Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于公司开展2016年远期结售汇业务的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-021
道明光学股份有限公司
关于公司开展2016年远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月21日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2016年开展远期结售汇业务的议案》，为减少人民币汇率波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司拟与银行开展远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，目前公司海外出口业务不断拓展，总体外汇结算量会有所增长，公司外销结算币种主要采用美元，同时，公司微棱镜产品部分进口原料采购主要采用美元结算，业务部门在商务报价时，已经对未来收付款日的远期汇率进行了预计并作为谈判依据。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划继续与银行开展远期结售汇业务，根据汇率变动趋势在适当阶段锁定部分结算业务的当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造
关于公司开展2016年远期结售汇业务的公告成的影响。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，原则上只限于公司生产经营、进出口业务所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额或支付金额，且交割期与预测回款期或付款期一致的外汇交易业务。
三、预计开展的远期结售汇业务情况
1、业务期间及预期远期结售汇规模
公司拟于2016年4月末至2017年4月末开展的美元远期结售汇业
务折合金额不超过2亿元人民币，将根据汇率变动趋势择机开展。本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，结售汇业务金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，无需提交公司股东大会审议。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币500万元。
四、远期结售汇的风险分析
关于公司开展2016年远期结售汇业务的公告公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；另外，公司业务部门和财务部门也会加强对汇率市场的分析研究，如2016年度人民币对美元汇率继续保持贬值情况，也会适当减少远期结售汇金额甚至不实施远期结售汇业务避免不必要的风险和损失。
2、公司已制定了较为完善的《远期结售汇内控管理制度》，对业务审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度
关于公司开展2016年远期结售汇业务的公告及风险处理程序和信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款和定制设备交货时间的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，跟踪设备交货情况，避免出现应收账款逾期和设备延期交付的现象。
六、相关审批程序
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第三届董事会第二十一次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
2、公司已制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
4、保荐机构对公司拟于2016年4月末至2017年4月末开展规模预
关于公司开展2016年远期结售汇业务的公告计折合人民币不超过2亿元且不超过公司最近一期经审计净资产的30%结售汇业务无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2016年 4月 21日
江苏通润装备科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（贝政新）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2018年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：
一、参加会议和投票情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会的情况||||||||
|||||||是否连续||
||本报告期|现场出席|以通讯方|委托出|缺席董|||
|独立董||||||两次未亲|出席股东|
||应参加董|董事会次|式参加董|席董事|事会次|||
|事姓名||||||自参加董|大会次数|
||事会次数|数|事会次数|会次数|数|||
|||||||事会会议||
|贝政新|2|1|1|0|0|否|1|

在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||意见|
||会议时间和会议名称||独立意见|||
||||||类型|
|2018 年 3 月 13 日第五届董事会第十九次会议||1、关于公司开展远期结汇业务的独立意见||同意||
|2018 年 4 月 25 日第五届董事会第二十次会议||1、关于关联方资金占用的独立意见2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见3、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见4、对公司内部控制自我评价报告的独立意||同意||

||
|-|
|见5、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见6、关于预计2018年度日常关联交易事项的独立意见7、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见8、关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的独立意见9、关于第六届董事会成员提名的独立意见10、关于公司会计政策变更的独立意见11、关于《公司高级管理人员薪酬考核方案》的独立意见12、关于2017年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上的专项意见|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、日常工作情况
2018年度除正常参加董事会、股东大会外，还任职于董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。在任职期间积极参与各专门委员会的工作，还利用其他时间对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话等通讯方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，累计工作时间不少于10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司
能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管
理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
（四）在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况，对公司生产经营情况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露公司年报。
五、公司今后发展的建议和意见
本人认为公司目前已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际状况的现代企业制度和治理结构。随着公司规模的逐渐扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系。公司还应当充分利用现有优势，加强内部整合，加强市场开拓力度，加大研发投入，大力引进和培养专业的高级管理人才、技术研发人才，为公司的健康持续发展做好准备。
六、其他事项
1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、本年度没有提议解聘或改聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人联系方式：邮箱：beizhengxin@126.com
独立董事：贝政新2019年4月27日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-031深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第八次会议通知于2014年5月11日发出，并于2014年5月15日在深圳南山区科技园公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中：董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、张全礼先生、沈大凯先生，独立董事吴韬先生、詹伟哉先生以出席现场会议的方式进行表决；董事于琳女士、独立董事李罗力先生以通讯的方式进行表决。公司监事聂志华先生、吕恒新先生，公司副总裁张翼飞先生、宋廷久先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增补第六届董事局董事的议案》
议案内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于增补第六届董事局董事的公告》。相关独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳海德支行申请额度不超过人民币5亿元的综合授信，期限一年。公司拟用自有资产提供抵押担保。具体以银行最终批复及合同约定为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过人民币6亿元的综合授信，期限一年。公司拟用自有资产提供抵押、质押担保。具体以银行最终批复及合同约定为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
议案内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年五月十六日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-106云南能源投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）已于2016年7月14日开市起停牌，公司于2016年7月14日、7月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-072）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。根据事项进展，公司确认本次资产收购构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年7月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年7月28日、8月4日、8月11日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-083）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-085；2016-087）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-088）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-098；2016-101；2016-103）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。由于本次交易尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易方案完善等工作尚在进行之中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2016年9月12日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2016年9月10日
重庆源伟律师事务所
关 于
华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的补充法律意见书（二）
重庆源伟律师事务所
二○一四年十一月
重庆源伟律师事务所
关 于
华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易
的补充法律意见书（二）
致：华邦颖泰股份有限公司
根据重庆源伟律师事务所（以下简称“本所”）与华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”）签订的《聘请律师协议》，本所担任华邦颖泰向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。本所根据《公司
法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等现行有效的法律、法规、规章和中国证监会及深圳证券交易所有关规范性文件的规定，依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《重庆源伟律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意
见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《重庆源伟律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法
律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。
鉴于华邦颖泰对本次交易的方案进行了调整，本所律师在前述《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》的基础上，就本次交易调整事项出具《重庆源伟律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）。
在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的术语、释义和简称与《法律意见书》中使用的术语、释义和简称具有相同的含义或指向，本所在原法律意见书中所做出的声明同样适用于本补充法律意见书。
本所律师作为华邦颖泰向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易的专项法律顾问，已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对因出具本补充法律意见书而需提供或披露的资料、文件和有关事实以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的补充核查与验证，并在此基础上出具补充法律意见如下：
一、本次交易方案调整的内容
（一）调整前的本次方案
经公司第五届董事会第十二次会议和公司 2014年第六次临时股东大会审议通过，本次交易方案的主要内容如下：
1、发行股份购买资产
公司以发行股份方式向肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇等五方购买其持有的西藏林芝百盛药业71.5%的股权。
2、发行股份募集配套资金
公司采用非公开发行股份方式，向不超过10名（含10名）其他特定投资者发行股份募集配套资金，本次募集配套资金的总额不超过本次发行股份购买资产及本次募集配套资金交易总金额的25%。本次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
（二）本次交易方案的调整情况
经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司对本次交易方案进行调整，取消了募集配套资金安排，调整后的方案为：
公司以发行股份方式向肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇等五方购买其持有的西藏林芝百盛药业71.5%的股权。
本次交易完成后，公司将直接持有百盛药业100%的股权。
二、本次交易方案调整的授权和批准
经核查，华邦颖泰于2014年9月24日召开的2014年第六次临时股东大会上审议通过了《关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案》，授权董
事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整。
2014年 11月 14日，华邦颖泰董事会根据上述股东大会授权召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》，同意对前述发行股份购买资产并募集配套资金方案进行调整，取消募集配套资金安排。
华邦颖泰独立董事就上述取消配套募集资金的方案和安排出具了独立意见，同意华邦颖泰对本次交易方案的调整。
综上，本所律师认为，本次取消募集配套资金属于 2014年 9月24日召开的 2014年第六次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。华邦颖泰已经履行了法定的授权和内部批准程序，华邦颖泰董事会对本次交易方案的调整合法有效。
三、本次方案调整不构成对本次交易方案的重大调整
根据中国证监会于 2013年 2月 5日就《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》作出的回复，调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。因此，本所律师认为，华邦颖泰对本次交易方案取消配套募集资金的安排不构成重大调整。
综上，本所律师认为，本次交易方案调整的内容和审批程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案调整合法有效。
（以下无正文，下接签字盖章页）
（此页无正文，为《重庆源伟律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》签字盖章页）
重庆源伟律师事务所（盖章） 经办律师签字：
负责人签字： 殷勇________________
程源伟________________ 王应________________
年 月 日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-054宁波戴维医疗器械股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年8月26日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2019年8月16日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》与会监事一致认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告全文
及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
监事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-053华测检测认证集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将相关会计政策变更的情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
||
|-|
|为了规范政府补助的确认、计量和相关信息的披露，财政部于 2017年5 月|
|10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会|
|[2017]15 号），自2017年6 月12日起执行。|

（二）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（三）变更后采用的会计政策
||
|-|
|财政部于 2017 年 5 月 10 日印发修订的《企业会计准则第 16 号——政|
|府补助》。|

（四）变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（五）审批程序
2017年8月23日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次
会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事发表了明确同意的
独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务
备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次修改会计政策对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。
该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见
1、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》
2、《第四届监事会第八次会议决议》
3、《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一七年八月二十四日
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2018年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会及列席股东大会情况
2018年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2018年度，公司共召开了 7次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
2018年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|杨文斌|7|7|0|0|否|1|

二、发表独立意见的情况
2018年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年 3月 30日，公司第二届董事会第三次会议对以下事项发表了独立意见及事前认可意见
（1）关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
（2）关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
（3）关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
（4）关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况专项说明的独立意见
（5）关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
（6）关于使用闲置募集资金进行现金管理之独立意见
（7）关于使用自有资金进行现金管理之独立意见
（8）关于聘任公司副总裁的独立意见
（9）关于会计政策变更的独立意见
（10）关于聘请2018年构度财务审计机构的事前认可意见
2、2018年 6月 20日，公司第二届董事会第五次会议，对关于聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书发表了独立意见。
3、2018年 8月 21日，公司第二班届董事会第六次会议，对以下事项发表了独立意见
（1）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
（2）关于首次公开发行股票部分募投项目延期的独立意见
（3）关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况专项说明的独立意见
4、2018年 9月 25日，公司第二届董事会第七次会议，对以下事项发表了独立意见及事前认可意见
（1）关于公司与参股子公司签署《建筑工程施工合同》的事前认可意见
（2）关于聘任郭小强先生为公司副总裁的独立意见
三、现场检查工作情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和财务状况，通过面对面交流、电话和邮件，与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事的职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员和战略委员会委员，2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
为了提高自己的履职能力，更好的保护中小股东合法权益，本人持续注重相关法律法规和专业知识的学习，关注相关政策法规的动向、特别是涉及公司法人治理，中小股东权益的社会相关违规案例，督促公司深化保护中小股东权益的思想意识；持续关注公司的信息披露公正，督导公司严格按照相关法律、法规执行，保证信息披露真实、准确、公正、公平、完整，保障全体股东的合法权益。
六、其他相关工作
1、未发生有提议召开董事会的情况；
2、未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2019年度，本人将继续认真履职、勤勉尽职，严格按照相关法律及相关规定，维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益，结合自身专业知识与经验，对公司重大经营决策、运营管理、发展规划提出了建设性意见、建议。最后衷心感谢公司及全体董事、监事、高级管理人员和员工对本人工作的支持与配合。
述职人：
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-049 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年4月22日以电子邮件形式发出通知，并于2015年4月24日下午14点在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼大会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2015年第一季度报告全文及正文》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2015年第一季度报告
正文》、《2015年第一季度报告全文》。
二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于修订本公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
三、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订本公司董事会战略委员会议事规则的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
四、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于董事会架
构中细分执行董事、非执行董事的议案》。
依据公司章程，在董事会架构中细分执行董事、非执行董事。
公司第五届董事会成员共十二人，其中YingWu、卢馨、周国富、阎焱为独立董事，非独立董事细分为执行董事和非执行董事如下：
执行董事：李东生、薄连明、黄旭斌、郭爱平
非执行董事：杨小鹏、桂松蕾、赵伟国、贺锦雷
五、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于选举公司薪酬与考核委员会、战略委员会成员的议案》。
公司董事会增选阎焱先生为薪酬与考核委员会成员（现有成员为 YingWu、卢馨、薄连明），并选举阎焱先生为该委员会召集人（原为 YingWu）；增选贺锦雷先生、赵伟国先生为战略委员会成员（现有成员为李东生、杨小鹏、黄旭斌、郭爱平、 YingWu），李东生先生为该委员会召集人。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-036惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉2019年3月22日，亿纬控股将其持有的本公司21,300,000股无限售条件流通股质押给东莞证券股份有限公司，以上质押已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
具体内容公告如下:
一、股东部分股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亿纬控股|是|20,000,000|2019年3月22日|2020年3月13日|东莞证券股份有限公司|6.26%|融资|
|||1,300,000|2019年3月22日|2020年3月13日|东莞证券股份有限公司|0.41%|融资|
|合计||21,300,000|/|/|/|6.67%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亿纬控股持有本公司股份319,541,422股，占公司总股本855,479,567股的37.35%，全部为无限售流通股。亿纬控股所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为192,639,000股，占其持有公司股份总数的60.29%，占公司总股本的22.52%。
截至本次披露后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量
为211,899,000股，占其持有公司股份总数的57.79%，占公司总股本的24.77%。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、东莞证券股票质押式回购业务交易协议书；
4、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年3月25日
二六三网络通信股份有限公司
2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划
的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，
激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董
事、中高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激
励的相关员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司整体业绩考核
授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||以2014年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于30%；||
|第二次解锁||以2014年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于60%；||
|第三次解锁||以2014年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于90%。||

若第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票
可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达
到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第三
个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司
回购注销。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
（二）个人绩效考核
根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果分两类：
1、公司总裁芦兵、公司副总裁梁京、李玉杰、忻卫敏四人考核—详参《高管绩效考核制度》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||A||B|C|
||等级||||||
||||优良||合格|不合格|
|可解锁比例||100%||70%||0%|

若前述总裁、副总裁四人上一年度为A/B档，则上一年度激励对象个人绩
效考核“通过”，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C档，则上一年度激励对象个人
绩效考核为“不通过”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所
获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
2、除前述四人以外的激励对象个人考核—详参《员工绩效考核制度》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||A|B|C||D|
||等级|||||||
||||优|良|合格||不合格|
|可解锁比例||100%||||0%||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则上一年度激励对象
个人绩效考核“通过”，激励对象根据年度考核进行解锁。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人
绩效考核为“不通过”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所
获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数
量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2015年8月19日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—058联化科技股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司于2016年7月14日召开职工代表大会选举第六届监事会职工监事。经与会职工代表认真审议，同意选举吴丹红女士为公司第六届监事会职工监事（简历附后），将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期同公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一六年七月二十六日
附：职工监事吴丹红简历
吴丹红女士，中国国籍，1970年 12月出生，专科，会计师。历任浙江联化集团有限公司财务管理部会计，现任联化科技股份有限公司财务管理部主办会计。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-006广东威华股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年7月19-23日，公司控股股东（实际控制人）李建华先生将其持有的本公司28,712,800股无限售条件流通股和82,236,800股高管锁定股（共计110,949,600股股份）质押给国元证券股份有限公司，为其控制下的关联企业贷款提供质押担保（具体内容详见2013年7月25日公司发布在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东部分股权解除质押及重新质押的公告》2013-044号临时公告）。
2014年2月27日，公司接到李建华先生的通知，根据双方签订的《股票收益权转让合同》的有关规定，其所质押的上述股份中的28,600,000股无限售条件流通股和31,000,000股高管锁定股（共计59,600,000股，占公司总股本的12.15%）已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。
截至本公告日，李建华先生持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股，占公司总股本的36.01%，其中：已质押股份共计117,093,600股，占公司总股本的23.86%。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日
南极电商股份有限公司 2018-039 2017年年度报告全文更正公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-039南极电商股份有限公司
2017年年度报告全文更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日在巨潮网上披露了公司《2017年年度报告》，因相关工作人员失误，导致“第五节重要事项”中“十七重大合同及其履行情况”的第3点“委托他人进行现金资产管理情况”之“（1）委托理财情况”数据单位填写有误，现将相关内容更正如下：
原披露内容：
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|268,000,000|48,000,000|0|
|信托理财产品|自有资金|10,000,000|10,000,000|0|
|合计||278,000,000|58,000,000|0|

更正后披露内容：
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|26,800.00|4,800.00|0|
|信托理财产品|自有资金|1,000.000|1,000.00|0|
|合计||27,800.00|5,800.00|0|

除此之外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十日
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业
（有限合伙）追加认缴出资的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金追加认缴出资发表如下独立意见：
公司本次使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金追加认缴出资，可以加快公司外延式发展步伐，提高公司在新能源汽车与工业自动化领域的核心竞争力，符合公司发展战略。
本次投资事项决策程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司向深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业（有限合伙）追加认缴出资事项。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一八年三月十三日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-024中海网络科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 5月 20日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本303,240,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需要补缴税款】。
本次实施的分派方案与2015年度股东大会审议通过的分派方案一致。本次权益分派的实施距离公司2015年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
本次权益分派后，公司总股本不发生变动。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月7日，除权除息日为：2016年7月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券机构处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****945|上海船舶运输科学研究所|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月29日至登记日：2016年 7月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派实施后，公司总股本和股本结构不发生变动。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区民生路600号
咨询联系人：戴老师
咨询电话： 021-58211308
传真电话： 021-58210704
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、《中海网络科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
3、《中海网络科技股份有限公司2015年度股东大会决议》。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-008江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》等有关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》、《公司重要会计政策和会计估计》的相关规定，公司对合并报表范围内截止 2017年 12月 31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，具体情况如下：
资产减值准备明细表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加额|本期减少额||期末余额|
||||转销|其他转出（注）||
|坏账准备|10,300,590.57|645,029.23|1,470,788.11|1,746,093.19|7,728,738.50|
|其中：应收账款坏账准备|6,611,692.79|244,608.21|959,478.11||5,896,822.89|
|其他应收款坏账准备|3,688,897.78|400,421.02|511,310.00|1,746,093.19|1,831,915.61|
|存货跌价准备|5,234,901.83|-31,976.29|3,018,858.15||2,184,067.39|
|可供出售金融资产减值准备|2,500,000.00||||2,500,000.00|
|固定资产减值准备|19,000,000.00|||19,000,000.00||
|无形资产减值准备|84,726,862.93|||84,726,862.93||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|121,762,355.33|613,052.94|4,489,646.26|105,472,956.12|12,412,805.89|

（注）报告期内，公司出售子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司90%股权、全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司80%股权后，计提的坏账准备、固定资产、无形资产减值准备相应转出。
二、本次核销资产的情况
2017年 1-12月公司核销应收账款、其他应收款合计 1,470,788.11元，具体情况如下：
核销资产明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额（元）|核销原因|
|应收账款(7笔)|959,478.11|欠款单位无法取得联系，或因账龄10年以上，经公司历年全力追讨确认已无法收回|
|其他应收款（8笔）|511,310.00||
|合计|1,470,788.11||

本次核销应收账款、其他应收款不影响相关债权的清收，公司财务部门对应收款项核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还的可能将立即追索。本次资产核销不涉及公司关联方。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
年初至报告期末新增计提各类资产减值准备金额合计 613,052.94元，影响 2017年度合并报表利润总额减少 613,052.94元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.27%。
本次核销的应收账款和其他应收款已全额计提资产减值准备，对 2017年度合并报表利润无影响。
四、董事会意见
本次计提资产减值准备及核销资产是遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提与核销后更能公允反
映公司资产状况和经营成果。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备及核销资产坚持了稳健的会计原则，能公允反映公司的资产状况和经营成果；公司已建立健全相关的内控制度；
董事会对本事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
六、监事会专项审核意见
经审核，监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；计提与核销事项符合企业会计准则等相关要求，符合公司实际情况，计提与核销后更能公允反映公司资产状况和经营成果。
七、备查文件
1、《公司第七届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事对2017年年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2018年3月 9日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-030欣龙控股（集团）股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、业绩预告情况:亏损
3、业绩预告情况表
（1）2014年 1-9月预计业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|2014 年 1-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约-600 万元|-1,891|
|基本每股收益|约-0.011 元|-0.035|

（2）2014年 7-9月预计业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|2014 年 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约 600 万元|-911 万元|
|基本每股收益|约 0.011 元|-0.017 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与 2013年同期相比，主要由于政府补贴增加等原因，导致本报告期利润比去年同期增长。
四、其他相关说明
本次业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会