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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会审计委员会
关于会计师事务所从事 2014年度公司审计工作的总结报告
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度的审计工作，主要内容包括对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价。年度审计结束后，希格玛对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在希格玛审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将希格玛本年度的审计情况作如下评价：
一、2014年度审计工作总结报告
（一）基本情况
希格玛与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，希格玛与公司签订了《审计业务约定书》。在业务约定书中规定了2014年度审计的总费用为85万元人民币，其中包含审计人员差旅费，收费标准是按照有关规定确定，不存在希格玛或有收费项目。
因本次审计为再次接受委托，公司业务涉及3个行业，35个会计主体。希格玛为了充分做好年报审计的准备工作，于2014年12月2日至2014年12月30日对公司进行了预审,在预审期间,希格玛不考虑重要性水平,对发现的会计差错建议公司进行了调整。2015年1月15日，审计委员会与希格玛进行沟通，在了解前期审计进展情况后，确定了公司 2014年度财务报告审计工作的总体时间安排，确定了下一步的审计工作重点。
依据 2014年度财务报告审计工作的总体时间安排，因前期重组项目已分别于2014年5月和10月实施了两次审计，故2014年度报表审计不执行预审程序，于2015年1月11日起开始执行现场审计程序，在审计期间，审计委员会于2015年4月9日发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计
工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
审计委员会于2015年1月15日召开会议，认真审阅了公司财务部编制的财务会计报表，听取了公司管理层对经营情况的汇报，并形成了书面意见。审计委员于2015年3月27日召开了第二次会议，针对希格玛出具初步审计意见进行了审阅，并与希格玛对 2014年度财务报表审计中的重大事项进行了沟通，并要求希格玛对审计工作中的重大调整事项向审计委员会进行详细汇报。
审计委员会于2015年4月9日召开了第三次会议，再次对公司2014年度的会计报表进行了审阅，认为公司2014年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意提交公司董事会审议。
根据审计小组的审计时间安排，经过 80多天的审计工作，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
（二）希格玛执行年审的会计师遵守职业道德基本原则的情况
1、独立性
希格玛所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益，希格玛和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；希格玛对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中希格玛及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力
审计小组共由16人组成，其中具有注册会计师职称人员8名，会计师4名，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计范围及出具的审计报告意见的情况
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，
为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据对公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运用的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试的程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、希格玛出具的审计报告意见的情况
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。希格玛对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
（四）会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。
公司对其提出的改进意见已经采纳，部分已经开始了实施改进。
二、关于下年度续聘会计师事务所的建议
从聘任希格玛到本年度执行审计业务完毕，希格玛为公司提供了较好的服务。根据希格玛的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任希格玛作为公司2015年度的财务报表审计机构。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会审计委员会
二〇一五年四月十七日
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的事项进行了认真审查后，认为：
1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
2、未发现董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意提名马伟进先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名管黎华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将第七届董事会候选人名单提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事（签字）：冯东、王孝春、卢剑波。
二○一六年三月十七日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—013
浙江金固股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行的投资者财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划和深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起三十六个月内不转让。
本次发行的投资者天弘基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、金元顺安基金管理有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司均承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起十二个月内不转让。
三、保荐人（主承销商）声明
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司声明：本保荐机构已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师声明
本次非公开发行的发行人律师浙江天册律师事务所声明：本所及签字的律
师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构声明
本次非公开发行的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读《浙江金固股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书》（以下简称上市公告书），确认上市公告书与本所出具的《审计报告》(天健审〔2014〕598号、天健审〔2015〕2988号和天健审〔2016〕3078号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江金固股份有限公司在上市公告书中引用上述报告的内容无异议，确认上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《浙江金固股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称上市公告书），确认上市公告书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2017〕96号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江金固股份有限公司在上市公告书中引用上述报告的内容无异议，确认上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本所及签字注册会计师已阅读《浙江金固股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称上市公告书），确认上市公告书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2017〕3-30号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江金固股份有限公司在上市公告书中引用上述报告的内容无异议，确认上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
浙江金固股份有限公司2017年4月21日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-029新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第二十九次会议已于2017年5月5日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于2017年5月17日下午4:00以现场方式在福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室召开。
3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
4、会议由监事会主席付小珍女士主持，董事会秘书郭建生先生和证券事务代表念保敏先生列席了会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议股票期权激励计划未行权股票期权注销的议案》。关联监事张石保先生回避表决。
经审核：本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司监事会同意按《公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定对相应期权予以注销。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<新华都购物
广场股份有限公司章程>的议案》
《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》刊登于 2017年 5月 18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
该项议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名，任期三年。经公司第三届监事会提议，提名张石保先生、姚朝梨先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件一。
该项议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十九次会议决议。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二〇一七年五月十七日
附件一：
新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
张石保，男，中国国籍，1962年11月出生，大学本科学历，会计师，共产党员，1980年11月参军，曾任福建省军区后勤部副处长、新华都集团股份有限公司财务部副经理，本公司审计部经理。张石保先生现任本公司监事、本公司内审部副总监。张石保先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
姚朝梨，男，中国国籍，1969年5月出生,曾任新华都实业集团股份有限公司财务部副科长、战略投资部科长，现任财务部总监助理。姚朝梨先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-004
上海科华生物工程股份有限公司
关于产品获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市食品药品监督管理局颁发的六项体外诊断试剂《医疗器械注册证》。具体情况如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|1|促黄体生成素（LH）定量测定试剂盒（化学发光法）|沪械注准20162400046|2016年2月1日至2021年1月31日|供医疗机构用于体外定量测定人血清样本中的促黄体生成素，作辅助诊断用。|
|2|促卵泡生成激素（FSH）定量测定试剂盒（化学发光法）|沪械注准20162400047|2016年2月3日至2021年2月2日|供医疗机构用于体外定量测定人血清样本中的促卵泡生成激素，作辅助诊断用。|
|3|肌酸激酶同工酶（CK-MB）定量测定试剂盒（化学发光法）|沪械注准20162400049|2016年2月3日至2021年2月2日|供医疗机构用于体外定量测定人血清或血浆样本中的肌酸激酶同工酶（CK—MB），作辅助诊断用。|
|4|催乳素（PRL）定量测定试剂盒（化学发光法）|沪械注准20162400050|2016年2月3日至2021年2月2日|供医疗机构用于体外定量测定人血清样本中的催乳素，作辅助诊断用。|
|5|肌红蛋白（MYO）定量测定试剂盒（化学发光法）|沪械注准20162400059|2016年2月1日至2021年1月31日|供医疗机构用于体外定量测定人血清或血浆样本 中 的 肌 红 蛋 白（MYO），作辅助诊断用。|
|6|便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）|沪械注准20162400048|2016年2月3日至2021年2月2日|供医疗机构用于定性检测人粪便中血红蛋白，作辅助诊断用。|

截至目前，公司已先后取得 24项化学发光体外诊断试剂《医疗器械注册证》。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-070易食集团股份有限公司
关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-046），2014年10月10日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：
2014-050）。
公司原承诺累计停牌时间不超过3个月，现申请继续停牌，最晚将在2015年1月30日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手：海航旅游集团有限公司、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司；
2、重组基本内容：上市公司拟发行股份购买上述两家公司持有的旅游类资产，同时募集配套资金。
二、上市公司在停牌期间做的工作
在停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构。各中介机构在停牌期间已相继进场对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并对相关方案和程序进行了反复商讨和论证。
三、延期复牌的原因
由于本次发行股份购买资产事项涉及的资产业务内容和范围较广，相关资产的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进行持续沟通和论证。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次发行股份工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年12月15日开市起继续停牌。
四、公司承诺
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司承诺在2015年1月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。
如公司未能在2015年1月30日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或公司提出延期复牌申请但未获交易所同意的，公司股票将于2015年1月30日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，本公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
进展公告。
六、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，该事项是否能达成仍存在重大不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-012苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于接受财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为响应习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，苏州高新区管理委员会积极组织各方共同设立支持民营企业发展专项基金，帮助大股东降低质押率、缓解上市公司资金流动性压力。2018年 11月 15日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东高玉根先生与苏州高新资产管理有限公司（以下简称“高新资管”）等签署了《支持民营发展基金框架协议》。
首期纾困基金专项用于支持高玉根先生降低股权质押率，于2018年12月3日完成了“证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型）”（以下简称“契约型基金”）《股份转让协议》及补充协议的签署，并于2018年12月28日顺利完成5.03%的股份转让和过户登记。其中，高新资管在契约型基金中出资75%，为公司关联人。详见 2018年 11月 16日和 12月 6日、2019年1月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-116、2018-121、2019-002）。
为进一步缓解公司的资金流动性压力，积极推进后续纾困基金的落实，高新资管委托苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）设立“苏信理财•信诚J1902单一资金信托”，资金规模不超过60,000万元，分期发放信托贷款用于补充公司流动资金需求。
公司于2019年01月22日第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事高玉根先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
本次公司接受高新资管财务资助事项构成关联交易。上述关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方和关联关系
关联方名称：苏州高新资产管理有限公司
统一社会信用代码：91320505MA1MDX560A
法定代表人：吕少锋
注册资本：30,000万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：苏州高新区锦峰路199号
营业期限：2015年12月31日至******
经营范围：资产管理，项目投资；实业投资；投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、风险管理咨询、经济信息咨询；资产即项目评估；投标担保、履约担保、预付款担保、付款担保、补偿贸易担保；物业管理；房屋租赁；设备租赁；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
由于高新资管在契约型基金中出资75%，为公司关联人。因此，本次公司接受高新资管财务资助事项构成关联交易。
三、信托资金借款合同的核心条款
（一）贷款金额、用途及相关
贷款金额：不超过人民币60,000万元
资金用途：仅限用于补充公司流动资金需求
贷款利率及期限：年利率10.50%，总期限不超过24个月（各期贷款期限均为18个月）
（二）还款相关约定
1、以各期贷款发放后每个自然年度的6月1日、12月1日为结息日，结息日同时为付息日。各期借款到期日一次性归还全部贷款本金，利随本清。贷款存续期内，公司可提前5个工作日通知苏州信托并经其书面同意后选择提前归还部分或全部本金，每次归还本金金额不低于5000万元，利随本清。
及其他筹资渠道取得的资金。
（三）借款资金划付必须满足下列前提条件
1、公司已根据本协议提交符合苏州信托要求的有关文件；
2、首期贷款发放的前提条件为：（1）自然人高玉根向苏州信托出具了《担保函》；（2）苏州信托与公司签署的《股权质押合同》已生效，且相关质押手续已经办理完毕；（3）苏州信托与自然人高玉根的成年子女签署的《抵押合同》已生效，且相关抵押登记手续已经办理完毕；
3、公司没有发生贷款合同所约定的任一违约事项；
4、至借款资金划付时，公司在贷款合同中所作的声明和保证仍是真实、准确、有效的；
5、至借款资金划付时，公司经营状况、财务状况与签订借款贷款合同时基本相同，未发生任何重大不利变化。
（四）违约责任
合同生效后，双方均应履行本合同所约定的义务和特别约定条款。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的，均构成对本合同的违约，并应承担违约责任。经守约方催告，违约方在限期内仍未纠正其违约行为，或违约方的违约行为已使守约方不能实现其合同目的的，守约方可书面通知违约方解除合同，要求其承担赔偿责任、提起诉讼、处置抵押物、质押物等维护其合法权利的任何措施。
如守约方书面通知违约方解除合同，则合同自书面通知送达违约方时解除。
（五）争议解决
双方在履行贷款合同过程中所发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成的，则通过苏州信托所在地（根据级别管辖确定的）人民法院以诉讼方式解决。
（六）生效条件和期限
合同自双方加盖公章之日起生效，至合同项下借款本金及其他款项全部偿清之日终止。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次公司接受关联方提供的财务资助，主要是为了满足公司日常经营资金需求，有利于缓解公司资金流动性压力，保障公司的生产经营和持续发展。
本次关联交易属于正常和必要的商业交易行为，按照市场公允价格定价，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事黄鹏先生、黄辉先生事前对董事会提供的《关于接受财务资助暨关联交易的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第十九次会议进行审议，并发表独立意见如下:
本次审议的关联交易为公司实际经营活动所需，有利于缓解公司流动性压
力，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求。同意公司本次关联交易事项。
六、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议关联交易议案的事前认可意见。
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
4、《信托资金借款合同》、《股权质押合同》、《抵押合同》、《担保函》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年1月 22日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-060
江苏神通阀门股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江苏神通，股票代码：002438）于2015年10月26日（星期一）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年10月27日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-067
青海明胶股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：青海明胶，证券代码：000606）连续三个交易日（2015年 12月 24日、12月 25日、12月 28日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
1.2015年12月4日，公司召开了第七届董事会2015年第五次临时会议，审议通过《关于<青海明胶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2015年12月8日披露了本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产重组报告书等相关文件。
2.2015年12月15日，公司董事会收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对青海明胶股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第43
号）（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的要求，公司向深圳证券交易所做出了书面回复，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订。2015年12月21日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告（2015-060）》、《关于深圳证券交易所反馈意见的答复》、修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关文件。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况。
4.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
5.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6.公司和控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
7.经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司已于2015年12月21日披露了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关文件，请投资者注意该报告书中所披露的重大风险提示。
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年十二月二十九日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-003
国民技术股份有限公司
2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司《2015年年度报告》及其摘要于2016年3月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
国民技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2017-036
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2017年 11月 23日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7人，出席会议的董事 7人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准姚林先生辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会职务。
因工作变动，公司董事会批准姚林先生辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会职务。
公司董事会对姚林先生在任职期间为公司做出的巨大贡献表示衷心的感谢。
该议案自本次董事会批准之日起生效。本决议生效后，姚林先生不再担任公司任何职务。
姚林先生目前持有本公司 A股股份 10,000股，自其离任后六个
月内不转让所持股份，本公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
姚林先生与公司、公司董事会及董事会其他成员之间没有任何意见分歧。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
由于工作变动，姚林先生辞去公司董事长、董事及相关职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
姚林先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。
议案二：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举王义栋先生为公司第七届董事会董事长。
选举王义栋先生为公司第七届董事会董事长。
该议案自本次董事会批准之日起生效。
议案三：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准王义栋先生辞去公司总经理职务。
因工作变动，公司董事会批准王义栋先生辞去公司总经理职务。
公司董事会对王义栋先生在任职期间为公司做出的巨大贡献表示衷心的感谢。
该议案自本次董事会批准之日起生效。
王义栋先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
由于工作变动，王义栋先生辞去公司总经理职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
王义栋先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。
议案四：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
调整后的第七届董事会专门委员会组成如下：
（1）审计委员会：
召集人：罗玉成
成员：马卫国、吴大军
（2）提名委员会：
召集人：吴大军
成员：王义栋、张景凡、马卫国、罗玉成
（3）薪酬与考核委员会：
召集人：马卫国
成员：王义栋、李忠武、吴大军、罗玉成
（4）战略委员会：
召集人：王义栋
成员：马卫国、吴大军、罗玉成
议案五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批
准刘宝山先生辞去公司副总经理职务。
因工作变动，公司董事会批准刘宝山先生辞去公司副总经理职务。
公司董事会对刘宝山先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
该议案自本次董事会批准之日起生效。本决议生效后，刘宝山先生不再担任公司任何职务。
刘宝山先生目前不持有本公司股票。
刘宝山先生与公司、公司董事会及董事会其他成员之间没有任何意见分歧。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
由于工作变动，刘宝山先生辞去公司副总经理职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
刘宝山先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。
议案六：会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于公司向鞍山钢铁集团有限公司出售煤炭的议案》。
本事项为关联交易，关联董事姚林先生、王义栋先生对该议案回避表决。
具体内容请详见 2017年 11月 24日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于向鞍
山钢铁集团有限公司出售煤炭的关联交易公告》。
公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3、交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2017年 11月 23日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-079苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟投资建设智能终端3D盖板玻璃研发生产项目的议案》，根据公司业务经营发展和战略需要，公司拟在安徽舒城建设智能终端3D盖板玻璃生产线。
项目投资总额预计328,523.86万元人民币，主要用于建设智能终端3D盖板玻璃生产线，预计年产能达到7,500万片。项目建设资金来源为自有资金、募集资金、银行贷款等。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第四届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟投资建设智能终端3D盖板玻璃研发生产项目的议案》，同意安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）负责本项目的具体实施，包括但不限于签署意向协议、投资协议、公司章程、办理注册登记等。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，上述公司对外投资金额需经股东大会批准。
3、本次投资不构成关联交易及资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：安徽胜利精密制造科技有限公司
公司住所：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区
成立日期：2013年7月17日
统一社会信用代码：91341523073907009F
法定代表人：高玉根
注册资本：124,750万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品、自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
三、投资项目的基本情况
项目名称：智能终端3D盖板玻璃研发生产项目
项目建设主要内容：
1、项目选址：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区。
2、项目投资估算：项目拟投资总额328,523.86万元人民币，用于智能终端3D盖板玻璃研发生产项目，预计项目建成可达年产能7,500万片。
3、项目建设资金来源：项目将使用自有资金、募集资金、银行贷款等。
4、项目建设周期：项目整体分为两期，预计建设期2年，一期产线于2017年开始建设并安装调试，2018年形成稳定量产；二期产线于2018年完成建设和安装调试，2019年形成稳定量产。
5、项目生产规模与盈利预测：预计一期产能为1,500万片/年，二期增加产能 6,000万片/年，达产后预计年均净利润可达 80,283.56万元，年销售收入可达562,500.00万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
近年来，电子科技不断进步，创新技术层出不穷，4G网络普及覆盖，5G时代的到来，手机、平板电脑等消费性电子产品需求急速攀升。3D曲面玻璃，具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤、耐候性佳等优点，可应用于高端智能手机和平板电脑、可穿戴式设备、仪表板及工业用电脑等终端产品。
玻璃背板也将逐渐替代金属手机盖板成为最佳选择。
项目建成达产后将为公司新增每年7,500万片3D盖板玻璃的生产能力，其产品主要面向手机面板、汽车中控显示屏、VR产品、可穿戴设备、智能家居、智能电器等方面。以上应用均为新兴市场，具备较高的行业增速及巨大的未来市场需求，一旦本项目实现市场有效突破，获得先机，将为公司后续3D盖板玻璃业务的扩张创造有利条件,增强公司的盈利能力，提高抗风险水平。
2、存在的风险
（1）市场风险
公司已对本项目的产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场开发、人才储备与研发等方面做了一定的准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在产能扩大而导致的产品销售风险。
（2）核心技术和管理人员流失风险
盖板玻璃行业的人才成长需要较长时间的专业培训和实践经验积累。公司的核心技术和主要管理人员均是具有丰富行业经验的专家、教授，具有良好的技术背景和市场前瞻性，这些人才是公司核心竞争力的重要组成部分。随着盖板玻璃产业的快速发展，跨国公司来中国投资和本土企业的新建和扩张都需要大量的专业人才，由此必将引起人才竞争提高人力资源成本，使公司面临核心技术和管理人才流失的风险。
3、对公司的影响
本项目投产后，将极大丰富公司盖板玻璃生产线，使公司实现大规模同时生产2、2.5、3D盖板玻璃的生产能力，将有利于增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。
五、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
2、苏州胜利精密制造科技有限公司智能终端3D盖板玻璃研发生产项目可行性分析报告
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年6月 30日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 编号：2017-019号河南科迪乳业股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对河南科迪乳业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第167号）。针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复的具体内容公告如下：
1、提议人、5%以上股东及董监高在上述利润分配预案披露后 6个月内是否存在减持计划，若是，请明确披露减持原因、数量、占公司总股本的比例、减持方式等；若否，请明确披露不存在减持计划。
回复：经问询，提议人、5%以上股东及董监高在公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6个月内不存在减持计划(详情请见公司于2017年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告》，公告编号： 2017-017号)。
买卖股票的自查报告。
回复：本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格将内幕信息知情人控制在最小范围内，要求相关内幕信息知情人不得从事内幕交易。公司在披露《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》的同时，向深圳证券交易所报备了《内幕信息知情人登记表》和内幕信息知情人近亲属的有关信息。并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人及其近亲属自本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况，并将自查结果向深圳证券交易所进行了报备。
3、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。
回复：公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露前三个月内，不存在投资者调研的情况。
4、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披露的事项。
回复：公司 2016年度实现净利润在 2016年度业绩预告预计范围内、主要财务数据和指标与 2016年业绩快报基本保持一致,公司经营情况没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的事项。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-0729-001珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2015年7月29日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事 7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事2人，唐立华、侯丽荣、王芹生、蔡敏、何彦峰5人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第八次会议通知已于2015年7月24日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
为适应公司业务发展战略的需求，公司拟设立深圳芯之联科技有限公司（以下简称“芯之联”），注册资本人民币 300万元，全部以自有资金出资，占深圳芯之联科技有限公司注册资本的100%。（上述信息以工商部门核准登记为准）
根据公司深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
2017年度开展远期结售汇业务的核查意见
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”）于2016
年12月16日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就公司 2017年度开展远期结售汇
业务发表核查意见如下：
一、远期结售汇的目的
目前公司从事远期结汇交易，目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇
率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
二、2017年度预计开展的远期结售汇交易情况
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|远期结售汇品种|美元、欧元、港币远期结售汇|
|预计全年远期结售汇金额|美元：20,000万欧元：3,000万港币：5,000万|

三、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元和港币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
四、拟投入资金及业务期间
2017年远期结汇业务，由银行授予的可循环使用资金业务综合额度担保，其中仅需提供较小比例的保证金资金投入，业务期间为一年。
五、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：客服部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十次会议已审议批准了专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
七、履行的相关决策程序
公司于2017年4月24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年度开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了同意意见。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：裕同科技本次开展外汇远期结售汇业务事宜已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。裕同科技开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。综上，保荐机构对裕同科技本次开展外汇远期结售汇业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限
公司2017年度开展远期结售汇业务的核查意见》）之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-037号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于与久立特材签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作协议仅为框架协议，具体实施内容和进度还需双方另行协商确定。永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢”或“公司”）未来将根据后续合作事宜的进展情况履行相应的审议程序及信息披露义务。
2、本协议的签署不会对公司本年度的财务状况及经营业绩构成重大影响，但协议的具体落实有助于公司业务的进一步提升和拓展，对公司发展具有积极的影响。
一、协议签署概况
公司与浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）于2019年6月 10日签订《战略合作框架协议》，以进一步在供应链稳定、关键技术合作、资本合作等多方面开展战略性合作。
本次签署协议暂无需提交公司董事会或股东大会审议，双方进一步签订具体合同或取得重大进展，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。
本协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
名称：浙江久立特材科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000758062811X
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：李郑周
注册资本：84152.032600万人民币
经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省湖州市双林镇镇西
三、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：浙江久立特材科技股份有限公司
乙方：永兴特种不锈钢股份有限公司
（二）合作宗旨
1、甲乙双方同意在满足各自战略发展理念的前提下，以共同发展为目标和根本利益，深化双方战略合作关系。
2、甲乙双方各自利用自身资源，充分发挥自身优势，在供应链稳定、关键技术合作、资本合作等多方面开展战略性合作，互利共赢。
3、本协议为框架协议，是双方战略合作的指导性文件，系双方开展具体合作业务的基础。
（三）合作内容
1、供应链合作。甲乙双方分别为对方的主要客户和供应商，已形成多年产品购销关系。本协议签订后，久立特材承诺，在同等条件下，将优先采购永兴特钢产品；
永兴特钢承诺，满足久立特材对管坯原料的个性化定制需求，并确保产品质量和交期。
2、关键技术合作。甲乙双方均为高新技术企业，将发挥各自领域的优势，进行关键技术合作，共同推进“专、精、特、新”产品和其他工业用产品的研发生产和标准制定，在高端特种不锈钢、双相不锈钢、超级双相钢、特殊合金等领域提高市场占有率，不断满足客户需求，实现上下游产业链一条龙服务，进一步推进双方产品在油
气开采炼化、核电、火电等高端装备制造领域的应用提升。
3、资本合作。在不改变永兴特钢实际控制人的前提下，久立特材拟以自有资金不超过人民币60,000万元，以法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让）购买永兴特钢不低于总股本的10%且不高于20%的股票。
四、对公司的影响
1、进一步促进双方在生产经营，技术研发等方面形成稳固长期的合作关系。久立特材是国内最大的工业用不锈及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。本次协议的签订，体现了客户对公司产品的性能和可靠性的高度认可，将有助于公司扩大产品在下游客户的采购占比，更直接、更有效的为客户提供解决选材用材方案，双方将形成更加紧密的长期合作关系。
2、有利于双方联合拓展高端市场，进一步发挥业务协同效应。本协议的签署能充分发挥双方的资源和技术优势，共同开发高品质特种不锈钢及特殊合金用材。特别是随着油气项目投资的不断增长和新建核电机组项目的重启，相关领域的特种不锈钢及特殊合金用材需求量将大幅增长，久立特材与永兴特钢均系中石油、中石化、中海油合格供应商，久立特材拥有核电一级资质，永兴特钢亦有多个产品在核电领域成功应用。本协议签订后，双方基于多年合作默契，共同开发特种不锈钢、双相不锈钢、超级双相钢、特殊合金等用材，联合拓展产品在油气开采炼化、核电等领域应用，有利于奠定各自在同行业的市场领先地位。
3、有利于公司更精准快速把握和应对市场变化，提高产品研发的针对性。本次协议签订后，公司可借助久立特材更深入了解下游行业的需求，有针对性地开发高附加值新产品，并依托特种不锈钢及合金材料技术创新中心的专业化研究平台，建立更多样化、更深层次的高品质不锈钢及特种合金材料的研发合作，提升公司研发能力及产品市场竞争力，促进公司可持续发展。
五、风险提示
本次签订的为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度还需双方另行协商确定。公司将根据后续合作事宜的进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019017
河南恒星科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年1月31日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份18,575,197股，占公司总股本的1.48%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.66元/股，成交总金额为52,335,949.57元（不含交易费用）。
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及交易的委托时段符合《公司回购报告书》及《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，每五个交易日最大回购股份数量为5,994,197股，未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年1月10日）前五个交易日公司股票累计成交量10,845.28万股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年2月2日