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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-006
广东水电二局股份有限公司
关于全资子公司拟进行股份制改制的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省为加快省属企业改革创新步伐，培育一批具有核心竞争力和市场影响力、创新力、带动力的优秀骨干企业，决定在省属二级以下企业中选择 50家试点企业，开展体制机制改革创新试点。本公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆能源公司”）入选 50家试点企业。
为推动公司加快发展，进一步激发创新发展活力，提升市场竞争力，提升盈利能力，本公司拟由全资子公司新疆能源公司整合新疆清洁能源发电资源，进行股份制改制，推行产权多元化经营。
一、基本概况
本公司拟由新疆能源公司通过员工持股、引入国资基金和战略投资者，进行股份制改制，推行产权多元化经营。
2015年 2月 5日，本公司召开第五届董事会第十次会议，以 13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于全资子公司拟进行股份制改制的议案》，该议案需经股东大会批准。
二、实施主体
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-006
名称：新疆粤水电能源有限公司。
注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区杭州东路 2号 18栋 1-3
层105。
法定代表人：蔡勇。
注册资本：5,000万元。
经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发；
矿业投资；能源规划、设计及咨询服务。
本公司持有其100%股权。
三、拟实施方式情况
为加快发展，本公司拟由新疆能源公司通过员工持股、引入国资基金（广东国资新兴产业发展基金，简称“国资基金”）和战略投资者，进行股份制改制，推行产权多元化经营。
新疆能源公司将在本公司向其增资后，实施员工持股、引入国资基金与战略投资者，按同股同价原则向新疆能源公司增资，员工通过设立有限合伙企业间接持有新疆能源公司股份。增资后，粤水电持股比例不低于增资后新疆能源公司股权的51%，员工、国资基金与战略投资者持股比例合计不超过增资后新疆能源公司股权的49%，其中员工合计持股比例不超过增资后新疆能源公司股权20%，单个员工持股比例不超过增资后新疆能源公司股权5%。国资基金持股比例不低于增资后新疆能源公司股权10%。
增资完成后，新疆能源公司将按照《公司法》等有关规定，聘请中介机构对新疆能源公司进行股份制改制，改制完成后新疆能源公司整体变更为股份有限公司。
四、其他相关说明
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-006
新疆能源公司通过员工持股、引入国资基金和战略投资者推行产权多元化经营，能更好地激发员工创造性、积极性，为新疆能源公司发展提供技术、管理、市场、资金、人才等强力支持，促进产业结构升级，增强新疆能源公司核心竞争力，有利于新疆能源公司经营规模不断扩大，盈利水平持续提升。
新疆能源公司进行股份制改制对本公司扩大清洁能源发电业务规模和提升盈利水平将起到一定的促进作用。
本公司将根据新疆能源公司股份制改制进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年2月5日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关资料进行认真审阅及核查，现发表独立意见如下：
公司拟使用闲置募集资金人民币 18,000万元暂时用于补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投
资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使
用提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账
户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资
金补充流动资金是可行的，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定。公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉，具备根据
募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力。
同意公司将人民币 18,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
独立董事：秦玉昌、冯玉军、陈磊2014年5月26日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-031内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股子公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日披露了《关于控股子公司停车检修的公告》（公告编号：临2016-082）。公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）于 2016年 12月8日起进行停车检修。停车期间，公司实施了全面的安全检查和维修，提升设备的高效、稳定运行能力；同时密切关注原料和产品价格走势，积极做好复产的各项准备工作。
近期，公司与供气单位协商，达成供气一致意见。为盘活甲醇资产，经公司研究决定，2017年 5月 2日，博源联化甲醇装置正式恢复生产。后续，公司将根据产品的价格走势，择机安排内蒙古苏里格天然气化工有限公司甲醇装置和内蒙古远兴江山化工有限公司DMF装置的复产工作并将及时发布公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一七年五月三日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于公司 2019年半年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司 2019年 8月 28日召开的第四届董事会第十六次会议，认真审议了本次会议的所有议案，并就有关事项发表了如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
截至本报告期末，公司已向参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司办理银行借款提供担保，同时其他股东为本公司提供反担保；公司已向参股公司北京锐软科技股份有限公司办理银行借款提供担保，同时其他股东为本公司提供反担保；公司已向参股公司宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波德昂”）办理银行贷款提供担保，其他合伙人以其持有的宁波德昂及其子公司北京德昂世纪科技发展有限公司和北京顺诚彩色印刷有限公司（以下简称“北京顺诚”）的股权按相应比例为本公司提供反担保；公司已向参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（以下简称“贰零四玖云计算”）办理融资租赁提供担保，同时宁波德昂其他合伙人以其持有的宁波德昂、北京顺诚、贰零四玖云计算的相应股权为本公司提供反担保。以上担保事项属于关联方担保，已履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》。
三、对公司2019年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2019年半年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的独立意见
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
前述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意此次会计政策的变更。
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于2019年半年度报告相关事项独立意见签署页）
独立董事：
李正宁
宗文龙
李俊峰
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-020西安宝德自动化股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月6日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
其个人简历及联系方式如下:
李芳，女，1985年12月出生，企业管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2012年5月至今在公司董事会办公室任职；2014年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号2014-3A-017)。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前，李芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系地址：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号
邮政编码：710403
电话号码：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：lifang@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第八次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供 20,000万元无偿财务资助的议案》。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会的召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会上，有表决权的董事一致表决通过了该议案，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。现就相关事项发表独立意见如下：
控股股东本次提供无偿财务资助满足公司资金需求，有利于公司主营业务的发展，体现了控股股东对公司发展的大力支持。公司不需要就该项交易向控股股东支付任何对价或承担成本，公司与所属控股子公司不需为本次财务资助提供担保和反担保，也不存在与之相关的其他安排，不会增加公司的财务成本和担保规模。六位关联董事回避表决，审议表决程序依法合规；本次财务资助不存在损害公司及中小股东权益的情形。
独立董事：仇向洋、李宁、姚颐 2018年 6月 29日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-114
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于 2016年 10月 28日以通讯方式召开，会议由董事长兼首席执行官刘江涛先生主持。会议通知于 2016年 10月 20日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11人，以通讯方式出席 11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》；(公司2016年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》；本次增加前，公司原预计2016年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易金额分别为12.46亿元与5.75亿元；本次增加后，2016年度预计发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易金额分别为12.49亿元与6.84亿元。。
公司关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决。
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-115）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－10
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次会议届次：2017年第二次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会。2017年 4月 13日，公司第五届董事会第二十一次会议决定召开2017年第二次临时股东大会。
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017年5月5日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2017年5月4日至2017年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 5日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年5月2日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2017年 5月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－10
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层北新路桥公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
该议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2017年3月30日、2017年4月14日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份
证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记
手续。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－10
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2017年5月3日11:00至18:00。
3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层公司证券部。
邮政编码：830011
电话：0991-3631208 传真：0991-3631269
联系人：朱胜军先生 陈曦先生
六、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－10
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 4日下午3：00，结束时间为2017年5月5日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－10
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》|√||||

注：请在对应的表决项下打“√”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以□不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有
效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-037深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年10月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2016年10月13日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，部分公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了公司《2016年第三季度报告全文》
公司《2016年第三季度报告全文》具体内容详见2016年10月26日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。《2016年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于向上海浦东发展银行深圳华侨城支行申请人民币 18,000万元授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，公司拟向上海浦东发展银行深圳华侨城支行申请人民币 18,000万元综合授信额度，授信期限为一年，实际金额、期限、币种以上海浦东发展银行深圳华侨城支行的最终审批结果为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币 10,000万元授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为一年，授信内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票（含网上承兑，人行ECDS）、开立国内信用证及国际信用证等授信业务。上述综合授信额度最终以招商银行股份有限公司深圳龙岗支行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-023
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于日本全资子公司增资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司对日本全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司德尔日本股份有限公司增加投资100万美元。具体内容详见2018年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对日本全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-089）。
公司于近日收到日本全资子公司德尔日本股份有限公司的通知，经日本埼玉地方法务局核准，其已完成了增资变更登记，相关信息如下：
1、企业法人编号：0300-01-125917
2、公司名称：DAREジャパン株式会社
中文名称：德尔日本股份有限公司
3、注册地址：日本東京都千代田区外神田六丁目8番地10グランデ秋棄原4階4、成立时间：2018年5月29日
5、资本金额：11,800万日元
6、可发行股数：12,500股
7、法定代表人：李毅
8、经营范围：
1）汽车及汽车部件、配件的设计、研究开发、生产、销售、服务以及进出口；
3）电子零部件、电子设备、半导体部件、材料的研究开发、制造、销售、进出口；
4）光通信相关部件、设备的设计、生产以及销售；
5）充电电池、半导体的研究开发、制造、销售、进出口；
6）劳动者派遣业务以及前各项相关技术者的培养和派遣业务；
7）前各项相关的咨询业务；
8）前各项附带的一切业务。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-027债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于签订四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39号”文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，天津汽车模具股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额 42,000万元。扣除发行费用 1,069.20万元后，本次募集资金净额为40,930.80万元。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费、证券登记费后的余额41,045.80万元已由保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司于2016年3月8日汇入公司指定的募集资金专项存储账户（开户行为上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行，账号为77130155300000319）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2016年 3月8日出具了“瑞华验字[2016]12010005号”《验证报告》。
为规范募集资金管理及使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司（以下简称“甲方”）、公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“乙方”）与保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“丁方”）和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款如下：
一、甲方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
77130155300000319，截至2016年3月8日，专户余额为41,045.80元。该专户仅用于“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金30,000万元，开户日期为2016年3月16日，期限12、6、3个月不等。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。甲方存单不得质押。
二、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为77130154740006113，截至2016年3月8日，专户余额为0元。该专户仅用于乙方“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
四、丁方作为甲方和乙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、甲方、乙方均授权丁方指定的保荐代表人乔军文、刘丽平可以随时到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方或乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方或乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和甲方或乙方的授权书及丁方单位介绍信。
六、丙方按月（每月20日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方或乙方一次或者十二个月以内累计从其专户中支取的金额超过1000
万元或募集资金净额的5%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供发生上述支取情况的相应专户的支出清单。
八、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲乙丙三方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（或负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束2017年12月31日后失效。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-05瓦房店轴承股份有限公司
2014年一季度业绩预亏公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩： 亏损扭亏为盈同向上升同向下降
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年3月31日|上 年 同期2013年1月1日—2013年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|-15,385,987.48|19,617,156.49|
|基本每股收益|-0.04|0.05|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受市场大环境影响，轴承市场需求不足，汽车、轨道交通、风电等产品销售价格下滑，导致主营业务毛利率下降，盈利空间收窄，一季度与同期比减少利润2800万元；
2、劳动力短缺，人工成本上涨，一季度与同期比增加510万元；
3、投资企业经营状况下滑，投资收益减少，一季度与同期比减少320万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2014年 1-3月份具体财务数据将在 2014年一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《香港商报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2014年 4月11日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2019-049惠州市华阳集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年7月12日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年7月6日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；
经审核，监事会同意公司将位于惠州市龙丰路27号第1层的房地产，以人民币10,700,000元(不包含在办理该房产转移登记手续时按规定应缴纳的除增值税以外的其他税费)出售给公司关联法人信华精机有限公司。本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本次交易遵循客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 7月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。
2、审议通过了《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 7月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-051）。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
二〇一九年七月十三日
民生控股股份有限公司独立董事
关于 2015年度报告相关事项和公司续聘会计师事务所事项的独立意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,针对以下事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求，我们对2015年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了核查，并发表专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）公司能够严格遵守《公司章程》和上述通知的规定，规范公司对外担保行为。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，截至报告期末，公司不存在担保事项（包括为子公司提供的担保）。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制，并得以有效执行。董事会关于公司内部控制的自我评价报告
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
三、关于公司证券投资情况的独立意见
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用部分闲置资金投资理财有利于提高资金使用效率。
公司报告期内证券投资履行了必要审批程序。
公司2015年证券投资行为不存在资金使用管理违规情形。
四、关于公司利润分配预案的独立意见
公司 2015年度经审计合并报表归属于母公司的净利润为 2,133.71万元。母公司提取盈余公积后，累积可分配利润为 27,209.19万元。
经董事会审议决定，公司 2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日总股本 531,871,494股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会拟定的2015年度利润分配预案充分考虑了公司经营和发展情况、股东回报等因素，符合公司实际经营状况，符合《公司章程》和公司《未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。
同意公司2015年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公司2016年度财务审计和内部控制审计工作。
公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的事项已经过独立董事事前认可并履行了相关的决策程序。
同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构。
（以下无正文）
(民生控股股份有限公司独立董事关于 2015年度报告相关事项和公司续聘会计师事务所事项的独立意见)
独立董事：李慧中 独立董事：鲁桂华
独立董事：陈汉文
二〇一六年三月十四日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-017
利民化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年3月15日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2016年3月19日10:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》，关联董事李新生、李媛媛回避表决。
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟修改价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：
本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第二十九次会议决议公告日。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为23.15元/股。本次发行价格为23.20元/股，高于定价基准日前20个交易日均价的90%。本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
本次非公开发行拟发行股份数量为3,275.43万股，最终发行数量待中国证监会批准之后由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股
利民化工股份有限公司
票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》，关联董事李新生、李媛媛回避表决。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。《利民化工股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事李新生、李媛媛回避表决。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
西部证券股份有限公司对公司该关联交易事项进行了核查并出具核查意见，《西部证券关于利民化工股份有限公司关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网。
《利民化工股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》，具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》，关联董事李新生、李媛媛回避表决。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《利民化工股份有限公司关于签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的公告》，具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2016
利民化工股份有限公司
年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司终止发行股份及支
付现金购买资产改为全部现金收购事项的核查意见
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”、“上市公司”）经审慎研究，决定终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项。中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对金信诺终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对金信诺终止筹划发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购事项出具核查意见所依据的资料由相关各方当事人提供，提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由金信诺董事会负责的对本次终止筹划发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购事项在商业上的可行性评论，本独立财务顾问出具的核查意见不构成对金信诺的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
本独立财务顾问接受金信诺委托，担任公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了核查停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性，出具本核查意见如下：
一、上市公司股票停牌期间所披露进展信息情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司因筹划资产收购事项，考虑到相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金信诺，证券代码：300252）自2017年4月27日（星期四）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-066）。2017年5月5日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-076）。
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经申请，公司股票于 2017年 5月 12日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（2017-077）。2017年 5月 18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（2017-079）。由于发行股份及支付现金购买资产事项仍具有不确定性；同时，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作尚未完成，经申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 5月 24日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-080）。停牌期间，公司至少每五个交易日披露一次发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告（详见相关公告编号2017-082、084、085、094、095、098、101）
2017年 6月 19日，公司召开了第三届董事会 2017年第六次会议，审议通过了《关于申请发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案》，并于2017年6月 23日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（2017-091）。
尽快推进此次收购事项，完善公司产业链布局，从而提高公司业务整合效率，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定由原先的发行股份及支付现金购买资产变更为全部现金收购。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
在股票停牌期间，上市公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次交易的各项工作，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中介机构对发行股份及支付现金购买资产相关事宜开展了尽职调查、评估和审计等工作。公司按照有关要求在筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项的过程中每五个交易日披露进展公告，及时履行信息披露义务。
通过尽职调查及核查上市公司披露的相关文件，本独立财务顾问认为，股票停牌期间上市公司所披露的进展信息是真实的。
三、终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购的合理性
本次停牌筹划事项主要是发行股份及支付现金购买朱勤辉和杨静霞持有的
江苏万邦微电子有限公司的部分股权。停牌期间，公司与交易对方充分沟通，中介机构对标的公司进行了尽职调查、审计、评估。但经综合考虑证券市场情况、公司业务整合计划等，为了实现公司业务快速整合，现经公司与相关各方反复协商、论证，拟由发行股份及支付现金购买资产变更为全部现金收购。
本独立财务顾问经核查后认为，公司终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购具备合理性。
四、独立财务顾问的专项核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购事项的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司 2017年 7月 25日
珠海润都制药股份有限公司
2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算方案
2018年度（报告期），珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）在公司董事会、管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长，取得了良好的效益。现将2018年度财务决算和2019年度财务预算方案报告如下：
一、2018年度财务决算报告
（一）财务报告审计情况
本公司 2018年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，由注册会计师张晓义、刘彬签字，出具了标准无保留意见审计报告（具体见大华会计师事务所大华审字[2019]004406号），内容如下：“珠海润都制药股份有限公司全体股东：我们审计了珠海润都制药股份有限公司(以下简称润都制药公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润都制药公司 2018年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。
（二）主要经济指标完成情况
2018年度财务决算并经审计的各项经济指标完成情况如下：
1、2018年度实际营业收入 104,386.05万元，预算营业收入 97,326.66万元，目标完成率107.25%，较 2017年度 77,942.10万元增加 26,443.95万元，增长33.93%，主要原因系本期制剂产品销售快速增长，原料药及医药中间体产品销售稳步增长所致。
2、2018年度营业成本26,026.32万元，较2017年度27,565.92万元减少1,539.60万元，降低5.59%，主要是代理产品销售下降所致。
3、2018年度税金及附加、期间费用等合计69,024.87万元，较2017年度41,103.52万元增加27,921.35万元，增长67.93%，主要系本期销售规模不断扩大、研发投入持续增大、上市相关费用及人员薪资成本增加所致。
4、2018年度实现营业利润 11,984.13万元，较 2017年度 10,396.36万元增加1,587.77万元，增长15.27%。
率106.58%，较2017年度9,065.26万元增加1,619.18万元，增长17.86%。
6、2018年度扣除非经常性损益后净利润为 8,464.92万元,较 2017年度 8,293.72万元增加171.20万元,增长2.06%。
（三）报告期末财务状况
1、截止 2018年 12月 31日，公司总资产为 113,841.99万元，同比增长61.25%，其中流动资产为 77,475.52万元，同比增长90.14%，占总资产68.06%；可供出售金融资产50.00万元，占总资产的0.04%；固定资产净值为25,784.85万元，同比增长5.85%，占总资产22.65%；在建工程为5,153.15万元，同比增长970.36%，占总资产的4.53%；
无形资产净值为2,271.02万元，同比减少2.40%，占总资产1.99%。
2、公司总负债为 26,712.53万元，同比增长23.01%，其中流动负债为 15,066.36万元，同比增长34.40%，占总负债56.40%；长期借款2,930.57万元，同比减少38.00%，占总负债的10.97%。
3、股东权益合计为 87,129.46万元，同比增长78.24%，其中总股本为 12,000.00万元，资本公积为32,918.81万元，盈余公积为4,946.90万元，未分配利润为 37,263.74万元，同比增长7.75%。
二、2019年度财务预算方案
2019年度公司财务预算是在充分总结 2018年度经营情况和分析 2019年度经营形势的基础上，恪守审慎客观的原则，并对2019年度的经营情况进行预测后编制。
本预算报告仅作为公司内部经营计划指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司对 2019年度盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
（一）预算编制基本假设及范围
本预算依据 2019年度生产经营计划的产量、销售量及预算的销售价格，并假设在 2019年度符合下列情况：
1、相关法律法规、各项税收政策、会计政策及行业政策等无重大变化。
2、所处行业形势及市场行情，市场价格等无重大变化。
3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司和子公司，具体如下：
母公司：珠海润都制药股份有限公司
子公司：珠海市民彤医药有限公司
子公司：润都制药（武汉）研究院有限公司
子公司：润都制药（荆门）有限公司
（二）预算编制依据
1、本预算营业收入是以 2019年度产品销售计划数量为依据，结合 2019年度预计售价进行测算。
2、本预算营业成本是以 2018年度各产品实际耗用情况为依据，并考虑 2019年度各项成本变动因素进行测算。
3、本预算期间费用依据 2018年度各费用实际发生情况，并考虑 2019年度业务量的增减变化及增收节支目标进行测算。
（三）2019年度预算收入利润情况
1、2019年度预算营业收入 123,010.93万元，较 2018年度实际 104,386.05万元增加18,624.88万元，增长17.84%。
2、2019年度预算利润总额14,904.20万元（剔除2019年股权激励计划中股份支付费用影响的金额约2,427.12万元），较2018年度实际11,971.55万元增加2,932.65万元，增长24.50%。
3、2019年度预算净利润13,793.57万元（剔除2019年股权激励计划中股份支付费用影响的金额约2,427.12万元），较2018年度实际10,684.44万元增加3,109.13万元，增长29.10%。
4、2019年度预算扣除非经常性损益净利润10,269.46万元（剔除2019年股权激励计划中股份支付费用影响的金额约 2,427.12万元），较 2018年度实际 8,464.92万元增加1,804.54万元，增长21.32%。
（四）2019年度预算设备工程投入情况
2019年度购置设备、新增工程项目计划投资39,043.00万元，其中，购置设备计划投入11,063.00万元，新增工程项目计划投入27,980.00万元。
（五）2019年度拟申请银行综合授信情况
结合公司2019年的经营情况，公司拟向银行申请综合授信额度5亿元以内。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-9中化岩土工程股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自2015年12月28日开市起停牌，2015年12月28日、2016年1月5日分别发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-86）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-1），2016年1月12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-2），2016年1月19日发布《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-4）。2016年1月26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年1月27日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
本次董事会审议了为华英泽众提供担保事项，是为了满足华英泽众生产经营所需作出的。华英泽众为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且华英泽众自然人股东张兴坤对公司为华英泽众提供的担保出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项并提交股东大会审议。
（以下为独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见签名，此页无正文）
独立董事签名：
朱虎平 苏文忠 武宗章
河南华英农业发展股份有限公司