股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—042河南平高电气股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●召开时间：2014年9月 5日（星期五）
●股权登记日：2014年 9月 1日（星期一）
●是否提供网络投票：是
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）根据公司第五届董事会第三十三次临时会议决议，决定于2014年9月5日召开公司2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、召开时间：
现场会议时间：2014年9月5日（星期五），上午9：30开始
网络投票时间：2014年9月5日上午9：30-11:30，下午13:00-15：00。
4、股权登记日：2014年9月1日（星期一）
5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
6、会议地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部。
7、有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。对于交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将在股东大会上对该独立董事候选人被交易所提出异议的情况作出说明，并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
二、会议审议事项
1、选举公司第六届董事会董事、独立董事；
2、选举公司第六届监事会股东代表监事；
3、审议《关于修改<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于修改<河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次临时会议审议通过，其中议案一和议案二采用累积投票制方法逐一表决，议案一中的独立董事和非独立董事的表决分别进行；
议案三和议案四采用一次性表决方法表决。
相关公告登载于2014年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），决议公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、凡2014年9月1日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师、保荐机构相关人员，以及董事会认可的其他人员。
四、参加现场会议的登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2014年9月2日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：2014年9月2日（9:00—12:00，14:30—17:00）
（三）登记地点：河南平高电气股份有限公司董事会办公室
五、联系方式及其他事项
1、本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理；
2、通讯地址：河南省平顶山市南环东路22号河南平高电气股份有限公司证券部；
邮政编码：467001
3、联系电话：0375-3804064；传真：0375-3804464。
附件：
1、授权委托书格式；
2、网络投票操作流程（该附件为股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明）。
附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河南平高电气股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案》||||
|1.1|选举李永河先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.2|选举魏光林先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.3|选举李文海先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.4|选举史厚云先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.5|选举庞庆平先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.6|选举张建国先生为第六届董事会非独立董事||||
|1.7|选举徐国政先生为第六届董事会独立董事||||
|1.8|选举王天也先生为第六届董事会独立董事||||
|1.9|选举李涛先生为第六届董事会独立董事||||
|2|《关于选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》||||
|2.1|选举李俊涛先生为第六届监事会股东代表监事||||
|2.2|选举刘伟女士为第六届监事会股东代表监事||||
|3|关于修改《河南平高电气股份有限公司章程》的议案||||
|4|关于修改《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（单位盖章）： 身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托书签发日期：2014年 月 日
委托书有效期限：2014年 月 日至2014年 月 日
（注：授权委托书复印、剪报均有效）
附件二：
河南平高电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738312|平高投票|13|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如投资者对非累积投票制议案一次性进行表决申报，则以 99.00元代表全部需要表决的非累积投票制议案事项，采用累积投票制的议案仍需另行表决。
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|-|-|-|-|-|
|议案内容|申报价格|申报股数|||
|||同意|反对|弃权|
|本次股东大会议案三、议案四|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

注：本次股东大会议案一、议案二采用累积投票制方式表决，不适用一次性表决方法。
2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于推荐和提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案》|-|
|1.1|选举李永河先生为第六届董事会非独立董事|1.01元|

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|-|-|-|
|1.2|选举魏光林先生为第六届董事会非独立董事|1.02元|
|1.3|选举李文海先生为第六届董事会非独立董事|1.03元|
|1.4|选举史厚云先生为第六届董事会非独立董事|1.04元|
|1.5|选举庞庆平先生为第六届董事会非独立董事|1.05元|
|1.6|选举张建国先生为第六届董事会非独立董事|1.06元|
|1.7|选举徐国政先生为第六届董事会独立董事|1.07元|
|1.8|选举王天也先生为第六届董事会独立董事|1.08元|
|1.9|选举李涛先生为第六届董事会独立董事|1.09元|
|2|《关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》|-|
|2.1|选举李俊涛先生为第六届监事会股东代表监事|2.01元|
|2.2|选举刘伟女士为第六届监事会股东代表监事|2.02元|
|3|《关于修改<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》|3.00元|
|4|《关于修改<河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|4.00元|

（三）表决意见：
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

注：
1、累积投票中,股东申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
议案一中的董事选举采取累积投票制进行:选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举非独立董事时,每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。非独立董事、独立董事的选举实行分开投票。
议案二中的监事选举采取累积投票制进行:每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2。
2、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选
举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
三、投票举例
1、股权登记日2014年9月1日A股收市后，持有“平高电气”（股票代码600312）的股东，对议案三非累积投票制的议案投票操作程序如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意见|
|738312|平高投票|买 入|3.00|1 股|同 意|
|738312|平高投票|买 入|3.00|2 股|反 对|
|738312|平高投票|买 入|3.00|3 股|弃 权|

2、如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：董事一|1.01|600|100|200|
|候选人：董事二|1.02||100|400|
|候选人：董事三|1.03||100||
|„„|„„|„„|„„|„„|
|候选人：董事六|1.06||100||

3、如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共3名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：独立董事一|1.07|300|100|200|
|候选人：独立董事二|1.08||100|100|
|候选人：独立董事三|1.09||100||

三、网络投票其他注意事项
（1）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。