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珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-022
珠海汇金科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及会议资料已于 2018年 4月 10日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于 2018年 4月 20日 15:30时，在珠海市软件园路 1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》；
董事会听取了公司总经理陈喆女士所作的2017年度总经理工作报告，认为 2017年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了经营目标，并结合公司实际情况对 2018年的工作计划做了规划和安排。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
公司《2017年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”和第
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）九节“公司治理”部分相关内容。
公司独立董事侯平、杨大贺、于风政向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，述职报告已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于经审计的2017年度财务报告的议案》；
公司2017年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
公司《2017年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
年度报告披露提示性公告刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）（六）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
为使全体股东共享公司经营发展的成果，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，公司拟以 2017年12月31日的总股本85,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
《关于2017年度利润分配预案的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行了回避。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年5月15日（星期二）下午15:00，召开公司2017年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-009陕西省天然气股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|8,999,830,215.46|7,642,949,839.74|17.75%|
|营业利润|500,802,176.25|486,871,443.79|2.86%|
|利润总额|485,447,609.10|483,128,748.94|0.48%|
|归属于上市公司股东的净利润|409,305,744.85|395,429,092.40|3.51%|
|基本每股收益（元）|0.3681|0.3556|3.51%|
|加权平均净资产收益率（%）|7.27%|7.27%|0.00%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|11,674,365,937.85|10,786,584,873.26|8.23%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,648,924,556.90|5,591,098,562.16|1.03%|
|股本|1,112,075,445.00|1,112,075,445.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.08|5.03|1.03%|

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，面对行业体制机制改革和宏观政策调整等多重因素影响，公司坚持稳中求进的总基调，上下凝心聚力、扩销提效、弥补短板，统筹推进各项工作，年度销售气量和营业收入再创历史新高，业务结构持续优化，风险防范意识显著增强，经济运行质量稳步提升。
本报告期公司实现天然气销售总量约为61亿方，实现营业总收入8,999,830,215.46元，较上年同期增长17.75%；营业利润500,802,176.25元，较上年同期增长2.86%；利润总额485,447,609.10元，较上年同期增长0.48%；
归属于上市公司股东的净利润409,305,744.85元，较上年同期增长3.51%。
本报告期末，公司总资产11,674,365,937.85元，较期初增长8.23%；归属于上市公司股东的所有者权益5,648,924,556.90元，较期初增长1.03%；
归属于上市公司股东的每股净资产5.08元，较期初增长1.03%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月29日披露的2018年第三季度报告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10%～+35%。
现经过对2018年度财务数据的初步核算，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长3.51%，与已披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
陕西省天然气股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-037号
海南海德实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月20日（周三）下午2：50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年7月20日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月19日 15:00至2016年7月20日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号永泰商务楼二楼二号会议室3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭怀保先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 21人,代表股份 42,188,658股，占公司总股份的比例为27.90％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份41,934,437股，占公司有表决权总股份的27.73%；网络投票的股东18人，代表股份254,221股,占公司总股份0.17%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了以下议案:
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
其中赞成42,169,558股，占出席会议有效表决股份的99.95%；反对19,100股，占出席会议有效表决股份的0.05%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成261,421股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的93.19%;反对19,100股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的6.81%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
其中赞成42,169,558股，占出席会议有效表决股份的99.95%；反对19,100股，占出席会议有效表决股份的0.05%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成261,421股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的93.19%;反对19,100股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的6.81%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.审议《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
其中赞成42,169,558股，占出席会议有效表决股份的99.95%；反对19,100股，占出席会议有效表决股份的0.05%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成261,421股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的93.19%;反对19,100股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的6.81%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
4.审议《关于调整公司监事薪酬方案的议案》
其中赞成42,169,558股，占出席会议有效表决股份的99.95%；反对19,100股，占出席会议有效表决股份的0.05%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成261,421股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的93.19%;反对19,100股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的6.81%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
第一项议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决
权的三分之二以上通过。
国浩律师（太原）事务所律师牛惠兰、史小杰出席了本次股东大会并出具了法律意见
书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二Ｏ一六年七月二十一日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-088
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，本次会计政策变更事项具体如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
按照上述财会〔2018〕15号文件的规定和要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更日期
自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》之日起执行。公司将按照上述通知的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）变更程序
公司于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，主要变更情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细
项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为本次会计政策变更是根据财会〔2018〕15号文件进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对本公司财务报表产生重大影响。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次变更公司会计政策。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会2018年10月26日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-115山东晨鸣纸业集团股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月15日召开的 2012年度股东大会审议通过了“关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案”，相关公告已于2013年5月16日刊登于《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网，并于2013年5月15日在香港联交所网站公告。
2013年12月30日，广东慧锐投资建设治理的湛江市海东新区岸线综合整治工程正式动工。
本公司将按照相关规定及时公告项目进展情况。敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一三年十二月三十一日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201806-72华平信息技术股份有限公司
关于终止房屋租赁关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）分别于2016年6月6日、2016年6月21日召开第三届董事会第十九次（临时）会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于房屋租赁关联交易》的议案，为了满足公司的正常经营场所需求，公司与刘晓丹、奚峰伟二人签订《房屋租赁合同》，租赁刘晓丹所有的上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603房屋，和奚峰伟所有的上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢605房屋，租赁期限自2016年7月1日至2019年6月30日止。具体内容详见公司于2016年6月6日披露在巨潮资讯网的《关于房屋租赁关联交易事项的公告》（公告编号：201606-39）
2018年1月18日，经公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立华平电子科技（昆山）有限公司的议案》，为适应公司经营发展的需要，降低供应链运营成本，公司以自有资金出资设立华平电子科技（昆山）有限公司，将原办公区域位于华平大厦（上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢）5楼、6楼的供应链中心的生产、仓储相关部门，搬迁至江苏省昆山市玉山镇城北中路1018号4号房4、5、6楼。具体内容详见公司于2018年1月18日、2018年3月2日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立华平电子科技（昆山）有限公司的公告》（公告编号：201801-08）和《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：201802-19）。
考虑公司的实际情况，经与交易对方刘晓丹、奚峰伟沟通协商，公司拟与其两人签订《〈房屋租赁合同〉之终止合同》，终止公司与其两人关于房屋租赁的关联交易事项，终止日期为2018年6月30日。
华平信息技术股份有限公司 公告止关于房屋租赁的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
刘晓丹，系公司原控股股东、实际控制人之一，现任董事长刘焱之女；奚峰伟，系公司现任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5和10.1.6条规定，刘晓丹、奚峰伟为公司关联方。
三、终止关联交易协议的主要内容
甲方：刘晓丹、奚峰伟；
乙方：华平信息技术股份有限公司。
鉴于甲乙双方于2016年6月就乙方承租甲方坐落于上海市国权北路1688弄69幢601、603、605的房屋事宜，签订了《房屋租赁合同》（以下称为“原合同”）。
现甲乙双方本着平等、自愿的原则就终止原合同达成协议如下：
1、原合同截至2018年6月30日终止，双方均不承担违约责任；
2、乙方应付清合同终止之前的租金、物业费、水电费等费用；
3、本协议经双方签章且乙方股东大会批准后生效。本协议一式三份，甲方两份、乙方一份。
四、终止关联交易的目的及对公司的影响
本次终止关于房屋租赁的关联交易事项是基于公司的实际情况，经交易双方友好沟通后商定的，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响，没有损害本公司和非关联股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、2018年1月1日至披露日，公司与刘晓丹累计已发生的各类关联交易的总金额为526,559.94元，该交易金额为公司向刘晓丹支付的2018年1月-6月的房屋租金。
2、2018年1月1日至披露日，公司与奚峰伟累计已发生的各类关联交易的总金额为154,155.90元，该交易金额为公司向奚峰伟支付的2018年1月-6月的房屋租金。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次关于终止房屋租赁关联交易的事前认可意见：我们就终止房屋租赁关联交易涉及的相关事项进行了全面了解后表示认可，并同意将此议案提
华平信息技术股份有限公司 公告交董事会审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
独立董事就本次关于终止房屋租赁关联交易的独立意见：公司终止本次房屋租赁关联交易符合实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第七次（临时）会议决议；
3、独立董事关于房屋租赁关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-026通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年4月5日9:00在公司办公楼六楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年3月25日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与奥特佳新能源科技股份有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议的议案》。
2017年1月15日，经公司第三届第三十八次会议审议通过拟将所持有的江苏海四达电源股份有限公司（以下称“海四达电源”）20.01%股份全部转让给奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”）并与奥特佳及海四达电源其他股东签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。目前，与本次交易相关的审计、评估已经全部完成，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司于 2017年 3月 29日为本次交易出具的资产评估报告，截至评估基准日（2016年 12月31日）海四达电源100%股权的评估值为254,805.12万元。交易双方经友好协商，以海四达电源100%股权的评估价值为依据，确定本次交易公司所持海四达电源 20.01股权的交易对价为 45,021.46万元，奥特佳将通过向我公司发行 33,978,463股普通股股票来支付上述对价（最终以中国证监会核准的结果为准）。
同意公司与奥特佳及海四达电源其他股东签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
拟于 2017年 4月 21日召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议《关于转让参股公司江苏海四达电源股份有限公司20.01%股权的议案》。
具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事对公司本次第九届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)议案的独立意见
我们认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告的审计工作中能够保证审计工作的独立性和客观性，严格执行了审计工作的相关制度，为公司提供了较高专业水准的服务。因此，我们同意公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，负责公司 2018年度财务报告和内部控制审计工作，审计费用分别为人民币叁拾万元和贰拾伍万元，共计伍拾伍万元整，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司签订日常经营关联交易合同议案的独立意见
1、公司本次关联交易系因日常经营活动而发生，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价依据市场价格协商达成，不存在损害非关联股东利益的情形。
2、公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避了对本项议案的表决，表决程序及表决结果合法有效。
3、本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本次签订日常经营关联交易合同事项。
三、关于增补匡志伟先生为公司第九届董事会董事候选人的独立意见1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅匡志伟先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦不属于"失信被执行人"的情形，。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。
2、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、基于独立判断，我们对此次增补董事候选人的议案表示同意。
独立董事：何云王敏徐寿岩
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-028宁夏西部创业实业股份有限公司
关于收到股东业绩承诺补偿款暨股东业绩
承诺履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺基本情况
2014年 12月 23日，公司和宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）、神华宁夏煤业集团有限责任公司（已于 2019年 4月 23日更名为国家能源集团宁夏煤业有限责任公司，以下简称“神华宁煤”）、华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司（原名中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司，以下简称“宁夏能源铝业”）签署《盈利承诺补偿协议》，宁国运、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏能源铝业承诺：银广夏在本次发行股份及支付现金购买资产完成后的连续三个会计年度净利润合计不低于 10亿元，若实际利润数低于 10亿元的，交易对方应当在补偿期限届满后（即
第三个会计年度）审计报告出具之日起 30日内以现金向银广夏补足该等差额部分。（注：净利润以本次发行股份及支付现金购买资产完成后银广夏每一年度审计报告所载合并报表项下归属于母公司所有者的净利润数额为准。）交易对方对于需要支付的盈利承诺补偿现金应当按照本次发行股份及支付现金购买资产的资产交割日其各自持有宁夏宁东铁路股份有限公司（以下简称“宁东铁路”）的股权比例各自进行承担，相互之间不承担连带责任。
二、公司业绩实现情况
经信永中和会计师事务所审计，公司 2016年、2017年、 2018年归属于母公司所有者的净利润分别为 8,339,451.87元、86,994,814.66元和 147,362,646.50元，连续三年归属于母公司所有者的净利润合计为 242,696,913.03元，与 10亿元业绩承诺目标相差 757,303,086.97元。
三、业绩承诺履行情况
经 2019年 4月 9日召开的第八届董事会第二十一次会议（临时会议）及 2019年 4月 26日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司、宁东铁路与宁国运、信达资产、华电国际、宁夏能源铝业签署债权债务冲抵《协议书》，同意宁国运、信达资产、华电国际、宁夏能源铝业以宁东铁路应付其的股利冲抵部分业绩承诺补偿款，冲抵后的不足部
分继续按照《盈利承诺补偿协议》履行。截止 2019年 5月 24日，各股东履行业绩承诺的具体情况如下：
1.宁国运业绩承诺补偿金额为 367,897,839.65元，以宁东铁路应付其股利冲抵 224,630,711.77元业绩承诺补偿款后，还需以现金方式向公司支付业绩补偿款 143,267,127.88元。2019年 5月 24日，宁国运已将现金补偿款 143,267,127.88元支付至公司指定账户。
2.信达资产业绩承诺补偿金额为 196,141,499.53元，以宁东铁路应付其股利冲抵 195,071,274.66元业绩承诺补偿款后，还需以现金方式向公司支付业绩补偿款 1,070,224.87元。2019年 5月 23日，信达资产已将现金补偿款 1,070,224.87元支付至公司指定账户。
3.神华宁煤业绩承诺补偿金额为 64,673,683.63元。
2019年 5月 24日，神华宁煤已将 64,673,683.63元业绩补偿款支付至公司指定账户。
4.华电国际业绩承诺补偿金额为64,295,032.08元,以宁东铁路应付其股利冲抵 64,295,032.08元业绩补偿款后，无需再向公司支付业绩承诺补偿款。
5.宁夏能源铝业业绩承诺补偿金额为 64,295,032.08元,以宁东铁路应付其股利冲抵 64,295,032.08元业绩承诺补偿款后，无需再向公司支付业绩承诺补偿款。
综上，宁国运、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏
能源铝业对公司的业绩承诺已于 2019年 5月 24日全部履行完毕。
四、其他情况说明
1.根据公司、宁东铁路与宁国运、信达资产、华电国际、宁夏能源铝业签署的债权债务冲抵《协议书》，宁东铁路已将债权债务冲抵后应付华电国际的股利余款 2,959,331.43元、应付宁夏能源铝业的股利余款 2,550,660.62元分别支付至其指定账户，债权债务冲抵《协议书》已全部履行完毕；
宁东铁路应付神华宁煤的 11,397,041.34元股利（过渡期损益）也已支付完毕。
2.关于《盈利承诺补偿协议》、债权债务冲抵《协议书》及公司 2016-2018年度审计情况，请参阅公司披露在《证券时报》、巨潮资讯网的下述公告：
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|披露日期|公告名称|公告编号|披露媒体|
|2015-04-25|盈利承诺补偿协议||巨潮资讯网|
|2017-04-08|宁夏西部创业实业股份有限公司2016年度审计报告||巨潮资讯网|
|2018-03-22|宁夏西部创业实业股份有限公司2017年度审计报告||巨潮资讯网|
|2019-04-10|宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告|2019-005|《证券时报》巨潮资讯网|
|2019-04-10|关于签署债权债务冲抵《协议书》暨关联交易的公告|2019-006|《证券时报》巨潮资讯网|
|2019-04-10|宁夏宁东铁路有限公司专项审计报告||巨潮资讯网|
|2019-04-23|关于宁夏宁东铁路有限公司应付股利情况的专项说明|2019-009|《证券时报》巨潮资讯网|
|2019-04-25|广发证券股份有限公司关于西部创业业绩承诺补偿义务事宜的核查意见||《证券时报》巨潮资讯网|

宁夏西部创业实业股份有限公司
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|2019-04-27|宁夏西部创业实业股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议公告|2019-011|《证券时报》巨潮资讯网|
|2019-04-29|宁夏西部创业实业股份有限公司2018年度审计报告||巨潮资讯网|
|2019-04-30|关于实施业绩承诺补偿的提示性公告|2019-023|《证券时报》巨潮资讯网|

特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2019年 5月 27日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-061史丹利化肥股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日接到公司实际控制人之一高文靠先生（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）关于办理部分股权质押及前期质押的股权解除质押的通知。
2014年11月7日，高文靠先生将其持有的243万股股份，占公司总股本的0.85%，质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年11月7日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
2014年 11月 10日，高文靠先生前期质押的 267万股股份，占公司总股本的0.93%，已申请解除质押。
截至本公告日，公司实际控制人高文班先生（目前持有公司6,612.97万股股份，占公司总股本的23.15%）已质押股份4,153万股，占公司总股本的14.54%，高英女士（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）已质押股份1,322.59万股，占公司总股本的4.63%，高文安先生（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）已质押股份 1,200万股，占公司总股本的4.20%。高文靠先生本次质押股份后，其已质押股份 853万股，占公司总股本的2.99%。公司实际控制人累计质押股份7,528.59万股，占公司总股本的26.36%。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－013
四川升达林业产业股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满到期，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经2015年3月9日公司职工代表大会民主选举，决定推举陈涛女士（简历附后）继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日附：陈涛女士简历
陈涛，女，中国国籍，1967年10月生。大学本科学历，财务会计专业，国际注册高级内部审计师、会计师。2003年3月进入本公司工作，曾担任重庆升达林产有限公司和河南升达林产有限公司财务经理，2007年4月调入公司监察
审计部从事内部审计工作，现任内部审计部部长、职工监事。陈涛女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-003东华软件股份公司
关于选举公司第五届职工代表监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届监事会已于近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2014年1月7日，召开了关于选举公司第五届职工代表监事的大会。会议由工会负责人主持，经与会职工代表审议，一致同意选举苏根继、蒋恕慧为公司第五届职工代表监事，将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
东华软件股份公司
附：职工代表监事简历
苏根继先生：中国国籍，现年50岁，大学本科，讲师，曾任呼和浩特第一律师事务所、内蒙古经纬律师事务所职业律师，现任本公司职工代表监事兼监事会召集人、法律部负责人。苏根继先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋恕慧女士：中国国籍，现年50岁，大学本科，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任本公司职工代表监事、商务部负责人。蒋恕慧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规，作为公司独立董事，现就公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 10亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 10亿元自有闲置资金进行投资理财。
（此页无正文，为巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见签署页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二 0一六年五月十七日
关于参加独立董事培训并取得独立董事
资格证书的承诺函
根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议决议，本人杨秋梅被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至决议公告发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格
证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：杨秋梅
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—061
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计
政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次变更会计政策涉及的审批程序
2018年10月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”项目、“营业外支出”项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响
外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事意见
经审核，公司依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2018年10月29日
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》。经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表如下事前认可意见：
1、公司 2014年预计发生的关联交易，均属正常的日常经营活动；相关预计金额是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、我们同意将《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
独立董事： 于成廷 郭莉莉 姜爱丽
北京市海润律师事务所
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
致：汕头万顺包装材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、杜沙沙律师出席公司2017年第六次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司于 2017年 12月 13日在中国证监会指定信息披露网站刊登关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2017年12月29日15：00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长杜成城先生主持。
本次股东大会的网络投票时间：2017年12月28日-2017年12月29日。（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年12月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。（2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2017年12月28日下午15：00至2017年12月29日下午15：00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 5人，代表股份 239,015,625股，占公司总股本 439,664,781股的54.3632%。公司部分董事、监事、高级管
理人员列席了本次股东大会的现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份 34,600股，占公司总股本的0.0079%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计6人，代表公司股份 239,050,225股，占公司总股本的54.3710%。其中，中小投资者及授权代表共计 2人，代表公司股份20,034,600股，占公司总股本的4.5568%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于 2018年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
2、《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
3、《关于 2018年度江苏中基复合材料股份有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的事项，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案均对中小投资者及授权代表单独计票。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投
票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会主持人分别宣布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，表决情况具体如下：
1、《关于 2018年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
总表决情况：同意 239,015,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8273％；反对 34,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意 239,015,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8273％；反对 34,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于 2018年度江苏中基复合材料股份有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意 239,015,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8273％；反对 34,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1727％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案中，议案二、议案三经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
朱玉栓： 冯玫：
杜沙沙：
二◯一七年十二月二十九日