Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于公司 2015年预计日常关联交易事项的独立意见根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。我们作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2015年预计日常关联交易事项发表独立意见如下：
一、公司 2015年预计日常关联交易事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。
二、董事会关于该预计日常关联交易事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。
三、同意上述预计日常关联交易事项。
独立董事：董家春、陈荫三、马恒运、王洁2015年4月28日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2018-027号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2017年年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
扣税前A股每股派发现金红利人民币 0.52元
扣税后派发现金红利：自然人股东和证券投资基金股东每股派发现金红利人民币 0.52元（暂不扣缴所得税）；合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.468元（税后）；香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利人民币0.468元（税后）。
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/9|－|2018/8/10|2018/8/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年6月27日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日2018年8月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
本公告不适用于本公司H股股东的现金红利发放，其详情请参见本公司于2018年6月27日刊载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）的2017年年度股东大会决议公告。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,119,546,600股为基数，每股派发现金红利0.52元（含税），共计派发现金红利1,622,164,232元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/9|－|2018/8/10|2018/8/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除中央汇金投资有限责任公司、中国宝武钢铁集团有限公司的现金红利由本公司自行发放外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中央汇金投资有限责任公司、中国宝武钢铁集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于A股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，派发股息红利时本公司暂不扣缴个人所得税，本次每股实际派发的现金红利为人民币0.52元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其所转让股票的持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司；本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，按股息红利所得的50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于A股合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.468元；如果 A股合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由 A股合格境外机构投资者（QFII）股东按照相关规定自行向主管税务机关申请办理。
（3）对于通过沪股通投资本公司A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按 A股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后实际派发现金红利每股人民币 0.468元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于A股居民企业股东（含机构投资者）以及其他A股股东，其现金红
利所得税由其按照税务法律法规的有关规定自行申报缴纳，本公司实际派发现金红利为每股税前人民币0.52元。
五、 有关咨询办法
联系电话：86-10-85213233
联系传真：86-10-85213219
电子信箱：ir@newchinalife.com
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦13层
邮政编码：100022
六、 报备文件
本公司2017年年度股东大会决议及公告
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司 2018年8月2日
本报告防伪编码
880253207130号，请登陆
www.cqicpa.org.cn查询
内部控制审计报告
天健审〔2014〕8-109号
重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极股份公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太极股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，太极股份公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龙文虎
中国·杭州 中国注册会计师：王成彬
二〇一四年四月九日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2019-018
广西五洲交通股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲交通”）于 2019年 3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《五洲交通 2018年年度报告》（以下简称“年报”）及相关报告。经事后审核发现，年报中部分内容出现差错，经核实后公司对《2018年年度报告》及相关内容进行了更正，具体更正如下：
一、年报第 17页“2.报告期内房地产开发投资情况”表格中“在建建筑面积125643.32平方米”、“已竣工面积105346.3平方米”等数据，更正为“在建建筑面积94252.57平方米”、“已竣工面积 2128.68平方米”。
二、年报第17页“3.报告期内房地产销售情况”表格中“百色-五洲·半岛阳光-商品房、商铺-可供出售面积 85868平方米-已预售面积 45003平方米”数据，更正为“可供出售面积 57397平方米-已预售面积82153平方米”。
三、年报第18页“4.报告期内房地产出租情况”表格中“广西南宁市兴宁区-广西金桥国际农产品批发市场-出租房地产的租金收入 5,137万元”数据，更正为“出租房地产的租金收入4,822万元”.
四、年报第167页“（2）报告分部的财务信息”表格中“交通业-营业利润/(亏损)1,046,256,780.67元”、“物流贸易-营业利润/(亏损)-547,355,463.88元”数据，更正为“交通业-营业利润/(亏损)546,256,780.67元”、“物流贸易-营业利润/(亏损)- 47,355,463.88元”。
本次更正对公司 2018年度总资产、净资产、营业收入、净利润、现金流均不产生影响。
公司董事会对本次涉及《五洲交通 2018年年度报告》更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次报告数据差错的原因进行认真分析，进一步加强相关业务部门对经营数据的管理，提高相关人员的业务水平，防止类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
更正后的《五洲交通 2018年年度报告全文》披露于 2019年 4月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-070中国铝业股份有限公司
关于将中国铝业股份有限公司连城分公司转制为子公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以中国铝业股份有限公司连城分公司（以下简称“连城分公司”）经评估后的全部资产和负债净额约人民币 149,061.94万元作为出资设立全资子公司甘肃连城铝业有限公司（以工商登记部门最终核准的名称为准）。
一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
为提升连城分公司自身经营活力，公司拟通过将连城分公司于评估基准日 2018年 4月 30日经评估的全部资产和负债净额约人民币 149,061.94万元作为出资设立全资子公司的方式将连城分公司转制为子公司。新设立的子公司名称暂定为“甘肃连城铝业有限公司”（以工商登记部门最终核准的名称为准），注册资本约为人民币149,061.94万元（以最终工商登记金额为准）。
（二）本次交易履行的内部决策程序
1．2018年 9月 17日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，对《关于公司拟将中国铝业股份有限公司连城分公司转制为子公司的议案》进行了审议，全体董事同意该议案。
2．本次交易无需提交公司股东大会审议。
三、投资标的基本情况
拟设定的公司名称：甘肃连城铝业有限公司（以工商登记部门最终核准的名称为准）
拟设定的注册资本：人民币149,061.94万元（以最终工商登记金额为准）拟设定的经营范围：1.铝冶炼、铝合金及碳素系列产品生产、加工、销售；
2.电解铝、铝加工、碳素产品的技术开发、技术咨询及服务；3.水、电、汽及工业用气的生产、销售；4.电解铝、铝加工、碳素制品相关原材物料、仪器仪表物资贸易；5.机械设备、备品、备件、非标设备、机电设备、制造、安装、检修及电解槽大修；6.电解铝、碳素固废综合利用及产品和技术的研发；7.智能制造、办公自动化、自动测量控制、网络、软件系统设计、安装调试等大数据、信息化技术开发、技术服务；8.有色金属、碳素制品及相关产品检验、化验、分析及技术开发、技术服务；9.勘察设计、建筑安装；10.劳务输出、职业鉴定培训；11.餐饮、住宿服务（最终以工商登记部门核定的范围为准）。
股权结构：公司持有其100%的股权
四、本次交易对公司的影响
将连城分公司转制为子公司后，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利于企业转变管理机制，提升经营活力，增强市场竞争力。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2018年9月17日
备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议
嘉源件饰亨矜所
JIA YUANLΛ W OFFICEs
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冫替HoⅣGKo″c
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致:国
旅联合股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于国旅联合股份有限公司
⒛15年
年度股东大会的法律意见书
嘉源田01bl-O4-028 “ ”
受国旅联合股份有限公司
(以下简称
公司
)委托,北
京市嘉 “ ”
源律师事务所上海分所
(以下简称
本所
)指
派律师出席公司⒛15 “
年年度股东大会,并
依据
《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公 ” “ ”司法》
《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》
)、 )、 “ ”
《国旅联合股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及
《国旅 “ ”
联合股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《议事规则》)的规定,就
公司
⒛15年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下
:
一、股东大会的召集、召开程序
⒛16年2月3日,公
司董事会
⒛16年第一次会议决议召开1、
公司本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司于
⒛16年3月5日在《上海证券报》和上海证券交易2、
所网站
(-。
sse。
∞
m。
Cn)上发出《国旅联合股份有限公司关于召开 “ ”
⒛15年年度股东大会的通知》(以
下简称会议通知 该会议通知)。
载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、
本次股东大会现场会议于
⒛16年3月25日下午
14:0O在
南京市江宁区汤山街道温泉路
8号颐尚温泉酒店举行,现场会议由董事长施亮先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股 “ ”
东大会网络投票系统
(以下简称 网络投票系统
)进行,股
东既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票;股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为
⒛16年
3月
25日上午
9:15至
9:25、
9:30至11:SO和
下午
13:00至
15:O0;股东通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2016荃F3月25日 9:15-15:00。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授1、
权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认 ,9人,代
出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 表股份1SS,0sg,912股,占公司股份总数的37.24%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表,由本所律师验证其股东资格;通过网络投票系统进行表决的股东,由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证,出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了2、
现场会议。
本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,本次股1、
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会2、
议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后,由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了3、
网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数
和统计数。
本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络4、
投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(此页以下无正文
)
(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于国旅联合股份有限公司⒛15年年度股东大会的法律意见书》的签署页
)
师
盛
上海分所
负责人 经
:
傅扬远
沪〃彡
年3月刁「日
股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2014临-040
湘潭电机股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会
发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开2014年第214次工作会议审核了湘潭电机股份有限公司（以下简称
“公司”）非公开发行A股股票的申请事宜。根据审核结果，公司非公开发行A股股票获得无条件通过。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，待公司收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二 O一四年十二月十三日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-009江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2014年3月14日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2014年3月7日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于发行公司中期票据的议案》
为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行江苏宏图高科技股份有限公司总额不超过人民币 12亿元的中期票据，本次中期票据的发行尚需得到中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。
公司董事会提请股东大会授权其办理本次发行中期票据的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行与之有关的各项信息披露义务；终止本次中期票据的注册发行事宜。本次授权有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本次中期票据发行的具体内容详见上海证券交易所网站刊登的公司临 2014-010号公告。
二、《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2014年4月2日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于发行公司中期票据的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临 2014-011号公告。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十五日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2014-001号四川岷江水利电力股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：法院已受理，处于举证阶段
●公司所处的当事人地位：被告
●涉案金额：担保的借款本金 22,820,000元、38,500,000元及相应份额的利息、复利、罚息及其他费用。
一、本次诉讼的基本情况
2014年 1月 2日，我公司收到北京市海淀区人民法院送达的《应诉通知书》【（2014）海民初字第00871、00872号）】和第00871、00872号《民事起诉书》，兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）因保证合同纠纷在北京市海淀区人民法院起诉我公司。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：兵器装备集团财务有限责任公司
被告：四川岷江水利电力股份有限公司
（二）案件的起因
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2014-001号公司参股14%的天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）分别于 2009年 4月 14日、2010年 2月 24日与兵装财务公司签订了金额为 2亿元人民币和 3亿元人民币的项目《借款合同》，公司分别为上述两笔贷款提供了 2,800万元人民币和 4,200万元人民币的连带责任担保，并签订了《保证合同》。截止目前，该两笔贷款项下的本金尚余4.38亿元人民币。因天威硅业2013年6月底未能按期结算上述贷款利息，兵装财务公司根据《借款合同》相关约定宣布该两笔贷款所有余额（即4.38亿元人民币）提前到期，并要求天威硅业立即归还上述贷款本息，同时要求我公司根据《保证合同》相关约定按持股比例为天威硅业代偿上述到期贷款本息。由于天威硅业和我公司均未及时履行还款义务，兵装财务公司曾于2013年9月在北京市第一中级人民法院起诉我公司，后又对此进行了撤诉。现又在北京市海淀区人民法院向我公司提起诉讼。同时，兵装财务公司为避免财产损失，已于2013年11月13日通过北京市海淀区人民法院对我公司账户中的6,360.70万元进行了冻结（具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站上披露的2013-033号、2013-040号、2013-043号公告）。
（三）诉讼请求
1、请求判令被告对 09DK10200002号《借款合同》项下借款本金 22,820,000元承担连带清偿责任，并承担自 2013年 3月 21日起相应的利息、复利、罚息至实际给付之日，暂计至 2013年 10月 12日为 656,224.65元，共计 23,476,224.65元；请求判令被告对
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2014-001号 10DK10200002号《借款合同》项下借款本金 38,500,000元承担连带清偿责任，并承担自 2013年 3月 21日起相应的利息、复利、罚息至实际给付之日，暂计至 2013年 10月 12日为 1,630,814.47元，共计 40,130,814.47元。
2、请求判令由被告承担原告实现债权的全部费用（包括但不限于本案的诉讼费、律师费等）。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。
本案诉讼请求公司承担的担保本金 6,132万元及相关利息等费用，已包含在公司 2013年所确认的预计负债中，并计入了当期损益。
因本案尚未正式开庭审理，公司目前暂时无法判断是否承担涉诉担保连带清偿责任。
本公司将采取有力的法律措施依法维权，并将积极跟踪诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件目录
（一）北京市海淀区人民法院应诉通知书【（2014）海民初字第00871、00872号】；
（二）第00871、00872号民事起诉状。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014年 1月 2日
证券代码: 601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2017-009大唐国际发电股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次 A股类别股东大会及 2017年第一次 H股类别股东大会再次延期公告的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议将重新统计出席预约情况
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）就召开 2017年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2017年第一次A股类别股东大会（“A股类别股东大会”）及2017年第一次H股类别股东大会（“H股类别股东大会”）（合称“会议”），已于2016年12月10日、2017年1月7日、2017年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站等媒体，分别公告了《关于召开 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知》（编号：2016-070）、《大唐国际发电股份有限公司关于 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的延期公告》（编号：2017-003）、《大唐国际发电股份有限公司关于 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次 A股类别股东大会及 2017年第
一次H股类别股东大会再次延期的公告》（编号：2017-008）。
鉴于会议召开日期延期至2017年2月24日，根据公司章程规定，公司需根据会议召开前 20日时收到的股东书面回复计算拟出席临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的股东所代表的有表决权的股份数，如临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会中任何一个或多个未相应达到其各自有表决权股份总数1/2以上的，公司将在5日内以公告形式再次将未达到上述标准的相关会议拟审议事项、开会日期和地点通知股东，经公告通知，公司可以召开临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会。
欲出席现场会议的股东应于 2017年 2月 3日或之前将拟出席会议的书面预约书（详见附件1、附件2）送达公司。
公司将适时刊发会议的补充通知及相关授权委托书。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
大唐国际发电股份有限公司董事会2017年1月25日
附件1：经修订的临时股东大会出席预约书
附件2：经修订的A股类别股东大会出席预约书
附件1：经修订的出席预约书（临时股东大会）
大唐国际发电股份有限公司
经修订的 2017年第一次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2017年2月24日（星期五）上午 9时 30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司 1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2017年第一次临时股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于2017年2月3日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008672
股东签名：
年 月 日
附件2：经修订的出席预约书(A股类别)
大唐国际发电股份有限公司
经修订的 2017年第一次 A股类别股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2017年 2月 24日（星期五）上午10时30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司 1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2017年第一次A股类别股东大会。
附注：
4.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
5.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
6.此填妥及签署之预约书必须于2017年2月3日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008672
股东签名：
年 月 日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2018-021百大集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2018年 5月 16日以短信和邮件的方式发出通知，于 2018年 5月 21日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《关于将杭州大酒店部分物业进行出租的议案》，并同意提交股东大会审议。
公司拟将位于杭州市下城区延安路 546号范围内的杭州大酒店部分物业出租给海徕（天津）生活服务有限公司，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用，并签署相应的《租赁合同》。合同具体内容详见与本公告同时披露的 2018-022号临时公告
考虑到标的物业在装修、改造及运营过程中可能出现的各种情况，为及时有效解决问题，确保租金及各项费用按时收取，董事会提请股东大会授权公司董事长在如下范围内具体决定、审批《租赁合同》项下有关事项调整，并签署相应的补充协议：
（1）以《租赁合同》约定的租赁总面积 21812.19平方米为基数，上下浮动10%以内的面积调整；
（2）以《租赁合同》约定的租金、物业服务费、字号使用费及其他费用的总额为基数，上下浮动10%以内的金额调整；
（3）《租赁合同》项下有关物业服务、酒店管理、双方共管资金帐户等涉及日常经营管理的具体约定。
上述调整事项如达到上海证券交易所规定的信息披露标准，公司将及时进行披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》，详见与本公告同时披露的 2018-023号临时公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2015-008
香溢融通控股集团有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本议案需提交公司股东审议批准
●该交易对公司经营有积极影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
2015年3月26日，公司召开八届四次董事会。本次会议应到董事9名，实到董事7名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权；杨旭岑董事因公事未出席本次会议，委托孙建华董事长代为出席并行使表决权。与会5名非关联董事一致同意公司2015年日常关联交易计划。该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下：
1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。
2、同意将2015年度日常关联交易计划提交公司第八届董事会第四次会议审议。
（二）预计公司2015年日常关联交易金额与2014年度执行情况：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|关联方|交易内容|2014 年预计|2014 年实际发生额|2015 年预计金额|
|从关联方采购商品|中国烟草总公司浙江省公司下属公司|采购卷烟|1000|1298.86|1500|
|向关联方销售货物、提供劳务|中国烟草总公司浙江省公司及下属公司|销售服装|1000|587.61|750|
||浙江中烟工业有限责|广告代理|400|155.09|300|

||||||
|-|-|-|-|-|
|任公司及下属公司|||||
|浙江中烟工业有限责任公司|终端客户维护|2200|1548.57|2500|

二、关联方情况
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
1、单位名称：中国烟草总公司浙江省公司
注册地址：杭州市
法定代表人：邱萍
注册资本：人民币6786万元
主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。
该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
关联关系：公司实际控制人
2、浙江烟草投资管理有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：孙建华
注册资本：人民币 180714.6778万元
主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
该公司 2014年营业总收入 1.33亿元、利润总额 9185万元。2014年年末资产总额36.29亿元，归属母公司所有者权益35.20亿元。
关联关系：公司第一大股东
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
单位名称：浙江中烟工业有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：刘建设
注册资本：人民币 97600万元
主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售。
该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
关联关系：公司股东
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关
协议进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
以上议案将提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董事会
2015年3月28日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-112号江苏亨通光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款及
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日以现场会议方式召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过关于《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的议案，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。投资有效期为公司第七届董事会第四次会议审议通过之日起一年。（详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：
2018-081号）
一、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款及购买理财产品的实施情
况
2018年11月14日、2018年11月15日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品及理财产品，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预期年化收益||
|||||认购金额|||
|序号|协议方|产品名称|产品类型||率（扣除各类费|认购期限|
|||||（万元）|||
||||||用后的净收益)||
|||||||2018年11|
||中国农业银行|中国农业银行“本|||||
||||保本保证|||月14日至|
|1|股份有限公司|利丰·34天”人民||19,000.00|3.00%||
||||收益型|||2018年12|
||吴江七都支行|币理财产品|||||
|||||||月18日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2018年11|
||中国工商银行|工银理财保本型|||||
||||保本浮动|||月15日至|
|2|股份有限公司|“随心E”（定向）||3,500.00|3.10%||
||||收益型|||2018年12|
||苏州分行|2017年第3期|||||
|||||||月17日|
|||||||2018年11|
||中国民生银行||||||
|||挂钩利率结构性存|结构性存|||月15日至|
|3|股份有限公司|||6,000.00|3.45%||
|||款（SDGA180634）|款|||2018年12|
||上海分行||||||
|||||||月25日|

关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司吴江七都支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行及中国民生银行股份有限公司上海分行无关联关系，不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.本次公司选择的结构性存款及理财产品为不超过十二个月的保本收益型产品，严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2.公司建立健全结构性存款及理财产品购买的审批和执行程序，确保结构性存款及理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。公司财务负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1.在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期结构性存款及理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集
资金投资项目的开展。
2.通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款及购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买保本型理财产品尚未到期的总金额为28,500万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一八年十一月十六日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-024
牧高笛户外用品股份有限公司
关于公司董事会收到股东临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 28日收到单独持有公司12.30%股份的股东宁波市嘉拓贸易发展有限公司以书面形式递交的《关于提请增加牧高笛户外用品股份有限公司 2016年年度股东大会议案的函》，提请增加临时提案，具体内容如下：
1、提案名称：《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、提案具体内容：根据浙江省工商局登记沟通情况，拟对公司章程进行修订并提请股东大会授权董事长签署本次变更修改公司章程等事宜的工商变更登记相关文件。
||||
|-|-|-|
|序号|原文条款|修改后条款|
|1|第二条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”），曾用名“浙江来飞户外用品股份有限公司”系依照《公司法》及其他有关法律法规采取发起方式设立的股份有限公司。公司在衢州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号330800000001028。|第二条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”），曾用名“浙江来飞户外用品股份有限公司”系依照《公司法》及其他有关法律法规采取发起方式设立的股份有限公司。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91330800795551737R。|
|2|第二百零一条 本章程经公司股东大会决议通过后，自公司股票于上海证券交易所上市之|第二百零一条 本章程自公司股票于上海证券交易所上市之日起并经公司股东大会决议通过后生效，并对各方具|

|||
|-|-|
|日起生效并对各方具有约束力。|有约束力。|

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2015-015青海华鼎实业股份有限公司
||
|-|
|关于 2014 年度非公开发行股票获得中国证监会发行|
|审核委员会审核通过的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司 2014年度非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2015年 7月 1日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-060债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届监事会 2014年第五次会议（定期会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会 2014年第五次会议（定期会议）于 2014年 8月 26日在上海市复兴东路 2号本公司会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由本公司监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过本公司及下属控股公司/单位（以下简称“本集团”）2014年半年度报告。
同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2014年半年度报告全文及摘要。
同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团 2014年中期报告及业绩公告。
第六届监事会经审核，对本集团2014年半年度报告发表如下审核意见：
1、本集团 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
2、本集团2014年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本集团2014年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过2014年半年度内部控制自我评价报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司监事会二零一四年八月二十六日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-037
曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第三届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次董事会会议于2017年6月19日在公司会议室以通讯会议的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
同意公司根据与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署的《投资合作框架协议》，在南京江宁经济技术开发区内注册成立全资子公司。子公司拟注册资本金为10亿元人民币，经营年限不少于10年。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2017年6月21日
佛山市海天调味食品股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有规定，我们作为佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，在对公司截止 2016年 12月 31日对外担保情况进行了认真的核查，并作如下专项说明：
1、公司在报告期内没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在以前年度担保责任延续至本报告期的对外担保事项。
独立董事：朱滔、孙占利、晁罡
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2019—015宁波韵升股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2018]36号等相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
财政部于2017年修订及发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具会计准则（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日开始施行。
财政部于2018年修订印发了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号），要求已执行新金融工具准则的企业参照该通知要求编制财务报表。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照新金融工具准则的规定执行，并根据修订的财务报表格式编制财务报表。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
变更内容为：
、以企业持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额的计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理；
、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实的反映企业的风险管理活动。
4、会计政策变更施行日期
公司作为境内上市企业自2019年1月1日起完成本次会计政策变更，并调整2019年定期财务报表的列报格式。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：
1、金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会 2019年4月26日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-025南威软件股份有限公司
关于续聘 2019年度公司财务审计机构和
内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 12日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘 2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴”）作为公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构，在提供审计服务的过程中，福建华兴能够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于此，经董事会审计委员会提议、第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟继续聘请福建华兴为公司 2019年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期 1年，同时提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2019年度审计费用并与福建华兴签署相关协议。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请福建华兴作为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会