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证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-070珈伟新能源股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月20日、8月21日、连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.16%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对股价异动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司持股5%以上
股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司2019年8月16日披露了《关于公司前期差错更正及追溯调整的公告》、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》、《关于定向回购江苏华源新能源科技有限公司2017年度业绩承诺应补偿股份的公告》、《关于定向回购金昌国源电力有限公司未完成业绩承诺应补偿股份的公告》等公告，除此之外，公司近期不存在其他应披露而未披露的重大事项；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-070意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2019年7月13日披露了《2019年半年度业绩预告》。根据业绩预告数据显示，公司2019年1月1日—2019年6月30日预计亏损2200万元-2700万元。该业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2019年度半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司在此郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，有关公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-058深圳市欣天科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 5月 9日接到控股股东、实际控制人石伟平先生将其质押的本公司股份部分解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石伟平|是|10,060,000|2018年5月9日|2019年5月8日|2020年5月8日|招商证券股份有限公司|20.96%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人石伟平先生直接持有公司股份 47,995,200股，占公司总股本的32.71%。
此次股份解除质押前，石伟平先生累计质押公司股份 25,680,000股，占其所持有公司股份总数的53.51%；此次股份解除质押后，石伟平先生累计质押公司股份 15,620,000股，占其所持有公司股份总数的32.54%。
二、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-078
龙星化工股份有限公司
关于筹划对外投资事项的停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资事项，涉及新能源汽车行业，相关事项预计达到股东大会审议标准。因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股份异常波动，根据深圳证券交易所《中小板股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：龙星化工，证券代码：002442)于2017年11月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，本公司争取于2017年12月12日开市前披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
龙星化工股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-023江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司房产出售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、房产出售情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2014年 11月 27日召开的 2014年第五次临时股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“全资子公司”、“外包园公司”）将不超过总建筑面积30%的房产按市场公允价格对外出售，并按月披露房产出售及合同签订情况的公告。独立董事就外包园公司出售部分房产的事项一致发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
截至本公告披露日，外包园公司发生的全部房产出售交易如下：2014年 12月 26日，外包园公司与南京泉创信息科技有限公司（以下简称“泉创科技”）签署了《南京市存量房买卖合同》，分别将外包园公司位于南京市雨花台区软件大道168号1幢401室、501室，建筑面积合计3,767.06平方米，转让给泉创科技，转让价款共计48,880,000.00元。
二、其他说明
公司2015年10月8日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司投资设立子公司的议案》，外包园公司以其持有的在建工程（南京市软件大道 168号 3幢科研楼及占用的无形资产—土地使用权）出资设立江苏润和南京软件外包园置业有限公司（以下简称“外包园置业”），出资金额以南京市软件大道168号3幢科研楼的在建工程（南京市软件大道168号3幢科研楼及占用的无形资产—土地使用权）资产评估价格15,948.48万元人民币为准，外包园公司持有外包园置业100%的股权。
2015年12月9日，外包园公司与南京润宏置业有限公司（以下简称“润宏置业”）签署了关于外包园置业的股权转让协议，外包园公司将其持有的外包园置业100%的股权转让给润宏置业，转让对价以资产评估价格20,386.13万元为依据，经交易各方协商，确定20,386.13万元为外包园置业100%股权的最终转让价格。本次交易构成关联交易，已经公司2015年12月9日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议以及2015年12月25日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过。截至目前，上述股权转让手续已经完成。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2016年3月1日
新疆国际实业股份有限公司
关于 2016年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定要求，对公司2016年度证券投资情况说明如下:
一、证券投资概述
为拓展公司投资渠道，提高资金使用效率，2011年 7月 15日、2011年 8月 11日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届董事会第一次临时会议审议通过，授权控股子公司北京中昊泰睿投资有限责任公司（以下简称“北京中昊泰睿”）、新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）开立证券账户和资金账户，以自有资金进行新股认购、公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等，投资额度不超过5亿元，授权期限三年。
2014年8月15日，经公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于证券投资授权到期出售所持证券的议案》，明确公司不再新增（包括分红）二级市场证券投资，由经营层择机出售所持股票，出售回笼的资金通过银证转账转回银行账户。
2016年新股发行认购方式改为市值配售，为提高证券资产利用率，2016年1月25日，经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于授权参与新股申购的议案》，明确公司在不新增证券投资资金的情况下，参与新股认购；对持有的股票将根据市场情况继续择机出售，出售股票回笼的资金可根据新股发行情况，备留一定资金用于新股中签的资金交收。
公司严格按照董事会决议及公司制定的《证券投资管理制度》，于2011年至2014年以闲置自有资金4.36亿元进行证券投资，用以公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等业务，自 2014年 8月，陆续减持所持股票，并将回笼的资金转出证券资金账户,2016年6月开始参与新股认购。
二、报告期证券投资情况
报告期内，公司下属子公司中油化工证券账户未再进行任何证券投资操作；
下属子公司北京中昊泰睿证券账户择机出售了部分股票，并参与新股认购。目前证券账户原始投资额为2.2亿元，属交易性金融资产。本年度北京中昊泰睿持有股票“北京银行”形成公允价值及投资收益共60,73.84万元，新股认购出售后实现收益125.83万元，新股认购未出售部分形成公允价值变动损益12.43万元。
具体投资及收益情况如下：
截止2016年12月31日公司持股情况：
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|证券品种|证券代码|证券简称|投资金额（元）|年初持有数量（股）|年末持有数量（股）|期末账面值（元）|报告期损益（元）|
|股票|601169|北京银行|235,728,674.87|42,421,468|50,899,042|496,774,649.92|60,738,414.63|

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|新股|603823|百合花|20,511.00|1,935|63,351.90|42,840.90|
|新股|603416|信捷电气|3,659.25|205|10,266.40|6,607.15|
|新股|603577|汇金通|2,131.20|192|5,435.52|3,304.32|
|新股|600996|贵广网络|46,482.12|5211|97,914.69|51,432.57|
|新股|602198|杭叉集团|8,539.58|674|16,364.72|7,825.14|
|新股|603218|日月股份|7,461.20|308|12,828.20|5,467.00|
|新股|603886|元祖股份|6,410.96|631|11,168.70|4,757.74|
|新股|603239|N仙通|4,739.28|217|6,824.65|2,085.37|
|已出售的新股收益||||||1,258,298.23|
|合计|||||496,998,804.70|62,121,033.05|

三、证券投资内控制度执行情况
公司已制定了完整的证券投资管理制度，对证券投资的原则、审核流程、资金使用审批、证券账户操作及对证券投资的监控等均做了详细规定，账户及资金管理严格按不相容职务分离和财产保全原则，分设资金类和交易类操作密码，形成相互监督机制。投资操作人员按时向公司总经理报送证券投资损益情况；审计部定期进行专项审计，对存在的问题应立即向总经理汇报，对于较严重的问题及时向公司董事会汇报。
子公司财务部按季依据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》核算，公司财务部设专人复核交易记录、原始资料及子公司报表等，并在财务报表中正确列报。
报告期内公司严格按照《证券投资管理制度》规范操作，严格执行公司第六届董事会第一次会议和第九次临时会议决议，择机小部分出售所持股票，出售股票回笼的资金根据新股发行情况，用于新股中签的资金交收，严格履行股票操作及资金划转审批程序。
四、结论
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》证券投资的相关规定规范运作，并按照规则，真实、准确、完整地披露证券投资情况。
新疆国际实业股份有限公司董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—033
深圳华强实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项为现金或发行股份购买电子元器件行业相关资产。因该事项具有不确定性，可能达到股东大会审议标准，为保证信息披露公平，避免我司股价异常波动，保护中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深圳华强，股票代码：000062）自2017年7月20日上午开市起停牌。
在停牌期间，公司将加快工作进度，全力推进上述事项，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司将在10个交易日内确认是否构成重大资产重组（发行股份购买资产），并及时披露上述事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-014海伦钢琴股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度母公司实现净利润39,812,575.79元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积 3,981,257.58元后，2017年度母公司实现的可供股东分配的利润为35,831,318.21元。
公司2017年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本251,289,880.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），公司本次合计派发股利 7,287,406.52元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 28,543,911.69元，结转以后年度分配。公司2017年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
本预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2018年4月11日
监事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告的意见北京九强生物技术股份有限公司
监事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具了《北京九强生物技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《北京九强生物技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
北京九强生物技术股份有限公司监事会2017年3月27日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-024洽洽食品股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司将于2015年4月17日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事、总经理陈冬梅女士，董事会秘书项良宝先生，董事、财务总监陈俊先生，销售事业部总经理方志杰先生，独立董事张基昌先生，保荐代表人王钢先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：002180 证券简称：艾派克
珠海艾派克科技股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
为建立和健全珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，切实保护中小投资者合法权益，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定公司《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”，本规划尚需股东大会审议通过）。
（一）本规划制订的原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
（三）股东回报规划的调整及决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。
公司调整现金分红政策的具体条件：
1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
2、自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
（四）其他事项
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致
书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
（五）公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
1、未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程有关现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
2、未来三年内，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（六）规划生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
珠海艾派克科技股份有限公司 2015年10月11日
关于2016年度与中信银行开展存贷款等业务关联交易的公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2016-007
中信海洋直升机股份有限公司
关于 2016年度与中信银行开展存贷款等业务
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016年中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）与中信银行股份有限公司（下称“中信银行”）将继续开展存贷款、授信及其他金融服务业务，专项业务发生时需要签署具体协议。
1、因中信银行和公司为同一实际控制人中信集团控制下的企业，公司与其开展业务构成关联交易。第五届董事会第二十次会议表决通过本交易，关联董事毕为、马雷、刘铁雄、严宁、赵振京、王彦、赵宏剑、刘敬帧、邹剑锋回避表决。
2、公司独立董事对此项关联交易进行了事前审查并予以认可，发表了交易合规意见，并同意提交董事会会议审议。
3、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳，不需要经过有关部门批准。
4、此项交易尚须获得 2015年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、名称：中信银行股份有限公司
2、法定代表人：常振明
关于2016年度与中信银行开展存贷款等业务关联交易的公告
3、住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
4、注册资本及主要股东持股情况：注册资本为人民币 4,678,732.7034万元，其中前三大股东及持股情况分别为：中国中信有限公司，持股31,406,992.773股，占比67.1%；香港中央结算（代理人）有限公司，持股 12,008,365.097股，占比25.7%；全国社保基金理事会，持股338,513.209股，占比0.7%
5、公司类型：股份制商业银行和上市公司
6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；
保险兼业代理业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监管机构等监管机构批准的其他业务。
7、最近一个会计年度（2015年前三季度）的营业收入10,745,300.00 万元、净利润 3,343,400.00万元；最近一个会计期末(2015年 9月 30日)的总资产 465,313,800.00万元，净资产29,613,600.00万元。
8、中信银行和公司同为实际控制人中信集团控制下的企业，双方存在关联关系。
三、关联交易业务基本情况
（一）涉及的关联交易业务
根据公司经营实际，中信银行在其经营范围内可为公司及控股子公司（以下简称“子公司”）提供下列金融服务：
1）存款业务：包括活期存款、通知存款和定期存款等。
2）贷款服务：对于符合信用贷款条件的业务申请，公司及其子公司无须提供任何资产抵押、权利质押或其他担保。
3）结算服务：主要是指公司及其子公司与关联企业，或其他第三方之间的交易结算。
4）经银监会批准的其他金融服务。
关于2016年度与中信银行开展存贷款等业务关联交易的公告
（二）关联交易预计金额
预计公司（合并，含子公司，下同）在中信银行日均存款额不超过 1亿元人民币；不超过2亿元人民币（或等值外币）授信额度，支付借款利息日均不超过3万元人民币；
四、定价政策及依据
公司在中信银行存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于同期中信银行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率；中信银行向公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，中信银行向公司及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率；中信银行为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中信银行向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用；中信银行为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用。
五、关联方履约能力分析
中信银行是经中国银行业监督管理委员会（下称“银监会”）批准的商业银行，受银监会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及控股子公司提供存贷款及金融服务业务。根据中信银行提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，中信银行严格按有关的法律法规及银监会等监管部门的要求规范经营，经营业绩良好，未发现在风险管理等方面存在的重大缺陷。
六、关联交易目的和影响
公司生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，选择中信银行为公司金融服务合作对象，主要是基于其资产实力，服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与中信银行开展的金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
关于2016年度与中信银行开展存贷款等业务关联交易的公告
七、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2016年3月 18日，公司及控股子公司在关联人中信银行的存款余额为4347.04万元人民币，贷款余额0万元；
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对此项关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表如下意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，同意提交董事会会议审议。
九、提请授权事项
提请公司股东大会授权董事会在公司股东大会审议通过后落实本事项，同时董事会同意授权公司总经理在与中信银行开展存贷款等金融业务范围及预计金额内，负责与其办理开展存贷款等金融业务有关事宜。
十、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、公司独立董事关于该项关联交易的事前认可意见。
3、公司独立董事关于该项关联交易的意见。
中信海洋直升机股份有限公司董事会二○一六年三月二十二日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 编号：2015-045
大冶特殊钢股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 10月 20日开市起复牌。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称：公司）根据深圳证券交易所的相关规定，因公司筹划重大事项，经提交停牌申请，公司股票自 2015年 5月 13日开市起停牌；2015年 7月 2日公司公告了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-022），并于 2015年 8月 29日及 2015年 9月 29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-036、2015-042），公司股票自 2015年 9月 30日起继续停牌。本次交易，公司拟通过发行股票及支付现金的方式购买潜在标的公司股权，并配套募集资金，潜在标的公司为中信建设有限责任公司，系中国中信有限公司全资子公司。
二、上市公司在停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司、交易对方及各相关方均积极推进本次重大资产重组工作,公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。此外，
公司已在历次进展公告中充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性风险。
三、终止筹划重大资产重组的原因
基于目前的市场环境，停牌期间，公司经与本次交易各相关方多次协商后，认为本次重大资产重组涉及环节较多，现阶段实施重大资产重组的条件尚不成熟。从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究公司决定终止筹划本次重大资产重组。
本次重大资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。
四、公司承诺
根据相关规定，公司承诺：在终止本次筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 10月 20日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便之处深表歉意。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-010浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年3月1日以邮件及通讯方式发出，于2018年3月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更员工持股计划终止方式的议案》。
由于市场环境、监管政策等发生了较大变化，原终止方式操作难度较大，可行性降低；公司实际控制人之女傅斌星女士对公司未来持续发展前景拥有信心，并对公司价值认同。基于前述原因，拟变更员工持股计划终止方式为：由资管计划向公司实际控制人之女、公司高管傅斌星女士转让所持有全部公司股权，转让方式为大宗交易。其后，资管计划完成清算并终止。
详见公司于2018年3月7日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更员工持股计划终止方式的公告》。
董事傅梅城先生和赵依芳女士为本次股权转让受让方傅斌星女士之父母，回避本议案之表决。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。
为充分利用公司规模化头部内容生产优势，利用爆品内容的强链接属性，打造“影视+”新业态，根据公司产业生态战略实施的需要，拟在经营范围中新增“经
营演出及经纪业务（凭许可证经营）”，并相应修订《公司章程》所涉条款。
变更后的经营范围详见公司于 2018年 3月 7日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年3月22日召开2018年第一次临时股东大会审议相关议案。
详见公司于2018年3月7日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-047江门市科恒实业股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度报告全文及摘要已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-043深圳市赛为智能股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛为智能”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
一、全体董事、高级管理人员作出的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；
4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-060安科瑞电气股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年10月25日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-056浙江久立特材科技股份有限公司关于控股股东
久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为加快浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在高端装备制造业、新材料等高端产业的布局，通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，进一步壮大公司实力，拓展新的业绩增长点，提高整体竞争能力和盈利能力，公司之全资子公司浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）已与新天世纪（上海）资产管理中心（有限合伙）（原名称：上海天信景亿投资管理中心（有限合伙））（以下简称“新天资本”）共同发起设立浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久立天信投资基金”），其中普通合伙人（GP）为久立投资、新天资本；有限合伙人（LP）为公司。该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2016-046。
现经公司第四届董事会第三十七次会议审议，决定增加久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）为久立天信投资基金之有限合伙人（LP）。
2、由于本次交易方久立集团为公司之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
（一）普通合伙人
1、久立投资
企业名称：浙江久立投资管理有限公司
住 所：杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-1-396室
法定代表人：郑杰英
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：非证券业务的投资管理咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
久立投资为公司之全资子公司。
2、新天资本
企业名称：新天世纪（上海）资产管理中心（有限合伙）
住 所：上海市浦东新区杨园南路116号3幢158室
成立日期：2014年10月10日
执行事务合伙人：新天（上海）企业管理咨询有限公司（委派代表：蒋志）
公司类型：有限合伙企业
经营范围：投资管理，资产管理，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止目前，新天资本与公司不存在关联关系；新天资本与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；新天资本未以直接或间接的形式持有公司股份。
（二）有限合伙人
1、公司本身
2、久立集团
企业名称：久立集团股份有限公司
住 所：浙江省湖州市镇西镇长生桥
法定代表人：周志江
注册资本：12399万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：实业投资；钢材轧制；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、元钢、金属门窗、电工器件、电线电缆及配件的生产与销售；机械制造及维修；金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、纺织原料及产品、纸张、竹制品、焦炭、冶金
炉料、矿产品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文），农副产品收购（食品、国家禁止及限制收购的除外）。
久立集团为公司之控股股东。
三、投资标的基本情况
1、标的名称：久立天信投资基金
经营场所：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899-4号1幢11-01室
执行事务合伙人：新天资本
成立日期：2016年8月5日
合伙期限：2016年8月5日至2021年8月4日
经营范围：私募股权投资、创业投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询、商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、标的认缴出资总额：久立天信投资基金的总规模为人民币4500万元。首期认缴出资规模为2250万元，二期出资规模为2250万元。首期普通合伙人久立投资出资100万元、新天资本出资1万元；有限合伙人本公司出资1200万元、久立集团出资949万元；二期有限合伙人本公司出资1250万元、其他符合条件的合格投资者（具体对象待定）出资1000万元。
3、合伙人：首期普通合伙人（GP）为久立投资及新天资本；有限合伙人（LP）为公司及久立集团
4、基金管理人：新天资本
5、存续期限：合伙企业发起成立之日起，经营期限为五年，经合伙人大会 2/3以上出资合伙人同意，可延长两次，每次延长一年。
四、拟签订的合伙协议的主要内容
待签订的合伙协议拟包含的主要条款具体如下：
（一）运营管理
普通合伙人对于基金的日常运作和投资决策共同拥有管理权，其中，新天资本受全体合伙人共同委托担任本基金的执行事务合伙人。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，
所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
（二）收益分配
合伙企业在退出项目后所取得的收益扣除合伙企业应承担的费用后按照实缴出资比例进行利润分配。
五、关联交易的资金来源及定价依据
久立集团及本公司参与认购的资金均为自有资金。各方本着平等互利原则经协商后确认各自的出资额，同时各方均需按其认缴的出资额承担责任和风险。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、本次交易对上市公司的影响及存在的风险
本次投资意在更大范围内寻求对公司有战略意义的优质目标，把握战略性投资机会，进一步加快公司在高端装备制造、新材料、智能制造等高端产业的布局，并通过借助久立集团及专业投资机构的募资能力，提高公司投资效率，有利于为公司未来发展储备潜在优质标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产链布局的战略定位。
但投资基金的投资将受到宏观经济、行业领域、资本市场、商业模式、公司管理、交易方案等多种因素影响，存在战略决策的风险、投后管理等多种风险。因此，公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将密切关注后续投资项目情况，做好风险的管理和控制。
八、本年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2017年年初至今，公司与久立集团累计已发生各类关联交易的总金额为人民币1,347,605.61元。
九、独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅，出具了关联交易事前认可书，同意提交公司董事会进行表决，并发表如下意见：
本次交易各方认缴的出资额是在平等互利的基础上协商确定，所用资金均为各方自有资金。因久立集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意久立集团参与久立天信投资基金暨关联交易事项。
十、其他
公司董事会全权委托管理层办理有关久立投资工商注册变更登记的相关手续。
十一、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于公司控股股东久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年7月7日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-057张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月22日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事周伟先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年8月28日
第五届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-055三变科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年8月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年报告及其摘要》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在2018年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
三变科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司监事会
2018年8月29日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-033浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展温州市场。公司拟出资 11,000万元在温州苍南设立浙江省围海建设集团温州苍南建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“苍南建设”）。
2014年6月25日公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
此次设立苍南建设不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：浙江省围海建设集团温州苍南建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：11,000万元
注册地址：温州苍南县龙港
公司类型：法人独资
法定代表人：邱春方
出资方式：现金
经营范围：BT项目建设、基础设施建设。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
在温州苍南设立子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。
（二）存在的风险
项目主要存在苍南建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。
五、备查文件
《第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-008
克明面业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年3月2日以电话和电子邮件的方式发出，于2015年3月12日上午以现场会议和通讯会议结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持，财务总监兼董事会秘书晏德军先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司 2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
内容：经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了克明面业股份有限公司2014年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
内容：具体内容详见《巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
内容：监事会认为董事会制订的2014年年度利润分配预案，符合相关法律法规、《公司章程》的规定，监事会对此无异议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（五）《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
内容：经审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》
内容：公司2015年度日常关联交易系为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（九）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好且有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等），符合相关规定的要求，且能够获取一定收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司及其全资（或控股）子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
上述第1、2、4、6、7、8、9项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2015年3月12日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-071
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 17日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第十五次会议通知。本次会议于 2016年 8月 22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经与会董事审议，会议以书面表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让广州创娱网络科技有限公司100%股权的议案》；
为打造新的利润增长点，增强风险抵御能力，构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，为广大股东提供多元化、可靠的业绩保障，公司董事会同意使用自筹资金受让厦门睿客信息科技有限公司持有的广州创娱网络科技有限公司100%股权。根据双方签署的股权转让协议约定，股权转让款为 23,600万元。
公司独立董事、监事会分别对此事项事前发表了同意意见。
《关于受让广州创娱网络科技有限公司100%股权的公告》于 2016年 8月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权许文显先生办理受让广州创娱网络科技有限公司100%股权的具体事宜的议案》。
为便于办理本次股权受让工作，董事会授权公司副总经理许文显先生办理此次受让股权的具体事宜。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-063
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2016年10月14日以电话、电子邮件方式发出,会议于2016年10月24日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2016年
第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2016年第三季度报告正文》内容详见2016年10月25日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告全文》内容详见2016年10月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一六年十月二十五日