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广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件广东猛狮新能源科技股份有限公司
独立董事秦永军 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,2015年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，积极出席了 2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将本人2015年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了18次董事会。
（2）2015年度公司召开了 7次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2015年公司共召开了 18次董事会会议，本人亲自出席了 18次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
2015年，公司召开股东大会共 7次，本人亲自列席股东大会7次。
二、发表独立意见情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件 2015年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。详细如下：
1、2015年 1月 27日，本人就公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于公司对外担保及关联方资金往来情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（不分配，以资本公积转增股本 10股转增 12股）、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于确认公司2014年度关联交易的议案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》等发表独立意见，对上述议案涉及的关联交易事项发表事前认可意见。
2、2015年2月3日，本人就公司第五届董事会第十四次临时会议审议的《关于公司 2015年度对全资子公司担保额度的议案》发表独立意见。
3、2015年3月2日，本人就公司第五届董事会第十六次会议审议的《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案等发表事前认可意见和独立意见。
4、2015年 4月 28日，本人就公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司与关联方广东猛狮工业集团有限公司签订订货合同的议案》等发表独立意见，对上述议案涉及的关联交易事项发表事前认可意见。
5、2015年 5月 21日，本人就公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于对外投资合作设立并购基金合伙企业的议案》发表独立意见。
6、2015年 6月 16日，本人就公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》发表事前认可意见和独立意见。
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件8、2015年7月29日，本人就公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见。
9、2015年 8月 14日，本人就公司第五届董事会第二十三次临时会议审议的《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》发表独立意见。
10、2015年8月27日，本人就公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的议案》、《广东猛狮电源科技股份有限公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等发表独立意见。
11、2015年9月1日，本人就公司第五届董事会第二十五次会议审议的《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关议案发表事前认可意见和独立意见。
12、2015年9月30日，本人就公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的议案》、《关于调整公司 2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》等发表独立意见。
13、2015年 10月 20日，本人就公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于选举陈乐强先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于担保相关授权事项的议案》等发表独立意见。
14、2015年 10月 28日，本人就公司第五届董事会第二十八次临时会议审议的《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案的议案》发表独立意见。
15、2015年 11月 10日，本人就公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于撤销<广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表独立意见。
16、2015年 12月 15日，本人就公司第五届董事会第三十次临时会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于本次调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的议案》等发表独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
三、对公司进行现场调查的情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，除参加公司召开董事会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，掌握公司的生产经营情况。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的监督。2015年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对重大、关联事项等进行事先审核认可，对涉及公司重大资产重组、重大投资、内部控制建设、购买理财产品、外汇套期保值、员工持股计划等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、对信息披露工作进行监督。2015年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司 2015年度的生产经营情况、重大事项的进展情况以及 2016年经营计划的介绍。
2016年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：秦永军二〇一六年四月一日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-043常州强力电子新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
财政部于 2017年 5月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更日期
自2017年6月12日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关且与收益相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、本次会计政策变更的审批程序
2017年8月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当
年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及
中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、常州强力电子新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于
四川环能德美科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
之
部分限售股份
上市流通的核查意见
独立财务顾问
（深圳市深南大道6008号特区报业大厦）
二〇一六年十一月
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，长城证券股份有限公司（简称“长城证券”或“独立财务顾问”）担任四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司/上市公司/环能科技”）发行股份及支付现金方式购买江苏华大离心机制造有限公司（以下简称“江苏华大”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对环能科技发行股份购买资产之部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2015年 10月 16日，环能科技取得中国证监会《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2288号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
公司发行股份购买资产涉及的新增股份8,722,638股普通A股股票和配套募集资金涉及的新增股份 9,498,631股普通 A股股票已于 2015年 11月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015年 12月3日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份的锁定期安排为：
1、购买资产所发行股份的锁定期
吴志明及施耿明认购的股份自该等股份登记至其各自名下之日起 36个月内不得上市交易或转让，期满后按以下执行：满 36个月后，可解禁取得环能科技股份的50%；满 48个月后，可解禁取得环能科技股份的25%；满 60个月后，可解禁取得环能科技股份的25%。
吴忠燕认购的股份自该等股份登记至其名下之日起 36个月内不得上市交易或转让。
高新投及钱月萍等 17名自然人，认购的股份自该等股份登记至其各自名下之日起12个月内不得上市交易或转让。
2、募集配套资金所发行股份的锁定期
本次配套融资认购方宝新投资、冀延松、李游华本次认购的上市公司股份自发行结束日起三十六个月内不以任何形式转让。
本次交易完成后，各交易对方及配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
目前本次发行新增股份全部处于限售状态。
二、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2016年12月5日。
2、本次解除限售的股份数量为2,943,882股，占公司总股本的1.67%。
3、本次解除限售股份可上市流通情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量占公司总股本比例|
|高新投|1,046,718|1,046,718|0.59%|
|钱月萍|218,066|218,066|0.12%|
|章志良|163,549|163,549|0.09%|
|沈瑞东|163,549|163,549|0.09%|
|高华|163,549|163,549|0.09%|
|施学明|163,549|163,549|0.09%|
|顾卫一|163,549|163,549|0.09%|
|李萍|130,839|130,839|0.07%|
|胡小薇|130,839|130,839|0.07%|
|黄建忠|98,129|98,129|0.06%|
|黄江|87,226|87,226|0.05%|
|袁国兵|65,419|65,419|0.04%|
|蒋嵬|65,419|65,419|0.04%|
|蔡建春|65,419|65,419|0.04%|
|施永成|65,419|65,419|0.04%|
|钱利东|65,419|65,419|0.04%|
|黄建清|65,419|65,419|0.04%|
|魏琴|21,806|21,806|0.01%|
||2,943,882|2,943,882|1.67%|

三、本次解除限售股东相关承诺及履行情况
1、本次交易涉及的相关协议及履行情况
2015年 6月 8日，公司与吴志明、施耿明、吴忠燕、高新投、钱月萍、章志良、沈瑞东、高华、施学明、顾卫一、李萍、胡小薇、黄建忠、黄江、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施永成、钱利东、黄建清、魏琴等江苏华大 21名交易对方签署了《发行股份及支付现金收购资产协议》。
2015年 6月 8日，公司与吴志明、施耿明、吴忠燕、章志良、沈瑞东、高华、施学明、顾卫一、李萍、黄建忠、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施永成、钱利东、黄建清等江苏华大16名自然人交易对方签署《利润补偿协议》。
上述协议对本次重组各方的权利义务作出了明确约定。
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东均依据协议约定履行了相关义务，不存在违反协议约定的情形。
2、本次交易涉及的承诺及履行情况
在本次交易过程中，交易对方对股份锁定期限、避免同业竞争、任职期限以及竞业禁止等方面做出了相关承诺，以上承诺的主要内容已在《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中进行了详细披露。
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份的股东履行了公司发行股份购买资产并募集配套资金中的限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、
完整。本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的
核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
张国连 唐双喜
长城证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-093山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2019年 8月 7日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，公司在武汉光谷产权交易所公开挂牌转让控股子公司海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）60%股权及债权，挂牌转让价格人民币194,867万元。
公司于2019年8月8日及2019年8月9日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的补充公告》，于 2019年 8月 16日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的进展公告》，公司与江苏富达企业投资有限公司（以下简称“江苏富达”）于2019年8月16日签订了《股权及债权转让协议》，产权交易所已将江苏富达缴纳的22,100万元保证金作为股权转让款划转给了公司。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的相关公告。
二、交易的进展情况
近日，海鸣矿业已完成本次股权变更的工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。股权变更后，公司不再持有海鸣矿业股权。
三、备查文件
1、《海鸣矿业营业执照》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-060号深圳万润科技股份有限公司
关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司董事兼总裁郝军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）副董事长兼总裁郝军先生持有公司股份 17,116,000股（占公司总股本的1.90%），计划自2018年6月8日起6个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,279,000股（占公司总股本的0.47%）。
公司于近日收到副董事长兼总裁郝军先生《关于减持本公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况及本次减持计划的主要内容
1、股东基本情况及拟减持数量
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数（股）|持股比例|拟减持数量不超过（股）|拟减持数量占总股本比例|
|郝军|17,116,000|1.90%|4,279,000|0.47%|

本次减持计划实施期间，如发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则前述数量进行相应调整。
2、减持原因：个人资金需求
3、减持股份来源：首次公开发行前股份、非公开发行股份
4、减持期间：自2018年6月8日起6个月内
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定
6、减持方式：集中竞价交易、大宗交易
通过集中竞价交易方式减持的，任意连续 90个自然日内不超过公司股份总
数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
二、股东承诺与履行情况
1、首次公开发行时承诺
公司首次公开发行股票时，郝军先生承诺：自万润科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购该部分股份。
此外，郝军先生还承诺：上述承诺期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的万润科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的万润科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售万润科技股票数量占其直接及间接持有的万润科技股票总数的比例不超过百分之五十。
2、非公开发行股票时所作承诺
2014年8月12日，郝军承诺本次认购取得的万润科技非公开发行股份自其上市之日起 36个月内不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发行股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。
3、2015年关于6个月不减持的承诺
2015年7月10日，郝军先生承诺自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持公司股票。
截至本公告披露日，郝军先生严格遵守上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，郝军先生将根据资本市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格存在不确定性。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促郝军先生严格遵守《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规则指引等要求减持股份，并及时履行信息披露义务。
3、郝军先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股东《关于减持本公司股份的告知函》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-014莱茵达置业股份有限公司
关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年2月13日，莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第三十五次会议。本次会议审议并通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司（以下简称“蓝凯贸易公司”）向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“稠州商业银行”）申请 5,000万元的综合授信提供连带责任担保；同意公司以持有位于沈阳苏家屯区雪松东路104－1号的房产为本次蓝凯贸易有限公司向稠州商业银行申请5,000万元人民币的综合授信提供抵押担保，房产总建筑面积为 69,412平方米。
根据公司 2012年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》及公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意授权董事会在 2013年 4月 17日起至召开 2013年年度股东大会止对子公司提供担保的额度总额为 340,000万元人民币，其中对蓝凯贸易公司授权担保额度为人民币60,000万元。
本次担保总额为人民币5,000万元，为公司之全资子公司蓝凯贸易公司向稠州商业银行申请总额为人民币5,000万元的综合授信提供连带责任担保，在上述授权范围以内，符合担保条件，经出席董事会三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第七届董事会第三十五次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
蓝凯贸易公司为公司之全资子公司，公司注册资本8,000万元人民币，本公司出资6,400万元人民币，出资比例为80%；浙江莱茵达投资管理有限公司（该公司为本公司全资子公司）出资1,600万元人民币，出资比例为20%。
蓝凯贸易公司注册地：杭州市文三路 535号莱茵达大厦21楼；法定代表人：陶椿；经营范围：金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用本品、机电产品（不含汽车）、农副产品（不含食品）、苗木（不含种子）的销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2012年12月31日，蓝凯贸易经审计的资产总额 30,420.91万元，2012年营业收入53,864.64万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保、抵押担保
担保金额：5,000万元
担保期限：1年
（最终以实际签订的担保合同为准）
四、董事会意见
公司董事会认为：蓝凯贸易为本公司全资子公司，本次为蓝凯贸易提供担保主要为支持其正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展。目前蓝凯贸易经营情况较好，内控制度完善，公司可有效监控该公司的各项经营运作。上述借款偿还风险可控，公司对蓝凯贸易提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年2月14日，除本项担保外，公司尚有以下担保：
1、公司为公司控股子公司杭州莱骏置业有限公司向中国银行股份有限公司杭州余杭支行借款人民币25,000万元提供连带责任担保。截止 2014年2月14日，实际借款余额5,700万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的
0.97%，占公司2012年度经审计的净资产的6.55%。
3、公司为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司向中建投信托有限公司借款8,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的1.36%，占公司 2012年度经审计的净资产的9.20%。
4、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司杭州西湖支行借款3,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司 2012年度经审计的总资产的0.52%，占公司2012年度经审计的净资产的3.44%。
5、公司为子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司通过中信银行股份有限公司杭州分行向中投信托有限责任公司借款人民币30,000万元提供连带责任担保。
本次担保占公司2012年度经审计的总资产的5.10%，占公司2012年度经审计的净资产的34.50%。
6、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向华一银行上海徐汇支行借款14,000万元提供连带责任担保。截止2014年2月14日，实际借款余额11,708.324万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的1.99%，占公司2012年度经审计的净资产的13.46%。
7、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向中信银行股份有限公司余杭支行借款4,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.68%，占公司2012年度经审计的净资产的4.60%。
8、公司为全资子公司杭州莱茵达枫凯置业有限公司向中国民生银行股份有限公司借款35,800万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的6.09%，占公司2012年度经审计的净资产的41.17%。
9、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行借款5,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.85%，占公司2012年度经审计的净资产的5.75%。
10、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行借款1,500万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.26%，占公司2012年度经审计的净资产的1.72%。
12、公司为全资子公司泰州莱茵达置业有限公司向杭州工商信托股份有限公司借款15,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的2.55%，占公司2012年度经审计的净资产的17.25%。
13、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行借款2,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.34%，占公司2012年度经审计的净资产的2.30%。
公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对蓝凯贸易公司的担保事项，主要是为了满足蓝凯贸易公司正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2、蓝凯贸易与稠州商业银行所签署的各项借款协议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-054
成都天兴仪表股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2017年7月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事欧阳翔宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举欧阳翔宇先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会主席简历见附件。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司监事会二O一七年七月二十日
附件：
监事会主席简历
欧阳翔宇先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
现任北京贝瑞和康生物技术有限公司监事会主席、君联资本管理股份有限公司董事总经理、瑞奇外科器械（中国）有限公司董事、北京盖睿科技有限公司董事、凯联医疗科技（上海）有限公司董事、天津微纳芯科技有限公司董事、北京乐宠科技有限公司董事、珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、浙江凯立特医疗器械有限公司董事。
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-070
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 7月 14日以专
人或电子邮件方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于 2017年
7月 19日下午 2:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 9人，实到董事 9人，其中尹建桥、朱亮、钟春标以通讯
方式参会表决。会议由董事吴丰礼先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，
形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销昆山分公司、宁波分公司，设立昆山子
公司、宁波子公司、广州子公司及投资管理公司的议案》
审议通过注销昆山分公司、宁波分公司，设立昆山子公司、宁
波子公司、广州子公司及投资管理公司。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
审议通过聘任杨海先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与本
届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
审议通过聘任傅荣庭先生为公司证券事务代表，任期与本届董
事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过《关于公司 2017年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的议案》
审议通过公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司与东莞市东实创业投资有限公司签订<东莞赛沃工业控制科技有限公司增资扩股协议书>的议案》
审议通过关于公司全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司
与东莞市东实创业投资有限公司签订《东莞赛沃工业控制科技有限
公司增资扩股协议书》相关事项。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司东莞市分行申
请综合授信的议案》
审议通过公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞市分行申请
综合授信相关事项。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的议
案》
审议通过于 2017年 8月 7日在东莞帝京国际酒店召开公司
2017年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的但还需股
东大会审议的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-047鸿达兴业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）自2018年3月27日开市起停牌，公司于2018年3月27日披露《重大资产重组停牌公告》（临2018-021）。此后根据相关事项进展情况，公司分别于2018年 4月 3日、4月 12日、4月 19日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2018-034、临2018-035、临2018-038），于2018年4月25日披露《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（临2018-041）。
目前，公司及有关各方正在抓紧推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在开展有关标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作，本次交易方案的具体内容正在进一步磋商、论证和完善中。待本次重大资产重组的具体方案确定及相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议相关议案，及时公告并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年五月四日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-072精华制药集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2019年10月11日（星期五）下午14：30在公司会议室召开。
网络投票时间：2019年10月10日至10月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月10日下午15:00至2019年10月11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年9月27日
7、出席对象：
（1）截至2019年9月27日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-072（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议议案
1、《关于控股子公司金丝利药业拟申请新三板挂牌的议案》
以上议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见2019年9月26日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于控股子公司金丝利药业拟申请新三板挂牌的议案》|√|

四、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传
真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-07230，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9号精华制药集团股份有限公司证券事务部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-072附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362349。
2.投票简称：“精华投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-072附件二：
股东授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席2019年10月11日精华制药集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于控股子公司金丝利药业拟申请新三板挂牌的议案》|√||||

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-065瑞康医药集团股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 12日召开第三届董事会第十七次会议、2018年12月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，并于 2018年 12月 13日披露《关于回购公司股份的预案》、2019年 2月 1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量8,273,800股，占公司目前总股本的0.55%，成交的最低价格7.11元/股，成交的最高价格 7.78元/股，支付的总金额 60,399,950.8元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。公司将根据相关工作安排妥善实施回购计划，并根据有关规定在实施回购期间及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司董事会
2019年8月6日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－4
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月13日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2013年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据相关法律、法规及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告的审计机构，聘期一年，具体审计费用根据公司2014年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，由其负责本公司财务审计等
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－4
相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2014年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。并同意将上述事项提交公司2013年度股东大会审议。
本事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司关于四届二十五次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于向银行申请开立保函的独立意见
因公司移动转售业务经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行申请500万元的保函，符合公司经营发展战略，不存在损害公司及公司全体股东的利益。本事项的决策程序符合相关法律法规、公司章程等规定。因此，我们同意本次事项。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-053宁波双林汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日接到持股5%以上股东襄阳新火炬科技有限公司（以下简称“襄阳新火炬”，该股份性质为限售股，持股数为68,122,191股，占本公司股份总数的17.12%）的通知，因融资需要，襄阳新火炬将其所持的部份股权办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
襄阳新火炬将其持有本公司股份1,000万股股权（占其所持有本公司股份的14.68%，占本公司总股本的2.51%）质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。质押登记日为2016年07
月22日，质押期限至2018年07月19日止。
目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕质押登记手续。
截至本公告日，襄阳新火炬共持有本公司股份68,122,191股，占本公司股份总数的17.12%，其中处于质押状态的股份共计22,000,000股，占襄阳新火炬持有本公司股份总数的32.29%，占本公司总股本的5.53%。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-046
中南红文化集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 10月8日以电话、书面告知的方式通知公司监事召开第三届监事会第九次会议。本次监事会于 2017年 10月 18日在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
与会监事经审议，通过了如下决议：
一、审议并通过《关于公司2017年第三季度报告》的决议。
监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的2017年第三季度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
经审核，监事会认为董事会2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过《关于控股股东为公司信托贷款事项提供担保暨关联交易的议案》的决议。
为了补充公司日常运作所需流动资金，公司拟向平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)管理的“平安信托*中南 1号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）申请不超过 1.5亿元的信托贷款，并委托平安信托按照相关规定以信托计划项下信托资金代为缴付保障基金认购款。公司控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）对公司本次贷款事项提供连带责任担保。公司与平安信托已签订了《保证合同》、《信托贷款合同》。
根据深交所《股票上市规则》规定，中南集团系中南文化控股股东，陈少忠先生为中南集团实际控制人，且陈少忠为中南文化董事、董事长，故上述交易构成了关联交易。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-046
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特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会2017年10月20日