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证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-059科大讯飞股份有限公司
关于继续开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于2019年 10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》，基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，同意公司继续开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用，开展期限为自董事会审议通过之日起40个月内有效。
公司本次继续开展票据池业务的事项无需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次继续开展的票据池业务不构成关联交易。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务概述
公司于 2018年8月 12日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。鉴于随着公司业务规模的扩大，公司及控股子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起12个月。票据池业务的具体情况详见公司刊登于2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于开展票据池业务的公告》（公告编号2018-044）。
公司票据池业务自2018年 10月开展以来，有效减少公司资金占用、优化财务结构、
提高资金利用率：
1、通过将票据存入协议银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，减少了公司对各类银行承兑汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
目前，上述票据池业务期限即将到期。基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，公司将继续开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用，开展期限为自董事会审议通过之日起40个月内有效。除业务期限外，其他内容与第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于开展票据池业务的议案》一致。
公司本次继续开展票据池业务的事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、相关意见
1、独立董事意见
基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，公司拟继续开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用，开展期限为自董事会审议通过之日起40个月内有效。该事项履行了截至目前所必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司继续开展票据池业务。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次继续开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人
民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、公司第四届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于继续开展票据池业务的独立意见
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2019-003四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2019年1月2日以书面形式发出，会议于2019年1月8日上午10：00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机的议案》。
监事会认为：本次公司购买飞机用于飞机租赁业务，有利于提高公司飞机租赁业务规模。本次购买飞机事项已经公司董事会批准，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，同意购买飞机事项。
《关于购买飞机的公告》（公告编号2019-004）刊登于2019年1月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2019年1月 9日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-064
供销大集集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议于2017年6月30日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开，会议通知于2017年6月20日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠审议通过《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
公司第九届监事会股东代表监事候选人为王卉、庞连义，并提请股东大会选举。股东代表监事候选人简历详见附件。
公司职工代表大会将于近期召开，选举公司第九届监事会职工代表监事。
㈡审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和全体股东的利益。此议案还需提交股东大会审议。
㈢审议通过《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股
东大会审议通过。
监事会认为：新合作商贸连锁集团有限公司申请部分豁免承诺，有利于保护上市公司或其他投资者的利益，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关要求，同意新合作集团豁免履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》之第二条相关承诺义务。《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》还需提交股东大会审议，新合作集团及其一致行动人作为关联股东应回避表决。
三、备查文件
监事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
监事会
二○一七年七月三日
附件：
供销大集集团股份有限公司
股东代表监事候选人简历
王卉，女，1974年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司计划财部总经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，三亚汉莎航空食品有限公司计划财务部总经理，联讯证券有限责任公司计划财务部总经理，海南海航航空销售有限公司财务总监。现任海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，供销大集监事会主席。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
庞连义，男，1981年出生，中国人民大学经济管理学硕士。庞连义曾任海航集团有限公司人力资源部国内招聘主管、企业绩效高级主管、培训发展中心中心经理，海航实业集团有限公司人力资源部总经理助理，安庆天柱山机场有限责任公司副总经理，供销大集人资行政部副总经理。现任供销大集人资行政部总经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；
本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-054浙江交通科技股份有限公司
2019年二季度建筑业经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将2019年第二季度建筑业经营情况简报如下：
一、订单情况
1、项目概况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期|新中标且签约项目||新中标未签约项目||截至报告期末历年累计已签约未完工项目||
||数量（个）|金额（亿元）|数量（个）|金额（亿元）|数量（个）|金额（亿元）|
|2019 年二季度|36|10.82|58|110.29|354|442.46 注|

注：截至报告期末在建项目的合同总额为 777.34亿元，其中累计已确认收入总金额为334.88亿元，剩余未完工总金额为442.46亿元。
2、投资项目
本报告期无新增投资类项目。
二、截至报告期末重大项目履行情况
未涉及。
三、风险提示
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 16日召开第三届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币4000万
元，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
2、关于补选第三届董事会独立董事事项：
1）本次提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他条件，提名程序合法、有效。
件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3）我们认为，公司对独立董事董事候选人周逢满先生的提名符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们同意对周逢满先生的提名，并经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨蓉 陈传明 王秀浦
年 月 日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-015浙江海利得新材料股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月6日（星期四）15：00–17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长高利民先生、副董事长及总经理高王伟先生、董事会秘书及财务负责人吕佩芬女士、独立董事杨鹰彪先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整）
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年3月28日
合肥丰乐种业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003165号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
合肥丰乐种业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 合肥丰乐种业股份有限公司 2015年度控股股 1
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]003165号
合肥丰乐种业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥|
|丰乐种业股份有限公司（以下简称丰乐种业）2015 年度财务报表，|
|包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月7日签发了大华|
|审字[2016]004806 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露
业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就丰乐种
业编制的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以
下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是丰乐种业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
丰乐种业2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对
大华特字[2016]003165号关联方资金占用情况的专项说明丰乐种业实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解丰乐种业2015年度控股股东及其他关联方资金占用的
情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：合肥丰乐种业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月七日
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表一||||||||||
|合肥丰乐种业股份有限公司||||||||||
|2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|||||||||单位：万元||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业|海南三亚丰乐实业有限公司|参股公司|其他非流动资产|15,620.70|-||15,620.70|购置土地款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|15,620.70|-|-|15,620.70|||
||张掖市丰乐种业有限公司|全资子公司|其他应收款|354.53|8,000.00|8,058.78|295.75|调剂资金|非经营性往|
||安徽丰乐农化有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|||-|调剂资金|来非经营性往|
||合肥丰乐生态园有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|||-|调剂资金|来非经营性往|
||安徽丰乐香料有限责任公司|全资子公司|其他应收款|2,692.73|6,049.67|6,123.89|2,618.51|调剂资金|来非经营性往|
||武汉丰乐种业有限公司|全资子公司|其他应收款|13,886.19|5,398.50||19,284.69|调剂资金|来非经营性往|
||阜阳丰乐种业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|||-|调剂资金|来非经营性往|
||肥东丰乐种业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|122.13||0.42|121.71|调剂资金|来非经营性往|
||成都丰乐种业有限责任公司|全资子公司|其他应收款|444.74|937.64|1,201.08|181.30|调剂资金|来非经营性往|
||新疆乐万家种业有限公司|全资子公司|其他应收款|765.10|1,743.16|430.01|2,078.25|调剂资金|来非经营性往来|
||肥东丰乐种业有限责任公司|控股子公司|应收账款|1.26|||1.26|调剂资金|非经营性往|
||阜阳丰乐种业有限责任公司|控股子公司|应收账款|-|||-|调剂资金|来非经营性往|
||安徽丰乐农化有限责任公司|全资子公司|应收股利|4,000.00||4,000.00|-|应收股利|来非经营性往来|
|小计|-|-|-|22,266.68|22,128.97|19,814.18|24,581.47|||
|总计|-|-|-|37,887.38|22,128.97|19,814.18|40,202.17|||
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－007中工国际工程股份有限公司
关于委托中工投资管理有限公司进行资金综合管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
为了合理安排资金结构、最大限度的有效管理公司资金，在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，争取较高的资金收益，公司 2010年度股东大会审议通过了《关于对公司资金进行综合管理的议案》，公司 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司资金综合管理额度的议案》，由董事会在股东大会批准范围内决定或授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施。具体内容详见 2011年 4月 7日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2011－005号公告、2011年 10月 26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2011－047号公告。
2014年 11月 27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于成立资产管理公司的议案》，公司设立中工投资管理有限公
— 1—
司（以下简称“中工投资”）作为兼具投融资和资产管理功能的综合型平台，并于 2015年 1月办理完成相关工商登记手续。为充分利用中工投资的资金资产管理功能，公司拟在股东大会批准范围内委托中工投资进行资金综合管理。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第五届董事会第十二会议于 2015年 4月 2日召开，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于委托中工投资管理有限公司进行资金综合管理的议案》。本次交易将提交公司 2014年度股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
名称：中工投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区丹棱街 3号 11层 1107室
法定代表人：罗艳
注册资本：50000万元
成立日期：2015年 1月 4日
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
相互关系：中工投资为中工国际的全资子公司。
股东和实际控制人：中工国际持有100%股权。
— 2—
三、交易的主要内容
为充分利用中工投资的资金资产管理功能，中工国际拟与中工投资签署托管协议，在不影响公司正常经营活动的前提下，在中工国际股东大会批准的资金综合管理范围内，将部分短期闲置资金委托中工投资管理。
中工投资在经营范围内对中工国际托管资金进行综合管理，资金综合管理的产品范围、产品期限、资金额度和资金来源严格控制在中工国际股东大会批准范围内。
四、交易的目的和对公司的影响
公司在股东大会批准范围内委托中工投资进行资金综合管理的目的是为了充分利用中工投资的资金资产管理功能，在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下争取较高的资金收益。
中工投资为中工国际的全资子公司，公司委托中工投资进行资金综合管理对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
五、独立董事意见
公司在股东大会批准范围内委托中工投资管理有限公司进行资金综合管理，可以充分利用中工投资管理有限公司的资金资产管理功能，在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下争取较高的资金收益，符合公司和广大股东的利益。决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
六、备查文件
— 3—
1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十二会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 4月 3日
— 4—
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2014年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件(下统称“相关法律法规”)以及《江苏澳洋顺昌股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2015年1月28日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》发布召开本次股东大会的通知，2015年2月17日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》发布召开本次股东大会的提示性公告，定于2015年 2月26日下午2:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦9楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2015年2月 25日－2月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年 2月 26日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年 2月 25日下午3：00至2015年2月26日下午3：00的任意时间，公告中列明了股权登记日为2015年2月13日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于2015年2月26日下午2：30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦9楼会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长沈学如先生主持；本次股东大会的网络投票时间在 2015年 2月 25日－2月26日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在2015年2月26日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在 2015年 2月 25日下午3：00至 2015年 2月 26日下午3：00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份(万股)|占股本比例(%)|
|出席现场会议|7|18,843.6200|42.66|
|通过网络投票|60|407.8940|0.92|
|合计|67|19,251.5140|43.58|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东(或股东代理人)和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股大东会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股大东会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（以下无正文）
（本页为江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书的签字页）
（本页无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
(王凡)
2015年2月26日
智度投资股份有限公司关于收到中国证监会
不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金决定的公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-06
智度投资股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准
公司发行股份购买资产并募集配套资金决定的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准智度投资股份有限公司向上海易晋网络科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]120号）。该决定主要内容为：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）于 2015年12月31日举行2015年第113次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称方案）进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：
申请材料未能充分披露，上市公司大股东关联方拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司2015年6月、7月入股标的资产猎鹰网络的价格与本次交易（评估基准日为2015年6月30日）作价存在重大差异的合理性。
申请材料未能充分披露募投项目实施的可行性。
申请材料未能充分披露整合后的上市公司治理架构安排及公司持续经营的风险。
智度投资股份有限公司关于收到中国证监会
不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金决定的公告
并购重组委认为上述事项不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第四条、第四十三条的相关规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获得通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
公司董事会应当自收到本决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2016年1月23日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-013
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日——2018年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,561万元-1,785万元|1,487万元|
||同比上年：5%-20%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照经营计划有序地开展各项业务，运营能力保持持续稳定增长。预计 2018年第一季度营业收入比去年同期略有增长。
经初步测算，2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1,561万元-1,785万元，比上年同期增长约5%-20%，其中非经常性
损益约 173万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计。2018年第一季度业绩具体数据将在本公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-041
恺英网络股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人存在可能被动减持
公司股票风险的提示性公告
控股股东、实际控制人一致行动人骐飞投资保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人王悦先生的一致行动人上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）函告，获悉骐飞投资所持公司部分股份存在被动减持风险。相关情况如下：
一、股东所持部分股份存在被动减持风险的情况
骐飞投资接到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的通知，由于骐飞投资质押于海通证券的公司股份涉及违约，海通证券拟按业务协议约定对上述涉及违约的部分质押股份进行违约处置，可能导致骐飞投资所持公司部分股份存在被动减持风险。
二、股东所持部分股份存在被动减持风险的预披露
目前，骐飞投资如未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，骐飞投资可能被动减持部分公司股份。现就股东可能发生被动减持公司股份的情形预披露如下：
（一）股东的基本情况
1、股东名称：上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至公告日，骐飞投资共持有公司股份135,579,672股，
占公司目前总股本（2,152,517,634股）的6.30%。
3、股东质押情况：截至公告日，骐飞投资共质押所持有的公司股份
135,276,397股，占公司目前总股本（2,152,517,634股）的6.28%。
（二）本次潜在被动减持计划的主要内容
1、减持原因：股票质押式回购业务违约处置导致被动减持；
2、股份来源：恺英网络重大资产重组非公开发行股份及其孳息股份；
3、减持方式、时间区间及数量：经向骐飞投资了解，质权人海通证券具体实施违约处置的方式暂未明确，故质权人实施违约处置的潜在方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在任意连续九十个自然日内，如骐飞投资以集中竞价方式减持公司股份，则其减持股份总数合计不超过公司总股本的百分之一，即不超过约21,525,176股；在任意连续九十个自然日内，如骐飞投资以大宗交易方式减持股份，则其减持股份总数合计不得超过公司总股本的百分之二，即不超过约43,050,352股。
三、相关风险提示
1、由于本次属于骐飞投资质押股票股价低于平仓线且未能履行补仓义务等而构成违约，导致的被动减持，可能存在定期报告窗口期减持违规；可能存在未在本公告十五个交易日后以集中竞价方式被动减持，违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、由于骐飞投资上述股票质押式回购交易因股价低于平仓线且未能履行补仓义务等而构成违约，可能导致的被动减持。王悦先生及其一致行动人骐飞投资未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
3、本次减持计划受资本市场情况、公司二级市场股价及骐飞投资应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性。
4、如本次减持被动实施，公司董事会将督促骐飞投资在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
5、如本次减持计划实施，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会
直接导致公司控制权发生变更。
6、目前公司实际控制人王悦先生处于失联状态，公司于2019年3月30日披露了《关于控股股东、实际控制人失联的提示性公告》（公告编号：2019-035），公司管理运行情况平稳，其失联未对公司生产经营、管理稳定性造成影响。
7、公司将持续关注股东相关事项的后续进展情况，并依法及时履行信息披露义务。
四、备查文件
骐飞投资出具的《告知函》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年四月四日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-084山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第四届董事会第二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2018年12月17日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2018年 12月 14日以电子邮件的方式发出。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘刚先生，独立董事郑垲先生、董华先生、丁乃秀女士采取通讯表决方式参会。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于坏账核销的议案》；
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理并予以核销。本次核销的应收账款为3,573,390.32元，已全额计提坏账准备。
本次核销不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于坏账核销的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-060浙江金磊高温材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 10月 24日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141180号），中国证监会依法对本公司提交的《浙江金磊高温材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
新光圆成股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，经审慎分析，发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
本页以下无正文。
（本页无正文。系新光圆成股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。）
独立董事（签名）：
仇向洋
黄筱调
宋建波
二〇一七年十月二十七日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-002新乡化纤股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2019年1月25日下午3:00在公司二楼东会议室召开，会议以现场和通讯方式进行表决。
（二）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数 9人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 1人）。董事岳胜利先生通过通讯表决方式出席会议。
（三）会议由董事长邵长金先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
二、会议议题
（一）审议《关于2018年度日常关联交易超出预计的议案》
公司与控股股东全资子公司新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称“精纺科技”） 2018年度发生的日常关联交易总额超过年初预计，情况如下：
2018年度公司向精纺科技采购包装物的日常关联交易实际发生金额 14,082.94万元，超出预计2,382.94万元，主要由于公司年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目一期工程、公司年产一万吨新型纤维素长丝项目均提前达产，公司采购包装物数量上升，导致实际发生金额超出预计金额。
2018年度公司向精纺科技销售粘胶纤维、水电汽的日常关联交易实际发生金额 8,028.28万元，超出预计 1,978.28万元，主要由于随着市场环境持续好转，精纺科技新设捻线车间在2018年度处于满负荷生产状态，对公司粘胶纤维、水电汽需求量增大，导致其发生金额超出预计金额。
（内容详见2019年1月25日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年度日常关联交易超出预计的公告》）
该议案已经公司独立董事事前认可并发表意见。
在对该事项审议时，关联董事邵长金先生（控股股东董事）、宋德顺先生（控股股东董事）、王文新先生（控股股东总经理）予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《关于向中国工商银行办理资产抵押贷款的议案》
公司为取得中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行60,000万元人民币贷款，拟用位于新乡经济技术开发区内的土地一宗（土地证号：新国用2008第06003号，面积
200,745.23平方米，净值3,603,376.88元，评估值6,704.89万元）及其地上房产（房产证号：工业园区字第20080604号，面积11,214.32平方米，净值14，072，272.88元，评估值1,678.85万元），部分机器设备（原值723,223,618.55元，净值632,240,406.11元）抵押给上述银行，抵押期限三年。
截止本次董事会召开之日，包括以上抵押贷款业务，公司抵押资产合计为
887,178,640.17元。为公司2017年末经审计资产总额6,479,356,832.03元的13.69%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案
公司根据本公司2019年度生产经营需求，拟向19家金融机构申请总额不超过71亿人民币综合授信额度，最终额度及期限以金融机构实际审批为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求予以确定。以下授信期限自公司与银行签订协议之日起计算:
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信金额（万元）|
|1|工行新乡凤泉支行|126,370|
|2|建设银行新乡分行|65,000|
|3|中行新乡北站支行|110,850|
|4|农行新乡平原支行|40,000|
|5|农信社凤泉联社|3,000|
|6|广发银行新乡分行|20,000|
|7|中原银行新乡分行|30,000|
|8|中信银行新乡分行|30,000|
|9|光大郑州红专路支行|27,000|
|10|兴业银行新乡分行|30,000|
|11|浦发银行新乡分行|18,000|
|12|交通银行新乡分行|24,000|
|13|邮储银行劳动南桥支行|10,000|
|14|进出口银行河南分行|70,000|

15 汇丰银行郑州分行 18,000
||||
|-|-|-|
|16|平顶山银行新乡分行|10,000|
|17|浙商银行郑州分行|10,000|
|18|郑州银行新乡分行|30,000|
|19|民生银行新乡分行|28,000|
||合计|700,220|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-028上海科泰电源股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171030号），中国证监会依法对公司提交的《上海科泰电源股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会最终核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 6月 12日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-114上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表
2019年前三季度（2019年1月 1日—2019年9月 30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019 年 1-9 月）|上年同期（2018 年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：82.24%-86.68%|盈利：22,519.96 万元|
||盈利：3,000 万元-4,000 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日—2019年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度（2019 年 7-9 月）|上年同期（2018 年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：100.80%-107.98%|盈利：12,527.55 万元|
||亏损：100 万-1,000 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、树脂镜片相关业务在2018年末已经剥离出公司，其业务产生的收入和利
润不再体现在公司报表范围内。
2、公司在报告期布局的创新项目，因合作方的客户出现集中性信用风险，
根据协议约定，该部分风险应由公司进行承担，公司经内部讨论决策后，采取措施及时控制了该风险继续增大，并在第三季度针对其计提了全额信用减值损失。
3、在金融科技服务创新业务受到影响的情况下，经公司研究发现，受个人消费信贷行业整体政策变化的影响，消费信贷需求客户的信用特征出现较大变
化，为保障合作各方的利益及上市公司长期对外合作信誉，公司对原有的客户信用筛选模型进行重塑，观察客户远期表现，主动收缩了互联网流量增值分发业务。
报告期，公司非经常损益对净利润的影响金额预计约为2,000万元，上年同期为2,143.88万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年三季度的具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-029号中基健康产业股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议于2017年6月27日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2017年6月22日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄签订<委托管理合同书>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意将公司下属全资子公司中基红色番茄下属的 7家分公司分别进行委托管理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定：《委托管理合同书》受托方不存在持有公司5%以上股份的情况，且受托方没有在公司派驻董事，不对公司经营决策产生影响，委托管理事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。委托管理合同标的公司产权隶属关系保持不变，标的公司仍旧纳入公司合并报表范围。本次委托管理事项，在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄签订<委托管理合同书>的公告》）。
二、审议《关于调整公司组织机构的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意将公司原战略并购中心合并入资本运营中心，同时将公司原董事长办公室予以撤销。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-22号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 12日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十七次临时会议通知。
（二）公司第八届监事会第十七次临时会议于 2018年 5月 15日以通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2018）一、审议通过《关于拟终止 2014年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。
监事会对上述议案进行了审核并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为公司此次拟终止 2014年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金有利于降低财务成本，缓解资金需求压力，保障公司及子公司持续经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。我们同意公司终止 2014年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟终止 2014年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司监事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-32河南双汇投资发展股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 29日召开第六届董事会第二十次会议。会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在累计折合不超过 30,000万美元的额度内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期、期货、期权、掉期、互换等业务。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司开展外汇衍生品交易的目的是：公司开展进出口贸易业务，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与符合相关条件有外汇衍生品交易资格、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的金融机构签订外汇衍生品交易合
同，适度开展外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期、期货、期权、掉期、互换等业务,以加强公司的外汇风险管理。
二、开展外汇衍生品交易的品种
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括外汇远期、期货、期权、掉期、互换等业务。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易的交易对手、交易期限和业务金额
1、交易对手：经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
2、交易期限：公司以正常的业务背景为依托，根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同，一般不超过一年，交割期与业务周期保持一致。
3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计折合不超过等值 30,000万美元。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、公司预计占用的资金
开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
六、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
况。
5、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
七、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
2、公司开展外汇衍生品交易，达到交易披露标准的，公司应及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
八、开展外汇衍生品交易情况对公司的影响
鉴于公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景，且公司制定了具体的业务管理制度、风险控制措施、内部风险报告制度以及风险处理程序；公司风险管理部门亦定期对外汇衍生品交易进行合规性检查，可以合理预计公司开展外汇衍生品交易对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
九、独立董事意见
公司独立董事对公司拟开展外汇衍生品交易事项发表审查意见如下：本公司拟开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司
法》及《公司章程》等相关规定。同意公司开展上述业务。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》4、《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日