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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-054关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2015年第四次临时股东大会。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1.会议时间：2015年 12月 8日（星期二）15:00时
2.网络投票时间：2015年 12月 7日-2015年 12月 8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 8日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月7日15:00至2015年 12月 8日 15:00期间的任意时间。
3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室
4.会议召集人：本公司董事会
5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6.表决结果统计办法：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议内容
1.审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》；
2.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》。
三、出席会议对象
1.截止 2015年 12月 3日（星期三）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、报名登记办法、时间、地点
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2015年 12月 7日的上午9：30至11：30和下午
1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4.联系方式：
联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
联系人：吴丹
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 8日 9:30至11:30，13:00至 15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360901，投票简称：航天投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。
每一议案应以相应价格申报。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|申报价格|
|1|关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案|1.00 元|
|2|关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018 年）的议案|2.00 元|

注：
①议案1，由于重大资产重组事项涉及标的资产与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，与本公司存在关联关系，因此上述事项构成了关联交易。关联股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司应回避表决。
②本次股东大会投票，对于总议案 100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
|||
|-|-|
|表决意见种类|代表申购的股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4.计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 7日 15:00至 2015年 12月 8日 15:00期间的任意时间。
六、投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.如需查询投票结果，请于投票当日 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
(附授权委托书)
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并行使以下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|意 见 类 型|||
|||同意|反对|弃权|
|一|关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案||||
|二|关于公司未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2015年月日
金叶珠宝股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《金叶珠宝股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第四十五次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
关于董事会换届推选董事候选人、独立董事候选人的独立意见
1、经审阅董事会提名的董事候选人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形。所提名董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形，其任职资格合法；
2、本次公司提名董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
我们同意公司第七届董事会第四十五次会议审议《关于董事会换届推选董事候选人的议案》及《关于董事会换届推选独立董事董事候选人的议案》。同意推选朱要文、张金铸、周汉生、赵国文、何小敏、汪洋为公司第八届董事会董事候选人；同意推选纪长钦、胡凤滨、夏斌为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事：
____________ ____________ ____________
纪长钦 胡凤滨 夏斌
二○一六年一月十八日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-025北京九强生物技术股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东程辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 37,714,312股，占本公司总股本比例7.52%的股东程辉，计划自 2019年 5月 24日至 2019年 11月 23日以集中竞价或大宗交易方式减持本公司 5,017,879股股份，占本公司总股本比例1%。
此前程辉先生于 2019年 4月 11日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司股份共计 2,000,000股，约占公司总股本的0.39%。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“九强生物”)于 2019年 4月 26日收到股东程辉发来的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：程辉
（二）股东持股情况：
截至公告之日，程辉持有公司股份37,714,312股，占本公司总股本比例7.52%。无在质押股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
减持计划提交人：程辉
减持原因：个人资金周转需求
股份来源：原始股
减持期间：自2019年5月24日至2019年11月23日
减持方式：集中竞价或大宗交易方式
减持数量和比例：5,017,879股股份，占本公司总股本比例1%，减持任意连续3个月不超过公司总股本的1%。
按本次减持计划上限减持后，股东程辉将继续持有公司32,696,433股，占公司总股本的6.52%。
（二）2019年4月11日减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东名||||||||减持股数||减持比例|
||||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||称||||||||（股）||（%）|
|程辉||大宗交易||2019年4月11日||16.00||2,000,000||0.39||
|合 计||||||||2,000,000||0.39||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比例|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||例(%)||||(%)|
|程辉||无限售条件股份||39,714,312||7.91||37,714,312||7.52||

*注：1、表格中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。
三、相关风险提示
（一）本公告为大股东根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》作出的预披露信息。在按照本计划减持股份期间，公司董事会将督促程辉遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）程辉将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格不确定性。
（三）程辉不属于公司的控股股东和实际控制人。本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-014
浙江佐力药业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资事项，公司于2015年2月6日发布了《浙江佐力药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006），公司股票（股票简称：佐力药业，股票代码：300181）于2015年2月6日上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2月 12日、2月 26日、3月5日、3月12日发布了《浙江佐力药业股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号分别为2015-007、2015-009、2015-010、2015-013)。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月20日上午开市起继续停牌。公司将尽快推进对外投资各项工作，并在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
北京千方科技股份有限公司
投资管理制度
二○一四年九月
北京千方科技股份有限公司
投资管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司章程及其细则的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）股票、基金投资；
（五）债券、委托贷款及其他债权投资；
（六）公司本部经营性项目及资产投资；
（七）其他投资。
上述投资涉及主营业务范围的为主营业务投资；与主营业务无关的为非主营业务投资，包括证券、期货、期权、外汇、房地产、委托经营等法律、法规允许的投资。
第三条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批或备案的，应履行必要的报批或备案手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第二章投资决策权限
第四条投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。
第五条主营业务投资事项由董事会在年度财务预算中分类列明各种投资项目的年度预算总金额，提交股东大会审议批准，并在股东大会核准额度内，由董事会或由其授权公司经理组织实施。对于核准额度外的非预算或超预算主营业务投资事项，在连续12个月内单笔或累计发生额预计超过公司最近一期经审计净资产20%的，应事先经股东大会审议批准。
以上的非主营业务投资，应经股东大会审议批准。未达到上述标准的非主营业务投资由董事会审议批准。但涉及委托理财或与之类似或相同的其他事项的，不得再授权给董事长、经理或其他任何个人或组织决定或审批。
第三章投资决策和管理程序
第七条投资建议由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司以书面形式提出。
第八条战略规划部对投资建议或机会加以分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。财务部等相关部门应配合战略规划部组织编写项目建议书，上报公司经理级会议审议。公司经理级会议审议通过后报董事会战略委员会审议。董事会战略委员会审议通过后，提交董事会审议。需要由股东大会审议通过的投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第九条董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十条如果战略规划部或公司经理级会议认为投资项目不可行，应按本制度第九条规定的程序提交不可行的书面报告，由董事会或股东大会按照各自权限最终决策。
第十一条已批准实施的投资项目，应由董事会授权公司总经理负责项目实施。公司总经理可授权相关业务部门作为投资项目的具体管理部门。
在投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，或根据实施情况的变化需合理调整投资预算的，应提议召开董事会临时会议，对投资方案进行修改、变更或终止。经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东大会进行审议。
第十二条投资项目应签署投资合同或协议的，有关合同或协议须经公司法律顾问进行审核，并经授权部门批准后方可对外正式签署。
第十三条公司战略规划部负责对所有投资项目实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。投资项目实行季报制，战略规划部对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、存在问题和建议等每季度汇制报表，及时向公司总经理报告。
公司总经理应定期或不定期向董事会报告投资项目的进展情况。
第十四条公司监事会、财务部、审计部及其他相关部门应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第十五条公司应建立健全投资项目档案管理制度，自项目预选到项目竣工移交（含项目中止）的档案资料，由战略规划部负责整理归档。
第十六条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）投资项目经营期限届满；
（二）由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）项目无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第十七条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十八条投资转让应严格按照投资决策权限分别由董事会或股东大会审议批准。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第十九条财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第四章相关人员和单位的责任
第二十条公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本制度规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十一条责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十二条公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第五章附则
第二十三条本制度经公司股东大会审议后生效，修改时亦同。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
北京千方科技股份有限公司2014年9月25日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-87宁波GQY视讯股份有限公司
关于对全资子公司宁波洲际机器人有限公司减资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、减资事项概述
1、2018年12月5日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波洲际机器人有限公司减资的议案》，同意将全资子公司宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”）的注册资本由6,440万元减少至940万元。
2、截至本公告日，洲际机器人为公司的全资子公司，洲际机器人注册资本6,440万元人民币，公司持有其100%股权。本次减资前后，洲际机器人股权结构变化如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|减资前|||减资后|||
|股东名称|出资额|出资比例|股东名称|出资额|出资比例|
|宁波GQY视讯股份有限公司|6,440|100%|宁波GQY视讯股份有限公司|940|100%|
|合计|6,440|100%|合计|940|100%|

3、本次对全资子公司宁波洲际机器人有限公司减资事项尚需提交公司股东
大会审议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、减资主体基本情况
公司名称：宁波洲际机器人有限公司
注册资本：人民币6,440万元
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路131号
成立日期：2015年7月21日
法定代表人：ZHEN GUO
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：机器人、自动化设备研究、开发、制造、销售；机器人科技领域技术服务。计算机信息技术研发，计算机软硬件的设计，技术开发与销售；计算机软件系统的安装，技术开发，技术咨询，技术服务；电子产品销售，国内贸易代理服务，自营和代理各类货物及技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）洲际机器人一年一期财务数据，已经具备证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年12月31日|2018 年11月30日|
|资产总额|1,1497.92|6,895.78|
|负债总额|5,284.48|1,372.30|
|净资产|6,213.44|5,523.48|
|项 目|2017 年12月31日|2018 年11月30日|
|营业收入|118.53|5,202.70|
|净利润|-209.57|-689.96|

三、本次减资对公司的影响
上述事项系根据洲际机器人的实际经营情况而相应减少注册资本，有利于提高公司资金整体周转效率，不会对公司的生产经营产生不利影响。
本次减资不改变洲际机器人的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资
子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影
响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、《宁波洲际机器人有限公司审计报告》（上会师报字（2018）第6395号）。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
中国长城科技集团股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2018]第 1-00639号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录

专项说明…………………………………… 第 1-2页

专项说明汇总表…………………………… 第 3页

会计师事务所营业执照、资格证书
电话Telephone：+86（10）82330558大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
传真Fax： +86（10）82327668北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
网址Internet： www.daxincpa.com.cn学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
邮编100083 Beijing,China,100083
中国长城科技集团股份有限公司
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明
大信专审字[2018]第1-00639号中国长城科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国长城科技集团股份有限公司（以下简称中国长城）2017年度财务报表,包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注,并于 2018年 4月 26日出具了报告号为大信审字[2018]第 1-00999号的标准无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的《中国长城科技集团股份有限公司2017年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）进行了审核。
按照深圳证券交易所信息披露业务备忘录第37号《涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是中国长城管理层的责任。
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合中国长城的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计中国长城2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
电话Telephone：+86（10）82330558大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
传真Fax： +86（10）82327668北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
网址Internet： www.daxincpa.com.cn学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
邮编100083 Beijing,China,100083
此外我们注意到，截止2017年年末，中国长城存放于存在关联关系财务公司的货币资金余额占中国长城年末净资产金额的25.30%，向存在关联关系财务公司借款余额占中国长城年末净资产金额的19.38%。
需要说明的是，本专项说明仅供中国长城为2017年度年报披露，及关于中国电子财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告之目的使用，不得用作其他任何目的。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许峰
中国·北京 中国注册会计师：周佳
二○一八年四月二十六日
中国长城科技集团股份有限公司 2017年度
通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|年初余额|本年增加额|本年减少额|年末余额|
|614,534,288.64|14,170,681,720.23|12,872,887,419.30|1,912,328,589.57|
|1,036,000,000.00|598,101,390.00|614,000,000.00|1,020,101,390.00|
||445,000,000.00||445,000,000.00|

法定代表人：靳宏荣 公司总裁：陈小军 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：宋艳艳
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－020广东金莱特电器股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接|
|到公司全资子公司深圳安备无绳电器有限公司（以下简称“深圳安备”）的通知：|
|为加快推动公司智能化产品的研发和人才储备，提高对新零售客户服务，|
|深圳安备已更名为“深圳小安智能科技有限公司”，其他工商登记事项未发生变，|
|目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得深圳市市场监督管理局换发的|
|《营业执照》。变更后的具体情况如下：|

名称：深圳小安智能科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：孙莹
成立日期：2015年11月03日
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0626-007
广东星徽精密制造股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证
券代码：300464，证券简称：星徽精密）股票在6月26日的日均换手率连续
1个交易日与前 5个交易日日均换手率比值达 337.5倍，且累计换手率达
25.09%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司持股5%以上主要股东就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司经营情况正常；内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司持股5%以上主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、持股5%以上主要股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据
深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：请充分了解股票市场风险及公司《招股说
明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
南华生物医药股份有限公司独立董事
《关于减免费用及购买产品等关联交易的议案》
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及南华生物医药股份有限公司（以下称“南华生物”或“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第十届董事会第十次临时会议《关于减免费用及购买产品等关联交易的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉事项发表独立意见如下：
本议案所述关联交易是湖南财信金融控股集团有限公司及相关关联方为支持南华生物发展，根据公司的需求及当前的资金状况，保障公司正常生产经营的举措，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特出具此独立意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事徐仁和施哲醋卫华
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-111
福建三元达通讯股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015年 11月 24日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司（以下简称“盛世承泽”）拟与国药健康实业（上海）有限公司（以下简称“国药健康”）以货币共同出资 10,000万元设立上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名，公司名称以工商登记机关核准的为准，以下简称“合资公司”)。其中盛世承泽出资人民币 9400万元，占出资比例的94%，国药健康出资人民币600万元，占出资比例的6%。
双方于2015年11月24日签订《投资协议》。
本次投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
公司名称：国药健康实业（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地：上海市青浦区县前街38号1室
法定代表人：浦强（中国澳门）
注册资本：2666.6667万人民币
||
|-|
|主营业务：生物科技领域内的研究与开发（不含转基因生物、人体干细胞和|
|基因诊断）、健康信息咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）、企业管理咨询、商|
|务信息咨询等。|
|实际控制人：北京海纳阳光医药投资有限公司，专注于医药健康领域的投资|
|与运营。|

国药健康与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员
之间均不存在关联关系。
三、合资公司的基本情况
企业名称：上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
出资方式：公司股东均以货币方式出资，首期出资额为各自认缴额的30%，在公司成立之日起一个月内出资到位，剩余出资根据公司经营实际需求缴纳。
股权结构：盛世承泽出资人民币 9400万元，占出资比例的94%，国药健康出资人民币600万元，占出资比例的6%。
经营范围：供应链管理服务，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，金融产品的研发，金融类应用软件开发，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查，计算机数据处理，电子商务（以工商登记机关核准的经营范围为准）。
住所：上海市长宁区（以工商登记机关核准的住所为准）
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、投资协议的主要内容
甲方：国药健康实业（上海）有限公司
乙方：深圳前海盛世承泽商业保理有限公司
1、合资公司的注册资本：10,000万元人民币
2、出资方式和期限：甲方出资600万元，占出资比例的6%；乙方出资9400万元，占出资比例的94%。甲方、乙方应按照《章程》的规定期限以货币方式分期足额缴纳各自所认缴的出资额。出资实缴期限拟定：公司成立之日起一个月内，甲方、乙方须一次性向公司实缴其认缴的30%出资，剩余出资根据公司经营实际需求缴纳。
3、组织结构
（1）董事会
公司设董事会，是公司的经营决策机构。董事会的成员为叁人，甲方推荐壹人，乙方推荐两人。董事由股东会选举产生。董事长由董事会选举，由乙方推荐的人员担任，董事长或总经理为公司法定代表人。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
（2）监事会或者监事
公司不设监事会，仅设监事一人，由乙方推荐的人员担任。监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事、高级管理人员不得兼任监事。
（3）经营管理机构
公司设总经理，由董事会决定聘任或解聘，总经理对董事会负责。公司副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。其余人员由总经理决定聘任或解聘。
4、违约责任
（1）合作双方任何一方未按照本协议的规定如期缴付或者缴清其出资额，即构成违约，应承担相应的违约责任。
（2）由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据过错，由合作双方分别承担各自应负
的违约责任。
（3）双方投资者承诺双方签署的其他商务协议与本协议不存在冲突，符合中华人民共和国法律、法规及相关规定，并承担相应法律责任。
5、合同的生效条件和生效时间
本协议经双方盖章、签字后成立，经乙方控股股东董事会及股东大会审议批准后生效。如乙方未能在本协议签署之日起二个月内获得该等批准，则本协议自动解除。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
1、本次对外投资进一步拓展了公司商业保理业务的衍生空间。本次设立的合资公司具有明确可行的业务规划和较好的发展空间，将依托交易对方在医药健康产业强大的资源整合能力，及我司实际控制人周世平先生在金融行业深厚的资源优势，积极为产业链上下游企业提供综合融资解决方案，致力在供应链金融垂直细分领域取得先发优势，奠定行业地位。
2、本次对外投资顺应国家宏观经济形势和政策导向，具有良好的发展前景，将为公司带来新的利润增长点，有助于公司实现战略转型，促动产业升级，是公司跨入新兴金融业务领域的必然之举，有利于为全体股东创造更好的回报。
（二）对公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
2、本次对外投资完成后，使公司商业保理业务得以在医药行业向纵深发展，有助于公司形成新的核心竞争力，进而加速实现公司战略转型之目标。
（三）存在的风险及对策
1、尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了审慎判断，但由于国家政策及行业市场环境具有不确定性，仍然存在行业变革和收益不确定性的风险。公司将加强政策跟踪，适时调整合资公司经营策略和业务模式，合规经营，稳健发展。
题，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影响，会存在一定的风险。
六、备查文件
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、投资双方签署的《投资协议》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-001上海良信电器股份有限公司
关于回购公司股份超过总股本1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月19日和 2018年 11月 5日分别召开了第五届董事会第二次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2018年11月14日，公司披露了《回购报告书》（2018-108）。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。上述具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年11月29日，公司首次实施了股份回购，并于 2018年11月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-123），2018年 12月 5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-124），详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为 6.299元/股，最低成交价为 5.82元/股，支付总金额为 49,991,163.54元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法
律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2015-014号
浙江华通医药股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年7月6日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2015年7月13日上午9时30分在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事长钱木水先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
经过与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
审议并通过《关于使用募集资金向子公司浙江华通医药连锁有限公司增资的议案》。
公司决定使用募集资金6,073.16万元对全资子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）进行增资，用于实施连锁药店扩展项目（含置换的预先投入该募投项目的自有资金2,680,780.74元）；其中3,000万元计入注册资本，其余3,073.16万元计入资本公积；增资后华通连锁的注册资本变更为人民币5,000万元。本次增资资金全部由公司在中信银行杭州西湖支行开设的募集资金专户
（账号：8110801013800000926）转入；公司对华通连锁的增资资金将按连锁药店扩展项目实施进展情况进行分步投入，首次投入金额为1,000万元。华通连锁将对上述增资款进行专户存储，并协同本公司与银行及保荐机构爱建证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江华通医药股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项出具了意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第六次会议也对该议案进行了审议并作出了决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-054深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2014年10月7日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2014年9月30日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵兵韬先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱旭列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司拟使用部分超募资金人民币40,861.215万元永久补充流动资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合全体股东的利益。同意公司使用部分超募资金人民币40,861.215万元永久补充流动资金。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
监事会
二○一四年十月九日
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2016054
河南恒星科技股份有限公司
关于公司预留限制性股票授予完成的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次授予的预留限制性股票数量为 154.1694万股，授予的激励对象为 20人。
2、本次授予的预留限制性股票上市日期为 2016年6月1日。
根据河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）第四届董事会第三十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于实施 2015年度权益分派后调整公司预留限制性股票相关事项的议案》，公司董事会于2016年6月1日完成限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：
一、本次预留限制性股票授予情况
1、预留限制性股票授予日：2016年5月12日。
2、预留限制性股票的首次授予对象：共20人。
3、预留限制性股票的授予数量：本次授予数量为 154.1694万股。
4、预留限制性股票的授予价格：2.16元/股。
5、授予股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股。
6、预留限制性股票的激励对象、本次获授数量及实际认购数量情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前公司总股本的比例|
|谢晓博|董事、副总经理|45|2.92%|0.04%|
|其他激励对象||109.1694|7.08%|0.10%|
|合计（20人）||154.1694|10.00%|0.14%|

因公司董事会在授予预留限制性股票的过程中实施了 2015年度权益分派，预
留限制性股票授予数量由102.7796万股调整为154.1694万股；授予价格由 3.34
元/股调整为2.16元/股。
除上述调整外，激励对象与公司2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《限制性股票激励计划激励对象名单》一致。
7、对预留限制性股票锁定期安排的说明：
本股权激励计划的有效期3年，自预留限制性股票授予之日起至所有预留限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。预留限制性股票授予后即行锁定。
激励对象获授持有的预留限制性股票自授予日起满12个月后，在满足本计划规定的解锁条件的情况下，分两次分别按照50%、50%的比例解锁，各期解锁时间安排及可解锁数量如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例（%）|
|第一次解锁|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50|
|第二次解锁|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50|

二、预留限制性股票认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具了“瑞华验字【2016】41080003号”验资报告，对公司截至2016年5月20日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，审验结果如下：
截至2016年5月20日止，公司已收到谢晓博等20人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,541,694.00元，新增实收资本占新增注册资本的100.00%。
（一）谢晓博等20人实际缴纳新增出资额人民币3,330,059.04元，其中：货币出资3,330,059.04元，于2016年5月12日至2016年5月20日缴存河南恒星科技股份有限公司在巩义浦发村镇银行股份有限公司开立的人民币一般存款账户13010154500000066账号内。其中计入“实收资本（股本）”人民币1,541,694.00元，计入“资本公积”人民币1,788,365.04元。
（二）变更后累计实收资本（股本）为人民币1,061,085,942.00元，占变更后注
册资本100.00%。
三、预留限制性股票的上市日期
本次激励计划预留限制性股票的上市日期为：2016年6月1日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|股权激励|数量|比例|
|一、有限售条件股份|349,813,605.00|33.02%|1,541,694.00|351,355,299.00|33.11%|
|境内自然人|349,813,605.00|33.02%|1,541,694.00|351,355,299.00|33.11%|
|二、无限售条件股份|709,730,643.00|66.98%||709,730,643.00|66.89%|
|人民币普通股|709,730,643.00|66.98%||709,730,643.00|66.89%|
|三、股份总数|1,059,544,248.00|100%|1,541,694.00|1,061,085,942.00|100.00%|

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、公司控股股东股权比例变动情况
本次股权激励预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由1,059,544,248.00股增加至1,061,085,942.00股。本次股份授予前，谢保军先生持有公司
365,927,346.00股，占公司总股本的34.54%，为公司控股股东。本次授予完成后，控股股东持有的股份数不变，占公司总股本的34.49%，持股比例虽发生变动，但仍为公司实际控股人。本次限制性股票激励计划限制性股票授予未导致公司控制权发生变化。
六、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本1,059,544,248.00股摊薄计算，公司2015年度每股收益为0.04元/股。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-043深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第十八次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（定期）会议通知于 2015年 4月 7日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，以现场方式于2015年4月17日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》具体内容详见公司《2014年年度报告》“第
8.5节监事会工作情况”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
与会监事一致认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
与会监事一致认为，公司董事会编制和审核《2014年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2014年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
与会监事一致认为，公司董事会确定分配预案的程序符合相关法律、法规的要求，符合投资者的利益和需要，符合公司的发展需要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事一致认为，此报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。2014年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。
《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2014年度日常关联交易情况说明的议案》
与会监事一致认为，公司 2014年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联监事张文良对该议案回避表决，其余2名监事参与了表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
与会监事一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为，公司 2015年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。
关联监事张文良对该议案回避表决，其余2名监事参与了表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》
与会监事一致认为，公司董事会编制和审核《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>补充协议的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《关于与控股子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>之补充协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一五年四月十七日