证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-046北京康拓红外技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司 2017年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议由公司赵大鹏先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会同意选举赵大鹏先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见附件）。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员（简历见附件）如
下：
1.战略委员会由赵大鹏先生、彭涛先生、李虎先生、沈洪兵先生、郑卫军先生组成，由赵大鹏先生担任主任委员；
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
2.审计委员会由宋建波女士、梁上上先生、李杰先生组成，由宋建波女士担任主任委员；
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
3.薪酬与考核委员会由郑卫军先生、梁上上先生、李虎先生组成，由郑卫军先生担任主任委员；
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
4.提名委员会由梁上上先生、宋建波女士、殷延超先生组成，由梁上上先生担任主任委员；
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任殷延超先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见附件）。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任公茂财先生、曹昶辉先生、张亨先生为公司副总经理，聘任曹昶辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见附件）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1．以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公茂财先生为公司副总经理；
2．以9票同意，0票反对，0票弃权，同意曹昶辉先生为公司副总经理；
3．以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张亨先生为公司副总经理；
4．以9票同意，0票反对，0票弃权，同意曹昶辉先生为公司财务总监。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任曹昶辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见附件）。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任周沛然女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见附件）。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
七、备查文件
1.北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2.《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年9月29日
附件：
赵大鹏，男，研究员，中国共产党党员。1984年9月参加工作，现任中国空间技术研究院院长助理，兼任航天神舟投资管理有限公司董事长。
1984年7月毕业于哈尔滨工业大学微电子专业。先后在502所和511所工作；
1995年起，历任511所可靠性中心副主任、科技处副处长、所长助理、副所长；
2000年8月，任中国空间技术研究院物资部部长；2004年1月，任中国空间技术研究院经营发展部部长；2007年8月，任中国空间技术研究院发展计划部部长；2009年1月至今，任中国空间技术研究院院长助理；2009年10月，兼任航天神舟投资管理有限公司董事、总经理；2017年3月，兼任航天神舟投资管理有限公司董事长。
截至本公告日，赵大鹏先生未持有本公司股份。除与间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。
其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
彭涛，男，研究员，中国共产党党员。1997年9月参加工作，现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。
1997年7月毕业于北京石油化工学院，取得学士学位；2004年6月毕业于北京大学光华管理学院，取得硕士学位；2010年毕业于法国图卢兹高等商业学校，取得硕士学位。
2004年起，历任中国空间技术研究院院办公室秘书二处副处长、处长；2006年，任中国空间技术研究院研究发展部部长助理；2007年，任中国空间技术研究院院办公室秘书处处长；2010年，任中国空间技术研究院院办公室副主任；2012年，任航天恒星科技有限公司副总经理；2013年至今，任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。
截至本公告日，彭涛先生未持有本公司股份。除与间接控股股东中国空间技
术研究院存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。
其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
李虎，男，生于1974年，硕士研究生，研究员，毕业于哈尔滨工业大学。曾担任中国空间技术研究院办公室秘书处副处长，经营发展部研发处处长，研究发展部副部长、部长，发展计划部部长。现任航天神舟投资管理有限公司总裁，兼任北京康拓科技有限公司董事长，北京天瑞星光热技术有限公司董事长，北京翔宇空间技术有限公司执行董事，航天神舟投资管理有限公司董事。
截至本公告日，李虎先生未持有本公司股份。除与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。
其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
李杰，男，生于1959年，大学本科，研究员。毕业于北京市委党校。曾担任中国空间技术研究院511所纪委书记，514所党委书记，神舟实业党委书记，中国空间技术研究院政工部部长。现任航天神舟投资管理有限公司党工委书记、副总裁，兼任航天神舟投资管理有限公司董事，北京天瑞星光热技术有限公司监事会主席。
截至本公告日，李杰先生持有本公司股份共23,000股。除与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
殷延超，男，生于1966年，硕士研究生，研究员。本科毕业于清华大学自动化系，研究生毕业于中国空间技术研究院。先后担任中国空间技术研究院502所工程师，康拓科技红外事业部副经理，北京康拓红外技术有限公司副总经理，北京康拓红外技术股份有限公司常务副总经理、财务总监。
截至本公告日，殷延超先生持有本公司股份共5,852,000股。与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
沈洪兵，男，生于1966年，硕士研究生，高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学精密仪器系。曾在航天北京空间机电研究所4室从事设计工作，德国威廉港大学技术光学实验室访问学者，航天北京空间机电研究所科技处处长助理、副处长、政策研究室主任、所长助理兼市场经营处处长、副所长，香港亚太卫星控股有限公司市场拓展部总经理，中国空间技术研究院研发部副部长。现任航天投资控股有限公司董事、业务副总裁，兼任无锡航天国华股权投资管理有限公司董事长，无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，核建产业基金管理有限公司董事及投资决策委员会委员，航天智造（上海）科技有限责任公司董事。2011年10月16日起任公司董事会董事。
截至本公告日，沈洪兵先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。
其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
郑卫军，男，生于1967年，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。财政部全国注册会计师行业领军人才，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员，现任信永中和会计师事务所合伙人，管委会委员，兼任中国东方红卫星股份有限公司、晋西车轴股份有限公司独立董事。
截至本公告日，郑卫军先生未持有本公司股份。与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
梁上上，男，生于1971年，法学博士。曾任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长。现任清华大学法学院教授，博士生导师，兼任中国商法学研究会常务理事。
截至本公告日，梁上上先生未持有本公司股份。与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
宋建波，女，生于1965年，会计学博士，注册会计师。曾任大连理工大学管理学院讲师。现任中国人民大学商学院教授。
截至本公告日，宋建波女士未持有本公司股份。与实际控制人中国航天科技
集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公茂财，男，生于1970年，硕士研究生，研究员。本科毕业于北京大学无线电电子系，研究生毕业于西安电子科技大学。先后担任康拓科技红外事业部技术员，项目主管，北京康拓红外技术有限公司5T事业部经理，研发总监，副总经理，北京康拓红外技术股份有限公司副总经理。
截至本公告日，公茂财先生持有本公司股份共3,528,000股。与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
曹昶辉，男，生于1972年，硕士研究生，高级工程师。本科毕业于北方交通大学，研究生毕业于航天医学工程研究所。曾任航天医学工程研究所总体室工程师，中国空间技术研究院空间飞行器总体部7室工程师。2008年至今先后担任北京康拓红外技术有限公司战略发展部经理，北京康拓红外技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日，曹昶辉先生未持有本公司股份。与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
张亨，男，生于1982年，硕士研究生。本科毕业于北京化工大学，研究生毕业于北京交通大学。先后担任康拓科技红外事业部客户经理，北京康拓红外技术有限公司营销中心副总经理、总经理，北京康拓红外技术股份有限公司营销总监，副总经理。
截至本公告日，张亨先生未持有本公司股份。与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
周沛然，女，生于1984年，硕士研究生，工程师。毕业于北京师范大学，2011年起任北京康拓红外技术股份有限公司证券事务代表。
截至本公告日，周沛然女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。
不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。