广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事二〇一三年度述职报告（张宁）
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2013年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2013年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
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|姓名|职务|应出席2013年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张宁|独立董事|13|13|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|应出席 2013 年度股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张宁|独立董事|1|1|0|0|否|

二、发表独立董事意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2013年 4月 9日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，发表以下意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第二十四次会议及 2012年年报相关事项发表如下意见：
1、关于 2012年度利润分配预案的独立意见
董事会审议通过的 2012年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司章程》的规定，同意公
司董事会的利润分配预案，并提请公司 2012年度股东大会审议。
2、关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
同意公司董事会编制的《公司 2012年度内部控制自我评价报告》，公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；制度运行正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制制度的建立和流程治理，内控制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营管理能力，使企业防控风险能力健康发展。《公司 2012年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
3、关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司 2013年度审计工作的议案》的独立意见
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所有限公司能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司 2013年度审计工作，并提交股东大会审议。
的议案》的独立意见
公司 2013年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
6、对《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见
同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，此次修订主要调整了独立董事的补贴，该议案符合公司实际情况，议案决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
7、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1.1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
1.2、报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保。
（二）2013年 4月 22日，在公司第二届董事会第二十五次（临时）会议上，就关于聘任董事、财务负责人曹惠娟女士为公司董事会秘书的议案发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司现任独立董事，对公司第二届董事会聘任公司董事会秘书
人选的议案发表如下独立意见：
公司拟聘任的董事会秘书人选符合“董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理或财务负责人担任；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形”的任职资格，具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任曹惠娟为公司董事会秘书。
（三）2013年 5月 3日，在公司第二届董事会第二十六次（临时）会议上，就关于聘任杨昕先生为公司副总裁的议案发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司现任独立董事，对公司第二届董事会第二十六次临时会议审议的《关于聘任杨昕先生为公司副总裁的议案》发表如下独立意见：经审阅杨昕先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；同意公司董事会聘任杨昕为公司副总裁。
（四）2013年 8月 12日，在公司第二届董事第二十八次会议上，就第二届董事会第二十八次会议及 2013年半年报相关事项发表了意见：根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第二十八次会议及 2013年半年报相关事项发表如下意见：
1、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1.1报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
1.2报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保。
2、关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）2013年 11月 13日，在公司第二届董事会第三十一次（临时）会议上，就关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案发表意见：
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章
程》、公司《独立董事制度》的有关规定，对提交公司第二届董事会第三十一次（临时）会议审议的《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
公司本次增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点，有利于提高公司的经营效率，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
此次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次增加募集资金投资项目实施地点，履行了必要的法定程序。本人同意公司增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点。
（六）2013年 12月 25日，在公司第二届三十三次会议上，就关于公司董事会换届提名候选人的议案发表意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第二届董事会第三十三次会议审议的《关于公司董事会换届提名候选人的议案》进行了认真审核并发表独立意见如下：公司第三届董事会董事候选人提名程序符合有关规定。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司第三届董事会董事候选人提交股东大会选举。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设、对外投资管理等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。同时，时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的达产进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行
实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2013年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
（三）本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：张宁
电子邮箱：nelson.zhang@bdo-gd.com
与支持，再次表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：
张宁
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事二〇一三年度述职报告（麦堪成）
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2013年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2013年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
（二）出席董事会会议情况
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|姓名|职务|应出席2013年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|麦堪成|独立董事|13|13|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|应出席 2013 年度股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|麦堪成|独立董事|1|1|0|0|否|

二、发表独立董事意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2013年 4月 9日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，发表以下意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第二十四次会议及 2012年年报相关事项发表如下意见：
1、关于 2012年度利润分配预案的独立意见
董事会审议通过的 2012年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司章程》的规定，同意公
司董事会的利润分配预案，并提请公司 2012年度股东大会审议。
2、关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
同意公司董事会编制的《公司 2012年度内部控制自我评价报告》，公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；制度运行正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制制度的建立和流程治理，内控制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营管理能力，使企业防控风险能力健康发展。《公司 2012年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
3、关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司 2013年度审计工作的议案》的独立意见
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所有限公司能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司 2013年度审计工作，并提交股东大会审议。
的议案》的独立意见
公司 2013年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
6、对《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见
同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，此次修订主要调整了独立董事的补贴，该议案符合公司实际情况，议案决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
7、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1.1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
1.2、报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保。
（二）2013年 4月 22日，在公司第二届董事会第二十五次（临时）会议上，就关于聘任董事、财务负责人曹惠娟女士为公司董事会秘书的议案发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司现任独立董事，对公司第二届董事会聘任公司董事会秘书
人选的议案发表如下独立意见：
公司拟聘任的董事会秘书人选符合“董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理或财务负责人担任；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形”的任职资格，具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任曹惠娟为公司董事会秘书。
（三）2013年 5月 3日，在公司第二届董事会第二十六次（临时）会议上，就关于聘任杨昕先生为公司副总裁的议案发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司现任独立董事，对公司第二届董事会第二十六次临时会议审议的《关于聘任杨昕先生为公司副总裁的议案》发表如下独立意见：经审阅杨昕先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；同意公司董事会聘任杨昕为公司副总裁。
（四）2013年 8月 12日，在公司第二届董事第二十八次会议上，就第二届董事会第二十八次会议及 2013年半年报相关事项发表了意见：根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第二十八次会议及 2013年半年报相关事项发表如下意见：
1、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1.1报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
1.2报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保。
2、关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）2013年 11月 13日，在公司第二届董事会第三十一次（临时）会议上，就关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案发表意见：
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章
程》、公司《独立董事制度》的有关规定，对提交公司第二届董事会第三十一次（临时）会议审议的《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
公司本次增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点，有利于提高公司的经营效率，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
此次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次增加募集资金投资项目实施地点，履行了必要的法定程序。本人同意公司增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点。
（六）2013年 12月 25日，在公司第二届三十三次会议上，就关于公司董事会换届提名候选人的议案发表意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第二届董事会第三十三次会议审议的《关于公司董事会换届提名候选人的议案》进行了认真审核并发表独立意见如下：公司第三届董事会董事候选人提名程序符合有关规定。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司第三届董事会董事候选人提交股东大会选举。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设、对外投资管理等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。同时，时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的达产进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行
实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2013年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
（三）本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：麦堪成
电子邮箱：cesmkc@mail.sysu.edu.cn
与支持，再次表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：
麦堪成
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事二〇一三年度述职报告（胡八一）
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2013年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2013年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
（三）出席董事会会议情况
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|姓名|职务|应出席2013年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|胡八一|独立董事|13|13|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|应出席 2013 年度股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|胡八一|独立董事|1|1|0|0|否|

二、发表独立董事意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2013年 4月 9日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，发表以下意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第二十四次会议及 2012年年报相关事项发表如下意见：
1、关于 2012年度利润分配预案的独立意见
董事会审议通过的 2012年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司章程》的规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2012年度股东大会审议。
同意公司董事会编制的《公司 2012年度内部控制自我评价报告》，公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；制度运行正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制制度的建立和流程治理，内控制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营管理能力，使企业防控风险能力健康发展。《公司 2012年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
3、关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》的独立意见
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所有限公司能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司 2013年度审计工作，并提交股东大会审议。
公司 2013年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
6、对《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见
同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，此次修订主要调整了独立董事的补贴，该议案符合公司实际情况，议案决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
7、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1.1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
1.2、报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保。
（二）2013年 4月 22日，在公司第二届董事会第二十五次（临时）会议上，就关于聘任董事、财务负责人曹惠娟女士为公司董事会秘书的议案发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司现任独立董事，对公司第二届董事会聘任公司董事会秘书人选的议案发表如下独立意见：
公司拟聘任的董事会秘书人选符合“董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理或财务负责人担任；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形”的任职资格，具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任曹惠娟为公司董事会秘书。
（三）2013年 5月 3日，在公司第二届董事会第二十六次（临时）会议上，就关于聘任杨昕先生为公司副总裁的议案发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司现任独立董事，对公司第二届董事会第二十六次临时会议审议的《关于聘任杨昕先生为公司副总裁的议案》发表如下独立意见：经审阅杨昕先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；同意公司董事会聘任杨昕为公司副总裁。
（四）2013年 8月 12日，在公司第二届董事第二十八次会议上，就第二届董事会第二十八次会议及 2013年半年报相关事项发表了意见：根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、
公司章程及其他相关法律法规的要求，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第二十八次会议及 2013年半年报相关事项发表如下意见：
1、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1.1报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
1.2报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保。
2、关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）2013年 11月 13日，在公司第二届董事会第三十一次（临时）会议上，就关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案发表意见：
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，对提交公司第二届董事会第三十
一次（临时）会议审议的《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
公司本次增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点，有利于提高公司的经营效率，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
此次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次增加募集资金投资项目实施地点，履行了必要的法定程序。本人同意公司增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点。
（六）2013年 12月 25日，在公司第二届三十三次会议上，就关于公司董事会换届提名候选人的议案发表意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第二届董事会第三十三次会议审议的《关于公司董事会换届提名候选人的议案》进行了认真审核并发表独立意见如下：公司第三届董事会董事候选人提名程序符合有关规定。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司
第三届董事会董事候选人提交股东大会选举。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设、对外投资管理等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。同时，时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的达产进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表
决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2013年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
（三）本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：胡八一
电子邮箱：huby@pmt.net.cn
特此报告，谢谢！
独立董事：
胡八一