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华电重工股份有限公司
独立董事对第二届董事会第九次会议所审议事项的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华电重工第二届董事会独立董事，对 2017年 4月 24日召开的公司第二届董事会第九次会议审议的有关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、关于公司 2016年度内部控制评价的独立意见
公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规、规范性文件，结合自身实际特点和情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2016年度的内部控制的运行和有效性进行了评价。公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司针对前期销售管理、技术管理、成本管理、策划管理、进度管理、采购管理、QEHS管理、文档管理、交付管理、售后管理、预算管理、涉税事项管理、资产管理、财务报告等方面强化内部控制，细化控制安排，保证公司经营管理的正常进行。
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。因此,我们认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
董事会提出的 2016年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司《章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将《公司 2016年度利润分配预案》提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的独立意见
2017年 4月 14日，公司第二届董事会提名与薪酬委员会第三次会议对公司高级管理人员 2016年的工作和经营业绩进行了认真考核。我们进一步核查后认为：公司 2016年度高级管理人员薪酬的制定和决策程序符合公司《章程》、《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规章制度的规定，考核结果及兑现薪酬客观、公正，符合公司实际情况，同意按照《关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的议案》兑现高级管理人员薪酬。
四、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况和 2017年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见
我们对公司 2016年度日常关联交易执行情况和 2017年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
我们仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司 2016年度实际发生的日常关联交易和 2017年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的稳定性，可以实现优势互补和资源的合理配置。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。同意将相关议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、关于聘请公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可及独立意见
我们对聘请公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
通过审阅《关于聘请公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》和相关资料，我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信事务所”)具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性，其上市公司报表审计业绩和品牌良好，审计费用合理，同意聘请立信事务所为公司提供 2017年度财务审计和内部控制审计服务，并将相关议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
六、关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请 10,000万元贷款的独立意见
公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称“曹妃甸重工”）向银行申请 10,000万元贷款，能够有效降低曹妃甸重工融资成本，确保其生产经营及项目执行，提高公司整体经济效益。同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。公司与曹妃甸重工向银行申请贷款不会损害公司及股东的权益。本次贷款事项的决策、表决程序合法有效，我们一致同意本次贷款事项。
七、关于公司与全资子武汉华电工程装备有限公司向银行申请 5,000万元贷款的独立意见
公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司（以下简称“武汉华电”）向银行申请 5,000万元贷款，能够有效缓解武汉华电资金压力，降低其融资成本，提高公司整体经济效益。同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。公司与武汉华电向银行申请贷款不会损害公司及股东的权益。本次贷款事项的决策、表决程序合法有效，我们一致同意本次贷款事项。同意将相关议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
八、关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的事前认可及独立意见
我们对执行公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）签署之《金融服务协议》事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
我们仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司在 2017年继续执行
该协议，从华电财务公司获得综合授信余额不超过 100,000万元，有利于降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力；华电财务公司的财务状况、经营业绩、信用情况较好，在华电财务公司存款的资金安全性和流动性风险可控。
本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性，同意将相关议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
独立董事：郑晓明、陈磊、陆大明二〇一七年四月二十四日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临 2015-06中航直升机股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 3月 27日收到监事彭志文女士提交的《辞职报告》，彭志文女士因个人原因辞去公司监事职务。根据《中航直升机股份有限公司章程》的有关规定，彭志文女士的辞职自上述《辞职报告》送达监事会时生效。辞职后彭志文女士不在公司担任任何职务。
公司监事会对彭志文女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会
深圳市禾望电气股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
2017年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由董事盛小军先生、独立董事寇祥河先生、独立董事李崇坚先生3名成员组成，其中独立董事寇祥河先生具备注册会计师资格，为审计委员会主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第一届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2017年度审计委员会共召开了3次会议，会议采取现场及通讯方式进行。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）审计委员会会议召开情况
2017年度，董事会审计委员会召开会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议时间||会议名称||审议的议案|
|2017年1月30日||第一届审计委员会第七次会议||公司2014年—2016年财务报表||
|2017年8月14日||第一届审计委员会第八次会议||2017年半年度报告初稿||
|2017年10月16日||第一届审计委员会第九次会议||2017年三季度报告初稿||

（二）评估内部控制的有效性
公司在 2017年度严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管
理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和全体
股东的合法权益。因此我们认为公司 2017年度的内部控制实际运作情况符合中
国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止 2017年 12月 31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据天健会计师事务所出具的内部控制审计意见，公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）监督、评估外部审计机构工作
2017年初，公司董事会审计委员会成员对天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）2016年度审计服务情况进行了审核，通过考察其为公司安排审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，认为天健会计师事务所在公司 2016年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们根据《上市公司治理规则》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会审计委员会 2018年4月25日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-090债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司关于
2017年限制性股票激励计划股份回购开始的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购股份数量：2,000万股，占本公司目前总股本的2.9987%；
●回购的资金总额：以实际回购金额为准，回购价格不超过19.10元/股；
●回购的期限：自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月，即 2017年9月15日至2018年3月15日。
一、股份回购的依据
2017年8月23日，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》、《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案；2017年 9月 15日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，决定用自有资金回购部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），回购股份将用于公司股权激励计划。
二、股份回购的方式
本次回购股份用公司开立的回购专用证券账户，从二级市场以集中竞价交易方式回购公司股票，公司没有与持有公司股票5%以上的股东达成回购股份的意向。
三、股份回购的价格或价格区间、定价原则
回购股份的价格按照不超过公司董事会审议通过回购股份预案前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）公司股票平均收盘价的150%确定，为不超过 19.10元/股。公司回购股份的申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；在开盘集合竞价、收盘前半小时内及/或股票价格无涨跌幅限制的交
易日不申报回购。
四、拟用于股份回购的资金总额、资金来源及回购数量
本次回购股份的数量为 2,000万股，占公司股本总额 666,960,584股的2.9987%。本次公司回购股份的资金来源于公司自有资金，具体金额以实际回购金额为准。
五、回购股份的期限
本次回购股份的期限自公司 2017年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案起不超过六个月，即2017年9月15日至2018年3月15日。公司在以下窗口期不得回购股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情况。
六、管理层对本次股份回购影响的分析
按照《企业会计准则第 11号一股份支付》的规定，公司以回购股份形式奖励本企业职工的，属于权益结算的股份支付，公司在限售期内每个资产负债表日按照授予日限制性股票的公允价值、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积，并按照会计准则及相关规定进行会计处理。
股权激励费用的摊销对有效期内各年净利润产生影响，从而会对净利润增长率及加权平均净资产收益率指标造成一定影响。考虑到股权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理、业务、技术团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
本次回购股份资金为自有资金，根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为 2,000万股的股份回购实施股权激励，有助于提升公司未来经营业绩，不会对公司经营产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2017-041
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更的影响：公司2017年1-9月合并利润表中“营业外收入”相应减少12,444,963.78元，营业利润相应增加12,444,963.78元。除上述变化外，本次会计政策变更不会对公司本期财务状况和经营成果产生其他影响。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年 5月 10日印发了《企业会计准则第 16号——政府补助》修订版（财会［2017］15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则规定，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，以反映公司应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
二、会计政策变更的具体情况及其对公司的影响
2017年10月26日，公司召开七届二次董事会，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照新政府补助准则的规定，对2017年1月1日起新增的政府补助进行调整。具体为：在利润表中“营业利润”项目之上，新设收益类科目“其他收益”，将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入本科目，而与企业日常活动无关的政府补助则计入营业外收入科目。
本次会计政策变更对当期财务报表影响如下：由于将2017年1-9月“营业外收入”中符合新政府补助准则要求的12,444,963.78元调入“其他收益”，导致利润
表中“营业外收入”相应减少12,444,963.78元，营业利润相应增加 12,444,963.78元。除上述变化外，本次会计政策变更不会对公司本期财务状况和经营成果产生其他影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更依据财政部颁布的企业会计准则规定实施，符合法律法规要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不会损害公司及其股东的利益，同意本次会计政策变更。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十六日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-060中铁二局股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划与间接控股股东中国中铁股份有限公司之间资产置换的重大资产重组事项，已于2015年9月21日公告进入重大资产重组程序，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（编号：临2015-057），本公司股票自2015年9月21日起预计停牌不超过30日。本公司分别于2015年9月28日、2015年10月12日发布了《重大资产重组进展公告》（编号：临2015-058、临2015-059）。
截至本公告发布日，本公司与相关方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案，积极推进本次重大资产重组的相关工作。本公司已组织相关中介机构开展尽职调查、审计评估等各项工作，但由于本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，重大资产重组的具体资产范围和方案尚未最终确定。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中铁二局股份有限公司二○一五年十月十九日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-013安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163号文）核准，公司公开发行新股人民币普通股（A股）8,120万股，发行价格为人民币 10.44元/股。
募集资金总额为人民币847,728,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币50,807,100.98元后，实际募集资金净额为人民币796,920,899.02元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2017]4846号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||投资总额||拟以募集资金投||
|序号||募集资金投资项目|||||登记备案情况|
|||||（万元）||入金额（万元）||
||提高公司生产能力建设项目||27,873.40||27,873.40|||

||||
|-|-|-|
|提高公司研发能力建设项目|16,816.10|16,816.10|
|营销与服务网络建设项目|14,060.50|14,060.50|
|补充流动资金|21,000.00|21,000.00|
||79,750.00|79,750.00|

上述项目的投资总额为79,750.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2017年 10月 20日止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,132.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|承诺募集资金投资金额|
|提高公司生产能力建设项目|27,873.40|
|提高公司研发能力建设项目|16,816.10|
|营销与服务网络建设项目|14,060.50|
||58,750.00|

四、本次用募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司2017年10月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,132.00万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证，并出具了《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5035号），鉴证结论为：贵公司管理层编制的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：
一、公司本次使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金履行了必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金事宜符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此，作为独立董事，我们同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
（三）监事会意见
公司于 2017年10月20日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：
公司本次使用募集资金1,132.00万元置换预先已投入的募投项目自筹资金事宜与募集资金投资项目的使用计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司以募集资金人民币1,132.00万元置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司二届董事会第六次会议以及二届监事会第
五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，出具了《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5035号），相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构对公司以募集资金人民币1,132.00万元置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
六、上网公告文件
（一）《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5035号）。
（二）《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2017年10月21日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-72
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电 01
北京京能电力股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 9日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十三次会议通知。
2019年 9月 12日，公司第六届监事会第十三次会议在北京召开。
监事会主席王祥能先生、职工代表监事张怀锐先生、武秋林先生出席了会议。监事斯萍君女士、王卫平先生授权监事会主席王祥能先生出席会议并行使表决权。
会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以现场表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
全体监事一致认为：本次股票期权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股票期权激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干和核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》。
全体监事一致认为：《公司股票期权激励计划授予方案》旨在保证公司本次股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》。
全体监事一致认为：《公司股票期权激励计划管理办法》旨在保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》。
全体监事一致认为：列入本次股票期权激励计划激励对象名单的所有员工不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三条等规定的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象中不包括公司外部董事（含独立董事）、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次股票期权激励计划。
综上，列入本次股票期权激励计划名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一九年九月十三日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-023
广东博信投资控股股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》|√|
|2|《2016年度董事会工作报告》|√|
|3|《2016年度监事会工作报告》|√|
|4|《2016年度财务决算报告》|√|
|5|《关于计提资产减值准备的议案》|√|
|6|《2016年度利润分配预案》|√|
|7|《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》|√|
|8|《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》|√|
|9|《关于关联交易的议案》|√|

上述议案内容详见 2017年 4月 8日、2017年 4月 18日及 2017年 6月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第八届董事会第十次会议决议公告》、《第八届监事事会第六次会议决议公告》、《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《关联交易公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：朱凤廉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600083|博信股份|2017/6/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年6月28日、29日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；
2、登记地点：清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼；
3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在 2017年 6月29日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
公司地址：清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼
邮编：511518
电话：0763-3663333
传真：0763-3663311
联系人：王子刚、李静
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东博信投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2019-004
杭州当虹科技股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开了公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《关于公司预计2019年经常性关联交易的议案》，该议案于2019年3月18日获得公司2018年年度股东大会审议通过，其中对关联方北京七维视觉科技有限公司、北京光线易视网络科技有限公司预计的2019年度关联交易金额合计不超过500万元，现因上述关联方日常经营需要，追加采购后2019年累计交易金额超出了原预计金额。
公司于2019年12月25日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过。
公司独立董事已在董事会上发表了明确的独立意见：1、公司预计与关联方北京七维视觉科技有限公司发生的日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；2、预计日常关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性；3、董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法
规、《公司章程》的规定；4、全体独立董事一致同意公司增加2019年度日常关联交易预计额度。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联人|交易内容|原2019年度预计额度|本次增加预计额度|现2019年度预计额度|增加原因|
|向关联人出售商品、提供劳务|北京七维视觉科技有限公司|采购公司软硬件产品|500.00|200.00|700.00|客户基于经营需要追加采购当虹科技产品|
||北京光线易视网络科技有限公司|——||——||——|

||
|-|
|(三）前次日常关联交易的预计和执行情况|
|单位：万元|

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|-|-|-|-|
|交易类别|关联人|前次预计额度|2019年1月1日至2019年12月19日实际发生金额|
|向关联人出售商品、提供劳务|北京七维视觉科技有限公司|500.00|338.56|
||北京光线易视网络科技有限公司||0|

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：北京七维视觉科技有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年8月8日
注册资本：606.8367万元
法定代表人：殷元江
注册地址：北京市东城区和平里东街11号3号楼2-A1号
经营范围：广播电视节目制作；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；图文设计、制作；承办展览展示；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；维修计算机；基础软件服务；应用
软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为
6,425.93万元，净资产为4,095.06万元，营业收入为4,108.44万元，净利润为809.08万元。
（二）与公司的关联关系
||||
|-|-|-|
|序号|关联人名称|与公司的关联关系|
|1|北京七维视觉科技有限公司|持股5%以上的股东北京光线传媒股份有限公司的联营公司|

（三）履约能力分析
北京七维视觉科技有限公司依法持续经营，双方的过往交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就预计发生的日常关联交易与北京七维视觉科技有限公司签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司与北京七维视觉科技有限公司间的预计日常关联交易主要为向北京七维视觉科技有限公司销售公司编转码产品、内容识别及其他相关软件产品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号指导价以及客户定制需求确定。
公司与关联人之间存在采购商品、接收劳务及租赁资产的关联交易，将按照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价。
并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行付款。待审议通过后，签署相关协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
向关联人销售公司编转码产品、内容识别及其他相关软件产品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号指导价以及客户定制需求确定。此外借助关联人所在地区的团队与资源，可解决距离产生的效率问题，更好为所在地的客户服务，进而推广现有业务。
因公司具有较强的研发能力和生产能力，可与关联人在产业链上存在互补关系，向关联人销售商品，有助于加强对市场的影响力，提高市场占有率。
因此公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司
正常生产经营的客观需要。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司与北京七维视觉科技有限公司之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，与不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易在同类交易中占比相对较低，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
（三）关联交易的持续性
公司与北京七维视觉科技有限公司的预计日常关联交易系关联方基于经营需要追加采购公司产品，该等关联交易系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行交易。公司与北京七维视觉科技有限公司保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与北京七维视觉科技有限公司之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：上述关联交易事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《科创板上市规则》、《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
综上所述，中信证券股份有限公司对公司预计新增日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1.杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
2.中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计额度之专项核查意见。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会2019年12月27日
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-011宜宾纸业股份有限公司
关于本次重大资产重组存在重大不确定性的
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司本次重大资产重组是以中环国投完成宜宾纸业53.83%股份收购为前提，如股份协议收购失败则本次重大资产重组将不予推进。
2016年1月12日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“宜宾纸业”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于宜宾纸业股份有限公司重组相关风险揭示事项的监管工作函》（上证公函【2016】0058号），要求公司结合股份协议收购事项，补充披露重组事项相关风险提示公告，充分揭示不确定性因素。根据监管工作函的要求，现将公司本次重大资产重组存在不确定性的相关风险公告如下：
2015年12月25日宜宾纸业与寰慧科技股东绿旗集团等9家法人主体签署的《购买资产协议》中约定：中环国投完成宜宾纸业53.83%股份收购为本次重大资产重组的前提条件，故公司本次重大资产重组除一般常规性的风险以外，还有可能因本次股份协议收购失败导致本次重大资产重组失败的风险。公司提示投资者在评价公司此次重大资产重组时，关注“本次交易因中环国投协议收购未完成而失败的风险”，具体如下：
一、此次中环国投协议收购宜宾纸业53.83%股份事项能否顺利完成尚存在重大不确定性。
1、截至目前，中环国投通过协议收购公司53.83%股份事项的完成还存在以下风险因素（尚待履行的程序）：
（1）2016年 1月 14日宜宾纸业召开股东大会审议通过《中环国投控股集团有
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案》；
（2）宜宾国资公司向宜宾市国资委申报股权转让事项；
（3）取得宜宾市国资委审核同意后转报四川省国资委申报股权转让事项；
（4）取得四川省国资委审核同意后转报国务院国资委申报股权转让事项；
（5）取得国务院国资委批复后，中环国投向中国证监会申请要约收购豁免。
2、在上述尚待履行的程序中，关于中环国投向中国证监会申请要约收购豁免事项，中环国投拟根据《收购办法》第六十二条第一款第（二）项规定：“上市公司面临严重财务困难，收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准，且收购人承诺 3年内不转让其在该公司中所拥有的权益”，“收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请”，由于以该理由提出要约收购豁免申请目前尚无先例，能否获得中国证监会核准尚具有重大不确定性。
3、如本次豁免要约收购未取得中国证监会的核准，中环国投能否继续完成本次股份协议收购事项存在重大不确定性。
中环国投虽已明确表示，如本次豁免要约收购未取得中国证监会的核准，则将考虑进行全面要约收购或者与股权转让方重新协商协议收购股权比例，使中环国投持股比例控制在30%或者30%以下（具体内容详见临时公告，编号：临2016-007）。
但具体以何种方式完成后续收购，尚具有不确定性。
今日，公司已经就“中环国投持股比例控制在30%或者30%以下条件下是否继续实施本次重大资产重组”向中环国投征询意见，中环国投告知公司：如本次豁免要约收购未取得中国证监会的核准，中环国投在采取持股比例控制在30%或者30%以下的方式继续股份协议收购，仍将继续实施本次重大资产重组。
二、本次重大资产重组预案是以中环国投完成宜宾纸业53.83%股份收购为前提条件。综上，中环国投能否完成股份协议收购存在重大不确定性，这使得公司本次重大资产重组存在重大不确定性甚至存在可能被终止的风险，提请广大投资者注意相关风险。
上述风险提示具体详见《宜宾纸业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
安徽水利开发股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
安徽水利开发股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：控股子公司18家，独立核算非法人主体单位19家，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织构架、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购业务、资金营运、固定资产、担保、存货、筹资、投资、无形资产、研发、业务外包、全面预算、工程施工、财务报告、合同管理、信息系统、工程项目等。
重点关注的高风险领域主要包括重点关注的高风险领域主要包括：资金营运、采购业务、工程施工、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地
预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度资产总额的1%、营业收入的1%或净利润的10%的错报时，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下面所列的财务报表的错报情形，被认定为重要缺陷：小于公司年度资产总额的1%，但大于或等于公司年度资产总额的0.5%的错报时；小于公司年度营业收入的1%，但大于或等于公司年度营业收入总额的0.5%的错报时；小于公司年度净利润的10%，但大于公司年度净利润的5%的错报时，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷定性标准：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告相关的舞弊；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷定性标准：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。
财务报告内部控制一般缺陷标准：是指除财务报告重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过1000万元时，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性成公司直接财产损失超过500万元，但未达到1000万元时，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷定性标准：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告不相关的舞弊；缺乏民主决策程序导致重大失误；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体负面新闻频现，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制评价发现的重大或重要缺陷未得到整改；
非财务报告内部控制重要缺陷定性标准：民主决策程序存在瑕疵；违反企业内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在重要缺陷，且未有相应的补偿性控制；
非财务报告内部控制一般缺陷：是指除非财务报告重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、针对报告期内存在的内部控制一般性缺陷，不影响内部控制目标的实现，已向相关责任部门提出限期整改要求。经过整改，公司所发现的一般性内部控制缺陷均能得到改进和完善。
安徽水利开发股份有限公司2015年3月10日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-061浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于2017年11月3日召开公司第六届第五次董事会会议，会议审议通过了《关于收购平湖德力晟环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金出资8,033万元收购平湖德力晟环保科技有限公司（以下简称“德力晟”）的100%股权，具体内容详见公告（2017-047、2017-050）。
2017年12月1日，公司召开2017年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于收购平湖德力晟环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司与冯荣华先生、陈雄伟先生、陆祥根先生及德力晟签署了《股权转让协议》。
具体内容详见公告（2017-055、2017-056）。
德力晟已于近日完成了股权转让的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有德力晟100%股权，德力晟成为公司的全资子公司。相关登记信息如下：
名称：平湖德力晟环保科技有限公司
统一社会信用代码：9133048205551659XA
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：平湖市当湖街道东湖星城1幢201室
法定代表人：冯荣华
注册资本：壹仟捌佰万元整
成立日期：2012年10月15日
营业期限：2012年10月15日至2032年10月14日
经营范围：环保设备的研发、安装、维护；管道工程的建设、安装。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2017年12月14日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-025
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于参加“宁夏上市公司2017年度业绩说明会”的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏证监局与深圳市全景网络有限公司、宁夏上市公司协会将联合举办“宁夏上市公司2017年度业绩说明会”活动。
届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2018年 6月6日15：00-17：00。
登陆地址：全景网（网址：http://www.p5w.net）或“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会