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潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告(王月永)
本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2017年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开9次董事会会议、5次股东大会，本人出席9次董事会、2次股东大会。公司在 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2017年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，并针对公司的相关事项发表了独立董事意见。
二、发表独立董事意见的情况
2017年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审
潜能恒信能源技术股份有限公司议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会召集人及战略委员会、薪酬与考核委员会委员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）公司具体事项工作情况
依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
潜能恒信能源技术股份有限公司和公司《信息披露管理制度》的有关规定，执行信息披露工作，在 2017年度董事会任职期间真实、准确、及时、完整的完成了信息披露工作。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。此外本人积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
最后，公司相关人员在 2017年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事 王月永
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为2017年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签字：
潜能恒信能源技术股份有限公司
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—097号昆明云内动力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）于2017年7月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2017年第 43次并购重组委工作会议审核通过。2017年 9月 11日，公司收到中国证监会《关于核准昆明云内动力股份有限公司向贾跃峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1609号），本次交易获中国证监会核准。
根据中国证监会的审核情况，公司对《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）进行了相应的修订，主要体现在以下方面：
1、本次交易已取得中国证监会的核准文件，因此对报告书及其摘要中涉及本次交易审批程序的相关内容进行了更新，并删除了报告书及其摘要中关于审批风险的相关内容；
2、根据标的公司获得的全国股转系统关于标的公司终止挂牌事项同意函，因此对报告书及其摘要中涉及本次交易审批程序的相关内容进行了更新，并删除了报告书及其摘要中关于审批风险的相关内容。
修订后报告书及其摘要的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-016北京耐威科技股份有限公司
关于参股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的议案》，同意公司全资子公司北京微芯科技有限公司与北京中自投资管理有限公司、北京顶芯科技中心（有限合伙）共同投资设立参股子公司，主要目的在于从事导航与DSP（Digital SignalProcess,数字信号处理）芯片的研发设计，促进公司与中国科学院自动化研究所在相关业务领域的合作，充分发挥各方的技术及资金、市场等优势，聚合资源，促进公司相关业务的长远发展。具体详见公司于 2019年 1月 9日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，该参股子公司已在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91110108MA01H2HK8U
2、名称：北京中科昊芯科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市海淀区紫竹院路116号2层A座商业A02-79
5、法定代表人：李任伟
6、注册资本：2000万元
7、成立日期：2019年01月25日
8、营业期限：2019年01月25日至2049年01月24日
9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售
自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年1月31日
赛摩电气股份有限公司
与
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保密协议
保密协议
甲方：赛摩电气股份有限公司
法定代表人：厉达
地址：江苏省徐州市经济开发区螺山 2号
乙方：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：梁春
地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层
甲方目前拟开展重大资产重组项目，为保证本次重组相关工作的顺利实施，乙方为具有丰富企业国内上市及融资经验的审计机构，甲方拟聘用乙方担任上市融资的审计机构，为促进项目合作的顺利开展，经友好协商，并就相关保密事宜签订如下协议：
第一条保密信息的定义和范围
本协议的保密信息指甲方依据下文设定的条件，以书面、口头或电子文件等形式提供给乙方的任何信息或数据，包括但不限于商业计划、财务数据、勘查成果、经营信息、客户信息以及其它技术和商业秘密。
第二条保密信息的载体
保密信息呈现的形式及载体包括但不限于纸质文件、移动硬盘、
磁盘片、光盘片、电子邮件、电磁记录、报告、文字往来、录音带、录像带、笔记、图纸、模型、汇编文件及其它媒介。
乙方自获得与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于上述何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，乙方均应承担本协议下的保密义务。
第三条保密义务
1、乙方承诺只在本次合作的目的范围内使用对方提供的保密信息。
2、乙方有义务采取足够的措施，保护甲方的保密信息，不让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。乙方基于履行决策程序、进行尽职调查，或履行类似程序等情形下，使决策部门、机构、个人，或使尽职调查工作参与方获得或接触保密信息的，不构成对保密义务的违反，乙方从事以上工作时应与相关机构和人员进行保密约定。
3、乙方如为本次合作之目的确实需要向协议以外的非关联第三方披露甲方的保密信息，则必须事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。
4、乙方应约束其接触本保密信息的员工遵守保密义务。
5、任何时候，只要收到甲方的书面要求，乙方应立即归还全部商业秘密资料和文件，包含该商业秘密资料的媒介及其任何或全部复印件或摘要。如果该技术资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，应立即删除。
6、如果双方经探讨后未建立合作关系，则乙方不能使用甲方的保密信息；如合作关系出现终止，则乙方应按照甲方要求将保密信息及其载体返还给甲方。
第四条例外约定
本协议中的商业秘密不包括：
1、任何已出版的或以其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时乙方通过其它合法途径已获得的信息。
2、乙方在自甲方获得这些信息前已获得的信息，并且没有附加不准使用和透漏的限制。
3、由第三方在不侵犯他人权利及不违反与他人的保密义务的前提下提供给乙方的信息，并且没有附加不准使用和透漏的限制。
4、能够证明是由乙方独立开发的信息。
5、乙方通过公共查询、网络信息、其它任何合法渠道所获知或取得的甲方信息。
第五条保密期限
保密义务自乙方接触或知悉甲方的商业秘密时开始，至保密信息经合法渠道向公众公开时止。出现本协议第四条规定的情形除外。
第六条违约责任
如果乙方违反本协议，因故意或重大过失导致所掌握的对甲方负有保密义务的信息被披露的，甲方有权要求乙方赔偿全部直接损失和可预期的间接损失，并有权自行采取或要求乙方采取必要的补救措施以防止损失的扩大。
第七条争议解决
由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成的，提有关人民法院进行最终裁决。
第八条协议生效
1、本协议经协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
2、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：赛摩电气股份有限公司
法定或授权代表人（签字）：
签约日期： 2015年 7月 10日乙方（盖章）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定或授权代表人（签字）：
签约日期： 2015年 7月 10日
证券代码：002743 证券简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2018年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程，业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、生产、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、预算管理、业务外包、关联方交易等各类流程；纳入评价范围的主要业务和事项包含了重点关注的高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法组织开展内部控
制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督失效；
（5）其他可能影响报表使用者作出正确判断的缺陷。
重要缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷。
（1）重大业务缺乏内部控制或控制系统性失效；
（2）内控缺陷导致发生重大资产损失或声誉损失；
（3）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
出现以下情形的，可认定为重要缺陷。
（1）重要业务制度或系统存在重要缺陷；
（2）内控缺陷导致发生较大资产损失或声誉损失；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改。
一般缺陷是除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽富煌钢构股份有限公司2019年4月24日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-051
华仁药业股份有限公司
关于公司签署股东协议暨对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了进一步推动华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的发展，公司与山东诺安诺泰信息系统有限公司（以下简称“诺安诺泰”）于 2017年8月10日签署《股东协议》，约定双方共同出资设立合资公司，充分利用双方在各自产业内的优势地位，进行肾病医联体产品的研发、生产、推广、销售，并充分发挥双方各自现有渠道优势，推广、销售双方的现有产品。2017年 5月 3日双方签署《战略合作框架协议》后，双方进一步沟通，就双方具体合作内容达成本股东协议。
合资公司注册资本为人民币 2,000万元，公司以现金出资 1,020万元，持有合资公司51%的股权，诺安诺泰以知识产权评估作价方式出资980万元，持有合资公司49%的股权。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合作方基本情况
名称：山东诺安诺泰信息系统有限公司
法定代表人：刘振平
注册资本：6212.6865万元
地址：济南市高新技术开发区颖秀路2766号
主营业务：信息系统集成服务；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的开发、生产与销售；电子产品的生产、加工与销售；计算机软件开发及销售；医药、化工产品（不含危险化学品）、保健品的开发、技术转让及相关技术咨询服务；异噻唑啉酮的生产、销售；化工产品（不含危险化学品）、日用杂品、普通机械设备、电子产品、纺织品、工艺品的销售；货物及技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
本公司与山东诺安诺泰信息系统有限公司不存在关联关系。
最近一年一期的财务指标：
单位：万元
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|项目|截止2016年12月31日|截止2017年3月31日|
|总资产|29,932.56|29,388.12|
|净资产|9,442.93|9,960.81|
|项目|2016年度|2017年第一季度|
|营业收入|12,348.32|1,807.44|
|净利润|5,981.85|517.88|

三、拟设合资公司的基本情况
1、公司名称：山东易联互通医疗科技有限公司（以工商登记为准）（以下简称“合资公司”）
2、注册资本：2,000万元
3、注册地址：济南市高新区颖秀路2766号310室。
4、经营范围：信息系统集成服务；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的开发与销售；药品销售（依据食品药品监督部门核发的《药品经营许可证》开展经营活动）；电子产品的生产、加工与销售；计算机软件开发及销售及相关服务、网络设备的研发、生产、销售及相关服务；项目管理；企业管理咨询；企业形象策划；经济信息咨询、商务信息咨询（金融、证券、期货、劳务咨询除外）；组织文化艺术交流活动策划；会务服务；远程网络教育系统、电脑图文设计、网页制作；设计、制作、代理、发布各类广告；货物及技术进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、期限：公司自成立之日起长期经营。
6、资金来源：公司本次对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司财务
及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
7、合资公司股权构成
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|名称|华仁药业股份有限公司|山东诺安诺泰信息系统有限公司|
|认缴出资金额|1020万|980万|
|出资方式|货币|知识产权|
|持股比例|51%|49%|

以上合资公司的信息最终以工商登记机关核准的为准。
四、股东协议的主要内容
1、合同各方：
甲方：华仁药业股份有限公司
乙方：山东诺安诺泰信息系统有限公司
2、合资公司注册资本：人民币2,000万元
3、出资比例及出资时间：
甲方以货币资金认缴出资1,020万元，占比51%，诺安诺泰以知识产权评估作价方式出资980万元，占比49%。
乙方用于出资的知识产权需经甲方认可，并经双方共同指定的评估公司出具书面评估报告确定价值。如评估价值不满足乙方认缴出资的金额，则乙方应以其他甲方认可的方式补足差额部分出资，或双方另行协商其他方案，包括但不限于降低注册资本总额等。如评估价值高于乙方认缴出资，则高出部分计入公司资本公积。
4、治理结构：
合资公司设立董事会，董事会由3名董事组成。其中两名由甲方委派，一名由乙方委派，任期三年，期满后连派可连任。董事长由乙方委派的董事担任，并经董事会选举产生，为公司法定代表人。
合资公司设监事一名，由乙方委派，监事任期每届为三年，期满后连选可连任。
合资公司设置总经理1名，任期3年，由甲方委派的董事担任，并由董事会聘任。总经理负责公司的日常经营管理。。
合资公司设财务总监一名，任期3年，由甲方委派。财务总监全面负责公司的财务管理。
5、合作方式：
双方通过成立合资公司主要开展以下业务，实现合作共赢：
5.2充分利用双方在各自产业内的优势地位，发挥双方各自现有渠道优势，推广、销售双方现有产品，合资公司采购双方产品时，双方应以成本价与合资公司进行结算。
5.3医联体管理服务平台相关软硬件产品的推广、销售及相关服务等。
5.4乙方将医联体产品线以成本价开放给甲方及公司。
6、利润分配：
公司以扣除所得税等税款及公积金后的利润为限，按照双方持股比例进行分红。
7、协议生效：
本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方正式签署后之日起生效。
五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、随着国家医药卫生体制改革的稳步推进，开展医联体建设，成为深化医改的重要步骤和制度创新，医联体建设有利于优化医疗资源结构布局，有利于医疗资源的纵横贯通，以满足人民的健康需求。
公司本次对外投资与诺安诺泰成立合资公司将承接肾病医联体产品的研发、生产、推广及销售，推进公司肾病医联体·分级诊疗管理服务平台的建设，该平台将通过远程会诊、专家巡诊、宣讲、患者教育等形式，让肾病领域的优质医疗资源在肾病医联体内共享，从而推广和促进公司腹膜透析业务的快速发展，同时为公司未来步入医疗服务领域的发展夯实基础。
2、通过设立合资公司，双方将利用各自在产业内的优势地位，利用各自的渠道优势，推广、销售双方的现有产品，有利于公司拓展业务内容，拓宽公司的销售渠道，增强公司综合竞争力。
3、合资公司设立后可能面临市场变化、经营管理等风险。公司将积极采取相应措施予以防范和应对，也将严格按照相关规定对相关事项及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《华仁药业股份有限公司与山东诺安诺泰信息系统有限公司股东协议》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十一日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-008号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于补选公司独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事杜金岷先生因个人原因于2015年12月24日辞职，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，由公司董事会提名冯育升先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在2016年第一次临时股东大会表决当选后接替杜金岷先生担任本公司独立董事和公司薪酬与考核委
员会主任委员。
经审核，公司本次补选冯育升先生为公司独立董事的行为符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。
独立董事候选人冯育升先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，公司股东大会方可进行表决。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司2016年2月3日附：《独立董事候选人简历》
独立董事候选人简历
冯育升先生，男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港浸会大学工商管理硕士,中国注册会计师(非执业)。1974年参加工作,历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业(集团)公司财务科长;1998年加入凯撒(中国)股份有限公司；
自2000年起,历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员。现任凯撒(中国)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员、广东金明精机股份有限公司独立董事、广东南洋电缆集团股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、广东西电动力科技股份有限公司独立董事。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-095
深圳市海王生物工程股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期上升：约1,497.21% - 1,791.43%||盈利：2,379.15万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||盈利：约38,000万元-45,000万元||||
||盈利：约0.5121元-0.6064元||盈利：0.0325元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
主要原因是公司转让下属亏损子公司产生较大投资收益，并在一定程度上减轻了本公司的负担；同时公司销售规模的持续增长带来经营性利润的增长等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的数据，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年十月二十六日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于全资子二级子公司向银行申请综合授信的议案》的独立意见
公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）拟向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币 20,000万元的综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要。上海悦腾经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。综上所述，同意公司全资二级子公司上海悦腾本次申请银行授信额度事宜。
二、《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》的独立意见
公司为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的 20,000万元综合授信提供连带责任担保。上海悦腾资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足上海悦腾经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意公司本次向银行申请综合授信提供担保的事宜。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-075天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议，由董事长李莉女士召集，于2016年6月24日以书面形式发出会议通知，于 2016年 6月 27日上午 9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整本次非公开发行方案的议案》
公司董事会在公司授权范围内决定根据公司实际情况，调整公司本次非公开发行方案，将公司本次非公开发行的股票数量上限调整为：非公开发行股票数量不超过10,000万股（含10,000万股）。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于调整本次非公开发行预案的议案》
公司董事会在公司授权范围内决定根据公司实际情况，调整公司本次非公开发行的股票数量上限，具体调整为：非公开发行股票数量不超过10,000万股（含10,000万股），并同时相应调整本次非公开发行的预案。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。同意该议案。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）的议案》
公司独立董事事前对该议案予以认可，并对该议案发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。同意该议案。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019—001
山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2019年 1月 14日上午 9时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 1月 11日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产的议案》（详见公告编号为 2019-003的“公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产的公告”）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（二）审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》（详见公告编号为2019-004的“关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告”）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2019-005的“关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知”）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）逐项审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》（详见公告编号为2019-006的“关于预计2019年度日常关联交易的公告”）。
1、审议通过了与潍柴动力股份有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。
3、审议通过了与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过了与山重建机有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。
5、审议通过了与小松山推工程机械有限公司的关联交易
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了与德州德工机械有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、中联评报字【2018】第1386告评估报告。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月十四日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-027广东文化长城集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年2月1日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于2018年2月22日开市起转入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关规定至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。
截止本公告日，公司已与标的公司签订了框架协议。目前，由于本次重组所涉及的法律、审计、评估等工作较为复杂、工作量比较大，公司及相关方正在积极推进涉及重组事项的各项工作，该事项的具体方案需要交易各方进一步协商与论证。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-080上海汇纳信息科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张宏俊先生的通知，获悉张宏俊先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张宏俊|是|2,490,000|2017-05-24|质押期限至质权人申请解除质押之日止|西部证券股份有限公司|6.30%|个人资金需求|
|||1,100,000|2017-08-14|质押期限至质权人申请解除质押之日止|西部证券股份有限公司|2.78%|个人资金需求|
|||4,762,500|2017-11-27|质押期限至质权人申请解除质押之日止|安信证券股份有限公司|12.04%|个人资金需求|
|合 计||8,352,500||||21.12%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为 100,902,000股，张宏俊先生持有公司股份 39,540,000股，占公司总股本的39.19%；其所持有公司股份中累计被质押股份 8,352,500股，占公司总股本的8.28%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会 2017年 11月 29日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于为控股子公司捷星新能源银行授信提供担保的议案》相关会议材料进行认真审阅后发表如下独立意见：
本次担保事项的目的是为了补充捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”）经营所需资金，有利于捷星新能源的业务发展，符合公司利益。公司对捷星新能源的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，且捷星新能源及其他股东向公司提供了反担保，该项担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会2015年10月12日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2016-098爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为提升控股子公司广州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“广州爱尔”）的资本实力和经营能力，促进其进一步持续稳定发展，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对广州爱尔进行增资，其他股东同比例以现金方式增资，公司增资 3800万元，广州亚欧医院管理有限公司增资 200万元。增资完成后，广州爱尔注册资本将从1130万元增至5130万元，公司持股比例不变，仍持有广州爱尔95%股权。该事项已于 2016年 11月 18日经公司第三届董事会第五十九次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资子公司的基本情况
公司名称：广州爱尔眼科医院有限公司
成立时间：2008年2月28日
注册地址：广州市越秀区环市中路191号
法定代表人：陈邦
经营范围：验光配镜服务；专科医院；专业停车场服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：
单位：万元
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|2015年度||||2016年1-9月||||
|总资产|净资产|收入|净利润|总资产|净资产|收入|净利润|
|4,406.44|2,998.04|7,856.24|1,397.60|6,867.13|2,451.22|7,410.06|753.18|

三、增资情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资金额（万元）|增资后||
||注册资本（万元）|持股比例（%）||注册资本（万元）|持股比例（%）|
|爱尔眼科医院集团股份有限公司|1073.5|95|3800|4873.5|95|
|广州亚欧医院管理有限公司|56.5|5|200|256.5|5|
|合计|1130|100|4000|5130|100|

四、对公司的影响
本次增资，有助于提升广州爱尔资本实力和经营能力，增强核心竞争力，促进其持续稳定发展，进一步增强公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
本次增资，有利于广州爱尔扩大运营规模，提升整体竞争力，为其持续稳定发展提供了资金支持。因此，我们同意公司对广州爱尔进行增资。
六、备查
1、第三届董事会第五十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年十一月十八日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-40
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司重大合同进展公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月13日与巴巴多斯旅游投资公司签订了《巴巴多斯山姆罗德酒店项目合同协议书》,合同交易价格为2亿美元，合同标的是为巴巴多斯旅游投资公司建设山姆罗德酒店，包括设计、采购及施工等工作。2015年11
月20日，巴巴多斯政府与中国有关银行就本项目签订贷款协议。（详见公司于2014年11月15日、2015年11月26日在指定媒体发布的公告）。
2016年10月25日，公司接到通知，本项目贷款协议已生效,巴巴多斯山姆罗德酒店项目合同即正式生效。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-077深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于召开 2014年第三季度业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为让广大投资者更为了解深圳珈伟光伏照明股份有限公司（简称“公司”） 2014年第三季度的经营情况，公司将于 2014年 10月 31日（星期五）上午10:00-11:00召开关于 2014年第三季度报告的业绩说明会，本次投资者说明会以电话方式召开，公司将与投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的公司 2014年第三季度业绩情况进行回答。现将有关事项公告如下：
1、会议召开时间 2014年 10月 31日（星期五）上午10:00-11:00；
2、出席说明会的人员：公司董事长、总裁、财务总监及董事会秘书。
3、参加方式：
投资者可在上述规定时间段内，电话接入号码：400-189-8182；密码：89156926，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
因本电话系统最多只能提供 300人同时接入，请有需要的投资者提前接入(可提前10分钟接入)。
4、联系人及联系方式
（1）电话：0755-85224478
（2）传真：0755-85224353
（3）邮箱：jw@jiawei.com
（4）联系人：朱婷婷
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二零一四年十月三十日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-034一汽轿车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年09月25日（星期二）下午14：30分
网络投票时间为：2018年09月24日—2018年09月25日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2018年09月25日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2018年09月24日下午15：00至2018年09月25日下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理柳长庆先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权股份866,933,162股，占上市公司有表决权股份总数的53.2678%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权股份
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-034 864,912,362股，占上市公司有表决权股份总数的53.1436%；
（2）通过网络投票的股东共计 12人，代表有表决权股份 2,020,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.1242%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16人，代表有表决权股份3,949,473股，占上市公司有表决权股份总数的0.2427%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表有表决权股份 1,928,673股，占上市公司有表决权股份总数的0.1185%；通过网络投票的股东 12人，代表有表决权股份 2,020,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.1242％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
1、总的表决情况：
同意866,764,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对166,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意 3,780,373股，占出席会议中小股东所持股份的95.7184％；反对 166,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2233％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0582％。
2、表决结果：通过该提案。
（二）审议《关于续聘内控审计机构的议案》；
1、总的表决情况：
同意 866,764,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-034 166,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意 3,780,373股，占出席会议中小股东所持股份的95.7184％；反对 166,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2233％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0582％。
2、表决结果：通过该提案。
（三）审议《关于政府征收相关资产的议案》；
1、总的表决情况：
同意 866,752,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对 178,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意 3,768,773股，占出席会议中小股东所持股份的95.4247％；反对 178,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.5171％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0582％。
2、表决结果：通过该提案。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司 2018年第一次临时股东大
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-034会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十六日
关于郁金香广告传播（上海）有限公司
及沈阳达可斯广告有限公司
2014-2016年度业绩承诺完成情况的说明
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新文化”）于2015年 2月完成对郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”）和沈阳达可斯广告有限公司（以下简称“达可斯”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将郁金香及达可斯原股东2014-2016年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
根据公司 2014年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1068号《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式向上海银久广告有限公司等十七位郁金香广告传播（上海）有限公司的资产出售方购买其持有的郁金香100%的股权，并向韩慧丽、周晓平购买其持有的达可斯100%的股权。2015年1月26日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产事项进行了验资，并出具“众会验字(2015)第 1151号”《验资报告》。2015年 2月，本次重组的股份发行工作完成，共增加公司注册资本和股本52,340,032元，相关股份于2015年2月12日上市。2015年2月16日，公司完成工商变更手续。
二、业绩承诺情况
（一）郁金香全体股东盈利预测及补偿安排
根据新文化与郁金香全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利补偿协议》，本次交易利润补偿的承诺期间为2014年、2015年、2016年和2017年。郁金香全体股东承诺郁金香2014年、2015年、2016年和2017年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,916.25万元、8,604.30万元、10,812.86万元和13,320.41万元。
若盈利补偿期间郁金香实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则郁金香股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中，认购新文化发行股份的郁金香内资股东应首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿，如本次交易中认购的股份不足补偿，则其进一步以现金进行补偿，本次交易中仅收取现金对价的郁金香外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。
（二）达可斯股东盈利预测及补偿安排
根据新文化与韩慧丽和周晓平签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利补偿协议》，本次交易利润补偿的承诺期间为 2014年、2015年、2016年和 2017年。达可斯全体股东承诺达可斯 2014年、2015年、2016年和 2017年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,310万元、2,750万元、3,312万元和3,974万元。
若盈利补偿期间达可斯实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则达可斯股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中，达可斯股东首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿；若达可斯股东于本次交易中认购的新文化股份不足补偿，则达可斯股东进一步以现金进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
2014年度，郁金香扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数 6,916.25万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数 6,987.47万元，当年完成承诺业绩。
2015年度，郁金香扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数 8,604.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数 8,713.43万元，当年完成承诺业绩。
2016年度，郁金香扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数 10,812.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数11,152.92万元，当年完成承诺业绩。
数26,853.82万元，累计完成承诺业绩。
2014年度，达可斯扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数 2,310万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数 2,942.25万元，当年完成承诺业绩。
2015年度，达可斯扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数 2,750万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数 2,780.83万元，当年完成承诺业绩。
2016年度，达可斯扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数 3,312万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数 3,114.49万元，当年未完成承诺业绩。
2014-2016年度，达可斯累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数8,372.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数8,837.57万元，累计完成承诺业绩。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年3月24日