Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-099
上海新时达电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2014年12月23日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日下午15:00至2014年12月23日下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪德法董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 36人，代表股份 240,778,079股，占公司总股本的61.2386%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 29人，代表股份 240,699,721股，占公司总股本的61.2186%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人 7人,代表股份 78,358股，占公司总股本的0.0199%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东 21人，代表股份 25,686,005股，占公司总股本的6.5329%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》于 2014年 12月 5日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意240,710,521股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%；
反对 67,558股，占出席会议有表决权股份总数的0.0281%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 25,618,447股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7370%；反对67,558股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2630%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：赵文雯、李文婷
3、结论性意见：
本所认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-44深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2019年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议事项已经2019年12月10日召开的公司第七届
董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午14:50；
2.网络投票时间：2019年12月27日（星期五），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年12月27日（星期五）9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年12月20日（星期五）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2019年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室
二、会议审议事项
关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的提案。
以上提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的公司第七届
董事会临时会议决议公告（公告编号2019-40）等相关公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||
|-|-|-|-|
|提案|||备注|
||提案名称|||
|编码||该列打勾的栏||

||||
|-|-|-|
|||目可以投票|
|本次股东大会不设置总议案|||
|1.00|关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的提案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3.异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年12月20日至股东大会召开日2019年12
月27日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午
14:00-17:00登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
（四）会议联系方式：
联系人：李晨
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2019年12月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。
2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2019年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||
||||提案名称|同意|反对|弃权|
||编码||||||
|本次股东大会不设置总议案|||||||
|1.00||关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的提案|||||
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-021
比亚迪股份有限公司
关于完成工商变更及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，于 2016年 8月 26日召开的公司第五届董事会第十八次会议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，并于2016年10月19日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，以上议案经公司于 2016年 11月 1日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-047）、《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-050）、《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-055）、《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-056）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-060）。
2017年5月18日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局提供的《变更（备案）通知书》，经备案的公司章程修订条款对照表具体如下：
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|修改前|修改后|
|第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、|第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为： 锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配|

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|模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。|件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售； 3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2017年 5月 18日
深圳市零七股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市零七股份有限公司的独立董事，在董事会召开会议前已知公司拟向常州繁诰网络科技有限公司、淮安繁洋企业管理有限公司、南通庆繁投资管理合伙企业（有限合伙）、邳州繁荣投资管理有限公司、上海得江建设工程有限公司、广东三江联合股权投资有限公司发行股份及支付现金购买其所持有的江苏广和慧云大数据科技有限公司100%股权。本次交易完成后，部分售股股东常州繁诰网络科技有限公司将持有公司5%以上股权；本次发行股份募集配套资金的发行对象为练卫飞，练卫飞以现金认购本次非公开发行的股份，本次交易完成后，将持有公司5%以上股权；本次交易构成关联交易。我们对零七股份提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查后，同意将本次交易相关的议案提交公司董事会审议和表决。
[以下无正文]
（本页无正文，系《深圳市零七股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可函》之签署页）
独立董事：
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-217冠福控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年8月25日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召集，本次会议通知已于2019年8月14日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。
《冠福控股股份有限公司2019年半年度报告》和《冠福控股股份有限公司 2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目的 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
《冠福控股股份有限公司关于并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目的 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十七日
东北证券股份有限公司
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“中飞股份”或“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2018年 12月 31日。目前持续督导期已满，东北证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|东北证券股份有限公司|
|注册地址|长春市生态大街6666号|
|办公地址|长春市生态大街6666号|
|法定代表人|李福春|
|保荐代表人：王振刚|联系电话：010-6321 0629|
|保荐代表人：刘俊杰|联系电话：010-6321 0820|

三、上市公司基本情况
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|上市公司名称|哈尔滨中飞新技术股份有限公司|
|证券简称|中飞股份|

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|证券代码|300489|
|注册地址|哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号|
|主要办公地址|哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号|
|法定代表人|杨志峰|
|实际控制人|杨志峰|
|董事会秘书|杨宗璇|
|联系电话|0451-51835038|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券上市时间|2015年7月1日|
|本次证券发行募集资金总额|19,930.60万元|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对中飞股份进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所股票上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导中飞股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注中飞股份各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导中飞股份合法合规经营。
2、督导中飞股份按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注中飞股份募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资
金管理制度建设，协助公司制定相关制度。
3、督导中飞股份严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导中飞股份严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对中飞股份进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料。
6、持续关注中飞股份控股股东和实际控制人相关承诺的履行情况。
五、履行持续督导保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、持续督导期内中国证监会、证监局和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他重大事项|无|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构均能够按照有关法律法规及规范性文件的规定履行专业职责并出具专业意见，并能够配合保荐机构的协调和核查工作，与保荐机构保持良好沟通。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对中飞股份首次公开发行完成之日起至本保荐总结报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅
及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行检查。保荐机构认为，持续督导期内中飞股份信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本保荐机构在履行保荐职责期间，中飞股份募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
王振刚 刘俊杰
法定代表人（或授权代表人）：
李福春
东北证券股份有限公司年 月 日
第七届董事会第二次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:19-55
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第七届董事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二次会议（临时）于2019年10月 21日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议的通知已于2019年10月 16日以电子邮件、微信、电话等方式送达。
本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 8名（独立董事梅月欣女士请假，委托独立董事王晓玲女士出席表决）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司固定资产抵押》的议案。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一九年十月二十二日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-001
山东赛托生物科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山东润鑫”）的通知，山东润鑫将其所持有本公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|山东润鑫投资有限公司|是|2,200,000|2017年3月21日|2019年1月9日|国金证券股份有限公司|5.53%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，山东润鑫持有本公司股份 39,802,720股，占公司总股本36.86%；本次股份解除质押后，山东润鑫累计质押总股数 25,110,000股，占其所持有公司股份总数的63.09%,占公司总股本23.25%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2019-048北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于终止秦皇岛新能源整车投资项目暨子公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日召开 2018年第三次临时股东大会，审议批准了第四届董事会第十八次会议《关于在秦皇岛投资建设 30万台新能源整车生产基地项目的议案》，具体内容详见公司于 2018年 3月 16日、2018年 4月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-023、2018-025、2018-040）。截至本公告披露之日，除已成功设立拟作为项目实施主体的全资子公司秦皇岛德龙汽车有限公司（以下简称“德龙汽车”）外，该项目未实际启动并进行实质性投资。
经过近几年公司对于新能源整车市场的考察，新能源整车产业短期实现盈利概率比较低，且建设期需要2-3年时间，在建设期内只有大额建设开发费用支出，零部件主业业绩难以支撑，建设期的连续亏损可能导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的潜在退市风险。因此，公司于2019年7月17日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于停止开发新能源整车项目的议案》，同意公司停止新能源整车业务的开发建设并同意对德龙汽车予以注销。
鉴于秦皇岛新能源整车投资项目尚未正式启动，公司也未进行实质性投资，因此，本次终止投资并注销德龙汽车不会对公司的正常生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
未来公司将继续以提升资产质量和效率为目标，有序开展各项工作，实现公司经营稳定发展。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2016-018江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于2016年4月26日下午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加董事九名，实际参加董事九名。会议由董事长孙利主持。公司全体监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》；
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
公司2015年度董事会工作报告详见公司《2015年年度报告》第四节，独立董事赵国平、欧阳令南、尤建新将在2015年年度股东大会上作述职报告。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
2015年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司计提资产减值准备的报告》；
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2015年度，公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备共计30,310.53万元，其中：应收款项坏账准备（含应收、其他应收款）计提 4,351.13万元，预付款项减值损失 2,215.36万元，存货跌价准备 17,354.10万元，固定资产及在建工程减值损失6,389.94万元。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
五、审议通过《2015年财务决算报告》；
公司2015年度实现营业收入130,143,078.68元，同比减少6.10%，营业利润 -386,859,726.74元，同比减少2239.65%，归属于母公司净利润-358,496,412.66元，同比减少1316.35%，公司基本每股收益为-1.7925元。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2015年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现合并报表归属于母公司净利润-358,496,412.66元，母公司实现税后利润-407,025,612.66元，累计未分配利润-849,027,984.79元。2015年度公司资金紧张，为了满足2016年度经营资金需求，2015年度未有利润分配方案。
公司2015年度业绩亏损，为了满足2016年度经营资金需求，决定本年度不进行利润分配。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》；
公司独立董事对2015年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对2015年度内部控制的自我评价报告发表了审核意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司独立董事对公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了审核意见。保荐机构光大证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2016）00818号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
经公司独立董事事前认可，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2016年度审计机构的议案发表了独立意见，同意续聘。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《公司董事会关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
十二、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。
为审议上述相关议案，公司定于2016年5月18日下午13：30于公司会议室召开公司2015年度股东大会。本次股东大会审议事项详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-067江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“天龙光电”）分别收到北京市东城区人民法院（2015）东民（商）初字第02332、02334、02540、04935号共计四份《民事裁定书》。现将具体内容公告如下：
一、基本情况
原告分别为：张某、王某、闫某某、赵某某4人
被告：盛融财富投资基金（北京）有限公司（以下简称“盛融公司”）
住所地：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座1602号
法定代表人：龚锐海
被告：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
住所地：江苏省金坛市经济开发区华城路318号
法定代表人：孙利
原告张某、王某、闫某某、赵某某4人与盛融公司及本公司合同纠纷一案，北京市东城区人民法院已受理，法院于2015年8月24日公开审理，并依法作出裁定（4份《民事裁定书》备查）。
二、裁定情况
北京市东城区人民法院认为：经查，“北京盛融投资管理中心（有限合伙）”未注册成立，盛融公司现未实际经营。北京市公安局东城分局已对盛融公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，盛融公司募集资金一事存在经济犯罪的嫌疑，不属于民事诉讼的受理范围，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，应移送公安机关处理。法院裁定分别驳回了张某、王某、闫某某、赵某某的起诉。
三、对公司的影响
截止到本公告日,上述诉讼案件已由一审法院裁定驳回起诉，并由公安部门立案侦查。同时本公司暂未收到其他任何与盛融公司合同纠纷有关的，针对我司的任何刑事立案侦查的告知和其他法律裁判文书。就此案件本公司暂无法判断对公司的利润影响，公司会根据了解并掌握切实的信息情况及时披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2015年9月22日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-047浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年10月20日在公司召开，会议于2015年10月15日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
1、《2015年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：公司2015年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2015年第三季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2015年10月22日
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-030
潜能恒信能源技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2014年8月4日发出，会议于 2014年 8月 14日以现场表决方式在公司小会议室召开。吴洁、刘永斗、布艳会监事现场出席会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：与会监事作出以下决议：
一、审议通过《<公司2014年半年度报告>及摘要的议案》。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本监事会认真审议了公司2014年半年度报告，经审核，监事会认为董事会编制和审核潜能恒信能源技术股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年半年度报告》及《公司 2014年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、审议通过《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
潜能恒信能源技术股份有限公司
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
监事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—56厦门信达股份有限公司发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开第十届董事会二〇一八年度第六次会议，审议通过《公司发行 30亿元超短期融资券的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司拟采用发行超短期融资券的方式筹集资金。发行超短期融资券有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化融资结构，提升公司综合实力和抗风险能力。
公司董事会提出如下超短期融资券发行方案：
1、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过30亿元人民币的超短期融资券，发行余额不超过30亿元，可分期发行；
2、债券期限：不超过270天；
3、利率：固定利率，最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，在超短期融资券存续期间固定不变；
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
5、承销方式：当期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式；
6、募集资金用途：补充营运资金，置换流动资金贷款；
7、决议有效期：股东大会通过后两年之内；
8、登记和托管机构：上海清算所、北京金融资产交易所；
10、本次发行超短期融资券的授权：
本次公司发行超短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜。为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事长办理本次融资具体事宜，具体内容如下：
（1）根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于发行时机、发行额度、发行利率以及办理必要的手续等。
（2）签署本次发行超短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
（3）决定聘请发行超短期融资券必要的中介机构；
（4）决定其他与本次发行超短期融资券相关的事宜。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-015吉林利源精制股份有限公司
关于公司暂缓召开 2017年度股东大会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）即将进行董事会和监事会换届工作，为审慎进行董事会和监事会的换届，选举合格的董事会和监事会成员，公司第三届董事会第二十七次决定暂缓召开 2017年度股东大会。待换届选举相关工作完成后，公司将另行发布召开 2017年度股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次董事会的相关事项和换届选举的相关事项。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会2018年4月27日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于云南恩捷新材料股份有限公司
2018年第八次临时股东大会的法律意见书
致：云南恩捷新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南恩捷新材料股份有限公司（以下称“公司”或“恩捷股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派陈宇律师、王隽然律师出席并见证了公司于2018年12月14日（星期五）下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的2018年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年11月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知》，本次股东
国浩律师（上海）事务所 法律意见书大会于 2018年 12月 14日（星期五）下午 14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（2）《关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的议案》；
（3）《关于公司及下属公司间提供担保的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于2018年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（3）公司聘请的律师。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 17人，代表公司股份245,677,818股，占公司股份总额的51.8452%；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司 2018年第八次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 陈宇律师
王隽然律师
年 月 日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-10浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年2月2日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2015年2月10日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新嘉联电子股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2015]218号《审计报告》确认：2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-19,919,969.01元，母公司净利润为-19,875,516.92元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）因母公司亏损，本年度不提取法定盈余公积；
2）本年度母公司净利润为-19,875,516.92元，加年初未分配利润 45,359,028.21元，报告期末公司可供分配利润为 25,439,059.23元；
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
五、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
六、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
按本公司实际情况，己建立较完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境，保证了公司正常业务活动。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意于2015年3月11日召开公司2014年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司监事会二〇一五年二月十二日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-004
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
可转换公司债券2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“顺昌转债”将于 2019年 1月 22日按面值支付第三年利息，每 10张“顺昌转债”（面值 1,000元）利息为 10.00元（含税）。
2、债权登记日：2019年 1月 21日
3、除息日：2019年1月 22日
4、付息日：2019年1月 22日
5、“顺昌转债”票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。
6、“顺昌转债”本次付息的债权登记日为 2019年 1月 21日，凡在 2019年 1月 21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年 1月 21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2019年1月 22日
8、下一付息期间利率：1.60%
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日发行可转换公司债券（债券简称：“顺昌转债”，债券代码：128010），根据公司“顺昌转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“顺昌转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“顺昌转债”2018年1月22日至2019年1月21日期间的付息事项公告如下：
一、顺昌转债基本情况
1、债券名称：江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：顺昌转债
3、债券代码：128010
4、发行规模：51,000.00万元（510.00万张）
5、债券期限：顺昌转债存续期限为6年，即2016年1月22日至2022年1月21
日
6、债券利率：“顺昌转债”票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%；
7、付息的期限和方式
（1）本次付息是“顺昌转债”第三年付息，期间为2018年1月22日至2019
年1月21日，票面利率为1.00%。
（2）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
（3）付息方式
①顺昌转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2016年1月22日。
②付息日：每年的付息日为顺昌转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
8、“顺昌转债”信用评级：鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对“顺昌转债”发行进行了评级，发行主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
根据鹏元资信评估有限公司于2018年4月10日出具的《2016年江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告（鹏信评【2018】跟踪第【116】号01），发行主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“顺昌转债”第三年付息，计息期间为2018年1月22日至2019年1月21日，票面利率为1.00%，每10张“顺昌转债”（面值1,000元）派发利息为人民币10.00元（含税）。对于持有“顺昌转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按
20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息8.00元；对于持有“顺昌转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征企业所得税和增值税，实际每10张派发利息10.00元；对于持有“顺昌转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息10.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2019年1月21日（星期一）；
2、除息日：2019年1月22日（星期二）；
3、付息日：2019年1月22日（星期二）。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2019年1月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“顺昌转债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投
资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省张家港市新泾中路10号董事会办公室
邮编：215618
咨询联系人：吴向阳
咨询电话：0512-58161276
传真电话：0512-58161233
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的
文件。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日