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T&P天阳律师事务所 天山股份2018年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 53号
天阳律师事务所
二 O一八年十一月
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 53号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、康晨律师出席公司2018年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2018年 10月 25日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次股东大会届次、股东大会的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及备查文件等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2018年 11月 14日下午14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年第三次临时股东大会（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2018年第三次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数为 8人，代表股份数为 482,478,495股，占公司总股本的46.0063%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为4人，代表股份482,091,546股，占公司总股本的45.9694%；
（2）参加网络投票的股东人数为4人，代表股份386,949股，占公司总股本的0.0369%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2018年第三次临时股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下两项议案：
1、《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》；
2、《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年第三次临时股东大会向其支付报酬的议案》。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会表决结果统计表（现场）》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述两项议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年第三次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：邵丽娅
康晨
二零一八年十一月十四日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-077
北京科蓝软件系统股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月26日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年6月25日15:00时至2019年6月26日15:00时；通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年6月26日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18号丰联广场 A1601公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事郑仁寰先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份数为13,850,700股，占公司有表决权股份总数的4.5808％。其中，中小投
资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份数为2,550股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份数为 13,848,150股，占公司有表决权股份总数的4.5825％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份数为2,550股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决情况：同意 5,696,629股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9921％；反对 450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的82.3529％；反对450股，占出席会议中小股东所持股份的17.6471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所王月鹏律师、许桓铭律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定；本次股东大会的
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-057百洋水产集团股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|720,002,579.99|657,113,375.09|9.57%|
|营业利润|4,824,464.58|16,820,267.36|-71.32%|
|利润总额|8,470,490.85|21,633,403.86|-60.85%|
|归属于上市公司股东的净利润|7,233,710.45|19,342,809.23|-62.60%|
|基本每股收益（元）|0.04|0.11|-62.60%|
|加权平均净资产收益率|0.76%|2.10%|-1.34%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,636,193,120.50|1,707,460,504.95|-4.17%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|931,498,975.54|950,665,265.09|-2.02%|
|股本|176,000,000.00|176,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|5.29|5.40|-2.02%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司2015年半年度实现营业总收入720,002,579.99元，同比增长9.57%；
实现营业利润4,824,464.58元，同比下降71.32%；实现利润总额8,470,490.85元，
同比下降60.85%；实现归属上市公司股东的净利润7,233,710.45元，同比下降
62.60%；基本每股收益为0.04元，同比下降62.60%。公司利润下降的主要原因为：受冻罗非鱼食品国际市场需求放缓的影响，2015年上半年公司出口水产品的市场价格和毛利率持续下滑，同时在今年现有产能和去年相比大幅增加的情况下，公司上半年特别是第一季度产能利用不足、而折旧和员工薪酬等固定费用同比大幅增长，直接导致了公司2015年第一季度出现亏损。尽管第二季度公司的整体经营形势有所好转，公司第二季度业绩同比有所增长（公司2015年第二季度实现归属于母公司净利润为1897.34万元，同比增长28.30%），但由于第一季度公司业绩下降幅度较大，导致公司上半年总体经营业绩仍同比下滑。在公司整体产能利用率逐步提高、出口形势逐步向好的条件下，预计在下半年公司的经营业绩将会有所好转。
（二）公司报告期末总资产1,636,193,120.50元，较期初下降了4.17%；归属于上市公司股东的所有者权益931,498,975.54元，较期初下降了2.02%；归属于上市公司股东的每股净资产5.29元，较期初下降了2.02%，主要原因为实施2014年利润分配方案公司现金分红所致。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司在《2015年第一季度报告》中预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-70%至-30%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为7,233,710.45元，同比下降62.60%，符合前次披露的业绩预告所预计的业绩范围。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2015年半年度比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-076广东宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
为满足公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）经营发展的需要，倍泰健康决定向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币10,000万元，授权额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种，授信期限为一年。上述授信额度最终以银行实际审批为准。
公司董事会授权倍泰健康法定代表人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年7月17日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019-033深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、短信形式发出，会议于2019年8月27日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司601会议室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事、高级管理人员对2019年半年度报告及其摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告的详细内容请见于同日刊载于巨潮资讯网的《2019年半年度报告》，2019年半年度报告摘要的详细内容请见于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
议案二、《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的详细内容请见于同日刊载于
巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
议案三、《关于会计政策变更的议案》
关于会计政策变更的详细内容请见于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见请见于同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—102中核华原钛白股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已收到独立董事张进先生的书面辞呈。
张进先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。张进先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于张进先生辞职使公司董事会独立董事人数占董事会人数未达到三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张进先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间张进先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责及上述各董事会专业委员会委员职责。
张进先生和公司董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何事项须提请公司股东注意。
张进先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张进先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年12月24日
股票简称：永东股份 股票代码：002753 编号：2017-061债券简称：永东转债 债券代码：128014
山西永东化工股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2017年 6月 20日（星期二）14:30—17:00参加中国证监会山西监管局、山西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次年度投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式，与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
投资者可以登录http://rs.p5w.net参与交流。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘东良先生；副总经理、董事会秘书张巍女士；财务总监陈梦喜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
深圳信隆实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人魏天慧，作为深圳信隆实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳信隆实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳信隆实业股份有限公司或其附属企业、深圳信隆实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制
度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳信隆实业股份股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳信隆实业股份股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席会议__0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
魏天慧郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：魏天慧
日期：2014年10月22日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-053浙江唐德影视股份有限公司
关于增选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月14日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增选景旭峰先生为公司第三届董事会董事候选人（简历请参见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
景旭峰先生不存在《中华人民共和国公司法》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
上述董事增选后，公司董事会人数为 10人，其中独立董事 4人，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
截至本公告之日，景旭峰先生的妹妹景苏娴女士持有北京金汇金投资集团有限公司99%的股权，北京金汇金投资集团有限公司为宁波梅山保税港区鼎璟投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，宁波梅山保税港区鼎璟投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司3,422,500股股份，占公司总股本的0.83%。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：增选董事候选人简历
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年五月十四日
附件：
增选董事候选人简历
景旭峰先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。
景先生毕业于扬州大学文学院汉语言文学专业。1994年7月至2010年5月，历任新华社江苏分社记者、电视新闻中心主任、新闻信息中心主任，新华社音像新闻编辑部主任助理，新华社音像中心负责人、主任等；2008年 10月至 2013年10月，任中国音像与数字出版协会理事；2016年8月至今，任宁波梅山保税港区联视投资管理有限公司执行董事；2016年 9月至今，任北京腾阅天下文化科技有限公司执行董事、经理；2016年 9月至今，任中信出版集团股份有限公司独立董事；2017年 6月至今，任天津腾阅天下文化科技有限公司董事长、经理；2017年 7月至今，任中安汇信投资管理有限公司副董事长；2017年 9月至今，任摩尔星灵（北京）网络科技有限公司董事；2017年10月至2018年12月任360企业安全技术（北京）集团有限公司董事；2018年12月至今任北京奇安信科技有限公司董事；2019年 4月至今，任北京金汇金投资集团有限公司执行董事。
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-079通裕重工股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假通记裕载重工、股误份导有性限陈公述司（或以者下重简大称遗“漏公司。
”）于近日收到了持股5%以上股东朱金枝先生通知，获悉朱金枝先生办理了部分股份解除质押业务，具体事项如下：一、股东部分股份解除质押的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本公司||及记|其董事会是否为第一大|全性|体人员保证||信息披露||的内容真||实、准确和|||完整，没本次解除质|
||股东|||||解除质押股数|大|质押开始||解除质押|||||
||||股东及一致行载、误导|||||||||质权人||押占其所持|
||有虚假名称|||||陈述或者重（万股）||遗漏。日期||日期|||||
||||动人|||||||||||股份的比例|
|朱金枝本公司||是及其董事会全|||7,000体人员保证||2018年9月26日信息披露||2018年11月6日的内容真||山东省国际信托股份有实、限准公确司 和||34.29%完整，没||

二、股东股份累计被质押的情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至本公告披露日，朱金枝先生共持有公司股份204,136,875股，占公司总股本的6.25%，其中处于质押状态的股份共计105,940,000股，占其所持公司股本份公的司5及1.9其0%董，事占公会司全总体股人本员的保3.证24%信。息
披露的内容真实、准确和完整，没朱金枝先生与公司实际控制人、董事长司兴奎先生系一致行动人。截至本公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
告披露日，朱金枝先生与司兴奎先生合计持有公司股份653,653,125股，占公司总股本的20.00%，其中处于质押状态的股份合计 405,940,000股，占其合计持有股份的62.10%，占公司总股本的12.42%。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没三、备查文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—025
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2016年3月11日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2016年3月21日在公司四楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2015年年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
《公司2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入
11,583.38万元，较去年同期增长13.16%。
公司2015年度财务决算相关数据详见《公司2015年年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
全体监事认为：公司 2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。
内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2015年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2016年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2016年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵
守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
公司监事董瑞旭先生为本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司2016年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2016年关联交易预计的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
监事堺谦二先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》
2015年公司发放监事薪酬总额为 6.69万元，职工监事刘克连 2015年度薪酬为6.69万元。
公司独立董事就2015年度公司监事薪酬发放情况发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司购买山东龙藤不二食品有限公司厂房及其附属设备暨关联交易的议案》
《关于公司购买山东龙藤不二食品有限公司厂房及其附属设备暨关联交易的议案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东龙藤不二食品有限公司为公司控股股东龙大食品集团有限公司参股公司，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
公司关联监事董瑞旭先生在审议该议案时予以回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一次临时会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，我们作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第一次临时会议，基于独立立场判断立场，对公司第五届董事会第一次临时会议所审议的有关事项发表如下独立意见：
1．独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
经认真审阅王瑞泉先生的个人简历，王瑞泉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上，我们同意公司聘任王瑞泉先生为公司总经理。
2、独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
经认真审阅唐万佑先生、袁训平先生的个人简历，上述候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上，我们同意公司聘任唐万佑先生、袁训平先生为公司副总经理。
3、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经认真审阅陈巍先生个人简历，认为陈巍先生作为公司董事会秘书候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事会秘书任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事会秘书职责所应具备的能力，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上，我们同意公司聘任陈巍先生为公司董事会秘书。
4、独立董事关于聘任公司财务负责人兼财务总监的独立意见
经认真审阅王巍先生个人简历，认为王巍先生作为公司财务负责人兼财务总监候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职条件，具备担任公司财务负责人兼财务总监的专业资格，其工作经历和身体状况能够胜任拟聘岗位的职责要求。不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上，我们同意公司聘任王巍先生为公司财务负责人兼财务总监。
5、独立董事关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
经认真审阅蔡巧玲女士的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计负责人的情形；经过调查了解。蔡巧玲女士的教育背景、任职经历、专业能力和素养能够胜任所任岗位的要求，内部审计负责人由董事会审计委员会提名，董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上，我们同意公司聘任蔡巧玲女士为公司内部审计负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议审议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
杨剑萍 张军书 康晓岳
2015年11月6日
北京中长石基信息技术股份有限公司 股权激励计划对象名单
北京中长石基信息技术股份有限公司
2016年股票期权激励计划预留部分股票期权
第一个行权期可行权的激励对象名单
（截止 2019年 8月 8日）
一、股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象汇总
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|合计人数（人）|获授股票期权数量（万份）|占拟授予股票期权总量（含预留）的比例|占目前公司股本总额的比例|第一期可行权份数（万份）|剩余未行权数量（万份）|
|27|58|7.72%|0.054%|29|29|

注：（1）调整前，2016年股票期权激励计划授予的股票期权总量为752.76万股；调整后，2016年股票期权激励计划授予的股票期权总量为751.76万股；
（2）“占目前公司股本总额的比例”系依据2019年7月31日公司股本总额计算得出。
二、股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张育宏|思迅总经理|
|2|张伟|思迅副总经理|
|3|周智钢|长京益康副总经理|
|4|蔡斐|现化副总经理|
|5|常春宏|现化副总经理|
|6|兰增强|富基总裁|
|7|杨齐成|富基CTO|
|8|曹伟|富基副总裁|
|9|张瑞|富基 KA销售及交付中心总经理|
|10|李炯|富基销售中心总经理|
|11|袁小萍|富基零售支付业务部总监|
|12|王伟|富基零售支付业务部拓展总监|
|13|肖勇|富基华润客户部总监|
|14|刘向东|富基北区交付总监|
|15|孙淑丽|富基南区交付总监|
|16|姚庆海|富基东区交付总监|
|17|钱海兵|富基第一产品集群技术总监|
|18|陈艳红|富基第二产品集群总监|

北京中长石基信息技术股份有限公司 股权激励计划对象名单
19 穆宣宇 富基第二产品集群技术总监
||||
|-|-|-|
|20|陈亮|富基第三产品集群技术总监|
|21|李红伟|富基 FMCG产品部总监|
|22|詹亮|富基应用拓展总监|
|23|陈鹏|富基集成拓展总监|
|24|张建军|富基京津大区总监|
|25|肖鹏|富基华北大区总监|
|26|罗锐|富基华中大区总监|
|27|文娟|集团业务支持经理|

注：上表中公司子公司简称如下：
深圳市思迅软件股份有限公司简称“思迅”；北京长京益康信息科技有限公司简称“长京益康”；
现化电脑系统（北京）有限公司、北京现化信息技术有限公司合称“现化”；北京富基融通科技有限公司（现已更名为“北京石基大商信息技术有限公司”）、北京富基融通信息技术有限公司（2017年10月23日成立，承接了原北京富基融通科技有限公司主要业务）简称“富基”。
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-012债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票并上市的申请已于 2016年 11月 16日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过，并于 2017年 4月 6日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞90号）。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字﹝2002﹞15号）和《股票发行审核标准备忘录第 5号：关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》的规定和要求，公司及相关中介机构就非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的《浙江万马股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》。
公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 4月 13日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-033乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2015年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、公司2015年度业绩快报
|||||||||
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||1、2015年度主要财务数据和指标|||||||
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业收入（万元）||277,695.99||166,863.70||66.42%||
|营业利润（万元）||68,589.54||51,686.44||32.70%||
|利润总额（万元）||70,279.99||53,663.83||30.96%||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||52,144.09||42,319.26||23.22%||
|基本每股收益（元）||0.6422||0.5212||23.22%||
|净资产收益率（%）||15.62%||14.21%||1.41%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
|总资产（万元）||774,076.27||382,993.28||102.11%||
|归属于母公司所有者权益（万元）||481,579.97||314,256.43||53.24%||
|总股本（万股）||87,178.51||81,200.00||7.36%||
|每股净资产（元）||5.93||3.87||53.24%||
|注：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。||||||||
||2、经营业绩和财务状况情况说明|||||||
|报告期内公司实现营业收入277,695.99万元，较上年同期增长66.42%；营业利润68,589.54万元，较上年同期增长32.70%；利润总额70,279.99万元，较上年同期增长30.96%；实现归属于母公司净利润为52,144.09万元，比去年同期增长23.22%。上述指标变动的主要原因是：公司医疗器械板块继续保持增长的态势，收入及利润较||||||||

|||
|-|-|
|上年同期均有稳定增长；药品板块中乐普药业原有品种快速增长，加之新东港药业纳入合并范围，使得该板块的收入及利润较上年同期有显著的增长。此外，公司在移动医疗、医药电商、网络医院等方面进行了较大投资，为公司的长期发展打下基础。报告期基本每股收益为0.6422元，较上年同期增长23.22%。报告期加权平均净资产收益率为15.62%，较上年同期增长1.41%。报告期末总资产为774,076.27万元，较期初增长102.11%；归属于母公司所有者权益为481,579.97万元，较期初增长53.24%；报告期末每股净资产5.93元，较期初增长53.24%。上述指标变动的原因除前述2015年实现的净利润外，主要系公司在2015年完成非公开发行股票事项，扣除发行费用后实际募集资金净额为126,201.02万元。||
||3、业绩泄漏原因和股价异动情况分析|
|无||

二、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2016年1月29日披露的2015年年度业绩预告不存在差异。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-061
探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年10月20日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第三届董事会第三十一次会议。2017年10月27日9:30，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为8名，实际出席会议的董事为8名，其中通过通讯表决参加会议的是董事彭昕，独立董事杨彦锋、蔡剑。会议由董事长盛发强先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2017年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2017年第三季度报告》。2017年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
3、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-028福安药业（集团）股份有限公司
关于公司在研产品进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在研品种注射用甲泼尼龙琥珀酸钠在完成注册申报的现场核查工作后，申报资料已报送至国家食品药品监督管理总局药品审评中心，目前最新进展如下：
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|功能主治|注册分类|最新进展|
|用于治疗风湿性疾病、胶原疾病、皮肤疾病、常规疗法难以处理的严重或造成机能损伤的过敏性疾病等|6类|专业审评中|

注射用甲泼尼龙琥珀酸钠1959年美国上市，之后在英国、丹麦、荷兰、日本、阿根廷、日本等多个国家上市。目前甲泼尼龙琥珀酸钠在临床上使用已经超过半个世纪，其有效性和安全性已经得到了充分的验证与肯定，是临床上常用的糖皮质激素类药物。糖皮质激素是由肾上腺皮质中束状带分泌的一类甾体激素，主要为皮质醇，具有调节糖、脂肪、和蛋白质的生物合成和代谢的作用，还具有抑制免疫应答、抗炎、抗毒、抗休克作用。
目前，上述品种获得能否通过审评及获得批件的尚不确定，待公司获得正式批件后，将根据有关规定及时发布公告。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-020上海华测导航技术股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月18日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任汪利先生担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2018年1月4日（简历附后）。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-020附件：
汪利先生个人简历
中国国籍，男，无境外永久居留权，1980年11月生，毕业于江西科技学院电子工程专业，本科学历。2003年7月至2005年5月任石家庄银河微波技术有限公司调试工程师，2005年5月加入公司，历任调试工程师、生产部经理、制造中心主任、制造部总监。
截至本次董事会会议召开之日，汪利先生通过宁波上裕投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司786,302股股份，除汪利先生系宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内审部负责人的相关情形。
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015051福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第四次会议于 2015年 10月 10日以邮件形式通知，于 2015年 10月 21日在福州市铜盘路 89号软件园 B区 10号楼 B座三楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于〈2015年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《福建广生堂药业股份有限公司 2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告》公司同日将登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司监事会 2015年 10月 22日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-074北京汇冠新技术股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇冠股份”）于2017年10月15日接到控股股东北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“和君商学”）通知，和君商学正在筹划涉及公司的重大事项。目前相关方正在就该事项的具体方案进行商谈，存在不确定性，为确保信息披露公平，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汇冠股份，证券代码：300282）于2017年10月16日（周一）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一七年十月十六日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-025苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年 3月 23日14：30时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2018年 3月 19日送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
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|-|
|二、 董事会会议审议情况：|
|（一）审议通过了《关于公司对外投资的议案》|

公司拟在苏州设立全资子公司“苏州斯先汽车发展有限公司”，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
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|《关于公司对外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。|
|经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年3月25日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-049欣龙控股（集团）股份有限公司
关于投资设立股权投资基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、为充分发挥公司的技术、品牌等优势，拓展公司产业链布局，做大做强现有业务板块，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 1000万元投资设立全资子公司深圳市欣龙控股股权投资基金管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准），以推动公司通过股权投资、并购等方式整合符合公司战略发展方向的相关产业，加快实现公司的战略规划。
2、公司于 2018年 12月 13日召开第六届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于公司投资设立股权投资基金管理有限公司的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）拟设立基金管理公司基本情况
公司名称：深圳市欣龙控股股权投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）
企业类型：有限责任公司
注册地点：深圳市福田区民田路 178号华融大厦 2608室
注册资本：1000万元
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
以上信息以工商部门最终核准登记的为准。
（二）出资方式及资金来源
1、出资方式：现金出资
2、资金来源：公司以自有资金出资，占注册资本100％
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资是公司实现发展战略的重要举措，公司投资设立基金管理公司后，将其作为公司对外投资的管理平台，通过股权投资、并购等方式整合符合公司战略发展方向的相关产业，加快实现公司的战略扩张。
本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，对公司未来的发展具有积极推动作用。
四、风险提示
基金管理公司成立后，投资项目在投资过程中会受到经济环境、
行业政策、行业周期、投资标的的经营管理等多种因素的影响，存在投资达不到投资预期的可能；公司将通过引进专业人才，与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调研及分析，强化投后管理，降低投资项目风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2018年 12月 13日