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广东道氏技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（谢志鹏）
各位股东及股东代表:
本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。以下是本人2015年度出席相关会议情况：
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|会议|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续连续两次未亲自出席会议|
|董事会|8次|0|0|否|

2015年度，公司召开2次股东大会，本人出席2次。
报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2015年2月6日，在第三届董事会2015年第1次会议上，对公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案发表了独立意见。
更的议案发表了独立意见。
3、2015年4月17日，公司召开第三届董事会2015年第3次会议，对公司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金与公司对外担保情况、聘任会计师事务所、2014年度利润分配预案、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告和利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的相关议案发表了独立意见。
4、2015年6月10日，公司召开第三届董事会2015年第4次会议，对公司非公开发行股票、前次募集资金使用情况及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、非公开发行股票涉及关联交易事项和公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的相关议案发表了独立意见,其中对非公开发行股票涉及关联交易事项还发表了事前认可意见。
5、2015年8月19日，公司召开第三届董事会2015年第5次会议，对公司2015年半年度关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金与公司对外担保情况和2015年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关议案发表了独立意见。
6、2015年9月24日，公司召开第三届董事会2015年第6次会议，对公司收购江西宏瑞新材料有限公司100%股权、向银行申请企业并购贷款的相关议案发表了独立意见。
7、2015年10月12日，公司召开第三届董事会2015年第7次会议，对单项计提坏账准备和存货跌价准备的相关议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
在2015年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会成员。2015年按照公司《董事会战略委员会实施细则》，主要开展以下工作：
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作；不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人积极参与了2015年度公司董事会、战略委员会委员的工作，认真听取公司管理层对2015年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，客观、审慎地行使表决权，充分地履行了独立董事的职责。
独立董事：谢志鹏
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|深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司与交易对方就重|
|大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明|
|深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”或“上市公|
|司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、|
|钟县船、欣旺达电子股份有限公司、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合|
|伙）、深圳高新产业投资有限公司合计持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司（以|
|下简称“宝盛自动化”）100%股权，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发|
|行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据深圳证券交易所的相关要|
|求，现就和科达与交易对方就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：|
|一、和科达与宝盛自动化股东就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保|
|密措施，交易对方知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参|
|与人员。|
|二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，和科达向深圳证券交易所申请|
|并于2017年2月21日发布公告：因目前公司正在筹划购买资产且预计本次交易|
|可能达到需要提交股东大会审议的标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司|
|申请，公司股票（证券代码：002816 ）已于2017年2月20 日开市起停牌。|
|三、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，和科达聘|
|请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并|
|与上述中介机构签署了《保密协议》。和科达与上述中介机构保证不向与本次|
|交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）|
|透露信息提供方就本次交易所提供的保密信息。《保密协议》规定，《保密协议》|
|各方均应仅为本项目之目的而使用其他方提供的机密资料，不得以任何有害于提|
|供方的方式或除为完成项目之目的以外的方式使用相关机密资料。上述机密资料|
|应由其接收者采取保密措施且不对外公开，不向任何第三人或第三方公开或披露|
|其所参与的项目工作的性质。相关经办人员和上述机构人员严格履行保密义务，|
|没有泄露相关保密信息，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价也未出|
|现异常波动。|

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|四、在和科达召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息|
|仅限于和科达的董事、监事、高级管理人员。和科达的董事、监事、高级管|
|理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。|
|五、在标的公司股东讨论本次交易的过程中，相关的保密信息仅限于标的公|
|司的股东。标的公司的股东严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。|
|综上所述，和科达和本次交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，本|
|次交易的相关中介机构及经办人员严格遵守了保密义务；交易双方、中介机构及|
|相关人员不存在利用该内幕信息买卖上市公司股票的情形。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司与交易对方就本次|
|重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）|

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-057西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2019年 6月 9日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于2019年6月19日上午在公司会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由监事会主席苏碧梧女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司83名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件，同意公司为 83名激励对象办理第三期的95.75万股限制性股票的解锁手续。
《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会2019年6月19日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—027
北京浩丰创源科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2015]2921号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过132,318,500元。
现公司拟进行非公开发行股份募集配套资金事项的询价工作，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份募集配套资金询价及认购过程中，公司股票（证券简称：浩丰科技；证券代码：300419）自2016年5月17日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日，将于认购对象报价结束后的次一交易日复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年5月16日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-012拓维信息系统股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70% 至 100 %|盈利：6,971.69 万元|
||盈利：0 万元 至2,091.51 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计业绩同比大幅下降，主要系部分全资子公司盈利水平同比下降所致，具体原因如下：
报告期内，深圳海云天业绩下降主要系每年一季度为深圳海云天销售淡季，基本处于亏损状况，同时，深圳海云天上年同期确认了贵州铜仁项目一期考网部分收入，确认利润1982万元，本报告期无此项收入所致；
报告期内，上海火溶业绩下降主要系火溶新上线游戏《啪啪三国2》为与第三方合作定制开发的精品手游，公司关于该类定制游戏的收入包括定制费收入及分成收入两部分，故公司分成比例较其他非定制类游戏更低，同时，该款游戏目前仅在国内运营发行，游戏总流水较少所致，《啪啪三国2》计划于2018年第二、三季度陆续登陆港澳台、日本及东南亚市场；
报告期内，山东长征业绩下降主要系关于免征图书批发、零售环节增值税的
免税政策已于2017年末到期，在国家相关税收优惠政策未出台之前，山东长征
alkweb 拓维信息系统股份有限公司幼儿教材销售业务需按11%税率缴纳增值税所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以 2018年第一
季度报告全文及正文中披露的数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规
定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2018年03月31日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019- 004
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于公司股东股份过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
2017年8月11日，公司收到第一大股东宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华旗同德”）、第三大股东深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）、第四大股东陕西恒通果汁集团股份有限公司（以下简称“恒通果汁”）发来的与广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称“广东君浩”）签署的《合作意向书A》和《合作意向书B》，华旗同德、东部集团、恒通果汁拟向广东君浩转让其持有的公司股份。具体内容详见2017年8月14日、2017年11月9日、2017年12月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2017年12月19日，华旗同德与广东君浩签署了《股份转让协议书A》，华旗同德将其持有的上市公司股份21,000,000股以协议转让的
方式转让给广东君浩，转让价款为人民币1,050,000,000元；东部集团和恒通果汁与广东君浩签署了《股份转让协议书B》，东部集团将其持有的上市公司股份7,000,000股以协议转让的方式转让给广东君浩，
转让价款为人民币350,000,000元，恒通果汁将其持有的上市公司股份10,000,000股以协议转让的方式转让给广东君浩，转让价款为人民币500,000,000元。本次交易完成后，广东君浩将合计持有上市公司
38,000,000股，占上市公司总股本的27.39%，成为上市公司的控股股东，广东君浩的股东林宏润、林凯旋夫妇将成为上市公司实际控制人。
具体内容详见2017年12月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018年11月26日、2018年11月30日，华旗同德与广东君浩分别签署了《关于深圳市天地（集团）股份有限公司股份转让协议书（A）之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）及《关于深圳市天地（集团）股份有限公司股份转让协议书（A）之补充协议二》（以下简称“《补充协议二》”），双方将转让价格调整为每股人民币45.24元，调整后的股份转让总价款为人民币950,000,000元，双方签署的《股份转让协议书A》中的其他条款均不进行修改。此外，经协商后，东部集团和恒通果汁与广东君浩签署的《股份转让协议书B》中所涉股份转让价格不进行调整。具体内容详见2018年11月27日及2018年12
月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
2019年 2月 11日，公司接到股东华旗同德发来的通知，华旗同德与广东君浩签署了《关于深圳市天地（集团）股份有限公司股份转让协议书（A）之补充协议（三）》（以下简称“《补充协议三》”），双方同意变更第一期价款贰亿肆仟万元（RMB240,000,000元）的支付时间及支付方式。具体内容详见 2019年 2月 12日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《深圳市天地（集团）股份有限公司关于股东签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2019-003）。
二、股份过户情况
2019年2月12日，公司收到《证券过户登记确认书》，华旗同德、东部集团、恒通果汁已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，分别将其所持有的“深天地A”21,000,000股、
7,000,000股和10,000,000股，合计38,000,000股无限售条件流通股（占公司股份总数的27.39%）过户给广东君浩。
三、相关各方本次股份转让过户完成前后的持股情况
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|-|
|本次股份协议转让过户完成后，本公司总股本未发生变化，仍为|
|138,756,240 股，广东君浩持有“深天地 A” 38,000,000 股（占公司|
|股份总数的 27.39%），为公司第一大股东，广东君浩的股东林宏润、|
|林凯旋夫妇为上市公司实际控制人。|
|相关股东在本次股份转让过户完成前后的持股情况变动如|
|下：|

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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让过户完成前||本次股份转让过户完成后||
||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）|21,000,000|15.13%|0|0%|
|深圳市东部开发（集团）有限公司|10,805,839|7.79%|3,805,839|2.74%|
|陕西恒通果汁集团股份有限公司|10,000,000|7.21%|0|0%|
|广东君浩股权投资控股有限公司|0|0%|38,000,000|27.39%|

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
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|特此公告。|
|深圳市天地（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一九年二月十二日|
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-023云南铜业股份有限公司
关于子公司赤峰云铜有色金属有限公司
开展固定资产融资性售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、经公司第六届董事会第三十一次会议批准，公司控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称“赤峰云铜”）拟与中安联合国际融资租赁有限公司（以下简称“中安联合租赁”）及中国进出口银行北京分行（以下简称“进出口银行”）开展固定资产融资性售后回租业务，租赁物为赤峰云铜部分机器设备，融资金额最高不超过 2亿元人民币，租赁期限为自起租之日起 60个月（约），综合融资成本为4.750%，还款方式为自收到融资款之日起，每半年还本，随本还息，息随本减；留购价为人民币 1万元整，同最后一期租金一并支付，作为租赁物所有权转回之名义交易价格。
以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审
议通过，董事会决议公告刊登在2016年4月14日的《中国证
券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
4、上述事项无需提交公司股东大会审议。
为进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、赤峰云铜长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，赤峰云铜拟与中安联合租赁及进出口银行之间开展固定资产融资性售后回租业务。
二、交易对方基本情况
1、单位名称：中安联合国际融资租赁有限公司
注册资本：壹拾亿元人民币
法定代表人：魏景芬
地址：天津经济技术开发区新城西路 52号滨海金融街 6号楼三层 AM315室
经营范围：融资租赁业务、租赁业务，向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
2、单位名称：中国进出口银行
注册资本：500000万人民币
法定代表人：刘连舸
地址：北京市西城区复兴门内大街 30号
经营范围：办理机电产品和成套设备等资本性货物的进出口信贷业务；与机电产品出口信贷有关的外国政府贷款、混合贷款、出口信贷的转贷，以及中国政府对外国政府贷款、混合贷款的转贷；国际银行间的贷款，组织或参加国际、国内银团贷款；贷款项下国际、国内结算业务和企业存款业务；
同业拆借；出口信贷担保业务；在境内发行金融债券；进出口业务咨询和项目评审业务。外汇贷款；外汇借款；同业外汇拆借；发行股票以外的外币有价证券；买卖股票以外的外币有价证券；外汇担保；贷款项下的结汇、售汇；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。
三、交易标的基本情况
1、名称：公司部分生产设备。
2、类别：固定资产。
3、权属：赤峰云铜有色金属有限公司
4、所在地：内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区
5、资产价值：租赁物净值总计不超过 20,000万元人民币，以实际转让价值为准。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：赤峰云铜有色金属有限公司部分机器设备。
赁业务构架后，出租人（中安联合租赁）向保理人申请办理无追索保理业务，获批后由承租人(赤峰云铜)和出租人在保理人处开设专款账户，承租人和出租人签署融资租赁业务合同，出租人和保理人签署保理业务合同，保理人按照保理金额向出租人支付保理款，同日由出租人将该保理款支付给承租人，承租人依约向出租人支付约定费用，并按期足额向出租人支付约定租金，保理人如约在指定账户中扣除保理应收款。
3、融资金额：最高不超过 2亿元人民币。
4、租赁期限：自起租之日起 60个月（约）。
5、抵押物：20,000万元机器设备作为抵押物。
6、综合融资成本：4.750%。
7、租赁服务费：人民币 7,300,000.00元，即融资额的3.65%，按照融资租赁合同，承租人收到融资款后 3个工作日内一次性支付给出租人；出租人开出增值税发票（17%）可实际抵扣约 1,166,752.14元。此外在每期付息时租赁公司开出的增值税发票（17%）还可以抵扣合计 6,908,611.11元。
8、还款方式：自收到融资款之日起，每半年还本，随本还息，息随本减。
9、留购价：人民币 1万元整，同最后一期租金一并支付，作为租赁物所有权转回之名义交易价格。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，本次融资租赁业务到期支付租金约为 2.36亿元（约）。公司经营情况稳定，具有较强的可持续发展能力，资产质量优良，经营现金流量状况良好，具有实际债务偿还能力，有足够能力支付到期资金。
七、交易目的和对公司的影响
公司利用现有生产设备进行融资业务，主要是用于解决流动资金需求及对银行高利率债务进行置换，有利于优化公司的负债结构，本次融资业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-020上海中信信息发展股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年4月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本66,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
此次现金分红后公司总股本保持不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日，除权除息日为：2016年5月27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东（首发前个人类限售股、首发前机构类限售股）的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|62*****868|张曙华|
|2|62*****130|张志红|
|3|62*****868|杨安荣|
|4|62*****868|刘理洲|
|5|62*****765|刘赣|
|6|62*****686|李志卿|
|7|31*****353|上海中信电子发展有限公司|
|8|89*****322|苏州国嘉创业投资有限公司|
|9|44*****841|深圳市创新投资集团有限公司|
|10|32*****949|上海红土创业投资有限公司|
|11|03*****034|上海统易财务顾问有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月16日至登记日：2016年5月26
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：上海中信信息发展股份有限公司证券部
咨询联系人：石富义、杨炜炜
咨询电话：021-51208285
咨询传真：021-51208285
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-05债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足公司全资子公司亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源”）的业务发展需要，与上海康夏建设发展有限公司（下称“上海康夏建设”）签署了《保证合同》。
根据合同约定，本公司为亲和源和上海康夏建设签署的《借款协议书》提供连带责任担保。担保金额为人民币2,500万元，期限为债务履行期限届满之日起一年。
以上担保在公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：亲和源集团有限公司
统一社会信用代码：91310000772878884W
注册资本：20000万元人民币
经营范围：自有房产的经营，自有房屋租赁，健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关系：亲和源集团为公司的全资子公司
最近一期财务数据（未经审计）如下：
单位：元
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|-|-|
|项目|2018年9月|
|资产总额|1,570,949,576.81|
|负债总额|1,515,391,153.79|
|净资产|55,558,423.02|
|项目|2018年1-9月|
|营业收入|23,387,291.12|
|净利润|-4,661,866.10|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：宜华健康医疗股份有限公司（保证人）、上海康夏建设发展有限公司（被保证人）
2、担保金额：担保金额为2500万元。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、保证期间：所有被担保债务的履行期限届满之日起一年止。
5、合同生效：各方签字或盖章之日起生效。
四、董事会意见
公司董事会认为，亲和源为公司的全资子公司，公司对其具有实质控制权，目前该公司经营情况稳定，担保风险可控。公司对亲和源提供担保不会损害公司的利益。
五、公司累计对外担保数量
截止本公告日，本公司对外担保合同总额为 188,500万元（含本次），全部
为对子公司的担保，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2014-039号
广州市东方宾馆股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年6月27日召开公司2014年第一次临时股东大会，会议通知的详细内容刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
2014年6月13日，公司董事会收到股东王振华先生（身份证件号码：
13030219760622XXXX）、梁树森先生（港澳居民通行证号码：M078716XXXX）的临时提案《关于罢免公司全体董事的议案》，提案称由于公司董事未能履行勤勉尽责的义务，拟罢免公司全体董事，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，王振华先生持有公司股票55,640股（上述持股为普通证券账户持股，不包含其在客户信用交易担保证券账户中的持股），梁树森先生持有公司股票9,334,083股（全部通过普通证券账户持有），合计持有公司股票 9,389,723股，占公司股份总数的3.48%。
根据《公司章程》的规定，该临时提案属于普通决议事项。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定，该临时提案有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
除增加上述提案外，公司于2014年6月12日发出的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会
二○一四年六月十六日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-20南京云海特种金属股份有限公司
关于变更内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人宋金先生递交的书面辞职报告，宋金先生因个人原因请求辞去公司内部审计负责人职务。宋金先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。宋金先生辞去内部审计负责人后仍在公司任职。公司及董事会衷心感谢宋金先生在职期间为公司所做的贡献。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及南京云海特种金属股份有限公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名审查，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，决定聘任卞求福先生为公司内部审计负责人，任期自董事会决议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
卞求福先生简历附后。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
2015年3月6日
附件：
卞求福简历：卞求福先生，1984年出生，大专学历,曾任苏州云海镁业有限公司会计、五台云海镁业有限公司会计、南京云海金属贸易有限公司会计。卞求福先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形
式的惩戒。
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-016河南新大新材料股份有限公司
关于非公开发行公司债券的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月7召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于为发行公司债券提供反担保的议案》、《关于为发行公司债券支付担保费用暨关联交易的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》并提交股东大会审议，公司于 2014年 7月 25日召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2014年8月1日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第140930号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，于2014年8月6日取得中国证监会第140930号《中国证监会行政许可受理通知书》，于2014年9月11日取得中国证监会第140930号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
根据2015年1月15日中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》，公司债券非公开发行采取发行后向中国证券业协会备案的方式。公司因此向中国证监会申请撤回非公开发行 2014年公司债券申请文件，并于 2015年 4月 15日收到中国证监会第[2015]54号《行政许可申请终止审查通知书》，决定终止该行政许可申请的审查。
公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》及相关配套规则的规定，采用发行后向中国证券业协会备案的方式继续推动本次非公开发行公司债券的相关
工作，并按照相关规则及时履行信息披露义务。
特此公告！
河南新大新材料股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-016债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
大股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东深圳市奥欣投资发展有限公司保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
持有深圳市拓日新能源科技股份有限公司股份402,648,598股（占公司总股本比例32.57%）的股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）计划在本公告发布之日起的十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或在本计划公告发布之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份，共计不超过49,453,684股（占公司总股本比例不超过4%）。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日收到奥欣投资出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：深圳市奥欣投资发展有限公司。
（二）股东持股情况：截至本公告日，奥欣投资持有本公司股份 402,648,598股，占公司总股本的32.57%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1.减持原因：奥欣投资自身资金需求和支持上市公司发展资金需求；
2.减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前的股份、非公开发行股份及资本公积金转增的股份，均为无限售流通股；
3.拟减持股份数量及比例：奥欣投资拟减持公司股份不超过49,453,684股，减持比例占公司总股本比例不超过4%。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整；
交易方式，减持拟在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内进行，并遵守任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%的规定；如采用大宗交易方式，减持拟在减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%的规定。
5.减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、承诺履行情况
1、奥欣投资未出现违反承诺的行为，本次减持计划不存在违背奥欣投资此前所做承诺的情形。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、相关风险提示
1.奥欣投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体实施本次减持计划的时间、数量、价格存在不确定性。
2.本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3.公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
五、备查文件
奥欣投资出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
阳光城集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事局第四十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事王超、刘利剑和宁向东审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第八届董事局第四十六次会议审议的《关于公司会计估计变更的的议案》发表如下独立意见：
1、本次调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求。
2、公司调整部分固定资产折旧年限是基于公司的固定资产的实际情况，更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，变更依据真实、可靠，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司本次会计估计变更事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意《关于公司会计估计变更的议案》。
特此意见
独立董事签字：
王超、刘利剑、宁向东
二〇一五年十二月十七日
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-069北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份当时质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|当时质押股份占其所持股份比例|
|林皓|是|66,699,995|2019 年4 月29日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止|中信证券股份有限公司|16.11%|

注：上述股份质押的公告详见公司于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网的“北京北信源软件股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告”（公告编号:2019-050）。
2、股东部分股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|林皓|是|19,699,995|2019 年4 月29日|2019年6月6日|中信证券股份有限公司|5.32%|

关于控股股东部分股份解除质押的公告二、股东股份累计被质押的情况
林皓先生本次解除质押数量 19,699,995股，占其持有公司股份总数的5.32%，占公司总股本的1.36%。截至目前，林皓先生共持有公司股份 370,494,956股，占公司股份总数的25.55%，累计质押股份总数 310,510,000股，占林皓先生所持公司股份总数的83.81%，占公司股份总数的21.42%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、董监高每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2019年6月11日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-004
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2017年2月5日以直接送达的方式送达各位董事，会议于2017年2月10日 14:30在厦门市集美区杏林杏北路 30号 3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事 7人，实际参加 7人，其中徐波以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意 7票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（预案）的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（预案）》。
公司将待本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量等确定，并拟定完整的《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《激励计划（草案）》中进行披露。
《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（预案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、同意 7票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于设立全资子公司福建日上锻造有限公司的议案》
《厦门日上集团股份有限公司关于设立全资子公司福建日上锻造有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第二期股权激励计划（预案）
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-068福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期
回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司于2018年5月11日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》，在“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请广大投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，本次交易能否取得上述批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自2017年11月27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务。
2018年5月10日，公司分别召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》
等与本次重大资产重组相关的议案。详情请见公司于2018年5月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定办理复牌事宜。
2018年5月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需要行政许可）[2018]第8号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》相关问题做出书面说明，并在5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，并及时履行信息披露义务。
收到《重组问询函》后，本公司积极组织中介机构、交易对方及交易标的等相关各方对《重组问询函》中所涉及的问题进行回复。其中，部分事项尚需中介机构核查并发表核查意见。由于公司无法在规定的时间内完成相关工作并披露回复公告，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并公司股票继续停牌。具体内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-054）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-056）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-058）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-062）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-063）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-064）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-065）、
关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-066）。
截至本公告披露日，深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件提出的相关问询事项，仍需进一步落实；根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并公司股票自2018年7月16日（星期一）开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。
截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作基本完成；相关各方正在完善相关材料。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司已经过董事会决议并披露重大资产重组预案，但尚未发出股东大会通知，需每三十日发布重大资产重组进展公告，公司将根据上述规定就本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
2018年7月14日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-013九阳股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2015年4月27日（星期一）下午14:00
1）现场会议时间：2015年4月27日下午14:00。
2）网络投票时间：2015年4月26日—4月27日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月27日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4
月26日15:00至2015年4月27日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：济南市经十路28038号济南公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事姜广勇
6、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 5名，代表股份 388,422,080股，占公司有表决权股份总数的50.58%。公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表3名，代表股份388,407,580股，占公司有表决权股份总数的50.58%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表2名，代表股份14,500股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者 4名，代表股份 18,375,900股，占公司有表决权股份总数的2.39%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合的方式。
1、审议通过《公司董事会 2014年度工作报告》。
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0股；弃权14,500股。
在本次股东大会上，公司独立董事汪建成宣读了述职报告。
2、审议通过《公司监事会 2014年度工作报告》
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0股；弃权14,500股。
3、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0股；弃权14,500股。
4、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0股；弃权14,500股。
5、审议通过《公司2014年度利润分配方案》
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0股；弃权14,500股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,361,400股，反对 0股，弃权14,500
股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.92%。
6、审议通过《公司募集资金 2014年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0股；弃权14,500股。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0股；弃权14,500股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,361,400股，反对 0股，弃权14,500股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.92%。
8、审议通过《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0股；弃权14,500股。
9、审议通过《关于公司董事2015年度薪酬的议案》
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对14,500股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,361,400股，反对14,500股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.92%。
10、审议通过《关于公司监事2015年度薪酬的议案》
表决结果：同意 388,407,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对14,500股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林琳律师、周易律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019036本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2019年 5月 31日 11:00在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019年 5月 28日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3人，已通知到监事 3人，监事向红、周卓莉、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该资金全部用于与主营业务相关的生产经营，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，使闲置募集资金效益最大化；有利于公司整体发展，符合公司和全体股东的利益，符合监管部门有关规定。同时，公司拥有足够的尚未使用的银行贷款信 - 1 -
用额度，无逾期归还募集资金风险。监事会同意将 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
2019年 6月 1日