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证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-045江苏东方盛虹股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月1日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于 2017年 3月发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。以上四项金融工具相关会计准则要求中国境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
（二）会计政策变更的日期
根据财政部的上述相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并从 2019年1月1日起开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用的会计政策为财政部于 2006年 2月颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24——套期保值》，以及 2014年6月颁布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准
则。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司新金融工具相关会计政策的修订内容主要包括：1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。根据公司管理金融资产的业务规模和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
3、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的财务报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会意见
本次变更会计政策是公司根据财政部发布的修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及
股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会专项审核意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司章程等的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对2018年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年4月 3日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-054广东金明精机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份
质押及提前购回的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一致行动人余素琴女士及马佳圳先生的通知，余素琴女士将其持有的公司部分股份办理了质押股份提前购回手续，马佳圳先生将其持有的公司部分股份办理了质押及提前购回手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马佳圳|是|10,000,000|2018年8月21日|至办理解除质押登记手续之日|中航证券股份有限公司|43.16%|融资|
|合 计|-|10,000,000|-|-|-|43.16%|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数（股）|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次购回股份占其所持股份比例|
|余素琴|是|100|2017年12月7日|2018年8月22日|中航证券股份有限公司|0.00%|
|马佳圳|是|100|2017年12月7日|2018年8月22日|中航证券股份有限公司|0.00%|
|合 计|-|200|-|-|-|-|

二、控股股东、实际控制人之一致行动人余素琴女士和马佳圳先生股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本为 418,923,580股，余素琴女士共持有公司股份 18,081,500股，占公司总股本的4.32%，其中累计被质押的股份为 13,559,900股，占本公司总股本的3.24%；马佳圳先生共持有公司股份 23,168,910股，占公司总股本的5.53%，其中累计被质押的股份为 18,099,900股，占本公司总股本的4.32%。
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其一致行动人余素琴女士、马佳圳先生和王在成先生合计持有本公司股份 213,763,523股，占公司总股本的比例为51.03%。其中，马镇鑫先生、余素琴女士和马佳圳先生累计质押本公司股份 130,809,600股，
占公司总股本的比例为31.23%。
四、备查文件
1、《股票质押式回购业务交易确认书》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-07
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于中鼎欧洲控股有限公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、中鼎欧洲控股有限公司（以下简称“中鼎欧洲控股”）为本公司全资子公司，根据中鼎欧洲控股与Green MotionSA（简称“GreenMotion”）股东签署的《股权转让协议》，中鼎欧洲控股拟收购瑞士Green Motion的42.87%股权，投资总额为 1200.55万瑞士法郎。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
3、根据深证证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，此次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。
4、交易所需的审批程序
本次境外资产收购行为，需获得发改委、商务部门及外汇管理部门核准。
二、交易对方的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||持有人||地址||持股比例|
|Crosinvest GmbH||Kronenstrasse 52, D-59757 Arnsberg||56.09%||
|Francois Randin||Les Jardins Forellois C, 1072 Forel||17.04%||
|Christophe Millet||Chateau 3, CH-1036 Daillens||17.04%||
|0thers||-||9.83%||

三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：本次交易标的为 Green Motion42.87%的股权。
公司名称：Green Motion SA
注册地址：rue de la Gare4-CP 496 1030Bussigny-près-Lausanne Switzerland
联系电话：+41 21 544 04 44
主要股东及持股比例：CrosinvestGmbH，持股比率56.09%；Francois Randin和 ChristopheMillet持股比率分别17.04%；其他小股东合计持股比率为9.83%。
经营范围：为电动汽车能源供应覆盖网的管理提供硬件和软件应用，并配置和管理充电基础设施，包括充电站销售、原始设备制造商模型销售、技术和软件许可、在线服务、充电站维护、第三方产品集成、充电基础设施覆盖网配置、充电基础设施覆盖网管理等。
公司简介：Green Motion于2009年在瑞士洛桑市成立，2010年6月在瑞
士洛桑联邦理工大学安装了首个充电站；2015年3月与瑞士电信签订了全国经销和支持协议，保证7天24小时不间断客户支持。截止目前，Green Motion在瑞士、法国、比利时和英国拥有超过640个充电站在运营（主要在瑞士），拥有 25个经销商和175个机构客户（公司和公共机构），在瑞士的目标市场（公共充电站和高端私人充电站）拥有超过60%的市场份额，可实现与市场上所有的电动车相兼容，并直接参与非补贴市场竞争，目前客户为特斯拉、雷诺-尼桑、雪铁龙、三菱、起亚等世界知名品牌电动汽车生产商。
2、经审计财务数据：
单位：千瑞士法郎
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年 12 月 31日||2014年12月31日||2015年12月31日|
|资产总额|455.75||351.78||718.01||
|负债总额|2023.82||3231.31||1023.29||
|净资产|-1562.07||-2879.53||-305.28||
|||2013年度||2014年度||2015年度|
|营业收入|839.33||806.51||1227.44||
|毛利|351.03||276.49||424.36||
|EBITDA|-1176.71||-1229.73||-558.97||
|净利润|-1243.52||-1311.45||-720.75||
|应收款项|65.50||51.96||95.31||
|现金净流量|-552.70||-117.26||-2.55||

四、交易协议的主要内容
1、收购价格：Green Motion42.87%的股权的收购价格为 1200.55万瑞士法
郎。
2、付款方式和期限：
第一阶段：在签订本协议时，中鼎欧洲控股支付600.28万瑞士法郎获得Green Motion27.28%股权。
第二阶段：在2017年6月30日或之前，Green Motion在 2016年1月1日至2017年6月30日期内新增467个充电站部署，充电桩服务销售额183.22万瑞士法郎，在达到该条件的5个工作日内，中鼎欧洲控股再支付349.87万瑞士法郎获得 Green Motion9.98%股权，合计占比37.26%。
第三阶段：在2018年12月31日或之前，GreenMotion在2016年1月1
日至 2018年6月30日期内新增1050个充电站部署，充电桩服务销售额 458.16万瑞士法郎，在达到该条件的 5个工作日内，中鼎欧洲控股再支付250.41万瑞士法郎获得 GreenMotion5.61%股权，合计占比42.87%。。
3、生效条件：根据国家相关法律法规审议批准授权经营管理层签字后生效。
4、定价依据：本次股权转让价格是综合考虑 Green Motion所处行业地位、技术水平、未来发展潜力及财务状况等因素，结合国际上通行的对本行业估值方法，并与 GreenMotion的股东协商后确定。
6、支出款项来源：自筹资金。
五、涉及本次股权收购的其他安排
1、本次收购 Green Motion42.87%的股权完成后，人员安排按《股权转让协议》规定执行。
2、本次股权收购完成后不会产生关联交易，亦不会产生同业竞争。
六、对外投资对公司的影响
1、GreenMotion能为电动汽车能源供应覆盖网的管理提供硬件和软件应用，在集成充电系统和软件应用等领域均具有领先地位，同时在充电覆盖网智能配置和管理方面是欧洲市场领导者。过去的几年，本公司与上海挚达科技发展有限公司紧密合作，积极拓展国内智能充电产品和新能源汽车服务等领域并且取得显著成果，本次收购完成后将使欧洲先进的电动汽车充电覆盖网智能配置和管理技术与公司现有的充电桩制造能力、国内市场研发与拓展能力完美结合，帮助公司积极拓展海外充电桩、充电站市场，同时能为国内电动汽车充电桩、充电站的立体交换提供智能解决方案，实现充电信息平台共享。
2、本次收购，符合国家相关产业规划和公司发展战略的要求，将加快公司产品结构的转型升级，进一步推动公司向节能环保、新能源汽车充电服务等相关领域拓展。
七、本次股权收购的风险分析
1、本次股权收购的风险
根据国家对外投资的相关政策，本次投资符合《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》的相关政策、“节能减排、绿色出行”相关号召以及“思想引领低碳变革、创新驱动绿色发展”的世界环保主题，但仍需通过发改委、商务及外汇管理部门的核准，最终对外支付核准的结果尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、风险的防范措施
公司前期在海外已经拥有多个成功的并购案例，且在国内已有充电桩行业的相关经验，公司也充分认识到本次股权收购可能面临的风险及不确定性，对外收购前多次赴瑞士开展实地调研，熟悉当地的法律政策及商业环境，对Green Motion的资产和业务进行了详细核查，并对未来两个阶段的付款方式和业务增长进行了特别约定。
八、备查文件目录
《股权转让协议》。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2016年3月24日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-10美好置业集团股份有限公司
关于公司2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”、“本公司”）于2016年1月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》：
公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）是具有一级资质的建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，承建公司合并报表范围内地产公司的工程项目。2016年度，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。根据公司招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，2016年度公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过50,000万元。
上述议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方名流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
2、2015年度日常关联交易情况及2016年度预计金额
公司2014年年度股东大会批准公司与中工建设在2015年度日常关联交易的合同金额不超过80,000万元，在此授权范围内，2015年度公司与中工建设实际发生日常关联交易合同金额为2,127.91万元。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2015年度合同额（万元）|
|武汉项目||1,113.63||
|重庆项目||1,014.28||
|合 计||2,127.91||

根据公司2016年度招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，2016年度公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过50,000万元。此类可能发生的关联交易因系日常业务，具体协议尚待实际发生时签订。
3、当年初至披露日与中工建设累计已发生的各类关联交易的金额
2016年年初截至披露日，公司与中工建设尚未发生关联交易。
二、关联方和关联关系
1、中工建设基本情况
名称：中工建设有限公司；注册资本：10,000万元；法定代表人：刘柳；注册地址：武汉市阳逻开发区红岗村特1号创业服务中心；成立日期：2001年5月15日；营业执照号码：420000000005676；经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物；（3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。
2、中工建设财务状况
截至2015年12月31日，中工建设资产总额为73,670.13万元，负债总额为61,146.65万元，净资产为12,523.48万元，2015年度营业收入为16,717.21万元，利润总额为1,799.01万元，净利润为1,444.43万元。(上述数据未经审计)
3、与本公司关联关系
中工建设为名流投资的全资子公司。截至2015年12月31日，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，其全资子公司中工建设为本公司关联法人。
4、履约能力分析
中工建设依法存续且生产经营正常,其作为公司产业链上游供应商具备相应
专业资质，有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据
中工建设将作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，由公司履行相关评审程序后确定是否承接相应的施工承包合同。此类经营性日常关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中工建设是具有一级资质的建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，因其近年来始终为公司所开发项目的承建商之一，为保证公司项目开发的顺利进行，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。此类经营性日常关联交易不会损害公司利益和非关联股东的利益，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、公司与中工建设发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
2、此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
3、在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－017海宁中国皮革城股份有限公司
关于全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司
收购海宁民间融资服务中心部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称“投资公司”）拟收购美大集团有限公司（以下简称“美大集团”）持有的海宁民间融资服务中心有限公司（以下简称“民融中心”）40%股权，以促进公司金融业务发展，更好地服务实体经济。
该事项已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，全体 9名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需经本公司股东大会批准。上述事项的交易对手与本公司不存在关联关系，该项收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、民融中心基本情况
（1）类型：有限责任公司
（2）注册资本：10,000万元
（3）注册地址：海宁市海洲街道海昌南路343-1号。
（4）成立日期：2014年4月11日
（5）法定代表人：夏志生
（6）经营范围：民间资金需求信息登记与发布；组织民间资金供需双方的
撮合、对接、借贷活动；为借贷合同记录备案、对交易款项进行监管结算；提供委托资产评估、民间借贷风险担保、财务咨询、法律咨询等中介服务，代为办理相关手续并收取相应服务费用；发起设立和管理私募基金；开展自有资金的匹配借贷业务。
（7）股东情况如下：
本次收购前民融中心股权结构表
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|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||出资比例（%）|
|美大集团有限公司||4,000||40.00||
|海宁市华联大厦有限公司||1,300||13.00||
|海宁市玉龙布艺有限公司||1,000||10.00||
|海宁成元皮业有限公司||1,000||10.00||
|浙江超达经编有限公司||1,000||10.00||
|海宁仙度服饰有限公司||700||7.00||
|海宁金融投资有限公司||500||5.00||
|金耀||500||5.00||
|合计||10,000||100.00||

其中，海宁金融投资有限公司为公司控股股东海宁市资产经营公司之全资子公司。
（8）民融中心设立董事会，由夏志生、陆重驰、章宝阳三人担任董事。
（9）最近一年主要财务数据（经审计）
单位：人民币/万元
|||
|-|-|
|项目|2017 年 12 月 31 日|
|资产总额|14,135|
|负债总额|1,926|
|所有者权益|12,209|
|项目|2017 年度|
|营业收入|3,349|
|营业利润|2,247|
|净利润|1,565|

三、交易对方基本情况
1、美大集团有限公司
（1）类型：有限责任公司
（2）注册资本：5,731.1万元
（3）注册地址：海宁市袁花镇谈桥80号（海宁市东西大道60KM）
（4）成立日期：1995年09月13日
（5）法定代表人：夏志生
（6）股东情况：自然人夏志生及其核心家族成员（包括夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰）持有71.5741%的股份，为实际控制人。
（7）经营范围：节能产品、太阳能光电、光热产品、电子产品、计算机、通讯器材、家电产品、制造、加工；总部大楼开发经营。
美大集团及其股东与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系，且在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交易。
2、海宁中国皮革城投资有限公司
（1）类型：有限责任公司（法人独资）
（2）注册资本：5,000万元
（3）注册地址：海宁市海洲街道广顺路407号皮革城大厦1802室
（4）成立日期：2015年6月26日
（5）法定代表人：钱娟萍
（6）股东情况：本公司出资额为5,000万元人民币，占注册资本的100%。
投资公司为本公司全资子公司。
（7）经营范围：实业投资、股权投资、资产管理；投资咨询（证券、期货除外），投资管理信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、本次收购的主要内容
根据中联资产评估公司出具的中联评报字[2018]第173号资产评估报告，民融中心在评估基准2017年12月31日股东全部权益账面值为12,208.69万元，评估后的股东全部权益价值为15,374.97万元。在上述全体股东权益价值（所有者权益）评估值15,375万元基础上，经交易双方友好协商，投资公司以6,800万元（溢价650万=6,800-15,375*40%）收购美大集团所持民融中心40%股权。
收购完成后，美大集团退出民融中心，投资公司成为民融中心最大股东，占股
40%，取得民融中心相对控股权。本次股权转让协议尚未签署。
考虑到民融中心未来的长足发展,对收购过程中如民融中心其他股东有意向
出售其所持股份，将采取与本次收购“同股同价”的收购方式，扩大投资公司在民融中心股份占比。根据未来经营发展需要，当业务达到一定规模时，可由投资公司牵头其他股东进行增资，以扩大业务规模，增加收益。
五、对上市公司的影响
民融中心是根据浙江省人民政府金融办和海宁市人民政府金融办文件批准
设立的，具有市场稀缺性。因此，在现股东全部权益（所有者权益）价值评估
15,375万基础上，公司同意溢价约650万元，同意投资公司以6,800万支付对价收购民融中心40%股份。
投资公司本次收购民融中心40%股权，将对公司皮城金融业务的发展以及供应链的完善起到积极作用，有助于公司金融业务的协同发展。本次收购完成后，公司可稳定、延续原有金融业务，解决皮城金融政策性风险问题，从而实现公司全资子公司担保公司、皮城金融、民融中心三者的平稳发展。
同时，收购民融中心股权，还将持续支持皮革产业发展，可以为皮革产业客户提供更多融资渠道，延续公司金融平台对皮革产业发展的支撑。安全稳健的民融中心也将为海宁本地经济发展提供强有力的支持。
此项投资事项不会导致同业竞争和新增关联交易。
六、风险提示
1、民融中心存量业务中存在的潜在风险以及贷款担保措施落实方面存在的问题产生的引发风险损失的可能。经过相关风险化解、政府调解、不良处置、坏账调整以及代偿平移等措施，现有风险敞口大部分可以得到覆盖，业务风险基本可控。
2、民融中心运营将受宏观经济、行业周期等多种因素影响，实现的效益尚具有一定的不确定性。
3、对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次出资投资公司以自有资金投入，持有民融中心40%的股权。短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，是公司发展金融业务的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
4、公司将严格按照相关法律法规及监管要求，持续督促民融中心平台的规范运营，把好风控关，更好地为投资人服务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他相关说明
1、备查文件目录：公司第四届董事会第八次会议决议。
2、本公司将按有关规定就投资进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-07
宁夏中银绒业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票（证券简称：中银绒业，证券代码：000982）自2016年11月29日上午开市起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年11月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-97）；公司于2016年12月6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-106）；公司于2016年12月13日、2016年12月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-108、2016-111）；公司于2016年12月22日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-112）；公司于2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-113、2017-01、2017-03、2017-04）。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年1月20日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。公司已向深圳证券交易所申请股票继续停牌。
一、重大资产重组基本情况
(一)重大资产购买
1.标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“标的企业”）的控股股权，标的企业主要从事通信设备的生产、销售，提供云计算及综合服务业务。本次重大资产购买拟收购标的企业控股股权，以改善公司财务状况。
截至本公告出具之日，标的企业正在进行股权结构调整；标的企业控股股东及实际控制人为与公司无关联关系主体。
2.交易方式
本次交易拟通过现金购买的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司控制权变更。
3.与交易对方沟通情况
公司与本次重大资产购买交易对方正在就本次重大资产购买标的资产的具体范围、交易方式等重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证，截至目前公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
4.本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司拟就本次重大资产购买聘请北京市金杜律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司等中介机构参与工作。
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产购买的各项工作，有关本次重大资产购买各项前期准备工作正在有序开展，具体交易方案正在协商和沟通中。
5.本次重组的事前审批情况
截至本公告出具日，本次重大资产购买目前不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门前置审批的情形。
(二)重大资产出售
1.标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产出售的标的资产为公司的全部或部分资产。
公司的控股股东为宁夏中银绒业国际集团有限公司，恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）为其一致行动人；实际控制人为马生国先生。
2.交易方式
本次重大资产出售拟将公司的全部或部分资产出售给公司控股股东或其关联方，构成关联交易。
本次重大资产出售不会导致公司控制权发生变更。
3.与交易对方沟通情况
公司与本次重大资产出售交易对方正在就本次重大资产出售的标的资产的具体范围、交易方式等重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证，截至目前公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
4.本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司拟就本次重组聘请北京市金杜律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中和资产评估有限公司等中介机构参与工作。
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产出售的各项工作，有关本次重大资产出售各项前期准备工作正在有序开展，具体交易方案正在协商和沟通中。
5.本次重组的事前审批情况
本次重大资产出售不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门前置审批的情形。
二、延期复牌原因及继续停牌期间的安排
本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，涉及重大资产购买、重大资产出售两部分，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构开展工作，与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等，因此，公司无法按照原定时间披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。鉴于此，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》及深圳证券交易所的其他相关规定，公司特申请延期复牌，公司股票自2017年1月23日（星期一）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、公司承诺
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
公司争取在2017年2月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》或《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案，公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司决定向深圳证券交易所申请延期复牌，公司将按照《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》及深圳证券交易所的有关规定召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。若公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意，公司股票最晚将于2017年2月22日开市起复牌，公司承诺自发布终止重大资产重组事项的公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
四、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-109
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]3008号），具体情况详见《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2015-107）。
截至目前，本次交易已完成标的资产上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）100%股权过户手续及相关工商变更登记，海兰劳雷已成为公司的全资子公司。
一、本次交易实施情况
1、标的资产过户情况
2015年 12月 28日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核准了海兰劳雷的股东变更，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000342358918P，证照编号：41000000201512280252），变更后海兰劳雷的股东及出资情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（元）|持股比例（%）|
|北京海兰信数据科技股份有限公司|550,000,000|100|
|总计|550,000,000|100|

2、后续事项
本次交易标的资产完成过户手续后，公司尚需根据有关规定就本次新增股份办理登记、上市手续。本次交易实施完成后，公司需办理注册资本、公司章程等变更事宜的工商登记或备案手续。本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。
此外，标的资产交割完成后，将由公司聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产进行审计，确定过渡期间标的资产产生的损益。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问结论意见
国信证券股份有限公司认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。
本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。海兰信尚需向申万秋及上海言盛发行股份，尚需向中登公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
2、律师意见
国浩律师（上海）事务所认为：本次交易已获得交易各方权力机构及中国证监会的有效批准；标的资产已完成过户手续，相关权益已归发行人所有；本次交易的标的资产过户完成后，发行人尚需按照《发行股份购买资产协议》向申万秋和上海言盛发行股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，且需向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
三、备查文件目录
1、《国信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户之法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-075号宁夏东方钽业股份有限公司
关于宁夏古尔邦节及中秋节放假的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于 2016年部分节假日安排的通知》和公司放假安排，2016年 9月 11日-9月 14日是古尔邦节宁夏法定节假日，2016年 9月 15日-9月 17日是中秋节国家法定节假日，9月 10日（星期六）、9月 18日（星期日）上班。放假期间，公司证券部电话将无人接听；届时若投资者需与公司沟通，可在深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/szse）东方钽业对应页面上留言，上班后工作人员将尽快予以回复。由此给投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，在2017年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2017年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2017年，本人任职期间公司共召开了十一次董事会、三次股东大会。本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；亲自列席两次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、2017年发表的独立意见情况
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2017年生产、经营情况和公司的内控制度建立、完善和执行情况进行了认真的了解，并就公司对外担保、关联交易及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。2017年，本人就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年1月11日，在公司第四届董事会第三次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2、2017年4月7日，在公司第四届董事会第四次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
4、在2017年4月25日，在公司第四届董事会第六次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
5、在2017年5月2日，在公司第四届董事会第七次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
6、2017年5月12日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
7、2017年8月25日，在公司第四届董事会第九次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
8、2017年10月25日，在公司第四届董事会第十次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
9、2017年11月19日，在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
10、2017年12月19日，在公司第四届董事会第十二次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
11、2017年12月24日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、在董事会专门委员会任职的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。
本人作为战略发展委员会、审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，并积极参审计委员会的相关工作，切实履行了战略发展委员
会、审计委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
4、自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在2017年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，
继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：尹秀超
二零一八年三月二十七日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-012】金河生物科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年3月31日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高婷为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
高婷个人简历如下：
高婷，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古财经大学本科金融学专业，2013年4月加入公司证券部。高婷已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。高婷目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式：
姓名：高婷
职务：证券事务代表
办公电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
电子邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
邮政编码：010000
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-103湖南大康国际农业食品股份有限公司
重大资产重组问询函回复及停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日，收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第 5号《关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），要求公司及中介机构在2017年6月30日前对重组问询函的有关问题做出书面说明和出具核查意见。公司收到重组问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司未能如期完成重组问询函的回复及信息披露工作。公司预计无法在2017年6月30日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司预计于2017年7月31日前向深圳证券交易所提交回复并披露,详见公司于2017年6月30日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-076）。
本次问询函涉及的工作量较大，同时结合交易所问询函的相关内容，公司对原草案中的一些细节仍可能有进一步修改，公司预计无法在 2017年7月31日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司继续积极协商各方加快推进上述问询
函的回复工作。公司预计于2017年8月31日前向深圳证券交易所提交回复并披露，详见公司于2017年7月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-085）。延期回复期间，公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，问询函及回复的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<深圳证券交易所关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的重组问询函>之回复》（公告编号：2017-106）、《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告》（公告编号：2017-102）、《湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》；登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、国泰君安证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的重组问询函》之专项核查意见、国浩律师（上海）事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易之补充法律意见书、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳证券交易所《关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的重组问询函》相关事项的回复、上海财瑞资产评估有限公司关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的重组问询函的回复、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南大康国际农业食品股份有限公司重组有关财务事项的说明。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准，同时本次交易还需提交上海市自贸区管理委员会进行对外投资备案。本次交易能否取得上述批准和备案
以及最终取得批准和备案均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司目前正在筹划另一项重大事项，可能涉及非公开发行。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年8月31日起继续停牌。具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于筹划重大事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-104）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年08月31日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定，作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
关于前次募集资金使用情况的独立意见
经核查公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，我们认为：
1、公司截至2016年3月31日止的募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2017-08山东新华制药股份有限公司
第八届董事会 2017年第二次临时会议决议暨聘任副总经理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2017年第二次临时会议通知于 2017年3月22日发出，会议于 2017年 3月27日以书面方式召开，应到会董事 8名，实际到会董事 8名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
通过聘任郑忠辉先生为本公司副总经理的议案。郑先生任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
郑忠辉先生简历：
郑忠辉先生，46岁，高级工程师，中国协和医科大学微生物与生化药学专业博士研究生。2005年加入本公司，历任本公司研究院高级工程师、副院长，现任本公司研究院院长。
除上述披露外，郑先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，郑先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
全体独立董事意见：经对照本公司《公司章程》等有关规定，同意聘任郑忠辉先生为公司副总经理，认为聘任郑先生担任本公司副总经理符合有关法律、法规等的规定。
公司董事会就上述议案进行了表决，全体董事均表示同意。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
上海康耐特光学股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份及支付现金购买上海旗计智能科技有限公司100%股权，并向珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）、上海国泰君安君彤投资管理有限公司、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）及博时资本管理有限公司设立的康耐特1号专项资产管理计划、康耐特2号专项资产管理计划等不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。本公司全体董事、监事及高级管理人员现就相关事项承诺如下：
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所提供的信息具备
真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（本页无正文，为《上海康耐特光学股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺书》之签章页）
全体董事签名：
费铮翔 郑育红 夏国平
黄彬虎 徐敬明 张惠祥
俞建春 郑琦 徐士英
全体高级管理人员签名：
___________
费铮翔 郑育红 夏国平 张惠祥
曹根庭 陈俊华
全体监事签名：
范森鑫 费中宝 唐宝华
上海康耐特光学股份有限公司2015年11月5日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作细则》、《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第三十三次会议的相关议案进行了认真审议，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1.公司本次非公开发行股票事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2.公司本次非公开发行股票的发行方案及预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。。
3.本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司的稳定发展，符合未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的可持续经营能力和未来盈利能力的提升，符合上市公司及其全体股东的长远利益。
4.公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
5.公司董事会根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行 A股股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。
7.公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会会议的召开和表决的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将公司本次非公开发行股票方案的相关议案提交股东大会审议。
（此页无正文，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
童水光 刘玉龙 杨庆华