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独立董事关于第七届董事会第九次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和及《公司章程》的规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第七届董事会第九次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》等相关议案进行了审慎核查，现发表事前认可意见如下：
1、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
关于2018年度公司拟发生的日常关联交易，表决程序合法合规，意思表示真实。公司2018年拟发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
2、《2017年度利润分配预案》
2017年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、《2017年度内部控制评价报告》
本公司内部控制体系健全，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷，符合投资者特别是中小股东的利益。
4、《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》
本次董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。
公司依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
6、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
公司制订的《未来三年股东分红规划（2018-2020）》能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构与内控审计机构。
我们同意将以上议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
独立董事（签字）:
李铁军 张仁 _ 毛家仁 _
东兴证券股份有限公司
关于美克国际家居用品股份有限公司
2018年度持续督导工作现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]925号）核准，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“美克家居”或“公司”）于2017年9月完成本次非公开发行。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）担任美克家居此次非公开发行股票的保荐机构，指定保荐代表人陆文军、汤毅鹏履行持续督导职责。
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定，东兴证券保荐代表人陆文军、汤毅鹏对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。
一、本次现场检查的基本情况
（一）人员安排、日程安排
本次现场检查时间为2019年1月15日至1月23日，现场检查人员为陆文军、汤毅鹏。
（二）现场检查方案及内容
现场检查人员通过查阅相关文件资料、与公司管理层访谈等方式对美克家居的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、募集资金投资项目的实施情况等进行了核查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
现场检查人员查阅了公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则，并查
阅了公司股东大会、董事会和监事会的会议记录及其他会议资料，重点关注了上述会议召集、召开及表决程序是否合法合规。
经核查，保荐机构认为，美克家居章程及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到了有效执行；公司董事、监事及高级管理人员按照相关法律、法规及上海证券交易所的相关业务规则履行职责；公司内部机构设置合理，内部控制制度得到了有效执行；历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经核查，保荐机构认为，公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应披露而未披露的事项，重大信息的传递、披露流程、保密情况符合公司信息披露管理制度的相关规定，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司三会会议资料、财务情况并与相关财务人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，公司建立了防止持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方直接或间接占用上市公司资金或其他资源的制度，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料。公司非公
开发行募集资金总额1,599,999,996.40元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）33,557,692.23元后，募集资金净额为
1,566,442,304.17元，截至2018年12月31日，募集资金余额为153,013.37万元（包含募集资金账户利息），其中用于暂时补充流动资金 125,000.00万元，募投项目进展正常。
经核查，保荐机构认为，公司募集资金存放在募集资金专户，严格执行募集资金专户存储制度，三方或四方监管协议有效执行，募集资金不存在被关联方占用的情形；公司不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情况；募集资金使用与已披露情况一致，不存在重大风险，公司募集资金使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度，董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件，查阅了公司关联交易、对外担保和对外投资的相关文件，并与相关人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，公司本期内发生的关联交易、对外担保及对外投资行为均系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经核查，截至现场检查之日，公司不存在违规担保的情形。
（六）经营状况
现场检查人员通过查阅相关行业信息、公司财务报告及相关财务资料、同行业上市公司的定期报告以及对公司高级管理人员进行访谈，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、根据公司已披露的2018年三季报，报告期内，公司资产质量稳健，盈利能力较强，拥有较好的持续经营能力；
2、已订立的重大采购和销售合同严格按照协议约定执行，重要原材料的采
购价格未发生重大变化；
3、经营模式未发生变化，重要经营场所正常运转；
4、公司产品的行业经营环境、宏观经济政策和法律法规未发生重大不利变化，公司竞争力未发生重大变化。
（七）保荐机构认为其他应当予以现场检查的事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
自持续督导以来，美克家居严格遵守公司的各项管理制度，信息披露状况和公司运作状况良好，不存在需要特别提请注意的事项。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现美克家居存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，美克家居积极提供所需文件资料，安排现场检查人员与美克家居高级管理人员及员工实地调研，为保荐机构现场检查工作提供便利。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，保荐机构东兴证券认为：2018年度，美克家居在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性；不存在与公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方违规资金往来的情形；不存在违规存放或使用募集资金的情形；公司在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存
在违法违规情形；公司的经营模式、行业发展前景未发生重大变化。公司治理及经营管理符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司2018年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
陆文军 汤毅鹏
东兴证券股份有限公司 2019年 1月 30日
证券代码:601600 证券简称:中国铝业 编号：临2017-066中国铝业股份有限公司
关于转让中铝山东工程技术有限公司60%股权的进展公告
（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 26日，本公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟向中铝国际工程股份有限公司转让中铝山东工程技术有限公司60%股权的议案》，同意本公司以协议转让的方式向中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）转让中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工程”）60%的股权（具体内容详见本公司于 2017年 10月 27日发布的《中国铝业股份有限公司关于拟转让中铝山东工程技术有限公司60%股权的公告》）。2017年10月31日，本公司与中铝国际正式签署了《股权转让协议》（具体内容详见本公司于 2017年 11月 1日发布的《中国铝业股份有限公司关于转让中铝山东工程技术有限公司60%股权的进展公告》）。
本公司于2017年7月27日召开第六届董事会第十二次会议审议同意中铝山东有限公司（为本公司的全资附属公司）向山东工程提供融资担保，担保金额不超过人民币2亿元，担保期限不超过1年。截至该公告日，本公司下属子公司中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）为山东工程累计提供担保余额为 0.8亿元人民币。2017年11月2日，山东工程对中铝山东提供担保的债务全部偿付完毕，中铝山东解除了担保义务。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2019-008香溢融通控股集团股份有限公司
关于股东增持公司股份计划（第二次）
实施期限届满及实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
增持计划：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一致行动人浙江香溢控股有限公司（以下简称“香溢控股”）计划自 2018年10月19日起的3个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式继续择机增持公司股份，计划增持股份数量不低于 2,000,000股，但不超过公司总股本的2.408%。
实施结果：目前该增持计划期限已届满，2018年10月19日至2019年1月 18日增持期间内，香溢控股已通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份6,993,806股，占公司总股本的1.539%，增持总金额为 33,861,537.41元。
一、增持计划的主要内容
1、增持主体
公司控股股东之一致行动人香溢控股。
2、本次增持计划前持股情况
截至 2018年 10月 18日，香溢控股直接持有公司股份 60,343,327股，占公司总股本13.282%；公司控股股东及其一致行动人共同持有公司股份 134,013,708股，占比29.497%。
3、增持原因及目的
香溢控股基于对公司当前投资价值的认可和对未来发展前景的看好，提升投
资者信心、维护中小投资者利益、维护公司在资本市场的良好形象以及巩固控股权，决定对公司实施增持。
4、增持股份的种类
香溢控股计划通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司无限售流通股股份。
5、计划增持的股份数量或金额
香溢控股计划增持股份数量不低于 2,000,000股，但增持股份数量不超过公司总股本的2.408%。
6、增持股份的价格
香溢控股本次增持计划不设定价格区间，香溢控股将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。
7、增持股份计划的实施期限
香溢控股增持计划期限为自2018年10月19日起3个月内。
8、本次拟增持股份的资金安排
香溢控股拟增持公司股份的资金来源为其自有资金。
二、增持计划的实施结果
1、本次增持情况：
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|增持股东|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持股份所占比例|交易金额（万元）|
|香溢控股|竞价交易|2019.01.16-2019.01.18|4.92|4710706|1.037%|2318.04|

2、增持计划实施结果
2018年 10月 19日至 2019年 1月 18日，香溢控股已通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份6,993,806股，占公司总股本的1.539%，增持均价为 4.84元/股，对应增持总金额为 33,861,537.41元。截至 2019年 1月 18日，香溢控股增持公司股份计划（第二次）实施期限届满，且增持股份数量已超过计划下限，增持计划实施完毕。
本次增持后，香溢控股持有公司股份67,337,133股，占公司总股本的14.821%；
公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 141,007,514股，占公司总股本的31.037%。
三、其他重要事项
1、本次增持的实施符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持股份计划的实施不会导致公司实际控制人发生变化。
2、香溢控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、香溢控股承诺将根据《上市公司收购管理办法》及其他相关规定尽快编制并公告《上市公司收购报告书》等相关文件。
4、香溢控股及其一致行动人不排除将继续增持本公司股份。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及其他相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2019年1月18日
独立董事候选人声明
本人谢亨华，已充分了解并同意由提名人江中药业股份有限公司董事会提名为江中药业股份有限公司（下称：江中药业）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江中药业独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江中药业在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在江中药业连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江中药业独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：谢亨华
股票代码：600376 股票简称：首开股份 公告编号：2017-075北京首都开发股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月23日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 150,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司于 2017年1月25日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2017-007）。
截至 2017年 7月 19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 150,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-047转债代码：113522 转债简称：旭升转债
转股代码：191522 转股简称：旭升转股
宁波旭升汽车技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2019年7月19日以专人送达方式发出，会议于2019年7月24日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（2018年修正）、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及其他法律、法规、规范性文件的规定，同意对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见2019年7月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订，同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》进行同步修订。
具体内容详见2019年7月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则（2019年7月修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订，同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。
具体内容详见2019年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则（2019年7月修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司总经理工作细则>的议案.》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订，同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司总经理工作细则》进行同步修订。
具体内容详见2019年7月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司总经理工作细则（2019年7月修订）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订，同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》进行同步修订。
具体内容详见2019年7月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度（2019年7月修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于制定<宁波旭升汽车技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
为了规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《公司章程》及其它有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见2019年7月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议《关于使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等有关规定，为提高首发募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的首发闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内资金额度可滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见2019年7月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-046）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见2019年7月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-057
北京动力源科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2016年10月14日以电话及书面形式送达每位监事。
（三）会议于2016年10月24日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）公司 2016年第三季度报告和报告摘要。
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
监事会认为：
1、公司2016年季度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年季度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况、现金流量。
（二）关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案
根据《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票解锁的相关规定，公司已满足第一期解锁条件，首次授予的 103
名激励对象中除漆荣、张英辉、隋承华三人因离职不符合解锁条件以外，其余
100名激励对象均符合解锁条件。同意对上述100名激励对象首次授予的限制性股票1,387.5万股申请办理第一次解锁，本次可解锁比例为40%，可解锁股份合计为555万股。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《监事会关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的核查意见》。
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（三）关于公司限制性股票激励计划预留股份授予的议案
本公司监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。本次公司限制性股票激励计划预留股份的授予日为 2016年 10月 31日，授予17名激励对象82.5万股限制性股票。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划（草案）》有关规定获授预留限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司限制性股票激励计划预留授予的公告》和《监事会关于公司限制性股
票激励计划预留授予的激励对象名单的核查意见》。
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（四）关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
鉴于公司原首次授予的激励对象漆荣等三人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销上述叁人已获授但尚未解锁的 17.5万股限制性股票，回购价格为4.57元/股。本公司监事会同意将上述三人共计限制性股票17.5万股进行回购并注销。上述三人具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||姓名||回购股份数量（股）|
|漆荣||75,000||
|张英辉||50,000||
|隋承华||50,000||
|合计||175,000||

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》和《监事会关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之审核意见》。
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（五）关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案本公司于 2016年７月实施了2015年权益分配方案，依据《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予价格予以调整。调整后，公司首次授予限制性股票的回购价格由 4.61元／股调整为4.57元／股。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告》和《监事会关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格之审核意见》。
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-052江苏玉龙钢管股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过2亿元，自有资金最高额度不超过2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2015-006)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
根据上述决议，公司于2015年5月4日使用闲置募集资金7,000万元向无锡农村商业银行股份有限公司购买保本型理财产品。该理财产品已于2015年9月30日到期，本金70,000,000元及利息1,334,027.40元已经全部收回。
截至本公告日，公司剩余的可供委托理财的资金共计2.7亿元，其中闲置募集资金额度为7,000万元，自有资金额度为2亿元。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年10月9日
关于上海格尔软件股份有限公司股票交易异常波动有关事
项的征询函
致孔令钢先生、陆海天先生：
上海格尔软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“格尔软件”）于2017年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，本公司股票属于股票交易异常波动。
根据上海证券交易所的监管要求，本公司特向控股股东、实际控制人发函查证是否存在以下事项:
一、本公司控股股东、实际控制人是否筹划影响格尔软件股票交易异常波动的重大事项，以及其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
二、本公司控股股东、实际控制人在此期间是否买卖本公司的股票。
请接函后请书面回复。
盼复！
上海格尔软件股份有限公司2017年4月29日
凌源钢铁股份有限公司独立董事
关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
凌源钢铁股份有限公司全体股东：
公司第六届董事会第一次会议审议通过了聘任沈洵先生为公司总经理；聘任卢亚东先生、苏辉先生、杨宗成先生、闫清军先生、马育民先生为公司副总经理；
聘任王运琪先生为公司副总经理、总工程师；聘任何志国先生为公司总会计师、董事会秘书。经我们审查，认为上述高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。
因此，我们同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
2014年11月7日
凌源钢铁股份有限公司独立董事：
戚向东 刘继伟 韩 凌
陕西延长石油化建股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
陕西延长石油化建股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会
参加人：
一、截止 2015年 5月 18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
地 点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2号公司 611会议室
时 间：2015年 5月 22日上午 11时
主持人：董事长 高建成
会议议程：
一、2015年第一次临时股东大会开幕
1.主持人宣布会议开始。
2.宣读会议须知。
二、介绍大会议案
1.关于选举董事的议案。
2.关于选举独立董事的议案。
3.关于选举监事的议案。
4.关于取消部分募投项目的议案。
5.关于修改《公司章程》的议案。
三、审议议案开始
对议案进行审议并进行表决。
四、宣布以上议案的表决结果。
五、见证律师发表见证意见。
六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名。
七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2015年第一次临时股东大会现场会议结束。
会议须知
一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。
三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。
四、参加会议人员
2015年 5月 18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东、董事、监事签字。
议案一
关于选举董事的议案
各位股东：
公司于2015年4月28日召开的第五届董事会第十九次董事会审议通过了董事会换届的议案，提名高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、李科社先生、贺伟轩先生、卫洁女士为公司第六届董事会董事候选人，请各位股东选举第六届董事会董事。（候选人简历见 2015年 4月 29日上海证券交易所网站刊登的公司董事会决议公告）
议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司于2015年4月28日召开的第五届董事会第十九次董事会审议通过了董事会换届的议案，提名魏经涛先生、万玉龙先生、田进先生为公司第六届董事会独立董事候选人，请各位股东选举第六届独立董事。（候选人简历见 2015年 4月 29日上海证券交易所网站刊登的公司董事会决议公告）
议案三
关于选举监事的议案
各位股东：
公司于2015年4月28日召开的第五届监事会第八次会议审议通过了监事会换届选举的议案，提名吴文海先生、韩正先生为公司第六届监事会监事候选人，请各位股东选举第六届监事会监事。（候选人简历见 2015年 4月 29日上海证券交易所网站刊登的公司监事会决议公告）
议案四
关于取消部分募投项目的议案
各位股东：
根据 2013年第一次临时股东大会，公司非公开发行股票募集资金用于以下募投项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|投资总额|
|工程设备购置项目|47,560|
|补充流动资金项目|17,440|
||65,000|

本次募投项目总额为 65,000万元，公司通过非公开发行股票实际募集资金净额 31,533.33万元，截至 2015年 3月 31日已使用 90,522,229.80元（用于支付购买 3,000吨级履带吊设备款），剩余募集资金本息总金额为 229,237,664.98元。根据投资计划，募投项目金额与募集资金净额差异部分公司将以将由公
司自筹解决。
鉴于目前的市场经济环境，公司计划压缩投资项目，并将除购买工程设备外剩余的募集资金补充公司流动资金，以保证公司正常健康运营。募投项目变更情况具体如下：
1、工程设备购置项目中，继续执行有助于提升公司核心竞争力的 3,000吨级履带吊设备购置项目，取消其他吊装设备以及混凝土设备。根据 3,000吨级履带吊设备购置进展情况，公司采购该设备的总价预计金额为 25528万元。因此，本次募投项目中工程设备购置项目的投资金额由 47,560万元调整为 25528万元。
2、将购买 3,000吨级履带吊设备外剩余募集资金用于补充流动资金，补充流动资金的金额由 17,440万元调整为 6005.34万元。
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|变更前投资金额|
|工程设备购置项目|47,560|
|补充流动资金项目|17,440|
||65,000|

议案五
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司实际管理需要，我们修改了公司章程的相关条款，现提交董事会，请各位董事审议。
原章程：第一百三十二条 公司设经理 1名,由董事会聘任或解聘。
公司设副经理 2至 4名,财务负责人 1名，总法律顾问 1名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。
修改为：公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3-5名，总工程师 1名，财务总监 1名，总法律顾问 1名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理，副总经理，财务总监、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2017-043
安徽广信农化股份有限公司
关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年8月31日和 2016年 9月 19日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司非公开发行A股股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期均为2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年9月18日到期。
鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续非公开发行A股股票相关工作仍需继续实施。为保持本次非公开发 A股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于 2017年8月7日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期自股东大会审议通过后延长 12个月，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过后延长 12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行 A股股票的其他内容保持不变。具体情况如下：
一、本次非公开发行股票决议的有效期延长情况
经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议，拟将本次非公开发行股票决议的有效期延长至 2018年8月22日。
本次非公开发行股票决议的有效期延长需经公司股东大会审议批准。
二、授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长情况
经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议，拟将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2018年 8月 22日。
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长需经公司股东大会审议批准。
三、独立董事独立意见
本次延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司本次非公开发行股票的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十七次会议决议；
（三）公司独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的独立意见；
（四）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会 2017年8月8日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-023浙江圣达生物药业股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2018年4月24日
债券代码：123273 债券简称：15安信 01安信证券股份有限公司
关于“15安信01”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要提示：
●赎回登记日：2017年 1月 18日。
●债券停牌起始日：2017年 1月 19日。
●赎回数量：4,000,000,000元（40,000,000张）。
●赎回兑付总金额：4,236,000,000元。
●赎回款发放日：2017年 1月 23日（2017年 1月 22日为周日，顺延至下一个交易日）。
●摘牌日：2017年 1月 23日。赎回登记日次一交易日（2017年 1月 19日）起，“15安信01”将停止交易；本次赎回完成后，“15安信01”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：安信证券股份有限公司 2015年第一期次级债券。
2、债券性质：本期债券是证券公司次级债券，是安信证券股份有限公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。
3、债券简称：15安信01。
4、债券代码：123273。
5、发行人：安信证券股份有限公司。
6、债券规模：人民币 40亿元。
7、债券期限：本期债券期限为 3年期，附第 2年末发行人赎回选择权。
8、计息期限：2015年 1月 22日至 2018年 1月 21日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2015年 1月 22日至 2017年 1月 21日。
9、票面利率：本期债券前 2个计息年度的票面利率为5.90%，并在债券存续期的前 2个计息年度内保持不变。如发行人不行使赎回选择权，则从第 3个计息年度开始到债券到期为止，后 1个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上提高 300个基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第 2个计息年度付息日前第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为在第 2年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 3年存续。
11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、付息日：本期债券自 2016年起每年 1月 22日为上一个计息
年度的付息日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
13、兑付日：本期债券的兑付日为 2018年 1月 22日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2017年 1月 22日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
14、担保情况：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2015年 2月 17日在上海证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。
二、本期债券赎回的公告情况
2017年 1月 22日为本期债券的第 2个计息年度付息日。根据《安信证券股份有限公司 2015年第一期次级债券募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 2个计息年度付息日前第 30个交易日，决定是否行使赎回选择权。
根据公司的实际情况及当期市场环境，公司决定行使“15安信01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15安信01”全部赎回。同时，公司在上海证券交易所网站上发布了《关于行使“15安信01”次级债券发行人赎回选择权的公告》及其提示性公告、《关于实施“15安信01”次级债券赎回的公告》。其中：
1、赎回登记日和赎回对象：2017年 1月 18日收市后在中登上海分公司登记在册的“15安信01”的全部持有人。
2、赎回价格：105.90元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本期债券赎回的结果
2017年 1月 18日为“15安信01”的赎回登记日，2017年 1月 19日为“15安信01”的停牌起始日，2017年 1月 23日，“15安信01”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。本期债券赎回结果如下：
1、赎回数量：4,000,000,000元（40,000,000张）
2、赎回兑付总金额：4,236,000,000元
3、赎回款发放日：2017年 1月 23日（2017年 1月 22日为周日，顺延至下一个交易日）
（二）本期债券赎回对公司的影响
本期债券本金赎回金额为 4,000,000,000元，占“15安信 01”发行总额 4,000,000,000元的100%，同时兑付第 2个计息年度利息总额为 236,000,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期债券赎回的后续事项
自 2017年 1月 23日起，“15安信01”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
五、本次赎回相关机构及联系方式
（一）发行人：安信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-47号南京纺织品进出口股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）于2015年5月18日（星期一）下午14:00—15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的公司终止发行股份购买南京证券股份有限公司控股股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的有关情况与投资者进行了交流与沟通。现将有关事项公告如下：一、本次说明会召开情况
2015年5月18日，公司董事长徐德健先生、董事会秘书张金源先生出席了本次投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流与沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：
1、投资者问题：对南京证券的重组未成功，公司股票停了半年，半年来其他股票涨了70%以上，比如南京证券的影子股，凤凰股份，南京新百，南京高科。
而持有南纺股份的股东白白损失了大好的上涨时段。请作出下一步的重组打算。
南纺股份回答：感谢您的关注。公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
2、投资者问题：徐董，难得的对话机会，这次重组失败后您对公司给与怎么样的预期呢？
董事长徐德健回答：感谢您的关注。在公司层面,公司将努力做好自身经营,提升经营业绩,并以此回报股东。
3、投资者问题：公司近期是否有其他资本运作计划？
董事长徐德健回答：感谢您的关注。公司目前暂无其他资本运作计划。
4、投资者问题：徐董你好，请问之前签署的43.38%的南京证券股权的意向合同还作数吗？南纺能不能成为南京证券第一大股东呢？
董事长徐德健回答：感谢您的关注。公司前期与持有南京证券43.38%股权的五名股东签订的仅为意向协议，目前公司已终止本次重大资产重组。
5、投资者问题：南京证券借壳 600250失败的真正原因是什么？是不是 600716等股东不签字造成的？
董事长徐德健回答：感谢您的关注。公司接控股股东通知，鉴于本次重大资产重组所涉及的交易对象及资产范围较广、程序较为复杂，与相关部门及与交易对方的沟通、协商时间较长，至今仍未有明确结果。综合考虑本次重大资产重组情况及面临的风险因素，继续推进将面临不确定因素。为切实维护南纺股份全体股东利益，经审慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事宜。
6、投资者问题：为什么这么长时间才决定终止？
董事会秘书张金源回答：感谢您的关注。自筹划重组事项以来，公司及有关各方一直努力推进重组相关事宜，但重组涉及的交易对象及资产范围较广、程序较为复杂，与相关部门及与交易对方的沟通、协商时间较长，至今仍未有明确结果。综合考虑各方面因素,为切实维护南纺股份全体股东利益，决定在现阶段终止重组事宜。
7、投资者问题：2015半年报中可否送转股？
董事长徐德健回答：感谢您的关注。公司将严格按照公司章程及公司经营业绩，本着合理回报投资者的原则，做出相关决策并履行信息披露义务。
8、投资者问题：关于公司主业今后有什么发展计划？
董事长徐德健回答：感谢您的关注。公司现有主营业务发展空间有限，近年来盈利能力下滑明显，将积极寻求新的经营业务及利润增长点，从而提升公司资产质量及盈利水平，实现公司和全体股东利益最大化。
9、投资者问题：作为大型国企，南纺股份缺少诚信，重利缺少社会责任感，给部分股民造成了严重损失，同时对于公司下步股价走势极有可能造成不可估量的损失，请问你们是怎么看的？！
董事长徐德健回答：感谢您的关注。启动本次重组和终止本次重组是公司及控股股东在综合考虑各方面因素的情况下，做出的有利于南纺股份和全体股东利益的决策。公司将一如既往地做好各项经营管理工作，积极寻求战略转型，提升公司竞争力，回报投资者。
10、投资者问题：徐董，这次说明会咱能来点干货吗？别读官样文章好不好？6月之后什么策略？
董事长徐德健回答：感谢您的关注。在公司承诺不再筹划重大资产重组事项的期限内，公司将不会筹划重组事项；在前述时间之外，公司的重大事项要视公司未来发展的具体情况决定，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
11、投资者问题：首先对南京国资委及大股东以及公司全体员工在 6个月里的辛勤工作点个赞！但你们的努力（大格局缺失）没有给广大中小投资者带来福音，给南纺股份转型造成阻力，尽管你们很拼的，但是缺乏大智慧，无功而返，深表遗憾！请问：公司承诺 6个月内不再进行重大资产重组。是否不包括大股东的承诺？谢谢！
董事会秘书张金源回答：感谢您的关注。公司承诺6个月之内不再筹划重大资产重组，包括大股东及有关各方在6个月内不筹划上市公司的重大资产重组。
12、投资者问题：公司未来有股权激励机制计划吗？
董事会秘书张金源回答：感谢您的关注。公司在未来将根据实际情况予以考虑，在董事会作出相关决策后，及时履行信息披露义务。
13、投资者问题：能否对复牌后的股票价格作出相关的预测?
董事长徐德健回答：感谢您的关注。股票价格受多方因素制约，不仅受公司经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还受到宏观经济、投资者信心等外部因素的影响，公司对复牌后股票价格无法作出预测。
14、投资者问题：做事情虎头蛇尾，南京国资留下言而无信的形象；这次重组早应该结束，而不是等到停牌 6个月之后，何必开始？请问这次重组最终失败的真正原因是南京市政府方面不同意还是中国证监会不同意？不要说些官样的托词，谢谢！
董事长徐德健回答：感谢您的关注。自筹划重组事项以来，公司及南京市国资委、公司控股股东等有关各方一直努力推进重组相关事宜，由于交易对象及资产范围较广、程序较为复杂、协商时间较长，至今仍未有明确结果。综合考虑各方面因素,为切实维护全体股东利益，决定终止筹划本次重组。
由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年5月19日