唐山港集团股份有限公司
Tangshan Port Group Co .,Ltd.
2019年第二次临时股东大会
会议资料
唐山港（股票代码：601000）
二○一九年十一月十五日
唐山港集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
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2019年第二次临时股东大会会议资料目录
一、2019年第二次临时股东大会会议议程 ...................... 1二、2019年第二次临时股东大会会议须知 ...................... 3三、2019年第二次临时股东大会会议议案 ...................... 5议案一：关于聘任公司 2019年度内部控制审计机构的议案..... 5议案二（临时提案）：关于选举李学江先生为公司董事的议案 .. 6
唐山港集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
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2019年第二次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年11月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年11月15日的9:15-15:00。
现场会议时间：2019年11月15日下午13:30
现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长宣国宝先生
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及聘请的见证律师等
现场会议主要议程：
一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
二、各位股东对下列议案进行审议：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任公司 2019年度内部控制审计机构的议案|√|
|2|关于选举李学江先生为公司董事的议案|√|

三、股东及股东代表发言和提问。
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。
五、选举监票人和计票人。
六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。
八、复会，监票人宣布表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师对本次股东大会发表法律意见。
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十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。
十二、会议结束。
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董事会
2019年11月15日
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2019年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。
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股东发言、提问时间共20分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过3分钟，以使其他股东有发言机会。
本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！
七、现场投票表决的有关事宜
（一）现场投票表决办法
本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。本次股东大会共审议2项议案，均由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过。
第2项议案为对中小投资者单独计票的议案。
请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。
未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
（二）现场计票程序：由主持人提名2名股东代表及1名监事代表作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。
计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、其他未尽事项请详见公司分别于 2019年 10月 30日、10月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、《唐山港集团股份有限公司关于 2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
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董事会
2019年11月15日
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议案一：
关于聘任公司 2019年度内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和内控建设，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，负责公司 2019年度内部控制审计工作，内部控制审计报酬预计为人民币 70万元。
本议案已经公司六届十一次董事会审议通过，现提请各位股东审议。
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董事会
2019年 11月 15日
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议案二（临时提案）：
关于选举李学江先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司原董事杨军女士已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东北京京泰投资管理中心推荐李学江先生（个人简历详见附件）担任公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
现提请各位股东审议。
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董事会
2019年 11月 15日
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附件：
董事候选人简历
李学江，男，56岁，中共党员，本科学历。曾任北京控股集团有限公司纪委副书记、监察室主任，北京京仪集团有限责任公司党委副书记、党委常委、纪委书记，京泰实业（集团）有限公司纪委书记，现任京泰实业（集团）有限公司副总经理。
以上董事候选人不持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。