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证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－001美格智能技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体情况详见公司于2017年7月10日和2017年7月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近期，公司在股东大会授权额度内与银行签订了购买保本型理财产品的协议，现将有关事项公告如下：
一、本次购买理财产品主要内容
公司于2018年1月11日与中国银行股份有限公司深圳新沙支行签署了银行理财产品认购委托书，共计以人民币4,600万元的暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。主要内容如下：
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|产品名称|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|
|购买理财产品金额（人民币）|4,600万元|

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|产品类型|保本浮动收益型产品|
|预期年化收益率|3.85%|
|起息日|2018年1月12日|
|到期日|2018年4月16日|
|资金来源|公司暂时闲置的首次公开发行股票募集资金|
|关联关系说明|公司与中国银行股份有限公司深圳新沙支行无关联关系|

二、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司将严格筛选投资品种，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品的情况
本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款或购买理财产品的具体情况如下：
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|序号|购买主体|产 品 名称|产品类型|购买金额（ 人 民币）|起息日|到期日|到期情况|实 现 收 益（人民币）|
|1|本公司|中 国 银行 保 本理财-人民 币 全球 智 选理 财 产品|保本浮动收益型产品|1,500 万元|2017年 8月 2日|2017年11月 3日|已到期收回|164,342.47元|
|2|本|中 国 银|保本浮动|1,500 万|2017|2017|已到期收|122,301.37|

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||公司|行 保 本理财-人民 币 全球 智 选理 财 产品|收益型产品|元|年 8月 2日|年11月 3日|回|元|
|3|本公司|平 安 银行 卓 越计 划 滚动 型 保本 人 民币 公 司理 财 产品|保本浮动收益型产品|2,000 万元|2017年 8月 1日|2017年 9月26日|已到期收回|113,534.25元|
|4|本公司|平 安 银行 对 公结 构 性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型产品|10,000万元|2017年 8月 2日|2018年 1月31日|未到期|-|
|5|本公司|中 银 保本理财-人 民 币按 期 开放 理 财产品|保本浮动收益型产品|4,000 万元|2017年11月 7日|2017年12月29日|已到期收回|190,904.11元|

六、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司签订的理财产品总协议书
2、中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年1月13日
东海证券股份有限公司关于量子高科（中国）生物股份
有限公司变更部分募集资金账户事项的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）作为量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对量子高科本次变更部分募集资金账户事项进行了核查，核查情况如下：
一、目前募集资金存放与管理情况概述
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1724号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为28.00元/股。募集资金总额为人民币 47,600.00万元，扣除发行费用人民币 3,383.00万元，实际募集资金净额为人民 44,217.00万元。该募集资金已于2010年12月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2010]第08001690240号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。
为规范公司募集资金管理，保护股东及中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，经公司2011年1月12日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过后，公司连同保荐机构东海证券分别与中国工商银行股份有限公司江门城西支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、江门市区农村信用合作联社（现更名为：江门融和农村商业银行股份有限公司，以下简称“融和农商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司2014年4月11日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过后，撤销原中国工商银行股份有限公司江门城西支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行募集资金专用账户，并在兴业银行股份有限公司江门分行开设新的募集资金专用账户，将存放在中国工商银行股份有限公司江门城西支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金转入兴业银行股份有限公司江门分行。并与兴业银行股份有限公司江门
分行及保荐机构东海证券签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次变更的募集资金账户情况
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司于2015年3月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，撤销原融和农商银行募集资金专用账户，在中国建设银行股份有限公司江门分行开设新的募集资金专用账户，将在融和农商银行募集资金专用账户资金余额全部转入新开专户，并将和中国建设银行股份有限公司江门分行及东海证券签署《募集资金三方监管协议》。截至 2015年 3月 11日，公司在融和农商银行募集资金专用账户的资金余额为17,105.24万元。
本次募集资金账户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、相关审核及批准程序
1、2015年3月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意该变更部分募集资金账户事项。
2、2015年3月17日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。监事会认为公司变更部分募集资金账户符合公司实际情况和监管部门的相关规定。
3、公司独立董事认为本次变更部分募集资金账户便于公司办理银行业务，加强公司募集资金管理，符合其实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，同意《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
四、保荐机构的核查结论
经核查，保荐机构认为：量子高科本次变更部分募集资金专项账户事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，东海证券对量子高科本次变更部分募集资金专项账户事项无异议。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司变更部分募集资金账户事项的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
黎滢 郑颖怡
保荐机构：东海证券股份有限公司2015年3月17日
中建环能科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
1目的
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司董事、监事以及总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。本制度由公司董事会负责解释。自股东大会审议通过后生效。
3术语
（略）
4权责
4.1股东大会
公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
4.2董事会
公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
4.3董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下，负责以下内容：
4.3.1制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；
4.3.2负责审查公司董事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；
4.3.3负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司人力资源部和财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
5管控内容
5.1薪酬确定的原则
5.1.1董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
5.1.1.1坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
5.1.1.2实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
5.1.1.3薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
5.1.1.4薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
5.1.1.5薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。
5.2薪酬的构成、发放及调整
5.2.1独立董事津贴按照公司《独立董事津贴制度》执行。
5.2.2在公司控股股东及其关联方任职的董事、监事不在公司领取薪酬；在公司任职的董事、监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董事以 38.16万元/年（税前）的标准按月领取薪酬。
5.2.3在公司任职的董事、监事和高级管理人员薪酬构成：基本年薪、年度绩效薪酬。
5.2.4基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定；基本年薪按月发放。
5.2.5年度绩效薪酬是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计核；年度绩效薪酬按年度发放。
5.2.6在公司领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利、法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指年度身体健康检查等公司提供的除法定福利之外的福利。
公司董事、监事因履行职务时的通讯费、差旅费等办公费用，比照高级管理人员待遇执行。
5.2.7公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予发放。
5.2.8公司董事、监事、高级管理人员如因违反法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。
5.2.9年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核结果依法定程序对董事、监事及高级管理人员任职进行相应调整。
5.2.10公司可根据公司经营效益、市场薪酬水平变动情况以及公司经营发展战略等，按程序不定期对公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准进行调整。
中建环能科技股份有限公司 2019年 12月 30日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-115中南红文化集团股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 14日开市起停牌。公司于 2016年 6月 14日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-092）。后经公司确认，本次停牌购买资产的重大事项构成了重大资产重组。2016年6月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2016-094）。经公司申请，公司股票于 2016年 6月 21日起因重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095），于 2016年 6月 28日、2016年 7月5日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099、2016-100），于 2016年 7月 12日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-101），于 2016年 7月 19日、7月 26日、8月 2日、8月 9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-102、2016-110、2016-111、2016-112）。
一、本次交易的基本情况及进展情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人的具体情况
本次交易标的为上海极光网络科技有限公司（以下简称“极光网络”），其基本情况如下：
企业名称 上海极光网络科技有限公司
企业类型 有限责任公司
企业注册地 上海市嘉定区银翔路655号907室
企业办公地址 上海市嘉定区银翔路655号907室
法定代表人 代志立
注册资本 125万元
成立日期 2014年3月13日
统一社会信用代码 91310114088611147A
从事网络技术、计算机技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值经营范围 电信、金融业务），商务咨询，投资咨询（除金融、证券），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物进出口及技术进出口业务。
极光网络的实际控制人为代志立、控股股东为樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）（下简称“樟树浩基”），其与中南文化之间不存在关联关系。
（二）本次交易的具体情况
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买代志立、李经伟、符志斌、樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）、西藏泰富文化传媒有限公司（下简称“西藏泰富”）等持有的极光网络股权并募集配套资金。本次交易预计不会导致上市公司控制权发生变更，具体交易方案尚未最终确定。
（三）与交易对方的沟通及协商情况
截至目前，交易双方已基本确定本次交易的核心条款，正在草拟相关协议。
（四）本次交易涉及的中介机构
公司聘请广发证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问；聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；聘请了北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问；聘请了北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构。目前，中介机构对标的资产的尽职调查工作正在紧张进行中。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批
本次交易在经公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有权部门事前审批；
在经公司董事会及股东大会审议通过后，将提交中国证监会或相关监管机构审批。
二、无法复牌的原因
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方就具体事宜进行了充分的沟通和磋商，但由于本次交易事项所涉及审计、评估工作尚未
完成，公司预计无法在2016年8月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（报告书）并复牌，故公司股票需要申请延期复牌。
三、申请延期复牌情况
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司第三届董事会第五次会议审议同意，公司已向深圳证券交易所申请，申请公司股票将于2016年 8月 15日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将尽全力推进本次交易相关的各项工作。公司承诺争取在 2016年9月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年9月14日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意，在继续停牌期间，公司以及有关各方将尽全力推进本次交易的进程，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-132
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于披露重大资产出售预案暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划涉及资产处置的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST宇顺，股票代码：002289）自 2016年 5月 24日开市起停牌。
2016年 6月 2日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于雅视科技资产整合和股权处置的议案》，公司从保障上市公司及其他股东利益，以及公司未来发展战略考虑，拟对公司全资子公司雅视科技的资产和股权进行整合和处置。因雅视科技股权处置涉及重大资产重组，公司于 2016年 6月 3日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌。在停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
2016年 8月 2日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年8月3日对外披露了《关于召开股东大会审议延期复牌的公告》。本次公告披露了本次筹划的重大资产重组基本情况，并决定将是否进行延期复牌的事项提交股东大会决议。
2016年 8月 18日，公司召开了 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST宇顺，证券代码：002289）自2016年8月19日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。
2016年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》等相关规定，深圳证券交易所对不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案进行事后审核，上市公司披露重组预案后公司股票原则上继续停牌不超过10个交易日。公司股票自2016年8月29日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
继续停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒广大投资者，请以本公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的信息为准，请注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为万通智控科技科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品等所涉及的募集资金使用等事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]472号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 4.30元，募集资金总额为人民币 21,500.00万元，扣除发行费用人民币 3,890.00万元后，实际募集资金净额为人民币 17,610.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2017年 4月 27日出具了《万通智控科技股份有限公司验资报告》（天健验[2017]119号）。
二、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（二）投资额度及期限
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 1亿万元(含1亿元)。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、实施方式
在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。
公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司自身名义进行，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理；该等投资产品不得用于质押。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐
机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郑光炼 潘晨
海通证券股份有限公司2018年4月12日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-029华数传媒控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事蔡惠明先生提交的书面辞职报告。蔡惠明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。
由于蔡惠明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会全体成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关规定，蔡惠明先生的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之后，方可生效。在此之前，蔡惠明先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
蔡惠明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、敬业公正，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡惠明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2014年5月16日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-059新天科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）及控股子公司郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）、上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）近期收到各项政府补助资金共计人民币 14,246,901.82元，其中增值税即征即退政府补助资金为人民币 7,026,501.82元，其他政府补助资金为人民币7,220,400.00元。具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||与资产||是否|
||||||||||||||||||计入|||||
||序||收款||发放||补助原因/项||收款||补助金额||补助||||||相关/与||具有|
||||||||||||||||政策依据||会计|||||
||号||单位||主体||目||日期||（元）||形式||||||收益相||可持|
||||||||||||||||||科目|||||
||||||||||||||||||||关||续性|
|1||新天科技||郑州高新技术产业开发区管委会||科技型企业研发费用后补助专项资金||2019.05||3,000,000.00||现金||-||其他收益||与收益相关||是||
|2||新天科技||郑州高新技术产业开发区税务局||增值税软件退税||2019.07||4,182,421.29||现金||财税[2011]100号||其他收益||与收益相关||是||
|3||万特电气||郑州高新技术产业开发区税务局||增值税软件退税||2019.05||1,578,568.22||现金||财税[2011]100号||其他收益||与收益相关||是||
|4||万特电气||郑州市社会保险局||失业稳岗应急补贴||2019.06||2,152,300.00||现金||郑人社办〔2019〕119号||营业外收入||与收益相关||否||
|5||上海肯特||上海市金山财政局||财政扶持资金补贴||2019.06||1,492,000.00||现金||-||营业外收入||与收益相关||否||
|6||上海肯特||上海市金山税务局||增值税软件退税||2019.06||948,878.81||现金||财税[2011]100号||其他收益||与收益相关||是||
|7||单笔50万以下合计（共7笔）||||||||892,733.50||现金||—||—||—||—||
|合计||||||||||14,246,901.82||现金||—||—||—||—||

二、补助对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入10,566,501.82元，计入其他收益3,680,400.00元，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上述补助收款凭证。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-40
广东银禧科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）因重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）自2016年4月15日开市起停牌，并于2016年4月18日发布了《重大事项临时停牌公告》，于2016年4月22日发布了《重大事项停牌进展公告》。经核实，该重大事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年5月3日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-35），2016年5月6日公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-37）。
二、本次重大资产重组的进展情况
停牌期间，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组有关各方及中介机构就重组事项进行了大量的沟通和论证。公司聘请的中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，现场工作正在有序进行。
三、延期复牌情况说明
公司原计划争取于2016年5月16日前按要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），但鉴于对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易结构、整体交易方案的完善工作尚在进行之中，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌。
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，防止公司股价异常
波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银禧科技，股票代码：300221）将于2016年5月16日上午开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将加快工作节奏，推进本次重大资产重组的各项工作，争取于2016年6月16日前按照相关文件的要求披露重大资产重组预案或报告书
（草案）；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书（草案）的，公司将根据事项进展情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年6月16日上午开市起恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、继续停牌的风险提示
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016
年6月16日开市起复牌。
继续停牌期间，公司将积极推进重组各项工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。公司筹划的重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-052江门市科恒实业股份有限公司
关于全资孙公司被取消高新技术企业资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司全资孙公司时代科技被取消高企资格，使时代科技 2017-2019年度企业所得税率由15%调整为25%，从而影响公司2017、2018年度财务数据；
2、时代科技正积极与深圳市创新委员会沟通、申诉，后续是否一定被取消高企资格存在不确定性；
3、如最终时代科技确定被取消高企资格，公司将在时代科技与税务部门沟通确定补税金额后，配合审计机构修正2017年度、2018年度财务数据。
近日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）通知，其全资子公司深圳市浩能时代科技有限公司（以下简称“时代科技”）由深圳市创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合下发的《关于取消深圳市智坤科技股份有限公司等 10家高新技术企业的通知》（深科技创新2019【192】号）取消了高新技术企业资格。目前时代科技正积极与深圳市创新委员会沟通、申诉，后续是否一定被取消高企资格存在不确定性。
经初步判断，取消高企资格使时代科技2017-2019年度企业所得税率由15%调整为25%，从而影响浩能科技及上市公司2017年度、2018年度财务数据，经公司初步测算相应主要影响如下：
1、补缴所得税金额：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年度|2018年度|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年度||2018年度|
|归属于上市公司股东的净利润||12,240.10||5,790.83||
|时代科技企业所得税应纳税所得额||6,254.06||7,632.54||
|时代科技应补缴企业所得税（按补缴10%测算）||625.40||763.25||
|补缴企业所得税占归属于上市公司股东的净利润的比例||5.11%||13.18%||

2、2016-2018年度为浩能科技业绩承诺期，2017、2018年度业绩承诺完成情况将会受到影响，初步测算如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年度||2017年度||2018年度||合计|
|浩能科技实现扣除非经常性损益后净利润||4,650.73||8,150.23||5,635.09||18,436.05||
|浩能科技实现扣除非经常性损益后净利润（扣除时代科技补缴企业所得税）||4,650.73||7,524.83||4,871.84||17,047.40||
|承诺扣除非经常性损益后净利润||3,500.00||4,500.00||5,500.00||13,500.00||
|承诺完成率||132.88%||167.22%||88.58%||126.28%||

3、对浩能科技超额完成业绩奖励的影响：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年度||2017年度||2018年度||合计|
|浩能科技业绩奖励金额（原数据，未考虑补税因素）||2,468.03||||||||
|浩能科技实现扣除非经常性损益后净利润（扣除时代科技补缴企业所得税）||4,650.73||7,524.83||4,871.84||17,047.40||
|浩能科技承诺扣除非经常性损益后净利润||3,500.00||4,500.00||5,500.00||13,500.00||
|浩能科技业绩奖励金额（考虑补缴企业所得税影响）||1,773.70||||||||

综上，经公司初步测算，时代科技补税、浩能科技超额业绩奖励减少均会影响公司 2017年度、2018年度财务数据。以上数据均为公司初步测算的结果，具体数据将在公司与税务部门确定最终数据后，经审计机构审计并公告。
此外，时代科技正积极与深圳市创新委员会沟通、申诉，后续是否一定被取消高企资格存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
特此公告
备查文件：《关于取消深圳市智坤科技股份有限公司等10家高新技术企业的
通知》（深科技创新2019【192】）
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年8月 5日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-090号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 10月 14日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年10月10日通过电子邮件方式送达各位董事。
本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于更换公司非公开发行股票保荐机构的议案》；
鉴于公司 2016年度非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）涉嫌未按规定履行职责，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，为了顺利推进公司 2016年度非公开发行股票事宜，根据公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司更换中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为 2016年度非公开发行股票的保荐机构（主承销商）。中信证券将委派程杰、罗耸为保荐代表人。
同时，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司将终止与西南证券的保荐协议。由于公司首次公开发行股票的持续督导期尚未结束，中信证券将承接西南证券尚未完成的首次公开发行股票的持续督导工作，持续督导期限至2017年12月31日止，西南证券将不再履行相应的职责。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博
腾制药科技股份有限公司关于更换 2016年度非公开发行股票保荐机构的公告》(公告编号：2016-091号)。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过《关于确定非公开发行股票数量上限的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，经综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，董事会决定对公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案中发行数量上限进行确定。
经测算，公司2016年度非公开发行股票的数量确定为不超过12,000万股，若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的股票数量上限将根据本次发行募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于确定 2016年度非公开发行股票数量上限的公告》(公告编号：2016-092号)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项条件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博
腾制药科技股份有限公司关于 2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号：2016-093号)、《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》(公告编号：2016-094号)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（五）审议通过《关于更新公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告
的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（六）审议通过《关于更新公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》(公告编号：2016-095号)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（七）审议通过《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2016-096号)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（八）审议通过《关于更新公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告（修订稿）》(公告编号：2016-097号)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第七次临时会议决议》；
2、《独立董事关于公司 2016年度非公开发行股票相关事项调整事宜的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年10月14日
G
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于
高伟达软件股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
二〇一九年八月
北京市竞天公诚律师事务所
关于
高伟达软件股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
致：高伟达软件股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划》（以下简称“《2016年限制性股票激励计划》”）、《高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所现就公司回购注销部分限制性股票（以下简称“本次股票回购注销”）相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，就公司本次股票回购注销及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之进行了必要的讨论，并对本次股票回购注销的合法、合规性进行了核实验证。
本所仅就本次股票回购注销的法律问题发表意见，无资格对所涉及的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
高伟达已向本所说明，其已提供给本所为出具本法律意见书所必要的、完整的原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股票回购注销的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。本法律意见书仅供公司本次股票回购注销之目的使
用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所承诺，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、关于股权激励计划的批准与授权
(一) 2016年股权激励计划
2016年3月8日，公司第二届董事会第十八次临时会议审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
2016年11月1日，公司2016年第四次临时股东大会审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
2016年 11月 1日，根据公司 2016年第四次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司实施2016年半年度利润分配，根据《高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定，2016年股权激励计划相关事项调整为：公司同意向 51名激励对象授予 288万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股7.66元。
2016年11月10日，根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。鉴于股权激励授予对象中3人因个人原因放弃认购，2016年股权激励计划相关事项调整为：公司向 48名激励对象授予 278.4万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股7.66元。
截至本法律意见书出具之日，公司已就股权激励计划的实施取得必要的内部
批准与授权，其程序、内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公司章程》之规定，合法有效。
二、本次股票回购注销的原因、数量与价格
(一) 因被激励对象离职回购注销股份
根据公司《2016年限制性股票激励计划》的有关要求，鉴于激励对象张浩因个人原因已离职，不具备限制性股票激励计划激励对象资格，应对该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1.28万股进行回购注销的处理。
(二) 回购注销的数量与价格
公司拟向激励对象张浩回购注销其已获授2016年限制性股票共计1.28万股，回购价格为7.66元/股，公司本次回购注销限制性股票合计为1.28万股。
截至本法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票的原因、数量与价格符合公司《2016年限制性股票激励计划》及《管理办法》的规定。
三、本次股票回购注销的决策程序
根据公司提供的资料并经核查，本次股票回购注销已履行如下程序：
2019年8月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《2016年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分限制性股票。
2019年8月29日，公司独立董事就本次股票回购注销出具独立意见，认为根据公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定对因离职失去激励资格的1名授予激励对象涉及的已授予的限制性股票由公司回购注销之程序合法、合规。
本次回购注销限制性股票不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。同意公司回购注销部分限制性股票。
2019年8月29日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。同意公司按照《2016年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销股票。
综上所述，截至本法律意见书出具之日，公司就本次回购注销部分限制性股票已履行的程序符合《管理办法》及《2016年限制性股票激励计划》的规定，本次回购注销部分限制性股票尚待公司股东大会审议通过。
四、结论意见
综上所述，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为：
（一）、公司已就股权激励计划的实施取得必要的内部批准与授权，其程序、内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公司章程》之规定，合法有效。
（二）、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量与价格符合公司《2016年限制性股票激励计划》及其实施考核办法、《管理办法》的规定。
（三）、公司就本次回购注销部分限制性股票已履行的程序符合《管理办法》《2016年限制性股票激励计划》及其实施考核办法的规定，尚待按照《公司法》及相关规定召开股东大会审议相关议案并办理注销手续及减资的工商变更登记手续。
本法律意见书一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于高伟达软件股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》之签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
吴琥
王恒
律师事务所负责人（签字）赵洋
二〇一九年八月二十九日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-035中国石油集团资本股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2018年 12月 21日以通讯方式召开。会议通知文件于 2018年 12月 19日以专人通知、电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 2019年至 2021年日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署金融服务总协议并预计 2019-2021年度交易额度的公告》（公告编号：2018-037）。
本议案为关联交易议案，关联董事刘跃珍先生、刘强先生、周远鸿先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。独立董事对此议案发表事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 1月 8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-038）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2018年 12月 22日