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证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-020
四川日机密封件股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日——2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3.业绩预告情况如下表：
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|项目|本报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)|上年同期(2018年1月1日至2018年3月31日)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45% - 65%|盈利：3,065.82万元|
||盈利：4,445.44万元–5,058.60万元||

备注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司主要客户所处的石油化工及工程机械行业市场需求稳定增长，公司订单持续增加，增扩产能逐步释放，营业收入及利润有较大幅度增加。
2.报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约195万元，主要是收到深圳市柏恩投资有限责任公司根据《股票减持事宜的协议》向公司支付协议约定款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019
年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-067
广东长青（集团）股份有限公司
关于对外投资阜宁长青生物质热电联产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月11日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资阜宁长青生物质热电联产项目的议案》。具体情况公告如下：
一、对外投资概况：
1、2016年 7月26日，公司与江苏省阜宁县人民政府（以下简称“阜宁政府”或“甲方”）签署了《江苏省阜宁县生物质发电项目投资合作框架协议》，就公司在阜宁县投资建设生物质发电项目达成框架协议。（公告编号：2016-115）2、2016年 10月 19日，公司与阜宁政府签署《江苏省阜宁县生物质热电联产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在阜宁县境内投资新建生物质热电联产项目（以下简称“本项目”,公告编号：2016-140）。
3、2016年 12月 19日，公司在阜宁县市场监督管理局完成了项目公司阜宁长青生物质能源有限公司的注册登记，根据本协议约定作为项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本项目的投资、建设和运营。（公告编号：2016-169）。
4、2018年 8月 2日，获得盐城市发展和改革委员会下发的《关于阜宁长青生物质能源有限公司生物质热电联产电项目核准的批复》（盐发改审[2018]55号）（以下简称“核准文件”，公告编号：2018-068），核准项目主要建设内容：拟建设1×140t/h高温高压生物质锅炉、配1×35MW抽凝式汽轮发电机组。本工程计划总资金34351万元。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的
规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司信息情况
名称：阜宁长青生物质能源有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：阜宁县益林镇健康东路1号益林镇政府院内（Y）
法定代表人：徐新霞
注册资本：人民币贰仟捌佰万元整
成立日期：2016年12月19日
营业期限：2016年12月19日至******
经营范围：生物质发电、供热；生物质发电技术研发；生物质能源收购及综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）本项目预计基本情况（根据核准文件口径）
1、项目主要建设内容：安装建设1×140t/h高温高压生物质锅炉、配1×35MW抽凝式汽轮发电机组。本工程计划总资金3.44亿元。
2、项目资金筹措：资金来源为自筹资金。
3、项目可行性分析、市场前景：
本项目属于生物质热电联产工程，主要利用黄色秸秆做为燃料，可减少火力发电对环境造成的污染，有助于改善环境，并提高用能效率，最大限度的发挥环保效益。本工程不设灰渣场，拟定与综合利用单位进行探索式发展，合理利用灰渣，增加当地农副产品产值及非电收入，降低环境污染。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
公司在阜宁投资建设生物质热电联产工程，主要为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展。本项目能有效提高能源综合利用效率，最大限度减少污染物排放和能源消耗，推动当地空气环境质量持续改善。
2、存在的风险
（1）本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变，将影响本项目的燃料供应。
（2）本项目的销售收入主要来源于发电上网和工业用汽，工业产值、燃料价格及国家政策的变化将影响发电运营收益。
（3）关于供热部分，用量及参数仍需根据实际情况适当调整。
3、对公司的影响
（1）本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
（2）公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依
赖。
（3）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2019年经营业绩不产生重大影响。
四、其他
1、公司将对项目的进展情况作及时披露。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年 12月11日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-014荣盛石化股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期
回报措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本承诺人采取相关监管措施。
二、公司控股股东、实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不越权干预荣盛石化的经营管理活动。
2、不会侵占荣盛石化的利益。
3、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
4、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本承诺人采取相关监管措施。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年3月26日
中信证券股份有限公司
关于朗新科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：朗新科技|
|保荐代表人姓名：赵亮|联系电话：010-60833050|
|保荐代表人姓名：彭捷|联系电话：010-60833022|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场列席，审阅历次会议通知、 议案、决议等文件|
|（2）列席公司董事会次数|未现场列席，审阅历次会议通知、 议案、决议等文件|
|（3）列席公司监事会次数|未现场列席，审阅历次会议通知、 议案、决议等文件|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次（朗新科技重大资产重组相关核查意见除外）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|2019年3 月18日，深圳证券交易所创业板公司管理部对朗新科技出具了《关于对朗新科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第21号）,认为朗新科技使用自有资金购买了较大金额非保本浮动收益的银行理财产品未事先履行审议程序且未及时对外披露。|保荐机构及朗新科技在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于股份流通限制和自愿锁定、减持的承诺|是|不适用|
|2．股份回购的承诺|是|不适用|
|3．稳定股价的承诺|是|不适用|
|4．承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5．填补因首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6．利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8．股份减持的承诺|是|不适用|
|9．强化对相关责任主体承诺事项的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：1、2019年 3月18日，深圳证券交易所创业板公司管理部对我公司保荐的朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”）出具了《关于对朗新科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 21 号）,认为朗新科技使用自有资金购买了较大金额非保本浮动收益的银行理财产品未事先履行审议程序且未及时对外披露。|

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|我司及朗新科技在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。2、2019年 3月30日，中国证监会深圳监管局对我司保荐的深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）出具了《关于对深圳华大基因股份有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书【2019】32 号），认为华大基因订单型收入确认依赖的系统存在漏洞，相关收入核算不规范，部分项目型收入核算与会计政策不一致，相关收入核算不规范，规范运作程度不高。我司及华大基因在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，增强规范运作意识，健全内部控制制度，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。3、2019年 4月12日，深圳证券交易所创业板公司管理部对我公司保荐的阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）出具了《关于对阳光电源股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 33 号）,认为阳光电源未及时履行关联交易的审议程序及信息披露义务。我司及阳光电源在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。4、2019年 4月26日，深圳证券交易所创业板公司管理部对我公司保荐的博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）出具了《关于对博创科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第37号）,认为博创科技2018年度业绩预告、业绩快报及定期报告中披露的经审计净利润差异较大，且未在规定期限内进行修正。我司及博创科技在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法|

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||律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。5、2019年 4月30日，中国证监会重庆监管局对我司保荐的重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾制药”）出具《关于对重庆博腾制药科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】4号），认为博腾制药以预付货款方式通过部分供应商及个人将资金划转至实际控制人及其关联的企业的行为构成关联交易及关联方非经营性资金占用，博腾制药未就相关情况及时履行信息披露义务。我司及博腾制药在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司 2019年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
赵亮 彭捷
中信证券股份有限公司年 月 日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-009银亿房地产股份有限公司
关于提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
因公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）下属控股的上海添泰置业有限公司（以下简称“项目公司”）经营发展需要，且其项目初始阶段融资能力有限，宁波银亿房产预计截至 2016年末向其提供余额不超过 46,500万元的资金，主要用于支付上海浦东新区“丽晶博园”项目开发款，年利率为12%，期限不超过两年。截至目前，宁波银亿房产已向项目公司提供了 42,988.70万元资金
。
因作为项目公司股东之一的上海荃儒投资有限公司（以下简称“上海荃儒投资”）是公司高管人员代表项目公司经营团队出资设立的，即为公司的关联方，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关对外提供财务资助的规定，本次为控股项目公司提供财务资助需提交公司董事会审议。本次交易已经公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过，关联董事王德银先生、方宇女士回避了表决，独立董事亦进行了事前认可并发表了独立意见。
二、被资助对象的基本情况
名称：上海添泰置业有限公司
法定代表人：王德银
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2015年12月7日
经营范围：房地产开发，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，投资管理，房产管理，会议及展览服务，餐饮企业管理，企业形象策划，文化艺术交流与策划，日用百货、工艺品、建筑装潢材料、机械设备、电气设备的销售，从事货物及技术的进出口公司。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
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|上海豪美佳股权投资管理有限公司||
||30%|

上海添泰置业有限公司
说明：公司与上海豪美佳不存在关联关系；因上海荃儒投资名义上由王德银先生（公司董事兼高管）、方宇女士（公司董事兼高管）和孙红女士（公司高管）出资设立，为公司关联方。相关内容详见公司同日披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-008）。
财务数据：截至2015年12月31日（未经审计），项目公司总资产320,586,956.78元，净资产49,999,956.78元；2015年1-12月实现营业收入0元，利润总额-43.22元，净利润-43.22元。
三、所采取的风险防范措施
本次被资助对象为公司控股子公司，在财务、资金、管理等各方面均由公司控制，风险可控。
四、为与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助情况说明
因上海豪美佳、上海荃儒投资公司规模较小，资金实力较弱，不能按
同等条件或出资比例向项目公司提供相应资金，故公司要求该两家股东提供相应的反担保措施，主要措施为：一是该两家股东持有的项目公司股权，不得质押（除项目公司需要外）、转让；二是该两家股东与宁波银亿房产签署保证协议，保证项目公司首先偿还宁波银亿房产提供的资助资金，若本次资助资金出现不能偿还的情形，该两家股东承担相应连带责任；三是项目公司在未还清宁波银亿房产资助资金前，不得向该两家股东进行分红。
同时，公司提供的资金已按年利率12%向项目公司收取相应的资金成本，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为宁波银亿房产向其控股项目公司提供资金支持，是按照房地产行业惯例进行的，主要为支持项目公司房地产项目开发业务情形下发生的，有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益；
同时，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，在项目实现销售回笼款并保证项目正常运营的基础上，项目公司将优先归还股东方的资助资金，风险可控。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对向控股项目公司提供财务资助暨关联交易事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：宁波银亿房产向其控股项目公司提供资金支持，是按照房地产行业惯例进行的，有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益。在项目实现销售回笼款并保证项目正常运营的基础上，项目公司将优先归还股东方的资助资金。同时，被资助单位为公司控股子公司，在财务、资金、管理等各方面均由公司控制，风险
可控。本次关联交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，还款来源有保证，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至2016年1月22日，公司累计对外提供财务资助余额为44,105.74万元。公司对外提供财务资助无逾期情况。
八、其他说明
公司董事会授权公司经营层办理上述财务资助相关事宜，并在定期报告中披露资金拆借进展情况。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十七次临时会议决议
2、独立董事事前认可和独立意见
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年一月二十六日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-123深圳市新纶科技股份有限公司
关于向控股子公司新晨新材
提供财务资助的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股子公司新晨新材提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外提供财务资助管理制度》有关规定，为保证控股子公司业务运营资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为控股子公司成都新晨新材科技有限公司（以下简称“新晨新材”）提供总额不超过 18,000万元人民币财务资助，有关事项如下：一、财务资助事项概述
财务资助对象：成都新晨新材科技有限公司
财务资助金额：公司向新晨新材资助金额18,000万元
财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。
资助的方式：借款方式（根据新晨新材的实际经营需要分批给付）。
资金主要用途：该款项主要用于PBO高性能纤维生产基地建设使用。
资金使用费：资金使用年费率为5.4%，合同约定利率执行期为一年，每季末结算一次。
约定清偿方式：合同到期后一次归还本金，如果经评估需要续借，需再拟续借合同。
上述财务资助事项经公司2017年11月29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议，该议案无需提交股东大会。
本次公司向新晨新材提供财务资助的资金来源为公司自有资金。本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况
成都新晨新材科技有限公司
成立日期：2016年2月25日
注册资本：人民币7,000万元
注册地址：新津工业园区兴化10路北侧
法定代表人：傅博
经营范围：化学原料和化学制品研发、生产（不含危化品）；化学纤维及其制品研发、生产；高新技术开发、转让、咨询、服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关联关系：公司直接及间接持有其91%股权，为公司控股子公司。
新晨新材股东情况：
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||股东名称||持股比例（%）|
|深圳市新纶科技股份有限公司||70.00||
|深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司||30.00||
|合计||100.00||

主要财务状况：截止2017年9月30日，新晨新材总资产为8,494.53万元，负债总额 1,915.55万元，净资产 6,578.98万元，2017年 1-3季度实现营业收入 51.27万元，利润总额-348万元，净利润-348万元（未经审计）。
三、本次财务资助风险防范措施
公司将在提供资助的同时，加强对下属控股子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
上述财务资助额度为一年内有效的总额度，具体资金提供将根据新晨新材的实
际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。
四、董事会意见
公司在不影响正常经营的情况下，对新晨新材提供财务资助，有利于新晨新材的经营，提高公司资金的使用效率。新晨新材为公司的控股子公司，公司在对新晨新材提供财务资助期间有能力控制其经营管理风险，其经营发展前景良好，未来收入可以预期，具备较好的偿债能力。此外，本次财务资助将以公司向金融机构实际申请的贷款利率收取资金使用费，定价公允，不会损害其他股东利益。因此，公司董事会认为对新晨新材提供财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司新晨新材提供财务资助，有利于充分发挥整体规模优势、降低财务成本。该款项主要用于子公司新晨新材PBO高性能纤维生产基地建设，符合公司正在实施的转型升级战略，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次财务资助公司将向新晨新材收取资金使用费，资金使用费率定价公允。本次财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，公司独立董事一致同意公司向控股子公司新晨新材提供财务资助。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、《借款合同》。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月三十日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-046
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2018年7月9日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年6月28日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在天津设立全资子公司的议案》
为优化业务模式，增强公司主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，同时配合公司与中共天津市委网络安全和信息化领导小组办公室、天津市滨海新区人民政府战略合作（详见公司于2018年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签署战略合作框架协议的公告》）的进一步展开，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币4,000万元在天津设立全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“天津子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立天津子公司相关的工商登记等事宜。
本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股
东大会审议。
《关于子公司在天津设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-117
海能达通信股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（“以下简称公司”）于 2015年 11月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152614号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《海能达通信股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于海能达通信股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》。公司将按照《反馈通知》要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-218
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第四十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 12月 3日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年12月8日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司腾耀房地产提供担保的公告》，本议案需提交公司股东大会审议，议案详情参见 2015-219号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司臻百利房地产提供担保的公告》，本议案需提交公司股东大会审议，议案详情参见 2015-220号公告。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第二十四次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2015年12月24日（星期四）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2015年第二十四次临时股东大会，
大会具体事项详见公司2015-221号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十二月九日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-019苏州天华超净科技股份有限公司
停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）因近期股票价格涨幅较大，为保护广大投资者的利益，公司向深圳证券交易所申请股票停牌核查。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：天华超净，证券代码：300390）于2018年3月13日开市起停牌。公司将就近期股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并通过指定媒体披露核查结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年3月12日
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法罗莱生活科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施本期限制性股票激励计划。根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和公司核心业务（技术）人员。
四、考核组织与权限
（一）董事会负责本办法的审批，并审议薪酬与考核委员会审核汇总后的考核结果。
（二）薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。
（三）薪酬与考核委员会下设考核工作小组，负责具体实施考核工作。
（四）人力资源中心、财务中心、互联网大数据中心、商品中心、产供中心、营销中心、投融资中心等相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关数据的搜集、提供、核实等，并对所提供数据的真实性、可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
罗莱生活限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（一）公司层面业绩考核
本计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为 2018-2020年三个会计年度，在每个会计年度考核一次，授予各年度财务业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核指标|
|第一个解锁期|以 2017 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）为基数，2018 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）增长率不低于10%。|
|第二个解锁期|以 2017 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）为基数，2019 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）增长率不低于21%。|
|第三个解锁期|以 2017 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）为基数，2020 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）增长率不低于33%。|

本计划预留限制性股票的解锁考核条件与首次授予相同，考核年度为 2019-2020年两个会计年度，具体如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核指标|
|第一个解锁期|以 2017 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）为基数，2019 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）增长率不低于21%。|
|第二个解锁期|以 2017 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）为基数，2020 年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）增长率不低于33%。|

当上述公司业绩条件未达到考核目标时，所有激励对象对应当年可解除限售的限制性股票不得解除限售也不得递延至下一年解除限售，由公司统一按照授予价格回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会考核工作小组对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，激励对象的绩效评价结果划分为（S）、（A）、（B）、（C）四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||评定结果||等级||解除销售比例|
|优秀||S||100%||
|良好||A||100%||
|正常||B||80%||
|不合格||C||0%||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（S）/（A）/（B），则上一年度激励对
象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例解除当期限售；若激
励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不合
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
激励计划解锁期间年度每年度进行一次。
七、实施
（一）公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
（二）考核工作小组在薪酬与考核委员会指导下负责具体实施考核工作。
（三）绩效考核结果作为股票解除限售的依据。
八、考核程序
（一）考核工作小组根据公司年度经营目标、管理目标、激励对象个人年度计划等内容对考核对象当年度的工作业绩、管理指标作出详细设定与说明，并与考核对象签订《个人绩效承诺书》，作为年度考核的重要依据。
（二）人力资源中心在考核工作小组对考核结果审核完毕的十个工作日内向被考核者通知考核结果。如被考核者对考核结果有异议，应在获知考核结果的三个工作日内，书面填写《绩效申诉表》向考核工作小组提出申诉。考核工作小组在接到申诉之日起三日内进行调查并做出答复。该答复即为激励对象的最终考核结果。
（三）考核人员应对被考核人做出客观公正的评价。基于故意或重大过失对被考核人做出错误评价的，薪酬与考核委员会将对其予以警告，取消其考核人资格。
九、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司会根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果确定最终的考核结果；
（三）考核结果作为限制性股票激励计划的解锁依据。考核结果为“优秀”、“良好”、“正常”的激励对象在满足其他解锁条件时，可以按照《激励计划》的相关规定申请解锁。考核结果为“不合格”的激励对象，其取得的限制性股票股权不得解锁，由公
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法司统一回购并注销。
十、考核结果归档
（一）公司人力资源中心应保存相关考核记录，作为保密资料归档保存。考核记录的保存期不低于三年。为保证考核记录的有效性，考核记录不允许涂改。若要修改或重新记录，须由当事人签字。
（二）年度考核结束后，薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。自股东大会审议股权激励计划通过之日起生效。
罗莱生活科技股份有限公司董事会 2018年8月14日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-103广东星普医学科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次（临时）会议、第三届监事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时购买投资期限不超过一年的保本型理财产品，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围、期限内，资金可以滚动使用，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，具体情况请详见2017年6月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、已到期赎回理财产品情况
1、2017年 6月 29日，公司使用闲置自有资金 5,000万元人民币购买了中信银行东莞塘厦支行的“中信理财之共赢利率结构17529期人民币结构性理财产品”保本浮动收益型理财产品，该理财产品已于2017年8月1日到期，公司已将该理财产品的本金及利息50,185,342.47元全部收回。
2、2017年 7月 3日，公司使用闲置自有资金 16,500万元人民币购买了东莞农村商业银行塘厦支行的“创富理财宝盈6号31天第3期（保本）”保本浮动收益型理财产品，该理财产品已于2017年8月3日到期，公司已将该理财产品的本金及利息165,588,575.34元全部收回。
3、2017年7月4日，公司使用闲置自有资金5,000万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的“公司固定持有期 JG901期”保本收益型理财产品，该理财产品已于2017年8月7日到期，公司已将该理财产品的本金及利息50,177,083.33元全部收回。
上述事项的具体内容详见公司于2017年6月30日和2017年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-085、2017-086）。
二、本次购买理财产品情况
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|签约方|产品名称|理财产品编码|金额（万元）|收益类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|中信银行东莞塘厦支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|B160C0184|5,000|保本浮动收益型|2017-08-04|不定期|1-7天：2.10%8-14天：2.15%15-30天：2.25%31-60天：2.60%61-90天：2.80%91天以上：3.00%|
|东莞农村商业银行塘厦支行|创富7天滚动理财7A|C1131415000013|2,500|保本浮动收益型|2017-08-08|7天滚动，本金如不申请赎回则续作投资|2.00%-7.00%|
|东莞农村商业银行塘厦支行|创富7天滚动理财7B|C1131415000013|2,500|保本浮动收益型|2017-08-10|7天滚动，本金如不申请赎回则续作投资|2.00%-7.00%|
|东莞农村商业银行塘厦支行|创富理财宝盈6号32天第4期（保本）|C1131416000004|11,500|保本浮动收益型|2017-08-10|2017-09-11|4.00%|

三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、公司合理、适度地购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次（临时）会议决议；
2、相关理财产品赎回业务凭证、理财合同及理财业务凭证等。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-021山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式收购资产的事项，本次收购拟构成重大资产重组。本次收购的标的资产为赛普健身（武汉）股份有限公司（以下简称“赛普健身”、“标的公司”）不低于80%的股份。2019年3月24日，公司就上述收购标的资产事项与标的公司实际控制人林怀慎先生、控股股东淮安市远瞩投资管理中心（有限合伙）签署了《上市公司收购资产框架协议》，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2019年3月25日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。3月25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-020）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极、有序推进涉及重大资产重组事项的相关工作，以确定项目最终实施方案。鉴于本次重组事项的不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，公司预计5个交易日内披露经董事会审议通过的重组预案并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2014-026吉艾科技（北京）股份公司
董事会秘书变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司(以下简称“公司”)原高管朱铭女士由于个人原因，已于 2014年 4月辞去副总经理、财务负责人及董事会秘书职务。公司在正式聘任董事会秘书前，由公司董事长高怀雪女士代行董事会秘书职责。
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，2014年 5月 19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任李志红女士担任公司董事会秘书职务的议案》，同意李志红女士担任公司董事会秘书一职。公司本次聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
李志红，女，1964年生，中国国籍，北京广播电视大学专科。
2007年10月至2012年4月任北京吉艾博然科技有限公司财务、2012年4月至2014年4月任吉艾科技（北京）股份公司内审部经理，2013年11月至2014年4月任公司监事，2014年4月21日起任公司财务负责人，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截止公告日，李志红女士未直接或间接持有公司的股权，李志红女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李志红女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3条所规定的情形。
鉴于以上变更事项，公司董事会秘书联系方式具体如下：
董事会秘书：李志红
办公电话：010-83612293
传真：010-83612366
通讯地址：北京经济技术开发区运成街 15号
邮编：100176
电子邮箱：investor@gi-tech.cn
特此公告
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2014年 5月 19日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2016-临010
天津一汽夏利汽车股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在2016年度对向中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）申请委托贷款额度不超过 32亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，累计支出利息金额不超过1.5亿元人民币。
上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款并提出申请。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，提出申请并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
2、构成关联交易
鉴于一汽股份为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，该项委托贷款行为构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
产重组。
5、上述关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
中国第一汽车股份有限公司
注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街2259号
法人代表：徐平
注册资本：780亿元
税务登记证号码：220106571145270
经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工、工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；
热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准前不得经营）
历史沿革：一汽股份成立于2011年6月28日，由中国第一汽车集团公司和一汽资产经营管理有限公司共同设立的股份有限公司。
最近一期的财务指标：该公司2015年末总资产为3079亿元，所有者权益总额为1676亿元；报告期内实现营业总收入3932亿元，实现利润总额434亿元（上述数据未经审计，为一汽股份财务快报数据）。
相互关系：一汽股份为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司2016年度拟从一汽股份申请委托贷款额度不超过32亿元人民币，累计支出利息金额不超过1.5亿元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利。
五、关联交易的目的和对公司的影响
有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。
六、2016年初至2016年2月28日，公司未向一汽股份申请新增委托贷款。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可
我们已收到公司董事会提供的第六届董事会第十五次会议相关议案，经我们研究决定，同意将《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议进行审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的 2016年度经营方案，我们认为：公司从一汽股份申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，保证公司经营的持续稳定运行，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内从一汽股份申请委托贷款。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
北京联信永益科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第一次会议通过的关于聘任公司高级管理人员的相关事项，发表独立意见如下：
经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘任的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
同意董事会聘任夏曙东先生为公司总经理；聘任屈山先生、于晓先生、孙学军先生、吴海先生、夏曙锋先生、周洲先生为公司副总经理，夏曙锋先生兼任公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京联信永益科技股份有限公司独立董事关于公司聘任
高级管理人员的独立意见》签章页）
独立董事：
马海涛
刘霄仑
慕丽娜
年 月日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2018-030
星期六股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于 2018年 6月 4日上午10：00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议与通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2018年5月24日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事 6人，实际参加董事 6人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》；
为加强资源整合和优化配置，精简组织结构，提高管理效率，公司拟注销控股子公司东莞雅星鞋业有限公司。
（《关于注销控股子公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》；
公司定于2018年6月26日下午14:30召开公司2017年年度股东大会。
（《关于召开 2017年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一八年六月四日
金陵华软科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议决议的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及金陵华软科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的相关事项进行了解,基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下:
一、关于为公司所属孙公司融资提供担保总额度的独立意见
经认真审议，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于公司为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》发表如下独立意见：
1、公司所属孙公司拟向金融机构及合作伙伴融资，未来一年拟融资金额合计不超过人民币 4.5亿元，公司拟为孙公司上述金融机构及合作伙伴等融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司孙公司的融资主要用于开展业务、拓展市场等。公司为控股孙公司融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为控股孙公司担保额度是根据未来一年孙公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益
3、根据控股孙公司的未来融资需求，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构及合作伙伴签订相关担保协议。公司为控股孙公司融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为控股孙公司不超过人民币 4.5亿元的金融机构及合作伙伴等融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
（此页无正文）
独立董事签字：
赵西卜
丁建臣
李德峰
签字日期：2018年7月20日
股票简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2019-033
公司债简称：17天顺债 公司债代码：112567
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于发布公司债券担保人财务报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（17天顺债），由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。现将担保人高新投 2018年度财务报告（经审计）予以披露，详见公告附件。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年4月30日