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股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-102深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2019年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019年第七次会议于2019年 9月12日下午 14:00在公司会议室召开，会议通知已于 2019年 9月 9日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币 65,000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选公司监事的议案》。
公司第三届监事会股东代表监事唐涛先生已正式递交辞呈，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会人数低于法定
人数，需进行补选。经公司控股股东推荐，现提名赵福蓉女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至第三届监事会任期届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2019年第七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2019年9月 16日
第一章总则
第一条为规范天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议、遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选以及对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第二章人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
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第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足人数。
第三章职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条提名委员会下设工作组，负责提名委员会的日常工作。
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、总经理及其他高级管理
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人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人、新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召
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开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
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第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
天润曲轴股份有限公司
二 0一九年三月二十七日
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浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第三次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的独立意见：2015年8月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，我们同意本公司继续为绍兴新联喷织有限公司、浙江荣盛纺织有限公司、浙江绿洲生态股份有限公司、绍兴县骏联家纺制品有限公司、浙江古纤道新材料股份有限公司等五家公司提供合计18200万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年。
我们认为：上述被担保公司生产经营正常，企业信誉良好，至今未发生逾期担保事项，因其生产规模的不断扩大，公司分别为其提供银行贷款担保是可行的，符合国家相关法律法规关于对外担保的有关规定和企业生产经营活动的实际情况，没有超出公司所能承受的风险范围。且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益，我们一致同意公司的此项担保。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：本次前期会计差错更正，符合《企业会计准则》的有关规定，同意上述会计差错更正及追溯调整。
独立董事：周鸿勇、沈福鑫、赵秀芳浙江向日葵光能科技股份有限公司2015年8月25日
深圳市盛讯达科技股份有限公司 独立董事年报工作规程独立董事年报工作规程
第一条为进一步提高深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本规程。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第五条董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第六条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大问题进行实地考察。
第七条公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第九条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责。
第十条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立
深圳市盛讯达科技股份有限公司 独立董事年报工作规程董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条独立董事应当在就年度内公司对外担保、控股股东及其他关联人占用公司资金的情况出具专项说明和独立意见。
第十二条在董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后两个工作日内将相关文件递交至深圳证券交易所：
（一）独立董事年度述职报告；
（二）关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（三）对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（四）对公司聘任审计机构的独立意见；
（五）对年度利润分配预案的独立意见；
（六）对公司证券投资情况的独立意见（如适用）；
（七）对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见（如适用）；
（八）对年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正所发表的独立意见（如适用）；
（九）对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的独立意见（如适用）；
（十）对会计政策、会计估计变更的独立意见（如适用）；
（十一）其他情况下适用发表的独立意见。
第十三条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
深圳市盛讯达科技股份有限公司 独立董事年报工作规程第十五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十六条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见。
第十七条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在年度报告窗口期（年度报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前 10日）内，独立董事及其配偶不得买卖公司股票。
第十九条本规程未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十条本规程由董事会负责解释和修订。
第二十一条本规程经董事会审议通过后生效。
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-002
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 1月 11日，深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东凌兆蔚先生通知，获悉凌兆蔚先生将其持有的本公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|凌兆蔚|否|2,000,000|2015 年12月 3 日|2017 年 1月10日|深圳市高新投集团有限公司|8.25%|
|合 计|——|2,000,000|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，凌兆蔚先生持有公司股份 24,239,402股，占公司总股本的11.77%。其中，处于质押状态的股份累计8,150,000股，占其所持公司股份总数的33.62%，占公司总股本的3.96%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
云南旅游股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对相关事宜发表独立意见如下：
一、关于云南旅游股份有限公司2019年第一季度报告更正的独立意见
本次公司2019年一季报财务数据错报更正事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。同意本次财务数据错报更正事项，并要求公司加强日常会计核算管理和内部控制制度建设，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
二、关于公司前期会计差错更正的的独立意见
公司本次前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）
云南旅游股份有限公司
独立董事：龙超、王军、王晓东2019年5月6日
证券代码：300406 证券简称：九强生物公告编号：2015-004
北京九强生物技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日。
2.业绩预告情况：比上年同期增长。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—20%|盈利：18,063.74万元|
||盈利：19,870.11万元—21,676.49万元||

3.本次业绩预告为公司初步测算未经过注册会计师审计。
二、本期业绩变动主要原因
2014年，公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。2014年1-12月，公司盈利水平保持上升趋势。其中本期预计非经常性损益对净利润的影响为699.77万元，主要为政府项目补助款；上年同期非经常性损益对净利润的影响为367.91万元，主要为政府项目补助款。政府项目补助款占公司净利润的3%-4%，对公司的盈利无重大影响。
三、其他说明事项
构审计。
2. 2014年年度财务数据将在公司2014年年度报告中予以披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
董事会
深圳市兆驰股份有限公司
对外担保管理办法
第一章 总则
为了规范深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称）《通知》）、证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第一条公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第二条公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第三条本办法所称对外担保，是指本公司包括公司控股子公司对外提供的担保以及本公司对控股子公司的担保。
第四条本办法适用于公司控股的子公司。
第二章 一般原则
第五条公司对外担保应当遵循下列一般原则：
公司及控股子公司原则上不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，应先由被担保方提出申请。
第六条对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应
当承担赔偿责任。
第三章 审批权限及程序
第七条对外担保事项由总经理组织公司有关部门对照相关法律、行政法规、规范性文件及本办法进行审查，审查通过后由总经理以议案的形式提交董事会审议。
第八条（一）对于本公司和公司控股子公司对外提供的担保，被担保人应当至少提前5个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书应包括以下内容：
1、被担保人的基本情况；
2、担保的主债务情况说明；
3、担保类型及担保期限；
4、担保协议的主要条款；
5、被担保人对于担保债务的还贷计划及来源的说明；
6、反担保方案。
（二）对于公司对控股子公司的担保，由董事会、股东大会批准担保额度的，应严格按照董事会、股东大会确定的授权范围执行。公司财务部应在签署担保合同前3个工作日，向董事会提供合同审批表、担保合同等，由董事会判断是否属于股东大会授权范围内。
第九条公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，
（六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。
上述第（六）项担保行为，须由股东大会以特别决议通过。
第十一条除第十条规定以外的对外担保行为，须经董事会审议通过。董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
第十二条公司独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告
并公告。
第十三条经股东大会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件。
第十四条本公司控股的子公司对外担保时，须将担保方案报公司董事会审议通过后，再由子公司董事会做出决定并实施。
第十五条董事会应当比照公司章程有关董事会投资权限的规定，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的，董事会应当提出预案，并报股东大会批准。
第四章 管理控制
第十六条对外担保事项由财务部负责事前审查，并出具明确审查意见。
第十七条对外担保事项经批准后，由财务部负责督促被担保人办理反担保标的物的登记手续。
第十八条对外担保合同签署后由法务部负责妥善保管与担保事项相关的全部文件、资料，并书面知会董事会秘书。法务部应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。财务部应当建立详细的台账，内审部应定期对台账进行检查，并向董事会报告。
法务部在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会及本所报告并公告。
第十九条对外担保合同履行期间由财务部负责监控。财务部应当指定专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期就对外担保实施情况列表报告董事长和总经理。
第二十条总经理每半年就对外担保实施情况向董事会做出书面报告。
第二十一条如被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，财务部应当及时了解详情，立即向董事长、总经理报告，并书面知会董事会秘书。董事长获知上述信息后，应当立即召集有关部门研究应对方案，采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第二十二条对外担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应当及时采取必要的补救措施。
第二十三条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第五章 附则
第二十四条本制度解释权属于公司董事会。
第二十五条本制度自公司股东大会通过之日起实施，修订时亦同。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十四日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-060深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第十四次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（临时）通知于2016年5月9日以传真和邮件方式送达。会议于2016年5月12日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
详细内容请见 2016年 5月 13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2016年第二次临时度股东大会增加临时议案的议案》。
详细内容请见2016年5月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-090大连易世达新能源发展股份有限公司
关于高新技术企业证书有效期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2014年通过了高新技术企业复审，取得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局及大连市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》：证书编号为GR201421200103，发证时间为2014年9月29日，有效期为三年。（详见公司公告：2015-013）
根据《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火[2016]32号）的最新规定，经聘请专业机构对公司进行专项审计，公司不满足本次高新技术企业重新认定的申报条件。
现有《高新技术企业证书》于2017年9月28日有效期届满后，公司将不再享受关于高新技术企业的相关优惠政策。根据相关规定，公司的企业所得税税率自2017年度起将由15%调整为25%。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-004山东民和牧业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截至2019年2月22日收盘，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内（2019年2月20日、2019年2月21日、2019年2月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：公司在2019年1月15日发布的《2018年度业绩预告修正公告》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润区间为37,000万元至39,000万元，截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述预计存在较大差异的情形。
公司在2019年2月12日发布的《<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》中披露了公司2018年度非公开发行性股票事项进展情况，目前不存在补充更新情形。
公司计划在2019年2月27日披露2018年年度报告及利润分配预案，经管理层提议，此次分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会人员的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
除上述事项外：
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十五日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-67通化金马药业集团股份有限公司
关于公司获得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于今日收到通化市二道江区财政局《关于拨付企业扶持资金的通知》（通市二区财预指【2016】69号），财政部门拨付给公司150万元企业扶持资金。
根据《企业会计准则》的有关规定，该项补贴款计入本公司营业外收入，增加公司净利润，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-052瑞康医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《瑞康医药股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》于2018年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2018年9月10日（星期一）下午15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共9人，代表股份499,020,457股，占公司有表决权股份总数33.1639%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 497,357,725股，占公司有表决权股份总数33.0534%；
2、参加网络投票表决的股东共 2人，代表股份 1,662,732股，占公司有表决权股份总数0.1105%；
本次会议中小股东 7人，代表股份 14,212,501股，占公司有表决权股份总数0.9445%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决情况：同意499,020,457股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 14,212,501股，反对 0股，弃权 0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意499,020,457股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 14,212,501股，反对 0股，弃权 0股,分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化项目的议案》
表决情况：同意499,017,757股，反对2,700股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9995%、0.0005%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 14,209,801股，反对 2,700股，弃权 0股,分别占出席会议中小股东所持股份的99.9810%、0.0190%、0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》
表决情况：同意499,017,757股，反对2,700股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9995%、0.0005%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 14,209,801股，反对 2,700股，弃权 0股,分别占出席会议中小股东所持股份的99.9810%、0.0190%、0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意499,017,757股，反对2,700股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9995%、0.0005%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 14,209,801股，反对 2,700股，弃权 0股,分别占出席会议中小股东所持股份的99.9810%、0.0190%、0%。
表决结果：通过。
六、律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《瑞康医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》
特此公告。
瑞康医药股份有限公司2018年9月11日
北京市中伦律师事务所
关于桑德环境资源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：桑德环境资源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《桑德环境资源股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，受桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”）委托，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）委派杨育红律师和吴思律师对桑德环境于2015年10月20日召开的桑德环境2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行了见证，并就会议出具本法律意见书。
本法律意见书是依据出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、法规和规范性文件发表的法律意见，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。
为出具本法律意见书，本所律师审查了桑德环境本次股东大会的有关文件和材料。本所律师对有关文件资料进行审阅并发表法律意见系基于下述假设：
（1）上述文件资料上的签字、盖章都是真实有效的且所有签字均为签字者本人签署；所有提交给我们的原件资料都是真实、有效的，所有复印件均与原件一致；且
（2）上述文件资料中所描述的事实都是真实、准确的。
本法律意见书仅供桑德环境本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得被任何其他人用作任何其他目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次股东大会进行现场见证和对相关文件资料进行审阅的基础上，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查和本所律师现场见证，桑德环境第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，同意于2015年10月20日召开桑德环境2015年第二次临时股东大会；桑德环境董事会已于2015年9月30日及2015年10月9日将本次股东大会召开的时间、地点、参会方式、审议的事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法以及会议联系方式等内容以公告的形式通知了全体股东；
本次股东大会于2015年10月20日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室如期召开，由董事长文一波先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的相关规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
经核查，参与本次大会投票的股东及代理人共计25名，代表股份数为379,595,415股，占桑德环境股份总数的44.8401%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 8人，代表股份 296,554,251股，占公司股本总数的35.0315%；通过网络投票的股东17人，代表股份83,041,164股，占公司股本总数的9.8095%。
桑德环境董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。本次股东大会是由桑德环境董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序、表决结果
经核查和本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东及代理人经逐项审议并以现场记名投票、网络投票的方式通过本次股东大会通知中列明的议案：
（1）《关于变更公司名称的议案》；
表决结果：同意票379,592,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对票3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）《公司章程修正案》；
表决结果：同意票379,590,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。
（3）《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：
3.01.候选人：王书贵，同意股份数:296,556,251股，占出席会议有表决权股份总数的78.1243%，当选为公司第八届董事会非独立董事；
3.02.候选人：曹达，同意股份数:296,556,251股，占出席会议有表决权股份总数的78.1243%，当选为公司第八届董事会非独立董事；
3.03.候选人：袁桅，同意股份数:296,556,251股，占出席会议有表决权股份总数的78.1243%，当选为公司第八届董事会非独立董事；
3.04.候选人：韩永，同意股份数:296,556,251股，占出席会议有表决权股份总数的78.1243%，当选为公司第八届董事会非独立董事。
（4）《关于推选刘俊海先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意票 379,590,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%，当选为公司第八届董事会独立董事。
（5）《关于推选邵丽女士为公司第八届监事会非职工监事的议案》；
表决结果：同意票 379,588,715股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%，当选为公司第八届监事会非职工监事。
（6）《关于提请股东大会授权董事会办理与<公司章程>修订相关事宜的议案》表决结果：同意票 379,590,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。
（7）《关于调整公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意票 379,540,237股，占出席会议有表决权股份总数的99.9855%；反对票53,678股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
本次股东大会的上述议案由召集人桑德环境董事会或占比3%以上的股东桑德集团有限公司提出，并在本次股东大会召开 15日前或 10日前进行了公告；议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体的决议事项；本次股东大会实际所审议事项与公告拟审议的议案完全一致，无修改议案和新议案提交表决的情况。
出席本次股东大会现场的股东以现场记名投票的方式对上述议案进行了投票表决。经现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案，并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合
法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为北京市中伦律师事务所关于桑德环境资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书之签字页）
北京市中伦律师事务所
张学兵：
杨育红：
吴思：
2015年10月20日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-121北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈宝芳先生的通知，陈宝芳先生将其持有公司的4,350,000股股份，占公司总股本的2.01%，质押给财通证券股份有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2015年 7月 13日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
截至本公告出具日，陈宝芳先生持有本公司 13,919,546股份，占公司总股本的6.44%，陈宝芳先生与公司股东陈宝康先生、陈宝祥先生、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）及绍兴越王投资发展有限公司为一致行动人，合计持有公司15.99%的股权。陈宝芳先生共质押其所持有公司股份12,500,000股，占公司股份总数的5.79%。陈宝芳先生与其一致行动人陈宝康先生，合计质押其所持有的公司股份22,900,000股，占公司股份总数的10.60%。
公司于 2015年 3月 30日完成向陈宝芳先生、陈宝康先生、陈宝祥先生及绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合赢投资”）等交易对手方发行股份及支付现金购买浙江越王珠宝有限公司资产。交易对手方陈宝芳先生、陈宝康先生、陈宝祥先生及合赢投资承诺，若未完成业绩承诺或标的资产发生减值的，将以股份或现金方式向公司进行补偿。如触发补偿条件，且陈宝芳先生、陈宝康先生、陈宝祥先生及合赢投资其股份不足以补偿上市公司，陈宝芳先生、陈宝康先生、陈宝祥先生及合赢投资将选择以现金方式对上市公司进行补偿。
公司股东陈宝芳先生、陈宝康先生上述股权质押，将可能影响其业绩补偿承诺的履约能力，并可能因此损害公司及公众投资者的利益；届时，陈宝芳先生、
陈宝康先生需就已设定质押的全部或部分股票征得质押权人同意解除股票质押后，再相应履行股份补偿义务。上述潜在风险，敬请广大投资者予以注意。
鉴于上述风险，上市公司也作了相关风险防范措施：1、本次重组后浙江越王珠宝有限公司预期运营状况良好且持续发展，其触发业绩补偿义务的可能性低。陈宝芳先生、陈宝康先生有充分理由和信心完成承诺业绩；2、公司对质押贷款用途进行跟踪。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-043
广东道氏技术股份有限公司
关于对外投资青岛昊鑫新能源科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概述
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开第三届董事会 2016年第 5次会议，审议通过《关于对外投资青岛昊鑫新能源科技有限公司的议案》。为拓展公司业务范围，促进持续竞争力的提升，公司拟以自筹资金人民币 6,000万元向青岛昊鑫新能源科技有限公司（下称“昊鑫新能源”）增资，增资完成后，公司将拥有昊鑫新能源的20%股权。同时公司有权选择在 2016年 5月 1日至 2017年 5月 30日期间向昊鑫新能源原股东购买合计不少于昊鑫新能源35%的股权，若公司选择购买，购买完成后公司将拥有昊鑫新能源不少于55%的股权。当实际交易条件达到公司股东大会审议权限应提交公司股东大会审议通过后方可实施。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、标的公司名称：青岛昊鑫新能源科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：青岛市平度市新河生态化工科技产业基地春潮路 1号办公楼二楼 A206
4、法定代表人：王昆明
5、注册资本：1,020万元
7、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易前股东|出资额|持股比例|交易后股东|出资额|持股比例|
|董安钢|520万元|50.98%|董安钢|520万元|40.78%|
|王连臣|500万元|49.02%|王连臣|500万元|39.22%|
||||广东道氏技术股份有限公司|255万元|20%|
|合计|1,020万元|100%|合计|1,275万元|100%|

8、主要财务情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|
|总资产|28,831,455.53|26,077,785.05|
|负债总额|15,328,335.12|14,802,423.10|
|净资产|13,503,120.41|11,275,361.95|
|项目|2016年1月-3月|2015年|
|营业收入|6,956,444.46|12,640,658.04|
|营业成本|3,921,535.00|7,945,291.25|
|营业利润|2,303,677.95|3,424,658.52|
|利润总额|2,803,677.95|3,965,574.85|
|净利润|2,227,758.46|3,833,262.37|

9、关联情况：公司与昊鑫新能源及其原有股东董安钢、王连臣均不具有关联关系。
三、交易合同的基本内容
合同主要内容中所述“投资方”为公司，“原股东”为董安钢、王连臣，“标的公司”为昊鑫新能源。
1、投资方案：
（1）各方同意，投资方以总额6000万元投资公司，其中255万元作为注册
资本投入，以取得标的公司20%的股权，余下5745万元记入资本公积金。
（2）投资方投资完成后，标的公司注册资本增加 255万元，即注册资本由
原1020万元增至1275万元。
（3）各方同意，投资方应将约定的投资金额，分二次以银行转账方式支付至标的公司指定账户。其中，第一笔投资款于合同签署后5个工作日内投资方支付3000万元；第二笔投资款3000万元于标的公司在青岛新河生态化工科技产业基地所购买土地开工建设时(计划为2016年6月30日前)划付。
2、公司治理：
原股东同意并保证，投资完成后，标的公司的董事会共有董事四名，其中一名由投资方代表出任。标的公司设监事会，设监事三名，投资方派一名监事。
3、后续股权收购：
在 2016年 5月 1日至 2017年 5月 30日期间，投资方有权选择购买原股东持有的部分股权，购买数量合计不低于标的公司股本的35%，原股东按比例出让，购买后，投资方持股不低于55%。
4、竞业限制：
原股东同意并保证，公司以经营石墨烯业务为主体，原股东不得直接或间接再投资并经营其他与石墨烯业务相关的公司。
四、本次交易的目的及对公司的影响
1、交易的目的和效益
昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品。目前昊鑫新能源已经拥有国内大型电池生产商的客户资源，营业收入逐渐增加，具有持续盈利能力。根据会计师的审计结果，昊鑫新能源2015年净利润为383.33万元，2016年第一季度净利润已经达到222.78万元，预计未来一段时间内，昊鑫新能源的收入和利润将保持稳定增长。
新能源产业离不开基础材料的研发、生产和应用，随着新能源产业的发展，对基础材料的应用日益广泛，对材料性能要求也日益提高。通过本次交易，公司业务延展至新能源材料领域，通过整合科研力量，发挥技术的协同效应，丰富产品种类，开拓新的盈利来源，降低公司核心产品的市场风险。
2、交易的风险
（1）公司缺乏相关业务经营经验的风险
本次交易完成后，公司的营业范围延展至新能源材料领域，虽然公司拥有基
于无机非金属材料的技术优势和相当的资金优势，但是公司过往没有经营新能源材料业务的经验，将对公司经营能力形成新的挑战。
（2）经营管理风险
随着公司业务范围的不断扩展，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对不同产品市场的需求和变化做出快速反应，对公司现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。因此如果公司管理层的管理能力不能很好地适应公司的业务发展，将直接影响公司的经营效率，面临一定的管理风险。
五、备查文件
1、第三届董事会2016年第5次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会2016年第5次会议的独立意见
3、中国证监会及深交所要求的其他文件
特此公告
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016－010
江西特种电机股份有限公司
关于全资子公司收购资产的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、收购资产情况的概述
1、2016年 2月 29日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“Jiangte Motor GermanyGmbH”[江特电机（德国）有限公司]（以下简称“江特德国公司”）与High LuxGmbH[德国海路克斯有限公司]签订了《地产购买转让合同》及《尉尔驱动及能源技术有限公司流动资产收购合同》：德国尉尔驱动及能源技术有限公司主要生产热交换机，主要有热电、风力发电机、永磁发电机、军用潜水电机、永磁水下驱动及动力定位装置、机床行业用电机、柴油电子驱动装置等产品。该公司因银行欠款暂时无法偿还而进入破产保护阶段，但该公司生产经营情况正常，为开拓公司海外市场，江特德国公司拟以275万欧元（约合人民币1,955.44万元）的价格收购尉尔驱动及能源技术有限公司相关资产（包括生产及办公的土地、厂房、生产设备等固定资产及无形资产），实现公司国际化发展战略。
2、本次收购资金来源为公司自有资金；本次收购不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、本次收购经公司董事长审议通过后生效。
二、交易对方的基本情况
德国 High LuxGmbH[德国海路克斯有限公司]为尉尔驱动及能源技术有限公司]资产重组方及唯一实际控制人。
三、交易标的基本情况
1、土地及建筑
本次收购的地产位于德国Eutin(奥伊廷)、地产登记簿第4638页、Eutin地界第014号土地、第21/39号、地占地面积9,149平方米、建筑物和空地面积，位于 Otto-Hahn-Strasse7。该地产上已建有一个装配车间和一个相邻接的办
公和附属楼。
2、尉尔驱动及能源技术有限公司相关资产
2.1尉尔驱动及能源技术有限公司所有的固定资产；尉尔驱动及能源技术有限公司所有的原材料、辅助材料、生产原料和库存备品备料、以及在移交时所拥有的工具和小仪器；
2.2尉尔驱动及能源技术有限公司在客户那享有的商誉；
2.3所有仅属于或主要属于出售资产的所有权利和主张，包括供应商和供货质保的权利；
2.4截止到 2016年 03月 01日尉尔驱动及能源技术有限公司所有未交货的订单；
2.5公司商标Weier Antriebe undEnergietechnik；
2.6与所出售的尉尔驱动及能源技术有限公司资产有关的运用资料和档案，包括现有的销售资料、代理经销商、以及供应商和客户清单；
2.7截止到2016年2月29日尉尔驱动及能源技术有限公司所有已交货订单的应收款归卖方所有；
2.8截止到2016年2月29日尉尔驱动及能源技术有限公司所有应付款由卖方承担。
四、协议的主要内容
甲方：德国High LuxGmbH（卖方）
乙方：江特电机(德国)有限公司（买方）
地产购买转让合同
1、卖方为以下地产的业主：
Eutin(奥伊廷)地产登记簿第 4638页、Eutin地界、第 014号土地、第 21/39号地块、占地面积 9149平方米、建筑物和空地面积，位于 Otto-Hahn-Strasse7（以下也简称为“合同标的”）。该合同标的上已建有一个装配车间和一个相邻接的办公和附属楼。
本地产收购价格为：1.200.000,00Euro（大写：壹佰贰拾万欧元整）
到公证处在银行设立的托管帐户之日（交割日）起都转给买方。
3、只要下文中未做其他规定或未约定或未由卖方担保购买标的物的某一特性，则买方无权对购买标的物的物产缺陷和权益缺陷提出任何要求和权利。如果下文中约定了某一特性或卖方对其承诺了担保，则卖方仅对所指定的特性负有责任。
卖方声明，过户移交时，
无第三方对该地产拥有所有权和使用权，并且该地产也没有任何出租和租赁协议（除非本合同中另有规定），未约定任何间隔地面和邻居法规定的限制，该地产无地产登记簿之外的任何权利负担。
4、卖方声明，该地产已充分开发，不知道有任何与该地产有关的正在进行或即将推出的开发措施。
与地产和建筑物的物产缺陷有关的、尤其是由于现有建筑物的建筑状态而引起的所有索赔要求和权利均在此予以排除。如果由于卖方失职而造成生命损失、身体或健康受损，以及由于卖方故意或因重大过失而造成其他损失，则对这些损失的赔偿要求权不受以上权利限制的制约。卖方的违约等同于法定代表人或义务履行助手的违约。
5、与本合同及其执行相关的所有费用，包括所产生的房地产购置税，均由买方承担，但注销不由买方承担的土地登记簿中的债务以及可能需由卖方提供的私法要求的各种许可的费用除外，这些费用须由卖方承担。
倘若因购买标的物无法达到约定的无债务状态，或由于优先购买权的行使导致合同无法履行，则卖方承担本合同的所有费用。
尉尔驱动及能源技术有限公司流动资产收购合同
1、卖方将其以下资产出售给买方:
1.1尉尔驱动及能源技术有限公司所有的固定资产，具体见本合同附件1盘点清单；
尉尔驱动及能源技术有限公司所有的原材料、辅助材料、生产原料和库存备品备料、以及在移交时所拥有的工具和小仪器，具体见本合同附件2的盘点清单；
1.3所有仅属于或主要属于出售资产的所有权利和主张，包括供应商和供货质保的权利；
1.4截止到 2016年 03月 01日尉尔驱动及能源技术有限公司所有未交货的订单；
1.5由卖方注册的公司商标Weier Antriebe und Energietechnik
1.6与所出售的尉尔驱动及能源技术有限公司资产有关的运用资料和档案，包括现有的销售资料、代理经销商、以及供应商和客户清单；
1.7其他补充条款。
2、以下不被一起出售和转让：
2.1属于尉尔驱动及能源技术有限公司的应收款项，这个应收账款是在2016年02月29日前签署的合同并已经由尉尔驱动及能源技术有限公司完成交货所产生的。
2.2尉尔驱动及能源技术有限公司的所有应付款项。
3、一旦买方接受了第§1章第1.4条中所述的未交货订单，买方应清楚这些订单的有效转让还须得到该订单客户的同意。卖方对订单客户对此的确认不做保证。如该订单被取消但也不影响本收购合同的履行，没有理由对卖方要求任何方式的索赔。
4、本收购价格为1.550.000,00欧元(大写:壹佰伍拾伍万欧元整)
5、卖方将对所有长期债务关系的合同方作出说明，将不会加入这些合同或尽早终止这些合同（比如租赁、租约、及能源供应和电话合同等）。
6、买方有责任重新签相关合同，尤其是与客户签订的新合同，卖方与新合同能否成功签署无关。
7、在本合同签署时尉尔驱动及能源技术有限公司所拥有的劳资关系合同双方都明白，按照德国民法典第§ 613a条例只要雇员对于其劳资关系的转让没有异议时，所有的劳资关系将依照德国民法典第§ 613a条例转让给买方。卖方将承担所有在企业交接过程中产生的风险，特别是对雇员的通报责任。
五、收购资产的目的和对公司的影响
德国尉尔驱动及能源技术有限公司最初成立于1945年，该公司具有丰富的电机制造和销售经验，在业内特别是风电电机领域具有较高的知名度，该公司的热电联产产品在国内具有较大的市场。公司通过全资子公司收购该公司资产，能够在德国
快速建立电机生产企业，利用该公司的生产、市场经验，结合公司成本优势，开拓海外市场，实现公司国际化战略发展。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一六年三月一日