证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-022创维数字股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2018年3月23日、2018年4月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 4月 12日下午 14:30
2、网络投票时间：2018年 4月 11日－2017年 4月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 11日下午 15:00至 2017年 4月 12日下午 15:00中的任意时间。
3、召开方式：现场和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心
6、主持人：公司董事长赖伟德先生
7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 763,786,913股，占上市公司总股份的71.3199％。其中：通过现场投票的股东 16人，代表股份 763,483,811股，占上市公司总股份的71.2916％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 303,102股，占上市公司总股份的0.0283％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 37,386,320股，占上市公司总股份的3.4910％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 37,083,218股，占上市公司总股份的3.4627％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 303,102股，占上市公司总股份的0.0283％。
3、本次会议由公司董事会召集。公司董事会秘书、部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、李美华律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明议案》
鉴于原创维液晶器件（深圳）有限公司股东创维液晶科技有限公司及其一致行动人深圳创维-RGB电子有限公司、赖伟德、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份662,633,394股。
总表决情况：
同意101,115,117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9620％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、赖伟德、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份662,633,394股。
总表决情况：
同意101,115,117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9620％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10、审议并通过了《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11、审议并通过了《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
12、审议并通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司Strong集团旗下公司StrongGes.m.b.H.（奥地利）、Strong International Ltd（SI公司）向银行申请授信贷款提供担保的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
13、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
14、审议并通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
15、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生当选为公司第十届董事会非独立董事，马少平先生、鞠新华先生、尹田先生当选为公司第十届董事会独立董事。
具体的选举表决结果如下：
（一）选举公司第十届董事会非独立董事
（1）选举赖伟德先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,747,711股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,347,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8951%；
（2）选举刘棠枝先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,811股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,218股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8927%；
（3）选举施驰先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8927%；
（4）选举林劲先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,811股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,218股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8927%；
（5）选举张知先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,811股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,218股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8927%；
（6）选举应一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,711股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8925%；
（二）选举公司第十届董事会独立董事
（1）选举鞠新华先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意763,747,211股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8938%；
（2）选举尹田先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意763,747,211股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8938%；
（3）选举马少平先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意763,747,111股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,518股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8935%；
16、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，鄢红波先生、张仁全先生当选为公司第九届监事会监事。
（1）选举鄢红波先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意763,747,412股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,819股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8943%；
（2）选举张仁全先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意763,747,411股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,818股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8943%四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：陆曙光、李美华
席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2017年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日