证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-051
深圳海联讯科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。
公司于2018年6月29日召开第三届董事会第四十三次会议、公司第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会
根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不低于三分之一。独立董事至少包括一名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第四届董事会仍由5名董事组成，其中独立董事2名。在征得被提名人的同意后，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行了任职资格审查（候选人简历见附件），公司董事会同意提名韦岗先生、王天青先生、罗佳女士为公司第四
届董事会非独立董事候选人；同意提名龙哲先生、杨晓樱女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事会候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5名董事（其中 3名非独立董事、2名独立董事），共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、监事会
根据《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。在征得被提名人同意后，公司持股3%以上股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司、邢文飚先生分别提名李珊女士、曾丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）。
经审查，最近两年内监事候选人未担任过公司董事或高级管理人员。同时，监事候选人具备《公司法》等法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司于2018年6月29日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事张俊聪先生共同组成公司第四届监事会，任期自
股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不属于失信执行人，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
根据提名结果，第三届董事会董事章文藻先生不再担任公司非独立董事、董事长职务，将不在公司任职；第三届董事会董事程浩忠先生不再担任公司独立董事职务，将不在公司任职；第三届监事会监事王晓峰女士不再担任公司监事、监事会主席职务，将不在公司任职。公司对章文藻先生、程浩忠先生、王晓峰女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
为保障董事会的正常运行，第三届董事会、监事会在新一届董事会、监事会选举产生前，将继续履行相关职责。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年6月 29日
附件:候选人简历
非独立董事候选人：
韦岗，男，1963年1月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、博士生导师、院长，2007年被法国南特大学聘为一级教授。现任深圳市德赛电池科技股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、信利光电股份有限公司独立董事、广州丰谱信息技术有限公司技术总监、广东省自助金融服务过程技术研究开发中心技术委员会主任、华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴。2015年1月21日至今担任公司非独立董事。
截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
王天青，男，1976年9月出生，1999年9月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007年-2010年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014年起就职于海联讯，历任公司副总经理，现任公司总经理。
截至本公告日，王天青先生直接持有公司的250,000股，占公司总股本的0.07%，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
罗佳，女，1985年2月出生，毕业于西安交通大学，硕士学历，2009年至2011年担任深圳市年富实业发展有限公司运营商事业部客户经理；2011年至2012年任深圳市毅华微科技有限公司总裁助理；2012年3月至2017年2月历任深圳市盘古数据有限公司综合管理部总监、董事长助理。2017年2月至今任深圳市盘古天地投资管理有限公司
总裁，深圳市盘古运营服务有限公司董事。
截至本公告日，罗佳女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
独立董事候选人：
龙哲，男，1971年11月出生，毕业于武汉大学审计专业，本科学历，曾任职于深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、深圳中皓华盈会计师事务所，现任贵州轮胎股份有限公司、睿康文远电缆股份有限公司、深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
2014年5月22日至今担任公司独立董事。已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
截至本公告日，龙哲先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
杨晓樱，女,1967年6月出生,1988年毕业于成都电讯工程学院计算机及应用专业,2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院,获硕士学位。从1998年开始曾供职于广州华南计算机公司程序员；四通集团广州分公司工程师；中国惠普有限公司华南区域副总裁；甲骨文（中国）软件系统有限公司全球副总裁。2014年8月任仁天科技控股有限公司(香港联交所上市股票代码00885)执行董事兼CEO，2017年12月卸任仁天科技控股有限公司CEO留任董事至今。现任神州数码信息服务股份有限公司(深圳证券交易所股票代码000555)独立董事、福建实达集团股份有限公司董事、福建实达电脑设备有限公司董事长、深圳市兴飞科技有限公司董事、北京众成就数字传媒股份有限公司独立董事、福建世康智能科技有限公司董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。
截至本公告日，杨晓樱女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司
规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
非职工代表监事候选人：
曾丽娜，女，1987年10月出生，毕业于广东工业大学财务管理专业，本科学历。
曾任职于益海嘉里集团深圳南天油粨工业有限公司总账会计。2012年6月加入公司，现任内审部经理。2014年5月22日至今担任公司监事。
截至本公告日，曾丽娜女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
李珊，女，1988年9月出生，毕业于广东外语外贸大学，本科学历。曾任深圳市毅华微科技有限公司、深圳市盘古天地投资管理集团出纳。2012年3月至今任深圳市盘古天地投资管理有限公司出纳。
截至本公告日，李珊女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
职工代表监事：
张俊聪，男，1983年5月出生，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业，本科学历。2009年1月起任职于公司至今，历任公司销售助理、采购专员、平台管理部主管职务，现任公司运作部经理。
截至本公告日，张俊聪先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。