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证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-001浙江金洲管道科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）于 2017年 01月 10日接到公司第一大股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）的通知，第一大股东正在筹划转让其持有的金洲管道股份及公司控制权变更事宜。
鉴于相关事项尚处在协商过程中，上述股份转让当事方尚未签署正式协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金洲管道，股票代码：002443）自 2017年 01月 10日开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布公告。停牌期间，公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年01月10日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-024山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第5届董事会第1次会议由董事长召集并以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2016年6月29日16：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举张恩荣先生为本公司第五届董事会董事长，张云三先生为副董事长；
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举产生了第五届董事会下设专门委员会及人员安排：
（1）提名委员会由权玉华女士、张云三先生、冀延松先生、秦学昌先生组成，权玉华女士担任该委员会主席；
（2）薪酬与考核委员会由冀延松先生、张云三先生、秦学昌先生、权玉华女士组成，冀延松先生担任该委员会主席。
（3）审核委员会由秦学昌先生、冀延松先生、权玉华女士组成，秦学昌先生担任该委员会主席。
（4）战略委员会由张云三先生、权玉华女士、冀延松先生、秦学昌先生组成，张云三先生担任该委员会主席。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二○一六年六月二十九日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-086冠昊生物科技股份有限公司全体董事和高级管理人员
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等相关规定，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）完成 2016年度非公开发行股票后，可能存在每股收益下降风险。公司将采取相应的措施，全体董事和高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-047北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易。
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资无需提交股东大会审议。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》，现将该投资有关情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）公司拟利用自有资金出资人民币300万元，投资江苏鸿利智能科技有限公司（以下简称“江苏鸿利”或“目标公司”），投资完成后公司占江苏鸿利注册资本的20%，江苏鸿利成为公司参股公司。
（二）公司于 2016年 9月 5日在北京与夏勇、江苏鸿利签订了《江苏鸿利智能科技有限公司股权转让协议》，公司拟以 300万元的对价受让夏勇持有的鸿利公司20%股权。
二、交易标的和交易对手方基本情况介绍
（一）交易标的
公司名称：江苏鸿利智能科技有限公司
社会统一信用代码：913202813549418520
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2015年09月06日
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
住所地：江阴市澄江中路159号D307。
法定代表人：夏勇
主要经营范围：智能设备及技术的研发；计算机、软件及辅助设备的开发、销售；计算机系统的设计、集成、安装服务；网络工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：元
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||项目||2015年9-12月||2016年1-6月|
|营业收入||1,086,733.57||307,523.58||
|净利润||21,279.62||-178,516.28||
||项目||2015年12月31日||2016年6月30日|
|资产总计||1,106,472.44||839,839.15||
|负债合计||85,192.82||-2,924.19||
|所有者权益合计||1,021,279.62||842,763.34||

（注：上述财务数据未经审计）
（二）交易对手方
1、夏勇，身份证号32108419**11**00**，系江苏鸿利法定代表人、执行董事、全资自然人股东，住江阴市澄江中路159号D307。
三、出资方式及支付方式
（一）出资方式
公司使用自有资金人民币300万元投资江苏鸿利，投资完成后，公司持有江苏鸿利20%的股权，江苏鸿利成为公司参股公司。
（二）支付方式
夏勇和江苏鸿利应于本协议生效后15个工作日内向工商行政机关申请办理
工商变更登记。在上述工商变更登记完成后，且在收到江苏鸿利付款通知之日起
10个工作日内，世纪瑞尔将支付股权转让款人民币300万元。
四、股权转让前后目标公司股权结构变动情况
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||||股权转让前||||股权转让后|||
||股东|||||||||
||||出资额（万元）||出资比例%||出资额(万元)||出资比例%|
|夏勇||1000||100%||800||80%||
|世纪瑞尔||0||0||200||20%||
|总计||1000||100.00%||1000||100.00%||

五、股权转让协议的主要条款
（世纪瑞尔称为“受让人”；夏勇称为“转让人”）
1．投资金额
经双方友好协商，本次股权转让对价的定价根据江苏鸿利资产质量、市场地位及盈利前景确定。受让人将在本次投资中向江苏鸿利投资 300万元，本次投资完成后，受让人在目标公司的持股比例为20%。
2．支付方式
转让人和江苏鸿利应于本协议生效后 15个工作日内向工商行政机关申请办理工商变更登记。在上述工商变更登记完成后，且在收到江苏鸿利付款通知之日起10个工作日内，受让人将支付股权转让款人民币300万元。
3．董事会设置
江苏鸿利设立董事会，由3名董事组成，受让人有权委派一名董事并全面参与生产经营及各项决策。受让人有权监督并对日常财务核算、资金支付、纳税申报、财务制度建设等提出建设性意见。未经受让人同意，江苏鸿利股东会不得撤换受让人委派的董事。
4．违约和赔偿责任
4.1若本协议的任何一方违反或未能及时履行其本协议项下的任何义务、陈
述与保证，均构成违约。
4.2任何一方违反本协议的约定，而给其他方造成损失的，应就其损失向守约方承担赔偿责任。赔偿责任范围包括守约方的直接损失、间接损失以及因主张权利而发生的费用。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
江苏鸿利系以软件研发为主的系统集成高新技术企业，公司与中国农业大学、河海大学等国内专业高校相关部门进行战略合作，形成了具有自主知识产权的“智慧水利”、“智慧农机”、“智慧农业”三大类信息化解决方案。在“智慧水利”方面，其技术成果在江苏省江阴市成功应用，并分别被水利部科技推广中心、江苏省水利厅列为智慧水利信息化技术推广示范基地。该基地现已成为全国基层水利信息化建设规程、GIS与物联网、资源共享服务平台构建、综合业务系统集成、智能决策等技术的集成推广示范，水利信息化人才培训平台与理论研究基地，以及水利信息化技术国内外合作与交流窗口，促进了智慧水利科技成果的转化与推广示范。在“智慧农机”方面，根据国家农机监管相关法规，率先研发了“全国农机安全监管云平台信息系统（标准版）”，并陆续在全国各省推广应用。在“智慧农业”方面，公司技术产品成功应用于江阴市华西村、宜兴农业系统等现代设施农业区。
本次交易是公司拓展业务领域，提升公司水利信息化业务的研发能力和市场开拓能力，实现水利信息化领域产业布局的重要举措，是顺应公司发展趋势的有益举措。
（二）对外投资的风险
江苏鸿利的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响，存在未达到预计经营业绩的风险。但公司本次以自有资金进行投资，预计不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
公司将帮助江苏鸿利建立更加科学的决策体系，更加完善的管理机制，并加强与江苏鸿利的沟通合作；尽最大努力提升江苏鸿利主营产品的竞争力，从而提高江苏鸿利销售业绩，并进一步改善财务管理，为江苏鸿利正常经营提供保障。
（三）对公司的影响
本次交易可以为公司培育新的利润增长点，进一步丰富公司产品线，实现优
势互补；增强公司品牌影响力，进而提升公司的盈利水平，为公司的发展注入新的动力。
七、备查文件
1、《江苏鸿利智能科技有限公司股权转让协议》
2、公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
o
二一六年九月五日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-045广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2015年 12月 1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2015年11月20日以专人递送、电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“网络技术的研究、开发；智能化安装工程服务；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；房屋租赁；
计算机及通讯设备租赁；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；电子设备工程安装服务；受金融机构委托从事金融信息技术外包服务”共12项业务，本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
董事会同意公司增加前述经营范围，《关于增加公司经营范围的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
二、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
根据上述公司经营范围的调整，公司拟对公司章程中有关经营范围部分进
行相应修改。
又因2015年11月20日，公司首次授予的限制性股票（合计68.85万股）已完成登记，公司总股本由 8,000万股变更为 8,068.85万股，公司注册资本变更为 8,068.85万元。公司需对公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相应修改。
公司董事会同意上述修改事项，同时提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加经营范围、变更公司注册资本和总股本以及修改公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
三、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2015年 12月 18日以网络与现场相结合方式召开公司 2015年第三次临时股东大会。
《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
科大讯飞股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事任职及议事制度》的有关规定，作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司聘任高级管理人员，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
副总裁候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意聘任段大为先生担任公司副总裁。
独立董事：舒华英、张本照、赵惠芳、刘建华二〇一八年四月二十三日
广东塔牌集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
李瑮蛟
各位股东：
大家好！
作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定要求开展工作，积极出席公司 2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
本人自 2010年 6月 3日起在本公司担任独立董事职务，鉴于本人连续担任本公司独立董事时间即将届满六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，本人于2016年5月22日提交辞职报告，向董事会请求辞去本公司独立董事职务，同时亦辞去公司本届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员职务。
现将2016年度本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况及投票情况
2016年 1月 1日至 2016年 5月 22日，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会和股东大会。在会议召开前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并与相关人员沟通，获取作出准确决策所需要的信息。在会上认真审阅会议相关材料，积极参与讨论并提出合理的建议，独立、客观、审慎地作出判断，为公司董事会的科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会会议情况
2016年 1月 1日至 2016年 5月 22日，公司共召开 5次董事会会议，本人均亲自出席会议。其中，公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》，全体董事均作为关联董事，回避表决，除此之外，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
2016年 1月 1日至 2016年 5月 22日，公司召开了 2次股东大会，本人均亲自出席会议。
二、报告期内发表独立意见情况
2016年 1月 1日至 2016年 5月 22日，本人详细了解公司经营运作况，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2016年 1月 21日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，发表了关于公司关联交易的独立意见。
2、2016年3月6日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，发表了关于公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司 2015年度关联交易情况的独立意见、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见、关于公司《2015年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的独立意见、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见、关于公司证券投资情况的独立意见、关于公司 2015年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司制定 2016年薪酬激励计划年度目标的独立意见、关于公司非公开发行股票事项的独立意见、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见、关于《未来三年股东回报规划（2016－2018）》的独立意见。
3、2016年 4月 24日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，对《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了独立意见。
4、2016年5月3日，在公司第三届董事会第三十次会议上，发表了关于公司调整非公开发行股票方案事项的独立意见、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人除参加董事会、股东大会的时间外，多次对公司进行现场考察，重点对公司的经营状况、股东大会和董事会决议的执行情况进行检查。同时，本人利用自身专业知识，对公司发展战略、法律事务等方面提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。平时也经常通过电话、电子邮件等方式积极与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员开展交流与沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，及时掌握公司的经营动态。
四、内部控制的执行情况
本人作为独立董事，根据企业内部控制规范体系和相关规定的要求，对公司目前的内部控制情况进行核查，本人认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度有效执行，公司运作规范健康。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人重点关注了公司的法人治理情况，对公司持续推进规范化法人治理进行了有效监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、报告期内，本人重点关注公司关联交易、对外投资的进展情况，认为公司对相关事项的审议、表决程序合法合规，能够严格执行股东大会、董事会作出的决议，积极推进相关事项的开展。
3、本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，为今后更好地履行职责保护投资者权益打下坚实的基础。
六、任职董事会各专业委员会履职情况
（一）薪酬与考核委员会工作情况。
报告期内，在本人在职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，本人主持召开了1次薪酬与考核委员会会议。会议根据《薪酬与考核委员会议事
规则》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，认真审议并通过了如下议题：
（1）《关于建议公司2015年度薪酬激励考核和得分情况的议案》；
（2）《关于建议 2016年薪酬激励考核目标值和修订<薪酬激励计划实施细则>的议案》等。
（二）审计委员会工作情况。
报告期内，在本人在职期间，本人作为审计委员会成员，本人出席了2次审计委员会会议，会议根据《审计委员会议事规则》等有关文件规定，认真审议并通过了如下议题：
（1）审议《2015年年度报告及其摘要》；
（2）审议《2016年第一季度财务报告》。
七、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在公司任职期间，独立公开，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：李瑮蛟2017年3月5日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-038杭州平治信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 6月 8日，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2018年 6月 7日通过电话、传真及电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长郭庆先生主持，以通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》
经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事殷筱华回避表决。
鉴于公司实施了 2017年年度利润分配方案，同时拟激励对象林妮娜、廖文正因个人原因自愿放弃认购部分拟授予的股票期权和限制性股票，本激励计划股票期权授予数量由 105万份调整为 112.875万份，其中首次授予数量由 87.29万份调整为86.31万份，预留部分由17.71万份调整为26.565万份，本激励计划限制性股票授予数量由 45万股调整为 48.375万股，其中首次授予数量由 37.41万份调整为36.99万股，预留部分由7.59万股调整为11.385万股。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-040）。
公司独立董事发表独立意见，同意了以上调整事项。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事殷筱华回避表决。
同意2018年6月8日为股票期权与限制性股票的授予日，向10名激励对象首次授予863,100份股票期权，首次授予369,900份限制性股票。
详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2018-041）。
3、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据公司日常生产经营流动资金周转的需要，扩大融资渠道，同意公司及子公司向各家银行申请总计不超过人民币 5.5亿元（含 5.5亿元）的综合授信额度。该授信额度内可循环使用，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期限不超过一年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。公司董事会同意授权董事长郭庆先生或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次申请授信事项尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。授信期限为股东大会审议通过后 12个月。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
后，公司的注册资本将从人民币 8,000万元增加至 12,000万元。公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，本激励计划中限制性股票首次授予数量为369,900股，首次授予登记完成后，公司注册资本将由120,000,000元增加至120,369,900元。
公司将依据以上事项修改公司章程中的相应条款。具体修订情况如下：
|||
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|修订前|修订后|
|第一章总则第六条公司注册资本为人民币 8,000万元。|第一章总则第六条 公司注册资本为人民币120,369,900 元。|
|第三章股份第一节股份发行第二十四条公司股份总数为 8,000 万股，公司的股本结构为：普通股 8,000 万股，无其他种类股份。|第三章股份第一节股份发行第二十四条公司股份总数为 120,369,900股，公司的股本结构为：普通股120,369,900股，无其他种类股份。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司拟于 2018年 6月 25日召开 2018年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年6月8日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017－10东江环保股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）函告，获悉广晟公司所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广晟公司|是|29,734,607|2017年1月11日|至办理解除质押登记手续之日|中国进出口银行|40.68%|日常资金需求|

注：上述广晟公司所持股份包含广晟公司及其下属子公司所持有公司股份总数。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，广晟公司及其下属子公司在持有公司 70,200,123股A股及2,896,000股 H股，占公司总股本的8.24%。其中累计处于质押状态的股份数为 29,734,607股 A股，占广晟公司及其下属子公司所持公司股份总数的40.68%，占公司总股本的3.35%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-060保龄宝生物股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自 2015年 8月3日开市起停牌。公司分别于 2015年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2015-045）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-046、2005-047、2015-055、2015-056、2015-057）。
经核实，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，该事项涉及公司拟发行股份购买两家教育公司控股权，同时配套募集资金。并拟聘请长江证券承销保荐有限公司为本次重组事项的独立财务顾问。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月16日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于 2015年 10月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 10月 16日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、交易所要求的其他文件。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
上海新时达电气股份有限公司监事会
关于第二届监事会第二十八次会议相关事项的监事会意见
关于核查限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的激励对象名单的监事会意见
监事会对公司限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的激励对象名单核查后认为：公司限制性股票激励计划首期激励股份授予的 93名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁条件，同意公司为激励对象办理相应股份解锁手续。
（本页无正文，仅为上海新时达电气股份有限公司监事会意见签署页）
全体监事签名：
沈辉忠 张晋华 钟斌
_____________ _____________ _____________
签署日期：2014年5月26日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-057广东超华科技股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为建立长效的激励机
制，充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的长远发展与员工利益的
有机结合，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录
第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、
推出员工持股计划，以促进公司持续、健康的发展。相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划的资金总额为不超
过1亿元，具体资金规模将根据参与者认购情况确定。本次员工持股计划所持
有的股票总数累计不超过公司股本总额的3%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划所涉及的公司股票拟通过二级市场集中竞价购买（购买
价格不超过6元/股）、大宗交易、协议转让或法律、法规允许的其他方式取
得。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监
事、高级管理人员、公司及下属子公司的骨干员工。
四、有关本次员工持股计划的风险提示
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄
露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹
划阶段，自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征
求员工意见，且该计划从推出到实施尚需职工代表大会、董事会和股东大会批
准，存在不确定性。待该计划相关事项确定后，公司将根据有关规定披露明确
的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临政策、利率、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-091深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月13日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2015年11月9日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于申请办理融资租赁业务的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
为实施本次非公开发行股票，公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，编制了《深圳市长方半导体照明股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市长方半导体照明股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-06瓦房店轴承股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2018年 4月 13日以书面传真方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第六次会议于2018年4月24日下午15:00，在瓦轴集团公司 309会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。
应到会监事 5人，实到 5人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由公司监事会主席孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了 2017年度监事会报告；
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意 2017年利润分配预案；
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意 2017年度财务决算报告(经审计)；
4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意 2018年财务预算；
5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于债务重组的议案；
6、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意 2017年度报告及摘要；
公司监事会认为：本公司 2017年度报告全文及摘要的编制和审核程序符
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-06合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
7、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于计提资产减值准备及的议案；
8、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于公司内部控制自我评价报告；
公司监事会认为公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求。符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2017年 12月 31日，纳入评价范围的内部控制设计与运行是有效的。
9、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
10、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于公司 2017年度日常关联交易情况及 2018年日常关联交易预计的议案（审计后）；
11、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于选聘公司副总经理的议案
12、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意 2018年第一季度报告；
监事会认为：本公司 2018年第一季度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
13、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意 2018年第一季度财务决算报告（未经审计）；
以上第1、2、3、5、6、7、9、10项议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-06盖公司公章的 2017年年度报告、2018年第一季度报告。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司监事会
2018年 4月 25日
第三届董事会第九次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-059广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年8月28日14点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年 8月 18日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长周勇、董事黄正聪和董事于伟因公出差通讯出席，现场会议由过半数董事推选董事尤天远主持。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》。
【详见 2018年 8月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-061）】（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
第三届董事会第九次会议决议公告公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司2018年半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【详见 2018年 8月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-062）】（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
谢勇先生辞去董事会秘书，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司制度规定，其辞职报告自送达董事会之日生效。根据董事长周勇先生提名，经第三届董事会第九次会议审议通过，公司同意聘任程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为：程晓娜女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书。
【详见 2018年 8月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-063）】
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议公告2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年8月30日附件：程晓娜简历
程晓娜：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生。曾任职于七喜控股股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广州东凌国际投资股份有限公司。2018年6月加入公司，自2018年8月28日起担任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，程晓娜女士未持有公司股份；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-100苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于2019年10月 22日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
关联交易内容：根据日常生产经营的实际需要，公司全资子公司苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）与苏州富纳艾尔科技有限公司（以下简称“富纳艾尔”）发生提供劳务的日常关联交易，预计未来十二个月交易总金额不超过人民币3,000万元。
二、关联方和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：苏州富纳艾尔科技有限公司
住所：苏州工业园区通园路208号 11楼东 101室
统一社会信用代码: 91320594MA1TD4K47J
法定代表人：郑永俊
注册资本：1113.89万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：从事人工智能科技、智能科技、工业科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术外包服务；研发、组装、测试、
销售：人工智能设备、机电设备、自动化装配检测设备、计算机硬软件；以服务外包的方式从事企业生产流程处理、品质检测处理、产线制程改善；企业管理咨询；研发、销售、租赁：软件；创业投资；从事上述商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|苏州富纳投资有限公司|61.09%|
|高逸鸣|17.77%|
|郑永俊|10.92%|
|单强|5.22%|
|李宣怀|5.00%|
|合计|100.00%|

2、与公司的关联关系
胜利精密持有富强科技100%股权，上市公司董事、副总经理吴加富先生为富纳艾尔的实际控制人，因此，富纳艾尔为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
富强科技与富纳艾尔发生提供劳务关联交易，于 2018年度发生金额约为 880.1万元；2019年度截至10月22日，发生金额约为3,188.5万元。
3、富纳艾尔的财务情况
富纳艾尔财务情况如下：
截至 2019年09月 30日，富纳艾尔总资产为 1,831.8万元，净资产 1,025.9万元；2019年 1-9月实现营业收入4,492.8万元，营业利润203.2万元，净利润154.9万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容
子公司富强科技与富纳艾尔之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，与富纳艾尔具体的关联交易协议在实际销售发生时具体
签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
子公司富强科技与富纳艾尔的关联交易在双方经营范围内，产生的业务为日常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对富纳艾尔形成依赖。
五、独立董事事前意见及独立意见
公司独立董事黄鹏先生、黄辉先生事前对董事会提供的《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第二十八次会议进行审议，并发表独立意见如下:
我们详细核查了子公司富强科技与苏州富纳艾尔科技有限公司的资料，该项关联交易为子公司日常经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。
六、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-063邦讯技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 9月 20日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017年 9月 28日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：
一、关于设立 2017年第二期应收账款财产权信托的议案
公司以日常业务经营中形成的来自运营商中国移动通信集团有限公司、中国电信股份有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国联合网络通信有限公司、联通系统集成有限公司的部分应收账款 96,957,155.71元，通过委托平安信托有限责任公司设立信托计划，预计取得金额为 87,260,000.00元的信托对价(最终以信托成立时实际募集金额为准)。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
《关于设立 2017年第二期应收账款财产权信托的公告》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见：同意。
7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于日常关联交易预计的议案
因公司日常经营业务需要，预计未来6个月内公司及其全资或控股子公司将与关联方博威通(厦门)科技有限公司及其全资或控股子公司发生日常经营性关联交易，与博威通(厦门)科技有限公司及其全资或控股子公司往来交易金额预计不超过3,500万元。
关联董事张庆文、戴芙蓉、郑志伟回避表决，非关联董事张丽红、罗建钢、夏志宏、陈长源参与表决。
该事项已经独立董事事前认可，《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见：同意。
4票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于收购控股子公司部分股权的议案
根据《北京点翼科技有限公司与上海星鸿资产经营有限公司投资框架协议》的相关约定，同时为了进一步增强对子公司的控制力度，提高决策效率，整合资源实现整体价值最大化，公司拟以自筹资金 60,175,342.47元收购上海星鸿资产经营有限公司持有的公司控股子公司北京点翼科技有限公司20%股权。本次股权收购完成后，公司持有北京点翼科技有限公司的股权将由原来的50.67%增为70.67%。
《关于收购控股子公司部分股权的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的议案
公司副总经理、董事会秘书王传世先生因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后王传世先生不再担任公司任何职务。
聘任牛巨辉先生(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
该事项已经独立董事事前认可，《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见：同意。
7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任贺乐斌先生(简历附后)为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议获通过之日起至第三届董事会届满之日止。
该事项已经独立董事事前认可，《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见：同意。
7票同意，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
2017年 9月 29日
附件：
相关人员简历
牛巨辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1999年毕业于沈阳工业大学管理学院会计学专业，获管理学学士学位；2003年毕业于沈阳工业大学管理学院会计学专业，获管理学硕士学位。1999年 7月至 2000年 9月任职于沈阳统一企业有限公司，担任财务部职员；2003年 8月至 2009年 8月任职于北京双鹤药业股份有限公司，历任董事会秘书室职员、董事会专门委员会办公室主任、董事会办公室副主任/证券事务代表；2009年 8月至 2010年 7月任职于北京科技园建设(集团)股份有限公司，担任证券事务部高级证券经理；2010年 7月至 2012年 6月任职于北京中关村发展集团股份有限公司，担任资本运营部高级专业经理；2012年6月至2013年 3月任职于北京利德曼生化股份有限公司，担任资本管理中心总监、证券事务代表；2013年 3月至 2016年 11月担任北京利德曼生化股份有限公司董事会秘书；2016年 11月至 2017年 8月，任职于北京寸光阴科技发展有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监；2017年 8月至今任职于本公司，担任董事长助理。牛巨辉先生具备了履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德、个人品质和管理能力。牛巨辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
截至目前，牛巨辉先生未持有本公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
贺乐斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，中共党员，本科学历。曾任山西永东化工股份有限公司证券事务代表。拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，贺乐斌先生未持有本公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-022蓝盾信息安全技术股份有限公司
2013年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2013年年度报告》及其摘要于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会