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证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-014中原特钢股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2018年 1月 25日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2018年 1月 19日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事共计8人。本次会议由董事鹿盟先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
1、《关于选举公司董事长的议案》
同意8票；反对0票；弃权0票。本议案以8票同意获得通过。
选举鹿盟先生担任公司董事长，任期至第三届董事会届满。鹿盟先生简历如下：鹿盟，男，中国国籍，1975年出生，博士，高级工程师。曾任山东工业大学自动化工程系政治辅导员、党支部书记，IBIDEN（北京）电子有限公司营业部主管，中国南方工业集团公司民品事业部新产业处副处长、发展计划处副处长、计划投资处处长，重庆长风机器有限责任公司董事，贵州高峰石油机械股份有限公司董事，江西长江化工有限责任公司董事，河南中光学集团有限公司董事、总经理助理、利达光电股份有限公司副总经理（挂职），武汉长江光电有限公司董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事。鹿盟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）
最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2、《关于聘任公司总经理的议案》
同意8票；反对0票；弃权0票。本议案以8票同意获得通过。
根据公司经营发展需要，并经提名委员会提名，决定聘用陈鲁平女士担任公司总经理，任期至第三届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018年 1月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。陈鲁平女士简历如下：
陈鲁平，女，中国国籍，1963年出生，硕士研究生。曾任河南中原特殊钢厂财务处、供应处会计，河南中原特殊钢厂供应处处长助理、处长，河南中原特殊钢集团有限责任公司财务处处长、副总会计师、总会计师，河南中光学集团有限公司副总经理、总会计师，利达光电股份有限公司监事会主席，本公司副总经理。现任本公司董事、总会计师。陈鲁平女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3、《关于补选董事会战略、提名委员会委员的议案》
同意8票；反对0票；弃权0票。本议案以8票同意获得通过。
由于目前公司董事会战略和提名委员会部分委员提出辞职，导致部分委员职务空缺。为保证专门委员会的正常运作，现选举鹿盟先生担任董事会战略和提名委员会委员职务，并担任战略委员会主任委员（召集人），选举陈鲁平女士担任董事会战略委员会委员职务。任期至第三届董事会届满。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年1月26日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-023上海天玑科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月九日
国泰君安证券股份有限公司
关于
厦门三五互联科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年一月
声明和承诺
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）接受厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“三五互联”或“上市公司”）的委托，担任三五互联本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，以及深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及各方提供的资料，并进行了充分的核查验证，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业的核查
根据《国民经济行业分类》目录，上市公司的主营业务为提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名和办公自动化系统等软件产品及服务等，近三年主营业务未发生变化，属于电子信息行业；标的公司深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）均的主营业务为为网络游戏开发，也属于电子信息行业。
本独立财务顾问认为，上市公司及道熙科技均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市的核查
（一）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司是一家依靠自主研发的应用软件系统，通过 SaaS模式重点面向中国中小企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名和办公自动化系统等软件产品及服务的专业提供商。上市公司近三年主要服务及产品为企业邮箱、网站建设、网络域名、移动电子商务和移动终端产品等，近三年主营业务未发生变化。
本次重大资产重组的标的公司道熙科技的主营业务为为网络游戏开发。自设立以来，标的公司研发并推出《城防三国》、《凹凸三国》、《天下霸域》、《海底消消》、《战争霸业》等多款网页游戏，形成策略类游戏（SLG）、角色扮演类游戏（RPG）以及社交类游戏（SNS）三条业务线。道熙科技设立后主营业务未发生重大变化。
本独立财务顾问认为，根据《国民经济行业分类》及相关规定，上市公司与标的公司均属于电子信息行业，本次交易属于同行业并购，但不属于同行业中上下游并购。
（二）本次重大资产重组是否构成借壳上市
本次标的资产的交易价格为 71,500.00万元，标的资产的交易价格占三五互联 2013年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为112.26%，超过100%，构成重大资产重组，但本次交易前后公司实际控制人未发生变更，本次交易不构成借壳上市。因此，本独立财务顾问认为，本次交易不构成借壳上市。
综上，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及交易类型属于同行业但不属于上下游并购，也不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份的核查
本次交易方案为三五互联以支付现金及发行股份购买资产的方式购买龚正
伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）所持有的道熙科技总计100%股权，并向不超过 5名特定投资者发行股份，募集总数不超过 7,000万元的配套资金。
本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、上市公司及标的公司均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次交易所涉及交易类型属于同行业但不属于上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于厦门三五互联科技股份有限公司本次交易产业政策及交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-047广东光华科技股份有限公司
关于投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 25日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目的议案》，同意公司投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目，项目总投资为人民币19,378.16万元，其中建设投资为 16,503.16万元，铺底流动资金为2,875.00万元。根据《公司章程》本议案无须提交公司股东大会表决。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、本项目的基本情况
1、项目名称：电子化学品绿色化提质增效改扩建项目
2、项目建设地点：汕头市大学路295号
3、项目投资：项目总投资为人民币 19,378.16万元，其中建设投资为 16,503.16万元，铺底流动资金为2,875.00万元。
4、资金来源：自筹资金。
5、项目建设周期：12个月。
6、项目建设投资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资额（万元）|占总投资（%）|
|一|建筑工程|4,452.00|22.97|
|二|设备费|10,367.70|53.50|
|三|安装工程|1,143.39|5.90|
|四|其他费用|540.07|2.79|
|五|预备费|400.00|2.06|
|六|铺底流动资金|2,475.00|12.77|
|总投资||19,378.16|100.00|

万元/年，净利润5,892.42万元/年。
8、主要建设内容：
①建设一幢生产厂房及一幢仓库。厂房占地面积约为 8000平方米，仓库占地约为 3000平方米。
②建设焙烧-锂浸出系统生产线；镍/钴/铜浸出-萃取分离系统生产线；碳酸锂生产、硫酸铜结晶、硫酸锰生产系统生产线；负极石墨粉回收生产线。
③供电、供水、供气及通风除尘设备。
二、本次项目投资的目的及对公司的影响
为了保证公司持续稳定发展，确立公司当前在锂电综合利用领域的技术先进性，进一步推动公司电子化学品原料结构优化、可循环、流程再造等系统优化工作，从源头降低污染物排放，进一步深挖公司的经济效益、环境效益和社会效益。
本项目有利于控制公司主要产品上游原料的供应，继续构建和完善公司锂离子电池材料价值链的前端，以增强公司锂电池材料主要产品的价值链优势，符合公司锂电池基础材料平台化发展的战略。
三、本项目的风险评价
1、产品及原材料价格波动风险
近年，锂离子电池材料行业市场竞争愈加激烈，产品价格存在一定波动。由于原材料成本占生产成本的比重较高，整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响。因此，不排除未来产品及原材料价格波动对公司生产成本及盈利水平造成不利影响。
2、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。
3、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致
项目建设期延长的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年 7月26日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为深圳长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案进行了认真核查和了解，现发表独立意见如下：
一、关于首期股票期权激励计划首次授予调整事项的独立意见
公司董事会本次调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量及行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对首次授予激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。
二、关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的独立意见
公司本次授予所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象的主体资格合法、有效。董事会确定的预留股票期权授予日为 2015年 2月 6日，该授予日符合上述法律法规中关于授予日的相关规定，同时本次授予股票期权也符合公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授股票期权的相关规定。同意公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权的授予日为 2015年 2月 6日，同意 42名激励对象获授 127.14万份股票期权。
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 詹伟哉
_________
二〇一五年二月六日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-068号河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十二次会议通知，会议于2018年11月23日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重大资产重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作。推进本次重大资产重组期间，公司及交易对方面临的外部环境、特别是资本市场环境发生了较大变化。经认真听取相关各方意见并与相关各方充分沟通后，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的终止不会给公司目前的生产经营造成重大不利影响。
本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,3票回避
二、备查文件
《公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-043
广东华声电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-026），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自 5月 13日开市起停牌。
2015年5月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；2015年5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月11日、6月20日，公司发布进展公告通报重组进展情况（编号：2015-028、031、032、035、036、040）。
目前，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构已陆续进场开展尽职调查、审计、评估，公司亦已着手基于控股股东变更及适应重大资产重组后公司治理需要的董事会、监事会成员调整。公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。
鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-002天齐锂业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2199号文核准，天齐
锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“甲方”）向截至2017
年12月15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东（总股本
994,356,650股），按照每10股配售1.5股的比例向全体股东配售人民
币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价格人民币11.06元。
本次配股网上认购缴款工作已于2017年12月22日（R+5日）结束，
募集资金总额共计人民币1,633,519,983.06元，发行费用共计
30,413,455.90元，扣除发行费用的募集资金净额为
1,603,106,527.16元，已存入公司开立的募集资金专用账户。上述募
集资金到账情况已经信永中和会计师事务所成都分所（特殊普通合
伙）于2017年12月26日审验，并出具了“XYZH/2017CDA20698”号验
资报告。
根据《天齐锂业股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说
明书”）本次配股募集资金总额不超过人民币16.5亿元，扣除发行费
用后的募集资金净额将全部用于澳洲在建的“年产 2.4万吨电池级
单水氢氧化锂项目”。
本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分
将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事
会可根据汇率波动等项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额
进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本
次募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，将在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和募集资金专
户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及公司《募集资金存储管理制度》等相关规定，2018
年1月5日，公司与中信银行股份有限公司成都分行、国金证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”）。
银行账户名称、开户银行及账号、所属项目名称具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|银行账户名称|开户银行|账号|项目名称|
|天齐锂业股份有限公司|中信银行股份有限公司成都分行|7412610182200027161|年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目|

三、《三方监管协议》主要内容
甲方：天齐锂业股份有限公司
乙方：中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、天齐锂业实施本次募投项目的主体为其境外子公司Tianqi
Lithium Australia PtyLtd（中文名称“天齐锂业澳大利亚有限公司”，
简称“天齐澳大利亚”）。
天齐锂业已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为7412610182200027161，天齐锂业承诺本次配股募集资金到位
后除置换募投项目前期投入资金外，剩余资金均由
7412610182200027161账户通过成都天齐锂业有限公司以增资的方式
转入天齐澳大利亚专户（该专户尚未开立，监管协议届时与开户银行
另行签署）。该天齐澳大利亚专户资金仅用于天齐澳大利亚“年产2.4
万吨电池级单水氢氧化锂项目”募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
截至2017年12月26日，天齐锂业7412610182200027161账户余额
为1,604,468,927.16元。同日，天齐锂业以定期存款方式将该资金存
放在定期存款账户8111001024300427023中，期限为壹个月。甲方承
诺上述定期存款到期后将及时返回协议规定的募集资金专户进行管
理或以定期存款方式续存，并通知丙方。甲方不得质押上述定期存款。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门
规章。
人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采
取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙
方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存
储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐宏、胡洪波可以随时到乙
方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询
甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具募集资金专户对账单，
并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过800
万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清
单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保
荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《三方监管协
议》第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系
方式及身份信息。更换保荐代表人不影响《三方监管协议》的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户
大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方
面终止《三方监管协议》并注销募集资金专户。
9、《三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表
签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期（2019年12月31）结束后失效。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年一月六日
吉林省金冠电气股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指
引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部
控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。
2、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部
组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动
的执行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，
保证了公司经营管理目标的实现。
3、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控
制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述,监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映
了公司内部控制的实际情况。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会二〇一八年四月十九日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-034苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自 2014年 11月 17日开市起停牌。公司已分别于 2014年 11月 28日、2014年 12月 12日、2015年 1月 13日、2015年 2月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划重大资产重组停牌公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。并预计复牌时间不晚于 2015年 5月15日。
停牌期间，公司就本次资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证工作。目前，公司、各中介机构及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。公司原计划于 2015年 5月 15日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。
为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2015年 5月 15日开市后继续停牌，并预计最迟不晚于 2015年 6月 16日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。
在此期间，公司将全力以赴加快各项工作，逾期未能披露重组预案或报告书的，公司股票将于2015年6月16日恢复交易。如公司在停牌期限内终止本次重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。停牌期间，有关各方将继续全力推进本次并购重组的各项工作。公司将及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-05江西万年青水泥股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议通知于2014年3月14日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2014年3月19日以通讯方式召开。
会议应出席董事10名，实际出席董事10名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司收购余干县商砼建材有限公司全部股权的议案》；
董事会同意收购王美跃、翁力为分别持有的余干县商砼建材有限公司(以下简称：余干商砼)92%、8%的股权。
本次收购完成后，公司将持有余干商砼的100%股权。
标的公司介绍：余干商砼系一家在余干县工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号：361127210005060，法定代表人：王美跃，注册资本：1000万元人民币，实收资本：1000万元人民币；住所：余干县马背嘴工业园区，经营范围：预拌混凝土及水泥制品生产销售（以上项目国家有专项规定的凭许可证经营）。
王美跃、翁力为与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
收购股权资产情况：为本次收购，公司聘请了具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，以评估基准日2013年11月30日为基准，对余干商砼进行了审计和评估。
协议双方一致同意以经国有资产管理部门备案后《资产评估报告》所反映的结
果作为参考依据，确定股权转让价款金额为人民币壹仟伍佰柒拾捌万肆仟捌佰圆（小写：1578.48万元），并授权公司经营班子负责签订《股权转让协议》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司收购南昌万年青商砼有限公司70%股权的议案》
为减少商砼企业管理层级、提高管理效率,加强对南昌万年青商砼有限公司（以下简称：南昌商砼）的控制权，董事会同意收购子公司南昌万年青水泥有限责任公司（以下简称：南昌万年青）持有的南昌商砼70%股权。
标的公司介绍：南昌商砼于2012年12月27日成立，法定代表人：方真；营业执照注册号：360108210007939，法定住所：南昌经济技术开发区白水湖管理处；注册资本：人民币 10,000,000元；经营范围：预拌混凝土和干粉砂浆的生产，预制构件的生产与销售。其中公司子公司南昌万年青持股比例为70%，自然人张爱国持股比例为30%。
收购股权资产情况：为本次收购，公司聘请了具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所对标的南昌商砼进行了审计。经过审计，截至 2013年12月31日，南昌商砼所有者权益合计 8,188,558.34元，负债合计 72,274,831.78元，总资产合计80,463,390.12元，营业收入合计18,852,325.96元，营业利润合计-1,782,997.22元，净利润合计-1,812,997.22元。
收购股权价格：南昌商砼股东会同意南昌万年青将其持有的70%股权转让给公司，另外一股东张爱国同意放弃此股权优先购买权。根据审计结果，甲、乙双方同意以本次《审计报告》所反映的结果为参考，确定本次股权转让的价格总额玖佰伍拾壹万柒仟零贰拾伍元整（小写￥9,517,025.00元）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字表决意见。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-084深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授
信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东杨迎时夫妻双方提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为
1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为
86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：郑州丰和通供应链管理有限公司（以下简称“郑州丰和通供应链”）注册地点：郑州市金水区南阳路226号富田丽景花园38号楼1106号
法定代表人：杨迎时
成立时间：2014年2月27日
经营范围：批发零售：预包装食品；乳制品（凭有效许可证经营）、避孕套、日用百货、工艺美术品（文物除外）、建材；企业营销策划、会议会展服务；供应链管理咨询。
郑州丰和通供应链目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股
份，为公司的控股子公司。
截止2014年12月31日，郑州丰和通供应链的总资产为6,852.28万元，净资产为3,013.73万元，总负债为3,838.55万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为56.02%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币980,890万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的309.63%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-41
广东电力发展股份有限公司
公司债券发行预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，降低公司
融资成本，公司于2019年8月29日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了
《关于申请发行公司债券的议案》。本次发行公司债券尚需提请公司股东大会
审议，并需经中国证监会批准。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜
说明如下：
一、本次公司债券发行方案
（一）发行金额
本次公开发行公司债券发行金额为不超过人民币40亿元。具体发行金额提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次公司债发行面向合格投资者公开发行，在中国证监会核准文件规定期限内分期发行。
（三）债券期限
本次公司债券的期限为不超过10年，具体期限提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（四）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金、项目投资、股权投资、收购资产等，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
（五）上市场所
深圳证券交易所。
（六）担保条款
本次公司债券为无担保债券。
（七）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（八）决议的有效期
本次发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。
二、本次发行公司债券的授权事项
根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照相关法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（一）发行公司债券授权事项
1、依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行金额、发行方式、债券期限、募集资金的用途、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排等；
2、为本次公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、办理本次公司债券发行申报事宜；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；
6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券发行及上市相关事宜；
7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。
（二）授权期限
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
三、失信情况查询
经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等网站，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
四、审议程序
公司本次公司债券的发行，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得证券监管机构的批准。本次公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将及时披露进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会二○一九年八月三十一日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-003中航工业机电系统股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 7日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
同意提名王志标、肖治垣、王良为公司第六届监事会股东代表监事候选人，前述监事候选人简历附后。本项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对公司第六届监事会每位非职工代表监事候选人将采取累积投票制逐一表决。前述3位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
附：
监事候选人简历
王志标，男，出生于1958年10月，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任国营第一五八厂党委副书记、纪委书记、副厂长、党委书记、厂长，北京航空精密机械研究所所长、党委书记，中航工业基础院高级专务，中国航空工业集团公司高级专务。现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会工作四办主任、中航工业机电系统股份有限公司监事。
王志标先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份3,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖治垣，男，出生于1966年6月，博士研究生学历，编审。曾任中航工业发展中心副主任、中航出版传媒有限责任公司总经理、董事长，中国航空报社社长，中航工业经济院副院长、分党组成员。现任中国航空工业集团公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作四办成员。
肖治垣先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王良，男，出生于 1961年 2月，大学本科学历，研究员。曾任西安航空发动机（集团）有限公司副总经理、总工程师，西安航空动力股份有限公司董事、副总经理、总工程师，贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记，贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国航空工业集团公司非航空产业部部长，资本管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司高级专务、监事会工作四办成员。
王良先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京金诚同达律师事务所
关于
河北承德露露股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2019]字0506第0239号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
河北承德露露股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2019]字0506第0239号致：河北承德露露股份有限公司
受河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席承德露露二○一九年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《河北承德露露股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
承德露露二○一九年第一次临时股东大会经公司第七届董事会第十次会议决议召开，并于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《河北承德露露股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通
北京金诚同达律师事务所 法律意见书知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2019年5月6日14:30在河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室召开，由公司董事长鲁永明先生主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月6日9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2019年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表股份437,406,493股，占公司有表决权股份总数的44.6989%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共5人，代表股份399,857,629股，占公司有表决权股份总数的40.8617%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计17人，代表股份37,548,864股，占公司有表决权股份总数的3.8371%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
北京金诚同达律师事务所 法律意见书授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计21人，代表股份39,286,615股，占公司有表决权股份总数的4.0147%。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份1,737,751股，占公司有表决权股份总数的0.1776%；通过网络投票的股东17人，代表股份37,548,864股，占公司有表决权股份总数的3.8371%。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
北京金诚同达律师事务所 法律意见书《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意437,404,493股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9995%；反对2,000股，弃权0股。其中，中小股东同意39,284,615股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9949%；反对2,000股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了该议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于河北承德露露股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
庞正忠： 赵力峰：
贺维：
2019年 5月 6日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-051北京东土科技股份有限公司
关于为东土军悦贷款提供反担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）因经营需要，拟向国家开发银行北京市分行申请长期贷款，贷款金额：壹亿元整，贷款期限：8年；北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）拟对上述贷款提供保证担保。根据中关村担保要求，公司拟以公司名下位于石景山区实兴大街 30号院 2号楼 8至 12层901（房产证号为：X京房权证石字第 119857号）的房地产为东土军悦向中关村担保提供抵押反担保。
公司于2016年5月27日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于北京东土军悦科技有限公司向国开行申请贷款暨公司提供反担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，该反担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京东土军悦科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司(法人独资)
3、成立时间：2009年11月26日
4、统一社会信用代码：91110107697710984C
5、住所：北京市石景山区实兴东街18号院1号楼2层01
6、法定代表人：王小军
7、注册资本：10000万元人民币
8、经营范围：组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；计算机维修、办公设备维修、仪器仪表维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、与公司的关系：为公司全资子公司
10、经营状况：
截止 2015年 12月 31日，东土军悦的资产总额为 6,475.07万元，负债总额为3,923.56万元，净资产为2,551.51万元；2015年度营业收入为6,336.44万元，利润总额1,212.61万元，净利润1,091.58万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止2016年3月31日，东土军悦的资产总额为 6,925.86万元，负债总额为4,788.43万元，净资产为2,137.43万元；2016年1-3月营业收入为1,621.34万元，利润总额13.06万元，净利润19.30万元。以上数据未经审计。
三、董事会意见
董事会认为，公司本次为东土军悦办理贷款事项提供反担保，有利于东土军悦满足其融资需求，为其项目的顺利实施提供资金保障，符合公司的整体利益。
因此，董事会同意公司为东土军悦本次贷款向中关村担保提供反担保。
四、独立董事意见
1、公司本次反担保系为支持全资子公司东土军悦的自主可控军工产品的研发经营项目需要，有利于东土军悦缓解资金压力，确保项目的顺利推进。本次担保事项履行了法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
2、公司对东土军悦日常经营有控制权，可将此次反担保行为的财务风险处于可控的范围之内。东土军悦自身也具有良好的资产质量和经营业绩，截止目前
没有任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带反担保责任，不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。
3、全体独立董事一致同意公司为全资子公司东土军悦本次办理贷款提供反担保。
五、公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司不存在对外担保。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。本次对外担保生效后，公司对外担保总额为10,000万元，占公司2015年期末经审计净资产的8.61%。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2016年5月30日
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2017-017
中国石油集团资本股份有限公司
关于拟变更注册地址并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开第七届董事会 2017年第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》。公司在 2016年通过重大资产重组，置出了原有全部资产与负债，置入了包括注册地在新疆维吾尔自治区克拉玛依市的昆仑银行股份有限公司和中石油专属财产保险股份有限公司等公司的金融业务及资产，主营业务类型及业务地域分布均发生了显著变化。为了顺应“一带一路”战略，充分发挥公司业务的现有地域优势，进一步提升公司的整体竞争力，经综合考虑公司业务地域分布和发展需要，公司拟变更注册地址，并相应修改《公司章程》第五条。具体内容如下：
一、注册地址的变更情况
变更前：济南市经十西路 11966号
变更后：新疆克拉玛依市世纪大道 7号
本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》的修改情况
第五条原文为：
第五条公司住所：济南市经十西路 11966号
邮政编码：250306
拟修改为：
第五条公司住所：新疆克拉玛依市世纪大道 7号
邮政编码：834000
本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
三、其他事项说明
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更注册地址和修改公司章程涉及的税务、工商等相关事宜。
2、公司该议案尚需提请公司股东大会审议通过，并取得税务、工商等相关部门核准后方可实施。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
二零一七年三月十五日