Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-008中山达华智能科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 19日披露了《达华智能：关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2017-006）及《达华智能：简式权益变动报告书》，具体请见公司于2017年1月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，现将公告中相关事项补充更正公告如下：
一、《达华智能：关于深圳证券交易所问询函回复的公告》
问题2：关于“披露珠海植诚和珠海植远为取得中山达华智能科技股份有限公司股份所涉及资金的来源情况”
补充如下：解直锟先生及其控股的企业（包含珠海植诚、珠海植远）与中恒永禄及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与中恒永禄及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、《达华智能：简式权益变动报告书》
（一）“第二节二、信息披露义务人的一致行动人及基本情况”补充如下：
解直锟
100%
中海晟丰（北京）资本管理有限公司
0.2%
99.8%
中海晟融（北京）资本管理有限公司
100%
常州京嘉资本管理有限公司
100%
|||
|-|-|
|LP,10%|GP，90%|

北京浩源资本管理有限公司 常州中海京嘉投资中心（有限合伙）
|||
|-|-|
|GP,3.23%|LP,16.13%|

||
|-|
|LP,16.13%|

珠海植远投资中心（有限合伙） 珠海植诚投资中心（有限合伙）
8.49% 10.07%
中山达华智能科技股份有限公司
（二）“第四节四、本次权益变动前后持股情况”更正如下：
原披露内容：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次权益变动前||||本次权益变动完成后|||
||股东||||||||||
||||股份性质||||||||
||名称|||持股数（股）||占总股本||持股数||占总股本|
|||||||比例（%）||（股）||比例（%）|
|珠海植诚||合计持有股份||0|0||92,976,809||8.49||
|||其中：无限售条件股份||0|0||92,976,809||8.49||
|||有限售条件股份||0|0||0||0||
|珠海植远||合计持有股份||0|0||110,318,988||10.07||
|||其中：无限售条件股份||0|0||110,318,988||10.07||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计||0|0|203,295,797|18.56|

现更正为：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次权益变动前||||本次权益变动完成后|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称||||持股数||占总股本||持股数||占总股本|
||||||（股）||比例（%）||（股）||比例（%）|
|珠海植诚||合计持有股份||7,564,556||0.69||92,976,809||8.49||
|||其中：无限售条件股份||7,564,556||0.69||92,976,809||8.49||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|珠海植远||合计持有股份||110,318,988||10.07||110,318,988||10.07||
|||其中：无限售条件股份||110,318,988||10.07||110,318,988||10.07||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|合计||||117,883,544||10.76%||203,295,797||18.56||

（三）“第四节五、信息披露义务人及其一致行动人所持股份权利被限制情况”补充如下：
1、信息披露义务人的一致行动人珠海植诚与蔡小如先生于 2016年 9月 25日签署了《表决权委托协议》，珠海植远将其持有的公司 87,630,890股股份（占公司股份比例为8.00%））对应的表决权全部不可撤销地委托给蔡小如先生行使详见公司于 2016年 9月 26日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于股东表决权委托的提示性公告》（公告编号：2016-119）。
2、信息披露义务人的一致行动人珠海植远持有达华智能股份 110,318,988股，其中处于质押状态99,000,419股，质押股份占珠海植远持股总数的89.74%，
占达华智能总股本的9.04%，详见公司分别于2017年1月4日、2017年1月19
日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-002）、《达华智能：关于公司持股5%以上股东办理股票质押式回购业务的公告》（公告编号：2017-005）。
（四）“第五节前六个月买卖上市公司股份的情况”补充更正如下：
原披露内容：
信息披露义务人珠海植诚在本报告书签署之日前6个月不存在买卖上市公
司股票的行为。
信息披露义务人的一致行动人珠海植远投资中心（有限合伙）通过协议转让方式获得达华智能110,318,988股股份，占达华智能总股本的10.07%。
现补充更正为：
信息披露义务人珠海植诚于2017年1月12日通过大宗交易方式受让公司
7,564,556股无限售条件流通股份，约占公司总股本的0.69%。
信息披露义务人的一致行动人珠海植远通过协议转让方式受让蔡小如先生
持有的达华智能共计 110,318,988股无限售条件流通股份，约占达华智能总股本的10.07%，并于2016年11月21日完成上述股份过户登记。
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
江苏天瑞仪器股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（汪进元）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出了意见和建议。
一、出席公司会议及投票情况
2013年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司在 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||6|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|6|0|0|否|

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2013年度，发表独立董事意见情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2013年4月10日第二届董事会第九次会议上发表了以下独立意见：
1、关于 2012年度公司控股股东及其他关联方资金占用和当期对外担保情况的独立意见；
2、关于公司2012年度关联交易事项的独立意见；
3、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见；
5、关于公司2012年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见；
6、关于2012年度利润分配的独立意见；
7、关于调整部分募集资金实施方式的独立意见；
8、公司聘请高级管理人员的独立意见；
9、关于对前期会计差错更正的独立意见。
（二）在2013年8月20日第二届董事会第十二次会议上发表了以下独立意见：
1、关于公司2013年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
2、关于公司 2013年上半年关联交易事项的独立意见；
3、关于提名车坚强先生为公司第二届董事会董事的独立意见；
4、关于公司聘请公司高级管人员的独立意见；
5、关于以部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见；
6、关于公司 2013年半年度募集资金存放与使用的独立意见。
（三）在 2013年 12月 20日第二届董事会第十四次（临时）会议上发表了以下独立意见：
关于公司现金及发行股份购买资产之独立意见。
除上述独立意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
本人认为公司 2013年度审议以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、参加公司董事会专门委员会的情况
本人作为公司董事会薪酬及考核委员会主任委员，按照《江苏天瑞仪器股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》的要求，定期到公司进行实地调研，认真听取公司管理层对 2013年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查与制定，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：汪进元
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-074广西河池化工股份有限公司
关于生产线恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日开始对全套生产装置进行检修，同时需对关键的特种压力容器设备进行安全检测，结合前期化肥市场需求情况，公司预计停车至2016年11月底。
目前，公司生产线的检修及特种压力容器设备安全检测均已完成，生产线正按计划逐步恢复生产。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2016年 11月 28日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-060
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事徐国宝先生的书面辞职报告。徐国宝先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。
根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。徐国宝先生辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务。
公司董事会对徐国宝先生担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014021
广东宝利来投资股份有限公司董事会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会全体董事于 2014年5月4日（星期三）以会签方式形成决议。本次会议由周瑞堂董事长发起，董事会现任成员共 7人，签署决议表示同意人数为7人。
本次决议相关文件于 2014年5月30日以书面方式送达公司各董事，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事会签批准，通过以下决议：
（一）、同意聘请2014年度内控审计机构事宜；
同意票7票，反对票0票，弃权票 0票，通过此项议案。
经公司董事会审计委员会讨论建议，本公司董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014年度内控审计机构。
经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2014年度内控审计服务费用为人民币 24万元，连同年度财务审计费用，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2014年度财务及内控审计服务费为人民币 60万元。
公司独立董事已于事前表示对该聘请事项的认可，本事项需报经本公司 2013年度股东大会审议批准。
（二）、全体董事一致通过《关于召开公司 2013年度股东大会的事项》同意票7票，反对票0票，弃权票 0票，通过此项议案。
1.召开时间：2014年6月26日（星期四）上午10时；
2.召开地点：深圳市南山区东滨路4285号锦兴小区管理楼2楼公司本部会议室；
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项：
1)审议《2013年度财务报告》；
2)审议2013年度董事会工作报告；
3)审议《2013年度监事会工作报告》
4）审议 2013年度利润分配预案；
5)审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
6)审议2013年度报告及摘要；
7)审议2014年度财务及内控审计机构聘请事宜；
7)审议关于重组补偿承诺履行情况相关事宜；
9)听取《关于盈利预测完成情况向全体股东致歉的报告》；
10)听取《2013年度独立董事述职报告》
11)听取董事会审计委员会 2013年度工作报告
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
广东宝利来投资股份有限公司董事会
二0一四年六月五日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）058号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年6月5日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》，有关事项详细如下：
一、协议签订基本情况
杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“泰格医药”或“公司”）拟非公开发行A股股票不超过37,425,150股（含37,425,150股）。本次非公开发行股票的发行对象为叶小平先生、曹晓春女士、上海季广投资管理中心（有限合伙）（以下简称“季广投资”）、宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮睿兴”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）设立及管理的国金涌铧价值成长定增集合资产管理计划（以下简称“国金涌铧资产管理计划”）。
第二届董事会第十三次会议及2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》等议案。公司就非公开发行A股股票认购事宜分别与叶小平先生、曹晓春女士、季广投资、鼎亮睿兴、国金证券签署了附条件生效的《股份认购合同》。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规的规定及中国证监会
反馈意见的相关要求，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了公司与叶小平先生、曹晓春女士、季广投资、鼎亮睿兴、国金证券签署的《股份认购合同之补充合同》（以下简称“补充合同”）。
二、补充合同主要内容
(一)泰格医药与叶小平先生/曹晓春女士签署的补充合同
1. 合同主体与签订时间
合同主体：泰格医药与叶小平先生/曹晓春女士
签订时间：2015年6月5日
2. 合同内容
(1) 叶小平先生/曹晓春女士承诺并确认：
1)叶小平先生/曹晓春女士本次认购的资金全部来源于其自有资金或借贷资金，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形，不存在直接或间接来源于泰格医药及泰格医药除叶小平先生/曹晓春女士外的其他董事、监事和高级管理人员等泰格医药其他关联方的情形；亦不存在接受泰格医药及泰格医药除叶小平先生/曹晓春女士外的其他董事、监事和高级管理人员等泰格医药其他关联方提供的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。
2)叶小平先生/曹晓春女士在泰格医药本次发行获得中国证监会核准后、保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，具有必要的资金参与本次认购。
3)自补充合同签订之日起至本次发行完成后六个月内，叶小平先生/曹晓春女士不在二级市场公开转让其持有的泰格医药股票。
4)叶小平先生/曹晓春女士本次认购的股票自本次发行结束之日起 36个月（即“锁定期”）内不会转让。
5)叶小平先生/曹晓春女士所持泰格医药股份发生变动时，将会遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股份变动管理的相关规定（包括但不限于短线交易、内幕交易和高级管理人员持股变动管理规则等规定）。
(2) 泰格医药承诺并确认：
泰格医药及其除叶小平先生/曹晓春女士外的其他董事、监事、高级管理人员不会向叶小平先生/曹晓春女士提供任何财务资助、借款、担保或者补偿。
(二)泰格医药与季广投资/鼎亮睿兴签署的补充合同
1. 合同主体与签订时间
合同主体：泰格医药与季广投资/鼎亮睿兴
签订时间：2015年6月5日
2. 合同内容
(1) 季广投资/鼎亮睿兴承诺并确认：
1)季广投资/鼎亮睿兴及其合伙人与泰格医药及其关联方均不存在任何关联关系。
2)季广投资/鼎亮睿兴本次认购的资金全部来源于其自有资金或借贷资金，并以其名义进行本次认购，不会接受泰格医药及其关联方提供的任何财务资
助、补偿或者收益保证。
3)季广投资/鼎亮睿兴及其合伙人之间不存在任何的分级收益等结构化安排，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。
4)季广投资/鼎亮睿兴各合伙人应当在泰格医药本次发行获得中国证监会核准后、保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，足额向季广投资/鼎亮睿兴缴付本次认购所需资金或为季广投资/鼎亮睿兴提供必要的担保，保证季广投资/鼎亮睿兴具有必要的资金参与本次认购。
5)季广投资/鼎亮睿兴本次认购的股票自本次发行结束之日起36个月（即“锁定期”）内不会转让；在锁定期内，季广投资/鼎亮睿兴不会接受其合伙人转让所持有的季广投资/鼎亮睿兴的出资份额或从季广投资/鼎亮睿兴退伙的申请。
6)季广投资/鼎亮睿兴所持泰格医药股份发生变动时，将会遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股份变动管理的相关规定（包括但不限于内幕交易、信息披露等规定）。
(2) 泰格医药承诺并确认：
泰格医药及其董事、监事、高级管理人员不会向季广投资/鼎亮睿兴及其合伙人提供任何财务资助、补偿或者收益保证。
(三)泰格医药与国金证券签署的补充合同
1. 合同主体与签订时间
合同主体：泰格医药与国金证券
签订时间：2015年6月5日
2. 合同内容
(1) 国金证券承诺并确认：
1)国金涌铧资产管理计划的委托人与泰格医药及其关联方不存在任何关联关系。
2)国金涌铧资产管理计划进行本次认购的资金全部来源于国金涌铧资产管理计划委托人的出资，并以国金涌铧资产管理计划名义进行本次认购，不会接受泰格医药及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证。
3)国金涌铧资产管理计划不存在任何的分级收益等结构化安排，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形，国金涌铧资产管理计划的委托人认购的每份计划份额具有同等的合法权益，承担同等风险。
4)国金证券应当在泰格医药本次发行获得中国证监会核准后、保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，足额募集国金涌铧资产管理计划项下的资金，并保证将国金涌铧资产管理计划项下的资金用于本次认购。
5)国金证券应当在泰格医药本次发行获得中国证监会核准后、本次发行的发行方案在中国证监会备案前，依法设立国金涌铧资产管理计划，并在国金涌铧资产管理计划成立后5个工作日内，通过中国证券投资基金业协会私募产品备案管理系统进行备案。
6)国金涌铧资产管理计划本次认购的股票自本次发行结束之日起36个月（即“锁定期”）内不会转让；在锁定期内，国金证券不会接受国金涌铧资产管理计划的委托人转让其持有的国金涌铧资产管理计划的计划份额或退出国金涌铧资产管理计划的申请。
7)在国金涌铧资产管理计划存续期间内，国金涌铧资产管理计划所持泰格医药股份发生变动时，将会遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股份变动管理的相关规定（包括但不限于内幕交易、信息披露等规定）。
(2) 泰格医药承诺并确认：
泰格医药及其董事、监事、高级管理人员不会向国金涌铧资产管理计划及其委托人提供任何财务资助、补偿或者收益保证。
一、备查文件
1. 《杭州泰格医药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2. 公司与叶小平签署的《股份认购合同之补充合同》；
3. 公司与曹晓春签署的《股份认购合同之补充合同》；
4. 公司与季广投资签署的《股份认购合同之补充合同》；
5. 公司与鼎亮睿兴签署的《股份认购合同之补充合同》；
6. 公司与国金证券签署的《股份认购合同之补充合同》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-031希努尔男装股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015年 6月 1日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015年 5月 29日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事7人，其中，现场出席董事4人，以通讯表决方式参与董事3人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》
同意公司筹划重大资产重组事项，董事会授权董事长或其授权代表根据有关规定签署与本次交易事项相关的意向性协议、聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构对涉及本次交易事项的相关资产进行尽职调查、审计与评估。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修
订）》的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会审议并公告。
公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年6月1日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-050】顾地科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<顾地科技股份有限公司章程>的议案》。公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前的公司章程|修订后的公司章程|
|第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。|第一百五十七条 公司利润分配政策的基本原则：（一） 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现可供股东分配利润的规定比例向股东分配股利；（二） 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三） 公司优先采用现金分红的利润分配方式。|
|第一百五十八条 公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润。当累计未分配利润超过公司股|第一百五十八条 公司利润分配具体政策如下：（一） 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足公司章程规定的现金分红条件下，公司将优先采用现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配时，公司应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（二） 公司现金分红的具体条件和比例：|

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|本总额的100%时，公司可分配股票股利。（三）现金分红比例： 顾地科技股份有限公司章程 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。（四）利润分配的决策程序：董事会审议通过利润分配的预案后，应当及时将预案抄送监事会，并按照章 程规定的程序将预案提交股东大会审议。董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董 事应对此发表独立意见。（五）利润分配政策的调整：公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整利润分配政策的，公司应 广泛征求独立董事、监事、公众股东的意见。新的利润分配政策应符合法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，并应 经董事会审议后提交股东大会表决通过。在股东大会表决时，应安排网络投票。|除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的百分之十五。董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（三） 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（四）利润分配时间间隔：在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。|
|新增“修订后条款” (此条款后序号相应调|（新增）第一百五十九条 公司利润分配方案的|

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|整)|审议程序：（一） 公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当对利润分配方案明确发表意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案经董事会审议通过和监事会审核同意后，提交至股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（二） 公司因前述第一百五十八条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|
|新增“修订后条款” (此条款后序号相应调整)|（新增）第一百六十条 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。|
|新增“修订后条款” (此条款后序号相应调整)|（新增）第一百六十一条 公司利润分配政策的变更：公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。当确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整时，例如遇到战争、自然灾害等不可抗力、|

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|或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经董事会审议通过且独立董事发表独立意见后，提交股东大会特别决议通过。在股东大会对利润分配政策调整方案进行审议前，公司应通过多种渠道听取股东的意见和诉求。|

《公司章程》其他条款保持不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-080北京易华录信息技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年 9月 1日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于2017年8月15日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月31日15:00-2017年9月1日15:00的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 162,334,587股，占上市公司总股份的43.8996％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 159,239,700股，占上市公司总股份的43.0626％。通过网络投票的股东6人，代表股份3,094,887股，占上市公司总股份的0.8369％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 7,640,957股，占上市公司总股份的2.0663％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 4,546,070股，占上市公司总股份的1.2294％。通过网络投票的股东6人，代表股份3,094,887股，占上市公司总股份的0.8369％。
本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、通过《关于审议变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意162,334,587股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,640,957股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 162,140,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.8806％；反对193,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,447,057股，占出席会议中小股东所持股份的97.4624％；反对193,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海勤律师事务所指派的范耀东、赵燕燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-095天津红日药业股份有限公司
关于控股股东解除及重新进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”，持股数为141,809,444股，占本公司股份总数的24.7014%）的通知，收悉内容如下：
2014年1月17日，大通投资将其持有本公司820.1202万股股权质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），主要用于办理股票质押式回购业务（公告编号：2014-004）。2014年5月16日，公司实施2013年度权益分派以资本公积每10股转增5股。转增后，该笔质押为1,230.1803万股股权。
2014年12月8日，大通投资将其持有的已质押给安信证券的1,230.1803万股股权办理了解除质押，并于12月9日重新与安信证券签订了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的本公司1,153.8461万股股权质押给安信证券，主要用于办理股票质押式回购业务。大通投资本次进行质押式回购的1,153.8461万股初始交易日为2014年12月9日，购回交易日为2015年12月9日。大通投资本次质押股份1,153.8461万股，占其所持有本公司股份的8.1366%，占本公司总股本的2.0099%。
截至目前，大通投资已质押其持有的本公司12,039.6261万股股权（占其所持有本公司股份的84.90%，占本公司股份总数的20.9715%）。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-018广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2014年1月6日，公司第四届董事会第八次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》，批准了上述股权转让事项；2014年2月26日公司已完成了股权转让款支付，并已办理完股权转让相关手续。
2、广州海鸥卫浴用品股份有限公司（简称“公司”）拟对全资子公司广州南鸥卫浴用品有限公司（简称“南鸥”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后南鸥的独立法人地位将被注销。
3、2014年 3月 26日，公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
4、本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
依据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次吸收合并尚需经公司股东大会批准。
二、合并双方的基本情况
1、合并方：公司，即广州海鸥卫浴用品股份有限公司。
2、被合并方：广州南鸥卫浴用品有限公司，为公司的全资子公司，与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。
（1）成立日期：2001年12月30日；
（2）注册资本：6589.2412万元人民币；
（3）股权结构：公司持有其100%股权；
（4）注册地址：广州市番禺区沙头街禺山西路联邦工业城内；
（5）法定代表人：唐台英；
（6）经营范围：生产高档水暖器材及五金件，销售本企业产品，主要从事锌合金类高档水暖器材及五金件的生产、销售；
（7）截止2013年12月31日，南鸥资产总额17,304.38万元，净资产11,963.37万元，负债总额5,341.01万元。营业收入25,453.67万元，净利润545.59万元（以上数据经审计）。
3、公司不存在为南鸥提供担保、没有委托该子公司理财。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-0184、截止披露日，南鸥不存在经营性占用公司资金；在本次吸收合并完成后，南鸥的所有资产合并入公司，其全部债权、债务均由公司承继。
三、吸收合并的方式、范围
1、公司将通过整体吸收合并方式合并南鸥的全部资产、负债、业务和人员，合并完成后南鸥的独立法人地位被注销，公司作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
2、本次吸收合并审计基准日为2013年12月31日，合并基准日为南鸥完成工商注销手续的日期。
审计基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。南鸥的所有财产及权利义务，均由本公司无条件承受。南鸥所有的债务由本公司承担，债权由本公司享有。与本次吸收合并相关的对债权人、债务人的告知义务本公司将依法执行。
四、本次吸收合并的目的和对公司的影响
1、目的：根据总体经营发展的战略，进行优化企业资源，达到管理结构合理、管理效率提高、物流流程的畅通、盈利能力的加强的目的，公司将对南鸥所涉及的资产、业务、人员进行整合。
2、影响：本次吸收合并有利于公司整合优势资源，降低综合营运成本、提高公司未来潜在的盈利能力；本次吸收合并有利于公司管理架构调整，提高管理效率，降低管理成本；南鸥为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。
五、其他相关安排
公司董事会授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更、债权债务、人员安置等事宜。在本公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将签署《吸收合并协议》，尽快办理相关手续。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018-026尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：尤洛卡精准信息工程股份有限公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-092
浙江康盛股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东重庆拓洋投资有限公司（以下简称“重庆拓洋”）的通知，获悉其将所持有的本公司股票办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|重庆拓洋|否|135,000,000|2017年9月28日|2019年9月27日|中原信托有限公司|100%|企业资金需求|
|合计|--|135,000,000|--|--|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，重庆拓洋持有公司股份135,000,000股，占公司总股本的11.88%。本次股份质押业务办理完成后，重庆拓洋累计质押股份135,000,000股，占公司总股本的11.88%。重庆拓洋和受同一实际控制人控制的常州星河资本管理有限公司合计质押公司股份269,999,979股，占公司总股本的23.76%。
二、备查文件
1、质押登记书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-095上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于公开招标遴选投资人期限届满的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定管理人负责重整工作。
2014年9月3日，管理人发布《关于公开招标遴选投资人的公告》（公告编号：2014-090），通过公开招标方式遴选投资人。2014年9月12日，管理人发布《关于延长公开招标遴选投资人截止期限的公告》（公告编号：2014-093），放宽投标人主体限制并将缴纳保证金和提交招标文件的截止期限延长至2014年9月23日16时。截至2014年9月23日16时，管理人没有收到任何投资人提交的投标文件和缴纳的保证金，未能在上述期限内通过公开招标方式选定投资人。
管理人欢迎有意向参与超日太阳重整的投资人与管理人联系，参照《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案投资人遴选招标文件》的相关要求向管理人提交投资意向文件并缴纳相应保证金。管理人将结合超日太阳的实际情况对意向投资人进行综合考察，适时确定适格的投资人并签订投资协议，推进超日太阳重整程序进展。如有投资人参与超日太阳重整并签订投资协议，管理人将及时披露相关情况。
管理人联系方式：
联系人：高文俊
电话：021-31520336
传真：021-33617902
地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
邮编：201406
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年9月24日
苏交科集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责的情况述职如下:
一、参加会议情况
2017年，公司召开了 6次董事会会议、3次股东大会。2017年度，本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人应出席的董事会会议共6次，本人均出席了历次董事会，也按时列席了公司3次股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案均进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见和事前审核意见的情况
作为公司的独立董事，本人 2017年对公司经营情况进行了认真的了解和查验，对公司重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见和事前审核意见。
1、2017年 4月 16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，本人对公司续聘2017年度审计机构、2017年度日常关联交易预计发表了同意的事前审核意见和独立意见；对公司2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、公司及子公司2017年度申请综合授信及担保事项、公司2016年关联交易情况、2016年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况、2016年度计提资产减值准备及核销坏账事项、、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、《股东分红回报规划（2017-2019年度）》、选举公司副董事长、提名董事候选人、聘任公司总经理发表了同意的独立意见。
2、2017年 7月 30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，本人对公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2017年半年度对外担保情况、2017年半年度关联交易事项、2017年半年度募集资金存放与使用情况、注销部分激励对象已授予股票期权、事业伙伴计划发表了同意的独立意见。
3、2017年 9月 27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，本人对公开发行可转换公司债券相关事项、《苏交科集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
四、对公司现场调查及办公的情况
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2017年度履行职责的情况汇报。本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李文智
二〇一八年四月八日
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-052
江苏通润装备科技股份有限公司
关于转让部分资产给控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司平台化发展战略，为了完善经营体制，提高公司经营效益，公司拟将部分生产设备转让给控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司（以下简称“通润箱柜”），通润箱柜受让该部分设备后，将承接公司工具箱柜业务的部分生产制造（主要包括钣金加工、焊接、装配等）。本次交易已经公司第五届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
公司与控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司达成协议：公司以总价3,992.19万元人民币（含税）向通润箱柜转让生产设备。
本次交易是公司与控股子公司之间的交易，未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
江苏通润工具箱柜有限公司
统一社会信用代码：91320581MA1T6U501H
法定代表人：王雪良
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2017年10月30日
注册地址：常熟市海虞镇周行通港工业开发区5幢
经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关品的科技开发；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构：江苏通润装备科技股份有限公司持有通润箱柜70%股权，常熟大
江苏通润装备科技股份有限公司
森股权管理企业（有限合伙）持有通润箱柜16%股权，常熟焱润股权管理企业（有限合伙）持有通润箱柜14%股权。常熟大森股权管理企业（有限合伙）、常熟焱润股权管理企业（有限合伙）所有合伙人均为公司的关键业务人员和通润箱柜的管理层及关键岗位员工。
通润箱柜成立于2017年10月，2017年未发生销售业务，最近一个会计期末（未经审计）的财务数据如下：截止 2018年 9月 30日，通润箱柜资产总额为 9,143.91万元，净资产为 6,525.16万元，营业收入为 21,659.03万元，净利润为1,525.16万元。通润箱柜经营良好，董事会认为其具备履行本次交易的能力，不存在交易款项无法回收的风险。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的资产均为固定资产，具体是机器设备 238台，电子设备 35台，车辆共 34辆。公司拥有交易资产的合法、完整的所有权，交易资产均放置于常熟市通港路公司厂区内。
该项资产的帐面原值为6,025.40万元，已计提的折旧为2,563.75万元，帐面净值3,461.65万元，该项资产的评估净值为3,772.09万元。
四、交易协议的主要内容
1、定价依据及成交总金额
根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2018]第 1086号评估报告，以2018年12月5日为评估基准日，拟交易资产的评估净值为人民币叁仟柒佰柒拾贰万零捌佰伍拾贰元整（37,720,852.00元，本评估价不含增值税）。该部分交易资产的账面净值为叁仟肆佰陆拾壹万陆仟伍佰叁拾贰元壹角贰分（34,616,532.12元，本价格不含增值税），评估净值增值率为8.97%。
鉴于评估净值与账面净值差异不大，经双方协商一致，以账面净值人民币叁仟肆佰陆拾壹万陆仟伍佰叁拾贰元壹角贰分（34,616,532.12元，本价格不含增值税）作为设备转让价格，本价格不含增值税；设备转让含税价款约为人民币叁仟玖佰玖拾贰万壹仟玖佰叁拾贰元捌角肆分（39,921,932.84元，含税价款最终以实际开票金额为准）。
2、付款期限及支付方式：全部设备转让款（含税）由受让方于 2018年 12月31日前以现金方式完成支付。
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3、设备交付时间：于2019年1月3日前完成交付。
4、协议生效条件：设备转让协议双方签字后，并经公司董事会审议通过后生效。
五、出售资产的其他安排
本次设备转让所涉及的相关生产人员的劳动关系将转移至通润箱柜，生产经营所使用的土地厂房由公司租赁给通润箱柜。由于本次资产交易公司与控股子公司之间的交易，交易完成后不会产生关联交易及同业竞争。出售资产所得款项将用于公司正常的经营发展。
六、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次出售资产的目的主要是根据集团公司发展战略调整公司内部业务框架，在中美贸易战的新形势下，积极整合工具箱柜出口业务，一方面将生产制造端下沉至子公司，公司集中精力于市场开发端，有利于工具箱柜业务新市场的开拓；另一方面让员工与公司同命运、共发展，充分发挥主观能动性，积极整合资源，提高管理效率，从而提高企业的整体抗风险能力与核心竞争力。公司不存在从该项交易中获得损益的情形，本次交易为与合并报表范围内控股子公司之间的资产转让，不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、设备转让协议；
3、资产评估报告。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年12月15日