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东方花旗证券有限公司
关于柘中股份使用超募资金向全资子公司增资事项的
专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为上海柘中集团股份有限公司（原名“上海柘中建设股份有限公司”，已于2015年3月10日更名为“上海柘中集团股份有限公司”，以下简称“柘中股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，对柘中股份拟将结余的全部超募资金(截至2015年4月28日余额52,730,479.62元及全部利息)向上海柘中电气有限公司(以下简称“柘中电气”)增资的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、柘中股份首次公开发行股票募集资金及前期使用超募资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]18号）核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票3,500万股，发行价格为每股19.90元。截至2010年1月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，募集资金总额人民币696,500,000.00元；扣除承销费和保荐费人民币34,825,000.00元后的募集资金为人民币661,675,000.00元，计募集资金净额为人民币647,645,000.00元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（2010）第10035号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，在对公司2010年度审计中，经立信会计师事务所审定的发行费用为人民币40,899,685.00元，与原发行费用相差人民币7,955,315.00元，募集资金净额调整为人民币655,600,315.00元，其中超募资金净额为34，945.03万元。
（二）超募资金使用情况
公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币655,600,315.00元，发行所募集资金投资计划总额为人民币306,150,000.00元，超额募集资金人民币349,450,315.00元。
1、根据第一届董事会第十一次会议决议，公司于2010年2月将超募资金人民币8,000.00万元用于归还贷款，包括：（1）交通银行奉贤支行人民币2,000.00万元；（2）农业银行南方商贸城支行人民币3,000.00万元；（3）工商银行奉贤支行人民币3,000.00万元。
2、根据第一届董事会第十一次会议决议，公司于2010年2月将超募资金人民币2,000.00万元补充永久性流动资金。
3、根据第一届董事会第十五次会议和2010年7月30日临时股东大会决议，公司将超募资金人民币2,000.00万元用于岱山柘中建材有限公司设立时的注册资金。
4、根据2012年1月9日二届董事会十一次会议决议，公司将超募资金人民币5,000万元用于追加对岱山柘中建材有限公司的注册资本，用于支付购置土地款。
公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币7,000万元。
5、根据第一届董事会第十五次会议和2010年7月30日临时股东大会决议将超募资金人民币2,000.00万元用于舟山柘中大型构件有限公司设立时的注册资金。
6、根据第二届董事会第一次会议和2010年9月28日召开的第四次临时股东大会审议决议，公司将超募资金人民币4,000.00万元用于追加对舟山柘中大型构件有限公司投资。2011年，公司又使用超募资金追加对舟山柘中大型构件有限公司投入人民币500万元。
公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币6,500万元。
2011年，舟山柘中大型构件有限公司收回项目投资，实际收回金额为人民币64,845,129.00元。2013年，公司又收回舟山柘中大型构件有限公司款项人民币67,200元至募集资金专户。至此，该项目实际使用超募资金为人民币32,800.00元。
2013年，公司将持有的舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司股权全部转让，对应的超募资金项目已经完成。
000万元增资上海当量实业有限公司。
截至本核查意见出具之日，公司共计使用超募资金33,003.28万元，超募资金存放及管理期间累计产生利息和收益3,331.30万元，公司超募资金可用余额为5,273.05万元。
二、本次超募资金使用概述
为补足由公司全资子公司柘中电气实施的地铁环控研制基地项目资金缺口，公司拟将结余的全部超募资金(截至2015年4月28日超募资金余额52,730,479.62元加上超募资金于2015年4月29日至实际增资日滋生的全部利息)向柘中电气增资。
三、本次增资事项履行的法律程序
柘中股份本次《关于使用超募资金增资上海柘中电气有限公司的议案》已经公司第二届董事会第三十四次会议出席会议的全体董事一致表决通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。
四、本次增资的基本具体情况
（一）出资主体的基本情况
本次出资主体为本公司，无其他出资主体。
（二）增资标的的基本情况
1、公司名称：上海柘中电气有限公司
2、成立时间：1998年7月2日
3、注册资本：人民币30000万元
4、经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、注册地：上海市化学工业区奉贤分区苍工路528号
(三)项目基本情况和投资计划
公司全资子公司柘中电气正在实施的地铁环控研制基地项目主要用于配套轨道交通用的环控系统电控设备和智能化高低压开关设备的研发和制造，该项目投资总预算为人民币45,000万元，主要用于土地使用权获取、建安费用、设备购置和铺底流动资金。项目计划于2015年年底建设完成，截至本核查意见出具之日，项目已投入20,200.69万元投入建设。
五、东方花旗的核查意见
作为柘中股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，在经过审慎、认真的核查后，东方
花旗证券有限公司对柘中股份本次使用超募资金向全资子公司增资事项发表如下核查意见：
1、柘中股份本次使用超募资金增资全资子公司事项已经公司二届三十四次董事会审议批准，公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，履行了相关的法律程序。
2、柘中股份本次使用超募资金增资全资子公司事项不构成关联交易，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、柘中股份本次使用的超募资金是为了补足地铁环控研制基地项目资金缺口，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
4、公司上述募集资金的使用符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
基于上述情况，本保荐机构对柘中股份本次使用超募资金增资全资子公司的事项表示无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为东方花旗证券有限公司《关于柘中股份使用超募资金向全资子公司增资事项的专项核查意见》的签署页）
保荐代表人：
于力 张勇
东方花旗证券有限公司
年月日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-053天顺风能（苏州）股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的名称已经变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年6月19日
大连冷冻机股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司 2015年 8月 19日六届二十次董事会议所议有关事项发表独立意见如下：
1、关于受让冰山技术服务（大连）有限公司股权
本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司事业转型及冰山技术服务（大连）有限公司业务拓展；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次股权受让。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-055深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
持股5%以上的股东时仁帅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次持股5%以上股东时仁帅权益变动的性质为股份减少，不触及要约
收购。
2、本次权益变动后，时仁帅持有公司股份的比例将降至5%以下。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”、“蓝海华腾”）于近日收到公司持股5%以上股东时仁帅出具的《简式权益变动报告书》，其于2019年5月14日至2019年7月2日通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份1,315,688股，占公司总股本比例0.63254%，本次权益变动完成后，时仁帅持有公司股份数量为10,399,908股，占公司总股本比例4.99996%，持有公司股份比例降至5%以下。现将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东减持股份的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名||||||减持均价||减持股数|||
||||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||称||||||（元）||（股）|||
|时仁帅||集中竞价交易||2019/5/14||10.86||135,800||0.06529%||
|||||2019/5/15||10.90||107,000||0.05144%||

蓝海华腾2019年公告
||||||
|-|-|-|-|-|
||2019/5/16|11.14|76,000|0.03654%|
||2019/5/20|10.65|61,400|0.02952%|
||2019/5/21|10.93|25,000|0.01202%|
||2019/6/11|11.65|46,000|0.02212%|
||2019/6/12|11.57|144,000|0.06923%|
||2019/6/13|11.45|141,000|0.06779%|
||2019/6/14|11.21|93,200|0.04481%|
||2019/6/18|10.91|100,000|0.04808%|
||2019/6/19|10.92|87,588|0.04211%|
||2019/6/21|11.48|148,600|0.07144%|
||2019/7/1|11.27|120,000|0.05769%|
||2019/7/2|11.37|30,100|0.01447%|
|合计|--|--|1,315,688|0.63254%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||东|||||||||||
||||股份性质||股数||占总股本||||占总股本|
||名||||||||股数（股）|||
||||||（股）||比例||||比例|
||称|||||||||||
|时仁帅||合计持有股份||11,715,596||5.63250%||10,399,908||4.99996%||
|||其中：无限售条件股份||2,928,899||1.40812%||1,613,211||0.77558%||
|||有限售条件股份||8,786,697||4.22438%||8,786,697||4.22438%||

二、其他相关事项的说明
1、时仁帅本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、时仁帅本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持
计划一致。
蓝海华腾2019年公告3、本次减持后，时仁帅持有公司股份 10,399,908股，占公司总股本比例4.99996%，不再为公司持股5%以上股东。
4、时仁帅不属于公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构及持续经营。
5、时仁帅已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、时仁帅先生出具的《简式权益变动报告书》；
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年7月4日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人项立刚，作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳日海通讯技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳日海通讯技术股份有限公司或其附属企业、深圳日海通讯技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳日海通讯技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳日海通讯技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人项立刚郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去
该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
项立刚
日期： 年 月 日
证券简称：久立特材 证券代码：002318 公告编号：2014-062浙江久立特材科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号）核准，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额48,700万元。本次公开发行可转债募集资金总额为487,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及手续费等10,046,552.94元后，募集资金额为476,953,447.06元。该募集资金已于2014年3月3日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2014]36号《验证报告》。上述到位的募集资金减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,911,900.00元后，本次募集资金净额为474,041,547.06元。募集资金净额情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审[2014]620号《鉴证报告》。
2014年6月16日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了可转债募集资金项目之一的年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目（以下简称“项目”）实施主体变更的方案,同意项目由公司实施变更为由控股子公司即浙江天管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”）实施。
为进一步规范公司及天管久立的募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，公司、天管久
立和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行（以下简称“工行吴兴支行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。现将协议主要内容披露如下：
一、天管久立已在工行吴兴支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、天管久立与工行吴兴支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对天管久立募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及天管久立制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、天管久立和工行吴兴支行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对天管久立现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的保荐代表人包世涛、王晓娟可以随时到工行吴兴支行查询、复印天管久立专户的资料；工行吴兴支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向工行吴兴支行查询天管久立专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向工行吴兴支行查询天管久立专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、工行吴兴支行按月（每月15日之前）向天管久立出具对账单，并抄送国信证券。
工行吴兴支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、天管久立一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，工行吴兴支行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知工行吴兴支行，同时按本协议第十一条的要求向公司、天管久立、工行吴兴支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议
的效力。
八、工行吴兴支行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，天管久立有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、天管久立、工行吴兴支行、国信证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司2014年7月2日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－088关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复
深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号分别为：2017-015、2017-017、2017-018、2017-026、2017-027、2017-033、2017-034、2017-040、2017-041、2017-042、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049、2017-050、2017-052、2017-057、2017-059、2017-065、2017-068、2017-069）,于2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月16日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号分别为：2017-071、2017-073、2017-080、2017-083、2017-084）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深
圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年 7月 12日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第 8号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》。公司收到问询函后已积极组织中介机构及相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于需要补充披露标的企业在有效期内经审计的财务资料，目前审计工作仍在进行中，公司无法在 2017年 8月 22日前完成相关工作并披露回复公告。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并且公司股票自 2017年 8月 23日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将协同中介机构加快问询函的回复进度，争取尽早完成对问询函的书面回复。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年八月二十三日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-103
金轮蓝海股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月30日收到公司副总经理钱栋玉先生的书面辞职报告，钱栋玉先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。钱栋玉先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。辞职后钱栋玉先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对钱栋玉先生在公司任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等文件规定，我们作为成都新易盛通信技术股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的 2017年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司2017年度利润分配预案。
二、关于公司预计 2018年并确认 2017年日常关联交易的独立意见
因实际经营和发展需要，公司与关联方发生日常关联交易。上述日常关联交易事项提交公司第三届董事会第二次会议审议通过后，将提交公司 2017年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计和确认的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
三、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
经审议，我们认为：董事会编制的公司《2017年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
四、关于 2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《公司章程》、《董事会薪酬委员会工作细则》和公司薪酬制度的相关规定，我们对2017年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况进行了审议，认为，2017年公司在管理层的带领和全体员工的尽力拼搏下，贯彻落实2017年经营计划卓有成效，实现了公司董事会年初确定的经营目标，在团队建设、研发进展、业务整合和规模、募集资金投资项目投入等方面取得良好的成绩，使公司保持了稳步发展，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。
五、关于 2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告事项的独立意见
经审议，我们认为：董事会按照深圳证券交易所的要求编制的《2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
七、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资
金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过 8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
八、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，同意聘请立信会计师为公司2018年度审计机构。
本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
九、关于会计政策变更的独立意见
经审议，我们认为：公司根据财政部的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签字）：
邵怀宗 廖建 杨川平
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-044成都红旗连锁股份有限公司
关于未来三年日常关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因经营需要，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）子公司与关联方曹世如、曹世信、成都红旗资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产公司”）签署了《房屋租赁合同》并于2013年4月20日披露了相关公告，截至目前，合同履行情况良好。公司子公司拟持续租赁上述物业，续签《房屋租赁合同》，用于开展主营业务经营。
2016年4月29日，公司召开第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》，关联董事曹世如、曹曾俊回避表决，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。
曹世如女士持有公司55.48%股份，为公司控股股东；曹世信为曹世如兄弟；
曹世如持有资产公司90%股权，曹世如之子曹曾俊持有资产公司10%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，子公司向曹世如、曹世信、资产公司租赁物业构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，无需经过有关政府部门批准。
二、关联方基本情况
1.曹世如
住所:成都市青羊区正府街31号1栋**
身份证号码:51010319520613****
曹世如女士系公司董事长、总经理。曹世如女士持有公司55.48%股份，为公司控股股东。
2、曹世信
住所：成都市高新区新光路8号15栋**
身份证号码：51010219540526****
曹世信为曹世如兄弟，曹世信未持有公司股票。
3、资产公司
注册资本：人民币644.52万元
住所：成都市锦江区总府路87号
法定代表人：曹曾俊
经营范围：资产管理，物业管理
统一社会信用代码：915101002019042337
曹世如持有资产公司90%的股权，曹曾俊持有资产公司10%的股权。
资产公司成立于1986年1月15日，最近三年的主营业务为资产管理及物业管理，2015年度的营业收入为 9,290,608.32元，净利润为 1,602,109.52元，资产总额为39,476,765.53元。（以上数据未经审计）
三、关联交易基本情况
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|序号|出租房|承租方|面积（平方米）|租赁期限|房屋地址|协定租金（元/年）|
|1|曹世如|成都市武侯区红旗连锁有限公司|521.4|2016.7.18至2019.7.17|成都市武侯区桐梓林北路6号18栋1层1、2号|758,616.60|
|2|曹世信|成都市青羊区红旗连锁有限公司|131.28|2016.5.10至2019.5.9|成都市青羊区清江中路14号、锦屏南路1号“金沙蜜地”1 幢1层4、5号|165,412.80|
|3|资产公司|成都市金牛区红旗连锁有限公司|156.83|2016.11.10至2019.11.9|成都市金牛区严家祠路 188 号 58 幢 49、50号|39,520.95|
|4|资产公司|成都高新区红旗连锁有限公司|210|2016.6.16至2019.6.15|成都市高新西区独柏环街386、388、390、392号|66,150.00|
|5|资产公司|成都高新区红旗连锁有限公司|200|2016.6.16至2019.6.15|成都市高新西区独柏街 129、131、133、135、137、139号|63,000.00|
|6|资产公司|成都市锦江区红旗连锁有限公司|1214|2016.12.27至2019.12.26|成都市锦江区总府路87号一楼|4,410,000.00|

四、交易的定价政策及定价依据
公司全资子公司与各关联方的房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益及股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易《房屋租赁协议》涉及的房屋坐落地址、面积、租赁期限、租赁费用、出租方详见三、关联交易基本情况。
其他条款：
（一）租赁费的缴纳
承租方每年度向出租方支付一次租金，承租方在合同生效后，按合同约定时间支付首期租金，到期按约定时间支付下一年度租金，节假日相应顺延。
（二）合同期满，如出租方的租赁房屋需继续出租或出卖，承租方享有优先权。
（三）除合同已有约定外，双方按国家规定各自承担相关税费。
（四）因不可抗力因素而终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。
（五）合同如需作变更或修改，需经双方协商一致，并签订补充协议，补充规定与合同具有同等效力。手写变更或修改、增加、减少合同内容，需经双方签字或盖章后方可生效。
六、关联交易的影响
公司子公司向关联方租赁物业用于公司主业经营，是基于公司长期发展的需要，在公司日常经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
七、 2016年 1月 1日至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
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|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|金额（元）|
|曹世如|房屋租赁|252,872.20|

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|曹世信|房屋租赁|55,137.60|
|资产公司|房屋租赁|1,526,223.64|
|合计||1,834，233.44|

八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：
根据公司日常经营需要，公司子公司与关联方签订《房租租赁合同》，交易的定价按市场公允价格，经双方协商确定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。我们同意将《关于公司未来三年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：
公司关联交易的发生是基于正常经营的需要，且交易定价采取市场定价原则，价格公允、合理，不影响公司的独立性，且不存在损害公司利益及股东利益的情形。本次关联交易履行了相关审议程序，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。
九、备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-052号
西王食品股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2015年9月22日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《〈西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益，实现公司利益和员工利益的有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，公司监事一致认为《西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
《西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的其他正式员工，参加对象在公司或下属子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过400人，其中公司董事、监事、高级管理人员 9人，其他人员不超过391人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会 2015年9月22日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-166
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于
2019年12月 9日收到公司董事、总经理王坚能先生及董事李雪女士的书面辞职报告。王坚能先生因个人原因申请辞去公司总经理、第四届董事会董事及董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务；李雪女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，王坚能先生及李雪女士将不再担任公司的任何职务。王坚能先生、李雪女士的辞职报告自送达董事会之日生效。
王坚能先生及李雪女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向王坚能先生及李雪女士在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）提名刘锋先生、公司持股5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）提名杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事，并由刘锋先生接替王坚能先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，由杨华林先生接替李雪女士担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，上述提名已经公司第四届董事会提名委员会资格审核。公司于2019年 12月10日召开的第四届董事会第四十五次（临时）会议逐项审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选刘锋先生、杨华林先生为
公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
杨华林先生系东北农业大学遗传学硕士，曾先后担任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务并于 2018年9月 17日起担任公司第四届监事会股东代表监事及监事会主席一职，2019年 11月22日因个人原因辞职，辞职至今其未曾买卖公司股份。其任职经历、战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合，因此提名杨华林先生为公司董事会董事人选。
本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人的简历
刘锋先生，1970年 10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学经济地理与城乡区域规划专业。曾先后供职于广州市南华西街发展有限公司副董事长、总经理，广州市南华深科信息技术有限公司总经理，广州沪广环境工程有限公司董事副总经理，广东省县级政府部门、广州市政府部门，广东省广业集团战略顾问，现任粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农100%股权。除此之外，刘锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
杨华林先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。2012年 11月5日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014
年1月6日因个人原因辞去公司董事及其他职务，2018年 9月17日至 2019年11月 22日任公司第四届监事会股东监事及监事会主席一职。2019年 11月 22
日辞职至今杨华林先生未曾买卖公司股份。
杨华林先生未直接持有公司股份，通过公司持股5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,815,183股股份，占公司总股本的0.4194%，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019－025龙洲集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）全体股东持有的厦门华特100%股权，并同时向不超过十名符合条件的特定投资者定向发行募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的20.00%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100.00%。
2019年 3月 29日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于<龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2019年 3月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：龙洲股份，证券代码：002682）将于 2019年 4月 1日上午开市时起复牌。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集临时股东大会审议本次交易相关议案。公司将在审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并由董事会召集临时股东大会进行审议，同时本次交易还需获得有权政府主管部门及相关国有资产监督管理部门的批准，以及中国证券监督管理委员会核准，尚存在较
大不确定性；公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 3月 30日
金融街控股股份有限公司独立董事
就公司聘任总经理发表的独立意见
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日召开了第七届董事会第四十四会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕洪斌先生担任公司总经理职务，任期同本届董事会。根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就上述公司聘任总经理的事项发表如下意见：
（1）经审核吕洪斌先生的个人简历，我们认为其具备的相关专业知识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
公司聘任吕洪斌先生为公司总经理不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
（2）此次董事会审议的公司聘任总经理事项，其提名、聘任程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事签名：
祁怀锦 林义相 牛俊杰
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【041】上海百润投资控股集团股份有限公司
关于全资子公司生产建设项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）拟投资约5亿元在邛崃市临邛工业园区建设一个伏特加及威士忌工厂。巴克斯酒业（成都）有限公司[“巴克斯酒业”之全资子公司，以下简称“巴克斯酒业（成都）”]负责项目投资、开发和运营具体事宜。《百润股份：关于全资子公司签署生产建设项目投资协议书的公告》（公告编号：2017-【028】）详见2017年8月11日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次对外投资事项已经第三届董事会第十八次会议审议通过。《百润股份-关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的公告》（公告编号：2017【-035】）详见2017年8月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述会议决议，近日巴克斯酒业（成都）参加了邛崃市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，竞得临邛工业园区2017-08号地块（编号：
QL-2017-27#），并与邛崃市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，现将合同主要内容公告如下：
一、合同主要内容：
1．出让方：邛崃市国土资源局
2．宗地编号：临邛工业园区2017-08号地块（编号：QL-2017-27#）
3．宗地位置：邛崃市临邛工业园区南江路南侧、东二路西侧
4．宗地总面积：219.1998亩
5．宗地用途：工业用地
6．土地使用权年限：50年
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【041】7．容积率：不小于1.0且不大于 3.0
8．成交金额：1753.5984万元。
二、备查文件
1．《国有建设用地使用权成交确认书》
2．《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十日