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股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-031湖北久之洋红外系统股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，并于2019年8月 21日在公司会议室召开。
本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对此发表了同意的独立意见。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《关于湖北久之洋红外系统股份有限公司业绩承诺标的资产 2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZE21611号），公司收购的武汉华中天经通视科技有限公司（以下简称“天经公司”）拥有的光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合（以下简称“标的资产”）2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为1,691.29万元，比 2018年度承诺净利润数少 3.36万元，未实现业绩承诺。根据《资产收购协议》相关约定，本次标的资产实际实现净利润数占2018年度承诺净利润数的99.80%，不触发天经公司的业绩补偿责任。
独立董事对此发表了同意的独立意见。公司《关于标的资产2018年度业绩承诺实现情况的公告》及独立董事、审计机构发表的意见详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》和公司会计政策有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映 2019年半年度公司资产状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，依据充分。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事对此发表了同意的独立意见。公司《关于 2019年半年度计提资产减值准备的的公告》及独立董事、监事会发表的审核意见详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-036北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东、大股东消除平仓风险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“波纹管”）、大股东黄文佳先生质押的部分股票面临平仓风险，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：首航节能，股票代码：002665）自2018年5月29日开市起停牌。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于停牌的公告》。
2018年6月4日公司收到控股股东波纹管、大股东黄文佳先生的告知函，获悉：波纹管公司和黄文佳先生在停牌后积极与所有资金融出方进行了沟通和协商，并积极筹措资金确保其具备了补仓和赎回能力，同时办理了补充质押。截止目前，波纹管公司和黄文佳先生确认其质押的公司股票已消除平仓风险，波纹管公司和黄文佳先生对公司的控制权未发生任何变化。
公司董事会将会持续关注相关事项的进展，并提醒控股股东、大股东、实际控制人采取有效措施降低融资风险，保证股权的稳定性，在出现任何可能会导致实际控制权发生变更的风险时，及时通知公司并披露。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号： 2014-036
河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2014年 8月 10日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2014年 8月 20日上午 10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《河南森源电气股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会分别出具了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《河南森源电气股份有限公司 2014年半度报及其摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司 2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董 事 会
证券代码：000738 证券简称：中航动控 公告编号：2015-030中航动力控制股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”、“中航动控”）于 2015年 7月 13日收到实际控制人的一致行动人沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（以下简称“中航工业黎明”）《关于中航工业黎明增持中航动控股票的函》。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
2015年7月13日，中航工业黎明通过深圳证券交易所证券交易系统（集中竞价方式）增持公司股份7,668,300股，占公司总股本的0.67%。中航工业黎明增持后，中国航空工业集团公司及其一致行动人合并持有公司股份 734,906,787股，占公司总股本的64.15%。中航工业黎明若后续继续增持，本次增持完成后的12个月内累计增持不超过公司总股本的2%（含本次已增持的股份）。
二、有关承诺
本次增持完成后，中航工业黎明承诺，在法定期限内不减持公司股票。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所的有关规定。
四、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，持续关注公司实际控制人及其一致行动人增持公司股票的情况，并及时履行信息披露。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-053北京久其软件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 9月 2日下午14:30，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
（2）网络投票时间：2014年9月1日至9月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 2日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月1日下午 15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 10名，代表具有表决权的股份数110,187,557股，占公司总股份175,795,305股的比例为62.68%；
（2）网络参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计7名，代表股份36,114股，占公司总股份175,795,305股的比例为0.0205%；
上述现场与网络出席股东共 17名，代表具有表决权的股份数为 110,223,671股，占公司总股份 175,795,305股的比例为62.70%；其中持股5%以下的中小股东 14名，代表具有表决权股份数为8,313,578股，占公司总股本175,795,305股的比例为4.73%。
公司全部董事、高级管理人员，以及部分监事参加了本次现场股东大会；见证律师
郭雍列席本次会议。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
与会股东110,220,031股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9967%；3,640股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
其中，持股5%以下中小股东投票结果：8,309,938股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9562%；3,640股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0438%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 2014年9月3日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-026
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年3月29日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2019年3月28日—3月29日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月29日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 3月 28日 15:00至2019年3月29日15:00的任意时间。
5.股权登记日：2019年3月22日（星期五）
6.现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室。
7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计10名，代表公司股份114,898,301股，占公司股份总数的70.0923%。
出席现场会议的股东及代理人共计8名，代表股份114,873,401股，占公司股份总数的70.0771%。
通过网络投票系统参加表决的股东共计2名，代表股份24,900股，占公司股份总数的0.0015%。
中小投资者（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）共计3名，代表股份6,214,900股，占公司股份总数的3.7913%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案并形成决议：
1.审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
本次优化调整后的 MEMS传感器垂直产业智能制造项目，更加符合公司战略发展规划和行业市场情况，加快推进高端传感器项目，能够进一步提升公司技术成果转化的能力，优化产品结构，同时探索与上下游产业中高附加值环节的合作模式，不断增加产品的种类和维度，以满足公司未来战略发展需要，实现公司的持续稳定发展。股东大会授权公司董事长或其委托的其他人员代表签署本项目预先筹备相关文件、办理本项目预先筹备的相关事务及后续有关事宜并签署相关合同文件。
表决结果：同意114,898,301股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意6,214,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：谢发友、任浩
（三）结论性意见：
北京市天元律师事务所指派谢发友律师、任浩律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见。
北京康斯特仪表科技股份有限公司二〇一九年三月三十日
厦门灿坤实业股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
厦门灿坤实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司、漳州灿坤实业有限公司以及 PT.STAR COMGISTICINDONESIA；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重
点关注的高风险领域主要包括：安全生产、环境保护、信息系统、投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销售收款管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法规定的程序执行，概括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施内控测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润|>最近期合并报表利润总额5%|介于最近期合并报表利润总额 3%~5%|<最近期合并报表利润总额3%|
|资产总额|>最近期合并报表资产总额1%|介于最近期合并报表资产总额 0.5%~1%|<最近期合并报表资产总额0.5%|
|营业收入|>最近期合并报表营业收入2%|介于最近期合并报表营业收入 1%~2%|<最近期合并报表营业收入1%|
|法律规范|严重违反法律、法规、规章、政府政策，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭。|违反法律、法规、规章、政府政策等，导致地方政府或监管机构调查，并责令停业整顿等。|违反法律、法规、规章、政府政策等，导致产生罚款、罚金|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标|指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷， 但仍有可能导致企业偏离控制目标|不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷|

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定标准如下：
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|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|人民币 500 万（含）元以上|介于人民币 100 万（含）元与人民币500 万元间|小于人民币 100 万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|-|
|类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|安全|多位职工死亡|导致一位职工或公民伤残或死亡|已发生或即将造成职工或公民健康伤害|
|公司声誉|负面消息流传各地，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，造成客户大量流失,或需登报说明|负面消息在全国各地流传，已投诉媒体，或已造成客户解约|负面消息在某区域流传，对公司声誉造成相当程度损害|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会 2014年3月15日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-067
格林美股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）通知，获悉汇丰源将其所持有的部分本公司股份办理了股权质押。同时，因质押期限届满，汇丰源将其所持有的已质押给国泰君安证券股份有限公司的部分本公司股票办理了解除质押手续。现将汇丰源股票质押及解除质押事项公告如下：
一、汇丰源股份质押及解除质押的基本情况
1、汇丰源股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|37,800,000|2019 年7月 4日|2020年7月3日|中邮证券有限责任公司|7.97|融资|
|合 计||37,800,000||||7.97||

2、汇丰源股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|39,300,000|2018年7月6日|2019年7月5日|国泰君安证券股份有限公司|8.28|

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|深圳市汇丰源投资有限公司|是|3,800,000|2018年11月 28日|2019年7月5日|国泰君安证券股份有限公司|0.80|
|合 计||43,100,000||||9.08|

3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份累计被质押的情况
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|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本比例（%）|累计质押股份（股）|占其所持公司股份数的比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|深圳市汇丰源投资有限公司|474,529,720|11.44|284,650,000|59.99|6.86|
|丰城市鑫源兴新材料有限公司|33,184,692|0.80|25,500,000|76.84|0.61|
|王 敏|9,527,155|0.23|/|/|/|
|合 计|517,241,567|12.46|310,150,000|59.96|7.47|

注：上述表格中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一九年七月八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-119广东易事特电源股份有限公司
关于副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司董事会近日收到副总经理王高翔先生的书面辞职报告。现因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后王高翔先生不再担任公司任何职务。王高翔先生的辞职不会影响公司工作的正常运行，其未持有公司股份。
根据相关规定，公司董事会接受王高翔先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对王高翔先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-064山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于
2017年6月6日（星期二）开市起停牌。
经公司及有关各方确认，上述事项构成重大资产重组，公司股票自2017年6月20日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司分别于6月20日、6月26日、7月3日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2017-031、2017-032）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-039）。
2017年 8月 2日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。并于8月4日、8月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-041）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）。
2017年8月17日，公司披露了《关于签署发行股份及支付现金购买资产意向协议的公告》（公告编号：2017-047），并于 8月 16日、8月 23日、8月 30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045、2017-054、2017-059）。
公司分别于 2017年 8月 15日召开第二届董事会第二十八次会议、2017年8月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请再次延期复牌。
告编号：2017-061），公司股票自 2017年 9月 6日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年 9月 12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）、《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2017-063）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
深圳麦格米特电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款要求下，本人作为深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事，尽职尽责，积极调查、认真审议董事会各项议案及相关资料，独立、客观、公正的对公司相关事项发表意见，在 2018年度工作中充分发挥独立董事的独立性和专业优势，保护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度任职期间的履职情况述职如下：一、出席会议情况
履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
履职期间，公司共召开8次董事会。本人亲自以现场或通讯方式出席了8次董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
履职期间，公司共召开1次年度股东大会及1次临时股东大会，分别为 2017年度股东大会和2018年第一次临时股东大会。
履职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
履职期间，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2、在2018年4月2日召开的公司第三届董事会第十三次会议上对关于公司 2017年度利润分配预案、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表、公司续聘审计机构、关于公司2018年度董事、监事薪酬方案、关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案、关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度等事项发表了独立意见。
3、在 2018年 6月 14日召开的公司第三届董事会第十五次会议上对关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整、关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的事项发表了独立意见。
4、在2018年7月4日召开的公司第三届董事会第十六次会议上对关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换、关于公司开展外汇套期保值业务、关于公司向银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保的事项发表了独立意见。
5、在 2018年 8月 22日召开的公司第三届董事会第十七次会议上对关于《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项、关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票、关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案、关于公司 2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售的议案、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了专项说明和独立意见。
6、在2018年10月29日召开的公司第三届董事会第十八次会议上对关于公司会计政策变更的事项发表了独立意见。
7、在2018年12月24日召开的公司第三届董事会第十九次会议对关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的事项发表了独立意见。
报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、对公司现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司和生产基地进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
同时作为审计委员会召集人，本人多次与公司年报审计机构沟通，确认年报审计方案，了解并指导审计进展情况，有效控制会计信息披露风险，确保公司会计信息的真实完整。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
3、督促年报审计与信息披露工作的正常开展。在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年报审计机构沟通，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成年报的信息披露工作。
五、任职公司各专门委员会的工作情况
本人担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员。
审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬和考核委员会审议了
董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案。
六、其他事项
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未向董事会提请召开临时股东大会等情况。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此述职。
（本文无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司2018年度独立董事述职报告（王玉涛）》之签署页）
独立董事签名：
________________
王玉涛
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-080
申科滑动轴承股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年9月1日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140866号），中国证监会依法对本公司提交的《申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就相关问题进行书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
江特电机股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于江西特种电机股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0169号致：江西特种电机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
江特电机股东大会法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西特种电机股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年8月20日发布了本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2015年 9月 7日下午 14:50在江西省宜春市环城南路 581号公司办公楼 5楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事章建中先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的时间为2015年9月6日至2015年9月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 6日下午15：00至 2015年 9月 7日下午15：00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
江特电机股东大会法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据公司出席本次股东大会人员签名册及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共2名。出席本次股东大会现场会议的人员均为截止2015年 8月 28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份 124,942,300股，占公司有表决权股份总数的23.88%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代理人共 9名，代表公司有表决权的股份数 125,494,600股，占公司有表决权股份总数的23.99%。
出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：《关于收购资产的议案》。
该议案经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
江特电机股东大会法律意见书本次股东大会依据《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案及进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行单独计票。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东大会各项议案均获得有效通过。本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等效力。
（以下无正文）
江特电机股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 律师：王萌
周群
年月日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017-006
浙江美大实业股份有限公司
关于获得嘉兴市市长质量奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月3日，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）获得由由嘉兴市人民政府颁发的“2016年嘉兴市市长质量奖”，具体情况公告如下：
“嘉兴市市长质量奖”是嘉兴市人民政府用以表彰本市具有实施卓越绩效质量管理模式，并在行业内处于领先地位、取得显著社会经济效益的标杆企业，引导、激励企业质量强企，促进企业转型升级而设立的奖项。公司此次获得该奖项，体现出嘉兴市人民政府对公司实施卓越绩效质量管理模式，推进质量管理创新，树立质量标杆所取得成绩的充分肯定。
公司将继续深入贯彻和实施卓越绩效管理，高标准履行市长质量奖的企业社会责任。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于金龙机电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金龙机电股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师吴团结、李冬梅出席公司2016年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 6月6日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、网络投票的操作程序等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 06月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年06月22日 15:00至2016年06月23日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于 2016年 6月 23日下午14：00在浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室如期召开，会议由公司董事长金绍平先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10人，代表股份 21,795,221股，占公司总股份的3.2244%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份21,520,460股，占公司总股本的3.1838%；参加网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份274,761股，占公司总股本的0.0406%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项为《关于延长公司 2015年非公开发行股票事项相关议案有效期的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 06月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年06月22日 15:00至2016年06月23日 15:00期间的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于金龙机电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
朱玉栓： 李冬梅：
年月日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-044沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年度利润分配方案已获 2015年 5月 12日召开的 2014年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告刊登于2015年5月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次权益分派不存在距离股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的情形。
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.325000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.525000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.175000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月9日
除权除息日为：2015年7月10日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****796|沈阳蓝英自动控制有限公司|
|2|08*****303|中巨国际有限公司|
|3|08*****831|沈阳黑石投资有限公司|

五、有关咨询办法
1.咨询机构：公司证券事务部
2.咨询地址：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
3.咨询联系人：张婷婷
4.咨询电话：024-23810393
5.传真：024-23825186
六、备查文件
1.公司2014年度股东大会决议。
2.中国结算深圳分公司确认有关利润分派具体时间安排的文件。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-048
北京东方通科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年8月 21日下午 15:00在北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室召开；网络投票时间为2019年8月20日-2019年8月21日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 8月 20日下午 15:00至 2019年8月 21日下午 15:00期间的任意时间。公司已于2019年8月6日、2019年8月15日在中国证监会指定网站发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，及《关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
北京东方通科技股份有限公司参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15人，代表有表决权的股份数为79,415,930股，占公司总股数的28.6667%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为 58,292,756股，占公司总股数的21.0419%；通过网络投票的股东共 6人，代表有表决权的股份数为 21,123,174股，占公司总股数的7.6248%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份数为21,323,774股，占公司有表决权股份总数的7.6972%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1.审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 79,413,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,321,374股，占出席会议中小股东所持股份的99.9887％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0113％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的
北京东方通科技股份有限公司召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会 2019年 8月21日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-076
康芝药业股份有限公司
关于审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月6日收到公司审计监察部负责人李静女士提交的辞职报告。李静女士因个人原因，申请辞去公司审计监察部负责人职务,辞职后将不在公司担任任何职务。该辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响，公司董事会将尽快按法定程序聘任新的审计负责人。
公司董事会对李静女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会