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证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2018-017宁波中百股份有限公司
二〇一七年度计提预计负债公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司于 2018年 4月 20日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《2017年度计提预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：一、计提预计负债情况说明：
报告期内，因本公司涉及相关诉讼事宜，具体内容详见公司于 2017年 9月22日（临2017-019）、2018年3月20日（临2018-005）临时公告，针对上述事宜，公司经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师充分沟通后，基于《企业会计准则》谨慎性原则的要求和预估后续诉讼赔偿风险的考虑，决定2017年度内计提预计负债人民币 493,575,147.92元。
二、本次计提预计负债的审议程序
公司于2018年4月20日召开了第九届董事会第二次会议，以 9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提预计负债的议案》。公司于 2018年 4月20日召开了九届监事会第二次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提预计负债的议案》。
三、独立董事关于本次计提预计负债的独立意见
我们作为公司的独立董事，就公司九届董事会第二次会议审议的公司计提预计负债事项发表如下独立意见：
本次计提预计负债是按照有关《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。
公司计提该预计负债后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次计提预计负债。
四、董事会审计委员会关于本次计提预计负债的意见
公司董事会审计委员会对提交九届董事会第二次会议审议的公司计提预计负债事项进行了核查。我们认为：本次计提预计负债按照《企业会计准则》和公
司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提预计负债后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，因此我们同意公司本次计提预计负债事项。
五、监事会关于本次计提预计负债的意见
我们认为：公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法。同意本次计提预计负债事项。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、宁波中百股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提预计负债的核查意见。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
横店影视股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
为规范横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，实行持续、稳定的、优先采用现金分红的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2019年-2021年）的具体股东回报规划
（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。
（三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：
（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：
①公司未来 12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过人民币10,000万元。
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（四）公司发放股票股利的条件：在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。
（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
（八）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第四条利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。
公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划有关
事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
第五条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
横店影视股份有限公司
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-013重庆再升科技股份有限公司
控股股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东持股的基本情况
截至本减持计划公告日，郭茂先生持有重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）无限售流通股 172,788,000股，占公司总股本44.75%，上述股份均为公司首次公开发行前持有的公司股份。
减持计划的主要内容
自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内，郭茂先生计划通过证券交易所大宗交易方式减持公司股份总数不超过7,723,000，不超过公司总股本的2%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整）。
重庆再升科技股份有限公司于2018年1月21日收到控股股东郭茂先生《计划减持再升科技股份的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：郭茂
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截至本减持计划公告日，郭茂先生持有公司无限售流通股 172,788,000股，占公司总股本44.75%。
郭茂先生所持公司股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份以及公司上市后进行的送股、转增所得股份。
该部分股份于 2018年 1月 22日已解除限售，详见公司于 2018年 1月 16日披露的《重庆再升科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2018-009）。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况
在过去十二个月内，郭茂先生无减持公司股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体情况
1、股份来源：郭茂先生所持公司股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份以及公司上市后进行的送股、转增所得股份；
2、减持数量：郭茂先生本次拟减持股份不超过7,723,000，不超过公司总股本的2%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整）；
3、减持期间：自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内；
4、减持方式：通过上海证券交易所大宗交易方式；
5、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股份时的发行价格；
6、减持原因：个人对外投资需要。
（二）本次拟减持事项是否与此前已披露的意向、承诺一致
郭茂先生在公司首次公开发行股份前关于减持事项承诺如下：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有公司股份，也不要求公司回购上述股份；其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，减持价格将作相应调整。
量不超过锁定期届满时本人持有的解禁限售股总数的20%；锁定期满后 24个月内，减持股份数量累计不超过锁定期届满时本人持有的解禁限售股总数的40%；
（4）减持公告：减持前将提前三个交易日公告减持计划；（5）减持期限：自公告减持计划之日起6个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。如未履行上述承诺，所持公司股票锁定期满后两年内低于发行价转让的，转让所得收益全部归公司所有，且所持剩余公司股票（如有）的锁定期限自动延长6个月。
截至本公告披露之日，郭茂先生严格履行上述减持承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章的相关规定。
（二）郭茂先生是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施会降低郭茂先生的持股比例，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）郭茂先生本次减持计划视市场情况确认，可能受市场或政策因素影响，本次减持计划是否完全实施存在一定不确定性。
（四）郭茂先生在减持计划实施期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2016-083号沈阳商业城股份有限公司
关于拟出售所持有的全部或部分盛京银行股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司此次拟出售的资产为公司持有的盛京银行股份有限公司（HK.2066）（以下简称“盛京银行”）全部或部分股权
本次交易不构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需与交易对方签订《股权转让协议》，并经公司董事会、股东大会审议批准
一、交易概述
（一）公司此次拟出售的资产为公司持有的盛京银行全部或部分股权。
（二）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易生效尚需与交易对方签订《股权转让协议》，并经公司董事会、股东大会审议批准。
二、交易对方
拟以协议转让方式出售公司持有的盛京银行全部或部分股权。截至目前公司正在积极洽谈，尚未确定最终的交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的：公司持有的盛京银行全部或部分股权，截至本公告日，公司持有盛京银行8,550万股股份，持股比例1.47%。
标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁
事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的评估情况
公司将聘请具有专业的资产评估机构对本次拟出售的盛京银行股权进行评估，目前有关本次股权转让的评估工作正在进行中。
四、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等。
五、出售资产的目的和对公司的影响
公司拟通过本次股权转让，获得较大金额现金以改善公司财务状况，缓解公司偿债压力、优化公司资产负债结构，有利于解决公司目前存在被交易所实施退市风险警示的状况。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2017-007
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年3月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十八次会议通知及会议材料，并于 2017年 3月 29日在公司会议室召开，应到董事 7名，亲自出席会议董事 7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议由董事长赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、公司 2016年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、公司 2016年度审计委员会履职情况的报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、公司 2016年度财务决算报告（经审计）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、公司 2016年年度报告（全文及其摘要）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6、公司 2016年度内部控制自我评价报告
详细情况请见刊登在上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告”）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7、关于 2016年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为 225,774,569.68元，加上上年结转的未分配利润 258,056,713.10元，2016年度实际可分配利润
483,831,282.78元。根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
2016年度利润分配以 2016年 12月 31日的总股本 934,916,069股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.73元（含税），预计分配股利总计 68,248,873.04元，剩余未分配利润转入下一年度。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
8、关于计提 2016年资产减值准备的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提 2016年度资产减值准备的公告”）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
9、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘众华会计师事务所作为公司 2017年度的报表审计和内控审计的审计机构，两项审计费用合计为 170万元（含税）。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
10、关于 2017年度日常关联交易预计的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2017年度日常关联交易预计的公告”）
本议案为关联交易，关联董事赵健、柴楠、保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于康桥汽玻为其子公司提供担保的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其子公司提供担保的公告”）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司调整 CS1生产线技改项目的议案
（1）董事会同意控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司调整CS1生产线技改项目（该项目已经 2015年 12月 16召开的第八届董事会第五次会议审议通过），增加投资额人民币 3000万元，主要用于增加冷端设备。项目完成后，CS1产品结构将发生变化，每年增加 4.4万吨汽车级薄板销售，有利于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司业绩改善。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（2）本次项目增加的投资额人民币 3000万元由集团有偿提供，期限 3年，贷款利率为同期基准利率上浮10%，还款来源为江苏耀皮销售收入资金，并以江苏耀皮资产进行反担保。以利于项目改造顺利完成。
以上议案1、3、4、7、8、9、10将提交公司股东大会审议，股东大会的时间和议题另行通知。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2017年 3月 31日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2018-065号浙江新安化工集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2018年 10月 29日在本公司会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2018年10月24日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事 3人。会议由公司监事长杨柏樟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、同意《新安股份2018年第三季度报告》全文及正文
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司 2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
1）2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，监事会未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、同意《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成
果，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更程序合法，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2018-020
安阳钢铁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,452,735,402|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.6903|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李利剑先生担任本次股东大会主持
人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的
召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，1位董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、财务负责人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,452,636,802|99.9932|88,600|0.0060|10,000|0.0008|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,452,636,802|99.9932|88,600|0.0060|10,000|0.0008|

3、议案名称：公司2017年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,452,636,802|99.9932|88,600|0.0060|10,000|0.0008|

4、议案名称：公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,452,572,302|99.9887|163,100|0.0113|0|0.0000|

5、议案名称：公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,452,572,302|99.9887|153,100|0.0105|10,000|0.0008|

6、议案名称：公司独立董事 2017年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,452,636,802|99.9932|88,600|0.0060|10,000|0.0008|

7、议案名称：公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,065,213|99.2509|88,600|0.6730|10,000|0.0761|

8、议案名称：公司2018年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,452,572,302|99.9887|153,100|0.0105|10,000|0.0008|

9、议案名称：公司2018年度独立董事津贴预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,452,572,302|99.9887|153,100|0.0105|10,000|0.0008|

10、 议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,452,636,802|99.9932|88,600|0.0060|10,000|0.0008|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2017 年度利润分配预案的议案|12,900,667|98.7515|163,100|1.2485|0|0.0000|
|7|公司日常关联交易的议案|12,965,167|99.2452|88,600|0.6782|10,000|0.0766|
|8|公司 2018 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案|12,900,667|98.7515|153,100|1.1719|10,000|0.0766|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 7项《公司日常关联交易》涉及关联交易，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 1,439,571,589股，已回避表决该议案。议案第 10项为特别议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结陶涛
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安阳钢铁股份有限公司2018年4月25日
中国光大银行股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国光大银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国光大银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国光大银行股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会
中国光大银行股份有限公司
独立董事候选人声明
本人邱东，已充分了解并同意由提名人中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会提名为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国光大银行股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国光大银行股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国光大银行股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国光大银行股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：邱东
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-040
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第六届董事会（“董事会”）第二次会议通知于 2014年 8月 8日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2014年 8月 22日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的 11名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司 2014年半年度报告》。
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
兖州煤业 2014年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、批准《关于会计政策变更及调整有关项目和金额的议案》；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
批准公司按照财政部 2014年修订及新发布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等九项企业会计准则的要求进行会计政策变更：⑴调整长期股权投资的会计核算政策；⑵修改财务报表的列报；⑶对其他新修订及发布的准则，在财务报告中对相关会计政策的描述进行修订补充和披露；⑷批准会计政策变更后，公司追溯调整有关项目和金额。
本次会计政策变更及追溯调整有关项目和金额，对公司中国会计
准则下的资产、负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，对公司按国际财务报告准则编制的财务报表无影响。
独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。
有关详情请参见日期为 2014年 8月 22日的关于会计政策变更的公告，该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
三、批准《关于向兖煤菏泽能化有限公司提供内部借款的议案》；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
批准公司向控股子公司兖煤菏泽能化有限公司（“菏泽能化”）提供内部借款 15亿元。
菏泽能化为本公司控股子公司，本公司持有其98.33%股权，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田的赵楼煤矿运营，以及万福煤矿的煤炭资源开发工作。
四、通过《关于授权公司开展保本理财业务的议案》，提交 2014年第一次临时股东大会审议批准；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
（一）批准公司以自有资金开展余额不超过人民币 50亿元人民币的保本理财业务。
（二）批准提请股东大会授权公司经理层根据有关法律法规及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，全权处理与上述理财业务有关的全部事项，包括但不限于确定理财合同条款，签署所涉及的合同及相关法律文件，办理理财业务各项手续。
（三）本次授权期限为自审议本议案的股东大会审议通过之日起 36个月。
待具体实施有关保本理财业务时，公司将根据上市地监管规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
五、通过《关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保的议案》，提交 2014年度第一次临时股东大会审议批准；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
（一）批准公司向兖煤澳洲公司提供 1.87亿澳元信贷额度的融资担保。
（二）批准提请股东大会授权公司董事长根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，全权处理与上述融资担保业务有关的全部事项，包括但不限于：
1．确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件。
2．办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。
（三）本次授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至 2014年 12月 31日止。除上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者外，该授权不得超逾上述期间。
独立董事对本次融资担保事项发表了独立意见。
有关详情请参见日期为 2014年 8月 22日的关于向控股子公司提供融资担保的公告，该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
六、批准《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
根据香港联交所《上市规则》要求修订完善了董事会提名委员会
在董事会成员多元化政策方面的职责。
七、决定召开公司 2014年度第一次临时股东大会。
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
兖州煤业股份有限公司董事会
2014年 8月 22日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-037安徽全柴动力股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年10月29日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：一、公司2018年第三季度报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2018年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于2018年10月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2018-038”。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于2018年10月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2018-039”。
四、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
国电南瑞科技股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,对第五届董事会第十三次会议审议的《关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目建设暨关联交易的预案》进行了认真审核，基于独立判断,发表独立意见如下：
1、此次公司与南京南瑞集团公司、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司共同参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP项目将推动公司创新商业模式、产业转型升级，进一步发挥公司产业链整体优势，巩固城市轨道交通领域领先地位，加快智能电网同源技术在轨道交通领域的应用，提升品牌的行业影响力，有利于公司综合实力和收益的提高。
2、此次关联交易符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
3、此次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。
特此说明。
独立董事：马龙龙、李心丹、车捷、胡晓明2014年06月26日
证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2018-043国电南瑞科技股份有限公司
关于增加2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：北京国电富通科技发展有限责任公司（以下简称“国电富通”）
委托贷款金额：金额不高于10000万元委托贷款。
委托贷款期限：一年。
委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率。
贷款付息方式：按季结息，到期还款。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据公司经营发展需要，为提高公司资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司全资子公司国电富通提供总金额不高于 10,000万元委托贷款，期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）
公司董事会授权公司总经理办公会在前述委托贷款额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署委托贷款合同，同时报董事会备案。
相关委托贷款情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发放委托贷款单位|接受委托贷款单位|持股比例|金额|

1公司及所属子公司 国电富通 100% 10,000
|||
|-|-|
|合计|10,000|

截止目前，公司及所属子公司已向国电富通发放委托贷款 23,500万元（不含本次董事会审批的委托贷款额度）。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加 2018年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，会议应到董事 12名，实到董事 11名（董事长奚国富因公出差委托张建伟），该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况
1、公司名称：北京国电富通科技发展有限责任公司
法定代表人：李惠宇
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区14号楼
注册资本：15,000万人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
股权结构：国电南瑞持有100%股权
主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；电站辅机及配套设备的销售、设计、安装、调试；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品（不含危险化学品）；委托外埠加工建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品（限外埠从事生产经营活动）；产品设计；专业承包；施工总承包；环境监测；水污染治理；大气污染治理。
2017年 12月 31日，国电富通经审计总资产142,599.96万元，净资产
44,109.21万元，2017年度营业收入 65,970.02万元，净利润 1,460.76万元。
2018年 6月 30日，国电富通未经审计总资产144,518.57万元，净资产
36,284.01万元，2018年 1-6月营业收入25,659.67万元，净利润-7,825.20万
元。
三、委托贷款对上市公司影响
向公司所属子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展，可以提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2017－040重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司第五届监事会第十三次会议于 2017年 10月 18日以书面方式通知各位监事，会议于 2017年 10月 26日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 4人。监事会主席缪平，监事王翠菲、李国栋现场出席会议，监事熊军红以通讯方式出席会议；监事史向明因其他公务无法出席会议，书面委托监事王翠菲代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席缪平主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
监事会审核认为：公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现公司参与 2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于<公司关于 2016年反洗钱现场执法检查发现问题整改情况及整改方案的报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2017年 10月 26日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2016-010吉林成城集团股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（赣证调查通字（2014）21号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（吉证调查字 2014002号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，未按期披露年报，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：吉证调查字 2014054号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-36永辉超市股份有限公司
2014年度分红派息说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————--重要内容提示：
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扣税前每股现金红利0.12001元
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）2014年度利润分配方案经2015年5月27日召开的2014年年度股东大会审议通过。该股东大会决议公告刊载于2015年5月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司2014年度股东大会决议，公司提取10%法定盈余公积金
69,866,854.46元后剩余利润628,801,690.14，加年初未分配利润968,777,004.96
元，扣除2013年度现金股利分配325,443,564元，2014年度可供股东分配的利润为1,272,135,131.10元。
公司将以2014年12月31日的总股本3,254,435,640股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），共分配488,165,346元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的57.33%。利润分配后，剩余未分配利润
783,969,785.10元转入下一年度。
经公司2014年第一次临时股东大会审批通过，公司于2014年10月向中国证监会递交了2014年非公开发行股票申请文件，并获中国证监会受理函。2015年3月12日，公司收到中国证监会（证监许可[2015]366号）《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》，董事会根据有关批复要求及股东大会授权于同年4月2日完成本次非公开发行股票的相关事宜并于4月8日发布《永辉超市股份有限公司非公开发
行股票发行结果暨股本变动公告》，发行后公司总股本为4,067,536,108股。
根据本次非公开发行股票方案，公司本次非公开发行前的公司滚存利润由发行后的新老股东共享。因此，本次利润分配将以488,165,346元为分配总额，增发后的公司总股本为4,067,536,108股为基数实施分配，即向公司全体股东每10股派发现金红利1.2001元人民币（含税）。
特此说明。
永辉超市股份有限公司董事会2015年7月4日
证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：临2019－003号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
 依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、 可能被暂停上市的原因
公司因 2016年度和 2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年5月3日被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项的规定，若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、 公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于2018年年度报告披露日起开始停牌。
上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、 历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司于2019年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海创兴资源开发股份有限公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：临2019-002）。
四、 其他事项
公司于2019年1月26日发布了2018年年度业绩预盈公告，详见公司于2019年 1月 26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2018年年度业绩预盈公告》（临2019-001号）。经公司财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2,800万元到3,200万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为1,800万元到2,200万元。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准。
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司2019年01月31日