Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-064湖南华凯文化创意股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）作为联合体牵头人与发包人贵州未来文化旅游投资发展有限公司及联合体参与人湖南中诚设计装饰工程有限公司（以下简称“中诚装饰”）就“都匀三线文化创意园建设项目一标段（历史博物馆创意装饰设计及施工一体化工程）”签署了《工程承包合同》，合同金额为9,700万元，项目如期实施完成，预计公司及上海华凯可确认收入约为 7,700万元（扣除联合体参与人利益），约占公司 2016年度经审计营业收入的14.54%。现根据相关规定将已签订合同相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：双方签字盖章后生效。
2、项目合同工期总日历天数：40日历天。
3、由于项目具备一定执行周期，存在因宏观经济形势或市场物价水平大幅上升造成公司预期收益降低及其它不可预见的风险；同时本合同款项回收分阶段按比例执行，存在款项回收较慢的风险；另外，若公司不能按时完成施工或设备安装调试，亦需承担相应的违约责任。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成项目合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
4、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人情况介绍
1、基本情况
发包人：贵州未来文化旅游投资发展有限公司
地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市开发区帝景豪园内栋内2栋
注册资本：60,000万元
成立日期：2017年3月17日
法定代表人：罗毅
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(文化旅游开发投资、文化艺术交流策划，旅游资源开发和经营管理、旅游景区开发、建设、经营、旅游景区园林规划、施工、会议服务；组织实施城市基础设施建设项目；环境治理项目建设及公共房屋；房地产开发、销售；物业服务；酒店建设及运营；政府公共资源特许经营；文化旅游产业投资及城市土地开发；承担政府交办的其他任务)。
联合体参与人：湖南中诚设计装饰工程有限公司
地址：长沙市芙蓉区燕山街123号（商住楼1808房）
注册资本：3,500万元
成立日期：2001年11月22日
法定代表人：傅忠成
主营业务：建筑装修装饰工程专业承包及工程技术咨询；建筑装饰工程设计及相关设计咨询；装饰相关产品及技术的研发；广告设计、制作及代理发布；装饰材料、五金工具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、发包人贵州未来文化旅游投资发展有限公司最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。
3、发包人贵州未来文化旅游投资发展有限公司股东为都匀市国有资产管理中心及都匀市财政局，发包人是都匀市公用事业项目的投资、建设、运营和管理的最重要主体，具有较强的经济实力，整体财务状况及信誉均十分优良，履约能力较强。
三、合同的主要内容
1、工程名称：都匀三线文化创意园建设项目一标段（历史博物馆创意装饰设计及施工一体化工程。
2、工程地点：都匀市沙包堡办事处。
3、资金来源：地方自筹。
4、合同金额：9,700万元。
5、工程内容：历史博物馆创意装饰设计及施工一体化工程。
6、工程承包范围：
都匀三线文化创意园建设项目一标段（历史博物馆创意装饰设计及施工一体化工程）的整体策划设计、施工图设计及设计图纸范围内工作内容。工作内容为：创意策展、深化方案设计、展陈文案编制、施工图设计、模型制作安装、展厅装饰装修施工及照明强电安装、多媒体展项设计与实施（含查询系统、投影演示系统、模型舞台灯光及音响系统、中央控制系统、总规模型、多点触摸信息平台、数字内容制作与调试等），具体平米区域详见图纸。（不含消防、监控、电梯、暖通工程及公共部分装修、钢结构、幕墙）。工程施工范围最终以甲乙双方认可的施工图及预算报价所包含范围为准。
7、工期总日历天数：40天。
8、质量标准：达到国家合格质量标准。
9、付款方式及周期：
1）预付款：本合同签订后 7日内发包方支付上海华凯及中诚装饰合同暂定价款的15%作为工程款预付。
2）进度款支付：
①基础装修完成，经发包人现场代表、监理工程师核实报发包人审定后，按当月实际完成工程量（含变更增减工程量）的80%支付；
②多媒体设备安装调试完成，经发包人现场代表、监理工程师核实报发包人审定后，按当月实际完成工程量（含变更增减工程量）的80%支付；
③待工程竣工验收合格后30日内支付工程款至已完工程总价的85%；
④结算经审计机关审定后一月内付至工程总价的95%。
⑤质量保修金按工程结算价的5%预留。
10、竣工验收程序：
工程具备竣工验收条件后由上海华凯及中诚装饰向发包方及监理申请组织
验收。上海华凯及中诚装饰按有关规定或约定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。发包方在收到上海华凯及中诚装饰送交的竣工验收报告 28天内无正当理由不组织验收，或组织验收后 15天内既不批准验收通过也不一次性提出书面整改意见，或擅自使用该展馆的，或试运行超过二个月未验收的，均视为该项目验收合格，上海华凯及中诚装饰即可依据提交的结算文件办理结算手续。
11、质保期：本项目的质保期为12个月。
12、违约责任：在本合同的执行过程中，任何一方违反本合同的规定，须按国家法律和本合同规定承担违约责任。
13、合同签订时间：2017年6月30日。
四、合同签订对公司的影响
1、本合同金额为 9,700万元，项目如期实施完成，预计公司及上海华凯可确认收入约为 7,700万元（扣除联合体参与人利益），约占公司 2016年度经审计营业收入的14.54%。
注：相关数据均为估算测量，最终数据以竣工结算为准。
2、本合同预计2017年年内将实施完毕并确认收入，如本合同顺利履行，将对公司2017年经营业绩产生积极影响。
3、本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因本合同的履行而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于公司全资子公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：相关合同文本。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2017年7月17日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2014-065立讯精密工业股份有限公司
关于公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2014年 10月 29日召开了 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。公司注册地址由“深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房G1（1-3层）”，变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A栋 2层”。
近日，公司办理了注册地址的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，信息如下：
注册号：440306503263993
名称：立讯精密工业股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资，上市）
住所：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A栋2层
法定代表人：王来春
成立日期：2004年5月24日
经营范围：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-143号丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票暂停上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，同时披露股票存在终止上市风险的提示公告。
请广大投资者注意投资风险。
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、公司股票暂停上市的基本情况
公司名称：丹东欣泰电气股份有限公司
股票种类：A股股票
股票简称：欣泰电气
证券代码：300372
暂停上市起始日：2016年9月6日
二、深圳证券交易所关于股票暂停上市决定的主要内容
2016年9月2日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）接到深圳证券交易所《关于丹东欣泰电气股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]601号）。因公司触及欺诈发行情形受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚，并被依法移送公安机关。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）13.1.1条规定，深圳证券交易所决定公司股票自2016年9月6
日起暂停上市。
三、董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施
根据现状，公司将从维持持续经营和发展、保障债权人和股东利益、保障职工就业、维护社会经济秩序和社会稳定等多方面因素为出发点，采取多种途径来解决目前的困境：
1、提起行政复议
公司分别于2016年7月22日、8月9日召开第三届董事会第三十一次（临时）会议与2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于向中国证监会提起行政复议的事项。目前受雇于公司的专业律师团队已推进相关工作。
2、配合公安机关调查
中国证监会于2016年8月26日在官方网站发布了《证监会依法向公安机关移送欣泰电气涉嫌犯罪案件》的公告，称已将欣泰电气及相关人员涉嫌欺诈发行及其他有关犯罪问题移送公安机关，依法追究刑事责任。公司及相关责任人将积
极配合公安机关调查，及时履行信息披露义务。
四、公司股票恢复上市的条件
根据《创业板股票上市规则》第 13.2.1条的规定，“上市公司在其股票被暂停上市后申请恢复上市的，至少应当符合下列条件：
（一）具备完善的公司治理结构；
（二）具有可持续的盈利能力；
（三）内控制度健全且运作规范；
（四）暂停上市期间主营业务未发生重大变化；
（五）财务会计文件无虚假记载，且不存在重大违法违规行为；
（六）不存在本规则13.1.1条所述情形。”
同时，因触及欺诈发行及重大信息披露违法情形，公司还须满足《创业板股票上市规则》第13.2.7条及13.2.8条规定的相关要求，即：
“中国证监会行政处罚决定被依法撤销，且中国证监会不能以欺诈发行、重大信息披露违法为由重新对公司作出行政处罚决定，或者因对违规行为性质的认定发生根本性变化，被依法变更”；
“已全面纠正违法行为，已及时撤换有关责任人员，已对民事赔偿责任做出妥善安排，且不存在规则规定的除欺诈发行、重大信息披露违法情形外的暂停上市情形”。
根据公司目前情况，公司股票不符合上述恢复上市相关条件。
五、股票可能被终止上市的风险提示
根据《创业板股票上市规则》第13.4.1条的规定，因欺诈发行受到中国证监会处罚并移送公安机关而被深圳证券交易所暂停上市后，在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决、或在前述规定期限内未满足恢复上市条件、或符合恢复上市申请条件但未在规定期限内提出恢复上市申请，则深圳证券交易所有权决定终止其股票上市交易。
六、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
七、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》和《创业板股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。敬请投资者关注意风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-047四川泸天化股份有限公司
管理人关于公司停牌、重整进展暨风险提示的公告本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日起因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
一、重整进展
（一）控股股东泸天化集团的重整进展情况
2017年 12月 8日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）进行重整的申请，泸天化集团正式进入重整程序。2017年 12月 19日，公司收到泸天化集团的通知，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为泸天化集团管理人，重整的进展情况如下：
泸天化集团第一次债权人会议于 2018年 1月 23日上午 10点在四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412号泸州中院第一审判庭顺利召开。
泸天化集团第二次债权人会议于 2018年 5月 24日下午 2点 30分在四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412号泸州中院第一审判庭顺利召开。此次会议各债权组经审议分别表决通过了《泸天化（集团）有限责任公司重整计划（草案）》。
泸州中院于 2018年 5月 28日依法裁定批准泸天化集团重整计划，同时终止泸天化集团重整程序。
（二）公司的重整进展情况
2017年 12月 13日，泸州中院裁定受理对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为公司管理人。重整的进展情况如下：
公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 6日上午 10点在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂顺利召开，会议由泸州市中级人民法院主持，本案合议庭成员、公司管理人、中介机构代表和依法申报债权的债权人参加会议，公司法定代表人、财务负责人、工会代表、职工代表等列席会议。
本次会议议程主要包括公司管理人进行重整期间阶段性工作报告，公司管理人进行债权申报及审查情况说明，债权人会议核查《债权表》，公司管理人报告管理人报酬收取方案，法院指定债权人会议主席。
此次会议结束后，公司管理人将进一步有序地推进各项重整工作。
（三）全资子公司和宁公司的重整进展情况
2017年 12月 14日，泸州中院裁定受理对公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁公司”）进行重整的申请，和宁公司正式进入重整程序。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为和宁公司管理人。重整的进展情况如下：和宁公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 9日上午 10:00采取网络会议方式顺利召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，债权人已根据短信通知的用户名和密码登录全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）参加会议。此次会议结束后，和宁公司管理人将进一步有序地推进各项重整工作。
二、停牌期间的工作
公司管理人自停牌之日将按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况。
三、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险提示
1.公司进入重整程序后，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失
败而被泸州中院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向泸州中院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
2.股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
3.当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资
产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
4.当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
5.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
（二）控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示
泸天化集团作为公司的控股股东，因其重整计划涉及以泸天化集团所持公司股票偿还债务事项，若泸天化集团重整计划顺利执行，泸天化集团所持公司股票将会进行调整，公司控股股东将可能发生变化。和宁公司作为公司的全资子公司，进入重整程序将可能对本公司长期股权投资等产生影响。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指
定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 5月 31日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-008号
楚天科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年1月23日在公司以现场及通讯表决结合方式召开。会议通知于2015年1月8日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：公司 2014年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
《2014年度监事会工作报告》详见 2015年 1月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。
与会监事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。《2014年度财务决算报告》详见2015年1月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会 2015年1月23日
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第三届董事会第二十一次会议有关事项发表如下独立意见：
一、对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见
公司第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经核查非独立董事候选人的履历等材料，我们认为候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，亦不是失信被执行人。我们一致同意补选邬涛先生、刘洋先生、任翔先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意提交公司股东大会审议。
二、对《关于聘任公司高级管理人员及内审部主任的议案》的独立意见
公司独立董事认为，本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，具备履行职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任相应岗位的职责要求，未发现其有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。本次聘任公司高级管理人员及内审部主任
的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司聘任刘洋先生为公司首席执行官（总裁）、王亚卓先生为公司副总裁兼首席技术官、汪晓文女士为公司内审部主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军 王正鹏 徐轶尊
福建君立律师事务所
关于福建纳川管材科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
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中国·福州东街33号武夷中心7楼
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
传真：86-591-87530756邮编：350001
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福福建建君君立立律律师师事事务务所所
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关于福建纳川管材科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
[2015]闽君顾字第071-1号致：福建纳川管材科技股份有限公司
引言
福建君立律师事务所（以下简称“本所”）接受福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李彤和余文群律师出席并见证公司于2015年11月12日召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会等法律、法规和规范性文件以及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所
法律意见书·律师声明事项【律师声明事项】
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第三届董事会第九次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、公司股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；
公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所
法律意见书·正文正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司第三届董事会于 2015年 10月 21日召开第九次会议，作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2015年 10月 23日在中国证监会指定网站公告了《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2015年 11月 12日下午 14:30在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长陈志江先生主持。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
经审查确认，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股份数为94,898,144股，占公司总股本的22.82%。其中：
福建君立律师事务所
法律意见书·正文1、出席会议的股东和股东代理人共 3人，代表有表决权的股份数为94,898,144股，占公司股份总数的22.82%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为2015年11月9日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在公告的网络投票时间内参加投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，出席会议的其他人员还包括公司的部分董事、监事和高级管理人员等。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》及《补充通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场和网络投票方式进行表决。
一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
表决情况：同意 94,898,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；无反对票；无弃权票。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权0％。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所
法律意见书·正文四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建纳川管材科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所
法律意见书·正文（此页无正文，为福建君立律师事务所《关于福建纳川管材科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 李彤
余文群
时间：2015年11月12日
福建君立律师事务所
欢瑞世纪联合股份有限公司
2017年度财务决算报告
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
一、合并财务报表合并范围
（一）报告期内，本公司使用募集配套资金对外投资设立的全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司纳入合并报表范围。
（二）报告期内，本公司对外投资设立的全资子公司欢瑞（东阳）投资有限公司、欢瑞文娱产业投资基金管理（广州）有限公司、全资孙公司欢瑞世纪影视传媒（广州）有限公司、东阳欢瑞世纪艺人经纪有限公司、控股孙公司北京欢瑞时代影视传媒有限公司、东阳品格传媒有限公司纳入合并报表范围。
（三）报告期内，本公司全资子公司上海兴弘广告有限公司于2017年4月26日完成了工商注销登记，不再纳入本期合并财务报表范围，但该公司本期期初至处置日的收入、费用、利润纳入报告期合并利润表。
二、经营成果、财务状况及现金流量情况
（一）2017年度经营成果
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|项目|2017年|2016年|增减幅度|
|营业收入|1,567,214,149.69|738,552,646.96|112.20%|
|营业利润|453,183,798.00|267,911,624.12|69.15%|
|利润总额|457,891,874.28|290,084,724.44|57.85%|
|归属于上市公司股东的净利润|422,071,618.20|265,073,130.90|59.23%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|380,233,429.16|249,828,486.85|52.20%|

2017年度，公司营业收入及净利润的增加主要系电视剧发行、艺人经纪、网络游戏等业务收入得到稳步增长所致。
（二）2017年末资产情况
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|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|增减幅度|
|货币资金|984,374,767.54|1,776,211,682.66|-44.58%|
|应收账款|1,719,670,392.86|757,854,233.74|126.91%|
|预付账款|203,003,918.77|108,540,850.57|87.03%|
|存货|751,518,102.61|445,090,815.30|68.85%|

2017年末，公司货币资金余额减少主要系募集资金暂时补充流动资金用于电视剧的
制作以及购买理财产品所致；应收账款增加主要系电视剧发行收入随着公司业务规模的
扩大、市场占用率的提高而不断增长，应收账款也相应增加，但销售回款进度受电视剧播放进度、客户资金计划影响。预付款项增加主要系预付的电视剧拍摄制作费、联合摄制款等增加所致。存货增加主要系制作中电视剧在产品成本、已取得发行许可证的电视剧尚未结转的库存商品成本等增加所致。
（三）2017年末负债情况
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|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|增减幅度|
|应付账款|304,456,655.91|21,215,836.56|1352.68%|
|预收款项|301,704,101.56|32,498,817.51|828.35%|
|长期借款|0.00|100,000,000.00|-100.00%|

2017年末，应付账款余额增加主要系应付艺人的分账款增加所致；预收款项余额的减少主要系摄制完成的电视剧结转成本入库的冲抵所致；公司于本期偿还了银行的长期借款。
（四）2017年度现金流量
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|项目|2017年度|2016年度|增减幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|-432,361,081.6|40,578,210.68|-1165.50%|
|投资活动产生的现金流量净额|-278,383,556.54|-8,140,426.84|3319.77%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-81,092,276.89|1,617,570,490.97|-105.01%|
|现金及现金等价物净增加额|-791,836,915.12|1,650,008,274.81|-147.99%|

2017年度，公司经营活动产生的现金流量的减少主要系应收账款回款的增加幅度不及支付电视剧拍摄制作款的增加幅度所致；投资活动产生的现金流量减少主要系购买理财产品所致；筹资活动产生的现金流量减少主要系偿还银行贷款所致，而去年同期因非公开发行股票募集配套资金而取得大量资金。
三、2017年度主要财务指标
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|项目|2017年|2016年|增减幅度|
|基本每股收益（元/股）|0.43|0.62|-30.65%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.39|0.59|-33.89%|
|加权平均净资产收益率|14.51%|24.89%|-10.38%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|13.07%|23.45%|-10.38%|
|资产负债率|23.97%|17.86%|6.11%|
|销售毛利率|44.56%|61.87%|-17.31%|

欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一八年四月二十五日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-045浙江永强集团股份有限公司三届十五次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2015年6月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年6月16日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的议案》；
经过认真审核，公司监事会认为：董事会审议通过的《关于审议对外投资的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年六月十六日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-117
聚龙股份有限公司
关于控股股东股票质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东柳永诠先生的通知，获悉柳永诠与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）办理了股权质押展期，具体事项如下：
2016年 5月 17日,柳永诠先生将其持有的公司高管锁定股 9,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司，初始交易日为 2016年5月17日，购回交易日为2017年5月16日。
2017年5月16日质押期限届满，柳永诠先生与招商证券就上述股票质押式回购交易进行了展期。展期后，股票质押数量未变，仍为9,000,000股，质押购回交易日变更为2018年5月16日。
截至公告披露日，柳永诠持有公司股份 154,820,096股，占公司总股本的28.17%。其所持有上市公司股份累计被质押110,237,000股，占总股本的20.06%。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007中潜股份有限公司
第二届董事会第十六次会议诀议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016年 8月 17日在公司会议室召开，本会议通知已于
2016年 8月 5日发出。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由张顺先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源承销保荐有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,125.00万股，发行价格为 10.50元/股,募集资金总额为人民币 22,312.50万元，扣除承销和保荐费用 2,350万元后的
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007募集资金为 19,962.50万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,250万元，公司本次募集资金净额为 18,712.50万元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（众会验字〔2016〕第 5452号）；众华会计师事务（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核，并出具了众会字(2016)第 5669号《中潜股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决定以募集资金
70,121,025.10元置换预先已投入的自筹资金。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
我司中潜大厦项目主体已经建设完成，现正在装修阶段。根据规划，中潜大厦共建设 21层。经过公司管理层统筹规划，初步确定我司自用 5层即可足够。为了减少资金的占用和财务费用，全部完工后拟计划陆续出售一部分，为了以后出售做准备，拟增加经营范围，增加前后分别如下：
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007
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|变更前经营范围|变更后经营范围|
|“潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送。”|“潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事商务咨询；计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送以及房地产开发。”|

以上经营范围发生变化后，涉及修订公司章程第十三条，详见附件《章程修正案（一）》。本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案通过后尚需提请 2016年第二次临时股东大会审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》公司拟于 2016年 9月 5日 15:00召开 2016年第二次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007二、备查文件
1、中潜股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007中潜股份有限公司
章程修正案（一）
根据中潜股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的决议精神，就公司变更经营范围事宜修改章程。修改的具体条款如下：
一．修改章程“第十三条”
1． 修改前：
第十三条公司的经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料制品开发、制造、销售；个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售；以及涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游服务等。产品内外销比例根据市场情况自行决定。商务咨询；
计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送。
公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。
2．修改后：
第十三条公司的经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料制品开发、制造、销售；个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售；以及涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游服务等。产品内外销比例根据市场情况自行决定。商务咨询；
计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送以及房地产开发。
公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。
二．其它条款保持不变
（以下空白）
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007（本页为章程修正案的签字页）
深圳市爵盟服饰有限公司 爵盟投资（香港）有限公司
（盖章） （盖章）
法定代表人或授权代表签字： 法定代表人或授权代表签字：
惠州市祥福贸易有限公司 惠州市嘉瑞贸易有限公司
（盖章） （盖章）
法定代表人或授权代表签字： 法定代表人或授权代表签字：
深圳市中金蓝海资产管理有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-041安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 3月 18日起停牌。 2014年 3月 18日，公司召开了第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于 2014年 3月 25日、2014年 4月 1日、2014年 4月 8日、2014年 4月 15日、2014年 4月 21日、2014年 4月 28日、2014年 5月 5日、2014年 5月 12日、2014年 5月 19日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 4月 14日、2014年 5月 15日，公司分别公告了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年6月17日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
公司以及有关各方正在积极推动各项工作，目前尽职调查、现场审计工作已经结束，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行评估，公司根据中介机构审计、评估的情况正积极与交易对方洽谈具体合作内容。
公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2014年5月26日
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-83号高升控股股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2016年 11月 3日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2016年 11月 7日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》；
经公司 2016年 4月 8日召开的 2015年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》及相关议案，本次配套融资募集的资金扣除中介机构费用以及其他发行费用后，用于支付本次交易的现金对价 50,000万元，用于公司云安全系统项目 24,700万元，用于全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目 10,000万元，用于补充公司流动资金 25,300万元，用于补充上海莹悦流动资金 5,000万元。
公司本次拟使用募集资金向上海莹悦增资 15,000万元，增资后
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议上海莹悦注册资本由 1,000万元增加至 16,000万元。本次向全资子公司上海莹悦进行增资，符合已经股东会审批的募集资金使用计划，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。公司独立董事对上述议案发表了认可的独立意见。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于以认缴方式向全资子公司吉林省高升科技有限公司增资的议案》；
公司拟通过认缴注册资本的方式向全资子公司吉林省高升科技
有限公司（以下简称“高升科技”）进行增资，本次增资完成后，高升科技的注册资本将变更为 10,000万元（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准）。
本次对高升科技增资，有助于提高其在投标、谈判等市场竞争过程中的信用等级，更多赢得意向客户的认可，有助于高升科技更好地开展日常经营活动，也有利于公司的长远发展。本次增资对合并报表当期利润无影响。
本次增资不构成关联交易，也无需股东大会审批。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于以认缴方式向全资子公司增资的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于以认缴方式向全资子公司北京高升数据系统有限公司增资的议案》；
公司拟通过认缴注册资本的方式向全资子公司北京高升数据系
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议统有限公司（以下简称“高升数据”）进行增资，本次增资完成后，高升数据的注册资本将变更为 10,000万元（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准）。
本次对高升数据增资，有助于提高其在投标、谈判等市场竞争过程中的信用等级，更多赢得意向客户的认可，有助于高升数据更好地开展日常经营活动，也有利于公司的长远发展。本次增资对合并报表当期利润无影响。
本次增资不构成关联交易，也无需股东大会审批。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于以认缴方式向全资子公司增资的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于确认新增业务相关会计估计的议案》；
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），2016年 8月 22日，上海莹悦完成了股权过户手续及相关工商登记，上海莹悦已成为本公司的全资子公司。上海莹悦主营业务包括虚拟专用网服务和其他增值电信服务。
为了更加客观公正地反映公司新增虚拟专用网服务的财务状况
和经营成果，防范经营风险，体现会计谨慎性原则，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，结合目前的虚拟专用网服务经营环境及市场状况，在借鉴虚拟专用网服务类似公司采用固定资产折旧年限会计估计的基础上，在本公司原有会计估计基础上，新增虚拟专用网服务的相关会计估计。
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议需对已披露的财务报告进行追溯调整。新增虚拟专用网服务的相关会计估计自公司董事会通过之日起开始执行。
此项议案无需公司股东大会审议批准。公司独立董事发表了认可的独立意见。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于确认新增业务相关会计估计的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司可使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，额度不超过人民币 3.20亿元，在上述额度内资金可滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
有效期自董事会审议通过之日起 6个月。
公司同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年十一月七日