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股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—052印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2017年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年6月8日下午15:00
2、网络投票时间：2017年6月7日至2017年6月8日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年6月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年6月7日下午15:00至2017年6月8日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年6月2日，于股权登记日2017年6月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（七）会议召开地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司发行短期融资券的议案》；
具体内容详见2017年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行短期融资券公告》。
2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
（五）登记时间
2017年6月5日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘笛
联系电话：010-85653696传真：010-85653202
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层
邮 编：100020
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年5月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362143
（二）投票简称：印纪投票
（三）议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注：|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司发行短期融资券的议案||√||

2、填报表决意见或选举票数
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间
2017年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 6月 8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2017年6月8日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的||||
||提案|||||同|反||
||||议案名称||栏目可以投|||弃权|
||编码|||||意|对||
||||||票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于公司发行短期融资券的议案||√|||||

委托人签名(盖章)： 股份性质：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日 有效期限：至 年 月 日
（本委托书按此格式自制或复印均有效）
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-022
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 19日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年年度利润分配方案的议案》。2017年年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31日总股本 333,807,876股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元人民币（含税），共分配现金100,142,362.8元，不送红股，不以资本公积金转增股本。2017年年度股东大会决议公告详见2018年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
2.本次实施的权益分派方案自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发
生变化。
3.本次实施的利润分配方案，与公司第六届董事会第三次会议和2017年年度股东大会审议通过的议案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为2017年年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2.含税及扣税情况
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 333,807,876股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日为：2018年5月22日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****260|河南省宛西控股股份有限公司|
|2|01*****643|孙耀忠|
|3|01*****644|梁中华|
|4|01*****446|孙定文|
|5|01*****195|唐国忠|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月11日至登记日：2018年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部
咨询联系人：侯果
咨询电话：0377－69723888
传真电话：0377－69722888
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-049深圳兆日科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份变动的公告
股东蒋丽娜（及一致行动人张晓泽）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月8日，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东蒋丽娜（及一致行动人张晓泽）的书面股份变动告知函，蒋丽娜（及一致行动人张晓泽）于 2017年 12月 7日、12月 8日通过集中竞价方式减持公司无限售条件流通股 5,105,300股，占公司总股本的1.5194%,具体情况如下：
一、股东持股变动情况
1、股东持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人|股份变动时间|变动方向|成交数量（股）|单次股份变动比例|累计持股比例|
|张晓泽|2017.12.7|卖出|3,000,000|0.8929%|5.6266%|
|张晓泽|2017.12.8|卖出|2,105,300|0.6266%|5.0000%|
|合计|||5,105,300|1.5194%||

2、股东本次变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|蒋 丽|合计持有股份|21,905,340|6.5194%|16,800,040|5.0000%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|娜（及一致行动人张晓泽）|其中：无限售条件股份|21,905,340|6.5194%|16,800,040|5.0000%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、蒋丽娜（及一致行动人张晓泽）持有的兆日科技股份来源于集中竞价方式买入。
2、蒋丽娜（及一致行动人张晓泽）不是公司的控股股东和实际控制人。本次变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
蒋丽娜（及一致行动人张晓泽）股份变动告知函。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2017年12月8日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
独立董事关于公司聘任2017年度审计机构的事前认可意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对聘任公司2017年度审计机构发表如下事前意见：经审查，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求。
我们一致同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构并将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
独立董事：郭澳、赵曙明、许迎光2017年8月24
国海证券股份有限公司
关于苏州华源控股股份有限公司
《2017年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“华源控股”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，对华源控股《2017年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体如下：
一、华源控股对内部控制规则的落实自查情况
华源控股根据实际情况，对 2017年度内部控制规则的落实情况进行了认真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《2017年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的《2017年度内部控制规则落实自查表》，并进行了逐项核查。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：华源控股的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。华源控股填写的《2017年度内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了
华源控股对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司<2017年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
覃涛 周琢
国海证券股份有限公司年 月 日
湖北京山轻工机械股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公司 2016年度非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
李健作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司作为公司的控股股东及间接控股股东，就公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事宜，承诺如下：
本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此承诺！
（本页无正文，为《控股股东、实际控制人关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》签章页）
—————
李健
京山京源科技投资有限公司
京山轻机控股有限公司
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-077江苏润和软件股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 2日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
江苏润和软件股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司、
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于本次交易产业政策和交易类型的
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一五年四月
根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等法律法规的规定和要求，西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限公司作为重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的联合独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对桐君阁本次重组分道制相关事项问题进行了核查，独立财务顾问核查意见如下：
一、本次交易基本情况
本次交易，桐君阁拟通过资产置换及发行股份的方式购买中节能太阳能科技股份有限公司（以下简称“太阳能公司”）100%股权，同时募集配套资金，其中：1、实施重大资产置换。桐君阁以截至评估基准日（2014年12月31日）合法拥有的全部资产和负债（置出资产）与太阳能公司全体股东合计持有中节能太阳能100%股份（置入资产）的等值部分进行置换。
2、非公开发行股份购买资产。置入资产超过置出资产的差额部分由桐君阁以向太阳能公司 16名股东非公开发行股份的方式购买。重组完成后，桐君阁将持有太阳能公司100%股份。
3、股份转让及置出资产的后续安排。太阳能公司全体股东和指定第三方将取得的置出资产加上3亿元现金作为支付对价，受让重庆太极实业（集团）股份有限公司所持桐君阁54,926,197股股份（占本次交易完成前桐君阁股份的20%）。
4、配套融资。桐君阁拟向不超过10名其他特定投资者采取竞价方式非公开发行股份募集配套资金，发行底价为桐君阁定价基准日前 20日股票交易均价的90%，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
以 2014年 12月 31日为评估基准日，本次重大资产重组拟注入资产太阳能公司100%的股权估值为 852,500.00万元，比审计后账面净资产增值 356,790.04万元，增值率为71.98%，交易作价为 852,500.00万元；桐君阁拟置出资产评估值为48,520.00万元，交易作价为48,520.00万元。拟置入资产与拟置出资产差额
为803,980万元。
根据本次评估数据，本次交易上市公司拟购买资产的交易总额为 852,500.00万元，募集配套资金额不超过284,166.66万元。
二、独立财务顾问核查内容
（一）本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组涉及资产置出和资产置入，置出资产为桐君阁截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债，置入资产为太阳能公司全体股东合计持有太阳能公司100%股份。
置出资产的主营业务为医药商业经营和传统中成药的生产与销售。参照中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），置出资产的行业范围为“零售业”。
置入资产太阳能公司的主营业务为太阳能光伏电站的投资运营，以及太阳能电池组件的生产销售。参照中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），置入资产的行业范围为“电力、热力生产和供应业”。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组的置出资产和置入资产所属行业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司桐君阁的主营业务为医药商业经营和传统中成药的生产与销售，置
入资产太阳能公司的主营业务为太阳能光伏电站的投资运营，以及太阳能电池组件的生产销售。本次交易中，上市公司置出的经营性资产，与置入所属行业存在较大差异，亦不属于行业上下游的关系。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
2、本次重大资产重组是否构成借壳上市
本次重组完成后，桐君阁的控股股东及实际控制人将变更为中国节能环保集团及其下属全资子公司深圳市中节投华禹投资有限公司，且本次交易中上市公司拟购买标的资产的交易价格为852,500.00万元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上，本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳重组。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据本次交易方案，桐君阁将以其合法拥有的全部资产和负债与太阳能公司100%股权的等值部分进行置换，置出资产与置入资产差额部分将以向太阳能公司全体股东发行股份的方式购买其持有中节能太阳能100%股份；同时，桐君阁将向不超过 10名其他特定投资者采取竞价方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。
经本独立财务顾问核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（五）上市公司是否已进入破产重整程序
经本独立财务顾问核查，上市公司未进入破产重整程序。
（六）财务顾问认为有必要说明的其他事项
经核查，无其他有必要说明的事项。
三、独立财务顾问结论意见
经审慎核查，独立财务顾问认为：
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组涉及发行股份。
（四）截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之盖章页）
西南证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之盖章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-065华斯控股股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年12月29日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2016年12月25日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 27,058,099.68元。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。通过
特此公告
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会 2016年12月 29日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-017浙江南都电源动力股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2014年3月15日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2014年3月4日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入350,752.74万元，同比增长12.99%；利润总额为20,093.92万元，比去年同期下降1.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,013.28万元，比去年同期增长3.21%。
与会监事一致认为，公司2013年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年年度报告全文及其摘要》
公司《2013年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2013年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司以现有总股本 599,679,950股（扣除拟回购注销的限制性股票2,000,000股）为股份基数，以每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）,合计派发现金股利59,967,995元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为：公司 2013年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于 2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：
公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2013年度内部控制的自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》
经审议，监事会一致同意在 2014年度对子公司提供担保的总额度不超过 8亿元，其中：
1、对界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都电源有限公司担保合计不超过人民币4亿元。
2、对四川南都国舰新能源股份有限公司担保不超过人民币2亿元。
3、对南都亚太有限公司（Narada Asia Pacific PteLtd）担保不超过人民币2亿元（或等值外币）。
以上金额包含 2013年度延续至 2014年度的担保余额，如本议案经 2013年度股东大会审议通过，则在 2013年年度股东大会召开日前，公司为控股和全资子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。同时，公司将对界首市南都华宇电源有限公司、浙江长兴南都电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司在2014年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用。
同时提请股东大会授权董事、总经理陈博先生审批在以上时间及额度之内具体的担保事宜并签署相关法律文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2013年度净利润未能满足《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）已授予权益工具的第二个行权期/第二个解锁期公司业绩考核的条件，根据《股权激励计划》的规定，董事会同意将未达到行权条件的首次授予权益工具的第二个行权期的 783万份股票期权予
以注销，未达到限制性股票解锁条件的第二个解锁期的200万股限制性股票予以回购注销，共计注销股票期权783万份，回购注销限制性股票200万股。
公司监事会经核查后认为：公司本次关于股票期权注销及限制性股票回购注销的程序符合公司《股权激励计划》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
截止到 2013年 3月 14日，公司股权激励计划激励对象已行权 2,479,950股，公司总股本为 601,679,950元。鉴于公司 2013年度净利润未满足公司《股权激励计划》限制性股票的第二个解锁期的业绩考核条件的标准，根据《股权激励计划》的规定，公司拟将未达到限制性股票解锁条件的第二个解锁期的 200万股限制性股票予以回购注销。注销完成后，公司总股本为 599,679,950元。
因此，公司注册资本将变更为599,679,950元，并相应修改公司章程相关条款。
修改后的公司章程修订对照表详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-031雅本化学股份有限公司
关于公司子公司发生安全事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年2月26日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）废水处理区域发生安全事故。
事故发生后，公司立即启动应急预案，组织救援和现场保护，并按规定向有关部门进行了报告。经初步核实，南通雅本两个外包项目承包商在工厂废水处理区域施工作业时因涉嫌违规操作引发本次安全事故（以下简称“本次事故”）。
本次事故造成上述工程项目承包商的3名员工受伤，公司立即将受伤员工送医救治，其中 2人经全力抢救无效后死亡，1人轻伤；南通雅本员工没有在本次事故中出现伤亡。
因本次事故发生在废水处理区域，未对生产车间造成影响。出于配合调查需要，在南通安委会出具本次事故的处理意见和决定之前，南通雅本暂时停止生产。公司管理层将认真吸取本次事故教训，加强公司及下属各子公司对外部项目承包商的安全监督管理，防止类似事故再次发生。
公司将持续关注本次事故处理进度，在收到处理结果后及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
山东丽鹏股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-44山东丽鹏股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|丽鹏股份||股票代码|||002374|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|李海霞|||史宇|||
|电话|0535-4660587|||0535-4660587|||
|传真|0535-4660587|||0535-4660587|||
|电子信箱|haixia5229@sina.com|||shiyu5490@sina.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|297,803,174.66||297,962,288.09||-0.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,861,909.89||18,949,439.07||-21.57%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||13,173,942.23||16,985,071.54|-22.44%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|30,520,067.87||12,007,238.47||154.18%|
|基本每股收益（元/股）|0.08||0.1||-20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08||0.1||-20.00%|
|加权平均净资产收益率||1.83%||2.35%|-0.52%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|1,260,893,759.18||1,267,562,988.59||-0.53%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|814,010,209.55||808,718,761.11||0.65%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|14,804|

山东丽鹏股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||||||质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||持有有限售条件的股份数量|||
|||||||||||股份状态|数量|
|孙世尧||境内自然人||22.57%||43,200,000||21,600,000||质押|8,600,000|
|烟台坤德投资有限公司||境内非国有法人||6.67%||12,765,000||0||||
|孙鲲鹏||境内自然人||4.57%||8,740,000||6,555,000||质押|8,640,000|
|孙红丽||境内自然人||4.51%||8,640,000||0||||
|霍文菊||境内自然人||4.51%||8,640,000||8,640,000||质押|8,640,000|
|曲维强||境内自然人||4.27%||8,176,680||4,088,340||||
|烟台明华投资有限公司||境内非国有法人||3.90%||7,459,974||0||||
|于志芬||境内自然人||2.63%||5,040,000||0||质押|5,040,000|
|大连禾恩贸易有限公司||境内非国有法人||1.61%||3,085,200||0||||
|亳州市古井玻璃制品有限责任公司||国有法人||1.20%||2,289,229||0||||
||||||公司股东孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙鲲鹏的父亲，于志芬系孙红丽及孙鲲鹏的|||||||
||上述股东关联关系或一致行|||||||||||
||||||母亲，孙红丽系孙鲲鹏的姐姐，霍文菊系孙世尧内弟之妻，孙世尧、于志芬、霍文菊、|||||||
||动的说明|||||||||||
||||||孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人。|||||||
||参与融资融券业务股东情况|||无||||||||
||说明（如有）|||||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，在全球经济下行压力加剧，国内经济增速放缓，尤其是酒行业一片风声鹤唳，大范围下滑的特殊时期，公司在董事会的带领下，经过全体干部职工的共同努力，报告期内，公司实现营业收入29780.32万元，同比减少0.05%，实现归属于上市公司股东净利润1486.19万元，同比下降21.57%。
山东丽鹏股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东丽鹏股份有限公司
董事长：孙鲲鹏
二零一四年八月二十七日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-022利达光电股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外收购资产相关事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利达光电，证券代码：002189）自 2017年 9月 8日（星期五）开市起停牌。公司于 2017年 9月 8日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-019），并于 2017年 9月15日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-020），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月22日（星期五）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日在指定信息披露媒体刊登了《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-021）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2017年9月29日（星期五）开市起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2017年9月29日
券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015129
神州高铁技术股份有限公司
关于与中国机械进出口（集团）有限公司、
中国轨道装备工程有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚（一）赎回招商银行理财产品8688号
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
近日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）与中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”）、中国轨道装备工程有限公司（以下简称“中国轨道”）签署《战略合作框架协议》，约定协议各方将在国际轨道交通车辆检修维护领域开展合作，建立面向未来的长期稳定的战略合作伙伴关系。
一、合作方介绍
中机公司隶属于中国通用技术（集团）控股有限责任公司，是中国主要的国际工程承包和进出口贸易企业之一，其旗下中国轨道是中机公司打造的第一个“央企级”的以经营海外轨道交通工程总承包及相关基础设施建设、装备贸易和投融资为主业的战略业务单元，是中机公司的全资子公司。
二、合作背景
轨道装备与工程是中机公司具有悠久历史和光荣传统的优势业务，中国轨道集成和延续了中机公司所有轨道交通领域的业务，范围涵盖铁路战略通道和经济走廊开发及建设、轨道车辆装备出口、轨道交通工程总包等。中国轨道具备良好的商誉和品牌、高素质综合性的人才队伍、广泛畅通的网络渠道，以及在商务集成、投融资服务和业务平台等方面的优势。
面对国家铁路建设和城市轨道交通大发展的历史机遇，特别是国家“一带一路”战略的推进，神州高铁陆续实施了系统化产业模式平台、专业化业务模式平
台、数据化服务模式平台建设的战略举措，在成长为中国轨道交通运营维护产业领军企业的同时，大力开拓国际市场。中国轨道与公司全资子公司北京新联铁科技股份有限公司已经就斯里兰卡等国具体项目开展合作，进展顺利，前景广阔。
鉴于此，公司认为，协议各方在国际轨道交通车辆检修维护领域具备广阔的合作空间，经友好协商，公司与中机公司、中国轨道遵循协商一致、平等互利的原则，依照各自发展战略，在三方达成共识的领域内，建立信息共享、市场互通的合作发展机制，共同开发、开拓全球市场，形成三方互惠互利、合作共赢的局面。
三、协议的主要内容
1.合作内容
信息共享：中机公司、中国轨道和神州高铁拟在战略合作期间建立信息沟通机制，三方共同设立固定的联络和工作机构，实现资源共享，确保沟通顺畅、有效。
合作项目：中机公司、中国轨道和神州高铁同意在市场开拓及彼此开放市场等方面进行深入合作，互为长期战略合作伙伴。中机公司、中国轨道利用其在国际市场中，尤其是南亚、南美建立的海外网络，利用丰富的国外政府和市场信息与资源，为神州高铁的产品和服务走向国际市场提供必要的支持和帮助，三方共同开发轨道交通车辆维修维护项目。
2.协议效力
三方在框架协议签订后开始就具体合作内容进行协商，三方所有的合作均以最终签订的合作协议为准。
如果框架协议的任何内容与三方各自已经或将要签订的其他合同或对之有约束力的其他法律文件冲突，应以三方各自已经或将要签订的其他合同或对之有约束力的其他法律文件为准。
3.实施与推进
为确保三方战略合作协议目标的实现，三方同意设立“战略合作工作小组”，具体负责三方合作事宜的沟通和推进。
三方具体合作项目可交由各自旗下相关子公司予以推进和实施。
有效期两年，自签署盖章之日起生效。
四、对上市公司的影响
《战略合作框架协议》确定了三方战略合作伙伴地位，利于实现优势协同、资源共享，全面提升公司核心竞争力。特别是在国际市场的开拓中，利用中机公司、中国轨道的既有资源和传统优势，能够降低公司成本，提高工作效率，形成平台化聚集效应，对公司发展有着十分重要的战略意义和现实意义。
五、合同的审议程序
本协议为各方合作的框架性协议，无需提交董事会和股东大会审议。
六、风险提示
本协议为合作框架性协议，根据三方的合作意向而定，是三方未来合作的指导原则，三方所有的合作均以最终签订的合作协议为准。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司与中机公司、中国轨道签署的《战略合作框架协议》。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-096惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司股权转让款收回的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）于2017年4月24日召开第三届董事会第六次会议、于2017年5月18日召开2016年度股东大会审议通过《关于转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）35%的股权以人民币3,600万元的价格转让给东莞鑫濠信实际控制人吕伟先生（以下简称“本次股权转让”）。
根据《股权转让协议》等相关协议约定，截止本公告披露日，公司已累计收到本次股权转让款1915万元，尚有股权转让款1685万元未收回。
二、公司权利及措施
针对公司尚未收到本次股权转让款余款1685万元的情况，为保证公司的合法权益，公司经营管理层积极与吕伟先生协商，敦促其履行付款义务。在此期间，吕伟先生表达了良好的还款意愿，也积极筹措资金。公司后续将根据实际情况及时采取相应的保障措施，并根据后续履约的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年12月3日
云南锡业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见
云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会 2019年第三次临时会议于2019年6月25日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立、客观立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》的独立意见公司对全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。
上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。我们一致同意公司本次对该子公司提供的担保事项。
二、对《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》的独立意见
1、公司开展黄金租赁业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司开展黄金租赁业务能够拓宽融资渠道，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
据此，我们一致同意公司向部分商业银行申请办理黄金租赁业务。
独立董事：
郑家驹 谢云山 邵卫锋 尹晓冰
二〇一九年六月二十五日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-011
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：90.49%—69.10%|盈利：4206.66万元|
||盈利：400万元—1300万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.受市场因素及成本费用增加的影响，公司毛利率较上年同期有所下滑。
2.本年新增盖板项目，处于前期导入阶段，产能未完全释放，固定成本费用较高。
3.公司实施限制性股票激励计划，导致股份支付费用增加。
4.公司对存货可变现净值进行复核，发现部分存货可变现净值下降，报告
期拟计提存货跌价准备。
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|报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 562万元。|

四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
上述存货跌价准备具体金额需公司进一步审计确定，待确定后公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对计提资产减值准备的相关情况在履行审批程序后予以披露。
2．2018年年度业绩的具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2019年 01月 30日
关于深圳市超频三科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明众环专字（2018）110021号深圳市超频三科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“深圳超频三”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2018年3月27日签发了众环审字(2018)110018号无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的深圳超频三管理层编制的截至2017年12月31日《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的规定
本专项说明仅作为深圳超频三2017年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为深圳超频三2017年年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解深圳超频三截至2017年12月31日控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对深圳超频三管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，深圳超频三管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求和相关资料的规定，如实的反映了深圳超频三截至2017年12月31日控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
附件：控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡永光
（项目合伙人）
中国注册会计师：肖明明
中国·武汉 2018年3月27日
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市超频三科技股份有限公司
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与深圳超频三科技股份有限公司的关联关系|深圳超频三核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成的原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|总计||||-|-|-|-|||

法定代表人：杜建军 主管会计工作负责人：雷金华 会计机构负责人：雷金华
盈康生命科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会颁发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于全资子公司日常关联交易预计的独立意见
1、本次日常关联交易预计事项系海尔集团公司及其控制的下属企业的业务发展所需，是基于其下属医院经营发展的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，其交易价格的定价政策与玛西普销售给其他客户的定价政策保持一致，并以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；
2、在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
3、本次关联交易的实施有助于提高公司医疗器械的销售收入，促进公司伽玛刀产品在全国的推广，进一步提升公司的产品知名度和影响力。我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
卢军 刘霄仑 唐功远
二〇一九年十月二十八日