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独立董事汪军民2016年度述职报告--------------------------- 1独立董事童宏怀2016年度述职报告--------------------------- 4独立董事陶宝山2016年度述职报告--------------------------- 7
作为浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》要求，在2016年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。本人现就2016年度独立董事履职情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况
1、公司召开会议次数
（1）2016年度公司召开了十次董事会。
（2）2016年度公司召开了四次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2016年，公司共召开十次董事会，本人亲自出席了十次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共四次，本人亲自列席2015年年度股东大会。
2016年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的各项议案均进行认真审议，对议案有关执行等问题也提出了一些合理化建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。对上述董事会会议所审议的全部议案，我均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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||会议届次||发表独立意见的议案或事项||是否提出异议||会议时间|
|六届八次董事会||1、关于《对公司转让参股子公司暨关联交易事项》的独立意见||否||2016年4月14日||
|六届九次董事会||1、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独立意见；||否||2016年4月23日||

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||2、关于《2015年度利润分配方案的预案》的独立意见；3、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；4、关于《公司续聘会计师事务所及支付其报酬》的独立意见；5、关于《对公司与关联方公司签订<产品购销关联框架协议>》的独立意见；6、关于《2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》的独立意见。|||
|六届十一次董事会|1、关于《继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见。|否|2016年6月23日|
|六届十二次董事会|1、关于《对全资子公司增资事项》的独立意见；2、关于《变更部分募投项目实施主体事项》的独立意见。|否|2016年8月18日|
|六届十三次董事会|1、关于《公司对外担保情况专项说明》的独立意见；2、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况》的独立意见；3、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况》的独立意见。|否|2016年8月24日|
|六届十五次董事会|1、关于《与丰球集团有限公司续签互保协议》的独立意见。|否|2016年10月31日|
|六届十六次董事会|1、关于《部分募集资金投资项目延期投产》的独立意见。|否|2016年12月29日|

以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，2016年度，公司董事会战略委员会未召开会议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司2016年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2016年度的生产经营情况，重大事项的进展情况以及2017年度经营计划的介绍。
2017年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：Email：Wangjm0609@sina.com。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：汪军民2017年4月27日
作为浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》要求，在2016年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。本人现就2016年度独立董事履职情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况
1、公司召开会议次数
（1）2016年度公司召开了十次董事会。
（2）2016年度公司召开了四次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2016年，公司共召开十次董事会，本人亲自出席了十次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共四次，本人亲自列席了四次股东大会。
2016年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的各项议案均进行认真审议，对议案有关执行等问题也提出了一些合理化建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。对上述董事会会议所审议的全部议案，我均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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||会议届次||发表独立意见的议案或事项||是否提出异议||会议时间|
|六届八次董事会||1、关于《对公司转让参股子公司暨关联交易事项》的独立意见||否||2016年4月14日||
|六届九次董事会||1、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独立意见；2、关于《2015年度利润分配方案的预案》的独立意见；3、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；4、关于《公司续聘会计师事务所及支付其报酬》的独立意见；||否||2016年4月23日||

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||5、关于《对公司与关联方公司签订<产品购销关联框架协议>》的独立意见；6、关于《2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》的独立意见。|||
|六届十一次董事会|1、关于《继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见。|否|2016年6月23日|
|六届十二次董事会|3、关于《对全资子公司增资事项》的独立意见；4、关于《变更部分募投项目实施主体事项》的独立意见。|否|2016年8月18日|
|六届十三次董事会|1、关于《公司对外担保情况专项说明》的独立意见；2、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况》的独立意见；3、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况》的独立意见。|否|2016年8月24日|
|六届十五次董事会|1、关于《与丰球集团有限公司续签互保协议》的独立意见。|否|2016年10月31日|
|六届十六次董事会|1、关于《部分募集资金投资项目延期投产》的独立意见。|否|2016年12月29日|

以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
（1）董事会审计委员会
2016年4月14日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，主持了第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。
2016年4月23日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，主持了第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2015年度内部审计工作总结》、《2015年度财务报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
2016年4月26日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，主持了第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2016年第一季度内部审计工作小结》。
2016年8月24日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，主持了第六届董事会审计委
员会第七次会议，审议通过了《2016年1-6月内部审计工作小结》。
2016年10月21日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，主持了第六届董事会审计委
员会第八次会议，审议通过了《2016年1-9月内部审计工作小结》。
（2）董事会提名委员会
2016年12月29日本人作为公司董事会提名委员会的成员，出席了第六届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司2016年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2016年度的生产经营情况，重大事项的进展情况以及2017年度经营计划的介绍。
2017年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：Email：dhh888@21cn.com。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：童宏怀2017年4月27日
作为浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》要求，在2016年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。本人现就2016年度独立董事履职情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了十二次1、公司召开会议次数
（1）2016年度公司召开了十次董事会。
（2）2016年度公司召开了四次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2016年，公司共召开十次董事会，本人亲自出席了十次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共四次，本人亲自列席2015年年度股东大会。
2016年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的各项议案均进行认真审议，对议案有关执行等问题也提出了一些合理化建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。对上述董事会会议所审议的全部议案，我均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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||会议届次||发表独立意见的议案或事项||是否提出异议||会议时间|
|六届八次董事会||1、关于《对公司转让参股子公司暨关联交易事项》的独立意见||否||2016年4月14日||
|六届九次董事会||1、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独立意见；2、关于《2015年度利润分配方案的预案》的独立意见；3、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；4、关于《公司续聘会计师事务所及支付其||否||2016年4月23日||

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||报酬》的独立意见；5、关于《对公司与关联方公司签订<产品购销关联框架协议>》的独立意见；6、关于《2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》的独立意见。|||
|六届十一次董事会|1、关于《继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见。|否|2016年6月23日|
|六届十二次董事会|5、关于《对全资子公司增资事项》的独立意见；6、关于《变更部分募投项目实施主体事项》的独立意见。|否|2016年8月18日|
|六届十三次董事会|1、关于《公司对外担保情况专项说明》的独立意见；2、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况》的独立意见；3、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况》的独立意见。|否|2016年8月24日|
|六届十五次董事会|1、关于《与丰球集团有限公司续签互保协议》的独立意见。|否|2016年10月31日|
|六届十六次董事会|1、关于《部分募集资金投资项目延期投产》的独立意见。|否|2016年12月29日|

以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
（1）董事会审计委员会
2016年4月14日本人作为公司董事会审计委员会的成员，出席了第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。
2016年4月23日本人作为公司董事会审计委员会的成员，出席了第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2015年度内部审计工作总结》、《2015年度财务报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
2016年4月26日本人作为公司董事会审计委员会的成员，出席了第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2016年第一季度内部审计工作小结》。
2016年8月24日本人作为公司董事会审计委员会的成员，出席了第六届董事会审计委员
会第七次会议，审议通过了《2016年1-6月内部审计工作小结》。
2016年10月21日本人作为公司董事会审计委员会的成员，出席了第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《2016年1-9月内部审计工作小结》。
（2）董事会提名委员会
2016年12月29日本人作为公司董事会提名委员会的召集人，主持了第六届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司2016年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2016年度的生产经营情况，重大事项的进展情况以及2017年度经营计划的介绍。
2017年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：Email：labstao@126.com。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：陶宝山2017年4月27日