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证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-020北京必创科技股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期将于2017年8月29日届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2017年 8月 8日召开了公司 2017年第一次职工代表大会，经与会职工审议，同意选举孙艳华（简历详见附件）为公司第二届监事会新任职工代表监事，将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司监事会2017年8月8日
附件：个人简历
孙艳华女士
1988年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2009年 6月至 2014年 8月任北京必创科技有限会计专员，2014年 8月至今任北京必创科技股份有限公司会计专员、职工监事。
孙艳华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-117光正集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年3月15日召开第三届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》，同意根据 2018年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内的部分控股子公司及其下属公司在2018年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币45,000万元的担保额度。同时提请召开2017年度股东大会，审议上述担保事项，并发布了《关于2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-029）详述了具体情况，详见2018年3月16
日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年4月10日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》。详见2018年4月11日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、担保进展情况
近日，公司与乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行协商，约定由公司为新疆天宇能源科技发展有限公司（以下简称“天宇能源”）向乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行申请的一年期 1,000万元人民币银行贷款提供连带责任担保。
上述担保额度在公司第三届董事会第三十次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的公告》额度内。
三、被担保人基本情况
1．被担保人基本情况
公司名称：新疆天宇能源科技发展有限公司
光正集团股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区紫阳湖中路10号
法定代表人：周永麟
成立日期：2010年 04月 07日
注册号：91650100552417883Q
注册资本：壹仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：投资管理，投资咨询，信息咨询，销售：预包装食品，酒，日用品，农副产品，家用电器，化妆品，服装鞋帽，劳保用品，办公用品，体育用品，工艺品，洗涤用品，土产日杂，汽车用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司100%，光正能源有限公司持股天宇能源100%，为本公司全资孙公司。
2．被担保人财务情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要项目||2017 年 12月 31 日||2018 年 9月 30 日|
|资产总额|2,130.92||2,167.97||
|负债总额|1,371.72||1,553.42||
|净资产|759.20||614.55||
|流动负债总额|1,371.72||1,553.42||
|银行贷款总额|1,000.00||1,000.00||
|主要项目||2017 年度||2018 年 1-3 季度|
|营业收入|6.67||626.40||
|利润总额|-70.32||-154.89||
|净利润|-70.32||-154.89||

四、担保合同的主要内容
（1）保证额度：人民币 1,000万元；
（2）保证范围：主债权本金及其他应付款项；
（3）保证期间：自债务履行期限届满之日起两年；
（4）担保方式：连带责任保证。
光正集团股份有限公司
五、累计对外担保情况
（一）公司对子公司的担保情况
2017年12月20日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司 2,000万元银行贷款提供信用担保，实际担保额度2,000万元；
2018年9月12日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司3,000万元银行贷款提供信用担保，实际担保额度3,000万元；
2018年10月31日，为满足生产经营需要，公司为光正钢结构有限责任公司5,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度5,000万元；
2018年12月11日，为满足生产经营需要，公司为光正能源有限公司 5,000万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度5,000万元。
2018年12月14日，为满足生产经营需要，公司为天宇能源科技发展有限公司1,000万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度1,000万元；
除上述担保之外，公司及全资子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
截至此次担保披露日，公司累计对外担保数额16,000万元，实际对外担保数额16,000万元，全部为全资子公司、全资孙公司提供的担保。累计担保数额占2017年度经审计净资产的比例为18.70%，占公司2017年度经审计总资产的比例为9.55%。
（二）子公司间的担保情况
2018年 11月 20日，为满足经营需要，公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司上海新视界东区眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司拟分别为上海新视界眼科医院有限公司5,000万元的银行贷款提供信用担保，累计担保数额15,000万元；
2018年 11月 20日，为满足经营需要，公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司拟分别为上海新视界中兴眼科医院有限公司6,000万元的银行贷款提供信用担保，累计担保数额18,000万元；
2018年 11月 20日，为满足经营需要，公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界眼科医院有限公司拟分别为上海新视界东区眼科医院有限公司2,000万元的银行贷款提供信用担保，累计担保数额6,000万元；
截至此次担保披露日，公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司累计对外
光正集团股份有限公司
担保数额39,000万元，全部为控股子公司及其下属子公司间提供的担保。
六、备查文件
1、光正集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、光正集团股份有限公司2017年年度股东大会会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-016深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年初未分配利润为312,346,219.24元，加上2017年度实现的净利润82,203,942.95元，在提取盈余公积金9,178,696.72元后，2017年期末可供分配利润为385,371,465.47元。
公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本80,000,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共派发现金红利24,000,000.00元（含税）；
不以公积金转增股本；不送红股。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2017年度利润分配预案的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-016程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的2017年度利润分配的预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配的预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第二次会议决议；
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-0163、独立董事关于第三届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
成都红旗连锁股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对关联交易事项发表的独立意见：
本次商标转让有利于减少公司关联交易，未损害公司及全体股东的利益；
本次关联交易履行了相关审议程序，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决。因此，我们同意此次关联交易。
二、对“超市扩建技术改造”募投项目部分实施地点调整发表的独立意见：公司对“超市扩建技术改造”募投项目部分实施地点进行调整，是根据不断变化的市场需要及公司实际情况做出的谨慎决定，有利于公司市场战略布局。
本项目的调整没有改变募集资金的实际用途，符合有关法律法规的规定，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次募投项目的调整。
三、对“信息化系统技术改造”募投项目调整发表的独立意见：
本次募投项目的调整，是根据公司信息建设实际情况做出的谨慎决定，对公司的发展及经营成果不会产生不利影响，变更募集资金项目的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意本次募投项目变更事项。
独立董事：向显湖李萍曹麒麟二〇一四年十二月十日
四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金使用管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们本着严谨的态度对公司2016年上半年控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行认真核查，我们认为：
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、公司已制订了《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定；
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于调整募投项目实施进度的独立意见
公司根据市场和公司实际运营情况，采取谨慎的态度调整募投项目实施进度，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，同意公
司本次调整募投项目实施进度。
独立董事：张玉川冯婷婷肖菲2016年8月25日
（此页无正文，为四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
董事签名：
张玉川
四川金石东方新材料设备股份有限公司2016年8月25日
（此页无正文，为四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
冯婷婷
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年8月25日
（此页无正文，为四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
肖菲
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-032
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》中经营范围等事项进行变更。详情请见公司于2017年4月19日、5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2017年5月26日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了集安市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商登记事项变更如下：
原经营范围为：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制）；有机肥生产及销售；饮料、蜜饯、代用茶、其他食品生产及销售；预包装食品及散装食品生产及销售；房屋租赁、机械设备租赁。
变更后经营范围为：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥生产及销售；饮料、蜜饯、代用茶、其他食品生产及销售；预包装食品及散装食品生产及销售；房屋租赁、机械设备租赁；化妆品及保健食品销售。
其他登记事项未变。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-057南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议通知于 2018年 9月 30日以电邮方式发出。2018年 10月 9日上午 9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
因工作变动，郭振隆先生辞去公司总经理职务，张浙源先生辞去公司副总经理职务。经公司提名委员会提名，聘任孙学军先生为公司总经理；经孙学军先生推荐，聘任孙梅女士、彭建中先生为公司副总经理。任期与第八届董事会任期一致。
独立董事发表了同意的独立意见：
1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。
2、聘任程序合法：公司在聘任公司总经理、副总经理的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
孙学军先生、孙梅女士、彭建中先生简历详见附件。
具体详见2018-058《关于高管辞职和聘任公司总经理、副总经理的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件：孙学军先生简历
孙学军，男，1965年3月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京夏普电子有限公司媒体事业部副事业部长、液晶实装事业部副事业部长，江苏昊泰气体设备科技有限公司总经理，中电熊猫信息产业集团有限公司液晶项目办公室副主任，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、常务副总经理、党委书记，南京中电熊猫平板显示科技有限公司临时党委书记、副总经理、常务副总经理。现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事，南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理，成都中电熊猫显示科技有限公司董事长。
未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙梅女士简历
孙梅，女，1966年 1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京长江电子信息产业集团公司设计所设计员，党委工作部干事，办公室秘书、办公室副主任/主任、总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理、党委委员兼长江电器设备公司总经理，南京科瑞达电子装备有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，南京华东电子信息科技股份有限公司党委书记、纪委书记。
现任南京华东电子信息科技股份有限公司党委书记。
未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
彭建中先生简历
彭建中，男，1968年 1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京华东电子集团有限公司军品中心技术科长、室主任，南京华日液晶显示科技有限公司技术部长、副总经理、常务副总经理，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司总工程师、副总经理、总经理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理。
未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-023杭州远方光电信息股份有限公司
关于“远方长益1号”员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）“远方长益1号”员工持股计划分别经 2015年 8月 4日召开第二届董事会第十一次会议和 2015年 8月 21日召开 2015年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立“远方长益 1号”员工持股计划。2015年 10月 26日公司召开第二届董事会第十四次会议对《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1号”员工持股计划（草案）及其摘要》部分内容进行了修改。2016年 01月 30日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于延期实施“远方长益 1号”员工持股计划的议案》，同意“远方长益 1号”员工持股计划执行期延期至本次董事会审议通过之日起6个月。具体情况详见公司2015年8月4日、2015年8月21日及2015年10月26日、2016年02月02日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司分别于 2015年 9月 21日、2015年 10月 21日、2015年 11月 21日、2015年12月21日和2016年01月21日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于“远方长益 1号”员工持股计划实施进展的公告》（2015-075、2015-077、2015-091、2015-099、2016-005）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司“远方长益1号”员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司“远方长益 1号”员工持股计划于 2016年 03月 01日，通过深圳证券交易所交易系统累计买入本公司股票为 500,000股，成交金额为人民币 827.67万元，成交均价约为人民币16.55元/股，买入股票数量约占公司总股本的0.21%。
截止本公告日，公司“远方长益 1号”员工持股计划合计持有本公司股票为500,000股，约占公司总股本的0.21%。
公司将持续关注“远方长益1号”员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号： 2019-016江苏长青农化股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）《2018年年度报告及摘要》经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并刊登在 2019年 3月 8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，
公司将于2019年3月15日（星期五）下午15：00-17：00在全景网的投资者互动
平台举行2018年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长于国权先生、副董事长黄南章先生、财务总监兼董事会秘书马长庆先生、独立董事龚新海先生和保荐代表人杜存兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会 2019年3月13日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-084深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司第二大股东权益变动进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益变动基本情况
2019年 12月 10日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）第二大股东章锋与杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）签署《关于海联讯股份转让协议》，章锋拟向杭州金投转让其持有的 16,750,000股公司股票，占公司总股本的5.00%，转让价格为 11.00元/股，合计股份转让总价款 18,425万元（以下简称“本次股份转让”）。章锋于 2019年12月 24日收到杭州金投支付的股份转让定金3,000万元，具体内容详见公司于 2019年 12月 25日在巨潮资讯网发布的《关于公司第二大股东权益变动进展公告》（公告编号：2019-077）。
二、权益变动进展
公司于2019年 12月30日收到权益变动双方发来的《告知函》，获悉本次股份转让已于2019年 12月 30日取得深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书。权益变动双方尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
三、风险提示及其他
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注进展，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
2、根据浙江省人民政府《关于印发浙江省划转部分国有资本充实社保基金试点实施方案的通知》（浙政函[2018]83号)、浙江省财政厅《关于划转部分国有股权充实社保基金方案的复函》（浙财函[2018]575号)和杭州市国资委《关于市金融投资集团部分国有股权转持有关事项的通知》（杭国资产[2019]9号)的要求，杭州市人民政府将其持有的杭州金投10%的国有股权划转至浙江省财务开发公司，已于 2019年 12月26日办理完成变更登记手续。截至本公告披露日，杭州市人民政府持有杭州金投的股权比例为90%，浙江省财务开发公司持有杭州金投的股权比例为10%。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1、权益变动双方发来的《告知函》；
2、《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-42
广东锦龙发展股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 7月 27日发布了《关于控股子公司诉讼事项公告》（公告编号：2017-57）、于 2017年 8月 18日发布了《关于控股子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2017-58）、于 2018年 3月 13日发布了《关于控股子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-16）。2018年 5月 31日，公司收到控股子公司中山证券有限责任公司转来的《南京市中级人民法院应诉通知书》[（2018）苏 01民初 507号]，原告中金创新（北京）资产管理有限公司与被告江苏北极皓天科技有限公司、中山证券有限责任公司等公司债券交易纠纷一案已于近日由南京市中级人民法院正式立案。
公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年五月三十一日
泰尔重工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事及董事代表：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2016年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、和《独
立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2016年度，泰尔重工股份有限公司共召开9次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度应参加会议||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）||投票情况|
||次数||||||||（反对票）|
|6||6||0||0||0||

2016年度，泰尔重工股份有限公司共召开 3次股东大会，分别为第一次临时股东大会、第二次临时股东大会和 2015年度股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度应列席会议次数|亲自列席（次）||委托列席（次）||缺席（次）|
|2||2|0||0||

2、出席董事会专门委员会情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||战略委员会||||薪酬与考核委员会||||提名委员会|||
||应出席||实际出席次数||应出席||实际出席||应出席||实际出席|
||次数||||次数||次数||次数||次数|
|1||1||1||1||2||2||

本人于2015年8月14日起担任第三届董事会薪酬委员会委员主任委员、战
略委员会委员、提名委员会委员。在任职期间，认真履行职责，积极主持并参加董事会各委员会会议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年 2月 23日，公司第三届董事会第十五次会议，对关于计提资产减值准备发表了独立意见。
2、2016年 4月 19日，公司第三届董事会第十六次会议，对关于 2015年度利润分配预案、关于 2015年度内部控制自我评价报告、关于续聘审计机构、关于公司董事、监事、高管 2015年度薪酬、关于聘任独立董事、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、2016年7月4日，公司第三届董事会第十八次会议，对《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
4、2016年 8月 19日，公司第三届董事会第十九次会议，对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、报告期内公司对外担保情况、2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2016年半年度利润分配预案、提名董事等事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。
2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司治理结构、经营管理进行监督
2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并发表了相关事前认可意见和独立意见：对公司董事会换届聘任高级管理人员发表了独立意见；对公司日常关联交易的情况发表了事前认可及独立意见；对半年度利润分配、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、对公司投资并购情况进行监督。
对报告期内公司发行股份及支付现金购买资产等投资并购事项发表专业意
见，并对终止资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。
四、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，并参加公司召开的董事会委员会议，发表意见。
五、其他
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构或其他中介结构。
六、联系方式
联系方式：E-mail：jwxu@ustb.edu.cn。
独立董事:____________
徐金梧
二〇一七年四月五日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2016—003江苏洋河酒厂股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|16,045,677,585.06||14,672,214,730.18||9.36%||
|营业利润|7,149,352,320.36||6,009,511,515.91||18.97%||
|利润总额|7,169,214,137.64||6,030,709,283.05||18.88%||
|归属于上市公司股东的净|5,373,727,698.99||4,507,497,244.21||19.22%||
|利润|||||||
|基本每股收益|3.57||2.99||19.40%||
|加权平均净资产收益率|25.40%||24.53%||0.87%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|33,781,165,327.98||28,757,723,213.55||17.47%||
|归属于上市公司股东的所|22,945,638,638.43||19,724,734,071.54||16.33%||
|有者权益|||||||
|股本|1,506,988,000.00||1,076,420,000.00||40.00%||
|归属于上市公司股东的每|15.23||18.32||-16.87%||
|股净资产|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列，其中上年同期基本每股收益以资本
公积金转增股本后的总股本重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年，我们紧紧围绕“稳中求进，持续向好”的年度总目标，积极推进落实“三化制胜”的总体工作举措，全年实现营业收入 1,604,567.76万元，同比增长9.36%，归属于上市公司股东的净利润 537,372.77万元，同比增长19.22%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次披露的经营业绩超出公司《2015年第三季度报告》中预计业绩区间的4.22%，主要原因系本期收到部分股权投资收益，导致利润总额增加所致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2016-010东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2016年 4月 18日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16楼会议室召开，会议应到董事 5人，实到 5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：
一、关于补选第八届董事会独立董事的议案（简历附后）
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2015年度股东大会审批。公司已根据备案办法将独立董事候选人详细信息报备交易所业务专区进行公示，公示期为三个交易日。如对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就其任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。
二、关于召开2015年年度股东大会通知的议案
董事会决定于2016年5月12日召开公司2015年年度股东大会。详见与本公告同期披露的股东大会通知。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二0一六年四月十八日
附件：独立董事候选人简历
刘勇先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，拥有中国注册会计师资格（CPA）及国际注册内部审计师资格（CIA）。
1992年7月至 1997年11月任江中制药集团财务部会计师；1997年12月至2010年2月任江西经济管理干部学院会计系副主任、财务处副处长；2010年 3月至今任东莞理工学院工商管理学院副教授。
刘勇先生目前未持有本公司股份，与本公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广东新会美达锦纶股份有限公司
审计委员会关于计提资产减值准备的说明
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2018年度计提资产减值准备证据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
广东新会美达锦纶股份有限公司审计委员会杨兴旺、孙磊、杨燚 2019年 3月 22日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-060号河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第三次会议通知，会议于 2017年10月26日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第三季度报告全文详见公司于2017年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司2017年第三季度报告正文详见公司于2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-122上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东莱士中国部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”或“公司”）于近日接到控股股东RAAS ChinaLimited（莱士中国有限公司，“莱士中国”）的函告，获悉莱士中国部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、部分股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱士中国|公司控股股东|23,470,000|2018年12月07日|长沙银行股份有限公司南城支行|1.56%|为第三方融资提供质押担保|
|莱士中国|公司控股股东|29,870,000|2018年12月07日|长沙银行股份有限公司南城支行|1.98%|为第三方融资提供质押担保|
|莱士中国|公司控股股东|10,000,000|2018年12月07日|招商证券资产管理有限公司|0.66%|为第三方融资提供补充质押|
|莱士中国|公司控股股东|3,700,000|2018年12月07日|招商证券资产管理有限公司|0.25%|为第三方融资提供补充质押|
|合计|-|67,040,000|-|-|4.44%|-|

二、部分股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质权人|质押开始日期|质押股数（股）|解除质押日期|解除质押数（股）|本次解除质押占其所持股份比例|
|莱士中国|中江国际信托股份有限公司|2016年12月12日|23,470,000|2018年12月07日|23,470,000|1.56%|
|莱士中国|湖南省信托有限责任公司|2017年11月30日|29,870,000|2018年12月07日|29,870,000|1.98%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|53,340,000|-|53,340,000|3.53%|

三、上述关于部分股份质押及解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
四、截至2018年12月7日，莱士中国共持有上海莱士股份1,509,120,000股，占上海莱士目前总股本（4,974,622,099股）的30.34%，本次质押及解除质押后，莱士中国共质押所持有的上海莱士股份1,500,106,800股，占上海莱士目前总股本的30.16%；莱士中国及其一致行动人深圳莱士凯吉投资咨询有限公司共持有上海莱士股份1,737,239,166股，合计质押所持有的上海莱士股份1,728,216,800股，占上海莱士目前总股本的34.74%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
2014年年度权益分派实施公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-051山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月23日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本211,801,535股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月5日，除权除息日为：2015年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2014年年度权益分派实施公告托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****185|杨建新|
|2|01*****801|徐佳东|
|3|01*****347|樊梅花|
|4|08*****051|新余睿景企业管理服务有限公司|
|5|00*****426|李鹏臻|
|6|08*****224|新余明昌企业管理服务有限公司|
|7|00*****111|田少武|
|8|08*****107|新余高新区恒慧商务服务有限公司|
|9|08*****183|新余诺邦商务服务有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：山西省太原市建设南路632号盛饰大厦13层
咨询联系人：高翔
咨询电话：0351-7212033
传真电话：0351-7212031
六、备查文件
2014年度股东大会决议
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
独立董事关于提供财务资助暨关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于提供财务资助暨关联交易的预案》发表独立意见如下：
本次为支持公司武汉洺悦府项目的拓展及开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及电建地产在本次董事会通过之日起一年内，拟向项目公司提供财务资助共计20.75亿元。其中，公司10.5825亿元人民币，电建地产10.1675亿元人民币。上述财务资助利率参照当期资金市场借贷利率执行，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事:周绍朋、刘红霞、吴建滨、张峰
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-090
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议和公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于 2016年 4月 27日披露了《关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-27），现就公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行分别签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行和珠海诚志通发展有限公司向广东南粤银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度分别为人民币4,000万元、6,000万元。
二、担保协议的主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行签订的《最高额保证合同》：保证人：诚志股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行
债务人：安徽今上显示玻璃有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币4,000万元（肆仟万元整）
公司与广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：广东南粤银行股份有限公司珠海分行
债务人：珠海诚志通发展有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币6,000万元（陆仟万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司担保总额61,500万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产25.28%，全部为对控股子公司担保。公司无违规担保和逾期担保。
被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。另本公司持有安徽今上显示玻璃有限公司75%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2015年年度股东大会决议；
3、最高额保证合同；
4、反担保保证合同。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2016年11月23日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事徐茂顺 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司的独立董事，2017年度根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2017年度，本人共亲自参加公司董事会会议 4次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
二、日常工作情况
2017年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、对公司重大事项发表意见情况
本人认为公司董事会 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2018年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：徐茂顺
二零一八年四月二十四日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-030云南铜业股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况，基于谨慎性原则，公司2018年度计提资产减值准备53,791.67万元,转销资产减值准备5,667.99万元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年计提额|2018年转销额|计提依据|
|坏账准备|115.17||资产负债表日采用账龄和个别认定法计提坏账准备；个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|
|存货跌价准备|9,647.07|5,667.99|资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。|
|固定资产减值准备|42,175.18|-|资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。|
|在建工程减值准备|1,854.25|-|资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备|
|合 计|53,791.67|5,667.99||

资产减值具体情况说明如下：
1、应收款项坏账准备
公司报告期内按账龄及个别认定法测试坏账准备，计提坏账准备 115.17万元。
2、存货跌价准备
公司 2018年末结存的部分存货成本高于可变现净值，报告期末计提存货跌价准备 9,647.07万元，转销存货跌价准备 5,667.99万元。
3、固定资产减值准备及在建工程减值准备
根据《企业会计准则第 8号-资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（1）公司下属全资子公司云南楚雄矿冶有限公司的分公司云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿（以下简称“郝家河铜矿”）地质结构复杂，开采难度大、成本高，盐水处理工艺复杂、技术含量要求较高，于 2018年下半年开始不得不暂时停产，据目前情况看存在减值迹象。
公司进行减值测试后，对郝家河铜矿固定资产计提减值准备 38,511.14万元，在建工程计提减值准备 1,854.25万元。本次对郝家河铜矿计提资产减值准备，客观真实反映公司资产状况，从长远看有利于公司生产经营和整体良性发展。
（2）公司孙公司玉溪红山球团工贸有限责任公司（以下简称“红
山球团”）因市场需求不足，产品缺乏竞争力，无法通过管理提升实现扭亏为盈。为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，公司对红山球团进行了解散清算。清算过程中聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对红山球团提供审计服务，进行减值测试后，公司对红山球团固定资产计提减值准备3,664.04万元。
二、本次计提减值准备对合并报表利润的影响
本期计提资产减值准备 53,791.67万元，转销存货跌价准备 5,667.99万元，上述因素减少公司 2018年度合并报表利润总额 48,123.68万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2019年 3月 22日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-037江苏亿通高科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月1日（星期一）下午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会