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证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2017-004
重庆路桥股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2017年 3月 14日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》，本议案将提交股东大会审议。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。
公司 2016年利润分配预案为：以 2016年末股本总数 907,742,000股为基数，按每 10股派 0.98元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 88,958,716元，同时每 10股派送红股 1股，共计派送红股 90,774,200股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
本利润分配预案须提交公司 2016年度股东大会审议通过后实施。
4、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2016年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉议案》。
5、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度报告》正文及摘要。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了认真的检查和监督。现就以下事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司资金的现象，没有为关联方及其他个人及任何第三方提供担保。董事、高管人员执行公务时，认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：监事会通过对本公司的财务状况及财务结构的检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。监事会认为经审计的按中国会计准则及制度编制的本公司2016年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司资产收购、出售情况：报告期内，公司与重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心签订《国有土地使用权收储补偿协议书》，同意将公
司合法拥有的位于江北区寸滩街道寸滩村原印子石社、大田沟社和羊坝滩村原前进社面积78,143平方米土地交由重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心作为国家重点建设项目的储备用地收回，该公司已预付公司土地补偿款8,750万元。
本次重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心收回公司所属寸滩土地补偿款公允，最大限度地保护了公司的利益，未有发现有损公司、股东利益，特别是中小股东利益的情况。
4、关联交易情况：报告期内，公司关联交易审批程序符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。
5、信息披露情况：报告期内，信息披露工作符合监管要求，公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会 2017年 3月 16日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-056
福建火炬电子科技股份有限公司
关于回购股份实施进展的公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开第四届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年8月2日披露了回购报告书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2019-041”、“2019-046”号公告。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下：
截至2019年8月31日，公司尚未进行股份回购。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一九年九月三日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-016
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届监事会 2018年第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2018年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2018年3月19日发出通知和会议材料，并于 2018年 3月 29日在广州市环市东路 362-366号好世界广场 30楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事5人，实到5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-020）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会2018年3月31日
览海医疗产业投资股份有限公司董事会关于重大资产购买
评估合理性及定价公允性的意见
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“公司”）拟以支付现金方式竞买上海外滩投资开发（集团）有限公司（以下简称“外滩集团”）在上海联交所挂牌转让的其持有的上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）95%股权及其对和风置业74,880.388277万元债权，挂牌底价为123,480.44万元（具体转让价格以最终结果为准）。该购买事项构成重大资产重组。
鉴于本次交易在上海联交所通过公开挂牌转让方式进行的特殊性，交易对方外滩集团聘请上海众华资产评估有限责任公司（以下简称“众华评估”）对和风置业股东全部权益进行评估，上市公司董事会通过核查上海联交所公告的评估报告等文件，认为：
本次交易中交易对方外滩集团已聘请具有证券业务资格的评估机构众华评
估对标的资产进行评估，并出具了经黄浦区国资委备案的《评估报告》（沪众评报字[2016]第186号）。根据《评估报告》中“注册资产评估师声明”，众华评估及其经办人员与外滩集团、和风置业等相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。同时，众华评估与上市公司亦不存在关联关系以及现时或预期的利益关系。因此，众华评估作为本次资产评估的评估机构具备独立性。
众华评估为本次交易出具的、经国有资产评估备案的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，其在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关的评估方法，对标的资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
本次交易依据《中华人民共和国合同法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》以及上海联交所关于企业国有产权转让登记意向受让、组织网络竞价等相关规定，在上海联交所的组织、监督下进行。
标的资产公开挂牌转让底价为上述评估报告中载明的标的资产评估值，交易价格以最终竞买结果为准。
本次重大资产购买未构成关联交易，属于完全市场化的并购行为，交易价格是市场化竞价结果，交易定价过程公允，整个交易安排不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《览海医疗产业投资股份有限公司董事会关于重大资产购买评估合理性及定价公允性的意见》之盖章页）
览海医疗产业投资股份有限公司2016年12月 日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-034山东步长制药股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司保定天浩制药有限公司（以下简称“保定天浩”）收到了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，保定天浩通过高新技术企业的认定，相关情况如下：
企业名称：保定天浩制药有限公司
证书编号：GR201813001499
发证时间：2018年11月12日
有效期：三年
二、对公司经营的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，保定天浩本次通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即2018年至2020年按15%的税率缴纳企业所得税。
保定天浩通过高新技术企业认定，标志着保定天浩具备较强的创新研发能力，体现了保定天浩可持续发展的综合实力，对保定天浩推进未来发展战略产生积极作用。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年3月28日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—066方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2015年7月21日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司拟参与受让吉林炭素有限公司70%股权的议案
为做大做强公司炭素产业生产经营规模，整合炭素制品资源，形成规模优势，提高市场占有率，提高公司可持续发展能力和竞争力。董事会同意授权公司管理层，按照市场公允的价格，本着公司利益最大化的原则，参与受让吉林炭素有限公司70%的股权，签署相关法律文书等具体事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2015年 8月 7日召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟参与受让吉林炭素有限公司70%股权的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2015年7月22日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临 2016-010中国核能电力股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司第二届监事会第五次会议，于 2016年 3月 18日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2016年3月15日由监事会办公室以电子邮件和传真方式提交全体监事。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经本次会议参加表决的监事审议，形成决议如下：
一、通过了《公司 2016年度投资计划》
该议案同意票数 6票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的100%。
中国核电 2016年拟投资总额为 3,142,008万元，用于核电建设项目、核电前期及厂址开发、基建改造项目和其他配套项目。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会二〇一六年三月二十二日
梅花生物科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001353号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
梅花生物科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 梅花生物科技集团股份有限公司 2018年度非 3
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001353号梅花生物科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花生物公司）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 13日签发了大华审字[2019]002029号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就梅花生物公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梅花生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计梅花生物公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华核字[2019]001353号关联方资金占用情况的专项说明对梅花生物公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解梅花生物公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：梅花生物科技集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月十三日
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|上市公司的子公司及其附属企业|廊坊梅花生物技术开发有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-||||-|暂借款|非经营性往来|
||拉萨梅花生物投资控股有限公司|本公司之子公司|其他应收款|4 4,089.81|1 ,617.80||1 3,450.00|3 2,257.61|暂借款|非经营性往来|
||通辽梅花生物科技有限公司|本公司之子公司|其他应收款|1 57,651.18|1 70,475.39||3 00,739.83|2 7,386.74|暂借款|非经营性往来|
||新疆梅花氨基酸有限责任公司|本公司之子公司|其他应收款|2 0,529.50|9 2,275.69||2 2,000.00|9 0,805.19|暂借款|非经营性往来|
||新疆梅花农业发展有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-||||-|暂借款|非经营性往来|
||吉林梅花氨基酸有限责任公司|本公司之子公司|其他应收款|-|3 2,285.55||3 2,285.55|-|暂借款|非经营性往来|
||梅花(上海)生物科技有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|3 85.00|||3 85.00|暂借款|非经营性往来|
||新疆梅花氨基酸有限责任公司|本公司之子公司|长期应收款|3 31,533.28|1 06,775.89||2 09,200.00|2 29,109.17|长期借款|非经营性往来|
||吉林梅花氨基酸有限责任公司|本公司之子公司|长期应收款|-|5 0,668.22|||5 0,668.22|长期借款|非经营性往来|
|关联自然人||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业|通辽德胜生物科技有限公司|联营公司|预付款项|15.62|240.88||256.50|-||经营性往来|
|总计||||5 53,819.39|4 54,724.42|-|5 77,931.88|4 30,611.93|||
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-001山东出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
截至2018年1月6日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于 2018年 1月 9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事刘燕电话参会，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。会议由公司董事长张志华先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 26,690万股新股，已于 2017年11月22日在上海证券交易所上市流通。同意公司相应变更公司注册资本，公司注册资本由人民币182,000万元变更为208,690万元，公司股本总额亦增加至 208,690万股，根据注册资本增加的事宜，相应修改《公司章程》,并办理相关的工商登记变更事宜，同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更注册资本和修订公司章程的公告》（编号2018-002）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更注册资本和修订公司章程的公告》（编号2018-002）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（编号2018-003）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
4．审议通过了《关于公司部分全资子公司设立募集资金专项账户的议案》同意设立部分全资子公司募集资金专项账户：
开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南泺源支行
账户名称：山东新华书店集团有限公司
银行账号：15156401040007017
开户行名称：中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行
账户名称：山东金坐标印务有限公司
银行账号：15663601040002878
开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南泺源支行
账户名称：山东新华印务有限责任公司
银行账号：15156401040007025
开户行名称：中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行
账户名称：山东德州新华印务有限责任公司
银行账号：15762101040028155
开户行名称：中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行
账户名称：山东泰安新华印务有限责任公司
银行账号：15515301040016453
上述募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
5.审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（编号2018-004）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
6.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2018-005）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
7.审议通过了《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》（编号2018-006）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
《山东出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年1月10日
中粮屯河糖业股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第三十七次会议的独立意见
我们作为中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对第八届董事会第三十七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见:
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。
本次变更会计政策后，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。
独立董事：葛长银朱剑林李宝江李丹赵军二〇一九年四月二十九日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-029
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
兴业银行股份有限公司
关于 2019年第二期二级资本债券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，公司于2019年9月19日在全国银行间债券市场成功发行了兴业银行股份有限公司2019年第二期二级资本债券，总额为人民币200亿元，本次债券期限10年，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.12%。本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充公司二级资本，支持业务持续稳定发展。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-009
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：
董事会
(三) 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月25日 14点 30分
召开地点：上海市徐汇区宜山路 333号 3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月25日
至2019年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司新增 2018年度银行授信贷款的议案》|√|
|2|《关于增选公司董事的议案》|√|
|3|《关于修改公司章程的议案》|√|
|4|《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603330|上海天洋|2019/1/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东类别：A股股东。
2、登记时间：2019年1月22日9:30-16:30
3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505号
4、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记
以股东来电确认收到为准。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系方式
联系人：商小路
联系电话：021-69122664
传真号码：021-69122663
电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn
联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505号
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会 2019年1月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司新增 2018年度银行授信贷款的议案》||||
|2|《关于增选公司董事的议案》||||
|3|《关于修改公司章程的议案》||||
|4|《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-001江苏东珠景观股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过84,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动投资
使用。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏东珠景观关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-008）。
一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
1.公司于 2018年1月4日向兴业银行无锡分行购买了人民币理财产品，相关情况如下：
①产品名称：金雪球—优悦保本开放式人民币理财产品
②产品类型：【保本开放式】理财产品
③认购金额：人民币4500万
④预期收益率：4.9%
⑤起息日：2017年1月4日
⑥到期日：2017年4月4日
⑦资金来源：闲置募集资金
⑧关联关系说明：公司与兴业银行无锡分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
2.公司于2018年1月8日向交通银行无锡东门支行购买了人民币理财产品，相关情况如下：
①产品名称：蕴通财富.日增利91天
②产品类型：保证收益型
③认购金额：人民币20000万
④预期收益率：4.95%
⑤起息日：2018年1月8日
⑥到期日：2018年4月9日
⑦资金来源：闲置募集资金
⑧关联关系说明：公司与交通银行无锡东门支行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
3.公司于 2018年1月9日向苏州银行无锡分行购买了结构性存款产品，相关情况如下：
①产品名称：2018年第51期结构性存款
②产品类型：浮动收益型
③认购金额：人民币5000万元
④预期收益率：4.9%
⑤起息日：2018年1月9日
⑥到期日：2018年4月9日
⑦资金来源：闲置募集资金
⑧关联关系说明：公司与苏州银行无锡分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
4.公司于 2018年1月10日向中信银行苏州分行购买了人民币理财产品，相关情况如下：
①产品名称：中信理财之共赢利率结构18715期人民币结构性理财产品
②产品类型：保本浮动收益、封闭式
③认购金额：人民币45000万元
④预期收益率：4.95%
⑤起息日：2018年1月10日
⑥到期日：2018年4月10日
⑦资金来源：闲置募集资金
⑧关联关系说明：公司与中信银行苏州分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
5.公司于 2018年1月12日向中信银行无锡分行购买了结构性理财产品，相关情况如下：
⑨产品名称：中信理财之共赢利率结构18767期人民币结构性理财产品
⑩产品类型：保本浮动收益、封闭式
11认购金额：人民币5000万元
12预期收益率：4.9%
13起息日：2018年1月12日
14到期日：2018年4月12日
15资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中信银行无锡分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司拟采取如下风险控制措施：
1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币
79,500万元。
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司董事会2018年1月13日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临 2016-019债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
债券简称：16桂东01 债券代码：135219
债券简称：16桂东02 债券代码：135248
广西桂东电力股份有限公司关于投资建设贺州市铝电子产业项目（一期）220千伏送出线路工程项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：贺州市铝电子产业项目（一期）220千伏送出线路工程
投资金额：24,856万元
一、投资概述
为保证公司全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司投资建设的贺州市铝电子产业动力车间电能送出，完善公司网架结构，公司拟自筹资金 24,856万元投资建设贺州市铝电子产业项目（一期）220千伏送出线路工程项目。
公司于2016年3月 28日召开的第六届董事会第二十五次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资建设贺州市铝电子产业项目（一期）220千伏送出线路工程项目的议案》。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
项目名称：贺州市铝电子产业项目（一期）220千伏送出线路工程
项目建设规模及主要建设内容：新建贺州市铝电子产业项目（一期）工程至220千伏立头变双回 220千伏线路，线路长2×85公里；新建铝电子产业项目（一期）至 220千伏蝴蝶变电站4回线路，其中上方为双回 220千伏线路，下方为110千伏线路，线路
长4×9公里；扩建2个蝴蝶变电站220千伏间隔；99公里OPGW光缆。
项目总投资估算及资金筹措方式：项目估算总投资约为 24,856万元，资金来源由公司自筹解决。
项目批复：已取得线路路径、节能、水保、环评等批复，尚需发改部门核准。
项目建设期：计划1年左右。
项目建设必要性：确保公司投资建设的贺州市铝电子产业动力车间电能输送和贺州市铝电子产业企业用电，完善公司网架结构。
项目财务评价情况：项目投资（税后）内部收益率7.5%，财务净现值1164.23万元，投资回收期12.57年。
项目敏感性分析：对项目总投资、电量、经营成本、收益率等因素进行敏感性分析，其敏感性系数均不大于0.01，工程抗风险能力强。
三、备查文件目录
桂东电力第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2016年3月28日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-080能科科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更的概述
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并将按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）（详见附件）编制公司的财务报表。
公司于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司根据财政部的修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策变更仅对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的合理变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响；不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。此次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响；不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2018年10月30日
中源协和细胞基因公司拟转让所持中源协和投资公司股权所涉及的中源协和投资公司股东全部权益价值项目
资产评估报告
华信众合评报字[2015]第T1014号
(第珊，共1W)
北京华信众合资产评估有限公司
O
二一五年十月二十二日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临 2017-005号
昆药集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月10日 9点30分
召开地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月10日
至2017年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于选举夏军先生为公司第八届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1于2016年12月5日召开的公司八届二十三次董事会审议通过，详见公司 2016年12月 6日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告；
上述议案 2于2017年1月 24日召开的公司八届二十五次董事会审议通过，详见公司 2016年1月 26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告；
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600422|昆药集团|2017/2/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
2017年2月7日-9日工作日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆药集团股份
有限公司证券室
（4）联系人：艾青
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
邮编：650106
六、 其他事项
会期一天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于选举夏军先生为公司第八届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-063号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于注册发行长期含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营发展需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过12亿元（含12亿元）长期含权中期票据（以下简称“永续债”）。本次发行事宜已经公司第七届董事会2015年第五次临时会议审议通过。具体情况如下：
一、永续债发行方案
1、注册规模：不超过12亿元人民币（含12亿元）；
2、发行期限：5+N，即在债券发行5年后，发行人拥有赎回权，若不行使赎回权，则债券将继续存续；
3、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；
5、资金用途：用于调整公司债务结构、补充公司流动资金；
6、决议有效期：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为提高永续债发行工作效率，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士负责永续债发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与永续债发行相关的其他事宜。
上述授权在本永续债注册有效期内持续有效。
三、本次永续债的审批程序
本次永续债的注册发行尚需公司 2015年第五次临时股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次永续债的发行情况。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-075
珠海华发实业股份有限公司
关于增加在珠海华发集团财务有限公司贷款额度
暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：根据公司近期资金安排及使用情况，结合目前金融机构融资规模收紧、贷款利率不断攀升的现状，为进一步节约财务费用，公司拟将在珠海华发集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的贷款额度由 30亿元增加至 80亿元。除上述额度增加外，2016年度股东大会批准的向集团财务公司申请贷款及综合授信事项均保持不变。
●本次关联交易已经公司第九届董事局第十四次会议审议通过，关联董事李光宁、谢伟、许继莉回避表决。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
经公司 2016年度股东大会批准，2017年度公司、各级子公司及联营公司、合营公司向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度为人民币 30亿元，上述授信额度可以循环使用。
根据公司近期资金安排及使用情况，结合目前金融机构融资规模收紧，贷款利率不断攀升的现状，为进一步节约财务费用，公司拟将在集团财务公司的贷款额度由 30亿元增加至 80亿元。除上述额度增加外，2016年度股东大会批准的向集团财务公司申请贷款及综合授信事项均保持不变。
集团财务公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的控股子公司，华发集团为本公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第九届董事局第十四次会议审议通过，关联董事李光宁、谢伟、许继莉回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、公司名称：珠海华发集团财务有限公司。
2、成立日期：2013年9月。
3、法定代表人：许继莉。
4、注册资本：人民币15亿元。
5、住所：珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区。
6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。
7、股东情况：华发集团持股40%，珠海铧创投资管理有限公司持股20%，珠海华发商贸控股有限公司持股20%，珠海十字门中央商务区建设控股有限公司持股10%，本公司持股10%。
8、最近一年财务数据
截止 2016年 12月 31日，集团财务公司总资产 21,250,785,169.20元，净资产 2,356,439,759.35元；2016年度营业收入为 456,883,642.93元，净利润227,034,666.09元。
三、关联交易的定价政策
根据公司与集团财务公司签订的《金融服务协议》中的相关约定，集团财务公司向公司及子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行发布的同档期贷款基准利率以及集团财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次增加在集团财务公司的贷款额度主要是为满足公司及下属子公司日常生产经营的资金需求，有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，优化公司财务管理。本次关联交易定价公开、公平、公正，价格公允，未损害公司及中小股东的权益。
五、独立董事意见
根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国对上述关联交易发表意见如下：
1、本次增加在集团财务公司的贷款额度主要是为满足公司及下属子公司日常生产经营的资金需求，有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，提高公司资金运营效率，优化公司财务管理；本次关联交易定价公开、公平、公正，价格公允；此次关联交易未损害公司及下属子公司的利益，也未损害股东特别是中小股东的权益，符合公司及全体股东的利益。
2、本次关联交易公开、公正、公平，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序合法有效。
据此，我们同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、第九届董事局第十四次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年六月三日