Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-001
中广天择传媒股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少3,300万元至3,800万元，同比减少52%至60%。
2.公司本次业绩预减主要受 2018年于宏观经济和传媒行业市场环境的变化，使得下游客户的经营压力向上游传导，公司目前的主要客户是卫视平台及地面电视频道，其经营收入的下滑直接带来购买力的下降，进而影响了公司的内容产品销售；此外，公司为了提升产品在新媒体平台的竞争力，在内容产品的研发创新的费用投入方面有所增加，以上原因导致公司经营业绩下降。
3.报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计减少 2,700万元至3,200万元，同比减少57%至68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少3,300万元至3,800万元，同比减少52%至60%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,374.88万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,725.66万元。
（二）每股收益：0.76元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
2018年，由于宏观经济和传媒行业市场环境的变化使得下游客户的经营压力向上游传导，公司目前的主要客户是卫视平台及地面电视频道，其经营收入的下滑直接带来购买力的下降，进而影响了公司的内容产品销售；此外，公司为了提升产品在新媒体平台的竞争力，在内容产品的研发创新的费用投入方面有所增加，以上原因导致公司经营业绩下降。
（二）非经常性损益的影响
预计2018年非经常性损益较上年同期有所减少，主要系2018年收取计入当期损益的政府补助金额较上年减少所致。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-059
维维食品饮料股份有限公司
关于股份转让进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 2日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”或“维维股份”）控股股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）与徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“新盛集团”）签署了《股份转让协议》，（详见临 2019-056号《维维食品饮料股份有限公司关于控股股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》）。
2019年 8月 9日公司收到维维集团通知，根据《股份转让协议》的约定，维维集团已于 2019年 8月 9日收到新盛集团支付的首期股份转让价款人民币 382,018,560元，占本次股份转让价款总额的40%。同时，双方表示将继续根据协议约定履行并实施本次交易。
公司将密切关注本次协议转让股份相关事项进展，严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定并履行信息披露义务，及时披露相关进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一九年八月十日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2014－032亿阳信通股份有限公司
关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接到有关单位的通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林分公司的本公司无限售条件流通股 4040万股，占公司总股本的比例为7.12%，于 2014年 10月 10日解除质押。
亿阳集团继续将其持有的本公司无限售条件流通股 4040万股质押给长安国际信托股份有限公司，质押登记日为 2014年 10月 10日。
上述质押已于 2014年 10月 10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-163号云南城投置业股份有限公司
关于公司取得融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）向中信信托有限责任公司申请融资 8亿元，期限不超过2年，增信措施为：公司下属公司成都民生喜神投资有限公司（下称“民生喜神”）以其持有的国有建设用地使用权（面积约615亩）提供抵押担保；公司以其持有的民生喜神股权提供质押担保；公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保。
截至 2018年 10月 26日，公司累计取得该笔信托融资款 7.86亿元，剩余 0.14亿元将另行发放。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2016-123江苏林洋能源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持计划为累计增持金额不低于 5,000万元，不超过 30,000万元，增持价格区间为 7.37元/股至 10.23元/股，期限为自 2016年 9月9日起6个月内。
基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心，公司控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）于 2016年 12月 15日增持公司股票1,252,000股，增持金额为10,090,534.50元。
截至本公告日,已累计增持数量为 9,812,000股,累计增持金额 85,221,178元,占增持计划下限的170.44%。
一、增持计划的主要内容
2016年 3月 9日，公司披露了《江苏林洋能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2016-13），若公司股票价格在 26元/股至36元/股区间内，华虹电子拟在未来6个月内累计增持金额不低于人民币 5,000万元，不超过 30,000万元（具体内容详见 2016年 3月 9日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》的公告）。
（具体内容详见2016年9月8日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》的公告）。
2016年 9月 29日，公司披露了《江苏林洋能源股份有限公司关于实施 2016年半年度利润分配方案后调整公司控股股东增持公司股份计划价格区间的公告》（公告编号：临2016-88），公司实施 2016年半年度利润分配方案后，公司控股股东增持公司股份计划的价格区间由 26元/股至 36元/股调整为 7.37元/股至 10.23元/股。除上述调整外，公司控股股东增持公司股份计划的其他事项均无变化（具体内容详见 2016年 9月 29日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》的公告）。
二、增持计划的实施进展
为支持上市公司健康发展，稳定公司股价，提升投资者信心，积极履行控股股东应有的社会责任，同时对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心，控股股东华虹电子于 2016年 12月 15日通过二级市场增持公司股票 1,252,000股，占公司股份总数的0.071%，增持金额为 10,090,534.50元。
从 2016年 3月 9日起至本公告日，已累计增持股份数量 9,812,000股(本次之前的增持股数已按送股比例进行调整),累计增持金额 85,221,178元,占增持计划下限的170.44%。
本次增持实施前，华虹电子及其持有的定向资产管理计划共持有公司无限售流通 A股股份 706,816,730股，占公司股份总数的40.563%。本次增持实施后，华虹电子及其持有的定向资产管理计划共持有公司无限售流通 A股股份708,068,730股，占公司股份总数的40.634%。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法进一步实施等风险。
四、增持主体的承诺
华虹电子承诺：在增持实施期间及增持实施完毕之后 6个月内不减持所持有的本公司股份。
五、其他说明
1、如本次增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。
2、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注华虹电子及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-024债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次是对公司全资子公司中节能（张北）风能有限公司、中节能（天祝）风力发电有限公司、通辽市东兴风盈风电科技有限公司、中节能风力发电（新疆）有限公司减少注册资本，合计减少金额为 477,998,800元。
本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。
一、减资概况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 5月 17日召开第三届董事会第三十次会议，通过了《关于审议对全资子公司减资的议案》，为提高公司的资金使用效率，避免资金闲臵，更好地对资金进行集中管理，公司将减少部分全资子公司的注册资本金。
本次对 4家全资子公司减资基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本金（元）|拟减资额（元）|减后资本金（元）|
|1|中节能（张北）风能有限公司|211,250,000|40,000,000|171,250,000|
|2|中节能（天祝）风力发电有限公司|88,730,000|39,850,000|48,880,000|
|3|通辽市东兴风盈风电科技有限公司|150,000,000|57,400,000|92,600,000|
|4|中节能风力发电（新疆）有限公司|740,748,800|340,748,800|400,000,000|

二、标的公司基本情况
1、中节能（张北）风能有限公司
成立日期：2011年 05月 25日
注册地址：河北省张北县单晶河乡小水泉村西
注册资本：211,250,000元
公司参股比例：100%
法定代表人：贾锐
经营范围：风力发电的项目开发,建设施工、运营维护；风电生产、供电营业。
截至2018年12月31日，张北风能资产总额为117,344.90万元，净资产为 35,494.51万元，2018年度实现营业收入 22,688.80万元，利润总额 12,249.36万元，净利润 11,426.79万元。
截至2019年3月31日，张北风能资产总额为128,995.41万元，净资产为37,860.31万元，2019年第一季度度实现营业收入5,007.37万元，利润总额 2,789.63万元，净利润 2,365.80万元。
2、中节能（天祝）风力发电有限公司
成立日期：2015年 1月 22日
注册地址：甘肃省武威市天祝藏族自治县松山镇藏民村
注册资本：88,730,000元
公司参股比例：100%
法定代表人：张华耀
经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护；电力销售。绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。
截至2018年12月31日，天祝风电资产总额为37,932.75万元，净资产为 10,992.81万元，2018年度实现营业收入 4,710.45万元，利润总额 1,919.65万元，净利润 1,878.74万元。
截至 2019年 3月 31日，天祝风电资产总额为 38,437.04万元，净资产为11,453.88万元，2019年第一季度度实现营业收入1,230.30万元，利润总额 494.75万元，净利润 461.07万元。
3、通辽市东兴风盈风电科技有限公司
成立日期：2008年 10月 15日
注册地址：奈曼旗固日班花苏木永兴嘎查
注册资本：150,000,000元
公司参股比例：100%
法定代表人：董晓湛
经营范围：风力发电；电力销售；风力发电项目的开发、建设、运营、维护、投资管理服务；风力发电技术咨询和服务。
截至2018年12月31日，通辽风电资产总额为39,613.27万元，净资产为 16,849.72万元，2018年度实现营业收入 5,478.47万元，利润总额 1,893.89万元，净利润 1,769.99万元。
截至 2019年 3月 31日，通辽风电资产总额为 41,399.24万元，
净资产为 17,575.32元，2019年第一季度度实现营业收入 1,634.26元，利润总额 784.43元，净利润 725.60元。
4、中节能风力发电（新疆）有限公司
成立日期：2004年 5月 28日
注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡
注册资本：740,748,800元
公司参股比例：100%
法定代表人：戴毅
经营范围：风力发电场的建设、运营、维护；风电生产；电力销售；风力发电机组制造、进出口；提高风电场规划咨询及运行维护服务，设备租赁。
截至2018年12月31日，新疆风电资产总额为250,392.92万元，净资产为 84,177.41万元，2018年度实现营业收入 29,878.95万元，利润总额 7,629.47万元，净利润 7,100.32万元。
截至 2019年 3月 31日，新疆风电资产总额为 254,965.83
万元，净资产为 84,849.49万元，2019年第一季度度实现营业收入 6,434.12万元，利润总额 689.03万元，净利润 672.08万元。
三、本次减资的目的及对公司的影响
本次减资事项系根据公司发展战略及生产经营的需要而减少部分子公司的注册资本，不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司回笼资金，提高资金使用效率。
减资完成后，上述公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年 5月 18日
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2018-020中文天地出版传媒股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30亿元的超短期融资券《关于拟发行超短期融资券的议案》已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、超短期融资券发行方案
（1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币30亿元。
（2）发行期限：不超过270天。
（3）发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。
（4）发行利率：每次发行超短期融资券的利率按市场情况决定。
（5）募集资金用途及目的：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。
（6）决议有效期：本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
（7）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
二、授权事项
为提高本次超短期融资券发行工作效率，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，
包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
三、审批程序
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚需提交公司股东大会审议批准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：600733 证券简称：S*ST前锋 公告编号：临 2018-009成都前锋电子股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经北京市人民政府国有资产监督管理委员会（下称：北京市国资委）《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京首创资产管理有限公司将持有的四川新泰克数字设备有限责任公司100%股权无偿划转给北京汽车集团有限公司的批复》（京国资产权〔2017〕197号）核准，北京市国资委同意将北京首都创业集团有限公司下属的北京首创资产管理有限公司直接持有的四川新泰克数字设备有限责任公司（下称：四川新泰克）100%股权无偿划转至北京汽车集团有限公司（详见本公司于2017年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（临 2017-056号）。
近日，成都前锋电子股份有限公司（下称：公司、本公司）接四川新泰克通知，上述国有股权无偿划转事项已经办理了股东、执行董事（法定代表人）、总经理、监事工商变更登记，四川新泰克已经取得了四川省工商行政管理局颁发的新营业执照。
一、营业执照主要信息如下：
公司名称：四川新泰克数字设备有限责任公司
统一社会信用代码：91510000709151287A
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市高升桥东路 1号 6楼 II区
法定代表人：胡革伟
注册资本：10000万人民币
经营范围：开发、生产、销售广播电视设备，交电，通信设备；信息工程的承建及设备销售；计算机应用服务及设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、股东情况
北京汽车集团有限公司持有四川新泰克100%股权。
三、其它情况
截止本公告披露日，四川新泰克持有本公司 8127万股股份，占本公司总股本的41.13%，为本公司控股股东。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
2018年 1月 19日
备查文件：
一、四川新泰克数字设备有限责任公司营业执照。
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-038
广东迪生力汽配股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司
2017年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日收到上海证券交易所《关于对广东迪生力汽配股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0403号，以下简称“《问询函》”）要求公司于 2018年 5月 4日之前就《问询函》相关事项向上海证券交易所回复并予以披露。具体内容详见公司于2018年4月28日披露的《迪生力关于收到上海证券交易所对公司 2017年年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号：2018-037）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关部门并会同保荐机构、年度审计机构就《问询函》所提的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的内容较多，资料收集与沟通的工作量较大，故无法在 2018年 5月 4日前完成，公司将积极完成对问询函的回复工作，尽快向上海证券交易所提交书面回复并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2018年5月4日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—099四川金顶（集团）股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第六次会议通知于2014年11月12日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出。会议于 2014年 11月 27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到会监事 3名，实际参会监事 3名，会议由监事会主席邓宝荣主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<四川金顶（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2014年 11月 28日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-054常熟风范电力设备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于 2019年 10月 9日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2019年10月14日在公司以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；其中董事赵建军先生回避表决。
《2019年股票期权激励计划》已经公司 2019年8月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过并生效，鉴于股权激励计划确定177名激励对象中，6名激励对象因退休、离职等其他原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划》的规定，上述 6名激励对象不再作为本次股权激励计划授予对象。
公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由177名调整为171名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由 2,800万份变为 2,720万份，其中首次授予部分调整为 2,620
万份，预留授予部分为 100万份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司 2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；其中董事赵建军先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2019年股票期权激励计划的有关规定，以及公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意向171名激励对象授予2,620万份股票期权。董事会确定本次股票期权激励计划的授权日为2019年10月14日。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2016-029长春欧亚集团股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年 6月 17日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600697|欧亚集团|2016/6/7|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海宝银创赢投资管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 6月 2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.0415%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司，在 2016年 6月 3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案》
鉴于欧亚集团积累了巨额的资本金和未分配利润，截至 2015年
末，资本公积金共计 298,040,070.58元和未分配利润共计
1,316,608,950.58元，因此提议欧亚集团拟以 2015年 12月 30日公司总股本 159,088,075.00股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 18股，共转增 286,358,535.00股，同时，以利润向全体股东每 10股派发现金红利 19元（含税），共计发放红利 302,267,342.5元。
（2）《关于设立全资子公司的议案》
由欧亚集团出资 5亿元人民币，成立一家全资子公司，名称暂定为：哈撒韦控股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围为：股权投资管理、投资管理、实业投资等（公司名称、注册地址及经营范围以最终登记为准）。聘请“上海宝银”执行董事崔军先生为该子公司的总经理，同时担任该子公司的董事及董事长。该“控股有限公司”将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投资企业的估值使控股公司的资产达到增值的目的；控股公司的目标是使资产每年能实现较高的复利增长，希望能打造成中国的伯克希尔、哈撒韦公司。
三、除了上述增加临时提案外，于 2016年 6月 2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年 6月 17日 13点 30分
召开地点：长春市飞跃路 2686号，本公司六楼第一会议室。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 6月 17日
至 2016年 6月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|
|3|关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案|√|
|4|关于设立全资子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-2已经公司第八届董事会 2016年第三次临时会议审议通过。详见 2016年 6月 2日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告 2016-021号。
议案 3已经公司第八届董事会第四次临时会议审议，详见 2016年 6月 8日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告 2016-027号。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会 2016年 6月 8日
凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
关于凤凰光学股份有限公司
2015年第三次临时股东大会法律意见书
致：凤凰光学股份有限公司
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2015年 10月 14日下午在江西省上饶市凤凰西大道 197号公司四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席现场会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表本法律意见。本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
2015年9月29日，公司董事会在上海证券交易所网站以公告方式发布了《凤凰光学股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，公告通知了本次股东大会召集和召开的相关事宜，公告中载明了会议的时间、地点、召开方式和会议审议的议题，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，列明了有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法，联系电话和联系人姓名。
凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所2015年9月30日，公司董事会在上海证券交易所网站以公告方式发布了《凤凰光学股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会更正补充公告》，更正补充了网络投票起止之间。
根据上述公告，公司和董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2015年10月14日下午13:30在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室召开；本次股东大会的网络投票选用中国证券登记结算有限责任公司网站进行，起止时间为2015年10月13日至2015年10月14日，投票时间为2015年10月13日下午15:00至2015年10月14日下午15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、出席现场会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会股东及委托代理人共计1名，代表股份93,712,694股，占公司有表决权股份总数的39.46%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，现场出席公司本次股东大会人员资格均合法有效。
四、本次股东大会现场会议的表决程序
凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所经验证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的网络投票
1．公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司网站参加网络投票。
2．公司股东可以在前述网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任公司网站行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
3.公司已于前述日期在上海证券交易所网站上以公告方式通知各股东。
4．参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0％。
5．网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果和统计数据。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、本次股东大会的表决结果
本次股东大会的审议事项及其表决结果如下：
（1）审议通过了《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展的议案》同意：93,712,694股（占出席会议股份总数的 100%）；反对:0股；
弃权:0股；
凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-062浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日在公司会议室召开第六届监事会第十三次会议。本次会议的通知已于 2018年12月13日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
公司对《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的内容进行了修订和完善。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订版）》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2015-05北方光电股份公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表团组长联席会，选举周勃先生、孔晓华先生为公司第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的 2名职工代表监事将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
北方光电股份公司监事会 2015年 1月 21日附件：职工代表监事简历
周勃：男，出生于 1968年，会计师，现任本公司审计监察部部长。
孔晓华：男，出生于 1972年，高级政工师，曾任本公司审计监察部部长，北方光电集团有限公司纪检监察审计部副部长，现任本公司职工监事。
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临 2019-006号百控股股份有限公司
监事会九届十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2019年3月29日以现场会议方式召开了九届十次会议。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了一下议案：
一、关于公司 2018年年度报告及摘要的议案。
公司 2018年年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案将提请公司股东大会审议。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于公司 2018年度财务决算的议案
本议案将提请公司股东大会审议。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、关于公司 2018年度利润分配的议案
本议案将提请公司股东大会审议。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、公司 2018年度监事会工作报告。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定和规定的选聘程序，监事会公开、公平、公正地选聘了监事，完善了公司监事会的工作。2018年度，公司共召开监事会 5次，其中通讯方式 4次，现场方式 1次，公司监事均参加了上述的所
—1—
有会议。公司监事会本着对公司和对股东负责的态度，认真履职，勤勉尽责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，同时认真审阅公司董事会各项议案和公司定期报告并提出书面审核意见，有效发挥监事会的监督功能，切实地维护了中小股东的利益，切实推动公司规范运作。
报告期内，公司监事会全部成员分别五次列席参加了公司以通信和现场方式召开的董事会，年初在编制公司 2017年年度报告期间公司监事会派出部分监事分别二次列席参加了公司董事会下属审计委员会召开的 2017年报编制的年审工作会议，与公司董事会、经营层以及年审会计师事务所等相关人员进行了有效的沟通，并从专业角度对相关重要事项发表了独立意见，为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，促进了公司规范运作，维护了公司整体利益。
2019年，公司监事会将会一如既往，继续严格依据国家有关的法律、法规，认真履行职责，贯彻股东大会决议，持续关注公司治理，推动公司治理的进一步完善，不断提高公司质量，为维护股东的合法权益作出积极的努力！
本报告将提请公司股东大会审议。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、关于审核公司董事会九届十次会议议案提交内容及程序合规性的议案。
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以现场方式召开了公司董事会九届十次会议，会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司 2018年度工作总结及 2019年度经营工作计划的报告
2、关于公司 2018年度财务决算的议案
3、关于公司 2018年度利润分配的议案
4、关于收购资产 2018年业绩承诺完成情况专项说明的议案
—2—
5、关于公司 2019年度财务预算及资本性投资计划的议案
6、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
7、关于公司 2019年度日常关联交易的议案
8、关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案
9、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构的议案
10、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2019年度内部控制审计机构的议案
11、关于公司 2018年年度报告及摘要的议案
12、关于公司 2018年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案
13、关于公司组织架构优化的议案
14、公司独立董事 2018年度述职报告
15、公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
号百控股股份有限公司监事会
2019年 03月 29日
—3—
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—007广州广日股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2015年3月25日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届监事会第十六次会议，会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度监事会工作报告》：本议案需提交公司股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：
1、《2014年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2014年度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2014年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度利润分配预案》：根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以 2014年 12月 31日的股本总数 859,946,895.00股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 1元（含税），共分配现金红利85,994,689.50元。
同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2014年年度利润分配预案》，预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2014年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2014年年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日
江苏阳光2017年年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏阳光股份有限公司 2017年年度股东大会的
法律意见书
江苏阳光股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派律师出席公司2017年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次年度股东大会由董事会召集。2018年4月14日，公司召开了第七届董事会第五次会议，决定于2018年5月22日召开2017年年度股东大会。2018年4月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《江苏阳光股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，并于2018年5月16日在上述媒体上刊登了《江苏阳光股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》。
上述公告中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议内容、出席对象等事项外，还包括出席会议登记手续等内容。
经查，公司在本次年度股东大会召开20天前刊登了会议通知。
2、公司本次年度股东大会于 2018年 5月 22日下午 13:30在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19楼会议室如期召开，由董事长陈丽芬女士主持本次股东
江苏阳光2017年年度股东大会 法律意见书大会，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项；本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员
经本律师查验，出席本次年度股东大会的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计11人，所持有表决权股份数共计619,158,447股，占公司有表决权股份总额的34.7190%。其中：
出席本次年度股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计7名，所持有表决权股份数共计619,145,547股，占公司有表决权股份总额的34.7183%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次年度股东大会现场会议股东的身份证明、持股凭证和授权委托证书等文件，本律师认为：出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次年度股东大会，并行使表决权。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计12,900股，占公司有表决权股份总额的0.0007%。通过网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。
参加本次股东大会表决的股东（或委托代理人）中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，所持有表决权股份数共计84,365,085股，占公司有表决权股份总额的4.7307%。
江苏阳光2017年年度股东大会 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度财务决算报告》；
3、《公司独立董事2017年度述职报告》；
4、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、《公司2017年年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》；
7、《关于公司董事、监事2017年度报酬的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
11、《公司2017年度监事会工作报告》。
其中，公司审议第10项议案时，关联股东回避表决。
本次股东大会现场会议按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
江苏阳光2017年年度股东大会 法律意见书规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏阳光2017年年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏阳光股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人王凡 陈晓玲
王姝姝
2018年 05月 22日
地 址:南京市中山东路532-2号D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2018-007梅花生物科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 22日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会上审议通过了《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十二日
北京天坛生物制品股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及购买
暨关联交易的独立意见
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）拟进行重大资产出售及购买（以下简称“本次重组”或“本次交易”），具体内容包括：（1）公司拟将其持有的北京北生研生物制品有限公司（以下简称“北生研”）100%股权、长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）51%股权出售给中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）（以下简称“本次重大资产出售”）；（2）公司子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）拟支付现金购买中生股份持有的贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”）80%股权（以下简称“本次重大资产购买”）。本次交易由本次重大资产出售和本次重大资产购买组成，且本次重大资产出售与本次重大资产购买互为前提。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的关于公司本次重组暨关联交易的所有相关文件后，经审慎分析，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，发表独立意见如下：
签署的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司为本次重组聘请的评估机构具有证券从业资格和国有资产评估资质，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易的拟出售资产和拟购买资产的交易价格均以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经中国医药集团总公司备案后的评估结果为依据确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次重组有利于继续提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组有利于公司改善财务状况及增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强公司核心竞争力和抗风险能力。中国医药集团总公司和中生股份已就本次交易分别出具《关于保持北京天坛生物制品股份有限公司独立性的承诺函》、《关于规范及减少关联交易的承诺》、《关于避免与京天坛生物制品股份有限公司同业竞争的承诺函》。
因此，在相关方切实履行有关承诺时，本次重组有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
我们的事先认可。公司董事会六届十九次会议审议通过了本次交易的各项议案，关联董事对涉及关联交易的议案已按规定予以回避。本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，本次重组符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。我们同意公司本次重组方案及总体安排，并同意提交公司股东大会审议。