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证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-096安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 05日获知，公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）于近日收到上海市高级人民法院（以下简称“上海高院”）（2018）沪民终548号《民事裁定书》，现将具体情况公告如下：
一、诉讼基本情况
华信保理于2018年7月11日收到上海市第一中级人民法院下达的关于其诉日照兴华化工有限公司和东南中新房实业（天津）有限公司合同纠纷案（2018）沪01民初653号的一审判决，判决结果为：
“1、被告日照兴华石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海华信集团商业保理有限公司支付回购价款 88,335,000.16元；
2、被告日照兴华石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海华信集团商业保理有限公司支付以 100,000,022.91元为基数，按每日万分之五计算，自 2018年 3月 29日起至实际支付回购价款之日止的违约金，以及以 2, 635,000元为基数，按每日万分之五计算，自 2018年4月14日起至实际支付回购价款之日止的违约金；
3、被告日照兴华石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海华信集团商业保理有限公司支付保理服务费 212.5万元，以及以 212.5万元为基数，按每日万分之五计算，自 2017年10月15日起至实际支付保理服务费之日止的违约金；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费504，924.06元，由被告日照兴华石油化工有限公司、东南中新房实业(天津)有限公司共同负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向上海一中院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。”
具体情况详见公司于2018年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-070）。
二、诉讼的进展情况
华信保理于近日收到上海高院下达的《民事裁定书》（（2018）沪民终548号），上海高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百二十条的规定，裁定如下:
“本案按上诉人东南中新房实业（天津）有限公司自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
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|根据上海高院终审判决结果，本案涉及金额约 90,460,000.16 元（包括回购|
|款、保理服务费。涉及的违约金将根据实际情况另行具体计算）。公司将依法采|
|取相应的措施追偿上述债权。如果能全部收回，公司将冲回前期已计提减值|
|4,250 万元，增加本期利润或期后利润约 4,450.47 万元。如果不能全部收回，|
|公司将根据追偿结果对上述应收款进行减值测试并计提坏账准备。敬请各位投资|
|者理性投资，注意投资风险。|

五、备查文件
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|特此公告。|
|安徽华信国际控股股份有限公司董事会|

二〇一八年十二月六日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-112雏鹰农牧集团股份有限公司
关于签订合作成立养殖公司协议书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：1、本次签订的仅为初步的合作协议书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议的履行由于受多方因素的影响存在较大不确定性。
2、相关正式协议的生效及实施，尚需根据《公司章程》的规定履行董事会审议程序，能否顺利通过存在一定的不确定性。
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|3、合作方以债权+种猪方式出资，根据国家工商行政管理总局令第64 号《公|
|司注册资本登记管理规定》第七条的规定，新公司能否顺利工商登记注册存在一|
|定的不确定性。|

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别与供应商河南方牧商贸有限公司（以下简称“方牧商贸）”、郑州牧康贸易有限公司（以下简称“牧康
贸易）”、河南牧达商贸有限公司（以下简称“牧达商贸”）签订了合作协议，分别出资成立公司，开展生猪养殖业务。具体情况如下：
一、合作方的基本情况
1、公司名称：河南方牧商贸有限公司
法定代表人：赵宏伟
注册资本：1,000万元人民币
统一社会信用代码：914101053371727052
成立日期：2015年3月17日
注册地址：郑州市金水区经三路北99号
经营范围：批发零售：饲料及原料，饲料添加剂，养殖设备，其他机械设备2、公司名称：郑州牧康贸易有限公司
法定代表人：张战世
注册资本：200万元人民币
统一社会信用代码：91410105050853108R
成立日期：2012年7月3日
注册地址：郑州市金水区杨金路与景泰路交叉口长通商贸物流园
经营范围：饲料原料、饲料添加剂，兽药、农用机械设备及配件；兽用生物制品。
3、公司名称：河南牧达商贸有限公司
法定代表人：李江朋
注册资本：100万元人民币
统一社会信用代码：914101050962643170
成立日期：2014年3月18日
注册地址：郑州市金水区经三路北99号附1号楼4层409号
经营范围：销售：饲料及原料、饲料添加剂、养殖设备、装饰材料、其他机械设备
方牧商贸、牧康贸易、牧达商贸与公司均不存在关联关系或利益安排，且与
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、协议主要内容
（一）公司与方牧商贸成立公司，名称为郑州雏鹰方牧养殖有限公司（名称以工商核准为准），具体业务范围为实施运作“合作养殖1万头种猪，年出栏20万头商品猪”项目。
新公司拟定注册资本为10,000万元，其中公司以不超过6,000万元的猪舍实物资产（资产以双方认可的具有证券资质的评估机构评估为准）方式出资，持股比例为60%；方牧商贸以不超过4,000万元的债权+种猪出资，持股比例为40%，其中债权为623万元；双方具体出资明细以双方签订的正式协议为准。
该公司养殖项目流动资金（含饲料、药品、人工等日常运行费用）由双方共同承担，总额不超过3,000万元，其中方牧商贸承担80%，公司承担20%，并由方牧商贸优先出资。
（二）公司与牧康贸易成立公司，名称为郑州雏鹰牧康养殖有限公司（名称以工商核准为准），具体业务范围为实施运作“合作养殖1万头种猪，年出栏20万头商品猪”项目。
新公司拟定注册资本为10,000万元，其中公司以不超过7,000万元的猪舍实物资产（资产以双方认可的具有证券资质的评估机构评估为准）方式出资，持股比例为70%；牧康贸易以不超过3,000万元的债权+种猪出资，持股比例为30%，其中债权为721万元；双方具体出资明细以双方签订的正式协议为准。
该公司养殖项目流动资金（含饲料、药品、人工等日常运行费用）由双方共同承担，总额不超过3,000万元，其中牧康贸易承担80%，公司承担20%，并由牧
康贸易优先出资。
（三）公司与牧达商贸成立公司，名称为郑州雏鹰牧达养殖有限公司（名称以工商核准为准），具体业务范围为实施运作“合作养殖1万头种猪，年出栏20万头商品猪”项目。
新公司拟定注册资本为10,000万元，其中公司以不超过7,000万元的猪舍实物资产（资产以双方认可的具有证券资质的评估机构评估为准）方式出资，持股比例为70%；牧达商贸以不超过3,000万元的债权+种猪出资，持股比例为30%，其中债权为1,500万元；双方具体出资明细以双方签订的正式协议为准。
该公司养殖项目流动资金（含饲料、药品、人工等日常运行费用）由双方共同承担，总额不超过3,000万元，其中牧达商贸承担80%，公司承担20%，并由牧达商贸优先出资。
三、对公司的影响
合作方均为公司供应商，持有公司债权，通过合作成立子公司，可有效降低公司的应付账款，缓解公司资金压力；同时，公司以闲置猪舍出资，可有效盘活资产，提高资产利用率，增加公司生猪出栏量。
四、风险提示
1、本次签订的仅为初步的合作协议书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议的履行由于受多方因素的影响存在较大不确定性。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。
2、相关正式协议的生效及实施，尚需根据《公司章程》的规定履行董事会审议程序，能否顺利通过存在一定的不确定性。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
五、其他说明
本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据协议后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《关于双方合资成立养殖公司的合作协议书》
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日
北京市天元律师事务所
关于金谷源控股股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会通知相关事项专项法律意见书京天股字(2016)第438号金谷源控股股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《金谷源控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，现就金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 30日在指定媒体发出的《金谷源控股股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知》涉及事项出具本专项法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《金谷源控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》、《金谷源控股股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知》等本所律师认为必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会通知涉及事项公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
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|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

公司董事会于 2016年 7月 28日做出决议召集 2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并于2016年7月30日通过指定媒体发出了《金谷源控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》、《金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。2016年8月4日公司在指定媒体发出《金谷源控股股份有限公司补充更正公告》，对 2016年 7月 30日公告的《金谷源控股股份有限公司关于2016年度第一次临时股东大会的通知》做出补充更正，并于2016年8月4日公告了《金谷源控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告（更新后）》、《金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告（更新后）》、《金谷源控股股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知（更新后）》。2016年 8月 5日在指定媒体发出了《金谷源控股股份有限公司关于 2016年度第一次临时股东大会增加议案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”），该《临时提案公告》中载明了公司董事会同意将《关于修订公司章程的议案》以临时提案方式提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议，并于同日公告了《金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知（增加议案后）》及《金谷源控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》。
经核查，《金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》、《金谷源控股股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知（更新后）》及《金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知（增加议案后）》中均载明本次股东大会所审议的议案3《关于公司监事会换届选举的议案》中，其子议案分别为：3.1《选举邵静女士为公司第七届监事会监事》、3.2《选举侯选明先生为公司第七届监事会监事》、3.3《选举李光俊先生为公司第七届监事会监事》。
根据《金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》及《金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告（更新后）》显示，李
光俊为公司2016年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事。
根据《公司法》的规定，职工监事应由职工大会或职工代表大会选举产生，无需提交公司股东大会审议。因此，公司于2016年8月10日出具《金谷源控股股份有限公司关于2016年度第一次临时股东大会通知的更正公告》，载明：因李光俊先生为职工代表大会选举产生的职工监事，按照公司法及公司章程的规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，因此，该议案无需提交股东大会审议，故将第3项议案子议案“3.3选举李光俊先生为公司第七届监事会监事”取消；除了上述更正外，于 2016年 8月 5日公告的增加议案后的原股东大会通知事项不变。公司亦因此调整了《金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》，在最新的股东大会通知中已取消了第3项议案《关于公司监事会换届选举的议案》中的第3.3项子议案。
综上，本所律师认为，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举职工监事不属于股东大会职权范围，且该名职工监事已经公司职工代表大会选举当选，公司对本次股东大会通知中拟审议议案进行如上调整后，提交本次股东大会审议的议案、调整后的股东大会通知内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文,为北京市天元律师事务所《关于金谷源控股股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会通知相关事项专项法律意见书》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
华秀兰
雷俊
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-069深圳市索菱实业股份有限公司
2017年非公开发行公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕466号）批准，深圳市索菱实业股份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币5亿元的公司债券。
本期债券为 3年期品种，发行价格 100元/张，采取面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价后协议发售的方式发行。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作。本期债券发行工作已于2017年10月27日结束，实际发行规模5亿元，最终票面利率为6.35%。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
股票简称：中航光电 股票代码：002179中航光电科技股份有限公司
（洛阳高新技术开发区周山路 10号）
2012年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（上海市银城中路168号上海银行大厦29楼）
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公开披露文件、发行人向国泰君安提供的资料及说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。
一、公司债券的基本情况
中航光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中航光电”）2012年公司债券发行经2012年8月27日召开的发行人第三届董事会第九次会议审议通过，经 2012年 9月 14日召开的发行人 2012年第二次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1711号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。
本次公司债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为5亿元。
截至目前，本次债券尚在存续期内。
二、重大事项
2000
年开始，中航富士达科技股份有限公司1（以下简称“富士达”）与美国森那公司基于代理关系开始合作，但合作均针对具体合同签订佣金协议以及基于购销关系签订采购销售合同进行货物销售代理的合作。2004年 8月，双方签署了本次诉讼争议的《代理销售协议》，但该协议签署后又通过《补充协议》约定《代理销售协议》不发生法律效力，双方仍基于单项佣金或购销合同计算并结算佣金、货款。美国森那公司针对该《代理销售协议》向美国加利福尼亚州北区圣何塞市联邦地区法院起诉富士达违约。2015年 11月 17日，富士达向西安市中级人民法院提起诉讼，请求确认富士达与美国森那公司在 2004年 8月 7日签订的《代理销售协议》无效，并要求美国森那公司承担诉讼费用。该诉讼事项由西安市中级人民法院通过法律途径送达美国森那公司，目前正在审核、转送过程中。
2016年 6月 2日，美国加利福尼亚州北区圣何塞市联邦地区法院作出《关于同意原告申请缺席判决的判令》（案号：13-cv-04254-BLF），判令富士达支付 12013年11月13日，发行人与富士达原股东陕西省创业投资引导基金管理中心、中国—比利时直接股权投资基金及郭建雄等39名自然人签署了《股权转让协议书》，受让富士达48.182%的股权。2014年1月，富士达完成工商变更登记手续，成为发行人的控股子公司。
美国森那公司补偿金76,877,889.41美元（折合人民币528,781,498.94元）。
2017年2月16日，美国森那公司向陕西省西安市中级人民法院提出申请，请求承认和执行美国加利福尼亚州北区圣何塞市联邦地区法院作出的《关于同意原告申请缺席判决的判令》（案号：13-cv-04254-BLF），并请求富士达支付补偿金 76,877,889.41美元（折合人民币 528,781,498.94元）以及利息人民币13,162,252.81元。2017年3月27日，富士达收到西安市中级人民法院以快递方式送达的《西安市中级人民法院传票》（2017）陕01民初字第59号及《陕西省西安市中级人民法院应诉通知书》（2017）陕01民特字第59号及相关副本。
2017年 5月 8日，美国森那公司向西安市中级人民法院提出撤回申请。西安市中级人民法院经审查认为，美国森那公司称由于涉案的美国加利福尼亚州北区圣何塞市联邦地区法院 13-CV-04254-BLF关于同意原告申请缺席判决的判令尚未完成中国法律所认可的送达程序，申请撤回符合法律规定。2017年 5月11日，富士达收到西安市中级人民法院于2017年5月10日作出的（2017）陕01民特059号民事裁定书，准许美国森那公司撤回申请。
根据西安市中级人民法院裁定，本案未对发行人本期利润或期后利润构成影响。鉴于美国森那公司在美国加利福尼亚州北区圣何塞市联邦地区法院 13-CV-04254-BLF关于同意原告申请缺席判决的判决书经中国法律所认可的程序完成送达后，有可能再次向法院申请承认与执行该判决书，发行人将根据后续情况积极应对，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
国泰君安作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
国泰君安后续将密切关注发行人关于对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为中航光电科技股份有限公司2012年公司债券临时受托管理事务报告之盖章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-104成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2019年10月17日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2019年 10月 8日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
董事会经审议：同意设立成都西菱新动能科技有限公司，注册资本人民币1000.00万元，公司子公司成都西菱动力部件有限公司认缴出资人民币 700.00万元，其他三十四名自然人出资人民币 300.00万元，其中董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币32.00万元，监事何相东认缴出资人民币22.00万元。
具体内容详见公司 2019年 10月 18日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-106）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事涂鹏回避该事项表决。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
董事会经审议：同意提名吴传华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司 2019年 10月 18日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2019-107）及相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
董事会经审议同意：募集资金投向项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”建设期由 1.5年延长至2.5年，“研发中心建设项目”建设期由2年延长至3年。
具体内容详见公司 2019年 10月 18日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-110）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司 2019年 10月 18日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2019-111）表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司 2019年 10月 18日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-112）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2019年10月 18日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-027苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：同比增长
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 40%|盈利：1362.35万元|
||盈利：1498.59万元–1907.29万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度业绩与上年同期相比有所上升，业绩变动主要原因是：1、母公司销售收入与上年同期相比有很大幅度增长。
2、报告期内因汇兑损失和利息增加，财务费用较上年同期增长超 500万元。
3、报告期因人员和研发费用增加，管理费用较上年同期增加约500万元。
万元，比上年同期减少366.08万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年4月9日
华泰联合证券有限责任公司
关于众信旅游集团股份有限公司
继续开展外汇套期保值业务的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司开展外汇套期保值进行了认真、审慎的核查。
具体核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司以出境游为主营业务，为了满足出境游业务支付外币的需求，防范和控制汇率风险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟继续开展外汇套期保值业务，具体包括远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、业务规模、业务期间及投入资金
1、业务规模：任意时点公司及控股子公司外汇套期保值业务的余额不超过等值人民币6.5亿元。
2、业务期间：自董事会审议通过之日起12个月内。在董事会决议规定的有效期内，公司可以与相关银行开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的有效期不得超过12个月。如单笔交易的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3、投入资金：开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。是否缴纳保证金及缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、外汇交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。
四、外汇套期保值业务的风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也存在如下风险：
1、汇率波动风险：如市场价格优于锁定价格，则依需按照锁定价格交割。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户付款或支付境外供应商等款项逾期，导致付款周期延长，会造成远期购汇延期交割而产生损失风险。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
针对上述风险，公司将采取如下措施应对：
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的为原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含境外投资）预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。
6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值业务管理制度》及第四届董事会第十三次会议相关议案及决议。经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、本次事宜已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规；
4、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际收付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响；
综上，保荐机构对公司此次外汇套期保值事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘新 邵年
华泰联合证券有限责任公司 2018年 12月 7日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015－036
浙江明牌珠宝股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 528,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月3日，除权除息日为：2015年6月4日。
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****051|浙江日月首饰集团有限公司|
|2|06*****256|浙江日月首饰集团有限公司|
|3|08*****275|永盛国际投资集团有限公司|

五、 咨询机构：
咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区
咨询联系人：曹国其、陈凯
咨询电话：0575-84025665 传真：0575-84021062
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-17
桂林广陆数字测控股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：广陆数测；证券代码：002175）交易价格于 2015年 3月 19日、2015年 3月 20日、2015年 3月 23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要的核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或也未预计发生重大变化。
4、公司及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司于2015年3月19日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2015-15）。已对相关情况进行了核实，同时披露了必要的风险提示。
7、公司非公开发行股票的相关工作进展情况
公司于 2014年 9月 3日公告了公司 2014年度非公开发行股票预案（详见 2014年 9月 3日在巨潮资讯网公告的公司《2014年度非公开发行股票预案》）。
理的公告》，截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的反馈意见。
因公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）被中国证监会暂停保荐资格 3个月，公司非公开发行股票项目受中国证监会中止审查，项目审核进度受到了一定影响。安信证券被暂停保荐机构资格期限届满后，公司将全力推进非公开发行股票项目进度，并根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。
8、公司股东吕奇伦先生于 2015年 3月 18日-20日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统出售无限售流通股份共8,510,000股，占公司总股本的5.91%。
本次减持后，吕奇伦先生持有3,910,000股，占公司总股本的2.71%，持股比例低于5%以下。吕奇伦先生未来12个月内不排除增加或减少股份数量的可能，将视情况履行信息披露义务。（详见公司于2015年3月20日披露的《关于公司股东减持股份且持股比例低于5％的公告》公告编号：2015-16）
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）相关风险请参见公司于2014年9月3日披露的《2014年度非公开发行股票预案》（公告编号：2014-70）。
本次非公开发行股票预案能否取得中国证监会核准存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（三）公司于 2015年 3月 3日披露的《2014年年度报告摘要》中对 2015年1-3月经营业绩的预计。截止本公告日，预计与实际情况不存在较大差异。
（四）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-054
深圳能源集团股份有限公司
关于参股公司挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司参股公司永诚财产保险股份有限公司（以下简称“永诚保险”）已于 2015年 12月 28日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）正式挂牌，证券简称：永诚保险；证券代码：834223；转让方式：协议转让。
永诚保险的总股本为 217,800万股，本公司持有 17,372.3万股，约占其总股本的7.98%。
《永诚保险公开转让说明书》及附件已于2015年10月30日披露于新三板指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn/index或http://www.neeq.cc/index，供投资者查阅。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一五年十二月二十九日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-79
福建三木集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 10日，公司发布了《关于出售青岛森城鑫投资有限责任公司55％股权的公告》（公告编号：2014-78）。由于工作人员疏忽出现编辑错误，使得青岛森城鑫投资有限责任公司有关财务数据出现了错误，现更正如下：
三、交易标的基本情况
1、森城鑫公司概况之财务数据
原为：
截至本次交易评估基准日2014年9月30日，该公司资产总额为 73,684.49万元，股东权益为29,356.82万元，净资产评估价值41531.44万元。
更正为：
截至本次交易评估基准日2014年9月30日，该公司资产总额为 70,749.02万元，股东权益为28,388.04万元，净资产评估价值41,531.45万元。
3、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
原为：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2014 年9月30日|2013年 12月31日|
|资产总额|73,684.49|66,511.74|
|负债总额|44,327.67|37,012.92|
|净资产总额|29,356.82|29,498.82|
|项目|2014 年1-9月|2013年 1-12月|
|营业收入|418.39|180.68|
|营业利润|-167.71|-437.01|

||||
|-|-|-|
|净利润|-142|-340.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,610.66|2,050.63|

更正为：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2014 年9月30日|2013年 12月31日|
|资产总额|70,749.02|63,866.27|
|负债总额|42,360.98|35,072.49|
|净资产总额|28,388.04|28,793.78|
|项目|2014 年1-9月|2013年 1-12月|
|营业收入|418.39|180.68|
|营业利润|-384.12|-813.59|
|净利润|-405.74|-630.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,834.07|2,111.59|

4、转让标的评估
原为：
本次交易标的经福建联合中和资产评估有限公司评估，该公司具备证券期货相关业务评估资格。该公司出具编号为（2014）闽联评字A-046号的《青岛森城鑫投资有限责任公司股权转让项目资产评估报告》，以二〇一四年九月三十日为基准日，按照资产基础法和收益法评估的森城鑫公司100％股权的价值为人民币41,531.44万元，比审计后账面净资产增值12,174.62万元，增值率为41.47%，增值的主要原因在于前述356亩土地评估升值。
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|C|D=C-B|E=D/B×100|
|流动资产|1|51,375.02|51,375.02|0.00||
|非流动资产|2|22,309.47|34,484.09|12,174.62|54.57|
|其中：长期股权投资|3|4,000.00|16,167.37|12,167.37|304.18|
|投资性房地产||0.00|0.00|0.00||
|固定资产|4|147.92|155.18|7.26|4.90|
|在建工程|7|0.00|0.00|0.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|无形资产|8|0.00|0.00|0.00||
|其中：土地使用权|9|0.00|0.00|0.00||
|递延所得税资产|10|146.23|146.23|0.00||
|资产总计|11|73,684.49|85,859.11|12,174.62|16.52|
|流动负债|12|27,327.67|27,327.67|0.00||
|非流动负债|13|17,000.00|17,000.00|0.00||
|负债总计|14|44,327.67|44,327.67|0.00||
|净 资 产|15|29,356.82|41,531.44|12,174.62|41.47|

更正为：
本次交易标的经福建联合中和资产评估有限公司评估，该公司具备证券期货相关业务评估资格。该公司出具编号为（2014）闽联评字A-046号的《青岛森城鑫投资有限责任公司股权转让项目资产评估报告》，以二〇一四年九月三十日为基准日，按照资产基础法和收益法评估的森城鑫公司100％股权的价值为人民币41,531.45万元，比审计后账面净资产增值13,143.41万元，增值率为46.30%，增值的主要原因在于前述356亩土地评估升值。
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|C|D=C-B|E=D/B×100|
|流动资产|1|52,400.19|65,539.05|13,138.86|25.07|
|其中：货币资金||1,353.58|1,353.58|||
|预付账款||18,200.96|18,200.96|||
|其他应收款||4,507.72|4,507.72|||
|存货||28,337.93|41,476.79|13,138.86|46.36|
|非流动资产|2|18,348.83|18,353.38|4.55|0.02|
|其中：长期应收款|3|18,015.31|18,015.31|||
|固定资产||147.90 . 147.920|152.47|4.55|0.02|
|其中：建筑物类||67.73|62.67|-5.06|-7.48|
|设备类||80.19|89.80|9.61|11.99|
|递延所得税资产|4|185.60|185.60|||
|资产总计|11|70,749.02|83,892.43|13,143.41|18.58|
|流动负债|12|30,360.98|30,360.98|0.00||
|非流动负债|13|12,000.00|12,000.00|0.00||
|负债总计|14|42,360.98|42,360.98|||
|净 资 产|15|28,388.04|41,531.45|13,143.41|46.30|

更正后的《关于出售青岛森城鑫投资有限责任公司55％股权的公告》已在巨潮网上更新。对因此失误给投资者造成困扰，公司深表歉意！
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-028号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股所持有本公司的部分股份进行质押和解除质押，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|4,620,000|2018年4 月 2日|办理解除质押手续之日|杭 州 银 行股 份 有 限公 司 官 巷口支行|1.73%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|4,730,000|2018年4 月 2日|办理解除质押手续之日|杭 州 银 行股 份 有 限公 司 官 巷口支行|1.77%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|5,500,000|2018年3 月 29日|办理解除质押手续之日|招 商 银 行股 份 有 限公 司 杭 州凤起支行|2.05%|融资|

二、部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|5,800,000|2017年3 月 29日|2018年4月2日|杭 州 银 行股 份 有 限公 司 官 巷口支行|2.17%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份
总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次质押的股份数为14,850,000股（占金圆股份总股份数2.08%），金圆控股本次解除质押的股份数为 5,800,000股（占金圆股份总股份数0.81%）。
截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计144,765,602股，占公司股份总数20.26%。
四、备查文件
1、金圆控股关于股份质押和解除质押的函；
2、股份质押登记证明；
3、股份解除质押登记证明；
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2018年4月9日
第二届监事会第十九次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-014深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2014年 4月 9日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 4月 3日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席顾勇先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
公司监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过2亿元的自有闲置资金进行投资理财。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司的议案》
公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目及使用国际商旅运营中心项目中的5,000万元用于投资设立腾邦保险经纪公司，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次变更部分募投项目符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司变更部分募集资金投资项目
第二届监事会第十九次会议决议公告及使用国际商旅运营中心项目中的5,000万元用于设立腾邦保险经纪公司。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2014年4月9日
岭南园林股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司申请反向保理授信额度的独立意见
本次公司办理反向保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。
本次反向保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，作为公司的独立董事，同意公司申请办理本次反向保理业务。
二、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见
本次提供的担保对象为公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司，该公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求。因此，公司独立董事同意公司本次为全资子公司提供提保。
三、关于拟发行超短期融资券的独立意见
1、公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20亿元的超短期融资券事项符合中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相关规定。
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司本次拟发行超短期融资券有利于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，符合公司和全体股东的利益。
因此，一致同意公司拟发行不超过人民币 20亿元的超短期融资券，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议之相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
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蔡祥 云武俊 邢晶
二〇一七年十一月二十日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-044深圳市中装建设集团股份有限公司
关于金乡县东城医院建设PPP项目第一中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、该项目曾于2017年10月进行投标，后于2018年1月经金乡县财政局裁定该项目废标。公司作为联合体成员，积极参与了本次（第二次）投标工作。
2、由于该项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，联合体仅为第一中标候选人，尚未收到中标通知书，也未进入项目谈判、合同签订阶段，暂时无法预计对公司经营业绩产生的影响，敬请投资者注意风险。
近日，由江苏南通二建集团有限公司（以下简称“南通二建”）与深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）组成的投标联合体（以下简称“联合体”）参与了金乡县东城医院建设PPP项目（以下简称“项目”、“采购项目”或“本PPP项目”）的公开招标采购。2018年4月14日，金乡招标采购信息网（http://www.jxztbw.com/）发布了《金乡县东城医院建设PPP项目排名公示》，联合体成为排名第一的中标候选人，现将有关中标公示情况公告如下：
一、项目概况
（一）采购项目概况
1、项目名称：金乡县东城医院建设PPP项目
2、项目编号：JXCGWT2018-GK-002(JXCG2018-0001)
3、项目实施机构（采购人）：金乡县卫生和计划生育局
3、采购项目拟建地址：本项目位于金乡县莱河新区常青路以东、开元大道以北、奥体大道以西、光明东路以南区域。
4、项目规模及建设内容：该项目规划总用地面积127385平方米，总建筑面积约202000平方米，建设拥有1600个床位的三级医院。项目建设内容主要包括土建工程、设备的购置及其他相关配套设施建设等，具体内容如下：
（1）土建工程：本项目建筑主要包括门诊医技楼、综合病房楼等。
（2）设备购置：本项目建设新增国内外先进医疗设备，使医院具备国内先进硬件水平，同时购置锅炉及污水处理系统等配套设备。
（3）相关配套设施建设：项目相关配套实施建设主要为室外停车场、室外给排水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化等工程建设。
5、工程估算投资：项目拟总投资约147,552万元。以上投资规模为预测数据，最终具体的投资规模及投资概算以经过审计的工程决算报告为准。
6、项目合作模式：项目采用BOT运作模式(建设-运营-移交)方式运作，中选社会资本与政府方出资代表成立项目公司，中选社会资本方负责本项目的投融资，项目公司负责项目的建设、运营、维护、移交工作。
7、合作期限：20年（其中建设期3年，运营期17年，建设期延长或缩短，项目合作期限相应的延长或缩短）。
8、项目投资回报机制：政府付费。
（二）中标公示的主要内容
1、项目名称：金乡县东城医院建设PPP项目
2、项目编号：JXCGWT2018-GK-002(JXCG2018-0001)
3、招标公告发布日期：2018年3月22日
4、开标日期：2018年4月13日
5、采购方式：公开招标
6、评审结果：联合体以“投资年化收益率6.5%、融资利率4.9%、建安工程下浮率10%、运营期前两年的运营服务单价 45元/平方米/年”的投资报价成为排名第一的中标候选人。
7、公示期：2018年4月14日—2018年4月18日，共3个工作日。
二、联合体投标单位介绍
南通二建为本PPP项目联合体的牵头人，其基本信息如下：
1、公司名称：江苏南通二建集团有限公司
2、法定代表人：杨晓东
3、成立日期：1998年12月3日
3、注册地址：启东市人民中路683号
4、注册资本：32,488万元人民币
5、经营范围：房屋建筑工程总承包（特级）；市政公用工程施工总承包（壹级）；建筑装修装饰工程专业承包（壹级）；机电设备安装工程专业承包（壹级）；
钢结构工程专业承包（壹级）；机电安装工程施工总承包（贰级）；消防设施工程专业承包（贰级）；地基基础工程专业承包（贰级）；起重设备安装工程专业承包（贰级）（涉及专项审批的，在审批机关批准的经营期限内从事经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；五金、建材销售；建筑施工机械设备租赁，园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南通二建与公司不存在关联关系，最近一个会计年度，公司与南通二建未发生类似业务。
三、若项目中标对上市公司的影响
1、积极探索 PPP业务，在“大市场”中寻求优质项目落地，为公司未来持续发展提供巨大的业务空间，是公司的经营战略和主要经营策略之一。
2、本 PPP项目拟总投资约 147,552万元，公司将在总承包单位中承接装饰工程、设备采购等业务，有利于增加公司新的盈利增长点。
3、本 PPP项目为涉及国计民生的医疗健康建设项目，也是公司专注拓展的重要业务领域之一，若本项目中标，为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多经验，有利于提高公司整体竞争力和盈利能力。
4、本 PPP项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、风险提示
1、本PPP项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为第一中标候选人，尚未收到中标通知书，也未进入项目正式谈判、合同签订阶段，暂时无法预计对公司经营业绩产生的影响。
2、本PPP项目具体内容以最终签署的合同为准。项目涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年4月16日