国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度
的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经审慎核查，公司及全资子公司拟调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度，由原使用不超过人民币 40,000万元的资金进行现金管理，其中：闲置募集资金的使用额度不超过人民币 30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币 10,000万元，调整为使用不超过人民币 61,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 11,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币 50,000万元。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号文）核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币28.48元,募集资金总额人民币56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70万元），考虑增值税进项税 154.70万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10005号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|建设期|
|基于多制式通信技术系列产品升级项目|30,516.59|30,516.59|3年|
|基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目|9,819.58|9,819.58|3年|
|研发中心项目|13,152.73|13,084.48注|3年|
||53,488.90|53,420.65注||

注：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 53,420.65万元，较原计划募集资金投资金额 53,488.90元少 68.25万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由13,152.73万元减少为13,084.48万元。
二、本次调整使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理额度的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设，也不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，结合公司实际经营情况，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币 61,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 11,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币50,000万元。使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起 24个月，调整前额度的使用期限自前述使用期限开始之日终止。
在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
在使用期限及额度范围内，募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约
定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理
财产品、结构性存款产品等。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
在使用期限及额度范围内，自有资金拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（四）投资决议有效期限
自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司或全资子公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司授权公司董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门负责具体组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系
公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、相关审核和批准程序
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 61,000万元的资金进行现金管理。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币11,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币50,000万元。
独立董事对关于本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
国信证券对公司调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的事项进行了核查，查阅了公司董事会材料、监事会材料及独立董事意见。
经核查，保荐机构认为：
1、公司及全资子公司调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第二十次会议审议通过，全体独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
2、公司及全资子公司调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度事项不影响募集资金投资项目正常实施及正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，国信证券对移为通信及全资子公司本次调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张存涛 余东波
国信证券股份有限公司年 月 日