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关于山东恒邦冶炼股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关 1-2联方占用资金情况的专项说明
二、山东恒邦冶炼股份有限公司 2013年度控股股东及其
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他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一四年四月二十四日
关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和信专字(2014)第000098号山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦公司”）财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2014年4月24日出具了和信审字（2014）第000118号（标准无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及相关规定的要求，恒邦公司编制了本专项说明后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是恒邦公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与恒邦公司2013年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对恒邦公司实施的2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解恒邦公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露山东恒邦冶炼股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：山东山东恒邦冶炼冶炼股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文占用资金情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:迟慰
中国·山东
中国注册会计师:王丽敏
二○一四年四月二十四日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
山东恒邦冶炼股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||||
|总计|-|-|-||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|烟台恒邦集团有限公司泵业分公司|控股股东分公司|预付款项|8,645,371.38|||9,297,575.14|(652,203.76)|购泵及设备配件等|经营性往来|
||烟台恒邦化工助剂有限公司|控股股东子公司|预付款项|12,722,620.13|10,332,414.09||4,855,286.00|18,199,748.22|购选矿药剂|经营性往来|
||烟台养马岛国际旅行社有限公司|控股股东子公司|预付款项|967,238.00|800,000.00||632,040.00|1,135,198.00|旅行费用|经营性往来|

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关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
控股股 经营烟台恒邦装饰有限 预付款 购工程东子公 (88,951.58) 88,951.58 性往公司 项 材料
司 来
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|通化恒邦矿业有限公司|控股股东子公司|预付款项|8,834,926.96|25,879,853.95|24,555,427.23|10,159,353.68|购矿粉|经营性往来|
|平江县连云金矿有限公司|控股股东子公司|预付款项|9,096,841.58|7,000,000.00|8,198,737.93|7,898,103.65|购矿粉|经营性往来|
|双鸭山七星河矿业有限公司|控股股东子公司|预付款项|1,720,181.00|14,000,000.00|12,010,932.39|3,709,248.61|购矿粉|经营性往来|
|烟台恒邦集团有限公司经贸分公司|控股股东分公司|预付款项|18,894,147.16|197,743,295.25|164,824,548.30|51,812,894.11|购辅助材料|经营性往来|
|烟台恒邦合金材料有限公司|控股股东子公司|预付款项|3,487,552.90|12,355,549.66|18,430,838.94|(2,587,736.38)|购工程材料|经营性往来|
|烟台恒邦集团有限公司|控股股东子公司|预付账款||1,669,000.00|1,490,233.00|178,767.00|购运输设备|经营性往来|
|烟台恒邦化工助剂有限公司|控股股东子公司|其他应收款||1,000,000.00||1,000,000.00|保证金|经营性往来|
|烟台恒邦化工有限公司|控股股东子公司|预付账款||18,028,227.20|17,952,904.65|75,322.55|购烧碱|经营性往来|
|天水恒邦矿业|控股股东子公司|其他应收款|114,396.96|||114,396.96|借款|经营性占用|
|小计|||64,279,927.53|||90,928,695.68|||

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关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
小计
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|-|
|关联自然人及其控制的法人|
|其他关联人及其附属企业|
|总计|

说明：其他应收款烟台恒邦化工助剂有限公司余额 100万元为恒邦股份子公司为烟台恒邦化工助剂有限公司代销黄药保证金。
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股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-167银亿股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日收到民事起诉状等涉诉材料，系公司及子公司与海通恒信国际租赁股份有限公司的合同纠纷案件，本次案件涉案金额为 75,562,500元，现宁波市中级人民法院已受理该起案件。具体情况如下：
一、案件基本情况
（一）诉讼当事人的基本情况
原告：海通恒信国际租赁股份有限公司
法定代表人：任澎
住所：上海市黄浦区南京东路 300号名人商业大厦 10楼
被告一：银亿股份有限公司（原名：银亿房地产股份有限公司）
法定代表人：熊续强
住所：兰州市高新技术开发区张苏滩 573号八楼
被告二：宁波银亿房地产开发有限公司
法定代表人：方宇
住所：浙江省宁波市保税区国际开发大厦 404B
被告三：熊续强
住所：浙江省宁波市海曙区环城西路南段
被告四：余姚银亿房地产开发有限公司
法定代表人：方宇
住所：浙江省余姚市兰江街道石婆桥 76号
被告五：上海诚佳房地产置业有限公司
法定代表人：王德银
住所：上海市浦东新区万祥镇振万路 2号 3幢 1117室
（二）诉讼请求
1、请求判令被告一向原告支付全部应付款项 75,000,000.00元；
2、请求判令被告一向原告支付逾期利息人民币 562,500.00元（暂计至 2019年 6月 12日，2019年 6月 13日起的逾期利息以全部应付款项为基数，按照每日万分之五计算至实际支付之日止）及实现债权的律师费和保全担保费；
3、请求判令被告二、被告三就上述第一项、第二项付款义务向原告承担连带清偿责任；
4、请求判令原告有权就被告四向原告抵押的坐落于余姚市城区四明广场地下一层的共计13套土地、房产（他项权证号：浙(2018)余姚市不动产证明第0022056、0022055、0022054、0021978、0022053、0022044、0022042、0022035、0022034、0022024、0022047、0022046、0022049号）拍卖、变卖所得款项在上述第一项、第二项中被告一付款义务的范围内优先受偿；
5、请求判令原告有权就被告五向原告抵押的坐落于上海市浦三路 21弄的 9套不动产（他项权证号：沪(2018)浦字不动产证明第 14086772号）拍卖、变卖所得款项在上述第一项、第二项中被告一付款义务的范围内优先受偿；
6、请求判令案件诉讼费、保全费等全部诉讼相关费用由五位被告共同承担。
（三）事实与理由
原告于2016年12月8日与爱牧杰融资租赁（上海）有限公司（以下简
称“爱牧杰公司”)签订了《国内保理合同》（合同编号：Fl6A2904),合同约定爱牧杰公司向原告转让爱牧杰公司因已经或将来向买方销售商品、提供服务或其他原因产生的应收账款，以向作为保理商的原告申请办理国内保理业务，原告同意受让应收账款并为爱牧杰公司提供保理服务。保理合同项下应收账款为《国内保理合同》附件1交易明细表中列明的被告一作为债务人应向爱牧杰公司支付的租金，总计300,000,000.00元，并且就债权转让事项向被告一发出《应收账款转让通知书》予以通知，并回收回执。
被告三与原告签订了《保证合同》，承诺对被告一在《国内保理合同》及其所有附件项下对原告负有的全部债务承担连带担保责任。
上述保理合同签订后，原告依约向爱牧杰公司支付了应收账款的转让价款，受让了上述合同附件列明的债权。但在合同履行过程中，原告未能按时、足额收到应收款项，被告三也未向原告承担担保责任。
后经协商，原告与被告一、被告二和被告三就上述保理合同逾期以及后续的履行达成合意，于2018年12月10日签订《还款协议》（编号：ES16A2904)。
被告二和被告三于2018年12月10日分别向原告出具了《担保书》，承诺对被告一在《还款协议》及其附件项下对原告负有的全部债务承担连带担保责任。
被告四与原告签订了《不动产抵押合同》（合同号：GPF16A2904-02),被告五与原告签订了《不动产抵押合同》（合同号：GPF16A2904-0l),两被告以自身合法所有的不动产为被告一提供抵押担保，并依法进行的不动产抵押登记，获得不动产抵押登记证明。
上述《还款协议》签订后，被告一再次出现逾期，其他各位被告亦未履行担保及抵押担保责任。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，本公司作为原告的未决小额诉讼案件共计 31笔，涉及金额 54,535,553.28元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.37%），本公司作为被告的未决小额诉讼案件共计 17笔，涉及金额 50,549,226.83元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.35%）。前述案件主要系房地产业务相关的买卖合同、租赁合同常规纠纷。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
目前，公司生产经营情况正常，公司将积极配合、妥善处理此次诉讼。
本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《应诉通知书》。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-062江苏九九久科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日接到公司控股股东、实际控制人周新基先生的通知，其个人决定在未来六个月内增持公司股份，以实际行动维护公司股价稳定。现将相关情况公告如下：
一、增持计划及目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对国内资本市场长期投资价值的看好，公司控股股东、实际控制人周新基先生计划自2015年7月10日起，未来六个月内择机增持公司股份，增持总金额不低于人民币500万元，增持股份数不超过公司股份总数的2%。
二、增持方式及资金来源
公司控股股东、实际控制人周新基先生将通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易）增持公司股份。增持资金均由其个人自筹取得，本次增持股份计划系其个人行为。
三、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人周新基先生承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持公司股份。
2、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的有关规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注控股股东、实际控制人周新基先生后续增持公司股份的
相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-005
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2016年1月22日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年1月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
（二）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》。
（三）审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
（四）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议
2、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2016年2月2日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）057号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》；于2014年8月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年9月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行法律、财务方面的尽职调查及相关审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年九月十二日
上海姚记扑克股份有限公司四届十次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
1、关于公司与子公司互为提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认真审议了《关于公司与子公司互为提供担保的议案》，对此议案投赞成票并发表以下独立意见：
公司与子公司互为提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于公司各项业务工作的正常开展。公司的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。
殷建军 潘斌 阮永平
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-062东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018
年8月6日以电子邮件方式发出关于召开第四届监事会第二次会议的通知及相关
资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2018年8月16日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经全体监事审议，认为：公司《2018年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经全体监事审议，认为：2018年上半年，公司募集资金的使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，不存在违规行为，公司董事会编制的《2018年半年度募集资金实际存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对限制性股票回购价格进行调整的公告》。
四、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-075号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理
部分赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过4.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资主体包括公司及公司全资下属公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。（详细情况请参见公司2019年4月26日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2019-040号、2019-041号、2019-044号）。
一、公司控股子公司天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回的情况
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|受托方|产品名称/购买品种|产品类型|部分赎回金额（元）|投资期限|起息日/认购期限|到期日|是否赎回本金|到期收益|
|中国民生银行股份有|民生银行对公|保本浮动收益型|323,354,933.27|16天|2019.6.18|2019.7.3|部分赎回|将如期取得相关利息|

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|限公司天津分行|“流动利D”存款增值服务||||||||
|浙商银行股份有限公司天津自贸区分行|单位协定存款|保本浮动收益型|158,107.50|16天|2019.6.18|2019.7.3|部分赎回|将如期取得相关利息|
|浙商银行股份有限公司天津自贸区分行|单位协定存款|保本浮动收益型|282,551.65|18天|2019.6.18|2019.7.5|部分赎回|将如期取得相关利息|

截止公告日，公司在中国民生银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津自贸区分行办理的现金管理业务部分本金已赎回，相关收益将如期获得。
二、公告日前 12个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司未到期的闲置募集资金进行现金管理合计人民币 98,283,166.54元。公告日前12个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况详细如下表：
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|金额（元）|起息日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|招商银行股份有限公司石家庄分行|招商银行挂钩黄金两层区间七天|保 本浮 动收 益型|50,000,000.00|2019年5月24日|2019年5月31日|保底利率＋浮动利率，保底利率为1.00%（年化）,浮动利率范|已全部赎回并取得投资收益|

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|||结构性存款|||||围：0或1.38%（年化）||
|2|交通银行股份有限公司保定复兴中路支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|保本浮动收益型|80,000,000.00|2019年5月24日|开放式|2.35%|已全部赎回并取得投资收益|
|3|浙商银行股份有限公司天津自贸区分行|单位协定存款|保本浮动收益型|69,591,184.98|2019年5月24日|2020年5月24日（可提前赎回）|2.07%|已全部赎回并取得投资收益|
|4|中信银行保定分行|中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品|保本浮动收益型|40,080,000.00|2019年5月24日|开放式|2.20%|已全部赎回并取得投资收益|
|5|兴业银行股份有限公司保定分行|单位协定存款|保本浮动收益型|60,000,000.00|2019年5月28日|开放式|1.725%|已全部赎回并取得投资收益|
|6|中信证券保定东风中路|7天国债逆回购|—|59,997,000.00|2019年5月24日|2019年5月31日|2.79%|已全部赎回并取得投资收益|
|7|渤海证券天津友谊南路部|7天国债逆回购|—|95,000.00|2019年5月24日|2019年5月31日|2.82%|已全部赎回并取得投资收益|
|8|渤海证券天津友谊南|7天国债逆回购|—|89,900,000.00|2019年5月24日|2019年5月31日|2.82%|已全部赎回并取得投|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||路部|||||||资收益|
|9|浙商银行股份有限公司天津自贸区分行|单位协定存款|保本浮动收益型|67,252,551.69|2019.6.18|2020年6月18日（协议有效期内可赎回）|2.07%|未到期投资剩余本金金额为29,638,099.81元 （注1）|
|10|中国民生银行股份有限公司天津分行|民生银行对公“流动利D”存款增值服务|保本浮动收益型|392,000,000.00|2019.6.18|2020年6月18日（协议有效期内可赎回）|增值本金留存期限不满7天，适用利率1.2%；超过（含）7天但不满3个月，适用利率2.025%|未到期投资剩余本金金额为68,645,066.73元（注2）|

注1：浙商银行股份有限公司天津自贸区分行于 2019年 6月 28日已赎回部分本金37,173,792.73元、7月3日赎回部分本金158,107.50元、7月5日赎回部分本金282,551.65元，以上赎回业务将如期取得相关收益，未到期投资剩余本金金额为29,638,099.81元。
注2：中国民生银行股份有限公司天津分行于 2019年 7月 3日赎回部分本金323,354,933.27元并将如期取得相关收益，未到期投资剩余本金金额为68,645,066.73元。
三、备查文件
1、浙商银行客户电子回单；
2、中国民生银行电汇凭证。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-053安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2016年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会 2016年第六次会议
召开时间：2016年 8月 30日上午 9:30
召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室
表决方式：现场结合通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016年 8月 15日以邮件等电子方式发出。应出席董事人数：9人、实际出席董事人数：9人（其中董事陈维新因出差外地，以通讯方式出席会议）。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由事董事长陈晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司拟使用不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告（2016-055）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于审议〈2016年半年度报告〉及摘要的议案》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司 2016年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-197深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次（临时）会议于 2016年 12月 26日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2016年12月23日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》；
公司第九届董事会第二十四次会议和 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》，公司投资 1.2亿元对量宽信息进行增资扩股（以下简称“本次增资”），认购量宽信息 1050万股的新增股份（占本次增资完毕后目标公司股份总额的51.22%）。公司与交易对方及标的公司签署《增资协议》。
鉴于公司向标的公司实际增资时间晚于《增资协议》之约定（详见公司于2016年3月3日披露的《关于完成对上海量宽信息技术有限公司增资的公告》），同时量宽信息由于相关业务开展进度推迟，预计 2016年无法完成《增资协议》中相关业绩承诺，相关主营业务可自 2017年 3月起全面展开并逐步达到预期经营目标。
因标的公司具备行业特殊性，为支持标的公司长远发展，提高业绩承诺及补偿的可操作性，减少业绩短期波动的影响，契合公司发展需要，经本次董事会审议通过，同意公司与相关方签订《增资协议之补充协议》（详见附件）并提交股东大会审议。如公司股东大会审议未通过本议案，公司将按照《增资协议》要求量宽信息回购公司持有的量宽信息的全部或部分股权。（详见公司于 2016年 12月 27日披露的《关于与相关方签订<增资协议之补充协议>暨关联交易进展公
告》）
本议案为关联交易，关联董事吴日松先生、杨建红先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、陈卓婷女士、杨建红先生、刘程惠女士以及深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份等均需回避表决。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-139深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股子公司减资并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）控股子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司（以下简称“金信诺光纤光缆”）召开股东会，通过了《关于减少金信诺光纤光缆注册资本的议案》，同意金信诺光纤光缆将注册资本由人民币3000万元减少至人民币2336万元，此次减资为非同步减资，其中股东翁正宏减少出资446.4万元，股东黄李鹃减少出资217.6万元。本次减资完成后，金信诺光纤光缆仍为金信诺的控股子公司。减资前后股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次减资前||本次减资后||
|||认缴出资额单位：万元|出资比例|认缴出资额单位：万元|出资比例|
|1|深圳金信诺高新技术股份有限公司|1560.00|52.00%|1560.00|66.78%|
|2|翁正宏|916.90|30.56%|470.50|20.14%|
|3|王萍沫|105.50|3.52%|105.50|4.52%|
|4|孙明|200.00|6.67%|200.00|8.56%|
|5|黄李鹃|217.60|7.25%|0|0|
|合计||3000.00|100%|2336.00|100%|

本次减资在金信诺总经理的审批权限范围内，不构成关联交易，未改变控股子公司的主营范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体工商变更完成后的基本情况
1、基本情况
近日，金信诺光纤光缆已完成相关工商变更手续。其相关信息如下：
统一社会信用代码：91360703074251443E
名称：金信诺光纤光缆（赣州）有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郑军
注册资本：2336.000000万人民币
成立日期：2013年07月17日
住所：江西省赣州市赣州开发区黄金大道西侧、金凤路南侧
营业期限：永续经营
股东结构：
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|-|-|-|-|
|序号|出资方|认缴出资额（万元人民币）|出资比例|
|1|深圳金信诺高新技术股份有限公司|1560.00|66.78%|
|2|翁正宏|470.50|20.14%|
|3|王萍沫|105.50|4.52%|
|4|孙明|200.00|8.56%|
|合计||2336.00|100%|

经营范围：通信电缆、光纤光缆及配件、通信器材、设备、数据电缆、线路建筑用金属制品、光通信设备、光电复合缆、计算机软件、电子计算机配套设备研发、制造、销售。
2、金信诺光纤光缆财务状况
||||
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||截至2016年12月31日（经审计）（单位：人民币元）|截至2017年6月30日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|132,966,266.91|159,532,439.13|
|负债总额|101,377,731.06|127,025,273.98|
|净资产|31,588,535.85|32,507,165.15|
|营业收入|189,354,895.40|94,031,118.80|
|利润总额|8,079,800.92|-1,077,971.63|
|净利润|6,600,202.99|-1,081,370.70|

三、减资的方式及对价
2016年4月22日，公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过了《控股子公司增资扩股的议案》，其中金信诺新增认缴出资960.00万人民币，翁正宏新增认缴出资446.40万元人民币，黄李鹃新增入缴出资217.60万元人民币，孙明新增认缴出资200.00万元人民币，金信诺光纤光缆注册资本由1176万元人民币变为
3000万元人民币。
此次减资为非同步减资，经各方协商一致，股东翁正宏减少出资446.4万元，股东黄李鹃减少出资217.6万元,减资的价格与上述增资扩股的价格保持一致。
四、减资的目的和对公司的影响
鉴于金信诺光纤光缆现有实收资本规模已能满足其短期内日常经营需要，公司根据金信诺光纤光缆经营管理、战略发展规划的考虑，同意金信诺光纤光缆原股东翁正宏、黄李鹃对金信诺光纤光缆进行了减资。本次减资完成后金信诺光纤光缆仍为公司的控股子公司，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响。
五、备查文件
1、金信诺光纤光缆（赣州）有限公司营业执照
2、总经理办公会会议决议
3、金信诺光纤光缆（赣州）有限公司股东会决议
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年9月27日
湖北凯龙化工集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股不超过2,087万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1366号文核准。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年11月27日（周五）9:00—12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
发行人：湖北凯龙化工集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2015年11月26日
（此页无正文，为《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演公告》之盖章页）
湖北凯龙化工集团股份有限公司年月日
（此页无正文，为《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演公告》之盖章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
深圳市新国都股份有限公司监事会对
2018年股权激励对象名单的核实意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《2018年股票期权激励计划（草案）》，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）监事，现就公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单发表核实意见如下：
公司于2018年4月19日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》，并经2018年5月7日公司召开的2018年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。
该激励计划授予日为2018年5月11日，合计向34名激励对象授予1043.9606万份期权，授予价格为15.033元。监事会认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
公司于2018年5月31日在巨潮资讯网发布了《关于2018年股票期权激励计划授予完成登记的公告》，公司完成了《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》股票期权的授予登记工作，期权简称：新国JLC4，期权代码：036287。
公司于2018年10月26日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，公司实施2018年半年度权益分派方案，以总股本477,897,755股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，该权益分派方案已于2018年10月12日实施完毕。经过本次调整，公司2018年股票期权激励计划（草案）已授予的股票期权行权价格由15.033元调整为14.833元，期权数量为10,439,606份。
经过对公司2018年股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单进行核查，结合激励对象2018年绩效考核情况及公司2018年业绩达成情况，监事会认为公司34名激励对象行权资格合法、有效，满足公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意以上34名激励对象在第一个行权期行权，第一个行权期可行权股票期权数量为5,219,795份。
以上2018年股权激励计划34名激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》规定的禁止获授股权激励的情形，
未发生股权激励计划中规定的不得行权的情形，激励对象的资格合法、有效。
（以下无正文）
(此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会对2018年股权激励对象名单的核实意见的签署页)
监事：
梅培培 钱瑜 张金燕
深圳市新国都股份有限公司 2019年 4月 26日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-003浙江华策影视股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，获悉大策投资将其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
公司股东大策投资于 2016年 2月 2日将其所持有的本公司无限售条件的流通股15,200,000股押给中信建投证券股份有限公司进行融资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。因2015年度权益分派，质押股数增加至24,320,000股。
2017年1月19日大策投资将该部分股份解除质押，并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|大策投资|是|15,200,000|2016-02-02|2017-1-19|中信建投证券股份有限公司|4.31%|
|大策投资|是|9,120,000|2016-05-19|2017-1-19|中信建投证券股份有限公司|2.59%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大策投资共持本公司股份352,512,000股，占公司股份总数的20.18%，其所持有公司股份累计被质押 269,120,000股，占其持有公司股
份总数的76.34%，占公司股份总数的20.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年1月20日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
（一）截止2015年6月30日，公司控股股东及其附属企业与公司（含子公司）不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）截止2015年6月30日，公司对外担保履行了相应的审批程序和信息披露义务，没有发生与证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文等文件规定相违背的担保事项，不存在违规担保的情形。
独立董事签名：
俞小莉、邵少敏、刘信光
二○一五年八月二十六日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-024力合股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，现将公司本次股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议表决通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
4、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2015年6月12日(星期五)下午14：30起。
网络投票时间为：2015年6月11日—2015年6月12日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月11日下午15：00—2015年6月12日下午15：00期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2015年 6月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼 6层本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2015年5月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》和《关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的公告》。
（三）特别事项说明
在本次股东大会上，对此项议案的审议，股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联方将回避表决。
三、本次股东大会现场会议的登记方法和联系方式
1、登记时间：
2015年6月11日（星期四）上午9：00-下午17：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东
楼公司董事会秘书处
邮政编码：519080
联系人：付小芳
联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
电子邮箱：fuxiaofang@chinalihe.com
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“360532”。
2、投票简称：“力合投票”。
3、投票时间：2015年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“力合投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
本次股东大会议案对应“委托价格”如下：
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|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|议案1|关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。
议案表决意见对应“委托数量”一览表:
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月11日下午15：00，结束时间为2015年6月12日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，应当先在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
力合股份有限公司董事会
2015年6月10日
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席力合股份有限公司于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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|审议事项|同意|反对|弃权|
|1、关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案||||

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2015年月日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-030湖南中科电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修改公司章程有关条款的议案》(具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《2013年度股东大会决议公告》及《公司章程修正案》)。公司2013年度权益分配方案为：以公司2013年12月31日的总股本179,887,500股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）；同时，以资本公积金向股东每10股转增3股，合计转增53,966,250股，实施后公司股本将达到233,853,750股。公司已于2014年6月12日实施完成2013年度权益分派方案。
公司于2014年7月1日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所并修改公司章程有关条款的议案》（具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《2014年第一次临时股东大会决议公告》）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了岳阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：430600000010207
名称：湖南中科电气股份有限公司
类型：上市股份有限公司
住所：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园
法定代表人：余新
注册资本：人民币贰亿叁仟叁佰捌拾伍万叁仟柒佰伍拾元整
成立日期：2004年4月6日
营业期限：2004年4月6日至2104年4月5日
经营范围：电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售（不含卫星广播电视地面接收设施及国家监控电子产品）；普通机械加工；机电维修；电磁技术咨询服务；新能源发电与节
能装备的研制；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；凭资质从事安
防工程安装、视频控系统、智能系统工程的设计、施工及维护。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
公司以发行股份的方式向浙江贝得药业有限公司（简称“标的公司”）的股东购买其持有的标的公司100%股权（简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》等法律、法规以及规范性文件以及《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立、客观、公正判断的立场，已预先了解公司第四届董事会第三次会议审议的本次发行股份购买资产涉及相关议案，在仔细审阅了包括《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及本次交易的相关材料后，经审慎分析，发表如下事前认可意见：
1、本次交易的目的是进一步优化公司内部资源配置，增加上市公司持续盈利能力，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对资产进行评估。本次交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商，最终经公司股东大会批准后确定。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。
4、银信资产评估有限公司出具评估报告中资产评估的结论是在合理的假设前提下，按照公认的评估方法和必要的评估程序进行。评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，得出的评估结论合理，符合相关监管机构的规定。本次交易涉及的资产以评估结果作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
5、《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、公司本次交易构成关联交易，本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
7、本次交易尚需取得公司董事会、股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易及相关交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上所述，我们作为公司的独立董事，同意将本次交易相关的议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
王永乐 沈福鑫 刘国华