作为甘肃靖远煤电公司的独立董事，2013年度我严格按照《公司法.》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定与要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见。在维护公司和公众股东合法利益，促进公司规范运作方面发挥了应有作用。现将本人履行独立董事职责的情况，报告如下：
1、出席会议情况
2013年度，公司召开 9次董事会，我均出席。召开 3次股东会，我均列席。2013年度公司董事会和股东大会的召开，符合法定要求。重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人对董事会上的各项议案及其他事项，在认真审议的基础上，均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情况。
2、发表独立意见情况
在 2013年召开的各次董事会上，对会议提出的议案，我本着对公司和全体股东负责的态度，在详细了解有关情况的基础上，对各项议案发表了独立意见。
力求使公司减少风险，股东利益不受损失。先后发表了关于公司 2012年度利润分配预案的独立意见、关于确认公司 2012年日常关联交易的独立意见、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见、关于变更公司经营范围的独立意见、关于修订公司章程的独立意见、关于公司非公开发行股票方案的独立意见、关于租用靖煤集团办公场所即关联交易的独立意见、关于审议公司内部组织机构设置的独立意见、关于公司控股子公司白银热电公司工程施工关联交易的独立意见、关于 2014年安全费提取标准的独立意见等等。这些意见，对董事会的科学决策、规范运作，以及对公司的生产经营和健康发展，都起到了积极作用。
3、对公司经营管理的研究情况
通过参加公司有关会议，向公司高管咨询，与有关人员交谈，查阅有关资料，以及之前进行的实地调研，我对公司的生产经营和内部控制，做了比较深入地了解。对董事会决议的实施情况及各项业务的进展情况，给予了重点关注。我认为2013年度，公司管理严格，运作规范，诚实守信，内部控制制度比较健全完善，
关联交易公平合理，信息披露真实、准确、完整、及时，公司运作健康良好。紧紧围绕董事会确定的全年工作目标，狠抓安全生产和经营管理，面对煤炭市场形势持续下行和矿井现场生产条件复杂多变的双重压力，公司全面落实安全管理“六大责任体系”，大力推进安全风险预控管理和精细化管理，狠抓煤炭销售，严格执行各项保障措施，规范公司内部治理，保证了公司生产经营活动的正常运行。
4、自身学习情况
我于 2009年起担任靖远煤电独立董事，至今已近五年。面对不断发展的经济形势和公司重大资产重组的新情况，为了履行好独立董事的职责，我仍坚持不断学习。努力学习中国证监会、甘肃证监局及深交所新的法规和有关规章制度，经常了解公司生产经营情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行好保护公司和投资者权益的职责。
独立董事徐志科2013年度述职报告
作为甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事，在2013年我学习并严格执行《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定和要求，认真勤勉履行职责，及时了解公司的生产、经营和安全情况，全面关注公司改革发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，在维护公司特别是公众股东合法权益、促进公司规范运作方面发挥了应有的责任。现将本人在2013年履职情况报告如下：
1、出席会议情况
报告期内，公司共召开九次董事会和三次股东大会，我均出席。2013年公司召开的董事会、股东大会，会前均作了充分准备，重大事项均按程序要求进行调查研究、科学论证，做到符合法规要求。在认真审议的基础上，对所提及的议案均投了赞成票，无反对和弃权情况。
2、发表独立意见情况
公司 2012年度利润分配的独立意见》、《关于关联交易事项的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的独立意见》、《关于公司变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的独立意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于 2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司向银行申请授信综合额度的独立意见》、《关于调整 2013年度煤炭生产安全费用提取标准的独立意见》、《关于聘任高管人员的独立意见》、《关于非公开发行股票的独立意见》、《关于聘用公司2013年度审计机构的独立意见》、《关于公司 2013年度固定资产报废的独立意见》等。这些意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的生产、经营、安全和可持续发展都起到了积极作用。
3、对公司整体运营情况的调研了解
通过参加公司召开的会议，会前会后向公司高管咨询、与有关业务部门交流、查阅有关资料等渠道，我对公司的整体运营和生产经营及内控措施等方面都有了较全面的了解。我认为，2013年是公司发展历程中不平凡的一年，面对国内外整体经济低迷，国家关于调结构、转方式、重环保等一系列措施的实施，煤炭市场疲软、价格下滑、库存增加、资金运作困难等严峻形势，公司上下团结一心渡难关，取得了较好的业绩。在确保靖煤集团主业整体上市全面完成，实现无缝对接、平稳过渡的同时，实现了产销平衡、安全生产、效益较好，实属不易。
4、自身学习情况
2013年，本人重点和有针对性的学习了中国证监会和深交所等监管部门发布的最新法规，不断补充履职所需要的专业知识，特别是有关保护公司和投资者利益的内容，使自己常怀保护社会公众投资者利益的意识。今后，我将一如既往的注意学习，多渠道了解公司基本信息，更好的行使独立董事职责，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展做出贡献。
独立董事毛鹏茜2013年度述职报告
本人于2013年9月当选为甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事，期间我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定及要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展，
积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，在维护公司和公众股东合法权益，促进公司规范运作方面发挥了应有作用。现将本人在2013年度履行独立董事职责的情况，报告如下：
1、出席会议情况
本人当选后，公司召开2次董事会，我均亲自出席。召开股东会1次，我均出席。2013年度公司董事会和股东大会的召开，符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人对董事会上的各项议案及其他事项，在认真审议的基础上，均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情况。
2、发表独立意见情况
在2013年本人应参加的各次董事会上，对会议提出的议案，我本着对公司和全体股东负责的态度，在详细了解有关情况的基础上，对各项议案发表了独立意见。先后发表了《关于公司2013年度固定资产报废的独立意见》、《关于控股子公司白银热电工程施工关联交易事前认可独立意见》、《关于公司控股子公司白银热电工程施工关联交易的独立意见》等意见。这些意见，对董事会的科学决策、规范运作，以及对公司的生产经营和科学发展，都起到了积极作用。
3、对公司经营管理的研究情况
通过参加公司有关会议，向公司高管咨询，与有关人员交谈，查阅有关资料，我对公司的生产经营和内部控制，做了比较深入地了解，对董事会决议的实施情况及各项业务的进展情况，给予了重点关注。我认为2013年度，公司管理严格，运作规范，诚实守信，内部控制制度健全完善，关联交易公平合理，信息披露真实、准确、完整、及时，公司运作健康良好。
4、自身学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人参加了由中国证监会授权深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并自行学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强与董事会、监事会、管理层的沟通和合作，不断提高自己的履职能力，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议。
独立董事陈顺林 2013年度述职报告
本人作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定及要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人2013年度履行的工作情况汇报如下:
1、出席会议情况
2013年度，对于应到的9次董事会会议，本人亲自出席9次。2013年度公司董事会和股东大会的召开，均履行了相关程序，合法有效。召开相关会议前，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材
料，对董事会上的各项议案及其他事项，在认真审议的基础上，均投赞成票，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2、发表独立意见情况
2013年，对公司召开的董事会会议上提出的议案，本着对公司和全体股东负责的态度，在详细了解有关情况的基础上，对各项议案发表了独立意见。先后发表了《关于公司2012年度利润分配的独立意见》、《关于关联交易事项的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的独立意见》、《关于公司变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的独立意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司向银行申请授信综合额度的独立意见》、《关于调整
计机构的独立意见》、《关于公司2013年度固定资产报废的独立意见》等。这些意见对促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效，起到了积极作用。
3、对公司经营管理的研究情况
本人充分利用参加董事会、现场参观、考察等方式了解关注公司的生产经营和法人治理结构情况，通过听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的报
告，对公司的生产经营和内部控制，做了比较深入地了解。本人认为2013年度，公司管理运作规范，内部制度健全完善，关联交易公平合理，信息披露真实、准确、完整、及时，公司运作得到了稳健发展。公司全年的生产经营紧紧围绕会议确定的工作目标，注重安全生产和经营管理，取得了较好的社会效益。
4、自身学习情况
2013年度，本人认真学习中国证监会和深交所等监管部门最新的法律、法规和政策，不断补充履行职责所需要的专业知识，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。自担任靖远煤电股份有限公司的独立董事以来，本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求，独立、公正行使权力和履行义务，对每一项董事会议案和相关资料都进行认真审核，并运用专业知识为董事会决策提供咨询和提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2014年，为更好的履行独立董事职责，本人将继续勤勉尽责，克尽职守，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，不断提高自己的履职能力，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展做出贡献！
独立董事曹斌 2013年度述职报告
作为靖远煤电股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2013年度的工作中，勤勉尽责，及时参加公司的相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，在维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作的同时，积极发挥专业优势，为公司的审计工作及内控工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事及专业委员的作用。现将本人在2013年度的履职情况，报告如下：
1、出席会议及表决情况
2013年，公司召开9次董事会会议，其中8次董事会会议本人亲自出席，七届十一次董事会因公外出，特委托独立董事徐志科代为表决。
2013年，公司召开股东大会会议3次，本人均列席会议。
经过认真审议，本人认为公司股东大会和董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
2、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，在全面了解公司实际经营管理情况，认真审议有关议案的基础上，就公司董事会《关于公司2012年度利润分配的独立意见》、《关于关联交易事项的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的独立意见》、《关于公司变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的独立意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司向银行申请授信综合额度的独立意见》、《关于调整2013年度煤炭生产安全费用提取标准的独立意见》、《关于聘任高管人员的独立意见》、《关于非公开发行股票的独立意见》、《关于聘用公司2013年度审计机构的独立意见》、《关于公司2013年度固定资产报废的独立意见》等事项发表了同意的独立意见。
3、对公司经营管理的研究情况
通过参加公司有关会议，向公司高管咨询，与有关人员交谈，查阅有关资料，以及之前进行的实地调研，我对公司的生产经营和内部控制，做了比较深入地了解。对董事会决议的实施情况及各项业务的进展情况，给予了重点关注。我认为2013年度，公司管理严格，运作规范，诚实守信，内部控制制度比较健全完善，关联交易公平合理，信息披露真实、准确、完整、及时，公司运作健康良好。
4、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，特别注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，加强自身对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，忠实地履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，为
公司的规范运作和可持续发展建言献策。