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证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-022关于召开东方网力科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年3月9日（星期四）召开2017年第二次临时股东大会，为2017年度内召开的第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定
4、会议时间：
现场会议时间：2017年3月9日（星期四）下午2:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017年 3月 9日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017年 3月 8日下午 3点至2017年3月9日下午3点。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、出席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至本次股东大会股权登记日 2017年 3月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
7、会议地点：北京市朝阳区望京阜通东大街1号望京soho塔2,C座,26层，公司大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
上述议案已经公司董事会审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：北京市朝阳区望京阜通东大街 1号,望京SOHO,塔 2,C座,26层公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市朝阳区望京阜通东大街1号望京soho塔2,C座,26层。
邮政编码：100102
联系电话：010-82325566
传真：010-82328940
会务常设联系人：张晨
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年2月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365367；投票简称：网力投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2股东参会登记表
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件3授权委托书
授权委托书
东方网力科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2017年 3月 9日召开的东方网力科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》||||

表决方法说明：对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划或漏划均视为弃权。本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至东方网力科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会结束时终止。
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-083广发证券股份有限公司
关于广发基金管理有限公司完成工商变更登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 28日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十七次会议，审议同意公司受让康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”）持有的广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）9.458%股权。
此后，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广发基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2019]1948号），核准康美药业将持有的广发基金9.458%股权转让给公司。有关详情请见公司分别于 2019年 1月 30日和 2019年 11月 1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
近日，广发基金已根据上述批复，完成了工商变更登记，并获得了广东省市场监督管理局换发的新营业执照。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一九年十一月十五日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-082哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于诉讼案件进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）因信息披露违法违规于 2017年 4月 6日收到证监会送达的《调查通知书》，2017年 12月8日，公司及相关当事人收到证监会下发的《行政处罚决定书》（详细内容见公司于 2017年 12月 9日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及相关当事人收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》）。截止目前，公司陆续收到哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中院”）送达的《民事起诉书》，部分中小投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由向法院提起民事诉讼请求，哈中院予以受理。
一、诉讼案件的基本情况
截至目前，公司因信息披露违法违规，共计收到257份哈中院送达的《民事起诉书》，诉讼标的总额为 39,890,550.57元。截至 2018年 7月 9日，公司已与19名原告在哈中院的主持下，达成和解并收到哈中院送达的《民事调解书》，具体内容详见公司于2018年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼案件调解情况的公告》，公告编号2018-071。
二、本次诉讼案件的调解情况
近日，本案在哈中院的主持下，公司与 98名原告在审判阶段进行调解并收到哈中院送达的《民事调解书》，上述98名原告诉讼标的总额为 20,964,993.47元，公司与上述98名原告在哈中院的主持下，自愿协商达成如下协议：
1、公司自民事调解书约定的付款时限内向上述98名原告支付经济损失共计
14,012,249.37元。
2、由公司承担案件的诉讼费用，减半收取共计153,870.57元。
三、本次诉讼案件的裁决情况
截至本公告日，公司共收到哈中院送达的《民事裁定书》3份，根据《民事裁定书》显示：2名原告收到法院预收案件受理费的通知后，未在规定的期限内预交案件受理费或申请减、缓、免未获批准而仍不预交，法院对2名原告诉公司“证券虚假陈述责任纠纷”一案按自动撤回起诉处理；1名原告主动向法院提出撤诉申请，法院对其诉公司“证券虚假陈述责任纠纷”一案准许其撤诉处理，并承担案件受理费382.37元。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼事项
截至目前，公司无其他应披露而未披露的诉讼事项。
五、诉讼案件对公司的影响
本次公告的诉讼案件对公司本期利润不构成重大影响。对于未完结案件，公司将根据进展情况履行相应信息披露义务。
六、备查文件
1、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《民事调解书》98份
2、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《民事裁定书》3份
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年9月14日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-014天马轴承集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资基本情况：天马轴承集团股份有限公司（以下简称“天马股份”、“公司”）控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）与杭州友佳精密机械有限公司（以下简称“杭州友佳”）拟共同设立友佳齐重装备有限公司（以下简称“友佳齐重”）。其中齐重数控以自筹资金现金方式出资4000万元，持股比例40%，杭州友佳以现金方式出资6000万元，持股比例60%。
于2016年4月6日双方签署《合资合约书》。
（2）董事会表决情况：
2016年4月6日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控
股子公司对外投资的议案》，并授权公司管理层签署相关协议。该对外投资事项在董事会授权的范围内，不需要提交股东大会审议。
（3）本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、出资人基本情况
（1）公司名称：齐重数控装备股份有限公司
注册资本：54,460万元
注册地址：齐齐哈尔市龙沙区新城路66号
法定代表人：马伟良
公司类型：股份有限公司
经营范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售，相关技术开发、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶金、矿山设备制造，机床及机械设备大修、改造，结构件焊接；废旧金属回收；
普通货物运输、吊装搬运服务、汽车整车修理（以上三项分支机构经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营；法律法规规定需经审批，未获审批前不得经
营）。
天马股份持有齐重数控95.59%股权，为公司控股子公司。
（2）公司名称：杭州友佳精密机械有限公司
注册资本：1,100万美元
注册地址：萧山经济技术开发区市心北路120号
法定代表人：陈向荣
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：精冲模、模具标准件、汽车、摩托车模具、三轴以上联动的电脑数控机床及元件、机械动力元件、叉车、射出成型机、气动工具、立体停车设备的生产、销售、安装、调试、维修、保养；上述自产产品的同类商品、索道、缆车、电梯和电扶梯的批发、进出口业务；国内采购商品（特种商品除外）的批发业务；上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。
杭州友佳精密机械有限公司隶属于友嘉实业集团。友嘉实业集团拥有完整的数控装备产业链、全球共享的研发能力、营销服务机构所形成的完备营销网络，是全球数控机床产业的领航者。
三、投资标的的基本情况
（1）股权结构
友佳齐重注册资本 10,000万元，其中齐重数控出资 4,000万元，占友佳齐重注册资本40%；杭州友佳出资 6,000万元，占友佳齐重注册资本60%；出资人的出资方式均以货币出资。
（2）经营范围：研发、制造、销售数控机床自动化生产系统及相关产品。（以工商登记为准）
四、对外投资合同的主要内容
合同主要内容：
杭州友佳精密机械有限公司(以下简称“甲方”)
齐重数控装备股份有限公司(以下简称“乙方”)
资本金：
新公司核定资本金为人民币10,000万元整(壹亿元整)。
双方确定甲方占新公司全部股权份额的60%，乙方占新公司股权份额的40%。
双方按如下约定投入资本金：
甲方认缴注册资本金人民币 6,000万元整。其中在本合约书生效之日起 90日内向新公司开立的验资账户缴存资本金人民币1,200万元；在新公司注册成立后3个月内缴存资本金人民币1,200万元，6个月内缴存资本金人民币1,200万元，9个月内缴存资本金人民币1,200万元，12个月内缴存资本金人民币 1,200万元。
乙方认缴注册资本金人民币 4,000万元整。其中在本合约书生效之日起 90日内向新公司开立的验资账户缴存资本金人民币800万元；在新公司注册成立后 3个月内缴存资本金人民币 800万元，6个月内缴存资本金人民币 800万元，9个月内缴存资本金人民币800万元，12个月内缴存资本金人民币800万元。
股东大会：
新公司股东常会应根据董事会决议于每年三月召开一次。临时股东会则依据董事会认为必要时召开之。
董事会：
新公司由董事会经营管理。新公司董事会应由5位董事组成，其中3位由甲方提名选举产生，另2位由乙方提名选举产生。
董事会选举方式根据股东会决议执行。每位董事任期一年，董事任期届满而不能及时改选时，延长其执行职务至改选董事就任时为止。
高层主管：
新公司应由董事会在甲方提名之董事中选举1人担任董事长。董事长在其出席的股东会上主持并行使董事会所赋予之职权。
新公司应由董事会在乙方提名候选人中选举1人担任总经理。总经理在处理日常工作中行使董事会所赋予之职权。
监察人：
新公司应有2名监察人，由甲方和乙方各提名1人。监察人之职权根据中华人民共和国法律和公司章程授权规定。
技术合作：
股东可以有偿转让相关技术给新公司,新公司依制造许可书制造本合约产品。
竞争业务：
乙方确认不以任何直接或间接的形式在中国境内加入或与其他企业或公司合作从事与新公司相竞争之业务，并确保齐重数控装备股份有限公司不制造、仿造新公司产品及其部件。涉及产能转移、过渡期安排双方可另行签署补充协议具体约定。
有效期：
本合约书于下列条款由双方在形式与实质上达成之日起生效：
根据本合约书之条款，由中华人民共和国政府相关机关根据有关法律或规定所出具之新公司资金汇入之许可或承诺。
当任何一方取得上述之许可或承诺应立即以电传、电报或传真方式通知另一方。
本合约书之续签须获得中华人民共和国政府主管部门许可，本合约书自生效之日起有效期为 10年。除非一方于 10年有效期到期之前 60日内以书面形式通知另一方终止本合约书的，本合约书有效期自届满之日起自动顺延5年。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
高端装备、智能制造是机床行业发展方向，是市场需求的热点，利用齐重数控自身优势资源，结合杭州友佳精密机械有限公司在高端装备技术优势及完善的销售渠道，谋求齐重数控在高端装备、智能制造领域内新发展，同时也将加快齐重数控转型升级的步伐，有计划、有目标的推行工业4.0、中国制造 2025的战略部署。本次投资旨在高端装备、智能制造领域的资源互补，有助于提升公司竞争力和盈利能力。本次投资也面临当前经济下行，制造业低迷的态势，存在一定的市场风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1、《合资合约书》
2、《第五届董事会第十八次会议决议》
天马轴承集团股份有限公司
董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-067珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）已于2016年7月19日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：
2016-034），2016年7月25日公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-035）。
经进一步明确，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买资
产，该重大事项构成重大资产重组。公司已于2016年8月1日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040），公司股票于2016年8月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于2016年8月8日、2016年8月15日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月23日、2016年9月30日、2016年10月21日、2016年10月28日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-043）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-044）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-045）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-046）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-047）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-050）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组进展的公告》（2016-054）、《关于重大资产重组进展的公告》（2016-055）、《关于重大资产重组进展的公告》（公
告编号：2016-062）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。
2016年10月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于2016年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。2016年10月26日披露了《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>之补充公告》（公告编号：2016-063）。
2016年10月31日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对珠海世纪鼎利科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
[2016]第 87号，以下简称“《问询函》”）。截止目前，根据上述函件的要求，公司及相关中介机构和交易各方正对《问询函》中提到的有关问题逐项落实并积极准备回复材料。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》（2015年5月修订）等文件的相关要求，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日披露一次关于该重大资产重组进展情况的公告。本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月四日
中德证券有限责任公司
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司子公司
2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“乐视网”或“公司”）2015年非公开发
行股票的持续督导机构，持续督导期至2018年12月31日止。根据深圳证券交易所《关于延长乐视网信息技术（北京）股份有限公司持续督导期的通知》（所创业板函【2019】第 1号）的相关内容，要求中德证券延长持续督导期至 2019年底，对乐视网使用闲置自有资金购买银行理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
特别提示：
考虑到目前公司整体现金流紧张，部分银行账户已被冻结，关于子公司 2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品存在不确定性。
乐视网于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司在 2019年度使用最高不超过 40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。
一、使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况
1、投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响子公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。
2、投资额度
投资金额不超过人民币40,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
子公司使用部分闲置自有资金购买的银行理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品。
4、资金来源
子公司用于购买上述银行理财产品的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
在具体投资操作时子公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。
5、投资期限
自股东大会审议通过《关于 2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）子公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
公司或子公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：
（1）公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、所履行的程序
乐视网本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
子公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币 40,000万元闲置自有资金，选择适当的时机进行银行理财产品投资，有利于提高子公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上市公司应做好对子公司财务管理、风险把控工作。
五、风险提示
考虑到公司目前现金流紧张，部分银行账户已被冻结，关于子公司 2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品存在不确定性。
六、保荐机构出具的核查意见
中德证券通过审阅公司使用闲置自有资金购买理财产品的披露文件，查阅董事会、监事会关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品进行了核查。
经核查，保荐机构认为：乐视网子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，需提交股东大会审议通过方可实施。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。鉴于公司目前现金流紧张，部分银行账户已被冻结，对子公司使用闲置自有资金购买理财产品的可实施性及对公司经营可能产生的影响进存在不确定性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司子公司2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》签章页）保荐代表人：
崔学良 宋宛嵘
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-093
合力泰科技股份有限公司
第四届第十四次董事会决议
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十四次董事会会议于2014年12月23日上午9:00在江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室召开，本次会议通知于 2014年 12月 17日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取通讯表决和举手表决方式进行了表决。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过了如下议案：
一、《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
鉴于公司全资子公司江西合力泰拟扩大融资租赁业务，该业务有利于江西合力泰盘活资产、拓宽融资渠道、提高资产及资金的效率、优化中长期债务结构，并促进其生产经营正常发展，并且江西合力泰资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，同意公司为全资子公司江西合力泰的融资租赁提供连带责任保证担保的议案。
并授权公司董事长自本议案批准后的12个月内，在上述5,000万元额度内具体负责与租赁公司签署相关融资租赁担保协议。
《合力泰科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号2014-094），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-035
深圳市安奈儿股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
金额单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|654,929,042.03||568,421,214.65||15.22%||
|营业利润|76,028,453.02||68,796,106.46||10.51%||
|利润总额|77,167,478.72||69,560,630.64||10.94%||
|归属于上市公司股东的|58,674,900.83||55,399,623.12||5.91%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.44||0.42||4.76%||
|加权平均净资产收益率|6.67%||6.75%||-0.08%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,199,156,099.37||1,236,707,381.86||-3.04%||
|归属于上市公司股东的|905,206,587.88||860,236,622.32||5.23%||
|所有者权益|||||||
|股本|131,861,730.00||132,035,930.00||-0.13%||
|归属于上市公司股东的|6.86||6.52||5.21%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年上半年，公司预计实现营业收入6.55亿元，同比增长15.22%；实现归属于上市公司股东的净利润5,867.49万元，同比增长5.91%。
报告期内，公司持续推进线下业务渠道转型工作，加大线下店铺开店力度，
同时线上业务保持较高速度增长，使得营业收入保持较高速度增长；此外，公司加大存货清货力度，销售折扣有所降低导致毛利率有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
根据本次业绩快报，2019年半年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会 2019年 7月30日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临039巨人网络集团股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：巨人网络，股票代码：002558）于2018年7月31日、2018年8月1日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.15%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
1.近期公司内外部经营环境未发生重大变化；
2.公司正在进行重大资产重组，拟发行股份及支付现金购买 Alpha Frontier Limited全部A类普通股股权并募集配套资金，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
3.经向控股股东、实际控制人查询，控股股东、实际控制人均未在股票异常波动期间买卖公司股票；
4.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-043中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于签署合作框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“平潭发展”）与福建南方制药股份有限公司（以下简称“南方制药”）及福建省林业科学研究院，三方为全面开展和深化产学研战略合作交流，攻克高紫杉醇烷类红豆杉良种选育、资源高效培育与产业发展的技术瓶颈，推进科技成果转化，提升院企的创新能力和品牌效应，本着“优势互补、互利互惠、合作共赢、协同发展”的宗旨，经充分协商，于2015年6月18日就院企合作“红豆杉高紫杉醇种质选育与产业化”科研项目签署了《院企科研合作框架协议》。根据有关规定，本次框架协议的签署属于关联交易，但不构成重大资产重组。
（一）项目合作内容
1、福建省林业科学研究院发挥科技和人才资源优势，为南方制药和公司方提供有关技术科技支撑、科技产业项目信息、技术咨询服务、技术指导，并协助申报和争取相关科技项目及成果的申报林木品种审认定、专利等知识产权等。
2、南方制药和公司方发挥基地资源和产业化生产优势，为福建省林业科学研究院提供相关成果资料，具体安排开展科研试验推广及示范基地建设，承担双方商定的人员培训、技术咨询、科技服务、新产品与新技术开发、项目可研、项目规划及项目争取等相关事宜，并为研究院科技人员到现场开展项目合作开发研究和科技服务工作提供方便，及时提供技术、人才和项目协作需求的有关信息。
（二）项目职责分工
1、福建省林业科学研究院：全面负责项目总体设计、方案制定和实施；侧重负责协作单位已有收集保存种质资源的调查整理、测产和采样分析，委托有资质的机构进行检测，并就相关数据进行分析总结，筛选出可供推广种植与产业化应用的红豆杉优良种源1-2个、家系3-5个；筛选出生长较快，抗性较强，有效
成分含量高的优良单株 10个以上；总结出新品种高效栽培模式与产业化应用技
术。
2、南方制药：协助项目总体设计和实施方案制定；负责提供几年来已建基地红豆杉的种苗、种植及其相关信息，主要负责按项目实施方案，对已收集种质资源和已建试验林的调查整理、栽培试验与测产、测试及生产中试，进一步开展种质资源收集、试验苗木培育、栽培模式与技术集成应用等。
3、平潭发展：负责项目方案实施的组织协调工作；根据项目实施需要，提供已建、在建红豆杉种质资源收集区和已建、在建试验林及其相关成果资料，安排科研试验和新成果、新技术中试推广及示范基地建设。组织安排下辖子公司明溪县恒丰林业有限责任公司等公司协助项目方案的实施；主要负责优良种质优选和区域试验测定林及高效栽培试验林的营建和调查测定等，并提供调查测定生产数据。
（三）项目资金筹措
为项目的顺利启动，拟共同筹集启动经费 50万元，其中南方制药筹措 25万元、福建省林业科学研究院筹措 25万元。该专项经费由福建省林业科学研究院设立专户、专款专用，双方共同管理。后续资金由三方积极向上级有关部门争取科技项目支持，经费预算“一事一议、公开透明”，经费支出按相关项目资金管理规定执行。
（四）项目成果归属
1、本项目研究形成的学术成果（包括项目成果登记、报奖、论文、专著等）归属三方共有，福建省林业科学研究院署名第一、南方制药署名第二、平潭发展署名第三。
2、本项目选育并经审认定的高紫杉醇烷类红豆杉品种权归三方共有，南方制药署名第一、福建省林业科学研究院署名第二、甲方平潭发展署名第三。
3、本项目申请的专利归三方共有，甲方南方制药署名第一、福建省林业科学研究院署名第二、平潭发展署名第三。
（五）项目合作期限
项目合作期限为五年，即自2015年6月18日起至2020年6月17日止。
二、合作方基本情况
（一）关联方基本情况
关联方名称：福建南方制药股份有限公司
法定代表人：刘平山
注册资本：7,550万元人民币
公司住所：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号
经营范围：原料药（紫杉醇、紫杉醇（半合成）、多西他赛、盐酸吉西他滨、甲磺酸伊马替尼、来曲唑、吉非替尼、盐酸厄洛替尼）、片剂（抗肿瘤类）的生产(有效期至 2015年 12月 31日)；批发兼零售预包装食品兼散装食品（有效期至 2016年 11月 18日）；保健食品的批发、零售；化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）的研发、生产和销售；对外贸易；药用植物和园艺植物的栽培、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南方制药和本公司实际控制人同为刘平山，与本公司构成关联关系。
业务往来：公司下属子公司明溪县恒丰林业有限责任公司于2014年6月23日向南方制药销售红豆杉根 740斤，并于 2014年 10月 17日收到该笔销售款人民币7,400元，明溪县恒丰林业有限责任公司于2015年4月24日向南方制药支付玛卡片购买款人民币12,000元，除上述业务外，过去12个月公司与南方制药没有发生其他关联交易。
（二）其他合作方基本情况
福建省林业科学研究院
隶属于福建省林业厅的公益型综合性省级科研机构，主要从事为福建省省林业生产建设服务的林木遗传育种、森林培育、环境资源、森林生态、生物多样性保护、森林保护、竹类与花卉栽培、生物技术、林产化工、木材加工、林业机械及科技信息等方面的基础研究、应用研究和技术开发推广工作。截止本公告日，与公司尚无业务往来，不存在关联关系。
三、投资目的及风险提示
本次合作方福建省林业科学研究院和南方制药，在专业技术领域和产业实践领域均有其明显优势，本次合作将有利于公司探索开发新的林业下游业务，为公司及下属子公司向新的种苗培育业务拓展提供有益尝试，符合公司“巩固林木主业，稳定发展”的方针，是探索林地综合利用发展模式，提高林地单位产值的新举措。
本次签署的合作框架协议为三方的意向性表示，项目处于筹备申请阶段，项目的具体合作事项尚需签署正式协议落实，敬请广大投资者注意投资风险。本框
架协议的签署不会对公司2015年度经营业绩构成重大影响。
根据协议内容，在项目合作期限届满之后，涉及到项目科技成果的产业化，可能发生新的关联交易，公司将根据进展情况按照规定程序及时履行决策审批程序和信息披露义务。
公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-060深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知于2016年8月8日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于 2016年 8月 18日在公司办公楼 702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7人，实到 7人，其中董事 HUYUPING、沈勇、刘宁以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2016半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司 2016半年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2015半年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于公司2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容参见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
公司监事会对本议案发表了明确同意的意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
为满足公司全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）生产经营的需要，提高公司暂时性闲置资金的使用效率及公司整体收益，同意公司向欧朋达提供委托贷款，委托贷款金额为人民币 5,000万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%—30%。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于增补第二届董事会各委员会委员的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
因原董事汪泽其辞职离任及原独立董事翁征不幸离任，为了进一步完善公司的治理结构，提高决策效率和决策水平，规范董事与高级管理人员的激励约束制度，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求，同意肖勇增补为第二届董事会风险控制委员会委员，周玉华增补为第二届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员、风险控制委员会委员，上述增补完成后，公司第二届董事会下设四个专门委员会具体组成人员名单如下：
审计委员会委员：周玉华、刘宁、肖奋（其中周玉华为主任委员）；
战略委员会委员：肖奋、沈勇、刘宁（其中肖奋为主任委员）；
提名与薪酬考核委员会委员：沈勇、周玉华、肖奋（其中沈勇为主任委员）；
风险控制委员会委员：肖奋、肖勇、HUYUPING、周玉华、刘宁（其中肖奋为主任委员）。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
5.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任公司 2016年度审计机构的议案》表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司2016年第四次股东大会审议。
公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任公司2015
年度财务审计机构，鉴于瑞华良好的执业质量以及保持公司审计工作的连续性，同
意继续聘请瑞华担任公司2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《关于提议召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年八月廿二日
关于为子公司提供担保的进展公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2019-116
美盈森集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议、2018年度股东大会分别审议通过了《关于增加为子公司担保额度的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、湖南美盈森实业有限公司增加总额不超过人民币100,000万元的银行融资业务全额连带责任担保额度。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易，担保期限为自股东大会审议通过之日起一年，在担保期限内，上述担保额度可循环使用。同时授权公司董事长具体负责相关协议及合同的签署。
具体内容详见公司 2019年 4月 10日、2019年 5月 8日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加为子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-028）、《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-044）。
二、担保进展情况
2019年11月1日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行（以下简称“工商银行桥头支行”）完成了《最高额保证合同》（合同编号：2019年桥保字第0021号）的签署程序，担保合同主要内容具体如下：
债权人：中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行
关于为子公司提供担保的进展公告保证人：美盈森集团股份有限公司
债务人：东莞市美盈森环保科技有限公司
1、被保证的主债权：
工商银行桥头支行依据与东莞市美盈森环保科技有限公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件（以下简称“主合同”）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
2、主债权最高余额（币种及大写金额）：人民币玖仟伍佰万元整；
3、主债权期间：2019年9月26日至2020年5月7日；
4、保证方式：连带责任保证；
5、保证担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6、保证期间：
若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起两年；工商银行桥头支行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起两年；
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自工商银行桥头支行对外承付之次日起两年；
若主合同为开立担保协议，则保证期间为自工商银行桥头支行履行担保义务之次日起两年；
关于为子公司提供担保的进展公告若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自工商银行桥头支行支付信用证项下款项之次日起两年；
若主合同为其他融资文件的，则保证期间为自主合同确认的债权到期或提前到期之次日起两年。
三、对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计担保额度为人民币 143,000万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产的31.94%。公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币68,500万元（含上述担保），占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产的15.30%，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《最高额保证担保合同》（合同编号：2019年桥保字第0021号）。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年11月4日
河南汉威电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司使用自有资金投资深圳市明咨物联科技有限公司的独
立意见
1、一致同意公司全资子公司沈阳金建数字城市软件有限公司以受让股权的方式收购深圳市明咨物联科技有限公司51%股权。
2、本次投资将为公司智慧城市产业布局提供助力，提升公司在智慧城市方面的竞争优势，扩大公司智慧城市市场用户群体和市场份额，有利于增加公司经营效益。
3、本次对外投资程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
二、关于使用自有资金参与投资设立产业并购基金的独立意见
1、一致同意公司使用自有资金参与投资设立产业并购基金，本次设立产业并购基金采用有限合伙企业形式设立，名称暂定为国仪投资(深圳)合伙企业（有限合伙），规模为5,000万元人民币（最终规模以实际募集金额为准）。
2、本次投资将更好地借助资本市场优势，在更大的范围内寻求与公司具有战略协同效用的投资和并购标的，借助专业机构的经验和资源，加快公司外延并购步伐，夯实公司物联网产业生态布局，构建完整产业生态圈。
三、关于全资子公司上海威研融创实业有限公司增加注册资本的独立意见
一致同意全资子公司上海威研融创实业有限公司（以下简称“威研融创”）的注册资本 5,000万元增加至 10,000万元。截至目前，公司尚未实际缴付出资款，本次增资后，公司应缴付的出资款为10,000万元，缴付方式为：
1、以公司代威研融创在上海市购买办公房产所支付的购房款7,115.38万元转作出资作为注册资本。
2、公司另以自有资金6,000万元向威研融创缴付出资，其中2,884.62万元作为注册资本，剩余款项计入威研融创的资本公积。
本次子公司注册资本变更符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
四、关于使用自有资金继续投资英森电气系统（上海）有限公司的独立意见
1、2013年12月24日，公司通过股权转让及增资方式收购英森电气系统（上海）有限公司（以下简称“上海英森”）51.11%股权；2015年 7月 13日，公司继续收购上海英森原股东33.89%股权，同时将上海英森注册资本由 450万元增至1,100万元，公司与上海英森原股东进行同比例认缴。上述两次投资完成后，公司持有上海英森85%股权。
2、本次公司拟使用自有资金与上海英森原股东及新引入的战略投资者共同对上海英森进行增资，上海英森股本由1,100万元增至2,100万元，公司股权认缴额由935万元增至1,155万元。本次增资完成后，公司持有上海英森55%股权。
3、本次对外投资符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意本次公司继续投资上海英森事项。
独立董事签名：
李颖江________ 刘威_________ 赵向阳_________
二〇一六年六月二十一日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-081江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 11月 21日公告了《关于实际控制人、控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-077），公司实际控制人、控股股东石华山先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定、增强投资者信心，计划自 2017年11月21日至2018年5月20日，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000万元。
12月 26日，公司接到控股股东、实际控制人之一石华山先生关于增持公司股份通知，石华山先生于 2017年 12月 25日、12月 26日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份 580,000股，占公司总股本的0.1731%。
具体情况如下：
一、增持人：石华山先生。
二、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定、增强投资者信心
三、本次增持计划的实施情况：
本次增持前，石华山先生直接持有公司158,509,468股股份，并通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有公司 12,766,813股股份，合计占公司总股本的51.1272%。增持人及其一致行动人合计持有公司 173,989,875股股份，占公司股份总额的51.9373%。
系统以竞价买入方式增持公司股份580,000股，占公司总股本的0.1731%，增持金额合计人民币8,727,221.50元。具体情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持日期|增持金额（元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占公司总股本比例（%）|
|石华山|竞价交易|2017年12月25日|3,250,616.50|218,600|14.87|0.0653|
|||2017年12月26日|5,476,605.00|361,400|15.15|0.1079|

本次增持后，石华山先生直接持有公司159,089,468股股份，并通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有公司 12,766,813股股份，合计占公司总股本的51.3004%。增持人及其一致行动人合计持有公司 174,569,875股股份，占公司股份总额的52.1104%。
四、其他说明：
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、石华山先生承诺：在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-015无锡华东重型机械股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩
□ □ √ □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：60%至85%|盈利：129.98万元|
||盈利：207.97万元240.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受利好政策的刺激，主业经营环境趋向好转，产能利用率提高，收入同比增长；
2、下游客户资金回拢好于预期，对经营业绩和财务状况产生积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在 2015年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会