证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—007
山东黄金矿业股份有限公司
日常关联交易公告
重要内容提示：
公司2014年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议
公司2014年预计发生的日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关联交易而对关联方形成依赖。
本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
一．日常关联交易基本情况
（一）2014年预计发生的日常关联交易履行的审议程序
1．公司第四届董事会第六次会议于2014年4月28日召开，会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事崔仑、陈玉民回避表决。
2．独立董事对该议案发表的独立意见：
上述预计2014年发生的日常关联交易，公司独立董事宋文平、刘战、高永涛已经发表了独立意见：
（1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于公司2014年度日常关联交易的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
（2）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
（3）本关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则。关联交易事项是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同
类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的关联交易事项，并提交股东大会审议。
该日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决，公司应在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1．本公司采购商品/接受劳务
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|||||2|013年预测额|2|013年发生额|
||关联方||交易内容|||||
||||||(万元)||(万元)|
|青岛黄金地质勘查有限公司||采矿权测量、探矿权设计等||0.00||26.00||
|山东黄金地质矿产勘查有限公司||劳务工程（加密勘探）||0.00||63.37||
|山东省黄金电力公司||设备、电力、工程劳务等||45,000.00||37,253.94||
|山东省黄金工程建设监理中心||监理费||800.00||341.66||
|山东黄金海岸旅游地产有限公司||尾矿库治理||500.00||500.00||
|山东黄金集团有限公司||购电、工程劳务等||2,000.00||1,695.11||
|山东黄金集团建设工程有限公司||工程劳务等||15,000.00||9,357.10||
|山东黄金集团物业管理有限公司||物业服务||300.00||274.05||
|山东省烟台黄金技工学校||培训费||1,500.00||869.18||
|山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司||工程物资、材料、设计费等||10,000.00||6,096.86||
|山东黄金旅游汽车有限公司||购买汽油、租赁汽车||500.00||69.42||
|山东黄金五峰山旅游开发有限公司||会务费、住宿费||0.00||24.96||
|山东黄金崮云湖国际高尔夫俱乐部有限公司||宣传费||300.00||50.00||
|山东金创股份有限公司||合质金||4,000.00||3,570.36||
|山东省装饰集团总公司||装修||3,000.00||3,301.52||
|山东天承矿业有限公司||金精矿||10,000.00||13,872.21||
|山东黄金篮球俱乐部||宣传费||2,000.00||1,800.00||
|青海山金矿业有限公司||外购合质金||20,000.00||15,553.07||
|山东黄金贵金属经营有限公司||购精矿银等||0.00||123.83||
|山金西部冶炼有限公司||购精金矿等||12,600.00||15,161.15||
|合计||||127,500.00||110,003.79||
|年费用不变的长期租赁协议：||||||||
|山东黄金集团有限公司||焦家土地和新城房地租赁||77.32||77.32||

2.本公司出售商品/提供劳务
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|||||2|013年预测||2013年发|)|
||关联方||交易内容||||||
||||||额(万元)||生额(万元||
|青岛黄金铅锌开发有限公司||铅锌矿||400.00||266.94|||
|青海山金矿业有限公司||材料||0.00||8.55|||
|山东黄金地质矿产勘查有限公司||工程款、水电等||300.00||33.27|||

|||||
|-|-|-|-|
|山东黄金海岸旅游地产有限公司||||
|山东黄金集团建设工程有限公司|水电、材料等|500.00|182.94|
|山东黄金集团蓬莱矿业有限公司|材料|50.00|5.19|
|山东黄金集团青岛黄金有限公司|工程款|0.00|2,064.55|
|山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司|电力|100.00|24.46|
|山东黄金集团有限公司|维修、运输、材料、动力等|800.00|444.27|
|山东天承矿业有限公司|销售水电等|50.00|60.30|
|山金金控资本管理有限公司|合质金提纯加工费|0.00|1.71|
|山东黄金归来庄矿业有限公司|代理费、加工费、销售黄金等|300.00|113.98|
|海南山金矿业有限公司|代理费、加工费等|100.00|28.18|
|山金金控（上海）贵金属投资有限公司|销售黄金、加工费|0.00|17.99|
|内蒙古呼伦贝尔山金矿业有限责任公司|材料|10.00|0.00|
|合计||2,660.00|3,276.44|
|费用不变的长期租赁协议：||||
|青岛黄金铅锌开发有限公司|设备租赁|10.00|10.00|
|山东黄金国际矿业有限公司|房屋租赁|142.75|143.08|
|山东黄金集团有限公司|房屋租赁|495.67|495.67|
|山东黄金集团财务有限公司|房屋租赁|131.4|131.4|

（三）2014年日常关联交易预计金额和类别
1．本公司采购商品/接受劳务
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|||||2|014年预测|2|013年发生|额||占同类业|
||关联方||交易内容||||||||
||||||额(万元)||(万元)|||务比例|
|青岛黄金地质勘查有限公司||采矿权测量、探矿权设计等||60.00||26.00|||0.00%||
|山东黄金地质矿产勘查有限公司||劳务工程（加密勘探）||5,000.00||63.37|||4.65%||
|山东省黄金电力公司||设备、电力、工程劳务等||40,000.00||37,253.94|||21.56%||
|山东省黄金工程建设监理中心||监理费||300.00||341.66|||93.68%||
|山东黄金海岸旅游地产有限公司||尾矿库治理||500.00||500.00|||0.39%||
|山东黄金集团有限公司||购电、工程劳务等||2,000.00||1,695.11|||0.84%||
|山东黄金集团建设工程有限公司||工程劳务等||9,000.00||9,357.10|||7.27%||
|山东黄金集团物业管理有限公司||物业服务||300.00||274.05|||79.13%||
|山东省烟台黄金技工学校||培训费||800.00||869.18|||67.95%||
|山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司||工程物资、材料、设计费等||6,500.00||6,096.86|||2.36%||
|山东省旅游汽车有限公司||购买汽油、租赁汽车||70.00||69.42|||0.08%||
|山东黄金五峰山旅游开发有限公司||会务费、住宿费||10.00||24.96|||21.63%||
|山东黄金崮云湖国际高尔夫俱乐部有限公司||宣传费||105.00||50.00|||1.11%||
|山东金创股份有限公司||合质金||3,600.00||3,570.36|||0.08%||
|山东省装饰集团总公司||装修||800.00||3,301.52|||99.14%||
|山东天承矿业有限公司||金精矿||14,000.00||13,872.21|||0.31%||
|山东黄金篮球俱乐部||宣传费||1,800.00||1,800.00|||39.96%||

山金西部冶炼有限公司 购合质金等 400.00 15,161.15 0.33%
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|上海盛钜资产经营管理有限公司|宣传费|200.00|0.00|0.00%|
|合计||85,445.00|94326.89||

2.本公司出售商品/提供劳务
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|||||2|014年预测|2|013年发生|额||占同类业|
||关联方||交易内容||||||||
||||||额(万元)||(万元)|||务比例|
|青岛黄金铅锌开发有限公司||铅锌矿||250.00||266.94|||100%||
|山东黄金地质矿产勘查有限公司||工程款、水电等||30.00||33.27|||0.43%||
|山东黄金海岸旅游地产有限公司||电力||25.00||24.11|||0.55%||
|山东黄金集团建设工程有限公司||水电、材料等||200.00||182.94|||4.02%||
|山东黄金集团蓬莱矿业有限公司||材料||5.00||5.19|||0.51%||
|山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司||电力||25.00||24.46|||0.55%||
|山东黄金集团有限公司||维修、运输、材料、动力等||500.00||444.27|||41.35%||
|山东天承矿业有限公司||销售水电等||50.00||60.30|||1.32%||
|山金金控资本管理有限公司||合质金提纯加工费||70.00||1.71|||0.17%||
|山东黄金归来庄矿业有限公司||代理费/加工费/销售黄金等||10.00||113.98|||0.54%||
|合计||||1,165.00||1,157.17|||||

二．关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
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|关联方名称|基本情况|经营范围股东持股比例历史沿革|财务数据（截止至2013年12月31日）|
|山东黄金集团有限公司|法代表人：于常青注册资本：127,261.8万元住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼|黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修;黄金矿山电力供应;批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务;黄金珠宝首饰提纯、加工、生产、销售;汽车出租(以上限子公司经营);计算机软件开发、企业管理及会计咨询,物业管理|总资产62,508,994,135.90元净资产13,923,676,582.78元营业收入59,952,179,054.69元净利润377,090,204.19元|
|||上市母公司——国有独资公司，隶属于山东省国有资产监督管理委员会||
|山东省黄金电力公司|法定代表人：孙书英注册资本：1391万元住所：金城镇焦家东性质：全民所有制企业|主营：前置许可经营项目：供应黄金工业用电（凭许可证经营）、四级承装（修、试）电力设施（凭许可证经营，有效期至2013年6月27日）；兼营：一般经营项目：制造、销售：电气设备、电力器材（以上范围法律法规禁止的除外，需许可证或审批经营的，须凭许可证或审批的文件经营）。|总资产100371004.38元净资产24672576.99元主营业务收入548836190.28元净利润8817829.93元|
|||1980年4月由中国黄金总公司投资建成，1983年8月9日建成投产，1986年移交于山东黄金公司。1992年3月30日成立山东黄金供电所服务公司；1992年12月山东黄金供电所服务公司改名为山东省黄金电力实业公司；1998年6月16日，山东省黄金电力实业公司更名为山东省黄金电力公司。||

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|山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司|法定代表人：李智强注册资本：4950万元住所：烟台开发区泰山路118号|矿山设计、采选新工艺研究试验等；黄金矿山非标准设备及配件的制造、安装||总资产241966544.45元净资产51265542.15元主营业务收入144922575.06元净利润2755053.17元|
|||1998年由原山东省烟台黄金设计研究院和原山东省黄金机械厂重组成立的有限责任公司，注册资本3109万元，其中山东黄金集团持股93.57%，山东省黄金电力公司持股6.43%；2007年山东省黄金电力公司将持有山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司 6.43%的股权划转给山东黄金集团有限公司；2 008吸收合并山东省金兴黄金设备有限公司；2010年6月，山东黄金集团有限公司对公司增资1841万元，注册资本变更为4950万元。|||
|山东黄金集团建设工程有限公司|法定表人：李智强注册资本：2010万元住所：烟台市开发区泰山路118号|矿山工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；矿山机械设备的制造等||总资产106636856.26元净资产-31115368.47元主营业务收入189201807.04元净利润2647492.92元|
|||由山东黄金集团有限公司、山东省黄金电力公司和山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司共同出资，于1993年12月2日设立|||
|青岛黄金铅锌开发有限公司|法定代表人：姜增选注册资本：1,587.936万元住所：平度市灰埠镇大庄子村北|从工业废渣中回收铅锌及深加工|由山东黄金集团青岛黄金有限公司出资，于2004 年1月18日设立。|总资产51561791.85元净资产48634196.23元主营业务收入32411627.21元净利润7425979.81元|
|山东省黄金工程建设监理中心|法定代表人：李智强注册资本300万元住所：烟台市只楚南路6号|建设监理及咨询服务||总资产14522383.49元净资产8044589.63元主营业务收入12748097.14元净利润1901899.22元|
|||于1995年10月17日设立的企业法人，注册资本150万元。2008年11月，出资人由山东省黄金工业总公司变更为山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司；2012年9月27日，山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司对监理中心增加投资150万，注册资本变更为300万元|||
|山东省烟台黄金技工学校|法定代表人：王恭吉注册资本：1676万元住所：烟台市莱山区枫林路23号|面向社会培养中级技术人才，承担岗位技能培训任务，为成人提供中专学历教育|山东黄金集团有限公司出资，于1985年4月19日成立的事业单位|总资产43300272.16元净资产16727637.8元主营业务收入17672926.23元净利润470157.91元|
|山东省装饰集团总公司|法定代表人：王海涛注册资本：1553万元住所：|资质许可范围内的建筑幕墙工程施工；建筑装饰装修工程施工壹级、建筑装饰设计甲级；装饰工程所需配套用品及材料（以合同预算表为准）、装饰装修机具、室内成套装饰用品生产所需金属材|1988年3月9日成立的全民所有制企业，2005年6月20日，山东省装饰集团总公司的国有资产无|总资产106097531.72元净资产55592543.05元|

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||济南市朝山街7号楼|料、木材、胶合板、塑料、建筑材料的供应、调剂、串换；不锈钢及制品的销售；房屋租赁；建筑幕墙制作与安装；仿古建筑工程及修缮；木制品制造；城市绿化管理；照明工程；空气净化工程及防腐保温工程施工；建筑智能化工程。|偿划入山东黄金集团有限公司，2008年8月29日山东省装饰集团总公司100%国有股权无偿划转给山东黄金地产旅游集团有限公司|主营业务收入360814665.65元净利润13586112.47元|
|山东黄金物业管理有限公司|法定代表人：叶春晓注册资本：1000万元住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼|物业管理、房屋租赁;房屋及配套设施维修服务;园林绿化服务;绿化苗木(不含苗种木)及花卉的销售和租赁;洗衣服务;清洁服务;企业管理咨询;酒店管理咨询;停车场服务;房屋中介服务;票务代理;房地产销售代理;网上销售:日用品、百货、五金制品、家用电器。|山东黄金集团有限公司与王金波等自然人共同出资，于2002年12月9日设立|总资产20606126.2元净资产10860956.99元主营业务收入31581598.88元净利润1646812.65元|
|山东省旅游汽车公司|法定代表人：吕仁锋注册资本：2700万元住所：济南市历下区经十一路十一号|前置许可经营项目：省际包车客运汽车二类汽车维修（大中型客车维修，大中型货车维修，小型客车维修）；（以下限分支机构经营）汽油、柴油销售。一般经营项目：汽车配件销售，汽车租赁|成立于1988年9月2日，原隶属于山东省旅游局，2004年划归山东省人民政府国有资产监督管理委员会，2007年12月1日，无偿划转给山东黄金集团有限公司。100%|1总资产33797053.14元净资产15762237.78元主营业务收入436337299.96元净利润184751.25元|
|山金西部冶炼有限公司|法定代表人：赵伟注册资本：10000万元实收资本：8000万元住所：青海省都兰县香日德镇。|黄金冶炼、销售；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料仓储、销售（危险化学品除外），黄金生产技术研究开发及咨询服务（以上范围国家有专项规定的凭许可证经营）|山东黄金资源开发有限公司出资8000万元占注册资本的80%，青海省有色地质矿产勘查局八队持股比例20%；于 2012 年 12月28 日设立|总资产306035052.14元净资产51024524.29元主营业务收入218174381.51元净利润-28975475.71元|
|山东黄金归来庄矿业有限公司|法定代表人：王立君；注册资本人民币62167万元注册地：平邑县地方镇。|黄金采、选、冶；黄金矿山旅游及地质公园旅游（需许可开采经营的、须凭开采许可证经营）。||总资产1193816932.83元净资产844895987.56元主营业务收入721554978.91元净利润132024846.62元|
|||于2009年6月2日由原全民所有制企业平邑县归来庄金矿改制设立。2009年7月3日山东黄金集团有限公司收购平邑县财政局所持股权并郑晓廷增资，公司更名为山东黄金归来庄矿业有限公司，山东黄金集团有限公司占69.24%，平邑县财政局占29.35%，郑晓廷占1.41%。2011年1月11日，山东；黄金集团有限公司将所持山东黄金归来庄矿业有限公司股权全部转让给山东黄金有色矿业集团有限公司。2011年10月18日，山东黄金有色矿业集团有限公司根据协议受让郑晓廷1.41%股权。截止2013年12月31日公司的股权结构如下：山东黄金有色矿业集团有限公司占70.65%，山东省平邑县财政局占29.35%。|||
|山东黄金|法定代表人：|金矿地下开采,矿石浮选||总资产|

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|集团蓬莱矿业有限公司|朱日来注册资本：5000万元住所：蓬莱市大柳行镇东石硼村|原名蓬莱市河西金矿有限公司，成立于1998年，原系隶属于蓬莱市大柳行镇政府的集体所有制企业，2003年整体改制为有限公司，公司注册资本1000万元，其中:王志强现金出资900万元，占注册资本的90%；李守红现金出资100万元，占注册资本的10%。2008年12月19日，公司股东变更为山金矿业有限公司与王志强，其中：山金矿业有限公司现金出资510万元，占注册资本的51%；王志强出资490万元，占注册资本的49%；2010年4月8日增资4000万元，变更后的注册资本为5000万元。2013年3月22日公司股东王志强将其20%股权转让给烟台市金茂矿业有限公司，股东出资比例变更为：山东黄金有色矿业集团有限公司（原山金矿业有限公司）51%、王志强29%、烟台市金茂矿业有限公司20%。||246751061.47元净资产105827391.02元主营业务收入137,705,566.05 元净利润31030411.95元|
|山东金创股份有限公司|法定代表人：杜明忠注册资本：9580万元住所：蓬莱市大辛店镇黑岚沟村东|前置许可经营项目：黄金的开采一般经营项目：黄金、白银的选矿、冶炼||总资产1743961712.966元净资产410086262.436元主营业务收入178575305.41元净利润-58653419.24元|
|||原名蓬莱市金创股份有限公司，成立于1993年11月16日。由蓬莱市黑岚沟工业公司作为主发起人，蓬莱京鲁通信视像设备厂和中国邮电器材总公司北京公司作为发起人，以定向募集方式设立。至 2002 年 8 月 6 日公司注册资本为人民币 5,580 万元，股本结构为：蓬莱金创集团公司持有3,580万股，占股本总额的64.16%，个人股2,000万股，占股本总额的35.84%。2005 年 12 月收购蓬莱金创集团公司所属蓬莱市黑岚沟金矿的净资产，并向蓬莱金创集团公司增发 4,000 万股新股。增资后公司的注册资本变更为人民币9,580万元，股本结构为：蓬莱金创集团公司持有 7,580 万股，占股本总额的 79.12%，个人股2,000万股，占股本总额的20.88%。|||
|山东天承矿业有限公司|法定代表人：王树海注册资本：1618万元住所：莱州市金城镇红布村东|经营范围:采选、冶炼黄金（凭许可证经营，有效期至2014年3月21日）||总资产334003172.77元，净资产122482194.03元主营业务收入138572766.33元净利润-34960495.09元|
|||成立于1989年8月10日，由莱州市金城金矿改制重组设立注册资本1618万元，股东为张安康等7人。至 2011 年 11 月，经过历次股权变动后，股东变更为张安康等6人。2012年6月1日，山东黄金集团有限公司与公司各股东签订股权转让协议，山东黄金集团有限公司收购公司 98.5%的股权，张安康持有公司1.5%的股权，并于2012年7月13日完成了股权变更工商登记。2013年3月30日, 山东黄金集团有限公司与公司股东张安康签订股权转让协议，收购张安康持有的1.5%股权，山东黄金集团有限公司持有公司 100.00%的股权，并于 2013 年 12 月23日公司完成工商变更登记。|||
|山东黄金地质矿产勘查有限公司|法定代表人：王君亭注册资本：5000万元住所：莱州市莱州北路609号|固体矿产勘查：甲级；地质钻探：甲级；地质坑探：乙级|于2003年1月3日成立；山东黄金集团有限公司持股100%|总资产1407329792.08元净资产22476112.54元主营业务收入779351.42、净利润-36847834.03元|

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|青岛黄金地质勘查有限公司|法定代表人：纪进科注册资本：100万元住所：山东省青岛市市南区瞿塘峡路36号|丙级：固体矿产勘查（凭资质经营）|由山东黄金集团青岛黄金有限公司出资，于2006年11月23日成立|总资产5640309.38元净资产883198.9元主营业务收入10346027.01元净利润15644.50元|
|山金金控资本管理有限公司|法定代表人：李国红注册资本：150000住所：上海市黄浦区九江路769号1805室|股权投资基金,股权投资基金管理,实业投资,贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购,货物与技术的进出口业务,资产管理,企业管理,财务咨询(除代理记帐),投资咨询。|于2012年11月14日注册成立；山东黄金集团有限公司持股100%|总资产7628542939.97元净资产1518562886.28元主营业务收入4085512540.33元净利润18836754.42元|
|上海盛钜资产经营管理有限公司|法定代表人：李国红注册资本：11600万元住所：上海市黄浦区九江路769号1805室|资产管理、投资管理（不得从事股权投资管理）、物业管理||总资产154197669.19元净资产137273821.27元主营业务收入1873325.16元净利润-6003928.26元|
|||2009年7月1日于设立于2009年7月14日，股东为上海保利广场资产管理有限公司。2009年8月增加注册资本8100万元变更后注册资本为11600万元。2012年6月13日，山东黄金集团有限公司收购100%股权。|||
|山东黄金海岸旅游地产有限公司|法定代表人：孙秀恩注册资本：30000万元住所：山东济南市高新区崇华路1588号|房地产开发、经营；房屋修缮；金属材料（不含贵金属）、建材、木材、机电产品、汽车（不含小轿车）、电子产品及通讯设备（不含无线电发射设备）、阵纺织品、农副产品销售；|由山东黄金地产旅游集团有限公司出资由山东黄金集团有限公司出资，于1994年7月12日80%|总资产5666427022.50元净资产998177089.78元主营业务收入2162341226.19元净利润118708491.92元|
|山东黄金五峰山旅游开发有限公司|法定代表人：孙秀恩注册资本：16900万元住所：济南市长清区崮云湖街道办事处土山村|经营范围：一般经营范围：房地产及旅游设施开发、经营；洗车、洗衣服务；畜牧养殖；蔬菜、花卉、果树的种植及销售；日用百货、工艺品销售。|山东黄金地产旅游集团有限公司出资100%，于2010年11月在济南成立|总资产848110237.45元净资产487770134.68元主营业务收入26982725.92元净利润-37128499.55元|
|山东黄金篮球俱乐部有限公司|法定代表人：臧文宁注册资本：2000万元住所：济南市济大路7号舜玉花园7#101室|篮球比赛经营；球员培训；体育展览、咨询、广告及场馆服务；体育器械、用品、服装鞋帽及相关体育产品销售经营范围：一般经营项目：篮球比赛经营；球员培训;体育展览，咨询、广告场馆服务;体育器械、用品、服装鞋帽及相关体育产品销售。|由山东黄金集团有限公司出资，于2011年8月25日成立。|总资产24495252.75元净资产3841238.09元主营业务收入34968932.22元|

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|||||净利润-7042542.54元|
|山东黄金崮云湖国际高尔夫俱乐部有限公司|法定代表人：王波注册资本：1000万元住所：济南市长清区崮云湖街道办事处土山村|许可经营项目:中型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）;一般经营项目:提供高尔夫球场相关服务;受委托提供体育赛事组织服务;娱乐项目的研发;会议接待;物业管理服务（凭资质证经营）;服装销售;珠宝首饰及工艺品的维修、销售;国内广告业务(须经审批的，未获批准前不得经营).|由山东黄金五峰山旅游开发有限公司出资，于2008年7月设立|总资产17479987.37元净资产-1608097.7元主营业务收入17343549.44元净利润-1737699.22元|
|山东黄金集团财务有限公司|法定代表人：李国红注册资本：100000万元住所：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼1层西侧、8层|经营中国银行业监督管理委员会依法规定批准的业务：协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；吸收成员单位的存款；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；对成员单位办理贷款及融资租赁等。|由山东黄金集团有限公司(70%)和山东黄金矿业股份有限公司(30%)共同出资，于2013年7月17日成立|总资产2792421032.15元净资产1013393579.6元主营业务收入40808733.78元净利润13393579.60元|

（二）与上市公司的关联关系。
上述关联方中，山东黄金集团有限公司是本公司的控股母公司，与本公司之间属于《关联交易实施指引》第八条第（一）款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。
三．关联交易主要内容和定价政策
2012年初本公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及附属公司等各关联方签署了《采购、销售和服务框架协议》，该协议业经公司股东大会批准（关联股东回避表决），有效期三年。该协议中就公司与上述关联方的与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等，所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行；因此，公司关于2014年预计日常关联交易的议案在获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的交易合同。
四．关联交易目的和对公司的影响
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会二○一四年四月二十八日