Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-063
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2017年 10月 10日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2017年 9月 30日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，董事张金顺先生因出差委托董事王健先生出席本次会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定拟定的《中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
陈琳女士、潘永红先生属于公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余7名董事参与了表决。
具体内容详见2017年10月11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2017年 10月 11日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的南玻集团《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<中国南玻集团股份
有限公司2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
同意公司拟定的《中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
陈琳女士、潘永红先生属于公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余7名董事参与了表决。
具体内容详见2017年10月11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司此次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量和行权价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
（10）为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任相关中介机构；
（11）授权董事会就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；
(12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（13）以上股东大会向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期期间。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
陈琳女士、潘永红先生属于公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余7名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见 2017年 10月 11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》；
董事会决定于 2017年 10月 26日召开 2017年第五次临时股东大会。详见 2017年 10月 11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-074
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事会第二十六次会议通知于2018年7月28日以邮件方式送达各位董事。会议于2018年8月8日上午09:00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生及独立董事罗桃女士参加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生以及独立董事叶剑生先生、刘召军先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-074
董事会同意本次公司为宁波市瑞康光电有限公司在银行办理综合授信提供
连带责任担保，并授权龚伟斌先生全权负责并签署相关法律文件。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2018年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
激励对象高大葱、马平川因个人原因离职，根据相关规定，公司拟回购其已获授尚未解锁的限制性股票并在回购后予以注销，董事会同意公司本次回购注销事项。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
4、审议《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的
议案》
依据公司于2016年推出的《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，第二个解锁期解锁条件已成就，除2名激励对象因离职不满足解锁条件外，其余
131名激励对象在第二个解锁期可申请解锁限制性股票为1580.2670万股（实际解锁数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。
《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。
表决结果：赞成7票；弃权 0票；反对 0票；回避2票。
关联董事吴强、胡建华回避表决。
5、审议《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-074
董事会同意公司于2018年8月27日下午2点在公司六楼会议室召开 2018年第五次临时股东大会。
股东大会具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞丰光电关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2018年8月10日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于蔡小如先生辞去公司董事长职务的独立意见
公司独立董事就蔡小如先生辞去公司董事长职务发表了独立意见：蔡小如先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。蔡小如先生辞去董事长职务不影响公司及董事会正常运行，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举陈融圣先生担任公司第三届董事会董事长的的独立意见
公司独立董事就选举陈融圣先生为公司第三届董事会董事长发表了独立意见：陈融圣先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事岗位的职责要求；陈融圣先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事会提名委员会提名，不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行。因此，我们同意聘任其担任公司第三届董事会董事长。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：郭毅可刘杰岑赫
二〇一八年六月二十八日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-015中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1607号文批复，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年 11月实施非公开发行，向 5名特定投资者发行人民币普通股（A股）7,280万股，每股发行价为 7.5元，募集资金总额54,600万元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费用、律师费用等） 1,817.98万元，实际募集资金 52,782.02万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第 1072号验资报告验证确认。该次募集资金原计划投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟用募集资金投入|
|1||漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目||25,061.36||15,061.36||
|2||龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目||9,828.24||7,868.24||
|3||福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目||13,320.90||13,320.90||
|4||明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目||12,460.80||12,460.80||
|5||福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目||4,070.72||4,070.72||
|合计||||64,742.02||52,782.02||

2012年10月23日，公司第七届董事会2012年第十一次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告），为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，公司董事会拟同意取消因限伐政策和国家宏观调控影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目，并将原投入上述项目募集资金（不含利息）中的 30,000万元（占总筹资款的56.84%）变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入8,000万元，作为本公司在福建中福建材城有限公
司的出资（详见2012年7月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的对外投资
公告），剩余22,000万元将在2014年3月份前拨付到位。
2012年11月9日，公司召开2012年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意取消因受国家宏观调控和省内限伐政策影响无法实施的公司 2010年非公开发行募集资金项目中的三个项目，并将原投入上述三个项目募集资金中的 30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入8,000万元，作为本公司在福建中福建材城有限公司的出资，剩余22,000万元应在2014年3月份前拨付到位（详见2012年11月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-076】号公告）。
2012年 11月 13日，公司召开第七届董事会 2012年第十三次会议，会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意先以募集资金置换预先已投入中福海峡建材城开发项目的自筹资金8,000万人民币（其中 4,100万用于置换本公司已投入福建中福海峡建材城有限公司的注册资本，3,900万用于追加该公司注册资金），剩余预先已投入的172.37万元自筹资金将在近期以募集资金增资建材城公司时予以置换（详见 2012年 11月 14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-077】号公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、以及公司募集资金管理有关规定，福建中福建材城有限公司已在招商银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构国金证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司福州分行签署三方监管协议（详见2012年11月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-082】号公告）。
中信建投证券股份有限公司作为2014年度非公开发行保荐机构，承继原保荐机构对前次非公开发行股票的未完成的持续督导工作。2015年1月16日，公司与公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司、招商银行股份有限公司福州分行及中信建投证券股份有限公司就2010年度募集资金签订了《募集资金四方监管协议》（详见2015年1月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2015-007】号公告）。
截止本公告日，公司中福海峡建材城开发项目募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，公司在招商银行股份有限公司福州分行开设的591902786610502
和591903781610601募集资金专户余额（主要为利息收入）537,092.91元已全部转出，用于永久补充流动资金，并完成账户注销手续。募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司福州分行及保荐中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》即行终止。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年三月十三日
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关于广东宝丽华新能源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(⒛16)京
会兴专字第O3OzO0∞号广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东
:
,根
我们接受委托 据中国注册会计师审计准则审计了广东宝丽华新能源股份 “ ”
有限公司(以下简称
贵公司)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称
“财务报表”),并
于
2015年4月
28日签发了
“
(⒛16)京
会兴审字第03020001号
”
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵
公司编制了后附的
⒛15年度控股股东及其他关联方 “ ”
资金占用情况汇总表
(以下简称
资金占用情况表)。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我
们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司⒛15年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在
所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施⒛15年财务报表审计时所执行的对关联交易,我
的相关审计程序外 们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后
附的资金占用情况表应与己审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不
得用于其他任何目的。
第
1页,共2页
W-.XhCpas。 com
地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层由阝匆岗:100029 Add∶ Leve122,North Ring Center,No18Yumin Road,XiohengDistoct,Be刂ing PC"00029
电话:+86-10ˉ82250666传真:+86-10-82250851电子由阝件 :xhcpasOxhcpasco!η TeⅡ+86-10-82250666Fax∶+86-10-82250851E-ma"∶xhopas@xhopas com
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附件:
广东宝丽华新能源股份有限公司
2015年
度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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中国注册会计
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二○一六年四月二十八日
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地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层由阝纫鬲: 100029 Add∶Leve122,No吐h Ring Center,No18Yumin Road,XichengDist"d,Be刂 ingPC△ 0002g
电话:+86ˉ10-82250666传真:+86-10-82250851日邑f由阝彳+∶xhcpas《DXhopas oom Tel∶+86ˉ10ˉ82250666FaX∶+86-10-82250851 Elη
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广东宝丽华新能源股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|陆丰宝丽华新能源电力有限公司|全资子公司|其他应收款|6 8,390.50|3 7,760.05||3 60.05|1 05,790.50|资金往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||68,390.50|37,760.05||360.05|105,790.50||-|

本表已于2016年4月28日获董事会批准。
公司负责人:宁远喜 主管会计工作的负责人:丁珍珍 会计机构负责人:郭小燕
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2016]G16001000048号
目 录
关于控股股东及其他关联方资金占用
的专项审核说明……………………………………………1-2附件：广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……… 3
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2016]G16001000048号广东惠伦晶体科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照《中国注册会计师审计准则》审计了广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称贵公司）2015年度的财务报表，并于 2016年 4月 21日出具了广会审字[2016]G16001000015号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至 2015年 12月 31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称资金占用情况汇总表）。
如实编制和对外披露资金占用情况汇总表，并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2015年度财务报告
所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2015年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的 2015年度的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2015年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨文蔚
中国注册会计师：雷宇
中国 广州 二○一六年四月二十一日
附件：
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|本期期初占用资金余额|本年度占用资金累计发生金额|本年度占用资金的利息|本年度偿还累计发生金额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|惠伦（香港）实业有限公司|上市公司的子公司|应收账款|2,459,728.04|5,876,097.97|-|3,164,868.04|5,170,957.97|货款|
|||其他应收款|-|57,415.76|-|-|57,415.76|子公司代收货款|
|东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|1,922,389.99|-|1,922,389.99|-|垫付电费|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|台湾晶技股份有限公司|上市公司的股东|应收账款|5,695,222.85|22,852,353.32|-|20,302,915.18|8,244,660.99|货款|
|台晶（宁波）电子有限公司|上市公司的股东（台湾晶技）的孙公司|应收账款|136,152.90|361,768.44|-|284,233.01|213,688.33|货款|
|/|/|/|8,291,103.79|31,070,025.48|-|25,674,406.22|13,686,723.05|/|
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
独立董事第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司章程及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司 2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交股东大会审议。
三、关于2018年日常关联交易预计事项的独立意见
公司 2018年度拟与金华市正元商贸有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。
上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次 2018年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。
四、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 268,100万元的综合授信额度，符合公司及下属公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的独立意见
公司董事会补选何东挺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序和审核程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，何东挺先生具备董事任职资格，具有履行董事职责的相关专业知识、技能和素质。未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。因此，同意补选何东挺先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于 2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司董事会 2017年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
七、关于对公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
经核查，2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司无逾期担保，也无违规对外担保情况发生。我们认为：公司严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知等相关规定进行的合理变
更，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(以下无正文)
此页无正文，专用于《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页
独董签字：
童水光 刘玉龙 杨庆华
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-75号
重庆三圣实业股份有限公司
关于境外子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到注册于埃塞俄比亚的二级子公司三圣药业有限公司（以下简称“三圣药业”）的报告，三圣药业于近日收到埃塞俄比亚食品药品和保健品管控局颁发的《GMP认证证书》。
《GMP认证证书》主要信息如下：
生产商：三圣药业有限公司
受检场地：埃塞俄比亚杜卡姆镇东方工业园
生产商许可证号：02/21/60/1
药品、剂型、品种和工艺情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|药品|剂型|品种|工艺|
|1|无菌||||
||最终灭菌|小水针(安瓶)和大输液|普通|制备、检测、包装、贴签|
|2|非无菌||||
||非无菌产品|片剂（包衣和素片）、胶囊（硬胶囊）|普通|制备、检测、包装、贴签|

有效期至：2020年 10月30日。若本证书中列明的生产活动和/或品种有变或生产场地不再符合GMP标准，本证书无效。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-005希努尔男装股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌，拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权。
公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日、11月28日、12月5日、12月12日、12月19日、12月26日、2016年1月5日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069、2015-074、2015-077、2015-085、2015-086和2016-001）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2015-058、2015-071和2015-082）。
2015年12月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。具体内容详见公司2015年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上【2015】231号）》文件的通知，公司在直通
披露报告书后，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
2016年1月7日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 73号）（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的要求，公司随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）等文件进行了补充和完善。
截至本公告日，《重组问询函》中涉及的多数问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善。但《重组问询函》中的个别问题需进一步补充完善的内容所涉及的数据较多，工作量较大，公司难以在2016年1月11日前完成《重组问询函》的回复与信息披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司决定延迟《重组问询函》的回复与披露时间，公司股票自2016年1月11日起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将尽早完成《重组问询函》回复及披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司根据相关规定将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2016年1月11日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在认真审阅了第九届董事会董事候选人的相关履历等相关资料后，发表如下独立意见：
一、公司第九届董事会董事候选人的推荐、提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、根据审阅本次提名的第九届董事会董事候选人简历，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
三、未发现本次董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者或禁入尚未解除的情形。
四、同意本次董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮二〇一六年八月十日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559编号：2017—021
万向钱潮股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺全额认购可配售股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东公开配售人民币普通股（A股）股票，公司收到控股股东万向集团公司（以下简称“万向集团”）及实际控制人鲁冠球分别出具的《关于全额认购可配售股份的承诺函》，万向集团及鲁冠球承诺将以现金方式全额认购公司2017年度配股方案确定的可配售股份。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-011丝路视觉科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）
3、担保基本情况概述
随着公司全资子公司丝路蓝对展览展示、规划展示等数字交互展示领域开拓力度的进一步加大，根据其在项目中的实际资金需要，公司拟为丝路蓝向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，具体如下：
（1）公司拟为丝路蓝向招商银行股份有限公司深圳分行申请 3,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
（2）公司拟为丝路蓝向北京银行股份有限公司深圳分行申请 1,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
（3）公司拟为丝路蓝向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请 3,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
（4）公司拟为丝路蓝向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请3,000万元人民币的综合授信额度提供担保；
（5）公司拟为丝路蓝向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请 1,400万元人民币的综合授信额度提供担保；
（6）公司拟为丝路蓝向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请 5,000万元人民币的综合授信额度提供担保。
公司为上述六笔授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 16,400万元（含 16,400万元），担保期限均不超过 1年。具体担保额度最终
以上述各家银行实际批复的额度为准。
公司于2019年3月18日召开的第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，以上担保不属于关联交易。以上担保尚需提交股东大会审议，并经出席会议三分之二以上的股东审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：深圳市丝路蓝创意展示有限公司
2、成立日期：2013年5月27日
3、注册地点：深圳市福田区福田街道市花路3号福年广场B4座212
4、法定代表人：李萌迪
5、注册资本：8000万元
6、经营范围：展览展示设计、策划、布展及施工；多媒体软件设计、电脑动画设计；多媒体硬件、动漫产品的研发和销售；计算机系统集成；平面广告设计、制作，模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；文化、体育、产品活动策划；灯光音响集成设计与安装；展览馆、博物馆的管理与技术咨询；互联网智慧展馆设计、策划与施工；智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工；城市园林绿化。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、与公司关系：丝路蓝为丝路视觉的全资子公司
8、被担保人最近一年的财务状况：
截止 2018年 12月 31日，丝路蓝的资产总额为 206,828,347.17元，负债总额为 153,593,830.62元（其中：银行贷款总额 0元，流动负债总额为 123,593,830.62元），净资产为 53,234,516.55元。2018年年度营业收入为 146,014,047.64元，利润总额为1,024,508.16元，净利润为1,456,631.87元。
（以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙)审计）
三、担保的主要内容
1、担保方：丝路视觉科技股份有限公司
2、担保金额：上述六笔贷款的担保总金额为合计不超过16,400万元
3、担保期限：上述担保均不超过1年
4、担保方式：公司连带责任保证担保
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会成员全面了解了丝路蓝的经营现状，并查阅了丝路蓝近期的财务报表。董事会认为，基于丝路蓝业务规模的扩张，在市场竞争中获取展览展示项目能力的进一步加强，对资金有明确的增量需求，公司本次为其提供担保是为了避免丝路蓝在展览展示项目推进过程中由于资金受限而影响项目总体进展，符合其业务开展的实际需要。丝路蓝为丝路视觉旗下主要从事 CG视觉场景综合服务业务的子公司，主要承接政府、大型企业等资信良好的大客户的展览展示及规划展厅综合布展业务，在国内已占据一定的市场份额。丝路蓝拥有较为成熟的运作模式和业内的良好信誉。且公司可以充分掌握该企业的经营情况和资金情况，并控制好相关风险。综上所述，公司为丝路蓝的进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：丝路视觉为全资子公司丝路蓝提供担保是为了避免丝路蓝在展览展示项目推进过程中由于资金受限而影响
项目总体进展，符合其业务开展的实际需要。丝路蓝系公司全资子公司，公司对其经营活动控制力强，此项担保能够有效控制和防范风险，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
丝路视觉董事会已审议通过了本次担保事项，尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，保荐机构同意丝路视觉为全资子公司提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 10,200万元人民币，截至本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为7,400万元；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 26,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的56.64%，占公司最近一期经审计的资产总额33.39%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、《中信证券股份有限公司关于丝路视觉科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2019年3月19日
《公司章程》修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条 安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在宣城市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91341800153442926M。|第二条 安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在宣城市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91341800153442926M。|
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。若公司有发行在外的其他股份，应当说明是否享有表决权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。若公司有发行在外的其他股份，应当说明是否享有表决权。优先股表决权|

|||
|-|-|
||恢复的，应当根据章程规定的具体计算方法确定每股优先股股份享有的表决权。|
|第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在宣城市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在宣城市工商行政和质量技术监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

同时提请公司股东大会授权董事长组织办理《公司章程》工商备案等相关事宜。
安徽聚隆传动科技股份有限公司
董事会
2018年4月19日
证券代码：002530 公告编号：2019-004 7金财互联控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日接到公司持股5%以上股东王金根先生通知，获悉王金根先生向中国中投证券有限责任公司归还了部分质押融资款，并对其原有的股份质押办理了展期手续。具体情况如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、本次质押展期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王金根|否|529.568万股|2017年01月24日|2019年01月15日|2019年7月14日|中国中投证券有限责任公司|9.71%|融资|
|王金根|否|1165.584万股|2017年3月6日|2019年01月15日|2019年7月14日|中国中投证券有限责任公司|21.38%|融资|
|王金根|否|150万股|2018年06月22日|2019年01月15日|2019年7月14日|中国中投证券有限责任公司|2.75%|补充质押|
|王金根|否|150万股|2018年06月22日|2019年01月15日|2019年7月14日|中国中投证券有限责任公司|2.75%|补充质押|
|王金根|否|200万股|2018年08月07日|2019年01月15日|2019年7月14日|中国中投证券有限责任公司|3.67%|补充质押|
|王金根|否|400万股|2018年08月07日|2019年01月15日|2019年7月14日|中国中投证券有限责任公司|7.34%|补充质押|
|合计||2595.152万股|||||47.6%||

证券代码：002530 公告编号：2019-004 72、王金根先生质押展期情况说明
本次王金根先生办理的是股票质押式回购交易的延期购回业务，不涉及新增融资安排，且王金根先生本次办理延期购回业务前已现金还本33.75%，降低了股票质押率，质押风险更加可控。
3、王金根先生股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王金根先生持有公司股份54,511,499股，占公司总股本的6.94%；王金根先生所持有上市公司股份累计被质押的数量为25,951,520股，占公司总股本的3.31%，占其持有公司股份总数的47.61%。
4、本次被质押展期的股份或涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。本次股份质押展期不会影响其业绩承诺的正常履行，公司也将持续跟踪王金根先生股票质押式回购交易的进展情况，督促其股份质押不会影响业绩承诺的正常履行。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的2019年1月18日的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、王金根与中国中投证券有限责任公司签署的《股票质押式回购交易延期购回业务协议书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-020东莞勤上光电股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司在2017年第三季度报告中，预计2017年度与上年同期相比扭亏为盈，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,000万元~13,000万元。
3.修正后的预计业绩：□亏损□√扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比扭亏为盈|亏损：42,747.65万元|
||盈利：7,000万元—10,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
主要原因为公司2017年第四季度营收情况低于预期；2017年第四季度半导体照明业务应收账款回款情况未达预期，公司拟计提部分减值准备。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，公司子公司广州龙文教育科技有限公司的审计评估工作尚在进行，随着相关审计评估工作的推进，可能会出现因计提资产减值准备而导致公司2017年度业绩继续向下调整的情形。如出现需计提资产减值准备并达到《中小板上市公司规范运作指引》相关规定的情形，公司将对相关资产减值准备在履行相关审批程序后予以披露。公司2017年度具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。
《上海证券报》和巨潮资讯网，公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年1月30日
山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2015年第二次临时会议独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2015年第二次临时会议于2015年4月20日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、公司独立董事《关于开展黄金租赁业务的议案》的独立意见
公司董事会召集、召开审议本议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司已就黄金租赁业务建立健全了组织机构、业务操作流程、业务审批流程及《贵金属租赁业务管理规定》。公司开展黄金租赁业务有利于拓宽融资渠道，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们作为公司的独立董事，同意公司开展黄金租赁业务。
二、公司独立董事《关于开展黄金套期保值业务的议案》的独立意见
公司董事会召集、召开审议本议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司已就开展的黄金套期保值业务建立健全了组织机构、业务操作流程、业务审批流程。公司开展套期保值业务有利于控制风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们作为公司的独立董事，同意公司开展套期保值业务。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-033河北建新化工股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份减持计划的预披露公告
公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东朱守琛先生的一致行动人朱守稳女士提交的《股价减持计划告知函》。朱守稳女士计划于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东类型/职务|持股总数量（股）|占公司总股本的比例|无限售流通股份数量（股）|
|朱守稳|控股股东一致行动人|45,000|0.01%|45,000|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股票来源：
减持股份为股权激励计划获授期权行权股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持数量
||||
|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|
|朱守稳|45,000|0.01%|

||||
|-|-|-|
|合计|45,000|0.01%|

5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。
6、减持价格：市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
控股股东朱守琛先生在公开发行时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
截止本公告披露日，公司控股股东朱守琛先生严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、在减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否如期实施完成的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
朱守稳女士提交的《股份减持计划告知函》。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年五月十六日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-29深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于控股股东拟转让公司部分股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 17日披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的公告》（2014-16号）。目前，深圳市投资控股有限公司拟转让所持有的公司部分股权事项正在公开征集意向受让方。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，公司证券深纺织 A（000045）、深纺织B（200045）继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月一日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-042关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日先后收到公司监事会主席谢战军先生、监事安鹏啸先生的书面辞职报告。谢战军先生、安鹏啸先生因个人原因申请辞去公司监事职务。谢战军先生、安鹏啸先生辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢战军先生、安鹏啸先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数3人，其辞职报告在补选监事任职后生效。
在公司新任监事就任前，谢战军先生将代理公司监事会主席职务，继续履行监事相关职责；安鹏啸先生将继续履行监事相关职责。
公司对谢战军先生、安鹏啸先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司监事会
二零一六年六月二十二日