Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2014-024
东方通信股份有限公司
关于使用自有资金进行定向资产管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点内容提示：
管理人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
托管人：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）
委托资产金额：11,000万元人民币
委托管理期限：12个月
一、定向资产管理概述
（一）定向资产管理的基本情况
近日公司与中信证券、杭州银行签署《中信证券杭州银行东信 1号定向资产管理合同》，并根据该合同向中信证券发出投资委托书，委托中信证券投资股票质押式回购交易业务，业务具体内容如下：
管理人：中信证券股份有限公司
托管人：杭州银行股份有限公司
委托资产金额：￥110,000,000元，大写人民币壹亿壹仟万元整。
委托管理期限：12个月
融入方：浙江普渡科技有限公司
质押股票：聚光科技（股票代码：300203）流通股 1146万股
约定利率：9.1%/年，其中委托人预期净收益率为8.9%/年。
以上定向资产管理不构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司董事会授权经营层累计不超过最近会计年度末股东权益30%的短期投资决策，其中单笔投资额不超过 2.5亿元。
截至本公告日，公司累计对外提供短期投资金额为 5.506亿元人民币，故本次定向资产管理计划由公司总裁办公会议决策后实施。
二、定向资产管理协议主体基本情况
1、管理人基本情况
中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
注册资本：110亿元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
中信证券已取得“客户资产管理业务资格”。
2、托管人基本情况
杭州银行股份有限公司
法定代表人：吴太普
注册资本：20亿元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结汇、售汇，资信调查、咨询、鉴证业务；
开办个人理财业务；从事短期融资券承销业务；以及从事经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
三、融入方基本情况
（一）公司董事会已对融入方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）融入方的基本情况
1、融入方名称：浙江普渡科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：杭州市滨江区江南大道 3850号创新大厦 7F
法定代表人：姚纳新
注册资本：1450万元
主营业务：电子产品、计算机软件、股权投资
主要股东：根据浙江普渡科技有限公司《公司章程》，姚纳新持股90%，姚尧土持股10%。
2、融入方主要业务最近三年发展状况：
浙江普渡科技有限公司的主要业务为实业投资、股权投资业务，该公司目前经营正常、管理规范。
3、融入方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：融入方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、融入方最近一年又一期的主要财务指标（2013年度经过审计），包括但不限于资产总额、资产净额、净利润等：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|净利润|
|2013 年|59,478|23,548|651|
|2014 年 9 月|66,981|22,403|-1,144|

三、定向资产管理的目的及对公司的影响
公司目前资金较为充裕，在保障正常经营所需资金的基础上，将暂时闲置的资金进行风险相对可控的定向资产管理，有利于提升公司的资金使用效率及效益。
四、定向资产管理存在的风险及解决措施
公司本次定向资产管理风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制；同时，在定向资产管理期间将密切与管理人和托管人的联系与
沟通，跟踪产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时
采取保全措施，最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保定向资产管理事宜的规范化运行，严格控制定向资产管理资金的安全性。
五、截至本公告日，公司累计对外提供短期投资金额及逾期金额
截至本公告日，扣减收回的款项后公司累计对外提供短期投资金额为 5.506亿元人民币，所有短期投资均到期按时收回或提前收回，逾期金额为 0元。
六、备查文件
1、公司与中信证券、杭州银行签署的《中信证券杭州银行东信 1号定向资产管理合同》。
2、投资委托书
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一四年十一月二十日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-034
联美量子股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月12日 14点00分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月12日
至2017年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|联美量子股份有限公司 2017年半年度利润分配方案|√|
|2|联美量子股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2017年9月5日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600167|联美控股|2017/9/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委
托书见附件1）。
（三）会议登记时间：2017年9月11日9：00—11：30，13：00—16：00。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
（一）参加会议人员食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：沈阳市浑南新区远航中路 1号公司证券部。
邮编：110168 电话：024——23784835
联系人：胡波、陈婷婷 传真：024——23784835
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会2017年8月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
联美量子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|联美量子股份有限公司 2017年半年度利润分配方案||||
|2|联美量子股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
招商证券股份有限公司
关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2316号文核准，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“公司”）于 2017年 12月 22日公开发行了 18,752,200张可转换公司债券，发行价格为每张100元，并经《上海证券交易所自律监管决定书》[2018]5号文批准于2018年1月9日起上市交易。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中证天通[2017]证验字第0202001号《验资报告》。经审验，公司募集资金总额为1,875,220,000.00元，扣除招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）承销费12,162,942.57元后的金额1,863,057,057.43元已于2017年12月28日全部到位。
招商证券作为内蒙华电公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实守信原则，保荐机构于 2018年 12月 11日至 2018年12月 14日及 2018年12月 28日对内蒙华电进行了现场检查（以下简称“本次现场检查”）。现将本次现场检查情况报告
如下文：
一、本次现场检查的基本情况
本保荐机构保荐代表人张维及其他协助人员通过对公司经营场所现场察看、与公司高管访谈、调阅相关资料、查看募集资金使用凭证等手段对公司有关情况进行了现场检查，主要检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查相关事项的意见
（一）公司内部治理和内部控制情况、三会运作情况
保荐机构查阅了内蒙华电的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司的相关公告；查阅了公司内部审计部门的有关文件记录。
经核查，本保荐机构认为：内蒙华电的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司股东大会、董事会、监事会的制衡机制有效运作。
决策程序和议事规则民主透明；公司董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。内蒙华电“三会”的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
内蒙华电制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及主要子公司与关联方往来的账务情况，与有关人员进行沟通，并获得公司的相关说明文件。
经核查，本保荐机构认为：发行人资产完整，除受目前管理体制和机制的约束以及历史的原因，发行人下属内蒙古丰泰发电有限公司与发行人控股股东下属呼和浩特科林热电有限责任公司存在“一厂多制”现象，存在一定程度的合并管理及相关电厂人员不够独立的情况外，发行人人员、机构、业务、财务保持独立，未发现关联方违规占有发行人资金的情形。截至本检查报告出具日，发行人控股股东已挂牌转让呼和浩特科林热电有限责任公司全部股权，进一步解决独立性问题。
（四）公司募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，并了解了使用募集资金收购的标的资产的经营情况。
经核查，截至现场检查报告出具日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已经完成销户。本保荐机构认为，内蒙华电已建立募集资金管理制度并签订了募集资金专户存储三方监管协议，并能按照相关制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序。公司未发生违反三方监管协议条款的情形，未发现募集资金被公司控股股东和实际控制人占用的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司关联交易协议、对外投资协议等。
经核查，保荐机构认为：内蒙华电已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
保荐代表人对公司生产经营活动进行了现场察看，查阅了公司财务报告及相关财务资料，从而对公司的经营状况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为，内蒙华电主要业务的经营模式未发生重大变化，宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司的核心竞争力未发生重大变化。
内蒙华电已披露2018年三季度财务报表，截至2018年9月末，公司合并口径总资产4,301,843.79万元，净资产 1,461,419.83万元；2018年1-9月，公司合并口径营业总收入991,006.61万元，净利润82,460.10万元。
（七）保荐机构认为应予现场检查的其他事项
无。
三、对提请上市公司注意事项及建议
保荐机构在本次现场检查过程中，提请公司及具体负责信息披露的相关人员需要重视信息披露工作，提升信息披露质量，对存在重大不确定性且对投资者具有重要意义的事项应当格外谨慎。
另外，针对 2018年 6月内蒙古证监局对公司实施现场检查过程中提出的监管要求，后续公司应进一步积极落实。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，内蒙华电及其他中介机构积极配合提供所需文件资料，安排保荐代表人与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场检查工作提供了便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为公司治理规范，建立了较为完善的内控制度，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面未发现违法违规现象，公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化。
特此报告。
保荐代表人：张维 于珊珊
招商证券股份有限公司 2019年1月7日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-034上海环境集团股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第三十次会议的通知。会议于 2019年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于松江区湿垃圾资源化处理工程项目融资方案的议案》。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目融资方案的议案》。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂一期项目融资替换方案的议案》。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：603939证券简称：益丰药房公告编号：2015- 040
益丰大药房连锁股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月15日 14点00分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月15日
至2015年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》|√|
|2|《公司向银行申请增加综合授信额度的议案》|√|
|3|《湖南益丰医药有限公司为益丰大药房连锁股份有限公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2015年6月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。
相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603939|益丰药房|2015/7/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
六、 其他事项
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月15日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》||||
|2|《公司向银行申请增加综合授信额度的议案》||||
|3|《湖南益丰医药有限公司为||||

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|-|
|益丰大药房连锁股份有限公司提供担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-004灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东追加股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“灵康药业”）于近日接到公司控股股东浙江灵康控股有限公司（以下简称“灵康控股”）的通知，获悉灵康控股将其持有的公司股份75万股质押给浙商证券股份有限公司，现将情况公告如下：
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|灵康控股|是|75.00|2018年2月12日|2018 年5月18日|浙商证券股份有限公司|0.58%|追加质押|

灵康控股因其先前质押股份的市值减少，追加质押75万股给浙商证券股份有限公司。截至本公告披露日，上述追加质押已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，灵康控股直接持有公司股份12,870.00万股，占公司总股本的49.50%；本次质押股份75万股，占其持有公司股份总数的0.58%，占公司总股本的0.29%；累计质押股份7,033.55万股，占其持有公司股份总数的
54.65%，占公司总股本的27.05%。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2018年2月22日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-67
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于控股股东增持计划实施期限届满及增持完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”、“增持人”）计划自2018年5月2日起6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持股份金额不低于3,000万元，不超过
10,000万元（含2018年5月2日已增持股份金额）。
截至2018年11月1日，鲁信集团上述增持计划期限届满，增持计划已实施完毕。增持计划实施期间，鲁信集团通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份 7,716,522股，占公司股份总数的1.04%，累计增持额 8,083.09万元，已超过本次增持计划下限，并接近本次增持计划上限。
2018年11月1日，公司接到控股股东鲁信集团关于完成增持公司股份计划的通知。现将本次增持计划实施情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称
山东省鲁信投资控股集团有限公司
（二）鲁信集团增持前已持有股份的数量、持股比例
本次增持前，鲁信集团直接及间接持有本公司股份510,145,355股，占公司股份总数的68.53%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的
鲁信集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，拟增持公司股
份。
（二）本次增持股份的种类
本次拟增持股份的种类为公司无限售流通A股股份。
（三）本次增持股份的数量或金额。
累计增持股份金额不低于3,000万元，不超过10,000万元（含2018年5月2日首次增持股份金额）。
（四）本次增持股份的价格。
本次增持不设定价格区间，鲁信集团将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限。
自2018年5月2日起6个月内。
（六）本次增持股份的资金安排。
本次增持股份的资金为鲁信集团自有资金。
三、增持计划的完成情况
自 2018年5月 2日至2018年11月 1日，鲁信集团通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份 7,716,522股，占公司股份总数的1.04%，累计增持额8,083.09万元。本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。
本次增持计划实施完成后，鲁信集团直接及间接持有本公司股份 517,861,877股，占公司总股本的69.57%。
四、律师核查意见
增持人具备本次增持的主体资格；增持人本次增持的行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购义务申请的情形；鲁信创投已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
五、其他事项说明
本次增持行为未导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定。
鲁信集团承诺在增持完毕后的6个月内及法律法规规定的期限内不减持其持有的公司股份。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-031新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司以及相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（下称“证监会 4号监管指引”）和新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的紧急通知》的要求，公司已于 2014年 2月 13日对公司以及公司实际控制人、股东、关联方、收购人（以下统称“相关方”）的承诺情况进行了认真专项自查，自查情况详见公司于 2014年 2月 13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的临 2014-007号公告。
现根据相关要求，本公司对公司以及相关方的承诺情况再次进行了自查，截至本公告披露日，公司以及相关方不存在履行中的承诺，也不存在不符合证监会 4号监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺，公司以及相关方的历年各项承诺均已履行完毕。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2014年 6月 25日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-039唐山港集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 27日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届三次董事会会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，由于公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票218,086,956股，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次发行后的实际情况，对《公司章程》进行如下修改：
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|修改前|修改后|
|第三条 公司于2010年5月18日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000万股，于 2010年7 月5日在上海证券交易所上市。公司于2011年7月26日经中国证券监督管理委员会核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 127,973,058 股，并于2011年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。|第三条 公司于2010年5月18日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2010年7月5日在上海证券交易所上市。公司于2011年7月 26日经中国证券监督管理委员会核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 127,973,058股，并于2011年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。公司于2015年4月 22日经中国证券监督管理委员会核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 218,086,956股，并于2015年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。|

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|第六条 公司注册资本为人民币2,030,351,504 元。|第六条 公司注册资本为人民币2,248,438,460元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为2,030,351,504 股，公司的股本结构为：普通股 2,030,351,504 股，无其他种类股票。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为2,248,438,460 股，公司的股本结构为：普通股2,248,438,460 股，无其他种类股票。|

完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并由公司董事会具体办理工商变更登记。上述《公司章程》修改尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年8月28日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-027常州神力电机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区东城路88号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|63,935,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.9177|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由董事长陈忠渭先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，独立董事鞠明先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,930,100|99.9920|5,100|0.0080|0|0.0000|

2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|63,930,100|99.9920|5,100|0.0080|0|0.0000|

3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,930,100|99.9920|5,100|0.0080|0|0.0000|

4、议案名称：公司2017年度财务决算及2018年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,930,100|99.9920|5,100|0.0080|0|0.0000|

5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,930,100|99.9920|5,100|0.0080|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,930,100|99.9920|5,100|0.0080|0|0.0000|

7、议案名称：关于董事 2018年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,981,100|99.9607|5,100|0.0393|0|0.0000|

8、议案名称：关于监事 2018年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,930,100|99.9920|5,100|0.0080|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2017 年度利润分配预案|5,691,100|99.9104|5,100|0.0896|0|0.0000|
|6|关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案|5,691,100|99.9104|5,100|0.0896|0|0.0000|
|7|关于董事 2018年度薪酬方案的议案|5,691,100|99.9104|5,100|0.0896|0|0.0000|
|8|关于监事 2018年度薪酬方案的议案|5,691,100|99.9104|5,100|0.0896|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 7涉及回避表决，关联股东陈忠渭先生回避表决了该议案持有公司股份 50,949,000股；其余均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
2、公司独立董事陈文化先生代表全体独立董事向大会作了《2017年度独立董事述职报告》，述职报告全文内容于 2018年 4月 25日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王安成、吴贻龙
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、常州神力电机股份有限公司2017年年度股东大会决议；
常州神力电机股份有限公司2018年5月23日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2018-020号
西藏旅游股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年4月4日
3.股权登记日
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600749|西藏旅游|2018/3/29|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：国风集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 3月 20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.58%股份的股东国风集团有限公司，在2018年3月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
截至 2018年 2月 27日，西藏旅游非公开发行人民币普通股（A股）股票
37,827,586股，募集资金总额为人民币 581,031,720.96元，扣除各项发行费用人民币11,424,528.30元（不含税），实际募集资金净额为人民币569,607,192.66元。
2018年 3月 5日西藏旅游在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续并取得证券变更登记证明。公司股份总数增加至 226,965,517股，西藏旅游的注册资本由人民币 189,137,931元变更至人民币 226,965,517元。西藏旅游将根据本次发行结果，相应修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等条款并办理工商变更登记手续等事宜。
具体事项授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年3月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月4日14点30分
召开地点：西藏拉萨市林廓东路 6号西藏旅游股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年4月4日
至2018年4月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

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|-|-|-|
|1|关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案|√|
|2|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》已经公司第六届董事会第五十六次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过；议案2《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过；议案3《关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》相关事项及议案已经公司第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过。
相关公告已分别于 2017年8月31日、2018年3月20日、2018年3月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn予以披露。
2、特别决议议案：1,3
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会 2018年3月21日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏旅游股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年4月4日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案||||
|2|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|3|关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2018-099东珠生态环保股份有限公司
关于2018年第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2018年11
月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《东珠生态环保股份有限公司2018年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于 2018年10月30日、2018年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的员工持股计划相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司2018年第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2018年第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价方式累计买入本公司股票1,658,231股，占公司目前总股本的0.52%，成交均价约为人民币16.06元/股。
公司将持续关注公司2018年第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-040号
重庆市迪马实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,076,212,858|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.4638|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长向志鹏先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度利润分配预案股本基数调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,209,858|99.9997|3,000|0.0003|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,074,478,883|99.8388|1,733,975|0.1612|0|0.0000|

3、议案名称：《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,075,386,083|99.9231|826,775|0.0769|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|885,737,591|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股 1%-5%普通股股东|188,712,692|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|1,759,575|99.8297|3,000|0.1703|0|0.0000|
|其 中 : 市 值50 万以下普通股股东|890,875|99.6643|3,000|0.3357|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|868,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|号||||||||
|1|《2017 年度利润分配预案股本基数调整的议案》|190,472,267|99.9984|3,000|0.0016|0|0.0000|
|2|《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》|188,741,292|99.0896|1,733,975|0.9104|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2均为特别议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆志平律师事务所
律师：邓勇、黎媛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经我们见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
重庆市迪马实业股份有限公司2018年6月16日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2018—030
通化葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年6月6日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2018年6月11日以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何为民先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
与会董事经投票表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案》；
公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（“九润源”）将与深圳市前海现在商业保理有限公司（“前海保理”）发生有追索权保理业务的日常关联交易，在协议有效期内的保理额度不超过 120,000,000.00元（该保理额度为循环额度，即在协议效期内的任何时间，前海保理向九润源提供的未获清偿的融资款总额不得超过该保理额度）。前海保理的实际控制人为吴玉华，吴玉华同时持有公司控股子公司九润源24.5%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定构成本公司关联方，上述交易构成关联交易。
详见公司于 2018年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于拟发生日常关联交易的公告》(公告编号：临2018-032号)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就此议案发表事前认可意见：
公司该日常关联交易属于日常经营业务往来事项，定价方式遵循市场化原则，合理、公允，符合公司及投资者的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，我们同意公司该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次
交易的有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次交易有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦需回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年6月27日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018－031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会