Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
三湘股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2015年5月25日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对《三湘股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》进行了事前审核，发表以下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
二、公司本次激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司《激励计划》的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及其全体股
东的利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划。
独立董事签名：丁祖昱石磊郭永清
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-014号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
鉴于公司拟变更公司名称、住所及调整经营范围，《公司章程》的相关内容需进行修改。公司章程修订案如下：
原章程为：
第一章第 1.04条公司注册中文名称：东莞市南兴家具装备制造股份有限公司。英文名称：Nanxing Furniture Machinery& EquipmentCo.,Ltd.。
第一章第1.05条公司住所：东莞市厚街镇双岗村家具大道侧。
第二章第 2.02条经依法登记，公司经营范围是：产销：木工机械，木工刀具；销售：电动工具，机电设备，五金，建筑材料，装饰材料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
修订后为：
第一章第1.04条公司注册中文名称：南兴装备股份有限公司。英文名称： Nanxing Machinery Co.,Ltd.。
第一章第1.05条公司住所：东莞市厚街镇科技工业园南兴路。
以上议案尚需提交二〇一五年度股东大会审议批准。
以上变更均以工商行政管理部门核定为准。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2016年4月20日
无锡宝通科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）因筹划重大资重组，为贯彻信息披露的公平性原则，确保所有投资者可以平等的获取同一信息，公司于2016年09月09日披露了《关于拟收购广州易幻网络科技有限公司剩余30%股权的提示性公告》（以下简称“提示性公告一”），于2016年11月17
日披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》（以下简称“停牌公告”），于2016年12月12日披露了《无锡宝通科技股份有限公司关于拟变更广州易幻网络科技有限公司24.1644%股权收购方案的提示性公告》（以下简称“提示性公告二”）。现就公司提示性公告一、停牌公告、提示性公告二之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）标准事宜特作以下说明：
宝通科技披露提示性公告一前一交易日（2016年09月08日）收盘价格为23.88元/股，本次披露提示性公告一前第20个交易日（2016年08月12日）开盘价格为22.45元/股。本次披露提示性公告一前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为6.23%。同期创业板综合指数（代码：399102）累计涨幅为6.59%，同期证监会软件信息技术行业指数（883169）累计涨跌幅为5.88%。剔除大盘因素影响后，公司股票价格波动为-0.36%，剔除同行业板块因素影响后，公司股票价格波动为0.35%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和软件信息技术行业指数因素影响后，公司股价在本次披露提示性公告一前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
宝通科技披露停牌公告前一交易日（2016年11月16日）收盘价格为26.39元/股，停牌前第20个交易日（2016年10月20日）开盘价格为24.52元/股。本次停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为6.89%。同期创业板综合指数（代
码：399102）累计涨幅为2.12%，同期证监会软件信息技术行业指数（883169）累计涨跌幅为2.94%。剔除大盘因素影响后，公司股票价格波动为4.77%，剔除同行业板块因素影响后，公司股票价格波动为3.95%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和软件信息技术行业指数因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
宝通科技披露提示性公告二前一交易日（2016年12月09日）收盘价格为22.09元/股，停牌前第20个交易日（2016年11月07日）开盘价格为24.17元/股。本次披露提示性公告二前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-8.83%。同期创业板综合指数（代码：399102）累计涨幅为-1.45%，同期证监会软件信息技术行业指数（883169）累计涨跌幅为-2.47%。剔除大盘因素影响后，公司股票价格波动为-7.38%，剔除同行业板块因素影响后，公司股票价格波动为-6.39%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和软件信息技术行业指数因素影响后，公司股价在本次披露提示性公告二前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2016-012合肥美亚光电技术股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2015年的审计工作。
大华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司 2015年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我公司 2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2016年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于年度相关事项的独立意见》。
该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2016年4月8日
杭州中恒电气股份有限公司
《董事会战略与规划委员会议事规则》修订对照表
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通过了《关于修订<董事会战略与规划委员会议事规则>的议案》，公司拟根据相关法律法规的规定及公司实际经营情况，对公司《董事会战略与规划委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为适应杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《杭州中恒电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。|第一条 为适应杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《杭州中恒电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略与规划委员会，并制定本议事规则。|
|第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。|第二条 战略与规划委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司长期发展战略和重大规划决策进行研究并提出建议。|
|第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主持战略和投资委员会工作。|第三条 战略与规划委员会由三至五名董事组成。战略与规划委员会设召集人一名，负责主持战略和投资委员会工作。|
|第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为：(一)领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；(二)确定每次委员会会议的议程；(三)主持委员会会议，签发会议决议；|第五条 战略与规划委员会召集人的主要职责权限为：(一)领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；(二)确定每次委员会会议的议程；(三)主持委员会会议，签发会议决议；|

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|(四)提议召开临时会议；(五)确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论(结论包括通过、否决或补充材料再议)；(六)确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；(七)本实施细则规定的其他职权。|(四)提议召开临时会议；(五)确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论(结论包括通过、否决或补充材料再议)；(六)确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；(七)本议事规则规定的其他职权。|
|第十条 战略委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开两次，临时会议经两名以上委员提议召开。公司董事会办公室应于会议召开前三日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由战略委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。|第十条 战略与规划委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期，紧急事项可立即召开临时会议。会议由战略与规划委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。|
|第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。|第十二条 战略与规划委员会会议召开可以采取现场会议、电视会议、电话会议、传真等方式；会议表决方式为：如召开现场会议，则采取举手表决或投票表决方式；如采取通讯方式召开会议，则采取传真签署表决方式。|
|第二十五条 本实施细则经公司董事会表决通过后，自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市完成后生效。|第二十五条 本实施细则经公司董事会表决通过后生效。|

除上述修订外，公司《董事会战略与规划委员会议事规则》其他条款内容不变。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-004
金龙羽集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，该数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|332,284.14||236,557.41||40.47%||
|营业利润|32,277.63||25,744.04||25.38%||
|利润总额|32,535.42||25,800.79||26.10%||
|归属于上市公司股东的|23,909.03||19,022.36||25.69%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5626||0.4941||13.86%||
||16.11%||17.76%||-1.65%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|229,610.27||167,872.93||36.78%||
|归属于上市公司股东的|159,293.55||138,823.86||14.75%||
|所有者权益|||||||
|股 本|43,290.00||42,500.00||1.86%||
|归属于上市公司股东的|3.680||3.266||12.68%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内公司主要产品市场监管机构开展净化市场行动，对具有品牌和品
质的公司形成有力的支持，公司抓住这一机会，适时对经营策略进行了调整，激
发业务人员和经销商的积极性，取得较好的经营成果。
报告期内公司实施股权激励发行股票790万股，股本由42,500万股增加至43,290万股。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||与上年同期||变动主要原因|
|项目||本报告期||增减变动幅|||
|||||度|||
|营业总收入|3,322,841,396.48||40.47%||公司主营业务收入增加||
|||||与期初数增|||
|||本报告期末||||主要变动原因|
|||||减变动幅度|||
||2,296,102,718.19||36.78%||本报告期净利润增加、为应对经营规模扩大增加了短期融资||
|总 资 产|||||||

三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月24日披露的《2018年第三季度报告》中对2018年度经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为13.87%至49.98%，变动区间为21,661.62万元至28,529.94万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
金龙羽集团股份有限公司
董事会
山西谦诚律师事务所
关于振兴生化股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：振兴生化股份有限公司
山西谦诚律师事务所（以下简称“本所”）接受振兴生化股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派本所律师张海燕、贾沙出席贵公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序之合法性、有效性，进行见证并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《振兴生化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具。
本所律师声明事项：
1、本法律意见书系经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及贵公司提供的有关资料做出。
2、贵公司向本所保证，已提供给见证律师作为出具法律意见书的资料真实、准确、完整。
3、本所律师按照《规则》的要求，对贵公司提供的本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4、本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司信息披露所必备的法律文件，亦同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起公告。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法目的之使用。
本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2014年6月6日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。根据上述会
议决议，公司于2014年6月7日在《证券时报》、深圳证券交易所网站以及巨潮资讯网www.cinifo.com.cn网站上以公告形式刊登了《振兴生化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、出席人员资格及股东大会登记办法等有关事项。2014年6月25日，公司在上述报刊、网站上刊登了《振兴生化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次进行公告。
本次股东大会如期于 2014年 6月 27日上午在太原市高新区长治路 227号高新国际大厦 16层会议室召开。公司董事长史跃武先生主持了会议。
经本所律师审查：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人 4人，代表公司股份 62,775,414股，占股权登记日公司有表决权股份总数的23.03%。以上股东均持有股东证明，委托代理人并持
有书面授权委托书，经本所律师审查、公司确认，均有权出席本次股东大会.
2、出席会议人员除公司上述股东及股东代理人之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书及本所律师；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会的召集人、出席大会人员的主体资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式对通知中列明的下列议案进行了审议和表决。各议案具体表决结果如下:
议案一、审议《2013年年度报告及摘要》。
表决结果为：同意 62,775,414股，占参加表决的股东所持股份总数的100%，表决结果为通过。
议案二、审议《2013年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 62,775,414股，占参加表决的股东所持股份总数的100%，表决结果为通过。
议案三、审议《2013年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 62,775,414股，占参加表决的股东所持股份总数的100%，表决结果为通过。
议案四、审议《2013年度财务决算报告》。
表决结果为：同意 62,775,414股，占参加表决的股东所持股份总数的100%，表决结果为通过。
议案五、审议《2013年度利润分配预案》。
表决结果为：同意 62,775,414股，占参加表决的股东所持股份总数的100%，表决结果为通过。
议案六、审议《关于续聘致同会计师事务所为 2014年度财务报告审计机构的议案》。
表决结果为：同意 62,775,414股，占参加表决的股东所持股份总数的100%，表决结果为通过。
议案七、审议《关于聘请致同会计师事务所为 2014年度内部
控制审计机构的议案》。
表决结果为：同意 62,775,414股，占参加表决的股东所持股份总数的100%，表决结果为通过。
议案八、听取《2013年度独立董事述职报告》。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
本次股东大会按照《规则》规定的程序在监票人和计票人进行监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
经公司对上述议案投票结果的统计及本所律师的合理查验，除议案八无须进行审议表决外，其余七项议案均经出席大会股东及股东代理人依法审议通过，本次股东大会的出席人员对表决结果没有提出异议。
根据《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此见证。
（此页无正文，为《山西谦诚律师事务所关于振兴生化股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
山西谦诚律师事务所 见证律师：张海燕
负责人：郭宏伟
贾 沙
二〇一四年六月二十七日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-052
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2019年 8月 19日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2019年 8月 26日 10:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际出席本次会议的董事7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：一. 审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》。
董事会审议公司编制的 2019年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2019年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的 2019年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司2019年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告
及其摘要》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司二. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会审议后认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，并对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司2019年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
三. 审议通过《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。
因 2名激励对象离职后不再符合获授资格，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》，公司决定注销 2018年股票期权激励计划部分已授予的股票期权共计 9万份。本次注销完成后，公司 2018年股票期权激励计划授予有效期内剩余的股票期权数量为1,189万份，激励对象调整为66人。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2019年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分已授予期权的公告》。
（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐少璞先生、曲涛先生作为关联人，回避表决。）
四. 审议通过《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计
北京东方通科技股份有限公司划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2018年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已达成，公司《2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》中的 66名激励对象行权资格合法、有效，同意其在规定的行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为475.6万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
具体内容详见公司2019年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。
（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐少璞先生、曲涛先生作为关联人，回避表决。）
五. 审议通过《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案》。
公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期将选择自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐少璞先生、曲涛先生作为关联人，回避表决。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年8月27日
民生投资管理股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，北京大正海地人资产评估有限公司对民生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）本次股权收购拟购买的资产进行了评估，我们作为公司的独立董事，对于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表如下独立意见：
一、上述评估机构为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与本公司及本次股权收购的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法、实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允。
(《民生投资管理股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》签字页)
独立董事：刘洪渭 独立董事：钱爱民
独立董事：李慧中
二〇一四年三月十八日
证券代码: 300201证券简称:海伦哲
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人徐州海伦哲专用车辆股份有限公司现就提名乔吉海为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有徐州海伦哲专用车辆股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有徐州海伦哲专用车辆股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司或其附属企业、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与徐州海伦哲专用车辆股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括徐州海伦哲专用车辆股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议20次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
日期：2015-05-27
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-081债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告（四）
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
2017年7月 25日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金 3亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品事项。使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2017年 7月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-049）。
二、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
2017年 7月 27日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商银行
股份有限公司浙江省分行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，认
购金额 21,000万元，该理财产品已于 2017年 9月 1日到期赎回，理
财收益为 644,383.56元。2017年 8月 3日，浙江爱充网络科技有限公
司在汇丰银行（中国）有限公司使用闲置募集资金购买理财产品，认
购金额 5,000万元，该理财产品已于 2017年 9月 5日到期赎回，理财
收益为 128,333.33元。（具体内容详见 2017年 8月 5日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-053）
2017年9月4日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商银行股
份有限公司浙江省分行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，认购
金额21,000万元，该理财产品已于2017年10月9日到期，理财收益
为644,383.56元。2017年9月5日，浙江爱充网络科技有限公司在汇
丰银行（中国）有限公司使用闲置募集资金购买理财产品，认购金额
5,000万元，该理财产品已于2017年10月10日到期，理财收益为
145,833.33元。（具体内容详见2017年9月13日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-065）
2017年7月27日，浙江万马高分子材料有限公司在中国农业银
行股份有限公司临安支行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，认
购金额4,000万元，该理财产品已于2017年11月1日到期，理财收益为329,095.89元。（具体内容详见 2017年 8月 5日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-053）
2017年10月10日，浙江爱充网络科技有限公司在汇丰银行（中
国）有限公司购买理财产品，认购金额5,000万元，该理财产品已于
2017年11月10日到期，理财收益为155,000元；浙江爱充网络科技
有限公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部购买理财产
品，认购金额21,000万元，该理财产品已于2017年11月17日到期，
理财收益为644,383.56元。（具体内容详见 2017年10月 13日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-075）
三、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况暨理财说明书的主要内容
（一）2017年11月6日，浙江万马高分子材料有限公司在中
国农业银行股份有限公司临安支行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：中国农业银行“金钥匙•本利丰”2017年第 1103
期人民币理财产品。
2.产品类型：保本保证收益型。
3.理财产品投资对象：本理财产品资金由资产管理人主要投资
于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、信用类债券、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工
具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权、以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括认购风险、政策
风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等。
6.预期理财收益率：4.0%（年化）。
7.产品期限：91天。
8.认购金额：4,000万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国中国农业银行股份有限公司无关
联关系。
（二）2017年11月10日，浙江爱充网络科技有限公司在汇丰银行
（中国）有限公司购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：人民币 Libor日区间累计投资产品
2.产品类型：持有到期保本保证收益型
3.理财产品投资对象：结构性投资产品。结构性投资产品的回报根据申请文件中预先设定的条款取决于相应挂钩资产的表现，以及相关联的期权是否被行使。
4.产品风险评级：低风险
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括若Libor始终处于区域之外，客户将只收取保底利率计算的利息；该产品只有在持有到期时才保证本金，否则如果提前赎回投资者会面临损失。
6.预期理财收益率：3.3%（年化）
7.产品期限：32天
8.认购金额：5,000万元人民币
9.关联关系说明：公司与汇丰银行（中国）有限公司无关联关系。
（三）2017年11月20日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商
银行股份有限公司浙江省分行营业部购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产
品。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各
类资产：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、
存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；
（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险
资产管理公司投资计划等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风
险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易
对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
风险。
6.预期理财收益率：3.2%（年化）。
7.产品期限：35天。
8.认购金额：21,000万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关
系。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司的影响
1.在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，
提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。
2.公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项
目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。
3.本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围内。
4.公司将及时关注投资进展，及时履行信息披露义务。
五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
截止公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金购买理财产品金额 112,000万元（含本次 30,000万元），其中累计已到期金额为 82,000万元，已到期产品累计收益 2,691,413.23元。公司本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.公司与银行签署的关于购买理财产品的说明、银行凭证。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 11月21日
江海股份 法律意见
江苏世纪同仁律师事务所关于
南通江海电容器股份有限公司 2016年
第四次临时股东大会的法律意见书
南通江海电容器股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司第三届董事会第十四次会议决定于 2016年 10月 13日召开本次股东大会。贵公司已于2016年9月19日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开2016年第四次临时股东大会的通知,2016年9月20日公司发出《增加2016年第四次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项，符合公司章程的规定。
由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。
江海股份 法律意见经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，临时提案的提出和公告时间符合公司章程规定。
2、贵公司本次股东大会于2016年10月13日下午2：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共6名，所持有表决权股份数共计218,779,140股，占公司股本总额的34.89%。
根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共 1人，持有公司有表决权股份数 3,143,640股，占公司股份总数的0.50%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 7名，持有公司有表决权股份数共计 221,922,780股，占公司有表决权股份总额的35.39%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予
江海股份 法律意见以投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
获得投票数 221,922,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数3,703,640股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
2、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
获得投票数 221,922,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数3,703,640股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
江海股份 法律意见(此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书之签字页)
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2016年10月13日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-06中航地产股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司从控股股东中国航空技术深圳有限公司获悉：公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）股权已发生变更，中航国际已办理完成工商变更登记事宜。
中航国际原股东持股情况为：中国航空工业集团公司占76.83%股份，全国社会保障基金理事会占14.31%股份，中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司占8.86%股份。本次股权变更完成后，中航国际的股东持股情况为：中国航空工业集团公司占62.52%股份，全国社会保障基金理事会占14.31%股份，北京普拓瀚华投资管理中心（有限合伙）占14.31%股份，中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司占8.86%股份。
图1：中航国际股权变更前公司的产权及控制关系
国务院国有资产监督管理委员会
|||
|-|-|
|100%||
||中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司|

14.31% 76.83% 8.86%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
中国航空技术深圳有限公司
||
|-|
|20.62%|

22.35% 7.17%
中航地产股份有限公司
图2：中航国际股权变更后公司的产权及控制关系
国务院国有资产监督管理委员会
100%
全国社会保障北京普拓瀚华投资中国航空工业中航建银航空产业股权
基金理事会管理中心（有限合伙）集团公司 投资（天津）有限公司
14.31% 14.31% 62.52% 8.86%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
||||
|-|-|-|
|中国航空技术深圳有限公司|||
||20.62%|100%|

|||
|-|-|
|中航国际控股股份有限公司||
||22.35%|

中航地产股份有限公司
中航国际的股权变更对本公司经营、业务不产生影响。
公司董事会提醒投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有公告信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年二月十八日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-121
债券代码：112209 债券简称：14雏鹰债
关于“14雏鹰债”2019年第一次债券持有人会议决议公告
根据《雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）及《雏鹰农牧集团股份有限公司债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的规定，东吴证券股份有限公司作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”、“公司”或“发行人”）2014年公司债券（债券代码：112209，以下简称：“14雏鹰债”或“本期债券”）的受托管理人于2019年8月1日召开2019年第一次债券持有人会议。债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：东吴证券股份有限公司
（二）会议时间：2019年8月1日（星期四）上午9:30
（三）会议召开和投票方式：现场结合通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
（四）现场会议地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道1号雏鹰农牧集团股份有限公司会议室。
（五）债权登记日：2019年7月26日（以该日下午 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
二、会议出席情况
本期债券总张数为7,977,870张，出席本次会议的债券持有人或代理人共计3名，代表公司债券7,370,000张，占公司本期债券总张数的92.38%。
公司债券发行人代表及债券受托管理人代表、见证律师均列席了本次债券持有人会议。
三、会议事项和表决情况
（一）审议《关于修改<债券持有人会议规则>部分条款的议案》
表决结果：同意票7,370,000张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。
该议案经代表出席公司债券持有人会议的50%以上表决权的公司债券持有人同意，获得通过。
（二）审议《关于要求发行人立即履行募集说明书偿债保障措施的议案》
表决结果：同意票7,370,000张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。
该议案经代表出席公司债券持有人会议的50%以上表决权的公司债券持有人同意，获得通过。
（三）审议《关于要求雏鹰农牧集团股份有限公司为“14雏鹰债”提供信用增进措施的议案》
表决结果：同意票7,370,000张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。
该议案经代表出席公司债券持有人会议的50%以上表决权的公司债券持有人同意，获得通过。
（四）审议《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》
表决结果：同意票7,200,000张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有
表决权债券总数的97.69%；反对票170,000张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的2.31%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。
该议案经代表出席公司债券持有人会议的50%以上表决权的公司债券持有人同意，获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所指派律师参加本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司“14雏鹰债”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
（以下无正文）
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(此頁元正文,力
《美子
“14筆鷹債"2019年
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-022深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于拟使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“劲拓股份”）于2018年4月2日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加公司货币资金收益。
2、投资额度
在现金管理期限内的任何时点累计本金金额不超过2亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买风险低、流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的现金管理产品，不得用于其他证券投资、不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
4、投资期限
自该议案经股东大会审批通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
公司用于现金管理的资金为公司自有资金。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的现金管理产品履行信息披露义务，披露事项包括购买现金管理产品的额度、期限、收益等。
8、公司使用自有资金购买现金管理产品情况
公司在过去 12个月内未购买过现金管理产品。
9、关联关系
公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、独立董事意见
经核查相关资料，我们认为公司本次拟使用额度不超过2亿元人民币的自有资金购买风险低、流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的现金管理产品符合《公司章程》等相关规定，公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品，不会对公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生影响，同时有利于提高公司资金使用效率，故不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事同意《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、对公司的影响
1、公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品，不会对公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生影响。
2、通过进行适度的风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议；
第三届监事会第十次会议决议；
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年4月3日