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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-056
大连天神娱乐股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况
2、本次股东大会无修改提案的情况
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况
一、会议通知情况
《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》于2015年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2015年6月18日（星期四）14：00
2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室
3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱晔先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 8人，代表股份 152,966,860股，占公司总股本68.6169%。
2、网络投票情况：
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-056
通过网络投票的股东 7人，代表股份 3,400,825股，占上市公司总股份的1.5255％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1.审议并通过了《关于公司全资子公司向浦发银行北京分行申请贷款的议案》
表决结果：关联股东朱晔、石波涛回避表决。79,198,259股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,410,825股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-056
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2015年6月18日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于控股股东及公司关联方资金占用和对外担
保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的要求和规定，作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真地了解和核查，相关专项说明及独立意见如下：
1、控股股东及其它关联方占用资金情况
公司无控股股东或实际控制人，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金的情况。报告期内，公司不存在关联方占用资金的情形，也不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
2、对外担保情况
公司能够严格执行《对外担保管理制度》，控制对外担保风险。
报告期内，公司对外担保情况如下：
2014年3月23日，经第三届董事会第八次会议审议通过，金华威直接向银行申请授信额度和使用公司银行授信额度合计金额35,000万元，由公司为其提供担保，担保期限一年。2014年4月16日，该事项经公司2013年年度股东大会审议
通过。
上述对外担保严格按照有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
独立董事：杜庆山、梁金华、盛宝军、郑飞2014年8月21日
北京市金杜律师事务所
关于鞍钢股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：鞍钢股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1.《公司章程》；
2.2014年6月21日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》；
钢股份有限公司关于与鞍钢集团公司签署<球团矿销售协议>的关联交易公告》；
4.2014年8月14日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》；
5.2014年8月29日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；
6.2014年9月13日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告》；
7.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.本次股东大会其他相关文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司第六届监事会第八次会议决议、第六届董事会第二十二次会议决议、第六届董事会第二十三次会议决议、《鞍钢股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》、《鞍钢股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的A股及H股股东及股东代理人共5人，代表的股份数为5,226,303,461股，占公司有表决权股份总数的72.24%；通过网络投票系统进行投票的 A股股东共41人，代表的股份数为 9,554,852股，占公司有表决权股份总数的0.13%。综上，出席本
次股东大会的股东共46人，代表的股份数为5,235,858,313股，占公司有表决权股份总数的72.37%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司 A股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案已按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。其中，议案一和议案二属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的鞍山钢铁集团公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次股东大会各项议案表决结果如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案名称||同意||||反对||||弃权|||||
||||||占出席||||占出席||||占出席|||
||||||||||||||||表|
||||||会议有||||会议有||||会议有|||
||||||||||||||||决|
||||||效表决||||效表决||||效表决|||
||||股份数||||股份数||||股份数||||结|
||||||权股份||||权股份||||权股份|||
||||||||||||||||果|
||||||总数比||||总数比||||总数比|||
||||||例||||例||||例|||
|议案一、关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签署《卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议（2014-2015 年度）》的议案||353,090,846||98.96%||2,743,417||0.77%||956,000||0.27%||通过||
|议案二、关于本公司与鞍钢集团公司签署《球团矿销售协议》的议案||353,090,846||98.96%||2,743,417||0.77%||956,000||0.27%||通过||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案三、选举宋军先生为本公司第六届监事会股东代表监事|5,222,767,956|99.75%|12,914,357|0.25%|176,000|0.00%|通过|
|议案四、关于变更经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案|5,233,114,896|99.95%|2,567,417|0.05%|176,000|0.00%|通过|

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于鞍钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 唐丽子
倪岩
单位负责人： 王玲
二〇一四年十月十四日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-051恒信东方文化股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年6月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会议已于 6月 4日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年激励计划中的 3名激励对象谢鸿勇、林婉玲、杨帆离职，不再具备激励资格，上述 3名激励对象所涉及的合计1,070,000股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 6.30元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及独立董事和监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事许泽民、潘超为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，本议案由其他非关联董事表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长孟宪民先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任温剑锋先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历、专业能力及工作经验等情况的基础上进行的，被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，表决通过。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年六月十一日
附件：
温剑锋，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学本科学历。温剑锋先生自2002年起从事媒体记者工作，2007年起担任广东奥飞动漫股份有限公司品牌授权及行销负责，2009年至2013年9月任广州市天艺文化传播有限公司总经理，2013年 10月至 2015年 5月任广州市世纪华恩文化传播有限公司总经理，2015年 6月至今任公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司旗下子公司恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司总经理。温剑锋先生以及其带领的团队在 ip形象、品牌推广和授权领域具有丰富的经验，成功推广授权过多项国内知名品牌授权案例。
截至本公告日，温剑锋先生持有公司股票 4,655,224股，占公司总股本的0.88%，温剑锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，温剑锋先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
湖北国创高新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（张宁）
各位股东及股东代表：
本人张宁作为湖北国创高新材料股份有限公司第五届董事会的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、出席董事会情况：
2016年度，公司第五届董事会共召开9次会议，其中以现场方式参加会议3次，以通讯方式参加会议6次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，我对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
3、2016年公司共召开了5次股东大会，本人列席1次。
二、发表独立意见的情况：
1、2016年3月21日，本人就公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年6月6日，本人就公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年8月24日，本人就公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
5、2016年9月9日，本人就公司董事会提供的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
6、2016年9月13日，本人就第五届董事会第十三次会议审议的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
7、2016年9月20日，本人就公司董事会提供的《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
8、2016年9月26日，本人就公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》发表了同意的独立意见。
9、2016年12月8日，本人就公司董事会提供的《关于公司增加2016年度预计日常关联交易额度议案》发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
10、2016年12月15日，本人就第五届董事会第十六次会议审议的《关于公司增加2016年度预计日常关联交易额度议案》发表了同意的独立意见。
11、2016年12月23日，本人就公司董事会提供的关于公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案发表了事前认可意见，同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
12、2016年12月30日，本人就公司第五届董事会第十七次会议审议的关于公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
三、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况
1、本人作为公司董事会战略决策委员会委员，2016年出席了4次战略决策委员会会议，严格按照《董事会战略决策委员会工作制度》的要求，认真审议了公司年度融资方案、重大资产重组方案。
委员会会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的要求，积极参加会议，对公司董事、高管人员的报酬情况进行考核，对股权激励计划第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票进行回购，并根据实际情况适时完善考评体系。
3、2016年年报工作情况
在2016年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取了公司经营层对公司2016年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了公司总会计师对公司2016年度财务状况和经营成果的汇报。督促公司做好年报的编制与披露工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，有效地履行了独立董事职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，保证信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内控制度的实行情况、董事会决议执行情况、财务运作、资金往来等情况，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，并以电话、邮件等多种方式与公司的其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持密切的沟通和联系，关注外界环境对公司可能产生的影响，勤勉忠实地履行了独立董事应尽的责任。
3、认真学习相关的法律、法规和规章制度，关注证监会和深交所新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
七、联系方式
为方便与投资者沟通，特公布本人电子邮箱：Email：pa703@sina.com
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：张宁
二○一七年四月六日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-126江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第二十次临时会议于2017年9月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2017年9月8日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》
为拓宽业务领域，开拓更多发展机会及空间的需要，公司作为主发起人拟与江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）和江苏爱康绿色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）共同投资设立江苏爱康互联网科技小额贷款有限公司（暂定名，正式名称以相关部门核准名称为准，以下简称“爱康互联网小贷”）。爱康互联网小贷的注册资本预计为 30,000万元人民币，公司拟以自有资金出资 22,500万元，出资占比75%；东华铝材和绿色家园拟分别出资 6,000万元、1,500万元，出资占比分别为20%、5%。本次对外投资尚未签署正式的合作协议。
绿色家园是控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及实际控制人邹承慧控制的其他企业，故本次交易构成与关联方共同投资的关联
交易，公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，依法回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审议决策事项。无需提交股东大会审议。
《关于对外投资互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》同日披露于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议的相关独立意见》。华林证券股份有限公司对该议案出具核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外投资互联网小额贷款公司暨关联交易的核查意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议的相关独立意见；
4、华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外投资互联网小额贷款公司暨关联交易的核查意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
天马微电子股份有限公司独立董事关于
全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，事先认真审阅了相关材料，基于独立判断的立场，现就天马微电子股份有限公司（下称“公司”）全资子公司武汉天马微电子有限公司（下称“武汉天马”）为公司银行借款提供抵押担保的事项发表如下独立意见：
1、武汉天马本次为公司6亿元银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展，风险可控。公司资产质量、经营情况、盈利能力、抗风险能力、信用状况均良好，在借款还清后，武汉天马对应的资产抵押自行解除，不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。
2、本次抵押担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、据此，同意天马微电子股份有限公司《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一五年四月九日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-095湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划及部分子公司日常经营需求，公司决定对部分子公司的实际贷款需求提供担保预计，额度不超过1.5亿元，担保预计的额度明细如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||子公司||担保额度预计（亿元）|
|1||安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司||1||
|2||大昌东峰食品（上海）有限公司||0.5||
|合计||||1.5||

具体担保金额以实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。
二、被担保人基本情况
1、安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司
成立日期：2012年06月27日
注册地点：安徽省亳州市涡阳县淮中大道888号
法定代表人：王光荣
注册资本：20,000万元
经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不再分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。
股权结构：公司持股100%
最近一年经审计的主要财务数据如下表（单位：万元）：
|||||
|-|-|-|-|
||||2016 年 12月 31 日/2016 年度|
||项目|||
||||（经审计）|
|资产总额||35,172.14||
|负债总额||19,194.26||
|净资产||15,977.89||
|营业收入||715.08||
|净利润||-682.64||

2、大昌东峰食品（上海）有限公司
成立日期：2014年 06月26日
注册地址：中国上海市闵行区沁春路707号第三幢第2层 A区
法定代表人：毛洪斌
注册资本：2,000万元
经营范围：食品（粮食、食糖除外）、饲料、食用农产品（粮食除外）、装潢材料（钢材、水泥除外）、汽车配件、机电产品、印刷材料、金属材料（钢材、贵金属、稀有金属除外）、橡塑制品、针纺织品、五金交电、办公用品、家具、服装鞋帽、工艺美术品（文物除外）的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除
外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理
商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
股权结构：公司持股71%
最近一年经审计的主要财务数据如下表（单位：万元）：
|||||
|-|-|-|-|
||||2016 年 12月 31 日/2016 年度|
||项目|||
||||（经审计）|
|资产总额||10,799.21||
|负债总额||8,795.95||
|净资产||2,003.26||
|主营业务收入||21,900.15||
|净利润||-807.55||

三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司或子公司未与融资机构签订担保协议。
四、董事会意见
本次为部分子公司新增担保额度系公司及子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。
五、独立董事独立意见
本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第六届董事会第五次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年6月30日，公司对合并范围内的子公司提供担保的总额为人民
币168,285.4万元。累计担保余额占公司 2016年 12月 31日经审计归属母公
司净资产562,199.92万元的比例为29.93%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》
（三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年8月28日
广东天龙油墨集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
（授予日）
一、限制性股票激励计划分配情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|王娜|副总经理|700.00|28.14%|0.96%|
|姚松|副总经理|80.00|3.22%|0.11%|
|陈东阳|副总经理、财务负责人|60.00|2.41%|0.08%|
|肖和平|副总经理|60.00|2.41%|0.08%|
|梅琴|副总经理|60.00|2.41%|0.08%|
|王晶|董事会秘书|60.00|2.41%|0.08%|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（合计38人）||1,238.00|49.76%|1.70%|
|合计（44人）||2,258.00|90.76%|3.11%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务||
||1||李江浦||核心管理人员|
||2||邬六生||核心管理人员|
||3||李科||核心管理人员|
||4||邵文浩||核心管理人员|
||5||霍远||核心业务人员|
||6||安洋||核心业务人员|
||7||商夕琳||核心管理人员|
||8||李美一||核心管理人员|
||9||向建军||核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|10|张婷|核心管理人员|
|11|张伟|核心技术人员|
|12|吴碧珊|核心业务人员|
|13|丁琼|核心管理人员|
|14|冯羽健|核心管理人员|
|15|姚秋华|核心管理人员|
|16|余琰品|核心管理人员|
|17|杨昊翔|核心管理人员|
|18|解珊珊|核心管理人员|
|19|廖星|核心管理人员|
|20|陈铁平|核心管理人员|
|21|高峰|核心管理人员|
|22|欧力|核心管理人员|
|23|欧飞龙|核心管理人员|
|24|欧建华|核心管理人员|
|25|蔡威|核心管理人员|
|26|刘磊|核心管理人员|
|27|陆海彬|核心技术人员|
|28|邓国忠|核心技术人员|
|29|王大田|核心技术人员|
|30|刘斌|核心技术人员|
|31|荣德美|核心管理人员|
|32|陈川|核心业务人员|
|33|匡中华|核心管理人员|
|34|谢万露|核心管理人员|
|35|徐传慧|核心管理人员|
|36|冯新平|核心管理人员|
|37|张礼成|核心业务人员|
|38|涂相友|核心业务人员|
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-039
锐奇控股股份有限公司
关于使用超募资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》。董事会同意在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，使用不超过1.69亿元的超募资金适时进行现金管理，购买一年期内安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见（具体内容详见2015年8月25日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，公告编号：2015-083）。
近日，公司使用超募资金购买了银行保证收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品发行人||产品名称||产品类型||金额||起始日||到期日||年化收益率|
|交通银行股份有限公司||蕴通财富·日增利56天||保证收益型||1.69亿||2016-6-29||2016-8-24||3.1%||

二、资金来源
公司本次用于现金管理的资金来源为公司超募资金。
三、关联关系说明
公司与交通银行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-039
1、虽然短期保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司使用超募资金进行现金管理履行了必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司资金周转，也不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
六、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截止本公告日，公司及子公司在过去十二个月内进行募集资金现金管理的情况如下：
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-039
站披露了《关于使用超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-088）,公司使用超募资金购买了交通银行“蕴通财富·日增利 86天”保收益型理财产品，金额为1.69亿元，起始日为2015年9月1日，到期日为2015年11月26日，年化收益率为3.50%。
2015年 12月 4日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-106）,公司使用超募资金购买了民生银行“非凡资产管理91天安赢第077期对公款”保证收益型、组合投资类理财产品，金额为1.69亿元，起始日为2015年12月3日，到期日为2016年3月2日，年化收益率为3.55%。
2016年3月7日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-008）,公司使用超募资金购买了交通银行“蕴通财富·日增利59天”保证收益型理财产品，金额为1.69亿元，起始日为2016年3月8日，到期日为2016年5月6日，年化收益率为3.2%。
2016年 5月 13日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-031）,公司使用超募资金购买了交通银行“蕴通财富·日增利42天”保证收益型理财产品，金额为1.69亿元，起始日为2016年5月17日，到期日为2016年6月28日，年化收益率为3.1%。
七、备查文件目录
1、《交通银行“蕴通财富·日增利56天”理财产品协议》
2、《第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-055华映科技（集团）股份有限公司
关于受让子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司受让华映光电股份有限公司25％股权暨公司放弃优先购买权的议案》及《关于公司受让福建华映显示科技有限公司25%股权的议案》（详见 2015年 3月 31日，公司 2015-032及 2015-033号公告），现将进展情况公告如下：
2015年 5月 20日，福州经济技术开发区经济贸易局核发了《关于同意福建华映显示科技有限公司股权转让的批复》（榕开经贸[2015]资字 26号），同意中华映管（百慕大）股份有限公司将其所持有的福建华映显示科技有限公司13.05%的股权转让给华映科技（集团）股份有限公司；同意中华映管（纳闽）股份有限公司将其所持有的福建华映显示科技有限公司11.95%的股权转让给华映科技（集团）股份有限公司。股权变更后，福建华映显示科技有限公司的公司性质由外资企业转变为内资企业，原外资企业的债权债务由变更后的内资企业承担。原外资企业合同、章程同时废止。
2015年 5月 25日，福建省商务厅核发了《关于同意华映光电股份有限公司股份转让的批复》（闽商务外资【2015】60号），同意中华映管（百慕大）股份有限公司将其持有华映光电股份有限公司10%、15%的股份分别转让给福建华映显示科技有限公司和华映视讯（吴江）有限公司。
股份转让后，华映光电股份有限公司的企业类型由中外合资企业转为内资企业，原股份公司章程废止。
截至本公告日，上述受让子公司股权事项所涉及的外商投资审批机关核准程序均已完成。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-10深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监许可[2013]2号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 170,000,000股，每股发行价格人民币 5.83元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 991,100,000.00元，募集资金净额为人民币961,751,000.85元，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字[2013]第6号验资报告。公司及募集资金投资项目实施方深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）开立了募集资金专户，并与保荐机构及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2016年12月31日，公司募集资金专用账户累计利息收入为 9,152.91万元；于2016年11月10日，盛波光电收到供应商安全保证金3.00万元，公司累计可使用的募集资金净额为 105,331.01万元（未经审计）；2016年 4月 21日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于 7号线项目建设的资金30,927.22万元变更为永久补充流动资金。
综上，公司实际可使用募集资金净额为74,403.79万元（未经审计）。
二、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司实际使用的募集资金为 5,574.42万元，募集
资金账户余额为68,829.37万元。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来12个月内闲置募集资金额不少于40,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的基本情况
（一）现金管理产品品种
为控制风险，本次选择的现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，即银行吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通过与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定收益风险的基础上可能获得更高收益的业务产品，且该产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
为确保募投项目建设按计划进行，公司承诺将选择三个月、半年期、一年期等不超过12个月期限的银行结构性存款产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2017年 3月 10日至2018年3月9日。
（三）购买额度
最高额度不超过 40,000万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。
（四）实施方式
在购买额度范围内，公司董事会授权经营层对购买银行结构性存款产品行使决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司在每次购买银行结构性存款产品后将严格履行信息披露义务，包括该次购买银行结构性存款产品的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。
四、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。
（二）针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司制订了《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面作出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；
3、公司审计部负责对银行结构性存款产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品情况进行日常检查；
5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行结构性存款产品以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
独立董事认为，在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，公司使用 40,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用 40,000万元闲置募集资金进行现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
监事会认为，为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用暂时闲置的 40,000万元募集资金进行现金管理业务，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2017年3月10日至2018年3月9日。
保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目的正常进行和损害股东利益的情况；长江保荐对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理业务的计划无异议。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十二次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第三十二次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》的独立意见；
（三）公司第六届监事会第二十次会议决议；
（四）保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的专项意
见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月十一日
关于不减持股票的承诺函
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”）拟向包括本公司下属企业海航旅游集团有限公司在内的不超过 10名特定对象非公开发行股票，本公司特郑重承诺如下：
（一）自凯撒旅游本次非公开发行定价基准日(2016年 6月 6日)前六个月至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的关联方未减持凯撒旅游股票。
（二）本公司将严格遵守取得凯撒旅游股票时出具的股份限售承诺。
自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月，本公司及本公司控制的关联方将不减持所持凯撒旅游股票，亦不安排任何减持计划。如上述承诺期满后，依法发生任何减持凯撒旅游股票情形，本公司及本公司控制的关联方将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
（三）本公司及本公司控制的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定的情形。
（四）本公司将忠实履行以上承诺，如果违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将全部归凯撒旅游所有。
（本页无正文，为《关于不减持股票的承诺函》的签署页）
海航集团有限公司2017年5月27日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-039天津膜天膜科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次融资租赁进展概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，以公司及所属子公司（包括全资子公司及控股子公司）名下机器设备或特许经营权等资产以售后回租的方式进行融资租赁，租赁金额不超过人民币 20000万元，租赁期限不超过 5年。具体内容详见公司于 2018年 9月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-067）。
公司与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签订《融资回租合同》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与海通恒信开展融资租赁业务，融资额度为人民币 5530万元，融资期限为 24个月。具体详见公司于 2018年 10月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于开展融资租赁业务的进展公告》（公告编号：为2018-070）。
2019年 7月 16日，公司与横琴金投国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴金投”）在珠海市横琴新区签订了《售后回租合同》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与横琴金投开展融资租赁业务，融资额度为人民币5000万元，融资期限24个月。
公司与横琴金投无关联关系，以上融资租赁不涉及关联交易，不构成《上 1
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司 2018年 9月 21日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于开展融资租赁业务的议案》，本次融资租赁事项在董事会批准额度内，无需再提交董事会审议。
二、融资租赁对方的基本情况
企业名称：横琴金投国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91440400310589412H
法定代表人：赵国沛
注册资本：20000万美元
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：2014年08月07日
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-608
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、融资租赁标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：融资租赁标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
（四）设备原值：共计人民币54,043,795.14元
四、融资租赁合同主要内容
（一）出租人：横琴金投国际融资租赁有限公司
（二）承租人：天津膜天膜科技股份有限公司
（三）租赁方式：售后回租
（四）融资金额：人民币5000万元。
（五）租赁期限：自起租日起共24个月。付租期共计 8期。
（六）租金支付安排及支付方式：租金总额为人民币 53,975,028.24元，每 2-4月支付一次，期末支付，第一期租金支付日为起租后二个月对应于起租日的当日，以后每三个月对应于起租日的当日为当期租金日，第八期租金支付日为起租后二十四个月对应于起租日当日的前一个工作日。承租人应以电汇或贷记凭证方式将租金汇入出租人指定的银行账户。
（七）租赁保证金：人民币200万元。
（八）租金调整：本项目为固定租金，租赁期内不做调整。
（九）提前还款折现率：月0.15%。
（十）留购，残值转让费：人民币 100元。
五、融资租赁目的及对公司的影响
公司进行融资租赁，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）《售后回租合同》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2019年7月17日 4
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-039
郑州三晖电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买事项，经公司及相关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》和《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三晖电气；证券代码：002857）自2018年2月28日（星期三）开市起因筹划重大资产重组事项停牌。具体内容详见公司于2018年2月28日、2018年 3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年4月24日、2018年4月27日、2018年5月8日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-003）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-012）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-031）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-037）。
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|截止本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重组的各项工作，对主要|
|细节问题进一步的沟通与磋商，并就交易方案进行论证及完善。鉴于本次重大资|

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|产重组事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免|
|公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所|
|中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14|
|号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：三晖电气，证券|
|代码：002857）将自2018年5 月15日（星期二）上午开市起继续停牌。|

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-017苏州锦富新材料股份有限公司
关于公司及控股子公司取得国家高新技术企业证书的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司昆山迈致治具科技有限公司（以下简称“迈致科技”）于近日分别收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，具体内容如下：
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|公司名称|首次被认定为高企时间|证书编号|发证日期|有效期|
|苏州锦富新材料股份有限公司|2009年|GR201532001348|2015年10月10日|三年|
|昆山迈致治具科技有限公司|2012年|GF201532000223|2015年8月24日|三年|

根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司及迈致科技自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年(即2015年、2016年、2017年)继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
根据上述规定，以上税收优惠政策不会对公司2015年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司
董事会