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广州证券股份有限公司
关于湖北宜昌交运集团股份有限公司
继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行 5,162.62万股人民币普通股（A股），发行价格为 19.37元/股，募集资金总额为 99,999.99万元，扣除主承销商发行费用 1,500.00万元后的募集资金余额98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2017年9月 26日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第 ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为98,458.84万元。
本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额（万元）|募集资金拟投资额（万元）|
|1|长江三峡游轮中心土地一级开发项目|113,310.00|49,182.00|
|2|宜昌东站物流中心项目（二期）|115,721.90|49,276.84|
|合计||229,031.90|98,458.84|

截至2018年11月23日，募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币万元项目 金额
1、募集资金总额 99,999.99减：主承销商发行费用 1,500.002、实际募集资金余额 98,499.99减：募集资金置换先前投入自筹资金 8,196.19支付的律师费 12.00购买理财产品 47,000.00支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金 9,339.41支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 16,100.00加：利息收入扣除手续费净额 2,719.453、募集资金专用账户期末余额 20,571.84二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的概况
根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，预计未来一年内，暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。同时，对 2018年 11月 23日湖北天元物流发展有限公司使用闲置募集资金办理结构性存款的事项进行补充确认。
（一）投资额度
公司拟使用额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，上述额度内资金可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司将按照相关规定选择安全性高、满足保本要求的银行等金融机构或其他有资质的发行机构发行的，能够提供保本承诺且流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期结构性存款产品。
（三）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责使用闲置募集资金办理结构性存款的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件等。
三、投资风险及控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择安全性高、满足保本要求的银行、金融机构或其他有资质的发行机构发行的流动性好、期限不超过1年的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相改变募集资金用途；
2.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督；
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、审批程序
宜昌交运第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：宜昌交运本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定；
在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对宜昌交运本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于湖北宜昌交运集团股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签名盖章页）
保荐代表人（签字）：_____________ _____________
陈志宏 谭韫玉
广州证券股份有限公司2018年12月10日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3-120号
天音通信控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天音控股公司管理层编制的 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天音控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天音控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天音控股公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
天音控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对天音控股公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，天音控股公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了天音控股公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇一七年三月二十二日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-020唐山冀东水泥股份有限公司
关于完成秦岭水泥股份转让手续的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司与中国再生资源开发有限公司签署的《股份转让协
议》，本公司于 2015年 4月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成持有秦岭水泥 1亿股股权转让过户手续，转让事项完成后，本公司不再是秦岭水泥第一大股东。本公司将积极推进其他相关事项的进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
宁夏青龙管业股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
附件一
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：宁夏青龙管业股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|内蒙古兆通管道系统有限公司|其他关联人|其他会计科目|267.96||267.96||资金周转|非经营性占用|
|小计|-|-|-|267.96||267.96||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|三河京龙新型管道有限责任公司|子公司|其他会计科目|3,484.88|3 85.00|600.00|3,269.88|资金周转|非经营性占用|
|小计|-|-|-|3,484.88|385.00|600.00|3,269.88|-|-|
|合计|-|-|-|||||-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-071广东群兴玩具股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司本次重大资产重组事项在审计、评估等相关工作完成后尚需再次召开董事会审议，并提交股东大会审议通过后，报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2017年3月31日，广东群兴玩具股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017年 4月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）。
截至目前，本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估工作仍在进行中，相关各方正在持续开展、完善标的资产审计、评估相关工作及相关文件的编制。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重组报告书草案及相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司已经过董事会决议并披露重大资产重组预案，但尚未发出股东大会通知，需每三十日发布重大资产重组进展公告，公司将根据上述规定就本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2015—018
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 4月 9日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2015年4月3日以书面形式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请郑毅担任公司执行总经理职务的议案》
同意聘请郑毅担任公司执行总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。独立董事对本次公司高级管理人员变动发表了独立意见。
此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司经营班子分工的议案》
同意公司董事长胡新安兼任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作；郑毅担任执行总经理，协助总经理开展经营管理工作，同时分管华强电子网业务、华强聚丰业务、华强北创客中心业务、产业研究院；赵骏担任常务副总经理，分管公司财务管理中心、资金结算中心、信息部、企业管理部；薛允功担任副总经理，分管华强电子世界业务。
此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2014-050江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2014年9月30日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三次临时会议。公司于2014年9月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第三次临时会议的通知以及提交审议的议案。
本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议9人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了本次审议议案。
二、董事会会议审议情况
1、《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《关于购买苏州日精仪器有限公司部分股权的公告》已刊登于 2014年 10月9日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议。
2、《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》。
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
深圳日海通讯技术股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002313 证券简称：日海通讯内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
||是/否/不适||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和|||
||是||
|报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等|||
||是||
|内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内|||
|部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计|是||
|工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根|||
||是||
|据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该|||
|表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|是||
|同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开|||
||是||
|披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大|||
||是||
|事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司|||
|证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建|||
||是||
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处|||
|理结果报送深交所和当地证监局。|||

深圳日海通讯技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品||相关人员未买||
||不适用|||
|种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||卖公司股票。||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监||报告期内不存||
||不适用|||
|管协议》。||在募集资金。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用||报告期内不存||
||不适用|||
|的真实性和合规性发表意见。||在募集资金。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、||||
|||报告期内不存||
|借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|不适用|||
|||在募集资金。||
|价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||公司未进行风||
||不适用|||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||险投资||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数||||
|据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进|是|||
|行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和||||
||是|||
|变相占用上市公司资金的情况。||||
|||报告期内未发||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|||
|||生关联交易。||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审||||
||是|||
|议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和||||
||是|||
|审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|||公司未进行风||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动|不适用|||
|||险投资。||
|资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和||||
|公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承||||
||是|||
|诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内||董玮|10|
||是|||
|部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||鲁潮|10|
|||张新华|10|

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
2016年03月21日
招商证券股份有限公司
关于荣盛房地产发展股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等法律法规的要求，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对公司非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
根据公司 2015年非公开发行股票认购对象（即非公开发行股票限售股份持有人）的承诺，自 2017年 1月 3日起，非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将可以上市流通。
招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
（一）公司2015年非公开发行股票及限售股流通情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1782号文）的核准，公司以非公开发行方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）524,079,165股，每股发行价格为人民币 9.60元。新增股份于 2015年12月31日在深圳证券交易所中小企业板上市。本次发行的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|申购对象名称|认购价格（元/股|）|获配数量（股）|认购金额（元）|
|1|东方汇智资产管理有限公司|9.60||55,208,333|529,999,996.80|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|华润元大基金管理有限公司|9.60|106,875,000|1,026,000,000.00|
|3|信诚基金管理有限公司|9.60|172,916,666|1,659,999,993.60|
|4|建信基金管理有限责任公司|9.60|189,079,166|1,815,159,993.60|
|合计|||524,079,165|5,031,159,984.00|

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行特定投资者认购的524,079,165股股份均为有限售条件流通股，自 2015年12月31日起限售12个月，相应股份上市流通日为2017年1月3日。
（二）公司2015年非公开发行后股本变化情况
经中国证监会（[2015]1782号文）文件核准，公司向4家特定对象非公开发行人民币普通股524,079,165股，发行后公司总股本增至 4,348,163,851股。
截至本核查意见出具日，公司总股本未发生任何变化。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
公司非公开发行股票限售股份持有人于2015年12月22日作出承诺如下：“本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于 12个月。”
截至本核查意见签署日，公司非公开发行股票限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股份可上市流通日为2017年1月3日。
2、公司本次解除限售的数量为524,079,165股，占公司股本总额的12.05％。
3、公司本次申请解除股份限售的股东数为4家。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况（单位：股）
序号 限售股份持有人全称 所持公司限售股份总数 本次实际可上市流通数量东方汇智资产管理有限公司 55,208,333 55,208,333 1
华润元大基金管理有限公司 106,875,000 106,875,000 2
信诚基金管理有限公司 172,916,666 172,916,666 3
建信基金管理有限责任公司 189,079,166 189,079,166 4
合计 524,079,165 524,079,165
五、股本结构变化表
本次变动前 本次变动 本次变动后股本结构
股份数量（股） 比例 增加（股） 减少（股）股份数量（股）比例一、限售流通股 983,204,353 22.61% 0 524,079,165 459,125,188 10.56%03首发后机构类限售股 524,079,165 12.05% 0 524,079,165 0 0.00%04高管锁定股 459,125,188 10.56% 0 0 459,125,188 10.56%二、无限售流通股 3,364,959,498 77.39% 524,079,165 0 3,889,038,663 89.44%三、总股本 4,348,163,851 100.00% - - 4,348,163,851100.00%六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于荣盛房地产发展股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 廖锦强 李昕遥
招商证券股份有限公司 2016年 12月28日
广发证券股份有限公司
关于广东鸿图科技股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”或“公司”）2016年度配股项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等法规和规范性文件要求，对广东鸿图出具的 2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，核查意见如下：
一、广东鸿图内部控制规则落实情况
广东鸿图结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了 2017年度《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部门、内部审计部门等进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对广东鸿图填写的 2017年度《内部控制
规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：广东鸿图的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与业务经营及管理相关的有效的内部控制；广东鸿图填写的 2017年度《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司 2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
牛婷 杨常建
广发证券股份有限公司2018年 4月24日
利尔化学股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 5次会议，会议的情况如下：
1．2015年 1月 29日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司 2014年度分配预案》、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》和《公司 2014年年度报告正文及其摘要》，本次会议决议公告刊登于 2015年 1月 31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2．2015年 4月 29日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》，本次会议决议已于 2015年 4月 29日向深圳证券交易所报备。
3．2015年 7月 17日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》和《关于聘任 2014年度审计机构的议案》，本次会议决议已于 2015年 7月 17日向深圳证券交易所报备。
4．2015年 10月 27日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2015年第三季度报告》，本次会议决议已于 2015年 10月 27日向深圳证券交易所报备。
5．2015年 12月 8日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2015年度审计机构的议案》，本次会议决议公告刊登于 2015年 12月 9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共 3次、董事会会议共 8次，并对公司现场进行了多次实地考察。报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对 2015年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。
监事会认为：，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作
规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员履行职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》和内部管理制度的行为，勤勉尽责、忠于职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、准确、客观地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）关联交易情况
报告期内，公司偶发性的关联交易以及与关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司、四川久远化工技术有限公司发生的日常关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、合理的原则进行，履行了相应的审核程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）监事会对公司 2015年内控自我评价报告的意见
对董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。
监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，各种内外部风险得到了有效控制，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
（五）内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，公司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。
（六）监事会对公司聘任 2015年度审计机构的意见
经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度审计工作的要求。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，恪尽职守做好监督工作，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的权益。
利尔化学股份有限公司监事会
二Ｏ一六年二月二十五日
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-096号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司于近日以挂牌出让的方式
取得江苏省苏州市一宗土地的使用权，现将相关情况公告如下：
宗地编号为“苏地2015-WG-3号”，位于江苏省苏州市吴中区甪直镇甫澄中路东侧、柯福路南侧，用地面积52,968.6平方米，1＜容积率≤1.8，土地用途为城镇住宅用地、批发零售用地，地块成交总价为人民币25,687.44万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年九月八日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014032
北部湾港股份有限公司
关于关联交易公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于2014年8月14日披露了《关联交易公告》。公司拟与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港务集团）和防城港务集团有限公司（以下简称防城港务集团）等签署委托经营管理协议，将防城港域403~407号泊位资产，钦州港域大榄坪12~13号泊位资产，防城港云约江码头有限公司（以下简称云约江公司）55%股权以及防城港云约江1号泊位资产委托给我公司及其下属全资子公司进行经营管理（详见公告）。
现将此次关联交易有关事项补充公告如下：
一、云约江公司的基本情况及一年又一期的财务数据
防城港云约江码头有限公司由防城港务集团和广西盛隆冶金有限公司于2013年4月在防城港市注册成立，注册地址：防城港市港口区友谊路22号，注册资本：人民币10000万元。防城港务集团持有云约江公司占总股本的55%的股权，为其控股股东；广西盛隆冶金有限公司持有其占总股本的45%的股权。公司经营范围：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，为船舶提供岸电，淡水供应，港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务；货物进出口、技术进出口；海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务。
该公司最近一年及最近一期的财务数据：
（单位：万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|应收款项总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|经营活动产生的现金流量净额|备注|
|2013年12月31日|5552.65|-9.56|0|5562.21|0|-37.79|-37.79|351.31|已审计|
|2014年6月30日|25891.14|15782.58|458.67|10108.56|1083.82|135.51|135.51|744.25|未审计|

此次关联交易的标的之一是云约江公司55%股权的经营管理管理权限，即：该股权的日常股东权利由防城港公司行使，但该股权的所有权、最终处置权和收益权等仍由防城港务集团保留，该股权所对应的损益由防城港务集团自行承担或享有。
二、关于委托管理费收费标准的制定依据及收益的说明
2012年12月24日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组的《委托经营管理协议》，本次交易中委托管理费收费标准的制定以上述《委托经营管理协议》的相关规定为依据。根据协议，我公司经营管理相关资产及股权过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担，运营过程中产生的其他费用也由委托方自行承担，因此我公司不承担其运营成本。此次交易的目的在于取得相关资产的经营管理权限，避免同业竞争，维护上市公司利益。我公司收取相关资产年营业收入的1%作为委托管理费，能为公司带来相应的收益。
三、关于相关资产对公司现有业务的影响及其解决办法
目前，防城港域403、404、405、406、407号泊位，钦州港域大榄坪12、13号泊位已取得了经营许可；云约江公司的云约江1号泊位刚获得了港口经营许可证。上述码头泊位资产尚未注入我公司，其经营的业务将可能分流我公司现有业务，从而可能与我公司产生新的同业竞争，损害上市公司的利益。为了避免这种情形发生，根据北部湾港务集团、防城港务集团在2012年、2013年公司进行重大资产重组时与公司签订的《避免同业竞争协议》、《委托经营管理协议》及其补充协议（详见公司相关公告），我公司需要与北部湾港务集团和防城港务集团等签署上述资产的托管协议，使我公司获得相关码头泊位的经营管理权限。我公司通过合理安排商务货源、生产调度，保证公司所属码头泊位的正常经营，确保托管码头泊位经营的业务不与公司发生竞争，从而达到避免同业竞争的目的。根据《避免同业竞争协议之补充协议（三）》，北部湾港务集团及防城港务集团承诺将上述码头泊位在取得正式港口经营许可证后5年内注入我公司，北部湾港务集团和防城港务集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2014年8月15日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—025
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月20日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议通知，会议于
2016年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会成员一致同意选举孙成文为公司董事长,任期同第三届董事会任期。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合实际情况，公司设立董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会委员人选如下：
1.审计委员会：周海莹（主任委员）、毕秀静、张明哲；
2.提名委员会：史兴松（主任委员）、周海莹、张召辉；
3.战略委员会：孙成文（主任委员）、李卫东、毕秀静；
4.薪酬与考核委员会：毕秀静（主任委员）、史兴松、李卫东。
各专门委员会主任委员（召集人）由当选的各专门委员会委员选举产生，并经本次董事会同意之日起任职，任期同第三届董事会任期。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会同意聘任孙成文为公司总经理，任期同第三届董事会任期。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会同意聘任张召辉、张明哲、杨志炯为公司副总经理，任期同第三届董事会任期。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会同意聘任申畅为公司财务总监，任期同第三届董事会任期。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会同意聘任杨志炯为公司董事会秘书，任期同第三届董事会任期。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
董事会经核查认为：公司 2016年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016年第一季度报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2013-34深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于召开网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013年年报已经在 2014年 3月 25日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2013年年报和经营情况，公司将于 2014年 4月 9日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
参加本次年度报告网上说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理陈友先生、董事兼副总经理谢晓宾先生、财务总监邹立文先生、董事会秘书陈秀琴女士、独立董事梁金华先生、保荐代表人肖玮川先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-33
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2015年4月29日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十二次会议，审议通过《关于福州轻工进出口有限公司为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》和《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，现将议案内容合并披露如下：一、关联交易概述
1、公司控股子公司福州轻工进出口贸易有限公司（以下简称“轻工进出口”）预计近期为福建三木进出口贸易有限公司（以下简称“三木进出口”）向招商银行福州分行借款3000万元提供连带责任担保，期限一年。由于本公司董事会秘书王涵先生曾任三木进出口董事（但不持有该公司任何股份），辞职未满 1年，上述担保若实施，将构成关联交易。
2、公司预计近期为青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“森城鑫公司”）向中国农业银行胶州市支行借款 19000万元提供连带责任担保，期限两年。由于本公司副总裁刘峰先生担任森城鑫公司董事（但不持有该公司任何股份），上述担保若实施，将构成关联交易。
公司董事会在审议上述担保议案时，7名公司董事表示同意，独立董事对此表示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
口有限公司，其余49%股权为公司管理层持有，主营业务为进出口贸易，注册地点福州市马尾区江滨东大道 108号 107室，法定代表人刘平山。截至 2015年 3月 31日，该公司总资产为 49232万元，净资产为 6000万元。实现营业收入 18228万元，净利润93万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权。
2、青岛森城鑫投资有限责任公司为本公司持有45％股权的参股公司，其余55%股权为福州和宇实业有限公司持有，该公司主营为以自有资金对外投资，城市基础设施建设、房地产开发等业务，注册地点青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧，法定代表人林栋贤。截至2015年3月31日，该公司总资产为77560万元，净资产为25928万元。实现营业收入0万元，净利润-32万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权。
三、上述交易对本公司的影响
1、轻工进出口公司为三木进出口公司提供担保为续保，三木进出口公司控股股东为该担保事项提供了足额的反担保措施，同时，三木进出口公司给轻工进出口公司在招商银行福州南门支行融资提供1500万元担保，给轻工进出口公司在中信银行福州古田支行融资提供2000万元担保，公司董事会认为该交易出于经营需要，风险可控，不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前，公司及控股子公司为轻工进出口公司担保余额为20400万元（含本次担保）。
2、公司为森城鑫公司提供的担保为续保，森城鑫公司控股股东福州和宇实业有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施，公司董事会认为该交易出于经营需要，风险可控，不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前，公司为青岛森城鑫公司担保余额为41000万元（含本次担保）。
四、独立董事意见
1、公司控股子公司轻工进出口公司为三木进出口公司在招商银行福州分行3000万元提供连带责任担保，期限一年，延续了以前双方互保的业务关系，符合公司经营需要，风险较小，且提供了足额的反担保措施，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、公司为青岛森城鑫投资有限责任公司在中国农业银行胶州市支行19000万元贷款提供连带责任担保，期限两年。由于公司还持有青岛森城鑫投资有限责任公司45%股权，考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最
大化，风险也在可控范围之内，且提供了足额的反担保措施，不存在损害公司和
股东利益的情形。
我们认为上述两项担保风险可控，同意将上述议案提交公司董事会审议。该议案若经董事会审议通过，可以提交公司股东大会审议表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为24,739.27万元；
母公司为全资子公司担保金额为184890.3万元；母公司为控股子公司担保金额为67,982万元，公司上述三项担保合计金额为277,611.57万元，占期末合并报表净资产比例为220.59%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司2014年年度报告。
2、相关董事会决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2015年4月 29日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-015
海航投资集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2017年3月31日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年4月17日14:30
2、网络投票时间：2017年4月16日－2017年4月17日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年 4月17日9:30－
11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月16日15:00－4月17日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年4月10日
（七）出席对象
1、截至 2017年 4月 10日下午 3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室
二、会议审议事项
议案1：关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD签署《合作框架协议》的议案
上述议案已经公司 2017年 3月 20日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年 3月 21日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
三、议案编码
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD 签署《合作框架协议》的议案||√||

本次股东大会不设总议案。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年4月13日9:30—11：30，14:00—17:00
（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 16层海航投资董事会办公室。
（四）登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（五）其他事项
公司地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层
联系电话：010-50960309
传真：010-50960300
邮编：100022
联系人：王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）
六、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案 1||关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE.LTD签署《合作框架协议》的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。
（3）本次会议不设置总议案
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 4月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 16日下午3:00，结束时间为2017年4月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生 /女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2017年 4月 17日在北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 16层海航投资会议室召开的2017年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
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|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|议案1：关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENTPTE. LTD签署《合作框架协议》的议案。||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日