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远达环保股东大会 法律意见书重庆天乾律师事务所
Chongqing TianQian Law Firm
关于国家电投集团远达环保股份有限公司
2017年第二次（临时）股东大会的法律意见书
天乾法意字[2017]009号致：国家电投集团远达环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《国家电投集团远达环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆天乾律师事务所（以下简称“本所”）接受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派董毅、彭东律师出席公司 2017年第二次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要验证，并据此出具法律意见如下：
远达环保股东大会 法律意见书一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司董事会于 2017年 7月 18日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于召开2017年第二次（临时）股东大会的通知》，公司董事会已就召集本次股东大会作出决议，并已提前 15日以公告方式向公司全体股东通知了本次股东大会会议的召开时间、会议召集人、会议表决方式、现场会议召开地点、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法、网络投票的系统、起止日期和投票时间等有关事项。
2、本次股东大会于2017年8月3日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 8月 3日 14时 30分在公司 2楼会议室召开，公司副董事长罗小波先生主持本次会议。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式及审议事项与召开本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会出席人员及召集人的资格
1、本次股东大会出席人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据出席本次股东大会现场会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 3人，代表公司股份数为 403,184,069股，占公司总股本的51.6362%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；本所律师亦受聘出席了本次股东大会现场会议。
经验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代理人代为出席本次
远达环保股东大会 法律意见书股东大会的股东，均为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司本次会议股权登记日2017年7月27日交易结束后登记在册的公司股东。股东代理人出具的授权委托书合法有效。
本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席会议的资格。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决数据，以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东3人，代表公司股份数为1,061,730股，占公司股份总数的0.1359%。以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东之股东身份及出席会议、投票表决资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共计股东6人，代表公司股份数为404,245,799股，占公司总股本的51.7721%；其中，参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东，下同）共 4名，代表公司股份数为1,064,930股，占公司股份总数的0.1364%；该等股东或股东授权代理人及其他人员均具备出席本次股东大会的资格。
2、本次股东大会会议召集人的资格
根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，公司董事会系本次股东大会的召集人，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、关于公司本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议且在会议通知公告中列明的审议事项进行了表决。列入本次股东大会审议的议案共1项，与本次会议通知中载明的拟审议事项一致。
公司本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票。本次股东大会现场会议推举的股东代表、监事代表和本所律师共同参与了监票、验票和计票工作。
本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络
远达环保股东大会 法律意见书投票的有效表决情况表。
根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于选举第八届董事会董事的议案》
1.01选举夏刚先生为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 403,632,930股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8483%。
其中中小投资者表决情况为：同意 452,061股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.4498%。
1.02选举陈来红先生为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 403,632,930股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8483%。
其中中小投资者表决情况为：同意 452,061股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.4498%。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
远达环保股东大会 法律意见书（本页无正文，为国家电投集团远达环保股份有限公司股东大会法律意见书的签署页。）
重庆天乾律师事务所
负责人： 经办律师：
李国意 董毅
彭东
年 月 日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—045航天晨光股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司董事会收到独立董事吴景明先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》相关要求，吴景明先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。
鉴于吴景明先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，吴景明先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，吴景明先生将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职责。
公司董事会向吴景明先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2014年12月31日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-011浙江仙通橡塑股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月10日以现场表决方式召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张浩先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
独立董事的独立意见如下：
1、经查阅本次会议聘任的公司副总经理的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第四次会议聘任的副总经理具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，并具备行使职权相适应的履职能力和条件。
2、公司副总经理的提名、推荐、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、独立董事一致同意聘任张浩为公司副总经理。
张浩先生简历如下：
张浩，男，1967年 8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。19 92年 5月至 2001年 9月在浙江赛阳密封件有限公司工作，2003年 6月加入浙江仙通橡塑股份有限公司，历任车间主任、厂长,2012年6月至今担任公司厂长。
截止 2017年 1月 10日，张浩先生不持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。张浩先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-081
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（下称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2018年 9月 21日召开了公司第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》及其他与本次公开发行A股可转换公司债券相关的议案。上述相关议案经2018年11月19日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议表决通过。
2018年 12月 04日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，公司董事会根据公司2018年第四次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》之授权，结合当前宏观经济环境及市场环境的变化和公司实际情况，基于谨慎性原则考虑，对本次公开发行 A股可转换公司债券方案进行了调整，具体如下：
调整原方案之“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过 15.30亿元（含15.30亿元）调减为不超过 11.70亿元（含 11.70亿元）；零售网络扩展建设项目的投资总额由66,121.85万元调减至40,570.69万元，拟投入募集资金由 52,000.00万元调减至 33,000.00万元；物流中心建设项目的投资总额由 46,250.72万元调减至28,624.05万元，拟投入募集资金由44,000.00万元调减至27,000.00万元。其余方案内容不变。
调整前后本次公开发行 A股可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情况如下：
（二）发行规模
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 153,000.00万元（含153,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过 117,000.00万元（含117,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
公司本次公开发行 A股可转换公司债券募集资金总额不超过 153,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|使用募集资金（万元）|
|1|零售网络扩展建设项目|66,121.85|52,000.00|
|2|门店升级改造项目|43,550.66|41,000.00|
|3|智慧门店建设项目|17,205.67|16,000.00|
|4|物流中心建设项目|46,250.72|44,000.00|
|合计||173,128.89|153,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投资项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。
调整后：
公司本次公开发行 A股可转换公司债券募集资金总额不超过 117,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|使用募集资金（万元）|
|1|零售网络扩展建设项目|40,570.69|33,000.00|
|2|门店升级改造项目|43,550.66|41,000.00|
|3|智慧门店建设项目|17,205.67|16,000.00|
|4|物流中心建设项目|28,624.05|27,000.00|
|合计||129,951.07|117,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投资项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。
根据 A股可转换公司债券发行方案，公司 A股股东对本次可转换公司债券具有优先配售权；公司控股股东邢加兴先生及其一致行动人上海合夏投资有限公司亦具有优先配售权。由于 A股可转换公司债券发行规模由人民币 15.30亿元调减至人民币 11.70亿元，邢加兴先生和上海合夏投资有限公司可能认购 A股可转换公司债券的认购金额上限也由各自的人民币 6.5209亿元和人民币 2.0777亿元同比例减少至人民币4.9865亿元和人民币1.5888亿元。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2018年12月05日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-074
山东大业股份有限公司
第三次董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年 12月 13日上午 9点在公司四楼会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2018年12月8日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于修改<山东大业股份有限公司章程>的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于修改<山东大业股份有限公司章程>的公告》。公司独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议部分审议事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。此议案尚需提请股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。公司独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议部分审议事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权 0票。此议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事同意此项议案，并对此
项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议部分审议事项的独立意见》。保荐机构发表了核查意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过了《关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案》
经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定回购本公司股份事项，并由董事会授权相关人士决定及办理。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权 0票。此议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-080北京兆易创新科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2018年半年度募集资金存放及使用情
况专项报告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年8月24日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2017-034
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于
2017年第一季度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、业绩预告情况
经初步测算，预计公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长380%到450%左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,024,639.58元；
（二）基本每股收益：0.0304元/股（按照公司2016年一季度总股本23,140
万股为基数计算）。
三、业绩预增的主要原因
报告期内，公司业绩较上年同期实现较大幅度增长，主要原因：
第一，旅游市场企稳回升，公司酒店及景区业务经营业绩均较上年同期实现稳步增长；
第二，与上年同期相比，公司合并范围发生变化，新增如家酒店集团为公司贡献增量利润。公司2017年一季度数据包含如家酒店集团，2016年一季度数据不含如家酒店集团。如家酒店集团2017年一季度报表利润（以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行持续计量）扣除如家项目贷款利息因素后，为公司合并报表贡献增量利润。同时如家酒店集团2017年一季度经营业绩较上年同期实现较好增长。
公司重大资产重组的利好效应逐渐显现，酒店业务盈利能力持续提升。
四、其他相关说明
上述预测结果为公司初步测算的数据，具体准确数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董 事会
国泰君安证券股份有限公司
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票
持续督导保荐总结报告书
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|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）|
|被保荐公司名称|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”或“发行人”）|
|保荐代表人：池惠涛|联系方式：021-38676075联系地址：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5楼|
|保荐代表人：梁昌红|联系方式：021-38676474联系地址：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5楼|

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2984号）核准，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”或“公司”）向9名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票410,175,875股，每股发行价格人民币7.96元，募集资金总额为人民币3,264,999,965.00元，扣除与发行有关的费用15,816,200.00元后，募集资金净额为人民币3,249,183,765.00元。
2015年12月28日在扣除发行费用人民币6,884,999.93元后，募集资金余额人民币3,258,114,965.07元（含未支付的发行费用人民币8,931,200.07元）缴存于公司的募集资金银行专户中。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了众会验字（2015）第6187号《验资报告》，募集资金全部存放于募集资金专户内。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，国泰君安作为刚泰控股非公开发行股票的保荐机构，负责刚泰控股本次发行完成后的持续督导工作，持续督导期限至2017年12月31日。截至本报告书签署日，刚泰控股本次发行持续督导期
限已满，保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情况总结汇报如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、上市公司基本情况
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|中文名称|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司|
|证券代码|600687|
|公司简称|刚泰控股|
|注册资本（元）|1,488,715,304|
|注册地址|甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号|
|办公地址|上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼|
|法定代表人|徐建刚|
|第一大股东|上海刚泰矿业有限公司|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券上市时间|2016年1月7日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|
|其他|无|

三、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在发行人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、督导发行人对《公司章程》等制度的修订及相关信息披露情况；
6、督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
8、关注发行人提供担保及被担保等事项；
9、定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
本持续督导期内，发行人能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式及时通报相关信息，将相关文件送交保荐机构；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的主要证券服务机构能够尽职开展证券发行及上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人非公开发行股票募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金尚未使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关要求，保荐机构将继续对募集资金的使用情况履行督导职责，直至募集资金使用完毕。
九、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人：
池惠涛 梁昌红
法定代表人：
杨德红
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
第七届董事会第三十六次会议决议公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-034浙大网新科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2014年 11月 19日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2014年11月9日以书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了关于向中国进出口银行浙江省分行申请流动资金贷款的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向中国进出口银行浙江省分行继续申请流动资金贷款人民币8000万元，期限二年。
2.审议通过了关于向中国银行浙江省分行申请流动资金贷款并提供担保的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司将其持有的浙江众合机电股份有限公司的（000925.SZ）的400万股股份为中国银行股份有限公司浙江省分行的人民币4200万元流动资金贷款提供质押担保，期限一年。
3.审议通过了关于向中国农业银行浙江省分行申请流动资金贷款并提供担保的议案议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司将其持有的浙江众合机电股份有限公司的（000925.SZ）的360万股股份为中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部最高余额不超过人民币3360万元的流动资金贷款提供质押担保，期限三年。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2017-036航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年第三次会议通过决议，公司决定使用 2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金 10亿元用于暂时补充流动资金。2017年5月27日、2017年6月22日、2017年8月4日公司已累计使用自有资金 1.3亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2017年 10月 11日，公司使用自有资金2,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 8.5亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2018-72
永辉超市关于子公司成立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
为提高门店商品陈列品质和效率，不断提高零售营销服务水平、提升客户体验，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司富平云商供应链管理有限公司拟与Advantage Solutions ChinaLtd.（以下简称“Advantage”）组建合资公司，瑞德利零售营销服务（上海）有限公司（具体名称以工商登记为准），向零售商及品牌商提供店内零售营销陈列服务和顾客体验式营销服务。
合资双方基本情况如下：
1)富平云商供应链管理有限公司
公司名称：富平云商供应链管理有限公司
成立日期：2015年06月09日
法定代表人：吴光旺
注册资本：贰亿元人民币
注册地址：陕西省渭南市富平县淡村镇都村村
经营范围：计算机软硬件的研发、设计、制作,以服务外包形式从事计算机数据处理,计算机系统集成的设计、调试、维护,并提供相关的技术咨询和服务;电子商务服务;家具及家居用品、家用和数码产品及其配件、照相器材、厨卫用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰(毛钻、裸钻除外)、金银饰品、工艺品及收藏品(文物除外)、五金制品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)和乳制品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、食用农产品、酒类、消防器材、通讯设备、建筑及装修材料、花卉、宠物用品;财务管理咨询,商务
信息咨询(不含证券、期货等需审批的项目);货运服务、仓储服务(除危险化学品)、展示展览;物业管理;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、法规和国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2) Advantage Solutions China Ltd.
公司名称： Advantage Solutions China Ltd.
成立日期：2018年9月28号
法定代表人：Brian Gifford Stevens
注册资本：美元5万元整
注册地址： Conyers Trust Company(Cayman)Limited, Cricket Square,Hutchins Drive,PO Box 2681,Grand Cayman,KY11111,Cayman Islands开曼群岛
经营范围：控股公司
主营业务：投资控股
合资公司的投资总额为壹仟肆佰万元人民币（RMB14,000,000）；合资公司的注册资本为壹仟万元人民币（RMB10,000,000），其中：
永辉超市以人民币现金形式向合资公司认缴注册资本伍佰柒拾万元人民币（RMB5,700,000）。甲方在合资公司中的持股比例为57%；
Advantage以人民币现汇形式向合资公司认缴注册资本肆佰叁拾万元人民币（RMB4,300,000）。乙方在合资公司中的持股比例为43%。
合资公司：瑞德利零售营销服务（上海）有限公司（具体名称以工商登记为准）主营业务为向零售商及品牌商提供店内零售营销陈列和顾客体验式营销服务，包括但不限于店内日常补货和理货、品类整改执行、新店开张或旧店改造的商品陈列、异常状态商品巡检、产品派样展示、各种开业活动和游击营销等业务（以上业务与合资公司董事会后续不时批准的新增业务合称为“合资公司业务”）。合资公司将根据事先与客户约定的服务项目、内容和价格收取费用。
合资公司设董事会；董事会是合资公司的最高权力机构。
董事会由五（5）名董事组成，其中：
1)永辉超市有权委派三名董事，并可随时罢免及替换其委派的任一董事；
2)Advantage有权委派二名董事，并可随时罢免及替换其委派的任一董事。
合资公司设董事长一名，由永辉超市任命其委派的董事中的其中一名担任。合资公司的法定代表人由董事长担任。合资公司设 CEO一名。CEO的候选人双方充分协商确定后，由永辉超市向董事会提名，并由董事会过半数同意聘请。合资公司设CFO一名。CFO的候选人经双方充分协商确定后，由Advantage向董事会提名，并由董事会过半数同意聘请。
双方应共同为合资公司组建专家团队，专家团队应包括合资公司运营所必须的SAS专家及INTERACTION专家。专家团队所需要的成员的具体人数、服务方式及报酬等事项，由董事会决定。专家团队的成员应由乙方提出符合任职条件的候选人，并经双方共同协商确定后向 CEO提名，由 CEO聘请。专家团队负责为合资公司提供SAS业务(货架理货管理服务)及INTERACTION业务（店内体验营销服务）的运营及培训服务。
永辉超市股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-025
清源科技（厦门）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月27日14点30分
召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月27日
至2019年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详情请见公司 2019年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603628|清源股份|2019/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2019年6月25日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、
传真方式登记
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110089
会务联系人：杨俊女士 0592-3110089
公司传真：0592-5782298
公司邮箱：ir@clenergy.com.cn
公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
邮编：361101
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会 2019年6月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
清源科技（厦门）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月27
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江鼎力机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一五年五月十五日
浙江鼎力机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年5月15日(星期五)14：30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255号公司四楼会议室。
会议主持人：董事长许树根。
会议议程:
一、与会人员签到（14:00—14:30）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读浙江鼎力2015年第二次临时股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、宣读议案：
1、《关于投资设立融资租赁子公司的议案》；
六、股东讨论并审议议案；
七、现场以记名投票表决议案；
八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)；
九、宣读会议(现场加网络)表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及
会议决议；
十三、宣布会议结束。
浙江鼎力机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会须知
为确保公司 2015年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请浙江六和律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年 5月15日
2015年第二次临时股东大会议案
关于投资设立融资租赁子公司的议案
各位股东：
为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，促进高空作业平台行业的整体健康发展，以推动实现“以融促产、以产带融”的全面业务合作，同时，加强区域融资租赁业务，进一步带来新的利润增长点，公司拟出资设立一家融资租赁公司。
一、设立融资租赁公司的基本情况
本次设立融资租赁公司名称为鼎力租赁股份有限公司（拟定），拟注册资本20000万元，需一次认缴。公司拟出资19400万元，占被投资子公司注册资本的97%，自然人朱志军先生拟出资600万元，占被投资子公司注册资本的3%。公司拟注册地：浙江省湖州市德清县雷甸镇，主要经营范围为租赁业务、融资租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、机电设备的批发及进出口业务等，其中，融资租赁需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展。（最终以工商行政机关核定为准）
二、合作方的情况介绍
朱志军，男，1980年3月出生，浙江绍兴人。管理学硕士，北美金融分析师 CFA持证人，拥有扎实的金融、法律、会计、税务理论知识，9年银行管理、信贷业务、风险控制实践经验。本次拟出资 600万元，并拟担任融资租赁公司的总经理。朱志军与浙江鼎力机械股份有限公司不存在关联关系。
三、对外投资对上市公司的影响及风险分析
本次投资设立的公司是融资租赁公司，符合公司发展的需要及战略规划，融资租赁公司成立后将为有资金需求的客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，从而实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面；有利于进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力、盈利能力以及抵抗经济风险的能力，从而促进高空作业平台行业的整体健康发展。
本次出资由本公司以自有资金一次性投入，设立融资租赁公司事项将使公司流动资金相应减少，从而增加了公司短期流动资金紧张的风险。本次投资的子公
司涉足融资租赁行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。
本次设立的融资租赁公司，开展融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展，且在未获得相关部门的审批通过之前，公司名称不得冠名“融资租赁”，在获得审批通过之后，工商才准许在公司名称中冠以“融资租赁”，公司是否能获得政府相关部门的审批存在不确定性风险。
未来，公司将加强对融资租赁子公司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，强化客户信用风险管理，通过引进专业人才以及与专业金融机构的合作，运用专业化的运作和管理等方式降低风险。
以上议案请各位股东审议。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年 5月15日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于关联交易情况的事前认可和独立意见
根据《公司章程》、《关联交易管理制度》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司提交的《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：1、公司已经将上述关联交易事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
3、决策程序合法有效。公司于 2017年 12月 29日召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4、交易公平公正。我们认为：本次提交审议的《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司利益和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易。
独立董事：鲍恩斯、陈建元、王德良二〇一七年十二月二十九日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—026
四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司参加董秘值班周活动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次活动，活动时间为 2015年 5月 22日至 5月 29日。
在此期间，公司董事、副总经理、董秘闫蜀先生将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 5月 19日
国信证券股份有限公司
关于浙江永艺家具股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）对永艺股份拟使用额度不超过人民币1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的闲置自有资金购买短期低风险保本型理财产品事项进行了认真、审慎调查，并出具了本核查意见。
一、投资概况
2015年 4月 8日永艺股份召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用自有资金不超过人民币 1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买短期低风险保本型理财产品，该议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
（一）投资目的：在不影响公司正常经营发展的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况，拟用于购买理财产品的投资额度不超过1.5亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
（三）投资方式：投资于低风险保本型理财产品。
（四）额度使用期限：自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开之日止有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金，不使用募集资金。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。
（3）监事会可以对资金使用情况进行监督。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。
四、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过1.5亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买低风险保本型理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买短期低风险保本型
理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
综上所述，本保荐机构认为：
永艺股份在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对永艺股份拟使用不超过人民币 1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的自有资金购买短期低风险保本型理财产品事项无异议。
（以下无正文）