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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-065
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会三十五次会议于2016年5月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年5月9日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的的议案
为进一步降低债务融资成本，公司下属子公司昆山中南锦城房地产开发有限责任公司拟向中国银行股份有限公司昆山分行借款，用于新增房地产开发项目，借款期限 3年，年利率为5.7%/年，按基准利率上浮20%。本公司对此笔债务提供连带责任担保。
具体内容详见公司2016年5月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
二、江苏中南建设集团股份有限公司关于增加 2015年度股东大会提案的议案
经公司控股股东提议，公司将于2016年5月24日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2015年度股东大会，增加审议上述议案。
（详见刊登于2016年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于增加 2015年度股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016008
福建广生堂药业股份有限公司
关于公司与上海药明康德新药开发有限公司
签订合作开发合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 2日召开第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于审议〈GST-HG131项目立项报告〉并授权管理层签署相关研发合作协议的议案》，同意公司与外部研究机构合作开发新药并签署协议合同，具体详见公司 2016年 2月 3日于巨潮资讯网披露的《关于第二届董事会第十次会议决议的公告》（公告号：2016003）。近日，公司与药明康德签订了“治疗乙肝新药 GST-HG131的研发”的《合作开发合同书》（以下简称“合同”）。
二、合同的主要内容
（一）项目名称
治疗乙肝新药 GST-HG131的研发。
（二）项目内容
按照国家食品监督管理总局（CFDA）的要求及相关法规的要求，完成 GST-HG131项目的临床前候选药物（PCC）和临床前化合物（IND）的相关研究工作，确保临床试验批件申请的顺利申报。
（三）项目期限
研发期限为 2016年 1月 1日至 2018年 12月 31日，可延展至 2019年 6月 30日。
（四）项目权益分配
1、双方同意本项目采用共同研发、风险共担、收益共享的研发模式。
2、本项目知识产权、申报资料、试验原始记录归公司拥有，药明康德按照合同约定的比例享有项目的研发成果的收益权。
（五）费用及支付方式
本项目研发费用总额为人民币 3200万元整，公司承担 2400万元整，按照合同约定分期支付给药明康德。
三、GST-HG131项目概况
中国乙肝病毒携带者约 1.2亿人，占全球乙肝病毒携带者人数
的1/3，有慢性病毒性肝炎患者 2000万人。在普及使用乙肝疫苗后，预计 2020年后依然有1.5%左右发病率，病毒性肝炎药物市场容量巨大。
该项目处于世界领先水平，具国际竞争力。候选化合物具有不同于现有乙肝病毒治疗药物的创新治疗机制——抑制乙肝表面抗原分
泌。该类新药可以有效地抑制 HBsAg表达，避免因大量暴露在乙肝表面抗原环境下导致的 T细胞功能性耗竭，恢复免疫系统功能，与现有的核苷类直接抗病毒药物联合使用可以有效地抑制 HBV病毒复制，起到很好的增效作用。
该 1.1新药开发旨在与本公司已有的核苷类抗病毒药物联合用
药，寻求功能性治愈乙肝科学解决方案。具国际合作潜力，有望开拓国际和国内市场，市场前景广阔。
四、对公司的影响
签订本合作开发合同书，是公司与药明康德战略合作思路和想法的具体落实，是双方战略合作落地的进一步推进与实施。同时，该项目的实施将丰富公司一类新药研发储备，为公司创新发展奠定坚实的基础，实践广生堂——为人类肝脏健康寻求科学解决方案的企业梦
想，进一步提升公司整体实力和市场竞争优势，提升公司未来盈利能力，符合公司全体股东利益及公司发展战略。
五、风险提示
（一）本次签订的合作开发合同书涉及创新药的开发，基于新药研发具有周期长、风险大、投入高的特点，项目推进存在不确定性。
（二）本次签订的合作开发合同书的签订对公司短期的财务状
况、经营成果不构成重大影响。
（三）公司将按照相关规定履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
六、备查文件
合作开发合同书。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 2月 26日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-049上海华测导航技术股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任田雪女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。田雪女士简历附后。
公司证券事务代表联系方式如下：
姓名：田雪
电话：021-64950939
传真：021-64851208
电子邮箱：huace@huace.cn
通信地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座
邮政编码：201702
曹阳威先生因任期届满不再担任公司证券事务代表职务，继续在公司担任其他职务。公司董事会对曹阳威先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-049附件：
田雪女士个人简历
中国国籍，女，无境外永久居留权，1995年 3月出生，获得合肥工业大学学士学位，本科学历。
2017年7月加入公司，历任产品质量工程师、投资部项目经理。
截至本次董事会会议召开之日，田雪女士未持有公司股份。除上述已披露情况外，田雪女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司证券事务代表的相关情形。
关于广州恒运企业集团股份有限公司
对外担保及资金占用情况的独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，对该公司对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
一、按照中国证监会证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的要求，公司章程对公司对外担保对象及审批程序有明确规
定，公司在经营活动中按照有关法规及公司章程严格执行。报告期内公司未发生中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）文中涉及的对外担保事项。
二、截止2018年6月30日公司未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。
独立董事签名：
江 华游达明张利国、谭劲松
、 、
二Ｏ一八年八月十八日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－40号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于全资子公司为参股公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
公司全资子公司东莞市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）的参股公司东莞市中洲置业有限公司（以下简称“中洲置业”或“目标公司”）持有东莞市石碣镇水南村东祠项目（以下简称“东祠项目”）合作开发权。因东祠项目开发需要，各合作方共同协商，公司同意中洲置地拟按40%持股比例向目标公司提供借款，其他股东拟按60%持股比例以同等条件向目标公司提供借款。为此，中洲置地拟向目标公司提供总额不超过2亿元人民币的借款，其他股东拟向目标公司提供总额不超过3亿元的借款。所投入的资金将用于东祠项目投资资金及开发运营费用。
公司总裁彭伟东先生和监事陈玲女士分别担任中洲置业董事长和监事，中洲置业为公司关联法人，本次财务资助构成关联交易。公司第八届董事会第十二次会议于2018年3月12日召开，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事对本次财务资助暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方暨被资助对象的基本情况
公司名称：东莞市中洲置业有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4XAC4664
成立时间：2017年11月03日
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：彭伟东
注册地址：东莞市南城街道东莞大道200号中信凯旋国际花园6栋会所一楼A区
经营范围：房地产开发；物业管理；园林绿化工程设计与施工；建筑工程施工；建筑装饰装修工程施工；房地产中介服务；物业租赁；科技企业孵化服务；实业投资；批发业，零售业。
股权结构：
东莞市中洲置地 东莞市龙泰房地产 东莞市佳泰实业 东莞市驰源投资有限公司 开发有限公司 投资有限公司 有限公司
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|40|%|

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|2|5%|

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|1|5%|

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|20|%|

东莞市中洲置业有限公司
东莞市中洲置业有限公司财务数据如下： 单位：万元
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|项目|2017年12月31日|
|资产总额|1000.00|
|负债总额|0.00|
|归属母公司所有者权益|1000.00|
|项目|2017年10-12月|
|营业收入|0.00|
|营业利润|0.00|
|归属于母公司所有者的净利润|0.00|

三、财务资助协议主要内容
1、财务资助对象：东莞市中洲置业有限公司
2、财务资助金额：中洲置地拟向目标公司提供总额不超过2亿元人民币的财务资助。
3、资金用途：用于东祠项目投资资金及开发运营费用。
4、本次财务资助的期限：36个月。
6、资金来源：自有资金
四、风险防控措施及对公司的影响
本次财务资助为公司与其它合作方按股权比例以同等条件对目标公司进行财务资助。目标公司重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，目标公司法人代表、董事长均由公司指定人员担任，目标公司工商取章均由公司指定人员保管，同时公司将委派相关人员至目标公司，进行财务、经营方面的有效管控，保证资金安全，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。
五、董事会意见
公司于 2018年 3月 12日召开了第八届董事会第十二次会议，会议以通讯表决，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就本次关联交易独立董事出具了事前认可意见和独立意见。
独立董事事前认可意见：
1、本次交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、公司总裁彭伟东先生、监事陈玲女士分别担任参股公司董事长和监事，参股公司为公司关联法人。此次向参股公司提供财务资助暨关联交易，是为了满足公司合作项目开发资金的需要，有利于加快项目的开发进度，且与其他合作方按股权比例以同等条件对参股进行财务资助，符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
独立董事独立意见：
此次向参股公司提供财务资助暨关联交易，是为了满足公司合作项目开发资金的需要，有利于加快项目的开发进度，且与其他合作方按股权比例以同等条件对参股进行财务资助。
符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
上述议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》以及相关规范性文件的规定。董事会审议上述相关议案的时候，遵循了公开、公平和公正原则。
综上，我们同意公司本次财务资助暨关联交易事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求，本次财务资助暨关联交易无需提交公司股东大会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，公司与东莞市中洲置业有限公司未发生关联交易。
八、公司累计对外提供财务资助金额
本次提供财务资助金额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.40%；截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外财务资助总额为人民币164,000万元（包括本次对外提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为27.87%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。
九、备查文件清单
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十二日
证券代码: 002527证券简称:新时达
上海新时达电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海新时达电气股份有限公司董事会现就提名原红旗为上海新时达电气股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海新时达电气股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合上海新时达电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海新时达电气股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海新时达电气股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海新时达电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在上海新时达电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为上海新时达电气股份有限公司或其附属企业、上海新时达电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与上海新时达电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海新时达电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海新时达电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海新时达电气股份有限公司董事会
日期：2014-09-03
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-006深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 1月23日审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金滚动购买累计不超过200,000万元人民币的低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于近日与民生加银基金管理有限公司、宁波银行股份有限公司签订《民生加银海普瑞尚易加 1号资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金30,000万元人民币购买该理财产品，具体内容公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：民生加银海普瑞尚易加1号资产管理计划
2、理财金额：人民币30,000万元人民币
3、资金来源：自有资金
4、理财期限：自2017年1月24日起息，每3个月可赎回
如法律法规或监管机构以后允许投资其他固定收益类品种，资产管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6、费用计提标准及支付方式：
6.1管理费：委托财产的年管理费率为0.15%,自委托财产运作起始日起，每日计提，按季支付；
6.2托管费：委托财产的年托管费率为0.05%，自委托财产运作起始日起，每日计提，按季支付；
6.3投资顾问费：委托财产的固定年投资顾问费率为0.15%，自委托财产运作起始日起，每日计提，按季支付；
6.4业绩报酬：按照资产管理合同中约定分不同情形支付。
7、投资收益及支付方式：
业绩比较基准设定为年化收益率4.5%，到期赎回时一次还本付息。
8、公司与民生加银基金管理有限公司、宁波银行股份有限公司均无关联关系。
9、风险提示：9.1市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、债券收益率曲线风险、再投资风险；
划造成损失或发生其他不利于资产委托人的结果，资产管理人不承担赔偿责任。
资产委托人同意承担遵循上述安排进行投资产生的风险和损益；
9.3流动性风险：资产管理计划财产要随时应对资产委托人的提取，如果资产管理计划财产不能迅速转变成现金，或者变现时对资产管理计划财产净值产生冲击成本，都会影响资产管理计划财产运作和收益水平。尤其是在资产委托人大额提取委托财产时，如果资产管理计划财产变现能力差，可能会产生资产管理计划财产仓位调整的困难，导致流动性风险，从而影响资产管理计划财产收益；
9.4信用风险：主要体现在信用产品中。在资产管理计划财产投资运作中，如果资产管理人的信用研究水平不足，对信用产品的判断不准确，可能使资产管理计划财产承受信用风险所带来的损失；
9.5特定投资方法及资产管理计划资产所投资的特定对象可能引起的特定风险：本计划主要投资于债券类金融工具，特有的风险主要是债券交易对手的风险，指在债券的交易过程中，由于交易对手方不能足额按时交割，导致本计划可能无法按时收到或足额收到应得的证券或价款而造成价款或证券的损失的风险；
9.6其他风险：包括战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致资产管理计划财产的损失；也包括金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致资产委托人利益受损。
10、应对措施：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
10.1公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至 2017年 1月 24日，公司前十二个月内共购买理财产品 160,255万元，已赎回产品取得收益15,267,298.74元。尚有79,417万元产品未到期。
五、备查文件
1、《民生加银海普瑞尚易加1号资产管理计划资产管理合同》
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
海通证券股份有限公司
关于北京京西文化旅游股份有限公司
使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”、“公司”）2011年度非公开发行和 2016年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就北京文化关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行审慎核查，并发表意见如下：一、募集资金基本情况
1、2011年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]384号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证劵股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2011年 4月 6日向特定对象发出《认购邀请书》，并于 2011年 3月 25日确定以 10.75元/股的发行价格向中国华力控股集团有限公司发行5,000万股股票。截止2011年4月12日，公司共募集资金人民币 537,500,000.00元，扣除发行费用 11,818,109.78元，募集资金净额为 525,681,890.22元。截止 2011年 4月 12日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2011）第 02005号《验资报告》。
2、2016年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 324,459,895股，发行价格 8.92元/股，募集资金总额为人民币 2,894,182,263.40元，扣除承销保荐等发行费用人民币 29,024,805.24元，实际募集资金净额为人民币 2,865,157,458.16元。上述募集资金于 2016年 3月 15日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中喜验字（2016）第 0100号验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金项目基本情况及使用情况
1、2011年度非公开发行募集资金使用情况：
截至 2016年 6月 13日，公司以募集资金累计投入募投项目 455,774,184.44元，尚未使用募集资金余额 80,379,032.96元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收入 10,471,327.18元）。
2、2016年度非公开发行募集资金使用情况：
截至 2016年 6月 13日，公司以募集资金累计投入募投项目 2,614,547,559.77元，尚未使用募集资金余额 250,917,749.46元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收入 224,868.46元）。
上述公司2011年非公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金余额合计人民币 331,296,782.42元。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过65,000万元的自
有资金购买理财产品。
1、投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（期限不超过一年）并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。
2、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内。
3、投资额度：公司拟使用不超过 15,000万元的闲置募集资金和不超过 65,000万元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减，优先确保募集资金项目建设需求。
4、资金来源：资金来源为公司闲置募集资金和自有资金。
5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
要时可以聘请专业机构进行审议；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、购买理财产品对公司的影响
在保证公司自己安全及不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
六、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司在过去十二个月内使用募集资金和自有资金购买理财产品的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|产品名称|金额|投资期限|预期收益率|资金来源|
|2016 年5月4 日|人民币“步步为赢”结构性存款产品16710期产品|25,000万元|6 个月|3.55%|闲置募集资金|

七、审议程序
公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 15,000万元的闲置募集资金和不超过 65,000万元的自有资金购买理财产品。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
八、保荐机构的核查意见
根据相关规定，保荐机构对北京文化本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了专项核查，发表意见如下:
1、公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项应履行了必要的法律程序。该事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、公司第六届监事会第十四次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。
3、公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。同时根据相关规定，公司使用募集资金实际购买的理财产品应取得产品发行方的保本承诺。
因此，本保荐机构对本次北京文化使用不超过 15,000万元的闲置募集资金和不超过 65,000万元的自有资金购买理财产品事项无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京京西文化旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
程从云 刘军
海通证券股份有限公司
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-24
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）于 2015年 3月 2日开市起停牌。
截至目前，上述非公开发行股票事项仍然在商讨、论证和筹划过程中，由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-050江苏中超控股股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2017年7月2日届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成。为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二○一七年六月二十三日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-099星辉互动娱乐股份有限公司
关于参股公司成都雨神电竞科技股份有限公司
申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获受理的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司珠海星辉投资管理有限公司（以下简称“星辉投资”）的参股公司成都雨神电竞科技股份有限公司（以下简称“成都雨神”）的通知，成都雨神已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《受理通知书》[GP201510619],其申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌的申请获得受理。公司目前通过星辉投资持有成都雨神1,393,141股股份，股权比例为27.86%。
一、成都雨神基本情况
公司名称：成都雨神电竞科技股份有限公司
注册号：510107000349813
住所：成都市武侯区人民南路 3段35号西华大学综合教学楼
法定代表人：马洪麟
注册资本：人民币500万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
有限公司成立日期：2011年4月19日
股份公司成立日期：2015年8月27日
营业期限：2011年4月19日至永久
经营范围：计算机软硬件及外围设备的研发、销售及技术服务、系统集成、企业管理咨询、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、成都雨神拟申请在新三板挂牌的原因及目的
本次成都雨神拟申请在新三板挂牌，主要基于电子竞技未来良好发展前景，
星辉互动娱乐股份有限公司借助资本平台强化和延伸成都雨神在电竞相关的核心技术和产业布局，不断提升业务规模，增强行业地位和品牌影响力。同时，进一步完善法人治理结构，吸引优秀人才。
三、成都雨神申请在新三板挂牌的进程和安排
成都雨神申请挂牌新三板事项已于近日启动工作流程。
四、对本公司影响
鉴于成都雨神与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为成都雨神申请在新三板挂牌，不会对上市公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。挂牌后，公司可以更好获得其发展所带来的投资收益，有利于提升上市公司资产价值，实现公司及股东利益的最大化。
五、风险提示
成都雨神拟申请在新三板挂牌,该事项尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月三日
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则
北京三夫户外用品股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程等规定，公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设工作小组为日常办事机构。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
(一)针对公司具体情况，对公司经营战略的实施进行跟踪研究，提出相应的风险控制和措施；
（二）提议聘请或更换外部审计机构；
(三)指导和监督公司的内部审计制度及其实施；
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则
(四)负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(五)审核公司的财务信息及其披露；
(六)审查公司内控制度，对重大关联交易进行审核；
(七)公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关书面资料：
(一)公司相关财务报告；
(二)内外部审计机构的工作报告；
(三)外部审计合同及相关工作报告；
(四)公司对外披露信息情况；
(五)公司重大关联交易相关的审计、评估等专业机构报告；
(六)其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对工作组提供的报告进行评议，并将下列事项的相关材料呈报董事会讨论：
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
(五)其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-026成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于向天府银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）申请授信的情况
因公司经营需要，公司拟向四川天府银行成都分行（以下简称“天府银行”）申请综合授信，授信敞口不超过人民币 2亿元，授信品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证及进口押汇等。授信期限不长于 1年（具体以公司与天府银行签署的授信协议的期限为准）。
（二）授信担保情况
1、公司拟以自有的土地使用权及地上建筑物作为抵押，为上述授信额度范围内的债务提供担保，抵押期限为三年。授信期满后，公司可向天府银行申请续贷。抵押物具体情况如下：
公司自有土地使用权【不动产权证号：川（2018）新津县不动产权第 0001183号，土地面积 33582.17平方米】及地上建筑物。公司以上述抵押物与天府银行签署最高额抵押合同，以担保公司在上述授
信额度范围内的债务。
根据成都九鼎房地产交易评估有限公司 2018年 3月 6日出具的预评报告【九鼎预评（2018）0101-1号】，上述抵押物评估价值合计约为 10,679万元。
2、公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）及公司实际控制人黄志明先生及其配偶吴金秀女士无偿提供最高额保证担保。
3、关联关系
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新筑投资为公司的关联法人，黄志明先生及吴金秀女士为公司的关联自然人，该事项构成了关联交易。
4、董事会表决情况
2018年 3月 28日，公司第六届董事会第二十一次会议在审议《关于向天府银行申请授信的议案》时，关联董事黄志明、冯克敏先生回避表决，经其余 7名非关联董事一致同意通过。
5、本次关联交易属于《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）新筑投资成立于 1996年 9月 16日，公司注册资本 6,180万元，法定代表人为黄志明，注册地址为四川新津工业园区 A区希望
路 857号；经营范围：项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；
投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；货物进出口。
新筑投资股东由三位自然人构成，其中：黄志明先生持股80.10%、冯克敏先生持股14.9%、张宏鹰先生持股5%。
新筑投资直接持有公司股份 150,170,655股，持股比例为22.98%，为公司的控股股东。
（二）黄志明先生直接持有公司股份 1,168,228股，通过新筑投资间接控制公司22.98%的股份，为本公司的实际控制人。黄志明先生目前担任公司董事长、新筑投资董事长。
（三）吴金秀女士目前没有直接或者通过其它方式间接持有公司的股份。
三、关联交易的定价政策和定价依据
新筑投资及黄志明先生、吴金秀女士为公司提供担保，不收取公司任何保费。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
新筑投资及黄志明先生、吴金秀女士为公司提供担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年3月29日
北京市中银律师事务所
关于淄博万昌科技股份有限公司
2014年度股东大会
之
法 律 意 见 书
中国·北京·朝阳区东三环中路 39号建外 SOHO东区 A座 31层 100022 Add: 31/F, Office Tower A, Jianwai SOHO, 39 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang
District,Beijing,China 100022电话（Tel）：(010) 58698899（总机） 传真（Fax）：(010) 58699666二○一五年五月
北京市中银律师事务所
关于淄博万昌科技股份有限公司 2014年度股东大会
之
法律意见书
致：淄博万昌科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《上市公司股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万昌科技”）的委托，就公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件（包括但不限于）：
1、《淄博万昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2、《淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
3、公司 2015年 4月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《淄博万昌科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》；
4、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会议案相关文件。
对于本法律意见书，本所律师声明如下：本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《淄博万昌科技股份有限公司关于召开
2014年度股东大会的通知》以及《公司章程》的有关规定，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《股东大会规
则》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法
定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东
大会的自然人股东的帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等相关资料
的验证，出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份54,709,200股，占公司有表决权股份总数的38.8659%；
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东授权代表 126人，代表股份
4,379,453股，占公司有表决权股份总数的3.1112%。参加投票的中小投资者
（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权代表共126人，代表股份4,379,453股，占公司
有表决权股份总数的3.1112%。
公司董事、监事和高级管理人员，以及本所见证律师出席本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的
授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的临时提案
经本所律师核查，本次股东大会审议内容与会议通知公告内容相符，没有
提出临时议案的情形。
五、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议了如下议案：
||
|-|
|1、《公司2014年度董事会工作报告》；|
|2、《公司2014年度监事会工作报告》；|
|3、《公司2014年度财务决算报告》；|
|4、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；|
|5、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；|
|6、《公司2014年年度报告及其摘要》；|
|7、《公司2014年度董事、监事薪酬考核方案》；|
|8、《关于补选公司独立董事的议案》；|
|9、听取公司独立董事的《2014年度独立董事述职报告》。|

本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以
披露，符合我国相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
六、本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果
本次股东大会按照《股东大会规则》、《股票上市规则》、《上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，采用现场投票和网络投票相结
合的方式，表决通过了上述各项议案。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等符合有关
法律、法规、《股东大会规则》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形
成的决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公
司2014年度股东大会之法律意见书》的签章页）
北京市中银律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 李志强
李炬
赵华兴
二○一五年五月十九日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-011北京拓尔思信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月17日、2014年1月24日和2014年1月 30日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年2月7日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于 2014年2月14日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构正在积极推动涉及重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年2月 20日