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股票代码：603729 股票简称：龙韵股份 编号：临 2015-013
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监何平先生提交的书面辞职报告，何平先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，何平先生辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对何平先生公司任职期间工作表示由衷感谢。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任韩鹏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。韩鹏先生未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，韩鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司程》的相关规定。
韩鹏先生简历：韩鹏，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任上海瑞鑫财务咨询有限公司会计，上海仲加通商贸有限公司会计主管，2008年至今在上海龙韵广告传播股份有限公司担任财务经理。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2018-007日播时尚集团股份有限公司
关于 2018年度公司及子公司申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）2018年 4月 23日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于2018年度授信额度的议案》。
为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司及各下属子公司拟向上海银行和中国建设银行等金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过3亿元。具体明细如下：
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|-|-|-|
|公司|授信机构|授信额度|
|日播时尚集团股份有限公司|建设银行上海松江支行|1.5亿|
|日播时尚集团股份有限公司|上海银行上海松江支行|1.5亿|

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。
该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。
授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授信及授权有效期限为：自2017年度股东大会至2018年度股东大会期间。
特此公告
日播时尚集团股份有限公司
董事会
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2015-035
福建福日电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼13层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,231,352|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.03|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场
投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,209,352|99.98|20,000|0.02|2,000|0.00|

2、议案名称：关于公司本年度继续减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过620万股股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|133,179,352|99.96|20,000|0.02|32,000|0.02|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|5,199,529|99.58|20,000|0.38|2,000|0.04|
|2|关于公司本年度继续减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过 620 万股股票的议案|5,169,529|99.00|20,000|0.38|32,000|0.62|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1项议案涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建福日电子股份有限公司2015年5月26日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-041
四川浪莎控股股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股份事项
召开投资者说明会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 8月 27日（星期四）下午15:00—16:30会议召开方式：网络互动形式
会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于终止筹划非公开发行股份事项暨复牌公告》（临 2015-040号）。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的相关规定，公司将于 2015年 8月 27日（星期四）下午 15:00-16:30召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、网址
1、会议召开时间:2015年 8月 27日（星期四）下午15:00-16:30；
2、会议召开方式：网络互动方式；
3、会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的
“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司董事长翁荣金先生，公司财务负责人周宗琴女士，公司董事会秘书马中明先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2015年 8月 27日（星期四）下午15:00—16:30，直接登录网址 http://sns.sseinfo.com在线参与本次网上投资者说明会。
2、投资者可于 2015年 8月 27日 12:00前通过电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：马中明
2、电话：0579-85435788
3、邮箱：cjbz@vip.163.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 8月 24日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-015
曙光信息产业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司现拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：
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|《公司章程》原条文|《公司章程》修改后的条文|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；信息设备供电系统和不间断电源（UPS）及相关软件；通信机柜、通信终端和通信维护设备及相关软件。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。|
|第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名。|第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，其中 3名独立董事。董事会设董事长 1名。|

本次章程的修订已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会予以审议。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-055
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十二次会议于 2018年 12月 27日上午十点三十分在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所223会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2018年 12月 13日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指
引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（简称“中石油四川”）将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川及其所属法人主体的下属公司（简称“中石油四川集团”）进行的交易构成本公司的关联交易,有关该交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《关于签署成品油买卖协议的公告》。
经本公司监事认真研究，上述交易是为满足本公司日常经营需要，交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的本公司与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框架协议》。
2、本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
（二）审查通过了《关于仁寿交投置地公司与交投房地产营销策划公司签署<交投置地•北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议>的议案》
按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及联交所上市规则，本议案为关联交易议案，有关关联交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝关于2019至2021年房地产项目营销代理的日常关联交易公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
（1）提呈本次会议的仁寿交投置地有限公司（简称“仁寿交投置地公司”）与四川交投房地产营销策划有限公司（简称“交投房地产营销策划公司”）拟签署的《交投置地·北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议》。
（2）本次关联交易是本集团正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一八年十二月二十七日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-050浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）于 2018年3月5日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2,900万元（含2,900万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。（详见 2018年 3月 6日《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009））。目前有关进展情况如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||产品|产品|金额||实际年化|收益|
||受托人||||理财期限|||
|号||名称|类型|（万元）||收益率|（元）|
|1|交通银行嘉兴平湖支行|蕴通财富·日增利180 天|保证收益型|2900|2018/03/07-2018/09/03|4.70%|672164.38|

二、本次购买理财产品情况
公司于 2018年 9月 4日与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，具体情况如下：
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|序||产品|产品|金额||预期年化|
||受托人||||理财期限||
|号||名称|类型|（万元）||收益率|
|1|交通银行嘉兴平湖支行|蕴通财富蕴通财富结构性存款 6个月|期限结构型|2200|2018/09/05-2019/03/06|4.20%|

关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行无关联关系。
三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务，同时在定期报告或临时公告中披露现金管理损益情况。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为2,200万元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
六、备查文件
1、公司于2018年9月4日签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年9月6日
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（厦门）律师事务所
关于盛屯矿业集团股份有限公司
二零一八年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：盛屯矿业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称“本所”）接受盛屯矿业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司于二○一八年八月三日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室召开的公司2018年第二次临时股东大会（以下称“本次大会”），核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成决议的全过程，并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定就公司本次大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并对出具的法律意见承担法律责任。
为进行本次大会的见证及出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次大会有关的文件，包括但不限于：
（1）公司章程；
（2）公司于 2018年 7月 19日在上海证券交易所官方网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等相关媒体上发布的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》及 2018年 7月 27日在上海证券交易所官方网站发布的《盛屯矿业集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会资料》；
（3）本次大会参会股东登记文件和凭证资料；
（4）本次大会的其他相关文件。
在此基础上，本所律师根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国律师法》的相关要求，本着勤勉尽责的精神，遵循律师行业的业务标准与道德规范，对本次大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司 2018年 7月 19日通过的第九届董事会第十八次会议决议、公司章程以及《上市公司股东大会规则》的规定，公司于 2018年 7月 19日在上海证券交易所官方网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等媒体上以公告形式刊登了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临
时股东大会的通知》。以上公告对本次大会的召开时间、召开地点、会议方式、会议审议事项、会议参加对象、表决方式等做了公示。公告明确通知本次大会采取现场会议投票和网络投票相结合，并载明了现场会议参加办法和网络投票时间、方式和具体流程等相关事项。本次大会召开的实际时间、地点和内容与公告所载明的事项一致。公司董事会和公司董事长分别依法履行了召集本次大会的职责。因此，本次大会的召集、召开程序及召集人主体资格符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次大会人员的资格
本所律师对出席本次大会现场会议的自然人股东的身份证、证券账户卡以及法人股东的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书、法定代表人证明以及代理人的身份证明进行了审查。经审查，出席本次大会现场会议并参与表决的有股东 4名，参加本次股东大会网络投票的社会公众股股东有 21人，共代表股份 482,704,553股，占公司有表决权股份总数的28.7889%。公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次大会现场会议。
上述与会人员所持证件合法有效，数据来源真实，其资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会审议了会议通知中列明的全部议案，并采用记名投票方式由有表决权的股东进行表决。表决票由股东代表二名及监事一名以及见证律师共同负责监票、计票，并由主持人当场公布表决结果。出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议。议案获得有效表决权的通过。大会决议与表决结果一致。
本次大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书签字并存
档。
本律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；本次大会表决结果合法有效。
四、公司没有要求对其他问题出具法律意见。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
【本页无正文，系法律意见书的签署页】
北京大成（厦门）律师事务所见证律师：庄宗伟、郑芙蓉[签字]二零一八年八月三日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 编号：临 2014-021新疆天业股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（“本公司”）控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）拟筹划解决公司同业竞争重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经本公司申请，新疆天业股票于 2014年 1月 27日临时停牌，于 1月 28日刊发重大事项停牌公告，于 2月13日刊发重大资产重组停牌公告，分别于2月20日、2月27日、3月6日刊发了重大资产重组进展公告，3月14号发布了重大资产重组延期复牌公告。
本次重大资产重组拟向天业集团及相关方发行股份并购买化工及相关业务资产，该事项具有不确定性，需国资部门批准后方可进行。自停牌以来，本公司与天业集团积极推进重大资产重组相关工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。目前，重组相关各方和中介机构正在对涉及重大资产重组相关资产进行摸底调查，沟通和论证资产重组方案。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司发布在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，请谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十一日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2019-032中青旅控股股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于2019年 9月 9日以现场表决的方式在公司 2009会议室召开，会议通知于 2019年 9月3日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案。
公司监事会主席查德荣先生对此议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会二〇一九年九月九日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2019-051上海国际港务（集团）股份有限公司
关于全资子公司发行境外美元债券完成定价
并签署认购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）分别于2019年1月14日、2019年5月9日、2019年5月31日召开了第二届董事会第七十一次会议、第二届董事会第七十四次会议和 2018年年度股东大会，审议通过了《关于申请 2019年度债务融资额度的议案》、《关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案》，同意公司 2019年中长期债务融资额度为人民币375亿元、短期债务融资额度为人民币 375亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资额度涵盖的融资品种包括：委托借款，境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资券，中期票据，永续债，自贸区债券，公司债券，境外债券，可交换债券等，融资主体包括上港集团及其下属境内、外合并报表范围内的子公司；同意授权公司总裁在所获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项。
同时，同意上港集团为其境外全资子公司上港集团（香港）有限公司下属境外全资子公司上港集团BVI发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited，以下简称：“上港BVI发展公司”）总额不超过15亿美元的境外融资提供连带责任担保，担保范围包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
根据股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2018]617号)、《国家发展改革委办公厅关于中国远洋海运集团有限公司等 7家企业外债备案登记证明有效期延期的复函》、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司境外发债有关问题的函》同意，
本次公司在国家发展和改革委员会外债规模剩余额度范围内，以上港BVI发展公司为发行主体在境外发行总额8亿美元债券（以下简称：“美元债券”），并由本公司提供担保。
上港 BVI发展公司于 2019年 9月 4日正式对外宣布交易，并于当日完成定价及签署认购协议，现将有关本次债券发行的基本情况公告如下：
1、发行人：上港集团 BVI发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited）
2、担保人：上海国际港务（集团）股份有限公司
3、债券本金金额：8亿美元，其中5年期3亿美元，10年期5亿美元
4、币种：美元
5、发行类别：固息高级无抵押担保债券
6、债券评级：A1（穆迪）、A+（标普）
7、债券期限：5年期和10年期
8、发行价格：5年期为本金金额的99.794%，10年期为本金金额的99.577%9、债券票息：5年期，2.40%；10年期，2.85%
10、债券担保情况：担保人无条件且不可撤销地担保发行人根据债券和信托契约应支付的所有款项的到期支付
11、预计发行完成日：本次美元债券预计于2019年9月11日完成发行
12、联席全球协调人：上银国际、中国银行、摩根大通、瑞银、星展银行、工银国际
13、联席牵头经办人、联席簿记管理人：上银国际、中国银行、摩根大通、瑞银、星展银行、工银国际、建银国际、交通银行
14、拟上市地点：香港联合交易所有限公司
15、募集资金用途：债务再融资及一般企业用途
本公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2018-107号云南城投置业股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月20日 14点 00分
召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月20日
至2018年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司 90%股权的议案》|√|
|2|《关于公司下属公司转让在建工程的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2018-102号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》、临 2018-103号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的公告》、临 2018-104号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司转让在建工程的公告》、临 2018-105号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司、云南融智资本管理有限公司（云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600239|云南城投|2018/8/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2018年8月14日16：00）。
2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代
理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代
理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手
续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
3、登记时间：2018年8月14日9:30—11:30 14:30—16:00
4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼
云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：卢育红土倩
通讯地址：昆明市民航路 869号融城金阶广场A座2718室
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年8月3日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月20日召开的贵公司2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的议案》||||
|2|《关于公司下属公司转让在建工程的议案》||||
|3|《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-019
广东原尚物流股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 30日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2207万股，公司总股本由 6620万股增至 8827万股，注册资本由 6620万元增至 8827万元，并于 2017年 9月 18日在上海证券交易所上市。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则的有关规定，公司董事会结合首次公开发行并上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》的有关条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足 5 人时；„|第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足 5 人或不足本章程所定人数的 2/3 时；„|
|第一百三十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定；董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。|第一百三十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。|
|第一百五十条 监事会行|第一百五十条 监事会行使下列|

|||
|-|-|
|使下列职权：„（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；„|职权：„（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；„|
|第二百〇二条 本章程所称“以上”、“以下”，都含本数；“低于”、“多于”不含本数。|第二百〇二条 本章程所称“以上”、“内”、“足”都含本数；“超过”、“过半数”、“低于”、“多于”不含本数。|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。公司董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的调整。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
本次《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》已经第三届董事会第七次会议通过，本议案尚须提交公司 2017年第三次临时股东大会以特别决议事项审议。修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会 2017年 10月 30日
浙江东日股份有
限公司独立董事
根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
,
上市规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定 πl作为浙江东
口股份有限公司
(以下简称
“公司”
)的独立董事,基于独立判断的
立场,发表独立意见如下
:
一、对公司拟向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易事
项予以了事前认可,同
将该议案提交董事会审议,并发表独立意见
:
公司拟向温州菜篮f集团有限公司租赁房
暨关联交易事项
1、
符合公司实际生产经营需要,且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条款公允、合理,交易条件和价格基本符合市场独
立第三方的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害司及全
体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
本次关联交易经公司第七届董事会第十六次会议审议通过
,
2、
关联董事回避表决,会议审议程序符合
《中华人民共和国公司法》、如下
:
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前 ,
提下,为
了进一步提高资金使用效率,增加公司投资收益 用部分闲置资金进行国债
回购业务的操作,既可以保证本金的安全,又能实现一定的投资收益,寻求在一定期限内取得最大
收益的途径。我们一
同意公司在本次董事会批准的额度和期限内,使用闲置自有资
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第八届监事会第一次会议2018年6月22日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－039华润双鹤药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018年 6月 19日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2018年 6月 22日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5名，亲自出席会议的监事 5名。
二、监事会会议审议情况
关于选举监事会主席的议案
选举吴峻先生(简历附后)为公司第八届监事会主席。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2018年 6月 26日
报备文件：第八届监事会第一次会议决议
第八届监事会第一次会议2018年6月22日
附：简历
吴峻先生，1962年 8月出生，天津大学硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司董事，中国非处方药物协会副会长，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-035
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，并于 2017年 5月 12日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司于2017年4月26日、2017年5月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2017年6月9日，公司第二期员工持股计划的银行账户和证券账户已开立完毕，尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2017年6月9日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—059长春欧亚集团股份有限公司
关于控股子公司对其全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：长春欧亚超市连锁经营有限公司
投资金额：49,500万元
特别风险提示：该公司主要经营连锁超市业务，该公司的经营和商业市场竞争形势、消费需求变化等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定的影响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁），系公司控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）之全资子公司，主要经营连锁超市业务。为更好的推进连锁超市业务的发展，不断扩大连锁规模，提高市场占有率和规模效益，欧亚车百拟以货币资金对超市连锁增资 49,500万元人民币。
（二）董事会审议情况
2015年 12月 29日本公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2015年第四次临时会议。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对部分子公司增资的议案》。董事会同意：控股子公司欧亚车百以货币资金对超市连锁增资 49,500万元人民币。
本次投资不需公司股东大会批准。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
名称：长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司。
类型：有限责任公司。
住所：汽车产业开发区东风大街 1038号。
法定代表人：于惠舫。
注册资本：18,547.01万元人民币。其中：公司出资 10,000万元，占注册资本的53.92%；银华财富资本管理<北京>有限公司出资 8,547.01万元，占注册资本的46.08%。
经营范围：食品、烟草、百货、服装、文化用品、计算机、钟表眼镜、电子产品、机械设备经销，场地租赁，广告业务，餐饮服务（限分支机构经营），连锁超市企业管理服务等。
三、投资标的基本情况
（一）标的基本情况
名称：长春欧亚超市连锁经营有限公司。
类型：有限责任公司（法人独资）。
住所：绿园区春城大街万鑫花园 3号楼。
法定代表人：刘广伟。
注册资本：500万元人民币。
经营范围：连锁超市企业管理服务；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁、经济信息咨询、广告业务；连锁分支机构经营：批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等；餐饮服务、熟食加工等。
（二）主要财务指标
截止 2014年 12月 31日，超市连锁资产总额 120,080.95万元，负债总额 110,600.56万元，所有者权益 9,480.39万元。2014年,实现营业收入 176,000.97万元，实现净利润 9,080.39万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
截止 2015年 9月末，超市连锁资产总额 137,456.64万元，负债总额 131,753.38万元，所有者权益 5,703.26万元，实现营业收入 140,011.84万元，实现净利润 4,953.26万元（未经审计）。
（三）增资后的注册资本
增资后，超市连锁注册资本由 500万元人民币增加到 50,000万元人民币，控股子公司欧亚车百出资占注册资本的100%。
四、对外投资对公司的影响
超市连锁成立后，加强对其连锁超市门店的统一管理，发挥了规模效应，依靠良好的企业品质、优质的产品质量和全方位的服务赢得了消费者的口碑，取得了明显的市场优势。通过对超市连锁总体情况的分析，结合对商业市场竞争形势、消费需求变化等因素的总体把握，董事会认为超市连锁具有良好的发展空间。本次投资完成后，将会对超市连锁未来的运营和发展产生积极的影响。
五、对外投资的风险分析
（一）投资标的风险
超市连锁主要经营连锁超市业务，该公司的经营和商业市场竞争形势、消费需求变化等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定的影响。
（二）针对上述风险拟采取的措施
公司将以欧亚超市品牌为支撑点，继续在经营模式、商品品质、服务态度、聚客能力等方面进行创新，继续推进先进的管理理念和现代营销方式，全方位彰显超市连锁的模式优势、功能优势和竞争优势，打造其良好的经营形象、市场形象和企业品质，取信与民，赢得市场。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛
牧高笛户外用品股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2019-001
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|投资者关系活动类别|√特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）|
|时间|2019年 7月4日14:00-15:00|
|地点|浙江牧高笛户外用品有限公司会议室|
|公司接待人员|董事会秘书王潘祺先生|
|参与单位名称及人员姓名|上海春山新棠投资管理有限公司 易伟 郑明智|
|投资者关系活动主要内容介绍|1.冬奥会将于 2022 年于北京举办，公司主营业务中是否涉及冰雪运动相关装备？答：公司主营业务涵盖 OEM/ODM 业务与自主品牌业务两大业务板块，产品线有包含部分冰雪运动相关装备。公司主要产品是帐篷、睡袋、自充垫等户外装备，以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等户外服装、鞋及配饰。OEM/ODM 业务为全球客户提供高品质帐篷产品的开发设计和生产制造服务，产品远销欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲和美国等国际市场。自主品牌业务，依托自主品牌“牧高笛”，以“探索、专业、坚持”为理念，通过品牌培育、自主产品设计、供应链管理、营销网络优化等举措，在全国范围内向大众消费者提供高性价比的、兼顾专业性与时尚性的户外服饰和装备产品。2.浙江杭州 2022 年举办亚运会，公司作为浙江省以体育用品为主业的上市公司，是否有针对该大型赛事的相关业务规划？答：公司的大牧品牌面向专业户外人群，他们追求极致的户外性能与体验，主要涵盖探险露营、徒步露营、专业赛事等户外场景。未来大牧品牌会通过进一步提升产品专业优势，增加与各类赛事、专业社群的合作，实现双方优势互补与共赢。公司也会在每年的年度报告中披露下一年的业务规划与工作重点，届时您可关注公司 2021年年度|

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|报告。3.公司在越南及孟加拉工厂目前业务开展状况如何？公司是否有全球化战略相关的规划？答：2018年公司完成了孟加拉扩建厂房、越南新建厂房，目前孟加拉工厂、越南新厂进入稳定生产阶段。公司 OEM/ODM 业务将通过合理、科学的生产计划安排国外与国内工厂订单，充分发挥协同效应。公司一直重视客户关系维护与新市场拓展，2018年欧洲区出口销售额同比稳健增长。今年公司也进一步加强了在大洋洲、非洲、亚洲等新市场的开发力度，布局户外市场潜力较大的新兴市场。4.我们关注到公司拥有自主品牌“大牧”和“小牧”分别针对专业和大众体育用品市场，公司对品牌建设是如何定位的？答：2018年起公司一直在推动品牌策略升级，划分大牧（山标）品牌与小牧（鹿标 ）品牌分事业部运营，并通过细分使用场景实现消费客群的精准营销。大牧品牌面向专业户外人群，他们追求极致的户外性能与体验，主要涵盖探险露营、徒步露营、专业赛事等户外场景，通过高性能的产品、优秀的设计，满足专业户外人群的需求。小牧品牌面向泛户外人群，他们强调产品的舒适、时尚与机能感，主要涵盖家庭露营、公园休闲、旅行以及日常通勤等场景，通过带有户外功能的鞋服产品，融合时尚设计元素，让大众消费者轻松享受户外乐趣。5.目前我国本土体育消费品品牌在消费升级的背景下纷纷通过并购或战略合作实现国际化、高端化转型，公司如何理解这一市场现象？是否也有相应的部署？答：2019年，随着国家发改委、体育总局 1月份联合发布《关于进一步促进体育消费的行动计划(2019-2020年)》：重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展，推动水上运动、山地户外、航空运动、汽摩运动、马拉松、自行车、击剑等运动项目产业发展规划的细化落实，形成新的体育消费热点。未来政策面对体育消费的引导、支持，将成为户外用品消费行业结束调整期进入新一轮健康、稳定增长期的关键因素。尽管尚未走出行业调整期，未来 5年户外行业依然有如下诸多发展机遇：（1）户外冰雪市场：2022 冬奥会冰雪户外市场（中国，滑雪场700+，5000万 ）；（2）徒步市场：健身步道（2020，每个县市区300 公里+，增速达90%）；（3）露营市场：汽车自驾露营地（1200+）青少年营地（2500+）（4）旅游度假市场：交通基础设施便捷大交通，观光旅游到度假旅游；（5）越野跑市场：大众运动的转化（路跑-越野跑）；|

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||（6）垂直运动市场：攀岩入奥（东京 2020-，攀岩馆 300+，8万+）。面对发展机遇，行业内公司布局转型也应该是符合各自公司的战略规划布局的。公司是国内户外行业领军企业, 主营业务涵盖 OEM/ODM业务与自主品牌业务两大业务板块: OEM/ODM业务目标成为全球帐篷生产精益制造典范企业；两大自有品牌，大牧品牌目标成为专业户外一线品牌，小牧品牌目标成为大众户外出行的首选品牌。2019年公司对ODM/OEM、大牧品牌、小牧品牌、电商业务、产品中心、风控平台都做了工作计划，重点内容您可查阅公司披露的 2018年年度报告。6.公司有众多世界知名的合作伙伴如迪卡侬、Mountain Smith 等，是否与他们存在除 ODM/OEM 委托模式之外的其他品牌合作或品牌合作计划？答：迪卡侬是公司目前 ODM/OEM 业务主要客户之一，2019年公司品牌运营工作重心在大牧品牌、小牧品牌、电商业务，如有对公司有重大影响的品牌合作计划，公司将遵守上市公司信息披露规则及时披露，届时您可关注公司披露的详细公告。|
|附件清单（如有）|无|
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-024债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
第七届第五十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十二次会议于2016年5月26日（星期四）以传真表决的方式召开。本公司董事共 9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于本公司2015年年度股东大会已经选举董安生先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，同时，郭雳先生不再担任本公司独立非执行董事及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，全体董事一致通过决议如下：
批准委任董安生先生为本公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2016年5月26日