Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于中材科技风电叶片股份有限公司与新疆金风科技股份
有限公司签署《供货框架合同》
相关事宜之法律意见书
康达法意字[2016]第0066号致：中材科技股份有限公司
本所律师作为中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）的法律顾问，受中材科技的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第 10号》”）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，就中材科技之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“风电叶片”）与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签署的《供货框架合同》出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师已经得到中材科技及风电叶片的保证，其向本所提供的与《供货框架合同》有关的情况、资料和说明是真实的、准确的、
法律意见书完整的和有效的，且无任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏，提供给本所文件中的所有签字、印鉴都是真实的。在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就风电叶片本次签署《供货框架协议》所涉及的合法性、真实性和有效性发表法律意见，并不对《供货框架协议》其他事项发表意见。
一、交易对方的基本情况
经本所律师查询全国企业信用信息公示系统并核查金风科技提供的资料，金风科技现持有新疆维吾尔自治区工商行政管理局于2016年2月16日核发的《营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91650000299937622W），法定代表人为武钢，注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号，注册资本为273,554.10万元，成立日期为2001年3月26日，经营范围为“大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
根据中材科技出具的说明并经查询公开信息，金风科技为深圳证券交易所上市的股份公司，金风科技与中材叶片不存在关联关系。
中材科技公开披露信息显示，金风科技之全资子公司金风投资控股有限公司（以下简称“金风投资”）曾持有风电叶片8.42%的股份并于2016年2月23日签署协议将该等股份转让给中材科技及中材科技（苏州）技术研究院有限公司，金风投资拟认购中材科技非公开发行的13,956,734股股份。
根据中材科技的说明，中材科技（含并表子公司）与金风科技2015年度类似业务的交易金额为21.95亿元。
二、交易对方的主体资格
根据金风科技现行有效的《营业执照》，金风科技为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的股份有限公司，具有独立法人资格。
本所律师认为，金风科技具有独立法人资格及完全的民事行为能力，具备签署《供货框架合同》的合法资格。
法律意见书三、合同的真实合法有效性
经核查《供货框架合同》、协议双方法定代表人授权委托书，金风科技及风电叶片均已在《供货框架合同》盖章，有权人员已经签字，合同签署真实有效。
风电叶片及金风科技均为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的股份有限公司，具备独立法人资格及完全民事行为能力。双方签署的《供货框架合同》明确约定了交易价格、结算方式、验收方式、质量保证、售后条款、协议履行期限、协议签署时间、协议生效条件、协议生效条件、违约责任等合同主要条款，未违反法律、法规及其相关规范性文件的强制条款或公共利益，合同合法有效。
本所律师注意到，虽然《供货框架合同》约定的合同金额为 36.3亿元，但该协议为框架性协议，双方在未来执行中，框架合同之专用条款约定的货物单价和数量，有效期为合同生效后365个自然日，如在有效期过后，以上货物数量仍未执行完，则未执行完的数量自动作废，买卖双方就双方协商一致内容变更形成新的专用条款，即本框架合同未对最低交易量做出约定。
本所律师认为，交易双方均已经签署《供货框架合同》，意思表示真实。合同内容没有违反现行法律、法规的强制性规定或公共利益，合同内容合法有效。
综上，本所律师认为，风电叶片与金风科技签署的《供货框架合同》真实、合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，风电叶片与金风科技均具有独立法人资格，具有完全民事行为能力，具备签署《供货框架合同》的合法资格；风电叶片与金风科技签署的《供货框架合同》意思表示真实，合同内容没有违反法律、法规的强制性规定或公共利益，真实合法有效。
本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技风电叶片股份有限公司与新疆金风科技股份有限公司签署《供货框架合同》相关事宜之法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：付洋
魏小江
李洪涛
二○一六年三月二十四日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-072
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届监事会第十三次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2017年 12月 26日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2017年 12月 19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席董飞先生主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
为了确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务执业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与致同会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-17内部控制审计报告
天健审〔2017〕1029号
杭州汽轮机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭汽轮公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，杭汽轮公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱国刚
中国·杭州 中国注册会计师：蒋晓东
二〇一七年三月十六日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-048武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2017年 10月 13日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017年 10月 23日以通讯方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一七年十月二十三日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-086
||
|-|
|广东美联新材料股份有限公司|
|关于股东股权质押的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、|
|完 整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东张朝凯先生通知，获悉张朝凯先生所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东被质押基本股份情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张朝凯|否|8,000,000 股|2018年9月13日|2020年9月2日|国海证券股份有限公司|36.72%|个人融资|
|合 计||8,000,000 股|--|--|--|36.72%|--|

||
|-|
|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至公告披露日，张朝凯先生持有公司股份21,787,500股，|
|占公司总股本的 9.08%。本次质押后，张朝凯先生所持公司股份|

||
|-|
|累计质押的数量为 12,362,500 股，占其所持公司股份数量的|
|56.74%，占公司总股本的 5.15%。|
|二、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告！|
|广东美联新材料股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 9 月 14 日|
股票代码：000935 股票简称：四川双马 编号：2017-101
四川双马水泥股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于2017年2月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号），并分别于2017年2月14日、2017年2月17日、2017年2月24日、2017年3月3日、2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2017-5号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-8号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-9号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-10号）。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，公司于2017年3月15日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月18日披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更正后）》（2017-21号）。
2017年3月28日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于2017年3月29日公告《第六届董事会第四十二次会议决议公告》（2017-24号）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2017-26号）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-25号）。公司于2017年4月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-28号）。
资产重组事项并申请继续停牌的议案》并于2017年4月15日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-32号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-33号）。2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-38号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-41号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-42号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-43号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-44号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-46号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-48号）。
2017年6月7日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司已与交易对方拉豪（四川）企业管理有限公司签署附条件生效的《重大资产出售协议》。
2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-51号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-54号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-56号）。
2017年6月23日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月24日发布了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》等相关公告。2017年6月24日、2017年6月30日、2017年7月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-60号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-63号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-67号）。
深圳证券交易所对公司本次重大资产出售相关文件进行了事后审核。2017年7月3日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对四川双马水泥股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第12号），并要求公司于2017年7月7日前报送书面说明。公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求正在对有关问题进行回复，并对本次重大资产出售相关信息披露文件正在进行相应的补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及事项需进一步核实和完善，回复工作尚
需要时间，因此公司无法在2017年7月7日前报送问询函回复说明。经向深圳证券交易所申请延期回复，公司股票自2017年7月10日起继续停牌。
2017年7月4日，公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的议案》，并于2017年7月6日披露《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的公告》（2017-65）。
由于《问询函》涉及的问题较多，需要进一步补充和完善，公司无法在7月13日前完成《问询函》的回复及信息披露工作，出于上述原因，公司拟变更股权登记日和会议召开时间。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十八条的规定“股权登记日一旦确认，不得变更。”因此，为保护上市公司和广大投资者利益，满足股东大会的召开条件和深圳证券交易所的信息披露要求，保证临时股东大会召开的合法合规性，经董事会慎重考虑决定取消原定于2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会。2017年7月10日，公司召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》，并于2017年7月11日披露《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的公告》（2017-70号）。2017年7月14日、2017年7月21日、2017年7月28日、2017年8月4日、2017年8月11日、2017年8月18日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-73号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-76号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-87号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-88号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-91号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-99号）。
公司将积极准备回复相关问题并完善《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及相关材料，待披露对问询函的回复和《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》后重新履行召开股东大会的相关程序。
为保障公司业务和盈利能力的可持续性，公司也在筹划收购资产进行战略和业务转型，该资产收购事项可能构成重大资产重组。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进资产收购的各项工作，上市公司需继续与相关各方就本次收购相关事项进行沟通和协商，相关收购方案尚未最终确定。资产购买基本情况
请见公司于2017年7月14日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-73号）。
截至本公告披露日，公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求正在对重大资产出售涉及的有关问题进行回复，并对本次重大资产出售相关信息披露文件进行相应的补充和完善。公司将在重大资产出售事项满足相关监管要求后及时按规定披露相关文件并申请股票复牌。
本次重大资产出售事项尚需公司股东大会批准，该事项能否取得上述批准尚存在不确定性。同时，公司筹划的资产收购事项存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年8月25日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-055号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于受让子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加快江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）锂电项目建设进度，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）与永兴新能源股东李新海达成一致协议，受让李新海持有的永兴新能源股权，并已办理工商变更登记手续，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
公司控股子公司永兴新能源年产 1万吨电池级碳酸锂项目及上游配套项目已进入关键建设期，股东李新海持有的永兴新能源股权出资期限已届满但未能实缴出资，且由于李新海自身发展需要，李新海与公司达成股权转让协议，公司受让李新海持有的永兴新能源出资额为3000万元的股权（占永兴新能源注册资本的30%），受让价格为 0元。受让后，公司持有永兴新能源100%的股权，永兴新能源成为公司的全资子公司。本次股权转让工商变更登记手续已完成。
2、交易的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事长决策权限内，无须提交公司董事会和股东大会审议批准。
3、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手基本情况
姓名：李新海；性别：男；国籍：中国；住所：长沙市岳麓区高家坪**栋***室。
公司与李新海不存在关联关系。
本次交易前，李新海持有永兴新能源出资额为 3000万元的股权，占永兴新能源注册资本的30%，尚未实缴出资。
本次交易后，李新海不再持有永兴新能源股权。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：江西永兴特钢新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360924MA368A877D
3、住所：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：高兴江
6、注册资本：10,000万人民币
7、经营范围：含锂矿石选矿；矿产品（不含危险化学品）的生产与销售，锂矿资源的综合开发、利用与加工；新能源材料的研发、生产与销售；国内贸易（国家限定公司经营或禁止的商品除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、设立时间：2017年8月30日
9、主要财务数据：截至2017年12月31日，永兴新能源总资产：99,472,341.05元，净资产59,472,341.05元；2017年8月30日至12月31日，永兴新能源实现营业收入0元，净利润-527,658.95元。截至2018年6月30日，永兴新能源总资产： 302,442,491.58元，净资产 57,410,199.31元；2018年1-6月，永兴新能源实现营业收入0元，净利润-2,062,141.74元。（2018年数据未经审计）
10、股权结构：本次转让前，公司认缴出资7,000万元，持股比例为70%；李新海认缴出资3,000万元，持股比例为30%；本次转让后，公司认缴出资10,000万元，持股比例为100%。在本次转让后，公司将实缴全部出资10,000万元。
本次交易标的涉及的拟转让股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
2017年12月，公司将持有的永兴新能源3,000万元人民币注册资本所对应的股权及相应的出资权利义务(实际缴纳金额为0元，占永兴新能源注册资本的30%)转让给李新海，转让价格为0元。截至本次股权转让前，李新海未实缴出资额，交易双方按照公允合理的市场定价原则，协商确定本次交易价格为0元。
五、交易协议的主要内容
公司已与李新海签署《股权转让协议》并办理工商变更登记手续。协议主要内容如下：
甲方（转让方）：李新海
乙方（受让方）：永兴特种不锈钢股份有限公司
1、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，未设置任何权利质押，未涉及任何争议或诉讼。
2、甲方向乙方转让的股权中如有尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。具体情形以出资证明书载明为准，双方已确认无异议。
3、转让价格为人民币0万元。
4、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行约定条款的，即构成违约。
违约方应当赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
六、涉及转让资产的其他安排
1、本次交易后不涉及人员安置、土地租赁等情况；
2、本次交易不涉及人事变动计划等其他安排；
3、本次交易的目标资产为股权，不涉及交易标的的债权债务转移。
七、本次交易的目的和对公司的影响
公司控股子公司永兴新能源年产 1万吨电池级碳酸锂项目及上游配套项目已进入关键建设期，股东李新海持有的永兴新能源股权出资期限已届满但未能实缴出资，且由于李新海自身发展需要，李新海决定转让其持有的永兴新能源股权，公司同意受
让其持有的永兴新能源股权。本次股权转让后，公司将完成对永兴新能源注册资本全额实缴到位，有利于进一步加快项目建设进度。永兴新能源已组建了自身锂电材料研发生产团队，本次股权转让不会对永兴新能源未来的生产产生影响。
本次股权转让完成后，永兴新能源由公司的控股子公司变为全资子公司，不涉及公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
八、备查文件
1、《股权转让协议》
2、《工商变更通知书》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-111北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股子公司股权内部转让的独立意见
经核查，我们认为：为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将其持有的控股子公司新疆天安工程有限责任公司（以下简称“新疆天安”）70%股权转让给克拉玛依安控科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“克拉玛依安控”）。本次股权转让采用平价转让，转让的价款为人民币606万元。
本次股权转让完成后，本公司控股子公司新疆天安将变为公司的全资子公司克拉玛依安控的控股子公司。此次股权转让事项不涉及公司和克拉玛依安控以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
我们一致同意本次控股子公司股权内部转让事宜。
独立董事：俞鹂、李量、赵斌
北京安控科技股份有限公司2016年5月16日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，公司独立董事周兰、陈耿豪、陈慈瑛在会上就报告期相关事项发表了如下独立意见：
一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2017年度关联方资金往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司无对外担保情况；
2、截至2017年12月31日，公司不存在为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在违规对外担保情况。
3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
二、关于2017年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司没有发生关联交易事项。
三、关于对公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：
公司2017年不进行现金分红，是充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合法律法规的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。
四、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，我们就《2017年度内部控制评价报告》发表意见为：
公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2017年度相关内部控制的实施是有效的。经审阅，我们认为，该评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构，公司确定的80万元审计费用是合理的。
六、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的独立意见
公司制定的未来三年股东回报规划充分考虑了公司可持续发展的要求和广
大股东取得合理投资回报的意愿，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于增强现金分红透明度，更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
同意公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
七、关于公司《2017年度计提资产减值准备》的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
独立董事：周兰陈耿豪陈慈瑛二零一八年四月二十三日
（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见的签署页）
周兰——
陈耿豪——
陈慈瑛——
二零一八年四月二十三日
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-093福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士通知，获悉张晓樱女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第一||解除|质押开始日期|解除质押日期|质权人||本次解除质押|
|||大股东及一||质押|||||占其所持股份|
|||致行动人||股数|||||比例|
|张晓樱|否||5,270,000股||2016 年12 月 27日|2019年 7月 29 日|长江证券股份有限公司|8.51%||
|张晓樱|否||9,029,998股||2017年 1月3 日|2019年 7月 29 日|长江证券股份有限公司|14.58%||
|张晓樱|否||1股||2016 年12 月 27日|2019年 7月 31 日|长江证券股份有限公司|0.0000016%||
|张晓樱|否||1股||2017 年 1月3 日|2019年 7月 31 日|长江证券股份有限公司|0.0000016%||

关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告董 事 会
二〇一九年八月一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-034江苏银河电子股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河电子，证券代码：002519）自2015年4月8日上午开市起停牌，公司于 2015年4月9日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-016），停牌期间，公司分别于 2015年 4月 15日、2015年 4月 22日、2015年 4月 29日、2015年 5月7日披露了停牌进展公告。
经与有关各方论证和协商，本公司正在筹划非公开发行股票及收购资产事项，截至本公告发布之日，公司与相关各方积极开展有关各项工作，相关中介机构的尽职调查、审计与评估等工作正在进行中，具体方案需根据审计、评估结果与相关机构作进一步沟通与论证，尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：银河电子，证券代码：002519）将自2015年5月14日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，每五个交易日发布一次进展公告，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-029华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 13次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第13次会议于2016年3月23日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年3月7日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 YING WU主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司2015年年度报告中。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入387,356.51万元，比上年同期增长62.14%；利润总额为149,642.96万元，比上年同期增长16.99%；净利润为121,823.49万元，比上年同期增长17.78%；归属于公司普通股股东的净利润为 97,614.37万元，比上年同期增长8.86%。报告期内，公司取得了较好的业绩。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度实现归属于母公司股
东的净利润976,143,690.80元，根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金
49,475,435.41元，加上年初未分配利润1,836,126,647.53元，减去2014年利润分配124,219,581.10元，截止2015年12月31日可供股东分配的利润为
2,638,575,321.82元。公司年末资本公积金余额4,176,056,460.42元。
2016年1月27日，公司收到了控股股东、实际控制人王忠军先生和王忠磊先生二人提交的《关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺》，提议公司 2015年度利润分配预案为：以公司截至2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。控股股东、实际控制人王忠军先生和王忠磊先生二人承诺在董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。全体董事一致同意王忠军先生和王忠磊先生提出的2015年度分配预案，并承诺在公司董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
鉴于公司当前稳健的经营、目前资本公积金充足以及未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，更好的回报广大投资者，与全体股东进一步分享公司成长的经营成果，董事会提议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案调整为：拟以 2015年 12月 31日总股本 1,391,726,324股为基数，按每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金139,172,632.40元。以截至2015年12月 31日公司总股本 1,391,726,324股为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增10股，共计转增1,391,726,324股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定（注）及公司股权激励行权（行权期限为 2015年 10月 31日起至 2016年 10月 28日止，2016年 10月29、30日为非交易日）情况，最终每股派发的现金股利及转增股本可能会有调整。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有
序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司
内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2015年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2015年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年公司的审计机构，期限为一年。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于2015年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》
《华谊兄弟传媒股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报
告》具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过《2015年度财务报告》
财务报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
九、审议通过《2015年年度报告（全文及摘要）》
2015年年度报告及摘要刊登在证监会指定信息披露网站上，2015年年度报告摘要刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
经审核，监事会认为：公司2015年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度报告
的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二〇一六年三月二十三日
证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-028号华塑控股股份有限公司
九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司九届监事会第二次会议，于 2014年 4月 15日上午11:00在成都公司会议室召开，会议通知已于 2014年4月4日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事2人（监事沈成义先生因工作原因未能亲自参会，委托监事会主席邱勇力先生代为投票表决）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱勇力先生主持，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
本议案还需提交2013年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
监事会对《2013年年度报告及摘要》审核意见如下：
1、公司 2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等法律、法规的规定；
2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》等规定和深交所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项。
本议案还需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》
根据经大信会计师事务所（普通特殊合伙）审计并出具的“大信审字[2014]第14-00023号”审计报告，公司2013年度实现营业收入 272,046,414.42元，净利润为15,871,135.52元，期末未分配的利润为-925,592,617.09元，期末母公司未分配利润为-904,575,258.39元（可供投资者分配的利润）。不具备利润分配的条件。公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
本议案还需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善和有效的内部控制体系，2013年公司对相关制度的执行力度不够，公司内控还存在一定的疏漏。公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华塑控股股份有限公司监事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-016江苏大烨智能电气股份有限公司
关于2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《公司2017年度报告全文》及《公司2017年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，《公司2017年度报告全文》及《公司2017年度报告摘要》于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-024
宁波康强电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年8月20日上午9：00在公司1号会议厅以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年半年度报告及摘要》。
《 2014年半年度报告全文 》刊登于巨潮 资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》
《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与银亿进出口2014年度关联交易的议案》。
预计康强电子与银亿进出口全年关联交易金额不超过1000万元；其中 2014年5-7月已履行完毕合同金额为675.14万元。
公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。
《公司 2014年度日常关联交易预计公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
监事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－005
山东金岭矿业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“本公司”）第六届监事会任期已于2013年6月13日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第七届监事会的组成
按照金岭矿业现行《公司章程》的规定，第七届董事会由3名监事组成，任期三年。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本届监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。
二、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
本公告发布之日单独持有或者合计持有公司有表决权总数3%及以上的股
东、监事会、独立董事可以提名监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表大会、职工大会或职工代表团（组）长会议民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
监事会公告1、提名人在2014年3月27日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件(监事候选人推荐书见附件)。
2、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对被推荐的监事人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、经股东大会选举产生的股东代表监事与公司职工代表监事共同组成本公司第七届监事会。
四、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
8、本公司董事、经理和其他高级管理人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
(1)监事候选人推荐书(原件)；
(2)推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
(3)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
监事会公告2、若推荐人为公司股东，推荐人应同时提供下列文件：
(1)如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
(2)如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(原件备查)；
(3)股票帐户卡复印件(原件备查)；
(4)本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
(2)如采取亲自送达的方式，则必须在2014年3月27日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
(3)如采取邮寄的方式，则必须在2014年3月27日17时前将相关文件传真至0533-3089666，并经本公司指定联系人确认收到；
同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在2014年3月27日17时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以淄博本地邮戳为准)。
六、联系方式
联系人：王新
联系部门：办公室
联系电话：0533-3088888
联系传真：0533-3089666
联系地址：山东省淄博市张店区中埠镇
邮政编码：255081
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
2014年3月18日
监事会公告附件
山东金岭矿业股份有限公司
第七届监事会监事候选人推荐书
推荐人：
推荐的监事候选人姓名：
推荐的监事候选人年龄：
推荐的监事候选人性别：
推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
推荐的监事候选人的简历：（包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部兼职情况等）
其他说明：（如有）
推荐人： （盖章／签名）
2014年月 日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-043北京数码视讯科技股份有限公司
关于首部自制剧《急诊室故事》取得发行许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股98%的子公司完美星空传媒有限公司（以下简称“完美星空”））今日领取了由北京市新闻出版广电局核发的《国产电视剧发行许可证》(京)剧审字(2014)第051号。
一、证书相关信息
剧目名称：急诊室故事
长度：38集（常规剧集）
经审查，同意该剧在全国范围发行，适当时段播出。发行前须在每集片首标明本发行许可证编号。
发证机关：北京市新闻出版广电局
申报机构：完美星空传媒有限公司
申报机构电视剧制作许可证编号：乙第01744号
二、对上市公司的影响
公司设立完美星空传媒有限公司作为影视传媒板块发展平台以来，已经完成了团队建设、品牌打造、联合制作、自制发行等逐步发展壮大的过程。联合出品制作的电视剧《今夜天使降临》、《猎天狼》等取得优异的收视率，取得当月收视率第1、2名，联合制作的电影《京城81号》、《闺蜜》获得了优异的票房；
本片《急诊室故事》作为完美星空首部自制剧取得发行许可证，具有标志性意义。公司将继续做好相关影视作品的制作发行工作，持续走精品战略，做大做强。上述影视作品的制作发行将逐步为公司的发展做出积极贡献，以及为公司在影视传媒业界的更深度、更全面的发展奠定了良好的基础。
三、风险提示
本片已经获得了发行许可证，目前尚未正式签订销售合同，因此是否对本年
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-043度业绩产生影响尚不确定。拟播出本剧的卫星电视台需获得国家新闻出版广电总局许可后方可播出。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2014年9月25日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-022深圳太辰光通信股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300570，证券简称：太辰光）股票交易价格连续 2个交易日（2018年 4月 17日、2018年 4月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司于2018年4月18日按照法规要求披露了《股票交易异常波动公告》（公告编码：2018-021）。现对该公告“四、公司认为必要的风险提示之（1）政策风险与行业风险”内容补充如下：
①公司产品及所属行业情况
公司主要从事光器件和光传感系统的研发、生产和销售。公司的光器件产品主要包括光纤连接器、陶瓷插芯和光分路器等光互联产品，用于实现光纤连接、定位及分路等功能，在光纤到户等光通信网络及数据中心、互联网大数据存储和云计算等领域有广泛应用；公司的光传感系统主要用于实现温度、压力、应变等变量监测功能，因其特有的抗干扰等性能而在电力、建筑、石化等行业有着广泛的应用前景。
公司主营产品属于光通信元器件行业。近年来，随着光纤到户、无线基站及数据中心建设的快速发展，5G产业的即将启动，行业相关市场对光器件的需求有望继续保持增长；随着光传感系统在电力等行业的不断普及和物联网产业的进一步发展，光传感相关产品的应用空间将进一步提升。
②公司产品出口分布地区情况
公司产品以出口为主。2017年公司产品出口占比约90%，其中美国、欧洲、其他地区占比分别约为：70%、15%、5%。目前公司经营情况正常、稳定，若相关进口国对外贸易政策实施重大调整，有可能会对公司业绩产生较大影响。
请广大投资者理性投资、审慎决策，注意风险。
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-017上海沃施园艺股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币3.5亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理吴海林先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自2016年度股东大会会议通过之日起计算。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日