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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
上海卓越形象广告传播有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027-86770549传真：027-85424329
关于上海卓越形象广告传播有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
众环专字(2017)080124号视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的上海卓越形象广告传播有限公司（以下简称“上海卓越公司”）2016年度的《关于盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，编制《关于盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是上海卓越公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上海卓越公司2016年度的《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的规定编制。
本审核报告仅供视觉（中国）文化发展股份有限公司2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安素强
中国注册会计师：黄丽琼
中国·武汉 二〇一七年四月二十七日
上海卓越形象广告传播有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，上海卓越形象广告传播有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2016年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司母公司视觉（中国）文化发展股份有限公司2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
上海卓越形象广告传播有限公司设立于2000年10月27日，设立时的注册资本及实收资本人民币100万元，实际控制人贾丽军、苗青。
视觉（中国）文化发展股份有限公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司于2015年10月26日与苗青、贾丽军、吉安市正鼎投资管理有限公司、上海卓越形象广告传播有限公司签订了《投资协议》，约定收购上海卓越51%股权。2015年12月15日取得换发的营业执照，统一社会信用代码为91310112703040455R，其他具体信息如下：
名称：上海卓越形象广告传播有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市闵行区梅陇镇莘朱路1111号
法定代表人：贾丽军
注册资本人民币100.00万元整
成立日期：2000年10月27日
营业期限：2000年10月27日至2030年10月26日
经营范围：设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告。
上海卓越形象广告传播有限公司下设全资子公司北京卓越形象广告传媒有限公司、江苏卓越形象媒体传播有限公司和天津优亿新科技有限公司。
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1、资产重组方案简介
视觉（中国）文化发展股份有限公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司（以下简称“汉华易美”或“收购方”）于 2015年 10月 26日与苗青、贾丽军、吉安市正鼎投资管理有限公司（以下简称“吉安正鼎”或“转让方”）、上海卓越形象广告传播有限公司（以下简称“上海卓越”或“标的公司”）签订了《投资协议》（以下简称“协议”），约定收购吉安正鼎持有的上海卓越51%股权。
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司公司，于 2015年 9月 30日出具了《视觉（中国）文化发展股份有限公司拟通过全资子公司北京汉华易美图片有限公司收购卓越资产组评估报告》（沃克森评报字[2015]第 0513号）评估报告，各方协商确定股权转让价款为 7,880万元人民币，
分四次支付；同时转让方承诺标的公司2015年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于1,310万元，经营性净现金流不低于 720万元，2016年、2017年两项指标每年保持不低于10%的增长。
如 2015-2017年未完成业绩承诺，股权转让价款的实际支付金额将根据上海卓越当年实际实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润进行调整。
2、本次资产重组相关事项的审批核准程序
该股权转让事项经视觉（中国）文化发展股份有限公司2015年8月28日第八届董事会第七次会议审议，并经其2015年11月19日召开2015年第五次临时股东大会批准。
3、本次资产重组相关事项实施情况
上海卓越形象广告传播有限公司已完成工商变更手续，并于2015年12月15日取得上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》。
三、盈利承诺及其实现情况
1、盈利承诺主要指标 (金额单位：人民币万元)
项目名称 2015年度 2016年度 2017年度
扣除非经常性损益净利润 1,310.00 1,441.00 1,585.10经营性现金净流量
720.00 792.00 871.202、2016年度盈利预测的实现情况
项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率（%）扣除非经常性损益净利润 2,135.87 1,441.00 694.87 148.22
经营性现金净流量
1,206.36 792.00 414.36 152.32
其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的标的资产于2016年度内的实际经营状况确定。
3、结论
本公司基于资产重组的 2016年度盈利预测利润数与本公司 2016年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
上海卓越形象广告传播有限公司
二○一七年四月二十七日
广东星徽精密制造股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,067万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2015]961号文核准。
经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股2,067万股。本次发行将于 2015年6月2日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年5月25日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.sh-abc.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及
投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“金属制品业”（C33）, 2015年 5月 28日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为 63.82倍。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 10.20元/股,本次发行价格对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.67倍，低于2015年5月28日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
6、发行人本次募投项目所需资金总额为 17,743.20万元。按本次发行价格 10.20元/股、发行新股 2,067万股计算的募集资金总额为 21,083.40元，扣除预计的发行费用 3,340.20万元后，募集资金净额为 17,743.20万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关
限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险：若 T日网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止发行；若T日网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，也将中止发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：广东星徽精密制造股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2015年6月1日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-009湖南三德科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 4日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2018年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》将于2019年4月9日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年4月9日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事对公司转让参股公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第七次会议审议议案发表如下独立意见：
1、经审阅公司提交的《关于转让参股公司深圳市迪瑞德科技有限公司40%股权的议案》，审核公司相关文件并充分了解了关于上述非关联交易的背景情况，我们认为上述非关联交易符合公司及全体股东的利益。
2、我们认真审阅了相关文件的条款，认为此次合同条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
3、董事会对本次交易表决时，程序合法合规。
独立董事一致认为，上述非关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，同意公司实施上述交易事项。
独立董事：顾立基、刘亚玲二O一四年十二月二十四日
东方时代网络传媒股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于对外投资参股设立公司议案的独立意见
公司投资参股设立中益养老投资管理（北京）有限公司，是发展老龄公益事业，服务老人，造福社会，履行社会责任，同时能提高公司盈利能力。我们同意本次对外投资行为。
二、关于为全资子公司提供对外担保的议案的独立意见
公司为全资子公司桂林广陆投资有限公司提供贷款担保是为了满足该公司融资需求，资金主要用于收购水木动画股份有限公司股权所需资金。本次为广陆投资提供担保的行为合法合规，我们同意公司本次为全资子公司广陆投资提供担保。
（此页无正文，为《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事发表的独立意见》签字页）
独立董事：
李文华
刘红玉
敬云川
独立董事关于公司及控股子公司2014-2015年度为控参股公司提供财务资助的独立意见
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 上网编号：2014—005
深圳华侨城股份有限公司
独立董事关于公司及控股子公司 2014-2015年度
拟为控参股公司提供财务资助的独立意见
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于公司及控股子公司 2014-2015年度拟为控参股公司提供财务资助的议案》进行了审查，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：
截止 2013年 12月 31日，公司实际对与关联方共同投资的控股子公司及持股50%以下参控股公司提供财务资助总额为人民币 37.74亿元，占本期经审计净资产的比例为15.8%。
公司 2014-2015年度拟对原与关联方共同投资的控股子公司武汉华侨城实业发展有限公司提供的人民币到期委托贷款进行展期，并新增人民币 10.19亿元委托贷款；拟对按持股比例为参股公司北京广盈房地产开发有限公司提供的人民币 9.28亿元委托贷款本息进行展期；
拟向与关联方共同投资的控股子公司深圳市华侨城酒店置业有限公司新增人民币 30.0亿元委托贷款；公司 2014-2015年实际对与关联方共同投资的控股子公司及持股50%以下参控股公司提供财务资助总额不超过人民币 78.53亿元，占最近一期经审计净资产的比例为32.9%。
展期及新增委托贷款利率不低于同期公司实际融资利率，在未损失公
独立董事关于公司及控股子公司2014-2015年度为控参股公司提供财务资助的独立意见
司利益的前提下能有效支持控参股公司的发展。
按深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》规定，该事项须在经董事会审议批准后提交公司股东大会审议。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑾、谢朝华
二○一四年三月十一日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-031银亿房地产股份有限公司
第六届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 6日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届监事会第九次临时会议，会议于 2016年 3月 9日以通讯方式召开。会议由监事会主席梁勇波女士召集，会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，认真审议了如下议案：
一、审议《关于<银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
公司监事会认为：《银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次董事会审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
议案内容详见公司于 2016年 3月 10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
因监事范剑峰先生、徐海江先生、刘江先生拟参与本次员工持股计划，回避了本次表决。有投票权的监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
二、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
经过核查，公司监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人资格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因监事范剑峰先生、徐海江先生、刘江先生拟参与本次员工持股计划，回避了本次表决。有投票权的监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司监事会
二○一六年三月十日
深天马2015年第一次临时股东大会 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：天马微电子股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于天马微电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-026受天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2015年4月1日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。2015年4月10日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于增加2015年第一次临时股东大会临时议案的通知》，将《关于前次募集资金使用情况报告的议案》作为新增的临时议案亦提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。2015年4月16日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
深天马2015年第一次临时股东大会 嘉源律师事务所3、本次股东大会现场会议地点为深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00的任意时间。
5、2015年4月20日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司副董事长朱军先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计105人，代表股份722,883,467股，占公司股份总数的63.8737%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
深天马2015年第一次临时股东大会 嘉源律师事务所2、本次会议现场投票表决结束后，由本所律师、两名股东代表以及监事代
表参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
深天马2015年第一次临时股东大会 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：徐莹
刘兴
年 月 日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-082光正集团股份有限公司
关于股权收购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司于2014年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《光正集团股份有限公司子公司重大合同变更的公告》（公告编号：2014-075），公告了由光正集团股份有限公司作为主体收购四川汇智科技咨询有限公司、蔺文胜、许世民、刘萍、新疆西琪天合投资有限公司持有托克逊县鑫天山燃气有限公司100%的股权，收购价格为人民币3,100万元。
目前，该项目股权转让工商变更手续已完成，由光正集团股份有限公司持有托克逊县鑫天山燃气有限公司100%的股权。基本情况如下：
公司名称：托克逊县鑫天山燃气有限公司
营业执照号码：652123050002207
公司类型：有限责任公司
住所：新疆吐鲁番地区托克逊县314国道东侧165公里处9区32段1栋
法定代表人：杨红新
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：天然气批发，危险货物运输（2类1项），汽车配件，车用燃气配件，润滑油，日用百货，五金，建材的销售。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-077百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|2,500,000|2017年7月31日|2019年7月31日|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|3.23%|融资|
|合计|-|2,500,000|-|-|-|3.23%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有无限售流通及高管锁定股共计 77,489,570股，占本公司股份总数的44.03%，处于质押状态的股份累计数为51,140,000股，占其所持公司股份总数的66.00%，占公司股份总数的29.06%，尚余26,349,570股未质押。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、董监高每日持股变化明细
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-014债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2019年 2月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年2月份销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月份销售生猪7.15万头，销售收入 0.49亿元，销量环比增长10.79%，同比增长34.72%；销售收入环比下降20.66%，同比增长2.02%。
2019年1-2月，公司累计销售生猪13.60万头，较去年同期增长19.77%，累计销售收入1.12亿元，较去年同期增长0.55%。
二、原因说明
2019年 2月，公司生猪销量同比增长超过30%，主要是因春节后新疆地区外来人口回流造成销量小幅增长。
三、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎
天康生物投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年三月九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-003浙江南都电源动力股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2018年 1月 5日以通讯表决的方式召开。公司于 2017年 12月 29日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以全资子公司股权为公司申请政策性金融贷款额度提供质押担保的议案》
公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请总额不超过 25亿元（或等值外币）的政策性金融贷款额度,用于在新能源储能、动力等领域的项目开发投资，授信期限为 5年（以银行批准的实际授信额度与期限为准）。同时，公司将以全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）100%股权为上述贷款额度提供质押担保。
全体监事对该事项进行了审核，认为本次贷款授信及质押担保是为了促进公司经营发展并满足项目开发的需要，有助于推进公司在新能源储能及新能源动力领域的战略实施。公司及子公司华铂科技资信及经营状况良好，担保风险可控，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关法律法规的规定。
因此，监事会认为，上述担保事项符合公司和全体股东利益，财务风险处于可控范围内，同意该项议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
监事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018–064
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2018年 6月 21日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长蒋灿明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，议案一、议案二有表决权股份总数为 138,733,650股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 2人，代表股份 190,216,478股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 158,460,235股,其中议案一、议案二有表决权股份 0股，占出席本次股东大会股份总数83.31%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 31,756,243股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）0人，代表股份 0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》同意 31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。关联股东中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
（二）审议《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》
同意 31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。关联股东中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、高帅律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决
议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕900号
浙江卫星石化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江卫星石化股份有限公司（以下简称卫星石化公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的卫星石化公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供卫星石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为卫星石化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解卫星石化公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对卫星石化公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了卫星石化公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：盛伟明
中国·杭州 中国注册会计师：赵忠相
二〇一四年三月十七日
浙江卫星石化股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|嘉兴市九通物流有限公司|全资子公司|其他应收款|850.09|||49.26|800.83|资金周转|
|平湖石化有限责任公司|全资子公司|其他应收款|11.51|138.03||137.79|11.75|代垫款|
|平湖石化有限责任公司|全资子公司|其他应收款||133,380.65|574.74|113,100.27|20,855.12|资金周转|
|浙江卫星能源有限公司|全资子公司|其他应收款|2.54|43.29||41.87|3.96|代垫款|
|浙江卫星能源有限公司|全资子公司|其他应收款|6,753.71|95,583.52|920.88|64,318.40|38,939.71|资金周转|
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|-|-|-|7,617.85|229,145.49|1,495.62|177,647.59|60,611.37||
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-041中节能万润股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年6月8日（周三）下午2：00
2、网络投票时间：2016年6月7日（周二）—2016年6月8日（周三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月8日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月7日下午15:00—2016年6月8日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
8、会议出席情况：
共 40名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份202,651,348股，占公司股份总数的59.6259%。
其中：14名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份125,928,423股，占公司股份总数的37.0518%；通过网络投票的股东26人，代表有效表决权股份76,722,925股，占公司股份总数的22.5741％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《万润股份：关于选举公司董事的议案》。
本议案采用累计投票制进行表决，选举第三届董事会两名非独立董事，具体表决结果如下：
1.1、《万润股份：关于选举鹿凡伟先生担任公司董事的议案》
表决结果为：同意 202,154,148票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.7547%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
其中，获得中小投资者选票32,105,025票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100.0087%。
根据表决结果，鹿凡伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（2017年3月26日任期届满）。
1.2、《万润股份：关于选举孙晖先生担任公司董事的议案》
表决结果为：同意 202,148,548票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.7519%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
其中，获得中小投资者选票32,099,425票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9913%。
根据表决结果，孙晖先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（2017年3月26日任期届满）。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了北京市竞天公诚律师事务所的帅天龙律师、任为律师进行现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所关于中节能万润股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-086
快乐购物股份有限公司
关于参加2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年9月12日（星期二）下午14:00至17:00参加由湖南证监局和湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台采取网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参加本次活动。
届时公司董事会秘书兼财务总监伍俊芸女士、公司证券事务代表黄建庸先生和财务管理部总监刘华强先生将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2017年 9月11日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第六十七次会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第六十七次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
公司第九届董事会非独立董事候选人为杨仁贵先生、阎涛先生、吴春军先生、姜俐赜先生、韩志权先生、刘欣女士，经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。对上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述6名非独立董事的提名并将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会独立董事候选人为陈方清先生、聂兴凯先生、朱江先生，经审阅上述 3名独立董事候选人的个人履历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，我们认为独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格。对上述独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述3名独立董事候选人的提名并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈方清、石英、聂兴凯2019年1月3日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2015-135
思创医惠科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展的需要，|
|为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，决定对全资子公司杭州思|
|创安防科技有限公司（以下简称“思创安防”）按法定程序实施整体吸收合并。|
|公司已于 2015 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，会议一致审议通|
|过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。|
|一、合并双方基本情况|
|（一）合并方基本情况|
|合并方思创医惠科技股份有限公司成立于 2003年11月 21日，法定代表人|
|路楠，注册资本 41,875 万元，注册地址：杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科|
|技经济园），经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的开发、制造（凭许可|
|证经营）及销售，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备、社会公共安全设备|
|及器材的制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）。|
|截至 2015 年 9 月 30 日，医惠科技未经审计的主要财务报表数据为：总资产|
|214,828.10 万元，净资产 125,490.75 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入|
|30,067.46万元，净利润6,364.08 万元。|
|（二）被合并方基本情况|
|被合并方杭州思创安防科技有限公司成立于 2004年3月 11日，法定代表人|
|路楠，注册资本289.68万元人民币，注册地址：杭州市莫干山路 1418号（上城|
|科技经济园），经营范围：生产和销售塑胶、电子防盗产品、五金产品，以及其|
|相应服务。截至2015年10月 31日，思创安防未经审计的主要财务报表数据为：|
|总资产 2,990.17 万元，净资产 2,466.23 万元，2015 年 1-10 月实现营业收入|
|3,977.93万元，净利润595.41 万元。|

二、吸收合并的方式及相关安排
1、公司吸收合并思创安防的全部资产、负债、业务和人员；本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，公司的注册资本、住所、法定代表人保持不变。思创安防作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。
2、合并双方签订《吸收合并协议》，并依法定程序办理思创安防独立法人资格注销等相关手续。
3、合并基准日为2015年12月31日。
4、思创安防编制资产负债表和财产清单，并及时履行通知债权人和公告程序。
5、合并完成后，思创安防的所有资产合并纳入公司，其所有负债由本公司承继。
三、吸收合并对公司的影响
本次吸收合并全资子公司思创安防，有利于公司进一步优化组织管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长远发展。思创安防为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本年度合并财务报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害全体股东的合法利益。
四、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2、《吸收合并协议》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2015年12月12日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-074宏达高科控股股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得一项发明专利，收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体内容如下：
证书号：1492951
发明名称：一种适用于膜粘合的经编汽车内饰复合材料的生产工艺
发明人：张建福；沈国甫；马月娟；刘红旗；许彩仙
专利号：ZL 2012 1 0009756.3
专利申请日：2012年01月13日
专利权人：宏达高科控股股份有限公司
授权公告日：2014年10月08日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明公开了一种适用于膜粘合的经编汽车内饰复合材料的生产工艺，包括原材料选择、整经、编织、预缩、染色、定型和复合步骤。本发明工艺生产的产品具有适度的延伸率,满足膜粘合生产各种型面结构的内饰件的要求,制成的内饰件表面平整、丰满、粘结牢度强，并符合汽车内饰个性化、多样化和环保节能的要求。
新专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权优势和完善知识产权保护体系，促进技术创新，有利于增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-052
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2017年07月14日以送达方式发出，并于2017年07月20日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同设立子公司的议案》；
《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2017-053）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》；
经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》。装配式建筑产业是国家大力推广的新兴产业，公司已经于2016年被评为“国家装配式建筑产业基地”，为积极推广公司装配式钢结构住宅技术，公司拟与关联方涡阳
金诺置业有限公司（以下简称“涡阳金诺”）签订《建设工程施工总承包合同——鸿路•金诺公馆钢结构住宅小区项目》，交易金额约为人民币 222,182,642.00元；与关联方湖北金诺置业有限公司（以下简称“湖北金诺”）签订《建设工程施工总承包合同——团风橘子洲钢结构住宅小区一期项目》，交易金额约人民币 281,600,000.00元；共计交易金额约人民币503,782,642.00元。
关联董事商晓波、商晓红等2人回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项需提交股东大会审批。
《关于日常经营性关联交易事项的公告》（公告编号：2017-054）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司日常经营性关联交易事项的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币 10000万元的议案》；
《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币10000万元的公告（公告编号：2017-055）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2017年8月8日下午2：30在合肥市双凤开发区公司四楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2017年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
广东锦龙发展股份有限公司监事会
关于内部控制评价报告的意见
根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司监事会就公司 2018年度内部控制评价报告发表如下意见：
一、公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。
二、公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
广东锦龙发展股份有限公司监事会二○一九年三月二十二日