证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-123江苏三友集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2015年11月13日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2015年11月 20日上午 9时以现场结合通讯方式在上海市徐汇区小木桥路 251号天亿大厦 10楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）向中信银行股份有限公司上海静安支行（以下简称“中信银行静安支行”）申请人民币壹亿元综合授信及向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请人民币叁仟万元综合授信，期限分别为壹年，全部用于补充流动资金。
具体授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请贰亿元综合授信及公司为其提供担保的议案》；
同意公司全资子公司美年大健康向中信银行静安支行申请人民币贰亿元综合授信，用于补充流动资金，授信期为壹年。
同意公司为美年大健康向中信银行静安支行贰亿元综合授信提供保证担保，担保方式为连带责任担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
关于本议案的有关内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于全资子公司向银行申请贰亿元综合授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2015-125）。
三、审议通过了《关于全资子公司为下属公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司美年大健康为其下属公司与拉赫兰顿融资租赁（中国）有限公司进行医疗设备融资租赁业务提供担保，本次担保总金额为人民币 600万元，具体为下属公司提供担保情况如下：
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|公司名称|设备|融资租赁金额（人民币万元）|担保金额（人民币万元）|
|上海美年门诊部有限公司|数字乳腺设备|115|115|
|常熟美年大健康门诊部有限公司|X射线计算机体层摄影设备|185|185|
|安阳市美年大健康管理有限公司|核磁共振医疗设备|300|300|

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
关于本议案的有关内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于全资子公司为下属公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2015-126）。
四、审议通过了《关于全资子公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司美年大健康为下述参股公司与拉赫兰顿融资租赁（中国）有限公司进行医疗设备融资租赁业务提供担保，本次担保总金额为 1,330万元，具体为参股公司提供担保情况如下：
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|参股公司名称|设备|融资租赁金额|担保金额（人|

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|||（人民币万元）|民币万元）|
|临海市美年日昇医院有限公司|核磁共振医疗设备|360|360|
|海南美年大健康医院有限公司|X射线计算机体层摄影设备|185|185|
|海南美年大健康医院有限公司|核磁共振医疗设备|300|300|
|包头市美年大健康艾普托综合门诊部有限公司|X射线计算机体层摄影设备|185|185|
|包头市美年大健康艾普托综合门诊部有限公司|核磁共振医疗设备|300|300|

鉴于公司董事、总裁徐可先生在临海市美年日昇医院有限公司及包头市美年大健康艾普托综合门诊部有限公司担任董事职务；同时，美年大健康持有海南美年大健康医院有限公司35%的股权，对其有重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，上述对外担保构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东徐可先生回避表决。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。关联董事徐可回避了表决。
关于本议案的有关内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于全资子公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-127）。
五、审议通过了《关于全资子公司参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司美年大健康参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议。授权公司董事长俞熔及其代理人签署相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投
资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪
长河科技集团有限公司、徐可、天津大中咨询管理有限公司、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽和张丽回避表决。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。关联董事俞熔、郭美玲、徐可和 WOO SWEELIAN（胡瑞连）回避了表决。
关于本议案的有关内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于全资子公司参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2015-128）。
六、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》；
由于本次重大资产重组标的资产较大，审计评估等工作较为复杂，需要时间较长，主要审计数据尚未确定。同时，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司无法在原预期内完成并复牌，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，经公司申请，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）将自2015年11月30日开市起继续停牌。预计不晚于 2016年 2月 29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、天津大中咨询管理有限公司、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽和张丽回避表决。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生和WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生回避了表决。
七、审议通过了《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的有关事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2015年 12月 7日下午 14:30在上海市闵行区东川路 555号紫竹信息数码港 6号楼
204室召开公司2015年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1．《关于全资子公司向银行申请贰亿元综合授信及公司为其提供担保的议案》；
2.《关于全资子公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》；
3.《关于全资子公司参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议暨关联交易的议案》；
4.《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十日