Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-003广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 6日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，获悉星野投资将其持有的本公司股份办理了补充质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星野投资|是|500|2018-2-5|2018-6-12|广州证券股份有限公司|4.73%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的50.83%，均为有限售条件股份，其中已质押股份 85,580,000股，占星野投资持有公司股份总数的80.95%，占公司总股本的41.14%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2018年2月6日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－016中工国际工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕321号），批复主要内容如下：
“一、核准你公司向中国机械工业集团有限公司发行123,268,370股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过2,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事
项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 3月 12日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--001福建漳州发展股份有限公司
关于年审会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年05月09日召开的2012年年度股东大会决定续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
近日，公司收到《关于福建华兴会计师事务所有限公司转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的通知要求，福建华兴会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原福建华兴会计师事务所有限公司更名为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。原福建华兴会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师
事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)的规定，本次会计师事务所转制不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司无需召开股东大会对该事项进行审议。转制后的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）将继续享有和承担福建华兴会计师事务所有限公司经营业务中所有的权利和义务，仍为公
司2013年度财务及内部控制审计机构。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年一月四日
深圳市中洲投资控股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行 A股股票
涉及关联交易的事前认可意见
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）将第七届董事会第三十一次会议拟审议的《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》及《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》提交给本人审核。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司独立董事工作制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过 10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事宜发表如下独立意见：
一、前海阳诚系公司实际控制人黄光苗先生控制的企业，为公司关联方，其认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
二、本次非公开发行的发行底价为定价基准日（公司第七届董事会第三十一次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币14.51元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。前海阳诚不参与本次非公开发行的询价，其接受本次非公开发行的询价结果，认购价格与其他投资者的认购价格相同。
上述关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
三、本次发行所募集资金扣除发行费用后将用于成都中洲城南项目、青岛中洲半岛城邦（南区）项目、惠州中洲御花园二期项目、惠州央筑花园一期商住项目 D组团以及偿还金融机构借款，有利于公司缓解项目开发资金压力，优化资本结构，继续做强做大公司主营业务。
综上所述，本人同意将《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票预案的议案》及《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及其他与本次发行相关的议案提交给公司第七届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：张立民李东明曹叠云2016年2月26日
宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事关于公司
第二届董事会第十八次会议相关审议事项的事前认可意见
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议拟于 2019年12月 29日召开，会议将审议《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》。
一、关于向关联方采购设备暨关联交易事项的事前认可意见
兴瑞科技及其子公司/孙公司拟使用不超过人民币1,500万元向关联方江苏兴锻智能装备科技有限公司采购冲床等机器设备，是公司正常生产经营所需，与公司目前的产能相匹配，符合必要性原则。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，我们通过将本次需要采购的机器设备与市场同类机器设备进行比较，发现价格基本一致，不存在重大偏差，认为本次采购定价公允。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。我们同意将《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》提请公司第二届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会十八次会议相关审议事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
赵英敏：
宋晏：
彭颖红：
2019年12月26日
第三届董事会第二十次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-001新开普电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2015年 12月 31日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2016年 1月 7日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事八名，实际出席本次会议的董事八名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请并购贷款的议案》；
根据公司发展战略规划及资金使用安排，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请金额人民币 9,800.00万元额度的并购贷款（大写：玖仟捌佰万圆整），贷款期限84个月，用于支付公司收购北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）100%股权所需支付的部分现金对价款，公司以持有的迪科远望100%股权作为质押担保。
董事会同意公司与中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行签订《并购借款合同》，并同意授权董事长杨维国先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。
本次申请并购贷款，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的股权质押不会对公司的经营产生影响。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公
第三届董事会第二十次会议决议公告司向银行申请并购贷款的公告》。
审议结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
公司独立董事谷建全先生及甘勇先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据相关规定，公司董事会提名王玉辉女士、张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事候选人（各位独立董事候选人简历详见附件），同时提名王玉辉女士担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，提名张英瑶先生担任董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
（1）与会董事认为：王玉辉女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意提名其为公司第三届董事会独立董事候选人，并在报请深圳证券交易所审核后提请股东大会审议。
审议结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
（2）与会董事认为：张英瑶先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意提名其为公司第三届董事会独立董事候选人，并在报请深圳证券交易所审核后提请股东大会审议。
审议结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
该事项已由公司全体独立董事发表独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关文件。
本议案需要提交公司 2016年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举。
三、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会经审议同意于2016年1月26日13:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会，审议以下事项：
1、审议《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
1.1选举王玉辉女士担任公司第三届董事会独立董事
第三届董事会第二十次会议决议公告1.2选举张英瑶先生担任公司第三届董事会独立董事
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年一月七日
第三届董事会第二十次会议决议公告附件：
王玉辉女士，女，1975年 4月出生，博士、教授。2008年至今，任职于郑州大学；自2008年起，担任中国经济法学会理事。王玉辉女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
张英瑶先生，男，1950年 12月出生，本科学历，高级工程师。1976年至 1996年，历任河南省电子公司技术科、河南省电子工业局、河南省机电厅电子办科长、主任；1996年至 2000年，任河南省电子局总工程师；2000年至 2007年，任河南省信息产业厅总工程师；2007年至2009年，任河南省工业与信息化厅总工程师；2009年至今，任河南省软件协会秘书长。张英瑶先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-040连云港黄海机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司控股股东、实际控制人筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月23日开市起停牌。公司于2015年3月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-014）、并于2015年3月28日和2015年4月4日分别发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-017、2015-019）。2015年4月14日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-023）。公司股票自2015年4月14日开市起继续停牌。
2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月21日、4月28日、5月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-029、2015-035、2015-037），5月13日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-038）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-048西陇科学股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年7月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019年7月19日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据公司业务需要，拟将公司经营范围增加“再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）”和“贵金属制品的制造、加工、销售”(以工商行政管理部门最终核定为准)，并相应对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）和《公司章程》的相关规定，对《公司股东大会议事规则》进行修订。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）和《公司章程》的相关规定，对《公司董事会议事规则》进行修订。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于提请公司召开 2019年第二次临时股东大会的议案》董事会提请公司于 2019年 8月 5日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案以及公司第四届监事会第七次会议提交的议案。
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2014-047北京利尔高温材料股份有限公司
关于辽宁镁质材料基地各业务单元整合的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了充分发挥公司辽宁镁质材料基地“菱镁矿开采—菱镁矿石精加工—高档镁质合成原料的生产—高档镁质材料生产和销售”全产业链的整体优势，公司将对海城市区域内的6家公司各业务单元进行整合，形成镁质原料合成、镁质制品生产、耐火材料国际贸易三大业务板块，通过优化资源配置、理顺产业链、缩短管理流程从而进一步提升运营能力、提高管理效率、降低管理费用，最终实现盈利能力的提高。
本次整合后，海城市中兴镁质合成材料有限公司整合辽宁金宏矿业有限公司所属菱镁矿山的采选及高档镁质合成原料深加工业务，主营“菱镁矿开采和高档镁质合成原料的生产与销售”；海城市中兴高档镁质砖有限公司主营“镁质耐火材料的生产和销售”；辽宁中兴矿业有限公司主营“耐火材料及耐火原料的进出口”。整合完成后，辽宁金宏矿业有限公司、辽宁利尔高温材料有限公司、海城中兴重型机械有限公司的独立法人资格将被注销。
一、整合方案
公司目前在辽宁海城地区拥有六家全资公司：
1、辽宁中兴矿业有限公司
2、辽宁利尔高温材料有限公司
3、辽宁金宏矿业有限公司
4、海城市中兴高档镁质砖有限公司
5、海城市中兴镁质合成材料有限公司
6、海城中兴重型机械有限公司
整合方案如下：
1、“海城市中兴镁质合成材料有限公司”吸收合并“辽宁金宏矿业有限公司”、“辽宁利尔高温材料有限公司”；
2、“海城市中兴高档镁质砖有限公司”吸收合并“海城中兴重型机械有限公司”；
3、保留辽宁中兴矿业有限公司；
本次公司整合不构成关联交易，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会审议。
三、整合前各方的基本情况介绍及业务
1、辽宁中兴矿业有限公司
公司名称：辽宁中兴矿业有限公司
注册地：辽宁海城
持股情况：公司持有其100%股份
经营范围：生产、出口耐火材料、镁制品。
2、海城市中兴高档镁质砖有限公司
公司名称：海城市中兴高档镁质砖有限公司
注册地：辽宁海城
持股情况：公司持有其100%股份
经营范围：耐火材料研发、设计、生产、销售及安装。
3、海城市中兴镁质合成材料有限公司
公司名称：海城市中兴镁质合成材料有限公司
注册地：辽宁海城
持股情况：公司持有其100%股份
经营范围：耐火材料研发、设计、生产、销售及安装。
4、辽宁金宏矿业有限公司
公司名称：辽宁金宏矿业有限公司
注册地：辽宁海城
持股情况：公司持有其100%股份
经营范围：菱镁矿露天开采、道路货物运输。
5、辽宁利尔高温材料有限公司
公司名称：辽宁利尔高温材料有限公司
注册地：辽宁海城
持股情况：公司持有其100%股份
经营范围：耐火材料研发、设计、生产、销售及安装。
6、海城中兴重型机械有限公司
公司名称：海城中兴重型机械有限公司
注册地：辽宁海城
持股情况：公司持有其100%股份
经营范围：轧辊、轧机制造；机械加工、铸造业务。
四、整合后各方的基本情况介绍
1、海城市中兴镁质合成材料有限公司
注册地：辽宁海城
持股情况：公司持有其100%股份
经营范围：菱镁矿采选、合成原料的生产与销售。
2、海城市中兴高档镁质砖有限公司
注册地：辽宁海城
持股情况：公司持有其100%股份
经营范围：镁质耐火材料的生产与销售。
3、辽宁中兴矿业有限公司
注册地：辽宁海城
持股情况：公司持有其100%股份
经营范围：耐火材料及耐火原料的进出口。
五、整合的方式、范围及相关安排
1、整合完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财务合并纳入合并方公司，所有的债权债务由合并方承继。
2、被合并方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
3、各方将积极合作，共同完成被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。
4、本次公司整合完成后，被合并方与员工签订的原劳动合同继续有效，劳动合同由合并方继续履行。
将签订《吸收合并协议》，经相关审议程序后，双方共同办理生产许可证变更、文号转移、《公司章程》中经营范围的修改、注册等相关手续。
6、合并方和被合并方履行法律、行政法规或者其他相关规定。
六、辽宁海城地区公司整合的目的及对公司的影响
1、保留海城中兴镁质合成材料有限公司，其目的是充分利用该公司的原材料合成及生产的技术、装备和团队等优势，将金宏矿业所属菱镁矿采选后的高纯轻烧氧化镁粉合成新型优质的系列镁铝、镁钙、镁锆、镁铁铝、镁铁钙等合成材料及新型镁质水泥，规模为新型合成材料 40万吨/年、新型镁质水泥 20万吨/年，以上产品技术含量高、经济附加值高、国内外市场广阔。该整合方案可充分利用矿山资源，提高矿山资源利用率，尾矿综合利用后使矿山资源综合利用率高达99%（目前矿山资源综合利用率平均不足75%）。具有投资少、见效快、管理集中高效、运行成本低，同时充分发挥该公司的高新技术企业的政策优势,以获得较好的经济效益和社会效益，整合后该公司将成为具有较强的国际竞争力和国际影响力的镁质原料基地。
2、保留海城中兴高档镁质砖有限公司，其目的是充分利用该公司的技术、装备、团队、品牌等优势，整合利用海城中兴重型机械有限公司的土地、厂房、部分装备及现有的水、电、风、气（汽）等生产条件，扩大镁质制品产能，整合后产能由目前的 7万吨/年提高到 25万吨/年，同时建成 5万吨/年废弃耐火材料综合利用生产线及 1.5万吨/年的结合剂生产线，同样该整合方案投资少、见效快、管理集中高效、运行成本低，且充分发挥该公司的高新技术企业的政策优势,也必将获得较好的经济效益和社会效益，整合后该公司的镁质制品的质量及规模将具有较强的国际竞争力和国际影响力。
3、保留辽宁中兴矿业有限公司，其目的是充分利用该公司国际贸易的渠道和客户资源优势，将海城地区各公司的国际贸易业务全部整合到该公司，进一步强化提高公司的国际竞争力和影响力。
4、本次整合的公司均为公司的全资公司，其财务报表均100%纳入公司的合并报表范围内，因此，本次整合不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，符合公司长远发展和社会公众股东利益。
东特别是中、小股东利益的情形。
本次整合的各公司同处于海城市区域，距离较近，整合后各业务单元之间产业链完整，形成了镁质原料、镁质制品和国际贸易三大业务板块，优化了资源配置、提高了运营效率、降低了经营成本、明晰了发展战略，必将对公司未来发展产生重大和深远的影响。
六、整合事宜的审议和进展情况
本次公司整合已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，提交股东大会审议通过此事项后,将按照有关法律法规规定，及时履行相应法定程序。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-028
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次临时会议通知于 2019年 4月 16日以专人送出等方式发出，会议于 2019年 4月 19日在公司会议室召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。
一、审议通过了《2019年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对公司第三期限制性股票股权激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》
公司于 2019年 4月 1日召开的 2018年年度股东大会审议通过了公司 2018年年度权益分派方案为：以公司总股本 291,400,700股为基数，向全体股东每10股派2.28元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派股权登记日为：2019年 4月 10日，除权除息日为：2019年 4月 11日。
根据公司《激励计划》相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。
鉴于公司已实施了2018年年度权益分派，同意董事会根据公司2018年年度股东大会的授权，对公司《激励计划（草案）》中拟授予的限制性股票数量及授
予价格进行调整。调整后，限制性股票数量由原 233万股调整为 396.10万股，限制性股票的授予价格由原 15.79元/股调整为9.154元/股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向公司第三期限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
与会监事认为，本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的14名激励对象均为公司2018年年度股东大会审议通过的《激励计划》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019年 4月 19日为授予日，并以 9.154元/股的价格向符合授予条件的 14名激励对象授予396.10万股限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年 3月 31日财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；
其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第八次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-010北京先进数通信息技术股份公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
1)现场会议召开时间：2018年3月19日（星期一）下午 15:00
2)网络投票时间：2018年3月18日至2018年3月19日
①通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
3.会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：先进数通第二届董事会。
5.会议主持人：董事长李铠先生
（二）会议出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东参会方式|股东及授权代表人数|代表股份数量（股）|占公司股份总数|
|现场参会|9|21,681,500|18.0679%|
|网络投票|11|24,873,300|20.7278％|
|合计|20|46,554,800|38.7957%|

公司的部分董事、监事、高管、国泰君安证券股份有限公司持续督导人员和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决情况：
总表决情况：
同意46,535,600股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9588％；反对19,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,935,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8518％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意46,535,600股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9588％；反对
投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,935,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8518％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意46,535,600股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9588％；反对19,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,935,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8518％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、陈伯超律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对增加2018年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们于事前审阅了《关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，本着认真、负责、独立判断的态度就该事项发表如下独立意见：
一、拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的商业行为；
二、拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制；
三、董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规；
四、拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益，同意该议案。
独立董事：孔祥忠
独立董事：柴朝明
独立董事：姚颐
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018—012
海南高速公路股份有限公司
关于计提 2017年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司于2018年4月23日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提 2017年度资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的基本情况
依据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司《资产减值处理内部控制制度》的规定，2017年年末公司对各项资产的减值情况进行了测试。经测试，公司 2017年度计提各项减值准备金总计为 45,006,408.40元，其中：
（一）、应收账款计提坏账准备 551,278.67元，具体如下：
1.按照公司的会计政策中关于应收款项的具体规定，采用账龄分析法及个别认定方法计提坏账准备 866,163.48元。计提比例见下表:
|||
|-|-|
|账龄|计提比例|
|一年以内（含 1 年）|5%|
|1-2 年|10%|
|2-3 年|15%|
|3 年以上、3-4 年、4-5 年、5 年以上|20%|
|个别认定计提|20%-100%|

2.本年度公司按内控制度规定,在审批权限范围内履行报批手续，核销应收账款坏账准备 28,915.72元。
3.本年度应收账款收回及因海南高速公路实业投资有限公司进
入清算程序不再纳入合并范围，收回及减少应收账款坏账准备共计 285,969.09元。
（二）其他应收款计提坏账准备 42,970,540.06元，具体如下： 1.按照公司的会计政策中关于应收款项的具体规定，采用账龄分析法及个别认定方法计提坏账准备 43,987,546.28元，计提比例同上表。
其中，其他应收款坏账准备43,873,215.61,元,系已支付给海汽琼海分公司的土地转让价款及与该地块相关的税费等款项，因房地产公司收到琼海市人民政府下发的《关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海分公司名下海国用（2003）第 0424号土地使用权的决定》，据此按个别认定方法全额计提了坏账准备。
2.本年度公司按内控制度规定,在审批权限范围内履行报批手续，核销其他应收款坏账准备 37,487.53元。
3.本年度其他应收款收回及因海南高速公路实业投资有限公司进入清算程序不再纳入合并范围，收回及减少其他应收款坏账准备共计 979,518.69元。
（三）存货计提跌价损失 6,566.36元，系依据《企业会计准则第 1号—存货》并结合公司会计政策，兴隆金银岛酒店对已过保质期的食品原材料计提跌价损失。
（四）可供出售金融资产计提减值准备 1,478,023.31元，系公司依据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，结合公司会计政策，经过减值测试，将对实业公司的长期股权投资按照持股比例计算应享有该公司移交清算组前净资产的份额低于长期股权投资账面价值的差额计提减值准备 1,478,023.31元。
二、本次计提减值准备对公司 2017年度经营业绩的影响
1.减少公司 2017年度合并利润表中归属于母公司净利润的金额为 46,011,300.55元。
2.增加公司2017年度合并利润表中少数股东损益2,278.88元，系影响公司的控股子公司——三亚瑞海置业公司少数股东的损益。
3.不影响公司个别及合并净利润的减值准备金-1,002,613.27元，系不再纳入集团合并范围的实业投资公司计提的减值准备金减少、园林公司核销应收款项及公路管理公司计提的减值准备金。
上述计提事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项业经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事对计提资产减值准备事项发表了独立意见。
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供公允的会计信息。
因此，一致同意公司计提本次减值准备。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
2.公司第六届监事会第十三次会议决议；
3.公司独立董事的独立意见
海南高速公路股份有限公司
2018年 4月 25日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-073山东金城医药集团股份有限公司
2018年半年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月14日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了公司《2018年半年度报告摘要》、《2018年半年度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》将于2018年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年8月15日
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京恒通创新赛木科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第二届董事会第十六次会议的决议，公司于 2015年 10月26日在指定媒体发布了《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），于2015年10月28日在指定媒体发布了《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“《补充通知》”）。《会议通知》、《补充通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于 2015年 11月 11日下午 14:30在北京市房山区长阳万兴路 86-5号公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》、《补充通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月10日下午15:00至2015年11月11日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2015年11月5日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 8名，所持具有表决权的股份数为 136,121,900股，占
中伦律师事务所 法律意见书公司具有表决权股份总数的69.9208%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 7名，所持具有表决权的股份数为 136,113,600股，占公司具有表决权股份总数的69.9166%；通过网络投票系统直接投票的股东共 1名，所持具有表决权的股份数为8,300股，占公司具有表决权股份总数的0.0043%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙志强先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》、《补充通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次会议的关联股东孙志强、北京晨光景泰投资管理有限公司、王秋艳及王玉莲对本次股东大会议案2的表决进行了回避，表决按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 136,113,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9939%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权8,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0061%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 7,300,100股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8864%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 8,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1136%。
中伦律师事务所 法律意见书该项议案表决通过。
2.《关于关联交易的议案》
表决结果：同意27,865,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 7,308,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
（四）本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
宋晓明
刘德磊
年 月 日
各位股东：
2014年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2014年监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
2014年度,公司监事会共召开了7次会议,具体情况汇报如下:
1、2014年 3月 2日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了如下议案《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》。
2、2014年 3月 13日召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
3、2014年4月20日召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2014年第一季度报告的议案》、《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
4、2014年 8月 19日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2014年上半年度报告及其摘要的议案》。
5、2014年 8月 21日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》。
公司2014年第三季度报告的议案》。
7、2014年11月7日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
(二)2014年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,监事会主席出席了公司各次行政办公会，参与了公司重大决策的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三)2014年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。监事会主席积极参加公司每月召开的行政办公会，并对上会议题进行调研和提出建议。参与了公司绝大部分重点研发项目的调研和方案评审工作。
（四）针对楚天科技将其拥有的新世纪大厦部分房产出租给长沙楚天投资有限公司的议案，监事会对新世纪大厦办公楼出租询价调研，对此项关联事项发表了监督意见。同时，监事会还参与了机械及制药装备行业员工薪酬合理性调研，为公司研发人才引进、激励员工积极性提供了参考。
二、2015年工作设想
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。
三、监事会发表独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2014年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
楚天科技股份有限公司监事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-32
国药集团一致药业股份有限公司
关于内部划转子公司股权的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致）于2018年7月20日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于国药一致内部划转子公司股权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次划转的基本情况
根据公司医药分销业务发展需要，董事会决定将国药一致直接持有的广东区域23家分销子公司股权划转至国药控股广州有限公司持
有，将广西区域1家分销子公司股权划转至国药控股广西有限公司持有，被划转的24家子公司具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被划转子公司|被划转股份|序号|被划转子公司|被划转股份|
||国药控股深圳物流有限公司|||国药控股梅州有限公司||
|1||100%|13||100%|
||国药控股广东物流有限公司|||国药控股惠州有限公司||
|2||100%|14||100%|
||国药控股深圳药材有限公司|||国药控股肇庆有限公司||
|3||100%|15||100%|
||国药控股深圳健民有限公司|||国药控股江门仁仁有限公司||
|4||100%|16||100%|
||国药控股茂名有限公司|||国药控股韶关有限公司||
|5||100%|17||70%|
||国药控股广东恒兴有限公司|||国药控股中山有限公司||
|6||100%|18||100%|
||广东惠信投资有限公司|||国药控股汕头有限公司||
|7||100%|19||100%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||国药控股佛山有限公司|||佛山市南海医药集团有限公司||
|8||100%|20||100%|
||国药控股广东粤兴有限公司|||广东东方新特药有限公司||
|9||100%|21||100%|
||国药控股东莞有限公司|||广东南方医药对外贸易有限公司||
|10||100%|22||100%|
||国药控股湛江有限公司|||国药控股珠海有限公司||
|11||100%|23||100%|
||国药控股深圳延风有限公司|||国药控股柳州有限公司||
|12||51%|24||51%|

二、本次划转的审批情况
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于国药一致内部划转子公司股权的议案》，该事项在公司董事会的审批权限范围内，不属于关联交易、不构成重大资产重组。
三、本次划转的目的和影响
本次股权划转符合国家支持企业优化资源配置与重组的相关政
策，是理顺业务管控关系与股权关系相统一，优化法人治理结构，实现资源共享的举措。
本次内部划转，不会变更公司的合并报表范围，不影响公司的财务状况和经营业绩。
四、备查文件
第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2018年 7月 21日