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天津鑫茂科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人天津鑫茂科技投资集团有限公司现就提名冯加庆为天津鑫茂科技股
份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
出任天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作
出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合天津鑫茂科技股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津鑫茂科技股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津鑫茂科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津鑫茂科技股份有限公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在天津鑫茂科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为天津鑫茂科技股份有限公司或其附属企业、天津鑫茂科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人
员。
■是 □否
九、被提名人不在与天津鑫茂科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央
管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上
市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括天津鑫茂科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在天津鑫茂科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 ■不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提
名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：天津鑫茂科技投资集团有限公司2015年4月9日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-73温氏食品集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月18日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。公司 2019年第一次临时股东大会现场会议于 2019年 7月 3日（星期三）15:00在公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019年 7月 2日 15:00至 2019年 7月 3日 15:00期间的任何时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主
温氏食品集团股份有限公司持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 109名，代表公司有表决权的股份 2,311,487,361股，占公司有表决权股份总数的43.5054%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 52名，所持股份共 2,109,306,996股，占公司有表决权股份总数的39.7001%；参加网络投票的股东共 57名，所持股份共 202,180,365股，占公司有表决权股份总数的3.8053%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共 90名，代表股份 916,784,491股，占公司有表决权股份总数的17.2551%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 19名，代表公司有表决权的股份数 1,394,702,870股。）
3、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议、表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
1、对于议案1，需回避表决的关联股东及关联关系为：
温氏食品集团股份有限公司通过现场出席或网络投票进行表决的本次被公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的人员及其关联人。具体为：何维光、张祥斌，共 2名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 75,897,259股，均对议案 1回避表决。
（二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 2,232,709,480股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8711%；反对 2,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权 2,878,122股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1287%。
中小投资者表决情况为：同意 913,903,869股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6858%；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权 2,878,122股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3139%。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 2,308,606,691股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8754%；反对 2,548股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权 2,878,122股，占出席本次股东大会
温氏食品集团股份有限公司有表决权股份总数的0.1245%。
中小投资者表决情况为：同意 913,903,821股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6858%；反对 2,548股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权 2,878,122股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3139%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、金田律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 7月 3日
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2016-066
创维数字股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东林伟建函告，获悉林伟建进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林伟建|否|11,500,000|2016/10/17|2017/10/17|中信证券股份有限公司|25.04%|个人投资|

鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为81,895,150股，占公司总股本的比例为8.20%。其中股东林伟建直接持有公司股份数量为45,929,196股，占公司总股本的比例为4.60%。
本次林伟建质押股份 11,500,000股，占其直接持有公司股份的25.04%，占公司总股本的比例为1.15%。林伟建累计质押股份共计 11,500,000股，占其直接持有公司股份的25.04%，占公司总股本的比例为1.15%。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬合计质押 28,700,000股，占其合计持有公司股份总数的35.04%，占公司股份总数的2.87%。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2016年 10月 19日
证券代码:002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-042浙江步森服饰股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）已于 2017年 4月 19日（星期三）开市起停牌。详见 2017年 4月 19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030）、2017年 4月 26日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、2017年5月4日披露的《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2017-037）、2017年 5月 11日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-039）、2017年 5月 19日披露的《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，但由于本次重组涉及工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年5月26日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组预案，即在2017年6月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大
资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况召开董事会审议继续停牌议案，并确定是否向交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获董事会审议通过或交易所同意的，公司股票将于2017年6月19日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-006苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司苏州飞拓精密模具有限公司（以下简称“飞拓模具”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。
高新技术企业证书编号：GR201432001577
发证时间：2014年9月2日
有效期：三年
飞拓模具现按25%的所得税税率预缴。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，飞拓模具自获得高新技术企业认定当年起连续3个年度（2014年度-2016年度）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，这将有助于降低飞拓模具税负。飞拓模具将依照法定程序尽快到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
经测算，在享受上述高新技术企业所得税优惠后，对公司 2014年度业绩不会产生重大影响，上述税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-036保龄宝生物股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”或“保龄宝”)今日收到实际控制人、董事长刘宗利先生的通知，基于对公司业务态势和持续发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，于2015年7月6日-7月7日通过深圳证券交易所交易系统完成增持公司股份 485.0021万股，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，现将有关情况公告如下:
1、增持人
公司实际控制人、本公司董事长刘宗利。
2、本次增持前持股情况
本次增持前，刘宗利先生直接持有本公司股份 92,368,640股，占公司总股本的25.01%。
3、增持目的
基于对资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心。随着生物技术与大健康产业在我国的快速发展，公司立足大健康产业，确定了“保龄宝 2020”战略发展计划，并将以“产品经营+资本运营”双轮驱动，以“稳定的高品质、稳定的高效率、品牌+资本”为战略举措，倾力打造保龄宝健康事业。当前，公司功能糖高端市场的开发及应用支持领域的延伸不断拓展，借助传统食品功能化、营养化、安全化消费升级趋势的把握，在全行业内倡导减糖、低糖、高纤、减盐行动，引领消费趋势，带动了公司相关业务的发展。同时公司积极发展平台业务，打造新的经济增长点，公司的行业优势效应将得到进一步发挥。基于上述公司发展前景，刘宗利先生对公司总体业务态势和持续发展前景充满信心，并看好国内资本市场长期投资的价值。
通过深圳证券交易所集中竞价方式完成本次增持。
5、增持情况
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|序号|股东名称|增持日期|本次增持数量 （股）|本次增持成交价格（元/股）|本次增持数量占总股本的比例（%）|
|1|刘宗利|2015年7月6日|1,114,721|11.08|0.3019%|
|2||2015年7月7日|3,735,300|11.05|1.0116%|
|合计|||4,850,021|11.06|1.3135%|

6、本次增持后持股情况
本次增持后，刘宗利先生直接持有本公司股份 97,218,661股，占公司总股本的26.33%。本次的股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
7、后续计划及相关承诺
刘宗利先生计划未来6个月内继续增持股份，增持股票数量不超过800万股（含本次增持），增持数量占总股本的比例不超过2.17%。
刘宗利先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。
8、其他说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-011
广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日收到公司控股股东、实际控制人林长浩先生的通知，其于 2014年 8月 7日质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司股份 9,100,000股（高管锁定股），已于2015年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，林长浩先生持有本公司股份23,467,679股，占公司总股本的8.34%，其中办理了质押式回购交易的股份合计 13,000,000股，占其所持有公司股份的55.40%，占公司总股本的4.62%。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015年1月27日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-003
湖南博云新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司收到政府补助的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 31日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司及全资子公司收到政府补助的公告》，现对该公告中的“补助的类型及其对上市公司的影响”作如下补充说明：
1、“年产 305吨高性能碳/碳复合材料研发与产业化项目”补助资金
根据《关于2013年新材料研发及产业化专项项目实施的复函》（发改办高技【2013】2548号），国家补助资金主要用于新材料技术研发、产业化和应用示范。
公司收到第一笔拨款 1600万元时，因该款项已或计划用于项目产业化生产性设备购置等，故作为与资产相关的政府补助计入了递延收益。
第 2笔补助资金 3400万元的会计处理：根据《企业会计准则第 16号-政府补助》第八条相应规定：与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。另根据《企业会计准则讲解》之政府补助之规定：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。因该项目已完成验收，且项目实施期间，新材料技术研发及应用示范投入中损益化金额超过3,400万元，故公司拟将上述补助资金3400万元计入2016年度营业外收入。
2、长沙鑫航产业发展专项资金
根据长沙市高新技术产业开发区管理委员会《产业发展专项资金管理办法》的规定：产业发展专项资金专项用于扶持重点产业项目的技术研究与开发费用、市场开拓费用、项目开工竣工投产促进奖励等。根据《企业会计准则第 16号-
政府补助》第三条：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。综上，长沙鑫航所收到的产业发展专项资金，并未明确用于购建或以其他方式形成长期资产，为与收益相关的政府补助，并拟计入2016年度营业外收入。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-012
快乐购物股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第十八次会议决议，公司定于2016年4月6日（星期三）召开2016年第一次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月6日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 5日下午 15:00-2016年 4月 6日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：湖南省长沙市喜来登酒店
5、股权登记日：2016年3月30日
6、出席对象：
（1）截止 2016年 3月 30日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于发起设立乐毅产业基金的议案》
（议案内容见2016年3月16日披露的公司第二届董事会第十八次会议决议公告及相关公告，相关公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办
3、登记时间：2016年3月31日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、联系方式
联系地址：快乐购物股份有限公司董秘办
联系人：黄建庸、胡凌玲
电话：0731-82168010
传真：0731-82168888-00440
邮编：410003
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳
入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
1、采用深交所交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票”
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于发起设立乐毅产业基金的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次年度股东大会议案一投同意票，其申报内容如
下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|365413|买入|1.00元|1股|

（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议
快乐购物股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-057
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于 2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至2018年4月30日，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司对2018年累计新增借款情况披露如下：一、主要财务数据概况
根据经审计的 2017年财务报告，公司 2017年末净资产为 421,839.77万元，2017年末借款余额为316,100万元。截至2018年4月30日，公司的借款余额为405,440万元，累计新增借款 89,340万元，累计新增借款占上年末净资产的21.18%，超过公司上年末净资产的20%。
二、新增借款的分类披露
截至2018年4月30日，发行人当年累计新增借款变动情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|2018年4月30日借款余额|2017年12月31日借款余额|累计新增借款|累计新增借款占上年末净资产比例|
|银行贷款|285,440|196,100|89,340|21.18%|
|公司债|120,000|120,000|0|0%|
|合计|405,440|316,100|89,340|21.18%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于房地产项目开发建设，属于公司正常经营活动范围。鉴于
公司经营性现金流较好，有稳定持续的偿债资金来源，因此上述新增借款对公司偿债
能力影响可控。截止本公告日，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。
上述2018年4月30日的财务数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年五月四日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-034山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的情况介绍
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称： ST龙力，证券代码：002604）于 2018年 4月 11日、4月 12日、4月 13日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计为-14.75%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2017年12月，公司关注到网络媒体报道了《上市公司龙力生物002604违约，陆金所大同证券中海信托踩雷》等系列新闻，报道了公司因出现债务到期未清偿，部分账户被冻结的情况，经核实，上述报道情况属实，公司于 2017年 12月 19日披露了《关于媒体报道核查的公告》（公告编号：2017-079）。
2017年 12月 23日，公司披露了《关于公司股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2017-081），经核实，公司股东、实际控制人程少博先生为公司借款承担连带担保责任，因公司出现相关债务违约情况，程少博先
生所持公司股份被上海市第二中级人民法院司法冻结。
2018年 1月 11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段。
3、公司股票（证券简称：ST龙力；证券代码：002604）自 2017年 11月 28日开市起停牌，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。目前公司正积极组织各方推进重大资产重组相关事宜，各中介机构尽职调查工作正在有序进行。但鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，且公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。公司预计无法在自首次停牌之日起 6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。
为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者及股东利益，公司股票已于2018年4月11日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
4、目前公司债务违约事项正在继续梳理，待梳理完毕后将另行披露；
除上述重大事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述“二、公司关注、核实情况说明”所涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-005
厦门日上集团股份有限公司
关于设立全资子公司福建日上锻造有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年2月10日14:30审议通过了《关于设立全资子公司福建日上锻造有限公司的议案》。投资总额10,000万元，资金来源为自有资金。
本次对外投资无需提交公司股东大会批准，也无需提交政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体介绍
1、公司名称：厦门日上集团股份有限公司
2、注册地址：厦门市集美区杏林杏北路30号
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：吴子文
5、注册资本：69,930万元
6、成立时间:1995年8月1日
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
三、投资设立全资子公司的基本情况
(一)基本情况
公司名称：福建日上锻造有限公司（暂定名，已取得了福建省工商行政管理局（闽）登记内名预核字【2017】第1982号《企业名称预先核准通知书》）
住所：华安经济开发区九龙工业园
法定代表人姓名：吴子文
注册资本：10000万元
公司类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】经营范围：汽车零部件及配件制造；铝合金锻造、加工。
经营年限：50年
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，拟聘任吴子文先生为该公司负责人，并授权其按照相关法律法规的规定，全面负责公司筹备工作，包括但不限于对有关申请文件进行修改、补充等。
(二)资金来源
公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于自筹资金。
四、对外投资合同的主要内容项目
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)投资的目的
本次投资设立福建日上锻造有限公司是基于公司自身战略布局和业务发展需要，该控股子公司主要是设计、生产与销售铝合金锻造车轮。
现代汽车越来越多地使用铝、镁、钛合金轻合金材料。铝、镁、钛合金在现代汽车的轻量化中将扮演极为重要的角色，被认为是2l世纪最富于开发和应用潜力的“绿色材料”。国内铝合金车轮产量变化趋势可以看出，随着汽车铝合金车轮装配率的不断提高以及汽车保有量的不断增加，未来我国铝合金车轮的总产量水平将继续保持增长态势。铝合金锻造车轮相比其他车轮，具备自身轻、节省燃油、不容易变形、散温快、刹车的维修费用降低、承载能力高、提高驾驶的舒适性、安全性好、造型美观等优点。该产品是对公司现有钢制车轮产品的补充与升级，未来市场容量非常广阔，是一个持续增长的高收益的行业。
(二)存在的风险
本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期。但仍然可能受到经营风险、政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等方面风险因素的影响。公司将以不同的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资回报，请投资者注意投资风险。
(三)对公司的影响
本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-004珠海世纪鼎利科技股份有限公司
筹划重大收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大收购事
项，分别于2015年10月15日、2015年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于公司筹划重大事项的公告》（公告编号：2015-042）、《筹划重大收购事项进展公告》（公告编号：2015-048）。2015年11月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《授权管理层对外收购权限的议案》（公告编号：2015-050），董事会同意授权公司管理层在授权的资金范围内与相关教育机构标的进行下一步接洽、商务谈判以及收购的相关准备工作。授权资金范围：不超过人民币45,000万元。
截至本公告日，相关事项进展如下:
公司以及有关各方正在积极推动各项工作，核心交易方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，目前具体收购方案、交易对方、交易对价、标的资产范围等合作意向尚在谈判、沟通中。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
本次重大收购事项相关后续工作仍需要较长时间，且存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险!
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议相关议案发表下列意见：
一、关于选举董事长和聘任公司高级管理人员的独立意见
我们同意选举常世平先生为公司董事长，同意聘任董书新先生为公司总经理，同意聘任赵文杰先生、尹宝茹女士、张义生先生为公司副总经理，同意聘任任伟先生为公司董事会秘书，同意聘任邓应华先生为公司财务总监。
经审阅上述人员的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，他们在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、关于聘任公司审计部负责人、证券事务代表的独立意见
我们同意聘任李生军先生担任公司审计部负责人，聘任孟宪坤先生担任公司证券事务代表。
经审阅李生军先生和孟宪坤先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，他们任职资格符合岗位的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦、郭卫锋
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-161中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议，于2015年7月27日下午4:30以现场与视频会议相结合方式召开。
会议通知已于2015年7月26日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事6名，实际出席6名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事李漪女士先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：
一、审议通过《关于选举王禹皓先生为第三届董事会董事长的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
会议同意选举王禹皓先生为公司第三届董事会董事长。
公司目前进入债务重组的筹划与方案设计阶段，为有力推动各方面工作，经公司控股股东提议，公司董事会同意选举王禹皓先生为公司第三届董事会董事长。
与此同时，万钧先生申请辞去公司董事长及董事会专门委员会委员职务，万钧先生的辞职自送达公司后生效。本次改选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、审议通过《关于聘请王禹皓先生为公司总裁的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
会议同意聘任王禹皓先生为公司总裁。
公司目前进入债务重组的筹划与方案设计段，为有力推动各方面工作，公司董事会聘任王禹皓先生兼任公司总裁职务，与此同时，万钧先生申请辞去公司总裁职务，万钧先生的辞呈自送达公司后生效。
万钧先生辞去公司董事长、总裁、董事会专门委员会职务后，将不再公司担任其他职务，公司对万钧先生任职期间的勤勉工作及重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
附件：王禹皓先生简历
王禹皓先生，生于1961年1月，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历。王禹皓先生于 2005年至 2008年在武汉工业职业技术学院任党委书记；2008年起至今担任武汉天开教育投资有限公司董事长。
王禹皓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-10-049深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经2017年10月30日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
5、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2017年11月16日（星期四）下午14：30开始；
(2)网络投票时间：2017年11月15日-11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系进行投票的时间为2017年11月15日15：00至2017年11月16日15：00的任意时间。
6、股权登记日：2017年11月10日（星期五）。
7、出席对象：
(1)截止2017年11月10日（星期五）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:
|||
|-|-|
|序号|议案内容|
|1|《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》|
|2|《关于修订<信息披露管理制度>的议案》|

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，其中议案1已经第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2017年10月31日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》及相关公告。
上述议案中议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|提案1《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》|√|
|2.00|提案2《关于修订<信息披露管理制度>的议案》|√|

四、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
会务常设联系人：陈岚、王渝
联系电话：0755-26074462
传 真：0755-26613189
邮编：518057
2、登记时间：2017年11月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年11月14日下午17：00前送达本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、注意事项：本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费
自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362436
2、投票简称：兴森投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|提案编码|议案|备注||同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|提案1《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》||√||||
|2.00|提案2《关于修订<信息披露管理制度>的议案》||√||||

附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-045宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供担保
暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“鲍斯股份”）2018年总体战略及经营发展的需要，2018年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过12亿元。控股股东怡诺鲍斯集团有限公司同意为公司向银行等金融机构申请授信提供担保，本次担保构成关联交易。
本次控股股东怡诺鲍斯集团有限公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍及关联关系
怡诺鲍斯集团有限公司系本公司控股股份。具体情况如下：
（一）怡诺鲍斯集团有限公司
怡诺鲍斯集团有限公司基本情况如下：
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|公司名称|怡诺鲍斯集团有限公司|
|统一社会信用代码/注册号|91330283674724558R|
|注册资本|伍仟万元整|
|法定代表人|陈金岳|

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|成立日期|2008年05月27日|
|注册地|奉化市西坞街道西仲村文宛路9号|
|股东构成及控制情况|陈金岳出资4250万元，占比85%；周利娜出资750万元，占比15%；|
|经营范围|项目投资：金属材料、机械设备批发、零售；节能技术研究、开发；计算机软件开发；房地产开发；物业管理；农作物种植。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

三、关联交易主要内容
根据宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2018年总体战略及经营发展的需要，2018年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过 12亿元。控股股东怡诺鲍斯集团有限公司同意为本公司鲍斯股份向银行等金融机构申请授信提供担保，本次担保构成关联交易。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第三届董事会第十五次会议予以审议。
公司独立董事对《关于关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见：
我们认为，控股股东怡诺鲍斯集团有限公司为公司申请银行授信提供担保，符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的生产经营，有利于缓解公司资金压力和长远发展，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。鲍斯股份控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳为本公司董事、陈金岳之子陈立坤为本公司董事存在关联关系，应当对该等议案进行回避表决。
五、备查文件
1.宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
事前认意见；
3.独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年4月4日