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证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-033
金杯电工股份有限公司
关于成都三电电缆项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月 12日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于出资设立成都三电电缆有限公司的议案》，同意与成都三电电缆厂（以下简称“成都三电”）及其经营管理团队共同出资设立成都三电电缆有限公司（以下简称“三电电缆”），现将该项目相关进展情况公告如下：
一、项目基本情况
为开发四川及西南地区市场，加快在西南地区的市场布局。2013年 8月 12日，公司与成都三电及其经营管理团队签署《合作协议书》，合资成立三电电缆，其中，公司出资人民币 2677.5万元，占注册资本的51%；成都三电以经审计评估后的有效经营性净资产 2100万元出资，占注册资本的40%；经营管理团队合计出资472.5万元，占注册资本的9%。
项目内容详见公司 2013年 8月 14日发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2013-042）。
二、项目进展情况
1、三电电缆于 2013年 9月 22日办理完成工商登记手续，取得《企业法人营业执照》，注册资本为5250万。具体内容详见公司于2013年9月26日发布的《关于控股子公司成都三电电缆有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2013-046）。
使用合同》。
3、鉴于三电电缆生产经营所用厂房、土地为租赁，不适宜其长远发展；四川川缆电缆工业管理有限公司（以下简称“川缆公司”，系成都三电全资子公司）在新都区金泰路拥有 106亩土地，并已建成 12,000平方米的电线电缆生产厂房及相关配套设施（以下简称“金泰基地”）。
为解决三电电缆长期发展用地问题，成都三电以其持有三电电缆的股权作为质押担保向三电电缆借款 1480万元用于完善金泰基地土地购买及地上建筑物产权。待金泰基地产权办理完毕后，将由川缆公司以金泰基地或成都三电以持有川缆公司股权经评估作价并扣除前述 1480万元借款的净额对三电电缆进行增资，公司届时将考虑同步以货币资金增资；双方约定该借款作为三电电缆获得金泰基地所有权的预付款。
与此同时，各方约定：为保障三电电缆生产经营顺利运行及 2014年各项经营指标顺利实现，在金泰基地产权及相关事项尚未办妥之前，三电电缆无偿使用川缆公司金泰基地的生产厂房、场地、辅助设施及场地内生产设备；且三电电缆在此期间内在该场地上投资建设的各项生产设备、辅助设施及生活设施，所有权均归三电电缆所有。
协议各方签署了《借款协议书》、《股权质押合同》和《场地使用协议》并办理了股权质押登记手续。
4、三电电缆于2013年11月16日正式运营，并同期启动技改工作，首期引进的国内最先进的高速挤出生产线已安装调试完成，国内最先进的连续退火拉丝生产线正安装调试中，预计7月底投入使用。
截至 2014年 5月中旬，金泰基地生产技改、设备安装调试和员工后勤生活配套设施均基本改造完成，具备生产经营条件。三电电缆生产、办公已于 2014年5月18日由原厂区整体搬迁至金泰基地。
5、截至2014年3月31日，三电电缆累计实现营业收入 88,450,471.68元。
6、截至目前，三电电缆正在积极协助川缆公司进行相关资产的手续完备，以便金泰基地相关资产产权能尽快投入三电电缆。
三、风险提示
1、虽然金泰基地已经实际交付三电电缆控制并使用，但由于受当地土地市场及相关政策影响，金泰基地产权办理及时间尚存在一定的不确定性；
2、虽然三电电缆系由公司与成都三电电缆厂（始于原四川电缆厂、成都三电股份有限公司）合作设立并拥有“塔牌”商标独占许可，但能否依托区域品牌影响和利用股东资源优势、技术积累与运营管理经验，以实现快速恢复并提升市场份额获得良好投资回报仍存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2014年7月15日
北京数字认证股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司
根据《北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2016年12月13日在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|8838|
|末“5”位数|06587 26587 46587 66587 86587|
|末“6”位数|849155|
|末“7”位数|6179134|
|末“8”位数|53703812 78703812 03703812 28703812|
|末“9”位数|192845918|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 40,000个，每个中签号码只能认购 500股北京数字认证股份有限公司A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999查询（请根据提示音按1。按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月14日（T+2日）公告的《北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金
账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：北京数字认证股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-017江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司于2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月 30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-97丽珠医药集团股份有限公司
关于获得中国专利优秀奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家知识产权局发出《关于第十七届中国专利奖授奖的决定》（国知发管字〔2015〕67号），丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发明专利“一种艾普拉唑肠溶片剂及其制备方法”（专利号：ZL201010610953.1）荣获第十七届中国专利优秀奖。
该奖项是根据《中国专利奖评奖办法》的规定，经国务院有关部门知识产权工作管理机构、地方知识产权局、有关全国性行业协会，以及中国科学院院士和中国工程院院士等推荐，由中国专利奖评审委员会评审，国家知识产权局和世界知识产权组织审核并授予的重要奖项。
该奖项的获得充分提现了公司自主研发与科技创新的实力，代表了公司较高的科技技术水平与知识产权保护意识。公司将继续加强研发投入，维持稳定的业绩增长，不断增强公司产品的市场竞争力。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司 2015年12月5日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-018福建雪人股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月27日下午3:00至2019年3月28
日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室
3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事林汝捷先生
6、股权登记日：2019年3月22日
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 14人，代表有表决权的股份数 87,408,900
股，占公司股份总数的12.9673%。其中：
通过现场投票的股东共 7人，代表股份 87,209,000股，占公司总股份的12.9376％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 7人，代表股份 199,900股，占公司总股份的
0.0297％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 42,126,900股，占公司总股份的6.2496％。
公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》
表决结果为：赞成 87,408,900股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 42,126,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；反对 0股；弃权 0股。
五、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（福州）事务所赖文婷律师、林晓瑜律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《福建雪人股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017043北部湾港股份有限公司
2017年 5月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
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|类别|单位|2017 年 5月||2017 年 1-5 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1386.62|18.44%|6079.84|16.94%|
|（其中：集装箱部分）|万标准箱|19.14|32.31%|81.66|19.07%|
|旅客吞吐量|万人次|6.14|48.49%|29.60|38.40%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2017年 6月 8日
北京康拓红外技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我作为北京康拓红外技术股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及《独立董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席了公司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会的情况
本人于2017年9月13日被提名为北京康拓红外技术股份有限公司独立董事，并经 2017年 9月 29日公司股东大会审议通过。2017年度，本人任职期间，公司共召开了 4次董事会、1次股东大会。本人亲自出席 4次董事会，并列席了 1次股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见，未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
本人对公司 2017年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|序号|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|2017.9.29第三届董事会第一次会议|1.《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见；2.《关于聘任公司副总经理及财务总监的|同意|

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|||议案》的独立意见；3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见。||
|2|2017.10.26第三届董事会第二次会议|《关于与中国空间技术研究院签订技术开发（委托）合同的议案》的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。
1.提名委员会履职情况
作为提名委员会主任委员，严格按照公司《提名委员会实施细则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。2017年度，本人任职期间，董事会提名委员会没有召开会议。
2.审计委员会履职情况
作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《审计委员会实施细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2017年度公司审计工作进行了跟踪审阅， 2017年度，本人任职期间，共召开 1次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。
3.薪酬与考核委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》要求，积极了解公司的薪酬体系。2017年度，本人任职期间，董事会薪酬与考核委员会没有召开会议。
四、在公司现场办公及检查情况
2017年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其
是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司
的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用情况及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1.未有提议召开董事会情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2018年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
独立董事：梁上上2018年3月29日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-041重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017年 7月 26日下午 3:30以通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 7月 14日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会对2017年半年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2017年7月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“4万立方米榨菜原料池建设项目”的议案》。
监事会认为：公司用自有资金投资建设“4万立方米榨菜原料池建设项目”符合公司的发展战略，提高公司的综合竞争力，符合全体股东的利益；同意用自有资金 16,246.69万元投资建设“4万立方米榨菜原料池建设项目”。
具体内容详见2017年7月28日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资建设“4万立方米榨菜原料池建设项目”的公告》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会2017年7月28日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-013安徽中鼎密封件股份有限公司
关于获得供应商项目定点书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎公司”或“公司”）近期收到上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车”）旗下子公司蔚然（南京）动力科技有限公司的通知，公司成为“ES8新能源汽车项目”新能源汽车电桥密封总成的批量供应商。
中鼎公司一直致力于汽车零部件领域产品的研发、生产与销售，密封系统产品是公司核心主业之一。同时公司2008年启动海外并购，稳步推进“中国资本、全球并购、海外技术、中国制造”的海外并购战略，走中鼎特色的国际化之路。2014年度并购KACO GmbH+Co.KG（以下简称“KACO”），更是成为密封系统总成产品的全球高端供应商，并购之后KACO在中国投资设立的公司，业绩呈高速增长，大大提升公司密封系统总成在中国市场的占有率。这种反向投资、技术落地，并与中鼎强大的市场开发能力整合的方式也成为独具中鼎特色的并购落地形式，并一直推行下去。与此同时，中鼎公司通过吸收整合KACO全球领先的密封系统总成技术，极大提升公司在“服务方案设计、系统总成配套、全球同步研发、模具精准开发、配方性能优化”多方面的研发设计能力，尤其是在密封领域的技术水平有了质的飞跃，为中鼎公司拿下蔚来汽车新能源汽车电桥密封总成等项目提供了强有力的技术保证。另外“ES8新能源汽车项目”更是蔚来汽车主流平台车型，此次得到蔚来汽车的认可，将对公司进一步拓展新能源汽车市场空间产生积极影响。
后续公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。由于供应的产品数量受市场变化的影响较大，该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
浙江精功科技股份有限公司
《公司董事会工作规则》修正案
根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）的有关规定，结合公司实际情况，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司董事会工作规则》相关条款进行修订,具体修订内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第四条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事|第四条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制|

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||项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）决定因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。|度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|2|第六条 董事由股东大会选举或更换。董事每届任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。|第六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总|

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|||数的 1/2。|
|3|第二十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。|第二十六条 有下列情形之一的，董事会可以召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）监事会提议时；（四）证券监管部门要求召开时。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。|
|4|第二十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知；通知时限为：由董事长于会议召开三日以前。|第二十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知、传真、电子邮件或者其他方式；通知时限为会议召开3 日以前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明。|

备注：
1、《公司董事会工作规则》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司董事会工作规则》将同时废止。
2、本次《公司董事会工作规则》修订事项已经公司2019年10月24日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此修订说明。
浙江精功科技股份有限公司董事会
股票简称：创维数字股票代码：000810公告编号：2016-058
创维数字股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第八届监事会第十二次会议于 2016年 8月 18日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 8月 9日以电话、电子邮件形式通知各监事，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年半年度报告全文和摘要的议案》
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2016年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2016年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于完善公司会计政策的议案》
公司监事会认为公司本次对会计政策的完善符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策完善。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一六年八月十九日
永清环保股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
同意公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的总股本20034万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于公司正处于扩张发展时期，2014年公司将继续加大对研发项目和市场拓展的投入，支持做大做强土壤修复业务，继续投资垃圾焚烧发电等环保项目。本利润分配预案，公司充分考虑了2014年的资金的需求，我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司将本次利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、经核查，报告期内,公司控股股东不存在非经营性占用公司资金或以前期间发生但延续到报告期内的情况,也不存在“期间占用、期末返还”情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间符合规定标准的资金往来均履行了审议程序并按规定进行了披露，其他日常关联交易事项均为正常的生产经营所需，并且均符合公司预告的2013年日常关联交易的有关范围和定价原则。
3、报告期内,不存在关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生对外担保的情况。
三、关于聘请2014年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会在审议续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）前取得了我们的事前认可，同意将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案提交股东大会审议。
四、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控
制。
3、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有
效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。我们认为，公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
六、对《关于签订<日常关联交易框架协议>并对 2014年日常关联交易进行预告的议案》的独立意见
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司与永清集团拟签订的《日常关联交易框架协议》，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司与关联方的日常关联交易符合公司实际生产经营需要，其交易定价公允、合理，公司预测的2014年日常关联交易金额符合公司实
际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
七、关于使用商业承兑汇票、信用证等类似结算方式支付超募项目资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司使用商业承兑汇票、信用证等类似的结算方式支付超募项目款项,有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用商业承兑汇票、信用证等类似的结算方式支付超募项目资金并以募集资金等额置换。
独立董事（签名）： 傅涛王争鸣张玲
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
广东君信律师事务所接受江门市地尔汉宇电器股份有限公司（下称“地尔汉宇”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律师”）出席地尔汉宇于 2017年 4月 7日召开的 2016年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及地尔汉宇《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）地尔汉宇董事会已于 2017年 3月 17日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开 2016年度股东大会通知的公告》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2017年 4月 7日下午在地尔汉宇公司会议室召开。本次股东大会由地尔汉宇董事长石华山先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由地尔汉宇董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 28人，代表有表决权的股份额为 83,966,070股，占地尔汉宇股份总额的62.66%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 7人，均为 2017年 3月 31日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的地尔汉宇股东。上述股东代表有表决权的股份数为 83,741,970股，占地尔汉宇股份总数的62.49%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 21名，代表有表决权的股份数为 224,100股，占地尔汉宇股份总数的0.1672%。
（三）地尔汉宇部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 83,774,870股同意、191,200股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.77%。
2、审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 83,774,870股同意、191,200股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.77%。
3、审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 83,774,870股同意、191,200股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.77%。
4、审议通过了《关于公司 2016年度监事会报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 83,774,870股同意、191,200股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.77%。
5、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 83,775,670股同意、182,400股反对，8,000股弃权审议通过了上述议案，
赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.77%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和地尔汉宇《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016年度股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 云芸
二○一七年四月七日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议的关于更换会计师事务所发表意见如下：
经核查，大信会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。
公司更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，同意将该项议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣 林慧
荣盛房地产发展股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司 2015年度内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司报告期由内部审计部门进行专项审计，公司的内部控制不存在重大缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制
度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事：邹家立、王强、李爱红
二○一六年四月二十一日
第四届董事会第四次会议决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-049
广东德联集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2018年 11月 19日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2018年 11月 22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，出席现场会议的董事2人，以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春以通讯方式参加）,公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《公司章程修正案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《公司章程修正案》同时刊登于2018年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案主要内容：
公司拟定于2018年12月10日（星期一）下午15：30在公司五楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关
第四届董事会第四次会议决议公告于召开2018年第二次临时股东大会的通知》同时刊登于2018年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
三、审议通过了《关于增加公司 2018年度日常经营关联交易额度的议案》；
关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年11月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对增加公司 2018年度日常经营关联交易额度的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于增加公司 2018年度日常经营关联交易额度的公告》同时刊登于 2018年 11月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
四、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于对增加公司2018年度日常经营关联交易额度的事前认可意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-075
贝因美婴童食品股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于 2019年 8月 21日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2019年 8月 27日以现场表决的方式召开，应到监事 3人，实到监事 2人，其中监事叶根银先生委托监事汤金女士代为出席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席强赤华先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》于 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-070）于 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 2019年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-071）于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》于 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的议案》。
本次调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于保护公司及中小投资者利益，对公司的生产经营无不利影响。该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，监事会同意《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的议案》并同意将此议案提交股东大会审议。
《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的公告》于 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十八日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度报告相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司2015年度报告的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》、《吴通控股集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，对公司报告期内（2015年1月1日至2015年12月31日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真地了解和审核，现发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，现发表独立意见如下：
（1）公司内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代企业管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，确保了公
司的正常经营以及风险的控制；
（2）公司的组织架构和内部控制措施对有效管理公司各个经营环节发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的有序运行。截至报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》的规定，对编制真实、完整、公允的财务报表提供了合理的保证。
（3）公司 2015年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，但是随着今后内外部环境发生变化，以及公司未来经营发展的需要，公司管理层应该根据变化对内部控制制度不断更新和完善，以保证内部控制制度的执行力度和公司经营活动的有效进行。
三、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，对公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审核，现发表独立意见如下：
公司 2015年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于定向回购上海宽翼通信科技有限公司原股东 2015年度应补偿股份的独立意见
依据交易对方与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩承诺及补偿协议》，本次董事会审议的股份补偿方案在全面充分考虑其他股东整体收益的基础上，较好的考虑与保护了特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。我们一致同意该股份补偿方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2015年度利润分配预案的相关资料，并就相关情况进行询问以后，发表独立意见如下：
公司 2015年度利润分配预案符合公司实际情况，根据《吴通控股集团股份
有限公司章程》中相关分红条款的规定，公司董事会提出的公司 2015年度的利
润分配预案符合《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司 2015年度的利润分配预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
六、关于续聘公司2016年度财务审计机构的独立意见
经我们事前审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的外部审计机构，负责公司 2016年度的审计工作，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
七、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计的独立意见
我们调查和了解了公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度关联交易预计事项的背景情况，认为公司严格履行了审批程序，关联董事均回避了表决，公司日常关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，属于宽翼通信和国都互联正常经营需要，不会对公司的独立性造成影响，交易价格遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的相关规定。因此，我们一致同意公司2015度年日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将此项议案提请公司2015年度股东大会审议。
八、关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬分配方案的议案的独立意见
公司 2015年度的董事、监事、高级管理人员的薪酬分配方案是依据公司的实际经营情况制定的，符合相关法律、法规及公司章程的规定。我们认为，董事会对《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬分配方案的议案》的审议及表决过程符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
九、关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司 2016年度的董事、监事、高级管理人员的薪酬事项是依据行业特点和公司的实际经营情况制定的，有利于调动其工作积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务。我们认为，董事会对《关于 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》的审议及表决过程符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
十、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，公司及全资子公司拟向银行申请不超过134,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司及全资子公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司及全资子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币134,000万元。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲