证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-034圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2018年 8月 6日（星期一）召开公司 2018年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过后，决定召开 2018年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月6日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年 8月 5日—2018年 8月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 8月 6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年8月5日15:00至2018年8月6日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2018年8月1日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2018年8月1日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心C座1301室）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举张世龙先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举张勤女士为第三届董事会非独立董事
1.03选举林林先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》2.01选举陈景善女士为第三届董事会独立董事
2.02选举盛庆辉女士为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举黄小琳女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02选举鲁立斌先生为第三届监事会非职工代表监事
4、《关于拟定第三届董事会、监事会成员报酬及津贴标准的议案》。
上述议案已经过公司于 2018年 7月 20日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公
告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。
上述议案 1至议案 3采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数3人|
|1.01|选举张世龙先生为第三届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举张勤女士为第三届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举林林先生为第三届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数2人|
|2.01|选举陈景善女士为第三届董事会独立董事|√|
|2.02|选举盛庆辉女士为第三届董事会独立董事|√|
|3.00|关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举黄小琳女士为第三届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举鲁立斌先生为第三届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于拟定第三届董事会、监事会成员报酬及津贴标准的议案》|√|

四、会议登记办法
1、现场登记时间：2018年8月2日（星期四：上午9:30-11:30，下午
14:00-16:00）
2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年8月3日17:00前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
4、通信地址：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心C座1301室）
邮编：100089
联系人：赵女士联系电话：010--88825397联系传真：010--88825397
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：赵女士联系电话：010--88825397联系传真：010--88825397
联系邮箱：investors@sg-micro.com
联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 C座1301室）
邮政编码：100089
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年7月20日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365661
2、投票简称：圣邦投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）提案设置
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注||||
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|累积投票提案||等额选举，填报给候选人的选举票数||||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数3人||||
|1.01|选举张世龙先生为第三届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举张勤女士为第三届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举林林先生为第三届董事会非独立董事|√||||
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数2人||||
|2.01|选举陈景善女士为第三届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举盛庆辉女士为第三届董事会独立董事|√||||
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》|应选人数2人||||
|3.01|选举黄小琳女士为第三届监事会非职工代表监事|√||||
|3.02|选举鲁立斌先生为第三届监事会非职工代表监事|√||||
|非累积投票提案|||同意|反对|弃权|
|4.00|《关于拟定第三届董事会、监事会成员报酬及津贴标准的议案》|√||||

（2）对于本次股东大会提案中的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对于本次股东大会提案中的累积投票制的提案，投票时填报投给某候
选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投票给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投票×1票|1票|
|对候选人B投票×2票|2票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

累积投票制各提案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（提案1，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有
的选举票数。
②选举独立董事（提案2，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
③选举非职工代表监事（提案3，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
（4）本次股东大会设置了“总提案”，对应的提案编码为100，如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投票为准。
即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
13:00—15:00。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年8月6日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席圣邦微电子（北京）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
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|提案编码|提案名称|备注||||
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|累积投票提案||等额选举，填报给候选人的选举票数||||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数3人||||
|1.01|选举张世龙先生为第三届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举张勤女士为第三届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举林林先生为第三届董事会非独立董事|√||||
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数2人||||
|2.01|选举陈景善女士为第三届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举盛庆辉女士为第三届董事会独立董事|√||||
|3.00|关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》|应选人数2人||||
|3.01|选举黄小琳女士为第三届监事会非职工代表监事|√||||
|3.02|选举鲁立斌先生为第三届监事会非职工代表监事|√||||
|非累积投票提案|||同意|反对|弃权|
|4.00|《关于拟定第三届董事会、监事会成员报酬及津贴标准的议案》|√||||

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
附件三
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效