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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-148
广东水电二局股份有限公司
关于签订广东省河源市国道G205线龙川县
城段改线工程PPP项目施工总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是施工总承包合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 7日披露了“广东省河源市国道 G205线龙川县城段改线工程 PPP项目”的中标情况；于 2017年 9月 19日披露了签订《广东省河源市国道 G205线龙川县城段改线工程 PPP合同》的情况。
详见 2017年 9月 7日、2017年 9月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于重大项目中标的公告》《广东水电二局股份有限公司关于签署广东省河源市国道 G205线龙川县城段改线工程 PPP合同的公告》。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-148
广东省河源市国道 G205线龙川县城段改线工程 PPP项目施工总承包合同已签订，现将相关内容公告如下。
一、合同签订概况
近日，公司与项目公司龙川县龙昊实业发展有限公司（以下简称“龙昊实业”）签订《广东省河源市国道 G205线龙川县城段改线工程 PPP项目施工总承包合同》，该项目起点位于广东省河源市龙川县下板桥，起点接国道G205线，终点与佗城镇宝龙工业园东侧接国道G205线，全长约24.131公里。主要建设内容包括设大桥 9座（含涉铁桥梁 1座），中小桥 3座（含涉铁桥梁 1座），涵洞 57道；设连拱隧道 1座；设下穿铁路框架桥 1座（含涉铁工程）等，其中涉铁桥梁按涉铁项目铁路相关规定另行签订合同。签约合同价为 102,103.87万元。
该项目签订 PPP协议后，设计方启动了设计工作，于 2018年 9月底获得广东省交通运输厅概算批复。因近两年材料单价上涨，该项目原施工图预算价满足不了项目施工需求，经报请广东省交通运输厅审查后，重新按新的材料单价调整了施工图预算，调整后预算价为 133,870.02万元，并重新进行了图纸路线及桥梁等设计优化。根据财政部文件及龙川县人民政府要求，为保证项目顺利推进，龙昊实业进一步完善了其股东比例，其中公司出资 50万元，持有龙昊实业0.5%的股权。
（一）交易对手方：龙川县龙昊实业发展有限公司。
（二）合同类型：施工总承包合同。
（三）合同标的：广东省河源市国道G205线龙川县城段
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-148
改线工程PPP项目。
（四）合同工期：1095日历天。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.发包人：龙川县龙昊实业发展有限公司。
2.法定代表人：李庆华。
3.注册资本：10,000万元。
4.经营范围：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑、维护等。
5.住所：广东省龙川县佗城镇灵江村（收费所办公楼）。
6.成立时间：2017年 11月 28日。
（二）公司持有龙昊实业0.5%的股权，龙昊实业为公司参股公司。
（三）公司上一会计年度未承接龙昊实业的其他工程。
（四）龙昊实业信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）工程建设内容：
该项目起点位于广东省河源市龙川县下板桥，起点接国道 G205线，终点与佗城镇宝龙工业园东侧接国道 G205线，全长约 24.131公里。主要建设内容包括设大桥 9座（含涉铁桥梁 1座），中小桥 3座（含涉铁桥梁 1座），涵洞 57道；设连拱隧道 1座；设下穿铁路框架桥 1座（含涉铁工程）等，其中涉铁桥梁按涉铁项目铁路相关规定另行签订合同。
（二）合同金额：102,103.87万元。
（三）结算方式：根据进度按月计量和支付。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-148
（四）合同工期：1095日历天。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（龙昊实业）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
（六）合同生效条件：由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）公司承担的工程任务金额 102,103.87万元，占公司 2018年度营业总收入的12.29%。合同履行将对公司 2019年及未来 3个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是施工总承包合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《广东省河源市国道 G205线龙川县城段改线工程 PPP项目施工总承包合同》。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-148
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2019年 11月 23日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-033
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月20日开市起停牌。公司于2014年3月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司分别于2014年3月27日、2014年4月3日、2014年4月10日、2014年4月17日公布了《关于重大资产重组进展公告》。
由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，于2014年4月18日公布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年4月24日、2014年5月5日公布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前公司正在积极推动各项相关工作，公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中，交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-010深圳长城开发科技股份有限公司
2016年度（第一次）临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

特别提示
1. 本次股东大会无否决、新增或修改提案的情况；
2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1. 会议时间：
现场会议召开时间：2016年2月2日下午14：30
网络投票起止时间：2016年2月1日～2016年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年2月2日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月1日下午15：00～2016年2月2日下午15：00期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 召集人：公司第七届董事会
5. 主持人：董事长谭文鋕先生
6. 会议通知情况：公司董事会已于2016年1月15日、2016年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度（第一次）临时股东大会的通知》（2016-007）、《关于召开2016年度（第一次）临时股东大会的提示性通知》（2015-009），公告了2016年度（第一次）临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2016-010
二、会议出席情况
1. 股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为 764,081,702股，占公司有表决权总股份的51.9339%，没有股东委托独立董事投票。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为 763,333,402股，占公司有表决权总股份的51.8830%；参加网络投票的股东为1人，其所持有表决权的股份总数为748,300股，占公司有表决权总股份的0.0509%。
2. 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下普通决议议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1关于选举杨林先生为公司第七届董事会董事议案
获得的总选举票数764,081,702股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。
获得的中小股东选举票2,592,470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
1.2关于选举陈朱江先生为公司第七届董事会董事议案
获得的总选举票数764,081,702股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。
获得的中小股东选举票2,592,470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：当选。
2.审议《关于选举邱大梁先生为公司第七届董事会独立董事议案》（采用累积投票制）
获得的总选举票数763,333,402股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2016-010
99.9021%。
获得的中小股东选举票数1,844,170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.1356%。
表决结果：当选。
3.审议《关于选举李兆明先生为公司第七届监事会股东监事议案》（采用累积投票制）
获得的总选举票数763,333,402股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9021%。
获得的中小股东选举票数1,844,170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.1356%。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：王利国、寇璇
3. 结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.公司2016年度（第一次）临时股东大会通知公告；
2.公司2016年度（第一次）临时股东大会提示性公告；
3.公司2016年度（第一次）临时股东大会决议；
4.本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月三日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-038北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需公司2018年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2018年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-2,408,451,404.06元，公司未弥补亏损金额 2,408,451,404.06元，公司实收股本812,461,176元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
1、2018年度，公司部分综艺栏目因招商不达预期，出现较大经营亏损。
2、为控制经营风险、加快应收账款周转，公司暂缓与部分经营出现不稳定迹象的商业客户的综艺及内容营销服务，内容营销收入大幅下滑，同时，部分影视项目未到收入确认时点致相关营收减少。
3、2018年度，公司子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司出售其所持有的北京蓝色火焰娱乐文化有限公司100%股权与喀什蓝色火焰文化传媒有限公司剥离以部分存货、应收款项、预付款项等资产偿还上市公司及其关联方债务后的100%股权。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，将相关商誉按照自购买日起一贯的方式分摊至标的公司的资产组合。对以上资产组进行处置，相应冲减分摊至相关资产组的商誉，形成投资损失。
4、鉴于部分客户经营状况出现较大变化及公司裁撤部分经营不善业务线，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备。
三、改进措施
面对公司严峻亏损的现实，在综合考虑当前的宏观经济形势、影视综艺行业发展趋势以及公司目前运营管理现状后，公司董事会及管理层决定通过收缩及裁撤经营不善业务线、出售非核心战略资产等多种手段，进一步聚焦核心业务，积极进行业务转型升级，优化上市公司资产，重塑公司核心竞争力。
截止目前，公司财务风险得到了有效控制，经营风险初步化解，业务转型初见成效、但任重道远。公司董事会及管理层在后续的经营中更需要进一步积极变革优化体制机制、荟萃聚拢行业优秀人才，大胆创新管理模式和商业模式，在转型期为后续的长足发展夯实牢固基础。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-052华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日收到公司大股东潘峰先生的通知，为偿还个人股票质押贷款，潘峰先生于 2016年 7月11日至2016年7月12日通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股2,120.7万股，占公司总股本的1.98%。具体情况如下：一、控股股东减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|潘峰|大宗交易|2016年7月11日|7.11|1,299.6|1.21%|
|||2016年7月12日|6.94|821.1|0.77%|
|合计|-|-|-|2,120.7|1.98%|

黄松、白明垠、潘峰和肖荣四人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。本次减持前，上述四人合计持有公司股份540,413,000股，占公司总股本的50.45%。自本公司上市之日起至公告日，上述四人累计减持公司股份 2,120.7万股，占公司总股本的1.98%（含本次减持）。
2、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|黄松|合计持有股份|188,632,000|17.61%|188,632,000|17.61%|

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|-|-|-|-|-|-|
||无限售条件股份|47,158,000|4.40%|47,158,000|4.40%|
||有限售条件股份|141,474,000|13.21%|141,474,000|13.21%|
|白明垠|合计持有股份|142,940,000|13.34%|142,940,000|13.34%|
||无限售条件股份|35,735,000|3.34%|35,735,000|3.34%|
||有限售条件股份|107,205,000|10.01%|107,205,000|10.01%|
|潘峰|合计持有股份|111,653,000|10.42%|90,446,000|8.44%|
||无限售条件股份|27,913,250|2.61%|6,706,250|0.63%|
||有限售条件股份|83,739,750|7.82%|83,739,750|7.82%|
|肖荣|合计持有股份|97,188,000|9.07%|97,188,000|9.07%|
||无限售条件股份|24,297,000|2.27%|24,297,000|2.27%|
||有限售条件股份|72,891,000|6.80%|72,891,000|6.80%|
|合计|-|540,413,000|50.45%|519,206,000|48.47%|

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所致。
本次减持后，黄松、白明垠、潘峰和肖荣合计持有公司股份519,206,000股，占公司总股本的48.47%，仍为公司的共同控股股东和实际控制人。
二、承诺履行情况
1、首次公开发行时的股份锁定承诺
公司控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司公开发行前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份。
上述四人所持公司首次公开发行的股票已于2014年2月25日起解除限售，不存在违反承诺的情况。
2、股份追加锁定承诺
公司控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：对本人所持有的公司股份追加锁定期限十二个月，追加后锁定期自2014年2月26日至2015年2月25日。在锁定期内，不减持本人所持有的公司股份，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，不要求公司回购该部分股份。
上述四人所持公司股票已于2015年2月26日起解除限售，不存在违反承诺的
情况。
3、作为公司2015年非公开发行股份的认购对象，公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：本人于本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起三十六个月内不上市交易或以任何方式转让。本次发行结束后，本人因惠博普送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
截至本公告日，上述四人正在严格履行本承诺，不存在违反承诺的情况。
4、作为公司董事、高级管理人员，黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：除前述股份锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司控股股东黄松、白明垠、潘峰和肖荣均履行了上述承诺，本次减持不存在违反其承诺的情况。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东、实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、公司控股股东、实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣承诺：从本次减持之日起连续六个月内，通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年七月十二日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-064新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“熙菱信息”）于2019年 10月 24日召开公司第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任费涛女士担任公司副总经理；聘任王继能先生担任公司副总经理；聘任师少飞先生担任公司副总经理；聘任张登先生担任公司副总经理、技术总监；聘任罗鹃女士担任公司副总经理、人力行政总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
公司独立董事认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意本次聘任事项。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年 10月25日
附件：高级管理人员简历
1、费涛女士，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2011年7月至今，任熙菱信息西北营销中心负责人。截至目前，费涛女士持有公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票8万股，直接持股比例0.05%；通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票136,286股，间接持股比例0.08%；费涛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、王继能先生，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任熙菱信息软件部程序员、项目经理、公安事业部部门经理、智能安防事业部部门副经理、公安图像应用事业部部门总经理、熙菱信息职工监事；2017年12月至今，任熙菱信息董事。2018年至今，任阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业执行事务合伙人。2019年3月至今，任熙菱信息视频图像产品线副总经理。截至目前，王继能先生持有公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票8万股，直接持股比例0.05%；通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票244,380股，间接持股比例0.15%。王继能先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、师少飞先生，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任东方网力科技股份有限公司西安研发中心总监、北京仁科互动网络技术有限公司西安研发中心总监。2019年1月至今，任熙菱信息研发负责人。
师少飞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、罗鹃女士，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任华为技术有限公司秘书；全时云商务服务有限公司副总裁助理；上海海积信息技术股份有限公司董事会秘书；2019年7月至今，任熙菱信息人力行政总监。
罗鹃女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏州海陆重工股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购吴卫文、聚宝行控股集团有限公司合计持有的宁夏江南集成科技有限公司83.60%的股权，同时向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《苏州海陆重工股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司董事会提供的第四届董事会第十四次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，特此发表如下独立意见：
1、本次提交公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于调整本次交易现金对价支付进度的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司董事会根据中国证监会的相关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，调整本次交易现金对价支付进度，并与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，相应修订本次重组编制的《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，上述对本次重组方案的调整所涉及的具体内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
司 2017年第一次临时股东大会授权范围内所作出的调整，无需再提交公司股东大会审议。
4、公司董事会对调整本次交易现金对价支付进度，并与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，相应修订本次重组编制的《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的事项，已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、本次重组尚需获得中国证监会核准后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张彩虹 顾建平 周中胜
苏州海陆重工股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-056东旭光电科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1322号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 1,104,928,457股股票，发行价格为人民币 6.29元/股，募集资金总额为人民币 6,949,999,994.53元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 6,908,073,597.53元。
2016年8月12日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2016)第 105007号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司非公开发行股票募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司在已有募集资金专户的基础上，于衡水银行股份有限公司光大支行（以下简称“衡水银行光大支行”）新增开立了本次非公开发行募集资金专用账户，共同用于本次募集资金的存储与使用。
公司本次非公开发行股票募集资金开立专项存储账户如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||户名||开户行||账号|
|1||东旭光电科技股份有限公司||衡水银行光大支行||5072 7205 0003 6||

2018年4月25日，公司、衡水银行光大支行和广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
三、公司、衡水银行光大支行和广州证券签订的《募集资金三方监管协议》
的主要内容
甲方：东旭光电科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：衡水银行股份有限公司光大支行（以下简称“乙方”）
丙方：广州证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5072720500036，截止2018年3月27日，专户余额为人民币壹拾亿元整（小写：1,000,000,000.00元）。该专户仅用于甲方“第8.5代线TFT-LCD玻璃基板生产线项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。如甲方划款申请材料注明的资金用途与本协议第一条约定的资金用途不一致的，乙方应拒绝划款，并通知丙方。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人武健、石建华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或募集资金净额的10%的，甲方和乙方应及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求，向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、乙方不得擅自对本专户采取查封、冻结、扣划或采取其他限制转出措施。
如国家有权机关依法对本专户办理查封、冻结、扣划或采取其他限制转出措施的，乙方应在对本专户采取相关措施后当日内书面通知甲方和丙方，以便甲方依法及时履行信息披露义务。
10、由于本协议当事人的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任；如因本协议当事人各方的共同过错，造成协议不能履行或者不能完全履行的，根据实际情况，由各方承担各自应负的违约责任，违约各方互不承担连带责任。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。
如丙方在该项目下的持续督导责任提前终止，自丙方持续督导责任终止之日，丙方在本协议项下的义务解除。甲方应当自本协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报深圳证券交易所和中国证监会河北监管局备案后公告。
专户资金支出完毕五个工作日内，甲方应向乙方申请办理募集资金账户销户手续。除法律法规另有规定或本协议另有约定外，在本账户募集资金支出完毕前，乙方不得受理甲方销户申请。
12、本协议一式十份，甲、乙各持一份，丙持两份，向深圳证券交易所、中国证监会河北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-19
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产购买事项，该事项涉及的拟收购资产因各相关中介机构正在就其合法、合规性进行尽职调查，尚存在不确定性。公司股票已于2015年 1月15日、22日、29日和2月5日、12日经申请停牌，相关公告刊登在公司指定信息披露媒体上。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券简称：内蒙发展，证券代码：000611）自 2015年2月26日开市起继续停牌，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露。
义务
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十六日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-077上海钢联电子商务股份有限公司
关于高级管理人员退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理虞瑞泰先生因已到法定退休年龄，于 2014年 9月 24日提交了退休申请，公司董事会同意虞瑞泰先生的退休申请，其离任自退休报告送达公司董事会时生效。
虞瑞泰先生自副总经理职务退休后将担任公司的顾问，虞瑞泰先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其离任副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，虞瑞泰先生持有本公司股份 2,632,500股，占公司总股本的1.69%。虞瑞泰先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的公司股份。虞瑞泰先生已经履行完毕为期 36个月的首发限售承诺。根据上述承诺，虞瑞泰先生自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份。
公司董事会对虞瑞泰先生任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 9月 24日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-220
冠福控股股份有限公司
关于控股子公司上海五天实业有限公司收到（2018）沪 0118民初 15449号案件《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序情况下，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，具体内容详见公司于2018年9月14日披露的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。目前因控股股东的违规行为已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）于 2018年 12月 7日收到上海市青浦区人民法院（以下简称“青浦区法院”）签发的（2018）沪0118民初15449号案件的《民事判决书》。青浦区法院就原告阚伟诉林文昌、上海五天、潘进喜三名被告民间借贷纠纷一案已审理终结并作出一审判决。现将相关情况公告如下：
一、上述案件前期信息披露情况
公司在收到有关（2018）沪0118民初15449号案件《传票》及法律文书时，已及时进行披露，具体内容详见2018年10月8日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于控股子公司上海五天实业有限公司收到（2018）
沪0118民初15449号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-135）。
二、本次诉讼事项的基本情况
2017年8月16日，公司控股股东林文昌在未履行公司内部审批决策程序，隐瞒公司董事会，擅自以公司控股子公司上海五天名义与自然人阚伟签订《借款担保合同》，约定林文昌因追加经营投资需要向原告阚伟借款本金为人民币 1,000万元，借款期间利息为月息1.8%，借款期限自2017年8月17日起至2017年11月 17日止，公司控股子公司上海五天对上述借款承担连带担保责任，2017年 8月17日，原告阚伟向林文昌指定的账户划款1,000万元；林文昌于2017年8月 17日还款18万元、于同年 9月18日、10月17日、11月17日、12月19日均支付利息18万元、于2018年1月22日还款500万元、于2018年1月19日、2月27日、3月19日、4月17日、5月17日、7月18日均支付利息 9万元。此后未再还款，故原告阚伟向青浦区法院提起诉讼，青浦区法院于 2018年 9月 5日对该案件立案受理。立案后，根据原告阚伟申请，青浦区法院对被告财产采取了保全措施，审理中，原告阚伟申请撤回对被告林福椿、林文智的起诉，青浦区法院予以准许。2018年 11月 20日，青浦区法院对该案件公开开庭审理，公司控股子公司上海五天聘请专业律师应诉，并发表答辩意见。
三、本次诉讼的诉讼请求
1、判令五被告支付原告借款本金人民币500万元；
2、判令五被告支付原告逾期利息，自 2018年 7月 18日起至实际付清之日止，以人民币500万元为本金，按年利率24%计；
3、判令五被告支付原告为实现债权支付的律师费人民币 3万元及担保费用15850元；
4、判令五被告依合同约定承担本案诉讼费、保全费、执行费。
四、本次诉讼的判决结果
2018年 11月 29日，青浦区法院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第二百一十条、《中华人民共和国担保法》第十八条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条第一款之规定，对（2018）沪0118民初15449号案件作出判决如下：
1、被告林文昌应于本判决生效之日起十日内归还原告阚伟借款人民币 482万元；
2、被告林文昌应于本判决生效之日起十日内偿付原告阚伟逾期利息损失及违约金，以本金人民币 482万元为基数，合并按月利率2%，自 2018年 4月 28日起计算至实际支付之日止；
3、被告林文昌应于本判决生效之日起十日内偿付原告阚伟律师费 3万元及担保费15,850元；
4、被告上海五天、潘进喜对被告林文昌的上述第一、二、三项付款义务承担连带清偿责任。
本案案件受理费45,726.80元，减半收取22,863.40元，保全费5,000元，均由三被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告发布日，本公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
六、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次为一审判决结果，尚未依法生效，暂时无法预计该等判决终审后对公司本期利润或期后利润的影响。对于本次法院的判决，公司已决定在上诉期限内提起上诉，并将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
七、本次诉讼相关的其他情况说明
针对公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序隐瞒公司董事会，擅自以公司控股子公司上海五天名义为其向原告阚伟借款提供担保产生的民间借贷纠纷，公司将尽快启动向控股股东追偿的法律程序，维护公司合法权益。公司控股股东违规行为详见公司于 10月 12日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在以上指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
上海市青浦区人民法院（2018）沪0118民初15449号案件《民事判决书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十二月八日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2015-039浙江苏泊尔股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第五次会议审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。公司回购注销限制性股票978,252股，回购注销完成后，公司总股本从633,853,440股减至632,875,188股，注册资本由633,853,440元变更为632,875,188元。本次减少注册资本事宜已经公司2014年年度股东大会审议通过。
具体内容详见于2015年3月26日、2015年4月16日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2015-013）及《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-018）。
经浙江省工商行政管理局核准，公司完成了相关工商变更登记手续并于2015年11月18日取得了浙江省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为913300007046976861的新版《企业法人营业执照》，其中公司注册资本由人民币633,853,440元变更为632,875,188元。其他内容保持不变。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-152
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“*ST皇台”、“上市公司”或“公司”）于2018年12月8日披露了《甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”），并于2018年12月12日收到贵所下发的《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第25号）（以下简称“问询函”）。
公司根据《问询函》的要求对报告书进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就报告书的修订情况逐一进行如下说明：
1、在报告书“重大事项提示”之“七、本次交易相关方所作出的重要承诺”部分补充披露了上海厚丰关于避免同业竞争的承诺、上市公司与上海厚丰关于甘肃唐之彩出资事项后续处理措施的说明，及上海厚丰关于支付股权转让款项的承诺。
2、在报告书“重大风险提示”及“第十一章风险因素”部分补充披露了上市公司年度营业收入不足 1,000万而被实施退市风险警示的风险。
3、在报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、报告期主要财务数据及主要财务指标”部分补充披露了标的公司的主要财务指标。
4、在报告书“第五章交易标的评估情况”之“一、标的公司评估情况”之“（五）具体评估方法介绍、选取参数以及相关依据”补充披露了房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备、生产性生物资产、土地使用权的参数选取以及相关依据。
5、在报告书“第五章交易标的评估情况”补充披露了上市公司以实物出资
的评估情况。
6、在报告书“第十二章其他重大事项”补充披露了交易对方资金来源相关问题、本次交易完成后库存成品葡萄酒及葡萄原酒相关问题及公司用以出资的资产未办理过户登记的情形是否对本次交易构成实质性法律障碍问题。
公司提醒投资者注意，公司对报告书进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用公司报告书时，应以本次同时披露的《甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》为准。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年12月24日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-047
浙江金固股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月22日以专人送达方式发出，会议于2014年7月28日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第六次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订<浙江金固股份有限公司章程>的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
监事会经审核认为，修订的《公司章程》符合有关法律、法规及公司章程的规定。修改后的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。
二、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2014—2016年）>的
议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
监事会经审核认为，《关于制定<未来三年股东回报规划（2014—2016年）>的议案》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配的制度化建设，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
特此公告。
浙江金固股份有限公司监事会
吉林兢诚
律师事务所
吉林兢诚律师事务所
关于启明信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：启明信息技术股份有限公司
吉林兢诚律师事务所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师马维山、张彦出席公司2015年第二次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
料，包括但不限于公司召开2015年第二次临时股东大会的通知、公司2015年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一
并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
吉林兢诚
律师事务所
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2015年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上刊登了公司召开2015年第二次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会召开的公告符合在股东大会召开前十五天发布的规定。本次股东大会于 2015年 11月 20日 14:00起在长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室召开。公司董事长许宪平出席并主持会议。会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
二、公司2015年第二次临时股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据本所律师对出席本次股东大会股东账户登记证明、法定代表人身份证
明、股东代表的授权委托书和身份证明等文件的审查，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共5人，持有公司有表决权股份数235,704,313股，占公司股份总数的57.69%。通过网络投票的股东0人。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
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经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决，按《股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并于当日公布表决结果。
表决结果如下：
1、通过《关于变更2015年度财务报告审计机构的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的决议合法有效。
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（本页无正文，为公司2015年第二次临时股东大会法律意见书之签署页）
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经办律师：
马维山 张 彦
负责人签字：
王琪：
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-008紫光国芯股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及半导体行业的重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国芯，证券代码：002049）已于 2017年 2月 20日开市起停牌，公司于 2017年2月20日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-007）。
截至本公告日，公司及相关各方正在就本次重大对外投资事项的相关方案进行商讨、论证，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票于2017年2月27日（星期一）开市起继续停牌，预计在首次披露停牌公告之日起10个交易日内披露相关事项后复牌，或者相关事项经论证属于重大资产重组后转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会 2017年2月27日