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证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-058广州好莱客创意家居股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值1.00元，每股发行价格33.81元/股，募集资金总额为598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，本次募集资金净额为580,467,899.66元。
上述款项已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2017年7月20日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司验资报告》（广会验字[2017]G16012900028号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司于2017年9月5日召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，具体内容详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：临2017-055）。
公司于2017年9月7日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、
《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。2017年9月8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。
该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|金额（元）|资金用途|
|1|上海浦发发展银行股份有限公司广州天河支行|82070078801100000028|476,904,656.58|定制家居智能生产建设项目|

三、《三方监管协议》的主要内容
公司及从化好莱客（称为“甲方”）与上述开设募集资金专项账户的银行（以下称为“乙方”）及广发证券（以下称为“丙方”）签订的三方协议主要内容如下：
1、该专户仅用于甲方“定制家居智能生产建设项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度，对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况
进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募
集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划
款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘恺、周伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方一次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起两周内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金专户存储三方监管协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年9月9日
报备文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票方案事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第六届董事会第六次会议通知发出前，收到了公司本次非公开发行股票的相关材
料。我们本着勤勉尽责的态度，基于独立判断，对其中所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票符合条件及相关事项的意见
1、公司本次关于非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、公司本次对非公开发行股票方案之发行价格、发行数量、募集资金总额的规定，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对于上述非公开发行股票事项的相关安排。
3、本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司事前就本次非公开发行股票及涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，已获得了独立董事对关联交易方案的认可。
5、根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议
审议的《关于制定公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划的议案》进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
我们认为，公司制订的《陕西建设机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在具备现金分红条件时，优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意公司董事会制定的《陕西建设机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
6、公司关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的意见
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|1、鉴于公司本次非公开发行股票的特定对象包括公司控股陕西建设机械(集|
|团)有限责任公司，构成关联交易。|
|2、公司本次非公开发行股票，由控股股东参与认购，有利于稳定公司的股|
|权结构，增强公司的可持续发展的能力。|
|3、本次非公开发行股票的定价原则符合《上市公司证券发行管理办法》之|
|规定。|
|4、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公|
|司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定。|
|5、本次关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形。|

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|三、关于公司前次募集资金使用情况的意见|
|1、公司在前次募集资金使用过程中，公司子公司自贡天成工程机械有限公|
|司曾存在违规使用募集资金，经公司调查，未对募投项目造成实质的影响、未对|
|公司及股东、特别是中小股东的利益造成影响。|
|2、公司在前次募集资金使用过程中，存在违规使用情况后，公司启动了相|
|应的调查程序、制定了整改措施、处理了相关的责任人，完善了公司的内控制度，|
|杜绝违规使用募集资金情况的发生，公司的处理方式、过程、结果是及时的，整|
|改措施是适当的，更好的维护公司及股东权益。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票方案事项的独立意见》签署页）
独立董事：
李敏 宋林 张敏
2018年 月 日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-009
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年4月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月7日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长钱金波先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事列席会议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经过对薛霞女士前期工作的考核和董事长钱金波的提名，董事会同意聘任薛霞女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2019-012
陕西煤业股份有限公司
关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易概述：公司拟参与隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）配股，认购股份数量 66,829,819股，同时如有其他股东放弃配股，公司拟认购该配股不足部分，配股使用资金不超过 3.11亿元。
 由于公司董事兼董事会秘书张茹敏同时担任隆基股份董事，本次交易构成关联交易。
 过去 12个月内公司未与隆基股份发生过同类型关联交易。
 本次交易不构成重大资产重组。
 提请投资者注意的其他事项：无
一、本次交易基本情况
隆基股份已分别于 2018年8月3日召开的第四届董事会 2018年第四次会议以及2018年8月 20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了 2018
年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）的相关议案。2018年12月25日，隆基股份收到中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]202号），核准隆基股份向原股东配售 837,504,000股新股。
2019年4月3日，隆基股份披露了《配股说明书》、《配股发行公告》等公告。
根据隆基股份本次配股发行方案，本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股募集资金总额不超过 39亿元，本次配股价格为 4.65元/股。
截至本公告披露日，公司及一致行动人——西部信托·陕煤-朱雀产业投资单一资金信托合计持有隆基股份222,766,064股，占隆基股份总股本的7.98%。
按照每 10股配售 3股的比例，公司可以认购 66,829,819股隆基股份股票，按照本次配股价格4.65元/股计算，配股使用资金不超过 3.11亿元。
由于公司董事兼董事会秘书张茹敏同时担任隆基股份董事，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内公司未与隆基股份发生过同类型关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
鉴于公司董事及董事会秘书张茹敏同时担任隆基股份董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，隆基股份为本公司的关联方。
隆基股份基本情况如下：
注册资本：199,589.0829万元
法定代表人：李振国
住所：西安市长安区航天中路 388号
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：半导体材料、太阳能电池、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站工程设计施工、光伏电站系统运行维护；
LED照明灯具、节能产品的销售、维修及技术服务；合同能源管理。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
截止 2017年 12月 31日，隆基股份的总资产为 3,288,370.03万元，净资产为1,424,414.45万元，营业收入为1,636,228.45万元，净利润为 354,939.84万元。
过去 12个月内公司未与隆基股份发生过同类型关联交易,隆基股份依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、本次配股方案
隆基股份已分别于 2018年8月3日召开的第四届董事会 2018年第四次会议以及 2018年 8月 20日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了本次配股的相关议案。2018年12月25日，隆基股份收到中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]202号），核准隆基股份向原股东配售837,504,000股新股。
根据隆基股份本次配股发行方案，本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股募集资金总额不超过 39亿元，本次配股价格为 4.65元/股。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
十九大报告提出，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。根据国家能源发展“十三五”规划，到 2020年，煤炭消耗占比将由 2015年底的64%降低到58%以下，太阳能发电规模达到 1.1亿千瓦以上。
新能源产业发展方面，以光伏为代表的新能源产业，成本快速下降、经济性持续提升，近几年均保持较高幅度的增长态势，未来对于传统能源的替代日益增加。
隆基股份是单晶硅片领域全球第一，是目前硅片、电池片和组件环节盈利能力最强、利润规模最大、研发支出排名第一、财务健康指数位居首位的光伏企业。
陕西煤业作为煤炭类上市公司，在做强做优主业的基础上，布局新能源产业，符合政策导向和未来能源发展趋势。另外，投资生命周期迥然不同的新能源行业，能实现公司业务的有效互补，提高抵御风险的能力、分享全球新能源行业的发展成果。
五、关联交易的审议情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于 2019年 4月9日召开第三届董事会第五次会议，审议并以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事张茹敏已回避表决。
上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表意见如下：
1、公司本次参与隆基绿能科技股份有限公司配股的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；
2、公司本次参与隆基绿能科技股份有限公司配股的关联交易事项，符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、 公司第三届董事会第五次会议决议。
2、 独立董事关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的独立意见。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2019年4月10日
天津天药药业股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划对象名单的核查意见
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，根据《中华人民共和国》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》的规定，对公司限制性股票激励计划对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符；
2、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
3、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《试行办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司监事：
田力杰 李娟 池永艳 陆强 崔志震
天津天药药业股份有限公司监事会2019年8月 27日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-009梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 31日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施了首次股份回购，具体内容详见公司于 2019年 2月 1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：2019-008）。
截至2019年1月底，公司已累计回购股份113.50万股，占公司目前股本总数(3,108,175,038股)的0.0365%，购买的最高价格为4.41元/股、最低价格为 4.38元/股，支付的总金额为人民币499.76万元（不含佣金等税费）。以上回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年二月十一日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2014－022澳柯玛股份有限公司六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届四次董事会会议通知及会议材料于 2014年 10月 27日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2014年 10月 29日以通讯方式进行表决；应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》；7票同意，0票反对，0票弃权。
第二项、审议通过《关于对公司 2014年第三季度报告会计报表上年同期和期初相关项目及金额进行变更或调整的议案》；7票同意，0票反对，0票弃权。
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称：“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。按照相关新会计准则要求，公司对 2014年第三季度报告会计报表做如下追溯调整：
1、按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》修订内容，追溯调整合并资产负债表“长期股权投资”项目期初数减少50,015,000元（净值）,“可供出售金融资产”项目期初数增加50,015,000元（净值）。具体投资资产明细为北京国翔资产管理有限责
任公司50,000,000元；北京澳柯玛电器销售有限公司15,000元；青岛澳柯玛制冷发展有限公司0元（投资成本3,110,962.86元，减值准备3,110,962.86元，净值为0元）；青岛天龙澳兴工贸实业有限公司0元（投资成本19,065,100元，减值准备19,065,100元，净值为0元）。除此之外，以上调整不涉及其他合并报表的项目。
按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》修订内容，追溯调整母公司资产负债表“长期股权投资”项目期初数减少50,000,000元（净值），“可供出售金融资产”项目期初数增加50,000,000元（净值）。具体投资资产明细为北京国翔资产管理有限责任公司50,000,000元；青岛澳柯玛制冷发展有限公司0元（投资成本3,110,962.86元，减值准备3,110,962.86元，净值为0元）；青岛天龙澳兴工贸实业有限公司0元（投资成本19,065,100元，减值准备19,065,100元，净值为0元）。除此之外，以上调整不涉及其他报表的项目。
2、按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表部分项目，“其他非流动负债”项目期初数减少62,035,246.15元，“递延收益”项目期初数增加62,035,246.15元。除此之外，以上调整不涉及其他合并报表的项目。
按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容，追溯调整母公司资产负债表部分项目，“其他非流动负债”项目期初数减少41,420,543.06元，“递延收益”项目期初数增加41,420,543.06元。除此之外，以上调整不涉及其他报表的项目。
3、其他五项新会计准则，公司自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则实施导致的会计政策变更不会对公司2014年第三季度财务报表项目和金额产生影响，比较财务报表中的相关项目亦无需进行调整。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2014年10月30日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016—036中国银行股份有限公司
境外优先股股息派发实施公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通过境外优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国银行股份有限公司（简称“本行”）2013年年度股东大会审议通过了《关于中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案》，授权董事会根据发行方案的约定，决定并办理向境外优先股股东支付股息事宜。本次境外优先股股息派发方案已经本行 2016年 8月 30日召开的董事会会议审议通过，董事会决议公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）。
二、境外优先股股息派发方案
1、计息期间：自 2015年 10月 23日（包括该日）至 2016年 10月 23日（不包括该日）
2、股权登记日：2016年 10月 21日
3、股息支付日：由于 2016年 10月 23日为法定休息日，股息支付日顺延至下一个工作日 2016年 10月 24日。
5、发放金额和扣税情况：本行境外优先股条款和条件确定的第一个股息率重置日前的初始年股息率为6.75%（税后）。根据中国相关税务法律法规，本行向境外非居民企业股东派发境外优先股股息时，须按10％的税率代扣代缴企业所得税。按照本行境外优先股条款和条件有关规定，相关税费由本行承担。本次派发优先股股息约 4.87亿美元（税前），其中支付给优先股股东约 4.39亿美元（税后）。
三、境外优先股派息方案实施办法
本行将指示支付代理人美国纽约梅隆有限公司（伦敦），向股权登记日登记在册的本行境外优先股股东支付或按其指示支付优先股股息。本行境外优先股通过 Euroclear和 Clearstream, Luxembourg代表持有期间，The Bank of New York Depository (Nominees) Limited作为 Euroclear及 Clearstream, Luxembourg的共同存管人是唯一登记在册的本行境外优先股股东。美国纽约梅隆有限公司（伦敦）向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited支付或按其指示支付优先股股息后，应被视为本行已履行本次境外优先股股息支付义务。如果最终投资者就有关股息在进入清算系统后向最终投资者的后续转付有任何疑问，最终投资者应向其各自的存管机构或中介机构查询。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2014-034号
重庆啤酒股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于近日收到监事闫静女士的书面辞职报告。闫静女士因个人原因，辞去公司职工代表出任的监事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，闫静女士辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。
本公司监事会对闫静女士任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-045杭州士兰微电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月12日起停牌。公司停牌及进展的具体内容，详见公司分别于2017年5月12日、5月19日、5月26日、6月6日、6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月12日和7月19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-026）、《关于筹划重大事项延期复牌的公告》（公告编号：临2017-027）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-030）、《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-031）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-036）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-037）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-039）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-041）、《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-042）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-043）。
截至本公告日，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构按照流程继续开展尽职调查、审计、评估等工作，公司仍需与各方就本次重组事项及方案进一步协商、论证。停牌期间，公司将根据重大资产重组进展的情况，及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州士兰微电子股份限公司董事会2017年7月26日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：2015-020陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|231,994,588|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.11|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长于九洲先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事龚天林先生和独立董事陈贵春女士因事先有其他重要行程安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,944,088|99.98|34,000|0.01|16,500|0.01|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,944,088|99.98|34,000|0.01|16,500|0.01|

3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,960,088|99.99|34,000|0.01|500|0.00|

审议结果：
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,960,088|99.99|34,000|0.01|500|0.00|

5、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,960,088|99.99|34,000|0.01|500|0.00|

6、议案名称：关于 2015年 1-6月份与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,580,088|99.93|34,000|0.07|500|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2014 年度利润分配方案|231,960,08|99.99|34,000|0.01|500|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||8||||||
|6|关于 2015 年1-6月份与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案|46,580,088|99.93|34,000|0.07|500|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第6项议案属于关联交易，公司控股股东唐山冀东水泥股份有限公司系关联股东，其对该项议案回避表决，其所持有的股份 185,380,000股（占公司股份总数的28.05%）不计入该项议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘晓琴雷锐芝
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2015年4月11日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-002号
中储发展股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：审理
公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：4200万元（本金）
是否会对上市公司损益产生负面影响：尚未判决，暂无法判断影响
一、被起诉的基本情况
马忠辉（以下简称“原告”）因为合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失。案号为（2015）大民三初字第31号。
二、案件基本情况
原告与刘有文、大连港湾谷物有限公司（以下简称“大连谷物公司”）签订动产质押借款合同，约定刘有文向原告借款5000万元，大连谷物公司以玉米为该借款本息提供质押担保。同日，我公司所属大连分公司原总经理，在公司早已明令其停止一切质押监管业务前提下，仍违反公司授权规定，未经审批擅自与原告、大连谷物公司签订动产质押监管协议，由中储大连分公司对质物进行监管。原告依约向刘有文交付全部借款。由于刘有文到期未履行全部还款付息义务，且大连谷物公司始终未向本公司大连分公司移交质物“玉米”，原告认为中储大连分公司未履行监管义务，因此向法院起诉要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失4200万元及利息。
目前，该案原告的债务人刘有文已因涉嫌诈骗被公安部门抓捕。
三、公司采取的应对措施
在知悉上述案件后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员积极应诉，依法保护公司股东权益。公司已组织了由纪委参加的对大连公司的审计，并调整了经理层。下一步随案件深入，公司对违法违纪人员会依照相关法规做出处理，同时公司加强了内控管理工作，开展内控流程审计，排查漏洞，杜绝隐患，以防类似事件发生。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述案件尚未判决，暂无法判断影响。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2015年1月26日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2015——018东风汽车股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2015年 4月 28日以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2015年 4月 17日以电话、短信或邮件的方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司 2015年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为：公司 2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、关于调整公司 2015年度日常关联交易预计的议案
同意公司调整 2015年度向关联方销售的交易预计，增加向东风汽车有
限公司的销售交易预计 3.6亿元。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
东风汽车股份有限公司监事会 2015年 4月 29日
桐昆集团股份有限公司独立董事对第六届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知的议案》、《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于签署附生效条件的<桐昆集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）并上市认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》、《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
我们作为公司的独立董事，事先已认真审核了上述议案及有关资料，并同意将上述议案提交公司六届十三次董事会会议审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，调整后的方案合理、切实可行，更加符合公司和全体股东的利益。
股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江桐昆控股集团有限公司不参与询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，认购价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司与浙江桐昆控股集团有限公司签署的附生效条件的股份认购协议及其补充协议，其相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会在审议上述相关议案时，关联股东应回避表决。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司股东大会审议，相关议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-031号沈阳金山能源股份有限公司
重大资产重组进展延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 19日披露《沈阳金山能源股份有限公司重大事项停牌公告》，公司实际控制人中国华电集团公司（以下简称“华电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，公司股票已于 2014年 7月 21日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年 7月 21日起停牌。2014年 7月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司实际控制人华电集团拟筹划的重大事项涉及重大资产重组事项，公司进入重大资产重组程序，本公司股票自 2014年7月28日起继续停牌并不超过30天。
公司于2014年8月2日、2014年8月9日、2014年8月16日及2014年8月23日分别披露了相关进展公告。
上述停牌期间，相关各方积极推进重大事项的可行性论证及商谈等工作并报请有关部门批准。为配合本次重大资产重组，交易各方正在对资产进行梳理整合工作，鉴于本次重大资产重组方案尚未确定，还需进一步协商，推动本次重大资产重组仍需较长时间，为避免公司股价波动，经申请，公司股票将自 2014年 8月 28日继续停牌不超过 30日。
停牌期间，公司将依据进展情况和相关规定，每五个交易日发布一次情况公告，及时履行信息披露义务。
鉴于有关事项上存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一四年八月二十八日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-047爱柯迪股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年8月15日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019年 8月 5日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司监事会根据《证券法》第 68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司 2019年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2019年半年度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司2019年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见临时公告，公告编号：临2019-048）
监事会认为：公司《关于 2019年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019年半年度募集资金使用情况。公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-049）
监事会认为：公司按照财政部 2019年新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会计政策进行相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司监事会2019年8月16日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2018-069
青岛海尔股份有限公司
关于公司变更瑕疵房产承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第九届董事会第二十四次会议已审议通过《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》。公司于 2013年 12月承诺自 2013年 12月 24日起尽合理的商业努力于五年内解决公司及十三家主要子公司（以下简称“主要子公司”）的房产瑕疵（以下简称“原承诺”），截止本公告之日，公司已解决公司及其中八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司（即青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司）的房产瑕疵正在解决中，公司拟对这五家主要子公司的瑕疵房产承诺履行期限延长三年。根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现公告如下：
一、原承诺内容及履行情况
2014年3月29日，公司披露了《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》，承诺自 2013年 12月 24日起尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的房产瑕疵。同时，公司制定了相关履约保障措施，包括由公司及主要子公司向主管政府部门申请补办房屋所有权证书及促使海尔集团公司对于土地权属属于海尔集团公司及其下属企业的瑕疵房产出具相关保障性承诺。
截至本公告披露之日，公司已解决公司及其中八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司（即青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司）
的房产瑕疵正在解决中，公司将尽合理商业努力解决这五家主要子公司的房产瑕疵。
二、原承诺变更原因
因历史遗留问题等原因，部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂，涉及多个政府部门的审批手续，办理及协调相关事宜耗时较长。由于上述外部因素的影响，公司无法于原承诺期限内完成上述承诺事项。
三、变更后的承诺
本次公司仅对原承诺中截至本公告披露之日尚未解决的房产瑕疵的履行期限进行了延长，其他承诺条款内容未发生变化，变更后的承诺具体如下：
公司承诺自 2018年 12月 24日起尽合理的商业努力于三年内解决青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司的房产瑕疵，以期实现这五家主要子公司在房产方面的合法合规性。
四、变更后承诺的可实现性
公司及相关子公司已经根据不同的瑕疵形成原因，会同海尔集团，就剩余未解决的房产瑕疵问题制定了相关解决方案，并由各方共同推进解决方案的落地执行。在原承诺期限内公司积极推动了部分承诺的履行，以上工作成果的达成，为后续有效解决其他历史遗留房产瑕疵问题提供了借鉴。此外，对于剩余房产瑕疵问题，公司也已根据前期工作经验和工作流程制定了进一步解决方案，并将按照该等方案推动相关工作。
同时，海尔集团公司将确保公司子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地；如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致公司子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则海尔集团公司将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响，或者，在海尔集团公司预计其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时，海尔集团公司将协助受影响的公司子公司尽快获得替代性的房产。
基于上述预期，公司认为变更后承诺履行具有现实可行性。
五、独立董事意见
公司已将拟变更瑕疵房产承诺履行期限事项，与公司独立董事进行了充分沟通，公司独立董事发表如下独立意见：
1、公司变更承诺履行期限，是基于目前瑕疵资产的客观状况，变更承诺将有利于切实解决产权瑕疵问题，以维护公司及全体股东的权益。
2、公司变更承诺履行期限的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定。
3、公司董事会在审议该议案时的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《青岛海尔股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
4、同意将《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
六、尚需履行的审议程序
公司变更瑕疵房产承诺尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
七、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、青岛海尔股份有限公司关于第九届董事会第二十四次会议审议事项的独立董事意见。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2018年11月5日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2015-013
广西丰林木业集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到董事会秘书钟兰女士的辞职报告。因个人原因，钟兰女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，钟兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及董事会衷心感谢钟兰女士在任职期间为公司做出的贡献！
经公司第三届董事会第十二次会议审议，决定聘任钟作杰先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届公司第三届董事会任期届满。
截至 2015年 3月 26日，钟作杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
简历：
钟作杰，中国国籍，1977年 2月生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师中级职称；曾任职广西民族学院财务处综合科副科长；华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理；中磊会计师事务所任高级经理；广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监；广西丰林木业集团股份有限公司财务部经理、总经理助理，兼任丰林亚创(惠州)人造板有限公司董事。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会