Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：600054 900942 公司简称：黄山旅游黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席股东大会和董事会会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度的具体工作情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
报告期内，因董事会任期届满，公司进行了董事会换届选举工作，选举产生了新一届董事会三名独立董事。
(一)个人基本资料
高舜礼，硕士学历，中共党员。历任国家旅游局政法司处长、副司长，国家旅游局综合司副司长，中国旅游报报社社长、总编辑。现任中国社科院旅游研究中心特约研究员。曾被有关机构评为“中国长城旅游 30人”、“O2O泰山会盟30人”、“中国休闲30人”机构秘书长、年度“中国休闲贡献人物”等，在旅游及相关业界具有较高知名度和影响力,本公司第七届董事会独立董事。
陈俊，清华五道口全球金融DBA博士，高级经济师。历任南京新城发展股份有限公司总经理，中城联盟第八轮值主席。现任江苏一德集团有限公司董事长，南京新城发展股份有限公司副董事长，江苏省赛艇运动协会会长，本公司第七届董事会独立董事。
郭永清，会计学博士，产业经济学博士后，中共党员，中国注册会计师。历任上海国家会计学院教务部中心副主任，现任上海国家会计学院教授，多家大型
上市公司的独立董事、财务顾问，本公司第七届董事会独立董事。
(二)独立性情况说明
作为公司独立董事，我们具备独立性，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在可以妨碍我们进行独立客观判断的关系。
二、年度履职情况
（一）出席公司董事会、股东大会及表决情况
2018年，公司共召开了14次董事会会议和3次股东大会。
上届独董参会情况：黄攸立董事应出席董事会会议 3次，亲自出席 3次；
王烨董事应出席董事会会议3次，亲自出席3次；章锦河董事应出席董事会会议3次，亲自出席3次。
黄攸立、王烨董事出席了1次股东大会，章锦河董事没有出席股东大会。
现任独董参会情况：高舜礼董事应出席董事会会议11次，亲自出席11次；
陈俊董事应出席董事会会议11次，亲自出席11次；郭永清董事应出席董事会会议11次，亲自出席11次。
高舜礼、郭永清董事出席了2次股东大会，陈俊董事出席了 1次股东大会。
我们对公司董事会有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。报告期内，我们未对公司董事会有关审议事项提出异议。
（二）现场考察、公司配合工作情况
报告期内，我们在参加董事会、股东大会的同时对公司进行了现场检查，并且不定期赴公司与董事会、管理层交流，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、战略规划实施等情况交换意见。
根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，我们及时听取公司管理层对公司 2018年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大事项进行实地考察。
公司能够积极配合我们及时了解其生产经营动态及重点关注事项情况。董事会及相关会议前夕，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，为我们正确判断、独立开展工作提供了便利条件。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求对公司查核，报告期内，除公司已公告的关联交易外，未发生其它应披露而未披露的关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。募集资金投资项目建设延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司按照《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，进行了董事会换届选举工作，依法定程序选举产生了董事长，聘任了高级管理人员。经审阅提名人的简历和工作实绩，并对提名程序进行审查，我们发表了相关同意选举聘任结果的独立意见。
经核查，公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司没有发布业绩预告及业绩快报情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2017年度，公司董事会提出了以 2017年末总股本 747,300,000股为基数，向全体股东按每10股派息2.40元（含税），共派发现金红利 179,352,000元（B股股利折算成美元支付）。
我们对本次利润分配方案发表了同意的独立意见。我们认为：本次利润分配方案符合公司实际经营业绩，符合《公司章程》利润分配政策。
（八）股份回购情况
报告期内，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，本次回购以集中竞价交易方式进行，回购总资金不超过人民币3亿元。
我们对本次回购方案发表了同意的独立意见。我们认为：公司本次回购部分B股股份合法、合规，从提升公司价值判断是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益。
（九）公司及股东承诺履行情况
经核查，报告期内公司及公司控股股东严格履行了相关承诺。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露。
（十一）内部控制的执行情况
公司按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了符合公司实际的财务制度与会计规定，对公司经营管理活动中各个环节进行了有效控制。报告期内，公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及其下属专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作条例，对各自分属领域的事项分别进行审议，切实履行了独立董事的责任与义务。
（十三）会计政策变更情况
公司依照财政部 2018年新修订的相关会计准则和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2019年，我们将继续坚持独立董事的独立、客观判断的原则并秉承对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层沟通，加强自身履职能力的提升，勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
述职人：高舜礼、郭永清、陈俊2019年4月11日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江九洲药业股份有限公司
2015
年第四次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE
JIANGT&C LAW
FIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江九洲药业股份有限公司
2015
年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H1067号致：浙江九洲药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）的委托，指派律师参加九洲药业2015年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供九洲药业2015年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随九洲药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对九洲药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了九洲药业2015年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，九洲药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年12月15日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据九洲药业第五届董事会第十二次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书1、《关于增补公司董事候选人的议案》
本次股东大会由公司董事长花轩德先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年12月30日（星期三）下午14:00；召开地点为浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师等人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 17人，共计代表股份 130,270,195股，占公司股本总额的58.79%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 6人，代表股份 127,078,560股，占公司股本总额的57.35%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 11人，代表股份3,191,635股，占公司股本总额的1.44%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计13人，代表股份13,122,955股，占公司股本总额的5.92%。
浙江天册律师事务所 法律意见书本所律师认为，九洲药业出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2015年12月30日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
浙汪天册律师事务所 法律意见书(本页无正文,为第TCYJszO15H《浙1江0天6册7律号师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司2015第年四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
⒅
师事务勋瑙
负责人:章靖忠
经办律师:傅羽韬
辑
经办律师:裘晓磊
签瞽斑刽廴‰
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2017-032东兴证券股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为100,000,000股
本次限售股上市流通日期为2017年5月31日
一、本次限售股上市类型
2015年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]191号文批准，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）向社会公众首次公开发行 500,000,000股人民币普通股（A股），并于 2015年 2月 26日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 2,004,000,000股，发行上市后总股本为2,504,000,000股。
公司首次公开发行上市前上海国盛集团资产有限公司（以下简称“上海国盛”）所持股份和全国社会保障基金理事会转持二户所持部分股份（详见首发限售流通股上市明细清单）的流通限制期限为：自公司首发上市之日起27个月内，预计于2017年5月31日上市流通（2017年5月30日为端午节假日，顺延至下一个交易日2017年5月31日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成至今，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1352号文批准，公司非公开发行 253,960,657股人民币普通股（A股），并于 2016年 10月 17日在上海证券交易所挂牌上市。公司非公开发行前总股本为 2,504,000,000
股，发行上市后总股本为2,757,960,657股，其中无限售条件流通股为 904,000,000股，有限售条件流通股为 1,853,960,657股。除上述事项外，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
上海大盛资产有限公司（以下简称“上海大盛”）系东兴证券发起人，东兴证券成立时持有其200万股股份；东兴证券2011年进行增资扩股时，上海大盛新增持9,800万股股份。上海大盛承诺：自持股日起36个月内，不转让或委托他人管理公司其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。上海国盛承继取得前述股份（前述转让于2014年5月30日取得中国证券监督管理委员会北京监管局的无异议函，锁定期限为自2014年5月30日起锁定36个月与公司首次公开发行并上市之日起锁定12个月孰长）。上海国盛承继上海大盛的锁定承诺，即自公司首发上市之日起27个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。
根据财企[2009]94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和财金函[2015]1号《财政部关于东兴证券股份有限公司国有股转持方案的批复》，对于公司国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的东兴证券国有股，全国社会保障基金理事会承继国有股东的锁定承诺。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了上述股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对东兴证券首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通事项进行了认真核查
经核查，海通证券认为：
1、公司本次申请解除限售股份股东均遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；
2、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
3、公司对本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，海通证券对东兴证券本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
公司本次限售股上市流通数量为 100,000,000股，本次上市流通后的剩余限售股数量为1,753,960,657股；
本次限售股上市流通日期为2017年5月31日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|上海国盛集团资产有限公司|96,973,366|3.52|96,973,366|0|
|2|全国社会保障基金理事会转持二户|48,426,150|1.76|3,026,634|45,399,516|
|合计||145,399,516|5.28|100,000,000|45,399,516|

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|1,671,563,217|-96,973,366|1,574,589,851|
||2、其他境内法人持有股份|133,971,290|0|133,971,290|
||3、其他|48,426,150|-3,026,634|45,399,516|
||有限售条件的流通股份合计|1,853,960,657|-100,000,000|1,753,960,657|
|无限售条件的流通股份|人民币普通股A股|904,000,000|100,000,000|1,004,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|904,000,000|100,000,000|1,004,000,000|
|股份总额||2,757,960,657|0|2,757,960,657|

八、上网公告附件
《海通证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2017年5月23日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2019-042
安徽江淮汽车集团股份有限公司股东减持股份进展
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况:截止本公告披露日，建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）持有公司股份134,355,512股，占公司总股本的7.10%。
减持计划的进展情况:公司于 2019年 3月 13日披露了《安徽江淮汽车集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-007）。
截至2019年7月1日，建投投资未减持公司股份，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|建投投资有限责任公司|5%以上非第一大股东|134,355,512|7.10%|发行股份购买资产取得：134,355,512 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
截至2019年7月1日，建投投资未减持公司股份，减持计划尚未实施完毕。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
建投投资不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将会持续关注建投投资减持计划后续实施情况，并督促其严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
建投投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。此外，建投投资采取大宗交易或上海证券交易所允许的其他转让方式减持的，将依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-090江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月 28日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《公司2019第三季度报告》
监事会对公司 2019年第三季度报告进行了认真审核，发表意见如下：
公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项；在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会2019年10月30日
2016年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一六年九月十三日
目 录
1、中材节能股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程 ................ 22、中材节能股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知 ................ 33、会议审议议案
（1）关于2015年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案 ................... 5
2016年第一次临时股东大会会议材料中材节能股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年9月13日下午14:00
网络投票时间：2016年9月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人（股东代表和监事）。
三、审议会议议案（1项）
1.《关于 2015年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案》。
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、对以上议案进行逐项表决。
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。
七、主持人宣读2016年第一次临时股东大会决议。
八、会议见证律师宣读法律意见书。
九、主持人宣布会议闭幕
2016年第一次临时股东大会会议材料中材节能股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益，确保2016年第一次临时股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
在大会表决时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、表决办法：
（一）公司2016年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃
2016年第一次临时股东大会会议材料权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
2016年第一次临时股东大会会议材料议案1
关于 2015年度公司有关董事、监事
薪酬分配方案的议案
各位股东：
根据《中材节能股份有限公司高管人员薪酬及考核办法》等相关制度规定，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》，同意 2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。其中，有关董事、监事薪酬，按相关法规及《公司章程》的规定，需提请股东大会审议批准。2015年度公司有关董事、监事的薪酬情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|职务|2015年度薪酬（万元）||可兑现的2013-2015年延期绩效年薪（万元）|
||年度薪酬|其中：当期可兑现的年薪||

一、 董事
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事长、财务总监|||||
||57.773|52.462|11.825|64.287|
|董事、总裁|57.773|52.462|11.399|63.861|
|董事、党委书记|||||
||57.773|52.462|10.973|63.435|
|董事|0|0|0|0|
|董事|0|0|0|0|
|独立董事|5|0|0|5|
|独立董事|5|0|0|5|
|独立董事|5|0|0|5|

二、 监事
||||||
|-|-|-|-|-|
|监事会主席|0|0|0|0|
|监事|0|0|0|0|
|职工监事、总裁助理、余热|||||
||0|0|0|0|

2016年第一次临时股东大会会议材料
||
|-|
|发电事业部总经理|

注：
1、上述薪酬均为税前薪酬，需按法规制度缴纳所得税。
2、董事于国波、徐卫兵，监事会主席卢新华在控股股东处领取薪酬，在公司兼职不兼薪，不在公司领取薪酬。监事肖强为股东北京国建易创投资有限公司推荐，在股东处任职领取薪酬，不在公司领取薪酬。职工监事王毅，现任公司总裁助理、余热发电事业部总经理，经职工代表大会选举为公司职工监事，除按公司规定领取岗位薪酬外，不单独领取兼职职工监事的薪酬。
3、据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司独立董事津贴的议案》，独立董事津贴为每人每年人民币5万元（含税），按月发放。
现将上述有关董事、监事 2015年度薪酬方案，提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。经本次股东大会审议通过后，有关董事薪酬将按照相关制度规定扣除履职期间已领取的薪酬以及延期兑现绩效年薪后发放。
建议授权公司人力资源部门及财务部门负责全权办理薪酬兑现等相关事宜。
提案人：公司董事会 2016年 8月 26日
A股代码 600295 A股简称鄂尔多斯 编号：临2017-065
B股代码 900936 B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司之下属控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司（以下简称“氯碱分公司”）收到国家发展与改革委员会（以下简称“国家发改委”）出具的《行政处罚事先告知书》（发改价监告[2017]7号）。
主要内容如下：
国家发改委对氯碱分公司 2016年应邀参加“西北氯碱联合体”会议涉嫌参与聚氯乙烯树脂（以下简称“PVC”）价格垄断进行调查，最终认定：氯碱分公司在2016年销售PVC过程中，涉嫌存在达成并实施价格垄断协议的违法事实。
依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第（一）项规定，国家发改委拟对氯碱分公司作出以下处理：
1、责令氯碱分公司立即停止上述违法行为。
2、处以氯碱分公司2016年度PVC产品相关市场销售额十九亿三千七百五十五万元百分之一的罚款，计一千九百三十七万五千五百元。
考虑到公司持有氯碱分公司60%股权，上述处罚对公司的影响金额 1,162.53万元（1,937.55万元*60%），占公司最近一期经审计归属于公司普通股股东净资产的0.16%、归属于公司普通股股东净利润的4.38%。如处罚最终确定，将会相应减少公司利润。
目前氯碱分公司只收到《行政处罚事先告知书》，对于收到正式处罚书的时间尚存在不确定性。因此罚款拟影响的会计期间也存在不确定性。后续本公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2017年9月9日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-053中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于变更股权分置改革保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股权分置改革保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《关于变更中源协和细胞基因工程股份有限公司股权分置改革之保荐代表人的函》：
东海证券原委派保荐代表人徐士锋负责公司股权分置改革持续督导工作。现因保荐代表人徐士锋离职，无法继续从事对公司的股权分置改革持续督导的工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人周增光接替徐士锋继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司的股权分置改革持续督导保荐代表人为周增光。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017年6月1日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-001
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮集团股份有限公司”，简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）在不影响募投项目建设进度情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 4亿元（在 4亿元额度内，资金可以循环使用），期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详见公司于 2014年 11月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（临2014-099）。
2014年 12月 12日，金宇实业与中国建设银行股份有限公司东营大王支行签订了《中国建设银行汇率交易申请书》，金宇实业使用暂时闲置募集资金人民币 99,999,250元进行掉期交易，期限为 28天，到期本金及收益金额为 100,464,000元（折合年化收益率5.58%），详见公司于 2014年 12月 16日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》（临2014-108）。
基于上述，2014年 12月 31日，金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，金宇实业使用暂时闲置募集资金人民币 120,000,000元进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、现金管理基本情况
1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、币种：人民币
4、投资金额：120,000,000元人民币
5、资金来源：暂时闲置募集资金
6、投资期限：2014年12月31日——2015年1月7日
7、预期收益率：年化2.6%
8、关联关系说明：金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、用于现金管理的募集资金，不得影响募投项目投资计划正常进行，投资产品不得质押、专用结算账户不得用于其它用途。
2、公司指派专人具体执行现金管理计划，建立风险控制过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司相关部门，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险，保证资金的安全。
3、现金管理产品业务到期后，公司及时收回产品业务本金及收益，并进行相关账务处理，同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结。
4、公司将根据上海证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，金宇实业使用部分闲置募集资金进行现金管理能有效提高募集资金使用效率，增加公司闲置资金的管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、备查文件
1、理财产品及风险和客户权益说明书
2、农行理财说明
特此公告
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2015年1月5日
证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2018-054
新疆火炬燃气股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为增加资金使用效率、提高股东的收益，公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，拟使用不超过 25,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
单项产品期限最长不超过 12个月，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项具体内容详见公司于 2018年 4月 28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆火炬燃气股份有限公司关于使用用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-016）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|实际收益（元）|
|1|中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行|7天通知存款|保证收益型|10,000.00|2018年5月10日|2018 年 12月20日|1.755%|1,092,000.00|

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金 10,000万元及理财收益1,092,000.00元均已到账。
二、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币10,000万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-044
北京动力源科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8号公司 410会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|84,316,658|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.25|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次大会
由公司董事长何振亚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，独立董事陈际红、苗兆光因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；
4、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,313,658|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,313,658|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 10000万元并购贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,313,658|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|11,199,300|99.97|3,000|0.03|0|0.00|
|2|关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案|11,199,300|99.97|3,000|0.03|0|0.00|
|3|关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过10000万元并购贷款的议案|11,199,300|99.97|3,000|0.03|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为需特别表决议案，此议案获得出席本次股东大会的有效表决权
股数的2/3以上通过。
2、议案1至议案3需要单独统计中小投资者投票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：吕丹丹、陈光耀
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
北京动力源科技股份有限公司2016年6月22日
诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会文件诺德投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
(材料汇编)
诺德投资股份有限公司
二〇一八年一月
诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会文件材料1：
诺德投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、召开时间
召开时间：现场会议召开时间为 2018年 1月 25日下午14：30；网络投票起止时间自2018年1月25日至2018年1月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、召开地点
召开地点：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票；现场会议地点：广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102，诺德投资股份有限公司会议室。
三、主持人：王为钢董事长
四、审议会议议题
1、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。
五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
六、主持人宣布对各项议案投票表决
七、监事宣布现场投票结果
八、主持人宣布现场会议结束
诺德投资股份有限公司董事会
诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会文件材料2：
诺德投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2018年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
2、截至2018年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决方式
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（一）现场会议投票表决
1、现场会议参加办法。法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。
3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。
（二）网络投票表决
诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会文件本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
三、表决统计及表决结果的确认
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2名股东代表和1名监事组成，其中总监票人1名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
诺德投资股份有限公司董事会
诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会文件材料3：
致各位股东：
欢迎出席诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！
您的意见、建议或问题：
诺德投资股份有限公司董事会
诺德投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会文件材料4-1：
关于公司全资子公司深圳百嘉达
拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案各位股东：
公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司拟向中国工商银行股份
有限公司深圳分行申请20,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。同时，深圳市邦民创业投资有限公司及实际控制人陈立志先生提供无限连带责任担保。
被担保人基本情况介绍
深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于 2016年 3月，注册资本人民币5亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。截至 2016年 12月 31日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产 9.74亿元人民币，净资产 50,067.01万元人民币，净利润为67.01万元人民币（经审计），资产负债率为48.58%。截止2017年9月30日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产 11.06亿元人民币，净资产 50,944.33万元人民币，净利润877.31万元人民币，资产负债率为53.95%。
提请各位股东审议。
诺德投资股份有限公司董事会
上海数据港股份有限公司董事会
关于会计政策变更的情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财政（2016）36号）、《增值税会计处理规定》（财政（2016）22号）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司变更会计政策进行了审慎的核查，发表如下核查意见：
公司根据财政部 2016年颁布的《增值税会计处理规定》，公司对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司本次会计政策变更。
上海数据港股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
股票简称：华创阳安 股票代码：600155
华创阳安股份有限公司
关于华创证券有限责任公司
2018年 12月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）现披露本公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）2018年12月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、为华创证券合并报表财务数据；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
华创证券2018年12月主要财务信息（未经审计合并报表主要数据）如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项 目|2018年 12月|
|营业收入|22,768.86|
|净利润|-5,741.17|
|项 目|2018年 12 月31 日|
|净资产|1,079,003.15|

华创阳安股份有限公司董事会2019年1月8日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
会议文件
2017年 9月 20日
议案一：《关于公司调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司目前的业务规模，以及独立董事长期以来勤勉尽职，严格规范履行独立董事职务，为公司持续、健康的发展做出了较大的贡献，董事会结合公司实际情况以及行业、地区的经济发展水平，拟对公司独立董事津贴由每人每年 5万元整（税后）调整为每人每年 10万元整（税后），实施起始日为 2017年 1月1日。
请公司股东大会审议。
议案二：《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，公司已实施完成 2016年度现金分红及以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本事项。同时，根据工商局最新核发的营业执照，公司董事会拟修订《公司章程》中部分条款，具体如下：
|||
|-|-|
|原章程条款|拟修订后条款|
|1.2 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司经北京市人民政府办公厅“京政办函[1999]14 号”文件批准，以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：11520068。|1.2公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司经北京市人民政府办公厅“京政办函[1999]14 号”文件批准，以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：11520068。公司于 2017 年 6月 20 日取得新营业执照，统一社会信用代码为911100007002172436。|
|1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币67,978.5627万元。|1.6 公司注册资本为人民币 81,574.2752 万元。|
|1.7公司营业期限为50年,自1999年2月12日至2049年2月11日。|1.7 公司营业期限自 1999 年 2 月 12 日至2067年 6月19日。|
|3.1.5 公 司 股 份 总 数 为67,978.5627万股，全部为普通股。|3.1.5 公司股份总数为 81,574.2752 万股，全部为普通股。|

本事项为特别议案，需出席本次股东大会有表决权股东 2/3以上通过。
请公司股东大会审议。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2017年9月20日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-057浙江伟明环保股份有限公司
关于投资樟树市垃圾焚烧发电项目
并设立新公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：樟树市垃圾焚烧发电项目（以下简称“本项目”或“项目”），出资新设立樟树市伟明环保能源有限公司（以下简称“项目公司”）。
投资金额：项目总投资拟定为人民币约 4亿元，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金不超过15,000万元投资于本项目；公司拟投资成立樟树市伟明环保能源有限公司负责该项目的投资、建设与运营工作，项目公司注册资本为人民币10,000万元。
对上市公司当期业绩的影响：本项目实施对公司2017年度经营业绩不会产生较大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
特别风险提示：本项目特许经营协议尚未签署，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性；项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、垃圾处置费和发电收入不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
一、对外投资概述
公司于2017年9月13日与江西省樟树市人民政府签订《樟树市招商引资项目合同书》。具体内容详见公司于 2017年 9月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于签订生活垃圾处理项目合同书的公告》（公告编号：临2017-056）。
公司于2017年9月15日召开公司第四届董事会第二十五次会议，经董事认真审议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资樟树市垃圾焚烧发电项目的议案》，同意并批准公司投资、建设、运营樟树市垃圾焚烧发电项目，并设立项目公司，批准公司以自有资金不超过 15,000万元投资于本项目；同意授权管理层根据本项目建设进度在出资额度内分期出资，自有资金投入与投资总额差额部分通过项目公司向商业银行申请贷款等借款方式解决，并签署后续融资协议；同意授权管理层与政府部门签署后续特许经营协议等法律文件。
本次对外投资无需公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、对外投资基本情况
（一）项目基本情况：樟树市垃圾焚烧发电项目，规模为1,000吨/日。总投资额约为 4亿元人民币，公司以自有资金不超过 15,000万元投资于本项目。采用 BOO的合作模式，垃圾处置特许经营期限 30年，经营期满后展期。项目土地座落在樟树市生活垃圾填埋场旁，用地面积约为 85亩。公司出资在江西省宜春市樟树市设立樟树市伟明环保能源有限公司作为具体实施的项目公司，负责该项目的投资、建设与运营工作。项目公司的注册资本拟定为10,000万元。
（二）拟设立新公司基本信息
1、公司名称：樟树市伟明环保能源有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：朱善银
6、经营范围：垃圾焚烧发电厂筹建；餐厨垃圾处理、污泥处理；垃圾处理项目投资；环保工程的投资咨询与建设；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务；环保设备的制造、销售、安装和维护、售后和技术服务。
7、主要投资人的出资比例：公司以货币方式出资10,000万元，占注册资本的100%。
以上内容最终以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资将对公司推进江西地区垃圾焚烧发电项目拓展建设带来积极影响，增加公司生活垃圾焚烧处理规模，提高公司未来营业收入。本项目的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司 2017年度经营业绩不会产生较大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
四、对外投资风险分析
本项目特许经营协议尚未签署，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性；项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、垃圾处置费和发电收入不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
五、备查文件
第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年9月15日