Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-007
秦皇岛港股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 3月 19日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2018年 3月 29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，亲自出席及委托出席监事4人，监事卜周庆、刘巳莽、职工监事陈林燕现场出席会议，职工监事曹栋因其他公务无法出席，书面委托监事卜周庆代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
鉴于聂玉中先生辞去公司监事及监事会主席职务，其他监事一致推举公司监事卜周庆召集并主持本次监事会会议。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于本公司2017年度监事会报告的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于本公司2017年年度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制
的2017年年度报告发表审核意见如下：
1.公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2.公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2017年度的财务状况和经营成果；
3.在提出本意见前，监事会没有发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（三）《关于本公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）《关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 962,970,848.73元。母公司当年实现净利润人民币955,566,580.72元，减去提取法定盈余公积金人民币95,556,658.07元，母公司当年实现的可供分配利润为人民币 860,009,922.65元。加上年初未分配利润人民币 844,031,850.93元，减去已分配红利人民币 279,370,600.00元，可供股东分配利润为人民币1,424,671,173.58元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2017年12月31日总股本 5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元（含税），共计派发现金红利人民币 346,419,544.00元。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(五)《关于本公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（六）《关于本公司2018年度固定资产投资计划的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（七）《关于本公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（八）《关于本公司会计政策变更的议案》
同意公司执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第42号——持有待售非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 14号——收入》等准则及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并对原会计政策进行相应变更。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（九）《关于本公司分红回报规划（2018-2020年度）的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-003
贵州燃气集团股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）A股股票价格自 2017年 12月 14日至 2018年 1月 16日涨幅较大，公司关注到有媒体就公司经营情况进行报道。为保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特申请公司股票自2018年1月17日起停牌核查。
经公司核查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。经公司核查，媒体关注的内容已在《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书暨 2017年第三季度财务报表》及上市后发布的有关公告中充分披露，不存在应披露而未披露的重大信息。经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员自上市以来，不存在买卖公司股票情形。
根据《上海证券交易股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年1月22日开市时起复牌。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2019-044中国国际航空股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月19日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601111|中国国航|2019/11/19|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国航空集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 11月 2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
51.70%股份的股东中国航空集团有限公司，在2019年12月3日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案
关于选举赵晓航先生为监事的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年11月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月19日9点00分
召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30号国航总部大楼 C713会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月19日
至2019年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请 2020-2022年年度交易上限的议案|√|
|2|关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易框架协议及申请 2020-2022年年度交易上限的议案|√|
|3|关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案|√|
|4|关于选举赵晓航先生为监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已分别经公司第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2019年 10月 31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。议案 3已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，议案 4已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2019年12月4日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司、国泰航空有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会2019年12月3日附件1：授权委托书
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容.
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请 2020-2022 年年度交易上限的议案||||
|2|关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易框架协议及申请 2020-2022 年年度交易上限的议案||||
|3|关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案||||
|4|关于选举赵晓航先生为监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：就本次股东大会审议的议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2019-32
浙江巨化股份有限公司
关于控股股东不对“17巨化EB”换股价格进行修正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“巨化股份”），近日收到控股股东巨化集团有限公司通知：
巨化集团有限公司于2017年发行的“17巨化EB”已于2018年9月4日进入换股期。自2019年4月29日至2019年5月22日，巨化股份A股股票连续15个交易日的收盘价低于“17巨化EB”换股价格（10.28元/股）的80%（8.22元/股），已触发《巨化集团有限公司2017年公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中约定的换股价格向下修正条款（详细内容请查阅上海交易所网站http://www.sse.com.cn）。
经巨化集团有限公司决议，本次将不对换股价格进行向下修正，“17巨化EB”的换股价格仍为10.28元/股。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2019年5月28日
合肥合锻智能制造股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将2018年度董事会审计委员会履职情况报告如下:
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨昌辉女士、独立董事丁斌先生、董事韩晓风先生组成。董事会审计委员会独立董事人数占比超过1/2，由具有专业会计资格的独立董事杨昌辉女士担任审计委员会召集人，符合相关监管要求。
二、董事会审计委员会 2018年度的工作情况
(一)董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下：
1、第三届董事会审计委员会第五次会议于2018年04月23日召开，审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度利润分配方案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年四季度内部审计报告》、《公司2018年内审部工作计划》。
2、第三届董事会审计委员会第六次会议于2017年04月27日召开，审议通过了《公司2018年第一季度报告》、《公司2018年第一季度募集资金存放与使用情况审计报告》。
实际使用情况的专项报告>的审计报告》、《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
4、第三届董事会审计委员会第八次会议于2018年10月29日召开，审议通过了《公司2018年第三季度报告》、《关于< 2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的审计报告》。
(二)指导和监督内部审计部门的工作情况
审计委员会按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定积极履行职责，在公司财务报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的材料进行认真审阅，掌握 2018年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（三）监督及评估外部审计机构工作情况
2018年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计的审计机构。
三、审查公司的内控制度情况
董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，董事会审计委员会认为：2018年度公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。
2019年，审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。
（以下无正文）
（此页无正文,专为《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》之签字页）
董事会审计委员会:
年 月 日
恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2019-035恒生电子股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.经恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 67200万元人民币到68200万元人民币，同比增长约124%到127%。
2.公司本次业绩预增主要是由于报告期内执行新金融工具会计准则,公司
持有的金融资产产生的公允价值变动收益大幅增加所致。本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 41700万元人民币到 42200万元人民币。
3.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为25500万元人民币到26000万元人民币，同比增长约14%到16%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为67200万元人民币到 68200万元人民币，同比增长约124%到127%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为25500万元人民币到26000万元人民币，同比增长约14%到16%。
（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
恒生电子股份有限公司
（一）归属于上市公司股东的净利润：30035万元人民币。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：22385万元人民币。
（二）每股收益：0.49元人民币。
三、本期业绩预增的主要原因
2017年，财政部修订颁布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称新金融工具会计准则）。根据财政部规定，在境内外同时上市的企业自 2018年1月1日起执行新会计准则，其他境内上市企业自 2019年1月1日起执行。公司为境内上市企业，按规定于 2019年1月1日起执行上述新准则。根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。
公司本次业绩预增主要是由于报告期内执行新金融工具会计准则,公司持
有的金融资产产生的公允价值变动收益大幅增加所致。
本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为41700万元人民币到42200万元人民币。
四、风险提示
1.公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司在与注册会计师进行充分沟通后，结合自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2.公司执行新金融工具会计准则后，公司持有的金融资产产生的公允价值变动收益将随资本市场波动，请投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
恒生电子股份有限公司
以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司2019年7月26日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-101
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
第二期员工持股计划第四次持有人会议决
议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第四次持有人会议于2019年10月31日以通讯表决方式召开。本次会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集。参加本次会议的持有人共计128人，代表本期员工持股计划份额2516万份，占本期员工持股计划总份额的83.87%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：
审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利
益，同意对公司第二期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。
表决结果：同意2516万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100.00%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%，弃权0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－068亿阳信通股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）近日查到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《司法轮候冻结数据》，知悉北京市海淀区人民法院、北京市第一中级人民法院对公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）持有公司的股份分别予以司法轮候冻结，具体情况如下：
1、司法轮候冻结机关：北京市海淀区人民法院（2018）京 0108民初 1287号。
司法轮候冻结数量为：无限售流通股143,114,064股，限售流通股 64,459,419股，合计为 207,573,483股，轮候冻结。
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
2、司法轮候冻结机关：北京市第一中级人民法院（2018）京01民初33号。
司法轮候冻结数量为：无限售流通股143,114,064股，限售流通股 64,459,419股，合计为 207,573,483股，轮候冻结。
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，亿阳集团持有本公司无限售流通股 143,114,064股，限售流通股64,459,419股，合计为207,573,483股，占本公司总股本的32.89%，已冻结和轮候冻结207,573,483股。上述冻结事项为亿阳集团持有本公司股份的第54—55轮候冻结。
公司已致函亿阳集团尽快核实上述股份被轮候冻结的具体原因。公司将持续
关注亿阳集团股份被冻结的事项，并进行后续披露。
上述亿阳集团相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2018-031
大湖水殖股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|125,575,665|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.0943|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,468,665|99.9147|107,000|0.0853|0|0|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,468,665|99.9147|107,000|0.0853|0|0|

3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,468,665|99.9147|107,000|0.0853|0|0|

4、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,468,665|99.9147|107,000|0.0853|0|0|

5、议案名称：公司独立董事 2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,468,665|99.9147|107,000|0.0853|0|0|

6、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,324,165|99.7997|241,500|0.1923|10,000|0.0080|

7、议案名称：关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,468,665|99.9147|107,000|0.0853|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
议案6：公司2017年度利润分配预案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|104,631,211|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|20,689,654|100|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|3,300|1.2951|241,500|94.7802|10,000|3.9247|
|其中:市值50 万以下普通股股东|3,300|1.2951|241,500|94.7802|10,000|3.9247|
|市值50万以上普通股股东|0|0|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|公司2017年度利润分配预案|20,692,954|98.7992|241,500|1.1530|10,000|0.0478|
|7|关于续聘 2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案|20,837,454|99.4891|107,000|0.5109|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会对所持公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对议案6、7投票进行了单独计票，上述所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、达代炎
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大湖水殖股份有限公司2018年5月19日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：临2015-048
新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年10月26日在公司22楼会议室召开。本次会议于2015年10月22日以书面和邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实到董事8人。独立董事蒋洪文先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事王建军先生代为出席并表决；董事安涛先生因工作原因未能参加会议，委托董事王文宣先生代为出席并表决；董事梁俍先生因工作原因未能参加会议，委托董事侯铁军先生代为出席并表决。会议由副董事长侯铁军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
同意公司再次申请延期复牌，公司股票自2015年11月14日继续停牌不超过二个月。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
此事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年第三季度报告及摘要》
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-016
亿晶光电科技股份有限公司董事会
关于审议高送转的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并发布了《公司董事会关于审议高送转的公告》（公告编号：2016-014号），现对该公告中有关董事及控股股东增持计划的描述补充如下：
原披露为：
三、公司董事及控股股东持股变动情况与减持计划
截止目前，公司董事及控股股东所持本公司股份在董事会审议本次高送转议案前6个月未发生任何变动，且未来6个月亦无减持计划。
现补充为：
三、公司董事及控股股东持股变动情况与增减持计划
截止目前，公司董事及控股股东所持本公司股份在董事会审议本次高送转议案前 6个月未发生任何变动。公司董事及控股股东目前无增持计划，且未来 6个月无减持计划。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2016年3月21日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2018-102
上海大名城企业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2018年11月9日召开的第七届董事局第十八次会议审议通过了《关于修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案》（以下简称“本次修订”），本次修订的详细情况请见附件《<上海大名城企业股份有限公司章程>修订条文对照表》。
本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过生效。
附件：《上海大名城企业股份有限公司章程》修订条文对照表
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司
2018年 11月 10日
附件：
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股份的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第(三) 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百零六条 董事会行使下列职权：|第一百零六条 董事会行使下列职权：|

|||
|-|-|
|（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。应由董事会审批 的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意。（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检|（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。应由董事会审批 的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意。（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查|

|||
|-|-|
|查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|总经理的工作；（十六）决定本章程第二十二条第（三）、（五）、（六）项情形下收购公司股票的相关事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016-023号南通科技投资集团股份有限公司
关于董事会审议变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司名称为：中航航空高科技股份有限公司
一、审议公司名称变更的情况
公司于2016年4月14日上午10时召开了第八届董事会2016年第三次会议,会
议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
二、关于变更公司名称的理由
为适应公司业务发展，更好的体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，拟对公司名称进行如下变更：
1、公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”；
2、公司英文名称拟由“TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd.”变更为“Avic Aviation High-Technology Co., Ltd.”。
三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准、本公司董事会批准，并已通过公司控股股东中航高科技发展有限公司报请中国航空工业集团公司批准。
本次更名事宜还需提交公司2015年年度股东大会审议，能否取得股东大会批准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2016-015上海亚虹模具股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,000万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1639号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股发行价格 6.88元，募集资金总额为17,200万元，扣除保荐及承销费用3,000万元，其他发行费用1,284.4万元，实际募集资金净额为12,915.6万元。上述募集资金于2016年8月8日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 115706号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元序
项目名称 总投资 募集资金投资额 项目核准情况
号
1精密塑料模具扩产建设项目 5,622.00 4,920.00 沪奉发改备2013-002 2精密注塑件生产线建设项目 5,814.00 4,024.00 沪奉发改备2013-003 3研发中心建设项目 2,501.60 1,971.60 沪奉发改备2013-006 4偿还银行贷款
2,000.00
合计 13,937.60 12,915.60
注：上表中所述第一年指本次募集资金到位及项目开始建设后的12个月份，以后类推。
上述计划只是对募集资金投入的大体安排，实际投入将根据项目建设进展适当调
整。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，发行人将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入,不足部分由发行人及控股子公司自筹解决。
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。
2015年 11月 20日，鉴于公司银行贷款临近偿还期限，经公司股东大会决议，公司使用自有流动资金先行偿还了银行贷款。公司募集资金到位后，将对公司已投入的流动资金予以置换，其他项目将利用募集资金予以建设。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据公司于 2015年 11月 20日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过的《使用自有资金先行偿还银行贷款的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,000万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|自筹资金实际投入金额|占总投资比例（%）|
|1|偿还银行贷款|2,000.00|2,000.00|100.00|

公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《上海亚虹模具股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2016]第116017号）。
四、履行的审议程序
2016年9月7日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币2,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金有关事项。
五、专项意见说明
1、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经其第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，独立
董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履
行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、公司独立董事的意见
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了必要的程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司使用募集资金人民币2,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、公司监事会的意见
本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币2,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、会计师事务所的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第 116017号《上海亚虹模具股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴证结论为：《上海亚虹模具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了截至2016年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2016]第116017号）；
5、东方花旗证券有限公司出具的《关于上海亚虹模具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事
关于公司董事提名的独立意见
作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们本着实事求是的态度，就提交公司第八届八次董事会审议的《关于提名董事候选人的议案》发表如下独立意见：
公司董事会提名董事候选人樊晔先生的程序符合《公司法》《公司章程》的规定；经审查，被提名人樊晔先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们同意公司董事会对董事候选人樊晔先生的提名。
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事胡汉辉 陈益平 陈 超二○一六年六月
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-080北京兆易创新科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 28日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东朱一明先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，朱一明先生通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式增持了公司A股股份（以下简称“本次增持”）。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
(一)增持主体：朱一明。
(二)增持时间：2017年8月28日。
(三)增持方式：通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式买入公司股票。
(四)增持价格：65.05元/股。
(五)本次增持数量及比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股份（股）|增持比例（%）|
|朱一明|大宗交易|2017 年 8 月 28日|65.05|3,091,400|1.525|

二、本次增持前后持股情况
本次增持前、增持后，朱一明先生直接持有和实际控制及影响的公司股份情
况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次增持前||本次增持后||备注|
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）||
|1|朱一明|24,438,000|12.06|27,529,400|13.58|控股股东、实际控制人|
|2|InfoGridLimited（香港赢富得有限公司）|20,919,000|10.32|20,919,000|10.32|一致行动人|
|3|北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）|5,449,650|2.69|5,449,650|2.69|担任执行事务合伙人|
|4|北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）|1,848,000|0.91|1,848,000|0.91|担任执行事务合伙人|
|合计||52,654,650|25.98|55,746,050|27.5||

三、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）朱一明先生承诺，在增持实施期间及法定期限内不增持所持有的公司股份。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注朱一明先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-052债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司董事会于2014年9月1日收到公司总经理江伟程先生的书面辞职申请。江伟程先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事职务。江伟程先生的辞职自书面辞职申请送达董事会起生
效。
公司董事会对江伟程先生在公司任总经理一职期间为公司所做出的贡献表
示衷心感谢。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一四年九月三日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-012
上海同达创业投资股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一八年五月二十五日以通讯方式召开了公司第八届董事会第七次会议。公司全体董事参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了如下议案。
一、选举公司第八届董事会非独立董事的议案
董事会同意沈加沐不再担任公司第八届董事会非独立董事，同意提名周淡念为公司第八届董事会非独立董事候选人。该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
公司董事会对沈加沐在任期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
周淡念先生简历
周淡念，男，土家族，1963年 8月出生。1998年毕业于中国社会科学院研究生院研究生班市场经济专业，经济师。
周淡念先生先后在国家机关、国有商业银行、资产管理公司、实业投资公司等从事行政管理、人力资源管理、工会、资产管理等工作。
曾任张家界市委办公室调研室副主任，张家界市建设银行办公室主任，湖南省建设银行办公室副主任、人力资源部总经理、工会副主任，中国信达长沙办事处资产管理部高级经理、业务保障部高级经理，中国信达湖南分公司综合管理部高级经理，信达投资有限公司人力资源部副总经理（总经理级）、办公室主任等职。现任信达投资有限公司
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-012
人力资源部总经理、党委组织部部长。
上述非独立董事候选人未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
二、选举公司第八届董事会独立董事的议案
董事会同意马志辉、吴会平不再担任公司第八届董事会独立董事，同意提名曹红文、王扬为公司第八届董事会独立董事候选人。该议案须提请公司 2017年年度股东大会审议。
公司董事会对马志辉、吴会平在任期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
独立董事候选人简历如下：
曹红文女士简历
曹红文，女，1969年 3月出生，研究生学历。具备独立董事资格。
曾任中国国际期货公司国际交易部经理（1991-1995），瑞银证券责任有限公司证券交易部自营业务主管，投资银行部上市项目保荐人、资深项目经理（1995-2001），嘉实基金管理有限公司投资委员会委员、综合管理部总监（2002-2006）等职，曾在中炬高新、美丽生态等上市公司担任独立董事。现任方德尔（北京）顾问有限公司董事长，兼北京保利艺术投资管理有限公司董事（2007至今）。
王扬女士简历
王扬，女，1974年 4月出生，中共党员，博士学历，副教授，高级会计师，中国注册会计师，证券业发行与承销、经纪、投资咨询业务、基金业务资格。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-012
育中心主任、副教授等职。现任华东政法大学商学院会计系副教授。
独立董事提名人声明及候选人声明详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
上述独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
公司独立董事马志辉、吴会平认为：本次会议拟调整的非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意上述两项议案，并同意将上述两项议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、召开公司 2017年年度股东大会的议案
董事会同意于2018年6月20日在上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩召开公司2017年年度股东大会，审议公司2017年度董事会工作报告、2017年度监事会工作报告、公司 2017年年度报告全文及摘要、公司 2017年度财务决算报告、公司 2017年度利润分配方案、公司独立董事 2017年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案、修订《公司章程》的议案、选举公司第八届董事会非独立董事的议案、选举公司第八届董事会独立董事的议案、选举公司第八届监事会监事的议案等十一项议案。公司将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开公司 2017年年度股东大会的通知。详见公司同日刊登的临时公告：2018-014。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一八年五月二十六日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-037
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司部分高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王文胜先生、副总经理王睿先生的书面辞职报告，因个人原因分别提请辞去公司总经理、公司副总经理的职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关文件的规定，王文胜先生、王睿先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后王文胜先生、王睿先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对王文胜先生、王睿先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临 2017-002华安证券股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于近日收到张宝雷先生因个人年龄原因申请辞去公司职工监事的书面报告，根据《公司章程》及有关职工监事的规定，该辞职自公司职工代表大会选举产生新的职工监事并依法开始履职后生效。
特此公告。
华安证券股份有限公司监事会2017年1月5日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-083
方正证券股份有限公司
关于民族证券20.5亿元款项调查情况的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 21日,公司收到全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）上报的专项调查工作日报及银行汇入回单，民族证券于 2015年 7月 17日收到 20.5亿元款项的投资收益 3,821.03万元。
根据民族证券报告，在该 20.5亿元款项未被认定为委托投资之前，民族证券已分别于 2014年 12月 26日、2015年 3月 31日收到
20.5亿元款项的以“2014年第四季度利息”、“2015年第一季度利息”名义支付的投资收益 1,663.24万元、4,157.69万元。
公司将持续关注民族证券 20.50亿元款项相关进展并及时履行
信息披露义务。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十二日