证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-- 08广东广弘控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年2月6日下午2：30
（2）网络投票时间为：2015年2月5日——2015年2月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月6日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月5日15:00至2015年2月6日15:00期间的任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司周凯董事长
会议通知及相关文件刊登在2015年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份数312,655,427股，占公司股份总额的53.5561%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数305,760,823股，占公司股份总额的52.3751%；
通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份数6,894,604股，占公司股份总额的 1.1810%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权
股份数13,395,907股，占公司股份总额的2.2946%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议选举本公司第八届董事会非独立董事的议案。
（1）审议关于选举周凯先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表决情况：同意 314,650,823股，占出席会议有表决权股份总数的100.6382%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意15,391,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的114.8956%；
表决结果：议案获得通过。周凯先生当选为公司第八届董事会董事。
（2）审议关于选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表决情况：同意 314,650,823股，占出席会议有表决权股份总数的100.6382%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意15,391,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的114.8956%；
表决结果：议案获得通过。黄湘晴先生当选为公司第八届董事会董事。
（3）审议关于选举郑宗伟先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表决情况：同意305,760,824股，占出席会议有表决权股份总数的97.7948%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 6,501,304股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的48.5320%；
表决结果：议案获得通过。郑宗伟先生当选为公司第八届董事会董事。
（4）审议关于选举陈子召先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表决情况：同意 314,650,823股，占出席会议有表决权股份总数的
100.6382%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意15,391,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的114.8956%；
表决结果：议案获得通过。陈子召先生当选为公司第八届董事会董事。
（5）审议关于选举翁世淳先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表决情况：同意 313,360,823股，占出席会议有表决权股份总数的100.2256%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意14,101,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的105.2658%；
表决结果：议案获得通过。翁世淳先生当选为公司第八届董事会董事。
（6）审议关于选举陈楚盛先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表决情况：同意305,764,623股，占出席会议有表决权股份总数的97.7960%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 6,505,103股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的48.5604%；
表决结果：议案获得通过。陈楚盛先生当选为公司第八届董事会董事。
2、审议选举本公司第八届董事会独立董事的议案。
（1）审议关于选举朱列玉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意312,650,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意13,391,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656%；
表决结果：议案获得通过。朱列玉先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（2）审议关于选举罗其安先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意312,650,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意13,391,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656%；
表决结果：议案获得通过。罗其安先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（3）审议关于选举郑国坚先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意312,654,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意13,395,103股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9940%；
表决结果：议案获得通过。郑国坚先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3、审议选举本公司第八届监事会监事的议案。
（1）审议关于选举林文生先生为本公司第八届监事会监事的议案；
表决情况：同意312,650,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意13,391,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656%；
表决结果：议案获得通过。林文生先生当选为公司第八届监事会监事。
（2）审议关于选举潘瑞君女士为本公司第八届监事会监事的议案；
表决情况：同意312,650,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意13,391,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656%。
表决结果：议案获得通过。潘瑞君女士当选为公司第八届监事会监事。
（3）审议关于选举王振秀女士为本公司第八届监事会监事的议案；
表决情况：同意312,650,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意13,391,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656%。
表决结果：议案获得通过。王振秀女士当选为公司第八届监事会监事。
（4）审议关于选举潘芸女士为本公司第八届监事会监事的议案；
表决情况：同意312,650,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意13,391,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的99.9656%。
表决结果：议案获得通过。潘芸女士当选为公司第八届监事会监事。
（5）审议关于选举曾锦炎先生为本公司第八届监事会监事的议案。
表决情况：同意 312,654,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意13,395,103股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9940%；
表决结果：议案获得通过。曾锦炎先生当选为公司第八届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、李家伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二O一五年二月六日