Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：万丰奥威 股票代码：002085 编号：2018-093浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于对浙江证监局问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年 8月 31日收到中国证监会浙江证监局出具的《监管问询函》（浙证监公司字〔2018〕192号）（以下简称“问询函”），要求公司对万丰镁瑞丁新材料科技有限公司（以下简称“镁瑞丁新材料”）购买丰泽园资产相关事项作书面说明，公司收到问询函后，按照要求对问询函提出的问题进行逐项落实和说明回复，具体如下：
一、请说明公司截至目前资产负债结构、具体负债情况（包括但不限于负债形成原因、期限、债权人、利率及利息等）、是否存在偿债压力、公司现金流是否充裕。
回复：
截至 2018年 7月 31日，公司总资产 1,204,563.56万元，总负债 554,977.06万元，资产负债率46.07%，远低于在深圳证券交易所上市的公司 2018年上半年平均资产负债率66.32%。银行借款余额为247,408.17万元，其中：母公司从进出口银行、农行、工行、中行等共计借款 84,422.58万元，均为一年内到期，利率区间为3.35-5.22%；下属子公司分别从进出口银行、中行、农行、建行、交行、国开行及汇丰银行共计借款162,985.59万元（其中一年内到期为112,293.28万元，一年以上到期 50,692.31万元，从国外银行借款 38,398.3万元），利率区间为3.39%-5.6%；货币资金170,070.15万元，1-7月份经营性现金净流69,948.22万元。
同时，公司尚有银行授信 10亿元额度未使用，可随时借贷。另外，公司正在筹划非公开发行股票事宜，募集金额不超过17亿元，以置换2018年6月份收购无锡雄伟精工科技有限公司95%股权款以及投资建设“工业4.0”转型升级项目，
为此，公司现金流充裕，不存在偿债压力。
二、请说明丰泽园资产建造时间、实际建造用途、获准对外销售时间、已销售情况，本次资产评估的依据、评估过程及合理性。
回复：
1、丰泽园资产建设情况
丰泽园房产于 2015年 11月开始建造，建筑工程施工许可证编号为330624201511160101；实际建造用途为住宅开发，并于 2018年 7月取得浙江省商品房预售许可证（新售许字2018第00220号），目前尚未对外实现销售。
2、评估相关情况
镁瑞丁新材料聘请了具有证券期货评估业务资质的银信资产评估有限公司，评估机构实地走访了相类似楼盘“新昌恒大•御府”、“博大山水”、“西江月”等，类似楼盘毛坯住宅二手房均价近 11,000元/平方米，精装修标准为 2,000元/平方米左右，类似精装修楼盘二手房均价为 12,000-13,000元/平方米，丰泽园住宅除精装修外，还配备了家具、家电等软装，满足拎包入住条件。鉴于类似楼盘和丰泽园的距离大约为 17公里，在区域因素中繁华程度和交通便利度修正近-20%，再进行整体出售等个别因素修正，最终以市场法对丰泽园资产进行了评估，得出“丰泽园”住宅评估单价为 9,300元/平方米，丰泽园资产评估总价为 40,583.00万元。
银信资产评估有限公司于2018年8月31日出具了《关于丰泽园房地产评估单价说明》，认为本次“丰泽园”住宅评估单价是公允的、合理的。
三、本次交易转让价格为人民币 40,583.00万元，定价较账面价值增值率达172.75%，请说明本次关联交易定价是否公允，（参照相同或相近地段房地产市场价格）、是否存在对控股股东等关联方利益输送情况，是否符合公司主业发展所需。
回复：
公司致力于打造具有核心竞争力的国际化先进制造企业，践行工业 4.0和中国制造 2025战略，需要引进大批的国际化复合型各种专业人才队伍。丰泽园项目是公司积极响应国家号召，打造“构筑百年企业、营造国际品牌”的需要，为员工营造美丽家园，也是公司在行业内充分体现“以人为本”理念的实际行动。
银信资产评估有限公司以市场法下的评估值作为最终评估结果，于 2018年 6月 19日出具《万丰镁瑞丁新材料科技有限公司拟购买浙江万丰置业有限公司拥有的丰泽园房地产市场价值评估报告》（银信评报字（2018）沪第 0830号），丰泽园
资产在基准日时点的价值为 40,583.00万元，账面价值为 14,879万元，账面价值增值率为172.75%；预计完工成本为27,996万元，增值率为44.96%。
评估值反映的是丰泽园资产完工状态下且含精装修条件下的房地产市场价值，而账面值反映的是丰泽园资产对应的已发生成本，账面成本为非完全成本。预计完工成本反映的是委估资产完工状态下且含精装软修条件下对应的已发生成本和税费（未考虑所得税），预计完工成本为非完全成本。本次交易以评估价值为基准，双方确定本次交易标的转让价格为人民币 40,583.00万元。目前丰泽园资产评估价格低于当地市场价格。因此本次交易定价是公允的，不存在对控股股东等关联方利益输送情况。
万丰镁瑞丁新材料科技有限公司致力于国产化镁合金新材料的研发、销售。作为新能源汽车结构材料件最成熟的产品，对人员的专业素质要求很高，并且需要从国内外引进大量镁合金相关技术人员以及专家；位于丰泽园周边的上市公司子公司万丰摩轮智慧工厂对人员专业要求很高，公司为专业人才提供住房是对生产经营的保障。经统计，上述两家公司目前共有600多名不同层次人才对住房有迫切的需求。
随着镁瑞丁新材料的发展，未来几年将需要更多的人才，对住房的需求量将进一步增加，目前采用通过在新昌城区及郊区租赁宿舍解决员工住宿的方式已远不能满足企业发展需求，给企业人才引进及经营管理带来较大的影响。为此，购买丰泽园资产可满足企业相关高级技术人员、海内外专家等不同层次人才的住房需求，为企业的发展、转型升级提供后勤保障，以提高企业的可持续发展及核心竞争力。
因此，购买丰泽园资产是必要的，为公司主业进一步发展提供了有力的支撑。
四、请公司独立董事对上述事项发表意见。
公司独立董事对问询函涉及事项进行进一步的调查、论证，与评估机构代表、公司管理层、相关财务人员进行了充分的沟通交流，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，发表意见如下：
1、公司目前经营稳健，财务状况良好，资产负债结构正常，在合理范围之内，经营现金流充裕，不存在偿债压力。
2、本次交易遵循自愿、平等、公允的原则，评估价格以市场法为依据，真实反映丰泽园资产的市场价值；交易价格以评估价格为基础，合理、公允，不存在向控股股东等关联方输送利益的情况。
海内外专家等不同层次人才的住房需求，同时解决了上市公司子公司浙江万丰摩轮有限公司部分人才的住房需求，为万丰镁瑞丁新材料科技有限公司的发展、转型升级提供后勤保障，因此本次交易是必要的，为公司主业进一步发展提供有力保障。
4、本次关联交易事项审议时关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
北京万向新元科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司
根据《北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）广州证券股份有限公司于 2015年 6月 5日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|966 466 137|
|末“4”位数|6332 8332 0332 2332 4332|
|末“5”位数|79621|
|末“6”位数|108556 358556 608556 858556|
|末“7”位数|0041593 6877543 5119976 3785215|

凡参与网上定价发行申购北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 30,006个，每个中签号码只能认购 500股北京万向新元科技股份有限公司股票。
发行人：北京万向新元科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司 2015年6月8日
招商证券股份有限公司
关于广东塔牌集团股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对公司编制的 2017年度《内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
塔牌集团对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了 2017年度《内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对公司填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查，对公司内控规则落实情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：塔牌集团 2017年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券
交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东塔牌集团股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱强： 胡晓和：
招商证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2014-032四川海特高新技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年6月25日下午14：00
（2）网络投票时间：2014年6月 24日—2014年 6月 25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月 25日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月 24日15:00—2014年 6月 25日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市高新区永丰路 55号明悦大酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长李飚先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份 103,067,518股，占公司股份总数 336,985,385股的30.5852%。
董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市众天律师事务所王崇理律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 96,384,802股，占公司股份总数 336,985,385股的28.6021%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份 6,682,716股，占公司股份总数 336,985,385股的1.9831%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2014年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 103,067,518股，其中赞成票103,067,518股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票表决情况为：同意 21,122,506股，占有效表决权股份总数的20.4939%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所王崇理律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的《公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市众天律师事务所出具的关于公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
四川海特高新技术股份有限公司 2014年6月26日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、朱培烨律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年10月12日9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日9:30至11:30、13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 10月 11日 15:00至 2018年10月12日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 13人,代表公司股份数为 43,656,800股,占公司股份总数的9.2030%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
余鸿律师
朱培烨律师
二○一八年十月十二日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-059深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 18日以书面和邮件方式发出《第七届董事会第二十三次临时会议通知》，会议于2017年9月26日（星期二）上午9:30时以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事 15人。会议议案同时报送公司全体监事。会议的表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的要求，同意将《关于聘请2017年度审计机构及确定其报酬的议案》提交公司董事会审议。
公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用为 90万元人民币（其中：财务审计70万元，内控审计20万元），聘期一年。
公司独立董事对公司聘请 2017年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立董事意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘请 2017年度审计机构及确定其报酬的事前认可意见》和《独立董事关于聘请 2017年度审计机构及确定其报酬的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第二十三次临时会议决议；
2、独立董事关于聘请2017年度审计机构及确定其报酬的事前认可意见；
3、独立董事关于聘请2017年度审计机构及确定其报酬的独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月二十七日
广州证券股份有限公司关于
《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司 2018年度向关联方销售商品暨关联交易事项的补充确认核查意见》
的更正公告
北京万向新元股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在巨潮资讯网披露了《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司 2018年度向关联方销售商品暨关联交易事项的补充确认核查意见》。经事后审查发现，公告部分内容有待进一步补充更正，现补充披露如下：
更正前：
一、关联交易概述
2018年度，公司子公司清投智能与雪乐山签订销售合同，向其销售室内滑雪模拟机等若干台，价格合计 10,267,887.92元（不含税）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
根据《股票上市规则》相关规定，由于公司董事王展先生为雪乐山控股股东及实际控制人，公司与雪乐山的交易行为构成关联交易，公司董事王展先生已在公司董事会上回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。
更正后：
一、关联交易概述
（1）2018年6月1日，公司子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）与雪乐山(北京)体育文化有限公司（以下简称“雪乐山”）签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号:QT-X20180604001)，销售2台室内滑雪模拟机及滑雪场景虚拟显示系统，合同金额总计 150万元（含税）。2018年确认收入金额为1,293,103.45元（不含税）。
（2）2018年7月3日，清投智能与雪乐山签订2份《室内滑雪机购销合同》(合同编号分别为:QT-X20180703003、QT-X20180703005)，销售 4台室内滑雪模拟机及 2套滑雪场景虚拟显示系统，合同金额总计 300万元（含税）。2018年确认收入金额为 2,586,206.90元（不含税）。
（3）2018年 7月 13日，清投智能与雪乐山签订 1份《雪乐山鸟巢店项目销售合同》(合同编号为:QT-X20180713001)，销售显示终端设备1套，合同金额总计10,750元。2018年确认收入金额为9,267.22元（不含税）。
（4）2018年7月13日，清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号为:QT-X20180713002)，销售 2台室内滑雪模拟机及滑雪场景虚拟显示系统，合同金额总计150万元（含税）。2018年确认收入金额为1,293,103.44元（不含税）。
（5）2018年8月23日，清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号为:QT-X20180823002)，销售室内滑雪模拟机（标准、小型）10台、室内滑雪模拟机（微型）1台及滑雪场景虚拟显示系统，合同金额总计785万（含税）。
2018年确认收入金额为 2,887,931.04元（不含税）。
（6）2018年9月11日，清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号为:QT-X20180911001)，销售室内滑雪模拟机（标准、小型）2台及滑雪场景虚拟显示系统，合同金额总计 150万元（含税）。2018年确认收入金额为 1,293,103.45元（不含税）。
（7）2018年9月11日，清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号为:QT-X20180911002)，销售室内滑雪模拟机（微型）2台及滑雪场景虚拟显示系统，合同金额总计70万元（含税）。2018年确认收入金额为 603,448.28元（不含税）。
（8）2018年 11月 13日，清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号为:QT-X20181113001)，销售室内滑雪模拟机（微型）1台及滑雪场景虚拟显示系统，合同金额总计35万元（含税）。2018年确认收入金额为301,724.14元（不含税）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
根据《股票上市规则》相关规定，由于公司董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公司控股股东及实际控制人，本公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司的交易行为构成关联交易，公司董事王展先生已在公司董事会上回避表决。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-042广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于公司监事、高级管理人员减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分监事、高级管理人员的通知，因其个人资金需求，于2016年6月14日通过证券交易所竞价交易减持公司无限售条件流通股股份，具体情况如下：
一、监事、高级管理人员减持情况
1、监事、高级管理人员减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|蔡建宜|监事|竞价交易|2016.06.14|130.67|20,000|0.0238%|
|李发军|高级管理人员|竞价交易|2016.06.14|129.47|20,000|0.0238%|
|合计|-|-|-|-|40,000|0.0476%|

2、本次减持后，以上监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|蔡建宜|合计持有股份|224,101|0.2668%|204,101|0.2430%|
||其中：无限售条件股份|56,025|0.0667%|36,025|0.0429%|
||有限售条件股份|168,076|0.2001%|168,076|0.2001%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李发军|合计持有股份|249,000|0.2964%|229,000|0.2726%|
||其中：无限售条件股份|62,250|0.0741%|42,250|0.0503%|
||有限售条件股份|186,750|0.2223%|186,750|0.2223%|

二、相关承诺及履行情况
1、蔡建宜先生所持股份已于 2016年 4月 25日解除限售并上市流通。作为公司的监事，其承诺：
自公司首次公开发行（以下简称“本次发行”）的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
除上述股份锁定外，在本人担任公司监事会主席期间，每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的25%；在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的本公司股份。
截至本告知函出具之日，蔡建宜先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，其严格履行其承诺事项。
2、李发军先生所持股份已于 2016年 4月 25日解除限售并上市流通。作为公司的高级管理人员，其承诺：
自公司首次公开发行（以下简称“本次发行”）的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。
除上述股份锁定外，在本人(或本人的配偶)担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的25%；在本公司首次公
开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得
转让本人持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二
个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的本公司股份。
截至本告知函出具之日，李发军先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，其严格履行其承诺事项。
三、其他相关说明
1、截至本告知函出具之日，蔡建宜先生累计减持公司股票20,000股，占公司总股本的0.0238%，蔡建宜先生现持有公司股份204,101股，占公司总股本的0.2430%；李发军先生累计减持公司股票20,000股，占公司总股本的0.0238%，李发军先生现持有公司股份229,000股，占公司总股本的0.2726%。
2、蔡建宜先生、李发军先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
四、备查文件
1、蔡建宜先生关于股份减持的告知函。
2、李发军先生关于股份减持的告知函。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十五日
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告（ls2016-A25）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A25创元科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：创元科技，证券代码：000551）于 2016年 6月 7日上午开市起停牌，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：ls2016-A21）；公司于 2016年 6月 16日发布《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：ls2016-A23）。
截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股票的各项工作。由于该事项存在不确定性，本公司股票（证券简称：创元科技，证券代码：000551）自 2016年 6月 23日（星期四）上午开市时继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
在停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年 6月 23日
福建众和股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人许金和 现就提名于艳斌为福建众和股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建众和股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
四、被提名人尚未取得独立董事资格证书，于艳斌先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董秘办公室将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，公司董秘办公室的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（签章）：许金和
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015047山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）于近日收到保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）《关于变更山东省章丘鼓风机股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的报告》，齐鲁证券原委派的持续督导保荐代表人叶欣先生因工作变动原因，不再负责山东章鼓的持续督导保荐工作。为保证本公司持续督导工作的顺利进行，齐鲁证券决定授权钱伟先生接替叶欣先生担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。钱伟先生简历附后。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为张蕾蕾女士和钱伟先生，持续督导期限至2015年12月31日。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年 7月 30日
附件：
钱伟先生简历
钱伟,保荐代表人，律师，齐鲁证券有限公司投资银行总部执行总经理。从事投资银行业务11年，主要参与或负责华邦制药、软控股份、青岛金王、歌尔声学、豪迈科技、赞宇科技首次公开发行项目，负责完成宁夏建材公开增发和浪莎股份、南山铝业非公开增发及新华锦重大资产重组等项目，并担任豪迈科技首次公开发行及南洋科技非公开发行签字保荐代表人，具有丰富的投资银行工作经验和项目运作能力。
华致酒行连锁管理股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（郭国庆）
本人作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行独立董事的各项职责。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事|本报告期应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|姓名|董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|郭国庆|6|6|0|0|0|否|
|列席股东大会次数||4|||||

作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、参加专门委员会的情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，2018年度积极主持相关工
作，召集薪酬与考核委员会会议1次，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作
规则》规定的职责积极开展工作，审查了公司董事和高级管理人员的年度绩效考核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，并对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为薪酬确定依据明确，薪酬发放履行了决策程序。
本人作为董事会审计委员会的成员，2018年度参加审计委员会会议 7次，切实履行董事职责。
三、发表独立意见的情况
（一）对公司第三届董事会第二十五次会议审议的关于公司变更首次公开发行股票募投项目相关事项发表了独立意见。
（二）对公司第三届董事会第二十六次会议审议的 2017年度报告相关事项发表了独立意见。
（三）对公司第三届董事会第二十九次会议审议的关于对子公司提供担保的相关事项发表了独立意见。
（四）对公司第三届董事会第三十次会议审议的关于对子公司提供担保的相关事项发表了独立意见。
四、现场检查情况
2018年度任职期间，本人多次到公司现场调查，主动了解公司经营情况，财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做工作
（一）报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
（二）报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健
康发展起到了积极推动的作用。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将加强与公司董事会、监事会、高级管理人员的沟通与交流，继续大力推进公司治理结构的完善与优化，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郭国庆2019年4月16日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第二届董事会第三次会议审议关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易事项进行了认真审查，发表如下事前认可意见：
为满足日常经营所需，招商交科院拟向招商银行重庆分行申请综合授信额度人民币 180,000万元，由万桥公司提供最高额连带责任保证；同时授权其控股子公司华驰公司、智翔公司、万桥公司、中宇公司、招商生态、招商检测、招商路信使用前述授信额度不超过人民币100,000万元，由招商交科院提供连带责任保证。
||
|-|
|我们认为，公司全资子公司招商交科院向招商银行申请综合授信并与子公司|
|进行互保的行为符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性|
|构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国|
|证监会和深交所的有关规定。我们同意将《关于公司下属控股公司为申请银行综|
|合授信提供互保的关联交易议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议，同时|
|关联董事应回避表决。|
|独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌|
|二〇一九年十月十八日|
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2018－119
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于收到广东证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日收到广东证监局《关于对广东天龙油墨集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2018】109号）和《关于对冯毅等13人采取出具警示函措施的决定》（【2018】110号），现将以上函件具体内容公告如下：
一、关于对广东天龙油墨集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定
“经查，你公司存在以下信息披露违规行为：业绩预告和业绩快报披露不准确。2018年1月31日，你公司发布2017年度业绩预告，披露预计2017年度净利润为“盈利9964万元-14234万元”，2018年2月28日，你公司发布2017年度业绩快报，披露2017年度净利润为“盈利13668.19万元”，但你公司于4月26日披露的2017年年报显示当年亏损30582.49万元。你公司业绩预告、业绩快报与定期报告披露的2017年财务数据存在重大差异，上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应认真吸取教训，依照公司信息披露管理制度的规定，对相关责任人员进行内部问责，并督促公司董监高和信息披露事务管理人员切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决书之日起10日内向中国证券监管管理委员会提出申诉意见。”
二、关于对冯毅等13人采取出具警示函措施的决定
“冯毅、陈铁平、冯华、邸倩、李玉平、王娜、蓝海林、夏明会、谢新洲、经强、余中华、梅琴、陈东阳：
经查，我局发现广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称天龙集团或公司）存在以下信息披露违规行为：2018年1月31日，你公司发布2017年度业绩预告，披露预计2017年度净利润为“盈利9964万元-14234万元”，2018年2月28日，你公司发布2017年度业绩快报，披露2017年度净利润为“盈利13668.19万元”，但你公司于4月26日披露的2017年年报显示当年亏损30582.49万元。你公司业绩预告、业绩快报与定期报告披露的2017年财务数据存在重大差异，上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
天龙集团董事长冯毅、时任董事陈铁平、冯华、邸倩、李玉平、王娜，时任独立董事蓝海林、夏明会、谢新洲，时任监事经强、余中华、梅琴，时任财务总监陈东阳未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述信息披露违规行为负有责任，其中冯毅负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对冯毅、陈铁平、冯华、邸倩、李玉平、王娜、蓝海林、夏明会、谢新洲、经强、余中华、梅琴、陈东阳采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监管管理委员会提出申诉意见。”
三、相关说明
收到上述监管函后，公司高度重视，将组织各位董监高人员和信息披露事务管理人员进行系统性的学习，尤其是加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习；提高相关人员勤勉尽责和规范运作的意识，提高信息披露事务的工作质量和水平；认真汲取教训，严格遵照信息披露管理制度的规定，进行内部问责，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
上海姚记扑克股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单
一、 总体情况
1、获授的股票期权情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的股票期权||占预留授予股票||占本激励计划公告|
||职务|||||||
||||数量（万份）||期权总数的比例||日股本总额的比例|
|中层管理人员（3人）||134.00||100.00%||0.34%||

2、获授的限制性股票情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股||占预留授予限制性||占本激励计划公告|
||职务|||||||
||||票数量(万股)||股票总数的比例||日股本总额的比例|
|中层管理人员（2人）||44.00||100.00%||0.11%||

二、 预留授予的中层管理人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|何朝军|中层管理人员|
|2|邹应方|中层管理人员|
|3|朱若飞|中层管理人员|

上海姚记扑克股份有限公司2019年3月14日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-036南方中金环境股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月10日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2017年5月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本次权益分派的实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2016年度权益分派的具体方案为：
以公司现有总股本667,860,408股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金 a
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.00000股。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为667,860,408股，分红后总股本增至 1,202,148,734
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月23日；
除权除息日为：2017年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送(转)股于2017年5月24日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账户||股东名称|
|1||0060770165||沈金浩||
|2||0145008464||沈凤祥||
|3||0129365712||沈洁泳||
|4||0145008243||赵祥年||
|5||0103709544||周美华||
|6||0145009881||沈国连||
|7||0145021084||赵国忠||
|8||0028036254||赵才甫||
|9||0148643638||沈赟宾||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月12日至登记日：2017年5月23
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月24日。
六、股份变动情况表
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|变动情况股本结构|||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||||数量||比例||公积金转增||数量||比例|
|一、有限售条件股份||255,832,032||38.31%||204,665,625||460,497,657||38.31%||
||二、无限售条件股份|412,028,376||61.69%||329,622,701||741,651,077||61.69%||
||三、股份总数|667,860,408||100.00%||534,288,326||1,202,148,734||100.00%||

七、相关调整
1、本次实施送（转）股后，按新股本1,202,148,734股摊薄计算，2016年年度每股净收益为0.4242元。
2、本次权益分派实施后，公司股票期权激励计划的行权价格及行权数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
八、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼
咨询联系人：沈梦晖、周莺
咨询电话：0571-86397850
传真电话：0571-86396201
九、备查文件
1、南方中金环境股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年5月16日