Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－044
中房置业股份有限公司
关于大股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月17日收到公司第|
|一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）通知，嘉益|
|投资通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下|
|一、本次增持情况|
|嘉益投资于 2016 年 5 月 16 日和 5 月 17 日通过上海证券交易所交易系统增|
|持公司股份合计 2,570,785 股，占公司总股本的 0.44%。本次增持后，嘉益投资|
|持有公司股份112,370,009股，占公司总股本的 19.40%。|
|二、后续增持计划|
|基于对公司未来发展的坚定信心，未来嘉益投资不排除进一步增持公司股份|
|的可能。|
|三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所|
|业务规则等有关规定。|
|四、嘉益投资承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。|
|五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市|
|公司收购管理办法》（2014 年修订）等文件的相关规定，持续关注嘉益投资所|
|增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|中房置业股份有限公司董事会|
|2016年5月 17日|
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2019-014神马实业股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司 2019年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年1至3月产量（吨）|2019年1至3月销量（吨）|2019年1至3月收入（万元）|
|尼龙 66 工业丝|16123|12833|37796|
|尼龙 66 帘子布|16513|15210|49754|
|尼龙 66 切片|41219|34117|90984|

二、主要产品的价格变动情况
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|主要产品|2019年1至3月平均售价（元/吨）|2018年1至3月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|尼龙 66 工业丝|29452|22696|29.77|
|尼龙 66 帘子布|32711|26924|21.49|

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|尼龙 66 切片|26668|22341|19.37|

三、主要原材料的价格变动情况
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|主要原材料|2019年1至3月平均采购价（元/吨）|2018年1至3月平均采购价（元/吨）|变动比率（%）|
|尼龙 66 盐|16397|12588|30.26|

以上经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019年 4月 24日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—077河南莲花健康产业股份有限公司
关于公司向恒丰银行委托借款的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贷款方：恒丰银行股份有限公司济宁分行
委托借款金额：20,000万元人民币
委托借款期限：12个月
借款利率：年利率9%
担保方式：公司控股股东浙江睿康投资有限公司为本次委托贷款借款合同提供连带责任保证担保，公司不提供反担保。
一、委托借款概述
（一）委托借款基本情况
为满足公司经营与发展的资金需求，河南莲花健康产业股份有限公司（作为借款人，以下简称“公司”）与恒丰银行股份有限公司济宁分行（作为贷款人，以下简称“恒丰银行”）拟签订《委托贷款借款合同》。根据委托贷款借款合同，公司获得恒丰银行提供的委托贷款金额为20,000万元人民币，借款年利率为9%，借款期限为12个月，按半年度结息，最后一期支付利息时归还全部本金，贷款用途为补充流动资金。该笔委托贷款的委托人为众融财富资产管理（北京）有限公司（非公司关联方）。公司控股股东浙江睿康投资有限公司为本次委托贷款借款同提供连带责任保证担保，公司不提供反担保。
（二）公司履行的内部审核程序
本次委托借款相关事宜经公司于2016年8月22日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会授权公司经营层签署相关合同及办理其他与上述委托借款事宜相关的手续。公司独立董事为关于公司向恒丰银行委托借款，浙江睿康投资有限公司提供担保出具了独立意见：公司控股股东浙江睿康投资有限公司为公司此次委托借款提供连带责任保证担保，为上市公司融资提供有利条件，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东利益。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。同意浙江睿康投资有限公司为公司向恒丰银行委托借款提供连带责任保证担保。
二、委托借款合同主体的基本情况
1、贷款方：恒丰银行股份有限公司济宁分行
法定代表人：彭松涛
公司住所：山东省济宁市金宇路39号
2、借款方：河南莲花健康产业股份有限公司
法定代表人：夏建统
注册资本：10.62亿元
公司住所：河南省项城市莲花大道18号
三、合同的主要内容
1、借款金额：20,000万元人民币
2、借款期限：12个月
3、借款利率：年利率9%
4、按半年度结息，最后一期支付利息时归还全部本金。
四、对上市公司的影响
本次公司向恒丰银行委托借款，是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，符合公司整体利益。同时，公司控股股东为公司此次委托借款提供连带责任保证担保，为上市公司融资提供有利条件，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东利益。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-020号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每10股派发现金红利1.50元（含税），每股派发现金红利 0.15元（含税）；
以资本公积向全体股东每10股转增20股，每股转增股本2股。
扣税前每股现金红利 0.15元；自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；
合格境外机构投资者（“QFII”）股东以及香港中央结算有限公司账户股东均按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为0.135元。
 股权登记日：2016年4月15日
 除权（除息）日、现金红利发放日：2016年4月18日
 新增无限售条件流通股份上市日：2016年4月19日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配及转增股本方案经2016年3月23日召开的2015年年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于2016年3月24日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止2016年4月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、分配方案：以2015年末公司总股本331,001,834股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利49,650,275.10元（含税），剩余未
分配利润留待以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本662,003,668股，本次转增股本后，公司的总股本为993,005,502
股。
4、扣税说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股0.135元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户股东：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税
〔2014〕81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业股东（含机
构投资者）的所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利 0.15元。
（5）本次转增的资本公积金来源为公司历次股本溢价发行所形成的资本公积金。公司本次资本公积金转增股本不扣税。
三、日期安排
1、股权登记日：2016年4月15日
2、除权（除息）日、现金红利发放日：2016年4月18日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2016年4月19日
四、分派对象
截至股权登记日 2016年 4月 15日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、本次利润分配及资本公积转增股本实施办法
1、现金红利派发
（1）公司股东新华水利控股集团公司、重庆中节能实业有限责任公司、水利部综合开发管理中心、中国水务投资有限公司、长江水利水电开发总公司（湖北）由公司直接发放。
（2）除上述股东外的公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定
交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、本次实施资本公积转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登公司上海分公司根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例直接计入股东账户。
六、股本变动结构表
单位：股
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|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|35,000,000||70,000,000|70,000,000|105,000,000|
||有限售条件的流通股份合计|35,000,000||70,000,000|70,000,000|105,000,000|

无限售条
A股 296,001,834 592,003,668 592,003,668 888,005,502件的流通
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||无限售条件的流通股份合计|296,001,834|592,003,668|592,003,668|888,005,502|
|股份总额||331,001,834|662,003,668|662,003,668|993,005,502|

七、按新股本总额摊薄计算的 2015年度每股收益
本次资本公积转增股本方案实施后，按照实施后新股本总额 993,005,502股摊薄计算的公司2015年度每股收益为0.21元。
八、有关咨询办法
联系电话：023-63801161
联系传真：023-63801165
联系地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
邮编：400010
九、备查文件
公司2015年年度股东大会《关于公司2015年度利润分配方案的决议》。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
海通证券股份有限公司
关于日播时尚集团股份有限公司持续督导
之 2017年度现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为日播时尚集团股份有限公司（下称“公司”、“日播时尚”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，于2017年 12月27日至28日，对日播时尚进行了2017年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
为履行好持续督导职责，海通证券根据日播时尚具体情况，制定了详细的现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作进度、时间安排和具体事项的检查方案。
现场检查人员杨唤于2017年12月27日前往公司，按照计划采取与日播时尚高管及有关人员沟通；查看和复印公司三会会议记录、商务合同、募集资金使用凭证等资料；查看公司生产经营场所等手段，获取了充分和恰当的现场检查资料和证据。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
经检查，公司治理机制能够比较有效地发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》的相关事项。
公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。
公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。
公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
2017年，海通证券的保荐代表人在持续督导过程中，对于日播时尚的信息披露进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：董事会决议公告、股东大会决议公告、半年度报告、公司公告等，保荐机构在审阅后将审阅意见及时反馈给公司。
保荐机构对公司2017年度信息披露文件进行了审阅，认为公司2017年度所对外发布的各类定期报告及临时公告符合相关法律、法规及规范性文件的相关要求，且符合公司信息披露管理制度的相关规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
公司控股股东、实际控制人为王卫东、曲江亭夫妇。经查阅公司三会会议资料、公司账务情况、并与财务人员、公司管理层进行访谈，保荐机构认为：公司与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、财务、机构、业务方面保持了较好
的独立性，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生违规资金往来的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构现场检查人员与公司管理层进行了沟通，查阅了公司与募集资金使用相关的凭证、银行对账单、合同、相关三会会议资料以及公司公告等。
经检查，2017年度日播时尚募集资金使用和管理规范，募集资金实际使用情况与披露情况一致，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经现场核查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营状况
经检查，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应当向中国证监会和交易所报告的事项。
五、上市公司的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，上市公司领导高度重视，为海通证券现场检查小组专门提供了办公场所，各相关部门给予了密切配合。
六、本次现场检查的结论
海通证券现场检查小组对日播时尚的本次现场检查工作前后历时 2个工作日，小组成员对公司所有重大方面均实施了现场检查。现场检查小组认为：2017年度内，公司治理结构较为完整、运作较为规范，信息披露的相关内容符合法律法规的规定，募集资金保存及使用程序合规，公司业务经营没有重大变化。
（以下无正文）
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-063
志邦家居股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月27日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行政楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月27日
至2019年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事张传明先生作为征集人就 2019年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2019年 9月 12日在指定信息披露媒体披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-064）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<志邦家居股份有限公司 2019 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》|√|
|2|《关于制定<志邦家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的|√|

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|-|-|-|
||议案》||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|
|4|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2019年 9月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：程昊、蔡立军、肖清平、蔡成武
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603801|志邦家居|2019/9/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼证券部
电话：0551-67186564
传真：0551－65203999
邮箱：zbom@zhibang.com
联系人：刘磊
(三)登记时间
2019年9月25日上午 9:30-11:3014:00-16:00；
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
志邦家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<志邦家居股份有限公司2019 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》||||
|2|《关于制定<志邦家居股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||
|4|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于中粮屯河股价异动问询函的回函
中粮屯河股份有限公司：
贵公司 2015年 7月 23日发来的问询函已收讫。
就贵公司问询函中提及的相关问题，经本公司核查，答复如下：截止目前，我司不存在对你公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
中粮集团有限公司
二〇一五年七月二十三日
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2018-106健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2018年 10月 29日召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详情请见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-101）。
近日，本公司、本公司全资子公司深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）与招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）办理结构性存款业务，详情如下：
一、本公司与招商银行办理结构性存款业务
产品名称：招商银行结构性存款 CSZ1897
投资币种：人民币
投资金额：人民币10,000万元
产品期限：181天
本金及利息：招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息
挂钩标的：伦敦金市下午定盘价
起息日：2018年11月6日
到期日：2019年5月6日
提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款
二、海滨制药与招商银行办理结构性存款业务
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告产品名称：招商银行结构性存款 CSZ01912
投资币种：人民币
投资金额：人民币20,000万元
产品期限：87天
本金及利息：招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息
挂钩标的：伦敦金市下午定盘价
起息日：2018年11月6日
到期日：2019年2月1日
提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年十一月七日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆太极实业（集团）股份有限公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第八届董事会第十七次会议审议关于延长股东大会决议及授权有效期的议案进行了认真审核，发表如下独立意见：
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，维护了全体股东利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况。
独立董事：程源伟、钟国跃、刘云、宋民宪、马开森
2017年5月26日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2015-041中国化学工程股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
董事王璞因公出差未能出席本次董事会。
二、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2015年 11月 2日以书面送达和电子邮件形式发出。会议于 2015年 11月 13日上午 10时在股份公司总部大楼 10层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 6人，实际出席董事 5人，王璞董事因公出差，缺席本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陆红星董事长主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国化学股份有限公司章程》及《中国化学工程股份
有限公司董事会议事规则》。
三、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》
董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授权期间决定及处理公司注册发行金额不超过（含）人民币 60亿元境内银行间市场中期票据，以及不超过等值人民币 60亿元的境外债券。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一五年十一月十三日
厦门国际航空港股份有限公司
第七届董事会第六次会议独立董事独立意见书
厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议审议通过了：《公司 2015年度预计日常关联交易的议案》、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》、《公司 2014年度利润分配预案》、《厦门空港未来三年（2015-2017年度）股东回报的议案》等。公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了相关资料并经过了我们的认可。我们在审阅有关文件的同时，也就有关问题，和公司相关部门和人员进行了询问。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于《公司 2015年度预计日常关联交易的议案》
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
二、关于《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2014年年度报告
提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通，很好地完成了年度审计工作，为公司出具的标准无保留意见的审计报告充分
反映了公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量。因此，特向公司董事会提议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2015年度的审计机构。
三、关于《公司 2014年度利润分配预案》
同意公司 2014年度利润分配预案。
四、关于《厦门空港未来三年（2015-2017年度）股东回报的议案》按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发【2012】62号）等相关文件的要求，公司在保持自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的各项投资回报，建立了持续、稳定、科学的分红政策。制订的《厦门空港未来三年（2015-2017年度）股东回报的议案》及其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，尤其是现金分红事项的决策程序和机制等相关内容，有利于增加公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，维护公司股东特别是中小股东依法享有的资产收益等权利。因此同意制定《厦门空港未来三年（2015-2017年度）股东回报的议案》，并提交股东大会审批。
独立董事：曾招文 赵鸿铎 吴超鹏 郑学实
二〇一五年四月二十二日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2018-006号
彩虹显示器件股份有限公司
2017年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计盈利为5,500万元到7,500万元。
2、公司本次业绩预盈主要是由于计入当期损益的政府补助等非经常性损益事项所致，影响金额为39,800万元。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计为-34,300万元到-32,300
万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为5,500万元到7,500万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-34,300万元到-32,300万元。
（三）本次所预计的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-27,251.25万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-31,020.07万元（二）每股收益：-0.37元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）非经营性损益的影响
本报告期内，本公司及控股子公司累计收到政府补助3.71亿元，根据企业会计准则相关规定，上述政府补助与收益相关，将根据相关规定确认当期损益。
（二）会计处理的影响
本报告期内，本公司按照非公开发行股票实际募集资金投资方案将向咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）增资1,386,937万元。本次增资后，本公司出资占彩虹光电注册资本的99.79%，彩虹光电成为本公司控股子公司。本公司自 2017年11月起将彩虹光电纳入合并报表范围。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一八年一月三十日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2015-020
天通控股股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|242,097,775|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.15|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长潘建清先生主持，大会采用现场与
网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，董事陈元峻先生、武祥先生、钟宏先生、刘箭先生、独立董事廖益新先生、姚志高先生、关白玉女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事马兆金先生、邵峰先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,097,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,097,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,097,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|242,097,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,084,475|99.99|13,300|0.00|0|0.00|

6、议案名称：聘请2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,097,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：公司董事、监事2014年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,096,475|99.99|0|0.00|1,300|0.00|

8、议案名称：2015年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,720,038|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2014 年度利润分配方案|86,361,150|99.98|13,300|0.01|0|0.00|
|6|聘请 2015 年度审计机构的议案|86,374,450|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|公司董事、监事|86,373|99.99|0|0.00|1,300|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2014 年度薪酬的议案|,150||||||
|8|2015 年度日常关联交易预计的议案|16,720,038|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及到关联交易，关联股东均进行了回避表决。其中公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、嘉善县天巍置业有限公司、 Altenergy Power System Australia PtyLtd、博为科技有限公司发生的日常关联交易事项，应回避表决的关联股东名称：天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华，回避票数为：213,654,317股；公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项，应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第四十八研究所，回避票数为：11,723,420股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张立民、俞婷婷
2、律师鉴证结论意见：
天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天通控股股份有限公司
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-029江苏苏利精细化工股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年5月22日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603585|苏利股份|2017/5/17|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2017年4月21日披露《江苏苏利精细化工股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号为2017-023），因工作疏忽导致公告中部分内容有误。
原公告中“会议审议事项”中的序号 7“2016年度财务预算报告”非累积投票议案，名称更正为：2017年度财务预算报告
原公告中“附件1：授权委托书”中的序号 7“2016年度财务预算报告”非
累积投票议案，名称更正为：2017年度财务预算报告
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月22日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7号-1公司三楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|2016年年度报告及其摘要|√|
|5|2016年度利润分配预案|√|

||||
|-|-|-|
|6|关于公司2017 年度董事和监事报酬的议案|√|
|7|2017年度财务预算报告|√|
|8|关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于申请2017 年度综合授信额度的议案|√|
|10|关于补选第二届董事会董事的议案|√|

特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会2017年5月20日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏利精细化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年度董事会工作报告||||
|2|2016 年度监事会工作报告||||
|3|2016 年度财务决算报告||||
|4|2016 年年度报告及其摘要||||
|5|2016 年度利润分配预案||||
|6|关于公司2017 年度董事和监事报酬的议案||||
|7|2017 年度财务预算报告||||
|8|关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案||||
|9|关于申请2017 年度综合授信额度的议案||||
|10|关于补选第二届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议审议相关事项
的事前认可意见
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议拟于 2017年 10月 26日召开。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，已事前获知公司第五届董事会第五次会议拟审议如下议案，经认真审阅后，发表关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司重新签订《稀土精矿供应合同》的事前认可意见如下：
此次公司根据稀土市场产品价格情况，经与北方稀土协商，上调向北方稀土供应稀土精矿的价格，按照调整后的价格重新签订《稀土精矿供应合同》，符合市场及公司生产的实际情况，符合公司利益。
我们同意该关联交易议案，同意将议案提交公司董事会审议。
独立董事：张世潮石洪卫吴振平董方程名望
（内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议
审议相关事项事前认可意见签署页，本页无正文）
独立董事签署：
张世潮 石洪卫
吴振平 董方
程名望
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-019
中国冶金科工股份有限公司
关于执行董事辞职的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月1日，本公司董事会接到执行董事沈鹤庭先生的书面辞职报告。
沈鹤庭先生因已到法定退休年龄辞去本公司执行董事、董事会专门委员会委员职务。辞职报告载明，沈鹤庭先生在任职期间与本公司董事会均无意见分歧。
根据《公司章程》的规定，沈鹤庭先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会战略委员会、提名委员会和风险管理委员会委员的职务也同时终止。沈鹤庭先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。
感谢沈鹤庭先生担任执行董事期间为本公司所做出的贡献。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会2014年 4月1日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2017-012债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：公司遵照财政部 2016年 12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），做出本次会计政策变更与调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
根据财政部于 2016年 12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），对于 2016年 5月 1日起全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船税、及印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更的影响
根据上述规定，公司及公司合并报表范围的子公司 2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。
各科目累计金额对于公司合并利润表影响分别为：税金及附加项目增加 25,083,198.33元，管理费用项目减少25,083,198.33元。
此次会计政策变更不影响当期的损益结果，也不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于本次变更的说明
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部于 2016年 12月发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）的要求，对公司会计政策进行相关变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据财政部于 2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）的要求作出本次会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议程序、信息披露合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、审计会计事务所对本次会计政策变更的专项说明
天职国际会计师事务所认为：本次会计政策变更事项及会计处理方法符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
七、备查文件目录
1、第八届董事会第二十七次会议决议
2、第八届监事会第十二次会议决议
3、独立董事意见
4、天职国际会计师事务所出具的意见
特此公告。
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上海外高桥集团股份有限公司 2017年4月28日