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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-092债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开
“16高鸿债”2017年第二次债券持有人会议更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债券持有人会议有关情况
（一）原债券持有人会议的届次：2017年第二次债券持有人会议
（二）原债券持有人会议召开日期：2017年11月15日
（三）原债券持有人会议债权登记日：2017年11月8日
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
因原会议召开通知刊登日与会议召开日间隔不足 15天，不符合相关规定，现予以更正。现将会议召开时间由 2017年 11月 15日更改为 2017年 11月 17日，债权登记日相应由 2017年 11月 8日变更为 2017年 11月 10日，其余事项不变。由此给投资者带来的不便，深表歉意。
三、除了上述更正补充事项外，于 2017年 11月 1日公告的原债券持有人大会通知事项不变
四、更正补充后债券持有人大会的有关情况
（一）会议时间：
现场会议时间：2017年11月17日13：00至15：00
以通讯方式投递表决票时间：自债权登记日次日（2017年11月11日）起至2017年11月17日15:00止，将表决票以邮寄或传真方式送至本公司，以本公司收到上述文件的时间为准。
（三）现场会议召开地点：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司会议室（北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层）
（四）债权登记日：2017年11月10日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
（五）会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式以记名方式投票表决。
（六）会议审议事项：
《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》（议案全文参见同日《“16高鸿债”2017年第二次债券持有人会议的通知（更新后）》中内容）
（七）出席会议的人员
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“16高鸿债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席本期债券持有人会议的出席张数：
（1）债券持有人为持有发行人10%以上股权的股东；
（2）上述股东及发行人的关联方。
2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年11月 日
（本页无正文，为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开“16高鸿债”2017年第二次债券持有人会议更正补充公告》之盖章页）
西南证券股份有限公司2017年11月日
北京立思辰科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会自身职能，依法列席了董事会会议，出席了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下：
（一）第三届监事会第二十二次会议于2017年1月23日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于同意股东调整承诺的议案》、《关于与跨学网部分原股东签订补充协议的议案》。
（二）第三届监事会第二十三次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于公司 2016年年度报告
及其摘要的议案》、《关于公司2016年第一季度报告的议案》、《关于监事会2016年度工作报告的议案》、《关于公司 2016年年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于监事薪酬事项的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于现金收购北京敏特昭阳科技发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》、《关于同意公司与林亚琳签署<股权转让协议>的议案》、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
（三）第三届监事会第二十四次会议于2017年6月14日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于控股股东为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。
（四）第三届监事会第二十五次会议于2017年7月20日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于北京立思辰科技股份有
限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》。
（五）第三届监事会第二十六次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
（六）第三届监事会第二十七次会议于2017年9月29日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于对 2016年股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》、《关于 2016年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
（七）第三届监事会第二十八次会议于 2017年 10月 27日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2017年，监事会依法列席了公司所有的董事会，出席了所有的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
公司 2017年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
（四）公司募集资金投入项目情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用合法合规，并履行了相应的手续。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2017年 12月 31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
（六）公司内部控制情况
报告期内，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内,公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/或行政处罚的情况。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-047苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司并购重组申请恢复审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接中国证监会通知，恢复审核我公司并购重组申请。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-110银亿房地产股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到公司第二大股东熊基凯先生的通知，并获悉以下事项：一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熊基凯|是|100,000,000|2016年2月3日|2016年8月10日|中信证券股份有限公司|41.67%|
|||56,000,000|2016年2月3日|2016年8月15日|国泰君安证券股份有限公司|23.33%|
|合计|-|156,000,000|-|-|-|65.00%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熊基凯|是|100,000,000|2016年8月11日|2017年8月10日|中信证券股份有限公司|41.67%|资金需求|
|||56,000,000|2016年8月16日|2017年1月6日|国泰君安证券股份有限公司|23.33%||
|合计|-|156,000,000|-|-|-|65.00%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为240,000,000股，占公司总股份数的9.31%；其中累计质押的股份数为240,000,000股，占公司总股份数的9.31%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江卫星石化股份有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司2017年半年度报告中关于控股股东及其关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见如下：
一、独立董事关于股东占用公司资金情况的独立意见
经审慎核查，截至2017年6月30日，不存在公司5%以上股东占用公司资金的情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询
后，发表独立意见如下：
截止2017年6月30日，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发生。
（以下无正文）
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
高长有 潘煜双 费锦红
二〇一七年八月十四日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的
独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的公司人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司股票期权激励计划激励对象名单确定的高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
公司实施《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，同意《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
独立董事：李军、陈武朝、李华
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-085
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东东冠集团有限公司（以下简称“东冠集团”）近日将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|东冠集团有限公司||否||3,500,000||2018年9月20日||办理解除质押之日||江苏省国际信托有限责任公司||2.85%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东冠集团持有公司123,000,000股股份，占公司总股本的13.58%。其中，东冠集团累计质押其所持有的公司股份92,650,000股，占公司总
股本的10.23%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-078
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 17日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》，现将该等议案具体内容公告如下：
一、变更经营范围情况
公司原经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：精密机械、精密钣金、电梯轿厢、观光梯和零部件及其相关新材料的研发、制造、销售、售后服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。
现根据公司生产经营需要，拟变更后的经营范围：研发、生产、销售：精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、机加工件、模具；电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相关部件；医疗器械及成套设备、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件；金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外），自有房屋租赁。
上述变更公司经营范围事项尚需提请公司股东大会审议，且须工商行政主管部门核准，变更后的公司经营范围最终以工商行政主管部门的核准登记为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述公司经营范围的变更，拟对《公司章程》的部分条款做如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：精密机械、精密钣金、电梯轿厢、观光梯和零部件及其相关新材料的研发、制造、销售、售后服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、机加工件、模具；电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相关部件；医疗器械及成套设备、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件；金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外），自有房屋租赁。||

公司章程其他条款不变。
上述修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议，最终以工商行政主管部门的核准登记为准。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-066南方中金环境股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月22日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告全文》等议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告全文》将于2016年10月25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-069青岛天能重工股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月5日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-066），公司因聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任公司非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由广州证券承接。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，近日公司（甲方）和广州证券（丙方）分别与中国银行股份有限公司胶州支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行（以下合称“乙方”）重新签署了募集资金三方监管协议。募集资金三方监管协议的主要内容如下：
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人石建华、李泽由可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元，甲方和乙方应及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方不得擅自对本专户采取查封、冻结、扣划或采取其他限制转出措施。如国家有权机关依法对本专户办理查封、冻结、扣划或采取其他限制转出措施的，乙方应在对本专户采取相关措施后当日内通知甲方和丙方，以便甲方依法及时履行信息披露义务。
10、由于本协议当事人的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任；如因本协议当事人各方的共同过错，造成协议不能履行或者不能完全履行的，根据实际情况，由各方承担各自应负的违约责任，违约各方互不承担连带责任。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。如丙方在该项目下的持续督导责任提前终止，自丙方持续督导责任终止之日，丙方在本协议项下的义务解除。甲方应当自本协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报深圳证券交易所和中国证监会青岛监管局备案后公告。专户资金支出完毕五个工作日内，甲方应向乙方申请办理募集资金账户销户手续。
除法律法规另有规定或本协议另有约定外，在本账户募集资金支出完毕前，乙方不得受理甲方销户申请。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年10月8日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年五月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 5月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017
法律意见书年5月24日下午14:00在深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 24日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日下午15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 9人，代表股份108,570,060股，占公司股本总额的45.3362%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份108,553,460股，占公司股份总数的比例45.3293%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共2人，代表股份 16,600股，占公司股份总数的比例为0.0069%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；
法律意见书（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会共审议如下1项议案：
1《关于延长 2016年非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
表决结果：108,553,460股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9847%；
16,600股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0153%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以特别决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：6,507,700股同意，16,600股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的99.7456%。
本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。(以下无正文)
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 郭晓丹
经办律师：
石璁
年 月 日
第六届董事会第十四次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-055浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于2016
年10月30日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年11
月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主
持，审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举副董事长的议案》；
选举杨健为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一
致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于董事会各专门委员会补选委员的议案》；
补选杨健为第六届董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会
任期一致；补选余瑾为第六届董事会提名委员会委员，任期与第六届
董事会任期一致；补选 LI YIFAN为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致；补选李东辉为第六届董事会审计
委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司转让所持浙江瓯联创业投资有限公司部
分股权的议案》：
第六届董事会第十四次会议决议公告审议通过了《股权转让协议》，批准公司将所持浙江瓯联创业投
资有限公司（以下简称“瓯联公司”）51%股权转让给宁波福进汽车科技有限公司（以下简称“福进公司”），转让价格为人民币 15,666万元。本次股权转让完成后，瓯联公司的股权结构将变更为福进公司占
51%，公司占49%。授权公司经营班子具体负责签署《股权转让协议》
等协议和文件,办理相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《关于转让所持浙江瓯联创业投资有限
公司部分股权的公告》。
四、审议通过《关于转让所持浙江格雷博智能动力科技有限公司
部分股权暨放弃增资权的议案》：
审议通过了《关于浙江格雷博智能动力科技有限公司之投资协
议》，批准公司将所持浙江格雷博智能动力科技有限公司（以下简称
“格雷博公司”）18.93%股权转让给北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“红杉”），转让价格为人民币 4,712.33万元。
并且，红杉单方以 5,100万元认购格雷博公司新增注册资本
1,228.9156万元，超出注册资本的 3,483.4144万元计入格雷博公司资本公积，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。若公司不放弃本次增
资的优先认缴出资权且维持转让后的持股比例，则需出资 3,311.70万元。本次交易完成后，格雷博公司的股权结构将变更为公司占
32.71%，红杉占32.71%，博衡新能源科技（上海）有限公司（以下简
称“博衡公司”）占21.44%，徐隆亚占13.14%。授权公司经营班子具
第六届董事会第十四次会议决议公告体负责签署《关于浙江格雷博智能动力科技有限公司之投资协议》等
协议和文件,办理相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《关于转让所持浙江格雷博智能动力科
技有限公司部分股权暨放弃增资权的公告》。
五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：
在 2015年度审计工作完成后，公司董事会、股东大会未对聘请或续聘公司 2016年度审计机构事项做出决议。鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，综合考虑公司未来业务发展和审计工作的需要，
经公司慎重调查和筛选，同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“瑞华”）为公司 2016年度审计机构，聘请期限为一年，报酬区间为 140至 150万元人民币。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《关于聘请会计师事务所的公告》。
六、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》；
决定于 2016年 11月 25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2016年第
二次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2016年 11月 10日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-075北京千方科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票已连续三个交易日(2015年9月17日、18日和21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司预计2015年1-9月盈利约20,000万元至23,000万元，详见2015年8月21日发布的《2015年半年度报告全文》。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2015年9月22日
百洋水产集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议将审议的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，我们已预先了解本次非公开发行方案具体实施安排，并认真审阅相关议案资料，现发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：胡国强、刘小玲二〇一五年五月二十五日
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
战略委员会议事规则
（经2017年10月10日公司2017年第三次临时股东大会审议通过）
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条战略委员会成员由不少于三名董事组成，委员中至少有占半数以上的独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长担任。
第六条战略委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长。
第八条战略委员会的主要职责权限：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
6、董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
2、由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
3、公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
4、由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取现场表决方式召开,也可采取通讯表决的方式召开,采取通讯表决方式召开的,以委员回传的表决票确定参会人数和表决结果。
第十五条投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条本议事规则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十二条本议事规则由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一七年十月十日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2014-9河北常山生化药业股份有限公司
关于将部分闲置募集资金以定期存单方式存放的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、中国交通银行石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国民生银行石家庄分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
为提高暂时闲置募集资金的存放效益，合理降低财务成本，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以定期存单方式存放部分募集资金，具体如下：
公司在中国交通银行石家庄分行开立的募集资金专项账户（账号：131080130018150042685）中的部分募集资金以下表所示的定期存单方式存放：
|||||
|-|-|-|-|
|存入方式|存单号|金额(万元)|期限|
|三个月定期存单|XX00559750|3,000|2014年3月27日-2014年6月27日|

公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。公司募集资金的使用将严格按《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-029广州东凌国际投资股份有限公司
关于 2019年度开展衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对 2019年度衍生品交易业务进行了预计，并提交公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序，无需提交公司股东大会审议。现将公司 2019年度开展衍生品交易的计划公告如下：
一、衍生品交易的主要内容
公司衍生品交易品种包括各种谷物农产品、杂粕以及远期船运费的期货、期权合约。合约期限不超过12个月。公司原材料的衍生品交易品种主要在场内的郑州商品期货交易所和芝加哥期货交易所交易，而公司远期运费合约是通过场外交易，市场透明度大，成交活跃，具有良好的流动性。公司衍生品交易将以期货交易为主要方式，保护敞口头寸，降低市场波动风险。预计公司 2019年开展衍生品交易的合约累计金额不超过4.3亿元人民币，资金日均占用额不超过人民币1,500万元人民币。
二、衍生品交易的必要性
谷物贸易属于大宗商品贸易，是公司主要业务板块之一，饲料原料如高粱、大麦、菜籽粕、葵花籽粕等是从美国、澳洲、加拿大、乌克兰等地进口。原材料从签订采购合同、装船、海上运输、目的港清关报检到签订销售合同，交付给终端客户，整个操作周期较长，饲料原料属于流动性高的大宗农产品，影响价格因素多，价格波动性大，公司面对的风险是原材料采购后市场价格下跌造成亏损，为了规避和降低价格波动风险，必需透过衍生品交易比如卖空期货合约等方式进
行价格风险保护，而这种对现货的风险对冲方式也是行业内常用的操作模式。
三、公司衍生品交易的准备情况
公司已根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定制定了《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》。公司已披露的《衍生品交易管理制度》中对衍生品交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等做出了明确规定。参与衍生品交易的人员均为专业人士，充分理解拟交易衍生品的特点及风险。
四、衍生品交易的风险分析
1、市场风险:在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。
2、流动性风险：衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。
3、操作风险：可能因为计算机系统操作出现问题而导致技术风险。
4、信用风险：谷物、杂粕等价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、风险管理策略的说明
公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
公司设立衍生品交易决策委员会,负责公司衍生品交易决策及日常管理。衍生品交易决策委员会任命专职的风险管理员，负责日常的衍生品交易实时监控及风险评估。公司安排专业人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险
及时评估分析及汇报，由衍生品交易决策委员会做出包括止损限额在内的所有风险管理决策。
六、衍生品公允价值分析
公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和郑州商品期货
交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。
七、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布
的《企业会计准则－金融工具确认和计量》相关规定执行。
具体核算原则：
1、企业初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。
2、金融资产或金融负债公允价值在资产负债表日根据活跃市场价格计算变动，变动形成的利得或损失，计入当期损益－公允价值变动损益科目核算，平仓后的利得或损失，计入当期损益-投资收益科目核算。
八、独立董事专项意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立就公司开展衍生品交易发表以下独立意见：
1、公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》，并严格按照制度要求执行。
3、公司衍生品交易主要是经营业务内的谷物、杂粕、远洋运输相关衍生品交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。
九、备查文件
1、第六届董事会第五十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2019年4月26日
广东全通教育股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司于2016年4月11日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本以及修改<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会按照该议案内容对《公司章程》中部分条款进行相应修改,修改后的《公司章程》需经公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。
《公司章程》修订内容对照如下，具体修改情况以工商行政管理部门核准为准。
||||
|-|-|-|
|序号|公司章程（修订前）|公司章程（2016年4月修订后）|
|1|第六条 公司注册资本为人民币253,680,593元。|第六条 公司注册资本为人民币634,029,881元。|
|2|第十九条 公司股份总数为253,680,593股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为634,029,881股，均为普通股。|

广东全通教育股份有限公司董事会 2016年 4月 11日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：中航飞机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航飞机股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
嘉源（2016）-05-017受中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2015年度股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2016年3月29日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本次大会于2016年4月22日如期召开。
鉴于公司董事长刘选民先生因公出差，经过半数董事推举，由董事王斌先生主持本次会议。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格及主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东共17人，代表股份1,391,653,081股，占公司股份总数的50.2648%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共5人，代表股份222,040,324股，占公司股份总数的8.0198%。
3、参加本次会议表决的股东共计22人，代表股份1,613,693,405股，占公司股份总数的58.2846%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计 12人，代表股份23,522,214股，占公司股份总数的0.8496%)。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2016年 4月 22日 14时 50分开始，于 16时 30分结束。参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 21日下午 15:00至 4月 22日下午 15:00至任意时间。
本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《2015年年度报告全文及摘要》
同意票 1,613,656,405股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%，反对票37,000股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《2015年度董事会工作报告》
同意票 1,613,656,405股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%，反对票37,000股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《2015年度监事会工作报告》
同意票 1,613,656,405股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%，反对票37,000股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《2015年度财务决算报告》
同意票 1,613,656,405股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%，反对票37,000股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《2016年度财务预算报告》
同意票 1,613,656,405股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%，反对票37,000股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案六：《2015年度利润分配预案》
同意票 1,613,656,405股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%，反对票 37,000股，弃权票 0股。（其中中小股东同意票 23,485,214股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.8427%，反对票 37,000股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案七：《关于预计 2016年度日常关联交易发生金额的议案》
同意票 23,485,214股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8427%，反对票37,000股，弃权票0股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、
王斌、吴继文、陈付生和雷阎正进行了回避，上述关联股东合计持有的公司159,0171,191股股份未计入本议案有效表决权总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案八：《关于继续签订<金融服务协议>的议案》
同意票23,359,114股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2783%，反对票169,800股，弃权票0股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、王斌进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,590,164,491股股份未计入本议案有效表决权总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于中航飞机股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：贺伟平
律 师：任保华
2016年4月 22日