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证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2019-002瑞达期货股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：瑞达期货，证券代码：002961）的股票交易价格连续三个交易日内（2019年 9月 6日、2019年 9月 9日、2019年 9月 10日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒是否报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票
的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。具体内容详见公司于 2019年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券市场周刊》、《证券市场红周刊》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
瑞达期货股份有限公司董事会2019年9月10日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-033
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原由
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月05日召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司1名限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。本次回购注销的限制性股票合计14,360股，注销完成后，公司注册资本将由373,330,707股变更为373,316,347股。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体申报方式如下：
1、债权申报登记地点或申报材料送达地点：甘肃省天水市天水国家农业科技园区
2、申报时间：2018年03月06日至2018年04月19日每个工作日的上午9:30-11:30，下午 14:30-17:30
3、联系人：李彦庆
4、联系电话：0938-2851611
5、传真号码：0938-2855051
6、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样特此公告。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年03月05日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-080
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2017年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；
4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2017年第五次临时股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审
议通过了《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案》，召
集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：东莞帝京国际酒店
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年 8月 7日（星期一）下午
15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具体时间为：2017年 8月 7日上午09:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年 8月 6日下午 15:00至 2017年 8月 7日下午 15:00期间的任意时间。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 8
名，持有或代表的股份数为 81,005,500股，占公司总股本的
62.1007%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 3名，共代表股
东 6人,持有或代表的股份数为 81,004,060股，占公司总股本的
62.0996%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东
大会网络投票的股东共 2名，持有或代表的股份数为 1,440股，占
公司总股本的0.0011%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，
代表股份 3,157,660股，占上市公司总股份的2.4207％。其中：通
过现场投票的股东 2人，代表股份 3,156,220股，占上市公司总股
份的2.4196％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,440股，占
上市公司总股份的0.0011％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京市
君泽君律师事务所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法
律意见。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司 2017年度董事、监事、高级管理人
员薪酬的议案》
总表决情况：同意 81,004,600股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9989％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,156,760股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9715％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0285％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司东莞市分行
申请综合授信的议案》
总表决情况：同意 81,005,500股，占出席会议所有股东所持股
份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,157,660股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、律师名称：赵磊、裴泽霖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出
席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《广东拓斯达科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大
会决议》；
2、《北京市君泽君律师事务所关于广东拓斯达科技股份有限公
司 2017年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2017年 8月 7日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-010浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2017年 3月 23日以书面或电话的形式送达。会议于 2017年 3月 29日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2016年度监事会工作报告》具体内容登载于 2017年 3月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2016年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文登载于 2017年 3月 31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2016年年度报告摘要》登载于 2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2016年度，公司实现营业收入 38,987.38万元，较 2015年度的33,029.29万元同比上升18.04%；实现利润总额5,705.11万元，较 2015年度的 5,494.75万元同比增长3.83%；实现归属于母公司所有者的净利润4,039.81万元，较 2015年度的3,623.00万元，同比增长11.50%。
《2016年度财务决算报告》具体内容登载于2017年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度母公司实现净利润 46,044,804.15元，分配 2015年现金股利 25,611,254.20元，提取10%法定盈余公积金4,604,480.42元，加上年初未分配利润 137,830,661.43元，总计本次可供股东分配的利润为153,659,730.96元，资本公积金余额13,125,462.04元。
2016年度利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日的总股本 461,002,575股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），现金分红总额为23,050,128.75元（含税），剩余未分配利润130,609,602.21元转入下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，符合证监会相关条例、公司章程及股东回报规划等规章制度的要求。本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2017年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于 2017年 3月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2017年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对报告
内容无异议。
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人发表的核查意见同时登载于 2017年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同时登载于 2017年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见登载于 2017年 3月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2017年 3月 31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第三届监事会第十三次会议决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会2017年3月29日
深圳南山热电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司的相关事项基于独立判断立场，发表如下专项说明和独立意见：
一、关于聘请 2014年度审计机构及确定其报酬的独立董事意见根据内部控制规范相关文件要求，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用为 90万元，聘期一年。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求。同意公司聘请该事务所为公司 2014年度审计机构。
二、关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的独立董事意见
公司与控股子公司相互提供财务资助，可充分挖掘系统内资金潜力，提高资金利用率。公司对控股子公司提供财务资助时能得到被资
助方提供相应的财产担保，利率公平、合理，且被资助方生产经营情况正常、债务风险可控，且公司已对系统内财务资助的审批程序作出明确规定。公司应关注控股子公司的经营状况、资金使用及风险情况并及时报告。
三、关于新增对下属企业提供担保的独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们对公司的对外担保情况进行了核查，认为：
（一）截至 2014年 10月 23日，2013年度股东大会批准的担保总额为 32.1亿元，公司实际为下属企业银行额度担保 17.76亿元。
本次新增合计担保额度为 9.95亿元，则公司对下属企业担保总额为 42.05亿元。公司已制定《担保管理制度》，公司担保均为替下属全资及控股子公司银行融资进行的担保，对非全资子公司担保采取了风险控制措施：被担保企业将所有资产质押给公司，或被担保企业的其他股东将其持有的股份质押给公司。
（二）公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险，没有明显的迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司所有对外担保均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
四、关于推荐公司第七届董事会董事候选人的独立意见
（一）公司董事会关于该事项的提名方式及表决程序合法有效；
（二）杨海贤先生、李洪生先生、杨文华先生、傅博先生、于春玲女士、周群先生、强文桥先生、陈丽红女士、孙建新先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第七届董事会董事候选人；
（三）李正先生、王晓东先生、王军生先生、唐天云先生、潘承伟先生、廖南钢先生符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事:李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢
深圳南山热电股份有限公司二○一四年十月二十五日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-011江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于本次计提商誉减值准备的独立意见
本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
二、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
根据公司的实际经营情况，我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报规划（2017年度~2019年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该分配预案，并同意提交股东大会审议。
三、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为：公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
江苏智造新材有限公司、泰州市开宇塑业有限公司、姜堰区天目机械配件厂和姜堰区城北木器抛光厂，因其股东与本公司高管存在关联关系，公司与江苏智造新材有限公司、泰州市开宇塑业有限公司、姜堰区天目机械配件厂和姜堰区城北木器抛光厂发生的交易均构成关联交易。
经核查，我们认为：公司2019年度日常关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，预计金额合理，符合双方生产经营的实际需要和具体情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。董事会对本议案的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意通过该议案。
五、关于 2019年度高级管理人员薪酬考核分配方案的独立意见
我们认为：《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2019年度高级管理人员薪酬考核分配方案》是结合目前公司实际生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效地激励管理层提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
六、关于聘请 2019年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，同意提交股东大会审议。
七、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专
项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》等的有关规定，我们对公司2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
独立董事：王长明、谢谈、郭民2019年4月19日
（本页为“江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见”签署页）
独立董事签字：
王长明：
谢谈：
郭民：
签署时间：2019年 4月 19日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—030
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月20日召开的2015年度股东大会审议通过。
本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本214,599,453股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴
税款。】
分红前本公司总股本为214,599,453股，分红后总股本增至536,498,632股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月24日
除权除息日为：2016年 5月25日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年5月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****467|王晶华|
|2|01*****731|李新安|
|3|00*****714|张娜|
|4|00*****718|黄自伟|
|5|01*****595|曹丽妮|
|6|01*****369|孙兆华|
|7|01*****763|闫相宏|
|8|01*****176|王静|

注：在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月16日至登记日：2016
年 5月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年5月25日。
六、股份变动情况表
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|单位：股|本次变动前||变动数||本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|公积金转增|小计|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股|71,662,658|33.39|107,493,987|107,493,987|179,156,645|33.39|
|二、无限售流通股|142,936,795|66.61|214,405,192|214,405,192|357,341,987|66.61|
|三、总股本|214,599,453|100.00|321,899,179|321,899,179|536,498,632|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本536,498,632股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.04元。
八、咨询机构
咨询地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北董事会办公室
咨询联系人：陈焕超
咨询电话：0538-8926155
传真电话：0538-8926202
九、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2016年5月17日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-068|

广州市香雪制药股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、对外投资概况|

亳州市沪谯药业有限公司（以下简称“沪谯药业”）为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司，公司持有沪谯药业70%股权。为支持沪谯药业在医药大健康产业的发展，提高沪谯药业的整体经营实力，2016
年8月11日，公司与安徽奇珍堂食品有限公司（以下简称“奇珍堂”）、沪谯药业签署了《增资协议书》，公司拟以自有资金5,600万元对沪谯药业进行增资，同时奇珍堂将按照持股比例进行同步增资2,400万元，本次公司与奇珍堂共计对沪谯药业增资8,000万元。增资完成后，沪谯药业注册资本由3,500万元增加至人民币11,500万元，公司仍持有沪谯药业70%的股权。
本次投资事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过，投资金额在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司基本情况
单位名称：安徽奇珍堂食品有限公司
统一社会信用代码：91341600077246893W
住所：亳州市谯城区三曹路666号
法定代表人：顾振荣
注册资本：500万元
成立日期：2013年9月9日
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：许可经营项目：调味料产品【固态调味料】、含茶制品和代用茶【代用茶，含茶制品（其他类）】、蔬菜制品【食用菌制品（干制食用菌）】（分装）、炒货食品及坚果制品（烘烤类）（分装）、水产加工品【干制水产品】（分装）。（以上项目有限经营期限至2016年8月25日）一般经营项目：农副产品购销，服装鞋帽、日用百货、文化用品、健身器材、电子产品、建筑装饰材料、五金交电批发零售；科技信息技术咨询服务（不含互联网信息咨询服务）。
2、股东情况：顾振荣先生持有其100%的股权。
3、奇珍堂主要财务数据：
单位：万元
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|主要财务数据|2015年12月31日|2016年3月31日|
|总资产|487.11|1271.50|
|总负债|61.81|847.65|
|净资产|425.3|423.85|
|主要财务数据|2015年度|2016年1-3月|
|营业收入|-27.28|0.75|
|净利润|-52.01|-1.45|

注：以上数据未经审计
三、增资标的的基本情况
1、基本情况介绍
单位名称：亳州市沪谯药业有限公司
统一社会信用代码：91341600567500233Q
法定代表人：顾振荣
成立时间：2010年12月21日
注册资本：3,500万元
企业性质：其他有限责任公司
地址：安徽省亳州市工业园区
经营范围：中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）生产、销售；中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材）、农副产品收购销售，自
营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股东情况
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|广州市香雪制药股份有限公司|70%|
|2|安徽奇珍堂食品有限公司|30%|
|合计||100%|

3、沪谯药业2015年度及2016年1-3月份主要财务数据
单位：万元
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|主要财务数据|2015年12月31日|2016年3月31日|
|总资产|52,791.18|55,320.51|
|总负债|25,306.58|25,688.41|
|净资产|27,484.60|29,632.10|
|主要财务数据|2015年度|2016年1-3月|
|营业收入|35,572.35|8,875.91|
|净利润|8,268.50|1,853.77|

注：沪谯药业2015年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
2016年1-3月份财务数据未经审计。
四、增资协议的主要内容
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|甲方：广州市香雪制药股份有限公司|
|乙方：安徽奇珍堂食品有限公司|
|丙方: 亳州市沪谯药业有限公司|
|1、各方一致同意：丙方本次增资以甲乙双方的实缴注册资本为依据，甲乙|
|双方根据持股比例对丙方进行同比例增资，其中甲方增资5,600 万元，乙方增资|
|2,400万元，共计增资8,000万元。增资完成后，丙方注册资本由 3,500万元增|
|加至11,500万元，各方持股比例不变。|

2、本次增资前后的股权结构及注册资本情况
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||||增资前||||增资后|||
||股东名称|||||||||
||||注册资本（万元）||持股比例||注册资本（万元）||持股比例|
|广州市香雪制药股份有限公司||2,400||70%||8,050||70%||
|安徽奇珍堂食品有限公司||1,050||30%||3,450||30%||
||合 计||3,500||100%||11,500||100%|

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|3、各方一致同意，本次增资全部以现金方式进行，甲乙双方应在协议生效|
|后一个月内将增资资金汇入公司验资专用账户。|

4、本协议自各方签订之日起成立，并按中国证监会和甲方公司章程的有关规定履行完毕公司内部董事会审批程序后之日起生效。
五、本次增资的目的、风险和影响
本次增资旨在支持沪谯药业的医药大健康产业的发展，有助于提高沪谯药业的整体经营实力和行业竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议公告；
2、《亳州市沪谯药业有限公司增资协议书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
二0一六年八月十二日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-083邦讯技术股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将自公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
1、上市公司加快引入战略投资者，积极努力进行股权或债权融资，成立专门的催收工作团队，积极回收应收账，采取多种措施解决公司经营发展中的流动性问题。
营模式，以适应 5G发展的要求。
3、公司严格控制开工条件，对已中标工程项目根据公司资金状况合理安排投资和施工，保障工程项目顺利实施。
4、不断完善经营管理，严格控制经营费用和项目成本，强化人才队伍建设，提质增效。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、2019年 1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -5,58.48万元,比上年同期增加49.27%，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律、法规的规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，我们作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第二十九次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2018〕15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司2018年第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要等相关事项的独立意见
1、《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“股权激励计划”）及其摘要的拟定、审议程序符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在原激励计划中新增“国都互联层面业绩考核要求”之“（2）预留部分各年度业绩考核目标”，有利于满足公司未来激励国都互联核心技术（业务）骨干的需要。本次修订未涉及对公司 2018年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要中的其他关键条款（包括但不限于期权的行权价格、激励计划有效期、等待期、行权期）的修改。本次调整符合《管理
办法》等相关法律法规的要求，能够使集团公司业绩与全资子公司北京国都互联
科技有限公司（以下简称“国都互联”）业绩和个人业绩紧密结合，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起；
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、本激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《备忘录第8号》等有关法律、法规的规定；对各激励对象股票期权的授予安排（包括授予额度、授权日、行权价格、行权期、行权条件等事项）符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；
4、公司实施本激励计划可以进一步完善公司及全资子公司国都互联的治理结构，健全公司及国都互联的激励、约束机制，提高公司和国都互联可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；
5、本次激励计划的变更不存在导致加速行权或提前解除限售的情形，不存在导致降低行权价格或授予价格的情形；
6、公司制订的《公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》有利于公司进一步完善公司和国都互联的法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，促进公司发展战略和经营目标的实现。
综上，我们作为公司的独立董事，一致认为：公司本次股票期权激励计划的修订有利于公司及国都互联的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的修订事项并同意将《公司 2018年第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《公司 2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》提交至公司 2018年第八次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王青 王伯仲 崔晓钟
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－30
湖北广济药业股份有限公司
关于对深交所公司管理部《关注函》的回复公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对湖北广济药业股份有限公司的关注函》（［2018］第 63号），公司按相关要求向深圳证券交易所作了回复，现将回复内容公告如下：
问题一：请结合同行业特征、自身经营模式、多年度财务指标等，说明你公司所处发展阶段、行业特点、资金需求状况等情况，并说明2017年度未进行现金分红的具体原因及合理性，是否符合你公司章程规定的利润分配政策。
回复：
公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸铵；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司所属医药行业。
近年来，随着我国经济社会发展以及医疗改革不断推进，医药行业正在发生巨大变革。目前医药工业面临原始创新能力不足、产品质量升级紧迫、行业集中度低，企业多、小、散，产品同质化和重复建设突出、国际竞争力弱等问题，国家正在下大力度解决。审评审批制度改革、药品质量一致性评价出台、新版 GMP实施、生产工艺核查、可追溯体系建设、环保安全大力督查等多措并举，制药企业正面临更大的生存压力。公司也持续加大研发投入、积极开发新产品、加强产品质量、环保建设，以保障公司能不断适应新的外部政策、行业不断变化的环境。
截止2017年12月31日，公司合并总资产 1,641,883,229.51元，合并净资产 765,235,617.13元；2017年度公司合并营业收入 801,556,325.69元，实现归属于母公司所有者的净利润 105,211,595.89元，合并未分配利润为 368,350,799.56元。。母公司 2017年度实现净利润 25,701,400.66元，本期提取法定盈余公积金 2,570,140.07元，加上期初未分配利润 398,369,529.67元，2017年期末未分配利润为421,500,790.26元。
公司近三年的净利润情况：
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|项 目|2017年度|2016年度|2015年度|近三年平均数|
|利润总额|12,155.57|15,563.84|1,841.59|9,853.67|
|净利润|10,605.54|14,531.69|1,841.57|8,992.93|
|归母净利润|10,521.16|14,183.92|2,092.15|8,932.41|

根据《公司章程》第一百五十七条3、利润分配的条件和比例规定：“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，近期无重大投资计划或重大现金支出，且现金流满足正常经营和长期发展的基础上，应采取现金方式分配股利。在满足上述情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”
虽然公司当年盈利且累计未分配利润为正，但公司正值业务调整期，公司主导产品VB2，2017年营业收入占比85.37%，多年来公司发展依赖单一产品，急需新项目和新产品提升公司竞争力，加之公司综合制剂车间等项目建设和多个制剂产品的质量和疗效一致性评价现金支出较大，预期2018年公司资金需求较大。
1、2018年公司大金产业园新制剂车间和核黄素磷酸酯车间的建设及搬迁需要投入资金5000万元。2、惠生公司在2017年9月18日因加成车间失火而全部停产，复产需要投入资金2500万元。3、公司大金生物产业园已完工的土建工程还未付的尾款 3200万元（公司大金生物产业园截止 2017年 12月 31日止已累计投入资金 6.8亿元）。因前期大金产业园的建设投入资金来源基本为举债资金，目前公司仍有金融性债务近6亿元，其中：银行流动资金借款 0.8亿元，融资租赁债务1.1亿元，大股东长投集团通过银行委托贷款4亿元（2018年到期）。公司目前债务重，资产负债率较高。4、为减轻环保压力，提升公司竞争力，公司拟在 2018年度对老旧环保设备进行改造升级，也预计需要投入资金 3000万元。5、因 2018年度为一致性评价的关键时期，公司多个制剂产品质量和疗效一致性评价预计投入资金3000万元，产品研发方面预计投入资金 2400万元。
上述五项预计年投资金额共计 19100万元，公司 2017年经营活动产生的现金流净额为17882.82万元。鉴于以上原因，公司在2018年度预期资金非常紧张。
公司虽近十年未进行分红，也未进行过任何形式的融资，公司前期项目投入
和研发投入均为公司自有资金。公司融资成本高资金压力大，拟在 2017年度不
进行利润分配是处于公司长远发展考虑而做出的决定。
问题二：请说明对你公司合并利润表中的净利润影响达到或超过10%的控股子公司现金分红政策、2017年度的盈利及现金分红情况，是否存在大额未分配利润留存于子公司的情形，你公司拟采取的措施。
回复：
2017年对公司合并利润表中的净利润影响达到或超过10%的控股子公司只有广济药业（孟州）有限公司（简称“孟州公司”）。截止 2017年 12月 31日，孟州公司总资产 422,366,070.42元，净资产 339,912,280.11元，2017年度营业收入412,250,400.00元，净利润103,179,701.62元，本期提取法定盈余公积金5,610,289.61元，加上期初未分配利润-47,076,805.51元，2017年期末未分配利润为50,492,606.50元。
孟州公司近三年的盈利及未分配利润情况：
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|项 目|2017年度|2016年度|2015年度|
|利润总额|134,742,523.37|169,472,888.73|-4,623,392.68|
|净利润|103,179,701.62|159,270,515.35|-4,623,392.68|
|未分配利润|50,492,606.50|-47,076,805.51|-206,347,320.86|

鉴于孟州公司流动资金需求较大，考虑到孟州公司自 2008年至2015年之间因受销售价格低、利息支出负担较重、原材料、能源价格及人工成本上涨、人民币汇率升值等企业内外部因素的共同影响，孟州公司多年来一直亏损，近两年才开始持续盈利，2017年度才产生盈余。为了保障公司持续健康稳定地发展，孟州公司拟定 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增实收资本，未分配利润结转至下一年度，未分配的利润将全部用于公司的运营及发展，今后将持续重视对股东和投资者的回报。
||
|-|
|目前，根据最新情况董事会对分红方案在组织研究，公司将根据事件进展及|
|时履行信息披露义务。|

特此公告
湖北广济药业股份有限公司
独立董事独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次临时会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立性判断立场，对公司第二届董事会第十五次临时会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
我们认为:本次向银行申请综合授信额度有利于为公司发展提供有力的资金保障，决策程序合法合规，且公司经营状况良好，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，我们一致同意公司本次授信事宜，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的独立意见
经核查我们认为：
（1）公司首次公开发行超募资金投资项目均已实施完毕，满足项目结项的要求，同意首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，能够为公司扩大业务规模提供资金支持，符合广大股东及投资者的利益。
（2）本次结余超募资金及利息永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相
独立董事独立意见关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》(2014年12月修订)等相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，我们一致同意公司首次共开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股
东大会审议。
三、关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的独立意见
公司本次投资设立北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称“辰信领创”）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），贯彻了公司立足行业用户并积极拓展互联网市场的双轨发展战略，体现了公司努力创新、积极开拓的进取精神。为进一步扩大公司在信息安全领域的产品覆盖面，提高市场份额，适配泛终端的应用特点，公司采用云计算、物联网、大数据、机器学习等新技术，对传统产品进行升级改造，为用户提供更精准、更高效、更智能的病毒/木马查杀和综合安全防护能力，打造全新的互联网安全平台。
本次对外投资将进一步稳固合作关系，加快公司在互联网领域的产业布局，进一步提升公司在终端入口的占有率，促进公司业务稳步、健康发展。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金1960万元人民币投资设立北京辰信领创信息技术有限公司。
独立董事签字：赵战生 杨成铭 李涛2016年6月30日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0092林州重机集团股份有限公司
关于公司对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（以下简称“汇通控股”）根据业务发展需要，签订了《互保协议》。相关审批程序如下：
2015年1月19日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订<互保协议>的议案》，并签订了《互保协议》，在协议有效期内为双方向银行及其他融资机构申请借款提供互保，用于补充双方新业务发展资金及日常经营流动资金。协议约定，汇通控股为林州重机提供的担保额度为不超过人民币伍亿元，林州重机为汇通控股提供的担保额度为不超过人民币叁亿元。上述事项已经2015年2月26日的2015年第一次临时股东大会审议通过。
度的议案》，在原《互保协议》的额度基础上变更为：汇通控股为林州重机提供的担保额度增加人民币伍亿元，林州重机为汇通控股提供的担保额度增加人民币柒亿元，即双方互保额度为不超过人民币壹拾亿元，担保期限为五年，担保方式均为连带责任保证。上述事项已经2015年11月11日的2015年第三次临时股东大会审议通过。
上述担保审批事项的具体内容详见公司 2015年 1月 21日、 2015年 2月 27日、2015年 10月 27日、2015年 11月 11日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-0003）、《关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订<互保协议>的公告》（公告编号：2015-0005）、《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-0014）、《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-0105）、《关于增加与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司互保额度的公告》（公告编号：2015-0113）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-0120）。
二、被担保人基本情况
1、名称：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司
2、统一社会信用代码：9141058168972928X3
3、类型：有限责任公司（国有独资）
4、法定代表人：郭斌
5、注册资本：壹亿陆仟贰佰玖拾捌万捌仟肆佰圆整
7、营业期限：2009年 05月 27日至2029年 05月 26日
8、住所：河南红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段产业集聚区展示中心（林州产业集聚区）
9、经营范围：基础设施建设投资及建设、园林绿化、路桥施工、建材批发、绿植批发、土地一级开发、污水处理及污泥处置、经营性项目（旅游产业项目、工业项目、房地产开发项目等）的投资、融资及建设服务、城市供热服务、工业蒸汽服务。
10、最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|序号|项目|2018年 12 月31 日|2019年 06 月30日|
|1|资产|15,867,970,259.63|16,765,864,547.61|
|2|负债|5,343,908,600.97|6,145,828,861.62|
|3|所有者权益|10,524,061,658.66|10,620,035,685.99|
|4|营业收入|1,256,418,232.45|707,216,410.98|
|5|净利润|223,552,157.10|58,881,325.02|

注：2018年度数据已经审计，2019年半年度数据未经审计。
11、股权结构：
林州市财政局持有100%的股份
林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司
12、关联关系：公司与汇通控股不存在任何关联关系。
三、担保协议主要内容
（一）华夏银行股份有限公司郑州分行
1、担保人：林州重机集团股份有限公司
2、被担保人：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司
4、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行股份有限公司郑州分行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：两年。
（二）广发银行股份有限公司安阳分行
1、担保人：林州重机集团股份有限公司
2、被担保人：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司
3、担保金额：5,900万元人民币
4、保证范围：主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：主债务人履行债务期限届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 83,456.6万元（含本次担保），占最近一期经审计合并总资产的11.11%，占最近一期经审计合并净资产的29.73%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
1、《流动资金借款合同》。
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日