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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-035
北京航天长峰股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京航天长峰大楼七层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|123,242,712|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.009|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长史燕中先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书娄岩峰先生出席会议；其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,242,712|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
该项特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上票数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张婷婷、李爱清
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京航天长峰股份有限公司2018年6月23日
证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2019-031宁波水表股份有限公司
关于公司变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张琳女士递交的书面辞职报告。因公司内部岗位调整，张琳女士不再兼任公司财务总监职务。
辞职后，张琳女士仍继续担任公司董事长职务。公司董事会对张琳女士担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任徐大卫先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
附：徐大卫先生简历
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|-|
|宁波水表股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年 6月12日|

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|附件：|
|徐大卫先生，1981 年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、|
|注册会计师。2010年 10月至2011年7月，任公司会计；2011年7 月至2013|
|年12月，历任宁波豪仕达仪表科技有限公司会计、总经理助理、财务总监；2014|
|年1月至2016年2月任公司财务部长；2016年2月至今任公司董事会秘书；2017|
|年7月至今任公司财务部长。|
债券代码：143495 债券简称：18豫高01河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行
2018年公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
华泰联合证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
声 明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公
司”）提供的资料和数据。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容以作为华泰联合证券所作
出的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作
为，华泰联合证券不承担任何责任。
一、主要财务数据概况
截至 2017年 12月 31日，河南中原高速公路股份有限公司累计借款余额为318.20亿元。
截至2018年3月31日，公司累计借款余额为363.10亿元。2018年1-3月，公司累计新增借款余额为44.90亿元，超过2017年末净资产的20%。
二、新增借款的分类披露
1、银行借款、信托等金融机构借款
2018年1-3月，公司累计新增银行借款、信托等金融机构借款共计 22.90亿元。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
2018年1-3月，公司累计新增企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等共计23.00亿元。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
2018年 1-3月，公司累计新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等共计-1.00亿元。
4、其他借款
不适用。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述借款因公司扩展业务需要所增，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司经营性现金流较好，有稳定持续的偿债资金来源，因此上述新增借款将不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
华泰联合证券作为“18豫高01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，
并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此公告。
（以下无正文）
股票代码：600617、900913股票简称：*ST联华*ST联华B编号：临2014-003上海联华合纤股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2013年1月12日以现场方式在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄巍提议召开，并召集、主持本次会议，应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经出席会议的监事认真审议，形成如下决议：
议案：关于推荐王建华为公司监事的议案。
王建华，男，1963年出生，硕士研究生学历。2001年3月至2008年7月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、党委副书记；2008年7月至2009年10月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2009年10月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
鉴于监事会主席黄巍提出辞去公司监事会主席、监事职务；监事宋晓璟提出辞去监事职务，为保持公司监事会的稳定运作，根据《监事会议事规则》第十条的规定，经全体监事事先认可，一致同意增加如下临时提案并提交监事会审议：
临时提案一：关于推荐王钢为公司监事的议案；
王钢，男，1958年出生，大专学历。2008年1月至2008年6月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司监事会兼职监事、老龄委支部书记；2008年 6月至 2009年 8月，任山西省国新能源发展集团有限公司监事会兼职监事、老龄委支部书记；2009年 8月至 2011年 11月，任山西省国新能源发展集团有限公司监事会工作处处长、老龄支部委员会书记；2011年 11月至 2013年 1月，任忻州市燃气有限公司委员会书记；2013年1月至2013年7月，任山西煤层气（天然气）集输有限公司党委书记；2013年 7月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、党委工作处处长、机关党委书记。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
临时提案二：关于推荐王伟为公司监事的议案；
王伟，男，1983年出生，大学本科学历。2006年 12月至 2010年 7月，任职于山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处；2010年8月至2012年5月，任职于山西省国新能源发展集团有限公司行政工作处；2012年 6月至 2013年 5月，担任忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司副总经理；2013年 6月至今，任职于上海联华合纤股份有限公司。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
上海联华合纤股份有限公司
监事会
二〇一四年一月十三日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-133上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年八月十九日
证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临2014-015
长春百货大楼集团股份有限公司关于举办
2013年年度报告说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年3月6日下午15：30－16：30
●会议召开地点：上证e互动平台
●会议召开方式：“上证e访谈”栏目
一、说明会情况
本公司已于2014年3月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《长春百货大楼集团股份有限公司2013年年度报告》。根据中国证监会吉林证监局《关于举办“2013年年度报告说明会”的通知》，公司决定通过网络平台交流方式举行“2013年年度报告说明会”，让广大投资者更深入全面地了解公司情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间：2014年3月6日（星期四）下午15：30－16：30
2、召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）,公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
三、参加人员
公司总裁赵德民先生；公司总会计师周海鹰女士；董事会秘书孙永成先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2014年3月5日下午16：00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、本次年度报告业绩说明会将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与互动交
流。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙永成
联系电话：0431－88965414
联系传真：0431－88920704
联系邮箱：syc99999@sina.com
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
二○一四年三月四日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-042威龙葡萄酒股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.09元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/10|－|2019/6/11|2019/6/11|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月16日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
（1）差异化分红送转方案
以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数实施利润分配，即以 229,116,520股（本次分配实施前总股本 229,646,720股扣除已回购股份
530,200股）为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），共计派发现金红利 20,620,486.80
元。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-每股现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
其中，每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=229,116,520×0.09÷229,646,720≈0.0898元/股
根据公司 2018年度利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
因此，除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.0898）÷（1+0）
（3）根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司存放于回购专用账户（账户号码：B882338327）的股份不参与利润分配。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/10|－|2019/6/11|2019/6/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东王珍海先生、王冰先生的现金红利由公司直接发放。存放于威龙葡萄酒股份有限公司回购专用证券账户的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与现金分红。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.09元；对个人及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.09元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对持有公司限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利 0.081元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.081元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.081元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.09元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系地址：山东省龙口市环城北路276号
联系部门：证券部
联系电话：0535-8955876
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2015-009三江购物俱乐部股份有限公司
关于吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全
资子公司的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了关于吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司的议案。为减少管理层次，降低运营成本，提高运行效率，公司拟吸收合并二家全资子公司：杭州义蓬三江购物有限公司（以下简称“义蓬三江”）、上海三江购物有限公司（以下简称“上海三江”）。具体情况如下：
一、 被吸收合并的二家公司基本情况
1.义蓬三江
注册资本：人民币1,000万元（实收资本人民币1,000万元）
公司形式：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：陈念慈
成立日期：2010年1月13日
注册地址：杭州市萧山区义蓬街道蜜蜂村
股权结构：公司持股100%
经营范围：许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（婴幼儿配方乳粉）：酒类：零售：卷烟、雪茄烟（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）**
一般经营项目：经销：服装，日用百货，第一类医疗器械，家用电器，国家允许上市的食用农产品；化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），文化体育用品，通讯机械：柜台租赁**（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
主要财务状况：
单位：万元
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||财务指标||2014年12 月31日|
|资产总额||619.52||
|负债总额||41.58||
|净资产总额||577.94||
||财务指标||2014年1-12月|
|营业收入||1522.16||
|净利润||-17.31||

注：2014年度数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.上海三江
注册资本：人民币1,000万元（实收资本人民币1,000万元）
公司形式：有限责任公司
法定代表人：陈念慈
成立日期：2009年7月22日
注册地址：上海市金山区卫昌路315号2幢266室
股权结构：公司持股100%
经营范围：日用百货，针纺织品，服装鞋帽，日化用品，I类医疗器材，通讯器材，家用电器，陶瓷制品，家具，食用农产品（不含生猪产品）销售，从事货物进口及技术进口业务，会务服务，展览展示服务，以下限分支机构经营：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品（非直接入口食品）零售。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务指标||2014年12 月31日|
|资产总额||3.94||
|负债总额||16.39||
|净资产总额||-12.45||
||财务指标||2014年1-12月|
|营业收入||0||
|净利润||-2.77||

注：2014年度数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、 合并方式及相关安排
1.公司通过整体吸收合并的方式合并义蓬三江和上海三江全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，义蓬三江和上海三江独立法人资格注销。
2.合并完成后，义蓬三江、上海三江的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财务合并入公司；义蓬三江、上海三江的负债及应当承担的其它义务由公司承担。
三、 本次吸收合并对上市公司的影响
1.义蓬三江、上海三江均是公司的全资子公司，本次合并，有利于减少管理层次，降低运营成本，提高运行效率。
2.义蓬三江、上海三江是公司的全资子公司，其财务报告已按100%比例纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并并不会对公司当期损益产生实质性影响。
四、 吸收合并事宜的审议和进展情况
根据《公司法》规定，本次吸收合并事项在经第三届董事会第四次会议审议通过后，尚需经过公司股东大会作出决议。股东大会通过后合并双方将签署《吸收合并协议》，合并事项进入实施阶段。
五、 有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2015年 4月10日
证券代码： 603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-023广东迪生力汽配股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2017年12
月31日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
公司第一届董事会第二十二次会议于 2018年4月19日召开，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案的具体内容如下：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属母公司股东净利润人民币12,159,245.36元，扣除盈余公积后加上公司以前年度未分配利润，期末可供分配利润为人民币86,943,676.04元。
拟以截至 2017年12月31日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司董事会审议本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、董事会意见
公司第一届董事会第二十二次会议于 2018年4月19日召开，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
三、独立董事意见
公司独立董事认为，董事会提出的关于《2017年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2018年04月19日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-089
永艺家具股份有限公司
关于公司股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 15日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东阮正富先生部分股权补充质押的通知，具体情况如下：
一、股权补充质押的具体情况
1、阮正富先生于2018年10月12日将持有的公司1,400,000股无限售条件流通股份，通过股票质押式回购的方式质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），占公司总股本的比例为0.46%。本次业务已由国信证券办理了相关手续。
2、补充质押期限自2018年10月12日起。
3、截至本公告出具日，阮正富先生直接持有公司股份 25,312,500股，占公司总股本的比例为8.35%，其中累计质押公司股份数为 19,315,000股，占其直接持有公司股份总数的76.31%，占公司总股本的比例为6.37%；阮正富先生通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司间接持有公司 10,429,650股，占公司总股本的比例为3.44%，未质押。
二、股份质押的目的
本次质押式回购交易是对2018年2月22日阮正富先生与国信证券开展的股票质押式回购交易（详见公司 2018-007号公告）的补充质押，不涉及新增融资安排。
（注：2018年非公开发行股票均已登记完成，上述“占公司总股本的比例”作相应调整。）
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-025
广东科达洁能股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，已于2015年6月25日进入资产重组程序，并发布了《资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将每五个交易日发布一次重组事项进展情况公告。相关工作完成后，公司将召开董事会审议资产重组预案（或方案），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2018-010
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年4月25日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600311|荣华实业|2018/4/18|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：武威荣华工贸集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 3月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.37%股份的股东武威荣华工贸集团有限公司，在 2018年4月14日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于增补马军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月25日 9点30分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|公司2017年度董事会工作报告||√|
|2|公司2017年度监事会工作报告||√|

||||
|-|-|-|
|3|公司2017年度财务决算报告|√|
|4|公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案|√|
|5|公司2017年年度报告及其摘要|√|
|6|关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于支付会计师事务所报酬的议案|√|
|8|公司2017年度独立董事述职报告|√|
|9|关于修改公司章程的议案|√|
|累积投票议案|||
|10.00|关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案|应选独立董事（2）人|
|10.01|党琳|√|
|10.02|马军|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第七届九次、十次董事会及七届六次监事会审议通过，详见2018年3月27日、2018年4月14日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 hppt://www.sse.com.cn的相关公告，并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的 2017年年度股东大会会议资料。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、7、10
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会或其他召集人
2018年4月16日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案||||
|5|公司2017年年度报告及其摘要||||
|6|关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案||||
|7|关于支付会计师事务所报酬的议案||||
|8|公司2017年度独立董事述职报告||||
|9|关于修改公司章程的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|10.00|关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案||
|10.01|党琳||
|10.02|马军||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-040
阳煤化工股份有限公司
关于子公司石家庄正元化肥有限公司
关停搬迁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、石家庄正元化肥有限公司关停事项概况
（一）2017年 8月，河北省人民政府办公厅发布了《河北省政府办公厅印发关于推进全省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案的通知》（冀政办字[2017]98号），该“方案”要求到2019年10月，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司石家庄正元化肥有限公司（以下简称“正元化肥”）完成搬迁改造工作。
（二）2017年11月，石家庄市人民政府办公厅发布了《石家庄市政府办公厅印发关于推进全市城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案的通知》（石政办字[2017]184号），该“方案”要求到 2019年 10月，正元化肥完成搬迁改造工作。
（三）为了认真贯彻河北省人民政府和石家庄市人民政府相关文件精神，遵照河北省人民政府提出的正元化肥搬迁完成时限要求，正元化肥根据其实际生产经营情况，立即实施关停前的准备工作，积极组织剩余原料的使用和无害化处理，确保装置的安全关停，截止目前，正元化肥已完成厂区的全面停产。
二、正元化肥基本情况
名称：石家庄正元化肥有限公司
住所：河北省石家庄市灵寿县正南北大街15号
法定代表人：魏献壮
注册资本：18,450万元
股东出资情况：河北阳煤正元化工集团有限公司持有67.19%的股权；香港联邦企业有限公司持有25%的股权；联邦化工加拿大科技公司持有0.34%的股权；
台湾王作宪持有7.47%的股权。
经营范围：生产液氨（35万吨/年）、甲醇（8万吨/年）、甲烷（LNG）（8568吨/年）、硫磺（3078.35吨/年）（安全生产许可证有效期至 2018年 12月 27日），硫酸铵、农用尿素、碳酸氢氨、销售本公司自产产品。
最近一年又一期的主要财务指标：
截止2017年12月31日，正元化肥总资产215,904.45万元，净资产25,993.71万元。2017年实现营业收入 103,440.97万元，净利润 813.94万元（上述数据已经审计）。
截止2018年3月31日，正元化肥总资产198,983.15万元，净资产 24,728.03万元。2018年一季度实现营业收入 16,821.18万元，净利润-1,350.16万元（上述数据未经审计）。
三、正元化肥关停搬迁对公司的影响及风险提示
正元化肥尿素生产线关停后将使公司的尿素产能有所降低，对比公司 2017年度主要经营数据，不会对公司的生产经营产生较大影响。
目前，正元化肥的土地收储、员工安置及相关补偿费用等事宜已经启动。公司正积极与河北省人民政府和石家庄市人民政府进行沟通协商，争取对公司最佳的补偿方案。
公司将按照河北省人民政府和石家庄市人民政府关于搬迁改造工作的总体要求，积极推进企业的整体搬迁，并着力研究规划搬迁后企业的转型、升级与改造工作，确保企业稳定及可持续发展。
公司将严格依照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相关后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-036上海新世界股份有限公司
十届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2017年8月18日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2017年8月28日（星期一）下午4:00，在上海新世界城15楼小会议室召开，以现场表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司 2017年半年度报告全文和摘要》
监事会根据相关规定，对董事会编制的2017年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
⑴公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
⑵公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
⑶在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年8月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2017年半年度报告》、《公司2017年半年度报告摘要》
2、审议并通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年8月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海新世界股份有限公司章程》等有关规定，修订本规则。
此次《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的修订，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年8月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零一七年八月三十日
西部证券股份有限公司
关于新疆鑫泰天然气股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“新天然气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，经审慎核查，现就新天然气拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1884号）核准，新天然气2016年9月12日在上海证券交易所以人民币 26.66元/股的价格发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额为人民币 1,066,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费及发行手续费共计人民币43,956,875.08元后，募集资金净额共计人民币 1,022,443,124.92元。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）080008号《验资报告》验证，已于2016年9月6日全部到账。
二、募集资金使用与存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金实行专户存储制度，公司和西部证券分别与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市石化支行、新疆天山农村商业银行股份有限公司米东区支行于2016年9月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2017年6月30日，公司募集资金账户余额（含利息及理财收益）为
931,199,549.52元。
三、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 3.9亿元（含 3.9亿元）闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的通知存款、协定存款、结构性存款及有保本约定的银行理财产品。具体情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的通知存款、协定存款、结构性存款及有保本约定的银行理财产品，且该投资产品不得用于质押。
2、投资期限
该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。购买的单项投资产品期限最长不超过12个月。
3、投资额度
公司拟使用最高额不超过3.9亿元（含3.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的通知存款、协定存款、结构性存款及有保本约定的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
4、实施方式
董事会授权公司财务总监自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析和风险控制
1、存在的投资风险分析
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统风险。
2、风险控制
（1）根据募集资金投资项目进展情况，针对通知存款、协定存款、结构性存款及有保本约定的银行理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（2）公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、相关决策程序
本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案文件，对此次使用闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意新天然气本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于新疆鑫泰天然气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
刘力军 周会明
西部证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2016-027北京天坛生物制品股份有限公司
关于召开2015年度分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2016年4月15日14:00-15:00
会议地点：公司办公楼6层会议室（北京市经济技术开发区博兴
二路6号）
会议形式：现场会议
一、说明会类型
本次说明会以现场方式召开。公司已于2016年4月5日公告了《2015年度利润分配预案》（详情见2016年4月5日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届十三次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年4月15日14:00-15:00
召开地点：公司办公楼6层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）
三、出席会议人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参与方式
投资者可在2016年4月12日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人与联系方式
联系人：田博
联系电话：010-60963010
联系传真：010-60963011
联系邮箱：ttswdb@tiantanbio.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后，通过《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露说明会的召开情况。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司 2016年 4月 8日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-020西部矿业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项，可能涉及对资产重组方案的重大调整，公司于 2016年 12月 24日披露了《西部矿业关于重大资产重组停牌公告》（详见临时公告2016-094号），公司股票自2016年12月26日起停牌不超过 30日。2017年 1月 26日，公司披露了《西部矿业关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（详见临时公告 2017-008号），经申请，公司股票自2017年 1月 26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 30日。2017年 2月 23日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年2月25日披露了《西部矿业关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（详见临时公告 2017-015号），经申请，公司股票自 2017年 2月 27日起继续停牌预计不超过 30日。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
2017年3月14日，公司收到控股股东西部矿业集团有限公司转来的青海省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青海省国资委”）《关于同意西部矿业集团有限公司调整西部矿业股份有限公司增发重组方案的批复》（青国资产【2017】29号）。青海省国资委原则同意调整本次增发重组的方案，公司将按相关规定尽快披露本次重大资产重组预案。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
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BEIJING中国北京市朝阳区建国路86号佳兆业广场南塔丁l座12层 100022 12/F,T1southTo、∧/er,Beijing Kaisa plaza,∷|I●●
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北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆秦安机电股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
:重
致 庆秦安机电股份有限公司
“ ”
北京市万商天勤律师事务所
(以
下简称本所
)接受重庆秦安机电股份有限公司 “ ”
(以
下简称公司
)的委托,指
派律师出席
F公司召开的2018年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 “ ”
(下称《股东大会规则》)等
法律、法规和规范性文件以及《重庆秦安机电股份有 “ ” “限公司章程》(下
称
《公司章程》)的要求,就公司20L8年年度股东大会(卜称
本 ”
次股东大会
)的
相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供
了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料,本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证,并
据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集入资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必各文件,随
其他公告文件一起公告。
本所律师根据
《股东大会规则》的要求,按
照律师行业公认的业务标准、道德规
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范及勤勉尽责精神,见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年4月27日,公司在上海证券交易所官网等指定的信息披露媒体公告了1、
《重庆秦安机电股份有限公司关于召开
2018年年度股东大会的通知》。
2、
公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于
2019年5月24日
下午
13:00在
重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室召开,会
议由公司董事长 YUANMINGTANG先生主持。本次股东大会网络投票分别通过上海证券交易所交易系统以及上海证券交易所互联网投票平台进行,具体投票时问如下:通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年5月24日
上午9∶
15-9∶25、9∶
30-11∶
30,下
午
13∶
00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为
2019年5月24日9:15-15∶
00。
会议召开的时问、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明,现场出1、
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席本次股东大会的股东及股东代理人为
11名 ,
代表具有表决权的公司股份307,828,469股。根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票情况的相关数据,本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共
4名,代
表具有表决权的股份数为71,500股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数438,797,049股
的70.1691%。
2、
公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、
本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事长 YUANMINGTANG先生主持本次会议。
4、
本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本
次股东大会的审议的议案如下
:
1.《
关于公司
2018年度董事会工作报告的议案》
2.《
关于公司
2018年度财务决算报告的议案》
3.《
关于公司
2018年
度独立董事履职报告的议案》
及 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
工
b冖 《关于公司
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6.《关于公司2018年内部控制评价报告的议案》
7.《关于修改〈公司章程)的议案》
8.《
关于公司
2018年度利润分配的议案》
9.《
关于公司
(含子公司)2019年度申请综合授信及贷款额度的议案》
10.《
关于为子公司提供担保的议案》
11.《关于公司
(含子公司)2019年度对外投资及购买资产总额度的议案》
12.《关于聘请2019年度审计机构的议案》
13.《
关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
(二)会
议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,计
票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台向公司流通股股东提供了网络投票平台。
,本
根据相关法律法规和公司章程的规定 项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
(三)会
议表决结果
,本
经本所律师的见证 次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决,并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票,并
根据网络投票情况合并统计了投票结果。
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⑨
万商天勤律师事务所
根据表决结果及
《公司章程》的相关规定,本
次股东大会议案全部审议通过。
经核查,本
次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,表
决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为,本
次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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