证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-033
内蒙古远兴能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 5月 19日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00。
2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司
会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表
股份1,983,856,401股，占公司有表决权股份总数3,900,772,992股的50.858%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份 1,334,986,007
股，占公司有表决权股份总数的34.2236%。通过网络投票的股东 11人，代表
股份648,870,394股，占公司有表决权股份总数的16.6344%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份652,364,406股，占上市公司
总股份的16.7240％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,494,012
股，占上市公司总股份的0.0896％。通过网络投票的股东 11人，代表股份
648,870,394股，占上市公司总股份的16.6344％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下
列议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0082%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0082%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2016年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0082%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《2016年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0082%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
5、《2016年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0082%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、《2016年度内部控制评价报告》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0082%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于 2017年日常关联交易预计的议案》
公司控股股东与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，关联股东内蒙
古博源控股集团有限公司回避了对本议案的表决。
总表决情况：同意 652,200,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9749%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0002%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.008%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对 3,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0005%；弃权 160,500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0246%。
表决结果：本议案获得通过。
9、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0082%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
10、《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0082%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
11、《关于续聘年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,983,692,901股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9918%；反对163,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0082%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
652,200,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%；反对163,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
12、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、
戴继锋为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起
三年。具体表决结果如下：
12.1非独立董事宋为兔
宋为兔先生获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
12.2非独立董事梁润彪
梁润彪先生获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
12.3非独立董事丁喜梅
丁喜梅女士获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
12.4非独立董事吴爱国
吴爱国先生获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
12.5非独立董事孙朝晖
孙朝晖先生获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
12.6非独立董事戴继锋
戴继锋先生获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
13、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举隋景祥、王勇、韩俊琴为公司第七届董事会独
立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资
格和独立性已经深交所备案审核无异议。具体表决结果如下：
13.1独立董事隋景祥
隋景祥先生获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
13.2独立董事王勇
王勇先生获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席会
议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
13.3独立董事韩俊琴
韩俊琴女士获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
14、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
本议案以累积投票方式选举邢占飞、高永峰为公司第七届监事会监事，任
期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
14.1监事邢占飞
邢占飞先生获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
14.2监事高永峰
高永峰先生获得总选举票数 1,736,720,345票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的87.5426%；获得中小股东选举票数405,228,350票，占出席
会议中小股东所持股份的62.1169%。
表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖、崔丽霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2016年年度股东大
会决议；
2、北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一七年五月十九日