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英洛华科技股份有限公司
二○一七年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监事会的职能。监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，通过列席董事会、股东大会，及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面信息，对公司依法运作、董事会成员及高管人员履行职责的合法、合规性、公司募集资金使用等情况进行了监督。现将公司监事会 2017年度的工作情况汇报如下：一、2017年度公司监事会会议召开情况
2017年度，根据证券监督管理部门的有关要求和公司的实际情况，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下：
（一）公司第七届监事会第十四次会议于 2017年 3月 8日在公司办公楼一号会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司2016年度监事会工作报告；关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案；
公司2016年年度报告及摘要；公司2016年度内部控制自我评价报告；
关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于修改《募集资金管理制度》的议案。
（二）公司第七届监事会第十五次会议于 2017年 4月 21日在公司办公楼一号会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司二○一七年第一季度报告。
（三）公司第七届监事会第十六次会议于 2017年 9月 13日以
通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司 2017年半年度报告及摘要；关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
（四）公司第七届监事会第十七次会议于 2017年 8月 23日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（五）公司第七届监事会第十八次会议于 2017年 10月 24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司二○一七年第三季度报告；
关于转让太原刚玉国际贸易有限公司股权的议案。
（六）公司第七届监事会第十九次会议于 2017年 11月 29日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于受让控股子公司部分股权的议案。
（七）公司第七届监事会第二十次会议于 2017年 10月 24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于修改《公司章程》的议案；
关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。
二、公司运作监督情况
2017年监事会列席了所有股东大会和董事会会议，并根据有关规定，对股东大会和董事会的召开程序、议案事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查。
（一）2017年度，公司董事会和经营层能够依法按照有关规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。公司董事、高管人员在履行职责、行使权利时，均能以公司利益为重，没有发现违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。
（二）2017年度，公司监事会根据公司实际情况，认真检查和审核了公司的财务状况，对定期报告出具了审核意见，认为公司财务管理规范、制度完善，保障了公司生产经营的正常运行。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司内部控制自我评价报告
2017年度，公司监事会对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(四）公司募集资金使用情况
1、2017年度，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查。公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
2、监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真审核，认为：公司分别使用 2014年、2015年及 2016年非公开发行股份部分募集配套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。
行了认真审核，认为：公司本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，且履行了必要的法定审批程序；符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目”和“智能物流存取成套系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额共计 15,659.65万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。
（五）公司理财投资情况
2017年度，公司使用自有闲置资金委托理财履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
（六）公司关联交易情况
公司 2017年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作。
二○一八年三月九日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-080深圳康泰生物制品股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已经公司2019年5月 31日召开的2018年度股东大会审议通过。2018年度利润分配方案为：以公司 2018年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派2.5元（含税）现金红利，2018年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司股本自权益分派方案披露至实施期间，因公司公开发行可转换公司债券转股、赎回，导致公司股本总额发生变化。根据公司 2018年年度股东大会决议，本次实施的分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，故无需因股本总额的变动而调整分配比例。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派距离公司股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司2018年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本645,220,910股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派2.500000元现金红利（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【ª注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款】。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日
除权除息日为：2019年7月5日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2019年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****690|杜伟民|
|2|02*****946|郑海发|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月24日至登记日：2019年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳康泰生物制品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定，对公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的回购价格进行相应调整并另行公告。
2、本次权益分派实施后，公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳康泰生物制品股份有限公司 2019年股票期权激励计划》的相关规定，对公司
2019年股票期权激励计划行权价格进行相应调整并另行公告。
七、有关咨询办法
咨询机构：证券事务部
咨询地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路18号
咨询联系人：苗向、陶瑾
咨询电话：0755-26988558
传真电话：0755-26988600
八、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2019-25南风化工集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约600万元-800万元|亏损：11,423.45万元|
||比上年同期增长：105.25%-107.00%||
|基本每股收益|盈利：约0.0109 元/股-0.0146元/股|亏损：0.2082元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期盈利的主要原因：一是 2018年度，公司实施重大资产重组，出售了日化板块及部分其他亏损资产，改善了公司资产状况，优化了资产质量，提升了公司盈利能力；二是本期资产处置收益同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步测算，具体数据将在 2019年半年度报告
中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年七月十三日
金融街控股股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
金融街控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控
制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重要缺陷与重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重要缺陷与重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属全资、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司生产经营的各主要环节和重点风险领域；重点关注的高风险领域主要包括战略风险、市场风险、土地储备风险、人力资源风险、开发项目综合管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工
作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷定量标准划分区间
选择公司合并报表最近三年的平均税前利润作为重要性水平的基准。
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|-|-|-|-|
|缺陷类型标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|公司最近三年平均税前利润|≥5％|1%≤（含）－＜5％|＜1%|

备注：按公司近三年平均税前利润43.4亿元测算，重大缺陷最低为2.17亿元，重要缺陷最低为0.43亿元
（2）财务报告内部控制缺陷定量认定标准
重大缺陷认定的定量标准
①单个控制。影响水平达到或超过公司报表税前利润的5%，直接认定为重大缺陷；
②影响到同一个重要会计科目或披露事项的多个重要缺陷
汇总。影响水平达到或者超过公司报表税前利润的5%，认定为重
大缺陷；
重要缺陷认定的定量标准
财务报告内部控制重要缺陷是指内部控制存在的，其严重程度不如重大缺陷，但足以引起企业对财务报告负有监管责任的人员关注的一个或多个内部控制缺陷的组合。
①单个控制。影响水平低于5%，但是达到或超过1%，直接认定为重要缺陷。
②影响到同一个重要会计科目或披露事项的多个一般缺陷汇总，影响水平达到或超过1%，可以认定为重要缺陷。
一般缺陷认定的定量标准
不属于重大缺陷和重要缺陷的，确认为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的审计报告。
重要缺陷：公司反舞弊政策、程序与措施不完善；公司当期财务报表存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要追溯调整。
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷是指除财务报告内部控制缺陷之
外的其他控制缺陷。公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|≥公司总资产 5‰|总资产１‰≤直接财产损失＜总资产5‰|＜总资产１‰|

备注：按公司2017年底总资产1252亿元测算，重大缺陷最低为6.26亿元，重要缺陷最低为1.25亿元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：因内控缺失，致企业生产经营中出现严重违法行为被监管机构处罚并立案调查，造成公众对公司的经营失去信心；因控制缺陷，致企业出现重大安全、质量主体责任事故；公司重要业务制度缺失或失效；内控评价重大缺陷未完成整改。
重要缺陷：公司经营违规行为被主流媒体持续进行负面报道；因控制缺陷，致企业出现较大安全、质量主体责任事故；公司一般业务制度缺失或失效；内控评价重要缺陷未完成整改。
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：高靓金融街控股股份有限公司2018年3月27日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于改聘会计师事务所事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于改聘会计师事务所的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2018年2月23日
成都新易盛通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整和及时，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2016年3月3日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：新易盛
2、股票代码：300502
3、首次公开发行后总股本：7,760万股
4、首次公开发行股票数量：1,940万股，均自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人： 成都新易盛通信技术股份有限公司
住 所： 四川省成都高新区高朋大道21号1幢四楼
联系人： 匡安荣
联系电话： 028-67087999
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
住 所： 东莞市莞城区可园南路一号
保荐代表人： 李捷、谢云山
电 话： 0769-22119285
（本页无正文，为《成都新易盛通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
发行人：成都新易盛通信技术股份有限公司2016年 月 日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-068邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及继续股票质押式回购交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东张庆文先生办理部分股份解除质押及继续股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
2013年11月22日，张庆文先生将其持有的本公司限售股票37,790,000股与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）进行为期2年的股票质押式回购交易。内容详见2013年11月28日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》。对于上述被质押股票中的10,200,000股限售股票（占公司总股本的6.3742%），张庆文先生已于2014年8月12日解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
张庆文先生将其持有的本公司限售股票10,200,000股与兴业证券进行质押式回购交易，本次交易已由兴业证券于2014年9月10日在深交所交易系统办理了申报手续，交易的初始交易日为2014年9月10日，购回交易日为2015年9月10日。
张庆文先生共持有公司58,632,000股股份，占本公司总股本的36.6404%；
本次质押股份10,200,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的17.3966%，占本公司总股本的6.3742%。
截至本公告日，张庆文先生共质押其持有的本公司股份 37,790,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的64.4529%，占本公司总股本的23.6158%。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-032
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立控股子公司
重庆信创置业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，本着“优势互补、共同发展”的原则，经友好磋商，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）与成都云盛房地产开发有限公司（以下简称“云盛地产”）共同出资设立重庆信创置业有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“重庆信创公司”），注册资本为人民币2,000万元。重庆国兴公司以现金方式出资1,200万元，占注册资本的60%；云盛地产以现金方式出资800万元，占注册资本的40%。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 4月 13日召开第九届董事会第四十一次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子重庆信创置业有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法
律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：成都云盛房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：91510104MA6CQ8WU11
3、法定代表人：夏春阳
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|-|
|4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)|
|5、注册资本：500 万人民币|
|6、住所：成都市锦江区通宝街 360 号（2#一层）（自编号 260 号）|
|7、经营范围：房地产开发，房地产中介服务。（以上经营范围不|
|含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准|
|的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|8、云盛地产的股东情况：|

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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|夏春阳|250|50%|
|张保柱|250|50%|

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|-|
|9、关联关系说明：与公司不存在关联关系，也不存在其他可能|
|造成资源或者义务转移之约定。|
|10、经核查，该公司不属于失信被执行人。|

三、投资标的基本情况
1、公司名称：重庆信创置业有限公司（具体以工商核定为准）
2、注册资金：2,000万元
3、注册地址：重庆市
5、经营范围：房地产开发经营，销售商品房，物业管理，出租自有房产等。（经营范围具体以工商核定为准）
6、股东及出资方式：
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|股东名称|出资方式|投资金额（万元）|持股比例|
|重庆国兴置业有限公司|现金|1,200|60%|
|成都云盛房地产开发有限公司|现金|800|40%|

四、《合作协议》的主要内容
甲方：重庆国兴置业有限公司
乙方：成都云盛房地产开发有限公司
1、出资
项目公司注册资金为2,000万元，甲方认缴1,200万元，持有60%项目公司股权，乙方认缴800万元，持有项目公司40%股权，双方最迟应不晚于2018年12月31日前将各自认缴的注册资本金实缴到位。
2、项目公司治理
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|-|
|（1）双方一致同意，由甲方合并财务报表,双方按持股比例分配|
|利润并承担风险。|

（2）股东会：项目公司股东会由其全体股东组成，股东会是项目公司最高权力机构，双方按照股权比例行使股东表决权。
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|-|
|（3）董事会：项目公司设董事会，董事 5 人，甲方委派 3 人，|
|乙方委派 2 人，董事长担任项目公司法定代表人，董事长由甲方委派|
|的董事担任。|
|（4）总经理：项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，董|
|事会聘任。|

（5）项目公司不设监事会，设监事2人，甲方委派1名，乙方委派1名。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
重庆国兴公司与云盛地产共同投资设立重庆信创公司，是为了共同开发双方此前组成联合体竞拍取得的重庆市南岸区茶园组团土地，双方本着“优势互补、共同发展”的原则，经友好磋商，为充分发挥双方各自优势，以合作开发为目的投资设立了重庆信创公司。
2、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对2018年公司业绩不构成影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议决议；
2、《合作协议》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 4月 14日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并募集配套资金的事先认可意见
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买北京聚利科技股份有限公司（以下简称“聚利科技”）100%股权，并向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次交易方案的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：
1、本次交易完成后，不考虑募集配套资金及可转换债券转股影响，本次交易的交易对方韩智获得上市公司增发的 25,918,998股股份、桂杰获得上市公司增发的 9,726,251股股份，持有上市公司的股份比例均高于5%，上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为上市公司潜在关联方。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
3、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
4、独立董事同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的事先认可意见》签字页）
独立董事：
王雪 林清 曹逸倩
年 月 日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-069四川海特高新技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年10月12日下午14：30
（2）网络投票时间：2016年 10月 11日—2016年 10月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月12日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月11日15:00—2016年10月12日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年9月29日
3、现场会议召开地点：成都市科园南路 1号海特国际广场 3号楼 1楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份 187,807,995股，占公司有表决权股份总数 756,791,003股的24.8164%。
公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所陈茂云律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份187，796，595股，占公司有表决权股份总数756,791,003股的24.8149%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份11,400股，占公司有表决权股份总数 756,791,003股的0.0015%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权股份 5,794,014股，占公司有表决权股份总数 756,791,003股的0.7656%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2016年第四次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》。
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份187,807,995股，其中赞成票 187,807,995股，占出席会议有表决权股份的100.00％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意5,794,014股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所陈茂云律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、召集人资格《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司2016年10月13日
锐奇控股股份有限公司
独立董事对第四届董事会第 6次会议相关事项的独立意见
我们作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第6次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
报告期内，公司审议通过的担保事项如下：
公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第2次会议、于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司向银行申请不超过1亿元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自担保协议生效之日起2年。
2018年5月24日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，为上海劲浪国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供最高债权额为人民币4,000万元的连带责任保证。
报告期末，公司及控股子公司累计对外担保金额为4,000万元，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
我们认为，上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其资产优良、经营稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。上述担保事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
报告期内，公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，高管薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于续聘审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘2019年度审计机构的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：众华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们同意公司继续聘请该事务所为2019年度财务审计机构。
五、对2018年度利润分配议案的独立意见
我们认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》等相关规定，审议程序合法、合规。该利润分配预案符合公司目前实际经营和盈利情况，综合考虑了公司长远发展和短期经营发展，同意本次利润分配方案。
六、对2018年日常关联交易情况的独立意见
东大会审议通过的与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过2,500万元人民币
的范围内发生经销业务的决议限额。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2018年度和上海通钻工具有限公司发生的关联交易，在产品销售价格、付款方式及结算安排等方面均与公司对其他经销商的销售政策基本相同，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、对2019年日常关联计划的独立意见
根据公司本年度生产、经营计划，公司预计2019年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过2,000万元人民币的范围内发生经销业务，上述交易定价按市场公允价格确定。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2019年度预计和上海通钻工具有限公司发生的日常关联交易，在产品销售价格、付款方式及结算安排等方面均与公司对其他经销商的销售政策基本相同，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意本次日常关联交易计划。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财务部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
九、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过4.8亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过4.8亿元的闲置
自有资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
十、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司本次调整独立董事津贴，是根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平，参考同行业上市公司薪酬水平作出的调整，符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关于独立董事津贴的调整。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《锐奇控股股份有限公司独立董事对第四届董事会第6次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
王蔚松____________________
崔皓丹____________________
孙晓屏____________________
杭州中瑞思创科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司董事会和股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会会议8次和股东大会会议2次，，本人参加董事会会议共8次，列席股东大会共2次，均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人按时出席公司董事会、积极列席股东大会，认真阅读董事会和股东大会会议的各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2013年 3月 26日，在公司召开的第二届董事会第十二次会议上，本人对《2012年度关联交易事项》、《2012公司控股股东及其关联方资金占用公司资
金、公司对外担保情况》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司续聘会计事务所的议案》发表了独立意见。
2、2013年 5月 23日，在公司召开的第二届董事会第十四次会议上，本人对《关于募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2013年8月22日，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
4、2013年 8月 30日，本人对《关于聘任财务负责人的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露工作。2013年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、公司治理结构及经营管理工作。本人有效履行了独立董事职责，平时积极与公司相关工作人员进行沟通，不断深入了解公司的生产经营状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等制度的完善和执行情况，并严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察。对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人作为薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员，在 2013年度主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况，本人积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司高级管理人员的 2013年度薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公
司薪酬管理制度确定的业绩考核指标,公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确，无虚假。
2、审计委员会工作情况，2013年度，作为第二届董事会审计委员会委员，本人按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关制度的规定，积极召集并主持审计委员会的日常工作。报告期内，在公司定期报告的编制和披露过程中，与审计注册会计师、公司相关财务人员进行了充分的沟通交流，并对审计机构出具的定期报告审计意见进行认真审阅。同时，本人利用所学专长，为公司的科学决策和风险规范提出了合理意见和建议，忠实地履行了职责。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履职情况的汇报。本人在2014年将继续认真学习相关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，并充分运用自己的专业知识和丰富经验，为公司经营管理和规范运作提出意见和建议，切实发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会及管理层在我 2013年的工
作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
特此报告！
独立董事：马骏
2014年3月24日
股票代码：002432 股票简称：九安医疗
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨威，作为天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津九安医疗电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为天津九安医疗电子股份有限公司或其附属企业、天津九安医疗电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括天津九安医疗电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天津九安医疗电子股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0_次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人杨威（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，
由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨威（签署）
日期：2016年11月22日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-012浙江久立特材科技股份有限公司
关于与国核宝钛锆业股份公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签署概况
近日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国核宝钛锆业股份公司签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。
二、合作方情况介绍
单位名称：国核宝钛锆业股份公司（以下简称“国核锆业”）
法定代表人：王成立
注册资本：6亿元人民币
成立日期：2007年11月26日
住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道206号
经营范围：研制、开发、生产、销售各种锆铪金属制品及其他稀有金属、有色金属材料深加工制品、不锈钢制品；相关设备的设计、制造与技术服务、技术咨询；自营进出口相关业务。
国核锆业由国家核电技术公司和宝钛集团有限公司于2007年11月共同出资组建，归口国家核电技术公司管理，是集研发与生产为一体的核级锆材专业化公司。国核锆业产业体系涵盖核级海绵锆生产，锆合金熔炼、坯料制备及返回料加工，管、棒、板、带材成品制造等完整的核级锆材产业链，建有国家能源局授牌的核级锆材研发中心。
三、协议的主要内容
（一）合作模式
双方合作模式包括但不限于：
1.1在市场开拓方面，结合各自产业特点及技术能力，针对国内外相关市场，双方积极争取、共同参与，必要时，通过建立行销联盟或项目联合团队的方式进行市场开发和拓展；
1.2在产品加工方面，双方充分利用各自产业平台和制造能力，开展产品加工与供货方面的合作；
1.3在研发合作方面，双方充分借助各自研发平台和能力，通过技术交流、技术支持或参与项目合作的形式，进行技术攻关和研发合作；
1.4在人力资源方面，双方可开展定期或不定期的考察、培训和人才交流。
（二）协议生效条件
协议自盖章之日起生效，有效期首次为5年。若双方无异议，协议自动顺延5年；若任何一方有异议，可由双方协商修订或终止协议。
四、协议对本公司的影响
该协议的签署有利于提高公司在钛、镍基合金等特种合金材料的研发及深加工领域的实力，以合作平台为契机，拓展特种合金材料市场，提高高附加值产品的收入占比；
同时通过技术交流、技术支持的形式加强公司关键领域技术攻关的实力，从而加快公司转型升级，促进公司可持续发展。
五、风险提示
该协议为双方战略合作的框架性协议，具体合作项目及实施方式需根据项目再具体商定，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《浙江久立特材科技股份有限公司与国核宝钛锆业股份公司战略合框架作协议》特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司2017年2月17日