Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-013山东龙力生物科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决的方式召开
2、现场会议召开时间：2015年3月13日（星期五）14:00
3、现场会议地点：公司科技园二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长程少博先生
6、本次股东大会的股权登记日为2015年3月10日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共39人，代表公司有表决权
股份108,410,059股，占公司股份总数的34.414%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表8人，代表公司有表决权股份107,241,905股，占公司股份总数的34.043%；通过网络参加股东大会并投票的股东31人，代表公司有表决权股份1,168,154股，占公司股份总数的0.371%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
参加本次股东大会的股东均为非关联股东，大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.《关于申请注册发行短期融资券的议案》
表决结果：108,194,759股同意，占参加本次股东大会全体股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）的99.801%；215,300股反对，占参加本次股东大会的全体股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）的0.199%；0股弃权，占参加本次股东大会的全体股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）的0%，通过。
2.《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
表决结果：108,162,712股同意，占参加本次股东大会全体股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）的99.772%；247347股反对，占参加本次股东大会的全体股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）的0.228%；0股弃权，占参加本次股东大会的全体股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）的0%，通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2015年第一次临时股东大会会议决议》
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一五年三月十三日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-083
江南模塑科技股份有限公司
关于向参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、本次增资的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”,“本公司”或“公司”）拟与北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）对参股公司北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）进行同比例增资，增资总金额为人民币 8000万元。目前公司持有北汽模塑49%股权，本次增资金额为人民币3920万元。
本次增资方式为：同比例增资。
本次增资后，模塑科技持有北汽模塑的股权比例未发生变化，仍为49%。
本项投资不涉及关联交易。不构成重大资产重组。
2、投资生效所必须的审批程序
公司已于2015年8月28日召开第九届董事会第三次董事会审议通过了《江南模塑科技股份有限公司关于向参股公司增资的议案》。根据《江南模塑科技股份有限公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
本项目投资主体为模塑科技及海纳川，【北京海纳川汽车部件股份有限公司】基本情况如下：
住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号
法定代表人：韩永贵
注册资本：246808.5034万元
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运；销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理。
与本公司的关系：该公司与模塑科技、模塑科技控股股东及实际控制人不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：北京北汽模塑科技有限公司
2、注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号
3、注册资本：16000万元人民币
4、法人代表：韩永贵
5、出资比例：海纳川51%，模塑科技49%
6、经营范围：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次增资是为了增强参股公司的资金实力和盈利能力，快速提升其业务发展能力和竞争力。
2、对公司的影响
公司此次增资的资金来源为自有资金，不会对现有经营发展产生不良影响。
3、存在的风险
本次投资存在的风险为国内汽车市场增速放缓、汽车销量下滑，导致主机厂对保险杠的需求量下降，从而影响北汽模塑的经营业绩。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
厦门光莆电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2017年4月6日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：光莆股份
（二）股票代码：300632
（三）首次公开发行后总股本：11,580.00万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,895.00万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：厦门光莆电子股份有限公司
2、联系地址：厦门市思明区岭兜西路608号
3、联系人：余志伟
5、传真：0592-5625818
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2、保荐代表人：程明、邱荣辉
3、联系地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 B栋 22层 01单元
4、电话：0755-23953869
（本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
厦门光莆电子股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-083北京数知科技股份有限公司
关于内部业务整合及架构调整的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，增强产业管理，明晰公司各业务板块权责，优化资源配置，更好地适应未来业务发展需要，提升在通信领域的发展潜力，
公司拟对现有部分业务进行整合及架构调整，具体情况如下：
1、公司将通信基础设施相关公司股权等资产整体剥离至子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司（以下简称“梅泰诺通信”）进行承接和管理，包括但不限于上海锦阜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海锦阜”）持有的
吉林省瀚博通信工程有限公司（以下简称“吉林瀚博”）100%股权、广东环和投资管理有限公司（以下简称“广东环和”）100%股权、广州融捷通信科技有限公司（以下简称“广州融捷”）100%股权、浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）持有的浙江卓狐网络科技有限公司（以下简称“浙江卓狐”）51%股权。
2、本次内部重组在公司合并报表范围内进行，公司控制范围不发生变化，不涉及合并报表范围重大变化，对母公司及合并报表的权益、损益无重大影响，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
3、根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次内部重组已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司
股东大会审议。上述公司内部整合事项的基准日为2018年 12月31日，内部整合基准日至实际实施日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整。
二、内部整合方案
调整前，公司通信板块业务相关公司股权架构：
调整后，公司通信基础设施运营板块业务相关公司股权架构：
本次内部重组不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、整合涉及的主要事项
1、出让方之一基本情况
企业名称：上海锦阜投资管理中心（有限合伙）
成立日期：2015年3月12日
执行事务合伙人：北京德广盛安投资管理有限公司
注册地址：上海市嘉定区封周路655号14幢 201室 J1629
经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询（除金融、证券）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有上海锦阜99.11%合伙份额。
2、出让方之二基本情况
企业名称：浙江金之路信息科技有限公司
注册资本：10030万元人民币
成立日期：2007年2月22日
法定代表人：占德军
注册地址：浙江省杭州余杭区文一西路1500号2号楼108室
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务。（限互联网信息服务业务,互联网接入服务业务）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；物
联网技术、数据处理技术、计算机信息技术开发、技术服务、技术成果的转让，智能楼宇综合布线工程的设计、施工，计算机系统集成，计算机硬件、通信设
备、电子产品（除电子出版物）、电力设备的销售及租赁，企业形象策划，计算机软硬件、电子产品的研发；制冷设备、中央空调的设计、技术咨询及施工；
建筑节能技术研发、系统集成、合同能源管理；通信铁塔工程施工，通信铁塔
设备租赁；设计、制作、代理、发布国内广告。自助洗衣机、洗衣机、烘干机、洗鞋机、吹风机、智能化洗衣设备、智能家用电器的研发、上门安装、技术服
务、上门维护、批发零售；企业管理咨询；服务：企业管理，物业管理；洗涤
服务、保洁服务；洗衣店、洗衣房的运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有金之路100.00%股权。
3、受让方基本情况
企业名称：北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司
注册资本：19607.84万元人民币
成立日期：2009年4月 3日
法定代表人：张志强
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号主楼 309室(德胜园区)
经营范围：经营电信业务；项目投资；技术咨询、技术服务；销售通讯设
备；租赁通讯设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司直接持有梅泰诺通信51%股权，通过上海锦阜间接持有梅泰诺通信49%股权。
三、本次内部业务整合对公司的影响
目前，公司智慧营销、智能通信物联网和数据智能应用与服务业务保持了
稳定而良好的发展态势，各业务板块实现了独立协同发展，并在各自细分行业
取得了优势的市场地位。
1、本次内部业务整合使公司智能通信物联网业务以梅泰诺通信的形式独
立运营，符合公司的长远战略规划，有利于业务拓展管理和运营效率，有利于
公司未来引进战略投资者，利用资本市场做强，促进相关业务进一步做大做强。
2、本次实施的通信业务内部整合，是公司在现有业务板块内进行的组织架构调整，有利于优化资源配置，促进公司更好发展：一方面，通信业务的整合，不会对公司其他业务板块的持续经营构成任何实质性影响；另一方面，通过本
次内部整合，能够壮大公司通信业务板块的经营水平，不断壮大公司资本运作
实力，切实维护股东利益。
3、本次内部整合在公司合并报表范围内进行，公司控制范围不发生变化，不涉及合并报表范围变化，对母公司及合并报表的权益、损益无重大影响，对
公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
4、本次内部业务整合不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、相关审批程序
1、根据《公司章程》等相关规定，本次内部业务整合无须提交股东大会审
议。
2、董事会意见
本次公司内部业务整合符合公司业务长远发展的需要，有利于提升业务的
管理和运营效率，为股东创造良好的投资回报。因此，公司董事会一致同意公
司实施此次内部业务整合。
3、监事会意见
公司对通信基础设施业务进行整合，有利于提升业务市场竞争力，优化资
源配置，提升公司盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项
决策程序合法合规。因此公司监事会同意公司实施此次内部业务整合。
4、独立董事意见
经核查，公司此次内部业务整合符合公司的整体战略，有利于提升通信业
务市场竞争力，优化资源配置，提升公司盈利能力。本次公司内部业务整合不
存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实施此次内部业务整
合。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、《股权转让协议》。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-074北京利德曼生化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 8月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2014-049)，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票(股票简称：利德曼；股票代码：300289)自 2014年 8月 6日开市起停牌。公司分别于 2014年 8月 13日、2014年 8月 20日、2014年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号：2014-050、2014-051、2014-057)。2014年 9月 2日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2014-058)，并于 2014年 9月 3日、2014年 9月 10日、2014年 9月 17日，2014年 9月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号：2014-059、2014-063、2014-068、2014-069)。2014年 9月 26日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2014-070)。2014年 10月 8日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-071）
自停牌以来，公司与各相关方一并全力推动本次重大资产重组的各项工作。截止本公告日，本次重组相关的审计、评估工作仍在有条不紊的进行中，公司及有关各方正在积极补充、完善资产重组事项所需要的相关资料。公司董事会将在相关事项完成后召开会议，审
议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-052新晨科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 7月12日召开了2018年第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1890号）核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,255万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 8.21元，募集资金总额为人民币 185,135,500.00元，扣除各项发行费用总额人民币29,265,000.00元后募集资金净额为人民币155,870,500.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月 9日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2016]000900号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《新晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司定期报告披露情况，公司将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||总投资额||募集资金承诺投资金额|
|国家空管数据信息服务体系研发项目||5,611||4,461.05||
|渠道整合平台研发项目||3,492||3,492||

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|-|-|-|
|新一代贸易融资结算系统研发项目|4,398|4,398|
|新一代交换平台研发项目|3,236|3,236|
|补充流动资金|6,000|-|
|合计|22,737|15,587.05|

二、部分募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到管理流程变更等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目达到预计可使用状||项目达到预计可使用|
||序号||项目名称|||||
||||||态日期（调整前）||状态日期（调整后）|
|1||国家空管数据信息服务体系研发项目||2018年8月31日||2019 年8月31日||

三、部分募投项目延期的主要原因
国家空管数据信息服务体系研发项目以公司的新晨交换平台为核心技术，在既有项目经验、在线运行系统和前期课题研究的基础上，拓展现有的空管数据信息服务系统产品架构，构建国家空管数据信息服务体系，以满足新型空管系统的技术要求。公司根据项目实施进度、实际建设情况、行业管理结构和业务运行关系拟对该项目达到预计可使用状态日期进行调整，公司将持续投入研发力量对项目产品进行优化完善，以便进一步提升配套产品对项目运行的支撑能力，更好的为行业用户提供优质服务。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将本项目的建设完成日期延期到2019年8月31日。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集
资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影
响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利
影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
五、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于新晨科技股份有限公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将国家空管数据信息服务体系研发项目延期。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于新晨科技股份有限公司部分募投项目延期的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司本次拟对国家空管数据信息服务体系研发项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序。因此，我们一致同意公司将国家空管数据信息服务体系研发项目进行延期。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第七次会议审议通过了《关于新晨科技股份有限公司部分募投项目延期的议案》，一致同意本次部分募投项目延期事项。认为，国家空管数据信息服务体系研发项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对国家空管数据信息服务体系研发项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
（四）保荐机构意见
公司本次部分募投项目延期事项公司履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规；募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模均保持不变，该延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，是公司根据项目实施的客观情况做出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议；
3、新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2018年7月13日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-061广东长青（集团）股份有限公司
关于对外投资铁岭长青生物质热电联产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资铁岭长青生物质热电联产项目的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概况：
1、2015年10月20日，公司与辽宁省铁岭县人民政府（以下简称“铁岭政府”或“甲方”）签署了《辽宁省铁岭县生物质综合利用项目投资框架协议书》，就公司在铁岭县投资建设生物质综合利用项目达成框架协议。（公告编号：2015-159）
2、2016年4月11日，公司与铁岭政府签署《辽宁省铁岭县生物质发电项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在甲方境内投资生物质发电项目（以下简称“本项目”）
3、2016年4月27日，公司在铁岭县市场监督管理局完成了项目公司铁岭县长青环保能源有限公司（以下简称“铁岭长青”）的注册登记，根据本协议约定作为项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本项目的投资、建设和运营。
（公告编号：2016-072）。
4、2017年5月31日，铁岭长青获得辽宁省铁岭市发展和改革委员会下发的《关于铁岭长青生物质热电联产项目新建工程项目核准的批复》（铁发改能源[2017]69号）（以下简称“核准文件”），核准项目主要建设内容：安装建设1台高温高压1×130t/h生物质锅炉，配1×35MW抽凝式汽轮发电机组。本工程计划总资金39556
万元，
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司信息情况
名称：铁岭县长青环保能源有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：辽宁省铁岭市铁岭县懿路工业园区
法定代表人：谢世文
注册资本：人民币贰仟伍佰万元整
成立日期：2016年04月27日
营业期限：2016年04月27日至2066年04月26日
经营范围：生物质发电技术的研发;生物质资源收购及综合利用；生物质发电、供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本项目预计基本情况（根据核准文件口径）
1、项目主要建设内容：安装建设1台高温高压1×130t/h生物质锅炉，配1×35MW抽凝式汽轮发电机组。本工程计划总资金3.96亿元。
2、项目资金筹措：资金来源为自筹资金。
3、建设期：2017-2019年
4、项目可行性分析、市场前景：
经公司初步评估及分析，本项目属于生物质热电联产工程，主要利用黄色秸秆做为燃料，可减少火力发电对环境造成的污染，有助于改善环境，并提高用能效率，最大限度的发挥环保效益。灰渣综合利用后可作为肥料，增加了农民的收入，具有良好的环境效益和经济效益。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
公司在铁岭投资建设生物质热电联产工程，主要为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展。本项目能有效提高能源综合利用效率，最大限度减少污染物排放和能源消耗，推动当地空气环境质量持续改善。
2、存在的风险
（1）本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变，将影响本项目的燃料供应。
（2）本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
（3）关于供热部分，用量及参数仍需根据实际情况适当调整。
（4）当地的秸秆收储运系统的建立需要一定的时间。
（5）环评、土地等手续的办理进度将影响到该项目的实施进度。
3、对公司的影响
（1）本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
（2）公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依赖。
（3）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2017年经营业绩不产生重大影响。
四、其他
1、公司将对项目的进展情况作及时披露。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－020浙江大立科技股份有限公司 2016年度
权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度权益分派方案已由 2017年 4月 21日召开的公司 2016年度股东大会审议通过。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2500元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2250元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，先按每10股派0.2500元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0500元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.0250元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2017年6月14日
除权除息日：2017年6月15日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东帐号||股东名称|
|01||01*****020||庞惠民||
|02||00*****036||陈 宽||
|03||00*****988||王 萍||
|04||00*****021||陈红强||
|05||00*****854||周 进||
|06||01*****514||阎喜魁||
|07||00*****611||申屠红毅||
|08||01*****631||杨大光||
|09||01*****759||徐依民||
|10||01*****316||戚小京||
|11||01*****634||陈雪峰||
|12||00*****985||夏 波||
|13||00*****486||刘晓松||
|14||01*****447||姜利军||

在权益分派申请期间（2017年6月2日至2017年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区滨康路639号
咨询机构：公司证券部
联系人：包莉清
电 话：0571-86695649
传 真：0571-86685649
七、备查文件
1.公司2016年度股东大会决议
2.公司第四届董事会第十四次会议
3.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一七年六月八日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-038
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）因经营发展需要将办公地址变更至深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房。
除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，变更后的办公地址及联系方式具体如下：
办公地址：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房
邮政编码：518107
联系电话：0755-3369 1628
传真号码：0755-2919 9959
电子邮箱：tzh@szcotran.com
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2017-037
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告
全文>的议案》。
为使投资者全面了解公司2017年第三季度的经营成果和财务状况，公司
《2017年第三季度报告全文》于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-060深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2017年 5月 10日开市时起停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2017年5月24日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，前述具体内容详见公司于 2017年 5月 10日、5月 17日、5月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-056）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2017年6月2日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二日
中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司 2018年度内部控制评价报告进行了核查，情况如下：
一、国元证券内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部层面、分公司及证券营业部、国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司和国元创新投资有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.98%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.58%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展规划、人力资源、内部环境控制、信息沟通、资金管理、财务报告、公司经纪业务、自营业务、投行业务、资产管理业务、信用业务、期货业务、创新投资业务、合规管理、风险评估及信息系统；重点关注的高风险领域包括经纪业务、自营业务、投行业务、资产管理业务、信用业务和创新投资业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《关于开展 2018年度内部控制评价及合规管理有效性评估工作的通知》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷，亦即不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的内部控制缺陷。
（1）定性标准
出现下列情形的，可认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：
a、由于舞弊或错误造成重大错报，导致公司更正已公布的财务报告；
b、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
c、公司董事会审计委员会和内部监督检查部门对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，公司认为财务报告内部控制存在重要缺陷：
a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
b、未建立审批、复核程序和控制措施;
c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或控制措施;d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷指不符合上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准
公司采用“相对比例”法，主要依据对财务报表潜在错报（包括漏报）金额
与评价期公司利润总额及资产总额的相对比例对内部控制缺陷进行定量认定。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|利润总额10%≤错报|利润总额5%≤错报＜利润总额10%|错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额2%≤错报|资产总额1%≤错报＜资产总额2%|错报＜资产总额1%|

以上定量标准分别情形适用。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷是指财务报告内部控制缺陷之外的影响非财务目标实现的内部控制缺陷。
（1）定性标准
评价年度出现下列情形或迹象的，公司认为非财务报告内部控制存在重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
a、缺乏“三重一大”事项决策程序；
b、违反国家法律、法规情节严重的；
c、上年度内部控制评价中发现的重大缺陷，经过合理的时间未得到整改；
d、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
e、管理人员或技术人员纷纷流失；
f、业务操作严重出错，对业务经营造成重大影响，危及公司持续经营能力；
g、因信息系统的安全漏洞、软硬件缺陷、数据的不完整及非授权改动等给业务运作带来重大损失；
h、受到行政处罚，对公司造成严重的负面影响或重大损失。
（2）定量标准
公司非财务报告内部控制缺陷的定量标准，根据缺陷造成的直接财产损失予以确定。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|财产损失|净资产2%＜损失|净资产1%＜损失≤净资产2%|损失≤净资产1%|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素
三、保荐机构核查工作
保荐机构通过以下措施对国元证券内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查：
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件等；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控制的情况
进行沟通；
（三）审阅公司出具的《国元证券股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国元证券已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，国元证券 2018年度内部控制的评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴凌
李纪蕊
中信证券股份有限公司 2019年 3月 24日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346上海柘中集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三次会议所审议的有关事项发表如下独立意见：一、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
二、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
三、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金投资盈利能力良好的上市公司非公开发行认购，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
四、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
独立董事：张博华 陶滕云 金景波
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日
哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会提名委员会议事规则（2014）
第一章 总则
第一条 为规范哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）根据相关法律法规，研究董事、监事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、监事、总经理和其他高级管理人员的人选；
（四）对董事、监事、总经理和其他高级管理人员的候选人进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第十条 董事、监事、总经理和其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新聘人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其列入候聘人选；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、监事、总经理和其他高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（六）在聘任新的总经理和其他高级管理人员前一至两个月,向董事会提出新聘人选的建议和相关材料；在聘请新的董事、监事人员前一至两个月，通过董事会向股东大会提交新聘人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，委员会定期会议应于会议召开前五日发出会议通知，临时会议应于会议召开三日前发出会议通知。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则席会议。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程、《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十三条本议事规则自董事会审议通过之日起施行。原《董事会提名委员会实施细则》同时废止。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-033
浙江仙琚制药股份有限公司
关于糠酸莫米松凝胶等产品新进入《国家医保目录》（2019年版）的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年8月20日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》（医保发〔2019〕46号），公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称《国家医保目录》（2019年版）），该目录自2020年1月1日起正式实施。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）共有30个品种（51个品规）进入《国家医保目录》（2019年版），其中甲类10个（13个品规），乙类20个（38个品规）。公司的主要产品黄体酮胶囊、米索前列醇片、罗库溴铵注射液、注射用苯磺顺阿曲库铵、糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵吸入粉雾剂、糠酸莫米松乳膏、曲安奈德益康唑乳膏、醋酸地塞米松片等继续进入《国家医保目录》（2019年版）。
糠酸莫米松凝胶、丙酸氟替卡松乳膏两个品种（3个品规）属于本次新进入《国家医保目录》（2019年版），具体信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|药品分类代码|药品分类|编号|药品名称|剂型|适应症|
|XD07|皮科用皮质激素类（乙类）|★（479）|糠酸莫米松|凝胶剂|用于湿疹、神经性皮炎、异位性皮炎及皮肤瘙痒症。|
|XD07|皮科用皮质激素类（乙类）|483|氟替卡松（丙酸氟替卡松乳膏）|软膏剂|适用于各种皮质激素可缓解的炎症性和瘙痒性皮肤病|

糠酸莫米松凝胶、丙酸氟替卡松乳膏两个品种本次新进入国家医保目录将使更多患者受益，对公司未来经营业绩的影响暂无法准确预估，短期内不会对公司的业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019-03号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2019年1月28日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2019年1月31日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
董事会同意关于修订公司《章程》的议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2019-04号公告《关于修订公司<章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
董事会同意本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2019-05号公告《关于非公开发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
3、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
董事会同意本次提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2019-05号公告《关于非公开发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年2月18日下午14：30在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2019-06号公告《深圳市中洲投资控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日