证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-047
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《召开 2014年第二次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年6月20日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2014年6月19日－20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 6月 19日下午 15:00至 2014年6月 20日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2014年6月13日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2014年6月13日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
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3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
3、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
4、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议>的议案》5、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与常州京控资本管理有限公司之股份认购协议>的议案》
7、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议之补充协议>的议案》
8、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
9、《关于<江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
10、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
以上议案内容详见 2014年 6月 5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告。
（三）现场股东大会会议登记方法
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1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 6月 19日前公司收到为准。
2、登记时间：2014年6月14日—6月19日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 6月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1，1.02元代表议案一中子议案2，依此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|1.00|
|2|《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》|2.00|
|（1）|交易对方|2.01|
|（2）|标的资产|2.02|
|（3）|对价支付方式|2.03|

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||||
|-|-|-|
|（4）|交易价格|2.04|
|（5）|发行股份的种类和面值|2.05|
|（6）|发行方式|2.06|
|（7）|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|2.07|
|（8）|发行数量|2.08|
|（9）|上市地点|2.09|
|（10）|限售期|2.10|
|（11）|期间损益安排|2.11|
|（12）|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|2.12|
|（13）|滚存未分配利润安排|2.13|
|（14）|决议的有效期|2.14|
|3|《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》|3.00|
|（1）|发行股份的种类和面值|3.01|
|（2）|发行方式、发行对象和认购方式|3.02|
|（3）|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|3.03|
|（4）|发行数量|3.04|
|（5）|上市地点|3.05|
|（6）|限售期|3.06|
|（7）|滚存未分配利润安排|3.07|
|（8）|募集资金用途|3.08|
|（9）|决议的有效期|3.09|
|4|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议>的议案》|4.00|
|5|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司|5.00|

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||||
|-|-|-|
||等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议>的议案》||
|6|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与常州京控资本管理有限公司之股份认购协议>的议案》|6.00|
|7|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议之补充协议>的议案》|7.00|
|8|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》|8.00|
|9|《关于<江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》|9.00|
|10|《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|10.00|
|11|《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》|11.00|
|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》|12.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 6月 19日 15:00至2014年6月20日15:00期间的任意时间。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传 真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年6月5日
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附：授权委托书和回执
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：.
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|2|《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》||||
|（1）|交易对方||||
|（2）|标的资产||||
|（3）|对价支付方式||||
|（4）|交易价格||||
|（5）|发行股份的种类和面值||||
|（6）|发行方式||||
|（7）|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格||||
|（8）|发行数量||||
|（9）|上市地点||||
|（10）|限售期||||
|（11）|期间损益安排||||
|（12）|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||
|（13）|滚存未分配利润安排||||
|（14）|决议的有效期||||
|3|《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》||||
|（1）|发行股份的种类和面值||||
|（2）|发行方式、发行对象和认购方式||||
|（3）|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格||||
|（4）|发行数量||||
|（5）|上市地点||||
|（6）|限售期||||

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-047
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|-|-|
|（7）|滚存未分配利润安排|
|（8）|募集资金用途|
|（9）|决议的有效期|
|4|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议>的议案》|
|5|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议>的议案》|
|6|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与常州京控资本管理有限公司之股份认购协议>的议案》|
|7|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议之补充协议>的议案》|
|8|《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》|
|9|《关于<江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|10|《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|11|《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》|

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-047
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|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》|

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
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回执
截至2014年6月13日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。