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海航创新股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议材料
海航创新股份有限公司2018年第四次临时股东大会
海航创新股份有限公司
2018年第四次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午9:00前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
海航创新股份有限公司2018年第四次临时股东大会
海航创新股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018年11月15日9：00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2018年 11月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2018年11月15日9:15-15:00
现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路719号上海淳大万丽酒店4楼莱茵厅
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|序号||内 容|
|1|主持人报告出席情况||
|2|介绍计票人、监票人||
||审议《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》||
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||审议《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》||
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|5|股东发言||
|6|投票表决||
|7|宣布表决结果||
|8|形成会议决议||
|9|律师发表法律意见||
|10|闭会||

海航创新股份有限公司董事会
海航创新股份有限公司2018年第四次临时股东大会
一、关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案
各位股东、股东代表：
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟选举李忠先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，鲍汝林先生不再担任公司董事。
公司第七届董事会第28次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
附件：李忠先生个人简历
海航创新股份有限公司董事会
李忠先生个人简历
李忠，男，1968年出生，北京航空航天大学工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务部副总经理，海航集团财务有限公司副总经理，海航实业控股有限公司总裁助理，大新华物流控股（集团）有限公司副总裁兼财务总监、总裁兼财务总监，上海海航大新华置业有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，大新华码头管理有限公司董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，上海大新华航运发展有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，上海轩创投资管理有限公司董事长，上海海航海运有限公司董事长。现任海航创新股份有限公司总裁。
海航创新股份有限公司2018年第四次临时股东大会
二、关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案
各位股东、股东代表：
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟选举舒伟东先生为海航创新股份有限公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会任期届满，刘淼先生不再担任公司监事。
公司第七届监事会第11次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
附件：舒伟东先生个人简历
海航创新股份有限公司监事会
舒伟东先生个人简历
舒伟东，男，1965年7月出生，毕业于空军第六飞行学院，获取学士学位。
1994年6月加入海航，历任海南航空股份有限公司执行副总裁，扬子江快运航空有限公司首席运营官、首席执行官、执行总裁兼首席运营官、董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航通航投资有限公司副董事长。
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017—039
河北福成五丰食品股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划经2017年6月30日召开的公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，根据公司第一期员工持股计划工作的实际进展情况及公司股东大会的授权于 2017年 7月 3日召开第六届董事会第十三次会议对公司第一期员工持股计划进行了补充和调整，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的有关规定，截至2017年8月31日，公司第一期员工持股计划通过“中海信托股份有限公司-中海信托—福成股份员工持股计划集合资金信托”在二级市场累计买入本公司股票9,051,291股，成交金额为人民币 113,575,599.47元，成交均价为人民币 12.548元，买入股票数量占公司总股本的1.11%。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照法律法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
宜宾纸业股份有限公司2018年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2018-056宜宾纸业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号），批文主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 2106万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送证监会申请文件实施。
三、本次批复核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：宜宾纸业股份有限公司
联系人：陈禹昊
联系电话：0831-3309377
传真：0831-3309600
邮箱：ybzydsh@163.com
宜宾纸业股份有限公司2018年度临时公告2.保荐机构：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60833696；010-6083 7504
邮箱：project_ybecm@citics.com
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一八年十二月六日
北京市重光律师事务所
关于凌源钢铁股份有限公司
二零一八年第二次临时股东大会法律意见书
致：凌源钢铁股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐扬律师和李静律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师依法对公司 2018年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2018年1月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》上的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于2018年2月14日召开2018年第二次临时股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前，即在2018年1月30日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大
会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 2月14日上午9时30分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为2018年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 5名，代表股份 1,376,362,186股，占公司股本总额的65.1916%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 3人，代表股份 873,048,256股，占公司股本总额的34.6562%；根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份501,138,952股，占公司股本总额的19.8930%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东大会由公司第七届董事会召集。
经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司 2018年第二次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、审议通过《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订<相互担保协议之补充协议>的议案》
同意票503,313,930股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票 0股。其中，通过网络投票的中小投资者同意票 2,164,658股，反对票0股，弃权票0股。
关联股东凌源钢铁集团有限责任公司回避了该关联交易议案的表决。
经验证，公司本次临时股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述议案由参加会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者投票情况进行了单独计票，关联股东回避了关联事项的表决。本次股东大会表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会法律意见书》之专属签章页。
经办律师： 、
徐扬 李静
北京市重光律师事务所二〇一八年二月十四日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
第六届董事会审计委员会2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2016年度履职情况和与大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2016年度的审计工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事张敏、朱晓玲及董事王青3名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张敏担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，2016年度，审计委员会共召开了4次会议，具体如下：
（一）2016年4月14日，审计委员会审议通过了《关于计提资产减值的议案》、《公司2015年度审计报告》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《审计委员会2015年度履职情况报告》、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》、《2016年一季度报告》、《关于确认公司2015年度日常关联交易超出预计金额的议案》；
（二）2016年8月19日，审计委员会审议通过了《2016半年度报告》、《关于计提资产减值的议案》；
（三）2016年10月25日，审计委员会审议通过了《2016年第三季度报告》；
（四）2016年12月26日，审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》；
三、公司2016年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会年报工作规程》，按照上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2016年年度报告的审计工作。
（一）在大信进场前，我们认真听取、审阅了大信对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与大信协商了相关工作的总体时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，我们采取见面、电话、传真等方式加强与年审注册会计师的沟通，并与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。大信按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告及内控审计报告。
（三）按照相关规定要求，在大信出具2016年年度审计报告初步审计意见后，我们审阅了其编制的2016年年度财务会计报表，并与大信在无管理层参加的单独沟通会议中进行了充分沟通。我们同意大信认定的公司账务处理，我们认为报告
已经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司2016年度财务状况、经营成果和现金流量，对大信出具的审计意见无异议，一致同意将审计报告提交公司董事会审议。
四、2016年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，能够满足公司2016年度财务审计及 2016年度内部控制审计的工作要求，不会损害公司及公司股东的利益。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议2016年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务和内控审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司2015年度实际支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费为100万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与大信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大信进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
五、总体评价
2016年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用,确保了足够的时间和精力履行工作职责,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2017年审计委员会将按照相关法律法规的规定和要求，继续积极发挥审查和监督作用，密切关注公司的内部审计工作,以及公司内外审计的沟通、监督与核查工作。不断健全和完善内部审计制度,切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司的规范运作和持续健康发展。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会审计委员会
2017年4月27日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016-073
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年9月20日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-043
中电广通股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划涉及本公司的资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。2016年 7月 2日，公司发布《临 2016-028重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自 2016年 7月 4日起继续停牌。前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2016年 6月 20日起算，继续停牌不超过 30日。2016年 7月 20日，公司发布《临 2016-036重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，经公司申请，本公司股票自 2016年 7月 20日起继续停牌不超过 1个月。具体内容请详见公司停牌期间在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组事项中，资产出售部分的交易对方初步拟定为控股股东中国电子和/或其关联方，资产购买部分的交易对方初步拟定为中船重工和/或其关联方。截至目前，交易对方尚未最终确定。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步拟定为公司以发行股份和/或支付现金和/或资产置换的方式购买资产，和/或出售资产，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。本次交易是否构成借壳上市仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的置入资产初步包括但不限于中船重工直接或间接拥有的河北汉光重工有限责任公司等电子信息行业相关资产，置入资产的实际控制人为中船重工，置出资产初步拟定为公司的现有业务、资产及负债。截至目前，置入资产与置出资产的具体范围尚未最终确定，仍存在变化的可能性。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作，截至目前，本次重
大资产重组工作进展情况如下：
（一）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
中船重工及本次重组各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易对方、交易方式、标的资产范围等事项进行了多次协商，目前各相关方尚未签订重组框架或意向协议。
（二）相关政府部门前置审批情况
本次重组方案相关事项需经相关有权部门事前审批，包括但不限于：国务院国资委对于本次重组事项的原则同意、对标的资产评估报告的备案、对本次重组方案的批准等。截至目前，公司及有关各方尚未取得上述批复。
（三）本次重组涉及的中介机构情况
公司已初步完成对相关中介机构的选聘工作，已组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。公司尚未与独立财务顾问签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中；且本次重大资产重组方案尚需与国务院国资委等有权部门进行沟通，相关决策程序所需时间较长。为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司向上海证券交易所申请延期复牌。
根据相关规定，在本次重组召开首次董事会暨本公司股票复牌
前，公司尚需取得国务院国资委对于本次重组事项的原则同意。
四、申请继续停牌时间
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，本公司股票自 2016年 8月 22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会 2016年 8月 20日
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2018-010号河南大有能源股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日以通讯方式召开了第七届监事会第八次会议。本次会议应出席的监事 8名，实际出席的监事 8名，出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案（其中：议案6、7、8、9涉及关联交易事项，关联监事回避了表决,仅职工监事表决）：
1、关于《河南大有能源股份有限公司 2017年度监事会工作报告》的议案，表决结果为：
同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司 2017年度财务决算报告》的议案，表决结果为：
同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、关于《河南大有能源股份有限公司 2017年年度报告及其摘要》的议案
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，对公司 2017年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的审核意见，全体监事一致认为：
（1）公司 2017年度报告和年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2017年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2017年度报告
及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司 2017年度报告及年度报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、关于河南大有能源股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 48,039.15万元。根据相关规定，结合目前公司的实际经营情况，2017年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 2,390,812,402股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.61元（含税）进行分配，共计分配利润14,583.96万元。剩余未分配利润转入 2018年度。
表决结果为：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、关于《河南大有能源股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》的议案
按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了《公司内部控制评价报告》，报告全文及独立监事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、关于 2017年度日常关联交易执行情况和 2018年度日常关联交易预计的议案
2017年度，公司与义马煤业集团股份有限公司及其关联方日常关联交易预计发生额 136,490万元、实际发生额 218,298万元。预计 2018年度的关联交易总额为 211,000万元。
表决结果为：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、关于对公司 2017年度日常关联交易超额部分进行追认的议案根据青海省煤炭资源整合政策规定，公司的全资子公司天峻义海煤炭经营有限公司将其生产的煤炭委托义马煤业集团股份有限公司的关联方青海省矿业集团股份有限公司统一销售，由此造成 2017年公司额外发生关联交易金额 8.18亿元，占预计金额 13.65亿元的59.93%。
表决结果为：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
同意公司与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协
议》，协议有效期限三年。
表决结果为：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（临 2018-012号）。
表决结果为：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
10、关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。
同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
11、关于“三供一业”资产移交进展情况的议案
根据《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、《河南省人民政府关于加快剥离省属国有企业办社会职能工作的实施意见》（豫政[2016]46号）、《关于做好剥离企业办社会职能后续工作的通知》(河南能源深改[2017]20号等文件要求，公司已完成“三供一业”资产移交工作。
此次移交资产涉及资产原值65163.74万元，净值58376.41万元，其中：账面资产移交原值 13286.09万元，净值 6498.76万元；新增改造资产移交原值 47670.18万元；独立矿区不移交资产原值 4207.48万元。详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于“三供一业”资产移交进展情况的公告》（临 2018-014号）。
表决结果为：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
12、关于计提资产减值准备的议案
同意公司对新疆大黄山豫新煤业有限责任公司的长期股权投资
计提资产减值准备、应收股利计提减值准备金额共计 45,316,692.81元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2018-015号）。
表决结果为：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
13、关于会计政策变更的议案
因财政部发布《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（自 2017年 5月 28日起施行）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》、修订《企业会计准则第 16号——政府补助》（自 2017年 6月 12日起施行），为适应上述企业会计准则及相关规定的要求，公司监事会同意对公司原会计政策进行相应变更。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2018-016号）。
表决结果为：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
议案 1-10尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会二〇一八年三月三十日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-045上海外高桥集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券
发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行不超过40亿元的超短期融资券。2016年9月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP263号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。
2016年10月27日，公司发行了2016年度第一期超短期融资券（简称：16外高桥SCP001，代码：011698708），实际本期发行金额为人民币 8亿元，期限为270天，发行价格为100元/百元面值，发行票面利率为3.02%。募集资金已经于2016年10月28日全额到账。
中国银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的联席主承销商。本次超短期融资券募集资金主要用于置换公司银行贷款，优化公司债务结构。
本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会2016年11月1日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2015-036
凌源钢铁股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年8月11日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2015年 8月 7日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
审议通过了《关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案》。
为满足全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司经营发展需求，公司同意为其向盛京银行沈阳分行2亿元人民币贷款提供信用担保，担保期限为1年，贷款资金用于正常生产经营。
表决结果：同意票数 9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015025
湖北美尔雅股份有限公司
关于聘任的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于近日收到聘任的审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，经国家有关部门批准，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一五年十月二十日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-074号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
复牌提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因签订重大合同，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：运盛医疗，证券代码：600767）于2015年8月4日开市起停牌并披露了停牌公告。
停牌期间公司签署了下列相关合作框架协议：
1、公司于2015年8月7日与江苏省大丰市高新技术区管理委员签订了《江苏省大丰市高新技术区与运盛医疗“互联网+大健康”框架合作协议》；
2、公司于2015年8月7日与江苏省大丰市高新技术区管理委员会、大丰市卫生局三方签订了《大丰健康云平台项目合作框架协议》。
具体内容详见公司于2015年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司第八届董事会第8次会议决议公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年8月11日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2015年8月11日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-033号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2018年8月20日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2018年8月22日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告（全文及摘要）》
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《四川长虹集团财务有限公司 2018年1-6月风险评估审核报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于新增远信融资租赁有限公司授信额度的提案》
公司监事会认为：公司新增远信融资租赁有限公司授信额度，有利于充分利用远信租赁外债额度，降低公司资金成本。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2014-041
乐凯胶片股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）本次会议于2014年12月12日在乐凯胶片股份有限公司会议室召开。
（二）会议出席情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|121,781,600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.61|
|通过网络投票出席会议的股东人数|29|
|所持有表决权的股份数（股）|1,094,910|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.32|

（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由王一宁先生主持，表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；公司总经理郑文耀先生、副总经理吴晓先生、路建波先生和总会计师张小林女士列席了会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于选举滕方迁先生为公司董事候选人的议案|122,608,510|99.78|268,000|0.22|0|0|是|
|2|关于选举侯景滨先生为公司董事候选人的议案|122,617,010|99.79|257,400|0.21|2,100|0|是|
|3|关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案（关联股东回避表决）|852,210|77.02|52,500|4.74|201,800|18.24|是|

三、律师见证情况
北京金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京金诚同达律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
华夏银行全球系统重要性评估指标
截至 2015年 12月 31日
单位：人民币亿元
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|-|-|-|
|序号|指标|指标值|
|1|调整后的表内外资产余额|23,971|
|2|金融机构间资产|1,072|
|3|金融机构间负债|3,354|
|4|发行证券和其他融资工具|1,966|
|5|通过支付系统或代理行结算的支付额|351,375|
|6|托管资产|13,065|
|7|有价证券承销额|2,088|
|8|场外衍生产品名义本金|1,790|
|9|交易类和可供出售证券|73|
|10|第三层次资产|-|
|11|跨境债权|128|
|12|跨境负债|114|
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：临 2018-026债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司浙江尖峰药业有限公司（以下简称“尖峰药业”)收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：浙江尖峰药业有限公司
地 址：浙江省金华市工业园区金衢路368号
证书编号：ZJ20180081
认证范围：滴眼剂、滴耳剂
有效期至：2023年8月2日
二、涉及生产线产能及主要产品情况：
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|-|-|-|
|生产线名称|设计年产能|品种|
|滴眼剂生产线|500万支|玻璃酸钠滴眼液|
|滴耳剂生产线|500万支|氧氟沙星滴耳液|

三、公司主要产品市场情况
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|-|-|-|-|
|药品名称|剂型|功能主治|主要生产厂家|
|玻璃酸钠滴眼液|滴眼剂|用于干燥综合症、斯-约二氏综合症、眼干燥症|参天制药(中国)有限公司；齐鲁制药有限公司；珠海联邦制药股份有限公司中山分公司；|
|氧氟沙星滴耳液|滴耳剂|用于治疗敏感菌引起的中耳炎、外耳道炎、鼓膜炎|上海信谊金朱药业有限公司；南京天朗制药有限公司；武汉五景药业有限公司；|

注：1、表格第四列“主要生产厂家”信息主要来源于国家食品药品监督管
理总局网站；
2、2017年，尖峰药业玻璃酸钠滴眼液的销售收入为 1591.76万元，氧氟沙星滴耳液的销售收入为126.65万元。
四、对上市公司影响及风险提示
本次尖峰药业获得的《药品GMP证书》不是新增生产线的认证证书，是其原有的滴眼剂、滴耳剂生产线GMP证书到期，经再次认证后取得的证书。再次获得GMP证书将有利于确保尖峰药业产品质量和生产能力，保证市场供应，不会对本公司当期经营产生重大影响。
公司各类药品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江尖峰集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-045志邦家居股份有限公司
关于前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日召开三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》等相关事项，具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2019年 6月11日）登记在册的前十大股东持股和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、2019年6月11日前十大股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|孙志勇|46460841|20.80|
|2|许帮顺|45108000|20.20|
|3|尚誌有限公司|9531619|4.27|
|4|蒯正东|8117053|3.63|
|5|安徽共邦投资有限公司|7957896|3.56|
|6|安徽元邦投资有限公司|7957895|3.56|
|7|孙家兵|5411368|2.42|
|8|程云|4060000|1.82|
|9|蔡成武|4058526|1.82|
|10|刘国宏|4058526|1.82|

二、2019年6月11日前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|尚誌有限公司|9531619|4.27|
|2|蒯正东|8117053|3.63|
|3|孙家兵|5411368|2.42|
|4|程云|4060000|1.82|

5 蔡成武 4058526 1.82
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|-|-|-|-|
|6|刘国宏|4058526|1.82|
|7|徐进中|3171368|1.42|
|8|华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金|3128153|1.40|
|9|广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金|3106180|1.39|
|10|全国社保基金一一四组合|2977940|1.33|

特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会2019年6月13日
太原狮头水泥股份有限公司独立董事
关于公司董事、监事候选人任职资格的独立意见
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事、第六届监事会监事任期即将届满，公司董事会拟选举葛振宇、孟伟军、陶晔、赵岗飞、罗爱民、王巧萍担任公司第七届董事会非独立董事，拟选举毕嘉露、蔡乐华、赵芳担任公司第七届董事会独立董事；公司监事会拟选举陈志均、吴文辉担任公司第七届监事会非职工代表监事；公司职工代表大会拟选举傅叶红担任公司职工代表监事（以下统称“董事、监事候选人”）。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章、规范性文件及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、董事、监事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事、监事候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，具备履行董事、监事职责所必须的工作经验，教育背景、身体状况，能够胜任董事、监事职责要求。
三、未发现董事、监事候选人有《公司法》第一百四十七条所列行为及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员。
四、同意选举上述人员担任公司第七届董事会董事、第七届监事会监事候选人。
[以下无正文]
（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于公司董事、监事候选人任职资格的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
李聪林 张杰成 索振华
二〇一六年十二月十日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—049
河南安彩高科股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019年 12月 23日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2019年 12月 27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到5人，董事张仁维先生、独立董事李煦燕女士因个人工作原因未能出席本次会议，分别书面委托董事关军占先生、独立董事海福安先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由何毅敏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
议案一、关于选举公司董事长的议案
会议选举何毅敏先生担任公司第七届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：
1、公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生，何毅敏先生为主任委员。
2、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕女士、海福安先生、何毅敏先生，李煦燕女士为主任委员。
3、公司董事会审计委员会委员：海福安先生、李煦燕女士、何毅敏先生，海福安先生为主任委员。
4、公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏先生、郭运凯先生、李煦燕女士，何毅敏先生为主任委员。
辉先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案三、关于聘任公司高级管理人员的议案
公司董事会聘任陈志刚先生担任公司总经理；苍利民先生、闫震先生担任公司副总经理；王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责人。上述人员任期与本届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案四、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会聘任毛子炜先生为公司第七届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案五、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会聘任杨冬英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-047公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和中共江西省委组织部、省国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）结合公司实际，拟对《公司章程》涉及相关内容的部分条款进行修订。修订内容如下：
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|修订前|修订后|说明|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》 等规定，结合公司实际情况，制定本章程。||
|新增第十一条|第十一条 根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、|增加本条，原第十一条顺延为第十二条，后续序号相|

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||制度对接和工作对接，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化。|应顺延。|
|新增第五章|第五章 党的委员会第九十七条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第九十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（1）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和省委省政府的重大战略决策，省国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；（2）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。按照干部管理权限，上级党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿考察并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；（3）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；（4）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任；（5）党委职责范围内其他有关的重要事项。|第四章股东和股东大会之后增加一章，即第五章 党的委员会，后续章节条款序号均相应顺延。|
|第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。|第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。||

除上述修订、补充条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变，章节条款序号相应进行调整。
本议案经公司第六董事会第十八次会议审议通过，将提交公司股东大会审定。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
二O一七年十月二十八日