股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-026
江南模塑科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2017年05月12日【星期五】下午1：00。
（1）现场会议召开时间：2017年05月12日【星期五】下午1：00。
（2）网络投票时间：2017年05月11日——2017年05月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 05月 12日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年05月11日15：00-2017年05月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号江南商务大厦六楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
公司总股本 717,207,902股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 17人，所持（代表）股份 238,588,816股，占公司有表决权总股份的33.2663%，其中:
通过现场投票的股东 4人，代表股份 237,396,588股，占上市公司总股份的33.1001％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 1,192,228股，占上市公司总股份的0.1662％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 238,142,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8131％；反对 441,228股，占出席会议所有股东所持股份的0.1849％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意989,400股，占出席会议中小股东所持股份的68.9320％；反对441,228股，占出席会议中小股东所持股份的30.7406％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3275％。
表决结果：通过该议案。
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 238,142,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8131％；反对 441,228股，占出席会议所有股东所持股份的0.1849％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意989,400股，占出席会议中小股东所持股份的68.9320％；反对441,228股，占出席会议中小股东所持股份的30.7406％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3275％。
表决结果：通过该议案。
3、审议《2016年度报告正文及摘要》；
总表决情况：
同意 238,142,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8131％；反对 441,228股，占出席会议所有股东所持股份的0.1849％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意989,400股，占出席会议中小股东所持股份的68.9320％；反对441,228股，占出席会议中小股东所持股份的30.7406％；弃权 4,700股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3275％。
表决结果：通过该议案。
4、审议《2016年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 238,142,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8131％；反对 441,228股，占出席会议所有股东所持股份的0.1849％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意989,400股，占出席会议中小股东所持股份的68.9320％；反对441,228股，占出席会议中小股东所持股份的30.7406％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3275％。
表决结果：通过该议案。
5、审议《2016年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 238,147,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.8151％；反对 441,228股，占出席会议所有股东所持股份的0.1849％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意994,100股，占出席会议中小股东所持股份的69.2594％；反对441,228股，占出席会议中小股东所持股份的30.7406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
6、审议《公司为全资子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 238,142,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8131％；反对 441,228股，占出席会议所有股东所持股份的0.1849％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意989,400股，占出席会议中小股东所持股份的68.9320％；反对441,228股，占出席会议中小股东所持股份的30.7406％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3275％。
表决结果：通过该议案。
7、审议《公司预计2017年日常关联交易的议案》；
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意989,400股，占出席会议所有股东所持股份的68.9320％；反对441,228股，占出席会议所有股东所持股份的30.7406％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3275％。
中小股东总表决情况：
同意989,400股，占出席会议中小股东所持股份的68.9320％；反对441,228股，占出席会议中小股东所持股份的30.7406％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3275％。
表决结果：通过该议案。
8、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》；
总表决情况：
同意 238,142,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8131％；反对361,228股，占出席会议所有股东所持股份的0.1514％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意989,400股，占出席会议中小股东所持股份的68.9320％；反对361,228股，占出席会议中小股东所持股份的25.1669％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议中小股东所持股份的5.9011％。
表决结果：通过该议案。
9、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；
总表决情况：
同意 238,141,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.8126％；反对 442,328股，占出席会议所有股东所持股份的0.1854％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意988,300股，占出席会议中小股东所持股份的68.8553％；反对442,328股，占出席会议中小股东所持股份的30.8172％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3275％。
表决结果：通过该议案。
10、审议《前次募集资金使用报告》；
总表决情况：
同意 238,142,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8131％；反对 441,228股，占出席会议所有股东所持股份的0.1849％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意989,400股，占出席会议中小股东所持股份的68.9320％；反对441,228股，占出席会议中小股东所持股份的30.7406％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3275％。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、朱占勇律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2017年5月13日