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证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2014-006中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2014年3月17日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，会议于2014年3月21日在苏州公司会议室举行。
会议由监事会主席丁淑英女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《公司2013年年度报告和摘要的议案》，（同意3票，反对0票，弃权0票）；
监事会全体成员认为：公司 2013年年度报告的编制符合《公司法》、《公司章程》的规定和《上市规则》的要求，内容真实反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果等事项。监事会未发现披露过程中有故意违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2013年度会计报表进行审计。经审计，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。
监事会全体成员认为：信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司2013年度经营情况和财务状况。
2013年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2013年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议并通过《2013年度监事会工作报告》(同意3票，反对0票，弃权0票)；
并对相关事项发表独立意见如下：
1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，利用专项检查加强对公司规范运作情况的监督。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上是维护公司和股东根本利益的。
公司董事、经理和其他高级管理人员在 2013年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度，勤勉尽职，坚持以市场为导向，开拓创新，沉着应对外部经济环境变化等不利因素，实现了承接任务、主营业务收入和利润总额的稳步增长。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。
2.监事会对检查公司财务情况的独立意见
根据信永中和会计师事务所对公司 2013年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会对公司财务情况的检查了解，认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的财务状
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2014-006况和经营成果。
3.监事会对公司最近一次募集资金情况的独立意见
报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，不存在违规使用募集资金的行为。
五、监事会对公司投资收购资产情况的独立意见
报告期内公司没有投资收购资产的情况。
4.监事会对公司担保情况的独立意见
报告期内公司修订完善了《对外担保管理办法》，进一步规范公司对外担保行为。本年度无对外担保事项。
5.监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与各关联方的关联交易公平合理、决策程序规范、价格公允，交易内容明确，不存在损害公司和股东利益的行为。
6.公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见
公司监事会对 2013年度内部控制自我评价报告进行了审议，监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
7.监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见
报告期内公司严格按照《内部信息知情人登记管理制度》要求，对公司董事、监事及高级管理人员，对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料，加强内幕信息管理工作。
同意将该项议案提交公司第十八次股东大会（2013年年会）审议。
三、审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
《中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议（会议内容详见同日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的“中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告”）。
监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会二○一四年三月二十五日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-060安徽华信国际控股股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人张娟女士因个人原因申请辞去所担任的财务负责人职务。张娟女士辞去上述职务后，仍在公司继续任职。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定张娟女士递交的《辞职报告》自送达董事会时生效。公司及董事会对张娟女士在担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。在正式聘任财务负责人之前，公司董事会指定暂由公司董事长李勇先生代为履行财务负责人职责。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-019浙江金盾风机股份有限公司
二届十七次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十七次董事会会议的通知已于2016年4月11日送达各位董事。本次会议于2016年4月21日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7
人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长周建灿先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2015年年度报告及摘要的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
董事会在审阅《2015年度总经理工作报告》后认为，2015年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
经审阅，董事会同意《2015年度董事会工作报告》中相关内容。同时，独立董事许连义先生、谭建荣先生和王光明先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。
《2015年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司董事 2015年薪酬考核的议案》
董事会同意对在公司领取薪酬的董事2015年的薪酬考核结果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司高级管理人员 2015年薪酬考核的议案》
董事会同意对公司高级管理人员2015年的薪酬考核结果。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
董事会同意对独立董事徐伟民先生的聘任。独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
《2015年度财务决算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。公司监事会对此项议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现净利润42,909,462.78元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的10% ,4,290,946.28元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后2015年度实现的可供股东分配的利润为38,618,516.50元。
截至2015年12月31日，累计可供股东分配的利润为 167,470,256.46元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据《公司股东回报规划（2014-2016）》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司2015年利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本
160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.5元（含税）人民币，共派发现金红利人民币800万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于聘请2016年度公司审计机构的议案》
根据相关规定，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1年。
独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于募集资金投资项目决算的议案》
董事会同意《关于募集资金投资项目决算的议案》中的相关内容。独立董事发表了独立意见。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。独立董事发表了独立意见。华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》
《2015年度内部控制评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司 2015年度内部控制评价报告的专项核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审
计说明的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。独立董事发表了独立意见。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
公司定于2016年5月13日（星期五）下午14:00，在公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。
2015年年度股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《浙江金盾风机股份有限公司关于召开 2015年度股东大会通知》的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-025
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于 2018年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信及担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现就有关担保事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司日常生产经营需求，2018年公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 2亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。在不超过总额的前提下，暂定如下分配：
1、预计为子公司惠州市沃特新材料有限公司融资业务提供不超过10,000万人民币的担保；
2、预计为子公司江苏沃特新材料科技有限公司融资业务提供不超过 5,000万人民币的担保；
3、预计为子公司江苏沃特特种材料制造有限公司融资业务提供不超过5,000万人民币的担保。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。
二、被担保人情况
1、惠州市沃特新材料有限公司
成立时间：2003年9月26日。
注册地址：惠州市小金口科技产业园。
法定代表人：吴宪。
注册资本：7000万港元。
经营范围：生产经营新型高分子塑料合金及辅助材料，产品在国内、外市场销售。
股东情况：公司直接持股75%，通过香港沃特有限公司持股25%。公司合计持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，惠州市沃特新材料有限公司总资产9,904.03万元，总负债1,927.03万元，净资产7,977.00万元，实现净利润-213.73万元。
2、江苏沃特新材料科技有限公司
成立时间：2014年9月16日。
注册地址：江苏东台经济开发区纬八路11号。
法定代表人：吴宪。
注册资本：32753.224262万人民币。
经营范围：新材料技术研究、技术咨询、技术推广，改性工程塑料生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外），废旧物资回收（国家有专项审批规定的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：公司持有其100%股权。
截至2017年12月31日，江苏沃特新材料科技有限公司总资产36,259.07万元，总负债2,857.82万元，净资产33,401.25万元，实现净利润-690.04万元。
3、江苏沃特特种材料制造有限公司
成立时间：2014年11月11日。
注册地址：东台经济开发区纬九路6-3号。
法定代表人：吴宪。
注册资本：5000万人民币。
经营范围：特种工程塑料制品生产、技术开发、技术咨询及技术推广服务，液晶高分子材料、液晶高分子材料生产设备、计算机及其辅助设备销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：公司持有其100%股权。
截至2017年12月31日，江苏沃特特种材料制造有限公司总资产11,082.57万元，总负债7,525.49万元，净资产3,557.08万元，实现净利润-943.84万元。
三、担保协议主要内容
拟申请的担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在股东大会授权额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。超过股东大会授权额度的担保事项，需另行审批。
四、董事会意见
董事会认为，公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司对合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要，本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司对合并报表范围内子公司向
银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率，本次拟申请的综合授信额度及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为合并报表范围内子公司向银行申请综合授信事项提供担保。
六、监事会意见
监事会认为，公司财务状况稳健，公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司对合并报表范围内子公司向银行申请综合授信事项提供担保的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额（包含上市公司对控股子公司提供担保）为 0元，占公司最近一期经审计净资产的0%，逾期担保金额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-037北方华锦化学工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月20日召开了五届六十次董事会，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。该事项不需提交公司股东大会审议。
根据公司发展需要，为保障日常生产经营的资金需求，经董事会审议同意，公司向银行申请不超过360.24亿元人民币的综合授信额度。具体情况如下：
1、授信金额：
||||
|-|-|-|
|授信银行名称|申请授信额度（亿元）|备注|
|中国工商银行股份有限公司盘锦分行|26.2||
|中国农业银行股份有限公司盘锦分行|40||
|中国银行股份有限公司盘锦分行|80||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦分行|7.5||
|广发银行股份有限公司盘锦分行|15||
|交通银行股份有限公司盘锦分行|20||
|兴业银行股份有限公司盘锦分行|35||
|平安银行股份有限公司大连分行|10||
|中国民生银行股份有限公司盘锦分行|10||
|华夏银行股份有限公司大连分行|3||
|中国建设银行股份有限公司盘锦分行|65.46||
|中信银行股份有限公司大连分行|15||
|中国进出口银行辽宁省分行|20||
|国家开发银行辽宁省分行|13.08|2亿美元|
|合 计|360.24||

2、品种：综合授信额度；
3、期限：1年；
4、利率：利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-051
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自 2016年 2月 3日开市起停牌，2016年 2月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于 2016年 2月 24日、3月 2日、3月 9日披露了《关于重大资产重组进展公告》, 2016年 3月 16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于 3月 23日、3月 30日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月 14日、6月21日、6月 28日披露了《关于重大资产重组进展公告》,并于 2016年 4月 29日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 5月 3日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
辽宁科隆精细化工股份有限公司关于 2014年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可【2014】1057号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股发行价格为 16.45元，募集资金总额为人民币279,650,000.00元，扣除各项发行费用30,059,800.00元后，实际募集资金净额为人民币249,590,200.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2014】第4-00020号验资报告。
2014年度，募集资金项目投入金额合计 81,686,630.15元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2014年 12月 31日，本公司已实际累计投入募集资金人民币 165,282,017.85元（含其中置换以往年度投入金额83,595,387.70元，置换2014年投入金额 81,686,630.15元）尚未使用的募集资金余额人民币 84,378,447.19元（含利息收入）。募集资金的存储情况列示如下(单位:元)：
|||
|-|-|
|账号|账户余额|
|10730154500000160|75,185,332.61|
|800005246601880002|9,193,114.58|
||84,378,447.19|

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁科隆精细化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2010年 11月16日经本公司2010年第三次股东大会审议通过。
公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司辽阳文圣支行于 2014年 11月 20日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了 1个专户存储募集资金。公司与子公司盘锦科隆精细化工有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司、辽阳银行股份有限公司宏伟支行签订了《募集资金四方监管协议》，由子公司盘锦科隆精细化工有限公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2014年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
辽宁科隆精细化工股份有限公司2015年4月14日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||24,959.02||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
||||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|13,074.02|13,074.02|13,074.02|5,450.88|5,677.71|-7,396.31|43.43%|2016年6月30日|0|否|
|否|11,885.00|11,885.00|11,885.00|2,717.78|10,850.49|-1,034.51|91.30%|2015年8月31日|598.83|否|

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2014年12月10日，本公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以募集资金置换了截至2014年11月30日止已预先投入募投项目的自筹资金16,272.87万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2016-01江西万年青水泥股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2.预计的经营业绩：√同向下降
预计本报告期与上年同期均盈利的情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约60% - 50%|盈利：54,993.22万元|
||盈利：约22,000万元–27,500万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.3587元—0.4483元|盈利：0.8966元|

注：本报告期基本每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算，对应的比较期间的每股收益也是按股本613,364,368股重新计算后数据。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司产品销价较上年同期大幅下降导致报告期利润下降。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司2015年年度报告为准。
2．本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-67
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016年 5月 27日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知。2016年 5月 31日，我公司第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。
我司控股子公司长沙兆嘉房地产开发有限公司正在进行“中房瑞致”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，兆嘉公司对中房瑞致小区4#地块建设项目施工项目（第二标段）总承包工程进行了公开
招投标。经过长沙市工程承发包市场组织公开开标、评标工作等工作，确定中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交二航局”）为第一中标候选人，投标金额为 23,539.47万元，兆嘉公司已于 2016年 5月 25日向中交二航局发出中标通知书。由于中交二航局是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司，因此上述行为形成关联交易（本次关联交易具体内容公司已于 2016年 5月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-64）。兆嘉公司接下来拟与中交二航局签订《建设工程施工合同》，现根据公司《章程》等规定将本次关联交易事项提交公司董事会审议，在董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议。
关联董事吴文德、薛四敏、祝宏毅回避表决本项议案。
独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：此项关联交易由公开招标形成，公司委托第三方组织实施公开招标，招标过程中履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则。我们认为本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发
有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
议案具体情况于 2016年 6月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-68号。
中房地产股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-020深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）将于2019年4月19日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长廖学金先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监邱东华先生、独立董事梁侠女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2019年4月12日
美的集团2015年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-126受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2015年8月31日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》、《第一届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。2015年9月15日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
美的集团2015年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所部大楼。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00的任意时间。
5、2015年9月18日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，经半数以上董事推选，现场会议由公司董事李飞德先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计88人，代表股份2,071,265,002股，占公司股份总数的48.56%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
美的集团2015年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
美的集团2015年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：刘兴
余嘉美
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-064广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李嘉旋先生提交的书面辞职报告，李嘉旋先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李嘉旋先生未持有公司股份。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，李嘉旋先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对李嘉旋先生在任职期间所做的工作表示感谢。
李嘉旋先生辞职不会影响公司相关工作，公司证券事务具体工作现由证券事务代表李韵妮女士负责。
联系地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
电话：0756－3399909
传真：0756－3399903
电子邮箱：ir@blt.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2019年9月23日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-057厦门弘信电子科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年9月27日召开第二届董事会第九次会议、2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实施<第一期员工持股计划方案（草案）>的议案》、《关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。本次员工持股计划的具体内容详见公司于
2017年9月27日、2017年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告以及2017年11月30日、2017年12月28日、2018年1月30日、2018年2月27日、2018年3月30日披露的《关于公司第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号2017-090、2017-102、2018-014、2018-023、2018-032）。
2018年4月3日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于延期实施第一期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于 2018年4月4日披露的相关公告（公告编号：2018-033、2018-034），公司2017年年度股东大会将审议该事项。
现根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定，公司将第一期员工持股计划进展情况公告如下：
受4月底公司披露2017年年度报告、2018年第一季度报告等的影响，4月份第一期员工持股计划持股进展无变化。即：截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已通过“云南信托-弘信1号员工持股集合资金信托计划”在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票2,276,790股，成交均价32.38元/股，
总成交金额73,723,858.60元，买入股票数量占公司总股本的2.1892%。（注：以上成交总金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用）
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2018年5月2日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临070号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉上海原龙所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海原龙投资有限公司|是|3,627.14|2016年8月25日|至质权人申请解除质押之日止|中国中投证券有限责任公司|3.19%|融资|

2016年8月25日，上海原龙将持有的公司有限售条件流通股份3,627.14万股（占公司总股本的1.54%）质押给中国中投证券有限责任公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止。
2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海原龙共持有公司股份113,820.6795万股，其中累计质押44,112.74万股，占其所持公司股份的38.76%，占公司总股本的18.73%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-08-04苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年半年度）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]2012号文核准，公司于2012年1月向社会公众发行人民币普通股2,668万股，每股面值1.00元，每股发行价10.10元，共募集资金总额人民币269,468,000.00元，扣除发行费用人民币24,344,802.91元，实际募集资金净额为人民币245,123,197.09元。该项募集资金已于2012年1月16日全部到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第1002号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 余额
置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动
收入净额
项目金额 资金项目 资金
22427.18 1209.41 353.63 1229.36二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州扬子江新型材料股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2010年第一次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行苏州农行石路支行设立了账号为10553801040013015的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-08-04严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年2月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 初始存放金额利息收入净额已使用金额存储余额中国农业银行苏州农行石路支行 10553801040013015 24,512.32 353.63 23636.59 1229.36合计 24,512.32 353.63 23636.59 1229.36三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2015年半年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2015年半年度）
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额募集资金总额 24,512.32 本报告期投入募集资金总额 1209.41报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23636.59变更用途的募集资金总额比例
项目可承诺投资 项目达到 是否是否已变 调整后投本年度截至期末截至期末投 行性是项目和超 募集资金承诺 预定可使本年度实达到更项目(含 资总额投入金累计投入入进度（%） 否发生募资金投 的投资总额 用状态的现的效益预计部分变更) （1） 额 金额(2)(3)＝(2)/(1) 重大变向 日期 效益化承诺投资
项目
1、功能型
有机涂层
2014年
板自动化 否 25,032.90 25,032.90 1209.41 23636.59 94.42 271.99 是 否9月
生产线项
目
承诺投资
25,032.90 25,032.90 1209.41 23636.59 94.42
项目小计
超募资金
投向
合计 — 25,032.90 25,032.90 1209.41 23636.59 94.42 — — —
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-08-04未达到计划进度或预计效益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目的实施方式未发生变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
四、变更募集资金投资项目情况
本公司2015年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年半年度募集资金的存放与使用情况。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-057加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，经申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）自 2018年 3月 12日开市时起停牌。公司于 2018年 3月 12日披露了《停牌公告》（公告编号：2018-015）。公司于 2018年 3月 17日、2018年3月24日、2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-016、2018-017、2018-018）。经公司申请，公司股票自2018年 4月 11日开市时起继续停牌。公司于 2018年 4月 11日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2018-019）。公司于2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-020、2018-021、2018-035）。经公司第三届董事会 2018年第五次会议审议同意并申请，公司股票自2018年5月11日开市时起继续停牌。
公司于2018年5月11日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2018-037）。公司于2018年5月18日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-039）。公司于2018年5月24日披露了《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-042）。公司于2018年5月31日、2018年6月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-046、2018-052）。以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，与交易对方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通和协商。各中介机构对标的公司的现场审计、评估和法律尽职调查等工作正在进行中，标的公司客户、供应商及银行等机构的函证、访谈等尽调工作已陆续开展，目前已完成部分函证及访谈工作。同时结合本次标的公司的业务特点，针对具体问题，已聘请了境外律师、行业律师和境外咨询机构针对标的公司的业务情况进行印证。本次重大资产重组各项工作整体上正在有序推进。为保证公平
信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，争取于2018年7月11日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书)，公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018年 7月 11日开市时起复牌，同进披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年6月14日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-036无锡和晶科技股份有限公司
关于上海澳润信息科技有限公司
2015年度业绩承诺履行情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第三届董事会第三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过公司发行股份及支付现金购买张惠进、ZHANGJIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海群池”）、上海品惠投资咨询有限公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）合计100%股权（以下简称“本次交易”或“重大资产重组”）。2016年3月3日，公司收到中国证券监督管理委员会关于本次交易的正式核准批复：《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2016]352号）。
2016年3月11日，上海市松江区市场监督管理局核准了澳润信息的股东变更事项，并签发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310117751886754W）。
公司直接持有澳润信息100%股权，本次交易的标的资产完成过户，澳润信息成为公司全资子公司。
2016年4月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次交易所发行新增股份的登记手续，公司向澳润信息原股东张惠进发行
7,554,248股股份、向ZHANG JIEFU发行1,571,020股股份、向上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）发行691,528股股份、向无锡慧联投资企业为（有限合伙）发行1,130,870股股份、向上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）发行939,539股股份、向上海品惠投资咨询管理有限公司发行339,263股股份；2016
无锡和晶科技股份有限公司公告文件年4月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。
截至目前，新增股份申请上市的相关工作仍在进行中，尚未确定上市日。
二、业绩承诺的基本情况
公司与张惠进、ZHANGJIEFU、上海群池签署《盈利预测补偿协议》，张惠进、ZHANGJIEFU、上海群池共同承诺：澳润信息2015年度、2016年度、2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,250万元、
5,000万元和5,755万元。
未来业绩承诺不考虑本次募集配套资金拟投入的澳润信息在建项目（无线业务新媒体云服务平台项目和下一代信息网络技术验证及产业试验平台项目）的影响。
三、业绩承诺的补偿安排
交易对方张惠进、ZHANGJIEFU和上海群池向公司承诺，在澳润信息利润补偿年度内，每一会计年度的实际净利润应不低于相应年度的承诺净利润；在每个利润补偿年度，如果澳润信息当期期末累计实现的净利润低于当期期末累计承诺的净利润，则就其差额部分，由张惠进、ZHANGJIEFU和上海群池优先以股份方式向公司补偿，股份补偿的计算公式为：
当年应补偿股份数=（当期期末累计承诺净利润数额—当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格÷发行价格-已补偿的股份数额。
如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致约定补偿股份的价值发生变化的，各方同意在保证补偿股份价值不低于本次交易时相应股份交易价值的原则下，对补偿股份的数量进行相应的调整。
如果张惠进、ZHANGJIEFU和上海群池所持股份不足补偿，则其应以现金方式补偿，现金补偿的计算公式为：
当年应补偿现金金额=（当期期末累计承诺净利润数额—当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格-已补偿的股份数额×发行价格-已补偿的现金金额。
张惠进、ZHANGJIEFU和上海群池当期各自应补偿股份数和现金金额分别按
无锡和晶科技股份有限公司公告文件上述计算结果的78.57%、13.41%、8.02%计算。
澳润信息各利润补偿年度的实际净利润由公司届时聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见予以确定。
关于盈利预测补偿的具体办法和相关内容，由公司和交易对方另行签订盈利预测补偿协议，以细化和进一步明确补偿责任。
四、2015年度业绩承诺履行情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海澳润信息科技有限公司审计报告》（苏公W[2016]A676号），2015年度上海澳润信息实现归属于母公司所有者的净利润为5,403.91万元，扣除募集配套资金投入的上海澳润信息在建项目先期投入资金产生的净损益及非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润为5,302.64万元。公司董事会认为张惠进、ZHANGJIEFU、上海群池已完成澳润信息2015年度业绩承诺事项。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年4月26日
广州海格通信集团股份有限公司第四届监事会
关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的补充意见
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的议案》，具体内容详见 2018年 6月 6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。现就《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的议案》发表如下补充意见：
监事会认为：
1、本次长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）自然人股东业绩承诺变更引入新的国资背景战略投资方，优化当前长沙海格股权结构，有利于长沙海格的可持续发展；继续履行原业绩承诺不利于维护上市公司权益。
2、长沙海格自然人股东业绩补偿款计算时未考虑长沙海格2018年业绩，是遵循了各投资方责权利统一的原则，有利于各方团结，使长沙海格前后两支核心团队能保持融洽，为实现下一步的发展目标而共同努力，也是有利于海格通信长远利益。
3、长沙海格自然人股东业绩承诺变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
（以下无正文，专为《广州海格通信集团股份有限公司第四届监事会关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的补充意见》的签字页）
监事签名：
祝立新 莫东成 蒋振东
广州海格通信集团股份有限公司监事会