Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-057
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于调整 2014年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计金额的调整无需提交公司股东大会审
议。
●本次日常关联交易事项属公司向关联方提供劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
一、增加预计日常关联交易的基本情况
（一）增加预计日常关联交易履行的审议程序
2014年 3月 19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司建筑施工业务项目进展进度超年初预测，根据公司经营需要，公司将新增 2014年部分日常关联交易预计金额，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增加 2014年度日常关联交易预计额的议案》，关联董事李绍林先生回避表决。由于本次新增预计金额未达到公司上一年度经审计净资产的5%，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事黎建飞先生、王再文先生、张小军先生对上述关联
交易进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，意见如下：
公司 2014年日常关联交易预计较年初日常关联交易预计新增部分均属向关联方提供劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。预计增加的部分关联交易是在遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续和新增，交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
（二）增加预计日常关联交易的类别与金额
单位：万元
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|交易类别|关联方|2013年实际发生金额|原2014年预计总金额|本次预计调增金额|现2014年预计总金额|定价方式|
|向关联方提供劳务|北京市顺义大龙城乡建设开发总公司、北京顺龙通达节能环保科技有限公司、北京市大龙绿港物业管理有限责任公司|858|700|1420|2120|市场价格|

二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
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|名称|注册资本|注册地|法定代表人|主营业务|关联关系|
|北京市顺义大龙城乡建设开发总公司|10000|北京市顺义区府前东街甲2号|李绍林|城市园林绿化施工；房地产开发、商品房销售，承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场；机械设备租赁；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；资产管理、投资管理；销售塑钢门窗、花卉、金属材料（不含电石、铁合金）、日用杂品、汽车配件、润滑油；零售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、|控股股东|

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|||||化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化品）、五金产品；燃气供热服务。||
|北京顺龙通达节能环保科技有限公司|100|北京市顺义区府前东街甲2号1幢1层102室|缐杰峰|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、投资管理、销售建筑材料、电子产品代理进出口。|受同一股东控制|
|北京市大龙绿港物业管理有限责任公司|500|北京市顺义区仁和地区裕龙花园四区33号楼|缐杰峰|普通货物运输、服装干洗、 物业管理、停车场服务、清洁服务、会议服务、种植业、销售树木、花卉、企业形象策划、承办展览展示、广告设计、制作代理、发布，摄像服务。|受同一股东控制|

三、定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易属公司向关联方提供劳务发生的日常关联交易，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
九届一次监事会决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2019-044
龙元建设集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第一次会议已于2019年5月14日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2019年5月21日下午16：00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室召开，公司现有监事3名，3名监事出席会议。
会议由陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过《选举公司第九届监事会监事长的议案》；
经监事投票选举，陆健先生当选公司第九届监事会监事长。任期三年。
二、审议通过《第九届监事薪酬的议案》；
担任监事职务不领取薪酬。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司监事会
2019年5月21日
独立董事提名人声明
提名人殷福华先生，现提名徐作骏为江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江阴江化微电子材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江阴江化微电子材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江阴江化微电子材料股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：殷福华
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-021陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：自贡天成工程机械有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：人民币 1,600万元，本次担保前公司未有对子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保的情况。
●本次是否有反担保：无反担保
●对外担保累计数量：人民币 16,000万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
为了缓解流动资金较为紧张的状况，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）拟在自贡市商业银行贡井支行申请办理 1,600万元流动资金借款，年利率7.28%，期限一年，该笔授信需公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2016年4月8日，在公司三楼会议室召开了第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司1,600万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为天成机械拟
在自贡市商业银行贡井支行申请办理的 1,600万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
1、注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山51号
2、法定代表人：王志荣
3、注册资本：22,442.85万元
3、经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易。
（以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2014年度|2015年9月（未经审计）|
|资产总额|24,788.64|24,688.95|
|负债总额|15,225.85|14,734.32|
|资产负债率|61.42%|59.68%|
|净资产|9,562.79|9,954.64|
|营业收入|11,003.65|6,478.73|
|净利润|1,701.39|322.68|

三、担保的主要内容
天成机械拟在自贡市商业银行贡井支行申请办理1,600万元流动资金贷款，由公司提供连带责任保证担保，期限一年。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
自贡天成工程机械有限公司为本公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及
时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
自贡天成工程机械有限公司作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小；其注册资本2.24亿元，2014年经审计后的净资产为 9,562.79万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 16,000万元整，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保，为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 13,200万元连带责任保证担保；为公司子公司天成机械提供人民币1,600万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2014年经审计后净资产的28%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-045恒通物流股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年7月9日发出通知，于2017年7月12日14:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嘉国主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
详见2017年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《恒通物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-043）
特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会2017年7月12日
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-041中贝通信集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年7月23日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年7月12日以传真、短信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席姚少军先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》
《公司2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2019年半年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（二）审议通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司监事会
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2015-051方大特钢科技股份有限公司
关于参股公司东海证券股份有限公司
挂牌“新三板”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2015年7月27日在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）正式挂牌公开转让，证券简称：东海证券，证券代码：832970，转让方式：协议转让。
公司持有东海证券股份3000万股，占其总股本的1.7964%。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2015年7月28日
北京电子城投资开发集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第三十七次会议审议的《公司增聘高级管理人员的议案》发布独立意见：
1、提名沈荣辉先生为公司副总裁符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；
2、经审阅沈荣辉先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；
独立董事意见：同意北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议中对公司副总裁的提名。
独立董事：武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生2019年1月24日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-054
广东世运电路科技股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2019年10月11日
限制性股票登记数量：56.22万股
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票的授予情况
根据2018年10月16日召开的2018年第一次临时股东大会授权，2019年9月 11日，广东世运电路科技股份有限公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予的议案》。根据公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下：
1、授予日：2019年9月11日。
2、授予价格：9.35元/股。
3、授予人数：20人，包括公司高级管理人员及公司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干。
4、授予数量：56.22万股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
在确定授予日后的缴款过程中，2名激励对象因资金问题放弃认购授予的限制性股票，共计 4万股。因此，公司实际向 20名激励对象授予 56.22万股限制
性股票。除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司 2019年 9月 12日公布的《世运电路 2018年限制性股票激励计划预留部分授予名单》一致，未有其他调整。
（二）激励对象名单及实际授予登记情况：
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|姓名|职务|授予数量（万股）|占股权激励计划总量的比例|占授予时总股本的比例|
|甘露|董事会秘书|5.50|9.78%|0.01%|
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共计19 人）||50.72|90.22%|0.12%|
|总计||56.22|100.00%|0.13%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
1、本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为限制性股票授予之日起48个月。
2、本计划授予的预留限制性股票自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起计算，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按50%、50%的比例分两期解除限售。
3、本次激励计划授予的预留限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|解锁期|解除限售时间|解锁数量占获授权益数量比例|
|第一次解除限售|自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予登记完成之日起 24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二次解除限售|自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

三、限制性股票认购资金的验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2019】3-46号《验
资报告》，截至 2019年 9月 16日，公司已收到 20名激励对象缴纳的 562,200股人民币普通股股票的行权股款合计人民币 5,256,570.00元，均为现金出资，其中：计入实收资本人民币伍拾陆万贰仟贰佰元(￥562,200.00)，计入资本公积（股本溢价）4,694,370.00元。公司本次增资前注册资本人民币409,109,000.00元，变更后的注册资本人民币 409,671,200.00元。
四、限制性股票的登记情况
本次激励计划限制性股票预留部分登记数量为 56.22万股，登记日为 2019年10月11日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已为此出具《证券变更登记证明》。本次授予登记的限制性股票总数为 56.22万股，其中50%于限售期满且 2019年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；50%于限售期满且 2020年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次激励计划限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的 409,109,000股增加至409,671,200股。本次授予前，公司控股股东新豪国际集团有限公司持有公司股份 255,272,580股，占公司总股本的62.40%，本次授予完成后，新豪国际集团有限公司持有股份数量占公司总股本的62.31%，仍为公司控股股东。
本次激励计划限制性股票的授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|280,898,982|562,200|281,461,182|
|无限售条件股份|128,210,018|0|128,210,018|
|总计|409,109,000|562,200|409,671,200|

七、本次募集资金使用计划
公司本次限制性股票激励计划所筹集资金5,256,570.00元将全部用于补充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2019年9月11日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。
按实际登记限制性股票数量56.22万股测算，预计未来限制性股票激励成本为515.53万元，则2019年—2021年限制性股票成本摊销情况见下表：
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|年份|2019年|2020年|2021年|合计|
|各年摊销限制性股票费用（万元）|322.20|171.84|21.49|515.53|

上述对公司财务状况及经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2019年10月15日报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）天健会计师事务所出具的《验资报告》
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-060
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第十一次会议。会议于 2017年 10月 13日下午 2:30在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于资产置换暨关联交易的议案》
为解决整体上市的遗留事项，兑现对投资者承诺；完善上市公司产业板块，增强公司持续发展能力；提升上市公司的盈利能力，公司拟与公司控股东江苏苏汇资产管理有限公司进行资产置换。
本次交易的具体内容详见公司同日披露的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2017—062）。
由于本议案涉及关联交易，本议案事先征求了公司独立董事的意见，公司独立董事就此事项发表了表示同意的书面意见。关联董事张剑先生回避了对本议案的表决。
根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏苏汇资产管理有限公司需回避表决。
本次交易不构成重大资产重组。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于本次资产置换部分资产采用收益法评估合理性的议案》北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对本次交易项下相关置出资产、置入资产进行了评估并出具了以2017年8月31日为基准日的相关资产评估报告。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-060
本次交易对于置入资产中的会展股份、纸联再生、江苏信用再担保采用了收益法并最终以收益法评估值为交易价格。其中，会展股份、纸联再生采用了现金流模型，江苏信用再担保采用了现金流分红模型。
董事会认为：经审阅北方亚事为会展股份99%股权、纸联再生55%股权、江苏信用再担保0.872%股权的股东权益价值出具的评估报告，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在上述资产收益法评估过程中采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，对会展股份、纸联再生、江苏信用再担保未来各年度收益或现金流量的预计符合公司的实际经营情况，计算模型所采用的折现率等重要评估参数符合资产行业特征；评估结果客观、公正反映了评估基准日2017年8月31日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》
为确保本次资产置换有关事宜的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年10月31日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017—063）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十六日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2016- 038
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|110,286,068|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.9|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席5人，董事王建现、刘兆明、赵荣春、宋华、王建华、刘志军因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4人，出席3人，监事李萍因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于拟出售可供出售金融资产的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,990,118|99.73|295,950|0.27|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟出售可供出售金融资产的议案。|12,251,074|97.64|295,950|2.36|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所
律师：王森、王重武
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
甘肃省敦煌种业股份有限公司2016年12月24日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-061新城控股集团股份有限公司
关于变更英文名称并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据最新发展目标及经营战略，公司已全面升级品牌形象。鉴于此，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司拟变更英文名称并对《公司章程》相应条款进行修订。
一、公司英文名称变更情况
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|-|-|
|变更前|变更后|
|Future Land Holdings Co.,Ltd.|Seazen Holdings Co.,Ltd.|

二、《公司章程》修订情况
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四条 公司中文名称：新城控股集团股份有限公司英 文 名 称 ： Future LandHoldings Co.,Ltd.|第四条 公司中文名称：新城控股集团股份有限公司英 文 名 称 ： Seazen HoldingsCo.,Ltd.|

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修订事项尚需提交股东大会审议，并将于股东大会审议通过后办理工商变更手续。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十八日
股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临2015-009号重庆市迪马实业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2015年1月23日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知，并于 2015年 1月 29日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南城大道 199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事6人，董事兼总裁杨永席先生因公出差未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议经审议并通过了《关于公司全资子公司收购重庆新东原物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司（以下简称：“东原澄方”）收购重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）持有重庆新东原物业管理有限公司（以下简称：“新东原物业”）100%股权。重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2014年12月31日为评估基准日对标的股权进行评估，出具的《重庆市迪马实业股份有限公司拟收购重庆新东原物业管理有限公司股权的资产评估项目资产评估报告书》（重康评报字(2015)第24号），采用资产基础法评估确定新东原物业全部股东权益评估值为2,946.95万元。公司根据评估值作价确定转让价格为2,946.95万元。
该议案经该次董事会审议通过后，东原澄方将与东银控股签署股权转让协议，约定具体付款条款并确定双方权利及义务。
东银控股与东原澄方属同一实际控制人，该次收购构成关联交易。关联董事向志鹏、罗韶颖回避表决该议案。
具体内容请详见《股权收购暨关联交易公告》（临2015-011号）
本议案5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一五年一月二十九日附件一：
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市规则》等相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第五届董事会第二十八次会议审议的议案，发表独立意见如下：
针对《关于公司全资子公司收购重庆新东原物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》的内容，此次收购新东原物业100%股权有助于公司业务整合,推进房地产开发业务发展,符合公司整体发展战略的要求。本次关联交易标的经具有证券资格的评估事务所评估，评估值真实有效。该交易程序客观，作价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，关联董事对该事项回避表决，有利于维护市场的稳定。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
重庆市迪马实业股份有限公司独立董事：潘建华但小龙汤超义二○一五年一月二十九日
株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已收到公司董事会向我们提交的《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关资料，我们审阅了杨军先生、季晓康先生、杨治国先生、任云龙先生、程海涛先生、李晓勇先生、宋传江先生、黄蕴洁女士、彭海霞女士的个人履历及工作业绩，并就有关情况向公司相关人员进行询问。基于我们的独立判断，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，就所述事项发表独立意见如下：
我们认为：公司董事会聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件。未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此我们同意公司董事会聘任杨军先生为公司总经理；聘任季晓康先生为公司董事会秘书；聘任杨治国先生、任云龙先生、程海涛先生、李晓勇先生、宋传江先生、黄蕴洁女士为公司副总经理；聘任程海涛先生为公司总工程师；聘任彭海霞女士为公司行政总监；聘任黄蕴洁女士为公司财务总监；聘任黄蕴洁女士为公司总法律顾问。
独立董事：李中浩、贺守华、凌志雄2018年4月26日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-026
上海家化联合股份有限公司
七届五次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司七届五次董事会于 2019年 10月 24日在公司以现场+视频的方式召开，会议通知于2019年10月14日书面发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2019年第三季度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2019年第三季度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于调整公司日常关联交易预计的议案。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（关联董事孟森、刘东、邓明辉回避表决），通过本议案。
详见公司本日关于调整日常关联交易预计的公告（临2019-028）。
三、上网公告附件
1、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见；
2、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2017-056
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日召开的公司第八届董事会2015年第十四次临时会议和2015年12月1日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据上述议案内容，本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会对董事会授权的有效期均为公司 2015年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月。2016年5月 19日，公司召开第八届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票数量、募集资金数量及用途进行了调整。按2016年6月公司实施完成2015年度利润分配及资本公积转增股本后情况调整，本次非公开发行不超过 18,414万股（含本数），发行价格不低于 7元/股，募集资金不超过128,900万元（含发行费用）。
为确保公司 2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利推进，2016年 11月 10日召开的公司第八届董事会 2016年第七次临时会议和 2016年 11月 28日召开的公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2015年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司2015年第三次临时股东大会有关本次非公开发行的决议有效期及授权董事会全权办理公司 2015年度非公开发行股票相关事宜有效期延长12个月（即延长至2017年11月27日）。
根据2016年12月23日召开的公司2016年第五次临时股东大会决议通过的《关于调整公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》和《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用的可
行性分析报告（第二次修订稿）的议案》，本次非公开发行不超过15,614万股（含本数），发行价格不低于7元/股，募集资金不超过 109,300万元（含发行费用）。因公司于2017年 6月 16日实施完成 2016年度利润分配方案，故按发行方案规定对公司 2015年度非公开发行股票发行底价及发行数量进行了调整，本次非公开发行数量不超过 15,886万股，发行价格不低于6.88元/股。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2016年6月3日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。
2017年9月8日，中国证监会下发《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1642号），公司 2015年度非公开发行股票自核准发行之日起6个月内有效（有效期至2018年3月7日）。鉴于本次非公开发行股票的最近一次股东大会决议及股东大会对董事会授权的有效期（至 2017年 11月 27日）将至，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司于 2017年 10月 27日召开了第九届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意并提请股东大会批准延长本次非公开发行股票的股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议有效期，有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的六个月有效期限截止日2018年3月7日。
除上述延长本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会授权决议的有效期外，关于本次非公开发行股票的方案及授权相关内容保持不变。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2017年10月28日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－070
中闽能源股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2019年9月27日，公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司召开2019年第二次职工大会，选举张振先生为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会任期一致。张振先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
职工监事简历如下：
张振，男，1975年5月出生，大学本科，工程师。1995年9月参加工作，曾任中国水利水电十六工程局公司工程管理、中闽（福清）风电有限公司工程部土建专责，2013年1月至2015年5月任福建中闽能源投资有限责任公司工程管理部工程管理（主管），2015年5月至2016年6月任福建中闽能源投资有限责任公司工程管理部副经理，2016年6月至今任公司工程管理部经理，2018年4月25日起至今任公司职工监事。现任公司第七届监事会职工监事，公司工程管理部经理。
特此公告。
中闽能源股份有限公司监事会
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会审计委员会
2018年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》、《董
事会审计委员会实施细则》相关等规定，上海克来机电自动化工程股份有
限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会 2018年度勤勉尽责，认真履行
了审计监督职责，现对审计委员会2018年度工作的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2016年11月30日，公司董事会提名并审议通过了公司第二届董事会审
计委员会成员组成：张慧明、严家麟、陈久康。其中张慧明、严家麟为独
立董事，张慧明为会计专业人士及召集人。
二、董事会审计委员会2018年度相关会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体内容如下：
（一）2018年 4月 24日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司2017年
度审计报告及财务报表的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请
公司董事会审议。
（二）2018年 4月 27日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》，对上述事项形
成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
（三）2018年 8月 10日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年半年度报告的议案》，对上述事项形成
书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
（四）2018年10月25日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，
会议审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》，对上述事项形
成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
（五）2018年 12月 21日召开了第二届董事会审计委员会第十一次会
议，与立信会计师事务所有关公司 2018年度审计项目组成员一起讨论了
2018年度预审、年审的时间安排，关注重点等事项。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师
事务所（特殊普通合伙）财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，认
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的
发表相关审计意见。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇
报，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成
效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见情况
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司各期财务会计报表，并
发表了书面意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，较好地
履行了各项职责。2019年，公司董事会审计委员会将按照上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，进一步落
实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维护公司与全体股东的利
益。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
董事会审计委员会
四川金顶（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
四川金顶（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2017年8月11日下午13：30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月11日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
二、现场会议地点：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主要议程：
（一）报告参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议提案：
提案：关于公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司签署《基金合作框架协议》的提案；
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决
（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决议
（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束
四川金顶（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会投票表决规则
一、总则
依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。
本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：
1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；
2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
提案
关于公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司
签署《基金合作框架协议》的提案
各位股东：
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为发展战略及业务布局，拟与深圳前海恒星资产管理有限公司（以下简称“前海恒星”）合作成立组织形式为有限合伙的并购基金，基金名称待定（以工商登记为准），并签署《基金合作框架协议》（以下简称“协议或本协议”）。现将相关情况报告如下：
一、《基金合作框架协议》对方基本情况
（一）合作主体介绍
名称：深圳前海恒星资产管理有限公司
成立时间：2015年 11月 24日
主体类型：有限责任公司
住所：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：余厚蜀
经营范围：
一般经营项目：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；
不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；创业投资业务；投资咨询（不含限制项目）。
许可经营项目：无
（二）截止本议案提交日，上述合作方与公司不存在产业、业务、债权债务、人员等方面的关联关系。
二、《基金合作框架协议》的主要内容
甲方：深圳前海恒星资产管理有限公司
乙方：四川金顶（集团）股份有限公司
第一条合作事项
1、协议各方发挥各自优势，共同开展基金的设立、筹资、募集和管理运作。
2、甲方担任基金的普通合伙人及基金管理人，乙方(协议所涉及的乙方，包括乙方所指定的子公司)担任基金的有限合伙人。
第二条基金的基本要素
1、基金名称：待定（以工商登记为准）。
2、基金总规模：人民币 9亿，以最终实际募集到的金额为准。
3、基金出资情况：（1）普通合伙人，即甲方，出资人民币 100万元；（2）乙方担任有限合伙人，出资人民币 4900万元；（3）甲方向其他有限合伙人进行募集，全体合伙人共同向基金出资（具体出资程序和入伙退伙条件在基金全部合伙人共同签署的《合伙协议》（以下简称“合伙协议”）中进行详细约定），基金最终出资情况及合伙人的构成以合伙协议为准。
5、基金投资范围：围绕乙方发展战略及业务布局。
6、投资决策委员会：设立投资决策委员会（“投委会”）作为投资决策机构，投委会成员共 7名，甲方委派 2名，乙方委派 1名，其他投委会成员的委派在合伙协议中进行约定。项目经投委会成员三分之二以上人数通过，方可投资。对于基金投资的不符合乙方发展战略及业务布局的项目，乙方拥有一票否决权。
7、退出方式：通过被上市公司并购在资本市场实现退出。
第三条基金的费用及收益分配
1、管理人在基金存续期内按 50万元/年收取管理费；基金不收取认购费；托管费根据托管机构实际标准进行收取。
2、在项目退出时一次性向合伙人进行分配收益，乙方愿意作为劣后级有限合伙人分配收益。甲方、乙方和其他有限合伙人的收益分配的方式最终以合伙协议及其它相关协议为准。
四、签署《基金合作框架协议》需要履行的审议决策程序
本《基金合作框架协议》现提请公司第八届董事会第五次会议审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、对公司的影响及存在的风险
1、公司与前海恒星合作成立组织形式为有限合伙的并购基金，将更加有效地推动公司发展战略及业务布局，本次拟将设立的投资并购基金短期内对公司生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，同时获得投资收益，为公司持续、快速、健康发展提供一定保障。
一致而无法按期签署的风险，本次投资尚存在不确定性因素。
本提案已经2017年7月24日公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会