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易事特集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为易事特集团股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第四次会议审议的为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向银行申请贷款提供担保的事项发表如下独立意见：
公司独立董事认为，公司本次为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向中国进出口银行所申请的7,500万元“PSL特定贷款”提供担保，以保证其日常经营资金需求，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为淮北易电新能源科技有限公司向中国进出口银行所申请的7500万元“PSL特定贷款”提供连带责任保证担保。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-038重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年 6月 7日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2018年6月 12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为子公司融资租赁进行担保的议案》
公司子公司四川禾正制药有限责任公司（以下简称“四川禾正”）和成都金星健康药业有限公司（以下简称“成都金星”）拟分别向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请设备融资租赁并签署相关合同，融资金额分别为人民币2,000万元、8,000万元，期限不超过36个月。公司拟分别为上述两家子公司向远东租赁申请设备融资租赁提供连带责任保证担保，总担保额度不超过人民币1亿元，同时追加公司实际控制人邱宇连带责任保证担保。
公司独立董事认为：四川禾正、成都金星作为本公司子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意上述两家子公司担保事项的实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为子公司融资租赁进行担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的
议案》
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟向华夏银行股份有限公司重庆南岸茶园支行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限1年，授信品种为中期流动资金贷款，贷款期限2年，以公司名下位于南岸区月季路 8号的工业厂房及土地（建筑面积 10,104.29㎡）作抵押，公司拟为莱美隆宇本次融资授信提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：莱美隆宇作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意莱美隆宇担保事项的实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-124
松德智慧装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163507号）（以下简称“受理通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《松德智慧装备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
三湘股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的事前认可意见
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买Impression CreativeInc.、上海观印向投资中心（有限合伙）合计持有的观印象艺术发展有限公司（以下简称“观印象”）100%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并通过非公开发行股份向特定投资者募集不超过 19亿元的配套资金(以下简称“本次非公开发行”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”合称“本次重组”或“本次交易”)。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司董事会拟于2015年8月26日召开第六届董事会第十二次会议审议本次重组相关议案，我们作为公司的独立董事，审阅了本次重组相关的协议、重组报告书及拟提交第六届董事会第十二次会议审议的其它议案，现就本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：
1.本次交易前，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方 Impression CreativeInc.与公司不存在关联关系，本次交易完成后，Impression CreativeInc.持有公司的股份超过5%；同时，公司拟通过锁价方式向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中认购对象黄辉先生系公司的实际控制人，公司董事胡雄在认购对象之一光大保德信（诚鼎三湘）的委托人上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人企业中担任合伙人。根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组且构成关联交易。
及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》、公司与Impression CreativeInc.、上海观印向投资中心（有限合伙）签订附条件生效的《利润预测及补偿协议》及《利润预测及补偿协议的补充协议》等有关协议均符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，上述重组报告书及相关协议均具备可操作性。
3.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监颁布的规范性文件的规定，公司董事会为审议本次交易相关事项，在召开会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分论证，并对本次交易的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍。经认真审阅相关文件并充分论证本次交易后，我们同意将与本次交易的相关议案提交董事会审议。
独立董事签署：丁祖昱石磊郭永清
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-029潍柴动力股份有限公司
2016年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2016年第五次临时董事会会议通知已于2016年9月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年9月26日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于公司收购潍柴控股集团有限公司持有的潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司100%股权暨关联交易的议案
为促进潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）旗下高速发动机业务的资源整合，同时将潍柴动力打造成高速柴油机业务的主要运作平台，潍柴动力拟以现金形式收购潍柴集团持有的潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司（下称“潍柴中机公司”）100%股权。根据潍柴中机公司经评估的净资产值（基准日2016年6月30日），本次股权转让价格为人民币252,860,238.60元（最终以国资主管部门或其授权机构备案为准）。
董事会同意上述交易并授权公司管理层及相关人士签署与本次股权收购相关的法律文件及办理其他相关事宜。
关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案。
本次交易详细内容参见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一六年九月二十六日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-008江西世龙实业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为7,738,947股，占总股本的3.22%；
2、本次限售股份上市流通日为2017年03月22日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]321号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。
经深圳证券交易所“深证上[2015]99号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2015年 3月 19日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为 9,000万股，首次公开发行上市后公司总股本为 12,000万股。因 2015年度公司权益分派方案实施后，公司总股本变更为 24,000万股，其中首发前有限售条件的股份数量为18,000万股。
截止本公告日，公司总股本为 24,000万股，尚未解除限售的股份数量为16,612.875万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东为新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
1、股东承诺情况
本次申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺一致，具体内容如下：
（1）首发限售承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。
（2）持股意向及减持承诺
作为世龙实业首次公开发行股票前持股5%以上股东，新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）就世龙实业首次公开发行股票前其持有的股份总数在锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺如下：1）减持数量：公司股东持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%，未减持数量不可累积至下一年计算。
2）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
3）减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
4）信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日发布减持提示性公告。
5）约束措施：本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴世龙实业所有，本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起10日内进行支付。
（3）本次申请解除股份限售股东就避免同业竞争出具了《避免同业竞争的承诺书》。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年03月22日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为7,738,947股，占总股本的3.22%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人，均为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|截至2017年3月10日所持限售股份总数|所持首发前公司股份总数（据2015年度权益分派调整后）a|本次因承诺可解限数量b=a*25%|截至2016年12月31日已解限仍未减持数量c|本次实际解限上市流通数量d=b-c|质押冻结股数|
|1|新世界精细化工投资有限公司|32,613,750|43,485,000|10,871,250|6,132,303|4,738,947|0|
|2|新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）|9,000,000|12,000,000|3,000,000|0|3,000,000|0|
|合 计||41,613,750|55,485,000|13,871,250|6,132,303|7,738,947|0|

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股|166,128,750|69.22%||7,738,947|158,389,803|66.00%|
|首发前机构类限售股|124,515,000|51.88%|||124,515,000|51.88%|
|首发后机构类限售股|41,613,750|17.34%||7,738,947|33,874,803|14.11%|
|二、无限售流通股|73,871,250|30.78%|7,738,947||81,610,197|34.00%|
|三、总股本|240,000,000|100.00%|||240,000,000|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
民生证券股份有限公司认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关
承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至其核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对世龙实业本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
中原证券股份有限公司关于本次交易符合
《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）受河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”或“上市公司”）委托，担任易成新能本次重大资产购买的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号，以下简称“《廉洁从业意见》”）的规定，本独立财务顾问对本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况进行了核查并出具本核查意见。
本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。
一、独立财务顾问聘请第三方情况
本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
二、上市公司聘请第三方情况
本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易期间，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
本次交易期间，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司不存在
直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签字盖章页）
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-008
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日9:00在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议于 2017年 4月 1日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016年年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2017年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016年度董事会工作报告》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
内容详见《厦门安妮股份有限公司2016年度报告》。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平、刘晓海向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。
公司独立董事将在2016年年度股东大会进行述职。
三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016年度财务决算报告》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016年度利润分配方案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016年度总经理工作报告》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
六、审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。
《厦门安妮股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月12日的巨潮资讯网；
七、审议通过了《2016年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
八、审议通过了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2017年4月12日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。
九、审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
公司定于 2017年 5月 5日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路 99号公司第一会议室召开2016年年度股东大会。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－92东江环保股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年11月10日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年11月 7日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
同意本公司下属控股子公司克拉玛依沃森环保科技有限公司（以下简称“沃森环保”）向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请固定资产贷款，金额不超过人民币叁仟万元整，借款期限不超过柒拾贰个月，具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，公司拟为上述债权提供连带责任担保，其他自然人股东以其所持有的沃森环保股权向公司提供反担保，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
（二）、《关于公司会计估计变更的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
为了更准确地反映公司 BOT项目资产使用状况，提供更加客观、真实的 BOT项目资产的财务会计信息，客观公证地反映公司财务状况、经营成果，公司评估了 BOT项目资产的构成、各类资产现状及使用年限，并参考公司同类固定资产的折旧年限，拟变更 BOT项目资产成本的摊销年限及摊销方法。
变更内容：BOT类资产按各资产属性进行分类，实物视同固定资产管理，按资产类别及
其物理属性，同时参照公司同类固定资产的折旧年限，分别界定每类资产的使用年限，按资产使用年限与特许权年限孰短原则确定其摊销年限，分别按直线法及填埋量法摊销其成本，其中房屋建筑物、简易房及临时棚、围墙、道路、机器设备、车辆及运输设备、电子设备、办公用品、其它类等按直线法摊销其成本，填埋场及相关土建工程等与填埋场库容直接成本相关的资产按工作量法（即填埋量法）摊销其成本。
此次会计估计变更根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。按新的 BOT项目资产摊销年限及方法进行测算，本次会计估计变更预计将减少 2014年度归属于上市公司股东净利润约为人民币100-120万元。
公司董事会认为：本次会计估计变更的理由充分，符合公司的实际情况，符合相关法律法规的规定。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果，是合理的，必要的。
上述具体内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
三、备查文件
本公司第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会 2014年11月11日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-024
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年3月 25日开市起复牌。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请， A股股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）和可转换公司债券（债券简称：齐翔转债，债券代码：128005）于 2015年 1月 12日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌公告》。
2015年3月23日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并披露了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套金报告书（草案）》等相关文件，公司股票及可转换公司债券自 2015年 3月 25日开市起复牌。
公司以本次发行股份及支付现金方式购买高步良、程玉春、邓建利、王世和、李海洋、燕京、刘世福、谭永放、尹长学、吴唯历等 49名交易对方合计持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%的股权。同时，公司拟向不超过 10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称为“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构不成上市公司重大资产重组，但符合《重组管理办法》第五章关于上市公司发行股份购买资产的规定，需经中国证监会核准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-020江西世龙实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月10日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2018年5月9日—2018年5月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 5月 10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘宜云先生。
6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、公司总股本 240,000,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表公司股份148,511,674股，占公司股份总数的61.8799%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4人，代表公司股份148,469,474股，占公司股份总数的61.8623%；通过网络投票的股东1人，代表公司股份42,200股，占公司股份总数的0.0176%。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）通过网络投票 1人，代表股份 42,200股，占公司股份总数0.0176％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意148,469,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9716%；反对42,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284％；弃权0股。该议案获得通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意148,469,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9716%；反对42,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284％；弃权0股。该议案获得通过。
3、审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 148,469,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9716%；反对 42,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284％；
弃权0股。该议案获得通过。
4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 148,469,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9716%；反对 42,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284％；
弃权0股。该议案获得通过。
5、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 148,469,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9716%；反对 42,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284％；
弃权0股。该议案获得通过。
6、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 148,511,674股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 42,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
关联股东江西大龙实业有限公司（持有表决权90,115,000股）、江西电化高科有限责任公司（持有表决权18,400,000股）回避了该项议案的表决。
表决结果：同意39,954,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8945%；反对42,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1055％；弃权0股，该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 42,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 148,469,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9716%；反对 42,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284％；
弃权0股。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 42,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 148,469,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9716%；反对 42,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284％；
弃权0股。该议案获得通过。
该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
10、审议通过《关于向银行申请 2018年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意148,469,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9716%；反对42,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284％；
弃权0股。该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天驰君泰律师事务所律师张广丽、张党路现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年5月11日刊登的《关于江西世龙实业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2017年年度股东大会会议决议
2、北京天驰君泰律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-020号河南科迪乳业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 29日召开第三届董事会六会议，审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》。经董事会审计委员会提议，为保持公司 2018年度审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务审计机构，为公司进行 2018年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2018039合肥城建发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月17日9
时30分召开第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2018年6月 15
日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
3、审议程序
公司于 2018年 12月 17日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部财会〔2018〕15号的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际
情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后,公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-075
金正大生态工程集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2016年11月18日（星期五）14：00
网络投票时间：2016年11月17日（星期四）至2016年11月18日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月18日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月17日15：00至2016年11月18日15：00期间的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计38人，代表有表决权的股份为1,863,700,089股，占本公司总股份数的59.3110%，其中：
（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共15人，代表有表决权的股份1,830,157,597股，占本公司总股份数的58.2435%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共23人，代表有表决权的股份33,542,492
股，占本公司总股份数的1.0675%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共36名，代表有表决权的股份
63,700,089股，占本公司总股份数的2.0272%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表
决，审议通过了以下议案：
表决结果为：同意股份1,863,431,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对股份268,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份63,431,167股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.5778%；反对股份268,922股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.4222%；弃权股份0股。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十八日
国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）的独立财务顾问，对公司根据其内部控制制度的制定和运行情况填制的内部控制规则落实自查表进行了核查，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
国轩高科对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，国轩高科填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：国轩高科《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。独立财务顾问对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
戚科仁 胡 伟
国元证券股份有限公司年月日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-040
上海古鳌电子科技股份有限公司关于通过中国人民银行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心检测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国人民银行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心公布自 2018年4月15日至2018年6月30日通过《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（简称“金标”）的产品名单，包括本公司以下产品：金融机构用无拒钞仓的鉴别机具 JBY DGA012(A)、金融机构用无拒钞仓的鉴别机具JBY DGA818(A)、金融机构用无拒钞仓的鉴别机具JBY DGA200(A)（本外币）、金融机构用无拒钞仓的鉴别机具 JBY DGA012(A)（本外币）、金融机构用无拒钞仓的鉴别机具 JBY DGA818(A)（本外币）、有拒钞仓的鉴别机具GA-QFJ10800、有拒钞仓的鉴别机具GA-3000（本外币）、有拒钞仓的鉴别机具GA-5000（本外币）、有拒钞仓的鉴别机具GA-QFJ10800A3（本外币）、有拒钞仓的鉴别机具GA-4500（本外币）、有拒钞仓的鉴别机具GA-QFJ10800（本外币）、有拒钞仓的鉴别机具 GA-QZ8000EG（本外币）、有拒钞仓的鉴别机具GA-QFJ6400（本外币）。
本次公司产品通过金融行业标准 JR/T 0154-2017“金标”为公司关键核心技术的突破、科技成果的转化、行业技术进步的推进奠定了良好的基础，对公司未来可持续发展具有积极意义。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年7月19日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号： 2019-040唐山冀东装备工程股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升☑同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：555 万元–720 万元|盈利：1,594.18 万元|
||比上年同期下降 54.84%–65.19%||
|基本每股收益|盈利：0.0244 元/股–0.0317 元/股|盈利：0.07 元/股|

其中，2019年第三季度业绩变动情况
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|-|-|-|
|项 目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：506 万元–610 万元|亏损：486.03 万元|
||比上年同期下降4.11%–25.51%||
|基本每股收益|亏损：0.0223 元/股–0.0269 元/股|亏损：0.0214 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务量增加，营业收入同比增长，同时受产品结构影响，毛利率同比略有降低。
2、报告期内，公司管理人员薪酬及研发投入同比增加，搬迁新址费用增加。
3、报告期内，公司应收账款陈欠清收取得成效，部分冲回以前年度已计提坏账准备，但与上年同期相比冲回坏账准备金额大幅下降。
4、报告期内,预计公司非经常性损益对净利润的影响约为816万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-88
山东丽鹏股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日接到控股股东孙世尧先生通知，孙世尧先生通过深圳证券交易所与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“齐鲁证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、孙世尧先生同齐鲁证券就1,360万股公司股票进行期限为1年的股票质押回购业务。
2、孙世尧先生于2015年11月17日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、孙世尧先生共持有公司股份5,320万股，占公司总股本16.14%，本次质押的1,360万股占公司总股本的4.13%。截止本公告日孙世尧先生累计质押公司股份4,818万股，占公司总股本的14.62%。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的审核报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[2015]2841号文核准，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“启明星辰”）向于天荣等发行股份及支付现金购买资产，并向启明星辰信息技术集团股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股票配套融资（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为本次发行的独立财务顾问、主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为启明星辰本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规章制度的要求及启明星辰有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合启明星辰及其全体股东的利益要求。
一、 发行概况
1、发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
2、发行对象及发行方式
本次交易的发行对象为启明星辰信息技术集团股份有限公司-第一期员工持股计划。本次交易的发行方式为非公开发行。
3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
本次交易中发行股份募集配套资定价基准日为为启明星辰第三届董事会第二次会议决议公告日。
启明星辰发行股票募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20个交易日均价的90%，即21.62元/股。
公司 2014年年度权益分派方案实施后，本次交易募集配套资金的发行价格由21.62元/股调整为10.79元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（21.62元/股-0.05元/股）/（1+100%）=10.79元/股。
4、配售情况
本次发行最终配售情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||名称|认购金额（元）||认购股数（股）||
|||启明星辰信息技术集团股份有|||||
||1|||74,499,997.39||6,904,541|
|||限公司-第一期员工持股计划|||||
|合计||||74,499,997.39||6,904,541|

5、本次发行股份的限售期
配套融资向启明星辰信息技术集团股份有限公司-第一期员工持股计划发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让。
6、募集资金数额及用途
本次交易募集的配套资金74,499,997.39元，在扣除本次交易的承销费用后，将全部用于：1、支付购买安方高科100%股权的现金对价，合计6,655.50万元；
2、支付本次交易中介机构相关费用。
7、上市公司滚存未分配利润安排
上市公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。
8、上市地点
本次交易中配套融资发行的股票拟在深交所上市。
经核查，中信建投认为，本次配套发行的发行价格、发行数量、发行对象及
募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关
规定。
二、 本次配套发行履行的相关程序
发行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已经上市公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并取得中国证监会证监许可[2015]2841号《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，核准公司非公开发行新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。经核查，中信建投认为，本次配套发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了贵会的核准。
三、 本次配套发行的具体情况
1、申购及定价情况
根据本次发行方案，本次非公开发行股票的发行对象为启明星辰信息技术集团股份有限公司-第一期员工持股计划。
本次非公开发行为定价发行，最终发行股票的数量为6,904,541股，发行股票的价格为10.79元/股，募集资金总额为人民币74,499,997.39元。
2、缴款、验资情况
2015年12月28日，发行人与主承销商向发行对象发出了《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票缴款通知》（以下简称“《缴款通知书》”），要求发行对象按照《缴款通知书》规定认购发行人本次非公开发行的股票。
截至2015年12月29日止，启明星辰信息技术集团股份有限公司-第一期员工持股计划已将认购资金共计74,499,997.39元缴付主承销商中信建投证券股份有限公司指定的账户内。2015年12月30日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行申购资金到位情况出具了中准验字[2015]1184号《启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金的验资报告》。
2016年1月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字
[2016]44040001号《验资报告》，审验确认，截至2016年1月5日止，上市公司已收到启明星辰信息技术集团股份有限公司-第一期员工持股计划缴纳的非公开发行股票款合计人民币68,999,997.39元（已扣除承销费用5,500,000.00元），其中新增注册资本人民币6,904,541.00元，全部为货币出资。
经核查，中信建投认为，本次配套发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关规定。
四、 中信建投对本次配套发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，中信建投认为：
本次配套发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核
准；本次配套发行的全部过程坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，发行过程及本次配套发行所确定的发行数量、发行对象、发行价格、募集资金金额等，均符合发行人2015年第一次临时股东大会及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，发行结果公平、公正。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的审核报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
李珍 陶强
中信建投证券股份有限公司2016年1月22日