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证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-047力合股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
力合股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币3.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]477号文”核准。力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为3.00亿元。
发行人和主承销商于2016年6月24日09:30--11:30在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券的询价区间为4.50%-4.90%，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.90%，发行总规模为3.00亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年6月27日-2016年6月28日面向合格投资者网下发行本期债券(债券代码“112406”，债券简称“16力合债”），具体认购方法请参见2016年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：力合股份有限公司债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司2016年6月25日
（此页无正文，为《力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之发行人盖章页）
发行人：力合股份有限公司年月日
（此页无正文，为《力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
保荐人/债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司年月日
五矿稀土股份有限公司监事会
关于 2015年第一季度报告合并报表上年同期数调整情况的说明
鉴于公司于 2014年 9月末完成收购五矿稀土集团持有的广州建丰五矿稀土有限公司75%股权，该事项属同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对 2015年第一季度报告合并报表上年同期数进行了调整，具体情况如下：
2015年第一季度合并报表上年同期数调整前后对比表
单位：元
调整前:2014年1-3月 调整后:2014年1-3月
项目
合并数 合并数
一、营业总收入 3,312,409.70 14,495,618.18
其中：营业收入 3,312,409.70 14,495,618.18
二、营业总成本 9,523,831.40 22,573,703.31
其中：营业成本 3,255,437.90 14,317,177.10
营业税金及附加 3,975.76
销售费用 182,374.21 832,883.33
管理费用 18,362,721.90 20,140,187.85
财务费用 -2,622,612.67 -3,066,430.79
资产减值损失 -9,654,089.94 -9,654,089.94
加：公允价值变动收益
投资收益 40,000.00 40,000.00
三、营业利润 -6,171,421.70 -8,038,085.13
加：营业外收入 11,755,137.35 11,765,018.42
减：营业外支出
四、利润总额 5,583,715.65 3,726,933.29
减：所得税费用 3,973,852.36 3,973,852.36
五、净利润 1,609,863.29 -246,919.07
归属于母公司所有者的净利润 1,609,863.29 217,276.52
少数股东损益 -464,195.59
特此说明。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一五年四月二十日
深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则深圳雷柏科技股份有限公司
监事会议事规则
（2019年4月修订）
第一章总则
第一条为完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司监事会的决策运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本议事规则。
第二条监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司股东大会负责。
第二章监事会
第三条监事会由三名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。。
第四条监事会设监事会主席1人，由全体监事过半数选举产生。
第五条监事会主席主持监事会工作，监事会主席行使以下职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）组织制定监事会的规章制度和工作计划；
（三）检查和监督监事会决议的实施；
（四）代表监事会向股东大会报告工作；
（五）签署监事会文件；
深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则（六）监事会授予的其他职权。
第六条监事会应当指定一名适当的人选作为监事会联系人(以下简称“监事会联系人”)，监事会联系人不必是公司监事。监事会联系人应当尽职完成本规则规定的应当由监事会联系人负责的有关事宜。监事会可以随时指定或变更监事会联系人。
第三章监事会职责
第七条监事会依法行使下列职权：
（一）向股东大会报告工作；
（二）检查公司的财务；
（三）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）法律、法规、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第八条监事会在行使职权时，不能代替董事或高级管理人员履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。
第九条监事在履行职权时，应履行诚信和勤勉义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害，监事不得利用职权谋取私利，不得泄露公司的商业秘密。
深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则第四章监事会会议
第十条监事会主席为监事会会议召集人，监事会主席不能履行职权或不履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十一条监事会每六个月至少召开一次例行会议。监事会主席可以根据实际需要，决定召集临时会议。
第十二条监事会会议应当由过半数以上监事出席方可举行。
监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席会议时，可委托其他监事代为出席和表决，但在委托书中应载明授权范围，没有委托其他监事出席的，视为放弃表决权。
第十三条监事会认为必要时，可以要求公司董事会或经理层人员列席会议。
第十四条监事会会议应当于会议召开以前十天，由监事会联系人将会议时间、地点、会议期限、事由、议题及表决事项以书面、传真或电子邮件形式通知全体监事及列席人员。
属临时召开的会议，可以由监事会联系人提前三天通知。情况紧急，监事会临时会议可随时召开，但应给监事以必要的准备时间，召集人应当在会议上作出说明。
第十五条监事会会议过程中，如果有监事提出临时动议，需经会议主持人同意方可提交会议审议。监事会议事应遵循友好协商、积极慎重的原则，对重要议题应采取研讨的方式，形成决议应采取表决的方式。
第十六条监事会实行一人一票，监事会决议应当经半数以上的监事通过。
第十七条监事会决议违反法律、法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事应当承担责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议纪录的，该监事可以免除责任。
第十八条监事会联系人应当对现场会议做好记录，形成会议纪要。会议纪要应记载会议时间、地点、主持、出席、缺席和列席人员及会议议程等情况，并对会议过程中的监事发言要点记录在案，同时对未决事项作出说明，如有表决应注明详细的表决结果。出席会议的监事应在会议纪要和决议上签字。
第十九条监事会的决议由监事执行或由监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，
深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理、副总经理、财务负责人的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理、副总经理、财务负责人予以纠正的决议，监事会应监督其执行。
第二十条监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、签到薄、表决票、会议纪要、决议等，由监事会联系人负责保管。
监事会会议档案保存期限为 10年。
第五章附则
第二十一条公司对监事会和监事履行职责提供必要的工作条件和经费支持。
第二十二条本议事规则未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本议事规则进行修改时，由监事会提出修订方案，提请股东大会审议批准，自股东大会批准后方可生效。
本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本议事规则。
第二十三条本议事规则由监事会负责解释。
江阴道达汽车饰件有限公司
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）拟向江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司共两名股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“本公司”）合计100%的股权。（以下简称“本次交易”）本次交易完成后，本公司将成为模塑科技全资子公司。
就本次交易事宜，本公司现对所提供信息及材料的真实性、准确性、完整性做出如下保证和承诺：
本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴道达汽车饰件有限公司关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
承诺人：江阴道达汽车饰件有限公司（盖章）
法定代表人： （签字）
年 月 日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-077佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-077上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 14日收到刘学亮先生提交的书面辞职报告，刘学亮东先生因个人原因，提请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，刘学亮先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，刘学亮先生将不在公司担任任何职务。刘学亮先生的辞职，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会对于刘学亮先生在工作期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长陈福泉先生代行董事会秘书职责，公司对外投资者关系工作由证券事务代表谭人珂先生负责，公司将依法定程序尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。
公司联系方式不变，具体如下：
联系地址：上海市莘庄工业区华宁路 4999号
邮政编码：201108
联系电话：021-54424998-225
传真号码：021-54429631
特此公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2014年11月14日
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2018年第七次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第十届董事会第七次会议相关会议材料，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、《关于转让子公司股权的议案》
本次子公司股权转让有利于公司盘活资产，减少负债，降低财务成本，促进公司业务发展，符合公司及股东利益。本次股权转让定价以陕西中富联体包装容器有限公司 2018年 10月 31日为基准日审计报告以及评估报告的股东权益金额为基础，经双方协商确定转让价格，价格合理公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次子公司股权转让事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意《关于转让子公司股权的议案》。
2、《关于子公司处置资产的议案》
公司全资子公司北京中富热灌装容器有限公司本次对外出售部分闲置的固定资产，有利于公司盘活资产，减少负债，降低财务成本，促进公司业务发展。本次交易定价以拟处置资产 2018年 10月 31日为评估基准日的评估值结合市场价格，经双方充分协商确定，交易价
格的公平合理性得到保证，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司董事会审议、表决程序合法合规。因此，我们同意《关于子公司处置资产的议案》。
独立董事：张炜、黄平、黎友焕 2018年 12月 12日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-053宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大事项，公司股票于 2013年 10月 30日 13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项，公司股票于 2013年 11月 6日起继续停牌。公司于 2013年 12月 4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并分别于 2014年 1月 30日、2014年 5月 6日和 2014年 6月 4日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，现公司申请继续停牌，争取在2014年 8月 6日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对方：申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）。
2.本次重大资产重组基本内容：公司于 2013年 11月 18日与申银万国签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》，双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。目前重组方案制定工作已完成，与重组相关的评估等工作，正履行必要的核准程序，具体内容以经公司董事会审议并公告的方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
公司在股票停牌期间，会同有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作；公司与申银万国、中介机构等有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案；完成重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作。与重组相关的评估等工作，正履行必要的核准程序。同时，公司严格按照监管要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次该事项进展公告。截止本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组方案复杂，相关批复程序较长，重组涉及的资产规模较大，相关工作所需时间较长。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司特申请延期复牌。
四、承诺
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者草案，公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二○一四年七月四日
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孔祥云，作为深圳诺普信农化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳诺普信农化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳诺普信农化股份有限公司或其附属企业、深圳诺普信农化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳诺普信农化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳诺普信农化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议54次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
孔祥云郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
2015年5月7日
河南省中原内配股份有限公司监事会
关于对2014年度报告相关事项的意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
公司全体监事列席了2014年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司监事会对2014年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公允的，能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。
(三)监事会对2014年度报告及摘要的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《定期报告披露相关事项》等法规、文件要求，监事会全体成员就公司2014年年度报告发表专项审核意见如下：
监事会认为公司编制2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(四)监事会对2014年度募集资金使用和管理情况的意见
公司监事会对2014年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。监事会审核后认为：报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。
(五)监事会对日常关联交易预计情况的意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
(六)监事会对内部控制制度建立和执行情况的意见
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。
公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展， 2014年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
(七)监事会对公司报告期内受让安徽汇中70%的股权的意见
报告期内，公司与汇华集团签署《关于买卖安徽汇中内燃机配件有限公司股权的股权转让协议》，公司使用自有资金人民币陆仟捌佰万元整（小写：￥6,800万元）受让安徽汇中70%的股权。
公司监事会认为：受让安徽汇中70%的股权，符合公司发展战略，有利于扩大公司业务规模，延伸产品链，增强公司盈利能力。
（八）监事会关于公司内部控制评价报告的意见
监事会审阅了公司2014年度内部控制评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。《公司2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，内部控制体系符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（九）监事会关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015
年度审计机构的意见
监事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构期间的工作情况进行了详细检查后认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，2014年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。
（十）监事会对报告期内对关联方资金占用、外担保及股权、资产置换情况的意见
报告期内，公司无关联方非经营性占用公司资金的情况，无违规对外担保的情况；2014年度公司未发生股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（以下无正文）
相关事项的意见》之与会监事签字盖章页）
监事签字：
薛建军 崔世菊 赵飞
河南省中原内配股份有限公司监事会二〇一五年四月二日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-012南京聚隆科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2019年3月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年3月19日以电话、专人送达方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席刘兆宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与监事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金自2019年4月起购买安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过12个月，在该额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司监事会
2019年3月29日
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（王肇文）
本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
报告期内，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会。我均亲自出席董事会会议并认真行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2016年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、在 2016年 2月 4日召开的公司第三届董事会第十次会议上，就公司《2015年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度关联交易事项》、《2015年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计单位》、《2016年高级管理人员绩效考核》的议案发表了同意的独立意见。
2、在2016年8月25日召开的第三届第十四次会议上，就《公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《回购注销部分限制性股票》的议案
发表了同意的独立意见。
3、在2016年11月15日召开的第三届第十八次会议上，就《关于取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制的议案》、《关于签署附生效条件的<募集配套资金股份认购协议之补充协议>的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第二届审计委员会委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，积极参与2015年度审计报告工作，在审计之前与其他独立董事和另外两位审计委员一起，就审计计划、审计工作安排等与会计师进行交流；审计过程中与会计师保持沟通，及时掌握审计进展，审计结束后各方再次开会交流审计过程中遇到的问题，以及审计结果等。在2016年度里，本人共参加了审计委员会召开的四次会议，审计委员会分别就《公司2015年度报告及摘要》、《公司2015年度内部控制的自我评价报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《瑞华会计师事务所从事2015年度审计工作的总结》、《财务、内部审计2015年度工作评价》、《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计单位》、《公司2016年第一季度报告》、《公司2016年半年度报告及摘要》、《公司2016年第三季度报告全文》、《审计部2015年工作总结及2016年工作计划》、每季度《审计部的工作总结、工作计划》等重大事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真听取公司管理层对于宏观经济、市场大环境、公司内部治理规范运作方面的汇报，及时掌握公司经营情况；经常与公司财务总监、董事会秘书、公平事务平台交流，探讨企业运营模式，分享自己一些管理方面的经验和建议，用自己的专长给公司一些帮助，促进公司规范、健康发展。本人也经常会同深圳市商会企业家或陪同重要领导人到公司参观，主要参观公司3D打印项目，了解新兴前沿技术。日常经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、董秘办工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不段的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：王肇文二O一七年三月二十五日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-009山东新北洋信息技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售为20,000,000股，占公司总股本的3.3333%；
2、本次限售股份上市流通日为2015年3月23日。
一、首次公开发行股票及股本变动情况
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】237号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）38,000,000股，并于2010年3月23日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为 112,000,000股，发行上市后总股本为150,000,000股。
2011年6月8日，根据公司 2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2010年末总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每10股派息3元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
权益分派后公司总股本变更为 300,000,000股。
2013年6月14日，根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以公司2012年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派息2元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派后公司总股本增加至600,000,000股。
截至本公告发布之日，公司总股本为600,000,000股，尚未解除限售的股份数量70,521,351股，占公司总股本的比例为11.75%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中一致对所持股份的限制流通及自愿锁定做出如下承诺：
公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。
备注：公司股东威海联众利丰投资股份有限公司已于2013年3月迁往新疆石河子市，并变更为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙），以下简称“联众利丰”，详见公司于2013年4月19日刊登在巨潮资讯网的《2012年度报告》“第六节股份变动及股东情况、三、股东和实际控制人情况”。
根据其承诺及公司律师的法律意见书，联众利丰《承诺函》中的“自新北洋股票上市之日起三十六个月后，每年转让的新北洋股份不得超过所持股份总数的百分之二十五”，是指新北洋首次公开发行的股票上市之日起三十六个月的锁定期届满之后，联众利丰就其在新北洋首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份（以下称“所持新北洋股份总数”），每年转让的股份不得超过所持新北洋股份总数的25%，即每年解禁四分之一，其所持有的新北洋股份于上述锁定期届满四年后解禁完毕，不再受联众利丰《承诺函》的限制。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情况，不存在股份质押或冻结的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为2015年3月23日；
2、本次解除限售股份：
根据联众利丰所做承诺：股份锁定期满（2013年3月23日）后，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。根据律师的法律意见书，联众利丰锁定的股份可四年全部解禁完毕，即：
第一年2013年已经解除限售股数：40,000,000股*25%=10,000,000股。
第二年 2014年已经解除限售股数：80,000,000股*25%=20,000,000股。（2013年 06月14日公司进行了资本公积转增股本，每10股转增10股，联众利丰在公司首次公开
发行前持有的股份因发生资本公积转增股本而增加为 80,000,000股，其解除限售股份同比例变为 20,000,000股。）
第三年2015年，即本次解除限售股份：80,000,000股*25%=20,000,000股，占公司股份总数的3.3333%。
3、本次股份解除限售的股东共1名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次实际解除|
|序|||||||限售股份占公|
|||限售股份持有人名称||持有限售股数||本次可解除限售股数||
|号|||||||司股份总数的|
||||||||比例|
||石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）||40,000,000||20,000,000|||

【注】联众利丰所持公司股份不存在被质押、冻结的情况。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—003江西正邦科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”或“正邦科技”）于2016年1月11日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。现就公司使用募集资金向子公司江西正邦养殖有限公司（“江西正邦养殖”）增资事宜公告如下：
一、本次募集资金基本情况
2015年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2827号），公司向特定的六家投资者非公开发行了人民币普通股（A股）6,576.1479万股，每股面值1.00元，每股发行价 17.30元，共募集资金总额人民币 1,137,673,586.70元，扣除发行费用人民币 31,837,601.15元，实际募集资金净额为人民币 1,105,835,985.55元。该项募集资金已于 2015年 12月 22日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2015]001284号验资报告。
二、本次募集资金的存放情况
1、公司本次非公开发行募集资金存储在中国工商银行南昌阳明路支行。2015年12月，公司、保荐人与上述银行签署《募集资金三方监管协议》。截止公告日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、2015年12月，承担募投项目具体实施工作的公司控股子公司和银行、保荐机构、公司签署了募集资金四方监管协议。截止公告日，《募集资金四方监管协议》履行状况良好。
3、截止2016年1月5日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|专户银行名称|专户账户|余额|
|江西正邦科技股份有限公司|中国工商银行南昌阳明路支行|1502204029300249265|105,942,517.15|
|江西正邦养殖有限公司|中国工商银行南昌阳明路支行|1502204029300249389|0.00|
|东营正邦生态农业发展有限公司|中国银行南昌市红角洲支行|203731410008|300,021,800.00|
|扶余正邦养殖有限公司|中信银行南昌分行营业部|8115701013100024676|200,000,000.00|
||平安银行广州东山支行|11014904108007|126,777,900.00|
|漳州正邦农牧科技有限公司|南昌银行福州路支行|791912600100016|62,030,527.00|

三、本次增资基本情况
根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案,本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于生猪养殖、新建饲料厂以及偿还银行贷款，项目具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|项目名称|募集资金拟投入额|
|生猪养殖项目|扶余正邦养殖有限公司 9600 头父母代自繁饲养三场工程建设项目|32,677.79|
||海丰10,000头父母代种猪场项目|30,002.18|
||吉安年存栏4,800头父母代自繁自养建设项目|10,628.12|
|新建饲料厂项目|年产饲料、预混料60万吨（一期工程）|6,459.27|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|34,000.00|
|合计||113,767.36|

吉安年存栏 4,800头父母代自繁自养建设项目的实施主体为子公司江西正邦养殖。公司将通过对江西正邦养殖现金增资的方式具体组织实施该募投项目，增资金额为10,594.25万元。
本次增资事项经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次增资不需提交股东大会审议。
四、增资对象基本情况
江西正邦养殖基本情况
公司名称：江西正邦养殖有限公司
法定代表人：陈罗平
注册资本：60,000万元
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东
成立日期：2003年10月10日
经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；
种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额(万元)|出资比例|
|江西正邦科技股份有限公司|59,050|98.42%|
|成信(香港)有限公司|950|1.58%|

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（“大华所”）审计，截止 2015年 9月 30日，江西正邦养殖总资产 2,257,780,316.25元，负债总额 1,156,379,484.78元，净资产1,101,400,831.47。
五、增资方式及价格
公司以 2015年度非公开发行的募集资金向江西正邦养殖进行增资，增资价格将按照其2015年9月30日经审计净资产值确定。
六、增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司将在江西正邦养殖设立募集资金专用账户，并已与相关各方分别签订《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《江西正邦科技股份公司募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
七、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资资金来源于公司 2015年非公开发行股票的募集资金。公司本次对江西正邦养殖进行增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规则和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
八、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
本次使用募集资金向子公司增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形，有利于改善子公司资产结构，增强业务发展能力，推动公司长期的可持续发展。
同意公司使用募集资金向子公司江西正邦养殖增资。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司使用募集资金向子公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向子江西正邦养殖增资。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对子公司江西正邦养殖增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。保荐机构对正邦科技使用募集资金向子公司增资事项无异议。
九、备查文件：
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向子公
司增资的核查意见。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年一月十二日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-022江苏润邦重工股份有限公司
关于全资子公司参股北京建工金源环保发展有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司拟参股北京建工金源环保发展有限公司的公告》（公告编号：2015-102），公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）拟以自有资金人民币2,000万元受让北京金业润泽投资合伙企业（有限合伙）持有的北京建工金源环保发展有限公司5.50%的股权。
2015年12月5日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司参股北京建工金源环保发展有限公司的进展公告》（公告编号：2015-108），上述股权转让事宜已办理完毕，北京建工金源环保发展有限公司已完成工商登记变更相关手续并领取了新的《营业执照》和台港澳侨投资企业《批准证书》。公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司持有北京建工金源环保发展有限公司5.50%的股权。
近日，公司获悉北京建工金源环保发展有限公司完成了股份制改造，北京建工金源环保发展有限公司已更名为北京建工金源环保发展股份有限公司，相关股东完成了对该公司的增资，润禾环境持有北京建工金源环保发展股份有限公司的股权已被稀释到3.17%。北京建工金源环保发展股份有限公司已完成工商登记变更相关手续并领取了新的《营业执照》和外商投资企业《批准证书》。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
宜宾天原集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 5月 12日召开第七届董事会第七次会议，审议公司拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）及其他相关事项。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《宜宾天原集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于员工持股计划的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的相关要求，我们对《宜宾天原集团股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
基于上述意见，我们认为公司实施员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划。
二、关于本次发行涉及关联交易的独立意见
1、本次发行的拟认购对象天原集团第 1期员工持股计划定向资产管理计划的委托人为宜宾天原集团股份有限公司第1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），公司部分董事、监事、高级管理人员参与员工持股计划，员工持股计划与公司存在关联关系；公司本次非公开发行股票完成后，成都胜恒科技有限公司持有公司股票超过上市公司本次发行后总股本的5%，按照《深圳证券交易所上市规则》10.1.6的规定，成都胜恒科技有限公司视同公司的关联人。因此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易。
2、本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，本次非公开发行股票的发行价格暂定为定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价的百分之九十，若证券监管部门在本次非公开发行前就认购价格有新的法规和政策要求，同意公司董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求对非公开发行价格进行调整。本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第七次会议决议公告日，符合《发行管理办法》、《非公开发行细则》等相关规定。本次关联交易定价依据公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事：
翁国民
俞春萍
庞广廉
解川波
关于全资子公司收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-071新开普电子股份有限公司
关于全资子公司收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经上海市长宁区国家税务局核准同意，公司全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）所属期为 2017年 3月、2017年 6月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，上海树维于 2017年8月11日收到上述软件产品增值税退税款共1,228,457.98元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入上海树维 2017年度营业外收入，将对上海树维2017年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-058珠海中富实业股份有限公司
关于控股股东破产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，公司接到深圳市捷安德实业有限公司管理人（以下简称“管理人”）北京市金杜（深圳）律师事务所发来《关于委托拍卖上市公司股票事宜的通知函》【(2018）捷管函字第9号】，主要内容如下：2018年1月23日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）作出（2017）粤03破申269号《民事裁定书》，裁定受理广州银行股份有限公司深圳分行申请深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“捷安德”）破产清算一案，并于2018年2月5日依法指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任捷安德管理人（以下简称“管理人”）。鉴于目前捷安德已经深圳中院宣告破产，管理人现就委托拍卖捷安德持有上市公司股票事宜通知贵司，具体如下：
2018年8月1日，深圳中院作出（2018）粤03破10号之二《民事裁定书》，宣告深圳市捷安德实业有限公司破产。经调查，捷安德为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”）控股股东，其开立的深市A股证券账户持有珠海中富无限售流通股146,473,200股。上述股票系捷安德唯一有效资产。
鉴于捷安德已被深圳中院宣告破产，为加快推进破产清算相关工作进程，及时处置变现破产财产并向债权人分配相关变价款项，保障债权人的合法清偿权益，根据《中华人民共和国企业破产法》和《破产财产变价方案》的规定，管理人将依据《破产财产变价方案》的上述规定制作拍卖文件，并拟于2018年8月15日委托深圳市企业破产学会在淘宝网司法网络拍卖平台公告整体打包拍卖捷安德持有的珠海中富上述股票，公开拍卖期间为2018年9月17日10时至2018年9月18日10时止（延时除外）。
如上述拍卖如期进行，则公司控股股东所持公司股份有可能发生变更，公司控股权存在发生变更的风险，公司将持续关注上述事项的进展，并按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 8月 14日