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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014－053
江西特种电机股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”预计未来12个月内会出现15,000万元以上的募集资金闲置，公司拟将15,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]564号）核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）97,276,264股，发行价格为每股10.28元，募集资金总额人民币999,999,993.92元，扣除发行费用人民币25,847,276.26元后，募集资金净额为人民币974,152,717.66元，上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000249号”验资报告。截至2014年7月15日，募集资金投资项目“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”账户余额为49,563.65万元。
2014年1月28日，公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次闲置募集资金为公司2011年非公开发行股票募集资金：根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”已经完成，预计会出现3,000万元以上的募集资金闲置，同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后起不超过6个月。2014年7月11日，公司归还了上述款项。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”预计未来12个月内会出现15,000万元以上的募集资金闲置。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟将“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”的部分闲置资金15,000万元人民币暂时用于补充流动资金。使用期限自本议案经股东大会审议通过后起不超过12个月。
本次用闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约375万元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
三、独立董事意见
公司拟将“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”的部分闲置资金15,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经股东大会审议通过后起不超过12个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举是基于“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”的建设进度而作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。因此，本次以15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们同意该项议案。
四、监事会意见
在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将“年采选 120万吨锂瓷石高效综合利用项目”的部分闲置资金 15,000万元人民币暂时用于补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率；公司本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12个月，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定；公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资。监事会一致同意公司将“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”的部分闲置资金 15,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。
五、保荐机构保荐意见
经核查，浙商证券认为：
1、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
2、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、江特电机承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资；
4、浙商证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促江特电机履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。
本保荐机构同意公司本次使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
六、公司承诺
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金将该部分资金归还至募集资金专户；
3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构浙商证券股份有限公司出具的《关于江西特种电机股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年七月十六日
独立董事对公司为全资子公司
金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司
融资提供担保事项的独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”）2018年度七届董事局第七次临时会议于 2018年 8月 1日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就本次会议审议的《关于对全资子公司金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司融资进行担保的议案》发表如下独立意见：
公司事前向独立董事提交了该项融资租赁及担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。经查验，交易对手方江苏金融租赁股份有限公司具有合法有效的经营资质。
独立董事认为：该融资租赁业务的开展，能够拓宽金叶莘源的融资渠道，满足其项目建设及发展资金需求；公司对本次融资租赁提供担保属公司及子公司正常经营行为，目的是满足金叶莘源经营发展资金需求，进一步促进其长期持续健康发展；该事项已履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，未发现损害公司和中小股东利益的情形；同意金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司以融资租赁方式进行融资;
同意公司为金叶莘源在本次会议审批额度范围内向江苏金融租赁股份有限公司进行融资事项提供担保；同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对公司为全资子公司金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司融资提供担保事项的独
立意见》之签署页）
独立董事：
王周户 刘书锦 张 敬
二〇一八年八月一日
国金证券股份有限公司
关于海欣食品股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了审慎核查，具体如下：
一、保荐机构进行的核查工作
海欣食品根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，海欣食品填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
国金证券指派担任海欣食品持续督导工作的保荐代表人及专员，就海欣食品内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高
的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：海欣食品填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_______________ _______________
庄海峻 李刚
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-106安徽华信国际控股股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2015年 10月 21日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015年 10月 27日上午 11:00时以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年第三季度报告及摘要》
公司监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2015年第三季度报告的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；
2015年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果。
《摘要》内容详见 2015年 10月 29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2015-108号公告；《全文》内容刊登在 2015年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司签订重大合同的议案》
公司全资孙公司华信天然气（香港）有限公司拟与供应方 SUGIH ENERGY INTERNATIONAL公司签订《高速柴油现货采购合同》，合同总金额合计 225,500,000美元，折合人民币共计 1,431,631,850.00元。
公司全资孙公司华信天然气（香港）有限公司拟与采购方冀中能源集团国际物流（香港）有限公司签订《高速柴油现货销售合同》，合同总金额合计231,138,000美元，折合人民币共计 1,467,425,820.60元。
具体内容详见 2015年 10月 29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-107号公告；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会二○一五年十月二十九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-066
厦门金达威集团股份有限公司
关于境外子公司联合向银行申请授信额度并以自有
资产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）美国控股子公司DOCTOR’S BEST INC.(以下简称“DRB”)及全资子公司ZipfizzCorporation(以下简称“Zipfizz”)因业务发展的需要，共同向MUFG UNION BANK,N.A.（以下简称“UNBANK”）申请 4000万美元的授信额度，贷款期限三年，贷款利率以双方签订的资金借款合同为准。DRB和Zipfizz以自有资产为上述银行授信额度提供担保。
公司于2019年6月18日召开第七届董事会第五次会议，会议以9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于境外子公司联合向银行申请授信额度并以其自有资产提供担保的议案》。公司董事会授权上述子公司负责人签署本次交易的有关文件。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《经营决策和经营管理规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、担保涉及资产情况
按子公司所在国通行做法，本次提供担保的资产为 DRB及 Zipfizz包括但不限于其所有现金、存货、应收账款、无形资产等。
截止 2019年 3月 31日，DRB所涉以上资产账面价值 30,860,459美元， Zipfizz所涉以上资产账面价值59,976,268美元。
三、董事会意见
1、为了满足子公司业务发展需要，董事会同意 DRB及 Zipfizz以自有资产
提供担保，共同向UN BANK申请4000万美元的授信额度，贷款期限三年。
2、DRB及 Zipfizz本次贷款主要用于生产经营流动资金周转，董事会在对DRB及Zipfizz的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，对公司生产经营不存在不利影响。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-035浙江跃岭股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年8月15日以电子邮件和书面形式发出通知，于2015年8月26日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》
《 2015年半年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2015年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为：公司 2015年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一五年八月二十六日
安信证券关于泰胜风能使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见
安信证券股份有限公司
关于上海泰胜风能装备股份有限公司
使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对泰胜风能拟以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2464号”文批准，泰胜风能向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划（以下简称“泰胜风能第一期员工持股计划”）非公开发行 3,600万股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价为每股4.95元，募集资金总额为178,200,000.00元。扣除发行费用后，募集资金净额为171,865,170.62元。该募集资金到位情况由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资确认，并出具了验资报告（上会师报字（2015）第4020号）。
二、募集资金投资项目基本情况
经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十七次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，本次配套募集资金投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资总额（元）|
|1|重型装备产业协同综合技改项目|171,865,170.62|
||合计|171,865,170.62|

该项目实施主体为泰胜风能子公司南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称
“蓝岛海工”），蓝岛海工目前专业生产海洋工程装备和海上风电装备。
安信证券关于泰胜风能使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见
配套募集资金到位前，公司将根据实际经营情况需要，自筹资金先行投入，待募集资金到位后再置换。
三、本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审计报告》（上会师报字（2015）第4078号），截至2015年12月25日，公司已以自筹资金先期投入配套募集资金投资项目的实际投资额为 15,014,271.71元。具体情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2015年12月25日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|重型装备产业协同综合技改项目|178,200,000.00|171,865,170.62|15,014,271.71|15,014,271.71|
||合计|178,200,000.00|171,865,170.62|15,014,271.71|15,014,271.71|

注：上述金额为截至2015年12月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额，其后公司未发生以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2016年1月21日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序
公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司以募集资金15,014,271.71元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、安信证券的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：泰胜风能本次以配套募集资金置换募集资金投资项目先期投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间
安信证券关于泰胜风能使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见
距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，安信证券对以募集资金置换募集资金投资项目先期投入资金的事项无异议。
安信证券关于泰胜风能使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人（签名）：
朱峰： 肖江波：
安信证券股份有限公司2016年1月21日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-011利欧集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2018年 1月 31日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由林仁勇先生主持，采取投票表决的方式，以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举林仁勇先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
林仁勇先生的简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会2018年2月1日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-194北京金一文化发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划行业内资产购买事项，预计本次重大事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金一文化，证券代码：002721）自2017年11月6日开市起停牌，公司预计十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组等其他程序。
敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年11月4日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015032浙江东晶电子股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东晶电子，股票代码：002199）已于2015年4月20日（星期一）开市起停牌，详见公司于2015年4月20日发布的《临时停牌公告》（公告编号：2015026），2015年4月25日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015029），2015年5月4日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015030）,2015年5月11日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015031）。
截止本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年5月18日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-052
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2016年8月9日在公司总部会议室召开，会议决定于2016年8月26日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年8月26日（星期五）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年8月25日下午15:00至2016年8月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象
（1）截至2016年8月22日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）
8、股权登记日：2016年8月22日（星期一）
二、会议审议事项
1、审议《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》。
上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案均对中小投资者的表决单独计票。
三、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年8月22日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2016年8月22日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。
2、投票简称：“北农投票”。
3、投票时间：2016年8月26日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。
4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同 意||1股||
|反 对||2股||
|弃 权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月25日下午15：00，结束时间
为2016年8月26日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议联系人：毛丽、马强
2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第三届董事会第四十次会议决议
特此通知。
附件：授权委托书和回执
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年8月 9日
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。
委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第三次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016098
福建广生堂药业股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人叶理青女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|质押股数||||本次质押占其||
|股东名称|||质押开始日|质押期限|质权人||用途|
||一大股东|（股）||||所持股份比例||
|叶理青|否|8,550,000|2016.11.29|24个月|兴业证券股份有限公司|57%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，叶理青女士持有公司股份15,000,000股，占公司总股本的10.71%。其所持有公司股份累计被质押的数量为8,550,000股,占其所持有公司股份的比例为57%，占公司总股本的比例为6.11%。
三、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：000661 股票简称：长春高新 公告编号：2014-24长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第七届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）董事会秘书处于 2014年 4月 8日以书面文件形式向公司全体董事发出本次会议通知。
2、本公司第七届十八次董事会于 2014年 4月 18日上午 9时在公司五层会议室召开。
3、会议应到董事 9人，实到 9人。
4、本次会议由杨占民先生主持。公司监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案如下：
1、审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权
2014年第一季度报告全文详见 2014年 4月 19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“巨潮资讯网”）；2014年第一季度报告摘要详见 2014年 4月 19日《证券时报》、《中国证券报》。
2、审议通过了关于建立《反舞弊与投诉举报管理制度》的议案。
为了防治舞弊，加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益，根据上市公司有关法律、法规和《企业内部控制基本规范》相关要求，结合公司的实际情况，制定本制度。
《反舞弊与投诉举报管理制度》详见 2014年 4月 19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“巨潮资讯网”）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2014年 4月 19日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-163武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司股东收到湖北证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）股东西藏比邻医疗科技产业中心(有限合伙)于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《湖北证监局关于对西藏比邻医疗科技产业中心(有限合伙)采取出具警示函措施的决定》（[2019]45号），相关具体内容公告如下：
“西藏比邻医疗科技产业中心(有限合伙):
经查，我局发现你企业作为武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称精测电子或公司)股东，于 2019年8月28日至 2019年9月 25日期间,通过集中竞价交易方式合计减持精测电子股份136.7万股,该减持行为未按照你企业在2014年 3月 24日向公司提交的《关于股份锁定及减持意向的承诺函》作出的“锁定期满后拟减持股票的......减持意向和拟减持数量等信息将以书面方式提前 3个交易日通知公司并予以公告”的承诺提前3个交易日通知公司并予以公告。
上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)第三条第二款以及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)第十四条的规定，我局决定对你企业采取出具警示函的行政监管措施，并将上述违规行为情况记入诚信档案。你企业应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，杜绝此类行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证
监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年12月20日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2016-61
通化金马药业集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2016年5月12日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2016年5月20日下午15时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行人民币大额存单，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会2016年5月20日
江苏涤非律师事务所
关于江苏辉丰农化股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
苏涤律【2015】证券第009号致：江苏辉丰农化股份有限公司
江苏涤非律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏辉丰农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2015年 12月 10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网予以公告。
公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、出席会议的对象、会议召开的时间、地点、会议的审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 12月 28日14：00在江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 128日（星期一）上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 12月 27日（星期日）15:00至 2015年 12月 28日（星期一）15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11名，代表有表决权的股份 213,540,305股，占公司股份总数的53.8286%。
经验证，上述股东参加会议的资格均合法有效。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 2名，代表有表决权的股份 196,000股，占公司股份总数的0.0494%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的审议事项
（一）根据本次股东大会的通知，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过 5亿元银行授信的担保的议案》，并决定将该议案提请本次股东大会审议。
（二）经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的事项与通知内容相符；公司的股东未在本次股东大会上提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就通知列明的审议事项进行了审议，采取现场表决与网络投票的方式逐项投票表决。现场投票由两名股东代表和监事进行了计票和监票，并当场公布了现场表决结果。
结合网络投票的表决情况，对本次股东大会审议的《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过 5亿元银行授信的担保的议案》的表决结果如下：
同意票 213,736,305股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。该审议事项通过。
经本所律师核查与验证，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
(本页以下无正文)
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-30申万宏源集团股份有限公司
关于发行境外上市外资股获得
中国证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准申万宏源集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]393号），核准公司新发行不超过 6,479,084,061股境外上市外资股，每股面值人民币 1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。
公司本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所的最终批准。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-024福建金森林业股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月3日（星期三）下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2016年度报告说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书应飚先生、独立董事强桂英女士、财务总监陈艳萍女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-054广东全通教育股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）于 2014年8月7日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 1亿元出资设立全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）。基于国务院、教育部等提出加快教育信息基础设施建设的政策背景，该子公司将以PPP、BOT等模式，针对省、市级地方政府对教育信息化建设的需求，进行教育基础设施建设的项目融资、方案研究、建设实施等工作，并提供可持续化的运营和管理服务，以服务输出创造新的盈利增长点，进一步丰富公司在基础教育领域的战略布局。
2、本次投资金额属于公司董事会决策范围内，不需要提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：全通教育基础设施投资管理有限公司（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）
注册资本：1亿元人民币
注册地址：北京市
法定代表人：陈炽昌
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理、项目投资、资产管理等。（以工商登记为准）
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的背景
（1）国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)提出要加快教育信息基础设施建设。
国务院于2010年印发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（以下简称《教育规划纲要》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。
通知指出：加快教育信息基础设施建设。信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视。把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络。到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化。充分利用优质资源和先进技术，创新运行机制和管理模式，整合现有资源，构建先进、高效、实用的数字化教育基础设施。加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网。
（2）教育部科技司司长王延觉提出加快推进各级各类学校教育信息基础设施及使用能力的全覆盖。
教育部科技司司长王延觉在“教育信息化工作座谈会暨 2011年全国电化教育馆馆长会议”上提出了教育信息化工作整体设想框架，并提出“以网络覆盖为基础，以能力达标为关键，以示范引领、培训提高为保障，加快推进各级各类学校教育信息基础设施及使用能力的全覆盖”的首要任务。
2、投资目的
公司秉承立足校园、面向家庭的教育信息服务的定位，专注于 K12基础教育领域持续深入耕耘，对幼儿园、中小学校的教育信息化需求有深入的了解，在互联网、移动互联网、物联网等领域拥有较为领先的教育信息技术和服务经验。基于上述政策背景，结合公司的定位和专业优势，公司拟设立全资子公司，将以PPP、BOT等模式，针对省、市级地方政府对教育信息化建设的需求，进行教育基础设施建设的项目融资、方案研究、建设实施等工作，并提供可持续化的运营和管理服务，以服
务输出创造新的盈利增长点，进一步丰富公司在基础教育领域的战略布局，构建政企合作推进教育基础设施建设的良好局面。
3、存在的主要风险和拟采取的措施
（1）子公司在投资过程中将受国家政策、宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，导致投资不能实现预期效益或投资亏损的风险。公司将严格监督子公司按照《对外投资管理办法》等相关规定履行审议程序，提高投资决策的科学性，加强对外投资的风险控制，切实保护广大投资者的合法权益。
（2）拟设立子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。
4、对公司的影响
本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2014年 8月 7日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-048精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第三十九次会议通知于2016年5月20日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2016年5月31日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司子公司金丝利药业股东股权挂牌转让的议案》。
具体内容详见2016年6月2日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于公司子公司金丝利药业股东股权挂牌转让的公告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年6月2日
宏达高科控股股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
作为宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事，我们根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅了公司第六届董事会第一次会议资料，对公司聘任的高级管理人员的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，发表意见如下：
经审阅及充分了解本次聘任的高级管理人员等有关人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》相关条款规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格合法，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意聘任沈国甫先生为公司总经理；同意聘任顾伟锋先生、许建舟先生、潘建华先生为公司副总经理；同意聘任朱海东先生为公司财务总监兼董事会秘书。
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
陈思平(签名)：
周伟良(签名)：
平衡(签名)：