新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-014新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。2019年 1月 18日，公司第六届董事会第一次会议（临时）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司<章程>的议案》；2019年 2月 27日，公司第六届董事会第二次会议（临时）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年3月18日（星期一）12:00。
（2）网络投票时间：2019年3月17日—2019年3月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 3月 17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年3月12日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有
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人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东；
（3）公司现任董事、监事及高级管理人员和公司第六届董事会补选非独立董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
8、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围暨修订公司<章程>的议案》
具体内容详见公司2019年1月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2019-002）。该事项为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
1、补选李岩先生为公司第六届董事会非独立董事；
2、补选万亚娟女士为公司第六届董事会非独立董事；
3、补选张扬先生为公司第六届董事会非独立董事。
当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起，结束日期与第六届董事会相同。
本次选举采取累积投票的方式选举 3名非独立董事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数x3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。
非独立董事候选人简历详见公司2019年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
根据公司《章程》的规定，如持有公司3%或合计持有公司3%以上股份的股东推荐
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其他人作为公司董事候选人、独立董事候选人的，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交董事会，同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司董事会将对候选人资格进行核查，对于符合任职资格条件的候选人，公司将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提交股东大会选举。
以上两项议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》的议案|√|
|累积投票提案|||
|2.00|关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案|应选人数（3）人|
|2.01|补选李岩先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|2.02|补选万亚娟女士为公司第六届董事会非独立董事|√|
|2.03|补选张扬先生为公司第六届董事会非独立董事|√|

四、现场会议说明
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。
2、登记时间：股东大会召开前。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
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5、联系方式：
联系人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3832165
邮箱：289556845@qq.com
邮编：831511
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第一次会议（临时）决议；
2、第六届董事会第二次会议（临时）决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作方法和流程；
2、授权委托书。
特此公告。
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董事会
二〇一九年二月二十七日
新疆准东石油技术股份有限公司
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附件1
参加网络投票的具体操作方法和流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362207
2、投票简称：准油投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

选举非独立董事（见表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（北京时间，以下相同）。
2、除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，其他股东均可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年3月17日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为2019年3月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。
表决内容：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》的议案|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|2.00|关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案|应选人数（3）人||||
|2.01|补选李岩先生为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|2.02|补选万亚娟女士为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|2.03|补选张扬先生为公司第六届董事会非独立董事|√||||

委托人（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
（自然人签字/法人盖章）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日