Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-142|

北京华宇软件股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181317号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《发行人及保荐机构关于北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内上报中国证监会。
公司本次2018年度创业板非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-030广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议在公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月8日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事8人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）公告中确定的拟激励对象中 4名激励对象由于离职不符合作为激励对象的条件，公司取消拟授予其的全部股票期权共计 5.30万份，1名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计2.20万股，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。
本次调整后，本次激励计划拟授予的权益总数由 881.37万份调整为 873.87万份，其中，首次授予的权益总数由 705.1万份调整为 697.6万份，预留部分的权益总数不变；
本次激励计划拟授予股票期权的总数由474.5万份调整为469.2万份。其中，
天赐材料（002709）首次授予股票期权激励对象人数由 361人调整为 357人，首次授予的股票期权数量由 379.6万份调整为 374.3万份，预留部分的股票期权数量不变，为 94.90万份。
本次激励计划拟授予限制性股票的总数由 406.87万股调整为 404.67万股。
其中，首次授予限制性股票激励对象人数由 94人调整为 93人，首次授予的限制性股票数量由 325.50万股调整为 323.3万股，预留部分的限制性股票数量不变，为81.37万股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2019年 3月 15日为授予日，向 357名激励对象授予股票期权374.30万份，向93名激励对象授予限制性股票323.30万股。
根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
天赐材料（002709）公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于注销全资子公司东莞凯欣的议案》
本次注销事宜系基于公司整体业务战略及经营管理的需要，有利于整合公司现有资源，降低生产和管理费用，提高经营效率，同意注销公司全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于注销全资子公司东莞凯欣的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
天赐材料（002709）特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2019年3月16日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-093
金轮蓝海股份有限公司
关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海门市森达装饰
材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向中国建设银行股份有限公司海门支行
申请的融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币 7,000
万元，担保期限为2017年1月9日至2017年12月19日。
以上担保事项已经 2016年 12月 21日召开的第三届董事会 2016年第十五
次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据公司《章程》相
关规定，本次担保的事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币11,000万元
法定代表人：洪亮
经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除
外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除
外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。
森达装饰2015年度及2016年9月30日的财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2015 年12月31日（经审计）|2016 年9月30日（未经审计）|
|总资产|71,642.84|73,200.17|
|净资产|38,001.75|40,870.57|
|项目|2015年度|2016 年1-9 月|
|营业收入|118,919.74|91,233.91|
|净利润|8,298.28|6,868.82|

三、担保主要内容
1.担保方：金轮蓝海股份有限公司
2.被担保方：海门市森达装饰材料有限公司
3.担保金额：为海门市森达装饰材料有限公司向中国建设银行股份有限公
司海门支行申请的融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人
民币 7,000万元，担保期限为 2017年 1月 9日至 2017年 12月 19日。该笔担
保不收取任何费用。
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司
为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额
为75,466.79万元，占公司2015年度经审计净资产的64.23%。
若本次对全资子公司的担保通过相关股东大会审议，截至相关股东大会通
过之日，公司累计提供担保总额将为82,466.79万元，占公司2015年度经审计
净资产的70.18%.
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
本公司第三届董事会2016年第十五次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-171号
河北汇金机电股份有限公司
关于出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市北辰德科技股份有限公司股东、董事长彭建文先生于 2018年 11月 16日签署了《关于转让深圳市北辰德科技股份有限公司股份协议书》，公司向彭建文先生转让所持有的深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）16%股权。按照北京中和谊资产评估有限公司出具的编号为中和谊评报字[2018]第 11131号的《河北汇金机电股份有限公司拟转让股权所涉及的深圳市北辰德科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，北辰德在持续经营等假设前提下的股东全部权益价值为41,032.52万元，公司持有的北辰德16%的股权价值为65,652,032元，交易价格为65,652,032元。
上述事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司 2018年 11月17日、2018年12月4日发布于巨潮资讯网的相关公告。
根据协议相关约定，彭建文先生向公司按期支付了第二笔股权支付款 950万元，彭建文及其一致行动人已持有北辰德60.97%股权，公司持有北辰德39%股权；同时北辰德董事会已完成董事改选，原由公司向北辰德委派的董事孙景涛先生被彭建文先生一致行动人杜海荣先生更换，目前北辰德董事会共5人，彭建文及其一致行动人委派3人，公司委派2人，彭建文及其一致行动人已实际控制北辰德，自2018年12月起，北辰德将不再纳入公司合并报表范围核算。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-011绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）于 2019年 2月 19日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
公司全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）拟向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币6,250万元（含）综合授信，期限一年。公司持股5%以上股东、副董事长彭澎之配偶和公司董事、副总经理彭澍及配偶以所属房产无偿提供抵押担保，升华科技以持有河南锂动电源有限公司应收账款提供质押担保，富临精工、彭澎、彭澍无偿提供连带责任保证担保，期限一年。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，上述交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南升华科技有限公司
成立日期：2008年6月20日
注册地点：湖南醴陵陶瓷科技工业园B区
法人代表：蒲煦林
注册资本：7,500万元人民币
主营业务：锂离子正极材料的研发、生产与销售。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：升华科技系富临精工全资子公司。
最近一年一期的财务状况及经营情况（合并口径）：
截止2017年12月31日，升华科技资产总额为184,974.73万元，负债总额为
128,535.04万元，其中：流动负债总额为123,747.44万元，银行借款9,150.00
万元。净资产为56,439.69万元。营业收入102,870.23万元，利润总额17,618.33万元，净利润15,027.92万元。
截止2018年09月30日，升华科技资产总额为189,164.69万元，负债总额为
138,078.24万元，其中：流动负债总额为132,802.02万元，银行借款32,229.00万元，净资产为51,086.46万元；2018年1-9月，营业收入6,273.98万元，利润总额-6,263.77万元，净利润-5,843.23万元。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，除公司全资子公司与全资孙公司相互担保24,232万元，占公司最近一期经审议净资产6.01%外，公司无其他对外担保，不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项，主要是为了满足升华科技发展过程中的资金需求，同意公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
湖北金环股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明
因筹划本次重大资产重组事项，经公司申请公司股票自2014年12月2日起继续停牌。上述信息属于《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）中股价敏感重大信息范围，公司对公司股票价格波动进行了核查：
公司股票首次停牌前最后一个交易日（10月27日）的收盘价为9.75元/股，停牌前第 20个交易日（9月 23日）的收盘价为 10.33元/股。上述股价敏感重大信息披露前20个交易日内（即2014年9月23日至2014年10月27日期间）公司股价累计涨幅为-5.61%，同期深证综指（399106）累计涨幅为0.85%，公司所属板块化纤指数（CN6047.SZ）累计涨幅为0.99%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
因此，公司本次重大资产重组预案披露前 20个交易日股票价格波动未达到《关于规范上市司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-161湖南千山制药机械股份有限公司
关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东郑国胜先生持有的公司股份被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、本次被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|本次冻结占其所持公司股份比例|冻结深度|原因|轮候期限|司法轮候冻结执行人|
|郑国胜|是|7,000,000|2018年7月5日|100%|冻结(原股+红股+红利)|司法轮候冻结|36个月|南京市建邺区人民法院|

截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据外，公司并未收到其他方就此事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。
二、股东股份累计被司法冻结的情况
郑国胜先生持有公司股票7,000,000股，占公司总股本的1.94%，上述司法轮候冻结的7,000,000股股份占公司总股本的1.94%；截止本公告日，郑国胜先生累计司法冻结了7,000,000股公司股份，占公司总股本的1.94%。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年七月九日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2018-51
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Performance Forecast of the 1st Half of 2018
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the
truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record,
misleading statement or significant omission carried in this announcement.
I. Forecast of business performance of the current term
1. Period of the forecast: January 1, 2018– June 30, 2018
2. Performance predicted: Increase compared with last period
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|Items|For this report period|Same period ofthe previous year|
|Net profit attributable tothe shareholders of thelisted company|Earnings：120 million yuan–140 million yuan|Earnings：43.99 millionyuan|
||Increase over the same period of last year：172.79% -218.25%||
|Basic earnings per share|Earnings：about 0.16-0.19 yuan|Earnings：0.06 yuan|

 II. Pre-audit of estimated earnings
The estimated earnings have not been pre-audited by certified public accountants.
III. Causation of change in business performance
Statement of the Board about significant change in business performances: The net profit
attributable to the shareholders of the listed company increased year-on-year, The main reason is
that the increase in delivery units in the first half year led to an increase in sales revenue and a
corresponding increase in corporate profits.
IV. Other relevant explanation
The above was the primitive calculating of finance department of the Company, actual figures will be announced by the Interim Report 2018 released later.
Securities Times, Shanghai Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and
http://www.cninfo.com.cn are the official presses of the Company. Please be rational in your
investment and be aware of the investment risks
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
July 14,2018
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-082
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月11日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2015年 8月 22日上午8：30，在公司四楼会议室现场召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、《关于公司〈2015年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司监事会对《2015年半年度报告》及其摘要进行了审核，认为公司《2015年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息或者披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息情形。
《2015年半年度报告》全文及摘要内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的公
告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一五年八月二十二日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-029
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019年第一次会议于 2019年 4月 1日下午 14:00在公司会议室召开，会议通知已于2019年3月28日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了议案：
一、审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》：
经审核，监事会认为公司确定将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于充分调动公司管理人员及核心业务（技术）骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次明确公司回购股份用途不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
因此，同意公司将回购股份的用途确定为员工持股计划或股权激励。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2019年4月2日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－121洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张国安先生递交的书面辞职报告，张国安先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，张国安先生直接持有公司股份702,000股，其中208,000股为已授予但尚未解锁的限制性股票，公司将进行回购注销。其余股份将按照相关法律、法规的规定，在张国安先生离任后六个月内不得转让。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张国安先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。张国安先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，其工作内容已按照公司规定交接完毕。
公司董事会对张国安先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-028通裕重工股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2014年4月11日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年4月21日上午9点以现场方式在公司五楼本会公议司室及召其开，董应事出会席全会体议董人事员八保名证，信实际息出披席露会的议内董容事八真名实，、公准司确监和事列完席整了，会没议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先生主持，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一三年度总经理工作报告的议案》；
本公司表及决其结果董：事同会意全票体8人票，员反保对证票信0息票披，弃露权的票内0容票真。实、准确和完整，没二、审议通过了《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司2013年年度报告》第四部分《董事会报告》。
本公司该及议其案尚董需事提会交全2体013人年员年保度证股东信大息会披审露议的。内容真实、准确和完整，没表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过了《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》；
2013年年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司信息披露网站。
有虚假该记议载案尚、需误提导交性2陈013述年或年者度重股东大大遗会漏审。议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司二〇一三年度财务决算报告》。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2013年度财务报表审计验证，2013年度母公司实现净利润 28,324,058.62元；根据国家法律法规及章程有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,832,405.86元后，加上年初未分配利润 336,656,594.25元，减去2013年度现金分红
90,000,000.00元，母公司年末累计可供分配的利润为 272,148,247.01元。公司2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。累计未分配利润245,148,247.01元结转至下年度。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》；
同意公司续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司提供二〇一四年度会计报
表的审计服务，聘期一年，审计费用由总经理办公会决定；年度会计报表审计以外的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于审议二〇一三年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司二〇一三年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于审议二〇一三年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》；
鉴于公司及各子公司生产经营所需能源成本及人力成本持续上涨，为确保公司正常生产经营的资金需求，公司及各子公司2014年拟向银行等金融机构申请总额不超过35亿元人民币的融资，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。同时授权公司及子公司董事长办理融资事宜，签署相关各项法律文件。以上事项自股东大会批准之日起一年内有效。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于审议二〇一三年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于通裕重工股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了审议通过了《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及
预计二〇一四年度日常关联交易总金额的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四年度日常关联交易总金额的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于确认 2014年第一季度向关联方借款的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于确认
2014年第一季度向关联方借款的公告》。关联董事司兴奎先生、朱金枝先生、秦吉水先生回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了审议通过了《关于审议二〇一四年第一季度报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司2014年第一季度报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》；
同意公司使用自有资金1,000万港元在香港设立全资子公司，具体内容详见
中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于在香港设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《公司章程修订案》。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《利润分配管理制度》。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《关于召开二〇一三年年度股东大会的议案》；
公司定于2014年5月15日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室现场召开公司2013年年度股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召开二〇一三年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年4月22日
关于上海新时达电气股份有限公司
购买上海会通自动化科技发展有限公司
100%股权 2016年度盈利预测
实现情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第ZA11511号上海新时达电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”）管理层编制的《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2016年度盈利预测实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供新时达年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为新时达年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
新时达管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2016年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2016年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对新时达《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2016年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，新时达《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2016年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘云
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蒋承毅
中国·上海 二〇一七年三月三十日
专项审核报告第2页
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海会通自动化科技发展有限公司
100%股权2016年度盈利预测实现情况的说明
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海会通自动化科技发展有限公司
100%股权 2016年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，上海新时达电气股份有限公司编制了《关于2016年度购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权盈利预测实现情况的说明》。
一、本次发行股份购买资产交易情况介绍
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份和支付现金相结合的方式购买苏崇德等19人（以下简称“业绩承诺方”）合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”）100%的股权。
2016年 1月 22日公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第6次工作会议审核并获得无条件通过。
2016年 3月 31日，本次交易已完成标的资产上海会通自动化科技发展有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续。
2016年 4月 20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，公司已完成了本次非公开发行24,769,579股股份登记。
公司本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年5月5日。
二、业绩承诺情况
经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次（临时）会议以及2015年第四次临时股东大会审议批准，公司与业绩承诺方签署了与上海会通自动化科技发展有限公司相关的《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等 19人之发行股份及支付现金购买资产协议》、《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等19人之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等19人之盈利补偿协议》及其补充协议等协议。相关协议主要内容如下：
(一) 承诺利润
业绩承诺方承诺会通科技 2015年、2016年、2017年实现的归属于会通科技股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币7,550万元、8,450万元、9,450万元。且不低于《银信评报字[2015]沪第 1008号评估报告》中的评估盈利预测数。
（注：根据《银信评报字[2015]沪第1008号评估报告》会通科技2015年、2016年、2017年净利润预计分别为人民币7,423.91万元、8,361.71万元、9,135.90万元。）
专项说明第1页
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海会通自动化科技发展有限公司
100%股权2016年度盈利预测实现情况的说明
(二) 实际净利润数与承诺净利润数差异补偿方式
（1）承诺期各期累积实际净利润低于累积承诺净利润，会通科技进行估值调整，业绩承诺方向公司当期应补偿的股份数为：
应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×补偿义务人认购股份数量－补偿义务人已补偿股份数
其中，发行股份价格为 17.36元/股。在本次股份发行前，公司如有派息、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，或发生股份回购注销事项，则根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，根据调整后的发行价格对发行数量作相应调整。
（2）各年计算的应补偿股份数少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的股份在以后期间不予冲回。
（3）无论如何，业绩承诺方的补偿义务以其依据《发行股份及支付现金购买资产协议》获得的股份数为限。如承诺期内公司发生除权、除息事项，或发生股份回购注销的，则业绩承诺方可用于补偿的股份数相应调整。
（4）业绩承诺方中的各方按照《盈利补偿协议》签署之日各自的持股比例承担对公司的补偿义务。
（5）对于股份补偿义务，业绩承诺方应在《专项审核报告》出具后三十（30）个工作日内履行相应的补偿义务。
三、业绩承诺实现情况
会通科技 2016年度业绩实现数已高于业绩承诺数，公司2016年度购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权盈利预测数已经实现。具体盈利预测完成情况如下：单位：万元
项目 业绩承诺数 业绩实现数 差额 实现率
扣除非经常性损益后净利润 8,450.00 9,395.51 945.51 111.19%
上海新时达电气股份有限公司（加盖公章）二〇一七年三月三十日
专项说明第2页
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-85中科云网科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日收到公司董事胡小舟先生提交的书面辞呈：因个人原因，其本人决定辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，胡小舟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，胡小舟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对胡小舟先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-58中天城投集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票解押公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）进行股份解押的通知，具体情况如下：
2015年 6月 9日金世旗控股将其质押给申万宏源证券股份有限公司的无限售条件流通股 252,525,000股（占目前总股本的5.87%）办理了股份解除质押登记手续。
截止目前，金世旗控股持有公司股份 1,701,503,977股，占公司总股本 4,304,993,702股的39.52%；其中已办理质押登记的总股数为 1,011,810,000
股，占公司总股本 4,304,993,702股的23.50%。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年六月十日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-039东莞劲胜精密组件股份有限公司
2015年度股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王九全先生
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
会议召开时间：现场会议召开日期和时间：2016年5月20日（星期五）下午14:00。网络投票日期和时间：2016年5月19日-2016年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村公司6号会议室
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 30人，代表股份数量为191,535,489股，占公司股份总数的53.82%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 12人，代表股份数量为 190,704,489股，占公司股份总数的53.58%；通过网络投票出席会议的股东 18人，代表股份数量为 831,000股，占公司股份总数的0.23%。
公司现任部分董事、全体监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事姚忠胜先生、郑毅女士、程发良先生分别在本次年度股东大会上进行述职（程发良先生委托郑毅女士代为述职），作《独立董事 2015年度述职报告》。
表决情况：同意票191,518,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票12,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票 4,700股(其中，因未投票默认弃权 700股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东同意票5,654,564股，反对票12,500股，弃权票4,700股(其中，因未投票默认弃权700股)。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意票191,518,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票12,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票 4,700股(其中，因未投票默认弃权 700股),
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东同意票5,654,564股，反对票12,500股，弃权票4,700股(其中，因未投票默认弃权700股)。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意票191,518,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票12,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票 4,700股(其中，因未投票默认弃权 700股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东同意票5,654,564股，反对票12,500股，弃权票4,700股(其中，因未投票默认弃权700股)。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票191,518,989股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票16,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权票0股。
中小股东同意票5,655,264股，反对票16,500股，弃权票0股。
表决结果：该议案获出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司2015年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意票191,518,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票12,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票4,700股（其中，因未投票默认弃权700股）,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东同意票5,654,564股，反对票12,500股，弃权票4,700股（其中，
因未投票默认弃权700股）。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司续聘 2016年度会计师事务所的议案》。
股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。
表决情况：同意票191,518,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票12,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票 4,700股(其中，因未投票默认弃权 700股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东同意票5,654,564股，反对票12,500股，弃权票4,700股(其中，因未投票默认弃权700股)。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司聘任第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意票191,518,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票12,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票 4,700股(其中，因未投票默认弃权 700股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东同意票5,654,5644股，反对票12,500股，弃权票4,700股(其中，因未投票默认弃权700股)。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师范利亚先生、徐翠苹女士到会见证本次股东大会并出具了《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律意见》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有
效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议
2、北京德恒律师事务所《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律意见》
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-053
江苏三六五网络股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日----2019年06月30日
2、预计的业绩：√同向下降√基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期相比： -10%—0 %|盈利：5122.53万元|
||盈利：4610.28万元–5122.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部门初步核算，预计2019年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有下降,主要原因是：
2、投资收益较上年同期下降，主要是因为2018年上半年部分联营企业的收益较高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2019年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额预计为750万元到1000
万元之间，主要为政府补贴和闲置资金理财收益。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董 事 会
广东华商律师事务所
关于深圳市同洲电子股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见
致：深圳市同洲电子股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曾瑜律师和潘晨星律师（以下简称“本所律师”）就公司2019年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见。
本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实
性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“有关法律法规”）以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第五届董事会第六十次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2019年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳市同洲电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年8月29日下午3时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601
会议室召开。
公司股东网络投票时间为:2019年8月28日—8月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月29日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日下午3:00至2019年8月29日下午3:00的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有1人，所持有表决权的股份总数为123,107,038股，占公司股份总数的16.5032%，其中：
（1）经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，所持有表决权的股份总数为
123,107,038股，占公司股份总数的16.5032%，均为截至2019年8月26日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或股东代理人；
（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共8人，所持有表决权的股份总数为309,000股，占公司股份总数的0.0414％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构和系统验证其股东资格；
（3）除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共计8人，所持有表决权的股份总数为309,000股，占公司股份总数的比例为0.0414％。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决议案
本次股东大会所审议的议案为：
1、《关于增补董事的议案》。
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定由本所律师、股东代表和监事代表共同负责计票和监票，会议当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
（三）表决结果
经统计，本次股东大会投票表决结果如下：
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|议案序号|议案名称|表决结果|
|1.|《关于增补董事的议案》|同意123,134,238股，占出席会议所有股东所持股份的99.7717％；反对281,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2283％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决情况为：同意27,200股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的8.8026％；反对281,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的91.1974％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中|

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|议案序号|议案名称|表决结果|
|||小投资者所持股份总数的0.0000％。|

四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）