Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 002115证券简称:三维通信
三维通信股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人李越伦现就提名杨忠智为三维通信股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三维通信股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合三维通信股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在三维通信股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有三维通信股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有三维通信股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在三维通信股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为三维通信股份有限公司或其附属企业、三维通信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与三维通信股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三维通信股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在三维通信股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：李越伦
日期：2015-01-14
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提交资料的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问。现就公司第三届董事会第十次会议《关于公司会计政策变更的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司依照财政部修订和颁布的会计准则规定，对公司会计政策进行了变更。
修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事同意公司本次会计政策变更。
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-096
华仁药业股份有限公司
关于投资者咨询电话及传真号码变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）因办公电话系统调整，自即日起公司将启用新的投资者咨询电话：0532-58070788，同时公司传真号码变更为0532-58070286，原投资者咨询电话及传真号码不再使用。除上述变更外，公司联系地址、邮政编码、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变投资者联系。
方式具体如下：
||
|-|
|投资者电话：0532-58070788|
|传真号码：0532-58070286|
|联系地址：青岛市崂山区株洲路 187号|
|邮政编码：266101|
|网址：http://www.qdhuaren.com/|
|电子邮箱：huaren@qdhuaren.com|
|以上变动请广大投资者留意。由此带来的不便，敬请谅解。|
|特此公告。|

华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014－021
紫光股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已经 2014年 5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 206,080,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2014年 6月 19日，除权除息日为：2014年 6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****694|启迪控股股份有限公司|
|2|08*****516|清华控股有限公司|
|3|08*****596|紫光集团有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处
咨询联系人：张蔚、葛萌
咨询电话：010-62770008
传真电话：010-62770880
六、备查文件
紫光股份有限公司2013年度股东大会决议
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—088关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自 2015年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月。2016年 3月 7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]411号）。2016年 12月，公司本次非公开发行股票决议的有效期即将到期。
为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于 2016年 12月 26日召开第五届二十五次董事会会议和第五届二十二次监事会会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会将非
公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的有效期延长至 2017年 12月 30日。除延长股东大会决议有效期和授权有效期外，本次非公开发行股票方案和授权的其他内容不变。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-043武汉天喻信息产业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2014年11月10日召开2014年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“深交所交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月10日（星期一）下午3点。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为 2014年 11月 10日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2014年 11月9日15:00至2014年11月10日15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：公司 310多功能会议厅（湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼）。
6.股权登记日：2014年11月3日。
二、会议出席人员
1.截止 2014年 11月 3日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东（《授权委托书》见附件一）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理出席会议登记手续（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2014年 11月 7日下午 5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当于 2014年 11月 7日下午 5点前备置于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和
授权委托书同时备置于公司董事会办公室。
2.登记时间：2014年11月7日9:00-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室。
五、网络投票操作流程
1.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：365205；
（2）投票简称：天喻投票；
（3）投票时间：2014年 11月 10日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；
（4）在投票当日，“天喻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（5）通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：
A．进行投票时买卖方向应选择“买入”；
B．在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应的“委托价格”为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》|1.00|

C．在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”为：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|委托数量|1股|2股|3股|

D．对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2.通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始时间为2014年11月9日15:00，结束时间为2014年11月10日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或“深圳证券交
易所数字证书”（以下简称“数字证书”）。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：公司董事会办公室何娟
电话：027-87920301 传真：027-87920306 邮箱：tyobd@whty.com.cn地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼
邮编：430223
2.出席本次会议人员的交通和食宿费用自理。
七、备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
附件一：
授权委托书
武汉天喻信息产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|同意|反对|弃权|
|《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》||||

注：对应每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。
委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附件二：
武汉天喻信息产业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|股东账号：|
|身份证号码或营业执照号码：|持股数：|
|联系电话及传真：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|备注：||
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2017-005北京七星华创电子股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2017年1月10日以电话及电子邮件方式发出。会议于2017年1月23日上午如期在公司会议室以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持。
本次会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的议案》
鉴于公司对设备类资产和业务进行整合后，北京北方华创微电子装备有限公司（原北方微电子，以下简称“华创微电子”）的资产、业务范围较重大资产重组实施完成时均有所变化，为明确用于业绩承诺盈利预测的资产范围，使华创微电子新老资产带来的收入可明确区分，同意公司与各交易对方北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司监事会二〇一七年一月二十三日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-077
唐山冀东水泥股份有限公司
关于收到退税事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）以及《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》（财税[2009]163号）的有关规定，对销售的满足“采用旋窑法工艺生产的水泥（包括水泥熟料）或者外购水泥熟料采用研磨工艺生产的水泥，水泥生产原料中掺兑废渣比例不低于30%”条件的自产水泥（包括水泥熟料）实行增值税即征即退政策。
2014年11月22日至12月19日，本公司全资及控股子公司收到资源综合利用增值税退税3490.78万元。
截至2014年12月19日，本公司全资及控股子公司累计收到资源综合利用增值税退税22986.59万元。
本公司收到的上述资源综合利用增值税退税已全部计入2014年利润总额。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2014年12月22日
智度科技股份有限公司关于变更办公地址及联系方式的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-05智度科技股份有限公司
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）的实际工作需要，自本公告披露日起，公司搬迁至新的办公场所，现将公司新的办公地址和联系方式公告如下：
1、办公地址：北京市西城区西绒线胡同51号
2、邮政编号：100031
3、电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
4、联系电话：0371-55139520/010-66237897
5、传 真：0371-55139521/010-66237715
除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-130广发证券股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于 2015年 8月 18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015年 8月 21日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事4人，监事赵金先生未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券 2015年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议广发证券 2015年半年度报告及其摘要（A股）的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2015年中期报告（H股）。
以上报告同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
公司 2015年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及《证券日报》上披露。
二、审议《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
以上报告同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
《关于 2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一五年八月二十二日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：一、关于为重庆莱美隆宇药业有限公司授信融资提供担保的独立事项
我们认为：重庆莱美隆宇药业有限公司作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意重庆莱美隆宇药业有限公司担保事项的实施。
独立董事：王建平、章新蓉、顾维军2018年10月12日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-018
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会2018年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年度第一次临时会议于2018年4月16日上午9点在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2018年4月12日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司部分监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
审议《关于申请银行综合授信的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请银行综合授信的议案》。
为了满足生产经营活动需求，公司拟向中信银行股份有限公司等8家银行申请银行综合授信，申请总额不超过7.55亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度内容包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函、买方信贷、供应链融资及融资租赁等综合授信品种。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-023深圳市雄韬电源科技股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开的二届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
自2014年1月26日起，财政部陆续发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准
则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，中国财政部发布了财政部令第76号，对《企业会计准则-
基本准则》进行了修订和重新发布，自发布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部
的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
会计政策变更日期：自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，不会对公司财务报表产生重大影响。
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。
公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第
39号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。
该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
公司第二届董事会2015年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-072
宁波理工监测科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌及进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 10月21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月21日开市时起停牌。详见公司于2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-060）。并于2014年10月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，于2014年10月28日、2014年11月4日、2014年11月11日披露了《重大资产重组事项进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2014年11月19日复牌。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014年11月19日起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。公司累计停牌时间原则上不超过3个月，即承诺争取在2015年1月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
公司申请延期复牌后，如未能披露重大资产重组预案（或报告书），自公司发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露业务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2014年11月18日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2014-003天津普林电路股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间
2013年01月01日—2013年12月31日
2．前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2013年第三季度报告正文》及《2013年第三季度报告全文》中预计：2013年度净利润亏损4800万元—5800万元。
3．修正后的预计业绩
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4200万元–4800万元|亏损：8845 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司的产品结构逐步实现优化升级，但由于PCB产品工艺复杂程度较高，利润水平难以较快恢复。近期，公司实施的内部改革、工艺改进及成本
控制等措施的作用有所显效，从而使2013年度归属于上市公司股东的净利润较
2013年第三季度报告中的预计出现小幅变动。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准，本公司拟于2014年04月11日披露2013年年度报告。
2．公司2012年度净利润为负值，如果2013年度净利润仍为负值，按照《深圳证券交所股票上市规则》的有关规定，因公司连续两个会计年度净利润为负值，公司股票交易将面临在年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。
3．公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017-85号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于14.31元/股调整为不低于 14.23元/股，发行股票数量由不超过 245,352,900股调整为不超过 246,732,255股。
根据公司第七届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即人民币 14.51元/股，本次非公开发行的股票数量不超过379,048,931股（含本数），拟募集资金总额为550,000万元。公司于2016年6月20日实施2015年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格不低于14.31元/股，发行数量不超过384,346,610股（含本数）。
根据公司 2016年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票的相关事宜的议案》的授权以及经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行 A股股票募集资金总额调整为不超过 351,100万元（含本数），本次非公开发行的股票数量调整为不超过 245,352,900股（含本数）。
公司第七届董事会第五十一次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及分红的议案》，2016年度利润分配方案为：以公司年末总股本664,831,139股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），合计共派现金53,186,491.12元（含税），剩余
未分配利润结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司2016年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
一、发行底价的调整
2016年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为14.23元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=14.31元/股-0.08元/股=14.23元/股
二、发行数量的调整
2016年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额，本次发行数量调整为不超过246,732,255股。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额/调整后的发行底价=3,511,000,000元/14.23元/股=246,732,255股（调整后的发行数量上限*发行底价不超过拟募集资金总额，因此此处最后一位不实行四舍五入）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-076广东正业科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2019 年 1-6 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：69.51%—43.37%||盈 利：11,478.37万元||
|||盈利:3,500 万元—6,500万元||||

注：本表数据为合并财务报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，公司按照 2019年度经营计划，稳步推进“智能检测和智能制造整体解决方案”发展战略，有序开展各项工作，聚焦主业，深耕PCB、新能源、液晶面板、智能制造等市场领域；同时，致力于检测技术和智能技术的持续创新，加大研发投入，加速在研项目产业化步伐。
报告期内，公司继续优化产品布局，坚持以智能检测设备（点）过度到局部/模块解决方案（线），最终形成智能制造整体解决方案（面）的业务模式。
二季度以来，新增智能检测设备订单呈恢复性增长态势，但因上半年制造业宏
观环境整体偏弱，下游行业的设备投资滞缓，新研发产品导入市场需一定时间
的客户适应验证期，以及智能制造整体解决方案的大额订单需较长时间落地等因素的影响，公司 2019年上半年营业收入较上年同期下降。同时，公司加大研发投入及完善激励机制，研发费用、股权激励摊销费用较去年同期增加，净利润同比下降。
2019年1-6月，非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为630万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，公司 2019年半年度业绩的具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-52丽珠医药集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2015年8月11日开市起停牌，公司于2015年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-51）。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票，经初步商议，公司控股股东健康元药业集团股份有限公司拟将以部分资产认购或以部分资产出售方式参与公司本次非公开发行股票。有关本次非公开发行股票的具体方案仍在商讨中，鉴于该事项仍存在不确定性，为了保障全体股东的利益，防止股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将继续积极推进本次非公开发行股票相关各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2015年8月18日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-087欣旺达电子股份有限公司
公司债券名称变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）报送了面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币7.8亿元的公司债券申请文件。2016
年12月28日，经中国证监会签发的“证监许可〔2016〕3195号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过78,000万元的公司债券，原债券名称为“欣旺达电子股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”。
鉴于：（1）本次债券发行跨年度；（2）本次债券分期发行，本次债券首期名称由“欣旺达电子股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本期公司债券名称变更不改变其他原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力。原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《欣旺达电子股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《欣旺达电子股份有限公司 2016年公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》、《欣旺达电子股份有限公司与国元证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司公开发行公司债券之主承销协议》和深圳市高新投集团有限公司对本期债券出具的担保函，以及公司报送的《欣旺达电子股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券的申请》、《欣旺达电子股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券上市的申请》等文件亦不受本期公司债券名称变更的影响。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
关于承担“白羽肉鸡主要疫病区域净化示范区建设项目”暨项目启动的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-052
山东益生种畜禽股份有限公司
关于承担“山东省烟台市白羽肉鸡主要疫病区域净化示范区建设项目”暨项目启动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 17日上午，由中国动物疫病预防控制中心发起，山东省畜牧兽医局、烟台市人民政府和山东益生种畜禽股份有限公司共同承担，山东农业大学提供技术支持的“山东省烟台市白羽肉鸡主要疫病净化示范区建设项目”启动会在烟台市东海宾馆隆重举行。
一、项目承担单位
本项目由中国动物疫病预防控制中心、山东省畜牧兽医局、烟台市人民政府、山东农业大学、山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称：“益生股份”）共同承担建设。
二、项目内容
建设烟台市白羽肉鸡主要疫病区域净化示范区，达到我国规定的鸡主要疫病净化示范区评估标准，形成一套可复制可推广的鸡主要疫病区域净化模式，推动山东省实现鸡主要疫病净化，示范引领全国鸡主要疫病净化工作。
三、项目建设目的及意义
我国是全球第一大肉鸡生产国，白羽肉鸡是主要品种，随着我国城市化率不断提高和家庭生活方式不断改变，白羽肉鸡产业面临着重大的发展机遇。在白羽肉鸡产业蓬勃发展的同时，也面临着巨大挑战，
关于承担“白羽肉鸡主要疫病区域净化示范区建设项目”暨项目启动的公告疫病流行对养殖业发展构成严重威胁。当前畜牧业供给侧结构性改革深入推进，家禽养殖产业内外环境正在发生深刻的变革，疫病净化成为畜牧业转型升级的一个关键环节。
本项目是全国第一个家禽疫病区域净化项目，旨在深入落实《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》，推动《规模化养殖场主要动物疫病净化和无害化排放技术集成与示范》项目实施，探索主要鸡病净化示范区建设模式。项目的建设对推动我国家禽主要疫病净化意义重大。
长期以来，益生股份在种源供应、生产性能提升、疫病净化防控和模式试验上优势显著。项目实施后，益生股份将在各级政府和主管部门支持下，结合自身疫病净化成功经验和科研院所技术支持，完成白羽肉鸡主要疫病区域净化示范区的建设任务。项目的实施将会进一步提升益生股份的家禽疫病净化能力，进一步夯实益生股份品牌与质量优势。最终形成可复制可推广的主要疫病区域净化模式，在山东省乃至全国主要疫病净化工作中发挥推动、示范和引领的作用。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-002北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司近日中标及签订合同的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、中标及签订合同情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司于2016
年12月底连续收到澳洲 One130 Hyde Park,130 ElizabethStreet、澳门黑沙环、青岛中华国际广场、上海前滩、北京首创团河定向安置房等门窗幕墙工程项目中标通知书及合同，中标合同额及签订合同额合计4.86亿元。
二、交易对方基本情况
（一）澳洲 One130 Hyde Park,130 Elizabeth Street
1、企业名称：Built Procument Pty Limited
成立于1998年，现已发展成为澳洲第一梯队的建筑商，以承揽办公楼、酒店、政府办公楼等为主，是澳洲承揽古建筑维修及改造最多的公司。
最近一年及一期公司与Built Procument PtyLimited未发生交易、公司与其不存在关联关系。
（二）澳门黑沙环工程项目
1、企业名称：澳门耀华节能玻璃门窗工程有限公司
2、注册资本：100,000澳元
3、住所：澳门新口岸宋玉生广场中土大厦7楼M室
4、经营范围：节能玻璃工程、门窗工程、建材产品销售
最近一年及一期公司与澳门耀华节能玻璃门窗工程有限公司未发生交易、公司与其不存在关联关系。
（三）青岛中华,国际广场外墙装饰工程
1、企业名称：青岛达安锦园置业有限公司
2、法定代表人：王民祥
3、注册资本：1,000万
4、成立日期：2010年6月30日
5、住所：山东省青岛市黄岛区富春江路中段博益学院一号大平房西门
6、经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。
最近一年及一期公司与青岛达安锦园置业有限公司未发生交易、公司与其不存在关联关系。
（四）上海前滩项目幕墙工程
1、企业名称：海南海建工程管理总承包有限公司
2、法定代表人：范宁
3、注册资本：40,000万
4、成立日期：1992年3月2日
5、住所：海口市滨海大道南洋大厦15层
6、经营范围：工程总承包；地基与基础工程；建筑装潢工程；土石方工程；
建筑工程技术咨询服务；建筑工程设计；建筑装饰设计；家居设计；图文制作；
工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租；机场登机桥、各类航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；别克、郑州日产、丰田、现代汽车、运钞车、特种车、消防车及各类消防产品、汽车配件的销售；办公设备、办公耗材、电子产品、通讯设备、计算机软硬件的销售。
最近一年及一期公司与海南海建工程管理总承包有限公司未发生交易、公司与其不存在关联关系。
（五）首创团河定向安置房项目
1、企业名称：北京首创华业房地产开发有限公司
3、注册资本：35,000万
4、成立日期：2012年3月23日
5、住所：北京市大兴区团河路北侧六大队大院内
6、经营范围：房地产开发；销售商品房；投资管理；资产管理；物业管理；
投资咨询。
最近一年及一期公司与北京首创华业房地产开发有限公司未发生交易、公司与其不存在关联关系。
三、项目基本情况
（一）澳洲 One130 Hyde Park,130 Elizabeth Street
1、中标金额：3,860万元
2、中标工程实施地点：悉尼
3、中标工程施工范围：幕墙的设计及供应
（二）澳门黑沙环工程项目
1、合同范围和内容：提供澳门黑沙环项目的铝材加工、空调百叶的加工及组装、玻璃副框加工及组装、铁件加工及供应。
2、合同金额：89,274,630港币
3、付款方式：每一批出货后，广东嘉寓需在10天内提供货款结算单，澳门耀华需在货物交付60日内付清货款。
4、违约责任：如澳门耀华未能在约定的时间内付清款项，则应按照逾期付款额日1%向广东嘉寓承担违约责任。
（三）青岛中华国际广场外墙装饰工程
1、项目名称：青岛中华国际广场外墙装饰工程
2、工程地点：青岛市黄岛区滨海大道
3、中标金额：73,815,498.53元
4、目标工期：210天
（四）上海前滩项目幕墙工程
1、项目名称：上海前滩项目幕墙工程
2、工程地点：上海
4、工期：411日历天
（五）首创团河定向安置房项目
1、项目名称：首创团河定向安置房项目
2、工程地点：北京
3、中标金额：14,571,389元
4、施工内容：首创团河定向安置房项目DE区外窗、百叶、雨棚供应及安装工程
四、对公司的影响
本次中标合同额及签订合同额合计4.86亿元，占公司2015年度经审计营业收入的23.16%,占公司2016年1－9月营业收入的37.5%。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
五、风险提示
本次合同额含中标待签订正式合同的项目，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
中标通知书及相关合同
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年一月十日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-123广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2018年7月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供临时性借款，借款总额为不超过人民币 1.3亿元（含 1.3亿元），借款期限为不超过 6个月，借款年利率为7.3%，以公司实际用款期限计算利息。
2、徐金富先生为公司控股股东、实际控制人，本次徐金富先生向公司提供临时性借款的事项构成关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。
3、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易额度属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：徐金富
住所：广州市天河区
截至本公告披露日，徐金富先生持有公司股份 135,612,363股，占公司总股本39.93%，为公司控股股东、实际控制人。
三、交易的定价政策及定价依据
天赐材料（002709）本次关联交易为控股股东、实际控制人徐金富先生为公司提供有偿借款，借款年利率为7.3%，以公司实际用款期限计算应支付的利息，该利率与徐金富先生为获得本次借款资金所承担的利率一致，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易主要内容
公司控股股东、实际控制人徐金富先生拟向公司提供临时性借款，借款总额为不超过人民币 1.3亿元，借款期限为不超过 6个月，借款年利率为7.3%，以公司实际用款期限计算利息。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供借款，有利于缓解公司资金压力，解决公司资金需求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
六、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2018年初至本公告披露日公司与公司控股股东、实际控制人徐金富先生累计已发生的各项关联交易的总金额为0元。
七、独立董事意见
1、事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于满足公司的业务需要及资金需求，实现公司整体发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于徐金富先生为公司控股股东、实际控制人，本次交易涉及关联交易，关联董事徐金富先生应回避表决。综上，我们同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
本次交易有利于满足公司的业务需要及资金需求，实现公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于徐金富先生为公司控股股东、实际控制人，本次交易涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上
天赐材料（002709）进行的，借款利率与徐金富先生为获得本次借款资金所承担的利率一致，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，决策程序合法合规。综上，我们同意控股股东、实际控制人本次向公司提供临时性借款的事项。
八、监事会意见
公司全体监事认为：公司控股股东、实际控制人徐金富先生本次向公司提供临时性借款，有利于满足公司资金需求及经营发展。借款利率与徐金富先生为获得本次借款资金所承担的利率一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供借款暨关联交易的事项。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本次关联交易的事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
保荐机构对公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的事项无异议。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》；
天赐材料（002709）特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年7月26日