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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-064海能达通信股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于 2019年 7月 26日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）公司限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、2018年7月 6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2、2018年7月 26日至2018年8月4日期间，公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
案》。
4、2018年8月 22日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。
5、2019年7月 26日，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意以2019年 7月26日为授予日，以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票427.55万股；同意对首次授予限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 4.16元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率，调整为 4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率；同意回购注销 67人因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的共821,700股限制性股票。
（二）限制性股票首次授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2018年8月 22日。
2、本次限制性股票的授予价格为：4.16元/股。
3、标的股票来源：向激励对象定向发行人民币A股普通股。
4、授予限制性股票的激励对象和授予数量：向 792名激励对象授予 2,114.08万股限制性股票。
二、本次回购价格调整的说明
票首次授予部分的回购价格进行调整。
三、本次限制性股票回购价格的调整方法及调整情况
（一）回购价格的调整方法
根据《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股份拆细的比率；P为调整后的回购价格。
（2）缩股
P＝P÷n
0
其中：P为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的回购价格。
0
（3）派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经 0
派息调整后，P仍须大于1。
（4）配股
限制性股票授予后，公司实施配股的，公司如按本计划规定回购注销限制性股票，则因获授限制性股票经配股所得股份应由公司一并回购注销。激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票的回购价格，按授予价格或本次配股前已调整的回购价格确定；因获授限制性股票经配股所得股份的回购价格，按配股价格定。
（二）调整情况
根据上述所述方法调整后，公司第一期限制性股票首次授予部分回购价格由4.16元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率，调整为 4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率。
四、本次回购价格调整对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格调整系因 2018年度利润分配所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。
五、独立董事的意见
经核查，公司本次因实施 2018年度权益分派而相应调整第一期限制性股票首次授予部分的回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司本次调整第一期限制性股票首次授予部分的回购价格，回购价格由4.16元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率，调整为4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率。
六、监事会的意见
经核查，公司监事会认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对本次限制性股票回购价格进行调整。
七、律师法律意见书的结论意见
本所律师认为，本次调整回购价格已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定本次调整回购价格尚需公司按照《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务。
八、备查文件
2、公司第三届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司限制性股票激励计划授予预留限制性股票、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年7月26日
安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）的规定和要求，我们作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司在2015年半年度报告期内的控股股东及其它关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
一、经核查，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、2015年 4月 19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司提供担保的议案》。同意为其在中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行的综合授信业务提供总额合计人民币 2,000万元担保。具体以最终签订的担保协议为准。担保期限：本次担保期限不超过2017年3月31日。此次对外担保有利于控股子公司筹措资金、开拓市场，保证生产经营正常开展，符合公司整体利益。
2、报告期内，公司对子公司担保实际发生额合计为 0万元，截止 2015年6月 30日，公司实际担保余额合计0万元。
3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
我们认为公司 2015年半年度关联方资金往来及对外担保情况符合证监发
[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
独立董事：李晓玲崔鹏潘平二〇一五年八月二十三日
中航光电科技股份有限公司独立董事关于对公司从
中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款事项发表事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，就公司第五届董事会第十六次会议审议的关于公司从中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）申请委托贷款的事项发表如下事前认可及独立意见：
一、关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款议案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了与本次委托贷款有关的资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司从中航科工委托贷款有利于公司经营发展需要，委托贷款协议的签署不会影响到公司的独立性。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
二、关于从中国航空科技工业股份有限公司申请短期借款议案的独立意见
1、本次关联交易是公司从中航科工委托贷累计人民币不超过 1.3亿元，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率及同期公司从其他金融机构贷款利率，有效期自公司董事会及中航科工董事会通过之日起不超过两年。本次委托贷款利率低于其他金融机构同期贷款利率，符合公司正常经营活动需要，没有损害上市公司及其他股东的利益。
波回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
3、同意进行该笔委托贷款关联交易。
独立董事：王会兰、付桂翠、罗青华二〇一八年四月二十六日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-006成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2019年 1月 18日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事张锡康先生因工作原因缺席本次会议，特委托董事长魏晓林先生代为行使表决权；公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司建设涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造生产线、其他汽车零部件铸造生产线的议案》
董事会经审议同意：新建生产用房 65595.89平方米，新建涡轮增压器生产及附属线 5条、并配套建设涡轮增压器实验室；新建凸轮轴铸造毛坯生产线 1条，新建汽车零部件铸造生产线1条；新建凸轮轴生产线1条。项目总投资不超过人民币 5.16亿元，其中涡轮增压器项目拟通过新设子公司的方式进行实施。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详细情况请见公司 2019年 1月 25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会经审议同意：使用自有资金人民币 10,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司管理层办理具体事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
详细情况请见公司 2019年 1月 25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已经对该事项发表了明确同意意见。
5、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
详细情况请见公司 2019年 1月 25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2019-010）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
详细情况请见公司2019年1月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2019-011）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
详细情况请见公司 2019年 1月 25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-092青岛特锐德电气股份有限公司
关于债权转让暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2018年11月29日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》，并于2018年11月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2018-081），对公司转让406,313,246.20元应收账款给控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的关联交易事项进行了披露。根据深圳证券交易所的监管要求，现将有关情况补充如下：
一、本次关联交易对公司2018年业绩影响
为进一步优化公司资产结构，及时回收流动资金，缩短应收账款回款期限，提高资金使用效率，公司决定将部分应收账款债权转让给控股股东德锐投资，转让的应收账款账面原值为406,313,246.20元，经双方友好协商，转让价格为406,313,246.20元。本次应收账款转让后，公司不再享有对应应收账款的权利。
本次关联交易已经具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估，评估值为386,707,991.83元，转让价格与评估值约2,000万元的差额计入资本公积。本次交易完成后，年末需计提的资产减值损失减少，从而预计将增加公司利润约5,000-6,000万元、税后净利润约4,000-5,000万元，具体以年度审计为准。
二、本次关联交易背景及控股股东支付安排
本次关联交易主要是基于支持公司业务发展、缓解公司资金需求压力、优化公司资产结构而进行的，是控股股东德锐投资通过发行可交债进而扶持上市公司业务发展的具体落地实施。
有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，并取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于青岛德锐投资有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕615号），德锐投资申请发行面值不超过6亿元人民币的2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。本次发行可交换公司债券募集的资金将部分用于偿还德锐投资的股票质押借款，降低质押率，缓解风险；剩余部分用于支持公司业务发展，进一步推动公司电动汽车充电生态网的建设。
2018年11月14日，控股股东完成了第一期可交债的发行，发行金额为4亿元，募集资金于2018年11月14日汇入德锐投资的募集资金专业账户。因此控股股东有足够的偿付能力，并承诺于股东大会审议通过后15日内支付完毕。
本次关联交易有利于盘活公司的账面资产、提高资产质量、优化公司资产结构、提高资金使用效率、缩短应收账款回款期限、改善公司财务状况，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市麦达数字股份有限公司
股权激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书
深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座11楼
电话:0755-88286488传真:0755-8828649999邮编:518026
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市麦达数字股份有限公司
股权激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书
德恒06F20170250号致：深圳市麦达数字股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“德恒”）接受深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）的委托，为公司
2017年度限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）提供专项法律服务。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，并结合《深圳市麦达数字股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司回购注销部分限制性股票事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的文件资料进行了法律审查，并就本次回购注销事宜的相关问题向公司管理人员作了必要的询问或讨论。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书是根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的有关事实和法律、法规、规章及规范性文件，并基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解作出的。对于出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人出具的证明文件或口头及书面陈述。
2．本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次回购注销的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书3．在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所承诺：其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的文件资料，并就相关事宜作出了口头或书面陈述；其文件资料及口头或书面陈述真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；其提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；其提供的文件材料上的签字和印章是真实
的，并已履行了签署该等文件资料所必需的法定程序，获得了合法授权。
4．本法律意见书仅供公司为本次回购注销的有关法律问题发表意见之目的使用，未经本所律师书面同意，公司不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所律师根据法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次回购注销的基本情况
因6名激励对象离职而不再符合激励条件，根据公司《关于公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），2018年8月24日，公司第五届董事会第十二次会议做出决议，决定将6人持有的已获授权但尚未解锁的全部限制性股票合计161,079股进行回购注销，回购价格5.45元/股。
二、关于本次回购注销的依据
根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或公司和员工双方协商一致解除劳动关系，或因违反法律法规、规范性文件以及公司规章制度被解雇，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，其已满足解锁条件但未解锁不得解锁，也不再享受离职日以后的股权激励，公司按照授予价格回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票。鉴于5名激励对象因离职已不再符合激励条件，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计161,079股进行回购注销。
本所律师认为，麦达数字本次回购注销符合《激励管理办法》的相关规定。
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书三、本次回购注销的数量和价格
6名激励对象于2017年6月5日合计获授公司限制性股票161,079股，至今为止公司未有因资本公积转增、送股、配股等事项导致激励对象持有的限制性股票发生变更的情形，因此本次回购注销的限制性股票系5名激励对象尚未解锁的全部限制性股票161,079股。本次回购注销的限制性股票数量分别占首次授予股权激励计划限制性股票总数、回购注销前总股本的4.44%、0.03%。
根据《激励计划》的相关规定，如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注销或调整相应股票，回购价格为授予价格，但根据股权激励计划需对回购价格进行调整的除外。公司于2017年6月5日向6名激励对象授予限制性股票的授予价格为5.45元/股。由于公司自限制性股票授予以来，公司未有资本公积转增、送股、配股等事项发生，因此本次公司回购注销其持有的限制性股票价格与授予时一致，即回购注销限制性股票价格为5.45元/股，公司应支付的回购价款总额为877,880.55元，全部为公司自有资金。
本所律师认为，本次回购注销限制性股票的数量和价格符合《激励管理办法》的相关规定。
四、本次回购注销的决策程序
1、2018年8月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销 6名已离职激励对象获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 161,079股，回购价格为5.45元/股。
2、2018年8月24日，公司独立董事就本次回购注销事宜已发表独立意见，认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《激励管理办法》及公司《激励计划》等的规定，同意回购注销部分限制性股票。
3、2018年8月24日，公司召开第五届监事会第十次会议，经审核认为公司本次回购注销符合《激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，程序合法合规，同意公司按照相关规定回购注销部分限制性股票。
4、本次回购注销事项尚待麦达数字股东大会审议通过。
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，麦达数字本次回购注销已取得了现阶段必要的内部批准和授权，符合《激励管理办法》及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次回购注销符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划》的规定，公司尚需将本次回购注销事项提交至股东大会审议，并应就本次回购注销及时履行信息披露义务及按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定办理减少注册资本、股份注销登记和《公司章程》修订等手续。
本法律意见书正本四份，无副本。
（以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签署页）
北京德恒（深圳）律师事务所
负责人：
刘震国
承办律师：
刘震国
承办律师：
韩雪
北部湾港股份有限公司独立董事
关于公司调整募集配套资金的股票发行价格及发行数量事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司本次调整募集配套资金的股票发行价格及发行数量事项发表独立意见如下：
一、本次董事会审议的事项涉及关联交易，关于公司调整募集配套资金的股票发行价格及发行数量的议案在提交董事会审议前已经独立董事事前认可。公司召开本次董事会审议《关于调整募集配套资金的股票发行价格及发行数量的议案》时，4名关联董事回避表决，表决程序合法。
二、董事会审议的公司调整募集配套资金的股票发行价格及发行数量事项是根据证监会有关要求和规定进行的必要的调整和补充，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
三、本事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288邮政编码：100027
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于宝塔实业股份有限公司
2016年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
XYZH/2017YCA20025宝塔实业股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了宝塔实业股份有限公司（以下简称宝塔实业公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月24日出具了XYZH/2017YCA20019号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》的要求、宝塔实业公司编制了本专项说明所附的《宝塔实业股份有限公司 2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝塔实业公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计宝塔实业公司 2016年度财务报表时宝塔实业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对宝塔实业公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计宝塔实业公司 2016年度财务报表时宝塔实业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解宝塔实业公司 2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供宝塔实业公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年三月二十四日
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
邮政编码：100027
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
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|宝塔实业股份有限公司2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表|||||||
|编制单位：宝塔实业股份有限公司||||||金额单位：人民币元|
|行次|项目名称|年 初 余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付的利息、 手续费|
|1|一、存放于宝塔石化集团财务有限公司存款|-|14,200,048.77|14,200,000.00|48.77|收取利息：48.77|
|2|二 、 存 放 于 宝 塔 石 化 集 团 财 务 有 限 公 司银行承兑汇票保证金||4,293,300.45||4,293,300.45||
|3|三、向宝塔石化集团财务有限公司短期借款||14,200,000.00|10,000,000.00|4,200,000.00|支付利息：89,247.50|
|4|四 、 向 宝 塔 石 化 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司银行承兑汇票||4,293,300.45||4,293,300.45||
松德智慧装备股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。
1、第三届监事会第八次会议于2015年02月06日召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议审议通过了如下议案：《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2、第三届监事会第九次会议于2015年04月16日召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议审议通过了《2014年年度报告》及其摘要、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《关于公司监事 2014年度薪酬考核结果的议案》、《关于 2014年度利润分配预案的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2015年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》。
3、第三届监事会第十次会议于2015年04月24日召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议审议通过了《2015年第一季度报告》。
4、第三届监事会第十一次会议于2015年06月19日召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的议案》、《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》。
5、第三届监事会第十二次会议于2015年08月20日召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、第三届监事会第十三次会议于2015年10月23日召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议审议通过了《2015年第三季度报告》。
二、监事会对公司2015年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公
司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
2015年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
1、2015年全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司与深圳市盛大林科技有限公司以及关联自然人雷万友发生销售商品、接受劳务的关联交易事项。
2、公司向实际控制人郭景松先生转让中山松德新材料装备有限公司100%股权的关联交易事项。
监事会经审核认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
公司依法建立了内幕信息知情人管理制度，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）检查控股股东及关联方占用情况
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
（七）公司内部控制情况
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
三、监事会对公司2015年年度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《2015年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度财务状况和经营成果等情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）《公司2015年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司
监事会
东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司
使用自有资金进行投资理财的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用自有资金进行投资理财进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资品种
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
3、额度
公司使用额度不超过人民币5亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中,公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每 1天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。
4、投资行为授权期限
本事项经董事会审议通过后，提交公司 2016年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源
公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
5、信息披露
本次公司使用自有资金投资理财产品的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
二、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；
由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司本次对于使用自有资金进行投资理财所履行的程序
2016年 10月 17日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币5亿元自有资金进行 1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司 2016年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、独立董事和监事会意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司利用自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会意见：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金
使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
六、保荐机构的核查意见
1、公司拟购买低风险、高流动性的短期理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。公司相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现情况仍将受到市场风险、信用风险等因素的影响。
2、公司本次使用自有资金购买低风险、高流动性短期理财产品的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，该事项将提交 2016年第四次临时股东大会审议，履行了必要的法律程序；上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
基于以上情况，东兴证券对仙坛股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王会然 刘宸宇
东兴证券股份有限公司
2016年10月17日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-79号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于拟增资广州市番禺区友利玩具有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
（1）广州市番禺区友利玩具有限公司（以下简称“友利玩具”）为公司全资子公司，目前注册资本1452.7万，公司持有友利玩具100%股权。
（2）因友利玩具业务及经营发展的需要，公司拟以2017年非公开发行公司债券的募集资金1.8亿元向友利玩具增资。本次增资完成后友利玩具的注册资本将由1,452.7万元增加至19,452.7万元。
2、审批程序
本次对外投资已经公司2017年10月23日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过。
3、本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在十二个月内对友利玩具的累计投资额未超过公司最近一期经审计净资
广东海印集团股份有限公司公告（2017）产的10%（注：公司2016年经审计净资产为306,685.83万元）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）基本情况
名称：广州市番禺区友利玩具有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91440101191427014G
住所：广州市番禺区市桥光明南路１９９号
法定代表人：邵建明
注册资本：1452.7万元
成立日期：1999年6月28日
营业期限：1999年6月28日至无固定期限
经营范围：玩具制造;办公设备批发;电子产品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;计算机、软件及辅助设备批发;计算机技术开发、技术服务;物业管理;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;会议及展览服务;企业形象策划服务;大型活动组织策划服务;广告业;投资管理服务;企业自有资金投资;专业停车场服务;(依法须经批准的项目
股权结构：公司持有广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权（二）投资标的的财务情况
截至2017年6月30日，友利玩具总资产167,559,337.71元，负债
广东海印集团股份有限公司公告（2017）182,718,223.33元，净资产-15,158,885.62元，实现营业收入13,882,757元，净利润105629.81元（经审计）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
公司本次拟增资友利玩具，符合公司战略发展规划，符合国家和地方的产业规划，有利于创新公司业态，促进创业项目和创业企业的发展，助力友利玩具打造为“企业孵化器”和“电子商务示范基地”，为公司带来积极的经济效益和社会效益。
（二）存在的风险
本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。增资的主要目标是进一步提升友利玩具的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
（三）对公司的影响
本次增资完成后，友利玩具仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对友利玩具的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
第八届董事会第三十九次临时会议决议
特此公告。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
广东明家科技股份有限公司 现金分红管理制度广东明家科技股份有限公司
现金分红管理制度
第一章总则
第一条为进一步推动广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制和管理制度，保护中小投资者合法权益，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、广东监管局《关于深入学习观测<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（广东证监[2014]3号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章公司现金分红政策
第二条利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不分红。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过3000万元人民币。
公司若出现二级市场股价低于每股净资产的（亏损除外），公司可考虑回购部分股份。
第三条利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。
广东明家科技股份有限公司 现金分红管理制度第四条利润分配的条件和比例
股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，可实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合先进分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
现金分红条件：在当年盈利的情况下，若满足公司正常生产经营的资金需求且提取法定公积金和盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由公司董事会根据公司的盈利水平和经营发展计划提出，提交股东大会审议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（四）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
第五条股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第三章现金分红决策程序
第六条公司年度的利润分配方案尤其是现金分红方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和
广东明家科技股份有限公司 现金分红管理制度预案，独立董事应对分红预案独立发表意见，公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
第七条在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，董事会可提出分配中期股利或特别股利的方案，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；
第八条监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策尤其是现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督并发表意见，并在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的意见；
第九条股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
第十条公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
第十一条公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制订或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会
广东明家科技股份有限公司 现金分红管理制度的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十二条董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。
第十三条公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交股东大会审议批准。
第四章股东回报规划
第十四条公司应当强化回报股东的意识，综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环境等因素，在经营环境分析和利润预测的基础上，以每三年为一个周期，制定周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容，并经公司股东大会审议通过后实施。
第五章附则
第十五条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第十六条本制度由董事会负责解释。
第十七条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东明家科技股份有限公司
二〇一四年八月
证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2015-61号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司高管履行增持承诺的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月10日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以
下简称：“公司”）披露了《关于董监高承诺增持公司股票的公告》（公告编号：2015-20）。
因公司股价已触及增持承诺条件，公司副总裁沈克勤先生于2015年12月14日通过竞价交易方式增持本公司股票
50000股，自增持之日起6个月内不减持，已完成相关增持承诺；本次增持后，沈克勤先生合计持有本公司股票200000股。
本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
在承诺期内，若公司股价触及个人增持承诺条件，其他相关董监高也将依据有关规定履行增持承诺。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一五年十二月十七日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-061号
河北汇金机电股份有限公司
关于举办 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月6日（星期一）15：00至17：00在全景网举办 2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邢海平先生，副董事长、总经理孙景涛先生，董事、董事会秘书、副总经理杜彦晖先生，财务负责人孙志恒先生，独立董事张维先生。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日