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证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-063常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于参与设立创业投资合伙企业的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2019年8月28日，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与常州睿泰创业投资管理有限公司签署《合伙协议》，共同出资设立创业投资合伙企业，具体内容详见《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于参与设立创业投资合伙企业的公告》（公告编号：2019-044）。现将进展情况公告如下：
二、进展情况
近日，公司收到通知，该创业投资合伙企业已完成工商注册登记手续，取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发的营业执照，并且基金已经在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。具体情况如下：
1、工商登记情况
名称：常州睿泰玖号创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91320411MA20147L3C
类型：有限合伙企业
主要经营场所：常州市新北区科五路高新科技园3号楼B座508室
执行事务合伙人：常州睿泰创业投资管理有限公司（委派代表朱黎）
成立日期：2019年09月02日
合伙期限：2019年09月02日至2023年09月01日
经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、资金募集情况
本创业投资基金尚未募集完毕。
3、基金备案情况
备案编码:SJD512
基金名称:常州睿泰玖号创业投资中心（有限合伙）
管理人名称:常州睿泰创业投资管理有限公司
托管人名称:南京银行股份有限公司
备案日期：2019年11月01日
三、其他说明
公司将根据该创业投资基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2015-013
天津市海运股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段:一审调解
上市公司当事人地位:被告
涉案金额为2.6亿日元
本公司于2015年2月5日收到日本神户地方法院(下称“神户法院”)出具的《第２７回辩论准备手续调书（和解）》，就日本天神海运株式会社（下称“天神海运”，原为公司股东天津天海集团有限公司的关联企业）诉本公司债权债务纠纷一案，本公司向天神海运支付和解金额1.67亿日元。
一、本次诉讼的基本情况
本公司于2011年2月收到神户法院转发的《诉状》及相关法律文书，主要内容包括：天神海运因与本公司控股子公司上海天海海运有限公司（下称“上海天海”）债权债务纠纷，通过神户法院起诉本公司。要求本公司返还经营往来债权债务纠纷2.6亿日元及自2009年6月1日至实际支付之日按6％支付相应利息，同时天神海运要求本公司承担所有的诉讼费用，总计约合人民币2200万元左右（详细内容请参阅本公司临2011-008号公告）。
二、本次诉讼调解情况
本案于2011年6月16日第一次开庭，现已进行27次庭审，神户法院建议调解。本公司综合考虑了以下因素：
2、子公司上海天海自2008年起已停业多年，有效证据的收集已越加困难。
3、本公司对天津天海集团有限公司及其关联企业的债权已于2014年11月清收（详细内容请参阅本公司临2014-058号公告）。
4、由于汇率变动的原因，和解金额已较2011年2月的诉讼金额大幅减少。
5、公司战略发展的需要，拓展东北亚航线，塑造良好的业内形象及营造良好的营运氛围。
综合上述原因，本公司未对神户法院的调解建议提出异议。本公司于2015年2月5日收到神户法院出具的《第２７回辩论准备手续调书（和解）》，本公司向天神海运支付和解金额 1.67亿日元（约合人民币891.9万元），从已缴纳的担保金中退回9300万日元（约合人民币496.7万元）。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响
根据会计准则的相关规定，上述事项将对2014年度业绩产生影响，最终以经审计的年度报告披露信息为准。
特此公告。
天津市海运股份有限公司二〇一五年二月六日
厦门国贸集团股份有限公司
董事会战略发展委员会实施细则
（二〇一五年一月八日经公司第七届董事会二〇一五年度第一次会议审议通过）第一章总则
第一条为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略发展委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略发展委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。
第二章组织机构
第三条战略发展委员会由三至七名委员组成。战略发展委员会委员由董事担任。
第四条战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委员选举产生。
第六条战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略发展委员会可根据需要指定相关人员组成专门工作小组，负责日常专业性工作。
证券事务部负责战略发展委员会的日常联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条战略发展委员会的主要职责：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于发展战略、人才战略、重要子公司、业务部门的经营战略等进行研究并提出建议；
（三）跟踪并评价公司经营战略的实施情况和效果，对其中所涉及的重大调整进行研究并提出相应建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会可形成提案并提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条负责委员会日常专业性工作的工作小组应根据战略发展委员会的要求做好相关资料的收集、汇总等工作。
第十一条战略发展委员会可根据需要责成公司相关职能、业务部门提供需由委员会审议事项的相关资料、项目建议及方案。
第十二条证券事务部应汇总工作小组或相关部门提供的资料、项目建议及方案形成提案，提交战略发展委员会审议。
第十三条董事长、总裁、战略发展委员会主任委员或两名以上战略发展委员会委员有权提议战略发展委员会召开会议，就有关提案进行研究、讨论。
第五章议事规则
第十四条战略发展委员会每年根据需要召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。会议可以根据情况以现场或通讯方式召开。
第十五条战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。
第十六条战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十七条战略发展委员会在必要时可邀请公司董事、监事及其他相关人员列席会议。
第十八条如有必要，战略发展委员会可以聘请专业机构或外部专家为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条战略发展委员会会议应当由公司董事会秘书负责记录，并形成纪要或决议，出席会议的委员应当在会议记录、会议纪要、会议决议上签名。会议记录、会议纪要、会议决议由公司董事会秘书保存。
第二十一条属董事会职权范围内的事项，战略发展委员会审议通过的议案，应以书面形式报公司董事会研究决定。
第二十二条出席和列席战略发展委员会会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本实施细则解释权归属公司董事会。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一五年一月八日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-071上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456弄 116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|324,457,810|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.7440|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理陈卫先生出席了本次会议，副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生出席了本次会议；公司副总经理冯苏宁先生、齐晓东先生因工作原因未出席本次会议，已委托投票。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|324,457,810|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|324,457,810|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》|21,658,141|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》|21,658,141|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中涉及的关联股东韩钟伟先生、刘芳女士已对第1、2项议案回避表决，回避票数共计6,334,906票（股）；
2、以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 2项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王安荣、宋方成
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年10月9日
花王生态工程股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部门、财务管理部门等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|
||首次授予解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予第一个解除限售期||定比2017年归属于上市公司股东扣非后的净利润，2018年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于80%|
|首次授予第二个解除限售期||定比2017年归属于上市公司股东扣非后的净利润，2019年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于206%|
|首次授予第三个解除限售期||定比2017年归属于上市公司股东扣非后的净利润，2020年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于359%|

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
1）若预留授予的限制性股票于 2018年度授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|
||预留授予解除限售期|业绩考核目标|
|预留授予第一个解除限售期||定比2017年归属于上市公司股东扣非后的净利润，2018年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于80%|
|预留授予第二个解除限售期||定比2017年归属于上市公司股东扣非后的净利润，2019年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于206%|
|预留授予第三个解除限售期||定比2017年归属于上市公司股东扣非后的净利润，2020年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于359%|

（2）若预留授予的限制性股票于 2019年度授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|预留授予解除限售期|业绩考核目标|
|预留授予第一个解除限售期|定比2017年归属于上市公司股东扣非后的净利润，2019年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于206%|
|预留授予第二个解除限售期|定比2017年归属于上市公司股东扣非后的净利润，2020年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于359%|

上述扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的净利润以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表净利润为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司注销。
2、个人层面绩效考核
根据公司制定的绩效考核办法，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D、E
五档，非业绩考核人员对应的解除限售情况如下：
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||考评结果|A|B|C||D|E|
|对应分数（S）||S≥90|90＞S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60||S＜60|
|标准系数||1|0.9|0.7|0.5||0|

当年实际解除限售数量=当年计划解除限售数量*标准系数
业绩考核人员对应的解除限售情况如下：
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||考评结果||A|B||C||D||E|
|年度业绩目标达成率（M）||M≥80%||80%＞M≥70%|70%＞M≥60%||60%＞M≥50%||M＜50%||
|标准系数||1||0.9|0.7||0.5||0||

当年实际解除限售数量=当年计划解除限售数量*标准系数
激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年2月9日
四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第三十八次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》发表独立意见如下：
1、本次担保事项符合公司经营发展需要，有助于下属公司高效、顺畅的开展项目运作，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外
担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2017-060
河南平高电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|53,911,410|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.6554|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，董事程利民主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事任伟理、庞庆平、张建国因公出未能出席会议，独立董事王天也、李涛、吴翊因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事李俊涛、胡延伟因公出未能出席会议；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与国网国际融资租赁有限公司签订《国内保理业务合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,299,400|93.3001|3,612,010|6.6999|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与国网国际融资租赁有限公司签订《国内保理业务合同》的议案|50,299,400|93.3001|3,612,010|6.6999|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东平高集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京众天律师事务所
律师：王半牧、胡凌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司2017年11月30日
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2014-008内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于
控股股东承诺履行进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照内蒙古证监局内证上市[2014]5号文件要求，现将我公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）目前承诺履行进展情况公告如下：
一、截止 2013年底正在履行的承诺
（一）、承诺情况
为支持内蒙华电业务发展，避免同业竞争，2011年 7月，北方电力作出如下承诺：
“将内蒙华电作为北方电力煤电一体化等业务的最终整合平台；北方电力将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方电力在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方电力将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。”
北方电力为实现上述承诺并逐步解决与公司之间“一厂多制”“同业竞争”等问题，又于2011年11月对其近年可以考虑以各种方式逐步分批启动注入公司的资产进行了初步筛选，内容如
下：
“北方电力对所属资产进行了筛选，认为在2012、2013年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容包括：北方电力持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权，以及北方电力拥有的丰镇发电厂5、6#机组和北方电力控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并要求公司对上述项目进行调研后，根据项目的具体情况制定具体方案，报北方电力研究同意并经各项目相关股东方同意后，再行组织实施。”
（二）、履行情况
北方电力关于解决同业竞争的承诺在公司 2011年非公开发行股票项目中已经开始实施。北方电力已于 2012年 3月将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入公司，从而进一步减少了公司与北方电力之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题。
（三）尚未履行承诺的原因及解决方案
关于上述北方电力于 2011年 11月所做出的承诺，由于客观条件的变化，目前将承诺涉及的全部资产项目注入本公司暂时无法实现。
暂时无法将承诺涉及的全部资产项目注入本公司的原因是： 2011年 11月北方电力承诺中涉及煤炭项目较多，自 2012年下半年以来，煤炭市场价格大幅下跌，煤炭行业整体不景气，承诺
所涉及的北方电力控制的全部煤炭项目均处于亏损之中，且部分煤炭项目因亏损严重已停产；神华北电胜利能源有限公司也因煤炭市场变化，盈利能力大幅下降；内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司自 2013年以来也陷入较为严重的亏损局面。
目前，北方电力正在与本公司积极协商在现有条件下可以启动注入本公司部分相关资产的具体方案，鉴于上述方案尚在沟通协商中，且须由北方电力履行相关审批程序，本公司将根据北方电力审批程序的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二○一四年四月四日
宏和电子材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宏和电子材料科技股份有限公司第一届董事会，现提名陈怀谷先生、庞春云女士、马国柱先生为宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人庞春云女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定培训并于2019年8月14日取得独立董事资格证书。
被提名人陈怀谷先生、马国柱先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人陈怀谷先生、马国柱先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宏和电子材料科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宏和电子材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人陈怀谷先生具备注册会计师资格证书。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宏和电子材料科技股份有限公司
股票简称：会稽山 股票代码：601579公告编号：临 2016-041
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年9月7日在公司5楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2016年9月3日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》
公司第三届监事会成立于2013年9月27日，即将任期届满。根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第四届监事会成员为三人，其中职工监事一人。监事会同意提名张国建先生和杜新英女士为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），监事任期自公司2016年第三次临时股东大会批准之日起三年。
会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
另：公司于2016年8月24日在公司会议室召开了2016年职工代表大会，会议选举杨百荣先生为公司第四届监事会职工监事（职工监事简历见附件），任期与第四届监事会一致。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会二○一六年九月七日
附件：
张国建先生简历
张国建，男，1961年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。历任绍兴县海涂区校教师，区校副校长、校长，绍兴县陶里乡中心校副校长，绍兴县齐贤区校副校长，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任，绍兴县政协副秘书长、办公室副主任，绍兴县文广局党工委书记、局长，绍兴县科技局党组书记、局长，绍兴县委党校党委书记、常务副校长，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。
杜新英女士简历
杜新英，女，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，会计师、高级经济师职称。历任绍兴县副食品公司会计、绍兴华能超市有限公司财务部经理、总经理助理，精功集团有限公司财务部副经理、经理，财务负责人、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼浙江中轻担保有限公司总经理。现任精功集团有限公司副总裁兼浙江金聚投资有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司第三届监事会主席。
杨百荣先生简历
杨百荣，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中专学历。历任绍兴东风酒厂工会干事、人事科科长，东风绍兴酒有限公司黄白酒生产部副经理、行政事务部经理，本公司总经理办公室主任、工会主席、生产管理部经理、生产事业部副总经理、采购部经理、党工团办公室主任、人力资源部经理、环保节能办公室副主任等职，现任公司工会副主席、公司第三届监事会职工监事。
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2019-041转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于机组投产的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2019年 8月 30日，公司接到控股公司内蒙古和林发电有限责任公司（以下简称“和林发电公司”）关于《2号机组通过 168小时满负荷试运行的函》，和林发电公司2×660MW电厂工程 2号机组已顺利完成了 168小时连续满负荷试运行，正式移交生产。截至本公告日止，公司控股装机容量为 1232.6万千瓦。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
二○一九年八月三十一日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2018-048西南证券股份有限公司
关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：重庆市高级人民法院立案受理
上市公司所处的当事人地位：公司（代资产管理计划）为原告
涉案的金额：人民币 841,289,589.04元（暂计）
公司作为定向资产管理计划的管理人，仅严格遵照委托人指令处理相关事务，案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。
一、本次诉讼的基本情况
西南证券股份有限公司（以下简称公司）作为“西南证券鑫沅质押 1号定向资产管理计划”（以下简称该资管计划）管理人，按照该资管计划委托人指令，于 2018年 11月 16日代表该资管计划向重庆市高级人民法院提起诉讼，申请新光控股集团有限公司（以下简称融资人）就新光圆成（股票代码：002147）股票质押式回购交易承担违约责任，偿付相关本息及违约金、律师费等合计841,289,589.04元（暂计）。2018年11月16日，重庆市高级人民法院出具《受理案件通知书》（（2018）渝民初189号），决定立案受理。
二、诉讼对公司偿债能力的影响
公司作为该资管计划的管理人，仅严格遵照委托人指令处理相关事务，案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。上述案件未对公司经营、财务状况及偿债能力造成影响。公司目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息兑付，未发生违约情况。
公司将持续关注该案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2016-015上海新南洋股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十一次会议，于 2016年 3月 28日下午召开。公司于 2016年 3月 18日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场表决方式召开，应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由钱天东监事长主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。
会议审议了以下事项，通过决议如下：
1、审议通过《公司2015年度报告》全文及摘要。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司 2015年度报告》全文及其摘要。
监事会审核意见如下：未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本年度报告的内容和格式符合中国证券会和上海交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
2、审议通过《监事会2015年度工作报告》。
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责，对公司的股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查。监事会认为，董事会的决策程序合法，公
司的内部控制制度较为健全，未发现董事、高级管理人员执行职务时违反法律法规、公司章程的行为，未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为，公司 2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2015年度审计意见及所涉及的事项客观公正。
（3）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]685号文核准，公司于2014年11月向6家机构发行 7,723,301股人民币普通股（ A股），发行价格每股 25.11元。募集资金总额为人民币193,932,104.22元，扣除相关发行费用1,407,723.30元及应归还一家认购机构多缴的货币资金人民币16.11元，募集资金净额为人民币192,524,364.81元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字(2014)第 114531号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2014年12月4日，公司召开八届三次董事会，审议通过《关于公司使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 6000万元补充流动资金。2015年 3月 13日,公司召开八届四次董事会,审议通过《关于对上海昂立教育科技有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金1亿元增资上海昂立教育科技有限公司(现已更名为上海昂立教育科技集团有限公司，以下简称“昂立教育”)。
我们认为使用募集资金用于补充流动资金和重点扶持昂立教育的K12教育培训业务，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（4）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生收购、出售资产情况。
（5）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害本公司及股东利益的情况。
（6）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（7）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他相关法律法规的要求，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
2015年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（8）监事会对现金分红政策执行情况的独立意见。
公司根据监管要求及公司实际情况，对《公司章程》第一百五十二条和第一百五十五条关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订，前述对《公司章程》的修订已经 2013年4月12日公司第七届董事会第七次会议审议通过，并已提交公司2012年度股东大会审议通过。公司积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。
鉴于母公司2014年度净利润亏损及期末母公司未分配利润为负数，公司2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。监事会对2014年度公司利润分配方案的决策程序等进行了核查，认为合法有效，并于2014年度报告中真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其相关修订、执行等情况。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司 2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2016-010）。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
以上事项,特此公告。
上海新南洋股份有限公司监事会
2016年3月29日
上海北特科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《北特科技2017年半年度报告》
我们仔细阅读了公司 2017年半年度报告以及相关董事会报告、财务报告之后发表意见如下：公司 2017年半年度报告财务报告真实的反映了公司 2017年上半年度的生产经营情况。
二、关于《北特科技股份关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见。
我们核查了相关底稿，认真审阅了会议资料，认为《公司于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
二、关于《关于调整公司组织构架的议案》
我们认为公司本次调整公司组织构架符合公司的现状，加强了公司的管理能力，不存在损害股东特别是中小股东的行为。
三、关于修改注册资本的事项，
因公司 2016年度权益分派，分配后总股本为：328,153,893股，该方案已于 2017年 7月 31日实施完毕。公司股份总数由 131,261,557股变更为 328,153,893股，公司注册资本变更为 328,153,893元人民币。本次修改注册资本符合相关法律法规规定，我们一致同意该事项。
四、关于修改公司章程的事项，我们仔细查阅了本事项的相关资料及其文
件，认为本次修改公司章程符合相关法律法规，有利于公司法人治理规范，没有损害公司中小股东的利益，我们一致同意该事项。
（以下无正文）
（本页为《上海北特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
王鸿祥
薛文革
二〇一七年八月十七日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2015—005
深圳香江控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”）与实际控制人正在筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2015年1月13日起停牌不超过30日。
目前，公司正在和有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，并组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构有序开展各项工作。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一五年二月四日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-172号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
关于新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》以及《公司债券日常监督问答（五）》的相关规定，现将西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月1日至11月30日累计新增借款情况公告如下：
截至 2015年末，公司借款余额为 131,796.04万元，净资产为 565,372.25万元。截至 2016年 11月 30日，公司借款余额为 302,148.24万元，较 2015年末累计新增借款 170,352.21万元，累计新增借款金额占 2015年末净资产的30.13%。其中，新增发行公司债券 99,307.31万元，占公司 2015年末净资产的17.56%；新增银行贷款 109,205.87万元，占公司 2015年末净资产的19.32%；
委托贷款减少28,000万元，占公司2015年末净资产的4.95%；融资租赁借款减少10,160.98万元，占公司2015年末净资产的1.80%。
上述新增借款均在公司年度融资预算以内，是为满足公司经营发展需要产生的，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述2016年相关数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一六年十二月二十七日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2018)0138号
关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2017年度会计政策变更的专项说明
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）会计政策变更情况进行专项说明。
按照财政部、中国证券监督管理委员会和上海证劵交易所的相关规定对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
根据上海证劵交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》要求，我们出具本专项说明。
一、会计政策变更原因、事项及审批
（一）会计政策变更原因、事项
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行；2017年12月25日，针对以上两个准则财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按上述通知规定执行新会计准则，公司对相关会计政策、财务报表格式及列报进行了修订。
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，对可比期间的比较数据进行追溯调整；对于利润表新增的“其他收益”行项目，采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据新准
则进行调整。其他会计政策变更均自执行日起采用未来适用法处理。
变更前会计政策：与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。
变更后会计政策：与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（二）会计政策变更审批
贵公司董事会、监事会于2018年4月18日决议批准通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司严格依据财政部的相关规定，于规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定。
二、会计政策变更影响
（一）因利润表新增“资产处置收益”行项目，对可比期间的比较数据进行追溯调整如下：
影响上期合并利润表相关项目：
调整前 调整后 差异
项目
（1） （2） （3）=（2）—（1）资产处置收益
-71,092.94 -71,092.94营业外收入 17,901,193.19 17,880,643.19 -20,550.00营业外支出 7,627,682.89 7,536,039.95 -91,642.94影响上期母公司利润表相关项目
调整前 调整后 差异
项目
（1） （2） （3）=（2）—（1）资产处置收益
-65,854.43 -65,854.43营业外收入 14,897,016.28 14,876,466.28 -20,550.00
调整前 调整后 差异
项目
（1） （2） （3）=（2）—（1）营业外支出 6,838,698.91 6,752,294.48 -86,404.43（二）执行<企业会计准则第16号——政府补助>规定，与资产相关的政府补助按净额法冲减相关资产账面价值对本年的报表项目影响如下：
影响本期合并报表相关项目金额
项目 影响金额（-减少，+增加）
固定资产 -36,228,573.62长期待摊费用 -2,515,538.90无形资产 -3,900,000.00递延收益 -42,644,112.52营业成本 -3,922,417.48营业外收入 -3,922,417.48资产总额 -42,644,112.52负债总额 -42,644,112.52影响本期母公司报表相关项目
项目 影响金额（-减少，+增加）
固定资产 -34,275,791.55长期待摊费用
-2,515,538.90无形资产 -3,900,000.00递延收益 -40,691,330.45营业成本 -3,875,199.55营业外收入 -3,875,199.55资产总额 -40,691,330.45负债总额 -40,691,330.45（三）执行<企业会计准则第16号——政府补助>规定，与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。对本年的报表项目影响如下：影响本期合并报表相关项目金额
项目 影响金额（-减少，+增加）
其他收益 4,831,764.82
项目 影响金额（-减少，+增加）
营业外收入 -4,831,764.82影响本期母公司报表相关项目
项目 影响金额（-减少，+增加）
其他收益 2,660,596.64营业外收入 -2,660,596.64（四）执行<企业会计准则第16号——政府补助>规定，将财政直接拨付给受益企业的贴息资金冲减财务费用利息支出。对本年的报表项目影响如下：
影响本期合并及母公司报表相关项目金额
项目 影响金额（-减少，+增加）
财务费用 -8,000,000.00营业外收入 -8,000,000.00上述报表项目列报的调整对公司2017年及2016年的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
三、结论
我们认为，贵公司上述会计政策变更，符合财政部的相关规定。不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹爱民
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：依春晓
二○一八年四月十八日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临 2018-003中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月28日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过了关于续聘公司2018年度财报审计机构和内控审计机构的议案，现将相关事项公告如下。
基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2017年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2018年度审计费用总计 175万元，其中财报审计费用135万元，内控审计费用40万元。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为致同会计师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司2018年度财报审计机构和2018年度内控审计机构。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会批准。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-050转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 27日、2019年 5月 28日、2019年 5月 29日连续三个交易日涨停，公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、截止目前，公司主营业务未发生重大变化
根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的业务为“C制造业”下的“C13农副食品加工业”，是一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产和销售的企业，公司主要产品为特种水产配合饲料；2018年度，公司进入动保产业和食品产业领域。截止目前，公司主营业务未发生重大变化。
二、公司生产经营未出现重大变化
2018年度，公司实现营业收入 150,618.11万元，同比增长32.55%；实现利润总额 8,485.81万元，同比下降 20.21%；实现归属于母公司所有者的净利润7,354.67万元，同比下降19.06%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,134.89万元，同比下降 24.06%。公司基本面并未出现重大变化。
三、部分同行业上市公司市盈率水平（截至2019年5月29日收盘）
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|公司简称|股票代码|动态市盈率|静态市盈率|
|海大集团|002311|100.02|34.10|
|通威股份|600438|29.93|29.10|
|天邦股份|002124|-15.72|-36.86|
|天马科技|603668|74.76|57.80|

截至2019年5月29日，公司收盘价为13.42元/股，静态市盈率为57.80倍。（数据来源：同花顺）
四、二级市场交易风险
公司股票价格近期涨幅较大，公司已于 2019年5月29日在指定信息披露媒
体发布了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-049）。
公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司董事会
二○一九年五月三十日