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证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015012贵州黔源电力股份有限公司关于核销部分资产损失的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司将对部分项目前期费用、应收款项及固定资产进行核销。
一、本次核销资产的情况
1、核销项目前期费用
（1）公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）开发的毛家塘水电站位于芙蓉江流域。2011年 7月，贵州省水利院提交了《正安毛家塘水电站工程开发方案研究报告》，电站设计容量22MW，总投资43968万元，单位千瓦投资19985元，单位电能投资5.87元。如按现行上网电价 0.2724元/度测算，财务内部收益率无法满足行业经济评价要求及公司内部经济评价指标要求，加上物价上涨、移民政策调整等因素，在现行财政政策及利率水平下不具备继续投资和开发的价值,因此毛家塘水电站开展相关的前期工作已停止。
（2）2003年，北源公司着手长岩水电站前期工作准备。2007年3月水电水利规划设计总院会同贵州、重庆两省市发改委组织召开了《芙蓉江干流鱼塘至浩口河段水电开发方案专题研究报告》评审会议，会议同意对该河段进行四级开发，取消原规划的石门坎、长岩电站，北源公司随即停止长岩电站的前期工作。
公司在毛家塘水电站和长岩水电站的前期设计勘测、选址等工作中已投入了一些费用，但这两个电站因经济指标较差和开发权取消等原因，已完全停止了前期准备工作。为开展前期工作投入的费用已无法收回，其中毛家塘水电站投入前期费用245万元，长岩水电站投入前期费用2.6128万元。
2、账龄长、确实无法收回的应收款项
应收款项共4项，账面原值187,984.37元。
3、公司对固定资产进行清查，核销相应的报废固定资产
生产用设备等固定资产由于使用时间较长，老化、损坏、闲置废旧等原因报废。
2014年黔源公司报废的固定资产共579项，账面原值762.95万元，累计折旧631.42万元，已计提固定资产减值准备11.32万元，账面净额为120.21万元。
二、本次核销资产对公司影响
1、公司对上述无法回收的项目前期费用全额计提坏账准备并进行核销处理，对公司当期利润总额的影响是减少利润总额247.6128万元。
2、公司已对上述应收款项计提坏账准备 30,353.56元，本次全额计提坏账准备并核销应收款项，对公司当期利润总额的影响是减少利润总额 157,630.81元。坏账核销后，公司仍将保留继续追索的权利。
3、公司已累计对前述报废固定资产计提了 11.32万元减值准备，本次核销报废固定资产对公司当期利润总额的影响是减少利润总额 120.21万元。
三、需履行的相关程序
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，本公司对上述项目前期费用、应收款项及固定资产进行核销。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于核销部分资产损失的议案》，此议案不需提交公司股东大会审议。本公司独立董事、监事会对本次核销部分资产议案均发表了同意意见。
（一）独立董事发表意见
本次核销资产有益于公司提高资产的质量，是公司生产发展的需要，符合公司长远利益，没有损害投资者的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对本议案所述资产进行核销。
（二）监事会发表意见
公司董事会对部分不能收回的前期费用及应收款项核销的决议审议程序合法，依据充分；公司核销部分资产有利于公司提升资产的质量，有利于公司长远发展，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事同意公司对本议案所述资产进行核销。
六、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见；
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-066江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司董事涉嫌违法的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11|
|月19日通过内蒙古自治区公安厅微官网获悉，公司董事陈敬因涉嫌内蒙古自治|
|区纪委监委侦办的一起刑事案件，被内蒙古自治区公安厅通告缉捕。|
|陈敬为公司外部董事，不参与公司日常经营管理工作，该事项不会对公司生|
|产经营产生重大影响。|
|公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），|
|公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-35广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。本议案经 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。
2017年 12月 4日，公司使用闲置募集资金人民币 5,000万元向中国银行购买了产品名称为“中银保本理财人民币全球智选【理20171295】——全国澳元”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年4月4日。
2018年4月4日，公司使用闲置募集资金人民币1,000万元向招商银行广州分行中环广场支行（以下简称“招商银行”）购买了产品名称为“招商银行结构性存款”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年5月4日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年 4月 4日将上述人民币 5,000万元的“中银保本理财人民币全球智选【理20171295】——全国澳元”理财产品予以赎回，本金 5,000万元及相应收益72.328767万元已于2018年4月4日全部收回。
公司于 2018年 4月 4日将上述人民币 5,000万元的“中银保本理财人民币全球智选【理20171296】——全国澳元”理财产品予以赎回，本金 5,000万元及相应收益55.890411万元已于2018年4月4日全部收回。
三、本次购买的理财产品的主要内容
1、产品名称：招商银行单位结构性存款
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：1.15%-3.26%
4、申购总额：1,000万元
5、产品起息日期：2018年4月4日
6、产品到期日期：2018年5月4日
7、产品投资对象：单位结构性存款
8、关联性说明：公司与招商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于本金及利息风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集
资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|工商银行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|11,500.00|2018.3.13|2018.6.15|3.5%|未到期|
|2|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本型|7,000.00|2018.3.14|2018.6.12|1.35%-4.05%|未到期|
|3|工商银行|中国工商银行保本‘随心e’二号法人拓户理财产品|保本型|1,500.00|2018.3.20|2018.6.19|3.5%|未到期|
|4|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本型|1,000.00|2018.3.30|2018.6.4|3.8%|未到期|
|5|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本型|1,000.00|2018.4.4|2018.5.4|1.15%-3.26%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 22,000万元（不含本次赎回的 10,000万元/含本次购买的 1,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年4月9日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-028天津汽车模具股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2014年6月9日10:00以现场方式召开。会议通知及会议资料于2014年6月2日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号2014-029）。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司 2013年年度利润分配方案，经董事会审议，同意修订公司章程的
部分条款，具体详见《公司章程修正案》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金的使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过8,000万元人民币自有资金用于购买保本理财产品，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自决议通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2014-031）。
四、以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意2014年第三次临时股东大会于2014年6月26日10:00在公司 105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2014-030）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-047江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、威望实业本次所持公司部分股份解除质押的情况
2017年11月13日，威望实业将其所持本公司股份78,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月13日，期限12个月。公司于2017年11月15日披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-053）。
2018年7月12日，威望实业提前购回上述所质押的部分股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为2,500,000股，占公司总股本的0.37%。
二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为188,668,898股，累计质押股份数占公司总股本的28.06%，占其所持本公司股份总数的64.55%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
华英证券有限责任公司
关于天泽信息产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《保荐协议书》约定，华英证券对天泽信息的持续督导时间为其上市当年及其后三个完整的会计年度，天泽信息于 2011年 4月 26日起在深圳证券交易所挂牌上市，持续督导期为 2011年4月26日至2014年12月31日，现根据深圳证券交易所的要求，出具本保荐总结书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 华英证券有限责任公司
注册地址 江苏省无锡市新区高浪东路19号15层
主要办公地址 江苏省无锡市新区高浪东路19号15层
法定代表人 雷建辉
保荐代表人 葛娟娟、郭丽敏
保荐代表人联系电话 021-38991668
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 天泽信息产业股份有限公司
证券代码 300209
注册地址 江苏省南京市建邺区云龙山路80号
主要办公地址 江苏省南京市建邺区云龙山路 80号
法定代表人 陈进
董事会秘书 高丽丽
联系电话 025-87793753
传真号码 025-87793753
首次公开发行并上市时间 2011年4月26日
首次公开发行并上市地点 深圳证券交易所（创业板）
发行人律师事务所 上海市广发律师事务所
发行人会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
四、保荐工作概述
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，保荐机构的保荐工作开始于 2009年 8月，于 2014年 12月 31日结束。其中，尽职推荐阶段为 2009年8月至2011年4月，持续督导阶段为2011年4月至2014年12月31日。
截至2014年12月31日，保荐机构持续督导期限届满，且天泽信息已于2015年3月16日披露2014年度报告，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对天泽信息有关保荐工作总结如下：
（一）尽职推荐阶段（2009年8月至2011年4月）
簿记及配售等发行工作；按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求向深圳证券交易所提交推荐股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段（2011年4月至2014年12月31日）
在持续督导期间，保荐机构认真督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺等义务；督导发行人关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；审阅信息披露文件，督导发行人履行信息披露义务；督导发行人募集资金使用；督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；结合发行人实际需求和法律法规的新变化对发行人定期进行培训；定期或不定期对发行人进行现场检查，并及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生需要本保荐机构处理的重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段（2009年8月至2011年4月）
发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师等证券服务机构提供发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照中国证监会有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职调查和核查工作，为股票发行及上市提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段（2011年4月至2014年12月31日）
发行人能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求及时履行信息披露义务；发生重要事项时，发行人能够及时通知保荐机构，同时应保荐机构的要求安排相关人员进行交流及访谈，并配合保荐机构的现场检查工作，提供保荐机构履行保荐职责所需相关文件。
发行人对保荐机构履行本次发行保荐职责的工作配合良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构为上海市广发律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等，上述证券服务机构在尽职推荐阶段及持续督导阶段均能够按照有关法律法规及规范性文件的规定履行专业职责并出具专业意见，能够配合保荐机构的协调和核查工作，与保荐机构保持了良好沟通。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅发行人的“三会”资料、信息披露档案资料等，保荐机构认为：发行人已披露的公告与实际情况一致，披露内容真实、准确、完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2014年 12月 31日，发行人募集资金投资项目“天泽星网车辆远程管理信息服务平台扩建项目”的建设已达到预期效益，并进行结项，募集资金节余 183,127,866.80元（含利息收入扣除手续费净额），发行人将部分节余资金 3,400万元永久性补充流动资金；剩余节余资金149,127,866.80元仍存放于原募集资金专户。
截至2014年12月31日，发行人募集资金（超募资金）余额为 283,189,623.73元（含利息收入扣除手续费净额），前述超募资金均存放于超募资金专户。
本保荐机构在履行保荐职责期间，发行人募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。在发行人募集资金使用完毕之前，保荐机构及保荐代表人将持续关注其募集资金使用情况并进行专项督导。
十、其他报告事项
（一）保荐机构及保荐代表人变更及理由
国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）原为发行人首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构。2011年经中国证监会批准，国联证券与苏格兰皇家银行公众有限公司共同出资成立华英证券，国联证券在华英证券取得经营证券业务许可证后不再从事证券承销和保荐业务。根据中国证监会批复及国联证券与苏格兰皇家银行公众有限公司合资合同约定，发行人、国联证券、华英证券签署《合同权利义务转移协议书》，约定在华英证券获得保荐机构资格后与发行人重新签署《保荐协议》等协议，承继国联证券在原相关协议中的权利义务。据此，发行人于 2011年 7月 15日与华英证券签署新的《保荐协议书》，委托华英证券作为保荐机构履行对发行人的持续督导义务，自此，发行人保荐机构变更为华英证券。同时，因原保荐代表人战肖华离职，华英证券指派葛娟娟担任新的保荐代表人，与郭丽敏一起履行对发行人的持续督导义务。
除上述事项外，保荐机构无其他需报告的重大事项。
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告》之签字页）
保荐代表人：
葛娟娟 郭丽敏
法定代表人：
雷建辉
华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-066宜宾天原集团股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司将于 2016年 9月 27日（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “四川地区上市公司投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：董事长罗云先生、董事会秘书何波先生、总会计师田英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-052湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2016年 10月14日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2016年10月25日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：
一、通过《2016年第三季度报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2016年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网，《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-053）刊登在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
二、通过《关于将电解金属锰生产线改造成1万吨高性能电解二氧化锰生产线的议案》；
同意公司利用原有电解金属锰生产线主要的生产设施设备及土地、房屋等资产，同时新增一部分投资，将原有电解金属锰生产线改造成 1万吨高性能电解二氧化锰生产线。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于将电解金属锰生产线改造成 1万吨高性能电解二氧化锰生产线的公告》（公告编号：2016-054）刊登在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
三、通过《关于向北京银行湘潭支行申请综合授信的议案》。
为满足生产经营需要，同意公司向北京银行湘潭支行申请人民币叁仟伍佰万元综合授信。该授信由湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年十月二十五日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-049
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第四次会议于 2019年 5月 23日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 5月 28日在北京市朝阳区安华西里二区 18号楼公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到8人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事焦玉文代为出席并行使表决权。
会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年5月28日
新光圆成股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《新光圆成股份有限公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月。将募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要。
我们同意公司使用募集资金460,461,127.31元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
二、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬标准的独立意见
公司董事会制定的董事、高级管理人员的薪酬标准，是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于2016年度公司融资业务授权的事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可
经核查，我们认为：公司拟向公司控股股东借款的事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为，我们同意将《关于2016年度公司融资业务授权的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
经核查，我们认为：公司拟向公司控股股东借款的事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东
利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议
通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
本页以下无正文。
（此页无正文，为《新光圆成股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
仇向洋 徐经长 黄筱调
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕1038号
浙江美力科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的美力科技公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供美力科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美力科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解美力科技公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
美力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对美力科技公司管理层编制的汇总表发表专
项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，美力科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了美力科技公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟
中国·杭州 中国注册会计师：胡彦龙
二〇一七年三月二十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：浙江美力科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016 年期初占用资金余额|2016 年度占用累计发生金额|2016 年度资金占用的利息|2016 年度偿还累计发生金额|2016 年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|浙江美力汽车弹簧有限公司|子公司|其他应收款|1,702.86|5,054.59||2,800.00|3,957.45|提供营运资金|
|MEILI NORTH AMERICA LTD.（ 北美美力有限公司）[注]|子公司|长期应收款|93.16||||93.16|提供营运资金|
|-|-|-|1,796.02|5,054.59||2,800.00|4,050.61|-|
|-|-|-|1,796.02|5,054.59||2,800.00|4,050.61|-|

法定代表人：章碧鸿 主管会计工作的负责人：费越 会计机构负责人：竺永东
注:母公司已对长期应收款全额计提坏账准备。
北京国枫律师事务所
关于艾格拉斯股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0664号
致：艾格拉斯股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及艾格拉斯股份有限公司（以下称“艾格拉斯”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席艾格拉斯 2018年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由 2018年 11月 20日召开的艾格拉斯第四届董事会第六次会议决定召集。2018年 11月 22日，艾格拉斯董事会在巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》和《艾格拉斯股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年12月7日（星期五）下午 15:00在艾格拉斯会议室召开，会议由董事长主持。
艾格拉斯通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 12月 6日下午 15:00至2018年12月7日下午15:00期间的任意时间。
经查验，艾格拉斯董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及艾格拉斯章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由艾格拉斯第四届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为艾格拉斯董事会。
经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 10人，代表股份 300,911,911股，占艾格拉斯股本总额的16.3105%。出席本次股东大会现场会议的人员还有艾格拉斯部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为艾格拉斯已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东，没有提出其他新的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意股份 300,877,311股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9885%；反对 34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0115%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份 300,878,811股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对 33,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0110%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《提请股东大会授权董事会实施办理公司股份回购配套再融资的相关事项的议案》
表决结果：同意股份 300,884,911股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9910%；反对 27,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0090%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于签订<艾格拉斯股份有限公司附条件生效之资产出售协议之补充协议三>议案》
表决结果：同意股份 300,871,211股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9865%；反对 40,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《提请股东大会继续授权董事会全权办理剥离资产交易相关事宜的议案》
表决结果：同意股份 300,871,211股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9865%；反对 40,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的艾格拉斯董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的艾格拉斯董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人 ________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 ________________
郑超
________________
赵泽铭
2018年12月7日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-131山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2017年度第十期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2017]SCP242号）注册通过，具体内容详见 2017年 8月 5日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2017年 8月 4日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司2017年度第十期超短期融资券于2017年10月24日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10亿元人民币，期限为 145天，每张面值为 100元人民币，由中国光大银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于 2017年10月25日到账，用于偿还本部及下属子公司借款。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-007
浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司在不超过人民币7,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，在不超过人民币 55,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。（公告编号：2015-016），并于2015年4月16日股东大会决议通过（公告编号：2015-021）。
近日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币6,800万元购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“中国农业银行海宁市支行”）发行的“汇利丰”2016年第5065期对公人民币理财产品；公司使用暂时闲置的自有资金人民币8,000万元购买了中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国工商银行海宁支行”）发行的工银理财.浙江法人稳健系列理财产品2016年第28期；现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）中国农业银行海宁市支行产品
1、产品名称：“汇利丰”2016年第5065期对公人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
4、产品年化收益率：4.10%
5、产品收益起算日：2016年3月12日
6、产品到期日：2016年5月26日
7、产品本金和收益兑付日：到期日后 2个银行工作日内一次性支付本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置募集资金。
(二)中国工商银行海宁支行产品
1、产品名称：工银理财.浙江法人稳健系列理财产品2016年第28期
2、产品类型：封闭式非保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：拟投资0%－80%的高流动性资产，20%-100%的债权类资产，0%-80%其他资产或资产组合。
4、产品年化收益率：4.10%
5、产品收益起算日：2016年3月16日
6、产品到期日：2016年6月15日
7、产品本金和收益兑付日：到期日后第 2个工作日或提前终止日后第 2个工作日一次性支付本金及收益，遇非工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国工商银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置自有资金。
二、关联关系说明
公司与中国工商银行海宁支行、中国农业银行海宁市支行无关联关系。
三、主要风险揭示
2、信用风险：面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，将面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，将面临再投资风险。
6、提前终止风险：在本产品存续期间发行单位可根据市场变化情况提前终止本产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。
四、风险应对措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
2、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率。
3、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品206,300万元（含本次8,000万元），其中已到期162,300万元，累计收益1,536.76万元；使用闲置募集资金购买银行理财产品 32,300万元（含本次 6,800万元），其中已到期 25,500万元，累计收益 260.89万元,未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、中国农业银行海宁市支行理财产品认购书；
2、中国工商银行海宁支行理财产品认购书。
浙江美大实业股份有限公司董事会 2016年3月16日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-023上海普丽盛包装股份有限公司
关于稳定公司股价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文精神，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员采取以下措施并承诺相关事项如下：1、鉴于目前公司流通股份仅占公司总股本的25%，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员都无法实施股份回购、增持等维护股价的措施。在今后法律、法规许可的情况下，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员也将通过股份回购、增持等方式积极维护公司股价稳定。
2、公司将在法律、法规允许的范围内，根据实际情况适时开展员工持股计划，建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合。
3、公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺，进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。
力提升企业核心竞争力；坚持规范运作，加强企业内部管理，努力提升公司内在价值和盈利水平，用实实在在的业绩来回报广大投资者。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-065号
河北汇金机电股份有限公司
关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商
申请赊销额度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 4月 2日召开的第三届董事会第三十次会议、2019年 4月 19日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，同意继续为中科拓达向其供应商神州数码集团股份有限公司及其关联企业申请赊销额度提供6,000万元最高额担保，为中科拓达向其供应商中建材信息技术股份有限公司申请赊销额度提供6,000万元最高额担保，合计担保总额不超过 1.2亿元人民币，期限自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见公司 2019年 4月 3日披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》（公告编号：2019-040）。
二、对外担保进展情况
近日，因中科拓达开展信息化系统集成业务需要，拟向其供应商中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）采购相关设备，本公司与中建材签订了《担保函》，为中科拓达向中建材采购货物或要求服务，向中建材提供最高额 6,000万元连带责任保证担保，本次担保为账期赊销额度担保，有利于降低公司整体财务成本，提高资金运营效率。
三、担保函的主要内容
本公司为北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”或“债务人”）
与中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）在 2019年 4月 29日至2020年4月18日期间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，对债务人在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行向中建材承担连带保证责任。但承担保证责任的最高金额为6,000万元。
主要内容如下：
1、担保金额：6,000万元。
2、保证范围：中科拓达与中建材在 2019年 4月 29日至 2020年 4月 18日期间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，对债务人在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行向中建材承担连带保证责任。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：本保函约定的最高额保证期限终止之日（即 2020年 4月 18日）起两年。
四、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为25,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的30.09%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 8,200万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.87%。上述担保均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
五、备查文件
1、《担保函》。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-09
烟台冰轮股份有限公司监事会 2014年
第二次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司监事会 2014年第二次会议（临时会议）于 2014年 4月21日以传真方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席董大文先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：
一、审议通过2014年第一季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议烟台冰轮股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》。
同意提名董大文先生、刘贤钊先生为公司新一届监事会监事候选人。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
以上第二项内容尚需提交2013年度股东大会审议。
烟台冰轮股份有限公司监事会
二○一四年四月二十一日
附件.监事候选人简历
董大文，男，1962年出生，大学本科学历，工程师。曾任烟台冰轮集团有限公司总经理办公室主任、本公司总质量师、管理者代表，本公司第六届、第七届监事会主席，现任烟台冰轮集团有限公司监事，本公司党委副书记、监事会主席。
董大文先生为公司股东烟台冰轮集团有限公司监事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。
刘贤钊，男，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任首都钢铁总公司培训中心助教，化学工业部政策法规司政策研究室主任科员，北京中正泰投资发展有限公司副总经理，现任红塔创新投资股份有限公司投资总监，江苏宏宝股份有限公司董事，北方光电股份有限公司董事，山东元利科技股份有限公司董事，吉林新亚强生物化工有限公司董事，本公司监事。刘贤钊先生为公司股东红塔创新投资股份有限公司投资总监，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。