Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
债券简称：18招商G1 债券代码：143460.SH
债券简称：18招商G2 债券代码：143626.SH
债券简称：18招商G3 债券代码：143627.SH
债券简称：18招商G5 债券代码：143712.SH
债券简称：18招商G6 债券代码：143392.SH
债券简称：18招商G8 债券代码：143762.SH
光大证券股份有限公司关于
招商证券股份有限公司 2018年公司债券
2019年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司 2018年公司债券募集说明书》、《招商证券股份有限公司 2018年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一）公司名称：招商证券股份有限公司
（二）公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
（三）公司法定代表人：霍达
（四）公司信息披露联系人：吴慧峰
（五）联系电话：0755－82943666
（六）联系传真：0755－82944669
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
www.sse.com.cn
二、 本次债券基本情况
（一）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）
1、债券简称：18招商G1
2、债券代码：143460.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为5.35%
5、债券发行规模：人民币19.4亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
定
8、起息日：2018年2月5日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年2月9日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（二）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）（品种一）
1、债券简称：18招商G2
2、债券代码：143626.SH
3、债券期限：本期债券为2年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%，
5、债券发行规模：人民币20亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年6月12日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年6月26日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（三）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）（品种二）
1、债券简称：18招商G3
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%
5、债券发行规模：人民币10亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年6月12日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年6月26日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（四）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第三期）（品种二）
1、债券简称：18招商G5
2、债券代码：143712.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.38%
5、债券发行规模：人民币25亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年7月25日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（五）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第四期）（品种一）
1、债券简称：18招商G6
2、债券代码：143392.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为3.94%
5、债券发行规模：人民币30亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年8月8日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年8月17日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（六）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第五期）（品种一）
1、债券简称：18招商G8
2、债券代码：143762.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
5、债券发行规模：人民币18亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年9月7日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年9月18日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6“、“18招商G8”的受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下：2018年12月17日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议聘任胡宇先生任公司合规总监、首席风险官。胡宇先生合规总监任期自其担任合规总监获监管机构认可之日起，至 2021年 11月 23日止；首席风险官任期自胡宇先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获批之日起，至2021年11月23日止。
2018年 12月 19日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准胡宇证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局许可字[2018]97号,2018年12月18日印发）。根据以上批复，胡宇先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格已获核准。
2018年 12月 24日，公司收到深圳证监局《深圳证监局关于招商证券股份有限公司合规负责人任职的无异议函》（深证局机构字[2018]204号,2018年12月 24日）。根据以上无异议函，深圳证监局对胡宇担任本公司合规负责人无异议。
鉴于此，胡宇先生正式任职本公司合规总监，任期自 2018年 12月 24日至2021年11月23日止。
目前，招商证券各项业务经营情况正常，上述事项对招商证券业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司2018年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2019-069
上海交大昂立股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月5日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路 1515号大众大厦 21楼 7号会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|471,031,832|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.3886|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司总裁王昕晨、副总裁娄健颖、张云建、总会计师潘许冰、董事会秘书李红列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|470,823,264|99.9557|135,486|0.0287|73,082|0.0156|

2、议案名称：关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|470,824,283|99.9559|201,367|0.0427|6,182|0.0014|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会共审议 2项议案，均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：欧龙、陈说
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海交大昂立股份有限公司2019年8月6日
关于公司第七届董事会董事（独立董事）候选人提名
的独立董事意见
我们审查了《关于公司董事会换届选举的议案》及相关资料，经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们认为，第七届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将议案提交股东大会选举。
上海航天汽车机电股份有限公司第六届独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠二〇一八年三月二十三日
长白山旅游股份有限公司董事会文件 第三届董事会第十三次会议文件长白山旅游股份有限公司
2017年独立董事述职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，作为长白山旅游股份有限公司的独立董事，我们在 2017年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。
现将我们在 2017年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司第二届董事会独立董事包括：朱洪山先生、齐平女士、常秋萍女士。2017年 6月 28日公司完成董事会换届，朱洪山先生、齐平女士、王屴先生任公司第三届董事会独立董事。
常秋萍女士不再担任本公司独立董事。
二、独立董事出席会议情况
长白山旅游股份有限公司董事会文件 第三届董事会第十三次会议文件 2017年，公司共召开董事会会议 12次、股东大会会议 3次。
我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。以下是出席会议情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|朱洪山|12|12|0|0|3|
|齐 平|12|12|0|0|3|
|王 屴|8|8|0|0|1|
|常秋萍|4|4|0|0|0|

所有参会，我们对会议审议事项未提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一）2016年度利润分配方案情况
公司 2016年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律的规定，充分考虑了公司的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障公司的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司董事会的利润分配方案。
并同意将议案提交 2016年度股东大会。
（二）2016年内部控制执行情况
长白山旅游股份有限公司董事会文件 第三届董事会第十三次会议文件根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。
（三）公司换届选举董事、独立董事情况
公司于 2017年 6月 19日召开了第二届董事会第三十三次会议，董事会同意提名王昆先生、王岩先生、鲍宪国先生、纪景臣先生、王娟女士、陈贵海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同意提名朱洪山先生、齐平女士、王屴先生为公司第三届董事会独立董事候选人。我们认为以上候选人资格及提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四)关联交易情况
2017年 3月 28日公司召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议了《关于审议<长白山旅游股份有限公司 2017年预计关联交易>的议案》；2017年 8月 11日公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于天池管理公司为控股股东及其子
长白山旅游股份有限公司董事会文件 第三届董事会第十三次会议文件公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》；2017年 12月 11日公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于部分调整 2017年度日常关联交易金额的议案》。我们认为,公司严格遵守关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定。审议表决程序合法合规。上述关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东权益的情况。
（五）续聘信永中和会计师事务所情况
经核查信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，可以继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，召集董事会会议，公司董事勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项
长白山旅游股份有限公司董事会文件 第三届董事会第十三次会议文件议案，为公司的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，并进行了有效监督和核查，我们认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露规则》等相关规定，积极主动适应监管转型和分行业监管改革，以投资者需求为导向，在指定的信息披露媒体和网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，信息披露的及时性、完整性、准确性进一步增强。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、总体评价和建议
2017年，作为公司独立董事，我们恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，保
长白山旅游股份有限公司董事会文件 第三届董事会第十三次会议文件证公司和中小股东的合法权益不受损害。 2018年，我们将严格按照相关法律、法规对独立董事的要求，积极学习，不断提高专业水平和决策能力，本着勤勉尽责的态度和独立、公正的原则，切实有效地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，维护好公司和股东、特别是中小股东的合法权益。
独立董事：朱洪山、齐平、王屴、常秋萍
2018年 4月 8日
中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求，对宝硕股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1072号）文批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）64,102,564股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币3.12元/股，募集资金总额共计人民币199,999,999.68元,扣除保荐承销费人民币4,500,000.00元及其他发行费用人民币330,000.00元后，本次发行募集资金净额为人民币195,169,999.68元。
上述募集资金已于2014年12月15日存入公司开立的募集资金专户并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具了川华信验（2014）65号《验资报告》。
截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金57,860,800.00元（其中募集资金置换预先投入自筹资金的金额为22,316,346.00元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金114,240,000.00元，使用闲置募集资金购买保本浮动收益性人民币结构性存款未到期金额25,000,000.00元，募集资金专户余额为1,368,133.74元（其中包含利息收入及理财收益扣除手续费净额）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金存储情况
截至2015年12月31日，募集资金的存放情况列示如下：
单位：人民币万元存储方
银行名称 银行帐号 初始存放金额截止日余额 销户时间式
华夏银行保定分
13850000000610950 19,516.99 136.81活期
行营业部
合计 19,516.99 136.81
注：截止2015年12月31日，公司专户存储的募集资金收到的银行利息18.05万元，收到的银行理财产品收益311.96万元，支付的银行手续费0.12万元，支付的累计投入募集资金总额为5,786.08万元（其中25.10万元用于支付募投项目土地使用税，2,231.63万元用于置换预先投入自筹资金），使用闲置募集资金购买保本浮动收益性人民币结构性存款的余额为2,500万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为11,424万元，募集资金专户余额为136.81万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
在募集资金到位前，公司已利用自筹资金人民币22,316,346.00元预先投入和实施部分募集资金投资项目，具体情况如下：
项目名称 自筹资金预先投入金额(元)
项目用地征地、拆迁及补偿费 14,238,756.00项目建设厂房构建材料费 6,597,664.00项目设计、勘察等其他费用 1,479,926.00
合 计 22,316,346.00使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额：
项目名称 自筹资金预先投入金额(元) 本次置换金额(元)
项目用地征地、拆迁及补偿费 14,238,756.00 14,238,756.00项目建设厂房构建材料费 6,597,664.00 6,597,664.00项目设计、勘察等其他费用 1,479,926.00 1,479,926.00合 计 22,316,346.00 22,316,346.00经公司2014年12月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月24日出具了川华信专（2014）333号《关于河北宝硕股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。同时，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事宜的核查意见》。
公司于2014年12月26日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过1.6亿元的部分闲置募集资金购买低风险银行短期保本理财产品。公司于2015年1月6日，使用暂时闲置的募集资金16,000万元，向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款，预期年化收益率：3.7%，产品期限：2015年1月6日--2015年3月31日，该笔银行理财产品已到期收回本金，收益金额1,363,966.51元；公司于2015年4月1日，使用暂时闲置的募集资金16,000万元，向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款，预期年化收益率：4.5%，产品期限：2015年4月1日--2015年6月29日，该笔银行理财产品已到期收回本金，收益金额1,755,616.43元；公司于2015年8月6日，使用暂时闲置的募集资金2,500万元，向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款，预期年化收益率：
2.7%，期限182天，该笔银行理财产品已于2016年2月4日到期收回本金，收益金额336,575.34元。
公司于2015年6月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于2015年7月1日，使用暂时闲置的募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金，截止2015年12月31日，累计已归还至募集资金专户的金额为3,576万元。
四、保荐机构的结论性意见
经核查，中信建投证券认为，宝硕股份2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人： ____________ ____________
张耀坤 刘湘玫
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2017-022
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2017年第四次临时会议通知于 2017年 5月 10日以书面文件或邮件形式送达，并于 2017年 5月 12日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 8名，实到董事 8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行分别申请敞口金额为 5,000万元人民币、3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-023）。
（二）审议通过《关于对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中
诺通讯）增资 19,993.9825万元，增资后，中诺通讯注册资本将由 15,606.0175万元增加到 35,600万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资的公告》（公告编号：临2017-024）。
（三）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》（2017年修订）。
（四）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2017年 5月 13日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-153债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十六次会议（临时会议）于 2017年 11月 20日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》所涉限制性A股股票第二期解锁的议案。
根据本公司 2015年第一次临时股东大会、2015年第一次 A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会（以下合称“股东大会”）授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）的相关规定，董事会认为：除董志超先生、王树海先生、邓杰先生已获授但未解锁的共计70,150股限制性A股股票将予以回购注销外，其余40名第二期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足第二期解锁条件，其所持有的总计835,725股限制性A股股票可申请解锁。
由于本公司执行董事姚方先生、吴以芳先生为第二期激励计划的激励对象，其回避对本议案的表决；其余9名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对上述事项无异议。
董事会将根据股东大会授权办理第二期激励计划所涉限制性 A股股票第二期解锁所必需的全部事宜。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年十一月二十日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2018-026江苏万林现代物流股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：10,074,859股
回购价格区间：8.07元/股-8.95元/股
一、股份回购数量、金额
公司第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者对公司的投资信心，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展，公司计划以自有资金不超过人民币 10,000万元回购部分社会公众股份，本次回购的股份将全部作为公司后期股权激励计划之标的股份。在回购资金总额不超过人民币10,000万元、回购股份价格不超过人民币 10元/股的条件下，预计回购股份 1,000万股。公司于2018年4月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于 2018年 5月 2日实施了首次回购，于 2018年 5月 5日披露了回购进展情况。具体内容详见公司分别于2018年3月27日、4月11日、5月 3日、5月 5日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
截至2018年5月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,074,859股，占公司总股本的比例为2.18%，实际使用资金总额为
85,843,665.67元（含交易费用）。公司本次回购股份符合《回购报告书》的相关内容，至此，公司回购股份已实施完毕。
二、股份回购期间
本次股份回购自2018年5月2日开始，至2018年5月24日结束。
三、股份回购成交价格情况
本次股份回购的最高成交价格为8.95元/股，最低成交价格为8.07元/股，平均成交价格为8.52元/股（含各种交易费用）。
四、回购股份状态
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，公司将尽快制定股权激励方案并予以实施。上述回购股份在过户至激励对象个人账户前不享有表决权且不参与利润分配。
五、股份回购合法合规的自查说明
在本次股份回购过程中，公司严格遵守《公司法》等相关法律法规有关规定，股份买入合法、合规。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-009合肥合锻智能制造股份有限公司
关于股份回购实施结果及股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》，并于2018年12月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司于2019年01月30日召开了第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于明确公司回购股份用途暨修订<关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书>的议案》,并于2019年01月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次回购方案的基本情况如下：
（一）回购股份的目的和用途
公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，经结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份。
回购股份的目的：为维护公司价值及股东权益所必需、将股份用于员工持股计划或者股权激励等。
回购股份的用途：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份，拟用于出售；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份，拟用于员工持股计划或者股权激励。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
（四）拟回购股份的金额及数量
回购股份的金额：不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（其中：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份的资金金额为不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份的资金金额为不低于人民币1,000万元且不超过人民币
2,000万元）。
回购股份的数量：如按回购资金总额上限人民币10,000万元、回购股份价格上限6.00元/股进行测算，预计回购股份数量为1,666.67万股，占公司总股本的3.68%（其中：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份数量为 1,333.33万股，占公司总股本的2.94%；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份数量为333.33万股，占公司总股本的0.74%）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（五）拟回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币6元/股。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的期限
因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份的期限，自第三届董事会第二十次会议审议通过回购预案之日（2018年11月28日）起不超过3个月；
因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份的期限，回购期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过回购预案之日（2018年11月28日）起不超过12个月。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在下列期间不得回购股份：
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
二、回购实施情况
（一）公司于2018年12月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；于2019年01月03日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》；于2019年01月04日实施了首次回购，并于2019年01月05日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》；于2019年
01月18日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》；于2019年01月25日披露了《关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告》；于 2019年01月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）截至 2019年01月30日公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,379,902股，占公司总股本的2.29%，成交的最高价为5.05元/股，成交的最低价为4.40元/股，支付的总金额为50,483,506.70元（不含印花税、佣金等交易费用）。
其中：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份数量为
8,326,102股，占公司总股本的1.84%，支付的总金额为 40,280,456.70元（不含印花税、佣金等交易费用）；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份数量为2,053,800股，占公司总股本的0.45%，支付的总金额为
10,203,050.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（三）本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在卖出其所持有公司股票的情形。
四、股份用途安排
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，其中：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购的股份，将依法用于出售；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购的股份，将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划。
五、股份变动报告
截至2019年01月30日，根据本次股份回购情况，公司股份变动报告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购完成后||
||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|
|有限售股份|40,912,750|9.03|40,912,750|9.03|
|无限售股份|412,247,044|90.97|412,247,044|90.97|
|其中：公司回购专用证券账户|0|0|10,379,902|2.29|
|总股本|453,159,794|100.00|453,159,794|100.00|

六、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（沪市）》
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2019年02月01日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-137
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知于2016年
11月18日以邮件形式发出，会议于2016年11月23日下午15:00-15:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李青先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于选举监事的议案》。
鉴于公司第二届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司监事会推荐，拟提名卫明先生、沈坤雪先生为公司第三届监事会监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2016年 11月23日
附：简历
上海润达医疗科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
卫明先生，中国国籍，1962年生，本科学历。曾担任上海浦东公利医院检验科职员、上海浦东新区人民医院检验科职员等职务。2004年至今担任公司销售部员工。现担任公司监事。
沈坤雪先生，中国国籍，1976年生，医学检验学士。2000年至2013年历任上海市第六人民医院糖尿病研究所技师，美国伯乐公司临床诊断部技术支持，产品经理，市场部经理；2013年至今担任上海昆涞生物科技有限公司总经理，董事长。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2016-022
宝山钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：南京玄武区中山东路319号南京维景国际大酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|13,267,540,179|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.56|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈德荣先生担任会议主席主
持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席4人，其他6位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席2人，其他3位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,267,339,038|99.99848|3,100|0.00002|198,041|0.00149|

2、议案名称：2015年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,267,334,238|99.99845|7,900|0.00006|198,041|0.00149|

3、议案名称：2015年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,267,339,038|99.99848|3,100|0.00002|198,041|0.00149|

4、议案名称：关于2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,267,334,238|99.99845|7,900|0.00006|198,041|0.00149|

5、议案名称：关于2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,136,670|91.88618|10,940,201|7.96956|198,041|0.14427|

6、议案名称：关于2016年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,267,337,338|99.99847|4,800|0.00004|198,041|0.00149|

7、议案名称：关于2015年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,267,337,338|99.99847|4,800|0.00004|198,041|0.00149|

8、议案名称：2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,267,334,238|99.99845|7,900|0.00006|198,041|0.00149|

9、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所为 2016年度独立会计师的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,267,334,238|99.99845|7,900|0.00006|198,041|0.00149|

10、 议案名称：关于拓展境内直接融资渠道的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,267,342,138|99.99851|0|0|198,041|0.00149|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2016 年度日常关联交易的议案|126,136,670|91.88618|10,940,201|7.96956|198,041|0.14427|
|7|关于 2015 年度利润分配的议案|137,072,071|99.85224|4,800|0.00350|198,041|0.14427|
|8|2015年度董事、监事|137,068,971|99.84998|7,900|0.00575|198,041|0.14427|

||
|-|
|及高级管理人员薪酬执行情况报告|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 5项《关于 2016年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东宝钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为13,130,265,267股，已回避表决该议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、邱晨盛
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与表决和召集本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝山钢铁股份有限公司2016年4月29日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-011
锦州吉翔钼业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月23日 14点00分
召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月23日
至2018年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请授信额度的议案》|√|
|2|《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》|√|
|3|《关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请授信额度的议案》|√|
|4|《关于全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2018年 2月 7日召开的公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司于2018年2月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603399|吉翔股份|2018/2/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东
账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资
料，于2018年2月22日16:30前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部，邮编：121209（信封请注明“锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第二次临时股东大会”字样）。登记时间：2018年2月14日、2月22日，每日9:00—12:00、13:00—16:30。登记地点：锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1.联系方式：
联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
邮政编码：121209
电话：0416-3198622
传真：0416-3168802
联系人：张韬、臧琨
2.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3.发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、备查文件目录
锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2018年2月8日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
锦州吉翔钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 2月 23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请授信额度的议案》||||
|2|《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》||||
|3|《关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请授信额度的议案》||||
|4|《关于全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-067
华仪电气股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月20日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（简称“华仪集团”）的通知，华仪集团将其持有的本公司无限售流通股 1,000万股（占公司总股本1.32%）于 2017年 6月 19日质押给华夏银行股份有限公司温州分行，质押期限至 2020年 6月 16日止,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
本次股权质押所获得的资金是用于华仪集团补充流动资金，其质押融资的还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等。华仪集团具备资金偿还能力,质押风险可控，不会导致公司的控制权发生变更。
根据质押协议约定，当公司股价出现大幅波动导致质押率低于60%时，可能引发质权人处置质物实现债权的风险。以上风险引发时，华仪集团将采取包括但不限于补充保证金、提前收回融资或提供质权人认可的抵质押物等措施应对上述风险，并及时通知公司进行信息披露。
截至目前，华仪集团持有本公司股份 234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为 234,085,162股，占本公司总股本的30.80%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年6月20日