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铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，经认真审阅相关资料，就公司第九届董事会第十次会议审议有关事项发表独立意见如下：
一、对公司 2016年年度报告的独立意见
我们认真审核了《公司 2016年年度报告及摘要》，认为其真实反映了公司2016年度的经营状况、资产状况和管理情况。公司2016年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《年报准则》的要求，执行了深交所关于年度报告的有关规定。
二、对公司 2016年度财务报告的独立意见
我们认真审核了《公司2016年度财务报告》。认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司股东会委托，进行了包括与公司管理层和董事会审计委员会必要的工作衔接，程序完整合法、依据充分、客观公正，公司 2016年度财务报告真实的反映了公司的财务状况，我们同意该报告的全部内容。
三、对 2016年度利润分配的独立意见
综合考虑公司当前的经营状况与未来的发展战略,我们认同公司关于 2016年度拟不进行利润分配和公积金转增股本的预案。
四、对 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审阅了公司就 2016年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，2016年度公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷。公司内部控制各项重点活动（包括资产管理、营业收入、筹资
管理、成本费用、关联交易、对外担保、征地拆迁、工程项目、信息披露等）均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司《内部控制制度》的情形发生。我们认为：公司出具的 2016年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
五、对子公司向银行贷款暨日常关联交易事项的独立意见
公司子公司铁岭财京投资有限公司根据日常经营发展需要，2017年向铁岭银行股份有限公司贷款3.95亿元，需支付利息2800万元左右。该事项属于日常关联交易事项，我们事前进行了审核，表示同意。本着实事求是的原则，我们对此日常关联交易事项发表意见如下：
1、对于此项日常关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利息是按照金融机构同期货款利率标准进行支付，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、此项日常关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、董事会在对此项日常关联交易进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司第九届董事会第十次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定。
4、关联交易事项与公司日常经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
六、对关于续聘会计师事务所的独立意见
对于公司续聘会计师事务所事宜，我们事前进行了审核，表示同意。根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时经考察，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，并支付其报酬60万元人民币。
七、对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司的独立董事，现对截至2016年 12月 31日公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
1、截至 2016年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关法律法规的规定，未存在违规占用公司资金的情况；
2、截至2016年 12月 31日，公司无对外担保事项。
独立董事：石英
王萍
季丰
二〇一七年四月二十三日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-044苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议，于2018年3月16日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 3月 22日10：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：一、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过公司及子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备 32,435.87万元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-046）
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年3月 22日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2019年非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2019年非公开发行 A股股票预案的议案》等议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》与其他法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对以下事项进行审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行 A股股票事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1、本次非公开发行股票相关的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司 2019年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司 2019年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等相关法律法规的规定。
2、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
3、本次非公开发行的相关事项尚需经国家出资企业批准、公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
我们同意上述相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的本次非公开发行股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案，我们审查如下：
公司制定的本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及公司控股股东、董事、高级
管理人员作出的相关承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关规定，具备合理性、可行性，不存在损害公司或全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的独立意见
本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
我们同意《关于<公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
2019年1月7日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-095北京荣之联科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2014年11月28日在公司15层会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议并通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经与会监事讨论，一致认为：
公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一四年十一月二十九日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会全体成员保证公司本次重大资产重组申请文件的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本人因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人不转让在四方达拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四方达董事会，由四方达董事会代本人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，则授权四方达董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如四方达董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，则授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
董事签名：
________________ _________________ _________________
方海江 付玉霞 傅晓成
________________ _________________ _________________
杨国栋 方春凤 晏小平
________________ _________________ __________________
赵志军 赵虎林 李树盛
河南四方达超硬材料股份有限公司2016年 12月30日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会全体成员保证公司本次重大资产重组申请文件的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本人因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人不转让在四方达拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四方达董事会，由四方达董事会代本人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，则授权四方达董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如四方达董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，则授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
监事签名：
周广涛 陈政生 宋艳玲
河南四方达超硬材料股份有限公司2016年 12月30日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
河南四方达超硬材料股份有限公司全体高级管理人员保证公司本次重大资产重组申请文件的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本人因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人不转让在四方达拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四方达董事会，由四方达董事会代本人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，则授权四方达董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如四方达董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，则授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
高级管理人员签名：
方海江 付玉霞 杨国栋
方春凤 李军涛 郭荣福
_____________
徐善鹏 刘海兵
河南四方达超硬材料股份有限公司2016年 12月30日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-012鞍钢股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年 3月 5日14:00。
网络投票时间为：2018年 3月 4日－2018年 3月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 5日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 4日 15:00至 2018年 3月 5日 15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：
辽宁省鞍山市铁东区东风街 108号鞍钢东山宾馆。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王义栋先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、会议出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表 23人，代表的股份总数为 4,710,209,518股，占公司有表决权总股份数的65.10%；其中内资股股东及股东授权委托代表 22人，代表的股份总数为 4,286,008,839股，占公司有表决权总股份数的59.24%；外资股股东及股东授权委托代表 1人，代表的股份总数为 424,200,679股，占公司有表决权总股份数的5.86%。
通过网络投票出席会议的股东人数 12人，代表股份数量为 50,461,579股，占公司有表决权总股份数的0.70%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、瑞华会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况：
1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
其中议案三采用累积投票的方式表决。
2、表决情况和表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比||
|经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：||||||||
|议案一、《关于批准李忠武先生辞去公司执行董事的议案》|4,708,949,518|99.973%|0|0%|1,260,000|0.027%|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比||
|议案二、《关于批准张景凡先生辞去公司执行董事的议案》|4,708,949,518|99.973%|0|0%|1,260,000|0.027%|通过|
|议案三、《关于选举李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事的议案》|-|-|-|-|-|-|-|
|3.01 选举李镇先生为公司第七届董事会执行董事|4,707,582,785|99.944%|2,499,037|0.053%|127,696|0.003%|当选|
|3.02 选举马连勇先生为公司第七届董事会执行董事|4,707,582,785|99.944%|2,499,037|0.053%|127,696|0.003%|当选|
|3.03 选举谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事|4,707,582,788|99.944%|2,499,037|0.053%|127,693|0.003%|当选|
|其中：内资股表决情况||||||||
|议案一、《关于批准李忠武先生辞去公司执行董事的议案》|4,286,008,839|90.994%|0|0 %|0|0%|-|
|议案二、《关于批准张景凡先生辞去公司执行董事的议案》|4,286,008,839|90.994%|0|0 %|0|0%|-|
|议案三、《关于选举李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事的议案》|-|-|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比||
|3.01 选举李镇先生为公司第七届董事会执行董事|4,285,881,143|90.991%|0|0 %|127,696|0.003%|-|
|3.02 选举马连勇先生为公司第七届董事会执行董事|4,285,881,143|90.991%|0|0 %|127,696|0.003%|-|
|3.03 选举谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事|4,285,881,146|90.991%|0|0 %|127,693|0.003%|-|
|其中：外资股表决情况||||||||
|议案一、《关于批准李忠武先生辞去公司执行董事的议案》|422,940,679|8.979%|0|0%|1,260,000|0.027%|-|
|议案二、《关于批准张景凡先生辞去公司执行董事的议案》|422,940,679|8.979%|0|0%|1,260,000|0.027%|-|
|议案三、《关于选举李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事的议案》|-|-|-|-|-|-|-|
|3.01 选举李镇先生为公司第七届董事会执行董事|421,701,642|8.953%|2,499,037|0.053%|0|0%|-|
|3.02 选举马连勇先生为公司第七届董事会执行董事|421,701,642|8.953%|2,499,037|0.053%|0|0%|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比||
|3.03 选举谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事|421,701,642|8.953%|2,499,037|0.053%|0|0%|-|

上述议案的具体内容见 2018年 1月 11日刊登于《中国证券报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 3月 5日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-047上海富瀚微电子股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期（2018年 1月-9月）|上年同期（2017年 1月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：38.13%-45.56%|盈利：8,082.02万元|
||盈利：4,400.00-5,000.00 万元||

其中：2018年第三季度（2018年 7月 1日-2018年 9月 30日）业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年 7月-9月）|上年同期（2017年 7月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：49.87%-75.93%|盈利：2,302.50万元|
||盈利：554.25-1,154.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司管理费用同比增长较大，主要原因包括：研发人员数量较上期同比增加约40%，同时，研发项目进入密集投入期，研发投入进一步加大；另本期计提2017年股权激励摊销费用约2,400万元。
本期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约900
万元，去年同期为693.22万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码:300089 证券简称:文化长城 公告编号:2017-092
广东文化长城集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年11月21日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、聘任公司总经理及其他高级管理人员
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任蔡廷祥先生为公司总经理，聘任吴淡珠女士、任锋先生、罗晨鹏先生、陈伟雄先生、卢俊先生为公司副总经理，聘任任锋先生为公司董事会秘书，聘任罗晨鹏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书任锋先生的联系方式如下：
电话：0768-2931898
传真：0768-2931162
电子邮箱：zqb@thegreatwall-china.com
通讯地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司
二、聘任公司证券事务代表
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任郑舜玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。郑舜玲女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司证券事务代表郑舜玲女士的联系方式如下：
电话：0768-2931898
传真：0768-2931162
电子邮箱：
zqb@thegreatwall-china.com
通讯地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会 2017年11月21日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项
的独立意见
作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于对公司 2018年融资担保额度进行追加预计的议案》，发表如下独立意见：
公司本次追加担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效，为本公司的控股子公司提供担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营；对养殖场（户）或经销商等的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次追加担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
温铁军____________________
胡智___________________
DengFeng_________________
二〇一八年七月十日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-082广东明家联合移动科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：明家联合，股票代码：300242）于 2016年5月9日开市起停牌，公司已于2016年5月10日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-067）。经进一步明确，该重大事项对本公司构成重大资产重组，公司于 2016年 5月 16日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-075）。按照相关规定，公司已于 2016年 5月 23日、5月 30日、6月 6日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-076、2016-079、2016-080）。2016年6月8日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-081）。
截至本公告披露之日，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司与相关方正在进一步研究论证本次重大资产重组交易方案。由于本次重大资产重组涉及标的较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，目前中介机构尽职调查、审计、评估的相关工作仍在进行中。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开
董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项有可能由于价格分歧、股票市场价格波动以及税收政策、标的资产行业政策发生重大变化等原因，存在重组失败的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
2016年6月17日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 016四川天齐锂业股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
1、本次非公开发行募集资金到位情况
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准，同意公司非公开发行不超过13,500万股新股，发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司间接持有的文菲尔德控股私人有限公司51%的权益和直接持有的四川天齐矿业有限责任公司100%的股权。
公司已于2014年2月实施了非公开发行股票，实际发行价格为28.00元/股。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2013CDA2002号《验资报告》，本次发行募集资金总额3,129,280,000.00元，扣除各项发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额为3,024,372,489.47元（募集资金到账时间为2014年2月27日），其中新增注册资本111,760,000.00元，增加资本公积2,912,612,489.47元。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金投资||||募集资金承诺投资||截止披露日自有|||
||||投资总额||||||拟置换金额|
||项目||||金额||资金已投入金额|||
|收购文菲尔德控股私人有限公司51%的权益||304,119.89||304,119.89||33,428.39||33,428.39||

二、募集资金置换先期投入的实施
1、根据公司2013年第四次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案（二次修订版）》，公司于2013年1月30日向天齐集团支付第一阶段收购泰利森6.64%股权的收购价款33,428.39万元人民币，将在募集资金到位后置换。
2、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。本次置换有助于提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见书根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第八届董事会第十七次临时会议审议的《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》发表如下意见：
（1）本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
（2）本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求。
（3）我们一致同意公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
陈尚谷正芬钟刚
民生证券股份有限公司
关于山东圣阳电源股份有限公司
2016年持续督导的培训情况报告
深圳证券交易所：
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“上市公司”或“公司”）进行了2016年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
保荐机构：民生证券股份有限公司
保荐代表人：范信龙、邵航
培训时间：2016年12月20日
培训地点：圣阳公司会议室
培训人员：邵航、高明
培训对象：圣阳股份控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、主要中层管理人员
培训内容：《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、2016年证监会及深交所新颁布的法规以及上市公司违规案例等相关知识。
一、培训基本情况及主要内容
现场培训前，民生证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，民生证券培训人员讲解了《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的主要内容，对 2016年证监会及深交所新颁布的法规进行了概括性的讲解，同时对近期发生的重大违法违规案例进行了分析。现场培训后，民生证券向圣阳股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请圣阳股份转发至其他因故未参加培训的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、主要中层管理人员，以供自学。
二、本次持续督导培训的效果
通过本次专项培训，圣阳股份控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级
管理人员、主要中层管理人员对有关规定有了进一步了解。本次持续督导培训达到了预期的培训效果，反映较好。
保荐代表人签名：范信龙
邵航
保荐机构：民生证券股份有限公司 2016年 12月28日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-022中电环保股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月5日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年4月5日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
本次利润分配距离2016年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本507,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 15日，除权除息日为：2017年 5月 16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****680|王政福|
|2|01*****015|林慧生|
|3|05*****784|周谷平|
|4|00*****990|宦国平|
|5|01*****712|朱来松|
|6|01*****091|曹铭华|
|7|01*****470|高 欣|
|8|01*****020|袁劲梅|
|9|01*****159|曲 鹏|
|10|01*****080|朱士圣|
|11|01*****989|陈玉伟|
|12|01*****491|张 伟|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月8日至登记日：2017年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：南京市江宁区诚信大道1800号公司证券部
咨询联系人：张维
咨询电话：025-86533261
传真电话：025-86524972
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
中电环保股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-054
天津广宇发展股份有限公司
关于收购湖州东信实业投资有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日、2018年 3月 21日、2018年 4月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了公告编号为“2018-013”的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》和公告编号为“2018-014”的《关于参与收购湖州东信实业投资有限公司100%股权的公告》、公告编号为“2018-025”的《关于参与收购湖州东信实业投资有限公司100%股权的进展公告》、公告编号为“2018-032”的《关于收购湖州东信实业投资有限公司100%股权的进展公告》，披露了湖州东信实业投资有限公司（以下简称“湖州公司”）100%股权在天津产权交易中心挂牌转让，公司为受让方，受让价格为挂牌底价 17,086.55万元的相关事宜。
一、进展情况
近日，湖州公司就股东变更等事宜完成工商登记变更登记手续，并取得换发的新营业执照，公司本次收购湖州公司100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续已经完成。具体信息公告如下：
1、公司名称：湖州东信实业投资有限公司
2、统一社会信用代码：913305000583251829
3、住所：浙江省湖州市都市家园 63幢一楼西
4、法定代表人：刘琨
5、注册资本：壹亿元整
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）7、成立日期：2012年 11月 28日
8、营业期限：2012年 11月 28日至 2032年 11月 27日
9、经营范围：实业投资，房地产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、登记机关：湖州市工商行政管理局
二、备查文件
1、湖州东信实业投资有限公司《营业执照》；
2、股东变更相关证明文件。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-059河南同力水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
证券名称：同力水泥
证券代码：000885
股票交易异常情形：同力水泥股票交易价格于2016年12月5日、12月6日、12月7日，连续三个交易日内收盘价格变动偏离值累计达到20.03%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、关注、核实情况
本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第四条的规定，股价异动情况进行必要关注、核实，经过公司自查，以书面的方式与控股股东、实际控制人核实，现就关注、核实结果说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）近期公众传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；
（三）公司内外部经营环境未发生或将要发生重大变化；
（四）公司2015年度非公开发行股票方案于2016年9月14日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
（五）除上述事项外，公司及控股股东不存关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（六）股票异常波动期间公司控股股东没有买卖公司股票。
三、应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
（二）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2016年 12月 7日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-127无锡和晶科技股份有限公司
关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权并对其增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权的议案》、《关于对无锡晶安智慧科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金合计3,500万元（单位：人民币元，下同）购买无锡晶安智慧科技有限公司（以下简称“晶安智慧”）部分股权并对其增资（具体详见公司于2017年9月14日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
二、交易进展情况
目前，晶安智慧已办理完成与本次交易相关的工商变更登记手续，并于近日取得了由无锡市锡山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下：
1、公司名称：无锡晶安智慧科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320205MA1N1QY885
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：张鹏宪
5、注册资本：201.01万元整
6、住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座303-9
7、营业期限：2016年12月05日至长期
无锡和晶科技股份有限公司公告文件9、股东股权情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额（万元）||股权比例|
|无锡和晶科技股份有限公司||176.77||87.94%||
|张鹏宪||24.24||12.06%||
|合计||201.01||100%||

三、备查文件
1、晶安智慧营业执照；
2、晶安智慧工商变更通知书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-034山东得利斯食品股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年9月25日开市起复牌。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于2014年8月19日开市起停牌。2014年8月26日，因上述重大事项确定为筹划发行股份购买资产事项，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》，并申请公司股票自2014年8月26日开市起继续停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次《关于筹划发行股份购买资产进展情况公告》，公告具体内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
一、本次筹划发行股份购买资产事项的介绍
为扩大公司市场布局，优化产业结构、整合优质资源，进而全面提升盈利水平，为广大股东创造利益，公司筹划了本次发行股份购买资产事项。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司聘请了独立的财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定和要求，组织各方积极对标的资产进行了详实、全面的调查工作。
期间，公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次发行股份购买资产的原因
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-034自停牌以来，公司会同中介机构与交易对方就发行股份购买资产的相关事项进行了多次协商。因相关各方对相关事项的部分重要交易条款无法达成一致，同时根据中介机构在尽职调查基础上的相关意见，公司充分评估收购完成后可能存在的管理和经营风险，从保护全体股东利益以及维持上市公司的长远发展规划出发，公司决定终止本次发行股份购买资产事项。
四、公司承诺
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等文件的规定，公司承诺自公司披露《关于终止发行股份购买资产事项暨股票复牌公告》之日起至少 3个月不再筹划发行股份购买资产事项。
五、股票复牌安排
公司股票将于2014年 9月25日开市起复牌。公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成不便之处深表歉意。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于南通锻压设备股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对南通锻压部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，发表以下核查意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1937号文核准，并经深圳证券交易所同意，南通锻压首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，并于2011年12月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，首次公开发行股票募集资金总额为35,200万元，扣除各项发行费用3,782.40万元后，募集资金净额为31,417.60万元，较募集资金计划投资金额30,770.35万元，超募资金647.25万元。上述募集资金已于2011年12月22日全部到位，并经南京立信永华会计师事务所有限公司2011年12月22日出具的宁信会验字（2011）0158号《验资报告》审验确认。南通锻压已对募集资金进行了专户存储。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，南通锻压制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
二、募集资金投资项目延期的概述
1、公司募投项目的资金使用进度情况
截止2016年6月30日，公司募集资金使用进度如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|投资进度（%）|原计划项目达到预计可使用状态日期|
|||①|②|③=②/①||
|大型精密成型液压机扩产改造项目|18,242.12|5,770.04|5,770.04|100.00%|2013 年 6月30日|
|数控重型机械压力机生产项目|12,528.23|9,629.00|9,530.21|98.97%|2013 年 6月30日|
|天津基地数控重型锻压设备生产一期项目||10,000.00|8,751.01|87.51%|2015年12月31日|
|募投项目结余募集资金永久补充流动资金||6,018.56||||
|超募资金|647.25|||||
|合 计|31,417.60|31,417.60|24,051.26|--|--|

1、“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”已于2013年度按期完工并办理完毕竣工验收手续，2013年7月份起正式投入使用。
2、“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”计划投资总额10,000万元，截止2016年6月30日，实际使用资金8,751.01万元，已通过募投专户支付8,751.01万元，目前生产厂房基本完成，整体项目正在实施中。
2、公司募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
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|募投项目名称|原计划项目达到预计可使用状态日期|
|天津基地数控重型锻压设备生产一期项目|2015年12月31日|

三、公司募集资金投资项目延期的原因
根据公司的实际需求，公司对“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”的预计可使用状态时间进行了调整，主要是基于两方面的原因：
（1）因该项目建设初期受行政审批进程的影响，根据项目实际进展情况，出于谨慎性考虑，施工单位对项目基建工程的施工进度进行了适当调整，从而影响了厂房建设及主要生产设备的安装进度，最终引起项目整体延期；
（2）目前锻压设备行业经济运行仍处于低位徘徊状态，行业经济形势尚未明显好转，下游行业投资动力不足导致重型锻压设备的市场需求有所缩减，公司从稳健投资的角度考虑，对“天津基地数控重型装备生产一期项目”的建设进度适当放缓，延长项目达到预计可使用状态日期，降低募集资金投资风险，确保公司股东利益。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
南通锻压本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本次募投项目的延期不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对南通锻压本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
孙炜 戴文俊
海通证券股份有限公司二○一六年八月十五日