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证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2015-15
广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2015年第二次通讯会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会 2015年第二次通讯会议于 2015年 5月 7日召开，会议应到董事 17名（其中独立董事 6名），实到董事 17名（其中独立董事 6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于改选公司董事长的议案》
由于工作变动原因，潘力先生不再担任公司董事、董事长职务。经公司第八届董事会 2015年第二次通讯会议审议通过，选举李灼贤先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
本议案经 17名董事投票表决通过，其中：同意 17票，反对 0票，弃权 0票。
本公司及董事会对潘力先生在担任董事长期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
李灼贤先生简介：
李灼贤：男，1963年6月出生，中共党员，汉族，广东梅县人，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。曾任韶关发电厂副总工程师、副厂长，广东省粤电集团有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，本公司副董事长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一五年五月八日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-35公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年6月6日收到公司董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生的书面辞职报告，赖旭先生因个人原因辞去公司董事、副总裁和财务负责人职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，赖旭先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。赖旭先生的辞职未导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动，公司将按照相关规定尽快聘任新的人选。截至本公告披露日，赖旭先生未持有公司股份。公司董事会对赖旭先生任职期间为公司持续发展壮大做出的积极努力表示衷心感谢！
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年 6月 11日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-52中原环保股份有限公司
关于签订信阳市浉河三期水环境综合治理工程
PPP项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、《信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目投资建设前期合作框架协议》（以下简称“本协议”）为中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）与信阳市城乡规划管理局（信阳市政府指定单位）签订的前期合作框架协议，非正式PPP合作协议，具体事项以签署的正式《PPP项目合同》为准，最终能否签订存在不确定性。
2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
3、签订本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的主要内容
甲方：信阳市城乡规划管理局
乙方：中原环保股份有限公司
（一）主要建设内容：浉河三期的河道治理（主要包括河道清理、橡胶坝建设、水质净化等方面），全长约 13公里；道路以内的滩涂地及两岸道路沿线的绿化景观建设。项目计划投资规模预计大约为 20亿元，其中征地拆迁费用估计为 4亿元。
（二）前期合作：双方围绕项目建设涉及的征地拆迁、手续办理、场地准备、试验工程施工等必要前期工作开展合作。
（三）合作原则：按照 PPP项目操作流程要求，共同开展项目投资建设前期合作，依法依规进入项目采购阶段。在采购阶段我公司积极参与采购活动，无条件接受采购结果，视采购结果约定执行后续事项。项目投资规模及构成情况以信阳市发展和改革委员会的可研批复为依据，最终以信阳市财政部门的财政投资评审为准，政府付费基数以竣工决算审计数额为准。项目实施的具体事项在项目采购完成后签订的《PPP项目合作》中具体约定。
（四）项目运作模式：在采购活动中，若乙方被依法确定为项目社会资本方，则在前期合作基础上继续开展项目投资建设合作，前期乙方已投入的资金计入项目总投资，获得合理投资回报；
信阳市政府前期投入的资金作为前期费用在项目公司成立时作为股权支出入股项目公司，或者在《PPP项目合同》中约定方式由项目公司予以支付。若乙方未能成为项目社会资本方，则乙方前期投入资金按照同期中国人民银行 5年期以上贷款基准利率结算利息，本息经双方认定由项目社会资本方或成立的项目公司在中标之日起 30日内支付结清；如因任何一方的原因造成不能
及时结清，由此造成的损失由该方承担；结清后乙方退出，甲乙双方合作终止。
（五）项目合作期限：项目合作期限包括建设期和运营期，建设期从双方确认的实际开工之日算起，本项目建设期约定为 2年；运营期指项目竣工验收后，开始运营至项目移交政府方的区间，本项目运营期约定为 25年。具体在《PPP项目合同》中约定。
（六）付费机制：1、本 PPP项目拟采用政府付费方式。政府从 PPP项目运营期开始政府付费，每年支付 1次。在项目运营期间内，对项目运营情况进行绩效考核。对于绩效考核达标的，政府应当按照合同约定向项目公司或社会资本方及时足额安排相关支出。对于绩效考核不达标的，政府应当按照合同约定扣减相应费用或补贴支出。同时，按照 PPP项目相关规定，每 3-5年对项目进行中期评估。
2、甲方负责将本项目纳入 PPP综合信息平台项目库，保证信阳市人民政府将本 PPP项目的政府付费纳入信阳市人民政府年度预算和中期财政规划，并将项目财政支出责任纳入预算统筹安排。
减项目投资规模及构成。
4、乙方承诺本协议签订后 15个工作日内交纳项目总投资25%的诚信金，用于项目前期工作（包括可行性研究、环评论证、征地补偿及拆迁等工作），保障项目前期合作资金充足。资金由甲乙双方共同监管使用，若乙方依法被确定为项目社会资本方，在成立项目公司时诚信金可转作项目资本金。
二、对公司的影响
该项目符合公司发展战略，是公司布局水环境综合治理的重要举措，有利于公司发展成为城市综合服务运营商，为公司进一步完善产业链，开拓豫南市场奠定了良好的基础。
三、风险提示
本协议的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
特此公告
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-047浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年度第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。
（五）现场会议
1．会议召开时间和日期：2016年9月2日下午2:30
2．会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
（六）网络投票
1．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年9月2日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月1日下午3:00至2016年9月2日下午3:00期间的任意时间。
2．网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
（1）深圳证券交易所交易系统。
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
二、会议审议事项
1．审议《关于公司更换董事的议案》
本次会议审议事项已经公司2016年8月10日第五届董事会第二十五次会议审议，详细内容见2016年8月12日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、股权登记日：2016年8月29日
四、出席会议人员资格：
1．公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2．截至2016年8月29日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3．股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。
五、登记办法：
1．登记时间：2016年9月1日上午9:00－11:30，下午13：30—17：00，逾期不予受理。
2．登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
3．登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：362085。
2.投票简称：万丰投票。
3.投票时间：2016年9月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“万丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填本次临时股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00代表议案1。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见
本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于更换公司董事的议案》|1.00|

（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对议案1进行投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案
1已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决
意见为准。
（6）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、其他
（一）现场会议联系方式：
联系人：俞国燕章银凤
电话：0575－86298339
传真：0575－86298339
地址：浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
二O一六年八月十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位
(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|(1)|《关于更换公司董事的议案》||||

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
美达股份独立董事
关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2017年度审计工作的综合评价报告，和继续保持客户关系的建议，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司 2018年度财务及内控审计机构，聘任期一年，总费用 80万元。报请董事会审议，并提交股东大会审议批准。
独立董事：李汉国、陈玉宇、杨燚
2018年 5月 17日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-087河南华英农业发展股份有限公司
关于拟开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、开展套期保值的目的和必要性
玉米、豆粕、豆油、小麦是公司的主要饲料生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的50%以上。公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用厂库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。
在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。
二、期货品种
公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的玉米、豆粕、豆油、小麦。
三、拟投入资金及业务期间
2016年，公司根据实际情况，预计全年套保所需保证金合计不超过人民币 2,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币 2,000万元的，应按照《深交所股票上市规则》《公司章程》等规定，将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会、股东大会（如需要）审议通过后，方可执行。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审
批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国
财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。
七、独立董事意见
1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司建立了《河南华英农业发展股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
3、公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种符合
公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
八、保荐机构核查意见
保荐机构东兴证券股份有限公司经核查后认为：
公司为有效控制经营风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，实现稳健经营，开展商品期货套期保值业务具有一定的必要性；公司开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司已根据相关法律法规的要求制订了《商品期货套期保值业务管理制度》及相关的风险控制措施。公司2016年度开展商品期货套期保值业务已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。
本保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务无异议。
九、其他
公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过 1000万元人民币的，公司将按照相关规定在两个交易日内履行信息披露业务。
十、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2016-129
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第六届董事会第四十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、《关于终止部分募集资金投资项目并将未使用的募集资金永久补充流动资金的议案》
公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：本次变更部分募集资金投资项目，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司终止部分募集资金投资项目并将未使用募集资金永久性补充流动资金，并同意提交股东大会审议。
二、《关于将募集资金节余资金永久补充流动资金的议案》
本次将募集资金节余资金永久补充流动资金事项事前已经过公司独立董事的认可。公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：本次变更部分募集资金投资项目，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。
三、《关于转让上海镕寓有限合伙份额的议案》
本次转让上海镕寓有限合伙份额暨关联交易事项事前已经过公司独立董事
的认可。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为:1、本次财产份额转让事项公平、公正、公开，份额转让价格系双方协商确定，没有损害公司和中小股东利益的情况；2、本次交易以实现投资收益及优化资本循环利用为目的，有助于改善公司的现金流，优化公司的财务结构，并使中小股东在短期内切实分享到公司投资增值带来的收益。3、本次份额转让事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑2016年12月14日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：上海金力泰化工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海金力泰化工股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-106受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2019年4月24日，公司第七届董事会第二十九次会议决议召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《上海金力泰化工股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.2019年5月5日，公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过了
《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》。同日，公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司将审议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至 2018年度股东大会召集人。公司于 2019年 5月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《上海金力泰化工股份有限公司关于持股3%以上股东增加临时提案暨2018年度股东大会补充通知》（以下简称“补充通知”）。
4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2019年5月17日（星期五）下午15:00在上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室举行，现场会议由董事田保国主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 4人，代表股份 141,064,642股，占公司股份总数的29.9921%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知及补充通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知及补充通知中列明的事项进行了表决。根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《2018年度利润分配预案》等议案时，对单独或者合计持有公司股份比例低于5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票；在审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》时，采取累积投票方式进行。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海金力泰化工股份
有限公司2018年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 张璇
武成
年 月 日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-011新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于计提公司 2014年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司于2015年2月10日（星期二）召开了2015年第2次临时董事会会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过《公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案》及《公司2014年度计提存货跌价准备的议案》，根据相关规定，现将2014年度计提资产减值准备具体情况公告如下：一、本次资产减值准备情况概述
（一）2014年度计提商誉资产减值准备的情况
1、本次计提商誉减值准备的原因
2014年度，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对因合并宏展实业形成的商誉进行了减值测试，有减值迹象，并对其计提减值准备，共计19,638,314.79元。
计提商誉减值准备主要原因是：公司于2008年11月向河南宏展投资有限公司定向发行1,081万股人民币普通股,购买宏展实业100%的股权和开创饲料100%的股权，公司在定向增发后合并形成商誉57,781,904.11元。由于近年来，随着中原饲料市场竞争日趋激烈，宏展实业产品结构发生较大改变，经营规模和效益未能达到预期。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2014年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是商誉，拟计提
2014年度商誉减值准备19,638,314.79元，具体如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至报告期末计提大额减值准备|占2013年度经审计归属于母公司|

天康生物
||||
|-|-|-|
||金额（元）|所有者的净利润的比例（%）|
|商誉|19,638,314.79|1.16%|
|合计|19,638,314.79|1.16%|

3、公司对本次计提商誉减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司2015年第2次临时董事会会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定，本次计提资产减值准备的议案须提交公司股东大会审议。
（二）2014年度计提存货跌价准备的情况
1、本次存货跌价准备的原因
2014年南美大豆丰产，全球大豆供应充裕，拖累其它大宗油脂纷纷下跌。
加上国内油脂高库存压力，多重利空施压，国内豆油、棕油现货普跌，其中豆油更是领跌，豆油、棕榈油现货承压走低，严重冲击了棉油行情。现市场油脂供应充裕，需求萎缩，油厂无奈降价，棉油从 2014年初到现在累计降价 1500元/吨-1650元/吨，目前因市场成交清淡，棉油销售迟滞，出货放慢，库存压力尽显。
另 2014年 9月棉花收储制改目标价格直补制，失去政策托底，棉花将重新回归市场定价，籽棉价格下滑导致原料棉籽价格较上年跌幅在15%左右，国内棉籽油加工企业也未能幸免，棉油也应声降价，目前棉油正处于集中上市期，货源逐步增多，而需求仍较弱，短期棉油价格反弹也尚显乏力。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2014年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是存货中的棉油，拟计提2014年度存货跌价准备1,062.30万元（其中，新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 525.08万元，新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 537.22万元），具体如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至报告期末计提大额减值准备金额（万元）|占2013年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）|
|棉油|1,062.30 万元|0.63%|
|合计|1,062.30 万元|0.63%|

天康生物3、公司对本次计提存货跌价准备的审批程序
本次计提存货跌价准备事项经公司2015年第2次临时董事会会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定，本次计提资产减值准备的议案须提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
（一）本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备事项计入公司2014年度损益，使公司2014年度归属于母公司所有者的净利润减少19,638,314.79元。
（二）本次计提存货跌价准备对公司的影响
公司2014年度棉油存货资产减值准备计提1,062.30万元（未经审计），将相应减少公司2014年度的净利润和归属于上市公司股东的所有者权益。
三、计提资产减值的准备情况说明
（一）本次计提商誉减值准备情况说明
由于宏展实业的预计未来现金流量较难估计，公司聘请了河南亚太联华资产评估有限公司对其可收回金额进行了测算，并出具了亚评报字亚评报字【2015】 10号评估报告。可收回金额的测算表明，宏展实业的可收回金额为222,291,863.88元，低于账面价值和商誉的合计260,336,423.37元，差额确认商誉减值损失38,044,559.49元，公司已提商誉减值18,406,244.70元，本期还需补提19,638,314.79元。
（二）本次计提存货跌价准备的情况说明
本次计提2014年度存货跌价准备 1,062.3万元，按照深圳证券交易所的有关规定，列表说明计提的存货资产减值准备情况如下：
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|-|-|
|资产名称|棉油|
|账面价值|7,936.39万元|
|资产可收回金额|6,874.09万元|

天康生物
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|-|-|-|
|资产可收回金额的计算过程|棉油以年末销售结算价结合中国粮油商务网市场预期趋势分析，确定未来预计销售价乘以年末库存量。||
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，库存商品减值准备是按单个产品项目的成本高于其可变现净值的差额计提。(cid:10)||
|计提资产减值准备的数额|1,062.3万元||
|计提原因||棉油市场在棕榈油、豆油行情低迷压力下，供|
|||大于求，售价一直处于较低状态，目前产品销|
|||售迟滞，短期棉油价格难有起色。|

四、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2014年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会关于计提资产减值准备的意见
经审核，监事会认为公司本次计提的2014年度商誉减值准备及2014年度存货跌价准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、提示
1、本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
七、备查文件
1、公司2015年第2次临时董事会会议决议；
天康生物3、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一五年二月十一日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-102通裕重工股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：通裕重工股份有限公司2019年第三季度报告于2019年10月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 通裕重工股份有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会
2019年10月 25日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-045新天科技股份有限公司
关于监事减持股份误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事宋红亮先生于2019年5月15日在减持公司股份过程中因误操作导致短线交易公司股票，根据相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、短线交易具体情况
1、减持公司股票计划
公司于2018年11月15日在巨潮资讯网披露了《关于部分监事、高管未来减持计划的预披露公告》,公司监事宋红亮先生拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的0.06%。
2019年3月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分监事、高管减持股份的进展公告》，宋红亮先生在2019年2月11日，通过集中竞价减持公司股票130,000股，成交均价3.08元/股。
2019年5月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分监事减持股份计划数量过半的进展公告》，宋红亮先生在2019年4月18日-2019年5月7日期间累计减持公司股票263,500股，成交均价3.61元/股。
2、本次短线交易基本情况
2019年5月15日，宋红亮先生在实施减持公司股票操作时，由于操作失误，将“卖出”指令操作成“买入”，错误委托买入公司股票共计10,000股，减持及短线交易情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易情况|交易方式|交易数量（股）|交易均价（元/股）|占总股本的比例（%）|
|1|卖出|集中竞价|309,486|3.54|0.026%|
|2|买入|集中竞价|10,000|3.55|0.001%|

3、截至本公告披露日，宋红亮先生持有公司股份2,118,957股，占公司总股本的比例为0.18%。
二、本次短线交易事项的处理
宋红亮先生本次买入公司股票属于操作失误所致，根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，上述买入公司股票行为构成了短线交易。
经公司自查，宋红亮先生的上述短线交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
针对本次误操作的处理情况如下：
1、根据《证券法》第四十七条：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定。2019年2月11日至2019年5月15日，宋红亮先生实施减持计划，最高卖出日成交均价为4.14元/股；2019年5月15日误操作买入10,000股，买入成交均价为3.55元/股，因此本次买入的收益为5,900元。宋红亮先生承诺在本次交易中获得的收益全部上缴公司。
2、受短线交易规则限制，宋红亮先生在上述短线交易行为发生后的6个月内，任何买卖公司股票的行为都将构成新的短线交易。宋红亮先生已承诺自上述短线交易行为发生之日起6个月内，不再买卖公司股票。
3、公司向宋红亮先生详细告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为。同时，宋红亮先生已深刻认识到本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意！
三、其他事项
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
四、备查文件
1、宋红亮先生出具的《关于误操作造成短线交易的情况说明》
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一九年五月十六日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-188|

北京华宇软件股份有限公司
关于部分已授予期权注销完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司注销股票期权激励计划首次授予部分已授予股票期权的议案》，公司董事会同意注销公司股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计9,919份。
2017年9月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完成。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十四日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-058
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施进展的公告
股东深圳市军屯投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2019-027)：深圳市军屯投资企业（有限合伙）（以下简称“军屯投资”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,400,000股（占公司总股本比例3%），减持期间为2019年3月25日至2019年6月23日。
2019年5月10日，公司收到军屯投资出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至 2019年 5月 9日，军屯投资披露的前述股份减持计划时间已过半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|深圳市军屯投资企业（有限合伙）||集中竞价交易||2019年3月25日||22.80||86,100||0.0308||
|||集中竞价交易||2019年3月26日||22.04||337,000||0.1204||
|||集中竞价交易||2019年3月27日||22.48||200,000||0.0714||
|||合 计||--||--||623,100||0.2225||

军屯投资本次减持股份来源于公司因权益分派送转的股份及首次公开发行
前已发行股份，通过集中竞价交易方式减持次数为3次，减持均价为22.29元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|深圳市军屯投资企业（有限合伙）||合计持有股份||10,073,100||3.5975||9,450,000||3.3750||
|||其中：无限售条件股份||10,073,100||3.5975||9,450,000||3.3750||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、军屯投资本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关承诺,本次减持也不存在最低减持价格承诺的情况。
2、截至目前，军屯投资严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注军屯投资减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
军屯投资《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年5月11日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-037河北先河环保科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年 8月 18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 8月13日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、通过《关于审议公司2016年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司监事会
二○一六年八月十九日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2016-049江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于完成控股子公司股权转让的工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、转让概况
公司于2016年10月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于公司转让武城县华盛农业机械有限公司51%股权的议案》，并于2016年10月26
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《第三届董事会第十二
次会议决议公告》（2016-041）。公司与自然人张际芳签订《股权转让协议》，向其转让持有的武城县华盛农业机械有限公司（以下简称“华盛农业机械”）
51%股权，转让价格为人民币10万元。
公司于2016年11月18日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司转让常州天龙光源材料科技有限公司65%股权的议案》，并于2016年11
月19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于转让子公司
股权的公告》（2016-045）。公司与自然人殷国洪签订了《股权转让协议》，
向其转让持有的常州天龙光源材料科技有限公司（以下简称“常州天龙光源”）65%股权，转让价格为人民币502万元。
二、转让结果
公司于近日完成了转让常州天龙光源65%股权、华盛农业机械51%股权的工
商变更登记手续，公司不再持有常州天龙光源、华盛农业机械的股份，常州天
龙光源、华盛农业机械不再纳入公司财务报表合并范围内。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–060广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年10月27日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于 2014年 10月 16日发出。应参加会议的董事 5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2014年第三季度报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）关于变更公司注册名称及修改《公司章程》有关条款的议案；
为了体现公司双主业发展的战略布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，故决定变更公司注册名称。
《公司章程》原第四条公司注册名称:广西皇氏甲天下乳业股份有限公司公司英文名称：Guangxi Royal Dairy Co.,Ltd
修改为：第四条公司注册名称:皇氏集团股份有限公司
公司英文名称：Royal Group Co.,Ltd
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）关于公司会计政策变更的议案；
公司本次会计政策的变更是根据财政部 2014年新颁布及修订的企业会计准则要求进行的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司的财务报表（所有者权益、净利润）无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更，并自2014年7月1日起执行。
有关公司本次会计政策变更的具体内容和独立董事就本事项发表的独立意见详见刊载于2014年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）关于向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度8,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 8,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。
2.上述授信担保方式为企业信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）关于向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信额度8,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1.同意公司向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信额度 8,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。
2.上述授信担保方式为企业信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）关于向中信银行南宁分行申请综合授信额度10,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1.同意公司向中信银行南宁分行申请综合授信额度10,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为生产经营资金周转等，以销售货款作为还款来源。
2.上述授信担保方式为企业信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案。
公司决定于2014年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会，会议具体事项详见公司登载于 2014年 10月 29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二Ο一四年十月二十九日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-05江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于拟开展远期结售汇的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议，于 2018年 12月 28日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2019年 1月 2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》，现就公司将开展远期结售汇相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、远期结售汇品种
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
三、远期结售汇规模
2019年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过30亿美元，开展远期售汇额度不超过5亿美元。
公司及控股子公司远期结售汇额度超过公司年度预计外贸业务收入的30%，依公司《远期结售汇管理制度》规定，“公司远期结售汇合约金额折合人民币不
超过公司年度预计外贸业务收入30%的由公司远期结售汇管理委员会审批。远期结售汇合约金额折合人民币超过公司年度预计外贸业务收入30%的由公司董事会审批。”本次远期结售汇事项经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，符合《远期结售汇管理制度》规定。
四、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款或付汇预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款或付汇预测，可能回款或付汇预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受的范围内。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一九年一月二日