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广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-003
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东周艳贞女士的书面通知，其持有的部分股份办理了补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周艳贞|是|2,000,000|2018-2-6|办理解除质押登记手续之日|招商证券股份有限公司|5.16%|补充质押|
|周艳贞|是|3,000,000|2018-2-7|办理解除质押登记手续之日|招商证券股份有限公司|7.74%|补充质押|
|合计||5,000,000||||12.90%||

以上质押是对 2016年 10月 31日、2017年 1月 16日周艳贞女士与招商证券股份有限公司开展的股份质押业务的补充质押，详见公司于 2016年 11月 2日、2017年 1月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东进行股份质押的公告》（公告编号：2016-027、2017-005）。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
截至本公告日，周艳贞女士共直接持有公司股票 38,756,524股，占公司总股本的15.4095%；此次股份质押后累计质押股份 35,000,000股，占周艳贞女士直接持有公司股份总数的90.3074％，占公司总股本的13.9159%。
3、其他说明
周艳贞女士本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现上述风险，周艳贞女士将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-115
北京飞利信科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年 10月 26日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室以现场会议的方式召开。公司已于 2015年 10月 16日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
会议应到董事9人，实到董事8人，董事长杨振华先生因在外出差，无法出席现场会议，特书面授权委托董事曹忻军先生代为出席本次会议并对会议议案以投票方式代为行使表决权，授权期限至本次董事会结束。杨振华先生在书面授权委托书中明确对议案一《2015年第三季度报告》的表决指示为：同意；对议案二《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》回避表决。本次会议由经公司半数以上董事一致推举的董事曹忻军先生代为主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
（一）审议并通过《2015年第三季度报告》
公司根据实际经营情况，编制了《2015年第三季度报告》。董事会审议并通过了《2015年第三季度报告》。
《2015年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）为补充日常经营流动资金，向广发银行股份有限公司北京新外支行申请授信金额4000万元，期限一年。公司同意上述事项并拟为北京飞利信电子技术有限公司向广发银行股份有限公司北京新外支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，同时追加公司控股股东及实际控制人杨振华先生、曹忻军先生的个人连带责任保证担保。
飞利信电子为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对飞利信电子的经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。
关联董事杨振华先生、曹忻军先生回避表决，董事陈洪顺先生、王守言先生作为一致行动人亦回避表决。
独立董事发表的独立意见及《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、杨振华董事长授权曹忻军董事代为出席本次董事会并代为行使表决权的授权委托书；
3、公司半数以上董事一致推举曹忻军董事代为主持本次董事会的说明；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2015年10月 26日
中国长城科技集团股份有限公司
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
董事会战略委员会工作条例
（经 2017年 5月 23日公司 2016年度股东大会审议通过）
二○一七年五月
中国长城科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例中国长城科技集团股份有限公司
董事会战略委员会工作条例
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由4名董事组成，其中独立董事1名。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；
中国长城科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向投资评审小组会上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（三）由投资评审小组进行初审，并形成正式的书面提案报战略委员会审议。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会根据公司实际情况需要而决定会议的召开，并于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他1名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每1名委员有1票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
中国长城科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作条例自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时予以修订。
第二十三条本工作条例解释权归属公司董事会。
中国长城科技集团股份有限公司2017年5月23日
苏州天孚光通信份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号），苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）已向北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月谦牧1号私募投资基金、谢捷共2名投资者非公开发行12,101,910股人民币普通股（A股）。
公司董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄，具体变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|本次发行前直接持股||本次发行后直接持股||
|||数量（股）|持股比例|数量（股）|持股比例|
|朱国栋|董事、副总经理|28,075,000|15.11%|28,075,000|14.18%|
|王志弘|董事、副总经理|1,528,800|0.82%|1,528,800|0.77%|

特此报告。
苏州天孚光通信股份有限公司2018年 8月2日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019068
北京盛通印刷股份有限公司
关于控股股东、持股5%以上股东的一致行动人进行大宗交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日接到公司控股股东栗延秋女士、持股5%以上股东贾春琳先生的通知：2019年7月11日栗延秋女士的一致行动人贾子裕女士、贾春琳先生的一致行动人董颖女士与北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）进行了大宗交易。北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)为北京亦庄国际投资发展有限公司的下属企业。本次大宗交易具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间|减持均价||||减持比例|
|||||||||（万股）|||
|贾子裕||大宗交易||2019年7月11日||8.77元/股|609.86||1.88%||
|董颖||大宗交易||2019年7月11日||8.77元/股|150||0.46%||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||股东||||||||||
||||股份性质|||占总股本比例(%)||||占总股本比例(%)|
||名称||||股数(万股)|||股数(万股)|||
|贾子裕||合计持有股份||609.86||1.88|0||0||
|||其中：无限售条件股份||609.86||1.88|0||0||
|||有限售条件股份||0||0|0||0||
|||合计持有股份||795||2.45|645||1.99||
|||其中：无限售条件股份||795||2.45|645||1.99||

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次大宗交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规的有关规定。
2、本次大宗交易后，公司控股股东栗延秋女士及其一致行动人合计持有公司89,505,528股股份，占公司股份总数的27.58%。栗延秋女士仍为公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。贾春琳先生及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
栗延秋女士及贾春琳先生出具的《关于通过大宗交易方式减持股份的通知》北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2017-131
山东赛托生物科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日披露《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-129），公司拟向控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山东润鑫”）借款不超过人民币50,000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款，借款利率为山东润鑫实际融资利率，计算方式按照借款实际使用金额和天数计息，在股东大会审议通过后的24个月内循环滚动使用。
现就上述内容补充说明如下：
公司向山东润鑫借款利率为山东润鑫实际融资利率，但不高于年利率6%。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-060通裕重工股份有限公司
第二届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议通知于2014年6月20日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年6月26日上午9点以现场方式在公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没五楼会议室召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，公司监事列席有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
本公司一及、其审议董通事过会了全《体关人于向员关保联证方信借息款披的议露案的》内；容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司日常生产经营对流动资金的需求情况，同意公司向关联方山东齐通投资有限公司短期借款4,000万元。关联董事司兴奎先生、王世镇先生、朱金枝先生、秦吉水先生回避表决。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司信息披露网站发布的《关于向关联方借款的公告》。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没权的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意董事会授权董事长决定公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有
限公司提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的
公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年6月26日
南京宝色股份公司独立董事
关于通过公开投标新增关联交易的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司与关联方陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司通过公开招投标方式发生的关联交易事项发表如下事前认可意
见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、本次关联交易是公司与关联方正常业务往来的市场行为，交易定价通过公开招投标方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司和全体股东的利益。
3、综上，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于通过公开投标新增关联交易的事前认可》的签字页）
独立董事：
吴晓光 曾庆军 赵彬
二○一五年十一月三十日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-031宏达高科控股股份有限公司
关于子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,本公司全资子公司“深圳市威尔德医疗电子有限公司”自主研发的便携式心电图检测仪（商品名：移动心电仪）取得了广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
产品名称：便携式心电图检测仪（商品名：移动心电仪）
型号、规格：mECG-101、mECG-102
产品注册号：粤食药监械(准)字2014第2210454号
产品标准：YZB/粤0099-2014《便携式心电图检测仪》
注册证批准日期：2014年4月24日
注册证有效期：自批准之日起有效期至二〇一八年四月二十三日止
产品适用范围：适用于成人使用者对心率、心电波形进行自我监测、记录和回放
本次取得的移动心电仪是公司自主研发的产品，是国内较早推出的信用卡大小移动式心电检测产品。该产品能够进行心电图实时采集、心脏健康管理、数据远程传输，可与智能手机实现检测数据的无线联接。具有移动性、智能化、可实现自我健康管理的特点。在目前心脏病已成为全球慢性病第一死因的背景下，公司自主研发的移动心电仪具有较广阔的市场前景。
此次医疗器械注册证的取得有利于公司进一步做强做大医疗器械业务，不断丰富公司医疗器械产品线，有助于持续扩大医疗器械市场份额和业务拓展，从而进一步提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来经营产生积极影响。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-014
广州毅昌科技股份有限公司
2016年年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2016年度财务数据为初步核算结果，已经公司内部审计部门审计并经外部审计机构初步审阅，尚未最终审计确认，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年同期|
|项目||||||上年同期||的增减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||（％）|
|营业总收入|5,754,346,357.51||5,754,328,939.00||3,716,109,442.37||54.85%||
|营业利润|-25,000,150.77||-26,533,327.48||16,641,074.58||-259.44%||
|利润总额|5,924,051.38||9,801,919.65||50,068,865.79||-80.42%||
|归属于上市公司股东的净|10,310,561.88||20,313,338.58||47,167,706.25||-56.93%||
|利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.0257||0.05||0.12||-58.33%||
|加权平均净资产收益率|0.62||1.23||2.91||-1.68||
|||本报告期末||||||修正后与本报告期|
|项目||||||本报告期初||初的增减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||（％）|
|总 资 产|4,161,203,835.33||4,151,296,740.91||4,054,200,717.62||2.39%||
|归属于上市公司股东的所|1,651,991,558.99||1,661,994,335.69||1,645,025,233.43||1.03%||
|有者权益|||||||||
|股 本|401,000,000.00||401,000,000.00||401,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|4.12||4.14||4.1||0.98%||
|股净资产（元）|||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
（一）业绩快报差异情况及原因
1、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日披露了《2016年年度业绩快报》（公告编号2017-003），预计2016年度公司实现营业总收入5,754,346,357.51元，比上年同期增长54.85%；
实现营业利润-25,000,150.77元，较上年同期减少250.23%；实现归属于上市公司股东的净利润10,310,561.88元，较上年同期减少78.14%。
根据外部审计机构的初步审阅结果，现预计2016年度公司实现营业总收入5,754,328,939.00元，比上年同期增长54.85%；实现营业利润-26,533,327.48元，较上年同期减少259.44%；实现归属于上市公司股东的净利润20,313,338.58元，较上年同期减少56.93%。
2、业绩快报修正的主要原因为：
（1）本年度期末存在无需支付的应付账款，会计师根据协议约定，调整增加营业外收入；
（2）会计师根据对2017年估计的所得税税率对递延所得税费用重新测算，调整了递延所得税费用。
（二）董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将对本次业绩快报修正的原因进行分析，按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强业务培训和管理力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是根据外部审计机构的初步审阅结果，尚未最终审计确认，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会2017年 3月 30日
杭州老板电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人董静先生/女士，作为杭州老板电器股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与杭州老板电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为杭州老板电器股份有限公司或其附属企业、杭州老板电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括杭州老板电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州老板电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：董静（签署）
日期：2014-07-24
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-004
长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||27,800.58||23,967.97||15.99%||
|营业总收入|||||||
||11,200.65||9,978.05||12.25%||
|营业利润|||||||
||11,816.76||10,420.35||13.40%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|10,528.65||8,895.48||18.36%||
|净利润|||||||
||0.41||0.44||-6.82%||
|基本每股收益（元）|||||||
||14.30%||25.45%||-11.15%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||94,650.68||54,783.40||72.77%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|86,943.63||39,393.95||120.70%||
|所有者权益|||||||
||26,700.00||10,000.00||167.00%||
|股 本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|3.26|3.94|-17.26%|
|每股净资产（元）||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据。
2、2016年 9月 27日公司实施完毕 2016年半年度权益分派方案。以截止到 2016年 6月30日的总股本13,350万股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税）现金股利，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由13,350万股变更为26,700万股。
3、根据相关会计准则的规定，公司按照调整后股本数量重新计算并列报上年同期的基本每股收益。
4、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、在我国军民融合已上升为国家战略，各部委颁布一系列的政策措施，充分利用全社会的研发及生产力量，发挥市场经济分工协作的比较优势保障国防建设。
在此背景下，公司抓紧这个机遇，制定了公司的发展目标和发展战略。2016年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，强化生产产能的提高，继续大力投入技术研发。公司产品销售收入增加，2016年实现营业收入27,800.58万元，较上年同期增长15.99%，主要原因是在图形显控领域和小型专用化雷达领域产品销售增加。公司实现净利润 10,528.65万元，较上年同期增长18.36%。
2、2016年度，公司加权平均净资产收益率较上年同期下降11.15%，主要原因是公司发行新股，导致公司的股本和资本公积-资本溢价增加所致。
3、2016年度末，公司总资产为94,650.68万元，较上年年末增加72.77%；归属于上市公司股东的所有者权益 86,943.63万元，较上年年末增加120.70%；主要原因是公司发行新股，收到发行新股的募集资金，导致公司的货币资金、公司的股本和公司资本公积-资本溢价增加，以及本年度净利润增加所致。
4、2016年度末，公司股本为 26,700万股，较上年年末增加167.00%，主要
原因是公司发行股票新增股本 3,350万股和 2016年半年度利润分配方案中实施
以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，导致公司总股本由 13,350万股变更为26,700万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年 1月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《长沙景嘉微电子股份有限公司 2016年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门进行初步测算的预计，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2017年02月27日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-059
浙江唐德影视股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2016年3月28日向深圳证券交易所申请临时停牌。2016年3月29日公司在中国证监会指定信息披露网站上发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-033），公司股票（证券简称：唐德影视，证券代码：300426）自 2016年 3月28日开市起停牌。公司已分别于2016年4月5日、2016年4月12日、2016年 4月 19日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-035）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-047）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-049）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2016-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-057）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-058）。
公司原计划争取于2016年5月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。自股票停牌以来，重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2016年5月27日开市后继续停牌，预计于 2016年 6月 27日前复牌并披露相关公告。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便
深表歉意，承诺将与各方一起加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2016年5月24日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-003山东山大华特科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019年 3月 15日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于 2019年 3月 26日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9名，实到董事 8名，董事朱效平因有其他公务不能到会，授权董事任年峰出席会议并代为行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议由董事长任年峰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2018年度总经理工作报告》；
二、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提 2018年度各项资产减值准备的议案》：
2018年初各项减值准备余额 41,207,385.05元，本年度转销各项资产减值准备 490,858.69元，本年度应计提各项资产减值准备为 2,724,439.25元，2018年末各项资产减值准备余额为 43,440,965.61元。
三、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》，提交公司 2018年年度股东大会审议；
四、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并实现营业收入 1,526,231,270.06元，利润总额 269,889,898.95元，母公司税后净利润 75,948,162.27元，提取10%的盈余公积 7,594,816.23元，加以前年度结转的未分配利润 371,747,679.56元，
减 2018年度分配 2017年度的现金股利 58,582,871.25元，截止 2018年末累计可供股东分配的利润为 381,518,154.35元，资本公积金为 31,670,161.87元。
公司拟定 2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2018年 12月 31日的总股本 234,331,485股为基数，向公司全体股东实施每 10股派发现金红利 3.00元（含税），不以资本公积金转增股本。
该预案需经公司 2018年年度股东大会审议批准。
五、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2018度董事会工作报告》，提交公司 2018年度股东大会审议；
六、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2018度内部控制评价报告》；
七、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2018年年度报告》，提交公司 2018年年度股东大会审议；
八、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2019年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2019年度的财务审计机构，费用为 35万元人民币，提交公司 2018年度股东大会审议；
九、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2019年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2019年度的内部控制审计机构，费用为 15万元人民币，提交公司 2018年度股东大会审议；
十、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，决定公司自 2019年 1月 1日起执行财政部的新金融工具准则。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，也无需进行追溯调整。
董事会认为，公司根据财政部最新发布的规定变更会计政策，使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果，符合全体股东利益。
十一、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关
于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：
同意公司以自有资金 1.5亿元、子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 2亿元购买五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的期限不超过 12个月的理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权公司及达因药业总经理办公会负责实施。
十二、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司担保的议案》：
同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向银行申请的人民币 5,000万元综合授信业务提供信用担保，用于该公司办理银行承兑汇票、银行履约保函和流动资金贷款。具体担保期限为：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。
授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
十三、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》，决定于 2019年 4月 25日召开公司 2018年年度股东大会。具体内容见“公司关于召开 2018年年度股东大会的通知”；
十四、听取了《公司独立董事 2018年度述职报告》。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
北海银河产业投资股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为进一步推动北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的主要考虑因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司所处行业的特点、发展趋势，以及公司自身经营模式、发展规划、盈利状况、现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
第二条本规划制定的基本原则
（一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见、述求。
（三）公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
第三条公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例
(1)现金分红的具体条件：公司当年盈利且合并会计报表的累计未分配利润均为正；
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(2)现金分红的比例：采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的20%。如公司进行中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排（募集资金投资项目除外）是指以下情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计资产的20%，且超过5000万元的事项。
2）公司回购股份。
3）其他按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。
提出股票股利分配预案。分配股票股利时，每 10股股票分配的股票股利不少于 1股。
4、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，公司应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。
第四条利润分配决策、执行与监督机制
1、在每个会计半年度或年度结束后，由公司董事会根据公司实际情况和发展目标，制定年度或中期分红议案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2、公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
3、公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
4、公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
5、公司股东大会对分红方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红执行情况。
7、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；独立董事发表独立意见并公开披露。
8、公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，应在年报中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对预案发表独立意见并公开披露；
公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票平台。
第五条股东回报规划的制定周期和调整机制
2、在充分考虑本规划第二条所列各项因素，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，应在积极听取公司股东、独立董事意见的基础上，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；独立董事对股东回报规划发表独立意见；相关议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
第六条本规划由公司董事会负责解释，本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
北海银河产业投资股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十五日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-090新大洲控股股份有限公司
关于第一大股东全部股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）函告，获悉尚衡冠通将所持有的本公司全部股份办理了解除质押及再质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押及再质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|尚衡冠通|是|89,481,652|2016年6月24日|2016年9月5日|湖北中经中小企业投资有限公司|100%|
|合 计||89,481,652|||||

二、本次股东股份再质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尚衡冠通|是|89,481,652|2016年9月5日|质权人办理解除质押登记之日|湖北中经贸易有限公司|100%|贷款|

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|-|-|
|合 计|89,481,652|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，尚衡冠通持有公司股份数量为89,481,652股、占公司总股本的比例为10.99%；其中处于质押状态的股份共计89,481,652股、占公司总股本的比例为10.99%。
尚衡冠通本次办理解除质押及再质押的原因是原委托贷款协议条款更新，需重新办理质押担保。
尚衡冠通质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-068恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于为香港全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 15日上午召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为香港全资子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：恒泰艾普石油集团有限公司
Landocean Petroleum Corp., Limited
2、注册地址：香港湾仔湾仔道165-171号乐基中心14楼1405室
3、首任董事：孙庚文、汤承锋
4、注册日期：2014年9月1日
5、注册资本：1,000万港币
6、公司类型：有限公司（法人独资）
7、经营范围：一般经营（与石油勘探开发有关的软硬件销售和技术服务、境外油气田开发与服务、境外项目投融资等）
9、主要财务数据：恒泰香港于2014年9月1日注册成立，暂无财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司向汇丰银行北京分行申请 2,000万美元（当日汇率约 12,267万元人民币）融资性备用信用证额度，用以担保全资子公司恒泰香港向汇丰银行香港分行申请的2,000万美元循环贷款并承担连带责任，担保期限为二十四个月。
公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为汇丰银行北京分行的该笔2,000万美元、期限二十四个月的融资性备用信用证额度提供担保，并就该项融资以下述资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保：
1、公司及全资子公司名下不低于 7,000万元的应收账款质押；
2、全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司名下坐落于廊坊开发区耀华道的4套房地产抵押。
截止公告之日，担保协议尚未签署，经本次董事会审议通过后将尽快签署。
四、董事会意见
本公司董事会同意公司为香港全资子公司提供担保。公司为恒泰香港提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
五、独立董事意见
公司向香港全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
除本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第二十五次会议决议。
2.独立董事关于为香港全资子公司提供担保事宜的独立意见。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2014年9月16日
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十九次会议审议事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，认真审阅了公司提交的第五届董事会第二十九次会议议案，对上述议案进行了审议。董事会在审议《关于更换公司本次重大资产重组审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，对公司第五届董事会第二十九次会议审议事项发表如下独立意见：
1、《关于更换公司本次重大资产重组审计机构的议案》
（1）公司更换重大资产重组审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
（2）大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组审计机构的要求。
（3）公司更换本次重大资产重组审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
我们同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司重大资产重组审计机构，并提交公司股东大会审议。
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。经审查，被提名人能够胜任所聘岗位的职责要求，本次董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。
（2）经审阅第六届董事会董事候选人的个人履历等情况，我们认为董事候选人均具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现董事候选人具有现行法律法规等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
（3）独立董事候选人具备独立董事的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，且均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
我们同意本次提名赵锐均先生、赵非凡先生、胡晓芳女士、陈向明先生、顾桂新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名俞铁成先生、俞乐平女士、高凤勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将该议案提请公司 2017年第二次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________高凤勇____________
二〇一七年三月二十七日