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证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-008广州惠威电声科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2017年8月16日以邮件、传真及专人送达的方式发出。
2、会议于2017年8月27日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，由董事长 HONGBOYAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
公司根据相关法律法规要求编制了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
公司于2017年6月23日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会公开发行股票，并于2017年7月21日在深圳证券交易所上市。根据相关规定，公司需
要根据本次发行情况对章程进行修改，并办理相关工商变更事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票（股份）的管理工作，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会制定了本制度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会制定了本制度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于2017年半年度报告相关事项的独立意见
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2017年8月27日
关于控股子公司变更为全资子公司并完成工商登记的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-074北京万邦达环保技术股份有限公司
关于控股子公司变更为全资子公司并完成工商登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月19日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）与上海明石文化传播有限公司、上海泰祜实业有限公司签订投资合作协议，以自有资金现金出资人民币2,200万元，收购泰祜（上海）石油工程有限公司（以下简称“泰祜油服”）51%的股权。
根据经营发展的需要，公司拟收购泰祜油服其他股东的股份，泰祜油服股东协商签署了《股权转让协议》，其他股东方将其所持有的共49%的股权转让给公司，公司持有泰祜油服的股权由51%增加至100%。本次股权转让后，泰祜油服由公司控股子公司变更为公司全资子公司，有利于子公司后续业务的开展与管理。
本次股权转让事宜无需提交公司董事会和股东大会审议,不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日,泰祜油服完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为：913101133015818734。具体情况如下：
名称：泰祜（上海）石油工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市宝山区一二八纪念路928弄18层1811室
法定代表人：王济淮
关于控股子公司变更为全资子公司并完成工商登记的公告注册资本：人民币3000.0000万元整
成立日期：2014年4月25日
营业期限：2014年4月25日至2044年4月24日
经营范围：从事环保工程、水处理工程、固废处理工程、石油工程、海洋工程、检验检测技术、化工科技、机械机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；汽车租赁；机械机电设备租赁；无损检测建设工程专业施工；石油专用管、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电机械设备的销售；从事货物及技术的进出口业务。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年九月十日
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事，现就公司于2016年3月7日召开的第六届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司聘任新一届高级管理人员的独立意见
公司拟续聘郭开铸先生为公司总裁；拟聘任魏毅女士为公司常务总裁；拟聘任潘英先生为公司副总裁兼财务总监、董事会秘书；拟聘任谭卫东先生、郝钢毅先生、龚时峰先生、陈喆先生为公司副总裁。
作为公司独立董事，我们审查了上述高级管理人员的任职资格及其在公司任职期间的工作表现。同时，我们也关注到郭开铸先生、魏毅女士、陈喆先生、郝钢毅先生在 2014年 6月曾受到过中国证监会行政处罚。但由于郭开铸先生、魏毅女士、陈喆先生、郝钢毅先生是公司重要的管理人员，对公司的创立、未来发展以及日常经营有着至关重要的作用，上述人员也不存在不得出任上市公司高级管理人员的情形，聘任其作为公司高级管理人员不会影响上市公司规范运作。
综上，我们认为：上述高管人员任职资格合法，未发现有《公司法》第146条所涉的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备胜任公司高管的工作能力。同时，公司本次聘任高级管理人员提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、关于对公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
本次提出的公司高级管理人员薪酬方案确定了公司高级管理人
员薪酬分配原则，有利于公司依据运营的具体情况快速决策调整高管酬薪水平，更好地调动公司高级管理人员的工作积极性，以促进公司长期、稳定、健康发展。该项方案符合相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意按《公司高级管理人员薪酬方案》确定公司高级管理人员的薪酬事宜。
三、关于对公司进行证券投资的独立意见
我们认真审阅了《关于公司开展证券投资的议案》及相关资料，对公司使用不超过 8000万元人民币自有资金参与证券投资业务事项，发表如下独立意见：
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率、利用资本市场提升公司整体业绩水平；
2、公司已制定了《欣龙控股（集团）股份有限公司证券投资管理制度》，建立了相关业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，投资风险可控；
3、公司开展证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。
综上，我们同意公司开展本次证券投资事项。
独立董事：李中、郭义彬、刘云亮 2016年 3月 7日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司部分应收账款债权拟进行和解的独立意见
公司本次债权和解，有利于加快应收账款清欠，如果本次债权和解能够顺利实施，将有效降低公司应收账款坏账风险，并对公司未来业绩产生积极影响。本次债权和解中的拟抵偿资产已经履行了审计、评估程序，公司亦履行了相应的审议决策程序，符合相关规定。不存在损害中小投资者利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王青___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-37
江西万年青水泥股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十五次临时会议通知于 2017年 11月 16日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2017年11月20日以通讯方式召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于子公司收购江西三环水泥有限公司100%股权的议案》。
董事会同意子公司江西德安万年青水泥有限公司收购江西三环水泥有限公司（以下简称“三环水泥”）股东杨志明持有的91%股权、股东杨怡持有的9%股权，合计收购三环水泥100%股权。以 2017年 8月 31日为基准日的评估结果为参考依据，经双方协商，确定本次100%股权交易价格为11,205.85万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.55%。具体详见同期披露的公司公告：《关于子公司收购江西三环水泥有限公司100%股权的公告》（2017-38）。
本议案不须要提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字表决意见；
2、收购项目审计、评估报告、股权转让协议；
3、深交所要求的其他相关文件。
特此公告！
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-145
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董
事会第四十九次会议于2018年12月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议的
通知于2018年12月14日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并
表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司
其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中航国际租赁有限
公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生为天津茂联法人及董事长，因此天
津茂联为本公司关联方，本次对外担保构成关联交易，独立董事已对此事项发
表独立意见，本事项尚需提请股东大会审议。
因公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生是本事项的关联方，其与公司董
事韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士为公司共同实际控制人，以上
人员作为此事项关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。
同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中关村科技租赁有
限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生为天津茂联法人及董事长，因此天
津茂联为本公司关联方，本次对外担保构成关联交易，独立董事已对此事项发
表独立意见，本事项尚需提请股东大会审议。
因公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生是本事项的关联方，其与公司董
事韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士为公司共同实际控制人，上述
人员作为此事项关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。
同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2019年1月3日召开2019
年第一次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
金轮蓝海股份有限公司 独立意见金轮蓝海股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2017年第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们对公司提交至第三届董事会 2017年第三次会议的相关资料进行了认真审议，现基于独立判断立场，对公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的利润分配预案为：拟以 2017年 4月 21日的公司总股本 175,466,542股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），共计派发现金股利人民币 22,810,650.46元（含税）。分配后结余累计未分配利润220,778,473.75元（母公司）。
我们认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
我们同意《公司2016年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经了解，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业的管理发挥了较好作用，能够适应企业的经营所需，保证公司经营活动有序开展以及经营目标的全面实施和充分实现。公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的情况。
金轮蓝海股份有限公司 独立意见三、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、关于提议续聘2017年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2016年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于第三届董事会换届选举的独立意见
1.公司第三届董事会董事在履职期间依法运作，勤勉尽责，现任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经第三届董事会提名和董事会提名委员会审核，推选陆挺先生、张文龙先生、周建平先生、洪亮先生、成勇先生、邱九辉先生、陆健先生、钱锡麟先生、吴建新先生九人为第四届董事会董事候选人，其中：陆健先生、钱锡麟先生、吴建新先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。
2.通过对上述 6名非独立董事候选人及 3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等相关资料的认真审核，我们认为上述9名董事候选人不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；上述3名独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性和履行职责所必备的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名和选举程序规范，符合《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，
金轮蓝海股份有限公司 独立意见不存在损害公司股东利益的情形。同意将上述议案提交公司 2016年度股东大会审议。
六、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联公司发生的交易事项遵循市场化原则进行，符合公司发展规划及经营所需，经查阅相关资料，未发现存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意本次日常关联交易预计事宜。
七、关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的独立意见
本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途，是根据市场环境变化、行业发展新形势、公司业务发展规划并结合原募投项目的实际情况综合判断，对新募投项目进行充分分析、论证后做出的审慎决策，变更后的募投项目发展方向仍然围绕公司主业开展，符合公司实际发展状况，有利于提高募集资金使用效率，实现公司资源优化配置，优化公司业务结构，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。因此，同意公司本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途事项，并将本议案提交公司股东大会审议。
八、关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见
本次被担保对象系公司的全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，公司对子公司提供担保额度总额为 13亿元人民币。符合公司正常生产经营的需要。
公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请
金轮蓝海股份有限公司 独立意见股东大会审议通过。
我们认为公司第三届董事会 2017第三会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。
九、关于 2017年度公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险理财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自2016年度股东大会审议通过之日至2017年度股东大会召开之日止。
独立董事：
钱锡麟 吴建新 陆健
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2016-006深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明：
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易价格连续2个交易日内（2016年11月8日、2016年11月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示：
(一)公司提醒投资者特别关注公司于2016年10月25日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1.下游客户固定资产投资放缓的风险
公司主营业务为精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。
公司的产品作为工业生产设备，公司业绩的增长主要依赖于下游客户订单增加扩大产能，追加固定资产投资。公司产品应用行业广泛，下游客户遍布各个工业领域。公司重点下游客户包括蓝思科技、富士康集团、捷普集团、可成科技、格力电器均属于各自行业的龙头企业，受益于行业规模的不断扩大，报告期内上述企业持续扩产。如果下游重点客户因市场需求增速放缓，不再持续扩建生产线，固定资产投资放缓会导致公司订单减少，公司将面临业绩下滑的风险。
2.核心管理和技术人才流失的风险
本行业产品具有明显的非标准定制化特点，非标定制产品需要根据客户清洗对象、清洗标准定制，设备厂商不但需要掌握清洗设备的相关技术，还要求理解客户产品生产的流程及工艺特点，这要求公司拥有一支业务素质高、经验丰富的销售、技术研发、生产和售后服务队伍，核心管理和技术人才是公司长期保持竞争优势的重要保障。
随着中国制造的升级，企业间对中高端人才的竞争日趋激烈。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不采取积极有效的应对措施，公司将面临核心管理和技术人才流失导致业绩下滑的风险。
3.市场竞争加剧的风险
公司是国内领先的精密清洗设备生产商，具有较强的市场竞争力。随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高，精密清洗设备的应用领域不断扩展，精密清洗设备需求持续增加，吸引了大量国内外同行加大投资扩大产能。据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，目前国内精密清洗设备企业数量已经超过1,000家，约80%企业为小型企业。目前行业内大多数企业是从事低端的普通清洗设备的制造，企业规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，产品主要应用在传统工业领域，产品附加值低，市场竞争激烈。若公司不能持续研发适应市场的产品，改进生产工艺，提高生产效率，公司将面临毛利率和业绩下滑的风险。
4.新增产能消化的风险
公司本次发行募集资金计划投资于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金4个项目。
本次募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，公司已对募投项目进行充分的论证。由于募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司多年的经营经验而做出的。如果在项目建成投产后下游市场发生了不利变化，如重要客户固定资产投资放缓，重要客户流失及下游客户生产工艺发生重大变化等情形，或市场开拓不能如期推进诸如公司无法开拓更多下游应用行业和客户的情形，公司届时将面临产能扩大无法消化的风险。
5.劳动力成本上升的风险
近年来，中国劳动力人口结构发生较大改变，劳动力结构性短缺矛盾引起了劳动力成本的持续上升。报告期内，公司直接人工成本占当期主营业务成本的比重分别为12.29%、14.39%、14.60%和14.92%，呈现上升趋势。随着生活水平提高及物价上涨，未来公司员工工资水平很可能将继续增加，公司人工成本支出也
将保持增长，从而对公司产品的竞争力产生一定不利影响。因此，公司面临劳动力成本上升的风险。
（二）公司预计 2016年 1-12月营业收入区间为 34,170万元至 38,400万元较上年同期变动幅度为-7.01%~4.5%，归属于母公司股东的净利润区间为 3,650万元至4,150万元较上年同期变动幅度为-7.6%~5.05%。
(三)公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司
独立董事对 2018年年度报告相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所相关规则及《公司章程》等有关规定，作为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第八届董事会第三十二次会议审议 2018年年度报告有关的事项发表独立意见：
一、关于公司利润分配预案的独立意见
根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008年证监会令第57号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2013年11月 30日证监会公告[2013]43号）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2018年完成主营业务收入 18,670,071.73元，净利润-139,455,028.92元，每股收益为-0.4315元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为-426,918,631.01元。截止2018年12月31日，公司总资产为1,687,883,761.36元，股东权益为380,439,461.55元。2018年度公司主营业务仍为亏损，累计未分配利润为负值，因此，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2018年度的利润分配预案符合公司的实际情况，有利于公司稳定健康发展，同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
二、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》、《公司对外担保内部控制制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金占用情况和公司的对外担保进行了核查，现将有关情况说明如下：报告期内，公司不存在非经营性资金占用的情形。大华会计师事务所有限责任公司出具的《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明》（大华核字[2019]003972号）是客观和公正的。2018年度公司不存在控股股东及其关联方（上市公司子公司除外）非经营性占用本公司资金问题，也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
三、关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据2018年 6月 15日，财政部印发了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，对一般企业财务报表格式进行了修订，对原会计政策进行相应变更，我们本着认真负责的态度，对公司本次会计政策变更进行核查后认为：公司本次会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更议案。
五、关于《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》的独立意见
我们作为公司的独立董事，认真审核了公司董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：
同意审计机构为公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，审计报告是客观、真实，符合公司实际情况的。希望公司董事会和管理层严格按照制定的相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善公司可持续经营的能力，并采取必要的手段，促使公司尽快走向持续、稳定、健康的发展轨道，维护公司和中小投资者的利益。我们同意董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号:定期报告披露相关事项》的相关法律法规的要求，我们对公司2018年度内部控制自我评价情况进行了认真的核查，并对大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年内控制度出具的《内部控制审计报告》（大华内字[2019]000138号）进行了认真阅读，现就有关问题发表如下意见：
我们认为：公司建立了符合国家法律、法规及部门规章要求的内部控制体系，内部控制制度具有合理、合法和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大活动均按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动中可能出现的风险得到较好的控制和防范，公司的内部控制是有效的。董事会出具的《2018年度公司内部控制评价报告》真实地反映了目前公司内部控制体系的建设、运营及监督的实际情况。我们对《2018年度公司内部控制评价报告》无异议。
独立董事签名：
袁琳 章勇坚 黄苏华
签署时间：2019年4月28日
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于聘请 2018年度会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，公司第八届董事会第十五次会议拟审议的《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》，现对该议案发表如下事前认可意见：1、本次聘请会计师事务所，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟聘请的会计师事务所进行了事前审查。
2、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求。
3、本次拟聘请会计师事务所的原因客观、真实，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
全体独立董事同意将《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一八年四月二十五日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-018四川长城国际动漫游戏股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大资产购买暨关联交易事宜已于2015年1月8日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司 2015年 1月 9日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。
获得公司股东大会批准后，公司按照股东大会授权，积极展开实施本次重大资产购买的各项工作，截至本公告日，实施进展如下：
1、2015年 1月 19日，交易对手方洪永刚、刘薇已将持有的上海天芮经贸有限公司100%股权过户至本公司名下，在上海市工商行政管理局闵行分局办理了工商变更手续。
2、2015年1月27日，交易对手方王宏、贺梦凡、浙江郡原控股有限公司、湖南汇益数码科技有限公司、徐双全已将持有的湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权过户至本公司名下，在长沙市工商行政管理局经济技术开发分局办理了工商变更手续。
公司将继续抓紧实施本次重大资产购买事宜的相关工作，并按规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年3月10日
北大医药股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2014年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司 14次董事会、出席 1次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|报告期内董事会会议召开次数：14次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|刘星|4次|10次|0次|0次|否|
|报告期内出席股东大会次数：1次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了 2014年审计委员会
全部会议，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制订和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
作为公司董事会提名委员会委员，参与了公司高管的提名及任职资格的审查，并就公司高管人员聘任发表了独立意见。
作为公司薪酬与考核委员会委员，参与了对公司高级管理人员薪酬制订、绩效考核等事项。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2014.1.7|第七届董事会第十九次会议|对会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于公司与方正财务集团续签<金融服务协议>的议案》发表独立意见|同意|
|2014.3.28|第七届董事会第二十一次会议|发表关于 2013 年度利润分配的独立董事意见、关于 2014 年度日常关联交易预计的独立董事意见、关于 2013 年度内部控制评价报告的独立董事意见、关于 2013年度公司高级管理人员薪酬的独立董事意见、关于会计师事务所 2013 年度审计工作总结及聘请 2014 年度审计机构的独立董事意见、关于公司累计和当期对外担保情况的独立董事意见|同意|
|||发表关于公司 2014 年开展金融衍生品业务的独立董事意见|同意|
|||发表关于投资建设麻柳制造基地的独立董事意见|同意|

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|||发表关于与方正集团财务公司开展存贷款业务的独立董事意见|同意|
|2014.4.29|第七届董事会第二十二次会议|发表关于修订公司《章程》的独立董事意见、关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见|同意|
|2014.6.3|第七届董事会第二十三次会议|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2014.7.4|第七届董事会第二十四次会议|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2014.7.10|第七届董事会第二十五次会议|关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议的暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2014.8.5|第七届董事会第二十六次会议|关于提名独立董事候选人的独立董事意见|同意|
|2014.8.19|第七届董事会第二十七次会议|关于公司 2014 年上半年关联方资金往来及对外担保情况的独立董事意见|同意|
|||关于开展金融衍生品业务的独立董事意见|同意|
|||关于调整内保外贷额度及期限的独立董事意见|同意|
|2014.9.1|第七届董事会第二十八次会议|关于公司全资子公司与北京大学人民医院签署体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议暨关联交易的独立意见|同意|
|2014.9.26|第七届董事会第三十次会议|关于拟投资产业并购投资基金暨关联交易独立董事意见|同意|
|2014.10.24|第七届董事会第三十一次会议|关于公司会计政策变更的独立董事意见|同意|
|2014.11.26|第七届董事会第|关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与|同意|

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|三十二次会议|配送长期服务合同》暨关联交易的独立董事意见|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
截至2015年4月，本人已连任公司两届独立董事，根据规定任期届满将不再担任公司独立董事职位。在公司新一届独立董事就职之前，本人将继续诚信、
勤勉、忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体
股东特别是中小股东的合法权益，为公司发展提供专业意见和建议。
独立董事：刘星二〇一五年四月二十六日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-037永和流体智控股份有限公司
股票停牌自查情况暨复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2018年5月11日（周五）开市起复牌。
一、公司近期股票交易异常波动相关情况
永和流体智控股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）股票于2018年4月27日、5月2日、5月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准。（详见公司2018年5月4日发布的《股票交易异常波动公告》，公告编号：2018-033）。2018年5月4日、5月7
日、5月8日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，再次达到交易异常波动标准。
鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票自2018年5月9日开市起停牌，就相关情况进行核查。（详见公司2018年5月9日发布的《股票停牌核查公告》，公告编号：2018-035）。
二、公司自查核实的相关情况
针对近期公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司关注并核实的情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经书面问询及核查，公司、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
5、经书面问询及核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（二）公司停牌自查结果的说明
经自查，公司及董事会全体成员保证信息披露均严格执行并符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定，不存在违反公平披露原则的事项。股票异常波动期间公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属（包括近亲属）不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露重大信息的声明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司股票近期涨幅较大，为避免投资者对本公司产生误解，现作如下风险提示：
2018年4月24日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、公司2017年度利润分配方案等信息。
金转增股本。利润分配方案尚需经公司2017年度股东大会审议批准。
2、公司在《2018年第一季度报告》中披露的业绩预告为：
|||||
|-|-|-|-|
|2018年 1-6 月归属于上市公司||||
||-15.00%|至|15.00%|
|股东的净利润变动幅度||||
|2018年 1-6 月归属于上市公司||||
||2,561.83|至|3,466.01|
|股东的净利润变动区间（万元）||||
|2017年 1-6 月归属于上市公司||||
||3,013.92|||
|股东的净利润（万元）||||
|业绩变动的原因|2018年上半年，公司经营模式、产品结构、主要客|||
||户以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面|||
||未发生重大变化，公司整体经营业绩稳定。因铜价|||
||及汇率波动原因预计业绩波动幅度上下在--15%至|||
||15%之间。|||

公司目前的实际情况与上述业绩预告不存在重大差异。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、股票复牌说明
鉴于公司已完成相关核查工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年5月11日（周五）开市起复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见
汤臣倍健股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《汤臣倍健股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的独立意见
||
|-|
|经审核，我们认为：《汤臣倍健股份有限公司重大资产购买报告书（草案）|
|（修订稿）》及其摘要如实披露了公司以现金方式收购Life-Space Group Pty Ltd|
|100%股权（以下简称“本次重大资产购买”）的相关事项，内容真实、准确、|
|完整，详细披露了本次重大资产购买需要履行的法律程序，并充分披露了本次重|
|大资产购买的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。我们同意将《关于|
|<汤臣倍健股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的|
|议案》提交公司2018年第四次临时股东大会审议。|

二、关于《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》及
其摘要的独立意见
||
|-|
|经审核，我们认为：《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（修订|
|稿）》及其摘要如实披露了公司发行股份购买广州汤臣佰盛有限公司46.67%股权|
|（以下简称“本次发行股份购买资产”）的相关事项，内容真实、准确、完整，|
|详细披露了本次发行股份购买资产需要履行的法律程序，并充分披露了本次发行|
|股份购买资产的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。我们同意将《关|
|于<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）>及其摘要的议案》|
|提交公司股东大会审议。|

汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见
（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘恒 张平 黎文靖
汤臣倍健股份有限公司二○一八年八月一日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”
首次授予部分激励对象名单
一、限制性股票分配情况
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||||||获授||占本次授予限制性||对应标的股票占公|
||姓名||职务||限制性股票数量||股票总数的比例||司股本总额的比例|
||||||（万股）||（%）||（%）|
|丁永华||董事、副总裁、事业部总经理||7.17||5.5%||0.026%||
|核心管理和骨干人员（69人）||||97.47||74.5%||0.347%||
|预留||||26.16||20.0%||0.093%||
|合计||||130.80||100.0%||0.465%||

注1：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过公司股本总额的1%。
注2：上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注3：预留授予的激励对象应在本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
二、公司核心管理和骨干人员名单
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||序号||姓名||职务|
|1||曹斌||核心管理和骨干人员||
|2||曹俊||核心管理和骨干人员||
|3||||核心管理和骨干人员||
||||柴丽|||
|4||||核心管理和骨干人员||
||||常化斌|||

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|5|||核心管理和骨干人员|
|||陈高||
|6|||核心管理和骨干人员|
|||陈家辉||
|7|||核心管理和骨干人员|
|||陈亮华||
|8|||核心管理和骨干人员|
|||陈能合||
|9|陈阳||核心管理和骨干人员|
|10|崔燕||核心管理和骨干人员|
|11|||核心管理和骨干人员|
|||董兴祥||
|12|||核心管理和骨干人员|
|||董艳敏||
|13|||核心管理和骨干人员|
|||范克峰||
|14|||核心管理和骨干人员|
|||郭军||
|15|郭茂峰||核心管理和骨干人员|
|16|胡铭昌||核心管理和骨干人员|
|17|||核心管理和骨干人员|
|||胡少龙||
|18|胡新发||核心管理和骨干人员|
|19|黄满湘||核心管理和骨干人员|
|20|||核心管理和骨干人员|
|||黄森||
|21|||核心管理和骨干人员|
|||黄万勇||
|22|黄章咏||核心管理和骨干人员|
|23|纪瑞||核心管理和骨干人员|
|24|姜健||核心管理和骨干人员|
|25|巨松||核心管理和骨干人员|
|26|李金粱||核心管理和骨干人员|
|27|李军舰||核心管理和骨干人员|
|28|||核心管理和骨干人员|
|||李壮志||
|29|廖冬萍||核心管理和骨干人员|
|30|刘建生||核心管理和骨干人员|
|31|刘满花||核心管理和骨干人员|
|32|刘小林||核心管理和骨干人员|

|||||
|-|-|-|-|
|33|刘余利||核心管理和骨干人员|
|34|||核心管理和骨干人员|
|||罗杰||
|35|||核心管理和骨干人员|
|||吕爱永||
|36|马品||核心管理和骨干人员|
|37|马燕||核心管理和骨干人员|
|38|||核心管理和骨干人员|
|||邱银凤||
|39|||核心管理和骨干人员|
|||阙宗奇||
|40|||核心管理和骨干人员|
|||宋露文||
|41|覃诗棚||核心管理和骨干人员|
|42|童得花||核心管理和骨干人员|
|43|王超萌||核心管理和骨干人员|
|44|王林||核心管理和骨干人员|
|45|王美玲||核心管理和骨干人员|
|46|王向荣||核心管理和骨干人员|
|47|王新五||核心管理和骨干人员|
|48|王彦||核心管理和骨干人员|
|49|魏艺芳||核心管理和骨干人员|
|50|吴金波||核心管理和骨干人员|
|51|武献磊||核心管理和骨干人员|
|52|||核心管理和骨干人员|
|||夏丽||
|53|||核心管理和骨干人员|
|||许自村||
|54|||核心管理和骨干人员|
|||薛江丽||
|55|晏丽||核心管理和骨干人员|
|56|||核心管理和骨干人员|
|||尹爱中||
|57|曾荷珠||核心管理和骨干人员|
|58|张帆||核心管理和骨干人员|
|59|张胜强||核心管理和骨干人员|
|60|张哲||核心管理和骨干人员|

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|-|-|-|-|
|61|赵国微||核心管理和骨干人员|
|62|||核心管理和骨干人员|
|||赵望||
|63|郑高峰||核心管理和骨干人员|
|64|郑国锋||核心管理和骨干人员|
|65|||核心管理和骨干人员|
|||钟义汶||
|66|周彬||核心管理和骨干人员|
|67|周承亮||核心管理和骨干人员|
|68|朱明星||核心管理和骨干人员|
|69|朱仕杰||核心管理和骨干人员|

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年1月10日