Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-037孚日集团股份有限公司
关于公司发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 26日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币16亿元（含）的超短期融资券。
一、本次发行超短期融资券的具体方案
1、注册规模：拟注册规模为不超过人民币 16亿元（含），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期二年内分期择机发行。
3、发行目的：偿还银行贷款和补充流动资金。
4、发行期限：期限为不超过270天（含）。
5、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、主承销商：由公司与各银行沟通后，选择合适的承销商。
二、本次发行超短期融资券的决策程序
本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需经过公司2017年第二次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
三、本次发行超短期融资券的授权事项
为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次申请发行超短期融资券有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、独立董事意见
公司独立董事经认真查阅相关资料，认为：公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券，募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。通过本次超短期融资券的发行，有利于满足公司未来营运资金需求，增强公司资金管理能力，优化公司负债结构，同意公司本次发行超短期融资券。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2015-135恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第二届监事会已于 2015年 9月 17日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事也需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2015年12月4日9点在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司4层会议室现场召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张梅华先生为公司第三届监事会职工代表监事。
张梅华先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
第三届监事会职工代表监事简历：
张梅华先生，河北石家庄人，汉族，中共党员，硕士，物探专业，1991年毕业于石油大学（华东）。
1985年至 2005年在中原油田勘探开发研究院、物探研究院、地球物理勘探公司任职技术员、项目组长、项目长、技术负责人，兼职党支部书记，从事技术研究、管理等工作。
张梅华先生持有公司股份 147,429股，占公司总股本的0.02%；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会2015年12月4日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号： 2014-46湖南江南红箭股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知已于2014年8月9日以邮件方式向全体监事发出，会议于2014年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际出席会议监事4人，分别为王霞、王建文、周子平、刘善跃。监事文均书面委托监事王霞就列入本次监事会有关事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决如下：
一、审议通过《关于 2014年半年报及摘要的议案》
同意通过2014年半年报及摘要。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意通过公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司监事会
二○一四年八月十三日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-061
宁波激智科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2019年8月16日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达，并于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为，公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司监事会
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立童事关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司
⒛15年上半年度日常关联交易额度的确认及⒛15年下半年度日常关联交易额度的预计之
事前认可意见
“ ”
杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称公司
)根
据《中华人民共和 “ ”国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》
)的有关规定拟确认昆明金质先锋智能仪表有限公司⒛15年上半年度日常关联交易额度及预计⒛15年下半年度日常关联交易的额度⊙
根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定,公司董事会为审议《关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司⒛15年上半年度日常关联交易额度的确认及⒛15年下半年度日常关联交易额度的预计》的相关事项而召开会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事,我们就该议案所涉及的事项进行了充分论证,并对审议议案的相关材料进行了充分审查,听取了有关人员对审议议案的情况介绍。
经认真审阅相关文件并充分论证后,我们同意将《杭州先锋电子技术股份有限公司关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司⒛15年上半年度日常关联交易额度的确认及⒛15年下半年度日常关联交易额度的预计》提交公司董事会审议。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司⒛15年上半年度日常关联交易额度的确认及⒛15年下半年度日常关联交易额度的预计之事前认可意见》之签字页
)
郑云瑞
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王玉杰
:
私
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zO15年7月16日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-047|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）通知，兴源控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
根据兴源控股、周立武、韩肖芳与新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）签署的《纾困框架协议》及兴源控股与新希望投资集团签署的《股份质押协议》的相关约定，为消除兴源控股向金融机构质押上市公司股票对上市公司造成的或有不利影响，新希望投资集团从华福证券、中信证券等兴源控股的债权人处受让其享有的部分债权，兴源控股将其持有的 46,705,112股股份及基于该 46,705,112股股份而获取的赠股或资本公积金转增股本等相关孳息质押予新希望投资集团。
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴源控股|否|46,705,112|2019年4月18日|质权人书面同意解除质押之日终止|新希望投资集团|29.56%|借款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 158,005,112股，占公司总股本的10.10%；所持有上市公司股份累计被质押149,005,112股，占兴源控股持有上市
公司股份总数的94.30%，占公司总股本的比例9.52%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-038
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于投资设立杭州会说话家族网络科技有限公司的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资概述
1、因发展战略及业务发展需要，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）以自有资金全资设立杭州会说话家族网络科技有限公司（以下简称“会说话家族”）。
2017年3月28日，杭州哲信收到了杭州市拱墅区市场监督管理局的《营业执照》。
2、本次投资批准权限在公司董事长权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体介绍
会说话家族由杭州哲信全资投资设立，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
公司名称：杭州会说话家族网络科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：拱墅区丰潭路380号银泰城5幢1501室-6
法定代表人：方明
注册资本：人民币1,000万元
出资方式：公司全资子公司杭州哲信通过自有资金以现金方式出资
营业期限：2017年3月28日至长期
经营范围：网络技术、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）股东及股东出资情况：公司全资子公司杭州哲信以自有资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资目的
公司已经与Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称“Outfit7”）达成了战略合作框架协议并签署了具体业务合作的谅解备忘录，为加快落实该战略与业务合作，故成立会说话家族公司，为Outfit7公司移动互联网应用产品提供渠道推广和支付结算服务，有利于快速实现双方业务协同和双赢，提升公司竞争力和盈利能力，培养新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。
（二）对公司的影响
本次投资设立会说话家族公司的资金来源均为杭州哲信自有资金，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次投资是加快公司移动互联网泛娱乐文化产业布局的重要一步，有利于优化和改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。
（三）存在风险
会说话家族公司设立运营后，可能会受市场变化、经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略、加强专业人才的培养和引进、加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和控制上述可能存在的风险，促使新设会说话家族公司稳定、健康的发展。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-064
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：六枝特区民兴环境投资发展有限公司（公司控股子公司）；
2、债权人名称：中国农业发展银行六枝特区支行；
3、本次担保金额：本金不超过人民币 48,000万元；
4、公司及控股公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司及控股公司累计对外提供的担保金额为人民币 217,493.61万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）；
5、公司无逾期对外担保；
6、本次担保尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司六枝特区民兴环境投资发展有限公司（六枝特区关寨镇农村人居环境整治PPP项目公司，以下简称“六枝民兴环境”）拟向中国农业发展银行六枝特区支行（以下简称“中国农发行六枝特区支行”）申请借款 48,000万元人民币，借款期限 20年，借款用于建设六枝特区关寨镇农村人居环境整治 PPP项目（以下简称“本项目”）。
公司同意为六枝民兴环境向中国农发行六枝特区支行办理本项目贷款金额肆亿捌仟万元提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过 48,000万元，实际担保金额、担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
文件。上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。鉴于上述担保事项不在公司 2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，且该笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：六枝特区民兴环境投资发展有限公司
2、成立时间：2018年8月23日
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|3、注册地址：贵州省六盘水市六枝特区南环路兴业大厦三楼|
|4、法定代表人：岑健明|

5、注册资本：12,200万元人民币
6、公司类型：其他有限责任公司
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|7、经营范围：供水排水、市政工程项目的投资、开发与营运；垃圾收运。|
|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应|
|当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、|
|国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。|

8、主要股东/与本公司的关系：公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司直接持有六枝民兴环境93.10%的股权，其为公司控股子公司。
9、主要财务情况：
截至2018年12月31日，六枝民兴环境资产总额为567.93万元，负债总额为117.93万元，净资产为450.00万元，资产负债率为20.76%，营业收入与净利润为0.00元；
截至2019年3月31日，六枝民兴环境资产总额为2,359.57万元，负债总额为 259.57万元，净资产为 2,100.00万元，资产负债率为11.00%，营业收入与净利润为0.00元。
三、担保的主要内容
1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司
2、担保金额：本金不超过人民币48,000万元
3、担保方式：连带责任保证担保
4、本次担保无反担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：六枝民兴环境为公司控股子公司，公司持有其93.10%的股权，且六枝民兴环境项目建设情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。本次担保有利于支持六枝民兴环境工程项目建设，不会对公司产生不利影响。因此，公司董事会同意为六枝民兴环境向中国农业发展银行六枝特区支行办理本项目贷款金额肆亿捌仟万元整提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过 48,000万元，实际担保金额、担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理具体借款、质押、担保等事宜并签署相关文件。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为217,493.61万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的70.69%；公司与控股子公司之间的实际担保金额 208,219.17万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的67.68%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的95.74%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、公司及子公司之间担保额度进展情况
2019年 4月 18日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过 21.20亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。
担保额度的有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司
2019年年度股东大会之日止。公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与子公司之间、子公司与子公司之间暂未有实际发生的新增担保事项。
七、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-022盈方微电子股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十届董事会第七次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年4月6日（星期四）14:00
2、网络投票时间：2017年4月5日—2017年4月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年4月6日9:30—11:30,13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日15:00—4月6日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师
（七）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室
二、会议审议事项
1、《公司2016年度报告全文及摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
上述议案1-2、4-7已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，议案 3-6已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案中议案1-6为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案7为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记2、登记时间：2017年3月31日—2017年4月1日（上午9∶00—12∶00、下午1∶30—5∶30）；2017年4月6日（上午9∶00—12∶00、下午1∶30—14∶00）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户
卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、联系方式
联系地址：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层
联系人：代博
电话：021－58853066
传真：021－58853100
邮政编码：201203
与会股东的交通及食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、公司第十届监事会第六次会议决议。
盈方微电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《公司2016年度报告全文及摘要》|1.00|
|2|《公司2016年度董事会工作报告》|2.00|
|3|《公司2016年度监事会工作报告》|3.00|
|4|《公司2016年度财务决算报告》|4.00|
|5|《公司2016年度利润分配预案》|5.00|
|6|《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》|6.00|
|7|《关于修订〈公司章程〉的议案》|7.00|

本次股东大会不设置总议案，议案编码1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月6日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017年4月5日（现场股东大会召
开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月6日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|||
|||同意|弃权|不同意|
|1|《公司2016年度报告全文及摘要》||||
|2|《公司2016年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2016年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2016年度财务决算报告》||||
|5|《公司2016年度利润分配预案》||||
|6|《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》||||
|7|《关于修订〈公司章程〉的议案》||||

委托人（签名或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-062杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事沈仁荣先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2018年12月24日（星期一）下午2:00。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2018年12月24日9:30-11:30，
13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月23
日15:00至2018年12月24日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。
8、出席情况：
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计7人，代表公司股份
58,108,953股，占公司有效表决权股份总数的66.0329%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司股份26,800股，占公司有效表决权股份总数的0.0305%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表公司股份58,135,753股，占公司有效表决权股份总数的66.0634%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计6人，代表公司股份986,956股，占公司有效表决权股份总数的1.1215%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
1、审议《关于公司申请授信及借款额度的议案》
总表决情况：同意股份数:58,110,953股，占出席会议有表决权股份总数的99.9573%；反对24,800股，占出席会议有效表决股份的0.0427%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:962,156股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.4872%；反对 24,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5128%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2018年第一次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2018年 12月25日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-020上海飞凯光电材料股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司 2014年年度报告及摘要于 2015年 3月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—10
厦门信达股份有限公司
计提资产减值准备及核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第九届董事会 2015年度第二次会议审议通过《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》、《公司2014年第四季度核销部分资产的议案》。
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司2014年第四季度对控股子公司相关资产单独计提减值准备，详情如下：
1、子公司厦门市信达光电科技有限公司应收深圳市大眼界光电科技有限公司等四家单位款项3,182,596.28元，于2012年起对上述客户提起诉讼并胜诉，在执行中。公司基于谨慎性原则，对上述应收款项单独计提坏账准备，第四季度计提坏账准备1,170,570.00元（前三季度计提坏账准备335,458.18元）。至2014
年12月末累计计提坏账准备3,182,596.28元。影响公司2014年利润总额
-1,506,028.18元。
2、子公司上海信达诺国际贸易有限公司应收上海宣彩实业有限公司、上海融道实业有限公司款项5,321,288.03元，公司已提起诉讼并申请财产保全，因被告涉嫌犯罪，追缴期长，公司基于谨慎性原则，对上述应收款项单独计提坏账准备，第四季度计提坏账准备2,660,644.01元。至2014年12月末累计计提坏账准备5,321,288.03元。影响公司2014年利润总额-2,660,644.01元。
3、公司及控股子公司应收上海北宝实业有限公司、上海宝源旺仓储有限公司等十一家单位款项131,892,466.84元，由于账龄时间较长，回收慢，公司基于谨慎性原则，对上述应收款项单独计提坏账准备，第四季度计提坏账准备
4、公司及控股子公司库存商品、产成品市场价格下跌，原值共计
188,078,536.21元，第四季度计提存货跌价准备36,673,204.52元（前三季度计提存货跌价准备10,310,732.51元），影响公司2014年利润总额-46,983,937.03元。
5、子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司接到福建兆翔临港置业有限公司关于不再和公司续签经营场地租赁合同，并要求公司尽快完成搬迁工作的《告知函》，基于谨慎性原则，对厦门信达诺汽车销售服务有限公司房屋建筑物计提固定资产减值准备7,443,420.95元，影响公司2014年利润总额-7,443,420.95元。
上述2014年第四季度新增单独计提减值准备事项，影响公司2014年利润总额-118,445,133.56元，需提交股东大会审议。
二、核销部分资产情况
核销依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。
核销资产情况:
1、核销公司对厦门东方龙供应链股份有限公司、厦门市东方龙建筑材料有限公司应收账款，原值1,372,255.69元。根据律师事务所出具的法律意见书，公司无法再通过法律途径实现应享有的债权。上述应收账款具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备137,225.57元，影响本年度利润总额-1,235,030.12元。
2、核销公司对厦门胜江进出口有限公司其他应收款，原值7,090,423.74元。
经法院判决并强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备7,090,423.74元，不影响本年度利润总额，核销后账销案存并继续追讨。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。
四、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见
公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本
次《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》。
公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司 2014年度利润总额-1,235,030.12元。
我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司 2014年第四季度核销部分资产的议案》。
五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司 2014年度利润总额-1,235,030.12元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2014年第四季度核销部分资产的议案》。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2015年4月9日
广东法制盛邦律师事务所
关于广东宝丽华新能源股份有限公司
2013年度股东大会
法律意见书
致：广东宝丽华新能源股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
1、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2014年1月 24日将本
次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”；本次股东大会于2014年2月20日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、关于出席本次股东大会人员的资格
出席会议的股东及股东代表共 12名，代表股份 552,089,827股，占公司总股本的31.98%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经本律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
3、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
（1）公司2013年度董事会工作报告；
（2）公司2013年度监事会工作报告；
（3）公司2013年年度报告及其摘要；
（4）公司2013年度财务决算及利润分配方案；
（5）公司2014年度经营计划；
（6）关于聘请公司2014年度审计单位的议案；
（7）关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案；
（8）关于修改公司《分红管理制度》的议案；
（9）关于修改公司《章程》的议案。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了表决，本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议的第（1）至至（6）项、第（8）项议案以出席本次股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过；第（7）、（9）项议案以出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员签名。
本次股东大会还听取了公司独立董事关于2013年度独立董事的述职报告。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
4、关于提出新提案的股东的资格
经本律师查证，本次股东大会上没有股东提出新的提案。
5、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
广东法制盛邦律师事务所
负责人：吕越瑾 见证律师：张锡海
李静瑜
二零一四年二月二十日
独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》等议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、客观、公正的判断立场，本着认真负责的态度，对以下事项进行审核，并发表如下独立意见：
一、关于 2018年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见
我们认真审阅了《2018年度募集资金存放和实际使用情况》的专项报告。
报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况。
因通过募集账户支付或转出的发行费用包含了相关税费，导致公司发行费用支付金额超过了招股说明书披露的不含税金额，该事项系公司对相关政策理解不到位造成，非擅自变更或使用募集资金情形，公司已及时将超额部分加计银行存款利息向募集账户进行了补足，不存在对募投项目的实施产生不利影响和损害公司利益的情形。
二、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，我们认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制评价报
告能真实反映公司内部控制的实际情况。
三、关于内部控制规则落实自查表的独立意见
我们审阅了公司提交的《内部控制规则落实自查表》，认为公司《内部控制规则落实自查表》客观、公正地反映了公司内部控制的现状，对公司内部控制状况的自查，有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，我们对此无异议，并将持续了解公司的内部控制情况。
四、关于2018年度利润分配方案的独立意见
公司董事会提出的2018年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，分配方案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配方案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展。
我们同意该方案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
2018年度公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于山东联诚精密制造股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，我们认为没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、关于2019年度对子公司提供担保的独立意见
截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为12,513万元人民币，占公司2018年度净资产的18.60%，占公司2018年度总资产的10.22%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。
公司预计 2019年度公司（含控股子公司）拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。
有效期限为股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。
以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对子公司提供担保的议案。
七、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见
公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。
因此，我们同意公司拟使用不超过 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张志勇 胡志斌 刘震
关于设立控股子公司的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014047广州智光电气股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）拟以自有资金出资，与广州智光电机有限公司(以下简称“智光电机”)共同投资设立广东智光用电服务投资有限公司（以下简称“智光电服”）（名称以工商行政管理部门核准为准）。注册资本拟定为 5,000万元人民币，其中公司出资 4,750万元人民币，占注册资本的95%；智光电机250万元人民币，占注册资本的5%。
2、公司于2014年10月31日召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。
该对外投资事项尚需向工商行政管理部门办理注册登记。
3、本次投资不涉及重大资产重组事项。
二、其他投资主体介绍
投资者名称：广州智光电机有限公司
营业执照注册号：440108000058192
注册地址：广州经济技术开发区科学城科珠路 201号G313
法定代表人：芮冬阳
注册资本：1001万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
关于设立控股子公司的公告经营范围：研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制设备及相关仪器、仪表、软件，提供技术服务。（涉及行政许可项目除外）。
三、拟投资设立公司的基本情况
1、出资方式：现金出资（自有资金），分期出资
2、拟投资公司的基本情况
公司名称：广东智光用电服务投资有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）
经营范围：电力工程设计服务；工程技术咨询服务；电气机械检测服务；电气设备修理；机械设备租赁；电气机械设备销售、电器辅件、配电或控制设备的零件制造；能源技术研究、技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；软件开发；投资管理服务、企业自有资金投资、投资咨询服务。（暂定，最终以工商登记为准）
注册资本：5000万元人民币
股东出资和出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资方式|出资比例|
|智光电气|4,750万元|货币|95%|
|智光电机|250万元|货币|5%|

3、拟投资项目及相关领域的基本情况
智光电服主营业务聚焦在供用电领域，以用户电气设备托管服务业务为切入点和依托，开展用户用电咨询、节能规划设计、技术改造、智能化管理、用电设备融资托管等供用电高端服务业务，提高用户用电的安全性和可靠性,使用户安全、节约、舒适地使用电力。
四、上市公司的影响和可能存在的风险
1、对外投资的目的
此次公司设立控股子公司广东智光用电服务投资有限公司，拟在供用电领域进行规划和投资，可为公司提供新的增长点；同时带动公司供用电控制与自动化
及电力信息化系列产品和系统业务的拓展。
2、可能存在的风险
关于设立控股子公司的公告该项投资可能因市场、技术、财务等因素导致风险。
3、对公司的影响
该项对外投资，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响，对公司今后的财务状况和经营成果将产生一定积极影响。
五、备查文件
广州智光电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2014年 10月 31日
西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十三次会议审议的聘任公司高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意聘任彭博先生为公司副总经理。
独立董事：马治国常晓波赵嵩正
二〇一七年十二月五日
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]762号文核准。经发行人与保荐人（主承销商）德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商决定本次发行数量为1,900万股。本次发行将于2017年5月31日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
（一）本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：10.13元/股。投资者据此价格在2017年5月31日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
（二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（三）本次发行后发行人股票拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（四）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年5月25日（T-2日）在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）披露的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（五）按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为“制造业”中的“化学原料和化学制品制造业（”行业分类代码为C26）。
截至2017年5月24日（T-3日）中证指数有限公司发布的C26“制造业”中的“化学原料和化学制品制造业”的最近一个月平静态市盈率为41.54倍。本次发行价格10.13元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.95倍，低于该行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）发行人本次拟投资项目的募集金为 16,787.15万元。按本次发行价格10.13元/股和发行数量1,900万股计算的募集资金总额为19,247.00万元，扣除发行人预计承担的发行费用2,459.85万元（不含税，其中评估费不涉及增值税）后，预计募集资金净额为16,787.15万元，不超过本次募集资金拟投入项目的计划需求量。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（八）本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（九）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
（十）发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十一）请投资者务必关注投资风险，本次发行中如出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因：
1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
3、中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐人（主承销商）择机重启发行。
（十二）如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
（十三）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十四）发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
（十五）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司2017年5月26日
（本页无正文，为《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2017年 5月 26日
（本页无正文，为《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司2017年 5月 26日