Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-007亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月15日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|158,313,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.2001|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,214,900|99.9377|98,500|0.0623|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|推荐姚祖骧先生为第四届董事会董事|158,212,910|99.9365|是|
|2.02|推荐陈博仁先生为第四届董事会董事|158,212,904|99.9365|是|
|2.03|推荐姚智怀先生为第四届董事会董事|158,212,904|99.9365|是|
|2.04|推荐陈淑珍女士为第四届董事会董事|158,212,904|99.9365|是|
|2.05|推荐李繁骏先生为第四届董事会董事|158,212,904|99.9365|是|
|2.06|推荐毛智辉先生为第四届董事会董事|158,212,904|99.9365|是|

3、关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|推荐韩凤菊女士为第四届董事会独立董事|158,212,907|99.9365|是|
|3.02|推荐孙大建先生为第四届董事会独立董事|158,212,904|99.9365|是|
|3.03|推荐梁永明先生为第四届董事会独立董事|158,212,904|99.9365|是|

4、关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|推荐吴俊龙先生为第四届监事会监事|158,212,906|99.9365|是|
|4.02|推荐林宏昌先生为第四届监事会监事|158,212,904|99.9365|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案|17,244,900|99.4320|98,500|0.5680|0|0.0000|
|2.01|推荐姚祖骧先生为第四届董事会董事|17,242,910|99.4205|||||
|2.02|推荐陈博仁先生为第四届董事会董事|17,242,904|99.4205|||||
|2.03|推荐姚智怀先生为第四届董事会董事|17,242,904|99.4205|||||
|2.04|推荐陈淑珍女士为第四届董事会董事|17,242,904|99.4205|||||
|2.05|推荐李繁骏先生为第四届董事会董事|17,242,904|99.4205|||||
|2.06|推荐毛智辉先生为第四届董事会董事|17,242,904|99.4205|||||
|3.01|推荐韩凤菊女士为第|17,242,907|99.4205|||||

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|-|-|-|-|
||四届董事会独立董事|||
|3.02|推荐孙大建先生为第四届董事会独立董事|17,242,904|99.4205|
|3.03|推荐梁永明先生为第四届董事会独立董事|17,242,904|99.4205|
|4.01|推荐吴俊龙先生为第四届监事会监事|17,242,906|99.4205|
|4.02|推荐林宏昌先生为第四届监事会监事|17,242,904|99.4205|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2以上审议通过；议案2、3、4已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、井泉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
债券代码：122019 债券简称：09中交G2
证券代码：601800 证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
住所：上海市浦东银城中路 200号中银大厦39层
二〇一八年十月
重点声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》等相关规定、公开信息披露文件或第三方中介机构出具的专业意见
以及中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“发行人”）出具的相
关说明文件以及提供的相关资料等，由09中交G2公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承
诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中
银证券不承担任何责任。
中银国际证券股份有限公司
关于中国交通建设股份有限公司公司债券重大事项
临时受托管理事务报告
中银国际证券股份有限公司作为中国交通建设股份有限公司公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述期数公司债券《受托管理协议》的约定，现就上述期数公司债券重大事项报告如下：
中国交通建设股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。
一、主要财务数据概况
单位：亿元、人民币
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|主要财务数据|金额|
|上年末净资产|2,059.42|
|上年末借款余额|2,511.47|
|计量月月末|2018年8月|
|计量月月末的借款余额|2,978.13|
|累计新增借款余额|466.66|
|累计新增借款占上年末净资产的具体比例|22.66%|
|达到信息披露义务的比例|20%|

二、新增借款的分类披露
单位：亿元、人民币
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|新增借款类型|借款新增额|占上年度净资产比重|
|银行贷款|447.57|21.73%|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|13.63|0.66%|
|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|9.56|0.46%|

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|其他借款|-4.10|-0.20%|
|合计|466.66|22.66%|

二、影响分析
截至2018年8月末，公司新增借款主要为银行贷款，属于公司正常经营活动范围，对公司的偿债能力无重大不利影响。
截至本公告出具日，公司经营状况良好，有充足的支付能力保证上述借款按期足额还本付息。中银国际证券股份有限公司作为中国交通建设股份有限公司公司债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者予以关注。
（本页以下无正文）
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017－039
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月17日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》（2017-030号），公司分别于2017年5月23日、7月19日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》（2017-032号）、（2017-038号）。根据该公告，刚泰集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统已累计共增持本公司股份为 18,089,189股，占本公司总股本的比例为1.215%。
今日，公司接到公司股东刚泰集团关于增持公司股份的通知，刚泰集团通过上海证券交易所交易系统新增持本公司股份 7,056,500股。本次增持计划实施期间，截至2017年7月19日收盘后，刚泰矿业、刚泰集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份已达 25,145,689股，占本公司总股本的比例为1.689%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的实施进展情况
本次增持计划实施期间，截止 2017年 7月 19日收盘后，刚泰集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计共增持本公司股份为 25,145,689股，占本公司总股本的比例为1.689%。其中，刚泰矿业累计增持 4,194,115股，占本公司总股本的比例为0.282%；刚泰集团累计增持20,951,574股，占本公司总股本的比例为1.407%。本次增持计划实施前，刚泰矿业持有公司股份 365,440,057股，占公司已发行总股份的24.55%；刚泰集团持有公司股份 174,299,695股，占公司已发行总股份的11.71%；刚泰咨询持有公司股份64,414,071股，占公司已发行总
股份的4.33%，刚泰集团、刚泰矿业、刚泰咨询合计持有公司股份 604,153,823股，占公司总股本的40.58%。本次增持实施后，刚泰矿业持有公司股份369,634,172股，占公司已发行总股份的24.83%，刚泰集团持有公司股份195,251,269股，占公司已发行总股份的13.12%，刚泰集团及其一致行动人共计持有本公司股份629,299,512股，占本公司总股本的比例为42.27%。
二、后续增持计划
公司实际控制人徐建刚先生及其控制的关联股东刚泰矿业、刚泰集团、刚泰咨询基于对公司价值的判断以及对公司未来发展的信心，拟通过上海证券交易所交易系统自 2017年 5月 16日起 6个月内继续增持公司股份，增持股份比例不超过2%（包括本次增持计划已实施部分）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、刚泰矿业和刚泰集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注实际控制人徐建刚及其控制的关联股东所增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2017年7月20日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：临2017－004
北京银行股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本行正在筹划涉及非公开发行普通股股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本行股价异常波动，经本行申请，本行普通股（601169）及北银优 1（360018）、北银优2（360023）优先股股票自 2017年 4月 14日（星期五）起停牌。
本行将积极与意向投资者沟通，有序推进本次重大事项的相关工作，并于本行股票停牌之日起的 5个工作日内公告相关事项的进展情况。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2017年 4月 14日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-060新经典文化股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财金额：使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度不超过 7亿元人民币，在额度内可以滚动使用；
理财投资类型：安全性高、流动性好的银行理财产品；
理财投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
一、委托理财概述
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
（一）理财产品的种类
安全性高、流动性好的银行理财产品。
（二）投资额度及期限
公司及子公司使用总额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。
（三）实施方式
在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的银行理财产品、明确理财金额、期限、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
公司与发行理财产品的银行之间不存在关联关系，本次授权不构成关联交
易，无需提交股东大会审议。
二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。
三、投资风险及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不发生违规使用资金的情况。
四、公司进行委托理财的余额
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财的余额为人民币4亿元，使用暂时闲置募集资金购买理财的余额为4亿元。
五、备查文件目录
公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-042中源家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于 2019年 3月 22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 22,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，投资风险可控，使用期限不超过12个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019年 3月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2019年10月 31日与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累积型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第199期A款
2、投资及收益币种：人民币
4、产品投向：产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
5、理财产品起息日：2019年11月1日
6、理财产品终止日：2019年12月3日
7、理财期限：32天
8、预期年化收益率：1.05%-3.70%
9、购买理财产品金额：3,000万元
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：中国工商银行股份有限公司安吉支行与公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的。通过对募集资金进行管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、截至本公告披露之日，公司目前存续的募集资金购买理财产品情况如下：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起息日|理财终止日|预期年化收益率|产品状态|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|5,200|2019/8/27|2019/12/10|3.12%|存续|
|中国工商银行股份有限公司|定期添益型存款产品|定期添益型存款|4,000|2019/8/28|2019/12/21|3.9875%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|2,000|2019/10/30|2019/11/28|2.94%|存续|
|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行挂钩汇率区间累积型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第199期A款|保本浮动收益型|3,000|2019/11/1|2019/12/3|1.05%-3.70%|存续|

2、截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额合计 14,200万元，符合公司2019年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币 22,000万元的有关决议。
五、备查文件
1、理财产品相关协议及说明书。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-049江苏汇鸿股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第十三次会议。会议于2015年7月29日上午9：30在本公司二十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》
公司发行股份吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司（简称“汇鸿集团”）后，整体实力将得到进一步增强。为适应未来发展战略，促进今后更好的发展，进一步提升行业影响力，拟将公司名称由目前的“江苏汇鸿股份有限公司”变更为“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”，英文名称由“JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION”拟变更为“JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUPCORPORATION”（最终以工商部门审核为准）。公司证券简称由“汇鸿股份”拟变更为“汇鸿集团”，证券代码不变。因此，拟对《公司章程》的部分条款作如下修改：
公司原章程：
第四条公司注册名称：
中文全称：江苏汇鸿股份有限公司
英文全称： JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
拟将该部分修改为：
第四条公司注册名称：
中文全称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
英文全称： JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION
以上内容最终以工商部门审核为准。
此项议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-049表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
根据相关规定，公司拟召开2015年第二次临时股东大会审议《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，现场会议的召开时间为2015年8月14日下午14时，地点为南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室。
内容详见同日在上交所网站披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会二零一五年七月三十日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-027山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 1日，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 5月 26日出具的《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】779号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一.核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 60亿元的公司债券。
二．本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三.本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四.本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五.自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规、中国证监会核准批复文件的要
求，办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一七年六月三日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2017—015
申能股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
申能股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2017年 4月 27日召开。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
2016年9月，中国证监会发布《上市公司章程指引（2016修订）》，对进一步完善上市公司章程相关条款提出了原则指引，结合监管部门监管要求以及公司实际，现拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：原第二条公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经上海市人民政府批准，以公开募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：310000000017015。
拟修订为：
第二条公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经上海市人民政府批准，以公开募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913100001322084958。
原第五十条 股东大会采用现场召开或监管部门认可的其他方式。本公司召开股东大会的地点为：公司所在地城市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可视需要提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
拟修订为：
第五十条股东大会采用现场召开或监管部门认可的其他方式。
本公司召开股东大会的地点为：公司所在地城市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
原第七十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
拟修订为：
第七十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第七十六条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。
拟修订为：
第七十六条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
上述议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
申能股份有限公司董事会 2017年 4月 29日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2016－012山东江泉实业股份有限公司
八届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年3月26日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届十五次监事会会议的通知。公司于 2016年 4月 7日下午 15:00在上海市浦东新区锦康路 258号 5号楼 19楼会议室召开了公司八届十五次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议并通过《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；
监事会认为：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议并通过《公司2015年度财务决算报告》；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议并通过《公司2015年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度利润总额为-33111.59万元，实现净利润为-34049.25万元。上年未分配利润-4155.41万元，本次可供股东分配的利润为-38204.66万元。鉴于公司累计利润亏损，公司2015年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付 2015年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。
同意支付 2015年度内控审计服务费用15万元人民币。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见2016年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2016-013号公告。
6、审议并通过关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见2016年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司监事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项意见》。
7、审议并通过《关于计提减值准备和核销资产损失的议案》；
本次对应收账款、其他应收款、预付账款合计计提坏账准备 7,522.31万元，同时计提存货跌价准备109.49万元。核销处置固定资产损失共计 372.96万元。
本次计提相关减值准备和核销资产损失减少公司 2015年度净利润 8004.76万元。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见 2016年 4月 8日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn临 2016-014号公告。
8、审议并通过《关于公司与临沂新江泉金属材料科技有限公司签订<电力、蒸汽供应协议>、<煤气供应协议>的议案》；
2016年 4月 7日，公司与临沂新江泉金属材料科技有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向临沂新江泉金属材料科技有限公司供电、供汽。临沂新江泉金属材料科技有限公司向公司供应生产所需的煤气。
由于临沂新江泉金属材料科技有限公司的法人代表王文圣先生在华盛江泉集团有限公司（关联方）担任监事职务，上述交易已构成关联交易。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见 2016年 4月 8日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn临 2016-015号公告。
9、审议并通过《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；
根据公司与山东华宇合金材料有限公司及公司与关联方华盛江泉集团有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司 2016年度发生日常关联交易的金额约为35,400万元。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见 2016年 4月 8日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn临 2016-016号公告。
上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-029
明阳智慧能源集团股份公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2019年度年审会计师，本次聘任会计师事务所的情况如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
公司于2017年3月23日完成股份制改革，并于当日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市的审计机构的议案》，聘任致同会计师事务所为公司提供首次公开发行并上市审计服务。公司于2019年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任致同会计师事务所为公司提供2018年审计服务。
自致同会计师事务所为公司提供服务以来，其审计团队表现出了良好的专业能力、服务意识和职业操守。
根据相关法律法规，公司就2019年度的审计机构聘任进行了认真商议，基于上市公司审计服务的专业性，以及对公司业务熟悉程度，董事会拟继续聘任致同会计师事务所为公司服务，对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计。
该事项尚需公司2018年年度股东大会审议通过后正式聘任，任期至公司2019年度的年审工作结束。
二、拟聘任会计师事务所
企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110105592343655N
执行事务合伙人：徐华
成立日期：2011年12月22日
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。资质：致同会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
审计费用：提请股东大会授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则确定公司2019年度审计费用。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所作为公司2019年度审计机构，并将此事项提交董事会审议。
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构并同意将此事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前认可并发表了意见，独立董事一致认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构。
公司独立董事对聘任会计师事务所事项发表了独立意见，独立董事一致认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。
公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司
2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
四、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、第一届监事会第十六次会议决议
3、独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-056
南通四方冷链装备股份有限公司
关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：冷链装备扩产项目；
新项目名称，投资总金额：本次变更未改变募集资金投资项目，也未改变投资总金额。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]773号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量 5,170万股，发行价格为每股人民币 10.19元。本次发行股票募集资金总额 52,682.30万元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额 46,504.00万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]150号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。
公司于 2017年 10月 18日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，本次拟变更募集资金投资项目情况如下：
1、变更实施地点
公司拟将“冷链装备扩产项目”（以下简称“冷链扩产”）的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第 025010号地块，该地块位于原有厂区北侧，与原有厂区相连。
公司拟将冷链扩产的实施方式由改造原有厂房和仓储用房变更为新建厂房实施。
上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。此次变更事项尚需股东大会审议通过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因及情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
冷链扩产项目计划由公司于原有厂区实施，主要通过改造现有厂房和仓储用房完成。项目总投资为 18,145万元，其中固定资产投资 14,621万元。截至 2017年 6月 30日，该项目募集资金已投入 3,647.23万元。
（二）变更的具体原因
变更后实施地点位于公司原厂区北侧，与原有厂区相连，地址仍为：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号。新建厂房将有利于优化生产流程布局，可以解决现有厂区拥挤和布局不合理情况，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。本次变更前后项目募集资金投资总额不变。
三、变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的影响及风险提示
1、公司仅变更募集资金投资项目的实施地点及实施方式，未改变募集资金的投资总额及用途。
2、有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。
3、由于项目实施地点和实施方式发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次将冷链扩产项目进行变更，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，本次调整是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，有利于公司整体规划和长远发展，未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性
改变，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意本次冷链装备扩产项目变更议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司本次将冷链扩产项目进行变更，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金专项管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
公司本次部分募投项目变更实施地点及实施方式的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。截至目前，公司已履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次变更相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司本次部分募投项目变更实施地点及实施方式的事项系根据募投项目实施的客观需要做出的，符合公司实际情况，本次变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构同意公司部分募投项目变更实施地点及实施方式的事项。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
上述变更募集资金投资项目事项，将提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
八、上网公告附件
1、南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。
九、备查文件
1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
3、南通四方冷链装备股份有限公司部分募投项目变更实施地点及实施方式的说明报告
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-005
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2015年 3月 2日以通讯方式召开，会议通知已于 2015年 2月 25日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于2015年度公司与全资子公司之间提供担保的预案
本预案需提交公司2015年第一次临时股东大会以特别决议进行审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2015年度担保计划的公告》。
二、审议通过了关于2015年度公司向控股股东提供担保的预案
鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
本预案需提交公司 2015年第一次临时股东大会在关联股东回避表决的情况下，以特别决议进行审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2015年度担保计划的公告》。
三、审议通过了关于2015年度公司购买银行短期理财产品的预案
本预案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2015年度委托理财计划公告》。
四、审议通过了《公司融资和对外担保管理制度》
本预案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
制度内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司融资和对外担保管理制度》。
五、审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
公司计划于 2015年 3月 19日召开 2015年第一次临时股东大会，审议以上第一至四项预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一五年三月四日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2016-018中电电机股份有限公司
使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 1.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计 3,038.088万元后，募集资金净额为 26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司自首次公开发行股票募集资金后，未使用募集资金暂时补充流动资金，不存在归还前次暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次发行募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“大中型高效节能电
机生产基地建设项目”、“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”，上述项目投资总额为26,749万元。募集资金与投资项目资金需求之间的缺口，公司将通过自有资金解决。截至2015年末，“大中型高效节能电机生产基地建设项目”已累计投入金额1,321.98万元，“大型电机改造项目”已累计投入金额 641.00万元，“大中型高效节能电机研发中心建设项目”已累计投入10.38万元，各账户余额如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|账号|募集资金余额|
|505365532767|51,978,666.51|
|理财账户|32,000,000.00|
|10653501040015288|126,975.98|
|109125000338|104,000,000.00|
|692287221|3,853,455.47|
|理财账户|20,000,000.00|
|0401012000000842|5,032,954.30|
|理财账户|35,000,000.00|
||251,992,052.26|

注：募资资金账户余额中包含未支付的上市发行费862,695.66元。
“大中型高效节能电机生产基地建设项目”与“大中型高效节能电机研发中心建设项目”未达到计划进度，主要是项目建设用地公司以工业用地性质取得，后该地块由“无锡市经济开发区控制详细规划”（以下简称“控规规划”）调整为科研用地，因项目建设需该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长而影响了整体项目进度。截至2015年末，上述地块控规规划已调整完毕。
“大型电机改造项目”未达到计划进度，主要是受经济形势及行业景气度的影响，项目投资进度有所放缓。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低公司
运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保
证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公
司拟使用临时闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排上述募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2016年4月22日召开的第二届九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
1、公司拟使用暂时闲置募集资金人民币 1.5亿元暂时补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
易。
4、公司已履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
1、在符合国家法律法规，保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。
2、公司监事会同意公司使用不超过 1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上，本保荐机构同意中电电机使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2016年4月25日
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2015-81东方金钰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于6月29日、6月30日、7月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
2、经书面征询，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 6月 29日、6月 30日、7月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司目前经营情况一切正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，也没有与此类事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
东方金钰股份有限公司董事会
二O一五年七月一日