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江苏金陵体育器材股份有限公司
2018年度财务预算报告
特别提示：本预算仅为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险！一、预算编制说明
根据江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及2018年度经营计划，以经审计的2017年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2018年度的财务预算。
二、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2018年主要预算指标
1、收入指标：2018年计划实现营业收入4亿元；
2、利润指标：2018年计划实现归属于上市公司股东的净利润5,000万元。
四、完成 2018年财务预算的措施
公司将积极采取以下措施完成2018年度财务预算：
1、加快市场布局，持续完善营销网络建设，不断提升市场开拓、技术服务的综合水平和能力，推进各业务领域快速发展；
2、尽快完成体育器材产能扩建项目，提高生产效率，降低生产成本。同时继续加大研发投入，逐步夯实自主研发及产品开发能力，加快推进公司产品化进程；
3、持续加强内控建设，围绕规范运作、战略协同、资本管控等目标，多措并举，促进公司发展战略落地；
5、强化财务管理，进一步加强成本控制、预算执行管控，提升资金管理水平和效率。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019– 018深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年4月7日以邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书戈文龙列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营
性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度审计报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》（所有关联监事对相应的薪酬议案回避表决）。
在公司担任行政职务、参与公司日常经营管理的监事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。会议审议通过 2019年度监事薪酬方案，本议案含 3个子议案，具体如下：
11.01《关于2019年度监事彭德芳先生薪酬的议案》
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联监事彭德芳回避表决。
11.02《关于2019年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联监事唐孝宏回避表决。
11.03《关于2019年度监事刘向荣先生薪酬的议案》
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联监事刘向荣回避表决。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
12、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
13、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
15、审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2019
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一九年四月二十二日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福瑞股份”）对内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”、“上市公司”）股票停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划发行股份购买资产事项，福瑞股份股票于2017年12月4日开市起停牌。
福瑞股份股票2017年12月1日的收盘价格为13.35元/股，停牌前第21个交易日（2017年11月3日）收盘价格为14.89元/股。本次交易事项公布前20个交易日内（即2017年11月3日至2017年12月1日期间）公司股票收盘价格累计跌幅为10.34%。
同期创业板指数（399006.SZ）累计跌幅为1.55%。根据《上市公司行业分类指引》，福瑞股份属于中国证监会行业分类中制造业中的医药制造业，归属于中证医药卫生指数（000933）。上市公司股票停牌前20个交易日内，中证医药卫生指数（000933）累计跌幅为2.52%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关规定，剔除大盘因素影响，即剔除创业板指数（399005.SZ）因素影响后，福瑞股份股价在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为8.80%，低于20%；剔除同行业板块因素影响，即剔除中证医药卫生指数（000933）因素影响后，福瑞股份股价在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为7.82%，低于20%。
综上，上市公司股价未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会2018年09月17日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-062
陕西炼石有色资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：炼石有色，股票代码：000697）已于2016年11月17日起停牌。
公司于2016年11月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《董事会决议公告》、《关于与英国GARDNER AEROSPACE HOLDINGSLIMITED及其全体股东签订〈谅解备忘录〉的公告》（公告编号分别为：2016-057、2016-058、2016-059）。
目前，公司聘请的各相关中介机构正在进行审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等各项工作。
本次收购事项已经目标公司的法国子公司工会协商通过。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年十二月八日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-032北京拓尔思信息技术股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：拓尔思，证券代码：300229）股票价格于 2014年 4月 10日、2014年4月
11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对上述情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司于 2014年 4月 10日公布了《北京拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告
书（草案）》等相关公告，披露了公司本次筹划中的重大资产重组相关事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；关于本次筹划的重大资产重组事项，本公司郑重提醒广大投资者：
请务必仔细阅读《北京拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》中“重大风险提示”所列的各项风险因素，主要风险提示如下：
除涉及行政审批不确定性外，本次交易还存在如下重大风险：
（一）拟购买资产的估值风险
评估机构采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估，并采用收益法评估结果作为标的公司股东权益价值的最终评估结论。标的资产的交易定价以标的公司资产评估结果为依据，在考虑标的公司未来盈利能力等各项因素的基础上，经交易各方协商确定。
以2013年12月31日为评估基准日，天行网安100%股权的评估值为60,051.91万元，评估增值率为611.18%。经交易各方协商，天行网安100%股权的交易价格为60,000万元。
标的资产估值较其账面净资产增值较高，主要原因系标的公司近几年受益于国内信息安全行业发展迅速，市场容量不断扩大，呈现持续增长的态势，客户资源不断增多，未来发展前景较好；同时标的公司在信息安全领域拥有的客户资源、技术积累及丰富经验的管理团队等未充分体现在标的公司净资产账面值上。
若未来实际情况与评估假设不一致而导致标的公司未来收入增长情况较预测值发生较大变动，将会出现标的资产估值与实际情况不符的情形，进而可能对本公司股东的股东权益造成损害。
（二）标的公司预测收入和利润实现的不确定性风险
天行网安2013年实际营业收入和净利润较上年增长35.72%和36.22%，2014年预测营业收入和净利润为13,355.29万元和4,043.75万元，较2013年增长28.17%和21.09%。2014年标的公司预测收入和净利润较2013年增长幅度较大。
虽然标的公司的上述盈利预测系根据2014年度经营计划、已签订的销售合同及其市场和业务拓展计划，基于谨慎性原则编制的，但标的公司预期收入和利润的实现仍存在不确定性。
（三）标的资产的经营风险
1、标的公司应收账款回收的风险
标的公司应收账款余额较大，占总资产的比例较高。截至2013年12月31日，天行网安应收账款净额为6,391.07万元，占总资产的比例为43.16%，其中1年以内的应收账款占比83.61%。
尽管标的公司应收账款占资产总额的比例较高是由行业特点及服务结算方式决定的，并且标的公司的客户主要为国家政府部门，资信状况良好，但标的公司仍存在部分账款无法收回的风险。
2、标的公司人员流失的风险
对于软件行业来说，研发技术人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。天行网安已培养了一支在安全数据交换和应用领域积累了丰富经验的专业技术人才队伍，形成了较强的专业人才优势。标的公司的管理团队及核心技术人员的稳定性是决定本次收购成功与否的重要因素，人才流失将对标的公司的经营和业务的稳定性造成不利影响。因此本次交易完成后上市公司需保持标的公司现有管理团队及核心技术员工的稳定，减少人员流失，从而降低人员流失对公司经营造成的不利影响。
3、税收政策变动带来的业绩下降风险
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）和国务院《关于印发进一步
鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），公司享受软件产品“即征即退”政策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。虽然软件增值税即征即退政策在2010年到期后继续执行，但如果将来国家不再实施软件增值税退税政策或者退税率下降，公司经营业绩将会受到一定程度的影响。同时，由于增值税退税收入到账时间存在跨年度的情形，且到账不均衡，因此年度经营业绩可能发生非经营性波动。
（四）本次交易形成的商誉减值风险
本次收购天行网安100%股权完成后，在本公司合并资产负债表中将形成51,566.17万元的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果天行网安未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对本公司当期损益造成不利影响。本次交易完成后，本公司将利用上市公司和天行网安在业务、客户、核心技术的互补性进行资源整合，积极发挥天行网安的优势，保持天行网安的竞争力，将因本次交易形成的商誉对本公司未来业绩的影响降到最低程度。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年 4月11日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-63秦川机床工具集团股份公司
关于收到“2017年工业强基工程机器人精密摆线针轮减速器”项目款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取项目资金的基本情况
近日，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）收到宝鸡市渭滨区工业和信息化局转拨“2017年工业强基工程（招标编号：TC170A2KN/分包号：5）”之“机器人精密摆线针轮减速器”项目第一笔中央财政资金1,804万元，项目总投资预算15,650万元人民币，工信部将根据项目实际完成情况，在不超过 3130万元内给予资金支持，项目实施时间为：2016年 10月—2019年 8月。工信部根据项目执行情况，按有关规定拨付后续项目资金。
二、该笔项目资金对上市公司的影响
公司将按照项目预算实施节点进行投入使用，按《企业会计准则》的相关规定对收到的项目资金予以确认“递延收益”。后期根据项目进度款支付情况确认损益。
三、风险提示
该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
收款回单
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-045
深圳市索菱实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2018年7月25日（星期三）下午14：30；
网络投票时间：2018年7月24日-2018年7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 7月24日下午15:00至2018年7月25日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：副董事长吴文兴先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数 19人，代表有效表决权的股
份总计195,366,040股，占公司有表决权股份总数的46.3223%，其中：
（1）现场出席本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数 194,883,140股，占公司股份总数的46.2078%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共12人，代表有表决权的股份数482,900股，占公司股份总数百分之0.1145%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 483,000股，占上市公司总股份的0.1145％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东12人，代表股份482,900股，占上市公司总股份的0.1145％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
子议案表决结果如下:
1.01《回购股份的方式》
表决结果：195,358,840股同意，反对0股，弃权7,200股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 475,800股，反对 0股，弃权 7,200股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的98.5093%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02《回购股份的用途》
表决结果：195,365,740股同意，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小股东的表决情况为：同意482,700股，反对0股，弃权300股，
同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03《回购股份的价格区间、定价原则》
表决结果：195,365,740股同意，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小股东的表决情况为：同意482,700股，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04《拟用于回购的资金总额及资金来源》
表决结果：195,365,740股同意，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小股东的表决情况为：同意482,700股，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.05《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
表决结果：195,365,740股同意，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小股东的表决情况为：同意482,700股，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.06《回购股份的期限》
表决结果：195,363,040股同意，反对 2700股，弃权 300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%。
其中，中小股东的表决情况为：同意480,000股，反对2,700股，弃权300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.3789%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》
表决结果：195,365,740股同意，反对0股，弃权300股，同意股数占出席
会议有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小股东的表决情况为：同意482,700股，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：195,365,740股同意，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小股东的表决情况为：同意482,700股，反对0股，弃权300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9379%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：195,283,340股同意，反对 82,400股，弃权 300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9577%。
其中，中小股东的表决情况为：同意400,300股，反对82,400股，弃权300股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的82.8778%。
三、律师出具的法律意见
北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师出席了本次会议，并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-010青岛东方铁塔股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于 2016年 2月 16日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知，并于 2016年 2月 19日下午 14时在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司拟使用自有资金与中国平安保险（集团）股份有限公司全资子公司深圳平安不动产工业物流有限公司（以下简称“平安工业物流”）就江苏镇江市约191亩仓储地块建设运营综合金融电商物流产业园项目事宜进行合作。本次合作将根据项目需要，按平安工业物流90%、公司10%的股权比例出资设立合资公司实施上述项目，合资公司注册资本不超过人民币10,300万元，其中公司货币出资不超过人民币1,030万元。公司董事会授权公司董事长全权处理本次对外投资的一切有关事宜，包括但不限于合作协议的签署、合作方案的确定、合资公司的设立、合资公司高管人员委派等与本次投资有关的具体事宜。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见2016年2月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-011）。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-045
万达信息股份有限公司
第五届董事会2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第四次临时会议于 2016年 5月 10日下午 15:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2016年 5月 6日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司顺应本届政府在医疗卫生等民生服务方面的新政，加快向互联网经济转型的步伐，为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请金额为50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，授信期限壹年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的盈利预测实现情况的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，四川浩特通信有限公司 2015年度实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为4,513.40万元，已完成上述年
度的业绩承诺。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《关于万达信息股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2015年度社会责任报告》
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015年度社会责任报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的
独立意见
我们作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项并撤回申请文件事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合上述法律法规和规范性文件的规
定。
公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项，是从监管政策环境变化和公司实际情况考虑，符合公司经营需要。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
我们同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项并撤回申请文件。
二、关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权及后续安排暨关联交易事项的独立意见
公司拟以38,220万元人民币现金收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权是基于公司发展战略及实际经营需要，华视新文化在广告传媒领域的优势对公司体育传媒业务能够产生协同互补效应，公司现金参股收购华视新文化有利于
进一步深化公司体育传媒业务的发展，完善公司体育产业链布局。
在股权转让过程中，转让方将其取得的 38,220.00万元股权转让款中的 32,120.00万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人之一李漫铁先生直接及间接持有的公司股份。李漫铁先生及及其控股的公司法人股东乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）保证并承诺将前述协议大宗交易向华视传媒集团有限公司及其他受让方出售上市公司股份后所得价款扣除相关费用后全部向上市公司提供无息借款，其中 38,220万元用于上市公司支付收购华视新文化交易对价，余下部分用于补充上市公司营运资金。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易的资产评估方法和定价原则符合市场惯例，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
董事会审议该议案时，关联董事已予以回避表决，相关表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权及后续安排暨关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣
北京钢研高纳科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)因换届改选，董事长才让先生，董事赵明汉先生，监事会主席徐若钢先生、监事刘彬先生、监事张强先生本次任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。
截止本公告日，才让先生、徐若钢先生、刘彬先生、张强先生未持有公司
股票。由于股权激励原因，截至本公告披露之日，赵明汉先生持有公司股票
242,649股。
赵明汉先生配偶及其直系家属未持有公司股份。赵明汉先生不再担任董事一职后，本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及有关承诺进行管理。
特此说明。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-023号金圆水泥股份有限公司
关于子公司以融资租赁方式进行融资
及公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）之全资子公司青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）经营和发展需要，青海宏扬拟向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“中国外贸”）以自有的部分土建资产和生产设备以售后回租方式融资不超过 20,000万元，融资期限为 3年。租赁期内，青海宏扬以回租的方式继续占有并使用该土建资产和生产设备，同时按照约定向中国外贸支付租金和费用。同时由公司和公司实际控制人赵璧生先生为该项融资租赁业务提供连带责任担保，公司实际控制人赵璧生先生对该项融资租赁业务的担保不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于 2018年 3月 14日召开了第九届董事会第十二次会议，会议以 7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规，本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：中国外贸金融租赁有限公司
2、注册资本：350,766.26万元
3、统一社会信用代码：91110108101744930W
4、法定代表人：高红飞
5、企业类型;：其他有限责任公司
6、成立日期：1985年3月4日
7、注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼
固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；(伍)吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；（六）同行拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。
中国外贸与公司无关联关系，亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
三、拟交易标的基本情况
1、名称：青海宏扬合法拥有的部分土建资产、生产设备，账面净值为不超过2.5亿元，具体以合同约定为准。
2、类别：固定资产。
3、权属：青海宏扬水泥有限责任公司
4、所在地：格尔木市郭勒木德小甘沟109国道K2796公里处
四、本次交易的主要内容
1、融资租赁金额：不超过20,000万元
2、租赁期间：租赁期限3年
3、租赁方式：采取售后回租的方式
4、租赁标的物：青海宏扬合法拥有的部分土建资产和生产设备
5、租赁利息：租赁利率、附加租金及租赁保证金按照公司与中国外贸具体签订的租赁合同为准
6、租金及支付方式：按季付息，按半年等额偿还本金
7、租赁担保：由公司和实际控制人赵璧生先生为该项融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限为担保合同签署之日至融资租赁到期日。公司实际控制人赵璧生先生对该融资租赁业务的担保不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
五、担保的主要内容
本次由公司和实际控制人赵璧生先生为该项融资租赁业务提供担保。公司实际控制人赵璧生先生对该融资租赁业务的担保不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。本次担保金额为青海宏扬向中国外贸融资不超过 20,000万元的融资本金及融资利息，担保期限为担保合同签署之日至融资租赁到期日，担保方式为连带责任保证。
上述担保系为满足公司控股子公司日常经营对流动资金的需要，保证正常生产经营，青海宏扬是公司全资子公司互助金圆之全资子公司，其经营情况和财务状况均良好，具备较强的偿债能力。
六、被担保人基本情况
1.青海宏扬基本情况
成立日期：2008年7月23日
注册地址：格尔木市郭勒木德小甘沟109国道K2796公里处
法定代表人：李龙
注册资金：20,000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：全资子公司互助金圆之全资子公司
2.青海宏扬2016年度经审计及2017年度未经审计财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|指标名称|2016年度（合并）|2017 年度（合并）|
|资产总额|87,550.73|81,314.57|
|负债总额|39,436.00|35,138.00|
|其中：银行贷款|8,200.00|14,200.00|
|流动负债|25,181.91|25,024.46|
|净资产|48,114.73|46,176.75|
|营业收入|46,794.10|50,922.22|
|利润总额|13,608.95|17,781.45|
|净利润|11,540.05|15,075.48|
|资产负债率|45.04%|43.21%|

七、涉及该项交易的其他安排
本次交易事项不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等其他安排，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
八、交易目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，利用青海宏扬合法拥有的部分土建资产和生产设备进行融资，有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，保证公司发展的资金需求。该项业务的开展不会影响青海宏扬对相关生产设备的正常使用，不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
九、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司全资子公司互助金圆之全资子公司青海宏扬经营和发展需要，同意青海宏扬向中国外贸以自有的部分土建资产和生产设备以售后回租方式融资不超过 20,000万元，融资期限为 3年。同时由公司和公司实际控制人赵璧生先生为该项融资租赁业务提供连带责任担保。
青海宏扬经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。上述担保事项须提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会
决议范围内签署相关合同。
本次交易对手方中国外贸具有合法有效的经营资质，运营规范合规。公司全资子公司互助金圆之全资子公司青海宏扬本次融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构。同意青海宏扬向中国外贸以融资租赁方式进行融资，同意公司为青海宏扬在本次会议审批额度范围内向中国外贸进行融资事项提供担保。公司拟担保的对象青海宏扬具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 164402.74万元（其中1,900万元为历史原因形成），占公司经审计2016年度审计报告净资产的75.86%（不含上述拟提供的担保），公司不存在其他逾期担保。
十一、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2018年3月15日
许继电气股份有限公司独立董事关于
公司改聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，作为许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对股东负责、实事求是的态度，对公司本次改聘会计师事务所事项情况进行了核查与落实，现发表独立意见如下：
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作的要求；公司本次改聘审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深交所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
独立董事：
尹项根 翟新生 王叙果
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-067启迪古汉集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2016年 10月 25日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7人，实参加表决董事 7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《2016年第三季度报告》全文及摘要；
董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《2016年第三季度报告》全文及摘要。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
会议选举陈风华先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长。
任期与本届董事会相同。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
2016年10月27日
附件：陈风华先生简历
陈风华 1968年 12月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA)。
历任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记；现任启迪古汉集团股份有限公司董事、党委书记。
||
|-|
|陈风华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公|
|司股票。最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券|
|交易所惩戒。不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等|
|相关法律、法规和规定要求的任职条件。|
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-003北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议由董事长召集并于2016年1月6日以传真和电子邮件方式发出会议通
知，会议于2016年1月14日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
原激励对象任洪岩、李悦卿因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计4万股。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由1,851万股调整为1,847万股。本次限制性股票的授予对象由192人调整为190人。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网站的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2016-005）。
董事刘雷、林科、张淑荣、任相坤、王庆明、刘明勇系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
北京三聚环保新材料股份有限公司1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年12月30日召开的2015年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年1月14日为本次限制性股票的授予日，授予190名激励对象共计1,847万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-006）。
董事刘雷、林科、张淑荣、任相坤、王庆明、刘明勇系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于放弃控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司49%股权优先购买权的议案》
公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）另一股东内蒙古美方能源有限公司（持有三聚家景49%的股权，以下简称“美方能源”），将其持有的三聚家景的全部股权转让给其全资子公司内蒙古美方煤焦化有限公司，股权转让价格为人民币98,755,796.25元。股权转让完成后，美方能源不再持有三聚家景股份。公司同意放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司对三聚家景的持股比例没有变化，仍为三聚家景的控股股东。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网站的《关于放弃控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2016-007）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-067上海飞凯光电材料股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务
及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海飞凯”）于2018年11月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，具体如下：
一、交易概述
1、为盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，向平安租赁申请净融入资金总额不超过人民币 12,000万元的额度，由上海飞凯为安庆飞凯提供连带责任保证担保。
公司董事会授权安庆飞凯、上海飞凯的经营管理层在本次融资租赁事项经董事会审议通过后根据实际需要择机开展本次融资租赁业务，签署相关合同并办理相关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方（出租方）的基本情况
交易对方：平安国际融资租赁（天津）有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：1,040,000万人民币
法定代表人：方蔚豪
成立日期：2015年03月16日
住所：天津自贸试验区洛阳道601号（海丰物流园7幢-2-2-108）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保方（承租方）的基本情况
1、安庆飞凯基本情况
名称：安庆飞凯新材料有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路9号
法定代表人：邱晓生
注册资本：12,000万人民币
成立日期：2007年06月30日
营业期限：2007年06月30日至2032年06月29日
经营范围：高性能高分子材料的研究、生产；销售自产产品并提供相关的售后服务（经营范围中不含须经专项审批许可的经营项目和国家限制、禁止外商投
资企业投资的项目）；紫外固化塑胶涂料生产工艺系统；塑料瓶生产、销售（不含食品专用）；电子级超纯氧化铝的研究、生产。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：安庆飞凯系上海飞凯全资子公司。
2、安庆飞凯主要财务数据
单位：万元
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|-|
|2018 年9月30日|
|62,167.91|
|12,038.38|
|50,129.53|

单位：万元
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|-|
|2018 年1-9月|
|35,603.76|
|4,078.45|
|3,560.91|

安庆飞凯 2017年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据未经审计。
四、交易标的的基本情况
1、名称：生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：安庆飞凯
4、所在地：安庆市
具体以安庆飞凯、上海飞凯与平安租赁最终签订的合同为准。
五、本次交易的主要内容
1、承租人：安庆飞凯新材料有限公司
2、出租人：平安国际融资租赁（天津）有限公司
3、租赁方式：售后回租。
4、净融入资金额度：不超过人民币12,000万元。
5、租赁期限：在净融入资金额度下，每笔融资租赁业务期限为36个月。
6、保证金、租金及支付方式：以实际签订的合同为准。
7、担保方式：上海飞凯为安庆飞凯提供连带责任保证。
8、担保期限：自保证合同签署之日起至融资租赁售后回租合同项下主债务履行期届满之日起两年。
9、租赁物的所有权和使用权：在平安租赁向安庆飞凯出具所有权转移证明书之前，平安租赁对租赁物拥有完整、独立的所有权。在合同有效期内，安庆飞凯拥有融资租赁售后回租合同项下租赁物的使用权。
以上内容具体以安庆飞凯、上海飞凯与平安租赁最终签订的合同为准。
六、履约能力分析
经测算，公司平均每季度支付租金（含本金及增值税）约为人民币1,000万元。安庆飞凯经营情况正常，有能力支付各期租金。
七、本次交易的目的和对公司的影响
安庆飞凯开展本次融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司负债结构，盘活公司存量固定资产，满足中长期的资金需求以及经营发展需要，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
八、相关审议情况
1、董事会审议情况
2018年11月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。董事会认为：公司全资子公司安庆飞凯开展融资租赁业务不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，安庆飞凯经营状况良好、具有偿还债务的能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，有助于满足公司中长期资金需求，有利于公司的长远发展。
2、独立董事的独立意见
公司全资子公司安庆飞凯开展本次融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于优化公司负债结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力。同时，安庆飞凯为公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次公司为安庆飞凯开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。安庆飞凯开展融资租赁业务及公司为其提供担保的事项履行了必要的法定程序，符合公司的整体发展利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同时符合公司全体股东利益和公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次为安庆飞凯提供的担保额度为人民币 12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.25%。截至本公告披露之日，公司累计对外担保金额（不含本次董事会审批的担保金额）为人民币8,591.01万元，占公司最近一期经审计净资产的4.47%，全部为公司对全资子公司提供的担保，无逾期担保，亦无违规担保。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-086光启技术股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司（以下简称“达孜映邦”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股票数量（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|达孜映邦|是|55,200,000|2018年6月28日|至解除质押之日|中信信托有限责任公司|6.01%|用于办理补充质押|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，达孜映邦持有公司股份917,952,313股，占公司总股本的
42.60%；本次质押股份55,200,000股，占公司总股本的2.56%；其所持有本公司股份累计被质押812,379,375股，占公司总股本的37.70%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日，达孜映邦所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。后续如出现平仓风险，达孜映邦将采取包括但不限于补充质押、提
前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押合同
2、证券质押登记证明
特此公告。
光启技术股份有限公司董事会
二〇一八年六月三十日