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股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-014中航动力控制股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更的说明
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》。公司拟变更公司名称、证券简称，并提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称及证券简称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司章程及其它基本管理制度据此做相应修改。变更说明如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司中文名称|中航动力控制股份有限公司|中国航发动力控制股份有限公司|
|公司英文名称|AVIC Aero-Engine Controls Co., Limited|AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD.|
|公司中文简称|中航动控|航发控制|
|公司英文简称|AAEC|AECC AEC|
|公司股票简称|中航动控|航发控制|
|公司股票代码|000738|保持不变|

上述变更事项尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核准，最终以工商部门核准登记的公司名称为准；股票简称变更尚需经深圳证券交易所核准，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。
二、公司拟变更公司名称、证券简称的原因说明
为适应公司经营发展需要，进一步突出公司主业，提升公司品牌价值，促进
公司国内外市场开拓。董事会建议变更公司注册名称、证券简称。
三、公司章程的修订情况
因公司名称变更，拟对《公司章程》第二条、第四条做相应修订，具体如下：（一）原“第二条中航动力控制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）”。
现修订为:“第二条中国航发动力控制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）”。
（二）原第四条：
公司注册名称：中航动力控制股份有限公司
公司简称：中航动控
公司英文名称：AVIC Aero-Engine Controls Co., Limited
现修订为：
公司注册名称：中国航发动力控制股份有限公司
公司简称：航发控制
公司英文名称：AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD.
四、独立董事意见
公司拟变更公司名称及证券简称的事项，切实符合公司主业发展和实际管理需要，变更后的公司名称、证券简称与公司主业相匹配，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于进一步提升公司市场形象和品牌价值，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。对此我们一致同意，并同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
四、其他事项说明
上述变更事宜经公司 2016年年度股东大会审议通过、办理完成工商登记、深圳证券交易所审核通过后，公司将及时发布关于变更公司名称和证券简称的公告，敬请投资者关注。
中航动力控制股份有限公司董事会2017年3月13日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-001广东翔鹭钨业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件审
核意见的函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）近日收到中国证券监督管理委员会发行监管部（以下简称“中国证监会”）于2018年12月26日出具的《关于第十七届发审委对广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》（以下简称“审核意见函”）。
公司与保荐机构及其他中介机构对审核意见函中所列问题逐项复核并答复，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<关于第十七届发审委对广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2019年1月3日
第三届监事会第三次会议证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-034恺英网络股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月10日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 4月 15日下午 1:00在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号 3楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度监事会工作报告》
《 2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年度报告
及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核恺英网络股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2015 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
第三届监事会第三次会议本议案需提交2015年度股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。
报告期内，2015年度公司实现营业总收入 233,930.45万元，归属于上市公司股东的净利润 65,479.89万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益 1.17元，截止 2015年 12月 31日，公司总资产 135,488.37万元，归属于上市公司股东的所有者权益76,821.57万元，每股净资产1.35元。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度《审计报告》确认：公司2015年度实现净利润654,798,900.83元。截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为 386,824,051.23元，本年末资本公积金余额为329,327,934.77元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经公司董事会提议，公司 2015年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《 2015年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
第三届监事会第三次会议六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》全文请查阅2016年4月16日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。
《恺英网络股份有限公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》具体内容详见刊登于2016年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会2016年 4月15日
华讯方舟股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。华讯方舟股份有限公司（曾用名“恒天天鹅股份有限公司”，以下简称“本公司”）申请非公开发行A股股票并上市，现就本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告作如下说明：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]135号文《关于核准恒天天鹅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向6名投资者定向发行了共计115,768,462.00股人民币普通股，募集资金总额为人民币579,999,995.00元，其中现金579,999,995.00元，扣除与发行相关费用后实际募集资金净额为人民币571,594,907.00元。上述募集资金到账时间为2012年4月13日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并于2012年4月13日出具天职京QJ[2012]1262号验资报告。
本公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金。
鉴于以上，公司本次2018年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的专项报告，会计师亦无需编制前次募集资金使用情况鉴证报告。
华讯方舟股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201780康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王友林|是|410,000|高管锁定股|2017年10月23日|2017年11月16日|东吴证券股份有限公司|0.11%|
|合 计|-|410,000|-|-|-|-|0.11%|

注：本次质押为王友林先生对 2016年 11月 18日质押给东吴证券股份有限公司5,600,000高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2016年11月22日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押的公告》（公告编号：201657）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年10月23日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
139,530,000股，占其持有的公司股份总数的38.91%，占公司股份总数的17.49%。
3、截至2017年10月23日，控股股东王友林先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如控股股东王友林先生出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-055太原煤气化股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 11月 11日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议的通知》。公司第五届董事会第二十三次会议于 2015年 11月 18日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于申请融资 10亿元的议案（详见公司同日披露的《关于申请融资 10亿元的公告》）
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
独立董事对此项交易表示同意，并发表了独立董事意见。
董事会同意将此议案提请公司 2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于新增 2015年度日常关联交易预计的议案（详见公司同日披露的《关于新增 2015年度日常关联交易预计的的公告》）
关联董事王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生回避了表决。
该议案表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
独立董事对此项交易表示同意，并发表了独立董事意见。
董事会同意将此议案提请公司 2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于追加 2015年度日常关联交易预计金额的议案（详见公司同日披露的《关于追加 2015年度日常关联交易预计金额的公告》）
关联董事王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生回避了表决。
该议案表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
独立董事对此项交易表示同意，并发表了独立董事意见。
四、审议通过了关于为控股子公司龙泉能源公司 3亿元银行综合授信提供全额担保的议案（详见公司同日披露的《关于为控股子公司龙泉能源公司 3亿元银行综合授信提供全额担保的公
告》）
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
独立董事对此项交易表示同意，并发表了独立董事意见。
董事会同意将此议案提请公司 2015年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过了关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案（详见公司同日披露的《关于召开 2015年第三次临时股东大
会的通知》）
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
特此公告
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
天津广宇发展股份有限公司
关于增补公司独立董事的独立意见
天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议审议《关于增补公司独立董事的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：同意提名增补冯科先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满，并将相关提案提交公司股东大会审议。
经查询，冯科先生非资本市场失信被执行人。
上述独立董事候选人增补程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规中规定的不得担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司关于增补公司独立董事的独立意见》之签署页）
赵廷凯 乐超军 张峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司监事会关于
2015年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和
《国海证券股份有限公司章程》、《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》（以下简称《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》）的有关规定，公司对监事 2015年度履职情况进行了考核。具体如下：
一、2015年度监事履职考核与薪酬原则
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，对监事 2015年度进行考核的内容包括履职的勤勉程度、履职能力、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面。监事兼任公司其他职务的，除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。董事长、监事长按照公司相关制度进行绩效考核。
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，监事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。
监事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行管理外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。
二、2015年度监事履职考核程序
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，公司
监事的考核由监事会组织实施。监事会对每位监事履职考核情况进行审议时，当事监事回避表决。
三、2015年度监事履职考核结果及薪酬
依照上述原则和程序，各位监事 2015年度履职考核结果及薪酬具体如下：
（一）公司各位监事 2015年度履职考核结果均为称职。
（二）监事年度薪酬采用津贴制。经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，监事 2015年度津贴每人每年 72,000元人民币（含税）。上述津贴由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税。国有股东推荐当选的监事按相关规定未在公司领取2015年度监事津贴。监事出席公司监事会、股东大会会议，以及发生与履行监事职责相关的其他费用由公司承担。
（三）公司监事长为职工监事，除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据公司相关制度进行绩效考核。监事长的年度绩效奖金根据《证券公司治理准则》、《国海证券股份有限公司绩效奖金延期支付实施细则（试行）》的规定，当年绩效奖金的60%于年度绩效奖金发放期间发放，剩余40%采取延期方式支付，并遵循等分原则在 3年内发放完毕，延期支付的绩效奖金本金及收益（如有）归其本人所有。在延期支付期间，若监事长未能勤勉尽责致使公司存在重大违法违规行为或重大风险,公司可停止支付全部或者部分未支付的延期绩效奖金。
国海证券股份有限公司监事会二〇一六年三月二十八日
实际控制人关于股份锁定的补充承诺函
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司100%股权，并通过非公开发行股份方式募集本次重组的配套资金。
本人承诺：本人于本次交易前持有的上市公司股票于本次交易完成后六十个月内不对外转让，六十个月后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
承诺人：董树林、张国祥、张秋凤
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-018杭州炬华科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更内容如下：
注册资本由原“叁亿陆仟贰佰陆拾柒万元”变更为现“肆亿零玖佰陆拾壹万玖仟壹佰伍拾元”。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000785344291E
名称：杭州炬华科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
法定代表人：丁敏华
注册资本：肆亿零玖佰陆拾壹万玖仟壹佰伍拾元
成立日期：2006年4月6日
营业期限：2010年12月22日至长期
经营范围：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热计量自动化管
理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》），智能电网系统集成，售电服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、充电设施、光伏发电等电力工程的投资建设及设计、安装、施工和运维，合同能源管理，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－086广东金莱特电器股份有限公司
关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2016年 11月 28日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于 2016年 12月 9日日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号六楼会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于浙江安备股权转让的议案》。
为尽快整合公司资源，减少公司亏损，经公司董事会审慎研究，同意以实际出资比例及所有者权益为依据，以人民币500万元将持有的控股子公司浙江安备新能源科技有限公司51%的股权转让给自然人股东甘峰先生。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《关于控股子公司浙江安备股权转让的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。《公司独立董事关于浙江安备股权转让的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于浙江安备股权转让的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年12月 12日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-036立昂技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：立昂技术，股票代码:300603）于2018年5月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2018年 5月 2日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-032），分别于 2018年 5月 9日、2018年 5月 16日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-033、2018-034）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构开展审计、评估及尽职调查等各项工作。目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2018年5月23日
关于江苏友利投资控股股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2015）00077号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏友利投资控股股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2015）00077号江苏友利投资控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2014年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2015）00173号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，友利控股公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是友利控股公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与友利控股公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对友利控股公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解友利控股公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供友利控股公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送友利控股公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏友利投资控股股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2015年3月10日
附件：
江苏友利投资控股股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|北京中创融资租赁有限公司|共同的关键管理人员|其他应收款|-|1,600.00|-|1,600.00|融资租赁保证金|非经营性|
|小 计|||||1,600.00||1,600.00|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|成都蜀都嘉泰置业有限责任公司|子公司|其他应收款|12,189.60|5.00|-|12,194.60|往来款|非经营性|
||江苏双良氨纶有限公司|子公司|其他应收款|7,562.60|5,198.62|3,761.22|9,000.00|往来款|非经营性|
||四川恒创特种纤维有限公司|子公司|其他应收款|8,328.92|70.00|8,398.92||往来款|非经营性|
||江阴友利特种纤维有限公司|子公司|其他应收款|28,745.64|500.00|12,036.66|17,208.98|往来款|非经营性|
||江阴友利氨纶科技有限公司|子公司|其他应收款|61,407.84|18,500.00|19,567.69|60,340.15|往来款|非经营性|
||成都鼎泰新能源开发有限责任公司|子公司|其他应收款|-|2,084.88|-|2,084.88|往来款|非经营性|
|小 计||||118,234.60|26,358.50|43,764.49|100,828.61|||
|总 计||||118,234.60|27,958.50|43,764.49|102,428.61|||
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-025罗莱家纺股份有限公司
关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财产品额度的议案》，同意公司增加投资理财产品额度至8亿元（包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元），该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等金融机构发行的理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司下属全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“子公司”）于2014年5月16日出资人民币4000万元，向厦门国际银行股份有限公司上海分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况、
1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品第14772期
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：4000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、投资收益率：5.4%
6、期限：2014年5月16日——2014年6月15日
7、收益支付：到期一次性支付
8、资金来源：子公司闲置资金
系
10、子公司本次出资4000万元购买银行理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的1.88%
二、对子公司日常经营的影响
子公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保子公司日常经营和
资金安全的前提下进行的，不会影响子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升子公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计39954万元，占股份公司最近一期经审计净资产的18.80%。本次购买银行理财产品事项在股份公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
罗莱家纺股份有限公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年5月20日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-031】金河生物科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 254,115,862股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 254,115,862股，分红后总股本增至 635,289,655股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****755|内蒙古金河建筑安装有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月9日至登记日：2016年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 5月 17日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|公积金转增股本|数量|比例|
|一、有限售条件股份|42,668,380|16.79%|64,002,570|106,670,950|16.79%|
|境内法人持股|36,275,862|14.27%|54,413,793|90,689,655|14.27%|
|境内自然人持股|6,392,518|2.52%|9,588,777|15,981,295|2.52%|
|二、无限售条|211,447,482|83.21%|317,171,223|528,618,705|83.21%|

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|件股份||||||
|三、股份总数|254,115,862|100%|381,173,793|635,289,655|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 635,289,655股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 0.16元。
八、咨询机构：
咨询地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
咨询联系人：高婷
咨询电话：0471-3291630
传真电话：0471-3291625
九、备查文件
金河生物科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-67杭州中恒电气股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长朱国锭先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈志云先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
陈志云先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，陈志云先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
陈志云先生联系方如下：
电话：0571-8669788
传真：0571-86699755
邮箱：zhengquan@hzzh.com
地址：浙江省杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号
邮编：310053。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
附件：
杭州中恒电气股份有限公司
董事会秘书简历
陈志云，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。曾先后任职于浙江浙大海纳科技股份有限公司主办会计、宁波海纳半导体有限公司和宁波立立电子股份有限公司财务负责人、南都房产集团有限公司资金管理部经理、嘉兴嘉晶电子有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，未在其他公司兼职。
截止披露日，陈志云先生直接持有公司股份570,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，陈志云先生不属于“失信被执行人”。
金龙羽集团股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
（保荐机构）主承销商：东吴证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年 6月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行
初步配售结果公告》，于2017年6月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由东吴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券监督管理委员会、中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月14日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9992 2492 4992 7492|
|末“5”位数|12613 32613 52613 72613 92613|
|末“6”位数|477932|
|末“7”位数|0288814 1538814 2788814 4038814 5288814 65388147788814 9038814|
|末“8”位数|76103989 88603989 01103989 13603989 2610398938603989 51103989 63603989|
|末“9”位数|314280612 037130979|

凡参与网上定价发行申购金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 144,000个，每个中签号码只能认购 500股金龙羽集团股份有限公司 A股股票。
发行人：金龙羽集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2017年6月15日
（此页无正文，为《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：金龙羽集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-0XX天海融合防务装备技术股份有限公司
关于2019年度公司拟向金融机构申请总额不超过
人民币28亿元综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于2019年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 28亿元综合授信额度的议案》。
为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2019年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 28亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
公司董事会同意公司2018年度向金融机构申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度，同时提请股东大会授权董事长在不超过人民币 28亿元总融资额度的前提下，可根据与各金融机构的协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述金融机构授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
上述议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-095北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、经公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以公司总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.64元（含税）；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.640000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.576000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.128000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.064000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****468|北京中环投资管理有限公司|
|2|08*****302|德国埃贝斯乐股份有限公司|
|3|08*****701|宁波福尔达投资控股有限公司|
|4|01*****934|龚斌|
|5|01*****668|龚福根|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月6日至登记日：2018年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号(公司证券部)
联系人:侯丽
咨询电话:010-60276313 传真:010-60279917
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-82安徽省皖能股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2018年 11月 13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议了《关于对阜阳华润电力有限公司增资扩股的议案》。
为了增强阜阳华润电力有限公司（以下简称“阜润公司”）运营能力及后续发展，推进二期工程建设，基于各股东方合作的需要，各股东方拟通过增资扩股形式对所持阜润公司股权比例进行调整。增资扩股完成后，公司持有阜润公司的股权比例将有可能超过50%。
会议同意由公司管理层进一步论证增资扩股方案，并与阜润公司各股东方进行协商，待具备条件时再次提交董事会审议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-118网宿科技股份有限公司关于
2017年股票期权与限制性股票激励计划
部分首次授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（首次授予期权简称：网宿JLC6，首次授予期权代码：036275）首次授予股票期权的 32名激励对象因个人原因离职，首次授予股票期权的 2名激励对象因公司出售控股子公司厦门秦淮科技有限公司全部股权而不再符合激励对象条件。经与会董事审议，同意取消上述 34名人员的激励对象资格，并注销已授予其的股票期权536,700份。
2019年 10月 24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
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||本次注销股票期权数量（份）||本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|536,700||0.0220%||

特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-036新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月1日以电话、电子邮件方式通知公司董事、监事。本次会议于 2019年 4月 8日 11:00在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
本次会议由公司董事长李刚先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事牛芳女士、职工监事王李君女士、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选彭勃先生、桑洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满，简历详见附件。
董事会同意该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《关于拟变更非独立董事的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司提名委员会议事规则》的有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选蔺进先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满，简历详见附件。
蔺进先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，此议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《关于拟变更独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司总经理裘莹女士提名，董事会同意聘请何非先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，简历详见附件。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《关于变更财务总监的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
董事会同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容详见《公司章程修订对比表》。除上述修订外，公司章程其他条款不变。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《公司章程修订对比表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于公司召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年 4月25日（星期四）在新疆昌吉市长宁南路 121
号佳弘大厦13楼公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
个人简历
1、彭勃先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，管理学博士。曾任北京市工程咨询公司项目经理、北京市发展和改革委员会主任科员、润兴融资租赁有限公司副总裁、总裁、董事长。
彭勃先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2015年10月至今，担任梵欧咨询管理公司董事职务。
桑洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、蔺进先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2014年至2015年1月，任新疆亚中机电销售租赁股份有限公司总经理助理兼融资租赁公司总经理职务；2015年至2018年10月，任海尔融资租赁股份有限公司现代农业事业部总经理职务。2018年10月至今，任重庆新融农牧科技有限公司董事长兼CEO职务。目前兼任中国畜牧业协会常务理事职务、中加肉牛产业合作联盟副理事长职务。
蔺进先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、何非先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任润兴融资租赁有限公司副总裁兼首席财务管理职务。现任天山生物财务总监职务。
何非先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。