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证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-042江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于2018年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告全文》，经公司事后审核发现有部分内容有误，现就有关内容予以更正。
更正前：
第四节经营情况讨论与分析
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类||||||||
|公司名称||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||型||||||||
|||资产管理、投|||||||
|深圳澳志国|||||||||
|||资管理、投资|||||||
|悦资产管理|子公司||5000万元|119,341,126.33|41,322,320.44||-2,665,418.48|-2,668,944.54|
|||咨询、企业管|||||||
|有限公司|||||||||
|||理咨询|||||||
|||计算机软件|||||||
|深圳市橄榄|||||||||
|||开发，网络技|||||||
|叶科技有限|子公司||500万元|27,138,714.65|21,078,445.15|63,837,446.45|751,364.69|801,961.19|
|||术开发与技|||||||
|公司|||||||||
|||术服务|||||||
|北京亿家晶||设计、制作、|||||||
|视传媒有限|子公司|代理、发布广|1500万元|399,769,469.59|317,090,052.63|52,949,916.89|43,081,746.84|33,047,458.41|
|公司||告，会议服务|||||||

更正后：
第四节经营情况讨论与分析
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||注册资||||||
|公司名称||主要业务||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||类型||本||||||
|深圳澳志||资产管理、投资|||||||
|国悦资产|子公|管理、投资咨|5000万||||||
|||||128,949,932.22|38,013,519.76||-5,974,195.16|-5,974,195.|
|管理有限|司|询、企业管理咨|元||||||
|||||||||16|
|公司||询|||||||
|深圳市橄||计算机软件开|||||||
||子公||500万|27,191,175.90|15,775,598.38|139,933,415.11|-3,638,465.73|-4,500,885|
|榄叶科技||发，网络技术开|||||||
||司||元|||||.58|
|有限公司||发与技术服务|||||||
|北京亿家||设计、制作、代|||||||
||子公||1,500|||||134,585,43|
|晶视传媒||理、发布广告，||441,699,078.22|370,281,063.57|254,621,012.23|176,918,307.57||
||司||万元|||||3.27|
|有限公司||会议服务|||||||

上述更正内容系工作人员误录入所致，除上述更正内容之外，原公告全文其他内容不变，也不会影响原公告全文中的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等财务报表数据，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二○一九年七月一日
湘财证券股份有限公司
关于安徽江南化工股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。
2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
根据公司第四届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》，公司本次募集资金净额将用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目计划总投资额（万元）|募集资金投入额（万元）|
|一|安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目|25,103|25,103|

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|-|-|-|-|
|二|爆破工程一体化项目|||
|1|新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目|29,964|29,964|
|2|四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目|14,929|14,929|
|三|民爆智慧工厂项目|5,131|5,131|
|四|智能生产线建设项目|||
|1|宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目|2,527|2,527|
|2|安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目|4,524|4,524|
|五|数字化民爆产业链项目|8,313|8,313|
|六|补充流动资金|20,000|4,963.08|
|合计||110,491|95,454.08|

补充流动资金项目原计划总投资额为2亿元，并计划全部由本次发行募集资金投入。因本次发行实际募集资金未达募集资金规模上限，补充流动资金项目由本次募集资金投入的金额为4,963.08万元，不足部分由公司自筹资金解决。
（二）募集资金余额及使用情况
截止本核查意见出具日，公司非公开发行股票募集资金尚未使用。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（二）品种
本次现金管理购买的产品为商业银行发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的不超过6个月的保本型银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。
使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户
的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度
公司以最高金额不超过8亿元的闲置募集资金购买上述银行理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务，在半年度报告及年度报告中披露现金管理的进展和执行情况。
（七）风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过6个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
（2）公司财务部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
四、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、审批程序
2016年10月20日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时公司独立董事、监事会也发表了明确同意意见。
本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次江南化工拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，并提交股东大会审议，审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。在不影响募集资金投资项目的正常进行及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率、增加投资效益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意江南化工本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何声焘
田尚清
湘财证券股份有限公司2016年10月20日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-62
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、审议《2014年半年度套期保值情况报告》；
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
二、审议《2014年 1-6月公司担保情况的报告》；
报告期公司对外担保均为对控股子公司提供担保，未有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2014年 8月 26日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2016-030
广东台城制药股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2016年 4月 27日上午 09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会
议通知于 2016年 4月 25日以邮件或书面形式发出，本次会议董事长许丹青因公务出差，现场推荐董事陈习良代为主持，应参加董事7名，实际参加7名。
公司全体监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：
议案：《关于公司2016年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2016年4月28日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-34深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2．业绩预告类型：同向大幅上升
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014 年1月1日——2014 年6月30日|上年同期2013 年1月1日——2013 年6月30日|增减变动（%）|
|净利润|盈利：约5300万元|盈利：505.13万元|增长约949.23%|
|基本每股收益|盈利：约 0.148元|盈利：0.014元|增长约957.14%|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比实现了同向大幅上升，主要原因一是出售了全资子公司—深圳市宝安华宝实业有限公司100%股权，使净利润有较大幅度增长；二是本报告期内实现理财投资收益约585万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的 2014年半年度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2018-007
本钢板材股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1476号）核准，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）739,371,532股，发行价格为每股 5.41元，募集资金总额人民币 3,999,999,988.12元，扣除承销保荐费用等发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币 32,264,150.88元，实际募集资金净额为人民币 3,967,735,837.24元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 2月 9日出具信会师报字（2018）第 ZB10053号《验资报告》，本次非公开发行募集资金已全部到位。
二、募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《本钢板材股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司设立相关募集资金专项账户如下：
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|开户银行名称|银行帐号|入账日期|金额|
|中国工商银行本溪市分行本钢支行|0706000429221039019|20180208|2,265,799,988.19|
|中国建设银行股份有限公司本溪本钢支行|21050165410300000104|20180208|1,000,000,000.00|
|大连银行第一中心支行营业部|800201215000204|20180208|700,000,000.00|
|合计|||3,965,799,988.19|

三、《募集资金三方监管协议》的签署情况
公司（以下简称“甲方”）分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行第一中心支行（以下合称“乙方”）及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方冷轧高强钢改造工程、三冷轧厂热镀锌生产线工程、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张炜、刘国库可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2019年 12月 31日解除。
10、本协议一式拾贰份，甲、乙、丙三方各持叁份，向深圳证券交易所、中国证监会、监管局各报备壹份。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0一八年三月九日
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的关于公司本次非公开发行股票事项相关议案发表如下独立意见：
一、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
二、根据公司董事会编制的《关于<浙江华通医药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》及《浙江华通医药股份有限公司非公开发行A股股票预案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金运用符合公司的发展计划，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的行为。
三、公司向曹国熊、陈宝芳、吴一晖、钱卓慧及公司监事孙晓鸣非公开发行股票构成关联交易。该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事前认可，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、公司董事会编制的《浙江华通医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定。
五、公司本次非公开发行股票募集资金的用途，符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司未来各项业务的发展和提高公司的持续经营能力和盈利能力。
六、公司董事会编制的《浙江华通医药股份有限公司未来三年股东回报规划
（2016年-2018年）》，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，增加利润分
配决策透明度和可操作性，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关法律法规的规定。
七、根据公司董事会编制的《浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，发表意见如下：
（一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（二）公司2016年度员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
（三）公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
综上所述，我们同意公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案，并同意提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司独立董事关于公司相关事
项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
章勇坚（签字）____________ 金自学（签字）____________
张光华（签字）____________
年 月 日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-016
厦门红相电力设备股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份的数量为 11,520,000
股，占公司总股本的4.06%，实际可上市流通数量为 11,520,000股，占公司总股本的4.06%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017年 2月 24日（星期五）
一、首次公开发行前已发行股份概况
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“红相电力”）经中国证券管理委员会“证监许可（2015）179号”文核准并经深圳证券交易所“深证上(2015)81号”文批准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,217万股，每股发行价格为10.46元，于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后，公司总股本为8867万股。
2016年5月5日召开的2015年年度股东大会，审议通过的公司2015年度利润分配方案，以截止2015年12月31日公司总股本8867万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），共计派发股利人民币16,847,300元；
以资本公积向全体股东每10股转增22股，共计转增股份195,074,000股，并于2016年5月18日实施完毕，公司总股份增加至283，744,000股。
截至本公告日，公司总股份283，744,000股，限售流通股195,661,809股，占公司总股本的68.96%，无限售流通股88,082,191股，占公司总股本的31.04%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、申请解除股份限售股东的承诺事项
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出以下承诺：（1）公司法人股东长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）承诺：除本次公开发售的股份，自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）长江资本持股意向及减持意向
长江资本承诺：在公司上市后将严格遵守所做出的股份锁定及减持限制措施承诺，长江资本所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过长江资本所持有的公司股份的100％。
长江资本减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年2月24日（星期五）。
2、本次解除限售的股东共计一名，为公司法人股东长江资本，根据长江资本出具的股份锁定承诺，2016年8月17日，长江资本所持股份限售期届满。本次解除限售股份共计 11,520,000股，占公司总股本的4.06%，实际可上市流通数量为11,520,000股，占公司总股本的4.06%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股)|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|本次解除限售股份占公司股本总额的比例|备注|
|1|长江资本|11,520,000|11,520,000|11,520,000|4.06%||
||合计|11,520,000|11,520,000|11,520,000|4.06%||

4、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后增减||本次变动后||
||数量(股)|比例（%）|增加(股)|减少(股)|数量(股)|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|195,661,809|68.96|0|11,520,000|184,141,809|64.90|
|高管锁定股|12,220,443|4.31|0|0|12,220,443|4.31|
|首发前个人类限售股|171,921,366|60.59|0|0|171,921,366|60.59|
|首发前机构类限售股|11,520,000|4.06|0|11,520,000|0|0|
|二、无限售流通股|88,082,191|31.04|11,520,000|0|99,602,191|35.10|
|合计|283,744,000|100|11,520,000|11,520,000|283,744,000|100|

四、保荐机构的核查意见
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）经核查后认为：（1）红相电力本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；（2）红相电
力本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规
章、有关规则的要求；（3）红相电力本次解禁限售的股份持有人均严格履行了
首次公开发行并上市时作出的承诺；（4）截至本核查意见签署日，红相电力与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长江保荐同意红相电力本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
2017年2月 22日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015050北部湾港股份有限公司
2015年 7月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|单位|2015 年 7月||2015 年 1-7 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1092.98|15.18%|6883.90|0.08%|
|其中：集装箱部分|万标准箱|9.30|18.46%|69.96|17.05%|
|旅客吞吐量|万人次|2.93|—|24.06|—|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2015年 8月 10日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-010
同方国芯电子股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定于2014年4月28日召开公司2013年度股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年4月28日（星期一）上午9:30开始，会期半天。
5、股权登记日：2014年4月23日
6、会议召开方式：现场投票表决
7、现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层
8、会议出席对象
（1）截止2014年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司于2014年4月4日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年4月25日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）
3、登记地点及授权委托书送达地点：同方国芯电子股份有限公司董事会办公室（河北省玉田县无终西街3129号，邮编：064100），信函请注明“股东大会”字样。
联系人：杜林虎董玉沾
联系电话：0315-6198181
联系传真：0315-6198179
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
五、备查文件
1、同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
2、同方国芯电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
2014年4月4日
附件：
同方国芯电子股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席同方国芯电子股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告及摘要》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《董事会关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》||||
|7|《关于续聘 2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于调整公司独立董事津贴的议案》||||
|如果委托人不作具体指示，受托人 （是□ 否□ ）可以按自己的意思表决|||||

委托人姓名∕名称：
委托人身份证号∕营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月日
注：委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-089深圳市爱施德股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 12 月03 日接到公司持|
|股5%以上股东赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简称“赣江新区全球星”）、公司|
|股东新余全球星投资管理有限公司（以下简称“新余全球星”）的通知，赣江新区全球星、|
|新余全球星分别将其持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：|

一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|赣江新区全球星投资管理有限公司|是|1,000,000|1.43|0.08|否|是|2019 年12月 2日|2020 年8月 14 日|西部证券股份有限公司|补充质押|
|赣江新区全球星投资管理有限公司|是|2,000,000|2.86|0.16|否|是|2019 年12月 2日|2020 年8月 14 日|西部证券股份有限公司|补充质押|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新余全球星投资管理有限公司|是|1,000,000|1.92|0.08|否|是|2019 年12月 2日|2020 年8月 14 日|西部证券股份有限公司|补充质押|
|合计|-|4,000,000|3.28|0.32|-|-|-|-|-|-|

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
||
|-|
|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例(%)|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量(股)|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例（%）|
|深圳市神州通投资集团有限公司|599,464,303|48.37|408,600,000|408,600,000|68.16|32.97|0|0|0|0|
|赣江新区全球星投资管理有限公司|70,000,000|5.65|37,000,000|40,000,000|57.14|3.23|0|0|0|0|
|新余全球星投资管理有限公司|52,128,000|4.21|50,664,000|51,664,000|99.11|4.17|0|0|0|0|
|黄绍武|14,362,431|1.16|0|0|0|0|0|0|10,771,823|75.00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|735,954,734|59.39|496,264,000|500,264,000|67.97|40.37|0|0|10,771,823|75.00|

||
|-|
|二、控股股东及其一致行动人股份质押情况|
|1、本次股份质押融资未用于满足公司生产经营相关需求。|
|2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量327,764,000 股，|
|占其所持股份比例44.54%，占公司总股本比例26.45%，对应融资余额56,818.20 万元；|
|公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量500,264,000 股，占其所持|
|股份比例67.97%，占公司总股本比例40.37%，对应融资余额93,818.20 万元，还款资金|
|来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。|
|3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利|
|益的情形。|
|4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份|
|不涉及业绩补偿义务。|
|5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产|
|生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致|
|公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、|
|追加保证金等方式防范平仓风险。|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、股东股份质押证明文件。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
金龙机电股份有限公司
章程修正案
公司拟对《金龙机电股份有限公司章程》(以下简称“章程”)进行修订，具体修改内容如下：
一、公司章程第六条原为“公司注册资本为人民币 28540万元。”现修改为：第六条公司注册资本为人民币 33796.9945万元。
二、公司章程第十九条原为“公司股份总数为 28540万股，全部为普通股。”
现修改为：第十九条公司股份总数为 33796.9945万股，全部为普通股。
三、公司章程第四十条原为“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
决定公司的经营方针和投资计划； ......
5、关联交易：股东大会具有单次关联交易 1000万元以上或超过公司最近一次经审计的净资产绝对值5%的关联交易事项的审批权限。”
现修改为：第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； ......
四、公司章程第四十四条原为“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会指定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。”
现修改为：第四十四条本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司董事会指定的地点。
股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
五、公司章程第四十九条原为“监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向中国证监会派出机构备案。
在股东大会作出决议前，召集股东持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构提交有关证明材料。”
现修改为：第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。
金龙机电股份有限公司 2015年 01月 20日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-062大连智云自动化装备股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年 1月 1日—9 月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,750 万元—9,250 万元|盈利：14,053.63万元|

其中，2019年第三季度（2019年 7月1日-2019年9月 30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度（2019年 7月 1日—9 月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,450 万元—2,950 万元|盈利：5,868.75万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内：（1）3C智能制造装备板块受行业转型周期、产品结构调整等因素的影响，传统产品市场需求增速放缓，2019年承接的新产品订单研发生产周期较长，报告期内尚未验收确认营业收入；（2）公司继续增加了在OLED模组相关自动化设备领域的研发投入，研发费用增加。
2、2019年1-9月，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为人民币545.00万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2019年第三季
度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
大连智云自动化装备股份有限公司特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－021浙江迪安诊断技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利：8,609.33万元|
||盈利：11,192万元–12,914万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年是公司战略布局全速推进之年。公司以“平台化、国际化、产业化”为发展定位，积极推动第三方独立实验室的全国加速扩张、中高端健康体检项目落地及诊断产品产业化基地启动投产；公司实施以“健康服务遍及全国、渗透基层与融入终端”为横向纵深的市场拓展策略，以新技术平台建设与加大专业人才引进力度为技术持续创新与突破的关键举措，并借力资本以投资并购方式实现优质资源的整合式发展，确保了公司在当年以及未来年度的健康持续发展。公司现有核心主业--诊断服务与诊断产品业务，在报告期内销售收入和利润仍保持较去年同期良好的增长趋势。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 400-750万元,主要系政府补助等确认收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-126众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日接到股东石亚君先生有关办理股权补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(cid:10)|用途|
|石亚君|否|300,000|2018-12-19|2019-6-6|中泰证券股份有限公司|0.71%|补充质押|

石亚君先生于2017年6月6日将其所持有的无限售流通股12,348,000股公司股份质押给中泰证券股份有限公司，并于2018年6月6日、2018年8月2日、2018年8月6日、2018年8月8日、2018年8月9日、2018年10月18日分别将其所持有的无限售流通股2,100,000股、3,000,000股、4,100,000股、2,400,000股、1,300,000股、1,100,000股公司股份补充质押给中泰证券股份有限公司，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。现石亚君先生补充质押其所持有的无限售流通股 300,000股（占其所持股份比例0.71%）公司股份，本次股份质押是对上述股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。本次补充质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
因公司实施了2017年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4
股，上述质押数量为权益分配后的股份数。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、累计股权质押情况
截至本公告披露日，石亚君先生持有公司股份42,267,619股，占公司股份总数的12.96%；其处于质押状态的股份数量为35,208,000股，占其持有公司股份总数的83.30%，占公司总股本的10.80%。
二、备查文件
1、补充质押委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十一日
财通证券股份有限公司
关于陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产 2014年度业绩承诺
实现情况的核查意见
独立财务顾问
二〇一五年四月
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“独立财务顾问”）作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”或“公司”）发行股份及支付现金购买达明科技有限公司（以下简称“达明科技”或“标的资产”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对童新建、童建明作出的达明科技 2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、标的资产的业绩承诺情况
坚瑞消防就本次交易与童新建、童建明签署了《盈利预测补偿协议》及其补充协议，对本次交易的盈利预测补偿进行了约定。本次交易的盈利承诺期间为本次交易交割完成当年起四个会计年度，由于本次交易于 2014年 12月 12日完成交割，因此本次交易的利润承诺期间即指2014年度、2015年度、2016年度及2017年度。
童新建、童建明承诺，标的公司 2014年度、2015年度、2016年度与2017年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 3,584.31万元、4,239.18万元、4,893.02万元和5,471.45万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
二、标的资产的业绩完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和《盈利预测实现情况专项审核报告》，达明科技 2014年度归属于母公司所有者的净利润为 37,500,209.30元，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为37,467,538.68元。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：达明科技 2014年实现了承诺利润，童新建、童建明履行了其对2014年达明科技的业绩承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：
蒋鸿
王鸣婕
财通证券股份有限公司年 月日
厦门港务发展股份有限公司
股东回报规划（2015-2017年）
为完善和健全厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，根据《公司章程》以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规范性文件的规定，综合公司发展战略、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素，特制订《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、制定本规划考虑的因素
1、公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况。
3、平衡股东特别是中小股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、制定本规划的原则
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。未来三年内，公司将优先采取以现金分红为主的分配方式，坚持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、分配方式：采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在选择利润分配形式时优先采用现金分红的利润分配方式。原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：根据《公司章程》的规定，在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批
准。
3、公司发放股票股利的具体条件:未来三年（2015-2017年），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，也可以采用股票股利方式进行利润分配。如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、对投资者的回报力度：公司董事会应在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出下述差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配方案决策程序和机制：
1、公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订利润分配方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
2、公司独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督，并对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式以方便中小股东参加投票。
5、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项
说明，独立董事应当对此发表明确的独立意见,并在公司指定信息披露媒体上予以披露,股东大会在审议不进行现金分红预案时,应提供网络投票方式以方便中小股东参加投票。
6、公司利润分配政策的变更:如遇到战争、自然灾害等不可抗力，因国家法律、法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，由独立董事发表独立意见，提交股东大会特别决议通过，并在公司指定媒体上予以披露。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会确保每三年重新审阅一次本规划，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修
改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。
3、因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，由董事会制订有关议案，独立董事应当发表明确的独立意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经股东大会以特别决议审议通过。新的股东回报规划应符合届时有效的国家法律、法规、监管机构政策、规范性文件等规定。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-003成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议已于2014年1月22日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于向成都农商银行申请授信的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
因经营需要，公司下属全资子公司四川新筑精坯锻造有限公司拟以自有土地使用权（证号：彭国用[2011]第 00513号）及地上附着物作抵押为公司向成都农村商业银行股份有限公司西区支行（以下简称“农商银行”）申请 2亿元综合授信提供担保，授信期限为 1年。
上述抵押物的抵押期限为 3年，授信到期后公司可向农商银行申请续授信，截至2014年12月31日，上述抵押物的账面价值为5,126.83万元。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2015年 1月 29日