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证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2017-012宝塔实业股份有限公司补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 11日披露了《宝塔实业股份有限公司公告》（2017-011号）；公司于 2016年 12月 20日实施资本公积金转增股本，由于疏忽，将宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）被冻结股份占本公司资本公积金转增股本后总股本的比例计算错误，现将最新内容补充如下：
一、股东股份轮候冻结的基本情况
1、因合同纠纷，杭州市西湖区人民法院裁定将宝塔石化持有本公司股份 155,935,674股、249,480,250股轮候冻结，占其持有本公司股份总数的54.43%，轮候冻结期限为 36个月，委托日期为 2017年 3月 9日。
2、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，宝塔石化持有公司股份405,415,924股，占公司总股本的54.43%。
397,953,316股（其中198,976,658股系权益分派后，转增部分自动被冻结），占公司总股本的53.43%（详见2015年9月15日在巨潮资讯网披露的2015-068号公告）。
2015年9月24日，新疆维吾尔自治区高级人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2015年9月30日在巨潮资讯网披露的2015-074号公告）。
2016年2月24日，上海市高级人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2016年3月3日在巨潮资讯网披露的2016-023号公告）。
2016年3月28日,深圳市福田区人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2016年4月2日在巨潮资讯网披露的2016-036号公告）
2016-041号公告）。
2016年4月25日，甘肃天水市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司申请轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2016年4月28日在巨潮资讯网披露的2016-047号公告）。
2016年7月28日，北京市第三中级人民法院裁定将宝塔石化持有本公司股份74,236,533股、124,740,125股分别轮候冻结，冻结3,731,304股，本次冻结202,707,962股份,占公司资本公积金转增股本后总股本的27.21%。轮候冻结期限36个月，委托日期为2016年7月28日。（详见2016年7月30日在巨潮资讯网披露的2016-081号公告）
2016年8月26日，深圳市福田区人民法院裁定将宝塔石化集团有限公司持有本公司股份1,300,937股轮候冻结，占公司资本公积金转增股本后总股本的0.17%。轮候冻结期限为36个月，委托日期为2016年8月26日。（详见2016年8月31日在巨潮资讯网披露的2016-097号公告）
2016年10月28日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院裁定将宝塔石化集团有限公司持有本公司股份30,870,666股轮候冻结，占公司资本公积金转增股本后总股本的4.14%。
轮候冻结期限为36个月，委托日期为2016年10月28日。（详见2016年11月2日在巨潮资讯网披露的2016-104号公告）
截至公告披露日，宝塔石化持有公司股份累计被冻结405,415,924股，占公司总股本的54.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
南京港股份有限公司独立董事
关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司拟提交第六届董事会 2018年第六次会议的《关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：本次关联交易由公开招标导致，招标程序公开透明，定价公允合理，招标结果公正，我们同意将该事项提交公司第六届董事会2018
年第六次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于龙集公司堆场道路
工程暨关联交易的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
冯巧根 戴克勤 徐志坚
南京港股份有限公司董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-022深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司新增银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-089）。
根据公司最新查询银行账户信息了解到，公司近期新增多个银行账户被冻
结，具体情况如下：
一、截至本公告披露日，所有被冻结的银行账户及资金的累计情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行名称|账号|账户性质|币种|被冻结金额|
|1|光大银行深圳田贝支行|3915******74|基本账户|人民币|2332748.39元|
|2|光大银行深圳田贝支行|3915******07|专用账户|人民币|12,267.80元|
|3|北京银行深圳梅林支行|2000******73|一般账户|人民币|13,860.88元|
|4|广发银行深圳分行红桂支行|9550******49|一般账户|人民币|15,431.99元|
|5|建设银行深圳南岭支行|4420******23|一般账户|人民币|1171.45元|
|6|建设银行深圳南岭支行|4425******61|一般账户|美元|916.45美元|
|7|江苏银行龙岗支行|1921******18|一般账户|人民币|3,863.94元|
|8|江苏银行龙岗支行|1921******00|一般账户|人民币|3,016.41元|
|9|交通银行深南中支行|4438******02|一般账户|人民币|4,552.21元|
|10|中国民生银行深圳上步支行|6999******15|一般账户|人民币|-|
|11|南粤银行深圳分行|9100******64|一般账户|人民币|-|
|12|宁波银行龙华支行|7308******93|一般账户|人民币|139.97元|
|13|宁波银行深圳分行营业部|7301******14|一般账户|人民币|2,602.96元|
|14|农业银行龙华支行|4102******34|一般账户|人民币|302.75元|
|15|平安银行深圳福虹支行|1100******01|一般账户|人民币|9,456.45元|
|16|平安银行上步支行|1100******03|一般账户|美元|2,746.08美元|
|17|三井住友银行深圳分行|2000******2|一般账户|人民币|971.34元|
|18|三井住友银行深圳分行|2000******1|一般账户|日元|398,915.00日元|
|19|三井住友银行深圳分行|2000******7|一般账户|日元|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||人民币||
|21|招商银行深圳分行|7559******08|一般账户|人民币|726,202.21元|
|22|招商银行向西支行（招商银行深圳分行营业部）|7559******01|一般账户|欧元|6.79欧元|
|23|招商银行深圳分行营业部|7559******99|一般账户|港币|5.22港元|
|24|招商银行向西支行|7559******01|一般账户|人民币|28,087.54元|
|25|招商银行向西支行|7559******03|一般账户|人民币|6,333.45元|
|26|招商银行向西支行|7559******90|一般账户|美元|324.13美元|
|27|招商银行向西支行|7559******01|一般账户|美元|1.60美元|
|28|招商银行华润城支行|7559******06|一般账户|人民币|108.00元|
|29|招商银行华润城支行|7559******09|一般账户|人民币|5,412.55元|
|30|浙商银行深圳分行|5840******85|一般账户|人民币|31,582.38元|
|31|浙商银行深圳分行|5840******48|一般账户|人民币|4,031.07元|
|32|浙商银行深圳分行营业部|5840******38|一般账户|美元|20,882.29美元|
|33|中国银行深圳梅林支行|7458******16|一般账户|人民币|-|
|34|中信银行城市广场旗舰支行|7441******13|一般账户|人民币|69,744.37元|
|35|中信银行城市广场旗舰支行|8110******24|专用账户|人民币|1,231,135.29元|

注：以上被冻结金额共计4,526,317.21元人民币、24,870.55美元、398,915.00日元、5.22港元、6.79欧元。
二、银行账户被冻结对公司的影响及风险提示：
公司多个银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响。由于被冻结的银行账户的资金金额较小，未对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司尚不排除后续其他账户被冻结的情况发生。
公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
绵阳富临精工机械股份有限公司
公司全体董事、监事及高级管理人员
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的申请文件真实性、准确性、完整性承诺函
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在绵阳富临精工机械股份有限公司拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向交易所和中国证券登记结算有限公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中国证券登记结算有限公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中国证券登记结算有限公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权交易所和中国证券登记结算有限公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（本页无正文，为《绵阳富临精工机械股份有限公司公司全体董事、监事及高级管理人员关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件真实性、准确性、完整性承诺函》的签字页）
全体董事签字：
曹勇 黎昌军 彭建生
王志红 刘宏 罗太平
车云 曾东建
绵阳富临精工机械股份有限公司董事会
（本页无正文，为《绵阳富临精工机械股份有限公司公司全体监事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件真实性、准确性、完整性承诺函》的签字页）
全体监事签字：
赖同斌 王艳 张金伟
（本页无正文，为《绵阳富临精工机械股份有限公司公司全体高级管理人员关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件真实性、准确性、完整性承诺函》的签字页）
全体高级管理人员签字：
谭建伟 阳宇 黎昌军
彭建生 王军 杜俊波
绵阳富临精工机械股份有限公司2016年5月17日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-069深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年10月28日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第八次会议通知。会议于 2016年 11月 2日下午 14:30以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决 7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、罗忠放、王武军、王治强、罗建钢、孔晓燕。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，经审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》；
公司本次拟以发行股份及支付现金方式购买北京飞流九天科技有限公司100%股权。因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司、标的公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，公司董事会同意公司终止本次重大资产重组。
关联董事王进军、王武军回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司与相关方签署重大资产重组相关协议之解除协议的议案》；
鉴于公司拟终止本次重大资产重组，公司董事会同意公司与本次重大资产重组的相关交易方签署本次重大资产重组相关协议之解除协议，包括：公司与北京飞流九天科技有限公司全体股东签署《<发行股份及支付现金购买资产的协议>之解除协议》；与业绩承诺方史文勇、北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）、新疆盈河股权投资管理有限合伙企业、南通金信灏跃投资中心（有限合伙）、南通金信华通股权投资中心（有限合伙）、西藏卓华资本管理有限公司签署《<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>之解除协议》；与募集配套资金认购方王进军、南通金信灏沄投资中心（有限合伙）、南通金信灏汇投资中心（有限合伙）、南通金信灏泽投资中心（有限合伙）、嘉兴舜安投资合伙企业（有限合伙）、北京钛星一号投资管理中心（有限合伙）、苏州宝樾紫杉投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中恒泰控股集团有限公司签署《<股份认购协议>之解除协议》。
关联董事王进军、王武军回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年11月2日
远光软件股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
三、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
远光软件股份有限公司监事会
2017年4月18日
监事签名：
孙德生： 林世友：
武永海： 薛婷：
陈小花：
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-059朗新科技股份有限公司
关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 5月14日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2018年 8月 17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<朗新科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2018年 8月 17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
（三）2018年 9月 3日，公司 2018年第四次临时股东大会审议并通过了《关于<朗新科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司 2018年度限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2018年度限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2018年 9月 3日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（五）2018年 9月 28日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
（六）2018年 10月 15日，公司 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
（七）2018年 10月 26日，公司披露了 2018年股权激励计划股票期权授予登记完成的公告，授予的股票期权登记数量为385.80万份。
（八）2018年 11月 21日，公司披露了 2018年股权激励计划限制性股票首次授予登记完成公告，授予的限制性股票登记数量为1,248.40万股。
（九）2018年12月14日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
（十）2019年1月30日，公司2018年限制性股票首次授予登记完成并上市。
二、调整事由及调整结果
根据公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》“第五章中行权价格的调整方法”的相关条款，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
公司于 2019年 5月 13日实施 2018年年度权益分派方案：以股份总数431,720,862股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.81元。故公司将对股票期权行权价格进行相应调整。具体调整情况如下：
派息：
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。故本次股票期权调整后行权价格=16.450-0.081=16.369元/股。
根据公司2018年第五次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
鉴于公司于2019年5月13日实施2018年年度权益分派方案，公司本次对 2018年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，并履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对2018年度限制性股票与股票期权激励计划行权价格的调整。
五、监事会的意见
监事会对公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对2018年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意对公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整。
六、律师法律意见
公司本次调整股票期权的行权价格已经获得现阶段必要的批准和授权；本次调整股票期权的行权价格的具体内容符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关法律法规及《2018年激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、《北京市君合律师事务所关于朗新科技股份有限公司回购注销部分限制性股票等相关事项的法律意见书》。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年5月15日
中信建投证券股份有限公司
关于北京金一文化发展股份有限公司
终止筹划重大资产重组之专项核查意见
北京金一文化发展股份有限公司（以下称“金一文化”、“上市公司”、“公司”）发布了《关于终止重大资产重组的公告》。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，并依据核查确认的相关事实，出具本核查意见如下：
一、筹划本次重大资产重组期间公司所披露进展信息情况
上市公司于 2018年 6月 20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-200）。此后，公司于 2018年6月27日、2018年7月4日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-206）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-208）。
2018年 7月 9日，上市公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-212），公司预计无法于规定的期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据相关规定及要求并经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年 7月 9日开市起复牌。公司自股票复牌之日起将继续按照相关规定继续推进本次重大资产重组的各项工作，根据事项进展情况每 10个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。
此后，公司于 2018年 7月 21日、2018年 8月 4日、2018年 8月 20日、 2018年 9月 1日、2018年 9月 15日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-220）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-229）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-237）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-249）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-263），披露了本次重大资产重组进展情况。
二、公司筹划本次重大资产重组期间的相关工作及所披露进展信息的真实性
停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，积极推进筹划重大资产重组的各项工作：
1、公司聘请了相关中介机构，本次重大资产重组相关的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对本次重大资产重组涉及的标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；
2、公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就标的公司的收购进行沟通、协商并签署了意向书，与相关各方就本次重大资产重组的方案内容进行了磋商。同时，公司严格按照有关法律法规要求履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，同时组织中介机构开展尽职调查工作、深入了解标的公司经营状况等相关事项。
由于上市公司面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化，且实际控制人已经发生了变更，结合上市公司目前发展情况，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
截至目前，公司未与交易对方签署正式资产购买协议。根据公司与交易对方深圳粤通集团有限公司签署生效的《关于购买股权意向书之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），双方已签署了《关于购买深圳粤通国际珠宝股份有限公司股权之意向书》（以下简称“《意向书》”），现经双方协商一致，根据《意向书》7.2条的约定，双方同意终止本次交易，自《终止协议》生效之日起，《意向书》中所约定的双方权利义务随即终止，双方互不承担任何《意向书》项下的法律责任。
终止筹划本次重大资产重组不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，金一文化筹划本次重大资产重组事项停牌期间所披露的进展信息真实，公司终止筹划本次重大资产重组的原因具有合理性。
（以下无正文）
北部湾港股份有限公司
董事会秘书工作制度
（经2015年3月11日第七届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条、为了促进北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“深交所”“上市规则”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际，特制定本工作制度。
第二章董事会秘书的任职资格、聘任、解聘
第二条、董事会设董事会秘书，为公司的高级管理人员。
第三条、董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所深交所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条、公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第五条、公司聘任董事会秘书之前应当向深交所报送以下资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合上市规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的董事会会议召开
五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深交所，深交所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第六条、公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交所提交以下资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子
邮件信箱地址等；
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向
深交所提交变更后的资料。
第七条、公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当经过深交所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第八条、公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第九条、董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）第三条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、法规、规章、本规则、深交所其他规定和公司《章程》，给投资者造成重大损失。
第十条、董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章董事会秘书职责
第十二条、董事会秘书履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工
作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大
会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所
要求履行的其他职责。
第十三条、公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情
况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻
挠时，可以直接向深交所报告。
第四章董事会秘书的工作程序
第十四条、会议筹备、组织：
一、董事会秘书接到董事会会议召集人的具体指示后，应尽快按照公司章程及其他有关部门规章和上市规则规定
的时限、方式和内容发出会议通知；
二、董事会秘书应在会议召开前，将需提交的提案及相关资料送达各与会者；
三、董事会秘书应作会议记录并至少保存十年。
第十五条、深交所和其他证券监管部门对公司的询问函，董事会秘书应组织协调相关部门草拟回复，履行公司行文审批流程后及时回复。
第五章董事会秘书的办事机构
第十六条、公司证券部具体负责完成董事会秘书交办的工作。
部有关部门和人员应当支持、配合董事会秘书的工作；公司应当为董事会秘书履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面提供必要的便利条件和保证；公司各有关部门和人员应当积极配合董事会秘书工作机构的工作。
第六章董事会秘书的法律责任
第十八条、公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第七章附则
第十九条、本制度由董事会负责解释及修订。
第二十条、本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订。
威创集团股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
为完善和健全威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《威创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定了《威创集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，在符合现金分红条件的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
三、公司未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
1、未来三年（2019-2021年）内，在当年符合分红条件的前提下，公司每年度至少分红一次；分红方式可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，并优先选择现金分红的方式。同时，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性
与稳定性的情况下，原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
2、公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，在满足公司正常生产经营及重大投资计划资金需求的基础上，公司可考虑提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
4、未来三年（2019-2021年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
威创集团股份有限公司2019年4月18日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-08
广州航新航空科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300424，证券简称：航新科技)股票价格连续2个交易日(5月4日，5月5日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常动。
一、公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
1、公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
二、不存在应披露未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司提醒投资者认真注意相关风险因素。
（一）机载设备维修市场竞争加剧的风险
航空机载设备维修是本公司的主营业务之一， 2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，机载设备维修收入占本公司营业收入的比例分别为58.59%、44.18%、42.63%和49.76%。从事机载设备维修的服务企业主要由民航企业投资的维修企业、机载设备OEM厂家、第三方航空维修企业等三类企业组成，其中民航企业投资的维修企业主要从事本企业的发动机和机体维修，以及部分机载设备维修；机载设备OEM厂家主要从事售后服务和原厂维修服务；第三方航空维修企业主要为各民航、通航和军用航空运营单位提供专业的机载设备维修服务。与AMECO、GAMECO这些民航企业投资的维修企业相比，本公司在业务规模、资金实力、与民航企业的商业关系等方面仍存在差距，若这些民航企业投资的维修企业全面进入机载设备维修领域，公司将面临激烈的市场竞争，并对公司盈利能力产生不利影响。同时，随着国内民航企业机队规模的逐步扩大，机载设备OEM厂家在中国若加大对境内机载设备维修市场的开拓力度，公司面临的市场竞争将进一步加剧，并对公司盈利能力产生不利影响。
（二）机载设备维修技术的更新风险
机载设备维修行业是广泛使用高、精、尖电子信息和计算机等技术的服务型行业。虽然机载设备维修技术发展、更新存在一定的延续性，但随着电子信息技术、计算机技术的发展和更新，机载设备综合化、智能化和网络化程度不断提高，新机型、新技术、新产品的更新愈趋频繁。若无法及时掌握与新机型、新产品相关的机载设备维修技术以及无法及时根据新机型、新技术、新产品更新检测维修设备，公司将面临客户流失和盈利能力下降的风险；同时，若公司机载设备维修技术未能及时更新，也将对公司机载设备、检测设备的研制造成不利影响。
（三）期末应收账款余额较高且波动较大的风险
截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日，公司的应收账款余额分别为12,638.72万元、18,110.28万元和15,156.88万元，占当期营业收入的比例分别为38.17%、44.37%和31.86%，2011年、2012年和2013年公司的应收账款周转率分别为2.61、2.66和2.86。
随着公司业务规模的不断扩大，以及受机载设备研制业务的结算特点影响，公司报告期各期末应收账款余额相对较高。随着公司机载设备维修业务和军品业务规模的进一步扩大，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响。
（四）经营业绩季节性波动及业绩可能下降的风险
公司主要从事机载设备研制、检测设备研制和机载设备维修业务。受客户和行业特点影响，公司每年下半年实现的营业收入占比较高。2011年度至2013年度，公司每年下半年实现的营业收入占全年营业收入比重分别为64%、60%和59%，公司年度营业收入结构存在上半年较低、下半年较高的特点，特别是第一季度经营业绩相对较差，甚至存在亏损的可能，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。
此外，若出现机载设备维修市场竞争加剧、市场萎缩和毛利率下降，以及军方采购政策发生不利变化或采购推迟等情况，公司存在经营业绩较上年下降，甚至可能出现业绩下滑50%以上的风险。
（五）机载设备和检测设备等军品研制业务暂定价格与军审价格差异导致
收入、成本及业绩波动的风险
本公司从事的机载设备、检测设备研制业务最终用户为军方，该等产品的销售价格及主要部件的采购价格由军方审价确定。
由于军方对机载设备和检测设备的价格批复周期可能较长，针对尚未审价确定的产品或采购部件，供销双方按照合同暂定价格入账，在军方批价后对差额进行调整。因此，公司存在产品及主要部件暂定价格与最终审定价格存在差异导致收入、成本及业绩波动的风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二0一五年五月五日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-071吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事会第四十八次会议于2019年 10月29日上午10：30在公司四楼会议室召开。
会议通知于2019年 10月18日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事 5人，实际参加董事 5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》
公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月30日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2019年第三季度报告全文>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-093上海新阳半导体材料股份有限公司
关于全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 21日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于在合肥投资建设第二生产基地项目的议案》。公司以自有资金在安徽省合肥市新站区设立全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司（以下简称“合肥新阳”）。其相关信息如下：
一、对外投资概述
1、2019年10月 21日，公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会签订《上海新阳半导体材料股份有限公司第二生产基地项目投资合作协议》，启动位于合肥新站高新技术产业开发区的第二生产基地项目建设。具体内容请详见 2019年10月 22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于在合肥投资建设第二生产基地项目的公告》（公告编号：2019-089）。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项已经公司第四届董事会第八次会议于2019年 10月 21日审议通过，且不需要提交股东大会审议。
3、本次设立合肥新阳不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
合肥新阳现已完成了相关工商注册登记手续，并取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》。其相关信息如下：
名称：合肥新阳半导体材料有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2UC9F622
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
临时住所：合肥市新站区新站工业物流园内A组团 E区宿舍楼15幢
法定代表人：王福祥
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2019年 12月03日
营业期限：长期
经营范围：从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；从事与电子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对外投资对公司的意义
随着我国集成电路制造规模的扩大和公司超纯材料在客户端认证后客户订单的释放，公司目前的产能已不足以满足未来客户需求，扩大产能成为迫切需要。
合肥新阳的建设和投产将使公司超纯材料的产能获得极大提高。
四、备查文件
1、合肥新阳营业执照
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
我爱我家控股集团股份有限公司
关于 2018年度证券及理财产品投资情况的专项说明
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规、规范性文件及公司章程和公司《证券投资管理制度》等有关规定，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司及下属子公司 2018年度证券及理财产品投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：
一、证券及理财产品投资情况概述
1.证券投资目的及投资期限：
结合公司业务发展及自有资金使用的具体情况，为提升公司及下属子公司的自有闲置资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，增加资金收益，公司于2017年3月15日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》、2017年11月3日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于调整证券及理财产品投资额度和投资期限的议案》及2018年3月14日和2018年3月30日分别召开的第九届董事会第十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》，在控制投资风险及不影响公司及下属子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及下属子公司可使用投资总额度不超过人民币250,000万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投资。投资期限自股东大会审议通过之日起至2019年6月30日内。
2.证券及理财产品投资额度、投资方向及资金来源：
证券及理财产品投资总额度为250,000万元，投资方向及具体额度如下：
（1）其中50,000万元投资额度进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。
（2）其中 200,000万元投资额度用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控类理财产品，收益分配采用现金分配方式。
上述累计250,000万元证券及理财产品投资总额度可以循环使用，投资资金为公司及下属子公司自有闲置资金。
二、2018年度证券投资情况：
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权益的|本期|本期|||会计||
|证券|证券|证券|最初投|会计计|期初账|本期公允价|||||期末账||资金|
||||||||累计公允价|购买|出售|报告期损益||核算||
|品种|代码|简称|资成本|量模式|面价值|值变动损益|||||面价值||来源|
||||||||值变动|金额|金额|||科目||
|境内||鹏博||||||||||交易性||
|||||公允价|||||||||自有|
|外股|600804||99,968,037.11||87,874,800.00|-51,600,000.00||||-51,600,000.00|36,274,800.00|金融资||
|||士||值计量|||||||||资金|
|票||||||||||||产||
|境内||鹏博||||||||||可供出||
|||||公允价|||||||||自有|
|外股|600804||91,496,127.32||91,496,127.32||-53,726,440.00||||37,769,687.32|售金融||
|||士||值计量|||||||||资金|
|票||||||||||||资产||
|期末持有的其他||||||||||||||
|||||--||||||||--|--|
|证券投资||||||||||||||
||||191,464,164.43|||-51,600,000.00|-53,726,440.00|||-51,600,000.00|74,044,487.32|||
|合计|||||179,370,927.32|||||||--|--|
||||第八届董事会第五十一次会议决议公告于2017年3月17日刊登于巨潮资讯网。|||||||||||
|证券投资审批董||||||||||||||
|事会公告披露日|||第九届董事会第七次会议决议公告于2017年11月4日刊登于巨潮资讯网。|||||||||||
|期|||第九届董事会第十二次会议决议公告于2018年3月15日刊登于巨潮资讯网。|||||||||||
|证券投资审批股||||||||||||||
|东会公告披露日|||2018年第二次临时股东大会决议公告于2018年3月31日刊登于巨潮资讯网。|||||||||||
|期（如有)||||||||||||||

三、2018年度理财产品投资情况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|闲置自有资金|830,933.50|73,803.50||
|信托理财产品|闲置自有资金|15,751.00|15,751.00||
|合计||846,684.50|89,554.50||

2018年度公司使用闲置自有资金购买理财产品产生投资收益3,204.33万元。
四、内控制度执行情况
2018年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。
1.公司已建立了《证券投资管理制度》等相关投资制度，明确了证券投资管理规范和流程，在具体操作中，公司通过采取有效措施加强投资决策、投资执行
和风险控制等环节的控制力度，强化投资责任，防范、控制投资风险，保障公司
资金安全。
2.用于证券及理财产品投资的资金来源于公司自有闲置资金，2018年度公司及下属子公司进行证券和理财产品投资金额均未超出股东大会批准的额度，未对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，没有影响公司经营业务的正常开展。
3．公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金等专项资金进行高风险投资，没有出现违反相关法律、法规及规范性文件之规定的情形。
2019年，公司将在有效控制投资风险及不影响公司及下属子公司正常经营所需流动资金的前提下，继续通过低风险理财、证券投资等方式提高资金使用效率并增加资金收益。
特此说明。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年4月7日