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证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-086
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东齐星集团有限公司（以下简称“齐星集团”）的通知，获悉齐星集团于 2014年 12月 15日将其持有的公司股份办理了购回手续并解除质押，现将有关情况公告如下：
一、齐星集团解除质押公司股份情况：
齐星集团将其质押给中信证券股份有限公司的 4,794,600股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。原质押情况详见2014年9月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-067）。
齐星集团将其质押给中信证券股份有限公司的 49,960,000股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。原质押情况详见2014年9月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-063）。
齐星集团将其质押给中信证券股份有限公司的 24,000,000股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。原质押情况详见2014年2月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-010）。
二、齐星集团目前持有及质押公司股份情况
目前，齐星集团共持有公司股份91,554,674股，占公司总股份的21.97%，
本次齐星集团解除质押公司的股份共计为 78,754,600股，占其持有公司股份的86.02%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为10,000,000股,累计质押股份占其持有公司股份的10.92%，占公司总股份的2.399%。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-004江苏通达动力科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456号)核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，发行价格为每股19.00元。截至2011年4月25日止，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，募集资金总额 608,000,000.00元，募集资金净额为人民币 551,608,000.00元（其中计划募集资金 278,033,000.00元，超募资金 27,357,5000.00元）。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第 12443号验资报告。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。为了加强募集资金管理，提高资金使用效率和存储收益，建立和巩固良好的银企合作关系，公司在中国银行股份有限公司南通通州支行开设募集资金专户（账号为：465063949230），该专户仅用于公司募集资金的存储以及购买符合法律法规及证监会监管要求的银行理财产品结算使用，不得用作其他用途，并与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）、中国银行股份有限公司南通通州支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告》。
截至2016年4月8日，公司已将上述募集资金账户中的全部结余募集资金用于永久性补充流动资金，截至该专户注销前，公司在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专用账户实际余额均为0.00元，并办理了该专户的注销手续。该专户注销后，公司与平安证券、中国银行股份有限公司南通通州支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
深圳市雄帝科技股份有限公司
独立董事年报工作规程
（2017年4月）
第一章总则
第一条为了进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《章程》相关规定，特制定本工作制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及公司《章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章独立董事年报工作管理制度
第三条每个会计年度结束后 60日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审
计重点进行沟通。
第八条在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第九条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项
说明和独立意见。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向深圳证监局和深圳证券交易所汇报。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内和年度业绩快报披露前 10日内，独立董事及关联方不得买卖公司股票。
与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定执行。
第十九条本制度由董事会负责解释和修订。
第二十条本制度经董事会审议通过后生效。
证券代码： 002811 证券简称：亚泰国际 公告编号： 2017-043深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2017年10月27日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席会议董事 6名（其中通讯表决 3人），董事刘书锦、贾和亭、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
公司董事认真审议了《公司 2017年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
买保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
董事会同意公司及公司子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司（以下简称“惠州亚泰高科”）使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买理财产品，认为该计划的实施不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合监管的相关规定。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，上述事项需提交股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
具体内容详见2017年10月30日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-045）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。
3、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
董事会同意公司终止木制品工业化建设项目并将剩余募集资金及其利息投入创意设计中心项目，认为此次变更符合公司实际情况，有助于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东合法权益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的
规定。本议案尚需提交股东大会审议通过，具体内容详见 2017年 10月 30日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2017-046）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的核查意见》。
4、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
董事会审议同意公司于2017年11月17日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见 2017年 10月 30日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047）。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2017年10月30日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-083北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年10月29日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷能大厦5楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2018年10月24日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2018三季度报告全文的议案》
监事会认为《2018年三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于公司控股子公司对外担保的公告》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司对外担保的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保本次限制性股票激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于核实<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行逐一核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、公司及其全资及控股子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件:
《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司监事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-107宁夏青龙管业股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
宁夏青龙管业股份有限公司经中国证监会“证监许可[2010] 904号”文件《关于核准宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，截至2010年7月 26日，本公司向社会公开发行3,500万股A股，募集资金总额为人民币875,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,947,633.64元，实际募集资金净额为人民币848,052,366.36元，由信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规的规定和要求制定了《募集资金管理办法》，规范管理和使用募集资金。
本公司对募集资金实行专户存储制度，2010年开设了六个募集资金专用户，本公司与广发证券股份有限公司分别与交通银行宁夏区分行营业部、中国银行青铜峡支行营业部、中国农业银行青铜峡市支行、中国建设银行青铜峡铝厂支行、中国工商银行青铜峡铝厂支行、中国建设银行甘肃矿区支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
2011年新增三个募集资金专户，子公司宁夏青龙塑料管材有限公司在石嘴山银行银川解放街支行开设募集资金专用户、子公司新疆阜康青龙管业有限责任公司在中国建设银行昌吉回族自治州分行开设募集资金专用户、本公司本部在宁夏黄河农村商业银行营业部开设募集资金专用户，同时本公司、子公司分别与广发证券股份有限公司、金融机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
上述三方或四方监管协议格式符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》格式，不存在差异。上述开立的募集资金账户都已履行了公告义务。实际履行过程中，协议各方严格按照签订的协议条款履行各自的义务与责任。
2016年公司因业务需要，注销了六个募集资金账户，内容详见2016年8月 3日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁夏青龙管业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-054）。
2017年因湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015年度第三批项目第 21标段项目建设完成，资金亦在董事会批准的额度内使用完毕，公司注销了该募集资金账户，内容详见 2017年 12月 27日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁夏青龙管业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-084）。
三、本次募集资金账户注销情况说明：
因下列募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，公司决定将下列募集资金专户进行销户，具体情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行名称|户名|账号|
|黄河农村商业银行营业部|宁夏青龙管业股份有限公司|4028****0013|
|交通银行宁夏区分行营业部|宁夏青龙管业股份有限公司|6413*************7679|
|建设银行阜康支行|新疆阜康青龙管业有限责任公司|6500************3498|

四、其他相关说明
上述募集资金专项账户注销后，公司及子公司与上述银行、保荐机构—广发证券股份有限公司签订的三方或四方监管协议随之终止。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司已依法办理完毕全部募集资金专项账户的注销手续。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
焦点科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅及充分论证，现就公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：
公司本次新增的 2019年度与关联方之间发生的日常关联交易主要为：公司向江苏德格莱斯提供仓储物流及商品代销服务从而赚取服务费用；公司向中堃数据采购软件产品及人力外包服务以降低自我研发成本、提升大数据挖掘及项目服务和管理能力。上述交易均属于公司的正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。同意将该议案提交公司董事会审议。审议该议案具体议项时，关联董事沈锦华先生应回避表决。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩 2019年 12月 14日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-008
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2016年第一次会议于2016年1月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
选举于波先生为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会。于波先生简历见附件。
特此公告。
附件：简历
于波，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历，工程师，国家一级注册建造师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的全国海关信息中心备份中心工程获得 2007年度“全国建筑工程装饰奖”。曾任湖北大冶有色金属公司工程师；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司监事会主席。于波先生持有公司股份 37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一六年一月二十八日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015-038兰州海默科技股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年半年度报告已于 2015年 7月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
深圳中恒华发股份有限公司监事会
关于 2015年度财务报告内部控制存在重大缺陷的专项说明信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度内部控制出具了否定意见的审计报告，对该审计意见涉及事项说明如下：一、导致否定意见的事项
1、按照合同采购总额全额预付关联方武汉恒生光电产业有限公司款项；
2、重述 2014年度的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
3、因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。
二、注册会计师关于财务报告内部控制审计意见
注册会计师认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，中恒华发公司未按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。
三、公司监事会对该项内部控制重大缺陷涉及事项说明
监事会认为：公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，内部控制在执行过程中确实存在重大缺陷，后续公司需要加强制度流程的落实和管控，并制定相应的整改措施，完善业务流程的控制，杜绝此类事项再次发生。
深圳中恒华发股份有限公司
监事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-022
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2019年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、变更概述
1、会计政策变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
4、变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
5、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年3月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目；
（8）新设“研发费用”项目，单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用。
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，仅影响报表格式，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更及影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本
次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—18
桑德环境资源股份有限公司 2013年度报告
对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
根据桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）2013年7月召开的董事会审议通过的《关于桑德环境拟收购桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德香港公司”）100%股权暨关联交易的议案》，经双方共同协商，公司以26.67万元的价格收购了同受实际控制人控制的北京市桑德环境技术发展有限公司所持桑德香港公司100%的股权；
根据桑德环境2013年3月召开的董事会审议通过的《关于桑德环境收购通辽蒙东固体废弃物处置有限公司（以下简称“蒙东公司”）100%股权暨关联交易的议案》，经共同协商，公司以 2,023.47万元的价格收购了母公司桑德集团有限公司所持蒙东公司90%的股权，公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司224.83万元的价格收购了同受实际控制人控制的北京绿盟投资有限公司所持蒙东公司10%的股权。
公司与桑德香港公司、蒙东公司在合并前后均受文一波控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述桑德香港公司及蒙东公司的合并为同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为文一波。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合
并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、上述合并报表范围变化对所有者权益项目的累积影响数：
2012年1月1日
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|413,356,140.00|413,356,140.00|
|460,534,053.84|438,956,753.84|
|95,605,550.08|95,605,550.08|
|626,698,476.06|627,201,415.74|
|1,596,194,219.98|1,575,119,859.66|
|116,134,571.82|116,134,571.82|
|1,712,328,791.80|1,691,254,431.48|

2013年1月1日
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|498,118,398.00|498,118,398.00|
|2,250,266,885.17|2,228,689,585.17|
|132,679,730.39|132,679,730.39|
|977,280,528.76|978,559,983.39|
|-5,925.00||
|3,858,339,617.32|3,838,047,696.95|
|92,148,936.16|92,148,936.16|
|3,950,488,553.48|3,930,196,633.11|

2、上述合并报表范围变化对2012年度合并利润表项目的影响
2012年度
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|2,112,137,830.34|2,112,137,830.34|
|2,112,137,830.34|2,112,137,830.34|
|1,617,886,182.68|1,617,109,667.73|
|1,299,797,947.65|1,299,797,947.65|
|24,898,274.95|24,898,274.95|
|16,388,349.32|16,388,349.32|

2012年度
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|107,907,055.57|107,907,055.57|
|119,907,537.84|119,904,849.97|
|48,987,017.35|48,213,190.27|
|494,251,647.66|495,028,162.61|
|15,643,810.26|15,643,810.26|
|14,902.21|14,902.21|
|509,880,555.71|510,657,070.66|
|74,190,589.08|74,190,589.08|
|435,689,966.63|436,466,481.58|
|429,166,099.51|429,942,614.46|
|6,523,867.12|6,523,867.12|
|0.77|0.77|
|0.77|0.77|

特此说明。
桑德环境资源股份有限公司二○一四年三月二十二日
深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事关于取消调整回购部分社会公众股份事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们就公司取消调整回购部分社会公众股份事项发表如下独立意见：
公司取消调整回购部份社会公众股份事项，能够使得公司更好地适应现行法律、法规和规范性文件关于回购股份的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
我们认为取消调整回购部份社会公众股份事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
我们同意公司取消调整回购部份社会公众股份事项。
（以下无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于取消调整回购部分社会公众股份事项的独立意见签字页）
独立董事关于取消调整回购部分社会公众股份事项的独立意见 第 1页共 2页
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于取消调整回购部分社会公众股份事项的独立意见签字页）
独立董事：
（于秀峰） （王艳梅） （孙进山）
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
2019年1月15日
独立董事关于取消调整回购部分社会公众股份事项的独立意见 第 2页共 2页
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019094福建广生堂药业股份有限公司
关于获得乙肝治疗一线用药富马酸丙酚替诺福韦片（TAF）生产注册受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成富马酸丙酚替诺福韦片（TAF）与原研药品的体外质量与体内疗效的一致性评价，即与原研药体外药学质量一致且人体生物等效。公司已向国家药品监督管理局药品审评中心递交了生产注册申请，并于2019年11月4日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》。
有着“史上最强乙肝药物”之称的富马酸丙酚替诺福韦（TAF）是治疗成人和青少年慢性乙型肝炎的抗病毒强效药，25mg剂量的 TAF治疗慢性乙型肝炎的疗效即与 300mg剂量的富马酸替诺福韦二吡呋酯（TDF）相当，且具有更好的骨骼安全性和肾脏安全性。富马酸丙酚替诺福韦片是美国 FDA十年来批准的唯一一款乙肝新药。富马酸丙酚替诺福韦片（TAF）、富马酸替诺福韦二吡呋酯（TDF）、恩替卡韦（ETV）同属核苷（酸）类药物，并列全球乙肝治疗指南三大一线用药，但仍未能实现以停药为目的的功能性治愈乙肝，要实现功能性治愈乙肝必须另辟蹊径，这也是广生堂开发非核苷（酸）类的新靶点全球乙肝创新药GST-HG141、GST-HG131和 GST-HG121的意义所在。
公司富马酸丙酚替诺福韦（TAF）若成功获批上市，将为中国乙肝患者提供更多更好的用药选择，造福广大乙肝患者，同时将进一步完善公司抗乙肝病毒药物产品线，为乙肝功能性治愈提供更多的组合方案，有力提升公司市场竞争力。
一、受理通知书主要内容
药品名称：富马酸丙酚替诺福韦片
受理号：CYHS1900769国
剂型：片剂
规格：25mg
注册分类：化药4类
申报阶段：生产注册申请
适应症：适用于治疗成人和青少年（年龄12岁及以上，体重至少为35kg）慢性乙型肝炎
二、药品市场及研发情况
乙型病毒性肝炎（简称乙肝）是由乙肝病毒（HBV）引起的、以肝脏炎性病变为主并可引起多器官损害的一种传染病。据估算，我国乙肝病毒感染者约 8,600万人，其中约有 2,800万慢性乙肝患者。根据中华医学会肝病学分会和中华医学会感染病学分会联合制定的《慢性乙型肝炎防治指南》（2015年版），慢性乙型肝炎治疗中的抗病毒治疗是关键，只要有适应症，且条件允许，就应进行规范的抗病毒治疗。在我国，乙肝治疗药物主要分为两类：干扰素类和核苷（酸）类，核苷（酸）类乙肝用药约占乙肝用药市场的80%，已然成为治疗乙肝的主流用药。
富马酸丙酚替诺福韦（TAF）由美国制药公司吉利德（Gilead）开发，2016年获得美国 FDA批准，是治疗成人和青少年慢性乙型肝炎的抗病毒强效药。富马酸丙酚替诺福韦（TAF）血浆稳定性更高，能更有效地传递到肝细胞，故达到相似抗病毒作用所需的TAF的剂量仅为 TDF的十二分之一，从而显著降低其副作用风险；且TAF有更好的骨骼安全性和肾脏安全性，治疗96周时未出现耐药情况。
目前，公司开发的富马酸丙酚替诺福韦片（TAF）已完成了与原研产品的体外质量与体内疗效的一致性评价，已向国家药品监督管理局提交生产注册申请并获得受理。
三、对公司的影响及风险提示
本次富马酸丙酚替诺福韦片（TAF）生产注册申请获得受理，标志着公司该药品研发注册工作进入生产审评审批阶段，有望进一步丰富公司抗乙肝病毒药物产品线。若该产品顺利获批上市，将大幅度降低药价，为乙肝患者提供更多的用药选择，为乙肝功能性治愈提供更多组合方案，造福中国乙肝患者。
本次申报生产受理后，尚需经药品核查、审评等程序，产品审评所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司将积极推进该项目进展并按照相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-36号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次注销的股票期权为4万份，占公司注销前总股本0.0071%；回购注销公司限制性股票4万股，占公司回购注销前总股本的0.0071%，回购价格约为8.54元/股，回购价款共计：341,600.00元。本次回购注销完成后，公司总股本由56,074.40万股变更为56,070.40万股；
2、公司于 2018年 5月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 3日召开的第四届董事会第七次会议、2017年 12月 20日公司 2017年第三次临时股东股东大会分别审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司因离职而不再符合激励条件的原激励对象张剑英先生已获授但尚未行权的4万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54元/股。相关事项详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
截止2018年5月23日，上述股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就有关事项说明如下：一、股权激励计划简述
1、2017年6月21日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请
股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年 7月 5日，公司披露《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2017年 7月 10日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》。
4、2017年7月13日，公司分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2017年12月3日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象张剑英先生已获授但尚未行权的4万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2017年12月20日公司2017年第三次临时股东股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销事项及其完成情况
公司激励对象张剑英先生因个人原因已从公司离职，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司同意将其持有的已获授但尚未行权的 4万份股票期权注销及已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票回购注销，限制性股票以授予价格进行回购注销，回购价格为8.54元/股。
本次公司注销的股票期权数量占公司回购前总股本的0.0071%，回购注销的限制性股票数量占公司回购前总股本的0.0071%。公司已向上述激励对象支付回
购价款：341,600.00元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）立会师报字[2018]
第 ZA11351验资报告审验。本次回购注销完成后，公司总股本由 56,074.40万股变更为56,070.40万股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2018年5月22日办理完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减||||本次变动后|||
|项目||||||||||||
|||数量||比例|增加||减少||数量||比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|257,515,117||45.92%|||40,000||257,475,117||45.92%||
|高管锁定股|251,046,117||44.77%|||||251,046,117||44.77%||
|股权激励限售股|6,469,000||1.15%|||40,000||6,429,000||1.15%||
|二、无限售条件流通股|303,228,883||54.08%|||||303,228,883||54.08%||
|三、总股本|560,744,000||100.00%|||40,000||560,704,000||100.00%||

特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
2018年5月23日
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2013年度利润分配预案，我们认为，该预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，考虑了公司2011年度、2012年度滚存利润未进行分配的因素，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司 2013年年度股东大会进行审议。
二、独立董事关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、独立董事关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见公司以首次公开发行股票募集资金 57,990,811.24元置换预先投入募投项目的等额自筹资金，其中“智能型低压电器产品生产线项目”置换金额50,705,281.64元，“智能型低压电器研发中心项目”置换金额7,285,529.60元。
以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 110513号鉴证报告确认。这有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换行为履行了必要的审批程
序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金 57,990,811.24元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。
四、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司拟将部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的建设进度，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，我们同意该项议案。
五、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 20000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在不影响募投项目使用资金的前提下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
六、独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见
本次调整的公司独立董事薪酬标准，是参考相类似上市公司独立董事的薪酬水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，体现了责、权、利一致性原则，新的薪酬标准公平合理。我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、独立董事关于续聘2014年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-080浙江天宇药业股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
由于公司股权激励对象徐芙蓉个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 15,664股。公司本次回购注销完成后，公司总股本由182,239,224股变更为182,223,560股。
根据上述工作情况，现对《公司章程》修改如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币182,239,224元|第六条 公司注册资本为人民币182,223,560元|
|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为182,239,224股，均为人民币普通股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为182,223,560股，均为人民币普通股。|

该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-080广州高澜节能技术股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺
的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会