份将全部予以注销。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。
若本次回购的股份最终予以注销的，公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向公司申报
债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。相关法律、法规对债权履行另有规定或公司与债权人另有约定的，公司将从其规定执行。
债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年9月30日至2019年11月14日期间的工作日9:00—12:00，13:30-18:00
2、申报材料送达地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部
联系人：宋华梅、宋晓霞 联系电话：028-62825222
联系传真：028-62825188 电子信箱：santai@isantai.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出的邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司相应系统收到文件日为准。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月二十九日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-056云南西仪工业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-055）。
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议时间为：2016年12月23日下午14:00
网络投票时间为：2016年 12月 22日——2016年 12月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月23日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 22日下午 15:00至 2016年12月23日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室
6、主持人：董事长谢力先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 4人，代表有表决权股份总数为 196,710,376股，占公司有表决权股份总数的67.5920%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表有表决权股份总数为 196,662,240股，占公司有表决权股份总数的67.5755%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 1人，代表有表决权股份总数为48,136股，占公司有表决权股份总数的0.0165%）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2人，代表有表决权股份总数为 5,676,436股，占公司有表决权股份总数的1.9505%。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
审议通过了《关于增补第四届董事会董事人选的议案》
总表决情况：
同意196,662,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755%；反对48,136股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,628,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.1520％；反对48,136股，占出席会议中小股东所持股份的0.8480％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
祝道山先生当选为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公
司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1、云南西仪工业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十三日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-172京蓝科技股份有限公司
关于公司参与投资并购基金完成备案的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 9月 21日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司或公司控股子公司拟参与投资并购基金的议案》。同意公司或控股子公司作为有限合伙人投资天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安和泓”或“并购基金”、“本基金”），具体内容详见公司于2018年9月25日发布于指定信息披露媒体的《关于公司或控股子公司拟参与投资并购基金的公告》（公告编号：2018-113）。
2018年9月30日，公司与安信乾宏投资有限公司（以下简称“安信乾宏”）、北京中安和润创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中安和润”）共同签订了《天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（合同编号：AXQH-ZAHH-001），对并购基金的具体事宜进行了约定。具体内容详见公司于 2018年 10月 10日发布于指定信息披露媒体的《关于公司参与投资并购基金的进展公告》（公告编号：2018-126）。
2018年 10月 31日，公司与安信乾宏、中安和润及新增有限合伙人京蓝控股有限公司和建信信托有限责任公司共同签订了《天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（合同编号：AXQH-ZAHH-006），对并购基金的具体事宜进行了约定。具体内容详见公司于2018年11月2日发布于指定信息披露媒体的《关于公司参与投资并购基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-158）。
二、完成备案情况
公司于 2018年 11月 14日收到基金管理人安信乾宏的通知，本基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SEP329）。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金
收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，就公司拟变更部分募集资金用途用于对外股权收购事项发表独立意见如下：
1、本次公司拟变更部分募集资金用于对外股权收购，有利于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、本次公司拟使用募集资金对杭州丰禾石油科技有限公司的部分股权收购符合公司长远发展规划，将对上市公司现有的产品与服务领域形成良好补充，提升公司在油气勘探开发产业链中所占的业务比重和竞争力，有利于公司的产业延伸，符合公司及全体股东的利益。
3、本次交易不构成关联交易。公司董事会对变更募集资金投资项目的决策程序符合相关法规及制度规定。
综上所述，全体独立董事同意公司变更部分募集资金用途用于收购杭州丰禾石油科技有限公司部分股权。
特此说明。
独立董事：管彤贤、周佰修、靳庆鲁
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-085浙江久立特材科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开的2014年第一次临时股东大会中审议通过了《关于公司用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,000万元闲置可转换公司债券募集资金（以下简称“闲置资金”）暂时用于补充流动资金，使用时间自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-019）。
2014年8月14日，公司将上述用于补充流动资金的闲置资金共计2,000万元归还至公司募集资金专用账户并已于次日公告（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-071）。剩余未归还募集资金共计10,000万元公司已于2014年9月25日归还至募集资金专用账户。
截至本公告披露日，公司已按照相关规定完成上述全部募集资金共计12,000万元的归还工作。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年9月26日