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希努尔男装股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为希努尔男装股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
经审核，公司独立董事认为：根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见之签字页）
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张宏 张焕平
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王蕊
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-056
武汉华中数控股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-038）。公司分别于 2014年 6月 18日、2014年 6月 25日、2014年 7月 2日、2014年 7月 14日、2014年 7月 21日、2014年 7月 28日、2014年 8月 4日、2014年 8月 11日、2014年 8月 18日发布了《关于重大资产重组进展公告》，并于 2014年 7月 7日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。
公司本次重大资产重组方案拟为购买企业股权并配套募集资金。本公司控股股东旗下的华工科技产业股份有限公司正在筹划以自有资金参与本公司重大资产重组中配套融资的股份认购，该事项能否实施仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年八月二十三日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-052
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长、实际控制人黄元元女士的通知，其通过公司5%以上股东上海会畅企业管理咨询有限公司间持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数（股）|初始交易日期|到期回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海会畅企业管理咨询有限公司|是|10,000,000|2017 年 8月30日|2018 年 8月28日|华泰证券股份有限公司|57.49%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上海会畅企业管理咨询有限公司持有本公司限售股
17,393,400股,占本公司总股本24.16%；累计质押的股份数为10,000,000股,占其持有本公司股份总数的57.49%，占公司总股本的13.89%。
截止本公告日，本公司实际控制人黄元元女士通过直接和间接方式合计持有本公司限售股38,782,800股,占本公司总股本53.87%；累计质押的股份数为
31,385,000股,占其合计持有本公司股份总数的80.93%，占公司总股本的43.59%。
三、相关风险提示
（1）上海会畅企业管理咨询有限公司承诺在该笔交易了结前，除本次质押
股份外，另须将至少700万股会畅通讯限售股股份托管给质权人并承诺仅作为对
该笔交采取履约保障措施或作为还款来源之用，非经质权人书面同意，不得减持上述股份或对上述股份进行转托管、对外质押、延长限售期、为其他债务提供担保等设立权利负担的行为。
（2）公司实际控制人黄元元女士为本次交易提供连带责任担保。
（3）公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年9月1日
江西富祥药业股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会2019年4月17日正式发布修订后的《上市公司章程指引》，结合公司目前实际情况，公司拟对章程进行修订，修订内容将在2018年年度股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
章程修订对照表
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||修订前||修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。||
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；||第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。||

|||
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|（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他合法方式。|公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列明的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列明的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第一百四十九条 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。|第一百四十九条 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。|

公司章程其他条款保持不变。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-054
金龙羽集团股份有限公司
关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日召开的第二届董事会第九次（临时）会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年7月10日，公司召开了第二届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2018年7月10日，公司召开了第二届监事会第六次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划之激励对象名单>的
议案》。
3、2018年7月26日，公司披露了《金龙羽集团股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》以及《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
要的议案》、《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2018年9月6日，公司分别召开了第二届董事会第九次（临时）会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为相关事项的调整程序合规，激励对象主体资格的确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实，广东华商律师事务所出具了《法律意见书》。
二、所调整的事项
本次调整事项主要是针对 2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数
量进行调整，具体情况如下：
经公司与授予对象的反复沟通确认，公司2018年限制性股票激励计划中确
定的个别拟激励对象由于其个人原因，自愿放弃认购拟授予的限制性股票
共计40万股，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对
象名单及授予数量进行了调整，公司本次限制性股票的激励对象由49人调整
为48人，授予限制性股票的总数由830万股调整为790万股。
除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划的激励对象人数及授予权益数量的调整不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对限制性股票激励对象及授予数量的调整符合
《金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律
法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励
对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录
第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作
为本次激励计划的激励对象合法、有效。我们同意董事会对本次限制性股票
激励对象及授予数量的调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次对限制性股票的激励对象及授予数量的调整符合《金龙羽集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师法律意见书的结论意见
广东华商律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划的调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的授予日、授予对象与授予数量的确定已履行必要的内部决策程序，符合《管理办法》《备忘录第 4号》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《备忘录第 4号》及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书。
金龙羽集团股份有限公司董事会
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-011中潜股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）于 2016年 9月 6日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司董事会就修改公司章程等事宜于近日完成了工商变更登记的手续，并取得了惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、新取得营业执照的基本信息
名称：中潜股份有限公司
统一社会信用代码：9144130074915591XM
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
法定代表人：张顺
注册资本：捌仟肆佰玖拾万柒仟肆佰零捌元人民币
成立日期：2003年 04月 10日
营业期限：长期
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-011经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务等；从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究，一般商品的配送，房地产开发（土地号：0406420，面积：2500m²；土地号：0406463，面积：555m²（上述经营范围中涉及资质、许可和专项规定管理的，按国家有关规定办理，其中涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
1、中潜股份有限公司营业执照
2、核准变更登记通知书
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-040江苏联发纺织股份有限公司
关于子公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 项目投资概况
2018年 5月 16日，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于阿克苏联发纺织有限公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目的议案》，拟由公司子公司阿克苏联发纺织有限公司（以下简称“阿克苏联发纺织”）作为项目实施主体，于新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目（以下简称“项目”）。项目拟建设安装16万锭纺纱及400台家纺宽幅喷气织机生产线。具体详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于子公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目的公告》（公告编号：LF2018-016）。
二、 项目进展情况
公司及子公司阿克苏联发纺织已取得了新疆维吾尔自治区阿克苏地区行政公署下发的《关于江苏联发纺织股份有限公司 16万锭棉纺项目纳入自治区核定产能范围的批复》（阿行署[2018]27号），并在阿克苏纺织工业城（开发区）经济发展局完成了“阿克苏联发纺织有限公司 6万锭纺织及高档家纺织机坯布 3168万米生产项目”和“阿克苏联发纺织有限公司二期 10万锭高档紧密纺纯棉家纺纱线生产项目”的项目登记备案（备案证编号：20180038 /20180039）。
2019年 10月 18日，阿克苏联发纺织与阿克苏纺织工业城（开发区）国有资产管理办公室全资子公司——阿克苏纺织城发展有限公司签订了《A地块三幢标准厂房及附属设施租赁合同》，确定了厂房租赁的具体事宜。
至此，公司已经取得了项目投产前的必要审批流程和前置手续，已初步形成了200台织机和5万锭纱线的生产规模，相关设备正在陆续安装中。
三、 对公司的影响
项目的投产，将为公司家纺下游工序（南通联发天翔印染有限公司）自给供应部分家纺坯布原料，可保障公司家纺坯布的稳定供应，并完善家纺产业链，增强公司家纺面料的产品竞争力，支撑家纺产业做大做强。
四、 备查文件
1.关于江苏联发纺织股份有限公司 16万锭棉纺项目纳入自治区核定产能范围的批复
2.A地块三幢标准厂房及附属设施租赁合同
3.项目登记备案证
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-002深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
与贵州六盘水市钟山区人民政府签署《战略合作协议书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本《战略合作协议书》（以下简称“本协议”或“协议”）为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“乙方”）与贵州六盘水市钟山区人民政府（以下简称“甲方”）签订的原则性、框架性协议，本协议并非正式合同，不具有强制执行的法律效力，相关项目还需履行招投标等法定程序，招投标的时间、公司能否中标等均具有不确定性；
2、相关项目如公司中标后，还需签订具体的合同。合同的签订时间、金额、工期等均具有不确定性。公司将根据有关规定及时对相关项目的进展情况履行公告义务；
3、按照甲方的不同需求，乙方可采取多种投融资建设模式（BT、BOT等）。投融资建设模式需要公司垫付较大资金，公司可能存在由于筹措资金的困难而影响项目正常履行的风险；
4、本协议履行期较长（五年），存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施及甲方不能履行协议的风险；
5、截止本公告日，公司与六盘水市钟山区人民政府所属的六盘水市
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
钟山区林业和园林绿化局签署的合同总价为20,545.77万元，占公司2012年度经审计营业收入12.04亿元的17.06%。该项目已于2013年12月验收合格通过。回购期为3年分3期支付，甲方在项目验收合格后的三年内筹集资金按⒋⒊3比例支付全部回购金额，首期回购自项目验收合格后第10个月支付。
未来可能采用的BT、BOT项目将在工程完工及验收完毕后进行回款，可能存在应收账款不能及时收回的风险。
6、本协议涉及的金额为计划估计数，具体金额以签订的具体项目合同为准，存在最终执行金额达不到协议金额或与协议金额不一致的风险。
公司股票将于 2014年 1月 6日下午开市时复牌，请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
贵州省六盘水市按照国际旅游休闲度假城市的目标要求，大力推进生态文明建设。钟山区作为六盘水市的中心城区，根据生态文明建设总体思路，正着力打造“魅力、实力、活力、文明、幸福”新钟山，使之成为人民生活富裕、生态文明发达、城市景观一流的生态旅游城区。为了实现这一宏伟的蓝图，2014年 1月 4日，甲、乙双方本着“平等、互信、合作、双赢”的原则，经友好协商，签订了《战略合作协议书》。
本协议书有效期为五年，自签署之日起生效。
二、交易对手方情况
本协议的交易对手方为六盘水市钟山区人民政府。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
六盘水市位于中国贵州西部，全市国土总面积 9965平方公里，辖六枝特区、盘县、水城县和钟山区 4个县级行政区，103个乡、镇、办事处，总人口 320万。2012年全市生产总值为 738.65亿元，比上年增长16.0%。 2012年全市财政总收入共完成 156.4亿元，较上一年增长
21.71%，增收 27.89亿元；公共财政预算收入完成 103.5亿元，同比增长46.11%，增收 32.7亿元。财政收入的快速增长，为全市经济社会发展提供了坚实的财力保障。
六盘水市钟山区处于南贵昆经济带西部经济区的中心城市六盘水
市，还处在六盘水市政治、经济、文化、金融、信息中心城区，有市场、资金、人才、技术、信息的比较优势和发展城市经济的良好条件。近几年，钟山区生态建设、环境治理等事业正迅速发展；精神文明和民主法制建设不断加强，地方文化、民族文化、乡村文化、企业文化、社区文化等文化建设日渐繁荣。2012年全区财政总收入突破 20亿大关，绝对额增加 5.1亿元，标志着钟山区财政实力跃上新台阶。
甲方与本公司不存在关联关系。截止本公告日，公司与六盘水市钟山区人民政府所属的六盘水市钟山区林业和园林绿化局签署的合同总价为20,545.77万元，占公司2012年度经审计营业收入12.04亿元的17.06%。
三、协议的主要内容
（一）合作背景
六盘水市按照国际旅游休闲度假城市的目标要求，大力推进生态文明建设。钟山区作为六盘水市的中心城区，根据生态文明建设总体思路，正着力打造“魅力、实力、活力、文明、幸福”新钟山，使之成为人民
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
生活富裕、生态文明发达、城市景观一流的生态旅游城区。为了实现这一宏伟的蓝图，甲乙双方本着“平等、互信、合作、双赢”的原则，充分发挥市场主体作用，积极引入市场机制，共同推进钟山区生态文明建设。
（二）合作宗旨
树立绿色、环保、低碳、生态的理念，依托钟山区独特的地质地貌、水文气候、矿产资源优势，充分利用地处川滇黔桂渝四省一市“旱路码头”、交通便捷、辐射力强等区位比较优势，结合亚高原自然风光旖旎、生物多样性突出、世居少数民族风情独特等自然及人文底蕴，着力将钟山区开发建设成为生态文明、低碳环保、循环可持续发展的国际休闲旅游度假城市，努力把生态做成产业、把产业融入生态，实现经济效益、社会效益和生态效益的有机统一。
（三）合作内容
乙方拟计划未来五年（2014年——2018年）投资约 50亿元人民币，帮助六盘水市钟山区提升城市形象，打造国际休闲旅游度假城市。
主要投入包括以下六个方面：一是城市主要道路建设、景观提升；二是以湿地、水系保护和恢复为主的生态修复和保护；三是公益性公园绿地建设；四是生态旅游综合体；五是生态苗圃建设、生态农业产业园；六是废弃物资源化利用领域等。
（四）责任与义务
1、甲方做好有关生态文明重点工程统筹规划和部署，在同等条件下，优先考虑以乙方为主体实施生态文明重点工程的开发建设。对乙方
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
所参与的有关生态保护与恢复工程、交通保障工程、生态旅游工程、生态农业工程以及循环低碳经济示范等工程，甲方将建立健全相关的协调机制，提供相关资讯，为乙方投入生态环境建设和实施重大工程提供有利条件并给予必要的支持和帮助。
2、乙方积极发挥自身的专业特长和技术优势，高起点、高标准、高品位、高质量地进行所承担项目的规划、设计、施工和维护，全力打造一批亮点突出、魅力独具、品质卓越并蕴含六盘水市钟山区生态特色与厚重文化内涵的精品工程。同时，把握好时间节点，紧紧围绕六盘水市钟山区生态建设的战略目标和重大任务不断创新，坚持项目的本土化、生态化和特色化，将六盘水市钟山区打造成充满魅力的国际休闲旅游度假城市。
（五）合作方式
甲方按照经营市场化、投资多元化原则，明确乙方在项目建设中的事权和投资重点。乙方可采取多种投融资建设模式（BT、BOT等），实施满足甲方要求的工程项目并取得收益。本战略合作协议正式生效后，乙方须在六盘水市注册成立分公司，负责本地及周边地区的业务。
(六）其他
甲、乙双方本着真诚友好的合作精神，加强信息交流和相互沟通，以形成长期良好的合作机制。双方指定专职的联络员，负责相关工作的沟通联系，确保沟通渠道畅通、高效。
四、协议履行对公司的影响
1、该协议有效期为五年（2014年—2018年），相关项目签订正式
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
合同并顺利实施后，将对公司 2014年—2018年度的经营业绩产生积极的影响。
2、本协议的履行不影响公司业务的独立性，不会因履行本协议而对六盘水市钟山区人民政府形成依赖。
五、备查文件
《战略合作协议书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2014年 1月 6日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
关于 2018年经常性关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司及其子公司与各关联方预计在 2018年度发生的经常性关联交易发表事前认可意见如下：
按照公司及其子公司与各关联方已签订的关联交易协议，以及未来拟发生的经常性关联交易，对 2018年度拟发生租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和销售商品等交易进行了最高金额预计，预计总金额不超过 2,115万元。
经认真核查，该等关联交易是基于公司正常经营、提高经济效益的市场化选择而发生的，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
同意将《关于 2018年经常性关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
独立董事：王子冬迟国敬 陆宇建
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2014年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年，本人参加公司董事会会议共六次，列席股东大会两次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
本人为薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员，报告期内，公司召开薪资与考核委员会会议两次，提名委员会会议一次。薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单》以及《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》和《关于公司2013年度高级管理人员薪酬考核》、《2014年度董事、监事、高管薪酬方案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议；提名委员会审议了《关于聘任副总经理的议案》，，提名委员会对候选人的简历进行了核查，认为被提名人符合相关的任职要求。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司以下事项发表独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|备注|

关于调整公司股票期权激
独立董事关于股权激励计划首次授予对象名
第三届董事会第 1 励相关事项的独立意单、关于对首期股票期权2014年1月8日
七次会议
见 激励计划部分已授予股权
进行统一注销
独立董事关于公司股关于股票期权激励计划首
第三届董事会第 2 票期权第二期行权期期授予的股票期权第二个2014年1月15日
七次会议
可行权的独立意见 行权期可行权
关于公司 2013年度利润
分配事项的独立意见、关
于公司董事、监事、高级
管理人员薪酬情况、关于
2013年度公司募集资金
存放与使用、关于 2013
年度公司内部控制自我评
价报告、关于控股股东及
其他关联方占用公司资金
情况、关于 2013年度公
独立董事关于年报相 第三届董事会第 3 司对外担保情况、关于公2014年3月25日
关事项的独立意见 八次会议
司为控股子公司申请使用
公司银行授信额度并提供
担保事项、关于公司为全
资子公司向银行申请授信
额度提供担保事项、关于
公司 2014年日常性关联
交易计划事项事前认可及
独立意见、关于修订《公
司章程》、《分红管理制
度》中利润分配条款
独立董事关于调整股
关于调整股票期权行权价 第三届董事会第 4 票期权行权价格的独 2014年4月24日
格及行权数量 九次会议
立意见
关于公司对控股子公司金
独立董事对于相关事 第三届董事会第
5 华威提供财务资助、关于2014年8月6日
项的独立意见 十次会议
更换会计师事务所、关于
聘任公司副总经理
独立董事关于控股股
控股股东及其它关联方占
东及公司关联方资金 第三届董事会第 6 用资金情况、对外担保情2014年8月22日
占用和对外担保的专 十一次会议况
项说明和独立意见
四、在公司2014年度审计中的履职情况
根据深圳证券交易所文件《关于做好上市公司2012年年度报告及相关工作的公告》（深证上〔2012〕462号）的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2014年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2014年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；
2014年8月，全体独立董事前往控股子公司金华威，听取了金华威的销售流程、财务管控等讲解，对金华威进行了现场参观考察；除此之外，独立董事还通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：杜庆山2015年3月27日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2014-009深圳市洲明科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|项目||||
||820,138,493.61|607,789,750.01|34.94%|
|营业总收入||||
||48,690,573.06|24,811,560.27|96.24%|
|营业利润||||
||61,723,478.91|35,858,472.35|72.13%|
|利润总额||||
||40,823,367.67|22,698,347.44|79.85%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.4|0.22|81.82%|
|基本每股收益（元）||||
||7.00%|4.09%|2.91%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|上年期末|增减变动幅度（％）|
||1,021,128,841.89|950,984,692.98|7.38%|
|总资产||||
||596,398,526.29|562,997,543.06|5.93%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||101,396,075|101,036,075|0.36%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.8819|5.5722|5.56%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入82,013.85万元，较去年同期增长34.94%；利润总额为6,172.35万元，较去年同期增长72.13%；归属上市公司股东的净利润为4,082.34万元，较去年同期增长79.85%。主要原因是报告期内，随着公司募投项目主体坪山生产基地的竣工，公司产能得到了较充分的释放，及以“UTV”、
“UMESH”等系列为代表的高端LED显示产品在细分市场的渗透率及占有率稳固提升，直接促进营业收入增加。同时在报告期内，公司根据年初既定战略，实现资源整合与聚焦，LED照明海外市场占有率得到进一步提升，照明业绩较2012年度获得较大幅度提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润增幅低于2014年1月16日披露的业绩预告范围下限，造成差异的主要原因是由于资产减值计提及政府补助估算差异原因造成。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在本公司2013年年度报告中详细披露。
截至目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。有关
公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签
字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年2月28日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票交易规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告
披露相关事项》及《公司法》、《公司章程》等有关规定。作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对截止 2013年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况、2013年度关联交易情况及高管人员 2013年度薪酬情况、2013年度公司内部控制、续聘会计师事务所及公司 2013年度利润分配等方面，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关于与关联方资金往来情况的专项说明
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，根据希格玛会计师事务所出具的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，2013年度，公司与关联方之间无非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2013年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2013年度预计可能发生的日常关联交易事项在董事会召开前知晓并对其予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，我们认为公司对 2013年度与关联方发生的日常关联交易行为及交易金额进行了较为准确的预计，我们已同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
经我们认真核查，由于控股股东新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称天康集团）的整体产业链上下游关系，公司与天康集团控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司发生的日常关联交易事项主要为向其销售猪饲料和猪用兽药，本公司制药的研发部门采购生猪，进行技术研发实验；天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利；本公司所属子公司奎屯植物蛋白公司和阿克苏植物蛋白公司主要从事油脂及粕类产品生产销售，天康集团工会及所属各公司采购部分食用油脂产品用于职工食堂及发放职工福利。在交易行为发生时，双方按市场定价原则，关联交易的定价原则遵循公平公正原则，交易额结算方式为货币结算，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，未对公司持续经营发展造成影响。
同时，公司与股东单位新疆维吾尔自治区畜牧科学院发生的交易主要为产品研发及技术服务费用，均签署了协议，按协议价格支付；本公司将在 2013年度根据公司的结算模式，为本公司经销商及客户代扣天康集团子公司新疆天康融资担保有限公司的担保费用。
2013年度，根据公司经营计划，公司对年度内可能发生的日常关联交易事项进行了充分预计，并已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，有关关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。
三、关于公司 2013年度董事、高管人员薪酬发放的独立意见
根据《公司高管人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司《2013年度财务决算报告》，公司超额完成 2013年度经营目标，同时，公司按照《激励基金及使用管理办法》的规定，从超额部分中提取一定比例作为激励基金，用于奖励公司中高层管理人员及骨干员工（包括部分公司在职的董事、监事及高管人员），我们同意按照公司有关年度经营指标考核给予发放 2013年高管人员全部薪酬及奖励， 2013年度董事、高管人员薪酬发放标准符合公司相关规定，2013年度提取的激励资金由经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果给予发放。公司目前制定的激励机制，能够充分调动公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性，有利于公司的快速发展。
四、关于对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司对外担保事项的独立意见
2013年度，公司除为全资子公司河南宏展实业有限公司、奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司提供银行借款担保外，未发生其他担保事项，截止报告期末，公司为全资子公司提供的银行借款担保余额为 35,000万元。
我们认为：2013年度，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，完善公司内部控制制度。对全资子公司提供银行借款担保时，依照相关法律法规、《公司章程》等规定，履行了必要的审议程序。公司不存在可能因被担保方债务违约而担保责任，不会对公司持续经营发展造成影响。
六、关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表的审计机构的独立意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并提交公司董事会审议。
七、关于董事会提出公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司董事会提出的 2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案发表如下意见：
该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述方案提交 2013年度股东大会审议。
独立董事签字：易永健 何玉斌邓峰
二○一四年四月十九日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-065新疆金风科技股份有限公司
2018年年度权益分派 A股实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年6月21日召开的2018年度股东大会审议通过，详见公司于2019年6月22日刊登于巨潮资讯网的股东大会决议公告。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，由于公司完成配股发行上市，A股及H股分别发行545,352,788股及123,511,559股，故公司总股本由3,556,203,300股增加至4,225,067,647股,权益分派以配股发行后的总股本为基数，分派方案没有调整。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,225,067,647股（其中A股为3,451,495,248股，H股为773,572,399
股）为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金。
A股权益分派方案为：以公司现有A股股本3,451,495,248股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
H股股东的权益分派另见本公司H股公告。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年8月7日，除权除息日为：2019年8月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年8月7日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年8月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****951|武钢|
|2|01*****097|曹志刚|
|3|01*****614|王海波|
|4|01*****975|吴凯|
|5|01*****652|周云志|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月25日至登记日：2019年8月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：北京经济技术开发区博兴一路8号新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：李喆
咨询电话：010-67511888-6248
传真电话：010-67511985
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-008哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少
注册资本的债权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月16日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2名激励对象离职失去激励资格，同意公司回购注销前述2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计25,200股，公司本次关于回购注销事项的具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从 346,187,204元减少至 346,162,004元。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-023北京康拓红外技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.07%-15.47%|盈利：1,299.04万元|
||盈利1,300万元 至 1,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司积极推进各项业务，整体经营情况良好。
2.预计公司 2019年第一季度非经常性损益金额为 80万元，去年同期此项金额为72.24万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据公司将在 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年3月11日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-070
上海移为通信技术股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2018年 1月 17日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 1月 18日、2018年 2月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用闲置募集资金0.5亿元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率||
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|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|5,000|保证收益型|2018/5/25|2018/8/23|4.55%|5,000|

二、本次现金管理和委托理财的基本情况
因上述理财产品已到期赎回，近日，公司使用该部分闲置募集资金购买了0.5亿元理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|浦发银行闵行支行|财富班车3号|无|5,000|保证收益型|2018/8/24|2018/11/22|4.2%|

三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01215结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/8/16|2017/11/16|1.35%-4.13 %|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01027结构性存款|无|15,000|保本浮动收益型|2017/6/13|2017/9/13|1.35%-4.30%|

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|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款2017年JG680|无|10,000|保证收益型|2017/6/14|2017/9/14|4.30%|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01257结构性存款|无|15,000|保本浮动收益型|2017/9/13|2017/12/13|1.35%-4.15%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款2017年JG902期|无|10,000|保证收益型|2017/9/15|2017/12/14|4.20%|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01392结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/11/16|2017/12/18|1.15%-3.6%|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01453结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/12/19|2018/1/19|1.15%-4.06%|
|交通银行上海闵行支行|蕴通财富•日增利30天|无|5,000|保证收益型|2018/1/23|2018/2/22|4.40%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款2017年JG2118期|无|25,000|保证收益型|2017/12/15|2018/3/8|4.40%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|5,000|保证收益型|2018/2/23|2018/5/24|4.45%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款2018年JG444期|无|20,200|保证收益型|2018/3/9|2018/5/30|4.55%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款2018年JG444期|无|4,800|保证收益型|2018/3/9|2018/5/30|4.55%|

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|招商银行徐家汇支行|H0001763结构性存款|无|2,000|保本浮动收益型|2018/6/27|2018/7/27|1.15%-3.74%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|5,000|保证收益型|2018/5/25|2018/8/23|4.55%|

七、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会