Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2019-016上海紫江企业集团股份有限公司
关于发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月26日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，具体情况如下：根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，并结合实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 17亿元的短期融资券，以优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用。
一、本次短期融资券的发行方案
1、注册规模：不超过人民币17亿元。
2、发行期限：不超过365天。
3、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
4、发行方式：分期发行，采用簿记建档集中配售的招标方式发行。
5、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后，在注册有效期内择机发行。
6、资金用途：补充公司流动资金，置换银行贷款。
7、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。
二、公司本次发行短期融资券的授权事项
本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期
为自股东大会批准之日起2年。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司2018年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-031华电重工股份有限公司
关于重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与东亚电力（无锡）有限公司签署了《东亚电力（无锡）燃机发电项目机岛主机设备及其配套辅助系统供货及相关服务合同》，合同金额 78,140万元，占公司 2015年度经审计营业收入的比例为15.2%。本次合同标的为与西门子合作，为业主提供 2套 9F级燃气轮机、发电机、蒸汽轮机及其配套辅助设备和上述设备的相关技术服务。合同工期：暂定于 2017年 10月前分批将合同货物交付完毕。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司相关制度，公司对上述事项进行信息披露。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一六年七月四日报备文件
（一）《东亚电力（无锡）燃机发电项目机岛主机设备及其配套
辅助系统供货及相关服务合同》。
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-080潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 9月 10日，公司接到控股股东北京东方国兴科技发展有限公司（以下简称“东方国兴”）通知，东方国兴将其持有的无限售条件流通股 20000000股质押给孙海峰先生，已经于 2015年 9月 9日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日为 2015年 9月 9日。质押期限自 2015年 9月 9日起，至质权人向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请解除质押之日
止。此次质押的股份占公司总股本的5.47%。
东方国兴共持有本公司股份 34138850股，占本公司股份比例为9.34%。截止本公告披露日，东方国兴累计质押本公司股票 32500000股，占本公司股份总数的8.89%。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015年 9月 10日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2017-011合盛硅业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第一届董事会第三十四次会议于2017年12月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，同意公司使用额度不超过人民币2.9亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，并授权总经理在上述额度范围内行使决策权办理实施。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1778号文《关于核准合
盛硅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同
意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，每股发行价为人民币
19.25元。募集资金总额为人民币136,640万元，扣除相关费用后，募集资金净
额为人民币1,274,315,629.77元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2017年10月25日出具了天健验[2017]416号验资报告对公司公开发行股票的资
金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金
用途的情况下，公司拟使用不超过人民币2.9亿元额度的部分闲置募集资金购买本
金保障固定收益凭证理财产品，以更合理利用闲置募集资金，进一步提高资金使用效率。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币2.9亿元的部分闲置募集资金购买本金保障固定收益凭证理财产品，在董事会审议通过后12个月内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
（三）投资品种
公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
自通过公司第一届董事会第三十四次会议审议之日起12个月内有效。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司独立董事、监事会及审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形。公司将根据上海证券交易所相关规定，
在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
（一）公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司全体股东获取更多的投资回报。
五、董事会审议程序
2017年12月26日，公司以现场和通讯表决的相结合的方式召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意公司使用不超过人民币2.9亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）有保本约定的理财产品。
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行了决策程序。在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司在12个月内滚动使用额度不超过人民币2.9亿元的部分闲置募集资金适时购买理财产品，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买理财产品的决定。
（二）监事会意见
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2.9
亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，有效期不超过12个月。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信证券对合盛硅业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：
1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资短期保本型理财产品事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对合盛硅业本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见；
4、中信证券股份有限公司《关于合盛硅业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2015－011陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2015年3月13日在公司办公楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席冯生华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会监事书面记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2014年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的公司2014年年度报告进行了严格的
审核，监事会认为：
㈠公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
㈡公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
㈢在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》经审核，公司监事会对公司 2014年度内部控制评价报告发表如下意见：
㈠公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
㈡公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
㈢公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一和二项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
监事会
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—075国电南京自动化股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：两起案件均处于重审阶段
上市公司所处的当事人地位：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京南自信息技术有限公司（以下简称“南自信息”）的全资子公司南京尚安数码科技有限公司（以下简称“尚安数码”、“原告”）为两起案件原告。
涉案的金额：货款9,440,500元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展及判决执行情况而定。
2014年6月5日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《涉及诉讼的公告》（公告编号：临2014-012），披露了公司全资子公司南自信息的全资子公司尚安数码与上海广大信息技术有限公司（以下简称“广大信息”、“被告”）就《呼伦贝尔驰宏冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》、《云南会泽驰宏矿业有限公司铅锌冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》买卖合同纠纷事项，要求判令被告支付原告拖欠货款本金合计12,440,500元、逾期付款利息合计900,296.71元（该利息计算截止到2013年7月8日，此后利息按照同期银行贷款利率计算至判决给付之日止），并承担与诉讼相关的费用。
2016年3月23日，公司发布了《关于诉讼的进展公告》（公告编号：临2016-007），上海市第二中级人民法院认为原审判决认定基本事实不清，发回上海市普陀区人民法院重审。
鉴于被告就两份合同共向原告支付了3,000,000元，双方当事人一致同意被告分别于两份合同支付1,500,000元。所以诉讼请求变更如下：
一、诉讼请求
（一）关于《呼伦贝尔驰宏冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》的诉讼请求
1、判令被告支付原告货款5,129,500元；
2、判令被告赔偿原告利息损失（以6,629,500元为基数，从2012年7月
13日起至2015年12月31日止；以5,129,500元为基数，从2016年1月1日起至生效判决确定的履行之日止，均按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
（二）关于《云南会泽驰宏矿业有限公司铅锌冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》的诉讼请求
1、判令被告支付原告货款4,311,000元；
2、判令被告赔偿原告利息损失（以5,811,000元为基数，从2012年6月13日起至2015年12月31日止；以4,311,000元为基数，从2016年1月1日起至生效判决确定的履行之日止，均按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
近日，公司接到上海市普陀区人民法院《民事判决书》【（2016）沪0107民初9942号】、《民事判决书》【（2016）沪0107民初9943号】，现将判决书主要内容公告如下。
二、诉讼判决情况
（一）关于《呼伦贝尔驰宏冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》的案件判决
1、被告广大信息应于本判决生效之日起十日内支付原告尚安数码货款人民币5,129,500元；
2、被告广大信息应于本判决生效之日起十日内赔偿原告尚安数码利息损失(以人民币6,629,500元为基数，从2012年7月13日起至2015年12月31日止；
以人民币 5,129,500元为基数，从 2016年 1月 1日起至生效判决确定的履行之
日止，均按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费人民币 47,706元，财产保全费人民币 5,000元，合计人民币 52,706元（原告已预付），由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
（二）关于《云南会泽驰宏矿业有限公司铅锌冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》的案件判决
1、被告广大信息应于本判决生效之日起十日内支付原告尚安数码货款人民币4,311,000元；
2、被告广大信息应于本判决生效之日起十日内赔偿原告尚安数码利息损失(以人民币5,811,000元为基数，从2012年6月13日起至2015年12月31日止；
以人民币 4,311,000元为基数，从 2016年 1月 1日起至生效判决确定的履行之日止，均按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费人民币 41,288元，财产保全费人民币 5,000元，合计人民币 46,288元（原告已预付），由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展及判决执行情况而定。
四、备查文件
1、上海市普陀区人民法院《民事判决书》【（2016）沪0107民初9942号】；
2、上海市普陀区人民法院《民事判决书》【（2016）沪0107民初9943号】。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
北京德恒律师事务所
关于抚顺特殊钢股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于抚顺特殊钢股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
致：抚顺特殊钢股份有限公司
北京德恒律师事务所接受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《抚顺特殊钢股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年8月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2015年 8月 31日下午14：30在辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼 2号会议室召开，由公司董事长杨华先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2015年 8月 31日至 2015年 8月 31日,其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 31日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月31日 9:15至15:00。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 31名，代表公司有表决权的股份 531,345,814股，占公司总股本的40.87%，其中出席现场会议的股东及股东
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见代理人共 2名，代表公司有表决权的股份 502,041,200股,占公司总股本的38.62%；根据上海证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共29名,代表公司有表决权的股份29,796,614股，占公司总股本的2.29%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2015年8月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共5项，为：
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》；
2.01发行股票的种类和面值；
2.02发行方式和发行对象；
2.03定价原则；
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见 2.04认购方式；
2.05发行数量；
2.06募集资金金额及用途；
2.07限售期；
2.08本次发行前滚存未分配利润的安排；
2.09上市地点；
2.10决议的有效期；
3.审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4.审议《关于调整后的<本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
经本所律师核查，本次会议审议的上述议案均经出席本次会议的有投票权股东及股东委托代理人表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见二〇一五年八月三十一日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-049
广东科达洁能股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2015年8月20日在安徽科达洁能股份有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于本次资产重组事项继续停牌的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。
鉴于本次资产重组交易对方/标的公司董事、监事、高级管理人员中包含公司董事，公司董事会在审议以上议案时，关联董事边程先生、吴木海先生、武桢先生、许建清先生回避表决。独立董事发表了同意该议案的独立意见。
二、本次资产重组的基本情况及进展
1、本次资产重组的基本情况
2015年6月10日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021），公司股票自2015年6月10日起停牌。
2、筹划资产重组的背景、原因及公司已履行的信息披露义务
为了促进公司进行产业整合，提高公司的盈利能力，优化公司整体资源配置。
公司筹划本次资产重组事宜，并于2015年6月25日发布了《资产重组停牌公告》（公告编号：2015-023）。根据该公告，公司股票自 2015年 6月 25日停牌不超过 30日。2015年 7月 27日，公司发布《资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-029），公司股票自 2015年 7月 27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
3、重组框架方案介绍
截至2015年8月20日，公司已初步确定本次资产重组的基本内容为：公司拟向沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司（以下简称“沈阳新建燃气”）及吴木海、刘欣、武桢、许建清等 198名自然人合计199名股东发行股份收购其合计持有的安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）31.56%股权，本次收购完成后安徽科达洁能将成为公司全资子公司；同时，公司募集配套资金用于项目建设及补充公司流动资金，本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。安徽科达洁能是一家高新技术企业，主要从事清洁燃煤气化系统的工程总承包，装备制造及销售。上述方案为初步框架方案，最终方案以公司董事会、股东大会审议通过为准。
4、公司在资产重组停牌期间所开展的主要工作
自停牌以来，公司积极推进本次资产重组的有关工作。截至公告日，各中介机构正继续对安徽科达洁能开展审计、评估、尽职调查等工作并撰写相关报告，评估机构正在对安徽科达洁能股权进行预评估，独立财务顾问正在起草、完善本次资产重组预案（报告书）等相关文件。公司正在与本次资产重组交易对方就相关事项进一步沟通谈判，争取尽快签订相关协议。
5、继续停牌的必要性和理由
鉴于本次交易对方人数较多，尚需时间进行沟通与协调；另外，由于本次交易对方中包含国有控股企业，尚须履行相关批准/核准程序，公司正在积极推进上述工作的进行。
为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，公司股票需继续申请停牌。
6、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次交易对方中包含国有控股企业，尚须履行相关批准/核准程序。
7、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，加快推进本次资产重组工作进度，并根据本次资产重组工作进度，进行相关协议（包括发
行股份购买资产协议、业绩承诺补偿协议等）的签署。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。
经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次资产重组进展公告。待相关事项确定后，公司将召开董事会审议重组预案/草案，及时公告并复牌。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会二〇一二年八月二十七日
东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
关于人福医药集团股份公司持续督导之
2017年度现场检查工作报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，与“东兴证券”合称“保荐机构”）作为人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，委派持续督导保荐代表人曾冠和周鹏及本项目持续督导项目组其他成员于 2018年 4月 2日至 2018年 4月 4日对人福医药2017年度（以下简称“本次持续督导期间”）有关情况进行了现场检查。
一、本次现场检查的基本情况
东兴证券和天风证券针对人福医药实际情况制定了本次现场检查工作计划，并于2018年3月28日以邮件和电话形式将现场检查事宜通知人福医药，并要求公司按照邮件列示的要求提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。
2018年4月2日，保荐代表人曾冠、周鹏和持续督导项目组成员根据事先制定的现场检查工作计划，与公司高级管理人员及其他相关人员进行了沟通和询问，查阅了公司提供的相关文件资料，现场查看了公司主要经营场所，对人福医药本次持续督导期间公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等事项进行了现场检查。
保荐机构已及时将现场检查结果以书面方式提交人福医药，并向湖北证监局及上海证券交易所报送备案。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
1、公司治理情况
保荐机构查阅了本次持续督导期间人福医药股东大会、董事会、监事会的会议通知、会议记录、会议决议及其他相关资料，重点关注了公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序是否严格按照《公司法》、公司章程和相关议事规则的规定执行，相关事项的回避表决制度是否落实，是否严格按照国家法律法规和公司章程履行相应职责和义务等。
经本次现场检查，保荐机构认为：
人福医药公司治理结构良好，股东大会、董事会、监事会能够严格遵循议事规则执行，能够规范履行各自职责；公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，会议记录及相关文件完整；公司经营管理规范，重大生产经营决策、投资决策和财务决策均严格遵守公司治理制度。
2、内部控制情况
保荐机构查阅了人福医药公司内部控制制度等文件，与公司高级管理人员和其他相关人员进行了沟通交流，核查了公司各类审批流程等，重点关注了人福医药内部控制制度的有效性及其落实情况。
经本次现场检查，保荐机构认为：
人福医药的内部机构设置合理，权责分配明确，内部审计部门能切实履行职责，公司对内部控制有效性的评估符合公司实际情况，内部控制措施得到了有效执行。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了公司《信息披露事务管理制度》及其实施细则、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年度报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等与信息披露相关的管理制度，查阅了本次持续督导期间公司信息披露公告及相关三会资料、总经理会议资料和信息披露档
案资料等。
经本次现场检查，保荐机构认为：
公司信息披露制度健全有效；信息披露内容与实际情况一致，不存在重大应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保管完整；公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了公司主要往来账户资料及大额资金收付的原始凭证、银行对账单等资料，并与公司高级管理人员及其他相关人员就公司独立性及关联方资金往来情况进行了沟通交流。
经本次现场检查，保荐机构认为：
控股股东严格履行了出具的各项承诺；公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在违规占用上市公司资金及其他资源的现象，上市公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了人福医药募集资金专户开户银行出具的募集资金对账单及募集资金大额支出的原始凭证等资料，并与公司高级管理人员及其他相关人员进行了沟通交流，重点关注了人福医药2017年11月以来募集资金的使用情况，及已披露募集资金用途的落实情况。
经本次现场检查，保荐机构认为：
人福医药严格执行中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理办法》，募集资金使用和管理规范；同时，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了人福医药关联交易、对外担保和重大对外投资的内部制度和审批文件，查阅了股东大会、董事会、监事会中涉及关联交易、对外担保和重大对外投资的决议文件和相关会议资料，与公司高级管理人员和其他相关人员进行了沟通交流，重点关注了关联交易定价的公允性，对外担保及投资对公司整体的影响。
经本次现场检查，保荐机构认为：
公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。公司对外担保严格按照《公司章程》及相关内部制度审议和执行，对外担保对公司正常生产经营不构成重大影响。公司对外投资等重大经营决策严格按照公司制定的《项目投资管理规定》等内部制度执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营状况
保荐机构查阅了中枢神经用药、生育调节药、生物制品、维吾尔药、体外诊断试剂、医药经销等医药细分行业的相关法规和行业研究报告，与公司高级管理人员及其他相关人员就公司整体及重要子公司的经营情况进行了沟通交流。
经本次现场检查，保荐机构认为：
医药行业发展情况良好，中枢神经用药、生育调节药、维吾尔药、体外诊断试剂、医药经销等细分行业的市场需求稳定增长，公司经营稳健，募集资金使用情况良好。
（七）应予以现场检查的其他事项
无
三、提请上市公司注意的事项及意见
1、公司应当关注内部控制审计方面的监管要求，根据上海证券交易所发布的有关做好内部控制审计工作的要求及相关信息披露规定，及时完善公司内部控
制制度，规范完成内部控制审计工作。公司应当提高风险防范能力，在兼顾经营发展的同时要保证管理水平及时跟进，促进公司价值的持续提升。
2、2017年中央、国务院和国家有关部门围绕药监制度改革和深化医药卫生体制改革两条主线密集出台了一系列新政，对医药行业的发展影响较大。公司应当关注并积极应对各项改革政策的变化，力求把握方向，抓住机遇，实现公司既定战略目标。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
经本次现场检查，保荐机构认为，除本现场检查工作报告上述内容外，人福医药不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的其他重大事项。
五、本次现场检查的结论
经过本次现场检查，保荐机构认为：
人福医药在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在重大违法违规现象。
特此报告。
（以下无正文）
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2018-017通化东宝药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 4月 16日召开了第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就有关具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
||
|-|
|1、根据财政部于 2017年4月28日发布的《关于印发修订<企业会计准则第|
|42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]）13|
|号），自 2017年5 月28 日起施行。|
|2、根据财政部于 2017年5月10日颁布的《关于印发<企业会计准则第 16|
|号- 政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号-政府|
|补助》 进行了修订，自 2017年6月12日起施行。|
|3、根据 2017年 12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报|
|表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企|
|业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。|
|由于上述会计准则的修订、颁布，公司需对原会计政策相关内容进行相应调|
|整。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
||
|-|
|1、根据财政部 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待|
|售的非流动资产、处置组和终止经营》，对公司相关会计政策进行变更，并于规|
|定的起始日开始执行。该会计政策的变更对公司报告期财务报表无影响。|

2、根据财政部2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补
助》的规定和要求，在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，
将利润表中原计入“营业外收入”项目的与日常活动相关的政府补助调整至“其
他收益”或“财务费用”项目。本公司执行该规定的主要影响如下：
①科目变更
变更前 变更后
营业外收入 其他收益
营业外收入 财务费用
②影响金额
变更前 影响金额 变更后 影响金额
营业外收入 -2,986,011.21 其他收益 2,986,011.21营业外收入 -639,000.00 财务费用 -639,000.003、根据财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，将利润表中原计入“营业外收入”项目及“营业外支出”项目的资产处置损益调整至“资产处置收益”项目。本公司执行该规定的主要影响如下：
①科目变更
变更前 变更后
营业外收入-非流动资产处置利得 资产处置收益
营业外支出-非流动资产处置损失 资产处置收益
②报告期影响金额
变更前 影响金额 变更后 影响金额
营业外收入-非流动
-20,278.82 资产处置收益 20,278.82资产处置利得
营业外支出-非流动
-71,612.24 资产处置收益 -71,612.24资产处置损失
③上年同期影响金额
变更前 影响金额 变更后 影响金额
营业外收入-非流动
-129,981.13 资产处置收益 129,981.13资产处置利得
营业外支出-非流动
-205,464.29 资产处置收益 -205,464.29资产处置损失
4、根据财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，在利润表的“净利润”项目之下单独列报“持续经营净利润”项目和“终止经营净利润”项目。本公司执行该规定的主要影响如下：
①报告期影响金额
变更前 影响金额 变更后 影响金额
净利润 840,097,956.16 净利润 840,097,956.16(一)持续经营净利润 840,097,956.16(二)终止经营净利润
②上年同期影响金额
变更前 影响金额 变更后 影响金额
净利润 639,205,974.89 净利润 639,205,974.89(一)持续经营净利润 639,205,974.89(二)终止经营净利润
||
|-|
|本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年年度财务报告的资产总额|
|负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
||
|-|
|公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会|
|计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映|
|公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公|
|司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公|
|司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。|

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
||
|-|
|经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进|
|行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、|
|公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次|
|会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意|
|公司本次会计政策变更。|

五、监事会关于本次会计政策变更的意见
||
|-|
|监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，|
|是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计|
|政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损|
|害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和|
|《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。|

六、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事对公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一八年四月十八日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2016-25甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）按照上海证券交易所上市公司监管一部《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司股东是否存在一致行动关系的监管工作函》（上证公函〔2016〕0765号）的要求，积极向相关股东核实确认是否存在关联关系及一致行动人关系。鉴于核实工作量大，经公司申请，公司股票2016年6月22日继续停牌，待公司披露核实结果及相关权益变动报告书后复牌。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十二日
山东金泰集团股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职报告
我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会成员，根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现就审计委员会2016年度审计工作主要履职情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况。
公司现任的董事会审计委员会成员由独立董事李敏、独立董事冯全甫及董事赵文轩3名成员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事李敏担任。
二、审计委员会会议召开情况。
报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。2016年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议，具体如下：
（一）2016年4月26日，第八届董事会审计委员会召开第十二次会议，对公司2015年年度报告进行审核并形成决议。
对2015年年报审计期间，审计委员会进行了如下工作：
1、2016年3月24日，审计委员会审阅了公司提交的未审财务报表及公司财务部门与注册会计师初步确定的2015年度财务报表审计及内部控制审计工作计划，并发表审计意见及要求。
2、2016年4月20日，审计委员会审阅了公司经注册会计师初步审计调整后的财务报表及初步审计意见。
3、2016年4月26日，第八届董事会审计委员会召开第十二次会议，
审计委员会审阅了公司经注册会计师审计后的审计报告定稿、会计报表及附注、注册会计师关于公司非标准无保留意见审计报告的说明、注册会计师关于公司关联方资金占用的说明，审阅了公司内部控制评价报告、内部控制审计报告。审计委员会在认真审核公司 2015年年度财务报告、内部控制评价报告等资料后进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（二）2016年4月26日，第八届董事会审计委员会召开第十三次会议，对公司2016年一季度报告进行审核并形成决议。
（三）2016年 8月 1日，第九届董事会审计委员会召开第一次会议，对公司 2016年半年度报告进行审核并形成决议。
（四）2016年 10月 25日，第九届董事会审计委员会召开第二次会议，对公司 2016年第三季度报告进行审核并形成决议。
三、审计委员会履职情况。
1、监督及评估外部审计机构工作。
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市后一直聘用的审计机构，具有从事证券、期货相关业务审计资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好按时完成公司委托的各项工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。
2016年4月26日，第八届董事会审计委员会召开第十二次会议，决定向公司董事会提议继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的财务审计机构及内部控制审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用。
审计委员会经审核，公司披露的财务审计费用及内部控制审计费
用与公司实际支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用及内部控制审计费用相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，审计委员会与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按《注册会计师审计准则》的要求对公司进行财务审计工作，严格按《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求对公司内部控制实施了必要的审计程序，审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好按时完成了公司委托的各项工作。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见。
报告期内，审计委员会认真审核了公司 2015年年度报告、2016年一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告，认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实的反映了公司的实际情况。财务报告不存在重大会计差错调整事项及涉及重要会计判断的事项，也不存在重大会计政策及估计变更。不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
4、评估内部控制的有效性。
公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2015年度内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
本审计委员会将监督指导公司管理层采取切实措施,积极履行社会责任。对于已识别的一般内部控制缺陷积极进行整改，持续改进公司治理,防范经营风险。保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，为更好的完成相关审计工作，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分沟通。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。在新的一年中，公司董事会审计委员会将继续勤勉尽责，积极履行审计委员会的各项职责。
董事会审计委员会委员：李敏 冯全甫 赵文轩
山东金泰集团股份有限公司
二零一七年四月二十四日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-059桐昆集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司根据财政部2014年颁布或修订的
企业会计准则对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2014年 10月 26日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）召开公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于桐昆集团股份有限公司会计政策变更的议案》，变更的具体情况如下：
一、会计政策变更原因
国家财政部自2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第9号-职工薪酬》《企业会计准则第30号-财务报表列报》《企业会计准则第33号-合并财务报表》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行；2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对
金融工具进行列报；2014年7月23日，财政部修改了《企业会计准则
—基本准则》，自发布之日起施行。
有鉴于此，公司对现行会计政策进行变更，并按照以上文件规定的起始日执行新的企业会计准则。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）公司变更前、后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆
续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
（二）会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号-公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号-公允价值计量》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号-职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》。
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号-合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影
响。
5、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号-合营安排>
的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号-合营安排》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
6、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
7、公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
8、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号-金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会结论性意见
1、独立董事意见
公司本次会计政策的变更系依据财政部新颁布及修订的企业会
计准则要求实施,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司现时的财务状况和经营成果，不存在损害股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部、中国证监会的相关要求进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，监事会一致同意公司本次会计政策变更。
四、备查资料
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年 10月 28日