Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于股票期权相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第三届董事会第十二次会议审议通过的股票期权相关事项发表如下独立意见：
一、关于注销部分首次授予股票期权及调整期权行权价格的独立意见
公司本次注销部分首次授予股票期权及调整期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司注销部分首次授予股票期权及调整期权行权价格。
二、关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的独立意见
我们认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形。
经核查，公司股票期权计划首次授予期权第三个行权期的72名激励对象均满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全长期激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
一致同意72名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第三个行权期内行
权。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2017年5月23日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-002
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2018年度日常关联交易补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.公司于 2019年 1月 24日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2018年日常关联交易补充议案》，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德祥一致同意上述议案。
2018年公司与相关关联方新增日常关联交易金额26,867.84万元，根据《深交所股票上市规则》的规定，该议案需提交 2019年第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2018年新增日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联|||||||
||||||||||2018年|||||
||关联交易类||||关联交||交易||||2018年发生||2018年增加|
||||关联人||||||预计金|||||
||别||||易内容||定价||||金额||金额|
||||||||||额|||||
||||||||原则|||||||
|向关联人采购原材料、接受劳务||绥中鑫源矿业有限责任公司||采购材料||市场价格||0||6,373.59||6,373.59||
|||建昌县马道矿业有限责任公司||采购材料||市场价格||0||1,178.10||1,178.10||
|||绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司||采购服务||市场价格||0||393.2||393.2||
|||Dorado TradingLimitsd||采购材料||市场价格||0||18,908.57||18,908.57||
|||小计||||||||26,853.46||26,853.46||
|向关联人销售产品、商品||中冶瑞木新能源科技有限公司||销售产品、商品||市场价格||0||14.38||14.38||

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
||||||
|-|-|-|-|-|
||小计||14.38||
|总计||0|26,867.84|26,867.84|

二、关联方介绍和关联方关系
1.绥中鑫源矿业有限责任公司
法定代表人:王忠晓
统一社会信用代码/注册号：912114216704839295
注册资本：1000万元
办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子
经营范围：铅矿、锌矿的开采及多金属矿的销售；多金属矿的选矿及产品的销售。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
2.建昌县马道矿业有限责任公司
法定代表人：梁久斌
统一社会信用代码/注册号：91211422577222206M
注册资本：100万元
办公地点及注册地：建昌县大屯镇
经营范围：铁矿磁选，有色金属选矿，矿产品销售，铁矿石开采，货物进出口业务。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
3.绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司
法定代表人：杨清林
统一社会信用代码/注册号：91211421MA0XYNTE47
注册资本：100万元
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市东戴河新区滨海大道22号
经营范围：职业技能培训（电工五级、机修钳工五级、焊工五级）。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
4. Dorado Trading Limitsd
法定代表人：陈志方
统一社会信用代码/注册号：66822731-000-10-18-9
办公地点及注册地：香港
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
5.中冶瑞木新能源科技有限公司
法定代表人：宗绍兴
统一社会信用代码/注册号：91130230MA091H6Q80
注册资本：93684万元
办公地点及注册地：曹妃甸工业区钢铁电力产业园区
经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；动力电池制造；货物及技术进出口。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
三、定价原则和定价依据
定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。
五、独立董事意见
1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次补充议案不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司董事会审议。
2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，本次新增关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1．《第九届董事会第十五次会议决议》
2．经签字确认的独立董事意见。
葫芦岛锌业股份有限公司
2019年1月24日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-108北京三聚环保新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月11日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2018年9月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共17人，代表股份1,148,548,707股，占公司有表决权股份数的48.8639%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表股份1,147,460,923股，占公司有表决权股份数的48.8177%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东5人，代表股份1,087,784股，占公司有表决权股份数的0.0463%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人12人，代表股份2,829,534股，占上市公司总股份的0.1204%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份1,741,750股，占公司股份总数
北京三聚环保新材料股份有限公司0.0741%。通过网络投票的股东5人，代表股份1,087,784股，占公司有表决权股份数的0.0463%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）以特别表决方式审议通过《关于公司为黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,146,391,610股，占出席会议有表决权股份数的99.8122%；
反对2,157,097股，占出席会议有表决权股份总数的0.1878%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意672,437股，占出席会议中小股东所持股份的23.7649%；反对2,157,097股，占出席会议中小股东所持股份的76.2351%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）以特别表决方式审议通过《关于公司为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,146,391,610股，占出席会议有表决权股份数的99.8122%；
反对2,157,097股，占出席会议有表决权股份总数的0.1878%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意672,437股，占出席会议中小股东所持股份的23.7649%；反对2,157,097股，占出席会议中小股东所持股份的76.2351%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）以特别表决方式审议通过《关于公司为北京三聚绿能科技有限公司向银行申请经营周转类额度提供担保的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意1,148,532,322股，占出席会议有表决权股份数的99.9986%；
反对16,385股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意2,813,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.4209%；反对16,385股，占出席会议中小股东所持股份的0.5791%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）以特别表决方式审议通过《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意1,148,532,322股，占出席会议有表决权股份数的99.9986%；
反对16,385股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意2,813,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.4209%；反对16,385股，占出席会议中小股东所持股份的0.5791%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）以特别表决方式审议通过《关于北京三聚绿能科技有限公司办理应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意1,148,532,322股，占出席会议有表决权股份数的99.9986%；
反对16,385股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意2,813,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.4209%；反对16,385股，占出席会议中小股东所持股份的0.5791%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开
北京三聚环保新材料股份有限公司程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-050
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的确认公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-暂时闲置资金使用》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将北京梅泰诺通信技术股份有限公司（下称“公司”）本次暂时闲置资金使用具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2145号）核准，公司采用网下向询价对象配售的方式向不超过5名特定投资者发行人民币普通股（A股）11,520,737股，本次配套发行的发行价格以全部有效申购的投资者的报价为依据，经过竞价程序最终确定为26.04元/股。本次发行股票募集货币资金人民币 299,999,991.48元，扣除与发行有关的费用人民币 19,981,179.37元，本公司实际募集资金净额为人民币280,018,812.11元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00216号的验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、本次募集资金使用情况
根据公司2015年第二次临时股东大会通过的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案》，本次募集配套资金具体使用计划及进展如下：
||||
|-|-|-|
|项目|金额（万元）|使用进度|
|支付本次交易的现金对价|14,000|2015-11-12支付8,400万元，余额5,600万元|
|交易相关费用|2,000|使用完毕|
|补充上市公司流动资金|14,000|使用完毕|

注：梅泰诺分两次向日月同辉支付现金对价，具体进度安排如下：在标的资产交割完成之后，梅泰诺完成配套融资20个工作日内，梅泰诺向日月同辉支付现金对价8,400万元；在日月同行2015年度专项审核报告出具之日后10个工作日内，梅泰诺向日月同辉支付现金对价5,600万元，截至公告出具日，募集账户中5,600万元处于暂时闲置状态。
三、关于使用部分暂时闲置资金暂时补充流动资金的原因及影响
公司已经使用不超过上述5,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。公司未针对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行审批程序。公司此次将对应该履行的程序进行事后确认。截至2016年4月11日，公司已经将足额将该部分资金归还至募集资金专户，不影响收购款项支付。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的主要目的为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，符合全体股东利益最大化原则，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
四、公司独立董事意见
公司将部分暂时闲置募集资金实际已用于暂时补充公司流动资金，事后公司及时采取了相关措施，完善了相关制度，加强了内部控制。经事务所审计，在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司未通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事认可公司事后的处理措施。
五、公司监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金暂时补充流动资金的议案》，公司将暂时闲置募集资金实际已用于暂时补充公司流动资金，是为了缓解公司流动资金需求的压力，促进公司正常生产经营，节约财务费用，提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司未通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、保荐机构意见
独立财务顾问国海证券股份有限公司出具了核查意见，认为：公司已对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行事后确认履行了必要的审批程序，独立董事已出具意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求。国海证券对上述梅泰诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行事后确认无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于使用暂时闲置资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、《国海证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金事项进行追认的核查意见》
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会三十二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-027
大悦城控股集团股份有限公司
关于公司拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助授权管理概述
1、随着公司房地产合作开发项目的增加，为保证在建项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，为提高公司运营效率，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会授权董事会对符合以下条件的财务资助事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对上述事项进行决策，具体条件如下：
（1）被资助的项目公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（2）被资助的项目公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
（3）授权财务资助总额度为公司最近一期经审计净资产的50%,对单个项目公司的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（4）授权有效期为自股东大会批准后的12个月。
2、公司于2019年4月2日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。全体董事一致同意财务资助授权管理事项。公司独立董事对本次财务资助授权管理事项发表了独立意见。
3、根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次财务资助授权管理事项尚需提交公司股东大会审议。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会三十二次会议公告
二、财务资助协议
本次财务资助为拟提供财务资助授权事项，公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议。
三、风险防范措施
公司密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决项目公司经营发展所需资金，有利于加快该等公司的项目建设进度，从而促进公司的整体发展，且授权要求在提供财务资助的同时，其他股东根据出资比例提供同等条件的财务资助，不会损害公司及股东的利益。本次财务资助授权管理事项符合公司整体发展规划和经营管理的需要。董事会同意本次财务资助授权管理事项，并同意将本事项提交股东大会审议。
根据《上市公司规范运作指引》等相关监管规则，公司承诺在本次提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事的意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本次公司对项目公司提供财务资助进行授权管理发表以下独立意见：
我们对公司本次对外提供财务资助授权管理的必要性、程序的合规性以及存在的风险性进行了分析后认为：
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会三十二次会议公告
1、公司对项目公司提供财务资助进行授权管理，是为了保证在建合作地产项目的融资需求，实现项目顺利运营。公司能够对提供财务资助的对象进行控制或产生重大影响，随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施。对项目公司提供财务资助进行授权管理符合公司发展规划和经营管理的需要。
2、本次对项目公司提供财务资助进行授权管理遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
3、本次对项目公司提供财务资助进行授权管理事项已经公司三分之二以上董事审议通过，本次对项目公司提供财务资助进行授权管理的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事地产业务》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将该事项提交股东大会审议。
六、其他说明
截至2018年12月31日，公司对外提供财务资助余额 202.99亿元，占公司截至2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为
258.23%。
公司不存在对外财务资助的逾期情况。
七、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的独立意见
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-063
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 6月 27日召开了第六届监事会 2019年第三次临时会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司第七届监事会由 5名监事组成（其中职工代表监事 2名），经公司控股股东广西农村投资集团有限公司及第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐，公司监事会审核，公司监事会同意提名梁雄先生、邹玉红女士、李少基女士为第七届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件一）。职工代表监事淡雪奇先生、周萱茂先生，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第七届监事会。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举股东代表监事。为保证监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2019年 6月 27日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件一：
南宁糖业股份有限公司股东代表监事候选人简历
梁雄：男，1965年 9月出生，大学本科学历，中共党员。主要工作经历：曾任广西投资集团有限公司总法律顾问职务、广西水利电业集团有限公司总法律顾问职务，现任广西农村投资集团有限公司总法律顾问、广西博宣食品有限公司董事、广西博庆食品有限公司董事长、广西博冠环保制品有限公司董事长。
梁雄先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邹玉红：女，1968年 11月出生，大学本科学历，中共党员。1990年 7月大学毕业。主要工作经历：2003年在广西水利电业集团有限公司财务部工作，历任财务部副部长、部长、副总会计师；2016年 1月至今任广西农村投资集团有限公司财务部总经理。其间 2017年 9月-2018年 12月兼任广西农村投资集团有限公司第一分公司总经理；2017年兼任广西水利电业集团有限公司董事；2017年兼任广西农村投资集团农业发展公司董事。
邹玉红女士未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李少基：女，1965年 06月出生，大学学历，中共党员；会计师。曾任南宁市冶炼厂历任技术员、财务主管、财务科科长，南宁创宁资产经营有限责任公司财务总监，南宁产业投资有限责任公司财务总监、计划财务部经理。现任南宁产业投资集团有限责任公司财务部（统计部）经理。
李少基女士未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-075申通快递股份有限公司
2019年 8月经营简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更加及时地了解公司在快递服务市场的主要经营数据信息，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定，公司将于每月20日前在指定信息披露媒体上披露公司上月的快递服务业务收入及相关数据信息。2019年8月份相关数据信息如下：
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|项 目|2019年8月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|18.66|34.89%|
|完成业务量（亿票）|6.75|55.57%|
|快递服务单票收入（元）|2.76|-13.48%|

受电商行业持续增长和公司服务质量持续提升等有利因素推动，2019年8月公司完成快递业务量同比增长55.57%，并带动快递服务收入同比增长34.89%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2019年9月19日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2019-98
沈阳机床股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提资产减值准备概述
为客观反映公司截止 2019年 9月 30日的资产状况及财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司于 2019年三季度末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行全面清查，分析和评估减值迹象，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值进行减值测试，在 2019年上半年已计提资产减值准备的基础上（详见公司于 2019年 8月 31日披露的《关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告》，2019年 7-9月（以下简称“本期”）公司计提资产减值准备合计人民币 53,791.28万元,具体如下表：
单位:万元
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|-|-|-|
|序号|资产减值损失项目|本期计提金额|
|1|应收款项坏账准备|18,786.15|
|2|存货跌价准备|35,005.13|
||合 计|53,791.28|

二、计提减值准备的情况具体说明
（一）应收款项
1.应收款项坏账准备计提方法
根据公司执行的会计政策，资产负债表日，对单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，分别按账龄分析法组合、关联方应收款项组合、金融资产风险分类组合计提坏账准备，计入当期损益。其中，对于按照账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项，公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类计提坏账准备；对于关联方应收款项组合，根据公司会计政策，按照关联方应收款项余额的6%计提坏账准备；对于按照金融资
产风险分类组合计提坏账准备的应收款项，公司参考中国银行业监督管理委员会为其所监管金融机构颁布的有关指引，采纳五个类别的分类系统对应收租赁款进行风险分类，对风险评级作出最佳估计，计提坏账准备。
2.应收款项坏账准备计提情况
根据公司应收款项坏账准备的计提方法，公司本期对应收款项计提了坏账准备 18,786.15万元，其中，应收账款计
提坏账准备 19,070.52万元，其他应收款转回 284.37万元。
（二）存货
1.存货跌价准备计提方法
报告期末，公司对存货进行全面清查，并按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2.存货跌价准备计提情况
根据公司存货跌价准备的计提方法，公司本期对存货计提跌价准备 35,005.13万元，其中，计提原材料跌价准备 1,733.14万元，计提在产品跌价准备 948.17万元，计提产成品跌价准备 32,323.82万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备全部计入当期损益，将减少 2019年 7-9月利润总额 53,791.28万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二○一九年十月三十日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2018—016深圳中华自行车（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司A股股票（证券简称：深中华A，证券代码：000017）连续三个交易日（2018年7月24日、2018年7月25日及2018年7月26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话问询及函件问询的方式，对相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、近期本公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格可能产生较大影响的公司未公开重大信息。
3、公司、公司大股东不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，公司大股东不存在买卖本公司股票的行为。
4、近期公司经营情况保持稳定。
5、公司于2016年7月启动筹划非公开发行股票事宜，相关情况详见公司已发布的董事会公告，目前各项工作正在推进中。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：除已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前不存在重大资产重组、重大收购等行为。公司在重整计划中设定了重组方条件，截止目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会，公司将按规定及时进行信息披露。
2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——吴奇凌
各位股东及代表：
大家好！本人作为公司第四届董事会独立董事，在 2017年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，现就 2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开董事会 11次（其中现场会议 6次，通讯方式会议 5次），本人应现场出席 4次，均按时出席，应参加通讯会议 3次，均按时参加；报告期内，公司共召开股东大会 6次，本人应出席 4次，均按时出席。本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，本人认真研读议案及相关材料，了解公司实际情况，在审议各项议案时，积极发表独立意见，审慎行使表决权。报告期内，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会会议的情况见下表：
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|报告期内召开董事会次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|7|4|3|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况见下表：
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|报告期内召开股东大会次数|应出席股东大会次数|实际出席次数|
|6|4|4|

二、发表独立意见情况
本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时参加了所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨、审慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2017年发表独立意见情况如下：
1.在 2017年 6月 8日第四届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员、公司 2017年度使用自有闲置资金购买理财产品等事项发表了独立意见，并同意上述议案。
2.在 2017年 8月 18日第四届董事会第三次会议召开之前，本人对公司接受控股股东财务资助展期暨关联交易、公司延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期等事项发表了事前认可意见；在会议期间，对以上两个事项发表了独立意见，并同意上述议案。
3.在 2017年 10月 23日第四届董事会第四次会议上，本人对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的事项发表了独立意见，并同意上述议案。
4.在 2017年 11月 3日第四届董事会第五次会议召开之前，本人
对公司收购控股股东全资子公司暨关联交易的事项发表了事前认可
意见；在会议期间，对公司使用募集资金置换先期投入、公司使用闲
置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品、公司收购控股股东全资子公司暨关联交易等事项发表了独立意见，并同意上述议案。
5.在 2017年 12月 29日第四届董事会第七次会议上，本人对公司使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的事项发表了独立意见，并同意上述议案。
三、现场办公情况
报告期内，本人累计现场办公时间约为 10天。本人利用参加董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议及其它时间，深入公司现场了解公司生产、经营、财务等方面的情况，听取工作人员对日常财务管理、内部控制、资金往来等情况的汇报，及时掌握公司的经营动态，积极同其他董事、监事及高级管理人员交流；主动掌握道路客运、旅游、物流等与公司核心产业相关的市场信息及行业政策，为公司的产业发展提出合理化建议，促进公司发展；在年报审计会计师进场前与会计师、公司管理层沟通年度审计工作计划，听取公司内部控制、募集资金使用、会计准则执行、会计政策变更等方面的汇报；
对公司内部控制、关联交易及其他重大事项进行主动询证，积极有效履行独立董事职责，认真维护公司和广大股东特别是中小投资者的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.公司信息披露情况
公司能严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及
时、完整。
2.落实保护投资者合法权益的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的各次会议，对于董事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3.监督公司治理情况
报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4.加强自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
五、任职专门委员会的工作情况
1.作为第四届董事会提名委员会主任委员，本人与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系，牵头组织提名委员会成员对公司董事、监事及高级管理人员的任职资格与履职情况进行审查。
2.作为第四届董事会审计与风险管理委员会委员，本人和其他委员一起认真审议公司 2017年度年度、半年度及季度财务报表，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，使审计与风险管理委员会发挥了有效的监督和指导作用。2017年，董事会审计与风险管理委员会共召开了四次会议，本人实际参加
四次会议，审议了公司审计与风险管理部提交的工作计划和报告，听取了审计与风险管理部年度工作总结和计划安排，指导审计与风险管理部牵头做好内部控制建设与执行。
六、其他事项
1.报告期内无提议召开董事会的情况；
2.报告期内无提议解聘会计师事务所的情况；
3.报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报， 2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，本人对公司其他董事、监事会、经营管理层在 2017年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。本人联系方式：33120894@qq.com。
独立董事：吴奇凌
湖北宜昌交运集团股份有限公司二〇一八年四月十九日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2019-023浙江网盛生意宝股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年6月10日以书面形式发出会议通知，于2019年6月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。选举朱小军监事为公司第五届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
特此公告！
浙江网盛生意宝股份有限公司监事会二○一九年六月二十一日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-023
金轮蓝海股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|530,559,448.07|397,922,948.20|33.33%|
|营业利润|79,268,432.65|41,569,187.93|90.69%|
|利润总额|79,936,206.34|46,364,924.26|72.41%|
|归属于上市公司股东的净利润|61,670,623.39|33,941,148.83|81.70%|
|基本每股收益（元）|0.46|0.26|76.92%|
|加权平均净资产收益率（%）|10.62|6.45|4.17%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,089,483,402.20|738,020,091.19|183.12%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,175,108,239.47|555,844,879.14|111.41%|
|股本|159,269,037.00|134,100,000.00|18.77%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.38|4.15|77.83%|

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入53,055.94万元，比上年同期增长了33.33%；
营业利润7,926.84万元，比上年同期增长了90.69%；归属于上市公司股东的净利润6,167.06万元，比上年同期增长了81.70%。业绩增长的主要原因是营业收入上升、主要原材料价格下降导致销售毛利率上升、财务费用下降以及海门市森达装饰材料有限公司(以下简称“森达装饰”)2015年12月份的利润纳入公司合并报表所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产 208,948.34万元，比上年同期增长了183.12%；归属于上市公司股东的所有者权益 117,510.82万元，比上年同期增长了111.41%。上述指标增长的主要原因是发行股份及支付现金购买森达装饰100%股权在2015年12月已完成股权交割,60%部分以发行股份方式支付对价已完成股份发行登记，报告期末森达装饰资产负债表纳入公司合并报表所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中，披露2015年度经营业绩预计，净利润变动幅度为55%～100%。本次业绩快报符合2015年第三季度报告中对公司2015年度经营业绩预计的变动区间。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人陆挺、主管会计工作的负责人周海生、会计机构负责人邢燕签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-103创新医疗管理股份有限公司
关于注销募集资金专户的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司决定注销募集资金专户情况
2019年8月 16日，中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）从创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）开立在工行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金 24,969,028.60元，用于偿还全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）在工行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。工行建华支行作为公司募集资金的监管方之一，擅自违反《募集资金三方监管协议》的约定，强行划转公司募集资金。经东吴证券股份有限公司证实，工行建华支行已连续三次以上未向独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具对账单，也未及时向其通知专户的大额支取情况，工行建华支行的行为违反《募集资金三方监管协议》第八条的规定，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。
为加强公司募集资金存放与使用的管理，保障公司募集资金的安全，公司于 2019年9月6日召开的第五届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》，于 2019年9月 30日召开的第五届董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议案》，公司决定将存储于工行建华支行的募集资金全部余额（截止 2019年 8月 16日，余额为 436,235,873.55元，该余额不含被扣划的 24,969,028.60元及 20,000万元处于暂时补充建华医院流动资金的募集资金）划转至新开立在中国农业银行股份有限公司诸暨山下湖支行（账号：19531001040009397）的专户存储，并注销开立在工行建华支行的募集资金专户。
二、公司注销工行建华支行募集资金专户进展情况
公司于2019年8月 15日向工行建华支行出具《关于公司募集资金存款账户被扣划的质询函》，于2019年 8月 21日委托法律顾问浙江天册律师事务所向工行建华支行出具《律师函》，要求工行建华支行归还其扣划的募集资金，并在此期间积极与工行建华支行联系，但工行建华支行对公司函件不予回复，并以拒接电话等方式拒绝沟通。
公司第五届董事会 2019年第八次临时会议审议通过《关于注销募集资金专户的议案》之后，公司多次电话联系工行建华支行要求其配合公司执行董事会决议，但工行建华支行相关人员以外出、开会等各种理由推脱并拒绝沟通。2019年9月16日，公司派遣工作人员协同独立财务顾问东吴证券股份有限公司项目组人员以及法律顾问一行亲赴工行建华支行，找到相关负责人要求配合公司解决上述事项，但工行建华支行以银行有规定、程序不允许等理由不予配合，公司要求工行建华支行出具相关规定及程序的法律法规以及规章制度，工行建华支行称内部文件未予提供。
公司已于2019年8月下旬就工行建华支行扣划公司募集资金事项向中国银行保险监督管理委员会齐齐哈尔监管分局（以下简称“银保监局齐齐哈尔分局”）投诉，经银保监局齐齐哈尔分局调解，2019年9月 23日公司与工行建华支行上级行工行齐齐哈尔分行相关领导取得联系，欲协商上述事项，但经电话沟通，工行齐齐哈尔分行亦未能给出有效解决方案。
公司认为，工行建华支行作为公司募集资金的监管方之一，擅自违反《募集资金三方监管协议》的约定，强行划转公司募集资金，公司要求其归还扣划的募集资金，并出于加强募集资金管理考虑，要求划转开立在工行建华支行募集资金账户的剩余募集资金合理合法。工行建华支行以所谓的内部规定、程序要求等为由拒绝配合公司根据董事会决议对自己的募集资金账户实施有效管理，其蓄意扣留公司募集资金的行为严重影响公司的资产管理，侵害了公司对自有资产的控制权，并侵害了公司使用自有资产获取收益的权利，严重损害公司及广大股东的利益。
鉴于上述情况，公司将采取法律手段坚决维护公司资产安全，维护公司及广大股东的利益。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年 10月8日 3