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江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
关于
2016
年度不进行利润分配的专项说明
一、公司 2016年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、公司 2016年度可供分配利润情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润 11,740.71万元，按照《公司法》及《公司章程》规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 1,258.82万元，加期初未分配利润74,488.72万元，扣除2016年发放的2015年度现金红利1487.64万元，截至2016年末可供股东分配的利润为83,482.97万元。
2、公司 2016年度利润分配预案
2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、公司利润分配政策
《公司章程》第一百五十五条规定：
“公司利润分配政策
（一）利润分配原则：
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；
2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
3、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；
（三）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
（四）现金分红期间：公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（五）现金分红条件：
1、除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；
2、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）股票股利分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票股利方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（七）现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%”。
三、公司2016年度拟不进行现金分红的原因
（一）2016年度公司业绩有所下滑
因国内风电市场发展放缓，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润11,740.71元，同比下降8.7%。
（二）公司预计2017年存在重大投资计划或重大现金支出
在2016年度利润下滑的同时，2017年度公司对资金的需求预计将增长。公司控股的风场项目公司盐山宏润风力发电有限公司已取得合计100MW风场项目
的固定资产投资项目核准证（详情请见 2016-025号和 2016-026号公告），计划总投资额近9亿元。目前项目组正在积极筹划风场项目的具体建设方案，计划于2017年开工建设，因此需采购大量工程服务和设备，对资金需求较大。
同时，公司正在筹划风电铸件产业的内部技改项目，也会产生大量现金支出。
（三）公司现金分红比例已经达到公司章程规定的条件
公司2014年、2015年以现金方式累计分配利润为4,462.92万元，已达到公司 2014-2016年度年均可分配利润 11,296.32万元的39.5%，已经满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%之规定。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。
公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
五、对于公司 2016年度利润分配预案的董事会意见
鉴于第三条所述原因，公司董事会认为：公司 2016年度利润分配预案是基于公司实际情况以及长远发展需要作出的决定，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。
六、对于公司 2016年度利润分配预案的独立董事意见
公司独立董事对《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表独立意见如下：公司董事会提出 2016年度拟不进行现金分红的利润分配方案，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展；该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同意2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并且同意将该预案提请股东大会审议。
七、对于公司 2016年度利润分配预案的监事会意见
公司监事会对《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表如下意见：公司董事会拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。
特此说明。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2017
年第二次临时股东大会
会议资料
二零一七年六月
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料目录
一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、大会审议议案
1、审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》；
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年 7月 3日下午 13:30
会议地点：上海市嘉定区华江路 170号 A栋 228会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等
见证律师：德恒上海律师事务所律师
大会程序：
一、宣读股东大会通知；
二、宣读股东大会议案；
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|序号|会议议案|
|1|《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》|
|2|《关于确认公司非独立董事张勇先生 2017 年度薪酬方案的议案》|

三、通过大会计票人、监票人；
四、现场会议投票表决、计票；
五、股东发言；
六、大会发言解答；
七、宣布现场会议表决结果；
八、由大会见证律师宣读法律意见书；
九、宣布大会结束。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行
自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2017年 6月
议案一
关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
各位股东：
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，以2016年12月31日的总股本 210,290,000股为基数，将资本公积金转增股本，每 10股转增5股，共计转增股本105,145,000股，转增后公司总股本增加至 315,435,000股，注册资本从210,290,000元增加到315,435,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款，并授权公司经营层办理相关工商变更备案登记手续。
《公司章程》修改前后相关条款对照如下：
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|章程原条款内容|章程修正后条款内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 21029万元。|第六条 公司注册资本为人民币31543.50 万元。|
|第十九条公司股份总数为 210290000股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 315435000股，均为普通股。|

章程其他条款不变，修改后的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》详见附件。
上述议案，请各位股东予以审议。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年6月
议案二
关于确认公司非独立董事张勇先生 2017年度薪酬方案的议案
各位股东：
公司上市后，在公司治理、规范运作、境内外业务协调等方面需要董事投入更多的精力；同时，公司所处的行业变化日新月异，也需要相关人员在日常经营过程中贡献更多的智慧。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司非独立董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了非独立董事张勇先生2017年度的薪酬方案，具体如下：
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|序号|姓名|公司任职|岗位薪酬（万元）|绩效薪酬（注）|领薪单位|
|1|张勇|董事|31|按公司相关绩效考核制度发放|浙江康德莱医疗器械股份有限公司|

注：绩效薪酬由月度安全经营目标业绩薪酬及年度贡献率奖励薪酬组成。
上述方案的适用期限自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
上述议案，请各位股东予以审议。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年6月
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2019-029
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司2018年获得政府财政扶持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 2018年 1月 1日至 12月 31日获得政府财政扶持共计 4,138,455.87元。金额明细公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|入账公司||时间||金额（元）|
|1|上海全筑建筑装饰集团股份有限公司||2018年3月||50,746.25|
||||2018年5月||76,940.99|
||||2018年6月||1,227,400.00|
||||2018年7月||6,458.08|
||||2018年9月||41,177.04|
|2|上海地东建筑设计事务所有限公司||2018年4月||1,577,000.00|
||||2018年7月||30,000.00|
||||2018年8月||405,00.000|
||||2018年10月||204,533.86|
|3|上海高昕节能科技有限公司||2018年6月||6,610.72|
||||2018年10月||22,493.00|
|4|上海全筑住宅装饰工程有限公司||2018年2月||1,246.71|
||||2018年5月||2,915.04|
|5|上海全筑建筑设计集团有限公司||2018年7月||43,550.00|
|6|上海伍洲建筑设计有限公司||2018年4月||30,000.00|
||||2018年6月||11,796.93|
||||2018年12月||23,093.93|
|7|思恺迪设计咨询（上海）有限公司||2018年3月||30,000.00|
||||2018年12月||1,184.00|
|8|上海全筑装饰有限公司||2018年5月||1,825.83|
|9|上海全筑易家居配套有限公司||2018年2月||5,921.49|
||||2018年5月||7,709.53|
|10|上海全品室内装饰配套工程有限公司||2018年3月||80,000.00|
||||2018年7月||9,087.00|
|11|上海全筑新军住宅科技有限公司|2018年12月||17,770.00||
|12|湖北全筑新军住宅科技有限公司|2018年2月||9,303.00||
|||2018年12月||8,540.98||
|13|上海全筑木业有限公司|2018年2月||447.71||
|||2018年5月||1,892.51||
|||2018年7月||1,7941||
|14|上海全筑建筑规划设计有限公司|2018年2月||27,600.00||
|||2018年5月||7,600.00||
|||2018年8月||59,570.27||
|||2018年11月||91,100.00||
||合计|||4,138,455.87||

根据《企业会计准则》的相关规定，上述财政扶持资金将计入公司2018年
营业外收入和其他收益。
公司及控股子公司 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日累计获得政府扶
持资金 4,138,455.87元，占 2018年经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.59%。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2019年4月1日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-108
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）
（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证（本公第告一内容期不）
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1561号文核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过6.5亿元的公司债券。
根据《深圳市金证科技股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》，深圳市金证科技股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过人民币 3.5亿元。本期债券期限为5年，附第3年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档的情况进行债券配售。
本期债券发行工作已于 2017年 11月 14日结束，实际发行总额 3.5亿元，最终票面利率为5.39%，实际认购本期债券投资者共8名，符合相关规定。
特此公告。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市金证科技股份有限公司(公章)年月日
（此页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：华龙证券股份有限公司(公章)年月日
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2018-026
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2018年10月12日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600523|贵航股份|2018/10/8|

二、 取消议案情况说明
1、取消议案名称
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案|

公司已于2018年9月18日公告了2018年第一次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有37.01%股份的股东中国航空汽车系统控股有限公司在 2018年9月27日发来《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议取消2018年第一次临时股东大会中的议案1《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》，并已书面提交公司董事会。经公司董事会审慎研究，同意该等提议。
三、增加临时提案的说明
1.提案人：中国航空汽车系统控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年9月 18日公告了2018年第一次临时股东大会召开通知，持有37.01%股份的股东中国航空汽车系统控股有限公司，在 2018年 9月 27日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
控股股东中国航空汽车系统控股有限公司提议将已经于 2018年 9月 17日、 25日公司第五届董事会第十八次、十九次会议审议的《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》予以整合，制定为新的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》，并作为临时提案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、 除了上述取消议案外，于 2018年9月18日公告的原股东大会通知事项不变。
五、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年10月12日 9点30分
召开地点：贵航股份公司三楼 1号会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月12日
至2018年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案|√|
|2|关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案|√|
|累积投票议案|||
|3.00|关于选举董事的议案|应选董事（2）人|
|3.01|选举徐毅先生为公司第五届董事会董事|√|
|3.02|选举陈翠女士为公司第五届董事会董事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3已于公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司第五届董事会第十八次会议决议公告、修订章程的公告刊登在 2018年 9月 18日的《中国证券报》及上海证券交易网站上。
议案2已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司第五届董事会第二十次会议
决议公告、修订章程公告刊登在 2018年 9月29日上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会[或其他召集人]
2018年9月28日报备文件
（一）股东提交取消议案并增加临时提案的书面函件及提案内容；
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度审计机构及费用的议案||||
|2|关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|3.00|关于选举董事的议案||
|3.01|选举徐毅先生为公司第五届董事会董事||
|3.02|选举陈翠女士为公司第五届董事会董事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于公司拟向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请贷款的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日召开第八届董事会第三十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于公司拟向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请贷款的议案》，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该关联交易事宜发表独立意见如下：
北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）为北京首开资产管理有限公司合并报表企业，北京首开资产管理有限公司为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之全资子公司。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，就提交公司第八届董事会第三十五会议审议的《关于公司拟向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请贷款的议案》事前予以认可。
二、本次关联交易的目的为公司尽快获得贷款，加快公司项目开发进度，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提供连带责任保证担保，且不收取担保费，这有利于降低融资成本，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案构成关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事潘利群先生、李岩先生、杨文侃先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全
体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，本人同意此项关联交易。
独立董事：戴德明、梁积江、白涛2017年5月24日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于科达集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
致：科达集团股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受科达集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《科达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）根据贵公司第八届董事会临时会议决议及于2017年11月4日在巨潮资讯网站上刊载的《科达集团股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000
传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050
上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720
传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
（三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于 2017年 11月 20日下午 14:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306室召开本次股东大会现场会议，现场会议由半数以上董事共同推举的董事王巧兰主持。
（五）根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表贵公司有表决权股份 150,000,813股，占贵公司股份总数的15.70%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过电子邮件方式提供的表明贵公司截至 2017年 11月 13日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 28名，代表贵公司有表决权股份165,386,435股，占贵公司股份总数的17.31%。
（三）根据贵公司第八届董事会临时会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就
列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
（二）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上海证券信息有限公司通过邮件方式传来的《科达集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案》
315,279,967股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.97%；
107,281股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.03%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：82,302,808股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.87%；107,281股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.13%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于科达集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市君合律师事务所负责人：
肖微
经办律师：
刘潇
高帅
年 月 日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016-085新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于公司投资设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 1日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司，该公司注册资本为人民币 1亿元，由本公司100%控股。
该事项相关内容详见 2016年 7月 2日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公司
2016-077号公告）。
近日，公司已完成该公司工商登记手续，并取得了乌鲁木齐市天山区工商行政管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91650102MA776PKD01
名称：新疆亿源汇金商业投资有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆乌鲁木齐市天山区东大梁西街 237号百信幸福苑三期 11号楼 3单元 701室
法定代表人：林云
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2016年 08月 16日
营业期限：2016年 08月 16日至长期
经营范围：商业、矿业、餐饮业、农业、农牧业、文化娱乐业、建筑业、能源与环保项目投资；货物与技术的进出口业务；会议及展
览服务；企业管理咨询；企业形象策划、设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
北京动力源科技股份有限公司独立董事意见
北京动力源科技股份有限公司独立董事
关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅公司股权激励相关文件，就下列事项发表独立意见如下：一、关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量之独立意见
经认真核查，鉴于部分激励对象因个人原因放弃认购全部限制性股票，应根据公司第三期限制性股票激励计划的规定对激励对象名单和授予数量进行调整，我们认为本次公司董事会对第三期限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单及数量的调整符合《管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规的规定，符合股权激励计划的要求，所作的决定已履行必要的程序，同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量进行相应的调整。
二、关于公司限制性股票激励计划首次授予之独立意见
1、本次限制性股票的授予日为2015年11月5日，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定；
2、除部分激励对象由于个人原因放弃认购其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中的激励对象相符。公司限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
综上，我们同意以2015年11月5日为首次授予日，向103名激励对象首次授予1,405万股限制性股票。
北京动力源科技股份有限公司独立董事意见
（以下无正文，为本公司独立董事意见之签字页）
独立董事：
2015年11月5日
会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
二、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司法人治理结构较为完善，现行内部控制体系和控制制度较为健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制制度基本得到了有效执行，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确。在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、关联交易、募集资金使用等方面发挥了较好的控制与防范作用。
经审阅，《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
三、关于聘请 2016年度审计机构及支付会计师事务所 2015年度报酬的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。我们认为继续聘请天健为公司 2016年度审计机构，符合公司及股东的利益，同意公司董事会继续聘任天健为公司 2016年度财务审计机构。公司在决定天健 2015年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的，其决策程序符合公平性原则。
四、独立董事关于公司管理团队 2015年度薪酬考核结果及 2016年度薪酬
考核方案的独立意见
经核查，我们对公司管理团队2015年度薪酬考核的情况进行了认真的核查，认为，公司管理团队 2015年度薪酬考核的考核结果，符合公司实际情况。2016年度薪酬考核方案有利于提高管理团队的积极性与创造性，把精力集中在提升公司价值的经营决策与实施上，能有效促进企业经营效益的提升，该目标考核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
五、独立董事关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的独立意见
本着认真负责态度，基于独立判断立场，我们认为，本次变更注册地址、经营范围并修改《公司章程》相关条款符合公司实际生产经营情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关规定；本次变更注册地址及修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交2015年年度股东大会审议。
六、独立董事关于 2016年日常关联交易预计的独立意见
此次审议的预计交易行为属公司日常关联交易行为，符合公司的发展和日常经营需要；交易的定价遵循了市场公允原则，不损害股东和公司利益；公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
七、独立董事关于提名翁桂珍女士为公司第三届董事会董事候选人的独立意见
鉴于公司第三届董事会董事斯枫女士因工作原因，于2016年3月9日提交了辞职报告，申请辞去董事及董事会审计委员会委员的职务。为弥补空缺、规范公司董事任职，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名翁桂珍女士为公司第三届董事会董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的等有关规定。翁桂珍女士作为董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会提名翁桂珍女士为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2017-021债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于公司副董事长变动并调整董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于免去范朝明先生副董事长职务的议案》，同意免去范朝明先生副董事长职务，新的副董事长经公司董事会后续另行选举产生；并审议通过了《关于调整公司第三届董事会战略委员会的议案》，同意免去范朝明先生担任的公司第三届董事会战略委员会委员职务，第三届董事会战略委员会调整为由冯焕培、王文国、张国铭组成，冯焕培为主任委员（召集人）。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 编号：临2014-006
鹏欣环球资源股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称：公司）控股股东上海鹏欣（集团）有限公司拟策划与本公司相关重大事项，公司股票于 2014年 4月 2日发布了《重大事项停牌公告》、2014年 4月 9日《重大事项继续停牌公告》，公司股票已于 2014年 4月 1日起停牌。
目前,由于公司控股股东仍在就此次重大事项与相关各方进行商议，该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2014年 4月 16日起将继续停牌，公司于股票停牌之日起的 5个工作日内公告事项进展情况。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务。公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
二 0一四年四月十五日
中信建投证券股份有限公司
关于成都银行股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对成都银行首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、成都银行首次公开发行股票和股本情况
2017年12月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2339号）核准，成都银行首次公开发行人民币普通股（A股）361,225,134股，并于2018年1月31日在上海证券交易所挂牌上市。成都银行首次公开发行后总股本为 3,612,251,334股，其中有限售条件流通股 3,251,026,200股，无限售条件流通股361,225,134股。
本次上市流通的限售股为成都银行首次公开发行限售股，共计534,100股，共涉及31名股东，锁定期为自成都银行股票上市之日起23个月，该部分限售股将于2019年12月31日锁定期届满并上市流通。该部分股东为成都银行首次公开发行 A股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括继承、法院裁定等）受让成都银行股份形成的新增股东，其承诺自成都银行股份过户至其名下之日起 36个月不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份，同时该股份锁定期需满足自本公司股票上市之日起不少于 12个月，即自成都银行股票上市之日起23个月。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
自成都银行首次公开发行 A股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转
让方式受让成都银行股份的新增股东承诺：自成都银行股份过户至其名下之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量：534,100股；
本次限售股上市流通日期：2019年12月31日；
首发限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占成都银行总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|佐术蓉|119,250|0.00330%|119,250|0|
|2|张福林|119,250|0.00330%|119,250|0|
|3|张志强|28,300|0.00078%|28,300|0|
|4|周雪梅|27,100|0.00075%|27,100|0|
|5|肖平华|24,800|0.00069%|24,800|0|
|6|宋瑾|24,800|0.00069%|24,800|0|
|7|吴钊|24,800|0.00069%|24,800|0|
|8|黄玲|23,900|0.00066%|23,900|0|
|9|苏眉清|20,000|0.00055%|20,000|0|
|10|杨修荣|20,000|0.00055%|20,000|0|
|11|王忠钦|20,000|0.00055%|20,000|0|
|12|龚甜|15,000|0.00042%|15,000|0|
|13|徐亚欧|8,300|0.00023%|8,300|0|
|14|李涛|7,000|0.00019%|7,000|0|
|15|李德嘉|4,500|0.00012%|4,500|0|
|16|李德琳|4,500|0.00012%|4,500|0|
|17|李德柔|4,500|0.00012%|4,500|0|
|18|李德蓉|4,500|0.00012%|4,500|0|
|19|倪宗孟|4,150|0.00011%|4,150|0|
|20|王蓉|4,150|0.00011%|4,150|0|

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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占成都银行总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|21|王一平|3,567|0.00010%|3,567|0|
|22|王庆生|3,567|0.00010%|3,567|0|
|23|王珏|3,566|0.00010%|3,566|0|
|24|樊治玲|3,500|0.00010%|3,500|0|
|25|蔡华|2,300|0.00006%|2,300|0|
|26|蔡春|2,100|0.00006%|2,100|0|
|27|蔡萍|2,100|0.00006%|2,100|0|
|28|贾蜀楠|1,200|0.00003%|1,200|0|
|29|贾蜀蓉|1,200|0.00003%|1,200|0|
|30|徐丽娟|1,100|0.00003%|1,100|0|
|31|贾蜀珍|1,100|0.00003%|1,100|0|
|合计||534,100|0.01479%|534,100|0|

四、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1.国有法人持有股份|812,439,800|0|812,439,800|
||2.其他境内法人持有股份|240,062,100|0|240,062,100|
||3.境内自然人持有股份|16,114,966|-534,100|15,580,866|
||4.境外法人持有股份|650,000,000|0|650,000,000|
||有限售条件的流通股份合计|1,718,616,866|-534,100|1,718,082,766|
|无限售条件的流通股份|A股|1,893,634,468|534,100|1,894,168,568|
||无限售条件的流通股份合计|1,893,634,468|534,100|1,894,168,568|
|股份总额||3,612,251,334|0|3,612,251,334|

五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：成都银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等
相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售
股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，成都银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对成都银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
郭瑛英 贺星强
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-004大连港股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《大连港股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，2017年3月23日，公司第四届董事会2017年第2次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币4亿元，使用期限不超过12个月，补充流动资金金额到期后归还到募集资金专用账户（详见公司于2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
截止2018年3月22日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的4亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既提高了公司募集资金的使用效率，同时又为公司节约了财务费用。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-017广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司监事辞职及增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到了公司监事罗钧先生的辞职报告，罗钧先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和公司章程的相关规定，罗钧先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，监事会提名增补高山女士为公司第四届监事会监事候选人，同时提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司对罗钧先生在担任公司监事职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2017年2月22日
附：高山女士简历
高山：1970年出生，中国国籍，中专学历，曾任湖北省京山县粮食局罗店粮管所出纳、丰林集团下属南宁工厂会计。现任丰林集团财务部出纳。
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2014-037
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2014年 11月 27日下午 14:30时在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的时间为2014年11月 27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。出席本次会议的股东（或股东代理人）共85人，代表股份601,362,271股，占公司股本总额（2,002,986,332股）的30.02%。其中：参加现场会议的股东（或股东代理人）共 24人，代表股份 475,495,295股，占公司股本总额的23.74%；参加网络投票的股东（或股东代理人）共61人，代表股份125,866,976股，占公司股本总额的6.28%。本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持。本公司董事、监事、总经理、财务总监、董事局秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（中国证监会公告[2014]46号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第八届董事局非独立董事的议案》。因公司第七届董事局任期届满，本次股东大会对公司董事局进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票制选举曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、白照华先生、朱德贞女士、吴世农先生为公司第八届董事局非独立董事，表决结果如下：
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|表决序号|非独立董事候选人姓名|获得表决票数|占出席股东所持有表决权股份总数的比例（%）|
|1.01|曹德旺|579,678,012|96.39|
|1.02|曹晖|579,010,702|96.28|
|1.03|陈向明|578,826,612|96.25|
|1.04|白照华|578,749,412|96.24|
|1.05|朱德贞|578,749,412|96.24|
|1.06|吴世农|578,749,412|96.24|

其中，中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况如下：
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|表决序号|非独立董事候选人姓名|获得中小投资者的表决票数|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例（%）|
|1.01|曹德旺|176,697,763|89.07|
|1.02|曹晖|176,030,453|88.73|
|1.03|陈向明|175,846,363|88.64|
|1.04|白照华|175,769,163|88.60|
|1.05|朱德贞|175,769,163|88.60|
|1.06|吴世农|175,769,163|88.60|

2、审议通过《关于选举第八届董事局独立董事的议案》。因公司第七届董事局任期届满，本次股东大会对公司董事局进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票制选举程雁女士、LIUXIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生为公司第八
届董事局独立董事，表决结果如下：
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|表决序号|独立董事候选人姓名|获得表决票数|占出席股东所持有表决权股份总数的比例（%）|
|2.01|程雁|586,329,271|97.50|
|2.02|LIUXIAOZHI（刘小稚）|586,321,271|97.50|
|2.03|吴育辉|586,359,071|97.51|

其中，中小投资者的表决情况如下：
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|表决序号|独立董事候选人姓名|获得中小投资者的表决票数|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例（%）|
|2.01|程雁|183,349,022|92.42|
|2.02|LIUXIAOZHI（刘小稚）|183,341,022|92.42|
|2.03|吴育辉|183,378,822|92.44|

3、审议通过《关于选举第八届监事会中的股东代表监事的议案》。因公司第七届监事会任期届满，本次股东大会对公司监事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票制选举周遵光先生、朱玄丽女士为公司第八届监事会中的股东代表监事，表决结果如下：
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|表决序号|股东代表监事候选人姓名|获得表决票数|占出席股东所持有表决权股份总数的比例（%）|
|3.01|周遵光|582,073,625|96.79|
|3.02|朱玄丽|586,342,871|97.50|

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：
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|表决序号|同意股数|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)|反对股数|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)|弃权股数|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)|是否通过|
|4|548,079,356|91.14|0|0|53,282,915|8.86|是|

5、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果如下：
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|表决序号|同意股数|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)|反对股数|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)|弃权股数|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)|是否通过|
|5|543,822,910|90.43|0|0|57,539,361|9.57|是|

本次股东大会由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○一四年十一月二十九日
备查文件：
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议