Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：中信证券|被保荐公司简称：恒泰艾普||||
|保荐代表人姓名：高毅辉|联系电话：18611332988||||
|保荐代表人姓名：骆中兴|联系电话：13911792278||||
|现场检查人员姓名：高毅辉、骆中兴、舒博|||||
|现场检查对应期间：2014年半年度|||||
|现场检查时间：2014 年6月30日-2014年7 月2日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：（一）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（二）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

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|现场检查手段：（一）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（二）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|

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|（三）信息披露|||
|现场检查手段：（一）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（二）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展||√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：（一）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（二）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

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|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：（一）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（二）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：（一）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（二）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：（一）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||

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|现场检查手段：（一）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|通过此次现场检查，希望公司在以下方面进一步加强：建议公司更加重视内部审计工作，进一步细化有关工作要求，严格落实内部审计的各项工作，做好相关文件留痕工作。|||

（本页无正文，为《定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
高毅辉 骆中兴
保荐机构：中信证券股份有限公司
（加盖公章）
年 月 日
江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议文件
江苏金智科技股份有限公司
关于股东未来分红回报的规划（2018-2020年度）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会特制订《关于股东未来分红回报的规划（2018-2020年度）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、制定股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、公司未来股东分红回报规划原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、制定股东回报规划的周期
公司至少每三年重新审定一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定分红方案。
四、2018-2020年度股东分红回报规划
1、公司应当重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均
江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议文件
可分配利润的百分之三十，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
2、公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3、发生下列情形之一时，公司可以不进行现金分红或现金分红比例低于规定比例：
（1）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时；
（2）公司当年年末资产负债率超过百分之七十时；
（3）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）时。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分
之二十，且超过人民币5,000万元。
五、股东分红回报规划的决策程序
1、公司的利润分配方案、股东回报规划由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应就利润分配方案、股东回报规划的合理性进行充分讨
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第六届董事会第二十次会议文件
论，形成专项决议后提交股东大会批准。审议利润分配方案、股东回报规划时，公司应为股东提供网络投票的方式。
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策、股东回报规划、利润分配具体方案的情况进行监督，对董事会制订的利润分配方案进行审议。若公司年度内盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红或现金分红比例低于公司章程规定时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审
议，并在公司指定媒体上予以披露。
六、《股东分红回报规划》修改程序
1、当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整《股东分红回报规划》的，可以调整《股东分红回报规划》。调整后的《股东分红回报规划》，不得违反中国证监会、证券交易所的有关规定。
2、董事会制定股东分红回报规划修改方案，并应当详细论证说明理由。经董事会审议及独立董事发表意见后，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议文件
3、股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
七、生效及解释
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
2、本规划由公司董事会负责解释。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-091
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
公司及控股子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下称“都市圈”）就网络域名过户案件向喻红星、就并购都市圈涉及的经济赔偿事项向喻红星、林雪珍提起了诉讼。上述案件已经广州市番禺区人民法院、广州市南沙区人民法院受理，公司已于 2016年 04月 14日收到了广州市番禺区人民法院送达的《受理案件通知书》（编号:2016粤 0113民初 2181号，受理日期：2016年 03月 28日）、广州市南沙区人民法院送达的《受理案件通知书》（编号:2016粤 0115民初 1170号，受理日期：2016年 03月 28日）。
公司已于 2016年 04月 16日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了上述案件的相关公告。
二、有关本案的基本情况
1、关于网络域名过户案件
原告:广州都市圈网络科技有限公司、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
被告:喻红星
基本案情：
在公司并购都市圈之前（2013年 01月 09日），被告喻红星担任都市圈的董事长、总经理、法定代表人，是都市圈的实际控制人。
2013年 01月份，在正式并购前,被告喻红星向公司委托的中介机构披露都市圈 2012年的《资产负债表》，其中的无形资产包含了都市圈的网站价值。
2013年 01月 09日，公司与都市圈股东以及都市圈，就并购事项签署了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司并购广州都市圈网络科技有限公司框架协议》，其中约定被告喻红星或其关联方所持有的与都市圈经营业务相关的所有知识产权，包括但不限于商标、专利或非专利技术、计算机软件著作权、网络域名、许可或特许权利、国家/省/市级科研课题立项等，必须在本协议签订之日起的六十日内无偿转至都市圈名下。
按照协议约定，被告喻红星应在规定时间内履行约定，将 O.CN域名的持有人变更为都市圈名下。但直至起诉，被告喻红星仍未履行该项承诺。
诉讼请求：
1)判令被告喻红星协助原告向域名注册服务机构（浙江贰贰网络有限公司）提交将 O.CN域名的持有人变更为原告广州都市圈网络科技有限公司的相关手续材料，直至将 O.CN域名转移至原告广州都市圈网络科技有限公司名下。
2、关于并购都市圈涉及的经济赔偿案件
原告:广州中海达卫星导航技术股份有限公司
被告:喻红星、林雪珍
基本案情：
在公司并购都市圈之前（2013年 01月 09日），被告两人是公司的控股股东及实际控制人。
在正式并购前，被告喻红星向公司披露了都市圈的经营资料，显示了都市圈具有良好的盈利能力，基于这些良好的盈利数据，公司同意并购都市圈，并认可了被告喻红星提出的都市圈估值 7,000万元的意见。
在洽谈并购过程中，以被告两人为代表的都市圈原股东及管理层，向公司委托的中介机构披露都市圈的经营资料，期间有意隐瞒了相关信息，致使都市圈在并购前的资产质量和经营状况与公司当初所了解的情况相差较远，使公司蒙受了一定的经济损失。
诉讼请求：
1)判令被告喻红星赔偿原告向佛山森阳银瑞投资中心支付 900万元收购其持有的广州都市圈网络科技有限公司15%股权时，超出合理股权转让费（77万元）之外的股权转让费损失 823万元。
2)判令被告喻红星赔偿原告向广州都市圈网络科技有限公司增资 7,400万元获得都市圈公司58.68%股权时，超出合理增资 4,604.4万元之外的损失 2,795.6万元。
4)判令被告喻红星、被告林雪珍承担本案的全部诉讼费用。
三、案件进展与和解情况
截至本公告日,上述两起诉讼案件均未正式开庭。经涉案各方友好协商，就上述案件已达成和解，具体情况如下：
1、公司与被告方（喻红星、林雪珍）经协商,双方达成和解共识，基于公司的赔偿诉求，被告方（喻红星、林雪珍）同意将其所持有的都市圈30.62%股权以人民币 900万元的价格全部转让给公司。
转让完成后，公司持有都市圈公司89.3%的股权，被告方（喻红星、林雪珍）不再持有都市圈股权。
2、被告方（喻红星）同意协助将 O.CN域名的持有人变更至都市圈公司名下。
3、就上述和解事宜，公司已与被告方及关联方签署了如下协议：公司、被告方（喻红星、林雪珍）、都市圈公司三方签署的《总体和解协议》；公司、被告方（喻红星、林雪珍）、佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）签署的《执行和解协议》；公司、被告方（喻红星、林雪珍）签署的《股东转让出资合同书》；公司、被告方（喻红星）、都市圈公司、浙江名友金融信息服务有限公司四方签署的《还款协议》。
5、截止本公告日，被告方（喻红星、林雪珍）持有的都市圈30.62%股权已过户到公司名下，且被告方（喻红星）已协助将 O.CN域名的持有人变更至都市圈名下。公司及控股子公司都市圈已于 2016年 11月 22日收到两家法院的民事裁定书，分别为：广州市番禺区人民法院送达的《民事裁定书》（编号:（2016）粤 0113民初 2181号之一）、广州市南沙区人民法院送达的《民事裁定书》（编号:（2016）粤 0115民初 1170号之四），准许公司及控股子公司撤回起诉。目前，上述和解事宜已全部执行完毕。
四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日,公司不存在应披露而未披露的小额诉讼、仲裁事项，也不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼事项不会对公司本期利润和期后利润造成影响，都市圈截止 2016年 9月 30日的账面净资产值约为 8,375.26万元，公司以大幅低于股份所对应的都市圈净资产值的对价收购被告方（喻红星、林雪珍）所持有的都市圈股权，有效保障了公司的利益，预计将影响资本公积约 1,800万元（调增额），具体数据以审计机构年度审计为准。
六、备查文件
1、公司、被告方（喻红星、林雪珍）、都市圈公司三方签署的《总体和解协议》；
限合伙）签署的《执行和解协议》；
3、公司、被告方（喻红星、林雪珍）签署的《股东转让出资合同书》；
4、公司、被告方（喻红星）、都市圈公司、浙江名友金融信息服务有限公司四方签署的《还款协议》；
5、《广州市番禺区人民法院民事裁定书》（编号:（2016）粤 0113民初 2181号之一）
6、《广州市南沙区人民法院民事裁定书》（编号:（2016）粤 0115民初 1170号之四）。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 11月 22日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 编号：2017-056山鼎设计股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于2017年8月24日以邮件、专人送达的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议并于 2017年 8月 28日下午 14:00以现场方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席张鹏先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会经审议认为，本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 16号一政府补助》的相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司监事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-064厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日申请停牌，并于2015年6月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月25日发布了重大资产重组进展公告，2015年7月2日发布了重大资产重组延期复牌公告以及重大资产重组进展公告，
2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日发布了重大资产重组进展公告，2015年8月4日发布了重大资产重组延期复牌公告,2015年8月6日、2015年8月13日发布了重大资产重组进展公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年八月二十日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-003山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2018年3月13日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2018年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告
摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年财务决算报告》本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于
公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。此议案需提交2017年年度股东大会审议。
八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-005
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于全资子公司取得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽安科恒益药业有限公司（以下简称“安科恒益”）收到安徽省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下：
企业名称：安徽安科恒益药业有限公司
地 址：铜陵市经济开发区新城区
认证范围：滴丸剂、片剂、颗粒剂、散剂（固体一生产线）
证书编号：AH20170369
有效期至：2022年01月22日
本次通过GMP认证的生产线为安科恒益公司的原有生产线。本次《药品GMP证书》的获得，有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
2017年2月9日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-025浙江跃岭股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月12日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以2016年12月31日的股本总额160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计16,000,000元；不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月24日，除权除息日为：2017年4月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****136|林仙明|
|2|01*****979|林万青|
|3|01*****932|林信福|
|4|01*****339|林申茂|
|5|01*****721|林 平|
|6|01*****663|林 斌|
|7|01*****708|钟小头|
|8|01*****665|万士文|
|9|00*****320|卢岳嵩|

||||
|-|-|-|
|10|01*****187|万 坤|
|11|01*****586|冀玲慧|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月17日至登记日：2017年4月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号公司证券事务部
咨询联系人：伍海红
咨询电话：0576-86402693
传真电话：0576-86428985
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2016-055厦门科华恒盛股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
公司于2016年5月25日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月13日（星期一）下午14时50分；
（2）网络投票时间：2016年6月12日—2016年6月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
4、会议主持人：董事长陈成辉先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，拥有及代表的股份数为
165,131,269股，占公司股份总数的60.98%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东1人，代表有表决权股份数5,002,715股，占公司总股本的1.85%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为2人，代表股份数量为15,008,215股，占公司总股本的5.54%。
会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，逐项审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果：同意170,133,984股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票165,131,269股，网络投票5,002,715股；
反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意15,008,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
2、审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意170,133,984股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票165,131,269股，网络投票5,002,715股；
反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意15,008,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、厦门科华恒盛股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-059北京三夫户外用品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东上海歌金企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》公告编号：2019-032，持有本公司股份6,863,704股（占公司总股本的6.12%）的股东上海歌金企业管理有限公司（以下简称“上海歌金”）,计划通过集中集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内）减持本公司股份合计不超过6,728,032股（即不超过公司总股本的6%）。
公司于2019年8月23日收到上述股东出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，截至目前，上述股东减持计划的减持时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|上海歌金|集中竞价|2019.6.4～2019.6.17|20.82|1,455,535|1.00%|
|合计||||1,455,535|1.00%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海歌金|合计持有股份|6,863,704|6.12%|7,467,280|5.13%|
||其中：无限售条件股份|6,863,704|6.12%|7,467,280|5.13%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注：公司于2019年5月7日完成了限制性股票回购注销事项，总股本由112,133,870股变更为
运动·快乐·梦想111,977,942股；于2019年5月22日完成了2018年度权益分派，总股本由111,977,942股变更为145,571,324股，上海歌金持股数由6,863,704股变更为8,922,815股，持股比例由6.12%变更为6.13%。减持后持股数为7,467,280股，持股比例为5.13%。
二、 其他情况说明
1、上海歌金的本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
2、上海歌金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划，故存在一定的不确定性。
3、上海歌金不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，上海歌金股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
上海歌金出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
股票代码：000939 股票简称：凯迪生态 编号：2017- 118凯迪生态环境科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划
重大事项，根据深交所《股票上市规则》的规定，经公司申请，本
公司股票(股票代码：000939)自2017年11月16日开市起停牌，公司
于2017年11月16日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告
编号2017-116）。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护
广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的
相关规定，公司股票2017年11月24日起继续停牌。停牌期间，公司
将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息
披露义务，至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告。
因本事项不涉及公司债券还本付息，故本公司“11凯迪债”（代
码：112048）、“16凯迪债01”（代码：112441）、“16凯迪债02”（代码：112442）、“16凯迪债03”（代码：112494）不停牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体
披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司
董事会
东莞宜安科技股份有限公司监事会
关于 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对2018年度内部控制自我评价报告进行了审议并发表如下审核意见：
公司按照实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2018年度内部控制自我评价报告的核查意见之签字页）
熊慧： 晏永义：
李贵忠：
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-66
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 9月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：80,000万元–90,000万元|盈利：16,386.81万元|
||比上年同期增长：388.20% - 449.22%||
|基本每股收益|盈利：约 0.3362元——0.3782元|盈利：0.07 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩变动的主要原因为报告期公司进一步强化管理，严控生产经营成本，及主产品铅锌金属市场价格较 2016年同期上涨所致。
四、其他相关说明
||
|-|
|本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体准确的|
|财务数据以公司正式披露的 2017 年前三季度报告为准，敬请广大投|
|资者注意投资风险。|

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
安信证券股份有限公司
关于银泰资源股份有限公司重大资产重组
评估机构相关事项之
专项说明
中国证券监督管理委员会：
安信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受银泰资源股份有限公司的委托，担任其发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）的独立财务顾问。中和资产评估有限公司（下称“中和评估”）担任本次重组拟购买资产评估机构。根据中和评估的书面说明并经核查，中和评估存在最近两年被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查的情况。本独立财务顾问针对本次重大资产重组已出具独立财务顾问专业意见，该等意见存在引用中和评估所出具相关专业文件内容的情形。现就中和评估立案调查事项对本独立财务顾问出具专业意见的影响进行专项说明如下：
一、独立财务顾问专业意见引用评估所出具专业报告的情况
本独立财务顾问针对本次重大资产重组出具的专业意见引用了中和评估出具的“中和评报字（2017）第 BJV2002号”《银泰资源股份有限公司拟发行股份收购上海盛蔚矿业投资有限公司股权项目资产评估报告书》中部分内容。
二、评估机构对其出具专业报告的复核情况
前述报告已经中和评估复核机构复核，并由其出具复核报告。
中和评估认为其已按照内部管理制度要求，通过组织复核小组履行复核程序对《银泰资源股份有限公司拟发行股份收购上海盛蔚矿业投资有限公司股权项目资产评估报告》（中和评报字[2017]第BJV2002号）进行复核；经复核，评估报告符合评估准则要求，复核结果与原报告一致，上述评估报告的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。通过复核也未发现影响本次资产重组的重大事项，立案调查事项不涉及本次报告的签字人员。相关评估人员不因为本次复核而转移应当承担的法律责任。
三、评估机构被立案调查对独立财务顾问专业意见及本次重组的影响
中和评估已组织专门的复核小组并根据内部核查制度对其出具的专业报告
进行复核。经复核，评估报告符合评估准则要求，复核结果与原报告一致，评估报告的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
本独立财务顾问所出具专业意见将继续引用中和评估针对本次重大资产重组所出具相关专业报告内容。
综上所述，相关立案调查事项不影响本独立财务顾问出具的专业意见，也不会对本次重大资产重组构成重大不利影响。
特此说明。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于银泰资源股份有限公司重大资产重组评估机构相关事项之专项说明》签章页）
财务顾问主办人：_______________ _______________
李维丰 沈晶玮
安信证券股份有限公司 2017年7月11日
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2014-076福建榕基软件股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南招标采购服务有限公司发来的中标通知书，通知公司在其公司承办的河南省中小企业公共服务平台网络软件开发项目的招投标过程中，经评标委员会评审，被确定为中标人，中标总金额为6,300,000.00元，占公司2013年营业收入的1.04%。
公司已于2014年9月26日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（公告编号2014-068）。
一、项目概况
项目名称：河南省中小企业公共服务平台网络软件开发服务项目
项目业主：河南省中小企业发展服务中心
截至2014年4月底，河南省共有中小微企业 41.05万家，已成为河南省构建现代产业体系的重要组成部分。中小企业在迅速发展壮大的同时，也面临着一些困难和问题。鉴于中小企业的巨大贡献和遇到的各种困难，国家加大力度培育扶持公共服务体系建设，旨在通过稳定、权威、及时有效的社会化、专业化服务，带动帮助中小企业做大做强。
本项目遵循“打造平台、整合资源、分布实施、市场运营”的建设思路，统筹规划河南省中小企业公共服务平台网络，分步建设省平台和各窗口平台，在此基础上，扩展功能、深化应用，建设河南省中小企业公共服务平台。该平台坚持公益性服务和市场化运作相结合，遵循政府引导、社会服务参与、市场化运作、机构协同发展的原则，实现服务平台的健康可持续发展。该平台首先为社会提供公
益性服务，结合各省辖市、县综合服务平台及各产业服务平台，为中小企业提供一站式、全方位服务。同时，平台可通过资源共享和服务协同，利用政府支持的优势，开发和提供更多更优质的服务产品，通过市场化服务带来收益，建立持续发展的运营模式；通过整合各服务机构的资源和优势，与 IT企业、金融机构、律师事务所、会计事务所、培训机构、管理咨询机构、人力资源服务机构等合作建立服务联盟，建立服务协同机制，实现公共服务与社会服务分工合作，实现互联互通，资源共享，优势互补。
二、交易对方情况介绍
根据河南省机构编制委员会办公室《关于河南省工业和信息化厅所属事业单位清理规范意见的通知》（豫编办〔2012〕313号）的文件精神，河南省技术交流站（省中小企业技术创新服务中心）、河南省乡镇企业造纸产品质量监督检验站（省中小企业技术服务中心）和河南省中小企业信用担保服务中心合并为河南省中小企业发展服务中心。
该中心主要工作职能：为中小企业提供创业辅导和投资融资、贷款担保、产权交易等方面的金融服务；为中小企业提供技术支持、人才引进、人员培训、网络平台建设等方面的人才和技术服务；为中小企业提供市场分析、成果转让、经济运行监测、对外合作、展览展销等方面的市场运营服务以及企业维权和政策法规服务。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司的影响
公司本次中标总金额为6,300,000.00元，占公司2013年营业收入的1.04%。
若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，公司将依托质检核心主干平台、数十万家中小企业企业客户资源、行业应用产品和技术等资源，为河南省中小企业公共服务平台提供直接的市场拓展、融资服务、人才服务、信息化服务等重要服务；公司将积极参与市场化运营，推动公司商业模式创新，将对公司业务产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-053苏州世名科技股份有限公司关于
部分高级管理人员股份减持计划的进展公告
股东邵煜东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、特误别导提性示陈：述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月14日收到公司股东/副总经理邵煜东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，计划自公司减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份数量不超过75,000股，即不超过公司总股本的0.11%。（若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。）
具体内容详见公司于2017年7月17日在巨潮资讯网上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于持股5%以上股东、部分股东、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-035）。
公司于2017年9月1日收到邵煜东先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至2017年9月1日，邵煜东先生本次股份减持计划中股份减持数量已过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|在本公司任职|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邵煜东|副总经理|集中竞价交易|2017年9月1日|28.50|67,500|0.06|
|||合 计|--|--|67,500|0.06|

备注：公司于2017年7月18日完成2016年度权益分派实施工作，公司总股本变更为
120,006,000股，邵煜东先生持有公司股份变更为540,000股，均为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，减持计划中减持公司股份数量自动调整为不超过135,000股，即不超过公司总股本的0.11%。“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邵煜东|合计持有股份|540,000|0.44|472,500|0.39|
||其中：无限售条件股份|135,000|0.11|67,500|0.06|
||有限售条件股份|405,000|0.33|405,000|0.33|

二、其他相关说明
1、邵煜东先生本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、上述股份减持实施情况与邵煜东先生此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、邵煜东先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
邵煜东先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会2017年 9月1日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-055
江苏大港股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2019年8月20日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为 2019年8月26日上午11:00，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》同时刊登在2019年8月27日的《证券时报》上。
根据《证券法》第68条的规定，监事会对2019年半年度报告进行了审核并发表审议意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登于 2019年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》内容与格式均符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司募集资金实际存放和使用情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○一九年八月二十七日