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浙江鼎力机械股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就审计委员会2017年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由3人组成，包括独立董事舒敏先生、独立董事王林翔先生、非独立董事沈水金先生，其中委员会主任由独立董事舒敏先生担任。报告期内，第二届董事会届满，第三届董事会成立并设立了第三届董事会审计委员会，新一届董事会审计委员会成员未发生变化。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了8次会议，时任委员亲自出席了全部会议。
1、2017年1月5日，召开了第二届审计委员会第十五次会议，审计委员会与公司审计会计师、公司管理层就 2016年度报告审计的时间安排等事项进行沟通；
2、2017年 2月 17日，召开了第二届审计委员会第十六次会议，审计委员会与公司审计会计师、公司管理层就2016年度财务报告审计情况进行沟通；
3、2017年 2月 27日，召开了第二届审计委员会第十七次会议，审议通过了公司2016年年度报告及其摘要、2016年度财务决算报告、2016年度利润分配预案、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告、关于会计政策变更的议案、关于全资子公司为客户提供担保额度的议案、关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案，并提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构。
4、2017年 4月 22日，召开了第二届审计委员会第十八次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告、关于预计2017年度日常关联交易的议案。
5、2017年 7月 24日，召开了第二届审计委员会第十九次会议，审议通过
了公司2017年半年度报告、关于为子公司提供担保的议案、关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案、关于会计政策变更的议案。
6、2017年8月1日，召开了第三届审计委员会第一次会议，审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案。
7、2017年10月26日，召开了第三届审计委员会第二次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
8、2017年11月23日，召开了第三届审计委员会第三次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于设立募集资金专项账户的议案、关于调整全资子公司向银行等金融机构申请贷款的议案、关于调整公司为子公司提供担保相关事宜的议案、关于公司开展远期结售汇业务的议案。
三、董事会审计委员会主要工作情况
（一）监督和评估外部审计机构工作
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。
报告期内，董事会审计委员会就 2016年度财务报告的审计范围、计划等事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论与沟通，并且全程跟进了2016年度财务报告审计的重要环节，未发现公司2016年度财务报告存在其他重大事项。董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计工作进行了评估，根据其履职能力、职业操守和服务水平，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
（二）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司的会计处理符合《企业会计准则》等相关规定，公司不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作
2017年，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）总体评价
报告期内，董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，尤其在有效监督公司外部审计和指导公司内部审计工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2018年，董事会审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，进一步规范运作，履行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会2018年4月11日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2016－030上海汽车集团股份有限公司2016年5月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2016年5月份产销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|上汽大众汽车有限公司|138,262|165,890|799,240|857,291|-6.77%|149,736|144,008|823,966|807,842|2.00%|
|上汽通用汽车有限公司|133,277|127,426|719,522|682,265|5.46%|141,299|124,766|687,781|662,332|3.84%|
|上汽集团乘用车分公司|20,155|10,392|106,282|62,905|68.96%|18,030|12,512|91,088|56,196|62.09%|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|142,590|165,639|912,418|887,069|2.86%|145,339|143,000|882,374|838,086|5.28%|
|上汽大通汽车有限公司|2,850|3,076|17,642|12,733|38.55%|3,021|3,106|17,547|12,474|40.67%|
|上海申沃客车有限公司|122|120|628|486|29.22%|122|90|628|406|54.68%|
|上汽依维柯红岩商用车有限公司|1,530|749|6,869|5,993|14.62%|1,676|902|6,483|3,912|65.72%|
|南京依维柯汽车有限公司|6,340|6,754|31,919|34,571|-7.67%|6,170|6,005|33,874|34,415|-1.57%|
|上汽正大有限公司|800|467|4,185|1,049|298.95%|642|499|3,261|754|332.49%|
|合计|445,926|480,513|2,598,705|2,544,362|2.14%|466,035|434,888|2,547,002|2,416,417|5.40%|

注：上表数据仅为公司产销快报数据。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2016年6月8日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-054大连派思燃气系统股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 13日以书面和电子邮件方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于 2017年 7月 18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事 9人。会议由董事长谢冰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：一、审议通过了《关于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》
根据本次募投项目的实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等有关规定，董事会按照 2016年第四次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案进行调整，将本次非公开发行募集资金总额从68,520.00万元调减为 52,340.00万元，其中募集资金项目中偿还银行贷款的金额调减为零，补充流动资金项目金额由9,850.00万元调减为4,300.00万元。具体如下：
调整前：募集资金金额及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 68,520万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|鄂尔多斯一期110×104 N m3 /d天然气液化工厂建设项目|50,567.63|43,950|
|2|济南力诺派思2×1.8MW 天然气分布式能源站项目|4,809.35|4,090|
|3|偿还银行贷款|－|10,630|
|4|补充流动资金|－|9,850|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
||合 计||68,520|

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关中国法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司自筹解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：募集资金金额及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 52,340.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|鄂尔多斯一期110×104 N m3 /d天然气液化工厂建设项目|50,567.63|43,950.00|
|2|济南力诺派思2×1.8MW 天然气分布式能源站项目|4,809.35|4,090.00|
|3|补充流动资金|4,300.00|4,300.00|
||合 计|59,676.98|52,340.00|

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关中国法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司自筹解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意票 9票、反对票0票、弃权票 0票。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。董事
会本次调整非公开发行股票事宜已经获得公司 2016年第四次临时股东大会授
权，无需另行提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
同意根据本次非公开发行股票调整方案及本次非公开发行股票实际进展情况修订的《大连派思燃气系统股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票 9票、反对票0票、弃权票 0票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（二次修订稿）的议案》
同意根据本次非公开发行股票调整方案及本次非公开发行股票实际进展情况修订的《大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票 9票、反对票0票、弃权票 0票。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定及本次非公开发行股票调整方案，公司就非公开发行 A股股票事项对即期回报摊薄的影响及其填补措施进行了修订，内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票 9票、反对票0票、弃权票 0票。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2017年7月20日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-052
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于公司股票复牌暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停复牌安排
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）因筹划调整重大资产重组方案事项，公司股票自 2018年 6月 4日开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 6月 4日披露的《兰太实业关于拟调整发行股份购买资产方案的停牌公告》（公告编号：（临）2018-044）、2018年 6月 11日披露的《兰太实业关于拟调整重大资产重组方案停牌进展公告》（公告编号：（临）2018-046）、2018年 6月 16日披露的《兰太实业关于调整重大资产重组方案进展继续停牌公告》（公告编号：（临）2018-047）、2018年 6月 26日披露的《兰太实业关于拟调整重大资产重组方案停牌进展公告》（公告编号：（临）2018-048）。
2018年 7月 2日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于同日发布了本次重大资产重组的具体调整方案及修订后的预案，本次重组方案调整构成重大调整。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年 7月 3日开市起复牌。
二、风险提示
（一）本次重组方案的审批风险
本次重大资产重组方案尚需公司董事会的审议、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对本次交易涉及的评估结果备案、国务院国资委对本次交易的批准、公司股东大会的审议、商务部对本次交易涉及的经营者集中的审查、中国证券监督管理委员会的核准。本次交易能否通过公司董事会、股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此，本次重组方案存在审批风险，提请投资者注意。
（二）本次重组其他相关风险
公司于 2018年 7月 3日披露的《兰太实业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-013厦门金龙汽车集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2018年3月23日以书面形式发出，并于2018年3月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长黄莼召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
董事会同意聘任张斌先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日。（张斌先生简历附后）
独立董事发表意见如下:张斌先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任副总裁程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。
（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《关于解聘公司总裁的议案》；
因工作变动，董事会同意谢思瑜先生自本次董事会决议通过之日起不再担任公司总裁职务。详见本公司《关于解聘公司总裁的公告》（临2018-014）。
（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》；
经控股股东福建省汽车工业集团有限公司推荐，公司董事会提名邱志向先生和谢思瑜先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（邱志向先生和谢思瑜先生简历附后）
独立董事发表意见如下：1.本次董事会提名邱志向先生和谢思瑜先生为公司第九届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。2.经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。3.同意将《关于增补公司第九届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。
本议案提交公司2018年第二次临时股东大会选举表决。
（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任季晓健先生为证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日。详见本公司《关于聘任证券事务代表的公告》。（临2018-015）
（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）
五、审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》；
董事会同公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币 45亿元。详见本公司《关于拟申请发行债务融资工具的公告》（临2018-016）
本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）
六、审议通过《关于开展应收账款资产证券化的议案》；
董事会同意将子公司的相关应收账款债权作为基础资产转让给专项计划。
资产支持证券发行规模不超过 15亿元。详见本公司《关于拟开展应收账款资产
证券化的公告》。(临 2018-017)
本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）
七、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2018年4月17日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会。详见本公司《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》。(临2018-018)
（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2018年3月30日
邱志向先生简历：
邱志向，男，汉族，1971年8月出生，大学本科学历，公共管理硕士。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理。历任福建省漳浦县绥安工业区管委会科员；福建省漳州市委办公室科员、副科长、主任科员、科长；福建省漳州市纪委办公室主任，漳州市纪委常委、办公室主任；福建省国资委副主任、党委委员等职务。
谢思瑜先生简历
谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，大学本科学历，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司党委副书记。历任厦门华侨电子企业有限公司注塑厂厂长、彩电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理；厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总裁等职务。
张斌先生简历：
张斌，男，汉族，1963年 5月出生，大学本科学历，工程师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁，厦门金龙联合汽车工业有限公司党委书记、总经理，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司党委书记、董事长。历任湖北汽车双欧集团技术员、工程师、主任工程师；厦门金龙橡塑制品有限公司生产部经理、总经理助理、总经理；厦门金龙联合汽车工业有限公司海外部总经理助理、绍兴事业部总经理、国内营销公司总经理；厦门金龙联合汽车工业有限公司外派南京金龙客车有限公司总经理；厦门金龙联合汽车工业有限公司客车制造部生产总监、大中客生产总监、轻客事业部总经理；厦门金龙联合汽车工业有限公司执行副总经理（主持工作）。
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-055杭萧钢构股份有限公司关于与
江西铭辉筑建科技有限公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与江西铭辉筑建科技有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与呼图壁县文汇房地产开发有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司等 52家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：江西铭辉筑建科技有限公司
2、住所：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道1999号
3、法定代表人：王艳
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为江西省南昌地区内（甲方在该区域内仅设叁家合作方）。此授权区域已有一家战略合作方。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3500万元（叁仟伍佰万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资 1000万元占股20%与乙方（现金出资 4000万元，占股80%）共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完 3500万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续技术使用费的收取存在不确定性。
4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第六届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一七年五月二十七日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015—040号山东金晶科技股份有限公司
关于股权质押解除以及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
接公司控股股东——山东金晶节能玻璃有限公司通知，该公司将持有的本公司7000万股无限售流通（占公司总股本的4.92%）股份质押给交通银行股份有限公司淄博分行，因质押到期，经双方同意，于2015年11月24日全部解除上述股权质押。
同日，因双方业务所需将7500万股无限售流通（占公司总股本的5.27%）股份质押给交通银行股份有限公司淄博分行。
上述股权质押解除以及质押已经在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关手续。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2018-049浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于与参股公司进行关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本事项无需提交公司股东大会审议。
 本次关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，
交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依
赖，也不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2018年6月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司与
参股公司进行关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意
见：公司拟与参股公司浙江维安建筑支护科技有限公司开展建筑安全支护设备
租赁的关联交易合理、客观，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公
允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，上述交易不
影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司
与参股公司的关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实
际需要，同意将此议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议表决。
(二）预计2018年度公司与维安科技发生关联交易情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联关系|交易类型|交易内容|预计 2018 年度交|

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|-|-|-|-|-|
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|浙江维安建筑支护科技有限公司|持股30%|向关联方提供房屋租赁、租赁服务|租赁费、房屋租赁费|不超过2000万元|

截至目前，前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额为0万元。
除上述预计情况外，在2018年度内，公司若与维安科技发生其他关联交易的，公司将按照《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关联交易公允决策制度》有关规定执行。上述关联交易额度的实施期限为公司董事会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会日止。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：浙江维安建筑支护科技有限公司
法定代表人：胡晓华
注册资本：10,000万元
注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-2356
室（自贸试验区内）。
经营范围：建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务,建筑设备材料的租赁,承揽脚手架、建筑模板和各类支撑工程施工；钢结构工程及地基与基础工程的安全维护；为建筑工程提供劳务服务；建筑设备的销售；建筑机械设备的材料设计、研发、技术咨询相关服务；代理招标与投标；起重机械设备租赁服务；
安全工程技术咨询及技术服务。
截至目前，公司持有维安科技30%股权。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2018-026绿色动力环保集团股份有限公司
关于签署海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目
投资合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本框架协议系合作双方经友好协商达成的框架性约定，具体合作细节和项目落地，尚需双方进一步谈判协商，并另行签订特许经营协议。因此本框架协议在后续履行过程中可能发生变动，存在不确定性。
对公司当年业绩的影响：本框架协议的签订对绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经营业绩不会产生影响，但协议的具体落实有助于扩大公司生活垃圾焚烧发电业务规模，对公司未来业绩增长带来积极影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对手方的基本情况
名称：海宁市人民政府，海宁市人民政府为浙江省海宁市的行政管理机关，公司与海宁市人民政府不存在关联关系。
（二）框架协议签署情况
2018年7月30日，公司与海宁市人民政府签订《海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”），双方本着互惠互利、长期合作、共同发展的原则，经友好协商，就海宁市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目（以下简称“本项目”）达成本框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本框架协议为公司主营业务相关的框架性协议，根据公司章程及公司《日常生产经营决策制度》，无需提交公司董事会和股东大会审议，将本项目投资方案报董事会备案即可。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本框架协议的签订不需要履行相关审批或备案程序。
二、框架协议的主要内容
（一）协议双方：甲方：海宁市人民政府；乙方：绿色动力环保集团股份有限公司
（二）根据《浙江省海宁市垃圾焚烧发电厂项目特许权协议》,鉴于海宁市垃圾清运量已超过海宁市垃圾焚烧发电厂设计处理能力，甲方拟同意乙方对海宁市垃圾焚烧发电厂进行扩建。
（三）项目内容及规模：本项目规划设计日处理生活垃圾能力为 2250吨，预计总投资约13亿元人民币。本项目分两期建设，一期处理能力为 1500吨/日，采用机械炉排炉焚烧技术。
（四）乙方将按甲方要求与浙江海云环保有限公司组建项目公司，以 BOOT的方式投资建设、拥有、运营和移交本项目。项目公司资本金为本项目总投资的30%。浙江海云环保有限公司代表甲方持股40%，乙方持股60%。
（五）本项目特许经营权期限为30年（自施工许可之日起计算）。
（六）项目土地使用权由项目公司采用协议出让方式取得。项目红线外工程由甲方负责（包括道路、给排水等），河道取水、电力接入系统由项目公司负责。
项目公司负责本项目红线内的所有基建和所需设备、设施及相关配套工程。乙方承诺项目满足合法开工条件，在 2018年 10月底开工建设，2020年 4月底前项目建成投运。
（七）本项目烟气排放指标不低于GB18485-2014和欧盟2010标准中较严格的标准，渗滤液处理按要求零排放。
（八）因乙方原因，乙方若不能在本框架协议约定的时间开工、竣工，甲方有权终止《海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目特许经营协议》。
（九）甲方将对乙方在本项目的投资经营活动予以大力支持，依法高效审批各项报批报建手续。
（十）在本项目建设完成并稳定运营后，按照评估值（甲乙双方共同委派的第三方评估公司根据相关评估技术标准，确定房屋建（构）筑物、设备等的补偿价值）确定《浙江省海宁市垃圾焚烧发电厂项目特许权协议》下的项目补偿费用，补偿费用支付双方另行协商。
（十一）由项目公司承担项目前期相关费用，包括可研编制、环评编制、稳评编制、电力接入系统可研方案设计、选址报告编制（含环卫专项规划编制）等费用。
（十二）本框架协议甲乙双方签署盖章后生效。双方于项目公司成立后，海宁市综合行政执法局和乙方于2018年8月25日前签署《海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目特许经营协议》。《海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目特许经营协议》生效后，本框架协议自动终止。如2018年8月25日前海宁市综合行政执法局和乙
方无法签订特许经营协议的，本框架协议自动终止。
三、对上市公司的影响
本框架协议的签订对公司 2018年度经营业绩不会产生影响，但协议的具体落实有助于扩大公司生活垃圾焚烧发电业务规模，对公司未来业绩增长带来积极影响。
四、重大风险提示
本框架协议系合作双方经友好协商达成的框架性约定，具体合作细节和项目落地，尚需双方进一步谈判协商，并另行签订特许经营协议。因此本框架协议在后续履行过程中可能发生变动，存在不确定性。公司将积极落实本框架协议的约定事项，并按照法律法规的相关要求及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目投资合作框架协议》
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-041百合花集团股份有限公司
2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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|主要产品|2019 年 1至 6 月产量（吨）|2019 年 1至 6 月销量（吨）|2019 年 1至 6 月销售金额（万元）|
|永固黄系列|4,313.49|4,312.93|26,489.48|
|立索尔红 57:1系列|3,102.58|3,323.41|9,136.29|
|永固红系列|2,668.74|2,767.39|23,182.54|
|色淀红 53：1系列|1,815.37|1,896.10|6,327.69|
|喹吖啶酮系列|405.57|403.33|7,754.93|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2019 年 1至 6 月平均售价（元/吨）|2018 年 1 至 6 月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|永固黄系列|61,418.75|52,316.14|17.40%|
|立索尔红 57:1系列|27,490.72|26,915.57|2.14%|
|永固红系列|83,770.42|69,566.04|20.42%|
|色淀红 53：1系列|33,372.12|33,393.54|-0.06%|
|喹吖啶酮系列|192,272.55|176,959.88|8.65%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2019 年1至 6月平均进价（元/吨）|2018 年1至6月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|乙萘酚|13,592.83|14,141.78|-3.88%|
|3,3双氯联苯胺|27,090.30|33,739.78|-19.71%|
|CLT-酸|31,208.14|29,172.65|6.98%|
|色酚 AS-IRG|83,326.88|80,940.14|2.95%|
|4B酸|11,170.49|11,341.82|-1.51%|
|2B酸|24,149.16|31,560.71|-23.48%|

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-124号
万华化学集团股份有限公司
2018年 10月份中国地区聚合 MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2018年10月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价15500元/吨（比9月份价格下调4500元/吨），直销市场挂牌价16000元/吨（比9月份价格下调4000元/吨）；纯MDI10月份挂牌价将另行公告。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2018年9月27日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-014贵阳银行股份有限公司 2017年度
业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2018年5月4日下午15:00-16:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台”网上平台（http://sns.sseinfo.com）
3.会议召开形式：网络交流
一、说明会类型
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日在上海证券交易所披露《贵阳银行股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更全面深入了解公司2017年度经营业绩、现金分红等情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开公司“2017年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2018年 5月 4日下午 15:00-16:00
召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台”网上平台
（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
李忠祥行长、夏玉琳副行长、董静董事会秘书，以及公司主要业务部门负责人。
四、投资者参加方式
投资者可以在2018年5月4日下午15:00-16:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：李先生
电话：0851-86859036
传真：0851-86858567
电子邮箱：gysh_2007@126.com
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2019-020深圳香江控股股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）近日接到控股股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）通知，南方香江将其持有本公司的部分股份办理了证券质押登记手续，有关情况公告如下：一、本次股份质押的具体情况
1、出质人基本情况：
出质人为南方香江，南方香江持有本公司1,084,438,528股，占公司总股本31.902%，为本公司的控股股东。
2、质押登记日：2019年4月24日
3、质押股份解除数量、类别及占比：
南方香江将其持有的本公司股份 210,000,000股质押给招商银行股份有限公司深圳分行，同时办理了证券质押登记手续（质押登记证明编号：【ZYD190778】）。
本次证券质押登记的股份为无限售流通股，占公司总股本比例为6.178%。
二、其他情况
将其持有的本公司股份 1,084,438,528股中的 414,000,000股进行了质押，占其持股总数比例为38.176%，占公司总股本比例为12.179%。其质押股份所得资金主要用于补充流动资金。
南方香江资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如公司股价波动到预警线，南方香江将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上诉风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一九年四月二十六日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-026掌阅科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知及会议资料已于 2017年 11月 23日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2017年 11月 23日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司高级副总经理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李好胜先生担任公司高级副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
鉴于董事会委员会职务调整原因，王良先生辞任公司董事会战略委员会委员职务（拟补选为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员）；董事会同意补选李好胜先生担任公司第一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。
三、审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员议案》
表决结果：通过
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。
四、审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员议案》
表决结果：通过
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
2017年11月23日备查文件：掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
掌阅科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-101恒力石化股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《恒力石化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于2017年6月16日、2017年7月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定，现将公司员工持股计划锁定期满后的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的持股情况
2017年12月28日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。“兴业信托·恒力股份1号员工持股集合资金信托计划”通过二级市场买入方式累计购入公司股票7,609,790股，占公司当时总股本的0.27%，成交金额为92,199,299.41元，成交均价12.1159元/股。上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为2017年12月28日起12个月。公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期将于2018年12月28日届满。
具体内容详见公司于2017年12月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒力石化股份有限公司关于2017年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-127）。
根据公司2018年第三次临时股东大会决议，公司2018年半年度利润分配方案为：以公司总股本5,052,789,925股为基数，向全体股东每10股派人民币2.5元现金（含税），共计派发现金红利1,263,197,481.25元。本次权益分派于2018年9月28日实施完毕，已向第一期员工持股计划派发现金红利人民币1,902,447.50元（含税）。
恒力石化股份有限公司二、第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司第一期员工持股计划锁定期届满后，“兴业信托·恒力股份1号员工持股集合资金信托计划”将根据员工持股计划的安排、市场情况决定是否卖出股票。
三、第一期员工持股计划的存续期和终止
1、公司第一期员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议（即2017年7月4日）通过第一期员工持股计划之日起计算。后续经履行相关规定的程序后董事会可根据市场情况办理本计划的展期。
2、公司第一期员工持股计划的锁定期届满后，在员工持股计划资产均为货币资金后，第一期员工持股计划可提前终止。
3、公司第一期员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，第一期员工持股计划的存续期可以延长。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2018年12月26日
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
关于深圳市共进电子股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市共进电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市共进电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市共进电子股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2015年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
(二)本次股东大会的通知
公司董事会于 2015年 11月 12日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》的公告（下称“《董事会公告》”)，以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2015年11月27日上午10：30在深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室召开，由公司董事长汪大维先生主持。
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为 2015年 11月 27日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
(一)出席本次股东大会的股东
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
证明文件以及截至 2015年 11月 23日收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册，经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。
参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 17人，代表公司有表决权的股份179,170,158股，占公司股份总数的比例为59.72%。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会审议的议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议了如下议案：
1、关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
2、关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于将公司实际控制人、控股股东唐佛南先生的近亲属唐晓琳女士作为股权激励对象的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案；
5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
7、关于审议《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案。
上述第4-7项议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过；第1-3项议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
(二)表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。本次会议的1-3项议案涉及关联股东回避表决的议案，其中股东唐佛南先生授权贺依朦女士代为表决，回避表决议案1、2、3，股东胡祖敏先生、贺依朦女士、韦一明先生回避表决议案1、2；无涉及优先股股东参与表决的议案。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行；在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对持股5%以下的中小股东的表决进行了单独计票。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签字、盖章页）
证券代码：600572 证券简称：康恩贝公告编号：临2019-071
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月10日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，持有本公司无限售流通股707,248,411股，占本公司现总股本2,667,320,200股的26.52%）书面通知，2019年7月9日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，将其质押在中泰信托有限责任公司的本公司24,500,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.92%）解除质押。
截止本公告日，公司控股股东康恩贝集团以及一致行动人胡季强先生(通过其本人以及康恩贝集团、浙江博康医药投资有限公司直接和间接控制持有本公司35.53%的股份)、浙江博康医药投资有限公司持有本公司股份的质押情况如下：
1、康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股，占本公司总股本的26.52%；累计质押股份数量240,730,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的34.04%，占本公司总股份的9.03%。
2、公司控股股东的一致行动人胡季强先生和浙江博康医药投资有限公司合计持有本公司股份240,438,148股，占本公司总股本的9.01%，其中已质押股份199,250,000股，占合计所持本公司股份的82.87%，占本公司总股本的7.47%。
综上，公司控股股东康恩贝集团和一致行动人合计持有本公司股份947,686,559股，占本公司总股本的35.53%，其中已累计质押所持本公司股份数量439,980,000股，占合计持有本公司股份的46.43%，占本公司总股份的16.50%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2019年7月11日