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证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-155厦门弘信电子科技股份有限公司
关于签署合同在鹰潭市投资兴办软硬结合板生产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 26日与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“鹰潭高新区管委会”）签署了《关于兴办软硬结合板生产项目合同书》及《补充协议》，公司拟在鹰潭高新区白露科技园内设立项目公司，兴办软硬结合板生产项目。
一、合同风险提示
1、本合同经双方签字盖章且经公司有权机构批准后生效。
2、合同存在因不可抗力影响而无法履行的风险。
二、合同当事人介绍
1、合同当事人：鹰潭高新技术产业开发区管理委员会。
鹰潭高新区位于江西省，系国家高新技术产业开发区。
2、鹰潭高新区管委会最近三年未与公司发生交易。
三、合同的主要内容
1、项目概况
公司在江西省鹰潭市成立项目公司，以该项目公司为主体从事软硬结合板及相关电子产品的生产与销售。鹰潭软硬结合板项目预计总投资 10亿元，其中第一期预计投资3.87亿元，第二期预计投资6.13亿元。
2、双方权利义务
（1）鹰潭高新区管委会应为项目公司提供一期约4万平、二期约 5万平厂房，项目公司装修期间及此后5年免费提供给项目公司使用，免租期到后，项目公司可选择以不高于市场价继续租赁厂房，项目公司亦有权以优惠价格收购原租赁土地、厂房等固定资产，且在项目公司缴纳增值税达到一定标准时，鹰潭高新
区管委会将给予项目公司补贴。
（2）鹰潭高新区管委会应一次性给予项目公司投资对应产能所需充足的排污指标并协调各方资源以便项目公司取得相应的排污许可证。
（3）项目公司经营期限不低于十年。
（4）公司应在协议生效后一个月内完成项目公司有关注册登记手续，项目公司一期须在甲方交房且符合装修开工条件后两个月内进场装修，力争 2020年5月底之前投产。
（5）鹰潭高新区管委会分两期给予项目公司 1.32亿元一次性入驻扶持奖励，其中项目公司注册且注册资本到位不低于1亿元之日起20个工作日内，奖励6,600万元到账；项目公司一期投产之日起20个工作日内，奖励6,600万元到账。
（6）鹰潭高新区管委会还将给予项目公司及相关企业高管个税扶持、住房扶持等优惠及子女就学保障。
四、本次合作对公司的影响
1、公司自2012年从日本夏普引进软硬结合板生产设备及技术以来，深耕软硬结合板多年，在软硬结合板领域积累了深厚的技术储备、生产经验、及丰富的客户基础，公司已跻身陆资软硬结合板专业制造第一梯队，顺应巨大市场机遇大幅提升软硬板产能正当其时。本次投资是基于公司中、远期战略的重大布局而实施，有利于公司在软硬结合板战略领域彻底解决发展瓶颈，实现产能扩张，对加强公司竞争力，特别是高端产品竞争力以及布局公司未来“软板+”战略业务有着十分重要的意义。
软硬结合板兼具软板可弯折以及硬板可承载的特性，亦可将设计范围限制在一个组件内，优化可用空间。软硬结合板工艺难度大，价格高，是软板领域更高阶的细分产品。随着5G手机开始量产，智能手机将迎来5G换机潮，且单机中的天线数量提升、充电模块、特别是单机中的摄像头数量提升等，对软硬结合板的需求正快速爆发。同时，汽车电子方面，随着车载智能化程度的提升，满足智能停车、车载感应监控、车联网、自动驾驶等方面的需求快速提升，这些功能均需通过软硬结合板实现，因此软硬结合板在车载领域的需求亦将大增。
目前全球软硬结合板主要由美、日、韩、我国台湾地区企业供应，内资现有
生产软硬结合板的企业普遍规模较小，代表性内资企业主要为珠海奈电、华麟电子等，软硬结合板市场在下游需求大幅提升的同时，进口替代的空间亦十分巨大。
公司本次在鹰潭建设软硬结合板生产基地，是公司的重大战略举措，依托公司已积累的软硬板设备优势、技术优势和良好的客户基础，力争快速发展成为内资软硬板龙头企业，满足国内重点终端客户的软硬板国产化替代需求，发展为公司重要的盈利增长点。为最快的响应客户需求，项目一期力争2020年5月建成投产。
2、本项目的投资落地将对公司经营业绩产生正向影响。鹰潭高新区管委会分两期给予项目公司 1.32亿元一次性入驻扶持奖励，其中项目公司注册且注册资本到位不低于1亿元之日起20个工作日内，奖励6,600万元到账；项目一期投产之日起20个工作日内，奖励6,600万元到账。
3、本次投资将不会对公司业务独立性产生影响，不会导致公司主要业务因履行合同而对合同当事人产生依赖。
五、合同的审议程序
本事项已于2019年 9月26日经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第五次会议》；
2、《关于兴办软硬结合板生产项目合同书》及《补充协议》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2019年9月26日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-046深圳齐心集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年2月2日上午开市起停牌，并于2018年2月9日开市起继续停牌【具体内容详见2018年2月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）和2018年2月9日披露的《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-005）】。
2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-007），公司股票自2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。根据重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于2018年3月5日开市起继续停牌，相关公告详见公司于3月2日、3月9日、3月16日、3月23日分别披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-011、2018-012、2018-026）。
2018年3月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌。详见2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－028）。
公司并于2018年4月3日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-031）。
2018年4月10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》，详见2018年4月11日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018－033）。其后于2018年4月18日、4月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-037、2018-042）。2018年4月26日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该项提案，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，即停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年4月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－044）和2018年5月8日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-045）。
截至本公告日，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，加快对意向标的业务、财务、法律等全面尽调、审计、评估工作，力争在停牌后4
个月内召开董事会审议、披露重大资产重组预案并申请复牌。公司在停牌期间将严格按照有
http://www.qx.com关法律、法规、规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次筹划重大资产重组进展公告。
公司本次筹划重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014-108
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月6日收到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，周和平先生因个人资金需要，于2014年11月5日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股960万股，占公司总股本的1.685%。具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人减持情况
1、控股股东、实际控制人减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|周和平|大宗交易|2014年11月5日|12.29|960|1.685|

从2014年11月1日公司披露了周和平先生及其一致行动人减持公司股份的《简式权益变动报告书》后，周和平先生累计减持股份比例占公司总股本的1.685%。
2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
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|股东|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周和平|合计持有股份|267,698,892|47.011|258,098,892|45.326|
||其中：无限售条件流通股|49,673,074|8.723|40,073,074|7.038|
||有限售条件股份|218,025,818|38.288|218,025,818|38.288|

本次减持后，周和平先生持有公司股份258,098,892股，占公司总股本的比例为
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东、实际控制人周和平先生曾做出了股份锁定承诺如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述承诺已于2010年4月24日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人周和平先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）周和平先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。周和平先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次减持行为未违反上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人周和平先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
5、2014年9月4日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》（公告号：2014-090），预计未来六个月内累计减持股票比例可能达到公司总股本的5%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年11月7日
苏州晶瑞化学股份有限公司
独立董事对第一届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第一届董事会第二十九次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保事项的独立意见
独立董事认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司控股子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈鑫
2018年12月11日
（本页无正文，为《独立董事对第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
屠一锋
2018年12月11日
（本页无正文，为《独立董事对第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁 泉
2018年12月11日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-19
江西赣能股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2017年5月5日下午14：30。
2、网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017年5月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017年5月4日15：00—2017年5月5日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长姚迪明先生。
（五）股权登记日：2017年4月26日
（六）公司2016年年度股东大会会议通知于2017年4月10日发出（公告）。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》有关规定。
二、会议的出席情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|706,983,154|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4607|
|其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|706,854,754|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4476|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|128,400|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0132|
|出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|133,405|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0137|

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
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|议案序号|议 案内 容|同 意票 数（股）|同意比例（%）|反 对票 数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司2016年度董事会工作报告|706,912,254|99.9900|70,900|0.0100|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|62,505|46.8536|70,900|53.1464|0|0|/|
|2|公司2016年度监事会工作报告|706,912,254|99.9900|70,900|0.0100|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|62,505|46.8536|70,900|53.1464|0|0|/|
|3|公司2016年度报告及摘要|706,912,254|99.9900|70,900|0.0100|0|0|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其中：中小股东表决情况|62,505|46.8536|70,900|53.1464|0|0|/|
|4|公司2016年度财务决算报告及利润分配预案|706,912,254|99.9900|70,900|0.0100|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|62,505|46.8536|70,900|53.1464|0|0|/|
|5|公司关于2017年申请银行贷款授信额度的议案|706,912,254|99.9900|70,900|0.0100|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|62,505|46.8536|70,900|53.1464|0|0|/|
|6|公司关于续聘会计师事务所的议案|706,927,254|99.9921|55,900|0.0079|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|77,505|58.0975|55,900|41.9025|0|0|/|
|7|公司关于2017年度经营计划的议案|706,912,254|99.9900|70,900|0.0100|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|62,505|46.8536|70,900|53.1464|0|0|/|
|8|公司关于2017年度日常关联交易预计的议案（关联方股东回避表决）|329,057,500|99.9785|70,900|0.0215|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|57,500|44.7819|70,900|55.2181|0|0|/|
|9|公司关于修订《公司章程》部分内容的议案|706,927,254|99.9921|55,900|0.0079|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|77,505|58.0975|55,900|41.9025|0|0|/|
|10|公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案|706,912,254|99.9900|70,900|0.0100|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|62,505|46.8536|70,900|53.1464|0|0|/|

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|11|公司关于更换第七届董事会部分成员的议案|706,912,254|99.9900|70,900|0.0100|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|62,505|46.8536|70,900|53.1464|0|0|/|
|12|公司关于更换第七届监事会部分成员的议案|706,912,254|99.9900|70,900|0.0100|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|62,505|46.8536|70,900|53.1464|0|0|/|

上述第8项议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团公司（所持表决权股份数量377,849,749股）、关联方股东张惠良先生（所持表决权股份数量 5,005股）回避表决；第9项议案经股东大会特别决议审议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
会上，根据相关规定，公司独立董事对与会人员做 2016年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：冯帆、魏志军。
3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司2016年年度股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司2016年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2017年5月5日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2019-021
中通客车控股股份有限公司
2019年 4月份产销数据自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司截至 2019年 4月份产销数据快报如下：
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|-|-|-|-|
|产品|本月数|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|1017|3766|36.90%|
|其中：大型客车|524|1446|24.87%|
|中型客车|227|1416|58.74%|
|轻型客车|265|900|28.39%|
|物流车|1|4||
|销量|974|3830|23.79%|
|其中：大型客车|469|1424|-4.56%|
|中型客车|253|1487|67.83%|
|轻型客车|252|916|27.93%|
|物流车|0|3||

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受广东佳兆业佳云科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2018年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司第四届第七次董事会会议决议；
3.公司于 2018年 6月 1日公告的《广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》；
4.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5.本次股东大会其他相关会议文件。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集及召开相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
根据 2018年 5月 31日公司第四届董事会第七次会议决议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》的公告。
根据上述通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司第四届董事会；
现场会议召开时间：2018年6月19日下午15点；
现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦 1601会议室；
投票方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。
经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，截止 2018年 6月 11日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）。
根据本所律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的个人身份证明等文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人共3名，所持（代表）有表决权的股份总数为 147,139,996股，占公司总股份的23.1231%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，所持（代表）有表决权的股份总数为45,000股，占公司总股份的0.0071%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东或其代理人外，出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意147,184,996股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意147,184,996股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的议案合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：陈倩思
杨茹
单位负责人：王玲
二〇一八年六月十九日
公司章程修正案（一）潮州三环（集团）股份有限公司
章程修正案(一)
根据潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议决议，现拟对《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）修订如下：
一、原公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币174,106.8022万元。
现修改为：
公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 1,743,418,022元。
二、原公司章程第三章第十八条：公司股份总数为174,106.8022万股，均为普通股。
现修改为：
公司章程第三章第十八条：公司股份总数为1,743,418,022股，均为普通股。
原公司章程未涉及条款仍然有效。
【本页以下无正文】
公司章程修正案（一）【本页无正文,为潮州三环（集团）股份有限公司章程修正案（一）的签署页】潮州三环（集团）股份有限公司法定代表人：
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016—001
山东金城医药化工股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年年度业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50% -80%|盈利：10870万元|
||盈利：16305万元–19566万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润实现较大幅度增长，主要原因系报告期内抗生素产品市场稳定，产品销量和价格较去年同期实现增长。报告期内人民币贬值，汇兑收益增加，对净利润也有所影响。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在500万元-800万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-082号南兴装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年10月15日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事2人（林惠芳监事委托檀福华监事会主席代为出席会议并行使表决权），本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席檀福华主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》内容详见 2018年 10月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告正文》内容详见 2018年 10月 25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471号）核准公司非公开发行不超过19,999,997股新股。因公司实施 2017
年度分红派息事项导致公司股票出现除权除息事项，公司同意发行价格由 31.87元/股调整为 31.57元/股，发行数量由 19,999,997股调整为 20,190,050股，并于2018年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记工作，公司股本总额由111,036,000股变更为131,226,050股。
2、公司于2018年5月6日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整预留限制性股票价格的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2018年 5月 7日为授予日，向 24名激励对象授予 20万股预留限制性股票，授予价格调整后为每股17.59元。本次预留限制性股票的上市日期为 2018年 8月 23日，公司股本总额由 131,226,050股变更为 131,426,050.00股。
综上，公司注册资本由111,036,000元变更为131,426,050元。因此，监事会同意变更公司注册资本。
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2018年 10月 25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
鉴于公司股本因非公开发行股票和授予预留限制性股票发生变化，《公司章程》中涉及股本的条款需做出相应修改。《公司章程》第 1.06条由“公司注册资本为人民币11,103.6万元”修改为“公司注册资本为人民币13,142.605万元”。第 3.06条由“公司股份总数为 11,103.6万股，均为人民币普通股，每股面值 1元。”修改为“公司股份总数为 13,142.605万股，均为人民币普通股，每股面值 1元”。因此，监事会同意将《公司章程》中有关注册资本和股份总数的相关内容作相应修改。
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2018年 10月 25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经对本次回购注销股票涉及的激励对象名单进行了核实，监事会认为由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职，公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，程序合法合规。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见 2018年 10月 25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司监事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-056
芜湖长信科技股份有限公司
关于三届二十次董事会决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年5月22日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2014年5月17日以电子邮件方式送达。会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，审议通过了：《关于授权公司经营层增加银行融资品种的议案》。
董事会同意并授权经营班子办理申请银行授信额度不超过为人民币10亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。
表决结果：同意10票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会2014年5月22日
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第八届董事会第七次（临时）会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于更换会计师事务所的独立意见
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于再次延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更的独立意见
关于藏格集团、永鸿实业和肖永明先生申请延长巨龙铜业担保解除承诺之履行期限事项，我们认为：
控股股东藏格集团正在与包括纾困基金在内的金融机构磋商合
作，延长其承诺之履行期限符合实际情况，同时藏格集团及关联方永鸿实业、实际控制人肖永明先生对上市公司承诺，如若因债务人违约，巨龙铜业实际履行了承担连带保证的偿付责任，则承诺人同意在接到巨龙铜业的书面通知后，将巨龙铜业因承担担保责任而偿付的款项及资金占用费支付到巨龙铜业指定账户。故同意藏格集团、永鸿实业、肖永明先生关于再次延长巨龙铜业相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更事项，并在董事会审议通过后按规定提交股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于第八届第七次（临时）会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-070中国长城科技集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2019年1月至6月，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司实际收到约人民币7,125.18万元政府补助，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收款单位名单|补助项目|补助金额（万元）|获得时间|批文号|补助类型|补助的确认与计量|
|本公司|软件退税补助|396.34|2019年4至6月|深南税通[2019]116700号[2019]132559号[2019]138962号[2019]153071号|与收益相关|其他收益|
||深圳科技创新委员会2018年第一批企业研发资助|444.70|2019年4月|深发[2016]7号|与收益相关|其他收益|
||深圳南山区科学技术局大型工业创新能力培育提升计划|100.00|2019年4月||与收益相关|其他收益|
||深圳市经济贸易和信息化委员会自定义信息安全专项资金|104.70|2019年6月||与收益相关|其他收益|
|湖南长城计算机系统有限公司|产业扶持资金|500.00|2019年6月||与收益相关|其他收益|
|湖南长城信息金融设备有限责任公司|长沙经开区财政局2018年智能制造专项资金|113.80|2019年1月|长县财企追指[2018]108号|与收益相关|递延收益|
||长沙县科技局拨款|65.02|2019年1月|长县财企追指[2018]119号|与收益相关|其他收益|
||长沙经开区财政局区拨科技创新助推产业升级资金|50.00|2019年3月|长经开管发[2019]18号|与收益相关|其他收益|
||软件退税（2018年结算退税）|437.00|2019年6月||与收益相关|其他收益|
|湖南长城医疗科技有限公司|软件退税（2018年结算退税）|180.98|2019年3月||与收益相关|其他收益|
|长沙湘计海盾科技有限公司|企业研发后补助财政奖补资金|74.70|2019年2月|长财企指[2018]136号|与 收益相关|其他收益|
||长沙市创新平台建设专项补助|100.00|2019年6月||与收益相关|其他收益|
|长沙中电软件园有|湘江新区科技项目奖励补贴|264.18|2019年3月||与资产相关|递延收益|

中国长城科技集团股份有限公司 2019-070号公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|湘江新区管委会财政局创新创业示范基地项目基金|130.00|2019年3月||与资产相关|递延收益|
|中电长城（长沙）信息技术有限公司|长沙市财政局高新区分局 2018年企业研发后补奖|54.55|2019年5月|长财企[2018]136号|与收益相关|其他收益|
|武汉中原电子集团有限公司|下一代车用锂离子动力电池全生命周期智能管理系统研发|60.00|2019年2月|鄂财企发[2018]13号|与收益相关|其他收益|
||江岸区稳岗补贴|129.94|2019年4月|武人社发[2015]82号|与收益相关|其他收益|
|北京圣非凡电子系统技术开发有限公司|增值税退税|80.21|2019年3月||与收益相关|其他收益|
|湖南长城非凡信息科技有限公司|中国长城海洋信息安全产业化项目|3,000.00|2019年3月||与收益相关|递延收益1,136万元，其他收益1,864万元。|
|高怡达科技（深圳）有限公司|企业技术改造项目|53.00|2019年2月|深工信投创字[2019]106号|与收益相关|其他收益|
||企业研发资助|96.60|2019年4月|深发[2016]7号|与收益相关|其他收益|
|其他小额补助||689.46|2019年1至6月||与收益相关|其他收益|
|合计||7,125.18|2019年1至6月|--||--|

前述政府补助与公司日常活动有关，不具备可持续性。
注：湖南长城非凡信息科技有限公司收到的大额政府补助可参见公司2019-015号《关于获得政府补助的公告》。
二、补助对上市公司的影响
上述政府补助，计入其他收益 5,481.70万元，列入公司 2019年 1月至 6月收益。此外，与资产相关的递延收益在本期转入其他收益为 178.45万元，与收益相关的递延收益在本期转入其他收益为316万元。根据前述情况，2019年 1至 6月公司合计确认的当期政府补助收益为 5,976.15万元，具体的会计处理及最终对公司2019年度损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。
三、其他
1、2019年上半年公司及下属公司收到的政府补助明细情况和相关的会计处理以及对公司 2019年上半年损益的影响详见公司同日于巨潮资讯网披露的2019年半年度报告全文中财务报表附注的相关内容。
2、上述政府补助最终的会计处理及对公司 2019年度损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司 2019-070号公告中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一九年八月三十一日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-071深圳大通实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年11月23日、11月24日、11月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、2015年11月20日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第99次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得有条件通过，11月23日公司披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上
市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在除上述已披露事项外的关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
本公司股票。
7、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：公司重大资产重组事项已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过，但公司目前尚未收到中国证监会的正式核准文件。
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-040山东瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人张仁华女士的通知，张仁华女士将其持有的公司有限售条件流通股1150万股（占其所持公司股份的15.55%，占公司总股本的4.15%）质押给中银国际证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2015年5月26日，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在中银国际证券有限责任公司办理了相关手续。
张仁华女士共持有公司股份7395.1204万股，占公司股份总数的26.67%。
其中，本次质押其持有的公司股份1150万股，占公司股份总数的4.15%。截止本公告披露日，张仁华女士累计共质押其持有的公司股份 4912万股，占公司股份总数的17.72%。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—019
广东开平春晖股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2015年 3月 2日以书面和短信方式发出了关于召开第七届监事会第四次会议的通知，会议于2015年3月9日在本公司大会议室召开，应到会监事 3人、实到会监事 3人。会议由监事会主席祁锦雄先生主持，与会监事审议并以全票通过如下决议：
1、审议通过《公司2014年年度报告》及摘要；
2、审议通过《公司2014年监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
上述议案1、2、3需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2014
年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、报告期内公司无募集资金使用情况。
4、关联交易
监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均能从公司实际出发，以市场原则进行，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。
5、对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、关于会计政策变更的意见：
本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
广东开平春晖股份有限公司监事会 2015年3月9日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-001吉峰三农科技服务股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利1,050.00万元-1,550.00万元|亏损：4,469.10万元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极应对国家宏观金融环境变化和传统农机领域市场下滑的影响，适时调整主营业务品类品牌组合，加速库存周转，加强应收账款管理，努力改善经营性现金流；继续推进亏损或低效直营门店的关停并转，大力拓展大型组织化客户，着力提升主营业务收益和内部管控环节的增收节支。
同时，抓住国家乡村振兴战略初步实施带来的全程全面机械化重点项目大幅增加的机遇，积极培育新业务，抢占乡村建设项目及高新特色农机业务市场，提升效益，实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、预计本期非经常性损益对净利润的影响金额在1900万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2019年1月24日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-045
国轩高科股份有限公司关于
全资孙公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
1、为优化企业资源、整合经营业务、降低运营成本、提高决策效率，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司南通泰富电器制造有限公司（以下简称“泰富公司”）拟对公司全资孙公司南通辉德电器工程有限公司（以下简称“辉德公司”）进行吸收合并。
2、本次吸收合并议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。
3、本次吸收合并不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易各方基本情况
1、合并方：南通泰富电器制造有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路17号
法定代表人：刘霞
注册资本：4000万元人民币
经营范围：生产销售10-252KV系列真空断路器、复合绝缘机构的高压断路器、智能化 SF6断路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产品及其它电器产品和元件，12-126KV负荷开关、自制手车的生产，智能化分界开关的研发、生产；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及其持股比例：江苏东源电器集团股份有限公司持有100%股权。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对泰富公司以 2015年 12月 31日为基准日的财务报表进行了审计，出具了会审字[2016]2415号《审计报告》，泰富公司资产总额为126,361,279.59元，负债总额为57,247,907.20元，所有者权益合计为69,113,372.39元。
2、被合并方：南通辉德电器工程有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南通市通州区十总镇通掘路80号
法定代表人：刘霞
注册资本：1500万元人民币
经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、各种箱变、船舶电器及船舶设备、高低压电器开关柜、隔离开关、电器元件、三箱类电器、母线桥架（槽）、各种彩钢制造与销售；机械加工；钢材销售；400V-10KV电缆分接箱、变压器外壳加工、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东及其持股比例：江苏东源电器集团股份有限公司持有100%股权。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对辉德公司以 2015年 12月 31日为基准日的财务报表进行了审计，出具了会审字[2016]2417号《审计报告》，辉德公司资产总额为 58,283,515.09元，负债总额为 32,614,042.89元，所有者权益合计为25,669,472.20元。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、泰富公司通过整体吸收合并的方式合并辉德公司，合并完成后泰富公司存续经营，辉德公司将依法注销独立法人资格。
2、合并基准日为2016年5月31日。
3、合并完成后泰富公司的注册资本将由 4000万元增至 5500万元人民币，股权结构不发生任何变化，依然为公司全资拥有。
4、合并完成后，辉德公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入泰富公司；其负债及应当承担的其它义务由泰富公司承继。
5、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由泰富公司承担。
6、吸收合并后，辉德公司的员工均由合并方泰富公司统一接收和安置。
8、合并各方将积极合作，共同完成将辉德公司的所有资产交付泰富公司的事宜，并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
四、吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并双方均系公司全资孙公司，通过吸收合并有利于优化公司组织架构，有利于推进公司业务整合，提高管理效率，降低运营成本。本次吸收合并对公司正常生产经营不构成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议公告。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日