Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015-095
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2015年 10月 9日召开第三届董事会二十次会议，审议通过了《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》，同意公司向成都华西阀门有限公司申请银行授信提供总额不超过2,000万元人民币、期限一年的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.73%。
成都华西阀门有限公司（以下简称“成都华西阀门”）为公司控股子公司，因生产经营需要，成都华西阀门拟向中国银行申请总额不超过2,000万元人民币的综合授信，用于流动资金贷款等业务。
为支持控股子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西阀门提供总额不超过2,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西阀门办理上述银行综合授信。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息情况
公司名称：成都华西阀门有限公司
注册地址：成都市武侯区国学巷 2号
法定代表人：毛继红
成立时间：2006年9月6日
注册资本：20,408,164元
经营范围：阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、阀门管道控制技术服务。
2、与本公司关系：
公司持有成都华西阀门51%的股权、为公司控股子公司；公司董事毛继红兼任成都华西阀门董事长；公司副总裁罗军兼任成都华西阀门副董事长；公司副总裁林雨兼任成都华西阀门董事。
3、成都华西阀门有限公司股权结构：
黎仁超
黄雅澜、李淑群、21.00% 徐彬、邵兴文
华西能源工业股份有限公司 于信中 尹泽刚 张国忠
51% 23.03% 10.29% 7.35% 8.33%
成都华西阀门有限公司
4、主要财务指标：截止2014年12月31日，成都华西阀门总资产6,440.31万元，净资产 1,299.69万元；2014年 1-12月，成都华西阀门实现营业收入5,424.36万元、净利润24.75万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：信用担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币2,000万元
四、董事会及相关各方意见
1、公司董事会认为：（1）成都华西阀门是公司电站锅炉阀门配件主要供应商之一，在电站阀门设备领域具有较强的竞争优势，公司为其银行授信提供担保
有利于成都华西阀门进一步提升市场竞争力；供应商的持续发展有利于公司供应渠道的稳定。（2）成都华西阀门正处于业务发展阶段，对资金的需求持续增长，上述担保有利于成都华西阀门的顺利融资，满足其经营发展对资金的需要。（3）成都华西阀门为公司控股子公司，公司持有成都华西阀门51%的股权，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。
2、公司监事会认为：公司为成都华西阀门提供担保有利于控股子公司生产经营顺利开展，有利于成都华西阀门开拓新的市场。子公司的发展有利于公司整体实力的提升，上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西阀门提供担保。
3、反担保情况：成都华西阀门为公司控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告之日，公司及控股子公司已审批的担保额度合计 28.16亿元（含本次担保）；公司及控股子公司累计对外担保实际发生额42,394万元、占公司最近一期经审计净资产的15.46%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保实际发生额 9,394万元、对合营企业的担保实际发生额 33,000万元、对其他方的担保实际发生额0亿元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一五年十月十一日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-034
西安通源石油科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年5月7日收到车万辉先生提交的书面辞职申请，车万辉先生因个人原因，申请辞去公司董事及主管财务副总裁的职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，车万辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。车万辉先生辞职后将不再担任公司任何职务。
车万辉先生目前持有公司股份576,000股，根据车万辉先生在招股说明书和上市公告书中所做承诺：“在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”因此，车万辉先生将继续严格履行上述承诺。
车万辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，公司将依程序尽快完成董事及主管财务副总裁的补选及相关后续工作。
公司董事会对车万辉先生在公司任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-011成都国腾电子技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年2月 14日以书面方式向全体监事发出第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2014年3月7日在公司2号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意公司2013年度计提资产减值准备 7,594,879.59元。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于公司 2013年度计提资产减值准备的独立意见》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司监事会
二〇一四年三月七日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-105
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划的情况下，继续使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本理财产品，委托理财额度上限不超过人民币15,000万元。在上述额度内，资金
可以滚动使用，自2018年年度股东大会通过之日起两年内有效。为
控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过12个月的
保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《使用闲置自有资金和闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
根据上述决议，公司就近期使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品的相关事宜现公告如下：
一、产品的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||产品||||投资金额||||||||预期年化收益|
||产品名称||||受托机构||||起息日||到期日||资金来源|||
||||类型||||（万元）||||||||率%|
|兴业银行企业金融结构性存款||保本浮动收益||兴业银行股份有限公司上海五角场支行||2,900||2019年11月19日||2020年2月17日||闲置募集资金||3.74%-3.78%||

注：本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定。
二、关联说明
公司与兴业银行股份有限公司上海五角场支行无关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的
议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过,本次购买结构性存款产品的额度和期限均在审批额度内,无须再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，分别授权公司总经理
负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司运用闲置募集资金购买结构性存款产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|发行主体|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率%|金额（元）|实际收益（元）|
|1.|上海银行“稳进”2号第SD21903M010A期结构性存款产品|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2019/01/17|2019/04/18|4.00%|28,000,000.00|279,232.88|
|2.|兴业银行企业金融结构性存款|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2019/01/15|2019/04/15|4.10%|30,000,000.00|303,287.67|
|3.|兴业银行企业金融结构性存款|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2019/04/17|2019/07/16|3.80%|30,000,000.00|281,095.89|
|4.|上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD21903M060A)|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2019/4/23|2019/7/23|3.75%|28,000,000.00|261,780.82|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5.|兴业银行企业金融结构性存款|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2019/07/18|2019/10/16|3.88%|30,000,000.00|287,013.70|
|6.|上海银行“稳进”2号结构性存款产品（第SD21903M115A期）|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2019/7/25|2019/10/24|3.70%|28,000,000.00|258,290.41|
|7.|兴业银行企业金融结构性存款|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2019/10/17|2019/11/15|2.95|30,000,000.00|67,931.51|
|8.|上海银行“稳进”2号结构性存款产品（第SD21901M135A期）|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2019/10/31|2019/12/5|【1%，3.35%】|28,000,000.00|未到期|

七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对三届十五次董事会相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十三次会议决议；
4、公司2018年年度股东大会决议；
5、公司相关结构性存款的认购资料。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-050深圳市英可瑞科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300713；
证券简称：英可瑞）股票交易价格连续三个交易日（2019年 6月 13日、2019年6月14日、2019年6月17日）日收盘价跌幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司在巨潮资讯网发布的《2018年年度报告全文》和《2019年第一季度报告》中披露的风险因素。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2019年6月17日
深圳市特发信息股份有限公司
《战略管理办法》修订对照表
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第八条 公司战略管理的牵头工作机构为投资发展部。||第八条公司战略管理的牵头工作机构为董事会秘书处。||
|第十七条 （三）投资发展部作为具体工作机构牵头组织公司战略规划编制工作。||第十七条 （三）董事会秘书处作为具体工作机构牵头组织公司战略规划编制工作；||
|第十九条 公司通过年度绩效管理或项目管理，落实战略规划目标。（一）每年底，公司人力资源部会同经营管理部、投资发展部根据公司发展战略规划，牵头制订下一年度的战略任务考核指标，将公司战略规划目标转化为每年战略任务考核指标；（二）各事业部、各控股企业和本部各职能部门根据公司年度战略任务指标，制订完成计划；（三）公司还可通过项目管理，由投资发展部和人力资源部联合制定专项的战略事项考核与激励，管控战略事项目标实现。||第十九条 公司通过年度绩效管理或项目管理，落实战略规划目标。（一）每年底，公司人力资源部会同经营管理部、董事会秘书处根据公司发展战略规划，牵头制订下一年度的战略任务考核指标，将公司战略规划目标转化为每年战略任务考核指标；（二）各事业部、各控股企业和本部各职能部门根据公司年度战略任务指标，制订完成计划；（三）公司还可通过项目管理，由人力资源部制定专项的战略事项考核与激励，管控战略事项目标实现。||
|第二十条 公司人力资源部牵头对各控股企业和本部各职能部门的年度战略指标完成情况进行考核、评价，考评结果报公司管理层批准；||第二十条 公司人力资源部牵头对各控股企业和本部各职能部门的年度战略指标完成情况进行考核、评价，考评结果报公司管理层批准；||

|||
|-|-|
|其中，列入项目管理的战略事项，由投资发展部联合相关部门对战略事项完成情况进行考核，考核结果作为人力资源部年度考核的依据。公司董事会对公司经营班子年度战略指标实现情况监督考评。|其中，列入项目管理的战略事项，由人力资源部联合相关部门对战略事项完成情况进行考核，考核结果作为人力资源部年度考核的依据。公司董事会对公司经营班子年度战略指标实现情况监督考评。|
|第二十一条 公司投资发展部持续跟踪公司战略规划的执行情况。|第二十一条 公司董事会秘书处持续跟踪公司战略规划的执行情况。|
|第二十二条 公司投资发展部在年度结束后的五月底前完成上年度战略执行分析评估报告。|第二十二条 公司董事会秘书处原则上在每年十一月底前完成年度战略评估报告，具体以公司董事会要求为准。|

深圳市特发信息股份有限公司
二○一八年十月二十三日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-035青岛英派斯健康科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019年 5月 20日 15:00至2019年5月21日15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019年 5月 21日9:30至11:30，13:00至15:00。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长丁利荣。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7人，代表股份 54,819,107股，占公司有效表决权股份总数的45.6826%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份 54,819,107股，占公司有效表决权股份总数的45.6826%。
（2）通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 4人，代表股份 5,208,907股，占公司有效表决权股份总数的4.3408%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意54,819,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意54,819,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意54,819,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意54,819,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意54,819,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,208,907股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意54,819,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,208,907股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意54,819,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,208,907股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意54,819,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,208,907股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、张淼晶律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-022
仁和药业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于 2016年 4月 12日以送达、传真、短信方式发出，会议于2016年4月18日以现场方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，监事会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》
公司 2015年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司2015年度报告及摘要的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 391,303,600.53元，减去按当年母公司净利润人民币194,020,216.93元提取10%法定盈余公积金人民币 19,402,021.69元，加上期初未分配利润人民币 590,748,773.74元，减报告期已分配的 2014年利润 277,388,176.83元，2015年度可用于股东分配的利润人民币 685,262,175.75元。
公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司 2015年度内部控制自我评价报告，公司 2015年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控
制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于续聘 2016年度会计审计机构的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司聘请 2016年度内部控制审计机构的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案》
依据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿中第十章第二十七条第 4项规定：激励对象因辞职而离职，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。
现由于公司杨力平等 36位员工离职，其合计持有的 154.5万份股票期权即被取消，因此公司本次股权激励对象人数由 388人调整为 352人，股票期权数量由2,071万份调整为1,916.5万份。
公司监事会对调整公司首期股票期权激励计划中注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：由于上述 36名激励对象因辞职而离职，其合计持有的154.5万份股票期权即被取消，公司注销154.5万份股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《仁和药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定，程序合法有效。
关联监事季冬凌、黄武军作为首期股票期权计划激励对象，回避表决。
此项议案表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》
公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：根据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿，公司 2015年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件，同意注销首次授予对应的第三个行权期的股票期权。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
以上议案除第五、八、九项外，须全部提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告
仁和药业股份有限公司监事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2018—010大连壹桥海参股份有限公司
关于变更公司名称、住所、法定代表人、经营范围
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司名称、住所、法定代表人及经营范围的说明
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 1月 23日经 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》等议案，决定将公司名称、住所、法定代表人以及经营范围等事项进行变更，具体内容详见 2018年 1月 24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-007）。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更的登记事项具体如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|名 称|大连壹桥海参股份有限公司|大连晨鑫网络科技股份有限公司|
|住 所|辽宁省瓦房店市谢屯镇沙山村|辽宁省大连市中山区长江东路 52号1单元4层9号|
|法定代表人|刘晓庆|冯文杰|
|经营范围|鱼、虾、蟹、海参、贝类、藻类育苗、养殖、销售；海产品冷藏、销售；水产品收购、加工；其他水产品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|互联网信息服务；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电脑图文设计制作；经营广告业务；电子产品、五金、交电、机械设备、化工产品（除危险品）计算机软硬件销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

除上述变更外，《企业法人营业执照》其他内容无变化。
二、变更公司名称的原因
2017年公司实施了重大资产重组，将原有海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予上市公司控股股东、实际控制人刘德群。交易完成后，公司主要经营移动游戏业务，不再从事海珍品相关业务。公司确定了向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略，期望通过将公司名称由“大连壹桥海参股份有限公司”变更为“大连晨鑫网络科技股份有限公司”，更好地反映公司现有游戏业务情况及未来发展战略。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-052
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于注销全资子公司潍坊歌尔科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司潍坊歌尔科技有限公司的议案》，拟注销公司全资子公司潍坊歌尔科技有限公司（以下简称“潍坊歌尔科技”）。
2、本事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。
3、本事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。
二、基本情况介绍
1、企业名称：潍坊歌尔科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省潍坊综合保税区玉清东街以南高新二路以东潍坊综合保税区（潍坊歌尔电子有限公司1号办公楼2楼）
4、法定代表人：段会禄
5、注册资本：贰仟万元整
6、成立日期：2010年5月18日
信设备（不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设施），网络化会议系统产品，电子产品自动化生产设备，精密电子产品模具，半导体类微机电产品，消费类电子产品，电视整机及配件，LED封装产品及相关应用产品；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上产品相关的仓储服务（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股东结构：公司持有100%股权
9、最近一年及一期主要财务指标：
潍坊歌尔科技主要财务指标情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2015年 12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|37,684,309.63|37,784,906.79|
|负债总额|181,309.01|70,188.33|
|净资产|37,503,000.62|37,714,718.46|
|营业收入|0|0|
|净利润|996,834.27|211,717.84|

注：2016年6月30日财务数据未经审计
三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响
本次注销全资子公司潍坊歌尔科技是公司根据业务发展需要，优化公司资源配置，降低管理成本进行的决策。
本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。
公司不存在为潍坊歌尔科技担保、委托其理财、以及潍坊歌尔科技占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响，潍坊歌尔科技不再纳入公司合并报表范围。
四、其他
2、潍坊歌尔科技有限公司 2015年度审计报告。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-085上海飞凯光电材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 6日第二届董事会第二十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 9,000万元额度范围内，资金可以滚动使用。前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2016年 1月 6日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
公司 “3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”和“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”的募集资金使用主体为全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）。近日，安庆飞凯使用暂时闲置募集资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年10月26日|2016年11月24日|2.60%|

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须提交股东大会审议。
三、风险及控制措施
1、投资风险：
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将坚持稳健投资的理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合；
（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责内部日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。
2、公司通过适度购买安全性高、流动性好的投资产品可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品收益率|
|上海银行股份有限公司浦东分行|赢家WG16M01001|4,000|保本保收益型|2016年1月13日|2016年2月15日|3.25%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|利多多财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年1月13日|2016年2月11日|3.10%|
|上海银行股份有限公司浦东分行|“稳进”2号第SD21601M019A期结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2016年3月8日|2016年4月12日|3.05%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年3月10日|2016年4月11日|3.00%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年4月12日|2016年5月12日|3.00%|
|上海银行股份有限公司浦东分行|“稳进”2号第SD21601M031A期结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2016年4月14日|2016年5月19日|2.95%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年5月19日|2016年6月17日|2.80%|
|上海银行股份有|赢家|4,000|保本保收|2016年5|2016年6|2.75%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司浦东分行|WG16M01019||益型|月25日|月27日||
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年6月29日|2016年7月28日|2.70%|
|上海银行股份有限公司浦东分行|“稳进”2号第SD21601M054A期结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2016年7月5日|2016年8月9日|2.68%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年8月9日|2016年9月7日|2.70%|
|上海银行股份有限公司浦东分行|“稳进”2号第SD21601M065A期结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2016年8月11日|2016年9月22日|2.70%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年9月14日|2016年10月13日|2.60%|
|上海银行股份有限公司浦东分行|“稳进”2号第SD21601M080A期结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2016年10月11日|2016年11月15日|2.66%|

六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于上海飞凯光电材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年10月26日
第四届监事会第十四次会议证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-025
游族网络股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2016年2月15日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年2月18日上午9:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事长朱伟松先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，对照公开发行公司债券的资格和有关条件，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
第四届监事会第十四次会议二、逐项审议并通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》1、票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 8亿元（含 8亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为3年。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
5、担保方式
本次债券发行不提供担保。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
6、发行方式
本次发行的公司债券采用面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行
第四届监事会第十四次会议方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况、发行时市场情况和相关法律法规确定。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
7、募集资金用途
公司通过本次公开发行债券所募集的资金扣除承销费后拟用于调整债务结构、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求情况，在上述范围内确定。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
8、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，在法律、法规允许的范围内，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（一）不向股东分配利润；
（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（四）主要责任人不得调离。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
9、发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
第四届监事会第十四次会议同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
10、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
11、本决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2016年 2月18日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-101中捷资源投资股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：
2018年1月1日至2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日公告的《2018年第三季度报告全文》中披露：预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,000万元至 4,000万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-8,000 万元至-3,800万元|亏损：-9,320.80 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2018年度归属于上市公司股东的净利润与原预告的预计金额相比由盈转亏的主要原因为：
1.受国内外经济形势的影响，从2018年第四季度起，下游服装企业增长速
度减缓，造成对工业缝纫机需求下降，致使公司工业缝纫机销量较预期下降，预
计2018年度主营业务实现的净利润较原预期减少。
2.公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司（以下简称“华俄兴邦”）与四川信托有限公司签订《四川信托—锦兴1号集合资金信托计划信托合同》、《四川信托—锦兴2号集合资金信托计划信托合同》，华俄兴邦使用人民币 2,000万元自有资金参与认购四川信托—锦兴1号集合资金信托计划、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划。
此外，华俄兴邦与北京鑫通隆盛投资管理有限公司（以下简称“鑫通隆盛”）、四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）采用有限合伙企业形式，共同投资联合发起设立了产业投资基金—玉环铂悦投资中心（有限合伙）（以下简称“铂悦基金”）、玉环德康投资中心（有限合伙）（以下简称“德康基金”），其中华俄兴邦作为铂悦基金普通合伙人（非执行事务合伙人）认缴出资人民币294万元、占比0.64%，华俄兴邦作为德康基金普通合伙人（非执行事务合伙人）认缴出资人民币196万元，占比0.59%。
目前，华俄兴邦未收到四川信托关于锦兴1号集合资金信托计划、锦兴2号集合资金信托计划延期或分配的通知；也未收到执行事务合伙人鑫通隆盛关于铂悦基金、德康基金延期或退出的通知。
公司投后管理部门运营部对并购基金项下两个标的资产运营情况进行了核实，公司运营部于2018年12月了解到德康基金投资的东宁华信经济贸易有限责任公司（以下简称“东宁华信”）涉及多起诉讼，部分涉诉案件已经败诉，而且根据诉讼进展，经公司运营部和公司管理层负责人判断，东宁华信很可能存在资不抵债的风险，出于谨慎性原则，公司拟对华俄兴邦应收四川信托信托业保障基金中归属于锦兴2号份额全额计提减值；对华俄兴邦投资德康基金的GP投资全额计提减值；对华俄兴邦投资锦兴2号信托计划全额计提减值。
3.公司2018年末对递延所得税的账面价值进行复核，由于公司非公增发未成功，公司管理层预计未来期间母公司很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益。经与年审会计师事务所沟通,根据《企业会计准则第18号——所得税》规定，拟将母公司截止2018年年末递延所得税资产转入所得税费用。
12月31日为基准日，对联营公司贵州拓实能源有限公司、参股公司大兴安岭捷瑞生态科技有限公司及西安三沅重工发展股份有限公司进行审计、评估，并按评估值确定是否进行计提及计提减值金额。
以上主要因素致使2018年度归属于上市公司股东的净利润与原预告的预计金额相比由盈转亏。
四、其他相关说明
1.本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2.公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其它重要说明
1.公司因拟受让江西金源农业开发有限公司（以下简称“江西金源”）4.17%股权事项，与杭州凯睿超投资管理有限公司、杭州执力资产管理有限公司（以下简称“杭州执力”）签署了《股权转让框架协议》、《关于之补充协议》及《权利义务转让协议》。杭州执力认为相关方到期后未履行义务，原告杭州执力于 2018年 3月 22日向浙江省杭州市中级人民法院提交民事起诉状及相关材料，浙江省杭州市中级人民法院于2018年3月22日立案。
2018年 10月 17日，杭州市中级人民法院已就本案第一次开庭审理，目前本案尚未判决。公司无法判断前述诉讼是否会涉及或有损失，公司会根据诉讼进展，确定是否承担或有损失，并及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2.因公司对硕达矿业和禧利多矿业提起了诉讼，公司后续会根据禧利多矿业最新矿权评估报告及诉讼进展，确定是否对涉及的相关款项个别计提坏账准备，并及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
此外，如果在 2018年年度报告披露前，公司全额收到硕达矿业和禧利多矿业应付公司款项，公司将按照《企业会计准则》之相关规定进行相应的会计处理，并及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-059深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府奖励资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司（以下简称“飞荣达江苏”）根据江苏省金坛华罗庚科技产业园管理委员会（以下简称“金坛管委会”）《关于拨付飞荣达科技（江苏）有限公司奖励资金的通知》，飞荣达江苏自2017年8月于金坛华罗庚科技产业园注册落户以来，积极开展项目推进工作，按计划完成基础建设。经金坛管委会决定，拟向飞荣达江苏拨付奖励资金95,000,000.00元，并根据项目进展情况6个月内分次拨付。
飞荣达江苏已于2019年6月17日前收到相关款项70,000,000.00元，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告《关于全资子公司收到政府奖励资金的公告》（公告编号：2019-023）及《关于全资子公司收到政府奖励资金的进展公告》（公告编号：2019-049）。近日，飞荣达江苏收到上述奖励的相关款项25,000,000.00元。
截至本公告日，飞荣达江苏收到上述奖励的相关款项累计达95,000,000.00元，金坛管委会政府奖励资金已全额拨付。
二、补助的类型及其对上市公司影响
1、财政扶持资金的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，公司收到的上述政府奖励资金确认为与资产相关的政府补助。
2、财政扶持资金的确认和计量
按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，上述财政奖励资金将以实际
收到的金额计入公司2019年度“递延收益”，根据项目进展情况分期确认为当期收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
三、其他说明和风险提示
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关政府奖励的政府批文；
2、收到资金的银行凭证。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-068北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于对公司全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司提供担保的议案》。根据公司全资子公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智能”）的业务发展需要，公司为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币叁仟万元的担保，担保期限为一年。本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市航通智能技术有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴三道 8号中国地质大学产学研基地中地大楼A602、604-613室
法定代表人：刘亚惠
成立时间：2001年09月13日
注册资本：人民币5,500万元
经营范围：从事计算机软件、硬件、通信网络设备、全球卫星定位应用系统集成的开发、销售及相关的技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限广东省互联网信息服务业务；不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批的服务项目）。
三、对外担保的主要内容
公司为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币叁仟万元的担保，担保期限为一年。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议已审议通过《关于对公司全资子公司提供担保的议案》，认为本次担保主要是为了满足航通智能日常业务发展需要，被担保的全资子公司航通智能的财务状况稳定，经营情况良好，未来市场前景广阔，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
航通智能为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币叁仟万元的担保，担保期限为一年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于 2015年 3月 4日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了对子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司申请办理的银行授信业务提供最高金额为人民币贰仟万元的担保，担保期限为一年。
除上述担保及本次对外担保外，公司无其他担保事项。
七、备查文件
1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会