Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2890号
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的德华兔宝宝公司管理层编制的2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供德华兔宝宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为德华兔宝宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解德华兔宝宝公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对德华兔宝宝公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，德华兔宝宝公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了德华兔宝宝公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾川
中国·杭州 中国注册会计师：徐晓峰
二〇一四年四月二十一日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|德清县德翔木制品有限公司|同受第一大股东控制|应收账款|1.22|0.02||1.24||销售|
|德清德华房地产开发有限公司|同受第一大股东控制|应收账款||0.07|||0.07|销售|
|德清华展木业有限公司|受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制|应收账款||253.44||253.14|0.29|销售|
|德清德航游艇制造有限公司|同受第一大股东控制|应收账款||20.08||14.08|6.00|销售、租赁|
|-|-|-|1.22|273.61||268.46|6.36||
|-|-|-|||||||

小计 - - -
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|德华兔宝宝销售有限公司|子公司|其他应收款||9,488.14||9,488.14||
|浙江德升木业有限公司|子公司|其他应收款||3,914.34||3,914.34||
|浙江兔宝宝胶粘材料有限公司|子公司|其他应收款||3,592.40||3,592.40||
|浙江兔宝宝地板销售有限公司|子公司|其他应收款||2,185.14||2,185.14||
|浙江兔宝宝门柜有限公司|子公司|其他应收款||1,948.14||1,948.14||
|浙江兔宝宝工程材料有限公司|子公司|其他应收款||1,625.29||1,625.29||
|浙江德华兔宝宝进出口有限公司|子公司|其他应收款||586.33||586.33||
|-|-|-||23,339.77||23,339.77||
|-|-|-|1.22|23,613.37|-|23,608.23|6.36|

法定代表人：丁鸿敏 主管会计工作的负责人：陆利华 会计机构负责人：姚红霞
证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2019-028金雷科技股份公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2019年 4月 22日在公司以现场方式召开。会议通知于 2019年 4月 19日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议经审议和书面表决，通过了《关于向交通银行申请固定资产贷款的议案》
为了保证公司新建项目的实施，公司向交通银行股份有限公司莱芜分行申请办理不超过人民币1.6亿元固定资产贷款业务，期限5年。
公司以鲁（ 2019）济南市不动产权第 8007341号面积 101722.00平方米的土地及建筑面积 49116.39平方米的房屋、鲁（2019）济南市不动产权第 8007343号面积 85230.00平方米的土地及建筑面积 45340.55平方米的房屋提供抵押担保。
上述事项符合公司的经营战略，有利于公司的长远发展，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规或失当担保的情况，因此，同意公司向交通银行股份有限公司莱芜分行办理固定资产贷款及提供抵押担保的事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
金雷科技股份公司监事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-038山东联创互联网传媒股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年5月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站。本次权益分派的实施距离股东大会审议通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本590,392,690股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月29日；
除权除息日为：2017年6月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年 6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号，公司证券部；
咨询联系人：胡安智 李慧敏
咨询电话：0533-6286018 传真：0533-6286018
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-113四川迅游网络科技股份有限公司
关于高级管理人员减持计划期限届满暨未减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划的主要内容
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）于2018年5月14日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，公司副总裁李洪阳先生拟自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内（即自2018年5月18日起至2018年11月17日）通过大宗交易，自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即自2018年6月5日起至2018年12月4日止）通过集中竞价交易，减持迅游科技股份不超过（含）250,500股，减持价格根据市场价格确定。其减持股份来源为迅游科技首次公开发行股票前已发行的股份、限制性股票激励计划获授股份及因权益分派送转的股份。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2018年12月4日，李洪阳先生披露的前述股份减持计划期限已届满，李洪阳先生未减持公司股份。目前李洪阳先生持有公司股份1,002,000股，占公司总股本的0.44%。
三、其他相关说明
本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-055浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年9月10日开市起停牌。停牌期间，公司严格按照相关规定，每隔5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告（详见相关进展公告），现将有关事项说明如下：
一、本次重大资产重组概况
公司于 2015年 9月 10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-043），拟向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司购买其所持有的宁波浙铁大风化工有限公司等资产，经申请，公司股票自 2015年9月10日开市时起停牌。公司于2015年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-046），公司争取在 2015年 12月 10日之前披露本次重组预案并股票复牌。
公司已于9月17日、9月24日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-044、公告编号2015-045、公告编号：2015-047、公告编号：2015-048、公告编号：2015-049、公告编号：2015-052、公告编号：2015-053、公告编号：2015-054）。
二、重大资产重组工作进展情况
重大资产重组停牌期间，公司积极推进工作进展，已经完成的主要工作如下：1.严格履行信息披露义务。因筹划重大资产重组，公司股票自 2015年 9月 10日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问，浙江天健会计师事务所有限公司为审计机构、坤元资产评估有限公司为评估机构、浙江浙经律师事务所为法律事务机构，并立即展开工作。截止日前，具体进展情况如下：
（1）结合公司具体情况，完善重组方向，初定具有协同效应的两个标的。
（2）已完成拟收购两个标的尽职调查。
（3）已完成拟收购大股东标的核心条款确定和初步商务谈判。
（4）已完成审计、评估等现场工作。
（5）已在起草《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
3．披露预案前尚需完成的事项：
（1）按照证监会相关要求，完成《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
（2）完成外部标的商务谈判，如达不成共识，则不放入此次预案。
（3）完成审计、评估初稿。
（4）获得国资有权部门原则性审批意见。
（5）召开董事会审议相关议案。
三、公司股票仍未复牌的原因及下一步的工作安排
本次重大资产重组工作量大且复杂，目前部分细节工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍在进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不能披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
公司及相关各方将对本次重大资产重组的标的资产进行全面审计、评估、核实；对所涉及的相关问题深入梳理、核实及确认；就交易对价协商一致；就交易方案细化定稿等，争取早日确定相关事项并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。本
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-052山东新北洋信息技术股份有限公司
关于参与设立的产业并购基金备案完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于 2016年 12月 30日召开的第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司参与投资设立威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”），占其注册资本的39%，合计人民币7,800万元（公告编号：2016-076）。
产业并购基金已于2017年4月12日完成了工商登记手续，并取得了威海市工商行政管理局发放的《营业执照》（公告编号：2017-022）。
近日，公司收到了产业并购基金管理人宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，产业并购基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
基金名称：威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SCU219
管理人名称：宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司
托管人名称：中国建设银行股份有限公司
备案日期：2018年09月26日
公司将根据产业并购基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2018年10月8日
北京国电清新环保技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第三届董事会第十一次会议相关事项的资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，我们对相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用
报告期内，公司不存在控股股东及及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）对外担保
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司对外担保情况如下：
单位:万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||实际发生||||||
|||||实际担保||担保|是否履|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度|日期（协议||担保类型||||
|||||金额||期|行完毕|联方担保|
||日期||签署日）||||||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||0||||0|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日||||||
|||||实际担|||是否履|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期|||
|||||保金额|||行完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
||||||连带责任保||||
|博元科技|2013-07-04|37,500|2013-12-16|37,500||5年|否|否|
||||||证||||
|||||报告期内对子公司担|||||
|报告期内审批对子公司担|||||||||
|||0||保实际发生额合计||0|||
|保额度合计（B1）|||||||||
|||||（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实|||||
|||49,500||||37,500|||
|司担保额度合计（B3）||||际担保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发|||||
|||0||||0|||
|计（A1+B1）||||生额合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余|||||
|||49,500||||37,500|||
|度合计（A3+B3）||||额合计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||16.42%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|||||0|||||
|供的债务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明||||无|||||

2013年4月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意对控股子公司北京中天润博水务科技有限公司的银行融资业务提供担保，担保额度不超过人民币 12,000万元，保证期限为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截止报告期，该笔担保未实际发生。
2013年 7月，公司第二届董事会第二十一次会议和 2013年度第二次临时股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为对控股子公司赤峰博元科技有限公司投资建设 15万吨/年煤焦油轻质化项目的银行融资业务提供担保，担保额度不超过人民币 37,500万元，保证期限为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截止本报告日，本公司已向博元科技提供担保总金额为37,500万元。
截至本报告期末，公司累计对外担保（含对子公司担保）数量为人民币
37,500万元，公司不存在逾期对外担保情况。
前述担保事项的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。前述为控股子公司担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。
我们认为公司为控股子公司提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、独立董事关于董事会《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2014年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合规合法，公司对募集资金专户储存、专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，公司募集资金存放与使用情况与公司信息披露情况一致。董事会编制的《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了2014年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、独立董事关于总经理辞职的独立意见
经核查，樊原兵先生因个人身体原因，申请辞去总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。樊原兵先生申请辞去总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
综上所述，我们同意樊原兵先生辞去总经理职务。
四、独立董事关于聘任总经理的独立意见
1、任职资格合法
我们认为董事长张开元先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养、管理经验以及目前的身体状况能够胜任总经理的职责要求，完全具备与其行使职权相应的任职条件，同时利于公司管理；未发现上述人员有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；未发现有《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法
本次提名、审议聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定，程序合法有效。
综上所述，我们同意公司董事长张开元先生兼任公司总经理。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾二零一四年八月二十五日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-106山东高速路桥集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十七次(临时)会议于2016年9月29日在公司二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整子公司相互担保额度的议案》
由于公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）2016年以来中标项目较多，融资额度较年初预计数有所提升，需二级子公司为路桥集团融资提供对外担保；此外，新设立的 PPP项目公司对外融资需路桥集团或其子公司为其提供担保。因公司以上实际经营情况的变化，在原担保总额不变的基础上，对子公司相互担保额度进行调整。具体详见 2016年 9月 30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《公司关于调整子公司相互担保额度的
公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提前退出锦华叁号合伙企业的议案》
锦华叁号是由山东高速股份指定的基金管理公司信业公司担任执行事务合伙人、专项通过债权投资于山东高速股份或其子公司用于济南至青岛高速公路改扩建主体工程项目及补充运营资金等用途。近日，由于山东高速股份拟提前偿还 13亿元委托贷款，锦华叁号将提前收回投资总计 13亿元。在此情况下，路桥集团积极争取、各合伙人初步意向同意路桥集团提前退伙，锦华叁号以收回的投资款退还路桥集团财产份额。锦华叁号投资收益较低，路桥集团提前退伙收回投资有利于减轻公司资金压力、节约融资成本，不会对公司生产经营和业务发展造成不良影响，符合公司及全体股东的共同利益。具体详见 2016年 9月 30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《公司关于提前退出锦华叁号合伙企业暨关联交易的公告》。该议案构成关联交易，关联董事江成先生、张伟先生和张仰进先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2016年第七次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于 2016年 10月 18日在公司二楼会议室召开 2016年第七次临时股东大会，具体详见 2016年 9月 30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《公司关于召开 2016年第七次临时股东
大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十七次(临时)会议决议。
2、独立董事关于提前退出锦华叁号合伙企业的独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2016年 9月 29日
上海市锦天城律师事务所
关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年 6月 8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会现场会议于 2017年 6月 23日在浙江省杭州萧山春潮路 89号公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统的网络投票于 2017年 6月 23日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00进行；通过深圳交易所互联网投票系统的网络投票于 2017年 6月 22日下午3：00至 2017年 6月 23日下午3：00期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份 58,964,295股，所持有表决权股份数占公司股份总数的67.0049%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9名，代表有表决权的股份 58,962,995股，占公司股份总数的67.0034%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2人，代表有表决权股份 1,300股，占公司股份总数的
0.0015%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
上海市锦天城律师事务所 法律意见书通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 4人，代表有表决权股份 641,404股，占公司有表决权股份总数的0.7289%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
表决结果：
同意：58,962,995股，占有效表决股份总数的99.9978%；反对：1,300股，占有效表决股份总数的0.0022%；弃权:0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：640,104股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7973%；
反对：1,300股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2027%;弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张知学
负责人： 经办律师：
吴明德
陈凌
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
国泰君安证券股份有限公司关于
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）对元隆雅图内部控制规则落实自查表的事项进行了核查，并发表了核查意见，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了其组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：元隆雅图已按照要求对公司 2018年度内部控制制度的落实情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》。元隆雅图填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
徐可任
保荐代表人（签字）：
刘启群
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七次会议及 2014年年报相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第三届董事会第七次会议及2014年年报相关事项发表如下意见：
一、关于2014年度利润分配预案的独立意见
董事会审议通过的2014年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司章程》的规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2014年度股东大会审议。
二、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
同意公司董事会编制的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》，公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；制度运行正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制制度的建立和流程治理，内控制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营管理能力，使企业防控风险能力健康发展。《公司 2014年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
三、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作的议案》的独立意见
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保
持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作，并提交股东大会审议。
五、对《关于2015年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的议案》的独立意见
公司2015年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
六、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
2、报告期末，公司对外提供担保余额为9,329.27万元，占公司最近一期经审计净资产的8.74%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保。具体如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期|||||是否为|
|担保对象||||实际担保金|||是否履||
||相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|名称||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|无|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期|||||是否为|
|担保对象||||实际担保金|||是否履||
||相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|名称||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||||2014.9.25至|||
|中山赛特||3,000|2014-09-24|1,284.19|连带责任保证||否|否|
|||||||2015.9.24|||
|||||||2012.5.28至|||
|中山赛特||5,000|2012-05-28|4,404.33|连带责任保证||否|否|
|||||||2015.5.28|||
|||||||自本协议生效|||
|昆山顺威||6,000|2014-03-24|3,478.53|连带责任保证|之日至2015年|否|否|
|||||||03月12日止|||
|昆山工程||1,500|2014-10-22|162.22|连带责任保证|自本协议生效|否|否|

|||||
|-|-|-|-|
|塑料|||之日至2015年|
||||08月31日止|
|报告期内审批对子公||||
|||报告期内对子公司担保实际||
|司担保额度合计|10,500||17,872.57|
|||发生额合计（B2）||
|（B1）||||
|报告期末已审批的对||||
|||报告期末对子公司实际担保||
|子公司担保额度合计|15,500||9,329.27|
|||余额合计（B4）||
|（B3）||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||
|报告期内审批担保额||报告期内担保实际发生额合||
||10,500||17,872.57|
|度合计（A1+B1）||计（A2+B2）||
|报告期末已审批的担||报告期末实际担保余额合计||
||15,500||9,329.27|
|保额度合计（A3+B3）||（A4+B4）||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比||||
|||8.74%||
|例||||
|其中：||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对||||
|||-||
|象提供的债务担保金额（D）||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||-||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||无||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

3、除以上对全资子公司、控股子公司就银行授信一事担保外，2014年度公司没有其他对外担保、违规对外担保等情况。
七、对《关于会计政策及会计估计变更的议案》的独立意见
本次会计政策及会计估计变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策及会计估计变更事项。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事对第三届董事会第七次会议及2014年年报相关事项的独立意见》的签字页）
张宁 谢康 章明秋
德展大健康股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的会议资料，基于独立判断的立场，对公司此次参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的事项发表独立意见如下：
公司参与投资东方盛泰，能够充分利用合作方的投资经验及资源，为公司进一步巩固行业地位、加速产业链布局提供支持，促进公司整体战略目标的实现，符合公司未来发展战略。本次交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。本次交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司参与本次投资，同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为公司关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签字：
______________ _______________ ______________
江崇光 张宇锋 郇绍奎
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-034卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 30日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知于 2016年 3月 28日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司引进战略股东中国人寿保险股份有限公司并放弃增资优先认缴权的议案》。
上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）目前系公司控股子公司，注册资本为 4,000万元，公司持股65%。现拟引入投资方中国人寿保险股份有限公司对卫宁科技单方面增资 19,200万元，其中 1,200万元计入卫宁科技的注册资本，剩余 18,000万元计入卫宁科技的资本公积，公司放弃本次增资优先认缴权，同意公司与其他相关方就卫宁科技增资事宜签署《增资协议》。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
《关于控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司引进战略股东中国人寿保险股份有限公司并放弃增资优先认缴权的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-003广东宏大爆破股份有限公司
关于控股股东名称发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 2月 10日收到了公司控股股东广东省广业资产经营有限公司（下称“广业公司”）发来的通知，经广东省人民政府同意，广业公司名称变更为“广东省广业集团有限公司”(下称“广业集团”)。广业公司更名后，其对本公司的持股比例保持不变。广业集团的主要工商信息如下：
名称：广东省广业集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91440000724782685K
注册资本：154620.48万人民币元
经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；
教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。
广业集团系本公司的控股股东及实际控制人，广业集团及其下属全资子公司合并持有本公司股份 188,345,487股，占公司总股本26.86%。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014—37泸州老窖股份有限公司
第七届董事会十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届董事会十八次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2014年 10月 17日发出；截止会议表决时间 10月 21日上午 12时，共收回十名董事的有效表决票十张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
1、以十票赞成审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
详细情况请参见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
2、以十票赞成审议通过了《2014年第三季度报告》。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
天津广宇发展股份有限公司
2018年度（1-6月）独立董事述职报告
(张峥)
本人作为天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律、法规及相关规定，认真履行职责。2018年 4月 23日，本人因工作原因，申请辞去公司独立董事等职务，因新任独立董事需履行相关选聘及决策程序，本人继续履行职责至 2018年 6月 24日。在 2018年 1-6月任职期间，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2018年度（1-6月）任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年任职期间，本人出席公司召开的董事会共 7次。在参加各次董事会时，均能够本着严谨的态度对各项议案进行研究和核查。公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。本人参加董事会的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事出席董事会情况|||||||||||||
||||||||以通讯方||||||是否连续两|
||||应参加董||现场出席||||委托出|||||
||独立董事姓名||||||式参加次||||缺席次数||次未亲自参|
||||事会次数||次数||||席次数|||||
||||||||数||||||会|
|张峥||7||1||6||0||0||否||

任职期间，本人根据董事会议案和有关工作开展情况，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出过异议。
除参加董事会外，本人始终与公司管理层保持着密切沟通，就有关问题向公司进行问询，持续关注公司的发展动态。
二、发表独立意见情况
任职期内，本人对公司相关的议案发表的独立意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发表独立||||||意见|
||||会议名称||事项|||
||意见时间||||||类型|
|2018 年2月 2日||第九届董事会第二十二次||关于聘任张建义先生为公司财务总监的独立董事意见||同意||
|||||关于聘任张坤杰先生为公司总经理助理的独立董事意见||同意||
|||||关于预计 2018年度日常关联交易的独立董事意见||同意||
|||||关于预计 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见||同意||
|||||关于 2018 年度预计对控股子公司担保额度的独立董事意见||同意||
|2018 年3月 19日||第九届董事会第二十四次会议||关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|||||关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||||关于会计政策变更的独立意见||同意||
|||||关于调整独立董事薪酬的独立意见||同意||
|||||关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见||同意||
|2018 年3月 28日||第九届董事会第二十四次会议||关于拟现金收购鲁能集团持有的福州鲁能 100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能 100%股权暨关联交易的独立董事意见||同意||
|||||关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司 100%股权的独立董事意见||同意||
|||||关于控股股东部分变更同业竞争承诺的独立董事意见||同意||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发表独立||||||意见|
||||会议名称||事项|||
||意见时间||||||类型|
|||||关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见||同意||
|2018 年6月 7日||第九届董事会第二十七次会议||关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能 100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山 100%股权暨关联交易的独立董事意见||同意||
|||||关于新增 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的独立董事意见||同意||

三、任职董事会专门委员会工作情况
任职期间，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，认真审阅了 2017年度公司董事和高管人员薪酬情况及披露事宜。同时担任提名委员会委员，对选聘公司高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面的任职资格进行了认真审核，并且积极审阅董事会审计委员会各项议案，对公司日常关联交易、现金收购、承诺变更、年度审计、定期报告等事项履行了相应的义务。在担任董事会战略委员会委员期间，对公司合作设立合资公司事项进行审议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
任职期间，本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，促进了董事会决策的科学性和客
观性，维护了公司和广大投资者的利益。
五、总体评价
任职期间，本人始终遵循客观、公正、独立、诚信的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策。在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张峥
2019年 4月 24日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 编号：2015-028
大冶特殊钢股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称：公司）根据深圳证券交易所的相关规定，因公司筹划重大事项，经提交停牌申请，公司股票自 2015年 5月 13日开市起停牌。2015年 7月 1日公司公告了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-022），并于 2015年 7月 30日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-027），公司正在筹划发行股份购买中国中信股份有限公司旗下公司股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 6日起继续停牌。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关中介机构已经进场，审计、评估和盈利预测审核等工作正在推进中，待前述工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项。有关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中，具体方案的相关内容仍在持续沟通、细化和完善中。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工
作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
《公司章程》修订对照表
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|序号|原条文|修订后条文|说明|
|1|第六条 公司注册资本为人民币628,303,335元。|第六条 公司注册资本为人民币816,794,336元。|公司拟以资本公积金转增股本|
|2|第十九条 公司股份总数为628,303,335股,公司的股本结构为:普通股628,303,335股,未发行其他种类股。|第十九条 公司股份总数为816,794,336股,公司的股本结构为:普通股816,794,336股,未发行其他种类股。|公司拟以资本公积金转增股本|

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董事会