尊敬的各位股东及股东代表：
作为厦门信达股份有限公司的独立董事，在 2013年根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》《深圳证券交易所独立董事备案办法》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席了 2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：
一、2013年出席公司董事会的情况
1、年内亲自出席公司董事会12次。
2、年内无委托其他独立董事出席公司董事会情况。
3、年内无缺席会议情况。
4、本人对年内召开的历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、股东大会会议情况
亲自出席了公司 2013年第一次临时股东大会、2012年度股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会、2013年第四次临时股东大会。
三、本人严格审查了公司董事会提交的议案，在召开董事会会议前要求公司提供相关资料并进行仔细审查，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，审议程序符合相关法律、法规规定，没有对公司提交的审议事项提出异议。站在独立的立场，对公司的经营情况、信息披露、内部控制体系的建立及执行情况，对公司的经营管理及董事会的各项议案提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并对重要事项发表独立意见。
报告期内，在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、预算、提名委员会中分别担任主任委员及委员职务，在各专门委员会行使专门职责。
四、发表独立董事意见情况
（一）2013年 3月 28日，发表关于对续聘 2013年度财务审计机构、续聘 2013年度内部控制审计机构、关于与厦门信息—信达总公司和厦门国贸控股有
限公司签订2012年度《担保收费协议》的议案、关于公司2013年度日常关联交易预计发生额议案的事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对续聘2013年度财务审计机构、续聘2013年度内部控制审计机构发表事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《信息披露备忘第 33号—关联交易》和《公司章程》等有关规定，对公司与厦门信息—信达总公司和厦门国贸控股有限公司签订《2012年度担保收费协议》的议案和2013年度日常关联交易预计发生额的议案发表事前审核意见。
（二）2013年3月28日，发表关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明，对公司2012年度利润分配预案、公司内部控制自我评价、续聘2013年度财务审计机构、续聘 2013年度内部控制审计机构、公司第四季度计提资产减值准备、公司 2012年第四季度核销部分资产、与厦门信息—信达总公司和厦门国贸控股有限公司签订 2012年度《担保收费协议》、公司 2013年度日常关联交易预计发生额等事项发表独立意见。
根据《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对董事会拟定的2012年度利润分配预案发表独立意见。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，对公司内部控制自我评价、续聘会计师事务所发表独立意见。
根据《公司章程》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关规定，对公司 2012年第四季度单独计提资产减值准备和核销部分资产事项发表了独立意见。
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，对公司的对外担保情况及关联方资金占用情况进行了核查，并发表了独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，就与厦门信息—信达总公司和厦门国贸控股有限公司签订 2012年度《担保收费协议》、公司 2013年度日常关联交易预计发生额的独立意见。
（三）2013年5月13日，发表关于公司转让厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）股权、公司核销部分资产的独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董秘及有关工作人员问询的基础上，基于客观、独立判断，就公司转让厦门三安电子有限公司股权、核销部分资产发表独立意见。
（四）2013年8月21日，发表关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见、对公司 2013年第二季度单独计提资产减值准备的独立意见。
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，对公司的对外担保情况及关联方资金占用情况进行了核查，并发表了独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对公司 2013年第二季度单独计提资产减值准备及核销部分资产发表了独立意见。
（五）2013年9月6日，发表《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司与厦门国贸控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请公司股东大会批准厦门国贸控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》的事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《信息披露备忘第 33号—关联交易》和《公司章程》等有关规定，对公司非公开发行涉及的重大关联交易事项发表事前审核意见。
（六）2013年9月11日，发表关于非公开发行股票及关联交易、全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的独立意见。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，对非公开发行股票及关联交易、全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》发表独立意见。
（七）2013年9月17日，发表《关于公司控股子公司厦门市信达光电科技
有限公司收购深圳市安普光光电科技有限公司65%股权的议案》的独立董事意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董秘及有关工作人员问询的基础上，基于客观、独立判断，就公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司收购深圳市安普光光电科技有限公司65%股权的事项发表独立意见。
（八）2013年 9月 27日，发表关于收购厦门市信达光电科技有限公司30%股权的事项的独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董秘及有关工作人员问询的基础上，基于客观、独立判断，就公司收购厦门市信达光电科技有限公司30%股权的事项发表独立意见。
（九）2013年10月24日，发表对公司2013年第三季度单独计提资产减值准备、全面修订《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》的独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对公司 2013年第三季度单独计提资产减值准备、全面修订《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》发表独立意见。
五、专业委员会履职情况
1、薪酬与考核委员会情况
2013年，作为薪酬与考核委员会主任委员，召开了三次薪酬与考核委员会会议。会议对 2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、公司股权激励计划实施情况、2013年度高管绩效考核办法进行审核。审议修订《高管薪酬与绩效管理制度》、《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》、调整2013年度高管绩效考核办法。
2、审计委员会履职情况
门国贸控股有限公司签订2012年度<担保收费协议>的议案》、《公司2012年度财务会计报告》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2012年度审计工作的总结报告》、《关于继续聘请立信会计师事务所为公司 2013年度审计机构的议案》、《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事 2012年度内部控制审计工作的总结报告》、《聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2013年度内部控制审计机构的议案》《厦门信达股份有限公司开展规范财务会计基础工作专项活动方案》、《关于开展上市公司财务会计基础工作专项活动自查报告》、《关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案》、《公司与厦门国贸控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《公司开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》等。听取公司每季度衍生品投资、对外担保、购买银行理财产品、财务资助的进展情况，以及公司审计工作计划和审计工作总结。有效提高公司内部控制水平，降低经营风险。
3、预算委员会的履职情况
2013年，共出席两次预算委员会会议，对2012年的预算执行情况进行分析，并审定2013年度预算工作计划；对2013年上半年预算执行情况进行分析，并审定2013年下半年预算工作计划。督促公司完成预算指标，实现战略发展目标。
六、对公司进行现场调研的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会的机会以及公司组织的对下属重要产业现场调研活动，对公司生产经营和财务情况进行了解；听取管理层对经营状况和规范运作情况的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见。深入了解公司内部控制制度的建立完善情况，及时跟踪薄弱环节整改情况。在年报工作期间，对公司非公开发行拟投入的募集资金项目进行现场调研，了解产业发展情况，建议公司抓住发展契机，加快项目建设，加强电子信息产业的核心竞争力的培育，提高经营质量。
七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
作为独立董事在 2013年能勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保、资产评估、投资项目的进度等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营层沟通，了解公司的生产经营和法人治理情况。凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行认真审核。对公司的内部控制体系的完善及执
行情况进行跟踪，协助公司建立有效的内部控制体系。与会计师事务所进行沟通，关注定期报告的编制与披露、内部控制的建设与缺陷整改。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。加强学习相关法律法规和规章制度，加深对独立董事的社会职责的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。希望公司在董事会领导下，在新的一年中规范运作，稳健经营，持续、稳定、健康地向前发展。
独立董事：陈芃