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证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-083
连云港如意集团股份有限公司2016年度前三季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日——2016年9月30日。
2．预计的业绩：同向上升。
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|项 目|年初至报告期末2016年1月1日至2016年9月30日|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：34000万元–42000万元|盈利：26306万元|盈利：33338万元|
|基本每股收益|盈利：1.3848元–1.7106元|盈利：1.2991元|盈利：1.3578元|

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|项 目|本报告期2016年7月1日至2016年9月30日|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5500万元–7200万元|盈利：5807万元|盈利：11300万元|
|基本每股收益|盈利：0.1838元–0.2405元|盈利：0.2868元|盈利：0.3775元|

注：公司拟于近期实施《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（详见本公司于2016年10月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年半年度权益分派实施公告》），公司以2016年6月30日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.33元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该权益分派方案实施后，上述公司基本每股收益将相应摊薄。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年 1-9月份净利润增长，主要得益于公司的全资子公司远大物产集团有限公司依托强大的现货分销能力和扎实的行业研究能力，大宗商品期现结合的经营模式日臻成熟与完善。
四、其他相关说明
公司 2016年 1-9月具体的财务数据将在 2016年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请投资者注意风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年十月十五日
浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事
关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司关于出售资产暨关联交易的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
经审阅相关资料并询问公司本次关联交易的实际情况，我们认为本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
年 月 日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-017
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于 2016年 03月 09日收到总经理潘卫星先生的书面辞呈，因公司管理工作需要，潘卫星先生请辞去其担任的公司总经理职务，辞职后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对潘卫星先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！担任公司总经理的潘卫星先生承诺：对其直接或间接持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有公司股份总数的50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
同时，公司于2016年03月09日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据公司董事长杨泽声先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任公司董事Hollis Li先生为公司新任总经理，任期自该次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
Hollis Li先生简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登
的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。公司独立董事发表的独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 2016年03月09日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-108
中能电气股份有限公司
关于对境外子公司及参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
中能电气巴西控股有限公司（以下简称“巴西中能”）系中能电气股份有限公司通过全资子公司中能国际控股集团有限公司，经其在英国设立的全资子公司CENERGY INVESTMENT HOLDINGCO.,LTD在巴西设立的全资子公司，注册资本400万雷亚尔（约合122万美元）。鉴于未来在巴西进行电网能源项目投标及项目投资运营的需要，公司拟将巴西中能的注册资本金增加至3000万雷亚尔（约合951万美元）。
根据公司的境外投资战略，公司与巴西BraferConstruçõesMetálicasS/A（以下简称“Brafer”）、巴西中能组成联合体参与巴西国家电力机构（ANEEL）组织的变电站及输电线路项目招投标，并于2016年5月16日中标500/230kV、230/138/69kV变电站及输电线路特许经营投标项目，为实施该项目，三方合资成立项目公司LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIALTDA，其中Brafer占比51%、公司占比48%、巴西中能占比1%，项目公司注册资本1000元雷亚尔，现根据项目实施需要，各方拟对项目公司进行增资，增资后注册资本为7500万雷亚尔，公司持股48%，对应的出资额为3600万雷亚尔（约合1142万美元）。
本次增资均以现金方式出资，资金来源为公司自筹资金。
2016年10月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对境外子公司与参股公司增资的议案》，本次交易在董事会权限范围内，无需经公司股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被增资方基本情况
（一）CEE POWER BRAZIL HOLDING LTDA
1、中文名称：中能电气巴西控股有限公司
2、注册资本：400万雷亚尔
3、公司住所：SAO PAULO BELA VISTA AV PAULISTA 1765 CONJ 131 ANDAR 13 ANDAR4、成立日期：2015年10月2日
5、主营业务：非金融机构控股公司，非金融无形资产的管理
6、最近一年又一期的财务数据
单位：人民币万元
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||项目||2015年12月31日||2016年1-9月（未审计）|
|资产总额||0||1200.34||
|负债总额||0||500.25||
|净资产||0||700.09||
|营业收入||0||0||
|净利润||0||-121.28||

7、增资前的股权结构
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||股东||出资额（雷亚尔）||持股比例|
|中能电气股份有限公司||4,000,000||100%||

8、增资完成后的股权结构
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||股东||出资额（雷亚尔）||持股比例|
|中能电气股份有限公司||30,000,000||100%||

（二）LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIALTDA（简称“SPE”）
1、中文名称：南方海岸输电有限公司
2、注册资本：1000雷亚尔
3、公司住所：SAO PAULO CIDADE MONCOES R SAMUEL MORSE 74 CONJ 73
4、成立日期：2016年6月17日
5、主营业务：变电站及配电网络的建设、配电网络的维护
6、SPE公司成立于2016年6月17日，尚未开展业务，截至目前，暂无相关财务数据。
7、增资前的股权结构
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||股东||出资额（雷亚尔）||持股比例|
|Brafer ConstruçõesMetálicas S/A||510||51%||
|中能电气股份有限公司||480||48%||
|中能电气巴西控股有限公司||10||1%||
|注册资本总额||1000||100%||

8、增资完成后的股权结构
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||股东||出资额（雷亚尔）||持股比例|
|Brafer ConstruçõesMetálicas S/A||38,250,000||51%||
|中能电气股份有限公司||36,000,000||48%||
|中能电气巴西控股有限公司||750,000||1%||
|注册资本总额||75,000,000||100%||

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资是鉴于未来在巴西进行电网能源项目投标及项目投资运营的需要，进一步拓展公司海外业务，更好地适应国际电力行业基础设施建设发展趋势，有利于
实现公司走向国际的战略目标，实现产业经营模式创新，增强公司的实力。
2、存在的风险
（1）对境外全资子公司增资的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
（2）伴随着投资项目增多，公司对资金需求增大，可能会存在一定的财务压力。
公司将严格控制预算，加强资金管理，降低因此带来的财务风险。
（3）伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化建设和人才培养。
（4）本次增资资本金公司将以美元汇出，在巴西需结汇为巴西货币雷亚尔使用，若美元及雷亚尔汇率变动较大，会给公司带来一定的汇率风险。
3、对本公司的影响
本次对巴西中能及SPE公司进行增资，短期内可能因资本金投入且项目处于建设期，导致公司利息支出的增加，但随着项目的投资运营及设备出口销售，长期看将会对公司业绩产生积极影响。本次增资不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-070宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-047），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自2016年4月18日开市起停牌，于2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月9日、2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-050、2016-051、2016-053、2016-055、2016-060、2016-061），并于2016年5月16日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）。
公司 2016年 6月 6日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司本次重大资产重组的具体方案仍在洽谈磋商中，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年6月13日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-064绵阳富临精工机械股份有限公司
关于孙公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方
提供担保或反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）于 2018年 9月 21日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于孙公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保或反担保的议案》。
公司孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟向兴业银行宜春分行申请总额不超过800万元（含）综合授信，期限一年，宜春市鑫达信用担保有限公司提供担保，担保费率1%；同时宜春市财政投资有限责任公司委托兴业银行宜春分行向江西升华提供贷款不超过1200万元（含），期限一年，宜春市鑫达信用担保有限公司提供担保，担保费率1%，湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）、公司5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士和公司董事、副总经理彭澍先生无偿提供连带责任担保；江西升华以部分设备、公司全资子公司升华科技及彭澎女士为上述合计人民币2,000万元无偿提供反担保保证，期限一年。
江西升华拟向九江银行股份有限公司宜春分行申请总额不超过 3,700万元（含）综合授信，期限一年，公司全资子公司升华科技及彭澎女士无偿提供连带责任担保；向九江银行股份有限公司新余分行申请总额不超过2,500万元（含）综合授信，期限一年，江西升华以部分设备抵押担保，公司全资子公司升华科技及彭澎女士、彭澍先生无偿提供连带责任担保。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，上述交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。无需提交股东大会审议。
二、担保方与被担保方的主要情况
1、被担保人基本情况：
被担保人名称：江西升华新材料有限公司
成立日期：2015年7月23日
注册地点：江西省宜春经济技术开发区
法人代表：彭澎
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：锂离子正极材料的研发、生产与销售。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：江西升华系升华科技的全资子公司，富临精工的孙公司。
最近一年一期的财务状况及经营情况：
截止2017年12月31日，资产总额为86,778.43万元，负债总额为76,215.05
万元，其中：流动负债总额为72,563.57万元，银行借款2,000万元，净资产为
10,563.38万元；2017年度，营业收入47,097.02万元，利润总额8,498.60万元，净利润7,233.27万元。
截止2018年6月30日，资产总额为104,326.79万元，负债总额为63,127.98
万元，其中：流动负债总额为58,852.37万元，银行借款2,000万元，净资产为
41,198.81万元；2018年1-6月，营业收入1,203.37万元，利润总额-2,450.20万元，净利润-2,080.11万元。
2、担保人基本情况：
担保人名称：宜春市鑫达信用担保有限公司
成立日期：2017年1月19日
注册地点：江西省宜春经济技术开发区客商服务大楼
法人代表：刘福先
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：融资性担保、履约担保、诉讼保全担保业务，与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务业务，以及规定以自有资金进行投资。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无关联关系。
最近一年一期的财务状况及经营情况：
截止2017年12月31日，资产总额为40,258.37万元，负债总额为20,388.63
万元，其中：流动负债总额为20,388.63万元，净资产为19,869.74万元；2017
年度，担保业务收入253.52万元，利润总额-70.04万元，净利润-130.26万元。
截止2018年6月30日，资产总额为40,772.47万元，负债总额为20,492.96万元，其中：流动负债总额为20,492.96万元，净资产为20,279.51万元；2018年1-6月，担保业务收入46.70万元，利润总额409.23万元，净利润409.23万元。
3、担保及反担保人基本情况：
（1）湖南升华科技有限公司
担保人名称：湖南升华科技有限公司
成立日期：2008年6月20日
注册地点：湖南醴陵陶瓷科技工业园B区
法人代表：彭澎
注册资本：7,500万元人民币
主营业务：锂离子正极材料的研发、生产与销售。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：升华科技系富临精工全资子公司。
最近一年一期的财务状况及经营情况（合并口径）：
截止2017年12月31日，升华科技资产总额为184,974.73万元，负债总额为
128,535.04万元，其中：流动负债总额为123,747.44万元，银行借款9,150.00
万元。净资产为56,439.69万元。营业收入102,870.23万元，利润总额17,618.33万元，净利润15,027.92万元。
截止2018年06月30日，升华科技资产总额为196,004.51万元，负债总额为
109,589.89万元，其中：流动负债总额为104,247.20万元，银行借款30,792.00万元。净资产为86,414.62万元，营业收入2,083.74万元，利润总额-3,651.14
万元，净利润-3,230.60万元。
（2）彭澎女士
彭澎女士，公司董事、副董事长，直接持有公司31,286,618股股份，占公司股份总数的6.29%；同时还担任升华科技的执行董事、江西升华的执行董事兼总经理等。
（3）彭澍先生
彭澍先生，公司董事、副总经理，直接持有公司18,193,061股股份，占公司股份总数的3.66%；同时还担任升华科技总经理等。
三、关联方及关联关系
关联方1:彭澎女士
关联关系：彭澎女士为公司持股5%以上的股东，同时担任公司董事，系公司的关联自然人。
关联方2:彭澍先生
关联关系：彭澍先生为彭澎女士之弟，同时担任公司董事、副总经理，系公司的关联自然人。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，除公司全资子公司与全资孙公司相互担保10,080万元，占公司最近一期净资产2.73%外，公司无其他对外担保，不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、董事会意见
公司董事会认为上述担保、反担保事项，主要是为了满足江西升华发展过程中的资金需求，同意全资子公司及关联方为孙公司申请银行综合授信等提供担保或反担保。
六、监事会意见
公司监事会认为此次担保或反担保符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意全资子公司及关联方为孙公司
申请银行综合授信等提供担保或反担保。
七、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司全资孙公司申请银行授信并由子公司及关联方提供担保或反担保，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：清水源|
|保荐代表人姓名：武佩增|联系电话：0371-65585097|
|保荐代表人姓名：刘建森|联系电话：0371-65585639|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件的次数|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次，已事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|5次，已事前审阅会议议案|

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|（3）列席公司监事会次数|2次，已事前审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|保荐机构在对清水源2016年半年度报告跟踪督导过程中注意到，公司存在超过董事会决议有效期继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情形，违反了相关规定，保荐代表人按照规定进行了专项检查，公司已赎回相关理财产品，并召开董事会审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。公司部分募投项目实施进度缓慢，保荐机构已要求清水源相关负责人加快募投项目的实施，提高资金使用效率，争取早日建成并产生效益。同时，要求公司召开董事会，审议延长募投项目完成时间的相关议案。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次，主要内容为年度持续督导相关核查意见、使用暂时闲置募集资金进行现金管理核查意见、对子公司提供担保的核查意见、募投项目延期的核查意见等。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况(现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|募集资金投资项目进展缓慢|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|募投项目进展缓慢，超过预计完成时间，要求公司召开董事会审议募投项目延期。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月28日|

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|（3）培训的主要内容|上市公司董监高持股规范、上市公司并购重组讲解及相关法规、规范、内幕交易相关监管政策及案例|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|

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|2.关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3.股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4.避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|8.股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页。）
保荐代表人：______________ ______________
武佩增 刘建森
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-019
黑牛食品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议（下称“会议”）于 2015年 3月 12日在汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区 02-02号公司会议室举行，本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄逊才先生主持，与会监事表决通过以下议案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。
因邓禅玉女士申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后不再担任任何职务。
鉴于邓禅玉女士辞职将导致公司监事人数不符合法定最低要求，因此其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。监事会经过充分了解和筛选，决定提名朱少芬为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期与本届监事会一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
黑牛食品股份有限公司监事会二〇一五年三月十四日
附件：
股东代表监事候选人朱少芬简历
朱少芬，女，中国国籍，无境外居留权，1982年 9月出生，硕士研究生学历，2005年毕业于广东海洋大学经济管理学院，2008年毕业于汕头大学法学院，2007年12月至今就职于黑牛食品股份有限公司，任公司证券事务代表。
朱少芬与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-066山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划减持数量过半的进展公告
财务总监许曰玲女士保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-046，以下简称“预披露公告”），对财务总监许曰玲女士减持股份进行了预披露，许曰玲女士拟自减持计划公告之日起 15个交易日后6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）以集中竞价交易方式减持股份合计不超过47,000股，即不超过公司总股本的0.0202%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
公司于2019年9月 10日收到许曰玲女士出具的《关于减持计划进展的告知函》，获悉许曰玲女士股份减持数量已过半，现将具体情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|许曰玲|集中竞价交易|2019年9月10日|8.351|26,800|0.0115|
|小计|||8.351|26,800|0.0115|

2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|许曰玲|持股总数|188,760|0.0812%|161,960|0.0697%|
||其中：限售股份|141,570|0.0609%|141,570|0.0609%|
||高管锁定股|59,070|0.0254%|59,070|0.0254%|
||股权激励限售股|82,500|0.0355%|82,500|0.0355%|
||无限售股份|47,190|0.0203%|20,390|0.0088%|

二、其他相关说明
1、本次公司高级管理人员减持计划实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形；
3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资；
4、截至本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、财务总监许曰玲女士出具的《关于减持计划进展的告知函》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—94厦门信达股份有限公司
关于进一步细化房地产业务相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进公司非公开发行
股票的相关事项，公司第九届董事会2015年度第七次会议审议通过了《关于涉及的房地产业务的专项自查报告》且公司董事、监事、高级管理人员及控股股东对公司房地产业务不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为作出公开承诺的议案。公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“承诺相关方”）相关承诺内容详见刊载于2015年10月20日的巨潮资讯网的《关于房地产业务相关承诺的公告》（公告编号：2015-88）。
为使得上述承诺在实施中更具可操作性，承诺相关方按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（2013年12月27日证监会公告[2013]55号）的要求，对上述承诺的履约方式、履约时间、履约期限等进行了补充细化。补充细化后的承诺将作为于
2015年11月5日召开的公司 2015年第三次临时股东大会《关于涉及的房地产业务的专项自查报告》且公司董事、监事、高级管理人员及控股股东对公司房地产业务不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为作出公开承诺的议案内容进行审议。
经补充细化，公司控股股东厦门信息—信达总公司、间接控股股东厦门国贸控股有限公司出具的关于房地产业务相关承诺内容如下：
“一、厦门信达及其下属公司报告期内（即2012年1月1日至2015年6月30日）的房地产业务不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违
规行为，不存在因闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等被行政处罚或调查的情况；如厦门信达及其下属子公司存在报告期内应披露而未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，以及存在报告期内应披露而未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等行政处罚或调查的情况，给厦门信达和投资者造成损失的，本公司将自愿依法与厦门信达董事、监事及高级管理人员将承担赔偿责任。
二、前条赔偿责任按以下方式之一确认：
1、经相关监管部门以生效的相关行政决定文书确定；
2、经人民法院生效的裁判文书确定。
三、赔偿款的具体额度、支付时间与方式
本公司将与厦门信达董事、监事及高级管理人员共同承担赔偿责任，其中本公司赔偿金额以赔偿总额扣除厦门信达董事、监事及高级管理人员赔偿金额后确定，赔偿方式为现金赔偿，支付赔偿款的时间将按照相关监督管理部门生效的相关行政决定文书或者人民法院生效的裁判文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的，公司将在相关文书生效后3个月内执行完毕。
如未能履行本承诺义务，本公司将承担相应的法律责任。本承诺自出具之日起生效，至厦门信达报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止。”
经补充细化，公司的董事、监事及高级管理人员出具关于房地产业务相关承诺内容如下：
“一、厦门信达及其下属公司报告期内（即2012年1月1日至2015年6月30日）的房地产业务不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等被行政处罚或调查的情况；如厦门信达及其下属子公司存在报告期内应披露而未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，以及存在报告期内应披露而未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等行政处罚或调查的情况，给厦门信达和投资者造成损失的，本人将自愿依法与厦门信息-信达总公司、厦门国贸控股有限公司承担赔偿责任。
二、前条赔偿责任按以下方式之一确认：
1、经相关监管部门以生效的相关行政决定文书确定；
2、经人民法院生效的裁判文书确定。
三、赔偿款的具体额度、支付时间与方式
本人将与厦门信息-信达总公司、厦门国贸控股有限公司共同承担赔偿责任，其中承诺人赔偿金额不超过其 2014年度从上市公司领取的薪酬总额，赔偿方式为现金赔偿，支付赔偿款的时间将按照相关监督管理部门生效的相关行政决定文书或者人民法院生效的裁判文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的，公司将在相关文书生效后3个月内执行完毕。
如未能履行本承诺义务，本人将承担相应的法律责任。该承诺在本人任职期限内长期有效或至厦门信达报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止（以日期孰早为准）。”
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会 2015年11月2日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-040珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于广州狼旗网络科技有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 6月 21日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金投资广州狼旗网络科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司以自有资金 1500万元对广州狼旗网络科技有限公司（以下简称“狼旗网络”）进行增资，增资后，狼旗网络的注册资本由人民币 900万元增至人民币 1250万元，其中公司占注册资本的28%。相关内容已于 2013年 6月 22日、2013年 8月 24日在巨潮资讯网上公告。
2014年 7月 28日，公司收到狼旗网络通知，得知狼旗网络已完成了增加注册资本、变更住所、经营范围及营业期限等相关事项的工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
狼旗网络营业执照登记的相关信息如下：
名称：广州狼旗网络科技有限公司
注册号：440111000095986
住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 33号自编五栋 401之401、406、407、408房
法定代表人姓名：黄铧
注册资本：壹仟陆佰陆拾壹万叁仟玖佰贰拾肆元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏设计制作；计算机技术开发、技术服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；美术图案设计服务；
信息电子技术服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；
增值电信业务经（增值电信业务经营许可证有效期至 2016年 9月 13日止）。
成立日期：2010年 01年 15日
营业期限：2010年 01月 15日至长期
本次增加注册资本后，狼旗网络的注册资本由人民币 1250万元增至人民币 1661.3924万元，其中公司对狼旗网络的出资额未改变，占狼旗网络注册资本的比例变为21.06667%。本次增加注册资本前后，狼旗网络的股权结构表如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|变更注册资本前|||变更注册资本后|||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例(%）|股东名称|出资额（万元）|出资比例(%）|
|黄铧|534.31875|0.427455|黄铧|534.31875|0.321609|
|珠海欧比特控制工程股份有限公司|350|0.28|珠海欧比特控制工程股份有限公司|350|0.2106667|
|黄东江|120.75|0.0966|黄东江|120.75|0.07268|
|广州科技风险投资有限公司|70|0.056|广州科技风险投资有限公司|119.84177|0.0721333|
|廖坤|100.625|0.0805|廖坤|100.625|0.0605667|
|胡迪媚|5|0.004|胡迪媚|5|0.0030095|
|黄荣滔|44.30625|0.035445|黄荣滔|44.30625|0.0266681|
|王建新|25|0.02|王建新|25|0.0150476|
||||广州润都集团有限公司|282.43671|0.17|
||||广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）|79.11392|0.047619|
|合计|1250|100%|合计|1661.3924|100%|

特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
光大证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司
磷矿石浮选剂建设募投项目结项并用结余募集资金
永久补充流动资金的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对富邦股份将磷矿石浮选剂建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、富邦股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，富邦股份公开发行A股1,525万股，其中发行新股数量为 1,299万股，发行价为每股人民币 20.48元，共计募集人民币 26,603.52万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,720.34万元，富邦股份实际募集资金净额为人民币 22,883.18万元。上述注册资本变更事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月27日出具“天健验【2014】3-36号”验资报告验证。
根据《湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金总投资|建设期（月）|核准情况|
|1|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目|10,489.00|18|应发改工业[2011]165号|
|2|肥料用可降解缓释材料项目|2,527.00|18|应发改工业[2011]164号|
|3|磷矿石浮选剂建设项目|2,969.00|18|应发改工业[2011]166号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金总投资|建设期（月）|核准情况|
|4|RMS远程监控及服务系统项目|2,306.98|12|武发改核新字[2011]38号|
|5|工程技术中心项目|4,591.20|12|武发改核新字[2011]39号|

二、磷矿石浮选剂建设项目募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的情况
（一）磷矿石浮选剂项目的建设及募集资金使用情况
磷矿石浮选剂建设项目原计划投资总额 2,969.00万元，计划 18个月完工。
包括筹备和建设两个阶段，目前公司已实现该募投项目的规划与投入，该项目已达至预定可使用状态，并实现预期效益。
截至2015年6月16日，该项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|募集资金计划投资金额|累计实际投入金额|利息收入净额|募集资金专户余额|
|一、建设投资|2,243.00|1,527.74|||
|其中：建筑工程*|326.00|98.29|||
|设备购置|1,208.00|1,025.26|||
|安装工程|363.00|290.14|||
|其他费用|346.00|114.05|||
|二、铺底流动资金|226.00||||
|三、补充流动资金|500.00||||
|合计|2,969.00|1,527.74|65.56|1,506.82|

备注：该项目中“建设工程”实际投入金额低于计划投资金额系磷矿石浮选剂建设项目中的厂房和基础设施及部分建构筑物能够与化肥助剂项目实现共用。
目前，磷矿石浮选剂建设募投项目已达到预定可使用状态，并实现预期效益。
为提高上述募集资金节余金额的使用效率，促进公司后续经营管理和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟对上述募投项目进行结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。
经研究，公司拟将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用
于公司主营业务的发展及市场拓展。
（二）募集资金节余及其原因
1、磷矿石浮选剂建设募投项目于2011年9月经应城市发展和改革局备案批准立项，并经公司 2011年度第三次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。
项目建设过程中所需的铺底流动资金已由公司以自有资金解决。
2、为了抓住市场机会，公司迅速开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，采用最新生产制造工艺，选用了自动化程度较高的工艺装备，降低了基建工程和生产设备的投资；优化了项目建设的各个环节，加强了费用控制和管理；共用了其他募投项目的公共基础设施，从而减少了项目的资金投入；同时市场环境较好，公司如期实现了项目投资效益，无需继续投资。
三、节余募集资金使用安排
公司拟将磷矿石浮选剂建设项目结余募集资金1,506.82万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。
四、保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为，富邦股份磷矿石浮选剂建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。
公司将磷矿石浮选剂建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，光大证券对此无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司磷矿石浮选剂建设募投项目结项并用结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
唐绍刚
王广红
保荐机构：光大证券股份有限公司
（加盖保荐机构公章）
二○一五年月日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-119
安徽金禾实业股份有限公司
关于使用自有资金投资货币市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司为了进一步加强资金管控，提高资金收益率，在保证公司资产流动性、安全性的基础上，用高收益的产品替代公司用于经营支付的流动资金中的银行活期存款等。现根据公司《风险投资管理制度》、深交所《股票上市规则》等相关法律法规，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。同意公司在满足日常资金支付需求的情况下，以自有资金投资货币市场基金产品，投资额度不超过人民币1.5亿元。
一、投资概述
1、投资的目的
为保障公司在日常经营活动中资金的流动性，同时有效的提高流动资金的收益，公司计划进一步丰富现金管理手段，在保障资金流动性及安全性的基础上，投资于货币市场基金。
2、投资范围
根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发【2004】78号）第三条规定“货币市场基金应当投资于：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
上述货币市场基金投向不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资
标的的理财产品。此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，可作为现金管理的重要工具。
3、资金来源
全部为公司自有运营流动资金。
4、投资额度
在满足日常经营支付需求的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元额度投资货币市场基金产品，在额度内资金可循环使用，任一时点内投资于货币市场基金的余额不超过人民币1.5亿元。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起1年内有效。
6、实施方式
经公司董事会审议，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。
7、公司与提供货币市场基金产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用货币市场基金高流动性、高安全性的特征，在不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展的同时进一步提高公司资产收益率。通过合理规划资金头寸，开展货币市场基金投资，能够有效的提高资金使用效率，满足日常经营需要的同时降低资金闲置的资源浪费，有利于保护中小股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司将按照《风险投资管理制度》、《资金管理制度》等相关内控制度，通过以下方式对投资货币市场基金进行风险控制：
（1）严格筛选投资对象。选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。
（2）公司管理层指派公司资金管理部负责本次货币市场基金收益与风险的分析、评估，及时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（4）明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究及市场行情；
负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案，选择货币市场基金品种、签署合同及协议等。
（5）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务，在定期报告中披露报告
期内货币市场基金的购买以及损益情况。
四、独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》发表如下独立意见：
经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司以自有资金投资货币市场基金，投资额度不超过1.5亿元。
五、监事会意见
公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过1.5亿元，在额度内资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
江苏宏达新材料股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：江苏宏达新材料股份有限公司、东莞新东方科技有限公司、东莞市宏达新材料有限公司、江苏利洪硅材料有限公司、江苏明珠硅橡胶材料有限公司、东莞市吉鹏高分子材料有限公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易。
重点关注的高风险领域主要包括:重大投资、对外担保、关联交易和信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
Ⅰ重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报
告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
(3)公司更正已经公布的财务报告；
(4)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
(6)公司审计委员会和审计中心对内部控制的监督无效；
(7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
Ⅱ重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
Ⅲ一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||
|-|
|缺陷认定 直接财产损失金额 重大负面影响|
|重大缺陷 1,000 万元以上 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷 100 万元-1,000 万元（含 或受到国家政府部门处罚1,000 万元） 但未对公司造成负面影响|
|一般缺陷 100 万元（含 100 万元） 受到省级（含省级）以下政以下 府部门处罚但未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
Ⅰ重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)制度缺失可能导致系统性失效；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)其他对公司影响重大的情形。
Ⅱ重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；
关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
Ⅲ一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二O一八年三月二十九日