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湖北双环科技股份有限公司
控股股东湖北双环集团化工有限公司关于公司非公开发行
A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
鉴于湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)拟进行非公开发行A股股票，作为控股股东，根据国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)，为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，本公司就双环科技本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：
在持续作为湖北双环科技股份有限公司控股股东期间，不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此承诺！
湖北双环集团化工有限公司（盖章）二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-62千足珍珠集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月 23日召开了四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，于 6月 26日披露了相关公告文件，并于 7月 15日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。公司股票于 2015年 7月 15日开市起复牌。
一、公司本次重大资产重组进展情况
自预案披露以来，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作已基本完成，其他各项工作正在有序进行中，重组报告书等相关申报材料的制作尚未完成。待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出召开股东大会的通知前，每三十日发布本次重大资产重组进展公告。
二、特别提示
风险等。”
2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。”特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—011湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：友阿股份，股票代码：002277）自 2015年 3月 30日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年3月28日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－071
湖北广济药业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年10月27日收到独立董事杨汉刚先生提交的书面辞职报告，请求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、审计委员会、战略管理委员会委员职务。杨汉刚先生辞职后不再担任公司及公司参、控股公司任何职务。
杨汉刚先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数,亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形，其未持有广济药业（证券代码：000952）股份。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对杨汉刚先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
恒天海龙股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
一、关于公司2018年度对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号精神，作为公司独立董事，我们对公司2018年度对外担保情况进行了认真核查，现发表以下独立意见：
1．2018年度，公司审批担保额度合计4700万元，全部是为子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（下称“博莱特”）提供的担保，担保方式为连带责任保证，实际担保发生额为6700万元，报告期末担保余额为2000万元；公司拥有博莱特51.26%的股权，掌握其资信状况，该担保事项均为满足子公司正常生产经营和流动资金周转的需要，有利于子公司的发展；上述担保事项均已履行了审议程序及信息披露义务；
2．除上述担保外，公司不存在为股东及其附属企业等其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3．截至2018年12月31日，公司对外担保累计审批总额为6,700万元，累计实际发生总额为6,700万元，占2018年12月31日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计的24.47%，各项担保均已按照相关规定履行了审议程序及信息披露义务。
综上所述，我们认为公司的对外担保符合证监发[2003]56号文的相关规定。
二、关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
我们同意此次事项并同意提交2018年度股东大会审议。
三、关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备及存货跌价准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的整体利益，有助于向
投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意此次事项并同意提交2018年度股东大会审议。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
恒天海龙股份有限公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，恒天海龙股份有限公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告审计服务机构的独立意见
经审阅天职国际会计师事务所相关资料，认为该所具备为公司提供财务报告
审计服务的资质和经验，2013年-2018年该所连续被公司聘为财务报告审计服务机构。该所出具的《恒天海龙股份有限公司 2018年度财务报告及审计报告》反应了公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整的反映了公司2018年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量，我们同意续聘天职国际会计师事务为公司 2019年度财务报告审计服务机构并同意提交 2018年度股东大会审议。
六、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度内部控制审计服务机构的独立意见
经审阅天职国际会计师事务所相关资料，认为该所具备为公司提供内部控制审计服务的资质和经验，2013年-2018年该所连续被公司聘为财务报告审计服务机构。该所出具的《恒天海龙股份有限公司 2018年度内部控制审计报告》反应了公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，我们同意续聘天职国际会计师事务为公司 2019年度内部控制审计服务机构并同意提交2018年度股东大会审议。
七、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2018
年归属于母公司净利润为 1,330,813.88元，累计实现未分配利润为 -1,500,458,774.74元,累计可供股东分配的利润为-1,500,458,774.74元。
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，2018年度不实施利润分配，也不转增股本。充分考虑了公司 2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。我们同意董事会对于 2018年度的利润分配预案并同意提交 2018年度股东大会审议。
八、关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬（津贴）金额的独立意见
2018年，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，专注于做大做强做优帘帆布产业，大力实施“两增一优”规模效益战略，有效推进高强高模合成纤维长丝项目达产，进一步满足了高端产品市场需求，在主业规模、品牌知名度方面成为国内行业的中坚力量。2018年整体实现营业收入7.06亿元，归属于母公司的净利润 133.08万元。为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰，确保公司长期稳定发展，经公司考核，拟确定公司 2018年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）总额为税前 122.24万元，公司的考核遵循了公平、公正的原则，符合公司实际情况。
我们同意上述事项并同意提交2018年度股东大会审议。
九、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更并同意提交 2018年度股东大会审议。
十、关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与恒天纤维集团有限公司日常关联交易预计的议案
公司预计的 2019年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，审议程序合法、有效，符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。本次董事会会议审议该议案时，
关联董事按规定进行了回避表决。我们同意该事项，并同意提交2018年年度股东大会审议。
独立董事签名：王德建 李建新 韩雪
二○一九年三月二十七日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-052广州惠威电声科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2019年10月 18日以邮件、传真及专人送达的方式发出。
2、会议于 2019年 10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司<2019年第三季度报告正文及全文>的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2019年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广
大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。一致同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，公司拟对《广州惠威电声科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年11月 14日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事的事前认可意见。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2019年 10月28日
新乡化纤股份有限公司全体董事
对公司 2016年第三季度报告的确认意见
公司全体董事对公司 2016年第三季度报告审核后一致认为：公司 2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。对 2016年第三季度报告中所披露的内容予以确认。
董事：
邵长金 宋德顺 王文新
李云生 韩书发 肖树彬
杜海波 卢克贞 楚金桥
新乡化纤股份有限公司
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-022债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2019年4月4日、2019年4月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及相关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间（2019年4月4日、2019年4月8日），公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露的情形。
四、2018年度利润分配预案
根据2018年度业绩快报（详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告编号：
2019-013），公司 2018年度经营业绩亏损，公司董事会提议不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
五、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本次利润分配预案仅代表董事会意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-095东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017年 10月 24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2017年 11月 17日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司 2017年 12月 4日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2018年 9月 4日利用暂时闲置募集资金向广东南粤银行东莞南城支
行购买了 3,500万元的广东南粤银行结构性存款产品。具体内容详见 2018年 9月5日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年10月15日，该笔理财产品已到期收回。公司收回本金3,500万元，收到现金管理收益 151,472.22元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|3,000万元|2018.5.23|2018.12.03|3.8%|铭庆电子|
|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1747号】-178天|本金保障固定收益|2,000万元|2018.5.28|2018.11.22|4.65%|公司|
|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1747号】-178天|本金保障固定收益|2,000万元|2018.5.28|2018.11.22|4.65%|铭庆电子|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|2,500万元|2018.9.7|2018.10.16|3.25%|铭庆电子|

四、备查文件：理财产品赎回相关凭证
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年10月 16日
常州亚玛顿股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事：武利民）
各位股东及代表：
本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2016年度出席会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||3|||||||
||||||||||||股东大会出|
||现场出||以通讯方式参||委托出||||是否连续两次未亲|||
||||||||缺席次数||||席次数|
||席次数||加会议次数||席次数||||自出席会议|||
|2||1||0||0||否||2||

二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对 2016年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||会议名称||事项||意见类型|
|2016年4月5日||第二届董事会第十九次会议||1、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的的专项说明和独立意见5、关于2015年度利润分配预案的独立意见6、关于2016年日常关联交易预测的议案的独立意见||同意||
|2016年6月24日||第二届董事会第二十一次会议||1、关于公司董事会换届选举事项的独立意见2、关于收购南京益典弘新能源有限公司100%股权暨关联交易的独立意见||同意||

三、专门委员会工作的情况
（一）作为公司提名委员会委员，本人对公司新一届董事会董事候选人进行了资格审查，确认提名人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的公司董事具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，未发现有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定的情况。
（二）作为公司董事会战略委员会委员，本人将自己了解的行业动态、市场竞争环境等信息及时与公司管理层沟通，与公司管理层共同制定未来可持续发展战略，制定清晰的发展规划和企业愿景。
（三）作为公司董事会审计委员会委员，本人在公司2015年年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，发挥审计委员会的监督作用，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握
2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况。
（四）作为公司薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督和考核，认为公司董事、管理团队能够做到勤勉尽职，并对董事、
管理团队的工作能力给予了充分的肯定。
四、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用自己的专业知识，密切关注公司的经营情况，并到公司进行现场调查和了解，通过现场工作了解公司的经营情况，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2016年内勤勉尽责，忠实履行了独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况，进行了认真审核，并保持了相关独立性。公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规章制度的要求制定、完善相关的规章制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。同时公司通过组织有关董事、监事及高级管理人员学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和全体股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，没有提议召开董事会；
（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人作为公司独立董事，在任命期间恪尽职守、勤勉尽责的履行独立董事的职责，及时与公司经营管理层沟通，认真审阅公司董事会的每一项议案，并结合自身专业知识背景为公司建言献策，同时维护了公司全体股东尤其是中小股东的权益。本人希望公司在未来能更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层以及相关人员在工作中给予的积极配合和支持，在此表示衷心的感谢。
独立董事：武利民
二O一七年四月二十二日
辽宁科隆精细化工股份有限公司
独立董事关于公司当期和累计担保情况的专项说明
根据中国证监会监发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律的规定，作为公司独立董事，我们对公司当期和累计担保情况认真地进行了核查。现就有关情况进行如下专项说明：1、公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。
2、公司为全资子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规的规定。
3、截止 2018年 12月 31日，公司对外提供担保 700万元（均为公司对控股子公司担保），公司控股子公司对外担保总额为 0元。合计担保总额占公司 2018度合并报表净资产的0.83%。公司不存在为
任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方强制公司提供担保的情况。
（以下无正文）
（此页为正文，为签字页）
独立董事签字：
王立勇：
李卓：
刘晓晶：
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-38深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第二十三次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次通讯会议通知于2016年5月16日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2016年5月17日以通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《关于停牌期满申请继续停牌的议案》
公司原计划争取于2016年6月7日前披露符合相关要求的重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组方案较为复杂，与相关方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重大资产重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项，并最迟于 2016年9月7日前复牌并披露相关公告。
董事会审议上述议案时，关联董事田俊彦对该事项回避表决，其余 8名董事表决一致同意通过该项议案。
本议案将提请公司股东大会审议。
2、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（详见同日刊登的2016-39号公告）
表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年五月十八日
广东超华科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（沈建平）
本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2016年度的董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|沈建平|7|3|4|0|0|否|

2、出席2016年度的股东大会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|缺席次数|
|沈建平|1|1|0|0|

3、提出异议情况
本人对2016年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。公司 2016年度两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2016-2-23|第四届董事会第十八次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2015年年度报告及其摘要的独立意见||
|||关于公司2015年度利润分配预案的独立意见||
|||关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||对公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||对公司内部控制规则落实情况的独立意见||
|||关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见||
|||关于公司为子公司提供担保的独立意见||
|2016-4-12|第四届董事会第十九次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2016-4-25|第四届董事会第二十次会议|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见||
|2016-8-5|第四届董事会第二十一次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的独立意见(cid:10)||
|||关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
|2016-10-25|第四届董事会第二十二次会议|关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见||
|2016-11-28|第四届董事会第二十三次会议|关于对广东客商银行股份有限公司增加投资额的独立意见|同意|
|2016-12-16|第四届董事会第二十四次会议|关于参股设立广东客商银行股份有限公司相关事项的独立意见|同意|
|||关于变更部分募集资金专用账户的独立意见||

三、对公司现场调查及办公的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况，并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，本人为公司第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会公司治理委员会委员、第四届董事会提名委员会委员。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司治理、内部控制、财务管理工作等及时了解并提出建议，公司结合实际情况予以采纳。具体工作情况如下：
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会召集人，在 2016年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定参加相关会议，认真履
行职责，共参加审计委员会6次会议，审议了公司审计部的工作计划及总结、定
期财务报告、募集资金存放与使用情况、续聘审计机构等事项，对内部控制制度
及执行情况进行监督。
2、治理委员会工作情况
本人作为治理委员会委员，2016年度共参加了1次会议，及时对公司治理的相关情况进行总结，并对后续计划进行讨论。
3、提名委员会工作情况
本人作为第四届董事会提名委员会委员，2016年度参加了 1次会议，对董事会拟聘任的副总裁候选人的任职资格和条件行了审查，并提请董事会进行审议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关法规的
认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、公司存在的问题及建议
公司应进一步完善内部控制实施的责任追究制度，建立配套的奖惩机制，进一步加强风险控制。
七、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
电子邮箱：jpshen68@tom.com
以上是本人沈建平在 2016年度履行职责情况汇报。
2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：沈建平
二○一七年四月二十四日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-004深圳雷曼光电科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：■同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动： 150% - 180%|盈利：2,019.46万元|
||盈利：5,048.65 万元 –5,654.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司始终坚持LED产业链上下游整合、体育行业深度多元化的双主业并举的发展策略，并购子公司与参股公司业务得以稳定增长,同时体育产业链资源开发与营销取得显著成效，公司的营业收入与净利润增速提升，实现创新发展，稳中求变的阶段性目标。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以本公
司2016年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2017年01月25日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-012
债券代码：112075、112076 债券简称：12雅致01、12雅致 02
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于公司债券可能被实行风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司经营业绩情况
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在 2015年 2月 28日披露的 2014年度业绩快报中，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-50,455.42万元（详见 2015年 2月 28日《证券时报》和巨潮资讯网《公司 2014年度业绩快报》，公告编号：2015-011）。
上述数据仅为公司财务部门初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司披露的 2014年年度报告为准。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
如公司 2014年度经审计的净利润为负值，公司将亏损。
根据深圳证券交易所 2014年 6月 17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，深圳证券交易所可能会对公司 2012年 4月发行的 8亿元公司债券交易实行风险警示（5年期品种发行规模 3亿元，债券简称：12雅致01，债券代码：112075；7年期品种发行规模 5亿元，债券简称：12雅致02，债券代码：112076）。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：刘定明、张丽
电话：0755-61869088
传真：0755-33300718
电子邮箱：yazhizqb@163.com
四、其他相关说明
公司 2014年年度报告的预约披露日期为 2015年 4月 24日，本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）050号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2016年4月22日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年4月15日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席施笑利主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《公司2016年一季度报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2016年一季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的议案》。
公司战略合作伙伴天津合美医药科技有限公司因生产经营需要，拟向招商银行杭州凤起支行申请办理金额不超过人民币2,500万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币2,500万元，担保期限一年。天津合美全体股东以其持有的天津合美300万股股份为上述担保以股权质押的方式为公司提供反担保。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为天津合美医药
科技有限公司提供担保公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2016-031南京普天通信股份有限公司
关于处置资产的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称：公司）严格按照证监会、深交所颁布的“上市公司规范运作指引”、“信息披露管理办法”等对上市公司规范管理有关要求，于 9月 20日召开公司第六届董事会第三十六次会议，审议了处置北京两套房产的议案，形成了相关决议，并予以了及时、完整的信息披露。
公司此次处置北京两套房产是贯彻、落实国家近年来关于“调整产业结构、去库存、去杠杆、清理处置低效无效资产”等总体部署的具体工作，可集中资源发展通信产品主业，提升主业的盈利能力，促进公司持续健康发展，以给包括中小股东在内的全体股东更好的投资回报。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2016年 10月 11日
德邦证券股份有限公司
关于苏州罗普斯金股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：德邦证券股份有限公司|被保荐公司简称：罗普斯金|
|保荐代表人姓名：吴旺顺|联系电话：15900738797|
|保荐代表人姓名：张军|联系电话：18917969696|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|不涉及|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|不涉及|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不涉及|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|不涉及|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|不涉及|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|不涉及|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|不涉及|
|（1）列席公司股东大会次数|不涉及|
|（2）列席公司董事会次数|不涉及|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|不涉及|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共 2 次。德邦证券关于罗普斯金2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；德邦证券关于罗普斯金使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不涉及|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不涉及|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不涉及|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不涉及|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|不涉及|
|（1）培训次数|不涉及|
|（2）培训日期|不涉及|
|（3）培训的主要内容|不涉及|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不涉及|不涉及|
|2.公司内部制度的建立和执行|不涉及|不涉及|
|3．“三会”运作|不涉及|不涉及|
|4.控股股东及实际控制人变动|不涉及|不涉及|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|不涉及|不涉及|
|7.对外担保|不涉及|不涉及|
|8.收购、出售资产|不涉及|不涉及|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不涉及|不涉及|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不涉及|不涉及|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不涉及|不涉及|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份自愿锁定承诺股份锁定的承诺|不涉及|不涉及|
|2.避免同业竞争的承诺|不涉及|不涉及|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机|无|

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|构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于苏州罗普斯金股份有限公司2015年度保荐工作报告》的签字页）
保荐代表人签名： 吴旺顺 2016年4月22日
张军 2016年4月22日
保荐机构： 德邦证券股份有限公司 2016年4月22日（加盖公章）
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-029厦门万里石股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 5月 4日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2018年5月15日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事 8人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于续聘公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，按期保质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告。因此，建议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
鉴于公司第三届董事会第十五次会议及本次会议部分审议事项属于股东大
会决策职权，尚需提交股东大会审议，现提请公司于2018年6月7日下午15:00在福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室召开公司
2017年年度股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年5月17日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-053|

兴源环境科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理沈少鸿先生因职务调整提交的书面辞职报告。沈少鸿先生递交的辞去公司副总经理职务报告自送达董事会时生效。
沈少鸿先生辞去副总经理职务后，将仍在公司任职，担任公司副董事长，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对沈少鸿先生担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
截至公告日，沈少鸿先生持有本公司股份 7,983,690股，占公司总股本比例为1.73%，其中，无限售流通股为1,995,923股、首发后个人类限售股5,349,073股、高管锁定股638,694股。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-014
深圳达实智能股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东拉萨市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）通知，获悉达实投资所持有本公司的73,350,000股无限售流通股于近日被质押。
具体事项如下
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|达实投资|是|28,300,000|2017年3月30日|2018年3月28日|中国中投证券有限责任公司|7.07%|融资|
|达实投资|是|45,050,000|2017年4月12日|2018年4月12日|中国中投证券有限责任公司|11.26%|融资|
|合 计|--|73,350,000|--|--|--|18.33%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，达实投资持有公司股份 400,221,531股，占公司总股本20.77%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为187,151,531股，占总股本的9.71%。
三、备查文件
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-033北京久其软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
由于2014年6月16日、6月17日、6月18日，本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
公司就此情况进行了必要核实，现将核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东北京久其科技投资有限公司、实际控制人董泰湘、赵福君在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2014年 6月 19日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-008深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2015年 1月 16日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2015年 1月 20日以现场方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于2015年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2015年 1月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一五年元月二十二日