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证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-022成都华泽钴镍材料股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2017年3月1日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省济南市中级人民法院民事判决书（【2016】鲁01民初1087号），主要事项为山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）与成都华泽钴镍材料股份有限公司、王辉、王应虎保证合同纠纷案，公司已于 2016年 6月 8日披露了《诉讼公告》（公告编号：2016-092）。
二、有关本案的基本情况
（一）原告与被告方
原告：山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）
被告：成都华泽钴镍材料股份有限公司
被告：王辉
被告：王应虎
（二）诉讼原因
2015年 10月 25日，原告与王涛签订借款合同，约定王涛向原告借款 3500万元人民币，借款期限为自打款之日起两个月，利息为年息18%；同时约定逾期还款每逾期 1日，应支付未还金额的0.1%作为违约金。2015年 10月 27日，原告向王涛转款3500万元，自此日起，王涛应于2015年12月27日还款。
包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金及为实现债权的费用，保证方式为连带责任保证，原告有权向被告直接要求承担保证责任。
原告与三名被告签订的保证合同约定如发生纠纷，由原告住所地有管辖权的法院管辖。借款到期后，经原告多次催要，王涛仍不还款，上述被告也没有承担连带保证责任，侵害了原告的财产利益，原告特诉至济南市中级人民法院，望法院判如所请，维护原告的合法权益。
（三）诉讼请求
原告请求:
1、请求法院依法判令被告对借款本金3500万元及相应利息105万承担连带清偿责任；
2、请求法院判令被告对逾期付款违约金 5119100元承担连带清偿责任（暂计算至2016年5月16日，此违约金应计算至判决生效之日止）；
3、请求法院判令被告对实现债权的费用 100万元承担连带清偿责任（包括但不限于律师费、差旅费、保全费、担保费等）；
4、本案诉讼费由被告承担。
三、判决情况
2017年3月1日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省济南市中级人民法院民事判决书（【2016】鲁01民初1087号），判决如下：
1、被告成都华泽钴镍材料股份有限公司、王辉、王应虎于本判决生效之日起 10日内对王涛所欠原告山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）借款本金 3500万元、期内利息 105万元、逾期还款违约金（逾期还款违约金自2015年12月28日起至本判决生效之日止，以本金3500万元为基数，按照年利率24%的标准计付）承担连带清偿责任；
2、被告成都华泽钴镍材料股份有限公司、王辉、王应虎承担担保责任后，有权向王涛追偿；
讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费252646元，财产保全费5000元，均由被告成都华泽钴镍材料股份有限公司、王辉、王应虎共同承担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
对公司本期利润无影响。期后如果王涛无力偿还，公司负有连带责任，将对公司造成损失。
六、其他说明
上述判决结果为山东省济南市中级人民法院一审判决结果，原告、被告均有权提起上诉，因此，该诉讼事项最终判决结果尚存在不确定性。
七、备查文件
《山东省济南市中级人民法院民事判决书》
公司将根据相关规定对本案的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一七年三月二日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-066
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2018年2月12日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第二期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至2018年 8月 27日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易
方式累计买入国瓷材料股票 3,045,631股，成交金额合计为人民币 55,996,971.57元，成交均价为18.386元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，遵守敏感期不得买卖本公司股票的相关规定，持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019—01重庆长安汽车股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 28日，本公司全资子公司南京市长安新能源汽车销售服务有限公司收到南京市政府新能源汽车奖励资金 2亿元整。根据《企业会计准则》,上述补贴为与收益相关的政府补助，对 2018年度损益影响额为 2亿元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-011
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过12,000万元人民币暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过5,000万元，暂时闲置的募集资金不超过7,000万元）进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2016年1月15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告）。根据上述决议，公司近日与交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行（以下简称“交通银行”）签订协议，使用闲置自有资金3,000万元和暂时闲置的募集资金7,000万元购买理财产品。具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
1、签约银行：交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行
2、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”S款
3、产品代码：0191120108
4、收益类型：保本浮动收益型
5、投资期限：无固定期限
6、预期年化收益率：：1≤N＜71.95%；7≤N＜142.50%；14≤N＜302.90%；
30≤N＜903.10%；N≥903.25%（N为存续天数）
7、投资金额：10,000万元
二、关联关系说明
公司与交通银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）上述理财产品为保本浮动收益型产品，保证理财本金，不保证理财收益；
（2）上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则。本次运用部分闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响公司募集资金投资项目的正常投入。
五、备查文件
2、相关理财产品的产品说明书及认购资料。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-066太阳鸟游艇股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：300万元–800万元|亏损：751.05万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年上半年业绩与上年同期相比扭亏为盈，主要原因是报告期内收入同比增长，通过标准化、模块化生产，有效控制生产成本，产品综合毛利率同比上升，并加强了对各项非生产性费用的控制。预计非经常性损益对2016年上半年度的净利润影响金额为250万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以本公司披露的 2016年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2016年7月12日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2014-25深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]2号文核准，向特定投资者非发行人民币普通股股票170,000,000股，每股发行价格人民币 5.83元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，募集资金净额为人民币961,751,000.85元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于 2013年 3月 8日出具的勤信验字【2013】第6号《验资报告》审验确认。公司本次非公开发行股票募集资金全部投资于TFT-LCD用偏光片二期项目。
二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2013年3月28日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置的募集资金 30,000万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的31.2%）；2013年4月22日，公司2012年度股东大会批准了该议案，同意使用部分闲置的募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，具体期限为2013年4月22日至2014年4月21日。
2014年3月26日，公司将上述30,000万元资金全部归还至募集资金专用账
户并予以公告，详见2014年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于归还募集资金的公告》（2014-20号）。
三、公司说明及承诺
公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
四、本次募集资金补充流动资金的基本情况
截至2014年3月26日，公司实际使用的募集资金为1708.98万元，募集资金账户余额为95,580.11万元（包括利息收入1,113.99万元）。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来12个月内闲置募集资金额不少于 30,000万元。
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟使用30,000万元（占实际募集资金净额的31.2%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体时间为2014年3月27日至2015年3月26日。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按1年期贷款利率测算，预计可节约财务费用约900万元。由于公司偏光片项目产能、销售大幅增加，流动资金占用增加导致公司流动资金不足。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
独立董事认为，公司部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益，同意公司使用 30,000万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
保荐机构认为，由于公司的募集资金在未来 12个月的闲置金额预计超过30,000万元，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次补充流动资金时间不超过 12个月；单次补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%；公司已如期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，上述事项均符合相关法律法规的规定。综上，同意公司此次使用部分闲置募集资金补充流动资金，公司应在补充流动资金的款项到期前及时归还到募集资金专用账户。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年三月二十九日
华仁药业股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们同意终止本次重大资产重组事项，并发表如下独立意见：
一、自公司股票停牌后，进入重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组工作。在获知交易对方之一云南红塔集团有限公司的股东云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“合和集团”）上级主管机关的审核意见后，公司与合和集团沟通与磋商，但合和集团上级主管机关的审核意见主张在锁定华仁药业股票发行价格的基础上单方面变更过渡期损益归属，将给上市公司带来重大不可控风险，不利于维护上市公司和广大投资者的利益。鉴于此实际情况，我们同意终止本次重大资产重组事项的决定，及取消召开2015年第二次临时股东大会。同意公司与红塔创新股份有限公司股东签署《发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议》。
二、要求公司妥善处理终止重组后续事宜，并根据重大资产重组的相关规定召开投资者说明会，在信息披露允许范围内解答投资者关注的问题，避免给上市公司造成不利影响。
三、公司本次审议终止重大资产重组事项的相关程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》、《重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
独立董事：
蔡弘王春波徐胜锐
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-011
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）于2018年2月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的批复》（证监许可[2018]339号）（以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
一、核准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司以新增830,252,240股股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司。
二、本次吸收合并应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次吸收合并的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公
司暨关联交易事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 2月 23日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-032苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举行 2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理曹黎明先生，副总经理、财务总监蔡国华先生，副总经理、董事会秘书宁波先生，独立董事赵增耀先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
新华都购物广场股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是||
|三、内幕交易的内部控制|||

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|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|报告期内公司未进行风险投资。|
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规|是||

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|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||黄建忠|5|
|||戴亦一|5|
|||张白|5|
|||江曙晖|6|
|||许安心|6|

新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2016-051
北京华联商厦股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：拟在广东省珠海市设立一家全资子公司，注册资本为5亿元人民币。
●投资金额：公司投资总额为5亿元人民币。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
北京华联商厦股份有限公司（简称“公司”）自2008年完成主营业务转型后，确立了以购物中心运营管理为主营业务的经营模式，其中社区型购物中心为重点发展业态。公司充分利用政策优势、行业优势、商业零售经验优势，紧紧围绕购物中心健康、稳定、持续发展的最终目标，以资本运作为手段，以差异化、成本领先为发展点，积极拓展购物中心运营管理业务。
为提高公司自有资金使用效率，提升公司整体竞争力，增强公司盈利能力，根据公司总体发展战略及经营管理需要，经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟在广东省珠海市设立全资子公司（以下简称“珠海子公司”），注册资本为5亿元人民币，主营业务为股权投资及投资管理，投资范围主要为与公司主营业务相关的上下游行业及其他优质项目。珠海子公司的具体信息以最终工商注册登记信息为准。
本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，此议案无需提交公司股东大会审议。
（二）项目投资额
项目总投资为5亿元人民币，资金来源为自筹资金。
（三）董事会审议情况
2016年 5月 6日，公司第六届第三十四次董事会会议以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于在珠海设立全资子公司的议案》。
（四）是否为关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组项目。
二、投资标的基本情况
公司注册资本为5亿元人民币，主营业务为股权投资及投资管理。鉴于拟设立的全资子公司需依据相关法律、法规进行注册，公司名称、经营范围等最终以工商部门注册登记信息为准。该项目总投资为5亿元人民币，资金来源为公司自筹资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的及对公司的影响
珠海子公司的设立符合公司总体发展战略的要求，与公司业务发展目标与计划相匹配。通过对与公司主营业务相关的上下游行业及其他优质项目的投资，将有助于提高公司自有资金使用效率，提升公司整体竞争力，增强公司盈利能力，从而为公司股东创造更多的回报。
2、对外投资的风险分析
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，公司将以出资额为限，对珠海子公司承担有限责任。针对珠海子公司的运营，公司将通过完善管理体系、建立投资相关管理制度，强化内部控制管理，加强团队建设与相关培训，确保珠海子公司的业务稳健运行，降低对外投资设立全资子公司的风险。
四、备查文件目录
公司六届三十四次董事会会议决议。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2016年5月10日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2014-004宏润建设集团股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2013年5月30日召开的 2013年第三次临时股东大会审议批准，于 2013年 7月 17日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交《宏润建设集团股份有限公司 2013年度非公开发行股票申请文件》，由于资本市场融资环境发生变化，经公司管理层综合考虑和审慎分析，公司于2014年2月12日向中国证监会提交撤回本次非公开发行股票申请文件的请示，并于近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2014]20号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
公司将继续充分利用资本市场的再融资功能，加快公司发展，在时机成熟后再次启动相关发行申报工作。
特此公告
宏润建设集团股份有限公司董事会2014年2月18日
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2016-006
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一六年一月二十五日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-015
四川川环科技股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月30日召开第四届董事会第十次会议，通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意对本公司章程相关条款进行修改。现将本次修改的相关条款公告如下：
一、本次修改章程部分条款：
1、原第二条......公司由四川川环科技有限公司整体变更方式设立；在四川省达州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为511700000008163。
修改为：......公司由四川川环科技有限公司整体变更方式设立；在四川省达州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91511700740027188A。
2、原第十三条：经依法登记,公司的经营范围：汽车及摩托车零部件（仅限车用软管）、新型材料研究、开发、生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的生产销售；汽车货运；进出口业。
修改为：第十三条：经依法登记,公司的经营范围：橡塑软管及总成，橡塑密封件，橡塑减震制品和其他橡塑制品及其制造设备，新型材料研究、开发、生产与销售；技术咨询和检测服务；
货运物流；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止出口的商品和技术除外）
3、原第四十一条（一）本公司及其本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的5%以后提供的任何担保。
修改为：(一)本公司及其本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。
注：本条根据中国证券监督管理委员会于 2016年 9月 30日发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号），相应修改本公司章程相关条款。
4、原第一百四十三条公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人......
修改为：第一百四十三条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人......二、其他事项说明
本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准。
三、备查文件
1、四川川环科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川川环科技股份有限公司董 事 会
2017年3月30日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-075珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司以自筹资金出资 4000万美元设立全资子公司——珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司（以下简称“恒基润业”）。具体情况详见《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》，刊登于 2014年 8月 15日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》。
近日，公司收到了《广东省商务厅关于设立外资企业珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司的批复》（粤商务资字[2014]463号）以及广东省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤外资证字[2014]0112号）。公司凭上述批复及批准证书向珠海市横琴新区工商行政管理局申请办理了恒基润业的工商注册登记手续，并于 2014年 11月 20日收到珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的恒基润业《企业法人营业执照》，现将恒基润业营业执照登记的相关信息披露如下：
公司名称：珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司
注册号：440003490001297
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：珠海市横琴镇上村 106号房 602单元
法定代表人：张辛聿
注册资本：4000万美元
成立日期：二零一四年十一月十八日
经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十一日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更公司董事长的独立意见
1、经审阅王伟先生的个人履历，未发现有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不能担任董事、监事、高级管理人员之情形。
2、经充分了解王伟先生资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，王伟先生具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司发展。
3、本次变更程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意变更王伟为公司董事长，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
二、关于选举公司副董事长的独立意见
1、经审阅毛军亮先生的个人履历，未发现有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不能担任董事、监事、高级管理人员之情形。
2、经充分了解毛军亮先生资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，毛军亮先生具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司发展。
作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意选举毛军亮为公司副董事长，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
三、关于公司签署《和解协议》的独立意见
经了解，2018年9月7日，经江苏省常州市中级人民法院主持调解，公司与江苏永葆股东王桂玉、王静玉、钱和琴和常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）达成《和解协议》。
综上，我们同意公司签署本次《和解协议》，公司与王桂玉、王静玉、钱和琴和常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）签署《和解协议》有利于改善公司现金流，防止公司损失扩大。
四、关于终止收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的独立意见
经了解，2018年9月7日，公司与王桂玉、王静玉、钱和琴和常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）达成《和解协议》同意解除于2017年 7月10日签署的《徐州科融环境资源股份有限公司与江苏永葆环保科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》。
综上，我们同意终止本次收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权，公司终止收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权事宜有利于改善公司现金流，防止公司损失扩大。
（此页为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会
议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王聪：
刘建国：
宋岩涛：
二〇一八年九月十一日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－040中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2017年 7月 11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2017年 7月 15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要。《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题
— 1—
的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实〈中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：列入《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问
— 2—
题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划（草案）激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2017年 7月 17日
— 3—
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-061浙江跃岭股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年 11月 1日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2019年 11月 7日在公司会议室召开。本次会议由苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举苏俩征先生为公司第四届监事会的监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
苏俩征先生简历详见与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表监事的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一九年十一月七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-045深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2015年 4月 30日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2015年 5月6日以现场方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司贷款债权转让的议案》
《关于深圳市世联小额贷款有限公司贷款债权转让的公告》全文刊登于 2015年 5月 8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对外贸信托·汇金9号个人贷款集合资金信托计划的借款人提供担保的议案》
《关于对外贸信托·汇金9号个人贷款集合资金信托计划的借款人提供担保的公告》全文刊登于2015年5月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一五年五月八日
关于公司董事候选人提名方式及任职资格的独立意见
经冀东发展集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名于宝池先生、蒋宝军先生为公司董事候选人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料及提名、董事会审议程序，认为：
1．本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；
2．本次补选董事提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定；
3．候选人不存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。
独立董事：罗熊、岳殿民、王玉敏
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-061创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款产
品及结构性存款产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月10日召开的第五届董事会2018年第五次临时会议、2018年9月27日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币90,000.00万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080），以及2018年9月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。
一、本次使用闲置募集资金购买光大银行结构性存款产品的情况
2019年7月8日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行（以下简称“光大银行黑龙江分行”）签订了《结构性存款合同》（以下简称“合同”），建华医院使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了光大银行黑龙江分行结构性存款产品，具体情况如下：
（一）存款金额及存款期限
1、存款本金：CNY50,000,000.00（人民币伍仟万元整）；
2、交易日：2019年7月8日；
3、起息日：2019年7月8日；
4、到期日：2019年10月8日；
（二）存款利率
到期支取利率：年利率3.80%。
（三）计息规则及利息支付方式
1、利随本清；
2、计息规则：30/360；
3、计算代理人：光大银行黑龙江分行。
（四）结息付息方式
建华医院应以书面形式向光大银行黑龙江分行提供合法有效的银行账户账
号。在存期内若建华医院提供给光大银行黑龙江分行的银行账户账号发生变更，建华医院应及时书面通知光大银行黑龙江分行，并获得光大银行黑龙江分行的正式书面确认书，否则由此而引起的纠纷将由建华医院承担责任。
本存款利随本清。如光大银行黑龙江分行确遇有法律规定的不可抗力情形，并经建华医院书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付（光大银行黑龙江分行对此不向建华医院支付违约金及罚金）。
（五）本息付款保证及违约责任
光大银行黑龙江分行声明及保证建华医院本金的安全，并及时支付建华医院相关收益。
光大银行黑龙江分行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行黑龙江分行应按每日万分之五的标准向建华医院支付违约金。
建华医院如不能按照合同规定的时间将款项存入光大银行黑龙江分行，则自延期之日起，每拖延一日，按照实际拖欠资金金额的万分之五向光大银行黑龙江分行支付违约金。
（六）关联关系
公司与光大银行黑龙江分行无关联关系。
二、本次结构性存款产品到期赎回情况
2019年1月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“浦发银行诸暨支行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日：2019年1月9日，投资到期日：申购确认日后第180天。具体内容详见2019年1月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2019-004）。
目前，上述结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回本金5,000.00万元，获得收益人民币1,069,027.78元。
三、投资风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。
四、对公司的影响
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的的正常进行。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
五、使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为 26,000.00万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款产品外，其他未到期结构性存款产品情况如下：
1、2019年1月9日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了结构性存款产品及风险和客户权益说明书，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年1月11日，产品到期日：2019年07月12日（详见公司2019-004号公告）。
2、2019年3月25日，公司全资子公司建华医院与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年3月25日，产品到期日：2019年07月25日（详见公司2019-018号公告）。
3、2019年6月13日，公司与浦发银行诸暨支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期。该产品投资收益起算日：2019年6月13日，投资到期日：申购确认日后第180天（详见公司2019-049号公告）。
4、2019年6月13日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用暂时闲置募集资金人民币6,000.00万元认购了共赢利率结构26958期人民币结构性存款产品（产品编码：C195S01HU）。该产品收益起计日：2019年6月13日，产品到期日：2019年9月12日（详见公司2019-049号公告）。
六、备查文件
1、结构性存款产品购买的相关凭证。
2、结构性存款产品赎回的相关凭证。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年7月10日 4
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于股票期权第一期行权相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就公司股票期权第一期行权的相关事项发表独立意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的禁止行权的情形，未发生《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形，公司股票期权第一期行权条件已经满足。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
2、部分激励对象因离职或本期考核不合格不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件或本期行权的条件，公司董事会对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象名单和数量进行调整，并注销不符合条件的激励对象已获授的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
综上所述，我们同意公司董事会对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的激励对象名单、股票期权数量进行调整。同时，公司首期股票期权激励计划设定的第一个行权期的全部行权条件均已满足，我们同意公司激励对象在本计划规定的第一个行权期内行权。
江西特种电机股份有限公司独立董事：王芸、金惟伟、周福山
二0一四年三月三十一日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-094广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2016年 12月 29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供内保外贷的议案》；
为满足广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司（以下简称“澳门金刚”）的经营需要，同意公司向境内银行申请内保外贷的业务，为澳门金刚向境外银行申请开立履约保函及预付款保函提供担保，担保总额不超过澳门币5,000万元，担保有效期为四年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为控股子公司提供内保外贷的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年十二月二十九日