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证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-042债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
2014年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2014年8月30日发布的《关于召开2014年半年度业绩说明会的公告》，公司2014年9月15日（星期一）上午09:30-11:30通过网络方式召开“新钢股份2014年半年度业绩说明会”，投资者通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司进行了互动。公司董事长熊小星先生、总经理王洪先生、董事会秘书姚红江先生，财务负责人卢梅林先生参加了本次说明会，就投资者关注的公司2014年半年度业绩情况、经营发展等问题进行了沟通与交流。现就公司与投资者互动交流情况摘要如下：
1、投资者关心的关于公司未来重组计划的问题。
回复：公司与方大集团的重组事项已于2014年5月31日终止（详见 2014年 5月 31日《终止重大资产重组暨复牌公告（》2014-35号）），根据有关规定，公司及相关方承诺自发布终止重大资产重组公告之日起 6个月内不再筹划公司重大资产重组事项。公司目前无新的重组计划。
2、投资者关心的关于公司被列为省内部改革试点单位，有哪些改革措施的问题。
回复：经征询，公司控股股东新钢集团被列为江西省内部改革试点单位，新钢集团改革措施仍在研究论证中。目前，公司尚未接到有关于新钢股份改革措施的通知。
3、投资者关心的关于公司 2014年度业绩等等问题。
回复：下半年公司将加大降本增效力度，不断提升公司经营业绩。
敬请继续关注我公司后续公告。
交流的具体内容请查询上海证券交易所网站“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
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|证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-038|
|债券代码：145554 债券简称：17 东次 04|

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|东方证券股份有限公司 2017 年|
|次级债券（第二期）（品种二）2018 年付息公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日发行的东方证券股份有限公司 2017年次级债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于 2018年 5月 15日开始支付自 2017年 5月 15日至 2018年 5月 14日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
债权登记日：2018年 5月 14日
债券付息日：2018年 5月 15日
一、本期债券基本情况
1、发行人：东方证券股份有限公司
2、债券名称：东方证券股份有限公司 2017年次级债券（第二期）（品种二）
3、债券简称及代码：简称为“17东次04”，代码为“145554”4、债券期限、规模和利率：本期债券为 5年期固定利率债券，发行规模为人民币 15亿元，票面年利率为5.35%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、债券形式：实名制记账式
7、计息期限：本期债券的计息期限为 2017年 5月 15日至 2022年 5月 14日。
8、付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的 5月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2022年 5月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2017年 5月 31日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
根据债券募集说明书的规定，本期债券票面金额为人民币 100元，票面利率为5.35%，本期债券每年的付息日为 5月 15日。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。
三、本期债券本次债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年 5月 14日
2、债券付息日：2018年 5月 15日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2018年 5月 14日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“17东次04”持有人。
五、本期债券付息方法
（一）公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息收入按利息股息红利所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“17东次04”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还公司，然后由公司向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：东方证券股份有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：朱静敏、许焱
联系电话：021-63325888
邮政编码：200010
（二）主承销商：东方花旗证券有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 24层
法定代表人：马骥
联系人：张娜伽
联系电话：021-23153582
邮政编码：200010
（三）债券受托管理人：东莞证券股份有限公司
法定代表人：张运勇
地址：东莞市莞城区可园南路一号
联系人：吴昆晟
联系电话：021-50158806、021-50158810
邮政编码：523000
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2018年 5月 4日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-003天津银龙预应力材料股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司本溪银龙预应力材料有限公司（以下简称“本溪银龙”）近日收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201721000895，发证日期：2017年12月1日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的有关规定，本溪银龙自认定合格起连续三年（2017年至 2019年）享受国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
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证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2019-031山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于 2018年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月19日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600809|山西汾酒|2019/6/12|

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
1.取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|2019 年度日常关联交易计划|

2.取消议案原因
公司拟将对 2019年关联交易计划作出部分调整，董事会审议通过后重新提交股东大会审议，原《2019年度日常关联交易计划》不再审议。
（二）增加临时议案的情况说明
1.提案人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2019年5月30日公告了股东大会召开通知，单独持有58.52%和11.45%股份的股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司、华创鑫睿（香港）有限公司在 2019年6月6日分别提出《关于2019年度日常关联交易计划的议案》、《关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提案一:根据公司 2019年度生产经营计划和做出的关于 2019年日常关联交易总金额控制在22亿元以下的承诺，结合2018年度关联交易实际情况，公司重新编制了2019年度日常关联交易计划。其中：
“采购材料及其他”项目合计181800万元；
“销售商品及其他”项目合计15825万元；
“接受劳务或其他服务”项目合计 21637万元；
2019年度日常关联交易金额共计 219262万元。
提案二:《关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案》
因陈朗先生调任中粮任职，华创鑫睿（香港）有限公司提名简易先生接任陈朗先生担任公司董事职务，将对简易先生进行股东大会投票选举。
三、除了上述增加临时提案外，于 2019年 5月 30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月19日14点00分
召开地点：酒都宾馆会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年6月19日
至2019年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度独立董事述职报告|√|
|4|2018年度财务决算报告|√|
|5|2018年度利润分配方案|√|
|6|2018年年度报告及其摘要|√|
|7|关于追加2018 年日常关联交易计划的议案|√|
|8|关于2019年度日常关联交易计划的议案|√|
|9|关于聘请2019 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2018年度审计费用的议案|√|
|10|关于调整独立董事津贴的议案|√|
|累积投票议案|||
|11.00|关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案|应选董事（1）人|
|11.01|简易|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前 7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会资料。上述议案已经公司第七届董事会第三十四次、三十六次会议和第七届监事会第十四次、十五次会议审议通过，详见本公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于2019年4月27日披
露的临2019-018、临2019-019、临2019-020公告，2019年6月7日披露临2019-029、
临2019-030公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案11
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：山西杏花村汾酒集团有限责任公司及下属子公司
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2019年6月7日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度独立董事述职报告||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2018年度利润分配方案||||
|6|2018年年度报告及其摘要||||
|7|关于追加2018 年日常关联交易计划的议案||||
|8|关于2019年度日常关联交易计划的议案||||
|9|关于聘请2019 年度年报审计机构、内部控制审||||
|10|关于调整独立董事津贴的议案计机构及支付 2018年度审计费用的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|11.00|关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案||
|11.01|简易||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2017-022爱普香料集团股份有限公司
关于部分募投项目重新审批进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）分别于2017年 8月 30日和 9月 8日披露了《关于调整部分募投项目建设进度的公告》（公告编号：2017-020）和《关于调整部分募投项目建设进度的补充公告》（公告编号：2017-021）。现对部分募投项目重新审批的进展情况披露如下：
一、相关募投项目重新审批的进展情况
2017年8月，公司已根据《上海市嘉定区人民政府关于制定<统筹产业项目评审准入的实施办法>的通知》(嘉府发〔2017〕5号)和《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平的若干意见》（沪府发〔2014〕14号）的要求，向上海市嘉定区经济委员会递交了相关募投项目重新审批的申请。按照规定，重新审批事项需经嘉定区产业促进工作领导小组召开联席会议讨论确定。截至本公告发布之日，公司尚未取得审批结果。
二、后续安排
为维护广大投资者利益，加快项目建设进度，公司于 2017年 12月 23日与江西省抚州市金溪县人民政府（以下简称“金溪县政府”）就爱普股份在金溪县城西生态高新区投资，设立爱普股份香精香料生产基地事宜，签订了《投资意向书》。
（具体内容详见《关于签订<投资意向书>的公告》公告编号：2017-023）。公司将尽快就募投项目拟定具体方案，并履行相应的董事会或股东大会程序，对募投项目的建设内容、建设地点、实施主体等调整情况作出决策。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2017-039
北京万通地产股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日接到股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）将其持有的公司股份办理了股票质押式回购业务的告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押具体情况
万通控股持有公司无限售条件流通股622,463,220股，于2017年9月11日将其中的25,550,000股股份，占持有股数的4.10%,占公司总股本的1.24%，在德邦证券股份有限公司办理了期限为1年的股票质押式回购业务进行融资，质押对象为德邦证券股份有限公司（德邦证券-兴业银行定向资产管理计划），本次业务已由德邦证券股份有限公司于2017年9月11日在上海证券交易所交易系统办理了申报手续；本次交易的初始交易日为2017年9月11日，交易到期日为2018年9月11日。
截至本公告日，万通控股持有公司股份为622,463,220股，占公司总股本的30.30%；进行上述质押后累计质押公司股份为496,981,239股，占持股总数的79.84%，占公司总股本的24.20%。
二、股东质押情况的其他披露事项
万通控股为公司第二大股东，为公司实际控制人王忆会先生实际控制的公司。
1、质押目的
本次股权质押主要用于万通控股偿还即将到期的贷款。
2.资金偿还能力及相关安排
万通控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括万通控股的营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
3、可能引发的风险及应对措施
若公司股价波动到预警线时，万通控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
三、万通控股及公司控股股东的质押情况
截止本公告日，万通控股及公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司共持有公司股票1,355,024,361股，占公司总股本的65.97％，已质押的股份数量为1,229,539,380股，占公司总股本的59.86％。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2017年9月13日
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2018-079厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：强制执行
上市公司所处的当事人地位：申请执行人
涉案金额：49,226,855.93元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市中级人民法院（2018）闽02号执845号《受理执行案件通知书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年 9月 27日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求西安市荣辉工贸有限公司（以下简称“西安荣辉”）支付拖欠货款及资金占用费共计 8,906.94万元，并要求陈灿文、仲瑾、陕西荣辉厦工工程机械有限公司、江福兴、黄胤、李俊龙、粘淑芬承担连带清偿责任。2016年10月11日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。
具体内容详见公司2016年11月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-052”号公告。
2018年 4月 23日，福建省厦门市中级人民法院就公司与西安荣辉合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初984号《民事判决书》，具体内容详见公司 2018年 6月 9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-041”号公告。
西安荣辉不服福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02民初984号《民事判决书》，向福建省高级人民法院提起上诉，具体内容详见公司2018年10月9日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-067”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
公司与西安荣辉合同纠纷案一案（2016）闽02民初984号《民事判决书》已于2018年 11月 1日发生法律效力。因西安荣辉等至今未按生效判决履行其相应义务，公司于2018年12月3日向福建省厦门市中级人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：1.强制西安荣辉立即向公司支付货款 49,226,855.93元、资金占用费52,133,404.38元及保全费5,000元。
2.强制陕西荣辉厦工工程机械有限公司对西安荣辉的上述债务承担连带清偿责任。
3.强制陈灿文、仲瑾在5,000万元限额内对西安荣辉的上述债务承担连带清偿责任。
4.强制江福兴、黄胤在 37,475,862元限额内对西安荣辉的上述债务承担连带清偿责任。
5.强制西安荣辉、陈灿文、仲瑾、陕西荣辉厦工工程机械有限公司、江福兴、黄胤立即支付加倍部分债务利息（以101,365,260.3元为基数，按日万分之一点七五，自 2018年11月12日起计至款项实际付清之日止）。
福建省厦门市中级人民法院于2018年12月19日正式受理公司的上述执行申请。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年12月21日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2014-021中国化学工程股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议于 2014年 8月 21日上午 10时在公司总部 10层会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。
经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：
一、审议通过公司《关于 2014年半年报及其摘要的议案》。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
二、审议通过公司《关于 2014年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案》。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司监事会二○一四年八月二十一日
能科节能技术股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2017年8月修订）
第一章总则
第一条为增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告（以下简称“年报”）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所发布的规范性文件及《能科节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
上述人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第三条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
1、年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
2、会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》，证券交易所关于信息披露的规章制度、规范性文件和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
4、业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释；
5、业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释；
6、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第四条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
1、客观公正、实事求是；
2、有责必问、有错必究；
3、权力与责任相对等、过错与责任相对应；
4、追究责任与改进工作相结合。
第二章财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第五条财务报告重大会计差错的认定标准是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
1、涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，或绝对金额超过 500万元；
2、涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，或绝对金额超过 500万元；
3、涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，或绝对金额超过500万元；
5、会计差错金额直接影响盈亏性质；
6、经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
7、监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定执行。
第七条当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内审部门负责调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，说明会计差错的内容、性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见，提交董事会审计委员会审议。
第三章其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第八条其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：1、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生了变化；
或与实际执行存在差异，且未予说明；
2、与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化，未予说明；
3、合并及合并报表披露与《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定》的披露要求不符，未予说明；
4、财务报表项目注释披露总额与该报表项目存在重大差异，未予说明；
5、关联方披露存在遗漏、或者披露的关联方交易金额与实际交易总额存在重大差异，且未予说明；
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、每股收益计算存在重大差错；
2、净资产收益率计算存在重大差错；
3、年报信息披露的内容和格式存在重大错误或重大遗漏；
4、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第九条业绩预告存在重大差异的认定标准：
1、业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
2、业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上且不能提供合理解释。
第十条业绩快报存在重大差异的认定标准：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上且不能提供合理解释。
第十一条年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十二条对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，公司内审部门负责调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，详细说明相关差错的性质及产生原因，提交董事会审计委员会审议。
第四章年报信息披露重大差错的责任追究
第十三条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。
除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、
公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十四条对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十五条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
1、公司内通报批评；
2、警告、责令改正并作检讨；
3、调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
4、经济处罚；
5、解除劳动合同。
第十六条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第五章附则
第十七条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十八条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》不一致时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。
第十九条本制度由公司董事会负责修订和解释。经公司董事会审议通过后实施。
能科节能技术股份有限公司
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-039
杭州纵横通信股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所的相关规定，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称
“公司”）于2018年7月6日（星期五）上午10:00-11:00在上证 e互动平台以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在合法、合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现将有关事项公告如下：
一、投资者说明会参加人员
公司董事长苏维锋、总经理吴海涛、董事会秘书（代行）朱劲龙、杭州多麦电子商务股份有限公司代表徐彩俊、独立财务顾问主办人东方花旗证券有限公司郁建等参加了本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就公司终止本次重大资产重组事项的相关情况及投资者普遍关注的问题进行了回
答。
二、投资者提出的问题及相关回复
1、投资者提问：多麦股份是做什么业务的？
公司回答：多麦股份主要从事互联网效果营销服务和社会化媒体内容运营服务，业务涵盖互联网效果营销推广服务、移动端媒介代理业务、社会化营销服务和社会化媒体内容运营组成。
2、投资者提问：公司本次重组期间有没有及时信息披露啊？
公司回答：本次重大资产重组停牌期间，公司已按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定与要求，及时履行了信息披露义务。公司先后披露了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组继续停牌公告》和公司每五个交易日发布一次的《重大资产重组进展公告》，符合法律法规的要求。
3、投资者提问：公司三个月的停牌，并未取得任何成果。唯一的结果是给投资者造成了巨大的投资风险的积累，公司为保护投资者，如何化解这一风险？公司回答：公司对本次终止重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。公司管理层将尽最大努力做好目前的生产经营，努力提升企业价值，提升企业核心竞争力，提高盈利能力，为全体投资者创造更好的回报。
4、投资者提问：今天开不开盘啊？
公司回答：公司将在本次说明会召开后，及时向上海证券交易所提交说明会情况公告并对外披露，同时会提交复牌申请，请您关注公司相关公告。
5、投资者提问独立财务顾问代表郁建：做为独立财务顾问：你对纵横通信的后续发展和财务风险有何意见与建议？
独立财务顾问代表郁建回答：作为纵横通信的财务顾问，对公司的发展充满信心，相信公司管理层能够做好经营管理，提升公司业绩，任何一个公司的发展都是机遇和风险并存，合理把控风险，积极抓住机遇方能将企业做大做强。
6、投资者提问：本次重组为什么终止啊？
公司回答：本次重组交易双方就重组交易中的交易价格等交易内容未形成一致意见。鉴于此，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，预计短期内难以形成具体可行的方案继续推进本次重组事项。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
7、投资者提问：本次终止重组后，公司的发展有哪些新方向么？
公司回答：本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究并与各方协商后的结果,不会对现有生产经营活动造成重大不利影响。未来，公司将依托上市公司的品牌和资金优势，在通信行业、物联网、互联网等重要领域、重点区域寻求更多的发展机会,促进公司持续、健康地发展。
8、投资者提问：估计多久之后纵横继续重组？
公司回答：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。
公司回答：根据相关规定与要求，公司已承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告并复牌后1个月内，不再筹划重大资产重组事项。之后若有重大资产重组安排，公司将会按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请您留意公司公告。
10、投资者提问：请问公司管理者对本次重组失败对股价影响的看法？后续公司管理层是否有实际的措施来提振股价？
公司回答：公司自上市以来，一直非常重视投资者权益的保护。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司对投资者的利益及建议一直以来都非常重视，但股价走势受宏观政策、大盘行情、所处行业等多重因素影响。公司管理层将尽最大努力做好生产经营，努力提升企业价值，提升企业核心竞争力，提高盈利能力，为全体投资者创造更好的回报。
11、投资者提问：这次重组过程中，你们做了哪些工作呢？
公司回答：重组停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，与有关各方认真开展各项工作，包括与交易方就本次重大资产重组涉及的标的资产估值、交易对价、交易方式等事项进行沟通与协商；组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展尽职调查、审计及评估，以及对交易方案进行论证等工作。
12、投资者提问：公司一季度亏损，半年度经营情况怎么样啊？
公司回答：谢谢您对公司经营业绩的关注，半年度经营情况敬请关注公司发布的相关公告。
13、投资者提问：这次失败后，你们的教训是什么？怎么确保下次成功？
公司回答：公司的重大资产重组是要受很多种因素的影响，如市场环境、交易谈判、交易方案、交易对价、支付方式等，所以重大资产重组能否成功具有一定的不确定性。本次重组终止给广大投资者带来了不便，公司管理层深表歉意。
公司董事会与管理层将总结经验，在积极做好公司经营工作的前提下，审慎决策，切实维护全体股东的利益。
14、投资者提问：终止筹划重大资产重组对公司影响大吗？
公司回答：本次终止筹划重大资产重组事项不会影响公司目前主营业务的正
常经营，本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。
15、投资者提问：如果复牌之后，股价出现连续下跌的情况，请问公司是否有具体的安排来保护我们这些小股东的利益呢？
公司回答：公司终止本次重组不会对公司正常生产经营业务造成影响。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
16、投资者提问杭州多麦电子商务股份有限公司代表徐彩俊：请问杭州多
麦的代表，你对未能被并购成功有何感受？
杭州多麦电子商务股份有限公司代表徐彩俊回答：并购重组是受多种因素的影响，如市场环境、交易方案、交易对价等等，是在一定规则要求下，由双方磋商谈判的结果，所以并购重组能否成功是具有一定不确定性的。我们和纵横通信的本次并购重组未能成功，并不能否定双方付出的努力，也不代表双方没有合作基础，本次并购未能成功，只是现阶段继续推进本次并购重组面临一定的不确定性，经审慎研究后决定终止。
17、投资者提问：近期有没有回购和增持计划啊？
公司回答：公司若有回购和增持计划会按照相关规定及时公告。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）。
感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会 2018年7月7日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2015-047哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届三次会议通知于 2015年 9月 15日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2015年 9月 25日 12时。本次会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于修改<公司章程>的议案》（详见公告临 2015-048号）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
二、《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》（详见公告临
2015-049号）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年 9月 26日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2015-022
太原重工股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|71|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|894,148,281|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.88|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事常南先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|894,098,181|99.99|43,600|0.00|6,500|0.01|

2、议案名称：2014年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|894,098,181|99.99|43,600|0.00|6,500|0.01|

3、议案名称：2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|894,098,181|99.99|43,600|0.00|6,500|0.01|

4、议案名称：2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|894,009,580|99.98|130,601|0.01|8,100|0.01|

5、议案名称：关于预计公司2015年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,948,155|99.59|125,901|0.38|6,500|0.03|

6、议案名称：关于增补公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|894,013,880|99.98|127,901|0.01|6,500|0.01|

7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|894,098,181|99.99|43,600|0.00|6,500|0.01|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|861,067,725|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|32,723,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|218,455|61.16|130,601|36.56|8,100|2.28|
|其中:市值50 万以下普通股股东|218,455|79.48|48,300|17.57|8,100|2.95|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|市值50万以上普通股股东|0|0.00|82,301|100.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|2014 年年度报告及其摘要|33,030,456|99.84|43,600|0.13|6,500|0.03|
|4|2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案|32,941,855|99.58|130,601|0.39|8,100|0.03|
|5|关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案|32,948,155|99.59|125,901|0.38|6,500|0.03|
|6|关于增补公司独立董事的议案|32,946,155|99.59|127,901|0.38|6,500|0.03|
|7|关于续聘致同会计师事务所的议案|33,030,456|99.84|43,600|0.13|6,500|0.03|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案 5涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司回避表决。回避表决股东代表股权数为861,067,725股。
2、中小股东单独计票情况：议案3、4、5、6、7为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师鉴证结论意见：
山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
太原重工股份有限公司2015年6月23日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-040华北制药股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 24日,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过 20亿元人民币超短期融资券，分两期发行，单笔超短期融资券发行期限不超过 270天，到期一次还本付息。由中国银行股份有限公司主承销。所筹集资金主要用于调整融资结构。
2015年 8月 5日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP192号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 20亿元，注册额度自该通知书发出之日起 2年内有效。
2015年 8月 14日，公司发行了 2015年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 10亿元，募集资金已于 2015年 8月 18日全额到账，兑付日为 2016年 5月 16日。（详见公司临 2015-030号公告）
现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|华北制药股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券|简称|16华北制药 SCP001|
|代码|011699751|期限|180天|
|起息日|2016年 5月9日|兑付日|2016年 11月5日|
|计划发行总额|10亿元人民币|实际发行总额|10亿元人民币|
|发行利率|4.5% （ 发 行 日 3 个 月SHIBOR+156.55bps）|发行价格|100元/佰元面值|
|薄记管理人|中国银行股份有限公司|||
|主承销商|中国银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-026锦州港股份有限公司关于
使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 15亿元的自有阶段性闲置资金进行短期投资理财（单笔理财产品期限不超过12个月），在上述理财额度内，资金可循环使用。
●委托理财标的：购买安全性较高的短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司和基金公司理财产品等（不含关联交易）。
●委托理财期限：自董事会审议通过之日起24个月内有效。
一、委托理财概述
（一）理财金额
在保证日常营运资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 15亿元的自有阶段性闲置资金进行短期投资理财,单笔理财产品期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环使用。
（二）理财标的
购买安全性较高的短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司和基金公司理财产品等（不含关联交易）。
（三）理财期限
自董事会审议通过之日起24个月内有效。
二、审批程序
三、风险控制措施
（一）公司指派计划财务部负责理财产品收益与风险分析、评估工作并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，如发现存在不利情形，将及时采取相关措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
（二）公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司及控股子公司运用自有阶段性闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要以及不影响公司主营业务正常开展的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，能获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常业务的正常开展。该行为符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；相关审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意此项议案。
六、公司累计购买理财金额
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过 28亿元人民币的自有阶段性闲置资金进行短期投资理财。截止本公告日，购买理财最高金额始终未超过董事会的审批额度。公司投资理财的余额为人民币7,574万元。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2019年4月17日