Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-069中公教育科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，于 2019年 12月 13日通过电话和邮件等形式发出会议通知，2019年12月 20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 7名，实际收到有效表决票 7份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：1、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2018年度审计机构期间，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2018年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2019年财务报告和内部控制报告进行审计，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2020年第一次临时股东大会审议。
2、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
为强化党组织在公司法人治理结构中的地位及作用，发挥党组织在公司发展中
的政治核心和政治引领作用，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及公司实际情况，新增第八章“党建”章节，《公司章程》原第八章及以后章节顺延。《章程修正案》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2020年第一次临时股东大会审议。
3、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2020年 1月 6日召开公司 2020年第一次临时股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019年 12月 21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
二、备查文件
1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十一日
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司调整募投项目投资进度进行的相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
经核查，我们认为：公司本次调整募投项目投资进度符合公司募投项目实施的实际情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整募投项目的投资进度事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
因此，我们一致同意公司本次调整募投项目的投资进度。
此页无正文，为【湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项独立意见】之签字页：
___________ ___________ ___________陶德馨 谭力文 黄新奎
年 月 日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第四十二次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-034深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第四十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次（临时）会议于2016年3月7日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2016年3月4日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
浙商证券股份有限公司
关于汉嘉设计集团股份有限公司重大资产重组
摊薄即期回报及填补措施的核查意见
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向杭州市城乡建设设计院股份有限公司（简称“杭设股份”）的 97名股东购买其持有的杭设股份85.68%股权（以下简称“本次交易”）。具体方案详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的相关事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次资产重组基本情况
汉嘉设计拟以发行股份及支付现金的方式向高重建等 97名杭设股份的股东购买其持有的杭设股份85.68%股权。
二、本次资产重组摊薄即期回报情况
根据上市公司2017年度、2018年1-9月财务报告以及中汇所审阅的备考财务报表，本次交易前后上市公司的主要财务指标如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日||2018年9月30日||
||本次交易前|本次交易后（备考）|本次交易前|本次交易后（备考）|
|资产负债率（%）|26.83|47.04|18.05|39.71|
|流动比率（倍）|2.74|1.16|4.52|1.60|
|速动比率（倍）|2.73|1.12|4.51|1.59|
|项目|2017年度||2018年1-9月||

||||||
|-|-|-|-|-|
||本次交易前|本次交易后（备考）|本次交易前|本次交易后（备考）|
|营业收入（万元）|72,620.81|96,123.54|62,036.56|87,069.52|
|净利润（万元）|6,145.45|8,812.66|4,418.73|6,631.08|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|6,048.53|8,333.80|4,406.96|6,302.50|
|扣除非经营性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润（万元）|5,512.69|7,650.22|3,767.56|5,661.69|
|基本每股收益（元）|0.38|0.48|0.24|0.32|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的每股收益（元）|0.35|0.44|0.21|0.29|

注：备考数据假设2017年1月1日起标的公司系公司子公司。
按照假设公司 2017年 1月 1日已完成本次交易后的架构编制的备考合并利润表，上市公司的盈利能力将有所提升，按本次交易完成后的公司总股本计算， 2017年上市公司基本每股收益将增厚 0.10元。因此，不存在因本次交易而导致每股收益摊薄的情况。
二、公司应对本次资产重组填补回报采取的措施
若杭设股份的业绩未按预期完全达标，公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此公司的即期回报可能被摊薄。公司将充分发挥协调效应，优化产业布局，提升盈利能力，实现股东回报，在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东，不断完善公司治理，严格执行内部控制制度等措施填补即期回报。
同时，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
上述填补回报措施的实施与承诺的兑现，有利于增强公司的持续盈利能力，
增加未来收益，填补股东回报。然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存
在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。
三、本次资产重组独立财务顾问发表的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
汉嘉设计所预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中“引导和支持上市公司增强持续回报能力。上市公司应当完善公司治理，提高盈利能力，主动积极回报投资者。公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”等相关规定，保护了中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
赵华 孙 伟
浙商证券股份有限公司年月日
成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2013年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年，公司第五届董事会召开了7次会议，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|
|7|7|7|0|

在上述会议中，本人未投过反对票或弃权票。
2013年，公司召开了3次股东大会，即2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会和2013年第二次临时股东大会，本人均亲自出
席了会议。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：
1、2013年4月21日，本人发表了《对相关事项的独立意见》，就公司2012年度关联方资金占用和对外担保情况、日常关联交易、内部控制自我评价报告、高管人员薪酬及利润分配预案等事项都发表独立意见；
2、2013年4月27日，发表了《对与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>相关事项的事前认可意见》和《对相关公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
3、2013年7月6日，发表了《对相关事项的独立意见》，就公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于提名曹德骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见；
4、2013年8月28日，发表了《对聘任周俊先生为公司副总经理的独立意见》及《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；
5、2013年10月24日，发表了《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《对相关事项的独立意见》，就公司调整2013年度日常关联交易预计金额及变更会计师事务所事项发表独立意见；
6、2013年11月3日，发表了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》及《关于公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》。
三、在公司现场工作的情况
2013年，本人在公司现场工作的情况如下：
1、本人参加了2013年度内的7次董事会会议、3次股东大会，作为审计委员会主任委员，主持了审计委员会的各次会议，同时作为薪酬与考核委员会委员，参加了该委员会的1次会议。
2、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
3、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。
2013年本人在公司现场调查的累计时间为10天。
四、其他工作情况
1、2012年年报审计工作情况
本人在2012年年报审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，并仔细审阅相关材料。在年报审计会计师进场前与审计初稿形成等时点，分别与会计师以会议形式，就年报审计工作计划及审计过程中发现的问题
进行沟通，及时了解、掌握2012年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
2、公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在2013年度第五届董事会任职期间真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
3、任职董事会各委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2013年履职情况如下：
（1）审计委员会
2013年，本人主持了审计委员会的3次会议，分别审议并通过了：《公司2012年度财务报告》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》、《公司2012年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司2013年第一季度财务报告》、《2013年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2013年第一季度关联交易审计报告》、《内部审计部2013年第一季度工作报告及第二季度工作计划》、《公司2013年半年度财务报告》、《四川卫士通信息安全平台技术有限公司审计报告及总经理离任审计报告》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2013年半年度关联交易审计报
告》、《内部审计部2013年半年度工作报告及第三季度工作计划》、《公司2013年第三季度财务报告》、《南区办公楼装修审计报告》、《2013年第三
季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2013年第三季度关联交易审计报告》、《关于提议变更会计师事务所的议案》、《内部审计部2013年第三季度工作报告及第四季度工作计划》等。
（2）薪酬与考核委员会
2013年，本人参加了薪酬与考核委员会的1次会议，本次会议讨论了公司高级管理人员的2012年度工作绩效，并确定了薪酬方案提交董事会审议。
五、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式：ZLS5808@126.com
以上是本人在2013年度担任公司独立董事的履职情况报告。2014年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：张力上
2014年3月3日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014- 107
恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2014年9月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年10月8日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长段志平先生召集并主持，公司现任董事5名，实际出席会议董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
详情可查阅在2014年10月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告”。
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司拟变更出资方式议案》
详情可查阅在2014年10月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“关于全资子公司变更出资方式的公告”。
三、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
恒康医疗集团股份有限公司
召开2014年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2014年10月24日（星期五）召开2014年第六次临时股东大会，审议《关于全资子公司拟变更出资方式的议案》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
经与会董事签字的第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一四年十月八日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-068
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于按期收回闲置募集资金购买银行理财产品本金
及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月14日使用暂时闲置募集资金人民币2.01亿元认购上海银行股份有限公司浦西支行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M01022期）。具体内容详见公司于2016年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《视觉中国：关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2016-047）。
上述理财产品本金和收益已按合同约定于2016年7月18日到期收回，实际理财天数 33天，实际年化收益率2.62%，取得理财收益合计 47.6122万元，本金2.01亿元及收益47.6122万元已全部收回至公司募集资金专户。
截止本公告日，公司及子公司在过去十二个月内，累计购买理财产品 43,500万元，其中已到期收回本金34,500万元，累计取得投资收益170.28万元。
目前募集资金理财未到期情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||收益起||产品到||||实际收||实际投|
||委托人||受托人名称||资金来源||产品类型||||||投资金额|||||
||||||||||计日||期日期||||回本金||资收益|
|常州远东文化产业有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2016/6/8||2016/9/7||2000万元||未到期||未到期||
|视觉（中国）文化发展股份有限公司||中国民生银行股份有限公司（中国民生银行股份有限公司北京分行经办）||暂时闲置募集资金||保本浮动收益型||2016/6/17||2016/9/16||7000万元||未到期||未到期||

特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年七月十九日
国金证券股份有限公司
关于福建元力活性炭股份有限公司
以部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”）作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对元力股份拟用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、公开发行股票募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1903号文核准，元力股份公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。本次新股发行价格为每股人民币24元，募集资金总额为人民币40,800万元，扣除发行费用3,019万元后，实际募集资金净额为 37,781万元。上述募集资金全部存放于募集资金专户，福建华兴会计师事务所有限公司审验后，出具了闽华兴所(2011)验字H-001号《验资报告》。
元力股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||拟投入募集|||
|项目名称|投资总额||建设周期|项目备案文号|
|||资金额|||
||5,385|5,385|1年||
||6,940|6,940|1年||
||2,000|2,000|1年||
||****|****|--||

根据元力股份2010年第一次临时股东大会决议和《福建元力活性炭股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：公司本部年产
产建设项目和公司本部活性炭技术研发中心扩建项目投资总额为14,325万元。元力股份本次发行超募资金金额为23,456.25万元。
二、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金永久性补充流动资金3,000万元，独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司拟使用部分闲置的超募资金中的3,000万元用于永久性补充流动资金，主要用于满足公司主营业务发展的需求，通过补充流动资金，既解决了公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金的使用效率，又为公司节省了较高的财务费用，提升公司的经营效益。因此，使用部分闲置的超募资金永久性补充公司流动资金是合理的。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、国金证券对元力股份以部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
作为元力股份的保荐机构，国金证券经核查后认为：
1、元力股份本次计划使用3,000万元超募资金永久性补充流动资金，最近十二个月内累计共使用超募资金4,600万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的19.61%，符合相关规定；
2、本次募集资金使用计划，主要为满足公司业务规模扩大后对日常经营性流动资金的需求，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
4、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，拟提交2014年第一次临时股东大会审议，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；
5、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助；
本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。
基于以上意见，国金证券认为元力股份本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，国金证券同意元力股份本次募集资金使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为国金证券股份有限公司《关于福建元力活性炭股份有限公司以部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
周敏 卢学线
国金证券股份有限公司2014年01月24日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-043广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
持股5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重要内容提示：
1、股东持股的基本情况：截至本公告日，持股5%以上股东新余市伊川
投资管理有限公司（以下简称“伊川公司”）持有广东伊之密精密机械股份有
限公司（以下简称“公司”）股份29,322,540股，占公司总股本6.79%。为公
司首次公开发行股票并上市前发起人股份。
2、减持计划的主要内容：自2018年1月29日起至2018年7月23日止，伊川
公司计划减持数量不超过2,446.2万股（即不超过公司总股本比例的5.6625%）。
其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，累计减持总数不超过788.2万股
（占总股本比例的1.8245%）且在任意连续九十个自然日内减持股份的总数
不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，累计减持总数
不超过1,658万股（占总股本比例的3.8380%）且在任意连续九十个自然日内
减持股份总数不超过公司股份总数的2%。详见公司于2018年1月23日披露的
《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-005）。
3、减持计划的实施情况：伊川公司于2018年1月30日至2018年3月15日期
间，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的本公司股份共1150.2
万股，占本公司总股本的2.6625%。伊川公司披露的前述股份减持计划尚未
实施完毕，但减持计划的时间已过半。此外，根据公司于2018年4月24日披露
的《关于持股5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司对减持计划进行部
分调整的公告》（公告编号：2018-046），伊川公司拟对原减持计划进行调整，
根据调整后的减持计划，伊川公司的减持计划数量也已过半。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股
5%以上股东伊川公司的《关于股份减持计划实施进展的函》，现将有关情况
公告如下：
一、股东的基本情况及已披露的股份减持计划的主要内容
1、减持股东：新余市伊川投资管理有限公司
2、减持目的：资金需求
3、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份
4、减持方式：集中竞价或大宗交易
5、减持时间：减持计划将在公司公告披露日起的 6个月内进行。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将在公告披露后的 15个交易日后开始减持且在任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将在公告披露后的3个交易日后开始减持且在任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
二、股东股份减持计划的实施进展情况及相关持股变动情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
规定，截至2018年4月24日，伊川公司披露的前述股份减持计划的时间、数量
已过半，现就相关情况说明如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持占总股本比例（%）|
|伊川公司|大宗交易|2018年1月30日|15.21|164.00|0.3796|
|||2018年1月31日|14.87|168.00|0.3889|
|||2018年2月2日|14.74|165.00|0.3819|
|||2018年2月5日|14.49|173.00|0.4005|
|||2018年2月7日|13.91|124.00|0.2870|
||集合竞价|2018年3月6日|16.72|9.00|0.0208|
|||2018年3月8日|16.13|50.53|0.1170|
|||2018年3月9日|16.50|243.90|0.5646|
|||2018年3月13日|16.66|6.00|0.0139|
|||2018年3月14日|16.26|33.50|0.0776|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年3月15日|16.18|13.27|0.0301|
|合计|-|-|1150.20|2.6625|

其中，竞价交易的股份来源为首发原始股及转增股份，价格区间为16.04元至16.73元。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|伊川公司|有限售条件流通股|0|0|0|0|
||无限售条件流通股|40,824,540|9.45|29,322,540|6.79|
||合计|40,824,540|9.45|29,322,540|6.79|

3、本次减持事项与伊川公司此前已披露的意向、承诺一致。
4、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
5、伊川公司不是本公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司治理结构、持续经营产生影响。
6、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、伊川公司《关于股份减持计划实施进展的函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-113广发证券股份有限公司
2014年度第十期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广发证券股份有限公司2014年度第十期短期融资券（简称：14广发CP010，代码：071404010）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广发证券股份有限公司
2、债券名称：广发证券股份有限公司2014年度第十期短期融资券
3、债券简称：14广发CP010
4、债券代码：071404010
5、发行总额：30亿元
6、本计息期债券利率：4.40%
7、到期兑付日：2014年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行
人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系人：王晓敏、刘海晖、陈光
联系方式：020-87553617、020-87555888-8846
2、托管机构：上海清算所
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-63323840、021-63323887
本期兑付短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（ http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年十月十四日
大族激光科技产业集团股份有限公司
独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第五届董事会第十八次会议审议的关于调整非公开发行股票方案进行了审阅，现发表独立意见如下：
1、本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
2、本次方案调整是基于公司实际状况和响应维护证券市场稳定的倡议，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《大族激光科技产业集团股份有限公司非公开发行股票预案》及相关文件。董事会作出的此次调整已经获得股东大会的授权，尚需中国证券监督管理委员会核准。
独立董事：樊建平、黄亚英、邱大梁、郭晋龙2015年7月21日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-013
永清环保股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月31日收到公董事、副总经理冯延林先生、刘佳女士以及副总经理熊素勤女士提交的书面辞职申请。
冯延林先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。刘佳女士因个人职业发展规划和工作需要，申请辞去公司董事、副总经理的职务。熊素勤女士因工作需要，申请辞去公司副总经理的职务。冯延林先生、刘佳女士和熊素勤女士辞去上述职务后，冯延林先生将继续担任公司董事，刘佳女士和熊素勤女士将不再担任公司其他职务。冯延林先生、刘佳女士和熊素勤女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，冯延林先生、刘佳女士和熊素勤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯延林先生、刘佳女士和熊素勤女士承诺其持有公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。
公司董事会对冯延林先生、刘佳女士、熊素勤女士在任职期间对公司所作的贡献表示感谢！
公司于2018年2月1日召开第四届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名和董事会提名委员会审议，拟聘任罗启仕先生、叶慧女士担任公司副总经理。任期自第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。罗启仕先生、叶慧女士个人简历如下：
罗启仕先生简历
罗启仕，男，汉族，1970年 9月生，清华大学工学博士（环境科学与工程专业），环境保护高级工程师（教授级）。1997年 8月－2001年 8月先后担任重庆市环境科学研究所水所助理工程师、生态所副所长；2005年1月－2014年 11月先后担任上海市环境科学研究院固体废物与土壤环境研究所所长、国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心副主任；2014年12月－2016年 2月担任上海市环境工程设计科学研究院有限公司副总经理、上海环境卫生工程设计院副院长、上海污染场地修复工程技术中心常务副主任；2016年 3月至今担任永清环保股份有限公司上海分公司负责人；2016年 7月至今担任公司总工程师。
罗启仕先生持有本公司100,000股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未列为失信被执行人,与公司控股股东之间不存在关联关系。
叶慧女士简历
叶慧，女，汉族，1978年 9月生，本科学历。2012年 6月至 2013年 12月任永清环保股份有限公司董办副主任；2013年12月至2014年12月任湖南永清水务有限公司副总经理；2014年12月至今任永清环保股份有限公司营销中心副总经理。
叶慧女士持有本公司182，000股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未列为失信被执行人,与公司控股股东之间不存在关联关系。
特此公告。
永清环保股份有限公司董 事 会
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-062亿帆医药股份有限公司
关于控股子公司在研产品获得美国FDA孤儿药资格认定的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司健能隆医药技术（上海）有限公司（以下简称“上海健能隆”）于2019年10月22日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）孤儿药开发办公室的正式书面回函，上海健能隆于2019年7月25日提交的最新修订的《重组人白介素22-Fc融合蛋白（以下简称“F-652项目”）作为治疗“急性移植物抗宿主病”的孤儿药申请》获得美国FDA正式认定并获批准，美国FDA同时在其官方网站对上海健能隆的F-652项目的孤儿药申请认定情况进行了公示。现将相关情况公告如下。
一、信函内容
药品名称：重组人白介素22-Fc融合蛋白
英文名： recombinant human interleukin 22 (IL-22)-human immunoglobulin Fc fusion protein
适应症：治疗急性移植物抗宿主病（以下简称“aGvHD”）
申请事项：孤儿药申请
申请编号：DRU-2017-5811
申请人：健能隆医药技术（上海）有限公司
药品审批状态：尚未获得美国FDA批准上市
审批结论：根据美国《联邦食品、药品和化妆品法案》第526条(美国法典第 21366bb)，授予上海健能隆研发的重组人白细胞介素22-人免疫球蛋白Fc融合蛋白用于治疗急性移植物抗宿主病的孤儿药资格。
其他说明：在该药物获得上市批准前，如有相同适应症的其他相同药物已被批准上市，则须证明该药品在临床上优于已批准的药物，以获得市场独占权。否
则，将不能获得孤儿药的市场独占权；
自获得孤儿药资格之日起14个月内，需向美国FDA孤儿药开发办公室提交简要的开发进度报告，此后每年提交一次，直至获得上市批准。
二、F-652项目其他相关情况
F-652项目是利用基因工程技术通过 CHO细胞表达的重组人白细胞介素22-Fc（IgG2）融合蛋白，是上海健能隆拥有自主知识产权的全球首创（1类创新）生物药。F-652项目在活性机理上完全模拟人体白介素 22的活性机理，Fc片段大大延长了白介素 22的半衰期从而显著提升药物的疗效。猴体内的药代动力学研究结果表明F-652项目的半衰期由常态白介素22的2小时延长至66小时。
作用机理上F-652项目同其原生态白介素22一样是通过STAT3通路发挥其对包括肝、胰腺等组织细胞进行保护与恢复的机能。研究证明，F-652项目具有保护肝细胞的功能，并有治疗肝纤维化和肝硬化的作用。截止本报告披露日，上海健能隆已完成 F-652项目在美国开展急性移植物抗宿主病和急性酒精肝炎两个适应症的IIa期临床试验，以及完成在中国开展的急性胰腺炎适应症的Ia期临床试验，并均达临床试验预设目标。
本次上海健能隆获得美国 FDA批准的孤儿药资格认定的是 F-652项目用于治疗aGvHD的适应症。aGvHD是移植后早期死亡的重要并发症之一，发生于供体 T细胞对抗受体抗原激活，从而攻击重要的受体器官，特别是皮肤、肝脏和胃肠道，少数情况下也可累及其他脏器。根据EvaluatePharma发布的《2019年孤儿药报告》指出，2018年全球孤儿药市场为 1,310亿美元，在未来 6年（2019-2024），该市场将以12.30%的年度复合增长率快速增长，增速是同时期非孤儿药市场增速（6%）的 2倍，到2024年达到2,420亿美元；同时，在2018年销售额排名前100名的孤儿药中，每位患者每年的平均成本为150,854美元，几乎是非孤儿药成本的4.5倍。
截止本报告披露日，F-652项目三个适应症累计研发投入9,159.38万元人民币。
三、本次取得FDA孤儿药认定的影响
根据美国1983年颁布的《孤儿药法案》(the Orphan Drug Act,ODA)及最新修订，本次上海健能隆F-652项目用于治疗aGvHD的孤儿药资格取得认定，对项目
的后续研发、注册及商业化等方面将享受一定的政策支持（1）市场独占权，获得认定的孤儿药经美国FDA批准上市后可享有7年的市场独占权，且不受专利的影响。（2）税收抵免，孤儿药用于后续临床试验费用的50%可作为税收抵免，并向前延伸3年，向后延伸15年。（3）免除新药申请费。
同时，根据美国FDA授予孤儿药认证资格且最终获得上市批准药物情况统计来看，美国FDA建立的严重性疾病新药加快审评政策通常也被用于孤儿药申请，这将有助于缩短孤儿药的上市审评时间。
本次上海健能隆F-652项目的aGvHD适应症获得孤儿药资格后，将获得与美国 FDA直接沟通的通道，并就后续项目研发及临床试验、注册申报等与美国FDA进行沟通与协商，并选择最佳方案推进，从而尽快实现药品获批上市。
公司控股子公司上海健能隆作为一家中国生物医药企业，正在研发的F-652项目中用于治疗aGvHD的孤儿药申请获得美国FDA的认定，也体现出上海健能隆在大分子创新生物药的平台技术、研发创新能力与水平上获得美国药监部门的进一步认可，将有助于上海健能隆进一步推进F-652项目作为新药在全球的研发进度，并在一定程度上能够降低其新药研发成本，加快完成新药临床试验和新药上市工作。
四、风险提示
1、本次获得孤儿药资格后，上海健能隆仍需就F-652项目aGvHD适应症的后续临床试验、注册申报方案等与美国FDA进行沟通与协商，同时作为全球首创生物药（1类新药），能否通过美国FDA的最终批准，获得上市尚存在不确定性；
2、尽管目前公司尚未发现其它白介素22类药物存在与F-652项目用于治疗aGvHD相同适应症的研发，但在F-652项目用于治疗aGvHD的药品获得美国FDA上市批准之前，如有相同适应症的其他相同药物先行获得批准上市，则上海健能隆需进一步证明F-652项目用于治疗aGvHD的药品在临床上具有优效性，否则，将失去作为孤儿药享有市场独占权等政策支持，取得孤儿药资格认定后的价值也存在一定的不确定性；
公司将按国内外相关规定积极推进上述在研项目的后续研发进展，并根据相关法律法规，及时对项目的后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、报备文件
《美国FDA孤儿药开发办公室的正式书面回函》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-059
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2015年8月9日以书面方式送达给全体监事，会议于2015年8月13日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》
同意公司《2015年半年度报告全文及其摘要》。
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2015年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2015年半年度利润分配预案》
同意公司《2015年半年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
同意公司《募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会二〇一五年八月十三日
股票代码：002617 股票简称：露笑科技 公告编号：2015-012露笑科技股份有限公司
关于完成募集资金专项账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2011]1371号文核准，于2011年9月8日由保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称”东兴证券”）承销公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价为人民币18.00元，共募集资金人民币540,000,000.00元，扣除承销佣金、保荐费及发行费用后，实际募集资金净额为495,940,882.97元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了[2011]90038号验资报告。
二、募集资金的存放及管理情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》(以下简称《管理制度》)，该《管理制度》首次于2011年2
月12日经2010年年度股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度。
公司与东兴证券及中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行和中信银行股份有限公司杭州分行五家银行于2011年9月23日分别签订《募集资金三方监管协议》。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
||||
|-|-|-|
|开户银行|存款方式|存款金额（人民币元）|
|中国银行诸暨店口支行|活期户|1,106,508.38|
|中信银行杭州分行|活期户|45,283.51|
|中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行|活期户|120,720.09|
|兴业银行股份有限公司杭州滨江支行|活期户|60,732.83|
|中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行|活期户|558,171.78|
|中国银行诸暨店口支行|活期户|990,512.22|
|中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行|活期户|67,910.66|
|中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行|活期户|4,465.45|
|中国银行诸暨店口支行|定期存款|30,000,000.00|
|中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行|定期存款|19,000,000.00|
|合计||51,954,304.92|

三、募集资金专户销户情况
公司经第二届董事会第二十九次会议审议，于2014年11月13日召开的2014
年第二次临时股东大会通过的《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》（详见公司于2014年10月29日、2014年11月14日刊登在
巨潮资讯网http://wltp.cninfo.com.cn上2014-059、2014-066公告）。
截止目前，公司已将募集资金专项账户内结余的募集资金全部转入公司基本账户补充流动资金，并已将全部募集资金专项账户完成注销。
至此，有关募集资金项目工作已全部结束。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-44
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 14日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2018年 6月 20日上午以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、会议审议了《关于参与入伙恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）的议案》，作出如下决议：
1、同意《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）变更决定书》、《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）入伙协议》、《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）合伙协议》的形式和内容，同意本公司签署上述协议。
（表决结果为：8票同意、0反对、0票弃权）
2、同意公司作为有限合伙人认缴2025万元参与入伙合伙企业，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为67.48%，其中公司首批出资 525万元，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为17.49%；后续出资1500万元，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例49.98%，合伙企业拟出资设立一家从事纺织品生产和销售的有限责任公司。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容请见公司于 2018年 6月 21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构合作投资的公告》（公告编号：
2018-45）。
二、会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》，作出如下决议：
同意公司为控股子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司向盛京银行沈阳市景星支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供担保,期限为5年，保证方式为连带责任保证担保。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容请见公司于 2018年 6月 21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-46）。
三、备查文件
第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2018年6月21日