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股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-003雅戈尔集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日以书面形式发出召开第九届董事会第七次会议的通知和会议材料，会议于 2018年 1月 30日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9人，实到 9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提中信股份资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司董事会本日临2018-005《关于计提中信股份资产减值准备的公告》。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司董事会本日临2018-006《关于修订<公司章程>的公告》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于：
1、本次计提中信股份资产减值准备的金额330,836.92万元，达到 2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的89.78%；
2、《公司章程》部分条款发生修订；
董事会同意将上述事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，会议时
间另行通知。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月三十一日
宁波均胜电子股份有限公司
关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第十三次会议的有关议案与相关资
料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：
1、关于提名唐宇新先生为第八届董事会董事候选人的独立意见
公司董事会提名唐宇新先生作为公司第八届董事会董事候选人，上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
2、关于2014年度利润分配方案的独立意见
公司2014年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合本公司章程关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定发展，充分考虑了投资者的回报，符合公司和全体股东的利益。同意董事会拟定的利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
3、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计期间，工作严谨认真，圆满地完成了公司的各项任务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够根据中
国注册会计师独立审计准则进行工作，恪守公平、客观、公正原则，尽职尽责。
鉴于此，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。
4、关于预测2015年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见
1）关于关联交易事项事前认可意见
公司关于2015年度日常关联交易的方案系公司正常经营中的交易事项，符合公司发展需要与公司战略要求，能够提升公司的整体业务能力和市场竞争力。上述日常关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交到公司第八届董事会第十三次会议审议。
2）关于关联交易事项独立意见
公司关于预测2015年度日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
公司关于预测2015年度日常关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司《关于预测2015
年度日常关联交易的议案》。
5、关于资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
1）报告期内，截至2014年12月31日公司实际对外担保总额为0元人民币，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
2）报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。
往来情况，我们认为，报告期内公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。
6、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策的变更是依据财政部2014年颁布或修订的企业会计准则
的要求实施的，本次变更符合财政部、中国证监会的相关规定，实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
7、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《公司2014年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
（以下无正文）
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-017福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于会计政策变更和财务信息调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是遵照财政部2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），对公司进行会计政策变更和财务信息调整。本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。
一、会计政策变更情况概述
根据财政部于2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定：全面试行营业税改征增值税后，利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易影响资产、负债等金额的，按该规定调整执行。
2017年 4月 20日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额根据《增值税会计处理规定》（财会„2016‟22
号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税
相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定
①税金及附加
5,288,755.62调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整
为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、
②管理费用
-5,288,755.62车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税
费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。
上述会计政策的累积影响数如下：
受影响的项目 本期 上期期初净资产 -- -其中：留存收益 -- -净利润 - -资本公积 - -其他综合收益 - -专项储备 - -期末净资产 - --其中：留存收益 - --三、独立董事和监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事在认真审阅本次会计政策变更事项后发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更和财务信息调整。
2、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更和财务信息调整。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更和财务信息调整的独立意见
（二）公司第七届董事会第十六次会议决议公告
（三）公司第七届监事会第八次会议决议公告
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2018-025上海新通联包装股份有限公司
关于完成工商变更登记并领取营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第三次会议、2018年5月16日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已在上海市工商行政管理局办理完成了公司注册地址变更的工商登记及修订《公司章程》备案手续，并领取了上海市工商行政管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000631540230N
名称：上海新通联包装股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市宝山区罗北路1238号
法定代表人：曹文洁
注册资本：人民币20000.0000万元整
成立日期：1999年7月27日
营业期限：1999年7月27日至不约定期限
经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售；木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务；包装印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2018年6月13日
广东生益科技股份有限公司
2015年度独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，审阅了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东生益科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》，并对相关情况进行了认真负责的核查，作出如下专项说明：
1.公司与持股5%以上的主要股东之间没有非经营性资金往来；与其他关联方发生的往来均为经营性往来，符合公司披露的关联交易协议规定。
2.公司没有为持股5%以上的主要股东及其他非法人单位、个人提供担保情况。
3.公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。
独立董事：
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-061
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于全资子公司对外投资收购股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月24日召开的第一届董事会第十九次会议及 2018年 5月 14日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司100%股权的议案》。公司已签署《关于苏州中固精密机械有限公司之股权转让协议》，具体内容详见公司 2018年 4月 25日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于全资子公司对外投资收购股权的公告》（公告编号2018-049）。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已完成了工商变更登记手续，并领取了苏州市吴中区市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、企业名称：苏州中固精密机械有限公司
2、统一社会信用代码：91320506058624879Q
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：苏州市吴中区临湖镇东山大道4058号
5、法定代表人：孙丰
6、注册资本：12000万元整
7、成立日期：2012年11月30日
8、营业期限：2012年11月30日至******
9、经营范围：生产、加工、销售：机械、机床设备及零配件；数字控制技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年5月15日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-035债券代码：113517 债券简称：曙光转债
转股代码：191517 转股简称：曙光转股
曙光信息产业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
本公告中列示的各项数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中科曙光国际信息产业有限公司（以下简称“曙光国际”）收到的政府补贴对应项目的建设周期较长，项目建设进度、新产品研发效果以及预期投资收益等方面均具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、获取补助的基本情况
2019年2月13日至公告日，公司及子公司累计收到尚未公告的与收益相关的政府补助9,279.69万元，国家课题经费1,538.40万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定，上述收款对收款年当期损益产生影响的金额为1,279.65万元（未经审计数）。
政府补助统计表
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称/发放事由|收款时间|补助金额|类型|发放主体|取得依据|

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|1|软件增值税退税|2019.02-2019.05.05|322.93|与 收 益相关|税务局|国 发[2011]4号|
|2|2018 年第一批智能制造专项资金补贴|2019.02|706.50|与 收 益相关|天津市滨海高新技术产业开发区管理委员会|津工信财[2018]3号|
|3|小额补助-其他收益(<=100万)|2019.02-2019.04|186.76|与 收 益相关|||
|4|小额补助-营业外(<=100万)|2019.02-2019.04|63.50|与 收 益相关|||
|5|全球研发总部基地|2019.04|5,000.00|与 收 益相关|崂山区政府||
|6|武汉临空港经济技术开发区管委会扶持资金|2019.03|3,000.00|与 收 益相关|武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室||
|合计|||9,279.69||||

二、公司收到政府补助的情况及说明
2017年7月21日，公司与青岛市崂山区人民政府（以下简称“崂山区政府”）签署了《有关中科曙光全球研发总部基地投资合作协议》，支持公司在青岛市崂山区注册成立全资子公司曙光国际，崂山区政府为曙光国际的产业落户提供支持和扶持政策（详见公告：2017-042）。2019年4月30日，崂山区政府向曙光国际拨付产业扶持资金人民币 50,000,000元，用于支持“中科曙光全球研发总部基地”实验室建设、基地建设、大数据及人工智能产品研发等。
三、补助的类型及对上市公司的影响
1.曙光国际收到的产业扶持资金根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将按照相关项目的建设与进度进行会计核算。上述政府补助预计对公司当期损益的影响不大，最终结果以审计机构年度审计确认后的结果
为准。该政府补助将进一步加强公司在地方的产业布局，推动产品推广，预期对
公司长期经营带来积极影响。
2.公司收到的与收益相关的政府补助中 63.50万元作为营业外收入一次性计入损益、1,216.19万元作为其他收益计入当期损益1,216.15万元。
3.本期间公司子公司曙光网络科技有限公司收到的与收益相关的政府补助3,000万元作为递延收益，截至公告日未影响当期损益。
4.本期间公司及子公司收到国家课题经费 1,538.40万元，课题款项计入专项应付款科目。
四、风险提示
1.曙光国际收到政府补贴对应的项目建设周期较长，项目建设进度、新产品研发效果以及预期投资收益等方面均具有一定不确定性。
2.以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会 2019年5月8日
关于公司九届董事会第二十八次会议相关
议题的独立意见
一、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
独立董事认为：公司对 2018年度利润分配方案的审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司做出的 2018年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《股东回报规划》等规定，符合公司当前发展战略，不存在损害公司股东利益的情形。
我们同意该议案，并提交股东大会审议。
二、关于计提2018年度资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备事项符合会计的审慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、公正地反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本次计提资产减值准备事项，并提交股东大会审议。
三、关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未对公司可比期间和本期财务数据构成影响和调整，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
我们同意本次计提资产减值准备事项。
四、关于续聘2019年度财务审计机构的独立意见
独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度财务审计机构并进行各专项审计和财务报表审计的过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了约定的责任与义务；其收费标准符合市场平均水平，定价合理。
因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，并提交股东大会审议。
五、关于续聘 2019年度内部控制审计机构的独立意见
独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度内部控制审计机构的过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了约定的责任与义务；其收费标准符合市场平均水平，定价合理。
因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
六、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事认为：公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司 2018年度内部控制规范体系的建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况，完善了公司法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，保证公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
我们同意该议案，并提交股东大会审议。
七、关于使用闲置自有资金购买理财的独立意见
独立董事认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
我们同意该议案，并提交股东大会审议。
八、关于使用闲置募集资金购买理财的独立意见
独立董事认为：公司在保证不影响募投项目实施的情况下，使用总额度不超
过2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
我们同意该议案，并提交股东大会审议。
九、关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
独立董事认为：公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，能够真实、客观反映公司 2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
我们同意该议案，并提交股东大会审议。
十、关于预计2019年度日常关联交易的独立意见
独立董事认为：本次审议的日常关联交易事项系公司正常经营发展需要；交易事项的条款设定充分参照市场广泛认可的业务执行标准，交易对价公平、充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响；关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
因此，我们同意该议案。
独立董事：林钢、陈建德、梅建平2019年4月25日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-064喜临门家具股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第三届监事会共由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，通过民主形式选举产生。经公司职工代表选举通过，一致同意刘新艳先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。
刘新艳先生简历如下：
刘新艳，男，1978年 11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司企管部经理。曾任公司战略推进部经理；创源电子有限公司担任企管部经理；虎彩集团总部高级企划员，虎彩集团绍兴分公司企管主任等职务。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一五年九月三十日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2019-032号天士力医药集团股份有限公司
关于实际控制人之间权益变动涉及要约收购义务
豁免申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”、“本公司”）于2019年6月11日接到通知：闫希军先生、吴迺峰女士分别与闫凯境先生签署《表决权委托协议》，闫希军先生拟将其持有的天津富华德科技开发有限公司（以下简称“富华德”）12%股权和天津帝智投资管理有限公司（以下简称“天津帝智”）100%股权对应的表决权全部委托给闫凯境先生，吴迺峰女士拟将其持有的富华德12%股权和天津天士力大健康产业投资集团有限公司（以下简称“天士力大健康”）5%股权对应的表决权全部委托给闫凯境先生。闫凯境、闫希军、吴迺峰、李畇慧为天士力的实际控制人。闫希军、吴迺峰为闫凯境的父母，李畇慧为闫凯境的配偶，闫凯境、闫希军、吴迺峰、李畇慧为一致行动人。上述权益变动属于一致行动人之间的调整，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为天士力控股集团有限公司，公司的实际控制人仍为闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李畇慧女士。详情请见公司于2019年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定，实际控制人闫凯境先生于 2019年6月13日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《闫凯境关于豁免要约收购天士力医药集团股份有限公司申请文件》的申请材料，并于2019年7月16日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191551）。
2019年7月24日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191551号)，要求就有关问题做出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见。
现闫凯境先生已会同相关中介机构，对反馈意见所涉事项进行了逐项落实，并进行了书面回复，具体内容详见与本公告同期在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等指定信息披露媒体上披露的《闫凯境、中信证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（191551号）的回复》。公司实际控制人闫凯境先生将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次要约收购义务豁免事项尚需取得中国证监会同意。公司将持续关注上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
独立董事候选人声明
本人张韶华，已充分了解并同意由提名人北京京运通科技股份有限公司董事会提名为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张韶华
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-060
绝味食品股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：
本次减持股份计划实施前，上海复星创业投资管理有限公司（以下简称“复星创投”）为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）首发机构限售股股东，持有绝味食品 28,800,000股，占公司总股本的7.02%。
减持计划的实施结果情况：
公司于 2018年4月26日披露了《绝味食品关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2018-019）；于 2018年 8月 22日披露了《绝味食品股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-049）。
2018年 11月 19日公司收到复星创投的《关于股份减持结果的告知函》。
截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，复星创投累计减持股份共计 4,958,671股，占公司总股本的1.21%，减持后持有公司 23,841,329股，占公司总股本比例5.81%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海复星创业投资管理有限公司|5%以上第一大股东|28,800,000|7.02%|IPO 前取得：28,800,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海复星创业投资管理有限公司|3,858,671、1,100,000|0.94%、0.27%|2018/5/23～2018/11/19、2018/5/24～2018/11/19|集中竞价交易、大宗|37.27－49.42、43.36|167,466,939.46、47,696,000.00|未完成：19,641,329股|23,841,329|5.81%|

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|交易|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会 2018-11-20
中信证券股份有限公司
关于华润双鹤药业股份有限公司重组报告书与预案差异情况对比表
华润双鹤药业股份有限公司（简称“华润双鹤”或“上市公司”）于 2015年 3月 20日全文披露了《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易预案》（简称“重组预案”）及相关文件，并于2015年7月7日签署了《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（简称“重组报告书”）及相关文件。本公司作为本次华润双鹤发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况对比如下：
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|重组报告书主要章节||与重组预案对比情况|主要差异情况|
|第一章 交易概述|一、本次交易的背景和目的|补充更新|进一步论述了本次交易的目的|
||二、本次交易的决策过程和批准状况|重组预案无此内容||
||三、本次交易具体方案|补充更新|对于本次交易标的资产估值作价、发行股份并支付现金的方案进行补充细化|
||四、本次交易构成重大资产重组及关联交易|基本相同||
||五、本次交易实施需履行的备案、批准或核准程序|补充更新|对于本次交易已获得及尚需获得的备案、授权和批准进行补充细化|
||六、本次交易的合规性分析|基本相同||
||七、本次交易对于上市公司的影响|重组预案无此内容||

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|重组报告书主要章节||与重组预案对比情况|主要差异情况|
|第二章 上市公司的基本情况|一、公司基本信息|基本相同||
||二、本公司历史沿革|基本相同||
||三、本公司最近三年的控股权变动情况|基本相同||
||四、本公司主营业务发展情况和最近三年的主要财务数据|补充更新|补充对上市公司 2012 年至 2014 年业务与收入呈下降趋势的分析|
||五、本公司控股股东及实际控制人情况|补充更新|对上市公司前十大股东情况进行更新|
||六、上市公司或其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况|基本相同||
|第三章 交易对方基本情况|一、北药集团基本情况|补充更新|更新北药集团2014年经审计的主要财务数据（合并报表）|
||二、交易对方与上市公司关联关系说明|基本相同||
||三、交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员情况|基本相同||
||四、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过重大行政处罚情况|基本相同||
||五、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况|基本相同||

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|重组报告书主要章节||与重组预案对比情况|主要差异情况|
|第四章 目标资产的基本情况|一、华润赛科基本情况|补充更新|补充赛科昌盛、浙江新赛科、赛科药业美国公司及北京制剂厂等子公司历史沿革；华润赛科主要资产的权属状况、主要负债和对外担保；华润赛科最近三年评估、交易、增资、改制情况；华润赛科及其子公司诉讼、仲裁或行政处罚情况；更新华润赛科三年一期经审计的合并报表相关数据|
||二、华润赛科主营业务具体情况|重组方案无此内容||
||三、华润赛科主要固定资产和无形资产情况|重组方案无此内容||
|第五章 本次发行股份情况|一、非公开发行股份并支付现金方案|补充更新|更新标的资产评估值以及交易价格|
||二、本次非公开发行股份前后公司主要财务数据变化|重组预案无此内容||
||三、本次非公开发行股份前后公司的股权变化|重组预案无此内容||
|第六章 目标资产评估情况|一、资产评估情况|补充更新|更新资产评估值|
||二、本次交易购买的目标资产定价的公平合理性分析|补充更新|补充目标资产的定价依据，更新目标资产定价的公平合理性分析|
||三、董事会对评估相关事项的意见|重组预案无此内容||
|第七章 本次交易合同的主要内容||重组预案无此内容||
|第八章 本次交易的合规性分析||重组预案无此内容||
|第九章 管理层讨论与分析|一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析|补充更新|补充本次交易前上市公司的财务状况分析、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析|

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|重组报告书主要章节||与重组预案对比情况|主要差异情况|
||二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析|重组预案无此内容||
||三、目标资产的财务状况及盈利能力分析|补充更新|完善目标资产的财务状况、盈利能力分析|
||四、交易完成后公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析|补充更新|完善本次交易对公司财务状况的影响分析、本次交易对公司盈利能力的影响分析|
||五、本次交易对上市公司的影响|补充更新|补充对公司战略的影响、对公司治理机制的影响，完善对公司业务的影响|
|第十章 财务会计信息||重组预案无此内容||
|第十一章 同业竞争与关联交易|一、同业竞争情况|基本相同||
||二、关联交易情况|补充更新|补充披露了标的公司的关联交易情况以及本次交易完成后的关联交易情况，并对关联交易进行了合理性分析，补充本次交易完成后规范关联交易的措施以及独立财务顾问及法律顾问对关联交易发表的意见|
|第十二章 风险因素|一、本次重组被暂停、中止或取消的风险|基本相同||
||二、审批风险|基本相同||
||三、标的资产预估增值较大的风险|补充更新|更新评估值相关数据|
||四、业绩承诺风险|重组预案无此内容||
||五、华润赛科公司部分土地证权属人名称尚未完成变更|基本相同||
||六、华润赛科下属子公司部分土地仅取得临时土地证|重组预案无此内容||

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|重组报告书主要章节||与重组预案对比情况|主要差异情况|
||七、华润赛科下属子公司存在土地抵押|基本相同||
||八、华润赛科下属子公司存在部分未办证房产|重组预案无此内容||
||九、股票价格波动风险|基本相同||
|第十三章 其他重要事项|一、股票买卖自查情况|补充更新|更新了核查范围内人员买卖华润双鹤股票的简要情况|
||二、负债结构合理性的说明|重组预案无此内容||
||三、公司在最近十二个月内发生购买、出售、置换资产情况的说明|重组预案无此内容||
||四、诉讼、仲裁或行政处罚|重组预案无此内容||
||五、资金占用与担保情况|重组预案无此内容||
||六、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息|重组预案无此内容||
|第十四章 公司独立董事及中介机构对本次交易的意见|一、独立董事关于本次交易所出具的意见|基本相同||
||二、中介机构关于本次交易所出具的意见|重组预案无此内容||
|第十五章 本次交易相关证券服务机构||重组预案无此内容||
|第十六章 董事、交易对方及相关中介机构声明||重组预案无此内容||

（以下无正文）
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2017-008贵州红星发展股份有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司 2016年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至 2016年 12月 31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备；对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。经测试，公司 2016年度计提各项资产减值准备及转回、转销各项资产减值准备情况如下：
（一）坏账准备
公司2016年度计提坏账准备624.62万元。
按照公司正常坏账政策分析计提的坏账准备，在合并报表中体现资产减值损失增加624.62万元，其中应收账款坏账准备增加270.93万元，主要是公司全资子公司贵州红星发展进出口有限责任公司及贵州红星发展大龙锰业有限责任公
司应收账款账面余额增加4639万元相应计提坏账准备增加，贵州红星发展进出口有限责任公司应收账款增加主要是由于报告期内启动了碳酸钡产品的统一销
售而需要逐步衔接过度客户并采取较为灵活的销售策略而致，贵州红星发展大龙锰业有限责任公司应收账款增加主要是由于为加大市场开发力度而采取相应的
销售策略所致；其他应收款坏账准备增加 353.69万元，主要包括公司对联营公司青岛红星物流实业有限责任公司借款增加等导致账面余额增加441万元而增
加计提坏账准备 22.05万元，因对青岛红星物流实业有限责任公司借款账龄增加
而相应增加计提坏账准备331.64万元。
（二）存货跌价准备
1、报告期内，公司按照成本与可变现净值孰低原则计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了跌价准备 470.27万元，其中主要包括：
母公司对原材料锰矿计提存货跌价准备 141.05万元，是由于上市公司根据产业结构总体布局，并考虑项目实施最优化效果，而暂停在母公司实施以锰矿为原材料的相关项目，从而导致该原材料因堆放时间较长，矿石主含量降低，使得可变现净值低于账面成本所致；母公司计提其他库存商品存货跌价准备 68.14万元，主要是由于经减值测试后，普通氯化钡、环保砖、硫酸铵、碳酸钙等产品的可变现净值低于账面成本所致。
公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司硫酸钡产品计提存货跌价准备118.42万元主要是由于销售价格下降导致低于账面成本所致；经2016年12月31日测试，贵州红星发展大龙锰业有限责任公司部分硫酸锰产品因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备 17.90万元。
公司控股子公司红星(新晃)精细化学有限责任公司硫酸钡产品计提存货跌价准备21.72万元是由于加权平均销售成本增加导致高于可变现净值所致。
公司控股子公司重庆大足红蝶锶业有限公司在 2016年 12月 31日测试，硫酸锰产品因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备96.39万元。
2、报告期内，通过采取多种工艺技术、加大下游客户开发力度、各企业间加强协作等措施，母公司副产品 FM高硫粉钡、亚锰渣及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司部分电解二氧化锰、工业硫酸钡、高纯碳酸钡、重庆大足红蝶锶业有限公司硫酸锰、万山鹏程矿业有限责任公司部分锰矿石实现了销售或再利用，前述库存商品之前已计提存货提跌价准备，从而转销相应的存货跌价准备752.87万元。
3、报告期内，因母公司部分硫酸钡、高纯碳酸钡及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司电解二氧化锰尾粉、万山鹏程矿业有限责任公司碳酸锰矿石、青岛红星化工集团天然色素有限公司辣椒色素已计提存货跌价准备的原材料
及库存商品价值回升，转回相应的存货跌价准备708.23万元。
（三）固定资产减值准备
报告期内，子公司重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司对已计提固定资产减值准备的房屋建筑物和运输设备予以处置，转销相应的固定资产减值准备35.34万元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司 2016年度计提资产减值准备并扣减相应转销、转回的减值准备后影响公司利润总额 402.70万元，影响所得税金额 76.91万元，影响净利润 325.79万元，相应影响公司报告期归属于上市公司股东的净利润254.45万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司针对 2016年度相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于公司向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
公司 2016年度计提资产减值准备并扣减相应转销、转回的减值准备后影响公司利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润未超过公司最近一期经审计净资产的10%（公司2016年度经审计的净资产为 1,070,716,362.23元），根据《公司章程》，属于董事会的处置权限，不需提交公司股东大会审议。
对此，公司于 2017年 3月 8日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司计提资产减值准备》的议案。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对公司 2016年度计提资产减值准备发表了独立意见：公司计提各项资产减值准备的依据客观、充分，坚持了稳健和负责任的会计处理原则，表决程序合法，能够更准确反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况和经营情况，未发现存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。我们同意公司 2016年度计提资产减值准备。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定，同意公司2016年度计提资产减值准备。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2017年3月10日
股票简称：长城电工 股票代码：600192 公告编号：2017-21兰州长城电工股份有限公司关于
天水长城控制电器有限责任公司废旧设备和存货
资产二次评估结果和处置事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次废旧设备和存货资产账面净值共计 8260.54万元，评估价值为 931.41万元。
一、前次废旧设备和存货资产评估和处置情况
兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 11月 8日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案》，股东大会同意对子公司天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：长控公司）出城入园后被淘汰且无利用价值的废旧设备及库存商品按评估值进行处置，减值部分予以核销（详见上海证券报及上交所网站的相关公告，公告编号 2016-41号，2016-45号）。
甘肃安远励致资产评估事务所以2016年7月31日为评估基准日出具了“甘安励评报字〔2016〕第 046号”评估报告，该批拟处置废旧设备和存货资产评估价为 2019.45万元。长控公司根据国资处置的相关规定，委托甘肃产权交易所公开挂牌处置上述资产。2017年 1月 25日至 2月 27日，甘肃省产权交易所以评估价格第一次公开挂牌转让，未能成交；按照国有资产管理相关规定，2017年 3月 14日至 4
月 11日，甘肃省产权交易所将该批拟处置资产第一次挂牌价降价10%进行第二次公开挂牌转让，仍未成交。
甘肃省产权交易所出具《省产交所关于处置天水长城控制电器有限责任公司废旧设备和存货一批挂牌结果的函》中的意见：转让标的评估值远高于实物价值，为了便于资产顺利处置，建议降价处置。
二、本次废旧设备及存货资产的评估具体情况
该批废旧设备与存货资产主要为冲床、弧焊机、电葫芦、空压机等设备以及库存的低压配电柜、接触器、制动器、齿轮、轴承、钻头、刀具、零部件、小五金、工具箱、货架、边角余料等。
根据国有资产管理的相关规定，转让标的在评估价基础上降价10%仍未成交的，应重新进行评估。甘肃安远励致资产评估事务所以 2017年 7月 5日为评估基准日为该批资产进行了二次评估，并出具了“甘安励评报字〔2017〕第 063号”评估报告。
本次评估以废旧物资处置为目的，存货按废旧物资的市场价值进行评估，废旧设备以评估基准日的资产现状以及使用年限，并以前两次在甘肃省产权交易所挂牌处置交易报价情况为参考对废旧设备和存货资产进行了评估。评估结果如下：
1、存货：账面净值为 7630.21万元,评估净值为 553.32万元,评估减值为 7076.89万元，减值率为92.75%。
2、固定资产：账面净值 630.33万元，评估净值为 378.09万元，评估净值减值 252.24万元，减值率40.02%。
3、上述拟处置资产账面净值共计 8260.54万元，评估价值为 931.41万元。
三、本次资产评估及处置事宜须履行的审批程序
公司于 2017年 8月 22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司废旧设备和存货
资产二次评估结果和处置事宜的议案》，对长控公司废旧设备和存货资产的二次评估结果和处置事宜进行了确认。
该事项无需提交股东大会。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次资产评估和处置资产事项符合公司发展目标，有利于优化公司的资产质量，本次评估处置事项符合国有资产管理的相关规定，有关资产按照本次评估的价值在甘肃省产权交易中心公开挂牌处置，处置后将从“出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”中进行核销，将减少公司的部分资产和负债，符合《企业会计准则》等相关规定，对公司经营成果无影响，因此我们认可本次评估结果，同意公司处置事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次资产评估和处置以持续使用和公开市场为前提，以废旧物资处置为目的，结合委估对象和公司的实际情况，以法律法规、评估准则、资产权属以及评定估算时采用的取价为依据和其他参考等多方面进行资产评估，此次资产评估符合国有资产管理的相关规定，并根据本次评估的价值在甘肃省产权交易中心公开挂牌处置，也符合资产评估的相关规定，对公司经营成果无影响，且有利于优化公司的资产质量和公司的长远发展。
六、本次废旧资产评估处置对公司的影响
本次废旧设备和存货资产评估处置后依然将按照天水市政府出城入园的政策从长控公司出城入园专项资金中进行核销，将减少公司财务报表中的部分资产和负债，对公司经营成果无影响。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于对天水长城控制电器有限责任公司废旧设备和存货资产二次评估结果和处置事宜的独立意见；
4、资产评估报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2017年 8月 24日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-068
广州港股份有限公司关于选举新任副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 11日,根据《中华人民共和国公司法》、《广州港股份有限公司章程》及相关规定，经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，公司董事会选举黄波先生（简历附后）任公司第二届董事会副董事长，并任战略委员会委员、预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会 2019年12月13日
黄波先生简历
黄波先生，1973年 9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。1995年 7月参加工作，曾任广州港务局办公室副主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局办公室主任，2012年 4月至 2015年 9月任广州港务局港务监督管理处处长， 2015年 9月至 2019年 1月任广州港务局党委委员、副局长，2019年 1月至 2019年 10月任广州市港务局党组成员、副局长，2019年 10月至今任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2014-002
上海国际机场股份有限公司关于
公司和相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证监局沪证监公司字[2014]5号《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》要求，公司对截至 2013
年底公司和相关方承诺及履行情况进行了梳理并与相关方进行了沟
通，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东上海机场（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）相关承诺
（一）2004年在与公司资产置换时为维持目前可能存在的竞争
态势，集团公司承诺：
1．集团公司不得采取任何措施，包括但不限于降低收费标准，吸引目前在浦东机场起降的航线转移到虹桥机场，除非浦东机场航线饱和并根据公司的意愿以及有关部门的批准，从浦东机场临时地转移部分航线到虹桥机场；
２．集团公司不采取任何措施，向有关部门争取具有上款所述效果的任何性质的审批、批准或者手续；
３．集团公司不采取任何措施，争取新增航线在虹桥机场起降；
４．集团公司不得通过改建、扩建，以便增加虹桥机场的普通客运航班的吞吐能力。
（二）2004年在与公司资产置换时，为了在条件具备的情况下
逐步消除并进一步避免双方之间的同业竞争，集团公司承诺：
1．授权公司在任何合适的时间、在履行相关的法律程序后以公允、合理价格优先收购集团公司虹桥机场候机楼和/或飞行区等提供地面保障服务的资产；集团公司的该项授权是不可撤销的；
２．授权公司在任何合适的时间、在履行相关的法律程序后以公允、合理价格优先租用集团公司虹桥机场候机楼和/或飞行区提供地面保障服务的相关资产；集团公司的该项授权是不可撤销的；
３．根据公司及相关航空公司的要求并经有关部门批准，将把目前可能存在的、和浦东机场现有航线资源属于同一区域市场的、并且在虹桥机场起降的航线转移到浦东机场，以实现基本完全的各自经营区域市场的目标；
４．集团公司承诺，并将促使集团公司所实际控制的子公司、分公司、合营或联营公司，不从事与公司或其所实际控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成实质性竞争的广告、货运代理、客票销售、餐饮等业务经营，并以不高于同业市场标准向公司收取其经营集团公司资产范围内项目的相关费用；
５．集团公司除应根据本协议上述有关约定维持和逐步消除目前可能存在的同业竞争外，集团公司并进一步承诺，集团公司及集团公司所实际控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未在中国境内或境外从事任何在商业上对公司或其所实际控制
的子公司、分公司、合营或联营公司构成实质性竞争的业务或活动，
并保证将来亦不在中国境内或境外从事并促使集团公司所实际控制
的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不在中国境内或境外从事任何在商业上对公司或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成实质性竞争的业务或活动。
（三）2006年集团公司在公司股权分置改革时就业务整合方面
承诺：
集团公司未来将通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及
资产，并一如既往地注重和保护股东利益。
集团公司上述承诺正在履行中。
二、公司相关承诺
（一）2007年公司在公司治理专项活动中就公司部分房屋建筑
物的房产证的办理工作提出以下整改措施：
公司于 2004年将虹桥机场以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及其相关经营性资产和配套业务资产与控股股东集团公司
的浦东机场以飞行区为主的从事航空地面保障服务及其配套服务的
业务及相关经营性资产和配套业务资产以及浦东机场航空油料有限
责任公司40%的股权进行资产置换。目前，该次资产置换置入的房屋建筑物的房产证尚在办理中。公司已经多次与控股股东及相关主管部门协商，加快了该次资产置换置入部分房屋建筑物的房产证的办理工作。
（二）2007年公司在公司治理专项活动中就独立性方面提出以
下整改措施：
1．公司于 2004年与控股股东集团公司进行了资产置换，该次资产置换置入的房屋建筑物的房产证尚在办理中。目前，公司已经多次
与控股股东及相关主管部门协商，加快了该次资产置换置入部分房屋建筑物的房产证的办理工作。
2．2004年资产置换后，公司控股股东集团公司从事于虹桥机场航空地面保障业务，公司全面从事于浦东机场航空地面保障业务。由于控股股东和公司均从事于相同的业务，在“一市两场”的格局下，控股股东和公司仍在客观上形成了有限度的、非市场化的同业竞争。
然而，在目前民航管理体制下，我国民航航线安排仍为民航局统一计划管理模式，航空公司航线选择主要由民航局决定，机场对具体航线没有决策权，控股股东与公司在一定程度上只能被动接受民航局确定的进出上海地区的航线资源的分配，因此，该同业竞争是有限度的、非市场化的。近年来，随着我国民航管理体制改革的逐步深入，以及航空公司航线的选择和开通更加注重考虑市场需求和旅客需要，虹桥机场航线资源获得了一定的增长。在这一情况下，公司将进一步与控股股东进行协调，通过市场、政策等手段减少该同业竞争的程度和规模。
公司上述整改措施正在履行中。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十五日