证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2015-023债券代码：122348 债券简称：14北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
北京北辰实业股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年5月28日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601588|北辰实业|2015/4/27|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、2015年 3月 18日，本公司第六届董事会第七十三次会议审议批准《公司章程修正案》，同意对公司章程第63条和84条进行修改，并提交本公司 2014年年度股东大会批准，具体内容及公司2014年年度股东大会通知已分别于2015年 3
月19日及2015年 4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站。2015年4月16日，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的文件精神，并结合公司的实际情
况，本公司第六届董事会第七十六次会议决定对《公司章程》中利润分配政策的相关条款作进一步细化。具体修订内容如下：
北京北辰实业股份有限公司章程修正案
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|原条款|修订后的条款|
|第二百一十八条第（二）款：（二）公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：根据公司董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。|第二百一十八条第（二）款：（二）公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：根据公司董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况。3、公司差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|

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||4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。|
|第二百一十八条第（三）款：（三）公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案由公司总经理提出意见后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司因本条第（二）款第 2 项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|第二百一十八条第（三）款：（三）公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案由公司总经理提出意见后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。4、公司因本条第（二）款第 2 项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|

由于本公司 2014年年度股东大会审议议案第 5项为审议批准北辰实业《章程修正案》，因此，上述内容的修改将补充至本公司2014年年度股东大会审议的第 5项议案中。
2、2015年3月18日，本公司第六届董事会第七十三次会议审议批准本公司《股
东分红回报规划（2015年-2017年）》，并提交本公司2014年年度股东大会批准，
具体内容及公司 2014年年度股东大会通知已分别于 2015年 3月 19日及 2015
年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2015年 4月16日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的文件精神，并结合公司的实际情况，本公司第六届董事会第七十六次会议决定对对本公司《股东分红回报规划（2015年-2017年）》中利润分配政策相关条款进行修订，具体修订内容如下：
北京北辰实业股份有限公司
股东分红回报规划（2015年-2017年）
修正案
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|原条款|修订后的条款|
|第四条 公司未来三年（2015 年-2017年）的股东分红回报规划1、利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、现金分红的条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：根据公司董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况。3、发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。4、利润分配方案的审议及实施：（1）公司的利润分配方案由公司总经理提出意见后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审批。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。（2）公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红或现金分红水平较低的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收|第四条公司未来三年（2015年-2017年）的股东分红回报规划1、利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、现金分红的条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：根据公司董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况。3、发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。4、公司差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；|

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|益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。5、利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。|（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；5、利润分配方案的审议及实施：（1）公司的利润分配方案由公司总经理提出意见后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审批。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。（4） 公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红或现金分红水平较低的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。6、利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做|

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|出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。|

由于本公司 2014年年度股东大会审议议案第 7项为审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2015年-2017年）》，因此，上述内容的修改将更正补充至本公司2014年年度股东大会审议的第 7项议案中。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 4月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月28日上午9点00分
召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议批准北辰实业二零一四年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告|√|
|2|审议批准北辰实业二零一四年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告|√|
|3|审议批准北辰实业二零一四年年度监事会报告|√|
|4|审议批准北辰实业二零一四年年度利润分配和资本公积金转增方案|√|
|5|审议批准北辰实业《章程修正案》|√|
|6|审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》|√|
|7|审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2015 年-2017年）》|√|
|8|审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》|√|
|9|审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》|√|
|10|审议批准北辰实业《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|11|审议批准北辰实业《关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》|√|
|12.00|审议批准北辰实业关于选举监事的议案|√|
|12.01|选举赵崇捷先生为本公司下届由股东代表出任的监事|√|
|12.02|选举李国锐先生为本公司下届由股东代表出任的监事|√|
|12.03|选举宋忆宁女士为本公司下届由股东代表出任的监事|√|
|累积投票议案|||
|13.00|审议批准北辰实业关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案|应选董事（不含独立非执行董事）（6）人|
|13.01|选举贺江川先生为本公司下届执行董事|√|
|13.02|选举李长利先生为本公司下届执行董事|√|
|13.03|选举赵惠芝女士为本公司下届执行董事|√|
|13.04|选举曾劲先生为本公司下届执行董事|√|
|13.05|选举刘建平先生为本公司下届执行董事|√|
|13.06|选举刘焕波先生为本公司下届执行董事|√|
|14.00|审议批准北辰实业关于选举独立非执行董事的议案|应选独立非执行董事（3）人|
|14.01|选举符耀文先生为本公司下届独立非执行董事|√|
|14.02|选举郭雳先生为本公司下届独立非执行董事|√|
|14.03|选举吴革先生为本公司下届独立非执行董事|√|

特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2015年4月16日