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湖北回天新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则湖北回天新材料股份有限公司董事会
战略委员会工作细则
（2007年7月12日2007年第二次董事会审议通过，2019年8月7日第八届董事会第四次会议审议修订）
第一章总则
第一条为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究，并向公司董事会提出建议及方案。
第二章人员组成
第三条战略委员会由公司 5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第五条战略委员会的任期与同届董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会人数。
第六条战略委员会下设战略与投资评审工作组负责日常工作和会议组织工作。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
湖北回天新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对经董事会批准的以上事项的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决定。
第四章评审及工作程序
第九条战略与投资评审工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。
（一）由公司有关部门负责人或公司下属的（控股）参股企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会；
（三）由公司有关部门或公司下属的（控股）参股企业负责对外就协议、合同、可行性报告等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其他法律文件，上报战略与投资评审工作组；
（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条战略委员会根据战略投资评审工作组的提案召集相应评审会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资评审工作组。
第五章议事规则
第十一条战略委员会会议每年至少召开一次，应于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他委员主持。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委员具有一票表决权；
会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条战略与投资评审工作组成员可列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司监事及其他高级管理人员列席会议。
湖北回天新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的有关规定。
第十七条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决的结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得自行对外披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改之后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－047南京港股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2018年 10月 15日（周一）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2111会议室。
4、网络投票时间：2018年 10月 14日—2018年 10月 15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年 10月 14日 15:00至 2018年 10月 15日 15:00期间的任意时间。
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 4名，代表股份数为 252,006,693股，占公司股份总数的67.6924%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 3人，代表股份数为 252,003,693股，占公司总股本的67.6916%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 1人，代表股份总数为 3,000股，占公司总股本的0.0008%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2258%；反对股份数 3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7742%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
宁夏英力特化工股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会根据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，列席了公司董事会及股东大会会议，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司健康、持续发展。
现将 2017年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会履职情况
（一）监事会召开及列席会议情况
报告期内，公司共召开 5次监事会会议，监事会会议决议均进行了公开披露，具体情况见下表：
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||序号||监事会届次||召开日期||披露媒体|
||1||第七届监事会第六次会议||2017-04-07||证券时报、证券日报、巨潮资讯网|
||2||第七届监事会第七次会议||2017-04-21||证券时报、证券日报、巨潮资讯网|
|3||第七届监事会第八次会议||2017-08-17||证券时报、证券日报、巨潮资讯网||
|4||第七届监事会第九次会议||2017-10-10||证券时报、证券日报、巨潮资讯网||
||5||第七届监事会第十次会议||2017-10-25||证券时报、证券日报、巨潮资讯网|

报告期内，监事会成员出席了历次监事会，列席了历次董事会，出席了全部股东大会。
（二）监事会审议事项
1．第七届监事会第六次会议审议通过了关于公司 2016年年度计提资产减值准备的议案、关于公司 2016年年度核销应收款项的议案、关于公司《2016年年度报告及报告摘要》的议案、关于公司《2016
年年度监事会工作报告》的议案、关于公司《2016年年度财务决算
报告》的议案、关于公司 2016年年度利润分配预案、关于公司《2016年年度内部控制自我评价报告》的议案、关于 2016年年度全面风险管理监督评价报告的议案、关于公司《2017年年度财务预算报告》的议案、关于 2017年年度内部审计计划的议案、关于公司预计 2017年年度日常关联交易的议案；
2．第七届监事会第七次会议审议通过了 2017年第一季度报告全文及正文；
3．第七届监事会第八次会议审议通过了关于公司 2017年半年度计提有关资产减值准备的议案、关于公司《2017年半年度报告及报
告摘要》的议案；
4．第七届监事会第九次会议审议通过了关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的议案；
5．第七届监事会第十次会议审议通过了 2017年第三季度报告全文及正文。
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规的规定，履职尽责、规范运作。
（三）监事会培训学习情况
根据中国证监会颁发的《上市公司高级管理人员培训工作指引》文件的规定，结合公司完善法人治理的需要，公司监事积极参加各类培训活动。
报告期内，监事会成员学习了证监会下发的相关规则指引，参加了宁夏上市公司协会联合宁夏证监局举办的“2017年上市公司董事、监事及高级管理人员培训班”，学习了上市公司股东减持新规及并购重组监管政策简析、上市公司执行会计准则和财务信息披露的实务重
点难点问题、上市公司最新违法违规案例分析、上市公司舆情管理方法等内容，提高了履职能力。
二、公司生产经营事项的监督检查和评价情况
报告期内，监事会深入公司开展调查研究，对公司生产经营，财务管理、高级管理人员履职等事项开展了现场监督检查，密切关注公司的相关报道，出席参与公司内部的相关会议，了解公司生产经营、计提减值准备，关联交易，及时掌握公司经营状况。监事会所做决议及出具的专项意见均是建立在对公司生产经营事项深入调研的基础上。
1.公司财务情况的检查
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督和检查，动态掌握了公司的业务运作和资产运行情况，为有效监督公司资产安全奠定了基础。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司 2017年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述、重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、公正。
2.关联交易情况
报告期内，对公司发生的关联交易进行了审查，并听取了各方人士对公司关联交易的看法。监事会认为：公司发生的关联交易属于正常经营活动，公司与关联企业之间的业务往来能按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易价格采取市场公允价格，交易是公平合理的，公司对发生的关联交易所做的信息披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3.对外担保情况
报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的担保情况。
4.对公司内部控制自我评价的意见
公司组织结构设计符合国家法律法规、部门规章和公司的制度规定。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度体系完善，符合公司生产经营情况，在公司经营管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。报告期内，内部审计机构能独立地开展日常及专项内部审计工作，对公司内部控制活动的监督是有效的。
公司按照《企业内部控制规范》、《企业内部控制评价指引》的相关要求，对公司的内部控制情况进行了评价，编制了《2017年度内部控制评价报告》，瑞华会计师事务所出具了内部控制审计报告，监事会认为：公司及子公司在所有重大方面保持了较有效的内部控制。
三、对公司董事会和经营层运行情况的评价
报告期内，监事会成员列席了历次董事会，出席了历次股东大会；
审查了公司定期财务报告；监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况进行了监督，了解了公司各项重要决策的形成过程，董事会和管理层能够依法运作、科学决策，其决策程序合法合规，所做出的各项决策维护了公司和全体股东合法权益，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
四、2018年度的重点工作
2018年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，促进公司规范运作，为维护股东利益及公司的可持续发展而努力工作。重点做好以下三项工作：
（一）做好监事会日常监督检查工作
一是按时召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；二是全程列席董事会会议，并在重大事项上发表意见；三是强化日常监督检查，提高监督检查的时效性和规范性；四是深入公司进行现场监督检查；五是根据监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
（二）加强监事会履职能力
一是加强学习培训，提高自身素质；二是深入公司开展调查研究，及时了解和掌握公司的运营情况；三是及时掌握监管部门的新规定，根据监管政策变化情况加强对董事会和高级管理人员的履职情况的监督和检查；四是跟踪落实股东大会、董事会决议的执行情况；五是指定监事落实监事会决议执行情况；六是加强与审计委员会的沟通协调,加大审计监督力度,加强风险防范意识，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）加强对公司重大事项的监督
重点加强对技改项目、财务管理、关联交易、资产出售等重大事项的监督检查。按照公司内部控制制度的规定，落实监管措施，确保制度执行的有效性、规范性。
2018年，公司监事会将依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，认真履行监督职能，促进公司规范运作，切
实维护公司及股东的合法权益。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会 2018-03-28
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-050广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2017年 10月 23日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2017年第三季度报告全文
及正文>的议案》
经审核，监事会认为公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会2017年10月27日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-056
海欣食品股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知，于2019年 10月31日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
2、会议时间：2019年11月 6日下午15:00点
3、会议方式：现场会议
4、现场会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路150号公司四楼会议室
5、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司全体高管人员列席了会议。
6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持
7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本项目投资有利于扩大公司生产规模，解决目前产能瓶颈问题。项目投产后，将提高公司规模效应，增强公司实力和竞争力。有利于公司长远发展。本次投资事项的表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。我们同意公司向全资子公司长恒食品有限公司增资2亿元，同意投资建设“水产品精深加工项目”。
海欣食品（002702）三、备查文件
1、公司第五届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会 2019年11月 6日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临 2015-047山西证券股份有限公司
关于获准撤销太原迎泽分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于核准山西证券股份有限公司撤销太原迎泽分公司的批复》（晋证监许可字[2015]8号）（以下简称“批复”），核准公司撤销太原迎泽分公司。
公司将严格根据批复要求，完成相关撤销后续工作。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 6月 11日
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京恒通创新赛木科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
中伦律师事务所 法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第二届董事会第十七次会议的决议，公司于 2015年 12月18日在指定媒体发布了《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于2016年1月6日下午14:30在北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 6日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月5日下午 15:00至2016年1月6日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2015年 12月 30日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 7名，所持具有表决权的股份数为 136,113,700股，占公司具有表决权股份总数的69.9166%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 6名，所持具有表决权的股份数为 136,113,500股，占公司具有表决权股份总数的69.9165%；通过网络投票系统直接投票的股东共 1名，所持具
中伦律师事务所 法律意见书有表决权的股份数为200股，占公司具有表决权股份总数的0.0001%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙志强先生主持，公司董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次会议的关联股东孙志强、北京晨光景泰投资管理有限公司、王秋艳及王玉莲对本次股东大会议案2的表决进行了回避，表决按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于增加2015年度公司及子公司银行授信额度的议案》
表决结果：同意 136,113,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 7,300,200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
2.《关于关联方为公司及子公司增加2015年度关联担保额度的议案》
表决结果：同意27,857,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票和弃权票。
中伦律师事务所 法律意见书其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 7,300,200股，占出席本次会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
3.《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 136,113,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 7,300,200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票和弃权票。
该项议案需以特别决议方式审议，经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。该项议案经特别决议表决通过。
（四）本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
宋晓明
刘德磊
年 月 日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0103-001号光一科技股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会审议通过，公司聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
近日，公司接到上海众华沪银会计师事务所有限公司《告知函》。根据《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，该所已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所，并更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”。为此，公司聘请的 2013年度财务审计机构由原“上海众华沪银会计师事务所有限公司”更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的财会[2012]17号《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》的有关规定，本次变更仅为会计师事务所名称变更，不属于更换审计机构事项。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2014年1月3日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-038浙江金洲管道科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因正在筹划重大事项，经申请，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2015年 5月 18日开市起停牌，并于 2015年 5月 25日、6月 1日继续停牌。
目前，公司控股股东正在筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2015年 6月 8日开市起继续停牌。
公司将在未来五个交易日内，公告相关事项进展情况。
《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司本次重大事项相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2015年 6月 5日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014- 033
青岛汉缆股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2014年 8月 21日上午 10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2014年8月10日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于2014年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2014年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014年半年度报告摘要》同时刊登在 2014年 8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、《关于 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017－077湖北宜化化工股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会于2017年8月11日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举张忠华先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于聘任张忠华为公司战略委员会主任委员的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任张忠华先生为公司战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年八月十一日
附：简历
张忠华，男，1962年 4月出生，大学学历，现任湖北宜化集团有限责任公司副总经理、湖北双环化工集团有限公司董事长，总经理。
曾任湖北双环科技股份有限公司董事长、新疆宜化化工有限公司执行董事、经理、湖北宜化化工股份有限公司监事；张忠华先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠华先生本人未持有本公司股份，也不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2017-040北京赛升药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2017年10月18日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》。
经审核，全体董事一致认为，公司《2017年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2017年第三季度报告披露的提示性公告》及《2017年第三季度报告》。
公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。
公司董事会认为：为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，将截止 2017年 10月 19日原华夏银行北京知春支行募集资金专用账户余额 45,323,511.31
元全部转入中国光大银行北京经济技术开发区支行募集资金专户，注销原华夏银行北京知春支行募集资金专用账户。销户时结算的利息也将一并转入中国光大银行北京经济技术开发区支行募集资金专户。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项事前认可意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）的独立董事，现就以下事项，发表事前认可意见如下：
一、关于增加 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司拟与北京信源健和科技有限责任公司发生日常关联交易,双方按照公平、平等自愿、互惠互利的原则进行，关联交易价格参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式，有利于公司的生产经营；符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
基于上述情况，我们同意公司推进相关工作，同意将日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
独立董事：李涛、杨逢柱、齐越
中信建投证券股份有限公司
关于烟台双塔食品股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对双塔食品拟使用非公开发行股票的部分闲置募集资金和自有资金适时购买保本型银行理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金的使用情况及闲置原因
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，双塔食品向 5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票7,335.60万股，发行价格17.50元/股，募集资金总额为 128,373.00万元，减除发行费用 1,848.68万元后，募集资金净额为126,524.32万元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年12月26日出具大华验字[2014]000558号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
公司此次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|
|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|
|年处理6万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|
|物流配送中心建设项目|12,977.69|
||133,934.52|

由于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设期较长，且建设过程
中募集资金分阶段投入，导致部分募集资金闲置。目前，本次的非公开发行募集资金尚未全部使用，其中 12,000万闲置募集资金暂时用于补充流动资金，详见 2016年 10月 18日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟用部分闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，具体情况如下：（一）购买银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为商业银行发行的低风险、短期的保本型理财产品，发行主体提供保本承诺，投资产品的期限不超过12个月。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、购买额度
用于购买理财产品的闲置募集资金和自有资金总额不超过人民币 12亿元，其中闲置募集资金不超过8.5亿元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在使用闲置募集资金购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
（三）履行的程序
2017年 3月 9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意意见。
根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）对公司的影响
公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的情况下，以闲置募集资金和自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常发展。公司在做购买理财产品具体决策时也会考虑理财产品赎回的灵活度。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，尚需提交公司股东大会审议；公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资计划正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形；保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。
保荐代表人：贺星强
曾琨杰
中信建投证券股份有限公司2017年3月10日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-037深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018年 10月 26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月22日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事全奋先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会认真审议了公司《2018年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司以自有资金人民币1,000万元设立全资子公司深圳市德拉尼家居科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），以完善公司一体化服务产业链，为客户提供定制家居业务。同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。
3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司以自有资金人民币1,600万元对全资子公司长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司增资；以自有资金人民币1,300万元对全资子公司重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司增资。本次增资用于改善长沙拉克锐和重庆拉克锐的财务结构，清理债权债务及日常经营活动，并授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。
三、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2018年10月26日
松德智慧装备股份有限公司
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第十三条的规定，松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
松德智慧装备股份有限公司2018年4月25日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-32中成进出口股份有限公司 2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中成股份|股票代码||000151|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张朋||||
|办公地址|中国北京市东城区安定门西滨河路9号||||
|电话|010-84759518||||
|电子信箱|complant@complant-ltd.com||||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||
|-|-|-|
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入（元）|797,953,267.74|990,961,505.71|-19.48%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|56,987,951.76|51,774,823.26|10.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||49,134,879.04|42,539,842.91|15.50%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-99,247,261.16|5,972,387.89|-1,761.77%|
|基本每股收益（元/股）|0.1925|0.1749|10.06%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1925|0.1749|10.06%|
|加权平均净资产收益率|5.80%|5.32%|0.48%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,404,491,618.53|2,156,797,234.29|11.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|973,279,641.87|990,465,212.74|-1.74%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||
|报告期末普通股股东总数||46,484|||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||股份数量|股份状态|数量|
|中国成套设备进出口集团有限公司|国有法人||45.36%|134,252,133||29,436,033|||
|||||||||0|
|罗洋辉|境内自然人||1.42%|4,199,012||4,199,012|||
|国家开发投资集团有限公司|国有法人||0.44%|1,307,400||1,307,400||0|
|黄淑卿|境内自然人||0.44%|1,300,000||1,300,000|||
|邱东|境内自然人||0.29%|846,300||846,300|||
|郑少红|境内自然人||0.24%|720,000||720,000|||
|臧君岭|境内自然人||0.22%|655,000||655,000|||
|中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金|其他||0.20%|591,300||591,300|||
|法国兴业银行|境外法人||0.19%|569,400||569,400|||
|付志文|境内自然人||0.19%|551,000||551,000|||
||||前10名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有||||||
||||限公司与存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于公司控股股东中||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
||||国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信||||||
||||息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致||||||

|||
|-|-|
||行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。|
||前10名股东中：1、“郑少红”通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担|
||保证券账户”持有720,000股，持股比例0.24%。2、“付志文”通过“国泰君安|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||
||证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有551,000股，持股比例|
||0.19%。|

4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期内，控股股东、实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2018年上半年，全球经济延续2017年的增长势头，复苏向好态势尚未改变，基础设施建设需求成为拉动经济复苏的引擎之一。随着国家“一带一路”倡议的逐步落实，国际工程承包行业规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。面对机遇和挑战，公司主动适应新常态，坚持创新发展，加快战略转型，提升管理能力，市场聚焦更加明确，各项工作稳步开展。报告期内，公司实现营业收入797,953,267.74元，较上年同期下降19.48%；营业利润67,336,162.34元，较上年同期上升19.17%；归属于上市公司股东的净利润56,987,951.76元，较上年同期上升10.07%。
（一）经营工作
2018年，公司进一步提升管理能力，强化项目质量管理和成本控制管理，全力做好重点在建项目的管理和实施。
1、埃塞俄比亚OMO-kuraz2糖厂项目：2018年3月13日，业主签发OMO-kuraz2糖厂项目完工证书；目前，已全面进入运行和性能测试阶段。
2、埃塞俄比亚OMO-kuraz3糖厂项目：已处于安装调试阶段；该项目在对外承包工程商会组织的“中国海外工程示范营地”评比活动中，荣获“中国海外优秀营地”荣誉称号。
3、巴巴多斯山姆罗德酒店项目：目前，设计工作已全面展开，基础工程已开始。
4、牙买加蒙特哥自由港酒店项目：已收到项目的第一笔预付款，设计工作已开始。
5、古巴印刷厂技术改造项目：已收到项目的预付款，供应商准备备产。
（二）管理工作
2018年，公司继续深化事业部制改革，优化管理架构，调整部门设置，提升了管理效率；并对经营管
理方面的事业部考核、财务管理等一系列管理制度进行了修订、完善，进一步提升公司的管理能力。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
||
|-|
|万邦德新材股份有限公司|
|关于摊薄即期回报后采取填补措施的承诺|

万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”、“上市公司”）拟通过发行股份购买万邦德制药集团股份有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”），根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定。本次重大资产重组实施完成后，上市公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高，若标的公司承诺的业绩未按预期完全达标，上市公司未来每股收益在短期内可能会下滑，因此每股即期回报可能被摊薄。为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，上市公司承诺采取以下措施：
1、本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，从业务、财务、人员等多个方面着手，发挥上市公司与标的公司之间的协同效应。在稳步推进标的公司主营业务健康发展的基础上，积极促进双方技术和管理团队合作，加快布局新业务，为上市公司创造新的利润增长点。
2、本次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
3、为完善上市公司利润分配政策，推动上市公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合上市公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，上市公司将继续保持和完善利润分配制度，进一步强
化投资者回报机制。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《万邦德新材股份有限公司关于摊薄即期回报后采取填补措施的承诺》之签章页）
万邦德新材股份有限公司年月日