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证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-068上海汉得信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持进展
暨提前终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-048）。公司控股股东及实际控制人陈迪清先生、范建震先生拟于2018年8月9日至2019年2月8日（窗口期不减持）减持其持有的本公司股份合计不超过50,000,000股（占公司总股本不超过5.73%）（以下简称“减持计划”）。
2018年9月13日，公司收到陈迪清先生、范建震先生出具的《关于减持公司股份的进展暨提前终止减持计划的告知函》，陈迪清先生、范建震先生已于 2018年 9月 11日通过大宗交易方式，合计减持本公司股份 10,560,000股，占公司总股本比例1.21%；于2018年9月13日通过大宗交易方式，合计减持本公司股份 17,440,000股，占公司总股本比例2.00%；两日合计减持本公司股份28,000,000股，占公司总股本比例3.21%；二者决定提前终止本次股份减持计划，本次减持计划中尚未实施的减持额度不再减持。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、本次减持股份情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||减持方||||||减持均价||减持数量|||
||||||减持时间||股份来源||||||减持比例|
||名称||式||||||（元/股）||（股）|||
|陈迪清||大宗交易||2018-09-11||二级市场购入及转增股份||9.45||5,280,000||0.60%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陈迪清|大宗交易|2018-09-13|IPO前股份及转增股份|8.71|8,720,000|1.00%|
|范建震|大宗交易|2018-09-11|二级市场购入及转增股份|9.45|5,280,000|0.60%|
|范建震|大宗交易|2018-09-13|IPO前股份及转增股份|8.71|8,720,000|1.00%|
|合计||-||-|28,000,000|3.21%|

2、股东本次减持股份前后持股情况：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||股东名||||||||||
||||股份性质||||||||
|||||||占总股本比例||||占总股本|
||称||||||||||
||||||股数（股）|||股数（股）|||
|||||||||||比例|
|陈迪清||合计持有股份||107,311,067||12.29%|93,311,067||10.69%||
|||其中：无限售条件股份||26,827,767||3.07%|12,827,767||1.47%||
|||有限售条件股份||80,483,300||9.22%|80,483,300||9.22%||
|范建震||合计持有股份||107,310,864||12.29%|93,310,864||10.69%||
|||其中：无限售条件股份||26,827,716||3.07%|12,827,716||1.47%||
|||有限售条件股份||80,483,148||9.22%|80,483,148||9.22%||

注：公司当前总股本为872,994,589股。
二、其他相关说明
本次减持计划的实施及终止，符合法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
陈迪清先生、范建震先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持股份数量在其减持计划之内，并按照相关规定履行了信息披露义务，且二者未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
本次减持计划提前终止后，陈迪清先生仍持有公司股份 93,311,067股，占公司总股本比例10.69%，范建震先生仍持有公司股份 93,310,864股，占公司总股本比例10.69%，二者合计持有公司股份 186,621,931股，占公司总股本比例21.38%。二者仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施及提前终止，
不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《关于减持公司股份的进展暨提前终止减持计划的告知函》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-037广西河池化工股份有限公司
2015年临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司临时董事会会议于 2015年 8月 20日在公司本部三楼会议室召开，会议于 2015年 8月 18日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长安楚玉先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向关联方借款 2.6亿元的议案》。
根据公司当前资金需求情况，公司决定向中国化工资产公司申请借款额度 2.6亿元人民币，在借款总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。中国化工资产公司委托中国化工财务有限公司向本公司发放借款，借款期限 1个月（以实际提款日起计算），参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的 1.2倍，预计该笔借款将向中国化工资产公司支付借款利息约 150万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向关联方借款 2.6亿元的关联交易公告》（公告编号：2015-038）。
二、审议通过了《关于增加向关联方借款的议案》。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-037根据公司经营资金需求情况，公司决定向关联方中国化工财务有限公司申请增加 1.5亿元人民币额度借款，在借款总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理，借款期限 1年（以实际提款日起计算），借款综合成本按同期同档次人民银行贷款基准利率上浮5%计，借款综合成本包括借款利息及借款服务费，预计本次借款将向中国化工财务有限公司支付借款利息及借款服务费约 850万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于增加向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2015-039）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一五年八月二十一日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于公司未做出现金利润分配预案的独立意见
根据有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特就公司2013年度未做出现金利润分配预案事项发表独立意见如下。
一、公司最近三年净利润及分配情况
单位：（人民币）元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||占合并报表中归属于|||
||现金分红金额（含|分红年度合并报表中归属于上||||
|分红年度|||上市公司股东的净利||年度可分配利润|
||税）|市公司股东的净利润||||
||||润的比率（%）|||
|||2,421,979.32||||
|2013年|0.00||0%||321,679,385.23|
|||-95,564,075.01||||
|2012年|0.00||0%||319,257,405.91|
|||4,845,510.97||||
|2011年|0.00||0%||414,821,480.92|
|最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）||||0%||

二、未现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途
为减少公司在建和拟建工程项目融资成本，加快项目建设进度及保障公司生产经营所需资金，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：用于补充流动资金和项目建设资金。
三、独立意见
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：由于公司 2014年度生物产业园等在建和拟建工程项目资金需求量较大，为保证项目尽快建成投产，降低公司筹措项目建设资金的压力，从股东和公司的长远利益出发，我们同意公司2013年度利润分配预案。
湖北广济药业股份有限公司独立董事
廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
2014年4月11日
独立董事签字：
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-029深圳市银宝山新科技股份有限公司
因交易所要求公司为控股子公司提供借款和担保补充公告本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因交易所要求，现对公司对子公司提供借款和担保事宜做出如下补充公告：深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《银宝山新公司二〇一六年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
现将相关情况披露如下：
一、担保情况概述
本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，公司将利用自身优势和优质资源为各子公司进行融资并提供信用担保。考虑银行融资授信的不确定性因素，为保证各子公司经营计划的落实、更好的配合生产经营，根据 2016年各子公司的预算安排，公司对各子公司提供资金支持，以备下属企业有多重选择，明细如下：
各子公司借款及担保明细
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|总额度|担保金额|经营借款|担保措施|
|天津银宝山新科技有限公司|19500|12300|9000|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|惠州市银宝山新科技有限公司|1800|1880|1860|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|惠州市银宝山新实业有|9000|9200|4900|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|

限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|深圳市银宝山新压铸科技有限公司|6000|5200|4500|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|广州市银宝山新汽车零部件有限公司|6500|6700|1400|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司|9500|10700|1558|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|深圳市白狐工业设计有限公司|||200|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|深圳市银宝山新检测技术有限公司|||657|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|长沙市银宝山新模具科技有限公司|||500|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|昆山银宝山新模塑科技有限公司|||500|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|2015年新筹备的公司|||2000|深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保|
|总计|52300|45980|27075||

二、担保情况说明
（一）融资额度：2016年预计52300万元，此额度包含于2016年公司整体融资授信30亿元的额度中；
（二）担保金额：2016年预计为控股子公司提供信用担保 45980万元，在实际操作中以银行实际要求提供的担保金额为准，在额度范围内，根据各控股子公司实际需求调配；
（三）为控股子公司提供借款：2016年预计为其提供资金支持27075万元，用途包括贷款过桥、经营周转、建设资金及生产经营有关的资金用途。原则为控股企业先向银行提取贷款，如银行无法满足再由公司为其提供资金支持，全年支持金额不超过上述额度。
（四）惠州市银宝山新科技有限公司、深圳市银宝山新压铸科技有限公司、广州市银宝山新汽车零部件有限公司、深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司、深圳市白狐工业设计有限公司、深圳市银宝山新检测技术有限公司、长沙市银宝山新模具科技有限公司等七家控股子公司资产负债率均超过70%，故对其提供担保需提交股东大会审议。
按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议
案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。公司独立董事对本次担保出具了
独立意见，认为：公司对外担保业务均处于受控状态，公司发生的对外担保业务均纳入年度预算方案并报请股东大会审议批准。公司没有为合并报表范围以外的任何法人、非法人单位或自然人提供担保，公司对外担保的决策程序合法、合理、合规，公司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
三、董事会意见
为下属子公司提供借款和担保是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和抗风险能力等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定；公司对外担保业务均处于受控状态且符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 12月 31日，对外担保余额（授信额）为人民币 101615.15万元，其中为子公司担保余额（授信额）为人民币 101615.15万元，上述数额占 2015年 12月31日经审计净资产的10.42%；无逾期担保。
特此公告。
深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事会
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-049成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 6月 30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：87.76% - 95.88%|盈利：4,926.53万元|
||盈利：9250万元–9650万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因为：教育考试信息化行业市场需求增加，导致公司智慧招考系列产品收入快速增加。同时，随着公司智慧教育业务不断拓展，公司在该领域获得了更多的客户认可和更多的市场机会，智慧教育业务的收入大幅增加。
11万元，公司上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 22.68万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2019年半年度业绩具体数据将在公司 2019年半年度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项
发表的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉、负责的态度，已预先对公司拟召开的第四届董事会第二十四次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
我们认为浙江即富金融数据处理有限公司及上海点佰趣信息科技有限公司
与关联方河南立佰趣网络技术有限公司发生的各项关联交易属于正常经营所发
生的交易，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，付款（收款）条件合理，与其他业务往来企业同等对待。我们同意将《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
(以下无正文!)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-037湖北福星科技股份有限公司
关于下属控股子公司股权收购事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易内容：湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）拟收购北京东富恒实投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富恒实”）持有的公司下属控股子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司(以下简称“湖北武汉置业”或“目标公司”)49.49%股权。本次股权收购完成后，公司将持有目标公司100%股权。
2、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
3、股权转让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
一、交易概述
截止日前，公司全资子公司福星惠誉、东富恒实分别持有目标公司50.51%、49.49%股权。2015年6月15日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，武汉惠誉置业与东富恒实双方共同签署了《股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“协议”），协议约定：武汉惠誉置业以人民币1,382,067,000元的股权转让价款受让东富恒实持有的目标公司49.49%股权。
二、交易对方的基本情况
1、东富恒实
(1)名称：北京东富恒实投资管理中心（有限合伙）
(2)成立日期：2013年4月23日
(3)住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-41室
(4)执行事务合伙人：东富（天津）股权投资基金管理有限公司（委派石爽为代表）
(5)经营范围：投资管理；资产管理；社会经济信息咨询。
（6）股东情况：出资方分别为东富（天津）股权投资基金管理有限公司、中国东方资产管理公司、长安国际信托股份有限公司。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
2010年10月27日，福星惠誉投资设立目标公司，设立时该公司原名称为湖北福星惠誉武昌置业有限公司，注册资本为人民币20,000万元。2012年10月，该公司更名为湖北福星惠誉武汉置业有限公司。
2010年12月23日，经第六届董事会第三十八次会议审议，通过了关于与深圳市创东方瑞地投资企业（以下简称“深圳创东方”）签署增资合同的议案（详见公司2010年12月25日公告编号：2010-048），该增资完成后，福星惠誉持有目标公司50.51%股权，深圳创东方持有目标公司49.49%股权。
2013年6月，深圳创东方将其持有目标公司的全部股权转让给东富恒实，转让完成后，福星惠誉持有目标公司50.51%股权，东富恒实持有目标公司49.49%
股权。
本次交易标的为东富恒实持有的湖北武汉置业49.49%股权，东富恒实对该股权拥有完全的所有权及支配权，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
根据交易双方共同指定的、具有证券评估资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字2015第01-041号《评估报告》对目标股权的评估结果，在评估基准日2014年11月30日持续经营前提下，采用成本法的评估方法，目标公司评估前资产总额为126,529.84万元、负债总额1,441.11万元，净资产
人民币138,206.70万元。
董事会认为，目标公司下属开发项目的整体规划面积达171万方，开发规模较大，项目地块位置优越，目前已开发地块商品房预售情况较好，待开发地块预计销售良好，评估机构对目标公司的股权价值的评估合法合规的，评估增值合理，评估结果符合实际情况。
2、目标公司基本情况
(1)名称：湖北福星惠誉武汉置业有限公司
(2)成立日期：2010年10月27日
(3)住所：武汉市武昌区铁机路88号
(4)法定代表人：谭少群
(5)注册资本：39,600万元
(6)经营范围：房地产开发;商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询(国家有专项规定项目经审批后方可经营)。
（7）股东情况：福星惠誉持股50.51%；东富恒实持股49.49%%。
（8）最近一年及一期的主要财务数据
（单位：元）
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|项 目|2015 年 3 月 31 日（未经审计）|2014年12月 31 日（经审计）|
|总资产|4,765,639,571.01|3,811,250,760.41|
|净资产|1,239,635,165.93|1,243,260,246.34|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-3,625,080.41|47,875,011.39|
|净利润|-3,625,080.41|35,851,586.07|

四、交易协议的主要内容
1、股权转让价款：人民币1,382,067,000元
2、定价情况和依据：根据评估报告结果，并经交易双方协商确定。
公司独立董事对本次交易涉及的评估情况进行了核查，并发表了独立意见，认为公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有合法评估资质、独立性和
胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用
恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易不会损害公司和中小股东的利
益。
3、款项的支付
武汉惠誉置业应于本协议生效后十个工作日内向东富恒实支付股权转让款，上述款项均以现金方式支付。本次股权收购的资金来源为公司的自有资金和自筹资金。
4、交易标的过户
东富恒实收到全部股权转让价款后五个工作日内，应出具相关文件配合武汉惠誉置业及目标公司完成股权转让相关变更和工商登记手续，协助将目标股权过户至武汉惠誉置业名下。
5、协议生效
本协议自双方法定代表人、执行事务合伙人代表或授权代表签章并加盖公章后生效。
五、涉及股权收购的其他安排
本次股权收购不涉及关联交易及其他安排，湖北武汉置业与控股股东及其关联人保持完全独立。
六、本次交易的目的及影响
湖北武汉置业实施的红桥村改造项目，该地块位于武汉市核心区域，净用地面积37.82万平方米，规划建筑面积为171万平米，项目地理位置优越，项目开发前景良好，目前该项目有部分地块所建楼盘已在售，其余部分地块处于前期施工准备阶段。本次股权收购，有利于湖北武汉置业的管理结构的改善和经营效率的提高，同时也有利于项目收益率的提高，促进项目的顺利推进，保障公司持续、稳定发展，符合公司和股东的利益。
本次交易不会对公司造成资金支付压力，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次交易涉及的评估情况进行了核查，并发表了独立意见，认为公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有合法评估资质、独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易价格公允合理，不会损害公司和中小股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司董事会决议。
2、独立董事意见。
3、《股权转让协议》。
4、相关评估报告。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-063新华都购物广场股份有限公司
关于向公司全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日召开第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对公司 8家全资子公司进行增资，本次增资总额为772,000,000元。具体内容详见公司于 2018年6月13日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-053）、《关于向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-054）。
二、进展情况
截止至本公告披露日，上述8家全资子公司工商变更登记手续已办理完毕，并分别领取了换发的《营业执照》。具体变更事项如下：
1、漳州新华都百货有限责任公司
原注册资本：7058万人民币
变更后注册资本：18058万人民币
除上述变更事项外，漳州新华都百货有限责任公司营业执照其他事项不变。
2、泉州新华都购物广场有限公司
原注册资本：23080万人民币
变更后注册资本：59080万人民币
除上述变更事项外，泉州新华都购物广场有限公司营业执照其他事项不变。
3、三明新华都购物广场有限公司
原注册资本：6664万人民币
变更后注册资本：11664万人民币
除上述变更事项外，三明新华都购物广场有限公司营业执照其他事项不变。
4、南平新华都购物广场有限公司
原注册资本：3735万人民币
变更后注册资本：5935万人民币
除上述变更事项外，南平新华都购物广场有限公司营业执照其他事项不变。
5、广东新华都购物广场有限公司
原注册资本：2911万人民币
变更后注册资本：4911万人民币
除上述变更事项外，广东新华都购物广场有限公司营业执照其他事项不变。
6、英特体育有限公司
原注册资本：5000万人民币
变更后注册资本：15000万人民币
除上述变更事项外，英特体育有限公司营业执照其他事项不变。
7、赣州新华都购物广场有限公司
原注册资本：500万人民币
变更后注册资本：2500万人民币
除上述变更事项外，赣州新华都购物广场有限公司营业执照其他事项不变。
8、江西新华都购物广场有限公司
原注册资本：6350万人民币
变更后注册资本：15350万人民币
除上述变更事项外，江西新华都购物广场有限公司营业执照其他事项不变。
三、备查文件
上述8家全资子公司的《营业执照》。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-013
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2014年3月11日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长、总裁张国桉先生主持。
会议通知于2014年3月1日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事6名，实到董事6名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于设立合资公司的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
《关于设立合资公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查询。
本议案事项无须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于向安德森射孔服务有限公司销售产品暨 2014年度日常关联交易的议案》
为实现境内外业务优势互补，保障公司业务持续稳定的同时提升市场竞争力，公司向关联方安德森射孔服务有限公司（简称“APS公司”）销售射孔相关产品，预计2014年度交易金额不超过人民币3,000万元。
由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司董事张国桉先生、张志坚先生作为关联董事回避表决，由其他四名非关联董事进行表决。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对该事项已发表意见。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
《关于向安德森射孔服务有限公司销售产品暨 2014年度日常关联交易的公告》
及公司独立董事、保荐机构平安证券有限责任公司对该事项所发表的意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案事项无须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于改聘总裁及常务副总裁辞职的议案》
为进一步完善法人治理结构，优化决策体系，提升公司战略决策能力与经营管理目标的落实，董事长兼总裁张国桉先生辞去总裁职务，董事兼常务副总裁张志坚先生辞去常务副总裁职务，公司董事会改聘董事兼副总裁任延忠先生担任公司总裁，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张国桉先生辞去总裁职务后继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。张志坚先生辞去常务副总裁职务后继续担任公司董事、董事会相关专业委员会、子公司董事长职务。
独立董事对本议案发表的独立意见及《关于改聘总裁及常务副总裁辞职的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二O一四年三月十二日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-057债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日上午09:30在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据财政部于 2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部财会〔2018〕15号的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2018年 10月 15日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-030山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司 2018年 11月 28日召开的第四届董事会第三次会议、2018年 12月 14日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议通过后签订互保协议书，与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）约定在协议有效期内为对方向银行办理累计不超过人民币 1.15亿元、单笔业务最长期限不超过 1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，有效期一年。
《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》具体内容详见公司2018年11月29日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-144）。
二、对外担保进展情况
2019年3月11日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《流动资金借款合同》形成的1,000万元负债提供连带责任保证(借款期限自2019年3月15日至2020年3月11日)。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年，银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币17,560万元，占
公司2018年度经审计净资产的10.29%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币9,880万元，占公司2018年度经审计净资产的5.79%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,680万元，占公司2018年度经审计净资产的4.50%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-030
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年8月28日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2018年8月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长张宇松先生召集并主持，本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018
年半年度报告及其摘要》。
《公司2018年半年度报告及其摘要》刊登于2018年8月30日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号2018-032）同时刊登于2018年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登于2018年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2018-033)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2018年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-022
浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十七次会议的通知于2019年7月26日以专人送达或电子邮件等方
式发出，并于2019年8月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人，公司董事章卡鹏先生、徐有智先生因工作出差在外，委托董事金红
阳先生、冯济府先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
具体内容详见公司于2019年8月8日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报
告》及其摘要。
《公司2019年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年
度报告摘要刊登于2019年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事有关意见。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2019年8月8日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-070浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 19日以电子邮件或专人送达方式递交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
经认真审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2018年第三季度报告全文》内容并对外报出。
详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-069）。
二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会同意选举俞邦定先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
俞邦定，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，毕业于重庆市轻工业职工大学搪瓷工艺专业。曾在杭州搪瓷厂从事搪瓷工艺技术的控制研究，任工艺技术员、助理工程师、主任科员和技术主管等。2006年 2月-2010年3月，担任公司研究开发中心副主任兼生产部经理、生产计划部经理；
2010年 3月至今，担任合肥开尔（公司全资子公司）副总经理；2018年 10月12日至今，任公司董事。
截至本公告日，俞邦定先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-016
中南红文化集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2016年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用人民币10,563,014.81元后，实际募集资金净额为人民币
859,436,968.39元。截止2017年12月31日已使用募集资金851,657,883.27元，加利息收入扣除手续费净额179,038.89元，截止2017年12月31日余额为
18,521,138.82元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入179,340.89元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2017年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|一、募集资金总额|869,999,983.20|
|加：利息收入扣除手续费净额|179,038.89|

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-016
|||
|-|-|
|项目|金额|
|二、募集资金使用|851,657,883.27|
|募集资金正常投入|851,657,883.27|
|三、募集资金专户期末实际余额|18,521,138.82|
|四、差异|0.00|
|差异原因：--||

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中南文化已在浦发银行江阴支行设立了集资金专项账户，账号为92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，中南文化已与浦发银行江阴支行及金元证券签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行专项管理。
报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）
|||||
|-|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|项目|期末余额（元）|
|浦发银行江阴支行|92010154740023675|增发|18,521,138.82|
|合计|||18,521,138.82|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（前次发行股份购买资产并募集配套资金）”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况；
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-016
3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年4月24日附表1：
本年度募集资金的实际使用情况表
（前次发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金）
单位：万元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||87,000|||报告期内投|||||
|募集资金总额||||||入募集资金|1,117.91||||
|||||||总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总|||--||||||||
|额||||||已累计投入|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||--|||募集资金总|85,165.79||||
|累计变更用途的募集资金总额比|||--|||额|||||
|例|||||||||||
||是 否 已||||||||是 否|项目可行|
|承诺投资项||募集资金|||截至期末累|截至期末投|项目达到预|本年度|||
||变 更 项||调整后投资|本年投入金|||||达 到|性是否发|
|目和超募资||承诺投资|||计投入金额|资进度(3)|定可使用状|实现的|||
||目（含部||总额(1)|额|||||预 计|生重大变|
|金投向||总额|||(2)|＝(2)/(1)|态日期|效益|||
||分变更）||||||||效益|化|
|支付收购值尚互动100%股权现金对价||43,500|43,500|1,047.91|42,102.79|96.79%|||是|否|
|合计|-|43,500|43,500|1,047.91|42,102.79|96.79%|||-|-|
|超募资金投|||||||||||

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-016
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|向||||||||||||
|-||||||||||||
|归还银行贷|-||||||-|-|-|-|-|
|款（如有）||||||||||||
|补充流动资||43,500|43,500|70.00||43,063.00|99.00%|-|-|-|-|
|金（如有）||||||||||||
|超募资金投|-|43,500|43,500|70.00||43,063.00|99.00%|-|-|-|-|
|向小计||||||||||||
|合计||87,000|87,000|1,117.91||85,165.79|97.89%|-||-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体|||||不适用|||||||
|项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||无|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||存放于募集资金专户内。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||不适用|||||||
证券代码：002217 证券简称：*ST联工 公告编号：2014－034
山东联合化工股份有限公司
关于全资子公司江西合力泰科技有限公司与广州奥
翼电子科技有限公司签订《战略合作协议》及公司股票复牌的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
鉴于公司拟筹划重大事项已经确定,公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与广州奥翼电子科技有限公司于2014年4月25日签订了《战略合作协议》,公司股票于 2014年4月 28日开市起复牌。
一、《战略合作协议》概述
鉴于江西合力泰科技有限公司（以下称“江西合力泰”）为山东联合化工股份有限公司（以下称“公司”或者“本公司”）全资子公司，主要生产和销售TN/STN-LCD及LCD模组、TFT显示模组、电容式触摸屏、触控显示一体化模组、智能穿戴等产品，并自己具备行业上下游产业链的核心生产部门。
广州奥翼电子科技有限公司（以下称“广州奥翼”）为全球范围内为数不多能量产电子纸膜片的其中一家，其拥有100多项独立自主的专利和完整的知识产权体系及电子纸膜片的生产能力。
江西合力泰和广州奥翼基于业务互补和合作的需要，为实现共赢，双方利用各自的优势，合作生产电子纸显示模组产品，并利用双方的全球销售渠道进行大规模普及推广，成为电子纸显示屏战略合作联盟。双方于2014年4月25日签署了《战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。
合作协议的签订为双方在以下领域的合作奠定了基础：（1）双方发挥各自优
势，广州奥翼专注电子纸的生产和研发，江西合力泰利用其生产和规模优势，生产出有市场竞争力的电子纸模组产品；（2）广州奥翼只出售电子纸产品给江西合力泰，同时江西合力泰利用自己的全球销售网络进行推广，双方成为战略联盟；
（3）未来双方可以考虑多种形式的股权合作。
二、合作对方基本情况
1、公司注册名称：广州奥翼电子科技有限公司
2、注册地址：广州市南沙区西部工业区伟立路3号B栋第一层、二层
3、法定代表人：李锦华
4、主要经营范围：研发、设计、生产TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含 SED)平板显示屏、电泳显示电子纸及显示屏，销售本公司产品（经营范围涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）。
5、注册资本：809.2369万美元
6、公司类型：有限责任公司（中外合资）
7、2013年末财务指标
总资产：111,064,536.26人民币元
净资产：84,264,427.05人民币元
销售收入：57,359,821.55人民币元
8、主要股东：陈宇、软银亚洲基础设施基金公司（SAIF）、鸿海集团、融捷投资控股集团有限公司、深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司与广州奥翼之间不存在任何关联关系，上述战略合作协议拟定的事项不构成关联交易。
公司本次拟于广州奥翼进行的相关合作事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、战略合作协议主要内容
基于双方的战略合作的基础，江西合力泰针对广州奥翼的电子纸显示模组产品特性投资生产厂房、设备、人员并进行生产和销售，广州奥翼按照步骤逐步将客户转移到江西合力泰，最终广州奥翼只进行电子纸的生产及研发，且只提供给江西合力泰，江西合力泰生产成电子纸模组产品自行进行销售。
2、合作范围和内容：
（1）第一阶段：2014年 4月至 2014年 7月，江西合力泰建立满足广州奥翼电子纸模组产品所需产能的产线，产线建成后，在广州奥翼现有其他电子纸模组供应商的同等条件下，广州奥翼将目前所有电子纸模组全部外发由江西合力泰生产。同时除客户指定使用的电子纸以外，江西合力泰只对广州奥翼采购电子纸并生产成电子纸模组进行销售。具体合作模式根据客户归属不同，分为以下两种模式：
对于广州奥翼的原有客户，具体合作形式为A模式：
①广州奥翼接到其客户电子纸模组产品订单，将订单下给江西合力泰，同时江西合力泰向广州奥翼采购配套本次订单的电子纸产品；
②江西合力泰外购和自产除电子纸以外的其他生产材料，并生产出符合要求的电子纸模组产品；
③江西合力泰将电子纸模组产品销售给广州奥翼；
④广州奥翼把电子纸模组产品销售给其客户，交付订单；
对于江西合力泰的客户，具体合作形式为B模式：
①江西合力泰接到客户电子纸模组产品订单，向广州奥翼采购配套本次订单的电子纸产品；
②江西合力泰外购和自产除电子纸以外的其他生产材料，并生产出符合要求的电子纸模组产品；
③江西合力泰将电子纸模组产品销售给客户，交付订单；
（2）第二阶段：2014年8月后，在完成第一阶段合作基础上，广州奥翼只保留其现有电子书产品的 15家客户采用 A模式外，其余客户都转为江西合力泰的客户，采用B模式合作。
（3）第三阶段：在在双方达成一致的前提下，广州奥翼保留的15家客户也全部转为江西合力泰客户，采用B模式合作。前两阶段完成的基础上，为进一步提升战略合作关系及战略互信，双方可以考虑多种形式的股权合作。
3、后续工作：
（1）战略合作协议为双方合作的基础，具体产品的价格和支付方式由双方本着战略合作的前提，根据订单的具体情况，再签订具体协议。
（2）双方同意将不断开展研发、生产、业务部门之间的交流，发挥各自比较优势，致力于合作生产出有竞争优势的电子纸模组产品。
4、先决条件：
（1）合作范围和内容中的第（1）条和第（2）条在本协议签署后立即生效；
（2）合作范围和内容中的第（3）条的股权合作需根据未来双方拟定方案，在履行相关程序后，并报主管机关批准或核准后方能实施。
四、交易的目的
基于双方共同看好电子纸类产品在智能穿戴、电子阅读器方面未来的发展潜力，强强联合、致力于联合打造智能穿戴、电子阅读器的触控、显示模组从研发、生产到销售的产业链。借助广州奥翼为全球范围内为数不多能量产电子纸的企业之一的优势，借助合力泰在模组生产领域的经验，共同开拓市场。
五、对公司的影响
本合作协议的执行，对公司的影响会带来以下积极的作用：
1、协议签署后，在同等条件下，广州奥翼将目前所有电子纸显示模组全部外发江西合力泰生产。随着合作的顺利推进，广州奥翼将其电子纸模组业务直接转移到江西合力泰，可以增加江西合力泰销售收入；
2、通过本次战略合作，江西合力泰通过和广州奥翼联盟，得到了广州奥翼电子纸的产能支持，对扩大江西合力泰在智能穿戴和电子阅读器领域的行业地位有积极的作用。
六、风险提示
本次签署的《战略合作协议》的具体实施要取决于：
1、江西合力泰是否能按时建立生产线、招聘员工满足广州奥翼的模组生产需求；
2、双方在合作过程中对具体每笔订单的无法顺利履行；
3、技术变迁加快，电子纸产品不成为市场主流应用产品；
4、公司将根据未来合作的进展情况，履行相应的审批程序和信息披露义务。
七、备查文件
1、双方签署的《战略合作协议》。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日