Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-030
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的公开招标，取得了渤海 05/31石油区块勘探开发权益，并于 2013年 9月 16日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同履行情况
经协调各方时间，渤海05/31合同区联合管理委员会（以下简称“联管会”）2016年度春季会议于近期正式举行，此次会议具体情况如下：
（一）、本次会议了解了2016年一季度的勘探工作和进展和初探井钻前准备情况。一季度继续对 2015年已钻井进行单井地质评价，对全区的油气成藏规律进一步整体研究，对合同区2016年初探井井位进行了研究论证。组织开展2016年钻探作业钻井总包服务及相关配套服务的招投标工作和钻井前期准备工作。
（二）、对下一步工作计划进行安排
根据 2016年工作计划安排并结合一季度勘探工作进展情况，本次会议提出要加快推进对2016年两口初探井的钻探实施。近期重点做好2016年两口初探井钻探作业前的准备工作，完成钻井总包服务及相关配套服务的招投标工作。在完成各类海上钻探作业许可手续的办理及各项钻前准备工作后，组织实施钻探作业；进一步完善公司 QHSE体系，严格执行新环保法及海上作业各项法律法规，保证海上作业的合法合规、安全环保。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-031
东华软件股份公司
第五届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第十八次会议，于2015年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年4月2日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事 10人，实到 10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1亿元，有效期两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等业务，担保方式为信用。
二、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
同意子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1亿元，有效期两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等业务。子公司使用时由本公司提供连带责任保证担保。
详情参见 2015年 4月 3日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-032）。
三、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资
设立内蒙古东华软件有限公司的议案》。
同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“内蒙古东华软件有限公司”，其中本公司出资人民币4,950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2015年4月3日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件对外投资公告》（公告编号：
2015-033）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-094当代东方投资股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

近日，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）收到北京知识产权法院送达的《传票》。根据《传票》通知，盟将威作为被告，涉及一起诉讼，诉讼的具体情况如下：
一、诉讼基本情况
案号：（2015）京知民初字第62号
受理法院：北京知识产权法院
原告：北京联盟影业投资有限公司
被告：东阳盟将威影视文化有限公司等8名主体
诉讼事由：
原告作为电视剧《武林外传》的版权所有方，以8名被告联合投资出品的电视剧《龙门镖局》在宣传时侵犯原告利益为由，向北京知识产权法院提起不正当竞争诉讼。
诉讼请求：
1、各被告连带赔偿原告经济损失3000万元；
2、各被告连带赔偿原告合理支出1万元；
以上合计3001万元整。
3、诉讼费用由被告负担。
诉讼进展：
北京知识产权法院已受理上述诉讼，并定于2016年10月12日开庭审理。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
为维护公司应有权益，盟将威已启动应诉工作。目前本案尚未宣判，目前尚无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司各下属分公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
1、北京知识产权法院《传票》；
2、北京联盟影业投资有限公司《起诉状》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-059苏州天马精细化学品股份有限公司
关于召开 2018年度第三次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”）第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于 2018年 6月 13日召开公司 2018年度第三次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2018年度第三次临时股东大会
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 6月 13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年 6月 12日-2018年 6月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018年 6月 13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年 6月 8日。
7、出席对象：
（1）截止至 2018年 6月 8日下午 15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》
三、本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
||
|-|
|（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托|
|代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代|
|理人身份证办理登记手续；|

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，传真在2018年6月11日下午16:30前送达公司董事会秘书办公室；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
登记时间：2018年6月11日（9:00—11:30、14:00—16:30）。
3、登记地点：苏州高新区浒青路122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其他事项
1、联系方式
联系人：杜泓博、王庆营
电 话：0512－66571019 传 真：0512－66571020联系地址：苏州高新区浒青路 122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。
2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“天马投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）议案设置：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》|√|

（2）填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月12日（现场股东大会召开前一日）15：00至2018年6月13日（现场股东大会结束当日）15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018年 6月 13日召开的天马精化公司 2018年度第三次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决结果|||
||||同意|弃权|反对|
|1.00|《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》|√||||

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） (或营业执照号码)
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日注：1、授权委托书复印件有效；
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-46
深圳中恒华发股份有限公司
关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目概述
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。
公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》，明确在土地开发之前公司和武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价，经测算预计本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。
公司于2015年8月26日召开的董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》，公司于2015年8月26日与武汉中恒集团、深圳市万科房地产有限公司（以下简称“深圳万科”）及深圳市万科光明房地产开发有限公司（以下简
称“万科光明”）签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》（以下简称“合作协议约定书”）、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》（以下简称“旧改合同”）和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》（以下简称“搬迁协议”）。
二、项目进展情况
旧改项目因拆迁问题导致工期进度落后于原预定计划，加之合作过程中深圳万科违反协议约定，坚持更改项目规划设计方案，严重影响公司及武汉中恒集团的利益，沟通协调工作耗费大量时间，且规划设计方案的更改导致双方合同内容与政府备案不一致，以至于在项目规划审批以及实施主体确认等环节出现困难。
由于公司与深圳万科就更改规划设计方案导致公司利益受损一事多次口头
及书面沟通均未达成共识。2016年8月15日，公司向深圳万科发出《关于撤销合同的通知》，深圳万科未予回函。
2016年9月12日，公司及武汉中恒集团收到华南国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：华南仲裁委）《SHENDP20160334号案仲裁通知》（华南国仲深发
[2016]D4715号），华南仲裁委已受理深圳万科提出的就与武汉中恒集团及公司于2015年8月21日签订的《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》引起的争议而提出的仲裁申请，仲裁相关情况详见公司于2016年9月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司涉及仲裁的公告》。
三、公司拟采取的应对措施
武汉中恒集团及公司将通过法律途径维护公司利益，并积极与开发合作者进行洽谈沟通协调，同时以开放的态度多渠道寻求对公司更有利的合作解决方案，更好地推进项目实施进程，最大限度保障上市公司利益。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司2016年9月14日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-043汉王科技股份有限公司
第四届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议于 2016年 12月 22日下午 17:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 12月 15日以电子邮件形式通知了全体监事。
出席本次监事会会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。本次使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品事宜，履行了必要的审批程序；本次拟使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的计划。
具体内容详见公司 2016年 12月 23日在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的公告》和《中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次 2016年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意以 2016年 12月 22日为授予日，向 228名激励对象授予 300万股限制性股票。
具体内容详见公司2016年12月23日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会2016年12月22日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议独立董事对相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第十一次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，对公司截至2019年6月30日，控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2019年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
2、对外担保情况：
报告期内，公司已审批的对外担保额度合计为480,000万元，实际尚未到期的担保余额为123,041.1万元，占公司本报告期期末归属于上市公司股东的净资产的23.30%；其中，对公司子公司的担保余额为109,541.10万元，对参股公司北京百维博锐贸易有限公司担保13,500万元。截止2019年6月30日，公司没有对控股股东及公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司对外担保事项严格按照法律法规及《公司章程》和其他相关规定履行了
相应的决策审批程序，履行了对外担保的信息披露义务，并建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
二、关于会计政策变更的议案的独立意见
我们认为，公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司本次会计政策的变更。
三、关于对外担保相关议案的独立意见
我们认为，此次增加对参股子公司担保额度属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有助于促进公司筹措资金和良性循环，符合公司和全体股东的利益，且有助于保证参股公司业务顺利开展，有利于公司分享参股公司的投资收益，同意本次对参股子公司增加担保额度的事项。
我们认为，公司调整对迪岸双赢控股子公司担保范围符合业务实际和需要，担保风险可控，且有助于保证公司户外传媒业务顺利开展，符合公司发展规划。
该担保事项在 2018年度股东大会审议额度范围内，不属于对新增担保事项，不对整体担保额度产生影响，不会损害公司及股东利益，同意公司对控股子公司本次担保事项。
独立董事：曾晓东、陆国华、王晓峰2019年8月29日
北京九强生物技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。
现将2017年监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，共召开九次监事会，审议二十三项议案。监事会成员列席了公司2017年度历次股东大会和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：
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|会议|会议时间|召开方式|议案|
|第二届监事会第十八次会议|2017年2月22日|现场会议|1.关于《公司向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。|
|第二届监事会第十九次会议|2017年3月27日|现场会议|1.关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案；2.关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案；3.关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；4.关于公司2017年度监事薪酬方案的议案；5.关于公司2016年度利润分配预案的议案；6.关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；7.关于支付会计师事务所2016年度审计费用的议案；8．关于公司《2016年度募集资金存放与实际使用|

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||||情况的专项报告》的议案；9.关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。|
|第三届监事会第一次会议|2017年4月18日|现场会议|1.关于选举第三届监事会主席的议案。|
|第三届监事会第二次会议|2017年4月26日|现场会议|1.关于《2016年第一季度报告全文》的议案。|
|第三届监事会第三次会议|2017年7月18日|现场会议|1.关于《首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁》的议案。|
|第三届监事会第四次会议|2017年8月28日|现场会议|1. 关于《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的议案；2. 关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；3. 关于会计政策变更的议案。|
|第三届监事会第五次会议|2017年9月7日|现场会议|1.关于《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2.关于《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3.北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划对象名单；4.关于续聘会计事务所的议案。|
|第三届监事会第六次会议|2017年10月26日|现场会议|1.关于《2016年第三季度报告全文》的议案。|
|第三届监事会第七次会议|2017年10月30日|现场会议|1.关于《调整公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》的议案；2.关于《公司向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案》。|

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见
2017年度，监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会会议的召集召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。监事会对报告期内公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，依据客观情况和职业能力独立发表如下专项意见：
（一）公司规范运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，在执行职务时没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。2017年度内无重大诉讼发生。公司运作日趋规范。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会成员通过列席董事会会议和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况健康。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告
是客观、公正、真实、可信的。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与存放情况进行了审慎核查，并出具审核意见。监事会对公司 2017年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集
资金存放、使用情况及时进行了披露，披露了关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的事项，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发现内幕交易，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
2017年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换。
未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）内部控制自我评价报告
监事会对公司《北京九强生物技术股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《北京九强生物技术股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间均对相关内幕知情人进行了登记备案。经监事会核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）公司关联交易情况
经监事会核查，报告期内，公司除日常关联交易外，未发生其他重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。也不存在大股东及其关联人违规占用本公司
资金的情况。
三、公司监事会 2018年度工作计划
2018年，监事会成员将围绕着公司2018年的生产经营目标，履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。以财务监督为核心，加强对资金的控制、监管、公司规范运作等方面的关注。通过依法列席公司董事会会议、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序。对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，提升监事会对公司规范运作监管的有效性，实现保证股东利益最大化的目的。同时要加强对相关法律、法规的学习，通过不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好的维护全体股东的权益。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会2018年3月30日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019-0902019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月 1日-2019年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：67.77%-73.91%|盈利：32,576.38万元|
||盈利：8,500 万元-10,500 万元||

（1）2019年第三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1日-2019年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：38.06%-64.41%|盈利：7,587.39 万元|
||盈利：2,700 万元-4,700 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度业绩较上年同期波动较大，重要原因为2019年前三季度净
利润主要来源于公司电气业务和互联网文娱业务，比上年同期减少了大额的投资
收益，具体原因如下：
1、2019年前三季度无北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）处置投资项目收益及公司对外转让产业并购基金出资份额收益，上述收益对公司上年同期损益的影响累计约为1.9亿元；
2、2019年前三季度内控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）自研游戏产品和代理游戏产品的上线时间表有所推迟，导致哆可梦业绩表现低于上年同期；
3、为了支付收购哆可梦77.57%股权的现金对价和满足公司日常生产经营的资金需求，公司 2019年前三季度所获得的并购贷款、短期借款和融资租赁款金额比上年同期增多，故公司2019年前三季度确认的财务费用较上年同期增加；
4、2019年前三季度公司电气业务及互联网文娱业务均持续加大研发投入，积极进行电气产品技术升级和精品游戏研发创新，导致报告期内研发费用较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据将在 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二零一九年十月十五日
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-021辽宁奥克化学股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 4月 21日
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年12月 20日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和规范性文件，以及《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对以下事项发表独立意见：
一、对调整 2018年限制性股票计划激励对象及授予数量的事项发表相关意见如下：
经核查，公司本次调整2018年限制性股票计划激励对象及授予数量的事项，系因 1名激励对象离职，调整内容符合《管理办法》等法律、法规以及《2018年限制性股票计划》的相关规定。董事会根据了2018年第二次股东大会的授权，决策履行的程序合法、合规。因此，我们同意公司调整 2018年限制性股票计划激励对象及授予数量的事项。
二、对向 2018年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的事项发表相关意见如下：
1、本次授予限制性股票的授予日为2018年12月20日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规及《2018年限制性股票计划》的相关规定。同时本次授予也符合《2018年限制性股票计划》中关于向激励对象授予限制性股票的相关规定。
因此，我们同意公司确定2018年限制性股票计划的授予日为2018年12月20日。
3、经核查，2018年限制性股票计划相关的授予条件已经成就，董事会审议的授予安排中不存在不能授予或不得成为激励对象的情形。
综上所述，同意公司向2018年限制性股票计划的6341名激励对象授予限制性股票126,518,281股，授予日为2018年12月20日，授予价格为16.98元/股。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事：程天纵、陆建忠、王志东、洪天峰2018年12月21日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-009
深圳翰宇药业股份有限公司
关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2017年2
月27日召开的第三届董事会第八次会议和2017年3月22日召开的2017年第一次临时
股东大会审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等议案。
根据相关议案，本次公开发行公司债券的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。2017年12月26日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2390号）。目前，公司按照有关法律法规和核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次公开发行公司债券的相关后续事宜。
鉴于本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期即将届满，为确保债券后续发行工作的顺利实施，公司于2018年2月11日召开第三届董事会第十七会议，会议审议通过《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》，同意延长本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期12个月，即自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除前述延长股东大会决议有效期外，关于本次公开发行公司债券的原方案保持不变。
该事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年2月11日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、行政规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现就2016年主要工作报告如下：
一、对公司2016年度经营管理行为及业绩的基本评价
报告期内，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了良好的经营业绩，完成了年初制订的生产经营计划。监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
二、监事会日常工作情况
报告期内监事会工作情况本报告期共召开7次监事会，具体情况如下：
2016年1月16日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金3300万元暂时补充流动资金的议案》。
2016年4月20日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度报告全文和报告摘要的议案》；《关于2015年度财务决算的议案》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度审计报告的议案》、《关于2016年一季度报告全文的议案》、《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
2016年10月25日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。
2016年11月22日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于第二届监事会换届选举的议案》。
2016年12月8日，公司召开了第三届监事会第一次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
2016年12月28日，公司召开了第三届监事会第二次会议，经与会监事认真审议，通过了《关于公司募投项目完工使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：（一）公司依法运作情况
2016年，公司监事依法列席了公司的董事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽责；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司2016年度的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真地检查和核查，认为公司的财务制度和内控机制健全、财务状况良好。2016年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务状况。
（三）公司收购、出售资产情况
公司于2016年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟转让控股子公司湖北易智控科技有限公司49%股权的议案》、公司将该部
分股权分别转让给自然人徐达先生，股权转让价格为980万元。徐达先生与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
（四）公司关联交易情况
监事会对2016年度公司的关联交易进行了核查，认为：公司及其子公司2016年度日常关联交易因正常生产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录1号-超募资金及闲置募集资金使用》及《公司募集资金管理制度》的规定执行。2016年1月16日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置的募集资金3300万暂时补充流动资金的议案》；2016年4月20日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；2016年12月28日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目完工使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案履行了必要的审批程序，严格按照相关规定执行，没有违规或违反操作程序的事项发生。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对2016年度公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
2016年度公司未发生受监管部门查处或整改的情形。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（九）监事会对公司2016年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》等相关规定，监事会对董事会编制的2016年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）公司监事会2017年度工作计划
2017年，监事会成员将与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象，从而更好地维护公司股东的利益，更加有效地履行自己的职责。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会2017年3月20日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-071宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年6月27日
3.原股东大会股权登记日：2016年6月20日
二、更正事项涉及的具体内容和原因。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会因会议召开日期与披露召开股东大会通知的公告日期小于15天，不符合召开股东大会的要求。
现变更2016年第二次临时股东大会会议的召开日期，变更后公司2016年第二次临时股东大会会议召开日期为：2016年6月28日。
三、除上述更正事项外，原股东大会通知事项不变。
四、现将变更后的2016年第二次临时股东大会通知如下：
（一）、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月28日（星期二）下午2：30；
（2）网络投票时间：2016年6月27日-2016年6月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 28日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月27日15：00至2016年6月28日15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2016年6月20日。
（2）截至 2016年 6月 20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师；
7、现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号（公司会议室）
（二）会议审议事项
1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》；
2、《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的第二届董事会第二十次会议决议公告。
（三）会议登记手续
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2016年6月24日，上午9:00-下午17:00。
3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号（公司证券部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
（四）参加网络投票的具体操作流程详见附件一
（五）其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：陈军、陈露蓉
联系电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com
2、会议材料备于公司证券部。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（六）备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年6月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365441。
2、投票简称：鲍斯投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||总议案||100||
|2||《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》||1.00||
|3||《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||2.00||

（2）填报表决意见。
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 委托人持股数：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》||||
|2|《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||||

附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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