证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—36重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 18日召开第七届董事会第四次会议，会议通知及文件于 2016年 4月 8日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15人，实际参加表决的董事 15人（其中：委托出席的董事人数 1人，独立董事庞勇先生因公务出差，委托独立董事胡钰先生投票表决）。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：议案一 2015年度董事会工作报告
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
议案二 2015年度总裁工作报告
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
议案三 2015年年度报告及摘要
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
2015年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2015年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2015年度报告摘要》（公告编号：2016-35）。
议案四 2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算的说明
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
议案五 2015年度利润分配预案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度母公司净利润为 9,998,453,821.18元，加上年初未分配利润 17,744,494,650.50元，减去报告期已分配的现金股利 1,169,092,724.43元，可供股东分配的利润为26,573,855,747.25，减去本年度提取法定盈余公积金 0.00元，故 2015年末可用于分配的未分配利润为 26,573,855,747.25元。2015年末母公司货币资金余额 17,223,403,333.90元。
公司 2015年度利润分配预案为：以 4,662,886,108股(不含回购股份）为基数,
向全体股东按每 10股派送现金 6.4元,共计派送现金 2,984,247,109.12元（含税)。
议案六 2015年度内部控制自我评价报告议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
2015年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案七 2015年度公司社会责任报告
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
2015年度公司社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案八 2016年度日常关联交易预计
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-38）。
议案九 2016年度投资计划
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
议案十 2016年度融资计划
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司开展不超过 5亿元的债权融资。
议案十一关于公司 2016年现金余额管理策略的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
公司现金余额管理匹配原则：根据各金融机构在汽车金融、资本合作、融资（含票据）、存款利率、财务状况、支付结算及信息咨询等多个领域的合作程度，综合评定。
公司在同一家金融机构的存款余额不超过资金总额的30%。
议案十二关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2016-42）。
议案十三关于 2016年度内部借款的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司在人民币 5亿元以内办理内部借款（含委托借款、境内直接借款、跨境直接借款等方式）相关事宜。
议案十四关于与重庆汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与重庆汽车金融有限公司签署《金融服务协议》，重庆汽车金融有限公司将在 2016年度内为公司提供最高存款余额不高于 10亿元的存款业务、最高授信总额为 10亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对重庆汽车金融有限公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价
格公允，没有损害其他股东利益的情形。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露的《关于重庆汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2016-44）。
议案十五关于修订《公司章程》的议案
公司根据近期修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件并结合自身的实际情况修订了《公司章程》，董事对此进行了表决。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
章程修订的内容如下：
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|序号|原章程|修订后|
|1.|第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：(四)决定单笔金额在人民币 2 亿元以内的固定资产投资事项；|第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：(四)批准公司单笔投资在 2 亿元以内（含）的固定资产投资项目（境外投资项目、非主业投资项目除外）；批准公司单笔投资在 1 亿元以内(含)的境外固定资产投资项目；批准公司单笔投资在 0.5 亿元以内(含)的非主业固定资产投资项目；|
|2.|第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(十一)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(十一)对公司及公司所属单位破产、改制、兼并重组、合并分立、解散或者变更公司形式作出决议；(十八)对公司所属单位以进入资本市场为目的引入战略投资者作出决议；(十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|

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|3.|N/A|第一百二十五条 董事会设立审计、薪酬与考核两个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事和高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。|

议案十六关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
公司根据《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]47号)有关规定修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事对此进行了表决。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重庆长安汽车股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
议案十七关于修订《非日常经营业务分级授权管理办法》的议案
公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》以及中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定修订了《非日常经营业务分级授权管理办法》，公司董事对此进行了表决。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重庆长安汽车股份有限公司
非日常经营业务分级授权管理办法》。
议案十八关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与兵器装备集团财务公司续签《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额上不高于 40亿元的存款服务、最高授信总额为 40亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 70亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露的《关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2016-40）。
议案十九关于授权公司财务负责人办理授信及融资的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司融资计划，董事会批准以下事项：
授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务，授权期限 1年。
议案二十关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2016年，公司下属控股子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司（下面简称长安国际）在融资额度不超过人民币 1亿元，融资期限不超过 360天，综合融资利率约为4%，低于国内同期贷款利率的条件下，可通过中汇富通开展出口贸易融资。
独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公
允，没有损害其他股东利益的情形。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的关联交易公告》（公告编号：2016-41）。
议案二十一关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
议案二十二关于重庆汽车金融有限公司的风险评估报告的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于重庆汽车金融有限公司的风险评估报告》。
议案二十三关于召开 2015年度股东大会的通知
公司拟定于 2016年 5月 24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015年度股东大会。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-39）。
以上第一、三、四、五、八、九、十、十四、十五、十七、十八、二十项议案尚须提交 2015年股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 4月 19日