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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-054蓝盾信息安全技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。2015年5月18日、5月25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，本次重组有关各方及中介机构积极推动各项工作，目前仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-012
中国武夷实业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届监事会第4次会议于2015年4月15日在公司会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：
一、《2014年度监事会工作报告》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、《公司 2014年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、《2014年度利润分配预案》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
四、《2014年度财务决算和 2015年财务预算报告》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
五、《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》
同意福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）为本公司提供总余额 40亿元以内担保，按不超过1.5%的担保费率支付不超过 6,000万元的担保费。与市场担保费率相比，价格较优惠、合理。
本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事黄明根先生回避行使表决权。
同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
六、《公司 2006年至 2013年接受大股东福建建工及其关联方劳务的议案》
经自查，公司 2006至 2011年度、2012年度和 2013年度与控股股东福建建工及其下属企业的房地产项目施工关联交易分别为 2,531,121,511.51元、508,339,703.93元和 465,359,216.63元，由于之前未履行相关决策程序，进行整改。本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事黄明根先生回避行使表决权。
同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
七、《关于 2015年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》
2015年公司预计接受福建建工集团总公司及其关联方劳务，额度不超过 5亿元，以邀请招标方式定价。本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事黄明根先生回避行使表决权。
同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
八、《公司 2014年内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：
的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司组织机构完整，审计部配备专职审计人员，对公司内部控制重点活动的执行及监督。
3、公司 2012年首次执行《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，经过将近三年时间的整改，公司在重大方面遵守《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引和公司内部控制制度的规定。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制在所有重大方面是有效的。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
九、《关于公司监事会议事规则修订议案》
在原三十四条后增加一条，后面序号顺延：
“第三十五条公司监事在履职过程中，需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查所支出的相关费用由公司监事或董事会办公室按公司内部控制制度有关规定办理报销事宜，费用审批人员应予以配合。”
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
十、《关于为子公司扬州武夷房地产开发有限公司提供担保的议案》同意公司拟为子公司扬州武夷房地产开发有限公司银行贷款 1.2亿元提供担保，担保期限同贷款期限。合作方提供49%份额的反担保。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票
十一、《关于执行新修订或制订企业会计准则及其影响的议案》
同意根据会计准则要求调整相关数据。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票
上述第一至七、九、十项议案需经股东大会审议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-082雅本化学股份有限公司
关于被列入2015年度国家火炬计划项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 18日，中华人民共和国科技部下发了《科技部关于下达 2015年度国家星火计划、火炬计划项目的通知》（国科发资【2015】436号），雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）承担的“5-溴-7氮杂吲哚的产业化研究”被列入2015年度国家火炬计划项目，项目编号为2015GH020274。
上述事项将会对公司加快推进项目建设提供良好的保障和支撑，并对项目的产业化运营与国内国际市场开拓起到积极的推动作用。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
2015年12月26日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-097
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于大股东减持计划期限届满暨减持计划预披露的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日在巨潮资讯网上披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-022），公司实际控制人朱志刚先生及其控制的金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）自减持计划披露之日起十五个交易日后的未来6个月内以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份。截止2019年10月28日，减持计划期限已届满。在此减持计划期间内，朱志刚先生及金科控股未减持其持有的公司股份。
2、朱志刚先生及其一致行动人（包括金科控股、朱志刚及朱阳土等）合计持有公司股份945,419,400股，占公司总股本（已剔除回购股份数，下同）比例26.97%，计划自本公告披露之日起未来6个月内合计减持不超过210,337,683股，占公司总股本比例6%。其中，自本公告披露之日起十五个交易日后，通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过70,112,561股，占公司总股本的2%，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式合计减持股份的总数不超过公司总股本的1%；自本公告披露之日起两个交易日后，通过大宗交易方式合计减持比例不超过140,225,122股，占公司总股本的4%，且任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数合计不超过公司总股本的2%，交易对象优先考虑产业资本、战略投资者等。
公司于近日收到朱志刚先生出具的《关于减持计划期限届满暨减持计划的告
知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东前次减持计划实施情况
（一）股东前次减持计划披露情况
公司于2019年4月8日在巨潮资讯网上披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-022），公司实际控制人朱志刚先生及其控制的金科控股自减持计划披露之日起十五个交易日后的未来6个月内拟以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份。截至2019年10月28日，减持计划期限已届满。
（二）股东减持股份情况
截至2019年10月28日，朱志刚先生及金科控股合计持有公司939,104,165股股份，占公司总股本26.79%；朱志刚先生及金科控股的前次减持计划的实施期限已届满，在减持计划期间内，朱志刚先生及金科控股未减持其持有的公司股份。
（三）其他相关说明
1、朱志刚先生及金科控股前次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。
2、朱志刚先生及金科控股前次减持计划已按照相关规定进行了预先披露并及时披露了进展情况；朱志刚先生及金科控股在减持计划期间内未减持其持有的公司股份。
二、股东未来减持计划情况
（一）股东的基本情况
1、股东的名称：朱志刚先生及其一致行动人（包括金科控股、朱志刚及朱阳土等）
2、股东持股情况：金科控股、朱志刚、朱阳土合计持有公司939,104,165股股份，占公司总股本26.97%。
（二）本次减持计划的主要内容
1、减持计划
自本减持计划披露之日起未来6个月内，朱志刚先生及其一致行动人相关减
持计划内容如下：
（1）减持原因：优化公司股东结构，改善实际控制人财务结构，降低股票质押率与质押风险；
（2）股份来源：公司首次公开发行前已发行的实际可上市流通的股份、非公开发行股份、参与公司年度利润分配送转的股份及通过集中竞价增持的股份；
（3）减持期间：自本减持计划披露之日起未来6个月内；
（4）减持方式：大宗交易、集中竞价交易；
（5）减持数量：自本减持计划披露之日起未来6个月内合计减持不超过210,337,683股，占公司总股本比例6%。其中，自本减持计划披露之日起十五个交易日后，通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过70,112,561股，占公司总股本的2%，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式合计减持股份的总数不超过公司总股本的1%；自本减持计划披露之日起两个交易日后，通过大宗交易方式合计减持比例不超过140,225,122股，占公司总股本的4%，且任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数合计不超过公司总股本的2%，交易对象优先考虑产业资本、战略投资者等。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对数量进行相应处理）；
（6）价格区间：根据届时市场及交易情况确定；
（7）拟交易对手方：产业资本、战略投资者等。
2、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
（三）相关风险提示
1、朱志刚先生及其一致行动人将根据市场、公司股价等情况决定如何实施本次股份减持计划，具体实施时间、数量、价格存在一定的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、若上述股份减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次减持计划涉及减持股份数量将相应进行调整。
若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
朱志刚先生出具的《关于减持计划期限届满暨减持计划的告知函》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-051天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月3日披露了2018年年度报告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2019年5月9日（周四）15:00-16:30参加在全景网举办的2018年度“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次集体接待日活动的人员有：公司副总裁兼董事会秘书郝锴先生、财务总监邢月改女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016-26
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于对外投资更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 6月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布了《对外投资公告》（公告编号：2016-24），由于工作人员疏忽，其中部分内容有误，现更正如下：
一、对外投资概述
更正前:
为进一步加快转型升级，拓宽投资渠道，提升经营发展质量，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2016年6月21日与中银通支付商务有限公司等各方签订《合肥城市通卡股份有限公司增资扩股协议》，拟共同对合肥城市通卡股份有限公司（简称“通卡公司”）实施增资扩股，本次增资扩股拟新增3500万股股份，每股增资价格2.39元，其中，本公司出资1673万元，认购新增700万股股份,本次增资完成后，通卡公司总股本由3000万股增加至6500万股，然后对增资形成的资本公积进行转增，使通卡公司总股本达到10000万股。
实施完成后，本公司持有股权1077万股，占通卡公司总股本比例10.77%。
本次投资事项已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，不需要提交股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易。
更正后:
（一）对外投资的基本情况
为进一步加快转型升级，拓宽投资渠道，提升经营发展质量，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2016年6月21日与中银通支
付商务有限公司等各方签订《合肥城市通卡股份有限公司增资扩股协议》，拟共同对合肥城市通卡股份有限公司（简称“通卡公司”）实施增资扩股，本次增资扩股拟新增3500万股股份，每股增资价格2.39元，其中，本公司出资1673万元，认购新增700万股股份,本次增资完成后，通卡公司总股本由3000万股增加至6500万股，然后对增资形成的资本公积进行转增，使通卡公司总股本达到10000万股。
实施完成后，本公司持有股权1077万股，占通卡公司总股本比例10.77%。
（二）合肥兴泰金融控股（集团）有限公司过去十二个月内，曾经为公司第二大股东(持股比例14.58%)，同时，合肥兴泰股权投资管理有限公司为合肥兴泰金融控股（集团）有限公司全资控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6的规定，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司和合肥兴泰股权投资管理有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议投资议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序
公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于投资参股合肥城市通卡股份有限公司的议案》。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。
除上述更正内容外，其他内容不变，对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-070深圳市新国都技术股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李艳芳女士的书面辞职申请，李艳芳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他职务。李艳芳女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事会秘书职责，在此公司董事会对李艳芳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
截止至本公告披露日，李艳芳女士持有新国都股票 216,100股。李艳芳女士承诺：“离任后六个月内不转让所持股份”。公司将在本次申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
2017年 5月 15日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任宋菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。宋菁女士已于 2017年 4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。宋菁女士简历见附件。
宋菁女士联系方式如下：
联系地址：深圳市福田区车公庙劲松大厦 17A
联系电话：0755-83481391
联系传真：0755-83890344
电子邮箱：songjing@nexgo.cn
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
附件：宋菁女士简历
宋菁，女，1985年 11月生，中国国籍，香港中文大学工商管理硕士，北京大学会计学学士，早稻田大学经济学双学士。曾任职于公募证券基金、私募股权基金、上市公司，负责投资研究及投融资工作。2016年起任职于深圳市新国都股份有限公司任投资总监。兼任深圳嘉石大岩资本管理股份有限公司董事。
截止至本公告日发布日，宋菁女士未持有新国都股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。宋菁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-038
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司参股子公司广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）因生产经营资金需要，拟向银行申请综合授信额度，授信综合额度期限为一年。公司拟对一道公司向银行申请的不超过2千万元人民币的综合授信额度，在其他股东不低于持股比例提供担保且担保条件相等、一道公司以其全部资产为我司提供反担保的情形下，按公司参股比例为一道公司提供授信额度连带责任担保，以及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用，担保期限与其他担保方一致。
授权公司经营层在股东大会批准的担保额度和条件范围内签署本次担保协议及相关文件。
公司于 2014年 7月 16日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于受让参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权的公告》（公告编号：2014-029）及《关于放弃对参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2014-030），目前该股权转让款均已支付，正在办理股权变更登记手续中。本次一道公司向银行申请授信额度及相关担保事项将在本次股权变更手续完成后进行，各股东方以本次变更后的股权比例提供同比例担保。
事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：广州一道注塑机械有限公司；
2、住所：广州市萝岗区科学大道中路 99号科汇金谷园区科汇三街二号六楼（自编C3栋601号房）；
3、法定代表人：徐志江；
4、成立日期：2005年11月7日；
5、注册资本：1,207.82万元；
6、经营范围：机械零部件加工（限分支机构）；塑料加工专用设备制造（限分支机构）；机械技术开发服务（限分支机构）；机电设备安装服务；投资咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电气设备修理（限分支机构）。
7、本公司目前持有一道公司32.15%的股权,本次股权变更手续完成后，本公司持有一道公司44.85%的股权，同时本公司实际控制人、董事长张颂明先生的弟弟张崇明持有一道公司4.19%的股权，本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
担保。本次股权变更手续完成后，一道公司的产权控制情况如下：
徐志江、游强各占50%股权
广州达意隆包装机械股份有限公司 广州凯旭投资管理有限公司 黄镇荣 张崇明44.8461% 45% 5.9612% 4.1927%
广州一道注塑机械有限公司
9、一道公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未审计）的财务数据如下。
截至2013年12月31日，一道公司资产总额14,334万元，负债总额为12,076万元（流动负债总额为12,021万元，其中含银行贷款总额为2,040万元,），净资产为2,259万元，营业收入为8,161万元，利润总额为413万元，净利润为
445万元。或有事项涉及的总额为2,973万元，其中担保涉及金额为零；抵押涉及金额2,400万元；诉讼涉及金额573万元。
截至2014年6月30日，一道公司资产总额14,035万元，负债总额为11,007万元（流动负债总额为11,007万元，其中含银行贷款总额为180万元），净资产为 3,027万元，营业收入为 6,239万元，利润总额为 953万元，净利润为 767万元。或有事项涉及的总额为573万元，其中担保涉及金额为零；抵押涉及金额为零；诉讼涉及金额573万元。
三、担保协议的主要内容
本次对外担保事项尚未签署担保协议，提请股东大会授权公司经营层在股东大会批准的担保额度和条件范围内签署本次担保协议及相关文件，协议签署后公司将及时进行公告。
四、董事会意见
1.公司董事会认为：一道公司业务前景良好，通过银行融资渠道解决资金需求，有利于该公司的业务发展。目前该公司整体资产规模偏小，一道公司股东方按股权比例为其银行融资提供相应担保，有利于一道公司获得银行融资支持。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，一道公司具有相应的偿债能力。
2．此次为参股子公司提供担保，各股东方按照持股比例提供担保，且担保条件一致，本次担保公平、对等。
3．本次担保金额较小，且一道公司同意以其全部资产对我司提供反担保，本次担保风险较为可控。
五、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，认为本次对外担保事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
我们同意将《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
2.独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；被担保对象的业务前景良好，且担保金额较小，
提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响；公司按照持股比例提供担保，其他股东方提供不低于持股比例的担保，且担保条件一致，一道公司同时向公司提供反担保，本次担保行为公平、对等、风险可控；公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的授权担保总额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产31.17%，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额 1.59亿元，占公司最近一期经审计净资产24.78%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
按照变更后的股权比例进行同比例担保，公司本次对外担保最高额为 897万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.4%。
七、备查文件
1.《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》
2.《公司独立董事关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-001东北电气发展股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“本公司”）全资子公司阜新封闭母线有限责任公司（以下简称“阜新母线”）向海南省高级人民法院提交的民事起诉状已获受理立案。2019年 1月 3日海南省高级人民法院在《人民法院报》刊登公告：本院受理的(2018)琼民初 69号原告阜新封闭母线有限责任公司与被告沈阳高压开关有限责任公司、东北电气发展股份有限公司股权转让纠纷一案，现依法向你们公告送达民事起诉状、证据材料、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书、权利义务告知书及开庭传票。
二、本案的基本情况
㈠诉讼当事人
原告：阜新封闭母线有限责任公司（本公司全资子公司），住所：辽宁省阜新市细河区四合镇河西村玉龙路369号，法定代表人：苏伟国，职务：董事长。
被告一：沈阳高压开关有限责任公司（与本公司无关联关系的独立第三方，以下简称“沈阳高开”），住所：沈阳市大东区沈铁路 39号，法定代表人：陈德松，职务：执行董事兼总经理。
被告二：东北电气发展股份有限公司，住所：海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室，法定代表人：李铁，职务：董事长。
㈡诉讼请求
1、请求被告一向原告支付新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（原沈阳新泰高压电气有限公司）74.4%的股权转让款1600万美元及自股权转让之日至起诉之日的利息。
2、请求被告二对被告一支付股权转让款的义务承担连带责任。
㈢事实与理由
在2008年9月22日之前原告阜新母线持有新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（原沈阳新泰高压电气有限公司）74.4%股权（以下简称“标的股权”），因本公司履行最高人民法院 2008年 9月 5日对国家开发银行诉讼案的（2008）民二终字第 23号终审判决书，经本公司协调全资子公司阜新母线，阜新母线向沈阳高开无偿返还标的股权，并按照公司注册地工商部门要求于2008年9月22日完成股权变更登记。由此，阜新母线持有的标的股权已经无偿返还沈阳高开，但依照最高人民法院于 2017年 8月 31日作出的（2017）最高法执复 27号执行裁定书“经东北电气协调无偿返还案涉股权的事实不能认定”。在民事起诉状中，原告认为，被告一未支付 1600万美元股权转让款构成违约。阜新母线遂向上述两家被告提出返还标的股权转让款的诉讼申请。
上述国家开发银行诉讼案的法院判决和执行的信息披露情况，详见本公司于2018年6月20日披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-050）以及本公司前期披露的相关临时公告和定期报告。
三、判决或裁决情况
上述案件自《人民法院报》公告之日起 60日视为送达，举证期限为《人民法院报》公告期满后的 15日内，海南省高级人民法院将在举证期满后第二日开庭审理此案。本公司将根据本案进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司及附属公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的负面影响
本公司董事会认为：依据本案案情，尽管本公司被列为第二被告，鉴于本案原告阜新母线系本公司的全资子公司，故法院的判决结果对本公司合并层面的当期利润和期后利润不存在负面影响。
六、备查文档
㈠人民法院公告；
㈡起诉状。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会2019年1月7日
博创科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会在会体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会 2016年主要工作内容汇报如下：
一、监事会工作情况
监事会在报告期内，监事会共举行全体会议 6次。
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|序号|会议名称|召开时间|审议事项|
|1|第三届监事会第三次会议|2016年4月25日|议案 1：2015年度监事会工作报告|
|2|第三届监事会第四次会议|2016年10月26日|议案 1：《关于审议公司2016 年第三季度报告的议案》|
|3|第三届监事会第五次会议|2016年11月3日|议案 1：《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》|
|4|第三届监事会第六次会议|2016年11月28日|议案 1：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议|

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||||案》|
|5|第三届监事会第七次会议|2016年12月7日|议案 1：关于补选博创科技股份有限公司监事的议案|
|6|第三届监事会第八次会议|2016年12月26日|议案 1：关于选举公司监事会主席的议案|

一、监事会对公司 2016年度有关事项的独立意见
（一）依法运作情况
报告期内，监事会成员共列席了报告期内的 11次董事会会议，出席了 5次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在 2016年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，使公司能在 2016年取得较好业绩；本年度内没发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。
（二）财务规范运作情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2016年度财务结
构和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：本年度公司财
务运作规范。公司 2016年度财务报告经天健会计师事务所有限公司
审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，在公司内部亦履行了必要的表决程序，无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。
（四）公司投资事项
监事会对公司 2016年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关
法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2017年，监事会将继续按照公司章程赋予的职责，进一步完善监事会工作，切实保障股东的权利得到落实；对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。
博创科技股份有限公司监事会 2017年 4月 10日
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》的独立意见：
独立董事对本投资事项进行了认真的审议，发表了事前认可：本次关联交易公平、公开、公正，将有利于推动公司产业整合，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。因此，同意该议案提交董事会审议。
公司第六届董事会第二次会议独立董事发表了意见：公司投资设立投资基金，有利于推动公司产业整合、产业提升和产业链延伸，符合公司内生发展与外延扩展相结合的发展战略。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意本次投资设立投资基金暨关联交易的议案。
2、《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的议案》的独立意见：
公司本次投资事项是为了更好地规范公司投资基金的运营管理，控制基金投资风险，符合公司积极投资，专业管理，风险可控的投资理念，对公司稳定发展有积极影响，符合全体股东的利益。不存在损害股东利益的情形。
3、《关于联讯北玻投资基金增资控股恵尔久公司的议案》的独立意见：
公司本次投资事项系结合行业特点和企业发展战略所作出的决策，有利于业务延伸和市场拓展，对公司长远发展有积极影响，符合全体股东的利益。不存在损害股东利益的情形。
独立董事签字：
金文辉 吴跃平 熊熊
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-041精华制药集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份进展公告
公司副总经理宋皞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(cid:10)
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司副总经理宋皞先生拟在公告披露之日起15个交易日后至2018年10月22日通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股
份合计不超过100,000股，占公司总股本0.01%。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则的规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
2018年8月17日，公司接到宋皞先生《减持计划进展告知函》，截至本公告日，上述预披露公告披露的减持时间已过半，宋皞先生未在上述减持区间减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、宋皞先生不属于公司控股股东、实际控制人。宋皞先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
3、宋皞先生将根据自身资金安排需要及市场情况决定是否继续实施本次减持计划。本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-041的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。宋皞先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。公司董事会将持续关注宋皞先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
宋皞先生《减持计划进展告知函》
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2018年8月18日
深圳达实智能股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
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||修改前条款|修改后条款|
|第二十四条|公司应当在公司住所地或股东大会通知中指定的地点召开股东大会。以现场会议形式召开的股东大会应当设置会场。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司应当在公司住所地或股东大会通知中指定的地点召开股东大会。以现场会议形式召开的股东大会应当设置会场。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十三条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第三十七条|下列事项属于特别决议：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）《公司章程》的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；|下列事项属于特别决议：（一）公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或者变更公司利润分红政策；（二）公司增加或者减少注册资本；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）本章程的修改；|

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||（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（六）股权激励计划；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第三十八条|股东(包括股东代理人)以其所持代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。|
|第五十五条|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|

深圳达实智能股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2015-116
江苏宏达新材料股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，公司被中国证监会立案调查且尚未收到调查结果通知，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和实际控制人朱德洪先生于2015年6月17日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深专调查通字2015712号、深专调查通字2015713号），对公司及朱德洪先生予以立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。目前，公司生产经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大违法违规情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码: 000591证券简称:桐君阁
重庆桐君阁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆桐君阁股份有限公司董事会现就提名杨安勤为重庆桐君阁股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆桐君阁股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合重庆桐君阁股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆桐君阁股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在重庆桐君阁股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是 √否
如否，请说明具体情形
被提名人在关联方西南药业股份有限公司任独立董事，已进入换届程序，已离任。
八、被提名人不是为重庆桐君阁股份有限公司或其附属企业、重庆桐君阁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与重庆桐君阁股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□是 √否
如否，请说明具体情形
被提名人在关联方西南药业股份有限公司任独立董事，已进入换届，已离任。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制
度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括重庆桐君阁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在重庆桐君阁股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：重庆桐君阁股份有限公司董事会
日期：2015-03-12
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-044永和流体智控股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 16日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。
2018年5月22日，公司第三届董事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并表决，形成决议如下：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举应雪青为公司董事长的议案》；
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会专门委员会换届的议案》；
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任托尼·塔拉为公司总经理的议案》；
5、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任谢启富为公司副总经理的议案》；
6、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任邵英华为公司副总经理的议案》；
7、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任吴晚雪为公司副总经理的议案》；
8、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任易群为公司副总经理的议案》；
9、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任姚米娜为公司副总经理的议案》；
10、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任吴晚雪为公司财务总监的议案》；
本公司董事会声明：公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
11、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任张娜霜为公司内部审计机构负责人的议案》；
12、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任仇玲华为公司证券事务代表的议案》；
13、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见 2018年 5月 23日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的专项核查报告》详见 2018年 5月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会