Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-095|

帝欧家居股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
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|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于|
|2019 年 12 月 12 日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已|
|于2019 年12 月 10 日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董|
|事9 名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。|
|会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行|
|政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
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|经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项|
|议案，形成并通过了如下决议：|
|1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。|
|为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投|
|资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管|
|理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|
|及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，董事会同意使用部分闲置募集资|
|金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2,500 万元，使用期限自董事会审议通|
|过之日起不超过6个月，期满后归还至募集资金专用账户。|

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|具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券|
|报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露|
|的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：|
|2019-097）。|
|公司独 立董 事发 表了 相关 独立意 见， 具体 内容 详见 巨潮 资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。|
|独立财务顾问国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司分别发表了|
|《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂|
|时补充流动资金的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限|
|公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》|
|表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。|
|根据公司整体经营规划和战略布局，鉴于公司全资子公司佛山帝王卫浴有限|
|公司（以下简称“佛山帝王”）未实际开展业务，为降低经营管理成本，提升运|
|营效率，优化资源配置，公司决定注销佛山帝王。|
|具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券|
|报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-098）。|

三、备查文件
1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司
董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-062】顾地科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售塑胶管道业务资产，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年5月25日（星期四）开市起停牌。具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司本次筹划的重大事项涉及出售塑胶管道资产及以现金购买赛事旅游资产，且确认已构成重大资产重组。公司股票自2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）, 2017年6月17日《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
2017年6月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055、2017-057、2017-058）。上述公告均刊载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年7月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 25日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。上述公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司、交易对方以及各中介机构正积极准备本次重大资产重组
相关文件。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-065债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第四次会议，公司于2018年8月12日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年半年度报告
全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年半年度报告全文
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过。
议案二：审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过。
议案三：《关于公司 2018年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以 2018年 6月 30日的总股本 104,920,000股作为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 3.00元（含税），合计分配现金股利 31,476,000.00元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票,弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-053盈方微电子股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 约4,600万元|盈利：494.23万元|
|基本每股收益|亏损： 约0.0563元|盈利：0.0061元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年上半年业绩出现亏损，主要系营业收入较上年同期减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以公司披露的 2018年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
鸿博股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司聘任高级管理人员发表意见如下：
经审阅高级管理人员的个人履历，结合历年工作成效，我们认为：
（一）公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
（二）公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。
我们同意公司聘任田志文先生为公司副总经理。
独立董事：洪波许萍胡穗华
二〇一八年四月十三日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-052
山东未名生物医药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月16日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019年 12月 16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年12月 16日 9:15至15:00。
2、现场会议地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路 6号未名医药产业园一期南区A楼601（合肥未名）会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长潘爱华
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份 306,556,237股，占上市公司总股份的46.4665％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份197,018,237股，占上市公司总股份的29.8632％。
通过网络投票的股东8人，代表股份109,538,000股，占上市公司总股份的16.6033％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 21,269,860股，占上市公司总股份的3.2240％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,658,860股，占上市公司总股份的3.1314％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 611,000股，占上市公司总股份的0.0926％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00《关于增补饶永为独立董事的议案》
总表决情况：
同意 306,246,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.8989％；反对 310,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,959,860股，占出席会议中小股东所持股份的98.5425％；反对310,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案 2.00《关于增补肖芳为非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 306,254,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对 301,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,560股，占出席会议中小股东所持股份的98.5834％；反对301,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：胡宗亥，洪艺琛
3、结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2019年 12月16日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-05成都市兴蓉环境股份有限公司
关于与中国恩菲工程技术有限公司签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2
月 17日与中国恩菲工程技术有限公司（以下简称“中国恩菲”）签署了战略合作框架协议（以下简称“本协议”或“框架协议”）。现将相关
情况公告如下：
一、合作方基本情况
中国恩菲是中国有色领域咨询、设计行业的龙头企业。在国内外非煤矿山工程、有色冶金工程、环境及市政公用工程等领域的工程总承包、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理、工程招投标和技术研究等方面有着丰富的经验和雄厚的技术实力。
二、框架协议主要内容
（一）合作领域
1.双方在国内外环保项目开发、工程设计、技术咨询、技术支持等方面实现信息资源共享。
2.在国内外环保项目开发领域内，双方进行全方位、多层次的战
略合作，联合开展和推进垃圾焚烧发电、水务处理等项目的前期营销、咨询设计、技术研究开发、工程建设等工作。
3.公司在相关法律法规、政策要求允许的范围内（包括但不限于项目当地强制性规范），在同等条件下，可优先委托中国恩菲对相关项目进一步开展咨询设计等工作，依托中国恩菲的技术优势，加速推进项目的开发。
4.基于中国恩菲在国内垃圾焚烧发电、水务处理项目等领域的工程经验和技术实力，中国恩菲愿为公司的国内外环保项目提供相应的支持；公司也愿意以不同形式的合作模式，参与到相关领域的开发和研究中来；就各项目具体合作内容与形式由双方另行协商并签订具体的项目合作协议。
5.双方共同探讨公司在国内外环保项目上的合作机会，利用中国恩菲的技术优势，推进公司在环保项目上开发的力度和深度。
（二）合作方式
根据不同项目的基础条件、项目背景等，按照国家相关法律，双方另行签订具体的项目合作协议或根据具体的情况组建合作公司，开展项目推进工作。
（三）合作原则
1.真诚合作。依照相关的法律法规，开展技术、新能源开发、环保工程等领域的广泛合作。
2.优势互补。充分发挥双方的优势和合作的积极性、主动性、创造性，实现资源集成与优势互补。
3.互利共赢。明确合作模式与合作目标，深化合作内容，落实合
作措施，实现互利共赢。
（四）合作机制
1.双方同意建立高层领导互访和会谈机制。加强高层往来，加深了解，不断研究和解决合作过程中出现的新情况、新问题，推进双方合作的深入开展。
2.双方同意建立合作协商推进机制，由双方各指定一名部门主管领导，负责双方合作的组织、协调工作。
（五）信息保密
双方承诺并明确，本协议项下开展的合作进展、合作的内容、双方就合作所交流的任何书面信息，以及合作中从对方获取的非公开信息均属机密性专有信息，未经对方书面同意，任何一方均不得向双方以外的任何其他方泄露。
双方应对因项目（包括但不限于因签订或履行本协议）而获知的对方的商业、技术秘密予以保密。双方应保护对方的知识产权。未经对方同意，不得修改、复制或向第三人转让对方提供的资料及文件，或将这些资料、文件用于本协议以外的其他用途。
若存在泄露对方商业、技术秘密或侵犯对方知识产权的行为，责任方须承担由此产生的一切后果并赔偿对方因此造成的损失。
（六）独立性
本协议双方均为独立的民事主体，以各自的名义行事。本协议不得被解释为双方欲设立或存在任何代理、合伙或合资关系。
（七）适用法律及争议解决
本协议书受中华人民共和国法律管辖，并据其进行解释。
对因本协议产生或与之有关的任何争议，双方应首先通过友好协商方式进行解决。若协商未果，则任何一方可提请北京仲裁委员会根据届时有效的仲裁规则仲裁。仲裁结果是终局的，对双方具有约束力。
三、对公司的影响
本着诚实信用、优势互补、互助互利、共谋发展的原则，公司与中国恩菲签署了本协议，希望通过强强联合、发挥各自专业优势，搭建资源共享、互惠共赢的合作平台，共同实现国际化的发展，本协议的签订有利于公司进一步延伸环保产业链，提高核心竞争力，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
上述合作内容目前签署的仅为《战略合作框架协议》，合作期限为 5年，双方同意双方就合作的权利义务应以具体合作项目中签署的最终协议为准。公司将根据上述事宜合作进展情况履行相应的审批程序，以及后续各阶段的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中国恩菲工程技术有限公司与成都市兴蓉环境股份有限公司
战略合作框架协议》
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2017年 2月 20日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-099|

帝欧家居股份有限公司
关于对控股子公司提供授信担保的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 29日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议，于2019年4月 23日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。同意公司为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在2019年度合计不超过29亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2019年度合计不超过9亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019年 3月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。
二、担保进展情况
公司与南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南洋银行”）佛山支行签订《最高额保证合同》（编号：GC2019121000000196号），公司为欧神诺向南洋银行佛山支行申请额度为人民币 15,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、担保合同的主要内容
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|序号|被担保人|担保权人|主债权额度|担保合同内容|
|1|佛山欧神诺陶瓷有限公司|南洋银行佛山支行|15,000 万元|1、保证方式：连带责任保证。2、保证范围：担保合同主债权之本金及发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。3、保证期间：2年。|

四、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保金额为315,720万元，占公司 2018年年度经审计净资产的97.23%，占公司 2018年年度经审计总资产的54.23%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司与南洋银行佛山支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会 2019年 12月13日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-064北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒通科技，股票代码：300374）于 2016年 6月 24日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-043），公司于2016年7月1日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-045）。经进一步明确，该重大事项对本公司构成重大资产重组，公司于 2016年 7月 8日发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-046）。停牌期间，公司于 2016年 7月 15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-048），2016年7月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054），2016年7月 29日、8月 5日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-056、2016-058）。
截至本公告披露之日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方继续对重组方案进行协商论证，积极推进中介机构尽职调查、审计、评估的相关工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-057山东弘宇农机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号2019-035)，持公司股份的烟台同启投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台同启”）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过协议转让、大宗交易、集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过7,500,000股，占公司总股本比例11.25%。。
截至本公告日，上述减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至2019年10月11日，烟台同启尚未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|烟台同启|无限售条件股份|7,613,342|11.42|7,613,342|11.42|

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-057二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、截至2019年10月11日，上述股东不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、上述股东非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
烟台同启出具的《关于减持公司股份的实施进展告知函》
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-001天津赛象科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2019年1月3日上午9点
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
会议主持人：董事长张晓辰先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共
5人，代表股份211,431,500股，占公司有表决权股份总数的35.9201%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份
211,370,000股，占公司有表决权股份总数的35.9097%。
通过网络投票表决的股东共 3人，代表股份 61,500股，占公司有表决权股
份总数的0.0104％。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 3名，代表有表决权的股份数 61,500股，占公司股份总数的0.0104%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
审议《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。
同意211,396,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权35,300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0167％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.6016％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的57.3984％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1．《天津赛象科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-058
创维数字股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（人民币）||上年同期（人民币）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：4,000 万元–5,500万元||盈利：34,699.43万元||
|||比上年同期下降：88.47%–84.15%||||
|基本每股收益||盈利：0.0387 元–0.0532元||盈利：0.3475元||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（人民币）||上年同期（人民币）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：-1,440 万元–60万元||盈利：7,753.99万元||
|||比上年同期下降：118.57%–99.23%||||
|基本每股收益||盈利：-0.0139 元–0.0006元||盈利：0.0777元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司第三季度（2017年7月-9月）同比市场销量及营业收入保持
较高增长，毛利率逐月在渐进式提升。第三季度由于美元贬值、欧元升值公司产生外汇汇率损失计人民币3,100万元；第三季度单季个别原材料中低容量存储芯片NORFlash、双层PCB板、包材等原材料价格有一定幅度上涨，致使第三季度单季度净利润同比大幅下滑。
公司前三季度（2017年1月-9月）毛利率下跌，净利润同比大幅下降主因还是原材料采购中的存储芯片DDR3、EMMCFlash及NOR Flash价格上涨，致使采购成本上升。
针对上述情况，公司重点实施以下策略与措施：①继续改革公司供应链体系，应对旺季关键原材料供给及价格变动；②未来订单单价提前预估提高外，提前布局运营商市场产品转型，主动应对市场需求研发和调整产品，布局高毛利的融合型产品；③实施外汇风险规避策略。
目前，公司对大容量DDR3、EMMC等芯片实施了3周滚动动态存货计划，已上涨的关键原材料能完全满足未来销售订单的有序供给，目前大容量存储芯片采购价格呈稳定不上涨态势。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。2017年度前三季度业绩具体数据，将在公司2017年度第三季度报告中详细披露。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2017年 10月 14日
兴业证券股份有限公司
关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司对外提供委托贷款的
核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就天业通联对外提供委托贷款事项发表如下意见：
一、委托贷款基本情况
（一）委托贷款情况概述
公司拟通过招商银行北京太阳宫支行（以下简称“招商银行”）向北京国英富诚投资有限公司（以下简称“国英富诚”）提供委托贷款。本次提供委托贷款的金额为人民币1.65亿元，贷款期限为6个月（可提前归还），贷款年利率为10%，贷款用途为流动资金周转。担保措施为自然人丁明山持有的大连万达商业地产股份有限公司股权（境内内资股）1,160万股（每股对应香港H股上市公司一股股票（股票代码：03699.HK））提供质押担保。
（二）贷款方基本情况
名称：北京国英富诚投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-B301
法定代表人：郭辉
注册资本：1,000万元
成立日期：2007年2月2日
营业期限：2007年2月2日至2027年2月1日
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询（中介除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
控股股东：海南吉富达投资有限公司
实际控制人：丁芬
截至 2014年 12月 31日，国英富诚资产总计 47,802.52万元，负债总计 48,945.55万元，净资产-1,143.03万元，资产负债率为102.39%。2014年实现营业收入0元，净利润-2,174.61万元。以上财务数据未经审计。
截至 2015年 3月 30日，国英富诚资产总计 72,727.28万元，负债总计 43,068.74万元，净资产 29,658.54万元，资产负债率为59.22%。2015年 1-3月实现营业收入0元，净利润30,801.57万元。以上财务数据未经审计。
（三）贷款担保人情况
自然人丁明山以其持有的大连万达商业地产股份有限公司股权（境内内资股）1,160万股（每股对应香港H股上市公司一股股票（股票代码：03699.HK））提供质押担保，并设置了质押股票的预警线（质押股票总市值不低于融资金额（本金+应付未付利息）的 1.5倍）和补仓线（质押股票总市值不低于融资金额（本金+应付未付利息）的1.3倍）。
二、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托招商银行贷款给国英富诚，自然人丁明山以其持有的大连万达商业地产股份有限公司股权（境内内资股）1,160万股提供质押担保。
此次委托贷款有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，对公司整体效益的提升具有积极作用。本次委托贷款不构成关联交易。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事对公司《关于对外提供委托贷款的议案》发表了如下意见：
“鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过招商银行北
京太阳宫支行向北京国英富诚投资有限公司提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，自然人丁明山以其持有的大连万达商业地产股份有限公司股权（境内内资股）1,160万股提供质押担保，收回该笔贷款风险较小，该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。”
四、保荐机构核查意见
综上所述，保荐机构认为，天业通联本次对外提供委托贷款经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有闲置资金进行委托贷款，有利于提高公司资金使用效率。保荐机构同意公司本次对外提供委托贷款。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司对外提供委托贷款的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
彭云亭 吴志平
兴业证券股份有限公司2015年6月11日
湖南中科电气股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人（陈少明）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代理人汇报如下：一、出席会议情况
2016年度，公司共计召开8次董事会，2次股东大会。本人亲自按时出席了8次董事会会议，列席了1次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度出席的公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2016年3月25日，对公司第三届董事会第五次会议审议的关于公司投资设立产业投资基金事项发表了独立意见。
（二）2016年4月21日，对公司2015年度有关事项及第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见：
1、对公司2015年度关联交易事项发表了独立意见；
2、对2015年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见；
3、对公司2015年度对外担保情况发表了独立意见；
4、对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见；
5、对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；
6、对公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见；
7、对公司聘请2016年度审计机构发表了独立意见。
（三）2016年8月22日，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见：
1、对公司发行股份及支付现金购买资产事项进行了事前审核并发表了事前认可意见；
2、对公司发行股份及支付现金购买资产事项发表了独立意见；
3、对公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价部分进行了事前审核并发表了事前认可意见；
4、对公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价部分发表了独立董事意见。
（三）2016年8月25日，对公司2016年半年度相关事项发表独立意见：
1、对2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
2、对公司2016半年度关联交易事项发表了独立意见；
3、就公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
2016年，本人继续担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
按照《董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，本人参加了上述专门委员会会议，对公司内部审计机构的审计报告及业绩考核等事项进行了审议。
专门委员会在上述事项达成意见后向董事会提出了意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，对公司财务报告和审计工作提出了较多专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，我们在听取公司有关人员汇报的同时,定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，
积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在公司2016年度履行职责情况的汇报，在担任公司独立董事期间我将继续做到独立公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为此我特公布联系方式如下：
13701004656@139.com
独立董事：陈少明________________2017年3月29日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-052
青岛东方铁塔股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 20日上
午在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室召开第五届监事会第十三次会议。
本次会议通知已于2014年10月16日以电话方式发出，会议应到监事3名，实
到监事 3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过。
2、审议通过了《关于为合资公司提供关联担保的议案》；
监事会认为：公司为参股子公司京能（迁西）发电有限公司的银行借款提
供担保，有利于子公司的经营发展，且公司与对方股东是按出资比例提供相应
的保证担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，
不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，我们同意上述担保事项。
本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议
通过。
二、本次监事会无其他事项审议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-030成都三泰电子实业股份有限公司
关于举行投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于近期市场上连续出现有关公司的不实报道，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司特别是“速递易”业务的经营情况，公司拟于 2014年 4月 3日下午15:30—17:00举行投资者交流会。现将有关事项公告如下：
本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次交流会的人员有：
总经理：陈延明
董事会秘书兼我来啦公司（主营“速递易”业务）董事长：贾勇
财务总监：夏予柱
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都三泰电子实业股份股份有限公司董事会
二○一四年四月二日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-037烟台万润精细化工股份有限公司关于最近五年
被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管部门和交易所的有关规定与要求，规范并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。
根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140995号）要求，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会山东监管局和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-020号
海南海德实业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月20日（周三）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年5月20日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日 15:00至2015年5月20日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事朱新民先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 4人，代表股份 41,983,937股，占公司有表决权总股份的比例为27.77％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份41,908.137股，占公司有表决权总股份的27.72%；网络投票的股东2人，代表股份75,800股，占公司有表决权总股份0.05%。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1.《公司2014年度董事会工作报告》
其中赞成 41,983,937股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成75,800股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.《公司2014年度监事会工作报告》
其中赞成41,983,937股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成75,800股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.《公司2014年度财务决算报告》
其中赞成 41,983,937股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成75,800股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
4.《公司2014年年度报告全文及摘要》
其中赞成 41,983,937股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5.《公司2014年度利润分配预案》
其中赞成 41,983,937股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成75,800股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
6.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
其中赞成 41,983,937股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成75,800股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
7.《关于修改<公司章程>的议案》
其中赞成 41,983,937股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成75,800股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
8.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
其中赞成 41,983,937股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
三、律师出具的法律意见
山西祝融万权律师事务所律师牛惠兰、刘彦男出席了本次股东大会并出具了法律意见
书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二0一五年五月二十一日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-056史丹利农业集团股份有限公司
关于收回财务资助款项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、基本情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，公司对5家农业合资公司形成财务资助的原因系公司对5家农业合资公司减资或股权转让导致公司合并报表范围发生了变动，5家农业合资公司不再纳入公司合并报表范围，由此导致公司内部资金往来的性质变为了对外提供财务资助，该事项已经2018年6月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司分别于 2018年 5月 17日和 2018年 6月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-037）、《关于2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。
公司于 2018年 5月 17日披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-037）中制定的款项收回计划为：2018年二季度预计收回1,000.00万元，三季度预计收回 1,000.00万元，四季度预计收回 1,500.00万元，2018年预计收回合计 3,500.00万元；2019年上半年预计收回 3,500.00万元，2019年下半年收回2,378.36万元。
二、截至2018年半年度期末财务资助余额变化情况及原因
（一）财务资助余额变化情况
单位：万元
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|序号|农业合资公司名称|2018年5月8日往来资金余额|截至2018年6月30日往来资金余额|变动金额|
|1|讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司|5,466.46|5,528.74|62.28|
|2|济宁史丹利天成农业服务有限公司|700.00|704.82|4.82|

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|3|任丘市史丹利农业服务有限公司|1,541.07|1,528.83|-12.24|
|4|翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司|1,360.83|1,377.89|17.06|
|5|郓城史丹利瑞和农业服务有限公司|310.00|140.00|-170.00|
|合 计||9,378.36|9,280.28|-98.08|

注：变动金额显示增加系本期增加的利息，显示减少系本期收回金额。
（二）未按照计划收回借款的原因
1、公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-037）中披露：“翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司的土地使用权及地上建筑物所有权（账面价值 802.34万元）拟转让给公司，目前正在办理土地使用权及地上建筑物所有权的更名手续”。
根据赤峰市松山区人民法院于2018年7月3日发出的（2018）内0404执保664号的执行裁定书，因翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司及其股东周磊涉及纠纷，该土地使用权及地上建筑物所有权被财产保全，因此暂无法办理过户手续。
2、因进入农资销售旺季，其他被资助方资金周转紧张，无法按期归还借款。
三、对公司的影响
此次未按款项收回计划收回相应的借款不会对公司的正常经营产生重大影响，但在被资助方全部偿还借款前将持续按照账龄组合计提坏账准备，存在影响公司损益的风险。
上述未收回款项按照账龄组合法，2018年 1至 6月份共计提坏账准备1,059.15万元，累计已计提坏账准备2,336.32万元。
四、公司拟采取的进一步措施
1、与翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司协商或经过其他合法途径解除财产保全。
2、待销售旺季结束，客户资金充裕时，及时回收借款。
3、调整还款计划为：2018年第三季度预计收回1,000.00万元，第四季度预计收回2,500.00万元；剩余未收回款项将在2019年年底前清欠完毕。
4、公司紧密跟踪和了解被资助方和担保方的财务情况，视情况采取合适措
施催收款项，保护公司利益，并将对后续相关进展情况及时进行披露，如上述款
项未能按期收回，将会按照账龄组合对上述款项计提坏账准备。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日