股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2014—023浙江东方集团股份有限公司六届董事会
第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第四十次会议于2014年9月10日下午2：00在公司 1808会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在公司董事长高康先生的主持下，审议并一致通过了如下议案：
一、公司董事会换届的议案
本议案应参加表决票数 9票，实参加表决票 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票。
经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名高康先生、金朝萍女士、洪学春先生、林平先生、严炜尔先生、裘高尧先生、顾国达先生、金祥荣先生、于永生先生为公司七届董事会董事候选人，其中顾国达先生、金祥荣先生、于永生先生为公司独立董事候选人。公司独立董事就公司董事会换届发表了独立董事意见。
上述所议事项将提交公司2014年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案
本议案应参加表决票数 9票，实参加表决票 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票。
公司董事会决议于 2014年 9月 26日下午2：00在公司 1808会议室召开 2014年第三次临时股东大会，会议将逐项审议：
1、关于选举公司七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司七届监事会监事的议案
具体情况详见同期披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2014年9月11日
附：七届董事会董事候选人简历
高康：男，1962年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1979年参加工作。2005年3月至2008年8月任浙江东方集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2008年8月至2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事
长、总裁、党委副书记；2011年7月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记；
2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事长。
金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工
作。2005年起至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；
2007年12月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干
部、副主任；2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，纪委书
记；2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2012年9月起兼任永安期货股份有限公
司副董事长；2014年6月起兼任浙江东方产融投资有限公司董事长。
洪学春：男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2005年起任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任浙江
东方集团嘉业进出口有限公司董事长；2005年3月起任浙江东方集团股份有限公
司董事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、常务副总裁；
2013年1月至2014年4月兼任浙江东方集团泓业进出口有限公司董事长。
林平：男，1962年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981
年8月参加工作。2005年至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置业有限公司董事长，2010年3月至 2013年5月兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2011年7月至2013年5
月任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2012年8月至2013年5月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长；2012年11月至2013年5月兼任浙江国安产
融投资有限公司董事长；2013年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2013
年5月起任浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理。
严炜尔：男，1961年1月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，1981年 12月参加工作。2005年1月起任浙江东方集团浩业贸易有限公司董事长兼总经
理；2005年8月起兼任浙江东方集团新业进出口有限公司董事长；2005年8月至 2013年6月任浙江东方集团股份有限公司总裁助理；2005年9月至2011年9月兼任浙江东方集团凯业进出口有限公司董事长；2011年7月起任浙江东方集团股份
有限公司党委委员；2013年5月至2014年6月兼任浙江国安产融投资有限公司董事长；2013年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事。
裘高尧：男，1963年 11月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986年 8月参加工作。2005年起至 2011年 8月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理；2011年 6月至 2013年 5月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理；2011年 8月至 2013年 5月任浙江东方集团股份有限公司董事。2013年 5月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁、党委委员；2013年 5月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长，浙江新帝置业有限公司董事长；2014年 8月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事长。
顾国达：男，1962年 12月出生,中共党员。现任浙江大学经济学院副院长（2009.6－）、教授(二级)、博士生导师；教育部高等学校经济与贸易类专业教学指导委员会委员（2013.4－），中国世界经济学会常务理事（2006.10－），浙江
省经济学会副会长（2009.12－），浙江省国际经济贸易学会副会长（2009.4－）。2011年8月至今任浙江东方集团股份有限公司六届董事会独立董事。
长期从事国际贸易与投资、世界经济、世界市场和产业经济管理的教学与研究工作。主持完成国家社科基金等省（部）级以上课题 20余项。出版《世界蚕丝业经济与丝绸贸易》、《出口逻辑――浙江外贸结构的实证分析》、《人民币汇率变动与贸易结构优化》等专著7部，编著教材等9本，在国内外发表学术论文160余篇。主持获国家级教学成果二等奖和浙江省社科优秀成果(专著)二等奖等多项。
金祥荣：男，1957年9月出生.现为浙江大学经济学院教授，博士生导师；中国区域科学协会副理事长，浙江省经济学会会长；浙江省人民政府咨询委员会委
员；教育部人文社科重点研究基地浙江大学民营经济研究中心执行主任，浙江大学产业经济研究所所长；曾任浙江大学经济学院常务副院长、党委书记、学术委员会主任。1983年毕业于兰州大学经济系，1986年获复旦大学经济学硕士学位，后留原杭州大学经济系任教；1990年破格晋升副教授，1993年破格晋升为教授，期间赴德国基尔大学进修访问一年。1993年起获国务院政府特殊津贴；曾获教育部优
秀青年教师奖，浙江省人民政府有突出贡献的中青年专家、教学名师等称号。被国内有关媒体列为国内百名著名经济学家之一。
于永生：男，1969年7月出生，浙江财经大学会计学教授、博士，硕士生导
师。浙江省高校中青年学科带头人，中国会计学会理事。主要研究银行监管、公允价值、金融工具等会计问题，在《中国社会科学文摘》、《会计研究》、《社会科学战线》等学术期刊发表论文20余篇，出版专著两部；主持国家社科基金项目一项；科研成果获中国会计学会优秀学术论文一等奖一次、省哲学社会科学优秀成果奖一次、省高校优秀科研成果奖两次。主讲Taxation, FinancialAccounting等英文原版课程，主讲《高级会计专题》等研究生课程。兼任滨江集团、海宁皮城、江山化工独立董事。