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中国中投证券有限责任公司关于宁波建工股份有限公司
2013年度配套募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）2012年度向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“独立财务顾问”）对公司2013年度配套募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、配套募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）配套募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1457号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》核准，公司向汇添富基金管理有限公司等5名投资者非公开发行2,544万股股份，募集公司重大资产重组的配套资金。本次配套募集资金的发行价格为6.51元/股，配套募集资金总额为165,614,400.00元，发行费用共计
7,478,088.00元，扣除发行费用后配套募集资金净额为158,136,312.00元。该配套募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2013]第
04-00003号《宁波建工股份有限公司验资报告》审验。
（二）配套募集资金存放及余额情况
宁波建工依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。该《管理办法》于2010年2月27日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理配套募集资金，配套募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的情形。
宁波建工于2013年6月19日与中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国中投证券签订《募集资金专户存储监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
截至2013年12月31日，该配套募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
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|银行名称|账号|金额|存储方式|
|工行兴宁支行|3901120429000135618|0.00|活期存款|
|合计|0.00|||

（三）配套募集资金使用情况
根据《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，公司本次募集的配套资金将用于增加标的公司——宁波市政工程建设集团股份有限公司注册资本以发展其主营业务。
2013年 5月 31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。2013年6月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自有资金的议案》和《关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案》，同意公司募集的资产重组配套资金置换预先投入宁波市政工程建设集团股份有限公司的9,000.00万元增资款项，同意公司用资产重组剩余的配套募集资金和自有资金对宁波市政工程建设集团股份有限公司增资1亿元。截至2013年12月31日，公司配套募集资金专户余额为0元，公司本次配套募集资金全部使用完毕。
宁波建工2013年度配套募集资金使用情况表如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|承诺的投资金额||截至2013年末配套募集资金投资情况||
|||投资总额|其中：配套募集资金投入|配套募集资金投入金额|配套募集资金使用进度|
|1|向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资项目|15,813.63|15,813.63|15,824.20|100%|
|合计||15,813.63|15,813.63|15,824.20|100%|

注1：向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资项目配套募集资金承诺投资总额
15,813.63万元，实际投资额15,824.20万元，其中超投部分10.57万元使用配套募集资金产生的利息支付。
二、用配套募集资金置换预先已投入自筹资金的情况
宁波建工在配套募集资金实际到位之前，已利用自筹资金预先对宁波市政工程建设集团股份有限公司增资9,000万元。经公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司于2013年6月26日使用配套募集资金置换预先投入自筹资金9,000万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，独立董事、监事会均发表了同意的意见。
三、变更配套募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年度配套募集资金投资项目不存在变更情况。
四、独立财务顾问的核查意见
根据核查，本独立财务顾问认为：宁波建工配套募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，宁波建工已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变配套募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宁波建工股份有限公司2013年度配套募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
财务顾问主办人：
李亮 李春友
中国中投证券有限责任公司2014年月日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2019-071号山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月25日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2019年11月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
因公司原董事张雪琴女士已届内退年龄，辞去公司第七届董事会董事之职，公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名马凌云女士为第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
马凌云女士简历见附件。
独立董事发表独立意见，认为：公司第七届董事会非独立董事候选人马凌
云女士的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定，合法、有效；经了解马凌云女士的教育背景、工作经历和身体状况，认为
马凌云女士具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司
法》第146条规定的情形。我们一致同意马凌云女士为公司第七届董事会非独
立董事候选人，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后的《山煤国际能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果： 10票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 12月 12日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》（临 2019-072号）。
表决结果： 10票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2019年11月26日
附件：
马凌云女士简历
马凌云，女，汉族，1976年11出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。
曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经济师。
证券代码：600958 证券简称：东方证券
东方证券股份有限公司
2016年9月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的要求，现披露公司2016年9月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东方证券股份有限公司母公司（以下简称“东方证券（母公司）”）及其下属2家证券子公司，即上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）和东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
东方证券及其证券子公司
2016年9月主要财务数据表（未经审计）：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2016年 9月||2016年 9月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|东方证券（母公司）|52,168.44|23,384.93|3,875,917.03|
|东证资管|8,012.05|3,968.50|96,454.74|
|东方花旗|8,084.80|-650.21|106,098.76|

东方证券股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司作为
西安博通资讯股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
独立财务顾问的承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为西安博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内部核查的基础上，对《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要出具了核查意见，并承诺如下：
1、中信建投已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与博通股份和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、中信建投已对博通股份和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、中信建投有充分理由确信博通股份委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次博通股份发行股份购买资产暨关联交易的专业意见已提交中信建投内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、中信建投在与博通股份接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-038正平路桥建设股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《关于修订公司章程的议案》，同意以 2018年 12月 31日公司总股本 400,003,000股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.30元(含税),共计派发人民币 12,000,090.00元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 160,001,200股，转增后的总股本为 560,004,200股；同意对《公司章程》中关于注册资本等相关条款进行相应修订，并授权公司经营层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 400,003,000股变更为 560,004,200股，公司注册资本由 400,003,000.00元人民币增加至 560,004,200.00元人民币。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的基本信息如下：统一社会信用代码：91630000226882472D
名称：正平路桥建设股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：西宁市长江路 128号创新大厦 14楼
法定代表人：张海明
注册资本：560,004,200.00元人民币
经营范围：公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；防腐保温工程专业承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；土石方工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；水利水电工程施工总承包贰级；高等级公路养护、交通工程养护及设施维修、桥梁中大修、隧道加固与维修、公路路面养护；公路交通工程专业承包交通安全设施；土地整理；场地拆迁（不含爆破）；绿化工程施工；河道治理；生态环境治理。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会 2019年 7月 17日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2016-108债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年8月2日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 27层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,573,854,577|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.81|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,573,846,177|99.9998|8,400|0.0002|0|0|

2、议案名称：关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,573,746,077|99.9976|108,500|0.0024|0|0|

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第2项议案为特别议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁启伟律师、谢静律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第八次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司
2016年8月3日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-068
四方科技集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 8月 10日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四方科技集团股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案：
(一)审议并通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议：监事会认为公司 2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；半年度报告
及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2018年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
(二)审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议：监事会认为公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《四方科技集团股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
(三)审议并通过《关于新增固定资产折旧年限的议案》
经审议：监事会认为公司本次新增固定资产折旧年限符合《企业会计准则第 4号—固定资产》及公司相关会计规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次新增固定资产折旧年限，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。因此，一致同意四方星（上海）冷链科技有限公司新增固定资产折旧年限为 50年。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告。
四方科技集团股份有限公司监事会2018年8月22日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2017-004
长江出版传媒股份有限公司
2016年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2016年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2015年度|2016年度|增长率（%）|2015年度|2016年度|增长率（%）|2015年度|2016年度|增长率（%）|去年|本期|上升|
|出版业务|377,541|355,458|-6|153,703|148,972|-3|105,608|98,188|-7|31|34|3|
|发行业务|299,230|323,681|8|243,094|255,522|5|171,226|177,788|4|30|30||
|报刊业务|—|—|—|13,445|12,406|-8|7,508|6,916|-8|44|44||
|物资销售业务|—|—|—|843,122|1,075,645|28|836,655|1,067,963|28|1|1||

备注：1.上述数据未含分部间抵销数。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
二零一七年四月十一日
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2017-011
债券代码：122049 债券简称：10营口港
债券代码：122331 债券简称：14营口港
营口港务股份有限公司关于
“10营口港”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对本公司2010年发行的“10营口港”债券（债券代码：122049）进行了跟踪信用评级。
评级机构鹏元资信在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2017年6月22日出具了《2010年营口港务股份有限公司公司债券2017年跟踪信用评级报告》，2017年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。
《2010年营口港务股份有限公司公司债券2017年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2016-008中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2015年 4月 8日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2015-012号。
在上述额度范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品部分已经到期，公司已按期收回本金和收益。公司本次继续使用 2200万元暂时闲置募集资金购买理财产品，现公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
公司于 2016年 2月 6日与中国银行股份有限公司无锡华庄支行签订《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》，以闲置募集资金人民币 2200万元购买该行发行的保证收益型理财产品，收益起算日 2016年 2月 6日，约定开放日2016年3月7日，年化收益率2.3%。
二、理财产品的发行主体
1、公司已对中国银行股份有限公司无锡华庄支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与中国银行股份有限公司无锡华庄支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的保证收益型理财产品。在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币2.45亿元（含本次2200万元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2016年2月17日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于安徽广信农化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽广信农化股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2015年8月27日在安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼4楼会议室召开的公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年8月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，并于2015年8月12日发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2015年8月27日上午9:30在安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼4楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
（一）《关于选举董事的议案》
1、选举黄金祥先生为公司第三届董事会董事；
2、选举葛坤兴先生为公司第三届董事会董事；
3、选举过学军先生为公司第三届董事会董事；
4、选举周志广先生为公司第三届董事会董事；
5、选举陈永贵先生为公司第三届董事会董事；
6、选举何王珍女士为公司第三届董事会董事。
（二）《关于选举独立董事的议案》
1、选举王博先生为公司第三届董事会独立董事；
2、选举姚王信先生为公司第三届董事会独立董事；
3、选举杨光亮先生为公司第三届董事会独立董事。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（三）《关于选举监事的议案》
1、选举徐小兵先生为公司第三届监事会监事；
2、选举李嵘女士为公司第三届监事会监事。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2017-027
浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动
暨 2016年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨 2016年度业绩说明会于 2017年 4月 11日下午 16:00-17:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事长张霞女士、副总经理贾飞龙先生、财务负责人朱妙芳女士等公司高管及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《浙江广厦投资者接待日活动暨 2016年度业绩说明会互动情况》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一七年四月十二日
附件：
浙江广厦投资者接待日活动
暨 2016年度业绩说明会互动情况
一、公司未来战略转型方向？
答：大文化产业是目前公司比较确定的战略转型方向。公司在保持房地产业务稳健经营的同时，加快推进影视传媒、体育文化等大文化领域发展。短期内，房地产业务仍将为公司的主业，公司仍将积极顺应房地产政策变化和行业发展，继续坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，确保公司在转型期间各项经营活动的稳定。同时，通过内生和外延式发展做好做强影视传媒和体育文化产业，积极把握传媒、文化等新兴产业中的机遇，不断提升公司的综合竞争实力。
二、在影视文化产业的各类细分领域，都已经有较多成熟的公司，与之相比公司的优势或者差异化竞争力在哪里？
答：首先类比欧美成熟市场，大文化行业的天花板足够高，市场规模足够大，某个公司很难形成行业壁垒；其次，大文化行业本身处于革新期，相关公司也都在考虑如何转型的问题，比如收费模式的取舍、联动播放平台的选择、IP多元化尝试等等，对公司来讲有变革就有机会；第三，公司既定的转型方向为大文化领域，包括影视文化公司的上下游垂直行业以及横向具备发展协同性的行业，今后对标的公司不一定是现在的影视剧制作发行类公司；最后，我们认为每个行业都具有行业周期性、企业周期性和资本周期性，公司如何精准把握这三个周期性才是重中之重。
三、公司在文化传媒领域是否有足够的人才储备？
答：公司在文化传媒领域内生和外延式发展过程中已经逐步形成业务团队，但团队整体的替换还要考虑现有业务的转换过程，同时，因尚未明确文化传媒领域的细分行业，所以尚未形成专门的业务部门。
四、目前感觉监管层对并购重组的审批趋严，公司有何考虑？
答：根据监管层的公开信息，我们认为证监会和交易所没有对正常的并购重组持排斥和反对态度，反对的是忽悠式重组，或行业跨度比较大的造概念式重组。
公司在文化传媒领域已有一定的行业基础，如果我们选择的重组标的是在该基础上深耕发展，并且符合公司的发展和中小投资者的利益，相信不会有政策上的障碍。
五、体育子公司的设立公司是如何考虑的？
答：公司设立体育子公司，主要是非常看好体育行业的未来，但因行业的盈利模式尚未成熟，所以公司选择低成本投入，尝试做一些体育传媒、赛事运营等业务。由于轻资产、低投入，不会给上市公司造成负担，并且通过业务的开展锻炼团队，为未来体育行业进一步成熟后做准备。
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2018-002吉林成城集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司债务清偿相关事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日收到上海证券交易所上证公函【2018】0021号《关于对吉林成城集团股份有限公司债务清偿相关事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所相关规定，现将《问询函》全文公告如下:
“吉林成城集团股份有限公司：
近日，你公司发布公告，称公司与地平线矿业有限公司（以下简称地平线矿业）签署了《债务清偿协议》，并已履行完毕。公告称上述协议的履行将使公司2017年增加7400多万元的收益。根据本所《股票上市规则》17.1条的规定，请公司对下述问题进行核实并补充披露。
一、根据《债务清偿协议》的约定，公司于2017年12月31日前向地平线矿业一次性支付2500万元，地平线矿业就此免除公司及其关联方剩余债务的清偿责
任。请公司补充披露上述款项的具体收付双方、支付时点、支付方式，并提供相关支付凭据。
二、公告称，截至2017年12月31日，公司尚欠地平线矿业本金5515.49万元，利息4366.99万元，本息合计9882.48万元。请公司补充披露上述债务的形成过程，并说明公司及其控股股东与地平线矿业是否存在关联关系。
三、公告称，《债务清偿协议》的履行将使公司2017年增加7400多万元的收益。请公司结合协议的实际履行情况、与交易对方的关联关系，说明该项交易对
2017年度收益的影响和会计处理依据，并提示相关风险。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于2018年1月4日之前以书面形式回复我部，同时履行相应的信息披露义务。”
公司将根据《问询函》中所涉及的相关问题及时间要求，及时予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会 2018年1月4日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-011江苏永鼎股份有限公司关于为控股子公司
申请年度银行授信提供担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为江苏永鼎泰富工程有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 30,000万元，本公司已实际为其提供担保的余额101,669.81万元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司收到银行函件，公司与中国进出口银行江苏省分行签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）向中国进出口银行江苏省分行申请 30,000万元期限为十一个月的银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于 2018年 3月 30日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,并经公司于2018年4月26日召开的2017年年度股东大会批准。(详见公司公告临2018-015、临 2018-032)
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司
注册地点:吴江区黎里镇汾湖大道558号
法定代表人:朱其珍
注册资本: 10,000万元
经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电
力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；
通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。
与本公司关联关系：公司控股子公司
截至 2017年 12月 31日,永鼎泰富资产总额为 61,628.29万元,负债总额为 40,301.35万元,资产净额为 21,326.94万元。2017年度实现营业收入为 59,184.52万元,净利润为 5,506.25万元(经审计)。
股东及持股比例:本公司51%,严炜16.67%,宋德明7%,许峥6.33%，徐功胜5%,穆茂武5%,曹一欢5%，淦贵生4%。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：江苏永鼎股份有限公司
债权人：中国进出口银行江苏省分行
2、担保范围：“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息及罚息）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或其它情况下成为应付）。
3、保证方式:连带责任保证
4、保证期间：本合同担保的每笔“主合同”的保证期间单独计算，自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起两年。
四、董事会意见
本公司董事会认为，由于本年度拟对永鼎泰富提供担保金额巨大，永鼎泰富其余自然人股东没有能力提供担保或反担保。而永鼎泰富为本公司控股子公司，目前处于正常的发展阶段，各方面运作正常，为满足其业务经营，本公司为其提供全额担保支持，有利于永鼎泰富的良性发展，符合公司的整体利益。永鼎泰富财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，本次向银行申请贷款主要用于海外EPC项目相关保函的开具、用于履行海外EPC合同所需的为支付采购设备款而开具的信用证以及远期结售汇，且该公司目前正在履行的海外EPC工程项目资金来源有保障，加之永鼎泰富的董事长、总经理、财务总监等关键岗位人员均由本公司派出，本公司为其提供担保的
风险在可控范围之内。
公司董事会一致同意为永鼎泰富提供担保。
公司独立董事认为：
1、公司本年度拟为控股子公司提供的担保，是为满足控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于控股子公司的正常生产经营。
2、公司对控股子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为615,000万元。
截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保总额为 83,770万元，担保实际发生余额为83,770万元；公司对控股子公司提供的担保总额为 227,866.89万元，担保实际发生余额为 106,770.13万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的31.67%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的93.04%。以上均无逾期担保的情形。
备查文件目录
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会决议；
3、永鼎泰富营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2019年2月16日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-037号成都博瑞传播股份有限公司
关于补选第八届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于张小灵女士已经因个人原因辞职，并同时辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于2015年8月21日召开了职工代表会议。会议由姜雪梅女士主持。
经过认真讨论，与会职工代表同意选举张洁洁女士（个人简历附后）为公司第八届监事会新任职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司监事会
2015年8月22日
附：职工代表监事个人简历
张洁洁，女，33岁，研究生学历，博士。现任成都博瑞传播股份有限公司运管部项目经理。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-049江苏亚邦染料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|247,333,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.93|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许旭东先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司 2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,319,200|99.99|14,000|0.01|300|0.00|

2、议案名称：审议《公司 2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,319,200|99.99|14,000|0.01|300|0.00|

3、议案名称：审议《公司 2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,319,200|99.99|14,000|0.01|300|0.00|

4、议案名称：审议《公司 2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,319,200|99.99|14,000|0.01|300|0.00|

5、议案名称：审议《公司 2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,315,300|99.99|17,900|0.01|300|0.00|

6、议案名称：审议《公司 2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,319,200|99.99|14,000|0.01|300|0.00|

7、议案名称：审议《关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及预计 2016年度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,465,200|99.97|14,000|0.02|300|0.01|

8、议案名称：审议《公司 2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,319,200|99.99|14,000|0.01|300|0.00|

9、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬的决定及 2016年度薪酬的预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,315,300|99.99|17,900|0.01|300|0.00|

10、 议案名称：审议《关于续聘公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,319,200|99.99|14,000|0.01|300|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审 议 《 公 司2015年度利润分配预案》|6,605,300|99.73|17,900|0.27|300|0.00|
|7|审议《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交易情况的议案》|6,609,200|99.78|14,000|0.22|300|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许济洋、许旭征对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、郭梦媛
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏亚邦染料股份有限公司
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－028
山东江泉实业股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年7月21日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届三次监事会会议的通知。公司于2014年7月31日上午10：00在公司二楼会议室召开了公司八届三次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过公司 2014年半年度报告及摘要；
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
二、监事会关于公司 2014年半年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、审议并通过公司关于计提减值准备及核销部分固定资产的议
案。
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本项议案需提交股东大会审议。
详见 2014年 8月 1日 www.sse.com.cn临 2014-029号公告。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会二〇一四年八月一日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-043福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2018年6月11日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2018年 6月 8日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司（含子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管
理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会2018年6月13日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2018-018浙江长城电工科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2018年5月任期到期。根据公司章程规定，公司董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事3名。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司股东顾林祥提名顾林祥先生、顾正韡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名徐永华先生、俞建利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（简历见附件1）
顾林祥提名袁坚刚先生、马建琴女士、冯芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。（简历见附件1）本议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。第三届董事会任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起任职。在公司第三届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。
二、监事会
公司第二届监事会于2018年5月任期到期。根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
监事会候选人的议案》。公司监事会提名俞权娜先生、金利明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历见附件2）
本议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。公司第三届监事会监事任期三年。自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起任职。在公司第三届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2018年 5月15日附件1：第三届董事会董事候选人简历
附件2：第三出监事会监事候选人简历
附件1：
第三届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
顾林祥先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。历任浙江长城电子科技集团有限公司（以下简称“长城集团”）董事长、公司董事长及总经理等职，现任公司董事长、总经理，兼任长城集团董事长、湖州南浔长城小额贷款有限公司董事、杭州华健资产管理有限公司和湖州卓盛电工新材科技有限公司执行董事。湖州市第六届、第七届人大常委会委员、湖州市慈善总会副会长、浙江省企业家协会副会长、全国线缆绕组线专委会副主任等职。曾荣获全国优秀乡镇企业家、全国信息产业系统劳动模范、浙江省优秀企业经营者、湖州市劳动模范、浙江省科学技术进步奖三等奖等荣誉。
顾正韡先生，1988年生，中国国籍，无境外居留权，民建会员，硕士学历。曾就职于中国银行湖州市分行。历任本公司业务经理，现任公司总经理助理。
徐永华先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任分厂厂长、制造部经理等职。现任公司董事、副总经理。曾获湖州市科学进步奖三等奖、湖州市第四届优秀发明人等荣誉。
俞建利先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师。
历任浙江东方会计师事务所部门副经理，浙大网新科技股份有限公司审计部副经理，浙江栋梁新材股份有限公司财务总监等职。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，兼任浙江东尼电子股份有限公司独立董事。
2、独立董事候选人简历
冯芳女士，1976年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。历任湖州嘉业会计师事务所审计员、项目经理等职，现任湖州新力会计师事务所副主任会计师、浙江仁智股份有限公司独立董事、公司独立董事。
马建琴女士，1970年生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，民进会员。历任浙江银湖律师事务所专职律师及合伙人等职，现任浙江泽大（湖州）律师事务所
负责人、公司独立董事。
袁坚刚先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任浙江会计师事务所一部副经理、浙江正信联合会计师事务所合伙人及副所长。现任浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）合伙人及副所长、杭州联信税务师事务所有限公司和浙江求正资产评估有限公司董事长及总经理，任公司、广东华铁通达高铁装备股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司的独立董事，以及同景新能源集团控股有限公司的独立非执行董事。
附件2：
第三届监事会监事候选人简历
非职工代表监事候选人简历
俞权娜先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任车间主任，分厂厂长等职，现任公司分厂厂长、监事。
金利明先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后任职于长城集团、本公司，历任销售部业务员、销售部经理等职，现任公司销售部经理、监事。