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证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-021深圳市迪威视讯股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告人:毕凯轩
一、2015年主要工作
（一）2015年度公司监事会依法履行职责情况
1、报告期内，全体监事会成员均列席了2015年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
3、报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。
（二）2015年度，监事会会议情况：
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及成员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开五次会议，具体情况如下：
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|会议届次|召开日期|会议议案|监事出席情况|
|第三届监事会第四次会议|2015年3月20日|1.《关于公司使用自有资金收购江西天域星空文化传播有限公司部分股权的议案》2.《关于公司聘任 2014 年年度审计机构的议案》3.《关于设立前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司的议案》|全体监事出席会议|
|2014年度监事会|2015年4月20日|1.《2014年度监事会工作报告》2.《2014年度报告及摘要》3.《2014年度利润分配预案》4.《关于2014年度及2015年度董事薪酬的议案》|全体监事出席会议|

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|||5.《关于2014年度及2015年度高级管理人员薪酬的议案》6.《2014年度募集资金存放与使用情况专项说明》7.《2014年度内部控制自我评价报告》8.《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》9.《2015年第一季度报告全文》10.《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案》||
|第三届监事会第五次会议|2015年7月15日|1.《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》2.《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》|全体监事出席会议|
|第三届监事会第六次会议|2015年8月25日|1.《公司 2015 年半年度报告及其摘要》2.《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|全体监事出席会议|
|第三届监事会第七次会议|2015年10月22日|1.《2015年第三季度报告全文》|全体监事出席会议|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，
其程序合法有效，为进一步规范运作，公司持续完善了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《深圳市迪威视讯股份有限公司章程》和股东大会、董事会决议。
忠于职守、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程及损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2015年年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司重大收购、出售资产情况
2015年度，公司无重大的资产收购和出售行为。
（四）检查公司关联交易情况
经核查，公司 2015年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的日常关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
2015年度，公司第三届董事会第十六次会议上以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为深圳市网新新思软件有限公司提供担保的议案》。
为满足子公司之控股子公司深圳市网新新思软件有限公司（以下简称“网新新思”)经营需要，公司对网新新思向银行申请不超过人民币1000万元的综合授信提供担保。经核查，此次担保有利于网新新思筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
（六）股东大会决议执行情况
2015年度，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
今后，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司持续
推进完善法人治理结构，提高治理水准。其次，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。同时，监事会将通过对公司财务进行监督检查、继续加强内控制度和执行力度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，进一步维护公司和股东的利益。
（七）募集资金年度存放与使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放及与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，未发生实际投资项目变更情形，但在募集资金使用和披露方面，存在需要改善的情形。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施《内幕信息知情人管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息登记制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情
况。
（九）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。除在设计及执行方面存在一定的缺陷外，基本上在其他重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
2016年度，监事会还将对公司下辖的全资子公司、控股公司及参股公司进行必要的监督检查，并加强对下属公司的财务、生产、经营、服务、销售等环节的监督。
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-019
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第二届第十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第
二届监事会第十次会议于 2017年7月3日在公司会议室现场召开，本次会议
的通知已于 2017年 6月 26日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群
芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于监
事会换届选举及公司第三届监事会非职工监事成员候选人名单的议案》
1、公司第三届非职工监事会监事候选人金群芳
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、公司第三届非职工监事会监事候选人许晓晓
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
第三届监事会非职工监事成员候选人简历见附件
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》；
1、公司拟使用募集资金人民币 14,685.10万元向全资子公司浙江今泰汽
车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）提供借款，本次借款为无
息借款，借款期限一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。
2、公司拟使用募集资金人民币1,000.00万元向全资子公司浙江今飞汽摩
配技术研究院有限公司（以下简称“今飞研究院”）进行增资（其中：1000
万元计入实收资本）。今飞研究院完成增资后注册资本增加至1500万元。
监事会意见：上述事项基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障
募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相
关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。今泰零部件与今飞研究院是
公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
同时，今泰零部件、今飞研究院分别与本公司、监管银行、保荐机构签署《募
集资金专户存储四方监管协议》，可以确保募集资金的使用安全。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限
公司出具了《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以募集资金对全资子公司进
行增资并提供借款实施募投项目的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使
用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
21,905,929.73万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
监事会意见：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公
司招股说明书中确定的募集资金投资方向，不影响募投项目的正常进行，不存
在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限
公司出具了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的
核查意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
监事会
附件：第三届监事会非职工监事成员候选人简历
金群芳，女，1976年8月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂有限公司统计科科长、今飞控股集团有限公司会计及审计科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会主席、金华市今飞汽车配件有限公司监事、浙江今飞亚达轮毂有限公司监事、浙江因特物联科技有限公司监事、浙江今飞西子热处理有限公司监事。
经公司核实，金群芳女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份数量，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
许晓晓，女，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事长办公室主任。
经公司核实，许晓晓女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。许晓晓女士通过金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份20万，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-066上海中信信息发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况：
公司董事会于2016年9月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年10月18日（星期二）下午2:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 10月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月17日15:00至2016年10月18日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室。
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络
投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：独立董事黄亚钧
董事长张曙华先生因工作原因，无法出席本次临时股东大会及担任此次临时股东大会主持人，经现场与会人员推选，独立董事黄亚钧先生担任本次会议的主持人。
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（七）、股东及股东授权代表人出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 5
人，其所持有表决权的股份总数为1,068,620股，占公司股份总数的1.5646%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计3人，其所持有表决权的股份为1,065,020股，占公司股份总数的1.5593%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计2人，其所持有表决权的股份为3,600股，占公司股份总数的0.0053%；
3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，其所持有表决权的股份为1,068,620股，占公司股份总数的1.5646%。
其中：参加现场会议投票表决的中小投资者3人，其所持有表决权的股份为1,065,020股，占公司股份总数的1.5593%；通过网络投票的中小投资者2人，其所持有表决权的股份为3,600股，占公司股份总数的0.0053%。
（八）、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人列席本次会议情况
除董事长张曙华先生因工作原因，无法出席本次股东大会，董事李志卿先生和尹於舜先生、独立董事刘红梅女士和刘运宏先生、监事刘理洲先生因个人原因请假缺席本次股东大会外，其他董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。
保荐代表人陈岗先生和姚伟华先生未出席本次临时股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：（一）、经审议，与会股东通过了《关于公司全资子公司对外投资设立易批生鲜信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》
表决情况：
同意1,065,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.7005%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2995%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,065,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.7005%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2995%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
因该议案涉及关联交易，公司控股股东和关联股东上海中信电子发展有限公司及张曙华先生回避表决。
上述议案的详细内容详见公司于2016年9月23日及2016年9月30日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
（二）、经审议，与会股东通过了《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》
表决情况：
同意1,065,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.7005%；反对3,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2995%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,065,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.7005%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2995%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
因该议案涉及关联交易，公司控股股东和关联股东上海中信电子发展有限公司及张曙华先生回避表决。
上述议案的详细内容详见公司于2016年9月30日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李鹏、王伟建
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，上海中信信息发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2016年第三次股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2016年10月18日
招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，我们对提交公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真的审查，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的事前认可意见。
我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。
该事务所是公司 2017年度财务审计机构，其按照国家会计标准及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2017年度财务审计工作，能够满足公司 2018年度财务审计工作的要求。我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。
二、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构的事前认可意见。
我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验和能力。
能够恪尽职守地为公司提供相应的内控审计服务，我们同意将《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。
三、关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易事项的事前认可意见。
我们认为公司及下属公司拟与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》事项，有利于公司及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资渠道，
降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，关联交易不会损害公司及非关联方股东的权益。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》、《关于招商局集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于招商局集团财务有限公司风险处置预案的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议，同时关联董事应回避表决。
四、关于公司及下属公司 2018年度在招商银行存贷款关联交易的事前认可意见。
我们认为公司及下属公司 2018年度在招商银行开展的存、贷款业务，主要是日常经营及资金管理的需要，符合公司和全体股东的利益，关联交易不会损害公司及非关联方股东的权益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于公司及下属公司 2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议，同时关联董事应回避表决。
独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌
二〇一八年三月二十八日
关于欣旺达电子股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮编：518017
电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮箱（E－mail）：info@shujin.cn网站（Website）：www.shujin.cn
法律意见书广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
信达励字[2015]第032号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的委托，担任公司限制性股票激励计划项目的专项法律顾问。信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《激励管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称《备忘录1号》）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称《备忘录2号》）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称《备忘录3号》）等法律、法规和规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，就公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购”）出具法律意见书。
为出具本法律意见书，信达特作如下声明：
1、本法律意见书是根据其出具日之前已经发生或存在的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并基于信达律师对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解做出的。对于出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人出具的证明
文件或口头及书面陈述。
法律意见书2、信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次回购的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向信达承诺：其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必需的文件资料，并就相关事宜做出了口头或书面陈述；其文件资料及口头或书面陈述真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；其提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件一致和相符；其提供的文件材料上的签字和印章是真实的，并已履行了签署该等文件资料所必需的法定程序，获得了合法授权。
4、本法律意见书仅供公司本次回购之目的使用，未经信达书面同意，公司不得用作任何其他目的。
5、信达同意将本法律意见书作为本次回购所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报及公开披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
基于上述声明，信达律师根据我国相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对欣旺达本次回购有关事实进行了法律核查和验证，出具本法律意见书。
一、本次回购相关事宜
（一）本次回购的基本情况
公司激励对象张继超、黄忠文、方万里、宋宝山、蒋小东、张新业、黄永辉因离职不符合《限制性股票激励计划》规定的激励条件。公司第三届董事会第十二次会议于2015年11月23日作出决议，将首次激励对象张继超、黄忠文、方万里、宋宝山、蒋小东已获授但尚未解锁的限制性股票25.5万股按授予价格4.368元/股予以回购注销；将预留部分激励对象张新业、黄永辉已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股按授予价格9.93元/股予以回购注销。
法律意见书（二）本次回购的依据
根据《限制性股票激励计划》相关规定，激励对象非因退休、丧失劳动能力、死亡原因与公司终止劳动合同的，未解锁的限制性股票不再解锁，由公司以授予价格回购该部分限制性股票。鉴于激励对象张继超、黄忠文、方万里、宋宝山、蒋小东、张新业、黄永辉离职，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。
信达律师认为，截至本法律意见书出具日，激励对象张继超、黄忠文、方万里、宋宝山、蒋小东、张新业、黄永辉因离职不符合《限制性股票激励计划》规定的激励条件，公司回购其已获授但尚未解锁的部分限制性股票符合《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的规定。
二、本次回购的批准与授权
（一）本次回购的授权
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划。
（二）本次回购的批准
1、2015年11月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司将首次激励对象张继超、黄忠文、方万里、宋宝山、蒋小东已获授但尚未解锁的限制性股票25.5万股按授予价格4.368元/股予以回购注销；将预留部分激励对象张新业、黄永辉已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股按授予价格9.93元/股予以回购注销。公司独立董事发表了独立意见，认
法律意见书为公司本次回购符合《限制性股票激励计划》以及《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
2、2015年11月23日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将首次激励对象张继超、黄忠文、方万里、宋宝山、蒋小东已获授但尚未解锁的限制性股票25.5万股按授予价格4.368元/股予以回购注销；将预留部分激励对象张新业、黄永辉已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股按授予价格9.93元/股予以回购注销。。
（三）本次回购尚待履行的法定程序
1、公司召开股东大会，审议批准公司减少注册资本相关议案。
2、公司按照《中华人民共和国公司法》的规定办理减资手续。
律师认为，截至本法律意见书出具日，本次回购已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的规定。公司尚需召开股东大会，审议批准公司减少注册资本相关议案，并按照《中华人民共和国公司法》的规定办理减资手续。
三、结论意见
综上所述，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，激励对象张继超、黄忠文、方万里、宋宝山、蒋小东、张新业、黄永辉因离职不符合《限制性股票激励计划》中规定的激励条件，公司本次回购事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的规定；公司尚需就本次回购召开股东大会，审议批准公司减少注册资本相关
法律意见书议案，并按照《中华人民共和国公司法》的规定办理减资手续。
法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 任宝明
王茜
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-140深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押及持股5%以上的股东
股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生及持股5%以上的股东郑军先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是|6,800,000股|2017年9月26日|黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|4.44%|补充质押|
|郑军|否|12,500,000股|2017年9月25日|郑军先生办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|31.06%|个人财务安排|
|合计||19,300,000股||||/||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为 151,656,675股、
占公司总股本的比例为34.12%。间接持有公司股份数量 1,559,220股、占公司
总股本的比例为0.35%。合计持股数量为153,215,895股，占公司总股本的比例
为34.47%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为81,017,836股，占总股本的比例为18.23%。
截至公告披露日，郑军先生直接持有公司股份数量为 37,241,135股、占公司总股本的比例为8.38%。间接持有公司股份数量 2,998,501股、占公司总股本的比例为0.67%。合计持股数量为 40,239,636股，占公司总股本的比例为9.05%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 26,089,654股，占总股本的比例为5.87%。
备注：黄昌华先生、郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-061
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年7月 15日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人；其中现场表决 3人，董事周志斌、刘东明、王亚非、宋功武、许秀成、陈继勇以通讯方式表决。
本次会议通知于 2015年 7月 9日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以书面投票表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经审议，董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的《募集资金管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司本次使用募集资金 8,000万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过《关于以自有资产质押向银行申请并购贷款的议案》
经审议，根据公司发展规划及资金安排，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司应城支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司应城支行、中国建设银行股份有限公司应城支行申请并购贷款，公司以自有资产
进行质押，采用“内保外贷”方式，贷款额度合计不超过人民币1.137亿元等值外币，贷款期限为2年，贷款利率为不超过3.00%，并购资金差额部分由公司自筹。
公司董事会授权管理层签署上述贷款额度内的一切与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任万刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。万刚先生简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并一致通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任易旻女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。易旻女士简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
附：董事会秘书及证券事务代表简历
万刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，专科学历。1993年7月至2007年4月任湖北银光盐化有限公司先后担任财务部会计、科长、部长，2007年5月至2008年3月任湖北杰之行服饰有限公司财务中心经理，2008年4月至2010年10月任公司财务部经理。2010年11月被选举为公司第一届监事会监事，2013年3月辞去监事，2013年3月任公司证券部经理、证券事务代表。
万刚目前间接持有公司股票 39,736股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
易旻女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2011年9月至2015年7月任公司证券事务助理。
易旻女士目前未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-101
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于 2017年 10月 24日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017年 10月 19日以电子邮件、传真方式发出。
会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致同意做出如下决议：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。
所有激励对象所持股票期权和限制性股票第三个行权期/解锁期的行权/解锁条件已经满足。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十五日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第十九次董事会会议相关事项进行了认真审议并发表以下独立意见：
一、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独
立意见
报告期内（自2017年1月1日至2017年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
报告期内（自2017年1月1日至2017年6月30日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2017年6月30日，公司的对外担保总额为零。
二、关于2017年半年度关联交易事项的独立意见
公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司因业务发展及日常经营需要，2017年与关联股东河南省联谊制药有限公司预计发生不超过1,500.00万元的日常关联交易，该额度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，报告期内已发生324.23万元的日常关联交易。
除上述事项以外，公司自2017年1月1日至2017年6月30日未发生关联交易事项。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2017年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司《2017年半年度利润分配预案》的独立意见
经核查，公司2017年半年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。同意将2017年半年度利润分配预案提交公司临时股东大会审议。
五、《关于拟参与竞买与土地使用权》的独立意见
我们认为：公司此次拟购买土地使用权作为战略发展用地，程序合法有效，可实现公司资源优化配置，有利于公司价值提升，促进公司未来持续发展的需求。因此，同意公司参与竞买土地使用权的议案。
六、《关于设立全资子公司》的独立意见
我们作为上海凯宝的独立董事，对公司设立全资子公司的事项进行了认真审议，并对公司的生产经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，我们认为：公司本次设立全资子公司，有利于公司不断向大健康领域延伸和拓展，获得更大的发展空间，并提升公司资金的使用效率及收益水平、增强盈利能力。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于上述情况，同意公司设立全资子公司的议案。
（以下无正文）
独立董事：奉建芳 李清伟 许锐敏2017年08月16日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-048浙江华策影视股份有限公司
继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华策影视，股票代码：300133）已于2014年7月10日（星期四）开市起停牌。
由于公司非公开发行股票事项的相关准备工作仍未完成，且相关事项尚存在不确定性，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司将全力推进相关工作，尽快召开董事会会议审议非公开发行股票相关事项。待相关事项确定，公司将按照有关规定及时披露相关公告并复牌，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年8月6日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-057浙江双环传动机械股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2825号）核准，向8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）5,000,000股新股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 24.00元,募集资金总额为 1,200,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费 18,000,000.00元后的募集资金为 1,182,000,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015年 12月 23日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费等其他发行费用2,636,396.00元后，本次募集资金净额1,179,363,604.00元。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2015〕537号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储制度，2016年1月13日，公司与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司玉环支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司定增募集资金—轨道交通齿轮产业化项目的存储和使用进行管理。具体内容详见 2016年 1月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、重新签署《募集资金三方监管协议》的原因
公司 2018年 4月 11日召开的第四届董事会第二十八次会议及 2018年 5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，同意将非公开发行的原项目“轨道交通齿轮产业化项目”尚未使用的募集资金变更为用于“DCT自动变速器齿轮三期扩产项目”。具体内容详见 2018年 4月 13日、2018年 5月 16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司玉环支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
三、新的募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司玉环支行（以下简称“乙方”）
丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_33050166723500000047，截至2018_年5月25_日，专户余额为_17370.658562_万元。该专户仅用于甲方DCT自动变速器齿轮三期扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资
金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐芙、曲海娜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年5月31日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-068新华联不动产股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，分配方案具体内容为：以2015年12月31日公司总股本1,896,690,420股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计189,669,042.00元，剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本；
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与 2015年年度股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,896,690,420股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日
本次分红派息股权登记日为：2016年7月6日，除权除息日为2016年7月 7日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2016年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****293|新华联控股有限公司|
|2|08*****309|长石投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月22日至登记日：2016年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层
咨询联系人：孙羽、彭麟茜
咨询电话：010-80559199
传真电话：010-80559190
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、公司2015年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年6月29日