证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-022号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月7日上午9时
●股权登记日：2014年 4月30日
●本次会议不提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年5月 7日上午 9时
4、会议表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年4月 30日
6、会议召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
二、会议审议事项
1、选举公司第十届董事会董事（含独立董事）；
2、选举公司第十届监事会股东代表监事；
3、审议关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案：
（1）关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（2）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（3）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（4）关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（5）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（6）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（7）关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（8）关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（9）关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议
案；
（10）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（11）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（12）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（13）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（14）关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司伊通分行申请的流动资金借款提供担保的议案。
上述第1、2项采取累积投票制进行选举。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 4月 30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：长春市吉林大路 1801号亚泰集团董事会办公室
五、其他事项
联系地址：长春市吉林大路 1801号亚泰集团董事会办公室联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二 O一四年四月二十二日
附：
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2014年5月7日召开的公司2014年第三次临时股东大会，并
代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|选举公司第十届董事会董事（含独立董事）||||
|1.1|选举宋尚龙先生为公司第十届董事会董事||||
|1.2|选举孙晓峰先生为公司第十届董事会董事||||
|1.3|选举徐德复先生为公司第十届董事会董事||||
|1.4|选举李廷亮先生为公司第十届董事会董事||||
|1.5|选举刘树森先生为公司第十届董事会董事||||
|1.6|选举王化民先生为公司第十届董事会董事||||
|1.7|选举陈继忠先生为公司第十届董事会董事||||

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|1.8|选举王永武先生为公司第十届董事会董事|
|1.9|选举李玉先生为公司第十届董事会独立董事|
|1.10|选举黄百渠先生为公司第十届董事会独立董事|
|1.11|选举李俊江先生为公司第十届董事会独立董事|
|1.12|选举马新彦女士为公司第十届董事会独立董事|
|1.13|选举安亚人先生为公司第十届董事会独立董事|
|2|选举公司第十届监事会股东代表监事|
|2.1|选举张宝谦先生为公司第十届监事会监事|
|2.2|选举姜余民先生为公司第十届监事会监事|
|2.3|选举孙弘女士为公司第十届监事会监事|
|2.4|选举王劲松先生为公司第十届监事会监事|
|2.5|选举于来富先生为公司第十届监事会监事|
|2.6|选举秦音女士为公司第十届监事会监事|
|3|关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案|
|（1）|关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（2）|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（3）|关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（4）|关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（5）|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限|

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||公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（6）|关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（7）|关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（8）|关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（9）|关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（10）|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（11）|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（12）|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（13）|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（14）|关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司伊通分行申请的流动资金借款提供担保的议案|

备注：
1、第1、2项采用累积投票制进行选举，请在相应表决栏内填写所投表决票的数额。每位股东拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟选举的董/监事人数，股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和（包括同意、反对、弃权）不得超过其拥有的总表决票数，否则该项表决视为无效。如果股东投给全部候选人的票数之和（包括同意、反对、弃权）小于其拥有的总表决票数，则差额部分视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。
2、第3项议案委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。