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证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-42中原环保股份有限公司
关于投资建设郑州市陈三桥污水处理厂
二期工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为满足郑东新区东北部片区发展要求，改善城市地下水及地表水环境，依据有效解决区域内污水排放量不断增长的需要，保障贾鲁河流域水质，根据《郑州市排水规划（2011-2020年）》以及市委、市政府相关会议精神，公司决定采用特许经营的方式，投资建设运营郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目。
2、项目地址：位于郑州市京珠高速公路以东、姚桥路以南、魏河以北，郑州市陈三桥污水处理厂一期工程南侧。
3、出水标准：出水水质高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准达到《贾鲁河流域水污染物排放标准》。
4、项目规模：日处理规模为 15万吨。
5、项目内容：
（1）污水处理设施：二期工程污水处理构筑物、二期工程深度处理构筑物及相关配套设施。
（2）辅助设施：全厂道路、绿化、管道等工程。
（3）污泥处理工程土地征用。
6、项目投资：实际总投资约为 68909.5万元（含土地费用）。
7、特许经营与水价：在特许经营框架协议中，污水处理单价暂定为 1.61元/吨，最终污水处理单价在项目结束后按照投资额、运行成本和上市公司的合理利润，经专业机构核算，进行相应调整。
三、对公司的影响
该项目符合公司发展战略，工程实施后，公司将进一步实现对郑州市域污水处理业务的全面覆盖，对公司加强主业，提高盈
利能力具有积极意义。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
2、郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目可行性研究报告；
3、郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目特许经营框架协议。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
中信证券股份有限公司
关于新疆机械研究院股份有限公司
终止重大资产重组事项的专项核查意见
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”、“上市公司”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票（证券简称：新研股份；证券代码：300159）于 2017年 11月 23日开市起停牌。中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次重组事项的独立财务顾问。
中信证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对新研股份终止本次重大资产重组事项，核查情况与意见如下：
一、本次重大资产重组基本情况
新研股份因筹划重大资产重组事项，于 2017年 11月 22日按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：新研股份；证券代码：300159）于2017年11月23日开市起停牌，并披露了《关于公司筹划并购事项的停牌公告》，于2017年11月29日披露了《关于公司筹划并购事项的停牌公告进展公告》。2017年12月7日，公司披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2017年12月7日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，于 2017年 12月 20日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，分别于 2017年 12月 13日、2017年 12月 28日、2018年 1月 5日、2018年 1月 12日、2018年 1月 18日和 2018年 1月 27日、2018年 2月9日、2018年2月27日、2018年3月6日以及2018年3月13日披露了《重大资产重组进展公告》。2018年2月3日披露了《新疆机械研究院股份有限公司关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌事项的公告》，以及停牌期间历次披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》。
停牌期间，公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第
22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，充分披露了本次重大资产重组存在的风险，每5个交易日发布了一次进展公告。
二、公司股票停牌期间公司所披露的进展信息的真实性
自上市公司筹划本次重大资产重组事项以来，在上市公司股票停牌期间，新研股份严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程。上市公司聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行反复沟通和审慎论证。上市公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中认真履行信息披露义务。
三、公司终止本次重大资产重组的原因
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程，与交易各方推进重组相关事宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的尽职调查工作。但因与相关并购标的谈判时因某些关键要素始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司决定终止重大资产重组事项。
四、对上市公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，未对上市公司发展战略、生产经营等方面造成不利影响。公司未来将结合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展，切实维护广大股东利益。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等法律法规的规定，上市公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，新研股份本次重大资产重组事项停牌期间根
据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，上市公司终止本次重大资产重组的原因合理。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新疆机械研究院股份有限公司终止重大资产重组事项的专项核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
法律意见书
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话:020 38219668 传真：020 38219766
网址：www.gblaw.com.cn
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师参加公司于 2017年12月25日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室召开的2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜进行见证并出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第三届董事会于2017年12月7日召开第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2017
年第六次临时股东大会的议案》，并于 2017年 12月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日、会议登记事项等内容。
公司本次股东大会现场会议于 2017年 12月 25日下午 15时 30分在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室如期召开，会议由董事长廖定海主持。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日的上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月24日的下午15:00至2017年12月25日下午15:00。本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供了网络投票安排。
经审验，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份数 163,799,476股，占公司股份总数约36.6459%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（即中小投资者，不含公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份数3,000股，占公司股份总数约0.0007%。本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效；通过网络投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高管和本所律师。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案包括：
1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
公司董事会已于2017年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
公告了上述议案的具体内容。
经审验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的上述议案经出席会议的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。网络投票则由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会各议案的表决结果具体如下：
（一）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
参与表决的有表决权股份总数为 163,799,476股，其中同意 163,796,476股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9982%；反对3,000股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。其中，出席的中小投资者对该议案的审议结果为同意0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%；反对3,000股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
参与表决的有表决权股份总数为 163,799,476股，其中同意 163,796,476股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9982%；反对3,000股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0018%；弃权 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。其中，出席的中小投资者对该议案的审议结果为同意0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%；反对3,000股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人: 经办律师：
林泰松 胡轶
李华权
2017年12月25日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-054南京越博动力系统股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 7月 18日在南京市建邺区嘉陵江东街 18号 4栋 4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十四次会议。会议通知于 2019年 7月 17日以电子邮件的形式向全体董事发出，根据《公司章程》相关规定，全体董事同意豁免第二届董事会第十四次会议通知期。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人（其中何亚平、黄宏彬、袁敏、侯福深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名沈菊琴为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
袁敏先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务和董事会审计委员会委员及召集人职务，公司董事会提名委员会提名沈菊琴女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。沈菊琴女士已取得上市公司独立董事资格证书，公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会选举。
经过认真审议，董事会同意上述事项。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于任命沈菊琴为公司第二届董事会审计委员会召集人的议案》
沈菊琴女士为会计学教授，具有多年财务会计经验，同意任命沈菊琴女士为公司第二届董事会审计委员会委员及召集人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案以股东大会审议通过选举沈菊琴为公司第二届董事会独立董事为生效前提。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年7月19日
广东锦龙发展股份有限公司监事会
关于内部控制评价报告的意见
根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司监事会就公司 2017年度内部控制评价报告发表如下意见：
一、公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。
二、公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
广东锦龙发展股份有限公司监事会二○一八年三月二十一日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-081
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于拟增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张平先生的辞职报告，张平先生先生因个人原因不再担任公司第三届董事会董事和第三届审计委员会委员职务，张平先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议，拟提名毛智慧先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日，并将以上事项提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
如毛智慧先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
毛智慧先生持有公司股票35.06万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
毛智慧先生简历详见附件。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
附件：
毛智慧先生简历
毛智慧先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学本科、双学位，清华大学经济管理学院研究生毕业。1997年-1999年，在联想科技发展有限公司信息产品事业部任大区销售代表、市场经理；1999年-2002年，在联想集团掌上电脑事业部任销售总监；2002年-2008年，在联想集团联想移动通信科技有限公司任联想集团副总裁兼联想移动营销总经理、战略运营总经理；
江苏奥力威传感高科股份有限公司
独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（自2018年1月1日至2018年6月30日，下同）的相关事项发表如下独立意见：
1、关于2018年半年度关联交易事项的独立意见
经审查认为，报告期内公司没有关联交易事项，亦不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经审查认为，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
3、关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
经审查认为，报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
4、关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见
经审查认为，《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2018年半年度实际存放与使用情况。对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》一致表示同意。
独立董事：汤标、张斌
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-061广东群兴玩具股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，并于 2017年 2月 9日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2017年1月17日、2017年2月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。
公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2017年5月15日取得了汕头市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更主要事项
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||变更项目||原登记内容||变更后登记内容|
|住所||汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区。||汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2幢 1楼之二。||

二、新取得营业执照的基本信息
（一）统一社会信用代码：91440500193166057G
（二）名称：广东群兴玩具股份有限公司
（三）类型：其他股份有限公司（上市）
（四）住所：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 2幢 1楼之
二
（五）法定代表人：纪晓文
（六）注册资本：人民币伍亿捌仟捌佰柒拾贰万元
（七）成立日期：1996年09月02日
（八）营业期限：长期
（九）经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；
货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014－055长江证券股份有限公司关于
获准开展私募基金综合托管业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|近日，公司收到中国证券投资者保护基金有限责任公司《关于长|
|江证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》（证保|
|函【2014】259 号）（以下简称“无异议函”），对公司开展私募基金|
|综合托管业务无异议。|
|公司将严格按照无异议函的要求及相关法律法规规定，依法开展|
|私募基金综合托管业务。|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会二○一四年十一月十三日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-053深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-127债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议通知于2019年9月10日以电子邮件形式发出，2019年9月11日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书 ZHANGJING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币40,000万元或等值外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年12月31日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件：
1、公司第四届监事会第二次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一九年九月十二日
关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
本公司拟公开挂牌出售本公司所持有的中山市深中房地产开发有限公司75%股权和中山市深中房地产投资置业有限公司75%股权（以下合称“标的资产”），本次出售构成重大资产重组。
本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证本次重组相关信息披露文件及申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带法律责任；文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
保证本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员将暂停转让在本公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁
定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送有关的公司董事、监事、高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送有关的公司董事、监事、高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司有关的董事、监事、高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳南山热电股份有限公司《关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》的签字页）
董事签字：
杨海贤 李洪生 伍东向
于春玲 周群 强文桥
陈丽红 巫国文 林青
李正 王晓东 王军生
唐天云 潘承伟 廖南钢
年 月 日
（本页无正文，为深圳南山热电股份有限公司《关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》的签字页）
监事签字：
赵祥智 马凤鸣 嵇元弘
彭斯琦 丁伟利 严平
张云龙 梁建强
年 月 日
（本页无正文，为深圳南山热电股份有限公司《关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》的签字页）
高级管理人员签字：
张杰 朱伟 王仁东
黄健 叶启良
年 月 日
（本页无正文，为深圳南山热电股份有限公司《关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》的签字页）
深圳南山热电股份有限公司年 月 日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-068
广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2014年 9月 12日下午14：00以通讯会议的形式召开。会议通知于 2014年 9月 5日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司“奥飞香港”向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》；
详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于全资子公司“奥飞香港”向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。
该议案需要提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》；
因公司近日取得《网络文化经营许可证》，有效期限：2014年8月12日至2017年8月12日，经营范围：利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品。故对公司经营范围以及《公司章程》作相应变更修订；同时根据中国证监会发布的证监会公告[2014]19号《上市公司章程指引》（2014年修订），公司相应修订了原《公司章程》相关条款，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《公司章程》以及“章程修订案”。
该议案需要提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
变更后的经营范围为：
制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期至2015年7月23日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；
销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最终的公司经营范围以工商局变更登记为准。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会发布的证监会公告[2014]20号《上市公司股东大会规则》（2014年修订），公司对原有《股东大会议事规则》进行了修订。
详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的公司《股东大会议事规则》。
该议案需要提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月十三日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-080宏润建设集团股份有限公司
2018年第三季度建筑业经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度建筑业经营情况简报如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至报告期末累计已签||
||新签合同||新中标未签合同||||
||||||约未完工合同||
|项目类型|||||||
||数量|金额|数量|金额|数量|金额|
|轨道交通项目|2|136,659|0|0|35|1,096,445|
|市政项目|6|131,653|1|17,701|42|754,977|
|房建项目|2|2,860|0|0|27|181,800|
|PPP项目|0|0|0|0|6|692,762|
|合 计|10|271,172|1|17,701|110|2,725,984|

截止2018年9月30日，公司今年建筑业新中标工程105.93亿元。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：300519 监事会审核意见
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司监事会|
|关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核意见|
|根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2|
|号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《监事会议事|
|规则》、《募集资金管理制度》的规定，公司监事会就《2019年半年度募集资|
|金存放与使用情况的专项报告》发表如下审核意见：|
|公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协|
|议，对募集资金采取专户存储管理。公司制作的《2019年半年度募集资金存放|
|与使用的专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2019年半年度募|
|集资金存放与使用的情况。|
|经核查，我们一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券|
|交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金|
|管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使|
|用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规|
|使用募集资金的情形。|
|监事签名：|

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|-|-|
|____________ ____________ ____________||
|孙筑平 裘飞君 俞小春||
||2019年8 月26日|
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-052深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 3月 24日召开的 2015年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的超短期融资券。
本公司于 2015年 6月 5日披露收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP121号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。
2016年 7月 19日，公司发行了 2016年度第一期超短期融资券（简称 “16赤湾港SCP001”，代码：011698125），发行规模为人民币 1.5亿元，期限为 150天，票面利率为2.8％。
公司 2016年度第一期超短期融资券已于 2016年 12月 18日（遇节假日顺延至下一工作日）到期，公司已在到期日兑付了该超短期融资券本息，该超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十二日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-053
苏州锦富新材料股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月24日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：“锦富新材”或“公司”）第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，公司现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
㈠为满足子公司生产经营的资金需求，为此，香港赫欧电子有限公司(以下简称：香港赫欧)特向相关银行申请借款，并由公司为其银行借款提供相应无偿担保，具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额|借款银行|借款期限|
|香港赫欧电子有限公司|5,216万元人民币|澳大利亚和新西兰银行集团有限公司香港分行（以下简称：澳新银行香港分行）|一年|
||2,000万美元|Citibank N.A. Hong Kong（中文名称：花旗银行香港分行）|一年|

上述借款融资期限均不超过1年(含一年)。借款利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+400BP确定。
㈡2014年7月24日，公司召开了第三届董事会第二次（临时）会议，会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司香港赫欧向
银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，同意董事会授权总经理签署相
关协议文件。根据《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，此次公司对外担保之担保对象香港赫欧资产负债率超过70%，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
香港赫欧系本公司的全资子公司，是本公司主要海外原材料采购平台之一。
其成立于2010年5月28日，注册地点为MSH4373 RM1007 10/F HO KING CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOKKL，法定代表人为邓世强，注册资本为7.8万港币，经营范围：从事平板显示器、通讯及消费电子类相关材料及产品的贸易和商务代理；
建立销售网络。
截至2013年12月31日，香港赫欧资产总额为17,472.49万元，负债总额为14,733.52万元，净资产为2,738.97万元；2013年度实现营业收入33,300.56万元，利润总额为1,367.85万元，净利润为1,411.95万元。（以上数据已经天衡会计师事务所审计）
截至2014年3月31日，香港赫欧资产总额为18,418.17万元，负债总额为15,723.74万元，净资产为2,694.43万元；2014年度1-3月实现营业收入
3,603.08万元，利润总额为-100.40万元，净利润为-68.26万元。（以上数据未经审计）
截至本公告日，香港赫欧不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保的主要内容
㈠公司向澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行申请等额不超过5,216万元人民币的融资性保函，受益人为澳新银行香港分行，由澳新银行香港分行据此向公司全资子公司香港赫欧发放贷款。
㈡公司向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称：招商银行苏州分行）申请等额不超过2,000万美元的融资性保函给花旗银行香港分行，受益人为花旗银行香港分行,由花旗银行香港分行据此向香港赫欧发放贷款,同时公司为香港
赫欧此笔借款向招商银行苏州分行提供全额银行承兑汇票或存单质押。
上述借款融资期限均不超过1年(含一年)。借款利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+400BP确定。
四、董事会及独立董事意见
㈠公司董事会及独立董事于第三届董事会第二次（临时）会议审议前述相关事宜时，发表如下意见：
香港赫欧系公司之全资子公司，鉴于其目前业务发展迅猛，经营状况良好，具有相应借款的偿还能力。据此，公司为其相应的融资提供担保有利于其进行必要地融资，并籍此开展业务。本次公司为香港赫欧提供的担保公平、对等。
㈡公司独立董事张玉臣、顾剑玉及刘晓欣发表如下意见：
经过认真审核，我们认为：
本次公司为香港赫欧银行借款提供相应的担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于香港赫欧资产负债率超过70%，我们同意将公司子公司向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年6月30日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实际对外担保总额为 13,843.25万元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计的归属于上市公司股东净资产的10.22%。本次担保生效后，公司对子公司实际担保总额不超过 31,364.85万元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计的归属于上市公司股东净资产的23.16%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《苏州锦富新材料股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议决议》；
2、《苏州锦富新材料股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次(临时)
会议相关事项发表的独立意见》。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年七月二十四日
北京清新环境技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
独立董事张建平先生
作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2018年度工作中，勤勉尽责，切实履行职务，积极参加董事会会议、主持召集董事会专门委员会，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，严格遵守信息披露的各项原则和规定，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对公司的规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。现将 2018年度独立董事具体履职情况报告汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内公司召开 11次董事会会议、3次股东大会。参加公司召开 11次董事会会议、2次股东大会。
二、发表独立意见情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||独立意见|
||会议日期||会议名称||事项内容|||
||||||||类型|
|2018年4月27日||第四届董事会第十六次会议||独立董事关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意||
|||||独立董事关于2017年度利润分配的独立意见||同意||
|||||独立董事关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可和独立意见||同意||
|||||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见||同意||
|||||独立董事关于高级管理人员 2017 年度薪酬的独立意见||同意||
|||||独立董事关于公司董事薪酬方案的独立意见||同意||
|||||独立董事关于公司开展融资租赁业务的独立意见||同意||
|||||独立董事关于公司向银行申请外币借款业务的独立意见||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||独立董事关于公司为控股子公司提供担保的事项的独立意见|同意|
|||独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||独立董事关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的独立意见|同意|
|2018年6月11日|第四届董事会第十七次会议|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2018年7月24日|第四届董事会第十八次会议|独立董事关于注销公司 2014 年股票期权激励计划已到期未行权股票期权的独立意见|同意|
|2018年8月28日|第四届董事会第二十次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见|同意|
|2018年9月17日|第四届董事会第二十一次会议|独立董事关于终止发行股份购买资产事项发表的独立意见|同意|
|2018年10月26日|第四届董事会第二十二次会议|独立董事对公司为控股子公司提供担保事项发表的独立意见|同意|
|2018年11月30日|第四届董事会第二十四次会议|独立董事关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见|同意|

三、在公司进行现场办公的情况
报告期内多次到公司进行现场考察，了解公司的经营和财务状况，及时与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门、财务部、证券部、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展、提出意见建议，相关意见和建议得到公司的采纳；认真独立履行职责，基于专业知识审议各项议案，发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
四、年报编制沟通情况
在公司年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅相关资料，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师进行沟通，对公司年度报告的真实、准确、完整情况进行审核把关，以确保年度报告全面反映公司真实情况。同时密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易等行为。
五、董事会专门委员会工作情况
作为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，我们均按照各自的职责积极参加相应的专门委员会会议，详细审阅会议及相关材料，认真组织参与议案事项的讨论审核，
独立审慎地行使表决权，在此基础上形成各专业委员会决议，特别是在审议决策重大投资、高
级管理人员薪酬考核、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的科学决策效率。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露
本年度，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定监督检查公司信息披露工作、关注媒体对公司的报道，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益。
2、持续关注公司规范运作和日常经营
本年度，本人听取公司相关人员汇报并进行实地考察，深入了解公司的生产经营、日常管理，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。报告期内，本人就公司的项目投资情况向公司管理层进行了解，就项目可行性和投资风险加强管控等方面对公司提出了建议。切实履行了独立董事应尽职责。
3、充分发挥工作中的独立性。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。多次主动与公司管理层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
七、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人将继续诚信、勤勉、谨慎、认真、尽职地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，对公司及公司全体股东负责。进一步加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，不断推进公司法人治理结构与内部控制的完善与优化。切实维护公司、公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张建平二零一九年四月二十五日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2017-026湖南汉森制药股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月17日在公司一楼会议室召开2017年第一次职工代表大会，会议由公司工会主席刘厚尧先生主持。
经职工代表大会认真审议，一致同意选举郭春林先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司2016年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。郭春林先生简历详见附件。
公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
郭春林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年2月出生，大专学历。
曾任广东信宜港信房地产开发有限公司主管会计、惠州彩星电器有限公司财务经理、片区财务总监，湖南宇晶机器有限公司财务部长，湖南汉森制药有限公司财务主管。现任湖南汉森制药股份有限公司财务主管。
截止目前，郭春林与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏百川高科新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏百川高科新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集，2018年10月29日，贵公司召开第四届董事会第二十九次会议，决定于2018年11月15日召开2018年第三次临时股东大会。2018年 10月 30日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网络投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2018年11月15日14点30分在江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室如期召开，会议由董事长郑铁江先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的
时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计7名，所持有表决权股份数为199,544,100股，占公司有表决权股份总额的38.5982%。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计9名，持有公司有表决权股份数为3,871,330股，占公司有表决权股份总额的0.7488%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计16名，持有公司有表决权股份数共计203,415,430股，占公司有表决权股份总额的39.3471%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于回购公司股份的议案》
上述议案均以特别决议形式审议通过，不涉及关联交易事项。
本次股东大会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，本所律师和本次股东大会的监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票合并统计，并公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏百川高科新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
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张若愚________________
2018年11月15日