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厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，我们对第五届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：1、截至2019年6月30日，公司对外担保总额合计为人民币109,500万元,该担保总额均为对子公司就银行授信一事进行的担保,以上担保额度实际担保余
额为人民币8,073.51万元，占公司期末未经审计净资产的比例为2.87%。除对全资/控股子公司就银行授信一事担保外，2019年公司上半年没有其他对外担
保、违规对外担保等情况。
2、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障公司的资产安全。
3、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、对会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是基于财政部于 2019年 4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及 2019年 5月发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）进行的合理
厦门合兴包装印刷股份有限公司
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。我们认为执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
下接签字页。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（本页无正文，系《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
、 、
肖虹 陈守德 苏伟斌
日期：2019年8月 28日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-004
神州长城股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）收到OXLEY-GEM(CAMBODIA)CO.,LTD.（豪利珍宝（柬埔寨）有限公司）的《中标通知书》，神州国际中标项目具体情况如下：
一、中标项目概况
1、招标人：OXLEY-GEM(CAMBODIA)CO.,LTD.（豪利珍宝（柬埔寨）有限公司）2、项目名称：位于柬埔寨洪森路第 14号村庄的拟建 55层综合开发项目（PP50），包含1号及2号高层公寓楼、酒店＆办公大楼、商业裙楼＆停车场。
3、中标金额：最终中标合同金额为 285,000,000美元，包括备用款项和总额。
二、中标事项对公司业绩的影响
根据《中标通知书》，本次中标工程金额为285,000,000美元，占公司最近一期经审计的营业收入的16,979.32%。该项目的履行不影响公司业务的独立性，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、中标风险提示
截至目前，本次中标项目尚未签订正式合同，具体合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2018-038
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）和自然人股东章卡鹏先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份因相关质押合同到期解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||解除质押股||质押开始||质押解除|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|伟星集团||是||22,848,800||2015年10月16日||2018年11月29日||平安信托有限责任公司||4.67%||
|章卡鹏||是||68,766,100||2015年11月4日||2018年11月29日||平安信托有限责任公司||99.98%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，伟星集团共持有公司股份489,499,637股，占公司总股本的37.34%；
其所持有公司股份累计被质押307,204,820股，占公司总股本的23.43%。章卡鹏先生共持有公司股份68,782,028股，占公司总股本的5.25%；其所持有公司股份累计被质押0股。
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外提供财务资助的独立意见
公司与乌海易嘉已在内蒙古乌海市海勃湾区水环境项目展开良好合作，同时双方以期未来能够在内蒙古区域展开更深层次合作，公司本次向乌海易嘉提供财务资助，增加其生产经营所需的流动资金；乌海易嘉以其所持有的乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司全部股权作为质押，同时保证将其拟持有的乌兰察布市市中心城区应急备用水源PPP项目合资公司全部股权质押给公司，自然人杜仲义同意为乌海易嘉本次借款提供连带责任担保。符合公司和全体股东的利益。
本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，此次财务资助行为采取自然人承担连带责任担保的风险控制措施，风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司向乌海易嘉提供1亿元人民币的财务资助。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一六年十二月二十六日
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于2017年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的要求和规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三次会议及 2017年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年半年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的其他任何形式的对外担保情况。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于高端氟精细化学品项目（一期）实施的独立意见
公司本次由全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司实施高端氟精细化学品项目，是结合市场需求与公司发展需要做出的合理决策，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。本次项目投资事项审议与决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益的情形。一致同意公司关于高端氟精细化学品项目（一期）项目实施事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为《深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签署：
罗和安
戴奉祥
石桐灵
北京银信长远科技股份有限公司
总经理工作规则
（2014年1月）
第一章总则
第一条 为进一步完善北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，制定本工作规则。
第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章总经理的任职资格和任免程序
第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第四条 具有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一的人员，或在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理人员。
第五条 总经理、副总经理任期三年，连聘可以连任。
第六条 总经理、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、副总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。
第三章总经理的职权
第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，董事会秘书除外；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）由总经理办公会审议批准除需提交董事会或股东大会批准的其他交易；
（九）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的或股东大会、董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第八条 副总经理作为总经理的助手，行使下列职权：
（一）协助总经理的工作；
（二）受总经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并向总经理报告工作；
（三）受总经理委托代行总经理部分或全部职权；
（四）负责公司安排的其他工作。
第九条 总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干预其经营管理的，有权请求监事会予以制止。
第十条 总经理行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议。如情况紧急，不变更将给公司造成无法挽回的损失而确需变更的，应在采取变更措施后立即报告股东大会或者董事会，取得股东大会或者董事会的追认。
第四章总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员
第十一条 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。
第十二条 总经理办公会议由综合管理中心行政部根据总经理批示负责会议通知。会议通知可以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议日期和地点；会议议题；发出通知的时间。
第十三条 总经理办公会议的议题由总经理、副总经理及其他高级管理人员提出，办公室负责征集、汇总、列出议题、议程，报总经理审定后，分送出席会议人员。
第十四条 参加总经理办公会议的人员包括总经理、副总经理。总经理认为必要时，可以要求董事会秘书、部门经理或其他相关人员列席会议。
第十五条 总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委托一名副总经理或财务总监或总经理授权参加会议的其他人员主持。
第十六条 总经理办公会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出现意见分歧，按照总经理负责制原则，由总经理决定最终决议内容。
第十七条 总经理办公会议由综合管理中心行政部指派专人负责会议记录。会议记录由出席会议的总经理、副总经理、主持人及记录人签字。会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。
第五章报告制度
第十八条 总经理应定期向董事会，报告内容包括：公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投资项目进展情况等方面。总经理报告应以书面形式进行。
第十九条 如董事会或监事会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第二十条 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会和监事会报告：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）报告期利润实现数较利润预算数相差较大时；
（三）公司财务状况发生异常变动；
（四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；
（五）其他重大事项。
第二十一条公司董事会做出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理根据本工作规则组织贯彻实施，并将执行情况向董事会书面报告。总经理应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告，并在年度董事会上提交总经理工作报告。
第六章责任追究及义务
第二十二条总经理应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公司的经营管理水平，保持公司效益和股东权益持续增长。
第二十三条总经理应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利。
第二十四条总经理在任期内，由于工作上的失职或失误，发生下列情况者，应区别情况给予经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。
（一）总经理因经营、管理不善，造成连续两年亏损且亏损额继续增加，公司董事会可按有关程序对总经理予以解聘；
（二）因决策失误或违法乱纪，给公司资产造成重大损失，视性质与情节严重程度给予经济赔偿、行政处分的处罚，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
（三）在总经理授意和指示下，公司发生造假账、隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假行为，视性质与情节严重程度给予经济赔偿、行政处分的处罚，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
（四）由于指挥不当、管理不善、玩忽职守，公司发生了重大安全事故，使公司财产和员工生命安全遭到重大损失，视性质与情节严重程度给予经济赔偿、行政处分的处罚，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
第七章附则
第二十五条除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条本工作规则未尽事宜或本工作规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十七条本工作规则自公司董事会审议通过后生效。
第二十八条本工作规则由公司董事会负责解释和修订。
北京银信长远科技股份有限公司2014年1月22日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-028神州数码信息服务股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
经过公司及下属子公司对 2018年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、存货、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2018年度计提各项资产减值准备共计人民币48,416.89万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初金额|本年计提|转回或转销|其他减少|年末余额|
|应收账款坏账准备|27,332.10|16,751.51|26.34|26.84|43,111.67|
|其他应收款坏账准备|3,887.70||||3,887.70|
|存货跌价准备|5,794.65|10,208.50|4,271.44||11,731.71|
|固定资产减值准备||1,182.49|||1,182.49|
|无形资产减值准备||49.68|||49.68|
|长期股权投资减值准备||857.60|857.60|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|商誉减值准备||19,367.11|||19,367.11|
|合计|37,014.45|48,416.89|5,155.38|26.84|79,330.36|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合应收账款的账龄及坏账计提比例，2018年度计提坏账准备16,751.51万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|账面原值|年初坏账准备|本期计提|转回或转销|其他减少|累计计提|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|||||||
|按组合计提计提坏账准备的应收账款|||||||
|账期组合I|5,570.08|5,064.50|505.59|0.00|0.00|5,570.08|
|账期组合II|321,126.60|22,267.61|8,749.64|26.34|26.84|30,964.06|
|与交易对象关系组合|3,233.30|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|组合小计|329,929.98|27,332.10|9,255.22|26.34|26.84|36,534.15|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款|14,744.13|0.00|7,496.28|0.00|0.00|7,496.28|
|合计|344,674.12|27,332.10|16,751.51|26.34|26.84|44,030.43|

（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
2018年度存货跌价准备的计提情况具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年计提|转回或转销|年末余额|
|库存商品|5,794.65|10,208.50|4,271.44|11,731.71|
|合计|5,794.65|10,208.50|4,271.44|11,731.71|

（三）固定资产、无形资产减值准备
根据企业会计准则及公司会计政策，公司及子公司在资产负债表日对固定资产、无形资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。
经减值测试，部分子公司在2018年资产评估过程中发现部分固定资产、无形资产存在减值迹象，分别计提减值准备1,182.49万元、49.68万元。
（四）长期股权投资
公司于每一资产负债表日对长期股权投资等非流动资产进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
2018年6月，公司对联营企业神州易泰信息服务（北京）有限公司的长期股权投资进行减值测试，应计提资产减值准备857.60万元。
（五）商誉减值准备
根据《企业会计准则第8号---资产减值》规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，作为商誉的减值损失处理，计入当期损益。
公司于2010年收购神州数码金信科技股份有限公司形成商誉人民币19,367.11万元，经减值测试，2018年全额计提商誉减值准备。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2018年度计提资产减值准备合计 48,416.89万元，扣除所得税及少数股东的影响，上述减值计提将减少2018年度归属于母公司净利润47,607.17万元，相应减少2018年度归属母公司所有者权益47,607.17万元。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-058浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团将其所持有的公司500万股股份（占公司总股本的2.31%）质押给交通银行股份有限公司杭州丰潭支行，用于补充流动资金和建设资金。日发集团于 2014年 9月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2014年 9月 3日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
日发集团共持有公司 109,797,746股股份，占本公司总股本的50.83%。截止本公告披露日，日发集团累计质押其持有的公司股份9,237.5万股，占本公司总股本的42.77%。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年九月四日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-004
安徽聚隆传动科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 6月 24日、2015年 6月 25
日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司
控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将有关情
况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者
充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，
审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1.客户相对集中风险
报告期内，公司主要配套海尔、美的、惠而浦三家全球洗衣机
行业龙头企业，其中，向海尔的销售收入占当期主营业务收入的比
重超过85%。洗衣机行业集中度高以及公司现阶段重点配套海尔推
广双动力洗衣机，是导致公司目前客户集中的主要原因。若海尔等
主要客户生产经营情况发生变化，就洗衣机产业未来发展作出的计
划、产品调整若对公司业务发展不利，因公司目前主营业务收入主
要来源于海尔等主要客户，则可能对公司主营业务短期内造成重大
不利影响。
2.产品及业务结构相对单一风险
公司主要从事洗衣机减速离合器的生产和销售，受洗衣机整机
行业发展的影响较大，特别是致力于新品、高档产品研发、生产，
受下游洗衣机整机厂新品推广影响更大。如，海尔拥有双动力洗衣
机的专利权并独家生产，而公司配套海尔双动力洗衣机的双驱动减
速离合器系列产品占公司销售收入80%以上，故该类产品产销量直
接与海尔双动力洗衣机市场推广力度、产销情况紧密相关。未来几
年公司继续专注于新型、高效节能减速离合器业务，并重点配套海
尔发展双驱动减速离合器，故仍无法完全排除产品、业务结构相对
单一的风险。
3.专利被仿制、被侵权的风险
长期发展过程中，公司始终坚持推行技术创新、专利保护同
步，有效实现了两者之间的良性互动，构筑起包括核心专利、辅助
专利以及防御专利在内严密的知识产权保护体系，先后在多起维权
案中胜诉，有力保护了原创性技术专利的合法权益。公司业已形成
的严密、全面的知识产权保护体系，成为维持核心技术、产品独占
性，有效防范竞争对手仿制、侵权的有力保障。但极少数竞争对手
因利用申报实质性审核及公示程序简化的实用新型专利等手段生产
侵权产品，形式隐蔽，取证困难，维权程序多、耗时长、投入大，
仍难以完全消除未来被仿制、被侵权的风险。一旦公司维权不利，
双驱动减速离合器等市场独占性强的产品被仿制、被侵权并得不到
及时、有效的控制，有可能造成重大损失。
4.竞争对手进入公司独占性强的领域导致竞争加剧的风险
公司主要产品双驱动减速离合器市场独占性强的局面，未来可
能会因海尔培育出新的合格供应商，或竞争对手绕开公司专利壁垒
开发出符合海尔双动力洗衣机需要的双驱动减速离合器而被打破，
公司因而面临的竞争会相应加剧，并存在产品价格、毛利率下行的
风险。
5.税收优惠政策变化风险
报告期内，公司享受的税收优惠金额占公司净利润比重超过
复审，将可能对公司的经营业绩、现金流水平产生一定的不利影
响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 6月 1日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理
性投资，注意风险。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2015年 6月 25日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－022东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第二十七次会议于 2017年 4月 26日以通讯表决方式召开，应到会董事 6名，实际到会董事 6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
第一季度报告全文及正文，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
二、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。
根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向中国银行、渤海银行、建设银行、光大银行、工商银行、广发银行等银行机构申请总额度不超过 36.5亿元人民币的授信融资额度。
授权公司管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启用上述银行授信融资额度。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 4月 28日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L107凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日、2016年 7月 5日、2016年 8月 5日、2016年 8月 27日、2016年 9月 28日、2016年 10月 28日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049、2016-L059、2016-L074、2016-L092、2016-L097、2016-L100），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项涉及的资产交割工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方北京网数通网络技术有限公司股权收购款共计12,860万元，占本次交易总交易额的51.73%。根据交易各方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已办理完成。本次重大资产购买暨关联交易标的北京屹立由数据有限公司纳入公司合并范围。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-105江西赣能股份有限公司
关于控股股东战略重组事项进展的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）转来的江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）《关于无偿划转省能源集团、省建材集团股权有关事项的批复》（赣国资产权[2019]292号）。
按照江西省省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<省投资集团和省能源集团战略重组方案>的通知》精神，江西省国资委同意将所持有的江西省能源集团有限公司66.67%股权和江西省建材集团有限公司100%股权无偿划转给江投集团持有。江投集团将根据批复文件安排，办理相关产权变更手续。
上述事项未涉及公司股权变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将根据事项的进展情况履行信息披露义务。
江西赣能股份有限公司董事会2019年11月20日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-02深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年1月19日在公司会议室召开，公司已于2015年1月12日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事11人，出席现场会议董事共11人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议
案》
公司股票期权激励计划首次授予对象梁林志、俞辉因个人原因离职，根据公司股票期权激励计划草案，以上人员已不具备激励对象资格，故取消已授予其可在第三期行权的股票期权共19.17万份。
经过本次调整，股票期权激励计划首次授予的期权数量调整为979.58万份，首次授予对象调整为98人。
因董事汪东升先生为本次股票期权激励计划收益对象，故对本议案回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象名单及统一注销部分已授予股权的公告》详见1月20日的证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一
注销的议案》
公司股票期权激励计划第三个行权期将至，首次授予对象梁林志、俞辉因个人原因离职，根据公司股票期权激励计划草案，以上人员已不具备激励对象资格，已授予其股票期权共计 19.17万份将予以注销，注销完毕后，第三个行权期可行权股票期权为436.41万份。
因董事汪东升先生为本次股票期权激励计划收益对象，故对本议案回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象名单及统一注销部分已授予股权的公告》详见1月20日的证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予期权第二个行权期完毕
及第三个行权期可行权的议案》
公司股票期权激励计划首期授予股票期权第二个行权期时间为2014年1月27日至2015年1月17日，共354.34万份。截止2015年1月17日，累计行权354.34万股，行权完毕。
第三个行权期行权条件满足，首期授予的98名激励对象在第三个行权期可行权共计436.41万份股票期权，将采用自主行权模式。
因董事汪东升先生为本次股票期权激励计划收益对象，故对本议案回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于股票期权激励计划首期授予期权第二个行权期完毕及第三个行权期可行权的公告》详见1月20日的证监会指定信息披露网站。
四、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》
全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司因经营发展需要，公司拟使用自
有资金10,000万元对合肥天源迪科进行增资。
本次增资完成后，合肥天源迪科注册资本将由12,000万元人民币增加至
22,000万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于对全资子公司进行增资的公告》详见1月20日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-003
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于良村热电增资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”）2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于工银投资向良村热电增资的协议》，拟以东方能源所属全资子公司石家庄良村热电有限公司(以下简称“良村热电”)为标的，引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）对其增资，增资金额约 8.5亿元，增资后工银投资持有良村热电约45.93%股权（详见2018-063-关于工银投资向良村热电增资的公告）。
截止本公告披露日，东方能源及良村热电已与工银投资签署了《石家庄良村热电之增资协议》，工银投资已按照协议约定向良村热电支付了全部增资款项。本次增资完成后，良村热电注册资本由 60964.6940万元增至 112741.5066万元;东方能源持有良村热电股份由100%减至54.07%，工银投资持有良村热电股份45.93%。良村热电已于 2019年 1月 31日完成相关工商登记变更。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
永和流体智控股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第二十四次会议的相关事项进行认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司利润分配符合《公司章程》的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益，我们对公司利润分配预案发表意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司 2017年度利润分配的预案进行了认真审查，认为：公司制定的利润分配方案，符合公司发展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，我们认可上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于续聘公司 2018年度财务审计机构的事前认可情况及独立意见
（1）独立董事事前认可情况
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
（2）独立董事意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。我们认可上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为：公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年度募集资金的存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，2017年度公司结合自身的经营特点，已经建立了适合当前公司生产经营实际情况需要的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。基于独立判断,我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、关于募集资金投资项目延期的独立意见
经核查，公司本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
七、关于公司 2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
（一）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担。
（二）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，除全资子公司正常资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
独立董事：潘桦连之伟周红锵二○一八年四月二十一日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2017-008
北京中科三环高技术股份有限公司
关于暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]356号”《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格每股24.00元，募集资金总额60,000.00万元，扣除发行费用 1,674.50万元，本次发行募集资金净额为人民币 58,325.50万元。
上述募集资金已于2012年4月20日到账，并经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具“京都天华验字（2012）第0036号”《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
根据公司第四届董事会2011年第三次临时会议和2011年第二次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金全部用于公司主营业务稀土永磁材料产能扩建工程，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|利用募集资金量|
|1|北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目|25,079.00|23,325.50|
|2|天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目|22,749.00|15,000.00|
|3|宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目|20,013.00|20,000.00|
|合计||67,841.00|58,325.50|

二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2016年3月17日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意以“北京新能源汽车、节
能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的10,000万元募集资金用于补充流动资金；同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的 4,000万元募集资金用
于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2017年3月10日，公司和科宁达已将用于暂时补充流动资金的14,000万元全部归还至募集资金专用账户，公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
三、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况
1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的 8,000万元募集资金用于补充流动资金；同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）以暂时闲置的 4,000万元募集资金用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次暂时用于补充流动资金的款项到期前，公司和科宁达将及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司和科宁达将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监公司字〔2012〕44号）和《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次议案只需董事会审批即可。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以暂时闲置募集资金
12,000万元补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，补充流动资金时间没有超过12个月，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。因此同意公司本次以暂时闲置募集资金12,000万元补充流动资金。
4、监事会意见
公司监事会认为：公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金，使用金额
12,000万元，使用期限不超过12个月，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以暂时闲置募集资金12,000万元用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用暂时闲置募集资金12,000万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%，且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司监事会同意本次以暂时闲置募集资金补充流动资金的事
项。
5、保荐机构意见
关于中科三环以暂时闲置募集资金补充流动资金，民生证券经核查后认为：中科三环以暂时闲置募集资金 12,000万元补充流动资金的事项已经中科三环董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金现已归还，本次补充流动资金时间不超过 12个月，没有使用闲置募集资金进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的相关规定。兹同意中科三环以暂时闲置的 12,000万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过12个月。
四、备查文件
1、中科三环第六届董事会第十二次会议决议；
2、中科三环独立董事意见；
3、中科三环第六届监事会第十二次会议决议；
4、民生证券股份有限公司专项意见。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2017年3月23日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可
新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联人陈阳友先生共同为本公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司拟以名下的煤矿采选支护装备，以“售后回租”方式与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保，本次交易构成了公司的关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司上述关联交易事项是公司董事长陈阳友先生为支持公司融资提供连带责任担保，并未收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，关联交易不会损害公司及非关联方股东的股东。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
佛山电器照明股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000541/200541 证券简称：佛山照明/粤照明B 公告编号：2014-033佛山电器照明股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|佛山照明/粤照明B|股票代码||000541/200541|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|林奕辉||黄玉芬||
|电话|(0757)82966062 82810239||(0757)82966028||
|传真|(0757)82816276||(0757)82816276||
|电子信箱|fsl-yh@126.com||fslhyf@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,543,058,758.03|1,208,260,446.06|27.71%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|188,959,139.45|153,047,291.37|23.46%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||169,224,226.63|146,663,823.95|15.38%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|138,441,766.77|11,712,252.61|1,082.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.1931|0.1564|23.47%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1931|0.1564|23.47%|
|加权平均净资产收益率|6.68%|5.63%|1.05%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,673,046,108.98|3,373,781,552.85|8.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,920,569,091.65|2,890,581,921.74|1.04%|

佛山电器照明股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||120,845|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|欧司朗控股有限公司|境外法人|13.47%|131,815,685|131,815,685|||
|佑昌灯光器材有限公司|境外法人|10.50%|102,751,648|0|||
|中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.65%|16,159,651|0|||
|安信国际证券（香港）有限公司|境外法人|1.41%|13,809,268|0|||
|EAST ASIASECURITIESCOMPANYLIMITED|境外法人|0.97%|9,527,080|0|||
|中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金|境内非国有法人|0.95%|9,328,356|0|||
|中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.88%|8,568,664|0|||
|庄坚毅|境外自然人|0.85%|8,324,132|0|||
|MERRILLLYNCHINTERNATIONAL|境外法人|0.84%|8,240,154|0|||
|DBSVICKERS(HONG KONG)LTD A/CCLIENTS|境外法人|0.81%|7,881,913|0|||
|||公司前10名股东中，佑昌灯光器材有限公司和庄坚毅存在关联关系，属一致行动人。除|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||此之外，未知公司前10名股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办|||||
|的说明|||||||
|||法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
佛山电器照明股份有限公司2014年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，国内外经济环境复杂多变，海外市场的复苏漫长而脆弱；国内经济“结构性”减速，房地产行业和金融行业风险不断积聚。对公司所处的照明行业而言，产品结构性产能过剩，市场竞争加剧，产品价格持续下跌，企业淘汰整合加速，行业拐点日益凸显。面对起伏不定的行业环境，公司董事会及管理层以“抓机遇，促发展，重管理，增效益”为指导思想，扎实深入开展各项工作，加强预算管理及经营计划执行管理，持续加大国内外市场的开拓力度，使公司的主营业务保持稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入 154,305.88万元，比去年同期增长 27.71%，其中内销销售收入 105,224.41万元，比去年同期增长 19.51%，出口销售收入折合人民币 49,081.47万元，比去年同期增长 49.72%；利润总额 22,891.85万元，比去年同期增长 18.86%；归属于上市公司股东的净利润 18,895.91 万元，比去年同期增长 23.46%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
佛山电器照明股份有限公司2014年半年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司于 2014年 4月 23日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权及增资扩股的议案》（详情请见 2014年 4月 25日刊登在巨潮资讯网上公告，公告编号：2014-019）。本次股权收购及增资扩股完成后，本公司持有苏州盟泰励宝光电有限公司50.50%的股权，并将其纳入公司合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
佛山电器照明股份有限公司董事会
2014年8月26日