中节能太阳能股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》等有关规定，中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票
经中国证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2923号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）365,848,400股，募集资金人民币净额4,675,433,351.60元（已扣除承销费用及其他上市发行相关费用）。本次募集资金由公司联席主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于2016年5月6日划转至公司指定的募集资金专用账户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01640002号）。公司对募集资金采取了专户存储。
截至2019年6月30日，公司使用募集资金总额为4,830,406,659.52元（包括使用置换资金1,547,127,360.70元）；使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为22,200,000.00元（公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项经第九届董事会第九次会议审议通过）；收到募集资金利息收入13,671,014.99元，收到募集资金理财收入97,281,767.36元，其中，本期收到募集资金利息收入404,134.62元，收到募集资金理财收入3,005,529.98元。募集资金账户余额
36,575,322.83元。
（二）2019年公开发行绿色公司债券
中国证监会《关于核准中节能太阳能股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可[2019]233号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的绿色公司债券，采用分期发行方式。公司于2019年3月18日公开发行第一期绿色公司债券，共募集资金人民币500,000,000.00元，扣除与发行相关的费用人民币 400,000.00元，实际可使用募集资金人民币499,600,000.00元，由受托管理人中信建投证券股份有限公司于2019年3月18日划转至公司募集资金专户。
截至2019年6月30日，公司已使用募集资金499,608,609.25元，其中349，604，275.43元用于募集说明书约定的绿色产业项目，150,000,000.00元用于补充流动资金，利息收入116,647.63元，手续费支出4,333.82元。截至本报告期末，公司债募集资金账户余额为108,038.38元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并经2016年3月18日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-27）和2016年3月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
公司所有募集资金项目投资的支出，均需由募投项目公司每个月定期上报资金计划和资金支付申请，由公司基建管理部初审后，报公司财务管理部及相关部门审核，并经公司总会计师、总经理、董事长签字后，方可予以付款。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。
（二）2016年非公开发行股票募集资金的专户存储与监管情况
1、募集资金专户存储三方监管协议情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》等规定，以及公司《第八届董事会第八次会议决议》（公告编号2016-07），本公司与联席主承销商西南证券、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、兴业银行股份有限公司北京东外支行、华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京永安支行）、国家开发银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》（具体情况请参考《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2016-50））。公司募集资金专户开立情况如下：
（1）开户行名称:上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行
账号: 9122 0154 8000 06609
（2）开户行名称:兴业银行股份有限公司北京东外支行
账号: 3210 80100100 2999 95
（3）开户行名称:华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京永安支行）账号: 1023 7000 0001 05740
（4）国家开发银行股份有限公司
账号: 8120 1560 0652 4536 0000
公司签署的以上三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，以上三方监管协议的履行不存在问题。
（1）2016年 6月 21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方，募集配套资金投资项目实施主体的母公司，以下简称“太阳能有限”）及联席主承销商西南证券（丁方1）、摩根士丹利华鑫证券（丁方2），分别与存放募集资金的银行上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签署了《募集资金四方监管协议》。开设的专用银行账号分别为91220154800006844和0200004619200327712。
（2）2016年6月21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能（上海）太阳能发电有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006965。
（3）2016年6月21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能（平原）太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200328587。
（4）2016年 6月 21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技（通榆）有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200329365。
（5）2016年 6月 21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技（镇赉）有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200329489。
（6）2016年6月21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能（怀来）光伏农业科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支
行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200329117。
（7）2016年 6月 21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能浙江太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200328614。
（8）2016年6月21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能（新泰）太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200328463。
（9）2016年 6月 21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技哈密有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006852。
（10）2016年6月21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能腾格里太阳能科技有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006885。
（11）2016年6月21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能甘肃武威太阳能发电有限公司民勤分公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006916。
（12）2016年6月21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能贵溪太阳能科技有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 91220154800007058和91220154800007040。
（13）2016年6月21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技轮台有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006877。
（14）2016年6月21日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006869。
（15）2017年 5月 16日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技巢湖有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800008987。
（16）2017年5月16日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技寿县有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800009078。
（17）2017年5月16日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技（安徽）有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定
路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800008962。
公司签署的以上四方、五方监管协议参考三方监管协议范本，且不存在重大差异，四方、五方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金账户存储情况
货币单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|募集资金监管银行|账号|账户余额（截止2019年6月30日）|
|1|孪井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目|中节能腾格里太阳能科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 06885|4,170.95|
|2|民勤100兆瓦光伏并网发电项目一期30兆瓦|中节能甘肃武威太阳能发电有限公司民勤分公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 06916|-|
|3|中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目|中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 06869|3,099.87|
|4|哈密50兆瓦光伏发电项目|中节能太阳能科技哈密有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 06852|9,304.95|
|5|轮台二期30兆瓦光伏发电项目|中节能太阳能科技轮台有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 06877|0.00|
|6|上海广电电气5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目|中节能（上海）太阳能发电有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 06965|563.84|
|7|贵溪一期20兆瓦光伏电站项目|中节能贵溪太阳能科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 07058|1,690.52|
|8|贵溪二期50兆瓦光伏电站项目|中节能贵溪太阳能科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 07040|4,463.63|
|9|吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目|中节能太阳能科技（镇赉）有限公司|中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行|0200 00461920 0329489|528.40|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10|嘉兴30兆瓦光伏并网发电项目|中节能浙江太阳能科技有限公司|中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行|0200 00461920 0328614|165,066.89|
|11|中节能新泰20兆瓦光伏发电项目|中节能（新泰）太阳能科技有限公司|中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行|0200 00461920 0328463|665.72|
|12|平原40兆瓦光伏农业科技大棚一期20兆瓦|中节能（平原）太阳能科技有限公司|中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行|0200 00461920 0328587|2,930.87|
|13|怀来20兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目|中节能（怀来）光伏农业科技有限公司|中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行|0200 00461920 0329117|2,054.35|
|14|中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目|中节能太阳能科技（通榆）有限公司|中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行|0200 00461920 0329365|1,001.02|
|15|中节能巢湖二期20MWp光伏发电项目|中节能太阳能科技巢湖有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 08987|1,937.34|
|16|中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目|中节能太阳能科技寿县有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 09078|1,015.33|
|17|中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目|中节能太阳能科技（安徽）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 08962|31,091.96|
|18|中节能太阳能科技有限公司专户|中节能太阳能科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 06844|2,381.01|
|19|中节能太阳能科技有限公司专户|中节能太阳能科技有限公司|中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行|0200 00461920 0327712|410.45|
|20|中节能太阳能股份有限公司专户|中节能太阳能股份有限公司|上海浦发发展银行股份有限公司北京永定路支行|9122 01548000 06609|9,279,275.74|
|21|中节能太阳能股份有限公司专户|中节能太阳能股份有限公司|兴业银行股份有限公司北京东外支行|3210 80100100 2999 95|26,136,314.58|
|22|中节能太阳能股份有限公司专户|中节能太阳能股份有限公司|华夏银行股份有限公司北京永安支行|1023 70000001 05740|605,292.68|
|23|中节能太阳能股份有限公司专户|中节能太阳能股份有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|8120 15600652 45360000|322,062.73|
||合计||||36,575,322.83|

（三）2019年公开发行绿色公司债券募集资金的专户存储与监管情况
1、募集资金专户存储三方监管协议情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益，2019年3月7日，中节能太阳能股份有限公司公司（甲方、发行人）与、国家开发银行（乙方、监管银行）及中信建投证券股份有限公司（丙方、受托管理人）签署了《账户及资金三方监管协议》，公司募集资金专户开立情况如下：
开户行：国家开发银行直营业务中心
账号：8120 1560 0655 7388 0000
公司签署的以上监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金账户存储情况
货币单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|募集资金监管银行|账号|账户余额（截止2019年06月30日）|
|1|中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）|中节能太阳能股份有限公司|国家开发银行|8120 1560 06557388 0000|108,038.38|
||合计||||108,038.38|

三、2019年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||4,756,029,200.00||本年度投入募集资金总额||||507,249,363.07||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||||4,830,406,659.52||
|累计变更用途的募集资金总额|||710,000,000.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||14.93%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（净利润）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.孪井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目|否|353,338,000.00|353,338,000.00|765.00|305,405,113.1|86.43|2016年12月|-5,621,531.45|否|否|
|2.吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目|是|426,277,500.00|88,277,500.00|888.00|84,657,768.15|95.90|2016年7月|3,077,253.12|是|是|
|3.嘉兴30兆瓦光伏并网发电项目|否|252,061,500.00|252,061,500.00|1,160.00|238,779,911.66|94.73|2016年5月|4,917,507.07|是|否|
|4.民勤100兆瓦光伏并网发电项目一期30兆瓦|否|224,559,500.00|224,559,500.00|191.55|209,572,637.03|93.33|2016年7月|7,808,013.19|是|否|
|5.中节能新泰20兆瓦光伏发电项目|否|146,016,100.00|146,016,100.00|600.00|120,405,135.77|82.46|2015年7月|4,898,405.28|是|否|

6.贵溪一期20兆瓦光伏 4,286,340.
否 141,452,200.00 141,452,200.00 90.00 136,880,282.73 96.77 2016年6月 是 否电站项目 53
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7.贵溪二期50兆瓦光伏电站项目|否|402,516,100.00|402,516,100.00|90,500,664.12|31,6790,540.76|78.70|2018年4月|18,176,151.6|是|否|
|8.平原40兆瓦光伏农业科技大棚一期20兆瓦|否|195,028,700.00|195,028,700.00|40,630.00|190,994,293.44|97.93|2016年6月|5,304,173.3|是|否|
|9.怀来20兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目|否|200,000,000.00|200,000,000.00|1,958,995.00|179,953,080.92|89.98|2016年7月|3,025,554.59|否|否|
|10.扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目|是|83,401,600.00|——|——|——|——|——|——|——|是|
|11.上海广电电气5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目|否|39,674,400.00|39,674,400.00|590.00|35,426,827.54|89.29|2016年1月|2,084,504.68|是|否|
|12.中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目|是|435,274,400.00|146,676,000.00|882.00|122,254,884.27|83.35|2016年9月|3,256,382.31|是|是|
|13.中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目|否|171,803,200.00|171,803,200.00|106,829.50|135,328,650.23|78.77|2017年11月|5,869,487.58|是|否|
|14.哈密50兆瓦光伏发电项目|否|424,371,700.00|424,371,700.00|1,977,7982.48|387,735,763.47|91.37|2018年2月|23,012,898.28|是|否|
|15.轮台二期30兆瓦光伏发电项目|否|260,254,600.00|260,254,600.00|60.01|18,886,1989.64|72.57|2016年9月|7,019,056.62|是|否|

16.中节能巢湖二期20MWp 1,280,225.
否 128,000,000.00 6,129,946 106,647,613.71 83.32 2018年7月 否 否光伏发电项目 33
.96
||||||||||||
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|17.中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目|否||115,000,000.00|690.00|69,316,402.91|60.28|2018年12月|224,874.12|否|否|
|18.中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目|否||277,000,000.00|690.00|269,843,141.70|97.42|2018年9月|14,467,973.69|是|否|
|19.收购嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权|否||190,000,000.00|——|142,062,130.00|74.77|2017年1月|15,977,040.58|是|否|
|承诺投资项目小计||3,756,029,500.00|3,756,029,500.00|118,521,463.07|3，240，916，167.03|||119,064,310.42|||
|补充流动资金||999,999,700.00|999,999,700.00||1,016,762,592.49||||||
|超募资金投向|无||||||||||
|归还银行贷款（如有）|无||||||||||
|临时补充流动资金||||388,727,900.00|572,727,900.00||||||
|超募资金投向小计|无||||||||||
|合计||4,756,029,200.00|4,756,029,200.00|507,249,363.07|4,830,406,659.52|||119,064,310.42|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1.孪井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目该项目2014年2月18日获得阿拉善发改委《备案受理确认书》（阿发改基础备字[2014]004号），要求孪井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目按照备案要求积极开展相关建设工作，公司按照备案规模进行了建设。该项目截至目前20兆瓦项目已并网运行，剩余30兆瓦继续争取电网接入及政府支持，通过多种方式尽快落实30兆瓦并网及电价。2.怀来20兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目该项目2019年上半年出现限电情况，影响营业收入；另，该项目本报告期农业收入未达到预定目标。3.中节能巢湖二期20MWp光伏发电项目（1）该项目未取得国家可再生能源补贴指标，项目电价按0.6344元/千瓦时结算（其中脱硫煤标杆电价0.3844元/千瓦时、市补0.25元/千瓦时），可研电价按1.23元/千瓦时结算；（2）2019年1-2月华东区域出现了60年一遇的雨水天气，导致项目发电量偏低。4.中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目（1）该项目未取得国家可再生能源补贴指标，项目电价按脱硫煤标杆电价0.3844元/千瓦时结算，可研电价按0.98元/千瓦时结算；（2）2019年1-2月华东区域出现了60年一遇的雨水天气，影响该项目发电量。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|2017年3月16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017年4月13日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的710,000,000.00元（表中该三个项目的募集资金承诺投资总额是变更之后的金额），用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2017-12））。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 1,465,866,229.53 元，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司2016年6月17日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。经公司第八届董事会第二十次会议，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币81,261,131.17元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹资金，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司2017年5月13日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2018年11月15日公司召开第九届董事会六次会议、第九届监事会第六会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。详情请见公司于2018年11月16日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-79）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-80）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-81）及其他相关文件。截至2019年6月30日，公司实际使用了57,272.79万元募集资金暂时补充流动资金。公司于2019年8月14日使用自有资金将用于补充流动资金的57,272.79万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，并进行了公告。归还之后，公司继续使用5亿元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，并提交了第九届董事会第十次会议审议。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|2019年4月26日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在本次会议审议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过3亿元（含）、其中单笔产品不超过3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月27日披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-30）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-32）。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币2,220万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

2、2019年公开发行绿色公司债券
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|募集资金总额（扣除承销费用后）||||499,600,000.00||本年度投入募集资金总额|499,604,275.43||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|499,604,275.43||
|累计变更用途的募集资金总额||||不适用||截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目进展情况|
|累计变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||
|承诺投资项目和超募资金投向||是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额||||
|承诺投资项目（光伏电站还本付息项目）|||||||||
|1.慈溪舒能新能源科技有限公司100MWp渔光互补光伏发电项目|否||150,000,000.00|不适用|36,104,062.50|36,104,062.50|不适用|已并网运行|
|2.杭州舒能电力科技有限公司100MWp渔光互补光伏发电项目|否||150,000,000.00|不适用|29,424,795.22|29,424,795.22|不适用|已并网运行|
|3.慈溪风凌新能源科技有限公司100MWp渔光互补光伏发电项目|否||130,000,000.00|不适用|25,269,625.00|25,269,625.00|不适用|已并网运行|
|4.嘉善县陶庄镇夏墓荡70MW渔光互补光伏发电项目|否||100,000,000.00|不适用|26,094,446.67|26,094,446.67|不适用|已并网运行|
|5.中节能太阳能科技巢湖有限公司巢湖坝镇青山村2x20MW光伏发电项目|否||20,000,000.00|不适用|1,469,864.20|1,469,864.20|不适用|已并网运行|
|6.中节能太阳能科技扬州有限公司20MWp渔光互补光伏发电项目|否||10,000,000.00|不适用|1,208,176.67|1,208,176.67|不适用|已并网运行|
|7.中节能埇桥朱仙庄70MW采煤沉陷区水面光伏发电项目|否||60,000,000.00|不适用|2,752,302.23|2,752,302.23|不适用|已并网运行|

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|8.中节能万年县80MW渔光互补光伏电站项目|否|100,000,000.00|不适用|72,457,778.82|72,457,778.82|不适用|已并网运行|
|9.中节能莲花县光伏电站项目|否|60,000,000.00|不适用|14,571,718.13|14,571,718.13|不适用|已并网运行|
|10.丰镇市中节能太阳能科技有限公司光伏农业科技大棚30MWp太阳能光伏发电项目|否|126,000,000.00|不适用|7,479,025.61|7,479,025.61|不适用|已并网运行|
|11.融创阿克苏20兆瓦光伏并网发电项目|否|120,000,000.00|不适用|26,840,523.19|26,840,523.19|不适用|已并网运行|
|12.融创阿克苏二期30兆瓦光伏并网发电项目|否||不适用|||不适用|已并网运行|
|13.融创阿克苏三期30兆瓦光伏并网发电项目|否||不适用|||不适用|已并网运行|
|14.舒奇蒙阿克苏10兆瓦光伏并网发电项目|否|90,000,000.00|不适用|25,197,933.07|25,197,933.07|不适用|已并网运行|
|15.舒奇蒙阿克苏二期20兆瓦光伏并网发电项目|否||不适用|||不适用|已并网运行|
|16.舒奇蒙阿克苏三期30兆瓦光伏并网发电项目|否||不适用|||不适用|已并网运行|
|17.风凌阿克苏乌什一期30兆瓦光伏并网发电项目|否|30,000,000.00|不适用|2,127,772.46|2,127,772.46|不适用|已并网运行|
|18.浙江舒奇蒙枫霖喀什叶城20兆瓦光伏并网发电项目|否|15,000,000.00|不适用|3,150,966.53|3,150,966.53|不适用|已并网运行|
|19.中节能青岛汽车及零部件工业功能区20MW金太阳集中应用示范项目|否|110,000,000.00|不适用|0|0|不适用|已并网运行|
|20.中节能山西大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地50兆瓦发电项目|否|80,000,000.00|不适用|18,176,505.67|18,176,505.67|不适用|已并网运行|
|21.中节能（新泰）二期18.5兆瓦光伏电站项目|否|30,000,000.00|不适用|6,413,956.25|6,413,956.25|不适用|已并网运行|

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|22.中节能（新泰）三期10兆瓦光伏电站项目|否|10,000,000.00|不适用|3,527,675.94|3,527,675.94|不适用|已并网运行|
|23.中节能新泰40兆瓦一期20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目|否|30,000,000.00|不适用|7,696,747.50|7,696,747.50|不适用|已并网运行|
|24.临沂经开区10MW屋顶光伏并网金太阳示范工程项目|否|40,000,000.00|不适用|0|0|不适用|已并网运行|
|25.中节能山西芮城县光伏领跑技术基地斜坡50MW光伏发电项目|否|100,000,000.00|不适用|5,261,195.00|5,261,195.00|不适用|已并网运行|
|26.山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地西峪-岭西岩50MWp光伏发电项目|否|27,000,000.00|不适用|5,634,503.04|5,634,503.04|不适用|已并网运行|
|27.沧州南皮新拓30兆瓦光伏并网发电项目|否|30,000,000.00|不适用|4,037,847.46|4,037,847.46|不适用|已并网运行|
|28.中节能平原晋德6.83MW分布式光伏发电项目|否|20,000,000.00|不适用|1,729,198.75|1,729,198.75|不适用|已并网运行|
|29.淄博中阳太阳能科技有限公司寨里20兆瓦光伏发电项目|否|20,000,000.00|不适用|3,364,714.88|3,364,714.88|不适用|已并网运行|
|30.民勤红沙岗一期30兆瓦并网光伏发电项目|否|110,000,000.00|不适用|12,454,595.83|12,454,595.83|不适用|已并网运行|
|31.费县朱田一期20MW光伏发电项目|否|30,000,000.00|不适用|5,909,785.88|5,909,785.88|不适用|已并网运行|
|32.中节能阿克苏柯坪20兆瓦光伏并网发电项目|否|30,000,000.00|不适用|1,248,558.93|1,248,558.93|不适用|已并网运行|
|光伏电站还本付息项目小计||1,828,000,000.00||349,604,275.43|349,604,275.43|||
|承诺投资项目（光伏电站收购项目）||||||||
|1.宁夏中利牧晖新能源有限公司同心95MWp光伏发电项目|否|500,000,000.00|不适用|0|0|——|——|
|2.兰溪绿能太阳能科技有限公司光伏发电项目一期|否||不适用|0|0|——|——|

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|3.兰溪绿能太阳能科技有限公司光伏发电项目二期||否||不适用|0|0|——|——|
|4.兰溪绿能太阳能科技有限公司20MWp农光互补光伏电站（三期）||否||不适用|0|0|——|——|
|5.宁波镇海凌光新能源科技有限公司80MWp渔光互补光伏发电项目||否|150,000,000.00|不适用|0|0|——|——|
|6.宁波镇海岚能新能源科技有限公司110MWp渔光互补光伏发电项目||否|150,000,000.00|不适用|0|0|——|——|
|7.慈溪百益新能源科技有限公司200MWp渔光多能互补太阳能发电项目||否|300,000,000.00|不适用|0|0|——|——|
|8.慈溪协能新能源科技有限公司200MWp渔光多能互补太阳能发电项目||否|300,000,000.00|不适用|0|0|——|——|
|收购项目小计|||1,700,000,000.00||0|0|||
|合计|||3,528,000,000.00||499,604,275.43|499,604,275.43|||
|其中补充流动资金|||450,000,000.00||150,000,000.00|150,000,000.00|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2018年12月4日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公开发行绿色公司债券的议案》，同意公开发行绿色公司债券，票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）， 首期发行规模不超过5亿元（含5亿元），具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长根据公司资金需求的情况进行确定。 具体内容详见公司于2018年12月5日披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-82），及《关于公开发行绿色公司债券预案》（公告编号：2018-89 ）。根据董事会决议授权，公司使用绿色公司债券募集资金置换预先已投入偿还金融机构借款的自筹资金人民币211,912,193.78元。||||||||

注：中国证监会核准公司发行总额不超过15亿元的绿色公司债券，在募集资金承诺投资总额范围内使用，补充流动资金金额不超过募集资金总额的30%。公司首期发行绿色公司债券5亿元，扣除承销费实际到账金额4.996亿元，目前余额108,038.38元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2019年6月30日，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2016年非公开发行股票
2016年6月16日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,465,866,229.53元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。
具体内容详见公司于2016年6月17日披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-56）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-60）和《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的补充公告》（公告编号：2016-61）。
2017年5月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币81,261,131.17元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹资金。具体内容详见公司于2017年5月13日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-25）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-29）。
上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、2019年公开发行绿色公司债券
途提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长根据公司资金需求的情况进行确定。具体内容详见公司于2018年12月5日披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-82），及《关于公开发行绿色公司债券预案》（公告编号：2018-89）。根据董事会决议授权，公司使用绿色公司债券募集资金置换预先已投入偿还金融机构借款的自筹资金人民币211,912,193.78元。
上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、2016年非公开发行股票
2018年11月15日公司召开第九届董事会六次会议、第九届监事会第六会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。详情请见公司于2018年11月16日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-79）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-80）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-81）及其他相关文件。
截至2019年6月30日，公司实际使用了57,272.79万元募集资金暂时补充流动资金。公司于2019年8月14日使用自有资金将用于补充流动资金的57,272.79万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，并进行了公告。归还之后，公司继续使用5亿元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，并提交了第九届董事会第十次会议审议。
2、2019年公开发行绿色公司债券
金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2019年半年度公司没有节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
2019年半年度公司没有超募集资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2016年非公开发行股票
2019年4月26日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在本次会议审议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过3亿元（含）、其中单笔产品不超过3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月27日披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-30）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-32）。
2019年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的详情如下：
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|资金来源|产品名称|产品类型|现金管理金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|闲置募集资金|现金管理1号|保证收益型|9,600.00|2018年5月7日|2018年12月13日|9,600.00|129.00|
|闲置募集资金|现金管理1号|保证收益型|10,000.00|2018年6月12日|2019年3月20日|10,000.00|170.63|
|闲置募集资金|现金管理1号|保证收益型|10,000.00|2018年11月14日|T+1|9500万元（剩余500万元尚未赎回）|149.92|
|闲置募集资金|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|15,000.00|2018年6月27日|2018年7月4日|15,000.00|38.04|
|闲置募集资金|金雪球-优先2号|保本浮动收益型|10,000.00|2018年6月11日|2018年9月14日|10,000.00|64.91|

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|闲置募集资金|金雪球-优先2号|保本浮动收益型|15,000.00|2018年7月6日|2018年12月13日|15,000.00|43.90|
|闲置募集资金|金雪球-优先2号|保本浮动收益型|20,000.00|2018年11月13日|T+0|18280万元（剩余1720万元尚未赎回）|146.68|
|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2018年7月26日|2018年9月7日|10,000.00|36.17|
|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|7,000.00|2018年9月14日|2018年10月15日|7,000.00|15.07|
|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|5,000.00|2018年10月31日|2018年12月10日|5,000.00|14.25|
|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|20,000.00|2018年11月12日|2018年12月14日|20,000.00|42.74|
|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2018年12月17日|2019年1月21日|10,000.00|26.22|
|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2018年12月21日|2019年1月25日|10,000.00|25.48|
|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2019年1月28日|2019年3月6日|10,000.00|26.96|
|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2019年1月28日|2019年3月6日|10,000.00|28.77|

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币2,220万元。
2、2019年公开发行绿色公司债券
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
2019年半年度公司没有募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1、2016年非公开发行股票
2017年3月16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017年4月13日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司
对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州9.71
兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的710,000,000.00元，用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2017-12））。
截至2019年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目|1.吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目2.扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目3.中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目|277,000,000.00|690.00|269,843,141.7|97.42%|2018年9月|14，467，973.69|是|否|
|中节能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目||128,000,000.00|6,129,946.96|106,647,613.71|83.32%|2018年7月|1,280,225.33|否|否|
|中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目||115,000,000.00|690.00|69,316,402.91|60.28%|2018年12月|224,874.12|--|否|
|收购嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权||190,000,000.00|--|142,062,130.00|74.77%|2017年1月|15，977，040.58|是|否|
|合计|--|710,000,000.00|6,131,326.96|587,869,288.32|--|--|31,950,113.72|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|一、变更原因1、吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目2013年11月1日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意镇赉黑渔泡镇49.8MW光伏并网项目开展前期工作的批复》（吉能新能〔2013〕319号），获准开展镇赉县黑渔泡镇4.98万千瓦光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设10MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。2、扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目2014年8月1日，公司下属子公司收到《扬州市发改委关于中节能太阳能科技扬州有限公司9.71MWp分布式太阳能光伏发电项目备案的通知》（扬发改许发[2014]552号），获准开展扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目前期工作。该项目推进过程中，经过不断沟通和反复论证，项目业主方江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对原合同约定的电价存在异议，导致项目电价存在不确定性，经分析将导致项目收益率比原测算值下降1%左右，项目收益受影|||||||||

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||响较大。另外，江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对该项目积极性降低，项目推进困难，实施存在一定风险。公司研究决定终止该项目投资建设。3、中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目2013年11月1日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意通榆县开通镇49.8MW光伏并网发电项目开展前期工作的批复》（吉能新能〔2013〕317号），获准开展通榆县开通镇49.8MW光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设20MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。二、决策程序经公司2017年3月16日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，以及2017年4月13日召开的2016年年度股东大会审议通过。三、信息披露2017年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-12）|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|见上文“募集资金使用情况对照表”。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

2、2019年公开发行绿色公司债券
2019年半年度，公开发行绿色公司债券募集资金投资项目无变更的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2019年半年度，除上述变更募集资金投资项目情况外，公司没有募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、2019年半年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中节能太阳能股份有限公司
董事会