黑龙江北大荒农业股份有限公司
农业分公司总经理办公会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步完善黑龙江北大荒农业股份有限公
司（以下简称“公司”）治理制度，科学规范公司下属各农业分公司（以下简称“分公司”）总经理办公会议事规则和程序，根据《公司法》、《公司章程》、公司《分公司管理办法》及规范治理要求，结合各分公司实际，特制订本规则，各分公司应遵照执行。
第二条 公司对各分公司实行授权管理，委托经营。分公司作为公司的下属机构，应与存续企业在人员、资产、财务上分开，机构、业务独立，接受公司的全面管理。分公司总经理是实施分公司经营管理的第一责任人。
第三条 分公司总经理办公会的主要任务是组织实施公司决议，部署分公司生产经营管理工作，研究和处理分公司日常生产经营和管理工作中的重大事项。
第四条 分公司总经理办公会应当遵守《公司法》等有关法律法规、规章制度、《公司章程》及公司制定的各项管理制度，合理运用分公司权限，超出分公司决策权限的，要报公司批准后方可实施。
第二章 总经理办公会议及其召开
第五条 总经理办公会议由分公司总经理召集和主持。
如总经理因特殊原因不能主持会议时，可由总经理委托一名副总经理代为履行上述职责（应出具书面委托证明）。
第六条 总经理办公会议的成员包括分公司总经理、副总经理和财务总监；根据会议议事内容，总经理可指定相关部门负责人、项目负责人或其他有关人员列席会议介绍情况或听取有关意见。
第七条 总经理办公会原则上现场召开。因特殊原因不能现场召开时，在保障总经理办公会成员充分表达意见的前提下，经总经理同意，也可以通过会签、传真或者电子邮件等表达意见方式召开。
第八条 下列情况应该召开分公司总经理办公会议：
（一）按照公司规定，必须经分公司总经理办公会研究的事项；
（二）总经理提出时；
（三）财务总监、副总经理提议并经总经理同意时；
（四）有重要经营管理事项必须立即决定时；
（五）有突发性事件时。
第九条 总经理办公会议在半数以上（不含半数）的分公司总经理办公会成员出席时方可举行。
第十条 总经理办公会议分为例会和临时会议两种，总经理办公会议例会每月至少召开一次。
第三章 分公司总经理办公会议事范围与议事程序
第十一条 分公司总经理办公会议应在公司授权管理和委托经营权限内议事，议事范围如下：
1、传达、学习、贯彻党中央、国务院、各级党委和政府的重要决定、文件和会议精神；贯彻落实公司会议精神和决议事项；
2、审议分公司年度生产经营计划和年度工作报告；
3、审议分公司年度财务预算、财务决算、预算外事项以及预算调整方案；
4、研究分公司资产处置事项；
5、研究管理人员的任免，审议业绩考核与薪酬管理方案；
6、研究制定分公司的内部管理制度；
7、研究分公司日常生产经营和管理工作，审议日常经营管理中的各项费用支出；
8、研究资金运用，签署有关合同与协议；
9、执行公司统一的会计政策和会计制度，研究实施分公司财务管理和核算工作；
10、研究其它须提交总经理办公会议审议的事项。
第十二条 以上事项按照规定应当报公司批准的，要报公司批准后方可实施；超出分公司权限的决策事项无效，公司将严肃追究有关责任人的责任，涉及犯罪的，依法移送司法机关处理。
第十三条 分公司总经理办公会议事程序
1、总经理办公会是分公司日常生产经营管理的议事机构，总经理办公会所议事项，经理机构各成员有权发表意见，列席人员经会议主持人的许可后也可以发表意见。
2、总经理办公会按照集体讨论、总经理决策的原则，在广泛听取意见的基础上，形成会议决议。
3、会议主持人根据会议讨论情况作结论性发言，作为会议决议，并提出执行决议或议定事项的承办单位和责任人、落实时间、办理程序等具体要求。
4、参加会议人员应准时出席，因故不能到会的，需提前请假并报总经理办公室备案。无法到会人员应对提前获得的议题及相关讨论材料进行认真研究，并将自己的意见形成书面材料提前报告或传递给会议主持人，会议主持人应将其意见在会议讨论时向与会成员进行通报。办公会议组成人员的参会情况及在会议中的意见，应作为其履行职责和勤勉义务的重要依据。
5、资产运用、技术改造、项目实施、企业发展等重大问题进行研究前，应事先做好调查研究工作，以提高会议质量，并在总经理办公会议上广泛征求意见。
6、分公司办公室负责总经理办公会议的准备工作。
7、分公司办公室应提前向经理机构人员征集会议议题，会议提案由总经理办公会议成员提出；提案论证材料应按职责分工由职能部门拟出，分管领导审核后提交总经理办公会议。
8、分公司办公室根据所提交的提案列出议题、议程，报总经理审批后发给各经理机构人员、参加会议的其他人员。重要议题的讨论材料须提前 2天送达出席会议人员阅知。
9、总经理以外的其他经理机构人员应就会议议题提供充分的说明材料、可供会议决策的方案等书面资料，并提出明确的意见。
10、总经理办公会议的议题及参会人员范围由总经理根据办公室征集的议题及实际情况决定。
11、会议议题确定后，有关部门应尽快报送需要在会上传达和汇报的材料。材料要经分管领导审阅同意并签字后，按需要份数印刷，并交办公室文秘人员。会议材料必须简明
扼要、印刷规范。会议材料涉密的要标注密级，并确定专人传递。
12、办公室应根据总经理的要求拟定会议通知，会议通知应包括会议议题、参会人员、列席人员、会议时间、会议地点等基本信息。经总经理批准后，办公室应以书面、传真、电子邮件等形式将会议通知分送各参会人员和列席人员。原则上会议通知应至少提前三天发出，以便与会人员提前准备；由于时间紧急而临时召开的总经理办公会议，办公室要根据总经理的指示，在最短的时间内发出会议通知。
13、在会议有关内容对外正式披露前，参加会议的经理机构成员、列席人员、记录人员及其他知悉会议内容的人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。
第四章 会议档案管理
第十四条 分公司办公室负责总经理办公会议的档案管理工作。
第十五条 分公司办公室要指定专人负责总经理办公会议的记录工作，记录工作要按照以下程序办理：
1、会议召开前，记录人员要准备《会议签到簿》，参加会议人员和列席会议人员均要在《会议签到簿》上签字。
2、会议召开期间，要由记录人员在专用会议记录本上进行手写记录，为会议原始记录，记录内容应包括：会别、会次、日期、地点、主持人（召集人）、参加人、缺席人、列席人、记录人、会议议程、与会人员的发言要点和对具体议题的意见、会议决议事项；会议要全程录音，录音所产生的音频文件要妥善保存，并与其他会议资料一并存档。
3、办公室应根据会议决议事项编写会议纪要。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、缺席人、列席人、记录人，会议的主要内容和议定事项。
会议纪要由总经理签署并由总经理决定是否印发及发放范围。会议纪要作为规范性公文的一项重要文种，要按照公文制发流程履行程序。
4、会议签到簿、会议原始记录、会议录音、会议纪要和提交会议审议的材料，要作为分公司重要文件存档，保存期不得少于 10年。对于多页纸张构成的独立文件，要加盖分公司办公室骑缝印章建立文本关联。
第五章 会议决议执行与反馈
第十六条 分公司总经理办公会议决定的事项，总经理办公会议成员要按职责分工认真落实，并及时向总经理报告
工作。办公室要协助有关领导搞好督促检查，并及时反馈有关情况。
第十七条 分公司总经理办公会议决策因违反国家法律法规和公司制度而给公司造成损失的，应追究总经理办公会组成人员的违法违规责任，事实表明决议中对该事项持反对意见的除外。对于尽管没有违反法规和公司制度，但决策事项没有达到预定效果给公司造成损失的，仍应对议案的表决同意者以及议案的提出论证部门追究履职（尽职）责任，并作为能力考核及岗位任用的主要依据。
第六章 附则
第十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和
公司章程执行。
第十九条 本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即对本规则进行修订。
第二十条 本规则由公司总经理办公会负责修改和解释，自公司董事会批准之日起实施,各分公司原自行制定的《总经理办公会议事规则》等相关制度同时废止。