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北京赛升药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人董岳阳，作为北京赛升药业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
董岳阳本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：董岳阳（签署）
日期：2018-01-16
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|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-038|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第三次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
“齐翔转债”（转债代码：128005）赎回价格：101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
“齐翔转债”赎回日：2015年6月3日
发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2015年6月8日
投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
“齐翔转债”停止交易日：2015年5月20日
“齐翔转债”停止转股日：2015年6月3日
根据安排，截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐翔转债”于 2014年 4月 18日发行，2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 10月 27日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”
赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐
翔转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年6月2日收市后登记在册的所有“齐翔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2015年 4月 23日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“齐翔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 3日为“齐翔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月2日）收市后登记在册的“齐翔转债”。自 2015年5月20日起，“齐翔转债”停止交易。2015年6月3日起，“齐翔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“齐翔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 8日为“齐翔转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月 10日为赎回款到达“齐翔转债”持有人资金账户日，届时“齐翔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“齐翔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
三、其他须说明的事项
1、“齐翔转债”赎回公告刊登日至停止交易日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐翔转债”可正常交易和转股。
2、“齐翔转债”自停止交易日（即 2015年 5月 20日）起停止交易，自停止转股日（即2015年6月3日）起停止转股。
3、“齐翔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
2、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年4月 22日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）054武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于 2017年 11月 3日在公司 432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年10月27日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际表决董事 11名。公司监事会 7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于与科大国盾量子技术股份有限公司共同投资成立山东国迅量子芯科技有限公司的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
为布局量子通信核心光电子器件，进行量子通信光电子器件的研发、生产及销售，公司拟出资900万元，与科大国盾量子技术股份有限公司共同投资成立山东国迅量子芯科技有限公司。
《关于与科大国盾量子技术股份有限公司共同投资成立山东国迅量子芯科技有限公司的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年十一月三日
长城证券股份有限公司
关于北京东方中科集成科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
适用“小额快速”审核情形
的核查意见
根据中国证监会《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》相关规定，长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”、“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对上市公司本次交易适用“小额快速”审核的情形进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次交易满足“小额快速”审核的适用情形
根据《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》的相关规定：上市公司发行股份购买资产，不构成重大资产重组，且满足下列情形之一的，即可适用“小额快速”审核，证监会受理后直接交并购重组委审议：（一）最近 12个月内累计交易金额不超过 5亿元；（二）最近 12个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的5%且最近 12个月内累计交易金额不超过10亿元。
（一）本次交易不构成重大资产重组
根据东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”、“标的公司”）2017年度的财务数据以及标的资产交易价格，相关财务比例计算如下：
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|-|-|-|-|
|公司名称|资产总额/交易对价（元）|资产净额/交易对价（元）|营业收入（元）|
|标的公司65%股权（a）|206,272,179.98|167,761,900.00|44,618,846.19|
|东方中科（b）|528,161,028.33|434,634,810.73|739,499,510.70|

|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|资产总额/交易对价（元）|资产净额/交易对价（元）|营业收入（元）|
|财务指标占比（c=a/b）|39.05%|38.60%|6.03%|

注：东方中科的资产总额、资产净额、营业收入取自其2017年年度报告；根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，标的公司的资产总额、资产净额均取自其2017年末总资产、净资产与本次交易价格孰高者，营业收入为标的公司2017年的营业收入。
由上表可见，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
（二）上市公司最近12个月内累计交易金额不超过5亿元
本次交易中，上市公司拟以发行股份及支付现金相结合方式收购东方招标
65%股权。根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定，东方招标65%股权作价为16,776.19万元，其中14,276.19万元以上市公司发行股票的方式支付。除本次交易外，上市公司最近12个月内不存在其他以发行股份方式购买资产的交易行为。
因此，上市公司满足“最近12个月内累计交易金额不超过5亿元”的情形。
二、本次交易不存在不适用“小额快速”审核的情形
本次交易不存在下列不适用“小额快速”审核的情形：
（一）募集配套资金用于支付本次交易现金对价的，或募集配套资金金额超过5,000万元的；
（二）按照“分道制”分类结果属于审慎审核类别的。
综上，经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次发行股份购买资产适用“小额快速”审核的情形。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易适用“小额快速”审核情形的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
吴灏 章洁
长城证券股份有限公司2018年10月15日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-14号
湖北沙隆达股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年3月27日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1.关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公告。
2.关于2017年度董事会工作报告的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日披露的公司2017年年度报告第四节相关内容。
3.关于2017年度财务决算报告的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日披露的公司2017年年度报告相关内容。
4.关于2017年度利润分配预案的议案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,545,879,000元，按母公司当期净利润的10%提取法定盈余
公积金人民币17,124,000元，则当年实现的可分配利润为1,528,754,600元。
考虑到公司《章程》中的分红政策、公司以往分红历史、以及实施公司发展战略的需求（包括内生性及外延式增长机遇），公司需要将资金再投资于进一步开发先进产品及广泛的知识产权资源、进一步升级改造并扩大生产设施（特别是公司位于中国及以色列的两个运营中心）、以及潜在的收购、使用授权协议以及企业联营机遇，以便推动公司进入新的市场并提升现有市场中的地位，推动产品组合的完善并进一步朝着差异化的方向转型，公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：将可分配利润总额约10%用于红利分配，具体计算如下：
以2018年2月28日的公司总股本2,446,553,582股为基数，预计分配现金股利人民币154,132,875.67元，向全体股东每十股派发现金红利0.63元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
5.关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案
公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
6.关于会计政策和会计估计变更的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公告。
7.关于资产核销的议案
公司根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，对截止2017年12月31日确实无法收回的应收款项共计人民币8,396,000元,需要报废的固定资产共计人民币6,317,000元进行核销。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
8.关于《2017年度暂不披露内部控制自我评价报告和内控审计报告的专项说明》的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公告。
9.关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公告。
10.关于《安道麦农业解决方案有限公司2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公告。
11.关于银行贷款的议案
根据 2018年公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要，公司拟向银行融资以保障经营正常运行。
(一)2018年度向银行申请人民币3.2亿流动资金贷款额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等），明细如下(具体数额以最终与银行签订的借款合同为准)：
1).向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币7000万元流动资金贷款，期限贰年，由中国化工农化有限公司提供保证担保。
2).向交通银行荆州分行申请人民币5000万元流动资金贷款，期限贰年，由中国化工农化有限公司提供保证担保。
3).向兴业银行武昌支行申请不超过人民币 20000万元流动资金贷款敞口使用额度，信用保证，期限叁年。
(二)2018年及后期针对公司杀虫剂搬迁项目投资资金需求，需向银行申请共计4.1亿项目资金贷款额度，明细如下(具体数额以最终与银行签订的借款合同为准)： 1).向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币 25000万元项目资金贷款，期限五年，由中国化工农化有限公司提供保证担保。
2).向交通银行荆州分行申请人民币8000万元项目资金贷款，期限五年，由中国化工农化有限公司提供保证担保。
3).向中国农业发展银行荆州分行申请人民币8000万元项目资金贷款，期限五年，
由中国化工农化有限公司提供保证担保。
授权公司总裁根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
12.关于《中国化工财务有限公司2017年风险评估报告》的议案
关联董事任建新、杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
13.关于确认子公司支付公司高级管理人员2017年度奖金的议案
基于《公司高级管理人员薪酬政策》的相关规定，以及公司2017年度的实际经营情况，董事会确认子公司Adama Agricultural SolutionsLtd.向公司高级管理人员ChenLichtenstein、AviramLahav、MichalArlosoroff支付2017年度奖金。
关联董事ChenLichtenstein回避了表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
14.听取《2017年度独立董事述职报告》
董事会听取了《2017年度独立董事述职报告》。
公司独立董事对第4项至第9项、第13项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
上述第1项至第5项议案内容，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-024
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年3月25日以电子邮件形式发出通知，并于2016年3月29日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限公司的议案的审查意见》。
监事会认为，董事会审议《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限公司的议案》时，审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，该关联交易也不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-049汕头万顺包装材料股份有限公司
关于光电薄膜分公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)光电薄膜分公司于近日获得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|授权公告日|有效期|证书号|
|ZL201320784561.6|透明导电膜及其底层和光学调整层|实用新型|2014年4月30日|十年|第3544280号|

上述专利已在公司导电膜生产中应用，有利于公司导电膜产品的市场拓展，有利于保护公司的知识产权，提高品牌知名度，保持技术领先优势，提升核心竞争力。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）039号华鹏飞股份有限公司
关于定向回购并注销资产减值补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议通过《关于定向回购李长军、杨阳2017年度应补偿股份及现金返还的议案》，李长军和杨阳2017年度应补偿股份数53,894,852股（具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告，2018年4月26日《关于定向回购李长军、杨阳2017年度应补偿股份及现金返还的公告》，公告编号：（2018）029号；2018年5月18日《2017年度股东大会决议公告》，公告编号：（2018）038号）。
根据公司与李长军、杨阳签署的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司的利润补偿协议》及2017年度股东大会决议，公司将以1元的总价回购注销杨阳、李长军2017年应补偿公司股份53,894,852股，占公司回购前总股本的10.16%。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地
2、申报时间：2018年5月18日至2018年7月1日之工作日9：30-11：30；14：00-17：00
3、联系方式：
联系人：周天昊
联系电话：0755-84190221传真：0755-84160867
邮编：518029
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年五月十八日
北京国枫凯文律师事务所
关于珠海万力达电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字［2014］A0303号
致：珠海万力达电气股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．2014年 9月 29日，贵公司召开第四届董事会第十二次会议，决定召开本次股东大会。
2．2014年9月30日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》、《珠海万力达电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》及《珠海万力达电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、贵公司联系地址及联系人等，同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2014年10月17日（星期五）下午2:30在珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园贵公司会议室以现场投票方式召开。
本次股东大会网络投票的表决时间为2014年10月16日至2014年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月16日15:00至2014年10月17日15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验，贵公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第十二次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共4人，代表有表决权股份339,493,768股，占贵公司有表决权股份总数的80.31%。现场出席会议的人员还有贵公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共5人，代表有表决权股份 1,595,707股，占贵公司有表决权股份总数的0.38%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。上述股东为本次股东大会股权登记日（2014年10月13日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表等人员共同负责计票和监票工作。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
1.审议通过《关于改选公司第四届董事会董事的议案》
1.1以累积投票方式选举贵公司第四届董事会三名非独立董事
1.1.1选举汪东颖为贵公司第四届董事会董事
同意341,126,775票，其中单独或者合计持股5%以下股东的表决情况为：同意14,734,520票。
1.1.2选举汪栋杰为贵公司第四届董事会董事
同意341,074,775票，其中单独或者合计持股5%以下股东的表决情况为：同意14,682,520票。
1.1.3选举严伟为贵公司第四届董事会董事
同意 341,055,475票，其中单独或者合计持股5%以下股东的表决情况为：同意14,663,220票。
1.2以累积投票方式选举贵公司第四届董事会两名独立董事
1.2.1选举谢石松为贵公司第四届董事会独立董事
同意 341,089,475票，其中单独或者合计持股5%以下股东的表决情况为：同意14,697,220票。
1.2.2选举邹雪城为贵公司第四届董事会独立董事
同意 341,089,475票，其中单独或者合计持股5%以下股东的表决情况为：同意14,697,220票。
2.审议通过《关于改选公司第四届监事会监事的议案》
2.1以累积投票方式选举李东飞为贵公司第四届监事会非职工监事
同意 341,089,475票，其中单独或者合计持股5%以下股东的表决情况为：同意14,697,220票。
2.2以累积投票方式选举曾阳云为贵公司第四届监事会非职工监事
同意 341,089,475票，其中单独或者合计持股5%以下股东的表决情况为：同意14,697,220票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于珠海万力达电气股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
周涛
袁月云
2014年10月17日
上海维宏电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为上海维宏电子科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对2016年5月10日公公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用募集资金104,718,796.04元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、对《关于续聘2016年外部审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本公司所聘请的华普天健会计师师事务所（特殊普通合伙），具备从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。且华普天健会计师师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度财务报表审计期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。因此，同意公司续聘华普天健会计师师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。并同意将该议案提交股东大会审议。
四、对《2015年度利润分配预案》独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益。因此，我们同意董事会提出的《2015年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、对《关于调整公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》经核查，我们认为：随着公司经营规模的不断扩大，公司经营管理的要求也随之提高，调整薪酬能够有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。因此，我们同意《关于调整公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为签署页）
任建标
黄辉
余坚
年 月 日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-052航天科技控股集团股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016年 7月 26日召开的 2016年第 51次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）自 2016年 7月 27日（星期三）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-011
北京利德曼生化股份有限公司
关于对外投资设立
福建利德曼医疗器械有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“利德曼”）于 2017年 3月 30日与唐亮先生签署了《投资合作协议》，拟共同出资设立福建利德曼医疗器械有限公司（名称以工商核定为准，以下简称“合资公司”），致力于开拓福建省和江西省地区体外诊断产品市场。合资公司注册资本为人民币 500万元，利德曼拟以自有资金出资 255万元，占合资公司注册资本的51%，唐亮先生出资 245万元，占合资公司注册资本的49%。
2、本次对外投资已通过公司第三届董事会第十五次会议审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等的相关规定。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方介绍
交易对方：唐亮
身份证号：330************334
住址：杭州市滨江区浦沿街道***号
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、设立合资公司的基本情况
1、工商信息
公司名称：福建利德曼医疗器械有限公司（拟）
注册地址：福建省厦门市湖里区泗水道 599号海富中心（拟）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：唐亮
注册资本：人民币 500万元整
经营范围：III类：6821医用电子仪器设备、6823医用超声仪器及设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6828医用磁共振设备、6832医用高能射线设备、6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗低温冷藏设备及器具、6870软件。
上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。
2、股权结构
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|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例|
|北京利德曼生化股份有限公司|255|51%|
|唐亮|245|49%|
|合计|500|100%|

3、出资方式及资金来源：各方均以货币现金方式出资，利德曼
出资资金为公司自有资金。
四、投资合作协议的主要内容
公司就本次对外投资与唐亮先生签署了《投资合作协议》（以下简称“协议”），主要内容如下：
1、双方具体认缴出资额、出资方式及出资时间
合资公司注册资本为人民币 500万元，其中利德曼拟以自有资金认缴出资额 255万元，占合资公司注册资本的51%；唐亮先生以现金方式认缴出资额 245万元，占合资公司注册资本的49%。出资期限：合资公司注册资本分两期缴纳，首期出资 300万元，自合资公司工商登记之日起6个月内按各自持股比例缴纳出资；第二期出资200万元，自合资公司工商登记之日起 18个月内按各自持股比例缴纳出资。
2、董事会构成及管理人员组成安排
合资公司董事会由 3名董事组成，由利德曼委派 2名，唐亮先生委派 1名，董事长由利德曼委派人员担任。合资公司不设监事会，设 1名监事，由利德曼委派。合资公司设总经理 1名，由唐亮先生提名，并担任法定代表人；合资公司设财务总监 1名，由利德曼提名。
合资公司运营管理应当执行利德曼现行的组织结构、管理体系和管理制度；启用利德曼的办公和业务信息化系统和财务管理系统。
3、股权收购及业绩承诺
在满足协议约定的条件下,公司将收购唐亮先生所持有的合资公司9%股权并给予该部分股权相应估值。
(1)合资公司业绩承诺情况
合资公司业绩承诺表
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|年度|净利润（万元）|利德曼产品采购金额（万元）|
|2017|480|500|
|2018|530|700|
|2019|580|900|
|合计|1,590|2,100|

双方约定按照就低原则，选择合资公司净利润、利德曼产品采购金额两个科目中净利润实际完成率指标、利德曼产品采购金额实际完成率指标中最低的指标作为业绩考核指标。合资公司经利德曼指定的会计师事务所审计确认扣除非经常性损益净利润前后孰低金额、利德曼产品采购金额作为前两个指标的计算依据。
(2)在该三个会计年度（2017年-2019年）业绩考核指标≥100%的情况下，利德曼对拟收购的唐亮先生所持有的合资公司9%股权给予人民币 3600万元整的理论估值；任一个会计年度业绩考核指标<100%，则双方按协议条款对相应股权估值进行调整，利德曼有权按实际的股权估值决定是否收购该股权及支付相应的股权转让价款。
4、不竞争条款
唐亮先生承诺，其本人及其关联方不得再从事与合资公司存在竞争关系的任何活动，包括不限于：(1)直接或间接地从事有竞争关系的业务；(2)直接或间接地设立或投资于与合资公司有竞争关系的经营实体或与其进行合作；(3)直接或间接地参与与合资公司有竞争关系的经营实体的管理；(4)推荐、怂恿或鼓动合资公司员工、顾问、业务人员受雇或服务于与合资公司有竞争关系的经营实体。
5、违约条款
任何一方拒绝或迟延履行协议约定的义务，经另一方书面通知后在三十天内仍未采取纠正措施的，则守约方可单方面解除协议,违约方应按约定负责赔偿守约方因其违约所发生的直接损失。
6、其他重要条款
(1)合资公司在业绩承诺期内不进行利润分配。
(2)在行业政策发生变化或商业安排需要时，本着有利于开拓福建省、江西省地区体外诊断产品市场的原则，协议双方可以在江西省内另行共同成立一家有限责任公司负责江西省内地区的体外诊断产品市场的开拓，该新设公司的业绩纳入合资公司业绩承诺计算范围。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司为顺应市场发展的趋势，通过投资设立子公司，推动公司业务在福建省和江西省地区快速发展、增长，提升公司产品的市场占有率，提升公司的持续盈利能力，并借助唐亮先生在体外诊断行业多年的管理经验、产品和渠道资源，巩固和提升公司在行业内的竞争优势地位。
2、本次投资存在的风险
本次对外投资所设立的合资公司，具体经营范围与开业时间尚需取得相关部门的审批，具有不确定性；合资公司良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在不确定性。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强与投资方的沟通，保证业务的正常进行。
3、本次投资对公司的影响
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、北京利德曼生化股份有限公司与唐亮先生签署的《投资合作协议书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 3月 30日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-008深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于 2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，
2018年公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
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|序号|贷款银行|综合授信额度（万元）|
|1|中行深圳光明支行|13,000|
|2|农业银行深圳光明支行|10,000|
|3|建设银行深圳光明新区支行|10,000|
|4|工商银行深圳光明支行|10,000|
|5|浙商银行深圳分行|10,000|
|6|中信银行深圳宝安支行|5,000|
|7|平安银行深圳分行|5,000|
|8|渤海银行深圳科技园支行|5,000|
|9|招商银行深圳宝安中心区支行|5,000|
|10|合计|73,000|

董事会同意公司2018年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为
73,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
公司独立董事对本次申请综合授信额度发表了独立意见，认为公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，该事项并未损害公司及股东利益，也不会给公司带来重大财务风险，有利于公司生产经营及持续发展，同意向银行申请综合授信额度；公司监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意本次向银行申请综合授信额度。前述文件具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次申请授信事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
备查文件：
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2018年3月 30日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-012武汉精测电子集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月25日（星期四）下午15：00；
（2）网络投票时间：2018年1月24日至2018年1月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年1月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月24日15：00至2018年1月25日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：总经理陈凯先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为81,824,000股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共8名，代表股份35,832,800股，占公司股份总数的43.7925%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表股份35,820,000股，占公司股份总数的43.7769%；通过网络投票的股东共5名，代表股份12,800股，占公司股份总数的0.0156%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共5名，代表股份12,800股，占公司股份总数的0.0156%。
（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》
1、总表决情况：
同意 35,832,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意12,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于变更公司经营范围的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
同意 35,832,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意12,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于修改<公司章程>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、涂斯斯律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-042天泽信息产业股份有限公司
关于 2017年度核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。具体如下：
一、本次核销资产概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关规定的要求，为进一步加强资产管理，公允地反映公司2017年度的财务状况和资产价值，结合公司实际情况，公司对截止2017年末无法收回的应收款项予以核销。
二、本次核销资产的范围和金额
本次核销的应收账款金额合计1,168,192.66元，已计提坏账准备1,150,916.37元，账面净值8,606.29元具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||客户名称||核销金额||已计提坏账准备金额|
|深圳国瓷永丰源股份有限公司||1,020,375.00||1,020,375.00||
|上海鸿喜实业有限公司||127,947.66||127,947.66||
|深圳长实工业气体有限公司||11,200.00||2,593.71||
|江西宜春重工集团有限公司||8,670.00||8,670.00||
|合计：||1,168,192.66||1,159,586.37||

三、本次核销资产对公司的影响
公司本次核销的应收账款，已在以前年度计提了部分坏账准备，核销账款后将导致公司当期利润减少8,609.29元，不会对公司2017年度损益产生重大影响。本次核销应收款项事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、本次核销资产的审批程序
公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《2017年度核销资产的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
五、董事会对本次核销资产的合理性说明
本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司本次核销资产。
六、相关审核意见
1、独立董事认为本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意公司本次核销资产事项。
2、监事会认为，公司本次核销资产事项，是为真实反映公司2017年度的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日