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证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-165天津瑞普生物技术股份有限公司
关于改聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞普生物”）于2019年12月25日召开第四届董事会第十五会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
公司原聘请的2019年度审计机构为信永中和华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于信永中和已连续两年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，公司拟将2019年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），信永中和对公司改聘2019年度审计机构的事项无陈述意见，公司董事会对信永中和在执业过程中的勤勉尽职表示衷心感谢。
公司于2019年12月25日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2019年度的审计机构。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立日期：2011年01月24日
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营事务合伙人：朱建弟、杨志国
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、变更审计机构履行的审议和批准说明
1、本次《关于改聘2019年度审计机构的议案》已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
2、公司于2019年12月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2019年度审计机构。
3、公司于2019年12月25日召开了第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2019年度审计机构。
4、公司全体独立董事对公司变更2019年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
5、本次变更审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，上述改聘事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和业务范围的了解和考察,我们认为立信具有证券、期货相关业务许可证，具备良好的为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司2019年度审计工作要求。
公司本次聘请立信为公司2019年度审计机构的程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司聘请立信为公司2019年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事的事前认可意见；
4、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017—046债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第四十次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第四十次会议于 2017年8月1日发出会议通知，于2017年8月8日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
1．《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经审核，监事会认为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》，等有关法律、法规及规范性文件的规定，《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2017年08月08日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事
关于公司改聘会计师事务所发表的事前认可意见
作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作细则》、《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，就公司拟在第三届董事会第三十次会议审议的《关于改聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，经认真审议该事项的相关资料，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
经核查，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事关于公司改聘会计师事务所发表的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
马映冰
刘小清
孙海法
二〇一五年十二月四日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2015-074银亿房地产股份有限公司关于子公司
舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳信托”）申请贷款 32,000万元，贷款期限 2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属控股的舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿房产”）拟以其名下位于舟山普陀区鲁家峙岛东南凃B地块土地所有权为本次贷款提供抵押担保，担保金额 32,000万元，担保期限 2年。
本次担保已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等制度的相关规定，本次担保尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：银亿房地产股份有限公司
成立日期：1998年 8月 31日
注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573号 8楼
法定代表人：熊续强
注册资本：859,005,200元
经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。
股权结构：
熊续强
99.99%
银亿投资控股集团有限公司
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|100%|

银亿集团有限公司 宁波如升实业有限公司
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|75%|

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|25%|

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|66.13%（注）|

注：宁波银亿控股有限公司持有本公司 568,024,118股股份，占公司总股份数的66.13%，其中包含需转让给熊基凯先生的250,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中。
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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||2014 年 12月 31 日|2015 年 6月 30 日|
|资产总额|26,502,315,170.55|26,383,286,970.79|
|负债总额|21,507,725,346.50|21,188,509,720.23|
|归属于上市公司股东的净资产|4,737,169,248.50|4,903,885,519.50|
||2014 年度|2015 年 1-6 月|
|营业收入|6,313,640,137.18|2,121,365,213.76|
|利润总额|905,274,798.09|254,111,321.11|
|归属于上市公司股东的净利润|611,755,223.85|271,431,710.87|

三、担保合同的主要内容
舟山银亿房产拟与华澳信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司拟与华澳信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为 32,000万元,担保期限 2年。
抵押资产的基本情况：舟山银亿房产名下位于舟山普陀区鲁家峙岛东南
凃 B地块土地所有权，具体情况如下：
房屋坐落 土地权证号 土地面积（㎡） 规划用途
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|普陀区鲁家峙岛东南凃B地块|舟普国用（2011）第07248号|115,000|住宅、商业|

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为舟山银亿房产为本次贷款提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 673,570.00万元，占 2014年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 499,458.98万元的134.86%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 665,570.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司营业执照；
3、公司经审计的 2014年度财务报表及 2015年 1-6月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年八月二十九日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-1029-001珠海全志科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年10月28日在公司二楼会议室以现场表决与通信表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2019年10月18日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》
董事会审议认为公司《2019年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会审议认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-014北京捷成世纪科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：60%～80%|盈利：11,887.30万元|
||盈利约：19,019.68万元～21,397.14万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司以“做具有国际创新技术的数字文化传媒集团”为目标，秉行“正文化”战略，坚持核心产品“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，将领先技术应用和服务于文化内容制作、版权运营和媒体经营领域，拓建教育领域2C端的平台渠道，形成合力竞争能力。报告期内，
公司经营稳定，整体业务继续保持稳健快速增长的态势。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约2000万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年第一季度业绩的具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-055号南国置业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期间届满的公告
持股5%以上股东尹光华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-092号），具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司5%以上股东尹光华计划在公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价交易、大宗交易或者协议转让方式减持其直接持有的公司股份共计8,800万股,占公司总股本比例5.07%。（采取集中竞价方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%）
2018年1月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的进展公告》（公告编号：2018-002号）。
近日，公司收到股东尹光华《关于本次减持计划期间届满减持股份情况的告知函》，截至本公告日，本次减持计划期间已经届满，尹光华以集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份数量累计为 53,000,000股，占公司总股本的3.05613%；
仍持有公司 35,000,000股（占本公司总股本比例2.01820%）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持股份实施的具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|股份来源|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|尹光华|大宗交易|协议转让|2017年12月20日|4.45|130.10|0.07502%|
||大宗交易|协议转让|2017年12月27日|4.19|880|0.50743%|
||大宗交易|协议转让|2017年12月28日|4.19|2,458|1.41736%|
||集中竞价交易|协议转让|2018年1月3日|4.734|931.9|0.53736%|
||大宗交易|协议转让|2018年4月9日|3.43|900|0.51896%|
|合 计|||||5,300|3.05613%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|尹光华|合计持有股份|88,000,000|5.07434%|35,000,000|2.01820%|

二、其他相关说明
1、尹光华的减持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、尹光华减持公司股份事项已按相关规定进行了预披露及进展披露，本次减持情况与此前预披露的减持计划一致。
3、尹光华不是公司的控股股东，未在公司担任董事、监事、高级管理要员，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营
产生影响。
三、备查文件
尹光华出具的《关于本次减持计划期间届满减持股份情况的告知函》。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十一日
云南铜业股份有限公司
董事会审计委员会履职情况
暨关于天职国际 2016年度的审计工作总结报 告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》、《中国证券监管委员会公告》、《信息披露业务备忘录第 21号—年度报告
披露相关事宜》的要求和公司《审计委员会工作细则》，公司审计委员会对 2016年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）的工作情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会 2016年度日常履职情况
报告期内，根据中国证监会、深圳交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司 2016年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作。
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||定期报告内容||披露时间||审计委员会履职情况|
|云南铜业股份有限公司2015 年年度报告||2016年 3月31日||审计委员会分别于2015年12月7日、2016年3月14日、2016年3月28日召开了关于2015年年度报告的沟通会议。||
|云南铜业股份有限公司2016 年第一季度报告||2016年 4月26日||审计委员会于2016年4月25日召开了关于 2016 年第一季度报告的沟通会议，并在2016年4月25日第六届董事会第三十二次会议上对公司 2016 年第一季度报告||

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|||进行了认真审核。|
|云南铜业股份有限公司2016 年半年度报告|2016年 8月26日|审计委员会于2016年8月22日召开了关于 2016 年半年度报告的沟通会议，并在第七届董事会第四次会议上对公司 2016年半年度报告进行了认真审核。|
|云南铜业股份有限公司2016 年第三季度报告|2016年10月28日|审计委员会于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开了关于 2016 年三季度报告的沟通会议，并在 2016 年 10 月 27 日第七届董事会第五次会议上对公司 2016 年第三季度报告进行了认真审核。|

二、审计委员会对 2016年年度报告的审查情况
（一）2016年年报的沟通审查情况
2016年 12月 29日，审计委员会召开 2016年年报第一次沟通会议，听取了天职国际会计师事务所汇报的审计工作计划，对事务所的审计依据、范围、内容、审计重点、时间安排和人员安排等事项进行了审查，要求会计师事务所严格履行审计程序，按照中国证监会有关要求、审计准则、会计准则的相关规定认真完成好 2016年年报审计工作，重点要关注公司收入的真实性、非经营性资金占用、套保业务、存货监盘、资产减值准备、关联交易等问题，确保公司年度报告及相关文件的真实性、准确性和完整性。
2017年 2月 28日，审计委员会召开 2016年年报第二次沟通会议，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题逐项进行沟通，确保会计事项的处理符合会计准则及公司有关财务制度的规定。
2017年 3月 17日，审计委员会召开 2016年年报第三次
沟通会议，对上次会议讨论的事项逐一进行了落实，并对会计师事务所出具的 2016年度审计意见进行了认真审阅，同时对年报披露的事项进行了认真的审查。
（二）审计结果
天职国际会计师事务所为本公司 2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）对会计师事务所的评价
根据天职国际会计师事务所对公司 2016年度报告的审计情况，审计委员会认为：
1、该所会计师未在公司任职，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质。
2、该所具备了相关执业资格，参与审计的人员具备胜任工作的专业能力。
3、在本年度审计过程中，该所审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，并根据审计计划按时完成了公司 2016年年报审计工作。
4、该所审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。天职国际会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
鉴于天职国际能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计委员会决议向董事会提请继续聘任该所为公司 2017年度审计机构。
特此总结，提交董事会会议审议，并同意该事项提交股东大会审议。
云南铜业股份有限公司第七届董事会审计委员会二〇一七年三月二十九日
东江环保股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总裁兼财务负责人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任副总裁兼财务负责人的事项进行了认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。对此次会议审议通过的有关聘任副总裁兼财务负责人相关事项予以独立、客观、公正的判断，认为李蒲林先生的任职资格、提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，故同意聘任李蒲林先生为公司副总裁兼财务负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于聘任公司副总裁兼财务负责人的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 朱征夫
东江环保股份有限公司年 月日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-008光启技术股份有限公司
关于深圳中京光启防务科技有限公司完成工商
登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月20日，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳中京华宇集团有限公司在雄安新区签署《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于2017年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与深圳中京华宇集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-120）。
为落实协议约定合作事项，促进公司在装备进出口业务、防务咨询和技术服务等方面业务发展，2017年11月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与深圳中京华宇集团有限公司等公司共同投资设立子公司的议案》，同意公司与深圳中京华宇集团有限公司等公司（以下简称“合资方”）以自有资金共同投资设立深圳中京光启防务科技有限公司（以下简称“合资公
司”），合资公司注册资本人民币10000万元，其中公司出资人民币5000万元，出资比例为50%，合资方共出资人民币5000万元，合并出资比例为50%，具体内容详见公司于2017年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立深圳中京光启防务科技有限公司的公告》（公告编号：
2017-158）。
近日，合资公司完成了工商登记注册手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
公司名称：深圳中京光启防务科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EY8K97H
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：刘若鹏
成立日期：2018年1月11日
公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区中区高新中一道9号软件大厦二楼经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。
一般经营项目：经营进出口业务；仓储服务；汽车、汽车零配件、建筑材料、玻璃、五金交电、化工产品及原材料（危险化学品除外）、机械设备、仪器仪表、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、家具、有色金属、文化体育用品及器材的销售；
信息咨询；自有房屋租赁。
许可经营项目：工程建筑施工
股东情况：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|出资比例|
|1|光 启技术股份有限公司|50%|
|2|中 京华宇集团（深圳）有限公司|20%|
|3|中 京军融控股有限公司|10%|
|4|深 圳市中京亚非控股有限公司|10%|
|5|中 京北科生命科学有限公司|10%|
|合计||100%|

注：中京华宇集团（深圳）有限公司原名为深圳中京华宇集团有限公司。
特此公告。
光启技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-081
长沙开元仪器股份有限公司
关于变更投资者关系管理部门及联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于设立公司董事会办公室的议案》、《长沙开元仪器股份有限公司<投资者关系管理制度>的议案》、《长沙开元仪器股份有限公司<特定对象接待与沟通工作管理制度>的议案》三个议案，具体详细内容见公司2018年5月28日在巨潮资讯网上公告披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编码：2018-068）。
为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东,公司第三届董事会第十九次会议决议：公司董事长为公司投资者关系管理事务的负责人。公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由公司董事长或董事长委托的高管人员领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。公司将于 2018年6月22日起，启用新的投资者联系电话，现将变更情况公告如下：
原联系电话：0731-84874926
新联系电话：0731-84011147
公司原投资者联系电话0731-84874926将自2018年6月22日停止使用。公司传真、办公地址、邮政编码、电子信箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年6月21日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--002211杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于召召开开 22001133年年度度业业绩绩网网上上说说明明会会的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
公司定于2014年5月12日（星期一）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理石旭刚先生，副总经理兼董事会秘书章良忠先生，财务总监徐造金先生，独立董事杨鹰彪先生,保荐人代表王颖先生等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-037
上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于非公开发行股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月16日披露了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股票融资事宜，本公司股票自2014年6月16日开市起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，各项工作正在按计划有序进行中。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次非公开发行股票的进展情况公告。该事项尚存在不确定性，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于苏交科集团股份有限公司非公开发行股票
的保荐代表人声明与承诺
深圳证券交易所：
苏交科集团股份有限公司（下称“苏交科”或“发行人”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2015]773号文件核准。
作为苏交科本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（下称“保荐机构”）指定的保荐代表人，我们作如下声明与承诺：
一、声明
（一）已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规规定，对苏交科进行了必要的尽职调查，认为苏交科符合上市公司非公开发行股票的实质条件。
（二）对苏交科非公开发行股票申请文件和尽职调查材料进行了评审，认为申请文件已达到有关法律法规的要求，未发现虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
（三）保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
二、承诺
（一）已在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信苏交科符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信苏交科本次非公开发行股票的申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信苏交科及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证已勤勉尽责，对苏交科的申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对苏交科提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第63号）采取的监管措施；
9、中国证监会规定的其他事项。
（二）自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的保荐代表人声明与承诺》之签字盖章页）
声明及承诺人：
______________ ______________
张星明 罗贵均
年 月 日
永高股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了认真了解与核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止报告期末，公司在报告期内对外担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定；没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
2、报告期末公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
我们认为,公司能严格遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,无违规担保情况发生。
独立董事：王占杰、陈信勇、毛美英二〇一八年八月二十二日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-007佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
购买结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币68,001万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2017年 12月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募资资金的使用效率，2018年1月19日，公司向广东南粤银行股份有限公司佛山分行（以下简称“南粤银行佛山分行”）购买了结构性存款产品，现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|关联关系|
|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款类|广东南粤银行股份有限公司佛山分行|9,200万元人民币|2018年1月19日至2019年1月19日|暂时闲置募集资金|是|4.65%|否|

二、购买上述结构性存款产品风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
在发生市场风险、政策风险和其他风险的情况下，公司可能无法获得结构性存款的收益。南粤银行佛山分行只保障结构性存款本金，不保证本结构性存款产品的最低收益。本结构性存款产品可能存在的主要风险如下：
1、市场风险：结构性存款产品的收益来源于投资衍生品市场的收益。衍生品挂钩标的物对应的市场价格波动，对本结构性存款产品的收益会带来不确定的影响；
2、政策风险：因国家的各类宏观调控政策和证券市场监管政策等的变化，可能导致本结构性存款产品遭受损失；
3、流动性风险：本结构性存款产品有约定的存续期限，可能导致公司在需要资金时无法随时变现；
4、不可抗力及意外风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素或信息传递技术原因导致的各种信息传递故障，可能致使本结构性存款面临损失的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目资金安全的前提下进行的。本次购买结构性存款产品的行为不影响募集资金投资项目的
正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为 30,300万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 22,200万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品外，其他未到期理财产品和结构性存款产品情况如下：
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|关联关系|
|兴业银行“金雪球”2017年第35期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司佛山分行|10,000万元人民币|2017年12月27日至2018年12月27日|暂时闲置募集资金|是|5.1%|否|
|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款类|中国民生银行股份有限公司广州分行|13,000万元人民币|2017年12月29日至2018年12月28日|暂时闲置募集资金|是|5.0%|否|
|兴业银行“金雪球-优选”2018年第1期保本浮动收益封闭式理财产品F款|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司佛山分行|20,300万元人民币|2018年1月8日至2019年1月8日|暂时闲置募集资金|是|5.0%|否|

五、备查文件
德豪润达 公司独立董事的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第五届董事会第三十四次会议审议了《关于 2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及德豪润达的《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度计提资产减值准备事项的独立意见
经审阅公司本次计提2017年度资产减值准备的相关资料，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提相关资产减值准备的事项。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
公司拟使用部分闲置募集资金9亿元暂时补充流动资金，经审阅公司提交的相关资料，我们认为：
公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
德豪润达 公司独立董事的独立意见
独立董事:王学先王建国苏清卫二○一八年二月十二日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 苏清卫
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-011
江门市科恒实业股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》全文及摘要已于2015年4月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排2014年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2015年4月28日（星期二）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理万国江先生、独立董事熊永忠先生、副总经理唐维先生、董事会秘书唐秀雷先生、财务总监李胜光先生、保荐代表人陈积先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-092
神思电子技术股份有限公司
关于选举产生第三届职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。
为维护职工的合法权益，保证监事会工作的正常开展，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近期在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举孙建伟先生担任公司第三届监事会职工代表监事。孙建伟先生将与公司股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。
附件：孙建伟先生简历。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会二〇一七年八月十八日
附件：孙建伟先生简历
孙建伟先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学计算机科学与技术专业毕业、信息系统项目管理师（高级）。2001年7月至2004年8月任济南佳联科技有限公司研发部经理。2004年至2011年任山东神思电子技术有限公司系统研发部研发工程师、市场部副经理。现任公司监事、计算机视觉事业部副总经理。
截至本公告日，孙建伟先生通过济南优耐特投资有限公司间接持有公司股份168,750股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-080惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届监事会第十九次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次临时会议通知于2018年10月19日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2018年10月24日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》。
为满足未来发展用地及厂房建设需要，本公司拟以自筹资金收购广东明业光电有限公司(以下简称“明业光电”)100%股权，本次100%股权转让价款合计为
6,485万元人民币。其中，公司拟受让惠州市硕贝德控股有限公司(以下简称“硕贝德控股”)持有的明业光电90%的股权，对应的股权转让款为5,836.5万元人民币；受让陈越持有的明业光电10%的股权，对应的股权转让款为648.5万元人民币。
本次交易完成后，公司将持有明业光电100%股权。
本次交易的对手方之一硕贝德控股为公司的控股股东，因此，本次交易构成关联交易，关联监事朱旭华先生已回避表决该议案。
本次交易不构成重大资产重组，但需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
本次交易的具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二0一八年十月二十四日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（077）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40.00%—60.00%|盈利：1,960.64万元|
||盈利：2,744.90万元—3,137.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业务收入和利润均有较大幅度的增长，预计归属于上市公司股东的净利润增长40.00%—60.00%。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为60.00万元—100.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2016年 7月 11日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的提示公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2014-038深圳市漫步者科技股份有限公司
关于部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月28日第三届董事会第二次会议及2014年4月24日2013年年度股东大会审议通过了《关于将
部分募集资金投资项目节余资金久性补充流动资金的议案》。同意将截止2014年3月28日“年产860万套多媒体音箱建设项目”、“年产270万套高性能耳机系列产品建设项目”及“音频技术中心建设项目”三个项目的节余募集资金共计5,064.19
万元（含利息）永久性补充流动资金，其中节余募集资金4,338.41万元，利息收入725.78万元。2014年3月28日董事会后新产生的利息收入也将转为永久性流动资金。（注：由于部分闲置募集资金正用于购买低风险银行理财产品不能取出，因此2014年8月该理财产品到期后，再将节余募集资金全部转为永久性流动资
金。）
目前该部分闲置募集资金理财产品已经到期，公司执行以上股东大会决议将该部分节余募集资金及利息共计51,970,345.50元于2014年8月13日转为永久性流动资金，并将该募集资金监管账户销户。
备查文件:
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》；
3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
4、《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》；
5、《深圳市漫步者科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议》；
深圳市漫步者科技股份有限公司关于部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的提示公告6、《深圳市漫步者科技股份有限公司关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2014-016。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十五日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（张忠）
各位股东及股东代表：
本人作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间忠实地履行了独立董事的职责，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了公司会议，审慎审议会议议案，并对有关议案发表了独立意见，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席公司董事会会议情况
2014年度，公司共召开了11次董事会会议。本人亲自出席了任职期间的 4次董事会会议，并对提交会议的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权，为董事会的科学决策发挥了自身的作用。本人认为公司于本人任职期间召集、召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年本人对公司各项议案及其他重大事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、2014年度发表独立意见情况
2014年度本人任职期间，严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，及时了解公司运作情况，出席董事会。
在公司做出决策之前，本人基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
（一）2014年 1月 24日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，发表了关于公司为子公司提供担保的独立意见；
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（二）2014年 3月 24日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，发表了关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项和公司2013年度利润分配预案的独立意见；
（三）2014年 4月 22日，公司第二届董事会第二十四次会议上，发表了关于募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
（四）2014年 6月 6日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，发表了关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
以上事项的独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告文件。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的监督情况：与公司管理层和相关信息披露人员保持及时沟通，持续关注公司的信息披露工作，使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，及时、准确、完整地做好信息披露工作。
（二）对公司的治理结构及日常经营管理的监督情况：任职期间，本人关注公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建立和执行情况，利用自身专业知识对董事会决策的重大事项均提前进行了审阅，依据监管机构的相关规定，独立、审慎、客观的行使表决权，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）培训与学习情况：本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者，通过积极学习证监会和深圳证券交易所等新出台的各项法律法规制度，及时掌握相关政策，强化法律风险意识，增强自身对公司和投资者合法权益的保护意识。
四、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员和审计委员会委员，报告期内，积极主持或出席薪酬与考核委员会的各项工作，通过座谈、电话、电子邮件等方式保持与其他委员的沟通交流，忠实履行了各委员会职责，
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为公司内控体系建设、规范运作等发挥了自身的作用。
五、其他工作情况
（一）本独立董事未有提议召开董事会会议的情况；
（二）本独立董事未有提议解聘会计师事务所的情况；
（三）本独立董事未有提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人本着认真、勤勉、谨慎的精神，本着为公司及全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实履行独立董事职责。维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。本人对公司董事会、经营管理层曾在本人履职过程中给予的支持和配合表示敬意和衷心感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：
张忠
2015年4月18日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2017-008江苏洋河酒厂股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 5日 15:00至 17:00在在全景网举办 2016年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王耀先生，副董事长、总裁钟雨先生，独立董事陈同广先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人丛学年先生，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-096创新医疗管理股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 317号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》问题做出书面说明，并在2019年8月27日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报浙江证监局上市公司监管处。
公司在收到《关注函》后高度重视，立即就《关注函》涉及的问题进行核查并准备回复材料。由于相关问题涉及面较广，所需核实工作量较大，目前相关工作正在进行当中。公司已就《关注函》问题函询相关股东，目前尚未收到相关股东的回复，公司将在收到股东回复后及时在《关注函》回复中予以说明。为更好的完成回复工作，保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》。公司将加快相关工作进度，尽快就相关问题做出回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年 9月16日