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证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-027山西同德化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年6月21日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2018年6月23日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，同意公司拟使用自有自有资金不低于人民币 1亿元、不超过人民币 3亿元，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币8.00元/股,具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准,回购的股份将予以注销并减少公司注册资本。
具体方案逐项表决如下：
1.1回购股份的目的和用途
近期，公司股票由于受外部市场环境的影响,股票价格出现较大幅度的调整,股票市场价格不能合理体现公司市场价值。为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份将予以注销并减少公司注册资本。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对；
1.2回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购股份。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对；
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币8.00元/股。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对；
1.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
回购股份的数量：根据回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币3亿元,回购价格不超过人民币8.00元/股进行测算，预计可回购股份约为1,250万股至3,750万股，约占公司目前已发行总股本的3.19%至9.58%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量和占公司总股本比例。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对；
1.5回购股份的资金总额以及资金来源
公司本次拟以自有资金回购股份的资金总额为不低于人民币1亿元、不超过人民币3亿元，具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金为准。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对；
1.6回购股份的期限
公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易
日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对；
1.7决议的有效期
公司本次回购股份的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起6个月。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对；
具体内容详见刊登于2018年6月25日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
为保证本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于：
2.1制定具体的股份回购方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
2.2制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
2.3根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；
2.4根据股份回购注销的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；
2.5根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
2.6对回购股份办理注销；
2.7依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
2.8本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年7月10日（星期二）召开2018年度第一次临时股东大会，此议案具体内容详见刊登于2018年6月25日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、独立董事对第六届董事会第十二次会议有关议案的独立意见
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年6月25日
公司董事关于公司内部控制责任的声明
深圳华侨城股份有限公司
董事关于公司内部控制责任的声明
根据《中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号》的有关规定和要求，作为深圳华侨城股份有限公司董事，我们在全面审阅了公司 2016年内控自我评价报告后认为：
公司建立了较为全面的内控制度及规范体系，使得公司的管理进一步制度化、规范化。报告期内，董事会大力支持公司的内控建设工作，公司的治理水平也得到了显著提高。公司董事会及全体董事保证本公司 2016年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证报告内容的真实性、准确性和完整性。
深圳华侨城股份有限公司董事会全体成员：
段先念、王晓雯、王久玲、许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-063上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司获得 2014年上海市软件和集成电路产业发展专项资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 7月 16日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）收到《上海市经济信息化委关于下达2014年度第二批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》（沪经信信[2014]398号），根据该文件精神，东方延华“城市清洁发展智慧管理平台”项目经层层筛选、严格审核，凭借项目新颖性、专业性与成果可推广性，成功获批 2014年上海市软件和集成电路产业发展专项资金立项。东方延华将获得发展专项资金 120万元，专用于本项目建设。
一、上海市软件和集成电路产业发展专项资金介绍
上海市软件和集成电路产业发展专项资金由本市市级财政设立，专项用于支持以软件和信息服务业、集成电路和电子信息制造业为核心的电子信息产业健康发展。上海市经济和信息化委员会负责编制并发布专项资金年度项目申报指南，组织实施项目申报和评审，编制专项资金项目使用计划，开展专项资金日常管理，对项目实施进行监督、
检查和评估，组织项目验收。
二、“城市清洁发展智慧管理平台”项目介绍
“城市清洁发展智慧管理平台”项目，是东方延华基于全国节能减排工作持续推进的背景，针对各省市、区域节能低碳、清洁发展，构建“资源节约型和环境友好型”两型社会的需求，利用物联网、云计算和大数据处理等技术，建设的一个综合性能源信息服务和智慧管理平台。该项目总投资 800万元，将通过多角度提供能源消耗与排放的监测、分析、预警，把节能减排指标按照分区域、分领域、分行业、分重点用能单位等多维度进行设定、分解、监控直至考核，提升全市政府节能监管水平与用能单位能源管理能力。
三、对公司的影响
1、本次获批“2014年上海市软件和集成电路产业发展专项资金”是东方延华一如既往重视科研创新的最新成果，体现了政府部门对东方延华科研能力与市场推广能力的高度认可，是继 2013年公司取得科研硕果后的又一次积累和突破。该项目将切实带动全市大型公建分项计量与能耗监管平台业务，凭借专项资金的有力支持，东方延华将在公司既有智慧能源管理平台的基础上，进一步将节能服务拓展至工业、交通、服务业等其他领域，切实提高节能业务的规模量级和各业务板块的核心竞争力。
认以后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《上海市经济信息化委关于下达 2014年度第二批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-048
江苏润邦重工股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2015年7月16日以邮件形式发出会议通知，并于2015年7月20日以现场和通讯表决相结合方式召开，现场会议在公司会议室召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经核查，监事会认为《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远发展。我们同意将《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事徐永华、戴益明回避表决。
2、审议通过《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》。
经核查，监事会认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事徐永华、戴益明回避表决。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-055
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:凯撒旅游,证券代码:000796）自 2015年 11月 9日开市起停牌。公司于 2015年 11月 9日公告了《海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-083），12月8日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-098），并陆续于 2015年 11月 14日、11月 21日、11月 28日、12月 12日、12月 19日、12月 26日、2016年 1月 5日、1月 12日、1月19日、1月26日、2月2日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-086、临2015-088、临2015-90、临2015-099、临2015-103、临2015-105、临2016-001、临2016-002、临2016-010、临2016-013、临2016-016）；经公司第七届董事会第三十一次审议通过，并提交 2016年第一次临时股东大会批准，公司于 2016年 2月 5日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的公告》（公告编号：临2016-023），并于 2016年 2月 16日、2月 23日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 22日、3月 29日、4月 6日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-024、临2016-027、临2016-030、临2016-038、临2016-039、临2016-043、临2016-049、临2016-050）。
截至目前，公司仍在与中介机构及重组有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2016年4月13日
国信证券股份有限公司
关于蓝思科技股份有限公司
开展金融衍生品业务的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、2016年度非公开发行股票、2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蓝思科技开展的金融衍生品业务进行了审慎核查，核查情况如下：
一、金融衍生品业务概述
公司拟操作的金融衍生品主要包括品种包括远期、期权、掉期（互换）、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。开展金融衍生品业务的总金额不超过8亿美元，在该额度内可循环操作。
公司于2018年4月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。公司开展金融衍生品业务不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
公司开展金融衍生品业务的交易对手为银行，不存在关联关系。
三、金融衍生品业务的基本情况
公司拟操作的金融衍生品主要包括品种包括远期、期权、掉期（互换）、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。
四、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响
1、业务目的
公司是进料加工并以出口为主的外向型企业，采购、销售大部分以外汇结算。为防范和控制国际结算业务中的外币汇率风险、外币贷款利率风险等风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《金融衍生品业务管理制度》等相关规定，公司拟依据相关原则持续开展金融衍生品业务。
2、风险分析
（1）市场风险：公司及控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司开展的金融衍生品业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；
（2）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
3、风险控制措施
（1）公司财务部负责具体开展金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品业务管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免损失。
（2）公司已制定《金融衍生品业务管理制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定。
（3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（5）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应
急机制，积极应对，妥善处理。
（6）选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
五、授权事项
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》，授权本公司财务总监及财务部在上述额度内行使金融衍生品投资决策权。本授权有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开之日止。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司拟开展的金融衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范外汇市场的风险，降低外汇结算成本为目的。该投资事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。公司拟开展的衍生品交易业务符合公司的实际需要及长远发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。保荐机构对公司开展金融衍生品交易业务无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司开展金融衍生品业务的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
崔威 张文
国信证券股份有限公司2018年4月23日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、张洁律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。现场会议于2015年1月9日上午9:30在厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808号二楼会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月8日15:00至 2015年 1月 9日 15:00期间的任何时间。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 13人,代表公司有表决权的股份数为 121,976,330股,占公司有表决权股份总数的66.2915%。其中,除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人(以下简称“中小股东”)共计 9人,代表公司有表决权的股份数为 6,119,900股,占公司有表决权股份总数的3.3260%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
翁晓健律师
张洁律师
二○一五年一月九日
关于
深圳欣锐科技股份有限公司
首次公开发行的股票在深圳证券交易所
创业板上市的法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA
电话(Tel.)：(0755)88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
法律意见书广东信达律师事务所
关于深圳欣锐科技股份有限公司
首次公开发行的股票在深圳证券交易所
创业板上市的法律意见书
信达首意字（2017）第001-05号致：深圳欣锐科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，为发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市提供专项法律顾问服务。
信达现根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《创业板管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，发行人已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；
保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
信达承诺，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人申请本次上市相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
信达同意发行人将本法律意见书作为本次发行上市申请所必备的法定文件，
法律意见书随其他材料一同报送深交所，并依法对所出具的法律意见承担责任。
如无特别说明，本法律意见书中所使用的简称与信达为发行人本次发行上市出具的《律师工作报告》、《法律意见书》中的简称具有相同含义。
本法律意见书仅供发行人本次发行上市之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于任何其他目的。
一、本次发行上市的批准与授权
（一）发行人的内部批准与授权
2017年 3月 8日，发行人召开 2017年第一次临时股东大会逐项审议并表决通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案》、《关于公司本次发行上市募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于公司本次发行上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。
（二）中国证监会的核准
2018年 4月 27日，中国证监会核发《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]759号，以下简称“《发行批复》”），核准发行人公开发行不超过2,863万股新股。
综上核查，信达认为：发行人股东大会关于本次发行上市相关会议的召集、召开程序及决议内容合法、有效，股东大会对董事会的授权范围、授权程序合法、有效。发行人本次发行上市已获得中国证监会的核准，尚需取得深交所的审核同意。
法律意见书二、发行人发行上市的主体资格
根据发行人提供的工商登记档案资料并经信达律师核查，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形。
发行人系由2005年1月11日成立的欣锐特有限以其2015年6月30日经审计净资产值折股、整体变更设立的股份有限公司。发行人持续经营时间已超过三年。
综上，信达认为，发行人具备本次发行上市的主体资格。
三、本次上市的实质条件
（一）根据《发行批复》，中国证监会已核准发行人公开发行不超过 2,863万股新股，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项的规定。
（二）根据《深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》及《深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，发行人的股票已根据中国证监会的核准公开发行，符合《创业板上市规则》第5.1.1条第（一）项的规定。
（三）发行人本次发行前股本总额为人民币8,588.2352万元。根据《发行批复》、《深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金情况出具的《验资报告》（天职业字[2018]15221号，以下简称“《验资报告》”），发行人本次公开发行后的股本总额为11,451.2352万元，不少于3,000万元；发行人本次向社会公众公开发行的新股总数为 2,863万股，占发行人本次发行完成后股份总数的比例不低于25%，符合《证券法》第五十条第一款第（二）、（三）项和《创业板上市规则》第5.1.1条第（二）、（三）项之规定。
（四）根据《深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》及《验资报告》等资料，本次发行完成后，发行人股东人数不少于200人，符合《创业板上市规则》第5.1.1条第（四）项之规定。
法律意见书（五）根据发行人的确认、相关政府部门出具的证明文件、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人首次公开发行股票并在创业板上市之目的于2018年2月2日出具的无保留意见的《深圳欣锐科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2018]3132号），发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项和《创业板上市规则》第 5.1.1条第（五）项之规定。
（六）根据发行人及其董事、监事和高级管理人员出具的相关承诺，发行人及其董事、监事和高级管理人员保证其向深圳证券交易所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《创业板上市规则》第5.1.4条的规定。
（七）根据《深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和发行人提供的文件，发行人的实际控制人、控股股东、发行人本次发行前的其他股东及发行人董事、监事、高级管理人员均已根据各自情况分别作出股份锁定及限制转让的承诺，符合《公司法》、《创业板上市规则》第 5.1.5条、第5.1.6条的规定。
综上核查，信达认为：发行人符合《证券法》、《创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。
四、本次上市的保荐机构和保荐代表人
（一）发行人聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）担任本次上市的保荐机构。世纪证券是经中国证监会注册登记并列入保荐机构名单，同时具有深圳证券交易所会员资格的证券经营机构，符合《证券法》第四十九条和《创业板上市规则》第4.1条的规定。
（二）世纪证券指定刘欣、庄严作为保荐代表人，负责发行人本次股票上市的保荐工作，上述两名保荐代表人已经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单，符合《创业板上市规则》第4.3条的规定。
法律意见书五、结论性意见
综上所述，信达认为：发行人本次上市符合《公司法》、《证券法》、《创业板管理办法》和《创业板上市规则》等法律、法规以及规范性文件关于股票上市条件的规定；发行人本次上市事宜尚需取得深交所的审核同意。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-133
广东星徽精密制造股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为100万港元，由公司以自有货币资金出资。
本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。
2、对外投资审批情况
本次投资设立子公司的议案已经2017年10月27日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
拟设立公司的基本情况如下：
公司名称：星徽精密制造（香港）有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：中国香港特别行政区
注册资本：100万港元，公司出资比例100%
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资
经营范围：对外投资并购，国际市场合作开发和境外客户的日常资金往来，收汇结汇；进出口贸易、技术引进和交流。
注：上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登
记为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次投资设立香港全资子公司，是公司的发展战略规划和实际经营需要。香港子公司作为海外业务及投融资平台，能促进公司与国际市场的交流与合作，搭建海外发展平台，把握海外投融资机会，布局优质项目，提升公司的品牌影响力。
2、对公司的影响
本次设立香港子公司，有利于公司及时获取国际市场的最新信息，顺利推进海外投资及海外合作，对公司未来发展具有积极推动作用。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
此次公司设立香港子公司不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-035深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日收到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资分别于2015年3月18日、2015年3月19日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售流通股 15,000,000股，累计减持股份数占公司总股本的1.4946%，具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|深圳市神州通投资集团有限公司|大宗交易|2015年3月18日|16.51|700|0.6975%|
||大宗交易|2015年3月19日|15.89|800|0.7971%|
|合计||||1,500|1.4946%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市神州通投资集团有限公司|合计持有股份|598,703,586|59.6526%|583,703,586|58.1580%|
||其中：无限售条件股份|598,703,586|59.6526%|583,703,586|58.1580%|

注：本次减持前后持股比例以2015年3月16日总股本1,003,650,647股为基数计算。
二、其他事项说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则
的规定。
2、本次减持后，神州通投资仍持有公司股份 583,703,586股，占公司总股本的58.1580%，仍为公司控股股东。
3、神州通投资承诺履行情况
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
上述承诺已于2013年5月28日履行完毕，本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。
4、本次神州通投资减持前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2014年 12月 29日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东、持股5%以上的主要股东及实际控股人拟减持股份的公告》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-017唐山冀东水泥股份有限公司
关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016年 6月唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，基于《金融服务协议》，经与财务公司协商，公司 2017年度将与财务公司发生存款业务，结合公司实际情况，预计公司及子公司存放在财务公司的资金日存款余额最高不超过 159,427.50万元。财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
公司于2017年3月21日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、郑宝金和于宝池回避表决，由其他四位董事进行表决，表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权。
按照日存款的最高限额计算，本次存款额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的15.97%，本次存款事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将在股东大会上回避对该议案的表决。。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
名称：北京金隅财务有限公司
法定代表人：陈国高
注册地址：北京市东城区北三环东路 36号 B座 2102
注册资本：30亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票投资以外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
财务公司于 2013年 9月 26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文批准开业，持有机构编码为 L0181H211000001金融许可证；2015年 11月 20日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2015〕756号）核准，财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债和有价证券投资（固定收益类）业务资格；2016年 12月 23日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2016〕738号）核准，财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）好成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。
截止 2015年 12月 31日，财务公司总资产 1,331,000.99万元，负债总额 1,221,185.15万元，所有者权益 109,815.84万元；2015
年度实现营业收入21,120.54万元，净利润11,411.67万元（经审计）。
截止 2016年 12月 31日，财务公司资产规模为 2,214,664.30万元，负债总额 1,891,732.24万元，所有者权益 322,932.06万元；2016年度实现营业收入27,570.78万元，净利润13,116.22万元（经审计）。
北京金隅股份有限公司持有财务公司100%的股权，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
三、交易的定价政策及定价依据
本公司在财务公司存款，利率基于市场化的原则，按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外应不低于国有商业银行（国有独资的商业银行）向本公司提供同种类存款服务所确定的最低利率。
四、交易协议的主要内容
经公司 2016年第一次临时股东大会批准，公司已于 2016年 6月与财务公司签署了《金融服务协议》，主要内容如下：
甲方：唐山冀东水泥股份有限公司
乙方：北京金隅财务有限公司
1、服务内容
（1）存款服务；
（2）贷款服务；
（3）结算服务；
（4）其他金融服务。在本协议有效期内，财务公司将按公司及其控股子公司的要求，向其提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问；信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理；
委托贷款；票据承兑、票据贴现等。
2、定价原则与定价依据
财务公司为本公司提供存款服务的存款利率，基于市场化的原则，按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范
围内浮动，除符合前述标准外应不低于国有商业银行（国有独资的商业银行）向本公司提供同种类存款服务所确定的最低利率。
财务公司向本公司提供贷款服务的贷款利率，基于市场化的原则，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外应不高于本公司在国有商业银行（国有独资的商业银行）取得的同期同档次的最高贷款利率。
财务公司就提供其他金融服务向本公司收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取。
3、交易限额
存款服务：在协议有效期内，公司本部于财务公司存置的存款余额合计不超过财务公司吸收存款余额的30％（如有超过，每自然月最后一个工作日调整）。
4、协议有效期 3年，有效期自公司股东大会批准之日起三年。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及其他安排。
六、交易目的和影响
本公司在财务公司存款事项，存款利率不低于国有商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的最低利率。财务公司为合法存续的非银行金融机构，公司在财务公司存款不会对公司的日常管理和持续经营产生不利影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 1165.54万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）拟发生的存款业务符合公司和全体股东的利益，我们同意公司在财务公司存款。
（二）为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，公司制定了《北京金隅财务有限公司风险处置预案》；
公司对财务公司的风险管理进行了解和评价，制定了《北京金隅财务有限公司风险评估报告》，风险评估客观，风险防控措施有效。
（三）拟发生的存款业务是依照公司与财务公司签订的《金融服务协议》开展的，不影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
（四）因该事项涉及关联交易，董事会在审议上述事项时，关联董事履行了回避表决义务，审议程序合法、合规。
九、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议。
（二）独立董事意见。
（三）财务公司金融许可证。
（四）财务公司 2015年度审计报告。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年 3月 22日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-091号
河北汇金机电股份有限公司
关于签署银行资金贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月和中国建设银行股份有限公司河北省分行签署了《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为7,600万元，合同期为一年。目前公司已归还上述借款。
为满足生产经营需要，近日，公司与中国建设银行股份有限公司河北省分行签署了《人民币流动资金贷款合同》，合同金额分别为 4,600万元和 3,000万元，其中4,600万元期限两年，3,000万元期限一年，公司于近日取得了上述合同。
公司实际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生为公司本次借款提供连带责任保证。公司以厂房和土地抵押为本次借款提供担保，抵押的资产为位于石家庄市高新区湘江道209号的公司自有土地和房产，明细如下：
房产：石房权证开字第750000044号、石房权证开字第750000045号、石房权证开字第750000046号、石房权证开字第750000063号
土地：高新国用（2010）第00039号、高新国用（2011）第00135号、高新国用（2011）第00136号
抵押房产总面积为9,329.03平方米，抵押土地总面积为 74,021.632平方米。
截至 2016年 6月 30日，上述抵押房产、土地的账面价值合计为 4,278.88万元，占公司最近一期经审计总资产的2.93%。
上述抵押不会对公司的生产经营产生影响。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
昇兴集团股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2015-034昇兴集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|昇兴股份|股票代码||002752|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李敦波||林进柳||
|电话|0591-83680888||0591-83680888||
|传真|0591-83982888||0591-83982888||
|电子信箱|sxzq@shengxingholdings.com||sxzq@shengxingholdings.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|968,784,374.82|832,291,317.20|16.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|42,759,152.81|36,282,273.88|17.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||42,595,108.03|35,522,434.18|19.91%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|88,746,189.48|106,603,165.69|-16.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.10|10.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.10|10.00%|
|加权平均净资产收益率|3.94%|4.19%|-0.25%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,380,398,345.56|2,341,325,259.41|1.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,315,895,952.96|959,051,338.61|37.21%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||39,337||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

昇兴集团股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|昇兴控股有限公司|境外法人|80.02%|336,101,848|336,101,848|||
|睿士控股有限公司|境外法人|4.29%|18,005,456|18,005,456|||
|福州鑫宝源贸易有限公司|境内非国有法人|0.47%|1,964,232|1,964,232|||
|福州鑫瑞源贸易有限公司|境内非国有法人|0.47%|1,964,232|1,964,232|||
|福州鑫恒昌贸易有限公司|境内非国有法人|0.47%|1,964,232|1,964,232|||
|李义转|境内自然人|0.07%|273,600|0|||
|宋立|境内自然人|0.06%|270,580|0|||
|袁涤云|境内自然人|0.06%|238,850|0|||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金|其他|0.05%|221,758|0|||
|柳洪良||0.05%|201,700|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上述限售股股东之间不存在关联关系或一致行动关系。|||||
|的说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年是我国经济结构调整、改革涉入深水区的关键一年，上半年宏观经济整体呈探底企稳态势。国内饮料需求经过2014年二、三季度的短暂调整后逐渐趋向平稳。公司秉承“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”的经营理念，积极开拓市场，调整客户结构，丰富产品品种，大力优化产能在地区间的布局，加快推进安徽昇兴两片罐生产线建设，尽最大限度满足客户的需求，企业核心竞争力得到持续巩固，营业规模取得良好提升，经营业绩稳步提高。2015年上半年实现营业收入96,878.44万元，较上年同期增长16.40%，实现归属于上市公司股东的净利润4,275.92万元，较上年同期增长17.85%，为完成全年各项目标任务打下了坚实的基础。
昇兴集团股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
昇兴集团股份有限公司
董事长：林永贤
2015年8月25日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-029
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币13亿元（含13亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-047）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年3月22日，公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行“汇利丰”2018年第4523期对公定制人民币理财产品人民币10,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的
进展公告》（公告编号：2018-016）。公司已于2018年4月23日到期赎回了上述理财产品，收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币377,945.21元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|“汇利丰”2018年第4523期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-3-22|2018-4-23|10,000|4.45%|37.79|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018年第4678期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-4-24|2018-8-20|4.00%|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——中国农业银行蕉岭县支行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情
况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期||预计最高年化收益率||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170481）|保本保证收益型|20,000|2017-10-30|2018-4-30||4.35%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170482）|保本保证收益型|20,000|2017-10-30|2018-6-18||4.35%||
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|30,000|2017-10-30|2018-4-27||4.40%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180034）|保本保证收益型|10,000|2018-1-11|2018-5-11||4.50%||
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|保本浮动收益型|20,000|2018-1-29|2018-5-25||4.68%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180113）|保本保证收益型|20,000|2018-1-30|2018-5-2||4.50%||
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018年第4678期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-4-24|||||
|||||||2018-8-20||4.00%|
|合计|—||130,000|—|—||—||

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品，属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币130,000万元（含本公告所列产品）。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、中国农业银行“汇利丰”2018年第4678期对公定制人民币理财产品及
风险和客户权益说明书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年4月25日