证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-017
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2013年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》的内部控制制度的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及所在专门委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2013年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2013年度公司召开了9次董事会。
（2）2013年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2013年公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了全部9次会议。
2013年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共2次，本人亲自出席了所有股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2013年2月25日，本人与其他独立董事一起对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司拟续聘2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司2013年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案》、《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》等事项发表了
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独立意见，此外还就公司2012年度关联交易、对外担保情况及关联方占用资金情况以及2012年度董事、高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。
2、2013年8月27日，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，本人与其他独立董事一起就公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况出具了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2013年，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关规范性文件和公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，要求并督促公司及时披露相关信息，确保了公司2013年度的信息披露真实、准确、完整、及时。
2、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。2013年，本人适时督促公司按照最新的监管制度，结合公司实际情况，进一步完善了公司的内部控制体系。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。2013年，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制制度执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目进展等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人作为公司独立董事主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规、规章和规范性文件，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关规范尤其是涉及到公司规范治理、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供了意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
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四、其他工作
1、2013年度，本人未有提议召开董事会的情况发生；
2、2013年度，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、2013年度，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，在任期届满之前，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：王智2014年2月15日
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2013年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》的内部控制制度的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及所在专门委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2013年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2013年度公司召开了9次董事会。
（2）2013年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2013年公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了全部9次会议。
2013年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共2次，本人亲自出席了所有股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2013年2月25日，本人与其他独立董事一起对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司拟续聘2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司2013年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案》、《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》等事项发表了
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-017
独立意见，此外还就公司2012年度关联交易、对外担保情况及关联方占用资金情况以及2012年度董事、高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。
2、2013年8月27日，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，本人与其他独立董事一起就公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况出具了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2013年，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关规范性文件和公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，持续关注公司信息披露工作,并对公司信息披露工作进行监督、检查,以确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整,以确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了解。
2、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。2013年，本人对公司相关制度进行了梳理，针对不适用的制度提出自己的建议，并协同公司相关部门进行了修订，进一步完善了公司的内部控制体系。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。2013年度,本人持续关注公司的规范运作和日常经营及重大事项决策等情况,并就相关事项进行主动查询,咨询相关人员,并详细听取相关人员的汇报,以获取作出决策所需的情况和资料,并及时了解公
司生产经营状况及可能产生的经营风险。对公司涉及募集资金管理与使用、对外投资、关联交易等重大事项方面,进行了有效的监督和核查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人在2013年度持续认真学习深圳证券交易所及监管机构下发的相关法律法规,尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益方面的法律法规。积极参加深圳证券交易所、监管机构、公司以各种方式组织的相关培训,以不断提高自己作为公司独立董事的履职能力,切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-017
力。
四、其他工作
1、2013年度，本人未有提议召开董事会的情况发生；
2、2013年度，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、2013年度，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，在任期届满之前，我们将与公司管理层保持良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：吴弘2014年2月15日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-017
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2013年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》的内部控制制度的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及所在专门委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2013年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2013年度公司召开了9次董事会。
（2）2013年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2013年公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了全部9次会议。
2013年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共2次，本人亲自出席了所有股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2013年2月25日，本人与其他独立董事一起对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司拟续聘2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司2013年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案》、《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》等事项发表了
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-017
独立意见，此外还就公司2012年度关联交易、对外担保情况及关联方占用资金情况以及2012年度董事、高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。
2、2013年8月27日，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，本人与其他独立董事一起就公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况出具了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2013年，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关规范性文件和公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，要求并督促公司及时披露相关信息，确保了公司2013年度的信息披露真实、准确、完整、及时。
2、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。2013年，本人适时督促公司按照最新的监管制度，结合公司实际情况，进一步完善了公司的内部控制体系。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。2013年，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制制度执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目进展等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人作为公司独立董事主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规、规章和规范性文件，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关规范尤其是涉及到公司规范治理、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供了意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-017
四、其他工作
1、2013年度，本人未有提议召开董事会的情况发生；
2、2013年度，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、2013年度，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，在任期届满之前，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：郭芃2014年2月15日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-017
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2013年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》的内部控制制度的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及所在专门委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2013年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2013年度公司召开了9次董事会。
（2）2013年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2013年公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了全部9次会议。
2013年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共2次，本人亲自出席了所有股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2013年2月25日，本人与其他独立董事一起对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司拟续聘2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司2013年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案》、《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》等事项发表了
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-017
独立意见，此外还就公司2012年度关联交易、对外担保情况及关联方占用资金情况以及2012年度董事、高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。
2、2013年8月27日，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，本人与其他独立董事一起就公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况出具了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2013年，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关规范性文件和公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，要求并督促公司及时披露相关信息，确保了公司2013年度的信息披露真实、准确、完整、及时。
2、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。2013年，本人适时督促公司按照最新的监管制度，结合公司实际情况，进一步完善了公司的内部控制体系。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。2013年，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制制度执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目进展等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人作为公司独立董事主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规、规章和规范性文件，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关规范尤其是涉及到公司规范治理、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供了意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-017
四、其他工作
1、2013年度，本人未有提议召开董事会的情况发生；
2、2013年度，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、2013年度，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人在任期届满前将继续认真履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：吕长江2014年2月15日