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证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－34号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
关于公司董事长买入本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中电投远达环保（集团）股份有限公司收到公司董事长刘艺先生买入本公司A股股票的通知。董事长刘艺先生7月15日以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统买入公司A
股股票共计10000股。现将本次买入公司股票的情况公告如
下：
一、本次买入的相关情况
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|姓名|职务|买入前持有数量（股）|本次买入数量（股）|买入后持有数量（股）|买入后持股比例（%）|
|刘艺|董事长|0|10000|10000|0.0013|

二、本次买入股票的目的和资金来源
公司董事长刘艺先生以自有资金买入公司股票，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并承诺本次购买的股票在6个月内不减持。
三、本次买入股票的方式
通过上海证券交易所交易系统买入公司股票。
四、其他事项
本次买入行为符合中国证监会及上海证券交易所相关规定的要求，公司将持续关注董事、监事、高级管理人员买入或增持本公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
江苏弘业股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第四次会议
相关审议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的关于公司非公开发行A股股票方案的相关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行A股股票事项的独立意见
1、本次非公开发行的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资使用情况报告的议案》《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于批准与江苏省苏豪控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于批准与江苏一带一路投资基金（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会批准江苏省苏豪控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定。
2、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的长远发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
3、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
批准、公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
我们同意上述相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见
本次非公开发行股票的发行对象包括江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）和江苏一带一路投资基金（有限合伙）（以下简称“一带一路基金”），苏豪控股为公司控股股东，一带一路基金是苏豪控股的一致行动人，公司与苏豪控股和一带一路基金签署了附条件生效的《股份认购协议》。因此本次非公开发行股票事项构成关联交易。对此，我们发表意见如下：
1、本次提交公司董事会审议的非公开发行涉及关联交易的相关议案，在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、苏豪控股及一带一路基金认购公司本次非公开发行股份符合《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且其不参与本次发行定价的询价过程，接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购股份，关联交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划的独立意见
公司制订的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划）》保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，并优先采取现金分红的利润分配方式，符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》中利润分配相关条款的规定。
我们同意关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见
公司制定的本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及公司控股股东、董事、高级管理人员作出的相关承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益。我们同意本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏弘业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》的签字页）
蒋建华
张阳
包文兵
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-040浙江德宏汽车电子电器股份有限公司股东减持股份
结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）持有本公司3,312,960股，占本公司总股本比例2.77%。
浙江红土创业投资有限公司（以下简称“浙江红土”）持有本公司 3,652,020股，占本公司总股本比例3.06%。深创投及浙江红土存在一致行动关系，合计持有公司股份 6,964,980股，占公司总股本的5.83%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。
减持计划的实施结果情况：2018年 5月 15日，公司收到深创投和浙江红土的《持股5%以上股东减持实施结果告知函》。减持计划期间内，深创投共减持1,561,200股，占公司总股本的1.31%；浙江红土共减持 540,300股，占公司总股本的0.45%。截止 2018年 5月 15日，深创投和浙江红土本次披露的减持时间区间届满，减持计划实施完毕。本次减持计划符合承诺的减持数量及时间区间规定。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|深圳市创新投资集团有限公司|5%以上非第一大股东|4,874,160|4.08%|IPO前取得：4,874,160股 （含 IPO后的资本公积转增）|
|浙江红土创业投|5%以上非第一|4,192,320|3.51%|IPO前取得：4,192,320|

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|资有限公司|大股东|股 （含 IPO后的资本公积转增）|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|深圳市创新投资集团有限公司|4,874,160|4.08%|深创投为浙江红土第一大股东，浙江红土的董事长和另一名董事同时为深创投的董事和高管。|
||浙江红土创业投资有限公司|4,192,320|3.51%|深创投为浙江红土第一大股东，浙江红土的董事长和另一名董事同时为深创投的董事和高管。|
||合计|9,066,480|7.59%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳市创新投资集团有限公司|1,561,200|1.31%|2017/11/20～2018/5/14|集中竞价交易|15.41－20.76|27,731,145|已完成|3,312,960|2.77%|
|浙江红土创业投资有限公司|540,300|0.45%|2017/11/20～2018/5/14|集中竞价交易|16.81－20.69|10,019,396|已完成|3,652,020|3.06%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 2018/5/16
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-01
株洲千金药业股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆本次权益变动属于减持，未触及要约收购
◆本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司于 2015年2月2日接到公司第二大股东涌金投资控股有限公司通知，涌金投资控股有限公司自2015年1月 28日至 2015年 1月 30日，通过上海证券交易所竞价交易系统出售所持公司股份3，961，600股，占公司总股本的1.300%。
上述减持后,涌金投资控股有限公司持有公司股份数为33，546，400股,
占公司股份总数的11.005%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动情况系持股超5%以上股东之一的股东行为，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
按照有关规定本公司代为履行公告义务。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
天地源股份有限公司独立董事关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见天地源股份有限公司独立董事
关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《天地源股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、谨慎的原则，对《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》进行了审议，发表如下独立意见：
一、本次会计政策变更是根据财政部 2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及2017年5月2日发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定进行的合理变更，变更后，公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
二、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
天地源股份有限公司独立董事关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见（以下无正文，为公司独立董事关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见之签字页）
独立董事签名：
白永秀宋敏汪方军杨为乔
二〇一九年四月二十五日
股票代码：600866 股票简称：*ST星湖 编号：临 2017-013债券简称：PR星债停 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●撤销退市风险警示的起始日：2017年 4月 12日
●撤销退市风险警示后的股票简称：公司股票撤销退市风险警示后，股票简称由“*ST星湖”变更为“星湖科技”，股票代码 600866不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
●风险提示：2016年度公司实现盈利，转让子公司广东粤宝生物医药开发有限公司100%股权和肇庆市大旺东宝生物科技有限公司100%股权是实现盈利的重要因素，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍为负值，公司仍然存在主营业务盈利能力弱的风险。虽然导致公司被实施退市风险警示的因素已消除，但公司主营业务能力受市场、政策、经营性竞争等因素影响的风险依然存在，行业产能扩张、竞相降价和过度竞争等情况短期内难以改变，公司股票撤销退市风险警示并不意味着公司基本面将发生重大变化。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“*ST星湖”变更为“星湖科技”。
（二）股票代码仍为“600866”。
（三）撤销风险警示的起始日：2017年 4月 12日。
二、撤销风险警示的适用情形
公司因 2014年度、2015年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的有关规定，公司股票已于2016年4月27日起被实施退市风险警示，股票简称从“星湖科技”变更为“*ST星湖”。
公司 2016年度财务会计报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2017] 001588号）。经审计，截至 2016年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 10.72亿元，2016年度实现营业收入 6.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2,430.62万元。公司 2016年年度报告经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，并已于 2017年 3月 31日在公司指定的信息披露媒体上披露。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条关于退市风险警示和 13.3.1条其他风险警示情形之规定，公司 2016年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司 2016年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，并向上海证券交易所提交了关于撤销公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于 2017年 4月 10日同意了公司撤销退市风险警示的申请。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条等相关规定，公司股票将于 2017年 4月 11日停牌 1天，4月 12日起撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,430.62万元，转让子公司广东粤宝生物医药开发有限公司100%股权和肇庆市大旺东宝生物科技有限公司100%股权是实现盈利的重要因素，扣除非经常性损益的净利润为-4,221.99万元，公司仍然存在主营业务盈利能力弱的风险。虽然导致公司被实施退市风险警示的因素已消除，公司主营业务能力受市场、政策、经营性竞争等因素影响的风险依然存在，行业产能扩张、竞相降价和过度竞争等情况短期内难以改变，公司股票撤销退市风险警示并不意味着公司基本面将发生重大变化。
为此，公司将调整产品结构，通过增加高附加值产品的生产改善盈利能力，以提高公司主营业务业绩。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-033深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2018年3月21日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，后因需根据实际情况对激励对象名单及授予数量进行调整，在 2018年3月26日上午征得全体董事同意后，会议增加议案《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并将会议时间延期至2018年3月27日。会议于2018年3月27日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经与会董事讨论，由于原189名激励对象中，蒋万里、刘诗雨、郭妍君、张立刚等 4人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，倪安宜、符瑜昌、邵嘉成、薄应江、谢松等 5人因个人原因离职而丧失股权激励对象资格，同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司首次激励对象人数由189名变更为180名，限制性股票总量由400万股调整为380万股，其中预留部分数量不变。调整后，本次激励对象均属于公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定的人员。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权1票。
董事高松涛弃权，弃权的原因：“本次董事会为临时召开，议案内容与公司过往董事会、股东大会决议相关，本人作为国家集成电路产业投资基金推荐董事仅上任一天，为保持决议的公正性，本次弃权投票”。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-035）。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
经与会董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018年3月26日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2018年3月27日，向180名激励对象授予限制性股票380万股，授予价格为人民币48.04元。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权1票。
董事高松涛弃权，弃权的原因：“本次董事会为临时召开，议案内容与公司过往董事会、股东大会决议相关，本人作为国家集成电路产业投资基金推荐董事仅上任一天，为保持决议的公正性，本次弃权投票”。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的的公告》（公告编号：2018-036）。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-022号南京高科股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表王征洋先生因工作调整不再担任该职务，公司对王征洋先生在担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事会研究决定，即日起聘任孙越海先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一八年五月八日
附件：孙越海先生简历
孙越海，男，1979年 9月生，安徽滁州人，中共党员，南京大学金融学专业本科毕业，经济师。曾就职于南京高科股份有限公司董事会秘书办公室，历任南京高科置业有限公司办公室主任、行政总监、副总经理等职务，现任南京高科股份有限公司办公室主任。孙越海先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格。
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2016-008福建省青山纸业股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.23至-1.28亿元左右。
(三)业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：2,735万元。
(二)每股收益：0.0258元。
三、本期业绩预亏的主要原因
(一)2015年公司主导产品销量同比增长，产品销售价格回升；
同时，公司加强费用成本管控，产品单位生产成本同比下降，主营产品利润率虽然同比有增长，但受宏观经济影响，国内浆、纸市场总体需求依旧低迷，报告期公司主营仍然亏损；
(二)上年同期公司出售股票及转让子公司股权，投资收益同比大幅减少。
受上述主要因素影响，公司预计 2015年度将出现较大额度亏损。
四、其他说明事项
(一)本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
(二)公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-033
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月25日 14点00分
召开地点：成都市高新区九兴大道 12号四川路桥十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月25日
至2016年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于修订《公司非公开发行股票的方案》的议案|√|
|1.01|修订发行数量|√|
|1.02|修订发行价格及定价原则|√|
|2|关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案|√|
|3|关于公司与控股股东签署股份认购合同的补充合同暨涉及关联交易的议案|√|
|4|关于修订公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前 5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东
大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会
第六次会议审议通过，详见公司于 2016年 5月 10日在上海证券交易所网站发布的编号为 2016-031的《四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告》和编号为2016-032的《四川路桥建设集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告》。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600039|四川路桥|2016/5/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2016年5月23日和24日上午9：00-12：00、下午2：00-5： 00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司投资证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费
用自理。
（二）会议咨询：联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设
股份有限公司投资证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联系人：朱霞张淑慧
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2016年5月10日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于修订《公司非公开发行股票的方案》的议案||||
|1.01|修订发行数量||||
|1.02|修订发行价格及定价原则||||
|2|关于修订公司 2016 年度非公开发行 A股股票预案的议案||||
|3|关于公司与控股股东签署股份认购合同的补充合同暨涉及关联交易的议案||||
|4|关于修订公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 049宁波三星电气股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、概述
1、因公司业务发展需要，公司拟在宁波市江北区慈城镇设立分公司，分公司名称拟定为：宁波三星电气股份有限公司慈城分公司（最终以工商登记为准）。
2、2014年 7月 25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
3、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
二、拟设立分公司基本情况
1、拟设立分公司名称：宁波三星电气股份有限公司慈城分公司。
2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：江北区慈城镇枫湾路26号。
4、分公司负责人：邵柳东。
5、拟定经营范围：仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述拟设立公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。
三、拟设分公司目的、存在风险和对公司的影响
1、设立目的：解决异地生产问题，优化管理，整组提效，降低运营成本。
需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2019-016辅仁药业集团制药股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事李成先生的书面辞职报告，李成先生因个人原因辞去第七届监事会职工代表监事职务，辞去监事职务后，李成先生仍在公司任职。
鉴于李成先生辞职，公司职工代表监事人数达不到法定要求。公司于2019年5月14日召开职工代表大会，经与会职工表决，通过《关于选举王朝龙先生为第七届监事会职工代表监事的议案》，选举王朝龙先生（简历附后）为公司第七届监事会职工监事，与公司现任监事朱文玉先生、云海先生共同组成公司第七届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司监事会2019年5月15日附：王朝龙先生简历
王朝龙，男，1973年11月出生，本科学历，会计师。中国国籍，无境外永久居住权。2004年11月至2018年3月任辅仁药业集团有限公司审计部审计主管。2018年4月始任辅仁药业集团制药股份有限公司审计部部长。王朝龙先生未持有公司股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不是失信被执行人，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担
任监事的情形。
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-030号
武汉道博股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司正在讨论与本公司发展相关的重大资产重组事项，本公司股票自2014年4月21日起已停牌。
目前有关各方正在进一步推进对标的资产的相关论证等工作，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-048号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
关于境外优先股发行完成的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）发行境外优先股的核准，本行就发行分别以美元认购和交易转让的总美元清算优先金额1为
2,940,000,000美元、年股息率为6%的境外美元优先股（简称“美元优先股”），以欧元认购和交易转让的总欧元清算优先金额2为 600,000,000欧元、年股息率为6%的境外欧元优先股（简称“欧元优先股”）和以人民币认购和交易转让的总人民币清算优先金额3为
12,000,000,000元人民币、年股息率为6%的境外人民币优先股（简称“人民币优先股”），于2014年12月 3日与牵头经办人签订认购协议。本次发行的美元优先股、欧元优先股及人民币优先股（以下合称“境外优先股”）为非累积、非参与、永续优先股，以记名方式发行，每股面值为人民币 100元。其中，每股美元优先股的美元清算优先金额为 20美元，最小认购和转让金额为 200,000美元，超过部分为 1,000美元（或 50股美元优先股）的整数倍；每股欧元优先股的欧元清算优先金额为 15欧元，最小认购和转让金额为 150,000欧元，超过部分为1,500欧元（或100股欧元优先股）的整数倍；每股人民币优先股的人民币清算优先金额为人民币100元，最小认购和转让金额为人民币 1,000,000元，超过部分为人民币 10,000元（或 100股人民币优先股）的整数倍。
本次境外优先股已于 2014年 12月 10日完成发行，并于 2014年 12月 11日 1美元清算优先金额为每股美元优先股以美元支付的实缴金额。
2欧元清算优先金额为每股欧元优先股以欧元支付的实缴金额。
在香港联交所上市。
本次境外优先股发行募集资金约合人民币共计 345.5
亿元4，前述境外优先股发行所募集的资金除扣除发行费用外全部用于补充本行其他一级资本，提高本行资本充足率。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司二〇一四年十二月十一日 4根据2014年12月10日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价计算。
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-011北京兆易创新科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2019年 3月 20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名；公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于豁免第三届董事会第三次会议通知期限的议案》
由于审议事项时间紧急，根据公司《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意豁免本次会议提前5天的通知期限，并同意于2019年3月20日召开公司第三届董事会第三次会议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
就公司发行股份及支付现金购买上海思立微电子科技有限公司100%股权（以下统称“标的资产”）并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），根据《上市公司
重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，公司更新编制了《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详情参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于批准公司本次交易有关的补充资产评估报告及说明的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，同意中联资产评估集团有限公司出具的本次交易有关的补充资产评估报告及说明。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司聘请的专项评估机构中联资产评估集团有限公司为公司本次交易涉及的标的资产出具了补充资产评估报告及说明。公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构的独立性
公司聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。
本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方、标的公司均不存在影响其提供服务的现实及可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次交易有关的补充资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于补充评估基准日的市场价值，以验证标的资产自2017年12月31日以来是否发生对上市公司的重大不利变化。本次补充评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在补充评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次补充评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了补充评估基准日评估对象的实际情况。在本次补充评估工作过程中，评估机构运用的评估方法符合相关规定，评估公式和评估参数的选用谨慎，资产评估结果合理。经本次补充评估确定标的资产自前次评估基准日以来未发生重大不利变化，据此确定本次交易的定价基础不作变化，交易价格不发生改变，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及和评估定价的公允性发表了独立意见。
综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-021银都餐饮设备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不影响公司当期净利润和所有者权益。
一、本次会计政策变更概述
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，针对《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），《企业会计准则第16号——政府补助》财会（财会[2017]15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定，公司对相关政策进行变更。独立董事发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响
1、执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，执行《企业会计准则第16号——政府补助》。
公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
2、执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”
的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入537,785.29元、调增2016年度资产处置收益537,785.29元。
三、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。
公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。
公司本次会计政策变更的决策程序合法，符合《公司章程》等相关规定，符合公司经营实际情况，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2014108长园集团股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2014年12月31日至2015年1月5日（上午9:00—
11:00；下午2:00—5:00）。
征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
征集人未持有长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票。
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事秦敏聪先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2015年1月6日召开的公司2015年度第一次临时股东大会审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人秦敏聪先生为公司现任独立董事，未持有公司股票，出席了公司于 2014年12月11日召开的第五届董事会第三十六次会议，并对《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
二、本次股东大会的基本情况
关于公司 2015年度第一次临时股东大会召开的基本情况，请详见 2014年 12月22日及12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开公司 2015年度第一次临时股东大会的通知》及《关于召开 2015年第一次临时股东大会的补充通知》。
三、征集方案
(一)征集对象
截止2014年12月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二)征集时间
本次公开征集投票权的时间为：2014年12月31日至2015年1月5日（上午9:00—11:00；下午2:00—5:00）
(三)征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：
（1）委托投票股东为法人股东的，提交加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（2)委托投票股东为个人股东的，提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述步骤要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式送达到指定地址；采取挂号信函或特快专递方式的，以收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港6栋5楼
邮编：518057
联系人：倪昭华、马艳
联系电话：0755-26719476
传真：0755-26739900
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
4、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
(六)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：秦敏聪
二O一四年十二月二十六日
附件：
独立董事生征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《长园集团股份有限公司关于召开 2015年度第一次股东大会通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托独立董事秦敏聪先生作为本人/本公司的代理人出席长园集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
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|-|-|-|-|
|议案名称|同意|弃权|反对|
|1、《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》||||
|（1）激励对象的确定依据||||
|（2）激励对象的范围||||
|（3）限制性股票的种类、来源及数量及分配情况||||
|（4）激励对象的人员名单及分配情况||||
|（5）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定||||
|（6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||||
|（7）限制性股票的授予条件、解锁条件||||
|（8）限制性股票激励计划的调整方法和程序||||
|（9）限制性股票的回购注销||||
|（10）公司实施本激励计划的程序||||
|（11）公司及激励对象的权利义务||||
|（12）激励计划的变更和终止||||
|2、《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》||||
|3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内画圈为准,未填写
视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至长园集团股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会结束。
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-054福建福能股份有限公司
关于福建省能源集团财务有限公司
为公司提供委托贷款服务（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
一、关联交易概述
根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会和 2014年年度股东大会审议批准，公司与福建省能源集团财务有限公司（以下简称“福能财务公司”）签订《金融服务协议》。公司第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》，同意公司通过福能财务公司向公司控股子公司福建省晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”）提供两笔金额分别为 20,000万元人民币和 5,000万元人民币的贷款，用于其经营周转，期限均为一年，贷款年利率分别为5.6%和5.1%，委托贷款手续费率分别为0.05%和0.1%。
福能财务公司和公司同为福建省能源集团有限责任公司控股子公司，福能财务公司为公司提供委托贷款服务构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
福能财务公司和公司同为福建省能源集团有限责任公司控股子公司。
（二）关联人基本情况
关联方概况：福能财务公司是 2011年 8月 1日经中国银监会批准开业的非银行金融机构；
住所：福建省福州市五四路239号物资大厦三楼；
注册资本：10亿元；
法定代表人：卢范经；
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；中国银监会批准的其他业务。
三、关联交易定价原则
福能财务公司为公司提供的上述两笔委托贷款服务收费标准符合公司与福能财务公司签订的《金融服务协议》约定标准，即不高于中国国内主要金融机构就同类服务所收取的费用的合理范围。
四、该关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会 2015年第五次会议审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》，公司董事会审计委员会委员和独立董事对此发表事前认可意见认为：公司通过关联方福建省能源集团财务有限公司向公司控股子公司福建省晋江天然气发电有限公司提供两笔金额分别为 20,000万元人民币和 5,000万元人民币的贷款，用于其经营周转。福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务符合关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将公司《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》提交董事会审议。
公司于 2015年 6月 25日召开第八届董事会第三次临时会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》，关联董事林金本先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生对此议案回避表决。
公司独立董事对此发表独立意见认为：公司通过关联方福建省能源集团财务有限公司向公司控股子公司福建省晋江天然气发电有限公司提供两笔金额分别为 20,000万元人民币和5,000万元人民币的贷款，用于其经营周转。福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务符合关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范、公平，我们同意公司《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》。
本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
五、上网公告附件
（一）审计委员会和独立董事事前认可意见
（二）独立董事意见
特此公告。
福建福能股份有限公司 2015年6月26日