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东东方方华华银银律律师师事事务务所所
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上海东方华银律师事务所
关于江苏亿通高科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致：江苏亿通高科技股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知、公司2016年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供
的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于2016年4月22日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
公司现场会议召开的日期时间：2016年 5月 20日下午13:30，召开地点：江苏省常熟市通林路 28号（公司二楼会议室），网络投票起止时间：2016年5月19日15:00—2016年5月20日15:00，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 5月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 5月19日下午15:00至2016年5月20日15:00。
会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表公司股份数85,082,993股，占公司有表决权股份总数的53.4095%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为85,082,993股，占公司有表决权股份总数的
53.4095%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次股东大会会议的中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共2人，代表股份379,120股，占公司有表决权股份总数的0.2380%。
其中，出席本次现场会议的中小投资者股东及股东代表共2人，代表股份379,120股，占公司有表决权股份总数的0.2380%。通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场和网络投票相结合方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，通过了以下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案
1.1《关于选举王振洪先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
1.2《关于选举王桂珍女士为公司第六届董事会非独立董事》的议案
1.3《关于选举陈小星先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
1.4《关于选举王宝兴先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案
2.1《关于选举杨金才先生为公司第六届董事会独立董事》的议案
2.2《关于选举惠彦先生为公司第六届董事会独立董事》的议案
2.3《关于选举周俊先生为公司第六届董事会独立董事》的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案
3.1《关于选举黄卫东先生为公司第六届监事会非职工代表监事》的议案
3.2《关于选举殷丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事》的议案
4、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。上述议案经股东依法表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
（本页无正文，系上海东方华银律师事务所关于江苏亿通高科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书的签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：王建文
黄勇
2016年5月 20日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议
相关事项的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议于2019年4月16日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第四届董事会第十一次临时会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，发表意见如下：
一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案经公司第四届董事会第七次临时会
议及2018年第四次临时股东大会审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
二、关于公开发行可转换公司债券上市的议独立意见
根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事
宜。该事项不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
母景平 龙超 刘锡标2019年4月16日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-96山东高速路桥集团股份有限公司
关于 2017年第三季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2017年第三季度主要经营情况披露如下：
一、订单情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期|新签订单||截至报告期末累计已签约未完工订单||已中标尚未签约合同订单||
||数量|总金额（亿元）|数量|金额（亿元）|数量|金额（亿元）|
|2017年三季度|21|注167.76|121|220.60|20|注224.07|

注1：连城县市政基础设施 PPP项目、成武县城区道路提升改造 PPP项目以建筑安装工程费下浮率等指标中标，未计算在上表总金额中。
注2：尼勒克县S315线PPP项目、尼勒克县马场大桥工程PPP项目以年投资回报率中标、武平县环城东路、环城北路 PPP项目以建筑安装工程费下浮率、年度合理利润率、年度运维绩效服务费等中标，未计算在上表金额中。
二、重大项目进展情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|项目名称|合同金额（万元）|业务模式|开工日期|工期|工程进度(%)|确认收入（万元）|结算金额（万元）|收款金额（万元）|合同对手方|
|山东省路桥集团有限公司与中建筑港集团有限公司联合体|蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区人工岛围填海工程(二期）|247601|联合施工|2014.9.11|36个月|87.8|161510.79|146599.23|89741.31|山东高速集团有限公司|
|山东省路桥集团有限公司|国高青兰线泰安-东阿界第一标段|314688|入股施工一体化|2016.2.6|48个月|33|95945.25|62073.54|66022.85|山东高速泰东公路有限公司|
|山东鲁桥建设有限公司|龙口至青岛公路龙口至莱西（沈海高速）段工程施工|246896|入股施工一体化|2016.1.22|36个月|47|88376.76|67600.59|77726.70|山东高速集团有限公司|
|山东省路桥集团有限公司|荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段第三标段|289884|入股施工一体化|2016.4.16|36个月|56|124717.01|109677.04|70771.30|山东高速潍日公路有限公司|
|山东省路桥集团有限公司|济南至青岛高速公路改扩建工程第六标段|341034|入股施工一体化|2016.6.1|42个月|19|64728.3|17836.69|49231.8|山东高速股份有限公司|
|山东省公路桥梁建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司联合|济南至青岛高速公路改扩建工程第二标段|205237|入股施工一体化|2016.6.1|42个月|35|56840.80|33928.68|49112.94|山东高速股份有限公司|
|山东省路桥集团有限公司|长深高速高青至广饶段工程一标段|259447|入股施工一体化|2017.4.5|36个月|13|25208.25|11893.34|2888.16|山东高速高广公路有限公司|

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重
大风险，公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。
三、风险提示
上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-37
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017年 4月 14日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2017年 4月 10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》
经核查：公司拟使用超募资金4,380万元与江门八本投资合伙企业（有限合伙）、自然人李伟堂、周淑贤共同投资设立控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），该投资有利于推动公司进军健康医疗领域，实现公司产业由微生态制品，向微生态医疗研发、服务的延伸。同时提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益。公司使用超募资金用于该项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，同意该项超募资金使用计划。
关联监事张海花女士回避表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
量子高科（中国）生物股份有限公司
监事会
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016039债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 8月 1日，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司“）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行期限在270天以内的超短期融资券。具体发行方案如下：
一、本次发行超短期融资券的目的
1、超短期融资券的发行，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所带来的融资困境，同时使公司负债结构更加合理化。
2、成功发行超短期融资券已经成为优质企业的标志之一，有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。
3、超短期融资券发行方式灵活，可有效降低融资成本。超短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，超短期融资券的融资成本较银行贷款有着明显的优势。
二、本次超短期融资券的发行预案
1、注册和发行规模
本次拟注册超短期融资券的规模不超过 28亿元人民币；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行超短期融资券。
2、发行期限
本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天(含270天)。
3、发行利率
发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。
4、募集资金用途
主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资成本。
5、决议有效期限
本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的授权事项
根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；
四、独立董事意见
基于公司实际资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 28亿元的超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行超短期融资券。
五、风险提示
本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第六届董事第十四次会议决议；
独立董事的独立意见。
特此公告！
华邦生命健康股份有限公司
董事会
南京寒锐钴业股份有限公司
未来三年（2020-2022年）股东回报规划
为完善和健全南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，对公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划予以制定（以下简称“本规划”）：
第一条制定目的
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、经营目标、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案。
第二条制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分听取投资者（特别是中小股东）和独立董事的意见。本规划在综合分析公司经营情况、经营目标、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划
公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2020-2022年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
在符合《公司章程》及本规划规定的条件的前提下，公司分红方式可以采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。
1、现金分红的具体条件和比例如下：
（1）实施现金分红应同时满足的条件
1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（2）现金分红的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，采取现金方式分配股利的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。
2、公司同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例如下：
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司股票股利分配的条件如下：
若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。
4、现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例如下：
在制定利润分配预案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并根据中国证监会的相关规定，区分不同情形，按照章程规定的程序，确定利润分配中现金分红的比例。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
5、利润分配的决策程序与机制：
（1）公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合公司利润分配的具体政策规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（3）公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
6、公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
第四条其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
南京寒锐钴业股份有限公司
二○一九年十一月十三日
金正大生态工程集团股份有限公司
独立董事关于 2016年度日常关联交易追认及
2017年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》，并对该事项进行了认真的了解和核查，发表事前认可意见如下：
我们认为2016年度日常关联交易及2017年度拟与关联方发生的日常关联交
易系基于公司日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。
我们同意将本议案提交公司第三届董事会第三十五次会议审议，本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
独立董事：王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-85
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2016年7月19日下午16:00时在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2016年7月19日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事4人，其中董事程启智先生因公出差,未亲自出席本次会议，委托董事黄志强先生代为行使表决权，罗光缉先生、杨经宇先生以通讯表决方式参与本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整部分2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》
公司根据募集资金项目的实际进展情况，拟将“《远去的恐龙》大型科幻演出项目”的计划完成日期调整为2016年12月31日。
公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见2016年7月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的公告》（公告编号：2016-87）。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十二次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会 2016年7月20日
智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-035智度科技股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币290万元（含税），内部控制审计费用为人民币45万元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、关于本次续聘审计机构的说明
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立财务审计意见及内控审计意见，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务与内控审计机构，聘期为一年，财务审计费用为人民币290万元（含税），内控审计费用为人民币45万元（含税）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质文件详见附件。
二、关于本次续聘审计机构所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会事前对致同事务所的执业质量进行了充分了
智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告解，结合公司情况，审计委员会一致同意续聘致同事务所作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）公司于2019年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘致同事务所为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，我们作为智度科技股份有限公司的独立董事，就公司拟续聘2019年度审计机构的事项向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟续聘审计机构的相关资质证明材料。我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求。公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
公司本次续聘2019年度审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币290万元（含税），内部控制审计费用为人民币45
万元（含税）。
智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告（四）本次续聘2019年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，聘请审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）智度科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年4月26日
美康生物科技股份有限公司证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-007
美康生物科技股份有限公司
关于公司仲裁事项进展暨收到仲裁调解书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
2018年9月13日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请并寄送《仲裁申请书》，请求裁决嘉祥共创（厦门）生物科技有限公司（以下简称“第一被申请人”）向申请人支付股权转让款3,970万元、违约金1,000万元以及支付至款项付清日止的利息损失并承担该案件的律师费。2018年 10月 14日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会出具的《SHS20180337号股权转让协议争议案仲裁通知》。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到仲裁通知的公告》（公告编号：2018-095）。
2018年12月6日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会发出的《SHS20180337号股权转让协议争议案开庭通知》（【2018】中国贸仲京（沪）字第025302号）和《SHS20180337号股权转让协议争议案组庭通知》（【2018】中国贸仲京（沪）字第 025296号），仲裁庭商本会仲裁院决定 2019年 1月 8日于上海分会开庭室开庭审理本案。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司仲裁事项进展的公告》（公告号2018-123）。
2019年1月31日，公司收到了中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《调解书》【2019】中国贸仲京（沪）裁字第0034号。
二、本案的基本情况
1、仲裁当事人
申请人：美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司第一被申请人：嘉祥共创（厦门）生物科技有限公司
第二被申请人：姚铭锋
第三被申请人：福建美康泰普医疗科技有限公司
2、仲裁请求
（1）请求裁决第一被申请人立即向申请人支付股权转让款 3,970万元，违约金1,000万元，并支付至款项付清日止的利息损失（按每日万分之五计算，计至2018年9月3日暂为759.40万元，之后以3,970万元为基数计算）；
（2）请求裁决三被申请人承担本案律师费60万元；
（3）请求裁决第二被申请人对第一被申请人上述二项付款义务承担连带责任；
（4）请求裁决第三被申请人对第一被申请人上述二项付款义务承担赔偿责任。
三、仲裁委对本案的调解结果
根据双方《调解协议》的内容，以及《仲裁法》第五十一条、第五十二条和《仲裁规则》第四十七条的规定，确认调解结果如下：
（一）申请人与被申请人于2019年1月3日签订并于2019年1月8日确认的《调解协议》合法有效，双方均应遵照执行；
（二）第一被申请人向申请人支付股权转让款人民币 3,970万元和暂计算至 2018年 12月 31日的利息损失人民币 301.733万元；支付以人民币 3,970万元为本金、按年利率5.5%的标准、自2019年1月1日起算至款项付清日止的利息损失；并支付本案仲裁费人民币68.447万元和申请人律师费人民币60万元。具体付款时间和金额要求如下：
1、2019年1月7日支付股权转让款本金100万元；
2、2019年1月31日支付股权转让款本金200万元；
3、2019年2月28日支付股权转让款本金200万元；
4、2019年5月31日前付清全部剩余款项。
（三）若第一被申请人未能在2019年5月31日前付清所有应付款项，则第一被申请人应向申请人支付股权转让款人民币3,970万元、违约金人民币 1,000
美康生物科技股份有限公司万元和暂计算至 2018年 12月 31日的利息损失人民币 1,001.205万元；支付以人民币 3,970万元为本金、并按每日万分之五的标准、自 2019年 1月 1日起算至款项付清日止的利息损失；并支付本案仲裁费人民币 68.447万元和申请人律师费人民币60万元。
（四）本案仲裁费人民币 68.447万元，全部由第一被申请人承担，并由第一被申请人按上述第（二）或（三）裁决项要求向申请人支付。
（五）第二被申请人、第三被申请人对上述第（二）（三）（四）裁决项下的第一被申请人应向申请人支付的款项承担连带责任。
四、其他尚未披露的仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的仲裁调解结果对公司本期利润或期后利润预期将产生积极影响，具体影响金额以公司的年度报告和后续财务报告结果为准。就本案所涉及的事项，公司已将未收到的股权转让款3,970万元计入其他应收款，并计提减值损失。
截止本公告日，公司已收到第一被申请人按照《调解协议》支付的第一期股权转让款本金100万元，已到期的第二期股权转让款本金200万元尚未收到，公司会进一步跟催，或将向有管辖权的人民法院申请执行。公司财务部门将按照《企业会计准则》的规定，对收到的款项进行财务处理。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中国国际经济贸易仲裁委员会调解书》；
2、《调解协议》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司美康生物科技股份有限公司董事会2019年2月1日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-135
长生生物科技股份有限公司
关于收到中国证监会《行政处罚决定书》及相关人员收到
《市场禁入决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月11日，长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《行政处罚决定书》([2018]117号)，相关人员收到中国证监会《市场禁入决定书》([2018]18号)。中国证监会对公司信息披露违法违规事项已调查、审理终结，并对公司及相关当事人进行了相应处罚，现将有关情况公告如下：一、《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的主要内容
公司存在未按规定披露相关产品抽验不合格、全面停产及召回的信息以及相关产品有关情况的公告存在误导性陈述及重大遗漏；未披露被吉林省食药监局调查的信息；未披露长春长生相关产品GMP证书失效和重新获得GMP证书以及2015年至2017年报及内部控制自我评价报告存在虚假记载等问题。
证监会依法对公司上述行为进行了立案调查、审理，相关案件现已调查、审理终结。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，证监会决定：
一、对长生生物责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；
二、对高俊芳、张晶、刘景晔、蒋强华给予警告，并分别处以30万元罚款；
三、对张友奎、赵春志、张洺豪给予警告，并分别处以20万元罚款；
四、对刘良文、王祥明、徐泓、沈义、马东光、鞠长军、万里明、王群、赵志伟、杨鸣雯给予警告，并分别处以5万元罚款。
此外，根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第（一）项、第五条和第六条的规定，证监会决定：对高俊芳、张晶、刘景晔、蒋强华采取终身市场禁入措施；对张友奎、赵春志、张洺豪采取5年市场禁入措施。
二、风险提示
根据《深圳证券交易所重大违法强制退市事先告知书》（中小板函[2018］第50号），深交所可能对公司股票实施重大违法强制退市。后续，深交所将根据相关规则作出是否对公司股票实施重大违法强制退市的决定。如果决定对公司股票实施重大违法强制退市的，根据深交所《股票上市规则》的规定，将依规依序对公司股票实施退市风险警示、暂停上市和终止上市，上述退市风险警示期间为三十个交易日，暂停上市期间为六个月。深交所作出终止上市决定后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日
关于公司董事、合计持股5%以上股东减持计划时间过半的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-069
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司董事、合计持股5%以上股东减持计划
时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、合计持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-048）。持本公司股份 24,076,388股的公司董事傅多女士计划自上述公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 6,010,000股。持本公司股份 17,396,778股的公司股东徐福轩先生自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 8,460,000股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。傅多女士、徐福轩先生为夫妻关系， 2人持股数量合并计算。截至本公告披露日，傅多女士、徐福轩先生本次减持计划时间已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
||竞价交易|2019-9-2|5.81|-1,246,412|-0.2583%|
||竞价交易|2019-9-3|5.84|-1,802,800|-0.3736%|
||竞价交易|2019-9-4|5.91|-860,000|-0.1782%|
||竞价交易|2019-9-5|5.95|-700,000|-0.1451%|

关于公司董事、合计持股5%以上股东减持计划时间过半的公告
|||
|-|-|
|合计|-4,609,212|

2、股东自上次披露《关于合计持股5%以上股东累计减持股份比例超过1%的公告》后的累计减持比例
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|傅多|竞价交易|2019-9-3|5.84|-1,802,800|-0.3736%|
||竞价交易|2019-9-4|5.91|-860,000|-0.1782%|
||竞价交易|2019-9-5|5.95|-700,000|-0.1451%|
|合计||||-3,362,800|-0.6969%|

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|傅多|合计持有股份|24,076,388|4.9897%|19,467,176|4.0345%|
||其中：无限售条件股份|6,019,097|1.2474%|1,409,885|0.2922%|
||有限售条件股份|18,057,291|3.7423%|18,057,291|3.7423%|
|徐福轩|合计持有股份|17,396,778|3.6054%|17,396,778|3.6054%|
||其中：无限售条件股份|8,752,464|1.8139%|8,752,464|1.8139%|
||有限售条件股份|8,644,314|1.7915%|8,644,314|1.7915%|

二、其他相关说明
1、傅多女士、徐福轩先生减持实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、傅多女士、徐福轩先生减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
3、傅多女士、徐福轩先生不属于公司的实际控制人，本次减持计划不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
4、公司将持续关注傅多女士、徐福轩先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
关于公司董事、合计持股5%以上股东减持计划时间过半的公告1、傅多女士、徐福轩先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-20
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据公司 2016年度实际销售过程中具体情况，董事会同意公司计提资产减值准备，并同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。相关情况如下：一、计提资产减值准备及报废资产情况概述
1、资产减值准备计提的情况
单位：人民币元
|||
|-|-|
|计提资产减值准备|38,100,127.96|
|（1）计提坏账准备：|15,641,674.93|
|计提应收账款坏账准备|15,094,695.67|
|计提其他应收账款坏账准备|546,979.26|
|（2）计提存货跌价准备：|22,458,453.03|
|计提原材料存货跌价准备|114,887.15|
|计提在产品存货跌价准备|457,077.41|
|计提库存商品存货跌价准备|21,886,488.47|

2、部分固定资产报废情况
根据对公司各类生产、办公等固定资产的清理确认结果，考虑到部分设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不具有使用价值，对部分固定资产进行报废处理。报废的固定资产账面原值为 370,748.00元、账面价值为
19,253.51元，主要系设备无法满足工作及生产需求需要报废后更新。
二、本次计提资产减值损失对公司财务状况的影响
公司本次对部分应收款及存货计提资产减值准备将减少 2016年度净利润 32,385,108.77元，本次对部分固定资产进行报废将减少 2016年度净利润16,365.48元。
三、本次事项的审核意见
1、董事会意见
董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，在 2016年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 38,100,127.96元，对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为19,253.51元。
2、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况与经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备及部分资产报废事项。
3、监事会意见
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在2016年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 38,100,127.96元，减少净利润32,385,108.77元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为19,253.51元，减少净利润16,365.48元。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》
2、《第三届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-42通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年5月19日、 6月 19日公司分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2015年6月19日开市起继续停牌。详情请见《中国证券报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组各项工作，相关中介机构正在开展尽职调查、审计和评估工作，相关各方就重大资产重组的具体方案仍在持续沟通、论证中。公司董事会将继续督促、要求相关方加紧推进对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作，尽早确定重组方案。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-020号湖北国创高新材料股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议的会议通知于2015年4月15日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2015年4月26日下午2：00以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人邱萍女士主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式逐项表决，会议审议并通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》；
具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意由董事会提交股东大会审议《2014年年度报告及其摘要》。
公司《2014年年度报告全文》及摘要刊登在2015年4月28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登在2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度财务决算报告》；
公司2014年度会计报表业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字（2015）011346号标准无保留意见的审计报告。
报告期内(合并报表数)公司实现营业收入194,758.90万元，同比增长66.22%；
利润总额5,614.25万元，同比增长156.54%；归属于母公司所有者的净利润
4,469.54万元，同比增长159.51%。截止2014年12月31日，公司总资产231,763.50万元，比期初增长37.35%；归属于母公司所有者权益合计75,261.89万元，比期初增长0.78%。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经核查，监事会认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2015年 4月 28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》；
鉴于众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2014年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司 2014年年报审计工作。
同意继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的审计机构，并提交公司 2014年度股东大会审议。同时提请股东会授权董事会决定关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
8、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会认真审核决定提名邱萍女士、戴智君先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
监事会中最近 2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。此议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
以上监事候选人若经公司 2014年年度股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司 2014年年度股东大会通过之日起计算。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一五年四月二十六日
附：监事候选人简历
邱萍女士，1970年 9月出生，大专学历，中国国籍，高级会计师。2003
年 1月至 2003年 11月任湖北国创高新材料股份有限公司会计；2003年11
月至2013年 6月任湖北国创楚源投资管理有限公司财务总监、副总经理；2013年6月至今湖北国创房地产开发有限公司总会计师。
截止目前，邱萍女士未持有本公司股票，与公司实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴智君先生，男，1973年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师，曾任湖北多佳股份有限公司会计主管，湖北国创高新材料股份有限公司财务部长。现任本公司监事。
截止目前，戴智君先生未持有本公司股票，与公司实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。