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证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-118广东达志环保科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日召开了 2019年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会、监事会组成及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：XUHUANXIN（董事长）、SHENHUI、蔡志华、郑开颜、陈荣、郭谦
独立董事：余卓平、洪金明、成明珠
董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2019年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
2、第四届监事会成员
非职工代表监事：谢枫（监事会主席）、赖振国
职工代表监事：刘静
3、高级管理人员
总经理：蔡志华，联席总经理：XUHUANXIN，副总经理：宋志新，财务负责
人：郑开颜
4、董事会秘书及证券事务代表
董事会指定董事兼财务负责人郑开颜代行董事会秘书职责
证券事务代表：杜涛
董事、监事的任期自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；
高级管理人员及证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
董事会秘书联系方式如下：
姓名：郑开颜
电话：020-32221952
传真：020-32221966
电子邮箱：dazhitech@126.com
通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技
证券事务代表联系方式如下：
电话：020-32221952
传真：020-32221966
电子邮箱：dazhitech@126.com
通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技
二、董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1、董事换届离任情况
第三届董事会独立董事王永霞、肖小敏换届离任，原定任期届满日为 2020年8月22日，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王永霞未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份；肖小敏均未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份。
2、监事换届离任情况
第三届监事会非职工代表监事张淑珍、范圣红换届离任，原定任期届满日为 2020年8月 22日，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张淑珍持有公司股份217,271股，其配偶未持有公司股份，其胞妹张俐芳持有公司股份 4,800股；范圣红持有公司股份38,118股，其配偶或关联人未持有公司股份。
第三届监事会职工代表监事陆少红换届离任，原定任期届满日为 2020年 8月 22日，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陆少红持有公司股份8,577股，其配偶或关联人未持有公司股份。
3、高级管理人员换届离任情况
副总经理罗迎花、陈蔡喜及财务总监董世才换届离任，原定任期届满日为 2020年8月 22日，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗迎花持有公司股份102,685股，其配偶或关联人未持有公司股份；陈蔡喜持有公司股份 37,574股，其配偶或关联人未持有公司股份；董世才持有公司股份 64,568股，其配偶或关联人未持有公司股份。
上述董事、监事及高级管理人员离任后，仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对于离任董事、监事、高级管理人员股份管理的相关法律、法规。
公司董事会及监事会对换届离任的蔡志斌、陈新、王永霞、肖小敏、张淑珍、范圣红、陆少红、罗迎花、陈蔡喜、董世才在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2019年11月 26日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
1、关于2017年度利润分配方案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《巨力索具股份有限公司 2017年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司自上市以来，每个会计年度末均实施现金分红，通过持续、稳定的现金分红政策，有利于引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报预期；公司制定的 2017年度利润分配方案，是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营现状及未来发展规划做出的。
我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
我们同意将该议案提交董事会审议。
3、关于拟于关联方签订2018年度日常关联交易的事前认可意见
公司拟与河北刘伶醉酿酒销售有限公司、北京巨力国际拍卖有限公司、河北巨力农业科技发展有限公司签订 2018年度日常关联交易事项，发表如下事前认可意见：
（1）公司事前就上述拟签订关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通；作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
（2）经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司拟审议的该关联交易事项系公司日常经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
故，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
2018年4月25日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-021
浙江晶盛机电股份有限公司
关于公司实际控制人减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 15日披露了《关于公司实际控制人减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-078），对公司实际控制人邱敏秀女士、曹建伟先生的股份减持计划（以下简称“本次减持计划”）进行了预披露。近日，公司收到邱敏秀女士、曹建伟先生的《股份减持进展告知函》。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将邱敏秀女士、曹建伟先生本次减持计划的实施进展披露如下：
一、已披露减持计划的主要内容
1、减持人：邱敏秀女士、曹建伟先生
2、减持原因：个人资金需要；
3、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份和首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份；
4、减持数量和比例：
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|序号|股东名称|拟减持股份数量（股）（不超过）|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|1|邱敏秀|3,300,000|0.3351%|
|2|曹建伟|1,320,000|0.1340%|
|合 计||4,620,000|0.4691%|

（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述股份数量将进行相应调整）；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内；
6、减持方式：大宗交易或集中竞价方式；
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
本次减持计划的具体内容详见公司2017年11月15日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、本次减持进展情况
自邱敏秀女士、曹建伟先生本次减持计划公告之日（2017年11月15日）起十五个交易日后的三个月内，邱敏秀女士、曹建伟先生均未减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、公司实际控制人邱敏秀女士、曹建伟先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
《股份减持进展告知函》
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年3月8日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-062广州天赐高新材料股份有限公司
关于收购中科立新70%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购广州中科立新材料科技有限公司70%股权的议案》，同意公司以自有资金收购广州中科立新材料科技有限公司（以下简称“中科立新”）70%股权，其中收购股权转让方李昶怡所持中科立新50%股权，收购股权转让方中国科学院广州能源研究所（以下简称“广州能源所”）所持中科立新20%股权。根据决议，公司分别与李昶怡签署了股权转让协议，与广州能源所签署了附条件生效的股权转让框架协议。
根据决议及股权转让协议，中科立新已于2015年9月16日完成公司收购李昶怡所持其50%股权的工商变更登记，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
广州能源所于2016年1月21日将其所持中科立新20%的股权在北京产权交易所挂牌交易并发布了公开拍卖公告，公司已按照拍卖公告要求参与股权摘牌，并成功获得受让资格。
以上事项的具体内容详见公司分别于2015年8月5日、2015年9月18日、2016年3月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，中科立新完成了公司收购广州能源所所持其20%股权的工商变更登记，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年7月1日
关于修订《关联交易管理制度》的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018020广州智光电气股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步规范广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，规范相关审批管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范指引的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行如下修订：
一、内容修改
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|修改前关联交易的审批权限|修改后关联交易的审批权限|
|关联交易的决策程序中：（一）股东大会：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照《股票上市规则》的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。（二）董事会：公司拟与关联人发生的交易金额不属于本条第（一）项和第（三）项规定的股东大会和董事长权限的，由公司董事会做出决议批准。（三）董事长：公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元（不含300万元）以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易（公司提供担保除|关联交易的决策程序中：（一）股东大会：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照《股票上市规则》的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。（二）董事会：公司与关联自然人发生的交易金额30万元及以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额不低于300万元且不低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。（三）董事长：公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额低于300万元或低于公|

关于修订《关联交易管理制度》的公告
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|外），公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万元以下的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事长批准并报公司董事会备案。|司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。经董事会授权，在上述权限范围内，董事长可批准总经理行使。|

二、章节顺序调整
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，对《关联交易管理制度》（2013年8月）的章节内容顺序进行前后调整。
本次修订后的《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2017-013
浙江天铁实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2986号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江天铁实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]1号）同意，公司首次公开发行的 26,000,000股人民币普通股股票自 2017年 1月 5日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 7800万元变更至人民币10400万元，公司总股本由7800万股增加至10400万股。
公司本次变更注册资本及公司章程已得到 2014年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》的授权，同意授权公司董事会全权办理本次发行相关事宜。具体授权内容包括：“在本次公开发行A股完成后，根据本次发行上市的具体情况修改公司章程的相关条款，办理公司注册资本工商变更登记等事宜”。
2017年2月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司根据股东大会授权变更注册资本及<公司章程>的议案》，鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及公司章程事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9133100075709503XC
2、名称：浙江天铁实业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省天台县人民东路928号
5、法定代表人：许吉锭
6、注册资本：壹亿零肆佰万元整
7、成立日期：2003年12月26日
8、营业期限：2003年12月26日至长期
9、经营范围：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、隔音材料（含吸声板），铁路器材制造；铁路公路道口安装；
铁路声屏障工程施工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年3月13日
关于补选第二届董事会董事的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－027北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于补选第二届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事杜心林先生因个人原因于2014年4月8日辞去公司董事、副总经理、总工程师职务。
为保证董事会工作的顺利进行，公司股东上海上丰集团有限公司提名陈瑜先生为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。陈瑜先生的任职资格和推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。上海上丰集团有限公司持有本公司股票 91,780,000股，占公司总股本的27.14%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核后，提名陈瑜为公司第二届董事会董事候选人。
因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2013年年度股东大会审议。
公司独立董事已就补选董事发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2014年4月23日
关于补选第二届董事会董事的公告附件：
非独立董事候选人简历
陈瑜先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京科技大学自动化专业，2006年 7月加入本公司；2009年 10月至 2012年 12月任本公司矿山事业部总监；
2013年1月至2013年12月任全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司副总经理； 2014年1月起至今，担任全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司总经理。
截止本报告日，陈瑜先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司章程》中规定的董事任职条件。
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-042鞍山七彩化学股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日收到持股5%以上股东黄伟汕先生的通知，将其所持有公司部分股份办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟汕|否|4,990,000|2019年5月27日|2022年2月25日|海通证券股份有限公司|63.81%|融资|
|合 计|-|4,990,000|-|-|-|63.81%|-|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，持股5%以上股东黄伟汕先生持有本公司股份7,820,000股，占公司总股本的7.33%。本次股份质押后，黄伟汕先生累计质押股份数为4,990,000股,占其所持公司股份总数的63.81%，占公司总股本的4.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于公司第十三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解了公司第十三届董事会第二十次会议审议的公司终止公开发行可转换公司债券、中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）为公司面向合格投资者公开发行规模不超过人民币9亿元（含9亿元）的公司债券（以下简称“本次公开发行债券”）提供担保以及公司提供反担保事项以及公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）关联交易事项，现发表如下独立意见：
一、公司终止发行可转换公司债券的独立意见
我们审阅了公司终止发行可转换公司债券的相关文件，对公司终止发行可转换公司债券的相关情况进行了必要的了解。我们认为，本次公司终止公开发行可转换公司债券，是公司在综合考虑市场环境以及法规政策变化等因素下，经审慎研究后作出的决定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，不会对公司生产经营和持续发展造成不利影响。董事会对相关议案的表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。
二、中投保为本次公开发行债券提供担保以及公司提供反担保事项的独立意见
我们审阅了中投保为公司本次公开发行债券提供担保以及公司提供反担保事项的相关文件，对中投保的情况和公司子公司的财务状况进行了必要的了解。我们认为，中投保为本次公开发行债券提供担保，担保费不超过1.2%/年（按在保本息收取），条件优于市场第三方担保机构，定价公允。公司为本次担保事项提供反担保符合一般商业原则，反担保措施选择合理。
上述担保及反担保措施有利于公司本次公开发行债券的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
三、与安信证券股份有限公司关联交易事项的独立意见
我们审阅了公司聘请安信证券作为公司本次向合格投资者公开发行公司债券的牵头主承销商的相关文件，对安信证券的基本情况进行了必要的了解。我们认为，安信证券作为本次公开发行公司债券的牵头主承销商，具备提供发行债券融资服务的能力和业务资格，能够满足公
司债券发行工作的要求，关联交易定价公允，本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、与国投财务有限公司关联交易事项的独立意见
我们审阅了公司聘请国投财务作为公司本次向合格投资者公开发行公司债券的财务顾问的相关文件，对国投财务的基本情况进行了必要的了解。我们认为，国投财务作为本次公开发行公司债券的财务顾问，具备提供财务顾问服务的能力和业务资格，能够满足公司债券发行工作的要求，关联交易定价公允，本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意中投保为本次公开发行债券提供担保并与公司签署担保协议、公司向中投保支付担保费用并提供反担保的关联交易事项以及公司与安信证券、国投财务关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：张卫华、郜永军、程小可二〇一九年十二月十九日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-188深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年8月4日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务发展需要，公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司拟向中国建设|
|银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额|
|度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加自然人于志|
|强、蔺芙瑛为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定|
|为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
三、被担保人基本情况
公司名称：厦门兴联汇都实业有限公司（以下简称“厦门兴联汇都”）
注册地点：厦门市湖里区嘉禾路392号国泰大厦6楼D、E、F、G室
法定代表人：于志强
成立时间：2000年11月22日
经营范围：化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；五金产品批发；家用电器批发；第一类医疗器械批发；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；收购农副产品（不含粮食与种子）；供应链管理；其他散装食品批发；其他预包装食品批发。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
厦门兴联汇都目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年12月31日，厦门兴联汇都的总资产为9,379.70万元，净资产为
4,164.87万元，总负债为5,214.83万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为55.60%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,226,580万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十五次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,945,366.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
536.57%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-015号
河北汇金机电股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京东方兴华科技发展有限责任公司（以下简称“东方兴华”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201411001429），发证时间为 2014年 10月 30日，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，东方兴华连续3个年度（2014年度-2016年度）可享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
东方兴华上述税收优惠政策对公司 2014年度业绩不会产生重大影响，亦不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告！
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2015-024吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年4月21日上午9:30分在公司会议室召开，本次会议通知于2015年4月 11日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司 2015年一季度报告全文及 2015年一季度报告正文》的议案。
公司2015年一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2015年一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会2015年4月21日
第七届董事会第四次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-017
九芝堂股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月 18日召开的第七|
|届董事会第四次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次部分会|
|计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：|
|一、会计政策变更概述|

2017年 4月 28日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017
年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行，准则规范了持有待
售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会
计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
三、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准
则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2017]30号）的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部于 2006年 2月 15
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第四次会议公告文件日及之后颁布和修订的企业会计准则和其他相关准则及有关规定。
四、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
五、本次会计政策变更内容及对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组满足相关条件时，应当将其划分为持有待售类别，作为持有待售资产和持有待售负债单独列报。
本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变
更未对可比年度财务报表产生影响。
2、资产处置损益的列报
在财会[2017]30号文件发布以前，本公司出售的固定资产、在建工程、生
产性生物资产及无形资产而产生的处置得利或损失，在“营业外收入”或“营
业外支出”项目列报。财会[2017]30号文件发布后，调整为利润表“资产处置
收益”项目列报。非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示。
对上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年
比较数据进行调整。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）
的规定，公司调整了财务报表的列报，在利润表中新增“（一）持续经营净利润”
和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润
和与终止经营相关的净利润。
该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
六、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司依据财政部发布的规定对部分会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次对部分会计政策进行相应变更，不存在损害公司及
九芝堂股份有限公司 2
第七届董事会第四次会议公告文件全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本人对此项议案表示同意。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司根据财政部发布的规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
九芝堂股份有限公司董事会
2018年4月20日
九芝堂股份有限公司 3
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-099
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事何学青女士的辞职报告。何学青女士因个人原因申请辞去其担任的公司职工代表监事之职。辞职后，何学青女士将不在公司担任任何职务。截至本公告日，何学青女士未持有公司股份。鉴于何学青女士辞职将使公司监事会职工代表监事人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，何学青女士的辞职报告至公司补选新任职工代表监事时生效。公司及监事会对何学青女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经2017年11月27日公司职工代表大会选举，同意增补李青女士为公司第四届监事会职工代表监事（李青女士的简历详见附件）。李青女士的任期至公司第四届监事会任期届满日止。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二〇一七年十一月二十七日
附件：
华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
李青女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会
计专业硕士。曾任北京奥润德空中服务有限公司（德加拉集团－新加坡上市
公司）财务主管、北京星巴克咖啡有限公司财务主管、北京阿桑娜商贸有限
公司财务经理、华谊兄弟影院投资有限公司副总经理。现任华谊兄弟传媒股
份有限公司内审总监等。
李青女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关
联关系，截至本公告日，李青女士未持有公司的股份，不是失信被执行人，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于部分非公开发行股票募集资金变更用途的
可行性研究报告（补充）
一、本次部分募集资金变更用途的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞2209号《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）44,760,935股，每股发行价格人民币 19.66元；本次非公开发行 A股股票募集资金总额为 879,999,982.10元，扣除与发行有关的费用人民币 16,516,637.78元后，实际募集资金净额为人民币 863,483,344.32元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2018]G18002420050号《深圳市名家汇科技股份有限公司验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
截至2019年3月7日，公司非公开发行募集资金使用的具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|承诺投资金额|已投入金额|剩余金额[注1]|
|1|补充照明工程配套资金项目|55,000.00|40,026.89|15,441.75【注2】|
|2|LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目|20,000.00|2,182.16|18,006.52|
|3|合同能源管理营运资金项目|11,348.33|684.80|10,762.34|
|合计||86,348.33|42,893.85|44,210.61|

注1：含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。
注2：补充照明工程配套资金项目剩余金额 15,441.75万元中包含已补流的闲置的募集资金10,000.00万元。
截至2019年3月7日，合同能源管理营运资金项目累计使用募集资金684.80万元，剩余10,762.34万元。公司在公告《2016年度创业板非公开发行股票预案（第四次修订稿）》之后，合同能源管理营运资金项目中，因业主单位国购投资有限
公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司与国购投资有限公司
子公司合肥华源物业发展有限责任公司于2019年3月11日签订了《终止协议》，提前终止了《淮北国购广场节能效益分享型合同》、《宣城国购广场节能效益分享型合同》、《郎溪国购广场节能效益分享型合同》、《宿州国购广场节能效益分享型合同》，导致公司合同能源管理募集资金使用计划放缓；且公司目前照明工程项目在手订单增长较快，对资金需求较大。
综上，为了提高资金使用效率，同时考虑公司新签照明工程合同的工期，公司拟变更原用于合同能源管理营运资金项目的募集资金使用计划，将剩余 10,762.34万元用于公司现有的照明工程项目。
二、本次部分募集资金变更用途的可行性分析
（一）现有照明工程项目的基本情况及可行性
照明工程施工业务是典型的资金密集型、技术密集型业务，施工各环节需占用大量资金，资金实力直接决定了照明工程企业的施工规模和成长状况，为抓住市场发展机遇，提高公司的业务承接能力和区域拓展能力。
自2018年6月5日《关于变更部分募集资金使用计划的议案》审议通过后，公司新签订并在执行尚未完工的在手订单金额约为5.06亿元，项目储备充足，本次合同能源管理营运资金项目的使用计划变更到现有的照明工程项目具有可行性，公司新签订并在执行尚未完工的主要照明工程项目基本情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|签订日期|
|瑶海区东一环路景观亮化工程设计施工一体化|5,000.00|2018年8月|
|清远市一江两岸夜景亮化提升改造政府采购项目合同|7,899.20|2019年1月|
|新泰市城市核心区域夜景照明设计施工一体化项目|5,568.90|已取得中标通知书|
|十里江湾镜湖区段夜景亮化工程设计施工一体化项目|8,885.00|已取得中标通知书|
|其他|23,264.56|/|
|合 计|50,617.66||

（二）现有照明工程项目资金需求测算
照明工程施工企业在收到客户支付的工程进度款之前，为保证项目的正常运行，需要根据项目进展的具体情况，分阶段先期支付投标保证金、预付款保函保
证金、履约保证金、工程周转金等各种款项，同时，照明工程施工企业需要支付
所有与工程相关的材料采购、设备租赁、人工成本。
公司工程项目主要分为一般工程项目和长期收款项目，其中长期收款项目是指工程承包商同时作为项目的建设方及投资方，建设完成验收合格后移交给业主，业主在合同约定的一定期限内分期向投资方支付回购资金（含投资回报），要求承包商承担工程移交前工程建设的所有资金，因此长期收款项目对资金的需求更大。
自2018年6月5日《关于变更部分募集资金使用计划的议案》审议通过后，公司新签订并在执行尚未完工的在手订单金额约为 5.06亿元，涉及工程项目数量为 22项，上述在手订单对工程配套资金的需求测算未考虑截至 2018年 12月31日的已投入部分，根据各个项目的规模、设计规划以及截至2018年末的完工进度，尚未执行完的工程项目尚需投入金额约为13,296.31万元。
综上，照明工程施工业务是典型的资金密集型、技术密集型业务，施工各环节需占用大量资金，业务规模的快速扩张及跨区域经营亟需运营资金支撑，发行人目前签订的合同情况，公司尚需投入工程配套资金预计约为 13,296.31万元，本次合同能源管理营运资金项目的使用计划变更到现有的照明工程项目具有可行性。
（三）现有照明工程项目预期收益情况
本次变更的部分募集资金将与公司现有资金、补充照明工程配套资金一同推动公司现有照明工程项目的完成，剔除上述项目截至 2018年 12月 31日的已投入部分对应的毛利，若按照设计规划以及截至 2018年末的完工进度，上述工程项目订单预计还可实现毛利约1.30亿元。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
上海新阳半导体材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，对公司生产经营情况、财务状况、董事会各专门委员会履职情况等事项进行了监督检查，维护公司、股东的合法权益，确保了公司规范运作。现将监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会会议及决议实施情况
2017年2月24日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。
2017年4月24日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于 2016年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2017年第一季度报告的议案》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《关于预计2017年度公司与新阳硅密（上海）半导体技术有限公司日常关联交易的议案》、《关于预计 2017年度公司与上海新昇半导体科技有限公司日常关联交易的议案》。
2017年6月12日，召开第三届监事会第十次会议，会议专项审议通过了《关于对新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资的议案》、《关于对 2016年度部分日常关联交易补充确认的议案》。
2017年 8月 2日，召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资厦门盛芯材料产业投资基金的议案》、《关于对外投资设立韩国全资子公司的议案》、《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。
年半年度报告及摘要的议案》、《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司购买上海皓芯投资管理有限公司持有的上海新昇半导体科技有限公司部分股权的议案》。
2017年 10月 17日，召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告的议案》。
2017年 11月 22日，召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》。
报告期内，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。
二、监事会对公司报告期内相关事项的核查意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，对公司的经营运行状况、财务会计管理工作、重大业务决策、内部控制等方面进行了监督和检查工作。具体有关事项意见如下：
1、公司经营情况及依法运作情况.
2017年，公司实现营业收入47,224.40万元，比2016年度上升14.11%，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,409.55万元，比2016年度上升33.11%。2017年合并后净利润比2016年有较大幅度增长，主要原因为2017年与2016年相比，产能陆续释放，营收增加所致。2017年公司通过多年较高强度研发投入积累的新产品和新技术,使业绩实现了较大地增长。但由于募投项目产能尚未充分释放，公司经营规模及业绩依然有很大提升空间。
作，恪尽职守，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为，为公司的发展贡献了力量。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会通过对公司的经营及财务资料、财务报告的监督和检查，监事会认为：众华会计师事务所出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，众华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会通过对公司募集资金投资项目的实地检查和查阅募集资金的相关财务数据，认为：2017年度，公司对募集资金实行了专户存储制度，募集资金的使用经过董事会、监事会审议通过，审核程序合法合规。
4、关联交易情况
2017年，公司共支付董事、监事、高级管理人员薪酬546.50万元。2017年，公司向关联方控股股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTE LTD销售化学品
20.53万元。2017年预计与关联方新阳硅密（上海）半导体技术有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币5,000万元，实际发生交易金额751.96万元。2017年预计与新增关联方上海新昇半导体科技有限公司发生的日常关联交易金额不
超过人民币2,000万元，实际发生交易金额822.35万元。2017年以上日常关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定，不存在损害本公司及非关联股东的利益。
5、对外担保及股权、资产置换情况
经监事会对报告期内对外担保及股权、资产置换事项进行核查。
经核查：2017年 11月22日公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》，公司董事会同意公司为江苏考普乐向中国光大银行常州新北支行申请授信额度5000万元人民币事项提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起1年。截止2017年12月31日，该担保事项未实际发生。除此之外，报告期内公司不存在其它为控股股东及其他关联方或非关联方提供担保的情形，也不存在债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、关于内部控制自我评价的核查意见
经对董事会编制的《内部控制有效性的自我评价报告》进行审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会工作计划
2018年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。
1、监督公司依法规范运作，督促内控体系的建设和有效运行。
2、拓展工作思路，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理等重要方面实施监督和检查。
3、不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
二〇一八年四月十九日
中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）以发行股份的方式购买其持有的中国中元国际工程有限公司100%股权，同时向国机集团非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国机集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。公司拟召开第六届董事会第二十六次会议审议《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》等相关议案，公司在召开董事会前已向我们提供了相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的相关材料进行了认真、全面的审查，发表以下事前认可意见：
公司根据发行价格调整机制对本次发行股份购买资产发行价格进行调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害上市公司及中小股东的利益。我们对《关
中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见于调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》等相关议案表示认可，同意提交公司董事会审议。
独立董事：葛长银、王德成、李国强二○一九年二月二日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-009
常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年2月2日以传真、电子邮件方式发出，并于2016年2月5日上午9：30分在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、姚琪、钱炳以通讯方式参加会议，监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长吴海宙先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
关联董事吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生回避本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
关联董事吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生回避本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和提前终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更作出决定；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，公司拟定了《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2016年2月22日召开2016年第一次临时股东大会审议上述议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详细内容请见公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日