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证券代码: 002628证券简称:成都路桥
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都市路桥工程股份有限公司董事会现就提名苏佩璋为成都市路桥工程股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都市路桥工程股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合成都市路桥工程股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都市路桥工程股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都市路桥工程股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都市路桥工程股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在成都市路桥工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为成都市路桥工程股份有限公司或其附属企业、成都市路桥工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与成都市路桥工程股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都市路桥工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都市路桥工程股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：成都市路桥工程股份有限公司董事会
日期：2014-05-27
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-075广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年 10月 16日下午 14:50开始，会期半天；
网络投票时间为：2019年 10月 15日至 2019年 10月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 15日 15:00至 2019年 10月16日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事李军印先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份总数为 209,177,568股，占公司有表决权总股份 341,317,508股的61.2853%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7人，代表有表决权的股份总数为 209,113,828股，占公司有表决权总股份 341,317,508股的61.2667%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份总数为 63,740股，占公司有表决权总股份 341,317,508股的0.0187%。
4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
赞成 209,169,648股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9962%；反对 7,920股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0038%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 37,315,280股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9788%；反对 7,920股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0212%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司 2019年第五次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2019年 10月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 10月 17日
湖南天一科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；
经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司控制目标是：合理保证经营合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进实现发展战略，由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发
生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、湖南天一奥星泵业有限公司、湖南天一电气有限公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的92.24%；营业收入合计占合并营业收入总额的90.99%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、资金营运、筹资管理、投资管理、资产管理、财务报告、全面预算、担保业务、人力资源、信息披露、信息系统、合同管理、子公司管控、经营计划、内部审计、内控自我评价、风险评估、反舞弊、存货管理、采购与付款、销售与收款、业务外包、工程项目、研究与开发、社会责任、行政管理；重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、资金营运、筹资管理、投资管理、资产管理、财务报告、担保业务、信息披露、风险评估、存货管理、采购与付款、销售与收款、业务外包、工程项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
利润错报大于或等于利润总额8%，资产错报大于或等于对资产总额的影响1%，认定为重大缺陷。
利润错报大于或等于利润总额的4%，小于利润总额的8%；资产错报大于或等于对资产总额的影响0.5%，小于对资产总额的影响1%，认定为重要缺陷。
利润错报小于利润总额的4%，资产错报小于对资产总额的影响0.5%，认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
关联交易控制程序不当，重大投融资等非常事项控制缺失，某个业务领域频繁地发生相拟的重大诉讼案件、弄虚作假等，根据严重程度确定认定标准
不采取任何行动导致潜在错报，影响财务报告及信息披露的真实性极大，认定为重大缺陷。
不采取任何行动导致潜在错报，影响财务报告及信息披露的真实性不大，认定为重要缺陷。
不采取任何行动导致潜在错报，影响财务报告及信息披露的真实性极小，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
直接经济损失金额大于或等于资产总额的0.5%，认定为重大缺陷。
直接经济损失金额大于或等于总资产的0.25%,小于总资产的0.5%认定为重要缺陷。直接经济损失金额小于总资产的0.25%，认定为一般缺陷。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
严重违反法律、法规、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出，吊销营业执照，强制关闭等。
战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用，认定为重大缺陷。
违反法律、法规、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或
监管机构的调查，并责令停业整顿行等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用，认定为重要缺陷。
违反法律、法规、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。战略与运营目标或关键业绩指标的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，年初针对 2012年内部控制评价结果，制定了缺陷整改计划，明确了整改任务，相关责任单位或个人向总经理签订了责任状，实施了激励措施，内控工作小组并对整改情况进行了跟踪检查。报告期内公司不存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。
我们关注到，内部控制应随公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平的变化及时加以调整，公司今后将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康的可持续发展。
湖南天一科技股份有限公司 2014年 2月 25日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-080北京掌趣科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：掌趣科技，股票代码：300315）自2014年7月14日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-05浙江永太科技股份有限公司
关于重大事项的继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")因拟进行主业相关行业的股
权投资，该事项交易方式为股权加现金，预计金额超过10亿，须提交董事会及股东大会审议。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永太科技，证券代码：002326）自2016年1月8日开市起停牌。公司于2016年1月8日、1月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-01）及《关于重大事项的继续停牌公告》（公告编号：2016-04）。
鉴于目前，上述重大事项仍在磋商且存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月22日开市起继续停牌。
公司将加快推进本次股权投资的相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-013巴士在线股份有限公司
关于收到上海市浦东新区人民法院《民事裁定书》
暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”“巴士公司”“巴士股份”)于 2019年 3月 1日收到上海市浦东新区人民法院(以下简称“浦东新区法院”)送达的案号为（2018）沪 0115民初 9648号《民事调解书》和（2018）沪 0115民初 9648号之三《民事裁定书》。现将有关事项公告如下：
2019年2月22日案涉各方在浦东新区法院主持下进行调解，原告徐培的代理人（特别授权）明确表示“我方（即徐培）不再对被告二（即巴士股份）主张系争款项”，并签署调解笔录。另，徐培的代理人（特别授权）代表徐培向巴士股份出具《承诺函》，承诺原告（即徐培）不会再要求巴士股份就涉诉款项承担任何担保责任，也不会提起任何诉讼主张。其后，浦东新区法院作出《民事裁定书》，准许原告徐培撤回对巴士股份诉讼的起诉。由此，徐培将不会就案涉款项要求巴士股份承担任何担保责任。
一、本案基本情况
公司于2018年3月9日发布《关于收到上海市浦东新区人民法院应诉通知书、民事起诉状的公告》(公告编号：2018-47)、2018年8月3日发布《关于收到上海市浦东新区人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-
二、本次收到《民事调解书》的主要内容
在案件审理中，原告徐培先后撤回对中麦公司、巴士公司、陆杰的起诉。被告李辉作为保证人愿意为中麦公司代偿相关债务。经法院主持调解，双方当事人自愿达成分期支付的协议。该协议不违反法律规定，浦东新区法院予以确认。
三、本次收到《民事裁定书》的主要内容
原告徐培于2019年2月22日向浦东新区法院提出撤回对中麦控股有限公司、巴士在线股份有限公司起诉的申请。
浦东新区法院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。原告向法院提出撤诉申请，符合法律规定，浦东新区法院应予准许。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告徐培撤回对中麦控股有限公司、巴士在线股份有限公司诉讼的起诉。
四、原告徐培就本案对公司出具《承诺函》，具体内容如下：
“巴士在线股份有限公司：
就原告诉被告中麦控股有限公司、贵公司及李辉、陆杰民间借贷纠纷一案，原告撤销对贵公司的起诉，原告不会再要求贵公司就涉诉款项承担任何担保责任，也不会提起任何诉讼主张。”
五、本次裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据企业会计准则对于或有事项确认预计负债的相关规定，公司已在当时知悉本案后，对本案涉诉本金3,000万元确认预计负债并披露。
依据浦东新区法院的本次裁定和原告出具的《承诺函》，本次裁定结果将对公司 2019年第一季度经营业绩产生影响，即减少公司预计负债 3,000万元。公司将于本公告发布当日，同步修正2019年1-3月经营业绩的预计。内容详见2019年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019年度第一季度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-014）。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2015-039
云南铝业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2015年6月1日以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2015年6月11日以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
（四）公司第六届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于变更公司注册资本的预案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铝业有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕732号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）359,438,661股，本次非公开发行股票新增股份登记手续已于2015年5月29日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，新增股份于 2015年 6月 10日在深圳证券交易所上市。公司股本总额由 1,539,172,984股变更为 1,898,611,645股，注册资本由人民币 1,539,172,984元变更为人民币1,898,611,645元。
本预案需提交股东大会审议，股东大会审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改<公司章程>的预案》；
根据公司2015年非公开发行股票已完成，并于2015年6月10日在深圳证券交易所上市的实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修改：
（一）第三条新增一款作为第五款：公司于2015年4月23日经中国证监会批准，向特定对象增发人民币普通股359,438,661股，于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。
（二）第六条关于“公司注册资本为人民币 1,539,172,984元。”的内容修改为“公司注册资本为人民币1,898,611,645元。”
（三）第十八条新增一款作为十一款：“2015年公司增发359,438,661股后总股本增至1,898,611,645股。云南冶金集团股份有限公司共持932,761,382股。”（四）第十九条关于“公司股份总数为1,539,172,984股，公司的股本结构为：普通股1,539,172,984股，其他种类股0股。”的内容修改为“公司股份总数为1,898,611,645股，公司的股本结构为：普通股1,898,611,645股，其他种类股0股。”
本预案需提交股东大会审议，股东大会审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、《关于短期使用部分暂闲置募集资金进行现金管理的议案》；
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 41,000万元进行现金管理，投资期限不超过2015年7月15日的保本型理财产品，额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2015年7月15日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
四、《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金41,000万元补充流动资金，使用期限为自2015年7月16日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司对前述暂时闲置募集资金补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的
规定。公司本次使用暂闲置募集资金补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-009鞍山森远路桥股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2019年2月14日在公司一楼培训室召开职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举张秀杰女士为公司第五届监事会职工代表监事，并与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。张秀杰女士简介见附件。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2019年2月15日
附件：
张秀杰女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山广播电视大学，大专学历，会计师、注册税务师。现任鞍山森远路桥股份有限公司审计专员。张秀杰女士现持有公司的股份数为1200股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
张秀杰女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－034浙江大立科技股份有限公司关于
新承担“核高基重大专项”获得批准的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、项目基本情况
近日，公司收到国家工业和信息化部核高基重大专项实施管理办公室通知，根据财政部下达的“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项（以下简称“核高基重大专项”） 2017年中央财政资金预算，现已正式批复公司承担课题的中央财政资金预算，用于核高基重大专项课题实施的相关工作。
本项目是公司继“十二五”期间承担核高基重大专项后，“十三五”期间再次承担核高基重大专项。
本项目实施周期为 4年（2017-2020年），课题目标为完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制，建立自主研制平台和成套产品化制备工艺，满足装备需求，并形成批产能力。
二、政府补助情况
根据《通知》，公司承担项目总预算为3,445.85万元，均为中央财政预算资金。其中2017年计划拨付1,408.52万元。
三、对公司的影响
本项目的批准立项，标志着公司持续在红外热像仪核心元器件——非制冷红外焦平面探测器的研发和产业化领域保持国内领先状态。本项目成功实施后，将显著提升我国在红外器件及装备领域的国际竞争力，对公司发展具有长期战略意
义。
公司“十二五”期间承担核高基重大专项现已完成课题任务验收，待项目主管单位书面批复。
公司收到的上述财政补助资金将依据《企业会计准则》计入“递延收益”，预计该补助资金会对本公司 2017年及以后年度利润有一定影响，会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会2017年8月31日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-054大连天神娱乐股份有限公司
关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知
书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月9日收到公司董事长兼总经理朱晔先生通知，其于2018年5月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编号：粤证调查通字180105号），因其涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其进行立案调查。公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。
本次立案调查事项系针对朱晔先生个人的调查，公司生产经营活动不受影
响，经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息均以上述媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年5月10日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0130号
致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2015年第四次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年7月2日召开的2015年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开 2015年度第四次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2015年6月16日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第四次临时股东大会通知的补充更正公告》，公司董事会于2015年6月30日发布了关于召开本次股东大会的补充更正公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 7月 2日下午 1:30在安徽省合肥市高新区科学大道 91号国祯大厦三楼大会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长李炜先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月1日下午15:00至2015年7月2日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
法律意见书根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表2名股东，均为2015年6月26日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 118,276,605股，占公司有表决权股份总数的44.6867%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行表决的股东或股东代表共计4名，所持股份总数59,555,989股，占公司股份总数的22.5012%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 6名，所持股份总数177,832,594股，占公司有表决权股份总数的67.1879%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过，其中审议选举董事、监事议案时采用了累积投票制。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：江 华
_____________
叶剑飞
二O一五年七月二日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-037华油惠博普科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140933号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜还需取得中国证监会核准，尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一四年八月八日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-051中山公用事业集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年10月24日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司《2016年第三季度报告》的议案。具体详情请见于 2016年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年第三季度报告》（公告编号：2016-053）。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-005广东万和新电气股份有限公司
关于合资公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2018年1月3日召开的董事会三届十八次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人王康平签订《合作协议书》，双方拟在广东省佛山市顺德区（或是优势明确的新疆、天津、河北等地，具体以工商登记核准为准）设立广东万和新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“新公司”，具体以工商登记核准为准）。新公司注册资本为人民币2,000万元，其中，万和电气出资人民币1,200万元，持有新公司60%的股权；王康平出资人民币800万元，持有新公司40%的股权。
《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十八次会议决议公告》（公告编号：2018-001）和《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-002）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
近日，新公司完成了上述工商设立登记手续，取得了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91440606MA51C27E7G
名称：广东万和新能源科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市顺德区容桂街道办容山居委会桥西路2号六层616（仅作办公用途）
法定代表人：卢宇凡
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：2018年2月12日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产和销售：热泵干衣机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、家用热泵（冷水）机组（生产经营场所另设）；销售热泵热水器、热泵热水机及上述产品的安装、维护和配件销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-016广东佳隆食品股份有限公司
关于全资子公司增加经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司近日收到全资子公司佳隆食品夏津有限公司（以下简称“佳隆夏津”）的通知，因业务发展的需要，佳隆夏津增加了经营范围，并取得了夏津县市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 9137142732840501XT的《营业执照》。具体变更事项如下：
一、经营范围变更前
从事各类食品研究开发，调味品，副食品，罐头食品，食品添加剂，功能饮料生产销售；种植、养殖技术开发与应用，农副产品收购、加工、销售（以上范围涉及相关许可证经营的，有效期以许可证为准），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、经营范围变更后
从事各类食品研究开发，调味品，副食品，罐头食品，食品添加剂，功能饮料生产销售；种植、养殖技术开发与应用，农副产品收购、加工、销售；房屋租赁；机械设备租赁。（以上范围涉及相关许可证经营的，有效期以许可证为准），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-053
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开始||质押||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|池燕明||是||3,100,000||2019年6月11日||-||中信建投证券股份有限公司||2.25%||补充质押||
|||||6,600,000||2019年6月11日||-||中信建投证券股份有限公司||4.80%||补充质押||
|||||2,300,000||2019年6月11日||-||中信建投证券股份有限公司||1.67%||补充质押||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份137,559,929股，占公司总股本的15.84%。本次质押业务办理完成后，池燕明先生累计质押公司股份97,246,199股，占其所持股份的70.69%，占公司总股本的11.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 业绩预告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2019-017安徽华茂纺织股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年03月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：44,000万元—48,000万元|盈利：9,221.89万元|
||比上年同期上升：377.13%—420.50%||
|基本每股收益|盈利：约 0.466-0.509元|盈利：0.0977元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司出售所持有的国泰君安证券部分股份实现的收益增加本期归属于上市公司股东的净利润。
2、自 2019年 1月 1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算，国泰君安、广发证券、拓维信息、网达软件等股票类金融资产，重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算。报告期内，该类金融资产公允价值大幅上升，公允价值变动收益增加本期归属于上市公司股东的净利润。
四、其他相关说明
安徽华茂纺织股份有限公司 业绩预告业绩数据将在公司《2019年第一季度报告》中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一九年四月十二日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-07
恒立实业发展集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年2月20日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
2、会议于2014年2月26日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2013年度董事会工作报告的议案
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了公司2013年度总经理工作报告的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了公司2013年度财务工作报告的议案
2013年度财务工作报告尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要的议案
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2013年度共实现净利润 11,012,458.21元，其中归属于母公司所有者的净利润为 10,128,734.32元。由于以前年度累计亏损-382,601,991.88元，截止报告期末累计未分配利润为-372,473,257.56元。2013年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
独立董事意见：
a、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司2013年度利润分配及资本
公积金转增股本的预案符合公司实际情况；
b、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
c、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意提请股东大会审议。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案
经董事会审计委员会提议，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。聘任期限为壹年。
独立董事意见：
a、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求；
b、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则；
c、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；
d、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，同意提请股东大会审议。
此议案需提交下次股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
独立董事意见：
经审阅公司2013年度《内部控制自我评价报告》，我们认为：
a、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
b、董事会审议该议案的程序合法；
c、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
因此，我们同意公司2013年度《内部控制自我评价报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案
公司拟定于2014年3月28日在公司本部召开2013年年度股东大会。
2013年年度股东大会通知公告已于 2014年 2月 28日刊登于《证券时报》和指定信息披露网络媒体巨潮信息网（www.cninfo.cn.com）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年2月26日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见
鉴于深圳中恒华发股份有限公司（下称“深华发”或“公司”）拟通过公开挂牌方式转让所持有的武汉恒发科技有限公司100%股权、位于武汉经济技术开发区沌口小区2#地土地使用权及其地上附着三项建筑物、三项建（构）筑物（下称“本次重大资产出售”）。
公司第九届董事会第四次会议于 2017年 6月 22日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳中恒华发股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，独立董事审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表独立意见如下：一、公司召开第九届董事会第四次会审议、披露预案的程序符合规定。本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，具备重大资产重组的实质条件。
二、本次交易将采用公开挂牌的方式进行，交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害中小股东利益的情形。
三、公司就本次重大资产出售聘请了中京民信评估师事务所（下称
“中京民信”）对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，并出具了京信评报字（2017）第 160号《深圳中恒华发股份有限公司股权转让项目武汉恒发科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、京信评报字（2017）第 165号《深圳中恒华发股份有限公司资产转让项目深圳中恒华发股份有限公司部分资产价值资产评估报告》，全体独立董事认为：1、公司聘请中京民信承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。
2、评估机构中京民信具有证券期货相关业务资格。除正常业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及其关联方之间不存在其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期利益或冲突，具有独立性。
3、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、本次评估的目的是为本次重大资产出售提供合理的作价依据；中京民信在评估过程中运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
5、中京民信对标的资产的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。本次交易标的资产的交易价格以中京民信出具的资产评估报告确定的资产评估值为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
四、本次交易的标的资产经具有证券期货业务资格的评估机构评估，
并将以公开挂牌的方式确定交易价格，最终交易价格以公开挂牌结果为准，定价原则充分保护了上市公司全体股东特别是中小股东的利益。
五、本次重大资产出售有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司增强抗风险能力，并不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东的利益。
六、鉴于本次重大资产出售拟通过公开挂牌方式确定交易对方，公司控股股东已出具承诺将参与本次公开挂牌，因此本次重大资产出售可能构成关联交易。
七、本次董事会会议的召集、召开和表决程序，以及本次交易目前已履行的其他各项程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们认为，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重大资产出售的总体安排。
在审议上述议案时，公司董事会已按照相关规定履行审批程序。董事会审议议案涉及关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳中恒华发股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事签名：李定安、张兆国、徐锦文二○一七年六月廿二日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-103汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购概况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，2019年11月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-100），2019年11月28日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-102）,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、股份回购进展情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司《关于回购公司股份的报告书》，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2019年11月30日的回购进展情况公告如下：
截至2019年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份1,915,400股，占公司总股本的比例为0.28%，最高成交价为9.507元/股，最低成交价为9.19元/股，成交总金额为人民币17,996,196.31元（不含手续费）。
本次回购符合相关法律法规及既定的回购股份方案的要求。
三、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司每五个交易日最大回购股份数量为1,915,400股，对应日期为2019年11月27日至2019年12月3日。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年11月27日）前五个交易日公司股票累计成交量（120,866,695股）的25%。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日