Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2018-016安徽应流机电股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.042元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/15|－|2018/6/19|2018/6/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月17日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本433,754,341股为基数，每股派发现金红利0.042
元（含税），共计派发现金红利18,217,682.322元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/15|－|2018/6/19|2018/6/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
霍山应流投资管理有限公司、霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）、霍山衡义投资管理中心（有限合伙）、霍山衡顺投资管理中心（有限合伙）及杜应流先生的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派息每股实际派发现金红利人民币0.042元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算
实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，
中登上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期
内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.0378元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照规定在取得红利后自行向本公司主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资本公司 A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司向香港中央结算有限公司派发，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.0378元。
对于沪股通投资者中属于香港以外其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人，可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币0.042元。
五、 有关咨询办法
联系部门：安徽应流机电股份有限公司董事会办公室
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
联系电话：0551-63737776
传真：0551-63737880
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-052新疆友好（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对友好集团资产运作事项的问询函》暨继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月6日召开公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，相关公告已于2017年9月7日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行了披露。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2017年9月7日停牌｡
2017年 9月 7日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对友好集团资产运作事项的问询函》（上证公函【2017】2172号）（以下简称“《问询函》”）。现将《问询函》全文内容公告如下：
“2017年 9月 7日，你公司披露公告称，拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作，可能对公司业绩产生重大影响。经事后审核，现有如下信息需要你公司核实并补充披露。
1.公告披露，按照市场公允价值将所持全资子公司友好优晟和友好润祺的全部股权转让给资产支持专项计划。请补充披露：（1）上述专项计划的存续期限、基础资产的收益来源；（2）资产支持专项证券的类别，是否存在结构化安排，如是，请说明各类证券的份额和收益水平；（3）专项计划的认购方、认购份额及与上市公司的关系；（4）专项计划到期或提前清偿安排，公司或控股股东及关联方是否承担回购义务。
2.公告披露，公司控股股东大商集团将为专项计划提供差额补足等增信措施，并可能购买部分资产支持证券。请补充披露：（1）控股股东计划认购资产支持证券的最低份额；（2）控股股东提供增信措施的具体安排，是否可能导致其承担资产支持专项计划的主要风险。
购物中心物业继续经营。请补充披露：（1）租赁价格的确认方法和租赁期限；（2）公司与有关方对于未来年度购回标的资产，是否有协议或后续安排；（3）上述物业出售与租回是否实质构成融资租赁。
4.公告披露，友好润祺和友好优晟分别持有友好商场和友好百盛购物中心的物业不动产，采用收益法预估值12.6亿元至13.1亿元。请补充披露：（1）收益法预估的主要参数和合理性；（2）结合专项计划期限、标的资产未来收益来源、所在地租金水平等信息，说明预估增值的合理性。
5.请公司结合上述问题，补充披露：（1）本次交易中标的物业的风险报酬转移情况；（2）本次交易的实质是否为融资或控股股东向公司输送利益；（3）本次交易标的资产是否符合终止确认条件，是否符合收益确认条件，是否符合收益确认条件。同时，请会计师发表意见。
请你公司于 2017年9月12日之前，就核实结果予以披露，并以书面形式回复我部。”
本公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》中的相关问题并履行信息披露义务。
为避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者合法权益，公司股票将于 2017年 9月 8日起继续停牌，待公司向上海证券交易所回复《问询函》并披露相关公告后，将按照相关规定申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2017年9月8日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—011天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月31日，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”）接到公司控股股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）通知，天房集团通过上海证券交易所交易系统增持了天房发展部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年2月21日至2017年3月27日，天房集团在二级市场累计增持天房发展股份 18,006,676股，占公司总股本的1.63%。增持完成后天房集团持有天房发展股份为 295,689,866股，占公司总股本的比例为26.74%。
二、后续增持计划
基于天房集团整体战略发展规划，天房集团拟在未来 12个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持天房发展股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的3%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、天房集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的天房发展股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注天房集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年四月一日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—001吉林森林工业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押情况
2018年 1月 10日，吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）股东赵志华将持有的本公司 2,260万股有限售条件流通股质押给国海证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2018年 1月 9日，到期购回日为 2020年 12月 24日（公司公告刊登于 2018年 1月 12日《中国证券报》、《上海证券报》）。
2019年 1月 4日，公司接到股东赵志华通知，鉴于原《质押合同》约定，出质股票价格下跌，按合同约定，以其持有的本公司1,700万股有限售条件流通股股票追加质押，追加质押部分的到期回购日为2020年12月24日。
截止本公告披露日，赵志华共持有本公司股份 75,855,964股，占本公司总股本的10.58%，本次股份质押后累计股份质押的数量为 4,638万股，占本公司总股本的6.47%，占其持有公司股份的61.14%。
二、公司股东的质押情况说明
上述股份质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-006
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2018年 2月 5日召开第六届董事会第五十三次会议（临时），会议通知于 2018年 1月 29日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：
关于聘任高建国先生为公司副总经理的议案
经公司总经理贺天元先生提名，董事会提名委员会审核，聘任高建国先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
本公司独立董事康学军、王永德、姚凤阁、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
附：高建国先生简历
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
简 历
高建国，男，汉族，1972年7月生，黑龙江宝清人，1994年参加工作，1994年6月加入中国共产党，东北农业大学农业经济管理专业博士学位，研究员级高级会计师。历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长（1998年 5月－2002年2月借调至农垦总局上市办），北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。
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江苏舜天胜份有限兮司
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趵邯控制中计报告
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审计机构汪苏苏亚金诫会计师事务所
(特
殊普通合伙)
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地 址南京市中山北路
10⒌6号
中环国际广场
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:
邮 编 210009
:
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传 真 O25-83235046
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电 话 O25-83235O02
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网 址 WWW.syjc.cOm
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电子信箱1nfO@syjc.cOm
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苏亚审内
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内部控制审计报告
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江苏舜天股份有限公司全体股东
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了汪苏舜天股份有限公司(以下简称舜天股份)2O15年
12月31口
的财务报告内部控制的·
有效性。
—
、企业对内部控制的责任
●
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并
评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
●
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对
财务报告内部控制的有效性发表审计意,并
见 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
●
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存
在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控●
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有—
定风险。
●
●
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,舜
天股份于2015年⒓月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规●
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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签署合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-117
龙元建设集团股份有限公司关于签署
天柱县特色乡村旅游基础设施及环境改善
PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年10月19日、2018年10月30分别披露了《龙元建设集团股份有限公司关于天柱县特色乡村旅游基础设施及环境改善 PPP项目的预中标公告》、《龙元建设集团股份有限公司关于天柱县特色乡村旅游基础设施及环境改善 PPP项目的中标公告》，公司（牵头人）和宁波梅山保税港区明昑投资管理有限公司（联合体成员，公司控股孙公司）为该项目的中标社会资本。
近日，公司与天柱县城镇建设投资管理中心签署了《天柱县特色乡村旅游基础设施及环境改善PPP项目合同》现将相关情况公告如下：
一、合同相关主体概况
1、甲方：天柱县城镇建设投资管理中心
2、乙方：龙元建设集团股份有限公司（联合体牵头方代表联合体）
二、合同的主要内容
（一）项目名称
项目名称：天柱县特色乡村旅游基础设施及环境改善PPP项目
（二）项目概况
1、总投资额：估算为9.87亿元
2、合作模式及合作期限：本项目采用PPP模式运作。特许经营期内，乙方负责项目优化设计、融资、投资、建设、运营维护等。特许经营期满，乙方按合同约定将项目范围内所有资产的使用权、运营权和收益权移交甲方或指定机构。
签署合同公告3、特许经营期：本项目下旅游基础设施部分的特许经营期为18年（含建设期3年），污水处理厂的特许经营期为28年6个月（含建设期1年6个月）。
4、项目内容：
项目位于天柱县县城以北区域，起点为最北侧的赖洞村，南部终点分为东西两条线，东线为芹香桥，西线为万亩荷园入口处。
1）建设内容：包括旅游基础设施部分和污水处理厂两个子项目。旅游基础设施部分包括接待中心、景观部分、市政道路等；污水处理厂拟选址芹香村，主要包括污水处理厂（一期）扩建工程，即污水处理构筑物和污泥处理构筑物的建设。具体以经批准的项目设计文件为准。
2）运营维护内容：包括项目红线范围内全部项目设施的日常运营管理、维护维修、清扫保洁、定期巡查检查、安保及应急处理（包括铲雪、抢险等）等。
旅游基础设施部分运营维护包括但不限于：沿天柱县朗江、鉴江范围内的建筑物，湿地公园绿化、广场、亭、廊及休闲设施，整个流域沿线景观及重点建筑的照明亮化、景观节点周边环境的清洁打扫、绿化植物的管理养护。接待中心及配套设施的运营维护和管理，接待中心内的餐饮服务、住宿服务、店铺出租等的经营与管理。停车场内环境的清洁打扫，停车设备的管理及维护。市政道路及市政管网的管理维护等。
污水处理厂（一期）扩建工程的运营维护和管理，包括对厂内污水处理设施的日常维护，保证污水处理厂的正常运营。
三、合同双方主要的义务和责任
甲方：
1、甲方的主要权利
（1）根据适用法律和本合同的约定在整个特许经营期内有权自行或委托第三方专业机构对乙方进行监管，包括乙方的设立、融资进度、投资进度、工程建设进度、工程造价、资金使用情况、工程变更、建设质量、运营维护管理状况、乙方经营情况等。
（2）在特许经营期内，有权要求乙方全面履约，有权对乙方的年度财务报告进行审查。
（3）在特许经营期内，甲方有权根据适用法律、技术标准和本合同的规定对乙方选择的总承包商或设备供应商合法性、合规性和履行本合同相关约定的情况进行
签署合同公告监督和检查。
2、甲方的主要义务
（1）甲方应保持乙方的特许经营权在整个特许经营期内始终有效，维护特许经营权的完整性和独占性，特许经营期内不以任何方式减少特许经营权的内容或妨碍特许经营权的行使。
（2）对于污水处理子项目，甲方应保证项目使用者区域范围稳定，不因任何行政区划的调整而缩减使用者区域范围；仅在本项目不能满足区域范围内的污水处理要求时，甲方可另行建设污水处理设施，但应优先保证本项目的污水供应。
（3）按本合同的约定向乙方支付可行性缺口补贴资金及污水处理服务费。
（4）甲方应在本合同签订后按照合同约定向乙方提供天柱县人民政府将本项目的跨年度财政支出责任纳入天柱县的中长期财政规划的审核意见及天柱县人大或常委会关于将本项目的财政支出责任纳入财政预算的决议。
乙方：
1、乙方的主要权利
（1）在特许经营期内，享有本项目优化设计、融资、投资、建设、运营维护的独家特许经营权。
（2）提供满足合同约定的本项目的建设和运营维护服务，通过使用者付费收入、甲方支付的可行性缺口补贴资金、污水处理服务费收回投资并获取合理利润。
2、乙方的主要义务
（1）根据适用法律的规定，办理项目报建等本项目建设运维所需的行政许可和审批手续（包括施工许可证、工程质量、安全监督手续等）。
（2）完成本项目优化设计、融资、投资、建设、运营维护和移交等工作。遵守与项目建设、运营管理、养护维修相关的法律法规，接受甲方、相关行业管理部门对本项目建设资金筹集和使用、招标、建设、运营管理、维修等服务的监督。
（3）负责控制项目融资进度、投资进度、工程建设进度、投资控制、建设质量、运营维护管理、安全管理等，并根据本合同约定的投资进度计划和建设进度计划完成本项目的投资、建设工作。
四、合同对上市公司的影响
本项目合同的签订和履行将为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，对公司经营业务产生积极影响，有利于提高公司的市场竞争力。
签署合同公告五、风险提示
1、在本项目合作期限内，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；
2、合同履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险；
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-017
南京多伦科技股份有限公司
临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因2016年年度报告、2017年第一季度报告事项待核实及补充披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年4月26日起停牌1天，待相关事项核实后公告并复牌。
公司承诺：股票停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司2017年4月25日
毽为连云港
601oo8
独立董事意见江苏连云港港口股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见和独立意见
作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的有关规定,我
们对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于控股股东扩建南疏港道路给予补偿的议案》和《关于出租工作船码头的议案》发表事前认可意见和独立意见如下
:
一、对以上议案的事前认可意见
2017年6月13日
,我
们收到了公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后,我
们认为根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,上
述议案应提交公司第六届董事会第四次会议审议。
二、对以上议案发表的独立董事意见
(一)
《关于控股股东扩建南疏港道路给予补偿的议案》的独立意见
:
1、
公司从长远发展出发,积
极配合控股股东连云港港口集团有限公司(下称:港口集团)扩
建完善连云港港主港区南疏港道路工程;港口集团认可公司为配合工程建设而发生的货物转场及地上物拆除费用和马腰作业区
1甜和16#泊位预计经营损失合计2,526.4万元,并与公司签订了
《南疏港道路完善工程征拆补偿协议》,补偿金额按照2,526.4万元计算,自合同签订之日起30日
内全额支付给公司。
此事项没有对公司构成不利影响,没有损害公司和中小股东的合法权益。
)
《关于出租工作船码头的议案》的独立意见
:
“ ”
1、
从协作共赢、提升收益大局出发,公
司将位于墟沟作业区的工作船码头
(非生产经营性码头,主要用于船舶维修和门机修理)及相关资产出租给控股股东港口集团的全资子公司连云港鸿云实业有限公司(下称:鸿云实业)开展
‘‘〓
龟`连云港601008 独立董事意见9’
修船业务使用,公司与鸿云实业签订了《连云港港墟沟作业lX工作船码头租赁协议》,租赁费以出租资产的各自账面价值和折旧年限为基础,按
照年利率5.8%对应的年金现值系数计算,加上开具增值税专用发票的费用,三
年合计为 2,318.6万元。此事项不会对公司构成不利影响,没
有损害公司和中小股东的合法权益。
2、
董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序,关联董事按规定回避表
,维护了公司及中小股东的合法权益。
二O一
七年六月二十三日
独立董事签名
张连起 曲林迟 朱善庆
廷卜连云港
601008 独立董事意见修船业务使用,公司与鸿云实业签订了《连云港港墟沟作业区工作船码头租赁协议》,租赁费以出租资产的各自账面价值和折旧年限为基础,按照年利率5.8%对应的年金现值系数计算,加上开具增值税专用发票的费用,三年合计为 2,318.6万元。此事项不会对公司构成不利影响,没有损害公司和中小股东的合法权益。
2、
董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序,关联董事按规定回避表
,维护了公司及中小股东的合法权益。
二O一
七年六月二十三日
独立董事签名
:
携
山 '
`拶
张连起 |lil抹辽 朱弊较
嵋卜连云港
601008 独立董事意见
修船业务使用,公司与鸿云实业签订了《连云港港墟沟作业|×工作船码头租赁协
议》,租赁费以出租资产的各自账面价值和折旧年限为基础,按照年利率5.8%对
应的年金现值系数计算,加上开具增值税专用发票的费用,三年合计为2.318.6
万元。此事项不会对公司构成不利影响,没有损害公司和中小股东的合法权益。
董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序,关联董事按规定回避表
2、 ,
维护了公司及中小股东的合法权益。
二O一
七年六月二十三日
独立董事签名
:
张连起 曲林迟 朱善庆
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2019-012
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”，原名称“江苏吴江农村商业银行股份有限公司”）于 2019年 1月 31日召开第五届董事会第十四次临时会议，2019年 2月 18日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司更名的议案》，同意对公司名称进行变更；2019年 3月 14日公司收到中国银保监会苏州监管分局《关于江苏吴江农村商业银行股份有限公司变更名称的批复》（苏州银保监复〔2019〕40号），同意公司更名为江苏苏州农村商业银行股份有限公司，各级分支机构名称相应变更。（详见公司刊登在上海证券交易网站的公告，公告编号：2019-005、2019-009、2019-011）。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91320500251317395W
2、名称：江苏苏州农村商业银行股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
5、法定代表人：魏礼亚
6、注册资本：144808.4326万元整
7、成立日期：2004年08月25日
8、营业期限：2004年08月25日至长期
付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会2019年3月19日
哈药集团股份有限公司独立董事
关于公司外部董事津贴制度的独立意见
作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司七届十一次董事会审议的《关于制定<哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度>的议案》发表如下独立意见：
公司外部董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的，公司制定的外部董事津贴制度有利于调动公司外部董事的工作积极性，强化外部董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意将《关于制定<哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度>的议案》提交公司股东大会审议。
哈药集团股份有限公司
独立董事：郭云沛、孟繁旭、王福胜
二〇一五年十月三十日
（此页无正文，为《哈药集团股份有限公司独立董事关于公司外部董事津贴制度的独立意见》之签字页）
哈药集团股份有限公司
独立董事：
郭云沛
孟繁旭
王福胜
二〇一五年十月三十日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2017-013安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年5月5日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600418|江淮汽车|2017/4/27|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于3月22日发布了关于召开 2016年年度股东大会会议的通知，详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（江淮汽车临2017-009）。因未在授权委托书中列出本次股东大会审议的议案，现予以补充完善。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年3月22日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月5日9点 00分
召开地点：安徽省合肥市东流路 176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月5日
至2017年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度报告及摘要|√|
|2|2016年度董事会工作报告|√|
|3|2016年度监事会工作报告|√|
|4|关于公司2016 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2017 年度财务预算报告的议案|√|
|6|关于公司2016 年度利润分配的议案|√|
|7|关于公司2017 年度日常关联交易事项的议案|√|
|8|关于公司董事 2016年度薪酬的议案|√|
|9|关于公司2017 年度银行综合授信的议案|√|
|10|关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2017 年|√|

||||
|-|-|-|
||对外担保额度的议案||
|11|关于控股子公司安凯客车 2017 年度为客户提供汽车回购担保的议案|√|
|12|关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案|√|
|13|关于远期结汇的议案|√|
|14|关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案|√|

特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2017年3月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5
月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度报告及摘要||||
|2|2016年度董事会工作报告||||
|3|2016年度监事会工作报告||||
|4|关于公司2016 年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2017 年度财务预算报告的议案||||

|||
|-|-|
|6|关于公司2016 年度利润分配的议案|
|7|关于公司2017 年度日常关联交易事项的议案|
|8|关于公司董事 2016年度薪酬的议案|
|9|关于公司2017 年度银行综合授信的议案|
|10|关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2017年对外担保额度的议案|
|11|关于控股子公司安凯客车 2017年度为客户提供汽车回购担保的议案|
|12|关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案|
|13|关于远期结汇的议案|
|14|关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||
南京钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议相关审议事项
的独立意见
作为南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们就公司 2019年11月12日召开的第七届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见
1、公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，有利于维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展；回购股份将用于股权激励，有利于健全管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，增强投资者对公司未来发展的信心，提升公司整体价值，维护广大投资者利益，公司本次股份回购具有必要性。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过 1亿元，资金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务、研发能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，必要且可行，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司2019年股票期权激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
对各激励对象股票期权的行权安排（包括授予日、行权条件、行权价格、等待期等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，促进公司长远战略目标的实现。
综上，我们同意公司实行本次股权激励计划。
三、关于 2019年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见本次激励计划考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核两个层面。公司层面的考核指标为营业收入和净利润增长率，公司设定了以 2016年、 2017年归属于上市公司股东的净利润平均值为基数，2019、2020年归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于15%、20%，且 2019年营业收入不低于 420亿元的业绩考核目标。除公司层面的业绩考核外，公司对个人设置了科学的业绩考核体系，公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件及具体的行权比例。考核指标的设立符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《南钢股份股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见》之签署页）
南京钢铁股份有限公司独立董事：
陈传明 应文禄 王翠敏
二〇一九年十一月十二日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015-017厦门钨业股份有限公司
关于稀土、钨、钼等产品取消出口关税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）发布了《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》（税委会[2015]3号），决定自2015年5月1日起对部分产品的出口关税进行调整，本次出口关税调整涉及公司部分产品，调整情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|调整前暂定关税税率(%)|调整后暂定关税税率(%)|公司2014年出口销售收入（元）|公司2015年1－3月出口销售收入（元）|
|氧化铈等稀土氧化物|15|0|0|1,414,436.80|
|氧化钇等稀土氧化物|25|0|0|1,238,267.57|
|钨粉末产品|5|0|379,870,821.07|99,176,272.64|
|钼粉末产品|5|0|23,834,537.69|3,176,195.39|

注：详细产品关税调整情况详见《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》（税委会[2015]3号）
本公司稀土、钨和钼产品出口将受益于此次关税调整。2014年度，公司涉及上述出口关税调整的产品出口销售收入40,370.54万元，占本公司销售收入的3.98％；2015年1-3月，公司涉及上述出口关税调整的产品出口销售收入10,500.52万元，占本公司销售收入的7.31％。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-006
福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，根据国家工商行政管理总局商标评审委员会商评驰字[2014]122号文通报，国家工商行政管理总局商标评审委员会认定福建火炬电子科技股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第 9类电容器商品上的“火炬牌及图”注册商标为中国驰名商标。
公司注册商标“火炬牌及图”被认定为驰名商标，将有利于公司知识产权保护，进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一五年三月九日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2014-027
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于重大资产重组有关事项后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 5月 11日，本公司在上海证券交易所网站（：http://www.sse.com.cn）披露了《上海永生投资管理股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）（以下简称“《报告书》”），《报告书》在第四节交易标的情况/二、交易标的之二：柏强制药/（一）柏强制药母公司基本情况/5、主要资产情况/（3）无形资产/3）土地使用权中注明：“权证号为筑预登（2007）字第 089号的地块已缴纳土地出让金，取得了贵阳市土地使用权预登记证。根据该预登记证规定，在笋子林基地 GMP技术改造项目竣工后三个月内可换领国有土地使用权证”。
近日，本公司接到全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）通知称：
柏强制药近日收到贵阳市国土资源局换发的“筑国用（2014）第 11194号”《国有土地使用证》，同时柏强制药原“筑预登（2007）字第 089号”《国有土地使用证》已被收回注销。
“筑国用（2014）第 11194号”《国有土地使用证》使用权面积 20654㎡，原“筑预登（2007）字第 089号”《国有土地使用证》预登记 22039.2㎡，尚有 1385.2㎡土地权证未办理，该部份土地权证需要在二期权证办理时才能办理。主要原因系该部份土地上仍存有当地居民民房等附着
物，尚需等待政府进一步清理，公司将视政府二期土地清理与出让结果积极办理相关权证。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-40北方光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月6日连续三个交易日内，收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2014年12月18日发布《非公开发行A股股票预案》等与非公开发行股票相关的公告，2015年4月7日，中国证监会正式受理公司非公开发行股票申请材料，2015年6月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150624号），目前，公司正在组织编制反馈意见回复。
2、经自查，公司目前生产经营活动一切正常；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，无应披露而未披露的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2019-101
美克国际家居用品股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月14日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|733,767,022|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.78|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，因出差，董事赵晶委托董事黄新出席会议，董事李大明委托董事李季鹏出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，因出差，监事侯冰委托监事冯蜀军出席会议；
3、董事会秘书黄新出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|733,068,786|99.9048|698,136|0.0951|100|0.0001|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举公司董事的议案|290,062,542|99.7598|698,136|0.2401|100|0.0001|

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司2019年11月15日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-070
永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-039、2019-051。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、具体实施情况
公司于2019年6月24日与中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《定期添益型存款产品协议》，使用暂时闲置募集资金 2,200万元购买“定期添益型存款产品”，内容详见公司于2019年6月26日在上海证券交易所网站披露的《关于保本型理财产品到期收回及购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2019-062。
上述理财产品已于2019年7月 22日到期，公司收回本金2,200万元，并收到理财收益68,444.40元。
二、截至 2019年 7月 22日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的余额为15,700万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2019年7月24日