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北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000448-42号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2014年 3月 14日，公司七届二十次董事会会议审议通过了《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会通知的议案》，决定于 2014年 4月 4日上午10：00召开公司2014年第四次临时股东大会。
2．2014年3月15日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票表决的方式，股权登记日为 2014年 4月 2日。
2．本次股东大会于 2014年 4月 4日上午 10:00时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室召开。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计3人，代表股份数152,165,661股，占公司总股份数的16.95%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
3、本次股东大会审议通过了《关于公司为子公司银行授信担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
胡媛
二○一四年四月四日
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王怀世先生，作为大冶特殊钢股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大冶特殊钢股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为大冶特殊钢股份有限公司或其附属企业、大冶特殊钢股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括大冶特殊钢股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在大冶特殊钢股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王怀世（签署）日期：2014-02-17
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-44河北常山生化药业股份有限公司
关于公司小容量注射剂获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：河北常山生化药业股份有限公司
地 址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首
认证范围：小容量注射剂（预灌封注射器包装，非最终灭菌，F车间F4生产线）
证书编号：CN20160032
证书有效期：自2016年03月09日至2021年03月08日
本次《药品GMP证书》的获得，说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的肝素系列产品产业化项目之子项目“低分子量肝素注射液产能扩大项目”生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，相关药品可以该生产车间正式投产并销售，有利于进一步提高公司的生产能力和产品质量，缓解公司低分子肝素钙注射液产能瓶颈问题，更好地满足市场需求。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-44安徽省皖能股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开及网络投票时间：
（1）现场会议时间：2019年8月29日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票系统投票时间：2019年8月28日至2019年8月29日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月29日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日下午15:00至2019年8月29日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2019年8月20日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：朱宜存董事长。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共27人，代表公司有表决权的股份总数1,289,800,526股，占公司股份总数的56.8980%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计3人，代表公司有表决权的股份1,287,322,986股，占公司股份总数的56.7887%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计24人，代表公司有表决权的股份2,477,540股，占公司股份总数的0.1093%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,288,789,726股，占出席会议有效表决股份总数的99.9216%，反对 994,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0771%，弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计3,571,184股，其中同意2,560,384股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的71.6957%；反对994,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的27.8339%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4704%。
（二）审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,288,789,726股，占出席会议有效表决股份总数的99.9216%，反对 994,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0771%，弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0013%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计3,571,184股，其中同意2,560,384股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的71.6957%；反对994,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的27.8339%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4704%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
2、律师姓名：王飞、王欢
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．国浩律师（合肥）事务所出具的《安徽省皖能股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
深圳万润科技股份有限公司董事会
关于公司 2017年带强调事项段的无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZI10409号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及的事项作出专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五（一）所述，2017年 8月15日，因北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）原股东之一廖锦添涉嫌合同诈骗，北京亿万无线信息技术有限公司之全资子公司深圳天游网络科技有限公司银行账户（44201005100052513517）及全资子公司深圳星通网讯科技有限公司银行账户（44201008800052515436）被公安机关冻结（只收不付），两账户冻结日资金余额合计为 17,513,019.02元，冻结时间从 2017年 8月 15日起至 2018年 8月 14日止。截止 2017年 12月 31日，前述两银行账户资金余额合计为 43,320,352.99元。经律师复函，目前该案件承办单位未最终确认是否为单位犯罪，因案件未办结案情不确认为由，不予办理账户解冻，经律师判断目前给廖锦添定罪的证据不足，不应定罪，解冻公司银行账户正在办理之中。
亿万无线原股东廖锦添之妻方敏承诺若上述被冻结银行账户资金受损，方敏承担赔偿责任。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、强调事项段涉及事项的基本情况
1、2017年 8月 14日，亿万无线下属全资子公司之深圳天游网络科技有限公司廖锦添等3名员工因涉嫌合同诈骗被北京市公安局海淀分局带走。
2、2017年 8月 15日，亿万无线之全资子公司深圳天游网络科技有限公司及深圳星通网讯科技有限公司银行基本户被公安机关冻结（只收不付），冻结期限1年。
3、截止本报告披露日，亿万无线及深圳天游网络科技有限公司、深圳星通
网讯科技有限公司未收到公安机关等有权机关的任何法律文书。
4、亿万无线原股东廖锦添之妻方敏已书面承诺，若上述被冻结银行账户资金受损，方敏承担赔偿责任。
三、董事会意见
董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告揭示了公司当前面临的风险，董事会尊重立信会计师事务所出具的审计意见，并高度重视上述会计师出具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不良影响。
上述强调事项段涉及事项不属于中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
四、独立董事意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司《董事会关于公司 2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，落实具体措施，尽快消除上述事项对公司的影响，以维护公司及全体股东的权益。
五、监事会意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2017年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
六、消除事项及其影响的可能性及措施
公司已对亿万无线管理层人员进行了调整，加强对子公司的管控。针对上述强调事项段涉及的子公司银行账户冻结事宜，董事会将积极督促管理层采取措施，尽快办理银行账户解冻，以消除不利影响，维护公司和全体股东的利益。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息
披露义务。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此说明。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-009珠海汇金科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会会议通知于2017年1月16日以公告形式发出，现场会议于2017年2月7日（周二）下午14:00时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月7日（周二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 2月 6日（周一）下午15:00至2017年 2月7日（周二）下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东32人，代表股份 41,183,521股，占上市公司总股份的73.5420％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份36,933,300股，占上市公司总股份的65.9523％。通过网络投票的股东 26人，代表股份 4,250,221股，占上市公司总股份的7.5897％。通过现场和网络投票的中小股东29人（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同），代表股份3,200,521股，占上市公司总股份的5.7152％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈喆女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》
表决情况：同意41,155,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9315％；
反对 28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0685％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意 3,172,321股，占出席会议中小股东所持股份的99.1189％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》
表决情况：同意41,155,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9315％；
反对 28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0685％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意 3,172,321股，占出席会议中小股东所持股份的99.1189％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<公司 2016年度财务决算及 2017年度财务预算>的议案》
表决情况：同意41,145,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0702％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东的表决情况为：同意 3,162,021股，占出席会议中小股东所持股份的98.7971％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9030％；弃权 9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3000％。
4、审议通过了《关于<公司2016年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意41,155,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9315％；
反对 28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0685％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意 3,172,321股，占出席会议中小股东所持股份的99.1189％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
表决情况：同意41,153,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.9281％；
反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0685％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东的表决情况为：同意 3,170,921股，占出席会议中小股东所持股份的99.0752％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8811％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0437％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意41,132,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764％；
反对 29,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0704％；弃权 21,921股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0532％。
中小股东的表决情况为：同意 3,149,600股，占出席会议中小股东所持股份
的98.4090％；反对29,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9061％；弃权 21,921股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6849％。
三、听取2016年独立董事述职报告
四、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、珠海汇金科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会 2017年2月7日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-065深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第十二次会议（临时）通知于2016年5月18日以电子邮件形式发出。会议于2016年5月23日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举李谱超先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一六年五月二十四日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：李谱超先生简历
李谱超先生，中国国籍，无境外居留权，1962年10月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾供职于原林业部安阳林药厂。2001年 1月至今历任公司研究部副部长、项目负责人等职，现任公司研究院制剂研究室主任。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司4.56%的股权，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于独立董事2013年度述职情况的报告
2013年，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关要求，现将2013年度履职情况作简要报告。
一、出席会议情况
报告期内，公司董事会召开7次会议。其中出席2次现场会议，以通讯表决的方式出席会议5次。应出席会议7次，实际出席7次；列席了2012年年度股东大会和2013年第一次临时股东大会。作为独立董事,会前详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，作为公司的独立董事勤勉尽责，均按规定参加了公司召开的董事会和股东大会，并定期了解和听取公司各项经营运作情况的汇报。
作为独立董事，对公司年度内发生的重大日常关联交易事项、续聘会计师
事务所、关联方资金占用和对外担保情况、公司2012年度发生的金融衍生品交易事项、对公司内部控制自我评价报告、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见、公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易、关于对联营子公司有色财务公司增资、关于修改公司《章程》、关于公司年度内发生的金融衍生、增加 2013年度日常关联交易、关于公司董事会换届选举、关于公司监事会换届选举、关于拟收购控股子公司天马山黄金矿业43.15%股权关联交易、关于设立铜陵有色股份铜冠铜材分公司、关于第七届董事会聘任公司高级管理人员、关于收购股权关联交易等重大事项进行了审核并发表了独立意见。在日常工作和重大决策中，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。
公司日常关联交易均按市场公平交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。截止 2013年 12月 31日，公司累计对外担保余额 15,000万元，占公司报告期末净资产 111.40亿元的1.35%，较 2012年年末数相比大幅下降。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、为了确保上市公司全体股东权益，避免大股东关联人控制行为导致的公司经营管理混乱及监督机制缺失，本人坚持勤勉尽责的态度，对公司的财务报告认真审阅，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司经营管理动态，在董事会上发表意见行使职权，充分履行独立董事的职责。
四、《独立董事年报工作制度》的执行情况
在编制2013年年度报告中，按照《公司独立董事工作制度》的要求，听取了公司管理层的情况汇报，进行了实地考察，在年审注册会计师出具初步审计意见后，履行了相关的职责。
五、其他工作
报告期内，同意继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司年度财务报告审计工作；未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为独立董事，我们认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2014年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：
姚禄仕先生、李明发先生
汤书昆先生、杨运杰先生
刘银国先生
2014年 4月 28日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0413-008珠海全志科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务概述
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益。
珠海全志科技股份有限公司于 2017年 9月 25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过 5,000万美元的外汇套期保值业务，期限为2017年9月25日至2018年9月25日。由于近期人民币汇率波动加剧，已获董事会审批的套期保值额度不能满足公司汇率风险控制的需求，因此，经董事会决定取消原定审批额度及期限，对外汇套期保值业务重新进行审议。截至本公告披露之日，公司在授权期内开展套期保值业务未履行完毕的合同额度为1,000万美元，将根据新的授权额度及期限进行管理。
二、外汇套期保值业务基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2.业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过9亿元人民币或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3.期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4.交易对方
银行等境内外合法金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及下属子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1.汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
出了明确规定；
2.为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3.为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4.公司审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
5.为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
6.公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事、保荐机构意见
1.监事会意见
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
2.独立董事意见
独立董事认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，同意公司按照相关规定在董事会批准额度范围内开展外汇套期保值业务。
3.保荐机构意见
经核查，平安证券认为，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见。相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
平安证券提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
平安证券对本次公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
七、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.第三届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于相关事项发表的独立意见；
4.平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-127众应互联科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，详见公司于2018年12月13日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年12月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对众应互联科技股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第 424号（以下简称“关注函”），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在2018年12月24日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织交易对方就《关注函》涉及的问题逐项落实，目前因相关问题尚需补充完善回复内容，公司预计无法在2018年12月24日前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司《关注函》将延期回复。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十五日
软控股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-009软控股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2013年(1-12月)|2012年(1-12月)|增减幅度（%）|
|营业总收入|2,519,801,262.92|1,618,601,853.27|55.68%|
|营业利润|-38,739,949.67|137,194,608.28|-128.24%|
|利润总额|77,699,449.87|206,952,659.91|-62.46%|
|归属于上市公司股东的净利润|126,134,533.84|207,220,030.59|-39.13%|
|基本每股收益（元）|0.17|0.28|-39.29%|
|加权平均净资产收益率|4.00%|6.88%|-2.88%|
||2013年末|2012年末|增减幅度（%）|
|总资产|6,785,345,908.65|6,354,272,137.19|6.78%|
|归属于上市公司股东的|3,324,208,089.70|3,101,210,861.06|7.19%|
|所有者权益||||
|股本|742,365,000.00|742,365,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|4.48|4.18|7.18%|
|每股净资产（元）||||

软控股份有限公司2013年度业绩快报二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2013年国内外轮胎需求回暖，主要轮胎企业的生产投资需求较2012年相比有所增加，公司市场开拓情况良好，主营产品销量增加，截至报告期末公司实现营业收入251,980.13万元，较2012年同期增长55.68%。
2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润12,613.45万元，较2012年同期下降39.13%。主要原因是①2012年转让全资子公司取得投资收益1.2亿元；②部分订单配置增加、成本上升以及产品结构等因素导致毛利率下降；③报告期内，为应对国内外橡胶机械行业的激烈竞争，公司加大研发投入和市场开拓，加之人力成本上升等因素导致管理及销售等费用较大幅度上涨。
3、公司经营活动产生的现金流量净额为41,738.74万元，比2012年同期增长701.23%，主要是由于公司在2013年销售商品、提供劳务收到现款增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
1、经公司法定代表人袁仲雪先生、主管会计工作的负责人龙进军先生及会计机构负责人向坤宏先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人张泽恩先生签字的内部审计报告。
软控股份有限公司董事会2014年2月27日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人王慧田作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议 7次，公司召开股东大会会议 2次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|
|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|2|0|0|否|

二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2013年4月18日，就公司2012年度相关事项和第二届董事会第九次会议审
议的相关议案，对2012年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2012年日
常性关联交易、公司2013年度日常关联交易预计情况、公司2012年度利润分配
预案、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用情况、增补董事、监事候选人、公司聘请2013年度审计机构等事宜发表了独立董事意见。
2、2013年8月14日，就公司2013年半年度报告期内相关事项和第二届董事会第十一次会议审议的相关议案，对关于2013年半年度公司日常性关联交易情况、关于2013年上半年对外担保、关于2013年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况、关于2013年上半年公司募集资金存放与使用等事宜发表了独立董事意见。
3、2013年9月5日，对第二届董事会第十二次会议审议的关于《苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
4、2013年11月21日，对第二届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分募集资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》发表了独立意见。
5、2013年12月25日，对第二届董事会第十五次会议审议的关于《苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，2013年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施，董事会决议和股东大会决议的执行，财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
动态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人将在任期内继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展，保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________
王慧田
证券代码：300359 股票简称：全通教育 公告编号：2016-023
广东全通教育股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开第二届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对其全资子公司北京继教网技术有限公司（以下简称“继教网技术”）增资 5,600万元。其中，3,000万元由继教网技术以未分配利润转增注册资本，2,600万元由公司以自有资金出资。本次增资完成后，继教网技术的注册资本将由1,000万元增加至6,600万元，公司仍将持有其100%股权。
近日，继教网技术完成了上述工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局核准换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110113765519525W
名称：北京继教网技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段71号
法定代表人：刘玉明
注册资本：6600万元
成立日期：2004年08月 02日
营业期限：2004年08月 02日至2024年08月 01日
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、
医疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；教育咨询、信息咨询（不含中介服务）；销售机械设备、办公用品、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全防范产品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2015- 007
武汉中商集团股份有限公司
关于注销全资子公司武汉中商旋风电子商务
科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 26日召开第八届董事会第十二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销全资子公司武汉中商旋风电子商务科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司武汉中商旋风电子商务科技有限公司（以下简称“电商公司”）。
2、本次事项不构成关联交易。
3、根据《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。
一、电商公司的基本情况
公司名称：武汉中商旋风电子商务科技有限公司
注册资本：500万元
法定代表人：熊佑良
注册地址：武汉市武昌区中南路7号
公司类型：有限责任公司
经营范围：开发、生产计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络系统工程及相关产品、电子商务系统的技术咨询、技术服务、技术开发销售（国家法律法规规定需经审批的项目，凭许可证经营）。
电商公司的主要财务指标如下（单位：元）：
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|-|-|-|
|财务指标|2014年12 月31日（经审计）|2013年 12月31日（经审计）|
|资产总额|46,096.49|2,990,068.14|
|负债总额|2,207,008.58|3,346,171.43|
|流动负债总额|2,207,008.58|3,346,171.43|
|净资产|-2,160,912.09|-356,103.29|

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|-|-|-|
|财务指标|2014 年（经审计）|2013年（经审计）|
|营业收入|796,822.71|1,143,924.26|
|利润总额|-1,777,347.00|-4,778,627.03|
|净利润|-1,804,808.80|-4,778,627.03|

二、注销电商公司的原因及对公司的影响
根据公司战略调整，电商公司主要为公司商贸主业提供商业信息系统技术支持与日常维护，未对外开展业务。为提高管理效率、优化资源配置，公司拟注销全资子公司电商公司，将电商公司的人、财、物等资源转入本公司，其现有业务均不受影响。清算并注销电商公司不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重要影响。本次注销电商公司不构成重大资产重组。
电商公司注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
三、其他
公司董事会授权公司管理层负责办理电商公司的清算、注销等相关工作。
四、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：注销电商公司事宜符合公司的战略调整和发展需要；有利于提高公司管理效率、优化资源配置。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司注销全资子公司武汉中商旋风电子商务科技有限公司，并授权公司经理层按照法定程序具体办理清算、注销等相关事宜。
六、备查文件
1、武汉中商集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
2、武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2015年3月28日