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独立董事候选人声明
本人李俊华，已充分了解并同意由提名人浙江德创环保科技股份有限公司董事会提名为浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江德创环保科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江德创环保科技股份有
限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确
,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在
担任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如
本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的
,
本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-124
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于处理 2019年半年度各项资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、处理各项资产减值准备概述
为真实反映公司截至2019年半年度的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》规定，2019年半年度末公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。
经资产减值测试，基于谨慎性原则,2019年半年度公司合并计提资产减值准备7,243.53万元，核销资产减值准备2,846.49万元，转回或转销资产减值准备327.90万元。
二、处理各项资产减值准备的具体情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|计提金额|核销金额|转回或转销金额|
|1|应收账款|3,271.84|2,357.81|171.59|
|2|其他应收款|3,926.71|488.68|-|
|3|应收票据|-|-|14.86|
|4|存货|44.98|-|141.46|
||合计|7,243.53|2,846.49|327.90|

注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
三、对公司财务状况的影响
2019年半年度公司合并计提资产减值准备7,243.53万元，核销资产2,846.49万元，转回或转销资产减值准备327.90万元，对2019年半年度合并报表利润总额影响为6,915.63万元。
四、董事会意见
2019年8月23日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于处理2019年半年度各项资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映 2019年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
公司本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2019年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提、核销、转回或转销资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，作为公司独立董事，同意本次处理各项资产减值准备的相关事项。
六、监事会意见
公司本次计提、核销、转回或转销资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提、核销、转回或转销资产减值准备。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年八月二十六日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-33中体产业集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年8月11日、8月12日和8月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动，公司应刊登股票异常波动公告。
公司已于 8月 13日向大股东国家体育总局体育基金管理中心发出征询函，并保持积极沟通，但到目前为止，尚未收到回复。公司股票已于 8月 14日、15日停牌。根据相关规则，公司股票继续停牌，直至公司根据大股东的回复，刊登股票异常波动公告。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一四年八月十五日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-007
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2017年 2月 22日在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2017年 2月 17日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3名,实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举李伟斌先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会2017年2月22日附：李伟斌先生简历
李伟斌先生，1973年9月出生，中国国籍，本科。曾任职宁波中策拖拉机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8月至今任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-151上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事裁定书》的公告（十一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）于2017年9月4日至2017年9月8日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事裁定书》及相关法律文书。
根据《民事裁定书》显示，法院准许原告 4名自然人诉公司和立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“立信所”)证券虚假陈述责任纠纷一案撤回起诉的申请，现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：4名自然人
被告一：大智慧
被告二：立信所
诉讼请求
1、判令被告大智慧赔偿其经济损失人民币 389,840.42元；
2、判令被告承担诉讼费用。
（二）事实和理由
被告大智慧于 2015年 5月 1日发布收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。后中国证券监督管理委员会对大智慧作出行政处罚，认定其发布的 2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与大智慧的虚假陈述行为有因果关系。
二、裁定结果
准许原告 4名自然人撤回起诉的申请。
三、法院裁定的相关进展
截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计 348例，法院准许原告撤回对本公司证券虚假陈述责任纠纷案的起诉，撤回的诉讼请求金额合计为 89,375,054.89元。
上述裁决系法院作出的初审裁决，原告和被告如不服该裁决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年九月九日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-074
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,513,885,112|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.5108|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张剑先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，公司董事、副总裁蒋金华先生、独立董事杨荣华先生、蒋伏心先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席1人,监事会主席顾晓冲先生、监事蔡标先生因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书陆备先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,513,823,912|99.9959|61,200|0.0041|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：无。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
律师：查红、黄萍萍
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年10月16日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-070
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司公开发行
2017年绿色公司债券（第一期）付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年 9月 6日
债券付息日：2019年 9月 9日
中节能风力发电股份有限公司于2017年9月7日发行的中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017年绿色公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于 2019年 9月 9日开始支付自 2018年 9月 7日至 2019年 9月 6日期间的利息。根据本公司《中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017年绿色公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017年绿色公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：G17风电1，代码 143285
3、发行人：中节能风力发电股份有限公司
4、发行总额：人民币 3亿元
5、债券期限：本期债券的期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
6、债券发行批准机关及文号：2016年 11月 22日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2796号”文核准，公司获准公开发行不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的绿色公司债券。本期债券为本次债券的第一期发行。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.83%，在该品种债券存续期内固定不变。
8、付息日：2018年至 2022年每年的 9月 7日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 9月 7日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
债券的兑付日为 2020年 9月 7日，如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息。
10、上市时间和地点：本期债券于 2017年 9月 22日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
本年度计息期限：2018年 9月 7日至 2019年 9月 6日，逾期部分不另计利息。
1、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.83%。
2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019年 9月 6日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
3、付息时间：2019年 9月 9日。
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第 1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、相关机构及联系方式
1、发行人
名称：中节能风力发电股份有限公司
住所：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座 12层
法定代表人：刘斌
联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座 12层联系人：罗锦辉
电话：010-83052221
传真：010-83052204
2、联席主承销商、债券受托管理人
名称：中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路 86号
法定代表人：李玮
联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦五层
联系人：陈雅婷、唐伟杰、杨舒然
电话：010-59013951
传真：010-59013945
3、联席主承销商
名称：太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼
法定代表人：李长伟
联系地址：北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座
联系人：吴丹宁
电话：010-88321512
传真：010-88321681
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-043方大特钢科技股份有限公司
关于豁免、变更控股股东及间接控股股东
承诺履行的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月12日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司、方大特钢”）披露了《方大特钢关于豁免、变更控股股东及间接控股股东承诺履行公告》。
现对豁免、变更控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）及间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）承诺履行事项补充披露如下：
一、关于变更履行萍钢公司（含中创矿业）承诺暨股权托管的事项
1、承诺情况
（1）2010年 10月，方大集团向公司发出《关于拟收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权的通知》，在公司放弃收购江西省新余市中创矿业有限公司（以下简称“中创矿业”）及周边选厂股权的前提下，为避免商业机会旁落，方大集团于2010年11月收购了中创矿业52%股权。收购时，方大集团承诺在土地使用权证等不确定因素消除后，将上述公司股权及资产通过收购或其他方式以市场公允的价格注入公司。
2012年11月，因中创矿业土地使用权证等不确定因素尚未消除，暂不具备注入上市公司的条件。因此，方大集团决定先行将中创矿业整合为江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢公司”）子公司，并拟待萍钢公司整体具备注入上市公司条件时，一并解决中创矿业注入上市公司的问题。
（2）2012年 11月，在公司放弃收购萍钢公司控制权股份的前提下，方大集团及公司控股股东方大钢铁集团收购了萍钢公司控制权股份。收购完成后，为
维护上市公司利益，方大集团及公司控股股东方大钢铁集团、实际控制人方威先生与公司签订了关于避免同业竞争的协议书，约定待萍钢公司有关手续得到政府相关部门批复并实现盈利后，由公司董事会或股东大会决定是否将上述股份或资产通过转让或其他方式注入公司。该事项经公司第四届董事会第五十六次会议审议通过。
方大集团及公司控股股东方大钢铁集团、萍钢公司一直积极采取相关措施，努力促成使萍钢公司（包括中创矿业）具备注入上市公司的条件。
2、变更承诺的原因
（1）上述避免同业竞争的协议安排不符合《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第一条之监管要求。
（2）由于上述企业办理完毕相关手续的最后期限难以有效预测，具有重大不确定性，致使控股方方大集团无法明确注入相关资产的准确时间，因此也无法满足监管部门关于明确承诺履行期限的时间要求。
3、变更后的承诺
鉴于上述情况，为解决萍钢公司（含中创矿业）与公司的同业竞争和承诺履行问题，方大集团及方大钢铁集团拟变更承诺，将所持萍钢公司（含中创矿业）股份托管给公司，并签订相关协议。
二、关于变更履行沈阳煤气炼焦有限公司承诺暨股权托管的事项
1、承诺情况
2012年12月，经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过《关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争协议的议案》，为维护上市公司利益，妥善解决公司与沈阳炼焦煤气有限公司（间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司的全资子公司，以下简称“沈阳炼焦”）在部分产品上存在一定程度的同业竞争问题，公司与方大钢铁集团、方大集团及实际控制人方威先生签订有关避免同业竞争的协议书，约定待沈阳炼焦盈利水平增强并保持稳定的情况下，由公司董事会或股东大会决定是否将上述股份或资产通过转让或其他方式注入公司。
2、变更承诺的原因
（1）因上述避免同业竞争协议安排不符合《上市公司监管指引第四号---
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第一条之监管要求。
（2）在当前市场竞争环境下，难以保证沈阳炼焦的盈利水平持续稳定增长，致使控股方方大集团无法明确注入相关资产的准确时间，因此也无法满足监管部门关于明确承诺履行期限的时间要求。
3、变更后的承诺
鉴于上述情况，为消除沈阳炼焦与公司可能存在的潜在同业竞争，方大集团拟变更承诺，将持有的沈阳炼焦100%股权托管给公司，并签署相关协议。
三、关于乌兰浩特钢铁有限责任公司的承诺事项
1、关于乌钢公司股权托管有关情况
2010年 6月，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于股权托管关联交易事项的议案》，为消除公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司（方大集团全资子公司，以下简称“乌钢公司”）可能存在的潜在同业竞争，方大集团将乌钢公司100%股权托管给公司。2010年 6月 3日，公司与方大集团签署《资产托管经营协议》。（具体内容详见 2010年 6月 4日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢关于股权托管的关联交易公告》）
2013年 5月，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于放弃收购乌钢公司暨签订<托管协议>补充协议的议案》，在公司放弃收购乌钢公司的前提下，方大集团于2013年6月将乌钢公司100%股权注入方大钢铁集团并办理完成工商变更登记手续。同时，方大钢铁集团、方大集团、乌钢公司与公司签订托管协议之补充协议，由方大钢铁集团将收购后的乌钢公司100%股权托管给公司。（具体内容详见2013年5月16日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢关于放弃收购乌钢公司暨签订<托管协议>之补充协议的公告）
2、承诺情况
按照 2013年 5月，方大集团、方大钢铁集团、乌钢公司和公司签订的《资产经营托管协议》之补充协议有关安排，方大集团及方大钢铁集团同意在条件具备时，由方大特钢董事会决定是否将股权通过收购或其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。
3、变更承诺原因
由于乌钢公司近几年来始终处于经营亏损状态，2012年和2013年分别亏损1.97亿元、1.12亿元，资产注入并不符合上市公司利益和有关注入条件，加之，方大钢铁集团已将乌钢公司股权托管给公司。
因此，根据《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，方大集团、方大钢铁集团拟提议豁免资产注入承诺。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年6月14日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-023莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月4日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|241,554,212|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.9464|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈东军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，独立董事韩虎先生因个人原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书沈东军先生（代）出席本次股东大会，公司财务负责人刘祝
君先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,702,773|99.6475|851,439|0.3525|0|0.0000|

2、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,273,840|97.4000|6,280,372|2.6000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举独立董事的议案|5,436,033|86.4581|851,439|13.5419|0|0.0000|
|2|关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案|7,100|0.1129|6,280,372|99.8871|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、李永
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
莱绅通灵珠宝股份有限公司2019年7月5日
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儡遘镄鬻山纸盥黻份辑眼公司飚立鳌藜
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邋于飧嗣八儡三十猢次鑫藜会有关攀顼的独立慧见
—
—
—
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定,我们作为福建省青山纸业股份有限公司的独立董事,仔细审阅了公司提供的资料,并通过对公司有关情况的了解和调查,基于独立判断的立场,就公司于⒛19年10月18日召开的八届三十四次董事会审议的相关议案内容发表独立意见如下
:
一、关于拟在广州设立全资子公司
1、
公司本次拟投资设立全资子公司,是公司综合考虑公司战略、市场需求状况等各方面因素后作出的决策,项目投资后有利于进一步提升公司的综合竞争实力。我们同意公司本次对外投资事项。
2、
公司本次对外投资己聘请资质中介,并相应出具有关项目可行性建议、法律意见书等,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
3、
本次对外投资行为不构成关联交易和重大资产重组,公司的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地
1、
公司控股子公司深圳市恒宝通对外投资与马来西亚S,K.Tiong成立合资公司建设光电产品生产制造基地,有利于强化深圳恒宝通国际主要客户合作关系、进一步拓宽海外市场 ,推动品牌国际化,提高综合竞争力,这符合深圳恒宝通中长期战略发展目标。我们同意子公司本次对外投资事项。
2、
子公司本次对外投资项目己聘请资质中介,并相应出具有关项目可研、法律意见书等,不存在损害子公司及上市公司全体股东利益的情形。
3、
本次对外投资行为不构成关联交易和重大资产重组。子公司本次对外投资诀策程序符合上市公司《公司章程》及有关规定,子公司股东会批准后实施。
福建省青山纸业股份有限公司
二○-九
年十月十八日
独立董事:郑
学军、杨守杰、阙友雄、曲凯
酬虹谗屯
净窜
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'网
证券代码：600050 股票简称：中国联通 编号：临2015—059中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
完成发行 2015年度第三、四、五期中期票据的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
继二○一五年十一月二十日公司发布的《关于中国联合网络通信有限公司发行 2015年度第三、四、五期中期票据的公告》（编号：临2015-056），本公司宣布：本公司的控股子公司－中国联合网络通信(香港)股份有限公司，其全资附属公司中国联合网络通信有限公司已于二○一五年十一月三十日分别完成发行金额为人民币 35亿元的 2015年度第三期中期票据、金额为人民币35亿元的2015年度第四期中期票据及金额为人民币30亿元的 2015年度第五期中期票据，期限均为 3年，年利率均为3.3%，起息日均为二○一五年十一月三十日。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一五年十二月一日
宜宾纸业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易事项的独立意见宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月28日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了公司非公开发行股票相关事宜。其中，公司拟向包括公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)。在本次发行中，宜宾市国有资产经营管理有限公司承诺以不少于30,000万元(含本数)且不超过50,000万元(含本数)的现金认购本次非公开发行的股份，该股份认购事项构成了关联交易。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司提供的相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就上述事项发表独立意见如下：
一、公司本次发行的方案切实可行，符合公司战略，有利于公司发展。本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、公司控股股东宜宾市国有资产经营管理有限公司认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易，宜宾市国有资产经营管理有限公司与公司签署了附生效条件的股份认购协议。公司控股股东参与认购本次非公开发行的股票，是基于对本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期和对公司发展的支持，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。
三、本次非公开发行的认购价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。宜宾市国有资产经营管理有限公司不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。宜宾市国有资产经营管理有限公司认购价格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次发行涉及的关联交易事项的表决
股票简称：上海贝岭 证券代码：600171 编号：2014-26
上海贝岭股份有限公司
关于参股公司拟在香港联交所上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”）通过全资子公司香港海华有限公司参股的华虹半导体有限公司（以下简称
“华虹半导体”）向香港联交所提交了上市申请，并于2014年9月18日通过香港联交所聆讯。
目前上海贝岭间接持有华虹半导体6,401.01万股，占其总股本的7.95%。
上海贝岭将持续关注华虹半导体在香港联交所上市进展情况，并及时披露相关信息。
华虹半导体上市后股价的变动将会影响到上海贝岭持有华虹半
导体股份公允价值的变动，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会二〇一四年九月二十日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话:(86-10） 5809-1000传真:(86-10） 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于常林股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目律师事务所变更事宜的说明
谨致：常林股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）原受常林股份有限公司（以下称“常林股份”或“公司”）委托，担任常林股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重大资产重组”）项目的公司律师，并已出具《北京市竞天公诚律师事务所关于常林股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》以及《北京市竞天公诚律师事务所关于常林股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》作为申报文件的一部分提呈中国证券监督管理委员会审核。
现由于本所自身原因，无法作为本次重大资产重组项目专项法律顾问继续为公司提供服务，为保证公司本次重大资产重组项目的顺利进行，公司及其财务顾问中信建投证券股份有限公司经与本所及北京懋德律师事务所（以下称“懋德”）友好协商后确定，由懋德担任本次重大资产重组项目的公司律师，出具全部应由公司律师出具的法律文件；本所将不再就本次重大资产重组项目新出具任何法律文件。本所经与懋德友好协商，已将该项目之相关工作底稿移交懋德。
特此说明。
（以下无正文）
||
|-|
|（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于常林股份有限公司重大资产|
|置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目律师事务所变更事宜的说明》之签章页）|
|北京市竞天公诚律师事务所（盖章）律师事务所负责人（签字）：赵 洋|
|年 月 日|
山东博汇
份有限公司
独立董事对公司相
问题的独立意见
一、对公司对外担保情况的专项说
和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]5关于6规号范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、海证券交易所
《股票上市规则》(2013年修订)的要求,我们作为公司的独立董
,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司对外担保情况进行了仔
的核查,并发表以下专项说明和独立意见:
截止
20131年2月31日,公司外担保
(包括对控股子公司)人民币297,51元5(.欧2元5和万美元担保数额
折算为人民币),该等对外担保均按照相关规定履行了决议和公告程序。
二、对zO1度3计年提固定资产减值
备的独立意见
公司本次计提资产减值准各遵循谨
性原则,计提程序、内容合法合规,未发现损害公司和公众股东利益的情形,
意本次计提资产减值准备的相关处理。
三、对zO13度年应收款项计提坏
备的独立意见
公司本次对应收款项计提坏账准各
循谨慎性原则,计提程序、内容合法合规,未发现损害公司和公众股东利益的
形,同意本次对应收款项计提坏账准备的相关处理。
四、对资金占用情况及解决方案的 见
我们认真审核了《山东博汇纸业股
有限公司董事会关于对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明
、山东天源热电有限公司出具的《关于偿还占用资金的承诺函》,根据中国证会
(⒛03)56《关号于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定,发表如下立意见:
1、公司董事会拟定了关于公司关
方资金占用问题的解决方案,公司将在8月底之前以现金(票据及重组天源热
的方式收回全部占用资金及占用期间利息,该方案是可行的。
2、我们认为公司关联方占用公司
金情况及解决方案不构成《上‘海证券交
13.3.款1中条有关情形。
《公司章程》等的有关规定,我们对于增补董事会成员的议案》发表如下御 事会提供的有关材料,我亻丨l认为,公粉 《公司章程》的有关规定,增补的董驷 形;同时根据新任董事候选人的教育碡 候选人能够胜任公司的要求,有利于司213年度股东大会审议。
{
独立董事:关雪凌
聂志红
赵耀
一
二○四年六月二十二日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2019-067四川广安爱众股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/16|－|2019/7/17|2019/7/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 947,892,146股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金红利94,789,214.6元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/7/16|－|2019/7/17|2019/7/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
四川省水电投资经营集团有限公司、四川省岳池银泰投资（控股）有限公司、四川省投资集团有限责任公司、四川广安花园制水有限公司由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕55号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.1元。
待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，每股实
际派发现金红利0.08元；如其持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入
应纳税所得额，实际税负10%，每股实际派发现金红利 0.09元；如其持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.1元（上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税）
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，由公司按10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款与根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.1元。
五、 有关咨询办法
投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0826-2983333
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-015上海新世界股份有限公司
关于更换财务总监及聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监吴胜军先生的辞职报告，因工作调整的原因，吴胜军先生不再担任上海新世界股份有限公司财务总监一职，任上海新世界股份有限公司副总经理（常务）。
在此，公司董事会对吴胜军先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。
同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任郑文义先生(简历附后)担任上海新世界股份有限公司副总经理、财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
现《关于更换财务总监及聘任副总经理的议案》已经公司十届九次董事会会议审议通过，独立董事也对此议案发表了独立意见。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一八年六月八日附：个人简历
郑文义，男，汉族，1959年 12月出生，中共党员，在职大学学历、高级会计师，历任上海新世界（集团）有限公司财务审计部财务科长、财务部副经理，现任上海新世界（集团）有限公司财务部经理。
春秋航空股份有限公司
第一期限制性股票激励计划激励对象名单
(截止授予日)
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|
|1|张振远||技术骨干员工|
|2|杨冕||技术骨干员工|
|3|朱亮||技术骨干员工|
|4|姚志超||技术骨干员工|
|5|沈德超||技术骨干员工|
|6|李龙顺||技术骨干员工|
|7|马俊||技术骨干员工|
|8|邱豪奇||技术骨干员工|
|9|肖振东||技术骨干员工|
|10|潘归里||技术骨干员工|
|11|冯兴||技术骨干员工|
|12|陈华栋||技术骨干员工|
|13|夏浙东||技术骨干员工|
|14|杨焕民||技术骨干员工|
|15|鲍尔珍||技术骨干员工|
|16|方义仁||技术骨干员工|
|17|毕骏||技术骨干员工|
|18|钱伯年||技术骨干员工|
|19|张华夏||技术骨干员工|
|20|黄翔||技术骨干员工|
|21|徐会||技术骨干员工|
|22|张磊||技术骨干员工|
|23|李津荣||技术骨干员工|
|24|蒋日锋||技术骨干员工|
|25|薛小路||技术骨干员工|
|26|黄爱荣||技术骨干员工|
|27||冯喜欢|技术骨干员工|
|28|王跃金||技术骨干员工|
|29|周一炜||技术骨干员工|
|30|韩彬||技术骨干员工|

春秋航空股份有限公司董事会
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-046浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席本次监事会。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第三届监事会第十五次会议通知于 2019年 9月 3日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2019年 9月 9日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》
为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑，公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额由27,377.58万元调减为20,000.00万元。本项目投资金额不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。除前述募集资金规模调整外，本次公开发行A股可转换公司债券方案的其他安排不变。
具体内容见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的公告》（公告编号：2019-047）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议并通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
公司就本次公开发行 A股可转换公司债券事项根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定进行了逐项比对自查，确认公司各项条件仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A股可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议并通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑，公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额由27,377.58万元调减为20,000.00万元，基于前述调整，公司对原《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订。
修订后的预案见同日披露的《康隆达公开发行A股可转换公司债券预案公告（修订稿）》（公告编号：2019-048）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议并通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑，公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额由27,377.58万元调减为20,000.00万元，基于前述调整，公司对原《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》进行了修订。
修订后的可行性分析报告见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议并通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑，公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额由27,377.58万元调减为20,000.00万元，基于前述调整，公司对原《浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修订。
修订后的具体内容见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2019-049）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会2019年9月10日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2015-056号中国医药健康产业股份有限公司
关于调整 2015年日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整事项已经公司第六届董事会第19次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。
本次增加与关联方江西南华医药有限公司关联交易额度不超过2.7亿元；调增与美康中成药保健品进出口公司关联交易额度1.2亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
(一) 经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第19
次会议审议通过，公司拟与江西南华医药有限公司（以下简称“南华公司”）共同投资设立江西南华(通用)医药有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公
司”），公司持有新公司51%的股权，南华公司持有新公司49%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，南华公司作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系。
根据与南华公司签订的《日常关联交易框架协议》，由公司及附属公司（包括拟设立的新公司）向南华公司销售产品、提供劳务等。预计2015年公司与南华公司发生交易金额不超过2.7亿元。
(二) 根据公司业务经营需要，公司与美康中成药保健品进出口公司2015年日常关联交易额度由2.6亿元增加1.2亿元，调整为3.8亿元。
(三) 根据公司第六届董事会第10次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过的
《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，预计公司2015年全年日常关联交易总金额约为
14.28亿元(详见临2015-005号公告)，增加上述关联交易事项3.9亿元后，公司预计2015年全年日常关联交易总金额调整约为18.18亿元。
二、新增关联方及关联关系介绍
(一)江西南华医药有限公司关联方情况介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，南华公司作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系。
住所：江西省南昌市象山南路230号
法定代表人：王克勤
注册资本：18000万
公司类型：有限责任公司
成立日期：1997年
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、疫苗、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发（有效期至 2019年 12月10日）；健身器材、化妆品的销售、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、预包装食物、保健食品的批发、零售；中药材收购；化学试剂的销售，咨询服务，仓储服务，房屋租赁，设备租赁。
截至2014年12月31日，南华公司2014年12月31日资产总额20.3亿元，实现营业收入41.59亿元，净利润3658万元。
三、关联交易定价政策
公司与关联方交易的价格遵循公平、公正的原则，应以公平的市场价格进行，公平的市场价格是指：
(一) 就现成商品或一般劳务、公开市场就相同商品或劳务的价格；
(二) 就个别自营商品或劳务，经过向至少两方独立供应商询价后，同类交易的市场价格。
四、关联交易对上市公司的影响
本次调整的日常关联交易事项是公司经营需要，符合公司战略发展目标，体现公平、公正、公开的原则，符合上市公司和股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
独立董事对本次调整日常关联交易事项予以事前认可，经公司第六届董事会第19次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就此次关联交易发表了独立意见。本次调整日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
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|中国医药健康产业股份有限公司董事会|

2015年9月29日