Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2015-018号光明乳业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 3月7日发布了《光明乳业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号临 2015-007号），公司股票自2015年3月 9日起停牌。
2015年3月14日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号临 2015-008号），公司股票自 2015年 3月 16日起继续停牌。
2015年3月21日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号临 2015-009号），公司股票自 2015年 3月23日起继续停牌。
2015年3月26日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。2015年3月28日，公司发布《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号临 2015-014号）。经公司申请，公司股票自2015年3月 30日至2015年4月17日继续停牌。
2015年 4月 4日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号临2015-017号），公司股票继续停牌。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟用于向公司控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）收购资产（以下简称“标的资产”）。
2、标的资产的范围、收购价格尚未最终确定，相关协议尚在商谈过程中。
公司将积极协调各方加快推进标的资产相关的协商工作，以尽快达成相关协议。
3、标的资产审计、评估、尽职调查工作尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产审计、评估、尽职调查工作，以尽快确定最终方案。
4、本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。目前与战略投资者签订的股份认购协议尚未落实。公司将抓紧落实与战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成与股份认购相关的协议。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
光明乳业股份有限公司二零一五年四月十日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-026国投新集能源股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届九次监事会会议于 2015年 8月 10日以通讯方式召开。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：一、审议通过关于会计估计变更的议案。
监事会根据相关规定和要求，对会计估计变更的议案进行了认真审核，审核意见如下：
本次会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要和合理的，同意本次会计估计变更。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《公司 2015年半年度报告及摘要》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2015年半年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2015年半年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2、公司 2015年半年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司 2015年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司 2015年半年度的财务状况和经营成果等事项。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司监事会二Ｏ一五年八月十二日
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度日常关联交易预计情况
的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议拟审议的《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了预先审阅。经认真审阅查证相关资料后，对公司 2018年度日常关联交易预计情况，发表事前认可意见如下：
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-103新城控股集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截至2018年10月31日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）借款余额约为人民币823.37亿元，较本公司2017年末借款余额426.64亿元增加396.73亿元，占2017年末经审计净资产259.82亿元的比重为152.69%。根据《上海
证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》的规定，本公司就当年新增借款情况予以披露。
2018年10月末较2017年末新增各类借款余额变动情况及占公司2017年末经审计净资产比例情况如下：
一、银行贷款净增185.41亿元，占2017年末净资产比例为71.36%。
二、发行债券及债务融资工具净增185.18亿元，占2017年末净资产比例为
71.27%。
三、其他借款净增26.14亿元，占2017年末净资产比例为10.06%。
上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加、发行债券及债务融资工具所致，均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除2017年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日
证券代码：600163 证券简称：*ST闽能 公告编号：2016－008
中闽能源股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于2016年2月14日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2016年2月17日以通讯表决方式召开会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长张骏先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，审议通过了《关于公司与木垒哈萨克自治县人民政府签订〈木垒县风电项目合作协议书〉的议案》。
2015年11月国家能源局印发《关于准东新能源基地规划建设有关事项的复函》，明确准东新能源基地风电外送指标为 520万千瓦，其中木垒县可分配的风电资源为 70万千瓦，分为 2个 20万千瓦、3个 10万千瓦单元开发建设；木垒县拟采取竞争优选方式选择风电项目投资企业。
为进一步实施“走出去”发展战略，充分开发利用木垒县风能资源，加快风电项目开发建设，会议同意公司与木垒哈萨克自治县人民政府签署风电项目合作协议，并按协议约定，在规定时间内向木垒县政府预缴纳6000万元新能源基础设施配套建设资金，木垒县政府为公司配置10万千瓦风电项目资源。
此项议案经与会董事审议表决，同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、风电项目合作协议主要内容
（一）协议主体
甲方：木垒哈萨克自治县人民政府
乙方：中闽能源股份有限公司
（二）根据木垒县政府 2016年 2月 3日召开的风光电项目推进会议精神，乙方需向甲方预缴纳 6000万元新能源基础设施配套建设资金，甲方为乙方配置10万千瓦风电项目资源。
（三）合作双方责任与义务
1、甲方责任与义务
（1）甲方在收到乙方预缴纳的6000万元新能源基础设施配套建设资金后，向乙方开具同等金额的新能源基础设施配套建设资金收款凭证，及时为乙方配置10万千瓦风电项目资源并确定乙方从事开发项目的具体区域。
（2）按照木垒县政府2016年2月3日召开的风光电项目推进会议精神，在规定时间内，乙方缴纳的 6000万元新能源基础设施配套建设资金到账时，如果本次风电资源额度已配置完毕，乙方缴纳的 6000万元新能源基础设施配套建设资金视为无效，甲方应在收到乙方预缴建设资金之日起5个工作日内，退还乙方缴纳的6000万元预缴建设资金。
（3）甲方全力协助乙方办理该项目所涉及的各类手续并做好与相关部门的工作衔接，确保项目顺利实施。
（4）甲方要积极为该项目争取招商引资、产业政策等方面的优惠政策并严格按照相关规定予以落实。
2、乙方责任与义务
（1）本协议签署后，乙方应及时向甲方预缴纳新能源基础设施配套建设资金，设立项目开发工作机构，负责按本协议要求在本协议约定的区域有序开展项目的前期工作。
（2）乙方在项目勘测、核准开发过程中必须本着合理开发、保护生态环境的原则开发建设，并自觉遵守木垒县人民政府的各项规定。
（四）违约责任
1、在乙方按时并有效缴纳6000万元新能源基础设施配套建设资金后，如果甲方不能在本次资源配置中给乙方足额配置风电资源，则甲方在资源配置方案确定后5日内将乙方预缴纳的6000万元建设资金全额退还乙方。
2、乙方因单方原因不能按协议约定缴纳6000万元新能源基础设施配套建设资金，甲方将不为乙方配置10万千瓦风电项目资源。
四、上网公告附件
独立董事关于公司与木垒哈萨克自治县人民政府签订《木垒县风电项目合作协议书》的独立意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2016年2月18日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-010号关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保
暨关联交易公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚须提交股东大会审议。
●本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易。
●该事项为满足公司业务发展的需要。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2015年 3月 19日，公司第十届董事会第二次（2014年度）会议审议通过《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》。
根据公司业务发展需要，为解决公司部分资金需求，公司（含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司）拟向信达投资有限公司及其关联方取得借款余额及担保余额总计不超过 20亿元，借款年利率不超过10%且不低于同期银行贷款基准利率，借款期限不超过三年（即自本议案自生效之日起，上述额度内任意 1笔借款及担保的截止
日不超过三年后的对应日，额度可循环使用），用于公司经营及资金
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-010号周转，由公司为此提供连带责任担保。
授权公司董事长为上述借款和担保事项签署相关法律文件。
信达投资有限公司为公司控股股东，上述事项构成关联交易。
上述关联交易事项，遵循了公平、公正的原则，符合公司及其非关联股东的利益。在审议上述议案时，五名关联董事进行了回避，由四名非关联董事进行表决。上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司全体独立董事对上述关联交易议案进行了事前审核，认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交股东大会审议。
（二）关联交易实际发生及预计情况
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|关联交易类别|关联人|2014 年度执行期金额|2015 年度预计金额|
|向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保|公司控股股东信达投资有限公司及其关联方|7.03亿元|20亿元|

二、主要关联方介绍和关联关系
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|主要关联方名称|关联关系|
|信达投资有限公司|公司控股股东|

三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司业务发展需要，为解决公司部分资金需求，向信达投资有限公司及其关联方申请借款（担保），本关联交易事项按《公司关联交易公允决策制度》（2012年 10月 31日修订）确定和执行。公司
与关联方之间的上述关联交易等均采用市场化的定价原则。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-010号四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联人预计发生的上述关联交易事项为满足公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。
五、备查文件目录
1、经董事签字的第十届董事会第二次（2014年度）会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十九日
北京市嘉源律师事务所
关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司
公开发行 2016年公司债券（第一期）
2019年第一次债券持有人会议的法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：宁夏宝丰能源集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司
公开发行 2016年公司债券（第一期）
2019年第一次债券持有人会议的法律意见书
嘉源(2019)-04-172号敬启者：
受宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“16宝丰01”）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及规范性文件以及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议及债券持有人会议规则》（以下简称“《受托管理协议及债券持有人会议规则》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的与本次债券持有人会议相关的文件，并进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证：其已提供本所认为出具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料，不存在任何遗漏或隐瞒；
其所提供的所有文件均为真实、准确和完整；其所提供的复印件与原件一致。
本法律意见书仅供本次债券持有人会议见证使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的必备文件之一，并随其他材料一并提上海证券交易所予以备案、公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
一、会议的召集、召开程序
本次债券持有人会议的召集人国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）于2019年6月22日在上海证券交易所和巨潮资讯网上发布了《关于召开“宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）”2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次债券持有人会议的会议召集人、召开时间、召开地点、会议召开形式及投票方式、债权登记日、会议审议事项、参会人员和表决程序等重要事项。
本次债券持有人会议于2019年7月12日在宁夏银川市兴庆区丽景北街宝丰集团办公楼A区四楼会议室以现场及非现场相结合方式召开，以记名方式进行投票表决。
综上，本所认为：
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《受托管理协议及债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定。会议的召集和召开程序合法、有效。
二、会议召集人、出席会议人员的资格
1、根据《募集说明书》、《受托管理协议及债券持有人会议规则》相关内容，国开证券作为“16宝丰01”的债券受托管理人，于 2019年 6月 22日发出召开本次债券持有人会议的通知，成为本次债券持有人会议的召集人。
2、截至2019年7月5日交易时间（下午15:00）结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册登记在册的“16宝丰01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
根据出席现场会议的债券持有人或其代理人的登记资料、授权委托书及非现
场通讯方式表决票等证明文件，出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人共计 13人，代表有表决权的未清偿本期债券共计 8,035,260张，占未清偿本期债券总张数的80.35%。
出席本次债券持有人会议的其他人员为发行人委派的代表、国开证券委派的代表以及本所律师。
综上，本所认为：
本次债券持有人会议的召集人以及出席本次债券持有人会议的人员资格均符合《受托管理协议及债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定。
三、会议的表决程序及表决结果
1、本次债券持有人会议仅对《会议通知》中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次债券持有人会议采用现场与非现场相结合的会议方式进行。
3、出席本次债券持有人会议的债券持有人不存在无表决权的情形。
4、出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人以记名投票表决的方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决；表决结束后，由计票人及监票人清点表决情况，上述债券持有人及其代理人与拟审议事项及发行人均不存在关联关系。
5、本次债券持有人会议所审议的议案的表决结果如下：
《关于提前兑付“宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）”的议案》
表决结果：同意票共计5,707,260张债券，占出席会议的持有本期未偿还债券总张数的71.03%；反对票 2,328,000张债券，占出席会议的持有本期未偿还债券总张数的28.97%；弃权票共计 0张债券，占出席会议的持有本期未偿还债券总张数的0%。表决通过。
综上，本所认为：
本次债券持有人会议的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《受托管理协议及债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，以及会议表决程序均符合有关法律、法规及规范性文件以及《募集说明书》、《受托管理协议及债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市嘉源律师事务所关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：张汶
易建胜
2019年7月12日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-076
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月 15日、2017年 4月 20日召开第二届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据实际需要对最高额度不超过 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理；同时授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关手续，决议有效期内该等资金额度可滚动使用。董事会可授权董事长具体决定购买理财产品、签署相关合同、文件及办理相关手续，并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、监事会以及保荐机构已分别对此发表意见。具体内容详见公司2017年3月16日、2017年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017-003、2017-018号公告。
根据上述决议及公司目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）近日到期的现金管理赎回情况
2017年 12月 5日，公司于 2017年 9月 5日向中国民生银行股份有限公司汕头分行购买的3,000万元理财产品到期赎回。公司收回本金人民币3,000万元，获得理财收益人民币31.85万元，年化收益率4.2%。
（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年12月5日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，公司将以募集资金专户资金 3,000万元购买理财产品。
具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||理财金额||||
||委托方||受托方||理财产品名称||产品性质||||理财期限及预期年化收益率||
||||||||||（万元）||||
|公司||中国民生银行股份有限公司汕头分行||中国民生银行理财产品-与利率挂钩的结构性产品||保本浮动收益型||3,000||产品期限（天）||预期年化收益率|
|||||||||||24||3.75%|

二、风险控制分析
公司财务部已建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际收|||
||||||委托||||||预期年收|||||
||签约方||名称||||起息日||到期日||||回本金||理财收益|
||||||金额||||||益率|||||
||||||||||||||金额|||
|中国民生银行股份有限公司||结构性产品||6,000||2016-10-21||2017-04-21||2.7%||6,000||81.90||
|中国民生银行股份有限公司||结构性存款||3,000||2017-5-31||2017-8-31||4.05%||3,000||31.05||
|中国民生银行股份有限公司汕头分行||中国民生银行理财产品-与利率挂钩的结构性产品||3,000||2017-9-5||2017-12-5||4.2%||3,000||31.85||
|中国民生银行股份有限公司汕头分行||结构性产品||3,000||2017-12-5||2017-12-29||3.75%||||||

2、自2016年年度股东大会审议通过之日至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金9,000万元进行现金管理，其中，共计3,000万元尚未到期。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—120湖北兴发化工集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订版）的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163572号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构对反馈意见进行了认真的研究，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了回复，出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。鉴于公司已于 2017年 3月21日、2017年4月15日和2017年8月12日分别披露了2016年年报、2017年第一季度报告和2017年半年度报告，2017年6月14日公司2017年第三次临时股东大会审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及修订非公开发行股票方案，为此公司及相关中介机构对反馈意见回复材料进行了补充与修订，并分别出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订版）》。上述四次反馈意见回复的内容分别于2017年1月25日、2017年3月31日、2017年6月15日和2017年9月28日在上海证券交易所网站披露。公司已将上述四次反馈意见回复上报中国证监会。
鉴于公司于2017年10月21日披露了2017年第三季度报告以及证监会发审会准备工作的要求，公司将证监会反馈问题及其回复进行披露。具体内容详见公司于2017年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订版）》、《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》和《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复（二）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会审核，存在一定的不确定性。
公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于牧高笛户外用品股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“牧高笛”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对牧高笛拟使用部分闲置自有资金购买理财产品进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
更好地发挥资金效益，实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并增加公司投资收益，为公司和股东获取较好的财务收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过8,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，
资金可循环使用。
3、投资品种
公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。
4、资金来源
公司本次用于购买上述保本型理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资
金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安
排，不会对日常经营活动产生影响。
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过使用闲置的自有资金购买保本型理财产品之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责具体操作事宜。
二、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行保本型理财产品的管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对部分闲置的自有资金适度、适时进行管理，能获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、主要面临的投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织具体实施。公司董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
四、审议程序以及专项意见
公司于2017年8月28日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过8,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
独立董事认为：公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，在一年内循环使用闲置自有资金不超过8,000万元，购买安全性高、流动性好、低风
险的保本型理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司拟使用不超过8,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财
产品，上述额度可滚动使用。
监事会认为：公司以闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效
率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品已经公司董事会及监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本次事项需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司上述内部审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定。本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，保荐机构同意牧高笛本次使用部分闲置自有资金购买保本型理财产
品。
以下无正文。
(此页无正文，专用于《国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人(签字):_________ _________
施继军 云波
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-063
快克智能装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年12月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就暨上市流通的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2019-065）。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(二)审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-066）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-067）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-068）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2019年12月24日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2019-034青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于 2019年 8月 8日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准了以下议案：
（一）审议及批准《关于变更公司财务负责人的议案》
根据工作调整，同意刘江艳女士不再担任公司财务负责人职务，调整后，刘江艳女士将不在本公司担任其他职务，公司对于刘江艳女士在任职期间对公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！同意聘任吴海燕女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。简历如下：
吴海燕女士，历任海信集团有限公司审计部审计主管；海信科龙（广东）空调有限公司财务部副部长；海信（山东）空调有限公司空调财务部副部长。2017年1月至2017年9月任海信集团有限公司财务经营管理部审计副部长；2017年10月起至今任青岛海信国际营销股份有限公司财务经营管理部财务总监。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
（二）审议及批准《2019年半年报（全文及其摘要）》议案
详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2019年8月8日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-007
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2016年2月14日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2016年 2月 17日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《关于兖州煤业澳大利亚有限公司开展债券融资的议案》。
（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
批准公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司开展 9.5亿美元债券融资业务的相关安排，并授权公司管理层具体办理相关事宜。
有关详情请参见日期为 2016年 2月 17日的关于境外控股子公司进行债券融资的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。
（二）批准《关于续聘山东兖矿保安服务有限公司为公司提
供火车押运服务的议案》。
（同意 6票、反对 0票、弃权 0票）
1．批准公司签署《煤炭火车押运服务合同》；
2．批准公司 2016年和 2017年向山东兖矿保安服务有限公司支付火车押运服务费金额上限分别为人民币 3000万元和人民币 3100万元；
3．授权任一名董事代表公司确定并签署《煤炭火车押运服务合同》，有权根据实际情况对《煤炭火车押运服务合同》做出必要修改，办理具体事宜。
本决议事项涉及关联交易，4名关联董事回避表决，其余 6名非关联董事一致批准。
独立董事对本议案提交董事会审议发表了事前同意意见，并就该事项发表了独立意见。
有关详情请参见日期为2016年2月17日的日常关联交易公告。
该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
兖州煤业股份有限公司董事会
2016年 2月 17日
公司代码：603958 公司简称：哈森股份
哈森商贸（中国）股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 本半年度报告未经审计。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|哈森股份|603958|不适用|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|钱龙宝|倪风云|
|电话|0512-57606227|0512-57606227|
|办公地址|江苏省昆山市花桥镇花安路1008号|江苏省昆山市花桥镇花安路1008号|
|电子信箱|hs603958@harson.com.cn|hs603958@harson.com.cn|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,225,106,342.35|1,317,716,727.01|-7.03|
|归属于上市公司股东的净资产|1,022,213,170.99|1,013,376,149.36|0.87|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|6,494,925.60|56,774,890.58|-88.56|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|634,330,007.50|724,952,428.77|-12.50|
|归属于上市公司股东的净利润|8,828,548.79|38,001,699.11|-76.77|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,633,202.69|5,829,086.27|-71.98|
|加权平均净资产收益率（%）|0.87|3.19|减少2.32个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.04|0.17|-76.47|
|稀释每股收益（元／股）|0.04|0.17|-76.47|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||17,679||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|珍兴国际股份有限公司|境外法人|67.47|148,359,935||无|
|香港欣荣投资有限公司|境外法人|2.62|5,751,705||无|
|昆山珍实投资咨询有限公司|境内非国有法人|1.36|3,001,069||无|
|AMAZINGNINGBOLIMITED|境外法人|1.36|2,999,996||无|
|顾春芹|境内自然人|0.40|888,000||无|
|山西证券股份有限公司|国有法人|0.27|596,900||无|
|曾宝珠|境内自然人|0.27|583,000||无|
|昆山华夏投资咨询有限公司|境内非国有法人|0.22|489,000||无|
|张勇|境内自然人|0.22|480,000||无|
|山西聚源煤化有限公司|境内非|0.20|443,400||无|

||||
|-|-|-|
||国有法人||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东间关系：公司董事长陈玉珍持有HARRISON（BVI）52.74%的股权，HARRISON（BVI）持有珍兴国际100%股权，珍兴国际持有公司67.47%股份；陈玉珍同时持有昆山珍实投资100%的股权，昆山珍实投资持有公司1.36%股份，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入63,433.00万元，比上年同期减少12.50%；实现归属于母公司所有者的净利润 882.85万元，比上年同期减少76.77%。其中：内销实现营业收入 55,191.69万元，比上年同期减少17.62%，外销实现营业收入8,241.31万元，比上年同期增长49.92%。报告
期内，公司内销门店净减少56家，均为直营店。截止报告期末，公司拥有门店1,532家，其中直营店1,236家。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第23号-金融资产转移》，《企业会计准则第24号-套期会计》，《企业会计准则第37号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对金融工具相关
的会计政策内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行。根据新金融工具准则中衔接规定相
关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或
其他综合收益进行调整。公司不涉及期初留存收益或其他综合收益的调整。执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。公司根据上述通知编制 2019年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整。
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。公司根据上述通知编制 2019年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2018-007号四川川投能源股份有限公司
九届二十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届二十九次监事会通知于 2018年 2月 11日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2月 12日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5名，实际参加投票的监事 5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
1．关于对投资参与中国三峡新能源有限公司引入战略投资者项目审核意见的提案报告：
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司严格按照投资决策程序开展了相关工作，对项目进行了充分的研究和论证。该项目符合公司战略发展定位、业务发展布局，有较高投资价值。融资对象为大型央企，运营规范，其作为国内风电、光伏产业的领军企业，投资安全边界较高，风险可控。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为:该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，有利于公司生产经营活动的正常进行；关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3.关于对增加 12亿元融资额度审核意见的提案报告
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次增加 12亿元融资额度，符合公司生产经营和项目发展需要，利率不高于同期银行贷款利率，未损害广大股东的利益。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-154号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开投资者交流会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）近期股价波动幅度较大，为加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2018年12月27日下午在上海证券交易所“e互动”平台举办“海正药业投资者网络交流会”，与投资者就公司目前经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题进行沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。交流会安排具体如下：
一、交流会的时间和方式
召开时间：2018年12月27日（星期四）16：00-17：00
召开方式：网络互动方式
召开地点：上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）二、公司参会人员
公司董事长：蒋国平先生
公司董事、总裁：林剑秋先生
公司副董事长：陈晓华先生
公司董事、高级副总裁：王海彬女士
公司董事会秘书：沈锡飞先生
三、投资者参与方式
请投资者注册、登录上海证券交易所“e互动”平台（网址：
http://sns.sseinfo.com），点击首页“上证 e访谈”栏目的“海正药业投资者网络交流会”访谈链接，进入交流环节。投资者可在线提前提交关注问题。
四、咨询电话
0576-88827809
五、其他事项
公司将于投资者交流会召开后通过指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者交流会的召开情况及主要内容。
欢迎广大股东和投资者参与。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十七日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-038四川广安爱众股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的董事会秘书何非先生、财务总监贺图林先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
四川广安爱众股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-028号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司将于 2014年 5月 22日（星期四）15:00-17:00举行集体接待日活动，活动当天将通过网络平台，围绕公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时，从5月23日至6月3日期间，将作为2014年公司董秘值班周，在此期间公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）,参与公司本次集体接待日活动。出席本次集体接待日的人员有：四川长虹副总经理兼董事会秘书谭明献先生、发展管理部处长杨春燕女士、财务部处长龙恒明先生、证券事务代表薛向岭女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一四年五月十七日
证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：临2019－005号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第 13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 13次会议通知。会议于 2019年 3月 18日在上海市浦东新区康桥路 1388号 2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事4名，独立董事廖建宁委托独立董事叶峰代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、公司2018年度总裁工作报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、公司2018年度董事会工作报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、公司2018年度财务决算报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、公司2018年度利润分配预案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为 31,016,730.42元，加上年初未分配利润-432,752,952.59元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2018年分配普通股现金股利0元、2018年转作股本的普通股股利 0元后，本公司2018年末可供股东分配的利润为-401,736,222.17元。
鉴于公司 2018年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关
规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
五、公司《2018年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于会计政策变更的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见 2019年 3月 20日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：临2019-007号）
八、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见 2019年 3月 20日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他退市风险警示的公告》。（公告编号：临2019-011号）
九、关于签署关联交易框架协议的议案；
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
详细见 2019年 3月 20日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于签署关联交易框架协议的公告》。
（公告编号：临2019-008号）
十、关于签署《上海创兴资源开发股份有限公司收购上海上源建筑科技有限公司的意向书》的补充协议的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见 2019年 3月 20日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司收购上海上源建筑科技有限公司的意向书的补充协议》暨股权收购的进展公告》。（公告编号：临2019-009号）
十一、公司2018年度内部控制评价报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见 2019年 3月 20日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
十二、关于召开公司 2018年度股东大会的议案。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司于 2019年 4月 10日召开公司 2018年度股东大会，具体内容详见公司于2019年3月20日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-010号）
以上第二、三、四、五、六、九项议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司