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股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2018-082用友网络科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划股份回购的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月14日，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（“激励计划”）及摘要等相关议案。
一、回购股份完成
2018年9月15日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股份回购开始公告》。2018年10月 13日公司在上述媒体刊登了《用友网络科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划股份回购结果公告》。
本次股份回购自 2018年 9月 15日开始至 2018年 10月 11日结束。截至 2018年 10月 11日止，本次股份回购实际购买公司股票 44.21万股，占公司股本总额（191590.45万股）的0.023%。实际使用资金总额为 10,593,535.65元（含各种交易费用）。
二、回购股份变更
公司将按照有关规定将此次回购的全部 44.21万股由无限售流通股变更为限售流通股。变更后，公司总股本 1,915,904,477股中限售流通股为16,108,857股，无限售流通股为 1,899,795,620股。后续公司将按规定办理完成所回购股份非交易过户至激励对象个人账户的手续。上述回购股份在过户至激励对象个人账户前不享有表决权且不参与利润分配。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一八年十一月七日
内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表以下独立意见：
为保证募集资金项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据大华会计师事务所对公司出具的大华核字[2017]002608号《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认：截至2017年4月30日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为13,970,257.80元。
我们认为，本次预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，并经注册会计师进行了专项审核，公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。募集资金置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以本次募集资金13,970,257.80元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文，为公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见签字页）
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|独立董事：|
|杜文 梁晓燕 年志远|
|孙明道 鲍祖贤|
|二〇一七年六月二十一日|
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|证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2015-32|
|上海丰华（集团）股份有限公司|
|关于北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司股权转|
|让的进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司与北京融德信源投资管理有限公司（以下简称“融德信源公司”）就转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以下简称“北京世纪公司”）100%股权及债权事宜签订《股权转让协议》及《补充协议》(详见 2013年 10月30日、2014年12月31日《上海证券报》公告)，由于股权受让方经我司多次要求仍未按上述协议支付转让款，已经构成根本违约，2015年 5月公司决定解除与融德信源公司签订的《股权转让协议》及《补充协议》，并追究融德信源公司的违约责任(详见2015年5月 21日《上海证券报》公告)。
为了切实维护公司合法权益，公司聘请北京市时代九和律师事务所于 2015年 9月 21日就上述股权转让纠纷向北京仲裁委员会提交了仲裁申请书，请求事项如下：
1、确认申请人与被申请人签署的《股权转让协议》及系列补充协议已于2015年5月14日解除。
2、确认申请人出具的授权被申请人指派王三雄先生为北京世纪公司总经理，具体行使该公司经营管理权的《授权委托书》已经于2015年5月14日撤销。
3、裁定申请人无需向被申请人返还定金。
4、裁定被申请人向申请人支付违约金，自逾期支付之日起至《股权转让协
议》被仲裁机构确认解除之日止，暂计算至 2015年 5月 13日，计人民币 1,368
万元；被申请人向申请人赔偿损失人民币154,575元。
5、裁定被申请人向申请人移交北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园18#地块项目（包括但不限于移交接待处及其展厅建筑及其内部家具）。
6、裁定被申请人向申请人返还北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司有关资产、证照、印鉴、财务资料、政府批文等所有资产、文件。
7、裁定被申请人配合办理平安银行、广发银行预留印鉴、密码变更手续。
8、裁定被申请人补偿申请人因办理案件支出的合理费用（律师费 300万元及其他费用3,000元）。
9、裁定被申请人承担本案仲裁费人民币1042900.31元。
公司将密切关注上述股权转让仲裁事项的进展情况，及时履行信息披露义
务。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 23日
云南云天化股份有限公司审计委员会
2014年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2014年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会成员，2014年年初分别是独立董事许琛、独立董事郑冬渝及董事张文学，年中人员发生变更，年末审计委员会成员分别是独立董事许琛、独立董事郑冬渝及董事李英翔，全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许琛担任。
二、审计委员会会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开了四次会议，具体如下：
（一）2014年第一次会议
2014年3月27日召开公司审计委员会2014年第一次会议，会议审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2013年度审计工作的总结报告》、《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》，同意提交董事会审议。
（二）2014年第二次会议
2014年4月24日召开公司审计委员会2014年第二次会议，会议审议通过了《2014年第一季度报告》，同意提交董事会审议。
（三）2014年第三次会议
2014年8月21日召开公司审计委员会2014年第三次会议，会议审议通过了《2014年半年度报告与摘要》，同意提交董事会审议。
（四）2014年第四次会议
议通过了《云南云天化股份有限公司2014年第三季度报告》，同意提交董事会审议。
三、2014年年度报告的审计工作情况
（一）确定审计安排计划
在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2014年年度审计工作的计划和安排。
（二）审阅公司编制的财务会计报表
2015年 1月，审计委员会对公司未经审计的2014年财务会计报表进行了认真审阅，并经与相关人员询问交流，认为：公司已根据企业会计准则的要求编制了2014年财务会计报表，以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。
（三）督促会计师事务所
在会计师事务所审计工作人员审计期间，审计委员会先后两次电话询问，要求会计师事务所按照审计总体工作计划及时完成审计工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。
（四）进行现场调研
在会计师事务所进行年报审计期间，审计委员会对部分重要子公司进行了现场调研，深入了解子公司的生产经营情况及审计情况。
（五）审阅审计报告初稿
2015年 3月16日，会计师事务所提交了2014年度审计报告初
稿。审计委员会及时阅读审计报告初稿，与年审注册会计师进行了沟通。本委员会同意审计报告初稿，并敦促年审注册会计师进一步复核后在本公司召开董事会会议前及时提交审计报告。本委员会收到了注册会计师与治理层的沟通函和《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告》，对其中提到的问题进行了充分的沟通。
（六）正式报告后总结工作
会计师事务所审计小组如期完成了所有审计工作，并对本公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2015年 3月27日，召开审计委员会会议，审议通过了《2014年年度报告及摘要》、《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告》、《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》。
我们认为：会计师事务所在对本公司2014年度财务报告审计过程中，制订了合理的审计计划，能够与公司管理层进行充分沟通，参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履
行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。
四、内部审计工作及内控情况
2014年度，我们监督了内部审计制度的实施情况。对重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了完善的法人治理结构和治理制度。
公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司
治理规范的要求。
我们审阅了《云南云天化股份有限公司内部控制审计报告》、《云南云天化股份有限公司2015年内部控制规范实施工作方案》，同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
云南云天化股份有限公司
董事会审计委员会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通知
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會將於2014年10月30日（星期四）於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，籍以審議批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2014年9月30日止第三季度未經審計的業績。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝
中國•北京
2014年10月15日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、彭樹貴先生（副董事長、執行董事）、張宗言先生（總裁、執行董事）、扈振衣先生（執行董事）、朱明暹先生（非執行董事）、李克成先生（獨立非執行董事）、趙廣杰先生（獨立非執行董事）、吳太石先生（獨立非執行董事）及魏偉峰先生（獨立非執行董事）。
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-063
河北宝硕股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司已于近日迁至新址办公，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：河北省保定市高新区隆兴中路177号
邮 编：071051
公司其他联系方式未发生变更，公司董事会秘书和证券部的联系电话、传真未发生变更，仍为0312-3109607。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年8月 28日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-020湖南艾华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见公司2015-014及2015-025号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。
2016年4月27日，公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置募集资金1亿元购买保本浮动收益型理财产品，本次公告购买理财产品情况详细内容如下：
一、理财产品基本情况
产品名称：“汇利丰”2016年第4315期对公定制人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
产品风险：低风险
投资及收益币种：人民币
认购金额：1亿元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：3.30%或2.60%
投资起始日：2016年4月28日
投资到期日：2016年6月17日
实际理财天数：50天
关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民
币43,600万元。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二零一六年四月二十七日
独立董事候选人声明
本人李晓新，已充分了解并同意由提名人安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会提名为安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽皖江物流（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽皖江物流（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
北京国枫律师事务所
关于浙江鼎力机械股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0071号
致：浙江鼎力机械股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》
和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2017年2月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》和《浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次年度股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 20日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于2017年3月21日14:30在浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2017年3月21日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年3月21日9：15-15：00，与公告中通知的
时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十三次会议决定召集并于2017年2月28日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人，共计持有贵公司116,522,300股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的71.7060%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、
监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4人，代表股份 30,600股，占贵公司有表决权股份总数的0.0188%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了逐项表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过如下议案：
1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年年度报告及其摘要》；
4、《公司2016年度财务决算报告》；
5、《公司2016年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于全资子公司为客户提供担保额度的议案》；
9、《关于确认2016年度监事薪酬的议案》；
10、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》；
11、《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》；
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决单独计票。
会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
马哲
刘雅婧
2017年3月21日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2018-036北部湾旅游股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年6月21日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开，本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于转让部分下属子公司股权的议案。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告《北部湾旅游股份有限公司关于转让部分下属子公司股权的公告》。
议案二：关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告《北部湾旅游股份有限公司关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
议案三：关于变更公司董事的预案
近日，公司董事会收到赵金峰先生的书面辞职申请，申请辞去其所担任的公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总裁等职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北部湾旅游股份有限公司章程》的规定，同时结合发展战略规划，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股
股东，提名毛新生先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举毛新生先生为公司董事的事项尚需提交公司股东大会审议。
经表决，同意 8票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于公司高级管理人员调整的议案
根据《北部湾旅游股份有限公司章程》规定，公司董事长提名聘任杨瑞先生为公司总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经表决，同意 8票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告《北部湾旅游股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
附件：
毛新生先生简历：1972年出生，中国国籍，北京大学计算机研究生，新奥首席信息专家，曾任智慧树共同创始人、CEO，IBM创新工程院院长、IBM中国及亚太研发集团CTO、IBM全球战略委常委，拥有20余年中美两地的成功职业经历，对企业 IT和互联网模式都有深入的理解，是一个具备国际视野的优秀的世界级IT专家。
杨瑞先生简历：1978年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司总经理。于 2014年 9月加入博康，曾任博康智能网络科技有限公司副总裁、本公司副总裁。现任新智认知数据服务有限公司总裁、本公司总裁。
股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临 2015-035
金瑞新材料科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2015年 7月 20日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共审议了三项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求；同时公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司监事会同意公司使用募集资金人民币 14,981.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次将4.30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金4.30亿元暂时补充流动资金。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于公司使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
监事会认为：公司使用商业汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用商业汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司监事会
二○一五年七月二十一日
中信证券股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明
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|中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）拟向广州越秀金融|
|控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）及其全资子公司广州越秀金融控|
|股集团有限公司（以下简称“金控有限”）（合称“交易对方”）发行股份购买剥离|
|广州期货股份有限公司 99.03%股权和金鹰基金管理有限公司 24.01%股权后的|
|广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股权（以下简称“本次交易”），|
|其中，向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券 32.765%股权，向金控有限|
|发行股份购买其持有的广州证券 67.235%股权。|
|为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公|
|司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保|
|密措施及制度，具体情况如下：|
|一、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时,已经采取了必要且充分|
|的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后,公司已经按照上|
|海证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相|
|关材料。|
|二、本次交易各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层及项目执行团|
|队，以缩小本次交易的知情人范围，知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人|
|员泄露相关信息。|
|三、对于本次交易过程中的书面文件，限定放置在指定的独立场所，避免非|
|相关人员阅读该等文件资料。|
|四、因正在筹划可能涉及发行股份购买资产的重大事项，鉴于该事项存在重|
|大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波|
|动，公司股票于2018年12 月25 日停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资|
|产事项的停牌公告》（公告编号：2018-080）|
|五、公司股票停牌后,公司聘请了财务顾问、律师事务所等中介机构，并与|
|上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。上|
|述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，|

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|以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。公|
|司与交易对方也签订了《保密协议》。|
|六、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息|
|依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买|
|卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了交易双方|
|股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属|
|的股票账户,未发生内幕交易的情形。|
|综上，中信证券已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有|
|效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围,|
|并及时与相关方签订了保密协议,严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义|
|务。|
|特此说明。|

（以下无正文）
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|（本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于本次交易采取的保密措施和保密|
|制度的说明》之签章页）|
|中信证券股份有限公司|
|2019 年3 月4 日|
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-026
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月29日13:00—14:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台上的“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日进入重大资产重组程序，2016年4月29日该重大资产重组事项终止。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，召开有关此次重大资产重组相关情况的投资者说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2016年4月29日下午13:00—14:00；
2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com；
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务总监、证券事务代表将出席本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
电话：0416-3198622
传真：0416-3168802
邮箱：xhldsh@163.com
联系人：张韬
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2019-003
大连百傲化学股份有限公司 2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加4,157.60万元到4,989.12万元，同比增加41.47%到49.76%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,157.60万元到4,989.12万元，同比增加41.47%到49.76%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,317.58万元到5,181.10万元，同比增加47.07%到56.48%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,026.64万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,172.66万元
（二）每股收益：0.77元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
由于市场需求旺盛，公司产品销售量增长是本期业绩预增的主要原因。
（二）非经常性损益及会计处理的影响。
非经常性损益及会计处理对本期业绩没有重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2019年01月26日
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湖湖南启元元律师师事务所所
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|关于|株株洲时时|代新|材材料科科|技股|份份有限限|公司|
||20|117年法|年年度股股律律意见见|东大书|||

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二零零一八年四四月
湖南启元律师事务所
关于株洲时代新材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：株洲时代新材料科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
纸和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知、提示性通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年3月29日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过召开公司2017年年度股东大会的议案，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年3月29日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年4月25日下午14:00时在株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室召开，会议由董事长主持。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018年 4月 25日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数409,758,028股，占公司有表决权总股份802,798,152股的51.04%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共15人，共计持有公司10,543,354股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（802,798,152股）的1.31%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了公司监事代表与本律师参与计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的公司监事代表与本律师参与计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
本次股东大会审议董事会和监事会换届选举的议案，对董事、独立董事和非职工代表监事分开进行累积投票选举。在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。涉及议案11的关联交易事项，关联股东回避表决。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2297%以上通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
(本页无正文,为《湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司⒛17年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页
)
经办律师
:
丁少波
佝四辖
经办律师
:
向贝蓓
(+
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证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—012铜陵中发三佳科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）存在筹备重大事项情形，经公司申请，本公司股票已于2014年4月11日起停牌，并于2014年4月11日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2014-011）。因该相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年4月11日起停牌不超过30日。
截止本公告日，本公司已与财务顾问初步接触，正在积极开展尽职调查，同时与本公司控股股东及实际控制人研究、论证重组方案等相关工作。因此本公司股票仍将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年四月十七日
关于辽宁时代F’叵瑕份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇龙表的专项申核报告
瑞华核宇【20142】5020006号目 录
1、专嘣枥踣 L 1ˉ厶
通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
Posta1Address: 4th F1oor of Tower2,No16Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
∷邮政编码 (PostCode):1000⒛ 审计报告∷防∷伪∵标识瑞华会计师事务所
电话 (TeD:。B6(10)8彬19191
∷∷∷0o1+sO+0:峦∷传真(Fax):+S6(10)88210558
诚信 ∷独立∵客观 ∷公正关于辽宁时代万恒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
∷
严亨气龉滥锵黜拿邺哪的专项审核报告
瑞华核字【20142】5020006号辽宁时代万恒股份有限公司全体股东:
“
我们接受委托,在审计了辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称时代万恒
”
公司
)20131年2月31日合并及公司的资产负债表,2013度年合并及公司的
利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注的基础上,对后附的《上市公司2013度年非经营性资金占用及其他关联资
“ ”
金往来的情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项审核。按照中国证券监
督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[205063号】)的规
定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是时代万恒公司管理
层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注掰会计师职业道德守则,计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计时代万恒公司2013度年财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发
一
现不致。
为了更好地理解时代万恒公司2013度年关联方占用上市公司资金情况,后
一
附汇总表应当与已审的财务报表并阅读。
本报告防伪标识号码为
‘⒛14sⅡO⒆’
,欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站ww⒕1ncDgac。,l询σl查 1
本审核报告仅供辽宁时代万恒股份有限公司2013度年年报披露之目的使
用,不得用作任何其他目的。
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