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证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015037
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年第七次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日以电子邮件形式发出关于召开公司2015年第七次临时董事会的通知，会议于2015年7月27日在中电投蒙东能源宾馆以现场表决的方式召开。公司现有董事12名,其中刘毅勇、何宏伟、黄子万、王结义、陈海平、程贤权6位董事亲自出席会议；董事刘明胜、姚敏、刘晓辉，何江超、王敏、张遐先生因公务原因未能亲自出席会议，通过书面委托方式分别委托公司相关董事代为行使表决权。董事具体委托情况：刘明胜委托刘毅勇；姚敏、刘晓辉委托何宏伟；何江超、张遐委托陈海平；王敏委托黄子万。本次会议共有12名董事参加表决。
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司副董事长刘毅勇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司2015年半年度报告的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2015年半年度报告摘
要》（公告编号2015038号）及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2015年半年度报告全文》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）审议《关于报废资产的议案》。
为了提高生产经济效益，依照公司采矿规划和公司实际生产经营情况，公司拟报废扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司第一、二套输煤系统相关资产和公司南矿第一套剥离系统相关资产：其中扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司第一、二套输煤系统相关资产中拟拆除报废的资产共有9项，其原值1092.45万元，截止到2015年6月30日净值919.21万元；南矿第一套剥离系统相关资产中拟报废资产共 9项、其原值 854.94万元，截止到 2015年 6月 30日净值 684.07万元。
根据公司《资产处置制度》，报废上述金额的资产需董事会批准且报废该部分资产对公司报告期内的财务状况无重大影响。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案
（三）审议《关于办理质押银行承兑汇票业务的议案》。
为了满足公司生产经营需要,公司拟计划通过质押本公司合法持有的银行承兑汇票的方式，在中国建设银行通辽分行霍林郭勒支行办理签发银行承兑汇票的业务，预计此项业务 2015年内累计发生额不超过 10亿元,签发的汇票用于支付公司日常生产经营的支出,此项业务能够减少公司的短期流动资金需求，有利于降低公司融资成本。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（四）审议《关于签订柴油采购合同的议案》。
（1）为了满足公司生产经营需要，2015年公司拟与中国石化销售有限公司内蒙古通辽石油分公司签订以下《车用柴油购销合同》(具体详见下表)。
（2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司无《股票上市规则》所定义的关联关系。
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||交易主体||交易类型|预计交易金额万元（含税）|合同付款、结算方式等条款|
|1|公司|中 国 石化 销 售有 限 公司 内 蒙古 通 辽石 油 分公司|采购车用柴油|6,474.00（含税）万元|由买方到卖方油库自提，卖方接受 50%承兑汇票，余下金额电汇；在合同履行期限内，卖方每月按买方月用油量提前开具合规增值税发票，买方见票后支付货款，结算后由买方自行提货。如有特殊情况双方另行协商结算方式及时间。|

以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。
（3）以上合同对公司的影响及决策程序。上述合同均为满足公司日常生产经营需要而签订，对公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（五）审议《关于增补公司2015年度日常关联交易的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2015039号
的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2015年度日常关联交易
公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜、刘毅勇、何宏伟、姚敏、刘晓辉先生为关联董事，对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事、保荐机构分别对该关联交易事项发表了独立意见、保荐意见。
(六)审议《关于与中电投科学技术研究院有限公司签订<通辽霍林河坑口发电有限责任公司烟囱防腐改造EPC总承包工程合同>的议案》。
内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为 2015040号的《关于通辽霍林河坑口发电有限责任公司与中电投科学技术研究院有限公司签订<烟囱防腐改造EPC总承包工程合同>暨关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、何宏伟先生、姚敏先生、刘晓辉先生为关联董事，五位关联董事对该关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事、保荐机构分别对该关联交易事项发表了独立意见、保荐意见。
三、备查文件
1.董事会决议。
2.2015年半年度报告全文及摘要。
3.《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2015年度日常关联交易公告》、《关于通辽霍林河坑口发电有限责任公司与中电投科学技术研究院有限公司签订<烟囱防腐改造EPC总承包工程合同>暨关联交易公告》
4.独立意见。
5.保荐机构意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
附件：
山东法因数控机械股份有限公司
总经理工作细则修正案
（2016年 5月）
根据公司生产经营的需要，对《总经理工作细则》进行修订如下：
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||序号||总经理工作细则原文||修改后的总经理工作细则|
|1||第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业||第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业||

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||执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者。|执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者。（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满。|
|2|第十一条 总经理行使下列职权（一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，向董事会报告工作；（二）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并报董事会批准；（三）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用|第十一条 总经理行使下列职权（一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，向董事会报告工作；（二）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并报董事会批准；（三）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用|

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|于抵押融资的方案，并报董事会批准；（四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案，并报董事会和股东大会批准；（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报董事会批准；（六）拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；制订公司具体规章制度，并监督执行；（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人；（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；（九）决定除由董事会决定以外的公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；|于抵押融资的方案，并报董事会批准；（四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案，并报董事会和股东大会批准；（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报董事会批准；（六）拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；制订公司具体规章制度，并监督执行；（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人；（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；（九）决定除由董事会决定以外的公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；|

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|（十一）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；（十二）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；（十三）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；（十四）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；（十五）提议召开董事会临时会议；（十六）公司《章程》或董事会授予的其他职权；|（十一）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；（十二）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；（十三）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；（十四）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；（十五）提议召开董事会临时会议；（十六）《公司章程》或董事会授予的其他职权；（十七）总经理列席董事会会议。|
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2018-009号
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|-|
|关于新疆自治区政府发布《关于严格控制|
|棉纺产业无序发展的紧急通知》对公司影响情况的说明公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误||
|导性陈述或重大遗漏。||
|近日，新疆自治区针对棉纺产业在疆扩张情况发布了《关于严格控制棉纺产||
|业无序发展的紧急通知》（以下简称“《通知》”），根据该《通知》：新疆自|根据该《通知》：新疆自|
|治区要求暂停棉纺产业在建拟建项目建设，暂停办理棉纺项目用地、环境影响评||
|价、项目备案以及项目建设有关的手续。《通知》同时指出，||

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|大力支持纺织服装产业发展的政策方针没有变，通过发展纺织服装产业带动 100|
|万人就业的初心没有变，停建棉纺项目主要是为了控制棉纺产业无序发展的势|
|头，通过政策优化调整，实现纺织服装产业健康可持续发展。今后将集中政策资|
|金对就业容量大的服装、针织、家纺等产业给予更大支持，进而推动新疆纺织服|
|装产业由高速发展转向高质量发展，进一步优化纺织服装产业布局。|

此次新疆自治区政府暂停棉纺产业在建拟建项目建设，主要是为了控制清理落后纺织产能无序进疆，对已经投产的生产线没有影响。新野纺织在疆发展的定位为高档工装设备、高档纺织产品，扩大人员就业，实现良好的经济效益和社会效益。目前新野纺织在疆投资项目运行正常，此政策的出台不会对公司产生负面影响。新疆自治区对优势纺织服装企业的支持力度加大，将进一步促进公司在疆投资项目的健康平稳发展。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-95
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议于2014年12月15日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知，本次会议于 2014年 12月 19日 13:30在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，其中委托出席一人，独立董事陈敏女士因公无法出席，委托独立董事魏莉女士代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：
一、《关于制定<天津泰达股份有限公司内部问责管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本制度须经公司股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。
二、《关于制定<天津泰达股份有限公司合同管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《天津泰达股份有限公司合同管理制度》。
三、《关于制定<天津泰达股份有限公司反舞弊管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《天津泰达股份有限公司反舞弊管理制度》。
四、《关于编制<天津泰达股份有限公司内部控制评价手册>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 12月 20日
哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，就公司第六届董事会第五次会议审议的本次交易相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案。
公司的全资子公司昊诚电气在上海浦东发展银行沈阳分行1,500万元敞口综合授信提供保证担保，并承担连带责任，用于补充流动资金。昊诚电气目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力较强，公司对其有绝对控制权，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为昊诚电气提供次担保事项。
（此页无正文，为《公司独立董事关于第六届五次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
李丛艳 张明远 王元庆
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一七年十月二十七日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-032上海神开石油化工装备股份有限公司
关于 2017年度报告相关内容的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2017年度报告》，经工作
人员事后对年度报告内容进行复核，发现年度报告中遗漏了部分关联方及关联交易情况，因此现对公司《2017年度报告》进行补充更正，现将补充更正内容披露如下（更正后的数据字体加粗标示）：
一、“第九节财务报告”之“十、关联方及关联交易”之“（二）其他关联方情况”
更正前：
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|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|张良琪|控股孙公司股东|
|何雪坤|控股孙公司股东|
|李立伟|控股孙公司股东|
|张郁瑄|控股孙公司股东张良琪配偶|
|周建文|控股孙公司股东|
|范素燕|控股孙公司股东周建文配偶|
|浙江智通消防网络有限公司|孙公司之部分少数股东投资的公司|

更正后：
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|张良琪|控股孙公司股东|
|何雪坤|控股孙公司股东|
|李立伟|控股孙公司股东|
|张郁瑄|控股孙公司股东张良琪配偶|
|周建文|控股孙公司股东|
|范素燕|控股孙公司股东周建文配偶|
|浙江智通消防网络有限公司|孙公司之部分少数股东投资的公司|
|上海畅怡投资管理有限公司|公司董事之控股公司|
|上海神开气体技术有限公司|公司董事控股公司之子公司|

二、“第九节财务报告”之“十、关联方及关联交易”之“（三）关联交易情况
更正前：
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
2、关联租赁情况
本公司作为出租方：无
更正后：
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况
单位：元
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|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海神开气体技术有限公司|气体采购|1,105,099.28|209,790.54|
|上海畅怡投资管理有限公司|接受劳务|748,039.90|211,256.07|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海神开气体技术有限公司|出售仪器|17,521.36|--|
|上海神开气体技术有限公司|物业服务费|155,291.21|7,726.42|

2、关联租赁情况
本公司作为出租方
单位：元
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|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认租赁收入|上期确认租赁收入|
|上海神开气体技术有限公司|房屋|132,675.68|127,405.41|

三、“第九节财务报告”之“十、关联方及关联交易”之“（四）关联方应收应付款项
更正前：
1、应收项目：无
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|浙江智通消防网络有限公司|1,067,990.47|264,368.74|

更正后：
1、应收项目
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||上海神开气体技术有限|||||
|其他应收款||||141,420.00|7,071.00|
||公司|||||
||上海神开气体技术有限|||||
|应收账款||11,651.20|582.56|||
||公司|||||

2、应付项目
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|浙江智通消防网络有限公司|1,067,990.47|264,368.74|
|应付账款|上海神开气体技术有限公司|313,499.00|1,886,904.00|

上述补充更正的关联交易涉及金额较小，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，无需提交公司董事会审议，相关补充更正内容对公司财务状况和经营成果亦无影响。
除上述补充更正内容外，公司《2017年度报告》中的其他内容不变，更新后的公司《2017年度报告》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，为切实加强公司治理水平，提高信息披露质量，公司已聘请独立的第三方专业机构对公司当前存在的关联方及关联交易情况进行全面细致的梳理，公司将在后续公告中及时披露上述相关结果。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-031东华工程科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“东华科技”）正在筹划再融资事项。由于该再融资事项存在不确定性，经申请，本公司股票已于 2015年 7月 29日开市起停牌（详见东华科技 2015-028号公告）。本公司于 2015年 8月 5日发布了《东华科技关于筹划重大事项停牌进展公告》（详见东华科技 2015-030号）。
目前，再融资工作正在推进之中。鉴于相关事项仍存在不确定性，为保障广大投资者合法利益，避免本公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经申请，本公司股票（股票简称“东华科技”，股票代码“002140”）将自 2015年 8月 12日（周三）开市起继续停牌。待有关事项确定后，本公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，本公司将根据相关事项的进展情况，切实履行信息义务。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。敬请广大投资者关注本公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年八月十一日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-083通裕重工股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告的期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降■基本持平本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
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|本公司及其董事项目|会全体人员保证信息披露的内容真实本报告期|、准确和完整，没上年同期|
|有虚假记载、误归属于上市公司股东的净利润|导性陈述或者重大遗漏。比上年同期变动幅度：5%至30%|盈利：7,560.91万元|
||盈利：7,938.96万元至9,829.18万元||

二、业绩预告的审计情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没本业绩预告未经注册会计师审计。
有虚假三记、载业、绩变误动导的性原陈因述说或明者重大遗漏。
报告期内，公司继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营理念，结合当前的市场情况抢抓订单，保持了产品订单尤其是风电主轴订单的持续增本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没长；同时开展劳动竞赛活动，降本增效成果明显，主营业务持续回升。预计报告
期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长5%至30%之间。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元至1000万元。
四、其他相关说明
本公司本及次其业董绩预事告会是全公体司人财员务保部门证初信步息测披算露的的结果内，容未真经实审、计准机确构和审计完。整2，015没年前三季度具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-055
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票募集资金并使用部分募集资金购买资产的重大事项，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）于2015年8月5日（星期三）开市起停牌。详见公司于2015年8月5日发布的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-051号）。
停牌期间，公司分别于2015年8月12日、19日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-052号、054号）。
目前，公司全力推进非公开发行股票相关事项，标的资产的尽职调查、审计、评估等事项已形成初步的结论，相关具体工作正在开展中。同时，本次非公开发行其他募集资金投资项目的可行性研究工作也在积极推进。
因相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）将于2015年8月26日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大
投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-44中兵红箭股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）168,804,014 元，募集资金总额 2,047,592,689.82元，在扣除发行费用 56,281,347.49元后，募集资金净额为 1,991,311,342.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
公司于 2017年 1月 5日领取了湘潭市工商行政管理局核
定换发的新版营业执照，公司名称变更为中兵红箭股份有限公司。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）为公司的全资子公司，公司通过红宇专汽实施募集资金投资项目“郑州专汽智能化增资扩产项目”。
为规范公司及红宇专汽募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司（以下简称“甲方一”）、红宇专汽（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）与中国银行南阳分行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（财务顾问）（以下简称“丙方”）签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。
甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为253351477878。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
化增资扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4.丙方作为甲方一的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5.甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王晓雯、吕斌可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查
询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6.乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7.甲方二 1次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的10%的，甲方二及乙方应当在付款后十个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8.丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。
丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
12.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
四、备查文件
1.《募集资金四方监管协议》；
2.大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于
北京东方国信科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“广发证券”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对东方国信使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为 1,757,758,069.69元。上述募集资金到位情况已经经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 05000014号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金数额 （万元）|
|大数据分析服务平台|28,683.33|28,683.33|
|分布式大数据处理平台|31,038.55|31,038.55|
|互联网银行平台|29,105.25|29,105.25|
|城市智能运营中心|30,718.01|30,718.01|
|工业大数据智能互联平台|25,019.97|25,019.97|
|补充流动资金|31,210.70|31,210.70|
||175,775.81|175,775.81|

截至2016年12月31日，公司已实际投入非公开发行股票募集资金35,561.30
万元，占非公开发行股票募集资金净额的20.23%。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司拟使用 2016年度非公开发行股票的闲置募集资金 5亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于公司规模不断扩大，对流动资金的需求不断增加，公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，预计节约财务费用的金额 2100万元左右。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
六、相关审核及批准程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经东方国信第三届董事会
第三十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：东方国信本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。
综合以上情况，本保荐机构对东方国信本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ________________
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司年 月 日
云南旅游股份有限公司
关于公司第六届董事会第十六次（临时）会议
相关事项的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，已对公司全资子公司云南世博欢喜谷婚礼产业公司（以下简称“欢喜谷公司”）拟以现金收购云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）持有的云南世博婚礼文化产业公司（以下简称“婚礼文化公司”）100％股权的有关文件进行了事前认可，现基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为：
婚礼文化公司为世博集团全资子公司，此次收购构成了关联交易。本次交易完成后，公司全资子公司欢喜谷公司将持有婚礼文化公司100％股权，婚礼文化公司成为公司全资公司。通过本次交易，可解决公司与集团公司之间的同业竞争，提升婚礼文化公司的管理水平和运营效率，加快公司婚礼产业链的布局，增强公司盈利性。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
云南旅游股份有限公司
独立董事：龙超、王军、王晓东2017年9月27日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-037吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年5月20日接到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：康平公司）通知，康平公司将所持有本公司的部分股份完成股票质押式回购交易购回并再次进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式回购交
易的基本情况
1、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回的基本情况
康平公司于2015年5月19日将其持有的本公司无限售流通股10,000,000股
(占本公司总股本的1.56%)与华融证券股份有限公司进行了股票质押式回购交
易，康平公司于2016年5月17日完成上述交易的购回。
2、股东部分股份进行股票质押式回购交易的基本情况
2016年5月18日，康平公司与华融证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
股票质押式回购交易
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康平公司|是|10,000,000|2016年5月18日|2017年5月17日|华融证券股份有限公司|4.52%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
康平公司共持有公司 221,475,016股股份（另 30,000,000股股份进行了
约定购回式交易）。截至本公告刊登之日，康平公司共质押本公司 215,100,000
股股份（占康平公司持有本公司股份的97.12%），占公司总股本33.59%。
二、备查文件
1、完成股票质押式回购交易购回证明；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-077北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监黄向明先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，黄向明先生的辞职申请自送达董事会时生效。黄向明先生在辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。董事会审议批准上述事项，并向黄向明先生担任财务总监期间为公司财务管理工作所做的贡献表示诚挚的谢意，黄向明先生辞去公司的高级管理职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。
2015年9月25日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任徐玮女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
徐玮女士简历如下：徐玮，女，1980年出生，中国国籍，毕业于湖南财经学院，本科学历，历任公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务总监助理，现任公司财务副总监。徐玮女士持有本公司股票122,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。董事会认为，徐玮女士的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司财务总监职责的要求，符合公司财务总监候选人的条件。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年9月26日
||
|-|
|地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南 28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

重庆宗申动力机械股份有限公司
募集资金年度使用情况鉴证报告
川华信专（ 2014）153-01号
目录：
1、防伪标识
2、募集资金年度使用情况鉴证报告
3、募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告-1
募集资金年度使用情况鉴证报告
川华信专（ 2014）153-01号重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告-1》（以下简称募集资金专项报告）进行了鉴证。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告-1》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将
本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯渊
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：陈宗英
二○一四年四月二十二日
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告-1
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）277号文核准，公司非公开发行股票2500万股，每股发行价为人民币19元，由大成基金管理有限公司、濮文先生、江苏瑞华投资发展有限公司、万向财务有限公司、重庆国龙实业有限公司、浙江实欣贸易有限公司、易方达基金管理有限公司认购。截止2007年9月25日，扣除各项发行费用共计9,528,000.00元后，公司实际收到募集资金净额为人民币465,472,000.00元，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2007）50号验资报告。
截至2013年12月 31日止，公司募集资金已使用完毕，具体情况如下：
承诺投资项目 以前年度已使用金额 本年度使用金额 累计使用金额 当前余额铝合金特种铸造项目 113,342,500.00 113,342,500.00
其中：铺底流动资金 12,002,500.00 12,002,500.00
高档踏板车用发动机（技
86,902,688.69 4,933,311.31 91,836,000.00
改）项目【注1】
通用动力及终端产品制造
187,500,000.00 187,500,000.00
基地建设项目【注2】
转出募集资金超过预计投
72,793,500.00 72,793,500.00
资额的部分【注3】
合 计 460,538,688.69 4,933,311.31 465,472,000.00
【注1】：高档踏板车用发动机（技改）项目系通过向控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司增资的方式实施的，公司根据2007年第三次临时股东大会通过的《关于向重庆宗申发动制造有限公司增资的议案》，于2007年12月26日向其增资9,183.60万元。
【注2】：通用动力及终端产品制造基地建设项目系通过向控股子公司重庆宗申通用动力机械有限公司增资的方式实施的，公司根据 2007年第三次临时股东大会通过的《关于向重庆宗申通用动力机械有限公司增资的议案》，于2008年8月向其增资18,750.00万元。
【注3】：公司根据 2007年5月18日第一次临时股东大会决议于 2007年12月6日将募集资金超过预计投资额的部分 7,279.35万元，从募集资金专户转出用于补充公司的流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆宗申动力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、开户银行三方签订了募集资金账户管理协议，以保证专款专用。控股子公司也参照上市公司的《管理办法》，设立了募集资金专户，对募集资金进行管理。
截止2013年12月31日，公司募集资金在各银行专户的余额为：
帐 户 账号 初始存放金额 截止日余额华夏银行重庆大坪支行8191-81133【注1】 465,472,000.00
华夏银行上清寺支行 8191-82130【注2】 91,836,000.00
华夏银行重庆大坪支行8393-12632【注3】 187,500,000.00
【注1】：2012年12月31日，公司募集资金专户资金已使用完毕，2013年4月9日办理了专户的销户手续。
【注2】：2013年12月31日，重庆宗申发动机制造有限公司募集资金专户资金已使用完毕，2014年1月16日办理了专户的销户手续。
【注3】：2012年12月31日，重庆宗申通用动力机械有限公司募集资金专户资金已使用完毕，并办理了专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2013年12月31日，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2013年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-028
内蒙古平庄能源股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2.预计的业绩：亏损。
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3600万元–3700万元|盈利：4160.59万元|
|基本每股收益|亏损：约0.04元|盈利：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年半年度业绩亏损的主要原因：受煤炭市场整体下滑影响，公司2014年半年度煤炭平均销售价格与上年同期相比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告内容为准。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-074协鑫集成科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2016年8月29日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年9月9日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于下属公司苏州国鑫所投资有限公司股权内部转让的议案》。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于下属公司苏州建鑫商业保理有限公司股权内部转让的议案》。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。
本次增资将在苏州国鑫所投资有限公司（以下简称“国鑫所”）股权内部转让完成后进行，公司拟以自有资金对控股子公司国鑫所按照目前的持股比例与其
他股东同比例进行增资。本次拟增资金额为8,750万元，其中公司增资 7,437.50万元。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2014-011深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2014年9月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席陈志峰主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2014年9月21日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司将使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金14,004.22万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
二、审议通过《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司监事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本次股权激励计划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。
三、审议通过《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为保证深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司监事、中高层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本考核管理办法。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
四、审议通过《关于<公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》
同意公司制定的《公司限制性股票激励计划（草案）》所拟定的本次激励计划的激励对象名单。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会 2014年9月29日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-025福建福晶科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2015年5月27日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，并抄送全体监事和高管。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2015年 6月 1日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下决议：
1、审议通过《关于福建证监局监管措施有关事项的整改报告》。
整改报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日