证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-008高新兴科技集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）要求，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查，公司股东、关联方和公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。截至目前，公司股东、关联方和公司还在履行中的承诺事项有：
一、关于股份锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人刘双广承诺：
在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过直接或间接所持有公司股份总数的25%；自申报离任后半年内，将不会转让直接或间接所持有的公司股份。
承诺日期：2010年7月8日
承诺期限：担任高新兴董事、监事或高级管理人员任职期内及离任后半年内承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、持股5%以上股东石河子网维投资普通合伙企业（以下简称“网维投资”）承诺：
高新兴的董事、监事、高级管理人员通过网维投资间接持有的高新兴的股份按照实际控制人刘双广的锁定期锁定。
承诺日期：2010年7月8日
承诺期限：通过网维投资间接持有高新兴股份的董事、监事、高级管理人员在任职期内及离任后半年内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
1、公司实际控制人刘双广先生关于避免同业竞争的承诺：
（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与高新兴相同、相似业务的情形。除高新兴及其控股子公司外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业。
（2）自本承诺函签署之日起，在本人直接或间接持有高新兴股份的相关期间内以及担任高新兴董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与高新兴现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。
（3）若因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与高新兴之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人及本人控制的其他企业将及时向无关联关系的第三方转让或终止上述相竞争的业务；如高新兴进一步要求，高新兴享有上述相竞争业务在同等条件下的优先受让权。
（4）若本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归高新兴所有；
若给高新兴及其他股东造成损失，将及时、足额赔偿高新兴及其他股东因此遭受的全部损失。
2、持股5%以上股东网维投资关于避免同业竞争的承诺：
（1）本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与高新兴相同、相似业务的情形；除持有高新兴股份以外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业。
（2）自本承诺函签署之日起，在本公司持有高新兴股份的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与高新兴现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使本公司控制的其他企业（若有）比照前述规定履行不竞争的义务。
（3）若因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（若有）将来从事的业务与高新兴之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司及本公司控制的其他企业将及时向无关联关系的第三方转让或终止上述
相竞争的业务；若高新兴进一步要求，高新兴享有上述相竞争业务在同等条件下的优先受让权。
（4）若本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归高新兴所有；若给高新兴及其他股东造成损失，将及时、足额赔偿高新兴及其他股东因此遭受的全部损失。
承诺日期：2010年7月8日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于避免资金占用的承诺
公司控股股东、实际控制人刘双广承诺不利用公司实际控制人的地位直接或通过其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。
持股5%以上股东网维投资承诺不利用公司股东地位以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金。
承诺日期：2010年7月8日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、关于资产收购有关利润与补偿、减值测试及现金补偿的承诺
1、讯美电子科技有限公司（以下简称“讯美电子”）股权转让方重庆泰克数字技术有限公司（以下简称“重庆泰克”）及胡永忠关于讯美电子 2012年-2014年利润与补偿承诺如下：
（1）重庆泰克和胡永忠承诺讯美电子2012、2013、2014年度归属于母公司股东的扣除非经常损益后的净利润分别不低于4,000万元、4,800万元、5,200万元。重庆泰克和胡永忠向高新兴保证，利润补偿期间（2012-2014年）讯美电子每年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计），不低于重庆泰克和胡永忠承诺的讯美电子同期的承诺净利润数。
（2）补偿义务：如果未达到前款规定，则重庆泰克和胡永忠须按照本协议的约定向高新兴进行补偿。重庆泰克和胡永忠在讯美电子每一年度审计报告出具
后 30日内按讯美电子实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利
（经具有证券业务资格的审计机构审计）与承诺同期净利润差额的 2倍（净利润差额×2×51%），以现金方式对高新兴进行补偿。高新兴并有权从未付的股权转让款中扣除应付补偿款项，补偿款项不足部分由重庆泰克和胡永忠以现金补足。
承诺日期：2011年11月28日
承诺期限：讯美电子2012-2014年度审计报告出具后30日内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、减值测试及现金补偿的承诺
在重庆泰克和胡永忠对讯美电子利润承诺期限届满，高新兴将对讯美电子进行减值测试，如讯美电子实际价值低于账面价值，而坏账准备提取不足或者跌价准备提取不足的，应额外计提期末减值额，重庆泰克和胡永忠应按期末减值额的1倍数额以现金形式向高新兴另行补偿。
承诺日期：2011年11月9日
承诺期限：在重庆泰克和胡永忠对讯美电子利润承诺期限届满
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、公司控股股东对重庆泰克和胡永忠履行关于讯美电子2013、2014年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿承诺的兜底承诺
公司控股股东、实际控制人刘双广为保证重庆泰克和胡永忠履行其对讯美电子2013年度、2014年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿的承诺切实履行，重庆泰克和胡永忠以其持有的讯美电子40%股权质押，作为上述承诺的履约保证。如重庆泰克和胡永忠质押的40%股权处置所得不足以支付其履行上述承诺应付公司补偿款，对不足的部分，本人承诺以现金的方式补足。本人同时承诺，重庆泰克和胡永忠按照《股权转让协议》约定须于讯美电子 2013年度审计报告出具后 30日内支付应付公司 2013年度利润承诺及补偿款，2014审计报告出具后30日内支付应付公司2014年度利润承诺及补偿款和减值测试及现金补偿款，逾期由本人在30日内以现金的方式补足，到期未履行本承诺，董事会可以依法对本人资产予以处置，确保本承诺切实履行。
承诺日期：2013年4月10日
承诺期限：2015年6月30日
承诺履行情况：截至公告之日，未达到承诺履行时间。
六、关于监督公司股东出售公司股份时遵守股份锁定承诺
公司承诺公司董事会将监督网维投资在出售公司股份时严格遵守股份锁定
承诺，并在定期报告中持续披露网维投资履行上述承诺情况。
承诺日期：2013年7月31日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至公告之日，未达到承诺履行时间。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十一日