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证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-058郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2016年 6月 13日以电话和专人送达的方式发出，于 6月 17日上午9：30分在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、《关于收购西藏金和矿业有限公司66%股权的议案》
内容：公司《关于收购西藏金和矿业有限公司66%股权并涉及矿业权的公告》刊登于 2016年 6月 18日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2016年6月18日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-001福建海源自动化机械股份有限公司
重大诉讼判决公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”、“被告”）收到河南省高级人民法院（以下简称“河南高院”）送达的（2014）豫法民一终字第261号民事判决书，根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司2005年销售给洛阳龙羽宜电有限公司的5台（套）HF1100压机产品出现合同纠纷。
有关本案的基本情况，公司已在首次公开发行股票招股说明书“第十五节四、3、洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、公司2010年年度报告“第九节一、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、公司2011年半年度报告“第六节三、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、“重大诉讼判决暨复牌公告”（编号：2011-040）、公司2011年年度报告“第十节一、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、公司 2012年半年度报告“第六节三、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、2012年年度报告“第五节一、重大诉讼仲裁事项”、2013年半年度报告“第五节二、重大诉讼仲裁事项”、2013年年度报告“第五节一、重大诉讼仲裁事项”、2014年半年度报告“第五节二、重大诉讼仲裁事项”、“重大诉讼判决公告”（编号：2014-045）、2014年年度报告“第五节一、重大诉讼仲裁事项”、2015年半年度报告“第五节二、诉讼事项”中进行了持续披露。详见2010年12月14日、2011年3月23日、8月23日、11月7日、2012年4月26日、8月28日、2013年4月 16日、8月 24日、2014年 4月 26日、8月 28日、9月 13日、2015年 3月
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、本案进展情况
2014年12月2日，河南高院对本案进行二审开庭审理。
2015年12月21日，河南高院对本案做出了判决，判决如下：
一、维持河南省洛阳市中级人民法院（2012）洛民二初字第 25号民事判决第三项，即：驳回福建海源自动化机械股份有限公司的反诉请求；
二、撤销河南省洛阳市中级人民法院（2012）洛民二初字第 25号民事判决第一项、第二项；
三、福建海源自动化机械股份有限公司于本判决生效后十五日内向洛阳龙羽格锐建材有限公司支付9234351元及利息（自2006年11月1日起至付清之日按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息）；
四、驳回洛阳龙羽格锐建材有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费264997元，由洛阳龙羽格锐建材有限公司负担124997元，由福建海源自动化机械股份有限公司负担14万元；鉴定费26万元，由洛阳龙羽格锐建材有限公司负担；反诉案件受理费37018元，由福建海源自动化机械股份有限公司负担。二审案件受理费 264997元，由洛阳龙羽格锐建材有限公司负担134997元，由福建海源自动化机械股份有限公司负担13万元。
本判决为终审判决。
三、本案结果对公司的影响
（一）控股股东的承诺
由于本次判决事项发生在 2005年，为保护投资者利益，公司股东海源实业有限公司于 2010年 3月 16日出具了《承诺函》，承诺：在洛阳市中级人民法院“（2010）洛民三初字第00005号”《民事裁定书》生效之后，海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失，将由本公司（即公司股东海源实业有限公司）全部无条件承担。公司控股股东福建海诚投资有限公司于2010年8月16日出具了承诺函，承诺：在洛阳龙羽于2010年3月22日就上述
合同纠纷事宜向洛阳市中级人民法院提起诉讼之后，海源机械如因与洛阳龙羽工
艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失，将全部由本公司与海源实业有限公司共同连带承担。
根据以上承诺事项，本次判决不会给公司造成经济损失。
（二）上述判决结果对公司2015年度损益的分析说明
本次判决结果对公司2015年度预计直接财务损失情况如下：
1、基于谨慎性原则，公司已于2011年度根据洛阳中院（2010）洛民二初字第 14号民事判决书判决结果计提预计负债 2,007.3928万元，并计入当年营业外支出。收到此次判决后，公司根据判决结果，按照中国人民银行发布的同期同类银行贷款基准利率计算，截止 2015年 12月 31日，公司需要支付本金及利息约 1,432.74万元（具体金额以最后给付为准）。据此，公司将转回以前年度已计提的预计负债，同时将预计负债与实际偿付金额的差异确认为当期损益，将增加2015年利润574.6528万元。
2、针对应收洛阳龙羽合同剩余价款账面原值296.2649万元，公司已于 2009年度全额计提坏账准备，本次判决结果不影响当期资产减值损失的金额。
综合考虑以上因素，上述案件对公司 2015年度预计直接财务影响合计为：增加当期净利润574.6528万元（具体金额以审计结果为准）。
综上，本次判决所涉及事项具有偶发性质，不涉及公司主要产品的质量事宜，未对公司及产品的品牌、声誉、以及营销带来不利影响，不会影响公司的持续经营能力。
四、其他尚未披露的诉讼事项
本次公告前，公司其他诉讼事项已在《诉讼进展公告》（编号：2015-005）及2015年半年度报告中进行了披露，详见刊载于公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年1月28日及8月5日相关公告内容。
公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、河南省高级人民法院（2014）豫法民一终字第261号。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-166
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A股股票已经公司第六届董事会第四十四次会议和 2018年度第六次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2018年10月30日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。
本次修订主要内容如下：
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|预案章节|章节内容|修改情况|
|特别提示|特别提示|修订了本次非公开发行股票的审批情况|
|释义|释义|修订了本次非公开发行股票适用的报告期|
|第一节本次非公开发行股票方案概要|六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|补充披露了实际控制人直接持股的数量|
||七、本次非公开发行的审批程序|修订了本次非公开发行股票的审批情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|三、本次募集资金投资项目的概况|更正了本次非公开募集资金投资项目实施方式|
|第四节 本次非公开|二、资产负债率较高|根据公司2018年三季度报告，修|

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|发行股票的风险说明|风险|订了本次非公开发行股票风险相关数据|
||八、控股股东股权质押风险|更新了控股股东股权质押的数据|
||九、现金流量为负的风险|根据公司2018年三季度报告，修订了本次非公开发行股票风险相关数据|
||十、本次非公开发行股票的审批风险|修订了本次非公开发行股票相关的审批风险|

特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2019-006中润资源投资股份有限公司
关于公司变更办公地址的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营管理需要，中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)自2019年1月30日起，办公地址由“济南市经十路13777号中润世纪广场17栋”变更为“济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层”,邮政编码变更为“250102”。公司注册地址、投资者咨询电话、传真均保持不变。
变更后的办公地址及联系方式如下：
办公地址：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
邮政编码：250102
联系电话：0531-81665777
传真号码：0531-81665888
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-038南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十四次会议，会议通知于2015年7月24日以电邮方式发出，会议于2015年8月6日以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、本次会议主要审议通过了《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告摘要》
同意7票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数议案》
公司于 2015年 1月 30日将本次非公开发行股票募集资金 100.88亿元用于履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）出资义务。
2015年4月14日，平板显示完成工商变更登记，本次出资完成后，公司持有平板显示57.65%的股权，对平板显示进行实际控制。
根据《企业会计准则第 20号—企业合并》的相关规定，本公司对同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数。
本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次追溯调整。
同意7票，反对0票，弃权 0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2015年8月8日
天奇自动化工程股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十八次（临时）会议
相关事宜的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次会议有关董事会换届选举及提名董事会非独立董事、独立董事候选人资格审查的事项发表如下独立意见：
1、本次董事会非独立董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
2、经审阅本次董事会提交的第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历和相关资料，充分了解候选人的教育背景、工作经历等情况后，我们认为该等候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。其中，独立董事候选人叶小杰、马元兴已获得独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。独立董事候选人陈玉敏已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深独立董事资格证书，亦符合相关规定。
因此，我们同意提名黄斌、费新毅、刘显明、HUA RUNJIE、沈保卫、张宇星为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名叶小杰、马元兴、陈玉敏为第七届董事会独立董事候选人，并将《关于董事会换届选举和提名第七届董事会非独立董事、独立董事候选人资格审查的议案》提交股东大会审议。
（天奇自动化工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十八次（临时）会议相关事宜的独立意见签字页）
独立董事：江百灵 吴晓锋 周成新
日期：2018年11月23日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-109中科云网科技集团股份有限公司
关于核销其他应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月29日，中科云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于坏账核销其他应收账款的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次其他应收款核销情况概述
因餐饮经营需要，公司西单餐饮分公司（以下简称“西单店”）于2008年7
月起，开始承租中国人民武装警察部队司令部招待所(以下简称“武警招待所”)
位于西城区教育街3号的房屋用于中餐酒楼经营。2013年以来，餐饮市场宏观环
境发生较大变化，西单店因经营困难，于2015年1月31日停业。报告期内，公
司拟核销西单店对武警招待所的其他应收款160万元（房租押金及保证金），相
关核销情况如下：
一、本次其他应收款核销情况概述
2015年 4月 21日，西单店因未能足额支付房租，武警招待所向北京西城区
人民法院（下称“西城法院”）起诉西单店，涉案金额 195.03万元。2015年 6
月16日，在西城法院的调解下，双方达成调解协议。根据《民事调解书》（（2015）
西民初字第13395号）的约定，公司应于2015年7月16日前向武警招待所支付
150万元租金及其补偿金。公司已于 2015年 7月 15日向武警招待所支付了 150
万元人民币。由于西单店未按合同约定提前退租，武警招待所根据合同约定不予
以退还原先支付的160万元房屋押金及保证金。经过多次沟通协商，双方就退还
房租押金事宜未能达成一致意见，公司最终无法收回该笔其他应收款项。
根据《企业会计准则》、《深交所中小板规范运作指引》、《中国证监会关
于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关法律法规的有关规
定，为了真实反映公司的财务状况，公司拟对该笔其他应收款予以核销。
二、本次其他应收款核销对公司的影响
本次核销的160万元其他应收账款，已全额计提了坏账准备，本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期损益，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。
三、董事会意见
本次核销事项符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司资产的实际情况，有利于更加真实地反映公司的财务状况；本次核销的其他应收款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
同意公司本次其他应收款核销处理。
四、独立董事意见
本次核销事项符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司资产的实际情况，有利于更加真实地反映公司的财务状况；本次核销的其他应收款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
同意公司本次其他应收款核销处理。
五、监事会意见
监事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，核销依据充分，核销后更能真实反映公司财务状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次核销其其他应收账款事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第五十九次会议
2、第三届监事会第十七次会议
3、独立董事关于核销其他应收账款的独立意见
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年八月三十日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-02沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月6日上午10点在公司总部六楼会议室召开，会议由董事长李久旭主持，会议通知于2017年2月3日以电话方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：
一、审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案》。
由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避了对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。具体表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2017年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“公司关于关联方变更五里河资产相关承诺的公告”（公告编号：2017-03）。
二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2017年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2017年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2017-04）。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益。现将公司监事会2017年度工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开会议5次，会议具体情况如下:
（一）2017年3月29日以现场表决方式召开第六届监事会第七次会议，审议通过了2016年度监事会工作报告、2016年度财务决算报告、2016年年度报告
全文及摘要、2016年度利润分配预案、2016年度内部控制评价报告等。
（二）2017年4月28日以通讯表决方式召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
（三）2017年8月23日以现场表决方式召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
（四）2017年 10月 26日以通讯表决方式召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
（五）2017年11月20日以通讯表决方式召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。
二、监事会对 2017年度有关事项发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见。本年度，公司共召开了 5次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会，监事会成员列席了历次董事会会议和股东大会。监事会认为，董事会各项决策程序合法，未发现董事及经营管理人员执行公司职务时违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见。本年度监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所为本公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司资金占用及担保情况。报告期内，监事会对公司资金占用及担保情况进行了监督，截止报告期末，公司除与关联方发生正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督。监事会认为：公司关联交易的审议程序合法有效，关联交易的定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（五）审核公司内部控制情况。监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》进行审核：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2017年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。
公司《2017年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2017年度内部控制评价报告》。
2018年度，监事会将一如既往，严格执行有关法律法规，依法履行监督职能，切实维护全体股东合法权益。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-031天津瑞普生物技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因：
（1）财政部于2017年4月28日发布了财会〔2017〕13号《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。该准则规定：对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。准则施行日之后符合终止经营定义的，应当按照持有待售准则规定，对可比会计期间的比较数据进行调整，在财务报表列示和披露该终止经营当期和可比会计期间的有关信息。
（2）财政部于2017年12月25日发布了财会〔2017〕30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，该格式适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期：
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、审批程序
公司于2018年4月18日召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理。公司2017年度不涉及相关业务，故该政策对公司2017年度财务报表不产生影响。
2、公司编制的2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司2017年度不涉及相关业务，故该政策对公司
2017年度财务报表不产生影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司
股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐261北京安控科技股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2016年11月7日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年第八次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长俞凌先生主持。其中，现场会议于2016年11月23日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年11月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月22日15:00至2016年11月23日15:00的任意时
间。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，合计持有股份229,094,418股，占公司有表决权股份总数的39.5752%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人8人，代表11名股东，合计持有股份226,128,222股，占公司有表决权股份总数的39.0628%；参加网络投票的股东3人，合计持有股份2,966,196股，占公司有表决权股份总数的0.5124%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》；
本议案采用累积投票选举方式选举俞凌先生、董爱民先生、庄贵林先生、卓明先生、张磊先生、宋卫红先生、俞鹂女士、李量先生、赵斌先生为公司第四届董事会董事，其中俞鹂女士、李量先生、赵斌先生为独立董事，在股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：1、选举非独立董事
（1）选举俞凌先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意229,093,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,334,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%。
表决结果：当选。
（2）选举董爱民先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意229,093,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,334,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%。
表决结果：当选。
（3）选举庄贵林先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意229,093,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,334,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%。
表决结果：当选。
（4）选举卓明先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意229,093,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,334,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%。
表决结果：当选。
（5）选举张磊先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意229,093,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,334,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%。
表决结果：当选。
（6）选举宋卫红先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意229,098,918股，占出席会议所有股东所持股份的100.0020%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,339,892股，占出席会议中小股东所持股份的100.0084%。
表决结果：当选。
2、选举独立董事
（1）选举俞鹂女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意229,096,218股，占出席会议所有股东所持股份的100.0008%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,337,192股，占出席会议中小股东所持股份的100.0034%。
表决结果：当选。
（2）选举李量先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意229,093,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,334,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%。
表决结果：当选。
（3）选举赵斌先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意229,093,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,334,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%。
表决结果：当选。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
本议案采用累积投票选举方式选举刘晓良先生、吴宏伟先生为公司第四届监事会监事，职工代表监事已由公司2016年第一次职工代表大会选举产生。具体表
决情况如下：
1、选举刘晓良先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：同意229,093,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,334,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%。
表决结果：当选。
2、选举吴宏伟先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：同意229,095,318股，占出席会议所有股东所持股份的100.0004%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意53,336,292股，占出席会议中小股东所持股份的100.0017%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所康爱军、孟喆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2016年第八次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2016年第八次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2016年11月23日
东方财富信息股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2013年度
关于对东方财富信息股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第112433号东方财富信息股份有限公司董事会：
我们审计了后附的东方财富信息股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是东方财富信息股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供东方财富信息股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：姚辉
中国·上海 二 O一四年四月二十三日
专项审计说明第2页
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|附件|东方财富信息股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||单位：万元|
|编制单位：东方财富信息股份有限公司|||||||||||
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海东方财富金融数据服务有限公司|全资子公司|应收账款|11.00||11.00|-||提 供服务|经营性往来|
||上海天天基金销售有限公司|全资子公司|应收账款||4,833.60|2,800.00|2,033.60||提供服务|经营性往来|
||上海东方财富证券研究所有限公司|全资子公司|应收账款||954.00|954.00|-||提 供服务|经营性往来|
||上海天天基金销售有限公司|全资子公司|其他应收款|41.85|24,993.61|535.46|24,500.00||资金周转|非经营性往来|
||北京京东财信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款|111.21|1,057.47|1,089.67|79.01||资金周转|非经营性往来|
||广州东财科技有限公司|全资子公司|其他应收款|17.00|394.00|411.00|-||资 金周转|非经营性往来|
||上海东方财富证券研究所有限公司|全资子公司|其他应收款|46.72|2,452.96|2,499.68|-||资 金周转|非经营性往来|
||上海东方财富金融数据服务有限公司|全资子公司|其他应收款|60.21|213.34|273.55|-||资 金周转|非经营性往来|
||上海东方财富置业有限公司|全资子公司|其他应收款|4.58|16.03|20.61|-||资 金周转|非经营性往来|
||上海东银软件科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.48|4.59|5.07|-||资 金周转|非经营性往来|
||上海中经商务咨询有限公司|全资子公司|其他应收款|0.78|8.59|9.37|-||资 金周转|非经营性往来|
||上海东方财富管理专修学院|控股子公司|其他应收款|48.81|215.10|95.62|168.29||资金周转|非经营性往来|
||上海优优商务咨询有限公司|控股子公司|其他应收款|0.25|2.72|2.97|-||资 金周转|非经营性往来|
|小计||||342.89|35,146.01|8,708.00|26,780.90|||非经营性往来|
|总计||||342.89|35,146.01|8,708.00||26,780.90|||
|企业法定代表人：_________|||主管会计工作负责人：________||||会计机构负责人：________||||

专项审计说明第3页
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-066债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简称。“公司”）第四届董事会第十七次会议于二〇一九年九月四日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年八月二十四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》
根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将募集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目。拟将募集资金投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。募集资金投资项目“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。
独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。
本议案需提请公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。
《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表的独立意见，保荐机构就本议案出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2019年第二次债券持有人会议的议案》
公司定于 2019年9月 20日召开 2019年第二次债券持有人会议。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，以记名方式投票表决。本次会议的债券登记日为2019年 9月16日。
《关于召开 2019年第二次债券持有人会议通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2019年9月20日在公司办公楼九楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-089
鸿利智汇集团股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)2016年半年度报告
全文将于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
2016年 8月 24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司 2016年半年度报告。公司《2016年半年度报告全文》将于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-044
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于控股股东开展股权合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）今日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）通知，长城集团及公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与上海桓苹医学科技有限公司（以下简称“桓苹医科”）签署了《合作协议》（以下简称“本协议”），长城集团拟引进股权合作方桓苹医科，对长城集团增资扩股不低于 15亿元与长城集团开展股权合作。
一、协议签署的基本情况
2019年6月19日，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与桓苹医科经友好协商，签署了《合作协议》。本着通过股权合作，打造互利共赢、可持续发展的股权合作关系的原则，桓苹医科拟对长城集团增资扩股不低于15亿元与长城集团开展股权合作。
桓苹医科将在在本协议签署完毕后，3个工作日内向长城集团出具不低于 10亿元人民币的资金证明。
目前双方已经成立债务处置工作小组，开始与长城集团相关债权人进行协商。
二、协议的主要内容
甲方：长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇先生、赵非凡先生；
乙方：上海桓苹医学科技有限公司
1.总体原则
1.1基本定位：甲乙双方合作宗旨是通过战略合作，打造共赢、可持续发展的战略合作关系。
1.2基本约定：双方将于本协议签署后开展进一步洽谈，另行签署最终的合作协议。本协议约定事项与最终合作协议约定不一致的，以最终合作协议为准。
2.合作方案
2.1乙方拟对长城集团增资扩股不低于15亿元人民币，并与甲方进行合作，具体内容在乙方尽调完成后再与甲方另行签署最终合作协议。同时甲方认可，乙方可以选择其他第三方作为后续具体合作的实施主体。本协议签署后，乙方在 3个工作日内向甲方出具不低于 10亿元人民币的资金证明。
2.2在本协议签署后，如30日内各方无法达成最终合作协议，本协议解除。
状况和其他具体情况。
2.4在完成对长城集团的尽职调查后，乙方将就化解长城集团的债务危机、后续发展等与甲方协商并签署最终合作协议，以促进长城集团的发展，推进双方合作共赢。
2.5在乙方首笔10亿元人民币投资款到位，且支付第一笔偿债资金之日起，甲方不再与第三方进行股权合作等洽谈并签署相关协议。
3.甲方的承诺
3.1甲方作出以下陈述和保证：
(1)长城集团是一家根据其注册地法律注册成立和有效存续的有限责任公司；
(2)其向乙方提供的信息均是真实、准确、完整的，不存在重大遗漏或误导性陈述；
(3)其分别有权利、权力和权限订立和交付本协议签立的各份文件，并已经就此采取一切必需的行动，以及有权利、权力和权限根据上述各项行使、履行其于本协议和该等文件规定的权利和责任，而该各份文件于签立时即构成其合法、有效和具约束力的责任，该各份文件生效后可按各份文件的条款强制执行；
(4)其为本协议的签署和履行之目的所做的全部和任何陈述、披露、声明、承诺和保证均真实、完整、准确、充分、无条件及无保留；
(5)其对本协议的签署已从债权人、股东、其他相关第三方和/或政府机构处取得所需的一切必要证照、同意、批准、授权、许可、准许、豁免、命令、宽免或通知，并且该等各项于生效日或之前均没被撤回；其对本协议的签署和履行将不构成对任何适用法例的违反及第三方合法权益的侵害，亦不构成各自对于其为签约一方的任何有法律约束力的文件和本方应予履行的任何有约束力的承诺的违反；
(6)没有任何的相关政府、政府机构、准政府机构、法定机构、监管机构、法院或代理机构已作出或可能作出任何命令、决策或采取任何行动、程序，以限制或禁止本交易或本交易附带的任何交易完成，或者妨碍或限制长城集团及其下属企业进行其业务；
(7)在最终合作协议签署后，未经乙方同意，甲方不得将本协议项下的权利和义务的部分或全部转让给任何第三方；
(8)其分别无条件且不可撤回地向乙方担保，其将准时履行其根据本协议或其他因本协议产生或与之有关的一切义务和法律责任（该等义务和法律责任可不时修改、延期、增加或被取代），包括但不限于因违反任何保证或失实陈述而产生的任何法律责任，并承诺保持乙方能就其未能履行或延误履行任何该等义务和法律责任而蒙受或招致的任何性质的损失而获得全面补偿。
4.乙方的承诺
4.1乙方做出以下承诺和保证：
(1)其是一家根据其注册地法律注册成立和有效存续的有限责任公司；
(2)其有权利、权力和权限订立和交付本协议签立的各份文件，并已经就此采取一切必需的行动，以及有权利、权力和权限根据上述各项行使、履行其于本协议和该等文件规定的权利和责任，而该各份文件于签立时即构成其合法、有效和具约束力的责任，该各份文件生效后可按各份文件的条款强制执行；
(3)其为本协议的签署和履行之目的所做的全部和任何陈述、披露、声明、承诺和保证均真实、完整、准确、充分、无条件及无保留；
(4)本协议的签署和履行将不构成对任何适用法例的违反及第三方合法权益
的侵害，亦不构成对于其为签约一方的任何有法律约束力的文件和本方应予履行的任何有约束力的承诺的违反。
5.终止
5.1除非双方另行达成书面一致或本协议另有约定，否则发生下列事件之一的，乙方有权书面通知甲方终止本交易：
(1)长城集团经评估的净资产值为负数；
(2)在尽职调查过程中，乙方发现长城集团存在其无法接受的风险；
(3)经乙方合理判断，长城集团发生任何重大不利变更；
(4)甲方在本协议项下作出之陈述、保证、承诺是不真实、不准确、不完整、不合规或具有误导性的；或者
(5)任何的相关政府、政府机构、准政府机构、法定机构、监管机构、法院或代理机构已作出或可能作出任何命令、决策或采取任何行动、程序，以限制或禁止本交易或本交易附带的任何交易完成，或者妨碍或限制长城集团进行其业务。
三、对公司的影响
本次长城集团与桓苹医科通过股权合作，旨在优势互补资源共享，化解公司目前面临的资金压力。如果双方签署最终股权合作协议，将有利于公司主营业务发展、改善公司财务状况及缓解资金压力。
同时，长城集团也在与其他多家具备实力的合作方洽谈股权投资合作，计划通过股权、债权、股债结合、债务展期、资产管理、市值管理等多种形式，迅速盘活存量资产、优化负债结构，实现良好的资金流。
四、风险提示
本协议属于长城集团、赵锐勇先生、赵非凡先生与桓苹医科合作意愿和基本原则的框架性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的最终合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性，公司将持续关注长城集团股权合作事项的进展情况，督促控股股东与实际控制人及时将最新进展告知公司，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
长城影视文化企业集团有限公司与上海桓苹医学科技有限公司的《合作协议》。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2019年6月19日
民生证券股份有限公司
关于河南通达电缆股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）的保荐机构，对通达股份编制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
通达股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，通达股份编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人就公司内部控制制度的制定和运行情况，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关法规要求，对通达股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：通达股份现有的内部控制制度制定和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。通达股份编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金亚平 王学春
民生证券股份有限公司年 月 日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第二十二次会议即将审议的相关事项进行了提前审核，现发表如下意见：
一、关于增加2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第二十六次会议审议的《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为公司与台州新界机电有限公司的关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。
因此，我们同意公司关于增加 2017年度日常关联交易预计事项，并将《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 钟永成
二○一七年八月二十八日
中信出版集团股份有限公司独立董事
关于选举董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于选举董事的独立意见
通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。
因此，我们同意提名毛益民女士、孙明先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司董事会、公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信出版集团股份有限公司独立董事关于选举公司董事的独立意见）
独立董事（签字）：
景旭峰 吴军
张克
国光电器股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司就非公开发行股票相关事宜，召开了第八届董事会第十四次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于第二次修订〈国光电器股份有限公司 2015年非公开发行股票预案〉的议案》、《关于 2015年非公开发行股票预案涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议书之补充协议>的议案》，国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）拟认购 5,402,200股，周海昌拟认购 3,448,275股。员工持股计划的持有人为包括公司董事、监事、高级管理人员郝旭明、何伟成、郑崖民、刘宇红、肖叶萍、房晓焱在内的 68名公司员工，认购资金来源为上述公司员工用于认购员工持股计划份额的出资额。周海昌系公司股东、实际控制人、董事。员工持股计划、周海昌与公司构成关联关系，前述交易构成关联交易。公司与员工持股计划、周海昌于 2016年 3月 28日分别签署了《国光电器股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议（二）》（以下简称“《认购协议补充协议（二）》”）、《国光电器股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》（以下简称“《认购协议补充协议》”），对此我们进行了再次审查：
1.本次提交公司董事会审议的《关于第二次修订〈国光电器股份有限公司 2015年非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。
公开发行股票预案〉的议案》等相关议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3.公司与员工持股计划、周海昌签署的《股份认购协议补充协议（二）》《股份认购协议补充协议》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和规范性文件的规定，协议所约定的定价方式公允，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《国光电器股份有限公司董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形；相关决策过程和信息披露符合“公开、公平、公正”的原则。
国光电器股份有限公司
独立董事：郭飏、刘杰生、沈肇章
二〇一六年三月二十八日