Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-136
北京大北农科技集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月 17日接到控股股东、实际控制人邵根伙先生的通知，获悉邵根伙先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数|质押开始日期|解质押日期|解押原因|本次解质押占其所持股份比例|
|邵根伙|是|25,599,800|2018年2月13日|2018年9月17日|质押式回购业务，提前购回|1.46%|
|合计|—|25,599,800|—|—|—|1.46%|

2、控股股东、实际控制人所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，邵根伙先生共持有公司股份 1,750,382,283股，占公司总股本的41.25%；该股东累计质押股份 1,723,034,496股，占公司总股本的40.61%，占其所持公司股份的98.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
关于厦门乾照光电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门乾照光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
厦门乾照光电股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用
1-1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于厦门乾照光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第350ZA0002号厦门乾照光电股份有限公司全体股东：
我们接受厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了乾照光电公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第350ZA0001号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，乾照光电公司编制了本专项说明所附的厦门乾照光电股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是乾照光电公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计乾照光电公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对乾照光电公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度乾照光电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供乾照光电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十六日
厦门乾照光电股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|扬州乾照光电有限公司|全资子公司|其他应收款|32,849.72|6,599.68|||39,449.40||非经营性往来|
||厦门乾照照明有限公司|全资子公司|其他应收款||35.94|||35.94||非经营性往来|
|||||||||-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|||||||||-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|总计|-|-|-|32,849.72|6,635.62|-|-|39,485.34||-|

本表已于2015年4月26日获第二届董事会第二十三次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
关于举行2018年度业绩网上说明会的通知证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-023号广州御银科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司将于2018年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在“御银股份投资者关系”小程序举行2018年度业绩网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“御银股份投资者关系”微信小程序；；
参与方式二：微信扫一扫“御银股份投资者关系”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“御银股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长总经理兼董事会秘书谭骅先生、董事兼财务总监陈国军先生、董事梁行先生、独立董事张华先生、独立董事刘国常先生共五人。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
中能电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，经过认真审阅相关资料，现就公司非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们对公司相关事项进行了逐项对照，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票的方案，该事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行股票预案的独立意见
公司本次非公开发行股票的预案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的要求；预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；
不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们同意公司非公开发行股票预案，该事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司董事会编制的《中能电气股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》结合了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
我们同意非公开发行股票方案论证分析报告，该事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
五、关于前次募集资金使用情况的报告的独立意见
公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。
我们同意前次募集资金使用情况的报告，该事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：陈冲、汤新华、陈章旺
中能电气股份有限公司董事会
北京亚信众合投资中心（有限合伙）
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
承诺函
鉴于杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”）拟发行股份及支付现金购买北京互联港湾科技有限公司49%股权（以下简称“本次交易”），本企业作为本次交易的交易对方，现就本企业所提供的信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
一、在参与本次交易的过程中，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华星创业或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
二、本企业已经并将继续（如需）向华星创业及为本次交易提供专业服务的相关中介机构提供本企业有关本次交易的信息，本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
三、如因本企业违反上述承诺而给华星创业造成经济损失的，本企业将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30个工作日内，本企业承诺以现金方式向华星创业支付上述损失赔偿金额。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京亚信众合投资中心（有限合伙）关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
北京亚信众合投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（盖章）：______________执行事务合伙人委派代表（签字）张杰2017年5月19日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-005北京千方科技股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东北京中智汇通信息科技有限公司（以下简称“中智汇通”）的通知，其质押的公司股份18,225,117股（占公司总股本的3.30%）已经解除质押。此次部分解除质押登记手续已于2016年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
中智汇通解除质押的18,225,117股，之前因融资需求被质押，质押期限从
2014年10月13日起至质权人建信信托有限责任公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。原质押情况详见2015年4月30
日刊登在巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》
（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200944215?announceTime=2015-04-30）。
截止本公告日，中智汇通持有公司股份 41,210,228股，占公司总股本的7.46%，其此次解除质押股份占公司总股本的3.30%，解除本次股份后中智汇通再无质押的股份。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年1月14日
福建雪人股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的审核报告
天衡专字（2015）00765号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于福建雪人股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告
天衡专字（2015）00765号福建雪人股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的福建雪人股份有限公司（以下简称雪人股份）编制的，截止日为2015年6月26日《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，编制《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》；提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是雪人股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对雪人股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》独立地发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对雪人股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，雪人股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供雪人股份阐明以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的相关方面的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 钟晓红
中国·南京
福建雪人股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的专项说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1017号“关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，本公司由主承销商国都证券有限责任公司采取非公开发行方式，公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币10.75元，共募集资金430,000,000.00元。扣除承销费5,000,000.00元后的募集资金为人民币 425,000,000.00元，已由主承销商国都证券有限责任公司公司于2015年6月19日分别汇入本公司在中信银行长乐支行开设的人民币账户（账号：8111301012800006837）内。另减除保荐费、财务顾问费、审计费、律师费和评估费等其他发行费用6,520,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币418,480,000.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2015）00073号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
雪人股份拟将本次非公开发行募集的资金投资于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目|29,000.00|
|补充流动资金|12,848.00|
||41,848.00|

募集资金到位前，为尽快推动项目的实施，公司可以根据项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关的法规规定予以置换。其中压缩冷凝机组项目所使用的长诺重工现有土地、厂房等将以募集资金按照相关的法律规定予以置换，但最高置换金额不超过6,151.48万元。
三、自筹资金先期投入募集资金投资项目情况
截止2015年6月26日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为82,391,477.00元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金|
|冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目|29,000.00|
||29,000.00|

截止2015年6月20日，冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目使用福建长诺重工有限公司现
有土地和房产，投入募投项目的土地和房产评估价值为61,514,754.00元；另支付建筑工程费20,876,723.00元，合计82,391,477.00元。
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
福建雪人股份有限公司
董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-006
北京旋极信息技术股份有限公司
关于选举产生第三届职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议，会议选举孙宝国先生为公司第三届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。
孙宝国先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司2015年1月9日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
孙宝国，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。
孙宝国先生1998年毕业于首都经济贸易大学劳动经济专业，获学士学位。1998年8月-2004年7月，任北京住总第一开发建设有限公司劳资员；2004年8月-2007年7月，任北京维深电子技术有限公司人力资源总监；2008年1月-2013年5月，任北京安达斯信息技术有限公司总裁助理；2013年7月加入本公司，历任人力资源总监，现任综合管理中心总监。
截至公告日，孙宝国先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2019-015号宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因
2018年 6月 15日、9月 7日，财政部印发了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。
财政部 2017年修订并发布《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自 2018年 1月 1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019年 1月 1日起在其他境内上市企业施行。
根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后相关会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》和前述通知涉及的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（四）审批程序（待董事会审议通过，公告此段）
本次会计政策变更经公司第七届十三次董事会会议审议通过，并经监事会审核、独立董事发表独立意见，根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应
收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
（二）根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
4、在金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新企业会计准则及相关规定进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策更符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-058新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司融资
提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足项目开发建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）签署《综合授信合同》（以下简称“主合同”），北京银行长沙分行向长沙铜官窑提供授信，用于长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区2.1期工程项目建设，授信额度为人民币10亿元，期限为10年。
公司就上述融资事项与北京银行长沙分行签署《最高额保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年。同时，长沙铜官窑与北京银行长沙分行签署《抵押合同》及《最高额质押合同》，以其名下部分土地使用权及在建工程提供抵押担保，并以其景区门票账户提供质押担保。
公司于2018年4月23日及2018年5月15日召开第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为长沙铜官窑提供担保额度40亿元。本次担保前，公司为长沙
铜官窑提供的担保余额为29.23亿元，本次担保提供后，公司为长沙铜官窑提供的担保余额为 39.23亿元，此次获批的剩余可用担保额度为 30亿元。上述担保涉及的金额在公司 2017年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司
住所：长沙市望城区铜官街道彩陶源村委会
成立日期：2013年5月20日
法定代表人：李建刚
注册资本：100,000万元
经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；文化艺术交流活动的组织；文物及非物质文化遗产保护；影院管理；教育管理；商业管理；酒店管理；展览馆；
美术馆；营业性文艺表演；游乐园；水上旅游服务；会议及展览服务；房地产开发经营；城镇化建设；商业活动的组织；商业活动的策划；培训活动的组织；艺（美）术创作服务；住宿；票务服务；物业管理；停车场运营管理；办公服务；
正餐服务；饮料及冷饮服务；小吃服务；体育场馆；健身服务；文化及日用品出租；公寓管理；美容服务；理发服务；美甲服务；足疗；保健按摩；瑜伽保健（不含医疗诊断）；保龄球服务；台球服务；飞镖服务；棋牌服务；婚庆礼仪服务；
射箭馆场服务；水上游乐运动；娱乐场所经营；儿童室内游戏；舞蹈辅导服务；
音乐辅导服务；文化、体育用品及器材、预包装食品、散装食品、烟草制品、百货、进口酒类、国产酒类的零售。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有长沙铜官窑100%的股权。
截至2017年12月31日（经审计），长沙铜官窑资产总额400,228.15万元，负债总额355,097.27万元（其中银行贷款总额142,470.00万元、流动负债总额83,804.01万元），净资产45,130.88万元；2017年度营业收入0元，利润总额-2,890.48万元，净利润-2,890.48万元。
截至2018年3月31日（未经审计），长沙铜官窑资产总额461,921.32万元，负债总额368,038.02万元（其中银行贷款总额142,470.00万元、流动负债总额
92,042.73万元），净资产93,883.31万元；2018年1-3月营业收入0元，利润总额-1,247.57万元，净利润-1,247.57万元。
长沙铜官窑未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司就上述融资事项与北京银行长沙分行签署《最高额保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证范围包括主合同项下的北京银行长沙分行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金实现债权和担保权益的费用等其他款项，保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年。同时，长沙铜官窑与北京银行长沙分行签署《抵押合同》及《最高额质押合同》，以其名下部分土地使用权及在建工程提供抵押担保，并以其景区门票账户提供质押担保。
四、董事会意见
长沙铜官窑为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力，担保风险可控。同时，长沙铜官窑以其自有资产提供抵押担保和质押担保后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。本次担保事项是为了满足其生产经营所需资金的贷款担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保金额为人民币 171.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的266.37%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第九届董事会第十次会议决议；
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018－057厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 10月 15日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长陈智松先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名,公司监事、董秘、财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年十月二十六日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-012
荣信电力电子股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届监事会第十四次会议通知于2016年4月5日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2016年4月14日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》的议案。
公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
监事会
2016年4月16日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-034秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2015年 4月21日召开的2014年度股东大会决议（公告编号：2015－030）进行了相应的工商变更登记。2015年 5月 4日，公司取得秦皇岛市工商行政管理局换发的营业执照，完成了工商变更登记手续。变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|桥式起重机、门式起重机、流动式起重机的制造（有效期至2016年11月12日）；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修（有效期至2018年9月17日）；超大型起重机械的制造（按有效许可证经营）；场（厂）内专用机动工业车辆的制造（有效期至2015年2月 28日）。一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂（场）内搬运车辆销售、安装；其他机械制造及销售；路桥机械施工及服务；货物进出口；钢结构工程；船舶分段制作、船舶分段|桥式起重机、门式起重机、流动式起重机的制造（有效期至2016年11月12日）；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修（有效期至2018年9月17日）；超大型起重机械的制造（按有效许可证经营）；桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂（场）内搬运车辆的制造、销售、安装；其他机械制造及销售；路桥机械施工及服务；货物进出口；钢结构工程；船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、涂装及技术咨询服务；桥梁施工机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务|

|||
|-|-|
|合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、涂装及技术咨询服务；桥梁施工机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；隧道工程机械设备的制造、租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；现场运输设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；路桥工程施工、地下轨道工程施工；非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发、售后服务及装卸工程服务。|和咨询；隧道工程机械设备的制造、租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；现场运输设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；路桥工程施工、地下轨道工程施工；非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发、售后服务及装卸工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
独立董事意见
宁夏东方钽业股份有限公司六届三次董事会会议于 2014年 8月 20日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案
我们认为，公司 2014年半年度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，真实反映了东方钽业 2014年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审查了有关资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，认为：宁夏东方钽业股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，除按照股东大会审批为控股股东及其子公司宁夏有色金属进出口有限公司担保外，不存在为其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司股东大会在通过为控股股东提供担保的议案过程中，关联股东回避表决，审议程序合法。
三、关于 2014年上半年募集资金使用情况的独立意见
公司《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年上半年公司募集资金的存放与使用情况，2014年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：文献军、白维、班均
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-017广州博济医药生物技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）增资3,300万元，增资后，科技园公司注册资本由6,700万元增加至10,000万元。
近日，科技园公司完成了工商变更登记工作，取得了广州市工商行政管理局下发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914401013044511778
名称：广州博济生物医药科技园有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内）
法定代表人：王廷春
注册资本：壹亿元整
成立日期：2014年07月07日
营业期限：2014年07月07日至2018年04月28日
经营范围：生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；药品研发；科技中介服务；房地产开发经营；物业管理；科技信息咨询服务；
科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；
投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年2月8日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-019
武汉海特生物制药股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年4月4日在海特科技园召开,应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。
会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017年度监事会工作报告>的议案》
根据2017年监事会召开情况，编写了《武汉海特生物制药股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案尚需提请2017年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017年度财务决算报告>的议案》
2017年度公司经中审众环会计师事务所审计确认，本年度公司合并报表后实现营业收入75025.88万元，净利润14119.74万元，少数股东损益-119.22万元，归属于母公司所有者的净利润 14238.96万元，按公司法要求应提取盈余公积 1450.60万元，年初未分配利润为 36230.77万元，本年度可供分配的利润为49019.13万元。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案尚需提请2017年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017年度报告及年度报告摘要>的议案》
监事会对公司编制的2017年年度报告及监督报告摘要发表如下审核意见：1、公司2017年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司 2017年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案尚需提请2017年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017年度利润分配预案>的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）011626号《审计报告》，公司 2017年度实现营业收入 750,258,800.06元，净利润141,197,434.18元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每 10股分配现金红利 3元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
监事会认为，公司董事会提出2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的2017年度利润分配预案，并提交2017年年度股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案尚需提请2017年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定和相关格式指引的规定，公司编制了 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司监事会对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
自我评价结果如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于<向关联方北京沙东生物技术有限公司借款>的议案》根据《君和企业有限公司、北京康华投资有限公司，朱冰、杨世方、崔俊生，沙炳东、郭诚，中关村发展集团股份有限公司与武汉海特生物制药股份有限公司
之股权收购协议书》，公司需北京沙东生物技术有限公司提供借款，用于沙东生物新药研发项目、公司运营、减资等需要。根据沙东生物 CPT项目目前三期临床试验进展，拟将沙东借款额度提升至12000万人民币，期限为三年，此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向沙东生物分笔借款，借款利率另行协商确定。根据《武汉海特生物制药股份有限公司关联交易管理规定》的相关规定，该关联交易需提交公司股东大会通过。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案尚需提请2017年年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于公司聘请 2018年度审计机构的议案》
公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计机构。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案尚需提请2017年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
由于公司经营良好，财务状况稳健，为进一步提高资金的使用效率、盘活资金、增加收益，在不影响公司正常经营、控制风险的情况下，拟扩大理财产品投资范围，使用额度不超过人民币 5亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为两年。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案尚需提请2017年年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经
营情况及行业、地区的发展水平,制定了公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的方案。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案尚需提请2017年年度股东大会审议通过。
备查文件
《武汉海特生物制药股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与广东星野星野投资有限责任公司签订<附生效条件的股份认购补充协议(二）>的议案》及调整非公开发行股票相关事项进行审阅，经过认真讨论，对上述事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
公司再次调整公司非公开发行股票方案及相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司股东大会对董事会的有关授权，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会审议关联交易所涉及的相关事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司再次对非公开发行股票方案及相关事项的调整，同意签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》。
（以下无正文）
独立董事：周林韦长英徐小伍二〇一七年六月十四日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-094上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2015年 10月 22日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取通讯表决的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告及其摘要》
《公司2015年第三季度报告》内容详见2015年10月23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2015年第三季度报告摘要》内容详见2015年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》
公司因业务发展需要，拟将公司注册地址和经营范围进行变更：
||||
|-|-|-|
|内 容|变更前|变更后|
|注册地址|上海市浦东新区高行镇衡安路 668号第4-8幢|上海市浦东新区申江南路2000 号|
|经营范围|电器元件及成套设备的|电器元件、成套设备及控|

|||
|-|-|
|加工、制造，电器产品及配件的销售，机器设备的融物租赁，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可经营的凭许可证经营）|制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务，电器产品及配件的销售，机器设备的融物租赁，自有厂房的租赁，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可经营的凭许可证经营）|

公司注册地址和经营范围变更后，《公司章程》也将做相应修订。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并以最终工商登记信息为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第三十二次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：陈方清、石英、朱江2015年8月13日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-068
深圳市证通电子股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2015年9月24日上午11:00以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年9月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充
流动资金的议案》
监事会认为本次终止支付卡行业安全芯片项目并将相关募集资金永久补充
流动资金是根据该募投项目的实际运作情况和公司的财务状况，进行充分评估后进行的决策，符合公司实际情况，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形；相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会同意公司本次终止支付卡行业安全芯片项目并将相关募集资金永久
补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一五年九月二十五日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-055烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第三届董事会第五次会议于2014年9月28日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2014年10月9日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（2014年10月修订稿）的议案》同意公司依据中国证监会证监发行字[2007]303号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关法律法规编制的《烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票预案（2014年10月修订稿）》。本次修订主要补充披露了高品质功能性蛋白深加工项目与年处理6万吨豌豆综合利用项目两个项目区别、是否存在建生产线是否具有可替代性，是否存在重复建设现象，是否超过对募集资金的实际需求量，补充提示了公司涉足融
资租赁业务风险，并根据公司已实施完毕的2013年度利润分配方案及2014年6月5日
烟台双塔食品股份有限公司公告的《关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》相应修订了预案中的本次发行底价及数量。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案内容修订无须提交股东大会审议。
二、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一四年十月九日