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股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-178银亿股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2019年 8月 22日召开的第七届董事会第四十一次临时会议审议通过，决定于 2019年 9月 9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第七次临时股东大会，并于 2019年 8月 24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-162）。
1、现场会议召开时间为：2019年 9月 9日（星期一）下午 2:302、网络投票时间为：2019年 9月 8日－2019年 9月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 9日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 9月 8日下午 3:00至 2019年 9月 9日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼
会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：副董事长方宇女士。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由副董事长方宇女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 35人，代表股份 339,179,517股，占上市公司总股份的8.4206％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 4人，代表股份 4,935,811股，占上市公司总股份的0.1225％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 31人，代表股份 334,243,706股，占上市公司总股份的8.2980％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份 132,426,176股，占上市公司总股份的3.2876％，其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 4,935,811股，占上市公司总股份的0.1225％；通过网络投票的股东 30人，代表股份 127,490,365股，占上市公司总股份的3.1651％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见||||||||||
||||||有效表决权||||||||||||
||序号||提案名称||||同意||||反对||||弃权||
||||||股份总数||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》||339,179,517||338,408,217||99.7726％||771,300||0.2274％||0||0.00％|

注：因本次交易属于公司与控股股东宁波银亿控股有限公司及其关联方之间的关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已回避表决。
其中，中小股东表决情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||
||||||有效表决权|||||||||||
||序号||提案名称||||同意|||反对||||弃权||
||||||股份总数|||||||||||
||||||||股数||比例|股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》||132,426,176||131,654,876||99.4176％||771,300|0.5824％||0||0.00％|

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：郭蓓蓓、尚斯佳
结论性意见：公司2019年第七次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年九月十日
广发证券股份有限公司
关于高新兴科技集团股份有限公司
将结余募集资金永久补充流动资金的专项
核查意见
2015年 12月 24日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为高新兴发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对高新兴本次结余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2269号），高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向募集配套资金认购方刘双广、易方达资产管理有限公司（员工持股计划二期）、平安大华基金管理有限公司（汇垠澳丰 1号）、广发乾和投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（恒兴1号）非公开发行股份176,470,586股以募集配套资金，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金总额为人民币1,200,000,000元，扣除直接相关的发行费用人民币15,720,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,184,280,000.00元。2015年 11月 24日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（广会验字[2015]G15004380118号）。
（二）募集资金专户管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、南昌银行股份有限公司广州开发区支行、南昌银行股份有限公司广州珠江新城支行及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金结余情况
本次重组募集配套资金为 120,000.00万元，主要用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、区域运营中心项目、智慧城市项目以及补充流动资金，具体情况如下表所示：
|||
|-|-|
|用途|金额（万元）|
|支付本次交易的现金对价|12,515.96|
|支付本次交易的中介机构费用|2,500.00|
|区域运营中心项目|17,756.50|
|智慧城市项目|27,780.65|
|补充流动资金|59,446.89|
|合计|120,000.00|

截至 2015年 12月 23日，公司已支付完成了本次重大重组相关中介机构费用 1,769.00万元。因此，本次重大重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易的中介机构费用”尚结余731.00万元。
三、结余募集资金的使用安排
为提供资金使用效益，公司拟将前述结余募集资金 731.00万元永久性补充流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。
四、结余募集资金永久补充流动资金事项的审议情况
高新兴本次将结余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，并已提交股东大会审议，且独立董事已发表了独立意见。
高新兴本次将结余募集资金永久补充流动资金的事项尚需公司股东大会审议，并提供网络投票方式审议通过后方可实施。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，广发证券认为，高新兴本次将结余募集资金 731.00万元永久补充流动资金，不影响本次重组募集配套资金使用的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。高新兴本次将结余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，并已提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
高新兴本次将结余募集资金永久补充流动资金的事项尚需公司股东大会审议，并提供网络投票方式审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于高新兴科技集团股份有限公司将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
朱保力 许戈文 凌鹏
广发证券股份有限公司2015年12月24日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-004北京东方国信科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 30召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等关于本次重大资产重组的议案，并于 2016年 9月 1日在创业板公司信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告。
2016年9月7日，深圳证券交易所就公司《<北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及摘要》下发了《关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 71号）文件。公司收到问询函后，积极组织中介机构准备回复工作，对相关问题进行逐项落实和回复。公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，并且具体问询及回复内容公司已于2016年9月20日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于深圳证券交易所<关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产预案的修订说明公告》等相关公告。经申请，公司股票已于2016年9月20日开市起复牌。
2016年10月20日、2016年11月19日、2016年12月17日，公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露媒体分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2016-091、2016-099、2016-103），现根据深圳证券交易所有关规定，将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展
截止本公告之日，公司及公司聘请的中介机构仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的标的
资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。
2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司于 2016年 9月 20日刊登于巨潮资讯网上的《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》之“第七节本次交易的报批事项及相关风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年1月16日
江苏力星通用钢球股份有限公司证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-076江苏力星通用钢球股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第三届董事会第三会议决议，决定于2016年11月2日下午1:30召开2016年第三次临时股东大会，会议通知于2016年10月18日发出（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站——巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn/）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现再次将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月2日（星期三）下午1:30；
（2）网络投票时间：2016年11月1日-2016年11月2日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月2日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月1日15：00至2016年11月2日15：00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
江苏力星通用钢球股份有限公司开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；股权登记日：2016年10月26日
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7.会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
1.审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
以上第2、3项议案需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.现场登记时间：股权登记日2016年10月26日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3.登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董事会办公室）。
4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件二。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
江苏力星通用钢球股份有限公司6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程详见附件一
五、其他事项
1.联系人：张邦友
2.电话号码：0513-87513793
3.传真号码：0513-87516774
4.电子邮箱：board@jgbr.cn
5.公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
6.会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届监事会第三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年10月28日
江苏力星通用钢球股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.股东投票代码：365421；投票简称：力星投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||全部议案||100||
|1||《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》||1.00||
|2||《关于修订<公司章程>的议案》||2.00||
|3||《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》||3.00||

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。以1.00元表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月1日（现场股东大会召开
江苏力星通用钢球股份有限公司前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏力星通用钢球股份有限公司附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名（盖章）： 委托人证照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案|同意|反对|弃权|
|1||《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》|||||
|2||《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|3||《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》|||||

附注:
1.议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-082盛达矿业股份有限公司
关于股东部分股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 10月 10日收到股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）、赵满堂关于其所持公司部分股份解押及质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵满堂|第一大股东的一致行动人|14,500,000|2017 年 7月3日|2018年10月8日|浦发银行兰州分行|20.71%|
|合计|--|14,500,000|--|--|--|20.71%|

二、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盛达集团|第一大股东|14,500,000|2018年10月9日|办理解除质押登记之日|浦发银行兰州分行|6.71%|融资|
|合计|--|14,500,000|--|--|--|6.71%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，盛达集团持有公司 215,939,596股，占公司总股
本的31.30%，其中累计质押215,939,596股，占公司总股本的31.30％；
赵满堂持有公司 70,000,000股，占公司总股本的10.15%，其中累计质押 54,800,000股，占公司总股本的7.94％；盛达集团及其一致行动人共持有公司 355,395,969股，占公司总股本的51.51%，其中累计质押 302,610,246股，占公司总股本的43.86%。
三、备查文件
1、股份解押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－82号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2019年 12月16日（星期一）下午14：30
2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长姚日波
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份444,857,727股，占上市公司总股份的
66.9129％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份376,899,789股，占上市公司总股份的
56.6911％。
通过网络投票的股东4人，代表股份 67,957,938股，占上市公司总股份的10.2218％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 3,059,538股，占上市公司总股份的0.4602％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,034,344股，占上市公司总股份的0.1556％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2,025,194股，占上市公司总股份的0.3046％。
3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、贺思晟见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：议案1.00《关于终止公司<项目跟投投资管理制度>并对项目跟投予以处置的议案》
总表决情况：
同意 443,903,827股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,059,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案涉及关联交易事项，关联股东已回避对该议案的表决。
本议案获得通过。
议案2.00《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 114,992,368股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,059,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案涉及关联交易事项，关联股东已回避对该议案的表决。
本议案获得通过。
上述提案内容已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容见公司 2019年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、贺思晟（经办律师）
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019年第四次临时股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十六日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-117完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年11月9日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年11月3日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事长池宇峰先生因工作原因未能出席此次会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。因公司董事长未能出席本次董事会，会议由半数以上董事共同推举董事曾映雪女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式通过了如下议案：
（一）《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长；重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司无法在原预计不晚于2015年11月10日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，经公司申请，公司股票将于2015年11月10日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司决定于2015年11月30日以现场结合网络投票的方式召开2015年第六次临时股东大会。
《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2015年11月10日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年半年度关联方资金占用及对外担保情况的独立意见：经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2014年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。
二、独立董事对《关于 2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》的独立意见
经核查，公司 2014年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明》按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司2014年上半年募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
独立意见烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
关于购买银行理财产品的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板企业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审议了公司董事会提供的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，基于独立判断立场，对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品相关事项发表如下独立意见：
经审慎审查，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，自有闲置资金较为充裕。在保证正常经营及资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、期限短（不超过3个月）的银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、期限短（不超过3个月）的银行理财产品，累计有效额度不超过人民币6亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
独立意见（本页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于购买银行理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事：
范忠廷
包敦安
邹志勇
二○一九年十二月六日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-020福建圣农发展股份有限公司
关于 2016年度开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司 2016年度进行所需原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值背景
玉米、豆粕是公司生产所需的主要原料，其采购成本占公司总体经营成本的60%以上，随着公司规模的不断扩大，对原料需求的规模也随之增大，为规避这些原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。
二、套期保值基本情况
1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。
2、拟投入资金及业务期间
必要超过人民币2亿的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。
3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
三、套期保值业务风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、公司采取的风险控制措施
2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
五、其他需要公告的事项
公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过 1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019—020上海汉得信息技术股份有限公司
关于投资设立上海汇羿信息技术有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资前期公告情况
2019年 1月 3日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司为充分利用中国（上海）自由贸易试验区的优惠政策优势，进一步拓展公司业务，合计投资5000万人民币设立全资子公司。
详情请见 2019年 1月 3日公司披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
二、本次投资事项进展情况
（一）工商登记情况
近日公司已办理完毕工商登记事宜，并收到了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局签发的上海汇羿信息技术有限公司营业执照，相关信息如下：
名称：上海汇羿信息技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：黄益全
注册资本：人民币 5000万元整
成立日期：2019年2月26日
营业期限：2019年2月26日至2039年2月25日
经营范围：从事信息科技、电子科技，智能化科技，网络科技、计算机软件、物
联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，数据处理服务，计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，电子商务(不得从事电信增值业务、金融业务)，设计、制作、代理、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、备查文件
1、上海汇羿信息技术有限公司营业执照。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-072甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2017年8月29日上午10:00时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年 8月 18日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：
1、《公司 2017年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。
2、《公司 2017年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司 2017年半年度的经营管理和财务状况。
3、监事会及监事会全体成员保证《公司2017年半年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2017年8月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《公司2017年半年度报告全文及摘要》（摘要
公告编号[2017－075]）。
二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
经审核，监事会认为：
公司本次拟开展的票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额共享不超过 5亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十九日
各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行义务，积极出席相关会议，注意发挥独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东利益。现将本人 2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下:
（一）出席了公司 2014年度召开的全部 4次董事会会议和 1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）2014年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）2014年度本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
本人对公司 2014年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|

四川川大智胜软件股份有限公司关于对控股股东及其它关联方占用公司资
金、公司对外担保情况、2013年度利润分
配方案、高级管理人员2013年度绩效考
不存在违核、公司2013年度内部控制自我评价报
1 2014年3月24日 规情形、告、公司与四川大学2014年度日常关联交
同意
易额度预计议案、公司未来三年
（2014-2016年）股东回报规划、续聘会
计师事务所的议案的独立意见
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|-|-|-|-|
|2|2014年8月20日|关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况、总经理辞职、聘任公司总经理、聘任公司副总经理的独立意见|不存在违规情形、同意|

三、2014年度主要工作
（一）通过多种方式深入调查，及时了解掌握公司的经营发展动态
2014年度，本人对公司进行多次考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况。本年度重点关注公司的主营业务经营状况和发展趋势、关联交易的发生、募集资金使用等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交
易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是
四川川大智胜软件股份有限公司涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（三）董事会审计委员会主任工作
作为董事会审计委员会主任，在2014年积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，和公司审计监察室的人员针对公司报表、募集资金使用、关联交易等方面进行了审计。在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。
四、其他方面的说明
1、本人未有提议召开董事会会议；
2、本人未提议解聘会计师事务所的情况；
3、本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，我将继续担负起作为公司独立董事应负有的重任，本着诚信原则与勤勉要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为公司董事会决策提供合理化建议，推进公司治理结构进一步完善和优化，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益做出应有的贡献。
独立董事：林万祥
二〇一五年三月四日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—008海默科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2017年 2月 9日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 2月 4日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》：
经公司总裁提名，董事会同意聘任和晓登先生为公司副总裁，并继续兼任公司财务总监，分管公司行政、人事和财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
关于公司本次聘任副总裁的详细情况，见与本公告同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2017-009）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-043宁波创源文化发展股份有限公司
关于签署为全资子公司申请综合授信提供担保
相关合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第二次会议、 2018年 5月11日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司为安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）向银行申请 11,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过 11,000.00万元人民币，担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起一年。
公司近日为安徽创源向宁波银行明州支行申请银行综合授信签署了相关担
保合同，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持全资子公司安徽创源的发展，解决安徽创源向银行申请综合授信额度担保的问题，经股东大会批准，公司为安徽创源向银行申请 11,000万元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过 11,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽创源文化发展有限公司
统一社会信用代码：91341122051496595N
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道 16号
法定代表人：江明中
注册资本：壹亿伍仟万圆整
成立日期：2012年 08月 16日
营业期限：2012年 08月 16日至长期
经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印制；文化活动的策划；动漫衍生产品设计、开发；动漫饰品、工艺品开发、设计、生产、销售；
计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、纺织品、电工器材制造、加工；日用品、电工玩具、体育用品的设计、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动）
主要股东：公司持股100%，为公司全资子公司
最近一年及一期财务数据：
单元：人民币元
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|项目|2018年1-3月（未经审计）|2017 年度（经审计）|
|资产总额|279,350,265.13|276,014,306.41|
|负债总额|84,132,228.72|82,550,303.62|
|净资产|195,218,036.41|193,464,002.79|
|营业收入|20,925,274.28|208,510,170.38|
|利润总额|1,639,875.68|23,133,486.59|
|净利润|1,234,073.41|17,541,817.59|
|或有事项总额|600,000.00|623,900.00|

最新信用等级：宁波银行股份有限公司评级为2级（1级最佳总共有10+
级）。
三、担保协议的主要内容
公司与宁波银行明州支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
（1）保证担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实
际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带担保责任。
因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带担保责任。
（2）最高债权限额为等值人民币（大写）叁仟万元整。
（3）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
（4）本次担保为连带责任担保。
四、董事会意见
安徽创源生产经营情况正常，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。安徽创源为公司全资子公司，且信用情况良好，公司为其提供担保有利于提升资金使用效率，有利于业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司累计对外担保累计金额为 7,900万元，占公司最近一期经审计净资产的14.33%。本公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、最高额保证合同
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-010北京昆仑万维科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”)为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，于 2015年 2月 13日以公司全资子公司 Koram Games limited(昆仑在线(香港)股份有限公司)（以下简称“昆仑香港”）为投资主体，签署《B系列优先股购买协议》、《经修订和重述的股东协议》、《经修订和重述的优先购买权和共售权协议》、《经修订和重述的股份限制协议》、《债务转换协议》（Debt AssumptionAgreement）等一系列投资协议（以下统称“投资协议”）。根据投资协议，昆仑香港共计向 Dada NexusLimited（以下简称“DADA”）投资叁佰万美金（300万美金），认购总计 5,000,004股 B系列优先股。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司相关制度规定，本次对外投资额度在总经理决定权限范围内，无需董事会审议批准。
二、投资主体介绍
投资主体为 Koram Games limited(昆仑在线(香港)股份有限公司)，无其他投资主体。
三、投资标的介绍
公司名称：Dada Nexus Limited
设立时间：2014年 7月 8日
注册地址：Suite#4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands
标的介绍：DADA是一家设立于英属开曼群岛之有限公司，其通过设立于中国境内的关联企业（以下简称“中国公司”），经营解决最后三公里配送的电商运力平台，未来致力于形成本地 O2O电商最信赖的物流基础平台。通过建立订单处理系统和培训管理海量配送员，DADA和其中国公司提供了一个基于“移动+众包+大数据”的整体解决方案，为当前 O2O本地生活商家和个人商家解决了最大痛点。DADA的团队拥有人均 6年以上的相关行业经验，在物流方面的总经验累积超过 40年，并且在本次投资之前已获得等国际著名风险投资机构的投资。
四、出资方式
本次投资总额总计叁佰万美金（300万美金），分为以下两部分： 1.壹佰万美金（100万美金）以货币方式出资，资金为昆仑香港自有资金；
的投资资金。
五、投资协议的主要内容
昆仑香港按照投资协议的条款和条件向 DADA投资叁佰万美金（300万美金），认购总计 5,000,004股 B系列优先股，并作为 B系列优先股股东享有股东权利。
六、本次对外投资对公司的影响
本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。有利于拓展公司业务，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
七、风险提示
1、标的资产的估值风险
公司通过昆仑香港使用 300万美金向 DADA认购总计 5,000,004股 B系列优先股。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。
2、风险
互联网目前在我国尚属新兴产业，发展还处于发展阶段，大部分互联网平台发展不够成熟。互联网平台的发展受到包括交易信息真实性与安全性、信息技术和网络安全保障途径的发展、平台企业管理、政策支持等多方面在内因素的影响。互联网平台在未来的发展存在一
定的风险，如果互联网行业没有达到预期前景，可能会给公司未来的经营造成不利的影响。
八、备查文件
1.《B系列优先股购买协议》
2.《经修订和重述的股东协议》
3.《经修订和重述的优先购买权和共售权协议》
4.《经修订和重述的股份限制协议》
5.《债务转换协议》（Debt AssumptionAgreement）
6.《可转换债券》（PromissoryNote）
特此公告
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015.2.16
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-101苏州中来光伏新材股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案同时已经公司于2018年7月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通
过。公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，回购总金额不超过人民币3亿元（含3
亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币28元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、股份回购实施情况
公司于2018年7月27日首次实施了股份回购，并于2018年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077），此后于2018年7月31日、2018年8月2日、2018年8月7日、2018年9月4日分别披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：
2018-080）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-082）、《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-084）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-096）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞
价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年9月28日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数
量为5,435,543股，占公司总股本的2.2555%，最高成交价为19.50元/股，最低成交价为16.11元/股，累计支付的总金额为99,604,690.29元人民币（不含手续费）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会