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证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-084北京易华录信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2014年 10月 24日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2014年 10月 19日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议会计政策变更的议案
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站，供投资者查阅。
此次会计政策变更未达到《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》提交股东大会审议的标准。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。
监事会意见详见《公司第二届监事会第十九次会议决议公告》，独立董事意见详见《独立董事关于会计政策变更的独立意见》，以上意见均已公告于中国证监会指定信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议《2014年第三季度报告全文》的议案
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第 10号-定期报告相关事项（2013年修订）》、《创业板股票上市规则》等规定编制本季报。
公司2014年第三季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年10月24日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-087
方大锦化化工科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到葫芦岛市环境保护局和葫芦岛市财政局联合下发的《关于下达2014年度环保专项资金项目计划的通知》（葫环[2014]154号），市环保局、市财政局组织专家评审确定我公司“热电厂（4#）220t/h吨锅炉烟气除尘脱硫脱硝项目”为葫芦岛市 2014年度环保专项资金支持项目，获得环境保护专项资金补助472万元，该专项资金已于2014年12月26日划拨到公司账户。
截至公告披露日，公司本年累计获得有关财政补助资金共计6项，合计金额1004万元，其中949万元已划拨到公司账户。按《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述款项合计人民币909万元计入公司2014年当期损益。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司
二零一四年十二月三十日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-039深圳市金奥博科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月3日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
公司监事会同意提名吴多义先生、翟雄鹰先生为第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
监事会
附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历
1、吴多义先生：中国国籍，无境外永久居留权。1945年出生，本科学历，高级工程师。曾任兵器工业部第 214研究所研究室主任，甘肃省化工研究院副院长，公司副总经理；现任公司工艺技术总监、监事会主席。
截至目前，吴多义先生未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）持有公司 8,640,000股，占公司总股本的4.78%)；持有公司股东深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）5.62%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4,608,000股，占公司总股本的2.55%)；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴多义先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、翟雄鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，专科学历，高级经济师。曾任雅安化工厂劳动人事科管理员、厂长办公室计划管理员、雅化有限综合部主管，雅化集团三台化工有限公司综合部副部长、部长，雅化运输董事、副总经理兼综合部部长，四川雅化实业有限责任公司综合部主管，四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”)证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、投资管理部经理、总部办公室主任、副总裁等职务。现任雅化集团董事、董事会秘书；现任公司股东代表监事。
截至目前，翟雄鹰先生持有雅化集团股份 30,000股（雅化集团共持有公司股份34,560,000股，占公司总股数的19.10%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，翟雄鹰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-099四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2017年 6月 30日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年6月27日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席王啸先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的关联交易议案》
鉴于公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）处于快速发展期，为支持其发展，经公司第二届董事会第十八次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司通过借款方式向速宝科技提供了 2000万元的财务资助，用于其经营活动资金周转，借款期限1年，按银行同期贷款基准利率上浮20%计算利息。目前，考虑到速宝科技发展的需要，经协商，双方同意对上述 2000万元的财务资助展期一年，并按银行同期贷款基准利率上浮20%计算利息。
速宝科技股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”，持有速宝科技股份比例为6%）将继续按出资比例为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保；并继续将其持有的速宝科技部分股权（12万元）为上述借款向公司提供质押担保。挚信投资同时是公司持股5%以上股东，其与公司构成关联方，因此本次交易构成了关联交易。
监事会认为，上述关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-099《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意上述议案。
公司监事会成员中无涉及此议案的关联监事。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东挚信投资回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于向控股子公司提供财务资助展期的关联交易公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2017年6月30日
潜江永安药业股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案
第一章总则
第一条为进一步完善潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适合本制度的董事、监事和高级管理人员包括：
公司董事（含独立董事）、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他董事会认定的高级管理人员。
公司董事（含独立董事）的津贴按股东大会决议通过的标准发放；公司董事长薪酬按本方案执行，内部董事按其在公司担任职务的标准领取基本薪酬。
监事津贴按股东大会决议通过的标准发放，公司职工代表监事按在公司担任的岗位领取基本薪酬和绩效。高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和其他董事会认定的高级管理人员）的薪酬按本方案执行。
第三条董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，控制短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会是实施相关管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，公司人力资源部门为董事会薪酬考核的日常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会具体实施对管理人员考核。
第五条公司董事、监事的薪酬政策，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；
第三章薪酬的构成
第六条公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬构成为基本薪酬、绩效奖励（津贴）和特别奖励。
第七条董事长实行年薪制，年薪为160万元。
董事的津贴标准为每年12万元。董事长的津贴标准为每年13万元。独立董事的津贴标准为每年8万元。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。
第八条监事会主席基本薪酬为40万元，另有津贴每年8万元。监事会主席绩效标准参照公司副总经理年度绩效薪酬标准执行。其他监事的津贴为每年6万元。
第九条公司高级管理人员基本薪酬：是一个固定的薪金。总经理基本薪酬为100万元；副总经理、董事会秘书、财务总监基本薪酬为50万元；董事会认定的其他高级管理人员基本薪酬为30万元。
（二）年度绩效薪酬：指高级管理人员根据企业经营状况优劣所得的报酬。
经营状况的考核主要有三个指标：净利润（如果上年亏损，则本年用减亏的数额来衡量）、现金流和安全环保指标。原则上，公司总营收、利润较上年度均增长，高级管理人员的绩效年薪相应增长，若公司总营收、利润较上年度均下降，高级管理人员无绩效奖金，且须从基本薪酬中扣除10%返还给公司。若公司总营收、利润较上年度持平，高级管理人员无绩效奖金。
年度绩效薪酬由公司人力资源部门另行拟订《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》进行审议、考核。
第十条在公司任职的董事、监事和高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利、法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指年度身体健康检查等公司提供的除法定福利之外的福利。
第十一条董事、监事及高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利按公司的相关制度提供。
第十二条对董事、监事、高级管理人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，按公司相关规定由董事长提出奖励方案，提交公司董事会审议。
第十三条对在经营管理中玩忽职守、严重不负责任导致公司利益遭受重大损失或严重违反公司规章制度的，将追究相关人员的责任。董事、监事、高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再享受年度绩效薪酬。
第十四条年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核结果依法定程序对高级管理人员任职进行相应调整。
第四章附则
第十五条本制度经公司董事会审议通过后，需经股东大会审议通过方才生效，修改亦同，如果本规则与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十六条本制度仅作为建立公司薪酬管理体系的总则，具体考核及实施细则由公司计财部、人力资源部、办公室根据公司年度经营目标制定。
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-068上海新阳半导体材料股份有限公司
关于参股子公司工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）为不断拓展业务范围，进入新的市场，为提升公司经营业绩打下基础。2019年 3月，公司与合作方金浩共同出资1000万元人民币设立上海铂镁材料科技有限公司（以下简称“上海铂镁”），公司出资200万元，持有上海铂镁20%的股权。
2019年6月，上海铂镁原股东金浩将持有的该公司80%的股权转让给吕海波，吕海波是公司第三届董事会董事，第四届董事会智文艳女士配偶，该股权转让后，上海铂镁系公司与关联人共同投资的企业。目前该股权转让事项已完成工商变更登记手续，并取得了松江区市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310117MA1J3FRA7Y
名称：上海铂镁材料科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：上海市松江区思贤路3600号2号楼502室
法定代表人：吕海波
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2019年04月 02日
营业期限：2019年04月 02日至2049年04月01日
经营范围：从事材料科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、电子材料及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年6月19日
万达电影院线股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015）》、《万达电影院线股份有限公司章程》及其他相关规定，作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于补选独立董事的议案》，发表独立意见如下：
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、公司独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意提名赵晓先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（本页无正文，为《万达电影院线股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
何德明
2015年12月18日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-48河北宣化工程机械股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
资产过户情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准河北宣化工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1036号），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，具体情况详见公司 2017年 7月 1日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的《河北宣化工程机械股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
公司收到中国证监会的核准文件后立即开展资产过户与交割工作，截至本公告日，公司重大资产重组事项已经完成标的资产的过户，现将相关事项公告如下：一、本次交易资产过户与交割情况
根据四联香港提供的股东名册及香港律师的法律意见，河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能分别持有的四联香港60.57%、25.00%、9.93%以及4.50%股份已转让至公司名下。本次变更完成后，公司持有四联香港100%股份，公司成为四联香港的唯一股东，四联香港成为公司的全资子公司。
二、后续事项
1、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金26亿元，公司有权在核准文件的有效期内向长城资产、诺鸿天祺、点石 3号、君享宣工、林丽娜、余斌发行股票募集配套资金，募集资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
登记手续，在深交所办理新增股份的上市手续。
3、公司尚需向工商管理部门办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
4、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、关于本次重大资产重组实施进展的中介机构意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2017年 7月 24日出具了《中信建投证券股份有限公司关于河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见》，中信建投认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。河北宣工尚需办理发行股份募集配套资金相关事宜。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。河北宣工尚需就本次交易办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。河北宣工需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对河北宣工不构成重大风险。
2、法律顾问意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问北京金诚同达律师事务所（以下简称“金诚同达”）于 2017年 7月 24日出具了《北京金诚同达律师事务所关于河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》，金诚同达律师认为：本次重大资产重组已取得了目前所需取得的必要的批准和授权；本次重大资产重组涉及标的资产过户手续已办理完毕；相关方尚须办理法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
意见；
2、北京金诚同达律师事务所关于河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-087常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、实际控制人赵云文先生的通知，获悉将其所持有的部分公司股权质押式回购交易办理了延期购
回，具体情况如下：
一、股东部分股权延期购回的基本情况
1、股东部分股权延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天恒投资|是，为第一大股东|507万股|2017年12月15日|2018年12月13日|2019年12月12日|首创证券有限责任公司|2.58%|融资|
|赵云文|是，一致行动人|1,561万股|2017年12月18日|2018年12月18日|2019年12月18日|首创证券有限责任公司|68.70%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司196,624,013股股份，占本公司总股本的45.52%，累计已质押股份156,360,000股，占本公司总股本的36.20%；公司实际控制人赵云文先生共持有本公司22,723,104股股份，占本公司总股本的
5.26%，累计已质押股份15,610,000股，占本公司总股本的3.61%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-001冠福控股股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2017年 1月 13日下午 14:00-17:00时以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于 2017年 1月 10日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司的全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）生产经营对资金的实际需求情况，公司董事会同意能特科技拟向中国农业银行股份有限公司荆州分行（以下简称“授信银行”）申请不超过 2.5亿元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、进口押汇、涉外信用证等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度及授信品种为准），授信期限为一年。上述授信额度中，部分授信额度（不超过1.5亿元）由公司提供连带责任保证担保；
其余授信额度以能特科技应收账款作质押办理国际贸易融资业务。
公司董事会提请授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公司，能特科技的法定代表人陈烈权先生全权代表能特科技与金融机构洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律
文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司、能特科技的意愿，均具有法律约束力；授权期限为二年。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向商业银行申请不超过 20,000万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司之全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）生产经营对资金的实际需求情况，公司董事会同意塑米信息向招商银行股份有限公司上海杨思支行（以下简称“授信银行”）申请不超过20,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授权期限等最终以授信银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。
公司董事会提请授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公司，塑米信息的法定代表人黄孝杰先生全权代表塑米信息与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司、塑米信息的意愿，均具有法律约束力；授权期限为二年。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开设募集资金银行专项账户的议案》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司董事会同意公司在兴业银行股份有限公司泉州新门支行和恒丰银行股份有限公司泉州分行开设募集资金银行专项账户，同意公司全资子公司塑米信息在招商银行股份有限公司上海杨思支行开设募集资金银行专项账户。该募集资金专项账户仅用于《冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司及塑米信息将在募集资金到账后，分别与独立财务顾问和相关银行按照有关规定就募集资金专户存储事宜签订三方监管协议。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年一月十四日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-039苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大收购事项，涉及收购通信行业公司 CALIENT Technologies,Inc.股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 20日开市起停牌。公司已分别于 2017年 2月18日、2017年2月25日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（编号：2017-007）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2017-012）。经公司与有关各方核实及论证，认为本次筹划的重大收购事项构成重大资产重组事项，并于 2017年 3月 4日、2017年 3月 11日、2017年 3月 18日、2017年 3月 25日披露了《重大资产重组停牌公告》（编号：2017-025）、《重大资产重组停牌进展公告》（编号：2017-027）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（编号：2017-028）、《重大资产重组停牌进展公告》（编号：2017-038）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，同时各中介机构对标的公司的审计、评估和尽职调查等工作正在积极进行中。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，为了保证公平披露信息，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息
为准。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-051
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于签订员工持股计划信托合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）全文及摘要》，具体内容详见公司 2017年 7月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司作为本次集合资金信托计划的委托人代表与受托人——西藏信托有限公司签署了《西藏信托-莱茵2号集合资金信托计划信托合同》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西藏信托-莱茵 2号集合资金信托计划信托合同》。
公司第二期员工持股计划尚需 2017年 8月 14日召开的 2017年第 2次临时股东大会审议通过。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
深圳市艾比森光电股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2014年度深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。现将 2014年度监事会工作情况报告如下：
一、2014年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
具体情况为：
1、2014年 1月 20日，第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事三人，实到监事三名，会议由监事会主席陈志峰先生主持，会议审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度财务报表和财务报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2014年度财务预算报告》、《关于监事 2013年度薪酬的议案》、《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》、《关于修订<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股
票并在创业板上市的议案>的议案》、《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于审议<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》、《关于审议<公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事项公开承诺>的议案》。
2、2014年 9月 27日，第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事三人，实到监事三名，会议由监事会主席陈志峰先生主持，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》。
3、2014年 10月 15日，第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事三人，实到监事三名，会议由监事会主席陈志峰先生主持，会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
4、2014年 10月 21日，第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事三人，实到监事三名，会议由监事会主席陈志峰先生主持，会议审议通过了《关于<2014年第三季度报告>的议案》。
5、 2014年 12月 19日，第二届董事会第六次会议在公司会议
室召开，本次会议应到监事三人，实到监事三名，会议由监事会主席陈志峰先生主持，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司的部分董事会和出席了股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。
二、报告期内，监事会对有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会积极履行职责，列席董事会会议，参加股东大会，对公司 2014年依法运作情况进行监督。
经审核，本监事会认为：2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况适时地对各项规章制度进行修订，公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制体系。公司有完善的法人治理结构，内部控制制度和手段得到有效的执行。公司各项业务活动有序、有效开展，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的权益。2014度，公司及董监高人员在执行职务时，能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形，不存在损害股东利益的情况。报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。
2、公司财务独立的执行情况
经本监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务独立于控股股东，内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。监事会审阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的 2014年度审计报告，认为公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金使用情况
经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有关于募集资金投资项目的实质变更情况，公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
4、收购、出售资产和并购重组情况
报告期内，公司不存在重大收购、出售资产交易情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司没有发生重大关联交易。
6、对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、对公司内部控制情况的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及有关规定，监事会对公司内部控制的主要情况发表意见如下：公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，并得到了有效的贯彻和执行，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护广大股东的利益。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2015年4月7日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-011
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 2月 17日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年2月12日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》进行了修订。
《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。
《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年2月17日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-057郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 22日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第二十次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于 2016年 6月 27日以通讯表决方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
会议以书面表决的方式审议通过公司《关于开展融资租赁业务的议案》。
为拓宽公司融资渠道，加快推进项目建设，公司通过华融金融租赁股份有限公司以设备直租的方式开展融资租赁业务，融资金额 2.61亿元人民币，租赁期限约36个月；通过丰汇租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额5.00亿元人民币，租赁期限60个月。最终以与上述租赁公司签订的协议为准。
公司董事会授权董事长或其授权代表根据公司资金需求和项目进展情况签署相关协议并办理融资租赁手续。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2016年 6月 28日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会对相关事项的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的首期股票期权激励计划第二个行权期可行权议案进行审核后认为：
1、公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司首期计划中明确的可行权条件，未发生首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》中规定的不得行权的情形，其作为期权激励对象的主体资格合法、有效；
2、本次110位激励对象名单与首期期权激励计划中的激励对象名单相符；
3、公司首期计划首次授予的110名对象第二个行权期2013年度绩效考核均合格；
4、同意公司授予的110位激励对象在第二个行权期内依据有关规定和首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》行权；
5、股票期权的行权有助于建立股东和职业经理人团队之间的利益共享和约束机制，激励长期价值的创造，进一步完善治理结构，增强公司竞争力。
综上所述，我们同意激励对象在公司首期计划规定的第二个行权期内行权。
薪酬与考核委员会委员：徐波王平林国芳 2014年 3月 29日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-009
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于获得高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳市科
技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的
《高新技术企业证书》，具体情况如下：
证书编号：GR201844202099
发证时间：2018年10月16日
有效期：三年
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对
高新技术企业的相关税收优惠政策，本次公司再次通过高新技术企业认定后，
将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴
纳企业所得税。
以上税收优惠政策不影响公司对2018年度经营业绩的预计。
二、备查文件
《高新技术企业证书》
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第三届董事会2017年第二次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
一、2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担
保情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保
情况进行了认真核查，我们认为：
（一）2017年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（二）2017年半年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2017年6月30日，公司对外担保余额（为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币319,978.52万元，占公司2016年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的
62.60%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
二、《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》的独立意见：
浙江纪鸿包装有限公司目前正处于建设期，增资可确保其尽快完成建设，投入生产，拓展市场，公司与其他另外两个股东按照持股比例同比例增资。公司根据浙江纪鸿包装有限公司的经营发展情况向其增资380万美元。本次增资事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定；没有损害公司和中小股东的利益。在审议此项关联交易时，关联董事回避表决。
因此，我们同意公司本次增资事项。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-001号南兴装备股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：
2016年 10月 22日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2016年第三季度报告正文》，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为0%-25%，变动区间为5,014.09万元-6,267.61万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 40%|盈利：5,014.09万元|
||盈利：5,515.50万元–7,019.72万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正，主要原因是公司产品在第四季度销售超出原有预期。
四、其他相关说明
披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
南兴装备股份有限公司董事会2017年1月7日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-037江苏华西村股份有限公司
关于收到参股子公司江苏银行现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）现持有江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）248,809,215股股份。根据江苏银行 2017年度股东大会决议审议通过的《关于江苏银行股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案》，其 2017年度利润分配方案为：每股派发现金红利人民币 0.18元（含税），公司可以获得现金红利 44,785,658.70元人民币。
2018年 7月 10日，公司已收到上述分红款 44,785,658.70元人民币，根据相关会计准则，公司对上述分红款确认为投资收益。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016—034吉林永大集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2015年 12月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。
2016年 1月 8日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《吉林永大集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及《吉林永大集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2016年1月8日开市起复牌。
公司分别于 2016年 2月 19日、2016年 3月 19日、2016年 4月 19日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-015；2016-017；2016-027）。现将公司本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。在发出召开股东大会会议通知前，公司董事会将每三十日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
二、特别提示
止本次重大资产重组事项或者对本次重大资产重组事项做出实质性变更的相关事项。
2、公司本次重大资产重组可能存在的相关风险已经于2015年12月25日披露的《吉林永大集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”进行了详细描述。
3、本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审核并报中国证监会核准，公司将根据相关规定在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 公告编号：2014-017福建冠福现代家用股份有限公司
2013年度业绩快报补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年02月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-009）（以下简称“原公告”），为进一步完善信息披露的内容，现对原公告中“二、经营业绩和财务状况情况说明”的第2点补充说明如下：
一、原公告披露内容：
“2、公司与子公司上海五天实业有限公司将合计持有上海智造空间家居用品有限公司97.88%的股权转让给福建同孚实业有限公司产生投资收益 7035.96万元。公司将持有景德镇国韵青瓷有限责任公司40%股权转让产生投资收益 220.62万元。”
现补充披露如下：
“2、公司与子公司上海五天实业有限公司将合计持有的上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“上海智造”）97.88%的股权转让给福建同孚实业有限公司，以上海智造股权价值评估基准日（2012年12月31日）为基准计算产生的投资收益为7,035.96万元。此外，根据公司及子公司上海五天实业有限公司于2013年4月23日分别与福建同孚实业有限公司签定的《股权转让合同》中的约定，上海智造97.88%股权自评估基准日至交割日对应的亏损或盈利均由福建同孚实业有限公司承担。上海智造于2013年6月18日完成股权转让的工商变更，公司自2013年6月1日起不再将上海智造及其下属控股子公司纳入合并报表范围。公司按持股比例计算应承担的上海智造2013年1-5月的累计亏损为1,691.57万元，此外，在计算投资收益时，需减去上海智造以前年度累计调整母公司留存收益影响数66.37万元。综上，公司因转让上海智造股权共产生投资收益合计8,661.16万元。同时，公司将持有景德镇国韵青瓷有
限责任公司40%股权转让产生投资收益 220.62万元。”
除上述内容外，公司《2013年度业绩快报》的其他内容不变，公司本次业绩快报补充披露后的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。公司董事会对上述补充事项给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
《福建冠福现代家用股份有限公司2013年度业绩快报》（公告编号：2014-009）特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-120山东阳谷华泰化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假山记东载阳、谷误华导泰化性工陈股述份或有者限重公大司遗（漏以。
下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年10月11日在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年10月5日专人本及公通司讯及方其式董送事达会全全体体监人事员。应保参证加信会息议披监露事的3内人容，真实实际、参准加确会和议完监整事，3人没
。会议由有监虚事假柳记章载银、先误生导主性持陈，述董或事者会重秘大书遗列漏席。
了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了下列议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事一致表决通过，选举柳章银先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一八年十月十一日
附件：监事会主席简历
柳章银，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。 1994年 9月—2000年 3月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任， 2003年 3月—2005年 10月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP车间主任，2005年10月—2008年10月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂NS生产负责人，2008年10月-2010年7月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席、阳谷工厂生产负责人。柳章银先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份174,069股，占公司总股本的0.05%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。