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证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2014-003福建省青山纸业股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届二十次董事会会议于 2014年 1月 29日在福州五一北路 171号新都会花园广场 16层公司总部会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到 9人。会议由公司董事长潘士颖先生主持，经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。决议如下：
林礼谊先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》规定，经公司总经理徐宗明先生提名，聘任郭俊卿先生为公司财务总监，其任期与公司第七届董事会任期一致。
独立董事意见：公司本次聘任财务总监的任职资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
财务总监简历：
郭俊卿，男，1963年 4月出生，大学本科学历，高级会计师。
1982年 8月参加工作，历任福建省青州造纸厂车间成本员兼统计员、财务科会计，福建省青山纸业股份有限公司财务部会计、经理助理、副经理、经理，福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部经理助理，福建省轻安工程建设有限公司副总经理。
表决结果：赞成票 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-071
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|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表选举杨新宇女士、彭玲珑女士（简历附后）为公司第六届职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会2016年10月27日
附：杨新宇女士、彭玲珑女士简历
杨新宇，1968年出生，大学学历，高级经济师。1990年6月至1995年12月在湖北高速公路管理局工作，1995年12月至2000年11月在黄黄高速公路指挥部工作；2000年11月至今在本公司工作。曾任公司运营部副经理，现任公司工会主席、总部总支书记。2014年1月23日起任公司职工代表监事。
彭玲珑，1984年出生，研究生学历，2010年7月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，历任收费员、监控员、收费管理员、综合管理员，现任公司
工会干事。
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-016上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议通知于 2017年 6月 21日以邮件形式发出，并于 2017年 6月 26日下午（股东大会后）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，委托 0名，实际参加表决董事 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
一、审议通过了《关于第八届董事会董事长人选变动的议案》；
经本次董事会审议，全体董事一致同意选举徐子瑛女士为公司第八届董事会董事长（简历附后），孙伟先生不再担任公司董事长。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
经本次董事会审议，全体董事一致同意选举孙伟先生为公司第八届董事会副董事长（简历附后）。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
三、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》；
⒈战略委员会：
主任：徐子瑛
非独立董事委员：徐子瑛、孙伟、赵陈斌、王亚伟
独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛
⒉薪酬与考核委员会：
主任：江宪
非独立董事委员：徐子瑛、史小龙
独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-016⒊审计委员会：
主任：刘涛
非独立董事委员：周晶波
独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛
⒋提名委员会：
主任：朱洪超
非独立董事委员：孙伟、赵陈斌
独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
四、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
五、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
七、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
八、根据公司总经理王亚伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用王贤成先生为公司副总经理；（简历附后）
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-016九、审议通过了《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于与向关联方租赁房产暨关联交易公告》（编号：临2017-018）。
董事徐子瑛女士、孙伟先生、赵陈斌先生、史小龙先生、周晶波先生、王亚伟先生作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。
表决结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017年 6月 27日
附简历：
徐子瑛，女，48岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记。
孙伟，男，47岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第八届董事会董事。
王贤成，男，53岁，硕士，药师，曾任上海市医药股份有限公司沪西分公司、新药分公司、上海总部总经理，上海医药分销控股有限公司上海区域总经理，上海市智英贸易有限公司总经理，上海医药分销控股有限公司全国区域浙江总经理，华润医药上海有限公司副总经理。现任上海智率医疗器械有限公司总经理。
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中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
对公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
1、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。报告
期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
2、公司对内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制度执行和监督管理的实际情况。公司内控制度得到执行，保证了公司正常经营管理，有利于提高公司的风险防范能力。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力保障。我们认为 2017年度公司内部控制评价报告客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事签字:
夕乡μ
J幼儿
杨有红 熊华钢
名气成协金、
协Ji-J:;
陈安弟 刘洪波
超讯通信股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：
一、《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
我们认为公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按同期银行基准利率上浮31%的标准收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，关联董事应回避表决。
二、《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案》
我们认为公司联合关联方开展科技研发项目，能充分发挥各方在技术研发上的优势，有助于提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易定价由各合作方共同商议并经广东省科学技术厅批准后确定，遵循公平合理原则，不会影响公司的独立性，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《超讯通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见》签字页）
熊伟 卢伟东
曾明
年 月 日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-076中源协和干细胞生物工程股份公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月4日，公司接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，德源投资质押给长安国际信托股份有限公司的本公司无限售条件流通股450万股已于2014年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
截至本公告披露日，德源投资共持有公司股份89,607,758股，占公司股份总数的25.654%；本次解除质押的股份总数为450万股，占公司股份总数的1.288%；
本次解除质押后德源投资持有的尚处于质押状态的本公司股份总数为 8,510万股，占公司股份总数的24.364%。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年8月5日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2017-15四川西昌电力股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 5月 22日（星期一）9:00至17:00。
届时公司副董事长、总经理古强先生，董事会秘书邱永志先生，财务总监牛义和先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月23日至5月26日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2017年5月17日
海南航空控股子公司拟发行长期限含权中期票据的公告证券代码：600221、900945股票简称：海南航空、海航B股编号：临2016-077海南航空股份有限公司
关于控股子公司长安航空有限责任公司
申请发行长期限含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）的控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”或“发行人”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 16亿元长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）。该事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。具体情况如下：
一、本次发行永续中票的基本情况
1、发行人：长安航空有限责任公司
2、注册规模：本次拟注册发行不超过人民币16亿元（含）。
3、发行期限：首期不超过3年，即3+N。
4、资金用途：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还银行借款。
5、发行利率：面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。
6、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
7、发行方式：由主承销商组建承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
8、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行永续中票的授权事项
海南航空控股子公司拟发行长期限含权中期票据的公告本次长期限含权中期票据的发行需提请股东大会授权长安航空董事会或获董事会授权人士办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整永续中票实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次永续中票的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行永续中票的审批程序
本议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
四、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017-144北京首创股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表高晗女士的书面辞职报告。因个人原因，高晗女士请求辞去公司证券事务代表的职务。高晗女士辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。
高晗女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，本公司董事会对她的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于事前认可的独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在了解了公司与浙江精工建设集团有限公司的联合投标、浙江精工建设集团有限公司承接公司生产基地厂房工程建设、公司与上海绿筑住宅系统科技有限公司及浙江墙煌建材有限公司的日常关联交易情况，并审核了相关材料后，现发表独立董事意见如下：1、鉴于公司所处行业的特殊性，该事项可以充分利用好关联公司浙江精工建设集团有限公司房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，有利于公司的经营业绩的发展。双方独立报价、独立施工，定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
2、关联方浙江精工建设集团有限公司承接公司下属子公司浙江精工重钢结构有限公司的重型异型钢结构生产基地出口联合厂房、及附属设施的土建及水电安装等工程建设，为浙江精工重钢结构有限公司的正常工程发包行为，精工建设集团具备承接工程建设所需的资质和实力。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。
3、公司及下属实质控制企业与浙江墙煌建材有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
4、公司与上海绿筑住宅系统科技有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
5、同意将上述4项关联交易提交公司第五届董事会2014年度第三次临时会议审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
葛定昆 郑金都 孙勇
2014年4月4日
北京万通地产股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理的独立意见
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京万通地产股份有限公司的独立董事，基于我们客观、独立判断，就上述事项发表独立意见如下：1、王新革先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2、本次聘任事项已经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会对本次聘任副总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；
3、我们同意公司董事会聘任王新革先生为公司副总经理。
北京万通地产股份有限公司董事会独立董事：殷雄、荣健、李路路2019年8月24日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-101
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于平湖市欧美进出口有限公司起诉子公司平湖九龙山游艇湾贸易有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：100万元及违约金30万元（暂计）。
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|海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 11|
|日获悉，公司子公司平湖九龙山游艇湾贸易有限公司（以下简称“被告”）收到|
|浙江省平湖市人民法院（即《民事诉状》所称“贵院”，或以下简称“平湖法院”）|
|出具的《传票》、《应诉通知书》及平湖市欧美进出口有限公司（以下简称“原|
|告”）提交的《民事诉状》、《证据清单》。平湖法院已受理上述案件【（2016）|
|浙0482 民初3079号】，并将于 2016年8月 29日开庭审理。|

一、本次诉讼被起诉的基本情况
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|《民事诉状》主要内容如下：|
|“原告：平湖市欧美进出口有限公司|
|住所地：平湖市当湖城西新村 3幢8号 101室|
|法定代表人：陈福观|
|被告：平湖九龙山游艇湾贸易有限公司|
|住所地：平湖市九龙山外山东沙湾 10号办公楼 101室|

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|法定代表人：廖虹宇|
|诉讼请求：|
|一、判令被告立即支付租金 100万元及违约金（以 100万元为基数，自 2016|
|年 1 月 12 日起，按每日 0.3%计算至本案判决确定的履行之日止）现暂计 30 万|
|元。|
|二、本案诉讼费由被告承担。|
|事实与理由：|
|2015 年 11 月 20 日，原被告签订一份《租赁协议》，合同约定被告承租原|
|告位于平湖市乍浦镇王家村九组的仓库及办公用房，租赁期间为 2015 年 9 月 1|
|日起至2018年8月 31日止，租金为每年100 万元，被告应当每半年支付一次租|
|金，首期租金被告应当于签约后支付给原告。合同签订后原告按照约定将仓库及|
|办公用房交付给被告使用。2016 年 1 月初原告应被告要求于 2016 年 1 月 11 日|
|开具了100万元的发票并交付给被告，但被告收到发票后未支付租金。|
|综上，为维护原告的合法权益，根据我国相关法律规定，特向贵院提起诉讼，|
|望判如所诉。”|

二、本次公告的诉讼对公司的影响
目前本案尚未开庭审理，对公司可能产生的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年八月十二日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-137号云南城投置业股份有限公司
2017年度第一期长期限含权中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四十一次会议和 2016年第四次临时股东大会审议，同意公司发行总金额不超过公司最近一期合并净资产的40%（约20亿元）的长期限含权中期票据。
2017年9月5日及2017年9月6日，公司发行了2017年度第一期长期限含权中期票据，具体情况如下：
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|发行要素||||
|名称|云南城投置业股份有限公司2017年度第一期中期票据|简称|17云城置业MTN001|
|代码|101759049|期限|3+N 年|
|起息日|2017年9月7日|兑付日|无|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|7.50%|发 行 价 格|100元/百元面值|

特此公告
云南城投置业股份有限公司董事会2017年9月9日
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdalawy ers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于四川西部资源控股股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
【2015】康达（成都）法律意字第325号致：四川西部资源控股股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）的委托，指派杨波、印娟律师出席了西部资源2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川西部资源控股股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2015年 9月 23日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《四川西部资源控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

现场会议召开时间为 2015年10月8日14点30分；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 10月 8日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年10月8日9:15-15:00。
2015年10月8日14点30分，在公司董事长王成的主持下，本次股东大会现场会议在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2015年9月25日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股
东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共2名，共持有公司发行在外有表决权股份268,096,941股，占公司股份总数的40.505%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计7名，持有公司发行在外有表决权股份
18,301股，占公司股份总数的0.003%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结
果，本次股东大会审议通过了以下议案：
关于同意子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司向银行等金融机构申请贷款的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：杨 波
印 娟
二○一五年十月八日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-011云南驰宏锌锗股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少75%-85%。
（三）本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,116.51万元；
（二）每股收益：0.0966元。
三、本期业绩预减的主要原因
2015年度，公司主产品价格下跌及期货亏损导致归属于上市公司股东的净利润下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2014—054
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于2013年度业绩现场说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|一、业绩说明会暨接待日类型|
|本次公司2013年度业绩现场说明会暨投资者接待日活动以现场交流方式举行。|
|二、说明会召开的时间、地点|
|1、会议召开时间：2014 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30—17:00|
|2、会议召开地点：杭州市西湖区三台山路 278号 浙江宾馆|
|三、参加人员|
|公司董事长胡季强先生，常务副总裁王如伟先生，副总裁、董事会秘书杨俊德先生和副|
|总裁、财务总监陈岳忠先生。|
|四、投资者参加方式|
|投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。|
|五、业绩说明会暨接待日主要内容|
|本次业绩说明会暨投资者接待日活动的主要内容见《公司2013 年度业绩说明会暨投资|
|者接待日活动会议纪要》，已登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请|
|投资者查阅。|

特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2014年5月19日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-036
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定将最高不超过人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的银行理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期收回情况
1、公司于2018年3月12日使用闲置募集资金6,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款2018年JG902期（具体情况详见公司
2018-007号公告）。该产品已于2018年6月11日到期，公司已按期收回本金6,000万元，获得理财收益69.72万元。
2、公司于2018年3月13日使用闲置募集资金2,500万元购买杭州银行股份有限公司卓越稳盈（尊享）第180094期预约91天型理财产品（具体情况详见公司
2018-007号公告）。该产品已于2018年6月13日到期，公司已按期收回本金2,500万元，获得理财收益28.67万元。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期余
额为0。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2018年6月15日
重庆小康工业集团股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了规范重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）公司经营性项目及资产投资；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、委托贷款及其他债权投资；
（七）其他投资。
第三条公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第二章对外投资决策权限
第四条公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第五条公司股东大会、董事会、总裁（总经理）为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。
第六条公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议，公司于境内证券交易所上市后，还应及时披露该等对外投资事项：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过人民币500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过人民币500万元；
（六）交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30％的事项，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，公司于境内证券交易所上市后，还应及时披露该等对外投资事项：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10％以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过人民币100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过人民币100万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应按照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
公司进行前款所述投资事项应由董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第九条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司董事会应指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第三章对外投资的后续日常管理
第十条 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第十一条总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。
第十二条对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。
第十三条对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起指导、管理作用。
第十四条本制度第十二条、第十三条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十五条公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十六条公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第十七条公司可向子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第四章对外投资的转让与回收
第十八条发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
（一）该投资项目（企业）经营期满；
（二）该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
（三）因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况发生时。
第十九条发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：
（一）投资项目已明显有悖于公司经营方向；
（二）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（三）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（四）公司认为必要的其它原因。
第二十条对外投资的回收和转让应符合《公司法》、《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
第五章重大事项报告及信息披露
第二十一条 公司的对外投资应严格按照《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
第二十二条 在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。
第二十三条 子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十四条 子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度经董事会审议批准之日起生效，有关上市公司的相关规定待公司完成首次公开发行Ａ股股票并上市后实施。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2014-013
香溢融通控股集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2014年3月17日向全体监事书面发出了关于召开公司第七届监事会第十四次会议的通知，于2014年3月27日召开会议。
本次会议应到监事5名，实到5名。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》。
监事会认为：
（一）公司依法运作情况：
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
（二）公司财务情况：
报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司 2013年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
（三）公司最近一次募集资金实际投入情况：
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司最近一期募集资金已于2009年度实施完毕。
（四）公司收购、出售资产情况：
报告期内，公司将所持上饶大红鹰置业股份有限公司65%股权在浙江省产权交易所挂牌转让，并于 2013年办理完成相关过户手续。上饶大红鹰置业股权的转让不仅盘活了存量资产，同时也为公司主营类金融业务的发展集聚了有效资源。
报告期内，公司转让了控股子公司浙江香溢金联有公司持有的浙江香溢保险经纪公司100%股权，该股权经公告挂牌，转让价格高于评估价值。
公司上述出售股权行为均经公司董事会审议批准，程序符合相关规定，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。
（五）公司关联交易情况：
公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
二、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》（监事候选人简历详见附件）
公司第七届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，拟进行换届选举。公司第八届监事会仍由五名监事组成，其中2名为职工监事，公司职工代表大会已选举包展伟先生、刘正线先生为公司第八届监事会职工监事（详见简历）。
经监事会审议，提名陈燕女士、曹丽萍女士、韦斌先生为公司第八届监事会监事候选人（详见简历）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审核通过《公司2013年年度报告及摘要》。
根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司2013年年度报告》发表审核意见如下：
1、《公司 2013年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；
2、《公司 2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2013年年度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司2013年年度报告》相关人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审核通过《公司内部控制评估报告》。
报告期内，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，继续修订完善内控制度，强化风险意识和内控意识，内控工作有效开展，内控建设取得新的发展。经监事会审议，公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制评价报告客观真实地反映了公司 2013年度的内部控制情况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将上述第一、二、三项议案提交公司2013年度股东大会审议表决。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司监事会
2014年3月29日
附件：
公司第八届监事会监事候选人简历
陈燕女士，1965年10月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务科科员；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务处副处长、处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司审计处处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司党组成员、纪检组长、副局长；浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审计处副处长等职。现任浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审计处处长，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事会主席。
曹丽萍女士：1965年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任临安市烟草专卖局财务科长，杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务科长，浙江远博实业投资有限公司财务部经理；浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司投资管理中心干部，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部副经理、经理等职，香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届监事会监事。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。
韦斌先生：1974年 10月出生，大学学历，经济师。历任金信信托投资股份有限公司投资管理总部业务经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理，现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。
公司第八届监事会职工监事简历
包展伟先生，1959年12月出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国泰大酒店副总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司商贸管理总部常务副总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会职工监事。
刘正线先生，1968年 8月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁波电缆电线厂、宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足佳期货经纪公司宁波营业部工作，历任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部经理、经营管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理兼经营管理部经理，香溢融通控股集团股份有限第七届监事会职工监事。
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-090
关于子公司沈阳焦煤股份有限公司所属
红阳三矿分公司发生矿震引起顶板事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 11日凌晨 2:30分，本公司子公司沈阳焦煤股份有限公司所属红阳三矿分公司西三上采区 702工作面发生一起由矿震引起的顶板事故，确认 1人遇难，9人被困。目前救援工作正在全力以赴、科学有序展开，事故原因正在进一步调查中。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-051潍坊亚星化学股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
一别、及董连事带会责会任议。召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于 2017年 8月 18日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2017年8月29日以现场及通讯相结合方式召开第六届董事会第十九次会议。
会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。董事长苏从跃先生、董事蔡清爽先生、独立董事顾亚平、蔡荣鑫先生以通讯方式参加本次会议。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生和高管人员王瑞林、孙岩、崔焕义、杨雷、王景春先生列席了会议。本次会议由董事长苏从跃先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2017年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司2017年半年度报告》）
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于增加银行综合授信额度及提供抵押担保的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2017年 2月 17日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2017年度公司综合授信的议案》，公司在中国农业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“农业银行”）的综合授信额度为2亿元。
根据公司发展需要，为保证公司生产经营正常运行，经公司申请，农业银行向公司增加0.41亿元综合授信额度，授信期为2017年度。公司在农业银行的综
合授信额度共2.41亿元。
公司以现有土地[潍国用(2010)第 C053号] 66550平方米土地使用权、[潍国用（2014）第C014号]81168平方米土地使用权抵押给农业银行，为公司向农业银行申请新增的0.41亿元综合授信额度提供抵押担保。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
股票代码： 600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-053
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东
大会现场会议于 2014年 9月 29日上午在珠海市昌盛路 155号公司 9楼会议室
召开，并于 2014年 9月 29日 9:30至11:30、13:00至 15:00通过上海证券
交易所交易系统进行网络投票。本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席
李光宁先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司总股
本的比例情况:
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数 （人）|340|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）|3|
|通过网络投票出席会议的股东人数 （人）|337|
|所持有表决权的股份总数（股）|226,935,553|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）|203,192,088|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）|23,743,465|
|占公司总股本的比例（%）|27.78|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%）|24.87|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%）|2.91|

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所
律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形
成以下决议：
（单位：股）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于 2013 年度公司董事薪酬或津贴的议案|203,269,288|89.57|23,592,265|10.40|74,000|0.03|是|
|2|关于 2013 年度公司监事薪酬的议案|203,261,988|89.57|23,405,265|10.31|268,300|0.12|是|

其中单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的
表决结果为：
（单位：股）
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|
|1|关于 2013 年度公司董事薪酬或津贴的议案|24,214,242|50.57|23,592,265|49.27|74,000|0.16|
|2|关于 2013 年度公司监事薪酬的议案|24,206,942|50.56|23,405,265|48.88|268,300|0.56|

四、律师出具的法律意见
广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《法
律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人
员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；
2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的《法律意见书》；
3、2014年第一次临时股东大会会议文件。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年九月三十日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
WUXI APPTEC CO.,LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2359）
正面盈利警告的補充公告
謹請參閱無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」）於2019年1月30日刊發的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，該公告已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。
本公司謹此澄清(a)本公司2018年年度實現歸屬於本公司股東的淨利潤預計增加介乎人民幣85,896.55萬元至人民幣105,530.04萬元；及(b)歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤預計增加介乎人民幣45,040.00萬元至人民幣60,706.07萬元。
此外，按該公告所述，本公司本次業績預增的主要原因是本公司聯通其子公司（統稱為「本集團」）主營業務收入和利潤保持持續增長，以及執行中國企業會計準則新金融工具相關會計準則。執行前述會計準則導致相關金融資產公允價值變動計入本期損益，影響本期損益的金額預計為人民幣56,637.90萬元到人民幣66,487.97萬元。上文所述執行新金融工具相關會計準則，預期對本集團根據國際會計準則理事會所頒佈國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）而編製的2018年年度合併財務報表具有相同財務影響。本集團已自2018年1月1日起同一期間採用國際財務報告準則第9號「金融工具」的新會計準則。
除上文所披露者外，該公告內所有其他資料保持不變。本公告乃作為補充該公告之用，應與該公告一併閱讀。
股東及有意投資者在買賣本公司股份時務須謹慎行事。
承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事長
李革博士
香港，2019年1月31日
截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉
彤先生。
*僅供識別