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证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014043
广东宝利来投资股份有限公司董事会
关于控股股东减持股份的提示性公告之补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月23日，广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“本公司”）在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登了《关于控股股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2014042，以下简称“提示性公告”），因该公告出现错漏，现特补充更正如下：
一、提示性公告原文之重要提示，因排版变动原因，部分应删除的信息被显示出来，现补充更正如下：
原文：“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。“更正为：“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
二、因有关工作人员疏忽，提示性公告“一、股东减持情况/2、股东本次减持前后情况表”数据出错，现更正如下：
原文：一、股东减持情况/2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市宝安宝利来实业有限公司|合计持有股份|19039.3186|62.71|-|-|
||其中：无限售条件股份|3409.7962|11.23|3409.7962|11.23|
||有限售条件股份|15629.5224|51.48|15629.5224|51.48|

更正为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市宝安宝利来实业有限公司|合计持有股份|19039.3186|62.71|15629.5224|51.48|
||其中：无限售条件股份|3409.7962|11.23|-|-|
||有限售条件股份|15629.5224|51.48|15629.5224|51.48|

三、更正“一、股东减持情况/2、股东本次减持前后情况”持股关系图如下：
原“一、股东减持情况/2、股东本次减持前后情况”
1）、至本报告书签署之日，文炳荣间接持有上市公司股份的情况如下:
文炳荣
37.53%
||
|-|
|100%|

贸易有限公司
||
|-|
|51.95%|

深圳市宝安宝利来实业有限公司
62.71%
广东宝利来投资股份有限公司
文炳荣
37.53%
||
|-|
|100%|

贸易有限公司
||
|-|
|51.95%|

深圳市宝安宝利来实业有限公司
51.48%
广东宝利来投资股份有限公司
更正后“一、股东减持情况/2、股东本次减持前后情况”
1）、至本报告日，文炳荣间接持有上市公司股份的情况如下:
文炳荣 文冰雪
||
|-|
|10.52%|

||
|-|
|100%|

贸易有限公司
||
|-|
|51.95%|

深圳市宝安宝利来实业有限公司
62.71%
广东宝利来投资股份有限公司
注：文冰雪系文炳荣之侄女。
四、“二、其他相关说明”更正
原文：“1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及相关法律、法规、规章、业务规则的规定等有关规定。”
更正为：“1、本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则等有关规定。”
特此补充更正，本公告披露同时，公司已将更正后的《关于控股股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2014042）重新刊登于巨潮网(www.cninfo.com)《证券时报》。
给投资者带来不变，特此致歉，本公司将加强披露文件的审核工作，避免出现同类情形。
广东宝利来投资股份有限公司
董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－062
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东及董监高拟增持本公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于目前资本市场不稳定及股市非理性下跌，并基于对公司未来发展前景的信心，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事长兼总经理刘志坚及董秘李保才承诺自公告之日起拟以自有资金增持公司股票，具体情况如下：
1、增持对象及额度
|||||
|-|-|-|-|
|增持对象|职务|拟增持金额|资金来源|
|刘志坚|控股股东、董事长兼总经理|不低于2000万元|自有资金|
|李保才|副总、董事、董秘|不低于1000万元|自有资金|

2、增持时间
自2015年7月13日起六个月内。
3、增持价格区间
未来六个月内，若公司股票价格低于 2015年 7月 7日收盘价格，即低于人民币14.76元/股，将增持本公司股份。
若在增持公司股份期内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整增持价格。
4、增持方式
拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
5、承诺
在增持期间和增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
6、其他说明
1）本次增持前6个月内，公司控股股东及董监高人员无减持公司股票行为，全体董监高承诺未来6个月内不减持公司股票。
2）公司目前各项主营业务正常，业绩稳步提升。
3）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-042江苏沙钢股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》。董事会同意在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过8亿元人民币的闲置资金择机购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自2016年第一次临时股东大会批准之日起两年内有效，并授权公司及控股子公司经营层负责具体实施和办理相关事项。具体内容详见刊登于2015年12月19
日、12月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于授权公司经营层使用自有闲置资金择机购买理财产品的公告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的补充公告》。
公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）通过预期年化收益率比较，于2016年5月20日赎回了前期购买的部分理财产品，并再次购买了预期年化收益率较高的理财产品。现将有关情况公告如下：一、赎回理财产品主要内容
公司于2016年5月20日赎回了中国农业银行股份有限公司张家港杨舍支行购买的人民币2,000万元理财产品，购买的具体内容详见2016年5月12日公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品本金2,000万元及收益1.23万元已按合同约定到账。
二、购买理财产品主要内容
（一）2016年5月20日，公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了理
财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】
2、产品类型：保本保证收益型理财产品
3、购买金额：人民币1,000万元
4、预期年化收益率：3.20%
5、产品起息日和到期日：2016年5月20日至2016年8月22日
（二）2016年5月20日，公司向中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：“乾元—鑫溢江南”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
3、购买金额：人民币2,000万元
4、预期年化收益率：2.20%~4.20%
5、产品起息日：2016年5月20日
6、期限：无固定期限
（三）2016年5月20日，淮钢公司的子公司江苏利淮钢铁有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市清河支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中国邮政储蓄银行财富日日升人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
3、购买金额：人民币3,000万元
4、预期年化收益率：2.90%
5、产品起息日：2016年5月20日
6、期限：无固定期限
三、风险控制措施
公司将严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司资金的使用效率。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||投资金额（万元）||投资期限|||||投资收益（元）|
||产品类型|||||||公告编号||
|||||起息日期||到期日期||||
|保本保证收益型||4,000|2016年2月2日||2016年5月2日||临2016-018||320,547.95|
|保本浮动收益型||2,800|2016年2月1日||2016年12月1日||临2016-018||-|
|保本浮动收益型||5,000|2016年2月2日||2016年8月2日||临2016-018||-|
|保本保证收益型||8,000|2016年2月3日||2016年8月2日||临2016-018||-|
|保本浮动收益型||6,800|2016年2月3日||2016年3月7日||临2016-018||178,290.41|
|保本浮动收益型||5,000|2016年2月3日||2016年8月3日||临2016-018||-|
|保本保证收益型||3,000|2016年2月3日||2016年2月16日||临2016-018||24,575.34|
|非保本浮动收益||5,000|2016年2月2日||无固定期限||临2016-018||248,164.85|
|非保本浮动收益||4,800|2016年2月5日||无固定期限||临2016-021||238,238.25|
|保本浮动收益型||5,000|2016年3月16日||2016年9月16日||临2016-027||-|
|非保本浮动收益||1,000|2016年3月25日||无固定期限||临2016-028||-|
|非保本浮动收益||1,600|2016年3月28日||无固定期限||临2016-028||-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|非保本浮动收益|2,400|2016年4月1日|无固定期限|临2016-036|-|
|非保本浮动收益|3,700|2016年4月1日|无固定期限|临2016-036|182,649.31|
|保本浮动收益型|3,000|2016年5月10日|2016年11月10日|临2016-038||
|保本浮动收益型|2,000|2016年5月10日|2016年12月1日|临2016-038|12,328.77|
|保本保证收益型|1,000|2016年5月20日|2016年8月22日|临2016-042||
|非保本浮动收益|2,000|2016年5月20日|无固定期限|临2016-042||
|非保本浮动收益|3,000|2016年5月20日|无固定期限|临2016-042||

特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年5月24日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-037深圳市美盈森环保科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司于2014年8月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票已于 2014年 8月 25日上午开市起停牌。
目前，由于上述重大事项仍在磋商且存在不确定性，为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：美盈森，证券代码：002303)自 2014年9月1日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将及时在指定媒体披露相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-002号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 8月 1日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 7月 18日、8月 1日、8月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2017-054号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-056号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号 2017-059号）。
2017年9月14日，公司召开十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。9月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-066号）。
2017年10月16日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。10月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-077号）。
上述停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。
公司本次重大资产重组涉及购买资产及出售资产。2017年9月27日，公司分别与购买资产交易对手方、出售资产交易对手方签署了关于本次交易的框架协议，但具体交易方案尚未最终确定。
日，公司发布了2017-101号公告：针对2017年11月23日麦田园林7.15%股权再次遭冻结事宜，公司将通过另行提供担保等渝中区法院认可的方式向渝中区法院申请解除对麦田园林股权的冻结，时间安排为在上市公司审议本次重大资产重组的董事会召开日前十个工作日完成该等股权解除冻结事宜。由于本次股权冻结保全金额较小，上市公司解除本次股权冻结的安排具有可行性。
截至目前，就股权冻结事宜，公司与渝中区法院仍在进行沟通，沟通结果存在不确定性。为确保本次出售资产交易顺利推进，经与麦田园林交易对手方协商，公司决定对出售资产标的稍作调整：原计划出售资产为公司持有的麦田园林100%股权，现调整出售资产为不低于92.85%（含本数）的麦田园林股权，本次调整不构成对重组方案的重大调整。截至目前公司尚未与麦田园林交易对手方就本次重组方案的调整签署补充协议。
公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月四日
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张兆国先生/女士，作为武汉凯迪电力股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与武汉凯迪电力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为武汉凯迪电力股份有限公司或其附属企业、武汉凯迪电力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括武汉凯迪电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在武汉凯迪电力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议71次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张兆国（签署）
日期：2015-08-17
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-085深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于全资子公司合肥裕同获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥市裕同印刷包装有限公司（以下简称“合肥裕同”）于近日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201934001443，发证日期： 2019年9月9日，有效期：三年），合肥裕同被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，合肥裕同获得高新技术企业认定当年起连续三年内将享受高新技术企业所得税优惠政策，即合肥裕同在2019年、2020年和2021年可按15%的税率缴纳企业所得税。该事项将对公司生产经营和业绩产生积极影响。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-055深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月5日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议的通知于6月2日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。其中，监事陈彦民先生以电话会议的方式参会并通讯表决。会议由监事会主席毕凯轩先生主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届监事会于2017年5月4日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意提名毕凯轩先生、程皎先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会2017年6月5日
附件：
毕凯轩先生：监事会主席，1963年出生，本科学历，高级政工师。曾先后担任长春光机学院学生处毕业生分配办主任、长春市旅游局秘书处任副处长、吉林汇商集团任旅游处处长、昆明国旅任会议中心总监。现任公司监事会主席。
截至本公告日，毕凯轩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
程皎先生：人力资源部经理，1981年出生，南开大学本科学历。曾在深圳市曙晖信息技术有限公司任项目经理。2015年8月入职深圳市迪威视讯股份有限公司。现任公司人力资源部经理。
截至本公告日，程皎先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2019-037山东朗进科技股份有限公司
增聘高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东朗进科技股份有限公司于 2019年 10月24日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于增聘高级管理人员的议案》,同意增聘王绅宇先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之时止；同意增聘张永利先生为公司副总经理、总工程师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之时止。
公司独立董事已就此议案发表明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司董事会 2019年 10月25日
附件：
王绅宇先生简历
王绅宇，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。
曾任圣度（中国）电子有限公司电气工程师；山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发部工程师、副部长、项目部部长。现任公司营销中心总经理。
王绅宇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。
附件：
张永利先生简历
张永利，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。
曾任青岛海尔空调器有限总公司研发工程师；莱芜市三和科技有限公司研发工程师、控制器研究所所长；山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）技术责任中心副总工程师、副总经理；公司副总工程师。现任公司总工程师。
张永利先生持有公司股份50,000.00股，占公司股份总额的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-092
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票特力A（证券代码：000025）交易价格于 2015年 10月 28日至 29日连续 2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
2、公司于2015年10月28日刊登了2015年第三季度报告（公告编号：2015-088），敬请广大投资者注意投资风险。
3、近期未有机构和个人投资者前往本公司进行现场调研，公司不存在违反公平披露原则的事项。
4、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-006
江苏通光电子线缆股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：元（人民币）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,513,885,147.90||1,452,833,756.71||4.20%||
|营业总收入|||||||
||41,599,869.16||112,248,202.47||-62.94%||
|营业利润|||||||
||52,648,067.99||124,579,845.13||-57.74%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利|43,998,857.86||125,571,380.08||-64.96%||
|润|||||||
||0.13||0.37||-64.86%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.59%||13.70%||-9.11%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,113,135,860.25||2,027,646,574.13||4.22%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有|963,352,711.86||936,008,190.27||2.92%||
|者权益|||||||
||337,500,000.00||337,500,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股|2.8544||2.7734||2.92%||
|净资产（元）|||||||

注：
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算的。
3、公司于2017年6月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以现金收购德柔电缆部分股权并增资的议案》，公司与德柔电缆（上海）有限公司原股东于2017年6月30日完成资产交割，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司2017年合并范围中新增德柔电缆（上海）有限公司。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期内，公司紧密围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，公司业务规模继续扩大。2017年度，公司实现营业总收入1,513,885,147.90元，较上年同期上升4.20%；营业利润 41,599,869.16元，较上年同期下降62.94%；利润总额 52,648,067.99元，较上年同期下降57.74%；实现归属于上市公司股东的净利润43,998,857.86元，较上年同期下降64.96%；基本每股收益0.13元，较上年同期下降64.86%；加权平均净资产收益率4.59%，较上年同期下降9.11个百分点。
报告期内，受市场竞争加剧及铝、光纤等主要原材料价格上涨的影响，公司产品综合毛利率较上年同期有所下降，导致公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、财务状况
2017年度，公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为 2,113,135,860.25元，比期初增长4.22%；归属上市公司股东的所有者权益 963,352,711.86元，比期初增长2.92%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.8544元,比期初增长2.92%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月27日披露的《2017年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具
体财务数据公司将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年2月27日
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2017-081国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于公司监事、高管买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日收到公司职工监事徐锴先生及公司副总经理张进江先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可， 2017年 12月 6日，徐锴先生、张进江先生以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式买入公司 A股股票合计 70000股。现将本次买入公司股票的情况公告如下：
一、本次购买股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买入前持有数量（股）|本次买入数量（股）|买入均价（元）|买入时间|买入后持有数量（股）|
|徐锴|职工监事、纪委书记、工会主席|0|20000|5.08|2017 年12月 6日|20000|
|张进江|副总经理|0|50000|5.06|2017 年12 月 6日|50000|
|合计||0|70000|||70000|

二、 相关事项的说明
1、本次购买股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的要求。
2、上述人员承诺，将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定，其股份将进行锁定并及时履行信息披露义务。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，关注公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号： 2015044
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2015年 9月 10日以邮件形式通知，于 2015年 09月 16日在福州市铜盘路 89号软件园 B区 10号楼 B座二楼会议室以现
场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
会议以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陈鹏先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，该议案通过后，公司第二届董事会审计委员会由屈文洲、孙新生、平其能、李国平、陈鹏五人组成，由屈文洲担任审计委员会主任委员。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2015年 9月 16日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-058江苏东光微电子股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”)于 2014年 6月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140750号）。
中国证监会依法对公司提交的《江苏东光微电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-047债券代码：112070 债券简称：12中泰债
新疆中泰化学股份有限公司
关于“12中泰债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2012年 3月 22日公告的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，公司于2017年2月22日公告了《新疆中泰化学股份有限公司关于不调整“12中泰债”票面利率的公告》及《新疆中泰化学股份有限公司关于“12中泰债”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并在 2017年 2月 23日和 2017年 2月 24日分别发布了投资者回售实施办法的第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售登记期选择将持有的“12中泰债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“12中泰债”的回售登记期为2017年2月22日至2017年2月24日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12中泰债”的回售数量为0张，回售金额为0元。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-028号
广州海格通信集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2016年 4月 25日下午在广州市黄埔大道西平云路 163号广电中心 A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2016年 4月 20日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。
会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》
董事会认为：公司编制 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《2016年第一季度报告全文》刊登于 2016年 4月 27日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn，《2016年第一季度报告正文》同时刊登于 2016年 4月27日的《中国证券报》、《证券时报》。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-085
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人黄申力先生的通知，黄申力先生将其持有的高管锁定股10,700,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行用于融资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为2015年11月6日至黄申力先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，黄申力先生共持有公司股份 130,444,882股，占公司总股本的18.18%，其中本次质押股数 10,700,000股，占其持有本公司股份总数的
8.20%，占本公司总股本的1.49%；黄申力先生已累计质押其持有的本公司股份共计38,507,427股，占其持有本公司股份总数的29.52%，占本公司总股本的
5.37%。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年 11月9日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-020深圳市智动力精密技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018年第一季度报告将于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站，巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2018年 04月 25日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第十次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-001
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一五年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月
15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2015年第十次临时股东大会于2015年12月31日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 4名，代表有表决权的股份数为223,474,440股，占公司有表决权股份总数的
71.9784%。其中：
1.通过现场投票的股东及股东代理人共计4名，代表有表决权的股份数为223,474,440股，占公司有表决权股份总数的71.9784%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第十次临时股东大会决议公告网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
(一) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,440股的股东及股东代理人审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第十次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月四日
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 62号
天阳律师事务所
二 O一八年十二月
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第62号
致：新疆合金投资股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆合金投资股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、李静律师出席公司 2018年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆合金投资股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2018年 12月 13日分别在《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议届次、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、特别提示、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件及附件等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于 2018年 12月 28日 14点 30分在新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第二次临时股东大会二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆合金投资股份有限公司 2018年第二次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 3人，代表股份数为 129,622,075股，占公司总股本的33.6588％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 1人，代表股份77,021,275股，占公司总股本的20.0000%；
（2）参加网络投票的股东人数为 2人，代表股份 52,600,800股，占公司总股本的13.6588%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《新疆合金投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会董事、监事、高级管理人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。
经查验《新疆合金投资股份有限公司 2018年第二次临时股东大会表决票》、《新疆合金投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第二次临时股东大会本次临时股东大会现场会议履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第二次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
李静
二零一八年十二月二十八日