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证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2018-021上海新南洋股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2018年5月7日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。
结合公司实际情况，公司拟对《上海新南洋股份有限公司章程》中相关条款内容进行修订。具体修订如下：
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|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高新技术产品的生产销售，教育产业投资，技工贸一体化服务，经营高新技术工业园区，技术咨询，转让，服务，投资入股，兴办实体，人员培训，生活服务，自有房屋和仪器设备租赁，化工产品（除危险品外），金属材料、自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术支持除外。经营进料加工和三来一补业务，对销贸易和转口贸易。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事教育科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。高新技术产品的生产销售，教育产业投资，技工贸一体化服务，经营高新技术工业园区，技术咨询，转让，服务，投资入股，兴办实体，人员培训，生活服务，自有房屋和仪器设备租赁，化工产品（除危险品外），金属材料、自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术支持除外。经营进料加工和三来一补业务，对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚须提交2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2014-018
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2014年 6月 18日下午在上海市同乐路189号（上海强生常宁出租汽车有限公司）会议室召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为7名。董事顾利慧因事请假，书面委托董事洪任初表决；董事鲁国锋因事请假，书面委托董事樊建林表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长洪任初主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会选举洪任初任公司第八届董事会董事长。
二、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第八届董事会各专业委员会，组成成员如下：
战略委员会：洪任初、薛美根、刘学灵、鲁国锋、樊建林
提名委员会：刘学灵、陈振婷、沈铭
薪酬与考核委员会：薛美根、刘学灵、顾利慧
审计委员会：陈振婷、薛美根、王洪刚
各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会聘任李仲秋为公司总经理（简历附后），任期三
年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司总经理提名，董事会聘任潘春麟、张国权为公司副总经理（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会聘任虞慧彬为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会聘任靳岩为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事经对董事会所聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的个人履历、教育背景等进行审查后认为，上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职条件，提名及聘任程序合法。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2014年6月19日
简历：
李仲秋男，1960年12月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理。
潘春麟男，1955年 1月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司副总经理。
张国权男，1958年 7月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。
虞慧彬男，1973年11月出生，硕士，中共党员，企业法律顾问。曾任上海久事公司法律事务部法律顾问，上海申通集团有限公司法律顾问，上海久事公司法律事务部经理助理、主管，上海强生控股股份有限公司第七届董事会秘书。
靳岩男，1970年 4月出生，本科，中共党员。曾任上海城市交通管理局党办秘书，上海浦华出租汽车有限公司支部书记，上海强生控股股份有限公司办公室副主任、主任，上海强生控股股份有限公司第六届、第七届证券事务代表。
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-032上海龙韵传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年4月25日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15楼）会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长余亦坤先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《2018度总经理工作报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
内容详见公司4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过《2018年度独立董事述职报告》
内容详见公司4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（四）审议通过《审计委员会2018年度履职情况报告》
内容详见公司4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（五）审议通过公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
内容详见公司4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》
公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
独立董事发表认可意见：公司董事会拟定的2018年度利润分配方案，充分考虑到了公司经营发展与股东回报之间的实际情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。独立董事一致同意公司董事会拟定的 2018年度利润分配方案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（七）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
内容详见公司4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2018年度财务决算报告》。
公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况、经营成果、以及现金流量情况。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（八）审议通过《2018年度审计报告》
具体内容详见公司4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2018年度审计报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
中准会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，在执业过程中坚持独立审计原则，
能按时为公司出具各项专业报告。董事会同意公司继续聘请中准会计师事务（特殊普通合伙）担任公司 2019年度外部审计机构，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与中准会计师事务所（特殊普通合伙）商议后确定。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（十）审议通过《2018度内部控制的评价报告》
内容详见公司4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2018年度内部控制的评价报告》。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（十一）审议通过《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
董事会认为公司业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，薪酬水平与公司实际经营情况相适应，披露的金额与实际发放情况相符。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（十二）审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》
董事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、和财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）变更公司会计政策。
本次会计政策变更的详细情况请见公司 4月 26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对此发表了独立意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（十三）审议通过公司《关于拟出售股权的议案》
公司已与长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）、拉萨德汇联拓投资有限公司（以下简称“德汇联拓”）分别签署了《股权转让意向协议书》，并已获得交易对手方发来的吉林省省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室《关于同意对长影集团收购股权事项予以备案的通知》，原则同意对长影海南文化产业集团股份有限公司（以下简称“长影海南文化”）、长影集团收购公司持有的长影置业、长影娱乐的部分股权相关事项予以备案。
因此公司拟将持有的长影置业60%股权、长影娱乐40%股权出售给长影集团、德汇联拓和长影海南文化，公司将不再是长影置业、长影娱乐的股东，长影置业需偿还所负公司的债务本金及利息，并同意公司同交易对手方签署相关协议。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本次交易尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（十四）审议通过公司《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，请详见公司4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》和股东大会材料。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
上述第二、三、五、六、七、九和第十一、十三项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-007
广东原尚物流股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示(如适用)：
全体监事均出席了本次会议
本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于 2017年 9月 30日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于 2017年 10月 12日上午10：00在广东省广州市增城区永宁街创业大道 128号公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次使用募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金，履行了相关审批程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等法律法规及《广东原尚物流股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司以募集资金
9987.19万元置换募投项目预先已投入的自筹资金。
《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案的公告》、《广东原尚物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》、《关于广东原尚物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》全文将在上海证券交易所网站披露；
三、报备文件
1、广东原尚物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司监事会2017年 10月 12日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中毅 公告编号：临 2015-008
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中毅B
上海中毅达股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年3月9日
3.原股东大会股权登记日：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600610|*ST中毅|2015/2/26|－|
|Ｂ股|900906|*ST中毅B|2015/3/3|2015/2/26|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1．本公司于2015年2月10日披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。经事后审查，发现由于工作人员疏忽导致B股股权登记日有误，现更正如下：
原公告：B股股权登记日：2015年2月26日，最后交易日：2015年3月3日
现更正为：B股股权登记日：2015年3月3日，最后交易日：2015年2月26日 2.因迁入新址办公，公司将于 2015年 2月 16日启用新办公地址及投资者联系电话，公司办公地址投资者联系电话变更如下：
办公地址：上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心3704室
邮政编码：200030
投资者联系电话：021-33568806
传真电话：021-33568802
股东大会授权委托书送达地点变更如下：
收件人：上海中毅达股份有限公司董事会办公室
地址：上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心3704室
邮政编码：200030
三、 除了上述更正补充事项外，于2015年2月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年3月9日14点30分
召开地点：深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店五楼深航二厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2015年3月8日
至2015年3月9日
投票时间为：2015年3月 8日15时00分至2015年3月9日15时00分
3.股权登记日
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600610|*ST中毅|2015/2/26|－|
|Ｂ股|900906|*ST中毅B|2015/3/3|2015/2/26|

4.股东大会议案和投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于修改经营范围并修改公司章程相关条款的议案|√|√|
|2|关于收购江西立成景观建设有限公司51%股权的议案|√|√|

特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-043四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于控股股东国有股权转让及
增资扩股事项进展情况暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司实际控制人射洪县人民政府与天洋控股集团有限公司拟于2015年11月2日签署《四川沱牌舍得集团有限公司股权转让及增资扩股协议》，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票于2015年11月2日停牌一天。
2015年11月2日，公司接到射洪县国资局通知，射洪县人民政府与受让方天洋控股集团有限公司已于 2015年 11月 2日签订了《股权转让及增资扩股协议》，详细情况公司将在权益变动报告书中一并披露。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年11月3日开市起复牌。
由于双方签署的股权转让及增资扩股协议需逐级上报到国务院国资委和中国证监会批准后方能生效，能否获得相关部门的批准存在不确定性。
公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
二○一五年十一月三日
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会审计委员会关于同意公司与控股股东签署财务资助协议关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司关联交易决策制度》及《株洲旗滨集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会就《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》发表如下审核意见：
公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》，经认真审阅，审计委员会认为：
1、控股股东向公司提供财务资助旨在为支持公司发展，降低公司的融资成本，本次关联交易内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
2、本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
3、董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决，该关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
同意公司将此议案提交董事会审议。
（以下无正文，后附签署页）
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2016—015长江投资实业股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.10元
每股现金红利（扣税后）：个人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东以及香港市场投资者股东均按10%税率代扣代缴所得
税，扣税后每股派发现金红利为 0.09元；对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.10元。
 股权登记日：2016年 6月 8日
 现金红利发放日、除息日：2016年 6月 13日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 4月 22日召开的 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2016年 4月 23日《上海证券报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1、发放年度：2015年度；
2、发放范围：
截止 2016年 6月 8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东；
3、2015年度利润分配方案：
本次分配以 2015年末总股本 307,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.0元（含税），共计派发股利人民币 30,740,000.00元（含税）；
4、扣税说明：
（1）根据国家有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.10元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.10元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股
东，根据国家有关规定，按照10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市 A股并持有本公司股票的股东，公司根据国家有关规定，按照10%税率代扣所得税，税后实际派发现金红利人民币 0.09元。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.10元（含税）。
三、实施日期
1、股权登记日: 2016年 6月 8日
2、除息日：2016年 6月 13日
3、现金红利发放日：2016年 6月 13日
四、分派对象
截至 2016年 6月 8日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司、武汉金融控股（集团）有限公司、长江联合资产经营有限公司的现金红利由公司按照有关规定直接发放；
2、除上述 3家股东之外的股东由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发，但未办理指定交易的股东其红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：021-66601817、021-66601819
联系传真：021-66601820
联系地址：上海市永和路 118弄 35号楼长江投资公司董秘办
七、备查文件目录
长江投资实业股份有限公司 2015年年度股东大会会议决议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会 2016年 6月 2日
兴业证券股份有限公司
关于厦门象屿股份有限公司 2015年非公开发行股票
持续督导保荐总结报告书
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，对象屿股份进行持续督导，持续督导期截至 2016年 12月 31日。目前，持续督导期已届满，兴业证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、发行人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|厦门象屿股份有限公司|
|股票简称及代码|象屿股份 600057|
|注册资本|117,077.9403万元人民币|
|联系地址|厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元|
|法定代表人|张水利|
|董事会秘书|高晨霞|
|联系电话|0592-6516003|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券上市时间|2015年12月31日|
|其他|象屿股份于2017年4月26日披露2016年年度报告|

二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2546号文《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票的批复》核
准，象屿股份向七名特定投资者非公开发行了 134,529,147股人民币普通股（A
股），每股发行价格为 11.15元，募集资金总额为 1,499,999,989.05元，扣除发
行费用后募集资金净额为1,479,292,733.76元。本次发行情况概述如下：
（一）发行方式：向特定对象非公开发行
（二）股票类型：中国境内上市的人民币普通股（A股）
（三）股票面值：人民币1.00元
（四）发行数量：134,529,147股
（五）发行价格：11.15元/股
（六）募集资金量与发行费用：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门象屿股份有限公司验资报告》（致同验字[2015]第350ZA0125号），本次发行募集资金总金额为人民币 1,499,999,989.05元，扣除发行费用20,707,255.29元，募集资金净额为1,479,292,733.76元。
（七）锁定期安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，厦门象屿集团有限公司认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 36个月，其他 6名发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月。
三、保荐工作概述
作为象屿股份本次发行的保荐机构，保荐工作期间，兴业证券，遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求公司提供相关文件，与公司相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成对象屿股份的保荐工作。
（一）尽职推荐阶段
兴业证券按照法律、法规和中国证监会的有关规定，对象屿股份基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；统筹非公开发行的各项准备工作，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织象屿股份及其他中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情
况的变化，统筹修订发行有关文件；按照上海交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导象屿股份建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度；
2、督导象屿股份有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；
3、督导象屿股份有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
4、督导象屿股份有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
5、督导象屿股份严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
6、督导象屿股份严格执行并完善投资者关系工作制度；
7、持续关注并核查象屿股份募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
8、核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议；
9、督导象屿股份及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
10、督导象屿股份及其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
11、对公共传媒关于象屿股份的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻进行了必要的核查；
四、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况
无。
五、发行人配合保荐工作的情况
（一）尽职推荐阶段
象屿股份在本次保荐工作过程中为保荐机构开展保荐工作提供了必要的设施、现场或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。
象屿股份能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
象屿股份能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握并规范公司经营行为。
综上所述，象屿股份配合保荐工作情况良好。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明与评价
（一）尽职推荐阶段
象屿股份聘请的中介机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
（二）持续督导阶段
象屿股份聘请的中介机构能够积极配合公司和保荐机构的持续督导相关工作，提供了必要的支持和便利。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
对象屿股份与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导公司严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐结构认为，持续督导期间公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了证监会及交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
象屿股份对于募集资金的存放、管理和使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求进行，不存在违反上述规定的情况。象屿股份在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好。截至2016年12月31日，象屿股份本次非公开发行募集资金已全部使用完毕。
九、其他事项
无
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司 2015年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
余小群 张俊
保荐机构法定代表人：
兰荣
兴业证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2018-005中国石油天然气股份有限公司
关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）书面通知，中国石油集团以其持有的本公司部分 A股股票为标的，公开发行的可交换公司债券已成功发行，实际发行规模 200亿元，最终票面利率为1.40%。
发行结果详见 2018年 2月 7日上海证券交易所网站披露的《中国石油天然气集团有限公司2018年公开发行可交换公司债券发行结果公告》。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一八年二月八日
宁波韵升股份有限公司
关于调整回购股份方案的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的
指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，现对公司关于
调整回购股份方案的事项发表如下意见：
1、公司本次《关于调整回购股份方案的议案》是根据《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定。
2、本次调整后的回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上
海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会
会议表决程序合法、合规。
3、公司本次回购股份事项符合公司的实际情况，调整回购股份方案不会对
公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。本次回购
股份方案可行。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-009
上海现代制药股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国医药集团总公司正在筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年10月21日开市起停牌。经有关各方论证，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自2015年10月28日起停牌不超过30日。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，经申请，公司股票自 2015年 11月 27日、2015年 12月 28日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动重大资产重组事项进程，本周的重点工作是筹备审议继续停牌议案的 2016年第一次临时股东大会及开展重大资产重组配套募集资金投资者的引进工作，此外，相关中介机构的尽职调查、审计、评估等工作尚在推进和完善中。
鉴于本次重大资产重组尚存较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2016年1月18日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2016-095
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂 01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月26日 14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼北翼 13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|2|关于非公开发行公司债券方案的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案|√|
|4|关于公司全资子公司对外提供反担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600180|瑞茂通|2016/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2016年 12月 22日（上午8:00--11:00，下午14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
6、邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2016年12月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月26
日召开的贵公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行公||||

|||
|-|-|
||司债券条件的议案|
|2|关于非公开发行公司债券方案的议案|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案|
|4|关于公司全资子公司对外提供反担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广东松发陶瓷股份有限公司
独立董事关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人
退伙暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事先认真阅读了董事会提交的第四届董事会第十二次会议审议的关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的议案及相关材料。我们基于独立判断，就广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）合伙人林道藩退伙事项涉及关联交易进行事前认可意见如下：
本次松发创赢有限合伙人林道藩退伙部分认缴份额，系合伙人个人资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营发展产生实质性影响。同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
独立董事：李柳杰、徐俊雄、程宁伟
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-023鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）、鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司（以下简称“制品公司”）、济南鲁邦置业有限公司（以下简称“济南鲁邦”）、莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）。
●本次为禹城羊绒提供担保额度 2000万元人民币，期限 1年；
本次为制品公司提供担保额度 2000万元人民币，期限为 1年；
本次为济南鲁邦提供担保额度 4亿元人民币，期限为 1年；
本次为粉末冶金提供担保额度 1亿元人民币，期限为 1年。
●截至 2016年 3月 31日，公司累计对外担保总额为 7.0684亿元。
一、担保情况概述
2016年 4月 27日，公司八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司禹城羊绒、制品公司、
济南鲁邦及粉末冶金提供担保。
上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司；
住所：禹城高新技术产业开发区；
法定代表人姓名：王泉；
注册资本：6000万元；
公司类型：其他有限责任公司。
单位：元
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|项目|2014年12月31日|2015年12月31日|
|总资产|167,982,538.42|167,175,687.03|
|净资产|61,833,741.85|60,002,605.10|
|营业收入|117,419,437.96|100,192,588.72|
|净利润|-2,835,355.78|-1,831,136.75|

2.名称：鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司；
住所：山东省德州市禹城高新区；
法定代表人姓名：侯作明；
注册资本：3000万元；
公司类型：其他有限责任公司。
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年12月31日|
|总资产|90,145,134.12|88,474,855.64|

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|-|-|-|
|净资产|31,645,323.72|29,866,555.16|
|营业收入|35,106,082.80|33,558,517.69|
|净利润|-686,234.29|-1,778,768.56|

3.名称：济南鲁邦置业有限公司；
住所：济南市历下区经十路 10777号东楼 27层；
法定代表人姓名：李胜德；
注册资本：5000万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）。
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年12月31日|
|总资产|1,424,957,785.13|1,263,206,181.17|
|净资产|86,353,357.18|58,268,356.85|
|营业收入|756,419,311.67|225,791,202.05|
|净利润|51,354,542.62|-28,085,000.33|

4.名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司；
住所：莱芜市钢城区双泉路；
法定代表人姓名：李普明；
注册资本：3622.55万元；
公司类型：其他有限责任公司。
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年12月31日|
|总资产|366,489,653.30|382,784,213.68|
|净资产|152,931,095.89|178,323,066.39|

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|-|-|-|
|营业收入|429,891,480.63|403,740,464.76|
|净利润|28,744,233.47|25,549,457.77|

三、担保协议的主要内容
禹城羊绒申请由公司为其提供流动资金贷款担保 2000万元，期限为 1年；制品公司申请由公司为其提供贷款担保 2000万元，期限为 1年；济南鲁邦申请项目开发贷款担保 4亿元，期限为 1年；粉末冶金申请由公司为其提供项目贷款担保 1亿元人民币，期限为 1年。
为提高办事效率，降低会议成本，提请公司股东大会同意为上述 4家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及期限内为上述 4家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过本议案后 1年。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项为禹城羊绒、制品公司、济南鲁邦及粉末冶金经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及公司《章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。禹城羊绒、制品公司、济南鲁邦及粉末冶金申请由公司为其办理贷款等业务提供担保，是各公司生产经营需要。作为独立董事，同意公司为上述四家
子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规
定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2016年 3月 31日，公司累计对外担保总额为 7.0684亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.05%，具体明细如下：
1.对山东鲁银国际经贸有限公司提供融资担保 1.73亿元，提供业务付款担保 1.7604亿元，担保总额 3.4904亿元；
2.对青岛豪杰矿业有限公司提供融资担保 500万元；
3.对济南鲁邦置业有限公司提供融资担保 3.5亿元；
4.对禹城粉末制品有限公司提供融资担保 280万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一六年四月二十七日
A股代码：601788 A股简称：光大证券公告编号：临 2017-031
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26
日以通讯方式召开第四届监事会第十六次会议。本次会议应到监事 6人，实到监事 6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
经公司监事书面表决，审议通过了《关于提名张敬才先生为公司监事候选人的议案》。
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：张敬才先生简历
光大证券股份有限公司监事会 2017年 6月 28日
附件
张敬才先生简历
张敬才，1963年出生，工学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国光大集团股份公司法律部总经理。曾任中国光大银行股份有限公司公司业务部总经理、大连分行党委副书记、副行长、北部地区信贷审批中心主任、总行信贷审批部总经理。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2017-022常熟风范电力设备股份有限公司
关于向控股公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）
本次担保金额：1亿元人民币
本次担保没有反担保
对外担保逾期的累计数量：0元人民币
一、担保情况概述
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开的第三届董事会第十四会议审议通过了《关于向控股公司增加担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。风华能源为公司的控股公司，公司持有风华能源95%的股权。因生产经营业务需要，使风华能源正常开展生产经营活动并尽快产生效益，公司拟增加为风华能源向银行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏风华能源有限公司
住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢
法定代表人：顾小蕾
注册资本：10,000万元整
成立日期：2015年5月6日
经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（不含危险品）；
塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；有色金属销售；
LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司关系：风华能源系公司的控股公司，持股比例95%。
最近一期主要财务指标（经审计）：截止2016年12月31日，风华能源的资产总额148,468,370.41元、负债总额67,639,150.71元、净资产80,829,219.70元、营业收入4,423,558.32元、利润总额1,073,156.93元、净利润 803,836.30元。
风华能源自设立至今，未受过行政、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：履行担保义务之次日起一年；
3、担保事项：为控股公司风华能源向银行申请的不超过 1亿元人民币的授信提供担保。
四、董事会意见
风华能源为公司的控股公司，公司持有风华能源95%的股权，本次共计向银行申请1亿元人民币的综合授信额度，累计综合授信额度为人民币 3亿元，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系公司控股公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方资产负债率低，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
风华能源系本公司的控股公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。我们同意上述议案，并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司担保3亿元，对控股公司风华能源担保2亿元，除上述担保情况，公司不存在对外其它任何担保，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-055黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议的会议通知及相关资料于 2014年 10月 17日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2014年 10月 24日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》
具体内容详见公司于2014年10月25日在上海证券交易所披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
本议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。具体内容详见公司于2014年10月25日在上海证券交易所披露的《<公司章程>修订说明》。
本议案尚需提交2014年度第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，结
合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。具体内容详见公司于2014年10月25日在上海证券交易所披露的《<股东大会议事规则>修订说明》。
本议案尚需提交公司2014年度第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2014年10月25日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2014年第三次股东大会的通知》（临2014-057号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上网公告附件：
1、《关于前次募集资金使用情况的报告》
2、《前次募集资金使用情况鉴证报告》
3、《公司章程》修订说明
4、《股东大会议事规则》修订说明
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年十月二十五日
备查文件：
1、第五届董事会第三十三次会议决议
2、公司章程（2014年10月，尚需经股东大会批准后生效）
3、股东大会议事规则（2014年10月，尚需经股东大会批准后生效）
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。