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摩登大道时尚集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第四届独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；通过对本次独立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的情况了解，认为公司独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人，未发现不符合《公司法》、《公司章程》规定的不符合任职资格的情形。
在独立董事候选人符合任职规定的前提下，我们一致同意提名聂新军先生、徐勇先生及王承志先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
刘运国 郭葆春 梁洪流
_____________ _______________ _________________
年 月 日
北京国枫律师事务所
关于深圳证券交易所中小板公司管理部
《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司 2018年年报的问询函》相关事项的
专项核查意见
国枫律证字[2019]AN166-1号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010-66090088/88004488 传真(Fax)：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于深圳证券交易所中小板公司管理部
《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司 2018年年报的问询函》相关事项的
专项核查意见
国枫律证字[2019]AN166-1号
致：深圳证券交易所中小板公司管理部
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）的委托，就深圳证券交易所中小板公司管理部 2019年 5月 31日出具的“中小板问询函[2019]第 277号”《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司2018年年报的问询函》（以下简称“《问询函》”）所涉相关情况进行专项核查，并出具本专项核查意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、行政规章和规范性文件以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本专项核查意见。
对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师依据本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件发表核查意见，并且该等意见基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出。
2.公司已对本所作出如下保证：其已向本所提供的出具本专项核查意见所需的所有法律文件和资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、
虚假或误导之处，所提供的文件资料的副本或复印件(包括但不限于复印件、扫描件、传真件和通过电邮等对有关事项的确认)与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。
3.对与出具本专项核查意见相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所依赖相关方出具的声明文件出具本专项核查意见；
该等事实和文件于提供给本所之日直至本专项核查意见出具之日，未发生任何变更。
4.本专项核查意见仅供公司就《问询函》所涉事项向深圳证券交易所报送使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，本所根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现就《问询函》所涉法律问题出具核查意见如下：
问题1：根据年报披露，你公司2018年度亏损87,046.12万元，经营活动现金流净流出为602.63万元；2018年12月 31日，你公司流动负债高于流动资产 8,942.68万元，同时还存在逾期借款、多名债权人起诉逾期债务、部分银行账户被冻结以及向普洱普顺智能科技有限公司销售的 1,000套充电桩散件负有重大回购义务等情况，公司持续经营能力存在重大不确定性。（1）请结合目前业务经营情况、行业环境、公司的产品核心竞争力，说明你公司改善经营业绩和持续经营能力的具体措施，并对你公司持续经营能力存在重大不确定性做重大风险提示。（2）结合银行账户被冻结的具体情况及冻结原因详细说明上述银行账户冻结对你公司生产经营的影响。（3）说明你公司是否存在向控股股东或者其关联人提供资金或违规担保的情形。（4）结合上述事项及生产经营具体情况，说明你公司目前生产经营是否正常，是否存在本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条规定的“生产经营受到严重影响且预计在三个月以内不
能恢复正常”、“公司主要银行账号被冻结”及“向控股股东或者其关联人提供资金或违规担保且情节严重”的情形，请律师发表专业意见。
回复：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；公司主要银行账号被冻结；公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的。”
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.2条规定：“本规则第 13.3.1条所述‘向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重’，是指上市公司存在下列情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的：（一）上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上；（二）上市公司违反规定程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外）在五千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上。”
根据公司的确认，截至目前，受资金紧张、债务逾期、银行账户被冻结等不利因素影响，公司的经营受到了一定的不利影响，营业收入出现大幅下滑，但公司通过积极调整经营策略，努力保障部分优势业务的生产经营，公司不存在生产经营受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常的情形。
根据公司的确认，截至 2019年 6月 12日，公司及子公司合计 38个银行账户被冻结，公司合并报表范围内共开设银行账户146个，被冻结账户数量占公司合并报表范围内银行开户总数的26%。根据公司的确认，公司及子公司仍有其他银行账户可供正常使用，公司已通过其他银行账户开展日常经营资金结算，并通
过全资子公司开展部分业务和资金结算，以保障日常生产经营稳定。因此，上述被冻结的账户不属于公司的主要银行账户，公司银行账户被冻结目前未对整体正常生产经营造成严重影响。
根据公司的确认、上海市闵行区人民法院出具的《民事调解书》，截止目前，公司已知悉的违规担保仅有一项，具体情况如下：
2018年 9月 6日，公司子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）为柯维维等向蒋诗茂借款 1,500,000.00元提供担保，约定借款期限为一个月，借款利息和逾期还款利息均为每月3%。上述担保作出后，子公司富顺光电未将担保签署情况告知上市公司，亦未根据上市公司及子公司规定履行内部审批程序。截至 2019年 6月 12日，借款人尚欠款约 47万元，该违规担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且不属于公司向控股股东或者其关联人提供资金。因此，公司不存在向控股股东或者其关联人提供资金或违规担保且情节严重的情形。
综上所述，本所律师认为，公司不存在《股票上市规则》13.3.1条规定“生产经营受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”、“公司主要银行账号被冻结”及“向控股股东或者其关联人提供资金或违规担保且情节严重”情形。
本专项核查意见一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳证券交易所中小板公司管理部<关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司2018年年报的问询函>相关事项的专项核查意见》的签署页）
负责人__________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师__________________
方啸中
__________________
李航
2019年6月20日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-018乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2017年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、公司2017年度业绩快报
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||1、2017年度主要财务数据和指标|||||||
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度(%)|
|营业收入（万元）||460,722.14||346,774.82||32.86%||
|营业利润（万元）||114,307.90||86,421.48||32.27%||
|利润总额（万元）||119,686.41||89,096.26||34.33%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||89,852.02||67,925.57||32.28%||
|基本每股收益（元）||0.5050||0.3913||29.06%||
|加权平均净资产收益率（%）||15.16%||14.70%||0.46%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
|总资产（万元）||1,280,543.62||950,044.75||34.79%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||642,735.73||553,439.92||16.13%||
|股本（万股）||178,165.29||174,357.03||2.18%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||3.6075||3.1742||13.65%||
|注：上述数据为公司合并报表数据。||||||||
||2、经营业绩和财务状况情况说明|||||||
|报告期内公司实现营业收入460,722.14万元，较上年同期增长32.86%；营业利润114,307.90万元，较上年同期增长32.27%；利润总额119,686.41万元，较上年同期增长34.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为89,852.02万元，比去年同期增长32.28%。上述指标变动的主要原因是：报告期内，公司整体业务收入较上年持续增长。医疗器械板块中，支架系统产品进一步扩大市场份额，同时无载体药物洗脱支架系统（Nano）销||||||||

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|量占比稳定提升，支撑支架业务实现良性增长；基层医院介入诊疗业务、体外诊断业务等业绩快速增长；外科业务经过阶段性整合后，也实现了一定程度的业绩突破。药品板块中，制剂业务快速增长，核心品种的市场战略达到预期目标，如抗血栓药物硫酸氢氯吡格雷和降血脂药物阿托伐他汀钙等，形成了良好的核心竞争力；其他产品也陆续形成产业链协同优势。此外，随着公司业务规模的不断扩大，报告期内财务费用较上年同期有较为明显的上升。报告期内，公司进一步对前期收购合并的股权资产进行整合，基于公司成熟的平台优势，协同效应得到显著体现。同时公司进行系统评估，仅位于荷兰的子公司Comed B.V.，因其单个特定市场经过一段整合期后战略协同效果未达预期，公司按审慎原则计划其商誉全额减值、损失金额1,858.52万元，该结果尚须会计师事务所审计。若剔除此损失影响，归属于上市公司股东的净利润为91,710.54万元，比去年同期增长35.02%。报告期基本每股收益为0.5050元，较上年同期增长29.06%。报告期加权平均净资产收益率为15.16%，较上年同期增长0.46个百分点。报告期末总资产为1,280,543.62万元，较期初增长34.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为642,735.73万元，较期初增长16.13%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.6075元，较期初增长13.65%。报告期内，公司总资产一方面随着整体运营规模的扩大有所增加，另一方面制剂扩大产能、基地建设等项目有序推进，带来资产规模的提升；此外公司在整体战略框架内遵循风险可控原则继续进行对外投资，其中对君实生物持有的股权价格变动以及对境外公司Quanterix的投资在其上市后股价提高，此等公允价值增加亦对总资产的增加有所贡献。||
||3、业绩泄漏原因和股价异动情况分析|
|无||

二、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年1月29日披露的2017年年度业绩预告不存在差异。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在2017年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一八年二月二十六日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-069宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于2019年6月10日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年 6月 13日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，现场参会的是白清女士，张英俊先生和王晓勇先生以通讯方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席白清女士主持，公司董事会秘书以通讯方式参会，财务总监和证券事务代表现场列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项或延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对募投项目之“年产 300吨电子级超高纯铝生产项目”、“分析检测及客户支持服务中心建设项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”实施结项，并将上述项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规。公司将募投项目之
“年产 400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”预计可使用状态日期由原定2019年6月14日延期至2020年6月14日，未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项或延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项或延期的公告》（公告编号：2019-070）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会2019年6月14日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-005名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期部分赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、适当增加资金收益，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年1月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。
为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益，公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议及2018年5月10日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意将闲置自有资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、风险较低的理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其
他审议的事项保持不变。具体内容详见公司于2018年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-026）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年12月18日，公司以部分闲置自有资金人民币7,000万元认购了中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行的“乾元-日积利（按日）开放式理财”理财产品，该理财产品起息日为2018年12月18日，产品期限为无固定期限。具体内容详见2018年12月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-073）。
截至本公告日，公司已将上述理财产品部分本金2,000万元予以赎回，取得理财收益142,684.93元（含税），尚未赎回5,000万元。
二、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|预期收益率|交易日|到期日|资金来源|是否赎回|投资收益(元)|
|1|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|广发多添富4号集合资产管理计划|2,000|5.60%|2018/6/6|2018/9/6|闲置自有资金|是|282,301.37|
|2|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|建信现金添利|8,000|年化收益率均值4.47%|2018/2/12|2018/9/3|闲置自有资金|是|2,190,330.04|
|||||||2019/1/28||||

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|||||浮动||||||
|3|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X97天|5,000|5.40%|2018/9/7|2018/12/13|闲置自有资金|是|717,534.24|
|4|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X90天|5,000|5.30%|2018/12/14|2019/3/14|闲置自有资金|否|-|
|5|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|“乾元-日积利”（按日）开放式理财|7,000|2.81%-4.20%浮动|2018/12/18|2019/2/18|闲置自有资金|部分赎回（赎回本金2,000万元）|142,684.93|
|||||||无固定期限|||-|

三、备查文件
1、理财产品赎回相关文件
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事
关于公司与相关交易对方签署
《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前取得并审阅了拟提交公司第二届董事会第三十八次会议审议的《关于公司与相关交易对方签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》及后附的《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》等相关文件。
作为公司的独立董事，我们认真审阅相关文件后，就提交公司第二届董事会第三十八次会议审议的事项事前予以认可。我们认为：公司本次拟提交董事会审议的《关于公司与相关交易对方签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》及拟与交易对方签署的《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》有利于保护公司的利益，符合公司以及公司全体股东的现实及长远利益。我们对《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：何元福、马明、方建中
杭州初灵信息技术股份有限公司 2015年12月29日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—036兰州海默科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。因该事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 6月 2日下午开市起停牌。公司于 2015年 6月 10日、6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》。现将事项相关进展情况及主要内容公告如下：
一、筹划非公开发行股票事项进展情况
截止本公告披露日，中介机构已完成本次非公开发行股票事项的尽职调查工作，本次非公开发行股票预案及投资项目可行性研究报告
等材料正在进一步完善之中。
二、本次非公开发行股票事项的主要内容
1、本次非公开发行拟面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过 5名（含）的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照竞价原则予以确定。
2、本次非公开发行股票的定价基准日拟定为发行期首日。
股东大会拟授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要
求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
3、本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：
（1）如本次发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价，则本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）如本次发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，则本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
4、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票数量合计不超过 6,000万股（含 6,000万股）。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。
5、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 72,000万元，在扣除发行费用后将用于“油气田环保装备生产研发基地建设项目”和“补充流动资金项目”。
本次非公开发行股票具体方案还在进一步的完善之中，公司将在完善之后于近期提请董事会审议后披露全部内容。鉴于本次非公开发行股票的主要内容已披露，根据《深交所创业板股票上市规则》的相
关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 20日开市起复牌。
本公司的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-050百洋产业投资集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017年 4月 19日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2017年 4月 14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《2017年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核 2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一七年四月十九日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-083保龄宝生物股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第十一次会议的通知于2014年12月15日以电话及电子邮件的方式发出，会议于2014年 12月 24日上午 9点 30分在公司五楼会议室举行，应到董事 9名，实到董事9名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申
请直销业务的议案》。
根据公司发展需要，为拓展营销方式，公司拟向国家商务部申请直销许可（产品类别：保健食品），董事会提请股东大会授权董事会在公司获得国家商务部批准后办理变更公司经营范围等工商变更登记手续和修改公司章程。
本次申请直销业务能否获得批准以及获得批准时间存在不确定性。
本议案须提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制
订<股东回报规划（2015年度-2017年度）>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的指示精神，结合《公司章程》、《股东回报规划（2012年度-2014年度）》、《利润分配管理制度》等相关文件规定，特制订公司《股东回报规划（2015年度-2017年度）》，详见2014
年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
3、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
公司关于《调整非公开发行募集资金投资项目实施进度》的公告，详见2014年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
关于公司《开展套期保值业务》的公告，详见 2014年 12月 25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<套期保值管理制度>的议案》
关于公司《套期保值管理制度》的公告，详见 2014年 12月 25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2015年 1月 9日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通
知》详见2014年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-48广东海印集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞502号文核准，公司于 2016年 6月 8日公开发行了 1,111万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额 111,100万元。
本次扣除承销保荐费（2,000万元）、证券登记费（11.11万元）后的余额 109,088.89万元已由保荐机构（主承销商）于 2016年 6月 16日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了【2016】京会兴验字第 03010008号《广东海印集团股份有限公司验证报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）与中国建设银行股份有限公司
广东海印集团股份有限公司公告（2016）广州越秀支行（以下简称“募集资金存放银行”）于 2016年 7月 5日签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
一、公司在上述募集资金存放银行开设募集资金专项账户
公司已在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行开设募集资金专项账户，账号为44050140010100000139，截止 2016年 7月 5日，专户余额为 109,088.89万元。该专户仅用于上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊 60/1丘项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和募集资金存放银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据《深圳证券主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金存放银行应当配合中信建投证券的调查与查询。
四、公司授权中信建投证券指定的保荐代表人赵旭、刘湘玫可以随时到募集资金存放银行查询、复印公司专户的资料；募集资金存放银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向募集资金存放银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的
广东海印集团股份有限公司公告（2016）合法身份证明；中信建投证券指定的其他工作人员向募集资金存放银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、募集资金存放银行按月（每月 23日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投证券。募集资金存放银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），募集资金存放银行应当及时以邮件方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
七、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、募集资金存放银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投证券，并配合中信建投证券进行调查和核实。中信建投证券经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金存放银行，同时向公司、募集资金存放银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）十、募集资金存放银行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或向中信建投证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投证券调查专户情形的，公司或中信建投证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、中信建投证券应当每季度对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投证券应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投证券应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、募集资金存放银行应积极协助和配合中信建投证券的上述工作。
十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十三、本协议自公司、募集资金存放银行、中信建投证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。中信建投证券义务至持续督导期结束之日，即 2017年 12月 31日解除。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2016）二〇一六年七月六日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-046
国电长源电力股份有限公司
关于全资子公司风电机组全部并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 23日，公司全资子公司国电长源广水风电有限公司（以下简称广水风电）所属中华山风电项目最后一台风电机组顺利并网发电，至此，该项目全部 25台风机全部建成发电。
中华山风电项目位于湖北省广水市境内，项目规划装机容量49.5MW（兆瓦），安装风力发电机组 25台。中华山风电项目是公司首个风电项目，该项目于 2014年 8月正式启动，2015年 6月 17日实现首台机组并网发电（具体内容详见公司于2015年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司风电机组并网的公告》公告编号：2015-031），2015年 8月 23日完成最后一台机组的并网发电，按期实现全部机组并网发电。该项目全部建成后，预计年平均上网电量约 11,470万千瓦时。中华山风电场项目成功并网发电后，广水风电将严格按照公司工程建设标准的有关要求，抓紧做好工程收尾、专项验收、工程结算工作，按期完成项目达标投产验收工作。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2015年 8月 25日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-017中节能万润股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《万润股份：关于修订公司章程的议案》，同意对公司经营范围进行修订。
近日，公司办理完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省市场监督管理局核准，公司经营范围变更如下：
|||||
|-|-|-|-|
||变更前||变更后|
|经营范围为：液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；许可范围内的危险化学品生产；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机器设备，仪器仪表及零配件；房屋、设备的租赁。||经营范围为：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||

除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更，具体营业执照其他信息如下：统一社会信用代码：913700002653826225；名称：中节能万润股份有限公司；
类型：股份有限公司（上市）；法定代表人：赵凤岐；注册资本：玖亿零玖佰壹拾叁万叁仟贰佰壹拾伍元整；成立日期：1995年 07月 05日；营业期限：1995
年07月05日至 年月日；住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11号。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2019年05月24日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-053浙江凯恩特种材料股份有限公司
股东股份解除质押及被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东凯恩集团有限公司函告，获悉凯恩集团有限公司所持有本公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯恩集团有限公司|是|300万股|2016年6月6日|2017年6月6日|中信银行股份有限公司杭州分行|3.65%|流动资金需求|
|凯恩集团有限公司|是|1800万股|2016年6月6日|2017年6月6日|中信银行股份有限公司杭州分行|21.89%|流动资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况。
（1）2016年6月6日，因归还了借款，凯恩集团有限公司所持有公司的1,420万股股份解除质押。该笔质押的质押权人是中信银行股份有限公司杭州分行，质
押登记日为2015年5月26日。
（2）2016年6月6日，因归还了借款，凯恩集团有限公司所持有公司的1,000
万股股份解除质押。该笔质押的质押权人是自然人朱俊杰，质押登记日为2016年5月26日。
（3）截至公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被质押75,041,000股、占其持有公司股份总数的91.25%，占公司总股本的16.05%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2016年6月8日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-035北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2014年 8月 18日上午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开，会议通知于 2014年 8月 8日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。
会议经过审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司 2014年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2014年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；
公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2014年 8月 18日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-046江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司资产重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1612号）核准。具体内容详见2018年10月13日公司发布的《江苏常铝铝业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-103）。
在本次重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重组的各项工作。
2018年11月29日，本次交易中发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”）成为常铝股份的全资子公司，具体详见公司于 2018年 12月 4日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2018-116）。
2019年 1月 3日，本次交易中发行股份购买资产之非公开发行新股32,326,530股完成登记并上市，具体详见公司于2018年12月28日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
公司持续披露了《江苏常铝铝业股份有限公司关于公司资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：2019-001、2019-010、2019-015及2019-020号）。
2019年 1月 16日，公司按照《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰安鼎鑫冷却器有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，将人民币14,784万元支付给周卫平，至此公司收购泰安鼎鑫应以现金方式支付的款项已全部支付完毕。具体详见公司于 2019年 1月 17日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司关于并购贷款的进展公告》（公告编号：2019-005）。
2019年3月7日，公司完成本次交易中发行股份购买资产之非公开发行新增注册资本的工商变更登记事宜，并领取了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币756,596,471元。
2019年 4月 24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对泰安鼎鑫过渡期间的损益情况进行了专项审计并出具信会师报字[2019]第 ZA13300号《审计报告》，过渡期间泰安鼎鑫归属于母公司股东的净利润金额为 34,792,164.68元。
截至目前，本次重组事项尚待完成的主要工作如下：
中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,176万元。公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，并就向特定对象发行的股份办理新增股份登记和上市事宜；就涉及的注册资本、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序，并向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。
常铝股份尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项，在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，上述后续事宜的办理对本次交易的实施不构成重大不利影响。
公司将继续推进本次重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
康得新复合材料集团股份有限公司拟任
独立董事承诺函（王筱楠）
本人王筱楠尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺：在康得新复合材料集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会选举后，参加最近期次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司康得新复合材料集团股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：王筱楠
年 月 日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于
盈康生命科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第228号致：盈康生命科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2019年第五次临时股东大会下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《盈康生命科技股份股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2019年09月29日召开的公司第四届董事会第三十一次（临时）会议作出决议召集。公司董事会于2019年10月01日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站等相关中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2019年10月16日（星期三）14:30在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月16日9:30-11:30，13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00期间的任意时间。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 2 名，持有公司股份 27,950,951股，占公司有表决权股本总额的 5.1206%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 8 名，代表公司股份 130,894,068股，占公司有表决权股份总数的 23.9797 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师核查，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，并按照《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司据此合并统计了现场会议和网络投票的表决结果。
经合并统计现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会的审议事项及表决结果如下：
1、审议通过《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决结果为：同意 158,845,019股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果为：同意 21,948,151股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第 228号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
易文玉
负责人：张炯
丁紫仪
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十二次会议相关事项事前认可意见如下：
一、关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的事前认可意见
本次二级控股子公司增资及放弃优先认购权所涉及的关联交易不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将《关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议，董事会审议本次事项时关联董事应当回避表决。
二、关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见
本次关联方拟向公司二级控股子公司提供借款所涉及的关联交易事项，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议，董事会审议本次事项时关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
孙进山 林安中 许泽杨
年 月 日