证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2016-025
浙江和仁科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时
股东大会通知已于2016年12月2日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月29日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2016年 12月 28日—2016年 12月 29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 29日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00—2016年12月29日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市东信大道66号E座302室公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长杨一兵先生。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表8人，代表公司股份50,793,000股，占公司股份总数的63.4913%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份50,733,000股，占公司股份总数的63.4163%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为60,000股，占公司股份总数的0.0750%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份63,000股，占公司股份总数的0.0788%。
5、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理
人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
表决结果：同意 50,793,000股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 63,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0%。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意 50,793,000股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 63,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意50,793,000股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 63,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 50,793,000股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 63,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0%。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。
表决结果如下：
5.1选举第二届董事会非独立董事
5.1.1选举杨一兵先生为第二届董事会董事表决结果：同意票数为
50,745,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意票数为 15,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的23.8127%。
5.1.2选举杨波先生为第二届董事会董事表决结果：同意票数为 50,745,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意票数为 15,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的23.8127%。
5.1.3选举傅烈勇先生为第二届董事会董事表决结果：同意票数 50,745,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意票数为15,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的23.8127%。
5.1.4选举夏红女士为第二届董事会董事表决结果：同意票数为 50,745,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意票数为 15,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的23.8127%。
5.2选举第二届董事会独立董事
5.2.1选举沈红女士为第二届董事会独立董事表决结果：同意票数为
50,745,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意票数为 15,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的23.8127%。
5.2.2选举曹健先生为第二届董事会独立董事表决结果：同意票数为
50,745,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意票数为 15,002股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权的23.8127%。
5.2.3选举冯忆文女士为第二届董事会独立董事表决结果：同意票数为
50,745,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意票数为 15,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的23.8127%。
6、审议通过了《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
表决结果如下：
6.1选举陈军兵先生为第二届监事会监事表决结果：同意票数为
50,745,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意票数为 15,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的23.8127%。
6.2选举曹洁女士为第二届监事会监事表决结果：同意票数为 50,745,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意票数为 15,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的23.8127%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并发表法律意见。律师认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江和仁科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
2、《浙江天册律师事务所关于浙江和仁科技股份有限公司2016年第三
次临时股东大会的法律意见书》
浙江和仁科技股份有限公司
董事会
2016年12月29日