Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2016-015苏州世名科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会通知已于2016年7月20日以公告的形式发出。公司于2016年8月2日披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2016年8月8日下午14：00
网络投票时间：2016年8月7日至2016年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月8日上午9:30—11:30，下午
月8日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年8月1日（星期一）
4、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吕仕铭先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共
22人，代表股份44,927,300股，占上市公司总股份的67.39％。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表14人，代表股份44,902,000股，占上市公司总股份的67.35％。
通过网络投票的股东8人，代表股份25,300股，占上市公司总股份的0.04％。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代
表共12人，代表股份2,815,300股，占上市公司总股份的4.22％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表4人，代表股份2,790,000
股，占上市公司总股份的4.18％。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份25,300股，占上市公司总股份的
0.04％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意44,927,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东表决情况：
同意2,815,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意44,927,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东表决情况：
同意2,815,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：张天龙丁飞翔
3、结论性意见：
公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州世名科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-62天津中环半导体股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书150754号，以下简称“反馈意见”）。
公司及中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了说明和论证分析，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2016—017
深圳市零七股份有限公司
关于收到诉讼告知函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 1月 25日收到公司原公司实际控制人练卫飞发来《诉讼告知函》（以下简称“函件”），函件告知公司练卫飞收到深圳市中级人民法院送达的民事起诉状。现将相关诉讼事项公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
原告：深圳市东方财智资产管理有限公司
法定代表人：冯彪
被告1：广州博融投资有限公司
法定代表人：练卫飞
被告2：练卫飞
被告3：夏琴
起诉状称：为解决公司债务和对公司进行资产重组，自 2015年 5月 6日起，原告与被告分别签订《合作框架协议书》、《补充协议》、《关于深圳市零七股份有限公司借壳重组及融资合作协议书》等系列协议，由原告向被告借款用于解决公司的历史遗留问题。后在原告支付相关借款后，被告方未能及时还款，原告遂向深圳市中级人民法院提起诉讼。
原告的诉讼请求如下：
（一）判令被告广州博融投资有限公司与练卫飞向原告偿还借款本金人民币 8500万元及支付至实际偿还借款之日的利息（为方便诉讼，利息暂计算至 2015年 11月 30日，共 11503424.6元）并承担违约金 1700万元，三项合计 113503424.65元。
（二）判令被告夏琴对被告广州博融投资有限公司与练卫飞偿还本金、利息、违约金及原告实现债权的费用承担连带保证责任。
（三）本案全部诉讼费用由被告承担。
公司将积极跟进原公司控股股东广州博融、原公司实际控制人练卫飞先生和夏琴女士对该案的应诉情况，并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）《关于收到诉讼案件的告知函》，
（二）《民事起诉状》。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-009五矿稀土股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于近日收到公司董事会秘书王宇先生递交的书面辞职报告。王宇先生因其个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务，辞职后，王宇先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会同意王宇先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理杨兴龙先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会谨向王宇先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-17常熟市天银机电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月22日下午13:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2017年3月11日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年年度报告>及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告
的议案》
与会监事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016
年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
本年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基
数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），合计派发现金股利65,706,195.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本98,559,293股。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
报告的议案》
公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2017年3月22日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-076苏宁环球股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向深圳证券交易所申请，公司 A股股票（代码000718，简称“苏宁环球”）自 2016年1月 4日开市起停牌。
公司于2016年1月4日发布了《停牌公告》，之后于2016年1月7日披露了《继续停牌公告》，于 2016年 1月 14日披露了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股份购买资产继续停牌进展公告》，分别于2016年1月21日、1月28日、2月18日、2月25日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月16日、6月23日、 6月 30日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产进展公告》，于 2016年 2月 4日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，于 2016年 3月 15日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，于 2016年 3月 31日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产补充公告》，于 2016年 6月 13日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌进展公告》。
以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2016年7月3日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产议案》及相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式向樟树市伊尔美投资管理中心（有限合伙）、樟树市港华投资管理中心（有限合伙）购买其合计持有的上海伊尔美港华医疗美容医院有限公司80%股权（以下简称“本次交易”），具体详见本公司于 2016年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2016年7月4日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司本次交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司2016年7月4日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-128温氏食品集团股份有限公司
关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和 2018年度股东大会审议通过了《关于确认 2018年度日常关联交易及 2019年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司 2019年全年采购、销售、提供劳务等关联交易总额度不超过 172,320万元。相关公告详见公司于 2019年 4月 10日在巨潮资讯网披露的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-32）。
因公司投资管理事业部成立，公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）新增财富管理业务板块，固定收益类产品的募资及管理规模进一步扩大，根据温氏投资业务的发展，公司拟调增与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人发生的关联劳务预计额度 240万元。其他类型日
温氏食品集团股份有限公司常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。
本次事项已由公司第三届董事会第十一次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
（二）本次增加预计的关联交易类别及金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|调整前预计金额|调整后预计金额|2019 年截至披露日已发生金额|
|关联劳务|公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人|私募管理业务收入|市场价格|≤260.00|≤500.00|129.26|

二、关联人介绍和关联关系
公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人。
三、关联交易主要内容
温氏投资在开展投资管理业务过程中其作为基金管理人，将涉及募集管理公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人的个人资金，并将在交易发生前与前述关联人签署认购协议，其中预计 2019年向前述关联人提供劳务所发生的私募管理业务收入金额上限为 500万元。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联方发生的交易属于双方正常业务往来，关联交易定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
温氏食品集团股份有限公司五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事就公司调增 2019年日常关联交易预计额度事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司拟调增与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人的关联劳务的日常关联交易预计额度为温氏投资业务发展所需要。本次调增关联交易预计额度遵守了公平、公正、公开的原则，涉及相关定价合理，未损害公司及广大股东的利益。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求。同意公司调增 2019年日常关联交易预计额度。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年10月22日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2014-021利尔化学股份有限公司
关于控股子公司光气及光气化产品
搬迁技改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏快达农化股份有限公司(以下简称“快达农化”)使用自有资金和银行贷款建设的“光气及光气化产品搬迁技改项目”已于近期建成，顺利进入试生产阶段，现部分生产线已生产出合格的产品。
该项目投产后，快达农化的生产装置水平将得到大力提升，主要产品产能也得到扩大，供应保障能力随之增强，有利于优化快达农化主营业务，提升综合竞争力。同时，由于项目完全的正常运行尚需经历一定的磨合期，且固定资产折旧、银行利息支出及运行费用会相应增加，全面达产也需时日，这将对公司业绩带来一定的影响，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年七月十二日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-025露笑科技股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）于2015年3月11日与伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）签订《产品购销合同》，由露通机电向伯恩露笑供应 342台80公斤及以上蓝宝石长晶炉设备，合同金额 38,304万元人民币。
露通机电是公司的全资子公司，同时公司持有伯恩露笑40%的股权，公司董事长鲁永先生在伯恩露笑担任副董事长、总经理职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本次事项在公司关联董事回避表决的情况下，已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：伯恩露笑蓝宝石有限公司
2、法定代表人：杨建文
3、注册资本：人民币伍亿元
4、公司经营范围：人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区
6、成立日期：2014年05月05日
三、合同的主要内容
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
1、合同双方：（买方）伯恩露笑蓝宝石有限公司
（卖方）浙江露通机电有限公司
2、合同标的：342台80公斤及以上蓝宝石长晶炉设备
3、合同金额：38,304万元人民币
4、结算方式：现金结算
四、合同履行和对公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
2、合同生效后，预计合同含税金额约占公司2014年度（未经审计）的营业收入274,947.26万元的13.93%。
3、本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
4、截止公告日，公司与伯恩露笑在本年度发生的关联交易总金额为 16,240万元。
五、风险提示
公司凭借蓝宝石长晶炉设备方面的优势，有效地实现了公司提高蓝宝石市场占有率的份额，巩固了公司在蓝宝石行业的市场地位，对公司提高蓝宝石市场竞争力将产生积极的影响。本次交易的风险主要是：
1、蓝宝石生产存在市场预测方法或实际需求数据不对称，导致市场需求和市场竞争格局发生较大变化的风险；
2、在交易过程中可能出现设备质量问题；设备是否能如期到位，影响伯恩露笑能否如期扩产；
3、在进行设备安装、调试和验收过程中，若由于安全问题而造成的各类损失风险。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见：
公司全资子公司露通机电与公司参股公司伯恩露笑签订产品购销合同的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、露笑科技第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意
见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度与控股股东及其他关联方资金占用情况出具了“天健〔2015〕1130号”专项审计说明。
公司已制定《对外担保决策管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。报告期内公司未对子公司、其他关联方及关联方以外的单位提供担保。
二、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。
经认真审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为，公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司 2015年购买理财产品的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，我们对公司2015年购买理财产品的相关事项发表如下独立意见：
公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过8,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司续聘 2015年财务报告审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构并提交股东大会审议，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、关于继续聘任杜群阳为公司独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，我们对继续聘任杜群阳为公司独立董事的相关事项发表如下独立意见：
1、公司董事会提名杜群阳先生继续担任公司第二届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务。提名程序合法有效。审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项独立意见的签字页）
杜群阳
陈波
刘晓松
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-069广东星河生物科技股份有限公司
关于签订出售控股子公司股权意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星河生物”）与天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”）就新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河生物”或“目标公司”）的股权转让事宜签订《股权收购意向书》（以下简称“《意向书》”），公司拟出售新乡星河生物100%股权给众兴菌业。
2、本次签订的《股权收购意向书》仅为意向性协议，具体内容最终以双方或其授权机构签署的正式协议为准。
3、本次公司拟出售新乡星河生物股权的对价以新乡星河生物 2015年 6月 30日会计报表的净资产金额为基础，以现金收取。经审计后公司与众兴菌业签订正式《股权转让协议》。
4、《意向书》的签署各方最终合作情况目前仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、出售控股子公司股权意向书概述
公司持有新乡星河生物100%股权，公司与众兴菌业于2015年8月14日签订了《股权收购意向书》，公司拟出售控股子公司新乡星河生物的100%股权给众兴菌
业。
本公司与众兴菌业股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，交易不构成关联交易。
本次出售意向未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。
二、标的企业和交易对手方基本情况
1、标的企业基本情况
企业名称：新乡市星河生物科技有限公司
营业执照注册号：410782000018974
住所：河南省辉县市冀屯乡宪录村
法定代表人：叶运寿
注册资本：25,160万元
公司类型：一人有限责任公司
主营业务：食用菌种植、销售。
经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）。
新乡星河生物截止2015年6月30日未经审计的财务数据：总资产16,406.07万元，所有者权益2,636.86万元。
2、交易对手方基本情况
企业名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
营业执照注册号：620500200002979
住所：甘肃天水国家农业科技园区
法定代表人：陶军
注册资本：14,892.78万元
公司类型：股份有限公司
主营业务：食用菌研发、生产与销售。
经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工、销售。
截止2014年12月31日经审计的财务数据：总资产106,114.02万元，归属母公司所有者的权益49,567.98万元，2014年度营业收入38,349.73万元，归属母公司所有者的净利润9,088.05万元。
三、《意向书》主要内容
甲方：天水众兴菌业科技股份有限公司
乙方：广东星河生物科技股份有限公司
（一）股权收购比例及支付方式
甲方拟收购乙方全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“目标公司”或“新乡星河生物”）100%股权，收购价款以新乡星河生物 2015年 6月 30日会计报表的净资产金额为基础，以现金方式支付。经审计后双方签订正式《股权转让协议》。
（二）后续计划
意向书签署后，双方将组织审计等中介机构对目标公司进行尽职调查，尽快签署正式股权转让协议。但如在尽职调查中，甲方发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的任何事实（包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产等），双方应当尽其努力善意地解决该事项。若出现无法逾越的障碍，则终止本意向。
（三）违约责任
乙方应保证所提供的相关文件材料真实、完整、合法、有效，否则甲方有权退出该股权收购项目，同时本意向书自行终止。
（四）排他条款
乙方承诺，在意向书生效后至另行签订股权转让协议之日的整个期间，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司股权出让问题再进行协商谈判。
四、本次股权转让的目的及对公司的影响
新乡星河生物于2013年11月已停止建设，公司出售新乡星河生物股权主要是为了盘活闲置资产；由于新乡星河生物一直未投产，因此公司出售新乡星河生物股权不会对公司的营业收入产生实质性影响。
五、风险提示
1、本意向书属于意向性协议，无需提交董事会和股东大会审议批准。公司将按照《公司章程》、《深交所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求，履行相应的决策及审批程序，并根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
2、《意向书》仅为意向性协议，故公司出售新乡星河生物100%股权涉及的具体金额及具体实施方式尚存在不确定性因素，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《股权收购意向书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二0一五年八月十四日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2017-015杭州锅炉集团股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月30日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴南平先生、公司董事/总经理何伟校先生、独立董事费忠新先生、财务负责人刘远燕女士、董事会秘书濮卫锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—043山东龙大肉食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东龙大肉食品股份有限公司股票（证券代码：002726）自2018年 5
月8日开市起继续停牌。
2、本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日发布公告，受近期股票市场下跌影响，公司股价波动较大，公司控股股东龙大食品集团有限公司质押的股份已触及质押约定的平仓线，可能存在平仓风险。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：龙大肉食，证券代码：002726）自2018年2月13日（星期二）开市起停牌。
因公司正在筹划收购自然人陈福祥先生持有的厦门银祥集团有限公司（以下简称“厦门银祥”）51%股权事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：龙大肉食，证券代码：002726）自2018年2月27日（星期二）开市起继续停牌，转入重大资产重组停牌程序。具体内容详见公司分别于 2018年 2月 13日、2018年 2月 27日、2018年 3月 6日、2018年 3月 13日、2018年 3月 20日、2018年 3月 27日、2018年 4月 3日、2018年 4月 10日、2018年 4月13日、2018年4月20日、2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《停牌公告》、《关于控股股东解除质押平仓风险暨筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于
筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续
停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-009、2018-011、2018-013、2018-015、2018-017、2018-019、2018-021、2018-022、2018-024、2018-031、2018-034）。
截止本公告披露日，公司正在努力推进本次股权收购涉及的各项工作，并积极与交易对方进行沟通和协商，商讨、确认收购协议的核心条款和细节。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）030号浙江永贵电器股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第一季度报告已于2016年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年4月15日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。为使投资者了解本公司的经营成果和财务状况，《公司2016年第一季度报告全文》于2016年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—013西安饮食股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
本公司股票（西安饮食，000721）交易价格连续两个交易日内（2018年 7月 25日、7月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东，情况如下：
1、经核实，本公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、2018年 7月 20日，公司对外披露了《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》，公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）转来公司实际控制人西安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西安市国资委”）《关于拟将西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转给西安曲江新区管理委员会持有的通知》（市国发【2018】105号）。若本次划转完成，公司实际控制人将由西安市国资委变更为西安曲江新区管理委员会。
3、公司在 2018年第一季度报告中对 2018年半年度经营业绩预计情况进行了披露。目前预计 2018年半年度经营业绩在 2018年第一季度报告披露的范围之内，不存在较大差异情形。
4、2017年 6月 29日、2017年 7月 2日，公司控股股东西旅集团分别与华侨城集团公司、深圳华侨城文化集团有限公司（以下简称华侨城文化集团）签署了《关于西安饮食股份有限公司股份转让协议》、《<关于西安饮食股份有限公司股份转让协议>的补充协议》，西旅集团拟将其所持有的本公司国有法人股份 74,858,388股（占公司股份总数
的15.00%）转让给华侨城文化集团，同时，西旅集团同意将持有公司国有法人股份 30,141,612股（占公司股份总数的6.04%）的表决权、提案权及参加股东大会的权利授权给华侨城文化集团行使。上述协议如实施完成，将导致公司控制权发生变更。截至本公告披露日，上述股权转让事项正待政府有关部门审批。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒未报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生或预计将要发生重大变化。
6、经征询公司控股股东西旅集团，不存在关于对本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，且近期西旅集团不存在买卖公司股票情形。
7、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公司填补发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺函
鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”或“公司”）拟发行股份购买苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（以下简称“普洛斯”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本公司/本人作为飞力达控股股东、实际控制人，作出如下不可撤销的承诺：
若本次发行完成当年飞力达基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，本公司/本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）如飞力达实施股权激励，承诺拟公布的飞力达股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若本公司/本人违反或不履行上述承诺，则本公司/本人：
（1）将在飞力达股东大会及中国证券监督管理委员会制定报刊上公开就未履行上述承诺向飞力达股东和社会公众投资者道歉；
（2）在确认违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在飞力达处领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时本公司/本人持有的飞力达股份（如有）不得转让，直至本公司/本人实际履行承诺或违反承诺事项消除；
（3）若因非不可抗力原因致使本公司/本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理只说明的，则本公司/本人因此而获得的收益均归飞力达所有，飞力达
有权要求本公司/本人于取得收益之日起 10个工作日内将违反承诺所得收益归至飞力达指定账户。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司填补发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺函》之签章页）
控股股东：
昆山飞达投资管理有限公司（盖章）
昆山亚通汽车维修服务有限公司（盖章）
昆山吉立达投资咨询有限公司（盖章）
实际控制人：
沈黎明
姚勤
吴有毅
日期： 年 月 日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-36
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月12日以通讯方式召开第八届董事会2019年第五次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、会议审议通过了《关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的议案》
根据工作需要，董事会同意免去吴旭东先生常务副总经理职务。本次工作调整后，吴旭东先生仍担任公司董事、党委书记。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见同日披露在巨潮资讯网的《关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2019-37）。
二、备查文件
1.第八届董事会2019年第五次临时会议决议；
2.独立董事关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的意见。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2019年7月13日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-63
山东丽鹏股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1256号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）36,690,000股，每股发行价格为人民币 7.57元，募集资金总额为人民币 277,743,300元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币 267,428,375.30元。2014年 12月 11日，扣除独立财务顾问费用 800万元后的募集资金 269,743,300元全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天健验[2014]3-84号《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定和要求，公司及独立财务顾问金元证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。
该协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为378010100100215333，截止2014年12月11日，专户余额为269,743,300.00元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问代表或其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的独立财务顾问代表丁雪亮、覃新林可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问代表向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问代表。丙方更换独立财务顾问代表的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的独立财务顾问代表联系方式。更换独立财务顾问代表不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2015年12月31日）后失效。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-027广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2017年第一季度报告》全文于 2017年 04月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 04月 21日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第十九次会议审议通过了公司《2017年第一季度报告》，为使
投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2017年第一季度报告》全文于 2017年 04月 22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 04月 21日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-026中文在线数字出版集团股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资51,600万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2018年 7月 5日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-069）。
公司本次归还募集资金800万元，并于2019年3月29日将上述募集资金归还至公司募集资金专用账户，截至目前公司共归还募集资金 15,725万元，剩余 35,875万元将根据公司募投项目开展进度在规定期限内适时进行归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年3月29日
德尔未来科技控股集团股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法德尔未来科技控股集团股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性
股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价
值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工
作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家
有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制
性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保
公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密
结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于
公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、各子公司的中高层管理人员和核心技术（业务）人员、董事会认为对公
司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，具体名单由董事会下设薪酬与
考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）审议并确定。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，授权公司人力资源部门
执行。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
对于按照本限制性股票激励计划授予的限制性股票，首次授予日所在年度
德尔未来科技控股集团股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法为 T年度，以 T-1年为基准年度。首次授予部分限制性股票在 T至T+2年的 3
个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考
核目标作为激励对象当年度解除限售的条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以T-1年的净利润为基数，T年净利润增长率不低于20%|
|第二个解除限售期|以T-1年的净利润为基数，T+1年净利润增长率不低于50%|
|第三个解除限售期|以T-1年的净利润为基数，T+2年净利润增长率不低于100%|

预留部分限制性股票在T+1至T+3年的 3个会计年度中，分年度对公司财
务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度解除
限售的条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以T-1年的净利润为基数，T+1年净利润增长率不低于50%|
|第二个解除限售期|以T-1年的净利润为基数，T+2年净利润增长率不低于100%|
|第三个解除限售期|以T-1年的净利润为基数，T+3年净利润增长率不低于150%|

注：上述“净利润”指标以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常
性损益前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。
限制性股票的解除限售条件达成，则激励对象按照计划规定比例解除限售。
反之，若解除限售条件未达成，则公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期可解除限售份额回购并注销。
（二）激励对象个人层面绩效考核
激励对象个人层面考核在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象当年
实际可解除限售限制性股票额度与其上年度绩效考核结果相关，具体参照公司
德尔未来科技控股集团股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法现行绩效考核相关管理办法。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考
核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限
售资格及解除限售数量。
4、考核结果作为限制性股票解除限售的依据：
（一）绩效考核结果作为限制性股票的解除限售依据：公司层面考核不达
标，所有激励对象所持该年度可解除限售的限制性股票全部作废；公司层面考
核达标时，根据激励对象上年度绩效考核结果确定其当年可解除限售的限制性
股票额度。
（二）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解
除限售资格及解除限售数量；
（三）考核结束后，董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影
响较大的考核指标和考核结果进行修正。
德尔未来科技控股集团股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法九、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，保存期为本次限制性股票激励计
划结束后三年。
十、附则
本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的
规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相
抵触的，应及时对本办法进行修订。本办法由公司董事会负责解释。本办法自
股东大会会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会2016年9月13日