证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-75河北常山生化药业股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议经审议通过决定于2015年12月29日（星期二）召开公司2015年第三次临时股东大会，现就2015年第三次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
（二）本次股东大会经公司第二届董事会第二十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2015年12月29日下午2:30。
2．网络投票时间：2015年12月28日—2015年12月29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1．在股权登记日2015年12月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．其他相关人员。
（七）现场会议召开地点：河北省石家庄市正定新区银川大街北首，河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、审议《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）提名高树华先生为第三届董事会非独立董事候选人
（2）提名刘彦斌先生为第三届董事会非独立董事候选人
（3）提名姬胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人
（4）提名高晓东先生为第三届董事会非独立董事候选人
（5）提名丁建文先生为第三届董事会非独立董事候选人
（6）提名陈曦先生为第三届董事会非独立董事候选人
注：本议案采取累积投票制
2、审议《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（1）提名杜冠华先生为第二届董事会独立董事候选人
（2）提名郑洪涛先生为第二届董事会独立董事候选人
（3）提名王佐林先生为第二届董事会独立董事候选人
注：本议案采取累积投票制
3、审议《关于监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》
（1）提名林深女士为第三届监事会监事候选人
（2）提名崔洁女士为第三届监事会监事候选人
注：本议案采取累积投票制
4、审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》
5、审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》
上述1-3项议案均采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
（二）议案审计和披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年12月11日在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2015年12月24日-2015年12月25日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）；
（二）登记地点：河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部；
（三）登记方式：
1．法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3．异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2015年12月25日 17:00前送达公司证券部（注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项：出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：李新、刘凌云
联系电话：0311-89190181
传 真：0311-89190182
联系地址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部
邮政编码：050800
（二）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）参会股东登记表详见附件二
（五）授权委托书详见附件三
六、备查文件
1、第二届董事会二十一次会议决议。
2、第二届监事会第二十次会议。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
附件一：
参加网络投票具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：365255
2．投票简称：“常山投票”
3．投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月29日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
4．在投票当日，“常山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。因本次会议部分议案采用累积投票制进行表决，不设总议案。以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于选举董事、监事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应“委托价格”如下：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|累积投票制|
|1.1|提名高树华先生为第三届董事会非独立董事候选人|1.01|
|1.2|提名刘彦斌先生为第三届董事会非独立董事候选人|1.02|
|1.3|提名姬胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人|1.03|
|1.4|提名高晓东先生为第三届董事会非独立董事候选人|1.04|
|1.5|提名丁建文先生为第三届董事会非独立董事候选人|1.05|
|1.6|提名陈曦先生为第三届董事会非独立董事候选人|1.06|
|议案二|《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|累积投票制|
|2.1|提名杜冠华先生为第二届董事会独立董事候选人|2.01|
|2.2|提名郑洪涛先生为第二届董事会独立董事候选人|2.02|
|2.3|提名王佐林先生为第二届董事会独立董事候选人|2.03|

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|-|-|-|
|议案三|《关于监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》|累积投票制|
|3.1|提名林深女士为第三届监事会监事候选人|3.01|
|3.2|提名崔洁女士为第三届监事会监事候选人|3.02|
|议案四|《关于第三届董事会董事津贴的议案》|4.00|
|议案五|《关于第三届监事会监事津贴的议案》|5.00|

注：如股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：
①对于采用累积投票制的议案（议案一、议案二、议案三），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1 股|
|对候选人B投X2票|X2 股|
|......|......|
|合 计|该股东持有的表决权总数|

举例，如股东对议案一投票，股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
②对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
为2015年12月29日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3．根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河北常山生化药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、查询投票结果：股东可在完成投票当日下午 18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
附件二：
河北常山生化药业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件三：
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|序号|议题|同意|反对|弃权|
|1|《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|累积投票（同意股数）|||
|1.1|提名高树华先生为第三届董事会非独立董事候选人||||
|1.2|提名刘彦斌先生为第三届董事会非独立董事候选人||||
|1.3|提名姬胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人||||
|1.4|提名高晓东先生为第三届董事会非独立董事候选人||||
|1.5|提名丁建文先生为第三届董事会非独立董事候选人||||
|1.6|提名陈曦先生为第三届董事会非独立董事候选人||||
|2|《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|累积投票（同意股数）|||
|2.1|提名杜冠华先生为第三届董事会独立董事候选人||||
|2.2|提名郑洪涛先生为第三届董事会独立董事候选人||||
|2.3|提名王佐林先生为第三届董事会独立董事候选人||||
|3|《关于监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》|累积投票（同意股数）|||
|3.1|提名林深女士为第三届监事会监事候选人||||
|3.2|提名崔洁女士为第三届监事会监事候选人||||
|4|《关于第三届董事会董事津贴的议案》||||
|5|《关于第三届监事会监事津贴的议案》||||

投票说明：
议案1-3采用累积投票方式表决，如对某一候选人进行累积投票，请直接数字写明表决票数，任一累计投票议案投给候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；
非累计投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
委托人（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、单位委托须加盖单位公章；