证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-026
西安天和防务技术股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《西安天和防务技术股份有限公司章程》的有关规定，经西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2016年 5月 31日（星期二）召开公司2015年年度股东大会，现将本次会议的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：西安天和防务技术股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2016年5月31日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月30日下午15:00至2016年5月31日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年5月26日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2016年 5月 26日（星期四）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及其他相关人员。
8、会议地点：
西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司三楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告及文件。本次股东大会第5项、第9项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函或传真的方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真、信函请在2016年5月30日17：00前送达公司证券部。来信请寄：西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司证券部，邮编：710065（信封请注明“2015年年度股东大会”字样）。传真登记请发送传真后电话确认。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
2、登记时间：2016年5月27日、5月30日上午9:30-11:30，下午14:00-17:003、登记地点：西安市高新区科技五路 9号西安天和防务技术股份有限公司三楼证券部。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365397；
2、投票简称：天和投票；
3、投票时间：2016年 5月 31日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“天和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案 1|《公司2015年年度报告及其摘要》|1.00|
|议案 2|《2015年度董事会工作报告》|2.00|

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|-|-|-|
|议案 3|《2015年度监事会工作报告》|3.00|
|议案 4|《公司2015年度财务决算报告》|4.00|
|议案 5|《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》|5.00|
|议案 6|《关于公司及子公司2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》|6.00|
|议案 7|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|7.00|
|议案 8|《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》|8.00|
|议案 9|《关于修订<公司章程>的议案》|9.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1|
|发对|2|
|弃权|3|

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2016年 5月 30日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2016年 5月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）取得服务密码
①申请服务密码
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“身份证号码”、“证券账户”等资料设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统申报五分钟后即可激活使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③取得数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请，具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“西安天和防务技术股份有限公司 2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：陈桦 陈茂蓉
电话：029-88454533；
传真：029-88452228；
电子信箱：thdsh126@126.com；
联系地址：西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司证券部。
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。
2、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
附件：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
附件1：
西安天和防务技术股份有限公司
股东参会登记表
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|股东姓名|身份证号码（营业执照号码）||
|股东账户卡号|持股数量||
|联系电话|联系地址||
|电子邮箱|邮编||
|是否本人参会|备注|2015年年度股东大会|

年 月 日
注：1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印
件。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席西安天和防务技术股份有限公司 2015年年度股东大会，受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年年度报告及其摘要》||||
|2|《2015年度董事会工作报告》||||
|3|《2015年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2015年度财务决算报告》||||
|5|《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》||||

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|-|-|
|6|《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》|
|7|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|8|《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》|
|9|《关于修订<公司章程>的议案》|

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。