Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2018-083海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）拟与关联方海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订股权转让协议，将凤凰机场所持有的三亚新机场投资建设有限公司（以下简称“新机场投资”）25%的股权作价 31.25亿元出售给海航实业。
本次交易构成关联交易。
本次交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为对公司现有资产结构进行调整，本公司孙公司凤凰机场拟与关联方海航实业签订股权转让协议，将凤凰机场所持有的新机场投资25%的股权作价31.25亿元出售给海航实业。
因凤凰机场和海航实业属同一实际控制人控制，为关联方，上述交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
凤凰机场和海航实业属同一实际控制人控制，为关联方，实际控制人均为海南省慈航公益基金会。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：海航实业集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、成立时间：2011年4月14日
4、注册资本：1,357,974.08万元
5、法定代表人：黄琪珺
6、注册地址：北京市朝阳区建国路 108号18层A区
7、经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止2017年12月31日，其总资产26,086,424.56万元，总负债11,595,138.60万元，总收入3,493,124.09万元，净利润217,081.44万元
三、关联交易标的基本情况
（一）标的公司情况
1、企业名称：三亚新机场投资建设有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、成立时间：2008年10月8日
4、注册资本：1,250,000万人民币元
5、法定代表人：黄秋
7、经营范围：机场建设及项目前期开发;机场投资、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务及相关项目的投资;临空产业投资与开发管理;工程建设与管理(含填海、桥梁工程);机场建设与运营管理的咨询、技术合作、服务。
8、主要股东：海航实业持有其48%的股权，凤凰机场持有其44%的股权，深圳长信海建投资中心持有其8%的股权。
新机场投资最近一年又一期的主要财务指标如下（2017年数据已经审计，审计机构为海南惟信会计师事务所（普通合伙），2018年1-5月份数据未经审计）：单位：人民币；万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目/报表日|2017年12 月31日|2018年5月30日||项目/报表年度|2017年年度|2018年1-5月|
|总资产|3,169,402.46|3,172,661.28||营业收入|0|0|
|负债|1,480,123.69||1,483,840.29|利润总额|-1,237.54|-457.78|
|净资产|1,689,278.77||1,688,820.99|净利润|-1,237.54|-457.78|

注：净资产中包含其他权益工具 398,000.00万元
（二）凤凰机场本次拟转让的新机场投资25%的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
四、交易合同的主要内容及定价情况
（一）合同各方
甲方：海航实业集团有限公司；
乙方：三亚凤凰国际机场有限责任公司。
（二）股权交易标的
三亚新机场投资建设有限公司25%股权，由乙方持有，股权估值 312,500.00万元。
（三）股权交易价格及定价方式
因新机场建设目前仍处于建设期间，双方约定按账面初始投资成本价格定价
转让。甲方同意按双方商定的价格，即合计31.25亿元购买乙方持有的新机场建
设合计25%的股权。
（四）双方的权利和义务
1、本协议生效后，乙方应积极配合甲方办理股权变更手续，并及时提供相关资料。
2、甲乙双方均保证本合同项下的股权不违反各自公司章程的规定，并按照公司章程规定办理相关手续或签署相关文件。
3、甲乙双方有义务于本合同生效后实施交接资料等一切必要的行为，签署一切必要的交付，以实现合同之目的。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次孙公司凤凰机场出售股权是为了优化资产结构和资源配置，有利于公司的长远发展和股东利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第八届董事会审计委员会召开会议，审议了《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事尚多旭先生已回避表决，以2票同意，0票反对，0票弃权，同意将该议案提交董事会审议，并发表同意的书面意见。
本公司第八届董事会第二十五次会议审议了《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事黄秋先生、曾标志先生、张祥瑞先生、范宁先生、张汉安先生、尚多旭先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。
本公司第八届监事会第十三次会议审议了《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事就公司孙公司凤凰机场拟与关联方海航实业签订股权转让协议事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，
发表如下事前认可意见和独立意见：
1、在公司召开第八届董事会第二十五次会议前，我们审阅了本次议案的相关材料，我们认为本次交易风险可控，符合公司及股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。
2、经审阅相关材料，我们认为本次交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允；本次关联交易没有对上市公司独立性构成影响；不存在损害公司、非关联股东特别是中小股东利益的情形，综上，我们一致同意公司上述关联交易。
3、本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、上网公告附件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
2、公司第八届监事会第十三次会议决议公告
3、经独立董事事前认可的声明
4、经独立董事签字确认的独立董事意见
5、审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2018年7月5日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-079中昌大数据股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）计划自2017年6月22日起12个月内择机增持公司股份不低于300万股，不超过800万股（含2017年6月22日已增持股份数量）。
●截至公告日，三盛宏业累计增持公司股份566.9706万股，占公司总股本1.36%，已超过前述增持计划股份数量上限的50%。
公司于2017年6月23日、2017年6月27日和2017年7月12日分别披露了《中昌大数据股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：临
2017-069）、《中昌大数据股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-070）和《中昌大数据股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-075），公告中披露了公司控股股东三盛宏业的增持计划及增持进展情况。三盛宏业已于2017年6月22日至2017年7月11日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份303.57万股，占公司总股本的0.726%。
公司于2017年7月26日接到三盛宏业通知，三盛宏业通过上海证券交易所系统再次增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||
|-|-|-|-|
|增持时间|增持股数|增持均价|增持比例|
|2017年7月12日|704300|16.92元/股|0.17%|
|2017年7月25日|129577|16.68元/股|0.03%|
|2017年7月26日|1800129|16.64元/股|0.43%|
|合计|2634006|/|0.63%|

综上，截至2017年7月26日，三盛宏业累计增持公司股份566.9706万股，占公司总股本的1.36%。
2017年7月26日增持前，三盛宏业持有公司股份118,333,794股，占公司总股本的28.31%，三盛宏业及其一致行动人持有公司股份198,650,499股，占公司总股本的47.52%；2017年7月26日增持后，三盛宏业持有公司股份120,133,923股，占公司总股本的28.74%，三盛宏业及其一致行动人持有公司股份200,450,628股，占公司总股本的47.95%。
二、后续增持计划
根据公司2017年6月23日披露的中昌大数据股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：临2017-069），三盛宏业基于对公司转型发展前景及未来战略布局的信心，计划自 2017年6月 22日起未来 12个月内择机增持公司股份不低于300万股，不超过 800万股（含 2017年6月22日已增持股份数量）。
三、其他说明
1、三盛宏业承诺：在增持公司股份期间，增持完成后 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持计划实施可能存在因公司股票价格超出增持计划，增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施或者发
生变更的风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-007赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于变更 2015年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于 2015年 4月 29日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构及聘任2015年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
鉴于承办公司 2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所拟并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将 2015年度财务审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
经认真调查了解，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2015年度财务审计工作要求。
公司变更 2015年度审计机构事项已经第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
北京市重光律师事务所
关于凌源钢铁股份有限公司
二零一五年第二次临时股东大会法律意见书
致：凌源钢铁股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐扬律师和李静律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师依法对公司 2015年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2015年8月29日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》上的《凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于2015年9月14日召开2015年第二次临时股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前，即在2015年8月29日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大
中国北京市西城区金融街广宁伯2号金泽大厦东区七层 邮编100033
Tel:(8610)52601070 Fax:(8610)52601075 Website:www.chglaw.cn
会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2015年 9月14日上午8时30分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为2015年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 13名，代表股份 431,531,117股，占公司股本总额的53.67%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 5人，代表股份 431,510,617股，占公司股本总额的53.67%；根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份20,500股，占公司股本总额的0.0025%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东大会由公司第六届董事会召集。
经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司 2015年第二次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、审议通过《关于调整2015年度日常关联交易部分内容的议案》
同意票56,870股，占有效表决权股份总数的98.27%；反对票0股；弃权票1000股;占有效表决权股份总数的1.73%。其中，通过网络投票的中小投资者同意票19500股，反对票0股，弃权票1000股。
关联股东回避了该关联交易议案的表决。
经验证，公司本次临时股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合
中国北京市西城区金融街广宁伯2号金泽大厦东区七层 邮编100033
Tel:(8610)52601070 Fax:(8610)52601075 Website:www.chglaw.cn
的方式进行了表决，并对中小投资者投票情况进行了单独计票。现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述议案以有效表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东回避了关联事项的表决。其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
中国北京市西城区金融街广宁伯2号金泽大厦东区七层 邮编100033
Tel:(8610)52601070 Fax:(8610)52601075 Website:www.chglaw.cn
中国北京市西城区金融街广宁伯2号金泽大厦东区七层 邮编100033
Tel:(8610)52601070 Fax:(8610)52601075 Website:www.chglaw.cn
北京中伦（成都）律师事务所
关于茂业商业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年十月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York•LosAngeles• San Francisco
茂业商业法律意见书成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层邮政编码：610042
6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China
电话/Tel：(8628) 6208 8000传真/Fax：(8628) 6208 8111
网址：www.zhonglun.com
北京中伦（成都）律师事务所
关于茂业商业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
【2017】中伦成律（见）字第042239−0007-101601号致：茂业商业股份有限公司
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2017年10月16日14时30分在成都市东御街19号公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派陈刚、张现凤律师出席本次会议，并出具本法律意见书。
本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1.2017年9月29日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，并于2017年9月30日在上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站及《上海证券报》上公告了
茂业商业法律意见书《茂业商业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》，该次董事会会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2017
年第六次临时股东大会的议案》等议案。
2.公司于2017年9月30日在上证所网站及《上海证券报》上公告了《茂业商业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。该通知公告了公司2017年第六次临时股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，2017年10月16日公司通过上证所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。
4.公司董事长高宏彪先生为本次会议主持人。
经核查，公司第八届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东或授权代表共2人，代表公司股份1,415,397,635股，占公司有表决权股份总数的81.72%。上述股东或股东代表为截止2017年10月10日下午15时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东的
授权代表。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共5人，代表有表决权股份1,722,545股，占公司有表决权股份总数0.10%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上证所信息网络有限公司进行认证。
根据《茂业商业股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》，公司董事会召集了本次会议。
茂业商业法律意见书经核查，上述股东及授权代表参加会议的资格及本次会议召集人的资格均合法有效。除上述股东及授权代表外，出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序，就会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行表决，并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案已经公司独立董事发表独立意见。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表与监事对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、会议记录人签署。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
茂业商业法律意见书（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于茂业商业股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京中伦（成都）律师事务所
负责人： 经办律师：
樊斌 陈刚
经办律师：
孟柔蕾
2017年10月16日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－082
西南证券股份有限公司
关于公司债券发行申请获中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月12日，西南证券股份有限公司（以下简称本公司）2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》（详见2014年5月13日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告》）。
经2014年9月29日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司本次发行公司债券申请获得通过。本公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年十月八日
新疆赛德律师事务所关于
中粮屯河糖业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
法律意见书
赛证股字[2019]第 04号
新疆赛德律师事务所
二零一九年十一月
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第三次临时股东大会
新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
法律意见书
赛证股字（2019）第 04号致：中粮屯河糖业股份有限公司
新疆赛德律师事务所（以下简称本所）接受中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件及《中粮屯河股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所姜远宏律师、刘作霞律师（以下简称本所律师）出席公司 2019年 11月 14日（星期四）14时 00分在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦20楼公司2018会议室召开的2019年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并根据有关法律法规出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司 2019年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第三次临时股东大会
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和结果等重要事项进行了核查和现场见证，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2019年 10月 30日分别在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明本次股东大会的召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）、本次股东大会现场会议于 2019年 11月 14日（星期四）下午 14时 00分在在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦 20楼公司 2018会议室召开；
（2）、本次股东大会网络投票在上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供平台上进行，投票时间为 2019年 11月 14日（星期四） 09:15至15:00。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及其委托代理人
经核查《股东登记日的股东名册》、《中粮屯河糖业股份有限公司
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第三次临时股东大会
2019年第三次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东到会签到花名册签及股东委托代理手续，参加现场会议的股东及委托代理人共计 2人，代表股份数 1,085,736,735股，占公司总股本 2,138,848,228股的50.76%。
根据上海证券交易所提供的网络投票平台系统提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4人，持有贵公司股份 18,032,027股，占公司股份总数的0.0084%。
据此，公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 6人，代表股份数 1,103,768,762股，占公司有总股本的51.6057%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
其他出席现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。
三、本次股东大会的表决程序
1、表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
由现场本次股东大会以逐项审议并现场记名投票表决的方式及网络平台投票方式进行表决。
2、表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，经出席本次会议的股东（或代理人）所持有效表决权的 1/2以上通过，本次会议通过如下议案：1、关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第三次临时股东大会
司法》、《证券法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序、表决方式及表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次中粮屯河糖业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（本页以下无正文）
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第三次临时股东大会
（本页为签字盖章页）
新疆赛德律师事务所
负责人：姜远宏
经办律师：姜远宏
刘作霞
二零一九年十一月十四日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-025号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月14日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十七次会议。
2019年5月15日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。
公司股票自2019年3月29日至2019年5月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，第二次触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
详见公司同日发布的临2019-026号《关于不提前赎回“广电转债”的提示公告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-077
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售流通股上市数量为 168,710,439股
●本次限售流通股上市日期为2018年7月11日
一、公司非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】84号），核准浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）非公开发行不超过 186,858,316股新股（未除权前）。详见公司于 2017年 4月 7日及 2017年 7月 14日在指定媒体披露的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》（公告编号：2017-012）及《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-034）等相关公告。
市流通时间为2018年7月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次解禁的部分限售股合计 168,710,439股，其情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行数量（股）|限售期|
|1|金鹰基金管理有限公司|56,993,736|12个月|
|2|红塔红土基金管理有限公司|37,995,824|12个月|
|3|金元顺安基金管理有限公司|35,725,055|12个月|
|4|建信基金管理有限公司|18,997,912|12个月|
|5|华安未来资产管理（上海）有限公司|18,997,912|12个月|
|合计||168,710,439|-|

二、本次非公开发行股票完成后至今公司股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】84号）核准，公司非公开发行股票人民币普通 A股 187,708,351股（每股面值人民币 1.00元），上述股份于2017年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 1,306,285,261股增加至1,493,993,612股。
公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，公司累计回购股份数量共计 9,482,546股，占公司总股本的比例为0.63%，公司于2018年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，公司股份总数由 1,493,993,612股减少至 1,484,511,066股。详见公司于2018年3月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2018-028）。
三、本次部分限售股上市流通的有关承诺
红塔红土基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司承诺：所认购的发行人本次发行的股票，自本次发行结束之日起锁定12个月。
截至本公告日，红塔红土基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司均严格履行了相关承诺，没有违背承诺的事项发生。
四、保荐机构核查意见
保荐机构上海华信证券有限责任公司经核查后就公司限售股份上市流通事项发表意见如下：嘉化能源本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对嘉化能源非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通日为 2018年7月11日。
2、本次解除限售的股份数量为 168,710,439股，占公司股本总额的11.36%；
实际可上市流通数量为168,710,439股。
3、股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持有非公开发行限售股股东名称|所持股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次可上市流通股份数量占总股本比例（%）|
|1|金鹰基金管理有限公司|金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信 1 号单一资金信|37,995,824|37,995,824|2.56|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||托||||
|||金鹰基金－中信证券－万向信托－万向信托－星辰 75 号事务管理类单一资金信托|18,997,912|18,997,912|1.28|
|2|红塔红土基金管理有限公司|红塔红土基金－中信证券－渤海信托－添利 4 号平层投资单一资金信托|37,995,824|37,995,824|2.56|
|3|金元顺安基金管理有限公司|金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017 年中信银行组合投资单一资金信托|35,725,055|35,725,055|2.41|
|4|建信基金管理有限公司|建信基金－杭州银行－华润深国投－华润信托·增利 18 号单一资金信托|18,997,912|18,997,912|1.28|
|5|华安未来资产管理（上海）有限公司|华安未来资产－工商银行－杭州富熙投资合伙企业（有限合伙）|18,997,912|18,997,912|1.28|
|合计|||168,710,439|168,710,439|11.36|

六、股本变动结构表
本次限售流通股上市流通后，本公司股本结构变动如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前（股）|本次变动（股）|本次变动后（股）|
|一、有限售条件A股合计|187,708,351|-168,710,439|18,997,912|
|1、有限售境内法人持股|187,708,351|-168,710,439|18,997,912|
|2、有限售境内自然人持股|0|0|0|
|二、无限售条件A股合计|1,296,802,715|168,710,439|1,465,513,154|
|三、总股本|1,484,511,066|-|1,484,511,066|

七、上网公告附件
《上海华信证券有限责任公司关于浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开
发行限售股解禁的核查意见》
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年七月五日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2015-006江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2015年4月12日以书面、通讯方式发出，本次会议于 2015年 4月 26日在本公司会议室召开。
本次会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长陶国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案及事项：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2014年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘请陶冶先生为公司总经理，有关情况详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤股份有限公司关于变更公司总经理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 25,807,091.57元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金 2,580,709.16元，加上年初未分配利润669,988,900.98元，可供股东分配利润693,215,283.39元，扣除应付普通股股利 72,188,045.10元，实际可供股东分配利润 621,027,238.29元。
2014年度利润分配预案：拟以2014年12月31日的总股本802,089,390股
为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.90元(含税)，共计分配 72,188,045.10元，剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于聘请公司 2015年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
根据公司审计委员会建议，拟聘请立信会计师事务所为公司 2015年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《2014年度公司内部控制的自我评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
决定于2015年5月22日召开公司2014年年度股东大会，会议召开基本情况详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-021欧派家居集团股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，具体信息详见《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-020）。公司于5月16日至17日分别购买了中国建设银行保本浮动收益类理财产品和兴业银行保本浮动收益封闭类理财产品。
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）产品基本信息
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合作方|产品名称|类型|投资规模|起止期限|理财参考年化净收益率|
|中国建设银行股份有限公司|乾元-众盈保本型2017年第52期保本浮动收益类理财产品|保本浮动收益型|8000万元人民币|2017年5月16日至2017年10月9日|4.4%|
|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦（保本）3M保本浮动收益封闭类理财产品|保本浮动收益型|10000万元人民币|2017年5月18日至2017年8月18日|4.5%|

（二）关联关系说明：
公司本次办理的银行理财产品交易对方为中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日，公司购买的理财产品和结构性存款产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合作方|产品名称|类型|投资规模|起止期限|理财参考年化净收益率|
|兴业银行股份有限公司|“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品|保本浮动收益型|30000万元人民币|2017年5月12日至2017年8月11日|4.70%|
|兴业银行股份有限公司|“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品|保本浮动收益型|30000万元人民币|2017年5月12日至2017年11月8日|4.70%|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|3000万元人民币|2017年5月15日至2017年8月14日|3.55%|
|中国建设银行股份有限公司|乾元-众盈保本型2017年第52期保本浮动收益类理财产品|保本浮动收益型|8000万元人民币|2017年5月16日至2017年10月9日|4.4%|
|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦（保本）3M保本浮动收益封闭类理财产品|保本浮动收益型|10000万元人民币|2017年5月18日至2017年8月18日|4.5%|

三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支
为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司本次进行委托理财额度的本金余额为 59000万元。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2017年5月17日
金隅股份关于非公开发行股票获得北京市国资委批复的公告股票代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2015-023北京金隅股份有限公司
关于非公开发行股票获得北京市国资委批复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）通知，金隅集团收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）下发的《关于北京金隅股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权[2015]62号），北京市国资委同意公司本次非公开发行股票的方案。
本次非公开发行股票方案尚须获得公司股东大会审议通过，并须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2017-020华扬联众数字技术股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人进行股票质押式回
购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次质押的具体情况
2017年 9月 19日，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司控股股东一致行动人姜香蕊通知，2017年9月19日姜香蕊向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理股票质押式回购，将其持有的公司3,910,000股限售条件流通股股票质押给海通证券，融资期限三年。上述质押式回购相关登记手续已办理完毕。
截至目前，姜香蕊持有本公司股份28,203,132股，占本公司总股本的17.63%，已质押融资的股份为3,910,000股，占本公司总股本的2.44%。姜香蕊与公司控股股东苏同为一致行动人，苏同、姜香蕊和上海华扬联众企业管理有限公司（系苏同持有其100%股权的公司）合计持有公司94,010,442股，占本公司总股本的58.76%。本次姜香蕊女士股份质押后，公司控股股东及一致行动人累计质押本公司股份3,910,000股，占本公司总股本的2.44%。
二、本次质押的目的
本次质押主要系满足自身资金需求。
三、资金偿还能力、可能发生风险及应对措施
姜香蕊女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会引起姜香蕊女士对其所持公司股份的表决权的转移，
也不会影响控股股东及一致行动人的控制权。若后续出现平仓风险，姜香蕊女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2018-047
中国船舶重工股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年12月28日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601989|中国重工|2018/12/20|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国船舶重工集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年12月13日公告了股东大会召开通知，直接持有35.23%股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在 2018年 12月18日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
中国船舶重工集团有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将经公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》提交中国重工2018年第一次临时股东大会审议。
议案具体内容详见公司于2018年12月20日披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 12月 13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年12月28日9点00分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72号118会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向控股股东提供反担保的议案|√|
|2|关于公司出售资产暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2018年 12月13日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》；
议案 2已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于 2018年 12月20日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司，中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会或其他召集人 2018年12月20日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向控股股东提供反担保的议案||||
|2|关于公司出售资产暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-027
青岛鼎信通讯股份有限公司
高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至 2019年 4月 26日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员周利民先生持有公司股份 629,000股，约占公司总股本的0.13%。
减持计划的主要内容
周利民先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后 6个月内通过集中竞价的方式拟减持公司股份不超过 4,000股，即不超过公司总股本的0.00085%，且减持数量不超过其所持有的公司股份的25%。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|周利民|董事、监事、高级管理人员|629,000|0.13%|其 他 方 式 取 得 ：629,000 股|

注：周利民先生持有本公司的股票629,000股，系股权激励取得的625,000股及从二级市场购买的4,000股。
上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体过去12个月内及自2018年3月担任公司高级管理人员以来无减持股份情况。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|周利民|不 超 过 ：4000股|不超过：0.00085%|竞价交易减持，不超过：4000股|2019/5/22～2019/11/18|按市场价格|二级市场取得|个 人 资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
股份锁定的承诺：周利民先生作为公司高级管理人员承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险。
周利民先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2019年4月27日