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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-024大唐国际发电股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、签署“保理业务合作协议”及其项下交易构成本公司日常关联交易，该事项无需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。
2、公司认为，“保理业务合作协议”及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
2019年5月27日，公司与大唐商业保理有限公司（“大唐保理公司”）签署了“保理业务合作协议”。
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2019年3月28日召开的九届三十四次董事会审议日常关联交易议案时，全部 12名非关联董事（包括 5名独立董事）一致表决通过，关联董事陈飞虎先生、王森先生及梁永磐先生就该项议案的表决进行了回避。
本公司董事会（包括独立董事）认为：签署“保理业务合作协议”属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年年初至披||||本次预计金额|
||关联||||||||上年实|||
||||||||露日与关联人||||与上年实际发|
||交易||关联人||预计金额||||际发生|||
||||||||累计已发生的||||生金额差异较|
||类别||||||||金额|||
||||||||交易金额||||大的原因|
|其他||大唐保理公司||20亿元||/||/||/||
|合计||/||20亿元||/||/||/||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
大唐保理公司，成立于 2018年 5月，注册资本约为 2亿元（“人民币”，下同），其股权结构为：中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）全资子公司中国大唐集团资本控股有限公司持股70%，大唐集团全资子公司中国水利电力物资集团有限公司持股30%。主营业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估;相关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）与上市公司的关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约53.09%的已发行股本；
同时大唐保理公司是大唐集团的子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐保理公司为本公司的关联人，故签署“保理业务合作协议”及其项下交易构成本公司日常关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、按照保理公司经营原则，大唐保理公司为本公司及其子公司在火电、水电、风电、循环经济等领域投资建设的公司重点项目提供（自协议生效之日起）
总金额不超过 20亿元的保理业务支持，包括但不限于通过安排应收账款保理和
反向保理等业务。
年度上限的确定主要考虑未来 12个月预计本公司应收应付账款总额约为400亿元，通过获得保理业务可满足本公司部分融资需求，保理业务期限较短以及大唐保理公司业务规模等因素。
2、大唐保理公司利用自身的金融专业优势，为本公司及其子公司提供应收账款保理产品设计和交易安排等经济咨询服务。
3、大唐保理公司将根据公司的需求，综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和保理产品结构特点，给予本公司最优惠费率，综合费率将等于或优于国内其他商业保理公司，在确保满足公司资金需求的同时，帮助公司降低财务费用，优化财务结构。
与大唐保理公司进行业务合作前，公司将向独立于公司及其关联人士的国内其他商业保理公司获取相关交易及利率等条款，并根据中国人民银行发布的定期贷款基准利率进行比较，使得公司获得最优惠交易条款，以确保相关交易的综合费率等于或优于国内其他提供服务的商业保理公司，并力争公司整体利益最大化。
4、大唐保理公司与公司充分协商，在公司的业务发展和规划范围内，选择适当的项目，设计并提供量身定做的保理业务方案。
5、协议有效期：自协议生效之日起12个月。
6、协议经双方签署并盖章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次“保理业务合作协议”项下的相关安排，有利于公司盘活资产、控制应收账款风险，并可以充分利用大唐保理公司的资源及业务优势，高效、便捷地获得低成本融资，促进公司业务发展。
公司与大唐保理公司的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响，没有损害公司及其他股东的利
益，对公司独立性没有影响，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2019年5月27日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—037中国铁建股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司中标南宁市轨道交通 3号线一期工程（科园大道-平乐大道）施工总承包 01标项目，中标价格 57.4558亿元人民币，约占本公司中国会计准则下 2014年营业收入的0.97%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年六月二十三日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-043
莱克电气股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年10月24日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2016年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司 2016年第三季度报告能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；报告所披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司监事会 2016年10月29日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－032上海多伦实业股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无新提案提交表决。
●本次会议无否决或修改提案情况。
一、会议召开及出席情况
上海多伦实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日上午10：00时在湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份数21463110股，占公司有表决权股份总数的6.30%。其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人，代表股份21431200股，占公司总股本的6.29%；参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份31910股，占公司总股本的0.01%。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，半数以上公司董事共同推举的董事恽燕桦女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海多伦实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议、表决情况
经出席本次会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议，以记名投票表决方式，对会议各项议案逐项表决形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85%；
反对1310股，占0.01%；弃权 30000股，占0.14%。
（二）审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85%；
反对1310股，占0.01%；弃权 30000股，占0.14%。
（三）审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85%；
反对1310股，占0.01%；弃权 30000股，占0.14%。
（四）审议通过了《公司 2013年度利润分配议案》；
经中喜会计师事务所有限公司对我公司 2013年度财务报告的审计，2013年度公司实现净利润 6,833,614.33元，其中归属于母公司所有者的净利润为 8,828,249.88元，经提取10%的法定盈余公积1,348,239.95元，加年初未分配利润122,075,794.74元，2013年末实际可供股东分配的利润为 129,555,804.67元。
根据公司实际情况，为支持公司的项目投资计划，对于公司2013年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2013年度资本公积金不进行转增股本。公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目，寻找合适的投资方向进行投资。
表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85%；
反对31310股，占0.15%；弃权0股，占0%。
分段统计如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投票区段|同意股数|该区段同意比例(%)|反对股数|该区段反对比例(%)|弃权股数|该区段弃权比例(%)|
|持股1%以下|1431800|97.86|31310|2.14|0|0|
|持股1%-5%(含1%)|0|0|0|0|0|0|
|持股5%以上(含5%)|20,000,000|100|0|0|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以下|6000|16.08|31310|83.92|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)|1425800|100|0|0|0|0|

（五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机
构的议案》；
为保持公司审计工作的连续性，同意2014年度续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，审计费用为 60万元（食宿费、差旅费由公司承担）。
表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85%；
反对1310股，占0.01%；弃权 30000股，占0.14%。
（六）审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》。
表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85%；
反对1310股，占0.01%；弃权 30000股，占0.14%。
（七）审议通过了《公司 2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85%；
反对1310股，占0.01%；弃权 30000股，占0.14%。
三、律师见证情况
本次会议由上海金茂凯德律师事务所王荣菁律师、周铭律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海多伦实业股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所律师关于上海多伦实业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一四年六月二十七日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-068浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次会议于2018年8月9日上午以现场结合通讯方式在浙报文化产业大厦27楼会议室召开，会议通知于2018年7月30日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的半年度报告，及上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的半年度报告摘要。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的专项报告。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2018年8月10日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临 2016-019上海亚通股份有限公司第八届董事会第 9次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 9次会议通知于 2016年 5月 30日发出，会议于 2016年 6月 3日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通旅游服务有限公司拟出售上海君开国际旅行社有限公司49%股权的议案》；
具体内容详见《关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司出售上海君开国际旅行社有限公司49%股权的公告》（临2016-020）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》；
具体内容详见《上海亚通股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的公告》（临2016-021）。
上述事项构成关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016年 6月 3日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2019-001号天士力医药集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月17日召开了第七届董事会第5次会议、2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于2018年9月13日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于 2018年 9月 19日、2018年 10月 8日、2018年 10月 29日、2018年 12月 4日分别披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》和《关于股份回购进展情况的公告》。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（临 2018-051号）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（临 2018-056号）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临 2018-061号）、《关于首次实施回购公司股份的公告》（临2018-062号）、《关于股份回购进展情况的公告》（临2018-063号）、（临2018-066号）、（临2018-070号）等公告。
根据相关规定，现将股份回购进展情况公告如下：
截至2018年12月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 4,102,116股，占公司目前总股本的比例为0.2712%，成交的最高价为 22.64元/股，成交的最低价为18.96元/股，支付的总金额为87,219,073.75元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司股份回购方案符合国家关于股份回购的相关政策，后续将继续积极推进股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2019年1月3日
公告编号：临2017-069
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2017年12月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于金融工具等相关会计政策变更的议案》
同意：15票弃权：0票反对：0票
2、《关于2018年机构设置计划的议案》
同意：15票弃权：0票反对：0票
3、《关于资产损失核销的议案》
批准本次资产损失核销本外币金额合计为人民币1,052,871,272.06元。
同意：15票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-042
上海大名城企业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函并回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日收到上海证券交易所问询函(上证公函【2016】0486号)，接到来函后公司高度重视，根据问询函相关要求，在规定时间对所问询事项逐一进行回复如下：
一、2016年4月26日，公司公告向中植集团关联公司收购中程租赁100%股权；
4月29日和5月10日，公司先后两次公告中植集团关联公司从二级市场累计购买公司股票达10%，请公司结合前述媒体质疑，核实相关交易及股票买入行为发生之前，公司及相关交易各方是否就该等事项存在统一的协议安排。
回复：经向公司董事会和实际控制人核实，相关交易及股票买入行为发生之前，公司及相关交易各方对该等事项不存在统一的协议安排。
二、请公司及实际控制人核实，与中植集团及其一致行动人是否就公司后续经营等可能影响股价的重大事项存在合作协议。如有，请及时披露。
回复：经向公司董事会和实际控制人核实，公司和实际控制人与中植集团及其一致行动人不存在就公司后续经营等可能影响股价的重大事项存在合作协议。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016--053
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司未来业务发展需要，公司拟开展硝酸甲胺销售业务，需在公司经营范围中增加上述业务。据此，公司拟对《公司章程》第十三条经营范围进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事项。
2016年10月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议
案》，同意公司经营范围增加“硝酸甲胺销售业务”，同时对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司章程》经营范围具体修订如下：
《公司章程》第十三条原文为：
第十三条经依法登记，公司经营范围为：民用爆炸物品生产，硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，矿业开发、加工、销售，危险货物运输、普通货物运输、仓储服务、租赁服务、装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，销售汽车、机械设备、房屋，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购。
现修订为：
第十三条经依法登记，公司经营范围为：民用爆炸物品生产，硝酸铵、硝酸甲胺、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、
亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，矿业开发、加工、销售，危险货物运输、普通货物运输、仓储服务、租赁服务、装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，销售汽车、机械设备、房屋，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购。
上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。《公司章程》其他条款不作修订。该项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—031大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展
暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票，公司股票已于 2015年 5月 5日起停牌。停牌期间，公司与相关各方积极沟通、协商，全力推进本次非公开发行股票各项工作。截至目前，我公司尚不具备披露本次非公开发行方案等相关文件并复牌的条件。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同时保障本次非公开发行的顺利进行，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月19日起继续停牌5个工作日。
一、停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司已组织相关中介机构开展方案论证等相关工作，并初步确定本次非公开发行股票募集资金涉及收购资产，但不构成重大资产重组。
二、申请延期复牌的原因
1、由于本次非公开发行股票募集资金涉及收购资产。拟收购的资产中涉及土地和专利的评估、存货的盘点、应收应付账款的询证以及非标准研究设备市场比较价格的获取等等，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，发行方案的商讨、论证及完善所需的时间较长，目前尚未完成。
决议。”同时，公司总结了 2014年4月启动的重大资产重组的终止原因，公司拟将“本次非公开发行股票的发行方式、募集资金用途等事项”事先与大连国资委沟通汇报并取得认可和同意。截至目前，此事项尚未获得大连市国资委的事前认可与批准。
公司将严格按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的要求，尽快推进本次非公开发行股票相关事宜，并于本次继续停牌之日起五个工作日内公告相关进展情况。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2015年5月18日
股票代码：600861 股票简称：北京城乡 公告编号：临2014-010北京城乡贸易中心股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2014年 7月 31日（星期四）起停牌（具体内容详见公司临2014-009公告）。
在停牌期间，公司筹划非公开发行股份事项，经与交易方进行了反复磋商和沟通论证，未能在此事项上最终达成一致意见，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行股份事项。
根据有关规定，公司特申请股票于 2014年8月7日复牌。
公司承诺自公告之日起 3个月内不再商议、讨论前述重大事项。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019-037拉芳家化股份有限公司
关于确定回购公司股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票。），拟将回购专用证券账户内的公司股份全部用于实施股权激励计划，具体公告如下：一、回购股份情况
公司于 2018年 11月 9日召开第二届董事会 2018年第六次临时会议和 2018年 11月 26日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》和《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》。公司拟实施股份回购，回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币 4,000万元，不超过人民币 10,000万元，回购价格不超过18元/股。
公司本次回购股份计划已于 2019年 5月 25日实施完毕，并于 2019年 5月 28日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-034）。自2018年12月12日至2019年5月25日期间公司累计回购股票2,868,840股，占公司回购前总股本比例1.2654%，与公司回购报告书不存在偏差，并符合上海证券交易所回购股份的相关规定。
二、董事会审议确定回购股份用途情况
公司于 2019年 6月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。根据上海证券交易所关于回购股份的相关规定，并结合公司实际情况，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司长远发展，确定本次回购的股份将全部用于股权激励计划。公司后续将尽快制定股权激励计划并予以实施。
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
三、独立董事、监事会对确定回购股份用途的意见
1、独立董事意见
公司对回购股份用途进行明确，符合上海证券交易所关于回购股份的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益，尤其是中小投资者权益的情形。董事会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次确定回购股份用途的事项。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司将回购的股份全部用于股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续发展，符合相关法律法规的规定。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对公司确定回购股份用途的独立意见。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会 2019年6月25日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－006
上海海利生物技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 22日收到公司证券事务代表徐文女士的书面辞职报告，徐文女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，徐文女士不再担任公司任何职务。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
徐文女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐文女士担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年1月23日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-024通威股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2017年3月10日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以通讯的方式于2017年3月12日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共3项议案，获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于投资年产 5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的议案》
内容详见公司于2017年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于投资年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张璐先生为公司副总经理。张璐先生简历附后。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十三日
附：张璐先生简历
张璐：男，1979年生，博士，高级工程师。2001年9月-2006年6月就读于中国海洋大学。2006年 7月-2012年 11月就职于广东粤海饲料集团，任鱼料技术总监。2012年12月加盟通威股份有限公司，担任公司技术副总监，2014年任通威股份水产技术总监、通威研究院副院长。
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2019-006贵州盘江精煤股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日接到公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股公司”）股份补充质押的通知，现将具体情况公告如下：
根据上述股份补充质押通知，盘江控股公司已办理完毕股票质押补充质押登记手续，将其持有的本公司无限售流通股 70,600,000股（占公司总股本的4.27%）质押给平安证券股份有限公司，作为对本次补充质押之前累计将其持有本公司 312,900,100股（占公司总股本的18.91%）无限售流通股股票质押给平安证券股份有限公司（详见公司公告：临2017-026）的补充质押。本次补充质押股票是用以保证股票质押融资不因股价下跌造成违约，不会影响盘江控股公司对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截止 2019年 2月 1日，盘江控股公司持有本公司股票数量为 961,050,600股（均为无限售流通股），占公司总股本的58.07%，其中累计质押数量 383,500,100股，占公司总股本的23.17%，占其所持有本公司股份的39.90%。
盘江控股公司资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。盘江控股公司质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，盘江控股公司将采取补充质押、提前购回被质押股票等方式进行应对。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-074株洲旗滨集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014年 7月 18日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第十六次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 2014年 7月 24日上午 10:00在公司办公总部会议室召开。
会议应出席监事三名,实际到会监事三名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王敏强先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议并通过公司2014年半年度报告全文及摘要；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表审核意见如下：
（1）公司董事会2014年度半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2014年度半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出意见前，没有发现参与2014年度半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议并通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二0一四年七月二十五日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2018-031中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于2018年1月1日至2018年5月31日期间的原保险合同保费收入为：
（人民币万元） 2018年1-5月
控股子公司名称 原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司 10,008,075
中国平安人寿保险股份有限公司 24,377,952
平安养老保险股份有限公司 1,089,884
平安健康保险股份有限公司 146,150
于上述期间，本公司的寿险业务原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2018年1-5月
寿险业务
个人业务 24,676,148
新业务 8,139,200
续期业务 16,536,948
团体业务 937,838
新业务 936,404
续期业务 1,434
合计 25,613,986
备注：
1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险业务，本公司寿险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。
2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险业务类型分类为个人业务和团体业务。
于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2018年1-5月
中国平安财产保险股份有限公司
车险 7,143,623
非机动车辆保险 2,490,652
意外与健康保险 373,800
合计 10,008,075
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2018年6月13日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018—025南京中央商场（集团）股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员沈晔先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年7月3日收到公司董事、执行总裁沈晔先生提交的书面辞职报告。沈晔先生因个人原因,申请辞去公司董事、执行总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，沈晔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后，不再担任公司任何职务。沈晔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对沈晔先生在任职期间的贡献予以肯定和感谢！
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-041湖南百利工程科技股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：工程总承包合同
合同金额：人民币39,800万元
合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。
合同工期：合同生效后，至机械竣工，共计18个月
对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对公司本年度财务状况及经营成果产生积极的影响
2017年 6月 23日，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国平煤神马集团尼龙科技有限公司签订了《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年环己酮项目设计采购施工（EPC）工程总承包合同书》，公司已于2017年3月31日披露了有关上述项目的中标情况，详见公司在上海交易所网站披露的公告（公告编号：2017-018）。现将本次签订合同的具体情况公告如下：
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的描述
工程名称：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年环己酮项目设计采购施工（EPC）工程总承包
工程范围：项目界区内除废液焚烧装置外所有工程，包括环己酮项目范围内总体设计（含废液焚烧装置）、基础设计、详细设计、设备及材料采购、施工、电气系统、仪表控制系统、分析、技术服务、试车、试运行及验收。
（二）合同对方当事人情况
名称：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区
法定代表人：李本斌
注册资本：110,500万元
主营业务：对制造尼龙产品的技术研究及推广服务；生产销售化工产品（不含化学危险品）；化工设备及配件的设计、销售；建材销售；普通货物运输（不含化学危险品）；化肥、灰渣销售；对外贸易。
成立日期：2014年02月24日
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
二、合同主要条款
发包人：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
承包人：湖南百利工程科技股份有限公司
1.合同总价：人民币39,800万元
2.付款方式：付款为现汇或银行承兑汇票，按照工程进度和约定开具增值税专用发票，分比例付款。
3.工程质量符合的标准和要求：满足国家相关的工程验收质量标准；满足合同技术协议书、招投标文件约定的性能保证标准。
4.承包人按照合同约定承担：合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工，指导并配合竣工试验、试运行考核、现场培训、开车、开车后技术服务、工程交接等工作。
5.发包人按照合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
6.合同工期：合同生效后，至机械竣工，共计18个月
7.合同生效条件和时间：双方签字盖章之日起生效。
8.合同签订时间：2017年6月23日
三、合同履行对上市公司的影响
（一）随着合同执行将会对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果
产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力，合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
（二）该合同的履行将为公司开展工程总承包业务积累丰富的建设和运营经验，有利于公司进一步拓展工程总承包业务。
（三）该合同的履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、合同履行的风险分析
（一）合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。
（二）在合同履行过程中如果遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行。
特此提醒广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 15万吨∕年环己酮项目设计采购施工（EPC）工程总承包合同书》
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-009鲁银投资集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的
批复》(证监许可[2013]1600号)，公司实施重大资产重组。2014年 2月 20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次发行的新增股份的登记手续，公司股份总数由 496,613,746股增加为 568,177,846股。
2014年 3月 11日，公司完成了有关工商变更登记工作，并取得了山东省工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关变更登记信息如下：
注册资本：伍亿陆仟捌佰壹拾柒万柒仟捌佰肆拾陆元整
经营范围：股权投资、经营与管理；投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务；羊绒制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司名称、住所、法定代表人、公司类型等其他登记信息均保持
不变。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年三月十二日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019-014安徽省交通建设股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工通过职工代表大会或其他民主形式选举产生。
||
|-|
|公司于 2019年 12月9日召开职工代表大会，选举张维女士担任公司第二届|
|监事会职工代表监事（简历附后）。张维女士符合《公司法》《公司章程》《监|
|事会议事规则》关于职工代表监事任职资格和条件的相关规定，将与公司 2019|
|第二次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，|
|任期与公司第二届监事会任期一致。|

特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司监事会2019年12月10日
附件：职工代表监事简历
张维女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-017
广东联泰环保股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月2日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2018年4月4日以通讯方式召开。
本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于对下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司增资的议案》。
公司董事会一致同意公司以自有资金向公司下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司增资人民币 34,000万元（其中增加注册资本人民币 10,000万元，增加资本公积人民币24,000万元）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号“2018-018”）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-031
债券代码：110042 债券简称：航电转债
转股代码：190042 转股简称：航电转股
中航航空电子系统股份有限公司
关于根据 2017年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前“航电转债”转股价格为：14.29元/股
调整后“航电转债”转股价格为：14.23元/股
转股价格调整生效日期：2018年 6月 29日
一、转股价格调整依据
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案为：以 2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税）。本次利润分配方案已经2018年3月15日召开的第六届董事会2018年度第二次会议、2018年 5月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过，具
中航电子
体详见公司 2018年 3月 17日披露的《中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2018年度第二次会议决议公告》及 2018年 5月 18日披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将根据计算公式进行转股价格调整。
因此，本次 2017年度利润分配派发现金红利后，“航电转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整
根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
中航电子
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
根据上述约定，因公司 2017年度利润分配，航电转债的转股价格自公司实施 2017年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 14.29元/股调整为 14.23元/股。航电转债尚未进入转股期，调整后的转股价格于 2018年 6月 29日生效。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会 2018年 6月 22日
证券代码：600004 股票简称：白云机场广州白云国际机场股份有限公司
2015年 2月生产经营数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
白云机场 2015年 2月生产经营数据简报
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||起降架次|旅客吞吐量|货邮吞吐量（吨）|||
|项 目|||||||
|||（架次）|（人）|合计|货物|邮件|
||本月完成|33272.0|4660819.0|93981.7|83535.2|10446.5|
|进出港合计|去年同期|32089.0|4512974.0|73321.8|68073.2|5248.6|
||为同期(%)|103.7|103.3|128.2|122.7|199.0|
||本月完成|16641.0|2220120.0|40264.2|35422.0|4842.2|
|进港|去年同期|16046.0|2329196.0|33658.3|31142.2|2516.1|
||为同期(%)|103.7|95.3|119.6|113.7|192.4|
||本月完成|16631.0|2440699.0|53717.6|48113.2|5604.4|
|出港|去年同期|16043.0|2183778.0|39663.5|36931.0|2732.5|
||为同期(%)|103.7|111.8|135.4|130.3|205.1|

广州白云国际机场股份有限公司董事会
能科节能技术股份有限公司
独立董事关于聘任高管和董事会秘书等相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为能科节能技术股份有限公司独立董事，我们对公司第二届董事会第二十六次会议所议相关事项发表以下意见：
一、关于聘任高级管理人员事项
公司本次聘任的刘团结先生、安杰先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法律、文件规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》规定；刘团结先生、安杰先生具有多年的企业管理及相关工作经历，其经验和能力能够胜任所任职的工作。同意聘任刘团结先生、安杰先生担任公司副总裁。
二、关于聘任董事会秘书事项
经审阅刘团结先生的个人简历，未发现存在《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任董事会秘书具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。同意聘任刘团结先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为能科节能技术股份有限公司独立董事关于聘任高管和董事会秘书等相关事项的独立意见签字页）
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付立家 崔大潮 王伟平
重庆涪陵电力实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料重庆涪陵电力实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会 议 材 料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月十一日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料重庆涪陵电力实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议议程
一、审议议案
（一）关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
（二）关于续聘公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案（三）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
二、议案表决
三、律师发表股东大会见证意见
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重庆涪陵电力实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料[议案报告一]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
各位股东及授权代表：
根据生产经营的需要，公司拟与关联方国网湖北省电力公司及其下属单位（以下简称：“湖北电力”）签署湖北省电网综合节能改造及电能质量提升项目合同能源管理项目合同（以下简称：“湖北（二期）项目”），现将有关内容报告如下：
一、关联交易概述
根据市场价格，在遵循“公开、公平、公正”的原则下，公司拟与湖北电力签署“湖北（二期）项目”合同，约定公司为湖北电力配电网实施提高电能质量及综合节能改造，合同总额约 55,405万元，公司预计投资金额为 31,397万元。本项目建设期约 6个月，自本节能改造项目验收之日起，公司按照合同约定以综合节能收费方式向湖北电力回收费用及效益，收费期限为 7年。
二、关联方介绍
国网湖北省电力公司，成立于 1993年 12月，法定代表人为肖黎春，统一社会信用代码：914200001775893915，注册地址为洪山区徐东大街 341号，注册资本金 1,759,303.99万元，经营范围从事电力、热力生产销售、承揽国内外电力工程、土建工程及其他工程的设计、安装、调试、运行、检修、生产销售电力机械、设备、备品及配件。电力科研、人才培训、技术业务及法律咨询、经营商贸、运输、科技和综合服务；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐、招聘、培训、测
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重庆涪陵电力实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料评（限持证分支机构经营）；电动汽车充换电服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
公司与国网湖北省电力公司受同一实际控制人控制。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）交易价格
本项目合同总额为人民币 55,405万元；
（二）结算方式
每季度双方结算一次；
（三）项目期限
项目建设期为 6个月；本合同收费期限为 7年。自本节能改造项目验收之日起，至 7年后止。
（四）综合节能分享方式
1、综合节能效益分为节电量效益和增供电量效益。合同期限内，本公司分享节电量效益的100%，项目运行维护费用由本公司承担。
2、收费依据
收费主要项目：项目产生的节电量效益及增供效益；
节电量效益收费计算方法为：节电量×电价。
增供效益收费计算方法为：增供电量×购售电差价。
（五）所有权和风险分担
1、在合同期内，非因本公司原因造成的项目财产灭失、被窃、人为损坏或对第三方造成损害的风险由湖北电力承担。
2、在本合同到期并且湖北电力付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由公司采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的实物管理由湖北电力负责，纳入湖北电力日常管理体系，所有权属于公司。合同期满后，公司应将本合同项下的资产全部无偿移交湖北电力，并
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重庆涪陵电力实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料保证设备良好,满足运行要求。
3、项目财产的所有权由公司移交给湖北电力时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要公司的相关技术或相关知识产权的授权，公司应当无偿向湖北电力提供该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务或相关知识产权的授权，该等服务和授权的费用由湖北电力承担，在同等期限下，不能超过公司支付给第三方的该等服务和授权的费用金额。
4、项目财产的所有权不因湖北电力违约或者本合同的提前解除而转移。
四、交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要，相关交易遵循市场经济规律，遵循公平、公允的市场原则和交易条件，交易定价切实维护了交易双方的利益，不存在损害公司以及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易将会对公司新业务的开展产生积极影响。
特此报告，请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年七月十一日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料[议案报告二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于续聘公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东及授权代表：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2016年度聘请的财务审计机构和内控审计机构，在其为本公司提供 2016年度财务审计和内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持稳健、谨慎的审计原则，审计工作团队具有良好的职业道德操守和敬业精神，较好地完成了本公司 2016年度授托的各项工作。
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘瑞华事务所为公司 2017年度财务审计机构，审计费用为 56万元；拟续聘瑞华事务所为公司 2017年度内控审计机构，审计费用为 18万元。
特此报告，请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年七月十一日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料[议案报告三]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的议案各位股东及授权代表：
为满足公司配电网节能业务等资金需要，公司拟向金融机构申请新增不超过8亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额将视公司业务的实际资金需求而定，融资方式包括但不限于借款、银行承兑汇票等，方式为信用，适用期限自公司股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。本次增加授信额度后，公司总综合授信额度不超过17亿元人民币。
为提高融资效率，保障资金链整体安全，提请授权公司董事长在授信额度范围内具体办理相关业务，并签署有关法律文件。
特此报告，请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年七月十一日
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