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第六届董事会 2018年度第一次临时会议决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-002
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2018年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018年度第一次临时会议通知于 2018年 1月 5日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018年 1月 16日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
关于小镇开发公司与稼轩投资成立“中关村科技小镇运营公司”等控股子公司暨关联交易的议案
3票同意，0票反对，0票弃权。（国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔及关联董事翟姗姗回避表决）
本议案获得通过。
为积极响应国家“特色小镇”建设政策规划，服务囯家和区域经济社会发展战略，充分发挥自身品牌优势及科技园区开发、建设、运营的经验，公司决定积极介入“特色小镇”领域。
2017年 8月 16日，为贯彻落实“特色小镇”建设的政策规划，推动高校教育人才资源与地方经济发展对接，服务囯家和区域经济社会发展战略，公司与高校毕业生就业协会校企合作委员会、中企国教技术培训（北京）中心签署《战略合作协议》。
2017年 12月 22日，为推动中美科技、文化交流，搭建中美科技文化产业合作平台，抓住国家“粤港澳大湾区”发展机遇，公司与佛山市三水区人民政府、北京瀚海智业投资管理有限公司、北京清大文创投资管理有限责任公司签署《三水-中美科创园框架协议书》（以下简称：《框架协议》）。
第六届董事会 2018年度第一次临时会议决议公告 共 3页同日，为贯彻落实《框架协议》精神，顺利开展“特色小镇”建设运营业务，经第六届董事会 2017年度第十二次临时会议审议通过，公司与稼轩投资有限公司（以下简称：稼轩投资）合资成立“中关村科技小镇开发建设（海南）有限公司”（以下简称：小镇开发公司），注册资本 1,000万元，其中：本公司占51%。截止目前，该公司工商注册手续已办理完毕。
公司决定与《框架协议》相关签约方成立“中关村科技小镇运营管理（海南）有限公司”（暂定名，以工商最终核准名称为准，以下简称：小镇运营公司）及下属控股子公司：
1、小镇开发公司与稼轩投资合作，共同投资 1,000万元，成立小镇运营公司。其中：小镇开发公司持股51%，稼轩投资持股49%，双方均以货币形式出资,在 2046年 12月 31日前缴足。
2、小镇运营公司与稼轩投资、北京清大文创投资管理有限责任公司（以下简称：清大文创）合作，共同投资 1,000万元，成立“佛山中关村科技小镇产业发展有限公司”（暂定名，以工商最终核准名称为准，以下简称：佛山小镇发展公司）。其中：小镇运营公司持股51%，稼轩投资持股9%，清大文创持股40%，各方均以货币形式出资,在 2046年 12月 31日前缴足。
3、佛山小镇发展公司与北京瀚海智业投资管理有限公司（以下简称：瀚海智业）合作，共同投资 1,000万元，成立“佛山中关村科技小镇开发建设有限公司”（暂定名，以工商最终核准名称为准，以下简称：佛山小镇开发公司）。其中：佛山小镇发展公司持股90%，瀚海智业持股10%，双方均以货币形式出资,在 2046年 12月 31日前缴足。
有关《投资合作协议》尚未签署。
本次交易对方之一稼轩投资系本公司实际控制人黄光裕先生控制的公司，根据《深交所上市规则》10.1.3（三）之规定，本次交易对方为本公司关联法人，该交易构成关联交易。
第六届董事会 2018年度第一次临时会议决议公告 共 3页根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。
根据《深交所上市规则》10.2.1之规定，本议案表决时，国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔以及关联董事翟姗姗应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。
根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过，并经第六届董事会 2018年度第一次临时会议全体非关联董事（三名独立董事）同意通过。
详见同日公司《关联交易公告》，公告编号：2018-003。
备查文件：
第六届董事会 2018年度第一次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年一月十六日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-039
华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 24次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第24次会议于 2019年 4月 9日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2019年3月29日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向实际控制人王忠军无息借款暨关联交易的议
案》
为实际经营的需要，公司拟与实际控制人、董事长王忠军签署借款协议，向王忠军先生借款人民币2.7亿元，本次借款不收取利息，借款期限为自公司收到借款金额之日起12个月内，公司可根据实际需求到期或提前还款。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司拟向实际控制人无息借款暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、
王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。
二、审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年4月25日14：30召开公司2019年第六次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
物产中拓股份有限公司独立董事
关于第六届董事会 2016年第一次临时会议
相关事项的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《物产中拓股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会 2016年第一次临时会议审议的《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》发表了事前认可函，具体如下：
1、公司拟与浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交投财务”）签署《金融服务协议》，就公司与交投财务发生关联存贷款等金融业务进行约定。根据相关法规规定，交投财务为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
2、公司董事会就上述事宜事前知会了我们，提供资料详实，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性科学的决策。
3、公司本次关联交易事项须提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施，董事会及股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关联股东应回避对该议案的表决。
4、本次交易有利于提高公司资金使用效率，可以节约财务费用，更能满足公司对资金时效性的需求；同时为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
5、本次交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将本次关联交易事项提请公司董事会进行审议。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙
二○一六年七月十五日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-082深圳市长方集团股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-060
山东未名生物医药股份有限公司
关于子公司生产线实施更新改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“未名生物”），重点发展神经生长因子系列产品的研发、生产和销售等，核心产品“鼠神经生长因子”（商品名：恩经复）。根据公司发展战略要求和经营发展的需要，公司同意未名生物以自有资金投资 9744万元在现有厂房 A区改造 1500-3000万支（9000AU）原液生产线、500万支的恩经复（15000AU/支）冻干粉针的生产线和 1500万支预充式制剂生产线各一条；投资 2740万元升级改造现有研发中心与恩经复中试实验室、投资 850万元建设新药综合开发平台。
根据《公司章程》以及公司《总经理工作细则》、《子公司管理制度》等有关规定，本项投资在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会审议通过。
本次对外投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
二、投资方基本情况
名称：未名生物医药有限公司
住所：厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号
注册资本：131,369,000元
法定代表人：杨晓敏
类型：有限责任公司
成立日期：1998年12月10日
经营范围：生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产产品的销售，生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外。
三、投资标的基本情况
（一）现有厂房A区生产线改造
随着未名生物恩经复产品销量的逐年增长，预计未来几年内公司现有 1000万支的生产线将不能满足销售及库存需求，需通过新建或改造等方式增加公司的生产线以应对未来经营发展的需要。
经咨询研究，在原有A区生产线厂房拆除不适用的设备和设施，改造一条原液产能为1500-3000万支（9000AU）的纯化生产线及制剂产能为500万支的恩经复（15000AU/支）冻干粉针的生产线，同时预留水针线面积。根据预算，本项改造预计总投资为人民币9744万，项目工期约27个月。
（二）现有研发中心恩经复中试实验室改造和综合开发平台建设
随着蛋白重组技术水平的不断提高，未名生物研发中心在人神经生长因子重组表达项目上取得了重大突破。现今，已完成细胞株的构建及掌握整套成熟的生产工艺，并且建立了质控分析方法。未名生物决定建设中试车间用于开展重组人神经生长因子的中试研发，从而确保恩经复在第二代产品的升级中继续保持竞争优势。根据预算，本项改造总投资约2740万元，项目建设工期约7个月。
另外，为给予恩经复相关产品的高效研发提供有力保障，研发中心将在中试的基础上有序开展相关研发项目。因此，未名生物将围绕恩经复相关产品的研发建立综合开发平台，建成后可大大提升公司后续新产品的研发进度。根据预算，本项拟投资约850万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的目的：一方面，扩大产能以满足企业做大做强的需求；另一方面，研发升级旨在促进企业成长、应对市场竞争、树立品牌形象、领导市场革新、加速新技术、新工艺的应用、激发管理与技术的创新、同时运用产品升级战略积极适应市场环境与经济环境。
本次投资符合公司战略布局，助力持续推动公司的稳健、健康发展。本次对外投资的资金来源为子公司自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017董-03福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2017年 4月 24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议于 2017年 4月 27日在公司八楼会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 6名，名单如下：
罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、汤新华
董事长张斌先生因出差在外委托董事罗成忠先生主持本次董事会并代为行使表决权；独立董事任德坤先生、独立董事胡建华先生出差在外委托独立董事汤新华先生代为行使表决权。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事罗成忠先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2017年第一季度报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请额度授信的议案》；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度授信人民币 10000万元，授信的品种为流动资金贷款，授信期限一年，授信利率不高于银行同期基准利率，该笔授信为信用担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-143
东方网力科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2018年 11月 5日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向兴业银行申请综合授信提供保证担保的议案》，广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“广州嘉崎”）拟向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）申请办理最高额度为不超过人民币1,000万元的综合授信额度，期限1年，需公司为上述银行融资提供连带责任保证担保，并签署相关保证协议。
本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、上述担保进展情况
2018年 11月 15日，公司与兴业银行签订了编号为“兴银粤保字（小企）第201811150001号”的《最高额保证合同》，同意为广州嘉崎与兴业银行签订的编号为“兴银粤授字（小企）第 201811150001号”的《额度授信合同》及其项下所有分合同的一系列债务提供连带责任保证，债务本金最高额为人民币 1,000万元整。
三、最高额保证合同主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司广州分行
3、保证金额：本合同项下保证最高本金限额为人民币1,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：
（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（2）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（3）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
（4）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
6、保证期间：
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起两年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起两年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，该展期无须经保证人同意，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起两年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起两年。
四、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额为 4.2598亿元，占公司 2017年度经审计净资产的比例为11.78%，实际发生的尚在有效期内的对外担保总额为3.6598亿元（含本次对广州嘉崎的1000万元担保），占公司2017年度经审计净资产的比例为10.12%，无逾期担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-067爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱尔眼科”）针对近期A股市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司实质控制人陈邦先生先后于2015年7月2日、2015年7月6日分别参与创业板首批上市公司维护资本市场稳定倡议活动、湖南42家上市公司联合声明，承诺年内不减持公司的股票，并适时考虑对公司股票进行增持。2015年7月3日，陈邦先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计200,000股，占公司总股本的0.02%。陈邦先生基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的合理判断，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况计划在未来3个月内累计增持不超过公司总股本的1%的股份（含此次已增持股份在内）。
二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。同时，公司积极推进实施合伙人计划，建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
三、公司坚持规范运作，扎扎实实做好经营，进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。近期，公司投资设立香港子公司，是公司实施新时期发展战略的一项重要举措，通过提升公司
国际化、全球化水平，将对公司未来跨越式发展具有积极推动意义。
四、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，通过组织投资者电话会议、互动易平台，及时与投资者交流公司的经营情况，展现给投资者一个真实的上市公司。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年七月十日
北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJSEC000361-27号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2014年9月30日，公司第八届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《关于提议召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2014年10月23日召开公司2014年第四次临时股东大会。
2．2014年10月8日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）分别刊载了《东北证券股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的合法合规性、股权登记日、现场会议召开时间、网络投票时间、召开地点、召开方式及表决方式、出席对象、审议事项、网络投票安排、会议登记方法等事项。
3、2014年10月17日，公司董事会又发布了《东北证券股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2014年10月16日。
2．本次股东大会的现场会议于2014年10月23日下午14:30时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年 10月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2014年10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计21人，代表股份数977,273,444股，占公司总股份数的49.9331%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见4、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过了总议案《关于公司发行次级债券的议案》；子议案包括：发行总额，债券期限，债券利率及确定方式、展期和利率调整，募集资金用途，拟上市交易场所，决议的有效期，授权事项。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
胡媛
二○一四年十月二十三日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2017年 8月 9日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于公司为子公司向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保的议案发表如下独立意见：
被担保方为公司的子公司，向银行申请借款、综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
（本页无正文，为公司第四届董事会第二十五次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一七年八月九日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-017江苏久吾高科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 25日公告了 2016年年度报告。为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司将于 2017年 5月 9日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长魏冬先生、董事兼总经理范克银先生、董事会秘书程恒先生、财务负责人晋欣蕾女士、独立董事吕伟先生、保荐代表人张翼先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
启迪设计集团股份有限公司
未来五年（2018-2022）股东回报规划
为了完善和健全启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，公司董事会结合公司实际情况，制定了《启迪设计集团股份有限公司未来五年（2018-2022）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投资者的回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展战略，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展而做出的安排。
三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会可以根据利润分配政策，结合公司实际情况调整股东回报规划并报股东大会审批，并至少每五年重新审阅一次，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
四、未来五年（2018-2022）股东回报规划
（一）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润。
（二）现金分红的比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司首先采用现金方式分配股利。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过5,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）发放股票股利的具体条件
在以下两种情况下，公司将考虑发放股票股利：
1、公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；
2、在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。
（四）利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
五、利润分配方案的制定与执行
公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，制定利润分配方案，并经公司股东大会表决后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
六、解释与生效
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年4月14日
广东达安项目管理股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第二届董事会第十八次会议关于公司收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权的事项发表如下独立意见：
公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，公司拟与将乐县君志技术推广合伙企业（有限合伙）及其合伙人颜家晓、王建铭、陈兆猛、陈峻岭、罗均五人（以下简称“股权转让方”）就收购股权转让方持有的宏闽电力60%股权签订了《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》（以下简称“购买股权协议”）。根据购买股权协议，公司拟以现金150,000,000.00元（大写：壹亿伍仟万元）人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力60%股权。本次收购完成之后，公司将持有宏闽电力60%股权，宏闽电力将成为公司控股子公司。
我们对本次交易进行了认真的核查，认为本次交易符合公司长期战略规划，拟收购资产经过中介机构的评估，交易价格公允，符合法律、法规以及中国证监会的相关规则，不存在损害全体股东利益的情形。
独立董事：刘海山、李敏杰、冯绍津2017年12月29日
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
冯绍津 李敏杰 刘海山
年 月 日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-106徐州科融环境资源股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司变更注册地址和名称事项尚需经股东大会审议后在工商登记管理部门
办理变更登记等事项，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)于2019年6月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、公司名称变更的说明
变更前：
公司中文名称：徐州科融环境资源股份有限公司
公司英文名称：Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.
拟变更后：
公司中文名称：雄安科融环境股份有限公司
公司英文名称：Xiongan Kerong Environment Co., Ltd.
证券简称“科融环境”及证券代码“300152”保持不变。
公司办公地址：徐州市经济开发区杨山路12号及投资者咨询电话
010-88332810等保持不变。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更同时修改《公司章程》。
二、本次变更公司名称的原因说明
由于公司拟变更注册地址，为了树立公司平台化、国际化的品牌形象和明确公司战略定位，积极响应国家号召，更好服务《雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目特许经营者采购项目》的中标项
目，汇集环境治理科技技术人才和升级发展，公司拟将注册地址搬迁至雄安新区，经研究决定变更公司名称为“雄安科融环境股份有限公司”。
拟变更注册地址后，徐州燃烧控制研究院有限公司（以下简称“徐州燃控院”）的生产经营保持不变纳税税收仍在徐州缴纳，科融环境合并纳税税收将在雄安新区缴纳。科融环境作为徐州燃控院的全资控股股东，将会一如既往的支持和持续扩大徐州燃控院在徐州的生产经营和高端制造投入，保证传统的优势产业节能燃烧板块稳定发展，节能燃烧技术持续更新、创新。
目前公司已经在雄安新区招募和调集了拥有污水处理等相关技术的骨干人
员和控股子公司北京英诺格林科技有限公司的部分团队进驻雄安办公，公司将根据中标项目的推进，做好长期服务雄安的人事准备，保证进驻人员的社保、公积金等保障服务的同步变更，未来公司还将持续加大在雄安的服务投入。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。
四、风险提示
目前公司在雄安的生产经营业务尚处于订单中标建设阶段，截止2018年度末，雄安子公司暂无收入，雄安新区业务短期对公司业务整体营收的影响较小，公司有关氢能产业园等氢能相关业务工程尚处于起步筹划阶段，尚未形成收入，相关收益尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司变更注册地址和名称事项尚需经股东大会审议后在工商登记管理部门
办理变更登记等事项，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-51广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日召开了 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，自该议案经 2016年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司可使用资金总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，并授权公司总经理在上述投资额度内负责办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资额确定、协议签署等。公司独立董事已就此事项发表独立意见。公司《2016年年度股东大会决议》已于 2017年 6月 27日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
2017年10月16日，公司使用闲置自有资金人民币各1,600万元，合计共人民币3,200万元向中国银行股份有限公司阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了产品名称为“中银保本理财人民币全球智选【理20171031】——全国澳元”、“中银保本理财人民币全球智选【理20171032】——全国澳元”的保本型理财产品，上述理财产品的到期日均为2017年11月21日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2017年 11月 21日将上述人民币 3,200万元的理财产品予以赎回，本金3,200万元及相应收益11.835616万元已于2017年11月21日全部收回。
三、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|资金来源|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|1|自有资金|工商银行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品（代码WL91BBX）|保本型|4,000.00|2017.9.1|2017.11.30|3.30%|未到期|
|2|自有资金|工商银行|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品（代码WL182BBX）|保本型|4,000.00|2017.9.15|2018.3.15|3.35%|未到期|
|3|自有资金|工商银行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|保本型|4,000.00|2017.10.10|2017.12.11|3.25%|未到期|
|4|自有资金|工商银行|工银理财共赢3号保本型（定向湖北）2017年第111期|保本型|2,700.00|2017.10.17|2018.1.15|3.20%-4.30%|未到期|
|5|自有资金|工商银行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|保本型|3,500.00|2017.10.31|2018.1.1|3.25%|未到期|

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|6|自有资金|中投证券|中国中投证券安盈1号收益凭证（产品代码：SAG407）|保本型|1,000|2017.11.8|2018.2.8|4.80%|未到期|
|7|自有资金|中投证券|中国中投证券安享5号收益凭证（产品代码：SAG995）|保本型|3,000|2017.11.10|2018.2.13|4.75%|未到期|
|8|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171184】-全国澳元|保本型|2,200|2017.11.14|2018.1.10|3.20%-4.20%|未到期|
|9|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171185】-全国澳元|保本型|2,200|2017.11.14|2018.1.10|3.20%-4.20%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币26,600万元（不含本次赎回的3,200万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-067
杭州平治信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知于2018年11月28日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年11月30日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，公司董事会认为公司全资子公司参与投资设立产业基金，旨在实现公司发展战略，加快公司业务战略布局，提升公司综合竞争力，有利于更好的提高公司及股东的利益，不存在损害公司和所有股东利益的情形。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-069）。
二、审议通过《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司对有限合伙人提供增信属于实质意义上的担保行为，经审议，董事会认为该担保行为有利于产业基金后期顺利开展相关业务，符合公司发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，没有损害公司和股东的利益。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的公告》
（公告编号：2018-070）。
该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司拟于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2015-031
西陇化工股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月14日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2015年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-022，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.380000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 1日，除权除息日为：2015年 6月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****812|黄伟波|
|2|00*****458|黄伟鹏|
|3|01*****860|黄少群|
|4|01*****331|黄侦杰|
|5|01*****849|黄侦凯|
|6|08*****483|新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）|

五、咨询机构
咨询地址：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号董事会秘书办公室
咨询联系人：刁雅菲
咨询电话：020-62612188
传真电话：020-83277188
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-103深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第二十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二十六次会议的通知于2015年11月27日发出，并于2015年12月3日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（1）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
《前次募集资金使用情况报告》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。
公司独立董事对本议案发表独立意见为：经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
（2）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
董事局认为：为了提高资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项
目建设的资金需求前提下，公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于保障全体股东的利益，募集资金的使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事对本议案发表独立意见为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本事项需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
（3）审议通过了《关于签订股权转让补充协议的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于签订股权转让补充协议的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：海王生物本次与海王集团及海王药业签署股权转让补充协议，即《关于无形资产相关事项的协议》及《固定资产与在研项目转让合同》，有利于维护海王生物合法权益，确保海王药业股权转让后续工作的有效执行和完成，有利于保持公司在知识产权及医药研发等方面的综合实力及竞争优势，有利于公司的可持续发展及全体股东的利益。
公司第六届董事局第二十六次会议审议本议案的程序合法合规，关联董事均进行了回避表决，审议结果有效。我们对本议案的审议结果表示同意。
本议案需提交公司股东大会审议。
审议本议案时，关联董事张思民先生、张锋先生回避表决。
表决情况：同意9票，回避2票，弃权0票，反对0票
（4）审议通过了《关于向杭州银行申请综合授信的议案》
因公司经营发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过 2.8亿元人民币的综合授信，期限一年，公司以自有资产提供抵押/质押担
保，具体以合同约定为准。
授权公司管理层办理向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的相关手续。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
（5）审议通过了《关于向宁波银行申请综合授信的议案》
因公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过1亿元人民币的综合授信，期限一年，由公司控股股东深圳海王集团股份有限公司提供连带责任担保，具体以合同约定为准。
授权公司管理层办理向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的相关手续。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
（6）审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2015年 12月 23日（星期三）14:50在深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室召开2015年第五次临时股东大会，具体会议召开情况详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年十二月四日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—022浙江向日葵光能科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售资产及购买资产的重大事项，预计本次重大事项交易金额达到需要提交股东大会审议的标准。鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2018年6月4日开市起停牌，详见公司于2018年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018—021）。
截至本公告日，筹划出售资产及购买资产的重大事项仍处于洽谈阶段，各方仍在积极协商沟通中。鉴于相关事项尚存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2018年6月12日（星期二）开市起继续停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年6月11日