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证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临2016-059中昌海运股份有限公司
关于传真号码变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌海运股份有限公司原对外披露的传真号码为：0662-2881697，现更改为0662-3226888，公司其他联系方式不变。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
上海物资贸易股份有限公司
独立董事对带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见
公司第六届董事会第二十五次会议对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度报告出具的带强调事项的无保留意见审计报告进行了审议。
我们认为：公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明是客观的且符合公司目前实际情况，对此我们无异议。
上海物资贸易股份有限公司独立董事（签名）：
张世民 吴弘 徐志炯
百川能源股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，我们作为百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司2018年度对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
一、截止2018年12月31日，公司对外担保累计余额为 1,444,739,900元，占公司最近一期经审计净资产比例为32.23%，均为对下属子公司提供的担保，未有逾期担保。以上担保符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
二、2018年，公司严格执行相关法律法规的规定，在对外担保工作方面采取了审慎原则，公司为控股子公司提供的担保主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。
三、公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信息披露义务。报告
期内公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，公司对外担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
百川能源股份有限公司独立董事：陆新尧倪军
邹振东2018年2月28日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-044
珠海华发实业股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开的第九届董事局第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司已完成了股权激励计划限制性股票登记工作，现根据登记结果拟对公司章程涉及注册资本和股份总数等相关条款进行修改，修改内容如下：
一、《章程》第六条：“公司注册资本为人民币壹拾壹亿陆仟玖佰零肆万伍仟陆佰贰拾元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
修改为：
“公司注册资本为人民币壹拾壹亿柒仟陆佰捌拾肆万陆佰贰拾元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
二、公司《章程》第二十条：“公司的股本结构为：普通股 1,169,045,620股。
在未取得公司董事局同意的情况下公司实际控制权发生转移的，董事局有权通过决议以非公开发行股票的方式向原控股股东定向发行不超过公司总股本50%的股票，发行价格按照法律、法规及中国证监会规定允许的最低价格计算，但不得低于公司最近一期经审计的每股净资产。法律、法规及中国证监会对上述股票
发行方式另有规定的，从其规定。”
修改为：
“公司的股本结构为：普通股 1,176,840,620股。
在未取得公司董事局同意的情况下公司实际控制权发生转移的，董事局有权通过决议以非公开发行股票的方式向原控股股东定向发行不超过公司总股本50%的股票，发行价格按照法律、法规及中国证监会规定允许的最低价格计算，但不得低于公司最近一期经审计的每股净资产。法律、法规及中国证监会对上述股票发行方式另有规定的，从其规定。”
修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
鉴于公司 2017年第一次临时股东大会决议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事局根据本次限制性股票激励计划实施情况，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记的具体事宜。因此该议案无需再经股东大会审议批准。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一七年四月八日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-081安通控股股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日召开第六届董事会 2017年第二次临时会议审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,公司全资子公司安通（唐山海港）多式联运物流有限公司(以下简称“安通（唐山海港）”)拟于河北省唐山市海港经济开发区竞拍3块土地的使用权,具体内容详见公司2017年10月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《安通控股股份有限公司关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号：2017-069)。
2017年11月1日，公司全资子公司安通（唐山海港）收到了唐山市国土资源局海港经济开发区分局下发的《成交确认书》，安通（唐山海港）竞得编号为海港经济开发区2017-033号、2017-034号和2017-035号国有建设用地使用权，上述三块土地总面积为 532,840.54平方米，总成交价款为人民币 81,524,604元。现将上述3块土地的具体情况公告如下：
2017-033号地块：该宗地块位于海港开发区港滨街以北，海河路以东，土地总面积为206,461.92平方米，成交价款为人民币31,588,674元。
2017-034号地块：该宗地块位于海港开发区港滨街以南，海富西路以西，土地总面积为156,774.78平方米，成交价款为人民币23,986,542元。
2017-035号地块：该宗地块位于海港开发区港滨街以北，海富路以西，土地总面积为169,603.84平方米，成交价款为人民币25,949,388元。
全资子公司安通（唐山海港）后续将根据竞拍的有关规定及公司董事会的授权，与唐山市国土资源局海港经济开发区分局等相关主管部门办理用地手续并签订《国有土地使用权出让合同》等相关文书及合同。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2017年11月2日
签署合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-060
龙元建设集团股份有限公司关于签署
澜山金曲项目三期总承包施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日与三亚九龙苗圃开发建设有限公司签署了《澜山金曲（同心家园二十八期）项目三期总承包施工合同协议》，合同相关情况如下:
1、工程名称：澜山金曲（同心家园二十八期）项目三期总承包施工项目
2、发包人：三亚九龙苗圃开发建设有限公司
3、签约合同价：24,000万元
4、工程地点：三亚市吉阳区亚龙湾高铁站旁
5、合同工期：工期总日历天数 579天，工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
6、工程内容：澜山金曲（同心家园二十八期）项目三期6#（29#）楼、7#楼—11#楼、16#楼—28#楼、30#楼、31#楼、32#楼的建筑安装及室外工程，包括土建、水电安装（毛坯房）、室外管网及园林建筑。工程质量标准要求为合格。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江广厦股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2015H0741号致:浙江广厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江广厦股份有限公司（以下简称“浙江广厦”或“公司”）的委托，指派向曙光、任穗律师参加浙江广厦二○一五年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江广厦本次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江广厦本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江广厦本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下。
一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2015年8月25日发布的《浙江广厦股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
审议《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
审议《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书审议《关于对转让陕西广福置业发展有限公司90%股权相关事项予以确认暨关联交易的议案》
审议《关于公司拟退出房地产行业的议案》
审议《关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》
2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次大会现场会议于2015年9月9日下午14:30在公司会议室召开；网络投票时间为：2015年9月9
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
4、本次大会的股权登记日为2015年8月31日。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次临时股东大会的通知，出席本次大会现场会议的人员为：2015年8月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人计5名，持股数共计455,325,339股，占浙江广厦总股本的52.23%。出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及公司章程的规定，有权对本次大会的提案进行审议、表决。经审查，本次大会出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计【33】名，持股数共计【464,421,710】股，占浙江广厦总股本的
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书【53.27】%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师查验，提交本次临时股东大会审议的提案经合法表决通过，有关关联股东回避表决。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经审查，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2015年9月9日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书本页无正文，为浙江天册律师事务所《关于浙江广厦股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书（TCYJS2015H0741）》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
向曙光
承办律师：
任穗
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-027海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年3月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年3月19日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年3月24日
方正科技集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
方正科技集团股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）,结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级经理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展
战略目标。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，
或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司于 2014年 12月完成收购了方正宽带网络服务有限公司和方正国际软件有限公司（以下统称“被收购公司”）的100%股权，并将被收购公司纳入了公司 2014年度财务报表的合并范围，在对公司 2014年度财务报告内部控制有效性进行评价时，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第 1期，总第 1期）的规定，未将被收购
公司的财务报告内部控制包括在评价范围内，纳入评价范围的主要单
位包括公司及本评价报告基准日纳入合并财务报表范围的其他所有重要业务控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的69.20%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的71.85%。纳入评价范围的主要业务和事项涉及公司治理与组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购与销售、生产管理、合同管理、财务报告、关联交易、信息披露、内部监督等环节，涉及公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本企业资产总额或销售收入0.5%或税前利润5%以上，为重大缺陷。
（2）重要财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错
报金额占本企业资产总额或销售收入0.25%或税前利润2.5%以上但小
于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的，为重要缺陷。
（3）一般财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额总体影响低于重要缺陷定量标准的，为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告
内部控制重大缺陷：该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；当期财务报告
存在依据定量标准认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告
内部控制重要缺陷：当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；虽然未达到和超过定量标准认定的水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）除上述两种情况规定的缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）非财务报告内部控制重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额或销售收入0.5%或税前利润5%以上，则为重大
缺陷。
（2）非财务报告内部控制重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额或销售收入0.25%或税前利润2.5%以上但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷。
（3）一般缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失低于上述缺陷标准的，为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷：缺乏重大问题决策、重大项目投资决策或决策程序不科学，给公司造成定量标准认定的重大损失；严重违犯国家法律、法规，内部控制评价的重大缺陷未得到整改，给公司造成定量标准认定的重大损失。
（2）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：公司因管理失误发生定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过定量标准认定水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的情况。
（3）除上述两种情况规定的缺陷外发现的其他非财务报告内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
在2014年度公司内部控制评价过程中，我们发现报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷，主要表现为：公司已建立了比较完整的子公司的管控体系，但个别子公司出现了预防外部风险流程不健全，内部管控不到位的问题，在发现问题后及时整改未对公司权益造成影响，不会影响公司内部控制目标的实现，但存在提升子公司管控水平的空间。
随着公司总体战略的调整及新业务公司的收购完成，公司针对新收购公司的业务特性及上述个别子公司预防外部风险流程不健全，内部管控不到位的问题，将进一步加强对子公司监督力度，确保各项预防风险流程和管控制度得到严格、有效的贯彻执行。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。
方正科技集团股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2017-62
四川和邦生物科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年8月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2017年8月30日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9名,实到董事 9名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司会计政策变更的议案》具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司会计政策变更公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年8月31日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2017-041
中国长江电力股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2017年 9月 21日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到 15人，实到 14人，李季泽董事因工作原因未出席。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议通过《关于聘任王宏先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王宏先生担任公司副总经理。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：王宏先生简历
中国长江电力股份有限公司董事会 2017年 9月 21日
附件：
王宏先生简历
男，1961年 5月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，
中共党员。历任原葛洲坝电厂大江分厂电修车间副主任、检修分厂（检修公司）副厂长（副经理），原葛洲坝电厂副总工程师，中国长江电力股份有限公司检修厂副厂长，中国长江电力股份有限公司生产计划部（安全监察部）经理，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长、党委副书记。现任中国长江电力股份有限公司总工程师，兼任长电资本控股有限责任公司董事、中国三峡国际电力运营有限公司董事、三峡高科信息技术有限公司董事长。
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-062厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 26日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
类型：特殊普通合伙企业；
统一社会信用代码：911101020854927874；
执行事务合伙人：肖厚发；
成立日期：2013年12月10日；
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局；
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26；
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘任2019年度审计机构的情况说明
公司 2018年度财务报表及内部控制审计团队严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司 2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”），并且华普天健已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
三、独立董事意见
公司独立董事对公司聘任 2019年度审计机构事项认真审核后发表独立意见如下：
我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面符合中国证券监督管理委员会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，满足公司 2019年度审计工作要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构，其决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。
为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报表及内部控制审计机构。
四、上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会
议相关事项的独立意见》
五、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-085债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于 2015年 8月 13日将质押给新时代信托股份有限公司的 100,000,000股股权（占公司总股本的4.79%）在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2015年8月13日。
截至目前，亿利资源集团持有公司 1,239,616,348股股份，占公司总股本的59.32%，均为无限售流通股。此次办理完股份质押登记解除手续后亿利资源集团累计质押的股份数量为 1,041,120,000股，占公司总股本的49.82%，其中通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有公司89,000,000股（占公司总股本的4.26%），其所有权未发生转移。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2015年8月17日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2019-039号
天士力医药集团股份有限公司
关于实际控制人收到中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”、“本公司”）于 2019年 6月 12日披露了公司《关于实际控制人之间权益变动的提示性公告》（临 2019-024号），闫希军先生、吴迺峰女士分别与闫凯境先生签署《表决权委托协议》，闫希军先生拟将其持有的天津富华德科技开发有限公司（以下简称“富华德公司”）12%股权和天津帝智投资管理有限公司（以下简称“帝智公司”）100%股权对应的表决权全部委托给闫凯境先生，吴迺峰女士拟将其持有的富华德公司12%股权和天津天士力大健康产业投资集团有限公司（以下简称“大健康产业投资集团”）5%股权对应的表决权全部委托给闫凯境先生。闫凯境、闫希军、吴迺峰、李畇慧为天士力的实际控制人。
由于闫希军先生和吴迺峰女士为夫妻，闫凯境先生与闫希军先生、吴迺峰女士分别为父子、母子关系，构成一致行动人，且一致行动人合并持有本公司权益在投票权委托事项中不发生变化，因此，公司实际控制人的上述权益变动属于一致行动人之间的调整，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为天士力控股集团有限公司，公司的实际控制人仍为闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李畇慧女士（与闫凯境先生为夫妻关系）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次表决权委托已触发收购人的要约收购义务，闫凯境先生向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了要约收购义务豁免的申请。
近日，闫凯境先生收到中国证监会《关于核准豁免闫凯境要约收购天士力医药集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]1518号），具体批复内容如下：“一、核准豁免你因协议安排而控制天士力医药集团股份有限公司 363,019,047股股份，导致合计控制该公司722,811,726股股份，约占该公司总股本的47.78%而应履行的要约收购义务。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你公司应当会同天士力医药集团股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2019年8月29日
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2017年度审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会审计委员会成员，现就2017年度工作情况向公司董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会成员为3名，由独立董事刘桓先生、胡建民先生及董事张文良先生组成，由独立董事刘桓先生担任委员会主任委员。
二、审计委员会2017年履职情况
（一）审计委员会年度会议召开情况
2017年度，公司审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，共召开3次会议：
1、2017年4月17日，审计委员会召开会议审议通过了2016年年度报告、聘任会计师事务所、2017年第一季度报告等议案。
2、2017年8月18日，审计委员会召开会议审议通过了2017年半年度报告
的议案。
3、2017年 10月 23日，审计委员会召开会议审议通过了 2017年第三季度报告的议案。
（二）在定期报告中的履职情况
公司审计委员会根据公司2016年年度报告工作的实际情况，与江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体情况提出了意见和要求，对审计的时间与进度进行了安排。在审计过程中与会计师充分沟通并督促会计师按进度及时完成年报审计工作。
组织和监督指导会计人员严格按要求编制2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告。
（三）对外部审计机构工作情况的监督及评估
公司审计委员会认为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务报表审计工作中能够遵守职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则及中国证监会的相关规定执行审计工作。
（四）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会督促公司内部审计机构严格执行审计计划，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行及时、充分、有效的沟通，审计委员会在听取多方意见的基础上，采取多种方式进行积极协调，确保优质高效的完成各项审计工作。
三、总体评价
报告期内，公司审计委员会严格依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等相关规定，充分利用专业知识，认真履职，切实履行了监督指导职责，促进了公司健康、稳健、持续地发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2014－002中国远洋控股股份有限公司
为所属公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中远集装箱运输有限公司(以下简称“中远集运”)、中远散货运输(集团)有限公司(以下简称“中散集团”)等中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”或“公司”)全资子公司及其控股子公司
本次担保金额预计不超过10亿美元
截至 2013年 12月 31日中国远洋本部对外担保总额为 147.44亿元人民币(未经2013年度审计)。
公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
为满足日常经营需要，根据中国远洋的估计及测算，至中国远洋2014年度股东大会召开之日止，中国远洋本部需要为中远集运、中散集团等全资子公司及其控股子公司(含资产负债率超过70%的所属公司)的流动资金贷款提供担保，贷款资金用于满足所属公司的日常经营资金周转，担保总额预计将不超过 10亿美元(以下简称“本次担保”)。
公司就本次担保事宜已于 2014年 1月 16日在中国远洋第三届董事会第二十五次会议中经三分之二以上的董事审议通过。根据相关法规以及公司章程的相关规定，中国远洋在本部及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后所提供的任何担保，以及为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保都需要提交公司股东大会审议批准。由于中国远洋及其控股子公司的对外担保总额已达上述指标，因此本次担保尚待公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
就未来中国远洋发生的属于本次担保项下的任何担保事项，公司都将根据相关法规和公司章程履行相应的审批和披露程序。
二、主要被担保人基本情况
(一)中远集装箱运输有限公司
被担保人： 中远集装箱运输有限公司
注册地址： 上海市洋山保税港区业盛路 188号临港管理服务中心 A楼428室
法定代表人：暂由叶伟龙先生代行法定代表人职务
注册资本： 11,088,763,082元人民币
经营范围： 国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其它业务及陆上产业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船员劳务外派业务，仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务，国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输；从事货物及技术的进出口业务。(凡涉及行政许可的，凭许可证经营)。
股权结构： 中国远洋持有中远集运100%的股权。
主要财务状况：截至 2012年 12月 31日，中远集运资产总额为 52,010,867,495.75元人民币，负债总额为 49,212,323,871.29元人民币，(其中，银行贷款总额为 27,660,896,538.21元人民币，流动负债总额为 18,332,726,633.57元人民币)，净资产为2,798,543,624.46元人民币，2012年度实现营业收入为 43,168,523,309.58元人民币，净利润为-2,243,941,715.58元人民币。
截至 2013年 9月 30日，中远集运资产总额为
57,821,042,391.99元人民币，负债总额为 52,516,289,942.86元人民币，(其中，银行贷款总额为 35,340,158,447.63元人民币，流动负债总额为 21,604,533,280.69元人民币)，净资产为5,304,752,449.13元人民币，2013年度1-9月实现营业收入为 31,720,195,247.50元人民币，净利润为 -2,325,993,670.76元人民币
(二)中远散货运输(集团)有限公司
被担保人： 中远散货运输(集团)有限公司
注册地址： 天津东疆保税港区洛阳道 601号(海丰物流园十号仓库 4单元-40)
法定代表人：叶伟龙
注册资本： 25,968,025,395元人民币
经营范围： 国际船舶普通货物运输；国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶租赁、买卖、管理及相关信息咨询；货运代理；
企业管理(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营的按规定管理)。
股权结构： 中国远洋持有中散集团100%的股权
主要财务状况：截至 2012年 12月 31日，中散集团资产总额为 45,622,492,739.06元人民币，负债总额为 35,646,130,596.08元人民币，(其中，银行贷款总额为 22,696,839,852.99元人民币，流动负债总额为7,893,843,239.41元人民币)，净资产为 9,976,362,142.98元人民币，2012年度实现营业收入为 16,097,808,595.26元人民币，净利润为-8,061,078,827.13元人民币。
截至 2013年 9月 30日，中散集团资产总额为 40,043,391,872.15元人民币，负债总额为 33,041,374,484.08元人民币，(其中，银行贷款总额为 25,271,028,497.90元人
民币，流动负债总额为 10,400,930,522.94元人民币)，净资产为7,002,017,388.07元人民币，2013年度1-9月实现营业收入为 10,004,815,974.68元人民币，净利润为 -2,727,458,721.12元人民币。
三、担保协议的主要内容
本次担保是中国远洋本部为所属公司提供担保，目前尚未拟定具体协议。
未来中国远洋本部就本次担保项下与所属公司签署的任何担保协议条款，都将根据中国远洋本部过去为其所属公司提供担保所签署的协议条款拟定。本次担保无任何担保费用。
四、董事会意见
公司董事会认为，中国远洋本部为中远集运、中散集团等全资子公司及其控股子公司的流动资金贷款提供担保，能够有效地控制和防范风险。董事会决策符合相关法规和《公司章程》规定的程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，中国远洋本部对外担保总额为147.44亿元人民币(未经 2013年度审计)，占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产35.36%；中国远洋控股子公司对外担保总额为 157.21亿元人民币(未经 2013年度审计)，占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产37.70%。公司无对外逾期担保情况。
备查文件目录
1.中国远洋第三届董事会第二十五次会议决议
2.中远集运和中散集团的营业执照复印件
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二Ｏ一四年一月十六日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019089
长园集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年 7月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019年 7月 21日以电子邮件发出。会议应到董事 8人，实际出席现场会议董事 5人，董事毛明春先生因公出差，书面委托董事吴启权先生出席会议并行使表决权。独立董事彭丁带先生、秦敏聪先生因公出差，均书面委托独立董事赖泽侨先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
会议由董事长吴启权先生主持，本次会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》
为补充运营流动资金，董事会同意公司以不超过1,902.7476万股贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”，股票代码：002927)股票向中银国际证券有限公司进行质押式回购业务，授信额度不超过人民币 15,000万元，融资年利率根据市场情况双方协商确定，融资期限一年。如遇泰永长征实施转增股本、红利送股事项，则上述质押数量将按照除权比例进行相应调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的议案》
为盘活公司资产，缓解资金压力，董事会同意公司以 60,309万元人民币向南京江宁经济技术开发总公司出售子公司长园（南京）智能电网设备有限公司名下的办公楼、附属设施及土地使用权（包含 178.39亩的国有建设用地使用权和 88,112.09㎡办公楼的房屋所有权、约 5000㎡连廊所有权以及其它附属设施的产权）。具体详见公司2019年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的公告》（公告编号：2019090）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向招商银行提供子公司股权质押的议案》
公司分别于2019年1月24日、2019年2月15日召开的第七届董事会第九次会议及 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为银行授信采取增信措施的议案》，同意将南京江宁区南京长园智能电网研发生产基地土地及建筑物作为抵押物，对招商银行深圳分行为公司提供的 5.5亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。因公司出售前述抵押物，最后一笔贷款还款时间为 2020年03月28日止。结合公司资金情况，董事会同意公司根据招商银行要求，在偿还招商银行的全部借款之前，提供所持有珠海市运泰利自动化设备有限公司100%股权作为质押物。质押期限为公司股东大会审议通过后不超过9个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》
具体详见公司2019年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019091）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2018-11四川西昌电力股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》、《上市公司行业信息披露指引第十一号-光伏》要求，现将公司2018年一季度经营数据(未经审计)公告如下：
一、公司自有和控股水力发电站8座，权益装机容量12.48万千瓦，生产的电量均在凉山州范围内销售。
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|项 目|2018 年 1-3 月|2017 年1-3月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|11,528.53|12,845.02|-10.25|
|其中，分公司、控股子公司发电情况：||||
|发电分公司|7,298.02|7,989.37|-8.65|
|四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司|2,773.00|3,057.28|-9.30|
|盐源县西源电力有限责任公司|1,457.51|1,798.37|-18.95|
|2、发电上网电量（万千瓦时）|11,217.65|12,357.69|-9.23|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.3885|0.3804|2.13|
|3、外购电量（万千瓦时）|28,706.39|27,339.42|5.00|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税|） 0.4471|0.4356|2.64|

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|4、售电量（万千瓦时）|35,437.01|35,361.54|0.21|
|售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.6409|0.6515|-1.63|

二、本公司持有51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站（于 2015年 12月 31日并网）装机容量 4万千瓦（本公司权益装机容量2.04万千瓦），为太阳能光伏发电，生产的电量销售给国网四川省电力公司。
2018年一季度光伏电站运营情况
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|光伏电站|方式|所在地|装机容量|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|上网含税电价（元 / 千瓦时）|
|塘泥湾光伏电站|集中式|四川省凉山州盐源县塘泥湾村|40MW|1,824.83|1,806.46|1,806.46|注1|

注1：2018年一季度塘泥湾光伏电站上网含税电价按四川省发展和改
革委员会【川发改价格函（2015）1269号】执行，上网含税电价为 0.95元
/千瓦时。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-050转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于利润分配和资本公积转增股本按照修正条款
调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●修正前转股价格：12.31元/股
●修正后转股价格：8.72元/股
●联泰转债本次转股价格调整实施日期：2019年5月30日
2019年1月23日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）公开发行可转换公司债券 390万张，每张面值为人民币 100元，发行总额 39,000万元，转股价格12.31元/股，期限6年。2019年2月18日，该可转债在上海证券交易所正式挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。
一、转股价格调整依据
根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“联泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将对转股价格进行相应调整。
根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
二、转股价格调整公式
根据《募集说明书》相关条款规定，本次转股价格调整公式如下：
转股价格调整公式：P1=(P0-D)/（1+n）
其中，P0为调整前转股价 12.31元/股，D为每股派送现金股利 0.104元，n为派送股票股利和转增股本率0.4，P1为调整后转股价。
综上，P1=(12.31-0.104)/(1+0.4)=8.72元/股，“联泰转债”的转股价格由 12.31元/股调整为 8.72元/股。调整后的转股价格自 2019年 5月 30日（除权除息日）起生效。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会 2019年6月1日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-062上海城地建设股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”第三届董事会第十二次会议于 2019年 10月 16日在公司会议室召开，会议应表决董事 7名，实际表决董事 7名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议《关于公司股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》。
根据公司章程及相关法律法规标准，本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，因此无需召开股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
三、备查文件
1、独立董事关于公司股东认购非公开发行股票构成关联交易事项的事前认可意见；
2、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见；
的书面核查意见；
4、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2019年10月17日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2016-09陕西宝光真空电器股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月14日发出关于召开第五届董事会第四十二次会议的通知，2016年2月18日会议以通讯表决的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
1、通过《关于申请银行贷款的议案》；
同意公司向民生银行宝鸡分行申请2000万元短期流动资金贷款；同意公司向工商银行宝鸡市开发区支行申请2000万元短期流动资金贷款。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、通过《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》，同意聘任党向东先生为公司副总经理。
公司独立董事就聘任党向东先生为公司副总经理事项发表了独立意见，认为党向东先生任职条件和董事会的聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2016年2月20日
附：党向东先生简历
党向东：男，汉族，1969年11月出生，中共党员，研究生在读，高级工程师。
曾任西安西开中低压开关有限责任公司副经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，西电宝鸡电气有限公司副总经理。