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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-051深圳市惠程电气股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第十一次会议于2015年4月22日9:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2015年第一季度报告
全文》及其正文。
《深圳惠程2015年第一季度报告全文》及其正文详见2015年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十二日
厦门灿坤实业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对董事会于2016年12月9日审议的《关于聘任董元源先生为证券事务代表的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
根据董元源先生的个人履历、工作经历及工作表现，认为其具备担任公司证券事务代表的资格，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。同意董事会聘任董元源先生担任公司证券事务代表的职务。
独立董事：涂连东、白劭翔、汤金木2016年12月9日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-089
广东奥马电器股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 25日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人赵国栋先生的通知，其将所持部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次解除质押情况说明
赵国栋先生已于2017年8月24日将质押给邵家卫的5,500,000股（占其持股总数的5.6574%，占公司总股本0.8655%）股份办理完毕解除质押手续。
二、股东股份累计被质押的情况
目前，赵国栋先生持有本公司股份97,217,064股，占公司总股本15.2984%。
截至本公告披露日，赵国栋先生计共质押其所持有的本公司股份90,580,000股，占其所持公司股份总数的93.1729%，占公司股份总数的14.2540%。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-042兴业皮革科技股份有限公司
关于股权收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2014年 5月 29日与晋江伟宏实业有限公司（以下简称“伟宏实业”）签署了《股权转让协议》。公司以人民币 7,970.24万元（大写：柒仟玖佰柒拾万贰仟肆佰元整）收购伟宏实业所持有的徐州兴宁皮业有限公司（以下称“兴宁皮业”）100%股权。
本次股权收购事项已经公司第三届董事会第四次会议和公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。详细情况请查阅公司于 2014年5月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-034），《兴业皮革科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-035）。
二、进展情况
按照《股权转让协议》的要求，公司已于本次股权收购事宜经股东大会批准生效之日起10日内向伟宏实业支付了此次股权转让价款的60%（4,782.14万元）。
近日兴宁皮业完成了工商登记变更手续，并取得了徐州市睢宁工商行政管理局核发的《营业执照》，公司将在工商登记变更完成之日起10日内向伟宏实业支付了
此次股权转让价款的40%（3,188.10万元）。《营业执照》具体信息如下：
注册号：320324000050783
公司名称：徐州兴宁皮业有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：睢宁经济开发区光明路 1号
法定代表人：孙辉永
注册资本：7500万元整
成立日期：2010年6月28日
经营期限：2010年6月28日至*******
经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告。
三、备查文件
1、兴宁皮业变更后的《营业执照》；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会 2014年7月7日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-018上海科泰电源股份有限公司
关于设立全资子公司
上海科泰输配电设备有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 15日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立上海科泰输配电设备有限公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司，通过引进核心技术，结合智能电网建设的特点要求，进行针对性研发，实现智能化集成型开关柜等电气控制设备及输配电成套设备的产业化生产制造。现将相关情况公告如下：
一、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：上海科泰输配电设备有限公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,100万元人民币
经营范围：开关柜、控制柜、电气开关元件及输配电成套设备的设计、制造、销售、工程安装和服务，电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物及技术的进出口业务。（以工商登记注册为准）
出资方式：现金出资，根据业务发展情况逐步注资到位
二、设立全资子公司的目的和对公司的影响
1、全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景
化的关键是配电网的智能自动化，而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。
智能化集成型开关成套设备具有网络遥控、遥测、遥信等远程控制能力，并具备远程故障诊断功能；同时，智能化集成型开关成套设备的集成型模块化结构，方便用户安装，能够降低设备检修更换时间，提高供电可靠性和电能质量，减少运行维护成本，符合未来电网发展的要求。
2、全资子公司与公司现有业务具备良好的协同性
通信行业尤其是数据中心市场的快速发展，会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。作为后备电源供应商，公司一直以来非常重视相关市场领域，已取得了先发和优势地位。近年来，公司为国内多个重大 IDC项目提供了备用电源解决方案，通信行业尤其是数据中心备用电源业务已成为公司重要的收入构成和利润增长点。本次投资设立全资子公司从事智能化集成型开关柜等电气控制设备及输配电成套设备的研发制造，能够充分发挥核心技术的领先优势和公司在生产制造、市场客户、研发团队等方面的优势，有利于公司产品线的延伸拓展，有助于公司为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案，将进一步提高公司产品在通信、数据中心及相关领域的市场占有率。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
关于北京世纪安图数码科技发展有限责任公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
北京超图软件股份有限公司（以下简称本公司）于 2016年度完成收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司，根据深圳证券交易所相关规定，现将北京世纪安图数码科技发展有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、资产重组情况
本公司于2016年6月20日与北京世纪安图数码科技发展有限责任公司（以下简称“北京安图”）的徐毅靖、徐珩、康国红、文合永、陆文俊、陈辉及宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）等7位股东（上述股东以下合称“转让方”）签署了《关于北京世纪安图数码科技发展有限责任公司100%股权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协议”），公司拟使用自有资金9,300万元收购北京安图100%股权。
北京安图就本次交易履行工商变更登记手续，并于2016年9月28日取得北京市工商行政管理局海淀分局签发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，双方已完成了北京安图100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有北京安图100%的股权。
本公司已按《股权转让协议》相关约定将相应股权转让价款支付到指定的银行账户。
二、业绩承诺情况
根据本公司与北京安图原股东签订的股权转让协议，转让方向本公司承诺，本次股权转让完成后，目标公司2016年-2018年（下称“业绩承诺期”）经审计的扣除非经常性损益和研发资本化费用后的税后净利润不少于下表所列金额，累计不少于3,800万元。
单位：万元
年度 2016年度 2017年度 2018年度承诺净利润 950.00 1,250.00 1,600.00
业绩承诺期内，若标的公司未完成相应的业绩承诺，转让方全体股东应按照以下方式补偿受让方：
当期应补偿的现金数额＝（当期承诺净利润数—当期实际实现净利润数额）÷当期承诺净利润数额×当期应支付的股权转让价款金额
各方应在业绩承诺期内每个会计年度结束后计算业绩承诺人当期须补偿的金额。按前述公式计算的业绩承诺人当期应补偿的金额小于或等于0时，取值为0，业绩承诺人当年无需进行补偿，同时前期已计算的补偿金额也不进行冲回。无论在何种情况下，业绩承诺人对受让方补偿额总和不超过本次转让价款减去业绩承诺人为本次转让已缴纳的税款总额的余额。
本补偿金额首先从受让方最近一期应支付给业绩承诺人的本次转让价款中扣除，剩余部分由所有股东在受让方通知之日起三十个工作日内补齐。
三、业绩承诺完成情况
北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益和研发资本化费用后归属于母公司股东的净利润2,266.03万元，2018年度承诺净利润1,600.00万元，实现当年业绩承诺金额的比例为141.63%，2018年度经营现金流量净额为2,688.04万元。
北京超图软件股份有限公司2019年4月8日
股票代码：000010 股票简称:深华新 公告编号：2015-078
北京深华新股份有限公司关于
控股股东股份被司法冻结的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）的告知函，函件称与原告林杰先生股权转让纠纷,其持有的本公司 11,480,000股限售流通股股份，占本公司总股本比例1.95%，被宁波市中级人民法院（2015浙甬商外初字第 17-1号）司法冻结，冻结期限自 2015年 7月 9日至 2018年 7月 8日。
截至本公告日，五岳乾坤持有本公司限售流通股 176,360,000股，占本公司总股本的29.99%，本次司法冻结 11,480,000股，占本公司总股本的1.95%，累计司法冻结 30,860,000股，占本公司总股本的5.25%。
上述股东持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。
北京深华新股份有限公司董事会 2015年 7月 17日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十五次会议
相关事项的事前独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对第六届董事会第三十五次会议相关事项分别发表事前独立意见如下：
一、关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事前独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《规范运作指引》的相关规定，公司第六届董事会拟召开第三十五次会议，审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，提请董事会授权决策委员会在不超过20亿元额度内，以闲置募集资金及自有资金购买理财产品（其中闲置募集资金不超过16亿元），资金额度可滚动使用。本次投资授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过12个月，投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，其中其他非关联方应为行业内权威机构（如行业协会等）认定的全国排名前十位的全国性大型保险机构、全国性大型股份制商业银行及五大国有银行等机构。根据相关法律、法规规定，闲置募集资金用于购买保本型理财产品，自有资金可用于购买低风险、流动性好的理财产品。我们认为：
（一）鉴于公司与中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方的实际控制人均为中国中信集团有限公司，本次交易构成关联交易；
（二）我们同意将相关议案提交董事会审议并表决，董事王炯、毛长青、张
坚和陶扬作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决。
二、关于公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的事前
独立意见
因生产经营需要，公司拟与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务。该事项构成关联交易，我们同意提交董事会审议。关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生应在董事会审议相关议案时回避表决。
独立董事：任天飞庞守林吴新民唐红陈超二○一七年四月二十六日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-045广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东新余市伊源投资管理有限公司
对减持计划进行部分调整的公告
持股5%以上股东新余市伊源投资管理有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持
股5%以上股东新余市伊源投资管理有限公司（以下简称“伊源公司”）的《调
整股份减持计划的告知函》。由于公司近期股价出现非理性下跌，为提振市场
信心，明确投资者的预期，伊源公司拟对2018年2月2日披露的减持计划（以
下简称“减持计划”）（详见公司2018-010号公告）进行调整。具体情况如下：
一、伊源公司减持计划的主要内容
伊源公司于2018年2月2日披露减持计划，减持计划的主要内容如下：伊
源公司计划在本减持计划公告披露日起6个月内以集中竞价和大宗交易方式
减持本公司股份。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将在本公告
披露后的15个交易日后开始减持；通过大宗交易方式进行减持的，将在本公
告披露后的3个交易日后开始减持。本次计划减持数量不超过2,236.8万股（即
不超过公司总股本比例的5.1778%）。其中，通过证券交易所集中竞价方式减
持的，累计减持总数不超过510.8万股（占总股本比例的1.1824%）且在任意
连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交
易方式进行减持的，累计减持总数不超过1,726万股（占总股本比例的3.9954%）
且在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。大宗
交易对象分别为张涛先生、邱奉景先生、沈锋利先生、隋铁军先生、蒋小军
先生、侯连志先生、陆敏先生，交易股份数分别不超过518万股、304万股、
公司的股东，其通过大宗交易购买的上述股份按照中国证监会《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定六个月内不得转让。此
外，张涛先生为公司现任的董事、副总经理，其通过大宗交易购买的上述股
份在六个月后减持的，需要继续遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关规定。
二、伊源公司减持计划的实施情况
截止本公告披露日，伊源公司持有公司30,240,080股，占公司总股本比例
7.00%。减持计划披露后，伊源公司共减持1123.192万股，占公司总股本比例
2.60%。其中，通过大宗交易方式减持864万股，占公司总股本比例2.00%；
通过证券交易所集合竞价方式减持259.192股，占公司总股本比例0.60%。
截至本公告披露日，伊源公司严格按照计划减持，亦未出现违反承诺的
行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、公司对减持计划的调整情况
按照减持计划的实施情况，伊源公司还可以在8月2日前，通过大宗交易
减持862万股，通过证券交易所集合竞价方式减持251.608万股。由于公司近
期股价出现非理性下跌，为提振市场信心，明确投资者的预期，伊源公司决
定对减持计划作出以下调整：
1、从本公告披露日起至减持计划结束止，伊源公司不再通过集合竞价方
式减持公司股份，减持计划剩余的拟通过证券交易所集合竞价方式减
持的251.608万股减持额度，不再继续实施。
2、减持计划的其他内容不变。
四、减持计划调整对公司的影响
伊源公司对减持计划的调整决定，经过伊源公司股东慎重考虑和充分讨
论，对减持计划进行调整的主要目的是为了提振市场信心，明确投资者的预
期，减少集合竞价减持行为对二级市场可能产生的冲击，不存在损害公司及
投资者利益的情形。
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-02
湖北回天新材料股份有限公司
关于相关诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“回天新材”）于 2014年 2月 18日在中国证监会指定网站上公告了《关于相关诉讼事项的公告》（2014-05），公司就胡俊离职后经营与公司相同的业务，开展同业竞争，依法向人民法院提起诉讼，2012年 5月7日，襄阳市中级人民法院受理此案。
2014年 1月 20日，襄阳市中级人民法院下达了《民事判决书》（[2012]鄂襄阳中知民字第00057号）。判令被告胡俊承担违约责任。
胡俊不服湖北省襄阳市中级人民法院（2012）鄂襄阳中知民字第00057号民事判决，向湖北省高级人民法院提起上诉。
二、诉讼事项目前的进展情况
在此案二审审理期间，经湖北省高级人民法院主持调解，胡俊与公司自愿达成调解协议，省高院下达了《湖北省高级人民法院民事调解书》（2014）鄂民三终字第00703号。
《湖北省高级人民法院民事调解书》（2014）鄂民三终字第 00703号主要内容如下：
（一）各方当事人均同意于本调解协议生效之日起五个工作日内解冻胡俊的银行账户、解封胡俊的股票账户。
（二）胡俊向回天新材支付违约金450万元（人民币，下同），在解封胡俊股票账户的三个工作日内，由胡俊将此款划到湖北省高级人民法院账户，具体操
作按照双方达成的《调解执行协议》执行。
（三）回天新材放弃本案其他诉讼请求。
（四）回天新材在上述第二条中的款项到账后三个工作日内将胡俊的 2011年度分红款336620.88元返还给胡俊。
（五）本调解协议生效后，胡俊与回天新材在协议生效前达成的民事合同关系均不再发生任何法律纠纷。本调解协议履行完毕后，双方不再存在任何债权债务关系。
（六）该协议经各方当事人签字即生效，不以民事调解书的签收为生效要件。
（七）各方当事人一致同意由湖北省高级人民法院制作民事调解书。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前公司已收到胡俊向公司支付的违约金 300万元，占公司 2013年净利润的3.37%。
四、备查文件
《湖北省高级人民法院民事调解书》（2014）鄂民三终字第00703号
《调解执行协议》
湖北回天新材料股份有限公司董事会二0一五年一月八日
限制性股票激励计划实施考核管理办法新开普电子股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保障新开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”或“本公司”、“公司”）限制性股票激励计划顺利进行，并进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，以卓越绩效推动公司的长远发展，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的可持续成长，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对激励对象进行评价，实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、工作能力及职业素养紧密结合。
二、考核范围
本办法适用于本次限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、公司及公司的全资或控股子公司的重要管理人员、公司及公司的全资或控股子公司的核心技术（业务）人员、以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
三、考核职责权限
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各解锁期限制性股票的解锁资格与解锁数量。
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关部门负责协助相关考核
限制性股票激励计划实施考核管理办法工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
（三）公司董事会负责本办法的审批。
四、考核体系管理
（一）公司层面业绩考核
本次限制性股票激励计划实施期间，分年度对公司业绩进行考核，以达到每一个解锁期对应的公司业绩目标，作为激励对象当期可解锁的限制性股票的解锁条件。
首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||公司2016年净利润相对2015年净利润增长率不低于15%||
|第二个解锁期||公司2017年净利润相对2015年净利润增长率不低于40%||
|第三个解锁期||公司2018年净利润相对2015年净利润增长率不低于100%||

预留部分各年度限制性股票考核目标如下：
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|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||公司2017年净利润相对2015年净利润增长率不低于40%||
|第二个预留解锁期||公司2018年净利润相对2015年净利润增长率不低于100%||

上述“净利润”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次限制性股票激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。
（二）个人层面绩效考核
本次限制性股票激励计划实施期间，分年度对激励对象个人业绩进行考核。
（1）个人绩效考核指标
根据公司发展战略、部门业务要求、个人岗位职责等确定个人年度绩效考
核指标，激励对象个人年度绩效考核指标按照公司与激励对象签署之《股权激
限制性股票激励计划实施考核管理办法励个人绩效考核确认书》最终确认。
根据个人年度绩效考核指标得分，确定绩效考核结果，对应关系如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核指标得|||||||||||
||||[90,100]||[80,90)||[70,80)||[60,70)||[0,60)|
||分|||||||||||
|考核结果||优||良||中||合格||差||

（2）个人考核结果修正
个人考核结束后，针对“受客观环境变化等因素影响较大的”个人考核指标和个人考核结果，应由公司董事会薪酬与考核委员会进行讨论、修正。
（3）个人考核结果通知
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（4）个人考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，可以在接到考核结果通知的五个工作日
内，向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并在接到申诉之日起十日内，根据复核结果对考核结果进行修正或对申诉者的申诉请求予以驳回答复。
（5）个人考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
五、考核结果运用
（一）公司层面业绩考核结果运用
每一个解锁期对应的公司层面业绩考核达标与否，直接决定所有激励对象在该解锁期内全部可解锁限制性股票能否解锁。
（1）公司层面业绩考核达标，则当期解锁条件达成，所有激励对象在该解锁期内全部可解锁限制性股票，并根据个人业绩考核结果确定当前可解锁股票数量。
（2）公司层面业绩考核不达标，则当期解锁条件未达成，所有激励对象在该
限制性股票激励计划实施考核管理办法解锁期内全部不可解锁限制性股票，公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。
（二）个人层面业绩考核结果运用
如解锁期所对应的公司层面业绩考核达标，则激励对象个人层面业绩考核结果运用于该激励对象当期可解锁股票数量。
激励对象当期可解锁股票数量＝个人当年计划解锁额度×标准系数。
（1）个人当年计划解锁额度＝个人获授股数×当年计划解锁比例。
（2）标准系数与个人考核结果的对应关系如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||优||良||中||合格||差|
|标准系数||1.0||1.0||0.85||0.7||0||

（3）在解锁期内，因个人绩效考核未获解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
（4）如果公司发行股票（含优先股）和可转债、公司重大资产购买、出售、置换及公司发行股份购买资产，预计本次融资募集资金到位或重大资产重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度而导致公司即期回报被摊薄的，激励对象为公司董事、高级管理人员的，其个人解锁比例除满足个人业绩考核要求外，还需满足公司填补回报措施的执行情况到位的条件。激励对象为公司董事、高级管理人员的未满足上述条件的，该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与考核次数
（一）考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次限制性股票激励计划实施期间每年度一次。
七、附则
限制性股票激励计划实施考核管理办法（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
新开普电子股份有限公司二〇一六年六月十四日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-041名臣健康用品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年5月15日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年5月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张翀先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意选举张翀先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日为止。
三、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司监事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-65
四川双马水泥股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月23日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“四川双马”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 5亿元的自有资金进行现金管理。
2018年 7月 3日，公司使用自有资金在申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）购买了保本型理财产品。具体情况如下：
一、使用自有资金本次购买理财产品的实施情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|委 托方|资金来源|产品名称|产 品 类型|认购金额（万元）|产品期限|预 期 年 化收益率|
|申万宏源|四 川双马|自有资金|申万宏源证券金樽专项79 期(62天)收益凭证产品|固定收益保本型|10,000|2018/7/4-2018/9/3|4.8%|

公司与申万宏源无关联关系。
二、应对风险的措施
公司及控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品，采取如下风险控制措
施：
1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资的理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督，并定期对所有投资的理财产品进行全面检查；
3、公司内控管理部门及内审部门负责对投资理财项目进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见，必要时，可直接向董事会、监事会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、进行现金管理对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，有利于公司提高资金使用效率和效益，为公司和股东创造更大的收益。
四、截至本公告日公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为30,000万元（含本次）。
五、备查文件
1．第七届董事会第十三次会议决议；
2．购买理财产品的协议等。
特此公告
四川双马水泥股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-066
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于近日收到公司控股股东暨实际控制人之一——杨泽文先生的《股份减持告知函》，杨泽文先生于2014年9月3日通过大宗交易方式减持公司股份6,000,000股，占公司总股本的
2.36％。由于杨泽文先生与其子杨子善和杨子江先生构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的“一致行动人”情形，上述三人所持公司股份应当合并计算：本次减持前，杨泽文先生及其一致行动人杨子善和杨子江先生合计持有公司股份102,659,258股，占公司股份总数的40.32%；本次减持后，杨泽文先生及其一致行动人杨子善和杨子江先生合计持有公司股份96,659,258股，占公司股份总数的
37.96%。现根据有关规定公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东|减持方式||减持期间|||减持均价||减持股数||减持比例|
||名称||||||（元）||（股）||（％）|
|杨泽文||大宗交易||2014年9月3日||38.92||6,000,000||2.36||
||合计||-||-||-||6,000,000||2.36|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|||股数（股）|||占总股本比例|股数（股）|||占总股本比例|
||||||（％）||||（％）|
|杨泽文|无限售条件股份|37,066,666||14.56||31,066,666||12.20||
||有限售条件股份|0||0||0||0||
浙江永贵电器股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈丙玉、河北兴华玛瑙制品有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京盛华众邦投资有限公司、杨秋明、唐建国、刘艳梅、郝新、崔海涛、杨萍持有的北京博得交通设备股份有限公司（以下简称“北京博得”）合计100%
的股份，并同时拟向公司股东范纪军、范正军及长城证券定增3号集合资产管理计划等3名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，配套融资构成关联交易。
作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及公司章程等有关规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次资产重组事项的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的关于本次交易相关的议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们已同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次拟购买的标的资产交易价格将以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为作价依据，经交易各方协商并经公司股东大会确定，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
4、本次公司标的资产向交易对方发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。
易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
本次董事会审议和披露公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、本次交易完成后，标的资产将成为公司全资子公司，交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
7、本次交易预案以及拟签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易预案具备可操作性，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
8、待本次交易的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
9、本次交易相关议案的表决程序合法有效。
（以下无正文）
[此页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页]
独立董事：
程学枢 雷星晖 耿磊
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-114
深圳英飞拓科技股份有限公司
股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月25日披露了《英飞拓：关于股份受让方股份锁定承诺的公告》（公告编号：2016-113），为进一步说明相关事项，特披露本公告。
公司分别于 2016年 09月 08日、2016年 9月 29日召开第三届董事会第三十七次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金640,344,725元收购新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“普睿投资”）和新余高新区数聚时代投资管理中心（有限合伙）（以下简称“数聚时代”）（合称“交易对方”）合计持有的北京普菲特广告有限公司（以下简称“普菲特”）100%股权，普睿投资和数聚时代须在英飞拓支付本次收购对价后 40个工作日内，在法律法规允许的前提下，普睿投资和数聚时代共计使用如下金额 315,344,725元，分一次或多次以不低于普睿投资和数聚时代购买英飞拓股票交易日前收盘价的 9折的价格从英飞拓实际控制人刘肇怀或其控股主体 JHL INFINITE LLC处受让英飞拓股票或二级市场等中国证监会允许的其他方式购买，交易对方承诺其持有的英飞拓股票自最后一笔过户登记至其名下之日起1年内不得转让（业绩补偿除外）。具体内容详见 2016年 09月 12日、2016年 9月 30日在指定信息披露媒体上披露的相关内容。
协议》”），交易对手方已按照相关协议约定购买完毕本公司股票。
2016年 11月24日，公司收到交易对手方普睿投资的《承诺函》。
现将相关情况公告如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东的基本情况
名称：新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91360503MA35HRUB4H
主要经营场所：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
执行事务合伙人：饶轩志
认缴出资额：100万元
成立日期：2016年5月17日
经营范围：投资管理服务、资产管理服务、项目投资服务、实业投资服务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（万股）|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|4272.09|4.0930%|无|

注：由于 2016年 7月 5日起公司 2013年期权激励计划激励对象自主行权，本次公告总股本以2016年11月23日收盘数据为准。
3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
股东新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）在最近十二个月内不存在减持
公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
1、股东追加限售期承诺的主要内容：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|追加锁定期限（年）|追加锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|4272.09|4.0930%|无|1|2017年11月23日|无|

注：由于2016年7月5日起公司2013年期权激励计划激励对象自主行权，本次公告总股本以2016年11月23日收盘数据为准。
2、最低减持价格
本次追加承诺，不涉及最低减持价格的追加承诺。
3、违反承诺的违约条款
如违反上述承诺，将依法承担相应的赔偿责任及其连带责任。
4、追加承诺股东普睿投资其他承诺：
（1）、通过本次交易取得的英飞拓股票自最后一笔过户登记至本合伙企业名下之日起1年内不得转让（业绩补偿除外），且本企业应按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业通过本次收购取得的英飞拓股份的限售登记手续，将所持有的英飞拓股票全部转为限售股。
（2）、本次收购实施完成后，如本企业/本人由于英飞拓送红股、转增股本等原因增持的英飞拓股份，亦应遵守上述约定。
（3）、鉴于数聚时代和普睿投资（以下简称“售股股东”）需履行的业绩
承诺义务，售股股东需与英飞拓、英飞拓认可的托管证券公司签订三方监管协议，
就本次收购用于购买英飞拓股份的对价部分，即如下金额 315,344,725元（如现金已购买英飞拓股份，则对应英飞拓股份亦纳入监管）进行监管，存放于售股股东设立的，英飞拓和售股股东共同监管的银行账户或股票账户。售股股东承诺如在业绩承诺期内售股股东减持股票所获现金，应在扣除应缴纳的所得税后，直接由托管证券公司将该部分资金转至售股股东设立的，英飞拓、售股股东共同监管的银行账户。根据各期业绩承诺完成情况，从 2016年专项审计完成后，在符合相关法律法规的前提下，开始按比例解除资金监管。各年解除资金监管上限如下： 2017年：监管银行账户资金余额（含股票价值）（股票价值计算方式为，当期解除监管日持有的英飞拓股份数*（按照协议约定取得的英飞拓股票平均价格和当期解除监管日前 20个交易日英飞拓股票平均交易价格属低））不低于如下金额：315,344,725元*70%；
2018年：监管银行账户资金余额（含股票价值）（股票价值计算方式为，当期解除监管日持有的英飞拓股份数*（按照协议约定取得的英飞拓股票平均价格和当期解除监管日前 20个交易日英飞拓股票平均交易价格属低））不低于如下金额：315,344,725元*40%；
2019年：监管银行账户资金余额。
上述按照《收购协议》约定取得的英飞拓股票平均价格系指普睿投资和数聚时代按照《收购协议》第四条第二款的约定取得的英飞拓股票的平均价格，即315,344,725元/普睿投资和数聚时代按照《收购协议》第四条第二款的约定取得的英飞拓股份数。资金监管期间，英飞拓实施转增或股票股利分配的，上述按照协议约定取得的英飞拓股票平均价格相应调整。
（4）、如违反上述承诺，为本次收购以及英飞拓与本次收购相关的非公开发行造成任何影响或损失的，本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任及其连带责任。
三、上市公司董事会的责任
本公告披露之后，公司董事会将于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述股份锁定手续，后续将按照普睿投资承诺的锁定情况办理解锁手续。
公司董事会将及时督促普睿投资严格遵守承诺，对于违反承诺买卖股份的，
公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任，并按照信息披露的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
备查文件：
1、关于英飞拓股份受让方股份锁定的承诺函
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—046西安饮食股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 10月 11日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 10日下午 15:00至 2016年 10月 11日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司六楼会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股
东代理人共 6人，代表股份数量为 169,115,399股，占本公司有表决权股份总数的33.8871%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表股份数量为 169,041,599股，占本公司有表决权股份总数的33.8723%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 4人，代表股份数量为 73,800股，占本公司有表决权股份总数的0.0148%；
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 5人，代表股份数量为 4,816,199股，占本公司总股份的0.9651％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 2名见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于换届选举董事的议案》。
1.1选举公司第八届董事会非独立董事（采用累积投票制）：
1.1.1选举胡昌民先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意169,041,606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.2选举靳文平先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意169,041,606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.3选举张勇红先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意169,041,606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.4选举郭养团先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意169,041,606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.5选举郑力先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意169,041,606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.6选举刘勇先生为公司第八届董事会非独立董事。
同意169,041,606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.2选举公司第八届董事会独立董事（采用累积投票制）：
1.2.1选举何雁明先生为公司第八届董事会独立董事；
同意169,041,603股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.2.2选举田高良先生为公司第八届董事会独立董事；
同意169,041,603股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.2.3选举杨为乔先生为公司第八届董事会独立董事。
同意169,041,603股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
2、审议《关于换届选举监事的议案》（采用累积投票制）。
2.1选举马小利女士为公司第八届监事会股东代表监事；
同意169,041,602股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,402股，占出席会议中小股东所持股份的98.4677％。
表决结果：当选。
2.2选举徐鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事。
同意169,041,602股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,402股，占出席会议中小股东所持股份的98.4677％。
表决结果：当选。
3、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》。
同意169,112,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对2,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意4,813,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9419％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0581％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：权学明律师、盛夏律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016年第三次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2016年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-056苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降√基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%—20%|盈利：6,100.02万元|
||盈利：5,490.02万元—7,320.02万元||

其中，2018年7月1日至2018年9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20%—10%|盈利：2,530.49万元|
||盈利：2,024.39万元—2,783.54万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，母公司营业收入同比稳定增长，但同时营业成本增长幅度较大，导致母公司净利润下滑；公司全资子公司苏州维旺科技有限公司实现扭亏为盈；
全资子公司常州华日升反光材料有限公司与控股子公司江苏维格新材料科技有
限公司净利润稳步增长；控股子公司苏州维业达触控科技有限公司亏损幅度略有
减小。以上原因致公司 2018年三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期
基本持平。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为1100万元—1200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩具体数据将在本公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
广东汕头超声电子股份有限公司章程修订案
（2019年4月）
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|《公司章程》修订前|拟修订后|备注|
|第九条后增加一条|第十条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心和政治核心作用。|《公司章程》原第十条及之后的各条序号和各条内容中所列序号顺应调整。|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。|第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会确认的其他人员。|修订|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情形之一，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|修订|

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||除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|修订|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|修订|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连|修订|

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|任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会不设由职工代表担任的董事。|选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事因故被解除职务的，不影响该董事依据任何合约提出的索赔要求。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会不设由职工代表担任的董事。||
|第一百一十条后增加一条|第一百一十二条 董事会决定公司重要事项时，应事先听取党组织的意见。|《公司章程》原第一百一十一条及之后的各条序号和各条内容中所列序号顺应调整。|
|第一百二十四条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责|第一百二十六条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会确认的其他人员为公司高级管|修订|

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|人为公司高级管理人员。|理人员。高级管理人员被解聘的，不影响高级管理人员依据任何合约提出的索赔要求。|