Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-006广东三雄极光照明股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年1月18日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年1月22日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事 9名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会一致同意公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请不超过 5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为与银行签署授信合同之日起 1年；拟向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过 10,000万元的综合授信额度，授信期限为与银行签署授信合同之日起2年。用于短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函等业务。并授权董事长张宇涛先生代表本公司与上述银行签署本次授信及贷款的有关法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-046广东省广告集团股份有限公司
关于控股股东增持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的告知函，广新集团累计增持公司股份共计17,434,200股，占公司总股本的1%，现将有关情况公告如下:一、增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持时间|增持数量（股）|占总股本比例|成交均价（元）|增持金额（元）|
|广新集团|2018年6月19日-2018年9月18日|17,434,200|1.00%|3.00|52,372,138|

本次增持前，广新集团合计持有公司股份266,775,961股，占公司总股本的15.30%；增持后，广新集团合计持有公司股份284,210,161股，占公司总股本的16.30%。
二、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定。
2、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、广新集团不排除未来通过二级市场继续增持公司股份的可能，同时将严格遵守相关法律法规，在增持期间及法定期限内不主动减持其所持有的本公司股份。
4、公司将根据相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，并督促
公司控股股东严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信息披露义务。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月二十日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-083广州达意隆包装机械股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”、“被告”)于 2018年2月2日收到黑龙江省孙吴县人民法院(以下简称“孙吴县法院”)寄送的《传票》、《起诉状》等诉讼资料。黑河孙吴恒大非转基因压榨大豆油有限公司(以下简称“孙吴恒大公司”)以公司为被告向孙吴县人民法院提起合同纠纷诉讼。上述案件已经一审法院审理并做出一审判决。因公司认为一审判决的认定与事实不符，公司依法提起了上诉。
以上案件的具体内容详见公司于2018年7月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-054）。
二、本次诉讼事项的进展情况
2018年 12月 12日，公司收到公司代理律师转交的黑龙江省黑河市中级人民法院（2018）黑11民终608号《民事判决书》，二审法院作出如下判决：
（一）维持一审判决第一项即“解除孙吴恒大公司与公司签订的《黑河孙吴恒大非转基因压榨大豆油有限公司小包装灌装线购销合同》及《小包装灌装线购销合同补充协议》”以及第四项即“驳回孙吴恒大公司的其他诉讼请求”；
（二）变更一审判决第二项为公司于判决生效之日返还孙吴恒大公司款项3,821,154元；
（三）撤销一审判决第三项即公司于判决生效之日给付孙吴恒大公司利息款836,622元；
（四）驳回一审原告孙吴恒大公司其他的诉讼请求。
如未按二审判决指定的时间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事
诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费51,611元，二审案件受理费51,606元，合计103,217元，由孙吴恒大公司负担34,062元，公司负担69,155元。本判决为终审判决。
三、简要说明有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||涉案|||诉讼(仲|||
|||是否形|||||
||金额||诉讼(仲|裁)审理|披露|披露|
|诉讼(仲裁)基本情况||成预计|||||
||（万||裁)进展|结果及|日期|索引|
|||负债|||||
||元）|||影响|||
|2018年9月10日，员工与公司劳动纠纷一案，|||||||
|向广州市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，|||正在审理||不适|不适|
||5.57|否||--------|||
|请求公司支付解除劳动关系补偿金、差旅费及|||中||用|用|
|拖欠工资，共计人民币5.57万元|||||||
|2018年9月10日，员工与公司劳动纠纷一案，|||||||
|向广州市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，|||正在审理||不适|不适|
||9.03|否||--------|||
|请求公司支付解除劳动关系补偿金、差旅费及|||中||用|用|
|拖欠工资，共计人民币9.03万元|||||||
|2018年9月10日，员工与公司劳动纠纷一案，|||||||
|向广州市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，|||正在审理||不适|不适|
||13.12|否||--------|||
|请求公司支付解除劳动关系补偿金、差旅费及|||中||用|用|
|拖欠工资，共计人民币13.12万元|||||||
|2018年9月10日，员工与公司劳动纠纷一案，|||||||
|向广州市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，|||正在审理||不适|不适|
||6.20|否||--------|||
|请求公司支付解除劳动关系补偿金、差旅费及|||中||用|用|
|拖欠工资，共计人民币6.20万元|||||||
|2018年11月6日，员工与公司劳动纠纷一案，|||||||
|向广州市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，|||正在审理||不适|不适|
||5.97|否||--------|||
|请求公司支付解除劳动关系补偿金及拖欠工|||中||用|用|
|资，共计人民币5.97万元|||||||

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决公司返还款项 3,821,154元及承担诉讼费用 69,155元，可能影响公司2018年利润的金额约为-73万元。
五、备查文件
《黑龙江省黑河市中级人民法院民事判决书》[(2018）黑11民终608号]
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议
审议相关事项的独立意见
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于实施股权激励计划、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或者予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购总金额不低于人民币5亿元、最高不超过人民币10亿元，回购价格不高于人民币12.00元/股（含12.00元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。（以下简称“本次回购”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十七会议审议的相关议案进行了认真审查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归。
来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。
4、本次回购股份以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次回购公司股份的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 苗耕书 沈国权 林丹丹
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-004瑞泰科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2019年3月11日通过电子邮件发出，于2019年3月22日上午在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开。
会议应出席的监事人数3人，实际出席会议监事3人，其中委托出席的监事人数1人，监事会主席马明亮因工作原因无法现场出席会议，书面委托监事刘登林代为出席和表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事刘登林主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：
一、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告》。
二、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2018年度财务决算报告》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2018年年度财务报告》。
三、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2018年度利润分配预案》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
同意公司2018年度的利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
及摘要》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：
1、公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《瑞泰科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于 2018年度对孙公司宜兴瑞泰核销资产的议案》。
该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于对孙公司核销资产的公告》（公告编号：2019-005）。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-004七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
2019年3月26日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-001 TCL集团股份有限公司董事会
关于 2016年 12月份产品销量及服务业务开展情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本公司2016年12月份主要产品的销量数据（未经审计）如下：
单位：台/片/件
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年|2015年|||2016年|2015年|||
|产业||产品|||增减（%|）|||增减（%|）|
||||12月份|12月份|||1-12月份|1-12月份|||
|||LCD电视|||||||||
|多媒体||(包括商用显示器)|2,076,898|2,083,942|-0.34%||20,507,010|17,842,636|14.93%||
|电子|其中：智能网络电视||||||||||
||||1,169,580|1,162,596|0.60%||11,219,524|7,515,301|49.29%||
|||移动电话|||||||||
||||5,864,555|8,899,719|-34.10%||68,766,382|83,545,813|-17.69%||
|移动通讯|||||||||||
|||其中：智能手机|3,403,970|4,749,511|-28.33%||38,984,280|48,004,151|-18.79%||
|||空调|||||||||
||||486,029|388,375|25.14%||7,223,950|5,023,379|43.81%||
|家电集团||冰箱|||||||||
||||90,689|125,707|-27.86%||1,621,984|1,321,723|22.72%||
|||洗衣机|||||||||
||||203,101|250,783|-19.01%||1,719,568|1,538,731|11.75%||
|||液晶玻璃基板投片量|||||||||
|华星光电|||||||||||
|||（2200mm*2500mm）|274,764|200,144|37.28%||2,825,407|1,921,470|47.04%||
|显示科技||LCD模组|||||||||
||||5,585,770|4,284,505|30.37%||74,515,952|58,359,185|27.69%||

 TCL集团本月 LCD电视产品销量为 207.7万台，同比略降0.34%。其中，TCL多媒体LCD电视本月国内和国外市场的销量分别为109.7万台和92.3万台。
本月智能网络电视销量为117.0万台，同比增长0.60%；其中国内智能网络电视销量为80.9万台，占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的73.7%。
TCL通讯本月手机及其它产品销量合计586.5万台，同比下降34.1%。国内及国外市场的销量分别为21.8万台和564.7万台。其中，智能手机本月销量
为340.4万台，占TCL通讯手机及其它产品总销量的58.0%。
家电集团本月空调销量同比增长25.1%，冰箱和洗衣机产品销量同比分别下
降27.9%和19.0%。
华星光电本月液晶玻璃基板投片量为27.5万片（t1产线与t2产线合计投片量），同比增长37.3%；华星光电本月液晶电视面板及模组产品的销售面积折算后约为液晶玻璃基板26.0万片，同比增长19.7%。
TCL显示科技本月LCD显示模组销量为558.6万件，同比增长30.4%。
二、本公司2016年12月份服务业务开展情况（未经审计）如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年|2015年|同比增减||环比增减|
|服务平台||服务类型||||||
||||12月份|12月份|（%）||（%）|
|||智能网络电视激活用户数（期||||||
|||末累计数）|17,289,434|11,924,856|44.99%||3.64%|
|智能网络电视运||||||||
||智能网络电视日均活跃用户数|||||||
|营平台|||7,473,240|4,800,723|55.67%||3.11%|
||游戏应用用户规模|||||3.47%||
||||9,841,914|4,384,672|124.46%|||
|||累计激活用户数||||||
||||55,076,489|23,644,186|132.94%||14.86%|
|移动互联网应用||||||||
|||月活跃用户数（MAU）||||||
|平台|||22,989,733|8,942,155|157.09%||36.35%|
|||应用累计下载量||||||
||||510,221,673|226,258,990|125.50%||7.47%|

本月，通过公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达1,728.9万，本月日均活跃用户数注1为747.3万。同时，公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达2,858.9万，日均活跃用户数1,076.2万。游戏应用用户规模为984.2万。
受益于集团旗下豪客互联网公司应用产品在海外目标市场新增趋势良好，本月，公司移动互联网应用平台累计激活用户数达到 5,507.6万，月活跃用户为2,299.0万，环比增长36.4%，应用累计下载量5.10亿。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年1月5日
注1
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于公司股票延期复牌事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对六届七次董事会拟审议的《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》进行了事前审查，发表如下独立意见：
因公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）拟筹划涉及公司的重大事项，可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 1日开市起停牌。
重大事项停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极协助控股股东与拟受让方沟通协商本次交易具体事宜，并积极与监管部门沟通协调相关审批程序。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间披露重大事项相关进展公告。
鉴于本次股权转让将可能导致公司控股股东发生变化，相关审批事项存在重大不确定性；同时，交易双方仍就《股权转让协议》的部分细节内容未达成一致意见，相关交易条款核心内容涉及与相关国有资产管理部门的沟通协商，所需时间较长。因此，为保证公平信息披
露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司将向深交所再次申请公司股票延期复牌，延期复牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作，更好的保障公司和股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将本议案提交公司六届七次董事会审议。
独立董事签字：王成义陈日华高刚
二〇一八年一月五日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2014-037
东莞宏远工业区股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2、预计的业绩：□亏损；□扭亏为盈；□同向上升；√同向下降。
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 50%-80%|盈利：10,137.65万元|
||盈利：约2,027.53 万元-5,068.83万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0326元-0.0814元|盈利：0.1628元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩较上年同期下降的主要原因是 2013年上半年公司将宏远工业区旧区厂房土地资产整体转让产生较大收益，本期无相关转让收益，故 2014年前三季度（1-9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较大。
四、其他相关说明
本次业绩数据为初步测算，公司 2014年前三季度业绩具体财务数据以公司披露的 2014年第三季度报告为准。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0一四年八月二十八日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-072山东新能泰山发电股份有限公司
关于控股子公司莱芜热电4号机组执行超低排放电价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，我公司收到《山东省物价局关于2016年三季度通过省级环保部门验收的燃煤发电机组执行超低排放电价的函》（鲁价格一函[2016]81号）。按照上述文件的规定，我公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司4号机组（装机容量33万千瓦）自超低排放验收合格之日起（即2016年7月7日）执行超低排放电价,加价标准为每千瓦时0.01元。上述燃煤发电机组超低排放电价实行事后兑付、季度结算。
据初步测算，此次执行超低排放电价预计增加公司2016年度营业收入约772.5万元。截至本公告日，公司尚未收到相关电费。本次执行超低排放电价对公司的影响，仅为初步预测，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：《山东省物价局关于 2016年三季度通过省级环保部门验收的燃煤发电机组执行超低排放电价的函》（鲁
价格一函[2016]81号）。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2015-025
松德机械股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”）于 2015年 4月 20日接到公司股东郭景松的通知，郭景松与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式回购业务。现将有关情况说明如下：
因股东个人融资需要，郭景松以其持有的松德股份650万股限售股股份（占松德股份总股本的3.33%）作为标的证券，质押给海通证券办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由海通证券于2015年4月16日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2015年4月16日，第一期约定的购回交易日为2016年4月14日。
截至本公告日，郭景松直接持有公司股份41,317,742股，占公司总股本的21.15%，其中质押的股份25,935,000股，占其所持公司股份总数的62.77%，占公司总股本的13.27%。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-017东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”或“劲胜精密”）经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]168号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）25,521,054股，发行价格为23.51元/股，募集资金总额为人民币599,999,979.54元，扣除各项发行费用人民币7,131,955.06元后，募集资金净额为人民币
592,868,024.48元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年3月2日出具众会字(2015)第2208号《东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保障公司股东的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司和兴业证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“兴业证券”）2015年3月25日分别与中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、交通银行股份有限公司东莞虎门支行、兴业银行股份有限公司东莞长安支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国民生银行股份有限公司东莞长安支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《协议》”），主要内容如下：
一、公司已在存放募集资金的商业银行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户||||||||募集资金||拟投入募集|
||||开户行||账号||专户余额|||||
||主体||||||||投资项目||资金金额|
|劲胜精密||中国建设银行股份有限公司东莞长安支行||44001779108053030501||72,569,338.55||消费电子产品金属CNC 精 密结构件扩建项目||500,000,000||
|||交通银行股份有限公司东莞虎门支行||483007612018010048816||100,001,944.44||||||
|||兴业银行股份有限公司东莞长安支行||395020100100119114||120,002,566.67||||||
|||招商银行股份有限公司广州东风支行||755916960210704||110,002,138.89||||||
|||中国民生银行股份有限公司东莞长安支行||693500404||97,532,086.06||||||
|||上海浦东发展银行股份有限公司东莞长安支行||54060155300000035||92,870,002.30||补充流动资金项目||100,000,000||

注：1、消费电子产品金属CNC精密结构件项目专户可用余额较拟投入募集资金金额
500,000,000元多出108,074.61元，系募集资金存储期间的利息收入。
2、补充流动资金项目专户可用余额与拟投入募集资金金额有差异，系本次非公开发行募集资金净额592,868,024.48元略低于计划募集资金金额600,000,000元。
公司如果以存单方式存放募集资金须通知兴业证券，并承诺存单到期后将及时转入《协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知兴业证券。募集资金存单不得质押。
二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、兴业证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。兴业证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权兴业证券指定的保荐代表人谢运、熊莹可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；兴业证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送兴业证券。
专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，专户银行应当及时以传真方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。
七、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《协议》的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《协议》的效力。
八、专户银行如三次以上（含三次）未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合兴业证券调查专户情形的，公司有权单方面终止《协议》并注销募集资金专户。
九、《协议》自公司、专户银行、兴业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且兴业证券督导期结束后失效。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-043康得新复合材料集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未
经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：元
|||
|-|-|
|本报告期|上年同期|
|9,650,747,174.89|11,789,073,516.69|
|584,485,921.58|2,892,951,007.88|
|538,206,375.42|2,912,397,452.52|
|401,616,862.77|2,474,381,792.14|
|2,026,752,088.08|3,661,761,690.57|
|0.11|0.70|
|2.20%|14.77%|
|本报告期末|本报告期初|
|33,263,553,630.76|34,262,356,436.88|
|18,270,224,483.62|18,011,782,101.55|
|3,540,900,282.00|3,538,598,582.00|
|5.2|5.1|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期财务状况
报告期内，公司实现营业总收入96.51亿元，较上年同期增长-18.14%；营
业利润5.84亿元，较上年同期增长-79.80%；利润总额5.38亿元，较上年同期
增长-81.52%；归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，较上年同期增长
-83.77%。
2、影响经营业绩的主要因素为：
由于受到2018年下半年市场环境及融资环境变化、下游客户不景气影响，
致使经营业绩低于预期。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《2018年度业绩预告修正的公告》中预测的2018年预计业绩“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长-84%至-76%，39,590至59,385万元”不存在差异。
四、备查文件
1、康得新复合材料集团股份有限公司年度合并报表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）078号浙江永贵电器股份有限公司
关于对外投资并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日与重庆瑞驰物流有限公司（以下简称“重庆瑞驰”）及其实际控制人周伟签署了《股权转让协议》，公司以 504.9万元受让重庆瑞驰持有的重庆瑞轩轨道交通设备有限公司（更名后为“重庆永贵交通设备有限公司”以下简称“重庆永贵”）66%的股权。股权转让同时，重庆瑞驰将其持有的剩余34%股权转让至周伟及其关联自然人或其他受让方。
2、2016年 9月 27日，公司与周伟及其关联自然人及其他受让方签署了重庆永贵《增资协议》，由重庆永贵各股东按其持股比例增资 500万元，其中公司增资330万元。增资后重庆永贵注册资本为1000万元，公司仍持有其66%股权。
目前，重庆永贵已完成股权转让、增资等相关工商登记手续。
3、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》、《授权管理制度》，本次对外投资事项在总经理决策权限内，不需要提交董事会、股东大会审议。
4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方基本介绍
1、重庆瑞驰物流有限公司
统一社会信用代码：915001077339762890
注册资本：2000万元
法定代表人：周伟
实际控制人：周伟
地址：重庆市九龙坡区福园路26号
经营范围：普通货运、大型物件运输（四）（以上项目在许可范围及有效期内经营）；人力搬运、装卸；国际、国内货运代理等。
2、周伟
证件号码：51021319********54
公司与周伟无关联关系。
三、标的公司基本介绍
重庆永贵交通设备有限公司
统一社会信用代码：91500107563484766W
注册资本：1000万元
法定代表人：谭建林
地址：重庆市九龙坡区福园路26号
经营范围：轨道交通配套设备及车辆配件、贯通道、连接器及线束集成、机电设备及配件、自动控制门、空调控制柜、车内装饰材料、复合材料的研发、生产、销售及售后服务等。
重庆永贵是一家专业从事贯通道产品研发、生产、销售、服务为一体的成长型企业，在贯通道行业中有一定的技术积累，其产品主要应用于城际高铁、动车；
城轨地铁、轻轨；公交汽车；机场廊桥等。目前其产品已成功应用于重庆地铁1、6号线、重庆轻轨2、3号线等项目，自载客开通运营以来，产品性能稳定、运用良好、各项指标均满足运行要求，品质和服务深受客户好评。
四、本次投资对公司的影响
本次对外投资由公司直接投资834.9万元人民币，为公司自有资金。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情况。通过此次交易，将进一步推进公司战略目标的实现，有利于加快公司在轨道交通行业的产业布局，优化公司轨道交通板块产品结构，提高公司在轨道交通行业的品牌形象，有助于提升公司未来发展潜力，为公司提供新的利润增长点，对公司未来财务状况和业务发展将产生积极影响。
五、备查文件
1、与重庆瑞驰及其实际控制人周伟签署的《股权转让协议》；
2、与周伟及其关联自然人及其他受让方签署的重庆永贵《增资协议》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-053深圳市麦达数字股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2018年 7月 31日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于 2018年 8月 6日在深圳市福田区彩田路新浩 e都 A座 2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2018年8月24日召开2018年度第一次临时股东大会。
《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》刊登于2018年8月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
二○一八年八月七日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-046
宁夏银星能源股份有限公司关于
2015年度报告及摘要更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2016年 3月 18日披露了 2015年度报告全文及摘要（公告编号：2016-027、2016-028）。因 2014年非经常性损益金额统计有误致使相关合计数据有误，现更正补充如下：
一、2015年度报告全文及摘要更正内容
（一）原公告内容：
2015年度报告全文第六页“第二节公司简介和主要财务指标”第六项“主要会计数据和财务指标”如下：
||||
|-|-|-|
||2015年|2014年|
|归属于上市公司股东的扣除|||
||-128,900,035.88|-12,815,983.12|
|非经常性损益的净利润（元）|||
|加权平均净资产收益率|-7.17%|1.50%|
|总资产（元）|9,361,883,473.56|9,939,201,085.76|

（二）现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|||2014年||
||2015年|||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的扣||||
||-128,900,035.88|-14,159,795.66|-12,815,983.12|
|除非经常性损益的净利润||||

|||||
|-|-|-|-|
|（元）||||
|加权平均净资产收益率|-7.17%|1.52%|1.50%|
|总资产（元）|9,361,883,473.56|9,528,160,717.90|9,939,201,085.76|

二、2015年度报告全文中补充内容
（一）原公告内容
2015年度报告全文第二十一页“第四节管理层讨论与分析中第九项公司未来发展的展望“（一）行业现状及趋势分析随着国家不断调整产业结构、转变经济增长方式，电力、煤炭、油气等能源……以物业服务为基础，以承揽小型工程为发展方向，以盘活闲置资产为创收点，实现增收增效。”
（二）补充内容
“2015年，由于国内经济增长趋缓，社会用电量大幅下降，新能源发电受到用电量下降影响，弃风限电突出，2015年四季度弃风限电使公司由盈利变为亏损。公司装备制造业受产能过剩和需求放缓影响，市场开拓困难，产能不能有效释放……为企业发展提供资金支持。”
除上述更正补充内容外，其他内容不变，更正后相关公告详见与本公告同日披露的《2016-027:2015年度报告摘要（更正后）》、
《2016-028：2015年度报告全文（更正后）》。由此给投资者造成
的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2018-022
沈阳化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行（以下简称“盛京景星支行”）的人民币壹亿零捌佰万元整借款提供连带责任担保。
2018年6月15日，蜡化公司与盛京景星支行签署了合同编号为 3241110218000019的《盛京银行流动资金借款合同》。借款金额为人民币壹亿零捌佰万元整，借款期限为 12个月，自2018年6月15日至2019年6月12日。
公司本次为蜡化公司壹亿零捌佰万元整的银行借款所提供的担保均在蜡化公司与盛京景星支行于 2014年 6月 26日签订的《最高额综合授信合同》、公司与盛京景星支行于2014年6月26日签订的《最高额保证合同》规定的授信额度及保证期间内。
上述担保事项，已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过（详见公司 2018年3月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为2018-007相关内容）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司2017年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年12月31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路888号
酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：黄殿利
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止 2017年 12月 31日：资产总额 535,046万元，负责总额 347,115万元，净资产187,931万元。2017年度：营业收入794,036万元，营业利润250万元，净利润 362万元。
（2）截止2018年3月31日：资产总额494,300万元，负责总额305,366万元，净资产 188,934万元。2018年 1-3月份：营业收入 114,986万元，营业利润 675万元，净利润669万元。
（注：2017年度财务数据已经审计，2018年第一季度财务数据未经审计。）
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）蜡化公司与盛京景星支行签订的《最高额综合授信合同》主要内容（合同编号：3241190115000003）：
授信人：盛京银行沈阳市景星银行（以下简称“甲方”）
受信人：沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“乙方”）
合同主要条款：
第一章授信额度及类别
第一条在本合同规定的条件下，甲方同意在授信额度有效期间内向乙方提供人民币玖亿伍仟万元整的授信额度。在授信额度的有效期限及额度范围内，乙方使用上述授信额度时，不限次数，并可循环使用。上述授信额度用于下列授信业务的额度暂定为：1、贷款：人民币玖亿肆仟伍佰万元2、国际贸易融资：人民币伍佰万元。
第三条本合同项下授信额度的有效使用期间为5年，自2014年6月26日至2019年6月25日，但每笔具体授信额度的使用期限由具体业务合同约定。
第七章担保
第二十三条为保证本合同项下形成的全部债权能得到清偿，保证人沈阳化工股份有限公司将与甲方签订编号为 3241190115000003号的《最高额保证合同》为乙方履行本合同及与本合同相关的每笔具体业务合同或协议项下债务提供担保。
公司与盛京景星支行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：3241190115000003）：
保证人：沈阳化工股份有限公司
债权人：盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行
为了确保债务人沈阳石蜡化工有限公司与本合同债权人签订的 3241190115000003号的最高额综合授信合同项下债权人的债权得以实现，保证人愿意为债务人在一定期间内连续发生的多笔债务向债权人提供保证担保。
第三条保证范围
3.1本合同所担保的主债权为在 2014年 6月 26日至 2019年 6月 25日期间编号为 3241190115000003号的最高额综合授信合同项下发放的贷款、开出的信用证、保函、承兑汇票等。
第四条保证方式
4.1本保证合同担保方式为连带责任保证。
第五条保证期间
5.1本合同的保证期间为：最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项无需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额为167,500万元，占公司最近一期经审计净资产 38.10%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的损失金额。
六、其他
1、《盛京银行流动资金借款合同》（合同编号：3241110218000019）、《最高额综合授信合同》（合同编号：3241190115000003）、《最高额保证合同》（合同编号：3241190115000003）。
2、第七届董事会第十六次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年六月二十一日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-064福安药业（集团）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
(现场表决和通讯表决相结合方式)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年6月8日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。
应到董事 9名，实到董事 9名。其中参加现场表决董事 4人，参加通讯表决 5人，会议通知已于2016年6月 1日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由董事长汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金
的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-04深圳市农产品股份有限公司关于控股子公司
长沙公司 2015年获得贷款贴息补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长沙市马王堆农产品股份有限公司（公司持有其50.98%股权，以下简称“长沙公司”）旗下位于长沙市黄兴镇的“湖南长沙农产品物流中心”项目被长沙市列为长沙市现代服务业综合试点项目。经长沙市现代服务业综合试点办相关主管单位批准，同意给予长沙公司 3,000万元贷款贴息补助，长沙公司已于 2015年 11月收到相关款项。
按照长沙市现代服务业综合试点专项资金管理办法，经长沙公司核算并报有关部门审批确认后，长沙公司确认上述贷款贴息补助金额为 1,402万元，已计入 2015年度长沙公司“营业外收入”；剩余贷款贴息补助资金待以后年度发生融资费用，经核算并报有关部门审批确认后予以使用和确认。
本事项对公司 2015年度税前利润总额影响为 1,402万元（对公司合并报表损益影响金额最终以审计结果为准）。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月六日
克明面业股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人声明
声明人舒畅，作为克明面业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与克明面业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该《公司章程》规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为克明面业股份有限公司或其附属企业、克明面业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括克明面业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，且本人未在克明面业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人舒畅郑重声明：
1、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
2、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
3、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
4、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：舒畅2016年5月3日