Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-007
天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053）。
公司分别于 2015年9月30日、2015年11月10日、2015年12月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057、2015-070、2015-075）。
公司股票停牌期间，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2016年1月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重组相关的议案。
一、本次重大资产重组的相关情况
公司以买壳方式在德国设立全资子公司 Keyvia GermanyGmbH，并以其作为收购主体，通过现金方式收购 Balfour Beatty Rail GmbH所持有的 Rail Power Systems GmbH100%的股权和天津保富电气有限公司49%的股权，以及 BICC Holdings GmbH所持有的 Balfour Beatty Rail Signal GmbH100%的股权。本次交易完成后，公司将直接或通过收购主体间接持有上述三个标的公司100%的股权。
本次重大资产重组的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告文件。
二、风险提示
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年1月27日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-030东北证券股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.概述
（1）本次交易方：东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“公司”）与银华基金管理股份有限公司（以下简称“银华基金”）。
（2）本次交易标的：银华基金租赁东北证券交易席位、东北证券代销银华基金金融产品。
2.交易各方关联关系
（1）银华基金为公司的参股公司，公司持有其21%的股份，公司董事长李福春先生任银华基金董事。
（2）本次交易构成关联交易。
3．根据《东北证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司于2017年4月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》，公司董事长李福春先生回避表决。本次关联交易将提交公司2016年度股东大会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
银华基金为公司的参股公司，公司持有其21%的股份，公司董事长李福春先生任银华基金董事。
银华基金成立于 2001年 5月 28日，注册资本 200,000,000元。截至 2016
年 12月 31日，银华基金总资产 2,537,778,628.31元，归属于母公司净资产1,759,092,038.67元；2016年，实现营业收入 1,609,811,167.25元，营业利润443,622,330.64元，净利润326,260,535.96元。
三、交易的定价政策及定价依据
席位租赁费用及代销金融产品收入参照行业惯例执行，采用市场定价原则。
四、交易目的和对上市公司的影响
1．上述日常关联交易，系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来合理的收益；
2．上述日常关联交易是公允的，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形；
3．上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、本次关联交易的金额
2016年，公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入12,936,629.07元，代理销售金融产品取得劳务收入101,720.08元。
2017年，公司拟继续向银华基金出租交易席位，产生的交易佣金金额尚无法预计，席位租赁费用以实际发生数计算；代销金融产品取得的收入以实际发生数计算。
六、独立董事独立意见
公司独立董事认真审阅了上述关联交易相关资料，并发表独立意见如下：
上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，已经公司管理层充分论证和谨慎决策，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司独立董事同意将上述关联交易提交给公司董事会审议。
七、其他关联交易情况
公司第八届董事会 2016年第九次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司东证融汇为亚泰热力提供资产支持证券融资服务的关联交易议案》，同意公司
全资子公司东证融汇为公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司全资孙公司长春亚泰热力有限责任公司（以下简称“亚泰热力”）提供资产支持证券融资服务，担任唯一的计划管理人/销售机构，负责设立“东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划”，并为亚泰热力就该专项计划提供财务顾问服务的关联交易事项，收取财务顾问费用（含税）8,000,000元。具体情况详见公司于2016年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公告》（2016-098）。
东证融汇已完成东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持证券的发售，发行金额合计人民币100,000万元，该专项计划于2016年9月22日正式成立。
八、备查文件
1．公司第九届董事会第二次会议决议；
2．公司独立董事的独立意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-002广东金明精机股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员变更股票增持方式及增持公司股票的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于变更股票增持方式情况
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日披露了《关于部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2015-052），公司董事孙伟龙先生、财务总监曾广克先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，以实际行动维护资本市场稳定，积极响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》文件，孙伟龙先生和曾广克先生拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式增持公司股份，增持金额分别不低于 5.7万元人民币和 3.1万元人民币。
因考虑操作性等问题，孙伟龙先生和曾广克先生原拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式增持公司股票，现变更为通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式增持公司股票。
截止本公告日，孙伟龙先生、曾广克先生已通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式增持本公司股票。
二、本次增持股票情况
1、增持人：公司副董事长孙伟龙先生、财务总监曾广克先生。
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，以实际行动维护资本市场稳定。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式增持公司股票。
4、增持金额：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持有人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持后持股比例（%）|
|孙伟龙|竞价交易|2016-01-18|5000|12.43|62150|0.0831|
|曾广克|竞价交易|2016-01-18|2500|12.82|32050|0.0379|
|合计||||-|94200|0.1210|

三、其他事项说明
1、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等规定。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，继续关注公司管理层后续增持公司股份的相关情况，督促公司董事、高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
特此公告！
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-011华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月25日召开 2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举房平木为公司第一届董事会独立董事的议案》，同意选举房平木先生为公司第一届董事会独立董事，任期自 2019年第三次临时股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
房平木先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。
房平木先生简历详见附件。
经本次股东大会选举通过房平木先生为独立董事，公司原独立董事单颖之先生的辞职生效。单颖之先生原定任期为2019年 3月至 2020年 10月，截止本公告日，单颖之先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。单颖之先生本次辞职后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。公司及董事会对单颖之先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
房平木先生的个人简历请见附件。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2019年 12月25日
附件：房平木先生简历
房平木先生，男，生于 1980年，中国国籍，无境外居留权。毕业于郑州大学电子信息工程专业。历任神讯电脑（昆山）有限公司电子工程师、专利工程师，易唯思（上海）商务咨询有限公司专利分析师，宸鸿科技（厦门）有限公司高级知识产权工程师，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司高级专利工程师，上海脱颖律师事务所律师、专利代理师，现任上海申浩（昆山）律师事务所律师。
房平木先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-100深圳市迪威视讯股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。会议的通知于10月24日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席毕凯轩先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告全文》
《2017年第三季度报告全文》详见2017年10月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会 2017年10月26日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015-092尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人黄自伟先生和王晶华女士于 2015年 12月 24日收市后向公司董事会提交了《关于对尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、鉴于公司2015年稳健的经营情况和利润实现情况、以及未来进行经营转型的发展前景，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东及实际控制人黄自伟先生和王晶华女士提议公司2015年度利润分配预案为：以公司截至2015年12月31日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
2、公司控股股东及实际控制人黄自伟先生和王晶华女士承诺：在尤洛卡董事会和股东大会会议审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2015年利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到公司控股股东及实际控制人黄自伟先生和王晶华女士关于公司 2015年度利润分配预案的提议后，公司董事黄自伟、王晶华、黄屹峰、李
新安四名董事对该预案进行了讨论，超过公司董事会成员的1/2。经过讨论研究，一致认为：公司控股股东及实际控制人黄自伟先生和王晶华女士提议公司 2015年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的成长性相匹配，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均承诺，在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持和减持意向情况
1、截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
2、截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。
3、公司控股股东王晶华女士在预案披露前 6个月未减持公司股份且未来 6个月无减持意向。
四、其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须经公司董事会和 2015年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－051
四川升达林业产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月12日和 6月 29日分别召开了第四届董事会第十八次会议及 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见2016年6月14日、6月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司与广发银行股份有限公司成都东大街支行（以下简称“广发银行”）签订了《广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划对公产品合同》，合计以人民币3.5亿元闲置募集资金购买上述产品，具体情况如下：
一、购买的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品编号|投资金额（人民币）|预期最高年化收益率|期限（天）|起息日|到期日|
|1|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4682|5,000万|2.90%|7天|2016.7.26|2016.8.2|
|2|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4683|20,000万|3.30%|30天|2016.7.27|2016.8.26|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4684|5,000万|3.17%|21天|2016.7.27|2016.8.17|
|4|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4686|5,000万|3.07%|14天|2016.7.27|2016.8.10|
|合计|——|——|35,000万|——|——|——|——|

二、理财计划产品的其它内容
1、产品类型：保本浮动收益型产品
2、投资标的：包括货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式正、逆回购、票据质押式正、逆回购等低风险同业资金业务）；债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）；债权及权益类资产。
3、投资风险
尽管本产品属于保本型理财产品，但可能存在广发银行所揭示的信用风险、赎回风险、其它风险、信息传递风险、延期风险、管理风险、利率风险、投资风险、理财产品不成立等银行理财产品常见风险。
4、购买资金来源：暂时闲置募集资金
5、公司与广发银行不存在关联关系
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照相关规定，对投资保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同
等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（4）公司将根据制度规范要求，披露理财产品的购买及收益进展情况，并在定期报告中披露募集资金理财具体情况。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下进行的，同时购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点。公司通过利用暂时闲置募集资金购买理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，能为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害股东特别是中小股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
无。
六、备查文件
《广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划对公产品合同》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第六届董事会第二十二次会议通知前，我们收到了公司拟在本次审议的《关于出售北京房产的议案》等关联交易事项的相关资料，并与公司进行了充分沟通。发表事前认可意见如下：
一、关于出售北京房产的事前认可意见
公司于2009年在北京购置了4套住宅房产，总面积为551.36平方米，公司拟以3,308.16万元的价格将上述房产出售给江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）。因金智集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
经认真审阅相关资料，我们认为公司本次出售北京房产，定价依据为根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏金智科技股份有限公司拟资产出售涉及的不动产市场价值资产评估报告》（苏中资评报字(2018)第4053号）的评估结果，并参考周边区域同类可比房屋市场售价，经交易双方公平协商确定，交易公平合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。同时，公司本次出售北京房产事项能够有效盘活公司存量资产，降低异地管理维护成本，提高资产运营效率，适当控制银行借款规模和财务费用，降低公司资产负债率。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
二、关于投资设立储能公司的事前认可意见
公司与江苏竞泰清洁能源发展有限公司（以下简称“竞泰能源”）等公司共同出资设立储能公司——江苏金智竞泰储能科技有限公司。因竞泰能源与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。经认真审阅相关资料，我们认为本次对外投资有利于公司积极拓展储能集成业务，符合公司综合能源服务的业务发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
（本页无正文，为《江苏金智科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页。）
独立董事：李永盛
汪进元
张洪发
签署时间：2018年6月25日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－011
四川升达林业产业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）和榆林金源物流有限公司（以下简称“榆林物流”）进行增资，并无偿受让陕西绿源天然气有限公司持有的部分榆林物流的股权。本次交易完成后，公司将持有榆林金源、米脂绿源和榆林物流各51%股权（以下简称“本次重大资产重组事项”）。本次重大资产重组事项已于 2015年 11月 20日经公司2015年第四次临时股东大会审议批准，具体内容详见 2015年11月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》。
2016年1月20日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对外披露了本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见 2016年 1月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于重大资产重组实施进展的公告》。
截止本公告日，米脂绿源及榆林物流已完成工商变更手续，公司已按照有关协议约定向榆林物流和米脂绿源支付完毕增资款项；榆林金源的工商变更登记仍正在办理中，尚未办理完毕，公司亦按照《增资扩股协议》约定尚未向其支付剩余增资款项。公司将继续加紧实施本次重大资产重组的相关工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-010昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2017年3月3日上午10:00以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2017年2月24日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名,其中独立董事陈传明先生、王秀浦先生、周逢满先生以通讯方式进行投票表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定以2017年3月3日为授予日，授予21名激励对象92万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事翁鹏斌先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一七年三月三日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-037
利民化工股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2016年01月01日至2016年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-115%|盈利：1,411.91万元|
||盈利：2,541.44万元- 3,035.61万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期业绩相比增加的主要原因是：报告期内公司营业外收入（政府补助）增加较多以及参股公司净利润的持续增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以将披露的公司《2016年第一季度报告》为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
2016年4月21日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-028阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届董事会第六次会议，公司于 2015年 11月 25日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。董事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案二：审议通过《关于制定<阜新德尔汽车部件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在 2015年12月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－005四川成飞集成科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月，公司控股股东由成都飞机工业（集团）有限责任公司变更为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）。为了进一步优化管理结构，提高决策效率，2016年 3月，中航工业将除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利委托其全资子公司中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”）行使，详见公司 2016年3月15日《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》。
为公司发展需要，公司现任非独立董事张剑龙、刘宗权、杨卫东、王锦田、黄绍浒辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。公司于 2016年 3月 21日收到上述董事的书面辞职报告。上述董事辞去董事职务后，除了黄绍浒继续担任公司总经理职务外，张剑龙、刘宗权、杨卫东、王锦田不在公司担任任何其它职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，因上述董事的辞职使公司董事会成员数量低于法定人数，故提出辞职的董事将在公司股东大会选举产生出新任董事并就任前继续依法履行董事职务。公司将尽快按照相关法规推选出新董事候选人，并提交公司股东大会选举。
此次部分董事的辞职，是公司控股股东变更及优化管理结构后，为提高决策效率进行的正常调整，不会影响公司的经营稳定性。
张剑龙、刘宗权、杨卫东、王锦田、黄绍浒在担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对上述董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2016年3月22日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—056湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）于2015年3月30日发布了《华昌达：关于重大事项停牌的公告》，申请停牌。并于2015年4月4日发布了《华昌达：重大事项继续停牌的公告》，于2015年4月8日发布了《华昌达：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，于 2015年 4月 14日发布了《华昌达：重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-068广州普邦园林股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年10月 18日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年 10月30日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2019年第三季度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司2019年第三季度报告全文及其正文详见2019年10月 31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司2019年第三季度报告正文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过45,000万元贷款担保。据此，现董事会同意公司为深蓝环保向中国银行成都蜀都大道支行申请的不超过 2,000万综合授信额度，平安银行成都分行申请的不超过3,500万综合授信额度提供担保。
内容详见 2019年 10月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的调整，符合相关法律、法规的有关规定。本次会计政策变更不会对公司本年度财务状况、经营成果造成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
内容详见 2019年 10月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-017号中原大地传媒股份有限公司
关于提名增补公司非独立董事的关公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 3月 28日召开七届十次董事会会议，审议并通过了《关于提名增补公司非独立董事的议案》。
由于公司董事、董事长李永臻先生和董事郭豫生先生达到法定退休年龄并向公司董事会提交了辞职报告，辞职后李永臻先生和郭豫生先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会应由 9名董事组成，现需增补两名非独立董事，经公司七届董事会提名委员会 2018年第一次会议提议，拟提名王庆先生和林疆燕女士（简历附后）为公司七届董事会非独立董事候选人。该事项尚需提交公司 2017年年度股东大会进行审议通过。任期时间为：自公司股东大会审议通过之日起至公司七届董事会任期届满日止。
公司董事会提名委员会及独立董事已对王庆先生和林疆燕女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为王庆先生和林疆燕女士具有丰富的工作经验，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
非独立董事候选人简历：
王庆，男，汉族，1969年 4月出生，中共党员，河南新野人，
研究生学历，工学学士，1990年 7月郑州工学院水利与环境工程系
环境工程专业毕业，1990年 9月参加工作，历任河南省南阳地区人
事局考务中心、干部科科员、干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任；2001年 6月历任河南省唐河县县长助理、河南省唐河县
副县长；2005年 12月任共青团南阳市委书记、党组书记；2010年 1月历任河南省南阳市宛城区委副书记（正处级）、河南省南阳市宛城区委副书记、区长（期间，2009年 7月至 2012年 7月在中央党校法学理论专业在职研究生班学习）；2012年 9月任河南省委宣传部副
部长；2017年 12月至今任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁。
王庆先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
林疆燕，女，汉族，1967年 6月出生，中共党员，四川西昌人，大学学历、法律硕士，正高经济师，1988年 7月参加工作。历任河南省新华书店总经办副主任、主任、河南出版集团正科级干部、河南省新华书店发行集团有限公司副总经理、中原大地传媒股份有限公司
经营管理部主任、河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。近年工作经历如下：2004年 7月--2004年 9月任河南出版集团干部（正科级）；2004年 9月--2011年 8月任河南省新华书店发行集团有限公司副总经理；2011年 8月--2012年 2月任中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任；2012年 2月--2014年 6月任河南省新华书店发行集团有限公司总经理；2014年 6月--2017年 3月任河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理；2017年 3月至今任河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2017年 4月 21日至今任中原大地传媒股份有限公司总经理。
林疆燕女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-34号湖北国创高新材料股份有限公司
关于募集资金专户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]254号文核准”，并经深圳证券交易所“深证上[2010]94号”文同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价格为 19.8元（人民币，以下同），募集资金总额为53460万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 3870万元后，实际募集资金净额为49590万元。武汉众环会计师事务所有限责任公司已出具（2010）025号验资报告，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。
根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用 6,321,415.00元从发行费用中调出，增加募集资金净额 6,321,415.00元，公司已将该资金转入募集资金专户。最终确认的发行费用金额为 32,378,585.00元，最终确认的募集资金净额为人民币502,221,415.00元。
二、募集资金管理情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，履行相应的申请手续，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金用于募集资金投资项目的建设。
经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司在中国银行武汉洪山支行、华夏银行武汉东湖支行、中国农业银行武汉东湖支行、浙商银行深圳分行设立 4个募集资金存放专项账户。详见2010年4月10日披露的《关于签订募集资金三
方监管协议的公告》(公告编号2010-004号)。
经公司第三届董事会第七次会议决定全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）在汉口银行光谷支行开设 1个募集资金专户。
华夏银行武汉东湖支行215108819197121帐户因未经常使用，公司于2011年11月 21日销户，余款全额转至中国农业银行武汉东湖支行，其他募集资金存放专项账户未发生变化。详见 2010年 12月 27日披露的《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号2010-048号)。
公司 2015年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将项目节余资金及利息收入永久补充流动资金，并同意办理募集资金账户注销。详见 2016年 4月 26日披露的《关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2016-22号）。
三、募集资金专户注销情况
根据公司 2015年度股东大会决议，公司先后将浙商银行深圳分行、中国银行武汉洪山支行、中国农业银行武汉东湖支行 3个募集资金专户余额20,484,119.59元全部转入公司基本户和一般户；四川国创将汉口银行光谷支行募集资金专户余额 5,952.39元转入四川国创基本户。经与保荐机构、开户银行商议，公司及四川国创已对上述4个募集资金账户办理了注销手续。至此，公司及四川国创与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-040上海科泰电源股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 01月 01日—2014年 09月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市|比上年同期上升： 30%—60%||盈利：1535.49万元||
|公司股东的|盈利：1,996.14 万元—2,456.78 万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司在通信行业和数据中心等方面的销售订单执行情况良好，促使公司营业收入较上年同期增幅较大，且公司对外投资收益有所增长。
142.20万元，对 2014年前三季度净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年 10月 14日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本人在认真审阅本次有关董事会聘任高级管理人员的资料后，对董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会本次聘任高级管理人员无异议。
独立董事：贾生华于永生王曙光
二○一六年五月十六日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-012
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年4月 22日上午8：00在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2014年 4月 11日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、《关于公司 2013年度总经理工作报告的议案》；
与会董事在认真听取了总经理桑培洲先生所作的《2013年度总经理工作报告》后认为，该报告真实准确的反映了 2013年度公司落实董事会决议，管理生产经营，执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《关于公司 2013年度董事会报告的议案》；
《2013年度董事会报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2013年年度报告》中的相关内容。
独立董事郑垲先生、王晓川先生和赵耀先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2013年度股东大会上进行述职。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
三、《关于公司2013年度审计报告的议案》；
《公司2013年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
四、《关于公司 2013年年度报告全文及摘要的议案》；
公司编制和审核《公司2013年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
2013年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
五、《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》；
2013年，公司实现营业总收入 758,691,840.80元，同比增长0.74%；实现营业利润 35,556,001.09元，同比下降13.67%；实现利润总额 37,491,377.00元，同比下降14.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,207,164.16元，同比下降17.79%。
与会董事认为，公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
六、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（母公司）2013年度实现净利润 22,765,506.16元，加上年初的未分配利润 105,560,003.55元，减去本年度提取的法定盈余公积金 2,276,550.62元和 2013年度普通股股利 4,280,000.00元，2013年末公司可供股东分配的利润为121,768,959.09元，资金公积金余额为 147,057,128.59元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以 2013年 12月 31日的总股本 103,917,960股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增103,917,960股，转增后公司总股本将增加至 207,835,920股。考虑到公司 2万吨 MC联产 1万吨环氧氯丙烷项目的大量资金需求，为了保证公司扩张阶段的正常生产经营，以及给股东带来长期回报，本年度不进行现金分红。本议案需提交2013年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
七、《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
八、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
与会董事认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
九、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向
股东大会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
十、《关于公司 2014年第一季度报告的议案》；
公司编制和审核《公司2014年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
2014年第一季度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
十一、《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》。
《关于召开 2013年度股东大会的通知》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会