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2019年第四次临时股东大会会议资料福建福能股份有限公司
FUJIAN FUNENG CO．，LTD.
2019年第四次临时股东大会会议资料
2019年第四次临时股东大会会议资料目 录
2019年第四次临时股东大会会议须知 ......................................... 22019年第四次临时股东大会会议议程 ......................................... 3议案：关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案 ........................ 4
2019年第四次临时股东大会会议资料 2019年第四次临时股东大会会议须知
为维护福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
1.本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
2.股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3.股东(或股东代表)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
4.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
5.会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
6.股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或股东代表)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。
每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过5分钟。
7.本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
8.与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
9.本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
10.本次股东大会所审议案已经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过。
2019年第四次临时股东大会会议资料 2019年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2019年11月25日下午14:50
网络投票时间：2019年11月25日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－ 15:00
三、现场会议地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）会议室
四、大会主席（主持人）：董事长林金本先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
1.大会主席宣布福建福能股份有限公司2019年第四次临时股东大会开幕；
2.大会主席宣布到会嘉宾及股东（或股东代表）情况；
3.推举计票和监票人员；
4.审议议案；
5.股东（或股东代表）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
6.股东（或股东代表）对审议的议案进行投票表决；
7.计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
8.休会，等待网络投票结果；
9.复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
10.见证律师宣读法律意见；
11.出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
12.大会主席宣布2019年第四次临时股东大会闭幕。
2019年第四次临时股东大会会议资料议案
关于投资建设长乐外海海上风电场 C区项目的议案
尊敬的各位股东（或股东代表）：
为更好地推进海上风电项目的建设、运行，2018年，公司与海峡发电有限责任公司共同投资设立福建省福能海峡发电有限公司（以下简称“福能海峡”），负责开发建设和运营福建省福州市长乐外海海上风电场区B、C区（800MW）项目，公司直接、间接持有福能海峡68.15%股份。上述C区项目已获得福建省发展和改革委员会出具的《关于长乐外海海上风电场C区项目核准的批复》（闽发改网审能源〔2018〕214号）核准，拟开工建设，相关情况如下：
一、投资项目基本情况
（一）项目投资主要内容
长乐外海海上风电场 C区项目建设地点位于福建省福州市长乐区海岸线以东 33-48公里外海海域，陆上集控站位于长乐区松下镇首祉村。项目建设规模为498MW，主要建设8MW以上海上风力发电机组，建设1座220KV海上升压变电站及配套工程和1座陆上集控站。
（二）项目投资金额
项目计划总投资为 104.13亿元，其中项目资本金占项目总投资的比例为30%,项目建设资金来源为福能海峡资本金和银行贷款等其他融资方式。
（三）项目建设期
项目建设期4年，主体工程计划于2020年3月开工建设。
（四）项目可行性分析
根据项目可行性研究报告测算，该项目年等效发电小时数约3,506小时，年上网电量约17.39亿千瓦时，年可实现营业收入约 13.04亿元，年均利润总额约5亿元。项目全投资内部收益率约（税后）8.27%，资本金内部收益率约（税后）13.88%。
（五）审批程序
该项目已获福建省发展和改革委员会核准批复。
二、项目对公司的影响
2019年第四次临时股东大会会议资料公司地处国家风电政策重点推动地区，投资建设长乐外海海上风电场C区项目，将加强公司风电业务的市场竞争力和市场地位，项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力。
三、项目存在的风险
海上风电项目建设周期较长，建设期内及运营期间，有可能出台下调电价、调峰补偿、风功率预测偏差考核、新能源优化运行调度、限电等相关政策，特别是电价的下调，将影响项目的总体收益。
以上议案，请各位股东（或股东代表）审议、表决。谢谢！
福建福能股份有限公司董事会2019年11月25日
证券代码：600493证券简称：凤竹纺织公告编号：2016-025
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月9日 14点00分
召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月9日
至2016年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第 1项议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决议公告刊登在 2016年 10月 25日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600493|凤竹纺织|2016/11/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2016年11月4日(上午8:30-11:30，下午 14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传真：0595-85656941
邮编：362200
联系人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2016年10月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月9日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
关于中远海运能源聘任董事及高级管理人员的
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中远海运能源运输股份有限公司的独立董事，对公司 2019年第三次董事会会议《关于改聘公司总经理的议案》、《关于建议更换一名执行董事的议案》、《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》、《关于续聘李倬琼女士为公司董事会秘书的议案》等事项进行了审议，我们已事先审阅了朱迈进先生、秦炯先生、项永民先生、罗宇明先生、赵金文先生、俞伯正先生、李倬琼女士的个人资料，并就公司董事会相关聘任事项发表如下独立意见：
1、基于独立判断，没有发现他们七人有《公司法》第 146条规定的情况，他们七人也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、没有发现朱迈进先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
3、李倬琼女士拥有律师资格证书，掌握充足的财务、管理和法律等专业知识，已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。李倬琼女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位。
4、上述相关董事和高级管理人员的提名和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。
5、同意相关议案，建议聘任朱迈进先生为公司执行董事，聘任朱迈进先生为公司总经理，续聘秦炯先生、罗宇明先生、赵金文先生为公司副总经理，续聘项永民先生为公司总会计师，聘任俞伯正先生为公司副总经理，续聘李倬琼女士为公司董事会秘书。
（此页无正文，为关于中远海运能源运输股份有限公司聘任董事及高级管理人员的独立董事意见的签字页）
阮永平
叶承智
芮萌
张松声
二〇一九年四月二十三日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2016－045上海界龙实业集团股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年8月25日召开第八届第八次董事会会议，9月13日召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过公司《关于投资新建年产8,000万平米彩印包装产品项目的议案》。同意公司在浙江省平湖市新仓镇工业园区内投资人民币3亿元新建年产8,000万平米彩印包装产品项目。该事项公司于2016年8月27日发布了《关于对外投资的公告》(临2016-039)、9月24日发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》(临2016-043)。
目前公司注册成立了“8,000万平米彩印包装产品项目”的实施运营企业浙江外贸界龙彩印有限公司。该公司基本情况如下：
该公司注册资本为人民币15,000万元；其中：公司认缴出资15,000万元，占100%股权。法定代表人：费屹立。住所：平湖市新仓镇朝阳路155号101室。经营范围：包装装潢和其他印刷品印刷；纸箱、纸盒上光压光，照相制版，纸制品、包装材料的加工；泡沫、保温、隔热材料的切割、销售；设计、制作各类广告；
自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同时，公司将根据该项目投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一六年十月十三日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-021大恒新纪元科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2014年 10月 24日，以文件传阅方式进行，9名董事全部参加表决并发表了意见。会议召集、出席会议董事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会认真审议并通过了如下决议：
一、《公司 2014年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《公司关于会计政策变更的议案》
议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于会计政策变更说明的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一四年十月二十八日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：2016-090
太原狮头水泥股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经申请，于 2016年 11月 14日发布了《太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-085），公司股票自 2016年 11月 14日起预计停牌不超过一个月；公司于 2016年 11月 21日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-087）。
近日，公司接到太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”）转来的太原市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于太原狮头集团购买太原狮头水泥股份有限公司相关资产事宜的批复》（并国资产权[2016]209号），同意狮头集团依法依规购买太原狮头水泥股份有限公司水泥主业的业务、资产和负债（包括其持有的太原狮头中联水泥有限公司51%的股权），购买价格不高于经核准确认的评估价值（并国资函[2016]45号）。
截至目前，公司与相关各方，以及公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正按照相关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将
根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会 2016年 11月 28日
证券代码：603000证券简称：人民网公告编号：临2019-007
人民网股份有限公司
风险提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，截至2019年3月4日，公司股票收盘价格为21.13元/股。公司现对有关事项和风险说明如下，请投资者理性投资，注意投资风险。
一、截至2019年3月4日，公司股票收盘价格为21.13元/股，静态市盈率为261.31倍，动态市盈率为165.64倍，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示公司所处的互联网和相关服务行业市盈率为32.33倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
二、近期公司股票价格及交易量增幅较大，换手率及成交额较高，请广大投资者注意二级市场交易风险，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
三、2017年公司营业收入为人民币14.01亿元，其中互联网信息
服务收入为94,007万元，移动增值服务收入为38,073万元，其他业务收入为7,943万元。2017年公司内容风控业务实现营业收入1,581万元，占公司2017年营业收入比例约为1.13%,营业收入占比较低。内容风控业务主要为向互联网、移动互联网等新兴媒体客户提供信息内容审核服务，解决新媒体的信息安全问题。具体市场环境分析、未来发展目标及风险因素详见公司于2019年2月21日披露的《关于投资者见面会召开情况的公告》（公告编号：临2019-003），请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的披露信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
人民网股份有限公司
董 事 会
2019年 3月 5日
国元证券股份有限公司
关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司
拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项
的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“合肥三洋”或“公司”）2013年非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关规定，对合肥三洋拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行核查，具体核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价格人民币为8.42元。截至2014年10月21日止，公司实际已向惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股股票233,639,000股，募集资金总额为人民币1,967,240,380.00元，扣除各项发行费用合计人民币39,510,326.84元后，实际募集资金净额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司《关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司2013年非公开发行A股股票方案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及其使用计划如下：
金额单位：人民币元
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|序号|募集资金投资项目|拟投入募集资金|备案审批情况|
|1|年产500万台洗衣机变频技改项目|272,948,000.00|合肥高新区经贸局合高经贸[2013]183号|

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|-|-|-|-|
|2|年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目|623,188,000.00|合肥高新区经贸局合高经贸[2012]308号|
|3|年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目|599,834,000.00|合肥高新区经贸局合高经贸[2013]186号|
|4|市场营销体系建设项目|209,328,000.00|合肥高新区经贸局合高经贸[2013]181号|
|5|补充流动资金|280,633,500.00||
|合 计||1,985,931,500.00||

上述项目的投资总额为 1,985,931,500.00元，本次募集资金将全部用于上述项目，若扣除发行费用后的募集资金净额投入上述项目存在缺口，不足部分由公司自行筹资解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金进行前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。
二、合肥三洋以自筹资金预先已投入募投项目情况
根据合肥三洋募投项目的实施情况，截至2014年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币234,067,326.65元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
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|序号|募集资金投资项目|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|
|1|年产500万台洗衣机变频技改项目|272,948,000.00|46,678,766.84|
|2|年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目|623,188,000.00|15,424,871.54|
|3|年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目|599,834,000.00|171,963,688.27|
|4|市场营销体系建设项目|209,328,000.00|—|
|5|补充流动资金|280,633,500.00|—|
|合 计||1,985,931,500.00|234,067,326.65|

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字
[2014]3138号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证。
合肥三洋第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金234,067,326.65元；公司全体独
立董事对此发表了同意意见。
三、保荐机构的核查意见
经核查，国元证券认为，合肥三洋使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项鉴证报告，并经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，国元证券对合肥三洋使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
胡司刚
年 月 日
林仕奎
保荐机构公章： 年 月 日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-60
益丰大药房连锁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：益丰药房股票代码：603939）于2015年8月17日、8月18日、8月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年8月17日、8月18日、8月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大信息。
2、经向公司控股股东湖南益丰医药投资管理有限公司及实际控制人高毅先生函证确认，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除已披露的相关事项外，根据《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
二零一五年八月十九日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-011
沈阳桃李面包股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人之一吴学群先生的通知，吴学群先生将其持有的部分本公司股票在中信证券股份有限公司办理完毕了股权质押解除手续，具体情况如下：
2016年8月26日吴学群先生将其持有的公司有限售条件流通股12,400,000股，占公司总股本的2.75%，与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见公告：2016-041）。2017年3月7日吴学群先生与中信证券股份有限公司对该笔质押式回购交易进行了购回交易，解除其质押的有限售条件流通股
12,400,000股，并于2017年3月7日在中信证券股份有限公司办理了股份解除质押手续。
截至本公告披露日，吴学群先生持有公司股票117,491,264股，占公司总股本的26.10%，尚有20,220,000股质押股份。
特此公告。
报备文件：
（一）证明此次股份解除质押的书面文件
沈阳桃李面包股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2019-055
中贝通信集团股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。
公司拟新增经营范围：电力工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、钢结构工程、施工劳务资质。
根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
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|修改前|修改后|
|第十三条经依法登记，公司的经营范围为：通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；软件应用系统平台开发与技术服务；建筑安防工程设计、施工与维护；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品批发兼零售；有限电视工程设计与安装；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务；科技、经济信息咨询；投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展|第十三条经依法登记，公司的经营范围为：通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；软件应用系统平台开发与技术服务；建筑安防工程设计、施工与维护；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品批发兼零售；有限电视工程设计与安装；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务；科技、经济信息咨询；投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展|

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|经营活动）；电信业务经营（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营；经营期限、经营范围与许可证核定的一致）。|经营活动）；电信业务经营（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营；经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；电力工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、钢结构工程、施工劳务资质。|

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
本次增加后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。
上述修改事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司董事会
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2019-009
鹏博士电信传媒集团股份有限公司股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京通灵通电讯技术有限公司（以下简称“通灵通”）持有公司无限售流通股59,219,136股，占公司总股本的4.13%；股东上海秦砖投资管理有限公司（以下简称“上海秦砖”）持有公司无限售流通股33,725,171股，占公司总股本的2.35%。
通灵通与上海秦砖为一致行动人。
减持计划的主要内容
自本公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内，股东通灵通拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 52,222,218股，占公司总股本的3.65%；股东上海秦砖拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过33,725,171股，占公司总股本的2.35%。前述股东本次拟减持公司股份数量合计不超过85,947,389股，即不超过公司总股本的6%，减持价格视市场价格确定。
通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%，受让方在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京通灵通电讯技术有限公司|5%以下股东|59,219,136|4.13%|非公开发行取得：59,219,136 股|
|上海秦砖投资管理有限公司|5%以下股东|33,725,171|2.35%|大宗交易取得：33,725,171 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|北京通灵通电讯技术有限公司|59,219,136|4.13%|因通灵通为上海秦砖购买公司股票提供融资安排，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，通灵通与上海秦砖构成一致行动人。|
||上海秦砖投资管理有限公司|33,725,171|2.35%||
||合计|92,944,307|6.48%|—|

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况:
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|北京通灵通电讯技术有限公司|376,138|0.0281%|2011/5/25～2011/5/25|8.76-8.94|不适用|
|上海秦砖投资管理有限公司|56,000|0.0040%|2015/5/13～2015/5/13|42.5-42.8|不适用|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|北京通灵通电讯技术有限公司|不 超 过 ：52,222,218股|不超过：3.65%|竞价交易减持，不超过：14,324,564股大宗交易减持，不超过：37,897,654股|2019/3/21～2019/9/20|按市场价格|非公开发行取得|资金需求|
|上海秦砖投资管理有限公司|不 超 过 ：33,725,171股|不超过：2.35%|竞价交易减持，不超过：14,324,564股大宗交易减持，不超过：19,400,607股|2019/3/21～2019/9/20|按市场价格|大宗交易取得|资金需求|

注：1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，将于2019年2月27日起进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%，受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
2、自本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、减持比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
通灵通参与了公司2007年非公开发行股票，并承诺其所认购公司股票锁定三年，锁定期限为自2007年5月22日起，至2010年5月22日止。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划是股东根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定。本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-013号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2018年4月10日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会 2018年第一次临时会议的通知，并于 2018年 4月 13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8名，实际收到有效表决票8份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》。
表决结果：赞成 7票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（关联董事张新回避表决）。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司对外投资暨关联交易公告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议》
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-053
三安光电股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年9月30日收到公司控股股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）的通知，三安集团将其原质押给国开证券股份有限公司的3,633.60万股（占本公司总股本的0.89%）无限售流通股办理了股票解除质押手续。
三安电子为三安集团的全资子公司。截止本公告日，三安集团持有本公司
243,618,660股股份，累计质押81,744,000股股份,约占其所持有本公司股份的
33.55%；三安电子持有本公司1,213,823,341股股份，累计质押970,740,000股股份，约占其所持有本公司股份的79.97%。两家合计持有本公司股份1,457,442,001股（约占本公司总股本的35.74%），累计质押1,052,484,000股，质押股份约占两家所持有本公司股份比例的72.21%。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一九年十月八日
股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2017-058安徽广信农化股份有限公司
关于公司及全资子公司年度停产检修的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 9月 30日发布了《关于公司及全资子公司年度停产检修的公告（编号：2017-054）》，经公司研究决定于 2017年 10月 1日起对公司以及全资子公司安徽东至广信农化有限公司进行全面停产检修，预计停产检修时间为一个月左右。本次停产检修为正常的年度计划检修。针对上述事项作出如下补充：
一、公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司的基本情况及主要财务数据
1、安徽东至广信农化有限公司成立于 2009年 11月 2日，在东至县工商行政管理局注册，统一社会信用代码为：91341721695739222R，住所为池州市东至经济开发区，法定代表人为陈永贵，注册资本为 33,000万元。主要生产多菌灵、草甘膦、农药中间体产品。
2、截止 2016年 12月 31日，安徽东至广信农化有限公司资产总额为 140,331.74万元，净资产总额为 52,850.35万元,2016年度营业收入 111,469.75万元，2016年度实现净利润 5,869.43万元。（上述财务数据经华普天健会计事务所审计）。
二、公司主要产品的产能情况
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|产品|2017年产能（吨）|
|杀菌剂|24,000|
|除草剂|28,000|
|精细化工产品|16,250|

公司及全资子公司本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司 2017年度产量不会产生影响。
三、公司及全资子公司本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司
的利润产生的影响较小。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据实际情况及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《四川广安爱众股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于广发集团、广安交投对子公司爱众新能源增资并签订<增资扩股协议书>的议案》的独立意见
新能源产业备受重视，已被列入国家七大战略性新兴产业和四川省重点发展的六个战略性新兴产业的机会，新能源产业的发展符合公司总体战略规划，公司联合广安交通投资建设开发集团有限责任公司、广发集团建设集团有限公司共同增资四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司，可以增强爱众新能源的资金实力，扩大新能源项目储备，是公司战略转型，打造新商业模式的需要。
因此，我们同意上述各方此次对四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司进行增资。
二、对《修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》预案以及重组募集配套资金的方案》的独立意见
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）有利于扩大公司规模、提升公司竞争力、增强公司的盈利能力，有利于降低公司的资产负债率、改善公司的资产结构、降低公司的财务费用，本次重组符合公司发展战略要求，符合公司及公司全体股东的利益。
2、本次董事会修订的本次重组的相关议案及其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
3、本次董事会审议的《关于修订<四川广安爱众股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于修订<关于向特定对象非公开发行股票募集配套资金暨关联交易的方案>的议案》、《关于终止履行股份认购合同的议案》为关联交易议案，关联董事进行了回避表决，相关事项的定价具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司涉及修订本次重组的相关事项。
（以下无正文。）
本页为《四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第二十一次会议独立董事意见》的签署页，本页及以下无正文。
独立董事签字：何绍文 陈立泰 唐清利 逯东
2017年2月24日
光大证券股份有限公司
关于浙江新化化工股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对新化股份使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程
为提供资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保障公司及股东利益，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票用于募集资金投资项目，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目基建部门、采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按
月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。定期统计未置
换的以银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目的款项，按募集资金支
付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（背书转让）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时，公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（背书转让)）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公司应积极更正。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的审议程序和专项意见
（一）董事会审议程序及意见
2019年7月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意为提供资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保障公司及股东利益，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目中的工程款、设备购置款等相关款项，并从募集资金专户划账等额资金至公司一般账户。
（二）监事会审议程序及意见
2019年7月18日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
独立董事审议了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
四、保荐机构的核查意见
作为新化股份的保荐机构，光大证券经核查后认为：
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2014——010东风汽车股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经东风汽车股份有限公司第四届董事会第三次会议审议，决定于 2014年 4月 23日召开公司 2013年年度股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年 4月 23日下午14：00时
3、会议地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58号东风汽车股份有限公司会议室
二、会议审议事项：
1、公司《2013年度董事会工作报告》
2、公司《2013年度监事会工作报告》
3、公司《2013年度财务决算报告》
4、公司《2013年度利润分配预案》
5、公司《2013年年度报告全文及摘要》
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
7、关于申请 12.5亿元汽车回购额度的议案
8、公司 2014年度日常购销关联交易的议案
第 9项议案于 2013年 12月 16日经第四届董事会第一次会议审议通过，并决定将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事将在本次股东大会上做《独立董事 2013年度述职报告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止 2014年 4月 16日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。
四、登记方法
1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
（1）登记时间：2013年 4月 18日上午8：30至12：00，下午1：00至5：30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。
（2）登记地点：东风汽车股份有限公司证券与法务部
五、其他事项
1、会期半天，费用自理。
邮政编码：430056
联系人：熊思平、骆云潭
联系电话：027-84287896、84287969 传真：027-84287566
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
1、公司《2013年度董事会工作报告》
赞成□、反对□、弃权□
2、公司《2013年度监事会工作报告》
赞成□、反对□、弃权□
3、公司《2013年度财务决算报告》
赞成□、反对□、弃权□
4、公司《2013年度利润分配预案》
赞成□、反对□、弃权□
5、公司《2013年年度报告全文及摘要》
赞成□、反对□、弃权□
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
赞成□、反对□、弃权□
7、关于申请 12.5亿元汽车回购额度的议案
赞成□、反对□、弃权□
8、公司 2014年度日常购销关联交易的议案
赞成□、反对□、弃权□
赞成□、反对□、弃权□
委托人身份证或营业执照号码：
委托人（盖章）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：