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北京市中伦律师事务所
关于北京海兰信数据科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
二零一八年十二月
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北京市中伦律师事务所
关于北京海兰信数据科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京海兰信数据科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会下列事项出具法律意见：
（一）本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）公司要求的其他有关问题。
本所律师为出具本法律意见书对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司已于2018年12月4日在证监会指定网站上公告了《北京海兰信数据科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》及《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
以上通知中就本次股东大会的届次、召集人、会议召开的时间、现场会议地点、召开方式、会议的股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项以公告形式通知了全体股东。
本次股东大会于2018年12月19日下午14:30在北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。会议由公司董事长申万秋先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年12月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 18日下午 15:00至 2018年 12月 19日 15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会的股东，均为股权登记日 2018年 12月 12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其授权代表。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 6人，代表公司股份 143,249,193股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.9765%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共3人，代表公司股份6,172,686股，占公司有表决权股份总数的1.5502%。
出席本次现场股东大会的股东 4人，代表公司有表决权的股份合计
法律意见书 143,168,813股，占公司有表决权股份总数的35.9563%；参加网络投票的股东 2人，代表公司股份80,380股，占公司有表决权股份总数的 0.0202%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师等出席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会系由公司董事会召集。
本所律师核查后认为，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意143,249,193股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,172,686股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案表决通过。
2.《关于公司为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意143,249,193股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,172,686股，占出席会议中小股
法律意见书东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案表决通过。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 汪华
经办律师：
刘云祥
年 月 日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-065江苏雅百特科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:公司信息披露涉嫌违反证券法律法规已由中国证券监督管理委员会调查完毕，并收到中国证券监督管理委员会下达的行政处罚事先告知书。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月7日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2017年 4月 8日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司及相关当事人收到中国证监会行政处罚事先告知书，中国证监会拟对公司及相关当事人作出行政处罚。公司已于 2017年5月13日发布了《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2017-053）。
截止目前，公司经营情况正常，公司及相关当事人尚未收到中国证监会正式的行政处罚决定书，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的
重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告。公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-113安徽华信国际控股股份有限公司
关于签订重组意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.《重组意向协议书》为协议双方就公司重组事宜的初步意愿表达，具体的重组方案的落实与实施存在一定的不确定性；
2.公司将按照规定对《重组意向协议书》的进展情况作持续披露，请广大投资者注意投资风险；
3.《重组意向协议书》仅为框架协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
一、框架协议的基本情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）与焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）于2019年 8月8日签订了《重组意向协议书》（以下简称“意向协议书”），双方就由中州炭素协调帮助公司摆脱债务危机等事宜达成了合作意向。
二、协议对方的基本情况
公司名称：焦作市中州炭素有限责任公司
注册地址：焦作市中站区西化工总厂西邻
法定代表人：韩健华
成立时间：2001年 02月23日
注册资本：10400.000000万
统一社会信用代码：91410803173512012X
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：广州德原创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营范围：生产、销售：石墨电极，炭块，炭糊类制品，炭电极及煅后焦，SIC脱氧剂，非标准石墨电极制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
经营期限：2001年 02月23日至2033年02月 22日
三、意向协议书的主要内容
甲方：安徽华信国际控股股份有限公司（在本协议中简称“甲方”）
乙方：焦作市中州炭素有限责任公司（在本协议中简称“乙方”）
鉴于：
甲方是一家股票在深圳证券交易所上市交易的上市公司（证券代码：002018），乙方成立于 1964年，是一家长期专业从事炭素制品生产、研发和销售的科技型企业。甲、乙两方在平等、自愿的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就乙方积极协调为甲方摆脱债务危机等事宜达成如下条款，以兹共同遵守：
第一条为使甲方尽早摆脱债务危机和经营困境，乙方积极与甲方沟通、商定，拟尽快签署包括但不限于《表决权委托协议》、《股权转让协议》、《资产重组协议》等必要的重组文件。
第二条本次合作，乙方将充分发挥自身的组织、平台和资源优势，尽早使甲方尽早摆脱债务危机和经营困境。
第三条甲乙双方就本协议项下的事项严格保密，未经另一方书面同意，任何一方不得向第三方透露本协议内容。双方只能将保密信息用于本协议项下的交易目的,不得用于任何其他目的。
第四条甲方承诺将真实、完整、准确、及时的向乙方或其聘请的专业机构披露有关的信息。
第五条乙方承诺其自身以及其聘请的专业机构对收到的甲方等相关方披露的信息承担保密义务。
第六条本协议为甲乙双方关于重组的初步意愿表达，具体重组方案以甲乙双方签订的正式交易协议为准。
第七条与本协议有关的争议，由双方友好协商解决，协商不成的任何一方
均有权终止本协议。
四、签订意向协议书对公司的影响
本次签订的意向协议书为协议双方就公司重组事宜的初步意愿表达，若具体的重组方案能够落实并实施完成，可推动公司债务危机的解决，缓解公司经营压力，对公司的持续经营产生积极影响。该事项具有重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、风险提示
意向协议书为协议双方就公司重组事宜的初步意愿表达，具体合作方案的落实与实施存在一定的不确定性。
公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.意向协议书
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-117四川科伦药业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|
|四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄|
|复兴先生递交的书面辞职信。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的|
|有关规定，黄复兴先生的辞职信自递交至公司董事会之日起生效。|
|黄复兴先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，其辞职后将不|
|再担任公司任何职务。黄复兴先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低|
|于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快提名|
|合适的董事候选人，并提交股东大会批准。|
|公司董事会对黄复兴先生担任董事期间为公司发展所作出的突出贡献致以|
|诚挚的感谢！|
|特此公告。|
|四川科伦药业股份有限公司董事会|
|2018年11月12日|
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-81
宁夏中银绒业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：*ST中绒，股票代码：000982）股票2017年6月28日、6月29日、6月30日连续三
个交易日收盘价格偏离值累计达到-14.96%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
3、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司于2017年6月14日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，并于2017年6月15日披露了董事会会议决议公告以及《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等文件，公司股票于当日复牌，详细内容请见 2017年6月15日公司发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的所有公告。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指文中“二、公司关注、核实情况说明”第 6条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一七年七月三日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-026
第一创业证券股份有限公司 2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-6月||2015年1-6月||增减变动幅度|
|营业总收入|82,117.81||165,186.59||-50.29%||
|营业利润|32,199.72||85,703.05||-62.43%||
|利润总额|32,539.59||86,727.83||-62.48%||
|归属于上市公司股东的|22,199.28||68,592.88||-67.64%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.11||0.35||-68.57%||
|加权平均净资产收益率|3.35%||12.53%||下降9.18个百分点||
|||2016年6月30日||2015年12月31日||增减变动幅度|
|总 资 产|3,180,422.82||3,327,352.00||-4.42%||
|归属于上市公司股东的|860,124.62||615,092.80||39.84%||
|所有者权益|||||||
|股 本|218,900.00||197,000.00||11.12%||
|归属于上市公司股东的|3.93||3.12||25.96%||
|每股净资产（元）|||||||

注：
1、以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2016年半年报为准。
2、公司于2016年5月首次公开发行新股21,900万股,并于2016年5月11日在深圳证券交易所上市，计算2016年1-6月每股收益采用的普通股加权平均股数为
200,650万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年上半年我国证券市场震荡运行，2016年6月末上证综指及深证成指较年初分别下降17.22%和17.17%，沪深两市日均成交额较上年同期下降约54%。
受证券市场波动影响，公司2016年1-6月的证券经纪业务、证券自营业务、固定收益业务等均较上年同期有所下降。2016年上半年，公司各项主要业务经营正常。
2016年1-6月公司实现营业收入82,117.81万元，较上年同期下降50.29%；
实现归属于母公司所有者的净利润22,199.28万元，较上年同期下降67.64%。截至2016年6月30日，公司总资产318.04亿元，较年初下降4.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为86.01亿元，较年初上升39.84%，主要系公司2016年5月首次公开发行股票收到募集资金所致。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
惠州中京电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式、《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定，作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就第三届董事会第三十三次董事会审议的《惠州中京电子科技股份有限公司2018年半年度报告》涉及的相关事项发表独立意见如下：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关文件的规定，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年半年度关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定的要求，我们对公司 2018年半年度对外担保情况进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
报告期内公司担保实际发生额为 46,027.51万元，截至报告期末实际担保余额为 43,910.2万元，上述担保均为对全资子公司的担保，在公司 2017年度股东大会授权担保额度范围内。除此以外，公司无其他对外担保事项。公司对外担保严格履行了审批程序和信息披露义务，无逾期对外担保，不存在为股东、实际控
制人及其关联方、非法单位或个人提供担保的任何违规担保情形。
独立董事：刘书锦、刘伟国2018年8月13日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-092 TCL集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年8月4日起停牌，具体内容详见公司于2016年8月4日和2016年8月10日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-070）和《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-072）。
经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司已于
2016年8月18日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日在指定信息披露媒体上发布《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-073）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-081、2016-083、2016-085）。
公司原承诺争取最晚将在2016年9月18日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。但由于
本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票自2016年9月19日（星期一）开市起继续停牌。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16TCL01”（代码112352）、“16TCL02”（代码112364）和“16TCL03”（代码112409）三支公司债券继续交易，不停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方包括但不限于深圳市纺织（集团）股
份有限公司。
2、交易方式
本次交易双方拟对半导体显示业务相关资产进行重组。具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定。
3、标的资产情况
本次重大资产重组涉及的标的资产为本公司的半导体显示业务相关资产。
4、公司股票停牌前1个交易日（2016年8月3日）的主要股权持股情况
前10名普通股股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||持有人名称||总持有数量||股份种类|
|1||惠州市投资控股有限公司||878,419,747||人民币普通股||
|2||李东生||638,273,688||人民币普通股||
|3||广东省广新控股集团有限公司||611,690,581||人民币普通股||
|4||北京紫光通信科技集团有限公司||484,468,900||人民币普通股||
|5||新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）||452,660,287||人民币普通股||
|6||新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）||408,899,521||人民币普通股||
|7||国开创新资本投资有限责任公司||382,775,119||人民币普通股||
|8||上银基金－浦发银行－上银基金财富 10 号资产管理计划||382,775,119||人民币普通股||
|9||中国证券金融股份有限公司||326,100,699||人民币普通股||
|10||中央汇金资产管理有限责任公司||206,456,500||人民币普通股||

前10名无限售流通股股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有无限售条件|||
||序号||股东名称||||股份种类|
||||||普通股股份数量|||
|1||惠州市投资控股有限公司||830,572,858||人民币普通股||
|2||广东省广新控股集团有限公司||611,690,581||人民币普通股||
|3||中国证券金融股份有限公司||326,100,699||人民币普通股||
|4||中央汇金资产管理有限责任公司||206,456,500||人民币普通股||
|5||李东生||159,568,422||人民币普通股||
|6||惠州市投资开发有限公司||105,504,587||人民币普通股||
|7||中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金||92,411,008||人民币普通股||
|8||国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||80,953,964||人民币普通股||

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金
9 74,761,500 人民币普通股融资产管理计划
|||||
|-|-|-|-|
|10|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|830,572,858|人民币普通股|

二、公司停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，包括：组织本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师等中介机构的选聘；与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。
三、公司继续停牌的原因
本次重大资产重组交易情况较为复杂，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，因此公司无法按原定时间披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
四、公司继续停牌期间的安排
停牌期间，公司及相关各方将积极推进重大资产重组的各项工作；公司也将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司预计在不超过转入重大资产重组停牌之日起两个月内披露本次重大资
产重组信息，即最晚将在2016年10月18日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未
提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年10月18日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能
披露重组方案并导致本次重组终止的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告
之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年9月18日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-91中天城投集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日收到中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150980号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《中天城投集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年八月十一日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-140
北京飞利信科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了全资子公司北京飞利信电子技术有限公司的通知，北京飞利信电子技术有限公司因业务发展需要完成了经营范围变更登记手续并于2015年12月25日取得了由北京市工商行政管理局海淀分局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，北京飞利信电子技术有限公司原营业执照记载的注册号110108004681024换发为加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为91110108633618230K。具体信息如下：
公司名称：北京飞利信电子技术有限公司
统一社会信用代码：91110108633618230K
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3198
法定代表人：曹忻军
注册资本：73828.45万元
成立日期：1997年04月25日
营业期限：1997年04月25日至2017年04月24日
经营范围:经国家密码管理机构批准的商用密码产品研发、生产（国家密码
管理机构实行定点生产销售有效期至2017年12月09日）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；技术开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；
数据处理；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；文艺创作、组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2015年 12月31日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-097东华软件股份公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014年8月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，减少财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,912万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。
详情参见2014年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-079）。
根据公司董事会决议，公司于2014年8月18日起使用6,912万元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止 2015年 8月 17日。2014年 10月 8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-086安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华信国际”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2015年 8月 21日以电子邮件或传真方式发出，并于2015年8月25日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资暨全资子公司对外投资的议案》
华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香港”）系安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气上海”）的全资子公司。为了增强华信天然气香港的业务能力，促进其健康快速发展，公司拟通过全资子公司华信天然气上海对其进行增资，将股本由100港币增至18,207.01万港币。本次增资分两步完成：首先由本公司以现金方式对华信天然气上海进行增资 1.5亿元人民币，之后再由华信天然气上海以现金方式对华信天然气香港进行增资 18,207万港币（1.5亿元人民币按照 8月 21日 1人民币元=1.2138港币折算,实际增资金额按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）。
本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
内容详见 2015年 8月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-088号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-69
泰尔重工股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司中文证券简称变更为：“泰尔股份”;
2、公司新简称启用日期为：2016年 10月 27日；
3、公司证券代码不变，仍为“002347”。
一、公司证券简称变更的说明
本次公司拟对公司证券简称进行变更，将中文证券简称由原来的“泰尔重工”变更为“泰尔股份”，公司中文名称“泰尔重工股份有限公司”、英文全称“Taier Heavy Industry Co.,Ltd.”、以及公司英文简称“Taier HeavyIndustry”均保持不变。
二、公司证券简称变更原因说明
为了更好的体现公司未来业务发展趋势和发展战略，进一步提升“泰尔”品牌形象，经公司讨论论证，决定将公司证券简称由“泰尔重工”变更为“泰尔股份”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2016年 10月 27日，公司证券简称由“泰尔重工”变更为“泰尔股份”，公司证券代码不变，仍为“002347”。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-032北新集团建材股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：北新建材；证券代码：000786）已于 2015年 4月 10日上午 9:30开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司于 2015年 6月 15日发布了《北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-026)，并分别于 2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029），于 2015年 7月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-031），公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，有关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中，具体方案的相关内容仍在持续沟通、细化和完善中。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将继续督促、
要求各相关方加紧推进各项工作，尽早确定方案。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-05潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月13日|
|召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》以|
|及《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信|
|息披露网站刊登的公告。|
|根据前述股东大会决议，公司于近日办理了相关工商变更登记手续，并取得|
|了潮州市工商行政管理局换发的《营业执照》。|
|《营业执照》登记的相关信息如下：|
|统一社会信用代码：91445100282274017L|
|名称：潮州三环（集团）股份有限公司|
|类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼|
|法定代表人：张万镇|
|注册资本：人民币壹拾柒亿贰仟柒佰陆拾壹万捌仟捌佰贰拾贰元|
|成立日期：1992年12月 10日|
|营业期限：长期|
|经营范围：研究、开发、生产、销售各类型电子元器件；光电子器件及其他|
|电子器件；特种陶瓷制品；电子工业专用设备；电子材料；家用电器；高新技术|
|转让、咨询服务。货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部|
|门批准后方可开展经营活动。）|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-010
麦趣尔集团股份有限公司
关于延迟披露 2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年3月7日披露2016年度报告，因公司2016年度报告编制工作及相关审计工作尚未完成，财务报表的编制等工作完成时间晚于预期，为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2016年度报告披露时间延期至 2016年 4月 26日。公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-050
福建雪人股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日10:00以现场会议的方式，在福建省福州闽江口工业区本公司会议室召开第四届董事会第五次会议。会议通知及相关文件已于 6月 18日以邮件、电话相结合的方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于会计估计变更的议案》
||
|-|
|表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。|
|为了更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步统一和完善公司|
|应收款项的风险管控措施，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。结合|
|公司实际情况，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。|
|公司董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会|
|计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，|
|符合公司实际管理需求，会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够|
|客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的|
|会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。|
|因此，董事会同意本次会计估计变更。|
|独立董事对上述事项发表了独立意见。|
|独立董事意见及《关于会计估计变更的公告》详见于 2019 年 6 月 29 日|
|刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|

二、审议通过《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司实际控制人林汝捷先生为天创富投资（平潭）有限公司（以下简称“天创富”）第二大股东，天创富持有福州市雪人新能源技术有限公司（以下简称“雪人新能源”）100%的股权。因此，出于遵循谨慎性、一致性以及交易公平、公正、公开的原则，公司及子公司与雪人新能源之间的购销商品等日常性交易往来履行日常关联交易程序，预计上述日常关联交易总金额不超过 500万元人民币。
||
|-|
|关联董事林汝捷先生（身份证号码：3501821968XXXXXXXX）、陈忠辉先生、|
|林汝捷先生（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、陈辉先生回避表决。|
|独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。该议|
|案无需提交股东大会审议。|

独立董事事前认可意见以及独立意见、《关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告》详见于 2019年 6月 29日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-045厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于全资子公司投资成立参股公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、由于业务发展需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司-厦门市正奇信息技术有限公司（以下简称“正奇信息”）与自然人段晶璟在江西赣州合资成立江西羽点印网络科技有限公司（以下简称“江西羽点
印”），注册资本为人民币499万元，其中，正奇信息出资199.6万元，持股比例40%，段晶璟出资299.4万元，持股比例60%，江西羽点印已于近日收到赣州市章贡区市场监督管理局核发的营业执照。
2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议决定。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
姓名：段晶璟
身份证号码：5101051982xxxxxx90
住址：成都市青羊区通惠门路69号
段晶璟与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：江西羽点印网络科技有限公司
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：499万元人民币
5、注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼
602-160室
6、成立时间：2019-05-14
7、营业期限：2019-05-14至2044-05-13
8、经营范围：图文、相册设计与制作；软件开发与销售；策划创意服务(不含食宿)；公关活动组织策划服务；纺织品、服装服饰、鞋帽、日用家居用品、工艺品(不含文物)、办公用品、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售：自营和代理各类商品和技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外)；经济信息咨询、商务信息咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)；印刷服务(凭有效许可证经营)；物流服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)等。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：厦门市正奇信息技术有限公司
乙方：段晶璟
1、投资金额和支付方式
合资公司注册资本人民币499万元，其中正奇信息以现金方式出资人民币
199.6万元，占股40%；段晶璟以现金方式出资人民币299.4万元，占股60%。注册资金到位时间以合资公司章程规定为准。
2、利润的分配和亏损的承担
正奇信息与段晶璟按照各自出资比例分享收益、承担亏损，并以各自出资额为限对合资公司承担责任。
3、组织机构
合资公司设执行董事，由乙方或其指定人员担任，总经理由执行董事担任，设监事一名，由甲方指派人员担任。
4、协议的解除与终止
经营期限届满；由于市场环境发生变化或其他原因导致本协议无法继续履行的，经双方协商一致后解除；上述情形发生导致协议解除的，正奇信息与段晶璟经清算后按照各自股权比例分割合作期间积累的资产。
5、合同生效条件和生效时间
协议自双方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
1、投资目的：本次对外投资成立合资公司，系公司借助先进的数码印刷技术及电商业务所具备完善的供应链管理体系，结合自然人段晶璟在大数据运营方面丰富的管理经验及优质的流量渠道等优势，为消费者提供个性化方案及文创用品，带动公司产品升级创新，对公司的长远发展规划具有积极影响。
江西羽点印独立运营发展，正奇信息对江西羽点印不具有控制权，不纳入公司合并报表范围，本次投资事项对公司的财务不构成重大影响。
2、存在的风险：本次对外投资资金来源为正奇信息自有资金，资金投入较小，存在的财务风险较低，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
3、对公司的影响：本次对外投资资金来源正奇信息自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
深圳市金新农科技股份有限公司
高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法
（2017年5月修订）
第一章 总则
第一条深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为改善
公司经营管理水平，健全公司激励机制，以充分调动高级管理人员的积极性，
提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，根据
《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规程，对公司原有的绩效考核制
度进行全面修订，特制定本《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》（下
称“《管理办法》”）。
第二条本《管理办法》适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条高级管理人员的薪酬及绩效考核遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与“责、权、利”相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则；
（三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准以“公开、公正、公平”为原则；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则；
（六）绩效薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则；
（七）坚持效率优先、兼顾公平，促进公司高级管理人员和员工之间的
利益关系和谐的原则。
第四条高级管理人员绩效考核以公司经营目标的实现为出发点，根据
公司《年度经营目标》和高级管理人员分管工作的工作目标完成情况进行综
合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的绩效薪酬分配。
第二章 考核内容与方法
第五条本办法主要通过关键业绩指标（KPI）对公司高级管理人员的
业绩进行考核，贯彻落实公司的经营目标与管理重点。
第六条关键业绩指标、指标权重及指标值的确定由公司董事会薪酬与
考核委员会根据董事会下达给公司的年度经营目标及高级管理人员所分管
的业务重点进行分解确定。
第七条绩效考核以年度为考核周期。年初制定绩效目标和考核要求，
每季度监测计划完成进度，半年度进行平衡决算，年末进行综合考核，并统
一发布考核结果。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条高级管理人员实行年薪制。年薪标准由薪酬与考核委员会根据
人力资源中心结合高级管理人员所聘任职位的管理范围、重要性、职责、市
场薪资行情、任本职位年限、胜任能力等因素所拟订的高级管理人员《年薪
架构》提出薪酬建议，报董事会审批后确定。
第九条高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年终奖两部分组成。
其中：
（一）总经理的基本薪酬=《年薪架构》中对应的年薪×40%÷12，其
它高管的基本薪酬＝《年薪架构》中对应的年薪×50%÷12；
（二）总经理的年终奖＝《年薪架构》中对应的年薪×60%，其它高管
的年终奖＝《年薪架构》中对应的年薪×50%。
第十条年终奖在一个完整的会计年度结束后由薪酬与考核委员会根
据被考核人员年度实际绩效结果进行综合考核与核算，主要从公司的经济效
益、及高级管理人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作
的效率和质量几个方面进行综合评价。高级管理人员年终奖包括如下二个方
面：
（一）年终奖兑现
1、为强化激励效果同时保留必要的缓冲余地，公司经营管理层实现合理利润目标时，年终奖按KPI考核后对应值全额发放；
2、高级管理人员的年终奖=年终奖总额×年度KPI系数；
3、低于合理目标的80%时，年终奖为零。
（二）年终奖计提：
1、未完成公司合理目标的80%时，无年终奖；
2、完成公司合理目标，个人年终奖按照对应级别标准的年度平均值×服务月数×KPI系数计提。
（三）超额奖金计提：
1、当实际利润高于挑战目标利润时，超额奖按：（实际完成利润-挑战目标利润）×20%计提超额利润奖金池并参与分配。
2、实际完成利润已扣除绩效奖金和年终奖。
第十一条对在年度工作中做出突出贡献的高级管理人员，董事会可根据考核情况酌情给予特别嘉奖。
第四章 薪酬发放
第十二条高级管理人员基本薪酬以现金形式发放，年终奖以现金或公
司确定的其他方式发放，并受公司有关奖励办法的约束。高级管理人员的每
月基本薪酬按月发放；年终奖根据“先审计、考核，后兑现”的原则予以发
放，高级管理人员年终奖的30%进行月度预发放，每季度监测计划完成进度，
半年度平衡决算。
第十三条高级管理人员在年度年终奖发放时在任不足一年的，或者
发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知的时间为准，按其实
际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。
第十四条高级管理人员任双重以上职务的，只按最高职务计算薪酬，
原则上不发放兼任职务薪酬。
第十五条高级管理人员的个人所得税按税法规定由公司财务部门代
扣代缴。
第五章 约束机制
第十六条高级管理人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则
不予发放年终奖：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责
令整改的，或其它处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）违反公司规章制度，受到公司内部记过处分的。
第十七条高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再
享受年终奖。
第十八条高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等以及在职学习期
间的薪酬与福利按公司内部制度执行。
第十九条年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核
结果对依法定程序对高级管理人员任职进行相应调整。
第六章 附则
第二十条本《管理办法》经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
如果本《管理办法》与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，
则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
第二十一条本《管理办法》的解释权属公司董事会。
第二十二条本《管理办法》由董事会审议通过之日起实施。
深圳市金新农科技股份有限公司二〇一七年五月
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-003天广消防股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月31日，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第二大股东邱茂国先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关内容公告如下：
邱茂国先生因个人理财需要于2015年12月30日将所持有的公司8,410万股股票与长江证券（上海）资产管理有限公司进行了期限为1,097天的股票质押式回购交易。股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份予以冻结不能转让。本次质押股份占邱茂国先生所持公司股份总数的比例为80.53%，占公司总股本的比例为11.88%。
截至本公告日止，邱茂国先生共持有公司104,439,171股股份，均为首发后个人类限售股，占公司总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为8,410万股，占公司总股本的比例为11.88%。
邱茂国先生本次质押的股票为其作为公司重大资产重组交易对手方以广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司股权认购取得的。根据邱茂国先生与公司签订的《利润补偿协议》，如邱茂国先生承诺的业绩无法完成则其需在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）用现金向公司支付完毕其应补偿金额。在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）向公司支付的现金补偿金额不足其应补偿金额的，则自2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日起，邱茂国先生应当就上述现金补偿后的差额部分，以其持有的公司股份进行补偿。邱茂国先生若需进行业绩补偿，先行以现金补偿，现金不足方才使用股份进行补偿，且如需使用其持有的公司股份进行补偿时，邱茂国先生本次质押的股份已经解除质押。因此，邱茂国先生本次进行股票质押式回购交易不会对其业绩承诺的正
常履行造成影响。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-066沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141418号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2014年10月28日