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证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-067鸿博股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司）于 2018年 8月 5日召开第四届董事会 2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 8月 6日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会 2018年第四次临时会议决议公告》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》等相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年8月3日）及2018年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018年 8月 17日）登记在册的前 10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2018年 8月 3日）前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|尤丽娟|74,715,000|14.86|
|2|尤玉仙|41,590,750|8.27|
|3|尤友岳|28,613,142|5.69|
|4|尤友鸾|13,936,000|2.77|
|5|兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众 25号集合资产管理计划|8,945,326|1.78|

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|-|-|-|-|
|6|尤雪仙|8,550,000|1.70|
|7|北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－银安1号集合资金信托计划|5,686,763|1.13|
|8|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣湾7号证券投资集合资金信托计划|5,600,100|1.11|
|9|章棉桃|2,907,000|0.58|
|10|申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·创增1号定向投资集合资金信托计划|2,511,171|0.50|

二、2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年 8月 17日）前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|尤丽娟|74,715,000|14.86|
|2|尤玉仙|41,590,750|8.27|
|3|尤友岳|28,613,142|5.69|
|4|尤友鸾|13,936,000|2.77|
|5|兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众 25号集合资产管理计划|8,945,326|1.78|
|6|尤雪仙|8,550,000|1.70|
|7|北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－银安1号集合资金信托计划|5,686,763|1.13|
|8|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣湾7号证券投资集合资金信托计划|5,600,100|1.11|
|9|章棉桃|2,907,000|0.58|
|10|申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·创增1号定向投资集合资金信托计划|2,511,171|0.50|

特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－023号
中联重科股份有限公司
关于拟对外投资的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了更好地发展环境产业，加快推进公司战略转型升级，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）拟联合 Mandarin Capital PartnersII（“曼达林基金”）共同投资 7500万欧元（折合人民币约 5.08亿元），通过收购老股和增资扩股两种方式获得意大利 Ladurner AmbienteS.p.a（“纳都勒公司”）75%的股权，其中，中联重科拟投资 5700万欧元（折合人民币约 3.86亿元），获取意大利纳都勒公司57%的股权。
交易各方已于2015年6月1日签署《谅解备忘录》（以下简称“本备忘录”）。本备忘录属于框架性协议，尚有待签署正式合同文本。
本项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会、股东大会批准。
二、签约对方的情况简介
1、Ladurner FinanceS.p.A，纳都勒公司的控股股东，一家依据意大利法律成立的公司，公司注册地为 Bolzano,Via Innsbruck33,Italy，公司注册号为02557120215。
2、Eco PartnerS.r.l，纳都勒公司的股东，一家依据意大利法律成立的公司，公司注册地为 Bolzano,Via Innsbruck33,Italy，公司注册号为02667330217。
3、合作方：Mandarin Capital Management IIS.A，曼达林
基金的管理公司，一家依据卢森堡法律成立的公司，公司注册地为 26-28 rives de Clausen,L-2165Luxembourg，公司注册号为B168895。
三、交易标的情况简介
纳都勒公司成立于 1990年，是欧洲领先的环境和可再生能源全方位解决方案提供商及投资运营商，在意大利及全球其他国家投资、运营的环境项目超过 30个，业务领域涉及城市固废处理、污水污泥处理、可再生能源、土壤复垦、环境咨询服务等。经过二十多年实践，纳都勒公司在环境产业工艺、工程总包、运营、管理及创新等方面已经积累了丰富的经验，具备EPC（工程总承包模式）、O&M（运营与维护模式）、PPP（公私合作模式）、BT（建设-移交模式）、BOT（建设-经营-移交模式）、BOO（建设-拥有-经营模式）等多种类型项目的成熟运营经验和良好的工程业绩，焚烧发电技术、厌氧、好氧技术、污水处理技术及 RDF技术等处于国际领先水平，如生活垃圾焚烧发电技术可使二噁英排放浓度（0.002ngTEQ/Nmc）,比欧盟及国内排放标准（0.1ngTEQ/Nmc）低 50倍；独特的垃圾衍生燃料（RDF）处理技术， RDF转化率可达60%，生产出的 RDF产品热值可达 7000kcal/kg，国际领先；全球领先的污水及高浓度渗滤液处理技术，使高浓度渗滤液经过其具有生化技术的废水处理系统后，能够达到我国一级排放标准，实现直接排放。
四、备忘录的主要内容
1、中联重科和曼达林基金拟共同投资7500万欧元（“总体投资”）通过收购老股和增资扩股两种方式获得纳都勒公司75%的股份，总体投资可依据尽职调查的结果适当调低。其中，中联重科拟出资 5700万欧元，曼达林基金拟出资 1800万欧元。
2、协议各方的共同目的是使纳都勒公司充分发挥技术和资源整合优势，使其成为中联重科在中国拓展环境产业业务的优先级合作伙
伴；同时，纳都勒公司将继续在欧洲和全球其他国家开展业务。
五、对公司的影响
1、本次交易，标志着中联重科高起点、全面地进军环境产业，通过此次合作，公司将迅速实现从环卫机械领域向环境产业领域的拓展，实现从环卫设备提供商到环境产业整体方案提供商和投资运营商的转型。
2、通过本次交易，中联重科一方面可在境外拥有超过 30家环境运营项目，获得稳定的利润来源；另一方面，中联重科将整合纳都勒公司多年来在环境产业积累的国际领先技术和项目运营经验，与自身强大的制造能力、市场网络和资本运作优势相结合，实现强强联合、优势互补，在国际、国内两个市场迅速拓展环境产业市场，在短时间内发展成为环境产业领域具备领先技术优势和全球市场竞争力的跨国企业。
3、中联重科今后将继续利用已有的产品、技术、市场、品牌等方面的优势，并借助资本市场，在全球范围内进一步整合优质资源，加大对环境产业的投资力度。公司将按有关规定及时披露后续相关信息。
六、其他说明
本备忘录属于框架性协议，尚有待签署正式合同文本。本项投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等尚存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董事会
二○一五年六月二日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-032兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生召集。
2、本次会议于 2019年 4月 24日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事 9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<公司 2019年度第一季度报告全文及正文>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2019年度第一季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度第一季度报告全文》，《2019年度第一季度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审核，董事会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度审计机构，聘期自 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会结束之日止，负责公司 2019年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2019年度的酬金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构独立董事事前认可意见》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于 2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审核，董事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬方案参照 2018年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。
其中2019年度公司董事、监事薪酬需提交2018年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于召开公司 2018年度股东大会通知的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司于 2019年 6月 27日（星期四）在甘肃省兰州市城关区雁园路 601号甘肃省商会大厦 B座 26层多媒体会议室召开 2018年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2018年度股东大会会议通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
2、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构独立董事事前认可意见
3、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-070号华塑控股股份有限公司
九届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第十二次临时会议于2014年12月4日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年12月1日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司于 2014年 1月完成股权分置改革工作，主营业务增加了新的内容。为了公司今后业务的发展，使投资者更好的了解公司业务，经公司董事会审计委员会审核，公司决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为48万元。
本议案获得了公司独立董事的事先认可，同意提交董事会审议。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月22日召开2014年第五次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《表决票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月五日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司终止本次非公开发行股票事项进行了事先审查，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：
公司于2018年1月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]119号），核准公司非公开发行不超过 185,394,300股新股，该批复自核准发行之日起 6个月内有效。公司自筹划本次非公开发行股票以来，外部市场环境、公司融资需求等因素发生了较大变化，结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，同意公司终止非公开发行股票事项。本次非公开发行股票的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
综上所述，我们同意将本次公司关于终止非公开发行股票事项的相关议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
（下页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见的签字页）
（本页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一八年七月四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-212深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年7月6日召开第五届董事会第二次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币2,000万元的银行保函，期限为一年。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行
政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）
注册地点：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼2楼M区
法定代表人：邹艳妮
成立时间：1998年10月15日
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运。
深圳安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，深圳安新源的总资产为35,749.39万元，净资产为
5,220.20万元，总负债为30,529.19万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为85.40%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,359,266.18万元（或等值外币）（含第五届董事会第二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的356.44%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：西藏矿业发展股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年1-6月往来累计发生金额（不含利息）|2018年1-6月往来资金的利息（如有）|2018年1-6月偿还累计发生金额|2018年6月末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|尼木县铜业开发有限责任公司|本公司之子公司|其他应收款|45,628,706.47|9,306,774.41||57,397.14|54,878,083.74|往来款及垫付职工五险一金|非经营性往来|
||西藏新鼎矿业大酒店有限公司|本公司之子公司|其他应收款|21,228,754.84|227,698.93||410,708.20|21,045,745.57|往来款及垫付职工五险一金|非经营性往来|
||西藏阿里聂尔错硼业发展有限公司|本公司之子公司|其他应收款|328,067.90||||328,067.90|代付涉税鉴证费|非经营性往来|
||白银扎布耶锂业公司|本公司之子公司|其他应收款||5,463,131.34|||5,463,131.34|往来款及垫付职工五险一金|非经营性往来|
||西藏扎布耶锂业高科技有限公司|本公司之子公司|其他应收款|1,017.05|73,749.35||74,766.40||垫付职工五险一金|非经营性往来|
||西藏贡觉县矿业综合开发有限公司|清算整顿子公司|其他应收款|4,126,468.06||||4,126,468.06|代付油料款，维修费及业务招待费|非经营性往来|
||西藏贡觉县矿业综合开发有限公司|清算整顿子公司|应收账款|3,858,905.98||||3,858,905.98|代付油料款，维修费及业务招待费|非经营性往来|
||成都易华信息技术开发有限公司|清算整顿子公司|其他应收款|1,568,868.28||||1,568,868.28|借款及代付各项零星费用|非经营性往来|
|小计||||76,740,788.58|15,071,354.03||542,871.74|91,269,270.87|||
|关联自然人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|西藏兴旺矿业有限责任公司|本公司之联营企业|其他应收款|462,027.46||||462,027.46|代付开办费|非经营性往来|
||西藏永兴工程建设有限公司|本公司之联营企业|应收账款|1,750.00||||1,750.00|酒店餐费|经营性往来|
||西藏永兴工程建设有限公司|本公司之联营企业|预付款项|6,000,000.00|||5,769,000.00|231,000.00|工程款|经营性往来|
||西藏永兴工程建设有限公司|本公司之联营企业|其他应收款||221,076.90||221,076.90||垫付职工五险一金|非经营性往来|
|小计||||6,463,777.46|221,076.90||5,990,076.90|694,777.46|||
|总计||||83,204,566.04|15,292,430.93||6,532,948.64|91,964,048.33|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
关于提供信息的真实性、准确性和完整性之
承诺函
鉴于：
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”）拟出售持有的北京国农置业有限公司99%的股权（以下简称“本次重组”）。本人作为国农科技的实际控制人，作出以下承诺：
本人承诺为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
李林琳
深圳中国农大科技股份有限公司
对编制重大资产重组申请文件所提供信息
之真实性、准确性和完整性的声明
本公司承诺，本公司对编制《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及本次重大资产出售之申请文件所提供的信息和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳中国农大科技股份有限公司法定代表人：李林琳
深圳中国农大科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对编制重大资产重组申请文件所提供信息
之真实性、准确性和完整性的声明
深圳中国农大科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，本《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及本次重大资产出售之申请文件所提供的信息和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司董事：
李林琳 徐文苏 黄翔
刘多宏 徐愈富 吴涤非
苏晓鹏 曾凡跃 孙俊英
公司监事： 唐银萍 魏杰 赵泽萱
公司高级管理人员： 李林琳 徐文苏 黄翔
深圳中国农大科技股份有限公司2016年9月27日
深圳中国农大科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的
承诺函
深圳中国农大科技股份有限公司（下称“上市公司”、“国农科技”）拟出售北京国农置业有限公司99%的股权。根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，国农科技董事、高级管理人员做出承诺如下：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对本人职务消费行为进行约束；
4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
公司董事：
李林琳 徐文苏 黄翔
刘多宏 徐愈富 吴涤非
苏晓鹏 曾凡跃 孙俊英
公司高级管理人员： 李林琳 徐文苏 黄翔
深圳中国农大科技股份有限公司2016年9月27日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-036北京三夫户外用品股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员被动减持时间过半的进展公告公司董事、高级管理人员孙雷保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月22日披露了《关于公司董事、高级管理人员被动减持的预披露公告》公告编号：2019-005，持有本公司股份4,868,664股（占公司总股本的4.34%）的股东孙雷,因在国融证券股份有限公司办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，而被实施违约处置，计划通过集中竞价交易或大宗交易方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内）被动减持本公司股份合计不超过1,217,166股（即不超过公司总股本的1.09%，不超过其所持股份的25%）。
公司于2019年5月20日收到上述股东出具的《关于被动减持股份进展情况告知函》，截至目前，上述股东被动减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、 股东被动减持情况
1、股东被动减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|孙雷|集中竞价|2019.04.01|20.954|230,000|0.2054%|
||集中竞价|2019.04.02|20.558|110,000|0.0982%|
||集中竞价|2019.05.16|26.650|576|0.0005%|
|合计||||340,576|0.3041%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|孙雷|合计持有股份|4,868,664|4.34%|4,528,088|4.04%|

运动·快乐·梦想其中：无限售条件股份 1,217,166 1.09% 876,590 0.78%
||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|3,651,498|3.26%|3,651,498|3.26%|

注：1、合计比例与其明细各比例直接相加之和存在尾数差异，是由于四舍五入所致。
2、孙雷减持前持股比例为4.34%，公司于2019年5月7日完成了限制性股票回购注销事项，总股本由112,133,870股变更为111,977,942股，减持后孙雷持股比例为4.04%。
二、 其他情况说明
1、本次减持符合相关法律、法规的规定。
2、本次减持将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划，故存在一定的不确定性。
3、孙雷不是公司控股股东、实际控制人，本次被动减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
孙雷出具的《关于被动减持股份进展情况告知函》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年五月二十一日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-059
西部金属材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的会议通知于 2016年 9月 9日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2016年 9月 12日在公司泾渭工业园328会议室召开，会议由龚卫国监事主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
监事会选举龚卫国先生担任公司第六届监事会主席,任期三年（简历附后）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
附：
龚卫国简历
龚卫国，男，汉族，1958年生，陕西蓝田人，中共党员，EMBA，高级政工师。1975年参加工作，1978年入伍，历任80310部队教导大队学员队副区队长、政治部干部处干事，荣立三等功2次。1988年转业到西北有色金属研究院，历任扩迁指挥部办公室主任、劳动服务公司副经理、党支部副书记、华泰公司副经理、经理和党支部副书记、书记， 2004年任院长助理，2005年兼任院办公室主任，2007年8月至2010年6月任西北有色金属研究院纪委书记，2010年 6月至今任西北有色金属研究院党委副书记。2007年 9月至今任西部金属材料股份有限公司监事会主席。2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委副书记。2015年 10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事。兼任陕西省第十一届政协委员、陕西省科技工委思想政治工作专业职务评委。
龚卫国先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院党委副书记，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。龚卫国先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-059
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构。
现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2018年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2018年度财务报告审计的各项工作，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：914401010827260072
主要经营场所：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
执行事务合伙人：蒋洪峰
经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有悠久的历史渊源以及数十年资本市场服务客户的经验，在提供上市公司审计服务方面有着丰富的专业经验及实力。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对聘任正中珠江进行了充分了解，审议通过了《关于聘
任财务报告审计机构的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2、2019年 4月 25日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。当日，公司第五届监事会第二次会议亦审议通过了该议案。
3、公司拟于2019年5月23日召开股东大会审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》。
四、独立董事意见
1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。
2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：
该聘任事项已经我们事前认可。经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意继续聘任其为公司2019年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月二十五日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2014年向特定对象非公开发行股票
相关各方承诺函
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|序号|承诺人名称|承诺函出具日期|
|1|宁波琨正投资中心（有限合伙）|2015年1月28日|
|2|苏冰、郑鸣|2015年1月28日|
|3|宁波玖璨投资管理合伙企业（有限合伙）|2015年1月28日|
|4|王育翔|2015年1月28日|
|5|耿长骅|2015年1月28日|
|6|宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）|2015年1月28日|
|7|郑小海、黄建义|2015年1月28日|
|8|桐庐岩泰投资管理合伙企业（有限合伙）|2015年1月27日|
|9|西藏岩山投资管理有限公司、孙毅、庞升东、桑康乔|2015年1月27日|
|10|昆明百货大楼（集团）股份有限公司|2015年1月28日|
|11|华夏西部经济开发有限公司|2015年1月28日|
|12|何道峰|2015年1月28日|

2015 1 28
2015 1 28
天马轴承集团股份有限公司
独立董事关于增补公司独立董事候选人的独立意见
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|-|
|天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会|
|议审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》，同意提名陈丹红女士为公|
|司第五届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立|
|董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|
|等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了|
|本次会议的有关资料。现基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：|
|1、本次董事会增补的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序|
|符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事条件，|
|能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担|
|任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情|
|况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|
|2、同意将该议案提交公司 2015第一次临时股东大会审议。|

独立董事：张立权周宇
天马轴承集团股份有限公司
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-003
石家庄以岭药业股份有限公司
关于连花清瘟胶囊被列入《人感染 H7N9禽流感诊疗方案
（2014年版）》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家卫生和计划生育委员会 2014年 1月 26日发布的《人感染 H7N9禽流感诊疗方案（2014年版）》，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“本公司”）的产品连花清瘟胶囊被列入人感染H7N9禽流感诊疗推荐用中成药。
2013年 1-6月，连花清瘟胶囊/颗粒的销售收入为 3.11亿元，约占公司销售收入的27%。此次连花清瘟胶囊进入《人感染 H7N9禽流感诊疗方案（2014年版）》，将有利于促进该产品的市场销售，但对公司 2014年全年利润的贡献具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-003九芝堂股份有限公司 2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|62,500万元-66,500万元|47,103.15万元|
||比上年同期增长：32.69%-41.18%||
|基本每股收益|本报告期|上年同期|
||0.72元-0.76元|0.89元|

注：因本公司于2016年5月26日实施了资本公积金转增股本，按会计准则要求，对本报告期及上年同期的基本每股收益按照调整后股数计算列报。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司已于2015年12月30日完成了发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项，报告期内本公司合并范围发生变化，重组完成后公司各项工作稳步推进,本报告期归属于上市公司股东的净利润呈增长趋势，但由于重大资产重组过程中资产评估增值在本报告期内摊销的原因，影响了业绩的实际增长幅度。
完成后根据会计准则的要求，公司计算基本每股收益所对应的股数不同所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司2016年年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
九芝堂股份有限公司董事会 2017年1月20日
科技创新爱人宏业
证券代码:300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-015四川科新机电股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|235,317,239.55||311,273,922.23||-24.40%||
|营业利润|-60,606,179.62||-16,985,596.64||-256.81%||
|利润总额|-48,192,242.12||8,390,378.41||-674.38%||
|归属于上市公司股东的净利润|-34,742,121.94||10,790,220.32||-421.98%||
|基本每股收益（元）|-0.15||0.12||-225.00%||
|加权平均净资产收益率|-7.03%||2.13%||-9.16%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|678,644,004.79||761,612,086.79||-10.89%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|477,207,751.16||511,663,963.84||-6.73%||
|股本|227,500,000.00||91,000,000.00||150.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.0976||5.6227||-62.69%||
|（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
二、经营业绩及财务状况情况说明
1、经营业绩
科技创新爱人宏业
报告期内，公司实现营业总收入235,317,239.55元，较去年同期减少24.40%；实现营业利润-60,606,179.62元，较去年同期减少256.81%；实现利润总额-48,192,242.12元，较去年同期减少674.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-34,742,121.94元，较去年同期减少421.98%。
报告期内，公司营业总收入较去年同期较大幅度减少的主要原因是：2015年受国内外宏观经济下滑严峻的影响，公司本部和控股子公司新疆科新营销订货减少，相应的营业收入大幅下降。
报告期内，公司业绩较去年同期大幅度下降的主要原因是：①由于本年度营业收入下降，固定性成本不能得到摊薄，导致营业利润大幅度下降。②本年度，控股子公司新疆科新由于受前期到新疆地区投资建厂的大型石油、化工等企业项目的停建、缓建影响，下游客户资金压力较大，应收账款风险加大，导致计提的坏账损失金额增加，对本年度业绩造成影响。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为678,644,004.79元，比期初减少10.89%；归属于上市公司股东的所有者权益为477,207,751.16元，比期初减少6.73%，减少的主要原因系本年度净利润亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩情况与2016年1月22日披露的“2015年度业绩预告修正公告”范围不存在重大差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无业绩泄漏和股价异动的情况。
五、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章
科技创新爱人宏业
的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会2016年02月29日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-006天津鹏翎胶管股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
2014年 2月 24日，天津鹏翎胶管股份有限公司第五届董事会第十七次会议在公司三楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2014年 2月 18日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事7人，实到董事 7人，公司监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张洪起先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、关于公司拟出资不超过 5000万元竞标位于天津中塘工业区约 180亩土地的议案
为公司扩大再生产储备用地，公司董事会同意出资不超过5000万元，参与竞标位于毗邻公司主厂区西侧的天津中塘工业区两宗国有出让土地的公开拍卖。
表决结果：会议以 7票同意；0票反对；0票弃权通过。
二、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司董事会同意以募集资金人民币 14,278.22万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 14,278.22万元。
对于本议案，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构渤海证券股份有限公司出具了核查意见明确表示同意。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以 7票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对流动资金的需求，公司董事会同意使用闲置募集资金 2000万元临时性补充公司的流动资金。使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6个月。
对于本议案，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构渤海证券股份有限公司出具了核查意见明确表示同意。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以 7票同意；0票反对；0票弃权通过。
四、关于为全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
公司全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请3500万元的银行综合授信，公司为其提供3500万元的连带责任担保。担保期限 12个月。
对于本议案，公司独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2014年2月24日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会实施细则
（2019年3月27日第四届董事会第三十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的提名与考核薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会,并制定本实施细则。
第二条提名与薪酬考核委员会是董事会的专门工作机构,主要负责遴选公
司董事及高级管理人员的人选，研究董事及高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，制定考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、总裁、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成,至少包括一名独立董
事。
第五条提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条提名与薪酬考核委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生,并报董事会备案。
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条提名与薪酬考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方
面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备提名与薪酬考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条提名与薪酬考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（四）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（五）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条提名与薪酬考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事
会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。委员会对相关人员的提名提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议。
第四章决策程序
第十二条提名与薪酬考核委员会下设的工作组负责做好提名与薪酬考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提名事项
（1）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料；
（2）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（3）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（4）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（5）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（6）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（7）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
（二）薪酬与考核事项
（1）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（2）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（3）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（4）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（5）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条提名与薪酬考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会提名与薪酬考核委员会作述职和自我评价；
（二）提名与薪酬考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条提名与薪酬考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前
七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名
委员主持。
第十五条提名与薪酬考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十六条提名与薪酬考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名与薪酬考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要,提名与薪酬考核委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见,费用由公司支付。
第十九条提名与薪酬考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事
人应回避。
第二十条提名与薪酬考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条提名与薪酬考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当
在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条提名与薪酬考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面
形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露
有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016078
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
重大经营环境变化公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公告中公司 2016年度利润的预计情况，并不代表公司对 2016年度的盈利预测，存在不确定性，请投资者注意投资风险，特此提示。
一、经营环境变化情况概述
受生产经营环境变化的影响，公司生产剥采比降低，预计 2016年度利润将发生重大变化, 2016年度归属于母公司所有者的净利润预计增加 1.4亿元左右。
二、经营环境变化预计对公司 2016年度利润的影响情况
2016年 11月 10日公司《重大经营环境变化公告》中披露：公司 2016年度预计利润总额为 7.33亿元左右，其中：预计煤炭利润总额为 5.08亿元左右；预计电力利润总额为 2.25亿元左右。
现考虑上述等因素影响，公司 2016年度预计利润总额调整为 9亿元左右，其中：预计煤炭利润总额调整为 6.9亿元左右；预计电力利润总额调整为 2.1亿元左右。
三、其他事项说明
若未来影响公司业绩的因素发生重大变化，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
本公告中列示的所有数据均未经审计。特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-63
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第一次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司第八届董事局第一次会议聘任公司高级管理人员有关事项发表如下独立意见：
审议《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》和《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，认为本次会议聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、刘放来 2018年 8月 15日