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证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-037永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议，于2016年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2016年8月14日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-036。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于永艺家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《永艺家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2014－027
湖南海利化工股份有限公司
第七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届十一次监事会会议于2014年8月11日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年8月22日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014－028）
二、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2014年半年度报告》全文。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2014年半年度报告》摘要。
《公司2014年半年度报告》由董事会组织编制，并已提交董事会审议表决通过，监事会认为：
（1）《公司2014年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2014年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2014年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会及监事保证公司2014年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会2014年8月25日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：2016-010债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知和会议资料于 2016年 4月 12日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次会议于 2016年 4月 22日在公司十五楼会议室召开。
（四）会议应到监事 3人，实到 3人。
（五）本次会议由监事会主席殷明先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2015年度监事会工作报告
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过此议案，此议案尚需公司 2015年度股东大会审议批准。
（二）2015年度报告及摘要
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案，此议案尚需公司 2015年度股东大会审议批准。
公司监事会认为，公司 2015年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2015年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
(三)2016年一季度报告全文及正文
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为，公司 2016第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2016年第一季度报告年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（四）2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算报告
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
此议案尚需公司 2015年度股东大会审议批准。
（五）关于重大会计差错更正的议案
监事会对公司关于重大差错更正情况进行认真审核，同意对公司部分固定资产折旧年限的调整自 2015年 10月 1日起执行。同意对公司 2015年第一季度报告、2015年半年报、2015年第三季度报告进行更正。同时提醒公司加强内控合规管理，避免类似事项发生。
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（六）2015年度利润分配预案
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
此议案尚需公司 2015年度股东大会审议批准。
监事会认为，公司董事会提出的 2015年度利润分配预案，符合《公司章程》利润分配政策和监管部门要求，同意将该预案提交公司 2014年度股东大会审议。
（七）关于北京兴华会计师事务所 2015年度审计报酬和续聘的议案
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为，北京兴华会计师事务所作为公司 2015年度审计机构，秉持独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2015年度审计工作。同意续聘北京兴华为公司 2016年度财务和内控审计机构，同意提交 2015年度股东大会审议。
（八）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（九）关于预计 2016年度日常关联交易的议案
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司 2015年度日常关联交易，定价公允，决策程序符合中国证监会、上交所等监管机构的要求。公司 2016年预计发生额，充分考虑了公司的生产经营发展需求，交易价格以市场价格为基础经双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况。同意将其提交公司 2015年度股东大会审议。
（十）关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为，公司以收取服务费形式为兰花集团下属煤矿代销煤炭，责任和义务清晰，价格公允，符合公司的利益。同意将其提交 2015年度股东大会审议。
（十一）关于提取资产减值准备的议案
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
2015年，公司根据《企业会计准则》的规定，对子公司资产组进行了减值测试，经测算后对部分子公司资产组提取了减值准备：
其中山西兰花同宝煤业有限公司煤炭生产资产组提取减值准备 6,593,828.11元；山西兰花百盛煤业有限公司煤炭生产资产组提取减值准备 3,755,269.54元。合计在建工程提取减值准备 10,349,097.65元。山西丹峰化工股份有限公司商誉提取减值准备 2,558,013.27元；山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司商誉提取减值准备12,588,527.01元。合计商誉提取减值准备15,146,540.28元。
母公司同时对山西丹峰化工股份有限公司长期股权投资提取减值准备 2,558,013.27元；对山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司长期股权投资提取减值准备 12,588,527.01元。合计长期股权投资提取减值准备 15,146,540.28元。
监事会认为，公司根据《企业会计准则》的相关要求，对子公司资产组进行了减值测试并相应计提减值准备，体现了会计的谨慎性原则，本次计提减值准备决策程序符合相关规定，同意对其提取减值准备。
（十二）2015年度内部控制自我评价报告
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度有效，公司内控制自我评价报告如实反映了公司 2015年度的内部控制和实施情况。
（十三）2015年度社会责任报告
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（十四）关于修改公司章程的议案
根据公司实际经营发展需要，同意对《公司章程》第十三条经营范围相关条款进行修订，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售，型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢铵、建筑材料的生产、销售，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务，科技信息咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。煤矸石砖的生产、销售。|第十三条公司 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售，型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢氨；己内酰胺、硫酸、硫酸铵、双氧水、环己烷、环己酮、环己醇、环己烯的生产、销售；乌洛托品、甲醛、系列增效尿素（多肽、螯合锌、聚肽螯合锌、锌腐酸、缓控释肥等）的生产、销售；复合肥、复混肥的生产销售；食品级二氧化碳的生产、销售；物流及物流服务；建筑材料的生产、销售，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务，科技信息咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。煤矸石砖的生产、销售。（具体经营范围以工商|

||
|-|
|行政管理机构核定的为准）|

特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会 2016年 4月 26日
青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事
关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票事项的独立意见
“ ”
青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称公司
)于
⒛18年4月11日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”
《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”
)、
)、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股权激励管理办法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》等要求,作
为公司的独立董事,我们已认真查阅了公司董事会提交的相关会议资料,现对公司回购注销部分激励对象已获授但尚木解除限售的限制性股票(以下简称
“本次回购注销”
)所涉相关事项发表如下独立意见 :(一)鉴于公司原激励对象陈吉、顾艳武、张双洋、白雪霁、张斌、毕磊、魏立彬、邱彦强等8人因个人原因离职并已与公司解除劳动关系。根据《青岛鼎 “
信通讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案 (以
下简称 《股票激)》
励计划》”
勺相关规定,以上8人已不具备激励对象资格,故公司决定对该8)白
人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
11万股进行回购注销,回购价格为15.444元殳,回购总金额1,698,840.00元。
/月
(二)本次回购注销已履行相应的决策程序,符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件,符合公司《股票激励计划》等有关规定,不
存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。
综上,我们一致同意公司回购注销上述8人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11万股。
(以下无正文
)
(本
页无正文,系《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚末解除限售的限制性股票事项的独立意见》签字页
)
独立董事签字
:
η
、
、
邪
饫
夕
⒛18年4月11日
爱柯迪股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就的议案
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规以及《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第一期限制性股票激励计划”）规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生第一期限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。
2、预留授予全部激励对象不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、2018年公司营业收入为 250,746.72万元，较 2016年、2017年营业收入平均值199,353.00万元增长25.78%，满足解除限售条件。
4、公司依据《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体可解除限售激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认可解除限售激励对象在本次考核年度内个人绩效考核结果情况如下：2名激励对象绩效考核结果为“A”，本期可解除限售当年计划解除限售额度的100%。
5、公司有关限制性股票授予和解除限售程序未违反有关法律、法规及《第一期限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
6、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们认为：《第一期限制性股票激励计划》预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
二、关于部分募集资金投资项目延期的议案
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，并提交股东大会审议。
独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军二〇一九年十一月二十日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2019-025
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年7月11日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号公司 12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2019年 7月 1日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司<2019年套期保值交易实施情况暨 2019年下半年套期保值交易额度预期>的议案》。
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日间，公司套期保值合约累计开仓总额为人民币 5.56509亿元。同意授权公司 2019年下半年在开仓金额不超过 11.97亿元的范围内继续进行套期保值交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年 7月29日15:30（北京时间）在公司会议室召开
公司 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于公司<2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2019年 7月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的公告《西部黄金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-026）。
三、备查文件
《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-044山东玲珑轮胎股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王能光先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事职务。
王能光先生自担任公司董事以来，勤勉敬业，恪尽职守，在经营发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，在此对其为公司所作出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
公司于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，公司董事会同意王能光先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经实际控制人玲珑集团有限公司推荐，同意王琳先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。王琳先生简历见附件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
附件：王琳先生简历
王琳，男，1975年生人，中共党员，研究生学历，山东省人大代表。
1994年 12月到 1995年 4月任招远黄金建设公司主任；1995年 4月到 2004年 2月任招远市工商银行副主任；2004年 2月到 2004年 6月任山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长；2004年 6月到 2005年 9月任玲珑橡胶有限公司销售公司副经理；2005年 9月到 2007年 9月任山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理；2007年 9月到 2009年 1月任山东玲珑橡胶有限公司副总经理；2009年 1月到 2011年 1月任玲珑集团有限公司副总裁；2011年 1月至今担任玲珑集团有限公司总裁。
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2019-007浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“康恩贝”)九届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月15日以通讯方式召开。会议通知于2019年1月11日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：
审议通过《关于以公司房屋土地资产抵押贷款的议案》。表决情况：同意9票；
反对0票；弃权0票。
同意以公司位于兰溪市康恩贝大道1号的康恩贝（兰溪）现代植物药产业园区内建筑面积 21,654.52平方米的房屋和面积83,669.56平方米土地使用权资产（资产评估参考价 7,538万元）为公司向中国银行股份有限公司兰溪支行申请总额不超过8,000万元贷款提供抵押担保。
以上所提供担保的标的为经公司本次董事会决议日起一年期限内公司在贷款限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年1月16日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-001
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股孙公司盛世龙方法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司贵州盛世龙方制药股份有限公司（以下简称“盛世龙方”）因经营管理需要，将法定代表人由张沛先生变更为张涛涛先生。
目前盛世龙方已办理完成工商变更登记，并于2019年1月4日取得了贵州省市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记事项如下：
社会统一信用代码： 915200007143580982
公司名称：贵州盛世龙方制药股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（非上市）
住 所：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市大坪镇
法定代表人：张涛涛
注册资本：陆仟玖佰壹拾捌万壹仟肆佰壹拾捌圆整
成立日期：2000年02月01日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、酊剂、外用溶液剂、颗粒剂（含中药提取）生产、销售；中药材种植、中药材研发、中药材苗木培育及销售；养殖业（专项审批的除外）。
上述事项不会影响公司生产经营管理的正常进行。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2019年1月5日
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况
2015年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、本公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下:
1、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由董事会选举产生 5名董事组成，3名独立董事均为审计委员会委员，并由具有会计专业专长的独立董事担任主任委员。
2、 2015年度会议召开情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|委员姓名|本年度审计委员会会议情况||||
||应出席|亲自出席|委托出席|缺席|
|梁烽|3|3|0|0|
|王晓华|3|3|0|0|
|徐勇|3|3|0|0|
|罗宁|3|3|0|0|
|黎伟宁|3|3|0|0|

审计委员会按照公司董事会审计委员会工作制度履行职责，审阅公司的财务报告并对其发表意见，对关联交易事项进行审核形成书面意见，提交董事会审议，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
评估内部控制的有效性，监督及评估外部审计机构工作，协
调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
通，指导内部审计部门的有效运作。
3、监督及评估外部审计机构工作
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司续聘的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，聘任以来，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。年报审计期间，我们与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就年度报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计过程中就存在的重要事项进行沟通，并督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
4、2014年年度审计工作的履职情况
审计委员会根据公司《审计委员会工作制度》和监管要求，切实履行了对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告
的编制提出了专业的意见和建议，出具了书面审核意见。
在年度审计工作中，董事会审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司年度报告公允反映了公司的经营及财务状况，对年度财务决算报告进行表决，形成决议后提交董事会审议。
5、对关联交易事项的审核意见
报告期内，根据《上市公司关联交易实施指引》的要求，履行公司关联交易控制和日常管理的职责，对公司的关联交易情况进行了审核，公司的关联交易价格公平、公正，按市
场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
6、对内控建设工作的履职情况
报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门认真开展内部控制工作，对公司内控体系建设的健全和完善提供了专业性意见和建议，强化对内控制度执行的监督检查，建立内部控制评价机制并完成了年度内部控制自我评价工作。
7、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通；同时在年度财务报告审计及内部控制审计实施过程中，充分听取和了解各方的意见，积极协调内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。
审计委员会将继续恪尽职守,进一步发挥审计委员会的监督职能，关注公司的内部审计工作，加强与公司内部审计部门和相关部门以及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
审计委员会
2016年 4月 22日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-034广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司于 2018年 4月 26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》议案，拟对公司章程第八条条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：
原第八条：董事长为公司的法定代表人。
现第八条：董事长或总经理为公司的法定代表人。
上述条款修订将与经公司2018年3月30日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过的《公司章程修正案》（2018年 3月），一起合并提交至公司 2017年年度股东大会进行审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过方可实施。具体修订如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第四条||第四条 公司注册名称：中文全称：广州天创时尚鞋业股份有限公司。英文全称：TOP SCORE FASHION SHOESCO.,LTD.||第四条 公司注册名称：中文全称：天创时尚股份有限公司。英文全称：TOP SCORE FASHION CO.,LTD.||
|第八条||第八条 董事长为公司的法定代表人。||第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。||
|第十三条||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营项目类别：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；一般经营项目：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；机织服装制造；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营项目类别：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；一般经营项目：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；机织服装制造；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；眼镜批发；||

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|-|-|
|批发；眼镜批发；箱、包批发；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；商业特许经营；企业管理咨询服务；皮革及皮革制品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；箱、包零售；钟表零售；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|箱、包批发；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；商业特许经营；企业管理咨询服务；皮革及皮革制品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；箱、包零售；钟表零售；自有房地产经营活动；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理；创业投资；风险投资；股权投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会2018年4月27日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-011
海南椰岛（集团）股份有限公司总经理辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月30日，公司收到现任总经理李大刚先生的辞职报告。
因工作原因，李大刚先生请求辞去公司总经理职务。李大刚先生辞职后，将不在公司担任其他职务。
李大刚先生任公司总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李大刚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2018-008山东华鹏玻璃股份有限公司
关于控股股东办理股权质押及解除股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、控股股东股权质押的情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了控股股东张德华先生关于其进行股权质押的通知，具体情况如下：
公司控股股东张德华先生将其所持有的公司有限售条件流通股 4,500万股（占公司总股本的14.06%）质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，并于2018年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
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||||质押股数||质押||质押||||本次质押占其|||
||股东名称||||||||质权人||||用途|
||||（股）||开始日期||到期日期||||所持股份比例|||
|张德华||45,000,000||2018年1月29日||2019年 1月23日||广发证券资产管理（广东）有限公司||41.74%||偿还债务||

二、控股股东解除股权质押情况
公司于近日收到了公司股东张德华先生的通知：张德华先生于 2017年 11月 16日质押给上海睢盱影视文化工作室（普通合伙）的有限售条件流通股份 21,000,000股（占公司总股本的6.56%）已于2018年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告日，张德华先生持有公司 107,803,056股，占公司总股本的33.69%；累计质押股份数量为 6,200万股，占其持有公司股份的57.51%，占公
司总股本的19.38%。
三、控股股东股权质押情况说明
张德华先生本次股票质押是为了偿还个人债务。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，张德华先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
公司控股股东张德华先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将根据控股股东质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年1月30日
报备文件：
（一）股票质押式回购交易确认书
（二）股权质押登记解除通知
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-057大千生态环境集团股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏大千投资发展有限公司（以下简称“大千投资”）持有大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）36.94%的股份，为本公司控股股东。
截至本公告披露日，大千投资累计质押 12,620,000股，占其持有本公司股份总数的30.21%，占本公司总股本的11.16%。
公司于2019年12月2日收到大千投资关于股份质押解除及再质押的通知，具体事项如下。
一、上市公司股份解质
1、股份被解质情况
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|股东名称|江苏大千投资发展有限公司|
|本次解质股份（股）|12,820,000|
|占其所持股份比例（%）|30.68|
|占公司总股本比例（%）|11.34|
|解质时间|2019年11 月15日|
|持股数量（股）|41,779,787|
|持股比例（%）|36.94|
|剩余被质押股份数量（股）|0|

|||
|-|-|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）|0|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）|0|

本次解质的股份已于2019年12月2日办理了继续质押。
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|大千投资|是|12,620,000|是|否|2019年11月22日|2020年11月21日|德邦证券股份有限公司|30.21%|11.16%|日常经营资金周转|
|合计||12,620,000||||||30.21%|11.16%||

2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，大千投资累计质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|大千投资|41,779,787|36.94%|0|12,620,000|30.21%|11.16%|0|0|0|0|
|合计|41,779,787|36.94%|0|12,620,000|30.21%|11.16%|0|0|0|0|

三、本次股东的股份质押情况
1、大千投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害本公司利益的情况。
2、大千投资资信和财务状况良好，具备可靠的资金偿还能力，未来资金还
款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等，质押风险可控。待回购期间，
若已质押的股份出现预警风险时，大千投资将采取包括但不限于补充质押、追加
保证金、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2019年12月2日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2019-001华北制药股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门初步测算，公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润15200万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加13324万元左右，同比增加710.25%左右。
2.公司本次业绩预增主要是由于其他收益及营业外支出等非经常性损益事项所致，影响金额为13300万元。
3.预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2200万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5万元左右，同比增加0.23%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润 15200万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 13324万元左右，同比增加710.25%左右。
2、预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2200万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 5万元左右，同比增加0.23%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1875.97万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2195.22万元。
（二）每股收益：0.012元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期基本持平。
（二）非经营性损益的影响
公司本次业绩预增的主要原因为非经常性损益事项所致。与上年同期相比，本期非经常性损益事项合计增加 2018年净利润 13300万元，主要是由于：
1、与上年同期相比，计入当期损益的政府补助增加约 9700万元。主要是公司当期收到的援企稳岗补助资金和其他科研等补助资金增加所致。
2、与上年同期相比，当期营业外支出减少 4100万元。主要是 2017年公司物资供应分公司因保理业务涉诉事项计提预计负债 4111.97万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2019年 1月 24日
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第九次会议审议事项发表以下独立意见：
关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004年 6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，是公司的全资子公司。
截至2016年3月31日，中孚电力资产总额为575,688.72万元，负债总额为 323,570.23万元，净资产为 252,118.49万元，2016年 1-3月利润总额为 9976.37万元，净利润为7,360.95万元。
经核实中孚电力相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况良好。
本次公司为中孚电力在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元综合授信额度提供担保，担保期限一年，此笔担保为到期续保额度，融资主要用于补充中孚电力流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：彭雪峰吴溪梁亮
二〇一六年四月二十六日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-030
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于第一大股东持有部分无限售流通股
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于近日收到公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）的通知，中路集团于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押手续。
一、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人：中路集团
质权人：必达控股集团有限公司
质押时间：2018年3月21日
质押股份数量：445万股，占公司总股本比例：1.38%；
2.质押股份为无限售流通股，质押期限自质押日至办理解除质押登记之日止；
（二）控股股东的质押情况
1.中路集团本次股份质押用于融资。中路集团资信状况良好，具有充裕的流动性资产，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
2.如果因强制平仓导致股权变动或公司控制权发生变更的，公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定持续披露最新进展情况。
中路集团目前持有公司无限售流通股 131,530,734股，占公司总股本比例为40.92%，本次股份质押和股份质押式回购购回后累计质押股份数量为123,910,734股，占其持股总数比例94.21%，占公司总股本的比例38.55%。
二、备查文件
股份质押登记证明
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日
山东惠发食品股份有限公司
独立董事关于以部分闲置募集资金
临时补充流动资金的独立意见
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目简称资金需求的前提下，以总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
我们作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，现就上述事项发表如下独立意见：
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》；符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过6,000万元临时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
以下无正文。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-107福建安井食品股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次理财金额：暂时闲置自有资金 5,000万元人民币
理财期限：不超过12个月
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过 6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
公司于 2019年 11月 12日使用暂时闲置自有资金购买了厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）的相关理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|

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|1|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩LIBOR）2019-328期|2019/11/13|245|2020/7/15|预计4.40%|5000|

公司与厦门农商行无关联关系。
二、对公司的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
在上述期间，公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，在额度内公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本或稳健型理财产品金额合计为 42,000万元，公司与下述厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）亦无关联关系，具体如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|
|1|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）201902988期|2019/8/5|137|2019/12/20|预计3.98%|5000|

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|2|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-263期|2019/9/3|132|2020/1/13|预计4.30%|5000|
|3|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-277期|2019/9/19|186|2020/3/23|预计4.40%|5000|
|4|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-288期|2019/10/9|278|2020/7/13|预计4.45%|5000|
|5|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-289期|2019/10/10|244|2020/6/10|预计4.45%|5000|
|6|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-303期|2019/10/17|214|2020/5/18|预计4.40%|4000|
|7|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩LIBOR）2019-324期|2019/11/6|215|2020/6/8|预计4.45%|8000|
|8|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩LIBOR）2019-328期|2019/11/13|245|2020/7/15|预计4.40%|5000|

五、备查文件
1、厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2019-328期（挂钩LIBOR）产品协议（产品编码：JGXCK2019328GS01）
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2019-031
中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年5月15日以通讯会议方式召开。会议通知于2019年5
月10日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《关于审议以中国核工业建设股份有限公司可转债募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于以可转债募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（临2019-033）。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次拟以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金的行为履
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行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用可转换公司债券募集资金29,959.22万元置换预先投入募投项目自筹资金。
三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司规章制度管理规程的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2019年5月16日
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证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2017-022债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会 2017年度第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2017年度第四次临时会议于 2017年 6月 23日发出通知，并于 2017年 6月 28日在济南银座泉城大酒店会议室召开。
会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，全票通过《关于公司办理不动产债权投资计划的议案》。公司第九届董事会2017年度第一次临时会议通过《关于公司办理债权投资计划的议案》，同意公司向长城财富资产管理股份有限公司申请商业不动产债权投资计划人民币7亿元，投资期限5年，利率执行固定利率5.4%。现因房地产市场整体融资利率普遍提高，经友好协商，公司同长城财富资产管理股份有限公司签订补充协议，将原不动产债权投资计划中固定利率由5.4%提高为6.5%，其他主要条款不变。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2018064长园集团股份有限公司
第六届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次会议通知及资料于 2018年 4月 21日以电子邮件方式发出，公司监事会会议于 2018年 4月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》，具体内容详见公司于 2018年4月26日在上海证券交易所披露的2018年第一季度报告全文及正文。
经过对公司 2018第一季度报告年进行审核、监督、检查，我们发表如下意见：1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、截至本意见发表之时，未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
长园集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2017-035
上海华鑫股份有限公司
迁址公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日迁至新的办公地址，现将有关迁址事项公告如下：
1、公司办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号4—5层，邮政编码：2000302、公司传真： 021-54967032
投资者接待电话: 021-54967665
021-54967667
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2015-044
西部矿业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年9月7日收到公司独立董事吴联生先生提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，吴联生先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，吴联生先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补独立董事。
公司董事会对吴联生先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会