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证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2015-012上海氯碱化工股份有限公司董事会
八届二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2015年6月30日以通讯表决方式召开八届二十二次会议。应发表决票8张，实发表决票8张，实收表决票8张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》。
公司原证券事务代表沈琴怡女士因个人意愿，已与公司协商解除劳动合同。
公司对沈琴怡女士任职期间，勤勉工作，表示衷心感谢！根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，经公司董事会秘书许沛文推荐，董事会聘任陈丽华女士担任董事会证券事务代表。任职时间与本届董事会任期相一致。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二O一五年七月二日
陈丽华女士简历：
陈丽华，女，1982年 1月出生，2006年 7月毕业于华东政法大学，本科学历，法学学士，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司董秘室证券投资专员，上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书。现
任上海氯碱化工股份有限公司董秘室股权管理专员。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一章总则
第一条为规范新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，上交所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第二章信息披露暂缓与豁免事项的界定
第四条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）拟披露的信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第五条信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第六条信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第七条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第八条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第三章信息披露暂缓与豁免事项的处理
第九条本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第一责任人，由公司董事会秘书负责协调办理。
第十条拟对特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（附件）、有关内幕知情人名单及其签署的保密承诺，并及时提交公司证券部。公司董事长及董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条办理信息披露暂缓、豁免业务，由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十二条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，避免出现滥用暂缓、豁免行为，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十三条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第十四条暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，信息披露义务人应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十五条公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，出现因办理暂缓、豁免业务违规，受到监管部门处罚的情形，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第十六条暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
第十七条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十八条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定执行。
第四章附则
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条本制度由公司董事会负责修订和解释。
附件：
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务内部登记审批表
||||
|-|-|-|
|申请单位或部门||申请时间|
|申请人员||联系电话|
|申请类别|申请暂缓披露 □ 申请豁免披露 □||
|暂缓、豁免事项的内容|||
|暂缓、豁免事项的原因和依据|||
|暂缓、豁免事项的期限|||
|是否已填报内幕信息知情人名单|是□ 否□||
|相关内幕人士的是否已书面保密承诺|是□ 否□||
|申请部门（公司）负责人审核意见|年 月 日||
|董事会秘书复核意见|年 月 日||
|董事长审批|年 月 日||
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-020上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2016年5月26日召开。公司于2016年5月23日以邮件方式通知全体参会人员。会议以通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于补选公司独立董事候选人的议案》。
公司独立董事袁慧韡先生因个人原因，不再担任公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。公司对袁慧韡先生在担任公司独立董事期间的勤勉工作表示感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名喻军女士担任公司独立董事候选人（简历附后）。
喻军女士作为独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核无异议，将提交公司2015年年度股东大会选举。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
具体内容参见公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2016年5月26日
附
喻军简历：
喻军，女，出生于 1972年 5月，法律硕士，中共党员。历任上海宝淳律师事务所、上海华翔律师事务所律师,上海文勋律师事务所合伙人律师。现任远闻（上海）律师事务所合伙人律师。
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2019-027上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《对新黄浦 2019年半年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 9月 3日收到上海证券交易所上市公司监管一部上证公函【2019】2679号《关于对上海新黄浦实业集团股份有限公司2019年半年度报告
的事后审核问询函》，具体内容详见9月4日刊登的公司临2019-025号公告。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员并会同年审会计师事务所就《问询函》的要求进行逐项落实，但由于《问询函》涉及面较广、工作量较大，部分内容需要子公司进一步核实和完善，同时需要年审会计师事务所发表意见，因此公司无法在2019年9月11日前完成《问询函》的回复。经向上海证券交易所申请，延期至2019年9月19日前回复披露。
公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司2019年9月10日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2018-024
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知于2018年8月2日向全体董事发出，会议于2018年8月13日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十名，实际表决董事十名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
因工作变动原因，林伟民先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名张波先生为公司总经理（简历附后）。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任张波先生为公司总经理，聘期自 2018年 8月 13日至 2020年 5月 8日(公司第八届董事会届满日)。公司与会独立董事对
聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《改选公司董事的议案》
因工作变动原因，林伟民先生申请辞去公司董事及公司董事会战略委员会委员职务，现拟改选张波先生为公司第八届董事会董事候选人。公司与会独立董事对改选公司董事的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为此项议案未损害中小投资者利益，公司董事会提名董事候选人的程序合法有效。经审查董事候选人简历，认为董事候选人符合相关法律法规及公司章程对董事的资格要求，同意提名张波先生为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会董事候选人。
此项议案尚需经公司股东大会审议通过。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》【详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn<厦门空港关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-025）>】
公司董事会定于 2018年 08月 29日 14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心现场召开公司 2018年第一次临时股东大会，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会 2018年 8月 14日
附件：张波先生简历
张波先生，1966年出生，中共党员，本科学历。历任元翔（福州）国际航空港有限公司副总经理、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司副总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司党委书记、总经理。
高能环境独立董事关于向参股公司西宁湟水高能环境有限公司增资发表的事前认可及独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责实事求是的态度，对公司关联交易事项事前认可并发表独立意见如下：
本次关联交易基于参股项目公司西宁湟水高能环境有限公司业务发展的需求，能够促进公司西北部业务的发展。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
因此，事前认可并同意公司向参股公司西宁湟水高能环境有限公司增资。
(以下无正文）
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-106
珠海华发实业股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：武汉华铄房地产开发有限公司（以下简称“武汉华铄”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为武汉华铄担保的主债权本金为人民币8亿元。截止本次担保前，公司累计为武汉华铄提供的担保余额为0亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2018年9月27日，公司及子公司对外担保总额为 562.14亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
武汉华铄向中国建设银行股份有限公司武汉新洲支行申请人民币 8亿元的贷款，贷款年限为3年；公司为本次贷款提供连带责任保证，担保的主债权本金为人民币8亿元，保证期间为担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
武汉华铄房地产开发有限公司：2017年6月27日成立，注册地点湖北省武汉市，注册资本为人民币45,000.00万元，法人代表向宇，经营范围：房地产开
发；对商业项目的投资；装饰工程设计与施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。公司全资子公司。
截止2017年12月31日，武汉华铄总资产为390,118,378.10元，负债总额为380,140,005.00元，其中，长期借款为0.00元，流动负债为380,140,005.00元，净资产为9,978,373.10元；2017年度实现营业收入0元，净利润-21,626.9元。
截止 2018年 6月 30日，武汉华铄总资产为 483,130,494.30元，负债总额 473,523,060.35元，其中，长期借款为 0.00元，流动负债为 473,523,060.35元，净资产为9,607,433.95元。2018年上半年实现营业收入0.00元,净利润为 -370,939.15元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保的主债权本金为人民币8亿元；
保证期间：担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2018年 9月 27日，公司及子公司对外担保总额为 562.14亿元，占公司 2017年经审计净资产的473.07%，其中为子公司提供的担保总额为 505.01亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年九月二十九日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2018-41北方光电股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于2018年12月6日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2018年12月11日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席栗红斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于核销应收天达公司款项的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次核销符合相关法律法规要求，核销后可更加真实、准确反映公司的财务状况，审议程序合规，同意公司本次其他应收账款核销处理。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会2018年12月12日
广汇汽车服务股份公司
独立董事提名人和候选人声明
广汇汽车服务股份公司独立董事提名人声明
提名人广汇汽车服务股份公司董事会，现提名程晓鸣先生为广汇汽车服务股份公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广汇汽车服务股份公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广汇汽车服务股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广汇汽车服务股份公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广汇汽车服务股份公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广汇汽车服务股份公司董事会
2018年 7月 5日
广汇汽车服务股份公司独立董事候选人声明
本人程晓鸣，已充分了解并同意由提名人广汇汽车服务股份公司（以下简称“该公司”）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位
或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做
出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：程晓鸣
2018年 7月 5日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－071风神轮胎股份有限公司
关于租赁土地的关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董事会审计委员会出具书面审核意见。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2018年12月25日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于租赁土地的关联交易议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
为了满足公司日常经营的需要，公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称“河南轮胎集团”）签署《国有土地使用权租赁合同》，继续租赁其拥有的位于焦作市焦东南路东侧、工业路南侧的 48.62万平方米的土地，用途为工业用地。
土地使用权租金4.44元/平方米/年，合计租赁费为215.88万元/年（不含增值税）。
土地使用权租赁期限至各宗地出让期限届满。合同金额总计约为 7,000万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
河南轮胎集团有限责任公司成立于1997年，其前身为河南轮胎厂。河南轮胎集团注册资本为32,007万元，法定代表人为焦梦远，主要从事经营政府授权的国有资产；轮胎，橡塑制品及其国家允许经营的其他产品的销售。
（二）关联方关系介绍
公司董事焦梦远先生为河南轮胎集团董事长，河南轮胎集团是公司关联自然
人担任董事、高级管理人员的企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与河南轮胎集团之间的关联交易金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上标准，本次交易无需提交股东大会审议。
三、关联交易主要内容
1、交易双方：
出租方：河南轮胎集团（甲方）
承租方：本公司（乙方）
2、交易标的：位于焦作市焦东南路东侧、工业路南侧的48.62万平方米的土地。
3、交易价格：4.44元/平方米/年，合计租赁费为215.88万元/年（不含增值税）。本合同项下的土地使用税由乙方向税务局缴纳。
4、租赁用途：工业用地。
5、租赁期限：本合同项下的土地使用权租赁期限至各宗地出让期限届满。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁的土地作为公司日常办公及生产经营场所，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：
本次关联交易是公司正常生产经营需要，有利于保证公司的正常运营。上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事的独立意见；
4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018年12月25日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-074
平顶山天安煤业股份有限公司
关于与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟用部分固定资产以售后回租方式与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁金额不超过人民币 3亿元，融资期限 3年。
●招银金融租赁公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 3亿元，融资期限 3年。
二、交易双方基本情况
1、公司名称：招银金融租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088号 22楼
4、法定代表人：施顺华
5、注册资本：60亿元
6、成立时间：2008年 3月 28日
7、经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证劵投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税区设立项目公司开展融资租赁业务；
为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：公司有关资产（以实际签订的合同为准）
2、类别：固定资产
3、权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：河南省平顶山市
四、拟定的交易合同主要内容
1、融资金额：不超过人民币 3亿元（含 3亿元）
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁期限：3年
4、利率：综合年利率不高于5.8%
5、租赁担保：无
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构，对公司本年度经营利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年 10月 26日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－018
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于公司第二大股东持有的公司股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●西藏一乙资产管理有限公司持有本公司 120,570,605股，其中 18,500,000股被法院冻结。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年2月17日收到股东西藏一乙资产管理有限公司（以下简称“西藏一乙”）的告知函，西藏一乙持有本公司120,570,605股,其中18,500,000股于2017年1月12日质押给倪赣（详见公告编号：临2017-07）。
根据告知函，因西藏一乙未履行担保责任，其于2017年2月16日收到山西省夏县人民法院（2017）晋 0828执 80号及 80-1号两份执行裁定书，分别裁定其持有本公司 18,500,000股限售流通股进行了冻结并将扣划至倪赣名下。冻结手续已于2017年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
一、股份冻结的具体情况
被冻结人名称：西藏一乙
冻结人的名称：山西省夏县人民法院
冻结时间：2017年2月16日
冻结股份数量：18,500,000股
占公司总股本比例：1.72%
被冻结股份性质：限售流通股
冻结期限：2017年2月16日-2017年2月23日
西藏一乙持有上市公司股份 120,570,605股，占公司总股本比例11.25%，累计被冻结18,500,000股,占其持股总数15.34%,占公司总股本1.72%。
公司将根据该事项后续股份扣划情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2019-012长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为下属子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保公司名称：精工工业建筑系统有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司、美建建筑系统（中国）有限公司
●本次是否有反担保：无
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2019年3月8日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的实际对外融资担保金额累计为 191,212.49万元人民币，本次新增担保金额 47,554.86万元人民币。
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司应下属子公司因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||拟担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||精工工业建筑系统有限公司||中国建设银行柯桥支行营业部||人民币5,080万||流动资金贷款、银行承兑汇票、工程类保函等，续保、连带责任担保。||
|2||||上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城北支行||人民币4,000万||工程类保函等，续保、连带责任担保。||
|3||浙江精工钢结构集团有限公司||中国建设银行柯桥支行营业部||人民币20,000万||流动资金贷款、银行承兑汇票、工程类保函等，续保、连带责任担保。||

长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|4||上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城北支行|人民币22,000万|流动资金贷款、银行承兑汇票、工程类保函等，续保、连带责任担保。|
|5||中信银行股份有限公司绍兴城中支行|人民币8,000万|流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，续保、连带责任担保。|
||美建建筑系统（中国）有限公司|中国信托商业银行股份有限公司上海分行|人民币3,000万|流动资金贷款、银行承兑汇票等，新增、连带责任担保。|

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保公司基本情况
浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.81%的股权。截至 2017年 12月 31日，总资产 498,471.84万元人民币、净资产 143,081.36万元人民币（上述数据经审计），截至2018年 9月30日，总资产506,827.79万元，净资产145,166.24万元。
精工工业建筑系统有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本 3700万美元，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构工程设计、施工安装；钢结构技术咨询、钢结构维护保养、钢结构质量检测、建筑智能化工程、钢结构围护设计安装；承包建筑钢结构工程及与其实力、规模、业绩适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（法律、行政法规禁止或需经审批的除外）（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2017年12月31日，总资产133,819.20万元人民币、净资产 39,625.89万元人民币（上述数据经审计），截至 2018年 9月 30日，总资产116,438.27万元，净资产35,476.24万元。
美建建筑系统（中国）有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676号，
法定代表人：裘建华，注册资本：2500万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢
结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工（涉及建筑业资质的，凭相关资质许可开展经营业务），提供上述相关工程咨询；承包境外钢结构工程的境内国际招标工程，承包境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2017年12月31日，总资产 111,986.47万元人民币、净资产 46,890.96万元人民币（上述数据经审计），截至2018年 9月30日，总资产120,472.26万元，净资产50,591.36万元。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同最长期限不超过12个月，上述担保所对应的保函类业务的单笔有效期最长可至 36个月，超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 3月 8日，公司的实际对外融资担保金额累计为 191,212.49万元人民币，其中关联公司担保共计 19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额47,554.86万元人民币，合计 238,767.35万元，占公司经审计净资产的60.21%。无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第七届董事会2019年度第一次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2019年3月9日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—020通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解除质押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一大股东东宝实业集团有限公司（持有本公司股份 369,479,373股，占公司股份总额的36.06%）于2013年5月30日将其持有的本公司10,000,000股,质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。质押登记日为2013年5月30日。本公司于2014年4月22日,实施2013年度利润分配的方案,即每10股送1股。送股后上述质押股份由10,000,000股增加至 11,000,000股(股份性质为无限售条件流通股,占公司现有股份总额的1.07%)。
2014年 4月 29日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝实业集团有限公司将质押股份 11,000,000股于 2014年 4月 23日解除质押。
2014年4月29日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有的本公司 10,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司现有股份总额的0.98%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2014年4月23日。
截止目前，东宝实业集团有限公司共计质押股份 359,656,419股，占公司股份总额的35.10%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一四年四月三十日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014—034
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例
按总股本3,254,007,000股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利3.2元
（含税）。
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：美元
|||
|-|-|
|B股每股现金红利（扣税前）|0.051855|
|居民个人股东B股每股现金红利（扣税后）|0.049263|
|非居民企业股东B股每股现金红利（扣税后）|0.046670|

●股权登记日
|||
|-|-|
|B股最后交易日|2014年6月11日|
|B股除权（除息）日|2014年6月12日|
|B股股权登记日|2014年6月16日|
|B股现金红利发放日|2014年6月26日|

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
2014年5月30日，本公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配方案，2013年度股东大会决议公告于2014年5月31日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：全体股东（H股股东的利润分配不适用本公告）
（三）本次分配以截至2013年12月31日的总股本3,254,007,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利3.2元（含税）。
（四）B股股东现金红利以公司2013年度股东大会审议通过分红派息方案决议后第一个工作日（2014年6月3日）中国人民银行公布的美元兑人民币汇率的中间价1：6.1710换算为美元支付，每股发放现金红利0.051855美元（含税）。持有B股的股东，公司均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）发放。
（五）对于B股非居民企业股东，根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司在向B股非居民企业股东发放2013年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利0.046670美元。
（六）需要享受税收协定优惠的股东，请于2014年6月16日之前提供适用有关税收优惠及税收协定规定的申请和相关证明材料，公司在报主管税务机关审批后将按照税收优惠及税收协定的规定协助返还代扣税款。
（七）对于B股居民个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.049263美元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前
一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月1日起5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（八）对于B股非居民个人股东，国务院于2013年2月3日转发的《国务院批转发展改革委等部门关于深化收入分配制度改革若干意见的通知》（国发[2013]6
号）提出取消对外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得免征个人所得税等税收优惠的意见。根据国务院办公厅于2013年2月8日颁布的《国务院办公厅关于深化收入分配制度改革重点工作分工的通知》（国办函[2013]36号），取消对外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得免征个人所得税等税收优惠的工作将由财政部及国家税务总局负责。截至本公告发布之日，财政部及国家税务总局尚未就此发布任何实施条例及规则。因此，若截至现金红利发放日（即2014
年6月26日），财政部及国家税务总局根据上述通知颁布了相关实施条例及规则，本公司将根据该等实施条例及规则的规定代扣代缴B股非居民股东个人所得税；
若截至2014年6月26日，财政部及国家税务总局仍未颁布相关实施条例及规则，则按财政部、国家税务总局于1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）规定的“外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税”，本公司将暂时不对B股非居民个人股东的个人所得税进行代扣代缴。
三、相关日期
（一）B股最后交易日：2014年6月11日
（二）B股除权（除息）日：2014年6月12日
（三）B股股权登记日：2014年6月16日
（四）B股现金红利发放日：2014年6月26日
四、分派对象
截至2014年6月16日（B股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司股东。
五、实施办法
（一）股东红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）本公司此次委托中登上海分公司代派的现金红利将于2014年6月26日日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接记入其资金账户。居民企业的现金红利由本公司直接发放。以下B股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|B88****397|内蒙古伊泰集团有限公司|

（三）本公司内资股股东和H股股东的利润分配不适用本公告。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0477-8565735
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一四年六月六日报备文件：
关于审议通过公司2013年度利润分配方案的公司股东大会决议
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2019-074海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议于 2019年 10月 8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019年9月27日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：
1、《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
该议案表决结果：同意 3票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（公告编号：临2019-076）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会2019年10月9日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-080无锡上机数控股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2019年 11月 1日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2019年 10月 29日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-081）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2019-082）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2019-083）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-084）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司监事会
股票简称：昊华能源 证券代码：601101 公告编号：2018-036北京昊华能源股份有限公司
关于国有股权无偿划转事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
★按照《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会财政部中国证券监督管理委员会令第 36号）的规定，本次昊华能源国有股权无偿划转需获得国家出资企业的批准，无需北京市国有资产监督管理委员会批准。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）于 2018年 10月 24日接到控股股东北京京煤集团有限责任公司（以下简称“京煤集团”）通知，京煤集团于 2018年 10月 24日与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）签署了《北京能源集团有限责任公司与北京京煤集团有限责任公司之国有股权无偿划转协议》（以下简称“《划转协议》”），该《划转协议》的主要内容如下：
（1）京能集团系北京国有资本经营管理中心出资设立的国有独资公司，目前有四大主业，分别是电力生产和供应、热力生产和供应、煤炭生产和销售、房地产开发经营。
（2）京煤集团系京能集团的全资子公司，现持有昊华能源62.3%的股份（持股数为 747,564,711股）。
（3）基于本协议的条款和条件，以及相关法律之规定，在有权批准机
关（国家出资企业）批准的前提下，京煤集团拟将其持有的昊华能源62.3%的股份无偿划转至京能集团名下。
（4）经过国有资产审批和监管程序，将京煤集团依法拥有昊华能源的股份无偿划转移给京能集团。
（5）本次股权转让为无偿划转，京能集团无需支付任何对价。
（6）本协议签订后，京煤集团依法通知债权人，京能集团和京煤集团双方应就本次国有股权无偿划转事项，制定债务及或有债务处置方案。
（7）本次国有股权无偿划转后，昊华能源继续原有管理模式不变，无职工分流之需要，也不涉及职工安置方案。
（8）本次国有股权无偿划转后，昊华能源存续的债权、债务仍然由其自身按照相关方签署协议的约定和相关法律法规的规定享有或承担。
（9）本次国有股权无偿划转项目需获得有权批准机构（国家出资企业）的批准。
（10）需中国证券监督管理委员会豁免京能集团以要约的方式继续收购昊华能源股份。
公司将持续关注本次国有股权无偿划转事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务，并请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-078债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于同意全资子公司淮矿现代物流有限责任公司
向法院申请重整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）成立于 2008年10月13日，目前注册资本为人民币 20亿元，主要从事钢材、铜材、建材、机电产品为主要品种的商贸物流结合第三方物流整体外包业务，其中钢材产品为其主要经营品种，占其近年来营业收入的90%以上。
2014年 9月 5日，公司获悉物流公司因无足额资金支付到期债务，作为第一被告被中国民生银行上海分行起诉，当日，物流公司在银行等金融机构的 20多个账户被全部冻结，冻结金额共计1.5亿元。此外，公司在对原董事、常务副总经理，物流公司原董事长汪晓秀离职审计过程中，发现物流公司的应收款项存在重大坏账风险。鉴此，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 9日全天紧急停牌，并于 2014年 9月 10日、9月 17日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，2014年 9月 24日公司根据上海证券交易所要求，对物流公司重大信用风险事项初步核查情况进行了披露。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临 2014-071号、临 2014-074号、临 2014-076号公告）
物流公司因本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险。物流公司于2014年9月30日向本公司董事会报告，提请依法向法院申请物流公司重整。鉴于情况紧急，本公司董事会于 2014年 9月 30日紧急召开了第五届董事会第八次会议并形成决议，同意物流公司依法向法院申请重整，在法院主导下开展重整有关工作，以充分保障上市公司全体股东、公司债权人等各方利益。
在法定重整环境下，管理人全面介入，对物流公司进行全面整顿，有明确的法律依据，操作性强，一方面有利于降低法律风险，把所有债权人提起的民事诉讼统一归口到受理重整案件人民法院受理，有利于保护所有债权人利益；另外，各方面能够集中力量，想方设法对物流公司进行全面整顿，有助于兼顾物流公司主要债权人银行、上市公司等各方利益。
进入法定重整程序后，物流公司的债权债务将从上市公司剥离，上市公司对物流公司出资成本及应收款项等损失约 29亿。上市公司在安徽省委省政府、安徽省国资委以及控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的大力支持下，可以通过借力资本市场，采取诸如重大资产重组等方式，弥补上市公司投资及应收款项等损失，最大限度保护上市公司全体股东及债权人的利益，实现上市公司平稳过渡。
本公司将责成物流公司继续积极有效地追债，并且及时报告有关重大情况。
本公司将按照相关法律法规的有关规定和上海证券交易所要求，及时披露法院对物流公司重整的重大进展情况。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2014年10月8日