证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-026四川仁智油田技术服务股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2014年 4月 20日下午 2:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 4月 9日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》具体内容详见2014年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2013年年度报告摘要》具体内容详见2014年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2013年实现营业收入605,859,969.61元，利润总额40,788,748.27元，归属公司的净利润33,157,523.00元，全年加权平均净资产收益率为4.43%，全年基本每股收益0.19元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年末实际可供股东分配利润为221,530,236.53元，资本公积为328,907,870.00元；母公司2013年末实际可供股东分配利润为160,300,332.38元，资本公积为328,793,870.00元。按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，公司以母公司可供分配利润为依据，以2013年12月31日公司总股本171,645,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金5,149,350.00元，剩余未分配利润155,150,982.38元滚存至下一年；以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增102,987,000股，转增后公司总股本为274,632,000股；本次分红不送红股。
公司本次利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定，实施上述利润分配预案，有利于维护全体股东的利益，同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司进一步完善了法人治理结构，逐步健全以风险导向为原则的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，对
控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司健康发展、保证企业经营目标的达成起到了积极的促进作用。
《2013年度内部控制自我评价报告》及《监事会对〈公司2013年度内部控制自我评价报告〉的意见》详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金损害公司股东利益的情形。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2014)第1936号《公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2013年度遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，较好的完成了公司的审计工作，满足公司财务审计工作要求。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》；
监事会认为：公司此次对《公司章程》中利润分配相关条款的修订，符合《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关精神，有利于切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，同意修订。
修订后的《公司章程》详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》；
监事会认为：董事会此次修订的《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，提出差异化的现金分红政策；充分考虑了公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素；
能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展。该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求。
修订后的公司《未来三年(2013-2015年)股东回报规划》具体内容详见2014年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金，有利于提高该项目节余募集资金及利息的使用效率，符合公司实际经营活动对资金的需要，能为公司创造更大的收益。公司此次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不会影响公司其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情况。同意使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款的议案》；
监事会认为：公司使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款，有利于提高超募资金结余利息的使用效率，优化公司的财务结构，降低公司的财务成本。本次使用超募资金账户结余利息归还银行贷款，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情况，同意使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》。
监事会认为：此次调整部分募投项目实施地点、实施进度，是公司基于募投项目实施的客观情况，根据项目实施过程中发生的不可抗因素而进行的审慎调整。本次调整不存在损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意此次调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案中除议案十二外的其他议案均需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会