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证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-007号
河南科迪乳业股份有限公司
关于监事减持股份公告
股东谢进才保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 8日收到公司监事谢进才先生减持公司股份的告知函。因个人资金需求，谢进才先生于2017年3月7日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式合计减持其持有公司无限售流通股199,000股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|谢进才|竞价交易|2017年 3月 7 日|12.4|199,000|0.0345|
|合计|||12.4|199,000|0.0345|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|谢进才|合计持有股份|796,000|0.1381|597,000|0.1036|
||其中：无限售条件股份|199,000|0.0345|0|0|
||有限售条件股份（高管锁定股）|597,000|0.1036|597,000|0.1036|

二、相关承诺及履行情况
谢进才先生的承诺：
(1)自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
（2）上述锁定期满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所直接和间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易市场挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不超过百分之50%。
截止目前，谢进才先生一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、相关说明
1、谢进才先生本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
2、谢进才先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、谢进才先生关于股份减持的《告知函》
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2017年3月8日
股票代码：002046 股票简称：轴研科技 公告编号：2014-002洛阳轴研科技股份有限公司
第四届监事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第四届监事会 2014年第一次临时会议通知于2013年12月31日以电子邮件方式发出，于2014年1月6日上午11:00在中国机械工业集团有限公司办公楼（北京市海淀区丹棱街 3号）25楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席皮安荣先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会已届满，同意推荐皮安荣先生、江玮女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
监事候选人简历见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对监事进行选举。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会
2014年1月7日
附件：
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
皮安荣先生：中国国籍，1954年生，大学学历，教授级高级工程师。历任机电部教育司人事处副处长，机械工业部人劳司劳动工资处、领导干部处副处长、领导干部三处处长，国家机械工业局人劳司领导干部处处长，中国机械装备（集团）公司人事部副总经理、人力资源部（党委干部部）部长，中国机械工业集团公司人力资源部（党委干部部）部长，中国工程与农业机械进出口总公司党委书记、副总经理、纪委书记。现任中国机械工业集团有限公司纪委副书记、纪律检查办公室主任。公司第四届监事会主席。
皮安荣先生在公司控股股东中国机械工业集团有限公司任职，除此之外，皮安荣先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，皮安荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江玮女士：中国国籍，1971年生，管理学硕士，高级工程师。历任洛阳轴承研究所团委书记、党政工作部副部长、保密办公室主任、党委工作部部长等职。现任洛阳轴研科技股份有限公司党委工作部部长、保密办公室主任。
江玮女士在本公司任职，除此之外，江玮女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，江玮女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
股东未来分红回报规划（2017年至 2019年）
为了进一步完善和健全兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制订了《兄弟科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2017年至2019年）》（以下简称“《规划》”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
1、从公司长远和可持续发展的角度出发，在综合考虑公司所处行业特征、战略发展规划、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来的盈利能力和规模、所处发展阶段、项目投资资金需求、现金流状况、银行信贷及融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关规定，充分考虑和听取独立董事、监事和公司股东的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；
2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配形式、分配期间和分配条件
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）现金分红政策
1、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，且公司同时满足以下条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来12个月内拟对外投资、收购资产、购买固定资产或无形资产的累计支出（含承担债务和费用）达到或超过公司最近一期经审计净资产10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；
公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、公司董事会可以结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定中期分红方案。
3、公司进行现金分红时，现金分红的比例应同时遵照以下要求：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
4、在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需要经公司董事会、股东大会审议通过，并由公司独立董事发表相关意见。
（四）利润分配决策程序和机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合上述“（三）现金分红政策”规定的，董事会应就现金分红调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
（五）公司利润分配政策的修改
因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，由公司董事会制订拟修改的利润分配政策预案，并说明详细原因，在经独立董事发表明确意见后，提交公司股东大会审议，并应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、股东回报规划的适用周期
1、公司董事会需每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
五、附则
1、本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
兄弟科技股份有限公司 2017年2月7日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-089江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2014年9月11日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2014年9月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2014年7月28日核发了《关于核准江苏润和软件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可[2014]747号)，核准本公司重大资产重组及向王杰等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。
本次非公开发行的股份已于2014年9月9日在深圳证券交易所发行上市，公司总股本增加了43,446,774股，公司股本已由230,220,000股变更为273,666,774股。根据《公司法》等相关规定，应相应修改公司章程并变更工商登记的注册资本。2014年4月18日公司召开的2014年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金相关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会在在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后根据发行结果修改《公司章程》的相
应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文
件。
章程修订对照表如下：
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|原条款|修改后的条款|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币23,022万元。|第六条 公司注册资本为人民币27,366.6774万元。|
|第十九条 公司股份全部为普通股，共计23,022万股。|第十九条 公司股份全部为普通股，共计27,366.6774万股。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与
管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层
管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战
略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《江苏润和软件股份有限
公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”），拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,231.50万股，其中首次授予股票1,123.50万股，预留股票108.00万股。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
本议案关联董事马玉峰、朱祖龙回避表决，由与会的其他 7名非关联董事审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此议案需待《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及相关材料报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
本议案关联董事马玉峰、朱祖龙回避表决，由与会的其他 7名非关联董事审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司此次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死
亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票
激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、本授权的有效期限与限制性股票激励计划的有效期一致。
此议案需待《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及相关材料报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
本议案关联董事马玉峰、朱祖龙回避表决，由与会的其他 7名非关联董事审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年9月11日
辽宁华夏律师事务所关于
大连华锐重工集团股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2019]005号致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、邹艳冬出席了于 2019年 3月 15日召开的公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》；
3、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
东大会的会议资料》；
5、本次股东大会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2019年 2月 27日，公司第四届董事会第三十一次会议做出了召集本次股东大会决定，公司于 2018年 2月 28日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告的形式发出了《股东大会通知》。
经核查，本次《股东大会通知》发出时间距本次股东大会召开时间已超过十五天，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、召开方式、现场会议召开地点、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法、参与网络投票的具体流程，以及其他事项等内容，《股东大会通知》内容符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019年 3月 15日9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票时间为 2019年 3月 14日15：00—2019年 3月 15日15：00期间的任意时间。
3、由于公司董事长丛红先生、副董事长邵长南先生均因公务不能出席会议，本次会议由公司半数以上董事推选的董事田长军先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 13人，代表有效表决权股份总数 1,202,621,078股，占公司股份总数的62.2678%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4人，代表有效表决权股份总数 1,201,564,778股，占公司股份总数的62.2131%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 9人，代表有效表决权股份总数 1,056,300股，占公司股份总数的0.0547%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员
及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会议案审议及表决情况如下：
1、《关于2019年度日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
同意1,438,420股，占出席会议有表决权股份总数的82.6526%，反对301,900股，占出席会议有表决权股份总数的17.3474%，弃权0股。
本议案获有效通过。
2、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。
同意1,201,635,258股，占出席会议有表决权股份总数的99.9180%，反对985,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0820%，弃权0股。
本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
邹艳冬
二〇一九年三月十五日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]
37020003
号
目 录
1、内部控制审计报
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]37020003号山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、晨鸣纸业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晨鸣纸业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东晨鸣纸业集团股份有限股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王燕
中国·北京 中国注册会计师：景传轩
二〇一六年三月三十日
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于公司 2018年上半年第一大股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或上市公司）独立董事对报告期内或以前期间发生延续到报告期、第一大股东（公司无控股股东）及其他关联方是否存在占用公司资金、公司对外担保情况进行了调查。
一、资金被占用情况说明
根据公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自2015年度以来连续三年出具的公司资金占用情况专项说明。根据公司资金占用、对外担保情况自查报告，我们对公司的资金占用情况做如下说明：
报告期内，公司不存在第一大股东及其他关联方非经营性资金占用事项，公司与第一大股东及其他关联方没有资金往来。
二、公司对外担保情况说明
经向公司审计、财务部门调查，2018年上半年及以前期间发生延续至报告期的担保情况如下：
（一）以前期间发生延续至报告期担保情况
1、公司为全资子公司广东长实通信科技有限公司（简称长实通信）流动资金贷款，向贷款人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额 3,000万元，担保期限：自担保书生效之日起至担保项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。该项以前期间发生延续至报告期的担保经过公司董事会 2015年第十六次会议审议。该项担保于报告期解除，无逾期。
2、公司为全资子公司长实通信向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行（简称工行清远分行）在主债权8,000万元（人民币、下同）的最高余额内提供连带责任保证，最高额保证担保的范围为工行清远分行对长实通信享有的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用；保证期间：在《最高额保证合同》生效之日起至 2019年 3月 2日期间，合同项下借款期限届满之次日起两年或自甲方支付信用证项下款项之次日起两年；
该项以前期间发生延续至报告期的担保经过公司董事会2017年第二次会议审议。该项担保于报告期解除，无逾期。
科技园支行）总额不超过5,000万元的流动资金贷款、承兑、保函的授信提供连带责任保证总额；
保证期间：在《最高额不可撤销担保书》生效之日起至2019年3月2日期间，担保书项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年；该项以前期间发生的担保经过公司董事会2017年第二次会议审议；该项担保于报告期解除，无逾期。
4、公司为全资子公司长实通信向债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行（简称建行清远分行）在债权10,000万元的最高余额内提供连带责任保证，最高额保证担保的范围为建行清远分行对债务人长实通信享有的债权包括：本金余额、利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向建行清远分行支付的其他款项；保证期间：在《本金最高额保证合同》生效之日起至2019年3月2日期间，保证合同项下借款期限届满之次日起两年；该项以前期间发生延续至报告期的担保经过公司董事会2017年第二次会议审议；报告期实际发生额7,279.65万元，期末余额5,834.65万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
5、公司为全资子公司长实通信向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行（简称工行清远分行）在主债权20,000万元的最高余额内提供连带责任保证，最高额保证担保的范围为工行清远分行对长实通信享有的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用；保证期间：在《最高额保证合同》生效之日起至2020年11月7日期间，保证合同项下借款期限届满之次日起两年或自甲方支付信用证项下款项之次日起两年；该项以前期间发生延续至报告期的担保经过公司董事会 2017年第十四次会议审议。报告期实际发生额 11,137.34万元，期末余额11,119.84万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
(二)报告期内发生的担保情况
1、经公司董事会 2018年第七次会议审议通过，公司为全资子公司北京创世漫道科技有限公司（简称创世漫道），向债权人杭州银行股份有限公司北京分行（简称杭银北京分行）在主债权10,000万元的最高余额内提供连带责任保证，担保范围为所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有应付其他费用。保证期间：债权确定期间为2018年5月11日至2021年4月26日；保证担保期限自主合同债务履行起始日至履行届满之日后两年。
报告期实际发生额 3,308.71万元，期末余额 3,308.71万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
主债权本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金等；
保证期间：在《最高额保证合同》生效之日起至2019年6月4日期间，保证合同项下借款期限届满之次日起两年。报告期实际发生额18.76万元，期末余额18.76万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
3、经公司董事会 2018年第八次会议审议通过，公司为全资子公司长实通信流动资金贷款向债权人中国民生银行股份有限公司广州分行(简称民生银行广州分行)在本金10,000万元最高余额内提供连带责任保证，保证担保的范围为民生银行广州分行对债务人长实通信享有的债权包括本金、利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向民生银行广州分行支付的其他款项；
保证期间：在《最高额保证合同》生效之日起至2019年6月4日期间，合同项下借款期限届满之次日起两年；报告期实际发生额为零，期末余额为零，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
4、经公司董事会 2018年第八次会议审议通过，公司为全资子公司长实通信流动资金贷款向债权人招商银行股份有限公司广州分行(简称招行广州分行)总额不超过 5,000万元的流动资金贷款、承兑、保函的授信，提供连带责任保证。保证担保的范围为招行广州分行向债务人长实通信提供的贷款及其他本金余额之和（最高限额为5,000万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；保证责任期间：在担保书生效之日起至 2019年5月 28日期间，担保书项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年；报告期实际发生额为2395.73，期末余额2395.73，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
除上述担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保，无为本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。截至报告期末，公司累计担保额 22,677.69万元，占公司最近一期经审计净资产的8.52%。
三、独立意见
公司独立董事认为：经核查，未发现公司在资金被占用、往来方面存在违法违规行为。公司没有违规担保，公司为全资子公司的担保符合相关法律法规及规章的规定。
独立董事：刘宁、徐小伍、郝振平2018年8月26日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-001
深圳信立泰药业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
||3,833,490,223.70||3,477,692,868.18||10.23%|||
|营业总收入||||||||
||1,624,227,830.48||1,478,477,754.40||9.86%|||
|营业利润||||||||
||1,645,505,031.62||1,491,488,063.94||10.33%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|1,394,652,470.36||1,265,920,025.79||10.17%|||
|净利润||||||||
||1.33||1.21||9.92%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||28.65%||30.82%||-2.17%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||6,527,890,953.76||5,386,882,729.78||21.18%|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|5,358,552,012.96||4,589,514,621.17||16.76%|||
|所有者权益||||||||
||1,046,016,000.00||1,046,016,000.00||0.00%|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的|5.12||4.39||16.63%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：（1）上述数据均以公司合并报表数据填列。
（2）上述基本每股收益、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况和财务状况良好，业绩稳定增长，实现营业总收入3,833,490,223.70元，同比增长10.23%；营业利润1,624,227,830.48元，同比增长9.86%；归属于上市公司股东的净利润1,394,652,470.36元，同比增长10.17%。
公司主要产品销售持续稳步增长；公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增长率均超过10%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中预计的2016年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-034
神思电子技术股份有限公司
关于监事辞职及选举非职工代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席夏伟女士递交的辞职报告，夏伟女士因年龄原因申请辞去公司第三届监事会监事会主席及监事、审计部门负责人职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，夏伟女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，其辞职申请将于股东大会补选出新的监事后方能生效，在辞职申请生效前，夏伟女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。
夏伟女士原定监事任期届满日为2020年8月22日，截至本公告之日，夏伟女士未直接持有公司股份，其通过济南优耐特投资有限公司间接持有公司股份677,613股，将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。夏伟女士担任公司监事期间工作认真、勤勉尽责，公司及公司监事会谨向夏伟女士担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名孙祯祥先生为公司第三届监事会监事候选人。2019年4月10日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过《关于选举非职工代表监事候选人的议案》，同意孙祯祥先生为公司第三届监事会监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：孙祯祥先生简历。
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一九年四月十二日
附件：
孙祯祥先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学物理学学士，北京航空航天大学项目管理专业硕士，高级工程师、信息系统集成高级项目经理。曾任山东神思电子系统有限公司系统工程中心主任，公司系统研发中心主任，自2015年8月起任公司信息化部经理。
截至本公告日，孙祯祥先生通过公司控股股东山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份562.8056万股，孙祯祥先生为控股股东山东神思科技投资有限公司股东及总经理，除上述情况外，孙祯祥先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
北京科蓝软件系统股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,286万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]690号文核准。招股意向书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）。并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2017年5月25日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月25日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
4、网下投资者应根据《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)，于2017年5月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2017年5月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价公告》“十一、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、网下投资者提交承诺函及资质证明文件特别提醒：（1）承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“下载模板/填表样例”；（2）每位投资者有且只有一次注册和提交材料的机会。
本次发行股票概况
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|股票种类：|人民币普通股（A股）|
|每股面值：|1.00元|
|发行股数：|拟公开发行新股的数量为3,286万股（不进行老股转让），占发行后总股本的比例25%。|
|发行方式：|本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行|
|发行对象：|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、|

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||法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|
|承销方式：|余额包销|
|发行日期：|T日（网上网下申购日为2017年5月25日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址：|北京市北京经济技术开发区永昌北路3号7 号楼D06室|
|发行人联系电话：|010-65880766|
|保荐人（主承销商）联系地址：|上海市广东路689号|
|保荐人（主承销商）联系电话：|021-23219000|

发行人：北京科蓝软件系统股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2017年5月17日
（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告》之盖章页）
发行人：北京科蓝软件系统股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-046常熟瑞特电气股份有限公司
股东减持股份结果公告
股东常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月11日收到持本公司股份3,750,000股（占本公司总股本比例3.75%）的股东常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中科江南”）出具的《股份减持计划告知函》，并于当日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2018-007）,中科江南计划在自计划公告之日起3个交易日后的6个月内；以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,750,000股（占本公司总股本比例3.75%）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截止本公告日，中科江南减持计划期间届满，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将中科江南减持计划的实施结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
减持期间，公司于2018年7月13日向全体股东每10股送红股6股派息2.5元的权益分派方案，中科江南共送股2,250,000股，加上IPO前取得的3,750,000股，截止本告知函出具日，中科江南持有公司股份 6,000,000股，占公司总股本的3.75%。
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|中科江南|5%以下股东|6,000,000|3.75%|IPO前取得：3,750,000 股，2017年权益分派送红股|

||
|-|
|2,250,000股。|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：披露的减持时间区间届满。
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|中科江南|0|0%|2018/2/17～2018/8/17|集中竞价交易|0－0|0|未完成：6,000,000股|6,000,000|3.75%|

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致。
（三）减持时间区间届满，未实施减持的原因：因二级市场价格的原因，在减持计划期间内未能实施减持。
三、备查文件
1、中科江南关于减持结果的书面文件。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会 2018年9月17日
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市沃特新材料股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对沃特股份使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，公司已向社会公众公开发行新股1,960.80万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 259,609,920.00元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 6月 20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
根据《深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金，在扣除发行费用后，将全部用于如下项目的实施和建设（单位：万元）：
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|-|-|-|-|
||项目名称|总投资额|拟投入募集资金|
|江苏沃特新材料项目||55,012.02|22,953.22|

公司本次公开发行新股所得募集资金于 2017年 6月 20日到账，截至目前，公司尚未开始使用募集资金。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺。
2、现金管理额度
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币8,000万元进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会
审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
六、履行的程序
2017年7月11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司 2017年第2次临时股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构查阅了公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议资料和独立董事发表的意见，并将在未来持续关注公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况，督促其做好信息披露工作。
经核查，本保荐机构认为：沃特股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构对沃特股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吕瑜刚 牟晶
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-003深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2017年 2月业务量数据的自愿性信息披露公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月，本公司完成货物吞吐量 471.7万吨，比去年同期增长0.5%。其中，集装箱吞吐量完成 29.1万TEU，比去年同期减少22.0%；散杂货吞吐量完成 198.3万吨，比去年同期增长73.6%。
2017年截至 2月末，本公司累计完成货物吞吐量 1198.0万吨，比去年同期增长15.1%。其中，集装箱吞吐量累计完成 82.4万TEU，比去年同期减少1.1%；散杂货吞吐量累计完成 430.1万吨，比去年同期增长80.6%。
截至 2017年 2月末，共有 47条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二零一七年三月十日
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》发表以下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
2、在详细了解公司因重大资产重组事项申请继续停牌的原因后，我们认为，公司因重大资产重组事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会审议《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》的表决程序合法合规。
据此，我们同意将《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨