Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司、
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于《蓝星化工新材料股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公前股票价格波动未达到
128
号文相关标准的说明》
之核查意见
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“蓝星新材”）因筹划本次重大资产重组事项，蓝星新材股票（股票代码：600299.SH）自2014年4月29日开市起停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知（证监公司字[2007]128号）》（文中简称“128号文”）的相关规定，蓝星新材已出具《蓝星化工新材料股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到 128号文相关标准的说明》（以下简称“说明”）。独立财务顾问根据128号文的规定，对上述说明进行了核查，核查意见如下：
经核查，蓝星新材董事会出具的说明符合客观事实。蓝星新材股票在本次停牌前 20个交易日期间（2014年 3月 28日至 2014年 4月 28日）的股价涨跌幅情况，以及同期上证综指（代码：000001.SH）和化学原料及化学制品制造业板块指数（数据来源：wind，板块指数采用算术平均计算）的涨跌幅情况如下： 2014年 3月 28日至 2014年 4月 28日，蓝星新材股价从 4.29元/股下跌至 3.91元/股，下跌幅度为8.86%；上证综指从 2,041.71点下跌至 2,003.49点，下跌幅度为1.87%；化学原料及化学制品制造业板块下跌幅度为7.65%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，蓝星新材股价在敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅没有超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于<蓝星化工新材料股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明>之核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于<蓝星化工新材料股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明>之核查意见》之签章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-033安徽铜峰电子股份有限公司
关于全资子公司---安徽合汇金源科技有限公司签订国家专项建设基金项目合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司----安徽合汇金源科技有限公司（以下简称“合汇金源”）“新材料、新能源及高端元器件研发产业基地项目”入选国家 2015年专项建设基金项目，合汇金源已于 2015年 11月收到国家开发银行安徽省分行安排的 23,100万元款项(具体详见公司2015年11月10日相关公告)。本公司、合汇金源与合肥城建投资控股有限公司（以下简称“合肥城投”）拟签署《投资合同》及《回购协议》，合肥城投作为国家专项建设基金项目实施的承载单位，将以上 23,100万元对合汇金源进行增资（其中8,000万元计入资本公积），投资期限为 10年，项目建设期届满后，合肥城投以减资或本公司回购方式实现投资回收。
2016年7月22日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第七届董事会第十一次会议通知和会议文件，2016年7月27日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于全资子公司---安徽合汇金源科技有限公司签订国家专项建设基金项目合作协议的议案。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方基本情况
1、合肥城建投资控股有限公司
公司地址：安徽省合肥市琥珀山庄298幢
法定代表人：吴晓东
注册资本：247,900万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001年12月6日
经营范围：城市建设项目开发和经营，房地产综合开发，对项目和企业进行投资，参股和收购，物资贸易（国家限制和许可证的除外），房屋租赁。
合肥城投是合肥市国有资产管理委员会授权经营的国有公司，承担着对授权经营范围内的国有资产进行资产管理、资本运作及对城市基础设施建设进行投融资的职能。本公司与合肥城投不存在关联关系。
2、安徽铜峰电子股份有限公司
公司地址：安徽省铜陵市石城大道中段978号
法定代表人：王晓云
注册资本：人民币56,436.9565万元
公司类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1996年8月8日
经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；
化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵金属）、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售。
3、安徽合汇金源科技有限公司
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路翠微路6号海恒大厦806室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：15,900万元
成立日期：2014年 10月 31日
法定代表人：程春平
经营范围：超级电容器、模组系统的研发、生产、销售，储能系统、新型电子元器件及材料的生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
合汇金源设立时注册资本为3，000万元。2016年6月，根据业务发展需要，本公司以实物资产及货币方式将合汇金源注册资本增加至15，900万元。本公司持有合汇金源100%的股权。
三、本次合作的主要内容
1、投资项目：合汇金源“新材料、新能源及高端元器件研发产业基地项目”。
2、投资金额及期限：人民币现金23,100万元，投资期限自项目建设期起始日之日起10年。
3、持股比例：合肥城投以现金23,100万元对合汇金源进行增资，增资款项一次性或分期缴付。本次23,100万元增资款项中15,100万元将增加合汇金源注册资本，8,000万元计入资本公积。本次增资完成后，合汇金源注册资本将由目前的15,900万元增加至31,000万元，本公司将占合汇金源注册资本的51.29%，合肥城投将占合汇金源注册资本的48.71%（增资后的出资额及股权比例，最终以地方有权监督管理部门确认的结果为准）。
4、投后管理：增资完成后，合肥城投不向合汇金源委派董事、监事和高级管理人员，股东会是合汇金源最高权力机构。
5、投资回收：
项目建设期届满后，合肥城投以减资或本公司回购方式实现投资回收。合肥城投如以减资方式退出，合汇金源将在2020年减少投资额度10,000万元，2025年减少投资额度13,100万元。如以回购方式，本公司将对本次 23,100万元的增资分两期进行回购，其中 2020年回购 10,000万元，2025年回购 13,100万元。
6、投资收益：
投资期限内合肥城投的平均年化投资收益率为1.29%（由于营改增税率调整，利率由原1.272%调整到1.29%），每年通过现金分红、回购溢价等方式实现。合肥城投每年的投资收益=合肥城投实际投资（即合肥城投本次增资 2.31亿元＋合肥城投实际追加投资（如有）-合肥城投已收回的投资本金）×投资收益率。
在每个年度内合肥城投应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应
得未得的投资收益。项目建设期为2年，投资收益自建设期起始之日开始计算。
四、对公司的影响
本次合肥城建对合汇金源的增资，为合汇金源未来几年的建设与发展提供了充足的资金保障，有利于降低公司财务成本，促进新材料、新能源及高端元器件研发产业基地项目早日建成投产，提升公司超级电容器等高端元器件市场竞争力，增加经济效益。
五、其他
董事会同时授权公司董事长与合作方签署相关协议，并授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2018-145科达集团股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越航基金”）、杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“引航基金”）、杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启航基金”）、黄峥嵘为一致行动人（以下简称“好望角及其一致行动人”）。截至本公告披露之日，好望角及其一致行动人合计持有科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）股份84,794,405股，占公司总股本的6.40%，为公司持股5%以上的股东，其中：越航基金持有公司股份 13,200,000股,占公司总股本的1.00%；引航基金持有公司股份 45,414,405股，占公司总股本的3.43%；启航基金持有公司股份0股；黄峥嵘持有公司股份 26,180,000股，占公司总股本的1.97%。
减持计划的进展情况：越航基金于2018年10月8日-2018年11月22日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份12,000,000股，占公司目前总股本的0.91%；引航基金于 2018年 12月 3日-2018年 12月 5日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份 1,155,738股，占公司目前总股本的0.09%；启航基金于2018年9月28日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份8,663股，占公司目前总股本的0.00%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|25,200,000|1.90%|发行股份购买资产取得：25,200,000股|
|杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|46,570,143|3.51%|发行股份购买资产取得：46,570,143股|
|杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|8,663|0.00%|发行股份购买资产取得：8,663股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）|25,200,000|1.90%|具体内容详见注释|
||杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）|46,570,143|3.51%|具体内容详见注释|
||杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）|8,663|0.00%|具体内容详见注释|
||黄峥嵘|26,180,000|1.97%|具体内容详见注释|
||合计|97,958,806|7.39%|—|

备注：引航基金、启航基金、越航基金的执行事务合伙人均为杭州好望角投资管理有限公司（以下简称“好望角有限”），好望角有限的实际控制人为黄峥嵘，所以引航基金、启航基金、越航基金和黄峥嵘构成一致行动关系。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元|当前持股数）量（股）|当前持股比例|
|杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）|12,000,000|0.91%|2018/10/8 ～2018/11/22|集中竞价交易|4.66 -5.90|64,703,774.96|13,200,000|1.00%|
|杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）|1,155,738|0.09%|2018/12/3 ～2018/12/5|集中竞价交易|4.95 -5.15|5,861,256.97|45,414,405|3.43%|
|杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）|8,663|0.00%|2018/9/28 ～2018/9/28|集中竞价交易|4.87 -4.87|42,138.18|0|0.00%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
越航基金、引航基金、启航基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注股东越航基金和引航基金减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
越航基金和启航基金将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会2018年12月25日
恒通物流股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度恒通物流股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为加强恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《恒通物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人，控股股东及实际控制人和持股5%以上的股东以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
恒通物流股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度第二章年报信息披露重大差错的处理程序
第五条年报信息披露存在重大遗漏或发生重大差错的，应及时进行补充和更正公告，并参照法律、法规、规范性文件的要求逐项如实披露补充、更正或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第六条对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内审部门负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议。
第三章年报信息披露重大差错的责任追究
第七条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。
（一）年报编制过程中，各部门工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任，各部门负责人及主管经理对分管范围内各部门提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任；
（二）董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；
（三）董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第八条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
恒通物流股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（三）违反《公司章程》、《信息披露管理办法》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第九条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第十条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十一条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利，并充分考虑出现差错的原因、造成的后果以及是否及时主动采取应对措施。
第十二条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
恒通物流股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度第十三条追究责任的形式但不限于：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第五章附则
第十五条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修改。
第十八条本制度自公司董事会批准并公告之日起实施。
恒通物流股份有限公司2016年10月 25日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-021浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行 A股股票募集不超过 182,000万元资金，按照 9.89元/股的发行底价测算，发行股份数量上限为18,400万股。本次发行股票募集资金将用于收购光伏电站，推动公司新能源业务和主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展，并经公司第七届董事会第十四次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
（一）本次发行前的主要财务指标
报告期内本公司每股收益、净资产收益率等财务指标如下表：
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|财务指标||报告期利润（万元）|加权平均净资产收益率|每股收益（元/股）||
|||||基本每股收益|稀释每股收益|
|2015|归属于母公司普通股股东的净利润|67,529.72|21.35%|0.51|0.51|

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|年度|扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润|67,236.66|19.99%|0.48|0.48|
|2014年度|归属于母公司普通股股东的净利润|57,908.09|33.65%|0.57|0.57|
||扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润|53,374.26|31.01%|0.53|0.53|
|2013年度|归属于母公司普通股股东的净利润|42,919.47|25.03%|0.46|0.46|
||扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润|42,850.88|24.99%|0.46|0.46|

（二）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的假设前提
1、本次非公开发行股份数量上限为 18,400万股，此处假设最终发行量按本次预计发行数量上限计算；
2、本次非公开发行募集资金总额为不超过182,000万元（含发行费用）；
3、本次非公开发行收购5家光伏发电公司平均净利润（按三年测算）为3,922.96万元；
4、本次非公开发行补充流动资金节省财务费用，按公司长期贷款利率6%进行测算，每年节省财务费用2,700万元；
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营（如募投项目实施）、财务状况（如财务费用）等的影响；
6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，同时假设公司2015年保持与 2014年相同的利润分配方案。
（三）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响
随着本次非公开发行股票募集资金的到位，公司的股本和净资产均将有所增长，但因募投项目的实施完毕需要一定时间，公司每股收益和净资产收益率等指标在当期将有所下降，公司投资者即期回报将被摊薄，特提请投资者注意投资风险。
根据公司重大资产重组时做的盈利预测，本次定增前2016年的每股收益为0.53元；待募投项目全部达产并满足前述假设条件，本次非公开发行不会降低公司预测的每股收益。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响，本公司拟通过加强募集资金管理、保障募投项目投资进度、加大现有业务拓展力度、加强管理挖潜、强化投资回报机制等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以填补股东回报。
（一）加强募集资金管理，保证募集资金按计划合理合法使用
公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按计划合理合法使用。
（二）保障募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
董事会已对本次非公开发行募集资金使用的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景。通过本次发行募集资金投资项目的实施，有利于贯彻落实国家及产业发展战略，有利于公司充实资金实力，提升资产规模、行业影响力和竞争优势，有利于降低公司的资产负债率，完善公司资本结构。通过本次发行募集资金补充流动资金有利于改善公司资产流动状况，节省财务费用，提高抗风险能力。上述项目的实施将增强本公司的综合竞争力，对实现本公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
公司将抓紧进行本次募投项目的相关工作，统筹合理安排项目的投资建设，实现本次募投项目的效益。
（三）加大现有业务拓展力度
在本次非公开发行募集资金投资项目实施完毕前，公司将大力拓展现有业务。
在新能源业务方面，公司将迅速做大公司新能源业务板块；在能源、化工业务方面，公司将加大新技术研发，增加优质客户群。公司将通过上述措施进一步提升公司经营业绩，有效防范本次发行对投资者回报摊薄的风险。
（四）加强管理挖潜，合理控制成本费用支出
公司将通过不断加强生产环节管控，提高自动化生产水平，提高生产组织管理水平，以降低单位成本及费用。随着公司生产规模的扩大，规模效应将更加显著地发挥，也将有利于公司进一步降低生产成本及费用。
（五）强化投资者回报机制，积极采取现金方式分配股利
公司募集资金到位后会加强资本实力，为未来市场的开拓奠定坚实的基础，增强竞争优势。公司将更加重视对投资者的合理回报，增加公司的投资价值，提高股东对公司经营和分配的监督。公司的《公司章程》中明确了公司利润分配条款，并制定了《2016年至2018年股东回报规划》，未来将积极采取现金方式分配股利，给予股东更好的回报。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2016-030江苏井神盐化股份有限公司
关于 2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配红利：每股现金红利0.045元（人民币元，下同；含税）
扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.045元。无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人
所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东、香港市场投资者（包括企业和个人），按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为0.0405元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2016年6月21日
除息日：2016年6月22日
现金红利发放日：2016年6月22日
一、通过分配的股东大会届次和日期
1、江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年度利润分配预案已经2016年5月12日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。详细内容请见公司于2016年5月13日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏井神盐化股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-027）。
二、2015年度利润分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围
截至股权登记日2016年6月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案
以截止至2015年12月31日公司总股本559,440,000股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利0.45元（含税）,共计派发现金红利25,174,800.00元，剩余未分配利润结转以后期间。
（四）扣税说明
1、对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.045元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0405元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公
司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.0405元。
4、对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利0.045元（含税）。
三、实施日期
股权登记日：2016年6月21日
除息日：2016年6月22日
现金红利发放日：2016年6月22日
四、分派对象
截止至股权登记日2016年6月21日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施方法
（一）公司自行派发现金红利
公司自行派发现金红利的股东包括:江苏省盐业集团有限责任公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、淮安高尔登投资有限公司、莱州诚源盐化有限公司、浙江省盐业集团有限公司。
（二）委托中登上海分公司派发现金红利
除上述由本公司自行派发现金红利的股东外，其他股东的现金红利均由本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并
在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
联系部门：江苏井神盐化股份有限公司证券事务部
联系电话：0517-87036988
联系传真：0517-87036988
七、备查文件
江苏井神盐化股份有限公司2015年年度股东大会决议
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-040上海晨光文具股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、概述
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）规定：“与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在‘利润表’中的‘营业利润’项目之上单独列表‘其他收益’项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映”，将公司会计科目列示进行了相应的变更。并按照上述文件的规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月17日、8月18日，公司分别召开第四届监事会第二次会议及第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
根据财会〔2017〕15号文，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至财会〔2017〕15号文施行日之间新增的政府补助根据财会〔2017〕15号文进行调整。
根据上述文件规定，公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有
关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加1,721,210.34元，“营业外收入”科目本报告期金额减少1,721,210.34元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
独立董事和监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-061
广东联泰环保股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 25日，广东联泰环保股份有限公司与北京砚山生态科技有限公司共同出资设立的合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，最终核准信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5FC8RW0Q
名称：深圳市联泰环境科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹六道3号联泰大厦 2602
法定代表人：黄建勲
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2018年10月25日
营业期限：长期
经营范围：河道治理工程、流域治理工程、环境综合整治工程、污水处理工程、生态修复工程、土壤修复等生态保护工程、环境保护及污染治理项目的投资；
环境治理技术研发、技术转让、技术咨询。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-025辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第三届监事会第一次会议，公司于 2017年 5月 9日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于选举公司监事会主席的议案》
经公司2016年年度股东大会及职工代表大会选举，公司第三届监事会于
2017年 5月 12日成立，本届监事会由张轶妍、勾敏、范振洲 3人组成，其中：范振洲为职工监事。
监事会同意选举张轶妍担任公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案二：《关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案》
经审核，监事会认为：
《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司
章程》的相关规定。公司第一期员工持股计划（以下简称“该计划”）有利于完善公司法人治理机构，提供员工凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；该计划在推出前已通过职工代表大会充分征求了员工意见后提交了董事会审议。该计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
具体内容详见公司2017年5月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的公告》。
审议结果：赞成2票；反对0票；弃权0票，监事范振洲回避表决，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2017年5月13日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2018-025
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2018年6月份销售情况、2018年7月-8月份推盘安排及获取项目等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月公司实现签约面积 87.7万平方米，同比下降2.43%；实现签约金额145.7亿元，同比下降21.64%。
2018年1-6月公司累计实现签约面积375.5万平方米，同比上升0.13%；累计签约金额630.7亿元，同比下降10.34%。
2018年 7月-8月有新推或加推盘计划的项目包括：深圳龙城中央、东莞风华公馆、东莞前海山、东莞鹏程宝、昆明金悦尚苑（昆明悦天下三期）、海口自在城、广州香山湖、广州壹粤府、佛山艺境天成、青岛汇豪观邸、烟台格林世界、北京和悦华玺（原北京市昌平区北七家镇项目）、上海水悦堂、上海双都会、上海天地云墅、南京汊河都会艺境、南京宝华项目（原镇江句容市宝龙大道东侧地块）、长沙三千府、郑州格林小城、武汉悦江时代、武汉天悦、武汉仟佰汇、武汉湖山境、西安中心风华、重庆中央公园项目（原重庆中交中央公园地块）、重庆自在城、沈阳半山麓（原沈阳檀悦西项目）、大连自在城、大连墅苑风华、大连檀境、沈阳樾檀山、沈阳铁西檀府、杭州都会钱塘、杭州都会艺境、绍兴自在城、绍兴袍江艺境、金华二环北、金华悦江府、嘉兴嘉善项目、广州兰亭盛荟、株洲都市兰亭、昆山兰亭天悦等。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安
排仅供投资者参考。
公司近期新增加项目如下：
上海青浦区高泾路住宅地块位于上海市青浦区，东至高泾路、西至01-12地块、南至 01-12地块、北至 01-07地块。项目占地面积 20,985平方米，容积率1.0，计算容积率建筑面积 20,985平方米。地块用途为住宅地块，土地使用年限为70年。项目成交总价为7.65亿元。
上海松江区安洋项目位于上海市松江区泗泾镇，东至现状厂房，西至沪松公路，南至望东中路，北至规划道路。项目占地面积37,240平方米，容积率为1.74，计算容积率建筑面积 64,975平方米。地块用途为工业用地，土地使用年限为 38年。项目成交总价2.89亿元。
金华艾青中学南侧地块于金华金东区，东至法明寺公园，南至浙中市场，西至规划宅地，地块北至艾青中学。项目占地面积122,759平方米，容积率为1.8，计算容积率建筑面积220,965平方米。地块用途为商住地块，土地使用年限为住宅70年、商业40年。项目成交总价18.48亿元。
厦门翔安新城中路地块位于厦门市翔安区，东至新城中路，北至规划路，西至滨海大道，南至为规划路。项目占地面积24,629平方米，容积率为3.0，计算容积率建筑面积73,880平方米。地块用途为商住地块，土地使用年限为住宅 70年、商业40年。项目成交总价13.97亿元。
温州市瑞安市塘下中心区健身公园南侧地块位于温州市瑞安市，东至塘松路，北至河道，西至规划九路，南至中心路。项目占地面积 29,042平方米，容积率为3.33，计算容积率建筑面积 96,769平方米。地块用途为商住地块，土地使用年限为住宅70年、商业40年。项目成交总价12.48亿元。
南昌新建区长富大道南侧东地块位于南昌新建区，东至文化中心东路，南至规划一路，西至文化中心西路，北至长富大道。项目占地面积 71,373平方米，容积率为1.39，计算容积率建筑面积 98,870平方米。地块用途为住宅、商服用地，土地使用年限为住宅70年、商服40年。项目成交总价5.46亿元。
长沙市高新区[2018]长沙市035号地块位于长沙岳麓区，南至岳麓大道，北至旺龙小学。项目占地面积 45,265平方米，容积率为3.6，计算容积率建面为 162,954平方米。地块用途为商住用地，土地使用年限为住宅70年，商业40年。
项目总成交价为6.49亿元。
东莞市樟木头镇2018WG004地块位于东莞市樟木头镇，北至塑金国际、南至樟木头林场。项目占地面积7,414平方米，容积率为1.4，计算容积率面积10,379平方米。地块用途为商住用地，土地使用年限为住宅70年，商业40年。项目总成交价为9,428万元。
清远市英德体育馆东地块位于清远英德市，西至和平北路，北至北江大道，南至英德市智通学校。项目占地面积 43,335平方米，容积率为5.0，计容建筑面积 219,461平方米。地块用途为商住用地，土地使用年限 50年。项目总成交价为3.36亿元。
广州增城区荔城街三联村83001204A18062地块位于广州市增城区，北至广汕公路，东至石材木材市场。项目占地面积 137,549平方米，容积率为2.9，计容建筑面积 399,957平方米。地块用途为居住用地，土地使用年限为 70年。项目总成交价为49.95亿元。
大连科技生态创新城N5地块位于大连市甘井子区西部，科技生态创新城核心商务区内，东至亿达产业办公总部园区，南至金虹东路，北至翠田路、西至银田街。项目占地面积27,043平方米，容积率为1.2，计容建筑面积32,380平方米。
土地用途为商务用地，地使用年限为40年。项目成交总地价1.33亿元。
南通市通州区R2018-011地块位于通州区金沙街道，东至老通掘路，西至希望路，南至用地界，北至虹西巷。项目占地面积77,953平方米，容积率1.3，计算容积率建筑面积 101,339平方米。地块用途为居住用地，土地使用年限为 70年。项目成交总价为6.52亿元。
南京市江北新区 2018G04地块位于南京市江北新区核心区，西至浦滨路，北至康健路，南至康盛路，东至康盛路。项目占地面积144,852平方米，容积率
为1.73，计算容积率建筑面积250,200平方米。地块用途为城镇混合住宅用地、科教用地，土地使用年限为居住70年、科教50年。项目成交总价为33.5亿元。
南京市雨花台区 2018G27地块位于雨花台区赛虹桥街道，南至江苏警官学院，北至雨花南路，西至宁芜铁路，东至安德门北路。项目占地面积 52,532平方米，容积率2.5，计算容积率建筑面积131,329平方米。地块用途为居住用地，土地使用年限为70年。项目成交总价为22.4亿元。
天津市西青区李七庄 03号地块位于西青区李七庄街于台村，临近外环线。
东至宏泰路，南至锦秀道，西至中涞路，北至环秀道。项目占地面积 41,798平方米，容积率为1.8，计容建面75,237平方米。地块用途为住宅用地，土地使用年限为70年。项目总成交价为7.65亿元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2018年7月7日
安徽海螺水泥股份有限公司
薪酬及提名委员会职权范围书
（2005年10月12日召开的三届六次董事会会议批准生效）
（2012年03月26日召开的五届五次董事会会议批准修订）
（2019年03月21日召开的七届七次董事会会议批准修订）
第一章总则
第一条安徽海螺水泥股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的相关要求，在董事会辖下设立薪酬及提名委员会（“委员会”）。委员会主要负责制订公司董事和高级管理人员的酬金政策、厘订董事和高级管理人员的薪酬方案，以及定期检讨董事会的架构、人数及组成，物色董事及高管人选、制订董事接任计划等，并就前述事项向董事会提出建议。
第二条委员会为董事会辖下的非常设机构，对董事会负责。
第三条委员会职权范围书（“职权范围书”）对委员会的职责及权力做出明确说明与界定，是委员会开展工作的重要指引和依据，经董事会批准生效。
第二章委员
第五条委员会由五名(含本数)以上的委员组成，设主席一人。委员会中独立非执行董事应占大部分。委员会主席由独立非执行董事担任。
第六条委员会主席及成员须由董事会委任，并由董事会发出委任书。获委任人员应在 7天之内将愿意接受委任的书面通知交董事会备案。
第七条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司独立非执行董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据公司有关规定补足委员人数。
第八条委员会委员在任期内提出辞职，须提前三个月向公司董事会提交书面辞呈，并在辞呈中详细说明辞职理由，并由董事会过半数同意后方可生效。董事会将按有关规定增补新的委员。
第九条委员会委员变动涉及公司董事变动的，须报股东大会批准，并履行相应的信息披露程序。
第十条委员会设委员会秘书一名，以协助委员会与董事会及其他委员会和部门进行工作协调及沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。
第三章职权范围
1、薪酬管理职权，具体包括：
（1）就公司董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，及就设定正规而具透明度的程序制订此等薪酬政策，向董事会提出建议；
（2）参照市场薪酬水平、以及公司实际情况，厘订全体执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利等，并向董事会提出建议；
（3）参照董事会不时通过的公司目标，审核及批准按表现而厘订的董事、高级管理人员薪酬；
（4）审核及批准向执行董事及高级管理人员支付那些与丧失或终止职务或委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关合约条款厘订；若未能按有关合约条款厘订，赔偿亦须公平合理，不会对公司造成过重负担；
（5）审核及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排按有关合约条款厘订；若未能按有关合约条款厘订，有关赔偿亦属合理适当；
（6）确保任何董事或其任何联系人不得自行厘订薪酬。
2、任免与提名职权，具体包括：
（1）定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括角色、责任、能力、技术、知识、经验及多元化观点），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；
（2）物色具备资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人
士出任董事或就此向董事会提供意见；
（3）物色具备资格可担任高级管理人员的人士，并挑选提名有关人士出任高级管理人员或就此向董事会提供意见；
（4）评核独立非执行董事（及独立非执行董事候选人）的独立性、是否可以投入足够时间、是否符合以上第十一条第二款第一项所列筛选条件及是否担任过多公司独立非执行董事职务（如适用）；
（5）就董事委任或重新委任、以及董事（尤其是董事长及行政总裁）继任计划的有关事宜向董事会提出建议；
（6）委员会提呈关于董事会成员多元化的政策建议，以实现制订该政策的目的，以及与董事会讨论对该政策的修订，并向董事会提出修订建议，供董事会参考；
（7）为确保董事会成员多元化政策行之有效，委员会应不时根据公司发展状况、业务规模及其他具体情况检讨多元化政策是否得到执行；
（8）委员会于每年在本公司年报刊载的《企业管治报告》内汇报董事会按照多元化政策的组成情况，并监察董事会成员多元化政策的执行。
第四章工作程序
第十三条委员会召开会议应当至少有过半数成员出席方可举行。
第十四条委员会可根据所讨论事项的需要，邀请其他董事、社会专业人士、咨询机构或公司高级管理人员列席会议。
第十五条委员会讨论的各项议题须形成书面报告提交董事会审核。
第十六条委员会秘书应负责作好会议纪要，并在合理的时间内将会议纪要递交董事会全体成员传阅。
第十七条委员会可通过委员会秘书或公司人力资源部门负责具体事项的监察与实施。
第五章附则
第十八条职权范围书经公司董事会批准后执行。
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-062中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司完成发行
2019年度第一期超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 18日，本公司控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称“联通红筹公司”）作出股东决定，批准联通红筹公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）向中国银行间市场交易商协会申请公开发行统一注册，同意联通运营公司发行非金融企业债务融资工具事宜(有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据等在内的非金融企业债务融资工具)。
2018年 7月 26日，联通运营公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注（2018）DFI26号），中国银行间市场交易商协会接受联通运营公司债务融资工具注册，该注册自通知书落款之日起 2年内有效，联通运营公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
联通运营公司已于 2019年 10月 25日完成发行总金额为人民币 50亿元的 2019年度第一期超短期融资券，期限为 270日，年
利率为2.24%，起息日为 2019年 10月 25日。
关于本次超短期融资券的相关文档已经在上海清算所网站和中国货币网公布，网址分别为 http://www.shclearing.com和http://www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二○一九年十月二十五日
北京华胜天成科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会资料
股票代码：600410
二O一九年九月
一、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年9月12日9点30分
网络投票起止时间：自2019年9月12日至2019年9月12日
网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
三、会议出席对象
1、在股权登记日2019年9月6日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、现场会议议程（开始时间2019年9月 12日9:30）
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、介绍出席现场会议人员
3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
4、审议议案，并请股东提问
5、现场股东投票
6、清点现场统计表决结果
7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
五、股东大会投票注意事项
1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
议案一《关于修订公司章程的议案》（2019年第二次
修订）
本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，请详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2019-068《关于修订公司章程的公告》（2019年第二次修订）。
议案二《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》
本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，请详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2019-071《关于为公司和董事高管购买责任保险的公告》。
议案三《关于选举公司董事的议案》
本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，请详见公司于 2019年8月20日在上海证券交易所网站刊登的临2019-064《2019年第九次临时董事会决议公告》。
议案四《关于申请银行授信的议案》
本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第十一次临时董事会会议审议通过，请详见公司于2019年9月4日在上海证券交易所网站刊登的临2019-075《2019年第四次临时董事会决议公告》。
江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
的
法律意见书
法律意见书江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏凤凰置业投资股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年10月29日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
法律意见书经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2018年11月15日14点30分在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开，由公司董事长周斌先生主持；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年11月15日9:15-15:00。
经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 355人，代表股份总计579,872,579股，占公司总股本的61.9481%。
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 18人，代表股份 516,454,219股，占公司总股本的55.1732%。上述通过现场出席本次股东大会的股东及股东代理人具备出席本次股东大会的合法资格。
本所律师查验，现场和网络投票中存在同时投票的情形。根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》第二十六条规定：“同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。”经确认通过现场有效投票的股东及股东代理人共计 16人，代表股份总计 515,799,219股，占公司股份总数的55.1032%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参加本次股东大会网络投票的股东共计339人，代表股份 64,073,360股，占公司总股本的6.8450%。
出席或列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
法律意见书2、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行了审议：
1、关于公司及下属子公司在 2019年1月-2019年12月向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修订公司《关联交易实施规则》的议案。
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符；对涉及关联交易的议案，相关关联股东亦实施了回避表决；公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
经本所律师见证，本次股东大会审议议案一获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过；议案二、议案三获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会
法律意见书议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2018年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）