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株洲旗滨集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《上海证券交易所关于做好上市公司2014年年度报告
工作的通知》的有关规定，在对公司有关情况进行认真负责的调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况，做如下专项说明并发表独立意见：
一、专项说明
（一）公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定。
（二）公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
（三）按照证监发[2003]56号文的规定，《公司章程》对公司对外担保的审批程序和权限、被担保人的条件和资信标准、反担保等进行了规定。
二、独立意见
（一）截至2014年12月31日止，公司共对外担保260,071.77万元，均为对全资子公司的担保。公司对外担保均按照相关法律法规、《公司章程》及制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
（二）公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售商品和提供劳务活动中的正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况，不存在公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况。
（三）公司不存在通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款情况。
（四）公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况。
（五）公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况。
（六）公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务情况。
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-073盛和资源控股股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月30日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141440号）。该通知书主要内容：中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 编号： 2018-043成都旭光电子股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●委托贷款对象：成都储翰科技股份有限公司
●委托贷款金额：2,000万元人民币
●委托贷款期限：一年
●委托贷款利率：基准利率上浮不超过10%
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
公司通过中信银行向成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）提供贷款 2000万元，用于补充流动资金，期限 12个月，利率基准利率上浮不超过10%，按季付息，期限届满一次性还本。资金来源于公司自有资金。
本次委托贷款不属于关联交易。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 8月 15日以现场及通讯表决方式召开第九届董事会第三次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意委托中信银行向控股子公司储翰科技提供贷款2000万元，用于补充流动资金，利率基准利率上浮不超过10%，期限 12个月，按季付息，期限届满一次性还本。
本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续、贷款的具体发放时间。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、委托贷款对象基本情况
名 称：成都储翰科技股份有限公司
成立时间：2009年9月
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道牧科路8号
企业类型：股份公司
法定代表人：刘卫东
注册资本：10,300万元
2、主要股东：成都旭光电子股份有限公司持股32.55%，为公司的实际控制人、王勇持股16.28%、王雅涛持股8.14%、冀明持股5.36%、张昌兵持股3.66%，前五名股东合计持股65.99%。
3、经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营。）。
4、最近一年又一期的主要财务指标
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技有限公司2017年度的审计报告》（川华信审【2018】）034号）审计报告，截止2017年12月 31日,储翰科技资产总额 5.49亿元，净资产 2.31亿元，营业收入 5.72亿元，净利润2,486.96万元。
截止 2018年 6月 30日,储翰科技资产总额 5.26亿元，净资产 2.34亿元，营业收入1.93亿元，净利润326.14万元。（本期数据未经审计）。
三、委托贷款对上市公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。
四、委托贷款风险及风险控制措施
公司是储翰科技的控股股东，占储翰科技董事会半数以上，可决定储翰科技的经 2
营策略，控制企业潜在风险。储翰科技董事长、财务总监、财务部经理均由公司推荐人员担任，可对控制储翰科技的财务进行有效管理，保证公司的贷款全部用于生产经营中。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本次公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为4000万元（本次所述委托贷款事项尚未签订委托贷款合同，该笔款项未计入累计数据中），无逾期委托贷款事项。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-044上海大智慧股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会 2017年第三次临时会议于 2017年 3月 28日以电子邮件形式向全体董事发出。会议于 2017年 3月 31日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 7名，实际到会董事 7名，本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任陈志先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》，同意聘任陈志先生为公司董事会秘书兼财务总监（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。
陈志先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：“《上市规则》”）等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书兼财务总监的情形。
公司独立董事就聘任董事会秘书兼财务总监事项发表了独立意见：
陈志先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈志先生担任公司董事会秘书兼财务总监。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一七年四月一日
附件：陈志先生简历
陈志先生，1970年10月出生，中国国籍，硕士。已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。2003年毕业于澳大利亚国立南澳大学MBA，历任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投资管理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、香港亚洲木业有限公司董事长助理。
证券代码：600155 证券简称：宝硕股份 公告编号：临 2015-092
河北宝硕股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月29日 14点00分
召开地点：河北省保定市高新区隆兴中路177号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月29日
至2015年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为子公司贷款提供担保的议案|√|
|2|关于使用自有资金购买理财产品的议案|√|
|3|关于公司向银行申请授信额度的议案|√|
|4|关于提请股东大会同意公司董事会、监事会延期换届选举的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 12月 11日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见公司同日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600155|宝硕股份|2015/12/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行
登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2015年12月23日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
3、登记地点：河北省保定市高新区隆兴中路 177号河北宝硕股份有限公司证券部 邮编：071051
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：蔡永起先生 马喜林先生
电话/传真：（0312）3109607
2、现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
3、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件，以便验证入场。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河北宝硕股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 12月29日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为子公司贷款提供担保的议案||||
|2|关于使用自有资金购买理财产品的议案||||
|3|关于公司向银行申请授信额度的议案||||
|4|关于提请股东大会同意公司董事会、监事会延期换届选举的议案||||

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-055拉芳家化股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币169,082,684.02元，公司将使用募集资金人民币169,082,684.02元置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]235号）以及上海证券交易所《关于拉芳家化股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]60号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过4,360万股，每股发行价格为人民币18.39元，募集资金总额为人民币 801,804,000元，发行费用总额 51,920,088.54元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 749,883,911.46元，主承销商广发证券股份有限公司已经将上述募集资金划入公司募集资金专用账户；公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月7日出具了广会验字[2017]G14024490360号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资额合计|募集资金投入金额|
|1|日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目|17,968.80|14,551.83|
|2|营销网络建设项目|55,010.00|55,010.00|

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|3|建设研发中心项目|5,426.56|5,426.56|
|合计||78,405.36|74,988.39|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于拉芳家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G14024490371号），截止2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币 169,082,684.02元，本次将以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投入总金额|自筹资金预先投入金额|以募集资金置换金额|
|1|日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目|14,551.83|0|0|
|2|营销网络建设项目|55,010.00|16,908.27|16,908.27|
|3|建设研发中心项目|5,426.56|0|0|
|合计||74,988.39|16,908.27|16,908.27|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
公司于 2017年 9月 4日召开第二届董事会 2017年第五次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币169,082,684.02元置换募投项目预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）公司独立董事意见
经核查，公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。
（二）公司监事会意见
2017年9月4日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。
（三）会计师事务所专项审核意见
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
1、拉芳家化本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、拉芳家化本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意拉芳家化本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查资料
1、公司第二届董事会2017年第五次临时会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、关于拉芳家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
5、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-051山东大业股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目
反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的行政许可项目审查反馈意见通知书（163681号）（以下简称“通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求，对相关问题逐项落实并组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露相关信息。敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-223
华夏幸福基业股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年7月27日
(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,849,250,728|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.5815|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事胡学文先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,849,149,954|99.9945|100,774|0.0055|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
无
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、林欢律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司2017年第九次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2017年第九次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司2017年7月28日
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2014-22兴业银行股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年5月30日至6月6日以通讯方式召开。本次会议应表决监事9名，实际表决监事9名，会议审议通过了《关于提名第六届监事会外部监事候选人的议案》，具体表决情况如下：1、关于提名王曙光为第六届监事会外部监事候选人；同意提名王曙光先生为第六届监事会外部监事候选人并提交 2013年年度股东大会选举。王曙光先生简历如下：
王曙光，男，1971年 9月出生，经济学博士。现任北京大学经济学院院长助理，金融学系教授，博士生导师，烟台农村商业银行独立董事，国投中鲁独立董事。历任北京大学经济学院金融学系讲师、教授、博士生导师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
2、关于提名张馨为第六届监事会外部监事候选人；同意提名张馨先生为第六届监事会外部监事候选人并提交 2013年年度股东大会选举。张馨先生简历如下：
张馨，男，1951年12月出生，财政学博士。现任厦门大学经济学院教授。
历任厦门大学经济学院财金系助教、讲师、副教授，厦门大学经济学院财金系系主任兼副院长，厦门大学经济学院院长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会2014年6月6日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2016-074上海飞乐音响股份有限公司
2016
年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市漕宝路 509号上海新园华美达广场酒店 B楼 3楼兴园厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|238|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|200,942,117|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.2575|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡小庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席8人，独立董事刘升平女士、董事谢圣军先生、董
事谢卫钢先生因公出差未能出席；
能出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席了本次会议，其他 4名公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|196,018,866|97.5499|4,883,951|2.4305|39,300|0.0196|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案|27,576,784|84.8516|4,883,951|15.0275|39,300|0.1209|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市申达律师事务所
律师：田海星、沈俊
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2016年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2016年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海飞乐音响股份有限公司 2016年 11月26日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-038国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十次会议于2019年5月10日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事 9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购新疆托克逊项目的投资方案的议案》。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》。
同意于2019年5月31日召开公司2018年年度股东大会。
详见公司同日公布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-039）。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年5月10日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-025湖南艾华集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月8日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省益阳市桃花仑东路湖南艾华集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|17|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.24|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长艾立华先生主持。公司部分董事、全体监
事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中独立董事温学礼、王远明因工作原因未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书朱勇先生出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,481,600|99.99|6,300|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|138,481,600|99.99|6,300|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,482,200|99.99|5,700|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》|301,600|97.95|6,300|2.05|0|0.00|
|2|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|301,600|97.95|6,300|2.05|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案全部为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：刘长河、吕杰
2、律师鉴证结论意见：
本所认为：公司2015第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湖南艾华集团股份有限公司2015年7月8日
宁波热电股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产的方式向控股股东宁波开发投资集团有限公司购买宁波溪口抽水蓄能电站有限公司51.49%股权；拟通过发行股份购买资产的方式向宁波能源集团有限公司购买宁波明州热电有限公司100%股权、宁波科丰燃机热电有限公司98.93%股权、宁波久丰热电有限公司40%股权、宁波热力有限公司100%股权、宁波宁电海运有限公司100%股权。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的有关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，现特此说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2018年7月28日，公司发布关于控股股东筹划资产注入的提示性公告，说明公司正在筹划资产重组事项。
2、公司按照相关法律法规，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作，并与各机构签署了《保密协议》。
3、公司就本次重大资产重组方案进行了充分论证，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组预案。
4、截至本说明出具日，本次重组尚需获得宁波市国资委完成对标的资产评估报告的审核，上市公司董事会完成对本次交易正式方案的审议，宁波市国资委批准本次交易正式方案，上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案，反垄断主管部门经营者集中审查通过，中国证监会核准本次交易，以及相关法律法规所
要求的其他可能涉及的批准或核准。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次发行股份购买资产事宜已履行了截至目前阶段应履行的法定程序，该等应履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次发行股份购买资产拟向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波热电股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
董事签字：
顾剑波 周兆惠 冯辉
马驹 罗国芳 郑曙光
张鹏群
宁波热电股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-014上海世茂股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）副总裁孟洁女士因个人原因，于近日向公司董事会提交了辞职报告，请求辞去公司副总裁职务。孟洁女士的辞职申请自送达董事会时生效。孟洁女士在辞去副总裁职务后，不再担任公司任何职务。
公司对孟洁女士担任公司副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-056奇精机械股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2018年9月23日以电子邮件等方式发出，会议于2018年9月26日下午 2:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事汪兴琪、汪东敏因工作出差，分别委托汪永琪、汪伟东代为出席。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
鉴于两名已失去股权激励资格的激励对象所持有的 9.8万股限制性股票已于 2018年 9月 11日注销完成，公司总股本由 196,248,360股减少至 196,150,360股。董事会同意：将公司注册资本由 196,248,360元减少到196,150,360元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》第六条和第十九条，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-057）详见2018年9月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司 2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）
的议案》。
同意公司投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）并认缴出资 4亿元。同时授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于筹集资金、签署认购协议、基金合伙协议等相关文件、签署办理工商变更和基金备案等相关材料。
《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-058）详见 2018年 9月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-069正源控股股份有限公司
关于控股股东及其控股子公司增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）及其控股子公司计划自 2019年 2月 13日起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不少于公司已发行总股份的1%且不超过4.21%的股份。
●增持计划的实施情况：控股股东正源地产因工作计划、资金安排及窗口期等原因，截至本公告日，正源地产及其控股子公司尚未实施增持。
●风险提示：增持计划实施过程中存在因资本市场情况发生变化以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
公司近日接到公司控股股东正源地产关于计划增持公司股份的通知，现将有关增持计划的实施进展情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、本次增持主体：公司控股股东正源地产及其控股子公司。
2、截至本公告日，正源地产及其控股子公司合计持有公司股份 389,368,963股，占公司总股本的25.78%。
二、增持计划的主要内容
正源地产及其控股子公司拟自2019年2月13日起12个月内，使用自有资金及自筹资金，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，累积增持比例不少于公司已发行总股份的1%且不超过4.21%，具体内容详见公司于 2019年 2月 13日披露的《关于控股股东及其控股子公司增持
公司股份计划的公告》（公告编号：2019-008号）。
三、增持计划实施进展
控股股东正源地产因工作计划、资金安排及窗口期等原因，截至本公告日，正源地产及其控股子公司尚未实施增持。
正源地产一直对公司未来经营发展充满信心，在增持计划期满之前，正源地产将根据相关法律法规的规定，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、其他事项说明
1、本次增持计划的增持主体承诺：在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东及其控股子公司所增持上市公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、公司将于此后每月披露一次增持计划实施进展公告。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2019年11月22日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2014-011上海第一医药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更对公司的总资产、净资产、净利润等不会产生影响。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。
根据财政部的规定，公司需对原会计政策进行相应的变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述新企业会计准则。
2014年 10月 29日，公司召开了七届十九次董事会，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
⒈长期股权投资
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2号-长期股权投资〉的通知》的要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2014-011出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
单位：人民币元
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|上海优康医药国际贸易有限公司|公司持有其9.50%股权||-190,000.00|190,000.00||
|常州药业股份有限公司|公司持有其0.18%股权||-138,000.00|138,000.00||
|上海银行股份有限公司|公司持有其股权＜5%||-55,400.00|55,400.00||
|天安财产保险股份有限公司|公司持有其0.21%股权||-15,971,200.00|15,971,200.00||
|抚顺市东方雪哈有限公司|公司全资子公司上海汇丰医药药材有限公司持有其15%股权||-150,000.00|150,000.00||
|上海浦东华氏医药有限公司|公司控股子公司上海第一医药崇明医药药材有限公司持有其5%股权||-250,000.00|250,000.00||
|合计|||-16,754,600.00|16,754,600.00||

上述会计准则，仅对可出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。
⒉财务报表列报
公司根据财政部的要求，执行《企业会计准则第 30号-财务报表列报》会计准则，调整了财务报表中的列报项目，原在资本公积下反映的可供出售金额资产因公允价值变动扣除所得税影响后的净额从资本公积转出，列入其他综合收益中反映。本次调整影响 2013年 12月 31日资本公积余额减少 136,747,437.02元，相应增加其他综合收益 136,747,437.02元。
⒊除上述，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年陆续颁布或修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等七顶具体会计准则，对公司会计政策进行了变更及追溯调整有关项目和金额；变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2014-011公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
㈠公司独立董事关于会计政策变更的意见
㈡公司七届十九次董事会决议
㈢公司七届十二次监事会决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2014年 10月 31日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-097
兖州煤业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
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|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。整性承担个别及连带责任。|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第七届监事会（“监事会”）第十一次会议通知于 2018年 12月 24日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2018年 12月 27日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席监事 6名，实际出席监事 6名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，本次监事会会议形成以下决议：
一、通过《关于修改<兖州煤业股份有限公司监事会议事规则>的议案》，提交公司 2019年度第一次临时股东大会讨论审议。
（同意 6票、反对 0票、弃权 0票）
有关详情请参见日期为 2018年 12月 27日的兖州煤业股份有限公司关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、通过《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（同意 6票、反对 0票、弃权 0票）
监事会认为：《兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票激励计划
（草案）》及其摘要（“本激励计划”）的内容符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会讨论审议。
有关详情请参见日期为 2018年 12月 27日的兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票期权激励计划（草案）。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。
三、审议通过《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（同意 6票、反对 0票、弃权 0票）
监事会认为：《兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交公司股东大会讨论审议。
有关详情请参见日期为 2018年 12月 27日的兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票期权激励计划实施考核管理办法。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。
四、批准《关于核实<兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
（同意 6票、反对 0票、弃权 0票）
监事会对《兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票期权激励计划激励对象名单》进行了认真核实，认为：
公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，列入本次激励计划名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司监事会
2018年 12月 27日