证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2015-027常州千红生化制药股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2015年 5月 15日下午 14:00
（三）召开地点：公司（江苏省常州市新北区长江中路 90号）
（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）本次会议的股东及股东代理人共 66名，代表股份 166,849,932股，占公司有表决权股份总额的 52.1406%。其中，现场投票的股东及股东代理人 25名，代表股份 158,934,762股，占公司有表决权股份总额的 49.6671 %；通过网络投票的股东共 41名，代表股份 7,915,170股，占公司有表决权股份总额的 2.4735%。本次会议中小投资者共 58名，代表股份 31,197,335股，占公司有表决权股份总额的 9.7492%。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
一、《2014年董事会工作报告和 2015年公司发展规划的议案》，
表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。
二、《2014年监事会报告的议案》，表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
三、《2014年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
四、《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
五、《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
六、《2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：
同意票 166,826,632股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9860％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 23,300股，占出席大会有表决权股份总数的 0.014 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,174,035股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9253％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 23,300股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0747％。
七、《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》，表决结果为：
同意票 166,826,632股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9860％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 23,300股，占出席大会有表决权股份总数的 0.014 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,174,035股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9253％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 23,300股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0747％。
八、《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》，表决结果为：
同意票 166,849,932股，占出席大会有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,197,335股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 100％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％。
九、《聘请 2015年公司审计机构的议案》，表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
十、《2015年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议
案》，表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
十一、 《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》，表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
十二、 《公司增设一名非独立董事的议案》，表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
十三、 《修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029％。
十四、 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：
同意票 166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的
99.9808％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 32,100股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971％；
反对票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的
0.1029％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：金鼎英杰律师事务所
（二）律师姓名：车捷、张秋子
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日