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证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-36康佳集团股份有限公司
关于全资子公司开展商业保理资产证券化业务的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，加快资产流转，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）的全资子公司康佳商业保理（深圳）有限公司（下称“康佳保理公司”）拟开展商业保理资产证券化业务，通过合格管理人设立的“康佳保理资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”，暂定名，以专项计划设立时的名称为准)，发行资产支持证券进行融资。具体情况如下：
一、专项计划概述
康佳保理公司拟作为原始权益人，通过合格证券公司、证券公司的资产管理子公司或基金子公司作为管理人，以康佳保理公司拥有的商业保理资产作为基础资产，设立专项计划，并发行资产支持证券。总规模不超过人民币 50亿元，首次发行5亿元（以专项计划实际设立时的金额为准），发行时间、发行期次、发行规模等具体发行要素拟申请股东大会授权由董事局及董事局获授权人士决定。
每期专项计划预计存续期限为不超过一年。
拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。本公司或康佳保理公司拟认购全部次级资产支持证券。
本公司董事局于2018年5月22日（星期二）召开了第八届董事局第四十三次会议,会议审议通过了《关于全资子公司开展商业保理资产证券化业务的议案》。
公司共有 7名董事，7名董事出席会议；董事局以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案需要提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、专项计划的基本情况
（一）基础资产
基础资产为康佳保理公司拥有的商业保理资产。该基础资产符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化。
（二）交易结构
由合格证券公司、证券公司的资产管理子公司或基金子公司作为管理人成立专项计划，专项计划募集资金用于向康佳保理公司购买合格基础资产，康佳保理
公司从而获得资产转让对价。
在专项计划存续期间，康佳保理公司拟担任资产服务机构为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务。基础资产产生的现金流最终将按约定划入专项计划账户。
（三）拟发行的资产支持证券情况
1、发行规模：总规模不超过50亿元，首次发行5亿元（以专项计划实际设立时的金额为准），发行时间、发行期次、发行规模等具体发行要素拟申请股东大会授权由董事局及董事局获授权人士决定；
2、发行期限：不超过1年；
3、发行利率：根据发行时的市场状况确定；
4、本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由本公司或康佳保理公司认购；
5、优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素将根据评级机构、监管机构要求或市场情况进行调整确定。
三、专项计划各方情况
康佳保理公司本次拟开展商业保理资产证券化将由合格证券公司、证券公司的资产管理子公司或基金子公司设立专项计划发行资产支持证券进行融资。
四、专项计划的授权事项
董事局同意提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士办理以下事项：
1、在50亿元额度范围内决定专项计划的发行时间、发行期次、发行规模等具体发行要素，其中首期发行规模为5亿元（以专项计划实际设立时的金额为准）；
2、根据专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件；
3、依据监管机构的要求调整专项计划的交易结构以及交易内容；
4、完备与资产支持证券发行相关的交易文件及其他与相关文件有关的、在中国法律及规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和/或任何形式的程序。董事局、董事局授权人士或公司职员在与资产支持证券发行相关的交易文件签署日之前采取的与上述决议拟定的行动有关的所有行动在各方面均被批准、认可、核准和通过，如同该等行动在采取之前已提交董事局讨论并由董事局批准通过。
五、办理与发行资产支持证券有关的其他事项
董事局同意提请股东大会同意董事局授权董事局主席为本次发行资产支持证券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事局的授权具体处理与本次资产支持证券发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
六、专项计划对本公司的影响
本次专项有利于盘活康佳保理公司存量资产、拓宽公司融资渠道，并及时回
收流动资金，提升公司资金的使用效率，促使康佳保理公司更加快速发展。
本次商业保理资产证券化产品尚需提交公司股东大会审议，并根据市场情况进行发行，因此专项计划的产品结构、规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。
七、独立董事意见
本次融资事务可盘活公司存量资产，加快资产流转，开拓新的融资渠道，改善公司资产负债率，有利于公司的长远发展；本次融资事务遵循了公开、公平、公正的原则，并根据平等、互惠互利的原则进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事局在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，独立董事同意公司董事局的表决结果。
八、备查文件
第八届董事局第四十三次会议决议
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年五月二十二日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第023号
宜宾五粮液股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2015年 7月 29日 13:00开市起停牌。停牌后公司现仍在积极推进拟筹划以非公开发行股票方式实施员工持股等工
作，此事项尚存在不确定性。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待披露相关公告后复牌。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2015年 9月 25日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-025
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—9.98%|盈利：1913万元|
||盈利：1913万元—2104万元||

4、公司预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为260万元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司生产经营情况保持稳定。通过第二季度进一步加大市场开拓力度和提升管理效率，第二季度盈利情况好于第一季度，今年上半年整体盈利情况与上年同期相比略有增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-110吉林紫鑫药业股份有限公司
关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 29日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）将其部分生产设备及设施与无锡金控融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 2,500.00万元人民币，融资期限为 2年。在租赁期间，草还丹药业以回租方式继续占有并使用该部分生产设备及设施，同时按双方约定向无锡金控融资租赁有限公司支付租金和费用，租赁期满，草还丹药业以留购价格人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。
2、公司、草还丹药业与无锡金控融资租赁有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述售后回租融资租赁事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：无锡金控融资租赁有限公司
2、成立日期：2014年1月16日
3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、注册地址：无锡市锡山经济技术开发区联福路601号
6、注册资本：4,925万美元
7、经营范围：从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的情况
1、标的名称：全资子公司草还丹药业部分生产设备及设施
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归属全资子公司草还丹药业。标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备及设施账面净值：人民币26,057,011.30元。
四、交易合同主要内容
1、租赁物：草还丹药业部分生产设备及设施
2、融资金额：不超过人民币2,500.00万元
3、租赁方式：采取售后回租，即草还丹药业将上述租赁物出售给无锡金控融资租赁有限公司，并回租使用，租赁合同期内草还丹药业按约定向无锡金控融资租赁有限公司分期支付租金。
4、租赁期限：2年
5、租金及支付方式：每 3个月支付租金一次，共 8期,租金总额 2,770.00万元。
6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归无锡金控融资租赁有限公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备由草还丹药业按规定留购。
7、起租日：按合同约定。
8、此项交易自双方签署合同之日起生效。
五、交易目的和对公司的影响
1、本次售后回租融资租赁业务有利于草还丹药业盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强草还丹药业市场竞争力，推动其持续、快速、健康发展。
常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对草还丹药业生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
本次公司全资子公司草还丹药业的售后回租融资租赁业务，有利于草还丹药业盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于草还丹药业生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次售后回租融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司的独立董事，同意草还丹药业开展售后回租融资租赁业务。
七、备查文件
《第六届董事会第十六次会议决议》
《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-039
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于非公开发行股票
导致控股股东及其关联人股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2013年8月16日至2013年8月27日，股东尤小华、尤金焕、尤小玲通过深圳证券交易所交易系统减持华峰氨纶的股份达到3.99%，之后截止2014年9月23日没有继续减持公司股份。具体变动情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数|减持比例‰|
|尤小华|大宗交易|2013-08-16|9.00|8000000|10.8342|
|尤小华|大宗交易|2013-08-20|9.23|8000000|10.8342|
|尤金焕|竞价交易|2013-08-20|11.06|2000000|2.7086|
|尤小华|大宗交易|2013-08-21|10.07|8890000|12.0395|
|尤金焕|竞价交易|2013-08-22|11.20|1532|0.0021|
|尤小玲|竞价交易|2013-08-23|10.75|600000|0.8126|
|尤小玲|竞价交易|2013-08-26|10.81|800000|1.0834|
|尤金焕|竞价交易|2013-08-26|10.86|998468|1.3522|
|尤小华|竞价交易|2013-08-27|11.10|180000|0.2438|
|合计||||294790000|39．9106|

本次减持后，控股股东及关联人尚持有公司股份336,610,953股，占公司总股本的45.58%，具体如下：
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|-|-|-|
|股东|持股数量|持股比例（%）|
|华峰集团有限公司|238680000|32.32%|

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|-|-|-|
|尤小平|73436000|9.95%|
|尤小华|63999903|0.87%|
|尤金焕|4600000|0.62%|
|陈林真|9995050|1.35%|
|尤小燕|1500000|0.20%|
|尤小玲|2000000|0.27%|
|合计|336610953|45.58%|

本次非公开发行股票1亿股，新增股份登记到帐后，公司总股本增加至
838,400,000股，控股股东华峰集团有限公司认购10,000,000股，控股股东及其关联人合计持有公司股份346,610,953股，相应持股比例有所下降，占公司总股本的41.34%，具体如下：
||||
|-|-|-|
|股东|持股数量|持股比例（%）|
|华峰集团有限公司|248680000|29.66%|
|尤小平|73436000|8.76%|
|尤小华|6399903|0.76%|
|尤金焕|4600000|0.55%|
|陈林真|9995050|1.19%|
|尤小燕|1500000|0.18%|
|尤小玲|2000000|0.24%|
|合计|346610953|41.34%|

二、其他相关说明
1、本次股份变动未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次股份变动遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、股东华峰集团有限公司、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真、尤小燕、尤小玲存在关联关系。
4、公司各项生产经营管理活动正常，多元化经营稳步推进，基本面持续向
好。
格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规的规定，华峰集团有限公司、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真、尤小燕、尤小玲需披露持有本公司权益变动的报告书。详见2014年9月23日公司刊登巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）《浙江华峰氨纶股份有限公司简式权益变动报告
书》。
三、备查文件
《浙江华峰氨纶股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2014年9月22日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-029云南创新新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司日常经营和所需资金需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“工商银行玉溪分行”）申请综合授信不超过8,800万元，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限12个月，额度由公司及其全资子公司使用，具体情况如下：
1、公司拟向工商银行玉溪分行申请综合授信额度人民币 3,000万元整，期限为一年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、云南红塔塑胶有限公司拟向工商银行玉溪分行申请综合授信额度人民币5,000万元整，期限为一年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、云南德新纸业有限公司拟向工商银行玉溪分行申请综合授信额度人民币800万元整，期限为一年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视经营的实际资金需求确定。公司授权董事长Paul XiaomingLee先生全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，本事项尚须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年三月六日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―050
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2018年 7月 10日以邮件方式发出，会议于 2018年 7月 17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际表决董事 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：
一、关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的公告》（公告编号：2018-051）。
公司独立董事认为，商用公司引入战略投资者、桑达股份及香港桑达放弃本次增资的优先认购权，有利于产业转型，促进商用公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
二、关于为参股公司提供财务资助的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-052）。
公司独立董事认为，为汇通及商用公司提供财务资助，将促进其转型发展，提高盈利能力。提供财务资助符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
三、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2018年 7月 19日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物公告编号：2014-81
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于参股设立投资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称：“公司”或“智飞生物”）拟自筹资金人民币1,000万元，与公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生共同出资设立股权投资公司（以下简称“投资公司”），公司出资人民币 1,000万元，占比10%，蒋仁生先生出资人民币 9,000万元，占比90%。投资公司的主营业务为以控股或者参股的投资方式对外进行股权投资，主要投向与智飞生物现有疫苗业务不存在同业竞争的，从事生物技术和产品研发的公司。
本次参股10%设立投资公司（以下简称“本次投资”）的资金由公司自筹，投资金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次投资构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、共同投资方暨关联方基本情况
蒋仁生先生，中国国籍，智飞生物实际控制人、现任公司董事长兼总经理。
三、拟设立公司的基本情况
1、拟设立的公司名称：重庆智睿投资有限公司（以下简称“智睿投资”，以经工商行政管理机关核准登记的名称为准）。
2、注册资本：10,000万元人民币。
3、注册地址：重庆市江北区滨江路368号金源时代购物广场3号楼21-6。
5、经营范围：利用企业自有资金从事生物医药产业投资；企业投资管理。
（以经工商行政管理机关核准登记的经营范围为准）。
6、认缴出资额、出资方式、出资比例如下：
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|序号|认缴出资人|出资方式|认缴出资|出资比例|出资期限|
|1|蒋仁生|货币|9000万元|90%|2016年12月31日前|
|2|智飞生物|货币|1000万元|10%|2016年12月31日前|
|合计|||10000万元|100%||

计划出资进度表
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|-|-|-|-|
|年度|出资（万元）||合计（万元）|
||智飞生物|蒋仁生||
|2014年|300|2700|3000|
|2015年|400|3600|4000|
|2016年|300|2700|3000|
|出资总计|1000|9000|10000|

7、组织机构
（1）设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是“智睿投资”的最高权力机构。
（2）不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生；不设监事会，设监事一名，由智飞生物推荐，经股东会选举产生；执行董事兼任总经理。
四、投资约定及承诺
１、为降低公司研发的投资风险，促进公司的稳步健康发展，公司实际控制人蒋仁生先生作为主要投资方，与智飞生物成立智睿投资公司，以股权投资的形式对有发展前景的生物技术和产品进行研发培育，待该技术或产品研发进入第三期临床试验阶段，将以公允价格把研发技术成果、产品或股权优先转让给智飞生物。如果智睿投资开发的技术或产品出现风险或失败，由投资各方按出资比例承担。
不向与智飞生物现有疫苗业务存在同业竞争关系的公司的技术或产品进行股权投资。
五、对公司业绩的影响
“智睿投资”筹备设立及资金的实际投入需要一定时间，预计对公司 2014年度业绩影响很小。
六、对公司的意义
1、有利于公司把握产业发展的机会，在生物制药领域拓展布局，在未来壮大公司规模，同时也有利于降低研发的投资风险。
2、有利于公司跟踪技术发展趋势，引领产业潮流，确保公司在生物制药领域持续的长远的发展。
七、风险及风险控制
1、生物制药产业具有投入大、周期长、收益高、风险大的特点，投资回报期长，且有可能出现部分或全部投资损失的风险。
2、为控制投资风险，本次投资占智飞生物净资产的比例约为0.4%，风险可控。
八、该关联方其它关联交易情况
截止本公告日，公司共支付给蒋仁生先生实际控制的“峨眉山世纪阳光大酒店有限责任公司”会务费1394,749.00元。此外，公司与关联方蒋仁生及其一致行动人、及其控制的其它企业无关联交易。
九、审议程序及独立董事、监事会意见
1、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次投资构成关联交易，该关联交易于2014年12月1日经公司第二届董事会第二十三次临时会议审议，关联董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生均回避了对该关联交易的表决，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。本次投资已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意公司参股设立股权投资公司暨关联交易的独立意见。
本次投资需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：
1）共同投资设立“智睿投资”符合公司长期发展战略，有利于公司未来的发展，提升公司在生物医药产业的整体实力。
2）共同出资人蒋仁生先生是公司的实际控制人，公司与上述共同出资人共同投资，有利于公司降低投资风险，有利于为“智睿投资”提供产业规划和支持。
3）本次投资方式公平、合理，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、监事会意见
公司监事会认为：此项投资及业务合作安排符合公司长期发展战略需要，符合公司经营实际，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
十、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年12月1日
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了第三届董事会第十六次会议的相关议案和资料，并就《关于公司不锈钢业务板块整合暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
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|关于公司不锈钢板块整合调整，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行|
|了事前审查，我们认为本次整合有利于提升上市公司管理效率，整合内部资源，|
|提高经营效益以及不锈钢业务板块的长远发展。|

本次公司不锈钢板块整合不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。由于本次整合主要是公司合并报表范围子公司股权调整，未导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化，因此本次整合也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次整合涉及的关联交易均将按照《深圳证券交易所股票上市规规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定履行审议程序，不存在损害公司其他股东利益情形。
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|综上，我们同意将《关于公司不锈钢业务板块整合暨关联交易的议案》提|
|交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及《公司|
|章程》的规定回避表决。|

（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见签字页）
签字人：
孙新卫：
吴梅生：
辛小标：
年 月 日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-60号
方大集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年11月20日发布《重大事项停牌公告》，因本公司筹划非公开发行股票相关事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：方大集团、方大B，股票代码：000055、200055）自2015年11月20日开市起停牌。2015年11月23日公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了公司关于2015年度非公开发行股票预案等相关议案，并于2015年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。经公司申请，公司股票将于2015年11月24日开市起复牌。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-049|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2015年4月26日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2015年4月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2015年第一季度报告〉的议案》。
公司《2015年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行数量的议案》
公司于2014年8月22日公告了《2014年非公开发行股票预案》，并经 2014年9月10日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，该预案对公司本次非公开发行股票的发行数量进行了如下规定：
“本次发行 A股股票数量不超过 4,300万股。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整，调整公式为：
Q= Q×（1+n）
0
其中：Q为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送红股、转增股 0
本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q为调整后的本次发行股票数量的上限。”
同时，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切事项等。
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，其中资本公积金转增股本方案以截至 2014年12月31日公司股本总数 572,071,500股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股。
鉴于公司 2014年非公开发行股票方案尚未实施，在定价基准日前该资本公积金转增股本方案的实施将引起公司股本总数发生变化，因此，公司董事会决议：若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整，具体调整公式与《2014年非公开发行股票预案》中一致。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-06上海柘中集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，为防止相关信息提前泄露，保证公平信息披露，避免股票价格异常波动，以保护广大投资者的利益，经公司依据相关规定向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年2月3日开市时起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。
截至本公告日，公司正在与相关各方对交易相关事项进行商讨研究，积极推进各项工作。由于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票(股票简称：柘中股份，股票代码：002346）于2017年2月10日开市时起继续停牌。
公司将尽快对本次所筹划交易的相关事项进行确定，预计在首次披露停牌后的 10个交易日内（即 2017年 2月 17日前）对相关事项进行公告后复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并根据相关规定向深圳证券交易所申请继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年二月九日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-125天津鹏翎集团股份有限公司
关于董事、总裁增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”、“公司”）于2018年10月15日披露了《关于董事、总裁增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-104），基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，公司董事、总裁张宝新先生计划自增持公告披露之日起的未来3个月内择机增持，增持金额为人民币500-1,000万元。
近日，公司收到张宝新先生的通知，其已通过集中竞价交易方式增持公司股份，具体情况如下：
一、增持情况
截止本公告披露日，本次增持计划时间已过半，公司董事、总裁张宝新先生以集中竞价交易的方式累计增持公司股份859,500股，占公司总股本的0.5010%，增持均价：5.84元/股，增持金额5,016,063.9元，现将有关增持的进展情况公告如下：
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|增持主体|增持期间|增持前持股数量|增持数量（股）|增持金额（元）|增持后持股数量|占公司总股本比例|
|张宝新|2018-10-30|942,941|50,000|280,000|992,941|0.2760%|
|张宝新|2018-11-01|992,941|105,800|591,422|1,098,741|0.3054%|
|张宝新|2018-11-02|1,098,741|8,700|48,720|1,107,441|0.3078%|
|张宝新|2018-11-09|1,107,441|195,100|1,096,266.9|1,302,541|0.3621%|
|张宝新|2018-11-16|1,302,541|40,000|241,720|1,342,541|0.3732%|
|张宝新|2018-11-21|1,342,541|293,000|1,756,535|1,635,541|0.4546%|
|张宝新|2018-12-14|1,635,541|166,900|1,001,400|1,802,441|0.5010%|
|合 计|||859,500|5,016,063.9|-|-|

二、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、张宝新先生在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、公司将持续关注张宝新先生后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、张宝新先生关于增持计划实施情况告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《上市公司高管持股及锁定股数表》。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
山东仙坛股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《山东仙坛股份有限公司章程》、《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第九次会议的相关事项进行了认真审议和核查，并发表如下独立意见：
一、独立董事《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经审查，许士卫先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；许士卫先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在公司任职董事、财务总监多年，熟悉相关法律法规，具备担任相应职务的资格和能力，我们认为其能够胜任公司董事会秘书岗位的职责要求，本次聘任有利于公司的发展。公司董事会秘书的提名、审议、表决程序合法合规，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司董事会聘任许士卫先生为公司董事会秘书。
二、独立董事《关于聘任公司董事的议案》的独立意见
经审查，一致认为姜建平先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，不存在《公司法》中第146条规定的不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。姜建平先生的提名、审议、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名姜建平先生为本公司第二届董事会董事候选人。同意提交公司股东大会审议。
以下无正文。
（本页无正文，为《山东仙坛股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
李存明 吴贤国 徐景熙
山东仙坛股份有限公司
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2015-121协鑫集成科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2015年 12月 18日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2015年 12月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司张家港其辰光伏科技有限公司增资的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金向张家港其辰光伏科技有限公司（以下简称“张家港其辰”）增资，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中对募集资金使用的规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用募集资金人民币593,177,747.22元向张家港其辰进行增资。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司监事会2015年12月25日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－079
大连天宝绿色食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“天宝公司”）于 2019年 7月 31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对大连天宝绿色食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2019]第 298号）（以下简称“关注函”）。根据关注函要求，本公司进行了认真调查核实，现就关注函相关事项回复如下：
2019年7月30日，你公司披露《关于董事长及高级管理人员被采取强制措施的进展公告》《关于独立董事辞职的公告》，称公司董事长黄作庆因涉嫌虚开发票罪被大连市公安局正式逮捕，公司财务总监孙树玲已取保候审，公司独立董事孙安民申请辞去独立董事职务。
我部对上述事项表示高度关注，请你公司对以下事项进行核查并予以说明：一、请说明截至目前黄作庆、孙树玲涉嫌虚开发票罪的相关情况，是否涉及与公司相关的单位犯罪。请律师进行核查并发表明确意见。
公司回复：
经向律师核实，截至2019年 8月2日，公司董事长黄作庆及财务总监孙树玲涉嫌虚开发票罪，正接受公安机关调查。上述案件尚不涉及与公司相关的单位犯罪。
律师核查意见：
经核查，截至2019年 8月2日，公司董事长黄作庆及财务总监孙树玲涉嫌虚开发票罪，正接受公安机关调查。上述案件尚不涉及与公司相关的单位犯罪。
二、请说明上述公告所述事项对公司生产经营、日常管理及管理层稳定性
的影响，公司可能面临的风险及拟采取的应对措施。
公司回复：
除董事长黄作庆先生外，公司其他董事、监事及高级管理人员均可正常履职。
目前，公司董事会、监事会运行正常；公司日常生产经营活动在总经理及其他副总经理的带领下有序进行；财务总监孙树玲女士已取保候审，公司财务工作未受影响；独立董事孙安民先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，孙安民先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。
针对上述公告所述事项，公司将于近期推举一名董事代行董事长职务，以保证公司董事会的持续稳定运作和公司经营活动的正常进行。同时，鉴于孙安民先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
公司管理层将继续加强管理，尽快实施针对上述事项制定的维稳措施和预案，确保公司经营活动稳定推进。
三、你公司认为应当说明的其他事项。
公司回复：
公司董事长及财务总监涉嫌的相关案件，司法机关正在侦查中，是否构成犯罪尚无定论，公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-004北京钢研高纳科技股份有限公司
拟任独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月31日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
董事会提名曹伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
公司原独立董事杨庆英女士因六年连任届满不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对杨庆英女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
曹伟先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，公司本次拟推选的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于2019年2月19日召开的公司
2019年第一次临时股东大会审议（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）。
曹伟先生的个人简历请见附件。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
附件：
曹伟先生简历
曹伟先生：1967年生，经济学博士。曾任中国人民大学会计系讲师，中国人民大学商学院副教授、教授、博士生导师，纽约市立大学巴鲁克学院访问学者。
现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。
截至本公告日，曹伟先生未直接或间接持有本公司股份，曹伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事的职责要求。
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-062
欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日接到公司控股股东、实际控制人王威先生的通知：2014年7月18日，王威先生与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）办理了部分股权解除质押业务，将其之前质押给国元证券的1,000，000股股权办理了解除质押手续。
截至本公告日，王威先生持有本公司股份共计26，300,000万股，占公司总股本的10.45%，其中本次解除质押股份1,000,000股，占其持有公司股份总数的3.8%，占公司总股本的0.40%；已累计质押股份25,300,000股，占其持有公司股份总数的96.2%，占公司总股本的10.05%。。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-045
新天科技股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户
暨使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 28日第三届董事会第三次会议及 2017年 4月 21日 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内。详细内容请见公司于 2017年 3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-022）。
一、开立理财产品专用结算账户
近期，公司在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）郑州红专路支行开立理财产品专用结算账户用于部分暂时闲置募集资金的现金管理，具体情况如下：
开户银行名称：中信银行股份有限公司郑州红专路支行
账户名称：新天科技股份有限公司
账 号：8111101014100658150
理财产品名称：中信理财之共赢保本周期182天理财产品
理财金额：5,000万元
产品类型：保本浮动收益型
起止日期：2017年6月7日-2017年12月6日，期限182天
预期收益率：4.00%（年化）
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。届时，公司将及时披露相关信息。
二、公司闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品共计50,000万元。
1、公司于2017年5月5日与方正证券股份有限公司签订协议，使用闲置募集资金20,000万元购买其本金保障型收益凭证，详细内容请见公司于2017年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-033）。
2、公司于 2017年 5月 23日与国泰君安证券股份有限公司签订协议，使用闲置募集资金 25,000万元购买其本金保障型收益凭证，详细内容请见公司于2017年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-039）。
公司与方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司均无关联关系。
三、对公司的影响
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。本次公司购买的理财产品为中信银行发行的保本理财产品，安全性高、风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与中信银行股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、报备文件
1、中信银行股份有限公司理财产品协议及理财产品说明书。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月七日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对关联交易事项的的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交 2018年 8月 10日第五届董事会第十三次会议审议的关联交易事项进行了审阅，发表如下事前认可意见：
本次对外投资有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。公司独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
2018年8月5日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-023福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日以电子邮件的方式发出第三届监事会第八次会议的通知，并于2019年3月18日上午 11:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，其中毛时敏先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》。
公司《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-023三、审议通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
公司 2018年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》。
经监事会审议认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于审议<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-023七、审议通过《关于审议2019年度日常关联交易预计的议案》。
经监事会审议，公司 2019年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。
经监事会审议，公司本次计提资产减值准备8,825,510.32元的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于坏账核销的议案》。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司监事会认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次核销坏账准备2,055,010.04元的事项。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经监事会审议认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，续聘工作有利于保证公司审计业务的连续性。公司董事会在审议该议案时，已经取得公司独立董事事先认可，其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-023综上所述，监事会一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2019年度的审计工作，包括年度财务报告审计等。聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至2019年度审计工作结束。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
与会监事认真审阅了公司章程修订的相关材料，认为：本次对《公司章程》中经营范围的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将上述事项提交股东大会审议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2016-037
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161746号），中国证监会依法对公司提交的《湖南梦洁家纺股份有限公司主板（含中小企业板）上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2016年7月23日