各位董事、各位监事、各位同仁：
现在，我代表董事会向会议报告公司 2015年度董事会工作，请予审议，并请各位监事和其他列席人员提出意见。
一、2015年度经营情况回顾
2015年国家宏观经济增速放缓，医药行业也不例外，行业政策频频出台，药监系统检查力度空前，经历了由招标降价、医保控费、降低药占比、临床核查、一致性评价等多方面组合的外部经营环境变化，企业亦随之面临着前所未有的挑战。面对多变的政策及复杂的经济环境，公司仍然秉承坚持做专业的医药制造商的理念，在保持原有心脑血管复方制剂及骨科关节腔注射用凝胶市场业务稳定的基础上，向抗肿瘤领域的产品和市场延伸，促进心脑血管、妇科、止痛、儿科等口服药领域产品的拓展，主营业务得到了稳健增长。同时，公司坚定布局生化药、中药、医疗服务、医疗器械四大事业集群的战略思路，积极探索利用产业链联动发展。报告期内，公司实现营业收入245,903.87万元，比上年同期增长25.63%；
实现营业利润41,575.36万元，比上年同期增长41.61%；实现归属上市公司股东净利润32,410.17万元，比上年同期增长29.11%。
报告期内，公司主营业务及其经营情况如下：
1、整合资源，深挖市场，推进市场准入工作
公司产品专业品牌形象，并获得了客户的认同和好评，进一步为业绩提升打下良好的市场基础。
截至报告期末，公司主打产品参芎葡萄注射液及玻璃酸钠注射液分别在26、30个省及直辖市中标，报告期内新增中标省市个数为3个和6个；重点补充产品榄香烯注射液、榄香烯口服乳、心脑宁胶囊、妇平胶囊、通迪胶囊目前中标省份（含直辖市）个数分别为28个、15个、23个、19个、21个；在医保准入工作方面，公司旗下包括玻璃酸钠注射液、榄香烯注射液和口服乳、心脑宁胶囊等18个产品进入了国家医保目录，4个产品进入了国家基药目录，参芎葡萄注射液进入了27个省市医保目录、2个省的基药目录、19个省市的农合目录。
2、加力研发，内外兼修，夯实基础，持续发展
公司始终秉承“夯实基础、技术创新、持续发展”的理念，在加大产品研发投入的同时更注重研发团队综合实力的提升。报告期内，公司加大对以生物药研发为主的参股公司——上海景泽生物科技有限公司的投入，是公司推进生物药战略的重要举措。此外，公司还引进了一支美国科研团队，合资设立中美实验室，构建公司高端化学仿制药研发平台，该团队擅长药物特殊制剂（脂质体、缓控释、鼻喷等）的研究，契合了公司布局的脂质体纳米技术等技术平台发展计划，同时为公司未来制剂出口打下基础，全面提高了公司产品的研发力，使公司产品的研发水平和技术含量逐步与国际接轨。
公司在产品和技术研发方面通过了几年的沉淀，稳扎稳打，截至本报告期末，已有18个品种24个规格的在研产品取得了临床批件；同时公司上半年引进的全新抗肿瘤脂质体产品JZC23也已成功申报至CFDA。公司通过投入、引进技术、项目合作等多种方式，加力产品研发，为公司产品在技术、质量方面打下坚实的根基，使公司在产产品及未来上市产品在市场上的可持续发展提供了更广阔的技术支持空间。
2015年度公司研发投入8,752.87万元，占营业收入的3.56%。
3、精细管理，标准作业，提升效益，保障品质
报告期内，公司在采购、生产、仓储、物流各个环节上进行深化管理。在采购环节，公司加强了对现有供应商的管理，并对其进行定期评估，积极开发后备供应商；在生产环节，公司通过对生产安全性、规范性的精细化作业管理，优化
绩效考核管理，提升了生产效益，此外，公司按照新版GMP要求，完成了工艺技术文件、操作规程、批生产记录等软件升级修订和硬件改造工作；在物流环节，公司推进实行标准作业管理流程，使公司在生产各环节上进一步规范化、效益化。
报告期内，公司顺利完成了上海小容量注射剂扩建灌装生产线的新版GMP认证工作，并获得国家食品药品监督管理局认证证书，完成了海南抗肿瘤车间产能扩建改造报备与验证等工作。
在质量控制方面，公司牢牢抓住“质量、成本、安全、规范”这四个要素。质量是生命、成本是关键、安全是底线、规范是保障，以规范和安全确保质量，以稳定的产品质量支持销售。为了更有效地保障产品出厂质量要求，产品质量有效可控，公司依据2015年版药典最新要求进行了实验室改造，完善了产品质量控制系统。在生产质量控制过程中，强化了QC小组的职能，在生产流程管理中从技术控制上对产品质量进行层层把关，注重细节，并通过对产品整个生命周期的管理，实现了产品质量的持续安全性、有效性、稳定性和均一性。
4、立足国内，放眼全球，以大医药为基础，积极探索产业链的联动发展
随着医药大健康行业的全球化发展，公司以致力于发展成为国内专业医药制造商为立足点，积极探索利用国外先进技术资源及优势，加力产品研发力度及技术、质量的提升。
报告期内，公司以一揽子方式完成了对大连德泽药业有限公司及其全资子公司大连华立金港药业有限公司53%股权的收购，其主打产品抗肿瘤类一线治疗用药——榄香烯注射液及口服乳，充实了公司在抗肿瘤类药物领域的产品线。同时，公司通过发起设立的第一期产业并购基金——上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙），以杠杆撬动产业资源，投资了包括医疗器械、医疗服务、中药饮片、生物研发、精准医疗方面等多个大健康领域的中早期项目。
此外，报告期内，公司还参股了上海景泽生物科技有限公司、南京科维思生物科技有限公司，逐步扩充公司的生化药和医疗器械事业集群；同时，顺应国家鼓励社会资本进入医疗服务领域的政策趋势，完成了对成都金沙医院的全资控股，并设立了贵州仁景医院管理有限公司、上海华俞医疗投资管理有限公司。上海华俞将作为公司总体规划医疗健康服务事业集群的战略主体及未来医疗健康服务领域投资拓展的平台，积极向医疗健康领域迈进。
二、2015年度董事会决议事项及履职情况
（一）董事会决议事项工作
2015年公司董事会共召开了9次会议，对下列重要事项进行审议：
（1）2015年1月26日，公司在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开了第六届董事会第二次会议，会议审议并通过了《2014年度总经理工作报告》；《2014年度董事会工作报告》；审议《2014年度财务决算报告》；审议《2014年年度报告全文及摘要》；审议《2014年度利润分配的议案》；《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》；《2014年度内部控制自我评价报告》；《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》；《关于公司2015年度日常关联交易预测的议案》；《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；《关于变更公司名称的议案》；《关于修改募集资金管理制度的议案》；
《关于收购资产的议案》。相关信息详见2015年1月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（2）2015年3月3日以通讯方式，公司以通讯方式召开了第六届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》；
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；关于公司增加注册资本的议案》；《关于修改公司章程的议案；关于召开公司2014年度股东大会的议案》。相关信息详见2015年3月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（3）2015年4月22日，公司在贵阳市保利富豪酒店召开了第六届董事会第四次会议，会议审议并通过了《公司2015年第一季度报告》；《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；《关于公司高级管理人员与公司共同投资的提案》；《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。相关信息详见2015年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（4）2015年5月12日，公司上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开了第六届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于设立湖南景峰医药股份有限公司上海分公司的议案》。相关信息详见2015年5月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（5）2015年6月19日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，会议审议并通过了≪景峰注射剂与慧聚药业合作研发关联交易议案》。相关信息详见2015年6月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（6）2015年8月17日，公司在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开了第六届董事会第七次会议，会议审议并通过了《公司2015年半年度报告
全文及摘要》、《关于增加银行授信额度的议案》、《公司董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。相关信息详见2015年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（7）2015年10月16日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，会议审议并通过了≪关于参股子公司上海景泽生物技术有限公司获得上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资的议案》。相关信息详见2015年10月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（8）2015年10月26日，公司在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开了第六届董事会第九次会议，会议审议并通过了《公司2015年第三季度报告全文及摘要》；《关于公司与美国科研团队在中国共同投资设立化学药研发平台的议案》。相关信息详见2015年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（9）2015年12月11日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；《关于非公开发行公司债券方案的议案》；《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行公司债券相关事项的议案》；《关于修改募集资金管理制度的议案》；《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。相关信息详见2015年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（二）独立董事履职情况
报告期内，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》等制度，参加了公司关于年报的一系列会议。有力地保证了2014年度财务报告审计工作的高效、有序。
报告期内，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审
计机构和咨询机构。
同时，独立董事积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2015年，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度及相关法律、法规的规定，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益。报告期内，独立董事积极参加公司召开的董事会、股东大会及董事会相关委员会会议工作，对会议议案进行了认真审议，并对会议相关内容出具了专项独立意见。此外，公司独立董事对公司进行了现场考察，重点关注公司重要并购事项、关联交易、募集资金使用情况、高管人员聘任、经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面；以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
（三）董事会下设委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4个委员会成员，根据《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极参加各委员会的工作，为公司战略规划、财务和审计工作、薪酬与考核方案等提供了专业意见，履行了下列工作职责：
1、董事会战略委员会履职情况
2、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会全体成员按照《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司独立董事年报工作制度》等规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2014年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 3次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作情况的总结如下：
（1）认真审阅了公司2014年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2014年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。
（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了督促、沟通和交流。
（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2014年度财务会计报表，并提出相关审议意见。
（5）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2014年度审计报告》后，董事会审计委员会召开会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，提出了续聘会计师事务所的议案。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
2015年 1月 24日薪酬与考核委员会召开会议通过《关于 2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
三、2016年度董事会工作思路
(一)整体战略方向
（二）经营计划
市场营销方面：围绕公司 2016年的整体营销目标，依照行业发展的总体方向，在整个国家努力推动分级诊疗，着力提高基层医院医疗技术水平，医院管理水平的大趋势下，整合营销资源，和中华医学会，中国医师协会等专业学术团体积极交流合作，以公益讲座，巡回医疗，精品课堂等方式，积极开展面向基层医生和医院管理者的学术活动。做好品牌传播，为各类产品在基层市场实现销售逐步打下基础。在医药供给关系需求的变化中，深挖分析公司产品类别，组建一支专业团队，涉足OTC。在专业化推广的引领下，营销体系进一步深化市场细分，跟据不同品种、不同地区、不同人群实施灵活、差异化战术，以客户满意为导向、以到达思维为路径、不断延伸业务链条，开拓新市场。
产品研发方面：加大研发投入。保持与各高校、研发中心的项目联系，加强自主研发与合作引进，丰富产品线；上海投资建立研发中心，参股上海景泽生物，投资生物药生产线；建设美国实验室，在美完成2-4个产品的配方及工艺，加快国内脂质体项目的进程，同时分步启动海南锦瑞所获临床批件产品的 BE试验。
推进中药配方颗粒的研究，开展榄香烯注射液临床再评价工作。
医疗服务方面：根据现有资源积极向医疗服务领域拓展，通过项目托管、投资并购、合资设立、公立医院改制等多种形式，在公司积淀的优势资源领域逐步打下基础，以“强专科、小综合”为经营思路，组建全国专科连锁和区域性医疗集团。以医疗技术能力的打造为核心，建立医疗服务质量控制体系，品牌营销体系，成本控制体系和后勤服务支持体系多维联动的经营模式，构建医疗板块雏形。
在人才管理方面：秉承“崇尚技术，以人才为本”的理念，提倡效率文化，推进末位淘汰制。引进人才，完善薪酬体系。继续建设管理干部人才梯队，全面提高员工的综合技能，满足企业发展对人才的需求。
生产质量方面：强调“产品质量就是企业生命”的生产管理要求，通过关键参数智能控制保障产品关键质量属性达到产品一致性；执行生产流程督导管理，确保产品质量的安全性、有效性、稳定性和均一性。计划完成一条智能化的冻干粉针生产线、一条全密闭现代化固体制剂生产线以及玻璃酸钠原料发酵生产线的 GMP认证工作，为后续产品提供产能保障。同时启动建设真核技术平台生物原液车间、原核技术平台原液车间及其配套含有预灌封、冻干的综合生物制剂车间。
公司治理方面：严格按照上市公司规范运作指引的相关要求，完善符合公司
治理规范的内部控制体系，做实公司审计部，监督内控执行，加强风险控制。编制内控手册，加强子公司管控，完善各项制度系统性链接。
兼并收购方面：在公司战略指导下，与康景基金联动挖掘产业内的并购机会，利用资金杠杆撬动产业资源，计划适时启动产业并购基金第二期。积极、稳妥的开展项目筛选、调研、论证及实施工作。
公司将致力于发展成为立足国内，面向全球的集研发、生产、销售以及健康服务为一体的大健康医药企业。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年3月28日