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证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-043
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于 2017年 8月 4日以书面、邮件和电话方式发出，于 2017年 8月 10日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
董事会同意选举许树根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：许树根先生、王林翔先生、顾敏旻先生，其中许树根先生为委员会主任。
提名委员会：王林翔先生、舒敏先生、许树根先生，其中王林翔先生为委员会主任。
审计委员会：舒敏先生、王林翔先生、沈水金先生，其中舒敏先生为委员会主任。
薪酬与考核委员会：顾敏旻先生、舒敏先生、王美华女士，其中顾敏旻先生为委员会主任。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任许树根先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
董事会同意聘任沈水金先生、陈金晨先生为公司副总经理；聘任王美华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任梁金女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任汪婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
董事会同意聘任郭斌先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止（简历见附件）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年8月11日
附件：简历
许树根：大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任公司董事长、总经理，Magni Telescopic Handlers S.R.L董事，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事、经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长。许树根先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
沈水金：大学学历，曾任杭州叉车总厂石桥分厂车间主任，浙江鼎力机械有限公司生产厂长，现任公司董事、副总经理、生产管理部经理。沈水金先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
陈金晨：大学学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司售后服务部经理。陈金晨先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
王美华：大专学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任公司董事、财务负责人。王美华女士不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
梁金：中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事会秘书。梁金女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
梁金女士联系方式如下：
电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
电子邮件：dingli@cndingli.com
通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号
王林翔：博士、教授，博士生导师。1999年获得浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士后研究员。自 2002年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。2008
年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，2011年起任浙江大学海洋学院教授。
王林翔先生曾入选浙江省海外高层次人才，为浙江省特聘专家。现担任杭州诺祥科技有限公司执行董事、杭州锅炉集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
王林翔先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩
戒的情形。
舒敏：硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任江西财经学院会计系副主任、硕士研究生导师、青岛东方集团股份有限公司独立董事、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事。现任教于浙江财经大学东方学院会计分院、副教授；兼任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、浙江美力科技股份有限公司独立董事、浙江东亚药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。舒敏先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
顾敏旻：曾任浙江广诚律师事务所律师，现任浙江家本律师事务所副主任、本公司独立董事。顾敏旻先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
汪婷：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士学位。曾就职于浙富控股集团股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
汪婷女士联系方式如下：
联系电话：0572-8681698
传真号码：0572-8681623
电子邮件：dingli@cndingli.com
通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号
郭斌：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学计统专业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任职于中国银行、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等单位，长期担任审计相关职务，具有良好的审计方面的专业知识和工作经验。现任公司审计部负责人。郭斌生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临 2014-042
福建省青山纸业股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 5月 29日公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行（601166）股票 861,820股，占其总股本的0.0045%，成交均价为 9.95元/股。截止 2014年 5月 29日，公司持有兴业银行股票余额为 2,252,180股，占其总股本的0.0118%。经初步测算，上述可供出售金融资产（股票）出售预计增加公司当期收益约 710万元。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十九日
证券代码：600030 证券简称：中信证券公告编号：临 2019-066中信证券股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月5日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191359）。中国证监会依法对公司提交的《中信证券股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产尚需获得中国证监会的核准，能否通过上述审核仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2019年7月8日
江苏长电科技股份有限公司独立董事
对改选部分董事的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事审阅了《关于改选公司部分董事的议案》的相关资料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司改选第六届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，是合法、有效的。
2、经审查本次非独立董事候选人教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《中华人民共和国公司法》、《江苏长电科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定的董事任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法律法规规定的不得任职的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于公司改选部分董事的独立意见》之签字页）
蒋守雷：
范永明：
沙智慧：
二〇一七年六月二十七日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-051号
天士力制药集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
是否提供网络投票：是
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将于 2014年 9月 22日召开 2014年第二次临时股东大会，并于 2014年 9月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向广大股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现股东大会再次通知如下：
一、会议基本情况：
1.会议召集人：本公司董事会
2.会议时间：（1）现场会议时间：2014年9月22日（星期一）14：30；
（2）网络投票时间：2014年9月22日（星期一）9：30－11：30、13：00－15：00。
3.会议地点：公司会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（股东大会网络投票操作流程见附件二）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5.公司股票涉及融资融券业务：本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者
应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。
二、会议审议事项：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|提请股东大会批准天士力集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案|
|2|《内部问责管理制度》|
|3|为子公司Tasly Pharmaceuticals,Inc 贷款提供担保|

上述议案已分别经公司第五届董事会第18次会议、第五届监事会第14次会议，现一并提交股东大会审议，议案内容详见公当日披露于上海证券交易所公告网站的《股东大会会议资料》。
三、会议出席对象：
1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2.截止 2014年 9月 16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（股东大会授权委托书附后）。
四、会议登记方法：
1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2014年9月17日（上午9：00——下午15：00）
联系人：赵颖、巫弘罡
联系电话：022-26736223 022-26736999
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公
司证券部
邮编：300410
五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
天士力制药集团股份有限公司
2014年9月18日
附件一：
天士力制药集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天士力制药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户号：
受托人签名： 身份证号码：
表决票具体指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|提请股东大会批准天士力集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案||||
|2|《内部问责管理制度》||||
|3|为子公司Tasly Pharmaceuticals,Inc 贷款提供担保||||

委托日期：二0一四年 月 日
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年9月22日（星期一）9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；
2、投票代码及投票简称：
投票代码：738535 投票简称：天士投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|申报价格|同意|反对|弃权|
|总议案|表示对所有议案同意表决|99.00|1 股|2 股|3 股|
|1|提请股东大会批准天士力集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案|1.00|1 股|2 股|3 股|
|2|《内部问责管理制度》|2.00|1 股|2 股|3 股|
|3|为子公司Tasly Pharmaceuticals,Inc 贷款提供担保|3.00|1 股|2 股|3 股|

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5、投票示例
例如：如某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738535|买入|99元|1 股|

投资者对议案一投同意票，其申报为：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738535|买入|1元|1 股|

投资者对议案二下所有子议案均投同意票，其申报为：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738535|买入|2元|1 股|

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
6、投票注意事项
（1）若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016-051
中闽能源股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月22日 14点30分
召开地点：福州市五四路 210号国际大厦22层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月22日
至2016年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长募集资金投资项目实施期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2016年8月 23日公司召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，相关公告详见 2016年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600163|中闽能源|2016/9/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2016年 9月 21日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2016年9月21日8:00-12:00、15:00-18:00。
3、登记地点：公司证券法务部。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市五四路210号国际大厦22层中闽能源股份有限公司证券法务部。
联系人：李永和、陈海荣
联系电话：0591—87868796
传 真：0591—87865515
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会 2016年8月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中闽能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月22日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长募集资金投资项目实施期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2017-002中国建设银行股份有限公司
关于郭衍鹏非执行董事辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，郭衍鹏先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提出辞呈，辞去本行非执行董事的职务，自本公告日起生效。
郭衍鹏先生承诺将依法严守本行商业秘密，确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东。郭衍鹏先生对于其任职期间本行董事、监事、高级管理人员及全体员工的支持表示真诚的感谢。
本行董事会对于郭衍鹏先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2017年 2月 8日
证券代码：600733 证券简称：SST前锋 公告编号：临 2018-084北京前锋电子股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋股份”或“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，于 2018年 8月 8日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、公司名称变更
为适应公司发展需要，公司中文名称拟由“北京前锋电子股份有限公司”变更为“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”，英文名称拟由“BeiJing QianFeng Electronic Co,.Ltd”变更为“BAIC BluePark New Energy TechnologyCo.,Ltd”。
（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。
公司本次更名事项符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本事项需提交公司股东大会审议。
二、经营范围变更
公司经营范围由“销售电子产品、通信设备、机电设备、
仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制（不含生产）、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），拟变更为“设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；汽车装饰；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；物业管理。”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。
本事项需提交公司股东大会审议。
三、修订公司章程
修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京前锋电子股份有限公司董事会 2018年 8月 8日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-020号成商集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2015年 4月 27日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
《公司 2015年第一季度报告》刊载于同日的上海证券交易所网站。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为了整合业务，促进公司更好发展，公司拟在合并财务报表范围内，以母公司部分资产对全资子公司成商集团控股有限公司进行增资。该议案需提交公司股东大会审议通过。议案具体内容详见同日的上海证券交易所网站及《上海证券报》上编号为 2015-021号的临时公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015年 5月 14日召开 2015年第二次临时股东大会，会议通知详见同日的上海证券交易所网站及《上海证券报》上编号为 2015-022号的临时公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一五年四月二十九日
华泰联合证券有限责任公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“华友钴业”）拟发行股份购买衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）15.68%股权，并向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2019年 10月修订）》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》（证监会公告[2018]36号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司首次披露本次重组事项或就本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日止，即2018年10月8日至2019年10月28日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
（二）上市公司控股股东及其主要负责人；
（三）交易对方信达新能及其主要管理人员及有关知情人员；
（四）华友衢州及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
（五）相关中介机构及具体业务经办人员；
（六）前述（一）至（五）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；
（七）其他在公司重组停牌前通过直接或间接方式知悉本次重组信息的知情人及其配偶、子女和父母。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据截至本核查意见出具日时取得的自查范围内相关方出具的《自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对于自查范围人员在 2018年 10月8日至2019年4月18日内出具的查询结果，除以下情况外，本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属无其他通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为：
（一）刘小洁在自查期间买卖情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||买卖情况|||||
||姓名||职务/关系|||||||
||||||交易日期||买入（股）||卖出（股）|
|刘小洁||华友衢州财务总监马骁之配偶||2018-10-12||200||-||

刘小洁女士针对上述买卖情况出具情况说明和承诺如下：
“1、在华友钴业本次重大资产重组发布筹划公告前，本人对本次重大资产重组的相关信息没有任何了解，本人在上述期间买卖华友钴业股票时，并未参与华友钴业本次重大资产重组的前期筹划工作，从未知悉或探知任何有关本次重大资产重组事宜的内幕信息。本人于上述期间买卖华友钴业股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对华友钴业投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与华友钴业本次重大资产重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、在本承诺签署日至华友钴业重大资产重组事项实施完毕或华友钴业宣布终止该事项实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范
性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买
卖华友钴业的股票。如本人因前述买卖行为持有的华友钴业股票在买入后的六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，则将按照《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定，把由此所得的收益归华友钴业所有，华友钴业董事会应当收回本人在上述期间内买卖华友钴业股票所得的收益。对于本人的上述交易行为，如被华友钴业或相关证券监管机构认定存在不当之处，本人愿意严格按照华友钴业或相关证券监管机构的要求处置相关股票。如因该等处置行为而获得收益，本人应将所得收益于处置后十日内全额上缴华友钴业。”
（二）中信证券股份有限公司在自查期间买卖情况
2018年 10月 8日至 2019年 10月 27日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）自营业务股票账户和资产管理业务股票账户买卖华友钴业挂牌交易股票情况具体如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||期间累计买入||期间累计卖出||期末持股数量|
|自营业务股票账户||2,976,220||3,020,860||1,815||
|信用融券专户||-||-||70,000||
|资产管理业务股票账户||370,100||376,614||-||

在华友钴业股票自查期间，中信证券自营业务股票账户累计买入华友钴业股票2,976,220股，累计卖出华友钴业股票 3,020,860股；信用融券专户没有买卖华友钴业股票；资产管理业务股票账户累计买入华友钴业股票370,100股，累计卖出 376,614股。截至自查期末，中信证券自营业务股票账户持有华友钴业股票1,815股，信用融券专户持有华友钴业股票 70,000股，资产管理业务股票账户不持有华友钴业股票。
中信证券对上述股票买卖情况的说明如下：“本公司在上述期间买卖股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以
不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户”。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据各方提供的《自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对于自查范围人员在 2018年 10月 8日至 2019年 4月 18日内出具的查询结果，纳入本次交易的内幕知情人在自查期间除刘小洁和中信证券外不存在其他买卖股票的行为，刘小洁和中信证券已确认不存在利用内幕信息买卖股票的情形。上市公司将在重组报告书披露后再次提交中登系统查询，不排除存在内幕知情人买卖股票的其他情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江华友钴业股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
栾宏飞 姜海洋 郑哲
华泰联合证券有限责任公司（盖章） 2019年 10月 28日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-007新余钢铁股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券获核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）书面通知，新钢集团拟以所持本公司部分 A股股票为标的发行可交换公司债券事项（以下简称“本次可交换债券发行”）已分别获得江西省国有资产监督管理委员会批复同意及中国证券监督管理委员会核准。
本次可交换债券发行有关情况详见公司于2019年2月19日在上海证券交易所网站发布的《新余钢铁股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：临2019-006）。
关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2019年 4月 10日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2015-021上海市北高新股份有限公司
关于改聘 2015年度财务和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
一、改聘财务和内控审计机构的情况说明
经公司董事会审计委员会审核，并经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）作为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，2015年度财务和内控审计费用分别为人民币 70万元（含税）和40万元（含税）。
公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在财务及内控审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮助表示衷心感谢。
二、拟聘任财务和内控审计机构的情况
瑞华会计师事务所是一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务所,总部设在中国北京，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有突出影响力的专业服务机构。在中国注册会计师协会发布的《2014年度会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第三位，本土所第一位，服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业，334家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等。
三、改聘财务和内控审计机构履行的程序
1、公司于2015年4月29日召开了第七届董事会审计委员会2015年第三次会议，审议通过了《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》，同意改聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2015年 4月 29日召开了第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构。
3、公司独立董事对《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》予以了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：经审核，公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务报告审计机构，符合财政部、国资委等相关规定。公司已就改聘事宜事先通知立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字［1996］1号）的规定；经审核，公司拟聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司改聘 2015年度财务报告审计机构的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
4、公司于 2015年 4月 29日召开了第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于改聘 2015年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构。
5、本次《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会2015年第三次会议决议；
2、公司第七届董事会第四十六次会议决议；
3、公司第七届监事会第十四次会议决议；
4、公司独立董事关于改聘 2015年度财务和内控审计机构的事前认可意见；
5、公司独立董事关于改聘 2015年度财务和内控审计机构的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2014年 11月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年11月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2014年11月份主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2014年11月|2014年1-11月|
|营业收入|34725.65|239304.44|
|净利润|12518.10|75127.19|
|项目|2014年11月30日|2013年12月31日|
|净资产|1371980.85|775826.09|

东吴证券股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2018—052
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于收到浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限
公司股份转让款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年公司将浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司（以下简称“嘉善银都”）45%股份作价4,500万元转让给邱彤，具体详见公司（2014年11月22日、2015年 6月 4日、6月 30日、2018年 4月 26日）披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-034、临2014-035、临2015-010、临2015-011、临2018-011公告。
近日，公司收到邱彤支付的嘉善银都股份转让款 1,500万元，截至本公告披露日，公司累计已收到邱彤支付的股份转让款 30,065,028.05元，尚有14,934,971.95元股份转让款未收到，嘉善银都尚未办妥工商变更登记手续。
公司将根据后续进展，及时进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-053上海龙韵传媒集团股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海钬都实业有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
投资金额：注册资本 100万元人民币，其中：上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海钬都实业有限公司100%股权。
特别风险提示:本次对外投资设立的全资子公上海钬都实业有限公司尚需获得工商行政管理部门的核准，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多种因素影响，投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
根据公司主营业务发展需要，为进一步完善及优化公司现有业务结构,提高公司核心竞争力，公司拟出资100万在上海设立全资子公司上海钬都实业有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)。
公司于2019年7月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和对外投资事宜。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：上海钬都实业有限公司
2.注册地点：上海（具体地址待确认）
3.注册资本：100万元人民币
4.出资方式：公司拟以自有货币或其他可以用货币估价方式计算的非货币财产作价出资
5.持股比例：公司持股100%
6.经营范围：商务咨询，会展服务，建筑装修装饰建设工程专业施工，餐饮企业管理，酒店管理，房屋租赁，停车场（库）经营，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑材料、日用百货批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，有利于公司拓展文化领域的业务新渠道，优化现有产业布局，推进公司品牌建设，增强公司核心竞争力，整合营销和文化的产业链，有利于公司充分发挥营销优势，增加客户粘性，提升业务质量，提升公司的综合竞争力。
本次投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。由于上海钬都实业有限公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
四、对外投资的风险分析
本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2019-026
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于回购公司股份预案部分内容调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月15日第三届董事会第二十五次会议及2018年10月30日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》（以下简称“《回购预案》”）。根据《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》等有关规定，为进一步提升公司价值，增强投资者信心，结合当前市场实际情况，公司现对《回购预案》部分内容进行调整。
一、回购股份事项概述
公司 2018年 10月 15日第三届董事会第二十五次会议及 2018年 10月 30日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2018-082、临2018-093）。
二、本次调整回购预案的审议程序
2019年 4月 1日第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购公司股份预案部分内容调整的议案》。根据 2018年第二次临时股东大会审议通过的关于回购公司股份事项对董事会的授权，本次调整预案无需提交股东大会审议。
三、回购预案调整的具体内容
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|序号|调整事项|调整前|调整后|
|1|回购股份的用途|本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途|本次回购股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券|
|2|回购股份的资金总额|本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元，不高于人民币2亿元|本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元，不高于人民币1亿元|
|3|回购股份的资金来源|本次回购股份的资金来源为公司自有资金|本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金|

四、风险提示
本次调整回购预案对公司的持续经营能力不产生任何影响，也不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。公司将积极履行信息披露的义务，及时公告相关进展情况。请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2019年4月1日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2015-007
债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月30日 9点30分
召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月30日
至2015年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见于 2015年 3月 14日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600360|华微电子|2015/3/23|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2015年3月26日——2015年3月27日；上午8:30-12:00，下午 13:00-16:30
（三）登记地点：公司董事会秘书处
（四）登记手续：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：聂嘉宏、李铁岩
联系电话：0432-64684562
传真：0432-64665812
通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号董事会秘书处
邮编：132013
（二）会议入场登记时间：
拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。
（三）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2015年3月14日
附件1：授权委托书
●报备文件
吉林华微电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林华微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月30日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广东原尚物流股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广东原尚物流股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会成员就2018年度工作情况汇报如下：
一、 审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，并由具有专业会计资格的独立董事朱滔先生担任主任委员。
二、 2018年度审计委员会会议召开情况
2018年度审计委员会共召开了5次会议，全体委员出席了会议并发表审议意见。审计委员会2018年度召开会议情况如下：
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|-|-|-|
|日期|会议|会议内容|
|2018年4月24日|第三届董事会审计委员会第五次会议|《关于2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》；|
|||《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；|
|||《关于2017年度财务决算报告的议案》；|
|||《关于2018年度财务预算报告的议案》；|
|||《关于未披露2017年度内部控制评价报告说明的议案》；|
|||《关于会计政策变更的议案》；|
|||《关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；|
|||《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。|
|2018年4月25日|第三届董事会审计委员会第六次会议|《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》|
|2018年6月13日|第三届董事会审计委员会第七次会议|《关于全资子公司收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》|
|2018年8月29日|第三届董事会审计委员会第八次会|《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》|
|||《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》|

议
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|-|-|-|
|2018年10月29日|第三届董事会审计委员会第九次会议|《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》|
|||《关于会计政策变更的议案》|

三、 审计委员会履职重点关注的事项情况
(一)定期报告的审阅
审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对本公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。董事会审计委员会在天健会计师事务所（特殊普通合伙）进场后加强与其之间的沟通，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后再一次审阅公司年度财务会计报表，形成书面意见。审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审议。
(二)续聘公司外部审计机构
为保证审计工作的连续性和稳健性，审计委员会经审议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构。
(三)协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
四、 总体评价
报告期内，审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等文件的相关规定，勤勉、尽责地履行职责。审计委员会在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。
2019年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层之间的沟通，加强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。
广东原尚物流股份有限公司
董事会审计委员会委员：朱滔、张宏斌、余军