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提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-073广州鹏辉能源科技股份有限公司
参与设立有限合伙企业进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》，公司与广州市辉赢投资咨询有限公司、深圳市旭然电子有限公司、珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立广州市祥元新能源产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥元新能源”），公司以自有资金5,000万元作为有限合伙人参与设立祥元新能源，占合伙企业33.11%的份额。详见公司于2018年10月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2018-067）。
近日，祥元新能源已完成了相关工商注册登记手续，并取得了广州市海珠区工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101MA5CJ5GJ1K
名称：广州市祥元新能源产业合伙企业（有限合伙）
类型：合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：广州市海珠区工业大道南656号之一三楼317房之13房
执行事务合伙人：广州市辉赢投资咨询有限公司（委派代表：余继婷）
成立日期：2018年10月19日
合伙期限：2018年10月19日至2025年10月18日
经营范围：电池销售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；企业自有资金投资。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-015江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于签订生物质气化项目框架性合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的框架性合作协议仅为双方合作的初步意向，具体合同价格、项目实施时间、供货设备等内容将在后续签订的具体合同中予以确定,协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响会存在不确定风险。
3、公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签订情况
2017年4月12日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与南京创能电力科技开发有限公司（以下简称“南京创能”或“甲方”）签订了《安徽黄山环保热电有限公司生物质气化（2×15MW）热电联产项目框架性合作协议》，合同总金额暂定38,200.00万元。
二、协议当事人介绍
公司名称：南京创能电力科技开发有限公司
注册地：南京市江宁经济技术开发区水阁路28号2幢
法定代表人：刘飞
注册资本：3,952.1618万元
主营业务：电力、石化、冶金、航空航天行业中使用的电站锅炉所配套的各类燃烧设备（不含锅炉）、辅机设备、环保设备、控制设备的技术开发、设计、制作、销售及相关的技术咨询、技术转让；耐磨陶瓷材料的设计、制造销售；除灰除渣控制、楼宇控制系统的设计、销售、安装及系统集成；锅炉配件、电子电器、仪器仪表、机电配件销售；电站锅炉的技术改造咨询、安装、调试及技术咨询服务；代办托运服务；工矿设备销售；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
南京创能最近三个会计年度与公司未发生过业务往来。
三、项目介绍
南京创能拟设立控股公司－安徽黄山环保热电有限公司，实施生物质直燃（2×15MW）热电联产项目，委托公司以EPC（工程承包）的方式为本项目提供设计、设备和工程建设。
四、协议的主要内容
（一）合同总金额：根据前期可研预算，项目合同总金额暂定为38,200.00万元（大写：叁亿捌仟贰佰万元）。
（二）甲方责任:
1、甲方负责该项目的立项、审批等工作，拿到政府部门的相关批准文件，确保该项目的合法性，保证项目的开工、建设、投运等过程的顺利进行。
2、甲方负责与电力公司沟通并完成接入网的所有手续，保证项目发电后能正常并网。
3、甲方负责在项目所在地“安徽黄山环保热电有限公司”的注册，注册资金不少于6,000.00万元。
4、安徽黄山环保热电有限公司负责原料的组织、收集点的建设和建设完工后的运营等工作。
方的建设资金安全。
6、项目实施期间，甲方负责与当地政府、社会民众的关系协调，保证乙方人员安全和项目正常进行。
（三）乙方责任
1、乙方负责项目建设期内乙方所承担工作范围电站设计、设备采购、设备安装、建设等工作，保证提供给该项目设备技术的安全性、先进性和长期运行的经济性。
2、项目建设中的锅炉、脱硫脱硝等主要设备通过招标方式优先采购甲方推荐的产品，合同定价遵循市场原则。
3、乙方保证在项目建设期内保质保量安全地完成项目建设。
4、在合同期内，甲方支付乙方全部资金后，甲乙双方进行产权移交。
5、乙方负责施工现场人员管理和施工质量、施工进度，按期完成项目建设。
6、在本框架合作协议签定后，乙方应积极开展后续相关工作，且乙方在开展工作同时需及时跟甲方进行交流和沟通。
（四）双方负责的工作界面(暂定)
项目所在地的土地费用、基础以下部分地基的处理费用由甲方负责，电厂院墙内的建设费用(地基不包括在内)由乙方负责，院墙外的建设费用由甲方负责。
（五）项目进度计划
1、自本框架协议签之日起，双方即正式开展技术工作；
2、乙方委托设计院做项目投资概算和设备选型清单，具体时间双方另行商定。
3、甲方负责完成“安徽黄山环保热电有限公司”的注册备案手续，并完成项目审批文件，具备签订正式合同条件。
4、待注册资金到位、项目审批手续齐全后，双方签订正式合同。
5、项目建设期为合同生效后14个月，资金回收期为项目投运后不超过48个月。
（六）结算方式
2、项目投运后，在合同款项结清之前，设备所有权归乙方。合同款项结清后双方进行所有权移交。
3、具体合同付款方式在正式合同中规定
（七）其他条款
本协议为框架性协议，确定甲、乙双方的合作意向，作为双方开展下一步工作的依据和基础，双方合作以签署的最终合同为准。
（八）协议签订时间：2017年4月12日
五、协议对公司的影响
1、本协议的签订体现了公司以高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术进一步得到市场认可，展现出公司技术创新优势及集成服务能力，随着该项目的持续推进，将对公司业务推广及业绩产生影响。
2、该框架协议的签订系公司日常性经营行为，对公司业务的独立性无重大影响，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
六、协议的审议程序
本次签订的协议系公司日常性经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。
七、风险提示
1、本次签订的框架性合作协议仅为双方合作的初步意向，具体合同价格、项目实施时间、供货设备等内容将在后续签订的具体合同中予以确定,协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响会存在不确定风险。
3、公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、其他相关说明
公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该项目的进展情况进行及时的披露。
九、备查文件
1、《安徽黄山环保热电有限公司生物质气化（2×15MW）热电联产项目框架性合作协议》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年四月十二日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2015-006
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|787,894,295.06||643,896,712.70||22.36%||
|营业利润|98,406,739.48||81,678,459.55||20.48%||
|利润总额|110,287,679.03||102,440,809.36||7.66%||
|归属于上市公司股东的|96,490,552.77||87,319,049.67||10.50%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.29||0.26||11.54%||
|加权平均净资产收益率|5.70%||5.42%||0.28%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,489,095,219.63||1,890,655,248.82||31.65%||
|归属于上市公司股东的|1,730,576,058.42||1,656,148,945.65||4.49%||
|所有者权益|||||||
|股 本|330,951,600.00||220,634,400.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的|5.23||7.51||-30.36%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号》（2010年修订）的要求，2014年 1-12月基本每股收益按总股本 330,951,600股计算，2013年 1-12月基本每股收益按调整后
的总股本 330,951,600股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况说明
报告期内，公司一方面不断加大主导产品的营销推广力度，保证了公司主营业务的稳定增长；另一方面，本年度公司的人参及相关产品开始对外销售，进一步促进了公司业绩的提升。
2014年度，公司实现营业总收入787,894,295.06元，较上年同期增长22.36%；实现营业利润98,406,739.48元，较上年同期增长20.48%；实现利润总额110,287,679.03元，较上年同期增长7.66%；
实现归属于上市公司股东的净利润96,490,552.77元，较上年同期增长10.50%。
（二）财务状况情况说明
1、报告期内，公司营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长22.36%、20.48%和10.50%，主要原因系人参及相关产品和药品销售增加所致。
2、报告期末，公司总资产为2,489,095,219.63元，较报告期初增长31.65%，主要原因系本年度的生晒参、红参及人参种植等存货增加所致。
3、报告期末，公司股本为330,951,600.00元，较报告期初增长50.00%，主要原因系报告期公司实施了每10股转增5股的2013年度资本公积金转增股本方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年10月25日披露的《公司
2014年第三季度报告》对2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一五年二月十日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-086|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”)（证券简称：兴源环境；
代码：300266）于 2015年 6月 3日（星期三）开市起停牌，并于 2015年 6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月 9日、2015年7月16日发布《重大事项停牌进展公告》。2015年7月20日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，2015年 7月 27日、2015年 8月 3日、2015年 8月 10日公司发布了进展公告。2015年 8月 15日公司发布《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》，2015年8月22日、2015年8月29日发布进展公告。
2015年 9月 3日公司发布《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》, 2015年9月12日、2015年9月19日发布进展公告。
本次资产重组需要公司及各中介机构相互协调事项较多，交易各方的协议条款需充分论证和协同，为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，公司股票自 2015年 9月 28日开市起继续停牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年9月25日
中信证券股份有限公司
关于美的集团股份有限公司 2015年内部控制自我评价报告的
专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”） 2014年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美的集团《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、中信证券进行的核查工作
保荐人取得了美的集团《2015年度内部控制自我评价报告》，并通过：（1）查阅公司的三会会议资料和对外披露的信息；（2）查阅公司业务和管理制度、内控制度；（3）查阅普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（普华永道中天特审字(2016)第1139号），对美的集团2015年度内部控制情况进行了核查，发表本核查意见。
二、中信证券对美的集团《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
中信证券经上述核查后认为：
美的集团已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司于内部控制自我评价报告基准日对内部控制的自我评价是真实、客观的。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司 2015年内部控制自我评价报告的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
吴红日 曾劲松
中信证券股份有限公司2016年3月24日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-006崇义章源钨业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,311,389,384.93||1,343,837,350.22||-2.41%||
|营业利润|-22,424,469.94||-183,575,614.44||-87.78%||
|利润总额|61,101,752.45||-152,705,825.63||140.01%||
|归属于上市公司股东的净|46,991,051.97||-159,826,559.41||129.40%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.05||-0.17||129.41%||
|加权平均净资产收益率|2.44%||-8.05%||增加10.49个百分点||
|||本报告期末||上年同期||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,312,165,763.00||3,125,473,756.31||5.97%||
|归属于上市公司股东的所|1,948,812,353.30||1,905,687,851.82||2.26%||
|有者权益|||||||
|股本|924,167,436.00||924,167,436.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|2.11||2.06||2.43%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
受国内外经济环境影响，国内外市场有色金属价格处于低迷的态势，钨产品
需求疲软，但价格触底趋稳；报告期内，公司营业总收入131,138.94万元，比上
年同期减少2.41%；营业利润-2,242.45万元，比上年同期减少亏损87.78%；归属于上市公司股东净利润4,699.11万元，比上年同期增加129.40%，主要原因是受钨产品价格小幅回暖的影响，钨产品综合销售毛利率有所回升，同时存货跌价准备部分转回，加上收到钨产品收储及钨深加工产品奖励补助资金，使得公司经营扭亏为盈。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2016年 10月 29日披露的《2016年第三季度报告》中预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润为0万元至4,794.80万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2017年2月25日
神州高铁技术股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2016年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）。
为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《神州高铁技术股份有限公司公司章程》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、总则
（一）考核目的
本办法的目的是通过对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的绩效进行考核，进一步完善公司的薪酬体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、积极性和创造性，提升公司凝聚力，实现股东、公司和激励对象利益的一致，促进公司持续、健康、高速的长远发展。
（二）考核原则
坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的工作业绩、能力、态度进行评价，考核评价做到定量与定性考核相结合，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、能力、态度紧密结合，从而提高管理绩效，建立长效激励机制，实现公司与全体股东利益最大化。
（三）考核范围
本办法适用的考核对象为本计划所确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
二、考核组织
1、公司董事会负责制定与修订本办法。
3、公司董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核工作。
4、公司人力资源部、财务管理部负责考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核程序
1、每一考核年度由公司根据年度经营计划，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的工作业绩指标，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司财务管理部、人力资源部在每一年度结束后汇总考核数据，由考核工作小组负责具体考核操作，形成绩效考核报告上报董事会薪酬与考核委员会，由董事会薪酬与考核委员会审定。
3、考核工作小组将考核结果反馈给各考核对象，如被考核对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起五个工作日内向考核工作小组提出申诉。考核工作小组可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会上报复核结果并提出建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。
4、经董事会薪酬与考核委员会审定的考核结果将由董事会存档，考核结果保存期至少五年，并作为限制性股票激励计划解除限售的依据。
四、考核期间与次数
1、考核期间：激励对象限售期内以及解除限售日的前一个会计年度。
2、考核次数：股权激励期间每年度一次。
五、绩效考核指标
激励对象当年度可解除限售额度根据公司、个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面考核内容
在 2016-2019年的 4个会计年度中，分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
财务绩效考核指标为：净利润增长率。
上述净利润增长率指标是指以扣除非经常性损益后的净利润为依据，计算得出的净利润增长率。
净利润增长率计算公式为：（考核当年净利润÷基准净利润）－1
基准净利润为2015年归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。
各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2015年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于130%；||
|第二个解除限售期/预留第一个解除限售期||以2015年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于150%；||
|第三个解除限售期/预留第二个解除限售期||以2015年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于170%；||
|第四个解除限售期/预留第三个解除限售期||以2015年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于190%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为两个分数档，对应的考核结果如下：
||||
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|考评结果（S）|S≥60|S＜60|
|可解除限售比例|100%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为60分以上，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可解除限售当期全部限制性股票。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为60分以下，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解除限售份额回购注销。
六、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年10月21日
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及公司有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司的独立董事，在认真审阅、核实了第六届董事会第八次会议的相关资料后，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的《关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》发表以下独立意见。
我们认为：公司及控股子公司为下属关联医院向有关银行提供担保，有利于关联医院的正常经营，提高其融资能力。本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。同意上述担保事项，并提交公司 2015年第七次临时股东大会审议。
独立董事：吕晓翔、曹进、陈浩、王玲。
二〇一五年十月二十九日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-033
浙江卫星石化股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证信息公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卫星石化，证券代码：002648）自2015年7月7日13时起临时停牌，待有关事项确定后，公司将尽快通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-020韵达控股股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）通知，获悉上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）|是|3,000,000|2018-4-3|办理解除质押登记手续为止|国金证券股份有限公司|3.89%|融资|
|合 计||3,000,000||||3.89%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份数量为77,215,143股，占公司总股本的比例为6.34%。本次合计质押
押外，上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）无其他股份质押情况。
4、相关风险提示
公司在2016年完成了重大资产重组事项，上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）与公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司及一致行动人共同签署了《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩补偿期为2016年度、2017年度和2018年度。补偿义务人承诺，上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）在2016年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于113,039万元、136,037万元和155,960万元。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2017）第321ZA0020号），经审计的2016年度韵达货运合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数为115,307.09万元，高于2016年度业绩承诺金额113,039万元，完成率102.01%。
本公司置入资产2016年度的业绩达到补偿义务人的承诺数，交易对方对韵达货运2016年度的业绩承诺已经实现。本次重组后，韵达货运预期运营状况良好且持续发展，如未来发生盈利能力下降情形，导致盈利补偿期内未达到承诺数，上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）将在预期触发股份补偿义务时，及时采取积极有效措施确保其可按时依约履行股份补偿义务，并严格遵守权益披露的相关规定，及时依法履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年4月9日
杭州杭氧股份有限公司
2017年度监事会报告
2017年，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的规定，依法独立行使职权，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。现将2017年工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了13次会议，具体情况如下：
1.第五届监事会第二十七次会议于2017年2月22日以通讯方式召开，会议审议了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
2.第五届监事会第二十八次会议于2017年3月3日以通讯方式召开，会议审议以下议案： 1)《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2)《关于修改气体物流部部门名称的议案》
3)《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
3.第五届监事会第二十九次会议于2017年3月29日以现场会议方式召开，会议审议以下议案：
1)《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》
2)《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
3)《关于2016年度利润分配的议案》
4)《关于2017年预计发生日常关联交易的议案》
5)《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》
6)《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》
7)《关于<内部控制管理办法>的议案》
8)《关于<关于申请综合授信的议案>的议案》
9)《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
10)《关于<2016年度监事会报告>的议案》
11)《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
12)《关于为杭氧(香港)有限公司提供担保的议案》
4.第五届监事会第三十次会议于2016年4月25日以通讯方式召开，会议审议以下议案： 1)《关于为控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》
2)《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》
3)《关于安徽昊源70,000空分项目采用买方信贷融资销售业务的议案》
4)《关于<2017年第一季度报告>的议案》
5.第五届监事会第三十一次会议于2016年5月26日以通讯方式召开，会议审议以下议案：1）《关于吸收合并全资子公司杭州深冷气体科技有限公司的议案》
2）《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司减资的议案》
3）《关于向银行申请买方信贷授信额度并为该额度提供担保的议案》
4）《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》
5）《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》
6）《关于为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委托贷款的议案》
7）《关于为控股子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》
6.第五届监事会第三十二次会议于2017年6月29日以通讯方式召开，会议审议了《关于转让吉林市杭氧博大气体有限公司资产的议案》
7.第五届监事会第三十三次会议于2017年7月14日以通讯方式，会议审议了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
8.第五届监事会第三十四次会议于2017年6月23日以通讯方式召开，会议审议以下议案： 1)《关于为全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》
2)《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》
3)《关于为控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供委托贷款的议案》
4)《关于为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》
5)《关于参与杭州杭氧化医工程有限公司15%股权公开竞拍的议案》
6)《关于杭州制氧机集团有限公司向本公司租赁房产的议案》
9.第五届监事会第三十五次会议于2017年8月18日以通讯方式召开，会议审议了《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
10.第五届监事会第三十六次会议于 2017年 9月 12日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
2)《关于变更会计政策的议案》
案：
1）《关于收购江西制氧机有限公司股权的议案》
2）《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》
3）《关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》
4）《关于增加公司经营范围的议案》
5）《关于修改《公司章程》的议案》
12.第五届监事会第三十八次会议于2017年10月24日以通讯方式召开，会议审议了《关于<2017年第三季度报告>的议案》
13.第五届监事会第三十九次会议于2017年12月18日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1）《关于投资设立江西杭氧气体有限公司暨实施“新建二套80,000m3/h空分装置项目”的议案》
2）《关于对控股子公司——低温工程（德国）有限公司增资的议案》
3）《关于2017年度日常关联交易超出年初预计的议案》
4）《关于注销控股孙公司——杭州杭氧低温液化工程有限公司的议案》
二、监事会监督董事高管履职、对公司相关事项发表的意见的情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，全体监事积极参加公司股东大会，列席董事会。密切关注股东大会、董事会、审议事项的决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和表决回避事宜，全程参与公司股东大会表决的计票、监票事宜，并对决议事项的执行情况进行持续监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会、监事会的决策程序严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，合法有效；董事会运作规范，决策合理，并认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，开拓进取，未发现其在执行职务时出现违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理进行了认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控体系有效，财务运作规范。浙江天健会计师事务所对本公司2017年度财务状况出具了标准且无保留意见的审计报告，真实、客观和公正地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。公司监事会认为上述报告内容客观、真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金实际使用情况
公司监事会对公司2017年度的募集资金使用及存放情况进行了有效地监督，认为：公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
（四）公司关联交易情况
监事会在审议关联交易事项时，认真分析了关联交易的必要性、公平性、真实意图及对上市公司的影响，特别关注交易的定价政策及定价依据，认为公司发生关联交易符合公司生产经营的需要，定价合理公允，并不存在利用关联交易调控利润、向关联人输送利益以及损害公司和非关联股东合法权益的情形。监事会认为，公司各项关联交易履行了相关决策程序，关联董事、股东回避表决，决策程序合法合规。
（五）公司对外担保及收购、出售资产情况
经核查，公司对外担保及收购、出售资产履行了必要的决策程序，合法合规，不存在损害中小股东权益的情形。
（六）公司内部控制情况
监事会通过与公司各部门沟通，了解公司内控制度体系的建设情况以及相关内控制度的执行情况，认为公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，能够较为有效地防范和控制公司内部的经营风险，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。
杭州杭氧股份有限公司监事会2018年3月 29日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-161启迪环境科技发展股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日接到公司第一大股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）通知，启迪科服将其持有的公司部分股份办理了股权质押以及解除质押相关业务，现将相关情况公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||一、控股股东本次部分股份解除质押情况|||||||||
|股东名称|股东名|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人||本次解除质押占其所持股份比例|占公司|
||称||||||||总股本|
||||||||||比例|
|启迪科技服务有限公司||是|82,931,650|2019年1月2日|2019年12月26日||平安证|35.00%||
||||||||券股份|||
||||||||||5．80%|
||||||||有限公|||
||||||||司|||
|合计||--|82,931,650|--|--|--||35.00%|5．80%|

前述股权质押情况详见公司2019年1月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于股东股权质押事项公告》，公告编号：2019-001。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||二、控股股东本次部分股份质押情况|||||||||||
|股东名称||是否为|质押股数|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押用途|
|||第一大|（股）|||||||||
|||股东及||||||||||
|||一致行||||||||||
|||动人||||||||||
|启迪科技服务有限公司|是|是|80,326,000|否|否|2019 年12 月 27日|办理解除质押手续之日止|平安证券股份有限公司|33.90%|5.61%|融资|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|80,326,000|--|--|--|--|--|33.90%|--|

三、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，启迪科服及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持 股 数 量（股）|持 股比例|累计质押数量（股）|占 其所 持股 份比例|占 公司 总股 本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占 已质 押股 份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|启迪科技服务有限公司及其一致行动人|480,102,607|33.56%|163,257,650|34.00%|11.41%|0|0|136,528,598|43.09%|

公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购登记证明。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年十二月三十一日
证券代码：002371 股票简称：北方华创 公告编号：2019-080北方华创科技集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年11月27日以电话及电子邮件方式发出。会议于2019年12月6日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事赵学新先生主持。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
同意选举赵学新先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。赵学新先生简历见附件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司监事会
附：监事会主席简历
赵学新先生，1962年 7月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任国营第七三八厂财务科会计、副科长、计算机事业部财务科科长、计算机分厂副厂长、副总会计师、总会计师，北京兆维电子（集团）有限责任公司总会计师，北京兆维科技开发有限公司分党委书记、总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，北京北广电子集团有限责任公司财务总监。现任北京电子控股有限责任公司外派监事会主席，兼任北方华创科技集团股份有限公司监事会主席，北京飞宇微电子有限责任公司监事会主席，北京易亨电子集团有限责任公司监事会主席，北京大华无线电仪器有限责任公司监事会主席、北京集成电路装备创新中心监事会主席，北京京东方投资发展有限公司监事会监事。
赵学新先生未持有本公司股份，在公司实际控制人-北京电子控股有限责任公司担任外派监事会主席，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-084广州迪森热能技术股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）之间接控股子公司湖南聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“湖南聚森”）拟以人民币1,000万元设立全资子公司怀化聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“怀化聚森”或“项目公司”），为湖南怀化工业园提供生物质能集中供热服务。
2015年7月6日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司投资设立怀化聚森清洁能源供热有限公司的议案》，同意上述对外投资事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、控股子公司基本情况
1、公司名称：湖南聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、拟注册地：益阳市赫山区衡龙桥镇
5、经营期限：20年，经各方协商一致可提前终止或延长，并报工商登记机
关核准
6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；生物质能源产品开发、研究、生产、销售；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核准为准）。
7、湖南聚森为广州聚森新能源投资有限公司（系公司控股85%之控股子公司，以下简称“聚森投资”）与湖南广易达能源科技有限公司（以下简称“广易达”）共同出资设立的控股子公司。控股子公司注册资本为人民币1,000万元，其中：聚森投资出资800万元，出资比例为80%；广易达出资200万元，出资比例为20%。
三、拟设立项目公司基本情况
1、公司名称：怀化聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、拟注册地：湖南省怀化市中方县
5、拟经营期限：20年，可提前终止或延长，并报工商登记机关核准。
6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；生物质能源产品开发、研究、生产、销售；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核准为准）。
7、股权结构：湖南聚森持有100%股权。
三、本次对外投资的主要内容
1、公司之间接控股子公司湖南聚森拟以人民币1,000万元设立全资子公司怀化聚森，为湖南怀化工业园提供生物质能集中供热服务。怀化聚森设立完成后，湖南聚森将持有怀化聚森100%股权，为怀化聚森唯一股东。
2、项目公司为一人有限责任公司。
3、项目公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由湖南聚森委派。
执行董事任期为三年，可以连选连任。
4、项目公司不设监事会，只设监事一名，由湖南聚森委派；监事任期为每届三年，届满可以连选连任；项目公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。
5、项目公司经理由湖南聚森委派或者解聘，经理为法定代表人，任期为三年。
四、对外投资的目的和对公司的影响
2015年6月12日，公司与湖南怀化工业园区管理委员会签署了《湖南怀化工业园生物质集中供热项目投资合同》，由公司为园区内用能企业提供生物质能集中供热服务。为推动该项目的实施，公司拟在湖南省怀化市中方县注册成立项目公司怀化聚森，负责该项目的投资、建设、运营。本次对外投资事项有利于推动项目实施建设，进一步提升公司在怀化市及周边地区的影响力，推动公司业务健康发展。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年7月7日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金对控股子公司增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用募集资金对控股子公司增资的事项进行了审查。
我们在审阅有关文件的同时并就有关问题向公司有关人员进行了询问，基于独立判断，同意将公司使用募集资金对控股子公司增资事项提交公司第七届董事会第三次会议审议并发表如下独立意见：公司此次使用 2014年非公开发行股票的部分募集资金对东莞市振华新能源科技有限公司进行增资，有利于理顺公司与控股子公司之间的财务关系，便于加强对控股子公司经营管理的监督与考核。此次增资资金投资的募投项目已建成并投入使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：
刘桥____________ 余传利___________
胡北忠_____________ 张瑞彬___________
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
本人于 2014年 11月 18日起开始担任公司独立董事，故在报告期内参加了公司召开的1次董事会，并列席了公司1次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年度，本人出席董事会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||1次||||
|独董姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈康华|1|0|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
（一）在 2014年 11月 18日召开的第三届董事会第一次会议上，发表了关于对第三届董事会第一次会议部分议案的独立意见：
1、对公司董事会聘任高级管理人员发表的独立意见
经核查，我们认为：董事会续聘茅惠新先生为公司总经理；续聘冯小英女士、
高先超女士、宋明根先生、徐鸣岐先生、陈晓龙先生为公司副总经理；聘任李勇先生为公司副总经理；续聘陈彦先生为公司董事会秘书兼任财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；茅惠新先生、冯小英女士、高先超女士、宋明根先生、徐鸣岐先生、陈晓龙先生、李勇先生、陈彦先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
2、对公司2014年度非公开发行股票预案发表的独立意见
（1）本次非公开发行股票的方案符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。
（2）本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工
作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司最近一次召开的股东大会审
议，并经过中国证监会核准后方可实施。
3、对公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划发表的独立意见
公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。
本次规划已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的本次规划，并同意将本次规划提交公司股东大会审议。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在 2014年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责，利用自身的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的财务管理、年度审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监
督，按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
四、培训和学习情况
2014年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2014年已经过去，新的一年已经到来。为促进董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人愿意继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在新的一年里以更加优异的业绩为广大投资者做出满意的回报。
独立董事：陈康华
二〇一五年三月四日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-033天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|第一大股东|1,200|2015年06月09日|2018年06月08日|国元证券股份有限公司|1.88%|
|||1,200|2015年06月09日|2018年06月08日|国元证券股份有限公司|1.88%|
|合 计||2,400|--|--|--|3.76%|

二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|第一大股东|1,152.94|2018年06月11日|2018年12月25日|苏州爱普电器有限公司|1.81%|补充流动性资金|
|||4,729.41|2018年06月11日|2018年12月25日|苏州爱普电器有限公司|7.41%|补充流动性资金|
|||1,647.06|2018年06月11日|2018年12月25日|苏州爱普电器有限公司|2.58%|补充流动性资金|
|合 计||7,529.41|--|--|--|11.8%|--|

三、股份累计被质押的情况
天津红日药业股份有限公司截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押587,174,100股，占其所持有本公司股份的92.01%，占公司总股本的19.50%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年六月十二日