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证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-003深圳信隆健康产业发展股份有限公司
监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2019年5月24日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事选举方式、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表出任监事1名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东，有权向第五届监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
（三）监事候选人推荐书见附件。
三、本次换届选举的程序
（一）推荐人在本公告发布之日至2019年2月26日16:30时前按本公告规定的方式向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会，确定监事候选人名单，并以提案的方式提
请公司股东大会选举；
（四）监事候选人应在公司股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
四、监事的选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；
股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举非职工代表监事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识，具备与担任监事相适应的工作阅历和经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；
8、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
9、法律、法规、规范性文件规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票账户卡复印件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年2月26日16:30时前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为效。
七、联系方式
联系人：陈丽秋彭敏
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0755-27749423-8105、8106
联系传真：0755-27746236
电子邮箱地址：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头第三工业区信隆公司
邮政编码：518105
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
附件：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人信息|||||
|推荐人|||联系电话||
|证券账户号码|||持股数量（股）||
|推荐的候选人类 别|⼞监事 （请在董事类别前打“√”）||||
|候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及其实际控制人是否存在关联关系、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证卷交易所惩戒等。）|||||
|推荐人： （盖章/签名）2019年 月 日|||||
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-004
山东赫达股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2016年 9月 5日、2016年 9月 6日、2016年 9月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-004
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2016年8月26日在指定信息披露媒体披露的《山东赫达股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
主要原材料价格波动的风险
公司主要原料为精制棉和木浆、钢材、石墨电极（用于石墨类化工设备制造）以及氯甲烷、环氧丙烷等基础化工原料，生产过程需耗用蒸汽和电力等能源。以建材级纤维素醚为例，2013年、2014年、 2015年和 2016年 1-6月，原料成本占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为61.67%、59.27%、57.77%和61.03%，其中精制棉占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为28.50%、26.59%、26.96%和26.68%。
报告期内，主要原材料的价格波动对纤维素醚的售价和销售毛利率产生了不同程度的影响。2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月，公司的精制棉采购均价分别为 6,735.93元/吨、5,992.35元/吨、 5,988.93元/吨和 7,375.90元/吨，同期纤维素醚的平均售价分别为
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-004
29,231.51元/吨、26,365.36元/吨、25,234.68元/吨和 24,094.34元/吨，销售毛利率分别为31.45%、30.21%、28.39%和27.47%。主要原料和能源的价格波动会对纤维素醚的毛利率产生一定程度的影响，从而使公司经营存在风险。
本次募投项目建成全部达产后，公司的纤维素醚年设计总产能将达到 22,900吨。尽管如此，如果今后出现主要原料的价格涨幅大于纤维素醚的售价涨幅，或者出现纤维素醚售价的降幅大于主要原料的价格降幅的情形，或者公司不能及时改进工艺、维持产品的品质稳定性、提高效率、增加产销量，则不排除公司因原材料价格波动而导致经营业绩下降的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一六年九月七日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-013
杭州顺网科技股份有限公司
关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司股权激励计划首次授予激励对象中有 8人因个人原因离职及预留股票期权激励对象中有 1人因个人原因离职，根据《杭州顺网科技股份有限公司 2013年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，公司董事会决定将上述 8名首次授予股票期权激励对象持有的第三个行权期对应股票期权 244,803份进行注销；
将上述 1名预留股票期权激励对象持有的第二个行权期对应股票期权 27,140份进行注销。上述注销股票期权共计 271,943份（具体内容详见公司于 2017年 3月 1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 2017-009号公告）。2017年 3月 17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：300325 证券简称：药石科技 公告编号：2018-051南京药石科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2018年8月27日（星期一）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《南京药石科技股份有限公司 2018年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司 2018年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
2、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司在 2018年半年度募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-063西安晨曦航空科技股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年10月25日召|
|开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，|
|公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度|
|审计机构。现将相关事宜公告如下：|
|一、更换会计师事务所情况说明|
|公司原聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度审计机构，该所已|
|经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时|
|也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，公司决定更换会计师事务所。公司|
|从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选，经|
|认真考察了解，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司|
|2017年度的审计机构。|
|公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，经双|
|方友好协商，决定2017年度不再续约。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独|
|立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽|
|的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益，公司董事会对瑞华会计师事务所|
|所作出的贡献表示衷心的感谢。|
|二、拟聘会计师事务所概况|
|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到 1986 年成立的中信|
|会计师事务所，至今已有延续近 30年的历史，是国内成立最早存续时间最长的|
|会计师事务所之一。具有执行证券、期货相关业务资格，并已列入《军工涉密业|

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|务咨询服务单位备案名录》。总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天|
|津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木|
|齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁和合肥等地设有 22家境内分所。根据中国|
|注册会计师协会的排名，近年来信永中和在全国本土会计师事务所排名中均位居|
|前列。|
|三、更换会计师事务所履行的程序|
|1、公司董事会审计委员会事前对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|的执业质量进行了充分的了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，|
|提出了更换会计师事务所的建议。|
|2、独立董事发表了事前认可意见和独立意见|
|公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机|
|构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关|
|于更换会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可，并同意将该|
|议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。|
|经核查：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关|
|业务资格，并已列入《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》，具有上市公司审|
|计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，|
|具备丰富的为上市公司服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准|
|则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行责任与义务，满足公司 2017|
|年度财务审计工作要求。公司此次更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法|
|律、法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，|
|不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。|
|基于独立判断，独立董事同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合|
|伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股|
|东大会审议。|
|3、公司于2017年10月25 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通|
|过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊|
|普通合伙）为公司2017年度审计机构。独立董事对此进行了事前认可，并发表|
|了独立意见。|

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|4、公司于2017年10月25 日召开了第二届监事会第八次会议，审议并通过|
|了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普|
|通合伙）为公司2017年度审计机构。|
|5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师|
|事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。|
|四、备查文件|
|1、第二届董事会第十六次会议决议；|
|2、第二届监事会第八次会议决议；|
|3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；|
|4、独立董事关于第二届董事会第十六会议相关事宜的独立意见。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年 10月25日|
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-037多氟多化工股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划股票数量及价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已于2016年5月12日实施完毕。由此带来公司限制性股票激励计划所涉及的标的股票由856万股调整为2140万股，价格由9.69元/股调整为3.82元/股。
公司2016年5月19日召开的第四届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票数量及价格的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会对限制性股票激励计划所涉及股票的授予数量及价格进行了调整。现将相关调整内容公告如下：
一、本次限制性股票激励计划调整事由
2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以公司现有总股本251,242,155股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，共计派发现金红利金额37,686,323元；以资本公积向全体股东每10股转增15股。上述利润分配方案已于2016年5月12日实施完毕，由于公司总股本变化和分红派息，带来公司限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予数量和价格相应进行调整。
二、限制性股票激励计划所涉及股票授予数量及价格的调整
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第十章、限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定，将限制性股票数量和价格按如下方式进行调整：
（1）限制性股票数量的调整
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
限制性股票授予数量：Q=856万股×（1+1.5）=2140万股
经过本次调整，公司限制性股票授予的数量由856万股调整为2140万股。
（2）限制性股票价格的调整
1、因每10股派发现金红利1.5元（含税）带来的授予价格调整
P＝P0﹣V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。
限制性股票授予价格：P=9.69元-0.15元=9.54元
2、因公积金转增股本每10股转增15股带来的授予价格调整
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。
限制性股票授予价格：P=9.54元/(1+1.5)=3.816元≈3.82元
经过本次调整，公司限制性股票的授予价格由9.69元调整为3.82元。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量和价格的调整系2015年度分红和资本公积转增股本所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。
四、独立董事关于调整限制性股票激励计划股票数量及价格的独立意见
根据公司2015年度利润分配方案，公司《限制性股票激励计划》授予的限制性股票数量由856万股调整为2140万股，授予价格由9.69元调整为3.82元。
公司本次对限制性股票激励计划股票数量及价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《公司限制性股票激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划股票数量及价格进行调整。
五、律师关于本次调整《股权激励计划》所涉及的限制性股票的授予数量及其授予价格的专项法律意见
本次调整事项由北京大成律师事务所出具了专项法律意见书，该《法律意见书》
的结论意见为：本次调整已经取得了必要的批准和授权；符合《管理办法》、《备忘录》以及《激励计划（草案）》的规定。公司尚需就本次调整相关事宜根据《管理办法》及证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并办理相关手续。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次(临时)会议决议；
2、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事宜的独立意见；
4、北京大成律师事务所关于多氟多化工股份有限公司调整限制性股票激励计划授予数量与授予价格相关事宜的法律意见书。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-033江苏常铝铝业股份有限公司
关于 2018开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、概况
公司专业从事铝箔的生产和销售，电解铝和铝坯料是公司生产所需的主要原材料，约占生产成本的85%，因而电解铝价格波动对公司生产经营有较大影响。为规避原材料价格波动风险，公司产品的定价模式采用电解铝价格+加工费，其中电解铝价格随市价波动，公司赚取加工费。
由于电解铝价格在报告期内波动幅度较大，部分客户在对原材料价格看涨的判断下，选择锁定原材料价格的方式与公司签订销售合同（订单），并承担在约定的期限内向公司采购相应数量产品的义务。对这部分锁定价格的原材料，公司通过商品期货套期保值的避险机制消除材料价格波动风险。即依据双方约定的材料锁定价格和数量在期货市场购入相应价格和数量的期货买入合约，以达到锁定与客户约定的材料成本，避免材料出现大幅上涨带来可能的原材料成本损失。2018年度，根据锁定价格的原材料数量，公司需实施套期保值交易以规避风险，具体情况说明如下：
二、2018度预计开展的商品期货套期保值交易情况：
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|套期保值期货品种|铝|
|预计全年购入数量|5000手（25000吨）|

三、套期保值的目的
公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料铝锭价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
四、期货品种
公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同的铝
金属期货品种。
五、拟投入资金、业务期间及会计方法
2018整个会计年度内，按照目前上海期货交易所规定的保证金比例测算，公司保证金余额投入不超过人民币6000万元（含6000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
如拟投入保证金余额有必要超过人民币6000万元的，应提交董事会审议批
准，并按公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。
六、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原材料为贵金属铝，随市场波动比较大，在铝价波动加大时将对公司盈利能力带来较大的压力，董事会认为，按照销售订单锁定铝价，有利于避免铝价波动对公司盈利能力的影响。
七、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营规模以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
5、客户违约风险：铝价出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
八、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需
的原材料相同的商品期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司全年期货套期保值投入保证金余额不超过人民币6000万元，如拟投入保证金余额超过人民币6000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。
公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司第二届董事会第十八次会议已审议批准了专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货领导小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在铝价出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-022阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第二次会议，公司于2018年4月10日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
公司《2017年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案二：《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年年度报告及其摘要》具体内容详见4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案三：《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
公司《2018年第一季度报告》具体内容详见4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案四：《关于公司 2017年度审计报告的议案》
公司《2017年度审计报告》具体内容详见4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案五：《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为：公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。详细内容请见 4月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案六：《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
公司拟以最新总股本 104,920,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.00元（含税），合计分配现金股利31,476,000.00元（含税）。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案七：《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》
监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案八：《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。详细内容请见4月 24日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案九：《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效。详细内容请见 4月 24日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议
案》
监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。详细内容请见 4月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十一：审议通过《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》同意公司根据经营需要，将与阜新鼎宏实业有限公司在 2017年 4月签订的《借款协议》展期为 24个月，即在原借款期限到期后，该借款额度在有效期内可继续循环使用。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十二：审议通过《关于公司 2017年度监事薪酬的议案》
同意在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按月发放，本次公司发放的薪酬为绩效年薪。薪酬水平根据公司盈利情况确定。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-017潍柴重机股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“潍柴重机”）于 2019 年 6|
|月 5 日收到公司持股 5%以上股东潍坊市投资集团有限公司（以下简称“潍坊市|
|投资集团”）的通知，获悉潍坊市投资集团将其质押的潍柴重机股份办理了解除|
|质押手续。具体情况如下：|
|一、股东股份质押解除情况|

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|股东名称|是否为公司第一大股东或实际控制人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|潍坊市投资集团有限公司|否|28,250,000|2010年11月18日|2019年06月03日|华泰联合证券有限责任公司|50%|

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|-|
|二、股东股份累计被质押情况|
|截至本公告日，公司总股本 276,100,500 股，潍坊市投资集团持股数为|
|56,500,000股，本次质押解除后潍坊市投资集团所持公司股份不存在质押情形。|
|三、备查文件|
|1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明；|
|2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细；|
|3.潍坊市投资集团解除股份质押的通知。|
|特此公告。|

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-043
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于与深圳市坪山新区管委会签订投资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦捷科技”）与深圳市坪山新区管理委员会（以下简称“坪山新区管委会”）近期签署了《投资合作协议》，现将有关事项公告如下：
一、协议主要内容
双方经过友好协商，本着“相互信任、互惠互利、共同发展”的原则开展合作，并就有关坪山新区麦捷科技总部及高端产品生产基地建设项目事宜达成如下共识：
1、公司拟在坪山新区管委会辖区设立公司，并申请位于坪山新区竹坑片区2万平方米左右的工业土地，用于建设麦捷科技总部及高端产品生产基地建设项目。
2、为推动麦捷科技总部及高端产品生产基地建设项目建设并形成良好的社会效益，坪山新区管委会将在政策范围内为公司提供必要的支持和协助。
3、双方商定指派专人加强交流与沟通，充分发挥综合协调作用，深入研究探讨合作细节，具体组织落实本投资合作协议确定的相关事宜。
二、对公司的影响
公司在深圳市坪山新区申请工业用地并新建公司总部及高端产品生产基地
建设项目有利于提升公司整体实力及未来的盈利能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。该合作协议的签署对公司不会产生重大影响。
三、风险提示
本次签署的投资合作协议属于双方意向性约定，投资事项尚待进一步协商和落实。公司还须通过招拍挂程序获得协议相关的工业土地，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。公司将根据实际情况，按照相关规定，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年七月二日
中颖电子股份有限公司
员工薪酬管理办法
为进一步完善中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,加强对公司员工薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，依据国内同产业人力薪酬水平不定期修订员工薪酬办法，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、本办法适用范围
公司员工。
二、基本原则
员工薪酬的确定遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力；
2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的统一；
3、绩效薪酬确定原则：与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂钩；
4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。
三、薪酬标准确定依据及派发
1、员工薪资组成
(1)公司的薪资，实行单一薪制与红利薪制两种。
(2)公司提供员工年薪基本保障：员工每月薪资由基本薪酬、月奖及差额津贴(限单一薪制)构成，合计称为全薪。公司保障员工一年 12个月全薪以及春节、端午和中秋节奖金的2个月不含月奖之薪资。月奖会依据员工每月工作表现做增减之核定。
(3)红利薪制员工除上述不含差额津贴的基本保障薪资外，另有：
①公司将依年度归属于上市公司的净利润提拨一定比例作为员工红利奖
金。
②公司将视营运与外部产业情况，不定期由总经理向董事会及股东大会提出员工股权激励方案申请。
(4)单一薪制员工除上述基本保障薪资外，另有红利奖金中的非固定之特别奖金。
2、员工红利奖金
(1)员工红利奖金范围包括：绩效奖金及公司视情况实施的非固定之特别奖金(如技术力提升项目考核奖金、毛利提升考核奖金等)；但不包括春节、端午和中秋节奖金、研发相关项目奖金、员工福利金等属日常管理必需之项目。
(2)员工红利奖金的提拨，以当年度归属于上市公司的净利润的12%为下限；
20%为上限。
(3)员工红利奖金的提拨比率应与年度归属于上市公司的净利润增幅作连
结，由公司董事会授权董事长依年度经营绩效与外部环境决定。
四、附则
1、本办法经董事会审议并依法定程序通过之日起实施，董事会负责解释。
2、本办法未作规定的,适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的修改，修订本办法。
中颖电子股份有限公司2018年3月
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-015华映科技（集团）股份有限公司
2017年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，公司第六届董事会第三十三次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》，公司拟向交易商协会申请注册短期融资券，总规模不超过人民币8亿元。2015年8月31日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】 CP270号），同意接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币2亿元，有效期截止2017年8月21日。（详见2015年9月1日，公司2015-107号公告）。
公司于2017年3月2日发行完成2017年度第一期短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|华映科技（集团）股份有限公司2017年度第一期短期融资券|短期融资券简称|17华映科技CP001|
|短期融资券代码|041762005|短期融资券期限|365天|
|起息日|2017年3 月3日|兑付日|2018年3月3日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|5.00%（发行日 1年SHIBOR+0.9508%）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
浙江森马服饰股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律、法规等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司依法运作、财务管理和公司董事及高管人员履行职责等情况进行监督，有效维护公司利益和广大股东权益。现将 2016年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
1、2016年 1月 11日，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《关于使用不超过 20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。
2、2016年 3月 28日，公司第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015年度财务决算报告》、《公司 2015年度报告及其摘要》、《公司 2015年度利润分配预案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》、《公司 2015年度关联交易情况的说明》、《公司 2016年度预计日常关联交易》、《公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》、《聘请公司 2016年度审计机构》、《终止天津仓储物流基地项目》、《股权转让协议》、《使用剩余超募资金永久性补充流动资金》、《召开 2015年度股东大会》。
会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《浙江森马服饰股份有限公司 2016年第一季度报告》。
4、2016年 8月 25日，公司第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》、《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《会计估计变更》、《公司子公司上海盛夏服饰有限公司与加盟商杭州骏美服饰有限公司的日常关联交易预计》。
5、2016年 10月 18日，公司第三届监事会第十九次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于解锁公司第一期限制性股票激励计划第一次可解锁股票的议案》、《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
6、2016年 10月 26日，公司第三届监事会第二十次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2016年三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务状况、对外投资、关联交易、利润分配、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告
期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、对公司依法运作情况的独立意见
相关规定，利息披露及时、准确。公司董事会成员及高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。
2、对公司财务情况的独立意见
2016年度监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：报告期内，公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务状况良好，公司 2016年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，监事会认为：公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生违规使用募集资金的行为，募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
4、对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、对公司对外担保情况的意见
监事会认为报告期内公司未发生对外担保的情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立内部控制制度体系，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，扎实做好各项工作，促进公司的治理结构进一步规范运作。
公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断提高工作能力，增强工作责任心，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-002
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2016年11月21日、2016年11月22日、2016年11月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-002
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司提醒投资者特别关注公司于2016年11月18日在指定信息披露媒体披露的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”及其
他章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、临床阶段项目运营风险
发行人的临床阶段项目主要为制药企业提供新药研发外包服务，是发行人拓展商业化阶段项目的基础。发行人临床阶段项目2013年至2016年上半年实现营业收入分别为27,798.97万元、34,296.84
万元、46,868.00万元和14,568.04万元，占公司当年主营业务收入比例分别为51.53%、47.98%、56.43%和30.96%。
由于临床新药研发具有较高的结果不确定性，单个临床阶段项目具有不可持续性且项目规模偏小。为有序推动新药研发外包业务的发展，发行人需积累大量临床阶段项目。全球制药企业的新药研发预算容易受外部经济周期的影响，经济危机对新药研发外包业务是把“双
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-002
刃剑”。一方面跨国制药企业为减缓财务压力，在经济危机期间加快专业化外包的步伐；另一方面若世界经济持续下行甚至危机加剧，制药企业可能被迫大幅削减新药研发开支、延迟研发计划并控制新药研发外包数量，导致该领域市场需求增长放缓甚至减少，由此对发行人临床阶段目业务带来不利影响。
2、商业化阶段项目运营风险
发行人的商业化阶段项目主要为制药公司的上市药物提供工艺
优化的规模生产。相比较临床阶段项目，虽然商业化阶段项目前期投入较大，但能带来稳定持续的收入，降低发行人整体运营风险。发行人商业化阶段项目2013年、2014年、2015年及2016年上半年实现销售收入分别为23,766.72万元、33,846.87万元、32,088.21万元和30,686.16万元，占当期发行人主营业务收入的44.06%、47.35%、38.64%和65.22%。
尽管上市药物需求相对稳定，但是具体到单一品种，仍可能存在终端市场销售不畅未达预期，或者因新增不良药物反应等因素都将导致制药公司减少该药物医药外包需求。某些商业化阶段项目（例如培南类抗生素等）运营需建设专属车间，虽然发行人和客户达成长期供货协议，但是若未来客户因各种原因减少外包需求，发行人又不能及时获得其他客户的相关订单，可能导致部分商业化阶段项目专属车间出现闲置情况，将对发行人当期业绩产生不利影响。
3、未能通过国际药品监管部门持续审查的风险
国际药品监管部门如美国FDA和欧盟的EMA有权对进入监管范
围内的商业化阶段药物生产工艺中自引入原料药起始物料及其后的
生产步骤进行持续审查，且执行的标准亦日趋严格。发行人依靠自身
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-002
完整质量体系提供符合跨国制药企业多元化、苛刻需求的医药外包服务，并在2011年一次性通过了美国FDA对公司培南类cGMP关键中间体生产线及配套质量体系的现场审查，于2014年再次通过现场审核，于2015年顺利通过澳大利亚TGA药品认证。
虽然发行人商业化阶段项目处于快速拓展阶段，已进入抗感染药物、治疗丙肝类药物、治疗囊性纤维化疾病药物及抗癌类药物等领域。
但由于发行人从事商业化阶段项目时间不长，与之配套的管理人才和执行经验相对不足，与项目快速发展的未来需求有所脱节，可能因项目组织管理不力，导致未来发行人因未能满足国际药品监管部门对药品生产的审查新标准，相应产品被禁止进入欧美市场，进而遭受下游客户的诉讼或索赔，对发行人经营业绩造成不利影响。
4、持续高研发投入产出不确定风险
医药外包服务行业是技术密集型产业，需要持续高研发投入。发行人为打造世界一流技术平台，保持技术领先优势，长期坚持研发投入优先。2013、2014年、2015年及2016年上半年公司研究开发费用分别为4,424.33万元、5,274.2万元、6,509.52万元和3,200.78万元，研发投入绝对额逐年持续增长，占当期营业收入的比例分别为
8.15%、7.36%、7.84%和6.80%；报告期内三年年复合增长率达21.30%。
经过多年的努力和持续研发投入，发行人成功将连续性反应和生物转化等绿色制药技术运用于已上市药物的商业化生产中，取得了良好的经济效益。
但是由于研发活动普遍具有高风险、周期长、结果不确定的特性。
若发行人未来继续进行大规模的研发投入，则存在因研发失败而未能将投入成本转化为预期收益的可能性，对未来盈利带来负面影响。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-002
（二）2016年年度业绩预计
根据医药制造行业的发展状况、公司自身经营情况及目前订单签订情况，预计2016年营业收入约为90,400万元至113,000万元，较上年同期变化为8.84%至36.04%；净利润约为20,000万元至25,000万元，较上年同期变化为17.84%至47.30%；扣非后净利润为19,480万元至24,350万元，较上年同期变化为15.79%至44.73%（前述财务数据不代表公司所作的盈利预测）。
上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司二〇一六年十一月二十四日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-108海南海药股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司发展战略布局看好，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司的凝聚力和竞争力，同时为建立和完善员工与股东的利益分享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造力，推进公司的长远发展，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟推出海南海药股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。现将相关筹划情况公告如下：一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划总规模为10亿元-15亿元，计划持有的公司股票累计不超过股本总额的10%，任一单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式
取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围为公司董事（不含独立董事）、监事、中高层管理人员、公司及下属子公司的正式员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临
政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十三日