Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-054渤海水业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月3日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 3日（星期一）9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2018年 9月 2日15:00）至投票结束时间（2018年 9月 3日15:00）间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市西青区津荣道 17号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：董事长江波先生。
7.股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 202,677,423股，占上市公司总股份的57.4713％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 176,006,155股，占上市公司总股份的49.9084％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 26,671,268股，占上市公司总股份的7.5629％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份4,600股，占上市公司总股份的0.0013％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份4,600股，占上市公司总股份的0.0013％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1:关于修改《公司章程》部分条款的提案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|202,677,423|100.0000％|0|0%|0|0%|
|中小股东表决情况|4,600|100.0000％|0|0%|0|0%|

审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案 2:关于拟注册及发行中期票据的提案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|202,677,423|100.0000％|0|0%|0|0%|
|中小股东表决情况|4,600|100.0000％|0|0%|0|0%|

审议结果：通过。
提案 3:关于提名于俊宏先生为董事的提案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|202,677,423|100.0000％|0|0%|0|0%|
|中小股东表决情况|4,600|100.0000％|0|0%|0|0%|

审议结果：通过。
提案 4:关于提名顾宁先生为监事的提案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|202,677,423|100.0000％|0|0%|0|0%|
|中小股东表决情况|4,600|100.0000％|0|0%|0|0%|

审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：李大鹏，王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-069深圳市英维克科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英维克；证券代码：002837）已于 2017年 7月 26日开市起停牌，详见公司于 2017年 7月 26日、2017年8月2日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-057）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-058）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年8月9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，具体内容详见公司刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-060）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英维克；证券代码：002837）自2017年8月16日（星期三）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产
重组的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-059
浙江唐德影视股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
内容一致。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年5月28日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东拟通过大宗交易减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-043），持本公司 27,000,180股股份，占总股本的6.75%的股东北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“睿石成长”）计划自该公告披露之日起三个工作日后的三个月内通过大宗交易方式减持不超过 7,200,180股本公司股份（即不超过公司总股本的1.80%）。
公司于2018年7月13日收到睿石成长出具的《股份减持计划实施完毕告知函》和《简式权益变动报告书》，截至本公告日，睿石成长以大宗交易方式减持 7,010,000股股份（占公司总股本的1.7525%），本次减持计划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股份数量。本次减持后，睿石成长持有公司19,990,180股股份，占公司总股本的4.9975%，不再是公司持股5%以上的股东。
现就相关减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|睿石成长|大宗交易|2018.06.06.|15.28|3,500,000|0.8750%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018.07.13.|12.85|3,510,000|0.8775%|
|合计|-|-|7,010,000|1.7525%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|睿石成长|合计持有股份|27,000,180|6.7500%|19,990,180|4.9975%|
||其中：首发前限售股|-|-|-|-|
||无限售流通股|27,000,180|6.7500%|19,990,180|4.9975%|

二、其他相关说明
1、睿石成长本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的情况。
2、睿石成长本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，睿石成长减持计划已全部实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致。
3、上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
4、本次权益变动后，睿石成长持有公司股份 19,990,180股，占公司总股本的4.9975%，不再是公司持股5%以上的股东。具体权益变动情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、睿石成长出具的《股份减持计划实施完毕告知函》；
2、睿石成长出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年七月十三日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-042深圳赤湾港航股份有限公司
关于发行 2018年度第一期超短期融资券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 6月 5日召开的 2016年度股东大会审议通过《关于公司拟申请注册人民币 16亿元超短期融资券额度的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的超短期融资券。具体内容详见 2017年 6月 6日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-019）。
本公司于 2017年 8月 3日披露收到交易商协会签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，本次注册金额为人民币 13亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。具体内容详见 2017年 8月 3日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2017-026）。
公司 2018年度第一期超短期融资券将于 2018年 4月 24日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 2亿元人民币，期限为 267天，每张面值为 100元，招商银行股份有限公司为主承销商。本次发行所募集的款项将用于补充公司营运资金。
本次超短期融资券发行的相关文件详见公司于 2018年 4月 23日在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登的公告。公司将按照相关规定，及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-067
西安天和防务技术股份有限公司
关于签订《战略合作框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的《战略合作框架协议书》属战略性、意向性协议，暂不涉及具体的合作项目，如涉及具体的合作项目仍需进一步签署相关协议，具体项目的合作运营未有确切的时间计划和进度安排。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签订的《战略合作框架协议书》对公司 2016年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。
3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的“四、重大风险提示”。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）与中国长城工业集团有限公司（以下简称“长城工业”）于2016年12月13日签订了《战略合作框架协议书》（以下简称“框架协议”）。根据框架协议约定，双方依托各自的优势，凭借在各自领域的产品及渠道优势，共享资源，共同开展国际营销。
（二）协议对方的基本情况
1、名 称：中国长城工业集团有限公司
2、设立时间：1980年10月16日
3、法定代表人：殷礼明
4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
5、注册资本：300,000万元
6、公司住所：北京市海淀区杏石口路甲18号2幢
7、经营范围：进出口业务；商业卫星发射服务；卫星和国际空间技术合作业务；
航天技术产品应用；从事对外经济技术咨询及展览业务；承包境外工程及境内国际招标工程；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；
主办境内对外经济技术展览会；对独联体租包机空运服务；自有房屋出租；停车场经营管理；招标代理服务；卫星发射宣传纪念品、机电设备、计算机软硬件、电子产品、电子器材及产品、通讯设备、机械设备、机械配件、建筑材料及汽车的销售；
节能服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、中国长城工业集团有限公司是中国航天科技集团公司的全资子公司，与公司不存在关联关系。
（三）审议决策程序
本次签订框架协议不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，根据《公司章程》、《公司重大投资管理制度》等相关规定，本次签订框架协议在总经理审批权限范围内，不需提交公司董事会或股东大会审议。
二、协议的主要内容
（一）合作内容
1、优势互补共同开展国际营销
长城工业作为中国航天国际化经营的专业公司，已发展成为航天产品及服务的系统集成商，能够完整地提供商业发射服务、卫星在轨交付、卫星地面测控站建设、航天技术应用等整体解决方案，在国际合作与对外经贸中有着丰富的渠道与专业化的经验。
天和防务作为顺应国防科技工业体制改革的新型军民融合型企业，产品应用于安全防护、航空管制及海洋探测等领域，包括边防信息化管控体系、通用机场移动
塔台、场面监视雷达及水下环境探测等。
双方凭借在各自领域的产品及渠道优势，共享资源，共同开展国际营销。
2、相互学习增进业务交流
双方在产品和业务模式上具有一定相似性，在产品筛选、市场开发、客户寻找等方面增进业务交流，互相学习产品信息、营销模式，共同开展国际营销。
3、探索资本领域的合作
在海内外开展联合投资项目、联合投标等工作，并适时设立合资公司、经营机构等从事上述工作。
（二）双方义务
1、长城工业的义务
1）在国内外主要航空航天展览宣传介绍天和防务产品，研究共同参展方案；
2）发挥其在海外营销渠道优势，适时推介天和防务公司产品；
3）发挥其在航天技术及应用等领域的优势，研究与天和防务合作，争取客户资源。
2、公司的义务
1）公司提供相关产品的产品信息及产品手册；
2）为国内外防务展、军民融合展、科技创新展等介绍参展途径、提供参展渠道；
3）协调相关政府部门及机构、在军民融合领域等重大项目提供产业专项研究、投融资等发展服务。
（三）合作机制
1、建立联系人制度，双方确定工作联络负责人，研究协调合作重要事项，定期进行联系人会议确保项目进度；
2、联系人负责协调整合各自公司内部资源共同推进合作项目，联系人同时负责推进议定的其他合作事项；
3、对于共同开发项目，双方以友好协商的原则确定合作模式。
（四）其他事宜
双方同意以框架协议为基础，根据具体项目另行签订项目合作协议书，双方在具体项目合作中的权利义务，以双方就该项目实施签订的协议为准。
（五）生效时间：协议自双方签字盖章之日起生效。
三、对公司的影响
本框架协议的签订及后续实施有助于加快推进公司产品的国际化进程，通过与国内外知名企业的合作，借助其在宇航、航天技术应用方面的专业技术优势，共同推进双方产品的产业化进程，同时拓宽了公司的海外市场，符合公司的战略发展方向，对公司未来经营发展起到积极作用。具体经济效益将在双方就具体项目签订协议后再予以测算并适时披露。
本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。
四、重大风险提示
1、本协议属于双方合作意愿的框架性约定，对于具体的合作项目，将由双方另行协商确定。具体的实施内容和进度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司近三年披露的签订框架协议情况如下：
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|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|
|《合资合作框架协议》|广州海运（集团）有限公司、中国海洋工程公司|2016年2月22日|双方目前正在协商成立合资公司的具体事宜|
|《关于西安长城数字软件有限公司股权转让框架协议》|西安长城数字软件有限公司股东佟强、杨悦雪|2015年12月31日|已完成|
|《采购和销售框架|韩国三星电子有|2015年12月25日|根据双方《采购和销售框架|

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|-|-|-|-|
|协议》|限公司||协议》的约定，韩国三星电子依据其实际业务需求，与子公司深圳市华扬通信技术有限公司重新签订了产品采购订单，金额为656.73万元人民币。|
|《战略合作意向书》|内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司|2015年1月31日|根据双方《战略合作意向书》的约定，公司的通航产品在内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司辖区的机场进行了产品实验试用测试，并与赤峰市阿鲁科尔 沁 机 场 有 限 公 司 就“TH-GA04 通用机场移动塔台空中交通管理系统”签订了购销合同，合同金额为 328万元人民币。|
|《战略合作框架协议》|与西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会|2014年11月12日|根据双方《战略合作框架协议》的约定，公司的通航产品在西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会所辖机场进行产品实验试用测试。截至目前，尚未形成产品采购订单。|

3、2016年 11月 30日，公司公告披露了《公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东聂新勇先生计划在可减持之日起至之后的 6个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过 952万股公司股票。
五、后续进展情况的披露
公司将按照相关规定，对于本公告所涉及合作事宜的后续进展，依照规定及时履行决策审批程序和信息披露义务。
六、备查文件
《战略合作框架协议书》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-072桑德环境资源股份有限公司
关于 2015年第二期短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年4月24日召开的2012年年度股东大会审议批准，公司拟发行总额度不超过15亿元人民币的短期融资券，股东大会授权公司管理层根据公司具体情况决定有关发行事宜及办理必要的手续（详见公司分别于2013年3月29日、2013年4月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于拟发行短期融资券及中期票据的公告》[公告编号：2013-20]及《公司2012年年度股东大会决议公告》[公告编号：2013-31]）。
2013年 8月 16日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2013］CP290号），中国银行间市场交易商协会 2013年 8月召开的第 45次注册会议决定接受本公司短期融资券注册，核定注册金额为15亿元人民币，有效期为两年（详见公司于2013年8月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于发行短期融资券和中期票据获准注册公告》[公告编号：2013-55]）。
2015年7月15日，公司完成了2015年第二期短期融资券（简称：15桑德CP002）的发行，本次募集资金已全部划入公司指定账户，本次发行规模 5亿元人民币，期限为 366天，起息日为2015年7月15日，到期兑付日为2016年7月15日，票面年利率为4.24%，单位面值100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止的投资者除外），本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。
本期短期融资券的发行情况详见刊载于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）上的相关公开资料。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月十八日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2018-094云南铝业股份有限公司关于控股股东国有股权
无偿划转暨实际控制人拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为整合和发挥云南省有色金属资源优势及中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）在中国有色金属行业领军优势，公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）拟将其直接持有公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）的51%股权无偿划转至中铝集团全资子公司中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）。该无偿划转事项在获得相关政府部门的批准后正式实施，将导致公司实际控制人由云南省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
公司控股股东不发生变更，仍为云冶集团，具体内容详见公司分别于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年5月28日和2018年11月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2018-003号”、“2018-004号”、“2018-059号”和“2018-085号”公告。
2018年11月20日，公司收到控股股东云冶集团转发的云南省人民政府《关于向中国铜业有限公司无偿划转云南冶金集团股份有限公司51%股权有关事项的批复》（云政复〔2018〕32号），原则同意云南省国资委依法依规将所持云冶集团51%的股权无偿划转给中国铜业。
本次控股股东国有股权无偿划转事项尚需取得国务院国资委无偿划转批复、国家市场监督管理总局经营者集中审查通过，并向中国证券监督管理委员会申请豁免要约，能否获得及
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
何时获得相关部门的批准均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次控股股东国有股权无偿划转的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 11月 20日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2014-026福建榕基软件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年3月31日收到独立董事刘兆才先生的书面辞呈，因个人原因，刘兆才先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘兆才先生辞职后将不在公司担任任何职务。
刘兆才先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
刘兆才先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对刘兆才先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号 2016-016
北京深华新股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：扭亏
2．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日～2015年12月31日|上年同期2014年1月1日～2014年12月31日|
|净利润|2325万元～ 3875万元|-7455.32万元|
|基本每股收益|0.028元～ 0.047元|-0.127元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司 2015年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增
加，主要原因子公司浙江深华新生态建设发展有限公司 2015年预计利润比上年同期净利润大幅增加且并入八达园林一个月利润。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据。具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-096深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期间届满暨实施情况的公告持股5%以上股东王洪妹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-021），持股5%以上股东王洪妹因个人需要，计划通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过1,248万股（占公司总股本的比例为6%），减持期间为2019年5月13日至2019年11月12日。
2019年11月12日，公司接到持股5%以上股东王洪妹《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的完成情况告知函》，截至2019年11月12日，王洪妹上述股份减持计划期间已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将预披露的减持计划实施具体情况公告如下：
一、本次减持情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名|||||减持均价||减持股数||减持比|
||减持方式||减持期间|||||||
|称|||||（元/股）||（股）||例|
|||2019 年 5月 15 日||10.88||451,400||0.22%||
|||2019 年 5月 16 日||11.07||416,000||0.20%||
|||2019 年 5月 24 日||10.50||227,000||0.11%||
|||2019 年 5月 29 日||11.01||180,600||0.09%||

蓝海华腾2019年公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|王洪妹||集中竞价交易|2019 年 5月 30 日|10.88|172,500|0.08%|
||||2019 年 5月 31 日|10.95|170,800|0.08%|
||||2019 年 6月 03 日|10.93|170,100|0.08%|
||||2019 年 6月 05 日|11.00|167,000|0.08%|
||||2019 年 6月 11 日|11.80|36,000|0.02%|
||||2019 年 6月 13 日|11.48|85,000|0.04%|
||||2019 年 8月 21 日|10.77|231,100|0.11%|
||||2019 年 8月 23 日|10.80|231,900|0.11%|
||||2019 年 8月 26 日|10.69|187,300|0.09%|
||||2019 年 8月 28 日|10.96|228,000|0.11%|
||||2019 年 8月 29 日|10.80|238,600|0.11%|
||||2019 年 8月 30 日|10.71|186,000|0.09%|
||||2019 年 9月 02 日|10.48|233,000|0.11%|
||||2019 年 9月 05 日|10.96|221,700|0.11%|
||||2019 年 9月 06 日|10.89|182,500|0.09%|
||||2019 年 9月 09 日|10.93|135,000|0.06%|
||||--|--|4,151,500|1.99%|
||合计||||||

注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
本次减持的股份来源为协议转让方式获得。
二、本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
||股东名||||||||||
||||股份性质||||||||
||称||||||占总股本|||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）||
||||||||比例||||
|王洪妹||合计持有股份||16,110,000||7.75%||11,968,500||5.75%|

蓝海华腾2019年公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|16,110,000|7.75%|11,968,500|5.75%|
|有限售条件股份|--|--|--|--|

三、其他说明
1、王洪妹本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至目前，王洪妹严格遵守预披露公告披露的减持计划，减持计划尚未执行完毕。上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。公司将继续关注王洪妹减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
王洪妹《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的完成情况告知函》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年11月13日
合力泰科技股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司2015年度财务决算报告如下，
1、营业收入全年实现495,317.35万元，同比增长62.22%；
2、利润总额全年实现28,808.34万元，同比增长52.85%；
3、归属于上市公司股东的净利润21,800.91万元，同比增长48.08%；
4、本年提取法定公积金3,160.58万元，年初未分配利润为28,853.85万元，年末未分配利润为45,984.38万元。
5、2015年12月31日资产总额915,455.67万元；负债总额万元 362,174.45少数股东权益225.94万元，股东权益为553,064.96万元，归属于上市公司股东权益为553,147.85万元，归属于上市公司的每股净资产 3.89元。
6、资产负债率39.56%，流动比率1.45，速动比率1.04，加权平均净资产收益率8,70%，每股收益0.19元。
合力泰科技股份有限公司
董事会
股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2019-30号
方大集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年6月11日以书面和邮件形式发出会议通知，2019年6月14日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
关于对外提供短期财务借款的议案。
在保证生产经营所需资金的情况下，为有效提高资金使用效率，由公司全资子公司深圳市鸿骏投资有限公司委托华夏银行股份有限公司深圳分行向深圳蓝
盾控股有限公司（下称：蓝盾控股）提供短期财务借款2,000万元人民币，借款期限6个月（具体借款时间以合同签订为准），年化利率5.655%，款项按双方约定还款方式归还，并由蓝盾控股董事长童祖元先生及其配偶李华琼女士共同提供连带责任保证担保。
公司董事共7人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次借款事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-052债券代码：112243 债券简称：15东旭债
东旭光电科技股份有限公司
2015年公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15东旭债”、“本期债券”、债券代码112243）本次付息的债权登记日为2017年5月18日，凡在2017年5月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；
2017年5月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 5月 19日发行的 15东旭债至 2020年 5月 18日将期满 6年。根据本公司“15东旭债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券的基本情况
1、债券名称：东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15东旭债（112243.SZ）。
3、债券期限：本期公司债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：人民币10亿元。
5、债券利率：票面利率为6.00%，在债券存续期限前3年固定不变。
6、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
7、票面金额：100元/张。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。
10、起息日：2015年5月19日。
11、付息日：2016至2020年每年的5月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、还本付息的期限及方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。
利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
13、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券发行时发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
14、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
15、担保情况：本期公司债券无担保。
16、上市时间和地点：2015年7月8日在深圳证券交易所上市交易。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.00%，每10张面值1,000.00元的本期债券派发利息为：60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：48.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：54.00元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2017年5月18日。
2、除息日为2017年5月19日。
3、付息日为2017年5月19日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2017年5月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15东旭债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院
联系人：王青飞、杨秀权
电话：010-68297016
传真：010-68297016
邮政编码：100036
2、主承销商：广州证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
联系人：刘蔚
电话：020-88836632
传真：020-88836632
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-21899317
邮政编码：518031
八、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-004
山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会
第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月17日下午2:00在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十四次会议，会议通知于 2018年 1月 12日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
监事会经核查认为，公司控股股东、实际控制人刘方毅先生及其配偶孙静女士与公司、子公司山东英科医疗制品有限公司一起为全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）向中国工商银行股份有限公司临淄支行（以下简称“工商银行临淄支行”）申请不超过24,000万元的项目贷款提供连带责任担保，上市公司属于
纯受利益，有利于公司的发展和经营，因此同意该议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于控股股东及其配偶向安徽英科提供无偿担保，安徽英科不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第一届监事会第十四次会议决议
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-063中原内配集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年10月27日，中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第二大股东、副董事长张冬梅女士的通知：2015年10月26日，张冬梅女士因提前偿还部分借款，将质押给国泰君安证券股份有限公司的2,018.50万股（占公司总股本的3.43%）高管锁定股中的部分股票1012.50万股（占公司总股本的1.72%）解除质押，并于2015年10月26日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的相关手续。
截至本公告日，张冬梅女士持有本公司股份3,665.70万股，占公司总股本的6.23%。本次股权部分解除质押后，张冬梅女士累计质押其持有的公司股份为1,006.00万股，占公司总股本的1.71%，占其持有本公司股份总数的27.44%。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-064深圳新宙邦科技股份有限公司
关于三次调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开第四届董事会第十四次会议，2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了公司 2018年创业板非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。公司于2019年3月16日召开第四届董事会第十五次会议，2019年 4月 12日召开 2018年年度股东大会审议通过了公司关于调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。公司于 2019年6月30日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了公司关于二次调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。
公司于2019年7月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了公司关于三次调整非公开发行A股股票方案的议案，综合考虑资本市场环境和公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中发行价格及定价原则、限售期。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案三次调整情况
1.方案三次调整前
（1）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
其中：
发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。
发行期首日前一个交易日公司股票均价=发行期首日前一个交易日公司股票交易总额/发行期首日前一个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
（2）限售期
本次发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
2.方案三次调整后
（1）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
其中：
发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司
股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
（2）限售期
本次发行完成后，本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后还需遵守中国证监会及深交所等监管部门的相关规定。
二、方案三次调整履行的相关程序
2019年 7月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于三次调整非公开发行 A股股票方案的议案》，对公司本次非公开发行 A股股票方案中发行价格及定价原则、限售期进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次调整的非公开发行A股股票方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年7月29日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-027浙江开山压缩机股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年4月22日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2019年第一个季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告及摘要详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
浙江开山压缩机股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临041号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届监事会2014年第五次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第五次会议通知于2014年10
月23日发出，会议于2014年10月28日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3
名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为公司2014年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等具体准则进行的相应变更，是符合相关规定的；执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临041号
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议通过《关于全资子公司收购灌装业务暨关联交易的议案》。
经核查，监事会认为公司通过开展饮料灌装业务，可以提升为客户提供从包装设计、包装制作到灌装的整体服务能力，增强综合竞争力，符合“综合包装整体解决方案提供商”的战略定位；本次关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，采用资产基础法对交易标的的评估结果作为定价依据，价格公允、合理；审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《关于全资子公司收购灌装业务暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第五次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2014年10月30日
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-047
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第六次（临时）会议于 2018年 8月 6日 10时 30分在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2018年 8月 3日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3人，尹力光先生以通讯表决方式参加。副总裁兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。
与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2018年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司 2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2018年半年度报告》及摘要登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于审议<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金的行为。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一八年八月八日