Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2018-015号
三六零安全科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日 13点00分
召开地点：北京日出东方凯宾斯基酒店会议室（北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲18号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案|√|
|2|关于公司2018年度日常关联交易预计的议案|√|
|3|关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案|√|
|4|关于公司2017年度利润分配预案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经2018年4月25日召开的公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请详见公司于 2018年 4月 27日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎及股权登
记日登记在册的其他关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601360|三六零|2018/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证复印件等凭证。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。
（二） 登记时间:2018年5月14日（星期一）12:00-13:00
（三） 登记地点:北京日出东方凯宾斯基酒店会议室(北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲18号)
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张帆、王巍、蒋蕾
联系电话：010-56821816
电子邮箱：q-zhengquan@360.cn
传真：010-56822789
地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院360大厦证券部
邮政编码：100015
（二）本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（三）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件：本公司第五届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三六零安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案||||
|2|关于公司2018年度日常关联交易预计的议案||||
|3|关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案||||
|4|关于公司2017年度利润分配预案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-032宁波博威合金材料股份有限公司关于
控股股东的一致行动人减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股情况：截止本公告日，公司股东宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司（以下简称“鼎顺物流”）持有宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）5,028,200股，占公司总股本的0.80%。
减持计划的主要内容：公司于2017年8月26日披露了《宁波博威合金材料股份有限公司关于控股股东一致行动人减持股份计划公告》，鼎顺物流拟通过集中竞价的交易方式减持公司股份不超过1,250,000股(占公司总股本的
0.20%)，将于减持计划公告披露日起 15个交易日后的6个月内进行，减持价格视市场价格确定。
减持计划的实施情况：截止本公告日，减持时间已过半，鼎顺物流采用集中竞价的方式共减持了公司股份 469,000股，占公司总股本的0.08%，本次减持计划尚未实施完毕。
公司于2017年12月15日接到鼎顺物流减持股份进展的通知，现根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，将有关减持进展情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、股东名称：宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司
注：根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，鼎顺物流为公司控股股东博威集团有限公司的一致行动人。
2、股东持股数量、持股比例及所持股份来源：截止本公告日，鼎顺物流持有公司5,028,200股，占公司总股本的0.80%；上述股份来源于公司首发前取得的股份以及发行上市后资本公积转增股本方式取得的股份。
二、减持计划的内容
1、减持的股份来源：公司首发前取得的股份以及发行上市后资本公积转增股本方式取得的股份；
2、计划减持数量及比例：本次拟减持股份数量合计将不超过1,250,000股，占公司股本的比例为0.20%；
3、减持期间：自2017年8月26日起15个交易日后的6个月内；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持价格：视市场价格确定。
以上内容见公司2017年8月26日在上海证券交易所网站披露的《宁波博威合金材料股份有限公司关于控股股东一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：临2017-024）
三、减持计划的实施进展
1、截止本公告日，鼎顺物流减持计划时间已过半，在此期间，鼎顺物流通过集中竞价交易方式共减持公司股份 469,000股，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|鼎顺物流|2017年9月 28日|集中竞价|12.93|249,000|0.04|
||2017年10月 12日|集中竞价|12.83|100,000|0.02|
||2017年11月14日-11月20日|集中竞价|12.56|120,000|0.02|
|合计||||469,000|0.08|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股份数量（股）|股份比例（%）|股份数量（股）|股份比例（%）|
|鼎顺物流|5,497,200|0.88|5,028,200|0.80|

3、本次减持事项与鼎顺物流此前已披露的计划、承诺一致。
4、鼎顺物流不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董 事会
2017年12月16日
苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会材料苏州晶方半导体科技股份有限公司
China Wafer Level CSP Co., Ltd
2017年第二次临时股东大会资料
会议时间：2017年12月28日
苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会材料苏州晶方半导体科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料目录
2017年第二次临时股东大会现场会议须知 ............................... 32017年第二次临时股东大会议程 ....................................... 4议案一：关于续聘会计师事务所的议案.................................. 5议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案.............................. 6
苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会材料苏州晶方半导体科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会现场会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。
苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会材料苏州晶方半导体科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会议程
召集人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
时 间：
现场会议时间：2017年12月28日（星期四）上午10:00时会议半天
上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2017年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
互联网投票平台的投票时间：2017年12月28日9:15—15:00
现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式
参会人员：截止2017年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代表
列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师
现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生
1、主持人宣布会议开始；
2、宣读股东大会须知；
3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
6、股东发言及提问；
7、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
8、计票人、监票人统计表决结果；
9、宣读本次股东大会现场会议表决结果；
10、律师宣读本次股东大会法律意见书；
11、主持人宣布会议结束。
苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会材料议案一：关于续聘会计师事务的议案
各位股东及股东代表：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司2017年审计机构，其2017年度审计报酬为人民币四十万元整。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
2017年12月28日
苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会材料议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年内部控制审计机构期间，能够遵循《企业内部控制审计指引》的要求，勤勉尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、真实地反映了公司内控体系与风险管理的实施情况，为此，公司拟续聘其为公司 2017年的内部控制审计机构，审计报酬为人民币十五万元整。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
2017年12月28日
万华化学集团股份有限公司
立童事关于非公开发行股票的独立意见
本人作万华化学集团股份有限公司(以下简称
“公司”
)的独立董事,根据《中华人共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,在认真审阅了公司本次关于非开发行股票的相关议案及资料后,对公司第六届董事会⒛15第年六次临时次议审议的非公开发行股票事项相关议案发表独立意见如下:
1、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”
)、《中华人民共 “ ”
和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简 “ ”
称《管理 》)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称
“
《实施细 ”
贝刂》)等法 法规的相关规定,经审查,公司符合非公开发行股票的资格和条件。
2、本次行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》及《证券行与承销管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,公司本次非公开发行股票方案符合公司和体股东的利益。
3、本次行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施则》等相关法律、法规的规定。
4、本次行的募集资金投向符合国家产业政策,符合未来公司整体战略发展方向,有利增强公司的持续盈利能力和抗风险能力,符合股东利益的最大化。
5、公司制定了股东回报规划,规范和完善了利润分配政策,符合全体股东的利益。
综上,们认为|公司本次非公开发行股票方案符合相关法律、法规、规范
性文件及《司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的
情形。本人意本次非公开发行股票方案,并同意将本次非公开发行股票相关议
案提交公司东大会审议。
独立董 孟焰 沈琦 马林 王宝桐
综上,们认为:公司本次非公开发行股票方案符合相关法律、法规、规范性文件及《司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本人意本次非公开发行股票方案,并同意将本次非公开发行股票相关议
案提交公司东大会审议。
马林:Ⅱ王宝桐
综上,们认为:公司本次非公开发行股票方案符合相关法律、法规、规范性文件及《司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本人意本次非公开发行股票方案∫并同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司
东大会审议。
独立董
孟焰 沈琦 马林 王宝桐
2015三每1
月 1 6日
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证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-044
广东明珠集团股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营”），为广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
●增资金额：公司以募集资金 1,979,999,495.67元人民币对城镇运营进行增资。
一、使用募集资金增资的概述
（一）使用募集资金增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1507号）核准，公司已向特定对象非公开发行人民币普通股 125,078,142股，每股发行价格为15.99元，募集资金总额为 1,999,999,490.58元，扣除发行费用19,999,994.91元，实际募集资金净额为1,979,999,495.67元。上述募集资金已于2016年 11月17日全部到账，资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（广会验字【2016】G16002730095号）。
经公司于2015年6月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行募集资金净额将全部用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目（以下简称“募集资金投资项目”）。公司之控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营”）于 2015年 7月 10日召开第一届股东会第二次会议，审议通过城镇运营注册资本由人民币1,000,000,000.00元增加至人民币 3,000,000,000.00元，增加部分2,000,000,000.00元全部由公司认缴并在 2019年 11月 19日前分期缴足；增加注册资本后，公司
对城镇运营的认缴金额为人民币 2,760,000,000.00元，占其注册资本的92%。
据此，公司拟使用本次募集资金净额 1,979,999,495.67元人民币向城镇运营进行增资。
（二）内部审议情况
公司董事会于2016年11月24日召开第八届董事会2016年第八次临时会议，审议通过了公司《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。鉴于公司 2015年第一次临时股东大会及 2016年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项，因此本次增资无需提交股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、增资对象基本情况
公司名称：广东明珠集团城镇运营开发有限公司
注册地址：兴宁市官汕路 99号5楼
注册资本：3,000,000,000.00元
法定代表人：张文东
经营范围：土地一级开发：城市基础设施、公共设施、市政公用设施开发建设；城市基础设施、公共设施、市政公用设施经营管理；拆迁安置相关服务；能源及交通行业投资及管理；教育产业投资及管理；文化传媒投资及管理；投资管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要会计数据：
单位：元 币种：人民币
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||2015年12月 31日|2016年9 月30日（未经审计）|
|总资产|1,285,518,765.23|1,663,268,758.12|
|净资产|1,285,226,322.67|1,663,281,327.80|
|营业收入|-|-|
|净利润|887,365.70|-444,994.87|

三、本次增资对公司的影响
公司对控股子公司城镇运营增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，
有利于稳步推进募集资金投资项目。募集资金的使用方式、用途等符合有关法律
法规的要求，有利于满足募集资金投资项目资金需求，保障募集资金投资项目的
顺利实施。
四、增资后募集资金的管理
公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。为保证募集资金安全，城镇运营已设立募集资金专用账户，并将在收到增资款后及时与相关各方签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司通过向城镇运营增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司本次非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目，符合有关法律法规及公司非公开发行股票的要求，有利于公司长远发展。本次增资不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司使用募集资金1,979,999,495.67元向城镇运营增资。
（二）监事会意见
公司第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》并发表了意见，公司监事会认为：此次增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目。募集资金的使用方式、用途等符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金 1,979,999,495.67元向城镇运营增资。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会2016年第八次临时会议决议
（二）公司第八届监事会2016年第七次临时会议决议
（三）独立董事关于公司第八届董事会2016年第八次临时会议相关议案的独立意见
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司2016年11月25日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-015
宁波旭升汽车技术股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于 2018年 2月 26日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018年3月8日上午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2017年年度报告及摘要》
具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事将在 2017年年度股东大会上进行述职。
（六）审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见 2018年 3月 9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本40,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金红利 4,006.00万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度，本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-012）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2018-013）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
为完善公司治理结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会对公司年度报告的监督作用，根据法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见 2018年 3月 9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
为了进一步完善公司的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见 2018年 3月 9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见 2018年 3月 9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2017年年度股东大会。具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年3月9日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2016-009贵州红星发展股份有限公司
董事、副董事长、总经理辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委员、总经理刘正涛于近期向公司董事会送达了书面《辞呈信》，因工作调整，刘正涛申请辞去前述所任职务。
根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘正涛辞职未导致公司第六届董事会低于法定最低人数。
公司董事会对刘正涛在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2016年3月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《增补公司第六届董事会董事候选人》和《聘任公司总经理》的议案，具体内容请见公司于2016年3月31日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-020债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019年 3月 21日在海口市星海湾大酒店召开。会议通知于 2019年 3月 11日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由公司监事会主席史利先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《监事会2018年度工作报告》
公司监事会2018年度工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案须提交股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年度报告披露工作的通知》，对公司 2018年年度报告进行了认真全面的审核：1、本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年的经营管理和财务状况；
3、在本报告发布前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2018年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案须提交股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本议案须提交股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
本议案须提交股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会对公司2018年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》，中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合行业发展趋势及公司实际经营状况，总体上建立了较为完善的内部控制制度，确保了公司业务活动的正常开展，有效控制了风险，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较健全的法人治理结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
公司 2018年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案须提交股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
联合保荐机构出具了专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
公司监事会对《公司 2018年度社会责任报告》进行谨慎认真的审阅，一致认为：《公司2018年度社会责任报告》的编排内容符合上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录》的相关要求，客观如实的反映了公司履行社会责任的情况。
公司2018年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案须提交股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易情况说明的议案》
监事会依据公司关联交易管理制度，对公司 2018年度日常性关联交易情况进行审议。监事会认为：2018年度日常性关联交易发生前，公司审计委员会、独立董事及董事会对关联交易的必要性、决策程序、定价原则等方面进行了事前核查。公司独立董事对拟进行的关联交易作出了独立的判断，同时发表了事前认可意见和独立意见。同时，公司均及时、完整、准确地在指定媒体进行了公开披露，监事会未发现日常关联交易事项信息披露中有违规情形发生。日常性关联交易审议决策程序符合法律法规及《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，未发现日常性关联交易存在非法利益输送和损害中小股东利益的情形。
本议案须提交股东大会审议
表决结果:3票同意,0票反对, 0票弃权
（九）审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-76,608.06万元，年末累计未分配利润（母公司）为-76,429.46万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
（一）海南矿业监事会 2018年度工作报告
四、备查文件
（一）海南矿业第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会 2019年3月22日
天津银龙预应力材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议材料
二 O一八年七月
文件目录
2018年第一次临时股东大会参会须知 ...................................................................... 22018年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 4关于公司未来综合授信融资业务的议案 ................................................................... 5
天津银龙预应力材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会须知
各位股东及股东代表：
为维护天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，保障股东在公司 2018年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：一、请按照本次股东大会会议通知，详见 2018年 6月 15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司董事会办公室具体负责股东大会的各项有关事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投票。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十、进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。
场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
天津银龙预应力材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018年7月2日 9:00
现场会议召开地点：天津北辰区双源工业园区双江道62号公司会议室
网络投票表决时间：2018年7月2日
1.通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：公司董事长谢铁桥
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况四、推选计票人和监票人，宣读议案的审议表决办法
五、宣读和审议议案
《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
六、股东对本次股东大会议案进行提问、讨论并审议议案
七、股东进行书面投票表决
八、现场会议休会，统计现场投票表决情况
九、主持人宣布现场投票表决结果
十、提交现场投票结果，汇总交易所网络投票系统最终投票结果
十一、宣读本次临时股东大会决议
十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
十三、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十四、主持人宣布本次临时股东大会结束
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于公司未来综合授信融资业务的议案
各位股东及股东代表：
根据天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年的经营需要，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事会提请 2018年第一次临时股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人决定并办理下述融资事项：1.原综合授信融资业务授权累计金额为 15亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关文件的签署及办理相应手续），现调增3亿元，累计金额到 18亿元。
2.原公司及子公司流动资金借款余额不超过 5亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关协议的手续），现调增 4亿元，累计金额到9亿元。
授权期限：自本议案股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会结束之日止。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东和股东代表审议。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2018年7月2日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2015-086浙江万好万家文化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划重大资产出售事宜，本公司股票已于 2015年 10月 30日起开始停牌。
经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2015年 11月 6日披露了《浙江万好万家文化股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
目前，公司以及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会 2015年 11月 20日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016—005上海中技投资控股股份有限公司关于公司
部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月1日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到部分董事及高级管理人员的通知，基于对公司价值认可和未来持续发展的信心，拟于未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，合计金额不低于人民币5亿元。现将有关情况公告如下：
一、具体增持计划
基于对公司的价值认可和未来持续发展的信心，公司董事长兼总经理朱建舟先生、董事蔡文明先生、董事胡蕊先生、财务总监吕彦东先生及董事会秘书戴尔君女士计划自 2016年 2月 1日起未来六个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，在公司股价不超过 20元/股的范围内，拟分别采取直接购买或通过证券公司、基金管理公司资产管理计划等方式于上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股票，每人增持金额均不低于人民币1亿元，增持所需资金由上述相关人员自筹。
二、参与增持的相关董事及高级管理人员承诺
上述参与增持的相关董事及高级管理人员承诺，在本次增持计划实施期间及本增持计划实施完毕并公告后6个月内不减持其所持有的公司股份。
三、其他说明
息披露管理办法》等法律法规相关规定。
2、如本次增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。
3、如本次增持计划实施期限内出现公司股票因筹划非公开发行、重大资产重组停牌等情形的，将延期实施本次增持计划。
公司将持续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-025广晟有色金属股份有限公司关于
2014年第一季度业绩扭亏为盈的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2014年1—3月净利润将扭亏为盈，归属于母公司股东的净利润大约为200-400万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司股东的净利润：-28,971,958.84元
2、每股收益：-0.12元
三、业绩扭亏为盈的主要原因
一季度公司及时抓住市场机遇，加强销售工作力度，销售额增加；
同时强化全面预算管理力度，严格控制成本费用，取得了一定的成效。
受上述事项影响，一季度业绩扭亏为盈。
四、其他说明
本次业绩预告数为公司财务部门初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年四月四日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-021
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2019年4月10日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。鉴于公司全资子公司杭州前进重型机械有限公司（以下简称“前进重机”）已无实质性经营业务的现状，为了提高公司管理效率，简化内部核算，降低营运成本，拟以公司为主体通过吸收合并的方式对前进重机进行整合。吸收合并后，前进重机独立法人资格注销，原前进重机所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。
二、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1、企业名称：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2、注册地址：杭州市萧山区萧金路45号
3、注册资本：40,006.00万元人民币
4、企业性质：其他股份有限公司(上市)
5、法定代表人：冯光
6、成立日期：1997年3月14日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司油的销售，仓储服务（不含危险品及易制毒品），经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017 年 12 月31 日|2018 年 12 月31 日|
|总资产|3,343,967,885.69|3,374,910,714.75|
|净资产|1,487,539,291.96|1,520,781,629.42|
||2017 年度|2018 年度|
|营业收入|1,390,492,962.84|1,338,326,000.34|
|净利润|11,646,018.31|20,161,479.72|

以上财务数据为公司母公司口径数据，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）被合并方基本情况
1、企业名称：杭州前进重型机械有限公司
2、注册地址：杭州市萧山区衙前镇山南富村（同富）
3、注册资本：10,000.00万元人民币
4、企业性质：其他有限责任公司
5、法定代表人：张德军
6、成立日期：2006年12月13日
7、经营范围：高速、重型、特种齿轮箱及其他机械零配件、热处理加工生产；工业传动装置的维修（限上门服务）；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
8、主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 12 月31 日|2018 年 12 月31 日|
|资产总额|37,119,414.62|29,561,965.91|
|净资产|-5,624,094.91|-11,762,248.11|
|项目|2017 年 1-12月|2018 年 1-12 月|
|营业收入|1,977,768.62|2,076,114.29|
|净利润|-2,078,416.73|-6,138,153.20|

以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并前进重机的全部资产、负债、权益、业务和人员及其他一切权利与义务，合并完成后公司存续经营，前进重机的独立法人资格注销。
2、合并基准日授权经营层根据相关规定予以确定。
3、本次吸收合并完成后，前进重机所有财产和债权由公司享有，所有债务由本公司承担。
4、本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，公司的名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
5、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
6、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告义务。
7、提请公司董事会授权经营层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
四、吸收合并目的和对上市公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理效率，简化内部核算，降低营运成本。由于前进重机系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响、不会对公司财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-086
诺力智能装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股份质押式回购交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2019年10月24
日接到公司控股股东、实际控制人丁毅先生关于办理股份质押式回购交易等有关事项的通知，相关具体情况如下：
一、本次质押式回购交易的具体情况
公司控股股东、实际控制人丁毅先生已于2019年10月24日与财通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》（以下简称“质押协议”），丁毅先生将其持有的无限售条件流通股18,500,000股公司股份质押给财通证券股份有限公司以融入资金。本次交易初始交易日2019年10月24日，到期回购日2020年10月23日。丁毅先生本次股票质押式回购交易股份数占其持有的公司股份的25.52%，占公司总股本的6.91%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人丁毅先生持有公司股份72,492,743股，占公司总股本的27.10%。本次股份质押后，丁毅先生合计质押股份18,500,000股，占其持有公司股份的25.52%，占公司总股本的6.91%。
二、本次质押式回购交易的其他相关情况
1、本次质押式回购交易的目的：丁毅先生本次质押主要系个人融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排：丁毅先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。另外，本次质押未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2019年10月25日
江苏宏图高科技股份有限公司
独立董事关于公司前期会计差错更正的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第六届董事会第七次会议审议的《关于公司前期会计差错更正的议案》，发表独立意见如下：
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同意公司的会计处理，我们认为上述会计差错变更符合企业会计准则的相关规定。
江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事：
苏文兵（签名） 李浩（签名）
林辉（签名） 王家琪（签名）
二○一六年三月二十八日