证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-034塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2019年 4月 25日上午10:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事 9人（其中独立董事房志武因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长温伟主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于总经理 2018年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于董事会审计委员会 2018年度履职情况报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
（三）《关于董事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会
2018年度工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（四）《关于公司2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（五）《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》，并由会计师事务所出具鉴证报告。具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》。
（六）《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议
案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票
为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至 2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（七）《关于确认公司董事、高级管理人员 2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案中公司董事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过。
（八）《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（九）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改
<股东大会议事规则>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十一）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<董事会议事规则>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十二）《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<对外投资管理制度>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十三）《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<重大交易决策制度>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十四）《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2017
年度公司内部控制自我评价报告》。
（十五）《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十六）《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十七）《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十八）《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十九）《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二十一）《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会对公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二十二）《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会逐项审议通过。
（1）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换后的A股股票（如有）将在上海证券交易所上市。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（2）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币【60,000.00】万元（含【60,000.00】万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（3）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（4）可转换公司债券存续期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（5）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（6）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（7）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（8）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（9）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上海证券交易所指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（11）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（12）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（13）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享受当期股利。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（14）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（15）向原股东配售的安排
本次可转换公司债券向公司原股东实行优先配售。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交
易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（16）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）本次可转换公司债券持有人的权利
①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
②根据其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
③根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转换为公司A股股票；
④根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑦按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）本次可转换公司债券持有人的义务
①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规、公司章程规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
2、召集债券持有人会议的情形
在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
①拟变更《募集说明书》的约定；
②拟修改本期可转换公司债券债券持有人会议规则；
③发行人已经或预计不能按期支付本期可转债本息；
④发行人减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产；
⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑥担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化；
⑦根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议；
②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债
券持有人；
③债券受托管理人；
④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（17）本次募集资金用途
本次可转换公司债券发行募集资金总额不超过6.0亿元（含6.0亿元），扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务（简称“SPD服务”）项目、研发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（18）募集资金存管
公司已经制定了募集资金管理相关制度。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（19）担保事项
本次可转换公司债券公司未提供担保。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（20）本次决议的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十三）《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，公司就本次公开发行可转换公司债券编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券预案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》和《塞力斯医疗科技股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券预案》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二十四）《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《塞力斯医疗科技股份有限公司 2019年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二十五）《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二十六）《关于制定<塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有
人会议规则>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二十七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二十八）《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2018年年度股东大会通知》。
三、备查文件
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2019年4月26日