证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-45中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2019年 7月 4日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2019年 7月 8日以通讯方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
第六届董事会于 2019年 8月 28日任期届满。鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。第七届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名。经董事会提名委员会审核，同意提名魏海军先生、屈大勇先生、朱会君女士、曹青女士、刘思军先生、张尧志先
生为第七届董事会非独立董事候选人（排名不分先后，简历附后）。
此项议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
第六届董事会于 2019年 8月 28日任期届满。鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。第七届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名。经董事会提名委员会审核，同意提名梁杰女士、姚海鑫先生、赵希男先生为第七届董事会独立董事候选人（排名不分先后，简历附后）。
此项议案提请公司 2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。上述 3名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在 2019年 7月 9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于董事会提前换届选举的公告》刊登在2019年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
鉴于独立董事在公司治理中发挥的积极作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，在第七届董事会独立董事任职期间，独立董事津贴拟定为每年每人7万元人民币（含税）。独立董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。
此项议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
4.《关于会计政策变更的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年7月9日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述1-4项议案发表了独立意见，刊登在2019年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》刊登在2019年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年 7月 9日
附：第七届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历
魏海军，男，1964年 6月出生，研究生学历。曾任沈阳市人大常委会副秘书长兼开发区工作委员会主任，沈阳市政府研究室主任、党组书记，东北制药集团有限责任公司董事长、党委书记，东北制药集团股份有限公司党委书记、总经理；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，东北制药集团股份有限公司董事长。
截至目前，其本人未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
屈大勇，男，1968年 8月出生，研究生学历，高级政工师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司钟表眼镜商场总经理兼党支部书记、国际名品商场总经理、公司总裁助理、副总裁兼沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司董事总经理、副总裁；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司总裁，中兴云购科技发展有限公司董事长。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
朱会君，女，1961年 6月出生，大学专科学历，教授研究员级高级会计师、高级审计师、中国注册会计师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司审计监察部部长、财务部部长、总裁助理、第三届监事会职工监事；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会董事、副总裁、总会计师。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
曹青，女，1966年 10月出生，本科学历，政工师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司现场管理部部长、儿童商场总经理、国际名品化妆商场总经理、招商部高级经理、公司总裁助理兼党委工作部部长、党委副书记、纪委书记、第六届监事会主席；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
刘思军，男，1969年 8月出生，研究生学历。曾任深圳众恒实业软件工程师、项目经理、客户经理，北京众恒天地合伙人、副总裁，敦煌网联合创始人，京东商城副总裁、出口交易平台负责人，大商集团有限公司董事局副主席、常务副总裁、电子商务公司总经理;现任大商集团有限公司执行局副主席，大商天狗电子商务有限公司总经理。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
张尧志，男，1957年 4月出生，研究生学历。曾任辽宁省工商局商标广告处处长，大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司董事长，大商集团沈阳地区集团副总裁，大商哈尔滨新一百购物广场有限公司总经理，大商集团鞍山商业投资有限公司董事长，大商投资管理有限公司董事长兼总裁，大商股份有限公司总裁;现任大商集团有限公
司华北区、西北区总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
独立董事候选人简历
梁杰，女，1961年 12月出生，本科学历，会计学教授。中国会计学会高等工科院校分会副会长。曾任沈阳工业大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员；现任沈阳工业大学会计学教授、硕士研究生导师、会计理论与实务研究所所长，东北制药集团股份有限公司独立董事，沈阳地铁集团有限公司外部董事。
截至目前，其本人未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
姚海鑫，男，1962年 9月出生，经济学博士，会计学教授，荷兰尼津洛德大学、美国加州州立大学（CSUN）访问学者。美国会计学会会员（AAA），中国会计学会理事，东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事，辽宁省会计学会会长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、MBA教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记等；现任辽宁大学会计学专业博士生导师，广发基金管理有限公司、东软医疗系统股份有限公司、沈阳化工股份有限公司独立董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员。
截至目前，其本人未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
赵希男，男，1960年 2月出生，工学博士，教授。中国钢铁协会管理创新成果评审委员会委员。曾任东北大学工商管理学院副院长，国家教育部管理科学与工程专业教学指导委员会委员；现任东北大学工商管理学院教授、博士生导师，沈阳化工股份有限公司、本钢板材股份有限公司独立董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员。
截至目前，其本人未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。