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证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-044号我爱我家控股集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2019年4月17日收到监事严飞飞女士提交的书面辞职申请。严飞飞女士系本公司股东天津海立方舟投资管理有限公司推荐监事，因其在股东单位的工作变动原因，其提出辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，严飞飞女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数3人的要求，其辞职申请已自送达监事会时生效。
鉴于严飞飞女士上述辞职，为确保监事会的正常运作，公司须根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，尽快完成监事会成员的补选工作。公司于2019年4月18日召开第九届监事会第二十次会议审议了增补监事事项，会议具体情况如下：
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第二十次会议通知于2019年4月17日以电子邮件方式书面送达全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2019年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际以通讯表决方式出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补第九届监事会监事的议案》
鉴于原监事严飞飞女士上述辞职，公司股东天津海立方舟投资管理有限公司（持有本公司无限售条件流通股股份73,033,706股，占本公司总股本的3.10%）
推荐刘中锡先生为公司第九届监事会监事候选人；同时鉴于公司原监事郑小海先生因工作原因于 2018年 12月 12日申请辞去监事职务，公司第九届监事会推荐张良清先生为公司第九届监事会监事候选人。经审慎核查，公司第九届监事会同意提名刘中锡先生和张良清先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司 2018年年度股东大会采取累积投票制方式进行选举。本次增补监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。上述监事候选人简历附后。
监事会认为上述候选人推荐和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定，上述候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司监事的情形。
上述议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
上述监事辞职及增补监事事项具体内容详见本公司2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2019-045号）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十次会议决议；
2.严飞飞女士辞职申请。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司监事会
2019年4月19日
附件：监事候选人简历
刘中锡，男，生于1977年。浙江工商大学营销管理硕士，具备律师执业资格。
历任中国民生银行股份有限公司地产金融事业部苏州分部副总监，杭州银行绍兴分行行长、党委书记。2016年10月至2018年1月任海尔集团财务有限责任公司总经理。2018年2月至今任海尔金融保理（重庆）有限公司总经理、执行董事,2017年12月至今任天津海立方舟投资管理有限公司法人代表、执行董事、总经理,同时兼任海尔集团(青岛)金融控股有限公司董事、青岛海寓汇信息科技有限公司董事和湖南潭州教育网络科技有限公司董事。天津海立方舟投资管理有限公司持有本公司股票73,033,706股，占本公司总股本的3.10%。
截止本披露日刘中锡先生未持有本公司股份，除上述情况外，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司监事的情形。
张良清,男,生于1977年。武汉大学应用物理专业本科学历，注册会计师。历任信永中和会计师事务所有限公司审计经理，毕马威企业咨询(中国)有限公司副总监。2017年8月至2018年12月任盈德气体集团有限公司审计总监。2019年1月至今任我爱我家控股集团股份有限公司内控总监。
截止本披露日，张良清先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司监事的情形。
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-032
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备及预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司2017年度基于谨慎性原则计提资产减值准备及预计负债共计6092万元，其中：计提资产减值准备 1,999万元，包括计提坏账准备、存货跌价准备；预计负债 4,093万元，包括预计维保费用及中小股东诉讼赔偿费。
2、2018年 3月 15日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了关于《2017年度计提资产减值准备及预计负债》的议案。
3、该事项尚需提交公司股东大会审议。
2018年 3月 15日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了关于《2017年度计提资产减值准备及预计负债》的议案，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及预计负债的情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，计提资产减值准备 1,999万元，预计负债4,093万元。具体情况如下：
项目 本期发生额 上期发生额
坏账准备 -23,216,923.49 181,606,738.24
存货跌价损失 43,209,821.29 160,679,630.69
长期股权投资减值损失 --- 2,961,572.25
固定资产减值损失 --- 19,664,078.66
预计负债 40,930,000.00
合计 60,922,897.80 364,912,019.84
二、计提资产减值准备、预计负债的依据及计提情况
（一）资产减值准备
1、坏账准备
（1）坏账准备的计提依据
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。
（2）本年坏账准备的计提情况
按照相关依据，公司充分考虑应收款项情况，准确划分账龄，合理预计款项收回可能性，应收款项及其他应收款计提坏账准备-2,322万元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|类别|计提金额（万元）|
|1|应收账款|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项|394.43|
|||按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项|-3417.06|
|||单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项|175.48|
|2|其他应收款|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项||
|||按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项|519.7|
|||单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项|5.76|
|合计|||-2,321.69|

2、存货跌价准备
（1）存货跌价准备的计提依据
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用
于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值。
（2）本年存货跌价准备的计提情况
本报告期公司对存货进行清查，发现部分存货可变现净值低于成本，公司根据预计收回的可能性对该部分存货计提减值准备4,321万元。具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|存货种类|计提金额（万元）|
|1|原材料|2,026.06|
|2|在产品|974.90|
|3|库存商品|1,320.02|
|合计||4,320.98|

（二）预计负债
1、预计维保费用
（1）预计维保费用的依据及计提情况
电力部提出依据合同规定，针对华锐风电科技最后发货确认销售收入（开据发票时间计算）的电机尚有8年的维保义务，到2026年才结束，今后公司对华锐风电科技已基本无销售行为，所产生费用无法分摊，依据测算今后8年的维保费用约为 3,672万元在本期全部预提，折现后按3,093万元记入佳电公司相关费用科目。
2、预计中小股东诉讼
（1）本年预计中小股东诉讼赔偿费用的依据
2017年12月8日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司收到中国证监会下达的《行政处罚决定书》，处罚决定书认定哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限
公司存在调增2013年度利润总额158,437,287.54元、调增2014年度利润总额
39,942,583.68元、调减2015年度利润总额198,379,871.22元，导致2013、
2014、2015年度利润总额与实际情况严重不符。根据《最高人民法院关于审理证
劵市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，因公司虚假陈述行为导致购买并持有公司股票发生亏损的股东，向法院提起民事诉讼，要求公司予以补偿。公司根据以往上市公司同类事件，判断发生中小股东赔偿事项发生的可能性较大，基于谨慎性原则，依据会计准则等相关规定，决定2017年计提中小股东诉讼赔偿。
（2）本年中小股东诉讼赔偿费的计提情况
公司根据《会计准则第 13号—或有事项》“第二章第五条预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定”的规定，公司计提中小股东诉讼赔偿费1,000万元。
三、本次计提减值准备、预计负债对公司的影响
本次计提资产减值准备、预计负债事项，影响 2017年度利润总额 6,092万元。
四、需履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的
规定和要求，公司2017年度基于谨慎性原则计提减值准备1,999万元，预计负债4,093万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值、预计负债能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备、预计负债，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值、预计负债的决议，并提交股东大会审批。
七、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备及预计负债的事项，依据充分、程序合法，符合
《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》
（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项出具的独立意见。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-107关于股东签署一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）收到公司股东中驰惠程企业管理有限公司（原名“中驰极速体育文化发展有限公司”，以下简称“中驰惠程”）、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中源信”）和北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）的通知，中驰惠程、中源信与华宝信托有限责任公司（以下简称华宝信托）、田勇先生签署了《一致行动人协议》，具体情况公告如下：
一、协议签署背景
本次协议签署前，中驰惠程持有公司股份70,167,755股，其一致行动人中源信、信中利分别持有公司股份 16,568,662股、1,267,080股，合计持有公司股份 88,003,497股，占公司当前总股本824,904,768股的10.67%。
华宝信托系大地 6号及大地 9号单一资金信托之受托人，中驰惠程、田勇先生系大地 9号及大地 6号单一资金信托之委托人和收益人。本次协议签署前，华宝信托有限责任公司－大地6号单一资金信托持有公司股份5,488,200股，华宝信托－大地9号单一资金信托持有公司股份351,000股，合计持有公司股份5,839,200股，占公司当前总股本的0.71%。
《一致行动人协议》中提及的《B类权益转让合同》系中驰惠程、田勇先生与华宝信托有限责任公司签署的信托业务合同，在符合该合同约定的情况下，中驰惠程、田勇先生有权申请华宝信托使用大地9号及大地6号单一资金信托募集的部分资金买卖标的股票深圳惠程。
二、《一致行动人协议》的主要内容
（一）协议签署各方
甲方：共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）
乙方：华宝信托有限责任公司（作为大地6号及大地9号单一资金信托之受托人）丙方：中驰惠程企业管理有限公司
丁方：田勇
甲方、乙方、丙方、丁方各称“一方”，合称“一致行动人”或“各方”。
（二）协议主要条款
1、各方同意在处理有关深圳惠程经营发展、且需要经深圳惠程股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。
2、各方采取一致行动的方式为：就有关深圳惠程经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致行动。
3、各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会审议事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，达成一致意见；若不能达成一致意见，则以持股最多的股东意见为准。
4、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以共同委托某一代理人代为参加股东大会并行使表决权。
5、各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定行使股东表决权等权利。
6、本协议自签署之日起生效，有效期三年。若乙方和丙方所签署的《B类权益转让合同》终止，则本《一致行动人协议》于《B类权益转让合同》终止当日自动终止。
本协议有效期内，若本合同任何一方违反相关合同项下的陈述或保证，或本协议的履行存在或可能存在损害乙方利益的（包括但不限于履行本协议可能导致乙方违反法律法规、监管政策等情形），则乙方有权单方面随时解除本协议，本协议自乙方发出解除通知之日起自动解除。
本协议解除后，乙方有权按照《B类权益转让合同》的约定变现深圳惠程股票。
7、甲方、丙方、丁方确认并同意，在本《一致行动人协议》有效期内，各方应当根据相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，并应当保证披露信息的真实性、准确性、完整性；与信息披露义务有关的费用（包括但不限于聘请财务顾问等专业机构的费用等）由各方承担。若上述四方违反上述约定，未及时履行信息披露义务，或
其信息披露在真实性、准确性、完整性方面存在瑕疵，导致乙方受到监管部门的任何处罚，或使乙方遭受任何声誉损失的，甲方、丙方、丁方应当承担相应的赔偿责任。
8、乙方同意在上述三方履行信息披露义务时，提供与乙方相关的必备资料。
9、与本协议有关或因前述本协议而导致的纠纷由各方友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
10、本协议一式肆份，各方各执一份。
三、协议对公司的影响
本次协议签署后，截至2016年11月24日收盘时，中驰惠程及其一致行动人（含中源信、北京信中利投资股份有限公司、华宝信托有限责任公司－大地6号单一资金信托、华宝信托－大地 9号单一资金信托、田勇）持有公司股份 96,090,602股，占公司当前总股本的11.65%。
上述《一致行动人协议》的签署不会导致公司实际控制人发生变化，有利于进一步巩固和稳定现有股权控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。
四、备查文件
1、协议各方签署的《一致行动人协议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年十一月二十四日
巴士在线股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(金洪飞)
本人作为巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2017年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
1、2017年度公司董事会会议共召开了11次，本人亲自出席会议11次。
2、对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、2017年度公司股东大会会议共召开了2次，本人亲自出席会议2次。
二、发表独立意见的情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，认真仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，就公司2017年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见并披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，具体披露情况如下：
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|时间|董事会会议届次|事项内容|披露日期|
|2017年1月16日|第四届董事会第九次会议|独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见、独立董事关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的事前认可和独立意见|2017年1月17日|
|2017年4月25日|第四届董事会第十一次会议|独立董事关于相关事项的独立意见、|2017年4月27日|
|2017年5月18日|第四届董事会第十三次会议|独立董事关于回购公司重大资产重组标的公司 2016 年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的事前认可和独立意见|2017年5月19日|
|2017年8月14日|第四届董事会第十四次会议|独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|2017年8月15日|
|2017年9月11日|第四届董事会第十六次会议|独立董事关于日常关联交易终止的事前认可和独立意见|2017年9月12日|

三、对上市公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行现场考察，持续关注公司的生产经营动态、公司的战略规划、董事会决议执行、财务状况等相关情况，对公司经营管理决策和重大事项根据自己的专业知识，独立、客观做出判断，提出相关意见和建议且严谨地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续监督公司信息披露情况
严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规的有关规定进行信息披露工作，保证2017年度公
司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、充分发挥工作中的独立性
本人严格遵照有关法律法规履行职责，按时出席公司的董事会会议，认真审核各项议案，不受公司和主要股东的影响，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、本人联系方式：
jinhf@mail.shufe.edu.cn
。
2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥独立董事的作用。
独立董事（签字）：金洪飞2018年4月25日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-067东莞铭普光磁股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》中预计：2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至0.00%之间，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,265.65万元至3,776.09万元之间。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：84.11%至73.52%|盈利：3,776.09万元|
||盈利：600万元至1,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、中美贸易摩擦对通信行业形成一定的冲击，公司主要产品为光磁通信元器件，因此，中美贸易摩擦也对公司业务产生一定不利影响；
2、国内通信行业现处于4G后时代，受行业类投资放缓、竞争加剧等因素影
响，部分产品销售价格下降，导致毛利率下降；
3、公司电源适配器项目目前生产还不饱和，暂时有一定的亏损，对公司整体业绩造成了不利影响；
4、公司于 2018年实行第一期股权激励计划，在 2018年第二季度形成管理费用摊销。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年7月 13日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-006广州市昊志机电股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为适应广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）发展和战略布局的需要，优化公司管理，更好的服务于客户，确保公司战略目标的实现，公司于2019年1月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司拟在现有基础上增设“高速风机事业部”，主要负责公司高速风机产品及配套控制系统的研发设计、生产制造、销售与维修服务等工作。高速风机是公司现有产品相关技术的延伸，主要应用于氢原料电池空气压缩机以及环保领域的污水处理等领域。目前，公司相关产品还处于研发阶段，不涉及大规模固定资产投入。
调整后的组织架构详见附件。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会 2019年01月22日
附件：公司组织架构
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-055
潜能恒信能源技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日—2017年09月30日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,747.69万元—2,056.10万元|盈利：1,028.50万元|
||比上年同期减少：270%—300%||

其中，公司第三季度（2017年 7月 1日—2017年 9月 30日）预计的业绩为：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：152.58 万元—460.99万元|盈利：417.19万元|
||比上年同期减少：137%—210%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司国内项目进展顺利,海外服务项目进展缓慢,相比上年同期收入减少；
2.预计2017年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为198.49万元；
四、其他相关说明
潜能恒信能源技术股份有限公司本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在本公司2017年度第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018- 49中节能太阳能股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 20日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过，自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东每10股派0.730000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.657000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.146000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.073000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
公司2017年度不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红实施后公司总股本不发生变化。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月5日，除权除息日为：2018年6月6
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****541|中国节能环保集团有限公司|
|2|08*****046|深圳市中节投华禹投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月29日至登记日：2018年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层
咨询联系人：黄中化
咨询电话：010-83052461
咨询传真：010-83052459
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十次会议决议
2、公司2017年年度股东大会决议
中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-023
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司兰西哈三联制药有限公司（以下简称“兰西制药”）追加投资人民币2.5亿元，具体内容详见公司于2018年4月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司追加投资的公告》。
近日，公司收到兰西制药的通知，兰西制药已完成相关工商变更登记手续，并取得了兰西县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
注册资本：壹亿玖仟万圆整
变更后：
注册资本：肆亿肆仟万圆整
除注册资本变更外，兰西制药《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、兰西哈三联制药有限公司营业执照
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2018年 4月18日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-002北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2018年12月29日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第三届监事会第十八次会议于2019年1月2日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》监事会经审核认为：公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》监事会经审核认为：公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<北京昆仑万维科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披
露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《2019年股票期权激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一九年一月二日
深圳市金溢科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”、“发行人”）首次公开发行不超过2,952万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]399号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“金溢科技”，股票代码为“002869”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.80元/股，发行数量为2,952万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60.98%；
网上初始发行数量为1,152万股，占本次发行数量的39.02%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为295.20万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,656.80万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年5月4日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,523,498
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：578,212,256.40
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：44,502
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：970,143.60
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,948,406
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 64,275,250.80
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：3,594
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：78,349.20
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|上海大众公用事业（集团）股份有限公司自有资金投资账户|186|4,054.80|
|2|太平养老保险股份有限公司|山东省农村信用社联合社企业年金计划|804|17,527.20|
|3|新湖期货有限公司|新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司|186|4,054.80|
|4|张能勇|张能勇|186|4,054.80|
|5|李少波|李少波|186|4,054.80|
|6|罗旭东|罗旭东|186|4,054.80|
|7|朱红玉|朱红玉|186|4,054.80|
|8|陈伟强|陈伟强|186|4,054.80|
|9|易居白|易居白|186|4,054.80|
|10|许忠桂|许忠桂|186|4,054.80|
|11|胡国锦|胡国锦|186|4,054.80|
|12|杨伟健|杨伟健|186|4,054.80|
|13|王淑妹|王淑妹|186|4,054.80|
|14|郭援越|郭援越|186|4,054.80|
|15|聂仁和|聂仁和|186|4,054.80|
|16|梁武|梁武|186|4,054.80|
|合 计|||3,594|78,349.20|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为48,096股，包销金额为1,048,492.80元。主承销商包销比例为0.1629%。
2017年5月8日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公
司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052；0755-22940062
联系人：资本市场部
发行人：深圳市金溢科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2017年5月8日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-093浙江方正电机股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本本公公司司及及其其董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和
完完整整，，并并对对公公告告中中的的虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|否|1,000,000股|2019 年10 月 9日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|长城国瑞证券有限公司|1.78%|融资担保|
|合计||1,000,000股|--|--|--|1.78%|--|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告披露日,张敏先生持有本公司股份56,263,167股，占公司股本总额12%。累计质押其持有的本公司股份55,493,383股，占张敏先生所持公司股份的98.63%，占公司股本总额的11.84%。
张敏先生其质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，张敏先生将采取现金保证金、提前回购等方式应对平仓风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度日常关联交易的独立意见
2017年3月2日，公司董事会会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
因生产经营需要，公司 2017年度拟与上海逸动医学科技有限公司（以下简称“上海逸动”）、上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“上海利格泰”）、上海博进凯利泰医疗科技有限公司（以下简称“上海博进”）发生部分必要的关联交易。
2017年度拟发生日常关联交易情况如下：
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|预计关联交易类别|关联方|预计关联交易内容|2017年度预计关联交易金额|
|向关联方购买商品|上海逸动|采购产品|1000万元|
|向关联方购买商品|上海利格泰|采购产品|500万元|
|向关联方转让技术、设备|上海利格泰|转让技术、设备|150万元|
|租赁房屋给关联方|上海利格泰|房屋租赁|150万元|
|向关联方购买商品|上海博进|采购产品|50万元|

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|租赁房屋给关联方|上海博进|房屋租赁|150万元|

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，现就公司上述日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。
二、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。我们同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
三、关于公司聘请副总经理、财务总监的独立意见
我们认为：公司所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件。未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。同意公司第三届董事会第九次会议关于聘任公司副总经理、财务总监的议案。
（此页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签字：
于成磊（签字）：
鲁旭波（签字）：
孙勇（签字）：
二○一七年三月二日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-066东方网力科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月19日，东方网力科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议以通讯的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席甘亚西召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分数量的议案》由于公司实施2015年年度权益分派，以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，转增股本后公司总股本变更为805,917,477股。该权益分配方案已于2016年3月11日实施完毕。根据《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。
经过上述调整后，公司预留授予限制性股票数量由171,500股调整为428,750股。
详见公司于2016年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《东方网力科技股份有限公司关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分数量的公告》。
二、审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票预留部分的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予6名激励对象428,750股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授予日为 2016年7月19日，预留限制性股票的授予价格为12.97元。
详见公司于2016年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《东方网力科技股份有限公司关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分的公告》。
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于核查第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并出具独立的核查意见。
详见公司于2016年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《东方网力科技股份有限公司监事会对第二期限制性股票激励计划(预留部分)激励对象人员名单的核查意见》。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2016年7月19日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-053
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2016年6月16日下午14：30
3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、主持人：副董事长刘辉女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表公司有表决权的股份为
名，代表公司有表决权的股份共15,485,119股。本次会议由董事会召集，由公司副董事长刘辉女士主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、会议以165,821,035股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.9982%；
3,000股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.0018%；0股弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计15,485,119股。
赞成票15,482,119股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9806%；反对票3,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0194%；弃权票0股。
2、会议以87,824,035股赞成，占出席会议的有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。关联股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计15,485,119股。
赞成票15,485,119股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所李威律师、方啸中律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-053广东威华股份有限公司
关于拟变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事、监事会主席钟大连先生的书面辞职报告，钟大连先生因个人原因，申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司监事会对钟大连先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
鉴于钟大连先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》规定，钟大连先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，钟大连先生仍将履行股东监事及监事会主席职责。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年6月15日召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选方兴先生为第六届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名方兴先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会批准选举方兴先生为公司股东代表监事之日起至第六届监事会届满时止。方兴先生简历附后。
截止本公告日，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
广东威华股份有限公司监事会
二○一八年六月十五日
附：方兴先生简历：
方兴，男，1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学毕
业，本科学历。曾担任厦门信息集团商贸有限公司主办会计、深圳市盛屯股权
投资有限公司项目经理，现任盛屯矿业股份有限公司董事，四环锌锗科技股份
有限公司董事，深圳盛屯聚源锂能有限公司法定代表人、成都电冶有限责任公
司董事长、深圳市盛屯小额贷款有限公司法定代表人。
方兴先生未持有公司股份，与除公司控股股东、实际控制人之外的其他持
有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方兴先生不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形。经查询最高人民法院网，方兴先生不属于失信被执行人。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-029
广发证券股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2019年 1月 1日至 2019年3月 31日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（人民币）|比上年同期增长:70%-95%|盈利：152,631.69万元|
||盈利：259,473.87 万元–297,631.79 万元||
|基本每股收益（人民币）|盈利：约0.34 元-约0.39元|盈利：0.20元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度股票市场呈量价齐升态势，3月末上证综指比年初上涨了
23.93%，1-3月深沪两市的股票基金总成交金额同比增加了19.14%(公司根据公
开数据统计)。在此市场环境下，公司上下努力取得了较好的经营业绩。2019年
1-3月，公司财富管理、投资管理、交易及机构业务的收入均实现增长，公司净利润比上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一九年四月十三日