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证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2014-040证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2014-040京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2014年 7月 18日以电子邮件方式发出通知，2014年 7月 25日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事 12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议并通过了如下议案：
1、关于回购公司部分社会公众股份的议案
为了切实回报上市公司股东、合理反映公司投资价值，公司拟实施首期回购公司部分社会公众股份方案。详细内容请见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的预案》。
本议案独立董事已发表同意意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于提请股东大会批准董事会授权管理层全权办理回购公司
部分社会公众股份相关事宜的议案
为了合法、有序、高效地完成本次回购公司部分社会公众股份的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请股东大会批准董事会授权公司管理层在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：
（1）在法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，根据股东大会审议通过的本次回购公司部分社会公众股份议案，制定具体的回购方案；
（2）如回购实施前国家对股份回购（包括 A股或 B股）有新的规定、证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，根据国家规定和证券监管部门要求及市场情况对回购方案进行调整；
（3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施本次回购方案；
（5）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（6）对回购股份进行注销；
（7）根据实际股份回购的情况，具体办理对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关商委报批、工商备案、注册资本变更登记等事宜；
（8）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
（9）本授权有效期自股东大会批准本次回购公司部分社会公众股份决议之日起 12个月。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于公司开展保本保收益型理财业务的议案
为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过 25亿元人民币的短期保本保收益型理财业务，该额度可滚动使用。
本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了保荐意见，详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展保本保收益型理财业务的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司以自有资金开展保本保收益型理财业务的保荐意见》。
本议案独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于审议《理财业务管理制度》的议案
为规范公司及下属控股子公司的理财交易行为，在提升存量资金收益的同时，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《理财业务管理制度》，详细内容请参见与本公告同日于巨潮资讯网披露的《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于为下属子公司提供担保的议案
详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限
公司关于为下属子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案
本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了保荐意见,详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案
详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司以自有资金开展保本保收益型理财业务的保荐意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2014年 7月 28日
股票代码：002870 股票简称：香山股份公告编号：2019-018
广东香山衡器集团股份有限公司
关于公司 2019年银行综合授信（贷款）额度及对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开的第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议，审议通过了《关于公司2019年银行综合授信（贷款）额度及对控股子公司担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
根据2019年度的生产经营及发展资金需求，公司及公司控股子公司2019年拟合计申请银行综合授信（贷款）额度5亿元。在相关授信（贷款）额度范围内，公司及控股子公司可相互提供担保。
前述授信（贷款）相关事宜由股东大会授权公司总经理及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至 2020年 6月 30日；授权期间归还贷款的，则相应贷款额度自动恢复（额度为累计贷款额度）；若实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。
本项议案经董事会决议通过后，需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）中山佳维电子有限公司
成立日期：2000年2月23日
注册地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
法定代表人：刘焕光
注册资本：8,000万元人民币
主营业务：各类衡器产品及其组配件研发、生产、销售
与本公司的关系：公司的全资子公司
2018年度主要财务数据：资产总额39,658.37万元，负债总额16,948.15万元，净资产22,710.22万元，营业收入76,495.22万元，利润总额3,153.66万元、净利润2,967.39万元。
2019年第一季度主要财务数据：资产总额34,734.51万元，负债总额 11,612.25万元，净资产 23,122.26万元，营业收入 14,623.07万元，利润总额 484.15万元、净利润412.04万元。
信用等级状况：优
（二）佳美测量科技（香港）有限公司
成立日期：2007年7月17日
注册地点：UNIT D 7/F RITZ PLAZA 122 AUSTIN RD TSIMSHATSUI KL
注册资本：200万港币
主营业务：贸易
与本公司的关系：公司的全资子公司
2018年度主要财务数据：资产总额 8,175.02万元，负债总额 7,133.59万元，净资产 1,023.42万元，营业收入 40,461.37万元，利润总额 555.90万元、净利润407.63万元。
2019年第一季度主要财务数据：资产总额7,121.03万元，负债总额 5,946.22万元，净资产1,174.82万元，营业收入8,772.84万元，利润总额127.07万元、净利润106.11万元。
信用等级状况：优
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的控股子公司分配担保额度，控股子公司之间、控股子公司与母公司之间可根据业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及控股子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。
三、相关协议的主要内容
上述授信（贷款）及担保协议均尚未签署，协议的主要内容由本公司及相关控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批合同内容，控制风险。
四、董事会意见
董事会认为，公司及控股子公司经营状况良好，现金流正常稳定。公司及公司控股子公司本次拟申请的银行综合授信（贷款）额度为公司实际生产经营及发展资金需要，且担保范围及对象为公司与控股子公司之间，没有为其他第三方提供担保，相关风险处于公司可控的范围之内，有利于保证公司及控股子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司及控股子公司 2019年合计申请银行综合授信（贷款）额度 5亿元，在相关授信（贷款）额度范围内，公司及控股子公司可相互提供担保，并授权公司总经理及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次提供担保的控股子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。
子公司本次向银行申请融资仅用于流动资金周转，上述担保有利于保证公司及控股子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，对外担保事项已按照审批权限提交董事会或者股东大会审议，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不影响公司的独立性，有利于公司正常生产经营活动和主营业务发展。
公司及控股子公司经营状况良好，现金流正常稳定。公司及公司控股子公司本次拟申请的银行综合授信（贷款）额度为公司实际生产经营及发展资金需要，且担保范围及对象为公司与控股子公司之间，没有为其他第三方提供担保，相关风险处于公司可控的范围之内，有利于保证公司及控股子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司及控股子公司 2019年合计申请银行综合授信（贷款）额度 5亿元，在相关授信（贷款）额度范围内，公司及控股子公司可相互提供担保，并授权公司总经理及其授权人
在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保金额为10,645.48万元（其中 6,969.76万元为公司对控股子公司提供担保，3,675.72万元为公司对参股公司提供担保），占公司2018年末经审计净资产的12.70%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、第四届董事会第13次会议决议；
2、第四届监事会第11次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-063
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公
告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日召开第六届董事局第三十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本事项不需要提交公司股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：
一、公司股权激励计划相关情况介绍
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司第六届董事局第十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了公司《限制性股票激励计划》。公司向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票2195万股；其中首次授予 2085万股（因员工自愿放弃及离职原因实际授予2080万股）；预留110万股。首次授予的限制性股票已于2015年6月24日登记上市。授予的预留限制性股票于2016年7月18日登记上市。
具体内容详见公司于 2015年 4月 22日、2015年 5月 26日、2015年 5月29日、2015年6月17日、2015年6月20日、2016年6月14日、2016年7月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源
本次回购注销的限制性股票为根据公司《股票激励计划》首次授予但未解锁的限制性股票。
根据公司《限制性股票激励计划》第十三章公司/激励对象发生异动的处理，激励对象因离职、公司裁员而离职，公司可按《限制性股票激励计划》回购其获授未解锁的限制性股票。
（1）回购注销的激励对象名单、原因及回购股数
鉴于下表中14名激励对象已离职等原因，不再符合激励条件，经公司第六届董事局第三十八次会议审议通过，同意回购注销下述人员持有的已授予但未解锁的限制性股票。具体人员及回购注销股数如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|需回购注销股数（股）|
|1|蔡郁青|90,000|
|2|侯志俊|30,000|
|3|黄偲|15,000|
|4|王春兰|675,000|
|5|吴晓丽|30,000|
|6|胥娜|30,000|
|7|王菲|30,000|
|8|肖增丽|30,000|
|9|黎万|30,000|
|10|李夏丽|15,000|
|11|孙丹婷|50,000|
|12|柳丽|15,000|
|13|刘晓媚|15,000|
|14|王凡|75,000|
|合计||1,130,000|

本次需回购注销总股数为1,130,000股。
（2）回购注销的回购价格
根据公司《限制性股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”，回购价格为授予价格，但根据公司《限制性股票激励计划》需进行调整的除外。
公司限制性股票激励计划首次授予的价格为8.11元/股，公司实施2015年度资本公积金转增股本后，首次授予未解锁的限制性股票回购价格调整为 3.2440元/股。（回购价格小数点后位数以实际操作及相关法律法规规定为准）
（3）回购注销的资金来源
本次回购公司需支付的总金额约为 3,665,720.00元，公司将使用自有资金进
行回购。
三、本次回购前后公司股本结构变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|股本|||||
||变更前||本次减少额（股）|变更后||
||股份（股）|占总股本的比例||股份（股）|占总股本的比例|
|有限售条件流通股份|809,628,230|30.56%|1,130,000|808,498,230|30.53%|
|无限售条件流通股份|1,839,712,527|69.44%|0|1,839,712,527|69.47%|
|合计|2,649,340,757|100.00%|1,130,000|2,648,210,757|100.00%|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
四、本次回购对公司的影响
本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的限制性股票数量将减少 1,130,000股，激励对象人数减少 14人。公司将支付限制性股票回购款3,665,720.00元，减少注册资本1,130,000元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、其他事项
授权管理层办理因本次股份回购注销而需办理的注册资本工商变更登记和公司《章程》相应条款的修订工作。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本事项不需要提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《限制性股票激励计划》等相关规定,程序合法合规。前述十四人因离职已不符合激励条件,同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定回购注销其尚未解锁的限制性股票。
七、监事会审查意见
依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，经核查，激励对象蔡郁青等14人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述 14人已获授但尚未解锁的 113万股限制性股票，回购价格为 3.244元/股（小数点后位数以实际操作及相关法律法规规
定为准），监事会同意将上述14人共计限制性股票113万股进行回购并注销。
八、广东海派律师事务所法律意见书的相关意见
本所律师认为,公司本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《限制性股票激励计划》的规定；公司董事会有权就本次回购进行决策，并已作出同意本次回购的决议；公司应就本次回购及时履行信息披露义务并按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
九、备查文件
1、第六届董事局第三十八次会议决议；
2、第六届监事会第二十三次会议决议；
3、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
4、独立董事关于本事项的独立意见。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一六年八月二十二日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-080北京易华录信息技术股份有限公司
关于与山东省 PPP发展基金参股设立子基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示信息
2015年10月28日，山东省财政厅
（http://www.sdcz.gov.cn/modules/sdczww/resource/article/2015/10/28/10486.html）发布了“关于山东省政府和社会资本合作（PPP）发展基金参股设立子基金的公示”，其中山东智慧城市PPP发展基金（有限合伙）（以下简称“基金”）的基金申请人为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、“公司”），基金规模80亿元人民币，引导基金拟出资5亿元。其中2015年首期规模20亿元，引导基金出资1.5亿元。
注：引导基金是指由山东省政府出资设立并按市场化方式募集运作的政策性基金。山东省财政厅代表山东省政府履行引导基金出资人职责，山东省经济开发投资公司（以下简称“山东经投”）根据授权代行出资人职责。
二、参股方介绍
山东省经济开发投资公司（即将改制更名为“山东省财金投资集团有限公
司”，以下信息为当前的工商注册信息）
注册号：370000018042406
类型：全民所有制
法定代表人：李国健
住所：山东省济南市二环南路2169号
注册资本：10000万元人民币
经营范围：为科技开发、技术改造、流通和城乡社会化服务体系建设、农业综合开发及教、科、文、卫事业发展有偿投资（不含社会资金存货、金融业务、基建投资）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东省经济开发投资公司于1992年1月经山东省政府批准成立，为正厅级事业单位，实行企业化管理，行政挂靠山东省财政厅，实行省财政厅党组领导下的总经理负责制。山东省经济开发投资公司根据省政府和省财政厅授权，管理山东省省级股权投资引导基金，履行出资人职责，发挥财政资金引导放大作用，实现省政府政策目标和社会资本盈利目标的统一。
三、拟发起基金概况
1、基金名称：山东智慧城市PPP发展基金（有限合伙）
2、基金性质：有限合伙
3、基金规模：基金规模80亿元人民币，引导基金拟出资5亿元，易华录拟出资5亿元，其余资金由银行认缴出资。其中2015年首期规模20亿元，引导基金出资1.5亿元。
4、基金管理人：山东易华录基金管理有限公司（拟由易华录设立，最终以工商登记名为准）。
5、投资标的：凡是通过物有所值评价和财政承受能力论证，并已纳入省级PPP项目库的项目，均可纳入投资范围；已建成的基础设施或已有的公共服务项目，也可通过PPP模式进行改造。（以最终签署的基金相关协议为准）。
四、对公司的影响
1、公司此次拟参与设立的山东智慧城市PPP发展基金（有限合伙）由山东省政府主导发起，在众多竞争者中脱颖而出，一方面说明公司在智慧城市建设和运营、PPP模式的运作方面的经验和成效得到了地方政府的充分肯定；另一方面拟发起的山东智慧城市 PPP发展基金也将为公司在山东省内的智慧城市项目落地、建设和运营提供支持，促进公司的业绩增长。
2、山东智慧城市 PPP发展基金模式的落地将为公司运用 PPP模式进行智慧城市建设提供重要的经验参考，也将为在全国范围内PPP模式复制提供参照，该模式若能在其他省市有效推进，将从机制上解决公司智慧城市建设和运营的资金问题，对于公司的跨越式发展将起到极其重要的推动作用。
五、风险提示
1、基金已在山东省财政厅网上公示，在公示期内，任何单位和个人若对公示期内的基金持有异议，可在公示期内以书面形式向省经济开发投资公司提出，因此公司最终能否参与基金设立尚存在不确定性。
2、基金规模不等同于项目规模或公司收入。
3、以上事宜需经易华录相关权利机构审批通过后实施，目前公司尚未与山东经投签署相关协议，基金方案以最终签署的协议为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-001朗姿股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于 2015年 1月 6日以电话、邮件等通知方式发出，于2015年1月12日以现场和通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事6人，实到6人；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据经营发展需要，公司董事会同意对原《公司章程》中经营范围进行修订，修订如下：
原章程“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：无；一般经营项目：销售服装、服饰、皮革制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产服装；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。”
现修订为“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产服装、服饰；销售服装、服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；日用百货批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。【涉及许可证管理的，按国家有关规定办理申请，并最终以工商行政管理部门的核准为准。】”
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、朗姿股份第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2015年1月12日
广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
独立董事：彭朝辉、向旭家、伊松林
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019—052债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于 2019年 10月 12日发出书面通知，于 2019年 10月 18日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票表决，审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2019年 10月 19日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法》。
三、备查文件
第八届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十九日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-028
三力士股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 6月 30日
收到公司监事会主席莫雪虹女士、监事胡恩波先生的书面辞职报告，莫雪虹
女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，胡恩波先生因个人
原因，申请辞去公司监事职务。莫雪虹女士和胡恩波先生辞去监事会相关职
务后，仍将在公司任职。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，莫雪虹女士和胡恩波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定
人数，莫雪虹女士和胡恩波先生的辞职报告，在下任监事填补因其辞职产生
的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，莫雪虹女士和胡恩波先生仍
将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将在
2个月内完成监事补选。
公司对莫雪虹女士、胡恩波先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
三力士股份有限公司监事会
二〇一四年七月一日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-085北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，我们对公司 2018年 1-6月控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查。我们认为：
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
报告期内，公司除为全资子公司星网卫通综合授信 2,000万元提供的担保以外，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、其他任何法人单位或个人提供担保的情形，公司也不存在其他以前年度发生并累积至2018年6月30日的对外担保情形。
2、 2018年 1-6月募集资金存放与使用情况
经过审阅《2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
刘景伟
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
袁怀中
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
李擎
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-017
苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月17日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年8月12日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人（其中委托参与表决董事 1人）。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案》
具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于与成眉石化园区管理委员会签订<成眉石化园区工业项目投资协议>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2017年9月4日下午14：30在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十三次会议决议
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-042广东省广告集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
4、实施额度
公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币2亿元，期限内，该额度可滚动使用。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，公司开展票据池业务，是为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等；
2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司开展票据池业务，可以减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十二日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现对相关情况说明如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、截至2016年6月30日，对子公司担保实际发生额为6000万元，占公司最近一期净资产的0.85%；实际担保余额为25,302.26万元，占公司最近一期净资产的3.57%，无逾期担保。除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
3、截至2016年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号等文件规定，报告期内没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：刘骏民、刘学军、张国华
2016年8月11日
（
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-010珠海格力电器股份有限公司
十届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年4月16日以电子邮件方式发出关于召开十届十六次监事会的通知，会议于2018年4月25日在公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席许楚镇先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了如下议案：
一、《2017年度财务报告》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2017年度股东大会审议。
二、《2017年度报告》及其《摘要》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2017年度股东大会审议。
三、《2017年度监事会工作报告》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2017年度股东大会审议。
四、《2017年内部控制自我评价报告》
我们认真地审阅了公司《2017年内部控制自我评价报告》，认为：《2017年内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2017年度股东大会审议。
五、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票）
该议案关联监事郭书战先生回避了表决，非关联监事一致同意通过。该议案需2017年度股东大会审议。
六、《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案无需2017年股东大会审议。
七、《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案无需2017年股东大会审议。
八、《关于公司与珠海银隆新能源有限公司关联交易预计的议案》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案无需2017年股东大会审议。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-057深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开第三届董事会第十次会议、2016年5月13日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
公司于2016年11月14日召开第三届董事会第十三次会议，董事会根据股东大会的授权审议通过了《关于<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||预案章节||章节内容||修订情况|
|特别提示||特别提示||1、更新本次非公开发行的审批程序||
|||||2、修订本次非公开发行的募集资金总额||
|||||3、修订本次非公开发行股票数量上限||
|||||4、补充区分核算本次募集资金项目效益与前次资产重组承诺效益议案表述和并更新审批程序||
|第一节 本次非公开发行股票方案概要||一、发行人基本情况||1、更新发行人注册资本||
|||四、本次非公开发行股票方案概要||1、修订本次非公开发行的募集资金总额||
|||||2、修订本次非公开发行股票数量上限||
|||七、本次发行未导致公司控制权发生变化||1、更新公司控股股东及实际控制人持股比例||
|||九、本次非公开发行尚需呈报批准的程序||1、更新本次非公开发行的审批程序||
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||一、本次募集资金使用计划||1、修订本次非公开发行的募集资金总额||
|||二、本次募集资金投资项||1、修订募投项目拟以募集资金投入金额||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||预案章节||章节内容||修订情况|
|||目基本情况||2、修订补充流动资金项目实施的必要性||
|||四、本次募集资金投资项目涉及的有关报批事项||1、更新募投项目备案及环评的情况||
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析||五、本次发行对公司负债情况的影响||1、更新资产负债率数据||
|||六、本次发行相关的风险说明||1、补充本次发行涉及各项风险因素||
|第四节 公司利润分配政策及相关情况||一、公司利润分配政策||1、更新《公司章程》修订程序||
|||||2、更新《公司章程》中利润分配政策具体内容||

特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2016年11月14日
鲁泰纺织股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案之七
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》
部分条款的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）等相关规定，公司拟对《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。
本次拟修订的主要内容具体如下:
原第五条独立董事是指不在公司任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
现修改为：
第五条独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的其他内容不变。
现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
联化科技股份有限公司
2011年公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（注册地址：北京市西城区金融大街 8号）
重要声明
华融证券股份有限公司（简称“华融证券”）编制本报告依据《公司债券发行与
交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债
券受托管理人执业行为准则》、《联化科技股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《联化科技股份有限公司与华融证券
股份有限公司关于公开发行2011年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、联化科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“联化科
技”）出具的相关说明文件、信息披露文件以及其提供的相关资料等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。
在任何情况下，未经华融证券书面许可，不得用作其他用途。
一、公司债券基本情况
1、债券名称：联化科技股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称及代码：简称为“11联化债”，债券代码为“112059”。
3、债券期限：本期债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券发行总额为 6.30亿元，一次发行完毕。
5、债券利率：票面利率为7.30%。
6、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
7、担保方式：无担保。
二、重大事项
发行人于2018年5月3日披露了《联化科技股份有限公司关于子公司临时停产的公告》：发行人位于响水生态化工园区的子公司江苏联化科技有限公司
（以下简称“江苏联化”）和联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联
化”）根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保
问题的要求而临时停产。
公司积极采取各种措施，包括充分利用公司具有多区域生产基地的优势、
积极与政府相关部门保持沟通，但因两家子公司的营业收入及净利润占公司比
重较大，停产期间尚需正常支付员工基本薪资及各种费用，停产时间超出预期，对公司2018年上半年的公司经营及净利润影响较大。
发行人于2018年8月15日披露了《联化科技股份有限公司关于子公司恢
复生产的公告》：发行人于2018年8月14日收到政府相关部门《关于同意江
苏联化科技有限公司、联化科技（盐城）有限公司等2个企业复产的通知》，
确认江苏联化及盐城联化等2个企业具备复产条件，同意江苏联化及盐城联化
等2个企业组织复产。江苏联化和盐城联化将根据政府相关部门的要求组织复
产工作，严格执行安全、环保方面的相关法律和管理工作标准，确保企业稳定
运行。两家子公司目前已恢复生产，此影响经营的重大事项业已消除。
华融证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并
根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条、《公司债券受托管理人执
业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人子公司恢复生产影响公司生产经营的事项提醒投资者关注相关风险。
华融证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管
理人职责。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-015西陇科学股份有限公司
关于永和阳光新三板挂牌获批的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）投资设立的嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)所控股的
湖南永和阳光生物科技股份有限公司（以下简称“永和阳光”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意湖南永和阳光生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌的函》（股转系统函[2017]556号），同意永和阳光股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。永和阳光申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准永和阳光股票公开转让，永和阳光挂牌后纳入非上市公众公司监管，永和阳光将按照有关规定办理挂牌手续。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-020
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二十次（临时）会议的通知于2018年6月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
因公司于2018年6月8日实施了“每10股转增3股派5元（含税）”的2017年度利润分配方案，公司总股本由583,092,637股增至758,020,428股。根据2017年度股东大会的授权，董事会决定将公司注册资本变更为758,020,428元，并修改《公司章程》相关条款，《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2018年6月16日
附件：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
(修改部分用楷体加黑标示)
||||
|-|-|-|
|项目|原条款内容|修改后的条款内容|
|第五条|公司注册资本为人民币58,309.2637万元。|公司注册资本为人民币75,802.0428万元。|
|第十四条|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为58,309.2637万股，公司的股本结构为人民币普通股58,309.2637万股，没有其他种类股。|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为75,802.0428万股，公司的股本结构为人民币普通股75,802.0428万股，没有其他种类股。|
|注：《公司章程》其他条款不变。|||
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的
独立意见
作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对《关于使用剩余超募资金资金永久补充流动资金的议案》进行了认真的审议并发表独立意见如下：
经审慎研究和讨论我们认为：公司本次计划使用 56,946,993.62元（含利息收入,具体以转账日金额为准）超募资金永久补充流动资金的方案，有利于提高公司超募资金的使用效率，提升公司的竞争力，保障公司业务快速稳定发展，符合全体股东的利益。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行上述高风险投资。
本方案实施后，公司最近12个月内超募资金用于永久补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的20%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
公司使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
我们作为公司的独立董事，同意《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 56,946,993.62元（含利息收入,具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：王昭林
宋进军
纪常伟
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-090江苏润和软件股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年9月11日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2014年9月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于核实<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司监事会对《激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎
核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工；具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所
公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
经审议，公司监事会认为：《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权
激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划考核管理办法》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
监事会
2014年9月11日