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股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-030广东香山衡器集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 13次会议、第四届监事会第 11次会议和 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过32,500万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
相关的决议及公告已于 2019年 4月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及\或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议，2019年 6月 5日，公司下属全资子公司中山佳维电子有限公司与中国工商银行股份有限公司中山孙文支行签订了银行理财产品协议。现将具体情况公告如下：
一、现金管理事项进展
2019年 6月 5日，公司下属全资子公司中山佳维电子有限公司与中国工商银行股份有限公司中山孙文支行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金人民币2,900万元购买银行理财产品。具体事项如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品代码：SXEDXBBX
3、投资及收益币：人民币
4、产品风险评级：PR1（很低）
6、产品购买日：2019年6月5日
8、产品到期日：2019年12月30日
9、资金到账日：预约到期日或提前终止日后1个工作日
10、产品预期年化收益率：3.5%
11、投资范围及投资比例：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，投资比例0％-80％；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，投资比例0％-80％。
三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等，投资比例20％-100％。如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，但不会对客户预期收益产生影响，银行将在10个工作日内调整至上述比例范围。
12、资金来源：闲置募集资金
（四）截至本公告日，公司对上述理财产品的认购总额为2,900万元。为保证公司募集资金的流动性及收益率，公司将根据募集资金投资项目的资金计划对上述产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且认购余额不超过2,900万元时，公司将不另行公告。
二、关联关系说明
公司及下属全资子公司与工商银行股份有限公司中山孙文支行均不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第 13次会议、第四届监事会第 11次会议和 2018年年度股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2019年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，将会面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除《理财产品说明书》第八条约定的可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止本产品，因此将会面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，将面临再投资风险。
6、提前终止风险：在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品，因此可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、信息传递风险：工商银行按照说明书的约定进行产品信息披露，相关信息查询不及时，或沟通不及时，可能会影响投资决策，因此而产生的责任和风险需自行承担。
（四）风险控制措施
得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
六、公告前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
本次公告前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见 2018年 6月 7日、2018年 6月 13日、2018年 9月 12日、2019年 1月 2日和 2019年 1月 4日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》。
截至本公告日，公司利用闲置募集资金进行现金管理尚有2,900万元【含本次披露的工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期】未到期。
七、备查文件
《工商银行理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品说明书》和银行转账单。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对提交公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议的议案发表独立意见如下：
一、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议案》
1、本次公司与公司董事、高级管理人员共同参与投资成立产业并购基金，有助于发挥合作各方的优势，公司将借助合作方的投资资源及专业能力、经验，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，从长远看，将不断提高公司在产业领域的投资水平，为逐步形成公司健康价值生态体系提供强大支持，对公司长远发展及战略目标的实现，都会产生较为重要的积极影响。
2、本次公司与公司董事、高级管理人员共同参与投资成立产业并购基金，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司与上述人员共同投资的交易为关联交易。本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了公司董事、高级管理人员对公司未来发展和规划的高度认同，有利于公司发展，符合本公司全体股东（特别是中小股东的共同利益）。公司第三届董事会第三十次（临时）会议对本次外投资暨关联交易的审议和表决程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
二、《关于为全资子公司西藏酷爱通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
公司本次为西藏酷爱向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合
授信额度人民币肆亿元整提供担保，主要是为了满足西藏酷爱进一步扩大经营规模、降低公司财务费用的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为西藏酷爱提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。
三、《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》
公司为西藏酷爱向供应商苹果公司申请增加赊销额度提供不超过人民币伍亿元的担保，主要是为了进一步满足西藏酷爱扩大经营规模的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为西藏酷爱向供应商苹果公司申请增加赊销额度提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平
二〇一五年九月二十一日
金河生物科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（汪明）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极了解公司的各项运作情况，认真参加各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人 2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议及进行现场调查情况
1、出席董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开13次董事会会议，本人出席了公司13次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
2015年度公司共召开3次股东大会会议，本人列席了公司1次股东大会。
3、出席专门委员会会议情况
本人作为董事会审计委员会的委员，2015年度参加了5次审计委员会会议，就公司内部审计工作情况及计划、内部控制、关联交易、定期报告等事项进行审议。同时对审计专项报告进行审查。审阅公司财务报表，掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人作为董事会提名委员会的委员，勤勉尽职地履行职责，参与审议了聘任公司审计负责人和公司高级管理人员的议案，对公司审计负责人和高级管理人员的提名程序及选聘标准提供了合理的意见和建议，同时对该议案发表了同意的表决。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，主持薪酬与考核委员会的日常工作。召集并主持召开审议通过董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本人对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议，同时对该议案发表了同意的表决意见。
本人作为董事会战略委员会的委员，按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对公司重大对外投资及关联交易进行了审议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
2015年度，本人利用参加股东大会、董事会、专业委员会的机会，深入了解公司的生产经营和财务状况，及时听取相关人员汇报，和高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行研究分析，对公司的经营管理提供决策参考意见。
切实督促公司规范运作，提升治理水平，认真切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据相关法律、法规和有关的规定，本人基于独立判断，报告期内，发表意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|发表意见的事项|意见类型|
|1|2015年3月20日|关于聘任公司审计负责人和高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2015年4月9日|关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2015年6月2日|《关于为内蒙古金河环保科技有限公司提供担保的议案》的独立意见|同意|
|4|2015年7月13日|《关于收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权的议案》的独立意见|同意|
|5|2015年8月27日|1、对公司2015年上半年控股股东及其他关联方是否占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见2、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|6|2015年10月22日|关于向控股子公司 PHARMGATE LLC.提供借款的独立意见|同意|
|7|2015年11月2日|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见|同意|
|8|2015年12月29日|关于控股子公司继续收购参股公司杭州荐量兽用生物制品有限公司部分股权的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在报告期内，本人在会议召开前认真审阅会议资料，对每次提交董事会、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权。本人十分关注公司的信息披露工作，认为公司能够严格按照《深交所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露制度》等的有关规定，可以真实、准确、及时和完整的做好信息披露工作。
（二）报告期内，本人积极关注可能影响公司内部控制和法人治理结构的事项，对公司募集资金存放与使用、重大对外投资、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行独立董事应尽的职责，有效维护了投资者的合法权益。
（三）在报告期内，本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理解，切实保护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
姓名：汪明
联系方式：0471-3291630
邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
独立董事：汪明
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019—04重庆长安汽车股份有限公司
关于 2018年 12月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2018年 12月份产、销快报数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|30,429|86,112|648,044|847,624|42,316|84,547|696,105|885,458|
|河北长安|8,531|9,564|135,367|143,494|10,008|7,943|144,208|152,625|
|合肥长安|172|8,542|73,981|101,751|2,591|6,851|81,499|105,376|
|长安福特|10,802|77,599|387,188|822,139|17,767|90,188|377,739|827,970|
|长安马自达|5,200|20,691|162,925|190,271|11,537|17,582|166,299|192,053|
|江铃控股|34,248|40,843|350,327|382,537|44,428|46,791|348,288|382,137|
|其他|27,965|28,533|304,564|326,976|29,489|29,753|323,647|326,837|
|合计|117,347|271,884|2,062,396|2,814,792|158,136|283,655|2,137,785|2,872,456|

注：①上述销量数据为快报数，未经过本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。
②江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
③新能源汽车本月销量 21,204辆,本年累计销量 86,832辆。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 1月 11日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-01深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2014年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,109万元—8,553万元|12,218万元|
||较上年同期减少：30%---50%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度公司继续保持在运营商运营支撑市场的核心地位，公安和金融行业的业务收入稳中有升。积极拓展产业移动互联网和电子商务领域，为未来运营支撑和大数据业务跨行业拓展奠定基础。
预计归属于母公司净利润较上年下降幅度较大，主要原因为公司在主要客户中国联通的业务未能在2014年完成结算流程，中国联通业务收入较去年同期大
幅下降，从而使得公司净利润较去年同期下降幅度较大。报告期内公司对新市场、
新技术研发的投入增加，使得期间费用较去年同期增加。电信行业营改增后，综合税负较去年同期增加。
2014年度度非经常性损益对净利润的影响金额约500万元至650万元，2013年度非经常性损益对净利润的影响金额为103万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-038深圳海联讯科技股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第四届董事会第九次会议和 2019年 6月 24日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2019年6月7日、 2019年6月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、变更登记事项
2019年7月11日，公司完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续。
变更后，公司经营范围为“开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务；安防技术防范系统设计、施工、维修。承装、承修、承试电力设施；自有物业出租；
通信设备零售；通信网络支撑系统技术服务；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；通信工程的技术咨询、技术服务、技术培训。”
二、备查文件
1、《变更（备案）通知书》；
2、《公司章程》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年7月 11日
江苏云意电气股份有限公司独立董事
关于公司 2016年年度报告及第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，对公司 2016年年度报告及第三届董事会第四次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们对公司报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真地了解和审核，发表独立意见如下：
1、截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、截至2016年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年度发生的与日常经营有关的关联交易，符合公司经营需要，关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对报告期内公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表独立意见如下：
我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，已初步建立了运行有效的内部控制体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供了保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
因此，我们认为公司 2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们对公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审核，发表独立意见如下：
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们认同天健会计师事务所出具的《关于江苏云意电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于续聘财务审计机构的独立意见
我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，通过对其履职情况的核查，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构事项进行了事前认可，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
六、关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本方案的独立意见
经核查，我们认为公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案是符合公司实际情况和长远利益的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
七、关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的独立意见
我们认真审议了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，履行了相关审批程序，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）的相关规定。
2、公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品和使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。
八、关于聘任证券事务代表的独立意见
公司证券事务代表的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规；郑渲薇女士具备了相关法律法规和公司章程规定的证券事务代表任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，同意《关于聘任证券事务代表的议案》。
九、关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的独立意见
公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事对公司 2016年年度报告及第三届董事会第四次会议的相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签名：
袁孟 祝伟
束哲民
江苏云意电气股份有限公司董事会年 月 日
中海网络科技股份有限公司
监事会对《公司 2016年度报告》正文及摘要
的审核意见
根据《中国证券监督管理委员会公告[2012]42号》等相关规定，中海网络科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于 2017年 3月 21日召开了第五届监事会第二十一次会议。根据《中国证券监督管理委员会公告[2012]42号》等规定，对 2016年度报告进行了认真审议，形成意见如下:
一、董事会编制和审核中海网络科技股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。
监事签字：
戴静 宋培新 程丽
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-008北京利德曼生化股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到
由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：
GR201511001116；发证时间：2015年11月24日；有效期：三年)，公司再次通过高新技术企业的认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，高新技术企业在认定有效期内享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。本次被重新认定为高新技术企业后，公司在2015年至2017年期间继续享受该税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司将按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。公司此前一直按照15%的所得税税率计缴所得税，本次认定对公司业绩不会产生影响。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2016年 2月 25日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-075卫宁健康科技集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 35%-55%|盈利：19,258.22 万元|
||盈利：约 26,000 万元-29,850万元||

其中，2019年第三季度（2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日）业绩变动情况为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年 7 月 1日至 2019年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约32%-85%|盈利：7,385.51 万元|
||盈利：约 9,780 万元-13,630 万元||

注：上述表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续深化“双轮驱动”发展战略，继续坚持以市场为导向，凭借专业、成熟、全面的产品和服务持续做大做强主营业务，使得传统的医疗卫生信息化业务在手订单同比快速增长，营业收入同比增速逐季提升，继续加强在国内同行业中的领先地位。
同时，创新的互联网+医疗健康业务整体有序推进，其中合并报
表范围内（主要包括子公司卫宁互联网科技有限公司（卫宁互联网）及其控股子公司纳里健康科技有限公司（纳里健康））的创新业务中，因建设费大幅增长、第三方支付公司返点费率大幅下调等原因，导致卫宁互联网（单体）收入同比增长约15%，较半年度增速2.17%有所加快（其中第三季度收入同比增长约48%）；因项目结算滞后等原因，导致纳里健康收入同比下降约18%，但较半年度下降19.49%有所好转（其中第三季度收入同比下降约15%）。此外，上海钥世圈云健康科技发展有限公司（钥世圈）收入同比高速增长；上海金仕达卫宁软件科技有限公司（卫宁科技）收入同比平稳增长。
预计2019年前三季度总的营业收入同比增长将超过30%，增速将较2019年前两个季度有所加快。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为3,700万元（上年同期约为 1,981.50万元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长约29%-51%。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月十四日
广发证券股份有限公司
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存放与实际使用情况专项核查报告（2016年）
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法规的要求，作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“上市公司”、“公司”）重大资产重组及配套融资的独立财务顾问及保荐人（主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）对盈峰环境募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江上风实业1股份有限公司向深圳市权策管理咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1858号）核准，上市公司向宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）原股东发行股份134,801,831股，发行价格为9.78元/股，截至2015年10月12日止，上市公司已收到深圳市权策管理咨询有限公司等投入的价值为170,000万元的宇星科技100%股权；向特定对象盈峰控股、何剑锋、和风聚赢、兴天管理发行股份共43,456,031股，发行价为每股人民币9.78元/股，共计募集资金42,500.00万元，扣除财务顾问费1,200.00万元后的募集资金为41,300.00万元，已由主承销商广发证券于2015年10月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用1,156.49万元后，上市公司本次募集资金净额为40,143.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕386号）。
1
浙江上风实业股份有限公司于2015年12月30日、2016年1月15日，召开第七届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“浙江上风实业股份有限公司”变更为“盈峰环境科技集团股份有限公司”，公司简称由“上风高科”变更为“盈峰环境”。
二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，上市公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江上风实业股份有限公司募集资金管理制度》，并要求上市公司及所属子公司严格执行。
本次非公开发行的募集资金到账后，上市公司、广发证券与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告。
三、截至 2017年3月31日募集资金的实际使用和结余情况
本次募集资金净额40,143.51万元，其中38,163.81万元用于支付收购的现金对价。截至2017年3月31日，累计使用16,542.23万元，差异系按照协议约定的股权收购款支付进度，部分股权收购款尚未支付完毕。募集配套资金净额中 16,200万元已暂时用于补充流动资金，剩余募集资金存放在募集资金专户中，分别用于2017年和2018年支付股权收购款。截至2017年3月31日，公司将闲置募集资金用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金的情况如下：
（一）2015年使用 18,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金
2015年 11月 10日，公司召开了第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的18,296.91万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
上市公司监事会和独立董事也已对该事项发表明确同意意见；本独立财务顾问对该事项也发表明确同意意见，并于 2015年 11月 11日进行了公告；2015年 11月27日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2015年11月28日进行了公告。自公司股东大会审议通过该事项之日起计算，截至 2016年 10月 24日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 18,200万元，未超过董事会批准的金额。2016年 10月 24日，公司归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金7,500万元至募集资金专用账户中国银行上虞支行（账号362369594745）；
同日，公司归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金 10,700万元至募集资金
专用账户浦发行上虞支行（账号85070154740015152）。
（二）2016年使用 16,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金
2016年10月27日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 162,000,000.00元用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金，使用期限不超过 12个月，自公司股东大会审议通过该事项之日起计算。上市公司监事会和独立董事也已对该事项发表明确同意意见；本独立财务顾问对该事项也发表明确同意意见，并于2016年10月27日进行了公告；2016年11月14日，公司召开了 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2016年 11月 15日进行了公告。截至 2017年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金162,000,000.00元。
截至 2017年 3月 31日，本公司募集资金尚未使用的余额为 2,813.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额125.47万元），未使用金额占 2015年发行股份购买资产并配套募集资金净额的比例为7.01%，存放于公司募集资金专户，将继续用于支付宇星科技股权收购款。
四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
广发证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对盈峰环境募集资金的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：盈峰环境募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理规定》、盈峰环境《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
李泽明 易莹 岳亚兰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-060三全食品股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2015年12月17日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2015年12月16日——2015年12月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月16日15:00至2015年12月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名（含网络投票），代表有表决权的股份数311,674,689股，占公司总股份的38.76%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股数311,318,589股，占公司股本总额的38.71%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数
356,100股，占公司股份总额的0.0443%。
公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：赞成311,670,889股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对3,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成352,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9329%；反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.0671%；弃权0股。
2、逐项审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
（1）调整“发行价格及定价原则”
表决结果：赞成311,670,889股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对3,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成352,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9329%；反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.0671%；弃权0股。
（2）调整“发行数量”
表决结果：赞成 311,674,689股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成356,100股，占出席会议中小股东所持股
份的100%；反对股；弃权0股。
（3）调整“募集资金数额及用途”
表决结果：赞成 311,674,689股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成356,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对股；弃权0股。
（4）调整“本次发行决议有效期”
表决结果：赞成 311,674,689股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成356,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对股；弃权0股。
上述逐项表决结果赞成票均占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：赞成311,670,889股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对3,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成352,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9329%；反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.0671%；弃权0股。
4、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成311,670,889股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对3,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成352,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.9329%；反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.0671%；弃权0股。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成 311,674,689股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成356,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对股；弃权0股。
6、审议通过了《关于修订公司<关于摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施>的议案》
表决结果：赞成 311,674,689股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成356,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对股；弃权0股。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、施伟钢律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、三全食品股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2015年12月18日
宁波理工监测科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
靳明
各位股东、股东代表：
本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律法规的规定和要求，在2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：
一、出席公司会议情况
（一）董事会会议
1、2013年度，公司第三届董事会共召开三次会议，本人根据会议要求的方式出席了全部三次会议。没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
2013年度，本人任期内，公司未召开股东大会。
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2013年度，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
（一）关于公司聘任高级管理人员的独立意见
宁波理工监测科技股份有限公司 第 1页共 3页
1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意上述聘任高级管理人员的议案。
（二）关于2013年半年度募集资金存放与使用的独立意见
2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（三）关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
1、2013年上半年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
2、2013年上半年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
（四）关于股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，我们对公司股权激励计划预留限制性股票第一期解锁事项进行了审查和监督，认为：公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，公司股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的条件已经成就，同意公司办理股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的相关事宜。
宁波理工监测科技股份有限公司 第 2页共 3页
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，多次现场调查，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，客观、审慎的行使表决权。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极推动董事会下属委员会工作。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会。本人担任董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。
报告期内，本人积极致力于推动董事会审计委员会的工作，强化其在公司运营过程中的作用。本人在公司2013年年报编制过程中，认真听取管理层对2013年度财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、营管理层之间的沟通和合作，为维护公司整体利益和中小投资者的合法权益发挥应有的作用。
独立董事：
靳明 2014年3月22日
宁波理工监测科技股份有限公司 第 3页共 3页
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-055广州集泰化工股份有限公司
关于部分董事、监事、高管股份减持计划
的预披露公告
孙仲华、马银良、石正金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年11月09日收
到公司股东孙仲华先生、马银良先生、石正金先生发来的《关于计划减持公
司股份的告知函》。
截至本减持计划公告之日，公司董事孙仲华先生持有公司226,565股股份，
占公司股份总数的0.13%；公司监事马银良先生持有公司2,374,684股股份，占
公司股份总数的1.41%；公司副总经理石正金先生持有公司560,907股股份，
占公司股份总数的0.33%。
孙仲华先生预计所减持股份数量将不超过56,600股，即不超过公司现时
总股本的0.03%；马银良先生预计所减持股份数量将不超过593,600股，即不
超过公司现时总股本的0.35%；石正金先生预计所减持股份数量将不超过
140,200股，即不超过公司现时总股本的0.08%。以上减持公司股份合计不超
过790,400股（占本公司总股本比例为0.47%）。通过证券交易所集中竞价交易
方式进行减持，将于本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内进行。
一、本次减持计划的具体内容
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份
3、拟减持股份数量及比例：孙仲华先生、马银良先生、石正金先生预计
所减持股份数量合计将不超过790,400股，即合计不超过公司现时总股本的
0.47%。其中孙仲华先生预计所减持股份数量将不超过56,600股，即不超过公
司现时总股本的0.03%；马银良先生预计所减持股份数量将不超过593,600股，
即不超过公司现时总股本的0.35%；石正金先生预计所减持股份数量将不超过
140,200股，即不超过公司现时总股本的0.08%。若此期间公司有送股、资本
公积金转增股本等股份变动事项，应当对上述减持数量进行相应调整。
孙仲华先生通过集中竞价交易方式进行减持，在任意连续90个自然日内
减持股份总数不超过公司股本总数的1%；马银良先生通过集中竞价交易方式
进行减持，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%；
石正金先生通过集中竞价交易方式进行减持，在任意连续90个自然日内减持
股份总数不超过公司股本总数的1%。孙仲华先生、马银良先生、石正金先生
本次拟减持数量未超过其未来6个月内在担任董事及监事期间可转让总数股
份的25%。
4、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持，将于本减持
计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
二、股东承诺及履行情况
公司股东孙仲华、马银良、石正金承诺：（1）自公司股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购该等股份。在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直
接或间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让所直接或
间接持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不得超
过50%；（2）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告日，孙仲华、马银良、石正金均严格遵守了上述承诺，未出
现违反上述承诺的情形，上述股东无尚未到期的股份锁定承诺，其持有的本
公司首次公开发行前发行的股份已于2018年10月26日解除限售。本次拟减持
事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性。孙仲华、马银良、石正金将根据市
场情况、自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施减持。公司将持续关
注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范
性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促以上股东严格遵守相关的
法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构、股本结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
孙仲华、马银良、石正金出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年11月09日