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证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-077广东南洋电缆集团股份有限公司
关于控股股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郑钟南先生关于股权质押的通知，获悉郑钟南先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑钟南|是|1366|2016年11月28日|至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|4.90%|个人融资|
|合 计|-|1366|-|-|-|4.90%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑钟南先生持有公司股份共278,746,347股，占公司总股本的54.63%，
其中处于质押状态的股份数为80,810,000股，占其所持公司股份总数的28.99%，占公司总
股本的15.84%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-032大连华锐重工集团股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于 2016年 5月 6日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁贾祎晶先生，公司董事、总会计师陆朝昌先生，公司独立董事戴大双女士和公司副总裁、董事会秘书卫旭峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—047天奇自动化工程股份有限公司
第六届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第五次（临时）会议于 2016年 7月 7日以电子邮件形式发出，会议于 2016年 7月 13日以通讯方式召开，会议应到监事 3名，实际出席 3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
同意2016年第一期员工持股计划（草案），员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续员工持股计划有利于公司的持续发展。
2、审议通过《2016年第一期员工持股计划管理规则》，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司将原募投项目废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目募集资金
10,000万元及解除收购苏州市物资再生有限公司70%股权后退回的募集资金7,000万元变更为全资设立汽车循环产业的投资平台——“天奇汽车循环产业发展有限公司”（暂定名，以工商核定为准），并将废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目的募集资金余额364.41万元及利息收入永久性补充流动资金。
本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益,不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第五次（临时）会议决议；
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会2016年 7月14日
担保管理办法（2016年11月）探路者控股集团股份有限公司
担保管理办法
（经第三届董事会第二十四次会议审议通过）
第一条为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》、《担保法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，制定本办法。
第二条公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第三条应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝
对金额超过3000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
担保管理办法（2016年11月）第四条董事会决定公司下列对外担保事项：
单笔担保额未超过本公司最近一期经审计净资产10%且同时满足如下四项条件的担保事项；
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额未超过本公司最近一期经审计净资产50%的担保；
2、为资产负债率未超过70%的担保对象提供的担保；
3、连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；
4、连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额未超过3000万元人民币的担保。
第五条董事会审批对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。超过董事会审批权限的担保事项，经董事会审议通过后提交股东大会讨论。
第六条公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作保证。重合同，讲信用，维护公司形象。需他人提供担保的，应慎重选择担保人，特殊情况下，经董事长批准后办理。
第七条公司以自有资产为公司自身或下属全资、控股子公司的债务提供抵押、质押担保的，应经公司董事会全体成员2/3以上签署同意。
第八条未经公司股东大会或董事会授权，董事、总裁以及其他高级管理人员不得擅自代表公司签署对外担保合同。公司董事、总裁以及其他高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。
第九条公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。公司的分支机构未按规定程序擅自代表公司签订对外担保合同，对公司造成损害的，公司应当追求相关当事人的责任。
第十条公司对外担保应遵循以下要求：
1、公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
2、被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力、银行信誉等级大体相当的企业。一般为三类企业：
担保管理办法（2016年11月）（1）与本公司有业务往来的企业；
（2）有债权债务关系的企业；
（3）与本企业有密切经济利益的企业。
3、担保总额控制在经济业务往来总额内。
4、公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一般保证。
5、慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析。
6、公司为他人提供担保，必须采取反担保措施，并应对反担保提供方的实际承担能力进行严格审查。
7、加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会、监事会及有关部门。
第十一条公司不得为公司股东、股东的控股子公司及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
第十二条公司应按照《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定履行有关信息披露的义务。
第十三条本办法未尽事项按国家和监管部门的有关法律、法规和公司章程执行。
第十四条本办法自公司股东大会通过后生效，并由公司董事会负责解释。
二零一零六年十一月
独立董事意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了公司第六届董事会第五十六次会议有关公司董事会换届的
相关议案。在听取公司董事会对董事及独立董事候选人的相关情况介绍后，发表以下独立意见：
一、本次公司提名第七届董事会董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、本次公司第七届董事会董事及独立董事候选人，其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
三、同意提名徐洪、李为民、林世宽、倪华强、杜克荣、唐晓峰、胡辉为公司第七届董事会董事候选人；提名孔爱国、冯加庆、黄娟、赵曙明为公司第七届董事会独立董事候选人。
四、同意将《关于公司董事会换届的议案》提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事：韩传模、侯欣一、孔爱国、冯加庆
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-009
上海维宏电子科技股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风
险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位:元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|198,318,601.72||144,072,163.09||37.65%||
|营业利润|83,018,549.17||29,351,237.64||182.85%||
|利润总额|88,162,519.64||49,288,737.39||78.87%||
|归属于上市公司股东的|79,946,991.11||44,363,345.85||80.21%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.4070||0.8389||67.71%||
|加权平均净资产收益率|16.85%||12.64%||上升4.21个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|559,206,765.56||463,578,791.84||20.63%||
|归属于上市公司股东的|510,552,977.08||438,502,948.14||16.43%||
|所有者权益|||||||
|股 本|56,820,000.00||56,820,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|8.9854||7.7174||16.43%||
|每股净资产(元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2017年度实现的营业收入为19,831.86万元，较2016年度增长37.65%；
营业利润为8,301.85万元，较2016年度增长182.85%；利润总额为8,816.25万
元，较2016年度增长78.87%；归属于上市公司股东的净利润为7,994.70万元，
较2016年度增长80.21%。报告期内管理费用为7,810.00万元，较2016年度增长40.88%，主要是研发人员和研发投入增加所致。报告期内财务费用为-15.41万元较2016年度下降88.25%，主要是理财利息收入计入投资收益所致。报告期内投资收益为2,429.48万元，公允价值变动损益为1,872.92万元，公司整体经营状况
良好，业绩稳步提升。
2、公司2017年末总资产为55,920.68万元，较2016年末增加20.63%，归属于上市公司股东的所有者权益为51,055.30万元，较2016年末增加16.43%，归属于上市公司股东的每股净资产为8.99元/股，较2016年末增加16.43%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月17日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是财务部门初步预算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计
主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-022
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 5月 9日下午 2:00时。
（2）网络投票时间：2019年5月8日—2019年5月9日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167号西九大厦十八楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 156,590,000股，占上市公司总股份的38.6642％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 156,590,000股，占上市公司总股份的38.6642％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 60,000股，占上市公司总股份的0.0148％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 60,000股，占上市公司总股份的0.0148％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如
下议案：
1、审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》总表决结果：同意 156,590,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 60,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2016-014
贝达药业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会会议通知于 2016年11月23日以公告形式发出，现场会议于 2016年12月8日（周四）下午 14:00时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月8日（周四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年12月7日（周三）下午 15:00至 2016年12月8日（周四）下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东50人，代表股份313,422,095股，占上市公司总股份的78.1601％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 144,072,600股，占上市公司总股份的35.9283％；通过网络投票的股东40人，代表股份169,349,495股，占上市公司总股份的42.2318％。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计42名，代表股份39,796,535股，占上市公司总股份的9.9243%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁列明先生因出国公务不能参加本次会议，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会半数以上董事推举董事
FENLAI TAN先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意 313,420,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 39,794,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 313,420,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 39,794,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 313,419,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.99927％；
反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.00057％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00016％。
中小股东的表决情况为：同意 39,794,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.9942％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0013％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所赵寻、祝瑶律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、贝达药业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于贝达药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2016年12月8日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-031丝路视觉科技股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及摘要已于2017年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2017年4月28日下午15：00-17：00在全景网举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”
（http://rm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李萌迪先生，财务总监康玉路先生、董事会秘书王军平先生，独立董事张帆先生、保荐代表人刘顺明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会 2017年4月24日
福建三元达通讯股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关审议事项之
独立意见
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017年 9月 11日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司提供银行授信担保事项：
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保事项的议案》，同意公司为全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请最高借款综合授信额度人民币3000万元提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意本次担保事项。
独立董事：沈维涛 叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-144
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]459号文核准，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的 8名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,045.2万股，募集资金总额为 200,100.384万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 196,198.584万元。
公司此次非公开发行股票募集资金已于 2014年 8月 15日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2014]000321号《验资报告》。
公司本次非公开发行股票募集资金部分投资项目由本公司下属全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）实施，公司使用募集资金向南昌光电进行增资，并设立单独的募集资金专用账户。
公司和南昌光电及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国银行股份有限公司江西省分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于 2014年 10月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2014-097）。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，经各方再次协商，就《募集资金四方监管协议》达成如下补充协议，主要内容如下：
一、募集资金专用账户情况
南昌光电已在中国银行股份有限公司江西省支行开设募集资金专项账户，账号为190225032879。本次募集资金增资款 150,000,000.00元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）于 2016年 9月 5日存放于该专户，存放后专户余额为人民币 150,206,979.72元（大写：人民币壹亿伍仟零贰拾万陆仟玖佰柒拾玖元柒角贰分）。该专户仅用于高像素微摄像头模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
南昌光电可以智能定期存款（七天通知存款）方式存放募集资金，南昌光电承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存款方式续存，并通知广发证券。南昌光电存款不得质押或设置其他权利限制。
二、签订募集资金四方监管协议之补充协议的情况
补充协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
补充协议生效后，即成为《募集资金四方监管协议》不可分割的组成部分，与《募集资金四方监管协议》具有相同法律效力。除协议中明确修改的条款之外，《募集资金监管协议》的其余部分完全继续有效。
三、备查文件
公司、南昌光电、广发证券与中国银行股份有限公司江西省分行签订的《募集资金四方监管协议之补充协议》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2016年 12月12日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-50江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议，于2019年4月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2018年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，同意 3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入36,800,079,676.44元，比上年同期增长6.70%；
实现营业利润 2,241,337,040.61元，比上年同期增长51.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,015,745,423.42元，比上年同期增长31.18%。
4、审议通过《2018年度利润分配方案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）1,015,745,423.42元，母公司2018年实现净利润 329,902,892.09元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 329,902,892.09元提取10%的法定盈余公积 32,990,289.21元，加上年初未分配利润 659,571,030.05元，减去 2018年分配 314,154,809元，加上江苏国泰力天实业有限公司相关股东根据《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰力天实业有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》返还的现金股利金额832,789.00元，可供股东分配的利润为 643,161,612.93元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2018年度利润分配预案为：
拟以公司现有总股本 1,570,774,045股扣减回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份7,237,447股后股本1,563,536,598股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），合计派发现金股利 312,707,319.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议，监事会认为：
（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。
7、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况的议案》，监事张斌先生、沈卫彬先生回避,本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》。
8、审议《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》，监事张斌先生、沈卫彬先生回避,本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于重大资产重组标的资产减值测试报告》。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-039青岛汉缆股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”或“控股股东”）减持公司股份的通知,汉河集团于 2015年 6月 9日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股 48490000股，减持股份占公司总股本的4.52%。汉河集团于2015年6月10日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股5100000股，减持股份占公司总股本的0.47%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|青岛汉河集团股份有限公司|大宗交易|2015年6月9日|20.48|48490000|4.52|
||大宗交易|2015年6月10日|21.00|5100000|0.47|
||合 计|||53590000|4.99|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|青岛汉河集团股份有限公司|合计持有股份|859092360|80.05|805502360|75.06|
||其中：无限售条件股份|859092360|80.05|805502360|75.06|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

(注：本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的
原因造成。)
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
本次减持后，汉河集团持有公司股份805502360股，占公司总股本的75.06%，仍为公司控股股东。
2、本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、作为公司控股股东，汉河集团本次减持未违反承诺事项：
（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自
2010年11月9日至2013年11月8日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
4、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2015年 5
月 26日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
5.公司将督促控股股东、实际控制人按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、青岛汉河集团股份有限公司出具的股份减持告知函
2、简式权益变动报告书
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
北京金一文化发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第三十二次会议审议的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》及《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
一、关于公司续聘2017年度审计机构的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司 2016年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
二、关于公司2017年日常关联交易预计的意见
1、公司此次预计的2017年度日常关联交易行为属于公司正常经营需要，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响，不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司此次预计的日常关联交易基于市场定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意将上述两项议案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
独立董事：张玉明、杨似三、叶林
2017年4月14日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于聘任公司 2018年度会计师事务所的事前认可函
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第十四次会议中《关于聘任公司2018年度会计师事务所的议案》进行了事前核查。
我们认为，公司本次变更审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意将《关于更换 2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
沈玉志
陈守忠
张海升
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-004
成都卫士通信息产业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015 年||2014 年||增减幅度（％）|
|营业总收入|1,603,123,809.28||1,236,497,478.15||29.65%||
|营业利润|131,831,279.91||95,515,809.78||38.02%||
|利润总额|182,355,041.30||142,476,266.54||27.99%||
|归属于上市公司股|148,774,526.89||119,435,881.99||24.56%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.344||0.2761||24.59%||
|加权平均净资产收|11.4299%||13.5955%||下降2.17个百分点||
|益率（％）|||||||
|||2015 年||2014 年||增减幅度（％）|
|总 资 产|2,624,534,025.67||1,929,899,428.58||35.99%||
|归属于上市公司股|1,370,134,157.50||1,232,104,746.33||11.20%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|432,523,346.00||216,261,673.00||100.00%||
|归属于上市公司股|3.1678||5.6973||-44.40%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年在国内经济步入速度换挡、结构优化、动力转变的新常态
下，公司继续深挖传统优势业务，扩大广度深度，保持了在重点行业的优势地位。同时，公司积极拓展新市场和新业务，广泛开展对外合作，加快公司市场能力建设；以市场需求为牵引，加强整体市场统筹运作；优化公司研发管理架构，以用户需求为中心，加强技术研究和产品开发，全面提升公司自主创新能力。
报告期内公司各项业绩指标稳健增长：实现营业收入160，312.38万元，同比增长29.65%；实现归属于上市公司股东的净利润14，877.45万元，同比增长24.56%；报告期末公司资产总额262,453.40万元，同比增长35.99%；归属于上市公司股东的所有者权益137,013.42万元，同比增长11.20%。
上表中增减变动幅度达30%以上的项目，增减变动的主要原因如下：
（1）营业利润较上年同期增长38.02%，主要系本报告期销售收入大幅增长，同时费用控制效果较好，期间费用增幅小于销售收入增幅。
（2）总资产较报告期初增长35.99%，主要系本报告期经营积累。
（3）股本较报告期初增长100%，主要系报告期实施2014年度利润分派方案资本公积转增股本所致。
（4）归属于上市公司股东的每股净资产较报告期初减少44.40%，主要系报告期内股本增长100%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年10月28日在巨潮
资讯网和证券时报上公告的第三季度报告中披露的经营业绩预计不
存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、经公司审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于推选公司董事候选人的议案》发表独立意见如下：
一、关于推选公司董事候选人的独立意见
本次董事会推选的董事候选人提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
经审查，本次推荐的董事候选人王玉珏女士、于美女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
因此，我们同意本次公司董事候选人的提名，同意将该议案提请公司 2019年第六次临时股东大会审议。
独立董事：郭磊明王良成张雪梅
二〇一九年七月十一日
证券代码：000553 200553证券简称：沙隆达A沙隆达B公告编号：2016－57号
湖北沙隆达股份有限公司关于
吸收合并沙隆达（荆州）农药化工有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并沙隆达（荆州）农药化工有限公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本，同时配合公司正在推进的重大资产重组项目，本公司拟对全资子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司（以下简称“荆州农化”）实施整体吸收合并。合并完成后，荆州农化独立法人资格注销，本公司继续存续。根据公司《章程》的有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、合并双方基本情况介绍
（一）合并方：本公司，湖北沙隆达股份有限公司
（二）被合并方：沙隆达（荆州）农药化工有限公司，本公司全资子公司。
1、法定代表人：刘安平
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：湖北省荆州市荆州区西环路 10号
4、注册号：421000000045136
5、注册资本：人民币 3000万元
6、经营范围：化学农药制剂、化学农药制造销售（具体产品品种以农药生产批准证书为准）。
7、经营情况：截至 2015年 12月 31日，荆州农化资产总计为
264.4万元，负债总计为 456.3万元，所有者权益总计-191.9万元. 2015年度实现净利润为-47.82万元（以上数据已经审计）。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本次吸收合并的基准日为 2015年 12月 31日。
2、本公司通过整体吸收合并的方式合并荆州农化的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司继续存续，荆州农化独立法人资格注销。
3、合并完成后，荆州农化的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入本公司；荆州农化的负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。
4、本议案将在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。
合并各方将签订《吸收合并协议》，公司董事会授权公司管理层负责开展本次吸收合并涉及的相关事宜。
5、相关审议及公告程序完成后，合并双方将共同完成吸收合并相关事宜，包括但不限于办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
三、吸收合并的目的及对本公司的影响
1、本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。
2、荆州农化作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司
2016年 6月 28日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
独立董事认为：执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。执行该规定对公司当年净利润及所有者权益不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
三、关于2019年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,我们对公司2019半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司为控股子公司提供的担保，内容及决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的情况。
四、对公司2019年半年度关联交易事项的独立意见
公司已制定较完善的保障关联交易公允性和合规性的制度，并能够认真贯彻执行有关规定。公司关联交易金额及占比较小，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于调整回购股份价格上限的独立意见
我们认为:本次调整回购股份价格上限的事项（以下简称“调整回购股份价格事项”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次调整回购股份价格事项是公司立足自身实际，基于公司可持续发展的考虑，有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。
本次调整回购股份价格事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为调整回购股份价格事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意调整回购股份价格事项的议案。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 钟明霞 刘征兵
年 月 日
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号，以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议对《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司员工，且系实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中、高级管理人员及核心技术（业务）人员，但不包括独立董事或监事。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
(1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东及实际控制人及其配偶和近亲属。
6、激励对象均未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在禁止授予股权激励计划的其他情形。
综上，我们认为，列入本次激励计划的激励对象均具备《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会2014年12月18日
（此页无正文,为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见签署页）
监事签署:
章光伟 王雅琦 陈足龙
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-084福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浔兴股份”）近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《DS20181140号股权转让协议争议案仲裁通知》（（2018）中国贸仲京字第082723号）,中国国际经济贸易仲裁委员会已受理申请人公司与第一被申请人甘情操、第二被申请人朱玲、第三被申请人深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）（以下合称为“被申请人”）之间股权转让协议争议一案。
二、有关本案的基本情况
（一）仲裁当事人
1、申请人：福建浔兴拉链科技股份有限公司
住所：晋江市深沪乌漏沟东工业区
法定代表人：王立军
2、第一被申请人：甘情操
第二被申请人：朱玲
第三被申请人：深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）
（二）仲裁起因
申请人与被申请人于 2017年 7月 7日签订《股权转让协议》及《盈利补偿
协议》；《股权转让协议》约定，申请人向被申请人购买深圳价之链跨境电商有限公司（下称“价之链”）32.4986%股权（下称“标的股权”），申请人受让标的股权的对价合计为52,647万元，其中16,000万元在被申请人履行完毕业绩补偿承诺前作为担保金，按公司通知的方式共管；《盈利补偿协议》约定，各被申请人共同向申请人承诺在价之链业绩承诺期内实现净利润 51,000万元，否则由被申请人负责以现金方式向申请人支付补偿。
价之链 2017年净利润 9,686.96万元，未完成业绩承诺；2018年上半年发生重大亏损，净利润-1,907.58万元，且经营状况持续恶化，各被申请人所承诺的业绩已不可能实现。2018年5、6月间，第一、二被申请人向公司董事长提出修改业绩承诺约定要求业绩承诺补偿责任以2.6亿元为限被拒后，第一、二被申请人便无心经营，安排提前偿还银行贷款刻意制造价之链资金紧张局面进而影响价之链正常经营。2018年 9月 4日，第一被申请人未通知公司、共管人擅自到银行柜台要求挂失存放 16,000万元的账号，意图转移共管资金逃避承担业绩承诺补偿义务。2018年 9月 6日，第一被申请人恶意挂失将 53,274,039.54元共管专项资金转入其个人账户。申请人被迫申请上述账户的司法冻结。
被申请人在履行《股权转让协议》过程中一再违约，且违约事项均与被申请人履行业绩承诺补偿密切相关，被申请人违约直接导致其承诺的业绩补偿丧失了实现的可能。申请人多次与被申请人沟通，要求其严格履行《股权转让协议》及《盈利补偿协议》，被申请人均未有正面回应。
为维护申请人公司的合法权益，申请人公司依据《股权转让协议》及《盈利补偿协议》中的仲裁条款约定，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。
（三）仲裁请求
1、裁决被申请人向申请人支付业绩补偿款101,399万元；
2、裁决被申请人向申请人支付违约金52.647万元；
3、裁决被申请人将其名下 212.6万股浔兴股份股票质押登记给申请人指定方；
4、被申请人承担本案仲裁费、保全费。
三、仲裁判决情况
本案已由中国国际经济贸易仲裁委员会受理，目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
该仲裁事项尚在受理阶段，仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚难以判断，公司将就上述事项进展情况及对公司的影响及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《DS20181140号股权转让协议争议案仲裁通知》（（2018）中国贸仲京字第082723号）。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2018年10月9日