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证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-046
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
2018年前三季度业绩情况如下：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计比上年同期增长：0%--10%|盈利：8,936万元|
||预计盈利：8,936万元—9,829.60万元||

其中，2018年第三季度单季度的业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计比上年同期增长：10%--40%|盈利：3,443万元|
||盈利：3,787.30万元—4,820.20万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司销售收入比上年同期有所增长。
2、管理费用和销售费用与上年同期有所增加,主要原因系公司为了未来的发
展,在能源、医疗新业务新领域增加研发投入和市场投入。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在500-700万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2018年10月12日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
关于公司收购天马集团剩余股权并涉及关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏长海复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅涉及本次收购天马集团剩余股权相关事项的材料后，基于独立的立场，对公司收购天马集团剩余股权并涉及关联交易事项发表如下意见：
公司董事邵俊先生为常州海天的执行事务合伙人，本次公司受让常州海天持有的天马集团的股权构成了关联交易。关联董事邵俊先生对此项议案回避表决。
本次关联交易的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，同意将与本次公司收购天马集团剩余股权并涉及关联交易的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于公司收购天马集团剩余股权并涉及关联交易的事前认可意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-102
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 25日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第四届董事会第九次会议的通知，并于2019年 12月 27日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事 7名，其中严航、张峥、鲁旭波、于成磊、李明文以通讯方式参会。会议由董事长袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权行权期结束尚未行权期权注销的议案》
鉴于公司股票期权激励计划首次授予期权第二个、第三个行权期已结束，根据公司股票期权激励计划的相关规定，对第二个行权期内807,261份、第三个行权期内 1,169,631份已授予但未行权的股票期权办理注销手续。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于公司股票期权激励计划首次授予期权行权期结束尚未行权期权注销的公告》，独立董事、监事会发表的意见，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（二）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
现因公司生产经营需要，公司 2019年度拟与国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司（以下简称“国药凯利泰”）增加发生部分必要的关联交易。2019年度拟增加发生日常关联交易情况如下：
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|预计关联交易类别|关联方|预计关联交易内容|关联交易定价原则|2019 年度第一次预计关联交易金额（万元）|2019 年度预计增加关联交易金额（万元）|2019 年度最终预计关联交易金额（万元）|
|向关联方销售商品|国药凯利泰|销售骨科产品|市场公允价|4,000|4,000|8,000|

国药控股医疗器械有限公司持有国药凯利泰51%的股权，公司持有国药凯利泰49%的股权，公司董事长袁征担任国药凯利泰的董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，国药凯利泰构成公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
本议案关联董事袁征、严航回避表决。
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。
《关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告》，独立董事发表的意见，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（三）审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
由于公司股票期权激励行权，拟变更注册资本为72,297.6333万元。
公司董事会对《公司章程》进行了如下修改：
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|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第六条公司注册资本为人民币72,218.0029 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币72,297.6333 万元。|

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|第十九条公司股份总数为72,218.0029万股，均为普通股。|第十九条公司股份总数为 72,297.6333万股，均为普通股。|

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-046宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于新产品获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的新产品婴儿T组合复苏器获得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：婴儿T组合复苏器
型号、规格：NEO-Ⅱ
注册证编号：国械注准20193080485
批准日期：2019年07月05日
有效期至：2024年07月04日
适用范围：预期用于医疗机构产房、婴儿病房和新生儿重症监护室，为体重不超过10kg的婴儿提供呼吸急救，包括正压通气复苏、负压吸引清理呼吸道以及氧供给功能。
二、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
三、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-029公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金情况发生。鉴于上述情况，公司本次非公开发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-095天津膜天膜科技股份有限公司
重大经营合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年9月21日收到中国通用咨询投资有限公司发出的《中标通知书》，确定本公司与中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司（以上三方为联合体）为宜春经济技术开发区城管分局“宜春经济技术开发区污水处理厂扩建工程PPP项目社会资本采购”（以下简称“该项目”）的中标单位。具体情况如下：
一、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签署正式合同，该项目合同金额以正式签署的合同为准。公司存在因其他合作企业工期延误或其他外部因素而导致延误项目进展的风险。该项目同时存在回款周期较长、有可能出现收益不及预期的风险。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
宜春经济技术开发区城管分局是宜春市城市管理局的派驻机构，主要负责宜春经济技术开发区范围内的综合行政执法、道路清扫保洁、道路维护、园林绿化、路灯建设和管护、污水处理厂建设及管理等工作。
交易对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。交易对方为政府单位，具有较强的政府公信力，具备良好的履约能力。
三、项目基本情况
1、合作范围：建设工程总规模20000m3/d，污水处理厂采用半地下的布置形式，位于宜春经济技术开发区污水处理厂预留空地内，用地面积约20亩。
建设规模：建设工程污水处理规模为2.0万m3/d，高日高时变化系数1.49。
主要工程内容：污水处理厂粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、进水泵房、调节池、水解池、生化池、MBR膜池、消毒池、污泥脱水机房、臭氧车间及臭氧催
化氧化池（远期预留）、变配电间等土建和设备按2.0万m3/d进行建设。
2、合作形式：成交人的牵头人与政府方出资代表共同成立项目公司，以BOT模式，由宜春市创业投资有限公司与通过本次资格预审和竞争性磋商确定的社会资本方共同出资成立项目公司，其中政府和社会资本的股权比例为5%、95%。其中资本金占比不少于总投资的30%。项目公司负责项目的投资建设、运营和移交。
3、合作期限：特许经营期30年（含建设期）
4、服务要求：项目的建设、运营满足招标要求，并符合法律、法规的要求。
5、工程概算：本工程估算总投资约9300万元人民币。本公司在本次中标项目所占工程金额比例尚需与中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司协商确定。
6、中标水价：2.16元/吨
7、回报机制：使用者付费及政府可行性缺口补助
四、项目对公司的影响
若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
五、承诺披露
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的审批程序或信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-37
中国振华(集团)科技股份有限公司
2019年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 16日召开第八届董事会第六次会议，审议通
过了《2019年度财务预算报告》的议案。
此议案须提交股东大会审议。
特别提示：
2019年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考
指标，不代表公司 2019年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，结合公司 2018年度实际运行情况和结果，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、企业产品需求预期、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。
二、基本假设
（一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
（二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（三）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；
（四）公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
（五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
（六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
本预算的编制是在公司经营计划的基础上，按照企业会计准则相关规定的要求编制，预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。
财务预算范围：公司及下属控股子公司。
四、2019年度财务预算主要指标
根据公司 2018年度财务决算情况以及公司 2019年经营计划，经公司管理团队充分的研究分析，2019年度公司主要指标预计：营业收入 44.00亿元，利润总额 3.37亿元。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“机器人”、“公司”）非公开发行股票的上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对机器人使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1170号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）54,347,826股，发行价格 55.20元/股，募集资金总额为2,999,999,995.20元，扣除发行费用 39,117,015.28元，募集资金净额为 2,960,882,979.92元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2015]3708号《验资报告》，确认募集资金到账。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 6亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，在上述额度和
投资期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于 12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司使用闲置募集资金投资于保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
（四）投资额度期限
自董事会审议通过之日起3年。
（五）资金来源
闲置募集资金。
（六）决策程序
根据《公司章程》、《投资理财管理制度》等相关规定，本事项在董事会审核权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（七）投资授权
公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
（八）其他
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司认购的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。
2、公司根据《投资理财管理制度》来规范投资理财的审批权限、管理与运
行、监管与风险控制，有效控制投资理财风险。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司募集资金项目运营，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会审议
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（三）独立董事的独立意见
在保证公司募集资金投资项目正常运行的情况下，利用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金使用和募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述额度自本次董事会审议通过之日起3年内可以滚动使用。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构通过审阅公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解本次购买理财产品的基本情况，对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事
项进行了核查。根据核查，保荐机构认为：
（1）机器人本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定；
（2）本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
（4）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对机器人本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
长城证券股份有限公司
关于贤丰控股股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》之核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“贤丰控股”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对贤丰控股填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料，查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内幕信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金对账单、三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、重大投资的相关资料、以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表，对公司填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，长城证券认为：
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；
2、贤丰控股已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
3、贤丰控股已经建立了较为完善的各项管理制度，包括内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易制度、对外担保制度、对外投资管理制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
4、贤丰控股填写的《自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
长城证券对贤丰控股填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于贤丰控股股份有限公司 2017年度<内部控制规则落实自查表>之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
林植 何东
长城证券股份有限公司2018年 4月 日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-78甘肃皇台酒业股份有限公司
关于聘任公司高管的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 14日召开了第六届董事 2016年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任付耶成先生为公司总经理的议案》、《关于聘任闫立强先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任何维角先生为公司财务总监的议案》。董事会决定聘任付耶成先生为公司总经理，闫立强先生为公司副总经理，何维角先生为公司财务总监。以上三人的任期均自第六届董事会 2016年第四次临时会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就公司聘任付耶成先生为公司总经理，闫立强先生为公司副总经理，何维角先生为公司财务总监发表了独立意见，具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网的公告。
付耶成先生、闫立强先生、何维角先生简历详见附件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
附件：相关人员简历
一、付耶成先生简历
付耶成，男，生于 1963年 4月，湖南长沙人，土家族，大学本科学历，经济管理类专业，经济师职称。1983—1998年曾任湖南永顺卫生敷料厂技术员、副厂长，1998—2007年任湖南酒鬼酒销售公司大区经理、总经理，2008—2012年任云南省云子酒业有限公司总经理。2013年至今，任国窖 1573湖南平台总经理。
付耶成先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司总经理。
二、闫立强先生简历
闫立强，男，汉族，生于 1970年 11月，大学学历，高级经济师。
1989年 3月至 1991年 11月在中国人民武警部队陕西省总队服役；
新疆公司销售总经理；1996年 11月至 2003年 7月任美国都兰（上海）公司新疆负责人；2003年 8月至 2004年 3月任乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司（国有控股）副总经理；2004年 3月至 2007年 10月任乌鲁木齐市房产集团有限公司（国有独资）副总经理；2007年 10月至今任新疆德顺房地产开发有限公司总经理。
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|闫立强先生不持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、|
|实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；|
|不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会|
|采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市|
|公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政|
|处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批|
|评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监|
|会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不|
|是被失信执行人。任本公司副总经理。|

三、何维角先生简历
何维角，男，汉族，生于 1970年 11月，大学学历，注册会计师（非执业）、税务师。1989年 11月至 2002年 12月期间在哈密煤业集团物业公司工作，2003年 1月至 2005年 7月在新疆驰远天合会计师事务所哈密鸿远分所从事注册会计师独立审计工作，2005年 8月至 2010年 1月任哈密市玉丰工贸公司财务部长，2010年 2月至 2013年 4月在哈密市长城实业有限公司任财务部长，2013年 5月至 2016
年 9月在新疆瑞伦矿业有限责任公司任财务总监。
何维角先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司财务总监。
山东宝莫生物化工股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12
月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发
生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面
控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程；业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、关联方交易等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的
0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的
0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事长：杜斌
二〇一七年四月九日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-050永高股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第四次会议于 2017年 9月 29日上午10：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2017年9月23日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
1、审议通过《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于2017年9月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
永高股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014－093深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年11月19日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的原质押给广发银行股份有限公司深圳分行的无限售流通股10,500,000股（占公司股份总数的3.34%，该质押事项详见公司2013年11月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-067号公告）于2014年11月18日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
彩虹集团将其持有的本公司无限售流通股6,000,000股（占公司股份总数的1.91%）又重新质押给广发银行股份有限公司深圳分行，用于其向广发银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供质押担保。彩虹集团已于2014年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2014年11月18日至质权人申请解冻为止。
目前，彩虹集团共持有本公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司股份总数的38.98%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份118,100,000股，占公司股份总数的37.54%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
浙江开尔新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015年 3月 17日召开第二届董事会第十三次会议，审议公司本次非公开发行股票等相关议案。公司控股股东、董事长邢翰学先生参与本次非公开发行股票的认购，因此本次非公开发行涉及关联交易事项。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定与要求，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1、公司本次非公开发行股票涉及关联交易。
2、本次非公开发行股票发行数量不超过31,838,140股（含31,838,140股），其中邢翰学先生认购不超过 6,367,628股股票，发行价格为 15.94元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
3、本次非公开发行股票符合公司战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，能保证公司新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、年产 30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目的建设以及补充流动资金，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易相关议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
以下无正文，为签字页。
（本页无正文，为浙江开尔新材料股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事签字：
蒋伟忠 夏祖兴
金子堂
2015年3月17日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十九次会议相关议案及2013年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们对2013年度公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。
2、公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见3、报告期内公司发生的担保事项系为控股子公司提供的担保，逾期担保为0。
4、公司能严格按照有关法律法规及公司制度的规定，执行对外担保的决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司严格按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《内部控制制度》规定，在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系统。我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，我们认为该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司的利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。
六、关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。我们认为公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见漏。
七、关于公司续聘审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期一年，到期可以续聘，并同意提交股东大会审议。
八、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，方案符合公司及行业的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。
九、关于公司董事、监事薪酬事项的独立意见
公司董事、监事的薪酬情况符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。
十、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、经查阅第三届董事会董事候选人的个人履历，并审阅相关非独立董事、独立董事候选人声明及提名人声明，本次董事候选人均具备担任公司董事的资
格，符合担任公司董事的任职要求；其中三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定中所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
3、本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现损害股东权益的情形。
独立董事：刘振江 朱辉 蒋红毅2014年4月17日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-082三湘印象股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）的告知函，获悉三湘控股将其所持本公司部分股份办理了股份质押延期和解除质押手续。具体事项如下：
一、本次延期回购的基本情况
2017年 11月 20日，三湘控股将其持有的 126,800,000股与中银国际证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。2018年 11月 28日，三湘控股将其中 3,200,000股办理了解除质押手续，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，三湘控股针对部分股份办理了股份质押延期手续，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|质押股份延期数量（股）|质押起始日期|原质押到期日期|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|三湘控股|是|123,600,000|2017.11.20|2019.11.20|2020.5.20|中银国际证券股份有限公司|43.69%|自身生产经营|
|合计|-|123,600,000|-|-|-|-|43.69%|-|

注：本次延期质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|三湘控股|是|30,000,000|10.60%|2.19%|2017.11.20|2019.11.21|中银国际证券股份有限公司|
|合计|-|30,000,000|-|2.19%|-|-|-|

三、股东股份累计质押的基本情况
截至2019年11月21日,三湘控股及一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如下:
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量(股)|持股比例|累计质押/冻结/拍卖等数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况(解除质押适用)||未质押股份情况(解除质押适用)||
|||||||已质押股份限售和冻结数量(股)|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|三湘控股|282,901,518|20.63%|123,012,434|43.48%|8.97%|3,412,434|2.77%|0|0%|
|黄辉|176,806,302|12.89%|166,000,000|93.89%|12.11%|0|0%|0|0%|
|合计|459,707,820|33.52%|289,012,434|62.87%|21.08%|3,412,434|1.18%|0|0%|

四、风险提示
（一）三湘控股本次对前期已质押股份办理延期购回业务，不涉及新增融资。
（二）本次办理延期购回业务的主要原因为三湘控股自身生产经营需要，三湘控股信用状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会导致控制权发生变更，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。后续若出现平仓风险，三湘控股将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等
措施应对。
（三）控股股东三湘控股未来半年内到期的质押股份累计数量 119,600,000股，占其所持股份比例为42.28%，占公司总股本比例8.72%，所对应融资余额 230,000,000元。未来一年内到期的质押股份累计数量119,600,000股，占其所持股份比例为42.28%，占公司总股本比例8.72%，所对应融资余额230,000,000元。
控股股东的一致行动人黄辉先生未来一年内到期的质押股份累计数量 166,000,000股，占本人所持股份比例93.89%，占公司总股本比例12.11%，对应融资余额 296,000,000元。还款资金来源于自筹或其他融资，控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力。控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（二）告知函。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年11月23日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-077华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司共同控股股东之中肖荣先生关于将其持有的本公司股份进行质押的通知，具体情况如下：一、控股股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖荣|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|2,020万股|2018年12月20日|至办理解除质押登记之日止|华泰证券股份有限公司|24.54%|融资|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告日，肖荣先生持有本公司股份 8,229.855万股，占公司股份总数的7.69%；肖荣先生累计质押公司股份 5,457万股，占其所持公司股份总数的66.31%，占公司股份总数的5.10%。
黄松先生、白明垠先生、肖荣先生为一致行动人，三人共同作为公司的控股股东和实际控制人。截至公告日，上述三人合计持有公司股份34,727.835万股，占公司股份总数的32.43%；三人累计质押公司股份 24,002万股，占三人所持公司股份总数的69.11%，占公司股份总数的22.41%。
三、是否会出现平仓风险
公司控股股东黄松先生、白明垠先生和肖荣先生所质押股份不存在平仓风
险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，黄松先生、白明垠先生
和肖荣先生承诺，如若质押的股份出现平仓风险将及时通知上市公司并履行信息
披露义务。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一八年十二月二十一日
江苏凯伦建材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司拟提交第三届董事会第十三次会议审议的与本次配股相关的议案材料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见如下：
一、关于公司配股发行证券事项的事前认可意见
1、本次配股的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定。
2、本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于改善公司资本结构，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展，符合股东利益的最大化。
3、凯伦股份已按《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，制定和完善了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并在公司章程中予以了明确，符合上市公司股东利益最大化原则，有利于保护投资者的合法权益。《江苏凯伦建材股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》实施，有利于公司建立长期回报机制，有利于保障公司中小股东利益。
作为独立董事，我们同意将《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《江苏凯伦建材股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021
年）》等本次配股发行相关文件提交董事会审议。
二、关于公司配股发行证券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的事前认可意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于配股发行证券对即期回报摊薄影响的分析、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
苗燕 杨春福 殷俊明
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-065雅本化学股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年半年度权益分派方案已获 2019年9月 10日召开的 2019年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年9月 19日，除权除息日为：2019年9月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年 9月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年9月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****922|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|
|2|00*****959|汪新芽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年9月 11日至登记日：2019年9月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：上海市普陀区宁夏路201号18楼D座
咨询联系人：王卓颖、朱佩芳
咨询电话：021-32270636
传真电话：021-51159188
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-053江苏长海复合材料股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2017年第三季度报告于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-050利尔化学股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 2日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买经营发展用地的议案》和《关于对参股公司提供财务资助的议案》。现对该 2项议案的内容补充披露如下：
一、《关于购买经营发展用地的议案》
该议案所涉经营发展用地购买金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、《关于对参股公司提供财务资助的议案》
鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科化工”）是公司的参股公司，公司持有其45%股权。为支持其发展，公司拟以自有资金向其提供不超过 5000万元人民币的借款，用于赛科化工项目建设及生产经营。
赛科化工的另一股东（控股股东）为新乡市恒基化学有限公司（以下简称“恒基化学”）持有赛科化工55%股权，恒基化学注册资本 2000万元，股东为秦安路（持有恒基化学53.50%股权）、秦安强（持有恒基化学46.50%股权）。截至 2018年 7月 31日，恒基化学向赛科化工提供了 8852.61万元（该数据未经审计）的借款，恒基化学已按持股比例
足额提供了财务资助。同时，根据公司与赛科化工的增资协议，在完成本次增资两年内，公司将按照赛科化工日常经营及项目建设的需要向其提供借款，直到公司向赛科化工提供的借款额度与恒基化学对赛科化工的借款额度的比例与持股比例相当。
除上述补充内容外，其他内容未变，由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，并提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会