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证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-014号河南科迪乳业股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合以往日常关联交易的实际情况，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“科迪乳业”）对2019年度日常关联交易进行了合理的预计。具体情况如下：
一、2019年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司预计 2019年度因日常生产经营需要，将与关联方科迪食品集团电子商务有限公司（以下简称“科迪电子商务”）、科迪便利连锁商贸有限责任公司（以下简称“科迪便利连锁”）发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为3200万元，并向董事会提交了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。2018年度,公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 3419.18万元。
公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了上述议案。董事会在审议该议案时，关联董事张清海、张枫华回避表决，其余6名非关联董事一致同意。该事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议，且关联股东科迪集团、张清海将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||||||||||||||上年发生|
||关联交易类||||关联交||||金额或预||日已发生|||
||||关联人||||关联交易||||||金额(万|
||别||||易内容||||计金额||金额(万|||
||||||||定价原则||||||元)|
||||||||||(万元)||元)|||
|向关联人销售产品||科迪食品集团电子商务有限公司||产品||市场定价||1200||273.88||3419.18||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|科迪便利连锁商贸有限责任公司|产品|市场定价|2000|112.55|0|
|小计|||3200|386.43|3419.18|

注:以上金额均为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
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||||||关联||实际发||预计金||||实际发生额|||
||关联交易||关联||||||||实际发生额||||披露日期|
||||||交易||生金额||额(万||||与预计金额|||
||类别||人||||||||占同类业务||||及索引|
||||||内容||(万元)||元)||||差异（%）|||
||||||||||||比例（％）|||||
|向关联人销售产品||科迪食品集团电子商务有限公司||产品||3419.18||10000||2.66||-65.81||披露日期:2018年3月30日;公告名称:2018年度日常关联交易预计公告;公告编号：2018-016号。||
|||科迪便利连锁商贸有限责任公司||产品||--||--||--||--||--||
|||小计||||3419.18||10000||||||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||因公司不断拓展销售渠道，且在日常经营管理中对关联交易管控严格，故实际实施过程中的关联交易低于预计金额。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||因公司不断拓展销售渠道，且在日常经营管理中对关联交易管控严格，故实际实施过程中的关联交易低于预计金额。||||||||||

注：以上金额均为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（1）科迪电子商务
法定代表人：张清海
注册资本：100,000万元
主营业务：预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）的批发、零售；农产品、日用百货、保健食品的销售；网上贸易代理；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：河南省商丘市虞城县利民镇工贸区18号
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，总资产13,506万元，净资产-823万元，营业收入17,426万元，净利润165万元（未经审计）。
（2）科迪便利连锁
法定代表人：张清海
注册资本：100,000万元
主营业务：预包装食品兼散装食品的批发、零售；农产品的销售，卷烟零售，互联网零售。
住所：河南省商丘市虞城县工业大道18号
最近一期财务数据：科迪便利连锁自 2017年成立以来尚未开展经营活动，无最近一期财务数据。
2、与上市公司的关联关系
（1）科迪电子商务为科迪乳业控股股东科迪集团的全资子公司，科迪集团持有科迪电子商务100%股权。科迪电子商务符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
（2）科迪便利连锁为科迪乳业控股股东科迪集团的全资子公司，科迪集团持有科迪便利连锁100%股权。科迪便利连锁符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允合理，付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。
2、关联交易协议签署情况
公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的协议后实施交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例较低，日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
在该关联交易提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见：
“本议案中公司2019年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第三届董事会第十四次会议审议。”
公司独立董事就上述关联交易预计事项发表了如下独立意见：
“本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。”
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》；
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-018北京首航艾启威节能技术股份有限公司
投资成立光热电站装备制造全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、为了降低北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）光热发电装备制造成本，促进项目所在地经济的发展，公司拟在甘肃省敦煌市投资成立光热电站装备制造全资子公司。全资子公司名称待定，以工商行政部门最终认定的名称为准。
2、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立光热电站装备制造全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、标的公司名称：敦煌首航节能装备制造有限公司（以工商行政部门最终认定的名称为准）；
2、注册资本：人民币1000万元；
3、公司类型：有限公司；
4、经营范围：光热发电装备制造、技术服务；
5、出资方式：本公司以自有资金，现金出资1000万元；
6、注册地点：甘肃省敦煌市。
三、投资目的及对公司的影响
1、投资目的：
投资设立的光热电站装备制造公司主要经营光热发电部分装备制造、同时承接其他相关装备制造业务。
敦煌市大力推进光热电站的发展，该装备制造有限公司的设立可以为我公司光热发电站装备减少运输费用，提供优质低成本的装备，也可以为在新疆东部、甘肃西部、内蒙西部及青海西北部等地的建设的光热发电站提供装备。巩固公司在光热电站发展领域的成本优势，同时促进当地经济的发展。
2、对公司的影响
本次投资成立全资子公司的总金额为1000万元人民币，本次投资对公司的正常生产经营活动不会产生不利影响。光热发电及相关装备前景广阔，如能达到预期目的，将会成为公司未来业绩的重要组成部分。但在实际运营过程中可能会存在因市场竞争加剧而导致的市场空间拓展缓慢等风险。敬请广大投资者关注投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年2月6日
深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司
签署战略合作协议的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会 2016年第十二次会议召开前向独立董事提供了《与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》及相关材料。我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，就前述议案发表如下事前认可意见：
公司拟与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议，对公司持有的重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“宏声印务”）的部分表决权做出安排，符合宏声印务实际经营的需要，有利于实现宏声印务股东之间的优势互补和优化资源配置，未有违反《公司法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的事前认可意见签字页）
独立董事关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的事前认可意见第 1页共 2页
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的事前认可意见签字页）
独立董事：
王忠年 职慧
于秀峰
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日
独立董事关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的事前认可意见第 2页共 2页
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2018-025浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年10月13日以书面形式发出会议通知，于2018年10月24日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
本议案具体内容详见公司于 2018年 10月 25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-027）；《2018年第三季度报告全文》参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司于 2018年 10月 25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-028）。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一八年十月二十五日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-08证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|416,169.36||336,902.07||23.53||
|营业利润|47,791.12||62,748.24||-23.84||
|利润总额|50,352.18||64,569.54||-22.02||
|归属于上市公司股东的净利润|38,332.25||51,674.17||-25.82||
|基本每股收益（元）|0.36||0.48||-25.00||
|加权平均净资产收益率|18.78%||31.43%||-12.65||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|414,164.89||390,692.72||6.01||
|归属于上市公司股东的所有者权益|221,367.95||190,487.80||16.21||
|股本|107,939||107,939||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.0509||1.7648||16.21||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入416,169.36万元，较上年同期增长23.53%；营业利润47,791.12万元，较上年同期减少23.84%；利润总额50,352.18万元，较上年同期减少22.02%；归属于上市公司股东的净利润38,332.25万元，较上年同期减少25.82%。营
业总收入同比增长23.53%，主要是公司调整产品结构，同时加强公司内部管理，加强
新市场的开发所致；净利润和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要是出售中
鼎泰克50%股权，2012年度一次性取得23,672.38万元的投资净收益所致。
2、财务状况说明
本报告期末，公司财务状况良好，总资产414,164.89万元，较本报告期初增长6.01%；归属于上市公司股东的所有者权益221,367.95万元，较本报告期初增长16.21%；
归属于上市公司股东的每股净资产2.05元，较本报告期初增长16.21%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-043
上海中信信息发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信息发展；证券代码：300469）于2017年1月19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年1月25日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-003）。公司根据事项进展情况确认为重大资产重组事项后，经申请，公司于 2017年 2月 8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）。停牌期间，公司分别于 2017年2月15日、2017年2月18日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017年 3月 16日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 3月 31日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月18日、2017年4月21日、2017年4月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-011）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-031）、
《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-051深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）已于近日搬迁至新址办公，现将有关事项公告如下：
变更前：
办公地址：深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B。
邮政编码：518057。
变更后：
办公地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼、10楼。
邮政编码：518052。
除以上变更外，公司网址、传真、联系电话、电子信箱均保持不变。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一七年七月三日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-061深圳王子新材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）于2016年4月5日起停牌，并于2016年4月12日、2016年4月19日分别披露了《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于 2016年 4月 26日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年5月30日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第50号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》。公司于2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 11日、2016年 8月 18日、2016年 8月 25日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该等调整构成对原交易方案的重大调整，公司重新履行了董事会程序，审议本次发行股份购买资产事项。2016年8月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年8月26日起继续停牌。公司于2016年9月2日、 2016年 9月 9日、2016年 9月 20日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至目前，深圳证券交易所正在对上述文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为尚需取得关于本次交易正式方案的董事会、股东大会批准及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
海南高速公路股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，按照《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规赋予的职权，公司监事会本着对全体股东负责的精神，忠实履行监督职能，认真检查公司的财务状况，监督公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职务的情况；认真维护股东和公司的利益，依法独立行使职权，监督股东大会和董事会决议的执行情况，保证了公司各项经营工作的顺利开展，较好完成了年初制订的各项工作任务。
现将 2016年度监事会工作报告如下：
一、公司经营情况
2016年，在董事会的领导下，公司领导班子带领全体员工紧紧抓住海南建设国际旅游岛、贯彻落实“一带一路”实施战略、全省总体规划及发展十二个重点产业的机遇，科学谋划，勇于担当，确保公司持续稳健发展，实现“十三五”良好开局。2016年，公司共完成营业收入 35,097万元，同比增长了65.36%，利润总额 8,441万元，取得了较好的经营业绩。截止 2016年底，公司资产总额 312,662万元，净资产总额 258,666万元，资产负债率16.97%，财务状况良好，经营形势稳中有进。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及相关他法律、法规赋予的职权，围绕股东大会审议通过的各项决议，认真检查公司财务报告，列席公司股东大会和董事会会议，及时了解公司重大投资项目进展情况，定期或不定期对公司经营情况进行调研，忠实履行监督职能，维护股东和公司的利益，依法独立行使职
权，促进公司的发展。
（一）会议召开情况
2016年度，公司监事会共召开 3次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
1.公司于 2016年 4月 25日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《2016年第一季度报告》、《关于计提 2015年度资产减值准备的议案》。
2.公司于 2016年 8月 18日召开第六届监事会第八次会议，审议通过《2016年半年度报告及其摘要》。
3.公司于 2016年 10月 26日召开第六届监事会第九次会议，审议通过《2016年第三季度报告》。
（二）检查子分公司经营情况
监事会定期或不定期地对下属子公司进行调研，对琼海瑞海水城、儋州东坡及海南航天发射场配套区等重大投资项目进行考察，全面了解子公司的生产经营情况和重大投资项目的进展情况，针对下属子公司经营情况和公司项目投资情况，及时提出合理化建议，为公司董事会及经营班子决策提供依据。
（三）信息披露监督情况
公司监事会认真监督公司信息披露情况，促使公司及时、公正、完整地披露公司应披露的信息，维护了公司在资本市场的形象。
（四）积极参加培训，认真履行职责
公司监事会成员积极参加证券监管部门组织的各种培训学习，
及时掌握最新监管动态，较好地履行监事会职能。
三、监事会对有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对董事会、股东大会的召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司运作、内部规章制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、有效。董事会及高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议，认真履行职责，勤勉工作，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会定期或不定期地检查公司财务情况，认为公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定；立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实公允地反映了公司 2016年度财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
（三）对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，监事会对公司内部控制制度执行情况进行了监督，认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需
要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。
（四）募集资金使用情况
报告期内，无募集资金使用情况。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，无收购、出售资产情况。
（六）关联交易情况
报告期内，无关联交易、对外担保情况，也未发生控股股东占用公司资金情况。
（七）整合公司资产状况
2016年，公司在科学调整产业规划，积极拓展业务市场，大力推进重点项目建设等方面作了大量工作，并取得初步成效。但公司未来持续发展的支柱产业尚未确立，新的业务增长点有待培育，公司需从战略高度加强资本运作，谋求公司转型发展的重大突破，实现公司持续稳健快速发展。
（八）股东大会决议及执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（九）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人制度情况进行了监督，认为：公司能够严格按照监管机构及公司内幕信息知情人管理制度等相关法律法规的要求，及时、认真地做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时不
定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易等行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股票的行为。
2017年，监事会将按照证券监管部门的有关规定，认真履行职责，一如既往地做好以下工作：
一、对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；
二、检查公司财务；
三、对董事、总经理和其他高级管理人员履行公司职务的行为进行监督；
四、定期或不定期地对下属子分公司和重大投资项目进行考察、调研、监督，并提出合理化建议，进一步促进公司董事会及经营班子科学决策；
五、监督公司的信息披露工作，保护广大股东知情权；
六、列席股东大会和董事会会议，并提出合理化建议；
七、加强对监事会成员的培训，使各位监事能更好地履行职责。
海南高速公路股份有限公司监 事 会
2017年 4月 27日
华帝股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
CHW证专字【2016】0165号
审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：二Ｏ一六年四月二十一日
目 录
目录 页码
一、专项说明 1-2
二、华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 3-4
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
*机密*
关于 2015年度华帝股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
CHW证专字[2016]0165号
华帝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了华帝股份有限公司 2015年 12月 31日母公司及合并的资产负债表、2015年度母公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下简称“会计报表”)，并于2016年4月21日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，华帝股份有限公司编制了本专项说明所附的 2015年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华帝股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华帝股份有限公司 2015年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华帝股份有限公司实施于 2015年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2015年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况， 2015年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
附件：2015年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表中审华寅五洲会计师事务所 中国注册会计师：姚运海
（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张娜
中国·天津 2016年4月 21日
2015年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：元
占用方与上市公司上市公司核算的2015年期初占用2015年度占用累2015年度偿还累2015年期末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 -
- -
关联自然人及其控
制的法人
小计 -
- -
其他关联人及其附
属企业
- -
小计 -
中山市华帝环境科技有限公司
子公司 其他应收款
374,517.82 4,370,374.82 2,744,892.64 2,000,000.00
借款 经营性占用上海粤华厨卫有限公司
子公司 其他应收款
1,580,000.00 11,747,000.00 12,473,551.23 853,448.77
代付费用 经营性占用上市公司的子公司上海粤华厨卫有限公司
子公司 应收票据
5,644,250.05 21,711,146.61 23,884,934.55 3,470,462.11
产品销售 经营性占用及其附属企业
上海粤华厨卫有限公司
子公司 应收账款
57,394,304.30 122,055,309.98 91,874,085.64 87,575,528.64
产品销售 经营性占用杭州粤迪厨卫有限公司
子公司 应收账款
15,200,010.26 2,250,747.63 3,872,288.11 13,578,469.78
产品销售 经营性占用沈阳粤华厨卫有限公司
子公司 应收账款
11,373,409.49 7,635,211.81 7,008,425.53 12,000,195.77
产品销售 经营性占用 5
沈阳粤华厨卫有限公司
子公司 应收票据
672,378.45 986,818.29 1,659,196.74
产品销售 经营性占用中山市正盟厨卫电器有限公司
子公司 应收账款
15,787.56 2,328,678.55 2,344,466.11
产品销售 经营性占用中山百得厨卫有限公司
子公司 应收账款
3,961,028.52 11,509,454.34 15,470,482.86
产品销售 经营性占用中山市华帝集成厨房有限公司
子公司 应收账款
75,511,752.62 64,767,215.14 10,744,537.48
产品销售 经营性占用中山华帝南京厨卫有限公司
子公司 应收账款
14,378,134.61 82,600,800.53 60,375,351.54 36,603,583.60
产品销售 经营性占用中山华帝南京厨卫有限公司
子公司 应收票据
799,792.94 6,338,418.19 7,138,211.13
产品销售 经营性占用小计 -
- -
111,393,614.00 349,045,713.37 293,613,101.22 166,826,226.15
总计 -
- -
111,393,614.00 349,045,713.37 293,613,101.22 166,826,226.15
公司法定代表人：潘叶江 主管会计机构负责人： 吴刚 会计机构负责人：石晓梅
日 期： 2016.4.21 日 期： 2016.4.21 日 期： 2016.4.21
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-048芒果超媒股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年8月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席杨贇先生主持，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。全体监事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2019年半年度资本公积转增股本预案的议案》
经审议，监事会认为公司 2019年半年度资本公积转增股本预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审议，监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2019年上半年募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司监事会2019年8月30日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司第一期员工持股计划发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表独立意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号——员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
3、本次员工持股计划的董事会会议的召集、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
4、公司实施员工持股计划有助于深化公司的激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实施员工持股计划，并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划发表的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈磊
徐猛
付立家
年 月 日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-015北京深华新股份有限公司
关于全资子公司签订 BT建设补充协议的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充协议签订情况
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江青草地园林市政建设发展有限公司（以下简称“乙方”或“投资方”）与浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体、以及全资孙公司温州青草地投资有限公司（以下简称“项目公司”）近日与温州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“甲方”或“授权方”）签署了温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程BT（以下简称“温州中央公园项目”）（建设—移交）补充协议（以下简称“补充协议”）。根据补充协议，温州中央公园项目 BT工程费用由原 46,570万元增加到 75,462.58万元。
用为 46,570万元，现增加大约 2.89亿元。
二、补充协议主要内容
根据温州市委专题会议纪要【2014】16号及温发改函【2014】 63号、64号立项调整文件、温发改审设计【2014】102、139号扩初批复等文件内容，依据招标文件精神，经几方协商一致，对中央绿轴公园 BT工程合同相关内容补充如下：
1、根据温发改函【2014】63、64号文件，明确温州大道过街地下通道、南入口广场改造工程以及温州大道路改桥及规划道路与温州大道交叉口改建工程归属于城市中央绿轴公园 BT工程范围内。
2、根据温发改审设计【2014】102、139号批复文件核定温州市城市中央绿轴公园BT工程总概算中BT工程费用为754，625，800元。
3、BT工程建安工程造价确定程序补充如下
（1）在本工程施工图设计完成后，在业主主持下统一图纸计算口径，由标底（业主委托）、监标（市财政委托）和 BT项目公司各自独立完成工程量计量，先由 BT项目公司提交其单独计量的完整的工程量清单给业主，再由标底、监标对该清单进行核对修正并经双方认可。最终由标底单位出具正式工程量清单给监标和 BT项目公司。标底、监标、BT项目公司各自组价，并计算出建安总造价后在约定时间开标。
（2）在约定时间内未完成工程量的计量，视同违约，丧失追加或者赔付金额的权利，并按照如下方法确定合同总价：业主违约的，以标函价为有效的建安总造价；BT项目公司违约的，以标底价下降
1%为有效的建安总造价。按上述办法确定建安总造价后，按标文规定，以建安总造价×（1-中标下浮率<建安总造价中的暂定价、暂列金额、土石方及泥浆综合单价、经业主及相关部门核价后的材料单价或综合单价不在下浮范围>）下浮后为本 BT工程合同价。
（3）今后除工程量清单编制说明明确可调和 BT承包合同约定可调因素外，合同造价一次性包干。
4、本协议为中央绿轴公园 BT承包合同的补充部分，从属于主合同。
三、对公司的影响
1、根据补充协议，温州中央公园项目 BT工程费用增加 28,892.58万元，占公司 2013年经审计营业收入 36,238.44万元的比例为79.73%，本协议项目开竣工时间为 2014年至 2015年，根据公司会计制度，以工程竣工验收合格确认收入，本协议将对 2015年到 2016年经营业绩产生重大影响；
2、本合同的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本合同对温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程形成依赖。
四、风险提示
1、温州中央公园项目 BT工程费用增加，相应的将占用公司较大的流动资金；
收回的风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
广州市香雪制药股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2018年度
信会师报字[2019]第 ZE10375号
广州市香雪制药股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目录
一、 鉴证报告 1-2二、 专项报告 1-3三、 附表：2015年配股募集资金使用情况对照表 1-2
信会师报字[2019]第ZE10375号广州市香雪制药股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
鉴证报告第1页
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：梁谦海
中国·上海 中国注册会计师：王文俊
二〇一九年四月二十八日
鉴证报告第2页
广州市香雪制药股份有限公司
关于 2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文《关于核准广州市香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股 152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发行价格 10.46元，共计募集资金人民币 1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用合计 31,251,903元后，实际募集资金净额为 1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号《验资报告》。
截至 2018年 12月 31日止，本公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为1,557,653,539.76元，配股募集资金专户余额为77,625.00元，系募集资金专户产生的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2015年6月30日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行广州分行分别签订《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。
专项报告第1页
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日止，公司配股募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账号 余额（元）
中信银行股份有限公司广州分行 81109 01013600014251 77,625.00三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
不适用。
（四）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
节余募集资金系募集资金专户产生的利息收入。
（七）超募资金使用情况
不存在超募情形。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
公司配股募集资金已全部使用完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日止，公司不存在募集资金投向变更的情况。
专项报告第2页
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月29日批准报出。
附表：2015年配股募集资金使用情况对照表
广州市香雪制药股份有限公司二〇一九年四月二十九日
专项报告第3页
附表：
2015年配股募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币万元募集资金总额 155,765.35 报告期投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 155,765.35是否已变更 截至期末截至期末投项目达到预 截止报告期 项目可行性承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺调整后投本报告期投 本报告期实 是否达到
项目(含部 累计投入资进度(%)(3)定可使用状 末累计实现 是否发生重向 投资总额 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
分变更) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 大变化承诺投资项目
偿还银行贷款 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100% 不适用 不适用 否补充流动资金 否 95,765.35 95,765.35 95,765.35 100% 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 155,765.35 155,765.35 155,765.35
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 155,765.35 155,765.35 155,765.35
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式不适用
附表第1页
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
公司配股募集资金已全部使用完毕
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表第2页
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事、高级管理人员辞任事项的独立意见
路昆先生由于工作调整原因申请辞去公司董事、常务副总经理及董事会秘书职务；夏仲昊先生由于公司经营发展及优化公司治理结构需要申请辞去公司总经理职务；魏朝辉先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务。上述人员辞任原因与实际情况一致，其辞职对公司经营运作不会产生重大影响。
我们同意路昆先生辞去公司董事、常务副总经理及董事会秘书职务；夏仲昊先生辞去公司总经理职务；魏朝辉先生辞去公司副总经理职务。
二、关于选举董事、聘任高级管理人员事项的独立意见
经认真审阅侯海兴先生的个人履历、工作经历等资料，未发
现其有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；亦不存在其他不允许担任董事、高级管理人员的情况。其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任董事、高级管理人员职责的要求。本次提名侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人及聘任其为公司总经理候选人的相关程序规范，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意提名侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意聘任侯海兴先生为公司总经理。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-71
四川双马水泥股份有限公司
关于变更公司网站网址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了公司网站网址的变更，公司网站新的网址为http://www.sc-shuangma.com。
除以上变更外，公司办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-039深圳市聚飞光电股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，为维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）将积极采取以下措施，维护公司股价稳定：
1、加快推进正在筹划的股权收购等重大事项进展，在加强原有主业竞争力、提升经营效益的同时，在战略新兴产业领域以投资、并购等方式积极开展多元化探索。公司筹划股权收购事项详见公司于 2015年 7月 9日披露的《关于筹划股权收购重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-037）。
2、公司目前正在筹划员工股权激励计划事项。公司拟通过实施员工股权激励计划，进一步建立健全长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工积极性和创造力，有效地将公司、股东、员工利益结合在一起，提高公司员工凝聚力，提升公司综合竞争实力，促进公司持续、健康、快速的发展。
3、积极做好投资者关系管理工作，提高公司信息披露质量，做好投资者沟通工作，增强投资者信心。
公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展前景充满信心，同时深知维护一个长期稳定繁荣的资本市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将通过实际行动坚决履行社会责任，为中国资本市场健康稳定发展做出应有贡献！特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会