北京长久物流股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。现将2017年我们履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
公司第三届董事会现由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
沈进军先生，出生于 1957年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国汽车流通协会会长、中国物流与采购联合会汽车物流分会名誉会长、中升集团控股有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事、北京中汽协广告有限责任公司董事兼经理。沈先生历任国内贸易部机电司处长、国家国内贸易局生产资料司处长。2013年12月起任公司独立董事。
敬云川先生，出生于 1971年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学和美国华盛顿大学双法学硕士学位，现任公司独立董事，同时担任北京市高通律师事务所创始合伙人、主任、北京点法网信息技术有限公司董事长兼总经理、中华在线法律服务有限公司董事、东方时代网络传媒股份有限公司独立董事、中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事、北京华夏法商数据科技有限公司董事长、中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、宣传联络委员会委员、欧美同学会留美分会理事、北京市朝阳区律师协会理事、金融证券业务研究会主任、首都经济贸易大学兼职教授、法学硕士导师，
历任全国人大常委会法制工作委员会干部。2014年7月起任公司独立董事。
李冰女士，出生于1964年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师，现任公司独立董事，同时担任北京中源华信税务师事务所总经理、北京立信银丰财税顾问事务所（有限合伙）执行合伙人。李女士历任吉林正业集团总会计师、长春经开集团股份公司财务负责人、中核华康辐照技术有限公司财务总监。2012年10月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1.我们担任长久物流独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。
2.我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
公司 2017年度共召开董事会 9次、监事会 7次、股东大会 4次，以上会议审议的重要事项有：定期报告、关联交易事项、高管任免事项、设立子公司事项、修改公司章程、公开发行可转换公司债券等事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营、投资、人事任免等决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。
作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况如下：
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|独立董事|召开董事会次数|出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|沈进军|9|8|1|0|
|敬云川|9|9|0|0|
|李冰|9|8|1|0|

三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）对外担保情况
经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，并经公司 2016年第四次临时股东大会决议审议通过，公司向中国银行股份有限公司申请人民币2,200万元低风险授信额度，期限为1年，用于开立保函，担保方式为100%保证金，为公司在德国设立的全资子公司 Changjiu Logistics GmbH（以下简称“德国长久”）境外融资进行担保，境外合作银行为中国银行股份有限公司法兰克福分行。
经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2016年年度股东大会决议审议通过，公司与招商银行苏州中新支行签署担保协议，为公司全资子公司江苏长久物流有限公司之全资子公司常熟长恒物流有限公司提供关联担保，担保额度为3,000万元人民币。
（三）对外投资情况
报告期内，公司对外投资详情如下：
①成立全资子公司：
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|公司名称|成立时间|注册地|投资金额（万元）|投资目的|公告编号|
|长久集运物流有限公司|2017.3.2|北京市|10,000|逐步扩大公司在铁路运输市场份额，并开辟新的货物运输领域，提升公司整体竞争能力。|2017-【001】|
|湖北长久物流有限公司|2017.5.24|武汉市|5,000|作为华中地区业务的主要运营单位，发挥市场主导作用。|2017-【027】|
|吉林省长久联合物流有限公司|2017.06.19|长春市|5,000|购置中置轴轿运车以保证公司自有运力系统的顺利建设。|2017-【033】|

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|公司名称|成立时间|注册地|投资金额（万元）|投资目的|公告编号|
|辽宁长久物流有限公司|2017.06.23|长春市|5,000|建设成为长久物流东北区域多式联运中心、区域总部及结算中心、整车仓储及物流中心。|2017-【034】|
|天津长久商业保理有限公司|2017.09.11|天津市|10,000|满足战略规划及业务发展的需要。|2017-【048】|
|安徽长久物流有限公司|2017.10.11|滁州市|10,000|建设综合物流基地，以满足公司全网络仓储点位布局，实现公司战略目标。|2017-【063】|
|黑龙江长久供应链管理有限公司|2017.12.01|大庆市|2,000|围绕大庆整车厂及其配套供应商开展整车进出口、国内发运以及汽车零部件进口、入厂物流、包装运输等物流业务。|2017-【080】|
|大连长久澳优能源有限公司|2017.12.18|大连市|1,000|开展承运商的油品集采业务。|2017-【091】|

②成立合资公司：
为抓住整车物流行业变革的关键机遇期抢占市场，构建商品车物流江海联运战略通道整合资源，搭建华东区域商品车产销物流公共服务平台多方共赢，公司与皖江物流共同投资华东区域商品车物流江海联运项目，并成立项目公司中江海物流有限公司，注册资本金 40,000万元人民币，公司以货币出资 20,400万元，占注册资本的51%。（详见公司于上交所网站披露的2017-【036】及2017-【060】公告）
③股权收购：
2017年12月1日，公司与张曙名、李浩签订了《宿迁九城物联科技有限公司股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”），公司以现金方式收购宿迁科技75%的股权,收购总价为人民币 7.5万元。本次收购完成后，公司持有标的公司75%的股权。（详见公司于上交所网站披露的2017-【092】公告）
上述对外投资事宜履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（四）募集资金使用情况
根据中国证监会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件，
及公司《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》的规定，我们对公司《关
于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，该专项报告真
实完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意公司董事会编制的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司无更换会计师事务所情况。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照中国证监会及其他监管机构的有关规定，及时公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
（七）内部控制执行情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定进行了内部控制制度的建立和执行，在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后，我们认为:公司能够按照监管要求建立内部控制制度，内控制度的完善和有效执行需要进一步强化，在强化日常监督和专项检查的基础上，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司2017年度内部控制评价报告》；
（八）董事会以及下属专门委员会运作情况
报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
（九）高级管理人员提名与聘任情况
报告期内，我们针对高级管理人员变动情况发表了如下意见：
2017年4月18日发表《独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》，同意解聘公司副总经理陶然先生，同意解聘公司财务总监王剑锋先生。2017年8月29日发表《独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见》，同意解聘公司总经理李涛先生，同意续聘代鑫先生为公司董事会秘书，陈钢先生、张振鹏先生、丁红伟女士、王冬梅女士为公司副总经理。同意聘任董事长薄世久先生兼任公司总经理。
四、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司的独立董事积极履行独立董事的各项职责，对于公司的重大事项，独立、审慎、客观的行使我们的表决权。切实维护了全体股东的合法权益。
2018年度，我们将们将继续依法履行独立董事的各项职责，秉承诚信、谨慎、勤勉的态度，利用自身的专业知识与经验，结合公司自身情况，提出有针对性、建设性的意见。我们将加强与公司的沟通与合作，大力推进公司治理结构的完善与优化，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：沈进军、敬云川、李冰2018年4月17日