Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-007河北先河环保科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日——2015年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15% - 25%|盈利：7169万元|
||盈利：8244 万元——8960万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，业绩增长主要因报告期内公司合并广州科迪隆、广西先得公司所致。
预计2015年度，非经常性损益对净利润的影响约 1263万元
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在 2015
年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二Ｏ一六年一月二十九日
浙江京新药业股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|||
||是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
||是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|是||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄|||
||是||
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||

|||||
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|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||||
||是|||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||||
||是|||
|金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||||
||是|||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间||||
||是|||
|接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||||
|集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|是|||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|是|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
||是|||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
||是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|是|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报||||
|深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控||||
||是|||
|制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||潘煜双|10|
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||王峥涛|10|
|||章武生|10|

浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一六年三月十二日
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）90%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司董事会对本次重大资产重组相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形做出如下说明：
本次重大资产重组涉及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条规定的相关主体，未发现存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重大资产重组的相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签署页）湖南华凯文化创意股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-035吴通控股集团股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十九次会议的会议通知于2019年 4月17日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2019年 4月 22日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席陈达星女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的议案》
根据广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）股东王明欢先生提出退出广州新蜂股东身份的要求，且公司从经营实际出发，进一步加强对广州新蜂的管控力度，推进公司发展战略及决策效率。监事会同意互众广告与王明欢先生就其持有的广州新蜂49%的股权签订股权转让合同，由股东王明欢先生无偿转让广州新蜂认缴但尚未实缴的出资份额1,960.00万元给互众广告。本次股权转让完成后，广州新蜂成为互众广告的全资子公司。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2019年4月22日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－056南京新联电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理
财的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体办理实施相关事项，投资期限自获董事会审议通过之日起两年之内有效（具体内容详见公司于2013年8月16日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》，公告编号：2013-039）。
根据上述决议，近期公司及全资子公司购买了以下理财产品：
一、全资子公司使用人民币肆仟万元购买光大银行阳光理财资产管理类理
财产品
全资子公司南京维智泰信息技术有限公司（以下简称“维智泰”）与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，使用人民币肆仟万元购买光大银行阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”。具体情况如下：
1、产品名称：阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”
2、产品编号：EB4328
3、产品类型：本金保护型理财产品
4、本金总额：人民币4,000万元
5、收益起始日：2014年11月21日
7、收益计算基础：实际天数/365
8、收益：理财产品收益扣除相关费用后，预期年化收益率为：
持有期限在1-7天的收益率为2.80%
持有期限在7-14天（含7天）的收益率为3.00%
持有期限在14-30天（含14天）的收益率为3.20%
持有期限在30-60天（含30天）的收益率为4.60%
持有期限在60-90天（含60天）的收益率为4.80%
持有期限在90-365天（含90天及365天）的收益率为4.90%9、产品可赎回日：自投资者购买起365天内任意交易所工作日均可赎回，若365天到期未赎回，则产品自动到期，本金和收益将一次性返还至投资者账户
10、购买、赎回费用：本理财产品不收取购买和赎回费用
11、理财产品投资范围：境内外市场具有良好收益性和流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等。其中银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于30%，新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于70%，投资境外市场债券类产品不超过10%，投资衍生产品的名义本金不得超过产品资产净值的50%，进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的40%
12、维智泰与光大银行无关联关系
二、公司使用人民币肆仟万元购买浦发银行利多多财富班车1号
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“浦发银行”、“乙方”）签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车1
号），使用人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：浦发银行利多多财富班车1号
2、产品代码：2101137331
3、认购理财产品本金金额：人民币 4000万元
5、年收益率：4.30%
6、产品收益起算日：2014年11月13日
7、投资期限：30天
8、产品本金和收益兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账
9、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
10、赎回∕终止权：投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回本产品。乙方有权提前终止本产品
11、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
三、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展和对外投资资金需求。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况
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|公司使用自有闲置资金购买的理财产品|||||||
|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|产品类型|是否到期|
|1|2013/12/14|2013-052|浦发银行|2500万元|保本保收益型|已到期收回本金及收益|
|2|2014/03/15|2014-006|浦发银行|11000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|

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|3|2014/04/02|2014-016|浦发银行|8000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|4|2014/04/02|2014-016|浦发银行|3000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|5|2014/04/02|2014-016|华夏银行|2000万元|保本浮动收益型|已到期收回本金及收益|
|6|2014/07/08|2014-030|浦发银行|6000万元|保证收益型|未到期|
|7|2014/09/30|2014-041|浦发银行|3000万元|保证收益型|未到期|
|8|2014/09/30|2014-041|光大银行|2000万元|保证收益型|未到期|
|9|2014/09/30|2014-041|浦发银行|1,1000万元|保证收益型|未到期|
|10|2014/10/18|2014-044|浦发银行|8000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|

截至公告日，公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品（含本次）金额共计为人民币30，000万元，占2013年末经审计净资产的
24.37%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
五、备查文件
1、维智泰与光大银行签订的《阳光理财机构客户投资协议书》
2、公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-091江苏华宏科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2015年12月3日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2015年12月8日下午4点在公司会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事及董事代表9人（其中董事胡士清委托董事胡品龙出席；董事顾瑞华委托董事朱大勇出席），公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举王玉春先生为审计委员会成员的议案》；
表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。
经现场选举、董事会批准，王玉春先生为审计委员会召集人。
2、审议通过了《关于选举王玉春先生为薪酬与考核委员会成员议案》；
表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。
3、审议通过了《关于聘任周世杰先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任周世杰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周世杰先生简
历详见附件。
表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
附件：
周世杰先生：1987年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。周世杰先生2012年1月至2012年3月在金浦产业投资基金管理有限公司担任投资经理；2012年 4月至 2012年 10月在上海盛万投资有限公司担任投资经理，2012年10月至今在江苏威尔曼科技有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书等职务。
本次公司收购江苏威尔曼科技股份有限公司完成后，周世杰先生将直接持有公司 6,132,329股股份；另持有南通苏海投资管理中心（有限合伙）15%的财产份额。周世杰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
北京市海问律师事务所
关于西北轴承股份有限公司非公开发行
人民币普通股股票发行过程和认购对象合规性的
见证法律意见书
致：西北轴承股份有限公司
根据西北轴承股份有限公司（以下称“发行人”或“公司”）的委托，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）担任发行人非公开发行人民币普通股（以下称“本次发行”）项目的特聘专项法律顾问，为本次发行的发行过程和认购对象的合规性出具本见证法律意见书。
本所根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下称“《承销管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下称“《实施细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）的有关规定，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，并据此就本次发行的发行过程及认购对象的合规性出具本见证法律意见书。本所律师查阅了本所认为出具本见证法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于：本次发行的批准和授权、本次发行的股份认购协议等相关文件。
在调查过程中，本所得到发行人如下保证：即发行人向本所提供的文件和所做出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力；所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本见证法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之日及本见证法律意见书出具之日，未发生任何变更。
对出具本见证法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本
所依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式。
本所依据本见证法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，并依据中国现行有效的有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
本所仅就与本次发行过程及认购对象有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关验资等专业事项发表评论。在本见证法律意见书中涉及验资等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述。
本见证法律意见书仅向发行人出具，并仅供发行人为本次发行之目的使用。
本见证法律意见书不得由任何其他人使用，或用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本见证法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本见证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本见证法律意见书作为发行人本次发行报备所必备的法定文件，随其他报备材料一起上报中国证监会。
基于上述，本所现出具见证法律意见如下：
一、本次发行的批准和授权
1.1发行人于2014年4月16日召开的2014年第一次临时股东大会作出决议，批准本次发行。
1.2根据中国证监会于2014年9月1日核发的证监许可〔2014〕901号《关于核准西北轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》，发行人本次发行已经获得中国证监会的核准。
基于上述，本所认为，本次发行已获得发行人股东大会批准，并经中国证监会核准，发行人和保荐人（主承销商）可以按照《承销管理办法》、《证券发行管理办法》及《实施细则》的规定进行本次发行。
二、发行人本次发行的发行过程和认购对象
2.1根据发行人与安信证券股份有限公司（以下称“安信证券”）签署的《西北轴承股份有限公司与安信证券股份有限公司关于西北轴承股份有限公司非公开发行股票之保荐协议书》和《西北轴承股份有限公司与安信证券股份有限公司关于西北轴承股份有限公司非公开发行股票之主承销协议书》，安信证券担任本次发行的保荐人和主承销商，符合《证券发行管理办法》第四十五条和第四十九条的规定。
2.2本次发行的认购对象为宁夏宝塔石化集团有限公司（以下称“宝塔石化”），符合《证券发行管理办法》第三十七条之规定，符合发行人 2014年第一次临时股东大会关于本次发行的相关决议和中国证监会就本次发行出具的相关核准文件的要求。
2.3宝塔石化不属于私募投资基金，无需根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案手续。
2.4就本次发行，发行人与宝塔石化已于 2014年 2月 28日签订《附条件生效的股份认购协议》（以下称“《股份认购协议》”）。经核查，本所认为，《股份认购协议》合法、有效。
2.5本次发行的定价基准日为发行人关于本次发行的第六届董事会第三十次会议决议公告日，即2014年3月1日。本次发行的发行价格为每股人民币4.81元，不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票均价的90%，符合《证券发行管理办法》第三十八条第（一）款的规定和发行人2014年第一次临时股东大会关于本次发行的相关决议。
2.6本次发行的发行数量为 124,740,125股，符合发行人 2014年第一次临时股东大会关于本次发行的相关决议和中国证监会就本次发行出具的相关核准文件。
2.7本次发行的认购对象及发行价格由发行人董事会决议确定并报经股东大会批准，不涉及申购报价过程，发行人可根据《股份认购协议》进行本次发行。
2.8根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“信永中和”）于2015年2月27日出具的XYZH/2013YCA1149—4号《验资报告》，截至2015年 2月27日，安信证券已收到宝塔石化的认购资金总额共计人民币600,000,000.00元。
2.9根据信永中和于2015年2月27日出具的XYZH/2013YCA1149—5号《验资报告》，截至 2015年 2月 27日，发行人已收到股东宝塔石化认缴股款人民币
590,690,000.00元（已扣除各项发行费用人民币9,310,000.00元），其中新增注册资本人民币124,740,125.00元，增加资本公积人民币465,949,875.00元。
三、结论
基于上述，本所律师认为：
3.1本次发行的发行过程和认购对象符合《证券发行管理办法》和《实施细则》的相关规定。
3.2发行人与认购对象签订的《股份认购协议》合法、有效。
本见证法律意见书正本一式三份。
特致此书。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于西北轴承股份有限公司非公开发行人民币普通股股票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书》的签署页）北京市海问律师事务所 经办律师：
负责人 巫志声
张继平 李丽萍
2015年3月6日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-035苏州天沃科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价工作情况
内部控制自我评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。在评价过程中，评价小组向审计委员会汇报评价工作的阶段性进
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-035展情况、工作成果及下一步工作计划，审计委员会对评价的方法、标准、程序以及评价的初步结果、缺陷的认定及整改方案进行讨论，进行审核。
三、内部控制自我评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司张家港临江重工封头制造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司、新疆和丰张化机新能源装备有限公司、张家港市江南锻造有限公司、杭州忠泽机械工程有限公司、江苏恩高工业技术研究院有限公司、天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司、新煤化工设计院（上海）有限公司、江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、无锡红旗船厂有限公司、张家港飞腾铝塑板股份有限公司、江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司等。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、组织机构、生产经营管理、人力资源与薪酬管理、财务会计控制管理、关联交易管理、货币资金管理、投资管理、对外担保管理、固定资产管理、销售与收款管理、采购与付款管理、成本费用管理、生产与质量管理、存货与仓储管理、募集资金使用管理、信息披露管理等。
重点关注的高风险领域主要包括资金资产安全性风险、应收账款风险、产品质量风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制自我评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制基本规范》组织开展内部控制自我评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-035（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|财务报告的错报金额|
|重大缺陷|财务报告错报金额≥利润总额的 5%|
||财务报告错报金额≥资产总额的 1%|
||财务报告错报金额≥营业收入总额的 1%|
||财务报告错报金额≥所有者权益总额的 1%|
|重要缺陷|利润总额的 3%≤财务报告错报金额＜5%|
||资产总额的 0.5%≤财务报告错报金额＜1%|
||营业收入总额的 0.5%≤财务报告错报金额＜1%|
||所有者权益总额的 0.5%≤财务报告错报金额＜1%|
|一般缺陷|财务报告错报金额＜利润总额的 3%|
||财务报告错报金额＜资产总额的 0.5%|
||财务报告错报金额＜营业收入总额的0.5%|
||财务报告错报金额＜所有者权益总额的 0.5%|

2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大
错报；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-035（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财
务报告中的重大错报但应仍引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|非财务报告的错报金额|
|重大缺陷|直接或间接经济损失﹥净资产的 1%|
|重要缺陷|净资产的0.5%＜直接或间接的经济损失≤净资产的 1%|
|一般缺陷|直接或间接的经济损失≤净资产的 0.5%|

2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形按照
影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反国家法律法规；
（2）企业决策程序不科学，导致决策失误；
（3）重要管理人员、关键技术人员流失严重
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）内部控制自我评价结果是重大缺陷或重要缺陷但未得到整改。
五、内部控制缺陷认定及整改情况
报告期间，公司未发现需要整改的重大内部控制缺陷，对于检查中发现的其他内部控制缺陷，公司研究制定整改方案和计划，并及时跟进和监督整改落
实情况。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-035六、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
七、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-46潜江永安药业股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护公司股价稳定，坚定投资者信心，彰显对公司未来发展的信心，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，该议案于2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会会议审议通过。根据相关规定，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购证券专用账户，并于2015年10月21日披露了《潜江永安药业股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2015-55）。现将回购的相关情况公告如下：
一、回购方案的主要内容
公司以自有资金回购公司部分社会公众股份，回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，即2015年9月29日至2016年9月29
日止。公司回购股份的价格不超过人民币20元/股，回购资金总额不超过人民币3000万元。
二、回购方案的实施情况
截止到2016年9月29日，回购公司部分社会公众股份期限已满，公司未能实施回购方案。现将未能实施回购的原因说明如下：
（一）公司敏感期不能实施回购
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，上市公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
根据上述规定，公司在以下期间未实施回购：
1、公司定期报告及业绩快报的敏感期
公司在回购期间，披露了2015年三季报、2015年度业绩快报、2015年年报、2016年第一季度业绩预告、2016年度一季报、2016年半年度业绩预告修正公告、2016年半年报。公司遵守上述规定，在定期报告、业绩快报及业绩预告等敏感期未回购公司股份。
2、公司重大事项敏感期
（1）公司在回购期间，披露了《关于取得日本专利证书的公告》、《关于子公司换发保健食品生产企业卫生许可证及新产品推广的公告》、《关于子公司获得高新技术企业证书的公告》、《收到天津出入境检验检疫局调查通知书》等，公司遵守上述规定，在重大事项敏感期未回购公司股份。
（2）2015年 6月 30日，公司投资设立全资子公司武汉雅安投资管理有限公司，该公司一直在根据公司发展战略寻找合适的投资机会。在回购期间，该子公司对大健康领域的诸多项目进行了考察，部分项目进行了深入的谈判，因无法判断筹划事项的最终情况，为避免违规，在上述期间公司未能实施回购方案。
（二）在回购期间，公司就本次回购股份的处置方案发生争议，未达成一致，影响了回购工作。
（三）公司股票价格超过20元/股时未实施回购。依据回购股份方案，公司拟回购股份的价格不超过20元/股。2015年12月16日至2015年12月31日及 2016年 7月 5日至 2016年 9月 29日期间，公司股票在任一交易日价格均超过
20元/股。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》规定，回购期满或回购方案已实施完毕的，上市公司应立即停止回购行为。目前，公司回购部分社会公众股份期限已满，回购股份方案终止。
三、股份变动情况
因本次股份回购未实施，公司股份无变化。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-042山东龙泉管道工程股份有限公司
关于延长公司 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 2日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的有效期均为自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月，即 2017年 9月 1日到期。
鉴于公司 2016年非公开发行股票申请尚在审核中，而本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于 2017年 8月 15日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公司 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行
股票相关事宜的有效期延长至自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票方案其他内容保持不变。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
关于延长公司 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期等事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一七年八月十五日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-008号东莞宜安科技股份有限公司
关于部分募集资金续存为定期存款和通知存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分募集资金续存为定期存款和通知存款的基本情况
根据公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将部分募集资金续存为定期存款和通知存款并通知了安信证券股份有限公司，具体情况如下：
（一）公司已在中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行开设募集资金专项账户，账号为2010028929208888888。该专户仅用于公司轻合金精密压铸件产业化项目，不得用作其他用途。其中部分募集资金续存为定期存款和通知存款的情况为：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|粤B00010770|2014－02－21|3,000|三个月|2.860000|2014－02－21|2014－05－21|
|粤B00010771|2014－02－21|2,000|三个月|2.860000|2014－02－21|2014－05－21|
|粤B00010772|2014－02－21|1,000|七天通知存款|1.485000|2014－02－21|七天通知存款|
|粤B00010773|2014－02－21|1,000|七天通知存款|1.485000|2014－02－21|七天通知存款|

二、上述以定期存款和通知存款方式存放的募集资金的管理
（一）公司承诺上述定期存款和通知存款到期后将及时转入《募集资金三方
监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存
均从募集资金专项账户中经过，并通知安信证券股份有限公司。
（二）公司不得对以定期存款和通知存款方式存放的募集资金设定质押。
（三）公司上述定期存款和通知存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款和通知存款必须转入募集资金专户，并及时通知安信证券股份有限公司。
（四）公司将在部分募集资金续存为定期存款和通知存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-64北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2015年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第十二次临时会议的会议通知于2015年11月25日以电子邮件的方式发出，会议于2015年12月1日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与ORACLE美国公司签署重大合同的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
公司自2003年起，与MICROS Systems, Inc. (“MICROSUS公司”)、MICROS Fidelio Singapore Pte Ltd. (“MICROS Singapore公司”)（上述Micros公司合称为“MICROS公司”）分别在2003年6月、2006年9月及2006年12月签署《技术许可与代理协议》、关于“预订引擎及相关技术（MBE）”的《许可协议》、《PMSV7源码许可协议》及《PMSV7接口源码许可协议》；此后，根据公司业务发展情况，公司分别于2005年11月、2006年12月、2007年10月、2010年2月与MICROS公司相继多次签署补充协议对《技术许可与代理协议》进行修订（上述所有协议及修订协议统称为“原协议”）。依据上述协议约定，公司一直与MICROS公司保持良好的合作关系。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
整，为了双方业务的共同发展，秉着合作共赢的原则，经过友好协商，公司与 OAI对主要协议内容达成一致意见。
《关于公司与 ORACLE美国公司签署重大合同的公告》（2015-65）详见刊登于 2015年12月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-046旷达科技集团股份有限公司
关于预计公司及子公司 2016年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2015年度实际发生的关联交易情况及2016年公司及子公司实际经营需求情况，对2016年日常关联交易事项作出如下预计：
1、公司及子孙公司与关联方江苏旷吉汽车附件有限公司2016年预计关联交易：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易项目|关联方|2015年发生额（万元）|2015年发生额占同类交易比例（%）|2016年预计发生金额|
|购销货物|江苏旷吉汽车附件有限公司|1985.96|4.97|不超过2,700万元|

2、子公司与关联方江苏良骅海绵有限公司2016年预计关联交易：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易项目|关联方|2015年发生额（万元）|2015年发生额占同类交易比例（%）|2016年预计发生金额（万元）|
|购销货物|江苏良骅海绵有限公司|963.70|5.64|不超过1,500万元|

3、公司及子公司与实际控制人2016年预计关联交易：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易项目|关联方|2015年发生额（万元）|2015年发生额占同类交易比例（%）|2016年预计发生金额|
|租赁公寓|沈介良|28.57|-|不超过30万元|
|租赁物业|沈介良|4.32|-|不超过5万元|

4、公司与关联方江苏旷达塑业科技有限公司2016年预计关联交易：
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|-|-|-|-|-|
|交易项目|关联方|2015年发生额（万元）|2015年发生额占同类交易比例（%）|2016年预计发生金额|
|租赁公寓|江苏旷达塑业科技有限公司|89.58|-|不超过120万元|

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2016年日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了表决，独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。
以上关联交易存在公司董事长兼总裁沈介良先生发生关联交易的情形，因此需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、江苏良骅海绵有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,000.00万元
成立日期：2007年3月15日
法定代表人：尹明良
主营业务：泡沫塑料制造
与公司关联关系：关联方的法人代表及实际控制人为尹明良先生，尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。
2、江苏旷吉汽车附件有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路
注册资本：600.00万元
成立日期：2001年4月18日
法定代表人：黄署亭
经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造
与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。
3、江苏旷达塑业科技有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,500.00万元
成立日期：2001年4月8日
法定代表人：沈介良
主营业务：塑料制品贸易业务
与公司关联关系：同一实际控制人。
4、沈介良：男，为公司控股股东、实际控制人。
上述关联方主要财务数据：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年度||||
|公司名称|||||
||营业收入（万元）|净利润（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|
|江苏良骅海绵有限公司|7243|289|5324|2988|
|江苏旷吉汽车附件有限公司|5620.67|168.5|6586.8|1768.8|
|江苏旷达塑业科技有限公司|37866.78|-922.02|101829.52|1748.21|
||2016年1-2月||||
|公司名称|||||
||营业收入（万元）|净利润（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|
|江苏良骅海绵有限公司|1422|51|5253|3039|
|江苏旷吉汽车附件有限公司|932.5|37|6766.3|1802.4|
|江苏旷达塑业科技有限公司|3290.74|-90.22|112685.21|1657.99|

三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向江苏良骅海绵有限公司采购的海绵，为公司生产复合面料所需的辅料。
向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布，底布为生产复合面料所需的辅料。
公司与江苏旷达塑业科技有限公司之间的资产租赁是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。公司及子公司向实际控制人租赁物业是为解决外地销售服务部人员和控股子公司行政、研发人员的办公及食宿问题。
以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。
四、关联交易的目的及对公司产生的影响
1、辅料采购的关联方与公司距离近，便于生产计划的下达及实施，保证交货的及时，同时节约物流成本，能更好地控制其产品的质量；
2、关联方出租的生活用房与公司及子公司距离近，便于安置公司及子公司员工的生活、居住，解决员工上班远、挤、上班乘车成本高等问题，有利于员工能安心工作。同时减轻公司及子公司在此方面所花费的人力、物力及财力；
因此，上述关联交易对公司来说是必需及必要的，将有利于降低供应采购风险、有利于对质量及成本控制，有利于调动员工的积极性及工作效率的提高，符合公司长远利益。
以上业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。货物购销金额所占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事意见
公司2016年度预计的日常关联交易项目是必要的；关联交易遵循了平等、自愿、
等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形；关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年4月1日
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2016年 5月 12日召开的 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》；
3．《北京立思辰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》；
4．《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6．本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第二十六次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 12日下午 15:00在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座 3A层会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至 2016年 5月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 23名，代表公司有表决权股份387,285,118股，占公司股份总数的50.6982%。其中：
1.出席现场会议的股东共计18名，代表有表决权股份353,554,982股，占公
司股份总数的46.2827%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 5名，代表有表决权股份33,730,136股，占公司股份总数的4.4155%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
2.《关于董事会2015年年度工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
3.《关于监事会2015年度工作报告的议案》；
4.《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于董事薪酬事项的议案》；
8.《关于监事报酬事项的议案》；
9.《关于调整全资子公司可使用的银行综合授信额度并提供担保的议案》；
10.《关于为互联网教育基金优先级资金提供回购担保额度暨关联交易的议案》；
11.《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案9、议案10、议案 11为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案 10的表决按照关联交易的相关表决程序进行，出席本次股东大会
的关联股东池燕明、张敏、张昱、华婷、商华忠、朱文生、云南威肯科技有限公司以及北京威肯北美信息技术有限公司均回避了表决。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
赵璐
单位负责人：
王玲
二〇一六年五月十二日