Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2019年半年度业绩预告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-051武汉中元华电科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 6月 30日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司着力提升管理水平，加强内部控制，进一步提升公司运行效率及综合竞争能力，取得积极成效，智能电网业务签订合同额同比增长。2019年半年度，公司预计净利润同比有所增长。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 155万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2019年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者
注意投资风险。
2019年半年度业绩预告特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018149神州高铁技术股份有限公司
关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2018年度第八次临时会议审议通过了《关于子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司同意全资子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“拓控信息”）申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2018年10月29日，公司收到拓控信息通知，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意南京拓控信息科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3563号），拓控信息股票（证券代码：837156，证券简称：拓控信息）自2018年10月30日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-010
关于变更部分募集资金投资项目
实施主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620号）的核准，公司向社会公开发行 53,000,000.00股普通股，每股发行价格为人民币 22.37元，募集资金总额 1,185,610,000.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币 106,819,300.00元后，实际募集资金净额人民币 1,078,790,700.00元。以上募集资金已全部到位，已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具川华信验（2017）41号验资报告。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次公开发行募集资金拟用于口服固体制剂GMP技术改造项目、非PVC软袋大容量注射剂
GMP
技术改造项目、天圣（重庆）现代医药物流总部基地、药物研发中心建设项目。
二、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
根据募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，为优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司计划将“药物研发中心建设项目”的实施主体由母公司“天圣制药集团股份有限公司”变更为全资子公司“重庆天圣生物工程研究院有限公司”，同时实施地点由“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）”变更为“重庆市渝北区龙兴镇迎
龙大道19号”。
三、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体内容
本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体内容如下：
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|-|-|-|
|变更前|||
|募集资金项目|实施主体|实施地点|
|药物研发中心建设项目|天圣制药集团股份有限公司|重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）|
|变更后|||
|募集资金项目|实施主体|实施地点|
|药物研发中心建设项目|重庆天圣生物工程研究院有限公司|重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号|

公司以增加注册资本金的方式将“药物研发中心建设项目”的募集资金注入到重庆天圣生物工程研究院有限公司。
四、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次募投项目相关事项的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而进行
的必要调整。变更后，公司的生产、研发基地得以合理布局，能够更好地保障公司持续稳定发展。本次募投项目变更实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、董事会审议情况
公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更“药物研发中心建设项目”募投项目实施主体和实施地点，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，本次变更募集资金投资
项目实施主体及实施地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司变更“药物研
发中心建设项目”募投项目的实施主体和实施地点。
七、监事会意见
同意公司将“药物研发中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司重庆天圣生物工程研究院有限公司，同意公司将本项目的实施地点变更为重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19号，同意以增加注册资本金的方式将“药物研发中心建设项目”的募集资金注入到重庆天圣生物工程研究院有限公司。上述变更事项符合公司战略发展需要，并有利于保障募投项目的顺利实施。
八、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构华西证券股份有限公司认为：天圣制药董事会已经审议并通过了本次变更募投项目实施主体及实施地点的相关议案，公司监事会、全体独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。天圣制药本次变更募投项目实施主体、实施地点，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合广大投资者利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，保荐机构同意天圣制药变更上述募投项目实施主体、实施地点。若公司注入全资子公司“重庆天圣生物技术研究院有限公司”的金额超过该募投项目的投资金额，则超过部分应以非募集资金投入，确保首次公开发行股票募集资金专款专用。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的意见；
4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-052
广东省广告集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年12月
18日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2018年
12月27日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董
事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟内部划
转上海凯淳实业股份有限公司股权的议案》。
为优化资源配置，结合公司投资战略的需要，公司拟将持有的参股子公司
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称：“上海凯淳”）12%股权内部划转给公
司控股企业珠海市省广益松新动力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“省
广益松”，公司占99.98%份额）旗下子基金珠海市省广益松壹号文化传媒合伙
企业（有限合伙）（以下简称“益松壹号”，省广益松占99.9%份额）。
本次转让完成后，上海凯淳12%股权所产生的任何收益全部归属于省广益
松享有，省广益松所享有的该等收益全部归属于公司享有。益松壹号关于对持
有的上海凯淳股权所作出的任何处置行为须取得省广益松和公司的同意。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于向全资子
公司增资的议案》。
为推进公司战略发展，优化公司管控模式，公司拟将持有的中懋（广州）广告有限公司（以下简称“广州中懋”）25%股权以增资形式注入全资子公司
国际整合营销传播集团控股有限公司（以下简称“整合营销公司”）。根据广东
中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中广信评报字[2018]第390
号），以2017年12月31日为评估基准日，采用收益法进行评估，广州中懋股
东全部权益确定的评估值为34,324.60万元，本次拟出资的25%股权对应的价值
约为8,581.15万元（如因评估报告时效性而对广州中懋评估值进行调整，以调
整后评估值为准）。
拟增资的全资子公司基本情况：
公司名称：国际整合营销传播集团控股有限公司
经营范围：代理广告，电子商务影视策划制作，股权投资及股权投资管理
等其他。
本次转让不会对公司财务状况产生重大影响。
3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于对全资子
公司股权架构进行调整的议案》。
为了发挥协同效应，提高管理效率，公司拟将持有的广东三赢广告传播有
限公司（以下简称“广东三赢”）100%股权、广东赛铂互动传媒广告有限公司
（以下简称“广东赛铂”）100%股权、广州指标品牌管理咨询有限公司（以下
简称“广州指标”）100%股权内部无偿划转给公司全资子公司省广营销有限公
司。转让完成后，广东三赢、广东赛铂、广州指标将成为公司全资孙公司。
（1）交易标的简介
1）广东三赢广告传播有限公司
法定代表人：杨远征
注册资本：1000万人民币
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；承办展览业务；提
供摄影服务；提供上述相关的信息咨询服务。
2）广东赛铂互动传媒广告有限公司
法定代表人：杨远征
注册资本：1000万人民币
经营范围：广告业;网络技术的研究、开发;策划创意服务;市场调研服务。
3）广州指标品牌管理咨询有限公司
法定代表人：吕亚飞
注册资本：500万人民币
经营范围：企业管理咨询服务;策划创意服务;市场调研服务;市场营销策划
服务;广告业;会议及展览服务;图书、报刊零售。
（2）交易对方基本情况
公司名称：省广营销有限公司
法定代表人：陈钿隆
注册资本： 5000万人民币
经营范围：市场营销策划、咨询；设计、制作、发布、代理国内外各类广
告，广告咨询等。
本次转让不会对公司财务状况产生重大影响。
4、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。
4.1、（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 1票）审议通过
了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司 2018年度日常关联交易预计的
议案》。（关联董事陈钿隆先生回避表决）
4.2、（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 1票）审议通过
了《关于增加与广东省广影业股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的议
案》。（关联董事何滨先生回避表决）
4.3、（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）审议通过了《关于增加与
珠海市省广盛世体验营销有限公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
4.4、（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）审议通过了《关于增加与
珠海市省广凯酷传媒有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
4.5、（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）审议通过了《关于增加与
广州多触电商传媒有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2018年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2018-054）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2019-030惠州市华阳集团股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司惠州市华阳数码特电子有限公司（以下简称“华阳数码特”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844006073,发证时间：2018年11月28日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，华阳数码特自本次通过高新技术企业认定后，可连续三年按15%的税率缴纳企业所得税享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。最终华阳数码特是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。本次证书的获得不会对公司经营业绩产生重大的影响。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日
华泰联合证券有限责任公司关于上市公司本次重组前 12个月内购买、出售资产说明的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
2017年6月28日，为增强安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）对重庆皖通科技有限责任公司（以下简称“重庆皖通”）的控制权，更好地发挥母子公司的协同效应，执行公司整体发展战略，经上市公司第四届董事会第五次会议审议通过，上市公司拟向控股子公司自然人股东王伟收购其所持有的重庆皖通34%股权。
2017年6月28日，为进一步推进上市公司在汽车后市场领域的战略布局，增强公司的综合竞争力，经上市公司第四届董事会第五次会议审议通过，上市公司拟用自有资金1,000万元，以现金方式对控股子公司安徽行云天下科技有限公司进行增资。
上述资产交易为上市公司根据自身战略所独立作出，与本次交易无关。
截至本核查意见出具日，除上述交易外，在本次重组前12个月内，上市公司未发生其他购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上市公司本次重组前 12个月内购买、出售资产说明的核查意见》的签章页）
华泰联合证券有限责任公司（盖章） 2017年 9月 7日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见书
一、关于聘任公司高级管理人员的事项
福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第一会议于 2016年 12月 19日在福建省永安市燕江东路 819号公司五楼会议室召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、董事长特别助理及董事会证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。经公司董事长吴景贤先生提名，聘任陈松柏先生为公司总经理；聘任谢红女士为公司董事会秘书；聘任陈邵先生、黄忠明先生为公司董事长特别助理。
经公司总经理陈松柏先生提名，聘任谢红女士、陈建新先生、刘翔晖先生为公司副总经理；聘任陈振宗先生为公司财务总监；聘任吴祖顺先生为公司总工程师。本人认真的审阅上述人员的相关材料，并进行了交流。本人认为：吴景贤董事长及陈松柏总经理的提名是慎重的，上述人员具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具有担任各自要聘任岗位所应具有的素质，本人同意上述聘任。
二、关于调整公司高级管理人员薪酬的事项
公司于2016年12月19日第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本独立董事就调整公司高级管理人员薪酬事项发表如下独立意见：
本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会议通过的公司董事、监事薪酬符合公司的实际发展情况。
（本页无正文，为《福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见书》之签署页）
独立董事：
郑新芝 罗元清 潘越
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股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016-031深圳市同洲电子股份有限公司
关于对环球合一网络技术（北京）有限公司投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 10日召开的第五届董事会第三十三次会议、2015年12月29日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟对环球合一网络技术（北京）有限公司投资的议案》，公司拟用自有资金人民币 0.5亿元对环球合一网络技术（北京）有限公司投资，拟取得环球合一网络技术（北京）有限公司20%的股权。有关拟对环球合一网络技术（北京）有限公司投资的详细内容请见于 2015年 12月 14日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟对环球合一网络技术（北京）有限公司投资的公告》（公告编号：2015-109）。
根据公司的实际情况，公司于近日与其他相关方共同签署了《增资协议》，公司实际对环球合一网络技术（北京）有限公司投资 2500万元，占投资后环球合一网络技术（北京）有限公司10%的股权。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-059南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）,2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案：
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 161,767,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为 161,767,000股；本次权益分派后公司总股本不变。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 6日，除权除息日为：2018年 7月9日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2018年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：南京市将军大道德邦路16号2号楼204室
咨询联系人：薛娟华、姜红
咨询电话：025-52102633
传真电话：025-52102616
六、备查文件
1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年7月1日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-043航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对第六届董事会第四次会议审议的《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》以及2018年上半年度关联方占用资金、对外担保情况以及进行了事前审核，并对该事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于公司 2018年上半年度关联方占用资金来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2018年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。
1.公司出具的未经审计的2018年半年度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需
要，符合有关政策法规和公司章程的规定。
二、关于控股子公司 IEE公司 2018年度开展金融衍生品交易业务的独立意见
IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。
我们同意公司开展金融衍生品业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可执行。
三、关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的独立意见
1.航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管
理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2.双方拟签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原
则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，没有损害广大投资者的利益，关联董事回避了表决。本议案须提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一八年八月三十一日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-039
第一创业证券股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。缪晴辉女士自2011年4月27起任第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于 2017年4月26日任期届满离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及其他任何职务。
缪晴辉女士离任不会导致公司董事会成员人数及独立董事人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，报深圳证券交易所审核，提交股东大会审议。
公司董事会谨向缪晴辉女士在担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-111长航凤凰股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、业绩预告类型：盈利
3、业绩预告情况表
1-9月业绩预计
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|盈利：431,000万元—441,000 万元|亏损：49,768.18 万元|
|基本每股收益|盈利：4.2585—4.3573元|亏损：0.7376 元|

7-9月业绩预计
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|盈利：412,356万元—422,356 万元|亏损：15,409.27 万元|
|基本每股收益|盈利：4.0743—4.1731元|亏损：0.2284 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、通过破产重整和深化改革，公司财务费用、折旧费用和人工成本大幅减少，同时加大生产经营管理，企业盈利能力提升。
2、武汉市中级人民法院于 2014年 9月 28日裁定公司重整计划执行完毕，有关债务重整收益已计入三季报净利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年三季报为准。
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-059深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会通知已于2018年5月19日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年6月1日发布了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月5日14：00。
（2）网络投票时间：2018年6月4日至2018年6月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月4日15:00至2018年6月5日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年5月29日（星期二）。
4、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋A座18层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长程宗玉先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份177,561,433股，占上市公司总股份的51.5028％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 177,513,933股，占上市公司总股份的51.4890％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 47,500股，占上市公司总股份的0.0138％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,727,600股，占上市公司总股份的0.5011％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,680,100股，占上市公司总股份的0.4873％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 47,500股，占上市公司总股份的0.0138％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成
了决议：
议案 1.00关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 177,561,433股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,727,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市名家汇科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-038广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2014年7月17日以通讯方式发出，会议于2014年7月25日下午15：00以现场和电话相结合的方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
一、审议通过了《关于收购广州橙果股权项目的议案》；
为积极介入互联网新兴产业，布局数字营销行业，推动公司外延式发展，公司于2014年7月25日与王文娟、张曦签订了《广东天龙油墨集团股份有限公司与王文娟、张曦关于广州橙果广告有限公司之合作意向协议》，拟用自有资金以不超过 6,000万元的价格收购广州橙果广告有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权。
本次收购事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次收购不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次收购亦不构成重大资产重组。
1）收购项目提出的市场背景：
中国正在成为全球用户量第一的互联网和移动互联网大国，在以互联网和移动互联网为基础的数字营销行业，存在巨大的市场空间。根据CNNTC数据显示， 2013年底中国网民数量已经达到 6.18亿人，互联网普及率达到45.8%。全民皆网的现象以及互联网的快速普及使广告主更加重视网络广告市场的投放，这种增
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告长趋势预计会继续在未来数年一直持续攀高。根据 iResearch艾瑞咨询推出的《2014年中国网络广告行业年度监测报告》统计：2013年，国内网络广告市场规模达到 1100亿元，同比增长46.1%。2013年移动营销市场规模达到 155.2亿元，预计到2017年达到1276.9亿元，2014-2017年复合增长率为69.4%。
2）进入数字营销产业既是对企业利润的现实拉动，也是对前景广阔的新兴产业的合理布局。
数字营销是基于新媒体的精准营销方式，是指针对明确的数据库对象，借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式。数字营销以一种及时、相关、定制化和节省成本的方式与消费者沟通，是实现营销精准化，营销效果可量化、数据化的一种高层次营销活动。数字营销是营销产业的发展方向，具备高成长、高利润的行业特征。
自十一世纪活字印刷术发明以来，油墨印刷的纸质媒介是主要的营销传播方式，随着互联网经济的兴起和迅猛发展，纸质营销传播方式逐步向数字化转变，数字营销市场规模迅速增长。作为传统的油墨制造商，在营销传播产业升级的背景下，有必要抓住营销传播市场发展的方向，实现公司经营的多元化，谋取更大的发展空间。
3）项目具备行业竞争优势：
专业优势：标的公司布局数字营销行业较早，经过四年的努力和发展，标的公司在汽车类数字营销细分领域确立了一定的行业地位，获得了一定的行业技术储备和技术优势。
客户优势：标的公司专注于服务国内高级汽车品牌，与汽车行业的大客户建立了良好的商务关系，且与下游开发者形成了较稳固的利益纽带关系；
团队优势：标的公司运营团队团结高效，致力于长远发展，专业性和稳定性强。
成本优势：标的公司具备成本优势，人员精干，运营成本较低。
《广东天龙油墨集团股份有限公司关于收购广州橙果股权项目的公告》、《广东天龙油墨集团股份有限公司关于收购广州橙果股权项目的可行性分析报告》刊载于中国证监会指定创业板公司信息披露网站。
经表决,同意9票，反对0票，弃权0票。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告二、审议通过了《关于重新申请银行授信额度的议案》
由于公司部分银行授信已到期，为满足公司正常经营活动中的流动资金需求，在现有12000万元授信额度的基础上，拟向广发银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度人民币7000万元，期限一年；拟向中信银行股份有限公司肇庆分行申请重新授信额度人民币4000万元，期限一年。申请经核准后，公司总授信额度为23000万元。
经表决,同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日
合力泰科技股份有限公司
独立董事关于四届十六次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届第十六次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的独立意见
根据中国证券监督管理委员会公告（〔2013〕43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《合力泰科技股份有限公司章程》（2015年1月修订）（以下简称 “《公司章程》 ”）中关于公司分红政策的相关规定，对公司四届董事会第十六次会议审议的《关于公司未来三年股东回报规划的议案》发表如下独立意见：
我们经过认真审查后一致认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报,在综合考虑分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境基础的基础上,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，通过采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。本次董事会及管理层制定三年股东回报规划，有利于增强公司现金分红的透明度，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立理性投资的理念。因此，我们同意公司董事会制订的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉
2015年2月12日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股公告编号：2015-116号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于股东部分股权质押及再质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|湖北蓝鼎控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募|
|集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已经实施完毕，新增股份|
|已于 2015 年 11 月 4 日在深交所上市，具体参见公司于 2015 年 11 于|
|3 日披露在指定信息披露媒体上的《发行股份及支付现金购买资产并|
|募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要》等公|
|告。自此，公司控股股东正式变更为北京宇驰瑞德投资有限公司（以|
|下简称“宇驰瑞德”），持有公司 79,275,198 股股份，占公司总股|
|本的 18.54%。原控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝|
|鼎实业”）持股数量不变，为公司第二大股东。公司实际控制人仍为|
|韦振宇先生。|
|公司近日分别接到股东宇驰瑞德和蓝鼎实业的通知，宇驰瑞德和|
|蓝鼎实业分别质押了所持公司的股份，具体情况如下：|
|一、宇驰瑞德质押情况|
|宇驰瑞德将其持有的本公司 6,132.50 万股股份质押给中融国际|
|信托有限公司，并于 2015 年 11 月 6 日办理了股权出质登记手续。|

湖北蓝鼎控股股份有限公司
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|截至本公告披露日，宇驰瑞德共持有公司股份 79,275,198 股，|
|占公司总股本的 18.54%。本次股票质押完成后，其累计质押股份为|
|6,132.50 万股，占公司总股本的 14.34%。|
|二、蓝鼎实业解除质押及质押情况|
|近日，蓝鼎实业将其持有的本公司 1,808.70 万股股份办理了解|
|除质押，并将其中的 1,040.00 万股股份作为标的证券办理了股票质|
|押式回购交易，质权人为长江证券（上海）资产管理有限公司。本次|
|交易的初始交易日为 2015 年 11 月 5 日，购回交易日为 2016 年 11 月|
|4 日，相关质押登记手续已办理完毕。|
|截至本公告披露日，蓝鼎实业共持有公司股份 72,687,000 股，|
|占公司总股本的 17.00%。本次进行股票质押式回购交易后，其累计|
|质押股份为 65,000,000 股，占公司总股本的 15.20%。|

特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年十一月六日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-045广东宝丽华新能源股份有限公司
关于公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
（一）广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议及 2015年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》，同意以非公开发行募集资金净额 3,065,018,000.00元对公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰宝丽华”）进行注册资本增资，由陆丰宝丽华负责募投项目建设实施（详见公司2016-013至015号、2016-027号公告）。
（二）公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 20亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过 18个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理实施相关事宜（详见公司2016-013至014号、2016-017号公告）。
（三）根据上述决议，2016年5月25日，陆丰宝丽华与中国农业银行梅州分行华侨城支行签署了《中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书》，使用部分闲置募集资金认购总额1亿元、年化收益率为2.70%的保本保证收益型理财产品。近日该理财产品到期，公司赎回本金1亿元，获得理财收益人民币458,630.14元。
（四）根据上述决议、募集资金投资项目建设进度及资金需求情况，公司拟用该笔到期赎回资金继续购买理财产品。2016年7月28日，陆丰宝丽华与中国
农业银行梅州分行华侨城支行签署了《中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书》，使用部分闲置募集资金认购总额 1亿元的保本保证收益型理财产品。
二、公司本次购买的理财产品的基本情况
（一）基本情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额|年化收益率|投资期限|||关联关系|
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|中国农业银行梅州分行华侨城支行|中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品|保本保证收益型|1亿元|2.80%|2016.07.28|2016.10.27|90天|无|

（二）投资范围
中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品的资金，由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。资产管理人将根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
（三）上述保本型银行理财产品不得用于质押。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
陆丰宝丽华使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本保证收益型产品，属于低风险理财产品，可能存在协议银行经营风险、兑付流动性风险、产品信用风险、协议对手方单方提前终止风险、国家政策风险、金融市场危机、不可抗力
等理财产品常见投资风险。
（二）风险控制措施
（1）公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
（2）公司财务部门进行事前审核与评估风险，及时跟踪产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、确保资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的净额为14亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.53%。（详见公司2016-029、2016-031、2016-041号公告）
六、备查文件
《中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书》特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-090
福安药业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）为保障正常生产经营需要，满足未来的流动资金需求，拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申综合请授信额度5,000万元，期限1年，公司及实际控制人汪天祥为上述银行授信融资提供连带责任担保，担保期限1年，具体融资额度及授信品种视庆余堂具体业务需求确定。
上述担保事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司实际控制人汪天祥为子公司提供担保构成关联交易，在董事会审议该事项时已经回避表决。公司授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、福安药业集团庆余堂制药有限公司
成立日期：1996年4月24日
住所：重庆市渝北区黄杨路2号
法定代表人：冯静
注册资本：人民币206,675,623元
经营范围：许可经营项目：生产、销售硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类、
抗肿瘤类）片剂（含头孢菌素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、大容量注射剂、散剂、颗粒剂（按许可证核定的事项和期限从事经营）。一般经营项目：（无）
三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为庆余堂拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度5,000
万元期限1年，公司及实际控制人汪天祥为上述银行授信融资提供连带责任担保，担保期限1年，具体融资额度和授信品种视庆余堂具体业务需求确定。
四、被担保人最近一年及一期主要财务指标
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，庆余堂总资产为48,100.29万元，净资产为33,854.34万元，2017年度净利润为
376.46万元，资产负债率为29.62%。
截至2018年6月30日，庆余堂总资产为50,246.32万元，净资产35,450.87万元，2018年1-6月份净利润为1,596.53万元，资产负债率为29.45%，（以上数据未经审计）。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司除对子公司申请银行授信提供担保以及子公司之间的担保外，无其他对外担保。本次董事会审议的对子公司申请银行综合授信提供担保事项实施后公司累计对外担保总额不超过25000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.99%，占公司最近一期经审计总资产的5.33%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司2017年12月31日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂提供担保是为保
障子公司日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂使用银行授信融资提供担保。
七、监事会意见
公司监事会认为，公司及实际控制人汪天祥为全资子公司庆余堂提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金，能够促进庆余堂的业务发展，公司监事会同意公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂申请银行综合授信融资提供担保。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
2、第三届监事会第二十三次会议决议。
3、独立董事对公司为全资子公司使用银行授信融资提供担保的独立意见。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日
东海证券股份有限公司
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票项目 2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：麦捷科技|
|保荐代表人姓名：吴逊先|联系电话：021-20333686|
|保荐代表人姓名：江成祺|联系电话：021-20333686|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未亲自列席，已阅会议文件|
|（2）列席公司董事会次数|未亲自列席，已阅会议文件|
|（3）列席公司监事会次数|未亲自列席，已阅会议文件|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|公司全资子公司星源电子（深圳）有限公司(以下简称“星源电子”)与钟艺玲女士；星源电子与好写科技；星源电子与深圳市光明新区公明京源塑胶制品厂；公司子公司星源电子、孙公司北海星沅电子科技有限公司与深圳市我好数码科技有限公司关联交易未履行程序。|上市公司已履行相关程序，保荐机构已发表独立意见。|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司董事、高级管理人员相关承诺：公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|是|不适用|
|2.公司的控股股东、实际控制人相关承诺：公司的控股股东新疆动能东方股权投资有限公司、实际控制人丘国波先生及李文燕先生承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票项目2017年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
项目主办人： 吴逊先
江成祺
东海证券股份有限公司
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-167
万兴科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月26日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年12月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 26日 9:15至2019年 12月26日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 10楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 19人，代表股份38,529,674股，占公司总股份的47.3178％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份 15,684,850股，
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-167
占上市公司总股份的19.2624％；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份22,844,824股，占公司总股份的28.0554％。
2、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：（一）审议通过《关于全资子公司拟购买办公楼的议案》
总表决情况：
同意 38,498,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对 30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.8684％；反对 30,800股，占出席会议中小股东所持股份的71.1316％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所指派郑超、孙继乾律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-167
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会