股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-046
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：
现场会议时间：2014年7月30日下午14:00
网络投票时间：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00
股权登记日：2014年7月 25日
会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票及征集投票权表决相结合的方式
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2014年7月30日下午14:00
2、网络投票时间：2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场召开、网络投票、征集投票权表决相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
投票；
3、委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《万里股份关于独立董事公开征集投票权的公告》（以下简称“《公开征集投票权的公告》”）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事孟兆胜先生发出《公开征集投票权的公告》，向股东征集投票权。公司股东如拟委托公司独立董事孟兆胜先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《公开征集投票权的公告》中附件《征集投票权授权委托书》，并于规定时间截止之前送达。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室。
二、会议审议事项
议案一、《关于修改公司章程的议案》
议案二、《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》
议案三、《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（需逐项表决）
1、激励计划的目的及制定原则
2、激励对象的确定依据和范围
3、激励计划的标的股票来源和数量
4、限制性股票的授予和分配
5、激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定
6、限制性股票的授予价格及其确定方法
7、限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
8、激励计划的调整方法和程序
10、本激励计划的授予程序和解锁程序
11、公司与激励对象各自的权利义务
12、激励计划的变更和终止
13、限制性股票的回购注销
议案四、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
议案五、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案一、三、四、五、六系特殊表决事项，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
上述议案一、二已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案三、四、五、六已经公司第七届董事会第二十五次、二十六次会议审议通过及第七届监事会第十二次、十三次会议审议通过，其中议案三《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》为需要逐项表决的议案。相关公告已分别于2014年5月8日、2014年5月23日、2014年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露，全部议案的具体内容详见重庆万里新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料。
三、会议出席对象
1、股权登记日 2014年7月25日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、股东参加网络投票的操作程序
本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2。
五、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年7月29日17:00前
2、登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；
个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
4、联系方式
联系人：张晶、田翔宇
联系电话：02385532408 传真：02385532408
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
2、会务联系电话：023－85532408传真：023－85532408
3、联系人：张晶、田翔宇
附件：1、授权委托书格式
2、股东参加网络投票的操作流程
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2014年7月14日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席重庆万里新能源股份有限公司2014年7月30日召开的2014年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
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|序号|议 案|表决结果|||
|||赞成(√)|反对(×)|弃权(O)|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》||||
|3|《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》||||
|3.01|激励计划的目的及制定原则||||
|3.02|激励对象的确定依据和范围||||
|3.03|激励计划的标的股票来源和数量||||
|3.04|限制性股票的授予和分配||||
|3.05|激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定||||
|3.06|限制性股票的授予价格及其确定方法||||
|3.07|限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排||||
|3.08|激励计划的调整方法和程序||||
|3.09|股权激励会计处理方法及对业绩的影响||||
|3.10|本激励计划的授予程序和解锁程序||||
|3.11|公司与激励对象各自的权利义务||||
|3.12|激励计划的变更和终止||||

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|-|-|
|3.13|限制性股票的回购注销|
|4|《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》|
|5|《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》|
|6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户卡：
委托日期： 年 月日
附件2:
股东参加网络投票的操作流程
本公司将于2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|总议案数|
|738847|万里投票|18|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|序号|议案内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-6|本次股东大会的所有18项议案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法
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|序号|议 案|委托价格|
|1|《关于修改公司章程的议案》|1.00|
|2|《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》|2.00|
|3|《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》|3.00|
|3.01|激励计划的目的及制定原则|3.01|
|3.02|激励对象的确定依据和范围|3.02|
|3.03|激励计划的标的股票来源和数量|3.03|
|3.04|限制性股票的授予和分配|3.04|

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|-|-|-|
|3.05|激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定|3.05|
|3.06|限制性股票的授予价格及其确定方法|3.06|
|3.07|限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排|3.07|
|3.08|激励计划的调整方法和程序|3.08|
|3.09|股权激励会计处理方法及对业绩的影响|3.09|
|3.10|本激励计划的授予程序和解锁程序|3.10|
|3.11|公司与激励对象各自的权利义务|3.11|
|3.12|激励计划的变更和终止|3.12|
|3.13|限制性股票的回购注销|3.13|
|4|《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》|4.00|
|5|《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》|5.00|
|6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|6.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年7月25日收市后，持有本公司股票（股票代码600
847）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00
元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

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|738847|买入|99.00元|1股|

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738847|买入|1.00元|1股|

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738847|买入|1.00元|2股|

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738847|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
（1）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。