Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2018-088共达电声股份有限公司
关于召开媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月14日，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第九次会议，审议通过了《关于《共达电声吸收合并万魔声学暨关
联交易预案》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，具体
详见公司于 2018年 11月 15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号—重大资产重组媒体说明会》规定，公司定于 2018年 12月 4日召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、会议召开的时间
2018年12月4日星期二下午3:30-4:30
二、会议召开地点及参与方式
现场召开地点：深圳证券交易所944会议室
网络直播地址：深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）公司将邀请中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为 2018年12月3日上午12:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2018-088说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
投资者可登陆：深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”观看
本次说明会的网络文字直播（http://rs.p5w.net）。
公司也欢迎投资者提前通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关
注问题提供给公司（传真及电子邮件截止时间为 2018年 12月 3日上午
12:00），公司将在公告本次媒体说明会召开情况时一并对投资者普遍关注的
问题进行回复。
三、会议参与人员
公司主要董事及高级管理人员，拟置入资产的主要董事和高级管理人员，
以及中介机构代表等。
四、会议议程
1、介绍关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案；
2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范
运作等情况；
3、上市公司董事及高级管理人员介绍对拟置入资产及其行业的了解情况，
并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；
4、拟置入资产的董事及高级管理人员就重组标的报告期生产经营情况和未
来发展规划进行说明；
5、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；
6、评估机构就拟置入资产的估值假设、估值方法及估值过程的合规性，以
及估值结果的合理性进行说明；
7、回答媒体的现场提问。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：王金鑫
联系电话：+86-536-2283666-259
电子邮件：gettop@gettopacoustic.com
六、其他事项
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2018-088公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即 2018年12月5日）通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易平台刊载本次说明会文字记录。
特此公告。
共达电声股份有限公司
赛摩电气股份有限公司
对2016年重组问询函的回复
大华核字[2016]005064号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
赛摩电气股份有限公司
对2016年重组问询函的回复
大华核字[2016]005064号深圳证券交易所：
由贵所发来的创业板许可类重组问询函【2016】第 102号《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》奉悉，现就上述函件提出的意见回复如下：
1、标的公司于全国中小企业股份转让系统披露的2014、2015年度报告显示实现净利润分别为-405万元、702万元。请补充披露该净利润金额与本次审计金额存在差异的原因，是否存在违法违规风险。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。
回复如下：
标的公司于全国中小企业股份转让系统披露的2014、2015年度报告显示实现净利润与本次审计金额差异原因如下：
单位：人民币元 2014年度：
项目 报告数据 原始数据 差异数 差异原因
宣传费重分类，调增销售费用销售费用 9,647,428.65 8,897,428.65 750,000.00
750,000.00元。
宣传费重分类，调减管理费用 750,000.00元，原资本化研发支管理费用 7,562,927.14 8,061,878.45 (498,951.31)
出费用化处理，调增管理费用251,048.69元。
本报告2014年度计提坏账准备为资产减值 (404,778.58)元，原始数据计提坏 (404,778.58) (449,603.41) 44,824.83
损失 账准备为(449,603.41)元，调增资产减值损失44,824.83元。
因资产减值损失调增影响，调减所所得税费
（54,037.01） （47,536.58） (6,500.43)得税费用-递延所得税费用用
6,500.43元。
研发支出费用化，调减净利润净利润 （4,343,035.69) (4,053,662.60) (289,373.09) 251,048.69元，坏账准备调整影响，调减净利润38,324.40元续：
2015年度：
项目 报告数据 原始数据 差异数 差异原因
宣传费重分类，调增销售费用销售费用 7,376,490.01 7,319,470.83 57,019.18
57,019.18元。
宣传费重分类，调减管理费用57,019.18元，原资本化研发支出费管理费用 8,945,966.78 8,230,089.13 715,877.65
用化处理，调增管理费用772,896.83元。
本报告 2015年度计提坏账准备为资产减值 1,499,889.77元，原始数据计提坏 1,499,889.77 1,506,420.99 (6,531.22)
损失 账准备为1,506,420.99元，调减坏账准备6,531.22元。
因资产减值损失调减影响，调增所所得税费
518,535.54 517,555.86 979.68得税费用-递延所得税费用 979.68用
元。
研发支出费用化，调减净利润净利润 6,257,150.02 7,024,495.31 (767,345.29)772,896.83元，坏账准备调整影响，调增净利润5,551.54元
我们认为标的公司于全国中小企业股份转让系统披露的2014、2015年度报告显示实现净利润与本次审计金额存在差异，差异的主要原因是将标的公司原资本化的研发支出费用化处理、往来款项重分类影响资产减值损失及相应的所得税费用调整，调整后的报表符合企业会计准则的相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）二○一六年十二月二十二日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-086上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL201710079383.X|一种机器人控制方法与装置|发明|2017/2/14|2019/9/20|20年|第3535620号|上海新时达电气股份有限公司上海新时达机器人有限公司|
|ZL201710711925.0|一种电机极对数学自学习方法和驱动器|发明|2017/8/18|2019/9/20|20年|第3535627号|上海辛格林纳新时达电机有限公司|
|ZL201710817580.7|一种确定电梯平衡系数的方法、装置及变频器|发明|2017/9/12|2019/9/20|20年|第3535867号|上海辛格林纳新时达电机有限公司|

上述专利的取得,有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势，提升公司及子公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-107东华能源股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第二十六次会议通知于2015年9月18日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2015年9月30日在公司会议室召开。应到会董事6人，实际到会6人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于签署船舶租赁的合作协议书的议案》
为适应公司向烷烃资源综合运营商战略转型的需要，公司董事会审议：同意与东华石油（长江）有限公司签署《关于船舶租赁的合作协议书》。相关内容详见2015年10月1日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于船舶租赁经营的关联交易事项公告》。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周一峰、任家国回避表决。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。议案通过。
二、《关于对南京东华能源燃气有限公司增资的议案》
因公司生产经营需要，董事会审议：同意公司以自有资金对公司全资子公司南京东华能源燃气有限公司增资1.5亿元人民币，其注册资本由2.1亿元增加至3.6亿元。并同意对南京东华能源燃气有限公司《章程》中涉及上述内容有关条款的修改，其余条款不作更改。
本次增资后，南京东华能源燃气有限公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|持股比例|
|东华能源股份有限公司|35,990|99.972%|

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|-|-|-|
|江苏东华汽车能源有限公司|10|0.028%|
|合计|36,000|100%|

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
三、《关于南京东华能源燃气有限公司对宁波福基石化有限公司增资的议
案》
因公司生产经营需要，董事会审议：同意公司全资子公司南京东华能源燃气有限公司以自有资金对公司全资子公司宁波福基石化有限公司增资 1.5亿元人民币，其注册资本由10亿元增加至11.5亿元。并同意对宁波福基石化有限公司《章程》中涉及上述内容有关条款的修改，其余条款不作更改。
本次增资后，宁波福基石化有限公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|持股比例|
|太仓东华能源燃气有限公司|76,000|66.087%|
|南京东华能源燃气有限公司|39,000|33.913%|
|合计|115,000|100%|

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
四、《关于提请召开 2015年第八次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开公司 2015年第八次临时股东大会。相关内容详见2015年10月1日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2013年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2015年 9月 30日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-057江苏力星通用钢球股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
公司于2018年9月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
公司于 2018年 9月 13日首次以集中竞价方式实施了回购股份，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-055）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应该在该事实发生之日起 3日内予以公告。相关情况如下：
截至 2018年 9月 28日，公司累计回购股份数量 1,344,716股，占公司总股本的1.01%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为13.64元/股，支付的总金额为18,999,632.95元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-066兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2015年10月14日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2015年 9月 30日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年第三季度报告》全文、《2015年第三季度报告》正文详见 2015年 10月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》
董事会同意补选独立董事赵元丽女士为董事会战略委员会委员，补选董事蔡增福先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
补选后的董事会战略委员会成员为李云鹏、孙裕、尚寿鹏、赵元丽、宋华，主任委员为李云鹏；董事会薪酬与考核委员会成员为赵元丽、宋华、蔡增福，主任委员为赵元丽。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年十月十五日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-029江西黑猫炭黑股份有限公司
关于第一大股东承诺不减持公司股票等事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年7月9日收到第一大股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下简称“景焦集团”）发送的《关于承诺未来六个月不减持黑猫股份股票的函》，主要内容如下：
近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也影响上市公司改革及发展。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。基于对黑猫股份未来发展的坚定信心，为了稳定市场预期，维护股东利益，景焦集团承诺：
1、自本公告发布之日起未来六个月内（2015年7月9日至2016年1月9日）不减持持有的黑猫股份股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益；
2、一如既往继续支持上市公司经营发展，提升黑猫股份业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。
截至本公告发布日，景焦集团持有公司股票264,645,103股，占公司总股本的43.59%。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-069武汉农尚环境股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年7月26日在公司会议室召开。会议通知已于2018年7月20日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次监事会以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会即将任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会提名朱恒足先生、贾春琦女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。同意将上述事项提交股东大会审议表决，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大
会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会2018年7月26日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
朱恒足先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共湖北省委党校，哲学研究生学历；曾任职于湖北少年儿童出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司，已退休；2012年 9月至今，现任公司监事会主席，为外部监事。
朱恒足先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事之情形；不属于失信被执行人；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
截止2018年6月30日，朱恒足先生未持有公司股份。此外，朱恒足先生与公司不存在关联关系。
贾春琦女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学工商管理专业，本科学历。2010年 6月起任职于公司，历任公司人事行政部副经理等。2015年5月，担任公司董秘办经理，无其他兼任职务。
贾春琦女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事之情形；不属于失信被执行人；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
截止2018年6月30日，贾春琦女士直接持有公司股份 2.1万股。此外，贾春琦女士与公司不存在关联关系。
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-104宁波创源文化发展股份有限公司
关于监事股份减持计划实施完毕的公告
监事会主席江明中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26
日披露了《关于监事股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-050），监事会主席、股东江明中先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持所持有本公司股份，减持数量不超过900,000股（占本公司总股本比例为0.75%）。公司于2019年8月22日披露了《关于监事减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-084）。
公司于近日收到监事会主席江明中先生出具的《股份减持计划实施情况告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东股份减持情况
2019年 5月 28日，公司 2018年度权益分派实施完成，江明中先生持有本公司股份 5,400,000股，其中于 5月 28日取得公司资本公积转增股本 1,800,000股，江明中先生计划减持公司股份数量由 900,000股调整为 1,350,000股，减持比例仍为0.75%；公司已实施 2019年股票期权与限制性股票激励计划，255.04万份限制性股票已于 2019年 9月 12日上市，公司总股本由 18,000万股变更为18,255.04万股，江明中先生计划减持股份数量仍为1,350,000股，比例调整为占公司总股本比例0.7395%。
1、股东减持股份情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增股份。
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|江明中|集中竞价|2019年8月20日|10.555|300,000.00|0.1643%|
||集中竞价|2019年8月21日|10.332|199,925.00|0.1095%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2019年8月26日|9.783|150,000.00|0.0822%|
||集中竞价|2019年9月11日|10.355|169,450.00|0.0928%|
||集中竞价|2019年9月20日|10.488|150,000.00|0.0822%|
||集中竞价|2019年9月25日|10.584|150,000.00|0.0822%|
||集中竞价|2019年10月29日|11.733|100,000.00|0.0548%|
||集中竞价|2019年11月6日|12.329|130,625.00|0.0716%|
|合计||||1,350,000.00|0.7395%|

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|江明中|无限售条件股份|5,400,000.00|2.9581|4,050,000.00|2.2186|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、江明中先生未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
2、江明中先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述情况与此前已披露的减持计划一致。
3、江明中先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、江明中先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、截至本公告日，江明中先生减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、江明中先生出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
宁波江丰电子材料股份有限公司与交易对方
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的 SilveracStella（Cayman）Limited100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
上市公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体股东的利益，具体情况如下：
一、上市公司高度重视内幕信息管理，自本次交易各方初步接洽时起，上市公司已严格控制内幕信息知情人的范围。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，2019年 8月 5日，上市公司向深圳证券交易所申请停牌，公司股票自2019年 8月6日开市起停牌，并按照中国证监会及深圳证券交易所的要求递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。上市公司通过实施股票停牌，有效避免股价发生异常波动的情况。
三、上市公司对本次重组的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票情况进行了自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查内幕信息知情人及其直系亲属的股票交易行为，确保不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
四、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，上市公司拟聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。上市公司与上述中介机构保证未经信息提供方书面许可不得将信息提供方就本次重组所提供的保密资料及信息泄露给与本次重组无关的任何第三方，同时上市公司及上述中介机构承诺不将其获得的保密资料及信息用于与《保密协议》规定之目的无关的任何其他用途。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
五、在上市公司与本次重组的交易对方于2019年8月 15日签订的附条件生
效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》中，上市公司与交易对方约定了保
密条款。
六、上市公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
综上，上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，在本次交易中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次交易相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
宁波江丰电子材料股份有限公司 2019年 8月15日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-007杭州顺网科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司2017年度报告及摘要于2018年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年4月19日
南兴装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议拟于 2019年 4月 26日召开，本次会议将审议《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》《关于 2019年关联交易预计的议案》和《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为本公司的独立董事，在董事会审议上述议案前对上述议案进行了事前审查，我们认为：
一、关于聘请公司2019年度审计机构的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，我们同意将《关于聘请 2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
二、关于 2019年关联交易预计的事前认可意见
公司在召开董事会前，就公司 2019年度日常关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通，我们认为公司 2019年度日常关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《2019年关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
三、关于补选第三届董事会非独立董事的事前认可意见
公司董事会提名委员会提名王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止，提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，被提名人符合担任上市公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》和公司《章程》等规定不得担任董事的情形。因此，我们同意将《关于补选第三届董
事会非独立董事的议案》提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页。）
独立董事签字：
冯敏红__________________
高新会__________________
姚作为__________________
年月日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-077北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、可能被暂停上市的原因|
|因北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“腾信股份”或“公|
|司”）2016年、2017年连续两年亏损；2018年半年度仍为亏损，归属于上市公|
|司股东的净利润（元）为-4862.12 万元。|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第（一）项等的|
|规定，若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公|
|司股票上市。|
|二、公司股票停牌安排及暂停上市决定|
|若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日|
|起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的|
|决定。|
|三、公司董事会已经采取和将要采取的工作措施|
|2018年，公司上下全体员工在董事会及高管的领导下，以扭亏为根本任务，|
|通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，持续推动公司业务协同工作|
|和资源整合，开源节流、降本增效，确保 2018年、2019年不会继续亏损,规避|
|发生暂停上市或退市的风险。|

主要采取的措施如下：
（1）在保有现有客户的同时，持续挖掘客户需求，扩大行业领域，展开多种合作，提高客户开发力度和销售规模。继续巩固在快消和汽车领域的优势，扩大金融、地产、3C产品、互联网企业等领域的合作；同时基于大数据优势，开拓新的
服务形式，在数据报告产品、大数据服务、精准触达等方面有所突破。
（2）围绕“自主研发数据类产品变现、预制资源的先买后卖模式”等方面进行了战略调整，在资源保障、变现能力方面进行了提前布局。
（3）加强技术研发，提升创意和策略能力，公司加大投入并升级大数据平台，通过每日自动获取的互联网用户的行为数据及交换的数据，经过清洗、建模，结合人工智能深入学习，凭借公司对行业客户的深度理解，对用户进行精准画像，开发更丰富的应用场景，使得公司数字营销业务在整合多种营销手段和优势资源方面更加灵活多样，进一步提高广告投放的精准度，建立起以大数据和人工智能为基础的数字营销链条。同时通过培训和增强团队，进一步提高公司在创意和策略层面综合能力；通过技术服务，进一步提高客户满意度，推动客户的二次经营、三次经营等持续经营能力。
（4）改善现金流，提高外部投资质量。公司通过各种融资手段，完善数字营销产业链，扩大合作领域，提升公司竞争力，改善现金流，提高盈利空间；同时针对公司外部投资，一方面对优质投资项目，提质增效，提高持续盈利能力；一方面对短期创效不明显或非主业的项目，削减转让，获取短期收益和现金流。
||
|-|
|（5）加强管理，严控风险，激发活力。下半年公司将不断完善基础管理工作，|
|不断提高内控管理水平和风险预防能力，尤其是投后管理、子（分）公司管理上，|
|公司将推行财务核算集中、业务集中和财务人员委派制相结合的财务集中管理模|
|式，同时推行投后项目审计、任中经济责任审计、离任审计制度，加强风险管控|
|水平。|
|四、其他事项|

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项规定，公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请期待。公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），以及公司选定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-52937866
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|传真：010-52937865|
|电子邮箱：board@tensynchina.com|

特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017080
河南恒星科技股份有限公司
及全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）及全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）于近期收到河南省财政厅下发的《河南省财政厅关于下达支持进出口企业发展补助资金的通知》（豫财贸[2017]49号）、《河南省财政厅关于下达2016年第二批重大招商引资和社会资本投资社会公益事业项目奖励资金的通知》（豫财贸[2017]53号）、《河南省财政厅关于下达地方2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》（豫财企[2017]49号）及河南省财政厅和河南省科学技术厅联合下发的《河南省财政厅/河南省科学技术厅关于下达2017年第三批省企业技术创新引导专项项目经费预算的通知》（豫财科[2017]59号），共计可收到政府补助资金人民币1,410万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|金额|与资产/收益相关|收到补助的公司|
|支持进出口企业发展补助资金|50|与收益相关|恒星科技|
||50|与收益相关|恒星金属|
|2016年第二批重大招商引资和社会资本投资社会公益事业项目奖励资金|700|与收益相关|恒星科技|
|2017年工业转型升级（中国制造2025）资金|600|与资产相关|恒星科技|
|2017年第三批省企业技术创新引导专项项目经费预算|10|与收益相关|恒星金属|

截至公告日,公司及全资子公司已收到上述政府补助750万元(其中：恒星金属收到50万元，恒星科技收到700万元)，其余660万元尚未收到，公司将根据到账情况及时披露进展公告。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分
补助类型。上述补助的取得会对公司2017年业绩利润产生一定影响,具体的会计
处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”、“上市公司”、“公司”）的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就长荣股份此次拟使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2948号）核准，截至2017年3月27日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）本次实际已非公开发行人民币普通股 96,159,252股，募集资金总额为人民币 1,491,429,998.52元，扣除各项发行费用人民币 35,405,568.57元，实际募集资金净额为人民币1,456,024,429.95元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2017TJA20015号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：本次募集资金主要投入“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”，包括厂房、研发中心等主体工程和配套设施的建设以及相关设备采购。根据项目进度，2017年预计支出2.5-3亿元，主要用于支付项目主体工程和配套设施建设费以及采购相关设备的定金。为实现公司和股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目安排和资金投入计划，拟使用闲
置募集资金购买理财产品。
2、投资额度：使用额度不超过人民币14亿元。在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种：基本为一年内的短期银行保本理财产品。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、其他说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险及应对措施
1、投资风险
（1）保本期限的风险：保本理财产品需要本金一定期限的保证，在保本到期日一般可以收回本金，但若在市场条件较差的情况下提前赎回，则会存在本金损失的风险。
（2）不保盈利的风险：保本型理财产品的保本只针对本金，并不保证盈利或最低收益，因此其实际收益不可预期。
（3）宏观经济市场波动带来的风险：短期保本理财产品属于低风险投资品种，但也会受到宏观经济市场波动对利率、汇率等因素带来的一定影响。
（4）其他风险：相关工作人员的实际操作风险等。
2、针对上述投资风险，公司拟采取如下应对措施：
（1）公司将明确审批授权权限，授权公司董事长及其授权人员负责办理上述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批通过后方可实施。
（2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况，并根据谨慎性原则合理预计各项投
资可能发生的收益和损失，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施并向内部审计部门报告；内部审计部门相关人员负责对理财产品的资金使用、管理等情况进行审计和监督，每季度末应对所有理财产品投资情况进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
（6）公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观操作原因而导致的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、履行的必要程序
相关议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的审议程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吴学孔 季李华
华泰联合证券有限责任公司（公章） 2017年4月25日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-101金龙机电股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该筹划事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电证券代码：300032）自2017年11月27日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于2017年11月27日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》。
目前，上述重大事项仍在筹划中，存在较大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自2017年12月04日开市起继续停牌。公司将自首次披露停牌公告之日起10个交易日内根据相关事项的实际情况，申请公司股票复牌或者继续申请停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2017年12月01日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-027广州市昊志机电股份有限公司
关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席史卫平女士辞职事项
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席史卫平女士的书面辞职报告，因个人原因，史卫平女士提请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞职后史卫平女士将不在公司担任其他职务，史卫平女士原定任期为自2017年7月25日至2020年7月25日。鉴于史卫平女士在任期内辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，史卫平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，史卫平女士将继续履行其非职工代表监事及监事会主席的职责。
截止本公告日，史卫平女士持有公司股份680,500股（其中限售股 510,375股）。史卫平女士在其离职及任期届满后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定中的有关监事离任后股份转让的约束。
公司及监事会对史卫平女士在公司任职及担任公司监事会主席期间的尽职
勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事事项
由于史卫平女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于2018年4月13日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名钟立新先生为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，并将提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。钟立新先生简历详见附件。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
钟立新先生简历：
钟立新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年1月出生，大专学历，工商管理MBA硕士。2004年9月加入广州市昊志机电股份有限公司，先后担任公司制造课经理，技研部工艺员、工程师、高级工程师、工艺课主管。现任公司工艺课经理，全面主持公司产品工艺设计与管理工作。
截至本公告日，钟立新先生持有公司48,250股股份，占公司总股本比例的
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：1、截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2017年度，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。截止2017年12月31日，公司为全资子公司提供担保额度为28,000万元。其中为全资子公司上海天游软件有限公司担保20,000万元，担保期限至2018年8月13日；为全资子公司无锡七酷网络科技有限公司担保3,000万元，担保期限至2020年3月2日；为全资子公司余姚世纪华通金属实业有限公司担保5,000万元，担保期限至2019年6月12日。
二、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。随着并购重组的实施，子公司的增加，内控制度也应及时调整、完善。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的基本情况。
四、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度经营情况的审计结果,公司2017年归属于母公司股东的净利润为51,298,777.15元，根据本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积5,129,877.72元，加年初未分配利润428,242,916.16元，减去公司已支付的2017年三季报现金股利102,709,204.00元，截止2017年12月 31日，可供股东分配的利润为371,702,611.60元。
因已在 2017年三季报进行分红，2017年度利润分配预案为：不分红、不送红股，也不进行资本公积金转增。
经审核，我们认为：公司2017年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东的利益，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
五、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度日常关联交易预计遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定，关联董事回避了表决，合法有效。公司2018年日常关联交易内容是公司日常经营所需，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求。该等关联交易基于市场原则发生，按照市场标准协商定价，与非关联方的交易之间不会存在明显差异，符合公平、公开的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
全体独立董事一致同意实施前述关联交易，前述关联交易实际发生金额累计超过预计金额后发生的交易应按相关规定提交董事会和股东大会批准。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意本次会计政策变更。
七、关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的独立意见
我们经过认真审查一致认为：此次未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划，是在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制订的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，更好地实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。因此，我们同意公司董事会制订的《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》，并同意提交股东大会审议。
（本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
梁飞媛： 陈卫东：
张杰军：
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-052山东美晨科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年01月01日至2014年6月30日
2、预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20.62% -44.74%|盈利：2072.68万元|
||盈利：2500万元–3000万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年半年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年半年度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为：
1、公司通过市场结构优化、产品升级换代等措施，使公司面向乘用车市场的营业收入得到大幅提升；同时受重卡市场持续回暖带动，公司主要客户的需求增加，从而带动公司对商用车客户的营业收入也有较大的增长。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响为（-30）—（-40）万元。
四、其他相关说明
2、公司 2014年半年度业绩具体的财务数据将在 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司董事会
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为广东天龙油墨集团股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，就公司第五届董事会第九次会议审议的投资设立控股子公司的关联交易（以下简称“本次交易”）的事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次交易的相关议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次交易对方为公司关联自然人，构成关联交易。我们认为，本次交易遵循了公平、公正、公允的原则，亦符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：夏明会宋铁波谢新洲张仕华