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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-077广东宜通世纪科技股份有限公司
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会
2015年9月14日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议
审议有关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次所确定的部分预留限制性股票激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认合法、有效。
2、董事会确定的限制性股票的授予日为2019年7月16日，该授予日符合《管理办法》以及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，同时激励计划的授予也符合《2019年限制性股票激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心业务（技术）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，独立董事同意公司授予限制性股票的授予日为 2019年7月16日，向1名激励对象授予部分预留11万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
崔天钧 王凤丽 王生坤
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-17芜湖海螺型材科技股份有限公司
为子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 4月 18日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》，董事会同意为下属子公司唐山海螺型材有限责任公司提供本金总额不超过 1.5亿元的授信担保。
二、被担保人基本情况
唐山海螺型材有限责任公司（简称“唐山海螺”）设立于 2002年 2月，注册资本 16,000万元，公司持有其60%股权。唐山海螺经营范围为：塑料型材、门窗及五金配件制造、销售；新型建材产品的开发、研制。截至 2013年 12月 31日，唐山海螺总资产为 50,055.21万元，净资产为 38,182.82万元，资产负债率为23.72%，2013年实现营业收入 90,637.24万元，利润总额 5,184.15万元，净利润 3,868.48万元。
三、担保的主要内容
为保证公司下属子公司唐山海螺型材有限责任公司生产经营需要，董事会同意为其提供总额不超过 1.5亿元的授信担保。该授信主要用于唐山海螺流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，担保期限为两年。
其中，公司按照60%的投资比例对唐山海螺提供授信担保，唐山海螺另一股东唐山冀东水泥股份有限公司按照40%的投资比例提供授信担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）相关规定，上述担保经董事会审议后即生效，无需提交股东大会批准。
四、董事会意见
唐山海螺系本公司下属子公司，公司为其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营或项目建设资金需求，提高运营效率。
鉴于本公司对下属子公司实行统一资金管理，统一贷款审批，担保风险受控，同时，唐山海螺另一股东唐山冀东水泥股份有限公司按照其持股比例为唐山海螺提供授信担保，不会损害公司及全体股东利益。
五、公司累计对外担保情况
截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况。截止公告日，本公司本年度累计对子公司提供担保余额为 6805.55万元，占公司 2013年经审计净资产的2.67％，无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于六届十二次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2017-065
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（证券代码：300024，以下简称“机器人”）的投标联合体单位，参与了沈阳地铁九号线一期工程自动售检票系统集成项目的公开招标。近日，联合体牵头方沈阳新松机器人自动化股份有限公司收到沈阳地铁集团有限公司、辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司和沈阳市建设工程招投标管理办公室共同签发的《中标通知书》，经过评标委员会评审推荐，机器人与公司的投标联合体被确定为沈阳地铁九号线一期工程自动售检票系统集成项目的中标人。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
1、项目名称：沈阳地铁九号线一期工程自动售检票系统集成
2、建设单位(招标人)：沈阳地铁集团有限公司
3、招标代理机构：辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司
4、项目编号：G21010120170828854611537864
6、中标内容：九号线一期工程全线车站、控制中心、维修中心、培训中心 AFC系统的集成、包含 AFC系统的供货（含二维码支持功能）、软件安装与调试和设计、测试、安装督导、验收、培训、开通、运营准备和维护及质保等服务；同时要求完成与既有线路的连接测试。包括九号线一期工程接入 ACC的所有工作内容，实现与 ACC连接及运行，实现轨道交通网络化运行条件下的“一票通”、“一卡通”。
7、中标金额：124,649,820.00元（人民币壹亿贰仟肆佰陆拾肆万玖仟捌佰贰拾元）
二、中标项目对公司业绩的影响
1、本项目金额为人民币 124,649,820.00元，鉴于为联合体方式中标项目，对公司业绩的具体影响将根据最终分工而定。
2、本项目顺利实施后对公司未来经营业绩存在积极影响。
3、本项目的履行不会对公司经营的独立性产生影响。
三、中标项目风险提示
公司已成为中标供应商（联合体单位），但尚未正式签订项目合同。具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，最终需以签订的正式合同及执行情况为准。公司将根据相关实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
浙江世宝股份有限公司
独立董事对筹划重大资产重组延期复牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于2016年4月20日形成的第五届董事会第十一次会议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》的书面决议，发表独立意见如下：
《关于筹划重大资产重组延期复牌的独立意见》
本次公司 A股股票因筹划重大资产重组延期复牌，是考虑了本次重组涉及的跨境资产收购的复杂性，为保证对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作的完成而作出的审慎决定，符合公司的实际需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司A股股票因筹划重大资产重组延期复牌。
独立董事：张洪智、郭孔辉、沈成基浙江世宝股份有限公司2016年4月20日
星期六股份有限公司 事前认可意见
星期六股份有限公司独立董事
关于变更审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对拟提交公司第四届董事会第七次会议审议的变更审计机构事项，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构涉及的相关资料,认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。
我们同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
【以下无正文】
星期六股份有限公司 事前认可意见
[此页无正文，为星期六股份有限公司独立董事关于变更审计机构的事前认可意见之签字页]
独立董事（签名）：
黄劲业 吴向能 梁黔义
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-092海南亚太实业发展股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开第七届董事会2016年第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册地址并修订《公司章程》,该议案尚需提交股东大会审议通过,具体情况如下：
一、注册地址变更
变更前：中国海南省海口市人民大道25号
变更后：甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地A1号办公楼
二、根据注册地址的变更，对原《公司章程》第五条作如下修订：修订前：
第五条“公司住所：中国海南省海口市人民大道25号，邮编：570208”修订后：
第五条“公司住所：甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地A1号办公楼，邮编：730000”
《公司章程》其他条款不变。
三、授权董事会全权办理工商登记等相关事宜
四、备查文件：
1、第七届董事会2016年第十二次会议决议
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年十月十四日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-44美好置业集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1 月1日至2016年6月30日）|上年同期（2015年1月1日至2015年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：311% - 360%|3,649.41万元|
||约15,000 万元 – 16,800万元||
|基本每股收益|约0.0586 元 – 0.0656元|0.0143 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内商品房结算收入预计较上年同期大幅增加；
2、本报告期内公司武汉城中村综合改造项目预计实现土地一级开发收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年半
年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-013
江苏恩华药业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司声明：本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整
原则一致。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 3月 30日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,009,147,011股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月11日，除权除息日为：2018年4月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年4月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

||||
|-|-|-|
||08*****673|徐州恩华投资有限公司|
|2|01*****857|孙彭生|
|3|01*****470|付卿|
|4|01*****856|陈增良|
|5|01*****855|杨自亮|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 4月 2日至登记日：2018年 4月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦1507室
咨询联系人：吴继业
咨询电话：0516-87661012
传真电话：0516-87661012
六、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会二○一八年四月二日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-035债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004号”文核准，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额3.54亿元。经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司3.54亿元可转换公司债券于2017年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”，债券代码“128025”。
根据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）转股价格的向下修正条款：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”
截止本公告日，公司股价已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（19.70元/股×85%=16.745元/股），已满足“特一转债”转股价格向下修正的条件。
为了优化资本结构，增强资本实力，支持公司长期发展，2018年7月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。如审议该议案的股东大会召开时
上述任一指标高于调整前“特一转债”的转股价格（19.70元/股），则“特一转债”转股价格无需调整。提请股东大会授权董事会根据募集说明书相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
2018年7月27日，公司将根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，召开2018年第一次临时股东大会审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-095
芜湖长信科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会
2.会议召集人：芜湖长信科技股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
1）现场会议时间：2016年12月8日（星期四）下午14：30
2）网络投票时间：本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月7日15：00至2016年12月8日15：00的任意时间。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议出席对象
（1）截至股权登记日2016年12月5日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。
7.现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室
联系电话：0553-2396102
二、本次股东大会审议的议案
1.本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案内容详见刊登在 2016年 11月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.本次会议拟审议的议案：《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》三、会议登记手续
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真在2016年12月7日17:00前送达公司董事会办公室。
2．登记时间：2016年12月8日上午8:30至14: 30
3.登记地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1.股东大会联系方式
联系电话：0553-2396102/2398888
联系传真：0553-5843520
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室
联系人：陈伟达、徐磊
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3.附件：附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365088；投票简称：长信投票。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年12月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加芜湖长信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》||||

委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
投票说明：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-038
软控股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司(以下称“公司”)正在筹划股权激励计划事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年7月8日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间，“11软控债”（债券代码：112029）不停牌。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-076北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由 3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2019年11月7日召开了2019年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举杨宇晨女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
杨宇晨女士将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致，任期三年。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2019年11月7日
附件：职工代表监事候选人简历
1、杨宇晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，会计专业硕士在读，会计师，具备证券、期货、基金资格。2018年加入三联虹普证券部工作。
截至本公告日，杨宇晨女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-041江苏维尔利环保科技股份有限公司
重大经营合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期TOT，一期提标及二期BOT）项目的公开招标，该项目的招标人为桐庐县富春江镇城镇建设投资开发有限公司，招标代理机构为浙江省成套招标代理有限公司。2015年7月7日，公司收到了桐庐县富春江镇城镇建设投资开发有限公司发出的该项目的中标通知书，根据中标通知书，公司为该项目承包单位。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
公司中标项目为桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期TOT，一期投标及二期BOT）项目，招标采用公开招标方式进行。
根据中标通知书，该项目建设规模为：一期5000吨/日，二期5000吨/日，一期项目总投资约 3000万元，一期提标及二期（BOT）总投资约 3000万元。该项目特许经营期为从签订特许权协议生效之日起 25年（BOT含建设期）。
根据中标通知书，该项目中标价为：经营权转让金额为叁仟万元整,污水处理费为1.80元/m3。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
1、由于本工程工期较长，工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-062索菲亚家居股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月25日下午3:30；
（2）网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月24日下午15:00至2016年8月25日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广州市天河区体育东路 28号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11楼12号会议室；
3、召开方式：现场表决以及网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长江淦钧先生；
6、股权登记日：2016年8月22日；
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人共66人，代表公司股份232,827,461股，占公司股份总数的50.4269%。其中：
（1）现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共21名，代表股份 208,956,116股，占公司股本总数461,713,155股的45.2567%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。
（2）网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东45人，代表股份23,871,345股，占上市公司总股份的5.1702％。
公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司分别于2016年8月9日和8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第十一次会议决议公告》和《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
本次会议逐项审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意232,827,461股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意32,265,461股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%，反对0股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%，弃权0股。
（二）审议通过了《关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》。
表决结果：同意232,810,561股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9927%，反对16,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意32,248,561股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9476%，反对
16,900股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0524%，弃权0股。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
表决结果：同意232,810,561股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9927%，反对16,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意32,248,561股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9476%，反对
16,900股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0524%，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所律师邓传远律师、赵剑发律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-122浙江步森服饰股份有限公司
关于关联交易的补充公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“步森股份”）于2016年11月17日披露了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》（2016-117）、《关于商铺转让暨关联交易的公告》（2016-120）。根据最新的公告格式，现对两次公告的有关情况分别补充如下：
一、《关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》补充如下：
1、对“三、交易标的基本情况”中“3、铜陵步森的主要财务数据”补充如下：
2015年，铜陵步森的总资产7,995.23万元，资产净额7,875.58万元，营业收入329.46万元，总负债119.65万元，净利润-264.50万元；截止 2016年 9月 30日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师浙报字[2016]第 10298号文件，铜陵步森经审计后的总资产价值 7,726.90万元，总负债1,075.45万元，股东全部权益 6,651.45万元。以上财务数据已经会计师审计。
2、对“其他”补充如下：
当年年初至董事会审议日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额： 2016年年初至今，本公司与步森集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为351.70万元（不含本次交易金额）。
二、对《关于商铺转让暨关联交易公告》补充如下：
1、对“一、关联交易概述”补充如下：
当年年初至董事会审议日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额： 2016年年初至今，本公司与步森集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为351.70万元（不含本次交易金额）。
2、对“三、交易标的基本情况”中“标的资产情况”补充如下：
标的资产为上市公司拥有的投资性房地产，具体内容为合肥白马服装城商铺、成都尚都服饰广场商铺。2015年(未经评估)，其账面原值6,551,197.32元，账面净值4,182,435.66元、摊销或减值准备2,368,761.66元。截至2016年9月30日(经评估)，基准日账面原值 6,551,197.32元，账面净值4,078,851.66元。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-036紫光国芯微电子股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月7日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自本次董事会审议批准之日起12个月内，使用额度不超过人民币2亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。现将相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买银行理财产品概述
1、投资目的
为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，提高资金效益。
2、投资额度
拟使用的资金额度不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、资金来源
自有资金。
4、投资产品
本次投资产品为安全性较高、流动性较好、风险可控的短期保本型银行理财产品，理财产品的期限不超过12个月，理财产品不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年）》规定的风险投资类产品。
5、投资期限
本次投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。
二、审议程序
本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，投资额度不超过公司 2018年度经审计净资产额的20%，根据《公司章程》的相关规定，在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
公司对本次购买理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率，增加公司收益。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟购买的理财产品为短期保本型低风险品种，且会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但由于金融市场受多种因素的影响，不排除其极端变化所带来的投资风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，开展理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。
（1）公司董事会授权管理层在投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，公司财务管理部负责组织实施。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事独立意见：公司经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，使用部分自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品事项。
六、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-106北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月
26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司向银行申请综合授信额度，具体情况预计如下:
1、公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过5,000万元的综合授信额度，授信期限1年；
2、公司向交通银行股份有限公司海淀支行申请不超过5,000万元的综合授信额度，授信期限1年；
3、公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过15,000万元的综合授信额度，授信期限5年；
上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长王立群先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
因公司本年度累计授信总额（含本次）将达到公司最近一期经审计总资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则规定，本议案尚
需提交股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年10月29日
河南新野纺织股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-017号河南新野纺织股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|新野纺织|股票代码||002087|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|许勤芝||姚晓颖||
|电话|0377-66221824||0377-66125788||
|传真|0377-66265092||0377-66265092||
|电子信箱|002087xyfz@sina.cn||yaoxiaoying3@sina.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|3,260,033,124.36|3,157,711,398.08|3.24%|2,971,606,619.49|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|80,122,664.48|79,766,454.03|0.45%|102,563,433.98|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||68,240,907.97|61,312,890.82|11.3%|89,349,787.00|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|248,772,538.71|241,438,286.56|3.04%|517,316,135.51|
|基本每股收益（元/股）|0.1542|0.1535|0.46%|0.1973|
|稀释每股收益（元/股）|0.1542|0.1535|0.46%|0.1973|
|加权平均净资产收益率（%）|4.38%|4.52%|-0.14%|5.91%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|5,005,742,083.42|4,640,474,841.14|7.87%|4,332,751,787.20|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,870,352,217.94|1,787,672,303.46|4.63%|1,735,018,984.51|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||43,656|年度报告披露日前第5个交易|42,769|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||

河南新野纺织股份有限公司2013年度报告摘要
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|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|新野县财政局|国家|33%|171,507,840||质押|85,000,000|
|凯桥（北京）投资管理有限公司|境内非国有法人|4.58%|23,800,000||||
|新野县供销合作社联合社|境内非国有法人|2.07%|10,766,000||||
|新野县棉麻集团公司|境内非国有法人|1.76%|9,168,800||||
|田赣生|境内自然人|0.82%|4,242,153||||
|李恩女|境内自然人|0.72%|3,733,000||||
|许磊|境内自然人|0.7%|3,661,000||||
|徐开东|境内自然人|0.38%|2,000,000||||
|李建新|境内自然人|0.31%|1,620,440||||
|张云海|境内自然人|0.3%|1,537,007||||
|上述股东关联关系或一致行动||新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他|||||
|的说明||股东之间是否存在关联关系未知。|||||
|||上述前10名股东及前10名无限售条件股东中：田赣生的普通证券账户持股1,115,083股，投资者信用账户（国泰君安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股3,127,070股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年是棉纺织行业极为复杂困难的一年。一年中，由于受金融危机及国内宏观经济调控政策等因素的影响，棉纺织形势非常严峻，市场需求萎缩，产品销售下滑，生产经营成本不断攀升，尤其是国内外棉花价格差距依然存在，对棉纺织企业造成了巨大影响，整个行业运营困难。面对严峻形势，公司上下审时度势，积极应对，深入开展转型升级工作，努力发挥自身优势，深挖内部潜力，产品产量和销售收入持续增长，挖潜增效和节能降耗取得明显成效，转型升级取得新的突破，项目建设取得新的进展，企业总体实力和竞争能力进一步增强，生产经营和改革发展取得了新的成就。本年度公司开发新品种118只，面料“蝶
恋”入围2014暨2015春夏中国流行面料。公司现有16项国家专利。报告期内，公司主营业务收入326,003.31
万元,比上年同期增长3.24%，利润总额10,818.89万元，比上年下降2.68%，归属于母公司所有的净利润
河南新野纺织股份有限公司2013年度报告摘要8,012.27万元，比上年同期增长0.45%，基本每股收益0.1542元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、根据公司第七届董事会第四次会议审议决定，年度内公司注销了全资子公司新野华亿纺织有限公司，故新野华亿纺织有限公司本年度不再纳入合并财务报表范围。
2、2013年8月15日，公司出资500万元，设立了全资子公司新野县银珠棉业有限公司，故本年度将新野县银珠棉业有限公司纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
董事长(签名)：魏学柱
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2014年4月9日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-042
北京中科三环高技术股份有限公司
签署重大合同暨关联交易的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月30日披露了《签署重大合同暨关联交易的公告》（公告编号2015-040），由于部分要素未充分披露，因交易所要求,现进行补充后公告如下：
风险提示：
1、合同的不确定性：公司与关联方特瑞达斯公司签署了《采购合同》，合同金额约5000万美元，从2015年下半年开始供货，预计到2018年年底前执行完成。
本合同属于框架协议，最终的交易量和交易金额将根据实际订单需求情况而定，目前对公司财务数据产生的影响难以准确预测。
一、关联交易概述
1、2015年7月28日，公司关联方特瑞达斯公司与公司签署了《采购合同》，特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体，应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上，合同金额约5000万美元，并依照实际需求，从2015年下半年开始供货，预计到2018年年底前执行完成。
2、公司的董事文恒业先生是特瑞达斯公司的董事，因此该公司是公司的关联方，本次交易属于关联交易。
3、2015年7月28日，公司召开的第六届董事会2015年第四次临时会议以 6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了本次关联交易的议案。关联董事王震西先生、胡伯平先生和文恒业先生进行了回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。
王震西先生是中科三环的董事长、胡伯平先生是中科三环的副董事长，不应该回避表决，前述回避表决有误，但不影响表决结果。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：特瑞达斯公司
注册地址： 1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.
法定代表人： HANG UP MOON（文恒业）
注册资本：2,078,870美元
主营业务：国际贸易
企业类型：有限责任公司
成立时间：1982年
经营期限：长期
主要股东名称：Bong DukLee、Hang UpMoon、TomLee、TracyMoon、PaulMoon、DavidLi、Huilan Li
2014年度主要财务数据：营业收入为 2124.8万美元、净利润为 80.3万美元，净资产为1186万美元。
三、关联交易标的基本情况
2015年 7月 28日，公司关联方特瑞达斯公司与公司签署了《采购合同》，特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体，应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上，合同金额约5000万美元，并依照实际需求，从2015年下半年开始供货，预计到2018年年底前执行完成。
四、交易的定价政策及定价依据
交易的定价政策是依据稀土原材料的价格，每季度确定一次。
五、交易协议的主要内容
1、合同签署各方：
买方：特瑞达斯公司
卖方：北京中科三环高技术股份有限公司
2、交易标的：特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体，应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上。
3、合同金额：约5000万美元。
4、结算方式：90天结算一次。
5、合同生效条件：交易双方签字盖章后生效。
6、合同签署时间：2015年7月28日。
7、合同履行期限：从2015年下半年开始供货，预计到2018年年底前执行完成。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次合同签订后，公司生产的烧结钕铁硼磁体将通过特瑞达斯公司应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上，对公司进一步拓展新能源汽车应用领域将产生非常积极和深远的影响。
七、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额： 3,218.20万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们审阅了本次关联交易的有关材料，同意将本次关联交易事项提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：
本次关联交易是公司根据实际的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，有利于公司长期健康稳定地发展，本次关联交易符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及全体股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。我们一致同意公司本次关联交易事项。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2015年7月31日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2017-003
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2017年 3月 21日在上海市浦东新区沈家弄路 738号 11楼会议室召开。会议通知于 2017年 3月 10日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席戴静女士召集并主持。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；
表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。
监事会对董事会编制的《2016年度报告》全文及摘要进行审核
后一致认为：董事会编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2016年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》同时刊登于 2017年 3月 22日的《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润 59,189,480.35元，加上年初未分配利润 277,765,249.05元，减去本年度提取的法定盈余公积 5,652,594.92元（按 2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利 15,162,000.00元，公司报告期末累计可供分配的利润为 316,140,134.48元。
公司 2016年度利润分配预案是：以公司 2016年末总股本303,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
《公司 2016年度内部控制自我评价报告》及《监事会对<公司 2016年度内部控制自我评价报告>的审核意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。
公司监事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构，为公司提供 2017年度的审计服务，年度审计服务费为 60万元，聘期 1年。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于确认 2016年度日常关联交易和预计 2017
年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意二票，反对〇票，弃权〇票。
公司监事会审议通过了《关于确认 2016年度日常关联交易和预计 2017年度日常关联交易的议案》，关联监事戴静回避了表决。保荐机构国融证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
三、备查文件
《第五届监事会第二十一次会议决议》及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十一日