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证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-113北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2018年 12月 27日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
公司非独立董事刘思明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘思明先生未持有公司股份。公司及董事会对刘思明先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心地感谢。
经公司第四届董事会提名委员会审查通过，董事会提名李红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过至本届董事会届满为止（李红女士简历附后）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会予以审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》
董事会认为公司与关联方北京海金商业保理有限公司拟发生的应收账款保理业务暨关联交易有利于加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，本次交易的定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，进行了充分的市场询价比价，不存在损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交
易的公告》（公告编号：2018-114）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本议案无关联董事需回避表决。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于公司与腾飞资本签署战略合作协议的议案》
董事会同意公司与腾飞天使（北京）投资管理有限公司（以下简称“腾飞资本”）为发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，签署《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司与腾飞天使（北京）投资管理有限公司之战略合作协议》。双方将共同发起设立专项服务于城市大脑创新联盟的“城市大脑创新合伙人基金”（暂定名），佳讯飞鸿拟向“城市大脑创新合伙人基金”出资1,000万元人民币。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与腾飞资本签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-115）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年1月14日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于选举公司非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-117）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
李红，女，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有中级经济
师证，法律职业资格证。李红女士曾先后就职于中国工商银行，北京中小企
业信用再担保有限公司风险管理部，宜信（卓越）财富有限公司理财产品部。
现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司战略投资部总经理。
截至本公告发布日，李红女士未持有公司股份，除在北京海淀科技金融
资本控股集团股份有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000698 简称：沈阳化工 公告编号：2015-019沈阳化工股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150930号），中国证监会对公司提交的《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一五年五月五日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-023山东地矿股份有限公司
关于公司股东股份解除质押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2014年4月11日接公司股东北京正润创业投资有限责任公司（以下简称：北京正润）函告，北京正润将持有公司的部分股份解除质押并重新办理质押登记手续，具体情况如下：
一、股份解除质押情况
2013年3月28日，因办理定向资产管理业务需要，北京正润将持有的公司
18,000,000股股票（均为有限售条件流通股）质押给国联证券股份有限公司，质押期限一年，详细内容见公司2013年4月2日公告（编号：2013-034）。
2014年4月3日，北京正润将上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续。
二、股份重新质押情况
2014年4月4日，因经营需要，北京正润将持有的公司21,000,000股股票（均为有限售条件流通股）重新质押给国联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期一年，并于2014年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
三、北京正润持有公司股份情况
截至公告日,北京正润持有公司38,383,200股股票（均为有限售条件流通
股）,占本公司总股本的8.12%，其中已质押38,000,000股，占本公司总股本的
8.03%。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-055北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于 2017年 8月 15日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2017年 8月 25日以现场表决的方式在公司会议室召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》；
详细内容请见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上发布的《北京东方国信科技股份有限公司2017年半年度报告》及报告摘要。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于与内蒙古新泰天逸金服信息科技有限公司等公司共同投资设立合资公司的议案》
为探索建立可复制的以大数据为核心的城市智能运营平台和模式，打造专业化公司团队以及融合大数据思想和技术的城市智能化产品体系，进一步拓展公司
大数据技术在城市智能化领域的应用，提高内蒙古智慧城市大数据平台等应用领域的市场竞争力，公司拟与内蒙古新泰天逸金服信息科技有限公司、中誉通信有限公司、杭州阿启视科技有限公司共同出资伍仟万元设立合资公司，其中公司认缴出资2800万元，将以自有资金出资，占合资公司56%的股份。
具体内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于对外投资的公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于与海芯华夏（北京）科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司、苏和签订关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议（三）的议案》
公司与海芯华夏（北京）科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司、苏和签订关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议（三）中对原协议第6.8条(b)进行修订如下：
“补偿方式（任选其一）：
（1）现金补偿
润和信息以向发行人支付现金方式进行补偿。
当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数-已补偿金额；
（2）股份补偿
润和信息按照全国中小企业股份转让系统相关规则所要求的方式，以所持发行人股份无偿向认购方进行补偿：
当期应补偿股份数=（当期承诺净利润数－当期实现净利润数）/股份价格×认购方持股占发行人总股本的比例；
注：股份价格=发行人发布当期年度报告日前20个交易日的加权平均股价。”东方国信通过股转系统采取委托交易的形式，购买与当期应补偿股份数相同数量的发行人的股份，由于全国中心企业股份转让系统以 1000股为最小交易单位，500股以下忽略不计，500股以上（含500股）按1000股计算。润和信息在东方国信购买股份完成后3个工作日内，将东方国信因购买发行人股份所发生的
相应交易金额（以下简称“股份交易款”）以现金形式支付给东方国信。
润和信息和东方国信应分别根据股转系统交易规则支付手续费。发生的法定税费，各方应按照有关法律的规定各自承担，相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。
若东方国信购买发行人股份后，润和信息无法在规定时间内足额向东方国信支付股份交易款，则润和信息和苏和应共同且连带地向东方国信承担支付股份交易款的义务且每延迟支付一日，润和信息或苏和应向东方国信另行赔付未支付金额【万分之三】的罚息。”
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-073债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于辽宁万成企业管理中心（有限合伙）完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于辽宁万成企业管理中心（有限合伙）合伙人变更的议案》。华能贵诚信托有限公司减少对辽宁万成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“辽宁万成”）的出资63,700万元并退出辽宁万成，辽宁万成向其退还相应的财产份额，专项用于偿还招商银行上海分行贷款，同时拟引入新有限合伙人太仓汇富壹号投资中心（有限合伙）（以下简称“汇富壹
号”）、太仓东源稳赢肆号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“稳赢肆号”）入伙。由公司、上海阜域汽车零部件有限公司、汇富壹号、稳赢肆号签署《入伙协议》及《协议书》。
万成企管已于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了阜新市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91210900MA0TT91U8E），登记的相关信息如下：
名称：辽宁万成企业管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：辽宁省阜新经济开发区开发大街89号
执行事务合伙人:上海阜域汽车零部件有限公司
成立时间：2017年01月19日
合伙期限：自2017年01月19日至长期
经营范围：企业管理，财务咨询，市场调查，计算机软件开发，电气机械、
电子产品销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会2019年6月7日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-033南通锻压设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东及实际控制人郭庆先生关于其部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：郭庆先生于2013年11月11日将其持有的本公司2,500万股首发前个人类限售股股票与上海海通证券资产管理有限公司进行了为期18个月的股票质押式回购交易，于2015年5月11日将上述股份2,500万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截止本公告日，郭庆先生共持有公司股份8,000万股，占公司总股本的62.50%；
本次解除质押股份2,500万股，占其持有公司股份总数的31.25%，占公司总股本的19.53%；累计质押股份1,100万股，占其持有公司股份总数的13.75%，占公司总股本的8.59%。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018107福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年9月21日以邮件形式通知，于2018年9月25日在福州市软件大道 89号软件园 B区 10号楼 B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2017年非公开发行A股股票方案的议案》
监事会同意公司根据部分限制性股票回购注销情况，调整公司 2017年非公开发行 A股股票方案中发行数量，将“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过2,835.9140万股（含2,835.9140万股）”调整为“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过2,824.2284万股（含2,824.2284万股）”。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2018108）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿二）的议案》监事会同意公司根据本次非公开发行方案的调整以及最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》中的相关内容进行修订。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》、《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2018109）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿二）的议案》
监事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿二）》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿二）的议案》
监事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿二）》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
5、审议通过《关于公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿二）的议案》
监事会同意公司根据最新实际情况，对《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福建广生堂药业股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿二）的公告》（公告编号：2018110）
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2018年9月26日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-072航天工业发展股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项
召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、说明会召开时间：2016年10月17日（星期一）14:00-15:00
2、说明会召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平
台（http://irm.p5w.net）
3、说明会召开方式：网络远程互动方式
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日发布了《关于重大事项的停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 19日起停牌。2016年 4月 25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 4月 26日开市起继续停牌。截至目前，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未完成，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司仍需在停牌期满时申请继续停牌。为加强与投资者沟通，公司特召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者进行交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会主题
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络远程互动方式召开投资者说明会。届时公司就筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
2、说明会召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）
3、说明会召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长刘著平先生、总会计师刘晓晖先生、董事会秘书吴小兰女士，中信证券股份有限公司王一飞女士、北京国枫律师事务所王冠先生。
四、投资者参加方式
投资者可在规定时间段内登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net），与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联系人：吴小兰
电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-026上海悦心健康集团股份有限公司
关于公司实际控制人的关联方增持公司股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于2018年2月 28日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人的关联方计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-019），公司实际控制人李慈雄先生间接控制的上海斯米克装饰材料有限公司（以下简称“斯米克装饰”）计划自2018年3月1日起6个月内，通过法律法规允许的方式择机通过二级市场增持公司股份，增持金额不少于人民币2,000万元。
公司于今日接到斯米克装饰的通知，斯米克装饰于2018年3月2日至2018年5月 17日通过深圳证券交易所交易系统，在二级市场增持了公司股份并拟继续增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
（一）本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|成交金额（元）|成交均价（元/股）|占公司总股本比例|
|斯米克装饰|集合竞价|2018年3月2日-5月17日|5,221,260|22,905,779.65|4.387|0.61%|

（二）本次增持前后持股变动情况
本次增持前后，公司控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司、斯米克装饰持有悦心健康股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||增持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|斯米克装饰|0|0.00%|5,221,260|0.61%|
|斯米克工业有限公司|399,795,802|46.73%|399,795,802|46.73%|
|太平洋数码有限公司|61,607,356|7.20%|61,607,356|7.20%|
|合计|461,403,158|53.93%|466,624,418|54.54%|

二、后续增持计划
基于对公司未来发展和长期投资价值的坚定信心，本次增持后，斯米克装饰将继续按照公司于2018年2月28日披露的增持计划，即自2018年3月1日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和/或大宗交易等）继续通过二级市场增持公司股份，同时，对原计划内容除明确设定增持上限为不超过人民币 5,000万元（包括已增持及后续增持部分）外，其他增持计划内容维持不变。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他说明
1、公司实际控制人李慈雄先生、控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司承诺：依据《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的悦心健康股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
4、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
5、本次增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布本次增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
6、公司将持续关注增持主体后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一八年五月十八日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-073
武汉华中数控股份有限公司
关于拟为公司控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开了公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为支持公司控股子公司重庆华数机器人有限公司（以下简称“重庆华数”）发展，降低其财务成本，根据其经营需要，公司拟为重庆华数向中国工商银行重庆北部新区支行申请2,000万元的银行综合授信提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：重庆华数机器人有限公司；
成立日期：2013年12月31日；
注册资本：9000万元；
注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5号附69号；
经营范围：机器人产品、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、计算机软件、机电设备及系统集成的研发、生产、销售及售后服务；
货物及技术进出口；企业管理咨询；
与公司存在的关联关系：公司持有重庆华数51%的股权。
（二）、被担保人最近一年及一期财务情况
1、资产状况
单位：元
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|项目|2015年12月31日|2016 年9月30日|

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|总资产|139,481,541.81|117,021,736.54|
|总负债|43,172,442.91|28,068,403.14|
|净资产|96,309,098.90|88,953,333.40|

2、经营情况
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|项目|2015年度|2016 年前三季度|
|营业收入|51,200,988.91|48,620,903.59|
|营业利润|-8,715,686.83|-6,893,877.58|
|净利润|4,326,079.60|-7,355,765.50|

上述经营及资产财务数据中，2015年度相关数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1-9月相关数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
公司本次为重庆华数申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限为一年，担保金额依据重庆华数与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,760.73万元（不含对子公司的担保），公司及其子公司对子公司的担保总额为 0万元，公司及控股子公司担保总额为2,760.73万元。
公司本次对公司控股子公司申请银行综合授信提供2,000万元担保，及对客户提供2,985万元对外担保(详见于同日披露的相关公告，公告编号：2016-072)后，公司及控股子公司对外担保总额为 5,745.73万元（不含对子公司的担保），公司及其子公司对子公司的担保总额为 2,000万元，公司及控股子公司担保总额为7,745.73万元，占公司最近一期经审计净资产的9.51%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、董事会意见
公司持有重庆华数51%的股权，并在董事会成员占多数，对其重大事项决策和日常经营具有控制权，公司本次为重庆华数申请银行综合授信提供的担保由公司全额担保，重庆华数其他股东未按照持股比例提供担保。
本次公司为重庆华数提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务
成本，满足其日常经营需要。重庆华数资产状况良好，本次担保行为风险可控，未损害公司及中小股东利益，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2016年度第十五次会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-004
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于聘任 2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、聘任审计机构的基本情况
自 2012年的年度审计开始，公司即与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）建立合作关系，其在为公司进行各项审计工作中敬业尽责，为公司提供了专业、高效、高质量的审计服务，公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计独立性，经公司董事会认真调查和筛选，一致同意提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2015年度审计机构，聘任期为一年（任期自股东大会审议通过之日起计算）。
天职国际介绍：
天职国际创建于1988年12月,总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业
务，金融相关审计业务，司法会计鉴定业务，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质。2014年度，天职国际实现业务收入12.2亿元，在2015年公布的中国注册会计师协会百强事务所排行中位列第9位，本土所排名第5位，连续多年保持稳健发展。
本次关于聘任年度会计师事务所的议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新拟聘会计师事务所的业务约定书需在股东大会审议通过后签订生效。
二、相关批准程序及独立意见
1、经公司第三届董事会第八次会议审议，通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起计算）。
本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、公司独立董事对聘任公司2015年度审计机构事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见，一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第八会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八会议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》的独立意见；
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年一月四日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—033西安饮食股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于二〇一四年八月十一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第七次会议于二〇一四年八月二十二日（星期五）在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2014年半年度报告》及摘要。
具体内容详见 2014年 8月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据公司 2013年度股东大会决议，公司于 2014年 4月实施了 2013年度分红派息、转送股方案。具体方案为：以公司 2013年末总股本 249,527,960股为基数，向全体股东每 10股送红股 3.4股，派 0.85元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.6股。
本次实施转送股后，公司总股本由 249,527,960股增至 499,055,920股。
现根据需要对《公司章程》中的注册资本、总股本等内容予以修改。修改事项具体如下：
（1）将章程原第一章“总则”中的“第六条公司注册资本为人民币 249,527,960元。”修改为“第六条公司注册资本为人民币 499,055,920元。”
（2）在原章程第三章第一节中的第十八条原有内容的基础上增加“公司实施 2013年度分红派息、转送股方案，方案为：以公司 2013年末总股本 249,527,960股为基数，向全体股东每 10股送红股 3.4股，派 0.85元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.6股。
本次实施转送股后，公司总股本由 249,527,960股增至 499,055,920股。”（3）将原章程第三章第一节中的“第十九条公司的股本结构为：普通股 249,527,960股。”修改为“第十九条公司股份总数为 499,055,920股,公司的股本结构为:普通股 499,055,920股,其他种类股 0股。”
其他内容不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知届时另行发布。
3、审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2014年 8月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于拟签署 2014年中秋月饼加工合同的议案》。
为了进一步扩大工业化食品市场占有率，做大做强节令产品业务，增强企业抗风险能力，现本公司所属控股子公司西安大业食品有限公司（下
称“大业食品公司”）拟与西安旅游股份有限公司所属分公司解放饭店（下称“解放饭店”）签署 2014年中秋月饼加工合同，解放饭店拟购买大业食品公司生产的中秋月饼对外进行销售。
本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游集团有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公司关联交易，公司 2名关联董事郑力先生、蒋建军先生回避表决，3名独立董事发表了独立意见。具体内容详见 2014年 8月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署 2014年中秋月饼加工合同的关联交易公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2014-018
山东墨龙石油机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
2014年6月11日，公司公告了《关于召开2013年度股东大会通知的提示性公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年6月27日上午9:30
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号3楼会议室
3、召开方式：现场投票方式召开
4、召集人:山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司副董事长张云三先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为
797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 3人，代表有表决权股份377,204,923股，占公司有表决权总股份的47.28%。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）3人，代表股份 370,551,000股，占公司A股有表决权总股份数的68.40％。
公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票监察员。
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述七项决议案：
（一）审议通过了截至2013年12月31日止年度的本公司董事会报告
本议案同意股数377,204,923股，占出席会议股份的100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的98.24%，H股 6,653,923股，占出席会议股份 1.76%；反对股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%；弃权股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%。
表决结论：本议案审议通过。
（二）审议通过了截至2013年12月31日止年度的本公司监事会报告
本议案同意股数377,204,923股，占出席会议股份的100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的98.24%，H股 6,653,923股，占出席会议股份 1.76%；反对股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%；弃权股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%。
表决结论：本议案审议通过。
（三）审议通过了截至2013年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告
本议案同意股数377,204,923股，占出席会议股份的100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的98.24%，H股 6,653,923股，占出席会议股份 1.76%；反对股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%；弃权股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%。
表决结论：本议案审议通过。
（四）批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2014年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金
本议案同意股数376,690,423股，占出席会议股份的99.92%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的98.24%，H股 6,353,123股，占出席会议股份 1.68%；反对股数 300,800股，占出席会议股份的0.08%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 300,800股，占出席会议股份 0.08%；弃权股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%。
表决结论：本议案审议通过。
（五）审议通过了向中国各银行申请不超过人民币60亿元的2014年综合授信额度并授权任何一名执行董事处理相关事宜
本议案同意股数377,204,923股，占出席会议股份的100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的98.24%，H股 6,653,923股，占出席会议股份 1.76%；反对股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%；弃权股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%。
表决结论：本议案审议通过。
（六）审议通过了关于为子公司提供担保的议案
本议案同意股数377,204,923股，占出席会议股份的100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的98.24%，H股 6,653,923股，占出席会议股份 1.76%；反对股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%；弃权股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%。
表决结论：本议案审议通过。
（七）审议通过了利润分配预案：不派发截至2013年12月31日止的末期股息
本议案同意股数377,204,923股，占出席会议股份的100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的98.24%，H股 6,653,923股，占出席会议股份 1.76%；反对股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%；弃权股数 0股，占出席会议股份的 0%，其中A股 0股，占出席会议股份的 0%，H股 0股，占出席会议股份 0%。
表决结论：本议案审议通过。
独立董事王春花、秦学昌、约翰·保罗·卡梅伦在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东寿城律师事务所
2、律师姓名：郑辉、丁璐
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2013年股东大会决议。
2、山东寿城律师事务所关于公司2013年股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二○一四年六月二十七日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2019年第六次临时会议相关议案的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第九届董事会2019年第六次临时会议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于任免总经理的议案》、《关于聘用副总经理的议案》等相关材料，并发表独立意见如下：
经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次提名的候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的任职资格。经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次公司董事、高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司第九届董事会 2019年第六次临时会议任免战红君先生担任公司总经理、聘用姬彦锋先生担任公司副总经理；同意将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：赵微、郝娜、陈启斌
贤丰控股股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项
的事先认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司第五届董事会第三十九次会议的《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》进行了认真审议,并发表如下事先认可及独立意见：1.关于本次关联交易的事先认可意见
经认真审查相关资料，我们认为本次关联交易事项符合公司实际情况，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，交易程序符合国家法律法规和公司章程的规定，同意将《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。
2.关于本次关联交易的独立意见
经认真核查，我们认为：公司本次参与投资产业并购基金符合相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定，有利于公司在风险可控的前提下实现投资收益并提高综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司参与投资产业并购基金,并将《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
魏俊浩 张敏
贤丰控股股份有限公司
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为完善和健全北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件以及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定了《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》，主要内容如下：
第一条公司股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条公司股东回报规划制定原则
1.公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。
2.公司未来三年（2017-2019年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3.充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
第三条公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的具体内容
1.公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED下，公司优先采取现金方式分配利润。在符合公司章程及本规划规定之条件的情形下，公司可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。
2.在盈利及现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下，公司将以现金形式进行利润分配。未来三年（2017-2019）内，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，在足额预留法定公积金后，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。
特殊情况是指：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的15%；
（2）公司最近一期经审计财务报告中研发支出金额超过当年实现净利润的40%；
（3）公司连续两年经营性现金流净额和投资性现金流净额之和低于连续两年公司净利润之和的40%。
3.具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分配在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4.公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第四条股东回报规划的决策程序与机制
1.公司的利润分配方案将由公司管理层结合公司盈利规模、现金流量、资金需求及股东意愿等情况拟定，注重对投资者合法权益的保护并给予其合理回报，拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，还
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED应当认真研究并充分论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。利润分配方案应经全体董事过半数通过后提交股东大会审议。
2.拟定的利润分配方案将由监事会进行审议，并须经监事会全体监事过半数以上表决通过。未获监事会全体监事过半数以上表决通过的，董事会不得将该利润分配方案提交股东大会审议。
3.股东大会审议利润分配方案时，将通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，维护中小股东的决策参与权。公司利润分配方案应由股东大会以普通决议通过。
4.股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
5.公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
6.公司将在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司将在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
7.公司将至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京华宇软件股份有限公司二〇一六年八月二十九日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-061中节能万润股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十三次会议、2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在审议通过之日起一年内滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于2016年2月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-009）。
经过论证、调研，公司于 2016年 11月 21日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金2.5亿元人民币购买该行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期
2、币种：人民币
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品代码：1101168902
5、产品收益率：3.0%/年
6、预约销售期：2016年11月21日
7、产品收益起算日：2016年11月22日
8、产品到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第 90天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
9、收益类型：保证收益型
10、投资总额：2.5亿元
11、资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、理财产品的风险揭示和公司采取的风险控制措施
1、本产品包括但不限于下述风险：
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择行使合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在合同产品到期日（乙方依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：乙方可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：甲方应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此产生的责任和风险由甲方自行承担。
（7）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
2、风险控制措施
（1）为规范公司委托理财业务的管理，公司制定了《万润股份：委托理财管理制度》。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。
五、前次购买理财产品情况
公司于 2016年 4月 7日使用闲置募集资金 1.3亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG247期理财产品。该理财产品已于2016年7月8日到期。
公司于2016年5月10日使用闲置募集资金3.7亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG344期理财产品。该理财产品将于 2016年 8月11日到期。
公司于2016年7月12日使用闲置募集资金1.3亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG559期理财产品。该理财产品于2016年10月13日到期。
公司于2016年8月16日使用闲置募集资金3.0亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG685期理财产品。该理财产品于2016年11月17日到期。
公司于 2016年 10月 17日使用闲置募集资金 1.3亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG865期理财产品。该理财产品将于 2017年 01月18日到期。
截至 2016年 11月 21日本理财合同签署前，公司购买理财产品余额为 1.3亿元人民币。
六、备查文件
公司于 2016年 11月 21日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2016年11月23日