证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-066深圳市联建光电股份有限公司
关于重大资产重组限售股份上市流通的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售的股份为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）2014年7月4日上市的非公开发行股票；
2.本次解除限售股份的数量为 49,104,199股,占公司股本总额的比例为8.0015%，其中实际可上市流通股份的数量为4,747,394股，占公司股本总额的比例为0.7736%；
3.本次限售股份可上市流通日为2017年7月5日（星期三）；
4.本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。
一、重大资产重组发行股份概况
1、购买何吉伦等12名交易对方合计持有的分时传媒100%股权并募集配套资金概况
公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]395号”核准，公司向何吉伦发行 27,300,805股股份、向朱贤洲发行 3,030,837股股份、向周昌文发行2,853,316股股份、向高存平发行2,105,890股股份、向成都斯为美股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都斯为美”）发行1,416,916股股份、向张海涛发行1,039,144股股份、向黄允炜发行390,112股股份、向樊丽菲发行279,716股股份、向曾家驹发行311,743股股份、向何晓波发行 135,758股股份、向王琦发行 135,758股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过 16,362,491股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，股份发行价格为 15.89元/股。
公司2014年5月21日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日公司总股本117,728,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。2013年度利润分配的股权登记日为 2014年 5月 29日，除权除息日为 2014年 5月30日。根据现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关协议，基于2013年度利润分配实
际情况，本次股份发行数量调整为：向何吉伦发行 27,352,446股股份、向朱贤洲发行 3,036,569股股份、向周昌文发行2,858,713股股份、向高存平发行2,109,873股股份、向成都斯为美股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）发行1,419,596股股份、向张海涛发行1,041,109股股份、向黄允炜发行390,849股股份、向樊丽菲发行280,245股股份、向曾家驹发行312,332股股份、向何晓波发行 136,015股股份、向王琦发行 136,015股股份购买相关资产，向刘虎军、何吉伦分别非公开发行12,948,928股、3,444,514股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，调整后的发行价格调整为15.86元/股。
2、历次送配股概况
2015年4月22日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配预案》，同意以总股本202,215,038股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共派发现金红利人民币40,443,007.60元，同时以资本公积金每10股转增15股。转增后公司总股本505,537,595股。2014年度利润分配方案已于2015年5月4日实施完毕。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
何吉伦等 11名发股对象承诺，其持有的部分四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）股权在本次发行完成前不足12个月，以该部分资产认购的上市公司股份，其股份锁定期为 36个月（成都斯为美因合伙人变动，股份锁定期为 36个月）；其持有的部分分时传媒股权在本次发行完成前已满12个月，以该部分资产认购的上市公司股份，其股份锁定期为12个月。
募集配套资金时，向刘虎军、何吉伦发行数量为12,948,928股和3,444,514股，法定锁定期为36个月。
综合以上情况，法定解锁期如下：
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|发股对象|认购上市公司股份数（股）|法定锁定期为12个月||法定锁定期为36个月||
|||股份数量（股）|占认购股份比例|股份数量（股）|占认购股份比例|
|刘虎军|12,948,928|-|0.00%|12,948,928|100.00%|
|何吉伦|30,796,960|27,352,446|88.82%|3,444,514|11.18%|
|朱贤洲|3,036,569|1,008,647|33.22%|2,027,922|66.78%|
|周昌文|2,858,713|1,965,507|68.75%|893,206|31.25%|
|高存平|2,109,873|1,423,405|67.46%|686,468|32.54%|
|成都斯为美|1,419,596|-|0.00%|1,419,596|100.00%|

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|发股对象|认购上市公司股份数（股）|法定锁定期为12个月||法定锁定期为36个月||
|||股份数量（股）|占认购股份比例|股份数量（股）|占认购股份比例|
|张海涛|1,041,109|467,057|44.86%|574,052|55.14%|
|黄允炜|390,849|390,849|100.00%|-|0.00%|
|樊丽菲|280,245|280,245|100.00%|-|0.00%|
|曾家驹|312,332|188,613|60.39%|123,719|39.61%|
|何晓波|136,015|136,015|100.00%|-|0.00%|
|王琦|136,015|136,015|100.00%|-|0.00%|

在满足上述前提的条件下，其股份解锁比例在分时传媒2014年度、2015年度、2016年度、2017年度《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后，每期最多可解锁比例为：34.00%、20.55%、22.18%、23.27%。
综合法定锁定期规定和业绩承诺解锁进度，股东实际解锁期如下：
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|认购对象|认购股数|解锁进度（股）||||||
|||2015/7/4|2016/5/10|2017/5/10|前三年汇总|2017/7/4|2018/5/10|
|刘虎军|12,948,928|0|0|0|0|12,948,928|0|
|何吉伦|30,796,960|9,299,831|5,620,927|6,066,772|20,987,530|3,444,514|6,364,916|
|朱贤洲|3,036,569|1,008,647|0|0|1,008,647|1,321,311|706,611|
|周昌文|2,858,713|971,962|587,465|406,080|1,965,507|227,982|665,224|
|高存平|2,109,873|717,356|433,578|272,471|1,423,405|195,498|490,970|
|成都斯为美|1,419,596|0|0|0|0|1,089,254|330,342|
|张海涛|1,041,109|353,977|113,080|0|467,057|331,784|242,268|
|黄允炜|390,849|132,888|80,319|86,690|299,897|0|90,952|
|樊丽菲|280,245|95,283|57,590|62,158|215,031|0|65,214|
|曾家驹|312,332|106,192|64,184|18,237|188,613|51,038|72,681|
|何晓波|136,015|46,245|27,951|30,168|104,364|0|31,651|
|王琦|136,015|46,245|27,951|30,168|104,364|0|31,651|

其中前三年的累计解锁数量符合《上市公司重大资产重组管理办法》法定锁定期的相关规定。
2015年4月22日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配预案》，同意以总股本202,215,038股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共派发现金红利人民币40,443,007.60元，同时以资本公积金每10股转增15股。本次认购对象可解锁股票数量如下：
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|认购对象|调整前|调整后|
|刘虎军|12,948,928|32,372,320|

何吉伦 3,444,514 8,611,285
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|-|-|-|
|朱贤洲|1,321,311|3,303,278|
|周昌文|227,982|569,955|
|高存平|195,498|488,745|
|成都斯为美|1,089,254|2,723,135|
|张海涛|331,784|829,460|
|黄允炜|0|0|
|樊丽菲|0|0|
|曾家驹|51,038|127,595|
|何晓波|0|0|
|王琦|0|0|

发股对象在本次重组中所获得的联建光电股份因联建光电送股、配股、转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守本条上述关于股份锁定的限制。
其他承诺情况详见公司于 2014年 7月 2日发布于巨潮资讯网的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号2014-033）。
2、承诺履行情况
截至本公告发布日，承诺正常履行，相关股东无违反承诺的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年7月5日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为 49,104,199股,占公司股本总额的比例为8.0015%，其中实际可上市流通股份的数量为4,747,394股，占公司股本总额的比例为0.7736%。
3、本次申请解除限售的股东人数为8名，截至公告日，刘虎军先生任公司董事长兼总经理、朱贤洲先生任公司董事兼副总经理。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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||||||||||本次实际|||
||||||所持限售股总||本次解除限售|||||
||序号||股东全称||||||可上市流||备注|
||||||数||数量|||||
||||||||||通数量|||
|1||刘虎军||86,541,090||32,372,320||-||注1||
|2||何吉伦||24,602,000||8,689,711||8,504||注2||
|3||朱贤洲||5,693,566||3,303,278||-||注1||
|4||周昌文||2,233,015||569,955||569,955||||
|5||高存平||1,716,170||488,745||488,745||||
|6||成都斯为美||3,548,990||2,723,135||2,723,135||||
|7||张海涛||1,435,130||829,460||829,460||||
|8||曾家驹||309,297||127,595||127,595||||

合计： 126,079,258 49,104,199 4,747,394
注1：截至本公告出具之日，刘虎军先生任公司董事长兼总经理、朱贤洲先生任公司董事兼副总经理，根据相关规定，其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，导致本次解除限售数量均转为高管限售股。
注2：公司2017年5月2日发布的《关于重大资产重组限售股份上市流通的提示公告》（公告编号2017-042）中披露，“何吉伦先生本次可解除限售15,166,930股，但因其股份分多笔进行质押，单笔质押不能部分解限售，故本次何吉伦可解限售股份为15,088,504股，差额的78,426股将在其2017年7月4日下一批股票解限售时申请解限售”，故本次解限售的股票数量在原有的股份上增加78,426股。本次解限售的8,681,207股因处于质押状态，将于何吉伦先生股票解质押后上市流通。
四、本次解除限售前后公司股本结构表
本次解除限售前后公司股本结构情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股本变动明细|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例|数量|比例|
|一、限售流通股|333,820,030|54.40%|-13,428,601|-2.19%|320,391,429|52.21%|
|高管锁定股|106,086,176|17.29%|35,675,598|5.81%|141,761,774|23.10%|
|首发后限售股|227,033,854|37.00%|-49,104,199|-8.00%|177,929,655|28.99%|
|股权激励限售股|700,000|0.11%|0|0.00%|700,000|0.11%|
|二、无限售流通股|279,868,381|45.60%|13,428,601|2.19%|293,296,982|47.79%|
|三、总股本|613,688,411|100.00%|0|0.00%|613,688,411|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、发行人股本结构表和限售股份明细数据表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
2017年6月30日