证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-042
云南罗平锌电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）分别于2019年3月18日、2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
2、现场召开时间：2019年4月3日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月3日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长李尤立先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表 23人，代表股份 38,646,954股，占公司股份总数11.9504％。
会议由公司副董事长李尤立先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表有表决权的股份数 162,662,874股，占公司股本总数的50.2985%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东18人，代表股份27,990,807股，占上市公司总股份的8.6553％。
三、提案审议和表决情况
1.公司《关于计提 2018年度资产减值准备的议案》；
同意 185,495,737股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.29%；反对2,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权5,155,444股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.7041%。根据表决结果，此议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意22,832,863股，占出席会议中小股东所持股份的81.5727％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0089％；弃权 5,155,444股（其中，因未投票默认弃权 5,155,444股），占出席会议中小股东所持股份的18.4183％。
2.公司《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（差额选举）
（1）总体表决情况
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|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|是否当选|
|2.01|选举李尤立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|138,962,405|72.8873%|是|
|2.02|选举洪巩堤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|206,009,329|108.0542%|是|
|2.03|选举喻永贤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|130,919,405|68.6687%|是|
|2.04|选举卢家华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|130,897,605|68.6573%|是|
|2.05|选举窦峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|130,901,601|68.6594%|是|

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|2.06|选举谢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|205,693,717|107.8887%|是|
|2.07|选举曾小伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|76,338,557|40.0404%|否|

上述候选人中，赞成票数排名居前且赞成比例超过50%的候选人当选。
（2）中小投资者表决情况
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|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|
|2.01|选举李尤立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|66,005|0.0346%|
|2.02|选举洪巩堤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|15,781,948|8.2778%|
|2.03|选举喻永贤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|23,005|0.0121%|
|2.04|选举卢家华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|1,205|0.0006%|
|2.05|选举窦峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|5,201|0.0027%|
|2.06|选举谢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|15,466,336|8.1123%|
|2.07|选举曾小伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|76,338,557|40.0404%|

3.公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（差额选举）
（1）总体表决情况
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|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|是否当选|
|3.01|选举尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事的议案|133,218,205|69.8744%|是|
|3.02|选举林建章先生为公司第七届董事会独立董事的议案|156,168,452|81.9121%|是|
|3.03|选举叶明先生为公司第七届董事会独立董事的议案|132,909,100|69.7123%|是|
|3.04|选举肖虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案|88,179,802|46.2513%|否|

上述候选人中，赞成票数排名居前且赞成比例超过50%的候选人当选。
（2）中小投资者表决情况
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|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数|

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||||的比例|
|3.01|选举尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事的议案|321,905|0.1688%|
|3.02|选举林建章先生为公司第七届董事会独立董事的议案|10,941,071|5.7387%|
|3.03|选举叶明先生为公司第七届董事会独立董事的议案|12,600|0.0066%|
|3.04|选举肖虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案|43,179,802|22.6483%|

4.公司《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》的子议案：
4.01《选举高益昌先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
同意 143,095,146股，占出席股东大会有表决权股份总数的75.0550%；本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意10,198,746股，占出席会议中小股东所持有股份总数的26.3895％。
4.02《选举张芙蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
同意143,098,746股，占出席股东大会有表决权股份总数的 75.0569%；本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意10,202,346股，占出席会议中小股东所持有股份总数的26.3988％。
4.03《选举杨银兴先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
同意 200,415,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的 105.1204%；本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意10,188,549股，占出席会议中小股东所持有股份总数的26.3631％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所刘书含、刘婷律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会