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证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016124浙江东晶电子股份有限公司
关于控股股东追加股份限售承诺的公告
本司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东李庆跃先生、吴宗泽先生、池旭明先生、俞尚东先生的通知，协议转让给宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）的1,223.42万股股份已于2016年12月19日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司已于2016年12月24日披露了《关于关于股东协议转让公司股份完成过户暨实际控制人发生变更的提示性公告》
（公告编号：2016123）（内容详见《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，蓝海投控承诺对于本次受让的1,223.42万股股
份，在受让完成后12个月内即2017年12月19日之前不转让。公司控股股蓝海投控作出追加股份限售承诺，具体如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本信息
公司名称：宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）
公司成立日期： 2016年10月28日
统一社会信用代码： 91330206MA282UA559
出资金额：人民币1,000.00万元
执行事务合伙人：东方蓝海资产管理（上海）有限责任公司（委派代表：王皓）
住 所：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号1566室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号陆家嘴世纪金融广
场2号楼1004室
邮政编码： 200120
经营范围：经营范围：投资管理；实业投资，投资咨询；企业管理策划；财务咨询；法律咨询（不含诉讼代理）；经济信息咨询；
商务信息咨询，企业形象策划。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融服务）2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
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||股东姓名||股份类别||股数（万股）||占总股本比例（%|）|
|蓝海投控||无限售流通股||1,223.42||5.03|||

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
追加承诺股东最近十二个月不存在减持公司股份情况。
二、此次追加承诺的主要内容
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||||||追加承诺涉及股份||||||延长锁定|
||||||||||延长锁|||
||股东姓名||追加承诺股份性质||股数||占总股本||||期后的限|
||||||||||定期限|||
||||||（万股）||比例（%）||||售截止日|
|蓝海投控||无限售流通股||1,223.42||5.03||12 个月||2017/12/19||

三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并
及时督促追加承诺股东严格遵守承诺。公司将在公告后两个工作日内
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的
相关手续。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
2016年 12月 24日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-014银邦金属复合材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2.预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-850万元至-350万元|亏损：-1676万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司经营业绩同比和环比均有大幅改善，主要原因如下：
1、募投项目产能开始发货，报告期内产品产量和发货量均有较大增长；
2、募投项目调试结束，工艺逐渐完善，产品成品率同比逐渐提高，生产成本逐渐下降；
4、人民币贬值带来的出口产品价格同比上升；
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约 123.79万元，与上年同期相比略少。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2016年1-3月的具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-030号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组正式方案尚需公司再次召开董事会审议通过，并经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具体详见公司2017年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方
案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：昆百大A，证券代码：000560)自2016年9月2日上午开市起停牌，公司于2016年9月3
日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-056号）。后经论证，该事
项构成重大资产重组，公司股票自 2016年 9月 20日开市起转入重大资产重组
事项继续停牌，公司于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-063
号）。后续工作中，根据实际进展情况，公司严格按照《上市公司业务办理指
南第 10号—重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司
停复牌业务》等相关规定，向深圳证券交易所申请继续停牌，并及时披露继续
停牌公告。同时，公司每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公
告。相关公告具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
公司于2017年2月26日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称
“预案”）等重大资产重组相关议案，并于 2017年 2月 27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后
有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件的规定，公司披露重大资产重组预案后，深圳证券交易所需对公司
重大资产重组相关文件进行事后审核。公司于2017年3月9日收到深圳证券交
易所下发的《关于对昆明百货大楼（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可
类重组问询函[2017]第3号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构进行了回复，并对预案部分内容进行修订、补充
和完善。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月24日开市起复牌。
具体内容详见公司于2017年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《公司关于深圳证券交易所<关于对昆明百货大楼（集团）股份有限公司的
重组问询函>之回复》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案（修订稿）》和《关于公司股票复牌的提示性公告》（2017-028号）等相关公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在积极进行当中。待本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及摘要等与本次交易有关的相关议案，并及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项尚需取得一系列批准或核准才能实施，包括本
公司再次召开董事会及召开股东大会审议通过本次重大资产重组的正式方案，
中国证券监督管理委员会核准本次交易事项等。本次交易能否取得上述批准或
核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。公司披露的《公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次
重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了说明，敬
请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
按照《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》和深圳证券交易所
相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在
本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔30日就本次重
大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。公
司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年4月21日
合肥美亚光电技术股份有限公司
2015年度财务预算报告
特别提示：本财务预算为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2015年预算的产量、销售量、品种等生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时按计划履行。
本预算报告在总结2014年经营情况和分析2014年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2015年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司2015年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
三、预算编制依据
1、公司2015年主要产品销售目标：
公司预计2015年度实现销售收入8.55亿元。
2、2015年度期间费用依据2014年度实际支出情况及2015年度业务量的增减变化情况进行预算。
3、依据新企业所得税法，2015年度企业所得税税率适用高新技术企业15%优惠税率预算。
四、利润预算表
单位：人民币元
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|项目|2014年实际|2015年预算|增减率(%)|
|一、营业收入|661,175,052.85|855,000,000.00|29.32%|
|减：营业成本|280,054,345.71|350,550,000.00|25.17%|
|营业税金及附加|5,746,548.58|7,418,869.02|29.10%|
|销售费用|76,200,797.83|97,393,194.85|27.81%|
|管理费用|77,535,875.97|103,850,540.68|33.94%|
|财务费用|-8,631,111.50|-8,931,526.91|-3.48%|
|资产减值损失|7,018,457.75|9,000,000.00|28.23%|
|投资收益|24,604,454.73|26,253,124.20|6.70%|
|二、营业利润|247,854,593.24|321,972,046.56|29.90%|
|三、利润总额|293,019,864.18|375,322,046.56|28.09%|
|减：所得税|42,245,143.91|48,791,866.05|15.50%|
|四、归属于母公司所有者的净利润|250,983,720.04|326,530,180.50|30.10%|

预算依据：营业收入依据公司销售部门预测的 2015年产品销售计划；营业成本依据公司产品品种的不同毛利率测算；营业税及附加、销售费用、管理费用依据公司 2014年费用率，及适当考虑募投项目完工后相关费用的变动测算；财务费用根据公司超募资金用于定期存款对财务费用产生的影响作了适当考虑；企
业所得税按国家高新技术企业适用15%的优惠税率测算。
五、确保财务预算完成的措施
1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。
2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二○一五年四月八日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-036
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东刘学斌先生的通知，刘学斌先生将其所持有的公司部分股票与平安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|刘学斌|是|5,760,000|2017-6-23|2018-6-22|平安证券股份有限公司|25.0749%|融资|
|合计||5,760,000||||25.0749%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，刘学斌先生共持有本公司22,971,200股股份（首发限售股），占本公司总股本的13.7180%。其中本次质押股份数为5,760,000股，占其持有本公司股份总数的25.0749%，占本公司总股本的3.4398%；累计质押股份数为5,760,000股，占其持有本公司股份总数的25.0749%，占本公司总股本的3.4398%。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
云南铜业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人于定明，作为云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存
在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 9次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人于定明郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：于定明
2019年 5月 29日
鸿利智汇集团股份有限公司章程修正案
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：
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|章节|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币711,181,006.00元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币707,943,506.00元。|
|第二十条|公司股份总数711,181,006.00股，均为普通股。|公司股份总数 707,943,506.00 股，均为普通股。|

《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
鸿利智汇集团股份有限公司2019年8月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-040浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会二十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案须经股东大会审议批准。
具体修改如下：
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|条款|修改前|修改后|
|第一百零六条|董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举产生。|董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举产生。|
|第一百一十一条|董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十三条|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

备查文件：公司董事会第三届二十三次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-094河南汉威电子股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日、2015年9月11日分别召开了第三届董事会第十四次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2015年半年度资本公积金转增股本的议案》（具体内容请见公司分别于2015年8月26日、2015年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告），同意以截至 2015年 6月 30日公司总股本146,511,403股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
2015年10月13日，公司披露了《2015年半年度资本公积转增股本实施公告》，股权登记日为：2015年 10月 19日，除权日为：2015年 10月 20日，公司已完成了资本公积转增股本事项。
近日，公司收到了工商登记机关核发的新《营业执照》，主要内容如下：
名称：河南汉威电子股份有限公司
住所：郑州高新开发区雪松路169号
统一社会信用代码：914101007067858314
法定代表人：任红军
注册资本：贰亿玖仟叁佰零贰万贰仟捌佰零陆圆整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：研究、开发、生产销售电子传感器；电子监控技术开发；研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设备、防爆电气系列产品；个体防护装备系列产品；警用装备系列产品；智能交通和安防监控系统的研发、设计、施工和销售（资格证有效期至2020年6月30日）；提供技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件开发与销售；计算机网络工程施工；防爆设备安装工程施工（以上凭资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的
机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品除外；房屋租赁。（上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围经营，未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
苏州春兴精工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（周中胜）
本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将 2013度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2013年度公司共召开了九次董事会会议,召开了三次股东大会会议，本人参加公司董事会会议共九次，列席了三次股东大会,均为亲自出席；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司 2013年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2013年3月 28日|第二届董事会第十三次临时会议|关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见|2013 年3月29日|
|2013年4月 2日|第二届董事会第十四次会议|关于 2012 年年报及相关事项的独立意见|2013年4月8日|
|2012年8月 27日|第二届董事会第十七次会议|对关于对二届董事会十七次会议及 2013 年半年度相关事项发表的独立意见|2013 年8月29日|

三、在公司进行现场调查的情况
2013年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
本人作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司 2013年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2013年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。
本人联系方式：zzs2001@126.com
独立董事：周中胜
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-【】招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年7月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2019年7月10日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：
一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案
公司本次将公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格由 18.39元调整为17.62元，已履行相关程序，程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求，鉴于此，监事会同意对公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格进行调整。详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的公告》。
二、关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案
公司本次将公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格由 18.39元调整为 17.62元，已履行相关程序，程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求，鉴于此，监事会同意对公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格进行调整。详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的公告》。
上述议案均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-095聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”或者“本公司”)董事会于2014年12月12日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第十五次会议通知。会议于2014年12月19日以通讯表决的方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。董事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司2013年度利润分配的议案》
为了整合公司资源，结合自身发展的需求，公司同意全资子公司北京吉天仪器有限公司、无锡聚光盛世传感网络有限公司、杭州聚光环保科技有限公司关于2013年度的利润分配方案，具体如下：
1、北京吉天仪器有限公司（以下简称“北京吉天”），经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，北京吉天可供股东分配利润为10,266.41万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意北京吉天分配现金股利6,000万元，剩余未分配利润结转以后年度。本公司持有北京吉天100%股权，本次应分配现金股利6,000万元。
2、无锡聚光盛世传感网络有限公司（以下简称“聚光盛世”），经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，聚光盛世可供股东分配利润为3,201.09万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聚光盛世分配现金股利3,000万元，剩余未分配利润结转以后年度。本公司持有聚光盛世70%股权，本次应分配现金股利2,100万元；本公司全资子公司杭州聚光环保科技有限公司持有聚光盛世30%股权，本次应分配现金股利900万元。
事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，聚光环保可供股东分配利润为6,580.99万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聚光环保分配现金股利6,500万元，剩余未分配利润结转以后年度。本公司持有聚光环保100%股权，本次应分配现金股利6,500万元。
上述现金股利的分配不影响本公司2014年度净利润。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事
关于收购参股子公司部分股东股权并对其增资
暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、独立判断的态度，对公司关于收购参股子公司部分股东股权并对其增资暨关联交易的事项进行了认真的事前审查，发表以下事前认可意见：
我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本次收购正棋机器人部分股东股权并对其增资，将借助正棋机器人在自动化、机器人等领域已有的技术积累优势，充分发挥公司自身在硬件开发、规模化生产以及市场开拓等方面的资源和经验，不断丰富公司的业务品种和产品线，加快公司推进物流等重点聚焦行业智能装备相关业务发展和规模的快速扩充，开拓和发展新的业务领域，将进一步完善公司的产业布局，提升公司的盈利能力，有利于实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益。
我们认可公司收购正棋机器人部分股东股权并对其增资暨关联交易的事项。
独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽2018年12月10日
金科地产集团股份有限公司
关于关联交易事项的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-022号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易进展情况
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）于2013年与重庆依云投资有限公司（以下简称“依云投资”）投资设立五家渠金科房地产开发有限公司（以下简称“五家渠金科”）、新疆金科坤泰房地产开发有限公司（以下简称“金科坤泰”）和新疆金科宇泰房地产开发有限公司（以下简称“金科宇泰”），共同对位于新疆五家渠的项目进行合作开发。为执行公司制定的以“二线热点城市为主，一线和中心三线城市为辅，逐步退出四线城市”城市布局导向和重点布局“核心十城”的发展战略，经公司第九届董事会第三十五次会议以及 2016年第三次临时股东大会决议审议通过，重庆金科、依云投资拟与重庆市中科控股有限公司（以下简称“中科控股”）签订《增资及合作协议书》和《股权转让及合作协议书》对五家渠项目进行整体合作。增资及股权转让事宜完成后，重庆金科、依云投资及中科控股分别持有上述三家公司30%、20.7%和49.3%的股权。（详见公司公告：2016-080号、2016-081号、2016-081号、2016-092号）
协议生效后，五家渠金科、金科坤泰、金科宇泰陆续按照《增资及合作协议书》和《股权转让及合作协议书》归还应付公司及关联方的股东借款、资金占用费、技术服务费。截至2017年3月中旬，公司已全部收到上述款项。重庆金科、中科控股已完成对三家公司的增资及股权转让手续，并于2017年3月29日在新疆五家渠工商行政管理局完成股东、注册资本等信息的工商变更登记。
二、备查文件
1、工商局出具准予变更登记通知书；
2、三家公司工商变更后的营业执照；
3、三家公司工商备案的《公司章程》。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
关于修订《公司章程》及补选董事事项的独立意见
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”）于 2016年 10月 24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了如下事项：一、审议通过《公司章程修正案》；
二、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事议案》；
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本人作为浙江钱江摩托股份有限公司的独立董事，对以上事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述事项发表意见如下：
一、对修订《公司章程》的独立意见
此次《公司章程》修订的程序及内容符合《公司法》、《公司章程》及有关法律的有关规定，符合公司实际情况，同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、对补选董事事项的独立意见
经对照《公司法》及《公司章程》中董事任职资格的规定进行资格审查，本人同意浙江吉利控股集团有限公司和温岭钱江投资经营有限公司对浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会董事候选人的提
名，认为杨健、李东辉、LIYIFAN、余瑾、谢阳符合有关法律、法规等有关担任公司董事资格的规定。
独立董事：
2016年 10月 24日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-12东江环保股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的公告
但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”、或“东江环保”）于2017年2月17日收到公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）关于增持公司股份达到1%的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：广晟公司的下属全资子公司广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断3、增持资金：自有资金
4、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行。
5、本次增持情况
于2017年1月12日至2017年2月16日期间，广晟金控增持公司A股股份合计8,871,576股，占公司总股本1.00%，增持均价为人民币18.14元/股；
本次增持前，广晟公司及其子公司合计持有公司股份 69,554,490股，占公司总股本的7.84%，其中持有公司A股股份66,658,490股，占公司总股本的7.51%，持有公司H股股份 2,896,000股，占公司总股本的0.33%。
2017年 1月 18日，广晟公司与张维仰先生签署了《关于东江环保股份有限公司6.88%股权之转让协议》，广晟公司受让张维仰先生持有公司 61,030,624股股份，占公司总股本的6.88%，并于 2017年 2月 7日完成过户，具体内容详见公司 2017年 1月 20日及 2017年 2月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；连同本次增持后，广晟公司及其子公司合计持有公司股份 139,456,690股，占公司总股本的15.72%，其中持有公司 A股股份 136,560,690股，占公司总股本的15.39%，持有公司H股股份2,896,000股，占公司总股本的0.33%。本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
二、其他事项说明
1、广晟公司及其子公司承诺：在本次增持公司股份完成之日起六个月内不减持其所持有的公司股份。
2、广晟公司及其子公司本次增持股份符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年2月18日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015－038沈阳合金投资股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 6日接到公司股东杭州江东富丽达热电有限公司(以下简称“富丽达”)通知，富丽达于 2015年 5月 5日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股7,300,000股，占公司总股本的1.896%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元）|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|杭州江东富丽达热电有限公司|大宗交易|2015年5月5日|12.92|730|1.896|
|合计|-|-|-|730|1.896|

2．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杭州江东富丽达热电有限公司|合计持有股份|1100|2.856|370|0.961|
||其中：无限售条件股份|1100|2.856|370|0.961|
||有限售条件股份|0|-|0|-|

注：本公告所有数值保留3位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．本次减持的股东非公司控股股东或实际控制人；富丽达不是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
杭州江东富丽达热电有限公司出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二○一五年五月六日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-046爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于 2019年 5月 29日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 5月 24日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于收购重庆爱尔儿童眼科医院部分股权的议案》
公司董事会同意公司收购重庆爱尔儿童眼科医院有限公司（以下简称“重庆儿童眼科”）85%的股权，重庆儿童眼科85%股权交易价格为 4250万元。收购完成后，公司将持有重庆儿童眼科85%的股权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购重庆爱尔儿童眼科医院部分股权的公告》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年5月29日
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司本次非公开发行股票的相关事宜发表独立意见如下：
经认真审议《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》、《关于公司与宝发1号签署附生效条件的认购协议之补充协议（二）的议案》，我们认为：
1.公司本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序合法、合规。
2.公司本次对非公开发行股票相关文件的修订，有利于本次非公开发行股票的顺利实施，且符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。因此，本人同意上述对公司本次非公开发行股票相关文件的修订。
独立董事：郑欢雪、吴友明、陈思平
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度内部控制评价报告等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、南京普天通信股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，现对公司第六届董事会第三十九次会议审议的公司《2016年度内部控制评价报告》等事项发表独立意见如下：
（一）关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，现行内部控制制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，并能够得到有效的执行，适应当前公司生产经营实际情况的需要。《2016年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
（二）关于公司董事会2016年度利润分配预案的独立意见
根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2016年度当期净利润以及期末累计未分配利润均为负数，不具备《公司法》、《公司章程》规定的利润分配的条件，我们认为，董事会关于2016年度不进行利润分配的决定符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。
（三）关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
（四）关于2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见
公司 2016年初根据深交所相关规定对 2016年度日常关联交易情况进行了预计，实际发生的关联交易与预计情况存在一定差异，我们认为，公司对 2016年度实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异的解释说明符合市场变化的客观情况和公司的实际情况，已发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
（五）关于2017年度日常关联交易预计的独立意见及说明
根据深交所相关规定，公司对2017年度日常关联交易情况进行了预计，我们认为，公司预计的2017年日常关联交易符合公司实际生产经营情况，属于正常合法的经营行为，没有损害公司和中小股东的利益，董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。同意上述日常关联交易预计事项。
（六）关于为南京普住光网络有限公司提供担保的独立意见
公司拟为合营企业南京普住光网络有限公司（以下简称“普住公司”）申请1200万元银行综合授信额度按照股权比例提供担保600万元。
我们认为，公司为普住公司提供担保有利于该公司获取业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益，且普住公司同意为本公司提供反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内；其他股东方同样按持股比例进行担保，不存在关联方侵害公司和股东利益的情形；董事会对于该事项的审议程序符合相关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意上述担保事项。
南京普天通信股份有限公司独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴
康得新复合材料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）的独立董事，经审阅相关材料进行详细了解后对第四届董事会第四次会议以下议案发表独立意见：
一、关于内部控制自我评价报告的意见
独立董事张述华、杨光裕认为：经核查我认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合法律法规和上市公司治理的规范要求，但未能得到有效执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》揭示了公司内部控制方面存在的问题。同时，要求公司更加注重内部有效控制工作。逐项对照内部控制指引，全面梳理公司内控情况，进一步改进完善内控体系。
二、关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案的意见
对2018年度发放的董事、监事和高级管理人员薪酬情况已知悉，同时对于2019年董事、监事和高级管理人员薪酬计划表示同意，公司经营管理层应进一步确立详细的绩效目标，并实施考核与激励，激励经营层提高工作积极性、主动性。公司制定合理的薪酬计划及绩效考核方案，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事陈东认为：建议高管们和康得新员工共渡时艰，毕竟有相当比例的欠薪。
独立董事张述华、杨光裕认为：2018年董事监事和高级管理人员薪酬已经发放，我对此不发表意见，同意在年报中披露。
三、关于2018年度公司利润分配预案的意见
我们同意公司董事会提出的 2018年度利润不进行分配的预案，这是在考虑了公司目前实际情况及符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》、《未来三年（2015年-2018年）股东回报规划》的前提下，结合实际经营情况作出符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
独立董事杨光裕意见如下：同意。该公司目前流动资金困难，且经营陷入困难，2018年度财务报告真实性存疑，同意上述方案。
四、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的意见
独立董事张述华、杨光裕认为：关于2018年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的意见：注册会计师对本年度募集资金存放与使用情况出具了无法表示意见的报告，我认为公司2018年度募集资金存放与实际使用可能存在违规，需要进一步查实。其中，康得新预付中国化学赛鼎宁波工程有限公司的21.74亿元属于违规使用募集资金。有鉴于此，本人对2018年度募集资金使用情况存疑。
独立董事陈东认为：无法表示意见，对2018年募集资金使用存在不合规现
象和事实详情参见有关第四届董事会第四次会议决议相关议案中意见表述。
五、关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：陈东、杨光裕、张述华2019年4月29日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-037罗牛山股份有限公司
2018年 5月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年 5月份生猪销售情况
公司 2018年 5月销售生猪 2.27万头，环比增长21.79%，同比增长79.84%；销售收入 2,777.46万元，环比增长19.74%，同比增长50.95%。
2018年1-5月，公司累计销售生猪10.04万头，同比增长23.11%；
累计销售收入 13,446.72万元，同比减少1.92%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月生猪价格虽较去年同期有所下降，但生猪销售数量、销售收入同比增长较多，主要原因系产能增加。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2018年06月22日