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证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-020雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十九次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2019年2月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2018年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次（临
时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-012
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）已于 2019年 1月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第七届董事会第三十五次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年2月15日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年2月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2019年2月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
特别说明：
上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容请见2019年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于补选公司第七届董事会独立董事的议案||√||

四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2019年2月14日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路 1036号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年二月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 2月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于补选公司第七届董事会独立董事的议案||√|||||

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2019-37
秦川机床工具集团股份公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届监事会第七次会议，于 2019年 8月 19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届监事会第七次会议于 2019年 8月 29日在公司办公楼 2号会议室召开。
3、本次会议应出席监事 4名，实际到会 4名。
4、会议由监事会主席吴苏平先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；
2、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》。
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
上述议案详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司监事会
2019年 8月 31日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-027西安通源石油科技股份有限公司
关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，向金融机构申请人民币3,000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 3,000万元，期限 12个月。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
统一社会信用代码：91110108779517926U
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：秦忠利
注册资本：8546.1486万元人民币
成立日期：2005年08月 08日
营业期限：2014年03月 06日至2034年03月05日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区2号楼4层409
经营范围：石油工程技术及计算机软件技术开发，石油技术服务、技术转让、技术咨询，测井技术服务（法律、法规规定需要专项审批的，未获审批前不得经营）；机械设备租赁；批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）。（该企业于2014年03
月06日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据：
截至2018年12月31日，一龙恒业资产总额为102,856.97万元，负债总额为35,108.13万元，净资产为67,748.84万元；2018年营业收入为41,989.31万元，净利润为5,392.67万元。（上述数据未经审计）
截至2019年3月31日，一龙恒业资产总额为106,801.48万元，负债总额为39,661.55万元，净资产为67,139.93万元；2019年第一季度营业收入为11,010.10万元，净利润为1,191.76万元。（上述数据未经审计）
股权结构表：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|丁福庆|14.3877%|
|2|吕兰顺|7.3775%|
|3|秦忠利|7.5277%|
|4|陶良军|1.1775%|
|5|裴存民|1.2662%|
|6|刘鹏|0.3254%|
|7|QM3 LIMITED|8.1518%|
|8|江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）|6.5214%|
|9|浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）|5.2489%|
|10|北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）|5.6733%|

||||
|-|-|-|
|11|北京信美投资管理中心（有限合伙）|2.2207%|
|12|盛泰乾源投资（北京）有限公司|2.5743%|
|13|南通杉创创业投资中心（有限合伙）|2.5451%|
|14|无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）|0.8484%|
|15|费占军|0.8484%|
|16|西安通源石油科技股份有限公司|26.1113%|
|17|嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）|4.3165%|
|18|上海仁和智本能源投资有限公司|2.8777%|
|合计||100.0000%|

三、担保协议的主要内容
本次为一龙恒业向金融机构综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据一龙恒业与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。一龙恒业将根据生产经营需要选择金融机构在人民币 3,000万元额度内申请综合授信额度。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
一龙恒业申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。一龙恒业经营前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为，一龙恒业信誉及经营状况良好。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额累计为 2.20亿元(含本次担保)，占公司 2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为12.85%；实际发生的对外担保总额为 1.50亿元，占公司 2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为8.76%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
关于湖南龙华农牧发展有限公司
业绩承诺完成情况专项审核报告
天职业字[2018]12490-1号
目 录
专项审核报告 1业绩承诺实现情况的说明 3
关于湖南龙华农牧发展有限公司
业绩承诺完成情况专项审核报告
天职业字[2018]12490-1号
唐人神集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的唐人神集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)编制的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司编制的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年三月二十一日
中国注册会计师：
关于湖南龙华农牧发展有限公司
业绩承诺实现情况的说明
湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”），前身为“茶陵县龙华畜牧有限责任公司”，于2005年8月9日经茶陵县工商行政管理局批准成立，2008年10月24日变更为现用名，取得企业法人营业执照，2017年 02月 24日茶陵县市场和质量监督管理局换发营业执照，统一社会信用代码：91430224779002842R。注册地址：茶陵县下东乡金星村16组；截止至2017年12月31日，注册资本和实收资本均为人民币5,000万元；法定代表人：龙秋华；公司类型：有限责任公司。
龙华农牧属于牲猪养殖行业，经营范围：种猪繁殖；牲猪养殖、销售；饲料加工；果树种植销售。
主要产品为牲猪。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了《关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组基本情况
2016年 9月 29日本公司与龙秋华及龙伟华签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买龙秋华、龙伟华合计所持龙华农牧90.00%的股权。其中：以发行股份的方式向龙秋华购买持有龙华农牧76.50%的股权；以发行股份及支付现金4,300.00万元的方式向龙伟华购买持有龙华农牧13.50%的股权。
2017年1月26日，中国证监会出具《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕179号），核准本次交易。
2017年2月24日，茶陵县市场和质量监督管理局核准了龙华农牧的工商变更事项，标的资产过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。
龙华农牧截至2017年12月31日止，股东名单及股权结构如下：
投资方 认缴注册资本额（元） 出资比例（%）
唐人神集团股份有限公司 45,000,000.00 90.00
龙秋华 5,000,000.00 10.00
合计 50,000,000.00 100.00
二、业绩承诺情况
根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容：龙秋华、龙伟华承诺，龙华农牧2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益净利润分别不低于6,651.00万元、5,544.00万元、4,343.00万元。
扣除非经常性损益净利润指龙华农牧合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数。且：
A.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品给龙华农牧带来的收入，原则上不超过龙华农牧当期全部营业收入的50%（不含50%），超过50%的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；
B.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品的价格，参照龙华农牧同一时期同类客户结算价格平均值执行，超过结算价格平均值的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；
C.承诺期内，如公司自龙华农牧所采购产品存在未实际销售的情形，对于未实际销售的部分（如有），在计算当期实现净利润数时，需予以测算并扣除。
2016年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为6,889.10万元，高出承诺数 238.10万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天职业字[2017]12528-1号）专项审计报告，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2016年度利润承诺数已经实现。
三、2017年业绩承诺及实现情况
龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺：标的资产龙华农牧经审计的2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润不低于5,544.00万元。
2017年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为5,675.36万元，高出承诺数131.36万元。
我们认为，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2017年度利润承诺数已经实现。
唐人神集团股份有限公司二○一八年三月二十一日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-009湖南汉森制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 12月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露了《关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-059），持有公司5%以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“上海复星”）因自身发展需要，计划在该公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,480,000股，即不超过公司总股本的0.5%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至2019年3月25日，上海复星减持公司股份计划时间已过半，公司于 2019年 3月 26日收到持股5%以上股东上海复星《关于减持股份计划实施进展的通知函》，现将其减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）（注）|减持股数（股）|减持比例（%）|股份来源|
|上海复星医药产业发展有限公司|集中竞价|2018年12月26日至2019年3月25日|16.57|823,900|0.28|公司首次公开发行前的股份|

注：减持均价已扣除交易费用及印花税。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海复星医药产业发展有限公司|合计持有股份|15,752,806|5.32|14,928,906|5.04|
||其中：无限售条件股份|15,752,806|5.32|14,928,906|5.04|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、上海复星的本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、上海复星承诺自公司 IPO上市后36个月内不转让所持有的公司股份。
截至目前，上述承诺已按期严格履行完毕，本次减持未违反相关承诺事项。
3、上海复星未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、截至本公告日，上海复星严格遵守预披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
5、公司将持续关注上海复星减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
6、上海复星不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
《上海复星医药产业发展有限公司关于减持股份计划实施进展的通知函》
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2019年3月27日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-044张家港化工机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年4月29日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2014年5月9日下午以现场会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以举手表决方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以7票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》，关联董事陈玉忠及其直系亲属钱润琦在审议本议案时回避了表决。同意投资入股四川威特龙消防设备有限公司（以下简称“威特龙”），投资总额暂定为人民币1530.36万元。具体内容详见2014年5月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报《张家港化工机械股份有限公司与关联方共同对外投资的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
因上述议案一需提交股东大会审议，同意于2014年5月26日召开2014年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2014年5月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报《关于召开2014
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-044年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
云南锡业股份有限公司监事会
关于对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
发表的审核意见
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月8日以通讯表决的方式召开 2016年第一次临时监事会，审议了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等相关事项，现根据有关法律法规的要求对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下审核意见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，在全面了解和审核了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关内容后，监事会认为：
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金 2.00亿元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。同时，公司董事会保证本次使用部分闲置募集资金 2.00亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关业务使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券交易或投资，不变相改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目的正常进行。
因此，我们同意公司使用 2.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
监事：汤发、浦承尧、普书明、杨洲、向鹏飞
云南锡业股份有限公司监事会
二〇一六年三月八日
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2015-062宁波天邦股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2015年12月7日（星期一）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年12月7日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月6日（星期日）下午15:00
至2015年12月7日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长吴天星先生；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波天邦股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份数152,788,760股，占公司有表决权股份总数的52.7950％。
表决权股份总数的2.6614％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共5名，代表公司有表决权股份7,702,077股,占公司有表决权股份总数的
2.6614％。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、以152,788,760股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％，0股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％），0股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％）的表决结果审议通过了《关于公司及子公司投资设立全资子公司的议案》。
其中，现场投票表决同意145,086,683股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意7,702,077股，反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意7,702,077股，占出席会议中小股东所持股份100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、以 152,788,760股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，0股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％），0股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％）的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》。
其中，现场投票表决同意145,086,683股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意7,702,077股，反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意7,702,077股，占出席会议中小股东所持股份100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、安徽承义律师事务所承义证字[2015]第182号《关于宁波天邦股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-057
周大生珠宝股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的董事会秘书何小林先生、财务总监许金卓先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
周大生珠宝股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-001浙江亚太机电股份有限公司
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）拟与吉林龙山有机硅有限公司（以下简称“龙山有机硅”、“乙方”）共同出资在吉林市设立子公司吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司（以下简称“吉林亚太”）。其中，公司以现金方式出资人民币510万元，获得吉林亚太股权的51%；龙山有机硅以现金方式出资人民币490万元，获得吉林亚太股权的49%。近日，公司与龙山有机硅签订了《股东协议》。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》、《对外长期投资管理制度》第三章第九条的相关规定，董事会授权董事长对单笔金额在1000万以下的投资项目行使决策权，累计不超过公司最近经审计的净资产总额10%的对外投资行为由董事长决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次投资事项不需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、企业名称：吉林龙山有机硅有限公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：张宝安
4、注册资本：3300.00万元人民币
5、成立日期：2004年09月29日
6、经营范围：硅油、硅橡胶制品、密封胶、塑料制品、汽车天窗、遮阳板、风扇离合器制造；机械维修、金属制品加工；汽车销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：张宝安先生为龙山有机硅实际控制人，与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、拟定中文名称为：吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司（暂定名，以工商登记为准）；
2、注册资本：1000万元；（其中，公司以现金方式出资人民币510万元，龙山有机硅以现金方式出资人民币490万元）
3、拟定法定地址：吉林市高新区南山街1699号；
4、拟定法定代表人：由公司委派的副董事长兼任总经理担任法定代表人；
5、拟定经营范围：汽车底盘模块及汽车零部件的开发、生产和销售业务；
6、资金来源：公司拟以自有资金投入。
四、对外投资合同的主要内容
1、吉林亚太的经营范围
1.1吉林亚太的经营范围是研发、生产和销售汽车底盘模块及汽车零部件。
1.2经双方同意及吉林亚太股东会决议并经主管审批机关批准后，吉林亚太将来可以修改或变更其经营范围。
吉林亚太的投资总额为人民币 1000万元（大写：人民币壹仟万元整）。
3、注册资本
吉林亚太的注册资本为人民币 1000万元（大写：人民币壹仟万元整）。
4、出资额及出资方式
4.1甲方以现金方式出资人民币510万元（大写：人民币伍佰壹拾万元整），获得吉林亚太股权的百分之五十一。
4.2乙方以现金方式出资人民币490万元（大写：人民币肆佰玖拾万元整），获得吉林亚太股权的百分之四十九。
5、董事会成立、权责和成员
吉林亚太设董事会，首届董事会于吉林亚太营业执照颁发之日成立。董事会由五名董事组成。其中甲方委派三名，乙方委派二名。董事会董事长由乙方委派，副董事长由甲方委派，随吉林亚太规模可协商增加董事人数但双方委派人数比例应按本条执行。
6、管理机构
6.1吉林亚太设总经理一名及若干副总经理，总经理由甲方指派的副董事长担任，双方委派的董事应全票同意通过任命；副总经理、财务负责人等由甲方提名并按相关约定任命，并履行相关职责。
6.2在总经理不能履行其职责时，副总经理应代其履行职责，反之亦然。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司的影响
吉林亚太的设立主要是研发、生产和销售高质量和技术先进的汽车底盘模块及汽车零部件，该合资公司的设立将更好的服务于周边的主机厂。同时，吉林亚太的设立将提高公司的市场竞争力，为公司的长远发展奠定良好的基础。本次对外投资对公司2016年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响。
2、存在的风险
吉林亚太的业务收入受汽车产销量的影响较大，汽车产销量的高低受经济周期的波动、国家政策调整、市场竞争等影响。因此，吉林亚太存在经营业绩风险。
为有效控制风险，吉林亚太将依托股东双方的行业资源优势，创建吉林亚太的整体竞争力，持续提升运营水平。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《股东协议》
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一七年一月三日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：陕西炼石有色资源股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西炼石有色资源股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-129号受陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2017年年度股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2018年 6月 8日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；本次大会于2018年6月29日在陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 10人,代表股份 143,042,215股，占公司股份总数的25.56%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共34人，代表股份864,994股。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计44人，代表股份 143,907,209股，占公司股份总数的25.71%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计42人，代表股份2,698,107股，占公司股份总数的0.48%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2018年 6月 29日下午 14:30时开始，16:30时结束。
参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审
议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 6月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年 6月28日下午15:00至6月29日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《董事会 2017年度工作报告》
同意票143,404,505股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.56%，反对票502,704股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《监事会 2017年度工作报告》
同意票143,404,505股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.65%，反对票385,503股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《公司2017年度财务决算报告》
同意票143,403,605股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.56%，反对票503,604股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《公司2017年度利润分配方案》
同意票143,358,405股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.62%，反对票543,704股，弃权票0股（其中：其中中小股东表决结果：同意票 2,149,303股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的79.66%，反对票 543,704股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《公司2017年年度报告及摘要》
同意票143,399,705股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.65%，反对票503,604股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案六：《关于修订<公司章程>的议案》
同意票143,412,705股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.66%，反对票377,303股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案七：《关于聘请会计师事务所的议案》
同意票143,412,705股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.66%，反
对票377,303股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案八：《关于2017年度审计费用的议案》
同意票143,399,705股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.65%，反对票386,403股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于陕西炼石有色资源股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：晏国哲
2018年6月29日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-011常柴股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年 5月 26日下午14：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 5月 26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2016年 5月 25日15： 00至 2016年 5月 26日15：00。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长薛国俊先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
（1）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 25人，代表股份 175,295,812股，占公司有表决权股份总数的31.23%。其中，A股股东（股东代理人）共 3人，代表股份 171,604,021股，占公司有表决权股份总数的30.57%；B股股东（股东代理人）共 22人，代表股份 3,691,791股，占公司有表决权股份总数的0.66%。
（2）现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 22人，代表股份 175,294,412股，占公司有表决权股份总数的31.23%。其中，A股股东（股东代理人）共 2人，代表股份 171,603,021股，占公司有表决权股份总数的30.57%；B股股东（股东代理人）共 20人，代表股份
3,691,391股，占公司有表决权股份总数的0.66%。
（3）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 3人，代表股份 1,400股，占公司有表决权股份总数的0.00%。其中，A股股东（股东代理人）共 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的
0.00%；B股股东（股东代理人）共 2人，代表股份 400股，占公司有表决权股份总数的0.00%；
（4）其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次
会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议：
1、《2015年年度报告及其摘要》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|总表决情况|175,294,812|99.999|1,000|0.001|0|0|
|其中：A股|171,603,021|99.999|1,000|0.001|0|0|
|B股|3,691,791|100|0|0|0|0|
|中小股东表决情况|4,449,576|99.98|1,000|0.02|0|0|
|表决结果|通过||||||

2、《2015年度董事会工作报告》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|总表决情况|175,294,812|99.999|1,000|0.001|0|0|
|其中：A股|171,603,021|99.999|1,000|0.001|0|0|
|B股|3,691,791|100|0|0|0|0|
|中小股东表决情况|4,449,576|99.98|1,000|0.02|0|0|
|表决结果|通过||||||

3、《2015年度监事会工作报告》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|总表决情况|175,294,812|99.999|1,000|0.001|0|0|
|其中：A股|171,603,021|99.999|1,000|0.001|0|0|
|B股|3,691,791|100|0|0|0|0|
|中小股东表决情况|4,449,576|99.98|1,000|0.02|0|0|
|表决结果|通过||||||

4、《2015年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|总表决情况|175,294,812|99.999|1,000|0.001|0|0|
|其中：A股|171,603,021|99.999|1,000|0.001|0|0|
|B股|3,691,791|100|0|0|0|0|
|中小股东表|4,449,576|99.98|1,000|0.02|0|0|

|||
|-|-|
|决情况||
|表决结果|通过|

5、《关于续聘公司 2016年度审计机构及其费用的议案》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|总表决情况|175,294,812|99.999|1,000|0.001|0|0|
|其中：A股|171,603,021|99.999|1,000|0.001|0|0|
|B股|3,691,791|100|0|0|0|0|
|中小股东表决情况|4,449,576|99.98|1,000|0.02|0|0|
|表决结果|通过||||||

6、《关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案》。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|总表决情况|175,294,812|99.999|1,000|0.001|0|0|
|其中：A股|171,603,021|99.999|1,000|0.001|0|0|
|B股|3,691,791|100|0|0|0|0|
|中小股东表决情况|4,449,576|99.98|1,000|0.02|0|0|
|表决结果|通过||||||

三、独立董事述职情况
独立董事沈宁吾、李明辉、贾滨在本次股东大会上进行了述职。《2 015年度独立董事述职报告》全文登载于 2016年 4月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015年度股东大会决议；
2、公司 2015年度股东大会法律意见书。
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