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证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-070盐津铺子食品股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 18日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长张学武先生提名，第一届董事会提名委员会第六次会议审查通过，董事会同意聘任朱正旺先生担任公司董事会秘书职务，朱正旺先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。朱正旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见》。
朱正旺先生董事会秘书任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。
经公司董事长张学武先生提名，第一届董事会提名委员会第六次会议审查通过，董事会同意聘任吴瑜女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展相关工作。吴瑜女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，吴瑜女士证券事务代表任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。
1、董事会秘书联系方式：
电话：0731-83283287
传真：0731-83283287
邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
邮编：410329
地址：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号
2、证券事务代表联系方式：
电话：0731-83283287
传真：0731-83283287
邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
邮编：410329
地址：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号
附件1：董事会秘书朱正旺先生简历
附件2：证券事务代表吴瑜女士简历
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2017年8月21日
附件1：
盐津铺子食品股份有限公司
董事会秘书简历
朱正旺先生，中国国籍，无境外居留权，1975年 4月出生，大学学历，会计中级职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1996年起历任岳阳化工股份有限公司职员，湖南湘资有限责任会计师事务所审计员、审计师、项目经理、高级项目经理，2007年12月入职公司，先后任职财务部经理、总经理助理、审计部经理、财务部副部长，2014年8月至2017年8月任公司证券事务代表。
朱正旺先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（该企业持有本公司股份4,300,578股）1.57%出资额，未直接持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
附件2：
盐津铺子食品股份有限公司
证券事务代表简历
吴瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，本科学历，学士学位，会计中级职称。2011年 8月入职公司财务部，先后任职直营系统、成本核算、总账报表主管，2016年 3月任财务部经理，2017年 1月起任证券部经理。
吴瑜女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
国元证券股份有限公司
关于江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的
发行过程和认购对象合规性之审核报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]662号）核准，江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“东源电器”）于 2015年 5月启动发行。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为东源电器本次发行股票的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及东源电器2014年第一次临时股东大会通过的本次发行相关决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、本次发行履行的审议、批准程序
2014年4月16日，本公司第六届董事会第二次会议，审议通过了关于筹划本次重大资产重组的议案。
2014年 9月 5日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过本次交易相关议案。同日，本公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》，与珠海国轩签署了《盈利预测补偿协议》，与李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人签署了《股份认购协议》。
本次交易相关议案。
2014年 11月 15日，本公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于签订《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案，关联董事在本次会议中回避表决。
2014年12月3日，本公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于签订《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》、《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》、《股份认购协议之补充协议》、《关于批准本次交易相关备考合并财务报表审计报告、备考合并盈利预测审核报告的议案》等议案，关联董事在本次会议中回避表决。
2015年4月22日，东源电器收到《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]662号）文件，中国证监会核准东源电器本次交易。
综上所述，本次交易已经取得必要的批准和授权，东源电器与李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人签署的《股份认购协议》及其补充协议中约定的条件均已满足，具备实施的法定条件。
二、本次发行的具体情况
（一）股票类型和每股面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
（二）发行数量及限售期
本次募集配套资金总额为 820,800,000元，发行股票数量为 120,528,634股，符合相关法规法规的规定。
发行对象承诺在本次募集配套资金新增股份自股份上市之日起 36个月内不得转让。
（三）发行价格
本次发行采用定价发行。本次交易涉及发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，并视为一次发行，发行价格相同，定价基准日均为东源电器审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜的第六届董事会第五次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》第四十四条的规定，本次发行价格应不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价。股票交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。经计算，本次发行底价为6.86元/股。
根据公司 2013年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。本次发行底价进行相应调整，经计算，调整后的发行底价为6.84元/股。
经本次交易各方协商确定，本次发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金的股份发行价格均为6.84元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，东源电器如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照深交所的相关规则对上述股份发行价格及数量作出相应调整。
根据公司 2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。本次发行股份的发行价格进行相应调整，经计算，调整后的发行价格为6.81元/股。
（四）发行对象
本次募集配套资金发行对象分别为李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳，均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的规定。
（五）募集资金及发行费用
东源电器非公开发行募集配套资金总额820,800,000元，扣除与发行有关的
费用41,065,274.76元，募集资金净额为779,734,725.24元。
（六）缴款与验资
2015年5月27日，独立财务顾问向李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等4名投资者发出收款通知及帐户信息。
2015年5月28日，李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳已将非公开发行募集配套资金的认购款汇入国元证券开立的帐户，本次非公开发行募集配套资金不涉及购买资产或以资产支付，认购款全部以现金支付。
2015年5月28日，国元证券将收到的募集资金总额扣除独立财务顾问费用后的资金划转至东源电器在银行开立的募集资金专户内。
2015年6月1日，华普天健出具了会验[2015]2730号《验资报告》，根据该验资报告，东源电器非公开发行募集配套资金总额 820,800,000.00元，扣除与发行有关的费用 41,065,274.76元，实际募集配套资金净额为 779,734,725.24元，其中计入股本120,528,634.00元，计入资本公积659,206,091.24元。
三、本次非公开发行股票过程中的信息披露
2015年4月22日，东源电器收到中国证监会核发的《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]662号），并于2015年4月23日进行了公告。
独立财务顾问将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
四、独立财务顾问对本次发行过程及发行对象合规性审核意见
经核查，独立财务顾问认为：
东源电器本次发行过程严格遵守相关法律、法规、公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
发行人本次配套融资发行的认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的发行过程和认购对象合规性之审核报告》之签章页）
项目协办人：
王凯
财务顾问主办人：
戚科仁 胡伟
法定代表人：
蔡咏
国元证券股份有限公司2015年6月11日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江金利华电气股份有限公司
继续推进重大资产重组的专项核查意见
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“金利华电”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“金利华电”，证券代码：300069）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。
停牌期间，根据有关各方论证和协商的情况，公司本次拟进行的重大事项涉及以现金支付方式购买资产，将构成重大资产重组。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好地保护投资者合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年2月26日（星期一）开市起复牌。目前相关事项仍在推进中。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对金利华电重大资产重组推进过程中重组进展信息披露的真实性、继续推进本次重组的合理性进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、前期信息披露情况
金利华电因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“金利华电”，证券代码：300069）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-003），于2018年2月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-005）。
停牌期间，根据有关各方论证和协商的情况，公司本次拟进行的重大事项涉及以现金支付方式购买资产，将构成重大资产重组。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好地保护投资者合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月26日（星期一）开市起复牌，并披露了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-006）。公司分别于 2018年 3月 5日、2018年 3月 19日、2018年 4月 2号披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告
编号：2018-008）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-015）。
公司在推进本次重组期间，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重组进展公告。
二、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产为北京中和德娱文化传媒有限公司（以下简称“中和德娱”），中和德娱的控股股东和实际控制人为赵陆俊。
中和德娱自成立以来的主营业务为广告运营、综艺节目制作和电视剧投资制作与发行三大类。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的资产的所属行业归属于“文化、体育和娱乐业（R）”。本次重大资产重组前，各交易对方与上市公司间不存在关联关系。
（二）标的资产股权结构
截至本核查意见出具日，中和德娱的股权结构如下：
（三）标的资产主要财务情况
目前中和德娱尚未完成财务报告的审计工作，中和德娱 2017年度未经审计
的主要财务数据预估情况具体如下：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|总资产|21,000万元-24,000万元|
|净资产|8,000万元-9,000万元|
|营业收入|80,000万元-90,000万元|
|净利润|6,000万元-7,000万元|

（四）交易具体情况
本次重大资产重组拟以支付现金方式购买资产，最终方案以公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或报告书为准。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
（五）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
自公司筹划本次重组事项以来，公司会同相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了多轮的探讨和沟通，并已针对本次交易签署了意向性协议，主要内容如下：
公司与交易对方一致同意上市公司通过支付现金的方式收购标的资产，本次交易价格将以上市公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告确认的评估值为基础，由双方协商确定。本次交易的审计评估基准日为2017年12月31日。
本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，双方同意尽快对本次交易的具体方案、标的公司估值、业绩承诺等本次交易相关事项进行积极沟通、论证和协商，具体方案以各相关方签署的正式交易协议约定为准。
公司将继续与交易对方积极沟通本次重大资产重组的方案，具体方案仍在审慎的协商与论证中。截至本核查意见出具日，本次重组方案的具体细节尚在磋商中。
（六）本次重组涉及的中介机构名称
公司已就本次重大资产重组聘请国泰君安证券股份有限公司担任独立财务
顾问，北京市金杜律师事务所担任法律顾问，大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中联资产评估集团有限公司担任评估机构。
目前，公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证，并开展相关尽职调查、审计和评估工作。
（七）本次交易是否需经有权部门事前审批
本次重大资产重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门事前审批的情形。但本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于标的公司标的公司股东会、公司董事会、公司股东大会等的批准。本次交易能否取得上述批准尚存在不确定性。
三、本次重大资产重组继续推进的合理性及可行性
公司拟以支付现金的方式购买中和德娱100%股权。自公司筹划本次重组以来，公司及各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正在紧张推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。
公司与主要交易对方已达成初步合作意向，并就本次重大资产重组方案与交易对方进行了多次沟通和论证。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，同时恰逢年底公司内外部审计时点和农历春节假期因素影响，截至本核查意见出具日，相关的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，本次重组方案的具体内容也尚需进一步商讨、论证和完善，经审慎评估，公司预计无法在本次重组首次停牌后2个月内（即2018年4月5日前）披露重大资产重组预案或者报告书。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，公司拟继续推进本次重组。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，上市公司自筹划本次重组以来，严格根据《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》的要求编制信息披露文件。由于本次重大资
产重组的工作量大，中介机构尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，相关方案尚需进一步沟通、确定和完善，本次重大资产重组所涉及的相关审批程序较多，预计需要较长时间，上市公司为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，拟继续推进本次重组。
综上，独立财务顾问认为，公司继续推进本次重组的理由具有合理性，不存在损害中小投资者利益的情形。独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后尽快披露重大资产重组预案或者报告书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江金利华电气股份有限公司继续推进重大资产重组的专项核查意见》之签署页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
广东正业科技股份有限公司
独立董事关于 2016年度相关事项的事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《广东正业科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的有关议案及2016年度相关事项发表以下事前认可意见和独立意见：
一、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认真审阅了《2016年度内部控制自我评价报告》，与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表如下意见：
1、公司董事会相继制定和完善了公司内部控制制度，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
2、公司内部控制自我评价报告客观、公允。
3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内控制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
2、截至2016年12月31日，报告期内公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用资金的情形。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
4、截至2016年12月31日，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
三、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
2016年度，公司未发生重大关联交易行为。在公司全资子公司南昌正业向关联方南昌南星实业有限公司购买其所拥有的国有建设用地使用权的事项中，独立董事一致认为该关联交易的定价原则和定价方式合理、价格公允、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
四、关于公司 2016年度募集资金的存放和使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们一致认为：公司 2016年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年度利润分配方案符合中国证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展规划等因素，符合公司《未来三年股东回报计划》要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司2016年度利润分配方案，并提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事前认可意见和独立意见
我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，通过对其履职情况的核查，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
该事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司2016年度财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘该事务所为公司 2017年审计机构事项进行了事前认可，同意续聘该事务所为公司 2017年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更及前期会计差错更正的独立意见
本次会计政策变更及前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于会计政策变更及前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定；本次会计政策变更及前期会计差错更正未损害股东特别是中小股东的利益，同意公司的会计处理方式。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于 2016年度相关事项的事前认可意见和独立意见》之签署页）
独立董事：
肖万
彭真军
何坚明
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-006福州达华智能科技股份有限公司
关于对发行股份购买资产相关函件的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日披露了《关于终止发行股份购买资产并改为以现金方式收购讯众股份股权的公告》（公告编号：2018-154）。
2018年9月18日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产预案的议案》及相关议案，同意公司本次发行股份购买资产方案等事项，详见公司2018年9月19日披露的相关公告。
公司披露发行股份购买资产预案后，收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关函件情况及回复如下：
1、2018年12月3日，公司收到深交所下发的《关于对福州达华智能科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第410号）。
回复情况：2018年12月10日，公司向深交所提交了针对本次关注函的回复文件及公告文件，并在2018年12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-160）。
回复情况：该关注函不需要回复或对外披露，公司股票于2018年11月19日开市起复牌。
3、2018年10月8日，公司收到深交所下发的《关于对中山达华智能科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第39号)。
回复情况：鉴于公司已经终止发行股份购买资产事项，因此该重组问询函公司将无需在进行回复或公告。
4、2018年9月25日，公司收到深交所下发的《关于对中山达华智能科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第335号）。
回复情况：鉴于公司已经终止发行股份购买资产事项，因此该关注函公司将无需在进行回复或公告。
公司一直严格并将继续按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一九年二月一日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-007恒逸石化股份有限公司
关于开展 2019年外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审批程序
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2019年1月23日召开第十届董事会第二十三次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》。
根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
二、开展外汇衍生品交易业务概述
公司及控股子公司开展的 2019年外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，外汇衍生品交易业务能有效平滑汇率波动带来的经营风险。
（一）拟开展的外汇衍生品交易业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期。
（二）拟开展的外汇衍生品交易业务规模
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）相关远期外汇交易业务余额为 2.94亿美元，未超过原批准的不超过25亿美元的额度。
根据公司 2019年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限等业务
背景的特征，基于谨慎预测原则，预计 2019年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 20亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司 2017年度经审计净资产的115%。授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司预计 2019年经营所需大宗原材料采购进口比例为30%，由此会产生经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计 2019年公司将继续面临汇率或利率波动的风险。为保持公司目标利润的实现和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
四、开展外汇衍生品交易业务的前期准备
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权总经理批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算，营销采购中心负责方案申请与执行，审计稽核部负责内控风险管理。严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司及控股子公司预计的2019年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
3、公司财务管理部、审计稽核部及采购、营销等职能部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并成立了专门的外汇管理小组，实时监控外汇波动情况；
并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制
定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展 2019年外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
十、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：为保持公司目标利润的实现和可持续发展，公司通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险具有一定的必要性。公司根据经营需要开展外汇衍生品交易业务，遵循套期保值的原则，符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要求建立了有效的风险控制措施，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该事项已经第十届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
综上，独立财务顾问中信证券股份有限公司对公司开展 2019年外汇衍生品交易业务无异议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-012江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”、“公司”）于2019年 4月 19日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《创业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，公司对 2018年财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
（一）商誉形成过程
2016年 6月，公司收购宁波诺依克电子有限公司（后更名为“宁波太平洋电控系统有限公司”，以下简称“宁波公司”）100%股权。北京中同华资产评估公司对宁波公司100%股权进行了评估，出具了中同华评报字（2016）第 219号资产评估报告书。以 2015年 12月 31日为基础，以收益法评估宁波公司100%股权对应的价值为 10300万元，双方最终确认以 10000万元现金收购宁波公司100%股权，该收购事项形成商誉 6634.03万元。
（二）计提商誉减值准备的原因
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
评估结果显示宁波公司与商誉相关的资产组组合的可辨认净资产的公允价值和商誉的合计数为 11832.39万元，采用投资自由现金流折现法测算的可收回金额为 8500万元，商誉减值损失 3332.39万元。2017年度已计提商誉减值准备713.47万元，本次计提商誉减值准备 2618.93万元。本次计提商誉减值准备金额占经审计的归属于母公司净利润的10.12%。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的审批程序
经董事会审议认为：本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提商誉减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，董事会同意公司本次计提商誉减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规划》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值事项无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
经公司第三监事会第七次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2019年 4月22日
2017年度业绩快报证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-012广东金刚玻璃科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||营业总收入|600,542,110.51||352,259,956.30||70.48%||
||营业利润|20,722,762.30||6,059,531.71||241.99%||
||利润总额|20,958,928.90||8,015,435.91||161.48%||
|归属于上市公司股东的净利润||18,604,324.83||4,683,764.41||297.21%||
|基本每股收益（元）||0.09||0.02||350%||
|加权平均净资产收益率||2.11%||0.53%||1.58%||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||1,510,166,126.12||1,279,143,338.74||18.06%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||895,312,574.68||873,061,647.74||2.55%||
|股本（股）||216,000,000.00||216,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||4.1450||4.0420||2.55%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于2017年年末公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率分别按当期股本情况加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度业绩快报1、经营业绩
报告期内，受益于《建筑设计防火规范》在全国各地得到广泛的推广和实施，公司产品销售收入全年业务呈向好趋势，保持较好增长，2017年度公司实现营业收入 600,542,110.51元，比去年同期增长70.48%；实现营业利润 20,722,762.30元，比去年同期增长241.99%；利润总额 20,958,928.90元，比去年同期增长161.48%；归属上市公司股东的净利润 18,604,324.83元，比去年同期增长297.21%。
2、财务状况
报告期末总资产为1,510,166,126.12元，比期初增长18.06%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为895,312,574.68元，比期初增长2.55%；报告期末每股净资产4.1450元，比期初增长2.55%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月16日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年年度业绩预告》预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2015—002
浙江众合机电股份有限公司关于
资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2015年1月9日召开的2015年第3次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票于 2015年 1月 12日开市起复牌。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董 事 会2015年1月9日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-45
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 8月 10日发出董事会会议通知，并于2017年8月24日上午召开第八届董事会第六次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8名。公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事认真审议，会议作出如下决议：
一、同意本公司2017年半年度报告及摘要
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过关于2017年半年度计提资产减值准备的议案
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
第八届董事会第六次会议决议
特此公告
经纬纺织机械股份有限公司董事会
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第十四次临时会议
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第九届董事会 2018年第十四次临时会议的相关议案并发表独立意见如下：
一、公司对发行价格调价机制的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
二、公司根据调整后的价格调价机制对发行价格进行调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并具备可操作性与合理性。
三、公司与相关交易对方就上述调整事项签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
四、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整。本次重组调整后的方案内容符合《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2018年第十四次临时会议之独立意见之签署页）
独立董事：
郝娜 陈启斌 赵微
二○一八年九月二十八日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-109蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2016年 8月 24日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年8月12日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于<公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：《公司2016年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《公司 2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》；
公司发行股份及支付现金购买广州华炜科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已于 2015年 3月 9日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，本次发行股份购买资产实际募集的配套资金总额为人民币1.3亿元，扣除承销费用 0.15亿元后，实际到位资金为人民币 1.15亿元元。募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用及补充广州华炜科技有限公司流动资金。由于实际支付的中介费用低于原预算，因此公司计划将节余配套募集资金总计 423.57万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
经审议，董事会认为：公司使用节余配套募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，公司董事会同意公司使用节余配套募集资金永久性补充流动资金。
《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司定于2016年9月12日（星期一）下午14:30在广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋21楼公司会议室召开2016年第五次临时股东大会。《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-045北京众信国际旅行社股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2014年 7月 30日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式，应到会董事 8人，实际到会董事 8人。
会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：
8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司董事、高级管理人员对《公司 2014年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《公司2014年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《,公司2014年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-0452、审议并通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：
8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
《公司2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司增资的议案》；
表决结果：
8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
《公司对外投资公告》与本公告同日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年7月30日
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》、《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，深圳市安奈儿股份有限公司监事会认真审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经讨论后发表如下意见：
一、监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。
二、监事会关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
深圳市安奈儿股份有限公司监事会2017年7月6日 2
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-062
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于项目预中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）和北京思德泰科科技发展有限公司（以下简称“思德泰科”）组成联合体，近期参与了“海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发、游戏运营及终端服务项目（二次）”（以下简称“预中标项目”）的公开招标。
根据全国公共资源交易服务中心（海南省）暨海南省公共资源交易服务中心网站于 2019年 06月 19日发布的《海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发、游戏运营及终端服务项目（二次）中标公告》（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/cgzbgg/63897.jhtml），公司所属联合体为预中标供应商。
现将具体情况披露如下：
一、预中标项目的主要情况
（一）采购项目名称：海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发、游戏运营及终端服务项目（二次）
（二）项目登记号：HNGP-2018-0591
（三）标包编号：HNGP-2018-0591
（四）项目采购人：海南省体育彩票管理中心
（五）招标人（委托）：国信招标集团股份有限公司
（六）服务地点：海南省体育彩票管理中心
（七）项目简介：该项目为中国体育彩票“拍拍乐”视频电子即开型彩票游戏（目前包括赛马及海南珍宝等四款）的优化。
二、对公司的影响
本次中标有利于提升公司在体育彩票行业领域的市场影响力和竞争力，拓展公司体育大产业布局，为公司的可持续发展奠定坚实基础。项目中标后，对公司
的业绩产生积极影响。
采购单位为海南省体育彩票管理中心，履约能力较强，与本公司、控股股东及实际控制人与其不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性，不存在因履行业务而对招标人形成依赖。
三、联合体对方概况及协议主要内容：
（一）联合体对方概况：
北京思德泰科科技发展有限公司
统一社会信用代码：911101057916045049
法定代表人：付小兵
注册资本：13560万港元
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路20号楼15层
经营范围：研发计算机软硬件、游戏软硬件、网络软件；收款机、计算机硬件设备的批发及佣金代理（拍卖除外）；提供技术咨询及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）联合体协议主要内容：
1、北京思德泰科科技发展有限公司为海南拍拍乐项目联合体牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料信息和提示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
四、风险提示
1、根据预中标项目的招标文件相关约定，预中标项目的中标公告期限为 1个工作日，在该中标公告期限届满之日起七个工作日内，投标人如对投标结果有疑义的，可按照预中标项目招标文件中相关约定，以质疑函的方式书面提出对中标结果的质疑。因此，预中标项目目前尚处于公示阶段，公司能否获得中标通知书仍存在不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
开彩票的实际销售额按比例计提，但未来实际销售额难以确定，且合同的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在因履约延误、违约等产生的赔偿风险以及受不可抗力等影响所造成的不确定性风险，可能会导致合同无法全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标公告》
2、《联合体协议》
3、《招标文件相关资料》
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会