Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海华信证券有限责任公司关于
浙江嘉化能源化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司保荐工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就嘉化能源 2017年第七届董事会第二十七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]84号）核准，嘉化能源获准非公开发行不超过 186,858,316股新股（经2105年度、2016年度利润分配后，本次非公开发行股票的发行数量相应调整为不超过 190,197,513股）。本次发行实际发行数量为 187,708,351股，发行对象为 6名，发行价格为 9.58元/股，募集资金总额为179,824.60万元，扣除发行费用1,544.60万元后的募集资金净额为 178,280.00万元。2017年 7月 6日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字【2017】第ZA15541号）验证，确认本次募集资金已到账。
公司分别在中信银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行及中国工商银行股份有限公司平湖支行开设募集资金专用账户。公司本次非公开发行股票募集资金已存放在上述募集资金专用账户，并与保荐机构上海华信证券有限责任公司及上述五家开户银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过 182,000万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资|96,380.00|96,380.00|
|2|年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目|12,000.00|10,100.00|
|3|年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目|12,050.00|11,800.00|
|4|烟气超低排放改造项目|15,000.00|15,000.00|
|5|补充流动资金|45,000.00|45,000.00|
|合计||180,430.00|178,280.00|

若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、实施主体
浙江嘉化能源化工股份有限公司
3、投资额度
不超过人民币 5亿元（含 5亿元）用于投资银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金
可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（保本型），单笔最长投资期限不超过一年。不得用于证券投资。
5、投资额度有效期
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、资金来源
公司用于低风险银行短期理财产品（保本型）投资的资金为公司闲置的部分募集资金。
7、实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
8、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》等相关法规履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、本次使用闲置募集资金只限于购买低风险的银行短期理财产品（保本型）。
五、对公司经营的影响
1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全及在公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买低风险的银行短期理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：嘉化能源本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
嘉化能源在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对不超过 5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意嘉化能源本次对不超过 5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。
(以下无正文)
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-006桐昆集团股份有限公司
关于启动恒邦三期项目建设的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届二十三次董事会会议以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于启动恒邦三期项目建设的议案》。
考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力，优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经董事会审议，决定启动恒邦三期项目建设，现具体公告如下：
一、项目名称：年产 20万吨高功能全差别化纤维项目（恒邦三期）
二、建设单位：桐昆集团股份有限公司（以下称公司）。
三、项目建设必要性
1、建设本项目，有助于加快推动化纤工业转型升级，推动行业由量向质提高转变。近年来，我国化纤行业加大创新力度，注重行业整体的技术进步，以市场手段淘汰落后产能，但是大宗、常规产品至今依然占据主流，化纤产品差别化率与国际先进水平仍有较大差距。
本项目产品符合化纤产品差别化、功能化、高新化的政策引导发展方向，用该类纤维加工而成的织物具有吸湿排汗、超柔超亮等特点，具有较高的产品附加值。因此，项目的实施将为化纤业由量的扩张向质的提升做出积极贡献，促进化纤产业转型升级。
2、建设本项目，是落实桐昆集团“十三五”规划，实现资源要素集约化利用，形成恒邦项目综合优势和整体竞争能力的需要。项目
建成之后，将与恒邦一期、二期项目形成良性互动，在资源利用、劳动用工、产品布局等方面取得规模优势和综合优势。
3、建设本项目，有利于企业进一步优化产品结构，提升产品附加值，并提高产品市场占有率。本项目主导产品为各类功能性、差别化纤维。用该类纤维加工而成的织物在吸湿排汗、抗紫外等功能上有着十分优越的特性，具有较高的产品附加值，可极大地提升企业经济效益。
四、项目选址及用地：项目选址浙江省桐乡市临杭经济区，对现有恒生厂区聚酯及纺丝生产线进行搬迁改造，淘汰现有聚酯装置、卷绕机及配套纺丝设备，新增土地 36亩并利用已有土地 85亩建设新厂区，拟新建 PTA仓库、聚酯车间（酯化）、聚酯车间（缩聚）、长丝车间、热媒站、成品仓库等建筑物共计 104452.64平方米，项目选址及用地符合桐乡市土地利用总体规划和城乡建设规划。
五、建设内容与规模：项目引进先进的 POY高速卷绕机 588位、 FDY高速卷绕机 108位，配套纺丝箱体、卷绕机架、在线添加装置等设备，并配套公用工程设备，产品结构优化为年产 20万吨高功能、全差别化纤维。
六、建设年限：2年。
七、项目投资和资金来源：本项目总投资为 90000万元，其中建设投资为 84550万元(含外汇 9358.9万美元)、建设期利息 950万元、铺底流动资金为 4500万元。资金来源为企业自筹与商请银行贷款解决。
八、进口设备使用外汇情况：约 9358.9万美元。
九、建设规模与产品方案
1、建设规模：本项目的生产规模为年产 20万吨功能性纤维。
2、产品方案：本项目配置熔体直纺长丝装置 12条，主导产品包括吸湿排汗、抗紫外等功能性差别化纤维系列。
十、技术方案和设备方案
1、技术方案：
工艺流程：采用“一头三尾”流程技术，即一段酯化，三段预缩聚和三段终缩聚。以锑系组份为催化剂，精对苯二甲酸和乙二醇为原料，日产 600吨纤维级聚酯生产线，具有大容量、系列化、直接纺、低投入、低成本等突出优势。
聚合：浆料配制→酯化Ⅰ→酯化Ⅱ→添加剂在线添加→预缩聚反应→终缩聚反应→熔体分配及切片生产
纺丝：熔体输送及分配→POY（FDY）纺丝→POY（FDY）卷绕→分级包装
2、主要设备方案：
聚酯设备以国产化为主，部分关键设备需通过国际市场采购。
长丝装置中关键设备纺丝机和卷绕机均采用国外进口，利用设备的高速卷绕功能及计算机控制系统，进一步提高开发差别化多功能纤维的能力。
十一、项目环境影响
项目在建设和运营过程中，将严格执行环保“三同时”制度，加强对各类污染物的防治，严格遵守环保法律、法规和标准的规定及要求。
十二、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算：本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年营业收入估算为 195090万元；
2、利润与税收分析：年营业税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，税率为17%；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%和5%提取。达产年的增值税为 7350.8万元，营业税金及附加估算为 735.1万元。经测算，正常年的利润总额为 17917.4万元。
（二）社会效益
此项目达产后，可提供岗位 480余个，节能减排水平达到同行业
中领先水平，对加快桐乡市乃至浙江省的化纤产业转型升级具有重要的推动作用。
十三、产业政策符合性
国家发展和改革委员会明确将“熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）”列入《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）的鼓励发展项目。
《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“改造提升传统产业，加快推动石油化工、纺织印染、五金机电、冶金、建材等产业转型升级，重点突破核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础等瓶颈，全方位提升产业发展水平”。
嘉兴市“十三五”规划纲要提出着眼建链、补链、强链，包括精品纺织、化工新材料在内的“十大产业链”提升工程；加快传统优势产业装备更新和智能化、绿色化改造，全面推进产业技术工艺创新，培育一批具有国际竞争力的创新型龙头企业。
十四、结论
该项目符合国家产业政策和当地经济社会发展规划，企业本身具备良好的项目建设和运营管理能力，且该项目实施后可产生较好的经济效益和社会效益，对带动桐乡市的工业经济发展具有良好的促进作用。因此，该项目是可行的，建议实施。
有关项目推进过程中可能涉及工艺路线调整、技术选型等事宜，董事会授权具体由恒邦三期项目管理团队负责办理。
项目的详细情况，请参阅该项目的可行性研究报告。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会2017年2月8日
股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：临2016-038号西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年10月 20日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2016年10月25日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一)审议并通过了《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2016年第三季度报告>的议案》
监事会认为公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；真实、公允地反应了公司2016年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司监事会2016年10月25日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-037号中珠医疗控股股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月24日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）收到公司股东深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）和股东深圳市金益信和投资发展有限公司（以下简称“金益信和”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、股权质押的具体情况
1、一体集团持有本公司股份96,071,607股，占本公司总股本的13.498%，为本公司5%以上股东。
2017年3月21日，一体集团将其所持有的本公司发行的 700,000股限售流通股质押给建银国际（深圳）投资有限公司，并在中国登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完成质押登记手续。上述质押股份约占公司总股本的0.098%。
2、金益信和为公司股东，与一体集团以及一体集团的其他关联方深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）互为一致行动人。金益信和持有本公司6,671,485股，占本公司总股本的0.937%。
2017年3月21日，金益信和将其所持有的本公司发行的 1,836,784股限售流通股质押给建银国际（深圳）投资有限公司，并在中国登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完成质押登记手续。上述质押股份约占公司总股本的0.258%。
本次质押完成后，一体集团、金益信和以及一致行动人一体正润持有本公司股份及质押情况如下：
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|名称|持有本公司股份（股）|持有股份占公司总股本比例|质押股份数（股）|质押股份占公司总股本比例|质押股份占其所持股份比例|

深圳市一体投
资控股集团有 96,071,607 13.498% 96,065,900 13.497% 99.99%
限公司
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|深圳市一体正润资产管理有限公司|28,020,843|3.937%|27,736,600|3.897%|98.99%|
|深圳市金益信和投资发展有限公司|6,671,485|0.937%|3,836,784|0.539%|57.51%|
|合计|130,763,935|18.372%|127,639,284|17.933%||

本次质押完成后，深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司累计质押 127,639,284股本公司股份，占其持有本公司股份总数的97.610%，占公司总股本的17.933%。
二、本次股东的质押情况
1.股份质押的目的
本次一体集团质押股权目的是作为其股权投资的风险担保物。
本次金益信和质押股权目的是作为一体集团股权投资的风险担保物。
2、资金偿还能力及相关安排
一体集团、金益信和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，未来还款资金来源主要包括由一体集团的经营收入、股权投资收益及债务回收款等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
3、可能引发的风险及应对措施
若公司股价波动到预警线时，一体集团、金益信和以及一致行动人一体正润将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2015-040
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2015年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“公司”）于 2015年 8月 24日（星期一）举行了2015年半年度业绩说明会。为便于A股和H股投资者的参与，说明会分两场举行，第一场于10:30~11:30在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4层本公司310会议室举行，公司董事长胡伟、总裁吴亚德、副总裁廖湘文、财务总监龚涛涛、董事会秘书吴倩以及投资者关系部总经理郑峥参加了会议；第二场于16:00~17:00在香港中环干诺道中 5号文华东方酒店 2楼爱丁堡厅举行，公司董事长胡伟、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、董事会秘书吴倩以及投资者关系部总经理郑峥参加了会议。机构及个人投资者、行业分析师以及媒体记者等共 62人次出席了会议。
出席会议的人员就公司经营表现、项目进展、未来发展策略以及分红政策等事项与管理层进行了沟通交流。有关详情可参阅公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《深圳高速公路股份有限公司 2015年半年度业绩说明会会议纪要》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-040
明阳智慧能源集团股份公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津瑞能电气有限公司（以下简称“天津瑞能”）
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为天津瑞能提供担保合计不超过人民币2,000万元，截至本公告日公司为天津瑞能实际提供的担保余额为19,000万元
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，公司无逾期对外担保事项
一、担保情况概述
为满足天津瑞能日常经营资金需求，公司将为其提供担保合计不超过人民币2,000万元。
公司第一届董事会第二十一次会议和 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对子公司担保预计的议案》，为满足公司 2019年度日常经营需求及2019年度各子公司新能源项目建设资金需求，同意公司 2019年度为全资/控股子公司提供担保合计不超过人民币 51.6亿元。该担保事项经公司 2019年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会审议通过新的年度担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独
召开董事会及股东大会，董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。
具体内容详见公司于 2019年 3月 30日、2019年 4月 16日刊登于-指定信息披露媒体的《关于 2019年度对子公司担保预计的公告》（公告编号：2019-011）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）
二、被担保人基本情况
公司名称：天津瑞能电气有限公司
设立日期：2008-02-29
注册资本：24950万元
法定代表人:张传卫
住所：天津市西青经济开发区兴华七支路1号
天津瑞能是公司的全资孙公司，主营业务为风力发电机组电气系统、智能微网与分布式发电系统、储能逆变器、伺服驱动及工业自动化控制以及电源系统产品的研发、生产、销售和技术服务；以上产品及相关产品的批发、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；风电场的建设和运营；风力发电工程的设计及工程承包；太阳能光伏电站的建设和运营；光伏电站工程的设计及工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据如下： 单位：万元
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|项目|2018 年12月31日（未经审计）|
|总资产|122,817.11|
|总负债|57,332.89|
|归属于母公司所有者权益|122,817.11|

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|项目|2018 年1-12月（未经审计）|
|营业收入|35,215.71|
|归属于母公司所有者净利润|-2,244.04|

三、担保的主要内容
担保类型：连带责任担保
担保期限：主债权发生期间届满之日起两年
担保金额：不超过人民币2,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为本次对天津瑞能的担保符合公司日常经营计划，利于天津瑞能日常生产经营，天津瑞能为公司全资孙公司，完全由公司经营管理，本次担保不会给公司及股东带来风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,071,714.12万元，占公司 2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的240.73%，对控股子公司提供的担保总额911,714.12万元，占公司2018年年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的204.79%。
截至本公告日公司不存在逾期担保。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2019年5月22日
厦门钨业股份有限公司
独立董事关于公司聘任高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为厦门钨业独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议公司聘任高管事宜发表如下意见：本次董事会聘任的高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，提名及聘任程序合法、合规。
独立董事：
张深根
沈维涛
倪龙腾
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2019-014环旭电子股份有限公司
关于全资孙公司认购私募基金份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月6日，公司孙公司环海电子股份有限公司（以下简称“环海电子”）与Phi GP,Ltd.签署了《经修订和重申的PHI FUND,L.P.有限合伙企业协议》（以下简称“合伙协议”），环海电子拟作为有限合伙人，参与认购PHI Fund,L.P.的份额。
PHI Fund,L.P.拟募集目标基金规模为1亿美元。环海电子作为有限合伙人，拟累计认购不超过2,500万美元，投资缴款采用阶段性缴款，依投资标的所需金额分期进行投资。具体情况详见公司于2018年12月7日披露的《关于全资孙公司认购私募基金份额的公告》（临2018-054）。
近日，环海电子收到PHI Fund,L.P.的首期投资缴款通知，于2019年2月14日根据《合伙协议》相关条款进行初次交割，首期缴纳了625万美元投资款。
截止至本公告披露日，与Phi GP,Ltd.签约的各有限合伙人信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟累计认购额不超过|
||序号||合伙人名称||类型|||
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|1||环海电子股份有限公司||有限合伙人||2,500||
|2||Gaintech Co., Limited||有限合伙人||1,200||
|3||Quanta Computer Inc.||有限合伙人||2,000||
|4||Edom Technology Co., Ltd.||有限合伙人||300||
|合计||||||6,000||

注：Gaintech Co., Limited为台湾证券交易所上市公司台湾联发科技股份有限公司的子公司；Quanta Computer Inc.为台湾证券交易所上市公司广达电脑股份有限公司；Edom Technology Co.,Ltd.为台湾证券交易所上市公司益登科技股份有限公司。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2019年2月16日
上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议有关审议事项发表以下独立意见：
一、对公司《关于本次重大资产重组标的资产加期评估事项的议案》的独立意见
为使公司在本次重组全部完成前，保证评估报告处于有效期内，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）以2017年12月31
日为评估基准日，对航天华宇全部股东权益再次进行评估，并出具了加期《资产评估报告》（中企华评报字JG2018-0015号）。
截至评估基准日2017年12月31日，标的资产评估值情况见下表：
单位：万元
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|标的资产|账面价值|资产评估法评估结果||收益法评估结果||
|||评估价值|增值率|评估价值|增值率|
|航天华宇100%股权|5,294.38|14,712.50|177.89%|59,489.43|1,023.63%|

截至评估基准日2017年8月31日，标的资产评估值情况见下表：
单位：万元
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|标的资产|账面价值|资产评估法评估结果||收益法评估结果||
|||评估价值|增值率|评估价值|增值率|
|航天华宇100%股权|5,364.36|12,375.45|130.70%|58,034.53|981.85%|

根据加期《资产评估报告》，航天华宇全部股东权益以2017年12月31日为基准日的评估结果较以2017年8月31日为基准日的评估结果未出现减值，为了保护广大中小股东的权益，本次交易购买资产的交易价格仍以中企华评估出具的以2017年8月31日为评估基准日的资产评估报告中所载评估值为基础，由公司与交易对方协商确定。因此，我们认为：标的资产以 2017年 12月 31日为基准
日的评估结果较以2017年8月31日为基准日的评估结果未出现减值，本次交易
仍选用以2017年8月31日为评估基准日的评估结果作为定价依据，加期评估结
果不会对本次重组构成实质影响。
二、对公司《关于更新本次重大资产重组上市公司审阅报告及备考财务报表的议案》的独立意见
鉴于评估基准日更新至 2017年 12月 31日，中企华评估出具了加期《资产评估报告》（中企华评报字JG2018-0015号）。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZA90625号《上海沪工焊接集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表2017年度、2018年1-6月》。更新备考财务报表假设航天华宇自 2017年 1月 1日纳入备考合并范围，备考合并日的可辨认净资产公允价值以航天华宇经审计的 2017年 1月 1日的账面净资产为基础，并参考评估基准日为2017年12月31日的评估增值因素等进行调整确定，对于2017年1月 1日存在而于重组交易评估基准日已不存在的资产和负债仍按照账面价值进行确定。该审阅报告及备考财务报表的更新不构成对本次重组交易方案的调整，本次重组交易方案具备可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
健康元药业集团 七届监事会四次会议股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2018-115健康元药业集团股份有限公司
七届监事会四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会四次会议于2018年11月 22日以邮件并电话确认方式发出会议通知，并于 2018年 11月 26日（星期一）以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过《关于健康元药业集团监事津贴的议案》
为完善公司监事津贴体系，充分发挥监事的监督管理作用，根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况和薪酬标准并参照同行业薪资水平，设置公司监事会监事津贴为人民币3,000元/月（含税），并于公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》本公司监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》本公司监事会认为：为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利进行，公司特制定《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
健康元药业集团 七届监事会四次会议该议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于核实<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》经对拟授予激励对象名单初步审核后，本公司监事会认为：
1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年十一月二十七日
中信证券股份有限公司关于
益丰大药房连锁股份有限公司变更募集资金使用
实施方式的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”））作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对益丰药房拟变更募集资金使用实施方式的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]190号）的核准，益丰药房公开发行人民币普通股4,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上发行3,600万股，发行价格为 19.47元/股，募集资金总额为人民币 77,880.00万元，扣除发行费用人民币 5,342.30万元后，实际募集资金净额为 72,537.70万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2015]2-6号《验资报告》进行确认。
二、募集资金投资项目概况
（一）募投项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|||项目总投资|拟使用募集资金投资额|
|序号|项目名称|||
|||（万元）|（万元）|

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|1|营销网络建设项目|61,588.21|61,075.00|
|2|补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金|20,000.00|11,500.00|
|合计||81,588.21|72,575.00|

（二）项目实施方式概述
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的营销网络建设项目实施方式分别如下：
1、公司直接在湖南省投资26,846.30万元建设247家门店，其中包含自购物业建设2家旗舰店，在湖北省投资3,485.72万元建设50家门店。
2、上海益丰大药房连锁有限公司（以下简称“上海益丰”）在上海市投资建设 49家门店。本项目总投资 5,795.25万元，将通过公司以募集资金和股东刘湘岳同时向上海益丰增资的方式完成，二者分别增资5,389.58万元和405.67万元，增资后的持股比例仍分别为93%和7%。股东刘湘岳已与公司签署协议同意上述增资。
3、江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）在江苏省投资 9,331.24万元建设 73家门店，其中包含自购物业建设 1家旗舰店。江苏益丰系公司全资子公司，本项目将通过公司以募集资金向江苏益丰增资的方式实施。
4、江西益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江西益丰”）在江西省投资16,129.7万元建设131家门店，其中包含自购物业建设2家旗舰店。江西益丰系公司全资子公司，本项目将通过公司以募集资金向江西益丰增资的方式实施。
三、募集资金投资项目实施方式变更的原因
公司自 2012年 3月向中国证监会上报首次公开发行股票申请材料到本次公开发行股票完成将近三年时间中，为推进项目顺利快速实施，公司陆续通过自筹资金投入募投项目的建设，项目实施进度已经达到项目总投资的55%左右，对公司下属子公司上海益丰、江苏益丰及江西益丰等三家子公司进行一次性增资的必要性降低。鉴于项目实施进度的具体情况、零售连锁企业资金统一集约化管理的
特点以及募集资金集中化监管的要求等原因，将“营销网络建设项目”中各子公
司负责实施部分的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行
委托贷款的方式实施。
四、募集资金实施方式变更的具体内容
公司募集资金投资项目“营销网络建设项目”中，公司全资子公司江苏益丰、江西益丰负责实施的部分由公司分别向两家全资子公司提供无息、滚动股东借款的方式实施，借款期限 3年，借款金额分别以两家子公司负责实施的募集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。
营销网络建设项目中，公司下属控股子公司上海益丰负责实施部分由公司向上海益丰提供银行委托贷款的方式实施，银行委托贷款期限3年，银行委托贷款利率参考同期市场贷款利率（至少不低于当期人民银行基准利率），银行委托贷款的额度以上海公司负责实施的募集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。
江苏益丰、江西益丰以及上海益丰的执行董事和股东或股东会，已就上述借款事项及银行委托贷款事宜进行了审议，并形成相关决议，同意上述实施方式的变更。
五、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金使用实施方式的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金使用实施方式的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施。
公司独立董事出具了《益丰大药房连锁股份有限公司独立董事关于募集资金使用实施方式变更的独立意见》，同意公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施。
本议案尚需获得公司股东大会审议批准。
六、保荐机构核查意见
作为益丰药房首次公开发行股票并上市的保荐人，核查意见如下：
益丰药房本次变更募集资金使用实施方式不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。
益丰药房本次变更募集资金使用实施方式事项已经第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。本议案尚需获得公司股东大会审议批准。
中信证券同意益丰药房本次变更募集资金使用实施方式。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2014-019号山煤国际能源集团股份有限公司
监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4
月28日收到监事郭永兴先生的书面辞职报告。郭永兴先生因退休原因提请辞去公司监事职务。郭永兴先生辞职后将不在公司担任任何职务。
郭永兴先生辞去监事职务后，公司监事会人数为 6名,未达到《公司章程》规定的监事人数。根据《公司章程》的规定，郭永兴先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，郭永兴先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大
会选举。
公司监事会对郭永兴先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司监事会
二○一四年四月二十八日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-076华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司嘉兴京御房地产开发有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）竞得嘉善县国土资源局挂牌出让的编号为2010-86-1号的国有建设用地使用权，并签署了《成交确认书》。
公司2014年3月13日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于下属公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》，批准了嘉兴京御房地产开发有限公司参与上述国有建设用地使用权的竞拍。
现将地块相关情况公告如下：
一、 竞得地块具体情况
1.地块位置：大云镇洋桥村。
2.地块面积：99,901.4平方米。
3.土地用途：商务金融。
4.使用年限：40年。
5.竞得人：嘉兴京御房地产开发有限公司。
6.成交金额：总价为109,891,540元（单价约为1,100元/平方米）。
7.保证金：4,076万元。
二、 本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备99,901.4平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、 风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、 备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年5月21日
山东华鹏玻璃股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
山东华鹏玻璃股份有限公司（下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》并按照《公司章程》和《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在2018年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事姜风燕女士担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
1、2018年3月15日，召开会议审核了由公司财务处提供的2017年年度报告、2017年度董事会审计委员会履职情况报告、2017年度财务决算报告和 2018年度财务预算报告、2017年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案，认为2017年度财务报告所包含的信息真实、公允地反映了公司经营管理和财务状况，公司审计委员会工作细则和内部审计制度完善合理，同意提交公司董事会审议。
2、2018年4月16日，召开会议审核公司2018年第一季度报告，认为 2018年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司 2018年一季度经营管理和财务状况，同意提交董事会审议。
3、2018年8月24日召开会议审核公司2018年半年度报告，认为2018年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司2018年半年度经营管理和财务状况，同意提交公司董事会审议。
包含的信息真实、公允地反映了公司 2018年前三季度经营管理和财务状况，同意提交公司董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估年报审计机构工作情况
公司经 2017年年度股东大会审议通过，续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度的财务审计服务。报告期内，我们与北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通，未发现在审计过程中存在其他的重大事项；公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符，聘用条款符合国家规定的相关法律法规。
我们认为，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）能够较好地完成公司委托的各项业务，且其具有从事证券相关业务的资格，在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为2018年财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表真实地反映了公司2018年度的财务状况；公司各项交易记录齐备，交易事项真实，会计政策选用恰当，未发现存在重大错报、漏报事项，报表的编制符合公司实际情况。
3、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
4、关联交易的审核
审计委员会认为报告期内，公司关联交易价格是参照市场定价协商确定的，是公允合理的，决策程序符合法律法规及内部财务管理制度，不存在损害公司及其股东合法权益的行为。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，确保了公司经营决策的科学规范，有效推动了公
司治理水平的持续提升。
特此报告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2017-047四川明星电力股份有限公司
关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2017年8月23日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十一次会议以9名董事全票审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，会议同意公司通过公开挂牌方式转让持有的参股公司遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司（简称“丰发担保”）0.503%股权（出资额110万元），挂牌价格以评估价值113.86万元为基准。
详见公司于2017年8月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公
告》。
二、交易进展情况
2017年9月4日至2017年10月19日，经上海联合产权交易所公开挂牌，遂宁兴业资产经营公司（简称“兴业公司”）以113.86万元价格摘牌，并与公司签署了《上海市产权交易合同》，公司将持有的丰发
担保0.503%股权转让给兴业公司。兴业公司在合同约定时间内向上海联合产权交易所支付了全部交易价款，2017年11月21日，公司收到上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》，确认了上述交易。
三、受让方基本情况
名称：遂宁兴业资产经营公司
类型：全民所有制
住所：遂宁市渠河中路999号建设大厦六楼
法定代表人：张仁全
注册资金：10亿元
经营范围：经营政府授权范围内的国有股权和国有资产。
兴业公司持有本公司股份18,486,534股（持股比例5.70%），为本公司的第二大股东。
四、对公司的影响
本次股权转让完成后，公司将不再持有丰发担保的股权。本次股权转让不会对公司本年度净利润产生重大影响。
五、备查文件
1.上海市产权交易合同
2.上海联合产权交易所产权交易凭证
四川明星电力股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2014-002上海大众企业管理有限公司持有
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司股东上海大众企业管理有限公司告知：
该公司将所持有的上海大众公用事业（集团）股份有限公司股权 6000万股质押给上海银行股份有限公司徐汇支行，作为续借款之出质，具体如下：
原质押给上海银行股份有限公司徐汇支行的8160万股已经于2013年5月3日撤销质押。此次重新进行新的质押共计 6000万股给上海银行股份有限公司徐汇支行，质押期限自2014年1月9日至2015年1月8日止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人任建标，已充分了解并同意由提名人宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名为德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任德邦物流股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括德邦物流股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在德邦物流股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任德邦物流股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团华谊B股 公告编号：2019-007
上海华谊集团股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，同意公司以1元的总价格回购上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）持有的本公司股份12,134,150股，并予以注销。
2015年5月27日，公司与上海华谊签署了《盈利预测补偿协议》。双方确认，四家参股合资公司按收益法评估股权2015年、2016年、2017年预测净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为11,910.42万元、13,489.75万元、13,966.63万元。上海华谊向公司保证并承诺，收益法评估股权2015年度、2016年度、2017年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。若本次收购不能在2015年完成，则协议双方应就2018年度承诺净利润友好协商并签订补充协议予以约定。若未来收益法评估股权转让，盈利预测将根据公司持有的该等股权比例进行相应调整，上海华谊承诺，收益法评估股权的出售价格将不低于本次交易评估值，若低于评估值，则上海华谊将就差额部分对公司进行现金补偿。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于上海华谊集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2017年利润承
诺实现情况专项审核报告》，标的资产2015年度、2016年度、2017年度累计净利润实现数为人民币29,026.16万元,承诺数为35,771.94万元,实现数低于承诺数
份数为12,134,150股。（以上事项详见公司于2018年12月13日和2018年12月29
日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》，以及上海证券交易所网站的相关公告）
二、回购实施情况
本次实施回购上海华谊持有的公司股份共计12,134,150股，占公司回购前总股本的0.57%，回购总价款为人民币1.00元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年3月25日出具体的《过户登记确认书》，上海华谊持有公司的12,134,150股已过户至公司回购专用证券账户。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司董事会审议通过回购注销议案之日起至本公告发布前一日，未发生卖出所持公司股份的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2019年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
单位：股
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|股份类别|回购前||本次回购股份总数|回购完成后||
||股份数|比例||股份数|比例|
|有限售股份(非流通A股)|-|-|-|-|-|
|无限售股份（流通A股）|1,874,330,913|88.52%|12,134,150|1,862,196,763|88.45%|
|B股|243,100,000|11.48%||243,100,000|11.55%|
|总股本|2,117,430,913|100%|12,134,150|2,105,296,763|100%|

特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会