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科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-053科大智能科技股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）2015年通过发行股份及支付现金方式购买上海冠致工业自动化有限公司100%股权及华晓精密工业（苏州）有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会核准，并已完成标的资产过户手续及相关工商变更登记，目前正处于募集配套资金的实施阶段。国海证券原委派尹国平先生、汤军先生为独立财务顾问主办人。
公司于2016年5月11日收到国海证券《关于变更科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目财务顾问主办人的报告》，国海证券原财务顾问主办人之一汤军先生因工作变动，不再担任公司本次重大资产重组项目的财务顾问主办人，为保证本次重大资产重组项目的独立财务顾问工作及后期持续督导工作的有序进行，国海证券委派吴晓明先生担任公司本次重大资产重组事项的财务顾问主办人。吴晓明先生简历附后。
本次变更后，国海证券关于公司本次重大资产重组项目的独立财务顾问主办人为吴晓明先生、尹国平先生。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年五月十一日
科大智能科技股份有限公司附：吴晓明先生简历
吴晓明先生，国海证券股份有限公司投资银行六部总经理，保荐代表人，管理学硕士。2001年开始从事投资银行工作，先后担任西南证券深圳投行部项目经理、长江证券深圳投行部高级经理、太平洋证券深圳投行部总经理。作为主要人员参与完成了宋城演艺发展股份有限公司改制重组、深圳华侨城股份有限公司可转债、湖南湘邮科技股份有限公司IPO、福建七匹狼实业股份有限公司IPO、安徽盛运环保（集团）股份有限公司IPO、浙江富春江环保热电股份有限公司IPO、重庆宗申动力机械股份有限公司收购成都联谊重大资产重组等项目，并作为主要负责人参与了云南楚雄市政债券、江西景德镇市政债券、山西临汾市政债券等项目，曾担任众合机电（股票代码：000925）非公开发行股票项目协办人、雪浪环境（股票代码：300385）IPO项目保荐代表人、富春环保（股票代码：002479）再融资项目保荐代表人、盛运环保（股票代码：300090）再融资项目保荐代表人。现担任四川金星清洁能源装备股份有限公司IPO项目和无锡金鑫集团股份有限公司IPO项目的保荐代表人。
国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司
非公开发行股票的保荐总结报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|申报时间：2015年 4 月 2 日|
|保荐机构编号：Z27074000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|国信证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市红岭中路1012号|
|主要办公地址|深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层|
|法定代表人|何如|
|联系人|曾信、符浩东|
|联系电话|0755-82130793、82133008|
|保荐代表人|楼瑜、任绍忠|
|保荐代表人联系电话|0571-85316106|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|浙江大华技术股份有限公司|
|证券代码|002236|

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|注册地址|浙江省杭州市滨江区滨安路1187号|
|主要办公地址|浙江省杭州市滨江区滨安路1199号|
|法定代表人|傅利泉|
|联系人|吴坚|
|联系电话|0571-28939522|
|本次证券发行类型|非公开发行A股|
|本次证券发行时间|2013年5月9日|
|本次证券上市时间|2013年5月31日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2013年度报告于2014年3月17日披露2014年度报告于2015年3月20日披露|

四、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|公司在2013年5月9日至2014年12月31日（以下简称持续督导期）发布的主要信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的事项。|
|2、现场检查情况|持续督导期内，2013年度，保荐代表人分别于2013年7月2日、2014年1月7日对公司进行了现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。2014年度，保荐代表人分别于2014年6月25日、2014 年12 月 26 日对公司进行了现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。保荐代表人分别于 2013 年 12 月 20 日、2014 年12月26日对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了现场培训。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况|持续督导期内，保荐代表人督导公司建立健全并有效执行规章，持续督导期内，大华股份修订了《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》以及《公司章程》关于对外担保、对外投资的相关规定。|
|4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除承销费用、保荐费用后985,338,662.66元目前存入募|

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||集资金专项存款账户。截至2014年12月31日，公司募集资金专用账户余额为352,696,091.09元（含已结算利息）。在持续督导期内，2013 年度我公司保荐代表人核实募集资金专用账户资金 6 次；2014 年度我公司保荐代表人核实募集资金专用账户资金4次。保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。|
|5、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期内， 2013年度，保荐代表人列席股东大会2次；列席董事会2次。2014 年度，保荐代表人列席股东大会 2 次；列席董事会1次。|
|6、保荐人发表独立意见情况|持续督导期内，保荐机构发表独立意见如下：2015-03-20、国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2015-03-20、国信证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2015-03-20、国信证券股份有限公司关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的核查意见2014-08-28、国信证券股份有限公司关于公司变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的核查意见2014-05-28、国信证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见2014-03-19、国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2014-03-17、国信证券股份有限公司关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的核查意见2014-03-17、国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2014-03-17、国信证券股份有限公司关于公司持续督导相关事项的保荐意见2013-12-21、国信证券股份有限公司关于公司关联|

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||交易相关事项的保荐意见2013-06-14、国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见2013-06-14、国信证券股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施方式的核查意见|
|7、保荐人发表公开声明情况|持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。|
|8、保荐人向交易所报告情况|持续督导期内，公司不存在需要保荐人向交易所报告的事项，保荐人也未向交易所报告。|
|9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|无|

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
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|项 目|情 况|
|1、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。|
|2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。|
|3、其他|公司公告的2013年、2014年年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事 项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、其他重大事项|无|

七、其他申报事项
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|申报事项|说 明|

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|1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析|无|
|2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的保荐总结报告书》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
楼瑜 任绍忠
法定代表人： ______________
何如
国信证券股份有限公司年 月 日
江苏雷科防务科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人黄辉，经江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年1月23日召开的公司2015年第一次临时股东大会选举通过当选公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2015年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、董事会
本人在2015年度任职期间，公司董事会共召开了十九次董事会会议。对 2015年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2015年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|18|2|15|1|0|否|

2、股东大会
本人在 2015年度任职期间，出席了公司召开的 2014年度股东大会以及二次
临时股东大会，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年3月22日，公司第四届董事会第十七次会议上本人就“公司对外担保及关联方资金占用情况”、“公司 2014年度内部控制自我评价报告”、“公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度关联交易预计情况”、“续聘 2015年度审计机构”、“2014年度董事、高级管理人员薪酬及调整独立董事津贴”、“公司2014年度利润分配预案”、“应收账款金额计提坏账准备”发表了独立意见。
2、2015年月 3日，公司第四届董事会第二十次会议上本人就“公提名戴斌先生为公司非独立董事候选人的议案”发表了独立意见。
3、2015年 7月 20日，公司第四届董事会第二十二次会议上本人就“关于使用募集资金向全资子公司增资的事项”发表了独立意见”。
4、2015年9月29日，公司第四届董事会第二十六次会议本人就“公司第四届董事会换届选举的相关事项”发表了独立意见。
5、2015年10月9日，公司第四届董事会第二十七次会议本人就“关于公司重大资产出售暨关联交易事项”发表了独立意见。
6、2015年 10月 19日，公司第五届董事会第一次会议本人就“关于聘任高级管理人员”发表了独立意见。
7、2015年 11月 11日，公司第五届董事会第三次会议本人就“关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金收购西安奇维科技股份有限公司100%股权的事项”发表了独立意见。
8、2015年12月3日，公司第五届董事会第四次会议本人就“关于公司重大资产出售暨关联交易事项”、“关于公司子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金”发表了独立意见。
9、2015年 12月 22日，公司第五届董事会第五次会议本人就“关于聘任高级管理人员”发表了独立意见。
10、2015年12月31日，公司第五届董事会第六次会议本人就“关于公司收购成都爱科特科技发展有限公司70%股权事项”发表了独立意见。
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场办公情况
定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专业委员会工作情况
报告期内，本人作为提名委员会召集人，2015年组织召开了2次提名委员会会议，讨论通过了公司高级管理人员、独立董事候选人，并提交公司董事会、股东大会审议通过。同时作为审计委员会委员，参加了4次审计委员会会议，对公司的定期报告、内部审计等事项进行了审核并与其它委员交换了意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及更新各项内部控制制度，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司组织的相关培训。
本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2016年度本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2015年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事：黄辉
贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的评估
机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律、法规、规范性文件及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的意见事项发表以下独立意见：
本次重大资产重组由北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）担任资产评估机构对标的资产进行评估。
中企华具有证券从业资格。中企华及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。评估机构具有独立性。
本次对标的资产的评估中，中企华所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次对标的资产的评估中，所选用的评估方法合理，符合相关规定及评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。重要评估参数取值合理，评估价值公允、准确。本次重大资产重组以评估结果为基础确定交易价格，具有公允性、合理性，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（本页无正文，为《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》签署页）
独立董事：
张克 王 欣 赵志军
年 月 日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-035深圳中青宝互动网络股份有限公司
第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次（临时）会议于 2014年 3月 17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次董事会会议通知已于2014年3月12日发出。会议应到董事7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《全资子公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的议案》（关联董事李瑞杰先生和张云霞女士回避表决）。
为了进一步提升公司盈利、创新能力，整合公司在互联网领域新业务，公司将盈汇创富经营的中富彩彩票业务与公司游戏进行紧密结合，公司全资子公司中青聚宝（持股盈汇创富51%股权）和宝德投资（持股盈汇创富49%股权）分别按持股比例对盈汇创富进行认缴（实收）出资51万和49万，同时，双方分别以自有资金按照持股比例对盈汇创富进行增资 900万（中青聚宝增资459万，宝德投资增资441万）。本次认缴出资及增资完成后，中青聚宝持股盈汇创富51%股权，宝德投资持股盈汇创富49%股权，盈汇创富的认缴注册资本变更为人民币 1000万元。
公司董事会认为：该事项的实施有助于公司更好地把握当今互联网行业发展形势及给公司带来的市场机遇；有助于公司在互联网领域整合资源，创新业务，提升公司效益；有助于提升公司综合竞争力，实现公司发展战略，没有损害公司
及公司股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的公告》。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年3月17日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-36中钨高新材料股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交会议表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年4月15日上午9：30
2、召开地点：湖南省株洲市天元区黄河北路100号华尔兹大厦21楼
3、召开方式：以现场投票方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伯华
6、本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表3人，代表股份385,596,852股，占公司总股份的61.34%。
四、提案审议和表决情况
经与会股东及股东代表记名投票表决，本次股东大会审议通过了以下议案：1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司会计报表归属于母公司的净利润为-530.09万元，加上年初未分配利润-18,734.91万元，加本年其他利得 62.73万元，报告期末可供股东分配的利润为-19,202.27万元。由于累计未分配利润为负数，因此公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
股东大会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
7、审议通过了了《关于聘任2014年度内控审计机构的议案》；
股东大会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构，聘期一年。
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东湖南有色金属股份有限公司（有表决权股份数 383,083,963股）对该议案回避表决。
表决结果：同意2,512,889股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
重点提示：《公司章程》同日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于选举董事的议案》；
选举冯宝生为公司第七届董事会董事。
表决结果：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
12、审议通过了《关于选举监事的议案》；
选举江明、金良寿为公司第七届监事会监事。
根据《公司章程》的规定，选举监事采取累积投票制，具体表决结果如下：江明：同意 385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
金良寿：同意385,596,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：丁少波律师、李荣律师；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-066任子行网络技术股份有限公司关于全资子公司
涉密资质证书继续有效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”或“公司”）自2013年1月15日起不再拥有《涉及国家秘密的计算机信息系统集成》资质，不再从事涉及国家秘密（以下简称“涉密”）业务，任子行的涉密资质及涉密业务改由任子行全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“任子行科技开发”）承接。
自2013年3月19日始，任子行科技开发先后多次获得广东省国家保密局出具的涉密资质证书继续有效的证明（以下简称“延期证明”），最新的延期证明有效期至2015年10月20日。前述详细内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
2015年10月19日，任子行科技开发再次收到广东省国家保密局出具的证明，其拥有的涉密资质证书继续有效，有效期自2015年10月19日至2015年12月31日。
公司预计任子行科技开发将在涉密证书新的有效期满前顺利获得证书继续有效的延期证明，该事项不存在重大不确定性。在任子行科技开发取得新的延期证明后，公司将及时公告。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016-057浙江赞宇科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年8月12日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
2、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金。为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已以自筹资金对募投项目进行了前期投入，公司决定使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金31,000万元进行置换。
会计事务所对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
4、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《理财业务管理办法》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《理财业务管理办法》。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2018-13
陕西省国际信托股份有限公司
关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月11日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准陕西省国际信托股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]479号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售927,147,519股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股，并及时履行信息披露义务。
本次配股相关事宜主要联系部门及联系方式如下：
1、发行人：陕西省国际信托股份有限公司
联系部门：董事会办公室
电话：029-888897633、029-81870262
邮箱：sgtdm@siti.com.cn
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系部门：资本市场部
电话：010-86451019、010-65608347
邮箱：yxh@csc.com.cn
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-028云南旅游股份有限公司
三届一次职工代表大会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月24日在世博园中国馆华美厅召开了公司三届一次职工代表大会，应到职工代表60人，实到职工代表59人。
会议以59票同意、0票反对、0票弃权，选举张立琼同志为公司第五届监事会职工监事，任职期限为第五届监事会任期期限。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
张立琼女士简历见附件。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会2015年6月26日
附件：
云南旅游股份有限公司
第五届监事会职工监事简历
张立琼女士，1967年 12月生，大专学历，助理政工师。曾先后在云南铝厂历任检验科化验员、厂团委副书记（全面负责）；云南招商国际旅游总公司任人事部副经理、人事部经理；云南旅游产业开发（集团）有限公司任党委工作部副部长、纪委委员；云南旅游产业集团有限公司历任监察审计部负责人、纪委委员、党群工作部副部长、监察审计部副部长（全面负责）、纪委委员、党群工作部部长、监察审计部部长、纪委委员；
云南旅游股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南世博旅游控股集团有限公司党委工作部部长。现在云南旅游股份有限公司，任党委书记、纪委书记、工会主席。
张立琼女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未持有公司股份。最近五年张立琼女士在公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司任职情况为：2013年 5月—2015年 5月，在云南世博旅游控股集团有限公司党委工作部部长。张立琼女士未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-28深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的国家级高新技术企业证书，证书编号：GR201444201123，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合规的国家级高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。公司2014年度适用15%的企业所得税率。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月二十七日
克明面业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-069克明面业股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|克明面业|股票代码||002661|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王勇||陈燕||
|电话|0731-89935187||0731-89935187||
|传真|0731-89935152||0731-89935152||
|电子信箱|kemen@kemen.net.cn||kemen@kemen.net.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|803,501,210.33|713,212,571.32|12.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|50,698,564.36|46,183,042.20|9.78%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||46,932,453.00|41,304,770.61|13.62%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|37,179,998.51|-30,221,814.46|223.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.6102|0.5559|9.77%|
|稀释每股收益（元/股）|0.5949|0.5559|7.02%|
|加权平均净资产收益率|6.66%|6.40%|0.26%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,147,948,102.70|1,054,270,538.21|8.89%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|750,419,166.26|742,583,292.29|1.06%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||8,574||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

克明面业股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|南县克明投资有限公司|境内非国有法人|57.38%|49,470,000|0|||
||||||质押|40,000,000|
|陈源芝|境内自然人|1.74%|1,500,000|0|||
|陈晓珍|境内自然人|1.51%|1,300,000|0|||
|中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金|境内非国有法人|1.43%|1,229,818|0|||
|钱发平|境内自然人|1.14%|0|0|||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|境内非国有法人|1.03%|885,803|0|||
|陈克忠|境内自然人|1.01%|870,000|652,500|||
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.92%|794,100|0|||
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星186号集合资金信托|境内非国有法人|0.73%|629,721|0|||
|大成价值增长证券投资基金|境内非国有法人|0.60%|515,517|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际控|||||
|的说明||制人；陈晓珍、陈源芝、陈克忠为陈克明家族成员。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东钱发平通过信用证券账户持有982,808股无限售股票，股东王凤英通过信用证券账户持有460,000 股无限售股票,。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
克明面业股份有限公司2015年半年度报告摘要2015年中国经济仍面临着巨大的经济下行压力，发展中深层次矛盾凸显，挂面行业洗牌速度进一步加快，公司的发展面临着重要的挑战，更是难得的机遇。
报告期内，公司管理层认真贯彻执行董事会制定的战略发展规划，紧紧围绕2015年度经营计划与工作目标开展各项工作。在市场营销管理上：一方面，在已有的成熟市场中选择有市场潜力的城市进行样板市场建设；另一方面，针对新兴市场，分区域举办招商会，推介公司新产品、开发新客户，加大了对“克明宝贝”系列儿童挂面、蝴蝶面等新产品的推广，同时继续重点推广“华夏一面”系列产品；第三，全面开展了营销人才盘点和人力提升项目，提高了营销人员和经销商的市场开发和管理能力。在生产管理上，通过烤房改造、工艺创新、管理精细化、标杆管理、全员创新与改善等管理举措，降成初有成效。在管理创新上，公司引入了稻盛和夫的经营哲学和阿米巴经营实学，在公司内部开展了持续的学习和实践活动，统一了经营管理思想，提升了员工的凝聚力和工作积极性，提高了工作效率。
报告期内，公司保持了经营业绩的持续稳定增长。公司实现营业收入803,501,210.33元，同比增长12.66%；实现净利润（归属于上市公司股东）50,698,564.36元，同比增长9.78%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本报告期新增克明食品营销有限公司，该公司注册资本5,000万元，实收资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其实收资本的100%，拥有其实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。
2、本报告期全资子公司岳阳克明面业有限公司，于2015年5月已办理完毕工商、税务的注销登记手续。2015年5月14日公司了披露《克明面业股份有限公司关于完成全资子公司注销登记的公告》（公告编号：2015-044）。本次清算注销后，岳阳克明将不再纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-004
慈文传媒股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。鉴于2016年3月至今国内证券市场环境变化，结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量等事项进行调整。
2017年1月25日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于<慈文传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，就调整本次非公开发行方案及相应对《2016年度非公开发行A股股票预案》相关内容的调整、修订进行了重新审议。
现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|更新本次非公开发行的审议情况；修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量；更新本次募投项目的项目总投资额和公司投资额（募集资金拟投入额不变）。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|更新发行人办公地址和邮政编码|
||四、本次非公开发行股票方案概要|修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量；更新本次募投项目的项目总投资额和公司投资额（募集资金拟投入额不变）|

||||
|-|-|-|
||六、本次发行不会导致公司控制权发生变化|更新本次发行后实际控制人持股数和持股比例变化|
||七、本次发行方案尚需呈报批准的程序|更新本次非公开发行的审议情况|
|第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要|二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要|更新附条件生效的股份认购协议之补充协议的签订情况和主要条款|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|更新本次募投项目的项目总投资额和公司投资额（募集资金拟投入额不变）|
||二、本次募集资金投资项目情况|更新本次募投项目的项目总投资额和公司投资额（募集资金拟投入额不变）|
||三、项目必要性和可行性分析|更新公司2015年相关经营数据|
|第五节 公司利润分配情况|一、公司的利润分配政策|根据公司2016年公司章程修订情况，更新利润分配政策|
||二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况|更新公司最近三年利润分配情况|
|第六节 本次非公开发行摊薄即期回报分析|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|根据非公开发行实施完毕时间、发行价格、发行数量、财务数据等相关假设的变化，更新本次非公开发行对公司每股收益等财务指标的影响|

特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2017年1月26日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的事前认可意见
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%的股权，拟发行股份购买控股子公司杭州合众数据技术有限公司49%的股权，并向启明星辰第一期员工持股计划非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为公司的独立董事，我们仔细阅读了拟提交公司董事会审议的本次交易相关议案，就议案所涉及的内容向相关人员进行了询问，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，发表事前认可意见如下：
1、本次交易是公司执行业务发展战略的需要，有利于公司构建盈利能力更强且具备广阔前景的业务组合，有利于进一步丰富和完善公司产品和服务链条，巩固市场渠道，扩大市场占有率，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力。
因此，本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于本次交易募集配套资金的认购方启明星辰第一期员工持股计划的持有人包括公司监事和高级管理人员，因此，本次交易构成关联交易。
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对本次交易相关事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
基于上述，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
曾军 郑洪涛 王峰娟
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2019-005
北京华力创通科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到李宗利先生的辞职报告，因公司发展需要，李宗利先生辞去公司副总经理职务，辞职报告
自送达公司董事会时起生效。辞职后，李宗利先生仍将继续担任公司董事职务。
李宗利先生持有公司股票 3,828,604股,占公司总股本的0.6221%。李宗利先生将继续严格履行“在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五”及其他有关承诺。
李宗利先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢！
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2019年2月1日
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于收购深圳漫铁兴盛投资有限公司100%股权暨关联交易的
独立意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼股份”或“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购深圳漫铁兴盛投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等法律法规和《公司章程》的有关规定，经认真阅读公司聘请的具有证券、期货从业资格的北京京都中新资产评估有限公司出具的
《深圳漫铁兴盛投资有限公司股东全部权益价值项目价值咨询报告》（京都中新评咨字（2016）第0010号）等相关文件，并对有关情况进行了详细了解，从独立、公正的角度出发做出了审慎判断，发表意见如下：
公司本次收购深圳漫铁兴盛投资有限公司100%股权能够间接持有瑞士盈方体育传媒集团（Infront Sports& MediaAG，以下简称“盈方集团”）的相应股权，盈方集团是享誉全球的专业体育营销公司，公司参股盈方集团符合公司的体育产业发展战略，有利于公司借助盈方集团现有的体育资源优势拓展并完善公司的体育产业链，为公司的足球体育传媒业务提供借鉴和经验，并有助于公司充分参与国际体育市场竞争，推动公司体育产业国际化，提高公司的盈利能力及综合竞争力，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
本次交易公司聘请了具备独立性和相关资质的审计、评估机构对标的公司进行了审计、评估，本次关联交易的资产评估方法和定价原则符合市场惯例，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。
公司第三届董事会第五次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议涉本关联交易事项时，关联董事均按照规定回避表决，我们认为董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定。会议形成的决议合法有效。
我们认为：本次交易价格公平、公允，审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司将本次交易的事项并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于收购深圳漫铁兴盛投资有限公司100%股权暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣 翁征
金杯电工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见
我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》等有关规定的要求，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、调整后的《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》符合公司的实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、调整后的《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）》符合公司的实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司第五届董事会第十次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）》、《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）》的修订内容，且公司第五届董事会第十次临时会议的审议程序合法有效，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明 樊行健
2017年9月6日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-134
深圳市全新好股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因确定筹划重大资产重组，公司股票自 2015年 12月 24日开市起停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对方：海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）111名股东
2、筹划的重大资产重组基本内容：
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买港澳资讯100%股权并募集配套资金。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
筹划本次重大资产重组事项停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，同时安排本次交易相关的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对推进方案进行了充分沟通和审慎论证。公司于 2016年 6月 21日召开第十届董事会第三次（临时）会议审议通过了《深圳市全新好股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向交易对方非公开发行股份和支付现金，收购港澳资讯100%的股权，随后公司与交易对方签署了附生效条件的《重大资产购买协议》、《盈利补偿协议》以及公司与深圳前海全新好金融控股投资有限公司、张燕、李正清等分别签订的《股份认购协议》；2016年 6月 22日，公司公告了《深圳市全新好股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
（二）已履行的信息披露义务
公司于2015年12月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票已按有关规定自 2015年 12月 24日开市起停牌。公司分别于 2015年 12月 31日、2016年 1月 8日、2016年 1月 15日、发布了重大资产重组进展公告；2016年1月26日发布了筹划重组停牌期满申请继续停牌公告，2016年 1月 30日、2016年 2月 6日、2016年 2月 20日、2016年 2月 27日、2016年 3月 5日、2016年 3月 12日、2016年 3月 19日、2016年 3月 26日、2016年 4月 2日、2016年 4月 12日、2016年 4月 19日、2016年 4月 26日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日、2016年 6月 1日、2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 17日发布了重大资产重组进展公告； 2016年 6月 22日，公司公告了《深圳市全新好股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，加之公司原实际控制人直接及间接所持公司股权被司法冻结事项需进一步沟通解决，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，经各方讨论协商达成一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，全新好本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。全新好终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司现有主营业务的生产经营活动不会造成重大不利影响。未来公司将进一步解决历史遗留问题，寻求更多的发展机会，提升上市公司经营绩效。
六、承诺
按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺自本公告之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票预计于 2016年 7月 15日（周五）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将于 2016年 7月 14日（周四）15:00-17:00召开投资者说明会，相关内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2016-135）。
公司董事会对终止筹划重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的各位投资者表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）008号
浙江永贵电器股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 60 % - 50 %|盈利：4,915.48万元|
||盈利： 1,966.19 万元- 2,457.74 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，业绩主要影响因素如下：
（1）报告期内通信及新能源板块因客户结构变化导致收入下降，产品单位制造成本上升，产品毛利率也有所降低。
（2）报告期内研发费用增长较快，主要原因为公司加强新产品开发力度，对现有生产线进行改造升级。
（3）报告期内轨道交通板块、军工板块业绩同比上升，主要受益于行业良好的发展环境，以及公司多年以来的布局，不断丰富产品结构，夯实技术储备，相关产
品线逐步进入快速增长期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2019年第一季度报告中详细披露具体数据。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会