Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-027山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提
供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）担保概况
公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫
环境”）于2015年签约春风油田含油污水资源化处理站项目，该项目是建设一座产水规模为5000m3/d的含油污水资源化处理站，将春风油田稠油热采采出的含油污水进行深度处理，达标后供至招标方注汽锅炉，用于稠油注汽开采。项目建设内容包括油污水预处理设施、深度脱盐设施、辅助生产设施和配套工程等。项目建设地点：新疆维吾尔族自治区克拉玛依市克拉玛依区三泵站附近。该项目采用BOO（建设—拥有—运营）模式运作，项目总投资1.5亿元。为保证项目的实施，按照相关规定，宝莫环境在新疆设立全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称“新疆宝莫环境”），具体负责项目投资、建设和运营，目前项目工程设计、土建基础已基本完成，正在进行设备订购安装，为满足项目资金需求，新疆宝莫环境拟向银行申请10,000万元人民币的银行授信，公司拟对其提供连带责任保证担保，担保期限为5
年。
（二）审议程序
2016年4月26日，公司第四届董事会第五次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》。上述担保系本公司为全资子公司银行综合授信提供的担保，不涉及关联交易。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，公司董事会就本次担保事项发表了同意意见。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：新疆宝莫环境工程有限公司
2、注册地址：新疆自治区克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路134
号A座
3、法定代表人：张扬
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：环保、节能、油气技术推广服务及信息咨询服务、工程管理服务；环保工程；环境保护项目投资及运营；污水处理及再生利用；与石油天然气开采有关的服务活动；油田化工产品、机械设备、五金产品、电子产品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司关系：公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司持有其100%股权
7、资产状况：截至2015年12月31日该公司资产总额为
23,618,583.75元，负债总额为75,000元，净资产为23,543,583.75
元，因项目尚在建设期利润总额为-67,356.25元，资产负债率为
0.32%。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议，实际情况以最终签署的担保协议
为准。公司将根据具体业务签署相关协议，并定期履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司提供担保，可满
足春风油田含油污水资源化处理站项目的资金需求，有利于保证项目建设进度。公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司持有新疆宝莫100%股权，风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，董事会同意公司对上述公司进行担保。
五、独立董事意见
公司独立董事高宝玉、王杰祥、许肃贤对该事项进行了事前认可，发表独立意见如下：
1、公司为新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象项目建设的资金需求，加快项目建设。公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司持有新疆宝莫
100%股权，风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司提供担
保。
六、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司已批准对外担保累计额度为人民币31,390
万元（其中对全资子公司担保额度为20,000万元，对控股子公司担保额度6,000万元，对参股公司担保额度5,390万元），占公司2015年经审计合并会计报表净资产的30.90%。
截至目前，公司实际对外担保金额为人民币12,190万元（其中对全资子公司担保额度6,800万元，对参股公司担保额度5,390万元），占公司2015年经审计合并会计报表净资产的12.00%。
公司及公司全资、控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议
2、第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司四届五次董事会相关事项的独立意见
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十八日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-38
徐州科融环境资源股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 6月 8日收到公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称杰能公司）通知，杰能公司于 2016年 6月 8日通过大宗交易减持公司无限售条件流通股份 2100万股，占公司总股本的2.95%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占公司总股本的比例|
|徐州杰能科技发展投资有限公司|大宗交易|2016年6月8日|6.53|2100|2.95%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例|
|徐州杰能科技发展投资有限公司|合计持有股份|23100|32.41%|21000|29.46%|
||其中：无限售条件股份|23100|32.41%|21000|29.46%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持与控股股东、5%以上股东或董事、监事、高级管理人员此前披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司控股股东杰能公司没有做出过最低减持价格等承诺；
4、本次减持后，公司控股股东杰能公司持有公司股份占公司总股本29.46%，仍为
公司控股股东；
5、公司将督促公司控股股东杰能公司按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-045
福建省闽发铝业股份有限公司
关于参股泉州银行股份有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于参股泉州银行股份有限公司的公告》，公告编号2014-003。2014年1月10日，公司召开第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过《关于参股泉州银行股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金 3000万元认购泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）新增股本1,000万股（泉州银行增资扩股后总股本为24.29亿股），占其增资后总股本的0.41%，并授权公司董事长黄天火或其指定人员签署相关协议及办理有关手续。
二、进展公告内容
2014年9月10日，公司收到了泉州银行寄发的《泉州银行股份有限公司股票》（普通股），具体内容如下：
股东名称：福建省闽发铝业股份有限公司
编号：泉银股字第001282号
股份数额：壹仟万股整
票面金额：壹仟万元整
法定代表人：傅子能
签发日期：二零一四年八月十四日
三、备查文件
1、《泉州银行股份有限公司股票》（普通股）
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会2014年9月11日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，谨对以下事项发表意见：
一、独立董事关于 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，现对相关情况做如下专项说明：
（一）报告期内，公司的控股子公司日海通信服务有限公司对其全资子公司安徽省国维通信工程有限责任公司、贵州日海捷森通信工程有限公司、新疆日海卓远通信工程有限公司向银行申请综合授信额度提供了担保，公司为全资子公司湖北日海通讯技术有限公司向银行申请综合授信额度提供了担保，公司的控股子公司河南日海恒联通信技术有限公司对其母公司日海通信服务有限公司向银行申请综合授信额度提供了担保，上述担保事项均按照《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等管理制度的规定履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
截止2015年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为5,053.95万元，占公司2015年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益的2.63%。
除此之外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、违规担保等情况。
（二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的
情况。
二、独立董事关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所的要求，作为公司的独立董事，我们对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
三、独立董事对公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,在认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，现就公司2015年利润分配预案情况发表意见如下：
鉴于公司2015年度每股收益低于0.1元，且母公司当年未实现盈利，董事会提议2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。最近3年（2013年-2015年），公司累计现金分红624.00万元，为该三年实现的年均归属于母公司所有者的净利润的53.20%。公司2015年度分配方案符合《公司章程》确定的分红政策，有利于公司持续稳定发展，符合公司全体股东的利益。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、独立董事关于公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的独立意见根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》、公司股东大会的相关决议及公司薪酬管理等相关规定、2015年度公司经营情况等，我们对2015年度报告中董事、高级管理人员的薪酬披露进行了审核，我们认为：2015年度，公司董事、高级管理人员的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的。
[本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页]
独立董事签名：
董玮 鲁潮 张新华
年 月 日
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书山东博翰源律师事务所
关于中通客车控股股份有限公司
二 0一四年第一次临时股东大会
法律意见书
博翰源律意见（2014）第0812号
致中通客车控股股份有限公司:
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《中通客车控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，受中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）指派王宗军、宿扬帆律师出席公司2014年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2014年7月26日公告了《中通客车控股股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《深圳证券报》及巨潮资讯网上。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书1．现场会议于 2014年8月12日上午9:30在山东省聊城市建设东路10号公司二楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
2．公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为 2014年 8月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00之间。
3．公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为 2014年 8月 11日 15:00至8月12日15:00之间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
1．根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2名，持有公司股数 59,546,605股，占公司股份总数的24.97%。
2．网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次临时股东大会网络投票的时间段内，参加网络投票的股东共有 14名，代表有表决权股份 180,701股，占公司总股本的0.0758%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代理人共 16名，持有公司有表决权股份总数为59,727,306股，占公司股份总数的25.04%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（三）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以网络投票和现场记名投票表决方式审议并表决：
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书(一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
(二)表决结果在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
本次股东大会审议通过了公告中列明的以下议案：
1．关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司提供2000万元担保的议案。
2．关于变更公司注册地址的议案。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定程序进行了监票，当场公布表决结果，其中第2项议案以与会股东所持表决权的三分之二以上通过，上述全部议案均获得有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书(本页无正文，为山东博翰源律师事务所《关于中通客车控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》之签署页）
负责人：
霍建平
山东博翰源律师事务所 经办律师：
王宗军
经办律师：
宿扬帆
2014年8月12日
福建南平太阳电缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等法律、法规、规范性文件和《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》、《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会十五次会议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：关于公司日常关联交易预计事宜的事前认可意见
经审核公司《关于增加 2018年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，我们认为公司拟增加的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
独立董事签名：陈培堃、陈明森、江平开、许永东
签署日期：二○一八年八月二十三日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为巨轮智
能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会
第四十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司（含子公司）本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程
序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘
录第 29号：募集资金使用》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的
使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。我们同意公司使用募集资金不超过人民币6.5亿元额度进行现金管理，购
买期限不超过12个月的银行保本理财产品，该额度资金可以滚动使用。
二、关于公司全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司使用现金收购及
增资方式合计持有和信（天津）国际商业保理有限公司51%股权的独立意见
我们对公司提交的《关于公司全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司使用现金收购及增资方式合计持有和信（天津）国际商业保理有限公司51%股权的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时，在认真调查了公司本次对外投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司对外投资事项发表如下独立意见：
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行对外投资，有利于丰富公司投资渠道，提高公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形；
3、公司已经建立健全《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；
4、本议案内容已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意本议案内容。
（此页以下空白，无正文）
（此页无正文，为巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二○一六年十二月八日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-050
深圳和而泰智能控制股份有限公司关于
实际控制人部分股份解除质押暨被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人刘建伟先生的函告，获悉刘建伟先生所持有本公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
刘建伟先生分别于2015年6月26日、2015年11月13日质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）14,750,000高管锁定股和3,000,000高管锁定股，上述股份合计占有公司总股本的5.34%，已于2016年7月11日办理完毕解除质押的相关手续。前述股票质押具体详情请参见公司于2015年6月29日、2015年11月16日在巨潮资讯网上发布的相关公告（公告编号分别为：2015-056、2015-092）。
二、股东股份被质押基本情况
刘建伟先生于 2016年 7月 11日质押给浦发银行 6,200,000高管锁定股，占公司总股本的1.87%，占其所持公司股份总数的8.22%。
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘建伟|第一大股东|6,200,000|2016年7月11日|2019年7月11日|浦发银行|8.22%|个人需求融资|
|合 计||6,200,000||||8.22%||

刘建伟先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险
在可控范围内。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，刘建伟先生持有公司股份75,390,000股，占本公司总股本的22.70%；办理完毕上述业务后，刘建伟先生处于累计质押状态的股份数量为
43,992,500股，占其所持公司股份总数的58.35%，占公司总股本的13.24%；尚余31,397,500股未质押。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-044云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到补助的基本情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南东昌金属加工有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 27日期间累计收到各类政府补助共9笔，合计金额361.85万元，具体情况如下：
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|||||||是否与公|是否||
|||||收到金||||与资产相|
|||||||司日常经|具有||
|收款单位|收款时间|发放主体|项目|额|来源和依据|||关/与收|
|||||||营活动相|可持||
|||||(万元)||||益相关|
|||||||关|续性||
|云南东昌金属加工有限公司|2019-2-27|东川再就业特色产业园区管理委员会|再就业特区奖补资金|23.49|云财预【2007】183号|是|否|与收益相关|
|昆明云锗高新技术有限公司|2019-5-15|昆明高新技术产业开发区国库集中支付中心|2018年省级国家新型工业化产业示范基地奖补资金|100.00|昆财产业【2018】221号|是|否|与收益相关|
|云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2019-5-30|昆明市科学技术局|昆明市半导体材料领域院士工作站补助资金|50.00|昆明市院士工作站建站实施细则（试行）|是|否|与收益相关|
|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司|2019-6-20|云南省市场监督管理局|云南省标准化创新贡献奖|10.00|云南省市场监督管理局关于组织开展云南省标准化创新贡献奖表彰活动的通知|是|否|与收益相关|
|云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2019-6-27|昆明市科学技术局|超高纯锗单晶制备关键技术研究与开发生产补助资金|130.00|云科创发【2018】8号|是|否|与收益相关|

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|云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2019-6-27|昆明市科学技术局|研发投入后补助|37.70|云科创发【2018】8号|是|否|与收益相关|
|昆明云锗高新技术有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司|2019-4-2至2019-6-27|昆明市科学技术局；昆明市人力资源和社会保障局；武汉市失业保险管理办公室失业保险基金|研发投入后补助；高层人才个人生活补助；稳岗补贴|10.66|云科创发【2018】8号；昆人社通【2017】210号；武人社发【2015】82号）|是|否|与收益相关|
|合计|--|--|--|361.85|--|--|--|--|

二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述政府补助 361.85万元与收益相关且与日常活动相关，因此计入其他收益。
3、补助对公司的影响
上述政府补助资金对公司 2019年度利润产生正面影响，预计将增加公司2019年度利润总额约361.85万元。
4、上述政府补助最终对公司2019年全年损益的影响将以年度审计确认后的
结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件。
2、收款凭证。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2019年 07月 01日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-119
贵州川恒化工股份有限公司
关于投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司经营发展需要，进一步拓宽公司的发展空间，优化配置公司各种资源要素，提高公司的综合竞争力和盈利能力。贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司（以下简称“湖北川恒艾科”）出资设立广西恒昌生态科技有限公司（以下简称“广西恒昌”），广西恒昌的注册资本为300万元（人民币，下同），湖北川恒艾科以货币形式认缴出资300万元（占注册资本的100%）。
本次对外投资事项在总经理决策权限内，已向董事会报备，无需提交董事会、股东大会批准。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
近日，广西恒昌完成了工商注册登记手续，并取得了扶绥县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：广西恒昌生态科技有限公司
统一社会信用代码：91451421MA5NJ8686E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园管委会办公楼4楼419号
法定代表人：吴海斌
注册资本：300万元
经营范围：复合肥、磷肥、磷酸二氢钙的加工和销售；石膏及其制品的生产销售；农业技术推广服务；饲料添加剂、肥料类产品的购销；非金属原料（除危
险化学品）、碳酸钙、煤、无机盐、石灰、五金交电、机器设备零配件的购销；
货物进出口业务（国家有限制及禁止的除外）；建材销售；钛白粉、水处理剂、钛石膏的生产、销售；机械设备及零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东认缴出资额及股权比例情况：湖北川恒艾科以货币形式认缴出资300万元（占注册资本的100%）
三、投资的目的及对公司的影响
本次投资设立广西恒昌公司，主要是基于公司磷化工产业的整体布局，结合广西的区位及资源优势，以及充分利用湖北川恒艾科的技术资源，致力于发展绿色、环保的磷化工产业。本次投资有助于提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力公司，符合公司长远发展战略规划。
四、存在的风险
本次投资设立孙公司，可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年12月13日
关于收到全资子公司分红款的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-037号广州御银科技股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据广州久益华瑞会计师事务所审计，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州御新软件有限公司（以下简称“广州御新”）2016年度年末未分配利润为245,494,718.40元。
根据广州御新股东会决议，决定将2016年度末累计未分配利润进行分配，以现金方式向公司分配利润100,000,000元，占其可分配利润的40.73%，本次分配后广州御新剩余未分配利润145,494,718.40元。
近日，公司已收到上述分红款100,000,000元，本次所得分红将增加2017年母公司报表利润，但不增加公司2017年合并报表的净利润。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2017年06月06日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-062宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆鲍斯可燃气工程有限公司于近日收到一项实用新型专利，并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|压缩空气净化系统|ZL 2016 21065407.3|实用新型|2016年9月20日|十年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|

该项实用新型专利主要应用于压缩空气设备技术领域，具体涉及一种压缩空气净化系统。本发明压缩空气净化系统，发明了一种采用新型反应器的净化系统，具有结构简单可靠，操作简便，净化效果好、效率高，使用成本低廉，寿命长，维护成本低的特点，能够持续稳定地提供无油的洁净的压缩空气。
该项专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-012华灿光电股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次增资情况概述
为了满足项目建设的需要，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4000万元人民币对其全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。增资后，子公司的注册资本将增至5.4亿元人民币。
2014年3月14日公司召开第一届董事会第二十七次会议，会议以同意9票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
本次向子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 本次增资对象的基本情况
1．基本情况
公司名称：华灿光电（苏州）有限公司
注册地址：江苏省张家港经济技术开发区晨丰公路
公司类型：有限公司（法人独资）私营
注册资本：人民币5亿元
实收资本：人民币5亿元
经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
股权结构：苏州子公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2．苏州子公司最近一年及一期的主要财务指标情况（单位：万元）
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|主要财务指标|2012年12月31日|2013年9月30日（未经审计）|
|资产总额|38,721.27|64,933.54|
|负债总额|5,009.07|20,718.89|
|净资产|33,712.20|44,214.64|
||2012年度|2013年1月-9月|
|营业收入||1,433.32|
|利润总额|4,949.90|7,336.58|
|净利润|3,712.20|5,502.44|

三、 本次增资方式及资金来源
增资主体：华灿光电股份有限公司，无其他增资主体。
增资方式：人民币现金出资。
资金来源：全部来源于公司自有资金。
四、 本次增资的目的和对公司的影响
本次公司增资子公司，有利于促进子公司的项目建设顺利开展，符合公司的中长期发展战略。
五、 本次增资存在的主要风险
本次对苏州子公司的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一四年三月十四日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据公司 2015年度股东大会的决议，公司董事会根据本次发行的实际情况依法办理注册资本变更和《公司章程》修订等工商变更登记事宜。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，《公司章程》修订的具体情况如下：
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|序号|《公司章程》二零一五年十一月|修订后的《公司章程》二零一六年五月|
|1|第六条 公司注册资本为人民币14,956万元。|第六条 公司注册资本为人民币37,390万元。|
|2|第十九条 公司的股份总额为14,956万股。|第十九条 公司的股份总额为37,390万股。|
|3|第一百零九条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名。董事全部由股东大会选举产生。|第一百零九条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3名。董事全部由股东大会选举产生。|
上海富瀚微电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
公司《2017年限制性股票激励计划》激励对象中2人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，其获授但尚未解除限售的限制性股票合计43,000股由公司回购注销；回购价格为89.115元/股(因2017年度利润分配已实施完毕，故对回购价格由89.35元/股调整为89.115元/股)。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的经营业绩产生重大影响，因此同意公司回购注销限制性股票。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
何祖源：______________
沈田丰：______________
张敏：______________
年 月 日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）057号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2014年 1月 1日-2014年 9月 30日
2.预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 45% - 75%|盈利：8,752.61万元|
||盈利：12,691.28万元–15,317.07 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩相对上年同期大幅增长的主要原因是：
1、公司在本报告期内合同订单较上年同期有较大幅度增加，造成营业收入和净利润发生较大幅度增长。
2、公司合并报表范围发生变化，新增加控股公司浙江普天园林建筑发展有限公司，我公司控股70%，对公司的业绩产生积极影响。
四、报告期非经常性损益情况
公司本报告期非经常性损益（税后）金额约为 680万元,上年同期为-5.37万元。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以本公司披露的 2014年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号： 2014-061广西贵糖（集团）股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年10月21日，广西贵糖（集团）股份有限公司董事会以通讯表决方式召开第六届董事会第二十五次会议。
参加本次会议的董事应到5人，实到5人，成员有：但昭学、严文华、陈健、邵九林、顾乃康。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议经过充分讨论，以记名投票方式对该报告进行表决。表决结果：赞成的 5票，反对的0票，弃权的0票。
会议审议通过了:《关于计提存货跌价准备的议案》。
经对公司2014年9月30日止的存货进行减值测试，测试情况如下：
公司本期计提存货跌价准备情况
（一）本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以本存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；
2、需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；
（二）本报告期冲减材料存货跌价准备10,510,134.73元
冲减原因：其中因实物已耗用而转销的其他材料成本 41,603.71元；因实物已耗用而转销的造纸原料成本3,663,260.2元，因部分产品售价上涨及成本下降而转回的造纸原料跌价准备6,805,270.82元。本期期末，对材料应计提的跌价准备余额为16,049,238.08元，以前年度已计提 26,559,372.81元。冲减材料存货跌价准备影响利润增加10,510,134.73元。
（三）本报告期冲减库存商品存货跌价准备667,902.74元
本报告期，公司对部分积压的库存商品已做了销售处理，同时浆及文化用纸销售价格在本期略有回升。经减值测试,因产品已销售而转销的跌价损失为8,748,207.43元，部分产品因售价下降应计提的减值损失为 18,727,943.07元，部分产品因单位成本下降及销售价格回升而转回10,647,638.38元。本期期末，对库存商品应计提的跌价准备余额为22,920,496.27元，以前年度已计提23,588,399.01元。冲减库存商品存货跌价准备影响利润增加667,902.74元。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月二十一日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017--014深圳雷柏科技股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项。现将具体情况公告如下：
一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于2015年11月13日召开第二届董事会第二十一次临时会议、第二届监事会第十七次会议，于2016年4月27日召开公司2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项相关议案。本次非公开发行具体内容详见2015年11月13日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。但由于市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变化，综合考虑目前国内资本市场变化情况、融资环境、公司实际情况等多重因素，经与多方反复沟通，审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
公司于2017年3月16日召开的第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，
本次终止非公开发行事项由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
四、公司终止非公开发行股票事项对公司的影响
本次终止非公开发行股票事项后，公司将持续去推动传统外设业务的转型升级、拓展公司在智能制造领域的布局。此事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次临时会议；
2、公司第三届监事会第七次临时会议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
二○一七年三月十八日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-010东旭光电科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年2月5日，公司七届四十七次董事会审议通过了《关于为公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司郑州中原支行
申请贷款提供担保的议案》。公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“郑州旭飞”）拟向中国农业银行股份有限公司郑州中原支行申请20000万元贷款，期限12个月，贷款利率不超过5.66%，同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。公司董事会决定将该议案提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：郑州旭飞光电科技有限公司
统一社会信用代码：914101006897495632
住所：郑州经济技术开发区经南三路66号
法人代表：王立鹏
注册资本：165,000万元人民币
经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司全资子公司。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截止2015年12月31日，资产总额为441,894.31万元，净资产 179,830.42万元，营业收入54,706.77万元，净利润4,547.30万元，资产负债率：59.30%（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：中国农业银行股份有限公司郑州中原支行 20000万元。
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
郑州旭飞是公司全资子公司，是公司第五代TFT-LCD玻璃基板产品的生产公司，肩负着与公司第六代TFT-LCD玻璃基板产品的生产、销售协同发展，产生规模效应的重任，为了支持郑州旭飞的生产及发展，增强其综合实力，董事会同意为郑州旭飞向中国农业银行股份有限公司郑州中原支行申请 20000万元贷款提供第三方连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 464,000万元（含本次担保 20000万元），占公司最近一期经审计净资产的32.40%；公司及控股子公司的担保总额为464,000万元（含本次担保20000万元），占公司最近一期经审计净资产的32.40%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司七届四十七次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-058创业慧康科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：11,150 万元至12,150万元||盈利：6,116.19 万元||
|||与上年同期相比：82.30%至98.65%||||

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩增长主要系公司医卫信息化业务持续增长及股权转让收益增加所致。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为3,550万元；上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为1,044.46万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2016-110传化智联股份有限公司
关于拟投资设立浙江传化绿色物流有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
为丰富子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）在智慧物流、绿色物流、共享经济等方向的内涵，进一步强化和完善传化物流的生产性服务业基础设施的平台属性，传化物流拟以自有资金出资10,000万元设立全资子公司浙江传化绿色物流有限公司（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“传化绿色物流公司”），并同时拟以传化绿色物流公司分别在成都、长沙、济南等地设立控股子公司。各控股子公司将依托陆鲸、易货嘀互联网物流平台及公路港实体平台，围绕司机、物流企业、货主进行新能源物流车的市场开发与销售。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：55,001.674万元人民币
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**
与公司关系：为公司子公司。
三、对外投资标的基本情况
公司名称：浙江传化绿色物流有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：李绍波
股东及出资比例：传化物流，100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：新能源汽车租赁及运营管理；新能源汽车及零部件的销售；
新能源汽车维修保养；新能源智能充电服务及充电平台运营；传统商用车的销售、租赁、车后服务；货物运输等。
传化绿色物流公司设立后，首期将分别成立成都子公司、长沙子公司、济南子公司等三家控股子公司，并分别与江淮汽车、东风汽车、福田汽车等开展新能源物流车定制、运营、市场开发与销售合作试点。
公司本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。另外，公司将对传化绿色物流公司与相关方签署合作协议设立三家控股公司事项有待进一步披露，上述事项存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
电动物流车目前已是新能源汽车的重要构成部分，据统计，电动物流车2015年产量达到4.44万辆，随着国家第四批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的推出，电动物流车将迎来爆发增长期，预计到2020年纯电动物流车的销量能达到45万辆，市场规模达到1000亿以上。
目前，传化物流已运营25个公路港城市物流中心，形成“陆鲸+易货嘀”的两大互联网物流业务,业务已经覆盖超过23个省、直辖市，200多个城市，累计为中国230多万司机以及10多万物流商提供过服务。传化物流通过依托物流生态圈的各类客户群体，联合江淮汽车、东风汽车、福田汽车等商用车领军企业，结合传化物流城市应用场景及终端客户需求共同开发定制电动物流车，并打造物流行业的商用车分销平台。为传化物流平台上的客户提供车、货、仓、运一体的全方位解决方案，实现更好的客户体验。同时，传化物流将依托公路港城市物流中心，形成公路港城市物流中心的充电运营网络，为平台上运营的纯电动物流车以及社会车辆提供便捷的充电服务。
此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次出资传化物流以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2016年12月19日