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证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-063烟台东诚药业集团股份有限公司
关于全资子公司南京江原安迪科正电子
研究发展有限公司收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东诚药业”）于 2019年 1月 8日披露了《关于签署股权转让意向协议的公告》，公司与广东高尚集团有限公司（以下简称“高尚集团”）签署了《股权转让意向协议》，公司拟通过收购控股广东回旋医药科技股份有限公司（以下简称“广东回旋”）、湖南省回旋医药科技有限公司（以下简称“湖南回旋”）、昆明回旋医药科技有限公司（以下简称“昆明回旋”）、四川省回旋医药科技有限公司（以下简称“四川回旋”），拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司。
为了进一步推进双方合作，2019年 2月公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）与高尚集团全资子公司广东高尚医药科技有限公司（以下简称“高尚医药”）签署了《股权转让协议》，安迪科通过收购控股广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋（以上四家公司统称“标的公司”）。
具体内容详见 2019年 1月 8日、2019年 2月 27日公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》、《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权的公告》（公告编号：2019-001、2019-040）。
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本次
对外投资额度在公司董事长审批权限之内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、进展情况概述
截至本公告披露日，公司根据《股权转让协议》相关约定，积极开展各项工作，就本次收购标的公司股份相关事项与有关方进行商讨沟通，相关评估工作已于近日完成。为顺利推进收购事项，安迪科近日与高尚医药就收购控股湖南回旋、昆明回旋、四川回旋事项签署了《股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）；就收购控股广东回旋事项签署了《股权转让协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），并与高尚集团就收购控股广东回旋事项签署了《股份转让协议》。
二、协议主要内容
（一）《补充协议》
1、湖南省回旋医药科技有限公司
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》，交易双方确认《股权转让协议》中标的股权的转让价格为人民币叁仟壹佰玖拾贰万柒仟伍佰元整（小写：￥31,927,500.00元）。
2、昆明回旋医药科技有限公司
交易双方确认《股权转让协议》中标的股权的转让价格为人民币玖拾伍万肆仟元整（小写：￥954,000.00元）。
3、四川省回旋医药科技有限公司
交易双方确认《股权转让协议》中标的股权的转让价格为人民币叁拾陆万肆仟玖佰伍拾元整（小写：￥364,950.00元）。
《补充协议》与《股权转让协议》是一个不可分割的整体，经协议双方签字盖章之日起生效，并与《股权转让协议》具有同等法律效力。《补充协议》是对《股权转让协议》的修改及补充，《股权转让协议》有与《补充协议》不一致之处，以《补充协议》约定的内容为准。
（二）《终止协议》
股份，高尚集团为广东回旋第一大股东，且持有广东回旋45%股份，可代替高尚医药履行《关于广东回旋医药科技股份有限公司之<股权转让协议>》（下称“《既有协议》”）约定的权利和义务。协议各方同意在本协议签订之日终止《既有协议》。
2、《既有协议》终止后，由安迪科和高尚集团就转让《既有协议》中的标的股份另行签订股权转让协议，由高尚集团承担《既有协议》中原高尚医药承担的未履行之义务，享受其未行使之权利。
（三）《股权转让协议》
1、高尚集团将其持有的广东回旋45%股份转让予安迪科。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告及《股权转让意向协议》的约定，双方确定标的股份的转让价格为人民币柒仟壹佰零捌万柒仟元整（小写：￥71,087,000.00元）。
2、广东回旋董事会成员为5名，其中安迪科委派3名，高尚医药委派2名；
财务经理由高尚医药提名。
三、其他补充事项
关于 2019年 1月 8日披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》中，拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司之意向，协议双方尚在进行磋商，公司将根据相关规定及时披露进展。
四、本次交易对上市公司的影响和存在的风险
公司基于战略规划和经营发展的需要，公司全资子公司安迪科签署了本次协议。广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋四家公司的成功收购，公司分别在广东、湖南、云南和四川这四个省区快速各新增了一个核药中心，将加快公司核药中心全国布局的步伐，促进公司尽快建成覆盖全国主要区域的核药中心的战略规划，更好的满足市场对核素药物尤其是短半衰期核素药物的需求，促进公司效益的提升和我国核素药物行业的发展。
本次收购有利于公司发挥协同效应，扩大公司业务规模，提升上市公司盈利水平，巩固公司在核药行业的市场地位。本次拟收购事项，将有助于加速公司核医药的布局，符合公司长期战略发展。
公司将根据该事项的进展情况依据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策程序并进行相应的信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-078福建海源自动化机械股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）与南平市武夷新区管委会（以下简称“武夷管委会”）签署的《投资意向书》，其中承诺公司在武夷新区投资建设“海源新材料科技产业园项目”可以享受国家、福建省、南平市赋予武夷新区的相关优惠政策。近日，海源新材料收到武夷管委会拨付给公司税收优惠政策的款项，涉及金额为287.47万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助与日常经营相关，属于与收益相关的政府补助。公司将上述资金直接计入其他收益，预计将会增加2018年度利润总额287.47万元，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-017上海巴安水务股份有限公司
关于举办 2014年度业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2015年4月23日上午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2014年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长张春霖先生、总经理王贤先生、副总经理兼董事会秘书陆天怡女士、副总经理杨征先生、董事陈磊女士、独立董事张维宾女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2015年 4月 16日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编号：(2014)012号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2014年度第三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司“）于2014年10月27日披露了 2014年度第三季度报告。经事后核查，发现报告中部分数据格式和报表格式有误，涉及“第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标（第3页）的数据格式；第五节财务报表一、2、本报告期利润表（第14-15页），3、年初到报告期末利润表（第15-17页）”的格式。
现对2014年度第三季度报告中披露的相关数据予以更正说明如下：
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标（第3页）
（1）本报告期末“归属于上市公司普通股股东的每股净资产”原格式为保留小数点后二位，更正为保留小数点后四位。
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|归属于上市公司普通股股东的每||||
||5.66|4.36|29.82%|
|股净资产（元/股）||||

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|归属于上市公司普通股股东的每||||
||5.6598|4.36|29.81%|
|股净资产（元/股）||||

（2）年初至报告期末“每股经营活动产生的现金流量净额”原格式为保留小数点后二位，更正为保留小数点后四位。
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期比上年同期增减||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末||
|||||上年同期增减|
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||--|--|-0.17|20.76%|
|额（元/股）|||||

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期比上年同期增减||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末||
|||||上年同期增减|
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||--|--|-0.1678|20.76%|
|额（元/股）|||||

第五节财务报表一、2、本报告期利润表（第14-15页）
由于在录入“深圳证券交易所创业板上市公司定期报告制作系统”时，操作人员不熟悉，导致“本报告期利润表”中的部分数据漏填，现更正如下：
更正前：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|其中：营业收入|||
|二、营业总成本|||
|归属于母公司所有者的净利润|6,807,781.45||
|归属于母公司所有者的综合收益|||
|总额|||

更正后：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|其中：营业收入|31,301,980.73|25,923,660.61|
|二、营业总成本|25,123,429.17|33,295,088.88|
|归属于母公司所有者的净利润|6,807,781.45|-5,168,189.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||6,807,781.45|-5,168,189.13|
|总额|||

第五节财务报表3、年初到报告期末利润表（第15-17页）
由于在录入“深圳证券交易所创业板上市公司定期报告制作系统”时，操作人员不熟悉，
导致“年初到报告期末利润表”中的部分数据漏填，现更正如下：
更正前：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|其中：营业收入|||
|二、营业总成本|||
|归属于母公司所有者的净利润|27,113,306.14||
|归属于母公司所有者的综合收益|||
|总额|||

更正后：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|其中：营业收入|98,904,223.59|129,533,210.50|
|二、营业总成本|72,134,646.25|104,040,533.11|
|归属于母公司所有者的净利润|27,113,306.14|19,783,783.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||27,113,306.14|19,783,783.60|
|总额|||

除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正不会对公司 2014年第三季度报告业绩造成影响，由此给广大投资者和季报使用者带来的不便深表歉意，公司将在以后的信息披露工作中加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会2014年10月27日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-049盐津铺子食品股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月05日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2018年11月07日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司已完成了全资子公司湖南盐津铺子食品有限公司和盐津铺子食品科技有限公司的工商注册登记手续，并分别取得了浏阳市食品药品工商质量监督管理局和凭祥市工商行政管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
一、湖南盐津铺子食品有限公司
1、统一社会信用代码：91430181MA4Q3EP016
2、名称：湖南盐津铺子食品有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浏阳经济技术开发区康万路153号
5、法定代表人：杨斌
6、注册资本：叁仟万元整
7、成立日期：2018年11月08日
8、营业期限：长期
9、经营范围：蜜饯制作；炒货食品及坚果制品的生产；糕点、面包、烘焙食品、饼干及其他焙烤食品、熟食品、蔬菜、水果罐头的制造；预包装食品、农产品的销售；农产品初加工活动；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）。
二、盐津铺子食品科技有限公司
1、统一社会信用代码：91451481MA5NGGC55H
2、名称：盐津铺子食品科技有限公司
3、类型：一人有限责任公司
4、住所：凭祥市凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路 888号3栋
5、法定代表人：邱湘平
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2018年11月08日
8、营业期限：长期
9、经营范围：食品加工制造、批发和零售（具体项目以审批部门批准的为准）；进出口贸易；普通货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；（以上经营项目法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、湖南盐津铺子食品有限公司《营业执照》正本、副本
2、盐津铺子食品科技有限公司《营业执照》正本、副本
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2018年11月14日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-039华闻传媒投资集团股份有限公司
关于购买深圳市麦游互动科技有限公司
股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第七届董事会2018年第五次临时会议审议批准了《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的议案》，具体内容详见2018年4月2日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-026）。
公司购买深圳市麦游互动科技有限公司（以下简称“麦游互动”）51.00%股权的工商变更登记手续已于近日完成，变更后的麦游互动基本情况如下：
1、企业名称：深圳市麦游互动科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、住所：深圳市南山区西丽街道朗山路 9号东江环保大楼 5楼 502-505室
4、法定代表人：许军声
5、注册资本：1,500.00万元
－1－
6、成立时间：2015年 2月 10日
7、经营期限：2015年 2月 10日至长期
8、统一社会信用代码：914403003266130346
9、经营范围：计算机软件开发及销售；手机软件开发、销售；
网站设计、开发；经营电子商务。
10、股东及出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|华闻传媒投资集团股份有限公司|765.00|51.00|
|2|新余微米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|323.40|21.56|
|3|新余聚米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|205.80|13.72|
|4|深圳市凯普投资有限公司|147.00|9.80|
|5|新余众智企业咨询服务中心（有限合伙）|58.80|3.92|
|合计||1,500.00|100.00|

至此，公司持有麦游互动51.00%股权，麦游互动成为公司控股子公司。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十日
－2－
南京海辰药业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（王玉春）
各位股东及股东代表：
本人（王玉春）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开 9次董事会会议和 3次股东大会，我亲自出席历次董事会、列席1次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。
在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2018年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2017年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
（一）在2018年1月19日第二届董事会第十五次会议上，本人对《关于南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划事项》发表了独立意见。
（二）本人对 2018年 3月 8日第二届董事会第十六次会议中审议的《关于续聘
2018年度审计机构的议案》和《关于预计2018年度关联交易的议案》进行了事前认可，同时对公司2017年度相关事项进行了认真审议，并就《关于2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《关于预计 2018年度关联交易的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2017年度公司对外担保情况发表了独立意见。
（三）在2018年3月15日第二届董事会第十七次会议上，本人对《公司第一期员工股计划调整事项》发表了独立意见。
(四)在2018年5月26日第二届董事会第二十次会议上，本人对《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易事项》进行了事前认可，并对《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易事项》和《关于南京海辰药业股份有限公司拟与肥东县人民政府签署<投资合作协议>》的发表了独立意见。
（五）在2018年7月29日第二届董事会第二十二次会议上，本人对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关于公司对外担保情况、关于公司关联交易事项、关于公司募集资金存放与实际使用情况的事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
本人担任公司审计委员会召集人、提名委员会委员。按照《审议委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2018年主要履职情况如下：
（一）参加并主持审计委员会召开的四次会议，分别就《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018年第一季度财务报表》、《2018年第一季度审计工作汇报》、《2018年 6月财务报表及附注》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年第二季度审计工作汇报》、《公司
2018年第三季度财务报表》、《公司2018年三季度审计工作报告》《公司2018年第三季度财务报表》进行了审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
对公司定期报告的编制、审计进行了监督，和财务部、审计注册会计师就财务报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出了意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（二）参加提名委员会召开的一次会议，就《关于公司董事、高级管理人员 2017年履职情况的议案》进行了审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一点提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、其他工作
（一）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
南京海辰药业股份有限公司独立董事：王玉春2019年3月31日
各位监事：
公司监事会在全体监事的共同努力和配合下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关规定、法规和《公司章程》的规定和要求下，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2013年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会日常工作
自 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日，公司监事会共召开五次会议。会议情况及决议内容如下：
1、公司于 2013年 01月 16日召开第二届监事会第十次会议，审议通过以下议案：
（1）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
（2）《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
2、公司于 2013年 04月 16日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过以下议案：
（1）《关于变更监事会主席的议案》；
（2）关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议公司《2012年度报告及其摘要》的议案；
（4）关于审议公司《2012年度财务决算报告》的议案；
（5）关于审议公司《2012年度利润分配方案》的议案；
（6）关于审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（7）关于审议《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；
（8）《关于续聘公司 2013年度审计机构的议案》；
（9）关于审议公司《2013年第一季度报告》的议案。
3、公司于 2013年 07月 19日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过以下议案:
（1）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
（3）《关于审议公司2012－2013年度日常关联交易的议案》
（4）关于修订《关联交易管理制度》的议案
（5）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（6）《关于非公开发行公司债券方案的议案》
4、公司于 2013年 8月 21日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过以下议案:
（1）关于审议公司《2013年半年度报告及其摘要》的议案；
（2）关于审议公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
5、公司于 2013年 10月 23日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过以下议案:
（1）关于审议公司《2013年第三季度报告》的议案；
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2013年度财务报告
真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对报告期内首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金归还银行贷款，补充流动资金等符合股东大会决议，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（五）关联交易情况
监事会对公司 2013年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司 2013年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他关联方股东的利益。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做
好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。同意公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》。
以上报告，请各位监事审议。
欣旺达股份有限公司监事会二○一四年四月十三日
歌尔股份有限公司
独立董事事前认可意见
歌尔股份有限公司第四届董事会第二十一次会议拟于2019年7月 29日召开，作为歌尔股份有限公司独立董事，事前认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，发表事前认可意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，事前对关于变更会计师事务所所涉及的有关问题及相关资料进行了详细核查，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度相关审计业务的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事事前认可意见签字页）
独立董事：
夏善红 肖星
王田苗
二○一九年七月二十七日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为巨轮智
能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见：
公司（含子公司）本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收
益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用募集
资金不超过人民币2亿元额度进行现金管理，投资具有合法经营资格的金融机
构销售的满足保本要求且期限不超过一年的银行理财产品、国债逆回购以及存
款类产品，该额度资金可以滚动使用。
（此页以下空白，无正文）
（此页无正文，为巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见签署页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二○一八年一月二十六日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-048
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 9日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2017年 5月 20日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席陈小军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票；回避0票。
二、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、符合公司实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票；回避0票。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为激励对象均为公司董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心业务（技术）人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《深圳同兴达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）日披露激励对象核查说明。
四、备查文件
公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码号2014-026
成都天保重型装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2014年 4月 11日发出通知，并于 2014年 4月 21日下午 14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，本次会议由王建平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
《2013年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会认为：《公司 2013年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2013年利润分配的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2014年综合敞口授信额度的议案》
监事会认为：公司具有良好的偿债能力和盈利能力，因业务发展的需要，取得一定的授信额度，有利于促进公司进一步发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义，公司已制定严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于确定公司高级管理人员2014年薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《2014年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于公司平安银行申请人民币 1.5亿元综合授信的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司监事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 编号：2014-39
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于完成采矿许可证变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司完成了宣城市宣州区马尾山硫铁矿采矿权生产规模由原“硫铁矿6万吨/年、高岭土3万吨/年”变更为“38万吨/年”、开采矿种由原“硫铁矿、高岭土”变更为“硫铁矿、高岭土矿”、地址由原“宣城市宣州区朱桥乡”变更为“安徽省宁国市”等信息的变更登记工作，并收到安徽省国土资源厅颁发的《采矿许可证》(证号:C3418022009057120025297)，该《采矿许可证》最新的登记信息如下：
1、采矿权人：安徽省司尔特肥业股份有限公司
2、地 址：安徽省宁国市
3、矿山名称：宣城市宣州区马尾山硫铁矿
4、经济类型：股份有限公司
5、开采矿种：硫铁矿、高岭土矿
6、开采方式：地下开采
7、生产规模：38万吨/年
8、矿区面积：0.3160平方公里
9、有效期限：捌月自2014年9月11日至2015年5月11日
此次采矿许可证变更事项对公司本期业绩无重大影响，请投资者注意风险。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一四年九月九日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-044
成都硅宝科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年3月6日召开的第二届董事会第二十五次会议和2014年3月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司决定以自有资金向全资子公司成都硅宝新材料有限公司（简称“硅宝新材
料”）增加5000万元人民币注册资本。增资完成后，硅宝新材料的注册资本将由原来的1亿元人民币增至1.5亿元人民币。
近日，公司收到成都市新津工商行政管理局颁发的《营业执照》，本次变更工作已办理完毕。变更后的《营业执照》具体内容如下：
注册号：510132000021222
名称：成都硅宝新材料有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材28路以北
法定代表人：王有治
注册资本：（人民币）壹亿伍仟元
成立日期：2011年8月4日
营业期限：2011年8月4日至永久
经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品和木材）、机电设备（不含品牌小轿车）、技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方
可经营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）。
（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可或审批的项目）。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一四年七月一日
歌尔声学股份有限公司
独立董事的审查意见
歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十次会议审议了《关于为子公司提供内保外贷的议案》、《关于购买房产暨关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，基于独立董事的独立判断，现发表独立意见如下：
1、《关于为子公司提供内保外贷的议案》
该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为子公司提供内保外贷担保。
2、《关于购买房产暨关联交易的议案》
该交易履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司关联交易的有关规定，交易价格参考潍坊当地市场价格，依据潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》，交易价格公允，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司购买该项房产。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔声学股份有限公司独立董事独立意见签字页）独立董事：
张平 肖志兴
肖星 周东华
二○一四年八月七日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-011
山东未名生物医药股份有限公司
关于总部办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，将公司总部办公地址予以变更，现将办公地址变更的相关情况公告如下：
变更前：
1、办公地址：山东省淄博市张店区朝阳路18号
2、邮政编码：255068
3、投资者联系专线：0533-2988888
4、传真：0533-2091578
变更后：
1、办公地址：北京市海淀区上地西路39号北大生物城
2、邮政编码：100085
3、投资者联系专线：010-82890899
4、传真：010-82899887
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一六年二月二十四日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号2017-015号
河南新野纺织股份有限公司
关于公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏承担责任。
近日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
印发的《关于核准河南新野纺织股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券
的批复》（证监许可[2017]490号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过3亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照相关法律法规和批复文件的要求及公司股东
大会的授权，在该批复有效期内实施本次向合格投资者公开发行公司债券的相
关事宜。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-019中国有色金属建设股份有限公司
关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限
公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
●交易风险和交易完成后可能给上市公司带来的风险因素：本项关联交易属于贸易业务，公司子公司中色新加坡有限公司以美元采购硫酸后再以美元结算卖出，因此汇率风险较小。本项交易完成后对上市公司带来的市场风险、经营风险、技术风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等较小。
●本项关联交易属于公司子公司中色新加坡有限公司日常经营相关的关联交易。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
2018年3月30日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司中色新加坡有限公司（以下称“中色新加坡”）与谦比希铜冶炼有限公司（以下称“谦比希铜冶炼”，该公司与公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）协商一致签订《硫酸采购合同》，由中色新加坡向谦比希铜冶炼采购硫酸1.2万吨，采购价格为88美元/吨，合同金额为105.6万美元，约合664万元人民币。
2、交易方关联关系
公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为谦比希铜冶炼的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色新加坡向谦比希铜冶炼采购硫
酸事项构成了关联交易。
3、2018年 3月 30日，公司第八届董事会第 25次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司签订 1.2万吨硫酸采购合同的议案》。（关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南 4人回避表决）
上述关联交易无需公司股东大会审议批准。
独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：谦比希铜冶炼有限公司
公司住所：32，Enos Chomba Road,Kitwe,Zambia
法定代表人：陶星虎
注册资本：2,000美元
企业性质：国有企业（冶炼行业）
经营范围：粗铜及副产品硫酸的加工冶炼
历史沿革：2006年7月19日，谦比希铜冶炼有限公司获得赞比亚政府批准设立，公司注册资本为2,000美元，其中中国有色矿业集团有限公司持股60%，云南铜业（集团）有限公司持股40%。2012年初，中国有色矿业集团有限公司将其持有的谦比希铜冶炼有限公司60%股权转让给中国有色矿业有限公司，中国有色矿业有限公司于2012年6月29日在香港联交所上市。
主要业务情况：谦比希铜冶炼有限公司主营业务为铜冶炼，主营产品为粗铜和硫酸。2015年以来，公司每年生产粗铜约20万吨，硫酸约60万吨。
2、谦比希铜冶炼财务数据 单位：万美元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年金额（经审计）|2017年1-9月金额（未审计）|
|资产总额|||
||88,706|84,063|
|负债总额|||
||45,095|44,155|

||||
|-|-|-|
|应收款项总额|||
||17,401|20,628|
|净资产|||
||43,611|39,907|
|营业收入|||
||104,025|105,130|
|营业利润|||
||7,751|9,150|
|净利润|||
||7,333|8,268|
|经营活动产生的现金流量净额|||
||3,450|8,312|

3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
33.75% 74.52%
中国有色金属建设股份有限公司 中国有色矿业有限公司
100% 60%
中色新加坡有限公司 谦比希铜冶炼有限公司
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的硫酸，由中色新加坡有限公司在 2018年 4月 1日至2018年5月31日期间向谦比希铜冶炼有限公司采购硫酸1.2万吨。
四、关联交易的定价政策及定价依据
硫酸价格波动较大，本次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的平等原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方面利益。
五、关联交易协议的主要内容
2、合同主要条款：
（1）发货期：2018年4月1日至2018年5月31日。
（2）交货条件：谦比希铜冶炼工厂交货。
（3）合同数量：1.2万吨。
（4）合同单价：88美元/吨
（5）付款方式：每个发货月的10号之前支付给谦比希铜冶炼50%预付款，发货月次月做最终结算，支付剩余货款。
3、合同生效条件：董事会审议通过后方可生效。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
谦比希铜冶炼有限公司是由中国有色矿业集团有限公司和云南铜业（集团）有限公司共同组建的一家在赞比亚注册的粗铜冶炼企业。谦比希铜冶炼具有强大的资金实力，中色新加坡与其交易风险较小，本次交易拓展了谦比希铜冶炼硫酸的销售渠道，也丰富了中色新加坡的业务领域。
本项关联交易金额约合664万元人民币，占公司2016年营业收入191.14亿元的0.03%。本项关联交易合同期限为2个月，且以市场价格为基础，经双方友好协商确定，定价公开、公平、公正，对公司营业收入、净利润等经营业绩指标无重大影响。
七、2018年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为13,174.45万元。
八、独立董事事前认可及独立意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。谦比希铜冶炼有限公司资金实力较强，中色新加坡有限公司与其交易风险较小，并有助于拓宽中色新加坡有限公司的业务领域。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
九、备查文件
1、第八届董事会第25次会议决议；
3、中色新加坡与谦比希铜冶炼签订的《硫酸采购合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年3月31日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—035绿景控股股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十届董事会第三十八次会议于2018年3月28日审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构，2018年度审计费用为 60万元（不含差旅费）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务及内部控制审计工作要求。2017年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。因此同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十八日
太龙（福建）商业照明股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司关联交易事项进行了事前认真审核，并对该事项发表事前认可意见如下：
公司与关联方福州豪冠电子科技有限公司预计的日常关联交易事项是公司
及关联方正常经营所需，日常关联交易内容及预计金额与公司正常经营业务发展实际情况基本符合，也有利于公司生产经营活动的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对《太龙（福建）商业照明股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：____________ ____________ ____________
庄宗明 许中兴 陈朝
年 月 日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-53重庆智飞生物制品股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟进行创业板非公开发行股票事项，根据相关要求，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-040
金轮蓝海股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2018年 5月 3日(星期四)下午 15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 ,投资者可登陆 “全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理陈国峰先生，独立董事陆健先生，董事会秘书邱九辉先生，财务负责人周海生先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会