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证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-010山鼎设计股份有限公司
关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为支持山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低财务费用，公司控股股东车璐拟向公司提供总金额不超过人民币 3,000万元的借款，用于公司营运资金、支持对外投资等，借款期限不超过6个月（自实际划款之日起算，可提前还款），免收利息。
2、关联关系说明
车璐目前担任公司董事长。截止本公告日，车璐直接持有公司股份 24,274,448股，占公司总股本的29.18%，系公司实际控制人、控股股东之一。车璐与CHEN LIANDREW（陈栗）为夫妻关系，且车璐与CHEN LIANDREW（陈栗）、袁歆同为公司实际控制人、一致行动人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，车璐为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、审议情况
2019年 2月 20日公司召开第三届董事会第三次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》。
同日召开的第三届监事会第二次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，车璐及一致行动人CHEN LIANDREW(陈栗)已在董事会会议上回避表决。独立董事朱波、初永顺、谢军对上述事项予以了事前认可，并在审核时发表了同意的独立意见。
此项交易尚须提交股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
车璐目前担任公司董事长。截止本公告日，车璐直接持有公司股份 24,274,448股，占公司总股本的29.18%，系公司实际控制人、控股股东之一。车璐与CHEN LIANDREW（陈栗）为夫妻关系，且车璐与CHEN LIANDREW（陈栗）、袁歆同为公司实际控制人、一致行动人。车璐为公司关联方，本次借款构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低财务费用，公司控股股东车璐拟向公司提供总金额不超过人民币3,000万元的借款，用于公司营运资金、支持对外投资等，借款期限不超过6个月（自实际划款之日起算，可提前还款），免收利息。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了为支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低财务费用，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
控股股东车璐向公司提供总金额不超过人民币3,000万元的无息借款，用于公司营运资金、支持对外投资等，有利于满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低财务费用，促进公司生产经营的顺利进行和进一步拓展。不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《公司章程》等相关规定
的审议程序和审批权限。
综上所述，同意公司第三届董事会第三次会议审议的《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》的事宜。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-038湖南中科电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中科电气，证券代码：300035）股票连续三个交易日（2017年 6月 23日、6月 26日、6月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层就相关问题进行了核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司及持有公司5%以上股份的股东承诺，在未来三个月内，除已披露的事项外，不存在其他与本公司相关的重大资产重组、重大资产收购、发行股份事项。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-16沈阳机床股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》（具体见公司3月2日披露的2016-14号公告）。
2016年3月18日公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]238号），根据《中国证券监督管理委员会
行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司2015年非公开发行股票行政许可申请的审查。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-004
关于公司大股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到大股东——国家电投集团吉林省能源交通总公司的通知，公司大股东名称已由原“国家电投集团吉林省能源交通总公司”变更为“国家电投集团吉林能源投资有限公司”。目前，上述名称变更事项已办理完成相关工商变更登记手续。
上述事项对本公司经营活动等不构成影响，本公司控股股东及实际控制人未发生变化，大股东经营范围未发生变化。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一八年一月十日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-026长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于媒体报道澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
2018年 3月 27日，有媒体发布标题为《独家|子公司涉 4.2亿元大案被立案侦察长春高新瞒而不报》的报道，部分网站进行了转载，文中称“近日独家获得的一份司法文件显示,2017年 4月 27日，敦化市公安局对长春高新(000661.SZ)控股子公司吉林华康药业股份有限公司、金某某、张某某涉嫌生产、销售假药罪侦查终结，向敦化市人民检察院移送审查起诉。2017年10月，敦化市人民检察院对此做出了不起诉的决定。不过,长春高新对吉林华康被公安机关立案侦查一事却一直没有予以披露。”
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述事项说明如下：
2011年至2013年期间，本公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司（以下简称“华康药业”）存在未报经原文号批准部门审核批准，改变生产工艺，用中药提取物“芦丁”替代“槐花”入药的违规行为，生产“血栓心脉宁片”和“血栓心脉宁胶囊”共计 767批次，销售金额计 420,014,307.86元。延边州食药监局对此进行调查时，前述产品均已在市场销售且部分已过效期。2013年10月25日，延边州食药监局将案件移交延边州公安局，延边州公安局于 2014年 1月 3日指定敦化市公安局侦查。2015年9月21日，敦化市公安局以涉嫌生产、销售假药罪，对华康药业主管生产负责人金某某、张某某采取监视居住强制措施。
鉴于该强制措施未对华康药业的生产经营工作产生重要影响，且案件处于侦查阶段尚无结论，因此公司当时未进行公告。
2017年 10月 27日，敦化市人民检察院向华康药业送达“敦检刑不诉[2017]21号”《敦化市人民检察院不起诉决定书》，认定华康药业及金某某、张
某某涉嫌犯罪“事实不清、证据不足，不符合起诉条件”，遂作出不起诉决定。
2017年 10月 27日，敦化市公安局依法解除对金某某、张某某的监视居住强制措施。
事件发生后，华康药业积极采取整改措施，严格依规生产。目前，公司制药子公司均依照《药品管理法》合规生产。公司将持续加大管理力度，严控药品质量，避免此类事件发生。
三、必要的提示
公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-026深圳市朗科科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2015年度经营情况，公司定于2016年4月28日（星期五）下午15：00至17：00时，举行2015年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司总经理杜铁军先生、副总经理兼董事会秘书王爱凤女士、财务负责人刘俏女士、独立董事张田余先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-010深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月5日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第十七次会议在公司六楼第一会议室以现场的方式召开。通知及会议资料已于2018年2月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2018年度银行综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币 283,000万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计 2018年度
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告公司为全资子公司提供担保的议案》。
随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时满足小米手机业务迅速上量，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的银行授信和有关业务提供担保。
具体内容详见 2018年 2月 7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2018年度公司为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2018年 2月 7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。
公司位于厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分（A12号楼）2层201-204单元至22层2201单元-2204单元的研发楼房产，未来将有近81.90%的房产用于出租，根据《企业会计准则第 3号——投资性房地产》规定，公司应将上述资产以“投资性房地产”入账。同时，上述用于出租的房产满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。
具体内容详见 2018年 2月 7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2018年 2月 7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》。
为进一步优化公司业务结构和治理架构、提高运营效率，又鉴于 Haxis FundI,L.P.的功能实际上已由Itasca HoldingLtd.具体实现，公司通过审慎考虑决定注销Haxis FundI,L.P.股权基金公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
具体内容详见 2018年 2月 7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销股权投资基金公司的公告》。
五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年2月28日（星期三）下午15：00召开公司2018年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2018年2月22日（星期四）。
2018年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于2018年2月7日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一八年二月七日
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2016年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求
以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意
见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
中伦律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2016年 3月 8日召开第二届董事会第五十三次会议表决通过。
2. 2016年 3月 8日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地
点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要
求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于2016年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于2016年3月22日15:00至2016
年3月23日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2016年3月23日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司半数以上董事共同推举董事邓攀先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计
12名，代表股份622,253,891股，占公司有表决权股份总数的22.4328%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截至 2016年 3月 16日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委
托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议
的股东、股东代表及股东委托代理人共计 3名，持有股份607,467,618股，占公司有表决权股份总数的21.8998%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
中伦律师事务所 法律意见书提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 9名，代表股份 14,786,273股，占公司有表决权股份总数的0.5331%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1.审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现
场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限
公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，全部议案均获出
席会议的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开
中伦律师事务所 法律意见书和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
张明
2016年3月23日
万科企业股份有限公司
二○一六年二月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-024
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 2月份公司实现销售面积 119.6万平方米，销售金额 160.3亿元。2016年1~2月份公司累计实现销售面积305.9万平方米，销售金额416.2亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2016年1月份销售简报披露以来公司新增加项目13个，情况如下：
1、厦门五缘湾项目。该项目位于厦门市湖里区五缘湾片区，枋湖北二路与惠灵顿路交叉口西南侧。地块净用地面积约4.5万平方米，容积率1.56，计容建筑面积约7.0万平方米。
万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约4.35亿元。
2、杭州黄龙国际中心项目。该项目地块位于杭州市西湖区，学院路西侧、塘苗路北侧、中兴文都苑东侧、文三路南侧。地块净用地面积约 7.2万平方米，容积率4.0，计容积率建筑面积约 28.8万平方米。万科拥有该项目51%权益，需支付地价款（包括股权对价款及偿还债务）约7.89亿元。
3、杭州未来城北项目。该项目地块位于杭州市余杭区，疏港路西侧、新104国道北侧、立新路东侧、康良路南侧。地块净用地面积约 8.3万平方米，容积率2.2，计容积率建筑面积约18.2万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约7.48亿元。
4、宁波依云郡项目。该项目地块位于宁波市鄞州区，薛家南路西侧、规划环城南路北侧、规划绿化带东侧、浮石路南侧。地块净用地面积约 4.9万平方米，容积率1.6，计容积率建筑面积约8.0万平方米。万科拥有该项目51%权益，需支付股权转让价款约2.13亿元。
5、宁波东钱湖项目。该项目地块位于宁波市鄞州区，天池路西侧、玉泉北路北侧、大明路东侧、紫金北路南侧。地块净用地面积约14.1万平方米，容积率1.5，计容积率建筑面积约21.2万平方米。万科拥有该项目10%权益，需支付股权转让价款约1.15亿元。
6、南昌青山湖30亩项目。该项目地块位于南昌市青山湖区，高新大道西侧、民科路北侧、星辉路东侧、永红路南侧。地块净用地面积约 2.0万平方米，容积率2.5，计容积率建筑面积约5.0万平方米。万科拥有该项目20%权益，需支付地价款约0.35亿元。
8、扬州蒋王小学地块。该地块位于扬州市邗江区，赵家支沟景观带西侧、吉祥路北侧、西邻文化东街东侧、栖祥路南侧。地块净用地面积约 4.7万平方米，容积率1.7，计容积率建筑面积约8.0万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约2.17亿元。
9、北京朝阳北小营项目。该项目位于北京市朝阳区，规划北苑路西侧，加利大厦北侧，现状北苑路东侧，规划三号路南侧。项目净用地面积约 1.4万平方米，容积率3.8，计容积率建筑面积约5.2万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约17.65亿元。
10、长春净月区华庭项目。该项目位于长春市净月区，规划银阜路西侧，惠斯勒项目用地北侧，空地东侧，规划金河街南侧。项目用地面积18.7万平方米，容积率1.3，计容积率建筑面积约24.4万平方米。万科拥有该项目51%的权益，须支付地价款约2.96亿元。
11、沈阳中山公园项目。该项目位于沈阳市和平区，现状住宅楼西侧，现状住宅楼北侧，全民健身中心东侧，南三马路南侧。项目净用地面积约 0.9万平方米，容积率8.1，计容积率建筑面积约7.7万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约1.52亿元。
12、天津西青区李七庄中医一附院项目。该项目位于天津市西青区，宝带路西侧，鑫通道北侧，昌凌路东侧，宝通道南侧。项目净用地面积约13.3万平方米，容积率2.3，计容积率建筑面积约30.9万平方米。万科拥有该项目45%权益，须支付地价款约12.11亿元。
13、昆明云子项目。该项目地块位于昆明市高新区，昌源中路东侧、科锦路北侧、滇缅大道以南、澳霖公寓以西。地块净用地面积约 3.7万平方米，容积率3.9，计容积率建筑面积约14.7万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约3.83亿元。
此外，公司新增物流地产项目2个，情况如下：
1、海宁汽车城项目A地块。该项目位于浙江省海宁市长安镇天明路东侧、竹山路北侧。
项目净用地面积约9.8万平方米，容积率0.6，计容积率建筑面积约5.9万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约0.22亿元。
2、海宁汽车城项目B地块。该项目位于浙江省海宁市长安镇农发路5号。项目净用地面积约5.4万平方米，容积率0.65，计容积率建筑面积约3.5万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约0.55亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-020江西赣锋锂业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于 2017年 2月 22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2017年 2月 27日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议:
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，经过准确、完整的计提测试，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，全体监事同意公司此次计提资产减值准备。
江西赣锋锂业股份有限公司监事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-136格林美股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2271号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）254,442,606股，发行价格为每股人民币9.5元，公司共计募集人民币2,417,204,757.00元，扣除与发行有关的费用人民币59,312,251.65元后，本次实际募集资金净额为人民币2,357,892,505.35元。
上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2015]48110017号《关于格林美股份有限公司验资报告》确认。根据相关安排，公司上述股票已于2015年11月18日在深圳证券交易所上市，具体内容详见2015年11月17日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据2015年度第二次临时股东大会决议和第三届董事会第四十六次会议决
议，同意在本次非公开发行完成后，按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与股本相关的条款进行修改并办理工商变更登记。近日，公司已完成相关工商变更手续，具体变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更类别|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|120,099.2217万元|145,543.4823万元|
|股东|无限售条件的流通股，出资额97,947.4882万元，持股比例81.56%；限售流通股注1，出资额22,151.7335万元，持股比例18.44%。|非限售流通股，出资额116,671.839万元，持股比例80.16%；限售流通股，出资额28,871.6433万元，持股比例19.84%。|
|注1：公司2014年度非公开发行股票的限售股189,128,333股已于2015年5月29日解除限售。|||

特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年十一月三十日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－38
大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议，于2017年4月25日上午9：00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年4月14日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过《公司 2017年第一季度报告》
报告期内，公司实现营业收入 19,420.01万元，较上年同期增长23.85%；
实现净利润为2,331.07万元，较上年同期增长93.50%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司2017年第一季度报告全文》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-075银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月1日，公司接到第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰质押给招商证券股份有限公司的 9,178,027股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已于2015年12月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司202,608,648股，占公司股份总数的18.73%。截至目前，中国银泰累计质押股数185,864,286股，占公司股份总数的17.18%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2015-0017
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2015年8月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于 2015年 8月 5日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由胡行军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：1、审议通过《关于审核公司〈2015年半年度报告〉及其摘要的议案》
审核通过公司根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求编制的《2015年半年度报告》及其摘要。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2、审议通过《关于审核公司〈关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审核通过公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关要求编制的《关于 2015年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2015年8月12日
海南康芝药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
公司独立董事认为：海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)为公司全资孙公司广东康大药品营销有限公司（以下简称“康大营销”）向银行申请授信提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，康大营销经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。该项担保符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意公司为康大营销提供担保。
（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-098哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于宁波誉东健康科技有限公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日、2016年4月28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议、2016年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》，同意公司全资子公司宁波誉衡健康投资有限公司与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立誉衡京东健康投资管理有限公司（以下简称“誉东健康”）。（具体内容详见2016年4月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公告《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的公告》）。
2016年5月25日，公司接到通知，誉东健康的名称被核定完毕，核定后的名称为“宁波誉东健康科技有限公司”，并取得了《企业法人营业执照》。具体登记信息如下：
名称：宁波誉东健康科技有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2822A67U
类型：有限责任公司
住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼955室
法定代表人：杨红冰
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年05月23日
营业期限：2016年05月23日至长期
经营范围：健康器材研发，投资管理、资产管理；营养健康咨询（不得从事诊疗服务），医药、食品及健康信息产业技术的研发、技术咨询；投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务管理咨询、商务信息咨询；市场信息咨询与市场调研；会务服务、展览展示服务、企业形象策划；企业营销策划和市场营销策
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
划；计算机软件开发、软件设计、软件维护服务、软件测试服务；广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类货物及技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管机构部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、宁波誉东健康科技有限公司营业执照（副本）。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
上海纳尔实业股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”或“标的公司”）的股东王首斌、张雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海匠台”）发行股份及支付现金，购买其合计持有的墨库图文34.33%股权；同时，向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、关于信息披露
2018年 11月 22日，上市公司与墨库图文及其股东王首斌、张雨洁、前海匠台签订了《关于深圳市墨库图文技术有限公司收购事宜之合作框架意向书》（以下简称“《收购框架协议》”），上市公司拟通过增资扩股和股权转让的方式，取得标的公司51%的股权。2018年 11月 24日，上市公司披露了《上海纳尔实业股份有限公司关于签署收购框架协议的公告》。
2018年 12月 19日，上市公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于与深圳墨库签订增资认购协议的议案》。2018年12月21日，上市公司披露了《关于与深圳墨库签订增资认购协议的公告》。
2019年1月31日，墨库图文股东会通过决议，同意上市公司前述增资认购价款由5,000万变更为4,433.33万元；同意本次交易所涉及的股权转让事宜。
2019年1月31日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。
2019年1月31日，上市公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。
2、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司筹划本次交易股价重大敏感信息公告前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3、上市公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，与各中介机构签署了《保密协议》。
4、上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他有关文件。
5、上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖上市公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
在标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司需再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易方案尚需获得上市公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的规定，上市公司董事会及全体董事就本次交易事项拟提交的法律文件作出如下声明和保证：
公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－035大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议，于 2016年 6月 16日 9:00在全资子公司大禹节水（天津）有限公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年 6月 5日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王栋先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于签署水利产业投资基金合作框架协议暨参与设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金》的议案
为实现公司发展战略，整合水利产业资源，提升综合竞争力，充分利用专业投资机构的投资队伍和融资渠道资源,为公司未来发展储备更多优质产业项目和并购标的，通过外延式扩张，培育公司新的利润增长点，促进良性运行和可持续发展，公司经与平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)、允能日新投资管理有限公司(以下简称“允能日新”)友好协商，共同签署水利产业投资基金合作框架协议。拟与平安信托和允能日新共同投资设立平安大禹水利产业投资基金（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）和大禹平安水科技产业并购基金（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。
平安大禹水利产业投资基金规模拟定为人民币100亿元，主要的投资方向为国内各省市地方政府农田水利节水工程建设基金投资、农田水利节水工程 ppp建设项目直接投资、国内城市综合管廊及海绵城市ppp工程项目和国内重点水利工程建设项目直接投资。
大禹平安水科技产业并购基金规模拟定为人民币 50亿元，主要的投资方向为并购或投资国内外水科技领域先进技术公司、优质的水利信息化科技公司及水利水电设计研究院所等。
本公司拟使用累计不超过 150,000.00万元自有资金与平安信托和允能日新共同根据投资或并购标的情况及具体项目实施进度拟分期投资设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金，本公司累计投资金额占该基金总规模的10%。基金首期规模根据投资标的规模另行商定。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事意见以及《关于签署水利产业投资基金合作框架协议暨参与设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司召开 2016年第二次临时股东大会》的议案
经董事会研究,决定于2016年7月6日召开公司2016年第二次临时股东大会,股东大会会议通知详情刊登在2016年6月17日证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-091亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次（临时）会议于 2015年 12月 7日以口头方式发出通知，于 2015年 12月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
（一）审议会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，监事会经过认真核查，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，逐项审议通过了《关于公开发行公司债券预案的议案》。
1、发行规模
本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币10亿元（含10
亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
3、债券利率和确定方式
本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息。票面利率及还本付息方式将提请公司股东大会授权董事会根据发行时的市场情况由公司和主
承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。
4、发行方式
本次公司债券以向合格投资者公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。
6、募集资金用途
本次发行的公司债券拟用于补充营运资金，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
7、本次债券增信措施
本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
8、赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
9、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公司债券上市交易的申请。
10、偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿
付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
11、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月
内有效。
三、备查文件
《公司第五届监事会第二十三次（临时）会议决议》。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会2015年12月11日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-008莱茵达体育发展股份有限公司
关于签署重组框架协议暨关联交易的补充公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议概况
鉴于公司控股股东莱茵达控股集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的
重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）已于2016年10月17日开市起停牌。后经公司及有关各方论证和核实，上述筹划的重大事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年10月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2017年1月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。因公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，将在2017年1月16日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。具体内容详见公司于2016年 12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《第八届董事会第四十五次会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》和《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》等公告。
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》、《关于签署重组框架协议暨关联交易的公告》和《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》等公告。
交易各方签署的框架协议系关于本次上市公司重大资产重组事项达成的初
步意向。经过对本次交易方案的进一步沟通、协商及论证，交易各方达成了关于本次重组框架协议之补充条款如下：
1、关于标的资产的补充条款
本次交易事项的标的资产为公司实际控制人、控股股东所持有的浙江莱璟体育发展有限公司、浙江莱茵体育运营有限公司、Lander Sports Investment
Co.,Limited(莱茵达体育投资有限公司)之全部或部分股权（如因政策、商务谈判等事项的影响，将由公司实际控制人、控股股东新设子公司完成对第三方体育类资产的收购）。
2、其余约定均以原框架协议为准。
二、风险提示
本次签署的框架协议及补充协议系关于本次上市公司重大资产重组事项达
成的初步意向，具体方案和交易细节以交易各方后续签订的正式协议为准。
本次重大资产重组仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《莱茵达体育发展股份有限公司与高继胜、莱茵达控股集团有限公司关于资产转让之合作框架协议》及补充协议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-050关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为天虹商场股份有限公司
2018年度外部审计及内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度外部审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2018年度外部审计机构和内部控制审计机构。
截止2017年末，致同已为公司提供一年的审计服务。2017年度服务期间，致同较好完成了对公司2017年度的财务审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于其2017年优秀的审计服务经验和能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过，公司将续聘致同为公司2018年度外部审计机构进行财务报表的审计工作，同时，续聘致同对公司2018年度内部控制进行审计，费用合计为130万元，聘期一年。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于 2018年 10月 10日刊登在巨潮资讯网的《公司独立董事关于公司续聘外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见》、《公司独立董事关于续聘外部审计及内部控制审计机构发表的独立意见》。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年十月九日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
18.15%股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，对公司关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，就该事项发表独立意见如下:
1、我们审阅了关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的议案及《股份转让协议》等相关文件，一致认为本次收购可以凭借公司自身的客户资源优势与蓝海华腾的电控技术优势，实现公司与蓝海华腾优势互补及共同发展，进一步提升公司的整体盈利能力，符合公司发展战略，交易条件公平合理，未发现有损害上市公司利益的情况。
2、本次交易已经公司六届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序及会议形成的决议合法有效。
独立董事：葛蕴珊 羊亚平 苏红敏二〇一九年十月十九日