证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－034北京首创股份有限公司
第六届董事会2015年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年度第一次会议于2015年4月10日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2015年4月20日在北京召开。会议应到董事11人，实到董事11人。董事刘晓光、王灏、刘永政、苏朝晖为议案二十、二十二的关联董事，对议案二十、二十二回避表决。会议由董事长刘晓光主持，公司全体监事和高管人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：
一、审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司 2014年度独立董事述职报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，公司合并报表实现利润总额87,195.63万元，归属于母公司的净利润61,023.24万元；
母公司报表实现净利润78,788.51万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提取10%法定盈余公积金，即 7,878.85万元；加上年初未分配利润 37,052.57万
元，扣除 2014年度已分配的 2013年度利润 33,000.00万元等，2014年末可供股东分配的利润为74,962.23万元。
根据公司实际情况，2014年度公司利润分配预案为：以总股本 2,410,307,062股为基数，向全体股东每10股派1.50元（含税），共计派发现金 361,546,059.30元。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于<2014年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过《公司 2014年年度报告全文及其摘要》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于公司支付 2014年度财务报表审计费用的议案》
同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报表审计费用 148万元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司支付 2014年度内部控制审计费用的议案》
同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度内部控制审计费用 60万元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2015
年度财务报表审计的议案》
同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2015年度财务报表审计工作。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2015年度内部控制审计的议案》
同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2015年度内部控制审计工作。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司在中国银行商务区支行继续办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国银行商务区支行继续办理银行综合授信业务，授信额度为 4.5亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司在汇丰银行北京分行办理综合授信业务的议案》同意公司在汇丰银行北京分行办理银行综合授信业务，授信额度为2亿美元，其中：1.2亿美元用于为公司全资子公司首创（香港）有限公司在境外贷款开立信用证保函，期限三年；0.8亿美元为流动资金贷款，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》1、同意公司下属全资子公司首创(香港)有限公司采用内保外贷的方式进行融资，融资金额不超过2.4亿美元；
2、同意公司向由汇丰银行、中国银行(香港)有限公司和澳新银行组成的银团提供无条件不可撤销的担保，担保金额不超过2.4亿美元，期限三年；
3、同意首创(香港)有限公司适时根据市场情况办理利率掉期业务，锁定利率水平；
（详见公司临2015-036号公告）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司向包头首创黄河水源供水有限公司提供委托贷款的议案》
同意公司通过平安银行朝阳门支行向包头首创黄河水源供水有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币 4,100万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
（详见公司临2015-037号公告）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司向铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司提供委托贷款的议案》
同意公司通过平安银行朝阳门支行向铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币 6,000万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
（详见公司临2015-038号公告）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司投资内蒙古自治区呼和浩特市辛辛板污水处理厂、章盖营污水处理厂、公主府污水处理厂扩建及提标改造项目的议案》
1、同意公司以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式投资内蒙古自治区呼和浩特市辛辛板污水处理厂、章盖营污水处理厂、公主府污水处理厂扩建及提标改造项目，包括改造原有二级生物处理系统、扩建 11万吨/日及相应深度处理系统，改扩建工程完工后，出水水质达到GB18918-2002一级A标准；
2、同意公司下属控股子公司呼和浩特首创春华水务有限责任公司增加注册资本24,000万元人民币，负责本项目的投资、建设及运营，其中公司向其增资 19,200万元人民币；增资完成后，呼和浩特首创春华水务有限责任公司注册资本为40,800万元人民币，公司仍持有其80%股权；
3、授权公司总经理签署相关法律文件。
（详见公司临2015-039号公告）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司投资广东省陆丰市甲子镇污水处理厂特许经营合作项目的议案》
1、同意公司以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式投资广东省陆丰市甲子镇污水处理厂特许经营合作项目，项目总规模 9万吨/日，一期规模 3万吨/日，本次投资为项目一期及污水收集管网建设；
2、同意公司与深圳市铭豪环保有限公司共同成立项目公司陆丰市甲子铭豪水务有限公司（最终名称以工商注册为准）负责该项目的投资、建设及运营，并由湖南首创投资有限责任公司负责项目公司的前期建设和后续运营管理工作；项目公司注册资本4,000万元人民币，其中：公司出资3,200万元，持有其80%股权；
深圳市铭豪环保有限公司出资800万元，持有其20%；
3、授权公司总经理签署相关法律文件。
（详见公司临2015-040号公告）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于首创环境控股有限公司供股事宜的议案》
1、同意公司全资子公司首创（香港）有限公司之控股子公司首创环境控股有限公司在香港联交所以供股的方式进行融资，供股价格为港币 0.45元/股，供股比例为全体股东1股供1股，供股数量为473,150.47万股[按照2015年4月2日的已发行总股数为基准计算得出，假设于记录日前所有购股权及首创（香港）有限公司持有的可换股债券不行使/兑换]；
2、授权公司总经理俞昌建签署与本次供股相关的法律文件。
（详见公司临2015-041号公告）
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
二十、审议通过了《关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股事宜的议案》
1、同意由首创华星国际投资有限公司对首创环境控股有限公司本次供股进行包销；
（详见公司临2015-042号公告）
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二十一、审议通过了《关于首创（香港）有限公司参与首创环境控股有限公司供股事宜的议案》
1、同意由首创（香港）有限公司以港币105,395.77万元现金参与首创环境控股有限公司供股，认购首创环境控股有限公司49.50%部分[含首创（香港）有限公司及公司全资子公司首创（新加坡）有限公司之全资子公司东方水务投资有限公司应认购部分]的供股股票，认购数量为234,212.83万股；
2、授权公司总经理俞昌建签署首创（香港）有限公司参与本次首创环境控股有限公司供股相关的法律文件。
（详见公司临2015-043号公告）
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二十二、审议通过了《关于首创（香港）有限公司行使超额认购权并转让所持有的首创环境控股有限公司50.10%以上股权的议案》
1、同意首创华星国际投资有限公司预付不低于港币75,500万元或等值美元给首创（香港）有限公司，首创（香港）有限公司以收到的首创华星国际投资有限公司预付款项加上自有资金港币2,555.01万元用于行使超额认购权；
2、同意首创（香港）有限公司将行使超额认购权后所取得的首创环境控股有限公司超过50.10%的股权转让给首创华星国际投资有限公司，转让价格为港币0.45元/股，转让价款为“转让股份总数*港币0.45元/股+交易成本等相关费用”，且最高可转让的股数为首创华星国际投资有限公司预付款项所对应可购买的股份；
3、授权公司总经理俞昌建签署首创（香港）有限公司本次行使超额认购权并转让股权的相关法律文件。
（详见公司临2015-044号公告）
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二十三、审议通过《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
同意公司于2015年5月14日召开2014年度股东大会。
（详见公司临2015-045号公告）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3、4、7、8、9、10、11、14、19、20、22项议案，需提交公司2014年度股东大会审议通过后方有效并实施。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年4月20日
附件：独立董事意见
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议