证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-30
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：2018年5月17日（星期四）下午15:00
2、召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长范庆新先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：2018年 5月 16日至 2018年 5月 17日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00期间的任意时间。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表股份47,627,281股，占公司股份总数的69.0751%。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东6人，代表股份 12,400股，占公司股份总数的0.0180%。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份6,234,696股，占公司总股份的9.0423％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 6,222,296股，占公司总股份的9.0244％。通过网络投票的股东 6人，代表股份12,400股，占公司总股份的0.0180％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案；
1、《公司2017年年度报告全文及其摘要》；
总表决情况：
同意 47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《2017年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9941%；反对 2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
总表决情况：
同意 47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》；
总表决情况：
同意 47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9941%；反对 2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意 47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9941%；反对 2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意 47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9941%；反对 2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》；
总表决情况：
同意 47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9941%；反对 2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议《股东大会网络投票实施细则》。
总表决情况：
同意 47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9941%；反对 2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所刘垚、李铃律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2018年5月17日