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证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-089上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏。|

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自2017年2月28日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年3月14日披露了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）。按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每五个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
2017年8月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重组相关的议案。具体内容详见公司于 2017年 8月 29日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买预案》等相关公告。
2017年 9月 1日下午，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第 13号）（以下简称“问询函”）。根据《问询函》的要求，公司及
相关中介机构于2017年9月26日进行书面回复，并对《上海嘉麟杰纺织品股份
有限公司重大资产购买预案》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-089司于2017年9月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年9月27日开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚股东大会审议批准，能否取得上述批准及最终取得批准的时间存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-011浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股股东出售股权的进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东——湖州尤夫控股有限公司拟出售股权（以下简称“股权转让”），经申请，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 1月 11日下午开市起停牌。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详见公司于 2016年 1月 12日、1月 16日、1月 23日、 1月 30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司原计划于2016年2月15日披露控股股东股权转让具体事项并申请公司股票复牌。根据深圳证券交易所相关规定，经申请，公司股票（证券简称：尤夫股份，证券代码：002427）自2016年2月15日开市起继续停牌。现将相关事项公告如下：
一、事项进展情况
公司股票自停牌以来，各相关方正在积极推进本次股权转让事项的各项工作。控股股东与收购方已进行多次沟通、谈判，目前双方正在商讨《股权转让协议》具体细节。同时，收购方已聘请了券商、律师等中介机构，正在积极、有序地推进该事项的各项工作。近日收购方聘请的律师已对控股股东进行了现场尽调。
二、延期复牌原因
由于本次股权转让比例达到了变更实际控制人的界限，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务（征求意见稿）》第十二条第（二）项第3款：股权转让涉及上市公司控股股东、实际控制人变更之情况；且此次拟签订的《股权转让协议》涉及面广、工作量大、所需时间长。鉴于此，为做到本
次股权转让事项披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大事项的顺利进行，同时为维护广大投资者权益，公司特向深圳证券交易所申请延长股票停牌期限，公司股票自2016年2月15日开市起继续停牌，预计在累计不超过3个月的时间内（即在2016年4月15日前）披露股权转让具体信息并申请公司股票复牌。因公司股票延期复牌给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
三、后续安排
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次股权转让事项的各项工作，并将结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展情况公告。一旦签订《股权转让协议》，公司将及时披露股权转让事项相关公告并申请公司股票复牌交易。
如控股股东在停牌期限内终止该股权转让事项，公司将及时披露终止股权转让事项相关公告并申请公司股票复牌交易。
四、其他事项
本次股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2016年2月6日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-051
东莞铭普光磁股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
股东长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（以下简称“减持计划”），公司股东长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称为“长兴合顺”）计划自预披露公告之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,575,000股（占本公司总股本比例为1.125%）。如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行，如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行。
近日，公司收到长兴合顺出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
鉴于本次减持计划期限已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施结果的有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持数量（股）|占总股本的比例|
||||（元/股）|||
|长兴合顺|集中竞价|2018-12-25|26.13|651,900|0.47%|
|||2018-12-26|25.05|15,300|0.01%|
|||2018-12-27|24.87|190,900|0.14%|

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|-|-|-|-|-|
||2018-12-28|23.98|157,200|0.11%|
||2019-2-26|25.69|384,700|0.27%|
||2019-4-24|27.63|131,900|0.09%|
||2019-4-25|28.02|40,000|0.03%|
|合计|||1,571,900|1.12%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|长兴合顺|无限售流通股|6,300,000|4.5%|7,092,150|3.38%|

注：公司于2018年度权益分派除权除息日（2019年6月12日）以公司总股本140,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本为210,000,000股。长兴合顺于2018年度权益分派股权登记日（2019年6月11日）持有公司股份4,728,100股，转增后持有公司股份7,092,150股。
二、其他相关说明
1、本次减持行为未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划期限已届满，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、本次减持计划期满后，长兴合顺持有公司股份3.38%，不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
长兴合顺出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年6月 26日
广宇集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)015广宇集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二会议决定于2014年5月5日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2014年5月5日（星期一）上午9时30分
2、股权登记日：2014年4月28日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司508会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票的方式。现场投票可以委托代理人代为投票。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2014年4月28日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、本次股东大会审议的议案：关于修改《公司章程》的议案
议案内容详见《广宇集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公
告》（2014-014号），修订后的《公司章程》全文详见巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
广宇集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年4月30日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年4月29日、30日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶00—15∶30
3、登记地点及联系方式：
浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
电话：0571-87925786传真：0571-87925813
联系人：华欣、方珍慧
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理登记手续。
五、其他事项：
与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2014年4月18日
广宇集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知
附件：
（一）股东参会登记表
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|姓 名|身份证号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-107斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司于 2015年 11月 26日在在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届监事会第一次会议决议公告》中出现遗漏，现补充如下：
在第一项决议“审议通过了《关于选举监事会主席的议案》”中增加“经公司第九届监事会提名，监事会选举高立用先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。”
补充后的第九届监事会第一次会议决议公告如下：
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月15日以电子、书面及传真方式向全体监事发出了第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于2015年11月25日,在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席会议的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。会议由监事高立用先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
经公司第九届监事会提名，监事会选举高立用先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用 1.2
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司监事会2015年11月27日
立讯精密（002475） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
立讯精密工业股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司制定了《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。为保证本期股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了本期限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为对激励对象进行有效考核，为本激励计划执行过程中各解锁期内限制性股票可否解锁提供评价依据，特制定本考核管理办法。
二、考核原则
考核管理办法遵循公平、公正、公开原则，以公司设定的业绩考核指标为基础，以各考核阶段设定的考核指标或工作表现为依据进行考核，绩效考核和评估结论应依据准确的事实做出，反映激励对象真实绩效表现和能力水平，避免主观臆断和个人情感因素的影响，并让激励对象充分了解考核的程序、方法和考核结果等事宜，保证考核的透明度。
三、考核对象
本办法的考核范围为本激励计划确定的激励对象。所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同或雇佣合同。
四、考核职责分工
1、公司董事会负责制定与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
立讯精密（002475） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司中央人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、各经营单位负责所辖激励对象的考核工作，考核结果报中央人力资源部备案。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
五、考核期间
本激励计划的有效期为 48个月，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。在有效期内，限制性股票分三次解锁，每一次对应的考核期间如下：
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|-|-|
|解锁安排|考核期间|
|第一次解锁|2015年度|
|第二次解锁|2016年度|
|第三次解锁|2017年度|

六、考核步骤和内容
第一步：公司业绩考核
以公司本次激励计划解锁的业绩指标设定公司层面的业绩考核指标，即以2014年业绩为基准，2015年-2017年各年度公司实现的净利润较2014年增长分别不低于67.44%、140.70%、234.88%%。本办法中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
公司业绩完成与否，是能否解锁的基本条件，也是能否继续实施下述个人考核的前提，即“一票否决”。
第二步：激励对象个人绩效考核
1、公司每年制定或修正每个岗位的绩效考核指标，并根据每个绩效考核指
标的重要性确定其权重及目标值。
2、公司每年对绩效考核指标完成情况进行考核，并得出每个人的绩效考核
立讯精密（002475） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
结果。
3、考评等级分为A+、A、B、C、D档。
考评等级如下：
|||
|-|-|
|考评等级|定义|
|A+|杰出：能力及表现远超出本职|
|A|优秀：充分达成本职工作之效率及效果|
|B|良好：工作表现符合本职所需|
|C|需改进：工作表现低于一般水平|
|D|不适用：不适任现职（辞退）|

七、考核结果应用
考核结果与限制性股票解锁比例的对应关系如下：
|||
|-|-|
|业绩考核等级|可解锁比例|
|A+|100%|
|A|100%|
|B|70%|
|C|0%|
|D|0%|

考核等级为“A+、A、B”的激励对象可按照《激励计划》的相关规定对该解锁期内所获授的全部或部分权益申请解锁，考核等级为“C、D”及考核等级为“B”的激励对象全部或部分未能解锁的权益，由公司按回购价格回购注销。
八、考核程序
1、每一考核年度初，董事会薪酬与考核委员会与公司中央人力资源部、财务部等相关职能部门，根据公司年度确定的关键性工作和任务，确定各经营单位的“工作目标”，各经营单位将工作目标分解，形成激励对象业绩考核指标。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，激励对象若需要调整年初制定的业绩考核指标，须经直接上级审核后批准。
3、公司中央人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、各经营单位负责所辖激励对象的绩效考核评价，根据激励对象自评、上
级评定及绩效目标的完成情况，得出激励对象的考评结果，报中央人力资源部备
立讯精密（002475） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
案。
5、中央人力资源部审核各单位对激励对象的考评结果，形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解锁实施的依据。
九、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
十、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股权激励计划经公司股东大会审议通过之日起开始实施。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十一日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的发表事前认可意见如下：
一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见
我们认为，本次对外投资所涉及的关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
刘振林 邹晓冬 刘剑华
日期：二〇一九年六月十七日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于选举第六届董事会董事的独立意见
独立董事范春明先生、段宝森先生、张文林先生对公司第五届董事会第二十九次会议关于董事会换届选举事宜发表如下独立意见：
公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、不存在禁入尚未解除的现象以及其他不允许担任董事、独立董事的情况。
我们同意提名孙亚宁先生、路昆先生、王宝琨先生、薛晓芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名范春明先生、段宝森先生、张文林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：范春明
段宝森
张文林
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-019山东宝莫生物化工股份有限公司
关于第四届第四次临时董事会相关公告的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四届董事会第四次临时会议决议的公告》（公告编号：2016-018），由于工作失误，造成公告中部分信息有误，现更正如下：
更正前：
一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》
该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。
根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免除刘皓先生总经理职务。
独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。
更正后：
一、审议通过《关于免除刘皓先生总经理职务的议案》
该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。
根据公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及董事吴时军、杜斌、徐志伟的建议，由董事长提议，因工作变动原因，决定免除刘皓先生总经理职务。
独立董事王杰祥认为，因原因不清，建议慎重决策，因此投反对票；独立董事高宝玉认为，考虑公司今后的稳定发展，因此投弃权票。
董事会认为，刘皓先生在履职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出了应有的贡献。董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
更正前：
二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》
该决议8票赞成，1票反对，1票弃权。
更正后：
二、审议通过《关于聘任杜斌先生为公司总经理的议案》
该决议6票赞成，1票反对，1票弃权。
除上述内容外，其他内容不变。更正后的《关于第四届董事会第四次临时会议决议的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》，由于工作失误，造成公告中部分信息有误，现更正如下：
更正前：
一、独立董事许肃贤认为：
2、经审阅杜斌先生的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与总经理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，杜斌先生的聘任程序合法有效。
更正后：
一、独立董事许肃贤认为：
2、经审阅杜斌先生的个人履历及工作实绩，我认为其具备与总经理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，杜斌先生的聘任程序合法有效。
除上述内容外，其他内容不变。更正后的《独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一六年三月三十一日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-068浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第五届董事会第三十六次会议于 2015年 9月 2日上午 10:00以通讯表决的方式举行。公司于2015年8月26日以当面送达或电子邮件形式通知了全体董事，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事认真审议，并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司债券发行试点办法》（以下简称《试点办法》）等法律法规和规范性文件的相关规定，经认真自查、逐项论证，公司符合向合格投资者公开发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币12亿元（含12亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式
提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。具体认购安排提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、债券期限
本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、债券利率及确定方式
本次公开发行公司债券票面利率提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商询价协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、还本付息方式
本次公开发行公司债券还本付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、担保事项
本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。具体
用途以及比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、上市场所
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请本公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、本次发行决议的有效期
本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》
《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行公司债券发行预案》具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
根据公司本次公司债券发行的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公开发行公司债券的申请、发行及上市等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券申请、发行、上市的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、如公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会作出如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2015年9月18日（星期五）14:30在浙江省杭州市文二西路822号三楼会议室召开2015年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-032
韵达控股股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2017年 4月 17日上午 11点在上海市召开。本次监事会已于 2017年 4月 6日以电话和电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场表决结合通讯表决方式召开（其中白涛先生以通讯表决方式出席），会议由监事会主席赖雪军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》；
《公司 2016年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2016年度利润分配的预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润 242,718,567.50元，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积24,271,856.75元，加上年初未分配利润192,530,859.25元，减去本年度已分配利润9,016,799.99元，本报告期末实际可供股东分配的利润为 401,960,770.01元。
公司2016年度的利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日公司总股本 1,013,645,331股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.17元（含税），合计派发现金股利 118,596,503.73元，当年现金分红数额占 2016年度归属于上市公司股东净利润的10.07%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，共计转增202,729,066股。转增后，公司股本将增至1,216,374,397股。
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并以特别决议通过。
5、审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求；公司董事会出具了《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制鉴证报告》，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鉴证报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
根据上市公司合规治理要求及公司实际情况，为提高监事会工作效率，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，主要内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。||第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。||
|第十九条 附则本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。||第十九条 附则本规则未尽事宜，参照本公司《公司章程》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。||

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|-|-|
|本规则为公司章程之附件，自公司股东大会通过之日起生效。因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事规则时，由监事会提出修改意见报股东大会批准。|本规则为公司章程之附件，自公司股东大会通过之日起生效。因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事规则时，由监事会提出修改意见报股东大会批准。|

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
韵达控股股份有限公司监事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-063深圳世纪星源股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本司股票于 2015年 5月 21日、22日、25日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
经向本司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期本司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本司在2015年5月9日披露了以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江博世华环保科技有限公司19名股东合计持有的博世华80.51%股权并募集配套资金的重大资产重组方案。除此之外，本司、控股股东和实际控制人不存在关于本司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本司股票。
三、声明
本司董事局确认，除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
组、收购、发行股份等行为，且至少3个月内不会筹划同一事项。
2．本司不存在违反信息公平披露的情形。
3．《证券时报》和巨潮资讯网站为本司选定的信息披露媒体，本司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的独立意见
经审查，我们认为：
1、公司以其自有的位于广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心22号楼作为抵押物，为向中信银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“银行”）申请额度为人民币5,000万的授信额度事项提供担保，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；
2、公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。
因此，我们一致同意公司本次为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦 秦家银
_______________ _______________
年 月 日
福建青松股份有限公司 关于樟脑原料药顺利通过欧洲GMP换证复审的公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-029福建青松股份有限公司
关于樟脑原料药顺利通过欧洲 GMP换证复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)樟脑GMP生产线顺利通过了欧洲 GMP官方的复审，并取得了德国 Landesamtfür Gesundheit und Soziales官方颁发的新的樟脑原料药欧洲 GMP证书，本次樟脑原料药顺利通过欧洲GMP的换证复审，可以保证樟脑产品后期继续作为原料药进入欧盟市场，对公司的出口业务能起到积极的推进作用。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-028青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第六次会|
|议于 2019 年 8 月20日在本行总行召开。会议通知已于2019 年 8月 9日以电子邮件|
|及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议的董事8人。姜|
|俊平、刘宗波、胡文明、栾丕强董事因工作原因不能按时出席本次会议。因相关股东|
|质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董|
|事对本次会议议案不予表决。姜俊平董事授权委托王珍琳董事代为出席，刘宗波董事|
|授权委托贾承刚董事代为出席并表决，胡文明董事授权委托王珍琳董事代为出席并表|
|决，栾丕强董事授权委托商有光董事代为出席并表决。会议由董事长刘仲生主持，部|
|分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公|
|司法》及《公司章程》的有关规定。|
|会议审议通过了以下议案：|

一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司会计政策变更的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
会议同意按要求执行新的企业会计准则。具体内容请见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛农村商业银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司2019年监管分层监测预警值>的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司2019年银行账簿利率风险管理政策>的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司2019年市场风险管理政策>的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司市场风险管理办法>的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司全面声誉管理办法>的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司内部审计章程>的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于调整董事会风险管理与关联交易控制委员会人员的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意增补林盛董事为第三届董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。
调整后，董事会风险管理与关联交易控制委员会组成人员如下：
主任委员：栾丕强，委员：林盛、王建华
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2019年8月20日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-003
吉林敖东药业集团股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（人民币）|比上年同期增长：77.22 %-87.85%|盈利：141,069万元|
||盈利：250,000万元–265,000万元||
|基本每股收益（人民币）|盈利：约2.80元-约2.96元|盈利：1.58元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
广发证券业绩同比大幅增长，公司投资收益同比增长。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2015年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年1月12日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-180深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月4|
|日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋0309会|
|议室召开第五届监事会第二十二次会议，应出席会议的监事共 3 人，实际出席会|
|议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论|
|后，一致通过如下决议：|
|一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司与焦作中旅|
|银行股份有限公司合作O2O金融业务的议案 》|

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司拟与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司 O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与焦作中旅银行股份有限公司合作 O2O金融业务，总额不超过人民币3亿元，期限为两年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。焦作中旅银行股份有限公司通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据焦作中旅银行股份有限公司指定标准，协助焦作中旅银行股份有限公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币3亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2017年8月4日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-106苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2016年 10月 21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 10月 14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告》
公司《2016年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为全资子公司中来（香港）实业控股有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币5000万元，有效期三年（依据银行协议约定日期计算）。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，同意公司对《苏州中来光伏新材股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《苏州中来光伏新材股份有限公司内部审计制度》进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2016-009江苏华昌化工股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|403,641.94||423,958.12||-4.79%||
|营业利润|2,688.07||-19,710.91||(增)113.64%||
|利润总额|3,759.82||-16,149.90||(增)123.28%||
|归属于上市公司股东的净利润|2,912.80||-12,386.62||(增)123.52%||
|基本每股收益（元）|0.0535||-0.2478||(增)121.59%||
|加权平均净资产收益率|1.34%||-6.62%||7.96%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|621,625.38||629,247.14||-1.21%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|277,028.71||187,033.57||48.12%||
|股本|63,490.98||49,990.98||27.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.36||3.74||16.58%||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司所处行业产品市场价格呈现低迷态势；与上年同期相比，影响经营业绩变动的主要因素为：一是新项目投产（原料结构调整项目、多元醇项目）增加营业利润；
二是转让东华能源股票等增加投资收益；三是由于坏账准备计提等导致资产减值损失增加。
归属于上市公司股东的所有者权益增加的主要原因为：2015年8月公司完成向特定投资者非公开发行13,500万股A股股票，导致净资产增加89,651.22万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
万元—4,000万元。本次业绩快报与前次业绩预告不存在重大差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
江苏华昌化工股份有限公司