证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：临 2015-004
常州星宇车灯股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 2月13日 14点00分
召开地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月13日
至2015年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要|√|
|2|《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2015年 1月 29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3
3、涉及关联股东回避表决的议案：1,2,3
应回避表决的关联股东名称：周晓萍及员工持股计划涉及的员工股东。
三、 股东大会投票注意事项
(一)因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，新网投系统将于 2015年 1月 26日正式启用。鉴于公司本次股东大会召开期间为上海证券交易所新旧网络投票系统并行期，现就本次网络投票有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）（以下简称“新《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本公告附件二。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601799|星宇股份|2015/2/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间
2015年 2月12日上午 8:00—11:30，下午13:00—15:00
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前到会的股东，都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
2、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券
账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股
东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
3、登记地点及信函送达地点
常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室
地址：江苏省常州市新北区秦岭路182号
邮编：213022
4、会议联系人：俞志明、李文波
5、联系电话：0519-85156063 传真：0519-85113616
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
常州星宇车灯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要||||
|2|《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
（本操作流程适用于投资者指定交易的证券公司尚未完成上海证券交易所股东大会网络投票系统升级的投资者投票）
投票日期：2015年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总议案数：3个。
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788799|星宇投票|3|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有 3项议案|99元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要|1|
|2|《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》|2|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|3|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|

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|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日2015年2月9日A股收市后，持有星宇股份A股（股票代码601799）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788799|买入|99元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788799|买入|1元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788799|买入|1元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788799|买入|1元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。