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浙江世纪华通集团股份有限公司
独立董事独立意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买点点互动（北京）科技有限公司100%股权、DianDian Interactive Holding（以下简称“点点开曼”）40%股权、Jingyao InternationalLimited、Huacong International HoldingLimited及Huayu International HoldingLimited分别100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特对提请公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于使用境外自有资金支付部分现金对价的议案》发表如下意见：
一、 关于使用境外自有资金支付部分现金对价的议案
公司拟以境外自有资金向本次交易对方之一FunplusHolding支付部分现金对价以购买其所持点点开曼40%股权并待支付完成后通过所募集配套资金予以置换事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合本次重大资产重组的实际情况和现状，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
梁飞媛 王
陈卫东 胡
张杰军 梁
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-086浙江唐德影视股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“唐德影视”）于 2019年 6月 27日披露了公司及公司控股子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-072）。
为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件的进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况和进展情况
北京全视角文化传媒股份有限公司租赁合同纠纷案
公司于 2019年 7月 30日收到北京市海淀区人民法院作出的《民事判决书》（[2019]京0108民初43597号）。
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|原告（申请人）|被告（被申请人）|诉讼（仲裁）事项|基本情况|进展情况|
|北京全视角文化传媒股份有限公司|唐德影视|租赁合同纠纷案|北京全视角文化传媒股份有限公司提起诉讼，请求判决被告支付器材租金及违约金|北京市海淀区人民法院于近日作出判决，判决被告于本判决生效后七日内，偿付租金 250.66 万元，并按中国人民银行同期贷款利率标准，计算支付自2017年12月1日起至该款付清时止的利息。案件受理费1.64万元，由被告负担，于本判决生效后七日内交纳。本次为一审判决结果，尚在上诉期，判决未生效|

二、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
鉴于上述案件尚未到执行阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事判决书》
2、深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年八月一日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─097山西漳泽电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第八届二十七次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发
布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的
实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财
政部于2018年6月15日发布了[2018]15号文件，对一般企业
财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求
编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式
（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
(二)变更日期
自公司第八届二十七次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
(三)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增
的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”
项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入
“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增
的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”
项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目
的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息
收入”明细项目。除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司
总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更仅对财务
报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司八届二十七次董事会决议；
2、公司八届八次监事会决议；
3、关于八届二十七次董事会会议的独立董事意见书。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年十月二十九日
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于湖南黄金股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南黄金股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2015年 8月 15日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2015年8月18日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《湖南黄金股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2015年8月27日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月1日下午15:00至2015年9月2日下午 15:00期间的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月2日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于 2015年 9月 2日 15:00在湖南省长沙市金源大酒店C座16楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 479,886,858股，占公司股份总数的42.3979%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 17,000股，占公司股份总数的0.0015%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同时就相关议案对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
表决结果为：同意479,886,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意479,886,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了《关于选举刘玉强先生为公司独立董事的议案》
表决结果为：同意479,886,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-031常州天晟新材料股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）拟向银行申请综合授信额度，并由本公司为其授信提供担保，具体情况如下：
新光环保拟向招商银行常州天宁支行申请总额为4,000万元人民币综合授信额度，由本公司为其授信提供担保，期限1年。
授权公司董事长吕泽伟先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：江苏新光环保工程有限公司
住所：句容市边城镇仑山湖南路3号
法定代表人：高琍玲
注册资本：6,000万元整
成立日期：2002年04月15日
经营范围：环保型声屏障、新型建材研发、生产；铁路建设配套设施生产；
环保工程、声屏障工程、铁路建设工程施工；钢结构、机电产品的制作安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，新光环保总资产为166,501,236.88元，净资产为97,041,969.48元，2014年度营业收入为
203,792,851.10元，营业利润为36,704,547.21元，净利润为34,558,173.00元。
截至2015年3月31日，新光环保总资产为155,446,515.58元，净资产为97,793,495.48元，2015年1-3月营业收入为9,917,122.90元，营业利润为919,755.21元，净利润为751,526.00元。（以上数据未经审计）
三、拟签订的担保协议主要内容
新光环保拟向招商银行常州天宁支行申请总额为4,000万元人民币综合授信额度，由本公司为其授信提供担保，期间为自协议生效之日起至一年期限届满。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前为止（不包含本次担保），公司累计实际担保余额是21,050万元，占公司最近一期经审计净资产（2014年度经审计净资产 121,954.11万元）的比例为17.26%。
本次董事会审议的所有对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为25,050万元，占公司最近一期经审计净资产（2014年度经审计净资产 121,954.11万元）的比例为20.54%。
公司无逾期对外担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，本次为全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。
六、独立董事意见
公司本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。一致同意公司本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日
关于2015年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-140
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2015年第三季度报告全文》已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司二〇一五年十月二十七日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-031上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第六次（临时）会议的通知；2017年5月23日，公司第七届董事会第六次（临时）会议（以下简称“会议”）在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；其中董事孙吉波先生以通讯方式参会表决；会议由公司董事长Wu Yichao先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司原董事卞正权先生、金载学先生已辞去公司董事职务，公司董事会需增补两名董事会成员。公司股东绍兴柯桥领英实业有限公司向公司提名施斌先生和潘恺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。董事任期自股东大会批准选举施斌先生、潘恺先生为公司董事之日起至本届董事会董事任期届满日止。上述两名非独立董事候选人已经董事会提名委员会资格审核。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议。
二、 审议《关于公司第七届董事会战略委员会增补委员的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会战略委员会增补委员的议案》。
鉴于公司原董事会战略委员会委员卞正权先生、金载学先生已辞去公司战略委员会委员一职，为保证公司战略委员会工作的顺利进行，公司董事会提名施斌先生和潘恺先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自股东大会批准选举施斌先生、潘恺先生为公司董事之日起至本届董事会董事任期届满日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 审议《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》。公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议。
四、 审议《提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《提议召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，同意在2017年6月9日召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年5月23日
非独立董事候选人简历：
1、施斌，男，出生于 1972年 11月，中国籍。北京工商大学法学学士，具有法律从业资格。曾供职于中国经济开发信托投资公司上海营业部，历任长城证券投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人。现任浙江领雁资本管理有限公司（以下简称“浙江领雁”）董事、副总裁，绍兴柯桥领英实业有限公司（以下简称“绍兴柯桥”）执行董事、总经理。
截至本公告日，施斌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的情形；除担任持有公司10%股份的股东绍兴柯桥执行董事、总经理及绍兴柯桥的股东浙江领雁董事、副总裁外，施斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、潘恺，男，出生于 1983年1月，中国籍。中国人民大学本科学历，曾供职于华泰证券股份有限公司上海分公司，历任中山证券有限责任公司上海分公司副总经理，广州证券股份有限公司上海分公司总经理。现任浙江领雁副总裁,绍兴柯桥副总裁。
截至本公告日，潘恺先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的情形；除担任绍兴柯桥的股东浙江领雁副总裁、绍兴柯桥副总裁外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-068深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月22日召开的第三届董事会第十九次会议及 2017年 9月 11日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因业绩补偿股份回购注销，公司总股本由34,978.7153万股变为34,951.0030万股，公司注册资本由34,978.7153万元变为34,951.0030万元。
近日，公司已办理完成注册资本的变更及新修订的《公司章程》备案等相关登记事项。本次工商变更完成后，公司注册资本由人民币34,978.7153万元变为34,951.0030万元，《公司章程》相关条款同时作相应修订，其余登记事项不变。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-014深圳市长方半导体照明股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司 2013年度报告全文及摘要已于 2014年 3月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-041深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于 2018年 3月 29日召开了第三届董事会 2018年第四次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）财政部于 2017年 4月 28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
3、变更后采用的会计政策
财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、审批程序
公司于 2018年 3月 29日召开的第三届董事会 2018年第四次会议及第三届监事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对 2016年度合并财务报表相关损益项目的影响如下：单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并财务报表||母公司财务报表||
|受影响的 2016 年 12 月 31日报表项目名称|影响金额|受影响的2016年12月31日报表项目名称|影响金额|
|资产处置收益|-1,526,907.25|资产处置收益|-707,093.76|
|营业外收入|-21,720.77|营业外收入|-15,606.87|
|营业外支出|-1,548,628.02|营业外支出|-722,700.63|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释
进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
四、独立董事意见
经核查：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会2018年第四次会议决议。
2、第三届监事会2018年第三次会议决议。
3、独立董事对第三届董事会2018年第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年 3月 31日
北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0238号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第十九次会议决定召集。
2015年5月15日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《东方网力科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》和《关于召开东方网力科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年6月1日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计15人，代表股份121,429,321股，占东方网力有表决权股份总数的40.77%；通过网络投票的股东共计7人，代表股份1,426,788股，占东方
网力股本总额的0.48%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经查验，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（3）《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（4）《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（5）《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的框架协议>
的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（6）《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（7）《关于<东方网力科技股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（9）《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（10）《关于本次重大资产重组交易报告书（草案）及其摘要的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（11）《关于本次重大资产重组交易标的评估的合理性以及评估定价公允性分析的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（12）《关于签订附生效条件的<资产购买协议>的议案》
经表决，同意股份122,856,109股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2015
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所
经办律师
姜瑞明
胡琪
2015年6月1日
海南大东海旅游中心股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，为公司规范运作提供了有力保障。
一、本报告期监事会共召开了 6次会议。
1、 2018年 1月 30日，公司召开了第八届监事会第十六次会议，审议通了公司《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》《、2017年度利润分配预案》《、关于公司 2017年年度报告的议案》、《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
2、2018年 3月 5日，公司召开了第九届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
3、2018年 4月 12日，公司召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》。
4、2018年 5月 11日，公司召开了第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。
5、2018年 8月 9日，公司召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告的议案》。
6、2018年 10月 25日，公司召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
二、监事会履行职责情况
报告期，监事会全体成员认真履行了股东大会授予的各项监督职能，列席了 2018年度召开的各次董事会会议，出席了公司 2017年度股东大会，且召开了监事会会议，并对议案进行了审议。同时，对公司的财务和董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了严格监督。
监事会对以下事项的审核意见：
1、公司依法运作情况。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2018年经营管理工作进行了监督和检查。认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东大会和董事会的召开、表决程序和内容及信息披露等工作，均符合《公司法》及《公司章程》及其他相关法律法规和监管部门的要求。公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，符合《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的要求。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关规章制度，规范运作经营，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益及股东权益。报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。报告期内，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行了严格的监督和检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行了审核，同时对财务制度、管理制度执行的情况进行了审查，未发现任何违规行为。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度标准无保留意见的审计报告及 2018年度内部控制审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
3、关联交易情况。报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司利益。
4、内部控制情况。监事会认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。公司按照证券监管相关规定部门要求，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易行为。
6、股东大会执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容没有提出任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。
7、报告期内公司无募集资金投资项目。
三、2019年度监事会主要工作
2019年度，公司监事会将继续认真履行公司章程和股东大会授予监事会的各项监督职能，促进公司持续、健康、稳定发展。监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规、证监会和交易所发布的规则规定的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股民合法权益。
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会二 0一九年二月二十四日
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立意见独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议审议《关于变更公司会计估计的议案》进行了审查，基于独立立场判断，现发表独立意见如下：
公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定，结合公司的实际情况，对固定资产的残值率及部分折旧年限进行调整。会计处理方法符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允反应公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计估计变更。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔 2016年 5月 19日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-032浙江富春江环保热电股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事徐红军先生的辞职报告，徐红军先生因退休原因，申请辞去第四届监事会监事职务。徐红军先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，徐红军先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，也不影响公司监事会的正常运作。徐红军先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快完成新任监事的补选工作。
公司及监事会对徐红军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会2018年5月24日
贵州黔源电力股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员、董事会秘书事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员的简历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现其存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意董事会的审议结果，同意聘任刘明达先生为公司总经理、董事会秘书，同意聘任刘俊先生为副总经理、财务负责人，同意聘任毛恩涯先生为公司副总经理、总工程师，同意聘任李洪泉先生、陈均华先生、曹险峰先生为公司副总经理。
独立董事：张瑞彬、王强、张志康、胡北忠二〇一五年十一月十四日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-036宁波中大力德智能传动股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年6月4日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年5月30日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由岑建江先生召集和主持，形成决议如下：
一、审议通过了《关于设立天津分公司的议案》
为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意公司设立天津分公司，分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立天津分公司的公告》。
二、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会2018年6月4日
深圳市同为数码科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019年 1月 2日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，等有关规定，对有关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案的独立意见
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，我们同意公司董事会对激励对象人数、授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见
1、根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2018年限制性股票激励计划的授予日为 2019年 1月 2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司以 2019年 1月 2日为授予日，以 3.89元/股授予价格向117名激励对象授予限制性股票4,262,199股。
三、关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 18,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市同为数码科技股份有限公司第三届董事会第四次会议之独立董事意见签字页）
独立董事：
彭学武 毛明华
黎奇峰 王蒲生
深圳市同为数码科技股份有限公司
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-106
四川迅游网络科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召
开 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对 2015年限制性股票激励计划
部分激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》，同意公司对2015年限制性股票激励计划涉及的34名激励对象共计1,853,690
股已获授但未解锁的限制性股份进行回购注销，本次回购注销具体内容详见公司
2018年 10月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对
2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：
2018-101）。本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，公司注册资
本将由22574.0759万元变更为22388.7069万元。公司减资后的注册资本不低于法
定的最低限额。（注：公司于 2018年 9月 13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《四川迅游网络科技股份有限公司减资公告》（公告编号：2018-087），因回购注销部分限制性股票，公司注册资本将由
22661.1309万元变更为22574.0759万元。目前该减资手续尚未办理完成）
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继
续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共
和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
盈方微电子股份有限公司董事会
关于 2015年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响消除的专项说明致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）对盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盈方微”）2015年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告（致同审字 2016第310ZA4744号）。公司董事会现就 2015年度审计报告中无法表示意见所涉事项的影响已经消除进行说明如下：
一、无法表示意见涉及事项的基本情况
1、对盈方微的技术服务和芯片业务，对部分业务致同所无法实施满意的审计程序，对部分业务也无法获取充分、适当的审计证据以判断交易实质；
2、因未能获得有效的函证回函，也无法实施满意的替代审计程序，致同所对盈方微截至2015年12月31日的应收款项无法获取充分、适当的审计证据；
3、对盈方微的在建工程、无形资产、开发支出的确认和计量，致同所实施的审计程序及所取得的审计证据未能令人满意。
二、无法表示意见所涉事项期后消除的说明
1、公司属于电子行业，主营业务包括芯片设计、软件开发、产品开发、数据中心租赁、北斗系统运营等。公司研发设计自有芯片，自行负责对外销售；承接客户定制芯片设计的业务，根据客户需求组织芯片产品的生产；向客户提供数据中心运营需要的场地、机柜、物业、水电等租赁服务和技术服务；同时整合各项资源，将北斗系统运营到实际业务中。公司认为上述业务的经营模式和盈利模式均清晰，交易均真实存在，各业务（如技术服务和芯片业务）的会计处理符合企业会计准则的相关规定。在对公司2016年度财务报告进行审计期间，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）按照《注册会计师审计准则》要求对公司业务实施了相关审计程序，获取了充分、适当的审计证据。
2、在2016年度审计期间，公司积极配合亚太所现场审计人员开展审计工作，及时提供亚太所要求的应收账款账户函证信息，亚太所执行了独立有效的应收账款函证程序，并取得应收账款回函，亚太所获取了充分、适当的应收账款审计证据。
3、公司在建工程、无形资产、开发支出的确认和计量，均符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。在建工程方面，公司 2016年底因自建数据中心达到预定可使用状态，将该在建工程转为固定资产。在审计期间，公司积极提供确认在建工程的相关证据，包括采购、施工合同，银行付款账单流水、原始单证等。此外亚太所对在建工程相关主要供应商和施工单位进行了访谈，确认交易信息，并在实地盘点、查验资产；无形资产方面，一是针对公司在美国购置的土地，亚太所执行了现场察看、交易信息走访确认等程序，并对期末是否减值进行了减值测试；二是针对公司非专利技术，公司提供了IP采购合同、付款凭证及流水等原始单据，并于期末进行减值测试，共计提了减值准备 1961.31万元；三是针对无形资产中非专利技术的研发支出，亚太所主要对发生IP采购支出进行了如访谈供应商，比对付款信息，研发人员薪酬的支付进行了比对、访谈确认等，并复核了减值准备的计提。
因公司 2015年度报告被致同会计师事务所出具无法发表意见的审计报告，另根据中国证券监督管理委员会湖北监管局于2016年5月5日下发的函件要求，公司需另行聘请具备较高专业能力的会计师事务所对 2015年盈利预测的实现情况进行专项核查。经公司第九届董事会第三十六次会议及 2016年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请亚太所对2015年盈利预测实现情况进行专项审计。
亚太所重点对致同所无法表示意见的业务领域重新制定并执行了审计程序，并收集了充分、适当的审计证据，于2016年7月14日出具了《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》【亚会 A核字（2016）0056号】，对公司调整后的2015年度财务报表及附注进行了确认。
2017年 3月 13日，亚太所对公司 2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告【亚会 A审字（2017）0028号】。亚太所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2016年 12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。强调事项为：亚太所提醒财务报表使用者关注，如公司财务报表附注十四所述，中国证券监督管理委员会于2016年10月14日对公司进行立案调查，截至财务报告批准日，尚无相关的结论性意见。本段内容不影响已发表的审计意见。
综上所述，公司董事会认为，2015年度审计报告中“无法表示意见”所涉事项的重大影响已经消除。
盈方微电子股份有限公司董事会
2017年 3月13日