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海洋王照明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2014年第二次临时会议
有关事项的独立意见
致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海洋王照明科技股份有限公司章程》和《海洋王照明科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为海洋王照明科技股份有限公司独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司第三届董事会 2014年第二次临时会议有关事项发表独立意见如下：
一、根据《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
1.公司使用本次募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2.本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
3.同意公司本次以募集资金人民币 23,365.99万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。
二、根据《关于使用募集资金向海洋王（东莞）照明科技有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金向深圳市海洋王照明工程有限公司增资的议案》相关的会议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
公司本次使用 347,541,568.50元募集资金对海洋王东莞公司增资，其中 347,541,568.50元计入注册资本；公司本次使用 50,500,000.00元募集资金对照明工程公司增资，其中50,500,000.00元计入注册资本。本次增资全部用于募集资金投资项目建设，适应了公司募投项目建设的资金需求，可加快推进募投项目的建设和实施；本次增资不存在改变募集资金用途之情形，不存在损害股东利
益之情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。因此，同意公司本次使用募集资金对全资子公司海洋王东莞公司和照明工程公司增资。
三、根据《关于对公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1亿元提供担保的议案》相关的会议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信1亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意在提交公司 2014年第三次临时股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第二次临时会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王卓
窦林平
李萍
邹玲
程源
独立董事关于
公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告，母公司2014年度实现净利润48,711,537.87元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金4,871,153.79元，加上年初未分配利润197,792,209.74
元，扣除实施2013年度利润分配方案18,061,980.00元，2014年末未分配利润为223,570,613.82元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以 2014年末总股本 120,413,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），共计派发现金股利14,449,584元，不送红股，不以公积金转增股本。
经认真审阅公司制定的 2014年度利润分配的预案，本着认真负责的态度，基于独立判断，我们认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于于公司的长远发展，同意将该利润分配预案提交公司2014年度股东大会表决。
二、关于公司延长 1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的独立意见
本次调整符合建设项目的客观实际，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期是为了保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，同意公司延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期。
三、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经我们对公司《2014年度内部控制自我评价报告》及相关资料的认真审阅，我们认为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等事项进行了严格的内部控制。并且，公司建立和完善了符合《公司法》要求的法人治理结构，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
四、关于公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
立意见
经核查，我们认为，公司编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2014年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、关于续聘公司 2015年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2014年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2015年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构，聘用期限为一年，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会表决。
六、关于 2015年度向子公司提供担保额度的独立意见
经审阅，我们认为，公司为全资子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形，并同意将该议案递交2014年度股东大会表决。
七、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
经核查，我们认为，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、公司《投资决策管理制度》、公司《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金及闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案递交2014年度股东大会表决。
八、关于 2015年度日常关联交易预计的独立意见
经审核，我们认为，经审核，公司独立董事认为，公司与万向A一二三系统有限公司之间的交易系正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。该等交易事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案递交 2014年度股东大会表决。
（以下无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智 赵建青
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-61
宁夏中银绒业股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日收到北京市西城区人民法院（以下简称“西城区法院”）送达的《传票》、《民事起诉状》等文件，现将诉讼情况公告如下。
二、有关诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：国开发展基金有限公司，住所地：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行，法定代表人：马欣，执行董事。
被告1：宁夏中银绒业股份有限公司，住所地：灵武生态纺织园区(灵武市南二环北侧经二路东侧)，法定代表人：申晨。
被告2：宁夏担保集团有限公司，住所地：宁夏银川市金凤区新昌西路紫荆花商务中心C座11楼，法定代表人：胡建中。
（二）本案原告诉状所述的事实与理由
2015年12月30日，原告国开发展基金（合同甲方）、被告一中银绒业（合同乙方：中银邓肯股东）、中银邓肯（合同丙方）签订《国开发展基金投资合同》（编号为6410201506100000144，下称“《投资合同》”），约定：原告国开发展基金以人民币现金6500万元对中银邓肯进行增资，用于3万锭精纺高支特种亚麻纱、1300万米高档亚麻面料建设项目，增资缴付期为2015年12月30日，投资期限为自首笔
增资款缴付完成日之日起8年。此外，《投资合同》还约定了甲方的投资收益、乙方的回购义务及收益补足义务，以及违约责任等。
同时，为确保被告一中银绒业履行前述《投资合同》，被告二宁夏担保集团向原告国开发展基金提供连带责任保证担保，并于2015年12月30日与原告国开发展基金签订《保证合同》。《保证合同》约定了担保范围、保证期间、保证金扣划及补足以及违约责任等。中银邓肯于2015年12月30日与原告国开发展基金签订《质押合同》，以其有权处分的相关存单作质押，提供质押担保。《质押合同》约定了担保范围、保证期间、保证金扣划及补足以及违约责任等。
上述合同签订后，原告国开发展基金依约于2015年12月30日向中银邓肯增资6500万元，持有中银邓肯24.1%的股权。
2017年11月29日，原告国开发展基金与被告一中银绒业、中银邓肯签署《股权转让协议》（编号为641020150610000014401），通过回购方回购的方式提前回收1133万元投资款，至此，原告国开发展基金持有中银邓肯的股权比例变为19.92%。
由于被告一中银绒业自2017年5月起开始拖欠国家开发银行贷款本息被诉至北京市第四中级人民法院（该案一审判决已于2018年12月24日作出），构成《投资合同》第12.6款约定的被告一中银绒业、中银邓肯的违约情形，中银邓肯于2018年因〔2018〕宁0106民初3286号案被诉至宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院、逾期向原告国开发展基金支付投资收益，构成《投资合同》第5.6款约定的“可能对甲方权益产生重大不利影响”的情形。根据《投资合同》第5.6款、第12.6款等约定，原告国开发展基金于2018年8月21日向被告一中银绒业发出《回购股权通知书》、向质押人中银邓肯发送《要求履行担保责任通知书》、向被告二宁夏担保集团发送《关于商情代偿基金项目的函》，但三被告均未履行相应义务。根据《保证合同》、《质押
合同》的相关约定，原告国开发展基金分别于2018年9月30日、2018年10月10日扣划了存单存款及保证金。
鉴于被告一中银绒业至今仍拒不履行回购义务，被告二宁夏担保集团亦不履行保证义务，原告国开发展基金已委托北京市兰台律师事务所律师代理本案，并为此支付首笔律师费人民币27万元整。
为维护自身合法权益，原告国开发展基金依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关规定向贵院起诉，请依法判决支持原告国开发展基金的全部诉讼请求。
（三）诉讼请求
1、请求判令被告一中银绒业回购原告国开发展基金持有的宁夏中银邓肯服饰有限公司(“中银邓肯”)19.92%的股权，并给付原告国开发展基金股权回购款4,067万元；
2、请求判令被告一中银绒业向原告国开发展基金支付因逾期支付回购款及办理股权变更登记手续而产生的违约金，按照“（投资总额+应获投资收益）*0.02*年数”的计算标准，自2018年8月31日起计算至被告一中银绒业清偿全部回购款、股权变更登记办理完毕之日止，扣除已收的167,001.33元，暂计至2019年2月27日为2,397,638.67元；
3、请求判令被告一中银绒业承担原告国开发展基金为实现本案债权已实际支付的首笔律师费人民币27万元整；
4、请求判令被告二宁夏担保集团对上述1、2、3项下债务承担连带保证责任；
5、请求判令二被告共同承担本案全部诉讼费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、司法专邮费等，以实际发生额为准）。
以上数据暂合计金额为43,337,638.67元。
三、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将按照《企业会计准则》等规定将相关诉讼所涉本金及利息计入负债及财务费用，案件受理费及复利、罚息等在案件执行完毕后将影响公司业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》、《传票》（2019）京 0102民初 19864号。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
第六届董事会第十八次会议之独立董事意见书
一、《关于委托景泽生物开发相关产品暨关联交易的议案》
公司董事会在第六届董事会第十八次会议召开前就本次涉及关联交易事项通知了独立董事，公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：
公司委托关联方对重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液项目进行开发，有利于公司充分利用关联方的资源优势，支持公司主业发展，委托开发定价以市场公允价格为基础，由双方协商一致确定，符合公允性原则。
本次在董事会审议关联交易议案时，关联董事履行了回避表决义务，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。
二、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
公司董事会在第六届董事会第十八次会议召开前就本次变更募集资金项目
通知了独立董事，公司独立董事就本次变更募集资金项目发表了如下独立意见：本次变更募集资金项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势以及
公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用率，为公司和股东创造更大的利益。因此，我们一致同意公司调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目。
（以下无正文）
(此页无正文，为《第六届董事会第十八次会议之独立董事意见书》之签署页。)独立董事签名：
赵强 丁健 杜守颖 沈义
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-003浙江闰土股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以闲置募集资金中的不超过 20,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过1年，自2015年3月27日至2016年3月26日止。
公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。（具体内容详见2015年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司2015-009号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）公司根据上述决议在规定期限内使用了部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金。截至2016年3月22日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户：
||||
|-|-|-|
|银行名称|账号|金额（万元）|
|中行上虞城北支行|353258361611|8,000|
|交通银行上虞支行|294056001018010131307|3,500|
|工商银行上虞支行|1211022029200030385|3,500|
|建设银行上虞支行|33001656435053010059|5,000|
|合计||20,000|

并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已提前一次性归还完毕。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-004
西部证券股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 1月 9日接到持有本公司股份5%以上的上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）通知，该公司于 2015年 1月 8日至 2015年 1月 9日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持本公司无限售条件股份共计 13,955,542股，占本公司股份总数的比例为1.16%。根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（万股）|占总股本比例|
|上海城投控股股份有限公司|集中竞价|2015年1月8日-2015 年1月9日|36.85|1,395.5542|1.16%|
|合计||-|-|1,395.5542|1.16%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|上海城投控股股份有限公司|合计持有股份|26,101.4324|21.75%|24,705.8782|20.59%|
||其中：无限售条件股份|26,101.4324|21.75%|24,705.8782|20.59%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、城投控股承诺自持股之日（2011年 1月 10日）起 36个月内，不转让其持有的公司股份。上述承诺的全部限售股份已于 2014年 1月 10日达到锁定期限并上市流通，本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、本次减持后，城投控股持有本公司股份 247,058,782股，占股份总数的20.59%。
5、城投控股承诺连续 6个月内出售的股份将不超过本公司股份总数的5%。
三、备查文件
上海城投控股股份有限公司出具的《城投控股关于持有西部证券股份数额变化的通知》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2015年 1月 9日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-094宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018年 11月 15日上午 11:30在北京市朝阳区八里庄东里 1号CN02公司1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2018年11月10日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席黄硕先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
经审核，监事会认为本次延长部分募集资金投资项目建设期是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害全体股东利益的情形。监事会同意延长“数字营销平台项目”和“信息化数字平台升级项目”的建设期。
《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》（2018-095）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司拟与关联方北京斯普汇德文化中心(有限合伙)发生的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情
形；不会影响公司业务的独立性；不会对公司 2018年度及以后年度财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意公司拟与关联方发生的关联交易。
《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-096）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）《第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-055
九芝堂股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2014年6月10日，九芝堂股份有限公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财，6亿元本金可以滚动使用，期限为自2014年7月1日起24个月内有效。
以上内容详见2014年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
二、投资事项进展
1、公司2014年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告》，该公告中的部分银行理财产品已到期，具体情况如下：
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||||||||认购资金总额||实际收益|
|银行理财产品|委托认购日||产品到期日||收益起算日|||||
||||||||（万元）||（万元）|
|浦发银行保本保利型理财产品|2014-4-9|2014-7-10||2014-4-10||10,000.00||132.14||
|合计|-||-||-||10,000.00||132.14|

2、根据公司董事会会议决议，公司将投资本金购买银行理财产品，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||预计|认购资金总额|
||银行理财产品|委托认购日||产品到期日||收益起算日||||
|||||||||年化收益率|（万元）|
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-7-15|2014-10-14||2014-7-16||4.70%||8,000.00|
||合计|-||-||-||-|8,000.00|

九芝堂股份有限公司 1
公告文件3、截至2014年7月16日，公司尚未到期的所有银行理财产品具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计||认购资金总额|
||银行理财产品||委托认购日||产品到期日||收益起算日|||||
||||||||||年化收益率||（万元）|
||北京银行保本保利型理财产品||2014-6-6||2014-9-6||2014-6-6||4.90%||4,000.00|
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-5-14||2014-11-11||2014-5-15||5.30%||5,000.00||
|北京银行保本保利型理财产品||2014-7-3||2014-10-8||2014-7-3||4.85%||15,000.00||
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-7-15||2014-10-14||2014-7-16||4.70%||8,000.00||
||合计||-||-||-||-||32,000.00|
|备注：根据董事会会议决议，公司任意时点进行投资理财的本金都控制在人民币6亿元之内，公司使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财，6亿元本金可以滚动使用。||||||||||||

上述投资均为低风险银行理财品种，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2014年7月17日
九芝堂股份有限公司 2
关于对朗姿股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第210417号朗姿股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的朗姿股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是朗姿股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供朗姿股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一六年三月二十九日
专项审计说明第2页
附件
朗姿股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
单位：万元
编制单位：朗姿股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||——|——|——|——|||
|关联自然人及其控制的||||||||||

专项审计说明第3页
法人
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||——|——|——|——||
|其他关联人及其附属企业|||||||||
|小计||||——|——|——|——||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京朗姿服饰有限公司|子公司|其他应收款|44.22|97,266.27|97,310.49|-|非经营性往来|
||北京莱茵服装有限公司|孙公司|其他应收款|6,206.00|28,881.36|29,251.31|5,836.05|非经营性往来|
|小计||||6,250.22|126,147.63|126,561.80|5,836.05||
|总计||||6,250.22|126,147.63|126,561.80|5,836.05||

企业法定代表人：__________________ 主管会计工作负责人：__________________ 会计机构负责人：__________________
专项审计说明第4页
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-044号
河北汇金机电股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月13日召开的2015年度股东大会审议通过。
本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的时间未超过两个月。现将权益分派相关事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本271,974,287股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.4元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前公司总股本为271,974,287股，分红后总股本增至543,948,574股。
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月18日。
本次权益分派除权除息日为：2016年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****233|石家庄鑫汇金投资有限公司|
|2|08*****246|石家庄韬略投资管理中心(有限合伙)|
|3|08*****344|深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙）|
|4|08*****346|深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 05月 09日至登记日：2016年 05月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为：2016年5月19日
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例%|公积金转股|数量|比例%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、限售流通股|191,575,912|70.44|191,575,912|383,151,824|70.44|
|首发后个人类限售股|10,402,396|3.82|10,402,396|20,804,792|3.82|
|首发后机构类限售股|13,971,891|5.14|13,971,891|27,943,782|5.14|
|高管锁定股|13,330,225|4.90|13,330,225|26,660,450|4.90|
|首发前个人类限售股|57,380,600|21.10|57,380,600|114,761,200|21.10|
|首发前机构类限售股|96,490,800|35.48|96,490,800|192,981,600|35.48|
|二、无限售流通股|80,398,375|29.56|80,398,375|160,796,750|29.56|
|人民币普通股|80,398,375|29.56|80,398,375|160,796,750|29.56|
|三、总股本|271,974,287|100.00|271,974,287|543,948,574|100.00|

八、调整相关参数
本次实施权益分派方案后，按新股本总数543,948,574股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.0981元。
九、咨询机构
咨询地址：石家庄市高新区湘江道209号
咨询联系人：赵海金
咨询电话：0311-66858368
传真电话：0311-66858108
十、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临 2016-027中航动力控制股份有限公司
关于股东转让股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）的《关于拟转让上市公司股份的通知》及《关于拟协议转让上市公司股份情况的补充说明》，盖克机电拟转让所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、持股情况
1.股东名称：贵州盖克航空机电有限责任公司
2.股东持股情况：截止2016年7月29日，盖克机电持有公司股份 110, 037, 429股，占公司总股本 9.60%，全部为无限售流通股。
二、股份转让计划
1.转让目的：盖克机电拟减少注册资本，以持有的公司部分股份作为支付对价。
2.转让计划：盖克机电具体减资方案尚需经国有资产监督管理机构批准和盖克机电股东会审议通过。
3.转让定价：尚不确定，按照相关法律法规要求执行。
4.拟受让方：盖克机电现有股东中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司以及中国长城资产管理公司。
5.转让时间：经国有资产监督管理机构批准和盖克机电股东会审议通过后。
6.转让数量：本次转让的具体数量和比例尚不确定，公司将严格遵守有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
7.转让方式：拟通过协议转让。
三、其他相关事项
本次股份转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.盖克机电《关于拟转让上市公司股份的通知》；
2.盖克机电《关于拟协议转让上市公司股份情况的补充说明》。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年8月2日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2018-041陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2018年 7月 16日在公司调度指挥中心大楼 11楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 7月 5日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由监事会主席侯晓莉主持，会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。监事郑风雷先生、职工监事谢京阳先生均因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司董事会秘书梁倩女士及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士、赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A股股票事项的议案》经审核，监事会认为，鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机、行业政策等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意公司终止非公开发行 A股股票事项。
具体内容详见公司于 2018年 7月 17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监事会
2018年 7月 17日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-024大连三垒机器股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月9日（星期五）起，启用新的投资者联系电话。
现将变更情况公告如下：
原联系电话：0411-84793300
新联系电话：0411-81760071
公司原投资者联系电话将自2018年3月9日停止使用。公司传真、办公地址、邮政编码、电子信箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
渤海金控投资股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人马春华，作为渤海金控投资股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
马春华本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：马春华（签署）
日期：2018-04-13
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-022安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于内部架构股权调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）为适应国际、国内农资市场新变化，优化公司管控模式，提升公司核心板块集成机动能力，对公司控股子公司股权结构进行调整，现公告如下：
一、交易概述
（一）辉隆股份将持有的陕西辉隆农资有限公司（以下简称“陕西辉隆”）70%的股权以7,770,103.96元的评估价格全部转让给安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司（以下简称“辉隆连锁”）。
（二）辉隆股份第三届董事会第十四次会议于2016年5月13日在公司以现场和通讯的形式召开，公司9名董事一致表决通过了《公司关于内部架构股权调整的议案》，本议案不需要提请股东大会审议。
本次交易不构成辉隆股份的关联交易，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777号辉隆大厦
法定代表人：刘贵华
注册资本：人民币 20220.1683万元
注册号：91340000796429901G
成立日期：2006年12月19日
经营范围：一般经营项目：因特网信息服务；预包装食品零售。
化肥、农药、农膜、微肥、化工产品、农业机械、非分装种子、棉花销售；饲料及原辅料收购、加工、销售；食用农产品收购、仓储、销售；复合肥、掺混肥料的生产加工及委托加工；矿产品、橡胶制品、建材、五金销售；进出口业务；仓储服务；房屋租赁；物业管理；农业技术推广服务。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）辉隆连锁为公司的全资子公司。
（三）辉隆连锁最近一年经审计的主要合并财务数据（金额单位：元）
|||
|-|-|
|项 目|2015年12月31日|
|资产总额|1,219,208,809.68|
|负债总额|880,588,867.00|
|净资产|338,619,942.68|
|项 目|2015年度|
|营业收入|3,002,949,465.28|
|利润总额|102,367,170.94|

三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次出售公司所持陕西辉隆70%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。
2、该项资产的账面价值和评估价值（评估基准日：2015年12月31日）
||||
|-|-|-|
|项 目|账面价值（元）|评估价值（元）|
|股东全部权益|11,175,089.43|11,100,148.51|

（二）交易标的的基本资料情况
公司全称：陕西辉隆农资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：西安市明光路 55号联晟中心 10701室
法定代表人：王中天
注册资本：人民币叁仟万元整
注册号：916100005807867072
成立时间：2011年 09月 06日
经营范围：化肥、农业生产资料、农用薄膜、化工原料及产品（易制毒、危险、监控化学品等除外）的销售；饲料原料的销售及代理；
农副产品的收购、销售及代理；粮食销售、筛选、仓储和代理；自营和代理进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；复合肥的生产加工、委托加工；商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；物业管理；仓储服务（危险品除外）；农业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司主要股东及其持股比例：
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|-|-|-|-|
|编号|股东名称或姓名|持股额（万元）|持股比例|
|1|安徽辉隆农资集团股份有限公司|2,100.00|70%|
|2|党慧等6名自然人（上述自然人和辉隆股份不存在关联关系）|900.00|30%|

（三）交易标的最近一年及最近一期的主要财务数据（金额单位：元）
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|项 目|2015年12月31日|2016年4月30日|
|资产总额|66,085,451.62|69,875,312.92|
|负债总额|54,910,362.19|58,557,331.48|
|应收账款|7,198,587.37|4,514,557.88|
|净资产|11,175,089.43|11,317,981.44|
|项 目|2015年度|2016年1-4月|
|营业收入|155,067,654.79|29,109,515.13|
|营业利润|-600,336.54|12,892.01|

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|净利润|-568,170.68|142,892.01|
|经营活动产生的现金流量净额|4,004,384.41|-1,726,253.43|

以上提供的2015年度陕西辉隆的财务数据已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见审计报告。此外，截止公告日，陕西辉隆不存在其他应披露未披露的重大或有事项。
（四）此次交易聘请合肥清合嘉华资产评估事务所进行评估并出具了清合嘉华评报字[2016]20号《资产评估报告书》。
（五）此次交易中不涉及债权债务转移。
（六）此次出售股权后，陕西辉隆仍属于公司合并报表范围。
四、交易协议的主要内容
（一）转让标的：辉隆股份持有陕西辉隆70%的股权。
（二）生效条件：股权转让协议经双方法定代表人或者授权代表签署并盖章后成立并生效。
（三）交易定价依据：依据合肥清合嘉华资产评估事务所提供的《资产评估报告书》（清合嘉华评报字[2016]20号），以截止评估基准日2015年12月31日的陕西辉隆的净资产评估值为基础，经双方协商确定最终转让价款为7,770,103.96元。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次调整有利于公司优化业务架构，提高公司资源集成能力，同时有助于辉隆连锁通过发挥资源联动、人员联动、市场联动的效应，在深耕安徽省内的基础上，扩大省外市场占有率，形成一体化运作，打造全国知名、业内一流的网络型、服务型公司。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）股权转让协议；
（三）资产评估报告。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
巨人网络集团股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第三十四次会议
相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《巨人网络集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项发表事先认可：
关于使用闲置自有资金认购集合资金信托暨关联交易的事前认可意见
公司本次认购中国民生信托·至信333号干散货项目集合资金信托计划，有利于提高投资收益，不会影响公司的正常经营，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此同意提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可》签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨
年 月 日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规关联方占用资金情况。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期末的对外担保事项。
三、关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见
经核查，公司终止筹划本次重大资产重组是基于审慎研究,符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其投资者的行为，不会对公司经营造成重大不利影响，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
独立董事：江曙晖许安心
中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-026
中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司监事会近日收到监事侯文荣女士提交的辞职报告。侯文荣女士因工作调动原因，申请辞去公司监事会副主席及监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。侯文荣女士未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，侯文荣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，侯文荣女士的辞呈需在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，侯文荣女士将按法律、法规等相关规定，继续履行监事会副主席以及监事职责。
公司将按照有关规定进行监事的补选工作。
侯文荣女士在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和科学发展发挥了积极作用。在此，监事会对侯文荣女士在任职期间的辛勤工作，以及为公司做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月七日