河南陆达律师事务所
HENAN LUDA LAW FIRM
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关于莲花健康产业集团股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
陆达法意字［2018］第 017号
致莲花健康产业集团股份有限公司：
河南陆达律师事务所接受贵公司委托，指派栾敬君、李秋霞律师（以下简称“经办律师”）出席见证贵公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的有关规定，依据本次股东大会文件，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果进行审查验证，并就上述事项出具法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经办律师查验，贵公司于 2018年 4月 26日召开七届董事会第十九次会议，会议决定召开本次股东大会。2018年 4月 28日，贵公司
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董事会在中国证监会指定网站上刊登董事会决议，并于当日在上述网站上将本次股东大会的召开时间、地点、召集会议人员、会议审议事项、会议表决方式、会议出席对象、会议登记方法、联系方式及其他事项予以公告。
2018年 5月 10日，单独持有11.78%股份的股东浙江睿康投资有限公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，于 2018年 5月 11日在中国证监会指定网站上刊登增加临时提案的公告。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
其中：
1、现场会议于 2018年 5月 21日（星期一）15：00在项城市莲花大道 18号公司会议室召开，董事长夏建统先生因身体原因不能出席会议，书面委托公司董事邢战军先生主持本次股东大会。
2、采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018年 5月 21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。本次股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
经查验，贵公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知的内容相一致。
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鉴于上述情况，经办律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
经现场查验、并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，截止 2018年 5月 21日 15:00现场会议召开之时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东人数共 7人，代表股份147，207，756股，占贵公司股份总数1，062，024，311股的13.8610%。
参加现场会议的股东的身份经办律师进行了核查验证，参加网络投票的股东的身份已经上海证券交易所交易系统和网络投票系统进行认证。上述股东均为本次股东大会登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东。
本次股东大会有效表决权的股份总数为147，207，756股。
出席本次股东大会的还有贵公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本次股东大会的召集人是贵公司董事会。
根据贵公司 2018年 5月 9日刊登的《莲花健康产业集团股份有限公司董事会秘书辞职公告》（公告编号：2018-029），公司董事会秘书时祖健先生于 2018年 5月 8日辞职，在未正式出任新的董事会秘书期间，由公司董事长夏建统先生代为履行董事会秘书职责。
夏建统先生因身体原因不能出席本次股东大会，书面委托公司证
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券事务代表宋伟先生代为履行本次股东大会中董事会秘书的职责。
经办律师认为：本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经办律师验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中公告的议案进行表决。
表决过程中，经办律师、股东代表和监事共同负责计票和监票工作，合并统计了现场投票及网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本次股东大会共八项议案，表决结果如下：
1、《公司 2017年度董事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例%|票数|比例%|票数|比例%|
|A股(含恢复表决权优先股)|147,087,556|99.9183|0|0.0000|120,200|0.0817|
|普通股合计:|147,087,556|99.9183|0|0.0000|120,200|0.0817|

2、《公司 2017年度监事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例%|票数|比例%|票数|比例%|
|A股(含恢复表决权优先股)|147,087,556|99.9183|0|0.0000|120,200|0.0817|
|普通股合计:|147,087,556|99.9183|0|0.0000|120,200|0.0817|

3、《公司 2017年度财务决算报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例%|票数|比例%|票数|比例%|
|A股(含恢复表决权优先股)|147,087,556|99.9183|120,200|0.0817|0|0.0000|
|普通股合计:|147,087,556|99.9183|120,200|0.0817|0|0.0000|

4、《公司 2017年度利润分配预案》
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例%|票数|比例%|票数|比例%|
|A股(含恢复表决权优先股)|147,207,756|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计:|147,207,756|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例%|票数|比例%|票数|比例%|
|A股(含恢复表决权优先股)|147,207,756|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计:|147,207,756|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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6、《公司 2017年年度报告及年度报告摘要》
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例%|票数|比例%|票数|比例%|
|A股(含恢复表决权优先股)|147,207,756|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计:|147,207,756|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、《关于预计公司 2018年日常关联交易的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例%|票数|比例%|票数|比例%|
|A股(含恢复表决权优先股)|147,207,756|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计:|147,207,756|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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8、《关于选举公司董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例%|
|8.01|王维法|147,087,056|99.9180|
|8.02|罗贤辉|147,087,056|99.9180|

经办律师认为本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》规定，本次股东大会的表决内容与公告通知事项一致，本次股东大会的表决结果有效。
四、结论意见
综上所述，经办律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议，按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
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