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安泰科技股份有限公司董事会对
第六届董事会第二十五次会议相关事项的明确意见
安泰科技股份有限公司董事会全体成员根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会对相关事项发表如下明确意见：
关于天津三英公开挂牌股权转让议案涉及的相关评估事项的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司天津三英焊业股份有限公司公开挂牌转让所持靖江三英焊业发展有限公司全部股权的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》等规定，对上述涉及的相关评估事项，我们认为：
1、评估机构具有独立性
中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）是一家独立的中介机构，是具有证券期货相关业务评估资格的专业评估机构。评估机构及其经办评估师与公司、评估委托方、评估对象除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
所涉及评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前期具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
中京民信(北京)资产评估有限公司接受天津三英焊业股份有限公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用成本法，按照必要的评估程序，为天津三英焊业股份有限公司公开挂牌转让所持靖江三英焊业发展有限公司全部股权的事宜，对靖江三英焊业发展有限公司股东全部权益在2017年8月31日的市场价值进行评估。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；本次评估机构所选的评估方法恰当，选用的参照数据、资料可靠，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
4、本次评估定价公允
所涉及评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，董事会认为：上述事项所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
招商证券股份有限公司
关于北部湾港股份有限公司 2015年下半年现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：北部湾港||||
|保荐代表人姓名：杨柏龄|联系电话：180-1850-9090||||
|保荐代表人姓名：肖鹏|联系电话：181-5320-1515||||
|现场检查人员姓名： 杨柏龄、朱劼、詹超|||||
|现场检查对应期间：2015年7-12月|||||
|现场检查时间：2015年12月 28日至2016年1月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：访谈、查看、查阅、走访等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||√||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅相关文件资料|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计||||√|

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|工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计||√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅、访谈、走访等|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|正在持续履行中||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅、走访等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。||

保荐代表人：杨柏龄、肖鹏
招商证券股份有限公司
2016年1月28日
荣安地产股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，现就公司第九届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员发表以下独立意见：
1、本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
2、本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；
3、所聘任的公司高级管理人员具有丰富的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
独立董事：贾生华、邱妘、闫国庆
二○一四年六月二十四日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-065
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、公司自2017年1月1日开始采用IFS软件核算存货成本，根据实际生产经营需要，公司将存货计价方法由全月一次加权平均法变更为移动加权平均法，能更准确和及时地提供存货发出及结余成本。
二、会计政策变更对公司的影响
上述会计政策的变更符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性重大影响。
三、董事会审议情况
董事会认为：本次会计政策变更符合实际生产需要，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对本公司产生重大影响。
四、监事会审议情况
监事会认为：根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）调整与日常活动有关且与收益有关的政府补助列报项目；根据实际生产需要，变更存货计价方法。符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，不会对公司产生重大影响。
五、独立董事的意见
独立董事认为：根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）调整与日常活动有关且与收益有关的政府补助列报项目；根据实际生产需要，变更存货计价方法。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-019
福建冠福现代家用股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 130万元人民币置换预先已投入的自筹资金。现将相关事项公告如下
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司向陈烈权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1371号）核准，公司向林福椿、闻舟（上海）实业有限公司非公开发行股票合计 99,833,610股，每股发行价格为人民币6.01元，募集资金总额为人民币599,999,996.10元，扣除独立财务顾问费用人民币 15,000,000元后，实际收到认缴股款人民币 584,999,996.10元，上述募集资金已于 2015年 3月 10日全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴所”）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2015）第07023号《验资报告》。
二、募集资金用途
根据公司于2014年9月3日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次募集资金的用途为：
1、支付公司收购能特科技股份有限公司（以下简称“能特科技”）100%股权的现金对价；
2、对能特科技增资即用于“年产4万吨三甲酚”项目的第二期投资；
3、支付本次重大资产重组的中介机构相关费用。
三、自筹资金预先已投入资金使用情况
为保障本次重大资产重组即发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先支付中介机构费用人民币130万元。中兴所对本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2015）第07069号《福建冠福现代家用股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，审验了公司截至2015年3月31日止以自筹资金预先已投入总金额为人民币130万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|名 称|项 目|金 额|
|国浩律师（杭州）事务所|律师费|40.00|
|坤元资产评估有限公司|评估费|60.00|
|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|审计费|30.00|
|合 计|--|130.00|

四、募集资金置换先期投入的实施
为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金净额中的130万元置换预先已投入的自筹资金。公司本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定；公司以募集资金置换先期投入的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
五、募集资金置换预先已投入自筹资金相关审批程序
1、2015年4月7日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募
集资金置换预先已投入的自筹资金人民币130万元。
2、2015年4月7日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币130万元。
五、专项意见
1、监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金，是必要的、合理的，有利于提高募集资金使用效率及实现股东利益最大化；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月。公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规、规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，并履行了规定的程序。因此，监事会同意公司使用募集资金人民币130万元置换预先已投入的自筹资金。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的情况进行了认真核查后，认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，是必要的、合理的，有利于降低公司财务费用、提高募集资金使用效率及实现股东利益最大化；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
公司预先已投入的自筹资金情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并由其出具了《福建冠福现代家用股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并履行了规定的程序。综上所述，我们同意公司使用募集资金人民币 130万元置换预先已投入的自筹资金。
3、会计师审核意见
中兴所对本公司以自筹资金预先已投入自筹资金的情况进行了专项审核，并
出具了中兴财光华审专字（2015）第07069号《福建冠福现代家用股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
4、独立财务顾问的意见核查
（1）本次募集资金使用的置换行为已由公司第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（2）本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，国泰君安证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的独立意见；
4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）《福建冠福现代家用股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2015）第07069号）；
5、国泰君安证券股份有限公司《关于福建冠福现代家用股份有限公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金的核查意见》。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年四月八日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-040北京双杰电气股份有限公司关于
关于披露2015年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的
第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2015年半年度经营成果、财务状况及未来发展规
划，公司《2015年半年度报告》及其摘要将于2015年8月25日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-093武汉力源信息技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告（飞腾项目）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2886号）核准，向中融基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司非公开发行 20,547,945股，每股发行价格为 17.52元，募集资金总额为 359,999,996.40元，其中新增注册资本（股本）人民币 20,547,945.00元，扣除与发行直接相关的费用后新增资本公积 329,782,051.45元，出资方式全部为货币。公司以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字【2016】第3-00042号”《验资报告》予以确认。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，近日公司和财务顾问华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
甲方：武汉力源信息技术股份有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司武汉分行 （以下简称“乙方”）丙方：华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8111501013800258817，截至2016年09月30日，专户余额为35,459.9996万元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买飞腾电子100%股权并募集配套资金项目募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人贾春浩、李明晟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会
湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-080中颖电子股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知》；2016年11月14日，公司第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事张原淙先生以通讯方式参与表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并一致通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2015年实施的《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划》中，15名受激励对象因离职或加入公司新设的子公司，经该等受激励对象同意，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票466,038股（根据2015年度权益分派调整后的股数，下同）进行回购注销。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-051）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自 2016年 9月 14日开市起停牌。
公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司 2016年 10月 14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。
停牌2个月期满前，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经申请，公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年 11月 14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年11月18日、25日、12月2日和12月9日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号、2016-041号、2016-044号和2016-045）。
停牌3个月期满前，公司于2016年12月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-047号）。经申请，公司自 2016年 12月 14日开市起继续股票停牌，并承诺公司股票自首次停牌之日累计停牌不超过6个月（即至2017年3月13日）。公司于2016年12月16日、12月23日、12月 30日、2017年 1月 6日、1月 13日、1月 20日、2月 3日、2月 10日、2月17日、2月24日、3月3日和3月10日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-048、2016-049、2016-050、2016-051、2017-001、2017-002、2017-003、2017-004、2017-005、2017-006、2017-007、2017-011号）。
停牌6个月期满前，公司于2017年3月10日召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，详见公司于2017年3月11日披露的《关于投资者网上说明会召开情况的公告》（2017-012号）。经向交易所申请，公司于2017年3月14日，公告了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-013号）。
停牌7个月期满前，公司于2017年3月17日、3月24日、3月31日、4月7日和4月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-014、2017-015、2017-021、2017-023、2017-025号）。经向交易所申请，公司于2017年4月14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-024号）。
停牌 8个月期满前，公司于 2017年 4月 21日、4月 28日、5月 5日和 5月 12日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-026、2017-033、2017-034和 2017-035号）。经向交易所申请，公司于 2017年 5月 13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-036号）。
停牌 9个月期满前，公司于 2017年 5月 19日、5月 26日、6月 2日和 6月 9日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-037、2017-038、2017-039和 2017-040号）。经向交易所申请，公司于 2017年 6月 14
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-041号）。
停牌 10个月期满前，公司于 2017年 6月 16日、6月 23日、6月 30日、7月 7日和 7月 14日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-042、2017-043、2017-044、2017-045和2017-047号）。经向交易所申请，公司于 2017年 7月 14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-048号）。2017年7月21日和7月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-049和2017-050号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，组织相关中介机对重组资产、交易各方进行补充尽职调查，开展补充审计、评估工作，并更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案）及其他相关文件。由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大，工作量大；且本次重大资产重组预计将构成重组上市，相关工作要求较高，故准备工作尚需一定时间。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2017年8月4日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-086
债券代码：112574 债券简称：17南都01
浙江南都电源动力股份有限公司
关于“17南都01”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、回售价格：100元/张（不含利息）
2、回售申报日：2019年8月16日至2019年8月22日
3、回售资金到账日：2019年9月16日
4、有效回售申报数量：5,983,500.00张
5、回售金额：634,131,330.00元（包含利息）
根据《浙江南都电源动力股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”)，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)于2019年8月16日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)公告了《浙江南都电源动力股份有限公司关于“17南都01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并于 2019年 8月 19日、2019年 8月 20日在深圳证券交易所网站发布了《浙江南都电源动力股份有限公司关于“17南都01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《浙江南都电源动力股份有限公司关于“17南都01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者可在回售登记期内选择将持有的“17南都01”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100元/张（不含利息）。“17南都01”的回售登记期为2019年8月16日至2019年8月22日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17南都 01”
的回售数量为5,983,500.00张，回售金额为634,131,330.00元（含利息），剩余托管数量为16,500.00张。
本公司已将“17南都01”回售部分债券应支付的本金及利息划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司于2019年9月16日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司2019年9月12日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014022华邦颖泰股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2014年 3月 17日以传真和电子邮件的形式发出，2014年 3月20日上午以通讯表决方式召开，本次会议 9名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年3月21日
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，对浪潮信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了认真、审慎调查，并出具了核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2990号）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票39,556,962股，每股面值1元，每股发行价为人民币 25.28元，募集资金总额999,999,999.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 977,960,442.40元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2016）第000005号验资报告。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
（二）2017年配股公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017]917号)核准，公司以总股本 999,282,714股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为10.34元/股。本次共计配售 289,969,457股人民币普通股（A股），募集资金总额 2,998,284,185.38元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,963,868,690.18元，以上募集资金已于 2017年 7
月 27日全部到位，存入公司开立的募集资金专户。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年7月27日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了和信验字（2017）第000083号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2017年8月21日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据决议，公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 2016年非公开发行股票募集资金中不超过 1.6亿元的闲置募集资金和 2017年配股公开发行股票募集资金中不超过 3.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月（具体内容详见 2017年 8月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。公司由募集资金专户实际转出4.58亿元暂时补充流动资金。截至2018年8月9日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。随着公司主营业务快速增长，公司对流动资金的需求相应增加，为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司本次计划使用 2016年非公开发行股票募集资金中不超过 1.4亿元的闲置募集资金和 2017年配股公开发行股票募集资金中不超过 2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。按一年期存、贷款利率测算，预计可为公司节约1,225.50万元财务费用。
若日后募集资金项目发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
五、相关审批程序和核查意见
浪潮信息于2018年8月14日召开的第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：“公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司监事会同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。”
公司独立董事认为：“公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。”
六、保荐机构核查意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合有关法律法规及规范性文件的有关规定；国泰君安对本次浪潮信息将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
保荐代表人：彭凯、刘爱亮国泰君安证券股份有限公司二〇一八年八月十四日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-039江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140463号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-007北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,500 万元至3,500万元|盈利：118.64万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内亏损的主要原因为自建学校项目竣工，折旧摊销金额增加，导致本期亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的 2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-020
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为保证2016年下属公司生产经营发展需要，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外担保事项的议案》，拟进行下列对外担保事项，期限自股东大会通过之日起至2017年6月30日，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：
为子公司张家港润盛科技材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币3亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
为子公司广东润盛科技材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
为子公司广东澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币3亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
为子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司不超过人民币1.5亿元的融资业务提供担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。同时要求小额贷款公司其他股东对前述融资按57.16%的比例提供反担保。
授权张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度为人民币1亿元，公司可根据实际需要提供连带责任担保。
2、上述担保事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保方的基本情况
成立日期：2006年6月28日
法定代表人：陈锴
注册资本：1730万美元
主营业务：铝合金板的加工物流配送。
张家港润盛系公司控股子公司，公司持有其75%的股权，香港凯盛物流有限公司持有其25%的股权。截至2015年12月31日，张家港润盛资产总额28,358.59
万元，负债总额4,010.40万元，净资产24,348.19万元；2015年营业收入46,660.68万元,利润总额5,259.74万元，净利润4,396.58万元。
2、被担保人名称：广东润盛科技材料有限公司
成立日期：2009年10月15日
法定代表人：陈锴
注册资本：人民币6,000万元
主营业务：铝合金板的加工物流配送。
广东润盛系公司控股子公司张家港润盛的全资子公司。截至2015年12月31
日，广东润盛资产总额10,318.48万元，负债总额2,063.99万元，净资产8,254.49万元；2015年营业收入15,685.98万元，利润总额1,558.50万元，净利润1,167.65万元。
3、被担保人名称：广东澳洋顺昌金属材料有限公司
成立日期：2005年7月14日
法定代表人：陈锴
注册资本：500万美元
主营业务：金属基材的加工物流配送。
广东澳洋顺昌系公司控股子公司，公司持有其75%的股权，香港凯盛物流有限公司持有其25%的股权。截至2015年12月31日，广东澳洋顺昌资产总额
16,859.21万元，负债总额10,204.34万元，净资产6,654.87万元；2015年营业收入32,550.64万元，利润总额1,078.24万元，净利润811.34万元。
4、被担保人名称：淮安澳洋顺昌光电技术有限公司
成立日期：2011年8月2日
法定代表人：陈锴
注册资本：20,000万元
主营业务：电子产品研发、制造、销售。
公司通过江苏澳洋顺昌光电技术有限公司间接持有淮安光电100%股权。截至2015年12月31日，淮安光电资产总额117,402.32万元，负债总额36,180.65万元，净资产81,221.67万元；2015年营业收入36,656.38万元，利润总额13,220.37万元，净利润11,336.70万元。
5、被担保人名称：张家港昌盛农村小额贷款有限公司
成立日期：2009年3月18日
法定代表人：陈锴
注册资本：人民币30,000万元
主营业务：面向“三农”发放小额贷款、提供担保。
小额贷款公司系公司子公司，公司持有其42.84%的股权，为其第一大股东，且公司与小额贷款公司第二大股东张家港市秉升贸易有限公司（持有其25.67%
股权）签订有表决权一致协议，公司合计享有小额贷款公司68.51%的表决权，为公司合并报表范围内子公司。截至2015年12月31日，小额贷款公司资产总额为
57,928.32万元，负债总额为21,793.15万元，净资产为36,135.17万元；2015年实现营业收入7,670.91万元，利润总额5,754.49万元，净利润4,301.71万元。
6、小额贷款公司担保类业务包含一般担保业务、应付款保函及开鑫贷等业务，面向的客户为信用较好、偿债能力较强（但不得为公司的关联人提供担保）。
截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
三、董事会意见
1、担保原因
（1）公司为下属公司提供担保的原因为对前述公司的银行融资或业务发展提供支持，有助于促进其经营活动的开展。
（2）除公司全资子公司外，张家港润盛及广东澳洋顺昌的另一股东香港凯盛物流有限公司系境外公司，无法提供境内银行认可的担保。
（3）担保类业务是小额贷款公司开展的主要业务之一。公司在风险可控的范围内对小额贷款公司担保类业务的规模进行授权和控制。
（1）各个下属公司经营稳定，偿债能力较强，公司对其控制较强，为其提供担保风险较小。
（2）小额贷款公司担保类业务的客户均为小额贷款公司经过风险控制程序筛选后认为其具有一定的偿债能力的客户，而且必须向小额贷款公司提供反担保，风险相对较小且可控。公司将通过董事会督促小额贷款公司经营层做好风险防控工作，责成小额贷款公司通过客户回访、与商业银行沟通联动等措施可实时监控客户的风险状况；公司也将定期或不定期地通过审计部进行风险控制方面的内部审计，以使担保类业务的风险降至最小。
四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本意见签署日，公司及控股子公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）总额为人民币13,930.00万元（其中，公司目前实际对外担保余额为3,930.00万元，本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为10,000.00万元），占2015年度经审计归属于母公司净资产的8.55%；公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币118,426.82万元（其中，公司目前对合并报表范围内子公司实际担保余额为3,426.82万元，本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为115,000.00万元），占2015年度经审计归属于母公司净资产的72.68%。公司现有对外担保余额中未出现逾期的情况。
本次审议的担保事项仅为担保最高控制额度，用于替换公司2015年年度股东大会审议通过的担保额度，公司及控股子公司现有担保余额将包含在本次担保额度内。
截止信息披露日，公司及控股子公司的实际对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币 3,930.00万元；公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币3,426.82万元，分别占最近一期（2015年度）经审计归属于母公司净资产的2.41%、2.10%。
公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一六年二月二十四日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-052广东万和新电气股份有限公司
二届十九次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届十九次会议于2015年10月23日在公司会议室举行。会议于2015年10月12日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，该议案需提交股东大会审议；
监事会发表意见如下：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
同意公司利用最高额度不超过 10亿元的自有资金进行风险投资（新兴战略产业投资；证券投资；以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；
信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等），该额度可循环使用，自股东
大会审议通过之日起三年内有效。同意公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2015-053）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的二届十九次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会2015年10月23日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014-032浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月12日10:30，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议。召开本次会议的通知已于 2014年 5月 8日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事会主席程秀丽女士召集和主持，本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以现场与通讯表决方式通过了以下决议：一、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率,公司计划使用部分超募资金人民币 1500万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
监事会认为，公司使用部分超募资金人民币1500万元永久性补充流动资金，符合公司发展规划及实际生产经营的需要，能够进一步提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的不足，有利于促进公司持续健康的发展，进而增强公司的核心竞争力，其使用是合理、合规和必要的。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司监事会2014年5月12日