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青海互助青稞酒股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-055青海互助青稞酒股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
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|股票简称|青青稞酒|股票代码||002646|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王兆三||赵洁||
|电话|0972-8322971；010-84306345||0972-8322971；010-84306345||
|传真|0972-8322970||0972-8322970||
|电子信箱|w333@vip.163.com||xy-zhaojie@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|722,810,685.74|718,392,477.80|0.62%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|184,434,145.30|173,490,398.52|6.31%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||174,381,796.68|167,709,331.32|3.98%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|184,465,151.82|95,265,616.51|93.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.4099|0.3855|6.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4099|0.3855|6.33%|
|加权平均净资产收益率|8.03%|8.15%|-0.12%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,983,834,915.77|2,502,558,068.94|19.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,296,247,224.25|2,224,342,743.43|3.23%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||19,020||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

青海互助青稞酒股份有限公司2015年半年度报告摘要
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||||量||股份状态|数量|
|青海华实科技投资管理有限公司|境内非国有法人|65.00%|292,500,000|0|||
||||||质押|126,000,000|
|黄新瑶|境内自然人|1.32%|5,920,398|0|||
|全国社保基金一零五组合|其他|0.92%|4,136,112|0|||
|林仁平|境内自然人|0.63%|2,823,100|0|||
|中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金|其他|0.56%|2,521,633|0|||
|胡坚|境内自然人|0.44%|1,991,709|0|||
|华泰证券股份有限公司|国有法人|0.37%|1,674,049|0|||
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|其他|0.33%|1,497,254|0|||
|唐菊花|境内自然人|0.32%|1,417,847|0|||
|中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金|其他|0.30%|1,337,245|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购|||||
|的说明||管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||上述股东中，林仁平通过普通账户持有公司63,100 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司2,760,000股，合计持有公司股份2,823,100股；唐菊花通过普通账户持有公司15,500股，通过融资融券投资者信用账户持有公司1,402,347股，合计持有公司股份1,417,847股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年半年度，在白酒行业震荡调整的格局下，青青稞酒作为青海乃至西北地区白酒的龙头企业，通过继续巩固青海市
场基础，在甘肃兰州成功实施移动互联网1.5项目，省外寻求重点区域市场，使得全国市场保持相对稳定，销售收入和净利
润略有增长。
报告期内，公司实现营业收入72,281.07万元，利润总额23,562.77万元，归属于上市公司股东的净利润为18,443.41万元，
实现税金26,466.27万元。
青海互助青稞酒股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期新设子公司宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司纳入财务报表合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-077云南铜业股份有限公司
关于与中铝国贸香港有限公司
开展铜精矿购买业务的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易概述
为拓宽原料采购渠道、保证炼厂正常生产，解决国内原料供应短缺问题，经过询盘及多轮谈判，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）拟与中铝国贸香港有限公司（以下简称“中铝香港国贸”）开展铜精矿购买业务。双方拟签订《铜精矿买卖合同》。
（二）关联交易描述
中铝香港国贸属中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）下属企业，中国铝业与云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）为关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）有关审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与中铝国贸香港有限公司开展铜精矿购买业务的关联交易的议案》。
公司应到董事 11人，实到董事 11人，公司董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生、史谊峰先生和李伟先生六位为关联董事，回避该议案的表决，其余有表决权的五名董事全票通过同意上述议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。（具体内容见本公告第七项）
该议案无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）本次交易涉及的关联方为中铝国贸香港有限公司，公司基本情况为：
公司名称：中铝国贸香港有限公司
注册地址：香港金钟夏悫道 16号远东金融中心 45层 4505室
公司地址：香港金钟夏悫道 16号远东金融中心 45层 4505室
企业性质：有限公司
法定代表人：香港国贸不设法定代表人
注册资本：1000万港币
登记证号码：1596544
成立日期：2011年 5月 5日
股权结构：本公司实际控制人中国铝业股份有限公司100%控股。
经营范围：投资和贸易
（二）中铝香港国贸历史沿革及相关财务数据
中铝香港国贸公司经营范围主要为投资和贸易。
中铝香港国贸最近一年及最近一期的财务状况如下:
单位：万元
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||年度||资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2017年9月30日||249,766.85||41,162.22||623,616.19||1,945.42||264.59||
|2016年||318,018.69||55,699.89||371,301.17||10,288.04||9,651.21||

注：中铝香港国贸 2016年 12月 31日会计报表已经永安事务所审计,并出具了5号审计报告。2017年9月30日财务数据未经审计。
（三）关联关系说明
云南铜业与中铝香港国贸实际控制人均为中国铝业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中国铝业为云南
铜业的关联法人，故上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
根据铜精矿买卖合同，中铝香港国贸向云南铜业销售铜精矿 10,000吨(+/-10%)。
根据合同约定，预计云南铜业向中铝香港国贸购买铜精矿业务涉及金额为约人民币1亿元。
四、交易协议的主要内容及定价政策
中铝香港国贸与云南铜业双方拟签订《铜精矿买卖合同》，主要内容如下：
合同交易标的为：10,000吨(+/-10%)Los Bronces铜精矿；
双方根据国际铜精矿贸易的标准作价体系进行计价，并依据铜精矿现货采购市场实时加工费情况，由双方协商签订确立加工费。
五、交易目的和对上市公司的影响
云南铜业与中铝香港国贸签订的《铜精矿买卖合同》，能够拓宽原料采购渠道、保证炼厂正常生产，解决国内原料供应短缺问题，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日，本公司未与中铝香港国贸发生关联交易。
七、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠和陈所坤先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）本次双方拟签署的《铜精矿买卖合同》定价原则公允，双方公平公正展开贸易往来，符合全体股东的利益和公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（二）该关联交易能够拓宽原料采购渠道、保证炼厂正常生产，解决国内原料供应短缺问题，有利于公司长远发展；
（三）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此同意本次关联交易。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十四次会议决议；
（三）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2017年10月27日
网宿科技股份有限公司监事会
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
监事会对公司 2015年度内部控制制度的建设和运行情况、《2015年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2016年3月21日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东民和牧业股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东民和牧业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：山东民和牧业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东民和牧业股份有限公司关于召
上海市锦天城律师事务所 法律意见书开2015年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份129,296,038股，所持有表决权股份数占公司股份总数的42.8067%；其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份127,859,348股，占公司股份总数的42.3310%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权股份1,436,690股，占公司股份总数的0.4757%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5人，代表有表决权股份1,436,690股，占公司有表决权股份总数的0.4757%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高
上海市锦天城律师事务所 法律意见书级管理人员。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）文件精神，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于 2014年度日常关联交易追认及 2015年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：
同意129,293,038股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股东及董事郭志春
上海市锦天城律师事务所 法律意见书先生对蓬莱市兴牧养殖专业合作社有重大影响，公司与蓬莱市兴牧养殖专业合作社的交易构成关联交易。郭志春先生作为关联人，对本议案回避表决。股东郭志春持有的3,000股股份回避表决。
其中中小投资者表决情况：
同意1,436,690股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司
2015第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：沈国权
负责人：吴明德 经办律师：杨依见
二 0一五年十二月二十九日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-150深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司向招商银行申请授信额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 9月 28日召开的第二届董事会第四十四次会议（临时会议）审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，因为公司进一步扩大生产经营，推动业务创新与研发投入，避免资金流动性风险，拟向招商银行深圳新洲支行申请人民币壹亿两千万元的授信额度。
上述授信额度主要用于公司主营业务的拓展、研发投入以及补充公司流动性。
授信期限为两年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司同时授权董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2016年9月29日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2014-004
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]692号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股），发行股数1,334万股，每股发行价格30.66元，募集资金总额为40,900.44万元，扣除各项发行费用 3,740.45万元，募集资金净额 37,159.99万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年7月29日对本次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2014）00062号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、国都证券有限责任公司（以下简称国都证券）与北京银行股份有限公司五棵松支行（以下简称北京银行五棵松支行）、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称建行吴中支行）、招商银行股份有限公司北京崇文门支行（以下简称招行崇文门支行）及招商银行股份有限公司北京北苑路支行（以下简称招行北苑路支行）分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，协议主要内容如下：
一、公司分别在北京银行五棵松支行、建行吴中支行、招行崇文门支行、招行北苑支行分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
1、北京银行五棵松支行账号为20000025658400000320410，截止 2014年 8月 22日，专户余额为人民币 103,044,000.00元。该专户仅用于“工程开发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、建行吴中支行账号为32201997581052506693，截止2014年8月22日，专户余额为人民币111,840,000.00元。该专户仅用于“苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、招行北苑路支行账号为：110909327010102，截止 2014年 08月 22日，专户余额为人民币109,105,900.00元。该专户仅用于“购置办公用房建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与北京银行五棵松支行、建行吴中支行、招行崇文门支行及招行北苑路支行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国都证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国都证券应根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合国都证券的调查与查询。国都证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国都证券指定的保荐代表人花宇、周昕可以随时到北京银行五棵松支行、建行吴中支行、招行崇文门支行及招行北苑路支行查询、复印公司专户的资料，上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国都证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、北京银行五棵松支行、建行吴中支行、招行崇文门支行及招行北苑路支行每月10日前向公司出具对账单，并抄送国都证券。上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，北京银行五棵松支行、建行吴中支行、招行崇文门支行及招行北苑路支行应及时以传真方式通知国都证券，同时提供专户的支出清单。
七、国都证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国都证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知北京银行五棵松支行、建行吴中支行、招行崇文门支行及招行北苑路支行，同时按募集资金三方监管协议的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、北京银行五棵松支行、建行吴中支行、招行崇文门支行及招行北苑路支行连续三次未及时向国都证券出具对账单或向国都证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国都证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、国都证券与北京银行五棵松支行、建行吴中支行、招行崇文门支行及招行北苑路支行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国都证券督导期结束之日起失效。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2014年8月22日
广东德豪润达电气股份有限公司
公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）分别于 2016年 4月 14日召开第五届董事会第十九次会议、2016年 5月 5日召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过非公开发行股票的方案。2017年 4月 21日，中国证监会下发《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号），经核准，德豪润达本次拟非公开发行不超过36,832万股人民币普通股（A股）股票。
本次非公开发行数量为368,320,000股，发行价格为5.43元/股，募集资金总额为 1,999,977,600.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10698号验资报告，截至 2017年 10月 19日，公司实际非公开发行人民币普通股368,320,000股，募集资金总额为1,999,977,600.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币1,969,099,846.04元。
本次非公开发行股票对象中，不包含本公司董事、监事和高级管理人员。本次非公开发行股票完成后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变，但持股比例有所变动。具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次非公|||||
||||||发行前||||||发行后|||
||||||||||开发行认|||||
||姓名||职务|||||||||||
||||||||持股比||购股份数|||||
||||||持股数量||||||持股数量||持股比例|
||||||||例||量(股）|||||
|王冬雷||董事长||0||0.00%||0||0||0.00%||
|李华亭||副董事长、总经理||0||0.00%||0||0||0.00%||
|王晟||副董事长||34,406,400||2.46%||0||34,406,400||1.95%||
|李占英||董事||0||0.00%||0||0||0.00%||
|陈剑瑢||董事||0||0.00%||0||0||0.00%||
|杨燕||董事、执行副总经理||0||0.00%||0||0||0.00%||
|王学先||独立董事||0||0.00%||0||0||0.00%||
|王建国||独立董事||0||0.00%||0||0||0.00%||
|苏清卫||独立董事||0||0.00%||0||0||0.00%||
|杨宏||监事召集人、职工代||0||0.00%||0||0||0.00%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||表监事||||||
|李廷宏|监事|0|0.00%|0|0|0.00%|
|吴俊杰|监事|0|0.00%|0|0|0.00%|
|郭翠花|执行副总经理、财务总监|0|0.00%|0|0|0.00%|
|邓飞|执行副总经理、董事会秘书|0|0.00%|0|0|0.00%|
|陈刚毅|执行副总经理|0|0.00%|0|0|0.00%|

注：发行前指截止于2017年9月15日。
除上述直接持股以外，公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《广东德豪润达电气股份有限公司公司董事、监事和高级
管理人员持股情况变动报告》之盖章页）
广东德豪润达电气股份有限公司 2017年11月2日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018－111江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2018年 7月 20日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
公司于 2018年 8月 9日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，2018年 8月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2018年9月5日、2018年10月10日、2018年11月3日、2018年12月5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，2018年9月17日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》，2018年10月13日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现根据上述规定现公告如下：
截至 2018年 12月 25日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 26,266,689股，占公司总股本的3.23%，最高成交价格为 5.80元/股，最低成交价格为 4.63元/股，成交的总金额为 135,426,054.83元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-008
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2018年1月25日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年1月25日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权暨关联交易的议案》
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事于波、黄琪珺、赵权、戴美欧回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。
（二）审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事于波、黄琪珺、赵权、戴美欧回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。
三、备查文件
第七届董事会第三十八次会议决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十六日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-089泛海控股股份有限公司
第九届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019年 7月 11日，会议通知和会议文件于 2019年 7月 5日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 13份，收回 13份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩股的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）继续引入外部战略投资者实施增资扩股，增资金额不超过 30亿元，本公司、公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司决定放弃对武汉公司本次增资的优先认缴出资权。同时，公司董事会同意授权管理层统筹实施本次武汉公司继续引入投资者实施增资扩股事项，包括投资者遴选、协议谈判及签
署、方案具体实施等。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩股的公告》。
二、关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行（以下简称“民生银行”）申请10亿港元融资展期，并同意公司境外全资附属公司中泛集团有限公司为新增担保人，为上述融资提供担保；同时，授权相关公司董事签署相关协议和文件。
公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，民生银行为公司关联法人，本议案构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈怀东等 7人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职，成为上述交易的关联董事。董事会审议本议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6人参与表决，非关联董事一致同意本议案所述事项。
公司独立董事对本议案所述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-046深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于 2016年 6月 27日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2016年7月7日以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事6人，实到6人，董事沈勇、刘宁以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于调整第二期股权激励计划相关事项的议案》
截至授予日，原激励对象曹裕、肖燕连因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计 6,000股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由 11,996,600股调整为 11,990,600股，激励对象拟授予人数由 234名调整为 232名，具体参见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
2.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》《公司第二期股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2016年第二次临时股东大会的授权，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定2016年 7月 7日为授予日，授予 232名激励对象 11,990,600股限制性股票，具体参见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
3.审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
公司董事会同意提名周玉华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（候选人简历附后）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
4.审议通过《关于子公司奋达智能增资引进投资者的议案》
为引进智能穿戴行业的高端人才，提升子公司深圳市奋达智能技术有限公司（以下简称“奋达智能”）的核心竞争力与产品市场占有率，奋达智能拟增资引进投资者深圳思博瑞科技有限公司（以下简称“思博瑞”），思博瑞以现金 408.45万元人民币认购奋达智能29.00%的股权。本次增资完成后，奋达智能的注册资本由1000.00万元增加到1408.45万元，各股东的持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资形式|出资金额（万元）|出资比例|
|奋达科技|货币|1000.00|71.00%|
|思博瑞|货币|408.45|29.00%|
|合计|---|1408.45|100.00%|

本次奋达智能增资引进投资者不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东
大会审议，无需政府有关部门的审批。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
5.审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年七月九日
附相关人员简历：
1、周玉华先生，1968年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师，现任深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理。周玉华先生已获得独立董事资格证书。
周玉华先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-010石家庄通合电子科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年三月二十一日
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于对 2017年度预计日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与德奥进出口有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可，对关联交易的资料进行了仔细核查，基于独立判断，现就公司2017年度预计日常关联交易发表如下意见：
1、公司拟与德奥进出口有限公司发生的零部件或整机采购、服务或产品租赁的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要，符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
2、关联交易已经公司董事会审议，会议的决策程序符合法律、法规的规定。
3、赞同公司对2017年度日常关联交易事项所作出的预计。
4、我们将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。
二、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了核查。
(一)关联方资金往来情况
截至 2016年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定相违背的情形，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的违规关联方资金占用情况。
(二)公司累计和当期对外担保情况
责任保证，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
||2016年3||2016年12月14||连带责任保|2019年9月|||
|蓝海实业有限公司||3,520||3,500|||否|否|
||月5日||日||证|20日|||
||2016年3||2016年3月28||连带责任保|2017年3月|||
|德奥进出口有限公司||4,000||3,000|||是|否|
||月5日||日||证|30日|||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||7,520||||8,568.15|||
|合计||||际发生额合计|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||7,520||||5,774.48|||
|额度合计||||保余额合计|||||

2、截至 2016年 12月 31日，公司实际对外担保余额 5,774.48万元，占公司最近一期经审计净资产的17%。公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告
期的对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
3、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风险。
4、被担保方蓝海实业有限公司目前经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为公司对外担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定。
三、关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号---年度内控制评价报告的一般规定》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2号---年度报告的内容与格式》和《企业内部控制基本规范》等要求，公司董
事会编制了《2016年度内部控制评价报告》，经过认真阅读报告内容，查阅公司
的管理制度并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：
报告期内，公司董事会继续修订、完善和制订了一系列内部控制制度，目前已初步建立起一整套较为健全和完善的公司内部控制制度。建立健全和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。
四、关于公司担保事项的独立意见
按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》和《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于公司担保事项的议案》发布如下独立意见：
本次被担保对象为公司子公司蓝海实业有限公司和公司其他子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意《关于公司担保事项的议案》。
五、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对中小投资者负责的态度，现就公司2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
该事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，我们认为公司决定 2016年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股的分配预案，符合公司实际经营情况，因此我们同意上述利润分配预案。
六、对公司 2017年开展外汇资金交易业务的议案的独立意见
公司开展外汇资金交易业务是为了规避进出口业务汇率风险，不存在任何投
机性操作。符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意公司2017年开展外汇资金交易业务。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 梁彤缨
广东群兴玩具股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2019年 10月）
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干等激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标：营业收入增长率
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2022年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
1、首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于120%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期|以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于500%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期|以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于1000%；||
|首次授予的限制性股票第四个解除限售期|以2018年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于1600%。||

2、预留部分各年度业绩考核目标如下所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售期||业绩考核目标|
|预留授予的限制性股票第一个解除限售期|以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于500%；||
|预留授予的限制性股票第二个解除限售期|以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于1000%；||
|预留授予的限制性股票第三个解除限售期|以2018年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于1600%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励的绩效考核结果确定其解除限售的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、较差（D）、很差（E）五个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象
解除限售的比例：
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|考核结果||不合格|
||合格||

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|-|-|-|-|-|-|
|标准等级|优秀（A）|良好（B）|一般（C）|较差（D）|很差（E）|
|标准系数|1.0|1.0|0|0|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期拟解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2022年四个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在考核工作结束后10个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 10个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须人力资源部确认并考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年10月