Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海城投控股股份有限公司独立董事
关于增补董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就高超先生为公司董事候选人进行了审议，并发表独立意见如下：
1、本次提名高超先生为董事候选人的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
2、经审核，公司董事候选人高超先生的任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况。
3、我们认真审查了公司董事候选人高超先生的教育背景、工作经历和工作业绩等情况，认为其具备担任本公司董事所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
我们一致同意高超先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司股东大会表决。
独立董事：丁祖昱 王巍 林利军 钱世政
二〇一六年六月七日
上海城投控股股份有限公司独立董事
关于公司所属城浦置业为经济适用住房买方按揭贷款
提供阶段性担保的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就《公司所属浦置业为经济适用住房买方按揭贷款提供阶段性担保的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
1、我们在本次会议召开前，认真审阅了《公司所属浦置业为经济适用住房买方按揭贷款提供阶段性担保的议案》等文件资料，并听取了公司对本次担保事项的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次担保的目的等有关事项，我们已予以事前认可。
2、《公司所属浦置业为经济适用住房买方按揭贷款提供阶段性担保的议案》所涉及的担保事项是公司所属置地集团下属全资子公司上海城浦置业有限公司为购买其开发建设的《海棠馨苑》经济适用住房的个人业主办理按揭贷款提供阶段性担保，债权人为上海市公积金管理中心及《海棠馨苑》经济适用住房商业贷款银行，担保金额不超过人民币 40,000万元。
亿元，占公司经审计 2015年末净资产的比例为7.36%。本次担保前，公司不存在担保逾期事项。
综上所述，我们认为公司所属浦置业为经济适用住房买方按揭贷款提供阶段性担保不存在损害中小股东利益的情形，我们一直同意该事项。
独立董事：丁祖昱 王巍 林利军 钱世政
二〇一六年六月七日
上海城投控股股份有限公司第八届董事会独立董事
关于公司参与西部证券股份有限公司配股的独立意见
2016年 6月 7日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十一次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海城投控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅《关于公司参与西部证券股份有限公司配股的议案》后，发表独立意见如下：
1、我们在本次会议召开前，认真审阅了《关于公司参与西部证券股份有限公司配股的议案》等文件资料，并听取了公司对本次交易及其方案等的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次交易目的、交易方案及程序进展等有关事项，就本次会议拟审议议案，我们已予以事前认可。
2、股权投资是公司的核心业务之一，此次公司拟投资不超过 75,020万元全额参与西部证券的配股，符合公司的发展方向。
3、本次投资事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。
独立董事：丁祖昱 王 巍 钱世政 林利军二○一六年六月七日
上海新世界股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2017年修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核管理制度，规范董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）及其他有关规定，特设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。
第三条本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及根据《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占薪酬与考核委员会成员总数的二分之一以上。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数表决通过。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事长或董事会提名，在委员内选举产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。当委员辞职或其他原因不再具备委员资格，导致委员会人数低于本细则规定人数时，由董事会根据上述规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会的日常工作由公司董事会办公室及人力资源部门负责。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励（包括股权激励）和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议，须经股东大会审议通过后方可实施；负责对股权激励计划实施情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会的日常工作机构负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）提供股权激励计划制定的相关依据及可行性方案。
第十三条薪酬与考核委员会对高级管理人员考评程序：
（一）公司高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，提交公司董事会审议；
（四）根据生效的股权激励计划，监督股权激励对象行权条件、时间和方式等；发现问题时，及时向董事会提交书面建议或意见。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员或多数委员，根据需要可以提议召开临时会议。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，须经全体委员过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为记名投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议，应由委员本人出席；委员因故不能出席，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。
薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策、分配方案和股权激励计划必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员或列席会议的高级管理人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《公司董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本实施细则解释权归属公司董事会。
上海新世界股份有限公司二零一七年六月六日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018—076新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于投资设立控股子公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日在上海证券交易所网站发布了《雪峰科技投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018—072），公司拟出资6,750万元人民币与其他投资方共同投资设立沙雅顺北能源有限公司（以下简称“顺北能源”），现就本次投资设立控股子公司的事项补充公告如下：
一、投资主体主要财务数据
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：万元
2018年1-9月 2017年
总资产 265,678.900 264,243.06
净资产 117,917.23 114,133.35
营业收入 142,718.22 127,344.06
净利润 4,294.54 1,846.05
注：上述数据中2017年经审计，2018年1-9月未经审计。
2.沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司
单位：万元
2018年1-9月 2017年
总资产 1,071.00 —
净资产 -53.80 —
营业收入 32.00 —
净利润 -53.80 —
注：以上数据未经审计。该公司成立于2018年3月15日，净资产为-53.80万元，净利润
为-53.80万元，公司将持续关注其运营状况，待签署正式协议时，明确其出资资金到位情况，及时履行信息披露义务。
沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
3.阿克苏鹏达投资有限责任公司
单位：万元
2018年1-9月 2017年
总资产 219,645.14 331,828.16
净资产 80,252.05 97,196.33
营业收入 267.98 436.67
净利润 1,398.25 1,,927.98
注：上述数据中2017年经审计，2018年1-9月未经审计。
阿克苏鹏达投资有限责任公司与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
4.四川金象赛瑞化工股份有限公司
单位：万元
2018年1-9月 2017年
总资产 311,264.23 285,499.86
净资产 164,085.73 154,355.23
营业收入 136,877.26 145,152.25
净利润 9,657.34 8,268.5
注：上述数据中2017年经审计，2018年1-9月未经审计。
四川金象赛瑞化工股份有限公司与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
二、投资背景及目的
根据《沙雅县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，将大力重点发展石油天然气化工产业，沙雅县政府明确指出“天然气化工产业将成为沙雅县长期发展的支柱性产业”，需建设顺北 5号联合站至沙雅县工业园区天然气管道，顺北油气田天然气储量丰富。本次在沙雅县投资设立顺北能源有利于公司推进能
源产业布局，增加利润增长点，拓宽业务范围，提升竞争力。
三、风险提示
截至目前，顺北能源尚未设立，未签署正式合作协议，天然气行业之前不属于公司主营业务范围，公司尚无此行业的技术及技术人员储备，仍存在一定的不确定性。顺北能源设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于上海北特科技股份有限公司
使用募集资金置换前期已投入自筹资金的
核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为上海北特科技股份有
限公司（以下简称“北特科技”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，对北特科技使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项进行了核查。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]807号）批准，公司向符合中国证监会特定条件的投资者发行人民币普通股 21,024,557股，每股发行价格 35.02元，募集资金总额 736,279,986.14元，募集资金净额 717,836,589.91元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]13009号验资报告验证。
二、2015年度非公开发行募集资金使用计划
根据北特科技第二届董事会第十六次会议、2015年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议，北特科技本次非公开发行募集资金总额不超过 75,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|高精度汽车转向器和减振器零部件产业化项目|40,239|35,824|
|2|汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目|10,912|10,912|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|3|汽车用高精度减震器零部件扩产项目|3,550|3,550|
|4|补充流动资金|21,500|21,500|
|合计||76,201|71,786|

如果2015年度非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，不足部分公司将自筹解决。发行募集资金在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。
公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、本次使用募集资金置换前期已投入自筹资金情况及本次置换情况
截至2016年7月31日止，北特科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币12,677.34万元，具体情况如下：
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|序号|募投项目名称|已预先投入资金（万元）|
|1|高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目|11,459.59|
|2|汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目|1,217.75|
|合计||12,677.34|

本次拟使用募集资金置换前期已投入自筹资金情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|预先投入的自筹资金金额（万元）|本次置换金额（万元）|
|1|高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目|11,459.59|11,459.59|
|2|汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目|1,217.75|1,217.75|
|合计||12,677.34|12,677.34|

以上募集资金置换事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（天职业字[2016]13957号）。
2016年8月8日召开的公司第二届董事会第二十六次会议及同日召开的一届监事会第十八次会议审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上述置换事宜。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构对北特科技使用募集资金置换前期已投入自筹资金进行了专项
核查，认为，北特科技使用募集资金置换前期已投入自筹资金，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定。本保荐机构对北特科技使用募集资金置换前期已投入自筹资金无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海北特科技股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵春奎 郑瑜
海通证券股份有限公司年 月 日
上海北特科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、高级管理人员激励对象名单
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例(%)|占目前总股本的比例(%)|
|靳晓堂|总经理|50|12.50|0.469|
|徐鸿飞|财务总监|20|5.00|0.187|
|蔡向东|副总经理|5|1.25|0.047|
|中层管理人员及核心业务（技术）人员（83人）||294|73.50|2.756|
|预留部分||31|7.75|0.291|
|合计（86人）||400|100|3.750|

二、其他激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|刘兴国|行政总监|
|2|刘春梅|人力资源总监|
|3|宋培纯|技术总监|
|4|盛利民|转向事业部总经理|
|5|曹青|行政部副经理|
|6|张大成|行政部副经理|
|7|周先发|人力资源经理助理|
|8|张皎|培训主管|
|9|夏云梅|薪资专员|
|10|黄巍|市场部经理|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|11|缪皓珺|销售工程师|
|12|朱翠平|审计部副经理|
|13|甄一男|证券部副经理|
|14|郁露青|财务部经理|
|15|陈桂凤|会计|
|16|梅丽凤|会计|
|17|沈爱华|出纳|
|18|靳国|出纳|
|19|白清良|工装部副经理|
|20|靳龙|采购部副经理|
|21|邵康|工程师|
|22|吴正平|体系工程师|
|23|苏燕飞|质量经理|
|24|胡金|质量工程师|
|25|毛祎|质量工程师|
|26|周小燕|副经理|
|27|黄焰春|生产主管|
|28|徐伟|生产主管|
|29|张永江|生产副主管|
|30|熊祥宝|设备主管|
|31|沈凯旋|副经理|
|32|徐盛富|工艺工程师|
|33|师银虎|工艺工程师|
|34|张利峰|工艺工程师|
|35|袁申波|工艺工程师|
|36|王亚奎|电气工程师|
|37|陶俊平|精益生产经理|
|38|陆长江|副经理|
|39|汪超峰|设备主管|
|40|徐国兵|生产主管|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|41|刘赔赔|代理生产主管|
|42|张燕娜|业务主管|
|43|李贵林|采购员|
|44|许月辉|代理经理|
|45|王宗仁|技术组长|
|46|梁金龙|技术组长|
|47|张绍斌|主管|
|48|王连喜|工艺工程师|
|49|罗俊群|工艺工程师|
|50|石凤磊|工艺工程师|
|51|魏光辉|工艺工程师|
|52|高振华|副经理|
|53|董恒|质量工程师|
|54|吴山松|质量工程师|
|55|朱守法|质量工程师|
|56|杨锴|技术经理|
|57|毛蕊|经理|
|58|谢会来|质量经理|
|59|王振华|副经理|
|60|李欣|车间主任|
|61|陈宜保|车间主任|
|62|闫文革|设备主管|
|63|赵学纯|项目主管|
|64|王桂强|实验室主管|
|65|尚用深|主管|
|66|张丽|物流主管|
|67|张文俊|项目工程师|
|68|崔德全|工艺工程师|
|69|陈雪超|工艺工程师|
|70|刘倩文|质量工程师|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|71|董建|采购专员|
|72|苏万一|巡检班长|
|73|李顺子|财务经理|
|74|罗延生|行政经理|
|75|闫国华|技术经理|
|76|解普|生产经理|
|77|林纪渭|质量经理|
|78|于井云|生产副经理|
|79|王云霄|副经理|
|80|熊志强|副主管|
|81|赵井泉|生产主管|
|82|尹志涛|生产主管|
|83|廖志明|人力资源经理|

上海北特科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：600797证券简称：浙大网新公告编号：2016-020
浙大网新科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月13日 14点30分
召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18号浙大网新软件园 A楼 3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月13日
至2016年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度报告摘要及全文|√|
|4|公司2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告|√|
|5|关于公司2015 年度利润分配方案|√|
|6|关于公司续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司2016 年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于公司2016 年度为子公司担保额度的议案|√|
|9|关于为北京晓通网络科技有限公司担保的议案|√|

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|-|-|-|
|10|关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案|√|
|11|关于董事长薪酬的议案|√|

除上述审议事项外，会议将听取独立董事 2015年度履职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10
应回避表决的关联股东名称：浙江浙大网新集团有限公司、史烈、沈越
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600797|浙大网新|2016/6/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
会议登记时间：2016年6月7日（上午9：00-11：00，下午2：30-5：00）
2.会议登记地点：公司董事会办公室
3.会议登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
六、 其他事项
联系人：许克菲马清
电话：（0571）87950500
传真：（0571）87988110
联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路 18号 A楼 15层董事会办公室邮政编码：310030
2.现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
2016年4月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙大网新科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015 年董事会工作报告||||
|2|公司2015 年监事会工作报告||||
|3|公司2015 年度报告摘要及全文||||
|4|公司 2015 年度财务决算报告及2016 年财务预算报告||||
|5|关于公司2015年度利润分配方案||||
|6|关于公司续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于公司2016年度日常关联交易的议案||||
|8|关于公司2016年度为子公司担保额度的议案||||
|9|关于为北京晓通网络科技有限公司担保的议案||||
|10|关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2019-003
安正时尚集团股份有限公司
关于子公司股权转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月18日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）与陈静静、上海斐晨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“斐晨合伙”）及上海斐娜晨服饰有限公司（以下简称“上海斐娜晨”）签订了《上海斐娜晨服饰有限公司股权转让合同之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。
一、本次交易事项概况
2017年12月27日，公司、陈静静、斐晨合伙和上海斐娜晨签订了《上海斐娜晨服饰有限公司股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”），并于 2018年 6月 28日签订了《上海斐娜晨服饰有限公司股权转让合同之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”），约定了公司将其持有的上海斐娜晨15.00%股权转让给斐晨合伙以及公司将其持有的上海斐娜晨20.00%股权转让给陈静静等事项。（具体详见公司公告2017-075，2018-033）
二、交易事项进展情况
截止本公告日，根据业务发展变化，经友好协商，公司和斐晨合伙决定终止双方之间的股权转让安排，同时签订了《补充协议（二）》。
根据签订的协议，陈静静已于2018年12月28日将第一笔股权转让价款人民币2,550,616元转入公司账户，公司将根据协议办理工商登记变更手续。
三、协议的主要内容
公司、陈静静、斐晨合伙和上海斐娜晨以下简称“各方”。
（一）各方确认并同意，截至《补充协议（二）》签署之日，斐晨合伙并未履行其与公司、陈静静和上海斐娜晨签订的《股权转让合同》项下的股权转让价
款支付义务，各方亦未办理《股权转让合同》和《补充协议（一）》约定的股权转让的工商登记。
（二）各方经友好协商同意，解除并终止《股权转让合同》约定的公司将其持有的上海斐娜晨15.00%的股权转让给斐晨合伙的全部约定，解除后，公司无义务将其持有的上海斐娜晨15.00%的股权转让给斐晨合伙，斐晨合伙亦无义务向公司支付股权转让价款，且公司和斐晨合伙以及其他各方之间互不主张任何违约责任。
（三）各方确认并同意，各方于2017年12月27日签订的《股权转让合同》、于2018年6月28日签订的《补充协议（一）》约定的除公司和斐晨合伙之间转让上海斐娜晨15.00%股权以外的其他约定（包括但不限于：《股权转让合同》、《补充协议（一）》之公司和陈静静的股权转让约定、投资方向上海斐娜晨委派董事的约定等其他约定、保密约定）均继续有效，公司、陈静静和上海斐娜晨均应按照《股权转让合同》、《补充协议（一）》的约定继续履行。
（四）各方确认，《股权转让合同》、《补充协议（一）》和《补充协议（二）》约定的股权转让完成后，上海斐娜晨的股权结构变更为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||认缴出资额||实缴出资额|||
||||股东姓名/名称||||||出资比例|
||号||||（万元）||（万元）|||
|1||安正时尚集团股份有限公司||5,040.00||5,040.00||80.00%||
|2||陈静静||1,260.00||1,260.00||20.00%||
|合计||||6,300.00||6,300.00||100.00%||

（五）《补充协议（二）》自公司、陈静静、斐晨合伙和上海斐娜晨签订之日起生效。
四、对公司的影响
本《补充协议（二）》签署后，安正时尚仍为上海斐娜晨的控股股东，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司经营和未来发展产生不利影响。
本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-088
益丰大药房连锁股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月8日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在湖南省常德市设立全资子公司湖南益丰医药控股有限公司，注册资本 5,000万元人民币。详情请参见公司于 2015年 12月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 “2015-082”号公告。
近日，公司收到工商局核发的营业执照，现将有关情况公告如下：
名称：湖南益丰医药控股有限公司
类型：有限公司责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省常德市武陵区府坪街道办事处府坪社区府坪路6号（人民路吉春广场A#综合楼）
法定代表人：高毅
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2015年12月10日
营业期限：长期
经营范围：以自有资金进行医疗项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、
受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；保健养生项目开发；健康管理咨询服务；药品及医疗设备的销售；医疗服务；医药信息咨询；仓储服务（不含石油、成品油、危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对上市公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]947号）核准，公司获准非公开发行不超过137,275,614股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次发行”）。本次募集配套资金实际发行数量为 122,730,160股，发行对象为 9名，发行价格为 6.05元/股，募集资金总额为 742,517,468.00元，扣除承销费用 29,000,000.00元后，募集资金净额为 713,517,468.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 11月 10日出具中准验字（2016）1182号《验资报告》，上述相关募集资金已于2016年11月9日划至公司指定账户。
二、募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储。
公司与厦门国际银行北京东城支行、信达证券股份有限公司及国海证券股份
有限公司签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司与天津汉柏明锐电子科技有限公司、昆仑银行股份有限公司总行营业部、信达证券股份有限公司及国海证券股份有限公司签订了募集资金专户存储四方监管协议。
三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况
（一）现金管理概述
公司使用最高额度不超过 20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资定期存款、结构性存款或保本型银行理财产品，该20,000万元额度可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授权公司审计委员会签署相关法律文件并由公司财务部具体实施。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
（二）投资产品基本情况
1、委托理财受托方：银行等金融机构。
2、委托理财额度：公司使用最高额度不超过 20,000人民币，该额度范围内可以滚动使用。
3、委托理财投资类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的定期存款、结构性存款或保本型银行理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品。
4、资金来源：暂时闲置募集资金。
四、风险防范措施
1、公司财务部根据法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，审慎选择投资定期存款、结构性存款或保本型银行理财产品，公司审计委员会进行审批并签署相关合同，财务部负责具体实施，并建立现金管理台账，跟踪所投资产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，包括产品的名称、金额、期限、利率等。
五、对公司募集资金投资项目及主营业务的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，能够为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、履行的决策程序
本次公司使用部分闲置资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第二十三次会议以及第七届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事明确发表了同意意见。
七、独立财务顾问核查意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。公司对闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营和募投项目资金需求的前提下，投资流动性高、安全性好的定期存款、结构性存款或银行保本型理财产品可以提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立财务顾问对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-060东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于提前解除为参股公司提供担保的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
公司提前解除按出资额同比例为宁波龙睦房产提供12,500万元的《最高额保证合同》（合同编号：2016信甬鄞银最保字第HB220号）一、担保情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第二十次会议及公司2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与宁波龙湖置业发展有限公司、宁波新金广投资管理有限公司共同投资设立宁波东睦嘉恒投资管理有限公司（以下简称“宁波东睦嘉恒”），开发宁波市鄞州区中河地块房地产项目，三方持股比例分别为50%、20%、30%。同时，决定为宁波东睦嘉恒100%控股的全资房产项目公司——宁波龙睦房地产发展有限公司（以下简称“宁波龙睦房产”）业务的融资按公司的出资比例提供总金额不超过40,000万元的担保。具体内容详见公司分别于2015年10月30日和2015年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2015-075、（临）2015-081。
2016年8月24日，公司作为保证人与中信银行股份有限公司宁波分
行（以下简称“中信银行宁波分行”）作为债权人签订了《最高额保
证合同》（合同编号：2016信甬鄞银最保字第HB220号），公司就被担
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-060保人宁波龙睦房产的相关债务履行，为中信银行宁波分行提供最高额保证担保，最高额限度为：本金12,500万元人民币和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。《最高额保证合同》约定中信银行宁波分行给予宁波龙睦房产25,000万元人民币的授信额度，本次担保由担保对象的控股股东——宁波东睦嘉恒之股东按其出资比例提供相应担保，公司持有宁波东睦嘉恒50%的股权比例，分担的担保金额为12,500万元人民币。具体内容详见公司于2016年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2016-061。
二、提前解除担保情况
2018年8月20日，鉴于宁波龙睦房产在中信银行宁波分行的授信敞口已全额补足，经公司与中信银行宁波分行商议，双方同意从2018年8月20日起解除《最高额保证合同》，并签订了《补充协议》，其主要内容如下：
鉴于公司与中信银行宁波分行已于2016年8月24日签订编号为2016信甬鄞银最保字第HB220号的《最高额保证合同》，公司同意为宁波龙睦房产在2016年8月24日至2019年8月24日期间向中信银行宁波分行申请的授信提供最高额为人民币12,500万元的连带责任保证。现宁波龙睦房产在中信银行宁波分行的授信敞口已全额补足，经公司、中信银行宁波分行协商，同意解除该《最高额保证合同》（合同编号：2016信甬鄞银最保字第HB220号）。该补充协议自签订之日起生效。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2018年8月20日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-060报备文件：
1、公司与中信银行宁波分行签订的《补充协议》。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2015-018九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2014年度业绩及利润分配网上投资者说明会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：九州通2014年度业绩及利润分配网上投资者说明会
●会议时间：2015年5月 15日 15:30-16:30
●会议形式：网络互动
一、说明会主题
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2014年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“九州通 2014年度业绩及利润分配网上投资者说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2015年5月 15日（星期五）15:30-16:30
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流
互动平台：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次业绩及利润分配网上投资者说明会的人员：公司董事长、总
经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。
四、投资者参与方式
投资者可在 2015年 5月 15日 15:30-16:30登录上证 e互动（http://sns.sseinfo.com）上证 e访谈栏目，在线参与本次业绩及利润分配网上投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。
五、联系方式
联系地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号，九州通医药集团4号楼
邮 编：430051
联系电话：027-84451256
传真号码：027-84451256
联系人：刘志峰、张溪
电子邮箱：believen@jztey.com
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一五年四月二十八日
维科技术股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，对本公司第九届董事会第二十次会议审议相关议案发表意见如下：
一、关于转让公司部分资产暨关联交易的事项
1、本次资产转让有利于公司资产结构优化，增加公司资产流动性，同意以协议方式将位于宁波市北仑区小港街道的维科工业园区内污水站房地产及设备
转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司，转让价格参照评估基准日2018年8月31日评估值，即人民币1183.29万元。
2、本次资产转让遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
3、本次资产转让涉及的评估机构及其经办评估师与本次资产转让所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
4、我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
独立董事：梅志成、冷军、阮殿波
二〇一九年六月十九日
苏州赛腾精密电子股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成
公司第一届董事会审计委员会由独立董事权小锋、方世南及董事 LIM KOKOON三名成员组成，主任委员由会计专业人士权小锋担任。2018年6月第二届董事会同意选举权小锋先生、方世南先生、LIM KOKOON先生为公司第二届董事会审计委员会成员，权小锋先生任主任委员，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2018年审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年公司审计委员会共召开五次会议，具体如下：
2018年 4月 12日，在会计师事务所出具 2017年度初步审计意见后审计委员会召开了2018年第一次会议，与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，并就公司财务报表发表了意见。
2018年 4月 24日，在公司编制了 2018年第一季度财务报告后审计委员会召开了2018年第二次会议，并就公司2018年第一季度财务报表发表了意见。
情况发表了意见。
2018年10月25日，在公司编制了2018年第三季度报告后审计委员会召开了2018年第四次会议，并就公司2018年第三季度财务报表发表了意见
2018年11月18日，在公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）对发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金交易标的资产出具了“众会字（2018）第 6070号”《审计报告》。公司根据本次交易完成后的资产、业务架构编制了备考财务报表，众华根据该等备考财务报表出具了“众会字（2018）第 6068号”《备考合并财务报表审阅报告》。为本次交易之目的，公司聘请了上海申威为本次交易标的资产出具了“沪申威评报字〔2018〕第1275号”评估报告。审计委员会召开了2018年第五次会议，就以上审计及评估等报告进行了审议。
三、审计委员会2018年度主要履职情况
（一）监督、评估外部审计机构工作
在公司进行 2017年度年报审计期间，审计委员会按照《审计委员会工作细则》的要求，积极履行审计委员会职责。
审计委员会提前与审计师进行沟通，大致确定了公司 2018年度财务报告审计工作的总体时间安排，在审计过程中，审计委员会同审计师就审计中的问题进行了充分的沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在审计师出具初步审计意见后，向董事会进行了汇报。
对事务所的工作情况进行小结，认为：执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在关联关系。审计小组具有承办审计业务所必须的专业知识和相关能力，能胜任审计工作。
（二）评估外部审计机构的独立性和专业性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：众华事务所）能较好的完成公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的资格，对公司审计业务遵循独立、客观、公正的职业准则。经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议续聘众华事务所为公司的外部审计机构。
（三）指导内部审计工作
2018年度，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、准确的和完整的，在所有重大方面公允的反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（五）评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅了公司《2018年度内部控制工作报告》，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会对公司审计部的日常工作进行了督促、指导，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
尽职履行了年度审计工作的相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会权小锋、方世南、LIM KOK OON2019年4月18日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2019-047内蒙古西水创业股份有限公司
保费收入公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司子公司天安财产保险股份有限公司于 2019年 1月 1日至 2019年 10月31日期间累计原保险保费收入为人民币1,296,125.21万元。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-041上海大名城企业股份有限公司
关于公司月末累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证|
|监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券|
|上市规则（2015 年修订）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答|
|（五）》等相关法律、法规规定，现就公司月末累计新增借款情况予|
|以披露，具体如下：|
|截至 2017 年 5 月 31 日，公司 2017 年度累计新增借款（合并口|
|径）为 24,267 万元（包括银行借款、委托贷款、融资租赁、股东借|
|款、公司债券及其他借款等业务类别），占 2016 年末经审计净资产（合|
|并口径）的比例为 2.14%。上述新增借款系公司正常经营所需，截至|
|本公告出具日，公司各项业务经营情况良好，新增借款对公司偿债能|
|力无不良影响。|
|新增借款相关数据最终以公司定期报告披露为准。|
|特此公告。|
|上海大名城企业股份有限公司董事会|
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-032
北京航天长峰股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.065元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月24日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本352,031,272股为基数，每股派发现金红利0.065元（含税），共计派发现金红利22,882,032.68元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股和限售条件流通股的红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东：中国航天科工集团有限公司；中国航天科工防御技术研究院；北京计算机应用和仿真技术研究所；中国航天科工集团第二研究院二○六所；中国航天科工集团第二研究院七○六所的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.065元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.065元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减
按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0585元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，解禁后取得的股息红利，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.0585元。
（4）对于持有公司股票的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币0.065元。
五、 有关咨询办法
如对本次权益分派事项有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：北京航天长峰股份有限公司董事会办公室
联系电话：(010)88525789
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会2019年6月13日