浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-033浙江省围海建设集团股份有限公司 2019年第一季度报告正文
浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|718,978,935.01|689,229,059.10|4.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,407,325.13|37,492,294.15|-21.56%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||19,284,926.72|14,163,571.22|36.16%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-200,005,231.96|-38,645,298.15|196.25%|
|基本每股收益（元/股）|0.0257|0.0360|-28.61%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0257|0.0360|-28.61%|
|加权平均净资产收益率|0.55%|0.87%|-0.32%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|10,903,749,179.16|11,123,136,724.14|-1.97%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,569,549,566.05|5,356,326,364.27|3.98%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,067,932.03||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,882,472.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|10,689,654.05||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-185,252.80||
|减：所得税影响额|3,518,413.89||
|少数股东权益影响额（税后）|1,813,992.98||
|合计|10,122,398.41|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||23,727|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|浙江围海控股集团有限公司|境内非国有法人|43.06%|492,697,204|190,597,204|||
||||||质押|492,197,204|
|上海千年工程投资管理有限公司|境内非国有法人|5.11%|58,433,457|57,923,457|||
|浙江东睿资产管理有限公司|境内非国有法人|3.61%|41,296,060|41,296,060|||
||||||质押|41,296,060|
|李澄澄|境内自然人|2.94%|33,672,173|33,672,173|质押|33,669,999|
|杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.44%|27,954,256|27,954,256|||
||||||质押|27,954,256|
|陈美秋|境内自然人|1.43%|16,320,000|0|质押|16,302,000|
|张子和|境内自然人|1.41%|16,159,500|12,119,625|质押|6,802,600|
|罗全民|境内自然人|1.41%|16,145,668|0|质押|5,302,000|
|仲成荣|境内自然人|1.21%|13,841,840|5,795,916|||
|王掌权|境内自然人|1.12%|12,839,000|9,629,250|质押|6,802,600|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江围海控股集团有限公司||302,100,000|||人民币普通股|302,100,000|
|陈美秋||16,320,000|||人民币普通股|16,320,000|
|罗全民||16,145,668|||人民币普通股|16,145,668|
|陈德海||12,322,290|||人民币普通股|12,322,290|

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|广东温氏投资有限公司|8,798,700|人民币普通股|8,798,700|
|仲成荣|8,045,924|人民币普通股|8,045,924|
|邵智晓|5,397,900|人民币普通股|5,397,900|
|王明波|5,066,462|人民币普通股|5,066,462|
|陈庆特|4,571,764|人民币普通股|4,571,764|
|陈瑶清|4,322,443|人民币普通股|4,322,443|
||1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈|||
|上述股东关联关系或一致行动的|美秋是夫妻关系；2、仲成荣先生为上海千年工程投资管理有限公司的实际控制人之一；|||
|说明|3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股|||
||东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||1、前10名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持|||
||有公司股票9,799,685股，通过普通账户持有公司股票2,522,605股。2、前10名普通股|||
||股东仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票|||
||7,200,000股，通过普通账户持有公司股票845,924股。3、前10名普通股股东邵智晓通|||
||过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,397,900股，通过|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||普通账户持有公司股票0股。4、前10名普通股股东陈庆特通过东兴证券股份有限公司|||
|业务情况说明（如有）||||
||客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,500,000股，通过普通账户持有公司股票|||
||71,764 股。5、前10名普通股股东王明波通过财通证券股份有限公司客户信用交易担|||
||保证券账户持有公司股票3,598,452股，通过普通账户持有公司股票1,468,010股。6、|||
||前10名普通股股东陈瑶清通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
||公司股票1,522,443股，通过普通账户持有公司股票2,800,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，标的公司属于设计行业，预计本次交易金额可能达到需提交股东大会审议的标准，收购方案目前双方正在协商和沟通中，交易方式待定，中介机构待定。
浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。具体内容详见公司于2017年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-037）。
2、2017年4月27日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权，初步协商交易对价不超过人民币162,000万元，具体内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-049），公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。
3、公司于2017年5月5日、2017年5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057，2017-058），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、公司于2017年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、公司于6月27日召开第五届十九次董事会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》并于6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、公司于2017年7月4日、7月11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073、2017-079）；公司于7月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-083）；公司于2017年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月12日、8月19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086、2017-087、2017-095、2017-099、2017-101、2017-104），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、公司于8月24日召开第五届二十一次董事会，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并于8月25日披露了《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-111）等相关公告，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、2017年9月1日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第44号）。公司按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了预案（修订稿），具体内容详见公司于2017年9月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年9月19日（星期二）开市起复牌。
12、公司于9月28日召开第五届二十三次董事会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》等相关议案，并于9月30日披露了相关公告，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、公司于2017年10月24日披露了收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（公告编号：2017-144），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、公司于2017年11月4日披露了收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172075号】文件（公告编号：2017-154）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、公司于2017年12月1日披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复
浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文（公告编号：2017-161）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、公司于2017年12月13日收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会，将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年12月14日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。具体内容详见公司于2017年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国证监会并购重组委审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2017-166）。
17、公司于2017年12月20日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月20日召开的2017年第73次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年12月21日开市起复牌。具体内容详见公司于2017年12月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-168）。
18、公司于2018年4月18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》核准批号为（证监许可〔2018〕676号），核准公司向31个交易对手发行股份并募集配套资金购买资产（公告编号：2018-063）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、公司于5月17日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，截止本公告日公司已经完成了本次交易已完成标的公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权过户手续及相关工商备案手续（公告编号：2018-078）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、公司于2018年5月26日披露了《关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司 2017年度业绩承诺实现的公告》暨上海千年城市规划工程设计股份有限公司 2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 9,600万元、12,600万元、16,000万元（公告编号：2018-084）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、公司于2018年6月1日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产相关方承诺事项的公告》（公告编号：2018-087）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、公司于2018年6月1日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》暨2018年6月，公司已完成发行股份及支付现金购买资产事项，新增股份于2018年6月5日上市，公司总股本由原1,041,976,663股新增为 1,144,223,714股。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23、公司于2018年6月13日披露了《关于公司持股5%以上股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-093）暨公司股东仲成荣先生直接持有公司5,805,916股股份，占公司股本总额的0.51%，自2018年6月12日起六个月内（敏感期除外），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票不少于800万股，不超过1,000万股。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24、公司于2018年7月18日披露了《关于重大项目进展情况的公告》（公告编号：2018-104）暨中央环保督察整改要求，对建塘江两侧围涂工程，除整改项目并停止施工具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25、公司于2018年12月4日披露了《关于公司持股5%以上股东完成公司股份增持计划的公告》（公告编号：2018-142）暨公司股东仲成荣先生、仲成荣先生的配偶王永春女士、两人实际控制的上海千年工程投资管理有限公司分别增持公司股份8,035,924股、150,000股、510,000股，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文26、公司于2019年1月23日披露了《关于董事会、监事会换届延期的公告》（公告编号：2019-003）暨为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会、第五届监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
27、公司于2019年2月25日召开第五届四十二次董事会，审议通过了审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，并于2019年2月26日披露了《关于拟向合格投资者公开发行绿色公司债券的公告》（公告编号：2019-007）等相关公告，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
28、公司于2019年4月28日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号：2019-021）暨截至2018年12月31日，公司及公司子公司以存单质押方式为控股股东及子公司、关联方在相应银行融资提供担保合计金额为4.6亿元。2019年1月1日至2019年4月26日期间，解除上海光大银行市东支行质押担保1.5亿元，在长安银行宝鸡汇通支行增加质押担保2.9亿元。截至2019年4月26日，上述6亿元担保尚未解除;控股股东及关联方累计占用公司资金17,650万元。截至公告日，控股股东及其关联方已归还共计12,900万元占款，占款余额为4,750万元。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||宁波保税区||浙江省围海||||
||东钱围海股||建设集团股||||
||权投资合伙||份有限公司||||
||企业（有限合||（以下简称"||||
||伙）;平潭乾晟||围海股份"或"||||
||股权投资合||上市公司"）拟||||
|||资产重组时||2017年08月|||
|资产重组时所作承诺|伙企业（有限||以发行股份||长期|严格遵守|
|||所作承诺||25日|||
||合伙）;泉州永||及支付现金||||
||春乾通股权||方式购买上||||
||投资合伙企||海千年城市||||
||业（有限合||规划工程设||||
||伙）;上海千年||计股份有限||||
||工程投资管||公司||||

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||
|-|-|
|理有限公司;|88.22975%股|
|西藏信晟创|权并募集配|
|业投资中心|套资金（以下|
|（有限合伙）|简称"本次交|
||易"）。本次交|
||易完成后，本|
||公司将持有|
||上市公司一|
||定数量的股|
||份，本公司自|
||愿且不可撤|
||销地作出如|
||下承诺：（1）|
||本公司为本|
||次交易向上|
||市公司及参|
||与本次交易|
||的各中介机|
||构所提供的|
||有关信息、资|
||料、证明以及|
||所作的声明、|
||说明、承诺、|
||保证等事项|
||均为真实、准|
||确和完整的，|
||不存在虚假|
||记载、误导性|
||陈述或者重|
||大遗漏。副本|
||或复印件与|
||正本或原件|
||一致，所有文|
||件的签字、印|
||章均是真实|
||的。（2）在参|
||与本次交易|
||期间，本公司|
||将依照相关|
||法律、行政法|
||规、规章、中|
||国证监会和|
||证券交易所|
||的有关规定，|

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||及时披露有||||
|||关本次交易||||
|||的信息，并保||||
|||证该等信息||||
|||的真实性、准||||
|||确性和完整||||
|||性，保证该等||||
|||信息不存在||||
|||虚假记载、误||||
|||导性陈述或||||
|||者重大遗漏。||||
|||（3）如违反||||
|||上述承诺，本||||
|||公司将承担||||
|||独立及/或连||||
|||带的法律责||||
|||任；造成他方||||
|||损失的，本公||||
|||司向损失方||||
|||承担全部损||||
|||失赔偿责任。||||
|||（4）如本次||||
|||交易因涉嫌||||
|||所提供或者||||
|||披露的信息||||
|||存在虚假记||||
|||载、误导性陈||||
|||述或者重大||||
|||遗漏，被司法||||
|||机关立案侦||||
|||查或者被中||||
|||国证监会立||||
|||案调查的，在||||
|||案件调查结||||
|||论明确之前，||||
|||本公司将暂||||
|||停转让在上||||
|||市公司拥有||||
|||权益的股份。||||
|曹棐民;陈临||浙江省围海||||
|江;崔燕;樊培||建设集团股||||
||资产重组时||2017年08月|||
|仁;黄海英;黄||份有限公司||长期|严格遵守|
||所作承诺||25日|||
|伟群;姜卫方;||（以下简称"||||
|林海;林锦;刘||围海股份"或"||||

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||
|-|-|
|慕云;罗翔;潘|上市公司"）拟|
|晔峰;卿三成;|以发行股份|
|阮浩波;盛军;|及支付现金|
|宋黎辉;汤雷;|方式购买上|
|王建锋;王莉|海千年城市|
|瑛;王永春;肖|规划工程设|
|亮璇;杨继东;|计股份有限|
|杨云蓉;詹春|公司|
|涛;仲成荣;周|88.22975%股|
|科芬|权并募集配|
||套资金（以下|
||简称"本次交|
||易"）。本次交|
||易完成后，本|
||人将持有上|
||市公司一定|
||数量的股份，|
||本人自愿且|
||不可撤销地|
||作出如下承|
||诺：（1）本人|
||为本次交易|
||向上市公司|
||及参与本次|
||交易的各中|
||介机构所提|
||供的有关信|
||息、资料、证|
||明以及所作|
||的声明、说|
||明、承诺、保|
||证等事项均|
||为真实、准确|
||和完整的，不|
||存在虚假记|
||载、误导性陈|
||述或者重大|
||遗漏。副本或|
||复印件与正|
||本或原件一|
||致，所有文件|
||的签字、印章|
||均是真实的。|
||（2）在参与|

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||
|-|
|本次交易期|
|间，本人将依|
|照相关法律、|
|行政法规、规|
|章、中国证监|
|会和证券交|
|易所的有关|
|规定，及时披|
|露有关本次|
|交易的信息，|
|并保证该等|
|信息的真实|
|性、准确性和|
|完整性，保证|
|该等信息不|
|存在虚假记|
|载、误导性陈|
|述或者重大|
|遗漏。（3）如|
|违反上述承|
|诺，本人将承|
|担独立及/或|
|连带的法律|
|责任；造成他|
|方损失的，本|
|人向损失方|
|承担全部损|
|失赔偿责任。|
|（4）如本次|
|交易因涉嫌|
|所提供或者|
|披露的信息|
|存在虚假记|
|载、误导性陈|
|述或者重大|
|遗漏，被司法|
|机关立案侦|
|查或者被中|
|国证监会立|
|案调查的，在|
|案件调查结|
|论明确之前，|
|本人将暂停|
|转让在上市|

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司拥有权||||
|||益的股份。||||
|||上海千年工||||
|||程投资管理||||
|||有限公司、仲||||
|||成荣、王永||||
|||春、罗翔、汤||||
|||雷对上海千||||
|||年城市规划||||
|||工程设计股||||
|||份有限公司||||
|||业绩承诺||||
|||2017 年、||||
|||2018 年、||||
|||2019 年扣除||||
|||非经常性损||||
|||益后归属于||||
|||母公司的净||||
|||利润分别不||||
|||低于人民币||||
|上海千年工||9,600 万元、||||
|程投资管理||12,600 万元、||||
|||||2017年09月||
|有限公司、仲|资产重组时|16,000 万元。|2017年09月|||
|||||29日至2019|严格遵守|
|成荣、王永|所作承诺|在业绩承诺|29日|||
|||||年12月31日||
|春、罗翔、汤||期间的每个||||
|雷||会计年度结||||
|||束时，如上海||||
|||千年城市规||||
|||划工程设计||||
|||股份有限公||||
|||司截至当期||||
|||期末累计实||||
|||际净利润数||||
|||小于截至当||||
|||期期末累计||||
|||承诺净利润||||
|||数，由业绩承||||
|||诺方按补偿||||
|||协议的约定，||||
|||以其在本次||||
|||交易中取得||||
|||的股份及现||||
|||金向围海股||||
|||份补偿。||||

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||为避免同业||||
||||竞争损害公||||
||||司及其他股||||
||||东的利益，公||||
||||司控股股东||||
||浙江省围海||||||
||||浙江围海控||||
||建设集团股||||||
||||股集团有限||||
||份有限公司、|首次公开发|||||
||||公司和实际|2010年09月|||
||冯全宏、罗全|行时所作承|||长期|严格遵守|
||||控制人冯全|24日|||
||民、张子和、|诺|||||
||||宏先生、罗全||||
||王掌权、邱春||||||
||||民先生、张子||||
||方||||||
||||和先生、王掌||||
||||权先生、邱春||||
||||方先生做出||||
||||避免同业竞||||
||||争的承诺。||||
||||在前述锁定||||
||||期结束后，在||||
||||其任职期间||||
||||每年转让的||||
||||股份不超过||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||其所持本公||||
||||司股份总数||||
||||的25%；离职||||
||||后半年内，不||||
||||转让其所持||||
||股东张子和、|首次公开发|有的本公司||||
|||||2010年09月|||
||王掌权、徐丽|行时所作承|股份；在申报||长期|严格遵守|
|||||24日|||
||君、杨贤水|诺|离任六个月||||
||||后的十二个||||
||||月内通过证||||
||||券交易所挂||||
||||牌交易出售||||
||||本公司股票||||
||||数量占其所||||
||||持有本公司||||
||||股票总数的||||
||||比例不超过||||
||||50%。||||
||||1、承诺不无|||公司董事长|
||公司董事、高|再融资时所|偿或以不公|2016年01月||冯全宏先生|
||||||长期||
||级管理人员|作承诺|平条件向其|14日||未严格履行，|
||||他单位或者|||具体内容详|

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||个人输送利|||见巨潮资讯|
|||益，也不采用|||网|
|||其他方式损|||（http://www.|
|||害公司利益。|||cninfo.com.cn|
|||2、承诺对董|||）《关于公司|
|||事和高级管|||违规担保、资|
|||理人员的职|||金占用等事|
|||务消费行为|||项的公告》公|
|||进行约束。3、|||告编号|
|||承诺不动用|||2019-021|
|||公司资产从||||
|||事与其履行||||
|||职责无关的||||
|||投资、消费活||||
|||动。4、承诺||||
|||由董事会或||||
|||薪酬委员会||||
|||制定的薪酬||||
|||制度与公司||||
|||填补回报措||||
|||施的执行情||||
|||况相挂钩。5、||||
|||承诺拟公布||||
|||的公司股权||||
|||激励的行权||||
|||条件与公司||||
|||填补回报措||||
|||施的执行情||||
|||况相挂钩。||||
||||||公司董事长|
||||||冯全宏先生|
||||||未严格履行，|
|公司的控股||||||
||||||具体内容详|
|股东浙江围||||||
||||||见巨潮资讯|
|海控股集团||承诺不越权||||
||||||网|
|有限公司，及||干预公司经||||
||再融资时所||2016年01月||（http://www.|
|实际控制人||营管理活动，||长期||
||作承诺||14日||cninfo.com.cn|
|冯全宏、张子||不会侵占公||||
||||||）《关于公司|
|和、王掌权、||司利益||||
||||||违规担保、资|
|邱春方、罗全||||||
||||||金占用等事|
|民||||||
||||||项的公告》公|
||||||告编号|
||||||2019-021|

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||围海股份非||||
||||公开发行新||||
||||增股份||||
||||313,850,063||||
||||股，已于2017||||
||||年3月13日||||
||||在深圳证券||||
||浙江围海控||交易所上市。||||
||股集团有限||本次发行中，||||
||公司、浙江东||投资者认购||||
||睿资产管理||的股票限售||||
||有限公司、杭||期为三十六||||
||州艮雷投资||个月；在锁定||自公司定增||
||管理合伙企||期内，因本次||股票上市之||
|||再融资时所||2016年05月|||
||业（有限合||发行的股份||日（2017年3|严格遵守|
|||作承诺||25日|||
||伙）、杭州东||而产生的任||月13日）起||
||裕投资合伙||何股份（包括||36个月||
||企业（有限合||但不限于股||||
||伙）、上海盈||份拆细、派送||||
||保投资管理||红股等方式||||
||有限公司、李||增加的股份）||||
||澄澄||也不上市交||||
||||易或转让。从||||
||||上市首日计||||
||||算，上市流通||||
||||时间为2020||||
||||年3月13日||||
||||（如遇非交||||
||||易日顺延）。||||
|股权激励承诺|||||||
||||1、仲成荣先||||
||||生计划自||||
||||2018年6月||||
||||12日起六个||||
||||月内（敏感期||||
||||除外），在遵||自2018年6||
|||股份增持承||2018年06月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|仲成荣||守相关监管||月12日起六|已完成|
|||诺||12日|||
||||法律法规的||个月||
||||前提下，通过||||
||||深圳证券交||||
||||易所集中竞||||
||||价交易或大||||
||||宗交易等合||||

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||法合规方式|
|||增持公司股|
|||票不少于800|
|||万股，不超过|
|||1,000万股。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|金额||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例||||比例||||
|||||||||围海控股|||
||||||2018/09/2|||公司归还|||
|围海控股|本公司的|||||||||2019年3|
|||7,000|1.26%|存单质押|6-2019/09/|0|0.00%|贷款，本公|7,000||
|公司|母公司|||||||||月已解除|
||||||26|||司收回该|||
|||||||||定期存款。|||
|||||||||围海控股|||
||||||2018/09/2|||公司归还|||
|围海控股|本公司的|||||||||2019年3|
|||8,000|1.44%|存单质押|6-2019/09.|0|0.00%|贷款，本公|8,000||
|公司|母公司|||||||||月已解除|
||||||26|||司收回该|||
|||||||||定期存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|浙江围海|||||2018/11/1||||||
||同受控股|||||||转让和资||2019年5|
|贸易有限||10,000|1.80%|存单质押|3-2019/11/|10,000|1.80%||10,000||
||股东控制|||||||产重组、合||月底|
|公司|||||13||||||
|||||||||法借款等|||
|||||||||多种形式|||

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|浙江围海|||||2018/12/1||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||6,000|1.08%|存单质押|9-2019/12/|6,000|1.08%||6,000||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||19||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|宁波朗佐|||||2018/12/2||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||15,000|2.69%|存单质押|9-2019/3/2|15,000|2.69%||15,000||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||8||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|宁波朗佐|||||2019/03/1||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||3,500|0.63%|存单质押|1-2020/03/|3,500|0.63%||3,500||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||11||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|宁波朗佐|||||2019/03/1|||产重组、合|||
||同受控股|||||||||2019年5|
|贸易有限||3,500|0.63%|存单质押|1-2020/03/|3,500|0.63%|法借款等|3,500||
||股东控制|||||||||月底|
|公司|||||11|||多种形式|||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|宁波朗佐|||||2019/03/1||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||3,000|0.54%|存单质押|5-2020/03/|3,000|0.54%||3,000||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||15||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|宁波朗佐|||||2019/03/1||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||3,000|0.54%|存单质押|5-2020/03/|3,000|0.54%||3,000||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||15||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|宁波朗佐|||||2019/03/1||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||2,000|0.36%|存单质押|5-2020/03/|2,000|0.36%||2,000||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||15||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|宁波朗佐|||||2019/03/2||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||4,000|0.72%|存单质押|0-2020/03/|4,000|0.72%||4,000||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||20||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|宁波朗佐|同受控股||||2019/03/2|||包括但不||2019年5|
|||3,000|0.54%|存单质押||3,000|0.54%||3,000||
|贸易有限|股东控制||||1-2020/03/|||限于股权||月底|

浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||21|||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|||||||||法借款等|||
|||||||||多种形式|||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|宁波朗佐|||||2019/03/2||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||3,000|0.54%|存单质押|1-2020/03/|3,000|0.54%||3,000||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||21||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|宁波朗佐|||||2019/03/2||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||2,000|0.36%|存单质押|1-2020/03/|2,000|0.36%||2,000||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||21||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|||||||||包括但不|||
|||||||||限于股权|||
|||||||||转让和资|||
|||||||||产重组、合|||
|宁波朗佐|||||2019/03/2||||||
||同受控股|||||||法借款等||2019年5|
|贸易有限||2,000|0.36%|存单质押|1-2020/03/|2,000|0.36%||2,000||
||股东控制|||||||多种形式||月底|
|公司|||||21||||||
|||||||||归还贷款，|||
|||||||||本公司收|||
|||||||||回该定期|||
|||||||||存款。|||
|合计||75,000|13.49%|--|--|60,000|10.79%|--|--|--|

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告正文单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|浙江围海控股集团有限公司||资金拆借|4,750|0|0|4,750|||自2019年4|
||||||||现金清偿|4,750|月27日起|
||||||||||一个月内|
|合计|||4,750|0|0|4,750|--|4,750|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0.85%|||||||
|产的比例||||||||||
|相关决策程序|||无相关决策程序|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||||||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追||||||||||
||||本报告期无新增非经营性资金占用情况|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说||||||||||
|明||||||||||
||||围海控股承诺自2019年4月27日起一个月内无条件向公司偿还所占用的资金4,750|||||||
||||万元，并承诺将及时支付累计17,650万元占款在占用期间所产生的利息（按同期银行|||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用||||||||||
||||贷款利息计算）。目前上述承诺尚未过期，围海控股尚在承诺履行中。公司董事会将|||||||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定||||||||||
||||持续关注此事的发展，已要求控股股东及公司实际控制人之一，董事长对公司做出不|||||||
|采取的措施说明||||||||||
||||可撤销的承诺。控股股东及冯全宏先生承诺自2019年4月27日起一个月内无条件向|||||||
||||公司偿还所占用的资金。|||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||2019年04月30日|||||||
|意见的披露日期||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核|||详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《非经营|||||||
|意见的披露索引|||性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》|||||||

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||了解公司经营情况及行业运作、发展趋|
|2019年02月28日|实地调研|机构||
||||势等。未提供资料。|

浙江省围海建设集团股份有限公司董事长：冯全宏
二〇一九年四月二十八日