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证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-025上海徕木电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和材料于2017年8月18日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席沈建强先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举沈建强先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。沈建强先生简历详见附件。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
公司监事会认为：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；
上半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；
3、报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2017年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
附件：沈建强先生简历
沈建强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-015
彤程新材料集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 8月 7日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知已于 2018年8月2日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事 7名，符合召开董事会会议的法定人数。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司签订收购增资协议的议案》
公司2018年7月1日与孙荣军、卢宗波和徐福中签订了《股权转让及增资意向书》，公司拟通过股权转让及增资的方式取得响水县佳宝化工有限公司（以下简称“佳宝化工”或“标的公司”）90%股权。具体内容详见公司与 2018年 7月 3日于指定信息披露媒体披露的《关于签订收购意向书的公告》（公告编号：2018-002）。根据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2018]第40063号《评估报告》，立信会计师事务所信会师报字［2018］第 ZA52121号审计报告，公司以每壹元注册资本单价为人民币 1.29207元的价格向佳宝化工原始股东孙荣军、卢宗波和徐福中（以下合称“交易对方”或“原始股东”）购买股权，股权转让款合计人民币 17,086.00万元。股权转让的同时，公司以每壹元注册资本币
1.29207元的价格单方面对标的公司进行增资，公司缴付的增资款为人民币 5,839.00万元。公司合计支付 22,925.00万元（含前期支付的意向金 3000.00万元），占标的公司90.9%股权。
独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司签订收购增资协议的公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司对外捐赠的议案》
公司为助力高性能材料与助剂领域的人才培养，同时促进化工教育领域的公益项目及教育事业的发展，拟向北京化工大学进行定向捐赠140万元人民币。此次捐赠将用于高性能材料与助剂技术领域及相关领域方面的人才培养与技术转化，同时支持北京化工大学新材料学院彤程实验楼人才培养基地的楼宇及硬体设施设备的兴建。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》
为满足公司日常经营业务和发展的正常所需、项目建设资金、股权收购并购的需要，有利于公司持续经营，促进公司发展,公司及集团内部公司拟向银行新增申请总额不超过人民币 20亿元的综合授信额度。上述授信和贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于公司持续经营，促进公司发展，因此上述贷款和担保是合理和必要的。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》（公告编号：2018-018）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司对外提供财务资助管理制度的议案》
为了规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外投资决策
的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本制度。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《提请召开2018年度第一次临时股东大会议案》
董事会提请召开2018年度第一次临时股东大会，具体会议时间，另行通知。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2015-071中国巨石股份有限公司
关于向全资子公司巨石集团有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
●增资金额：133,355万元人民币
一、增资情况概述
（一）增资事项基本情况
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进全资子公司巨石集团的业务发展，改善其资产负债结构，满足投资项目资金需求，公司拟对巨石集团进行增资。本次增资金额为人民币133,355万元，增资完成后，巨石集团注册资本由现有的392,176.30万元增加至525,531.30万元。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向全资子公司巨石集团有限公司增资133,355万元的议案》。议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、企业名称：巨石集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：张毓强
4、注册资本：392,176.30万元
5、住所：浙江省桐乡市
6、经营范围：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售
7、增资标的公司主要财务数据
截至2014年12月31日，巨石集团的总资产为 1,906,622.75万元，净资产为 611,978.86万元，2014年度营业收入为 616,984.24万元（以上数据为审计数据）。
截至 2015年 9月 30日，巨石集团的总资产为 2,165,689.84万元，净资产为 700,535.35万元，2015年 1-9月营业收入为 538,168.77万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资方案
公司以货币方式向巨石集团增资133,355万元，增资完成后，巨石集团注册资本由现有的392,176.30万元增加至 525,531.30万元，仍为公司全资子公司。
四、增资事项对公司的影响
公司本次对巨石集团增资是根据业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划，有利于优化巨石集团资产负债结构，增强经营实力。
五、备查文件目录
第五届董事会第十次会议决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2015年11月18日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2016—074
深圳香江控股股份有限公司
关于提前归还部分临时补充流动资金
的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 25日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。独立财务顾问、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2015年 12月 26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
同时，公司于2016年3月16日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意新增使用不超过 90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。独立财务顾问、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2016年3月17日在上海证券交易所网站的披露的相关公告。
2016年8月15日，公司已将临时补充流动资金的5,000万元募集资金提前归还至募集资金专项账户中，以满足募投项目建设的资金需要。截止本公告日，使用募集资金临时补充流动资金的余额为130,000万元，公司将根据募投项目开展的进度适时进行归还并及时履行相应的信息披露义务。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司独立财务顾问西南证券股份有限公司及独立财务顾问主办人。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司 2016年8月17日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2016-048亚宝药业集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年11月30日接到本公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称“亚宝投资”）关于办理股票质押式回购交易业务的通知，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
亚宝投资于2016年11月30日将其持有的本公司无限售流通股3900万股（占本公司总股本的4.96%）质押给山西证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年11月30日，购回交易日为2017年11月29日，相关股份质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，亚宝投资共持有本公司股份194,934,804股，占本公司总股本的24.77%，其中无限售条件流通股股份为 148,947,000股，有限售条件流通股股份为45,987,804股。本次质押后，亚宝投资累计质押股份数为 193,987,804股,占其持有本公司股份总数的99.51%，占本公司总股本的24.65%。
二、控股股东的质押情况
亚宝投资本次股份质押主要是为补充企业流动资金，目前亚宝投资资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-030金能科技股份有限公司
关于公司2018年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配方案的主要内容：2018年12月24日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《2018年前三季度利润分配方案》：以截至2018年9月30日公司总股本 675,939,455股为基数股本，每 10股派发现金红利 2.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司正在推进公开发行A股可转换公司债券工作，根据《证券发行与承销管理办法》相关规定，2018年第四季度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司可供分配的利润情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于公司股东的净利润为 1,270,261,992.01元（合并报表口径），其中母公司实现净利润1,217,724,583.79元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司 2018年度可供分配利润1,095,952,125.41元。
二、利润分配方案
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，2018年 12月 24日，公司召开了 2018年第四次临时股东大会，审议通
过了《2018年前三季度利润分配方案》，对公司2018年前三季度进行了现金分红，利润分配方案为：以截至 2018年 9月 30日公司总股本 675,939,455股为基数股本，每 10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利 158,845,771.93元，低于 2018年度归属于上市公司股东净利润的30%。以上利润分配方案已实施完毕，详见公司披露在上海证券交易所网站及指定媒体的《2018年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2019-001）。
因本公司正在积极推进公开发行 A股可转换公司债券工作，且已于 2019年 4月 19日通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，根据《证券发行与承销管理办法》规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为了保证可转债的顺利推进，提议公司 2018年第四季度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司计划在本次公开发行A股可转换公司债券完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事项。
三、公司董事会对本次利润分配方案的说明
（一）2018年度分配现金红利水平较低的原因
为实现公司转型升级并增厚公司业绩，公司投资建设新项目，该项目的资金需求较大，且为了保证公司项目的顺利进行，公司启动了公开发行A股可转换公司债券工作，并已通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，为了保证可转债工作及新项目的顺利进行，结合实际情况，决定公司 2018年第四季度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（二）留存未分配利润的用途
公司 2018年度利润分配方案是基于公司可转债情况、盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等综合考虑的基础上，审慎研究后确定的。公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营及新项目的建设等，以扩大公司的生产规模，并确保公司正常运营，提高公司的综合竞争力，增厚公司业绩，以更好回报股东。
四、董事会意见
2019年 4月 22日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2018年度利润分配方案》，同意公司2018年度利润分配方案。
五、独立董事意见
公司 2018年度利润分配方案符合相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意公司 2018年度利润分配方案，并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司 2018年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2018年度利润分配方案。
七、其他事项
公司将按照相关规定的要求，在公司 2018年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。
八、相关风险提示
公司2018年度利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会 2019年4月22日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-090号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月8日
股权登记日：2018年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月8日 14:00
召开地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月8日至2018年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年半年度利润分配方案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体：议案 1已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601216|君正集团|2018/9/25|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年9月27日9:30－11:30、13:30－16:30
2、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；
（3）公司股东可以采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）联系方式：
联系人：崔静
联系电话：0473-6921035 0473-6921032
联系传真：0473-6921034
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2018年9月21日
附件1：
授权委托书
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年半年度利润分配方案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-060
京投发展股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2018年 11月 27日下午 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—43号
上海申华控股股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司曾于2015年7月23日发布《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》，实际控制人华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”）已于近期通过二级市场增持公司股份1000万股。（详见2015-43号临时公告）
2015年7月28日，公司再次接到华晨集团通知，华晨集团已于近期通过二级市场再次增持公司股份1007万股，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
截止2015年7月28日收盘时，华晨集团再次通过二级市场增持公司股份1007万股，占总股本的0.58%。本次增持前，华晨集团持有公司无限售条件流通股3701.5266万股，占总股本的2.12%。本次增持后，华晨集团持有公司无限售条件流通股4708.5266万股，占总股本的2.70%。
自7月11日公司披露了华晨集团增持计划以来，华晨集团已累计增持公司股票2007万股，占总股本的1.15%。本次增持后，华晨集团及其所属的辽宁正国投资发展有限公司（即公司控股股东，简称“辽宁正国”）合计持有公司无限售条件流通股 24436.5266万股，占总股本的13.99%。
二、后续增持计划
公司于 2015年 7月 11日披露了《上海申华控股股份有限公司关于实际控制人及董事计划增持公司股票的公告》（临2015—38号），华晨集团拟增持公司股票数量不超过公司总股本的5%（含本次已增持股份）。本次增持，是公司实际控制人实施已披露增持计划的一部分，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。为促进公司持续、稳定、健康发展并维护公司股东利益，公司实际控制人将继续实施增持计划。
三、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则
等有关规定。
四、华晨集团承诺，华晨集团及其所属的辽宁正国自法定及相关承诺期限内不减持所持本公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注华晨集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2016-029号天津中新药业集团股份有限公司
2015年年度股东大会有关决议的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2016年5月16日召开了2015年年度股东大会，会议既定审议 21项议案，除第 18项、21项议案被否决以外，其余议案均获得通过，公司已于 2016年 5月 17日对股东大会决议公告进行了信息披露，详情请参见临时公告 2016-027号。
现就第18、21项议案的后续安排说明如下：
一、第 18项议案：有关“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案。
公司当前与有关关联方执行的日常关联交易合同签订于 2013年底，并已在公司 2014年 5月 15日召开的 2013年年度股东大会上获得审议批准，合同期限为 2014年 1月 1日起至 2018年 12月 31日有效。公司将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、《新加坡交易所上市手册》等相关规定的前提下，继续履行现有日常关联交易合同。
同时，公司将尽快重新梳理该项“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案，根据两地交易所的相关规定，履行提交公司董事会或股东大会审议的程序。
二、第 21项议案：有关“天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期”的议案。
天津市医药集团有限公司将继续履行相关承诺事项，承诺内容请
参见临时公告 2016-004号。同时，公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，尽快完成该项议案再次提交公司董事会、股东大会审议的工作。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 18日
独立董事提名人声明
提名人中船科技股份有限公司董事会，现提名杜惟毅为中船科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中船科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中船科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中船科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中船科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中船科技股份有限公司董事会 2018年 6月 8日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2019-075中国葛洲坝集团股份有限公司
2019年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 31日、2018年 10月 26日召开第六届董事会第四十五次会议（临时）和 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司在银行间市场注册发行债券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据，额度不超过 100亿元。经交易商协会核准，同意接受公司中期票据注册，注册金额为 50亿元，注册额度自注册通知书落款之日起 2年内有效。
2019年 12月 18日，公司完成了 2019年度第一期中期票据的发行工作，具体情况如下：本期债券发行规模 50亿元，起息日为 2019年 12月 18日。本期发行的中期票据期限为3+N（3）年期，债券简称为 19葛洲坝MTN001，债券代码为101901729，发行规模 50亿元，每张面值 100元，票面利率为4.17%。
本期中期票据由中国农业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。本期中期票据募集资金将用于偿还到期债务。
本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2019年 12月 21日
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事
关于对公司本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的
公允性的独立意见
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）拟以现金方式收购上海君正物流有限公司（曾用名：中化国际物流有限公司）60%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性事项发表如下意见：
一、评估机构的独立性
鄂尔多斯君正聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”、“评估机构”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联评估作为本次拟购买资产的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书。除因本次聘请外，鄂尔多斯君正与中联评估无其他关联关系，具有充分的独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的相关性
结合本次评估对象、价值类型及资料收集情况等相关条件，本次交易的评估机构在评估过程中选取了与评估目的及资产状况相关的评估方法，实际估值的资产范围与委托评估的资产范围一致，估值结果客观、公正地反映了基准日评估对
象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
四、评估定价公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，资产评估价值公允、准确。
本次拟购买标的资产的交易价格以资产评估报告的评估值为基础并由公司与交易对方协商确定，拟购买标的资产的交易价格是公允的。
综上所述，本次交易中评估机构独立，评估假设合理，评估方法与评估目的具有相关性，交易定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：盛杰民谢晓燕王勇2019年7月13日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-014
抚顺特殊钢股份有限公司
关于收到上海证券交易所公司监管工作函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 27日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于抚顺特钢年报和一季报有关披露事项的监管工作函》（上证公函【2018】0412号），具体内容如下：
“今日，你公司公告称，因公司财务数据核实工作尚未结束，公司预计无法在法定期限内披露 2017年年度报告和 2018年一季度报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 17.1条的有关规定，现就有关事宜明确要求如下。
一、按期披露年度报告是《证券法》规定的上市公司和全体董事、监事、高级管理人员的法定义务。
你公司未能按期披露年报，已经违反《证券法》的有关规定，并触及本所《股票上市规则》规定的退市情形。我部将按照本所《纪律处分和监管措施实施办法》第二十条第（一）项的规定，对你公司及相关责任人启动公开谴责程序。
二、你公司应当加快推进定期报告编制披露工作，尽快编制并披露相关定期报告，充分保障投资者知情权。
三、你公司应当严格按照《企业会计准则》的规定编制定期报告
财务信息，并充分尊重公司聘请的会计师事务所的专业意见，保证信息披露的真实、准确、完整。
公司聘请的会计师事务所应当勤勉尽责，严格遵循审计执业准则，对公司财务信息出具恰当的审计意见。
四、根据你公司前期公告，因公司存在存货等实物资产不实问题，可能涉及以往年度财务数据重大调整，公司自1月31日起停牌核查。
你公司应当认真核查前期财务数据，查找差错原因，严肃追究责任，并及时向投资者披露。
你公司和全体董事、监事、高级管理人员应当本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，严格落实相关监管要求，切实履行信息披露义务，做好风险揭示工作，保护投资者合法权益。对公司及有关责任人存在的违法违规行为，我部将严肃追责，并提请证监会稽查”。
公司董事会将根据上海证券交易所监管工作函的要求，积极推进财务核查、定期报告编制等相关工作，尽快确认以往年度财务数据的追溯调整事项，并争取尽快披露 2017年年度报告和 2018年一季度报告。公司在此向投资者表示歉意，今后将充分重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2019-036
江苏如通石油机械股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 23日通过电子邮件、电话和短信等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知》，公司第三届董事会第十二次会议于 2019年 12月 26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2016-085
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于参与投资设立产业并购基金进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 6日召开第八届董事会第二次会议、于 2016年 7月 25日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》和《关于授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相关手续和签署相关文件的议案》，同意公司以自有资金投资人民币 4.5亿元参与设立并购基金，并授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相关手续和签署相关文件。具体内容刊登于 2016年 7月 7日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-039）。
公司于 2016年 12月 13日、12月 22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于参与投资设立产业并购基金引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告》（公告编号：2016-082）及《关于签署<有限合伙份额远期受让及差额补足协议>的公告》（公告编号：2016-084）。现将温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）进展的有关事项公告如下：
2016年7月15日，并购基金管理人泓也基金向中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）提交的申请私募基金管理人登记法律意见书已经审核通过，并购基金尚待在中国基金业协会备案。
议》。根据新《合伙协议》，公司为劣后级有限合伙人，出资4.5亿元人民币；泓也基金为普通合伙人，出资100万元人民币；信达证券为优先级有限合伙人，出资 10.5亿元。新《合伙协议》和《有限合伙份额远期受让及差额补足协议》已经公司第八届董事会第十次会议审议确认，尚待公司股东大会审议。
截至本公告日，并购基金的全体合伙人合计出资 19,100万元人民币，具体出资情况如下：2016年 7月 29日，泓也基金实缴出资 100万元人民币；2016年12月2日，公司根据新《合伙协议》约定，缴付认缴出资总额的20%，即9,000万元人民币；2016年12月21日，信达证券根据新《合伙协议》约定，缴付 10,000万元人民币的出资。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2016年12月21日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 公告编号：临2014-044熊猫烟花集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 14日在上海证券交易所网站和《上海证券报》发布了《发行股份购买资产预案》，根据上海证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
公司于 2014年 3月 13日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产预案的议案》等相关议案，并签署了附生效条件的相关协议，具体内容详见公司于2014年3月14日在上海证券交易所网站和《上海证券报》发布的公告。
目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作和盈利预测审核工作正在进行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、特别提示
天健会计师事务所对公司 2013年度财务报告出具了保留意见的审计报告（天健审[2014]8-146号），该保留意见涉及事项的专项说明详见公司于2014年4月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》公告的《熊猫烟花集团股份有限公司董事会关于“非标准无保留审计意见”涉及事项专项说明》。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，该保留意见的事项及其影响尚未消除前将对公司本次重组构成重大影响，待上述事项的重大影响消除
后本公司方可继续本次重大资产重组。如公司未能在本次重大资产重组董事会决议公告之日起6个月内发布召开股东大会通知，本公司需重新召开董事会审议本次重大资产重组，并重新确定发行股份的定价基准日。
截至目前，公司已收到自然人钟自奇应付的剩余股权转让款 1500万元及 2014年 1月 1日至 2014年 7月 14日的利息 215.25万元，钟自奇应付股权转让款及利息已全部收回。公司将在继续保持正常生产经营的同时，积极采取措施，加大工作力度，尽早解决保留意见涉及事项，尽快消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项前每三十日发布一次重大资产重组进展公告。目前该重组事项仍有重大不确定性，本次重组存在终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会2014年7月21日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-023苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年1月23日紧急停牌，2017年1月24日起连续停牌，并于2017年1月24日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2017-006)，2017年2月7日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号：2017-008)。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成“发行股份购买资产”行为，公司于2017年2月14日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号：2017-009)。停牌期间，公司于2017年2月16日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌前股东情况的公告》(公告编号：2017-010)，2017年2月21日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》(公告编号：2017-013)。2017年2月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》(公告编号：2017-015)，经公司申请，公司股票自2月22日起继续停牌不超过30日。2017年2月28日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》(公告编号：2017-016)；2017年3月7日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》(公告编号：2017-022)。
截至本公告日，公司正在与本次交易相关各方就本次拟发行股份购买资产的具体方案开展进一步的论证和磋商，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登为准。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星电气股份有限公司
非公开发行A股股票发行过程和发行对象合规性的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星电气股份有限公司
非公开发行 A股股票发行过程和发行对象合规性的
法律意见书
（2014）锦律非（证）字第293-5号致：宁波三星电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）作为宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”、“三星电气”或“发行人”）非公开发行股票的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定（以下简称“法律、法规和规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的发行过程和发行对象的合规性出具法律意见书（以下简称“本《法律意见书》”）。
本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报中国证监会和上海证券交易所（以下简称“上交所”），并承担相应的法律责任。
本所律师同意发行人部分或全部在发行人关于本次发行文件及其他资料中自行引用或按照中国证监会和上交所审核要求引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上歧义或曲解。
本法律意见书不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。
上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书
一、本次发行的批准和授权
（一）2014年 7月 4日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于本次发行的相关议案。
（二）2014年 7月 31日，发行人召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。
（三）2015年3月16日，中国证监会核发《关于核准宁波三星电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］378号）核准发行人发行不超过 7,000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月有效。
综上，本所律师认为，发行人本次发行已取得必要的批准和授权。
二、股份认购相关协议
（一）2014年7月10日，发行人分别与本次发行的发行对象签署了附条件生效的《非公开发行股份之认购协议》，约定了股份认购数量、认购价格、认购方式、股份认购款的支付方式、认购股份的限售期、协议生效条件和违约责任等主要条款。
经核查，本所律师认为，上述股份认购协议的内容符合有关法律法规的规定。
三、本次发行的发行对象及发行过程
（一）发行对象
根据发行人 2014年第三次临时股东大会决议及中国证监会核准批复等文件，发行人本次发行的发行对象为郑坚江先生、郑江先生、蒋盈女士、陈光辉先生、钱旭峰女士、李健女士、陈华娟女士。
根据发行人提供的相关资料，并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具日，发行人本次发行的发行对象郑坚江先生、郑江先生、蒋盈女士、陈光辉先生、钱旭峰女士、李健女士、陈华娟女士系具备完全民事行为能力的中国公民，上述发行对象均具备成为本次发行认购对象的主体资格。
上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书
综上，本所律师认为，本次发行的发行对象符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。
（二）发行过程
1、发行人、本次发行的保荐人东方花旗证券有限公司已向本次发行的发行对象发出《缴款通知书》，要求发行对象按《缴款通知书》的规定和要求向指定账户足额缴纳认股款。本次发行的发行对象、发行股数、认购价格及认购金额具体如下：
2、2015年 3月 26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]130256号）确认：截至2015年3月25日，东方花旗证券有限公司已收到全体认购人缴纳的认购款合计人民币 620,200,000元。全体认购人均以货币资金认购。
3、2015年 3月 27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]111636号）确认：截至2015年3月26日止，发行人本次发行募集资金总额 612,200,000元(已扣除承销商发现费用人民币 8,000,000元)，扣除与发行有关的其他费用人民币 1,455,525元，募集资金净额为610,744,475元，其中新增注册资本人民币柒仟万元，股本溢价人民币 540,744,475元。
综上，本所律师认为，本次发行的过程和结果符合有关法律法规的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；
本次发行的相关股份认购协议的内容符合法律法规的规定；发行人本次发行的发行对象、发行价格、发行股份数量、发行过程符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定；本次发行的发行对象已全额缴纳认购资金，并经有关验资机构验资；本次发行对象的资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，不存在向第三方募集的情况，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-049上海世茂股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事 9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于〈公司2014年第三季度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司“世堃贸易”提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司上海世堃贸易有限公司提供0.7亿元担保（具体情况详见本公司对外担保公告，公告编号为临2014-050）。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司执行2014年财政部<企业会计准则第2号——长期股权投资>等七项新会计准则的议案》。
自2014年7月1日起执行上述新会计准则。
根据新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，长期股权投资核算范围是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，即对子公司、合营企业和联营企业的投资。与修订前比，核算范围减少了对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，对这一类权益性投资，适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。
公司持有的此类权益性投资有3项，分别为对杭州世茂世纪置业有限公司的股权投资8501.67万元、对上海黄浦经济发展总公司的股权投资40万元（已全额计提坏账准备）和对上海虹口百达城商行的股权投资2万元（已全额计提坏账准备）。截止 2014年9月30日，以上3项的金额合计为8501.67万元。根据新准则规定，在第三季度报告时需将该部分权益性投资从“长期股权投资”调整到“可供出售金融资产”核算，并对期初数据追溯调整。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会