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证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-047华夏幸福关于与广东省中山市民众镇人民政府
签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3.本项目原则上在备忘录签订后3个月内启动本项目采购流程。若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年2月8日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于与广东省中山市民众镇人民政府签署<合作备忘录>的议案》,同意公司与广东省中山市民众镇人民政府签署《关于整体合作开发建设经营广东省中山市民众镇约定区域的合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，参与民众镇合作区域PPP项目采购程序，提交响应文件。
二、合同的双方当事人
甲方：中山市民众镇人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
甲方为促进广东省中山市民众镇的科学发展，加速民众镇经济发展和城市建设，提升民众镇产业化聚集能力和辐射带动能力，拟引入乙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。双方就合作事项达成如下合作备忘录。
(一)合作区域
甲方将以广东省中山市民众镇行政区划内约定区域（以下简称“合作区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，合作区域北至三宝沥水道、南至横门水道、东至三宝沥水道与横门水道交汇处、西至歧三公路，占地面积约为39平方公里。
具体合作区域四至范围可由双方根据《中山市民众镇土地利用总体规划（2010～2020年）》中期调整完善成果协商进行相应调整。
(二)合作事项
甲方负责整个合作区域内的开发建设管理工作，负责协调相关部门进行合作区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照甲乙双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。
乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行合作区域的投资、开发、建设、招商及运营等工作，包括在合作区域内根据规划要求提供土地整理投资、基础设施建设与维护、公共设施建设与维护、产业发展服务及相关咨询服务等。
(三)合作期限
本备忘录项下合作事宜的合作期限由双方在正式合作协议中进行约定。
(四)服务费用
1)就基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设费用，具体包括建设成本和建设回报两部分。
2)就土地整理投资，甲方应向乙方支付土地整理费用，具体包括土地整理成本和土地整理回报两部分。
3)就产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。
4)就规划设计、咨询等服务费，甲方将按照投资成本及回报支付乙方。
5)公共项目和公用事业维护、物业管理等等按照国家定价执行；无国家定价的，按照政府指导价或经双方协商的市场价确定。
以上服务费用的具体结算和支付等相关事宜由双方在正式合作协议中进行约定。
(五)付费机制
甲方将合作区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、广东省、中山市级部分后的财政收入）按国家规定缴纳至地方财政后，按约定纳入预算管理，通过安排预算支出，作为支付乙方服务费用的资金来源。
合作区域内所新产生的财政收入是指合作期限内合作区域内企业、单位或个人的经营活动新产生的各类财政收入，主要包括税收收入（原有企业、单位或个人在原址上产生的税收收入除外），土地使用权出让收入，其他非税收入。
(六)双方的承诺
1)甲方承诺：在乙方及入驻园区企业需要融资时，在不违反国家有关政策的情况下，甲方或其职能部门予以全力支持。在符合法律法规的前提下，积极办理或为乙方及入驻委托区域企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。甲方应确保合作区域有一定规模开发用地的建设用地指标供项目进行先期开发建设。
2)乙方承诺：负责全部委托事项所需的全部资金的筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，以确保全部委托事项按时完成；组织进行委托区域的发展战略论证，科学制定委托区域的产业定位且经甲方同意后实施；全力进行委托区域开发建设及产业发展服务事宜。
(七)进一步的推进
双方同意，在本备忘录签订后3个月内依法启动必要的本项目所需采购程序，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，乙方参与本项目的采购程序，若乙方被选定为本项目的社会资本方，则根据采购结果签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式合作协议为准。
四、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司与民众镇人民政府奠定了合作关系的基础，使得公司与民众镇人民政府建立良好的沟通，便于公司深入了解民众镇人民政府对合作区域工业园区建设和新型城镇化的总体要求，定制符合合作区域特色的产业新城建设方案。
五、合同履行的风险分析
民众镇人民政府将于本备忘录签订后3个月内启动PPP项目采购流程。公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需经中山市民众镇人民政府通过项目采购流程确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司通过项目采购程序被选定为民众镇约定区域PPP项目中标人，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年2月9日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-049
国投电力控股股份有限公司关于
为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：云南冶金新能源股份有限公司（以下简称云冶新能源）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）本次拟为控股子公司云冶新能源特定债务（详见“三、担保协议的主要内容”）的10%提供担保，此前，公司 2018年第三次临时股东大会已审议批准公司为云冶新能源特定债务的90%提供担保，但尚未签署正式的担保协议。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至 2018年 8月 30日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 28,710.72万元的逾期未付款项。
一、担保情况概述
云冶新能源与国家开发银行云南省分行于2015年11月签署了《人民币资金借款合同（用于固定资产贷款）》及《外汇贷款合同》（以下简称该合同），并由原股东对该合同项下的还款义务提供担保。公司于 2018年 7月 5日完成了云冶新能源90%股权的收购，并经公司股东大会审议批准，按该股权比例（90%）为云冶新能源该合同项下的还款义务提供担保。
现公司全资子公司国投鼎石海外投资管理有限公司（以下简称国投鼎石）拟收购云冶新能源剩余10%的股权，并由公司按该股权比例（10%）为云冶新能源该合同项下的还款义务提供担保。截止2018年8月30日，该合同贷款余额为：人民币6.10亿元，美元1.548亿元。
以上担保事项已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：云南冶金新能源股份有限公司
注册地点：云南省红河州建水县仁和路国土资源局办公楼四楼
法定代表人：牛月香
注册资本：伍亿肆仟万元整
经营范围：太阳能光伏发电及节能领域的开发、投资、技术开发、生产、销售、安装、营运；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 12月 31日，云冶新能源经审计的财务数据为：资产总额272,603.34万元，负债总额211,902.80万元（银行贷款总额168,865.96万元，流动负债总额 36,221.42万元）、资产净额 60,700.54万元，2017年营业收入28,031.62万元、净利润10,205.91万元。
截至 2018年 6月 30日，云冶新能源经审计的财务数据为：资产总额277,356.69万元，负债总额216,101.21万元（银行贷款总额163,424.97万元，流动负债总额45,964.65万元）、资产净额61,255.48万元，2018年1-6月营业收入15,962.17万元、净利润554.94万元。
国投鼎石收购云冶新能源10%股权后的股权结构图如下：
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保类型：借贷
担保期限：不超过主合同项下债务履行期届满之日起三年
担保内容：云冶新能源与国家开发银行云南省分行于2015年11月签订的《人民币资金借款合同（用于固定资产贷款）》及《外汇贷款合同》项下的本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金和贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用），公司此次拟按照国投鼎石收购云冶新能源的股权比例（10%）承担对该笔债务的担保责任。截止 2018年 8月 30日，该合同贷款余额为：人民币 6.10亿元，美元1.548亿元。
四、董事会意见及独立董事意见
1.董事会意见
2018年8月31日，公司第十届第三十四次会议审议通过了《关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案》,董事会认为:本次对外担保符合公司发展需要；且被担保对象云冶新能源经营状况稳定，公司为其提供担保风险可控，不存在损坏公司及其股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大不利影响，同意上述担保计划。本次担保对象资产负债率大于70%，按公司章程有关规定，该议案还须提交公司股东大会审议。
公司董事会提请公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在担保金额内，修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件，包括但不限于《贷款保证合同》等；授权董事长或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。
2.独立董事意见
公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至2018年8月30日，本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额
582,663.25万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）415,371.93万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为19.07%、13.59%。
截至2018年8月30日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了28,710.72万元的逾期未付款项。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2、被担保人营业执照扫描件；
3、被担保人的一年又一期财务报表；
4、公司独立董事关于公司为云冶新能源提供担保事项的独立意见。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-013
四川明星电缆股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到起诉书，开庭时间未定。
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：4,863,260.24元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件开庭时间未定，本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果。
一、诉讼的基本情况
收到起诉书时间：2015年2月1日
审理法院：湖北省宜昌市伍家岗区人民法院
原告名称：湖北省宜昌市伍家岗区人民检察院
被告单位：四川明星电缆股份有限公司
本案经公安部和湖北省公安厅依法指定，由宜昌市公安局侦查终结。以被告单位四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）涉嫌虚开增值税专用发票罪于 2014年 11月 15日向宜昌市伍家岗区人民检察院移交审查起诉，最高人民检察院和湖北省人民检察院依法指定湖北省宜昌市伍家岗区人民检察院审查起诉。湖北省宜昌市伍家岗区人民检察院受理后，于 2014年 11月 17日已告知被告单位有权委托辩护人，依法询问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，于2014年12月15日决定延长审查起诉期限15日；于同年12
月30日退回宜昌公安局补充侦查，该局于2015年1月13日重新移送审查起诉。
二、诉讼案件事实
经湖北省宜昌市伍家岗区人民检察院依法审查查明：2011年11月到2013年 3月，被告单位四川明星电缆股份有限公司先后让他人为自己开虚开、为他人虚开增值税专用发票共计 185份，虚开税款数额共计 4,863,260.24元。其中，2011年11月8日他人为公司虚开增值税专用发票40份，税额664,203.06元，公司抵扣税款664,203.06元；2012年1月，他人为公司虚开增值税专用发票130份，税额 2,179,484.71元，公司抵扣税款 2,179,484.71元；2012年 12月 24日，公司为他人虚开增值税专用发票 15份，税额 2,019,572.47元，其抵扣税款 2,019,572.47元。
湖北省宜昌市伍家岗区人民检察院认为：被告单位触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、二、三款，第三十条、第三十一条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
三、风险提示
目前案件开庭时间未定，案件最终审理结果具有不确定性。本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年二月三日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-071广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知和材料于 2017年 11月 18日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017年11月22日下午4点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核查<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会2017年11月23日
报备文件：公司第三届监事会第四次会议决议
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-006福建福日电子股份有限公司
关于非公开发行事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
根据本次非公开发行审核的要求，公司披露本次非公开发行事项涉及的相关事项；公司特别提示本公告内容中披露的“公司关于 2014-2015年的资金统筹计划”系公司根据现有市场信息、资源条件拟定的经营计划，公司不排除在实施过程中根据具体情况进行调整的可能。同时，相关计划实施对公司经营业绩的影响具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 15日收到本次非公开发行保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）转发的中国证券监督管理委员会发行监管部出具的《关于福建福日电子股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》（以下简称“告知函”），公司根据告知函要求，补充披露本次非公开发行事项涉及的相关事项，具体内容如下：
一、补充披露《福建福日电子股份有限公司拟收购深圳市迈锐光电有限公司股权项目评估说明》（中企华评报字[2013]第 3311号）》
公司已按信息披露规则于 2013年 8月 17日公告《福建福日电子股份有限公司拟收购深圳市迈锐光电有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字[2013]第 3311号）；鉴于评估报告并不能完整说明评估的具体过程及具体信息，为保障全体股东的完整信息知情权，公司于本公告日补充披露《福建福日电子股份有限公司拟收购深圳市迈锐光电有限公司股权项目评估说明》（中企华评报字[2013]第 3311号）》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、保荐机构关于深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）截至目前实际情况与评估报告预测比较的核查结果
经查验迈锐光电提供的 2013年度财务数据（未经审计）、已签订履行合同等财务与业务资料，比较评估报告预测内容，保荐机构认为：截至目前，迈锐光电 2013年 7-12月经营情况良好，未出现影响本次评估报告收益预测假设条件的重
大情形；迈锐光电 2013年 7-12月财务数据（未经审计）与本次评估所预测的 2013年 7-12月财务数据相比，存在的数据差异符合客观情况，属于合理范畴，且不会影响评估报告的准确性。
三、公司关于 2014-2015年的资金统筹计划
为加快公司发展战略落实，未来 2年公司拟通过非经营性资产处置、资本市场融资等渠道筹集资金，用于以下用途：
1、未来 2年资金使用计划
为推动公司各项主营业务发展，公司计划未来2年投资近8.2亿元用于以下项目：
单位：万元
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|项目|2014年|2015年|小计|
|福建省蓝图节能投资有限公司节能项目|12,000|5,000|17,000|
|公司手机产业化项目|4,000|15,000|19,000|
|迈锐光电流动资金支持项目|4,000|1,000|5,000|
|福建友好环境科技发展有限公司项目|2,000|3,000|5,000|
|公司光电事业部LED工程建设项目|20,000|5,000|25,000|
|福建福日照明有限公司及福建福日光电有限公司全国营销网络建设及推广项目|4,000|4,000|8,000|
|公司电子商务推广项目|2,000|1,000|3,000|
|合 计|48,000|34,000|82,000|

2、未来 2年还款计划
为减轻财务负担，降低公司对实际控制人的资金依赖，提高公司财务安全水平及经营独立性，公司计划在未来2年以募集资金及资产处置所得资金偿还借款，适当减少有息负债规模。公司未来2年还款计划如下：
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|年度|计划|
|2014年|偿还长城资产管理公司借款4,107万元，电子信息集团借款7,500万元，偿还“兴全睿质16号特定多客户专项资产管理计划”15,000万元|
|2015年|偿还银行高息借款5,000万元|
|合计|31,607万元|

特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2014年 1月 22日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-071号中储发展股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届十八次董事会会议通知于2016年10月18日以电子文件方式发出，会议于 2016年 10月 28日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年第三季度报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年第三季度报告》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》
同意为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行申请的最高额不超过 3.8亿元人民币的综合授信额度（其中：银行承兑汇票敞口额度2.8亿元、流动资金贷款额度1亿元）提供担保，期限一年。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2016-072号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》
同意为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请的最高额不超过1亿元人民币的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，期限一年。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2016-073号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司2016年第五次临时股东大会现场会议召开时间为2016年11月15日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（临2016-074号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2016年 10月 29日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-044
上海金桥信息股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知和材料于2019年8月3日以邮件和书面方式发出；会议于2019年8月13日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（三）公司第三届监事会第二十三次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》
1、公司 2019年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司 2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为和情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，执行新财务报表格式及新修订的会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会2019年 8月15日
曲美家居集团股份有限公司
接待投资者调研纪要
会议时间：2017年12月22日
地点：曲美家居北京亚运村店、北京顺义东区生产基地、北京昆泰酒店
接待人员：
赵瑞海公司董事长、总经理
吴娜妮公司副总裁、董事会秘书
刘琼 证券事务代表
调研人员：广发资管、和君资本、华泰证券、星石投资、中意资产、国寿安保、信达证券、中信资管、智诚海威投资、长江证券、长信基金、申万宏源证券、合众资管、平安资产、民生信托、大成基金、中联投资、永安国富、东吴证券、兴业证券、民生加银、博时基金、建信基金、嘉实基金、高毅资产、银河基金、民生证券、华夏基金、安信证券、富国基金、海通证券、方正证券、中信建投证券、泰康资产、招商证券、中泰证券、中金证券、国泰君安证券、广发证券、泰达宏利基金、东方基金、弘毅投资、华商基金、财通资管、天风证券、国信证券、华创证券、国联安基金、泓程投资、拾贝投资、辰泰投资。
一、曲美家居北京亚运村店参观
1、北京亚运村店你+生活馆2.0形象展示
2、店面体验区介绍、产品系列介绍
二、北京顺义东区生产基地参观
1、水性漆车间参观
2、弯曲木车间参观
3、定制车间参观
三、投资者交流会
（一）公司基本情况介绍
公司2017年前三季度营业收入14.325亿元，同比增加27.23%，归属上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增加30.67%。
公司计划新开拓三四线城市市场，放眼于规模的拓展，支撑公司发展需求；新设“居+生活馆”，针对四五线城市独立店模式；公司在产业链上下游方面将有所拓展，将在软装、装修等周边进行布局。
（二）交流环节
问：大店模式对经销商来说盈利会不会有压力？
答：大店的销售占比、盈利能力比家具城店高，租金成本较低，销售收入更加稳定，客户体验感也更具有优势。目前，公司的大店还有更多的潜在价值没有发挥出来。
问：定制行业目前的套餐让利已经成为趋势，公司如何应对？
答：公司不会介入这种竞争，而是凭借自身设计能力、水性漆优势、异型加工能力等优势做定制产品的升级。公司定制的升级版将在2018年面世。
问：你+生活馆已经升级到 2.0版本，后续还会在哪些方面进行升级？1.0版本升级为 2.0版本后，有哪些具体的数据改善？可否介绍下新的生活馆？
答：1.0和2.0模式上没有本质区别，我们会努力解决客户的需求。变化方面主要有：1）产品优化；2）样板间精细化；3)加大软装产品的比例。公司 2018年新开业的“你+生活馆”会直接用2.0版本。
“居+生活馆”是“你+生活馆”的下沉版本，是针对四五线城市的独立店模式，面积在700-1500平米左右，计划2017年底预计开店15-20家，未来三年开店速度每年不低于100家。
问：公司未来3-5年的发展愿景，是做大企业还是小而美的企业？
答：未来公司高端的产品会更高端，但曲美品牌将放眼于规模的拓展，支撑公司
发展需求。此外，公司在产业链上下游方面将有所拓展，将在软装、装修等周边进行布局。
问：公司未来发展规划是偏产品还是偏渠道？
答：曲美的产品力的基础非常好，短期内偏重于渠道，长期发展产品和渠道同步发力。
问：如何整合供应链，降低成本？
答：公司对于品质有较高要求，在保证品质的前提下，从生产管理、各项管理中进行成本管控和控制。目前有两个降低成本的举措：1）在成本较低的地区建厂：河南工厂预计于 2018年投产，也计划在华东地区建设新的生产基地。缩短生产基地与消费市场、生产基地与原材料厂家的距离；2）公司计划对 ERP信息系统进行升级，优化生产系统和供应链系统。
问：如何让经销商能力整体划一？
答：加大对优质经销商的激励政策；对业绩发挥不够好，但还有上升空间的经销商，采用培训、运营指导的方式帮助提升业绩；对部分不合格的经销商进行优化。
问：公司未来战略强调生活方式，需要很多设计师，如何培训这些设计师？
答：公司OAO模式推出至今已两年时间，最大的工作是帮助经销商招聘和培训设计师。全国设计师约5000人，大店有7-10名设计师，平均每个店面5名设计师，80%的设计师由经销商自行招聘。公司商学院50-60%的精力花在培训设计师上。
问：设计师从与客户接触到完成设计方案需要发挥多少精力？
答：通常的设计有三个层面：1）定制方案；2）空间搭配设计；3）软装搭配设计。定制方案在完成量房的 24小时可以出具初案，空间搭配设计需要 1-2天出图，方案细化需要大概一周的时间。订单从量房到生产到交付至客户，最快需要10多天（具体要根据客户的确认时间、产品的材料来决定）。
问：公司未来会把定制作为核心发展方向还是与成品融合？
答：首先，公司的定位是生活方式的定制，是基于产品定制、空间定制的个性化生活空间解决方案。因此，从产品来看，是“定制+成品+软装”的全屋配套模式。
B8定制和成品改型的产品定制，是增加客户粘性的产品，也是目前各系列中增速最快的品类。
问：如何实现渠道下沉？
答：“你+生活馆”的产品丰富，具有多样性，可以根据不同的市场搭配不同的产品。渠道下沉主要是指“居+生活馆”的下沉。公司未来开店方向为：加大“你+生活馆”开店密度，下沉“居+生活馆”至四、五线城市。
上海菲林格尔木业股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，公司监事会对本次会议政策变更情况说明如下：
一、会计政策变更的事项和原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】 13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。
二、公司执行上述会计政策变更的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额80,072,262.42元；列示持续经营净利润上年金额70,184,339.68元。|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入减少136,098.55元，营业外支出减少14,066.89元，重分类至资产处置收益。上年重分类至资产处置收益-1,210,765.90元。|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响。
对公司2017年12月31日净资产、2017年1-12月及以前年度净利润无影响。
三、监事会关于会计政策变更的说明
本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，监事会同意本次会计政策变更。
特此说明。
上海菲林格尔木业股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 054号江西联创光电科技股份有限公司
资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 2月 22日起停牌。并分别于 2016年 2月 27日、2016年3月5日、2016年3月12日、2016年3月19日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临012号、2016临014号、2016临020号、2016临021号），2016年3月22日，公司披露了《江西联创光电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（2016临 022号），公司股票自2016年3月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，2016年 3月 29日、2016年4月 6日、2016年 4月 13日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临023号、2016临024号、2016临025号）。
2016年 4月 16日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于申请公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见公司《关于审议申请重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（2016临 032号），并于 2016年 4月 20日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临033号），2016年4月22日公司披露了《江西联创光电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（2016临 035号），公司股票自 2016年 4月 22日起继续停牌，预计停牌不超过一个月,2016年 4月 29日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临036号、2016临037号、2016临039号)。
2016年5月20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，并于 2016年 5月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了相关公告；同日，公司发布了《江西联创光电科技股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票暂不复牌的公告》（2016临046号）。
2016年5月27日，公司收到上交所下发的《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0563号，以下简称“问询函”）后，公司组织各中介机构及相关人员对《问询函》所提问题进行了回复，同时对《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充，相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司于2016年6月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
经向上交所申请，公司股票于 2016年 6月 7日起恢复交易，现将公司资产重组事项最新进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关方积极推进本次交易相关工作。截止至本公告日，本次交易事项所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中；袁帆、高媛及凯亚投资持有的全部南京汉恩数字互联文化股份有限公司（以下简称“汉恩互联”）股权司法冻结解冻手续已办理完毕；汉恩互联 2015年 12月份增资事项的工商变更登记手续正在办理之中，待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，披露交易报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司在披露交易预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次重大资产重组进展公告。公司已于 2016年 6月 21日发布了《江西联创光电科技股份有限公司资产重组进展公告》（2016临052号）。
2、公司于2016年6月7日披露的《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次交
易事项可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年七月二十一日
广西丰林木业集团股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票股权激励计划
授予日激励对象名单的核查意见
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对经公司第四届董事会第六次会议调整后的《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单》中的激励对象进行了审核，发表核查意见如下：
1、调整后的激励对象名单与2017年限制性股票股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）所确定的激励对象范围相符，为在公司及各子公司任职的董事、高级管理人员、中层以上管理人员、核心技术人员及核心业务人员。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
5、除部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票外，本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2017年第一次临时股东大会批准的限制性股票股权激励计划中规定的激励对象相符。
公司监事会认为：本次调整后的限制性股票股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意以 2017年 2月 17日为授予日，向 75名激励对象授予1,020万股限制性股票。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会2017年2月17日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2015-052号沈阳商业城股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月2日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2015-051号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，因有事项尚存在不确定性，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将充分关注重组事项进展并根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2019-067华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 4月 9日收到股东转送的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）向中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）协议转让本公司股份事宜已办理完过户登记手续，具体情况如下：
一、协议转让情况
华夏控股、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）及王文学于2019年1月31日签订《股份转让协议》，约定华夏控股通过协议转让方式将其持有的本公司 170,886,000股无限售流通股（以下简称“标的股份”，占本公司总股本的5.69%）转让给平安资管。本公司于 2019年 2月 1日就本次权益变动披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2019-023）。
2019年2月11日，华夏控股、平安资管、王文学及平安人寿签订《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定华夏控股将《股份转让协议》项下的标的股份过户至实际受让方即平安人寿的股票账户。本公司于 2019年 2月 12日就签署补充协议事宜披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于各方签署<股份转让协议之补充协议>的股东权益变动进展公告》（公告编号：临2019-026）。
二、过户情况
1、华夏控股与平安人寿于 2019年 4月 8日完成标的股份的过户登记手续，并于 2019年 4月 9日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登
记结算有限责任公司过户登记确认书》。
2、本次股份转让过户前后，华夏控股及其一致行动人鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）、平安人寿及其一致行动人平安资管的持股情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|华夏控股|1,240,248,616|41.31%|1,069,362,616|35.61%|
|鼎基资本|20,520,000|0.68%|20,520,000|0.68%|
|小 计|1,260,768,616|41.99%|1,089,882,616|36.30%|
|平安人寿|586,098,598|19.52%|756,984,598|25.21%|
|平安资管|1,268,905|0.04%|1,268,905|0.04%|
|小计|587,367,503|19.56%|758,253,503|25.25%|
|合 计|1,848,136,119|61.55%|1,848,136,119|61.55%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
3、本次协议转让未导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年4月10日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23-25楼，200041
23rd -25rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670
国浩律师（上海）事务所
关于东吴证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会之
法律意见书
致东吴证券股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2017年11月6日在苏州工业园区星阳街5号召开的公司2017年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）内容，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。
2017年10月26日，公司发布《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，载明单独持有公司23.11%股份的股东苏州国际发展集团有限公司提出临时提案《关于修订<东吴证券股份有限公司章程>的议案》，依照《公司法》、《公司章程》等规定，公司2017年第一次临时股东大会增加该临时提案，其他股东大会召开事项不变。
本次股东大会现场会议于2017年11月6日下午14：00起在东吴证券股份有限公司（地址：苏州工业园区星阳街5号）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017年 11月 6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为召开当日，即2017年11月6日9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件，现场出席会议的股东及委托代理人共计 14名，合计持有公司股份 1,120,299,899股，占公司总股本的 37.34%。
经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书计25名，合计持有公司股份243,284,347股，占公司总股本的8.11%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2017年8月28日召开的第三届董事会第十二次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议涉及关联股东的议案时，相关关联股东依法回避表决。
本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会合并网络投票和现场投票的最终表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程提案。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和上海证券交易所相关规则，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重要事项、议案时，对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书1、《关于公司非公开发行公司债券的议案》，并逐项表决发行规模，债券期限，发行方式及对象，债券利率及确定方式，展期和利率调整，募集资金用途，决议的有效期，本次发行的授权事项，偿债保障措施；
2、《关于公司符合配股条件的议案》；
3、《关于2017年度配股公开发行证券方案的议案》，并逐项表决发行证券的种类和面值，发行方式，配股基数、比例和数量，配股价格及定价原则，配售对象，配股募集资金的用途，发行时间，承销方式，本次配股前滚存未分配利润的分配方案，本次配股决议的有效期限，上市地点；
4、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》；
5、《关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》；
8、《关于本次配股后摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次配股具体事宜的议案》；
10、《关于提名公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案》，并逐项表决三位董事候选人郑刚、尹晨、权小锋任职事宜；
11、《关于修订<东吴证券股份有限公司章程>的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的各项议案以记名投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书四、本次股东大会股东提出新议案的情况
2017年10月26日，公司发布《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，载明公司已于2017年10月21日公告了召开2017年第一次临时股东大会通知，单独持有公司23.11%股份的股东苏州国际发展集团有限公司，在2017年10月25日提出临时提案《关于修订<东吴证券股份有限公司章程>的议案》，并书面提交股东大会召集人。该等临时提案内容属于股东大会审议范围，股东提出临时提案程序符合相关法律规定和《公司章程》，公司在2017年第一次临时股东大会中增加该临时提案。除增加上述临时提案外，公司召开2017年第一次临时股东大会各项事项不变。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-010
骆驼集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人刘国本先生的通知，获悉：
刘国本先生于 2015年 12月 30日将其持有的公司无限售流通股 6,760,000股（占公司总股本的0.79%）质押给太平洋证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。刘国本先生质押上述公司股份以满足个人资金需求，质押期限自 2015年 12月 30日至 2016年 12月 27日。上述质押登记手续已于 2015年 12月 30日办理完毕。
由于近期公司二级市场股票价格下跌，根据上述股票质押回购交易业务相关协议的约定，刘国本先生于 2016年 1月 29日与太平洋证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的无限售流通股 1,736,600股（占公司总股本的0.20%）补充质押给太平洋证券股份有限公司。质押期限自 2016年 1月 29日至 2016年 12月 27日。上述补充质押登记手续已于 2016年 1月 29日办理完毕。
刘国本先生本次股票质押式回购交易是对其前次股票质押式回
购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。由于其资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在被强制平仓的风险，不会出现导致公司实际
控制权发生变更的实质性因素；若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，刘国本先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
截至本公告日，刘国本先生直接持有公司股份 226,441,028股，占公司总股本的26.59%。本次补充质押后，刘国本先生累计质押股份 20,996,600股，占刘国本先生持有公司股份总数的9.27%，占公司总股本的2.47%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2014-058光大证券股份有限公司
关于中央汇金投资有限责任公司获得
中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准豁免中央汇金投资有限责任公司要约收购光大证券股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2014]1277号），中国证监会核准豁免中央汇金投资有限责任公司因国有资产变更而间接持有公司 2,298,706,183股股份，约占本公司总股本的67.25%而应履行的要约收购义务。
公司将密切关注光大集团重组改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行后续的相关程序。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2014年 12月 2日