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证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-025广东盛路通信科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）以自有资金，与周海洋、陈昊杰、刘小清共同出资 2900万元设立了深圳市维邦云计算技术发展有限公司（以下简称“维邦技术”）。其中，合正电子出资1479万元（占维邦技术注册资本的51%）。
2、投资行为所需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额无需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）深圳市合正汽车电子有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12号中海信创新产业城13栋B区5、7楼；13栋A区7楼
法定代表人：罗剑平
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2009年05月06日
经营范围：汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的
研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
（二）周海洋
地址：湖北省枣阳市鹿头镇何庄村
身份证号码：42068319890402****
（三）陈昊杰
地址：上海市虹口区奎照路
身份证号码：31010219821223****
（四）刘小清
地址：湖南省宁乡县城郊乡东沩东路
身份证号码：43012419700329****
深圳市合正汽车电子有限公司为盛路通信全资子公司，上述投资主体与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：深圳市维邦云计算技术发展有限公司
2、注册资本：2900万元人民币
3、法定代表人：何蔚明
4、企业性质：有限责任公司
5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201号（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、经营范围：
一般经营项目：计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目：汽车智能技术、新能源汽车技术的研发；产品制造、产品销售；汽车造型设计、智能家居设计。
以上信息，以登记机关登记为准。
四、签署的合作协议主要内容
（一）协议各方名称
1、甲方：深圳市合正汽车电子有限公司
2、乙方：周海洋、陈昊杰、刘小清
（二）投资金额
公司注册资本为2900万元。
（三）支付方式
本协议签署后，各方股东认缴出资额由股东根据公司实际经营需要决定出资计划。乙方应协助甲方于工商登记机关办理公司的设立手续并取得公司的营业执照。
（四）协议各方出资情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东||出资金额(万元)||持股比例(%)|
||序号|||||||
|1||深圳市合正汽车电子有限公司||1479||51||
|2||周海洋||1131||39||
|3||陈昊杰||174||6||
|4||刘小清||116||4||
|||合计||2900||100||

（五）公司的规范运作
各方一致同意，公司设立后将严格按照《公司法》以及国家有关法律法规规定，建立健全公司法人治理结构和现代企业制度，其具体职权将在公司章程中明确规定，股东会为公司最高权力机构，董事会向股东会负责。公司实行董事会领导下的总经理负责制。
（六）违约责任
各方应按照本协议的约定全面履行自己的义务，由于一方的过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行时，过错方应承担违约责任，并赔偿守约方所受到的损失；如属多方过错，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。
（七）其他
本协议自各方签章之日起生效。
凡本协议所涉及的各种通知均应以书面形式，按本协议各方所列地址，以亲
自交递、邮寄等途径送达被通知方，被通知方收到通知时应以回执、收据等方式
给予确认；任何一方的通讯地址或电话、传真号码如有变动时，应在变动后五日内以书面形式告知对方。
本协议未尽事宜，可由各方协商一致，另行签订补充协议，该补充协议与本协议具有同等的法律效力。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资设立维邦技术，公司子公司合正电子致力于围绕高端车的智能系统扩展，进行“舒适进入”、手机掌控系统等产品及服务开发，并配合掌控系统设计云平台服务器系统及APP，为中高端车用户提供高智能、高性价比的产品和服务。同时借鉴合正电子在车载移动互联领域的经验，发挥合正电子品牌、产能优势，联合外部技术、市场力量，延伸公司产业链，实现资源的有效整合，有利于完善合正电子的产品结构，丰富对现有客户的服务维度，增强合正电子在汽车控制服务和智能化服务业务上的市场竞争能力，符合公司的发展战略；有利于公司快速拓展新业务领域，培育新的利润增长点，实现公司持续稳定发展。
2、存在的风险
公司全资子公司本次对外投资，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，加强风险管控，确保业务稳健经营。
3、对公司的影响
本次投资的顺利实施，将进一步拓宽公司经营业务，提升公司整体竞争力和盈利能力，为公司在汽车控制服务和智能化服务领域打开新的发展空间，增强公司综合实力，有利于公司的长远发展。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月三日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-013
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开了第三届监事会 2017年第二次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于2017年2月22日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
经全体监事认真核查认为：公司 2017年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易遵循公允市价的原则定价，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2017年度与关联方开展国内外海洋运输及货运代理等业务，预计交易总金额不超过人民币1亿元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
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|-|
|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第六次临时董事会相关议案|
|的独立意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时董事会于2018年5月28日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2018年第六次临时董事会会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于渤海金控投资股份有限公司股份增持计划延期的议案》的独立意见
公司于2017年11月24日收到公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）函件。基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心，为履行大股东责任，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，海航资本或其一致行动人拟继续实施对渤海金控股票的增持计划，增持期限为自2017年11月27日起六个月内，增持比例不超过渤海金控总股本的1%，且不低于渤海金控总股本的0.5%，上述增持计划已于2018年5月27日到期。
2018年5月24日，公司收到海航资本《关于渤海金控投资股份有限公司股票增持计划延期的通知函》，截至公司股票停牌日，海航资本及其控股子公司渤海国际信托股份有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持了公司24,123,000股股份，占公司总股本的0.39%。
因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2018年1月17日起停牌。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定，为避免上述增持事项涉及内幕交易，海航资本及其一致行动人拟在公司本次重大资产重组完成后继续通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式实施对公司股票的增持计划，增持期限为本次重大资产重组完成后的四个月内，增持计划其他内容不变。
本次股份增持计划延期系公司根据相关法律法规的要求，在保证增持事项合
法合规的前提下做出的调整安排，有利于保持承诺事项的连续性和合规性。本议
案涉及关联交易事项，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先
生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决，表决程序合法有效。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-059博爱新开源制药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“新开源”、“公司”）因正在筹|
|划非公开发行股票事宜。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年7月|
|8日（星期三）上午开市起停牌，按照相关规定已于 7月15日、7月22日、7|
|月29日、8月5日、8月12日、8月19日发布了《关于筹划非公开发行股票事|
|项的进展公告》（公告编号为：2015-044、2015-045、2015-047、2015-049、|
|2015-051、2015-054）。现将事项相关进展情况及主要内容公告如下：|
|一、筹划非公开发行股票事项进展情况|

截止本公告披露日，中介机构已完成本次非公开发行股票事项的尽职调查工作，本次非公开发行股票预案及投资项目可行性研究报告等材料正在进一步完善之中，已初步确定本次非公开发行A股股票预案。
二、本次非公开发行股票事项的主要内容
1、本次非公开发行股票的发行对象为含公司控股股东、公司骨干员工的新开源第一期员工持股计划,及符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等合计不超过五名特定对象。
2、公司本次非公开发行股票价格以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十确定。
过1,000万股；若公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，员工持股计划认购的股份数量将根据认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。
公司目前正在积极与部分机构投资者做最后的洽谈事宜，而本次非公开发行股票具体方案也在进一步的完善之中，公司将于方案成熟后于近日召开董事会审议该事项并公告相关文件。鉴于本次非公开发行股票的主要内容已披露，根据《深深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票预计不晚于2015年8月31日复牌。
公司对未能在8月24日及时复牌给广大投资者造成的不便深表歉意。公司在停牌期间将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。由于该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-019
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
更正公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司青岛新松机器人自动化有限公司完成注册登记的公告》（公告编号：2017-018），由于工作人员的疏忽，原公告中青岛新松机器人自动化有限公司的注册资本金额披露出现错误。
现更正如下：
更正前：
注册资本：壹亿元整
更正后：
注册资本：贰亿元整
除更正上述内容外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-041通源石油科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称“通源正合”）和北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）因经营需要，分别向金融机构申请人民币 6,000万元的综合授信额度。公司拟对上述两家子公司的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为合计不超过 12,000万元，期限12个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、统一社会信用代码：91610131587433656P
企业名称：西安通源正合石油工程有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张志坚
注册资本：10000.0000万元
成立日期：2012年01月 30日
营业期限：长期
住所：西安市高新区科技二路72号西安软件园唐乐阁D301
经营范围：石油勘探开发领域相关设备（不含特种设备）、工具、材料、软件的研发、设计、制造与销售；石油天然气资源勘探开发中钻井、定向、修井的
工程及技术服务；机械设备租赁；煤气层、页岩气、非常规能源技术服务；投资与管理服务（不含金融、证券、期货业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。
与公司关系：公司持有通源正合100%股权。
通源正合最近一年又一期的财务指标：
截至 2018年 12月 31日，通源正合资产总额为 13,545.21万元，净资产为10,922.95万元。2018年营业收入为9,911.81万元，净利润为-1,448.40万元。
（上述数据已经审计）
截至 2019年 3月 31日，通源正合资产总额为 13,305.30万元，净资产为 11,032.04万元。2019年 1-3月营业收入为 2,223.89万元，净利润为 109.09万元。（上述数据未经审计）
通源正合从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、统一社会信用代码：91110105784830239T
企业名称：北京大德广源石油技术服务有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：孟虎
注册资本：4000.0000万元
成立日期：2006年01月 12日
营业期限：2006年01月 12日至2026年01月11日
住所：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座1401室
经营范围：技术推广服务；矿产资源勘察；石油测井技术服务；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品）；仓储服务；货运代理；货物进出口；代理进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
与公司关系：公司持有大德广源100%股权。
大德广源最近一年又一期的财务指标：
截至 2018年 12月 31日，大德广源资产总额为 6,247.27万元，净资产为 3,153.60万元。2018年营业收入为5,113.46万元，净利润为405.46万元。（上述数据已经审计）
截至 2019年 3月 31日，大德广源资产总额为 5,587.82万元，净资产为 3,340.61万元。2019年1-3月营业收入为682.59万元，净利润为188.81万元。
（上述数据未经审计）
大德广源从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
本次为通源正合和大德广源向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据通源正合、大德广源分别与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。通源正合和大德广源将根据生产经营需要分别选择金融机构在人民币 6,000万元额度内申请综合授信额度。
四、董事会意见
通源正合及大德广源均为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，公司对其具有较强的控制力，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
通源正合及大德广源均为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 1.73亿元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为10.11%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-084
迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议于2018年9月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持。本次应出席公司会议的董事6人，实际出席公司会议的董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2018年9月16日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，综合考虑公司的财务状况和经营情况，公司拟进行股份回购。
（一）回购股份的方式
本次回购股份的方式拟为集中竞价交易及法律法规许可的其他方式。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（二）回购股份的用途
公司本次回购股份拟用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或依法注销减少注册资本等。若公司未能实施员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），则公司回购的股份将依法予
以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币21.00元/股（含21.00元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），资金来源为自有或自筹资金。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。
在回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且最高不超过人民币5,000万元（含）、回购股份价格不超过人民币21.00元/股的条件下，预计本次回购股份数量约为47.62万股至238.10万股，占公司目前总股本的比例约为0.17%至0.86%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（六）回购股份的期限
本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实
施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（七）回购决议的有效期
本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
二、审议并一致通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于：
（一）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（二）授权公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（三）授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于员工持股计划、股权激励计划、减少注册资本）；
（四）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（五）授权公司董事会在相关事项完成后，办理《公司章程》修改及工商变
更登记等事宜；
（六）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
三、审议并一致通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
根据公司第三届董事会第十一次临时会议及本次董事会会议有关议案的需要，公司董事会决定提议于2018年10月9日召开2018年第三次临时股东大会，提请该次股东大会审议尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2018年第三次临时股东大会的通知。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告！
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-030浙江亚太药业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月9日收到副总经理余战锋先生递交的书面辞职报告。余战锋先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该请辞报告自2015年6月9日送达董事会时生效，其辞职行为不会对公司日常经营管理产生影响。余战锋先生辞去副总经理职务后，将不在公司担任任何职务。
公司董事会对余战锋先生在担任公司副总经理期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 6月 11日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司会计政策变更相关事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）进行的合理变更，将使公司的会计政策符合财政部等相关部门的最新规定，对当期和会计政策变更前公司各项财务指标不产生影响，变更后的会计政策有利于规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。
本次会计政策变更的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司关于会计政策变更的议案。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2019年 4月 29日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-044
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为促进控股子公司的经营发展，增强其项目开发的资金配套能力，推进项目的开发进度，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司杭州润美投资有限公司（以下简称“杭州润美”）拟为公司控股子公司杭州荣德置业有限公司（以下简称“杭州荣德”）增加注册资本金；公司全资子公司嘉兴睿和企业管理咨询有限公司（以下简称“嘉兴睿和”）拟为控股子公司桐乡荣安置业有限公司（以下简称“桐乡荣安”）增加注册资本金。
一、增资事项概述
（一）增资事项一
“杭州荣德”成立于2017年10月27日，注册资本1,000万元，“杭州润美”出资 1,000万元持有该公司100%股权。
由于前期土地储备投入较大，“杭州荣德”的资产负债率较高。为满足项目开发的资金需要，充实“杭州荣德”的资本金，“杭州润美”拟以货币出资方式对其增资83,000万元。
增资完成后，“杭州荣德”注册资本将增至84,000万元,“杭州润美”出资100%。
1、出资方式：“杭州润美”以其自有资金通过货币出资的方式对“杭州荣德”增资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：杭州荣德置业有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）成立时间：2017年10月27日
（4）法定代表人：胡旭道
（5）注册资本：人民币壹仟万元整
（6）住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路 3号2幢502C-126
（7）经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：增资前，公司全资子公司“杭州润美”持有该公司100%股权；增资后，公司全资子公司“杭州润美”持有该公司100%股权。“杭州荣德”为公司控股子公司，实际控制人为王久芳。
（9）主要财务指标（未经审计）：截止2017年12月31日，公司总资产为 57,500.67万元，负债合计 57,509.25万元，所有者权益合计-8.58万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，净利润-8.58万元。
（10）经营情况：“杭州荣德”开发的项目为余杭区临平山北（余政储出【2017】20号）地块。该项目位于杭州市余杭区余杭经济开发区，东至兴国路、南至星辰路、西至小林港、北至相邻土地，用地面积合计 41,509平方米，总计容建筑面积约 83,018平方米，地块容积率≤2.0，建筑限高60米，建筑密度≤30%，绿地率≥30%。目前项目进展顺利，预计于 2018年年底开盘销售。
（二）增资事项二
“桐乡荣安”成立于2018年4月9日，注册资本10,000万元，“嘉兴睿和”出资 10,000万元持有该公司100%股权。
为满足项目开发的资金需要，充实“桐乡荣安”的资本金，“嘉兴睿和”拟以货币出资方式对其增资50,000万元。增资完成后，“桐乡荣安”注册资本将增至60,000万元，由“嘉兴睿和”出资100%。
1、出资方式：“嘉兴睿和”以其自有资金通过货币出资的方式对“桐乡荣安”增资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：桐乡荣安置业有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）成立时间：2018年4月9日
（4）法定代表人：陈寅
（5）注册资本：人民币壹亿元整
（6）住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路振东大厦 1幢801室
（7）经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：增资前，公司全资子公司“嘉兴睿和”持有该公司100%股权；增资后，
公司全资子公司“嘉兴睿和”持有该公司100%股权。“桐乡荣安”为公司控股子公司，实际控制人为王久芳。
（9）主要财务指标（未经审计）：截止 2018年 4月 10日，公司总资产为 0万元，负债合计0万元，所有者权益合计0万元，成立至今实现营业收入0万元，净利润0万元。
（10）经营情况：“桐乡荣安”开发的项目为桐土储[2017]48号地块项目。该项目位于桐乡市庆丰北路东侧、秋韵路北侧，用地面积合计 55,190.87平方米，总计容建筑面积约 108,732平方米，地块容积率≤2.5，建筑限高 80米，建筑密度≤30%，绿地率≥30%。预计项目于2019年上半年开盘销售。
二、增资事项审议情况
2018年 4月 16日公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》及公司章程相关规定，因公司连续十二个月累计对外投资金额超过最近一期经审计净资产的50%，上述议案还需提交股东大会审议。
三、增资的目的、存在风险和对公司的影响
本次增资旨在推进公司控股子公司房地产开发项目的开发进度，增强项目开发的资金配套能力，有利于提高公司控股子公司的综合竞争实力和盈利能力。
可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司的投资收益带来不确定性。为此，本次增资完成后，公司董事会要求各控股子公司深入研究当地房地产市场发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排各项目开发进度，实现资金平衡，应进一步加强产品营销和成本控制,不断提高经营业绩，实现对股东的回报。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年四月十六日
陕西烽火电子股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2016年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
现将 2016年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年 5月 10日，经公司 2015年度股东大会审议通过本人为公司第七届董事会独立董事人选。自担任独立董事以来，本着勤勉尽职、独立公正的态度，参加了公司召开的董事会和股东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分地发表独立意见。
1、出席董事会情况
2016年应参加董事会次数 4次，全部亲自出席。其中，现场会议 1次，通讯表决会议 3次。对各次董事会会议审议的议案均投赞成票。
2、出席股东大会情况
2016年公司共召开了一次股东大会，即 2015年度股东大会，本人作为独立董事出席了会议。
二、发表独立董事意见情况
（一）、2016年 5月 10日，在公司第七届董事会第一次会议上，针对关于聘任高级管理人员发表了独立意见如下：
规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2）相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3）经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备公司相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任张光旭先生为公司总经理，聘任李培峰先生为公司常务副总经理，聘任赵兰平、谢谢、刘宏伟、桑志明先生为公司副总经理，聘任吴亚兵先生为董事会秘书。
（二）、2016年 8月 25日，在公司第七届董事会第二次会议上，针对关联方占用资金和对外担保情况发表了独立意见如下：
1）截止报告期末，公司不存在对外担保事项。
2）报告期公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来产生，相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务；
3）我们将继续关注控股股东及其他关联方占用公司资金和公司为控股股东、其他关联方以及其他对外担保的情况，督促公司进一步防范和控制对外担保的风险，切实维护全体股东利益。
三、董事会专门委员会工作情况
2016年度，作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，能积极组织参加召开相关会议，审议相关议案，切实履行职责。
公司审计委员会于 4月 26日、8月 25日、10月 27日以通讯表决方式，分别审核通过公司 2016年一季度财务报告、2016年半年度财务报告
及 2016年三季度财务报告。
公司董事会战略委员会于 5月 26日召开会议，对公司“十三五”发展规划及各项规划的落实进行讨论，参会委员认真履职，分别发表了自己
的见解，对公司“十三五”的落实情况提出合理化建议。
四、保护社会公众股股东的合法权益方面的工作情况
1、推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况。
2、加强自身学习。认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东等方面加深了理解，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将有关信息及时反馈给公司，确保信息披露的真实、准确和完整。
作为公司独立董事，2017年将兢兢业业、勤勉尽责，认真学习相关法律法规，不断深入了解公司经营发展情况，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，提高董事会决策科学性，切实保护好广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己独立、公正的作用。
独立董事：张俊瑞
二〇一七年四月九日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-058
山东矿机集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、8月8日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-047）。于2016年8月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-049），于2016年8月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-050），2016年9月6日、9月13日、9月22日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055、
2016-056）。
截至本公告披露日，公司及各中介机构积极推动本次重大资产重组事项,目前正在抓紧对标的公司进行法律尽职调查以及审计、评估等相关工作，各项工作正在有序开展之中。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2018-172
北京大北农科技集团股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2018年第八次临时股东大会
2、现场会议时间： 2018年12月24日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事张立忠先生
7、出席情况
通过现场投票的股东 8人，代表股份 1,777,606,030股，占上市公司总股份的41.8951％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东13人，代表股份股份15,316,275股，占上市公司总股份的0.3610％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表股份1,792,922,305股，占上市公司总股份的42.2561％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表的代表股份42,540,022股，占上市公司总股份的1.0026％
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2018年度前三季度利润分配预案的议案》
同意 1,792,831,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 42,449,422股，占出席会议中小股东所持股份的99.7870％；反对90,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2130％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意 1,792,811,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 110,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 42,429,622股，占出席会议中小股东所持股份的99.7405％；反对 110,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2595％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、张婷婷律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年第八次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年 12月24日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-064珠海欧比特控制工程股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014年第三季度报告已于 2014年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-030史丹利农业集团股份有限公司
关于与湖北中孚化工集团有限公司 2018年度
日常关联交易预计公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于与湖北中孚化工集团有限公司 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-024），经事后核查发现，原公告中“一、日常关联交易的基本情况/（二）预计2018年度关联交易类别和金额、（三）2018年初至本报告披露日，公司与湖北中孚发生的交易”的内容需补充披露，具体如下：
原披露内容：
（二）预计2018年度关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别|关联人||预计金额||上年实际发生金额|
|向关联方采购原材料||湖北中孚化工集团有限公司|10,000||1,495.90||

（三）2018年初至本报告披露日，公司与湖北中孚发生的交易
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||关联交易类别|关联人||实际发生金额|
|向关联方采购原材料||湖北中孚化工集团有限公司|28.97||

现补充披露为：
（二）预计2018年度关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至披露||
|||关联交||||上年发生金额|
|关联交易类别|关联人||关联交易|预计金额|日已发生||
|||易内容|||||
||||定价原则||金额||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联方采购原材料|湖北中孚化工集团有限公司|采购原材料|市场价|10,000.00|28.97|1,495.90|

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生||实际发生|||
||||||关联|||||||||||
||关联交||||||实际发生||||额占同类||额与预计||披露日期及索引|
||||关联人||交易||||预计金额|||||||
||易类别||||||金额||||业务比例||金额差异|||
||||||内容|||||||||||
||||||||||||（％）||（%）|||
|向关联方采购原材料||湖北中孚化工集团有限公司||采购原材料||1,495.90||50,000.00||1.29%||97.01%||公司于 2017 年4 月 27 日在巨潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于与湖北中孚化工集团有限公司 2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||公司与湖北中孚 2017 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大的原因为：湖北中孚根据当地环保政策的要求，于2017年5月份至10月份进行了环保方面的整改工作，湖北中孚在此期间始终处于停产状态对其生产销售业务产生了较大影响。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||独立董事认为：公司董事会对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合客观情况，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。||||||||||

除上述补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的工作中，加强信息披露的审核，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
新疆天山水泥股份有限公司
关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对需提交公司第七届董事会第八次会议审议的《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：
在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：高云飞、李薇、占磊
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-349北京金一文化发展股份有限公司
关于控股子公司广东乐源数字技术有限公司股权转让进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2018年 12月 17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于签订<股权回购合同>之<补充协议二>的议案》，同意公司与乐六平协商并达成一致意见，对原《股权回购合同》及《补充协议》的部分条款进行调整并对款项支付及时间安排条款重新作出约定。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司 2018年第九次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2018年12月18日、2018年12月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-331）、《关于签订《股权回购合同》之《补充协议二》的公告》（公告编号：2018-336）、《2018年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-343）。
签署《补充协议二》后，公司积极与交易对方协调沟通，以推进上述事项进展。截至目前，交易对方乐六平已按《补充协议二》修改后的第一条第3款履行了相关付款义务，合计人民币5.4亿元款项。
鉴于上述股权转让事项已经公司 2018年第九次临时股东大会审议通过，且截至本公告披露日，广东乐源数字技术有限公司已完成了新一届董事会的选举工作。同时，广州市工商行政管理局也已受理本次股权转让的相关登记工作，并将于近日完成工商变更登记工作。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年12月29日
福建闽东电力股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014临-22福建闽东电力股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|闽东电力|股票代码||000993|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈凌旭||陈胜||
|电话|(0593) 2768811||(0593) 2768888||
|传真|(0593) 2098993||(0593) 2098993||
|电子信箱|mepclx@126.com||mepcs@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|436,303,252.52|760,961,034.30|-42.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|48,657,995.57|54,950,600.80|-11.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||31,711,477.24|48,244,612.14|-34.27%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|82,880,489.79|-81,304,601.34|201.94%|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.15|-13.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.15|-13.33%|
|加权平均净资产收益率|2.97%|3.46%|-0.49%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,273,438,339.05|4,186,552,632.45|2.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,650,465,135.59|1,626,052,140.02|1.50%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
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|报告期末普通股股东总数||28,045||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

福建闽东电力股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|||||股份状态|数量|
|宁德市国有资产投资经营有限公司|国有法人|53.21%|198,470,000|||
|||||质押|99,000,000|
|北京国际信托有限公司－银驰5号证券投资资金信托|其他|4.75%|17,729,751|||
|福建盈峰资产管理有限公司|其他|0.74%|2,758,665|||
|||||质押|2,758,665|
|华福证券有限责任公司|其他|0.66%|2,467,095|||
|卢圣润|境内自然人|0.28%|1,039,900|||
|楼肖斌|境内自然人|0.26%|978,060|||
|周伟青|境内自然人|0.24%|900,000|||
|陈永献|境内自然人|0.23%|846,989|||
|尤娜|境内自然人|0.20%|756,546|||
|潘晓艳|境内自然人|0.20%|734,700|||
|||公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联||||
|上述股东关联关系或一致行动||关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司||||
|的说明||未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东||||
|||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
1、总体经营情况
报告期内，公司董事会和经营管理层依法依规运作，进一步健全公司制度，持续完善公司治理结构，不断提升公司整体治理水平，公司在董事会的正确领导下，经营管理层认真履行忠实勤勉职责，紧紧围绕公司发展战略规划和2014年工作目标任务，调整业务发展思路，强化经营风险防控，全力调结构、促改革、谋发展、保安全。
报告期公司实现营业收入 43630万元，同比减少32466万元，减幅为42.66%。实现营业利润 7403万元，同比减少 111万元，减幅为1.48%。归属于母公司所有者的净利润 4866万元，同比减少629万元，减幅为11.45%，减少主要原因为本报告期房地产行业、贸易行业及风电行业的销售收入较上年同期减少。
2、生产经营情况
报告期公司产、销情况表
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|项 目|2014年上半年产量|2013年上半年产量|同比增减（%）|

福建闽东电力股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|水电（万度）|60606|53361|13.58%|
|风电（万度）|4600|5699|-19.28%|
|房地产（平方米）|9637.36|23690.03|-59.32%|

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|项 目|2014年上半年销量|2013年上半年销量|同比增减（%）|
|水电（万度）|59271|52071|13.83%|
|风电（万度）|4405|5462|-19.35%|
|房地产（平方米）|9637.36|23690.03|-59.32%|
|贸易（万元）|5344|36639|-85.41%|

如上表所示，因上半年降雨量比上年同期增加，公司水电板块发电量、上网电量同比出现上升；风电板块因本报告期风量较上年同期减少及限电因素导致发电量、上网电量与上年同期相比大幅减少；地产板块“泰丽园”项目已基本售磬，导致销售面积比上年同期减少；由于国内宏观经济发展增速依旧缓慢，贸易行业环境日趋复杂，致使贸易经营业绩较去年同期大幅下降。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-04山东丽鹏股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1256号）核准，向汤于等58名交易对方发行人民币普通股（A股）股票101,553,992股股份购买相关资产，同时向孙世尧等9名特定对象非公开发行不超过36,690,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。此次发行股份购买资产并募集配套资金新增的 138,243,992股股份已于2014年12月24日上市。
公司于 2014年 8月 15日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，交易完成后，相应修改《公司章程》有关条款，办理股权转让、工商变更登记等手续。公司于 2015年 1月 8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号码为：370600228099328,公司的注册资本由 191,409,229元人民币变更为329,653,221元人民币。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会