Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－021奥维通信股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的
修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日披露了《奥维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他相关文件，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对重组预案等文件进行了事后审查，并出具了《关于对奥维通信股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第20号）（以下简称“问询函”）。
针对问询函所提出的审核意见，公司立即组织独立财务顾问、律师事务所、标的企业等相关各方逐项进行了落实、梳理，并于2016年3月16日向深交所提交了《<关于对奥维通信股份有限公司的重组问询函>的回复》。公司根据回复情况对预案所涉相关内容进行了补充、修订和完善。现将预案的补充情况说明如下：1、补充披露了雪鲤鱼毛利率情况及2015年营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“五、最近两年主要财务数据”之“（六）雪鲤鱼毛利率情况、（七）2015年雪鲤鱼营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性”。
2、补充披露了报告期内，雪鲤鱼业务结构、盈利模式及净利润主要来源说明，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“六、主营业务发展情况”之“（十）报告期内，雪鲤鱼业务结构、盈利模式及净利润主要来源说明”。
营相关的风险”之“（五）易接平台未能按预期接入足够数量的 CP家数和渠道家数的风险、（六）如果电信运营商加强管理计费通道及手机支付业务，将导致雪鲤鱼支付业务只能通过第三方支付渠道开展，雪鲤鱼支付业务的盈利水平存在降低的风险”，以及“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”之“（二）与标的资产经营相关的风险”。
4、补充披露了雪鲤鱼业绩承诺的测算依据，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第二节本次交易的具体方案”之“二、标的资产业绩承诺、补偿及奖励安排”之“（二）雪鲤鱼业绩承诺的测算依据”。
5、补充披露了交易对方完成业绩补偿承诺的履约能力及保障措施，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第二节本次交易的具体方案”之“二、标的资产业绩承诺、补偿及奖励安排”之“（三）交易对方完成业绩补偿承诺的履约能力及保障措施”。
6、补充披露了雪鲤鱼下属公司的情况简介，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“四、雪鲤鱼下属公司情况简介”。
7、补充披露了报告期内雪鲤鱼与下属公司关联交易情况，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“五、最近两年主要财务数据”之“（九）下属公司报告期内与雪鲤鱼关联交易情况”。
8、补充披露了仅将程雪平、俞思敏二人作为一致行动人披露，而未将诸一楠判定为一致行动人的依据，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“三、雪鲤鱼股权结构和组织结构”之“（一）股权结构”。
9、补充披露了 2014年 6月 10日，程雪平、俞思敏、诸一楠、高劲松、雪鲤鱼、北京掌娱无限软件技术有限公司签署的《股权转让协议》中，股权转让的原因及依据，股权作价与本次交易评估值差异的原因及合理性。具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“二、雪鲤鱼历史沿革”之“（三）2014年6月10日签署《股权转让协议》的股权作价与本次交易评估值差异说明”。
10、补充披露了本次交易定价的合理性分析，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“八、标的股权的预估值”之“（六）本次交易定价的合理性分析”。
鱼估值较高的风险”，以及“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”之“（一）与本次交易相关的风险”之“4、雪鲤鱼估值较高的风险”。
12、补充披露了本次作价对比分红后净资产的增值率，并做了特别风险提示，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）现金分红导致雪鲤鱼估值相对于净资产的增值率上升的风险”，以及“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”之“（一）与本次交易相关的风险”之“5、现金分红导致雪鲤鱼估值相对于净资产的增值率上升的风险”。
13、补充披露了交易对方获取的上市公司股份的锁定安排，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第二节本次交易的具体方案”之“三、交易对方锁定期安排”之“（一）发行股份购买资产交易对方的锁定安排”。
14、补充披露了对雪鲤鱼任职管理团队业绩奖励的会计处理及奥维通信未来委派的非雪鲤鱼原经营管理团队成员不参与业绩奖励的说明，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第二节本次交易的具体方案”之“二、标的资产业绩承诺、补偿及奖励安排”之“（四）雪鲤鱼业绩奖励及实施”之“2、业绩奖励的会计处理、3、奥维通信未来委派的非雪鲤鱼原经营管理团队成员不参与业绩奖励”。
15、补充披露了雪鲤鱼在行业中的竞争情况，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“六、主营业务发展情况”之“（十一）标的公司在行业中的竞争情况”。
16、补充披露了雪鲤鱼主要固定资产及无形资产情况，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“六、主营业务发展情况”之“（十二）标的公司主要固定资产及无形资产情况”。
17、补充披露了雪鲤鱼取得正常生产经营所须资质情况，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“六、主营业务发展情况”之“（十四）标的公司取得正常生产经营所须资质情况”。
19、补充披露了本次交易对上市公司合并资产负债表中商誉的具体影响，及本次交易产生的商誉对上市公司未来经营业绩的影响，并做出了风险提示，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“五、最近两年主要财务数据”之“（十一）本次交易对上市公司合并资产负债表中商誉的具体影响”，“重大风险提示”之“二、与标的资产经营相关的风险”之“（七）因本次交易产生的商誉未来存在减值风险”，以及“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”之“（二）与标的资产经营相关的风险”之“7、因本次交易产生的商誉未来存在减值风险”。
20、补充披露了雪鲤鱼游戏研发人员情况，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“六、主营业务发展情况”之“（十五）雪鲤鱼游戏研发人员情况”。
21、补充披露了主营业务及其运营特点，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“六、主营业务发展情况”之“（八）主要产品与服务”之“1、雪鲤鱼主要游戏产品”之“（3）雪鲤鱼手机游戏运营特点”。
22、补充披露了对雪鲤鱼收入的专项核查情况，具体参见《重大资产重组预案（修订版）》“第五节交易标的”之“五、最近两年主要财务数据”之“（十二）雪鲤鱼收入专项核查”。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-072北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日、2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日、4月20日、4月27日、5月4日、5月11日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年2月25日、2016年4月27日发布《关于拟申请重大资产重组继续停牌公告》，2016年3月16日、2016年5月17日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-023张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划
相关限制性股票暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》。根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，因公司2018年经营业绩未满足激励计划的考核要求，公司回购注销首次授予部分涉及的限制性股票72.51万股，共涉及激励对象80人，限制性股票回购注销价格为6.5650268(元/股)加上银行同期存款利息之和；公司回购注销激励计划预留授予部分涉及的限制性股票35.825万股，共涉及激励对象60人，限制性股票回购注销价格为4.8950268(元/股)加上银行同期存款利息之和。本次共计回购注销激励计划限制性股票108.335万股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由2019年3月29日的474,375,992股（其中2019年1月16日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过的回购注销的限制性股票55.10万股相关回购注销手续尚未办理完毕，合计共需注销163.435万股）减少至473,824,992股。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2019-022）。
公司本次回购注销部分2017年限制性股票的事项将导致公司总股本和注册
资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-096深圳市兆新能源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对深圳市兆新能源股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 400号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在 2019年12月6日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，本着严谨原则，公司针对部分事项聘请律师进行核查，由于回函涉及内容工作量较大，预计无法在2019年 12月6日前完成回复工作，经向深交所申请，公司将于 2019年12月 9日前回复《关注函》并对外披露。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-061浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月9日以专人送达方式发出，会议于2019年8月21日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
《浙江富春江环保热电股份有限公司2019年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《浙江富春江环保热电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年8月21日
山东矿机集团股份有限公司
独立董事关于续聘 2019年审计机构事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司续聘 2019年度审计机构的事项发表如下意见：
公司将续聘2019年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度审计机构。
独立董事：冯梅张松柏沈伟
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-206深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年7月6日召开第五届董事会第二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信
额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司（以下简称“安徽豪顺商贸”）向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及公司实际控制人周国辉先生，以及安徽豪顺商贸的自然人股东徐刚、自然人股东邵长乐、自然人股东柏志平、自然人股东周吉为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后
方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。
三、被担保人基本情况
公司名称：安徽豪顺商贸发展有限公司（以下简称“安徽豪顺商贸”）
注册地点：安徽省合肥市瑶海区临泉路香格里拉国际中心A座2403-2411室
法定代表人：邵长乐
成立时间：2002年11月6日
经营范围：家用电器、通讯产品销售及维修服务；五金交电、建材、电脑、化工产品（除危险品）、服装、鞋帽、工艺品、日用百货、土产日杂（不含食品）销售；营销策划；公关礼仪服务；会务会展中介咨询服务。
安徽豪顺商贸目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，安徽豪顺商贸的总资产为15,017.68万元，净资产为2,216.61万元，总负债为12,801.07万元，一年内到期的长期负债为0.00元，资产负债率为85.24%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,359,266.18万元（或等值外币）（含第五届董事会第二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的356.44%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的说明
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市嘉泽特投资股份有限公司（以下简称“嘉泽特”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买嘉泽特100%股权。同时，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，上市公司控股股东/实际控制人庄重、庄小红、庄展诺共持有 271,449,000股，占上市公司本次交易前总股本44.79%。最近60个月，上市公司实际控制权未发生变更。
本次交易中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购嘉泽特100%股权，同时向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。经上市公司初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组；同时本次交易完成后，公司实际控制人不会发生变化，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》盖章页）深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 2019年 10月 13日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-096烟台东诚药业集团股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|由守谊|是|13,986,014|2017年10月13日|办理解除质押手续之日止|中融国际信托有限公司|14.98%|融资需求|
|合计|-|13,986,014|-|-|-|14.98%|-|

截至公告披露日，公司实际控制人由守谊先生持有本公司93,356,895股（其中限售流通股92,822,895股，无限售流通股534,000股），占公司总股本13.27%，本次质押的股份数量为13,986,014股（全部为限售流通股），占公司总股本的1.99%；累计质押的股份数量为81,236,014股（全部为限售流通股），占公司总
股本的11.55%。
二、其他说明
由守谊先生在公司2015年发行股份购买成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）52.1061%股权时向公司作出如下承诺：
承诺云克药业2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.22亿元、1.46亿元。若购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向公司履行补偿义务，具体补偿方式如下：
补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。
由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎思诚”）当期应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。
在各年计算的补偿股份数在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。
若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。
若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。
由守谊先生的上述股份质押行为对其上述业绩补偿承诺的正常履行可能产
生较小影响，提请公司广大投资者注意相关风险。
公司已与由守谊先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响，云克药业2015、2016年度业绩承诺已实现，公司将密切关注云克药业2017年的业绩实现情况。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-048
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日接到公司控股股东金洲集团有限公司（简称“金洲集团”）通知，金洲集团因融资需要，将其持有的本公司限售流通股 32,640,000股质押给招商银行股份有限公司湖州支行。金洲集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2014年6月19日。股份质押期限自2014年6月19日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
2014年 5月 20日，公司 2013年度股东大会通过了以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股的议案，该权益分配方案于 2014年 6月 20日实施完毕，转增后上述质押股数变更为39,168,000股，占本公司总股本的7.52%。
截止本公告披露日，金洲集团持有本公司限售流通股183,064,839股，占本公司总股本的35.17%；其中：质押本公司股份数合计为 112,968,000股（分别质押给中泰信托有限责任公司 73,800,000股、招商银行股份有限公司湖州支行39,168,000股），占本公司总股本的21.70%。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年6月20日
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第十十次次会会议议相相关关事事项项的的独独立立意意见见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规、规章制度以及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案《关于公司及子公司2015年向银行申请授信额度及担保事项的议案》进行了审议，基于独立判断立场，现发表如下独立意见：
公司为全资子公司信川投资向银行申请的13,000万元项目贷款额度提供连
带责任担保，有利于解决信川投资在项目建设过程中的资金需求，有利于促进子公司项目建设的发展，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们一致同意公司为信川投资在公司2015年综合授信额度内，向银行申请的项目贷款额度13,000万元提供担保。
（以下无正文）
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签章页】
独立董事：
陈金章 徐乐年
日期： 2014年 12月 29日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-020
广东精艺金属股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]244号文核准，公司非公开发行人民币普通股3,680万股新股，并于2015年5月14日在深圳证券交易所上市。
公司注册资本、股本发生变化，对《公司章程》相应条款修订如下：
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|原公司章程条款|修改后的公司章程条款|
|第 1.03 条 公司于 2009 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,600 万股，于2009 年9月29日在深圳证券交易所上市。如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。|第1.03条 公司于2009年8月26日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,600 万股，于 2009 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。公司于 2015 年 2 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通股 36,800,000 股，于 2015 年 5 月 14日在深圳证券交易所上市。如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。|
|第 1.06 条 公司注册资本为人民币21,180 万元。|第 1.06 条 公司注册资本为人民币24,860万元。|
|第3.07条 公司股份总额为21,180万股，公司的股本结构为：普通股 21,180 万股。|第 3.07 条 公司股份总额为 24,860万股，公司的股本结构为：普通股 24,860万股。|

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的内容，股东大会已授权董事会在本次非公开发行完成后，按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与股本相关的条款进行修改并办理工商变更登记。
修订后的《公司章程》刊登在 2015年 5月 15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十四日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-101新华联不动产股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理徐杨先生提交的书面辞职报告。徐杨先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》等有关规定，徐杨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，徐杨先生将不再担任公司其他职务。截至本公告日，徐杨先生未持有公司股份。
徐杨先生所负责的工作已平稳交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对徐杨先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-052永清环保股份有限公司
关于控股股东所持本公司股份质押情况变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）关于所持本公司部分股份质押情况变化的有关资料，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日（逐笔列示）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|湖南永清环境科技产业集团有限公司|是|22,398,222|2017-10-18|2019-10-18|财富证券有限责任公司|5.67%|回购交易|
|合 计|-|22,398,222|-|-|-|5.67%|-|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南永清环境科技产业集团有限公司|是|22,398,222|2019-10-21|2022-10-09|长沙银行股份有限公司湘银支行|5.67%|融资|
|合 计|-|22,398,222|-|-|-|5.67%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，永清集团持有本公司股份395,325,811股，占公司股份
总数的61.34%；永清集团累计质押其持有的本公司股份为394,530,594股，占其持有的本公司股份的99.80%，占本公司股份总数的61.21%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、财富证券有限责任公司股票质押式回购交易购回交易协议书；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于上海姚记扑克股份有限公司使用向浙江万盛达实业有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募
集资金投资银行理财产品事项的核查意见
海通证券股份有限公司（下称“海通证券”、“本独立财务顾问”）作为上海姚记扑克股份有限公司（下称“姚记扑克”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对姚记扑克使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准上海姚记扑克股份有限公司向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1967号）核准,上海姚记扑克股份有限公司已实施非公开发行人民币普通股（A股）12,566,277.00股募集配套资金，发行价格为18.86元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 236,999,984.22元，扣除本次发行相关费用（不含税）人民币14,893,555.40元后，募集资金净额为人民币222,106,428.82元（下称“本次募集资金”）。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]435号《验资报告》审验确认。
二、募集资金投资项目情况
截至2017年11月17日，公司募集资金的实际使用情况如下：
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|项目名称|已募集资金明细（元）|实际使用募集资金 （元）|
|支付本次交易现金对价|102,000,000|87,000,000|
|对标的公司万盛达扑克增资|100,000,000|100,000,000|
|偿还上市公司银行贷款|18,000,000|18,000,000|
|支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用|16,999,984.22|15,787,168.71|

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|合 计|236,999,984.22|220,787,168.71|

2016年11月17日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，公司拟使用不超 5,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
三、募集资金暂时闲置的情况及原因
根据本次募集资金的使用用途，用于支付本次交易现金对价的 1.02亿元分为三期支付，第一期 7,200万元已按照约定支付（其中 3,000万拟置换预先投入的自有资金，4,200万元已作为现金对价支付给万盛达实业），第二期1,500万元已按照约定支付，剩余 1,500万元将由姚记扑克于 2017年年报公告后十个工作日内，向万盛达实业支付现金对价1,500万元。支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用（含23,169.19元预先支付的登记费）后，该项目结余121.28万元。
公司已使用闲置募集资金投资银行理财产品获得收益80.52万元，目前闲置募集资金合计1,701.80万元。
四、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品。
2、授权期限
本次董事会授权管理层负责公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。
3、投资额度
公司将使用不超过1,800万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在
董事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。
上述银理财产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用），不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司《理财产品管理制度》实施。
五、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
七、所履行的相关程序
姚记扑克本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
八、独立财务顾问核查意见
海通证券对公司拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项进行了审慎核查，认为：
在确保不影响募集资金项目所需和保证募集资金安全性的情况下，公司使用部分闲置募集资金短期投资于安全性较高、流动性较好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
姚记扑克本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行和正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次姚记扑克拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。该事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，本独立财务顾问对姚记扑克本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
胡瑶 何思远
海通证券股份有限公司2017年11月17日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-062上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年 5月 5日以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 5月 2日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 8人，实到董事 8人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王钲霖、郭翥、杨凯、刘胜贵回避本议案的表决。
公司根据相关法律法规的规定，拟定了《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王钲霖、郭翥、杨凯、刘胜贵回避本议案的表决。
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
6、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
7、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释；
10、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；
11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王钲霖、郭翥、杨凯、刘胜贵回避本议案的表决。
为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2019年5月6日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-021武汉金运激光股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 3月25日、3月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、重要问题的关注、核实情况
针对公司股票价格异动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未发现有公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期主营业务的经营情况及内外部经营环境并未发生重大变化；
4、股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未有买卖本公司股票行为发生；
6、股票异常波动期间公司董事及高管减持股票情况：2019年 3月 25日，公司董事及高管李俊先生通过集中竞价交易方式减持股份 4万股，交易价为 16.428元/股。其减持情况符合相关规定，且与此前已披露的减持计划一致。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。
2、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
武汉金运激光股份限公司董事会 2019年 3月 26日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-042深圳市艾比森光电股份有限公司
关于签订投资备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟投资标的名称：Artixium Display Ltd.
2、拟投资金额：450万美元，最终需有权机构审议批准确定。
特别风险提示：本《投资备忘录》仅为意向性投资文件，正式实施取决于尽职调查结果以及进一步谈判结果，该投资事项目前尚未获得公司董事会审议批准。
因此,该投资事项尚存在不确定性。
本次拟进行的交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、《投资备忘录》概述
2016年 5月 9日，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）与 Artixium Display Ltd.(以下简称“Artixium”)就拟出资 450万美元收购Artixium原股东所持有的标的公司51%的股权签订了《投资备忘录》（以下简称“备忘录”），若收购最终顺利完成，Artixium将成为公司的控股子公司。
二、交易标的的基本情况
Artixium是一家由欧洲股东创立和所有、总部位于中国香港的 LED显示屏厂商，成立于 2014年，主要提供球场屏、租赁屏等产品，其在欧洲设有公司，并在深圳也设有公司。Artixium研发团队核心成员主要来自欧洲，Artixium有很强的产品设计和创新能力，其开发的提供虚拟显示的球场屏已通过一些欧洲俱乐部的测试。
Artixium原股东及管理团队在显示屏领域耕耘多年，在欧美显示屏市场有广泛的销售渠道，尤其是在体育领域其客户资源丰富。近年来，Artixium承接了许多欧美大型体育赛事显示屏的业务，包括向欧洲杯和欧洲各大足球联赛提供显示屏。
三、签订备忘录对公司的影响
本次签订备忘录主要考虑到Artixium在欧美体育领域具有丰富的客户资源、其产品研发和创新能力强以及 Artixium未来业务的快速增长。若本次收购最终顺利完成，将进一步提升公司业务的规模，增强公司产品在体育领域的影响力，特别是公司在全球球场屏领域的地位将得到进一步加强，并为公司未来在体育领域的业务深入扩展做好铺垫。同时，本次收购如最终顺利完成，也有利于增强公司的盈利能力和持续发展能力。
四、风险提示
1、本备忘录为意向性投资文件，存在不确定性。
2、本备忘录的签署，旨在表达各方对投资的意愿及初步商洽的结果，公司尚需对Artixium进行尽职调查。
3、公司将对该项目投资进展实施情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年5月9日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告(张宏图)
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2018年度的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2018年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开7次董事会、2次股东大会，本人出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以通讯（视频）方式参||委托出席次|
||会议类型||应出席次数||现场出席次数|||||
||||||||加会议次数||数|
|董事会||7||3||4||0||
|股东大会||2||1||0||0||

公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||发表独立意见的时||发表独立意见||||意见|
||||||||发表独立意见的事项|||
||号||间||的董事会届次||||类型|
|1||2018年04月23日||第四届董事会第五次会议||关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见||同意||
|2||2018年04月23日||第四届董事会第五次会议||关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事前认可意见||同意||
|3||2018年04月23日||第四届董事会第五次会议||关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|4||2018年04月23日||第四届董事会||关于公司2017年利润分配预案的独立意||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||第五次会议|见||
|5|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于公司《2017年内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|6|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见|同意|
|7|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|8|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见|同意|
|9|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|㡰《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见|同意|
|11|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于公司变更会计政策的独立意见|同意|
|12|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于向银行申请授信额度并办理资产抵押贷款担保的独立意见|同意|
|13|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的独立意见|同意|
|14|2018年08月27日|第四届董事会第八次会议|关于全资子公司收购股权暨关联交易的事前认可意见|同意|
|15|2018年08月27日|第四届董事会第八次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|16|2018年08月27日|第四届董事会第八次会议|关于全资子公司收购股权暨关联交易的独立意见|同意|
|17|2018年10月26日|第四届董事会第十次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|18|2018年12月03日|第四届董事会第十一次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|

三、召集、参加各专门委员会的情况
本人担任董事会审计委员会召集人、战略委员会和薪酬与考核委员会委员。
2018年度，本人召集5次审计委员会会议，认真审议并通过了2017年年度报告及其摘要、制定《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、全资子公司收购股权暨关联交易和公司会计政策变更等多项议案；
2018年度，本人积极参加 2次战略委员会会议，认真审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度并办理资产抵押担保的议案》、《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》；
2018年度，本人参加了1次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了公司董事/高级管理人员2017年度薪酬的议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事：张宏图
电子邮箱：htzhang@ccitc.net.cn
2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的原则履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
张宏图
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-056深圳长城开发科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
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|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司于 2019年 12月 18日收到公司工会委员会《关于职工监事换届选举的决议》，一致选举才淦女士为公司第九届监事会由职工代表出任的监事。（简历附后）
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2020年度（第一次）临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期同第九届监事会。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司监事会
二零一九年十二月二十四日
附简历：
才淦女士，46岁，中国国籍，毕业于吉林大学企业管理专业，硕士研究生，高级政工师，深圳市福田区第七届人民代表大会代表。现任本公司纪委书记兼工会主席、监事，东莞长城开发科技有限公司监事、惠州长城开发科技有限公司监事、深圳长城开发苏州电子有限公司监事、苏州长城开发科技有限公司监事、重庆深科技有限公司监事。曾任深圳市华明计算机有限公司办公室（人力资源部）主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理兼党总支书记，2014年入职本公司，2016年11月首次担任本公司职工监事。
才淦女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份150,000
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场
禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告2019-048或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，才淦女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。