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上海中信信息发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对上海中信信息发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA11300号上海中信信息发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由信息发展公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，信息发展公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是信息发展公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供信息发展公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年四月九日
专项审计说明第2页
专项审计说明第3页
北京碧水源科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全合计持有的北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）49.85%股权。上述事项以下简称“本次交易”。
本次交易前，碧水源持有久安集团50.15%股权；本次交易完成后，碧水源将持有久安集团100%股权。
本次交易的交易对方为陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全，其中陈桂珍为杨中春的母亲，黄瑛为杨中春的妻子。杨中春曾任碧水源的副总经理，但已经在 2014年 4月份离职，离职已超 12个月。交易对方在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 36号--关联方披露》等法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次交易不构成关联交易。
公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明具体如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 9月 23日，公司发布了《北京碧水源科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年9月24日开市起停牌。
2、公司股票停牌后，公司对本次重组方案进行了充分论证，并与本次交易对方及交易标的企业进行充分沟通，讨论方案并与其签署了保密协议。因本次重组工作于停牌期间进行，公司股票价格不存在异动情况。
4、停牌期间，公司积极开展各项工作，按照重大资产重组相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的报告书。公司聘请并确定独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
5、停牌期间，公司与交易对方签署了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议和盈利补偿协议。
6、2015年10月28日，公司召开第三届董事会第三十六次次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。公司股票将于公告董事会决议及本次交易的报告书等文件后复牌交易。公司独立董事认真审阅了本次重组相关文件，并对上述事项予以认可并且发表了独立意见。
7、截至2015年10月28日，公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其他相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
8、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法
律文件合法有效。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-020苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所
审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|810,413,562.97|534,539,259.03|51.61|
|营业利润|67,929,271.01|61,210,117.85|10.98|
|利润总额|67,608,555.31|61,806,221.78|9.39|
|归属于上市公司股东的净利润|50,523,351.21|36,176,549.89|39.66|
|基本每股收益（元）|0.3383|0.2704|25.11|
|加权平均净资产收益率（%）|10.57|9.63|0.94|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,189,501,008.58|912,159,417.43|30.40|
|归属于上市公司股东的所有者权益|509,437,159.90|446,029,866.15|14.22|
|股本|151,425,987.00|88,249,935.00|71.59|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.3643|5.0542|-33.44|

注：（1）本表格数据均以公司合并报表数据填列。
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入81,041.36万元，同比增长51.61%；实现营
业利润6,792.93万元，同比增长10.98%；实现利润总额6,760.86万元，同比增长9.39%；实现归属于上市公司股东的净利润5,052.34万元，同比增长
39.66%。报告期内业绩变动的主要原因为：公司积极开拓国内外市场，优化产
品结构，及公司新收购子公司经营业绩纳入合并报表范围，使得公司报告期内
营业收入和归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比均有所增长。
2、财务状况
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产 118,950.10万元，较期初增长30.40%，主要为报告期内新增子公司江苏阳恒化工有限公司纳入合并范围。归属于上市公司股东的所有者权益 50,943.72万元，较期初增长14.22%。
报告期末，公司股本15,142.60万元，较期初增长71.59%，主要为报告期内公司实施 2017年度权益分派及股权激励限制性股票授予所致；归属于上市公司股东的每股净资产 3.3643元，较期初减少33.44%，主要为报告期内股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告预计的业绩不存在差
异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，
具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2019年2月26日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位董事：
作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2014年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护了中小股东的合法利益。现将本人2014年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，公司共召开十次董事会会议和三次股东大会，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2014年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
别是中小股东利益的情形。
三、参加专门委员会的工作情况
作为公司董事会的专门委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
作为审计委员会的召集人，本人与其他委员对公司的财务管理及内控制度等工作情况进行讨论，为董事会的正确决策起到了积极的作用。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司提出高级管理人员薪酬调整方案，调动公司管理层的积极性和创造性，促进公司保持可持续发展。在公司编制年度报告过程中，认真核查了年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，做好年报审阅和监督工作，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。
四、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3.本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2014年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
（以下无正文）
（以下无正文，为广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事2014年度述职报告签字页）
独立董事刘佩莲:
证券代码：000967 公告编号：2016-060号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于签署附条件生效的股份认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行概述
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向何剑锋先生、佘常光先生在内的不超过10名特定对象非公开发行的股票合计不超过74,334,898
股，募集资金不超过95,000.00万元。何剑锋先生同意以现金方式认购本次发行的股份的金额不低于5,000万元且不超过15,000万元，佘常光先生同意以现金方式认购本次发行的股份的金额不低于人民币5,434万元且不超过8,000万元。
公司已于2016年7月21日就本次非公开发行股票事宜与上述2名发行对象分
别签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“认购协议”），何剑锋先生为公司实际控制人，上述关系构成关联方关系。公司独立董事对本次非公开发行股票事宜涉及的关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次非公开发行出具了明确同意的独立意见。
本次非公开发行股票事宜已于2016年7月21日经公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过,尚须获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。
二、发行对象基本情况
1、何剑锋
何剑锋先生，1967年出生，大学学历。2002年10月至今，任盈峰控股董事长、总裁，持有盈峰控股91%的股份；2007年10月至今，任盈峰环境董事长，直接持有34,559,982股，占公司总股本的比例为4.75%；通过盈峰控股间接持有234,445,386股，占公司总股本的比例为32.23%，合计控制280,742,457股，占公司总股本的比例为36.98%。
证券代码：000967 公告编号：2016-060号2、佘常光
佘常光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中山大学EMBA。
2010年4月2日至今，一直担任广东亮科环保工程有限公司董事长，持有亮科环保95%的股权。
三、附条件生效之股份认购协议的主要内容
公司于2016年7月21日分别与何剑锋、佘常光签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“协议”）。协议中约定了相关发行对象认购的价格、数量、认购方式等，协议中涉及的主要条款如下：
（一）何剑锋附条件生效的认购合同
甲方：盈峰环境科技集团股份有限公司
乙方：何剑锋
签订时间：2016年7月21日。
1.认购股份的数量、认购价格
1.1认购标的：甲方本次非公开发行的境内上市人民币普通股（Ａ股普通
股），每股面值为人民币1.00元。
1.2认购数量及认购价格：乙方本次拟以不低于5,000万元且不超过15,000万元现金认购非公开发行的股票，具体认购价格为不低于12.78元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行（认购）价格应作相应调整。
2.认购方式
乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行Ａ股普通股。
3.定价基准日、定价原则及认购价格
3.1本次非公开发行的定价基准日为：甲方本次非公开发行A股普通股的董事会决议公告日。
证券代码：000967 公告编号：2016-060号票交易均价的90%。
3.3乙方不参与市场询价过程，其认购价格与其他特定投资者相同。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行（认购）价格应作相应调整。
3.4若根据相关监管要求对本次非公开发行的价格进行调整，甲方可按要求确定新的发行底价。
4.认购股份的限售期
乙方承诺，乙方所认购的甲方本次非公开发行的Ａ股普通股自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。
5.认购款的支付
在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认购款现金一次性足额汇入保荐机构（主承销商）指定的账户。
（二）佘常光附条件生效的认购合同
甲方：盈峰环境科技集团股份有限公司
乙方：佘常光
签订时间：2016年7月21日。
1.认购股份的数量、认购价格
1.1认购标的：甲方本次非公开发行的境内上市人民币普通股（Ａ股普通
股），每股面值为人民币1.00元。
1.2认购数量及认购价格：乙方本次拟以不低于5,434万元且不超过8,000
万元现金认购非公开发行的股票，具体认购价格为不低于12.78元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行（认购）价格应作相应调整。
证券代码：000967 公告编号：2016-060号乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行Ａ股普通股。
3.定价基准日、定价原则及认购价格
3.1本次非公开发行的定价基准日为：甲方本次非公开发行A股普通股的董事会决议公告日。
3.2本次非公开发行的定价原则为：不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%。
3.3乙方不参与市场询价过程，其认购价格与其他特定投资者相同。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行（认购）价格应作相应调整。
3.4若根据相关监管要求对本次非公开发行的价格进行调整，甲方可按要求确定新的发行底价。
4.认购股份的限售期
乙方承诺，乙方所认购的甲方本次非公开发行的Ａ股普通股自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。
5.认购款的支付
在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认购款现金一次性足额汇入保荐机构（主承销商）指定的账户。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议；
2、盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易预案；
3、独立董事关于本次非公开发行股票及涉及的关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见；
5、公司与何剑锋、佘常光签署附生效条件的《附条件生效的股份认购合同》。
特此公告。
证券代码：000967 公告编号：2016-060号盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-011软控股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、2016年3月4日，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）、软控股份有限公司（以下简称“公司”）、青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“科捷自动化”）、青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）签订《投资合同》，国开基金以现金6,500万元人民币对科捷机器人进行增资，资金将用于投资建设“工业及服务机器人产业化基地项目”。
2、公司于2016年3月9日召开第五届董事会第二十二次会议，会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。董事会将授权公司管理层办理上述合作的后续工作。
3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次议案在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次合作不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。
二、本次交易基本情况
本次交易对方为国开基金，其基本情况如下：
国开基金是国家开发银行下属全资子公司，注册号为110000019744606，注册资本为5,000,000万元，住所为北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行，法定代表人为王用生，经营范围包括：非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。国开基金与公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为科捷机器人，其基本情况如下：
1、注册地址：青岛市高新技术产业开发区创业中心226-A室
2、注册资本：11,200万元
3、股东情况及持股比例：在国开基金入股前，公司全资子公司科捷自动化持有科捷机器人100%的股权。
4、经营范围：一般经营项目：机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务；货物及技术的进出口(国家限制经营的除外)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
5、经营情况：
单位：万元
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|主要财务数据|2014年度/2014年末（经审计）|2015年1-9月/2015年9月末（未经审计）|
|总资产|9,348.25|16,824.90|
|净资产|1,873.19|10,617.42|
|营业收入|31.50|3,708.06|
|净利润|-126.13|44.22|

四、投资协议主要内容
1、本次增资
（1）国开基金以人民币现金6,500万元对科捷机器人进行增资，有权根据合同约定缴附期限缴付增资款并对应持有相应股权。
（2）国开基金对科捷机器人的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起10年（以下简称“投资期限”），在投资期限内及投资期限到期后，国开基金有权按照约定行使转让选择权要求公司受让国开基金持有的上述股权或者进行市
场化退出。
（3）在国开基金缴付全部增资款后，由科捷机器人委派人员办理相应的工商变更登记手续，国开基金配合上述手续的办理。
（4）采用账面价值法估值方法对科捷机器人的投资价值进行评估后得出的
审慎、合理的估值结果作为基准，计算本次增资后股东各自应占其注册资本的比
例，即国开基金以人民币现金6,500万元增资款项对科捷机器人增加注册资本
6,500万元。
（5）科捷机器人收到本次增资的投资款项后，确保将本次增资的资金用于轮胎工业“工业及服务机器人产业化基地项目”的建设。
2、投后管理
本次增资完成后国开基金不向科捷机器人委派董事、监事和高级管理人员，股东会是科捷机器人最高权力机构。
3、投资回收
项目建设期满后，国开基金有权要求公司按照约定的时间、比例和价格分批次受让国开基金持有的科捷机器人股权，公司有义务按照国开基金要求受让有关股权并在合同规定的受让交割日之前及时、足额支付股权受让价款。
4、投资收益
（1）在投资期限内，国开基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。
（2）国开基金通过现金分红、受让溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算投资收益。国开基金每年的投资收益=国开基金实际投资（即国开基金本次增资6500万元＋国开基金实际追加投资（如有）－国开基金已收回的投资本金）×投资收益率。在每个年度内国开基金应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。
公司承诺，如果科捷机器人未分红或国开基金每一年度实际自科捷机器人所获得的现金收益低于合同约定的投资收益，公司应以可行且合法的方式（包括但不限于受让溢价等）补足，以确保国开基金实现其预计的投资收益率目标。
5、履约担保
为确保公司履行其与国开基金签订的《投资协议》，公司的全资子公司青岛软控机电工程（以下简称“软控机电”）于2016年3月4日与国开基金签署《抵押合同》：
软控机电以其持有的坐落于胶州市胶东镇营旧路两侧、工业园路南的160790平方米（约241.2亩）土地使用权（国有土地使用权证书编号为胶国用（2009）第12-18号）及地上附着物（房屋建筑面积90773.53平方米，房产证编号为房权证胶自变字第50578号）向国开基金提供抵押担保。
五、本次交易对公司的影响
国开基金投资入股科捷机器人，将用于“工业及服务机器人产业化基地项
目”,有利于降低该项目部分建设资金的成本，不会对公司业绩产生重大影响。
软控机电向国开基金提供抵押担保，属于正常生产经营所需，有助于科捷机器人工业及服务机器人产业化基地项目的顺利实施，有利于资金筹措和经营效率的提高，符合公司整体战略发展的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
截至公告日，公司及子公司的对外担保总余额为 44,116.70万元，占公司 2014年度经审计净资产的12.66%；其中公司对子公司提供担保的余额为28,194.70万元，占公司2014年度经审计净资产的8.09%；公司对外担保的余额9,422万元，占公司2014年度经审计净资产的2.70%；子公司为公司提供担保的余额为6,500万元，占公司2014年度经审计净资产的1.87%。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-44中钨高新材料股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年7月9日开市起停牌。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人中国五矿集团公司的通知，正在论证与公司相关的员工激励事宜，因该事项尚在论证过程中，存在不确定因素且预计难以保密，为维护投资者利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中钨高新，股票代码：000657）自2015年7月9日开市起停牌，预计停牌时间最多不超过15个交易日。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准。停牌期间，公司将密切关注上述事项发展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-040|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2018 年半年度业绩预告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动： -15 % - 0 %|盈利： 6,366.59万元|
||盈利： 5,411.59 万元– 6,366.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
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|-|
|2018 年上半年，公司围绕战略市场目标，加大市场开拓力度，|
|整体市场竞争力不断增强。报告期内，由于计提应收账款坏账准备及|
|存货跌价准备增多，使资产减值损失较上年同期增加较多，此外，营|
|业外收入较上期减少，导致本期净利润同比有所下降。公司全资子公|
|司常州康耐特环保科技有限公司（以下简称“常康环保”）于 2017|

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|-|
|年 7 月起，纳入公司合并范围。报告期内，常康环保受行业因素、外|
|部环境等影响，2018 年上半年营业收入、净利润同比有所下降。|

2018年上半年非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为 130万元，对公司净利润不会产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年 1-6月经营业绩的具体财务数据将以公司 2018年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-038新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于成立投资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
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||资本运营和|
|投融资管理职能，并提高公司资金运用效率，提升公司核心主业竞争力、加快公||
|司相关产业战略布局||

子公司。
2、根据《公司章程》规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
拟设立公司基本情况如下：
公司注册名称：宁波贝肯资产管理有限公司；
注册资本：3000万元人民币；
注册地址：浙江宁波；
企业类型：有限责任公司；
法人代表：陈平贵；
股东出资额及比例：新疆贝肯能源工程股份有限公司拟出资人民币 3000万元，占注册资本总额的100%；
出资方式：货币资金；
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||经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；投资管理、投资咨|
|询（不含限制项目）；股权投资；资产管理；受托管理股权投资基金 （经营范||
|围暂定，以工商部门核准为准）。||

三、本次对外投资的目的和对公司的影响
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||通过设立专业投资平台，公司可结合自有服务、产品、优势资源和能力禀赋，|
|通过兼并收购等资本运作手段，不断获取和巩固竞争优势，谋求可持续发展；||
|投资公司通过股权投资，有选择性的战略布局产业链关键环节，积极拥抱||
|新技术、新模式，为未来发展培育孵化创新动力，努力探索公司新业务增长点；||
|通过设立专业投资平台，有利于充分发挥上市公司融资功能，提升公司资||
|源整合能力。||

四、风险提示
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|1、政策和市场风险|
|投资公司以服务实体经济为目的，能源行业受国际油价、国家政策、市场竞|

争等因素影响较大，将对投资业务造成不确定性。
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|公司将提高对政策和市场风险的认识，充分理解和把握国家宏观政策和市场|
|趋势，并采用科学的风险分析方法进行认真预测，力求降低风险。|
|2、投资风险|

投资公司的运作面临对未来投资收益的不确定性。
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|-|
|公司将通过建立并落实投资决策责任机制，实行科学化投资决策；落实投|
|资决策组织机制，使决策的组织机制更具合理性；制定正确的风险控制策略，正|
|确地运用组合投资降低风险。|
|3、经营风险|

在专业化管理和运营上存在一定的经营风险。
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|公司将按照“市场化运作、专业化投资”的原则，建立专业投资团队，通|
|过专业化的运作和管理等方式降低经营风险。|

敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-078债券代码:112141 债券简称:12金王债
青岛金王应用化学股份有限公司
关于“12金王债”2015年回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）2012年12月17日发布的《青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券募集说明书》，公司于2015年11月21日发布了《关于“12金王债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，并于 2015年 11月 24日、2015年 11月 25日发布了提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“12金王债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张，“12金王债”回售登记日为 2015年11月 23日至 11月27日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12金王债”的回售数量为1,000,000张，回售金额为107,500,000.00元（含利息）。
公司将于2015年12月21日对有效申报回售的“12金王债”债券实施回售。
回售实施完毕后，“12金王债”债券在深圳证券交易所上市并交易的数量如下：单位：张
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|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|2,000,000|1,000,000|1,000,000|

特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-050
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司
事宜的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］339号文核准，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“本公司”）将发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”、“深基地B”）。
2、为充分保护本公司股东的合法利益，本次换股吸收合并将由中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）担任本公司股东现金选择权提供方。现金选择权股权登记日为 2018年 5月 9日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。截至 2018年 5月 7日，南山控股股票收盘价为 5.65元/股，相对于现金选择权行权价格溢价4.05%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
3、本公司股票（股票代码：002314）将自2018年5月 10日开始连续停牌，此后南山控股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
4、南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的深基地 B股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的南山控股股份。在完成证券转换后，南山控股将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理新增股份上市的初始登记工作。
一、本次换股吸收合并方案
南山控股拟以发行 A股股份换股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地 B股股票。本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
本次合并中，南山控股于定价基准日前20个交易日股票交易均价为6.48元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模以及可比公司股价等因素，经公平协商，最终确定南山控股的换股价格为定价基准日前 20个交易日南山控股股票交易均价的90%，即 5.83元/股。经 2016年 6月 23日、2017年 7月 21日分红除息实施后，南山控股换股价格调整为5.43元/股。
本次合并中，深基地于定价基准日前 20个交易日的股票交易均价为 16.62港元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模、同类交易溢价率等因素，经公平协商，深基地股东的换股价格以定价基准日前 20个交易日交易均价为基础，并在此基础上给予40%的换股溢价率确定，即 23.27港元/股。采用 B股停牌前一交易日即 2016年 3月 4日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.8403人民币）进行折算，折合人民币19.55元/股。
根据上述换股价格，深基地股份与南山控股股份的换股比例为1:3.6004，即每1股深基地B股股票可以换得3.6004股南山控股股票。计算公式为：每1股深基地 B股股票可以换得南山控股股票数=深基地的换股价格/南山控股的换股价格。
南山控股因本次合并将发行830,252,240股A股股票，全部用于换股吸收合并深基地。本次合并实施后，南山控股总股本将由 1,877,530,273股增加至2,707,782,513股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股
股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。
二、现金选择权实施安排
本次换股吸收合并将由中国南山集团担任本公司股东现金选择权提供方。现金选择权股权登记日为 2018年 5月 9日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序，详见本公司于本公告同日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。
截至 2018年 5月 7日，南山控股股票收盘价为 5.65元/股，相对于现金选择权行权价格溢价4.05%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
三、换股实施安排
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，南山控股和深基地 B将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的深基地B全体投资者。
南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。
按照换股股权登记日下午 3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的深基地B全体股东名册（简称“换股股东名册”），深基地B投资者所持有的每1股深基地B股份将转换为3.6004股南山控股股份。
按上述比例换股后，深基地 B投资者取得的南山控股股份数应为整数，对于换股过程中的零碎股，将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如深基地 B投资者所持有的深基地 B股份乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数从大到小排序，每一位股东依次送一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
四、本次换股吸收合并实施的预计时间表
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|日期|事项|
|2018年5月3日|南山控股刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告|
|2018年5月9日|南山控股股东现金选择权股权登记日|
|2018年5月10日|南山控股股票自本日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌|
|T至T+4交易日|T日为现金选择权申报首日（具体日期另行公告），本公司于每个交易日内刊登提示性公告，申报截止时间为T+4交易日下午3点整|
|T+7交易日|公告现金选择权申报结果并复牌|
|L-1日|换股股权登记日（日期待定）|
|L日|深基地B发布终止上市公告，深基地B完成退市（公告日期待定）|

以上为预计时间表，具体时间以相关公告为准。
五、联系人及联系方式
投资者如有问题可联系深基地B股票托管的证券公司营业部或以下联系人：（1）深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
联系人：沈启盟
注册地址：广东省深圳市南山区海德三道卓越后海中心 1801号
邮编：518054
联系电话：0755-33372314
传真：0755-33300718
（2）深圳赤湾石油基地股份有限公司
联系人：赵坤
注册地址：广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼
邮编： 518068
联系电话：0755-26694211-2306
传真：0755-26694227
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-074海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2014年12月2日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年12
月5日14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。监事周云与激励对象符儒远系近亲属，为关联监事，已回避表决。
经审核，监事会认为：《海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。监事周云与激励对象符儒远系
近亲属，为关联监事，已回避表决。
经审议，公司监事会认为：《海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
此项议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核实〈公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。监事周云与激励对象符儒远系近亲属，为关联监事，已回避表决。
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
北京市金杜律师事务所
关于奥瑞金包装股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：奥瑞金包装股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号））、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（深证上[2014]318号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司2015年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《奥瑞金包装股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司2015年10月29日发布的董事会决议公告及涉及相关议案内容的公告；
3.公司2015年10月29日发布的监事会决议公告及涉及相关议案内容的公告；
4.公司2015年10月29日公告的《奥瑞金包装股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2015年10月27日的董事会决议、2015年10月27日的监事会决议、2015年10月29日发布的《奥瑞金包装股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表股份数为480,996,649股，占公司有表决权股份总数的49.01%；通过网络投票系统进行投票的股东共 79人，代表股份数为 67,218,063股，占公司有表决权股份总数的6.85%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共95人，合计代表股份数为548,214,712股，占公司有表决权股份总数的55.86%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项表决通过了下列议案：
1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2.逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》；
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03发行对象及向公司股东配售的安排
2.04债券利率及确定方式
2.05债券期限及品种
2.06募集资金用途
2.07担保情况
2.08债券的承销方式
2.09上市场所
2.10偿债保障措施
2.11决议的有效期
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于奥瑞金包装股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
柳思佳
单位负责人：
王玲
二〇一五年十一月十三日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-040龙星化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月26日，龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张景华先生的辞职报告，因其个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。辞职报告自送达董事会之日生效。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张景华先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
公司董事会对张景华先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会2016年10月26日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-098
上海会畅通讯股份有限公司
关于重大资产重组实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）于 2018年12月 21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111号）。具体内容详见公司于 2018年 12月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-137）。
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司积极组织实施有关工作， 2018年 12月 27日完成了标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记事项， 2019年1月 14日完成了本次非公开发行股份购买资产部分新增股份相关登记申请事项，新增股份上市日期为2019年1月 25日。公司于2019年3月 29日、2019年4月29日、2019年5月 30日、2019年6月 29日分别披露了《关于重大资产重组实施的进展公告》（公告编号：2019-027）、（公告编号：2019-052）、（公告编号：2019-064）、（公告编号：2019-076）。截至目前，本次重大资产重组事项尚待完成的事项包括：
1、公司将择机通过询价方式实施非公开发行，向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过43,546.63万元；
2、公司向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年 7月29日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-062雏鹰农牧集团股份有限公司
停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事项
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，因近日公司股价连续下跌，侯建芳先生及其一致行动人所持已质押的部分股票触及平仓线，可能存在平仓风险。为了维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:雏鹰农牧，证券代码：002477）自2018年6月14日（星期四）上午开市起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。
二、质押情况
截至本公告披露日，侯建芳先生及其一致行动人侯建业先生、侯杰先生、深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司（以下简称“聚成股份”）直接持有公司股份 1,389,132,733股，占公司总股本的44.31%；累计质押股份 1,328,276,669股，占公司总股本的42.37%。
截至2018年6月13日，公司股票收盘价格为3.31元/股，侯建芳先生及其一致行动人质押已触及平仓线的股份总数为351,269,622股，占其持有公司股份的25.29%，占公司总股本的11.20%。
具体事项如下：
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|股东名称|质权人|质押起止日|质押股数（万股）|占上市公司总股本的比例（%）|平仓价格（元/股）|

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|侯建芳|中信建投证券股份有限公司|2016.12.22-2018.12.20|31,680|10.10|3.37|
|聚成股份|浙商银行股份有限公司|2018.1.9-2019.1.10|3,446.96|1.10|3.37|

三、风险提示及其他说明
该事项不会导致公司实际控制权发生变化。侯建芳先生及其一致行动人将积极采取措施，与各方协调沟通，通过追加保证金或者追加质押物等有效措施降低股权质押融资风险，以保持公司股权的稳定性。本次申请停牌时间不超过5个交易日。停牌期间，公司董事会将积极关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后，公司申请股票复牌并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月十三日
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2017-092
阳光城集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于 2017年 4月 10在福州市台江区望龙二路1号46层会议室召开。经民主选举张敏女士作为公司职工代表出任公司第八届监事会职工监事（附：公司第八届监事会职工监事简历）。
本次公司工会委员会会议选举产生的职工监事，将与公司 2017年第九次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年（2017年 4月 10日至2020年4月9日）。
特此公告
阳光城集团股份有限公司监事会二〇一七年四月十一日
附：职工监事简历
张敏，女，汉族，1975年11月出生，大专学历。历任福建东百集团股份有限公司总裁办文员，阳光城集团股份有限公司公共事务管理中心高级文员、国贸部行政主管，第五届、第六届监事会职工监事。现任阳光城物业服务（福建）有限公司行政主管，第七届监事会职工监事。
张敏与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-024
天圣制药集团股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月23日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司2018年5月24日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）。
公司在使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金期间，未超过 3亿元额度，且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在风险投资，资金运用情况良好。
2019年 5月 5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3亿元提前全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12个月，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年5月6日