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证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-041浙江中欣氟材股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 12日，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）于2019年4月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190599号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的相关要求，公司会同相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，同时根据上市公司、标的公司 2018年审计报告及财务数据对本次发行股份购买资产相关文件进行了补充、更新和完善。现将浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书”）更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、上市公司已在重组报告书根据上市公司、标的公司2018年审计报告及财务数据等对报告书的涉及的报告期数据进行了更新。
2、上市公司已在重组报告书“第一节本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”部分对“本次交易不涉及外商投资审批及外国投资者战略投资审批程序”进行了补充说明和披露。
交易对价对上市公司的影响及拟采取的应对措施”进行了补充说明和披露。
4、上市公司已在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“一、高宝矿业的基本情况”对“高宝矿业历史上的两次股权转让的原因和合理性”、“高宝矿业历次出资、增资实缴情况是否依法合规”等问题进行了补充说明与披露。
5、上市公司已在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、高宝矿业的主营业务情况”部分对“标的资产超产能生产的具体情况、对本次交易有无障碍”以及“标的资产是否存在其他违规生产行为，相关整改措施及对本次交易的影响”等问题进行了补充说明和披露。
6、上市公司已在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、高宝矿业的主营业务情况”部分对“标的资产环境保护及治理情况”、“标的资产主要客户及供应商受国家和所在地区关于环境保护相关法律法规及政策要求的影响”等问题进行了补充说明和披露。
7、上市公司已在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、高宝矿业的主营业务情况”部分对“主要客户的经营状况”、“标的资产是否存在单一产品依赖和大客户依赖风险”等问题进行了补充说明和披露。
8、上市公司已在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、高宝矿业的主营业务情况”部分对“采购价格变动的原因及合理性”、“是否对个别供应商存在依赖”等问题进行了补充说明和披露。
9、上市公司已在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、高宝矿业的主营业务情况”部分对“标的资产报告期产能及产能利用率的合理性”、“产销率较高的原因及合理性”等问题进行了补充说明和披露。
10、上市公司已在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“三、高宝矿业的财务概况”部分对“标的资产本次交易资产评估结果与前次评估结果差异原因及合理性”等问题进行了补充说明和披露。
价预计的具体依据及合理性”、“预测期内各项费用的合理性”、“相关资本性投入的必要性及与收益法评估中盈利预测的匹配性”、“标的资产预测期各产品毛利率的具体预测依据及合理性”、“风险系数取值的依据及合理性”等本次交易评估问题进行了补充分析与披露。
12、上市公司已在重组报告书“第五节交易标的评估情况”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”部分对“标的公司持续稳定盈利能力”、“标的资产与市场可比交易案例标的资产平均增值率的对比情况”等问题进行了补充分析与披露。
13、上市公司已在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“标的公司财务状况及经营情况分析”部分对报告期内标的资产“应收账款的合理性”、“票据使用情况”、“存货盘点情况”、“标的资产报告期经营活动产生的现金流量净额的变动原因及合理性”、“采购情况的真实性及合理性等问题”、“毛利率的合理性”、“销售费用的合理性”，未来“原材料价格的稳定性及对标的资产毛利率的影响”、“氢氟酸产品未来价格稳定性和可持续性”等问题进行了补充说明与披露。
14、上市公司已在重组报告书“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”部分对关联方“采购的必要性和价格公允性”等问题进行了补充说明与披露。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015-32江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|广东甘化|股票代码||000576|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|沙伟||王希玲||
|电话|（0750）3277650、3277651||（0750）3277650、3277651||
|传真|（0750）3277666||（0750）3277666||
|电子信箱|ganhuashawei@126.com||wxl@gdganhua.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|193,716,489.51|224,251,049.95|-13.62%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-24,450,175.36|6,209,666.35|-493.74%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-27,332,712.51|901,002.26|-3,133.59%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-59,510,598.31|-18,377,073.88|-223.83%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0552|0.0140|-494.29%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0552|0.0140|-494.29%|

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|-2.43%|0.61%|-3.04%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,554,112,796.96|1,456,242,222.66|6.72%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|995,883,253.53|1,020,333,428.89|-2.40%|

（2）前 10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||27,139||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||普通股数量|股份状态|数量|
|德力西集团有限公司|境内非国有法人||41.55%|184,000,000|184,000,000|质押|40,000,000|
|罗双跃|境内自然人||5.26%|23,303,115||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乾元进取3号证券投资集合资金信托计划|其他||1.28%|5,663,994||||
|中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托|其他||1.16%|5,132,401||||
|中融国际信托有限公司-中融-融享9号结构化证券投资集合资金信托计划|其他||1.06%|4,688,161||||
|秦阁蔓|境内自然人||0.45%|2,007,237||||
|中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划|其他||0.45%|2,000,083||||
|张招余|境内自然人||0.39%|1,716,000||||
|庄木兰|境内自然人||0.34%|1,494,400||||
|潘庆丰|境内自然人||0.32%|1,407,700||||
||||公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
||||披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||不适用|||||

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要（3）前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的行业下行压力，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营计划目标，坚持经营思路，完善管理理念，以稳定发展现有产业和推进产业转型升级两条主线开展了大量工作。
在稳定发展现有产业方面：德力光电不断加大研发力度，积极促进新工艺、新产品快速实现应用及量产，提升产品科技含量，降低产品成本，同时加强营销策划、进行节本降耗管理，持续提升企业核心竞争力；生物中心狠抓内功，认真强化内部管理，调整产品结构，大力拓展产品市场，确保生产经营平稳运行；纸张贸易业务按计划开展，重点加强了货款回收工作。
在推进产业转型升级方面，积极寻找适合公司战略发展的投资项目，以期尽快切入大健康产业，实现公司战略发展目标。
此外，公司“三旧”改造项目取得了突破性进展，经江门市人民政府批准，公司与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签署了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》，部分地块已公开挂牌出让并成交。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要报告期内，公司共实现营业收入1.94亿元，其中LED产品营业收入0.20亿元,生化产品营业收入0.24亿元，纸张贸易营业收入1.45亿元；实现归属于母公司所有者的净利润-2,445.02万元。截至2015年6月末，公司总资产15.54亿元，净资产9.96亿元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
法定代表人：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-102
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年9月17日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年9月19日在公司三楼会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次拟发行股份购买的标的资产上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）曾经是纽约证券交易所退市企业尚华医药的下属公司，由于目前原境外上市公司资产于境内资本市场参与并购重组业务的监管政策尚未明确，造成本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性。为维护各方及广大股东利益，公司经与交易对方协商一致后，决定中止本次重大资产重组。同时，公司将继续积极保持和监管部门的沟通与联络，在监管部门对原境外上市公司资产于境内资本市场参与并购重组业务的政策明确后，公司将适时启动本次睿智化学的重大资产重组。
独立董事对本议案发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
《关于中止重大资产重组事项和产业基金购买上海睿智化学研究有限公司部分股权的公告》具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
关联董事曾宪经、曾宪维对该议案回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
为推动公司在生物、医药与健康产业领域的战略布局，公司拟通过北京量子磁系健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“量子磁系产业基金”）以人民币 2.38亿元作价受让上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称“睿昀投资”）、张天星合计持有的睿智化学10%的股份。由于公司董事长曾宪经持有睿智化学4.5%的股份，因此本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，不构成重大资产重组。
量子磁系产业基金系公司的下属企业，通过量子磁系产业基金投资睿智化学有助于充分利用外部资金，降低公司的资金压力。根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的初评结果，截至2017年3月31日，睿智化学100%股权的预估值为人民币23.4亿元，睿智化学10%股权对应的预估值为人民币 2.34亿元。本次交易拟作价人民币2.38亿元，较预估值溢价1.71%，主要系交易方案中约定睿昀投资及睿智化学实际控制人就本次收购的睿智化学10%的股权向量子磁系产业基金做出睿智化学2017年度、2018年度、2019年度累计实现的扣除非经常性损益后净利润数额不低于人民币 5亿元(排除 2017年一季度对其核心管理人员员工实施股权激励而对睿智化学造成的股份支付影响)的业绩承诺，且睿昀投资、张天星及睿智化学实际控制人向量子磁系产业基金提供股权随售权，充分保障了公司利益。
各方已就上述合作事宜签订附带生效条件的《股权转让协议》，待公司股东大会审议通过、量子磁系产业基金投资委员会审议通过及睿智化学通过签署本协议及完成本协议项下的交易的股东（会）和/或董事会决议（董事决定）后正式生效。
关于量子磁系产业基金受让睿智化学10%股权暨关联交易的事项详见公司于 2017年 9月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于量子磁系产业基金对外投资的进展公告》。
关联董事曾宪经、曾宪维对该议案回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于取消拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》
公司于2017年6月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》，鉴于公司中止本次重大资产重组，特取消《关于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2017年 10月 10日 10:00召开 2017年第三次临时股东大会，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
山河智能装备股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山河智能股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]922号核准，山河智能公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售方式发行人民币普通股（A股）300,743,465股，发行价格为每股6.58元。截至2017年 9月21日，公司实际已向询价对象询价配售人民币普通股（A股）300,743,465股，募集资金总额1,978,891,999.70元。扣除承销费和保荐费39,577,839.99元后的募集资金为人民币1,939,314,159.71元，已由东吴证券股份有限公司于2017年9月21日存入公司开立的4个人民币账户中（详见下表）；减除尚未支付的其他发行费用人民币 2,760,743.47元后，募集资金净额为人民币1,936,553,416.24元。上述资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“CAC证验字[2017]0093号”验资报告。
公司于募集资金到位前已先期用自有资金投入募投项目资金 1,304,987,000.56元，募集资金到位后公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，其中置换 2016年度先期投入使用的资金945,397,245.99元，2017年度使用的359,589,754.57元。截止2019年06月30日，募集资金余额为人民币0元，募集资金专项账户实际余额为106,174.26元。
截至2019年06月30日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户行||帐号|初始金额|期末结存|性质|
|中国银行长沙市星沙支|||||活期|
|||6119 4378 8888|0.00|0||
|行||||||
|中国建设银行长沙香樟|||||活期|
|||4305 0180 4036 0968 8888|0.00|0.00||
|路支行||||||
|交通银行长沙经开区支|4318 9999 1010 003826057||553,192.04|36,129.62|活期|
|行|||135,000,000.00|0.00|理财|
|中国工商银行长沙金鹏|||167,248,000.00|0.00|理财|
|||1901 0180 2920 0068 878||||
|支行|||27,990.82|70,044.64|活期|
|合计|||302,829,182.86|106,174.26||

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年9月分别与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、中国建设银行长沙香樟路支行、交通银行长沙经开区支行、中国工商银行长沙金鹏支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2019年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截止2019年06月30日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
2、本公司募集资金投资项目未发生异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
山河智能装备股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入募|||||
|募集资金总额|||193,655.34||||29,964.69||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募|193,655.34||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更项目|募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累计|截至期末投资|项目达到预|本年度实|是否达到|项目可行性是|
|承诺投资项目和超募资金|||||||||||
||（含部分变更）|诺投资总额|总额（1）|金额|投入金额(2)|进度（%）(3)＝|定可使用状|现的效益|预计效益|否发生重大变|
|投向|||||||||||
|||||||(2)/(1)|态日期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购加拿大 Avmax Group|||||||||||
|||||||100%||不适用|是|否|
|Inc.公司100%股权项目||197,889.20|193,655.34|29,964.69|193,655.34||||||
|补充流动资金|||||||||||
|承诺投资项目小计||||||100%|||是|否|
|||197,889.20|193,655.34|29,964.69|193,655.34||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|未达到计划进度或预计收|||||||||||
|益的情况和原因（分具体|I不适用||||||||||
|项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|||||||||||
||不适用||||||||||
|的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及|||||||||||
||不适用||||||||||
|使用进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施地||
||不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方||
||不适用|
|式调整情况||
||2017年10月11日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司用130,498.70万|
|募集资金投资项目先期投||
||元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中2016年度先期投入资金94,539.72万元，2017年度使用35,958.98万元。中审华|
|入及置换情况||
||会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。|
|用闲置募集资金暂时补充||
||无|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结||
||不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途||
||无|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存||
||无|
|在的问题或其他情况||
股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2018－044
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押和继续质押的公告本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）11月7日接到持股5%以上股东于荣强先生的函告，获悉于荣强先生所持有公司的部分股份办理了解押及质押,具体情况如下：
一、股东股份解除质押和质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|于荣强|否|1,000|2017.06.15|2018.11.1|中泰证券股份有限公司|14.67%|
|合计||1,000||||14.67%|

2、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|于荣强|否|1,000|2018.11.6|至双方办理解除质押登记为止|中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行|14.67%|融资|
|合 计||1,000||||14.67%||

3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告日，于荣强先生质押的股份无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
4、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，于荣强先生共持有本公司股票 6,814.3395万股，占公司股份总数的7.36％。其中已累计质押股份 6,800万股，占于荣强先生持有的公司股份总数的99.79%，占公司股份总数的7.34％。
于荣强先生质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、股份质押登记证明；
3、股份部分购回交易委托单。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二○一八年十一月八日
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司于 2017年 8月 3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，具体修改内容如下：
|||
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|修改前|修改后|
|第十七条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件|第十七条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后3年内方可解除。|

|||
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|下结束而定。||
|第三十三条 董事会行使下列职权：……（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……|第三十三条 董事会行使下列职权：……（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、银行贷款等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……|
|第五十二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。|第五十二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日（不含召开当日，下同）以前书面通知全体董事和监事。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2017年 8月 3日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-082
天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2017年09月05日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年09月02日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟继续使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司（包括子公司）继续使用不超过70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：（2017-083））详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：结合公司自筹资金建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币35,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）进行现金管理，符合相关法律法规，有利于公司及全体股东的利益。
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-084）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2017年 09月05日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014—052爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年 5月 9日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期已于2014年5月5日截止，第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计1.0624万份。根据公司股权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，公司董事会同意注销股票期权激励计划第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 1.0624万份。同时，由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象张淑萍因个人原因已离职，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意将其在股票期权激励计划有效期内剩余的 1.6998万份期权予以注销。综合上述原因，本次合计注销已授予的股票期权2.7622万份，相关会议决议公告以及《关于注销部分已授予股票期权的公告》已于 2014年 5月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站予以披露。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2.7622万份股票期权注销事宜已于2014年5月15日办理完毕。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-084
鸿博股份有限公司
关于转让成都农村商业银行股份有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股权转让事宜已经过鸿博股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过，须经公司股东大会审议后方能生效；
2、本次股权转让交易仍存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
为进一步优化公司资产结构，及时收回投资收益，增加公司现金流，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）与广州劲荣投资有限公司（以下简称“劲荣投资”）签署《股份转让协议》，转让公司持有的成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）部分股权。协议主要内容如下：
一、交易概况
公司与劲荣投资签订《股份转让协议》，转让公司持有的成都农商行股份 2,785万股，转让价为2.90元/股，转让价款共计人民币8,076.50万元。定价方式为协议定价。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称 广州劲荣投资有限公司
成立日期 2013年12月24日
注册地址 广州市天河区天寿路沾益直街电务综合楼二楼B78房
注册资本 120,000万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 温志文
经营范围 企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务
企业法人营业执照 440106000869367
三、交易标的基本情况
公司名称 成都农村商业银行股份有限公司
成立日期 2009年12月31日
注册地址 成都市武侯区科华中路88号
注册资本 1,000,000万元人民币
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 陈萍
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理
票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项
经营范围
及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会
批准的其他业务；开办外汇业务。（以上范围国家法律、行政法规、
国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
企业法人营业执照 510100000127682
根据成都农村商业银行股份有限公司提供的 2014年度报表及 2015年 1-9月份报表（未经审计），主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||
|-|
|2015-9-30|
|58,955,619|
|2,864,489|
|2015年1-9月|
|641,084|
|254,703|

四、转让合同主要条款
1、转让数量：2,785万股
2、转让价格：2.90元/股
4、付款条件：协议签署后双方开立共管账户，劲荣投资将股权转让款全部转入共管账户。在股权完成交割（以劲荣投资取得变更后的股权证为准）当日将股权转让款一次性支付。
5、违约金：违约一方应当在违约行为发生后向守约一方支付全部转让价款的50%作为违约金。
6、协议生效：经双方签字盖章后成立，经公司股东大会审议通过后生效。
五、交易对公司的影响
公司对成都农村商业银行股份有限公司初始投资额为 8,256万元人民币，持有成都农村商业银行股份有限公司股份 5,785万股，平均初始投资成本为 1.4271元/股。本次交易价格为 2.90元/股，平均每股投资收益为 1.4729元，投资总收益为 4,102万元。
按照公司披露的业绩预计，公司 2015年度净利润区间为-2,767.30万元至-1,937.11万元。如果2015年度完成本次交易，公司本次出售成都农商行部分股权，收回了部分投资成本，且预计将导致公司2015年度净利润为正。本次交易完成后，公司将按照相关规定修正2015年度业绩预计。
六、备查文件
1、鸿博股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司与广州劲荣投资有限公司签署的《股份转让协议》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司
募集配套资金之非公开发行限售股上市流通事项的
审核意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“独立财务顾问”）作为云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”、“公司”）2013年度资产重组募集配套资金之非公开发行股票并上市的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，西南证券对云南旅游募集配套资金之非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集配套资金之非公开发行限售股份情况
根据中国证券监督管理委员会2013年10月23日出具的《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1333号），云南旅游于2013年12月向云南堃驰房地产有限公司、天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、太平洋资产管理有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司共 4家投资者发行18,467,154股人民币普通股股票（A股），发行价格7.79元/股，募集资金净额为127,572,998.08元。
2013年 12月 26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券登记变更证明，本次发行新增股份登记及限售登记工作办理完毕。公司股份总数由293,542,953股变更为312,010,107股，本次发行新增股份为有限售条件流通股，以上 4名股东认购的限售股份锁定期为自上市之日起 12个月。
2014年1月7日，本次发行新增股份获得深圳证券交易所的批准在深交所上市。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
根据中国证监会于2014年11月25日出具的《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1257号），
云南旅游向杨清、卢鹰、胡娜、胡九如、秦威、胥晓中、陆曙炎、许刚、王吉雷、葛建华、金永民、张建国、罗海峰、毛汇、石荣婷、杨小芳、顾汉强（以下简称“杨清等17名自然人”）及中驰投资发行36,624,277股股份，收购其持有的江南园林股权，同时向财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、新华基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行16,761,904股股份募集配套资金，合计新增股份数量53,386,181股。本次交易实施完毕后，云南旅游总股本由312,010,107股增加至365,396,288股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次公司解除限售股份的股东均承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014年1月7日）起12个月内不转让，并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为18,467,154股。
本次限售股上市流通日期为2015年1月12日。
限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东|持有限售股数|持有限售股占公司|本次上市流通数|剩余限售|
|序号||||||
||名称|量（单位：股）|总股本比例(%)|量（单位：股）|股数量|
||云南堃驰房地产有限|||||
|1||7,767,154|2.13%|7,767,154|0|
||公司|||||
||天迪创新（天津）资产|||||
|2|管理合伙企业（有限合|3,900,000|1.07%|3,900,000|0|
||伙）|||||
||中国太平洋人寿保险|||||
|3|股份有限公司-传统-|600,000|0.16%|600,000|0|
||普通保险产品|||||
||中国太平洋人寿保险|||||
|4|股份有限公司-分红-|600,000|0.16%|600,000|0|
||个人分红|||||
||中国太平洋人寿保险|||||
||股份有限公司-传统-|||||
|5||600,000|0.16%|600,000|0|
||普通保险产品|||||
||-013C-CT001深|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||国华人寿保险股份有|||||
|6||5,000,000|1.37%|5,000,000|0|
||限公司|||||
|合计||18,467,154|5.05%|18,467,154|0|

注：所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
||1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份|78,542,953|0|78,542,953|
||3、其他境内法人持有股份|36,423,925|-18,467,154|17,956,771|
||4、境内自然人持有股份|35,429,410|0|35,429,410|
|有限售条件|||||
||5、境外法人、自然人持有股份||||
|的流通股份|||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|150,396,288|-18,467,154|131,929,134|
||A股|215,000,000|18,467,154|233,467,154|
||B股||||
|无限售条件|||||
||H股||||
|的流通股份|||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|215,000,000|18,467,154|233,467,154|
|股份总额||365,396,288|0|365,396,288|

六、独立财务顾问机构意见
经核查，独立财务顾问西南证券就公司募集配套资金之非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的规定；
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、西南证券对云南旅游募集配套资金之非公开发行限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司募集配套资金之非公开发行限售股上市流通事项的审核意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
孙菊 江亮君
西南证券股份有限公司2014年12月 日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-47藏格控股股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表会议，会议选举李光俊先生为本公司监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生2名股东代表监事共同组成公司的第八届监事会，任期同公司股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
李光俊先生简历详见附件。
特此公告。
藏格控股股份有限公司监事会 2019年8月 16日
附件：
藏格控股股份有限公司
职工代表监事简历
李光俊先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1986年至 1992年在山东省陵县化肥厂从事车间生产工作。1993年至 1995年在黑龙江省大庆市石油管理局从事燃气管道焊接、架设及维护工作。1996年至1998年在察尔汗昆宝钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作。1999年至 2002年在格尔木庆丰钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作。现任格尔木藏格钾肥有限公司第一届监事会职工监事、生产管理部副部长；2016年 8月至 2019年8月任藏格控股股份有限公司第七届监事会职工监事。
李光俊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李光俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-022江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年4月10日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年 4月 04日以书面方式送达。本次会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于为控股子公司苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公共保税仓储有限公司提供担保的议案》。
经审议，监事会同意公司为控股子公司苏州新宁物流有限公司和苏州新宁公共保税仓储有限公司提供合计不超过2,000万元人民币的担保，为苏州新宁物流有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币贷款1,000万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限二年；为苏州新宁公共保税仓储有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币贷款1,000万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限二年。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2019年4月 10日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-004中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2015年 3月 12日以邮件形式发出会议通知，并于 2015年 3月 17日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司特级专务、高级专务的议案》。
经公司总经理孟军先生提名，公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行审查，聘任丁凯先生为公司特级专务，吕伟加先生、王学柏先生为公司高级专务（个人简历见附件）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年3月17日
附件：
个人简历
丁凯，男，54岁，本科，研究员级高级工程师。历任 113厂厂长、远东公司董事长、西安航空动力控制公司董事长、总经理，现任庆安集团有限公司董事长、总经理。
吕伟加，男，56岁，硕士研究生学历，工程师。历任海军上海军事代表局军代表，国防科工委综合计划部规划计划局参谋、副处长、处长，总装备部综合计划科研局参谋、总工程师、副局长，中航一集团高级专务，中航商飞有限责任公司副总经理，中航工业系统公司分党组成员、副总经理，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、中航工业机电系统股份有限公司董事。现任中航机电系统有限公司高级专务、中航特装董事长兼总经理、长征汽车董事长。
王学柏，男，51岁，博士研究生学历、经济学博士学位，研究员。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务兼纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。
北京中文在线数字出版股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（陈晓）
本人陈晓，作为北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2014年度，公司共召开9次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|9|9|9|0|0|0|否|

2、2014年，公司召开了8次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|召开股东大会次数|应参加次数|现场出席次数|其中以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|8|8|8|0|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
1、2014年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2014年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
3、2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
①对公司2014年1-6月关联交易情况予以审阅，并发表独立意见。公司与关联方2014年1-6月发生的关联交易执行了市场定价原则，定价合理，交易过程公平、公正，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利
益及其他股东利益的情形。
②就公司调整募集资金方案事项发表独立意见。公司调整募集资金方案，相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，公司募集资金投资项目用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力及未来资本规划等相适应能够有效解决公司的资金需求，保证公司的可持续发展和扩大公司业务规模。符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益需要。
三、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议。
六、其他事项
2014年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
(此页无正文，为《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事述职报告》签章页)
独立董事：
陈晓
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-019上海凯宝药业股份有限公司
关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”及更改经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”）根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的文件要求，已向上海市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：公司对原营业执照（注册号：
310226000171574）、组织机构代码证（代码：63094891-2）、税务登记证（税号：310226630948912），进行了“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：
91310000630948912G。
同时上海凯宝的经营范围进行了变更：原公司经营范围：药品生产（小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、口服液、中药提取车间），农副产品收购。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】变更为：公司经营范围：药品生产（小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、丸剂（滴丸）、中药提取车间），农副产品收购。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年04月08日