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民生证券股份有限公司
关于神宇通信科技股份公司
变更募集资金投资项目实施主体的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）创业板首次公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对神宇股份变更募集资金投资项目实施主体事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神宇通信科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2435号）核准，并经深圳证券交易所《关于神宇通信科技股份公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2016]787号）同意，神宇股份发行普通股股票 2,000万股，发行价格为人民币 8.84元/股，募集资金总额为人民币 17,680.00万元，扣除发行费用人民币32,768,600.00元（含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币14,403.14万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第712051号）。
经公司 2014年 6月 7日召开的 2014年第一次临时股东大会和 2016年 5月20日召开的2016年第二次临时股东大会会议审议通过，公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟以募集资金投入|
|1|细微、极细射频同轴电缆建设项目|11,468|11,468|
|2|稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目|1,064|1,064|
|3|射频同轴通信电缆及组件研发中心项目|1,852|1,852|
||合计|14,384|14,384|

元，均系投入承诺投资项目。公司募集资金共计17,680.00万元，截至2016年 12月31日止，公司已支付发行费用 3,033.36万元，产生利息收入5.41万元，募集资金项目投入6,645.93万元，公司募集资金账户余额为8,006.12万元。
二、公司拟变更本次募集资金投资项目实施主体的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司相关募投项目原定的实施主体为公司的全资子公司江阴神创电子材料有限公司。为提高募投项目的实施效率，减少管理层级，公司拟吸收合并原募投项目实施主体江阴神创电子材料有限公司。
本次吸收合并事项完成后，公司“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”三项募投项目的实施主体将变更为神宇通信科技股份公司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
三、变更募集资金投资项目实施主体的原因
射频同轴电缆产品最初主要应用于军事工业领域，随着电视、手机、笔记本电脑等家庭消费类电子产品的逐步普及以及移动通信的迅猛发展，射频同轴电缆也由早期的军事用途迅速拓展到有线电视、电脑、移动通信、轨道交通等民用领域，相应的市场也随着下游产品应用领域的拓展及更新换代得到了迅猛发展。
公司吸收合并江阴神创电子材料有限公司，将原募投项目实施主体变更为神宇股份，可以在相关募投项目的实际实施过程中，充分利用公司丰富的项目经验，更好地整合相关资源，减少信息传递层级，加速推进项目进度，有效提升募投项目建设质量。
因此，在募投项目可行性和实施环境未发生重大变化的条件下，公司经过审慎研究，决定吸收合并原募投项目实施主体江阴神创电子材料有限公司，将相关募投项目实施主体变更为神宇股份。
四、变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
本次对募投项目“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”实施主体进行变更，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。由公司直接实施，有利于
加快募投项目的顺利实施，促使募投项目尽快达到预期目标。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更事项，已经公司第三届董事会第九次会议通过，独立董事、公司监事会均对此次变更发表明确同意意见。
由于本次实施主体的变更为公司全资子公司变更为公司，不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，我们一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
（二）监事会意见
根据公司实际实施情况，现拟将“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”实施主体由公司全资子公司江阴神创电子材料有限公司变更为神宇通信科技股份公司。经审核，公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
（三）保荐机构意见
公司本次“变更募集资金投资项目实施主体”事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见。本次变更募集资金投资项目实施主体事项已履行了必要的审批、决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。
本次募集资金投资项目变更实施主体事项具有其合理性和必要性，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，
本次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
综上，本保荐机构和保荐代表人对公司本次“变更募集资金投资项目实施主体”的事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于神宇通信科技股份公司变更募集资金投资项目实施主体的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司二〇一七年七月二十五日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-037露笑科技股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）在内蒙古通辽市设立子公司内蒙古露笑蓝宝石有限公司（以下简称“露笑蓝宝石”），注册资本5000万元人民币。
近日，公司完成了露笑蓝宝石的工商注册登记手续，并取得了通辽市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：内蒙古露笑蓝宝石有限公司
统一社会信用代码：91150502MA0Q5EM65F
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区伯恩露笑蓝宝石有限公司厂区内
法定代表人：金君
注册资本：人民币5000万元整
成立日期：2019年2月28日
营业期限：2019年2月28日至2049年2月27日
经营范围：人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发、质检技术咨询服务和新材料技术推广服务及钨钼稀有金属销售；氧化铝粉及其他晶体材料加工、销售及研发（危险化学品除外）；长晶炉的生产、制造、销售。
股东：公司持股90%，浙江露通机电有限公司持股10%。浙江露通机电有限公司为公司全资子公司。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-025
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年7月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年7月26日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2017年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
《2017年半年度报告及半年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
二、关于审议公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“东软微电子”）为满足生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司上海黄浦支行申请总额不超过人民币 5000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信及授信额度内的授信业务提供连带责任担保，担保期限为3年，最终担保数额和期限以东软微电子与银行签订的授信协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
公司独立董事对本次为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事宜进行
了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此次担保事项金额未达到股东大会审议权限范围，无须提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201503-14华平信息技术股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月17日，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司2014年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》将于2015年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-001北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于收到北京中关村北斗股权投资中心（有限合伙）
处置北京互联港湾科技有限公司项目收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京中关村北斗股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村北斗股权”）的分配通知书及关于处置北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）项目部分分配款项人民币1166.71万元。
一、基本情况
2014年8月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与设立北斗股权投资基金的议案》，相关内容详见刊登于2014年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于参与设立北斗股权投资基金的公告》（编号：2014-067）。
中关村北斗股权成立后投资人民币1000万元持有互联港湾16.67%股权，2015年12月以人民币5000万元出让了所持互联港湾16.67%股权，已完成了工商变更手续。
根据分配通知书，经公司财务部门根据《北京中关村北斗股权投资中心（有限合伙）有限合伙合同》测算，公司在中关村北斗股权关于处置互联港湾项目中分配所得预计产生净利润人民币2100万元（此数据未经审计），占2014年度经审计的公司净利润41.25%。
二、对于公司的影响
依据中关村北斗股权分配通知书，公司在中关村北斗股权关于处置互联港湾
项目中分配所得为投资收益，按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》计入公司2015年度投资收益，对公司2015年度净利润具有一定影响，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。
本次交易不构成关联交易。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
国信证券股份有限公司 关于完美世界本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见国信证券股份有限公司
关于
完美世界股份有限公司
本次重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年九月
国信证券股份有限公司 关于完美世界本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见声明与承诺
国信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产购买的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务顾问报告。
国信证券股份有限公司 关于完美世界本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，本次交易标的北京今典四道口影城管理有限公司（以下简称“今典影城”）、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司（以下简称“今典院线”）以及北京时代今典影视文化有限公司（以下简称“今典文化”）致力于影院建设与投资、院线发行、电影放映及其他相关衍生业务。
依据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的资产属于“R文化、体育和娱乐业”项下的“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”。今典影城的经营范围为：电影放映；零售预包装食品、散装食品、乳制品(不包含婴幼儿配方乳粉）；企业管理服务；投资管理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；销售日用杂货、文化用品；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。今典院线的经营范围为：电影发行；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；销售机械设备、电子产品、通讯设备；租赁机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。今典文化的经营范围为：国产影片发行；从事文化艺术事业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
综上，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
国信证券股份有限公司 关于完美世界本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司的主营业务为电影制作、发行及衍生业务，电视剧的制作、发行及衍生业务，艺人经纪服务及相关服务，网络游戏开发、发行和运营业务。公司主营业务发展良好，营业收入快速增长。
标的公司今典影城、今典院线、今典文化致力于影院建设与投资、院线发行、电影放映及其他相关衍生业务。
本次交易完成后，完美世界将拥有影院建设与投资、院线发行、电影放映及其他相关衍生业务，这将完善公司全产业链布局，形成协同效应，拓宽公司收入渠道，实现快速发展。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购。
（2）本次重组是否构成借壳上市
本次交易前，公司控股股东为完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）、石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）、池宇峰，合计持有上市公司57.77%的股权；实际控制人为池宇峰先生，直接及间接持有上市公司共计57.77%的股权。上市公司股东中池宇峰为完美数字科技及快乐永久之实际控制人。本次交易不涉及发行股份，交易完成后，公司的实际控制人未发生变更。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，完美世界拟通过其全资子公司完美世界（重庆）影院管理有限公司以支付现金方式购买时代今典影院投资有限公司持有的北京今典四道口影城管理有限公司100%的股权，时代今典传媒有限公司（与时代今典影院投资有限公司以下合称“交易对方”）持有的北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司及北京
国信证券股份有限公司 关于完美世界本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见时代今典影视文化有限公司（与北京今典四道口影城管理有限公司及北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司以下合称“标的公司”）100%的股权以及交易对方及其关联实体对标的公司及其控制的下属公司持有的部分净债权。
经核查，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
国信证券股份有限公司 关于完美世界本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第二节独立财务顾问结论意见
经核查《完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
国信证券股份有限公司 关于完美世界本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
华斯股份第二届董事会独立董事对终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
我们作为华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经审慎、认真的研究，现对终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表独立意见：
公司本次终止“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”的实施，是基于项目实际情况及未来发展所进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司关于终止非公开发行部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意提交公司股东大会审议。
此页无正文，为华斯农业开发股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签署页
独立董事签字：
王志雄
此页无正文，为华斯农业开发股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签署页
独立董事签字：
刘雪松
此页无正文，为华斯农业开发股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签署页
独立董事签字：
丁志杰
广东猛狮电源科技股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，引导股东树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者的合法权益。根据根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定，特制定本规划，具体内容如下：一、股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
二、公司股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小投资者、独立董事和监事的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。最大限度的保障和实现股东的投资收益
权，同时兼顾公司的长远利益和可持续发展。
三、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，结合股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
公司在每个会计年度结束后，董事会应提出利润分配方案，并提交股东大会
审议。
公司董事会应根据公司盈利情况、资金需求，并充分听取股东(特别是中小股东)和独立董事的意见，结合《公司章程》规定，充分讨论并制定利润分配方案，该方案应经全体董事过半数通过。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策或回报规划的相关提案。
公司股东大会审议利润分配方案的议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。如年度实现盈利且特殊情况发生公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
公司利润分配政策调整或变更事项的议案，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应当就利润分配政策变更发表明确意见。
公司股东大会审议利润分配政策调整或变更事项的议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
四、2015年-2017年具体分红回报计划
公司采取现金、股票、现金与股票结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，优先采取现金方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
2015年-2017年，公司在足额预留法定和盈余公积金以后，在满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如无《公司章程》规定的重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生，公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方
式。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
在每一个会计年度结束后六个月内，公司应按照《公司章程》的规定，履行利润分配的相应审议程序。公司接受所有公众投资者、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的2个月内完成利润分配的全部程序及工作。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-10
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：量子高科；证券代码：300149）于2017年11月6日开市起停牌。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2018年1月12日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了本次发行股份购买资产事项及其相关议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2018年1月15日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准、商务主管部门关于外国投资者战略投资上市公司的备案等。上市公司能否取得上述核准，以及相关核准的时间尚存在不确定性。
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
东华能源股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第三届董事会第十九次会议审议的有关事项，对有关事项发表独立意见如下：
一、关于注销部分股票期权的独立意见
公司部分原激励对象因个人原因离职或不再满足激励对象条件，根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，董事会审议同意注销上述人员已获授但未行权的股票期权共计 92万份；另由于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，董事会审议同意将该部分（不含上述已离职或不再满足激励对象条件的激励对象部分）股票期权共计500.8万份予以注销。本次注销股权期权共计592.8万份。
经核查，公司董事会关于注销部分股票期权的决议，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及《股票期权激励计划》的规定，并履行了必要的审核程序，我们同意公司对部分股票期权进行注销。
二、关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的独立意见
根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，本次激励计划向激励对象授予股票期权总计1,484万份。其中，首次授予股票期权1,344万份，预留股票期权140万份。公司已向104名激励对象授予首次授予股票期权 1,344万份，股票期权激励计划首次授予日为 2014年 5月 8日，预留部分的股票期权在本计划首次授予日起12个月内授予完毕。截止本公告日，公司董事会确认没有或者没有足够合格激励对象应予激励，因此公司董事会审议同意取消股票期权激励计划140万份预留股票期权的授予。
经核查，公司董事会取消股票期权激励计划预留股票期权授予符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律
法规及《股票期权激励计划》的规定。不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，不影响公司管理团队的勤勉尽责，我们同意董事会取消预留的140万份股票期权的授予。
独立董事：万瑞庭鲁毅沈先金
日期：二Ｏ一五年五月八日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-084
深圳市英维克科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价异常波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英维克；证券代码：002837）自 2017年 7月 26日开市起停牌。公司于 2017年 7月 26日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号2017-057），于2017年8月2日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2017-058）。
后经公司与相关各方论证，本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月9日转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 2017年 8月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2017-060），并于2017年8月16日、2017年8月23日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071）。
2017年 8月 25日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-080），公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月25日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。公司于2017年9月1日、2017年9月8日、 2017年9月15日、2017年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075、2017-078、2017-079、2017-080）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 2个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 9月 22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司申
请股票继续停牌。故公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 9月 25日开市起继续停牌，争取停牌时间将不超过 1个月。现将本次重大资产重组的基本情况说明如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组拟购买标的资产为上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）的股权。上海科泰成立于 2002年 12月 11日，截至目前其第一大股东为北京银来天盛投资管理中心（有限合伙）。
（二）交易具体情况
本次交易的方式拟以发行股份及/或支付现金的方式购买资产，最终方案以经公司董事会审议并公告的重组预案或报告书为准。本次交易涉及的发行股份配套募集资金，不会导致公司实际控制人发生变更。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司已与交易对方签订《股权收购意向书》，就本次交易达成初步意向。但鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案及相关交易条款正在磋商、谈判过程中，尚未最终确定。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构名称及其工作进展
本次重大资产重组的独立财务顾问为华林证券股份有限公司，法律顾问为广东信达律师事务所，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
目前，相关中介机构正在积极有序开展各项工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。目前本次交易尚需履行的有权部门事前审批程序包括但不限于：公司董事会、股东大会审批通过，中国证监会核准。
二、停牌期间相关工作进展
停牌期间，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，公司聘请的中介机构正在积极有序开展各项工作，公司与交易对方也就本次重大资产重组的方案进行论证与沟通，相关的预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
公司于 2017年 9月 22日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
三、申请继续停牌原因
公司原承诺争取于 2017年 9月 25日前召开董事会审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组工作量较大且目前尚未完成，重组方案需进一步协商及完善，公司预计无法于 2017年 9月 25日前披露本次重大资产重组预案或报告书。
四、下一步工作安排
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进度，争取在 2017年10月25日（星期三）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，预期未能披露重组预案或报告书但拟继续推进的，公司自停牌首日起 3个月内将召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌，且继续停牌时间不超过3个月。
如公司在停牌期限内终止本次重大资产重组的，公司将及时发布终止本次重大资产重组相关公告，披露本次重大资产重组的基本情况及终止原因；如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将与相关各方继续积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照
承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
五、风险提示
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
西安民生集团股份有限公司董事会、监事会及独立董事
关于 2015年度对以前报告期披露的财务报表数据
由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明
一、财务报表数据进行追溯调整的原因
经西安民生集团股份有限公司（以下简称本公司）2015年2月26日第一次临时股东大会批准，以及经中国证劵监督管理委员会2015年6月26日“证监许可【2015】1413号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司受让控股股东海航商业控股有限公司（以下简称商业控股）所持西安兴正元购物中心有限公司（以下简称兴正元购物中心）67.59%股份。
2015年7月本公司受让股权完成工商变更登记，交易完成后兴正元购物中心成为本公司之全资子公司，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，此次本公司收购商业控股所持兴正元购物中心67.59%股权，属于同一控制下企业合并。
经本公司第八届董事会第十六次会议《关于购买海航商业控股有限公司持有陕西民生家乐商业连锁有限责任公司股权的议案》审议通过，本公司受让控股股东商业控股所持陕西民生家乐商业连锁有限责任公司（以下简称陕西家乐连锁）61.00%股份。2015
年8月本公司受让股权完成工商变更登记，交易完成后陕西家乐连锁成为本公司之全资子公司，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，此次本公司收购商业控股所持陕西家乐连锁61.00%股权，属于同一控制下企业合并。
经本公司第八届董事会第十六次会议《关于西安兴正元购物中心有限公司增资西安鼎盛典当有限责任公司的议案》审议通过，本公司之子公司兴正元购物中心向西安鼎盛典当有限责任公司增资2,000.00万元。2015年10月12日收到陕西省商务厅关于同意西安鼎盛典当有限责任公司增加注册资本和变更部分股东名称的批复【陕商函（2015）697号】。增资完成后，本公司之子公司兴正元购物中心持有西安鼎盛典当有限责任公司83.00%股份。根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，此次本公司之子公司兴正元购物中心增持鼎盛典当34.00%股权，属于同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。因企业合并实际发生在当期，以前期间合并方账面上并不存在对被合并方的长期股权投资，在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
（一）上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数：
金额单位：元
2015年1月1日
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|473,311,834.00|473,311,834.00|
|1,086,168,070.92|795,813,584.69|
|103,151,482.72|97,683,107.28|
|376,540,959.78|344,799,902.43|
|2,039,172,347.42|1,711,608,428.40|
|42,037,814.22|39,705,178.46|
|2,081,210,161.64|1,751,313,606.86|

（续）
2014年1月1日
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|473,311,834.00|473,311,834.00|
|1,081,260,870.92|790,906,384.69|
|96,686,563.33|93,165,123.27|
|324,583,519.03|303,052,935.50|
|1,975,842,787.28|1,660,436,277.46|
|41,369,503.09|39,225,835.23|
|2,017,212,290.37|1,699,662,112.69|

（二）上述合并报表范围变化对2014年度合并利润表项目的影响：
金额单位：元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|5,667,439,534.03|4,006,549,365.12|
|4,306,461,127.18|2,974,178,014.09|
|66,616,044.76|49,183,356.62|
|409,250,857.57|304,178,434.39|
|580,396,753.63|435,878,251.12|
|221,519,976.26|184,803,515.26|
|2,717,025.66|4,180,083.19|
|2,763,886.89|13,159,000.10|

|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|83,241,635.86|67,306,710.55|
|9,727,871.15|4,262,586.69|
|5,046,113.66|4,727,055.78|
|87,923,393.35|66,842,241.46|
|14,633,367.06|5,898,592.27|
|73,290,026.29|60,943,649.19|
|72,621,715.16|60,464,305.96|
|668,311.13|479,343.23|

（三）上述合并报表范围变化对 2015年 1月 1日合并资产负债表中主要资产负债的影响：
金额单位：元
2015年1月1日
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|9,104,723,893.86|7,466,086,748.74|
|4,183,563,795.88|3,651,605,280.88|
|467,041,123.72|103,353,578.25|
|682,063,411.72|441,774,137.36|
|2,117,769,915.44|1,738,268,798.78|
|505,554,260.38|138,166,095.78|
|176,072,800.10|49,066,859.97|
|7,023,513,732.22|5,714,773,141.88|
|1,231,100,000.00|1,001,100,000.00|
|1,194,200,902.89|787,884,684.17|
|51,215,792.34|24,405,231.46|
|557,297,454.52|432,861,000.40|
|240,000,000.00|80,000,000.00|
|278,000,000.00|58,000,000.00|

三、董事会、监事会及独立董事关于追溯调整的结论意见
由于同一控制下企业合并，公司对以前报告期披露的财务报表数据进行了追溯调整，此追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其
他股东的利益，同意本次追溯调整。
（此页无正文，为西安民生集团股份有限公司董事会、监事会及独立董事关于
2015年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明之签章页）
西安民生集团股份有限公司 西安民生集团股份有限公司
董事会 监事会
独立董事：武晓玲 陈日进 白永秀
二○一六年四月三十日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-045
新疆贝肯能源工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明：
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票(证券简称：贝肯能源，证券代码：002828)交易价格连续3个交易日内（2018
年5月17日、2018年5月18日、2018年5月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示：
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司2018年5月21日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人倪慧萍女士，作为天泽信息产业股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天泽信息产业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前
五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为天泽信息产业股份有限公司或其附属企业、天泽信息产业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括天泽信息产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天泽信息产业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：倪慧萍
日期：2015年12月30日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-045深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东汤际瑜先生的通知，获悉其办理了部分股份质押延期购回，具体事项如下：
一、股东部分股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汤际瑜|否|3,133,000|2017年10月24日|2019年7月24日|2020年7月23日|国信证券股份有限公司|27.16%|个人融资|
|汤际瑜|否|390,000|2018年9月19日|2019年7月24日|2020年7月23日|国信证券股份有限公司|3.38%|个人融资|
|汤际瑜|否|1,040,000|2018年10月16日|2019年7月24日|2020年7月23日|国信证券股份有限公司|9.01%|个人融资|
|汤际瑜|否|494,000|2018年10月30日|2019年7月24日|2020年7月23日|国信证券股份有限公司|4.28%|个人融资|

注：汤际瑜先生办理上述交易业务初始质押给国信证券的股份分别为2,410,000股、300,000股、800,000股、380,000股，公司于2019年6月25日实施2018年度权益分派方案，在除权除息后分别增至上述质押股数。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，汤际瑜先生持有公司股份11,537,292股，占公司总股本的比
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-045例为11.09%；汤际瑜先生所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为11,531,000股，占其所持公司股份数的99.95%，占公司总股本的比例为11.09%。
三、备查文件
1、股份质押延期购回证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－009安徽桑乐金股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2014年12月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年1月8日、2015年1月23日，公司分别公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
2015年01月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，预计于2015年2月23日前公告本次重大资产重组事项相关内容，公司股票恢复交易。逾期未能披露本次重大资产重组事项相关内容的，公司将根据该事项进展情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，督促有关中介机构抓紧对本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组事项的相关议案。
公司股票将继续停牌并按照深交所有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。该重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年01月29日
西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于公司转让参股公司部分股份事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司本次转让参股公司部分股份事项发表独立意见如下：
公司本次转让上海灵动微电子股份有限公司（以下简称“灵动微电”）部分股份是为了有效盘活资产，集中资金发展主营业务，投资资金的回笼有利于公司控制对外投资风险，提高资金的使用效率，促进资源的合理配置，符合公司整体发展战略。本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们全体独立董事一致同意公司本次转让灵动微电部分股份的事项。
独立董事：马治国常晓波赵嵩正
二〇一七年三月三十一日