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证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-102南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下称“公司”）于2017年5月3号披露了《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-036）：公司拟使用不超过 3,000万元资金通过“招拍挂”方式购买位于南京市高淳区范围内面积约 11.73万平方米工业用地的使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），作为公司未来扩建或新建项目的生产制造基地。
本次拟购买土地使用权事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，内容见公司在2017年5月3日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第八次会议决议的的公告》（公告编号：2017-035）。
根据高淳经济开发区管理委员会的要求，公司欲竞价购买上述地块，需先成立新公司作为运营主体，公司已在高淳成立全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司（以下简称“奥联智能”），内容见公司在2017年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-045）。
6月5日在巨潮资讯网披露的《关于购买土地使用权的交易进展公告》（公告编号：2018-049）。
二、交易进展情况
当地高淳政府依据其办理土地权证报批工作的进展情况，于 2018年 12月挂牌出让首期六万多平方米的土地使用权，其余地块将在后续办理完土地权证的批复后挂出。
公司全资子公司奥联智能参与了首期六万多平方米的土地竞拍活动，通过网上交易系统竞得宗地编号为NO.高淳 2018GY56和NO.高淳 2018GY57两块土地，总面积为66,709.04平方米，土地总成交价格为1,602万元。2018年12月20日，奥联智能与南京市国土资源局高淳分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，后续将按合同约定缴纳土地出让金，并相应办理《土地使用权证》。
鉴于土地使用权之前尚未竞得，公司于 2018年 6月 14日签订的首期建设工程施工合同（公告编号：2018-054）未开工，现已竞得首期土地使用权。公司将会依后续具体开工建设情况及时履行信息披露义务。
三、交易标的的基本情况
（一）标的地块一
1、出让宗地编号：NO.高淳 2018GY56
2、宗地总面积额：32503.38平方米
3、出让宗地面积：32503.38平方米
4、出让宗地位置：开发区淳芜高速以南、古檀大道以西、戴卫东路以北。
5、规划用地：工业用地
6、出让使用年限：50年
7、成交价格：781万元
（二）标的地块二
1、出让宗地编号：NO.高淳 2018GY57
2、宗地总面积额：34205.66平方米
3、出让宗地面积：34205.66平方米
4、出让宗地位置：开发区戴卫东路以南、古檀大道以西、凤山路以北。
5、规划用地：工业用地
6、出让使用年限：50年
7、成交价格：821万元
四、本次竞得土地使用权对公司的影响
公司购买土地使用权主要是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，对公司未来发展提供必要的土地资源，有利于推动公司持续发展。
规划中的剩余土地使用权仍需政府部门履行相关程序，存在不确定性风险。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体上进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-026深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2019年 4月 2日以专人、电话等方式发出，会议于 4月 3日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开临时会议作了说明。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》；
公司控股子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称三旗通信）拟增加注册资本。三旗通信注册资本由2730万元增至5000万元；由资本公积转增注册资本，增资2270万元；增加后股东的出资额为5000万元，出资比例100%。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容见《关于全资子公司以资本公积增加注册资本的公告》（2019-027），刊登于2019年4月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》、《浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着实事求是、独立客观的判断原则，对有关审议事项发表意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案已综合考虑公司行业发展现状、阶段战略规划、自身盈利情况以及股东意愿等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们对公司2017年度利润分配预案无异议。
二、对公司 2017年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见
1、关联方资金往来情况
截至 2017年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期公司对外担保情况：
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||担保||担保||担保||担保合同||履行的审||审议批准的||实际担||是否履||担保债务|
||对象||类型||期限||签署时间||议程序||担保额度||保金额||行完毕||逾期情况|
|伟星国际（香港）有限公司||一般保证||2年||2016年12月29日||第六届董事会第六次（临时）会议||2,000万元||1,000万元||否||否||
|深圳联达钮扣有限公司||||3年||2017年6月7日||第六届董事会第十二次（临时）会议||4,000万元||0||否||否||
|伟星实业（孟加拉）有限公司||||5年||||||500万美元||0||否||否||

（2）截止2017年末，公司对外担保余额为1,000万元，占公司经审计净资
产的0.42%，全部为对子公司伟星国际（香港）有限公司提供的担保。公司没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）被担保子公司伟星国际（香港）有限公司经营情况良好，偿债能力强，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关要求，每笔担保均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风险。
三、对公司 2017年度内部控制评价报告的核查意见
公司现有的法人治理结构完善，内控体系健全，能有效防范各类经营风险，符合有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司 2017年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
四、对公司聘任 2018年度审计机构事项的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业的审计机构，拥有经验丰富的执业团队，审计人员具有良好的专业水平和综合素养，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，双方具有多年良好的合作基础。我们同意公司续聘其担任公司2018年度的审计机构。
五、对公司 2017年度部分日常关联交易预计金额与实际发生存在较大差异的核查意见
控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司与北京中鹏航安信息技术有限公司 2017年度预计发生的交易金额与实际发生金额存在较大差异，主要系中鹏航安的无人机业务因政府机构采购计划发生变化，导致业务延后，致使实际发生额明显少于预计金额。公司董事会就该业务情况进行了专项说明，该事项不存在损害中小股东合法权益的情形。
六、对公司 2018年度日常关联交易事项的核查意见
公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司 2018年度预计发生
的不超过3,100万元的劳务服务、产品采购、房屋租赁等关联交易系公司正常的经营业务，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和谢瑾琨先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、对公司制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划事项的意见
公司董事会拟定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》明确了对投资者持续、稳定的回报规划，进一步健全了公司的利润分配机制，有利于保证利润分配政策的连续性和稳定性，维护广大股东的合法权益。我们对该股东回报规划无异议。
独立董事签名：
金雪军： 吴冬兰：
陈智敏： 毛美英：
2018年4月12日
北京真视通科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京真视通科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
鉴于公司独立财务顾问西南证券股份有限公司已被中国证监会立案调查，为了维护广大投资者的利益、顺利推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司董事会决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件，并在变更独立财务顾问的程序履行完成后重新申报。董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京真视通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
石兆光：
张凌：
宗文龙：
年 月 日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《上海海得控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对2016年12月7日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、股权激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
六、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
为充分保证本次股权激励计划的合法性、合理性、公平性和完整性，我们建议公司为本次股权激励计划聘请独立财务顾问。
独立董事：章苏阳、谭建荣、薛爽2016年12月7日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-032上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于全资子公司在海外设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司设立海外子公司概述
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|上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极进行工业大|
|麻相关业务的拓展，根据公司发展战略及市场布局的需要，公司全资子公司绿新|
|包装资源控股有限公司（英文名称为：LVXIN PACKAGING RESOURCES HOLDINGS|
|CO.,LIMITED，以下简称“绿新包装”）拟在美国设立全资子公司 LUXIN HEMP GROUP|
|INC.（暂用名，以美国当地工商登记机关核准为准）。|
|本次增资事项由公司投委会审议通过，且经公司总裁同意；该事项在总裁的|
|决策权限范围内，无需通过公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关|
|联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|

二、投资主体的基本情况
公司名称：绿新包装资源控股有限公司
公司注册所在地：香港威非路道18号万国宝通中心4楼409室
公司注册资本：100,000,000港币
公司股权结构：公司持有其100%股权，绿新包装为公司全资子公司
经营范围：投资贸易
投资主体为绿新包装，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：LUXIN HEMP GROUPINC.（该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准）
公司注册所在地：美国
公司注册资本：400万美元
公司股权结构：绿新包装持有其100%股权，绿新包装为公司全资子公司。
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以美国当地工商登记机关核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为绿新包装设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资设立海外子公司的目的
2018年12月20日，美国《农业法案》中将含量低于0.3%的四氢大麻酚(THC)的大麻从“受控物质法”中删除，全美范围内工业大麻已全面合法化。工业大麻提取物大麻二酚（CBD）应用前景广阔，国际市场对大麻二酚（CBD）等大麻提取物的需求方兴未艾，根据 Bright Field Group预计，全球大麻二酚（CBD）产业价值在2019年将达到57亿美元，到2021年将达到181亿美元。目前，工业大麻已被很多传统行业内大公司争相研究和探索，海外子公司计划与海外高校、科研机构等合作，开展工业大麻中大麻二酚（CBD）在医疗、保健品、食品等领域的研究应用及相关产品研发。公司希望通过在美国设立子公司，尽快布局海外市场，积极寻求国际合作，扩大公司在工业大麻领域的市场占有率，提高公司竞争力。本次设立子公司的资金均为绿新包装自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响。
2、存在的风险
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|-|
|（1）本次在美国设立子公司，公司需要了解和熟悉美国的政策体系、法律体|
|系、商业环境和文化氛围等，保证美国子公司依照美国法律合法合规运作，避免|
|经营过程中产生的法律风险。|
|（2）由于子公司设立在海外，公司的管理战线加长，公司可能面临运营管理、|
|市场开拓、内部控制等问题。对此，公司将加强公司治理力度，完善内部管理体|
|制，合理控制运营风险。|
|新设海外子公司尚未正式完成工商登记，绿新包装还需开户注资，本次对外|
|投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义|
|务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

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|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年3月20日|
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大资产收购事项，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）向深圳证券交易所申请公司股票自2015年8月10日开市起停牌。公司于2015年8月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，本公司对公司股票停牌前二十个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与中小板综合指数、深圳工业指数波动情况进行了自查比较，自查比较情况如下：
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|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2015年7月2日）|公司股票停牌前一个交易日（2015年8月7日）|涨跌幅|
|股票收盘价（元/股）|21.22|20.71|-2.40%|
|中小板综合指数（点）|12683.81|12676.36|-0.06%|
|深证工业指数（点）|4470.02|4483.82|0.31%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|||-2.34%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|||-2.71%|

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明！
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-010
洽洽食品股份有限公司
关于收到归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 29日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币 15,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向安徽新华控股集团投资有限公司（以下简称“新华控股”）提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起12个月，委托贷款利率为年利率9%，每季度付息一次。
该财务资助事项的详细情况见2016年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-060）和公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2016-061）。
该项财务资助相关协议于2017年3月签订，期限为12个月。
近日，公司收到新华控股归还的委托贷款本金人民币 15,000万元、利息人民币约 1,368.75万元。至此，新华控股已将本次委托贷款的全部本金及利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-075
宁夏银星能源股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为扩大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理，从即日起，公司增加《上海证券报》、《中国证券报》为指定信息披露媒体。增加后，公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2016年 6月 27日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-014
广东达安项目管理股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配预案拟定如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东达安项目管理股份有限公司2017年年度审计报告》（广会审字[2018]G18000740019号）， 2017年度归属于母公司所有者的净利润为51,735,352.26元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本135,680,000股为基数，向全体股东每10股派0.39元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币5,291,520元。
本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）052号广东新宝电器股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东新宝电器股份有限公司于2018年4月26日召开第五届董事会第三次会议及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”)的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币15,000万元额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-030）。
二、担保进展情况
2018年7月13日，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行（以下简称“顺德农商银行勒流支行”）签订了编号为“SB106039201800008”的《最高额保证担保合同》（以下简称“本合同”），同意为东菱智慧与顺德农商银行勒流支行签订的融资主合同项下的一系列债务提供不可撤销的连带责任保证担保，所担保债务之最高本金余额为人民币3,000万元整。
三、最高额保证担保合同主要内容
1、保证人：广东新宝电器股份有限公司
债权人：广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行
债务人：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司
2、本合同项下担保的债务为：债务人为履行自 2018年 3月 16日至2021年 3月 16日期间与债权人签订的一系列主合同所形成的债务，其中债务本金余额的最高额折合人民币3,000万元整（外币业务按业务发生当日债权人的内部
折算价折算）。
3、本合同的保证范围为：
每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
债权人办理本合同担保的主合同项下融资业务时，无需再与保证人逐笔办理保证担保手续。保证人同意，债权人与债务人签订主合同及相关文件均无需经保证人同意或通知保证人，保证人同意将该等主合同及相关文件项下的债务均纳入本合同项下的保证担保范围内。
本合同担保的主合同项下每笔融资业务的起始日、到期日、利率及金额以主合同及主合同项下的借款借据或相关债权凭证为准。
本合同担保的主合同项下的融资业务，币种不限，保证人按实际债务的币种承担担保责任。因汇率变化而导致实际债务超出最高本金余额的部分，保证人自愿承担担保责任。
4、保证期间：
本合同的保证期间自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
5、保证方式：不可撤销的最高额连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为 23,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的6.17%。截止2018年6月30日，公司实际对子公司担保余额为2,831.37万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.76%。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
公司与顺德农商银行勒流支行签订的《最高额保证担保合同》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2018年7月17日
天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了年报等相关事项的议案。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
2018年度公司与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司 2019年度日常关联交易的预计，是公司开展正常经营活动的需要。日常关联交易定价根据市场价格确定。该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合上市公司的利益。
二、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将此议案提交董事会审议。
三、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅并核查公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。我们认为：公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部
控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的
独立意见
作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
1、为东营津膜环保科技有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起伍年。截至 2018年 12月 31日，该笔担保中壹亿贰仟万的融资事项正在履行中。
2、为甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行白银路支行申请的人民币不超过伍仟肆佰陆拾柒万柒仟元的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限两年，自主债务履行期间届满之日计算。。截至2018年12月31日，该笔担保中壹仟柒佰贰拾陆万柒仟元的流动资金贷款事项正在履行中。
3、为甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行营业部申请的人民币不超过叁仟万元的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限两年，自主债务履行期间届满之日计算。截至 2018年 12月 31日，该笔担保中肆佰万元的预付款保函事项正在履行中。
4、为甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行营业部申请的人民币不超过壹亿元的项目贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限两年，自主债务履行期间届满之日计算。截至2018年12月31日，该笔担保尚未开始履行。
形。
报告期内，江苏山泉津膜环境工程技术有限公司因业务发展需要，经与各股东协商，由各股东向其按出资比例提供借款，其中向公司借款 1920万元，本事项已经公司第二届董事会第二十五次董事会审议通过，于 2016年 2月 1日在巨潮资讯网上披露。除此以外，公司不存在以前年度发生并累积至 2018年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况（不包含控股子公司情况）。
五、关于 2018年度募集资金存放与使用的独立意见
我们对公司 2018年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，参阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告和中信建投证券股份有限公司出具的核查报告。
经核查后认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
六、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》规定的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生影响。因此同意本次会计政策变更。
八、关于为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的独立意见
经审慎核查，我们认为公司为甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称“金桥水科”）以及武山金桥水科环境工程有限公司（以下简称“武山金桥水科”）的担保增加担保物，有助于解决其项目建设资金需求。金桥水科为公司的全资子公司，武山金桥水科是公司控股孙公司。公司对以上公司有较强的控制力，风险较低。本次增加担保物的行为不会对公司、金桥水科、武山金桥水科的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郭有智 李清 王春青
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-040陕西坚瑞消防股份有限公司
关于2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
《陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年第一季度报告》已于 2014年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-010中国海诚工程科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2017年4月1日以传真、电子邮件形式发出，会议于2017年4月13日（星期四）下午1：15在上海市宝庆路21号公司1218会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席肖丹女士主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2016年度股东大会审议。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度总裁工作报告》。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》，本报告将提交公司2016年度股东大会审议。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-0105、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司按照相关规定，已建立符合公司运作的内部控制体系并能得到有效的执行，报告期内，公司内部控制体系不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首期第二批股权激励计划第二个行权期未达到行权条件的议案》，因公司2016年度经营业绩未能达到首期第二批股票期权激励计划第二个行权期规定的行权条件，激励对象第二个行权期获授的496.9363万份股票期权由公司注销。
7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司监事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015-015
宁夏英力特化工股份有限公司2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 3月 31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：81% - 88%|盈利：2765.53万元|
||盈利：525 万元–325万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.017元–0.011元|盈利：0.091元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度业绩同比下降的主要原因是公司主营产品销售价格下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。
本公司信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一五年四月十三日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-067北京光线传媒股份有限公司
公司董事增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事李晓萍女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，积极响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求以及公司 7月 11日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东及部分董事增持公司股份计划的公告》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的情况
2015年8月19日，李晓萍女士通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份 53,400股，占公司总股本的0.004%。增持前李晓萍女士持有55,472,916股，本次增持后，李晓萍女士将持有55,526,316股，占公司总股本的3.79%。
二、本次增持的目的
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，故做出上述增持决定。
三、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等有关法律法规的规定。
四、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、基于对公司未来持续稳定发展的信心，李晓萍女士将持续关注公司二级市场股价行情，完成增持计划。
六、有关承诺
李晓萍女士将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-067件的相关规定，在增持期间及增持行为完成后的6个月内，不减持所持有的公司股份。
七、其他
公司将持续关注李晓萍女士增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-021广东金明精机股份有限公司
关于股东签署表决权委托协议
暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次表决权委托事项完成后，广州万宝长睿投资有限公司成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东。公司的控股股东由马镇鑫先生变更为广州万宝长睿投资有限公司，公司实际控制人由马镇鑫先生变更为广州市人民政府。
2、若协议各方未按照合同严格履行各自的义务，本事项是否能够最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”、“上市公司”或“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生的通知，获悉马镇鑫先生于 2019年 3月 18日与广州万宝长睿投资有限公司（以下简称“万宝长睿”）签署了《表决权委托协议》（以下简称“本协议”），马镇鑫先生将其持有的上市公司 20,946,180股股份（占上市公司总股本的5%）对应的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给万宝长睿行使。
本次表决权委托完成后，万宝长睿在上市公司中拥有表决权的股份数量为 78,648,524股，占上市公司总股本的18.77%；万宝长睿及其一致行动人广州万宝集团有限公司（以下简称“万宝集团”）在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为 114,570,321股，占上市公司总股本的27.35%。万宝长睿成为上市公司的控股股东，广州市人民政府成为上市公司的实际控制人。具体情况如下：
二、协议各方的基本情况
1、委托方
名称：马镇鑫
性别：男
国籍：中国
身份证号码：4405021951********
住所及通讯地址：广东省汕头市金平区金砂街道
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、受托方
名称：广州万宝长睿投资有限公司
注册地址：广州市海珠区江南大道中路 111号 514房（仅限办公用途）
统一社会信用代码：914401057994430394
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：汪帆
注册资本：87550.000000万人民币
成立时间：2007年 04月 18日
经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；商品信息咨询服务；场地租赁（不含仓储）；物业管理；企业管理咨询服务。
受托方股权结构情况：
广州市人民政府
100%
广州万宝集团有限公司
100%
广州万宝长睿投资有限公司
三、协议的基本内容
1、协议签署主体
甲方（委托方）：马镇鑫
乙方（受托方）：广州万宝长睿投资有限公司
2、委托股份
甲方同意将其所持金明精机 20,946,180股股份(约占金明精机总股本的5.0%，以下简称“委托股份”)的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给乙方行使。
3、委托范围
（1）甲方同意自本协议生效之日起，将委托股份对应的全部表
决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利（以下统称“表决权”）不可撤销、排他及唯一地委托给乙方行使，且乙方系唯一的、排他的受托人。
（2）委托期限内，乙方有权依照自己的意思，根据届时有效的金明精机章程，以甲方的名义行使包括但不限于如下权利：
①召集、召开和出席股东大会；
②代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；
③代为行使投票权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外；
④法律法规或金明精机章程规定的除收益权以外的其他股东权利，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外。
（4）双方同意，乙方在行使委托股份对应的表决权时，无需另行取得甲方出具的授权委托书；但相关事项需甲方出具授权委托书、在相关文件上签章或进行其他类似配合工作的，甲方应于收到乙方书面通知后 3个工作日内完成相关工作。
（5）在本协议签署后，如因金明精机实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而导致甲方增持金明精机股份的，受托股份因上述事项而相应增加的股份的表决权，也将自动并不可撤销地依照本协议的约定委托至乙方行使。
（1）本协议项下的委托期限为自本协议生效之日起 18个月。
（2）委托期限内，未经乙方书面同意，甲方不得单方面撤销本协议项下委托股份对应的表决权。双方协商书面同意或是甲方出售委托股份的可以提前解除，但甲方出售委托股份不得违反本协议的约定。
（3）在委托期限内且金明精机处于乙方控制状态下，甲方协议转让委托股份的，应征求乙方意见，同等条件下，乙方享有优先购买权。甲方应以书面形式通知乙方，通知内容包括有意转让的股份数额及价格、付款时间等合同主要条款；乙方应在收到甲方书面通知后 15日内书面形式通知甲方其是否行使优先购买权，如果乙方未在 15日内书面通知其购买意愿或是在前述期限内明确不购买的，则视同乙方放弃行使优先购买权。无论如何，甲方转让委托股份，不得影响乙方的实际控制人地位。
5、公司治理
本协议生效后，乙方有权根据法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所和上市公司章程规定对董事会、监事会进行改组，提名董事会、监事会成员中的多数人选。甲方承诺在选举乙方提名的董事、监事、高级管理人员候选人的董事会、监事会、股东大会上对乙方提名的董事、监事、高级管理人员候选人投赞成票。
6、违约责任
甲乙双方违反本协议约定义务或承诺的，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任。
本协议自双方签字盖章后生效，对双方均有约束力。
注：协议条款中对保密、协议解除、争议解决等其他事项等具体内容做了明确约定。
四、本次表决权委托完成后公司的控制权情况
1、本次表决权委托完成后，万宝长睿在上市公司中拥有表决权股份数量合计为 78,648,524股，占上市公司总股本的18.77%，是上市公司单一拥有表决权份额最大的股东，公司控股股东由马镇鑫先生变更为万宝长睿。万宝长睿及其一致行动人万宝集团在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为 114,570,321股，占上市公司总股本的27.35%，公司实际控制人由马镇鑫先生变更为广州市人民政府。
本次权益变动后，公司股权结构图如下：
广州市人民政府
100%
马佳圳 马镇鑫 余素琴 万宝集团
100%
持股比例21.85%
持股比例4.40% 持股比例2.43%
表决权比例16.85%
万宝长睿
持股比例28.68% 持股比例13.77%
持股比例8.57%表决权比例23.68% 表决权18.77%
广东金明精机股份有限公司
五、其他相关说明
最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次表决权委托不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本次表决权委托而违反尚在履行的承诺的情形。
3、本次权益变动不会触及要约收购。
4、公司将积极跟进相关事宜的进展情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整地履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、《表决权委托协议》
2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司实际控制人变更事项的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
联创电子科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为，公司《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年上半年公司募集资金的存放与使用情况，2017年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真
的核查和落实，对公司进行了必要的问询后，发表独立意见如下：
（一）截止报告期末，公司全资子公司对其参股公司的担保额度总额为9,000万元，实际担保金额为9,000万元。公司对全资子公司及其所属的全资和控股子公司担保额度总额为179,000万元，实际担保金额为123,600万元。
（二）除上述外，截至2017年6月30日，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（三）报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为,公司能严格遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在
控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,无违规担保情况发生。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
四、关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易事项的独立意见
我们认为，首先，全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资事项，主要是综合考虑了公司自身的经营情况和江西联创宏声电子股份有限公司的经营现状而做出的决策，符合公司持续发展的方向和长远利益。
其次，全资子公司江西联创电子有限公司本次放弃对江西联创宏声
电子股份有限公司的增资，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力构成重大影响。
再次，公司在审议关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关于全资子公司向融资租赁公司申请融资额度及本公司为其担保事项的独立意见
我们认为，本公司对全资子公司拥有绝对的控制权，其财务风险处于可控范围之内，公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。同意该次融资事项的实施及为其提供相应的担保，并同意该事项提请2017年第五次临时股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
包新民
李宁
张金隆
二零一七年八月二十四日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号2014-018
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中水集团远洋股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年 5月 23日上午 9:30
2.召开地点：北京西单民丰胡同 31号中水大厦 6层公司会议室。
3.召开方式：现场记名投票方式。
4.召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长吴湘峰。
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共 6人，代表公司股份 189,686,523股，占公司有表决权股份总数的59.38%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次年度股东大会，以记名表决方式逐项审议并通过了如下提案： 1.审议《2013年度董事会报告》：
会议以同意 189,686,523股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对 0股，弃权 0股，批准了《2013年度董事会报告》。
2.审议《2013年度财务决算报告》：
会议以同意 189,686,523股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对 0股，弃权 0股，批准了《2013年度财务决算报告》。
3.审议《2013年度利润分配预案》：
会议以同意 189,686,523股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对 0股，弃权 0股，批准了《2013年度利润分配预案》。
4.审议《2013年度报告正文和摘要》：
会议以同意 189,686,523股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对 0股，弃权 0股，批准了《2013年度报告正文和摘要》。
5.选举公司第六届董事会董事：
本次董事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的董事选票数总额为 758,746,092股（189,686,523股×4），董事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选董事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即 94,843,262股），累积投票选举结果如下：
吴湘峰先生以赞成票 189,686,523股当选为公司第六届董事会董事。
宗文峰先生以赞成票 189,686,523股当选为公司第六届董事会董
事。
胡世保先生以赞成票 189,686,523股当选为公司第六届董事会董事。
田金洲先生以赞成票 189,686,523股当选为公司第六届董事会董事。
6.选举公司第六届董事会独立董事：
本次独立董事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的独立董事选票数总额为 379,373,046股（189,686,523股×2），独立董事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选独立董事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即 94,843,262股），累积投票选举结果如下：
康太永先生以赞成票 189,686,523股当选为公司第六届董事会独立董事。
程庆桂女士以赞成票 189,686,523股当选为公司第六届董事会独立董事。
注：康太永先生、程庆桂女士的任职资格已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。
7.选举公司第六届监事会监事：
本次监事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的监事选票数总额为 379,373,046股（189,686,523股×2），监事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选监事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即 94,843,262
股），累积投票选举结果如下：
贾建国先生以赞成票 189,686,523股当选为公司第六届监事会监事。
刘振水先生以赞成票 189,686,523股当选为公司第六届监事会监事。
经本公司职工代表大会选举，选举了张军伟先生为公司第六届监事会职工代表监事。
以上董事、独立董事、监事、职工代表监事的任期均为三年。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名：关军、林洋
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会 2014年 5月 23日