关于南通富士通微电子股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于南通富士通微电子股份有限公司2014年度募集资金
3-4
存放与使用情况鉴证报告
南通富士通微电子股份有限公司2014年度募集资金
5-9
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于南通富士通微电子股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2015）第110ZA1692号南通富士通微电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南通富士通微电子股份有限公司（以下简称通富微电公司）《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对通富微电公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合通富微电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师梁卫丽
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
吕中明
中国〃北京 二〇一五年三月二十六日
南通富士通微电子股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590号文核准，本公司通过深圳证券交易所系统于2010年11月向社会公开增发人民币普通股（A股）股票
5,906.67万股，发行价为每股16.93元。截至2010年11月22日，本公司共募集资金99,999.92万元，扣除发行费用3,773.90万元后，募集资金净额为96,226.02万元。
上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第173号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2013年12月31日，增发募集资金累计投入募投项目96,217.50万元，尚未使用的金额为1,475.03万元（其中，募集资金8.52万元，专户存储累计利息扣除手续费1,466.51万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
根据本公司2014年3月27日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司将节余募集资金永久性补充流动资金。本公司募集资金账户，包括在中国建设银行股份有限公司南通城中支行开立的32001642736059585889账户、在中国工商银行股份有限公司南通青年路支行开立的1111820129100379236账户已办理销户手续，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，于2008年3月14日经本公司董事会二届十六次会议审议通过，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年6月28日经本公司董事会四届十八次会议审议通过修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年11月起对增发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，相关募集资金账户均已办理销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
截至2014年12月31日，本公司没有对外转让或臵换募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
南通富士通微电子股份有限公司董事会2015年3月26日
附表：
2014年度募集资金使用情况对照表
货币单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||96,226.02||本年度投入募集资金总额|||||-||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||96,217.50||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|集成电路先进封装测试（二期扩建工程）技术改造项目|否|50,000.00|50,000.00|50,000.00||50,060.04|60.04|100.12|2013-12-31|3,425.79|否|否|
|新型大功率集成电路封装测试（三期工程）技术改造项目|否|50,000.00|50,000.00|50,000.00||46,157.46|-3,842.54|92.31|2013-12-31|3,960.17|否|否|
|合计|—|100,000.00|100,000.00|100,000.00|-|96,217.50|-3,782.50|—|—|7,385.96|—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||项目可行性未发生重大变化||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||实施地点未发生变更||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||实施方式未调整||||||||
|募集资金投资项目先期投入及臵换情况|||||根据2010年12月27日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以募集资金臵换已投入募集资金项目自筹资金27,915.75万元。||||||||
|用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||

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|用闲臵募集资金投资产品情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本公司增发募集资金净额96,226.02万元，扣除累计使用募集资金96,217.50万元，剩余募集资金8.52万元，连同募集资金专户利息净收入1,466.51万元，形成结余募集资金1,475.03万元。经2014年3月27日第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司将节余募集资金永久性补充流动资金。|
|募集资金其他使用情况|不适用|