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证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2018-54
国美通讯设备股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集、召开情况：
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2018年10月26日以通讯方式召开了第十届监事会第十次会议，应参会监事三名，实际参会监事三名，会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况：
（一）审议《关于公司 2018年第三季度报告的议案》；
监事会对公司2018年第三季度报告进行谨慎审核，认为：
1、公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《关于公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司接受财务资助的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议《关于公司以自有房产对全资子公司济南济联京美经贸有限公司增资的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议《关于变更济南西门物业租赁关联交易之实施主体的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司 2018年第三季度报告详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn；议案二至四的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司监事会二〇一八年十月二十六日
文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
2014年 10月 29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于执行财政部 2014年新会计准则的议案》。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司落实执行财政部 2014年新会计准则，合理变更公司会计政策事项进行了认真审核，现发表意见如下：
公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
独立董事：
范健 胡世伟 江平
东软集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
刘淑莲、王巍、邓锋作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2018年度履行职责情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
董事会审计委员会由 3人组成，全部为独立董事，其中独立董事刘淑莲为会计专业人士，并担任主任。
二、董事会审计委员会 2018年度会议召开情况
2018年度，董事会审计委员会共召开了 5次会议，全体委员出席会议。具体情况如下：
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|-|-|-|
|会议名称|会议时间|会议主要内容|
|董事会审计委员会2018年第1次会议|2018年2月2日|1、独立董事听取了公司2017年度整体经营情况、重大事项进展情况以及资本市场反馈情况，并请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审计。2、立信会计师事务所关于东软集团2017年度审计计划-总体审计策略的报告。|
|董事会审计委员会 2018 年第2次会议|2018年3月29日|1、2017年度财务决算报告。2、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告。3、关于聘请2018年度财务审计机构的议案。4、关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案。5、关于2018年度日常关联交易预计情况的议案。6、关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案。|
|董事会审计委员会2018年第3次会议|2018年4月26日|1、2018年第一季度报告。|
|董事会审计委员会2018年第4次会议|2018年8月23日|1、2018年半度报告。|
|董事会审计委员会2018年第5次会议|2018年10月29日|1、2018年第三季度报告。2、关于会计政策、会计估计变更的议案。|

三、董事会审计委员会 2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2017年度财务审计机构，负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。
审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的2017年度审计服务工作中，遵
循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了审计工作。
审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务审计机构，审计费用为 155万元人民币（不含税），聘期从 2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会结束之日止。
（二）指导内部审计工作
2018年，审计委员会认真指导公司内部审计工作，督促公司内部审计机构实施，保证了公司内部审计部门有效运作，审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会听取了公司2018年度的经营情况、重大事项进展情况以及资本市场反馈情况，并审阅了公司的财务报告，认为财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，同时认为不存在与公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会认为公司财务报告
具备真实性、完整性和准确性。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。审计委员会审阅了《公司内部控制自我评价报告》，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制运作情况符合相关规定要求，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层实际运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为实现公司管理层、公司内部审计部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的良好沟通和审计工作的顺利开展，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，保证了审计工作顺利完成。
（六）对公司关联交易事项的审核
审计委员会对公司重大关联交易事项进行了事前审核，并同意相关议案提交董事会审议。2018年，公司关联交易事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。在关联交易的审议过程中，关联董事均进行了回避表决。
四、总体评价
2018年度，董事会审计委员会委员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，勤勉尽职地履行了审计委员会的工作职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
董事会审计委员会委员：刘淑莲、王巍、邓锋二〇一九年四月二十六日
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2018年度审计机构和内控审计机构的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司续聘 2018年度审计机构和内控审计机构事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十八次董事会会议在发出审议《关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》前，已取得我们的事前认可。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，该所职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力，该所能够满足公司 2018年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计。2018年，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构和内控审计机构，审计费用为人民币 45万元，内控审计费用为人民币 22.5万元,与2017年费用一致。
我们一致同意聘请该所为公司 2018年度审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事：梁爽、党伟、李正二〇一八年三月二十八日
科达集团股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达集团股份有限公司章程》，作为科达集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在公司第七届董事会第十一次会议通知发出前，收到了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（下称“本次重大资产重组”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组完成后，公司将获得标的资产，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
4、本次重组方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
综上，同意将与本次重大资产重组相关的议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事先认可意见》签署页）
独立董事：
朱德胜 曹志敏 李业顺
日期： 年 月 日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2018-003汕头东风印刷股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月8日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》；
《公司 2017年年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
1、监事会对《公司2017年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、监事会认为《公司2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
3、监事会认为《公司 2017年年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2017年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《公司 2017年度利润分配方案》；
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2018]544
号《审计报告》，公司 2017年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润652,094,180.40元，母公司报表实现净利润504,271,554.94元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故本年度按母公司净利润 504,271,554.94元的10%提取计50,427,155.49元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,482,491,419.97元，减去已分配2016年度现金股利66,720,000.00元、2017年半年度现金股利278,000,000.00元，本年度剩余累计可供分配利润为 1,591,615,819.42元。
经公司第三届董事会第二次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了2017年半年度利润分配，并已于2017年9月29日实施完毕。
《公司章程》关于以现金方式实施利润分配的约定为：“公司该年度以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的10%。利润分配以年为间隔，公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。”鉴于2017年半年度利润分配方案中公司以现金方式分配的利润与本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为42.63%，符合《公司章程》关于以现金方式实施利润分配的约定，公司经审慎研究，2017年年度拟不实施利润分配，也不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
公司剩余累计未分配利润将主要用于满足公司未来经营发展和战略转型需求。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》；
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》；
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易事项及 2018年度预计日
常关联交易的议案》；
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于2017年度日常关联交易事项及2018年度预计日常关联交易的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》；
《公司 2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《公司 2017年度社会责任报告》；
《公司2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；
公司于 2014年收购陆良福牌彩印有限公司（以下简称“陆良福牌”）69%股权，陆良福牌自2014年5月31日起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，将对公司收购陆良福牌69%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的陆良福牌可辨认资产公允价值份额的差额91,860,016.93元确认为商誉。
公司在 2017年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，聘请了第三方评估机构对陆良福牌企业价值进行估值。根据江苏中企华中天资产评估有限公司提交的《汕头东风印刷股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及陆良福牌彩印有限公司与商誉相关的资产组组合可回收价值资产评估报告》（苏中资评报字(2018)第 2014号），陆良福牌于合并日持续计算的可辨认净资产公允价值为人民币 116,394,478.23元，评估基准日 2017年 12月 31日依据收益法估值为 206,000,000.00元。由此计算的因收购69%股权形成的商誉价值对应为 61,827,810.02元，较 2017年 12月 31日该商誉的账面价值 91,860,016.93元减少了30,032,206.91元。因此，公司当期拟计提因收购陆良福牌69%股权形成
的商誉减值准备30,032,206.91元。
本次计提资产减值准备对公司 2017年度合并财务报表的影响为相应减少公司当期利润总额30,032,206.91元，减少当期净利润 30,032,206.91元，减少当期归属于母公司的净利润30,032,206.91元。本次计提商誉减值准备后，因收购陆良福牌69%股权形成的商誉价值期末留存额为61,827,810.02元。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
监事会
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-012南京新街口百货商店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 3月 3日、3月 4日、3月 5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、经向公司控股股东三胞集团有限公司核实，除已披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司及控股股东承诺未来三个月内不筹划其他重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-012四、有关媒体报道的说明
近日，公司关注到媒体关于“南京新百将成为三胞集团大健康整合平台”的相关报道，说明如下：
本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了拟与三胞集团下属公司 Natali Seculife Holding Ltd公司共同投资设立Natali(中国)养老服务有限公司，公司有意进入医疗、养老和健康领域开展业务。但就本公司将成为三胞集团大健康整合平台的相关事宜，目前无任何计划。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2015年 3月 5日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临 2014-013
北京万通地产股份有限公司2013年度
分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●分红比例：每股现金红利为0.07元（含税）；
●扣税前每股现金红利 0.07元，扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为0.0665元，合格境外机构投资者（QFII）股东为0.063元
●股权登记日：2014年4月22日；
●除息日：2014年4月23日；
●现金红利发放日：2014年4月28日。
一、本公司 2013年度利润分配方案已于 2014年 4月 4日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登在 2013年 4月 5日《中国证券报》、《上海证券报》》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分红派息方案
1、2013年度实现净利润380,672,731元，提取法定盈余公积金29,188,734元，扣除已支付普通股现金红利 170,352,000元，加上 2013年初未分配利润1， 186,423,121元，2013年末未分配利润 1,367,555,118元。以2013年末总股本 121,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金红利8,517.6万元。
2、发放年度：2013年度
3、发放范围：截止 2014年 4月 22日全天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
4、每股税前红利金额0.07元。
号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.0665元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.063元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.07元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2014年4月 22日
2、除息日：2014年4月23日
3、现金红利发放日：2014年4月28日
四、分派对象
截止2014年4月22日全天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、实施办法
1、本公司控股股东万通投资控股股份有限公司所持有股份的现金红利由本公司自行发放。
位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、对于合格境外机构投资者（QFII），根据规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.063元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
六、咨询联系办法
联系人：程晓晞王渴
联系电话：010-59070788 / 010-59071169
联系传真：010-59071159
联系地址：北京市朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
北京万通地产股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：100020
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议及公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2017-022中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2017年 12月 22日发出会议通知，于 2017年 12月 25日上午以通讯方式召开，会议应出席董事 8人，实到 8人，本次董事会有效表决票数为 8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了如下决议：
一、独立董事改选的议案。
鉴于独立董事曹红文女士、谢勇先生请辞，经董事会提名委员会考察甄选，董事会提名陈燕维女士、王晋斌先生为独立董事候选人，并提交股东大会审议。本次改选的独立董事任期自股东大会审议产生之日起，至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为：候选人没有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任董事的职责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，同意提名陈燕维女士、王晋斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
二、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2018年 1月 10日下午2:30，在公司四楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开 2018年第一次临时股东
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2017-022大会的通知》（2017-023号）。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 25日
附件1：独立董事候选人简历
陈燕维女士，1978年 10月出生，中共党员，执业律师；广东中元（中山）律师事务所合伙人，党支部副书记；兼任广东省律师协会政府法律师顾问工作委员会委员、中山市律师协会公共法律服务工作委员会副主任；
陈燕维律师擅长政府顾问及公司治理业务，目前担任中山市人民政府办公室政务公开工作法律顾问，执业期间先后为中山市多家大型国企、上市公司提供法律顾问及企业治理法律服务。陈燕维女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有中炬高新股份，未在其他上市公司担任独立董事职务。
王晋斌先生，1967年 3月出生，教授，经济学博士，中共党员，中国人民大学经济学院副院长；先后任职中银信托投资公司投资银行部、中国人民大学农业与农村发展学院；王晋斌先生自 1999年以来在中国人民大学任职，期间曾担任高丽大学访问学者（2004-2005年），目前兼任国内多家知名经济类期刊的审稿人。王晋斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有中炬高新股份；目前兼任在东海证券股份有限公司独立董事职务。
附件2：独立董事提名人与候选人声明（详见上海证券交易所 2017年 12月 26日公告）
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-044
隆鑫通用动力股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知及会议资料于 2018年 6月 19日以电子邮件的方式发出，会议于2018年6月20日（星期三）以通讯表决的方式召开，公司全体董事已就豁免提前5日发出会议通知签署豁免函。
会议应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。
公司本次回购股份的具体方案如下：
（一）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为A股。
（二）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（三）拟回购股份的数量或金额
本次回购资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币8.5元/股，本次回购股份数量将不少于2,353万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本2,113,077,350股）比例不少于1.11%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（四）拟回购股份的价格
结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币 8.5元/股。前述回
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-044
购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
（五）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的期限
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6个月。
（七）决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。
为保证公司本次回购股份工作能够有序、高效进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：
（1）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
（2）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案；
（3）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等具体实施回购方案；
（4）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜；
（5）办理与回购股份有关的其他事宜；
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-044
（6）本授权有效期为自公司股东大会审议通过本次公司回购议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2018年度第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的相关议案需提交公司股东大会审议，故拟定于 2018年 7月 6日（星期五）下午 14:00在公司一楼多媒体会议室召开公司2018年度第二次临时股东大会。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—011
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三次会议通知于 2016年 4月 3日以邮件形式发出，会议于2016年4月 13日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼 504会议室召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。
会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事认真审议，并以投票表决方式通过了各项报告、议案，形成如下决议：
一、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润 36,282,784.76元，期初可供分配利润为-863,218,397.62元，期末可供股东分配利润-826,935,612.86元。根据《公司章程》相关规定，董事会拟定：2015年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年年度报告》及其《摘要》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为七人。本议案需提请股东大会审议通过。
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016—013）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
九、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
会议同意公司续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)担任公司 2016年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其年度报酬事宜。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案已经事前征得独立董事的认可。本议案需提请股东大会审议通过。
十、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》经中国证监会《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1351号）核准，公司于 2013年以非公开发行 140,643,901股人民币普通股（A股）为对价，向中国化工科学研究院发行股份购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司100%的股权。
上述发行股份购买资产事项未涉及募集现金，但是根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）要求，公司为本次非公开发行股票编制了《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》，并提交董事会审议。
公司董事会就《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》是否符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定进行了表决。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过，同时提请股东大会审议在通过该议案后，授权公司董事会办理相应的股份回购、注销、公司章程修订和工商、税务注册变更登记事宜。本议案的具体内容详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站上的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的公告暨回购预案》（公告编号：2016-014）
十三、审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016—015）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
以上第一、二、五、六、七、八、九、十一、十二、十三等十项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2016年 4月 14日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 072宁波三星电气股份有限公司
关于终止本次重大资产重组暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年8月25日起停牌，2014年8月29日公司发布了《重大资产重组停牌公告》并申请股票自2014年8月29日起连续停牌不超过30个自然日，2014年9月27日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2014年9月29日起继续停牌不超过30个自然日。上述停牌期间，公司按照规定每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购一家从事医疗信息软件业务的公司股权，交易对方为非关联的独立第三方。交易标的最终交易价格以经具有证券期货从业资格的资产评估机构所评估的结果为依据，由交易双方协商确定。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
期间公司及有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定积极推动本次重大资产重组的各项工作，积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构对本次重大资产重组涉及的相关方开展尽职调查，对本次重大资产重组方案进行了充分沟通和审慎论证。
公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，按时向上海证券交易所提交重大资产重组的《内幕信息知情人登记表》，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、终止本次重大资产重组的原因
公司与交易对方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和沟通论证，并
在交易的总体框架上取得了诸多共识，但由于双方未能在部分重组协议条款上最
终达成一致，经公司审慎考虑，从维护全体股东利益的角度出发，决定终止本次重大资产重组事项。
鉴于目前推进该重大资产重组条件尚不成熟，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2014年9月30日复牌。
四、承诺
本公司及公司控股股东奥克斯集团有限公司承诺：自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
股票代码： 600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临2015-003
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年3月19日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事 3人，实到3人。会议由监事会主席王丰收先生主持，会议审议通过了如下事项：一、经记名投票表决，3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
二、经记名投票表决，3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
根据《证券法》第68条和《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2014年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、经记名投票表决，3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2014年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定，并同意此预案提交公司股东大会审议。
四、经记名投票表决，3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度社会责任报告》；
五、经记名投票表决，3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。
六、经记名投票表决，3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》；
监事会关于会计政策变更合理性的意见：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意执行 2014年新会计准则及其涉及的会计政策变更。
七、经记名投票表决，3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》。
公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门要求及股东回报等因素的基础上制定的，兼顾了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司监事会
二○一五年三月二十一日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-010
大连派思燃气系统股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚的情况以及相应整改措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票相关事项已经本公司 2016年 7月 25日召开的第二届董事会第七次临时会议、2016年12月2日召开的第二届董事会第十一次临时会议、2016年12月19日召开的 2016年度第四次临时股东大会审议通过。公司目前正在向中国证券监督管理委员会申报非公开发行A股股票事项，现根据中国证券监督管理委员会反馈意见，公开披露本公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施情况如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年收到的监管关注函及公司相应的整改情况
最近五年，公司收到上海证券交易所、大连证监局的问询函、监管函情况具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发函单位|函件下发时间|函件名称|函件文号|函件主要内容|整改措施|
|1|上海证券交易所|2016 年 7月27日|《关于对大连派思燃气系统股份有限公司签订战略合作协议事项的问询函》|上 证 公 函[2016]0882号|公司于2016年7月27日披露分别与颐杰鸿泰发展集团有限公司（以下简称“颐杰鸿泰”）和北京华山投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华山投资”）签订了《战略合作协议》，相关事项披露不够充分，要求公司作进一步补充披露。|公司对问询函中提到的问题按时进行了补充披露并作书面回复。|
|2|上海证券交易所|2016 年 8月4日|《关于对大连派思燃气系统股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》|上 证 公 监 函[2016]0060号|公司筹划重大资产重组不审慎，关于重大资产重组进展披露不完整、风险提示不充分，对公司董事长谢冰、董事会秘书李启明予以监管关注。|公司在收到《监管函》后，第一时间向包括董事长谢冰、董事会秘书李启明在内的全体董事、监事和高级管理人员传达函件内容，针对监管函所提及的问题，认真学习整改，要求公司全体董事、监事和高级管理人员严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行忠实勤勉义务和信息披露义务，促使公司规范运作。|

除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-021号
中国农业银行股份有限公司
关于董事变更的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行周可任职资格的批复》（银监复[2014]519号）。根据有关规定，中国银监会已核准周可先生任本行非执行董事的任职资格。周可先生的董事任期自2014年7月31日开始计算。周可先生简历详见附件。
因年龄原因，林大茂先生请求辞去本行非执行董事及董事会提名与薪酬委员会、审计及合规管理委员会、风险管理委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，林大茂先生的辞职自辞职信送达本行董事会之日起生效。林大茂先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对林大茂先生任职期间为本行发展做出的贡献表示衷心感谢，对周可先生的加入表示欢迎。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二O一四年八月五日
附件：
周可先生简历
周可，47岁，大学学历。1988年进入财政部工作。历任财
政部农业司水利处副处长，国家农业综合开发办公室科技处处
长、项目管理三处处长、制度研究处处长，国家农业综合开发
评审中心副主任，国家农业综合开发办公室副主任。
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2015- 069
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月5日 14点00分
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月5日
至2015年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年10月20日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603799|华友钴业|2015/10/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2015年10月30日下午 17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：张福如、李瑞、高亚婷
联系电话：0573-88586238传真：0573-88585810
（三）登记时间：2015年10月30日上午9:30-11:30，下午 13:30-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年10月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月5日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第八次相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（下称公司）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第六届董事会第八次相关事项的议案发表独立意见如下：
1、公司关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金议案的独立意见
本次拟终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司本次终止实施《年产 150万吨活性氧化钙生产线》项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
2、关于公司增补董事议案的独立意见
1、本次董事候选人提名与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、经审阅公司董事候选人杨胜利先生的个人履历等资料，认为其具备相应履行职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－036
上海风语筑展示股份有限公司
关于签订项目意向书的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本意向书仅为双方合作的指导和框架性文件，不具有法律约束力，存在无法履约的不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：尚无法预计本意向书的签订对公司经营业绩的影响。
一、意向书签订的基本情况
近日，上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）与昆山花桥经济开发区管理委员会签订了《项目意向书》（以下简称“意向书”）。公司拟在昆山花桥经济开发区内设立科技文创研发总部。
二、交易对方的基本情况
昆山花桥经济开发区管理委员会与公司不存在关联关系。
三、框架合作协议的主要内容
甲方：昆山花桥经济开发区管理委员会
乙方：上海风语筑展示股份有限公司
(一) 乙方拟设立科技文创研发总部，主要负责研发、设计等业务。
(二) 甲方将协助乙方办理相关手续。
(三) 甲方将向乙方提供相关的配套服务。
(四) 甲方将为乙方提供“一条龙”优质服务，以确保项目的顺利实施。
四、对上市公司的影响
公司认为昆山花桥经济开发区地理位置、基础设施、交通运输等投资环境符合公司的经营发展和战略规划。拟在昆山花桥经济开发区内设立科技文创研发总部。尚无法预计本意向书的签订对公司经营业绩的影响。
五、重大风险提示
意向书属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，在该协议实施过程中，有关事宜尚等进一步协商、落实。本意向书仅为双方合作的指导和框架性文件，不具有法律约束力，存在无法履约的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年4月20日