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证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-032广州普邦园林股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第三届董事会第十一次会议及 2017年 4月 7日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。具体详见公司2017年3月18日、2017年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司员工持股计划实施情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年六月六日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-054贵州泰永长征技术股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“泰永长征”）于2018年9月19日接到股东深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称“泰永科技”）函告，获悉泰永科技所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
泰永科技于2018年9月19日将持有的本公司有限售流通股545万股（占公司总股本的4.47%）质押给广发证券股份有限公司，质押登记日为2018年9月19日。质押情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动 人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|深圳市泰永科技股份有限公司|是|545|2018.9.19|2021.9.18（授信期满一年广发证券有权要求泰永长征提前购回）|广发证券股份有限公司|8.18%|融资|

截至2018年9月19日，泰永科技持有泰永长征有限售流通股6,666.4万股（注：泰永长征2月23日在深圳证券交易所上市，泰永科技原持有泰永长征有限售流通股5,128万股，因泰永长征实施2017年年度权益分派，即向全体股东
以每10股派发现金股利人民币1.85元（含税）以及资本公积每10股转增3股，
占本公司总股本的54.67%。本次股份质押后，泰永科技质押的本公司有限售流通股为545万股，占泰永科技所持有本公司股份总数的8.18%，占本公司总股本的4.47%。
二．备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）拟以发行股份及支付现金的方式，向南京恒电电子有限公司（以下简称“南京恒电”）34名股东购买其所持有的南京恒电合计100%的股权；同时，公司拟向杨华、杨振锋、郭依勤、孟立坤及石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
本次拟购买的标的资产的交易作价为 75,000.00万元，本次交易构成重大资产重组。
单位：万元
南京恒电相关指 财务指标
项目 盛路通信 南京恒电 交易金额
标的选取标准 占比
资产总额 83,677.78 6,467.25 75,000.00 75,000.00 89.63%
资产净额 65,500.67 4,573.40 75,000.00 75,000.00 114.50%
营业收入 31,869.17 5,972.05 - 5,972.05 18.74%
注：上市公司资产总额、资产净额、营业收入取自经审计的2013年度财务报告，资产净额为归属于母公司的净资产；南京恒电资产总额、资产净额、营业收入为2013年未经审计数据。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2015年1月12日开市起临时停牌并发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。
（2）2015年1月19日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。
（3）2015年1月26日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，经申请，公司股票将延期至不晚于2015年2月25日开市时复牌。
（4）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组的进展公告。
（5）2015年2月2日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
（6）2015年2月9日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
（7）2015年 2月 16日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经申请，公司股票将延期至不晚于2015年4月24日开市时复牌。
（8）2015年3月2日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
（9）2015年3月9日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
（10）2015年3月16日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
（11）2015年3月23日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
（12）2015年3月30日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
（13）2015年4月7日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
（14）2015年4月14日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
（13）2015年4月18日，公司召开了第三届董事会第二次会议，按照相关规定审议了董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
2、关于本次重大资产重组程序
（1）股票停牌后，公司按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的论证程序，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（2）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案及其他交易所要求的有关文件。
（3）2015年4月18日，公司与南京恒电杨振锋、孙小航等34名自然人股
东签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《利润补偿协议》，公司与杨华、杨振锋、郭依勤、孟立坤及石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《非公开发行募集配套资金股份认购协议》。
（4）2015年 4月 18日，本次重大资产重组预案提交公司第三届董事会第二次会议审议并获得批准，公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次重大资产重组事项进行事前认可并发表独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议，独立财务顾问对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见。
（5）2015年4月21日，公司按照相关规定公告了董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东盛路通信科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-061科大讯飞股份有限公司
关于董事长、总裁增持公司股份计划实施完成的公告
董事长、总裁刘庆峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
实施情况：董事长、总裁刘庆峰先生于2018年10月25日增持公司股份，本次增持公司股份551,000股，成交价格区间21.40元-22.31元，均价21.78元
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月17日发布了《关于董事长、总裁增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-054），基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益，董事长、总裁刘庆峰先生计划于公司第三季度报告发布次日即2018年10月25日增持公司股份。
2018年10月25日，公司收到董事长、总裁刘庆峰先生的通知，其本次增持计划已实施完毕。现将有关实施情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
增持人：公司董事长、总裁刘庆峰先生
本次增持前，刘庆峰先生持有公司157,600,830股，持股比例为7.53%。刘庆峰先生自公司上市以来，从未减持过公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，从切实维护公司全体股东利益出发，以实际行动参与维护公司股价稳定。
本次增持计划拟增持金额为：不低于人民币1200万元。
3、增持价格
本次增持价格以2018年10月25日增持计划实施时公司股票的实际价格为准。
4、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场集中竞价交易。
5、实施时间
2018年10月25日
6、增持资金来源
增持的资金来源为自筹资金。
三、增持计划的实施情况
1、刘庆峰先生本次增持股份计划实施的具体情况
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|增持日期|增持方式|增持数量（股）|成交价格区间（元）|增持均价（元）|
|2018年10月25日|集中竞价|551,000|21.40-22.31|21.78|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，刘庆峰先生持有公司157,600,830股，持股比例为7.53%。本次增持后，刘庆峰先生持有公司158,151,830股，持股比例为7.56%。
四、其他事项说明
1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、刘庆峰先生承诺本次增持期间及增持完成后6个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
五、备查文件
科大讯飞董事长、总裁刘庆峰先生关于增持计划实施结果的书面说明。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-039
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于调整 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交 2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 2017年度利润分配预案
1.利润分配预案的基本内容
公司于 2018年 4月 3日预披露《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，利润分配方案为：以 2017年 12月 31日宜昌交运总股本 185,126,223股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。该预案经公司 2018年 4月 19日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，并同意提交公司 2017年度股东大会审议，独立董事发表了明确同意的意见。
公司于 2018年 5月 2日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）《关于调整宜昌交运 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨修改宜昌交运 2017年度股东大会审议内容的提案》，根据 2018年 4月 4日发布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，本着顺应证券监管部门的政策导向，合理安排投资者回报方式的原则，宜昌交旅经过审慎研究，充分考虑到公司正常经营和长远发展的需要，对 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案做出如下调整：以 2017年 12月 31日宜昌交运总股本 185,126,223股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。
2.预案的合法性、合规性
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2018]第 ZE10406号审计报告，2017年度公司合并报表实现净利润为 113,744,973.79元，母公司实现净利润为 103,737,085.09元，扣减本年提取的法定盈余公积 10,373,708.51元，2017年度母公司可供分配利润为 93,363,376.58元。
2017年初母公司未分配利润 282,882,806.41元，扣减 2017年宣告分配并支付 2016年度的股利 20,025,000元，加上 2017年度母公司可供分配利润 93,363,376.58元，2017年末母公司累计可供分配利润为 356,221,182.99元。
本次利润分配将派发现金股利 27,768,933.45元。本次利润分配后母公司累计剩余未分配利润为 328,452,249.54元，滚存至下一年度。
本次利润分配中现金分红总额以 2017年 12月 31日公司总股本 185,126,223股为基数进行测算，实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前的经营情况和整体财务状况等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积金——股本溢价”的余额。
二、董事会意见
董事会认为：本次调整利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了政策导向、公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合中国证监会及深圳证券交易所相关要求，以及《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法合规。公司董事会同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交 2017年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意将调整后的《2017年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》提交 2017年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》等有关法律、行政法规，符合证券监管政策导向。因此，我们同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交 2017年度股东大会审议。
五、其他说明
为维护公司及全体股东利益，宜昌交旅将继续履行 2018年 4月 2日提出的《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
提议及其相关承诺》中所作承诺，承诺主要内容为：在公司 2018年 4月 2日公开预披露原利润分配及资本公积金转增股本预案事项的 6个月内，宜昌交旅不以任何方式减持所持有的公司股票；在公司股东大会审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于调整 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
株洲宏达电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
株洲宏达电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
众会字(2018)第9001号
株洲宏达电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的株洲宏达电子股份有限公司（以下简称：“宏达电子”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宏达电子为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使
用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
宏达电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏达电子管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证意见
我们认为，宏达电子管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宏达电子以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海二〇一八年二月一十二日
株洲宏达电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1919号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币 11.16元。本公司募集资金合计人民币447,516,000.00元，扣除保荐承销费，审计验资费，律师费用及发行费等各项费用人民币 42,847,296.00元（其中：保荐、承销费用人民币36,011,216.00元；审计、验资费用943,396.00元；律师费用1,920,000.00元；信息披露费用 3,566,034.00元；发行手续费及材料制作费 406,650.00元），实际募集资金净额人民币 404,668,704.00元。本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2017年 11月16日全部到账。
上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（众会验字(2017)第9030号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|备案情况|
|1|高能钽混合电容器生产线扩展建设项目|12,000.00|12,000.00|株荷发改备【2016】14号|
|2|新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目|21,000.00|21,000.00|株发改备【2016】68号|
|3|研发中心建设项目|5,000.00|5,000.00|株发改备【2016】69号|
|4|信息化建设项目|2,000.00|2,000.00|株发改备【2016】|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||70号|
|5|其他与主营业务相关的营运资金项目|8,000.00|466.8704|-|
||合计|48,000.00|40,466.8704||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年11月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为38,325,716.91元；收到募集资金后，2017年11月17日至2017年12月31日，公司以自有资金投入募投项目的实际投资金额为1,403,015.38元，合计置换金额为39,728,732.29元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|
|1|高能钽混合电容器生产线扩展建设项目|12,000.00|74.57|
|2|新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目|21,000.00|1,809.35|
|3|研发中心建设项目|5,000.00|1,928.65|
|4|信息化建设项目|2,000.00|160.31|
|5|其他与主营业务相关的营运资金项目|466.8704|-|
||合计|40,466.8704|3,972.87|

（一）高能钽混合电容器生产线扩展建设项目：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|1|高能钽混合电容器生产线扩展建设项目|745,739.99|
||合计|745,739.99|

（二）新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目:
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|1|新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目|18,093,480.00|
||合计|18,093,480.00|

（三）研发中心建设项目：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|1|研发中心建设项目|19,286,452.34|
||合计|19,286,452.34|

（四）信息化建设项目:
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|1|信息化建设项目|1,603,059.95|
||合计|1,603,059.95|

株洲宏达电子股份有限公司二〇一八年二月一十二日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-108汕头万顺包装材料股份有限公司
关于江苏中基复合材料股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月29日，汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于江苏中基复合材料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，为整合公司资源，进一步促进公司健康、稳定、快速发展，同意控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，详见 2017年 9月 30日公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。江苏中基同日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意江苏中基申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
江苏中基拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项不会对公司的生产经营产生重大影响。本次江苏中基申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需公司股东大会审议，同时经江苏中基股东大会审议，故终
止挂牌的相关事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年十月九日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-069渤海金控投资股份有限公司
2016年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2016年第五次临时董事会会议于2016年4月13日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议并通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
因筹划重大事项，公司股票、公司债券于 2016年 2月 1日开市起停牌。经确认，公司正在筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，公司股票、公司债券自2016年2月22日起继续停牌。公司原预计将于2016年5月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
现由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司申请股票、债券继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即预计将在 2016年 8月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组的相关信息。
因本次发行股份购买资产交易的交易对方涉及公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决。
独立董事事前认可意见:在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关
联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司 2016年第五次临时董事会审议。
独立董事独立意见：公司股票、公司债券于 2016年 2月 1日开市起停牌。
经确认，公司本次交易涉及的标的资产范围较广，收购资产涉及保险类资产及境外资产，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，标的资产涉及审计、评估等工作量较大，故难以按原计划于 2016年 5月 3日前披露本次发行股份购买资产的相关信息。结合公司重组进展情况，同意公司申请继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。本次发行股份购买资产事项属关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生在审议上述议案时已回避表决。
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
二、审议并通过《关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与西部航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟通过全资 SPV天航金服六号(天津)租赁有限公司（以下简称“天航金服六号”）与西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）开展两架A320飞机的经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服六号向民生金融租赁股份有限公司之全资子公司民生商业航空租赁有限公司之全资 SPV Bluesky 12 Leasing CompanyLimited（以下简称“Bluesky12”）公司租入两架A320飞机，并将该两架飞机转租给西部航空使用，飞机产权归Bluesky12所有，月租金分别约为33.85万美元、33.93万美元（租
金在交付前十个工作日根据美元 10年期掉期利率调整一次，调整后租金在整个租期内保持不变），租期均为 9年，租金均按月支付，租金合计分别约为 3665.8万美元、3664.22万美元，租赁保证金均为三个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。西部航空向天航金服六号支付上述两架飞机的租金后，天航金服六号将租金净额支付给Bluesky12，同时，天航金服六号申请财政奖励后与西部航空按比例分享。
因本公司与西部航空实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生回避表决。
独立董事事前认可意见:在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司 2016年第五次临时董事会审议。
独立董事独立意见：天航金服通过全资SPV天航金服六号与西部航空开展两架 A320飞机的经营性租赁业务属关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生在审议上述议案时已回避表决，上述议案的顺利实施有助于推动公司飞机租赁业务发展，符合公司利益，上述飞机租赁业务的开展有利于提升上市公司业绩，保护了上市公司及中小股东利益。
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
三、审议并通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
根据 2016年第五次临时董事会审议事项，公司董事会提请于 2016年 4月29日以现场投票和网络投票结合的表决方式召开公司2016年第四次临时股东大
会，审议如下议案：
1.关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司召开 2016年第四次临时股东大会的通知具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-081上海开能环保设备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的会议通知于2015年11月6日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于2015年11月13日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于同意公司本次非公开发行股票募投项目所涉及的审计报告、资产评估报告结果的议案》；
公司监事会同意公司本次非公开发行股票募投项目所涉及的审计报告、资产评估报告结果。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订非公开发行股票预案的议案》；
公司监事会认为：本次对非公开发行股票预案的修订程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司监事会
二○一五年十一月十三日
股票简称：ST银亿 证券代码：000981 公告编号：2019-216银亿股份有限公司
关于控股股东母公司以及控股股东
重整申请被法院裁定受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东母公司及控股股东申请重整及受理的情况
2019年 6月 17日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于控股股东母公司以及控股股东申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-115）。
题的规定（一）》第一条之规定，该两份《民事裁定书》分别裁定如下：受理银亿集团有限公司的重整申请。本裁定自即日起生效。
受理宁波银亿控股有限公司的重整申请。本裁定自即日起生效。
二、控股股东母公司及控股股东重整受理对公司的影响
1、截至本公告披露日，银亿控股及其一致行动人共持有公司 2,866,426,910股股份，占公司总股本的71.17%。控股股东被法院裁定受理重整申请进入重整程序，可能会对公司控制权产生一定影响。
2、公司与银亿集团及银亿控股分别为不同的法人主体，均具有独立完整的业务及自主经营能力。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。
三、其他提示
1、银亿集团及银亿控股重整能否成功尚存在不确定性，公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
2、公司于 2019年 10月 10日披露了《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-190），目前公司正依法配合法院推进相关重整申请工作，若有相关进展，公司将按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十三日 3
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年，我严格了按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、当年出席会议情况
2014年度，我作为独立董事出席公司重要会议的情况如下：
公司 2014年共召开 12次董事会（其中现场会议 5次，通讯表决 7次），实际出席11次（其中现场会议4次，通讯表决7次），委托蔡妮娜女士出席1次；
2014年公司共召开7次股东大会，列席了3次。
2014年，我认真履行职责，出席董事会并列席股东大会，审议公司的各项议案。对于重大事项，我从财务、法律、管理等专业角度加以审阅，发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
2014年，我对公司 2014年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对公司内部控制、募集资金使用、对外担保、对外投资等关键问题进行了关注，忠实地履行了独立董事职责。我在董事会召开之前对董事会会议资料提前进行了阅读研究，并充分准备了会上发言，对所议事项进行了严谨认真的分析，提出了建议。当年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司当年董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2014年，基于独立判断的立场，我就公司相关事项发表独立意见情况如下：
司管理职员的选举、聘任发表了独立意见；
2、2014年 8月 29日，我对公司 2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况发表了独立意见；
3、2014年 9月 30日，公司召开第八届董事会 2014年第六次会议，我就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见；
4、2014年10月16日，公司召开第八届董事会2014年第七次会议，我就会议审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》以及《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》发表了独立意见；
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，要求公司及时披露相关信息，确保公司 2014年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。督促公司按照相关的法律法规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《章程》，进一步完善了公司的内控体系。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。2014年凡需经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
作为公司董事会审计委员会成员，在 2014年年报编制过程中，我听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报。在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师进行充分沟通初审意见。
4、加强自身学习，提高履职能力。我作为公司第八届董事会独立董事，主动认真地学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年度，我希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，使公司能实现持续、稳定、健康发展，希望公司今后在实际工作中，不断总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。
2015年，我将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。同时对公司董事会及相关人员在2014年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：______________
吴克忠
二〇一五年四月十三日
广发证券股份有限公司
关于启迪设计集团股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：启迪设计||||
|保荐代表人姓名：王骞|联系电话：021-60750688||||
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750681||||
|现场检查人员姓名：王骞、章睿|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月26 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部||√|||

||||
|-|-|-|
|审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

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|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：______________ _______________
王骞 张鹏
广发证券股份有限公司2017年12月28日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-036通鼎互联信息股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
通鼎互联信息股份有限公司将于 2019年 5月 7日（星期二）15:00-17:00举行 2018年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，具体方式如下：
（一）全景网
1、时间：2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00；
2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
3、出席人员：
公司董事长颜永庆先生、财务总监李增业先生、独立董事王则斌先生、董事会秘书王博先生。
（二）“通鼎互联投资者关系”小程序
1、时间：2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00；
2、参与方式：
（1）通过微信搜索“通鼎互联投资者关系”；
（2）通过微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“通鼎互联投资者关系”小程序，即可参与交流。
3、出席人员：
公司董事长颜永庆先生、财务总监李增业先生、独立董事王则斌先生、董事会秘书王博先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
安信证券股份有限公司
关于上海金力泰化工股份有限公司
使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见
上海金力泰化工股份有限公司（简称“金力泰”、“公司”）于 2014年 8月 11日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为金力泰持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对金力泰本次拟使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过柒仟伍佰万元购买低风险、流动性高的保本型理财产品。上述额度以发生额作为计算标准，并在十二个月内累计计算。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的保本型理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。公司承诺不使用募集资金、信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
该议案投资额度属于公司董事会权限范围，需经董事会审议通过。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司董事会授权公司财务总监在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金。且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、履行的必要审批程序
1、董事会审议情况
2014年08月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用自有资金最高不超过柒仟伍佰万元资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
2、监事会审议情况
2014年08月11日，公司召开第六届监事会第五次会议，监事会认为公司本次自有闲置资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过柒仟伍佰万元购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时闲自有资金最高不超过柒仟伍佰万元购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
五、独立董事发表的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过柒仟伍佰万元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自
有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、独立董事发表
的独立意见等资料，针对金力泰使用自有闲置资金购买理财产品的事项发表如下保荐意见：
1、该事项已经公司第六届董事会第六次会议以及公司第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项履行了相应决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
2、公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以自有闲置资金适度进行低风险、流动性高的保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
因此，安信证券同意金力泰本次使用不超过7,500万元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海金力泰化工股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
濮宋涛 张宜霖
安信证券股份有限公司2014年8月11日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-037
四川海特高新技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：四川海特高新技术股份有限公司
联系人：居平、周理江
联系电话：028-85921029
联系传真：028-85921038
2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
保荐代表人：雷亦，周丽涛
联系人：夏斌斌，谭思晨
联系电话：021-38565910，20370793
联系传真：021-38565707
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2015年6月27日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关
议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的
要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的
独立董事，我们对公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于购
买办公室的议案》进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如
下：
经审阅，本次交易价格以市场价格为基础，价格公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定；本次交易的审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；本次交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________ __________ __________
黄毅 潘玉春 刘凤委