Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-017浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2018年1月31日公司召开第四届董事会第三会议，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年2月27日14：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年2月27日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年2月26日15：00至2018年2月27日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年2月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于合作成立新能源产业基金的提案》；
上述提案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2018年 2月 2日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于合作成立新能源产业基金的提案》|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2018年2月23日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；
6、会务联系人：赖建清；联系电话：0572-3961786；联系传真：0572-2833555；
电子邮箱：ir@unifull.com；
7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于合作成立新能源产业基金的提案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人持股的股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附件3：
股东登记表
截止 2018年 2月 13日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：002427） 股票股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2018年 月 日
蓝思科技股份有限公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法蓝思科技股份有限公司
2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员及公司认定的经营管理骨干的积极性，有效地推动公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业
绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而
提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事（不含
独立董事）、高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司认为应当激励的
对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
蓝思科技股份有限公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（一）公司层面业绩考核
本激励计划限制性股票和股票期权解除限售/行权的业绩考核年度为 2017- 2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售/行权条件。
首次授予的限制性股票/股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售/行权期|业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票/股票期权第一个解除限售/行权期|相比2016年，2017年营业收入增长率不低于40%|
|首次授予的限制性股票/股票期权第二个解除限售/行权期|相比2016年，2018年营业收入增长率不低于75%|
|首次授予的限制性股票/股票期权第三个解除限售/行权期|相比2016年，2019年营业收入增长率不低于100%|

预留部分各年度业绩考核目标如下所示：
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|-|-|-|
||解除限售/行权期|业绩考核目标|
|预留限制性股票/股票期权第一个解除限售/行权期||相比2016年，2018年营业收入增长率不低于75%|
|预留限制性股票/股票期权第二个解除限售/行权期||相比2016年，2019年营业收入增长率不低于100%|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，已获授的股票期权不得行权，由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，当期限制性股票/股票期权才能解除限售/行权，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
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||等级||A- 优秀|B- 良好|C- 合格||D- 待改进||E- 不合格|
|解除限售/行权比例||100%||||80%||0%||

个人考核D-待改进及以上，则激励对象所授限制性股票/股票期权按照计划规定及上表比例解除限售/行权。反之，若个人考核不合格，当期限制性股票未能解除限售部分，由公司作回购注销处理，已获授的股票期权不得行权，由公
司注销。
蓝思科技股份有限公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法五、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票/股票期权解除限售/申请行权的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年度考核一次。
六、解除限售/行权
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限
售/行权资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票/股票期权解除限售/行权的依据。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告，上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为限制性股票/股票期权解除限售/行权的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，证券法务部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
蓝思科技股份有限公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券法务部
负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施
的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法
规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自2017年限制性股票与股票期权激励计划生效后实施。
蓝思科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-019
上海新时达电气股份有限公司
关于公司董事会审计委员会下属审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会审计委员会下属审计部负责人陈继先生的书面辞职报告。陈继先生因个人原因，申请辞去审计部负责人职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务。上述辞职报告自递交董事会之日起生效。
公司向陈继先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司管理人员与核心人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核对象
本办法适用于参与公司 2019年股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员以及核心技术（业务）人员。
三、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
四、考核程序
（一）激励对象年初设定个人绩效计划，经审核后，报薪酬与考核委员会备案。
（二）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
（三）人力资源部负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，年终考核成绩保存并统一输入信息系统。人力资源部对考核数据统一汇总并形成最终结果。
（四）人力资源部负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
五、考核方式
（一）职能部门激励对象的考核
对于后台职能部门的激励对象，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）和（C）三个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定职能部门激励对象的行权比例：
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|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥60|S<60|
|评价标准|A|B|C|
|标准系数|1.0|0.8|0|

若职能部门的激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
（二）非职能部门激励对象的考核
对于非职能部门的激励对象，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定职能部门激励对象的行权比例：
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|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|

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|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|标准系数|1.0|0.8|0.5|0|

若非职能部门的激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
六、考核结果的运用
考核成绩将作为本次激励计划的行权依据。公司将根据每个行权期前一会计年度的考核成绩确认激励对象的行权资格。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照激励计划规定的比例分批次行权。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。
激励对象个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
对于激励对象考核年度对应的行权期内未获准行权的股票期权，股票期权由公司注销。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请行权的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核结果管理
（一）考核成绩的反馈
被考核的激励对象有权了解自己的考核成绩，考核机构应在考核结束后五个工作日内向激励对象通知考核成绩。
（二）考核结果的申诉
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与考核机构沟通解决。如无法
沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（三）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-077深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次持股变动的情况说明
2018年9月6日，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）收到公司董事肖映辉、徐江和高级管理人员宫兴华的通知，因个人资金需要，已通过大宗交易减持其持有的部分公司股份，具体情况如下:
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|股东名称|减持方式|减持时间|数量（股）|均价（元）|占总股本比例|
|肖映辉|大宗交易|2018年9月5日|1,090,000|27.09|0.34%|
|徐江|大宗交易|2018年9月5日|381,000|27.09|0.12%|
|徐江|大宗交易|2018年9月6日|339,000|27.14|0.11%|
|徐江|大宗交易|2018年9月6日|360,000|27.14|0.11%|
|宫兴华|大宗交易|2018年9月6日|339,000|27.14|0.11%|
|合计|-|-|2,509,000|-|0.78%|

本次减持后，肖映辉持有公司股份情况如下：
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|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

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|肖映辉|合计持有股份|5,473,195|1.70%|4,383,195|1.36%|
||其中：无限售条件股份|1,368,299|0.43%|278,299|0.09%|
||有限售条件股份|4,104,896|1.28%|4,104,896|1.28%|
|徐江|合计持有股份|6,756,000|2.10%|5,676,000|1.77%|
||其中：无限售条件股份|1,689,000|0.53%|609,000|0.19%|
||有限售条件股份|5,067,000|1.58%|5,067,000|1.58%|
|宫兴华|合计持有股份|5,404,000|1.68%|5,065,000|1.58%|
||其中：无限售条件股份|1,351,000|0.42%|1,012,000|0.31%|
||有限售条件股份|4,053,000|1.26%|4,053,000|1.26%|

二、其他相关说明
1、公司董事肖映辉、徐江和高级管理人员宫兴华的本次减持不涉及敏感期交易、短线交易等，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、肖映辉、徐江和宫兴华在公司股票首次公开发行时做出如下承诺：
自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购
该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转
让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之二十五（25%）。
本次减持股份数量未超过减持前持有公司股份总数的25%，不存在违背其承诺的情况。
3、本次交易行为按规定不存在需要事先披露减持计划的情况；肖映辉、徐江和宫兴华未做出过最低减持价格承诺，也未违反股份锁定承诺。
4、本次减持非公司控股股东、实际控制人减持。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-130烟台东诚药业集团股份有限公司
关于子公司收到财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司之全资子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“北方制药”）近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一五年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2015]163号）,“根据烟财建指[2015]110号文，现下达你单位 2015年国家海洋经济创新发展区域示范补助资金900万元。”北方制药于近日收到上述财政补贴资金。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述专项资金将计入“递延收益”，与相关资产在使用期限内平均分摊，计入当期营业外收入，对当期经营业绩不会产生较大影响,该专项资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年12月31日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-016
太极计算机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。
根据财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 16号——政府补助》及2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表新增“其他收益”行项目，要求将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，仍应当计入营业外收入；对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行未经上述修订的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、政府补助等
相关会计处理，以及 2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布上述文件执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述会计政策进行调整，具体为：
1、在 2017年度利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，并调整2016年度比较数据。在2017年度利润表中，列示“持续经营净利润”本期金额 286,375,690.42元，列示“终止经营净利润”本期金额0元；列示“持续经营净利润”上期金额 294,706,532.86元，列示“终止经营净利润”上期金额0元；
2、在利润表中新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的政府补贴收入重分类至“其他收益”项目，此次会计政策变更采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。调减 2017年度“营业外收入”69,039,705.18元，调整增加 2017年度“其他收益”69,039,705.18元。
本次会计政策变更不会影响2016年度与2017年度公司损益、总资产、净资产。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、其他核查意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，无需独立董事、监事会发表意见。
五、备查文件
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-093
天马微电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2017年10月27日（星期五）下午2:502、网络投票时间：2017年10月26-27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月27日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月26日下午3:00－10月27日下午3:00。
3、股权登记日：2017年10月20日
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长陈宏良先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 686,908,666股，占上市公司总股份的49.0264％。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 499,088,771股，占上市公司总股份的35.6212％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 187,819,895股，占上市公司总股份的13.4052％。
中小股东出席（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 103,687,276股，占上市公司总股份的7.4004％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 48,550,264股，占上市公司总股份的3.4652％。通过网络投票的股东 11人，代表股份
55,137,012股，占上市公司总股份的3.9353％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》
股东大会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币一百七十万元整、人民币四十五万元整，合计为人民币二百一十五万
元整。
3、审议通过《关于为全资子公司武汉天马银团借款提供担保的议案》公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）实施建设第6代LTPSAMOLED生产线项目，为满足项目资金需求，武汉天马拟申请银团借款600,000万元人民币，股东大会同意公司为武汉天马申请银团借款600,000万元人民币提供连带责任担保、武汉天马以其第6代LTPSAMOLED生产线项目形成的资产为其申请银团借款600,000万元人民币提供抵押担保。
本议案以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于变更公司董事的议案》
股东大会同意选举肖章林先生为公司第八届董事会董事。
5、审议通过《关于变更公司监事的议案》
股东大会同意选举郑春阳先生为公司第八届监事会监事。
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投票结果汇总||||||||||
|序号|议案名称|分类|同意||反对||弃权||表决结果|
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|议案1|关于前次募集资金使用情况报告的议案|总表决情况|686,907,466|99.9998％|1,200|0.0002％|0|0.0000％|通过|
|||其中，中小股东总表决情况|103,686,076|99.9988％|1,200|0.0012％|0|0.0000％|通过|
|议案2|关于聘任2017年度审计机构的议案|总表决情况|686,907,466|99.9998％|1,200|0.0002％|0|0.0000％|通过|
|||其中，中小股东总表决情况|103,686,076|99.9988％|1,200|0.0012％|0|0.0000％|通过|
|议案3|关于为全资子公司武汉天马银团借款提供担保的议案|总表决情况|686,907,466|99.9998％|1,200|0.0002％|0|0.0000％|通过|
|||其中，中小股东总表决情况|103,686,076|99.9988％|1,200|0.0012％|0|0.0000％|通过|
|议案4|关于变更公司董事的议案|总表决情况|686,907,466|99.9998％|1,200|0.0002％|0|0.0000％|通过|
|||其中，中小股东总表决情况|103,686,076|99.9988％|1,200|0.0012％|0|0.0000％|通过|
|议案5|关于变更公司监事的议案|总表决情况|686,907,466|99.9998％|1,200|0.0002％|0|0.0000％|通过|
|||其中，中小股东总表决情况|103,686,076|99.9988％|1,200|0.0012％|0|0.0000％|通过|

注：议案3以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘颜恺律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-092北京华录百纳影视股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况说明如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1227号）核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）103,922,495股，每股发行价格为21.08元，募集资金总额为 2,190,686,194.60元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,172,109,175.67元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2016]验字第90089号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
2016年 10月 12日，公司召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币782,363,659.10元。
2017年6月14日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五
次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，经公司独立董事及保荐机构发表意见，并于 2017年 6月 30日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将部分原投向体育赛事运营板块的募集资金变更为投向影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目，同时变更综艺节目项下部分子项目的募集资金用途。
变更后，募集资金投资项目总体的情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目类型||
|影视剧内容制作|电视剧|
||电影|
|综艺节目制作||
|体育赛事运营||
|媒介资源集中采购||

合计 217,210.92截至2018年11月30日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目类型||拟投入金额|实际投入金额|
|影视剧内容制作|电视剧|83,995.80|29,546.50|
||电影|9,831.93|0|
|综艺节目制作||81,827.73|45,585.34|
|体育赛事运营||12,327.73|12,322.80|
|媒介资源集中采购||29,227.73|21,970.22|
|合计||217,210.92|109,424.86|

二、部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及对公司的影响
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募集资金投资项目的进度和实际情况，项目计划完成时间期满，为了更好的维护公司和全体股东的利益，公司拟延长影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目、体育赛事运营项目、媒介资源集中采购项目的实施期限，具体如下：
序号 项目类型 实施进度
||||
|-|-|-|
|||计划完成时间|
|影视剧内容制作|电视剧|2018年11月|
||电影|2018年11月|
|综艺节目制作||2018年11月|
|体育赛事运营||2018年11月|
|媒介资源集中采购||2018年11月|

（二）部分募集资金投资项目延期的原因
本次募集资金投资的影视剧内容制作项目及综艺节目制作项目未能按期完成的主要原因在于：本次部分影视剧项目及综艺项目由于策划、立项的时间较早，市场环境已经发生变化，为了更好的契合目前的市场需求和观众品味，符合监管要求，影视剧项目剧本正在进一步打磨，部分剧目主创阵容尚在调整中，还有少部分项目由于导演、演员等专业演职人员的档期冲突，需延后启动。基于以上原因，为了更好的保障公司和全体股东的利益，经审慎研究决定延长影视剧内容制作项目及综艺节目制作项目的实施期限至2020年5月。
本次募集资金投资的体育赛事运营项目已基本按计划投资完毕，本次延期使用的是体育赛事运营项目的募集资金余额，经审慎研究决定延长体育赛事运营项目的实施期限至2020年5月。
本次募集资金投资的媒介资源集中采购项目未能按期完成的主要原因在于：受整体经济环境的影响，为了保障公司资金安全，保证收益的实现，公司倾向于选择优质客户，投资于核心资源，经审慎研究决定延长媒介资源集中采购项目的实施期限至2020年5月。
（三）部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
三、相关审核程序及保荐机构意见
（一）公司于 2018年 12月 10日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意本次部分募集资
金投资项目延期的事项。
（二）公司监事会于 2018年 12月 10日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。与会监事一致认为，本次部分募集资金投资项目延期事项未改变募集资金用途和投向，是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定，符合公司的长期利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意将部分募集资金投资项目进行延期。
（三）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定，符合公司实际经营的需要，符合公司长期利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，全体独立董事一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对华录百纳本次部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金投资项目事项无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金投资项目的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年十二月十日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-052浙江天宇药业股份有限公司
关于子公司复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月14日，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了关于子公司临时停产的公告（公告编号：2018-041）。子公司滨海三甬药业化学有限公司（以下简称“滨海三甬”）收到江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会（以下简称“园区管理委员会”）的文件《关于对世宏化工有限公司等 16家企业实施停产整治的通知》（滨沿管发【2018】9号）。园区管理委员会对园区内企业未按削减任务要求完成积存危险废物削减任务，危险废物超期贮存和危险废物管理不规范的16家企业实施停产整治。
收到停产通知后，子公司滨海三甬立即按照文件要求，积极采取措施，迅速联系有资质单位妥善处理危险废物，利用此次停产时间开展全面自查整改工作，现已全部完成整改工作并于 2018年 7月 9日收到园区管理委员会作出的恢复生产书面许可。目前，子公司滨海三甬已进入正常的生产状态。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-023云南盐化股份有限公司
关于因非公开发行A股股票将导致公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）董事会 2015年第二次临时会议审议通过的公司向特定对象云南省能源投资集团有限公司非公开发行股票的预案（修订稿）及公司与云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投”）签订的《附条件生效的股份认购合同的补充合同》，云南能投同意出资人民币 923,804,300元现金全额认购上市公司本次非公开发行的 A股 92,380,430股。本次非公开发行将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
以 2014年 12月 31日的股东结构为基础，本次发行前后的股东结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|发行前||发行后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|云南能投|0|0|92,380,430|33.20%|
|云南轻纺集团有限公司|75,429,364|40.59%|75,429,364|27.11%|
|其他股东|110,421,739|59.41%|110,421,739|39.69%|
|合计|185,851,103|100%|278,231,533|100%|

本次非公开发行前，云南轻纺集团有限公司持有公司40.59%股份，为公司的控股股东。云天化集团有限责任公司持有云南轻纺集团有限公司100%股权，为本公司的实际控制人，云南省国资委为最终控制方。
本次非公开发行后，云南能投将持有公司不低于33.20%的股份，成为公司控股股东，云南省国资委将成为公司的实际控制人和最终控制方。公司的控制权将发生变化。
云南能投的基本情况：
注册名称：云南省能源投资集团有限公司
法定代表人：段文泉
注册资本：1,165,999.7624万元
公司类型：非自然人出资有限责任公司
成立日期：2012年 2月 17日
注册地址：云南省昆明市人民中路美亚大厦 19-23楼
经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南能投的控股股东为云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”），实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）。云南能投与其控股股东、实际控制人之间的股权关系结构如下图所示：
云南省国资委
||
|-|
|100%|

云投集团
||
|-|
|83.085%|

云南能投
本次非公开发行方案尚需取得中国证监会的核准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-067天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2016年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于公司向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）购买的0.8亿元2015年度和鑫财富2号理财产品已到期（详见2015年4月8日相关公告），本次公司使用闲置募集资金继续向天津农商行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
农商行《2016年度财富通第5期机构理财计划协议书》（保本浮动收益型）
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：天津农村商业银行股份有限公司
一、本期理财产品具体产品要素
2、本理财计划性质：人民币保本浮动收益型理财计划。
3、本理财计划发行规模：人民币捌仟万元整（小写￥80,000,000元）。
4、本理财计划期限：91天。
5、预期年收益率：3.7%。
6、理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（正常到期）。
理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金实际存续金额×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（提前或部分提前返还本金时）。
7、投资范围：
（1）国债、金融债、企业债、中期票据、中央票据、短期融资券、高等级信用债、债券基金、资产支持证券等固定收益工具；
（2）现金及同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；
（3）符合监管机构要求的信托计划、信托受益权、定向资产管理计划、定向资产计划收益权、委托债权投资及其他资产或者资产组合；
其中现金、货币市场和固定收益工具投资比例为20%—100%。信托计划、委托债权投资及其他资产或者资产组合投资比例为20%—100%。
为便于理财计划收益核算、分配，甲方同意乙方对理财计划投资标的项下基础资产收益权不办理变更登记，同时甲方同意以乙方相关账户进行理财本金及收益划转。
二、甲方认购本期理财产品相关事项：
1、甲方认购本期理财计划的理财本金金额:大写人民币捌仟万元整（小写￥80,000,000元）。
2、本理财计划全部相关协议签署完毕后，甲方于起息日将全额理财资金划入乙方指定账户。
3、本理财计划起息日：2016年4月12日。
5、理财期内，乙方以取得投资收益为限向甲方支付理财收益。
6、甲方指定以下账户用于接收乙方返还的理财本金和理财收益：
户名：天津鑫茂科技股份有限公司
账号：9170101000010000390136
开户行：天津农村商业银行股份有限公司高新区支行
大额支付号： 317110018584
三、理财计划收入及费用：
1、理财计划项下收入为理财期间投资运作产生的收益。
2、当理财计划实际年化收益率小于3.7%（含）时，乙方不提取理财管理费；当理财计划年化收益率大于3.7%（不含）时，乙方提取超过3.7%的部分作为理财管理费。
四、产品风险提示
1、管理风险：本计划的理财收益主要来源于理财期间投资管理产生的收益，投资者面临管理不善导致的理财收益低于预期甚至为零的风险，最不利的情况下，投资者将损失全部收益。
2、流动性风险：在本理财计划存续期内投资者的提前终止申请需经天津农村商业银行股份有限公司同意，投资者可能因理财资金缺乏流动性而遭受损失。
3、再投资风险：本理财计划在存续期内，天津农村商业银行股份有限公司有权提前终止或部分提前终止本理财计划，投资者面临理财资金再投资的风险。
4、延期兑付风险：理财计划到期或提前终止时，如因理财计划投资标的项下的基础资产不能按时足额返还投资本金及收益造成本理财计划不能按时支付理财资金，从而可能导致理财计划延期支付，银行保证客户本金安全，但银行有权依据运作情况，以理财财产的现状向客户进行收益分配和清算。
五、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
七、备查文件
《天津农商银行2016年度财富通第5期机构理财计划协议书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-023北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年3月15日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席安迎霞女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》的议案
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于<2016年年度报告全文>及<2016年年度报告摘要>的
议案》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2016年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2016年度报告披露提示性公告》（公告编号：2017-021）同时刊登于2017年3月16日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于2016年度利润分配预案》
监事会经核查认为：公司2016年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
六、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
七、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
经审核，2016年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生变更募集资金项目的情形。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《前次募集资金使用情况鉴证报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
八、审议通过了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司购买深圳市航通智
能技术有限公司全部股权盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》
深圳市航通智能技术有限公司2016年度已实现盈利预测。具体情况请参见公司在创业板指定的信息披露网站上披露的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司购买深圳市航通智能技术有限公司全部股权盈利预测实现情况的专项审核报
告》。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
九、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
监事会经核查认为：济南铁路天龙高新技术开发有限公司、深圳市航通智能技术有限公司经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。
同意公司分别为济南铁路天龙高新技术开发有限公司向商业银行申请办理
的银行授信业务提供最高金额不超过人民币贰仟万元的担保，担保期限为一年，为深圳市航通智能技术有限公司向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高
金额不超过人民币肆仟万元的担保，担保期限为一年。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会