上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2017年第八次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年十月三十一日
法律意见书
上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2017年第八次临时股东大会的法律意见书
致：银亿房地产股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿房地产股份有
限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司2017年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿房地产股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大
会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2017年10月13日召开第六届董事会第五十九次临时会
议，定于2017年10月31日召开公司2017年第八次临时股东大会。
公司董事会已于2017年10月14日在《证券时报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会
的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加
会议对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2017年 10月 31日下午 2:30在浙江省宁波市江北区人民路 132
号银亿外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。
会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10
月31日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联
法律意见书
网投票的具体时间为：2017年10月30日下午3:00至2017年10月31
日下午3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共 6人（共计 6名股东参与现场投票），代表股份 2,240,339,758股，
占公司股本总额的73.2513%。参会股东均为股权登记日（2017年 10
月 24日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共 3人，代表股份 181,897,148股，占公司股本总额的
5.9474%。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第七届董事会非独立董事；
1.1.1选举熊续强先生为公司第七届董事会董事；
1.1.2选举张明海先生为公司第七届董事会董事；
1.1.3选举方宇女士为公司第七届董事会董事；
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1.1.5选举谈跃生先生为公司第七届董事会董事；
1.1.6选举邱扬先生为公司第七届董事会董事；
1.2选举公司第七届董事会独立董事；
1.2.1选举余明桂先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2.2选举王震坡先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2.3选举王海峰女士为公司第七届董事会独立董事。
2审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举朱莹女士为公司第七届监事会监事；
2.2选举张保柱先生为公司第七届监事会监事。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
次股东大会表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第七届董事会非独立董事；
1.1.1选举熊续强先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
1.1.2选举张明海先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
1.1.3选举方宇女士为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
法律意见书
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
1.1.4选举王德银先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
1.1.5选举谈跃生先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
1.1.6选举邱扬先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
1.2选举公司第七届董事会独立董事；
1.2.1选举余明桂先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
1.2.2选举王震坡先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
法律意见书
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
2审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举朱莹女士为公司第七届监事会监事；
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
2.2选举张保柱先生为公司第七届监事会监事。
表决结果：同意2,419,355,360股，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的99.8810%；其中，中小股东表决结
果：同意380,033,602股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的99.2475%。
根据表决结果，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结
果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公
司2017年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
负责人： 程晓鸣 沈粤（签名）
二〇一七年十月三十一日