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证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-088
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2018年10月18日以通讯方式发出，并于2018年10月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席叶林信先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于 2018年 10月 30日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公告编号：
2018-090）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018年第三季度报告全文和正文登载于巨潮资讯网（www.cninf.com.cn），公司 2018年第三季度报告正文刊登于 2018年 10月 30日的《证券时报》。
三、备查文件
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议；
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
监事会
2018年10月30日
宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度宁波江丰电子材料股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。
第三条公司为直接或间接控股子公司（以下统称“子公司”）提供担保，适用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。
第四条未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。
第二章对外担保的审批
第五条公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。
第六条公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称“经办部门”）。
第七条公司应认真调查担保申请人和被担保人的经营情况和财务状况，掌握其的资信情况。经办部门应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经总经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。
第八条董事在审议对外担保议案时，应当积极了解被担保对象的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等，并对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保方的实际承担能力作出审慎判断。
董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注子公司、参
股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度第九条经办部门和董事会必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十条除子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，公司不得为其提供担保：
（一）产权不明、改制尚未完成或成立不符合国家法律或国家产业政策的；
（二）提供虚假财务报表和其他资料；
（三）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
（四）连续两年亏损的；
（五）经营状况已经恶化，信誉不良的；
（六）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
第十一条应当由股东大会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第十二条公司独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本管理办法的情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十三条公司对外担保，尽可能取得反担保，并谨慎判断反担保提供方的实际反担保能力和反担保的可执行性。公司对外担保未获得反担保的，应当在董事会和股东大会审议时作特别风险提示。
第三章对外担保合同的管理
第十四条经董事会或股东大会审议批准的担保项目，应订立书面合同。担保合同应当符合有关法律、法规的规定，明确约定主债权范围或限额、担保责任范围、担保方式和担保期限。
公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。未经公司股东大会或董事会决议通过并授权，任何人不得擅自代表公司签订担保合同。责任人不得越权签订担保合同或在主合同中以担保人的身份签字或盖章。
宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
第十六条经办部门在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会及证券交易所报告并公告。
公司经办部门应当持续关注被担保人的情况，调查了解贷款企业的贷款资金使用情况、银行账户资金出入情况、项目实施进展情况等，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十七条如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十八条对外担保的主债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十九条公司担保的主债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应视为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保审批程序。
第四章对外担保的信息披露
第二十条公司应当严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行对外担保的信息披露义务。公司上市后，经公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露,披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
第二十一条被担保人主债务到期后20个工作日内未履行还款义务，或被担保人出现破产、清算、及其他严重影响还款能力情形的，公司应及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。
第二十二条公司对外担保的主债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保信息披露义务。
宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度第二十三条公司董事、总经理及其他高级管理人员、经办部门人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移交相关部门追究刑事责任。
第六章附则
第二十四条本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。
第二十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
2014年度股东大会决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-025北京万邦达环保技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2015年3月6日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2014年度股东大会通知的公告》，股权登记日为2015年3月23日。
本次股东大会现场会议于2015年3月27日下午2:00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王飘扬先生主持，公司6位董事、2位监事、部分高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 77人，代表股份78,052,364股，占公司有表决权总股份数的31.8501%。其中出席现场会议的股东
2014年度股东大会决议公告及股东代理人共计 9人，代表股份 77,490,260股，占公司有表决权总股份数的31.6207%；其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司5%以下股份的股东现场参会 6人，代表股份 1,869,760股，占公司有表决权总股份数的0.7630%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共68人，代表股份562,104股，占公司有表决权总股份数的0.2294％。
二、议案审议情况
1.审议通过《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司 2015年 3月 6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决情况：同意78,038,364股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9821%；反对 2,400股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0030%；弃权11,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0149%。
本议案获得通过。
2.审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司 2015年 3月 6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《2014年年度报告》中第四节“董事会工作报告”部分。
表决情况：同意78,038,364股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9821%；反对 2,400股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0030%；弃权11,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0149%。
本议案获得通过。
3.审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意78,038,364股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9821%；反对 2,400股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0030%；弃权11,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0149%。
本议案获得通过。
2014年度股东大会决议公告具体内容详见公司 2015年 3月 6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《2014年年度报告》中第九节“财务报告”部分。
表决情况：同意78,038,364股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9821%；反对 2,400股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0030%；弃权11,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0149%。
本议案获得通过。
5.审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
公司2014年度利润分配预案为：以公司现有股本 245,061,605.00股为基数，向全体股东每10股派发0.6元人民币（含税），合计现金分配红利 14,703,696.30元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
表决情况：同意78,049,964股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9969%；反对 2,400股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0031%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
出席本次会议除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,429,464股，占出席会议除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9013%；反对2,400股，占出席会议除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0987%；弃权0股，占出席会议除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议获得通过。
6.审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
同意续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度审计机构。
表决情况：同意78,038,364股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9821%；反对 2,400股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0030%；弃权11,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0149%。
2014年度股东大会决议公告出席本次会议除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,417,864股，占出席会议除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4243%；反对2,400股，占出席会议除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0987%；弃权11,600股，占出席会议除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4770%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所指派律师钟节平先生、马宏继先生出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京万邦达环保技术股份有限公司2014年度股东大会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月二十七日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-008鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2017年 2月 24日在公司一楼 101会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年2月18日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司同意向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币20000万元的综合授信额度；同意向营口银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 5000万元的综合授信额度，由公司全资子公司鞍山森远科技有限公司、公司股东郭松森夫妻双方提供连带责任担保；同意向招商银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 6500万元的综合授信额度，由公司股东郭松森先生提供连带责任担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等,期限为一年。
同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-050岭南生态文旅股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月19日（周一）上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度财
务决算报告>的议案》
2017年度公司实现营业收入 477,874.08万元，较上年同期 256,769.58万元增长86.11%；实现利润总额 60,952.75万元，比上年同期 30,877.49万元增长97.40%，实现归属于母公司股东的净利润 50,928.20万元，较上年同期26,080.41万元增长95.27%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
根据公司2018年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2018年实现收入95.86亿元，同比增长100.60%，实现净利润9.84亿元，同比增长90.09%。
特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
《2018年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
监事会认为：以截止2018年3月15日总股本436,226,800股为基数，每
10股派发现金红利1.75元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增13股。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司2017年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度募集
资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度关联交易情况的议案》
2017年度，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信及借款提供担保、公司与公司关联人共同对外投资及形成交易和往来款、与关联公司共同出资及受让关联方部分出资额、公司与关联方往来款及交易。
上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司 2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构, 2018年审计费用拟不超过人民币 180万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度对外担保额度预计的议案》
经核查，公司监事会认为本次 2018年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2018年度对外担保额度预计事项。
《关于2018年度对外担保额度预计的公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举吴奕涛先生为公司监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会监事一致推选，选举吴奕涛先生为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十九日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-153北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产
暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提交公司第四届董事会第四次会议审议的公司向上海丰煜投资有限公司、上海梦元投资管理中心（有限合伙）、杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）及王一凡发行股份购买资产事宜（以下简称“本次重大资产重组”或者“本次交易”）涉及的关联交易事项及相关资料进行了事前审阅，现发表意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第四届董事会第四次会议审议的与本次重大资产重组相关的议案予以事前认可。
综上所述，我们认为，本次交易符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事
会第四次会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-027
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十三次会议于2015年4月28日20:00，在深圳福田香格里拉酒店会议室以现场会议加电话会议方式召开，会议通知于 2015年 4月 13日以邮件及短信方式发出，应参加会议人数 7人，实际参加会议7人，独立董事陈德棉先生、独立董事郭亚雄先生委托独立董事陈亮先生代为表决。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。
会议决议如下：
一、以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《董事会 2014年度工作报告》；
本议案尚需股东大会审议。
二、以赞成5票，反对0票，弃权2票的表决结果审议通过了《公司2014年度财务报告》；
独立董事郭亚雄、陈德棉对该议案投弃权票。
本议案尚需股东大会审议。
三、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《公司2014年度利润分配方案》；
报告期内本公司共计亏损30,193,896.42元，加上以前年度亏损后，未分配利润为-309,139,691.70元。因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
本议案尚需股东大会审议。
四、以赞成5票，反对0票，弃权2票的表决结果审议通过了《公司2014年年
度报告及其摘要》；
独立董事郭亚雄、陈德棉对该议案投弃权票。
本议案尚需股东大会审议。
五、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度审计工作的总结报告》；
六、以赞成5票，反对0票，弃权2票的表决结果审议通过了《深圳市零七股份有限公司内部控制评价报告》；
独立董事郭亚雄、陈德棉对该议案投弃权票。
七、以赞成5票，反对0票，弃权2票的表决结果审议通过了《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》；
独立董事陈亮对此表示同意并发表独立意见。独立董事郭亚雄、陈德棉对该议案投弃权票。
本议案尚需股东大会审议。
八、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》；
经研究决定于2015年6月26日下午2：30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2014年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及董事会、监事会提交股东大会审议的其他议案。
十、以赞成5票，反对0票，弃权2票的表决结果审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
独立董事郭亚雄、陈德棉对该议案投弃权票。
特此公告
（此页无正文）
深圳市零七股份有限公司
董事会
2015年4月28日
海南康芝药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司财务总监的独立意见
公司独立董事认为，本次财务总监吴继红女士的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》等相关规定。经审阅吴继红女士的简历等资料，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。吴继红女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。我们认为此次聘任的财务总监吴继红女士具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任事项符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法规规章的有关规定，程序合法有效，一致同意聘任吴继红女士为公司财务总监。
二、关于使用自有资金投资基金产品的独立意见
根据审查拟投资基金产品的相关资料，作为公司独立董事我们认为：在风险可控的前提下，公司使用自有资金用于购买该基金产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-081号
荣盛房地产发展股份有限公司关于为全资子公司沈阳新地标房地产开发有限公司融资、济南荣恩房地产开发有限公司借款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 9月 10日，公司第四届董事会第八十次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司济南荣恩房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。同意为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司（以下简称“荣盛新地标”）向交银国际信托有限责任公司融资提供连带责任担保，担保金额不超过 9.632亿元，担保期限不超过 48个月；同意为全资子公司济南荣恩房地产开发有限公司（以下简称“济南荣恩”）向中国民生银行股份有限公司济南分行借款提供连带责任担保，担保金额不超过 6.8192亿元，担保期限不超过 60个月。
荣盛新地标与交银国际信托有限责任公司不存在关联关系。
济南荣恩与中国民生银行股份有限公司济南分行也不存在关联关系。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人荣盛新地标的基本情况
被担保人：沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司；
住所：沈阳市皇姑区陵东街 136号；
法定代表人：台文献；
成立日期：2013年 7月 2日；
注册资本：伍仟万元人民币；
经营范围：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁。
截至2013年12月31日，荣盛新地标资产总额188,141.16万元，负债总额 7,321.12万元，资产负债率为3.89%，净资产 180,820.04万元，营业收入 0.00万元，净利润-156.23万元。
（二）被担保人济南荣恩的基本情况
被担保人：济南荣恩房地产开发有限公司；
住所：济南市历城区二环东路 3966号东环国际广场 A座 2001-C2室；
法定代表人：马晓伟；
成立日期：2014年 1月 28日；
注册资本：壹仟捌佰万元人民币；
经营范围：房地产开发经营，物业管理，房屋租赁。
截至 2014年 7月 25日，济南荣恩资产总额 35,469万元，负债总额 1,738万元，资产负债率为5%，净资产 33,731万元，营业收入 0.00万元，净利润-947万元。
三、担保协议的主要内容
（一）荣盛新地标担保协议的主要内容
（1）全资子公司荣盛新地标为满足沈阳荣盛城项目开发需要，拟向交银国际信托有限公司融资不超过 8亿元，期限不超过 24个月，并由公司为本次融资提供连带责任担保。
（2）本次担保金额不超过 9.632亿元（如荣盛新地标因违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的违约金等相关费用亦属于担保范围），担保期间为贷款合同生效之日起至贷款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满两年之日。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任担保。
（二）济南荣恩担保协议的主要内容
（1）全资子公司济南荣恩为满足济南锦绣澜湾项目开发需要，拟向中国民生银行股份有限公司济南分行借款不超过 5.5亿元，期限不超过 36个月，同时公司为本次借款提供连带责任担保。
（2）本次担保金额不超过 6.8192亿元（如济南荣恩违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的罚息等相关费用亦属于担保范围），履行日期为贷款合同生效之日起至贷款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满两年之日。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次借款提供连带责任担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，荣盛新地标为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任担保，可以更好的支持荣盛新地标的发展。随着沈阳荣盛城项目的不断推进，荣盛新地标有足够的能力偿还本次借款。
公司董事会认为，济南荣恩为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任担保，可以更好的支持济南荣恩的发展。随着济南锦绣澜湾项目的不断推进，济南荣恩有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的担保总额为 846,579万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的67.81%,上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2016-003深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：660%-690%|盈利：1,343.28万元|
||盈利：10,208.93万元—10,611.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，随着公司营销网络建设的加强，营业收入保持稳定增长。同时为保持研发项目的前瞻性和持续性，进一步提升核心竞争力，公司研发费用持续较高水平投入；公司营销网络建设的加强和研发费用的较高水平投入使得费用增速高于收入增速，进而影响报告期内经营业绩。
2、报告期，公司非经常性损益对净利润影响预计为13,000万元左右，较去
年同期增加约 11,000万元。主要由于本期非同一控制合并东莞博识生物科技有
限公司产生投资收益约8,800万元，同时闲置资金用于保本理财收入计入非经常
深圳市理邦精密仪器股份有限公司性损益较去年同期增加约 1400万元，以及政府补助收入同比增加 950万元左右所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司将在2015年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一六年一月二十八日
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、参加会议情况：
2018年度公司董事会召开了5次会议，3次为现场会议，1次为现场结合通讯会议，1次为通讯会议，本人准时出席全部5次会议，其中2次通过通讯方式参加会议，3次为委托其他独立董事代为参会。
二、发表独立意见情况
(一)在公司第六届董事会第九次会议上，本人发表了相关独立意见：
1、关于对外担保、关联方占用资金情况的专项说明及独立意见：
1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2）报告期内，公司不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保；
3）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
4）公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
2、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见：
经核查，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及企业会计准则等有关规定，公司已建立的较为完善的内部控制体系并得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
信永中和会计师事务所在为上海威尔泰工业自动化股份有限公司2017年度提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
4、关于2017年度高管薪酬的独立意见：
公司2017年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬规定和有关激励考核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
5、关于2018年度日常关联交易的独立意见：
公司2018年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第六届董事会第九次会议对本次关联交易进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
6、关于2017年度利润分配预案的独立意见：
公司董事会建议2017年度利润分配预案为：以2017年末的总股本143,448,332
股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.1元现金(含税)。
我们认为，该利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。
我们同意公司的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
7、关于使用自有资金进行现金管理的议案的独立意见：
公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
8、关于会计政策变更的独立意见：
公司依据财政部2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也
体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
（二）在公司第六届董事会第十一次会议上，本人发表了相关独立意见：
1、对于公司对外担保、关联方占用资金情况的独立意见：
1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2）截止2018年 6月 30日，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、在公司进行现场调查的情况
2018年，本人利用参加董事会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况和规范运作的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营方面等工作提出建议和意见。
本人作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2018年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权。在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
本人联系方式：louguanghua@vip.sina.com
独立董事：楼光华
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-061
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划|
|发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙|
|江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯|
|恩股份，证券代码：002012）自 2016年1月26日（星期二）开市时继续停牌。|
|公司于2016年1月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产|
|重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于2016 年2月2日、2016|
|年2月16日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月15日、2016|
|年3月22日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年 4月20日、2016|
|年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年 5月19日、2016|
|年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日发布了《浙江凯恩特种材料|
|股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-007、2016-009、|
|2016-012、2016-013、2016-015、2016-016、2016-029、2016-032、2016-036、|
|2016-039、2016-040、2016-042、2016-044、2016-045、2016-050、2016-054），|
|公司于2016年2月3日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公|
|告编号为：2016-008），于2016 年2月23日发布了《浙江凯恩特种材料股份有|
|限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-010）。|
|2016年4月14日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公|
|司重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自 2016年4月 19日开市时继续停|
|牌，继续停牌期限不超过3个月，最晚将于2016年7月19日开市时复牌。|

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|-|-|
|截至本公告披露日，评估标的资产现场工作已完成。审计标的资产现场工||
|作完成，目前正在审计公司2016 年1-3月财务数据及重大资产重组报告期的备||
|考报表。中钢新型材料（浙江）有限公司正在编制募投项目的可研报告，可研报||
|告完成后将尽快向相关部门报送立项或备案文件。由于中钢集团新型材料（浙江）||
|有限公司董事长黄岱为外籍人士，本次公司拟向其发行股份尚需获得商务部门同||
|意，目前公司及标的资产正积极与国家及地方商务部门进行沟通，争取最短时间||
|内获得商务部门同意。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发行股||
|份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。||
|为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停||
|牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公||
|告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）。||
|本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意||
|投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年6月20日|
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-005天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于2018年1月1日至 2018年 2月 28日期间累计原保险保费收入为人民币 2,203,747.91万元。相关数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-054鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日接到公司控股股东、实际控制人之一尤丽娟女士（持有本公司股份7471.5万股，占公司总股本14.86%）通知，获悉尤丽娟女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤丽娟女士于2018年7月16日将其持有的本公司股份130万股无限售流通股（占公司总股本的0.26%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年7月16日至2018年8月23日。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤丽娟|是|130|2018/7/16|2018/8/23|东方证券股份有限公司|1.74|补充质押|
|合计||130||||1.74||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤丽娟女士持有公司股份7471.5万股，占公司总股本的14.86%；累计质押6385万股，占公司总股本的12.70%。
备查文件：
1.股份质押证明文件；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-065
长城国际动漫游戏股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：长城动漫，证券代码：000835）自2016年2月29日开市起停牌。
公司已于2016年2月29日发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-010），于 2016年 3月 7日、3月 14日、3月 21日、4月 5日、4月 11日、4月 18日、4月 25日、5月 3日、5月 9日、5月 16日、5月 23日、6月 6日分别发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-014、2016-018、2016-020、2016-023、2016-027、2016-030、2016-036、2016-048、2016-052、2016-058、2016-061、2016-064）,于 2016年 3月 28日、5月 30日分别发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022、2016-063）。
截至本公告发布日，筹划中的西安灵境科技有限公司、广东飞翔达科技有限公司股权收购相关工作在正常推进过程中，审计及评估工作已初步完成，公司还将进一步协商、论证、完善重组方案；某潜在收购标的尽职调查工作等已初步完成，公司拟于近日确定是否将其纳入收购标的。
停牌期间，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年6月13日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-054黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年6月24日起停牌。期间公司已按要求至少五个交易日发布一次事项进展公告。
最近五个交易日（7月1-3，6-7日）内，公司聘请的中介机构继续开展尽职调查工作。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月8日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。
敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年七月八日