证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-023深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2015年 3月 10日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2015年 3月 20日以现场方式在华会所会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《2014年年度报告》及摘要
《2014年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。
《 2014年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度监事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
公司2014年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2014SZA4033审计报告。
2014年度财务决算情况：2014年度公司实现营业收入3,308,170,629.85元，较 2013年增长29.07%；归属于上市公司股东的净利润 394,344,162.95元，较 2013年增长23.90%。
以 2014年度实际经营数据为基础，结合对 2015年经营环境的预期、2015年经营计划和目标等，公司编制了 2015年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展，未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响，只考虑了新设分、子公司的影响。
公司预算2015年实现营业收入429,268.21万元，较2014年增长29.76%；归属于上市公司股东的净利润43,410.39万元，较2014年增长10.08%。
2015年资本性支出预计 4,594.35万元,主要包括办公设备类采购、办公场所装修、车辆采购等，未考虑写字楼采购、收购兼并等大额的资本性投资。
特别提示：1.房地产进入新常态，2015年是转型之年、布局之年、创新之年、投入之年，必须为有价值的未来，进行高强度投入。
2.营业收入接近30%的增长是总体平均增长，不同业务线的增长有结构化差异，金融、电商等新业务的增长幅度远高于代理、顾问等传统业务。
3.新业务重在投入成本、构建系统、展开布局、形成体系，为未来的高速发展打下坚实的基础，因此对转型增长的诉求高于对利润增长的诉求。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
《2014年度利润分配预案》符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，并符合公司的发展需求。
《2014年度利润分配预案》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年3月24日公告的《2014年年度报告》全文，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2014年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2015年 3月 24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。信永中和对公司 2014年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司 2014年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年度股东大会审议。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。
公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个
环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过《关于续聘2015年会计师事务所的议案》
信永中和从事公司审计工作勤勉尽职，拥有专业的审计团队，其出具的审计报告
能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第 40号）等规则，同意续聘信永中和为公司2015年审计机构，聘期一年。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年度股东大会审议。
八、审议通过《2015年监事薪酬的议案》
1.公司监事会主席2015年薪酬结构为：固定工资+年终目标绩效奖金
1.1公司监事会主席2015年度薪酬计划如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||人员||||固定工资||||绩效奖金||目标总收入|
||||||||||||2015年度|
||姓名||职务||2015 月度||2015年度||2015年度|||
||||||||||||（单位：元）|
|滕柏松||监事会主席||40,000||480,000||320,000||800,000||

1.2年终目标绩效奖金：根据当年KPI考核结果发放；
2.公司其他监事薪酬标准：
监事李娜、范雯2015年监事薪酬标准：按其主要任职职务的薪酬标准执行，同时获
取2015年监事津贴。2015年度监事津贴的计划如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||人员管理||||监事津贴（税前）|||
||姓名||职务||2015 年月度||2015 年度|
|李娜||监事||2,500||30,000||
|范雯||监事||2,500||30,000||

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》
《关于 2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则的基本准则和八项具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司
独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行（（以下简称“交通银行深圳分行笋岗支行”）申请综合授信额度：金额为人民币贰亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，一次性额度,可循环使用。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与交通银行深圳分行笋岗支行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》同意本次向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度：金额为不超过人民币肆亿元整，额度期限3年，用于流动资金周转，可循环使用；其中:流动资金贷款额度人民币叁亿元，用于公司日常经营周转；
专项占用额度人民币壹亿元，用于公司网络信用消费贷款业务；授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供连带责任保证和将其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权提供质押担保。公司可以在上述授信额度内向中信银行深圳分行申请贷款。授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于购买监事责任保险的议案》
公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。
作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元，期限为1年，保险费为不超过10万元。
独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交2014年度股东大会审议。
以上议案一、二、三、四、五、七、八、九、十四项议案提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十四日