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雅本化学股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表自己的观点，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2014年度，公司共召开了8次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2014年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2014年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席1次。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2014年3月26日，公司召开了第二届董事会第十次会议，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2013年度关联交易事项》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2013年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2014年度审计机构》、《关于为子公司提供担保》、《关于2014年度日常关联交易预计》、《关于开展远期结售汇业务》等共八项议案进行审议并分别发表了独立意见。
2、2014年7月9日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，本人对《关于向银行申请贷款并提供质押担保的议案》进行审议并分别发表了独立意见。
3、2014年8月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，本人对《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2014年半年度关联交易事项》、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况》共三项议案进行审议并分别发表了独立意见。
4、2014年10月8日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，本人对《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》、《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》、《关于公司为子公司增加担保额度》共三项议案进行审议并分别发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
本人作为公司提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议；在公司聘任高管的过程中进行了监督，履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为战略委员会委员，严格履行主要职能，报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，2014年对公司进行了多次实地现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况，主动获取做出决策所需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王生洪二〇一五年四月九日
西安国际医学投资股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
西安国际医学投资股份有限公司全体股东：
作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现将2016年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会的情况：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|张宝通|8|6|1|1|0||

2、出席股东大会的情况：
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|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|张宝通|2|2|0|0||

作为独立董事，本人在董事会会议上对提交董事会的全部议案进
行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2016年3月28日第十届董事会第六次会议
1、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明发表独立意见；
2、关于对公司2015年度利润分配预案发表独立意见；
3、关于对公司内部控制自我评价报告发表独立意见；
4、关于对公司证券投资情况发表独立意见；
5、关于对续聘会计师事务所发表独立意见；
6、关于对公司高管人员考核和奖励发表独立意见；
7、关于对公司2015年度募集资金存放和使用情况发表独立意见；
8、关于对公司设立产业投资并购基金发表独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人分别是第十届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、战略决策委员会委员以及提名委员会委员。2016年，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《战略决策委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》等各项工作制度要求，积极履行各专门委员会的工作职责，协助公司董事会开展工作。在公司2016年度报告编制过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报；在2016年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师就审计过程中的一些问题进行了沟通，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
四、保护投资者权益方面所作的工作
部控制制度，目前公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节。2016年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效,内部控制机制健全且稳定,治理层和经营层权责明确、清晰,各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。
2、监督公司信息披露工作。本人严格按照深交所关于信息披露方面的相关法律法规以及公司《信息披露管理办法》等相关规定,持续关注公司信息披露工作,并对公司信息披露工作进行监督、检查,确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，以确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了解。通过及时了解公司官方信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。2016年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，信息披露工作基本做到真实、及时、完整，切实维护公司和广大股东的利益。
3、密切关注公司日常经营情况。报告期内，本人积极利用每次参加公司董事会及其他机会对公司进行现场考察，与公司管理层进行沟通交流，深入了解公司的经营管理和内部控制的完善和执行情况，根据自身的专业经验与相关人员沟通，提出优化建议；对需经董事会决策的重大事项，本人通常事先对资料进行审核、对公司定期报告及董事会各项议案均做出了客观、公正的判断，谨慎的行使表决权，并发表了独立意见。
风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2016年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2016年本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议；
2、2016年本人未提议召开董事会议、临时股东大会；
3、2016年本人未提议聘请或解聘会计师事务所；
4、2016年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事以及公司管理层的沟通，积极学习与企业运营密切相关的法律法规，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康发展，更加稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
西安国际医学投资股份有限公司独立董事 张宝通二〇一七年四月二十六日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-089成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人暨董事长减持实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人、控股股东暨董事长减持股份预披露公告》（公告编号：2019-075）。
公司实际控制人、控股股东暨董事长袁斌先生计划以集中竞价方式、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过765,700股（占公司总股本比例0.29%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内实施。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。
一、股东减持计划实施进展情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本比例（%）|
|袁斌|大宗交易|2019年 10月31 日|25.88|765,700|0.29%|
|合计|||/|765,700|0.29%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|袁斌|合计持有股份|89,089,638|33.44%|88,323,938|33.15%|
||其中：无限售条件股份|765,700|0.29%|0|0|
||有限售条件股份|88,323,938|33.15%|88,323,938|33.15%|

三、其他情况说明
（一）袁斌先生上述减持股份情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
（二）袁斌先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。
截至公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划实施完毕。本次减持与其2019年9月26日披露于巨潮资讯网的减持计划一致。
（三）本次减持后，袁斌先生仍为公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
四、备查文件
袁斌先生出具的《减持计划实施完毕的告知函》
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-077广东万家乐股份有限公司
第九届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议于 2018年 12月 27日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 12月 27日以通讯方式发出。
本次会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席樊均辉先生主持，审议了《关于同意伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。
鉴于艾穗江先生申请辞去股东代表监事职务，根据股东张明园先生提名，同意伍立斌先生（简历附后）为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，议案通过。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十八日附：伍立斌简历
伍立斌，男，1986年10月出生，新加坡南洋理工大学金融学硕士。
主要工作经历：2013年4月至2015年4月，任中华联合财产保险股份有限公司广东分公司费用管理室主任；2015年5月至2018年10月，任万联证券股份有限公司经营分析高级经理；2018年11月至今，在广州三新控股集团有限公司工作，目前担任行政部高级经理。
截止本日，伍立斌未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东张明园先生存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-054债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第七次会议通知，会议于 2017年12月6日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士召集、主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。关联董事庄涛、张玉虎为本次员工持股计划的参与人员，回避了本议案的表决。
董事会认为：本次员工持股计划的推出有利于建立和完善利益共享机制，进一步健全长效激励机制，促进公司长期可持续发展。本次员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事
宜的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。关联董事庄涛、张玉虎回避了本议案的表决。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次员工持股计划如下事宜：
（1）授权董事会负责审议和修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件，取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划，；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，并签署相关协议（如有）；
（6）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。关联董事庄涛、张玉虎回避了本议案的表决。
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备
忘录第7号：员工持股计划》等法律法规的有关规定，结合《公司章程》以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的具体要求，特制定《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2017年 12月 25日在上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室召开公司2017年度第三次临时股东大会。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-069
海南双成药业股份有限公司
关于公司签署《产品权利转让协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日召开第三届董事会第三十二次会议、于2019年12月13日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》，同意公司以人民币5,000万元将拥有与注射用比伐芦定有关的特定知识产权和生产技术在指定区域内的权利授予苏州二叶制药有限公司（以下简称“二叶制药”）。详见2019年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等的《关于公司签署<产品权利转让协议>的公告》（公告编号：2019-060）。
2019年12月13日，公司与二叶制药正式签署了《产品权利转让协议》，详见2019年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等的《关于公司签署<产品权利转让协议>暨进展公告》（公告编号：2019-067）。
二、交易的进展情况
根据公司与二叶制药签订的《产品权利转让协议》，合同生效且收到增值税专用发票后10个工作日内，二叶制药按票面金额向公司支付人民币800万元。
截止至本公告日，公司已收到二叶制药支付的第一笔产品权利转让款，即人民币800万元。公司将根据注射用比伐芦定产品权利转让事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险！
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2019年 12月24日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-36深圳市盐田港股份有限公司
关于 2019年度配股公开发行证券修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度配股公开发行证券的相关议案于2019年10月25日经第七届董事会临时会议审议通过，并于2019年11月 12日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
2019年 12月3日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于深圳市盐田港股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》，对本次配股预案进行了修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|二、本次发行概况|（十二）本次发行证券的上市流通|由于本次配股发行方案已由盐田港集团履行国资审批程序，并已由公司股东大会审议通过，修订为“本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。本次配股发行方案尚须报中国证监会核准后方可实施。”|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股有关财务数据的审计情况修订相关内容为“公司2016-2018年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计”。||
||（一）最近三年一期合并财务报表|根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股有关财务数据的审计情况及前期差错更正修订合并财务报表长期股权投资、投资收益等相关数据。|
||（二）最近三年一期母公司财务报表|根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股有关财务数据的审计情况及前期差错更正修订母公司财务报表长期股权投资、投资收益等相关数据。|
||（四）管理层讨论及分析|根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股有关财务数据的审计情况及前期差错更正修订财务报表相关指标。|
|五、公司利润分配政策及执行情况|（二）公司最近三年利润分配情况|根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股有关财务数据的审计情况及前期差错更正修订2018年度净利润及分红占比情况。|
|六、本次配|由于本次配股发行方案已由公司股东大会审议通过，修订为“公司于2019年||

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|股摊薄即期回报及填补回报措施|10月25日召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》并于2019年11月12日通过2019年第三次临时股东大会审议。根据股东大会的授权，公司董事会于2019年12月3日审议通过了《关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。”|

修订后的预案详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市盐田港股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2019年12月5日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-027安徽中环环保科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任张伯中先生为公司总经理，同意聘任宋永莲女士、马国友先生、向凤女士为公司副总经理，聘任胡新权先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任侯琼玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
胡新权先生、侯琼玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：胡新权、侯琼玲
通讯地址：安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场
邮政编码：230041
办公电话：0551-63868248
传真号码：0551-63868248
电子邮箱：zhhb@ahzhhb.cn、583932841@qq.com
公司高级管理人员及证券事务代表简历详见同日于巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》。
本次聘任公司高级管理人员完成后，李杰先生不再担任公司副总经理，但继续在公司担任其他职务，江琼女士不再担任副总经理职务，但继续在公司担任董事。李杰先生、江琼女士原定任期届满日为2018年4月16日，截至本公告披露日，李杰先生、江琼女士未直接持有公司股份，在担任公司副总经理期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李杰先生、江琼女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2014—34号四川金路集团股份有限公司
关于股东实施存续分立的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东德阳市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）函（德市国资经函[2014]字第 18号），根据德阳市国资委《关于德阳市国有资产经营有限公司实施存续分立的批复》（德国资发[2014]173号），国资公司实施了存续分立。国资公司（德阳市国有资产监督管理委员会持股100%）为分立后的存续企业，注册资本 10000万元；德阳市振兴国有资本投资运营有限公司（德阳市国有资产监督管理委员会持股100%，以下简称“国投公司”）为分立后的新设企业，注册资本 10000万元。
国资公司实施存续分立前持有公司股份 21,556,124股，占公司总股本的3.54%。实施存续分立后，国资公司持有的公司全部股份将变更为国投公司持有。
本次变更不涉及股权转让及公司实际控制人的变化，公司实际控制人仍为德阳市国有资产监督管理委员会。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年十二月十九日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-088吉艾科技（北京）股份公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】951号）核准，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）向符合相关规定条件的特定投资者非公开增发人民币普通股（A股）49,478,066股,本次发行价格为 10.59元/股，募集资金总额人民币 523,972,718.94元，扣除保荐费和承销费等发行费用 6500000.00元、已预付的保荐费和律师费 1,093,600.00元及未支付的律师费和验资费用 304,400.00元后，公司本次募集资金净额 516,074,718.94元。
上述募集资金已于 2016年 10月 14日存入公司专用账户，并经信永中和计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016年 10月 14日出具 XYZH/2016BJA30227号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司（协议中简称“甲方”）与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）签订的募集资金三方监管协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为697227225，截至 2016年 10月 14日，专户余额为 517,472,718.94元。该专户仅用于甲方塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人冯震宇、罗捷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 2日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导
期结束后失效。
备查文件
1.募集资金三方监管协议。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 11月 15日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-074天虹商场股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2014年9月29日以通讯形式召开，会议通知已于2014年9月23日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司出售资产的议案》
为提高公司资产使用效率、补充营运资金、提高运营效率，同意公司出售位于深圳市龙岗区中心城清林东路与吉祥路交汇处的愉园新苑D单元522、523、524号三套自有物业，并授权管理层办理上述资产的出售等相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年九月二十九日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-051深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东成晓华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于2016年8月31日收到持股5%以上股东成晓华先生的《买卖本公司证券申报表》，成晓华先生于2016年8月30日以大宗交易方式减持了150万股公司股份，占公司总股本的1.1228%，详情如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|成晓华|大宗交易|2016年8月30日|32.13|150|1.1228%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|成晓华|合计持有股份|1,325.04|9.9180%|1,175.04|8.7952%|
||其中：无限售条件股份|1,325.04|9.9180%|1,175.04|8.7952%|
||有限售条件股份|0|0.0000%|0|0.0000%|

二、其他相关说明
1、本次减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（2016年1月9日）等法律、行政法规的有关规定。
2、本次减持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、本次减持股东未披露减持计划、未在相关文件中做出过最低减持价格等
承诺。
4、本次减持股东严格遵守了其上市时所作出的承诺：“自本公司股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；三十六个月之后，任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%”。
5、本次减持后，成晓华先生仍持有公司5%以上股份，由公司第三大股东变为公司第四大股东。
三、备查文件
成晓华先生提交的《买卖本公司证券申报表》
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-053中颖电子股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于中颖电子股份有限公司与上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、升力投资有限公司、隽创有限公司合资经营设立子公司并签署<投资合作协议书>的议案》，同意公司与上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、升力投资有限公司、隽创有限公司共同投资设立子公司“芯颖科技有限公司”（以下简称“芯颖科技”），芯颖科技成立后，将致力于集成电路显示驱动芯片的设计与开发，并重点聚焦在OLED显示屏驱动芯片。具体内容详见
2016年7月13日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-033）。
近日，芯颖科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：芯颖科技有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FW4809T
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市长宁区金钟路767弄3号1楼
法定代表人：范姜群权
注册资本：人民币7,000万元
成立日期：2016年9月9日
营业期限：2016年9月9日至2046年9月8日
经营范围：集成电路的设计、开发、转让自研成果及集成电路、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-053【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2015-037浙江华峰氨纶股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2015年8月13日以电子邮件、电话通知或专人送达等方式发出，会议于2015年8月24日上午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容刊登于2015年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会2015年8月24日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-030宁波天邦股份有限公司
2017年3月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年 3月份商品猪销售情况简报
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||销量||销售收入||销售单价||销量环比||销售收入环||销售单价环|
||月份|||||||||||||
||||（万头）||（万元）||（元/公斤)||变动（%）||比变动（%）||比变动（%）|
|2017年1月||4.64||9,125.12||17.70||-31.86%||-17.12%||-3.17%||
|2017年2月||4.35||8,228.09||16.70||-6.25%||-9.83%||-5.65%||
|2017年3月||10.73||19,358.31||16.05||146.67%||135.27%||-3.89%||
|累 计||19.72||36,711.52||||||||||

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、销售情况说明
公司 2017年 3月份销售商品猪 10.73万头，销售收入 19,358.31万元，销售单价16.05元/公斤，环比变动分别为146.67%、135.27%、-3.89%。
2017年 1-3月份累计销售商品猪 19.72万头，销售收入 36,711.52万元，销售均价16.58元/公斤，同比变动分别为205.26%、164.37%、-8.41%。
2017年 3月份公司并未销售仔猪，因而 3月份的商品猪销售单价不含仔猪销售价格。
三、风险提示
（一）公司战略定位为“特种水产饲料、生猪养殖、动物疫苗、食品、天邦开物”五大业务板块，上述销售情况只代表公司商品猪销售情况，其他业务板块
的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
（二）商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营
业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2015-011合肥美亚光电技术股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2014年的审计工作。
大华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司 2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我公司 2015年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2015年4月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于年度相关事项的独立意见》。
该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：002096证券简称：南岭民爆公告编号：2019-008
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 4日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网举行 2018年年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：董事、总经理张健辉先生，董事、董事会秘书邹七平先生，财务总监何晖先生，独立董事戴晓凤女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-030申通快递股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（原名浙江艾迪西流体控制股份有限公司，以下简称“公司”）2016年重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）已实施完毕，目前处于持续督导期间。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）为本次重大资产重组的独立财务顾问，华英证券根据规定担任公司的持续督导机构，华英证券曾指定韩丹枫、王毅东为本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，负责开展具体的持续督导工作。
公司近日收到华英证券发来的《关于变更独立财务顾问主办人通知函》，本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人之一王毅东因工作变动，不再担任项目主办人。华英证券委派刘昱祁接替王毅东作为本次重大资产重组华英证券的持续督导独立财务顾问主办人，并负责后续的持续督导工作。本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为韩丹枫、刘昱祁。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会二○一七年五月十一日
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-028中公教育科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到王振东先生函告，获悉王振东先生将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王振东|否|7,860|2019年3月7日|2021年2月5日|西南证券股份有限公司|8.17%|融资|
|合计||7,860|—|—|—|8.17%|—|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
王振东先生所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王振东先生共持有公司股份 962,471,418股，占公司总股本的15.61%。其所持有公司股份累计质押78,600,000股，占公司总股本的1.27%。
二、备查文件
证券质押及司法冻结明细表
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第三届董事会2019年第三次临时会议审议的《关于向关联方申请借款延期暨接受关联人提供无偿担保的议
案》发表独立意见如下：
公司在借款到期后，向青岛浩基资产管理有限公司申请股东借款延期符合公司经营发展实际需要，公司控股股东、实际控制人徐炜先生及其配偶滕瑛琪女士为公司上述贷款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用，属于合理的交易行为，本次借款利率根据同期市场利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
独立董事签名：
伍刚 刘树艳 孙玉亮
浙江六和律师事务所
关于浙江方正电机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
【2014】法意第35号致:浙江方正电机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江方正电机股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江方正电机股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派张林利、谢芳律师（下称“本所律师”）出席公司于2014年4月2日下午13：00（星期三）在浙江省丽水市水阁工业区石牛路 73号浙江方正电机股份有限公司一楼会议室召开的2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
2、公司本次股东大会现场会议于2014年4月2日下午13：00在公司一楼会议室召开，会议由董事长张敏先生主持。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数95,389,520股，占公司股本总额的63.89%。其中，现场出席股东大会及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数95,163,420股，占公司股本总额的63.74%；
通过网络投票的股东由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表股份226,100股，占公司股本总额的 0.1515%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》；
3、《关于<浙江方正电机股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>的议案》；
4、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》；
6、《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》；
7、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
8、《关于公司签订附生效条件的<浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等 31名深圳市高科润电子有限公司股东之发行股份购买资产协议>的议案》；
9、《关于公司签订附生效条件的<浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等 31名深圳市高科润电子有限公司股东之发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
10、《关于公司签订附生效条件的<浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等 31名深圳市高科润电子有限公司股东发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；
11、《关于公司签订附生效条件的《浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等 31名深圳市高科润电子有限公司股东之发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议》的议案》；
12、《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；
14、《关于修改<浙江方正电机股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江方正电机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江六和律师事务所
负责人：郑金都
经办律师：张林利___________
谢芳___________
二○一四年四月二日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-077永和流体智控股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2018年10月23日中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
一、本次自有资金购买浙商银行理财产品情况
1、产品名称：浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款
2、产品类型：保本浮动
3、预期年化收益率：4.20%—4.45%
4、委托认购日：2018年12月25日
5、收益起算日：2018年12月25日
6、到期日：2019年3月25日
7、认购资金总额：2,000.00万元
8、资金来源：公司暂时闲置自有资金
9、资金到帐日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
二、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品进展情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|认购期限|金额（万元）|实现收益（元）|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.08.15至2018.10.22|700|197,905.45|

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|2|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.08.27至2018.11.20|1,200||
|3|中信银行股份有限公司台州玉环支行|天天快车|2018.09.05至2018.09.25|1,000|16,383.56|
|4|中国银行股份有限公司玉环支行|中银理财|2018.09.28至2018.10.10|1,000|6,575.34|
|5|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.21至2018.12.19|1,400|382,794.25|
|6|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.27至2018.12.19|2,300||
|7|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.24至2018.12.19|800||
|8|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.25至2018.12.19|600||
|9|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.09至2018.12.19|500||
|10|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.13至2018.12.19|700||
|11|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.22至2018.12.19|1,300||
|实现收益合计|||||603,658.60|

（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，尚未到期的理财产品具体情况如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|认购日期|金额（万元）|预期年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20|2,000|3.30%|
|2|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20|2,000|3.50%|
|3|浙商银行股份有限公司台州玉环支行|挂钩Shibor利率人民币存款|2018.12.21|1,000|4.20%-4.45%|
|未到期本金余额合计||||5,000||

特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会