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股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-111深圳顺络电子股份有限公司
关于公司购买土地进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）于2019
年11月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟购买土地的议案》，公司拟以自有资金购买龙华区福城街道A931-0069地块,公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。上述情况详见公司刊登于2019年11月30日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
公司已成功竞得上述土地使用权，于2019年 12月11日与深圳市土地房产交易中心签订了《成交确认书》。于 2019年 12月16日与深圳市龙华区工业和信息化局签订了《深圳市龙华区产业发展监管协议》，其中合同主要条款如下：
一、深圳市龙华区产业发展监管协议
（一）合同双方
甲方：深圳市龙华区工业和信息化局
乙方（土地竞得人）：深圳顺络电子股份有限公司
（二）土地情况
1、地块位置：龙华区福城街道
2、宗地号：A931-0069
3、准入产业：新一代信息技术产业
4、土地用途：普通工业用地（M1）
（三）相关条款
1、宗地的项目总投资额不低于人民币126,000万元；项目固定资产投资强度（项目固定资产投资额/项目建设用地面积）不低于人民币90,000万元/公顷，土地产出率（项目年增加值/项目建设用地面积）人民币40,000万元/公顷，项目增加值能耗（项目年能耗总值/项目年增加值）不高于0.100吨标准煤/万元。
2、乙方签署土地合同的当年在深圳市龙华区纳统产值（营业收入）不低于人民币25亿元、纳税额不低于人民币2.6亿元，周期不满1年的，按月均值计算。且投产前（含投产当年）在深圳市龙华区年均纳统产值（营业收入）不低于人民币29亿元、年均纳税不低于人民币2.85亿元。周期不满 1年的，按月均值计算。
二、其他说明
以上项目总投资额、固定资产投资强度、达产销售收入及达产税收等要求及违约责任条款属于政府部门按规定提出的要求，后续随着项目落地实施，公司将根据具体情况要求及时履行相应的审议程序及信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-047宁波先锋新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月9日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第二十三次会议通过之日起不超过6个月，到期归还日为
2013年6月8日，到期前将上述资金归还至募集资金专户。
具体内容详见2013年12月9日刊登在中国证监会指定网站上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2013-036）。
截止2014年6月3日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，在到期归还日前，公司已提前将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-031天津瑞普生物技术股份有限公司
关于“高效、安全系列禽流感疫苗产业化开发”项目获得天津市科学技术进步奖一等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）主持完成的“高效、安全系列禽流感疫苗产业化开发”项目荣获了2014年度天津市“科学技术进步一等奖”，这是公司继2011年以“新型动物药品科技创新工程”项目（天津市首批科技创新工程奖）获得科学技术进步一等奖之后再次取得的重大奖项。
2014年度天津市科学技术进步奖于2015年2月26日在“天津市国家自主创新示范区建设动员会暨科学技术奖励大会”上颁出，旨在强调科技创新对加快建设天津国家自主创新示范区的重要作用，同时也表明天津市将以更大的力度掀开承建国家自主创新示范区的新篇章。公司所在地叠处“天津市国家自主创新示范区”和“中国（天津）自由贸易试验区”的范围内，将会受益更多科技创新的政策支持。
获奖项目由公司与扬州大学、江苏省农科院联合立项，历时3年，完成了国内80余株禽流感病毒H9亚型流行毒株的变异分析、流行病学调查、疫苗候选毒株的筛选、疫苗工业化生产的工艺创新、5项禽流感灭活疫苗产品的产业化及其推广技术的研究。该项目构建了我国H9亚型禽流感病毒种质资源库，完善了公司H9禽流感疫苗的产品结构，显著提升了公司H9禽流感系列灭活疫苗产品的技术储备，并探索出适合不同种类鸡群的免疫程序和综合防控技术，从而将大大提升公司亿元主产品—H9亚型禽流感系列疫苗的市场竞争力，有利于进一步扩大优势产品的市场份额。
本奖项是公司坚持科技创新、持续实施产学研合作的最新成果，是对公司科研水平和创新能力的充分肯定。公司将继续加大研发投入，坚定地走“科技驱动
发展”的道路。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三日
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司有关事项发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
截止2016年12月31日，我们未发现奥特佳新能源科技股份有限公司（包括控股子公司）与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：
⑴公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
⑵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
⑶公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
⑷公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
⑸公司为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑹公司代股东及其他关联方偿还债务。
上述未发生事项，已经立信会计师事务所审计。
二、关于公司对外担保事项的专项说明与独立意见
根据中国证监会证监发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[2005]120号、深圳证券交易所《股票上市规则》和江苏证监局《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》苏证监公司字〔2006〕8号的要求，我们作为奥特佳新能源科技股份有
奥特佳新能源科技股份有限公司
限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细地核查，并发表以下专项说明和独立意见：
1、截止2016年12月31日，奥特佳新能源科技股份有限公司没有为控股股东及持有公司股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。
2、截止2016年12月31日公司担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为171,873.15万元，全部为本公司及控股子公司之间的担保。其担保余额占公司年末经审计净资产的比例为35.15%；
3、对于对外担保事项，公司严格按照法律法规、《公司章程》等其他制度规定履行了必要的审议程序，内部审计部通过定期监督检查完善对外担保风险控制；
4、公司在年报中全面披露对外担保情况，并揭示对外担保存在的风险。
三、对公司2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见
1、募集资金存放和使用情况
（1）公司2015年5月重组配套募集资金净额为人民币71,502.14万元，至2016年12月31日，累计使用募集资金63,401.35元，其中39,750万元用于支付重组收购资产的对价，至 2016年 12月 31日，募集资金专户资金余额为 8,684.63万元，其中产生的利息收入为583.84万元。
（2）公司2016年6月重组配套募集资金净额为人民币32,105.53万元，至2016年12月31日，累计使用募集资金5,051.07万元，其中4,793.65万元用于支付重组收购资产的对价，至2016年12月31日，募集资金专户资金余额为27,063.07万元，其中产生的利息收入为8.61万元。
2、公司募集资金的存放、使用均严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》执行。
3、公司董事会总结了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为此立信会计师事务所出具了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10631号）。我们认为《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。
奥特佳新能源科技股份有限公司
四、对公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
奥特佳新能源科技股份有限公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司各项内部控制管理制度得到有效实施，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点内部控制活动严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、对公司续聘2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构。
六、关于对公司2016年度分配预案的独立意见
公司董事会决定2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2016年12月31日公司总股本1,118,342,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
我们认为公司2016年度利润分配预案是董事会综合考虑公司实际情况而制订的，符合《公司章程》及深交所《上市公司现金分红指引》的相关规定与要求，同意董事会作出的公司2016年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
奥特佳新能源科技股份有限公司
【本页无正文，为奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见签字页】独立董事：
邓超： 邹志文： 郭晔：
二〇一七年四月五日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<巴夏库项目施工安装工程承包补充合同（二）>的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第69次会议审议；
三、独立意见
《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<巴夏库项目施工安装
工程承包补充合同（二）>的议案》
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-070广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议通知于2017年9月6日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年9月11日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，参与表决的董事6人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，即向深圳证券交易所申请公司股票于2017年9月29日开市起继续停牌。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
独立财务顾问国信证券股份有限公司对公司本次重大资产重组延期复牌事
项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名赵晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年9月28日（星期四）下午14：30召开公司2017年第三次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号），股权登记日为2017年9月22日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年9月12日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
赵晖先生，1972年 4月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。现任北京盛泉资产管理有限公司高级副总裁、北京市隆安律师事务所高级顾问、国富商通信息技术发展股份有限公司董事、十美娱乐传媒（北京）股份有限公司董事、北京东方阳光盛通文化艺术有限公司董事、北京交汇信达科技有限公司总经理，历任第一创业证券销售交易部董事兼副总经理、北青龙腾投资管理有限公司副总经理，致力于投融资并购业务的研究和事务操作，具有资深金融证券业从业经验。
赵晖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，赵晖先生不属于“失信被执行人”。
长江证券承销保荐有限公司
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对新莱应材拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、新莱应材首次公开发行股票募集资金情况
新莱应材经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1276号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股 27.00元，本次募集资金净额为人民币 406,466,815.25元，扣除募集资金拟投资额 313,020,000.00元，超募资金 93,446,815.25元。天健正信会计师事务所有限公司于 2011年 8月 27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验[2011]综字第 010104号验资报告。
新莱应材分别在中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司昆山市支行和中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》。
二、新莱应材前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况
2016年 8月 12日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000万元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人，报告交易所并于 2016年 8月 16日发布《关于归还募集资金的公告》。
2016年8月19日经公司第三届董事会第八次会议审议，公司全体董事和
全体独立董事同意，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 7,000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到超募资金专用账户。
2017年 8月 16日，公司已将用于暂时补充流动资金的 7,000万元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人，报告交易所并于 2017年 8月 19日发布《关于归还募集资金的公告》。
三、新莱应材本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年8月25日经公司第三届董事会第十四次会议审议，公司全体董事和全体独立董事同意，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据该议案：为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金7,000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司同时承诺：公司过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类投资等高风险投资。
独立董事发表了独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
金额不超过人民币 7,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
2017年8月25日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次监事会同意公司使用闲置募集资金人民币 7,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。
四、保荐机构的核查意见
经核查，长江保荐认为：
（一）新莱应材本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）新莱应材使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；
（三）新莱应材前次暂时补充流动资金的募集资金已按时归还，本次暂时补充流动资金的时间不超过 12个月；
（四）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于以上意见，本保荐机构对新莱应材本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司年 月日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-024苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2015年 4月 15日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 4月 7日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由杨英武先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2015年第一季度报告》
监事会认为：《苏州中来光伏新材股份有限公司2015年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司生产经营的需要，弥补日常运营资金缺口，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为8,000万元，补充流动资金使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺，补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
太原双塔刚玉股份有限公司2014年年度报告摘要
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-13太原双塔刚玉股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|太原刚玉||股票代码|||000795|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|周玉旺|||李艳|||
|电话|0351-5501213|||0351-5501213|||
|传真|0351-5501211|||0351-5501211|||
|电子信箱|tygydmc＠twin-tower.com|||tygydmc＠twin-tower.com|||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2014年||2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）||779,415,387.08||888,841,470.45||-12.31%|1,409,607,120.74|
|归属于上市公司股东的净利润（元|）|12,241,118.75||-158,612,709.54|||14,585,557.36|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||||||
||||-142,379,024.34||-171,281,239.27||1,029,999.45|
|性损益的净利润（元）||||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元|）|11,967,335.72||-138,369,944.29|||61,444,129.78|
|基本每股收益（元/股）||0.04||-0.57|||0.05|
|稀释每股收益（元/股）||0.04||-0.57|||0.05|
|加权平均净资产收益率|||3.04%||-54.11%||3.89%|
|||||||本年末比上年末增||
||||2014年末||2013年末||2012年末|
|||||||减||
|总资产（元）||1,825,207,531.41||1,533,736,887.80||19.00%|1,772,833,626.83|
|归属于上市公司股东的净资产（元|）|773,790,050.15||213,798,410.97||261.93%|372,411,120.51|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末普通股股东总数|56,393||52,766|
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

太原双塔刚玉股份有限公司2014年年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||持有有限售条件的股份数量|||
|||||||||||股份状态|数量|
|横店集团控股有限公司||境内非国有法人||25.53%||87,565,227||16,530,000||||
|||||||||||质押|54,700,000|
|太原东山煤矿有限责任公司||国有法人||6.19%||21,236,624||0||||
|||||||||||质押|10,610,000|
|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||4.67%||16,000,000||16,000,000||||
|高安良||境内自然人||3.62%||12,400,000||12,000,000||||
|中国国际金融有限公司||境内非国有法人||2.04%||7,000,000||7,000,000||||
|张怀斌||境内自然人||1.90%||6,500,000||6,500,000||||
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号||境内非国有法人||1.46%||5,000,000||5,000,000||||
|中国东方资产管理公司||国有法人||0.98%||3,356,987||0||||
|东海证券股份有限公司||境内非国有法人||0.90%||3,096,168||3,096,168||||
|严弟金||境内自然人||0.55%||1,877,050||0||||
||上述股东关联关系或一致行||||上述股东中横店集团控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公|||||||
||动的说明||||司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
||参与融资融券业务股东情况|||||||||||
||||||无|||||||
||说明（如有）|||||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
横店社团经济企业联合会
70%
横店集团控股有限公司
25.53％
太原双塔刚玉股份有限公司
太原双塔刚玉股份有限公司2014年年度报告摘要
3、管理层讨论与分析
2014年，由于受国内外经济环境的影响，公司主导产业发展受到一定制约。公司稀土永磁材料受国内外市场需求不旺的影响，产品销售价格同比下降，导致销售收入下降；物流设备与控制和信息系统由于完工项目减少，造成收入减少。公司传统棕刚玉产业全部淘汰。面对严竣的市场形势，公司积极采取应对措施，在保证生产稳定的基础上，适时调整经营策略。公司扩大高附加值产品比例，优化主导产业产品结构；积极推行成本控制体系，强化内部管理；以搬迁为契机，实现股权转让收益。通过扎实、有效推进各项措施，公司2014年度经营业绩扭亏为盈。公司2014年度营业收入77,941.54万元（上年同期为88,884.15万元）；营业利润-14,449.67万元（上年同期为-17,532.21万元）；归属于母公司所有者净利润1,224.11万元（上年同期为-15,861.27万元）。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
董事长：杜建奎
二○一五年三月二十日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-034广东长青（集团）股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司内黄长青生物质能源有限公司（以下简称“内黄生物质”）于2019年4月3日作出《内黄长青生物质能源有限公司股东决定》，因经详细调研，判断当地热负荷达不到项目投资要求，原拟投资建设的河南省内黄县生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）已无法继续推进，决定解散本项目的项目公司内黄生物质。
近日，内黄生物质收到内黄县工商管理和质量技术监督局核发的《准予注销登记通知书》（内黄）登记内销字[2019]第131号，相关工商注销登记手续已办理完毕。
具体情况如下：
一、全资子公司设立背景
2016年 6月 24日，公司与河南省内黄县人民政府（以下简称“内黄政府”）签署了《河南省内黄县生物质热电联产项目投资合作框架协议》，就公司在内黄县投资建设生物质热电联产项目达成框架协议。（公告编号：2016-094）
2016年 9月 5日，公司与内黄政府签署《河南省内黄县生物质热电联产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在内黄县境内投资新建生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）。（公告编号：2016-128）
根据本协议，公司2016年10月31日设立全资或控股的项目公司内黄生物质承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
（公告编号：2016-147）
截至办理本项目公司注销手续前，公司尚未按本协议约定的生效条款“经乙方董事会审议通过对本项目的投资议案后生效”，而将本项目的投资事项提交公司董事会审议，即本项目的投资尚未生效，也未有实质性建设投入。
本次解散并注销全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销全资子公司的基本情况
名称：内黄长青生物质能源有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省安阳市内黄县产业集聚区南片区
法定代表人：张蓐意
注册资本：贰仟捌佰万圆整
成立日期：2016年10月31日
营业期限：长期
经营范围：生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用；生物质发电、供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有内黄生物质100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|截至2018年12 月31 日|134,234.91|64,053.43|-|-20,704.97|-20,704.97|
|截至2019年3 月31 日|132,412.95|62,231.47|-|-1,821.96|-1,821.96|

备注：截至2019年3月31日的数据未经审计。
三、本次注销全资子公司对公司的影响
本次注销内黄生物质有利于整合并优化现有资源配置，降低管理成本，提高公
司资产管理效率及整体经营效益。
本次注销完成后，内黄生物质将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
附件：
1、《内黄长青生物质能源有限公司股东决定》
2、《准予注销登记通知书》（内黄）登记内销字[2019]第131号
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年6月27日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-017号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2017年 3月 12日上午9:30分在公司1212会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 3月 9日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事 6人，实到 6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》
同意公司以自筹资金人民币53,800万元收购除潘先文外的重庆市春瑞医药
化工股份有限公司全体自然人股东郝廷艳、杨兴志、胡奎、胡家弟、郝廷革等182人合计持有的重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权。同意提请公司股东大会审议批准本次交易，并提请股东大会批准公司与郝廷艳、杨兴志、胡奎、胡家弟、郝廷革等182名交易对方签署的附生效条件的《股权转让协议》及与郝廷艳、杨兴志、潘先文3名利润承诺人签署的附生效条件的《利润承诺和补偿协议》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的事前认可意见》和《关于对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
关于本次交易的具体事项，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文先生回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 5]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
二、通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
经控股股东潘先文先生书面推荐，公司董事会同意提名郝廷艳先生为公司第三届董事会非独立董事补选候选人,并提交公司股东大会审议选举。
如该董事候选人经法定程序后当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
郝廷艳先生的简历详见附件。
表决结果：同意[ 6]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于调整公司董事薪酬标准的议案》
同意调整公司董事的薪酬标准，调整内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|职务|调整前税前年薪（万元）|调整后税前年薪（万元）|
|1|董事长|80～100|100～130|
|2|董事|40～80|60～120|
|3|独立董事|7.2|10|

以上董事（不含独立董事）的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按月平均发放，绩效年薪将根据行业状况、公司年度生产经营实际情况及个人工作完成情况进行考核发放。公司董事同时兼任高级管理人员或其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。
独立董事参加董事会、股东大会及依照有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意[ 6]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年3月28日14:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号
公司11楼1106多功能厅召开公司2017年第一次临时股东大会。
关于本次临时股东大会通知的内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-018号）。
表决结果：同意[ 6]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
备查文件：
1、重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年3月13日
附件：
郝廷艳先生简历
郝廷艳先生：男，1963年 4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居
留权。大专学历，中共党员。1981年至1984年服役于新疆36841部队；1985
年至2002年工作于洛碛化工厂，历任副厂长、厂长；2003年至今工作于重
庆市春瑞医药化工股份有限公司，历任总经理、董事长，现任董事长。
截止本公告日，郝廷艳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会的处罚和交易所的惩戒，不
存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公
司董事的情形。
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-029山东美晨科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场书面投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2014年3月20日，山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开 2013年度股东大会的通知，本次会议于 2014年 4月 15日上午9：30在山东省诸城市公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份 40,500,000股，占公司有表决权股份总数的71.05%。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长张磊先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
具体内容详见2014年3月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《2013年度报告》。
听取了独立董事所作的《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票40,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《2013年监事会工作报告》；
具体内容详见2014年3月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《监事会工作报告》。
表决结果：同意票40,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《2013年度报告》（全文及摘要）；
具体内容详见2014年3月20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《2013年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：同意票40,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
2013年度，公司实现营业收入60,561.43万元，同比增长36.23%，营业利润3,701.19万元，同比增长92.23%，归属于母公司股东净利润3,211.88万元，同比增长73.08%。
表决结果：同意票40,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现净利润 3,211.88万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取10%法定公积金 397.30万元，2013年实现可供股东分配的利润 2,814.59万元，公司年初未分配利润13,146.05万元，报告期内向股东分配现金股利342.00万元，截止2013年年末可供股东分配的利润为15,618.64万元。
公司拟以 2013年末的总股本 57,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金 5,700,000元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，共计转增45,600,000股，转增后公司总股本将增加至 102,600,000股。
表决结果：同意票40,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票40,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《申请银行综合授信的议案》；
经本次会议审议，同意公司向银行申请总额不超过人民币 6亿元综合授信额度，期限一年。提议授权公司董事长张磊先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、房产抵押、土地抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意票40,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所指派律师穆铁虎、季化出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东美晨科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2．北京浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨科技股份有限公司 2013年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司
董事会
2016年度独立董事述职报告 段星光
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事：段星光）
各位股东及股东代表:
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2016年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2016年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：
一、2016年度参加会议情况
2016年度，公司共召开 14次董事会，本人应出席 14次，实际出席 14次。
本人任职期间，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2016年任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立||||意见|
||序号||会议名称||||发表独立意见事项|||
||||||意见时间||||类型|
|1||第二届董事会第十五次会议||2016/2/2||关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案||同意||
|||||||关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案||同意||
|2||第二届董事会第十六次会议||2016/2/15||关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案||同意||
|3||第二届董事会第十七次会议||2016/4/21||关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案||同意||
|||||||关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案||同意||
|||||||关于《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||同意||
|||||||关于公司2015年度利润分配预案的议案||同意||

2016年度独立董事述职报告 段星光
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立||||意见|
||序号||会议名称||||发表独立意见事项|||
||||||意见时间||||类型|
|||||||关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案||同意||
|||||||关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案||同意||
|||||||关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案||同意||
|||||||关于公司关联交易的独立意见||合规||
|||||||关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见||合规||
|4||第二届董事会第二十二次会议||2016/8/22||关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见||合规||
|||||||关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||同意||
|5||第二届董事会第二十三次会议||2016/9/12||关于2016年续聘会计师事务所的事前认可意见||同意||
|||||||关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案||同意||
|||||||关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案||同意||
|||||||关于公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案||同意||
|||||||关于公司会计估计变更的议案||同意||
|||||||关于调整公司首期股权激励计划相关事项的议案||同意||
|||||||关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案||同意||
|||||||关于公司首期股权激励计划首次授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案||同意||
|6||第二届董事会第二十六次会议||2016/11/18||关于聘任董事会秘书的独立意见||同意||
|7||第二届董事会第二十八次会议||2016/12/30||关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要的议案||同意||
|||||||关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》的议案||同意||
|||||||关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案||同意||
|||||||关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案||同意||

三、对公司进行现场调查
2016年度独立董事述职报告 段星光
作为公司独立董事，本人在2016年任期内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，2016年任职期间，严格按照《提名委员会委员工作规则》，共召集提名委员会委员会会议 2次，就公司聘任董事会秘书、增补审计委员会委员、2017年管理层分工等事项进行核查并发表意见；严格按照《审计委员会工作规则》，共参加审计委员会会议4次，按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构、会计估计变更、募集资金的使用情况、向银行申请综合授信额度、公司使用闲置自有资金进行现金管理、产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；严格按照《战略委员会工作规则》，共参加战略委员会会议 8次，审议相关议案，与其他委员一道积极研讨涉及的相关事宜，就公司使用部分募集资金及闲置自有资金进行现金管理，收购上海普莱克斯100%股权、对外投资设立控股子公司、设立并购基金、吸收合并全资子公司等议案，为董事会决策提出参考意见，切实履行了责任和义务。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）行使独立董事特别职权情况
2016年任职期间，本人没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
2016年度独立董事述职报告 段星光
度和信息披露等情况。本人还充分利用在公司召开董事会和股东大会等去公司实地交流的时机，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。同时，本人对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
（三）学习和提高业务素质情况
加强自身学习，通过认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识，加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人联系方式
电子邮件地址：duanstar@bit.edu.cn
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：
段星光
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-047浙江永太科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2019年第二次临时股东大会于 2019年 8月 5日下午 14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共35人，代表公司股份 336,113,594股，占公司总股本的40.9848%。其中参加现场会议的股东及股东代理21人，代表公司股份 334,805,812股，占公司总股本的40.8253%。参加网络投票的股东 14人，代表公司股份1,307,782股，占公司总股本的0.1595%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于调整2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 315,430,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.8465%；反对 180,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0537%；弃权20,502,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.0998%。
其中中小股东表决情况为：同意 4,790,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.8071%；反对 180,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7086%；弃权 20,502,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4844%。
（二）审议通过了《关于以资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 315,430,488股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.8464%；反对 180,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0538%；弃权20,502,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.0998%。
其中中小股东表决情况为：同意 4,790,542股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.8059%；反对 180,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7098%；弃权 20,502,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4844%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
锦天城律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-095深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议通知于2017年7月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年 7月 31日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于 2017年 8月 2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年8月1日