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股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—20
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及
数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）2016年1月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》等，现将相关事项公告如下：
一、公司第二期股票期权激励计划实施的简要说明
1、2015年12月30日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》，公司独立董事对此第二期股票期权激励计划（草案）发表了同意的独立意见；
2、2016年1月18日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的
议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》；
3、2016年1月28日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，
同意取消5名被激励获授股票期权资格，首次授予被激励对象人数由269人调整为264人，首次授予股票期权数量由877.25万份调整为875.55万份，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、本次股票期权激励计划人员及数量调整情况
公司本次股权激励计划中激励对象张志斌、关文涛、江新华、曾伟军、陆锐向公司书面表示其因个人原因自愿放弃公司本次将获授的股票期权，公司董事会根据股东会授权按照相关规定取消对上述人员授予股票期权。
经过上述调整，公司第二期股票期权激励计划将首次授予的激励对象人数调整为264人，数量调整为875.55万股。除此之外，其他本次股权激励计划方案与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的完全一致，调整后的人员名单见公司同日于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体公布的《第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
三、本次股权激励计划所涉调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
本次对公司即将授予的股票期权激励计划人员及数量的调整，总体对公司财务状况和经营成果的影响较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、相关核查意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会依照股东大会的授权，取消向陆锐先生、张志斌先生、关文涛先生、江新华先生、曾伟军先生5名激励对象授予股票期权，公司第二期股票期权激励计划将首次授予的激励对象人数调整为264人，数量调整为875.55万股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励(股票期权)
实施、授予、行权与调整》以及《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》(以下简称“《本次激励计划(草案)》”)的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对授予人员和数量进行的调整。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对本期股票期权激励计划授予人员及数量进行调整。
（三）律师意见
1、截止本法律意见书出具之日，公司为实施股票期权激励计划，向激励对象首次授予股票期权已取得了现阶段必要的批准和授权。
2、公司董事会将股票期权的激励对象调整为264人，授予数量调整为 875.55万份，符合《管理办法》、《备忘录1、2、3号》、《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、《北京鼎汉技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
2、《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划所涉股票期权调整和授予的独立意见》
3、《北京鼎汉技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
4、《北京市金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的法律意见书》
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
北京京西文化旅游股份有限公司
关于收购北京摩天轮影视文化传媒有限公司
业绩承诺情况的说明
经 2013年 12月 17日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于收购北京光景瑞星文化传媒有限责任公司100%股权》的议案，同意公司与西藏名隅精泰投资有限公司（以下简称“西藏公司”）及宋歌先生签署《股权购买协议》，以 1.5亿元人民币价格购买光景瑞星公司100%股权。公司收购完成后将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司更名为北京摩天轮文化传媒有限责任公司（以下简称“摩天轮”）
一、交易出让方基本情况
（一）西藏名隅精泰投资有限公司
1、公司名称：西藏名隅精泰投资有限公司
2、法定代表人：宋歌
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：拉萨市金珠西路 158号世道阳光新城 1号楼 5单元 542号房 C
5、营业执照注册号：540091200007298
6、注册资本：500万元
7、经营期限：2013年 8月 22日至 2053年 8月 20日
（二）宋歌先生
自然人宋歌，男，身份证号码：11010219670801****，住址：北京市海淀区复兴路 11号 2号楼 604号，持有西藏公司100%股权。本次交易宋歌先生将所持有100%摩天轮公司股权转让给本公司。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：北京光景瑞星文化传媒有限责任公司
2、法定代表人：宋歌
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：北京市朝阳区东风乡六里屯村东口甲 18号内 10号
5、营业执照注册号：110105013031465
6、注册资本：5000万元
7、营业期限：2010年 7月 12日至 2030年 7月 11日
8、主营业务：一般经营项目：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；企业策划；
会议及展览服务；市场调查；技术推广服务；产品设计；电脑动画设计。
三、交易合同的主要内容
（一）、经具有证券评估资格的中联资产评估集团有限公司出具的《北京京西风光旅游开发股份有限公司拟收购西藏名隅精泰投资有限公司所持有的北京光景瑞星文化传媒有限责任公司100%股权资产评估报告书》[中联评报字（2013）第 983号](以下简称“《评估报告》”)，标的股权评估价值约为 1.70亿元。以上述评估价值为基础，标的股
权的交易价格确定为 1.5亿元。本次交易完成后，北京文化将直接持有光景瑞星100%的股权。
（二）、如果在承诺年度 2014年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止的连续四个会计年度内摩天轮实际净利润低于《评估报告》所预测的同期净利润数据，西藏公司应对北京文化进行补偿。北京文化与西藏公司就补偿事宜于收购协议签署日同时签署《盈利预测补偿协议》作为收购协议附件，与收购协议同时生效并具有同等法律效力。
（三）、标的股权交割与交易对价支付
西藏公司应在收购协议生效之日起 15日内向北京文化转交与标的股权相关的全部合同、文件及资料，并完成标的股权的过户手续，使北京文化在工商管理部门登记为标的股权的所有权人。
本次收购价款将由北京文化以现金方式向西藏公司支付，具体支付方式如下：
1、收购协议生效之日起 7个工作日内，支付首期收款价款 3,000万元。
2、交割日起 7个工作日内，支付二期收购价款人民币 3,500万元。
支付当期价款或由西藏公司进行补偿。当期支付价款具体为：2014年 1,500万，2015年 2,000万元，2016年 2,500万，2017年 2,500万。
四、补偿协议的主要内容
（一）如果在承诺年度 2014年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止，连续四个会计年度内摩天轮实际净利润低于《评估报告》所预测的同期净利润数据，西藏公司应对北京文化进行补偿。北京文化与西藏公司就补偿事宜于收购协议签署日同时签署《盈利预测补偿协议》作为收购协议附件，与收购协议同时生效并具有同等法律效力。
（二）各方一致同意，根据《评估报告》，摩天轮 2014年度至 2017年度盈利预测净利润分别为：2014年1,537.03万元，2015年2,441.90万元，2016年 3,043.08万元，2017年 4,022.44万元。
（三）、实际净利润的确定
每个承诺年度结束后，北京文化应聘请经西藏公司认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具专项审核意见，专项审核意见出具日最迟不晚于当年的 3月 30日。
（四）、补偿金额及补偿方式
1、西藏公司应补偿金额按以下公式计算确定：每年应补偿金额=截至当期期末累积预测净利润－截至当期期末累积实际净利润－已补偿金额。
根据上述公式计算应补偿金额时，如果各年度计算的补偿金额小于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回。
2、西藏公司的补偿方式为：西藏公司以本次交易中北京文化尚未支付的现金对价直接冲抵应补偿金额，如未支付的现金对价不足以冲抵，则不足部分由西藏公司以现金方式进行补偿。
3、补偿支付：如果应补偿金额小于当期价款，则补偿将由北京文化在向西藏公司支付当期价款时直接扣除，西藏公司无需再进行上述补偿支付。如果应补偿金额大于当期价款，则西藏公司应在收到收购协议错误！未找到引用源。规定的书面通知后的 10个工作日内，将应补偿金额与当期价款的差额部分支付至北京文化指定的银行账户。
4、宋歌先生同意与西藏公司就收购协议约定的所有形式的盈利补偿承担无限连带责任。
五、实施情况
（1）、公司于2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议（详细股权购买协议和盈利预测补偿协议内容见2013年12月17日披露于巨潮网上，公告编号：2013-54）。
（2）、按照收购协议于2014年1月3日，支付首期收购价款3000万元；
（3）、2014年1月9日，摩天轮公司已过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记；
（4）、公司按照收购协议，于2014年1月14日，支付第二期收购价款人民币3500万元。
六、收购资产业绩实现情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2015]
0122号《审计报告》，北京摩天轮传媒文化有限公司 2014年度实现归属于母公司股东的净利润 4,276.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,201.81万元。
我们认为，北京摩天轮传媒文化有限公司2014年度的业绩承诺已经实现。
七、本说明的批准
本说明已经本公司董事会于 2015年 2月 12日批准。
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-149易事特集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易事特，证券代码：300376）于2017年7月12日（星期三）开市起停牌。公司分别于2017年7
月12日和2017年7月19日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-114）和《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-120）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2017年7月26日开市起进入重大资产重组继续停牌，并分别于2017年7
月26日和2017年8月2日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-124）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-129）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，于2017年8月14日开市起继续停牌，公司于2017年8月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-133），并分别于2017年8月16日、2017年8月23
日、2017年8月30日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-135、2017-142、2017-147）。
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展尽职调查等工作，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关
注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-046
东沣科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：东沣B）已于2015年 1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 6月14日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
关于本次重组前十二个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国新健康；证券代码：000503）于 2019年 3月 22日起停牌。2019年 4月 4日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）预案的相关议案。
经核查，截至本说明出具日，最近十二个月内，公司不存在与本次交易标的资产同一交易方所有或者控制、从事相同或者相近的业务范围的重大资产购买、出售交易，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年四月四日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-069
上海会畅通讯股份有限公司
关于股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-021），对公司股东比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“比邻前进”）的股份减持计划进行了公告，其计划在未来 3个月内以集中竞价和大宗交易等合法方式合计减持公司股份不超过 3,130,060股（即不超过公司总股本的1.87%）。
上述股东计划减持股份时间已于2019年6月18日期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及比邻前进出具的《股份减持计划实施情况的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
比邻前进于 2019年 3月 19日至 6月 18日以集中竞价方式累计减持公司股份1,674,000股，以大宗交易方式累计减持公司股份0股，上述减持计划期间内合计减持公司股份 1,674,000股，详见下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均||||减持股数|
||||||||||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||价（元/||||占公司总|
||||||||||（股）|||
||||||||股）||||股本比例|
|比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）||集中竞价||2019年3月19日至6月18日||23.35||1,674,000||1.00%||
|||大宗交易||2019年3月19日至6月18日||-||0||0||
|合计||||||23.35||1,674,000||1.00%||

减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后
以资本公积转增股本部分）。
2、股东减持前后持股变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||持 股 数 量||占公司总||持 股 数 量||占公司总|
||||||（股）||股本比例||（股）||股本比例|
|比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）||合计持有股份||3,130,060||1.87%||1,456,060||0.87%||
|||其中：无限售流通股||3,130,060||1.87%||1,456,060||0.87%||
|||有限售流通股||0||0||0||0||

注：“本次减持前持有股份”指本次股份减持计划预披露前的持股数量和持股比例。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、在本次减持期间内，公司正在进行重大资产重组事项，其进展情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，本次减持与前述重大事项无关联性。
3、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划情况一致，具体内容详见公司 2019年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-021）。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、股东比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2019年6月20日
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事项发表如下独立意见：
一、关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就
的独立意见
2018年度公司经营业绩已达到规定的考核目标，未发生公司本次激励计划中规定的不得解锁的情形。公司33名激励对象符合解锁资格条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效。33名激励对象2018年度绩效考核均达到考核要求，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解锁限售股份的情形。
本次激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件已全部成就，本次解锁不影响公司持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次激励计划首次授予第二个解锁期解锁相关事项。
二、关于2018年限制性股票激励计划的预留部分授予事项的独立意见
1、董事会确定公司 2018年限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2019年7月1日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司 2018年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司 2018年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分授予日为2019年7月1日，并同意按照公司2018年限制性股票激励计划中的规定授予 33名激励对象230.6万股预留限制性股票。
田志伟、吕巍、洪伟力2019年7月1日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-047芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于2015年3月12日开市起停牌，并于2015年3月12日披露了《重大事项停牌公告》（2015-014号）。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于2015年3月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2015年3月31日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司于2015年4月3日、4月10日、4月17日、5月4日、5月11日、5月18日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，以及2015年4月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。
公司原计划争取于2015年5月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，特向深交所申请延长股票停牌时间，申请公司股票自2015年5月27日开市起继续停牌。股票停牌期间公司债券（债券简称：12亚夏债，债券代码：112133）不停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于2015年6月26日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展
并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直
至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-039五矿稀土股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2015年11月24日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于广州建丰五矿稀土有限公司增资佛山村田五矿精密材料有限公司的议案》
本次会议同意广州建丰和村田（中国）投资有限公司按股比对佛山村田五矿进行货币增资。新增注册资本合计为1,310万美元，其中村田（中国）投资有限公司增资1,179万美元；广州建丰增资131万美元。本次增资事项完成后，佛山村田五矿注册资本将由原2,120万美元增至3,430万美元，其中村田（中国）投资有限公司出资额将达3,087万美元，占佛山村田五矿注册资本的90%；广州建丰出资额将达343万美元，占佛山村田五矿注册资本的10%。
关联董事张毅先生依法回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
公司独立董事严纯华先生因个人原因已提请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经公司董事会提名，拟推选李星国先生为公司第六届董事会独立董事候选人（李星国先生简历附后）。此次提名的独立董
事候选人在深交所审核无异议后还需提交公司2015年第三次临时股东大会选举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2015年12月22日召开公司2015年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十四日
附：独立董事候选人李星国先生简历
李星国：男，1957年生，汉族，湖北人，中国共产党党员，博士。现为北京大学教授、日本广岛大学客座教授。
1982-01至1984-09华中科技大学助教
1990-03至1991-10日本日新制钢新材料研究所研究员
1991-11至1993-09华中科技大学副教授
1993-10至1994-09日本北海道工业研究所博士后
1994-10至1999-09日本岩手大学副教授
1999-10至2000-03日本岩手大学教授
1999-12至今北京大学教授
2002-12至2006-12华中科技大学兼任教授
2008-06至2013-06中南大学兼任教授
2011-06至2014-03华中科技大学兼任教授
2012-01至今日本广岛大学客座教授
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-111创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次理财产品到期赎回情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）在中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）认购的10,620.00万元工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品已于2018年11月26日到期。目前，上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次理财产品赎回本金10,620.00万元，获得理财产品收益人民币2,023,328.22元。
二、本次到期理财产品的基本情况
根据公司第五届董事会2017年第十一次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，2018年5月25日，公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金人民币10,620.00万元认购了工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。该理财产品购买日：2018年5月25日，预约自动到期日：2018年11月26日。具体内容详见2018年5月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的公告》（公告编号：2018-046）。
三、使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品未到
期情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为 5,000.00万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为49,100.00万元，具体如下：
1、2018年6月7日，公司与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购了哈尔滨银行 201806号 02期单位结构性存款产品（产品代码：0220180010）。该产品起息日：2018年 6月 7日，产品到期日：2018年 12月 7日（详见公司2018-050号公告）。
2、2018年6月11日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金 15,000.00万元认购了光大银行结构性存款产品。该产品起息日：2018年6月11日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-051号公告）。
3、2018年 6月 12日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》等，使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购了招商银行结构性存款CHB00056。该产品起息日：2018年 6月 12日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-053号公告）。
4、2018年7月5日，公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金人民币9,100.00万元在浙商银行杭州良渚支行认购了浙商银行单位结构性存款产品，该产品起息日：2018年7月5日，产品到期日：2019年1月5日（详见公司 2018-058号公告）。
5、2018年8月9日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。该产品购买日：2018年8月9日，预约自动到期日：2019年2月11日（详见公司2018-067号公告）。
6、2018年9月12日，建华医院与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。该结构性存款启动日：2018年9月12日，结构性存款到期日：2018年12月12日（详见公司2018-084号公告）。
四、备查文件
《中国工商银行业务回单（收款）》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-060
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2017年2月28日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年3月14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年3月31日、2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日、 2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日、2017年6月5日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034、035）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038、041）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-044）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、046）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、057、059），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-060
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年6月12日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2016-015
山东山大华特科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理水平，加强与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，进一步保护投资者利益，公司将于 2016年 6月 16日(星期四)14:30-16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网 http://www.p5w.net参与交流。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有公司财务总监王庆湘先生、董事会秘书范智胜先生、证券事务代表田波先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-054
成都硅宝科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2018年 10月 30日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2018年11月2日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份的预案》
监事会认为：公司拟回购股份用于实施股权激励或员工持股计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，符合广大投资者的利益，有利于更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次回购公司股份的议案。具体如下：
1、回购股份的目的
公司为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，进一步完善公司长效激励机制，推动股价向公司长期内在价值合理回归，促进公司快速、长期、健康发展，公司拟使用自有资金回购公司股份。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、回购股份的用途
本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；
转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、回购股份的方式
公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所系统集中竞价或法律法规许可的其他方式。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 6.9元/股（含）。实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、拟用于回购股份的资金总额及资金来源
本次拟回购股份的资金总额不超过人民币3000万元（含）且不低于人民币 1500万元（含），本次回购的实际金额由股东大会授权公司管理层在回购事项启动后，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为本公司发行的 A股股份。按回购股份的资金总额上限人民币 3000万元、回购股份价格上限人民币 6.9元/股进行测算，若全部以最高价
回购，预计本次可回购股份数量约为435万股，约占公司目前已发行总股本的1.31%；
若按回购金额下限人民币1500万元测算，预计本次回购股份数量不低于217万股，约占公司当前总股本的0.66%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、拟回购股份的实施期限
（1）本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股
份事宜的议案》
根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份相关工作，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据上述要求择机回购公司股份，包括回购股份的具体方式、时间、价格、数量等；
2、授权公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
3、授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于员工持股计划、股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及未能实施前述事项予以注销等）；
4、根据公司实际情况及股价表现等综合情况，公司董事会决定实施或者终止本回购方案，以及延长回购股份的期限，但延长后的期限不应超过股东大会审议通过回购股份方案之日起一年；
5、授权公司董事会在相关事项完成后，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记事宜（如需）；
6、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜，包括但不限于聘请相关中介机构出具相关意见等。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月二日
独立董事对公司关联担保的事前认可意见
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将《关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案》提交公司八届二十九次董事会会议（临时）审议，因齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”）董事长王坚为本公司董事，故齐鲁置业为本公司关联方，本次担保构成关联担保。依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对上述关联担保事项发表事前认可意见如下：
1.此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实；
2.通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为该议案审议的关联担保事项系公司依据财务战略规划，保证公司发展战略的实现而进行银行融资的一部分，公司严格控制担保风险，未发现损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们对该关联担保事项表示事前认可，同意提交董事会审议，同时提请关联董事回避表决该事项。
特此意见。
独立董事签名：田贯三、张树明、崔少华、梁阜
二O一七年七月二十四日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-024山东鲁阳节能材料股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 18日召开的 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2016年 5月 19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次实施的利润分配方案，与公司2015年度股东大会审议通过的议案一致。
3、本次利润分配方案的实施，距离公司2015年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
4、公司股本自利润分配方案披露至实施期间未发生变化。
二、权益分派方案
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 233,978,689股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 12日，除权除息日为：2016年 7月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****487 奇耐联合纤维亚太控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日： 2016年 7月 4日至登记日：2016年 7月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路11号
3、咨询联系人：刘兆红
4、咨询电话：0533-3283708
5、传真电话：0533-3282059
七、备查文件
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度股东大会决议
2、山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-087山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的4项专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权期限|
|垂直升降立体车库电动汽车充电装置|ZL 2017 21711416.X|2017年12月11日|2018年07月24日|实用新型|10年|
|汽车装配线中的转接装置|ZL 2017 21708229.6|2017年12月11日|2018年7月24日|实用新型|10年|
|智能停车车库中电动汽车泊车充电接通装置|ZL 2017 21713304.8|2017年12月11日|2018年07月24日|实用新型|10年|
|一种智能泊车摆渡机器人|ZL 2017 21712560.5|2017年12月11日|2018年7月24日|实用新型|10年|

上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年08月08日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-064
软控股份有限公司
关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自股东大会审议通过之日起三年之内（含三年）有效，上述资金额度在股东大会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》尚须提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过100,000万元人民币自有资金购买理财产品，上述资金额度在股东大会决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
4、资金来源
公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下
（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。
（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；
严格筛选发行产品，选择低风险类产品。
（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实||||
||||||||||计提减值||报告期|
||关联|是否关||委托理|起始|终止|报酬确|际收回||预计||
|受托人名称|||产品类型||||||准备金额||实际损|
||关系|联交易||财金额|日期|日期|定方式|本金金||收益||
||||||||||（如有）||益金额|
|||||||||额||||
|中国工商银|无|否|资产管理计|30000|2016/|2016/|按投资|||||
|行股份有限|||划||4/20|9/20|期限计|||682.13||
|公司青岛市|||||||算收益|||||
|分行||||||||||||
|合计||||30000|--|--|--|||||
|||||||||||682.13||
|委托理财资金来源||||自有资金||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如||||||||||||
|||||2013年10月26日||||||||
|有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如||||||||||||
|||||2013年11月13日||||||||
|有)||||||||||||

五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司第六届董事会第三次会议已审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，公司履行了相关审批程序。
因此，我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000万元的自有资金购买低风险理财产品。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币100,000
万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有
利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、保荐机构意见
公司拟购买标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。同时，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项已经公司第六届董
事会第三次会议审议通过及第六届监事会第二次会议审议通过；公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
基于以上情况，本保荐机构对软控股份使用自有闲置资金购买低风险理财产品的事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会