Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2018-002怀集登云汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：登云股份，股票代码：002715）交易价格于2018年2月2日、2月5日、2月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2.近期公司向全资子公司怀集登月气门有限公司划转气门业务相关的资产、债权债务及人员，目前进展顺利，生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3.经向公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4.经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5.经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-010债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司广德亚太铸造有限公司（以下简称“广德亚太”）关于变更公司名称及经营范围的通知，上述变更事项经过广德县市场监督管理局核准并完成工商变更登记。
广德亚太收到广德县市场监督管理局换发的新的《营业执照》，具体变更情况如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|名称|广德亚太铸造有限公司|广德亚太汽车智能制动系统有限公司|
|经营范围|汽车关键零部件铸件研发、生产、销售；自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出口业务；新能源汽车零部件及配件生产、销售。(国家禁止或限制的项目除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售。(不含法律、法规及产业政策禁止限制项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913418220996199378
名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省广德县新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口
法定代表人：施兴龙
注册资本：玖佰万圆整
成立日期：2014年05月 15日
营业期限：2014年05月 15日至2064年05月14日
经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售。(不含法律、法规及产业政策禁止限制项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
广德亚太系公司募集资金投资项目的实施主体，本次工商变更后，公司募集资金投资项目实施主体的公司名称变更为广德亚太汽车智能制动系统有限公司。
本次募集资金投资项目实施主体的公司名称变更不属于募集资金投资项目的实施主体变更，不属于变更募集资金投资项目。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
智度科技股份有限公司独立董事关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案的独立意见智度科技股份有限公司
独立董事关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案的独立意见
2019年4月30日，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到持股3%以上股东计宏铭先生《关于增加智度科技股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的提议函》，要求公司2018年年度股东大会增加临时提案一项《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们作为公司独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对此事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、提案人的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。
二、提案内容符合公司章程的规定，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案，并同意提交公司股东大会审议。
智度科技股份有限公司独立董事关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
__________ __________
余应敏 段东辉
年 月 日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-017宝塔实业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于 2019年 3月 3日以传真、电子邮件方式发出，会议于 3月 5日以通讯会形式召开。会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议由监事会主席张丽芳主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
《关于选举公司监事的议案》。
鉴于公司监事王高明因个人原因申请辞去监事职务，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，选举吕梅玲为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（简历附后）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
二○一九年三月五日
附：
简历
吕梅玲，女，1970年 10月出生，回族，大学本科学历，法学专业，中共党员，具有律师资格、企业法律顾问资格、证劵从业资格，曾任宝塔实业股份有限公司法律顾问室主任、证劵法务部部长，现任宝塔石化集团有限公司律师部总监。吕梅玲不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事的条件。
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2014-097珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2014年 12月 17日以通讯方式召开，会议通知于 12月 13日以电子邮件和短信方式送达各位董事，应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
经董事会审议，同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于更换审计机构的议案》。
鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业务发生了重大变化，为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟将2013年度股东大会审议通过的续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙），即聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司变更会计师事务所表示理解和同意。
公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
立信会计师事务所（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，2010年 12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所；立信现有从业人员 6000
余名,其中执业注册会计师1600余名。
立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
此议案需提交股东大会审议，本次变更公司 2014年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效，有关股东大会召开时间另行通知。
《珠海艾派克科技股份有限公司关于变更2014年度财务报表审计机构公
告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
公司全体独立董事就《关于更换审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见（《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于更换审计机构的独立意见》请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一四年十二月十八日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-007
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议及 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，通过购买短期低风险保本型银行理财产品等方式对不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，管理期限为自股东大会审议通过之日起一年。
在上述金额范围及期限内，闲置募集资金可以滚动使用，现金管理由董事长行使投资决策权。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司均发表明确同意意见。
以上具体内容详见 2017年 8月 8日及 2017年 8月 25日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司及本次募集资金投资项目的实施主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品的相关情况
（一）近日，公司与上海浦发发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦发深圳分行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型），对闲置募集资金人民币80,000,000元进行现金管理。具体情况如下：1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG233期
2、产品类型：保证收益型
3、购买金额：80,000,000元
4、产品成立日：2018年1月22日
5、委托认购日：2018年1月19日
6、投资到期日：2018年 3月 30日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期支付日，如遇节假日顺延）
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与上海浦发深圳分行不存在关联关系。
9、风险提示：本产品为保证收益型，但仍存在以下风险：
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且上海浦发深圳分行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦上海浦发深圳分行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在本合同投资到期日（上海浦发深圳分行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：上海浦发深圳分行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：上海浦发深圳分行应根据本合同载明的信息披露方式
查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
（7）不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）近日，本次募集资金投资项目的实施主体亚美斯通与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式），对闲置募集资金人民币200,000,000元进行现金管理。
具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买金额：200,000,000元
4、产品期限：自成立日至到期日，共90天（受限于提前终止日）
5、成立日：2018年1月19日
6、到期日：2018年4月19日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：亚美斯通与兴业银行深圳分行不存在关联关系。
9、风险提示：本存款产品属于保本浮动收益型，收益方面存在以下风险：（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则亚美斯通获得的实际收益可能低于其预期收益目标。
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行深圳分行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，亚美斯也必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化
将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门负责具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时报告公司董事长和管理层，并采取相应的保全措施，最大限度控制风险，保证资金的安全。
2、公司内审部门负责对闲置募集资金的使用与管理情况进行监督，定期对所有投资的产品进行全面检查。
3、公司监事会、独立董事应当对资金的使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司根据经营发展和财务状况，结合募集资金项目的建设进度，在确保项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展，同时有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
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|公告日|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（元）|理财期限|收益率|到期收回理财产品金额||
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|2017 年10 月 18日|新亚制程|上海浦发深圳分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定|80,000,000|2017 年 10月 16 日-2018 年 1月15日|4.15%|80,000,000|820,777.78|

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||||持 有 期JG902期||||||
|2017 年10 月 18日|亚美斯通|兴业银行深圳分行|结构性存款产品|200,000,000|2017 年 10月 16 日-2018 年 1月15日|产品收益=固定收益（本金金 额*2.15%*观察期存续天 数/365）+浮动收益|200,000,000|1,969,589.04|

五、备查文件
1、《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016054浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2016年6月13日以书面通知的方式发出，会议于2016年6月16日上午9时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以通讯与现场表决相结合会议方式举行，会议由董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事8名，实到董事8名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议：
一、《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》
为盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高融资能力，浙江东晶电子股份有限公司的全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）拟以东晶金华的部分设备为标的，拟与华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，开展售后回租融资租赁业务。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2016055）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的议案》
公司拟于2016年7月4日下午14点30分在浙江省金华市宾虹西路555号浙江
东晶电子股份有限公司二楼会议室召开2016年第二次临时股东大会,召开方式为网络投票与现场投票相结合。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016056）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
2016年6月17日
新开源 独立董事事前认可意见
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前独立意见依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，我们作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则现对现对公司第三届董事会第三十七次会议讨论的相关事项发表做了事前审查，现就该事情发表意见如下：
一、关于子公司股权收益权转让及回购事项暨关联交易的事前认可意见
公司已将该关联交易事项事前与我们进行了沟通，向我们提供了相关资料，我们也听取了有关人员的汇报；我们认为该关联交易事项是根据公司生产经营现阶段实际需要，同时也为进一步拓宽公司的融资渠道，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十七次会议予以审议。
【以下无正文】
新开源 独立董事事前认可意见
（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 孙芾：____________吴德军：____________
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年6月12日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-054
深圳市长方集团股份有限公司关于公司
为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“控股子公司”、“康铭盛”）因生产经营所需，拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度，公司为康铭盛共计不超过 5,131.49万元授信额度提供连带责任担保。康铭盛具体审批额度以银行最终批准额度为准。
2016年8月19日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市康铭盛科技实业股份有限公司
注册地址：深圳市龙华新区观澜街道福民社区富康工业区A12栋
公司类型：非上市股份有限公司
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：李迪初
经营范围：塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、模具的生产和销售，兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）
与公司关系：截至目前，公司持有其56.39%股权，为公司控股子公司。
主要财务数据：
截至2015年12月31日，康铭盛资产总额为75,741.7503万元，负债总额为
47,410.3787万元，净资产为28,331.3716万元。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述被担保对象为公司的控股子公司，公司对其有56.39%的控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额为49,200万元，占公司最近一期经审计净资产的34.97%。除本次担保外，公司对控股子公司（包括全资子公司）提供担保金额为40,200万元,公司全资子公司对公司提供担保金额为9,000万元，合计占公司最近一期经审计净资产的34.97%。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-078四川中光防雷科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2016年11月8日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2016年11月3日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会主席康力先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于 2016年 11月 25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名罗航宇先生、王建先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式进行逐项表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函》，公司对四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产报告书（草案）进行修订，监事会同意公司编制的四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十二次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
附件：
四川中光防雷科技股份有限公司第三届监事会股东代表候选人简历
1、罗航宇先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任成都倍特发展集团股份有限公司总经办干事；四川中光防雷科技有限责任公司董事长秘书；四川中达康科技发展有限责任公司总经理。现任四川中光高技术研究所有限责任公司行政部经理。
罗航宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
2、王建先生，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任深圳深沪标准件有限公司财务经理；上海汽车空调配件有限公司成本经理；三一集团子公司财务总监；新蛋网财务总监。现任上海复星高科技集团有限公司子公司财务总监。
王建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-042
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）正在筹划涉及上市公司的重大事项通知，经申请公司股票已于2016年4月11日停牌。上述重大事项主要涉及业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其
相应业务。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
截至公告披露日，公司收到某收购方与顾正、王祥伟、袁建新等自然人、上海业祥投资管理有限公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司之《股权转让协议》、某收购方与业祥投资签署的《借款协议》以及顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东与业祥投资签订的《关于解除表决权委托的协议书》。
公司于2016年6月14日收到控股股东通知，业祥投资对上述文件签署的合法性、真实性存在质疑，并已申请司法机关介入。
同时2016年6月15日公司也关注到媒体有关上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿集团”）的有关报道，关于快鹿集团的信息请投资者参阅快鹿集团的官方网站。
鉴于上述情况对该事件的发展尚存在重大不确定性，公司将积极关注待有关事项有确定结论后及时履行信息披露义务。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2016年6月16日上午开市起继续停牌，并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年6月15日
跨境通宝电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事制度》、《跨境通宝电子商务股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，我们就公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的议案
（一）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会至今已满三年，董事会需进行换届选举。经第二届董事会提名审议通过，第三届董事会董事候选人共9人，其中非独立董事候选人为杨建新、徐佳东、游木润、李勇、安小红、高翔，独立董事候选人为欧阳建国、杨波、苏长玲。
（二）根据上述9名董事候选人的个人履历等，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
（三）根据上述3名独立董事候选人的个人履历，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》第七项规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
（四）董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益，我们同意上述9名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（本页为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意
见》的签字页）
独立董事签字：
欧阳建国 容和平 赵利新 裴亮
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-003上海中信信息发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300469，证券简称：信息发展）股票连续两个交易日（2015年 06月 19日、2015年 06月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、行业政策变动风险
本公司所从事的档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化建设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用。但不排除有关支持政策的变化给本公司经营带来的潜在风险。
2、市场竞争风险
本公司是专注于档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务的整体解决方案提供商。自设立以来，本公司通过在档案、食品流通追溯、政法等领域的深耕细作，已在行业经验、客户资源、技术与产品、品牌影响力、人才培养与经营管理等多方面形成了较强的竞争优势。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，随着信息化市场的不断发展，行业内部竞争日趋激烈，若本公司不能在产品研发、技术创新、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来本公司将面临市场竞争加剧的风险。
3、人力成本不断上升的风险
人力成本是软件企业的重要经营成本。虽然本公司一直致力于不断提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，并通过技术升级提升产品和服务的附加值，但是随着经济的发展、城市生活成本的上升、同行业对专业人才的争夺日趋激烈，人力成本上升的趋势不可避免，本公司面临人力成本不断上升的风险。
4、技术更新与产品开发风险
本公司主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，拥有多项核心技术和丰富的产品线，在市场竞争中具备较强的竞争力。
但是，由于我国软件行业正处于快速发展阶段，信息化技术发展日新月异，产品更新换代迅速，用户对产品的技术要求也不断提高。若本公司对技术、产品
和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，不能及时调整技术路线和产品定位，或是新技术、新产品不能迅速推广应用，可能使本公司丧失技术和市场的领先地位，从而对本公司的经营业绩带来负面影响。
5、销售季节性波动风险
本公司的客户主要为国内档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门，其他企事业单位，对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点，因此报告期内各年第四季度收入相对比较集中，占比较大，而费用在年度内是相对均衡的发生，不排除前三季度单季度出现净利润为负的可能性。投资者不宜以单季度或半年度数据推测本公司的全年经营业绩情况。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年06月02日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2015年6月23日
长城证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）作为本次广东全通教育股份有限公司（以下简称“上市公司”、“全通教育”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之独立财务顾问，长城证券在充分尽职调查和内核的基础上作出如下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与全通教育和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、独立财务顾问已对全通教育和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、独立财务顾问有充分理由确信全通教育委托本独立财务顾问出具意见的《广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已经提交长城证券内核机构审查，内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，长城证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
长城证券股份有限公司 2015年5月22日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2014-033吉峰农机连锁股份有限公司
披露《2014年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司《2014年半年度报告》及摘要于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2018-071海信家电集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2018年11月27日发布了公告，本公司定于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会（「本次股东大会」）。本公司章程第8.11条订明：“若拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。”
2018年12月28日为本公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据本公司所收到回执的情况，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到本公司有表决权的股份总数二分之一，故根据本公司章程的规定发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到本公司有表决权的股份总数二分之一，本公司可以召开本次股东大会。
本次股东大会拟审议的事项、开会日期、开会地点以及召开方式请详见本公司于2018年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-136山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|1,000|2018年11月1日|双方办理解除质押登记手续为止|开源证券股份有限公司|6.95%|个人融资|
|合计|--|1,000|--|--|--|6.95%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司14,378.831万股股份，占公司总股本的38.33%。其中本次质押股份数为1,000万股，占其持有公司股份总数的6.95%，占公司总股本的2.67%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为10,326.43万股，占其持有公司股份总数的71.82%，占公司总股本的27.53%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年十一月二日
安徽金禾实业股份有限公司
会专字[2017]1397号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
安徽金禾实业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）管理层编制的截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金禾实业为申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金禾实业申请发行证券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是金禾实业管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对金禾实业管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金禾实业管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了金禾实业截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄晓奇
中国·北京 中国注册会计师：陈雪
二○一七年三月十六日
证券代码: 300071证券简称:华谊嘉信
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人黄小川现就提名李孝念为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□是 □否 √不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：黄小川
日期：2019-09-09
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-005南通锻压设备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）关注到2014年1月14日、2014年1月15日、2014年1月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人郭庆先生在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况；
6、其他说明事项
公司于2014年1月15日对外发布了《关于投资设立全资子公司的公告》、《关于投资设立全资子公司的补充公告》，披露了公司拟投资设立南通奇凡自动化科技有
限公司（以下简称“奇凡自动化”）的相关事宜，由于该公司主要从事工业自动化控制系统的研发及集成应用，是公司新进入的产品领域，在技术、团队、管理、业绩等方面存在不确定性和风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司投资设立奇凡自动化有助于公司产业链延伸，对公司未来发展会起到一定推动作用。公司郑重提醒广大投资者注意以下风险：
（1）对公司长期经营业绩影响不明确的风险
公司本次投资300万元设立奇凡自动化，投资规模小，将不会对公司2014年的整体经营业绩产生重大影响。即使未来自动化控制系统及相关技术投入应用，亦存在受到下游客户需求变化、技术革新以及机械行业整体波动等因素的影响，而使得相应投入无法产生预计的经济效益，因此，本次投资存在对公司长期经营业绩影响不明确的风险。
（2）新技术介入的风险
现阶段奇凡自动化的核心业务是自动化控制系统的研发及集成应用。初期研发方向主要为数字流体元件、伺服驱动器、机器人末端执行器、自动送料机器人和远程诊断维护技术。
公司主导产品的技术以材料分析、结构设计、制造工艺为主，属传统的机械制造领域，而奇凡自动化以工业控制技术的研发和集成应用为主，属自动化控制领域，两者技术领域不同。目前，奇凡自动化的工业控制系统研发处于初期阶段，未来存
在与公司现有产品集成失败的风险，从而影响产品转型升级的进程。
（3）人才管理的风险
公司在自动化领域的核心技术将主要依靠引进的核心研发团队。目前核心合作对象尚未正式进入公司研发团队，存在技术支撑不到位的风险。新的研发团队加入公司后，与原有技术团队、公司文化等方面还需一段技术与管理互相磨合的时间，存在因组建的公司研发团队不能有效开展工作而产生人才管理的风险。
（4）与公司现有业务模式相互融合的风险
奇凡自动化的研发成果将首先用于公司主导产品的自动化配套或改造，主要体现在为新客户提供锻压自动化生产线的“交钥匙”工程和老客户的生产线改造工程。
但该技术相关的生产及业务模式与公司现有主导产品的生产管理、市场渠道、品牌形象、销售策略、产品周期管理等原有模式存在差别，与现有业务的相互融合需要一定的时限，期间存在与现有业务模式相冲突而导致技术不能成功用于公司生产的风险，并最终影响公司业务拓展。
（5）市盈率较高的风险
由于公司近期股票价格涨幅较大，对应市盈率处于较高水平，以2014年1月16日股票收盘价计算，公司目前的静态市盈率为50.95倍、动态市盈率为424.24倍，同行业（通用设备制造业）静态市盈率为33.64倍、动态市盈率为34.65倍，创业板静态市盈率为59.29倍、动态市盈率为56.59倍。公司动态市盈率偏离值较大，提醒投资者谨慎决策。
3、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日