股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-065武汉南国置业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与|
|度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。|
|2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。|
|3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。|
|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议召开情况|
|1、召开时间：|
|（1）现场会议召开时间为: 2015年9月1日(星期二)下午13:30。|
|（2）网络投票时间为：2015年8月31日——2015年9月1日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月1日上午9:30|
|－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8|
|月31日15:00至2015年9月1日15:00期间的任意时间。|
|2、召开地点：武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室|
|3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开|
|4、召集人：公司董事会|
|5、主持人：公司董事长夏进先生|
|6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》|
|的规定。|
|（二）会议出席情况|
|1、出席会议的总体情况：|

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|出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权股份数 1,103,924,988|
|股，占公司股份总额的 75.75%。其中，通过现场投票方式出席的股东 4 人，代表有表决权|
|股份数 1,061,940,289 股，占公司股份总额的 72.87%；通过网络投票的股东 3 人，代表股|
|份 41,984,699 股，占上市公司总股份的 2.88%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理|
|人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 3|
|人，代表股份41,984,699股，占上市公司总股份的2.88%。|
|2、其他人员出席情况：|
|公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所有关人员列席。|
|二、议案审议和表决情况|
|（一）关于发行非公开定向融资工具的议案|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（二）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（三）关于公司非公开发行公司债券的议案|
|此议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：|
|1.发行规模|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|2.发行方式|

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|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|3.向公司股东配售的安排|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|4.债券期限|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|5.募集资金用途|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|6.债券利率|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|7.担保事项|

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|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|8.发行债券的上市|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|9.偿债保障措施|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|10.股东大会决议的有效期|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|11.对董事会的其他授权事项|
|同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大|
|会有表决权股份总数的100%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意41,984,699股，反对0股，弃权股数0股，同意|
|票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|三、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所|

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|2、律师姓名：周华|
|3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规|
|定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公|
|司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。|
|四、备查文件|
|1、2015年第三次临时股东大会决议。|
|2、湖北天明律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会|
|的法律意见书。|
|特此公告。|
|武汉南国置业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一五年九月二日|