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国信证券股份有限公司
关于深圳市中新赛克科技股份有限公司及全资子公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“中新赛克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，就中新赛克及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理计划
公司及全资子公司拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
二、投资产品基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，以增加公司及全资子公司投资收益。
2、购买额度
公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
3、投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。各项理财产品或定期存款、结构性存款的期限不得超过 12个月。该投资额度可供公司及全资子公司使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
4、投资期限
本次公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品或定期存款、结构性存款的实施期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在本额度及决议有效期范围内，用于购买理财产品或定期存款、结构性存款的资金额度可循环滚动使用。
5、实施方式
上述事项经公司董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司及全资子公司授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
公司及全资子公司拟购买的短期理财产品或定期存款、结构性存款的受托方均为银行、证券公司、保险公司或其他正规的金融机构，且与公司及全资子公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险，公司及全资子公司将采取以下风险控制措施：
1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。
四、对公司及全资子公司的影响
公司及全资子公司运用暂时闲置的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款是在保障公司及全资子公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司及全资子公司业务的开展。
公司及全资子公司认购上述短期理财产品或定期存款、结构性存款有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
五、独立董事的意见
中新赛克独立董事彭晓光、刘勇、周立柱认真审议了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表了如下独立意见：
“公司及全资子公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为进一步提高公司资金使用效率，在保证公司及全资子公司业务正常经营和资金安全的情况下，在决议有效期内累计拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，有利于进一步提高公司及全资子公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已履行相应的董事会审议表决程序，后续将提交股东大会审议，审议程序合法、合
规。因此，全体独立董事同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。”。
六、监事会意见
经中新赛克第二届监事会第五次会议审议：
同意公司及全资子公司在决议有效期内累计拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款。相关议案经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的明确同意的独立意见，经公司股东大会审议通过后实施，上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。上述事项的实施，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
综上，保荐机构国信证券股份有限公司同意公司及全资子公司上述关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张存涛 胡璇
国信证券股份有限公司年月日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-081
三湘股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到公司第二大股东，自然人黄卫枝的通知，黄卫枝质押给昆仑信托有限责任公司，用于融资提供质押担保的其所持本公司限售股150,078,989股股份已质押到期，于2014年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押解除登记手续。
截至本公告日，黄卫枝持有本公司 151,609,659股股份，占公司总股本16.33%；累计质押的股份数为0股。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2014年12月9日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－004
华西能源工业股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日收到公司控股股东、实际控制人、董事长黎仁超先生通知，基于对国家经济发展前景充满信心，对公司产业转型升级及公司未来发展充满信心，看好公司未来成长空间和长期投资价值，为维护资本市场稳定、保护广大投资者的合法权益，黎仁超先生承诺：自2016年1月15日起六个月内，不通过任何方式减持其所持有的所有本公司股份。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-50
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014年 8月 14日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于 2014年8月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事钟泉光先生担任主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举钟泉光先生为第三届监事会主席，任期为三年，从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（简历详见附件）
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
附件：
简 历
钟泉光先生，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生；曾在福建电大龙岩分校、厦门大学和五邑大学从事教学工作，历任广东彩艳股份有限公司常务董事兼人力资源部部长。2008年8月起任本公司监事。
截至公告日，钟泉光先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2014-055
华仁药业股份有限公司
控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 4日收到控股股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知，具体事项如下：
2014年 12月 4日，华仁世纪集团将其持有的本公司 4,300万股无限售条件流通股股份（占本公司现有股份总数的6.39%，占华仁世纪集团持有本公司股份的12.63%）质押给青岛银行股份有限公司，用作合同履约的担保。质押手续已于 2014年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司34,053.148万股股份，占本公司总股本的50.63%，其中已质押股份32,953.1万股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的96.77%，占本公司总股本的49%。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
2014年12月4日
亚夏汽车股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
亚夏汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及下属全资子公司和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括但不仅限于组织架构、财务报告、资产管理、业务管理、合同管理、人力资源管理、信息系统管理等；重点关注的高风险领域主要包括：对子公司的管理、关联交易、对外投资、信息披露等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制相关规章制度，坚持以风险导向为原则，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（以合并报表数据为基准）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷|
|资产总额潜在错报||错报≥资产总额的0.5%||资产总额的0.1%≤错报＜资产总额的0.5%||错报＜资产总额的0.1%||
|营业收入潜在错报||错报≥营业收入总额的0.3%||营业收入总额的0.05%≤错报＜营业收入总额的0.3%||错报＜营业收入总额的0.05%||
|净利润潜在错报||错报≥净利润的5%||净利润的1%≤错报＜净利润的5%||错报＜净利润的1%||

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、侵占资产等舞弊行为；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷的迹象包括：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或没有实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报表的真实性和完整性。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||类别||直接财产损失金额||重大负面影响|
|重大缺陷||损失>1000万元||对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露||
|重要缺陷||1000万元≥损失>100万元||受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响||
|一般缺陷||损失≤100万元||受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响||

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-006四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年2月23日在公司以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2016年2月19日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2015年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，需对公司限制性股票激励计划授予价格和数量进行相应调整。公司本次授予限制性股票数量由 175.5万股调整为 702万股，授予价格由 121.80元/股调整为 30.30元/股。
同时，限制性股票激励计划预留部分数量由19.5万股调整为78万股。
另外，公司部分激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其获授的限制性股票，因此，本次授予的限制性股票数量由 702万股调整为 605.04万股，激励对象人数由44人调整为35人。
以上调整符合《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
《关于调整公司限制性股票激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2016-007）同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-006表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2016年2月23日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-064金杯电工股份有限公司
关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 26日召开的第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的议案》，同意注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司（以下简称“鑫富祥”）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：
一、全资子公司基本情况
1、公司名称：湖南鑫富祥投资有限公司
2、注册号：430000000077814
3、注册地址：长沙市高新区麓谷大道662号
4、法定代表人：黄喜华
5、注册资本：4,600万元
6、成立日期：2010年7月30日
7、经营范围：法律法规允许的投资业务、投资咨询、商务信息咨询服务；
企业形象策划。
8、股东名称及出资额、出资比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额||持股比例|
|金杯电工股份有限公司||4,600万元||100%||

9、最近一年一期财务情况：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年12月31日||2017 年6月30日|
||项 目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||45,945,003.68||45,945,013.70||
|负债总额||0||0||
|所有者权益||45,945,003.68||45,945,013.70||
|营业收入||0||0||
|净利润||-22,821.96||10.02||

二、注销全资子公司的原因及影响
鑫富祥于 2015年 8月转让其持有的控股子公司金杯电磁线有限公司15%股权后，未开展其他经营活动。根据公司实际经营情况及后续发展规划，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，拟注销鑫富祥。
鑫富祥注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。鑫富祥的注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
三、其他事项
1、公司董事会授权公司经营层负责办理鑫富祥的清算、注销相关工作；
2、本次注销鑫富祥不涉及关联交易、不构成重大资产重组；
3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第五届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年7月27日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-035
深圳王子新材料股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易情况概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，经研究，公司根据全资子公司郑州王子新材料有限公司（以下简称“郑州王子”）未来经营发展需要，为郑州王子未来发展提供必要的土地资源，综合各方面考虑，同意不超过1000万元参与竞拍一宗工业用地。
本次竞拍国有土地使用权不涉及关联交易，无需股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、挂牌人情况
新郑市国土资源局、郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局，地址为郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心3012室。
三、挂牌标的基本情况
本次拟参与竞拍的挂牌标的为编号：郑港出[2015]26号；土地位置：苑陵西路北侧，新港大道西侧；土地面积：23412.1平方米；土地用途：工业；出让年限：50年；起始价：717万元。
四、竞拍土地对公司的影响
公司根据全资子公司郑州王子未来经营发展需要，综合各方面考虑，为郑州王子未来发展提供必要的土地资源。
公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、新郑市国土资源局、郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（郑国土资交易告字
[2015]48号）。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-62广东锦龙发展股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：本次业绩预告的具体会计期间为2019年1月1日至9月30日。
2．预计的经营业绩：扭亏为盈。
3．业绩预告情况表
（1）2019年1月－9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2019年1月-9月|2018年1月-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,204.00万元至14,128.00万元|亏损：7,849.04万元|
||比上年同期增长230%-280%||
|基本每股收益|盈利：0.11元/股至0.16元/股|亏损：0.09元/股|

（2）2019年7月－9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项目|2019年7月-9月|2018年7月-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,930.00万元至5,443.00万元|亏损：3,023.62万元|
||比上年同期增长230%-280%||
|基本每股收益|盈利：0.04元/股至0.06元/股|亏损：0.03元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，国内证券市场指数整体出现上升走势，沪深两市交投较为活跃。受此影响，公司控股子公司中山证券有限责任公司和参股公司东莞证券股份有限公司在2019年前三季度的盈利同比出现大幅增长，因此本公司净利润同比出现大幅增长。本公司预计2019年1月-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长约230%-280%。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体数据将在公司《2019年第三季度报告》中详细披露。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2016 - 46深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年4月6日（周三）开市起复牌。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施境外资产并购事项，交易对手均为境外上市公司，为了保证公平信息披露，经公司申请，已于4月 2日对外发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-45），公司股票于2016年4月5日（周二）上午开市起停牌。
株式会社T&TEnertechno（以下简称“T&T”）是由凸版印刷株式会社(以下简称“凸版印刷”）和东洋制罐株式会社(以下简称“东洋制罐”）共同出资设立的从事制造、销售各种锂离子电池外包装材料的一家日本知名企业。公司本次并购标的为T&T锂电池铝塑膜软包业务。2016年 4月 4日下午，公司与交易对方在日本东京签署了本次并购的《合作框架协议》，详细内容请参考公司今日发布的《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的公告》（公告编号：2016-48）。
鉴于公司本次境外资产并购事项已正式签约并公告，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月6日（周三）开市起复牌。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2014－56
民生控股股份有限公司
关于重大资产出售报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民生控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）于2014年12月5日在巨潮资讯网站披露了《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
本公司已根据深圳证券交易所相关反馈意见的要求，对重组报告
书进行了补充和完善，补充和完善的内容主要体现在以下方面（本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
1、在重组报告书“重大事项提示”中就本次交易不构成借壳上市的事项进行了补充披露。
2、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“四、汇海丽达主要业务发展情况”中就汇海丽达的中心店/广场店的经营面积、职工情况、盈利能力分析以及广场店关闭对汇海丽达业务经营和对本次收益法评估的影响等事项进行了补充披露。
本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势的分析”中补充披露了本次交易前后本公司的资产负债表、利润表和现金流量表及其差异情况，同时对本次重大资产出售对本公司资产负债表、利润表、现金流以及每股收益指标的影响进行了补充更新或分析。
4、针对本次资产出售交易将导致公司营业收入有较大幅度下降，但仍符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第五款规定，公司补充说明如下：
本次交易系公司实施战略转型的重要举措。通过本次交易，公司将原有主营业务（商品零售业务）在其经营出现下滑趋势但仍具有一定盈利能力时，按评估值公允定价出售，回收转让价款以补充公司货币资金，既能实现商品零售业务的顺利退出，又能保证后续业务转型的顺利进行。
在本次交易之前，公司已实施了新的业务发展战略，围绕业务转型启动了并购重组，通过收购民生保险经纪100%的股权、民生典当75%的股权以及民生电商6%的股权，并对民生典当进行增资，公司进入典当、保险经纪行业，并涉足电商领域，为公司业务转型打下了良好基础。本次交易完成后，一方面，公司仍继续持有前述公司股权，前述公司均有具体经营业务；另一方面，公司在拥有新的行业属性条件下，将通过并购重组等手段持续拓展、扩张金融服务业及相关产业。
因此，从公司战略转型角度审视，本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合上市公司及
中小股东的利益。
本公司认为，上市公司本次重大资产出售事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（五）款“有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”的相关规定。
5、本次交易完成后，公司将以金融服务为主、产融结合，把构筑中小金融投资管理平台、实现高效发展作为公司战略发展方向；充分利用资本市场的资源优势，强化并购重组的工作力度，以并购整合带动公司融资包括直接融资和间接融资取得突破；同时大力推动公司现有业务的经营和创新，并严格风险控制，确保公司经营和投资拓展积极稳妥。公司的近期目标是通过未来两到三年的努力完成公司的业务转型，开创公司发展的新局面，把公司打造成有规模、有实力、有影响力的能为投资者提供良好回报的金融服务类上市企业。
修订后的《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二○一四年十二月十二日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-108北京东方园林环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买关联方资产事项，该事项可能构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方园林，证券代码：002310）自2018年5月25日开市时起开始停牌，具体详见2018年5月25日、2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-087）、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-090、2018-094、2018-097）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 22日开市起继续停牌，详见 2018年 6月 22日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-102）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买关联方资产的各项工作，深入地与潜在交易对手方沟通交易方案的设计，包括但不限于发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、股份锁定等。
中介机构已全面开展尽职调查工作，标的公司开始进行规范化工作以及必要的外部沟通。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年6月29日开市起继续停牌。
公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2017－021杭州滨江房产集团股份有限公司
关于成立合伙企业的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资设立合伙企业的议案》，同意公司以自有资金 30,000万元与宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司共同投资设立台州兴滨投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司 2017年 3月 25日公告《关于投资设立投资合伙企业的公告》。
近日，公司接到通知，合伙企业已完成工商登记手续，并取得了台州市市场监督管理局下发的统一社会信用代码为 91331001MA29WDBM9C的《营业执照》。登记相关信息如下：
名称：台州兴滨投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
经营场所：浙江省台州市开投商务大厦 1301室 1-19
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司（委派代表：杨乐）
成立日期：2017年 04月 05日
合伙期限：2017年 04月 05日至 2024年 04月 04日
经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询服务（未经金融等监
管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年四月十三日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-026常州千红生化制药股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月11日以电话方式发出召开第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019年 6月 13日在公司总部会议室召开。本次会议，应到 3人，实到 3人，由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
经审议，本次回购之股份将作为后续员工持股计划计划实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定；同时进一步有利于发挥核心骨干以及优秀人才的积极性，提升其责任感和使命感，更好地促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。因此，同意本事项。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。
《关于回购公司部分社会公众股份的公告》详见 6月 14日指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事关于本议案的独立意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司监事会
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员是为了进一步完善公司的专业管理，表决程序符合有关法律法规，各组成人员任职资格符合有关规定；
2、本次调整事项不存在损害公司和中小股东利益的行为；
3、我们同意本次董事会审议的《关于调整公司薪酬与考核委员会成员组成的议案》
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
朱锦梅 张宏江
张连起 凌震文
二零一九年十月 日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-78
恒康医疗集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月 8日开市起停牌。经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年 7月 27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年 8月 21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2015年 10月 19日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》； 2015年 10月22日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》；2015年 11月 5日，公司 2015年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》；2016年 1月 20日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司重大资产重组相关议案，并于 2016年 1月 22日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。上述公告内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年1月22日起继续停牌。
2016年 2月 1日，公司收到深圳证券交易所《关于对恒康医疗集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第1号，以
恒康医疗集团股份有限公司下简称“问询函”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的《重大资产购买报告书（草案）》进行了审阅，提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明或出具核查意见。
收到问询函后，公司董事会积极组织相关中介机构及项目负责人共同对问询函所涉事项进行认真研读、制定工作方案及计划。因交易标的历史沿革复杂、成立时间早，且作为非企业医疗机构性质成立，涉及核查、落实确认的人员及有关部门众多，部分问题追溯的历史较为久远，需要查询大量的档案资料，其中包括当地有关部门、原股东单位等。截止本公告披露日，相关机构已完成标的公司财务数据的更新，以及大部分问询函涉及问题的核实查证，并根据核查及追加确认的情况，公司及各中介机构对重组文件进行了多次有针对性的修订。目前尚有个别重要问题正在进一步落实中，且还需履行相应复核程序，因此尚无法完成相关回复披露工作。
经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，并争取不晚于 2016年 6月 6日完成《问询函》回复及披露工作，在完成《问询函》回复之前公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将加快《问询函》的回复工作，并根据相关事项进展情况，至少每五个交易日披露一次进展公告。
公司公开披露的信息均以指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于发行股份购买资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明安徽楚江科技新材料股份有限公司（原名安徽精诚铜业股份有限公司，2015年 7月名称变更为安徽楚江科技新材料股份有限公司，以下简称公司或本公司）于 2015年 11月 30日完成收购湖南顶立科技有限公司（以下简称顶立科技），该次收购完成后公司持有顶立科技100.00%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时顶立科技原股东所作业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2537号）核准，本公司以发行股份及支付现金相结合的方式，购买湖南顶立汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业、长沙汇德投资管理合伙企业、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、刘刚、北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、丁灿、孙辉伟、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）、吴霞、罗静玲、长沙市科技风险投资管理有限公司、罗新伟等顶立科技原股东（以下简称标的公司股东）合计持有的顶立科技100.00%股权。本次收购向标的公司股东非公开发行股份 34,883,712股，每股发行价格 11.18元；向安徽楚江科技新材料股份有限公司第 1期员工持股计划发行 11,627,906股新股募集本次购买资产的配套资金，每股发行价格 11.18元，金额为 12,999.9989万元。2015年 12月 2日，顶立科技的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。上述募集资金到位情况业经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字（2015）4006号《验资报告》。2015年 12月 14日，公司非公开发行的 4,651.1618万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据公司与标的公司股东签订的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》、《补充协议书》和《业绩补偿协议书》，标的公司股东承诺利润补偿期间（即 2015年、2016年及 2017年）标的公司实
现的净利润不低于下表列示金额：
金额单位：人民币万元
补偿期间
标的公司名称
|||
|-|-|
|2015 年度|2016年度|
|4,000.00|5,000.00|

如标的公司在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，标的公司股东将向本公司进行补偿，其补偿的上限为上述交易中取得的对价。
三、业绩承诺完成情况
顶立科技 2015年度经审计的净利润 4,037.01万元，净利润完成比率100.92%，达到业绩承诺。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于 2014年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天保基建的独立董事就公司预计 2014年日常关联交易情况发表独立意见如下：
一、经与公司管理层的沟通并翻阅了有关资料，我们同意公司提供的 2014年度预计日常关联交易的情况。
二、2014年度预计的日常关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
三、公司预计的 2014年接受汽车使用服务和提供写字楼出租服务的日常关联交易完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的；公司接受采暖服务、热水服务和供水服务，完全按照天津市统一的收费标准计价，按照实际使用量支付款项，是公允的关联交易，不存在利益转移。
根据以上情况，我们认为，公司 2014年度的日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司预计的
2014年度日常关联交易的情况。
独立董事：范春明
段宝森
张文林
北方国际合作股份有限公司
关于公司会计政策变更的监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定及公司的实际情况，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
监事签字：
李京涛 李柏森 罗乐
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-012南方泵业股份有限公司
关于子公司南泵节能科技（杭州）有限公司
减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司南泵节能科技（杭州）有限公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司南泵节能科技（杭州）有限公司（以下简称“南泵节能”）将注册资本金由人民币 3,000万元减少至人民币 1,000万元，共计减少人民币2,000万元。本事项不需要提交股东大会审议。
二、减资主体的基本情况
2013年 8月 8日，公司控股子公司南泵节能完成了工商登记手续，并取得了杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 3,000万元，其中公司出资2,400万元，出资比例为80%；杭州南标投资管理有限公司出资450万元，出资比例为15%；自然人傅晓华出资150万元，出资比例为5%。
三、减资的原因
目前由于公司整体架构及供水设备销售政策的调整，南泵节能现有注册资金超过其实际发展需要，存在资本过剩、资金利用效率低的情况；根据公司章程及工商管理有关规定，已具备减少注册资本金的条件。
四、减资方案
根据公司的资金状况，南泵节能将注册资本金由 3,000万元减少至 1,000万元，其中公司出资额减少至 1,000万元，占减资后出资比例的100%；自然人傅晓华及杭州南标投资管理有限公司不再对南泵节能进行出资。
五、对公司的影响
本次减资不会对公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。
六、董事会审议情况
2015年4月2日，公司第二届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司南泵节能科技（杭州）有限公司减少注册资本的议案》。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年4月7日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-069东华能源股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司生产经营和业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更2014年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因地域及审计时间安排等原因，经公司董事会审计委员会认真调查，提议江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）为公司2014年度审计机构。公司董事会同意更换2014年度审计机构，同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司 2014年度审计机构，聘期从公司股东大会审议通过之日起一年；不再继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本公司董事会对中兴华会计师事务所审计专业团队几年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任会计师事务所情况
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），原为江苏苏亚审计事务所，成立于1996年5月（原隶属于江苏省审计厅），在江苏省工商行政管理局登记注册。2013年11月经江苏省财政厅批准转制为特殊普通合伙企业。事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，法院指定的破产案件管理人资格，司法鉴定资格等，是中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。目前，有从业人员1000余人。自2004年以来，事务所一直被江苏省注
册会计师协会授予“江苏省先进会计师事务所”和“先进党支部”荣誉称号；
2011年 6月被中国注册会计师行业党委表彰为“全国先进会计师事务所党组织”；2012年、2013年被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所。
公司认为苏亚金诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前同中兴华会计师事务所和拟聘任的苏亚金诚会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对两家事务所的执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了变更会计师事务所建议。
2、公司于2014年10月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚会计师事务所为2014
年度财务审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：苏亚金诚会计师事务所规模较大，具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司2014年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。
4、公司监事会针对此事项发表了意见，同意此次变更会计师事务所。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需公司2014年第三次临时股东大会审议。
变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事对公司关于变更会计师事务所的事前同意函和独立意见。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2014年 10月 28日