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证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-144深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第三十次会议于 2017年 10月20日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2017年10月10日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议《关于<2017年第三季度报告全文>及正文的议案》；
监事会意见：公司编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
监事会意见：公司决定将激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票7万股进行回购注销，回购价格为5.656元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2017年10月20日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-12-30
深圳新都酒店股份有限公司
关于重整计划执行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“新都酒店”或者“公司”）于 2015年12月16日收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2015）深中法破字第 100-3号《民事裁定书》，裁定批准《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）；终止新都酒店重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条之规定，重整计划由公司负责执行。
一、法院裁定解除对公司财产的保全措施
2015年 12月 28日，新都酒店收到深圳中院送达的（2015）深中法破字第100-4号《民事裁定书》。深圳中院根据公司的申请，依照《中华人民共和国企业破产法》第十九条之规定，解除对新都酒店财产的保全措施。
二、法院裁定确认重整计划执行完毕
2015年 12月 25日，新都酒店向深圳中院提交了《深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行工作报告》和《关于确认深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行完毕的申请书》，向深圳中院报告了重整计划执行工作情况，并提请深圳中院裁定确认重整计划执行完毕。管理人亦于同日向深圳中院提交了《深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行监督工作报告》，向深圳中院报告了管理人监督公司执行重整计划的有关情况。
2015年 12月 29日，新都酒店收到深圳中院送达的（2015）深中法破字第100-5号《民事裁定书》。深圳中院对公司和管理人提交的报告和申请书进行了审查，确认重整计划已经执行完毕，重整工作已经完成。深圳中院根据公司的申请，
依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十四条之规定，裁定确认《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》执行完毕。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会
2015年12月29日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-068江苏润和软件股份有限公司
关于投资设立互联网科技小额贷款公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称：“润和软件”、“公司”）拟与上海文沥信息技术有限公司（以下简称：“上海文沥”）、自然人陈波、自然人单峰拟共同出资 20,000万元设立南京市润和互联网科技小额贷款有限公司（暂定名，以下简称：“标的公司”）。其中：公司以自有资金现金出资 16,000万元，占注册资本的80%；上海文沥以自有资金出资200万元，占注册资本的1%；自然人陈波以自有资金出资 1,900万元，占注册资本的9.5%；自然人单峰以自有资金出资1,900万元，占注册资本的9.5%。
2016年5月13日，公司第五届董事会第四次会议经审议通过了《关于投资设立互联网科技小额贷款公司的议案》。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。本次标的公司的设立已取得南京市金融发展办公室下发的《中标通知书》及江苏省人民政府金融工作办公室的同意批复。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况介绍
1、上海文沥信息技术有限公司
统一社会信用代码：91310115666049038A
注册资本：576.9万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：肖庆民
成立日期：2007年9月5日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 326号101-1室
经营范围：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，
计算机软件开发及维护，计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），销售计算机软硬件、通讯设备，商务信息咨询，市场营销策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、自然人陈波，身份证号：320103197604******。
3、自然人单峰，身份证号：420111196802******。
公司与上述其他投资方均不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：南京市润和互联网科技小额贷款有限公司
2、注册资本：20,000万元人民币
3、注册地点：江苏省南京市雨花台区
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：面向电子商务平台的成员和客户以及科技型中小微企业发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务及省金融办批准的其他业务。
6、股权结构：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|出资方式|
|江苏润和软件股份有限公司|16,000|80%|货币|
|上海文沥信息技术有限公司|200|1%|货币|
|陈波|1,900|9.5%|货币|
|单峰|1,900|9.5%|货币|
|合计|20,000|100%|—|

以上具体内容以有关政府部门最终登记核准的信息为准。
本次标的公司的设立已取得南京市金融发展办公室下发的《中标通知书》及
江苏省人民政府金融工作办公室的同意批复。具体内容请详见公司 2015年 12月
14日和2016年4月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
根据江苏省人民政府金融工作办公室《关于进一步支持小额贷款公司持续健康发展的通知》（苏金融办发〔2015〕6号），为推动江苏省互联网金融业创新发展，江苏省金融办决定开展互联网科技小额贷款公司试点。互联网科技小额贷款公司是指由电子商务平台投资设立，不吸收公众存款，以公司资本金及其他资金，运用互联网平台和技术，线上线下开展小额贷款、创业投资、融资性担保及其他业务的公司。经营区域范围可沿电子商务平台业务跨出江苏省。互联网科技小额贷款公司可以发挥互联网便捷、高效、低成本的优势，选择适合互联网特性的小额贷款产品开展业务，并围绕用户体验开发新产品；可以建立能提供咨询、授信、放款、查询和投诉服务的在线业务系统，探索以即时通讯工具等方式开展客户服务，开展移动互联网、手机贷款等金融业务；可以使用大数据、云计算等技术，建立线上与线下相结合的信用评价体系，提高风险识别、防范和控制水平。
经过近几年的快速发展，润和软件在金融信息化业务领域，已经积累了较为深厚的金融行业经验。随着云计算、大数据等互联网新兴技术的实用化，“互联网+”已成为信息技术服务产业以及各行业转型升级的重要方向。作为国内信息技术服务领先的企业，公司主动应对外部环境的变化，公司已经将DT、互联网作为公司转型升级的重要战略方向，将公司多年积累的线下业务的专业化优势，与云计算、大数据等互联网技术深度结合，逐步推出面向行业客户的互联网业务应用服务平台，为行业客户提供线上线下的全面信息服务。
公司本次设立互联网科技小额贷款公司，主要目的是聚焦于供应链金融，核心策略是“IT平台+大数据风控”，通过构建业务链融合的增值数据服务，专注于供应链下游渠道流通领域的融资需求，并在此基础上将传统供应链金融向数据供应链推进。在实现自身企业利益的同时，着眼于实体经济，更好的服务于广大中小微企业的融资需求，响应政府普惠金融的号召。
2、项目风险及应对措施
（1）信用风险，指借款人因各种原因发生违约时，债权人或银行因为未能得
到预期的收益而承担财务损失的风险，主要是由贷款机构自身、借款企业和信用担保方面因素综合作用而产生的，也是小额贷款公司的主要需面对并解决的风险；
（2）市场风险，指由于市场价格波动而导致的风险，对于小额贷款公司而言，主要表现为利率风险，即由于利率的变化其实际收益低于预期收益；
（3）操作风险，包括由于不完善的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。
针对上述可能面临的风险，公司将充分行使相应的股东权利，在参与规范新公司管理制度和流程的同时，加强对其管理运营过程的监督，促使其在拓展业务的同时，不断建立和完善风控机制，及时发现、规避和降低投资风险。
3、对公司的影响
公司本次投资设立互联网小额科技贷款公司，有利于拓展公司的业务范围，有利于增强公司的盈利能力，扩大公司的盈利渠道，有利于公司综合竞争力的提升。子公司设立完成后，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年5月13日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为兴业皮革科技股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉、尽责的态度，已预先对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了充分的审查，对拟召开的第三届董事会第十二次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、本次发行的方案符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，没有损害公司和其他股东的利益，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票的认购方吴国仕、吴美莉为公司实际控制人、董事长吴华春先生的子女，公司董事孙辉永先生为吴国仕、吴美莉的舅舅，吴美莉女士为公司副总裁兼董事会秘书，为吴国仕的姐姐，公司向吴国仕、吴美莉非公开发行股票构成关联交易。我们认为，吴国仕、吴美莉认购本次非公开发行股票，表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，且吴国仕、吴美莉与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
关联董事吴华春、孙辉永须回避表决。
综上，我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的重大关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议，关联董
事吴华春、孙辉永须回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事：
汤金木 李玉中 戴仲川
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-089郑州华晶金刚石股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票项目保荐机构为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”），东北证券指定于国庆先生和邵其军先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期至2017年12月31日止。目前，东北证券对公司募集资金管理和使用的未尽事项继续履行督导义务。
近日，公司收到东北证券《关于变更郑州华晶金刚石股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》，鉴于2016年11月7日公司非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，根据东北证券与公司签署的保荐协议，由东北证券担任公司2015年度非公开发行的保荐机构并指定于国庆先生、葛建伟先生（简历详见附件）担任本次非公开发行的保荐代表人，具体负责公司2015年度非公开发行股票的尽职推荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，同时承担东北证券对公司2014年度非公开发行股票的持续督导义务。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为于国庆先生和葛建伟先生，持续督导期至2018年12月31日止。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2016年 11月 10日
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件：葛建伟先生简历
葛建伟：男，1978年 12月出生，汉族，大学本科，保荐代表人，律师。现任东北证券北京分公司业务总监。
曾主持或参与跃岭股份（股票代码：002725）IPO、中飞股份（股票代码：300489）IPO、双杰电气（股票代码：300444）IPO等项目。曾参与广聚能源（股票代码：000096）、七匹狼（股票代码：002029）股权分置改革项目；参与大连港企业债、大连中小企业集合债等债券项目；主持或参与跃岭股份、中飞股份、西安华江、华迈燃气等多家公司的改制辅导项目。
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－036新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告，获悉新光集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|40,000,000股|2016年5月9日|2019年5月9日|西南证券股份有限公司|4.5846%|用于新光集团正常生产经营需要|
|||57,710,000股||||6.6144%||
|合计||97,710,000股||||11.1990%||

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 872,492,236股，占公司总股本71.0523%，已累计质押公司有限售条件流通股 97,771,000股，占其持有公司股份的11.1990％，占公司股份总数的7.9571％。
三、控股股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现
股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
目前新光集团运营状况良好且持续发展，新光集团融资主要用于补充公司日
常流动资金，截至2015年12月31日，新光集团资产总额为3,658,202.09万元，净资产为1,504,527.21万元，有足够的资金偿还能力。触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响新光集团对公司业绩承诺的正常履行。
若因公司股价下跌，达到履约保障预警线的，新光集团尚有充足的股票用于补充质押，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告
涉及事项的专项说明
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所对公司出具了无法表示意见的《广东金刚玻璃科技股份有限公司审计报告》京永会审字（2019）第 110019号和《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司 2018年度财务报表无法表示意见涉及事项的专项说明》京永会审字（2019）第 310217号，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》的规定，公司董事会现对该审计意见涉及事项说明如下：
一、注册会计师无法表示意见的详细情况
1、金刚玻璃于2019年1月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字 190031号）。因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对金刚玻璃立案调查。截至本报告批准报出日止，由于立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对金刚玻璃财务报表的影响程度。
2、金刚玻璃存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况，在审计中我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据以确认交易的真实性，无法判断金刚玻璃关联方和关联交易披露的完整性和准确性。
二、董事会对于无法表示意见所涉及事项的说明
公司董事会经认真研究，对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告予以认可和理解，在北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）开展年度审计的过程中，
公司有关方面予以积极配合，并提交了相关资料。但因审计工作量大，审计程序复杂，公司暂未完全提供审计机构认可的充分、适当的证据。公司将安排人员加紧全面配合审计机构的工作，尽快提供审计机构认可的、完整的、充分的财务资料。公司正处于立案调查期间，该调查尚未收到最终结论，公司正积极配合中国证监会的工作，并认真总结，采取切实有效的措施，防范公司因立案调查事项带来其他不良影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会对无法表示意见的审计报告的意见
1、董事会意见
公司董事会尊重北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。我们将尽力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。
2、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们一致认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的无法表示意见审计报告符合实事求是的原则，审计意见审慎、客观，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况。因此，我们对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告和公司董事会作出的专项说明均无异议，希望公司董事会及管理层能积极采取有效措施，化解风险，切实维护上市公司股东的利益。
3、监事会意见
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。我们认可审计报告的无法表示意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，及时消除和改善无法表示意见事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。
四、消除相应影响的措施
2019年公司拟采取如下措施，努力改善公司上述情况：
1、成立内部核查小组，协调各有关部门相关人员对近几年来有关合同文件、财务凭证、审计工作相关底稿资料进行查阅、核对、梳理；对公司资金、债务、对外担保等情况进行盘查确认，搜集完整的财务资料。
2、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实，加强对内控相关制度的梳理、修订和培训,为公司规范运作奠定基础。
3、针对审计过程中发现的关联交易未及时披露等问题，加强对关联方以及关联交易的识别、完善关联交易审批流程、认真依法依规履行信息披露义务。
4、目前，公司生产经营正常，将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本。认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，缓解资金压力。
5、被中国证监会立案调查以来，公司全面配合中国证监会的调查工作，包括但不限于按要求提供相关资料，及时汇报有关核查工作进展等。公司将继续积极配合中国证监会的立案调查，并认真总结，采取切实有效的措施，防范公司因立案调查事项带来其他不良影响。
公司董事会将进一步认真研究具体对策，预计具备消除上述情况带来的不良影响，并力争尽快解决公司目前面临的问题，维护公司和全体股东的利益。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二○一九年四月三十日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-027
上海普丽盛包装股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第十六次会议和第三次监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意，同意公司执行财政部修订的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
2、变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司将按照财政部 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕
14号）相关规则执行。
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行上述财政部修订和颁布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更的时间
上述关于新金融工具准则的会计政策变更，公司于2019年1月1日起执行。
4、变更的审批程序
2019年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好
地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
2019年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
经认真审查公司本次会计政策变更的相关资料，公司独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
2019年4月24日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年4月25日
新疆机械研究院股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（孙德生）
本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人亲自出席了公司2014年度召开的八次董事会，因在外出公差未出席年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可
行性、关于变更募集资金投资项目可行性等事项发表了独立意见；
2、2014年3月11日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人对2013年度募集资金存放与使用情况专项报告、2012年度内部控制自我评价报告、聘请2014年度财务审计机构等事项发表了独立意见；
3、2014年6月9日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对关于聘任吴洋担任董事会秘书事项发表了独立意见；
4、2014年8月8日，对2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查发表了独立意见；
5、2014年10月31日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人就关于使用超募资金设立合资公司购买资产、关于变更募集资金投资项目可行性等事项发表了独立意见；
6、2014年12月18日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就关于使用超募资金设立合资公司购买资产、关于变更募集资金投资项目可行性等事项发表了独立意见；
本人认为公司2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员和战略、提名、审计委员会成员。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织召开薪酬与考核委员会会议，审核公司2014年度高级管理人员薪酬管理办法及董事、监事津贴实施方案，认为公司高级管理人员薪酬管理办法和董事、监事津
贴实施方案符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的督促。2014年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司高管聘任、对外担保、2012年度募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人2014年度履行职责情况汇报。作为公司独立董事，本人2014年度忠实地履行了独董的职责，同时对于公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
2015年本人将继续勤勉尽职，利用自己审计方面的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策建言献策。谢谢！
独立董事：孙德生
二〇一五年四月一日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-091芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日至2019年5月7日期间实施回购股份事项，合计回购公司股份22,347,537股，上述回购股份将用于公司第三期员工持股计划，目前存放于公司开立的股票回购专用证券账户。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司 2018年度利润分配方案已于2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过。方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减已回购的股份）为基数，向全体股东每 10股派送现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月23日召开的公司2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购22,347,537股股份）后2,089,904,160股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10
股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 417,980,832元
=2,089,904,160股×0.2元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.197884元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.197884元/股=417,980,832元÷
2,112,251,697股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.197884元/股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月15日，除权除息日为：2019年7月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****622|李卫伟|
|2|01*****472|曾开天|
|3|02*****948|胡宇航|
|4|08*****952|芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司－第二期员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月8日至登记日：2019年7月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，
一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案(修订稿)》（公告编号：
2019-016）：如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
因此，公司回购股份的价格由不超过人民币 15元/股调整为不超过人民币14.80元/
股（即 15元/股-0.197884元/股≈14.80元/股）。若全额回购且按回购总金额上限6亿元和回购股份价格上限14.80元/股测算，预计可回购股份数量约4,054.05万股，回购股份比例约占公司总股本的1.92%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼三七互娱董秘办咨询联系人：叶威王思捷
咨询电话：0553-7653737
传真电话：0553-7653737
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-051四川川大智胜软件股份有限公司
第七届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019年第三次临时次会议于2019年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年12月2日向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
监事会认为：公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司对外提供财务资助，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项对外提供财务资助的方案。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于对外提供财务资助的公告》登载于2019年12月12日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2019-052）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-043上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于深交所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板问询函【2017】第507号，对公司终止筹划重大资产重组事项提出了相关问题。公司对问询函中所述问题进行了认真核查，现将相关问题及回复公告如下：
问题一：你公司与交易对方决定终止本次交易的具体原因、具体决策过程、合理性和合规性；
回复：
（1）终止交易的具体原因：
公司股票于 2017年 8月 10日开市起停牌后，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司积极组织人员对标的公司上海紫竹信息数码港有限公司（以下简称“紫竹数码港”）的基本情况、业务模式和财务情况等进行了详细的调查了解。紫竹数码港在国家级高新区上海紫竹高新技术产业开发区内拥有 16.33万平方米物业用于出租，同时还投资参股上海紫竹数字创意港有限公司（以下简称“紫竹创意港”），拥有紫竹创意港42.86%股权。紫竹创意港已建成22.33万平方米物业，还有14.11万平方米尚在建设中。公司认为如果本次重组取得成功，通过置入园区类业务资产，形成仪器仪表和园区开发租赁的双主业，将优化公司现有业务结构，扩大公司业务和资产规模，显著增强公司的盈利能力。
就本次拟收购紫竹数码港100%股权的价格，公司与交易对方上海紫竹高新区（集团）有限公司进行了磋商谈判。由于紫竹数码港参股的紫竹创意港尚未全部建成，已建成部分经营时间较短，目前出租率不高，主营业务仍处于较大亏损状态，在进行资产评估时资产价值无法得到充分体现，与交易对方的预期有较大的差异，因此交易双方在收购价格和未来盈利承诺等重要条款上存在分歧，经过
多次沟通努力仍未达成一致意见。在此情形下，公司经充分讨论和审慎研究，从维护全体股东及公司利益的角度出发，并与交易对方充分协商后，决定终止筹划本次重大资产重组。
（2）具体决策过程
2017年 6月 9日，公司与交易对方进行了首次接触，筹划双方进行资产收购方面的合作。
在此之后到 2017年 8月 9日，公司与交易对方进行了初步接洽，计划以现金或发行股份方式收购紫竹数码港的股权，预计交易金额达到股东大会审议标准，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月10日开市起停牌。
2017年 8月 23日，公司与交易对方签署了《合作意向书》，约定拟以发行股份购买资产的方式购买园区开发类资产，并同时确认该筹划事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年8月24日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
2017年9月19日，在公司与交易对方就本次交易的重要条款无法达成一致意见，本次重组已无法继续推进的情况下，为保护公司全体股东和公司利益，公司经充分讨论和审慎研究，并与交易对方进行友好协商，同意终止本次交易。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年9月20日开市起复牌。
（3）终止本次交易的合理性和合规性
因与交易对方始终未能在交易重要条款上达成一致意见，继续磋商也无法消除双方的重大分歧，因此公司决定终止本次交易。本次重大资产重组事项根据相关规定及时履行了信息披露义务，公司所披露的相关进展情况与实际开展的相关工作情况相符，终止本次交易的原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
问题二：请你公司对与本次重大资产重组相关的信息披露进行全面自查，说明你公司的信息披露是否合法合规以及是否充分披露重组终止风险。
回复：在本次重大资产重组的筹划、开展及终止过程中公司严格按照《上市
公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务。本次重大资产重组过程中信息披露情况如下：
1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年8月 10日开市起停牌，公司于同日在指定的信息披露媒体刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-029），公司于2017年8月17日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。
2、经公司与相关方商讨和论证，确认筹划的相关事项构成重大资产重组，公司股票自2017年8月24日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。同日公司在指定的信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-036）。公司于2017年8月31日、2017年9月7日、2017年9月9日、 2017年 9月 16日分别发布《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）及《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-041）。
3、根据与交易对方的协商和沟通情况，公司认为本次重大资产重组条件尚不成熟，为维护全体股东和公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。2017年9月20日公司发布《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-042）。
整个停牌期间，公司均能严格按照中国证监会和深圳证券交易所的规定及时履行了信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。同时，公司在历次进展公告中均作了“提请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险”的风险提示，并在公告中提示“该事项尚存在不确定性”。
经核查，公司董事会认为，在上述事项的信息披露过程中，公司能够严格遵守相关法律法规并对本次事项的不确定性及风险作出了充分提示。
问题三：你公司对终止本次交易的后续安排和拟采取的违约处理措施（如有）；
回复：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件
的规定，公司在披露关于终止筹划重大资产重组相关事项公告时，已承诺自本次复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
本次重大资产重组交易双方未就具体方案最终达成正式书面协议，因此交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
问题四：其他你公司认为需予以说明的事项。
无。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-020南通锻压设备股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月25日（周五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长郭庆先生、董事兼总经理郭腾先生、独立董事刘志耕先生、财务总监兼董事会秘书张剑峰先生、保荐代表人孙炜先生、公司董事会办公室相关人员。
《南通锻压设备股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-101创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2019年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第九次临时会议通知于2019年9月 27日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月30日下午 2:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议案》。
具体情况详见公司2019年10月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的公告》（2019-102）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会
2019年第九次临时会议相关事项的独立意见》详见2019年10月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
2、《独立董事关于第五届董事会2019年第九次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年 10月8日
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于董事提名的独立意见
2015年07月07日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名王伟先生、朱明先生、黄飞鹏先生、顾维军先生为公司第四届董事会董事候选人，其中顾维军先生为独立董事候选人，并提请公司2015年第二次临时股东大会对候选人进行选举表决。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
一、公司提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅王伟先生、朱明先生、黄飞鹏先生、顾维军先生个人简历，未发现上述候选人存在《公司法》第147条和《公司章程》第96条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
三、我们同意提名王伟先生、朱明先生、黄飞鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名顾维军先生公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事：
王则斌 江旅安 李永盛
二○一五年七月七日
深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司收购浙江德清科赛塑料制品有限公司股权的议案
公司以人民币5,100万元收购邱剑锷持有的浙江德清科赛塑料制品有限公司51%股权是经过公司审慎考虑作出的决定，有助于公司整合产业链资源并提升创新能力，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展。上述交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司以人民币 5,100万元收购浙江德清科赛塑料制品有限公司51%股权事项并与邱剑锷签订《股权转让协议》。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
祝迎彦 潘玲曼 杨柏
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-038
上海科华生物工程股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2018年6月26日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于意向收购苏州长光华医部分股东股权的议案》；
会议同意公司与苏州长光华医股东陈大志先生和顾烈静女士分别签署《股权转让协议书》，分别以现金221,107,360元和114,921,200元收购陈大志先生和顾烈静女士持有的长光华医各17.1632%和9.5351%股权，就本次交易的详细情况请见公司于2018年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）披露的《关于意向收购苏州长光华医部分股权的公告》。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-069
恒宝股份有限公司
关于公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
根据国家知识产权局专利复审委员会2017年11月1日作出的《无效宣告请求审查决定书》（第33700号）（以下简称《决定书》）载明，专利复审委员会对无效宣告请求人就上述专利权（申请/专利号：200510105502.1，发明创造名称：一种物理认证方法及一种电子装置）所提出的无效宣告请求进行了审查，决定宣告专利权部分无效。
一、本次诉讼的基本情况
原告：北京握奇数据系统有限公司（以下简称“握奇公司”）；
被告：恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”或“公司”）；
内容：原告诉称，其对ZL200510105502.1“一种物理认证方法及一种电子装置”发明专利享有专利权，原告发现，被告制造、销售的多款USBKey产品落入了原告专利权利要求16的保护范围，构成侵权产品，同时，被告使用该被诉侵权产品进行网上银行转账交易涉及的物理认证方法还落入了专利权利要求1的保护范围，又构成方法侵权，被告的上述行为已构成对原告专利权的侵犯，且给原告造成了巨大经济损失，故提起诉讼，请求：判令被告停止制造、销售、许诺销售被控侵权产品，并停止使用被控侵权方法；判令被告赔偿原告经济损失4900万元，以及因诉讼支出的合理费用100万元。
案件所处的诉讼阶段：二审未开庭。
二、本次诉讼的经过
年2月18日，原告主动撤诉。
2015年2月26日，握奇公司再次向北京知识产权法院提起诉讼，起诉公司侵害其发明专利，请求判令公司赔偿其损失人民币100万元，并承担相关诉讼费用。
详见公司于2016年4月29日披露的《2015年年度报告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
2016年4月7日，公司收到北京知识产权法院提供的握奇公司关于《增加诉讼请求额申请书》，握奇公司提出将诉讼请求的赔偿金额由人民币100万元增加至人民币5000万元。详见公司于2016年8月29日披露的《2016年半年度报告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
2016年12月8日，北京知识产权法院进行一审判决，判处恒宝公司赔偿原告握奇公司经济损失四千九百万元，赔偿原告握奇公司诉讼合理支出一百万元，共计人民币五千万元。详见公司于2016年12月9日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（2016-075）（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
2016年12月21日，公司就一审判决结果向北京市高级人民法院提出上诉，请求依法撤销北京知识产权法院【（2015）京知民初字第441号】民事判决书，并依法改判上诉人恒宝股份对被上诉人握奇公司第ZL200510105502.1号发明专利不构成专利侵权，驳回被上诉人握奇公司的全部诉讼请求。详见公司于2017年1月17日披露的《关于公司诉讼进展的公告》（2017-002）（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次诉讼的最新进展
依据《决定书》，握奇公司在专利侵权诉讼中据以提出主张的权利要求1和16已经被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的相关规定，公司已向北京市高级人民法院提交了请求北京市高级人民法院依法撤销北京知识产权法院（2015）京知民初字第441号民事判决，并裁定驳回握奇公司起诉的申请书。
四、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据案件进展情况，基于谨慎性原则，我公司已于2016年12月按照会计政策及相关会计准则的规定共计提或有负债5,000.00万元（未经审计）。鉴于二审尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性，后续公司将根据该诉讼案件的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《无效宣告请求审查决定书》；
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一七年十一月二日