证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2015-43
东方金钰股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|255,947,822|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.88|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,947,612|100.00|200|0.00|10|0.00|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,947,612|100.00|200|0.00|10|0.00|

3、议案名称：公司2014年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,947,612|100.00|200|0.00|10|0.00|

4、议案名称：公司2014年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,946,912|100.00|900|0.00|10|0.00|

5、议案名称：公司2014年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,947,612|100.00|200|0.00|10|0.00|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,947,612|100.00|200|0.00|10|0.00|

7、议案名称：关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,947,612|100.00|200|0.00|10|0.00|

8、议案名称：关于选举李春江先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,947,612|100.00|200|0.00|10|0.00|

9、议案名称：关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,946,912|100.00|900|0.00|10|0.00|

10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,947,612|100.00|200|0.00|10|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|赵兴龙|255,946,112|100.00|是|
|11.02|赵宁|255,946,112|100.00|是|
|11.03|宋孝刚|255,946,812|100.00|是|

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|万安娃|255,946,812|100.00|是|
|12.02|张兆国|255,946,112|100.00|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2014 年度董事会工作报告|9,781,320|100.00|200|0.00|10|0.00|

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|2|公司 2014 年度监事会工作报告|9,781,320|100.00|200|0.00|10|0.00|
|3|公司 2014年财务决算报告|9,781,320|100.00|200|0.00|10|0.00|
|5|公司 2014 年年度报告正文及摘要|9,781,320|100.00|200|0.00|10|0.00|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|9,781,320|100.00|200|0.00|10|0.00|
|7|关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案|9,781,320|100.00|200|0.00|10|0.00|
|8|关于选举李春江先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案|9,781,320|100.00|200|0.00|10|0.00|
|9|关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案|9,780,620|99.99|900|0.01|10|0.00|
|10|关于修改公司章程的议案|9,781,320|100.00|200|0.00|10|0.00|
|11.01|赵兴龙|9,779,820|100.00|-|-|-|-|
|11.02|赵宁|9,779,820|100.00|-|-|-|-|
|11.03|宋孝刚|9,780,520|100.00|-|-|-|-|
|12.01|万安娃|9,780,520|100.00|-|-|-|-|
|12.02|张兆国|9,779,820|100.00|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，其中，第11、12项议案采用累积投票制进行表决，第7、10项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：刘苑玲律师、黄雯绮律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方金钰股份有限公司2015年4月24日