Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-014
浙江济民制药股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月24日 2点30分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月24日
至2015年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|变更公司章程|√|
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2015年 4月9日
披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603222|济民制药|2015/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证及法人代表证明办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡及持股证明登记；委托他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
3.异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015年4月24日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
股东出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记时间：2015年4月24日上午9：00至11：30，下午 12:30至15:00。
（三）登记地点：浙江省台州市黄岩区888号公司三楼董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
（二）联系人：潘敏电话：0576－84066800传真：0576－84066800
（三）通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江济民制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|变更公司章程||||
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
（600736）
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2015年第九次临时股东大会
会
议
资
料
二○一五年十二月二十四日
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）苏州新区高新技术产业股份有限公司
2015年第九次临时股东大会议程及相关事项
一、会议时间：
现场会议：2015年12月24日13:30
网络投票：2015年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：苏州市高新区科发路 101号致远国际商务大厦18楼
三、会议主持：苏州高新董事长孔丽女士
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议审议事项：
1、关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案
六、会议议程：
1、董事长孔丽女士介绍出席2015年第九次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
2、董事长孔丽女士提出《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案》，股东大会审议并表决；
3、董事长孔丽女士请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
4、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
5、董事长孔丽女士宣布大会结束。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）议案一
关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案
各位股东及股东代表：
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）为继续推进区域旅游产业布局调整，实现旗下旅游产品苏州乐园的提档升级，结合苏州市高新区城市规划调整和区域“退二进三”政策，公司控股子公司苏州乐园发展有限公司（以下简称“苏州乐园”）所属高新区的土地将被收储。土地收储一方面有利于盘活现有土地，释放土地溢价收益；另一方面也有利于公司旅游产业的发展。根据苏州乐园2015年土地收储计划，继苏州乐园欢乐世界第一期152.80亩、第二期83.10亩土地收储完成后，现将继续收储欢乐世界第三期地块。
本次收储的地块位于苏州高新区长江路 397号，为苏州乐园欢乐世界土地证号为苏新国用（2015）第1206799号地块中的面积73,738.60平方米（110.6亩）的地块，用地性质为文体娱乐用地。
根据苏州市政通房地产土地评估有限公司以2015年11月11日为评估基准日出具的《土地估价报告》（（苏州）政通（2015）（估）字第 029号）、苏州天地房地产土地评估有限公司以2015年11月8日为评估基准日出具的《房产估价报告》（苏州天地（2015）房(估)字第5013号）、苏州恒安信资产评估事务所以2015年10月19日为评估基准日出具的《拟征收补偿涉及的苏州乐园发展有限公司单项资产（三期）评估报告》（苏恒安信评报字（2015）101SZ号）结果，本次交易涉及的地块土地使用权及其附着物合计评估价值为 16,856.6258万元。
鉴于上述交易标的基本情况及参考其评估价值，经三方协商，苏州乐园与苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《国有土地使用权收购补偿协议书》，协议约定，本次地块收购补偿总价为31,292.3681万元，包含土地收购补偿、附着物补偿等费用。本次土地收储预计将增加公司归属于母公司净利润1.7亿元（以2015年度报告披露数据为准）。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-025号西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原增持计划的基本情况：西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）计划自 2018年6月20日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额累计不低于10,000万元，且不高于15,000万元。本次增持计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。详见公司于2018年6月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-066）。
原增持计划的实施情况：截至本公告披露日，西藏道衡通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 202,000股，占公司总股本的0.0384%，累计增持金额共计2,095,541.00元。西藏道衡持有公司股份238,882,000股，占公司总股本的45.4221%。
变更后增持计划情况：西藏道衡拟使用自筹资金以不高于 15元/股的价格继续实施增持，并将本次股票增持的实施时间延长至纾困基金到位后的 12个月内。除增持计划的实施期限、增持价格及资金来源变更外，本次增持计划的其他内容不变。
该事项尚需提交至公司股东大会审议。
一、原增持计划的主要内容及履行情况
（一）原增持计划的主要内容
1、增持主体：控股股东西藏道衡投资有限公司。
2、增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。
3、增持股份的种类：本公司无限售流通股A股。
4、增持股份的数量及方式：拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额累计不低于10,000万元，且不高于15,000万元。
5、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，西藏道衡将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
6、增持股份计划的实施期限：自增持计划公告披露日（即 2018年 6月 20日）起12个月内。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、本次拟增持股份的资金安排：资金来源为西藏道衡自有资金。
（二）履行情况
截至本公告披露日，西藏道衡通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 202,000股，占公司总股本的0.0384%，累计增持金额共计 2,095,541.00元。西藏道衡持有公司股份 238,882,000股，占公司总股本的45.4221%。
二、增持计划变更的原因及具体情况
因目前西藏道衡正在筹划与专项纾困基金的合作事宜，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，与纾困基金的合作方案与本次增持计划形成冲突。
为确保前述与纾困基金的合作及本增持计划均能顺利实施并最终完成，从而促进公司的长期、健康、稳定发展，西藏道衡拟将本次股票增持的实施时间延长至纾困基金到位后 12个月内，使用自筹资金以不高于 15元/股的价格实施增持。除增持计划的实施期限、增持价格及资金来源变更外，本次增持计划的其他内容不变。
增持计划变更事项已经公司于2019年5月21日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司控股股东西藏道衡拟变更增持计划的审议程序和表决程序符合相关规
定，变更增持计划的原因符合实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。该事项尚需提交至公司股东大会审议。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施过程中可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险。
如出现上述风险，西藏道衡将采取切实可行的措施予以应对，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
（一）增持人西藏道衡承诺：上述增持计划完成后6个月内不减持公司股份。
（二）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规相关规定。
（三）公司将持续关注增持主体后续增持情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-059
大连派思燃气系统股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）关于其所持公司股份质押的通知，具体情况如下：
派思投资将其持有的公司无限售流通股8,400,000股质押给上海楚派企业管理有限公司，此次质押股份占公司总股本的2.08%，质押登记日为2018年7月27
日,质押期限为自2018年7月27日至2018年8月29日。上述质押已办理完相关手续。
截至本公告披露日，派思投资持有公司股份178,500,000股（均为无限售条件流通股）,占公司总股本的44.26%，累计股票质押数为161,750,300股，占其持股总数的90.62%，占公司总股本的40.11%。
1、本次股份质押的目的
派思投资本次股份质押用于自身资金周转需要。
2、资金偿还能力及相关安排
派思投资资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有资金、现金股利、投资收益等。派思投资具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
控股股东质押股份未出现平仓风险，本次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
上海华东电脑股份有限公司独立董事
关于公司聘用会计师事务所及支付费用的独立意见
我们是上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事王方华、韦俊、钱志昂，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，在认真审议了公司《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》后，基于独立判断的立场并经审慎分析，发表独立意见如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，在担任公司审计机构期间，能够按照独立审计准则实施审计计划，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，其出具的各项报告客观、真实地反应了公司的财务状况和内部控制情况。考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。
独立董事：王方华、韦俊、钱志昂二〇一九年九月十一日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—032山东黄金矿业股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2017年4月26日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2017第一季度报告全文及正文》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2017年第一季度报告提出如下审核意见：
1、2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过了《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》
监事会认为：公司在签署 PurchaseAgreement前，不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则和审计准则对收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿所涉标的公司进行审计的条件，无法按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的的财务报告及其相关的审计报告。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司对Agentina Gold (Bermuda)ⅡLtd.和Minera Argentina GoldS.R.L.按照国际会计准则分别编制并经审计的 2016年度财务报告中所列会计政策与中国会计准则的差异及影响进行比较分析后，分别编制的 Agentina Gold (Bermuda)ⅡLtd.和 Minera Argentina GoldS.R.L.的《准则差异调节表》，并聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了相应《鉴证报告》，符合全体股东的利益。同意Agentina Gold (Bermuda)ⅡLtd.和Minera Argentina GoldS.R.L.的《准则差异调节表》及《鉴证报告》。
本议案尚需经股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2017年4月26日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－068华丽家族股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 151336号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
||
|-|
|江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设的审计|
|委员会由5名成员组成，其中 3名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委|
|员会工作职责的专业知识和商业经验。|

二、审计委员会年度会议召开情况
||
|-|
|报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2018年度共召开了 7次会议，|
|各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议|召开日期|审议事项|决议情况|
|1|第四届董事会审计委员会第一次会议|2018年1月10日|《关于报出近三年一期经审计财务报告的议案》|一致同意|
|2|第四届董事会审计委员会第二次会议|2018年4月17日|《关于<公司 2018 年第一季度报告>的议案》|一致同意|
|3|第四届董事会审计委员会第三次会议|2018年4月28日|1. 《关于调整2017年度利润分配预案的议案》2. 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|一致同意|
|4|第四届董事会审计|2018年7月11日|《关于使用部分闲置募集|一致同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||委员会第四次会议||资金暂时补充流动资金的议案》||
|5|第四届董事会审计委员会第五次会议|2018年8月6日|1. 《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》2. 《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|一致同意|
|6|第四届董事会审计委员会第六次会议|2018年9月30日|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|一致同意|
|7|第四届董事会审计委员会第七次会议|2018 年 10 月 20日|《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》|一致同意|

||
|-|
|审计委员会定期召开会议，对公司近三年一期、一季度、半年度和三季度财|
|务报告进行了审查。 审计委员会在听取外部审计师及内审部对当期公司财务报|
|告审阅或审计工作情况报告后，与管理层就财务报告的编制工作和重点事项进行|
|充分沟通了解，从专业角度对公司财务报告的 真实性、准确性和完整性进行了|
|审查，各期审查结果均提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判断依|
|据。|

三、董事会审计委员会工作内容
根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等中国证监会、财政部、上海证券交易所出台的有关法规和规则，以及公司董事会《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会主要负责审计机构的聘任，内部审计的监督，公司内、外部审计之间的沟通，财务信息的审核与披露，公司内控制制度的审查，重大关联交易的审核等。
四、2018年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会审查、评估了外部审计机构的独立性和专业性。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股东大会审议通过并授权公司董事会聘请
的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划和工作报告，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成效。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见的审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。
五、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的各项职责。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2018-023
东风电子科技股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风电子科技股份有限公司控股子公司东风汽车电子有限公司名称变更为东风电驱动系统有限公司。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的营业执照，变更后的营业执照具体信息如下：统一社会信用代码：91420600879317411K
企业名称：东风电驱动系统有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：襄阳市高新区江山南路创业中心
法定代表人：江川
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2003年12月31日
营业期限：2003年12月31日至2023年12月31日
经营范围：车用电驱动系统的相关产品的开发、设计、制造、销
售、技术咨询和服务；新能源汽车用电机、控制器、减速机的研发与生产、加工、销售；新能源汽车动力系统集成；汽车、摩托车、工程机械及其它领域的电机、电器、电子产品、仪表、传感器、控制索、电子产品及其零部件、专用设备、加工设备、检测设备、模夹具、工位器具、电子电器产品的设计、制造、销售、修理、安装及技术咨询、技术转让、技术研发和相关信息咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含国定网电话信息服务和互联网信息服务）业务覆盖范围：（全国）；汽车电机检测服务；物业管理；仓储服务；动力网管的设计、制造、销售、安装；金属材料、化工原料（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会2018年10月31日
东方国际创业股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行相关事项及关联交易事项的独立意见
“ ”
作为东方国际创业股份有限公司(以下简称公司
)独立董事,根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年
修订、公司章程和公司
《独立董事工作制度》等有关规定,我们对)》
公司本次非公开发行相关事项的材料和有关关联交易事项的材料进行了认真阅读。本着对公司及全体股东负责的态度,对本次非公开发行方案和相关联交易事项发表以下独立意见
:
一、关于《未来三年
(⒛159017)股东回报规划》
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报 ,在综合考虑企业的经营和发展计划、近期及未来盈利预测、现金流量状况等因素的基础上,制定了未来三年的回报规划。
该规划的制订有利于增加公司利润分配的透明度,便于投资者了解公司未来三年的经营规划,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
该规划已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。
/
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合 /
理性、评估方法的适用性
公司聘请的上海东洲资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格,评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系,亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突,在本次评估工作中能够保持充分的独立性。
本次评估报告的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行,遵循市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评
估假设前提合理。
东洲资产评估在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、
科学性、公正性等原则,评估方法适用于本次评估目的,评估公式和评估参数的选用稳健、合理,符合谨慎性原则,资产评估结论合理。
关于与东方国际
(集团)有
限公司签订《附生效条件的股权转让补充协议》
公司董事会审议
《附生效条件的股权转让补充协议》时,关联董事己回避表决,董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意该议案,并同意将该议案提请公司股东大会审议。
四、关于本次非公开发行涉及重大关联交易
公司拟以本次非公开发行的部分募集资金收购控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司
1OO%股权,本次交易构成关联z日
交易。本公司与东方国际集团于⒛⒕年6月 签署了《附生效条件的股权转让协议》,于zO15年8月12日签署了《附生效条件的股权转让补充协议》。公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第十四次会议审议关联交易议案时,关
联董事己回避表决,董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。
不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意该议案,并同意将该议案提请公司股东大会审议。
2015年8月12日
独立董事
陈启杰 黄真诚
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2016-004证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于2016年1月26日任期届满。鉴于相关董事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第五届董事会、监事会需要延期换届。同时，公司第五届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2016年1月27日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－060优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司涉及仲裁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：已受理。
●上市公司所处的当事人地位：河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速”或“本公司”）在郑州仲裁委员会仲裁通知书〔（2016）郑仲案字第（0869）号〕（以下简称“仲裁通知”）中为被申请人。
●涉案的金额：连带支付施工费用42,730,402.11元，并连带支付自申请仲裁之日起按中国人民银行贷款利率至款付清之日止的利息；承担本案全部仲裁费用、承担律师费640,956元及其他因处理本案而产生的费用。
●是否会对上市公司损益产生影响：目前尚无法判断。
一、本次仲裁申请的基本情况
本公司于2016年11月25日收到仲裁通知，具体如下：
仲裁机构受理时间：郑州仲裁委员会于2016年11月23日受理此案
仲裁机构：郑州仲裁委员会
仲裁各方当事人名称：
申请人：河南省中原路桥建设（集团）有限公司（以下简称“中原路桥”）被申请人：河南中原高速公路股份有限公司
二、仲裁案件的事实、请求
据申请人中原路桥向郑州仲裁委员会提出申请认为：2009年中原高速为修建郑州至民权高速公路（郑州境段）高速公路项目进行了土建工程公开招标，中原
路桥对该项目土建工程TJ-3标段进行了投标，经过依法招投标由中原路桥中标。
经过平等协商于2009年12月23日河南中原高速公路股份有限公司郑民分公司（以下简称“郑民分公司”）和中原路桥签订了《郑州至民权高速公路（郑州境段）土建工程TJ-3标段合同协议书》。2011年11月29日中原路桥履行完协议书约定的义务，郑州至民权高速公路全线通车。经中原路桥方决算，中原高速尚欠中原路桥42,730,402.11元施工费用,因工程结算问题双方未达成一致意见，中原高速不予支付。依据《中华人民共和国仲裁法》和其它法律之规定，中原路桥请求郑州仲裁委员会裁决中原高速以及郑民分公司向中原路桥连带支付施工费用42,730,402.11元，并连带支付自申请仲裁之日起按中国人民银行贷款利率至款付清之日止的利息。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于该案件已由郑州仲裁委员会受理，审理程序正在进行中，仲裁结果存在不确定性，本公司目前尚无法判断该事项对公司本期利润或期后利润的影响。
公司认为申请人中原路桥提出的仲裁请求与事实不符，公司将积极应对该仲裁事项。公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－008优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议于2018年1月26日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2018年 1月 18日、1月 22日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。
审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券，并于获得注册后，在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行短期融资券。具体方案如下：
1、发行规模（注册额度）：人民币不超过24亿元。
2、发行方式：公开发行，单次或多次发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。
3、发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定。
4、存续期限：短期融资券注册有效期为两年，每期发行期限不超过一年，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。
5、资金用途：补充流动资金及偿还公司到期贷款。
本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次短期融资券注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次融资券相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的公告》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2017-004四川华体照明科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议会议通知于2017年7月5日以电子邮件方式发出，本次董事会于2017年7月 11日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】763号文件《关于核准四川
华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社
会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，目前公司股票已在上海证
券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由7,500万元增至10,000
万元，实收资本由7,500万元增至10,000万元。公司决定根据本次发行上市的
实际情况及《上市公司章程指引(2016年修订）》的规定对公司章程中的有关
条款进行修订，并授权证券事务代表助理陈玉梅女士办理工商登记变更、备
案等相关事项。
本议案需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司向民生银行、兴业银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国民生银行股
份有限公司成都分行申请最高额不超过20，000万元、兴业银行股份有限公司
成都分行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度，授信期限一年，该
授信额度采用抵押加信用形式，以公司自有资产位于双流区西航港经开区双
华路三段580号办公楼、厂房及土地为以上授信提供抵押。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于注销子公司四川华亿光贸易有限公司的议案》
四川华亿光贸易有限公司为公司的全资子公司，成立于2013年，为整合
公司资源，更好的梳理公司层级管理，公司拟注销四川华亿光贸易有限公司
，注销清算基准日为2017年7月31日。截至2016年12月31日，四川华亿光贸易
有限公司总资产为2,878,934.53元，净资产2,642,335.04元，2016年度，实
现营业收入3,789,820.41元，净利润-54,230.74元。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
（四）审议通过《暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司募集资金，提高资金使用效率，根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际经营情况
，公司将使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内
，资金可以滚动使用。主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的
保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过12个月。该决议自董
事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均
对此发表了同意意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年8月2日（星期三）下午14:30召开2017年第二次临时股东
大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2017年7月13日
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2019-043
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019年度第十期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP 265号）,根据《接受注册通知书》，本公司自2018年10月15日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。
于2019年10月21日，本公司发行了2019年度第十期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2019 年度第十期超短期融资券|简称|19 宁沪高SCP010|
|代码|011902433|期限|178 日|
|起息日|2019 年10 月22 日|兑付日|2020 年04 月17 日|
|计划发行总额|5 亿元|实际发行总额|5 亿元|
|发行利率|2.45％(2019 年10 月21 日Shibor 3M-31BP)|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|1|合规申购金额|5亿元|
|最高申购价位|2.45%|最低申购价位|2.45%|
|有效申购家数|1|有效申购金额|5亿元|

|||
|-|-|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|
|联席主承销商|/|

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年10月26日
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2017-033广东依顿电子科技股份有限公司
关于董事、高管减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况：截止本公告披露日，公司董事兼副总经理唐润光先生持有公司限制性股票共 80万股，占公司总股本比例0.0803%；董事会秘书林海先生持有公司限制性股票共 40万股，占公司总股本比例0.0401%；财务负责人金鏖先生持有公司限制性股票共 24万股，占公司总股本比例0.0241%；
副总经理刘玉静女士持有公司限制性股票共 10万股，占公司总股本比例0.0100%。上述董事、高管所持限制性股票分三期解锁，其中第一期限制性股票已于2017年6月28日解锁，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为上述董事、高管各自获授限制性股票总数的40%。
 减持计划的主要内容：公司董事、高级管理人员唐润光先生、林海先生、金鏖先生、刘玉静女士拟自公告之日起十五个交易日后至 2017年 12月 31日期间，通过采用集中竞价方式减持公司股份，其中唐润光先生拟减持股份总数为不超过其所持有公司股份总数的20%，即减持不超过16万股；林海先生、金鏖先生、刘玉静女士拟减持股份总数为不超过各自持有公司股份总数的25%，分别为10万股、6万股、2.5万股。上述拟减持股份数量均含本数，具体减持价格视市场价格确定。
本公司于近日收到公司董事、高级管理人员唐润光先生、林海先生、金鏖先生、刘玉静女士关于其减持计划的《股份减持计划告知函》,根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号，以下简称《实施细则》）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）（一）股东名称：唐润光、林海、金鏖、刘玉静
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
经公司第三届董事会第十七次会议同意，唐润光先生、林海先生、金鏖先生、刘玉静女士被列入公司2016年限制性股票激励计划激励对象，于授予日2016年 5月 31日分别获授限制性股票 40万股、20万股、12万股、5万股，其后公司实施 2016年度资本公积转增股本方案，唐润光先生、林海先生、金鏖先生、刘玉静女士持股数量相应增加至80万股、40万股、24万股、10万股。
截止本公告披露日，公司董事兼副总经理唐润光先生持有公司限制性股票共 80万股，占公司总股本比例0.0803%；董事会秘书林海先生持有公司限制性股票共 40万股，占公司总股本比例0.0401%；财务负责人金鏖先生持有公司限制性股票共 24万股，占公司总股本比例0.0241%；副总经理刘玉静女士持有公司限制性股票共 10万股，占公司总股本比例0.0100%。上述董事、高管所持限制性股票分三期解锁，其中第一期限制性股票已于2017年6月28日解锁，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为上述人员各自获授限制性股票总数的40%。
（三）股东过去十二个月内减持股份情况：
唐润光先生、林海先生、金鏖先生、刘玉静女士自取得本公司股份以来至本公告披露之日，未发生过减持本公司股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、本次拟减持的股份来源：为 2016年 5月 31日获授的限制性股票以及公司2016年度资本公积转增股本方案实施后新增的股份；
2、减持期间：自本公告披露日起的 15个交易日后至 2017年 12月 31日期间。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间停止减持。
3、减持数量及比例：唐润光先生拟减持股份总数为不超过其所持有公司股份总数的20%，即减持不超过 16万股；林海先生、金鏖先生、刘玉静女士拟减持股份总数为不超过各自持有公司股份总数的25%，分别为 10万股、6万股、2.5万股，上述拟减持股份数量均含本数。
4、减持价格：视市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价方式。
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
截至本公告披露之日，唐润光先生、林海先生、金鏖先生、刘玉静女士严格履行了关于限制性股票锁定期及在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%的承诺，其本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因
个人资金需要。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告(2017)9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、唐润光先生、林海先生、金鏖先生、刘玉静女士均不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2017年7月11日
股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2017-24号陕西宝光真空电器股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月18日召开了第七届二十二次第三次职工代表联席会议，经与会职工代表投票表决，一致选举通过岳永学先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2016年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2017年 5月 20日
附件:职工代表监事简历
岳永学：男，汉族，1964年5月出生，大学本科学历，高级工程师，2013年9月至今任陕西宝光集团有限公司副总经理。曾任陕西宝光真空电器股份有限公司科技质量部部长、副总经理、董事长助理，陕西宝光集团有限公司副总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司总经理。
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 编号：临2015-061浙报传媒集团股份有限公司
关于东方星空投资峰瑞基金进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 4日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于东方星空投资设立孚睿基金（暂定名）的议案》，同意控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）以有限合伙人的身份，出资人民币 1亿元参与投资设立孚睿基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。经工商登记核准，上述基金名称确定为上海峰瑞投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”），详见临2015-025《关于东方星空投资孚睿基金的公告》。
近日，东方星空接到普通合伙人上海自友投资管理有限公司(以下简称“上海自友”)通知，上海自友已与东方星空和其他有限合伙人共同签署了《上海峰瑞投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），《合伙协议》明确未经咨询委员会同意，合伙企业的认缴出资总额不得超过 12亿元，本轮认缴出资总额 81,830万元，各合伙人首期实缴出资不低于其各自认缴出资额的40%。
截止2015年11月16日，东方星空已完成对基金首期4000万元的出资。
《合伙协议》主要内容如下：
1、经营期限
合伙企业经营期限7年，其中首次交割日起的前4年为投资期，后3年为项目回收期。经营期限届满后，为有序完成合伙企业的投资退出与清算，普通合伙人可自主决定延长合伙企业的经营期限一年；此后，经咨询委员会同意，可再延长一年。
2、经营范围
合伙企业的经营范围为：项目投资；实业投资；资产管理；投资管理；投资咨询（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
3、出资要求
所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资，有限合伙人的最低认缴出资额为人民币 1000万元，普通合伙人认缴合伙企业的出资额不低于全体合伙人认缴出资总额的1%。首期实缴出资不低于各自认缴出资额的40%。
4、投资管理
（1）合伙企业事务由普通合伙人管理。为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通合伙人设投资委员会，成员由普通合伙人委派，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。
（2）由若干有限合伙人代表组成的咨询委员会，其人数和人选由普通合伙人确定，并由普通合伙人委派一名代表作为无投票权的咨询委员会成员和召集人。
5、投资策略
合伙企业将主要对在全球范围内的科技、传媒和通信领域，与互联网结合的金融、教育、医疗健康领域，以及企业服务领域等的种子期和早期为主的高增长非上市企业进行股权或与股权相关的投资，对在全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交易所挂牌交易的或在中国证券交易所上市的被投资企业（挂牌/上市前已成为合伙企业被投资企业的公司）的股份进行投资。
6、投资限制
（1）除非经咨询委员会同意，不得在任何单个被投资企业中投入超过合伙企业完成最终交割后的认缴出资总额的10%；
（2）不得从事在证券交易市场买卖流通股股份等短期套利或投机的交易行为（不包括合伙企业从其所投资项目退出时进行的证券交易、对在全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交易所挂牌交易的公司的股份进行投资、认购上市公司定向增发和配售的股份等在正常经营过程中可能发生的证券交易行为）；
（3）不得直接投资且持有不动产。
（4）合伙企业不得从事适用法律或有管辖权的监管部门禁止合伙企业从事的其他投资行为。
7、基金管理费和绩效收益
合伙企业应每年向普通合伙人或管理人按半年度分期预付年度管理费，前四年年度管理费为2%；第五年开始，每年均在前一年的基础上递减0.2%。基金终止时，如有限合伙人获得的就项目投资收入及投资运营收入的分配总额未超过三
倍回报，则从普通合伙人的绩效收益中扣减以前年度全部管理费金额。普通合伙人绩效收益在各投资人成本返还后，视投资回报区间以20%-30%不同比例计收。
8、分配方式
扣除管理费、绩效收益和必要的基金费用后，各方投资人按出资比例进行分成。
9、违约责任
违反合伙协议条款约定的实缴出资义务的有限合伙人将承担惯常的违约责任，包括但不限于支付违约金和丧失其全部或部分合伙企业权益。
公司将严格按照上海证券交易所发布的《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》通知要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2015年11月18日