证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-038张家港富瑞特种装备股份有限公司2014年
第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：furui@furuise.com
互动电话：0512-58982295
3、本次会议上无否决或修改议案的情况；
4、本次会议上没有新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2014年7月1日
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、会议召开时间:2014年7月7日(星期一)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月7日的
交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年7月4日
15:00-7月7日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议主持人：董事长邬品芳先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数86人，代表股份62,147,340股，占公司总股本的45.9507%（公司总股本135,248,000股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共12人，代表股份37,286,038股，占公司总股本的27.5686%；
参加网络投票的股东及股东代表共74人，代表股份24,861,302股，占公司总股本的18.3820%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 83人，代表股份15,307,212股，占公司总股本的11.3179%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所张洁律师、孙琦律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对176,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2846%；
弃权39,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0630%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对176,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2846%；弃权39,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0630%。
2.1《发行股票种类和面值》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；
弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0433%。
2.2《发行方式及发行时间》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；
弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0433%。
2.3《发行对象》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；
弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0433%。
2.4《认购方式》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对191,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3088%；
弃权24,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0389%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的24.2828%；反对191,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3088%；弃权24,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0389%。
2.5《上市地点》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；
弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0433%。
2.6《发行价格及定价原则》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；
弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0433%。
2.7《发行数量》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；
弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0433%。
2.8《限售期》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；
弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0433%。
2.9《本次发行前滚存未分配利润安排》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；
弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0433%。
2.10《本次发行决议有效期》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对191,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3088%；
弃权24,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0389%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对191,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3088%；弃权24,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0389%。
2.11《募集资金用途及金额》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；
弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对189,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3044%；弃权26,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0433%。
3、审议通过《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；
弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0674%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0674%。
4、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；
弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0674%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0674%。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；
弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0674%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0674%。
6、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0674%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0674%。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；
弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0674%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0674%。
8、审议通过《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意61,931,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6523%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；
弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0674%。
其中中小投资者表决情况为：同意15,091,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.2828%；反对174,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2803%；弃权41,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0674%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：张洁、孙琦
络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年7月7日