证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-018深圳赛格股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将2013年度独立董事有关工作情况报告如下：
2013年，公司董事会进行了换届选举，第五届董事会独立董事周含军、蒋毅刚、杨如生任期届满，第六届董事会独立董事周含军、李罗力、宋萍萍于2013年6月17日经公司第十八次（2012年度）股东大会选举产生。我们作为公司第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的知道意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，对公司的相关事项发表独立意见。由公司独立董事担任召集人的审计委员会、薪酬与考核委员会以及由全体独立董事参加的发展战略委员会在报告期，认真履行了专业委员会的职责，为董事会决策提供了专业意见。
一、报告期出席公司董事会和股东会情况：
表（1）：独立董事出席董事会会议及股东会情况
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|周含军|18|7|11|0|0|否|
|李罗力|8|3|4|1|0|否|
|宋萍萍|8|4|4|0|0|否|
|蒋毅刚|10|3|7|0|0|否|
|杨如生|10|3|7|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

表（2）：独立董事出席董事会专业委员会会议情况
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|序号|会议类别|会议列表|会议召开时间|应出席的独立董事|出席情况|
|1||2013年第一次会议|2013-3-15|周含军、蒋毅刚、杨如生|均已出席|
|2|审计委员会|2013年第二次会议|2013-7-18|周含军、李罗力、宋萍萍|均已出席|
|3||2013年第三次会议|2013-12-23|周含军、李罗力、宋萍萍|均已出席|
|4||2013年第一次会议|2013-11-22|周含军、李罗力、宋萍萍|均已出席|
||薪酬与考核委员会|||||
|5||2013年第二次会议|2013-12-23|周含军、李罗力、宋萍萍|均已出席|
|6||2013年第一次会议|2013-11-22|周含军、李罗力、宋萍萍|均已出席|
||发展战略委员会|||||
|7||2013年第二次会议|2013-12-30|周含军、李罗力、宋萍萍|均已出席|

二、报告期发表独立意见情况
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||序号|时间及会议||独立意见事项||意见类型|
|1||2013年1月28日召开的公司第五届董事会第二十九次临时会议|《关于本公司与关联方深圳市赛格地产投资股份有限公司共同投资收购深圳市布吉三联实业发展有限公司股权的议案》的独立董事事前认可和独立意见||同意||
|2||2013年3月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议|关于2012年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司2012年度对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|3||2013年3月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议|关于聘请公司2013年度报告内控审计机构及支付审计费用的事先认可意见||同意||
|4||2013年3月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议|关于公司计提2012年度各项资产减值准备事项的独立意见||同意||
|5||2013年3月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议|关于续聘公司2013年度年报审计机构及支付审计费用的独立意见||同意||
|6||2013年3月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议|关于公司2013年日常性经营关联交易预计事项的独立意见||同意||
|7||2013年3月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议|关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|8||2013年3月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议|关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见||同意||
|9||2013年5月13日召开的公司第五届董事会第二十四次临时会议|关于高级管理人员变动的独立意见||同意||
|10||2013年5月30日召开的公司第五届董事会第三十五次临时会议|关于第六届董事会董事候选人提名的独立意见||同意||
|11||2013年6月17日召开的公司第六届董事会第一次会议|关于公司第六届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||
|12||2013年7月22日召开的公司第六届董事会第二次临时会议|关于公司第六届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||
|13||2013年8月13日召开的公司第六届董事会第二次会议|关于公司2013年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司2013年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||

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|14|2013年8月13日召开的公司第六届董事会第二次会议|《关于提请公司股东大会修改第十七次（2011年度）股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的议案》的独立意见|同意|
|15|2013年9月13日召开的公司第六届董事会第三次临时会议|《关于转让深圳市赛格新城市建设发展有限公司20%股权的议案》的事前认可和独立意见|同意|
|16|2013年10月14日召开的公司第六届董事会第五次临时会议|关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供财务资助事宜的独立意见|同意|
|17|2013年10月24日召开的公司第六届董事会第六次临时会议|关于向本公司控股子公司长沙赛格发展有限公司提供700万元续借款的独立意见|同意|

三、报告期参加董事会专业委员会工作情况
作为独立董事，我们在董事会发展战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会中均有任职，并在审计委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人。
报告期内，我们遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对公司发展规划、重大项目可行性研究、短期融资券发行等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持；同时，定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，监督核查披露信息，发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。薪酬与考核委员会的独立董事就公司组织机构调整、绩效考核机制、定期报告编制考核等进行了积极讨论；发展战略委员会的独立董事对公司未来重大项目和公司发展战略等提出了有益的建议。
四、关注并参与公司内控建设及评价工作
作为独立董事，我们均为内控建设领导小组的成员，报告期内多次与公司内控建设领导小组的其他成员、内控建设工作小组、公司管理层及相关部门人员就公司内控建设情况进行交流与沟通，并根据自身的专业经验就公司的内控建设提出有益的意
见和建议，积极参与公司的内控缺陷整改的检查及内控评价工作，充分发挥了独立董
事在内控建设方面应有的监督作用。
五、报告期履行独立董事特别职权的情况
2013年度，我们作为公司独立董事：
1、没有提议召开董事会；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、没有向董事会提请召开临时股东大会。
以上是我们 2013年度履职情况的汇报。本年度，我们本着诚信、勤勉的精神，认真履行了独立董事义务，充分发挥独立董事作用，积极维护公司及股东尤其是中小股东的权益，忠实履行了独立董事的职责。
特比报告。
深圳赛格股份有限公司独立董事：周含军、李罗力、宋萍萍二○一四年三月二十日