Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-084海南海药股份有限公司
关于控股子公司签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为响应党中央打响全国全面脱贫攻坚战和促进中药材产业高质量发展的号召，做强中医药产业并带动地区经济发展，在迪庆州农牧业局和维西县投资促进局的倡导下，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）和维西县纯良农业科技有限公司（以下简称“纯良农业”）签署战略合作框架协议，拟在维西县域内共建特色中药材种植基地，共同做大、做强、做优“云当归”和“云木香”道地中药材品牌。
一、协议对方基本情况
公司名称：维西县纯良农业科技有限公司
统一社会信用代码：91533423MA6NL1N02U
法定代表人：欧阳肖健
注册资本：1000万元人民币
注册地址：云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县二道河24号
经营范围：蔬菜、水果、中草药、野生菌的种植、培育、加工及销售；畜牧产品加工及销售；农产品仓储服务；林下资源的开发、加工及销售。预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、中药材及中药饮片的销售及网络销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、协议的主要内容
甲方：湖南廉桥药都医药有限公司
乙方：维西县纯良农业科技有限公司
治县永春乡拖枝村、果咱底村、锅底塘村境内建设总面积约12000亩的中药材种植基地，由乙方负责选址、组织生产并提供种苗，主要种植云南维西传统优势品种“云当归”、“云木香”。
2、为保证产品质量，甲方同意委派专业技术人员参与合作种植基地的现场指导工作，提供产品种苗培育、种植、维护、收获等方面的技术支持。同时，甲方协助乙方对产品进行验收，并利用甲方已有的中药饮片厂、中医药产业平台、仓储等便利条件，提供中药材加工及仓储运输等服务。
3、甲方根据市场拓展情况及下游渠道需求，协助乙方制定产品生产计划和产品标准，指导和协助乙方进行产品销售，乙方亦可以委托甲方进行部分产品的销售。
4、乙方在当地申报项目立项、投资建设相应配套设施并组织种植和生产。
5、为保证产品质量，乙方负责遴选符合有机农产品生产标准的种植地区，协调当地各级政府相关部门配合办理有机农业产品认证的相关申报手续。
三、对公司的影响
本次战略合作框架协议的签署，有益于双方在中药材产品的品牌建设、规范化种苗培育、原药种植、初加工、检验检测、仓储物流、渠道对接、成品制售等领域发挥各自优势，共同将中药材产业做大、做强、做优，符合公司战略发展的需要，有利于公司长远发展。
四、可能存在的风险
||
|-|
|本次签署的合作协议仅为合作的框架性、指导性协议，协议所涉及的合作事|
|项仅为双方初步意向，不具有强制约束力。公司将根据合作事项的进展情况，依|
|法履行相应的决策程序和信息披露义务。|

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日
英大证券有限责任公司
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
限售股上市流通的核查意见
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）的持续督导机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、斯莱克股票发行和股本变动情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司经中国证券监督委员会“证监许可[2014]67号”文核准，首次向社会公开发行13,309,247股人民币普通股，并于2014年1月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。公开发行前公司总股本为46,000,000股，发行后总股本为53,236,988股，未解除限售的股份（或）非流通股数量为39,927,741股，占公司总股本的75%。
2015年1月29日，公司法人股东苏州高远创业投资有限公司上市前持有的1,090,000股解除限售上市流通。
2015年4月29日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》，以截至2015年4月3日公司总股本53,236,988股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币15元（含税），同时还将以53,236,988股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增12股。并于2015年6月19日实施完毕。公司股本增加至117,121,373股。
公司于2016年4月26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的38名激励对象自2016年3月7日至2017年3月3日行权，可行权数量为97,941份，首次授予期权第一个行权期行权方式为自主行权。截至2017年1月15日，第一个行权期实际已行权数量为93,739份。
2016年7月13日，公司收到证监会出具的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》文件（证监许可[2016]1043号），核准斯莱
克非公开发行不超过10,000,000股股份。此次非公开实际发行股份7,957,176股，无限售期，发行的股份于2016年9月30日上市流通。
截至2017年1月15日，公司股本总数为125,172,288股，本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量为24,513,548股,占公司股本总数的19.58%；本次实际可上市流通股份数量为24,513,548股，占公司股本总数为19.58%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况及执行情况
(一)本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中做出的承诺
控股股东科莱思有限公司就股份锁定和减持意向的承诺：
（1）自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价。
（2）本公司在锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背本公司已作出承诺的情况下，将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份及减持发行人股份的数量，在锁定期满两年内，每年转让的股票不超过所持股份的25%。本公司拟减持发行人股份的，将采取大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式减持。如本公司确定依法减持发行人股份的，将提前三个交易日予以公告，减持价格不低于公告日前30个交易日收盘价的算术平均值的80%。本公司增持或减持发行人股票后，将按照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。
通过科莱思有限公司间接持有公司股份的公司实际控股人安旭先生承诺：
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让其间接持有的本公司的股份。
公司股东苏州智高易达投资管理咨询有限公司（以下简称“智高易达”）、苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司（以下简称“瑞信众恒”）、新美特有限公司（以
下简称“新美特”）承诺：
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
通过持有智高易达、瑞信众恒、新美特的股份而间接持有本公司股份的王炳生先生、孟凡中先生、罗鸿钧先生、杨最林先生、魏徵然先生、高杰贞女士承诺：
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；在上述锁定期满后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五，若离职，离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。
（二）本次申请解除股份限售的股东承诺的履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在对上述股东的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份上市流通日期为2017年2月3日（星期五）。
2、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量为24,513,548股,占公司股本总数的19.58%；本次实际可上市流通股份数量为24,513,548股，占公司股本总数为19.58%。
3、本次申请解除限售的股东共计4名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|科莱思有限公司|81,239,310|20,309,828|20,309,828|
|2|苏州智高易达投资管理咨询有限公司|3,032,181|3,032,181|3,032,181|
|3|苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司|792,039|792,039|792,039|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|新美特有限公司|379,500|379,500|379,500|
|合 计||85,443,030|24,513,548|24,513,548|

四、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：
1、斯莱克《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
2、斯莱克《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构英大证券认为，公司本次限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邢耀华 万炎华
英大证券有限责任公司 2017年 1月 日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-059北京双杰电气股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：双杰A1配；配股代码：380444；配股价格：7.15元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2017年7月24日（R+1日）至2017年7月28日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2017年7月31日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2017年8月1日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次发行的配股提示性公告已于2017年7月19日刊登在《证券日报》和《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经2016年10月21日第三届董事会第十六次会议、2016
年11月7日2016年第三次临时股东大会、2017年5月3日第三届董事会第二十四次会议审议通过。2017年5月17日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2017年第42次发行审核委员会工作会议审核通过了公司配股申请。
现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1089号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以 2017年 7月 21日（股权登记日，R日）双杰电气总股本283,371,200股为基数，每10股配售1.5股，可配售股份总额为42,505,680股。
4、双杰电气控股股东认购本次配股的承诺：2016年10月21日，公司控股股东赵志宏及一致行动人赵志兴、赵志浩出具了《关于全额认购北京双杰电气股份有限公司配股股票的承诺函》，承诺根据在双杰电气本次配股股权登记日的持股数量，按照双杰电气与主承销商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购可配股票。
5、配股价格：本次配股价格为7.15元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2017年7月21日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有双杰电气股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
|||
|-|-|
|日期|配股安排|
|2017年7月19日|刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告|
|2017年7月20日|网上路演|
|2017年7月21日|股权登记日|

|||
|-|-|
|2017 年 7 月 24 日至 2017年7月28日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2017年7月31日|登记公司网上清算|
|2017年8月1日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过3.04亿元人民币。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2017年7月24日（R+1日）起至2017年7月28日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
本次配股简称“双杰A1配”，代码“380444”，配股价格7.15元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.15），可认购数量不足 1
股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“双杰A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称： 北京双杰电气股份有限公司
住所： 北京市海淀区上地三街9号D座1111
法定代表人： 赵志宏
董事会秘书： 李涛
电话： 010-62987100、010-62979948
传真： 010-62988464
2、保荐机构（主承销商）：
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
法定代表人： 李福春
住所： 吉林省长春市生态大街6666号
联系地址： 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
邮编： 100033
电话： 010-68573828
传真： 010-68573837
保荐代表人： 赵铁成、吕晓斌
项目协办人： 孙萍
项目经办人： 周丹露、张魁信、王斌
特此公告。
发行人：北京双杰电气股份有限公司保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司2017年7月25日
本页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
发行人：北京双杰电气股份有限公司2017年7月25日
（本页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司2017年7月25日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-042
宁波新海电气股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于 2016年 7月 26日开市起停牌。
宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：新海股份，证券代码：002120)于2016年7月22日、7月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
为保护广大投资者合法权益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新海股份，证券代码：002120）将于2016年7月26日（星期二）开市起停牌。公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—76重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 10月 30日召开第六届董事会第三十九次会议，会议通知及文件于 2015年 10月 27日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12人，实际参加表决的董事 12人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一、2015年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三季度报告全文及正文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案二、关于聘任 2015年度财务报告审计师的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015年度审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。
议案三、关于聘任 2015年度内控报告审计师的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015年度内部控制审计师，并授权管理层与内控审计师协商具体收费标准。
议案四、关于固定资产设备处置报废的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
根据 2015年度公司固定资产盘存评审，河北长安、南京长安、合肥长安存在因提足折旧正常报废、技术改造淘汰等原因，不能使用的机器设备和其他设备共计 323笔，账面原值 1095万元，净值 161万元；重庆长安 CM9生产线资产净值 5026万元就地报废，按废旧物资毁形处理。以上固定资产设备已经全额计提减值准备，本次报废处置不会影响公司当期损益。
议案五、关于调增 2015年度日常关联交易预计金额
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、连刚先生、张东军先
生、马俊坡先生回避表决,其余参加会议的 5名董事一致表决同意通过该项议案。详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于调增 2015年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2015-79）。
议案六、关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-78）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2015年 10月 31日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号： 2018-076深圳市科达利实业股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议通知于2018年12月14日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2018年12月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、许刚先生、陈伟岳先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。
同意公司与深圳市路畅科技股份有限公司、深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）共同投资设立中欧智能技术有限公司（以下简称“中欧智能”）并签署《合作协议书》。中欧智能注册资本拟为人民币5,000万元，公司出资比例为30%。
（以上信息以工商登记机关核准后为准）
《关于对外投资设立参股子公司的公告》详见 2018年 12月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-012
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁周达文先生提名，经董事会提名委员会审核通过，公司于2016年3月19日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任谢伟东先生担任公司副总裁的议案》，决定聘任谢伟东先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日至公司第三届董事会届满为止。谢伟东先生简历详见附件。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
附件：高级管理人员简历
谢伟东：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。曾先后担任三明市海斯福化工有限责任公司副总经理、董事长兼总经理，现任三明市海斯福化工有限责任公司董事兼总经理。
谢伟东先生直接持有公司1,178,335股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形；亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-67安徽省司尔特肥业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
3、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年9月 27日（星期五）下午14：00；
网络投票时间：2019年9月 26日—9月 27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月26日 15:00至 2019年9月 27日15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长金国清先生。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 289,560,625股，占上市公司总股份的40.3220％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 289,360,425股，占上市公司总股份的40.2941％。
通过网络投票的股东6人，代表股份 200,200股，占上市公司总股份的0.0279％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 998,325股，占上市公司总股份的0.1390％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 798,125股，占上市公司总股份的0.1111％。
通过网络投票的股东6人，代表股份 200,200股，占上市公司总股份的0.0279％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举金国清先生、金政辉先生、方君女士、李刚先生、朱国全先生、张晓峰女士为非独立董事，选举顾海英女士、袁天荣女士和罗忆松先生为公司独立董事，以上九名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年（2019年9月 28日至2022年9月27日）。具体表决情况如下：
1.1选举第五届董事会非独立董事
（1）选举金国清先生为第五届董事会非独立董事的议案
同意股份数:289,360,427股
中小股东总表决情况：
同意股份数:798,127股
（2）选举金政辉先生为第五届董事会非独立董事的议案
同意股份数:289,360,427股
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告中小股东总表决情况：
同意股份数:798,127股
（3）选举方君女士为第五届董事会非独立董事的议案
同意股份数:289,360,426股
中小股东总表决情况：
同意股份数:798,126股
（4）选举李刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
同意股份数:289,708,456股
中小股东总表决情况：
同意股份数:1,146,156股
（5）选举朱国全先生为第五届董事会非独立董事的议案
同意股份数:289,360,426股
中小股东总表决情况：
同意股份数:798,126股
（6）选举张晓峰女士为第五届董事会非独立董事的议案
同意股份数:289,360,455股
中小股东总表决情况：
同意股份数:798,155股
1.2选举第五届董事会独立董事
（1）选举顾海英女士为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数:289,360,458股
中小股东总表决情况：
同意股份数:798,158股
（2）选举袁天荣女士为第五届董事会独立董事的议案9
同意股份数:289,360,428股
中小股东总表决情况：
同意股份数:798,128股
(3)选举罗忆松先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数:289,360,458股
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告中小股东总表决情况：
同意股份数:798,158股
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举桂芳娥女士、刘波女士为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫华先生共同组成公司第五届监事会，任期三年（2019年9月28日至 2022年9月 27日）。具体表决情况如下： 2.1选举桂芳娥女士为第五届监事会监事的议案
同意股份数:289,360,428股
中小股东总表决情况：
同意股份数:798,128股
2.2选举刘波女士为第五届监事会监事的议案
同意股份数:289,360,431股
中小股东总表决情况：
同意股份数:798,131股
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。
同意289,418,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9510％；反对 141,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 856,525股，占出席会议中小股东所持股份的85.7962％；反对 141,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.2038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（合肥）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-091号
海南海德实业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2018年11月2日以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知已于2018年10月30日以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事7人，实到7人，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会独立董事唐光兴先生因个人原因申请辞去独立董事职务，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，会议同意补选黄昌兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满（简历详见附件）。公司董事会提名委员按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，对公司第八届董事会独立董事候选人进行了审查并将其提交了董事会审议；公司独立董事已就本次补选独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见书》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。
股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制进行表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票回避。
备查文件
1.经与会董事签字的第八届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事意见书。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三日
、
附件：独立董事候选人简历
黄昌兵先生，1968年 2月出生，中共党员，毕业于西南大学，博士研究生，注册会计师、高级审计师、审计学研究员。2001年3年至2014年2月，在重庆市审计局工作，期间2012年3月至2014年2月，任重庆市审计局外资处处长支部书记；2014年2月至2016年 6月，在重庆日报报业集团审计处与审计监察部工作，任处长；2016年 7月至 2017年 12月，三峡人寿保险股份有限公司筹备组工作人员；2017年12月至今，在三峡人寿保险股份有限公司审计稽核部总经理。
黄昌兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。黄昌兵先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-025海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2017年 4月 10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于《2017年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2017年第一季度报告》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕2211号
杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称滨江集团公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供滨江集团公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
滨江集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对滨江集团公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，滨江集团公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了滨江集团公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月一日
杭州滨江房产集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕10号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A股）股票 407,443,890股，发行价为每股人民币 6.76元，共计募集资金
2,754,320,696.40元，坐扣承销和保荐费用 29,195,799.38元后的募集资金为
2,725,124,897.02元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年3月16日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,911,165.84元后，公司本次募集资
金净额为2,721,213,731.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕53号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2015年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计
划如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|项目投资|铺底流动资金|
|120,627.00|32,121.37|32,121.37||
|245,490.00|15,000.00|15,000.00||
|251,757.00|45,000.00|45,000.00||
|721,313.00|130,000.00|130,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|50,000.00|50,000.00||50,000.00|
|1,389,187.00|272,121.37[注]|222,121.37|50,000.00|

[注]与《2015年度非公开发行A股股票预案》拟投入的募集资金总额差异7,878.63万元系实际募
集资金净额不足所致。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年3月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为832,745,137.92元，具体情况如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|自筹资金实际投入金额|||
|||项目投资|铺底流动资金|合 计|
|120,627.00|32,121.37|16,932.95||16,932.95|
|245,490.00|15,000.00|15,000.00||15,000.00|
|251,757.00|45,000.00|12,977.29||12,977.29|
|721,313.00|130,000.00|38,364.27||38,364.27|
|50,000.00|50,000.00||||
|1,389,187.00|272,121.37|83,274.51||83,274.51|

杭州滨江房产集团股份有限公司
二〇一六年四月一日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-040山西证券股份有限公司
关于收到山西证监局《关于核准山西证券股份有限公司设
立11家分支机构的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于核准山西证券股份有限公司设立 11家分支机构的批复》（晋证监许可[2019]8号）。
根据该批复，公司获准在山西省晋中市、山西省霍州市、河南省洛阳市、河南省新乡市、陕西省西安市、福建省福清市、福建省莆田市、福建省厦门市、山东省青岛市、广东省深圳市各设立一家证券营业部；获准在广东省深圳市设立一家证券分公司。以上共设立 11家分支机构，信息系统建设模式均为 C型。上述 11家分支机构经营范围均为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统。
公司将自批复下发之日起 6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜，并按照要求到山西证监局申领《经营证券期货业务许可证》。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
佛山市南华仪器股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性运作文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形。
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们一致同意公司聘任邓志溢担任公司总经理，同意聘任王光辉、伍颂颖、梁伟明担任公司副总经理；同意聘任苏启源担任公司总工程师；同意聘任周柳珠担任公司财务总监；同意聘任伍颂颖担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为佛山市南华仪器股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签署页）
独立董事：
区永强 谭文晖
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-080|

北京华宇软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 11日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定和股东大会的授权，公司董事会同意回购注销陈修恒等 8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计232,118股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 232,118股后，公司的注册资本将发生变动，本期注册资本减少 232,118元。综上，公司股本总额拟由642,504,826股减至642,272,708股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-93广东温氏食品集团股份有限公司
关于申请注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为确保融资渠道顺畅，优化融资结构，切实降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的超短期融资券。具体内容如下：
一、发行方案
1、注册额度：不超过人民币 30亿元（含 30亿元）；
2、债券期限：每期发行期限不超过 270天；
3、发行利率：根据发行时银行间债券市场情况，由公司和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定；
4、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
5、主承销商：中国工商银行股份有限公司；
6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者；
7、发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市
广东温氏食品集团股份有限公司场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行；
8、本次决议的有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。
二、授权事项
为有序、高效完成本次超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟授权公司财务总监林建兴先生在有关法律法规规定范围内全权办理本次超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：1、根据公司和市场的实际情况，确定本次超短期融资券发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率、发行时机、发行方式、承销方式等与发行方案相关的全部事宜；
2、决定聘请参与本次发行超短期融资券的中介机构；
3、代表公司签署与本次发行有关的各项文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续，以及根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次超短期融资券发行的相关工作；
5、办理与公司申请注册发行超短期融资券有关的其他事项。
本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司超短期融资券注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、审批程序
公司本次申请发行超短期融资券的有关事项已经公司第二届董
广东温氏食品集团股份有限公司事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司本次申请发行超短期融资券的事项是否能获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次拟向中国银行间市场交易协会申请注册发行总规模不超过 30亿元（含 30亿元）超短期融资券的事项符合债券发行的有关规定，有利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次注册发行超短期融资券的事宜。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。
2、公司第二届监事会第十九次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2017年 10月 13日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—067浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知已于2016年10月13日以邮件方式发出，会议于2016年10月19日上午9：00以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事长、总经理俞相明先生向董事会申请辞去公司总经理职务。公司董事会同意聘任施华新先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次会议审议之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于继续为浙江古纤道新材料股份有限公司提供担保的议案》
董事会认为上述被担保公司信誉较好、经营稳定，具有良好的偿债能力。且本公司已提供反担保规避风险措施，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害本公司及其股东的利益。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董
事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
附件：
施华新先生简历
施华新先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，1988年 8月参加工作。曾任绍兴县司法局科员；绍兴县委组织部调研室主任、办公室主任、干部一科科长、部务会议成员；绍兴县钱清镇党委副书记、副镇长、中国轻纺城钱清轻纺原料市场建管委常务副主任、中国轻纺城建管委副主任；绍兴县安昌镇镇长、柯桥经济开发区管委会副主任；绍兴县孙端镇党委书记。
截至公告日，施华新先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-011
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作|是||
|情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审|||
||是||
|计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进|是||
|行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承|是||

|||
|-|-|
|诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程||
|中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时|是|
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重|是|
|大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券||
|及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是|
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||是|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合|是|
|规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委||
|托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直||
||是|
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲||
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更||
||不适用|
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||
|流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内||
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏||
||是|
|目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化||
|的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关||

|||||
|-|-|-|-|
|联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与||||
||是|||
|关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||||
||是|||
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市|是|||
|公司资金的情况。||||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|||
|追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否|是|||
|符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投||||
|向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超|是|||
|募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深|是|||
|交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于||独董姓名|天数|
|十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||汤金木|16|
||是|||
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现||戴仲川|18|
|场检查。||李玉中|16|

兴业皮革科技股份有限公司董事会