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股票代码：603993股票简称：洛阳钼业 编号：2018—007洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2018年3月15日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 29日以现场形式召开，会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。公司副总经理吴一鸣女士、财务总监顾美凤女士、董事会秘书岳远斌先生和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过关于本公司《2017年度财务决算报告》的议案。
监事会认为：公司 2017年度财务决算报告真实反映了 2017年度项目的进展情况及 2017年财务预算报告的执行情况，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
本议案尚待提交公司 2017年度股东大会审议批准。
二、审议通过关于本公司《2017年度财务报告》的议案。
监事会认为：2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
本议案尚待提交公司 2017年度股东大会审议批准。
三、审议通过关于本公司《2018年度财务预算报告》的议案。
监事会认为：公司 2018年度财务预算报告是按照实事求是的原则，充分考虑 2018年实际产能及业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收
益的总体要求。同意 2018年度预算安排。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
本议案尚待提交公司 2017年度股东大会审议批准。
四、审议通过关于本公司《2017年度利润分配预案》的议案。
监事会认为：2017年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，并符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此议案提交给股东大会审议。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
本议案尚待提交公司 2017年度股东大会审议批准。
五、审议通过关于本公司《2017年度监事会报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
本议案尚待提交公司 2017年度股东大会审议批准。
六、审议通过关于本公司《2017年年报》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》等规定，监事会对董事会编制的公司 2017年年报进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
本议案尚待提交公司 2017年度股东大会审议批准。
七、审议通过关于本公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
八、审议通过关于本公司《2017年环境、社会及管治报告》及
《2017年度社会责任报告》的议案。
监事会认为：该报告的内容是真实准确的，并肯定公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
九、审议通过关于本公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
十、审议通过关于续聘 2018年度外部审计机构的议案。
监事会同意续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度的外部审计师，对 2018年公司合并报表进行审计并出具审计报告，提请股东大会授权董事长或副总经理吴一鸣女士决定其报酬。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
本议案尚待提交公司 2017年度股东大会审议批准。
十一、审议通过关于公司变更会计政策的议案
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会二零一八年三月二十九日
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會成員名單與其角色及職能
中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
姜建清先生（董事長）
易會滿先生（副董事長、行長）
張紅力先生（副行長）
非執行董事
汪小亞女士
葛蓉蓉女士
傅仲君先生
鄭福清先生
費周林先生
程鳳朝先生
獨立非執行董事
M• C•麥卡錫先生
鍾嘉年先生
柯清輝先生
洪永淼先生
衣錫群先生
梁定邦先生
董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事會委員會|戰略委員會|審計委員會|風險管理委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|姜建清|C||||||
|易會滿|M|||M|M||
|張紅力|||M||||
|汪小亞|M||||M||
|葛蓉蓉|||M|M|||
|傅仲君|M||||M||
|鄭福清|M||M||||
|費周林||M|M|M|||
|程鳳朝||M|M||||
|M • C • 麥卡錫|VC||M|M|M||
|鍾嘉年||M|M||M|C|
|柯清輝|M|C||M|M|M|
|洪永淼|M|M|M|C||M|
|衣錫群|M|M||M|C|M|
|梁定邦||M|C|M|M||

附註：
C：相關董事會委員會主席
VC：相關董事會委員會副主席
M：相關董事會委員會成員
中國，北京
2015年6月15日
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2019-003
北京长久物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场 B座7层北京长久物流股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|429,875,613|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.7615|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的
有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，独立董事李冰女士因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李万君先生身在外地未能出席会议；
3、董事会秘书闫超先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,875,613|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司独立董事的议案|421,080|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：
1、关于变更公司独立董事的议案
本次股东大会审议的议案不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、刘章印
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
北京长久物流股份有限公司2019年1月9日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-005辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到股东王凤久先生有关股权质押的通知：
王凤久先生将其持有的我公司限售流通股股票3,900,000股质押给广发
证券股份有限公司，质押登记日为2016年3月8日，质押期限为两年。相关
质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。此次质押的
3,900,000股股票占公司总股本比例为0.47%。
截至本公告日，王凤久先生持有本公司股份50,084,602股，占本公司总
股本的6.03%。王凤久先生累计质押的其所持我公司股票共计 8,960,000股，
占其持股总数比例为17.89%,占公司总股本比例为1.08%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年三月十日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2019-018晋西车轴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），对公司的会计政策、相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更和调整。
本次会计政策变更，公司仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
一、概述
财政部于 2017年分别修订发布了新金融工具准则，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2019年3月19日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；将
金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、独立董事和监事会意见
公司独立董事认为：公司依照财政部2017年修订的新金融工具准则的要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
四、备查文件
（一）晋西车轴第六届董事会第八次会议决议
（二）晋西车轴第六届监事会第八次会议决议
（三）独立董事关于第六届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
浙江广厦股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：
1、同意公司聘任张霞女士为公司总经理；
2、同意聘任贾飞龙先生为公司副总经理。
公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
独立董事：
徐旭青 李蓥 金景波
浙江广厦股份有限公司
二〇一六年九月二十六日
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2019-006
浙江梅轮电梯股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮件的方式发出。
(三)本次会议于2019年4月19日下午14点以现场方式在公司会议室召开。
(四)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
(五)本次会议由公司监事会主席谈金林主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
通过公司监事会2018年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
通过公司2018年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
通过公司2018年年度报告及摘要，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
同意公司2018年度监事薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
7.审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2018年度内部控制评价报告，同意2018年度公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
8.审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》
同意公司《公司2019年第一季度报告》。
公司监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
9.审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》
同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经股东大会表决通过之日起12个月内有效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号—
—金融工具列报》的规定，对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更并按新的会计政策施行。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司监事会
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2016-020江苏扬农化工股份有限公司
关于与中化物流公司共同投资
成立投资基金的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、交易风险：本次共同投资的投资基金将参与上市公司的非公开发行，存在本金损失的风险，在认购锁定期内存在流动性风险。
2、过去12个月本公司与中化物流公司及其关联方未发生交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
本公司（含控股子公司）拟出资不超过 4亿元人民币（不含管理费），与中化国际物流有限公司（以下简称“中化物流公司”）共同投资成立投资基金，参与上市公司定向增发。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司与中化物流公司的实际控制人均为中国中化集团公司，本次交易构成了本公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与中化物流公司或中化物流公司的其他关联方之间未发生交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中化物流公司是中化国际（控股）股份有限公司的全资子公司，与本公司为同一实际控制人。
（二）关联方基本情况
关联方名称：中化国际物流有限公司
注册资本：190797万元
法定代表人：覃衡德
注册地址、主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号26
层08单元
经营范围：从事物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货运代理，实业投资，投资管理，投资咨询，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，燃气经营。
中化物流公司2015年末总资产80.38亿元，净资产27.51亿元，2015年度营业收入38.98亿元，归属于母公司所有者的净利润3.02亿元。
三、关联交易标的基本情况
本公司（含控股子公司）拟出资不超过 4亿元人民币（不含管理费），中化物流公司也出资不超过4亿元人民币，共同投资成立投资基金，参与上市公司的非公开发行。
四、关联交易合同的签署情况
本公司与中化物流公司尚未签署投资协议，待签署投资协议后将另行公告。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司与中化物流公司共同投资成立投资基金，参与上市公司的非公开发
行，是为了提高公司资金的利用效果，分散投资范围，提高投资机会，分享其他上市公司的成长结果。
本公司在2016年12月和2017年1月将合计有107,112万元理财本金到期，因此本次投资不会对本公司的资金流产生重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2016年11月14日，本公司第六届董事会第五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于与中化物流公司共同投资成立投资基金的关联交易议案》，关联董事程晓曦、杨群、吴建民回避表决，独立董事均投赞成票。
公司独立董事对该交易发表事前认可声明：公司与中化国际物流有限公司共同投资成立投资基金，参与上市公司非公开发行的事项，有利于提高公司资金的
利用效果，分散投资范围，提高投资机会和投资收益，该交易没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对该交易发表独立意见：本公司与中化物流公司共同投资成立投资基金，符合公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益，该事项在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
公司董事会审计委员会对该关联交易作了审核意见：公司与中化物流公司共同投资成立投资基金，参与上市公司非公开发行，有利于提高公司资金的利用效率，分散投资范围，提高投资机会和投资收益，符合公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议，建议非关联董事和非关联股东同意该项议案。
此交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
该关联交易尚需获得中化物流公司董事会的批准。
七、公告附件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、董事会审计委员会对关联交易的审核意见。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一六年十一月十五日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2019-057
方大特钢科技股份有限公司
关于实际控制人减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实际控制人持股的基本情况：
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于 2018年 11月 17日披露了实际控制人方威先生的减持股份计划（相关具体内容详见 2018年 11月 17日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢实际控制人减持股份计划公告》）。
方威先生系公司实际控制人，本次减持计划实施前，方威先生控制持有公司股份 736,610,214股，占公司股份总数的50.81%。其中，方威先生直接持有公司股份 93,176,643股，占公司股份总数的6.43%；通过间接控股子公司江西方大钢铁集团有限公司及江西汽车板簧有限公司合计持有公司股份 643,433,571股，占公司股份总数的44.38%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，方威先生于2019年5月8日至2019年5月9日，通过集中竞价交易方式累计减持持有的公司股份 717,882股，占公司总股本0.05%；本次减持计划已实施完毕。
方大特钢科技股份有限公司于2019年6月6日收到公司实际控制人方威先生签署的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，现就相关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|方威|其他股东：实际控制人|93,176,643|6.43%|协议转让取得：93,176,643股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江西方大钢铁集团有限公司|525,433,571|36.24%|方威先生通过辽宁方大集团实业有限公司控制江西方大钢铁集团有限公司100%股权|
||江西汽车板簧有限公司|118,000,000|8.14%|江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司100%股权|
||合计|643,433,571|44.38%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|方威|717,882|0.05%|2019/5/8～2019/5/9|集中竞价交易|10.38－11.05|7,897,909.30|已完成|92,458,761|6.38%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会 2019-6-10
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-081陕西建设机械股份有限公司
关于业绩补偿进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会核准，公司于 2015年实施并完成了重大资产重组工作，通过发行股份购买资产的方式收购了自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）100%股权。重组过程中，公司与天成机械原实际控制人王志荣签署了《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，就承诺业绩数额、计算方式及承诺业绩不能实现时的补偿方式、计算办法做出了约定。
2016年4月，为了保证王志荣能够切实履行业绩补偿义务，由公司、王志荣和陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“陕建集团”）共同签署了《股份质押协议》，王志荣将其持有的1,500万股公司股份质押给建机集团（2018年6月公司实施资本公积金转增股本后，质押股份数变为1,950万股，以下简称“质押股份”），建机集团以质押股份的市场价值为限，对王志荣的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承担担保责任。
截至 2017年 12月 31日业绩承诺期届满，天成机械 2015-2017年度合计归属于母公司的净利润为20,970,106.93元，扣除非经常性损益及募集资金利息后归属于母公司股东的净利润为 11,029,254.49元；2015-2017年度合计业绩承诺为 101,000,000.00元，实现数低于承诺数89,970,745.51元。根据公司与王志荣签订的相关协议，王志荣应承担的业绩补偿金额为166,170,124.60元。
2018年 7月 3日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署<关于业绩补偿安排的协议>的议案》。为了确保上市公司的利益不受到损害，经各方协商，公司与王志荣、薛刚、建机集团签署了《关于业绩补偿安排的协议》，就王志荣履行业
绩补偿义务相关事项的后续安排达成协议。
现将本公司业绩补偿进展情况公告如下：
一、本公司作为申请人，于2018年7月4日向西安仲裁委员会国际商事仲裁院（以下简称“仲裁院”）申请，就本公司与被申请人王志荣、薛刚、陕建集团于2018年7月2日签订的《关于确认业绩补偿事项的协议》、《关于业绩补偿安排的协议》（上述协议详见《陕西建设机械股份有限公司关于签署<关于业绩补偿安排的协议>的关联交易公告》公告编号2018-073、《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》公告编号2018-076）予以仲裁确认。2018年7月11日，仲裁院组成仲裁庭进行了不公开审理。仲裁庭听取了各方的陈述和答辩，进行了举证和质证，在征得各方同意后，进行了调解，达成了如下调解协议：
1、被申请人王志荣在2018年8月2日前向申请人陕西建设机械股份有限公司支付人民币166,170,124.60元。
2、若被申请人王志荣未足额按期履行第一项支付义务，则自2018年8月3日起，由被申请人薛刚代被申请人王志荣向申请人陕西建设机械股份有限公司履行第一项支付义务。
但被申请人薛刚代被申请人王志荣履行第一项支付义务之前，申请人陕西建设机械股份有限公司自2018年8月3日起，有权将被申请人王志荣名下19,500,000股陕西建设机械股份有限公司股票（证券代码：600984）通过向法院申请强制执行的司法程序划转至被申请人薛刚名下。被申请人陕西建设机械（集团）有限责任公司应配合出具解除相应质押登记所需的书面材料，以解除《股份质押协议》设定的担保责任。
3、被申请人王志荣名下19,500,000股陕西建设机械股份有限公司股票在划转至被申请人薛刚名下后，被申请人薛刚应当在2018年9月30日前向申请人陕西建设机械股份有限公司支付99,000,000元，剩余67,170,124.60元应在2018年12月31日前支付完毕。
4、仲裁费928,841元，由被申请人陕西建设机械（集团）有限责任公司承担。
2018年7月13日，本公司收到仲裁院签发的《调解书》。该调解书与裁决书具有同等法律效力，自各方当事人签收之日发生法律效力。
二、为了维护上市公司及广大投资者的利益，确保《关于业绩补偿安排的协议》得
以执行，经本公司申请，西安市高陵区人民法院于2018年7月13日对于王志荣持有的本公司19,500,002股股票予以查封冻结，期限一年。
本公司将对于业绩补偿进展情况持续履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2018年7月17日
国海证券股份有限公司关于
浙江五洲新春集团股份有限公司
使用部分募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对五洲新春使用募集资金暂时性补充流动资金的情况进行了认真、审慎地核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
1、概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2174号）核准，并经上海证券交易所同意，五洲新春于2016年10月12日首次公开发行普通股（A股）5,060万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 8.80元，募集资金总额为 44,528万元，扣除发行费用 4,310.16万元后，募集资金净额共计人民币 40,217.84万元。上述资金于 2016年 10月 18日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]419号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金试行专户存储。
二、募集资金使用情况
截至2018年9月30日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|项目总投资额|募集资金投资额|募集资金累积投入额|
|1|年产 2000 万套轴承专业配套件项目|18,050.00|4,150.00|4,150.00|
|2|年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目|11,560.00|9,545.00|9,568.01|
|3|年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目|22,370.00|17,801.27|17,901.00|
|4|年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目|10,570.00|8,721.57|5,716.06|
|合计||62,550.00|40,217.84|37,335.07|

项目预计总投资62,550万元，其中承诺使用募投资金投入40,217.84万元，其余部分自筹投入。截止2018年9月30日，募集资金投资项目已累计投入募集资金37,335.07万元，募集资金余额3,011.12万元（含账户利息投入和支付结算手续费，其中3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年10月23日已归还）。
三、前次募集资金暂时性补充流动资金情况
公司于2016年11月5日召开了公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年10月23日全部归还，内容详见公司于 2017年 10月 24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》。
公司于 2017年 10月 24日召开了公司第二届董事会第十次会议及第二届监
事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司分别于2018年2月11日、2018年6月27日、2018年7月25日及2018年10月23日将闲置募集资金暂时补充流动资金的1,500万元、500万元、1,000万元及3,000万元，共计6,000万元归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年10月23日全部归还，内容详见公司于 2018年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的《关于募集资金补充流动资金部分归还募集资金账户的公告》。
四、公司本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金的计划及审批情况
在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资安排的前提下，为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，结合募集资金实际使用情况，公司决定将 2,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司将及时把该部分资金分批次或一次性归还至募集资金专户。
公司本次使用募集资金暂时性补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议审议并一致通过，公司全体独立董事已对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。
全体监事一致同意《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金2,200万元暂时性补充流动资金。
独立董事发表了独立意见认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求，不得影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用募集资金 2,200万元用于临时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将及时把该部分资金分批次或一次性归还至募集资金专户，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规制度规定，有利于提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获得更多投资回报，我们同意该事项。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，五洲新春本次使用募集资金暂时性补充流动资金有利于提高资金使用效率，不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行；暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易；且单次补充流动资金时间不得超过 12个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
因此，保荐机构同意公司本次使用部分募集资金暂时性补充流动资金。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于浙江五洲新春集团股份有限公司使用部分募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐彬 林举
国海证券股份有限公司2018年10月24日
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2015-072
贵州赤天化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 10月 13日起停牌，并发布了《贵州赤天化股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-46）；2015年 10月 17日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-47），公司股票自 2015年 10月 19日起继续停牌，预计不超过 30日；2015年 10月 24日、10月 31日、11月 7日、11月 14日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-49、临2015-51、临2015-52、临2015-053）；2015年 11月 19日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临2015-055），公司股票自 2015年 11月 19日起继续停牌，预计不超过 30日；2015年 11月 26日、12月 3日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-057、临2015-064）.
截至本公告日，审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在有序进行，各相关中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，有关重大资产重组方案仍在进一步论证。因有关事项尚
存在不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一五年十二月十日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-014西部矿业股份有限公司
关于与控股股东签署资产重组框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）重新签署了《西部矿业股份有限公司与西部矿业集团有限公司之资产重组框架协议》（下称“框架协议”）。该框架协议是本次重大资产重组达成的原则性、框架性约定，本次重大资产重组的最终交易方案以各方签署的相关正式协议为准。
本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内部审议和有关监管部门（如中国证监会、各级国有资产管理部门）的核准、批准、同意。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
交易对方：西部矿业集团有限公司
注册地址：西宁市五四大街56号
成立日期：2000年5月
法定代表人：张永利
注册资本：人民币壹拾陆亿元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（凭许可证经营的除外）
与公司的关系：西矿集团持有公司28.21%的股权，为公司第一大股东。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
公司于2017年2月23日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于与控股股东西部矿业集团有限公司签署资产重组框架协议的议案》，关联董事张永利回避表决，其余6名非关联董事参与表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案的独立意见为：
1.公司筹划本次重大资产重组，并拟与西矿集团签署《西部矿业股份有限公司与西部矿业集团有限公司之资产重组框架协议》，有利于解决公司与控股股东同业竞争问题，增强公司独立性和市场竞争能力。
2.本次签署的框架协议坚持公平公正原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
3.本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、框架协议主要内容
为进一步提高公司资产质量、优化财务结构、增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟以发行股份、支付现金等方式购买西矿集团持有的四川会东大梁矿业有限公司（下称“大梁矿业”）68.14%股权、青海锂业有限公司（下称“青海锂业”）74.54%股权及青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司（下称“锂资源公司”）27%股权。
2016年4月22日，公司与西矿集团签署《西部矿业股份有限公司与西部矿业集团有限公司之重大资产重组框架协议》，但鉴于公司拟对前次资产重组方案进行调整，经协商一致，本次公司与西矿集团重新签署资产重组框架协议。具体内容如下：
（一）资产重组方案
本次资产重组方案的主要内容为：
1.标的资产
本次资产重组公司拟购买的标的资产为西矿集团持有的大梁矿业68.14%股权、青海锂业74.54%股权及锂资源公司27%股权。
经初步协商，公司与西矿集团一致同意本次交易涉及的资产收购定价以公司聘请的具有证券业务资格的资产评估机构以2016年12月31日为基准日出具的并经青海省政府国有资产监督管理委员会备案的《评估报告》中确认的评估值为参考依据，由交易双方协商确定。最终转让价格以交易双方签署的正式协议为准。
3.支付方式
双方一致同意，在根据本协议约定方式确定标的资产的价格后，公司向西矿集团收购其持有大梁矿业68.14%的股权、青海锂业74.54%的股权及锂资源公司27%股权的支付方式包括发行股份、支付现金等，其中现金来源包括但不限于募集配套资金等途径。
4.发行股份
（1）本次交易对于发行股份方式支付部分，发行价格依照公司以因本次交易的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日、120个交易日的股票交易均价的90%之一确定。
（2）发行数量依照前款确定的发行价格，并结合股份支付的交易价格，确定公司应当向西矿集团发行股份的数量。若在定价基准日至实际发行日期间，公司发生除权除息情况的，则发行价格和发行数量作相应调整。
（3）本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（4）本次发行价格将依据法律规定在后续协议中进行约定。本次发行完成后，西矿集团因本次交易获得的股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。
（二）资产重组的实施
1.本协议仅为双方对本次资产重组事宜的初步意向，并非最终的资产重组方案，待正式方案确定后，双方将签署购买资产协议等为本次交易所必须的各项协议，以进一步确定本次交易的有关事项。
2.本次资产重组事宜需在下列条件全部成就后，方能实施：
（1）双方已签署本协议及本次资产购买涉及的其他相关协议；
（2）本次资产重组事宜公司依据其章程规定及上海证券交易所上市规则履行完全部内部决策批准程序；
（3）本次资产重组经西矿集团依据其章程规定履行完全部内部决策批准程序；
（4）经有批准与核准权限的国有资产监督管理部门批准本次资产重组并核准相关资产评估报告；
（5）本次资产重组事宜经中国证监会核准。
3.上述条件全部成就后，公司与西矿集团共同办理标的资产的交割手续及新股发行事宜。
（三）违约责任
1.除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
2.违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
（四）本协议的生效、变更及终止
1.本协议在下列条件全部成就后生效：
（1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章；
（2）公司董事会、股东大会审议通过资产重组的相关事项；
（3）西矿集团内部有权机构按照《公司法》及其它相关法律法规、公司章程以及内部管理制度之规定，审议通过资产重组的相关事项；
（4）本次资产重组经有批准与核准权限的国有资产监督管理部门审议通过；
（5）中国证监会核准本次资产重组。
2.本协议的变更需经双方协商一致并签署书面协议。
3.本协议经双方协商一致，可在生效前终止。
三、对上市公司的影响
为进一步提高公司的资产质量、优化财务结构、增强核心竞争能力和持续盈利能力，公司筹划此次资产重组，购买西矿集团所持有的标的公司股权。本次框架协议的签署有利于推进本次重大资产重组，有利于解决公司与控股股东同业竞争问题，增强公司独立性和市场竞争能力。
四、重大风险提示
（一）本协议为各方就本次交易达成的原则性、框架性约定，本次交易的最终交易方案以各方签署的相关正式协议为准。
（二）本协议尚需取得全部有权监管机构（包括但不限于中国证监会、青海省国资委等）的必要批准、核准、同意，本协议自本协议所列协议生效条件成立后生效。
五、上网公告附件
（一）西部矿业第五届董事会独立董事对关联交易的事前认可声明
（二）西部矿业第五届董事会独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
（三）西部矿业第五届董事会审计与内控委员会关于公司与控股股东签署资产重组框架协议的审核意见
六、备查文件
（一）西部矿业第五届董事会第二十四次会议决议
（二）《西部矿业股份有限公司与西部矿业集团有限公司之资产重组框架协议》
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
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|-|
|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-001|
|中持水务股份有限公司|
|关于部分限制性股票回购注销完成的公告|

||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、回购注销审批情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开了中持股份第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《中持水务股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》有关条款及中持股份 2017年第四次临时股东大会的授权，公司 2017年限制性股票激励计划激励对象杨永凯和李宝生因离职、王芳因选任为监事已不符合激励条件，对以上3名激励对象已获授予但尚未解除限售的4万股限制性股票进行回购注销处理。
具体内容详见公司于 2018年 9月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中持股份关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-080）。
二、股份注销情况
公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开设了回购专用证券账户。
公司对上述已获授权但未解锁的 4万股限制性股票向中国证券登记结算公司上海分公司申请办理回购过户手续。2018年 12月 27日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 4万股限制性股票将于 2018年 1月 3日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、股份变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 10333.60万股变更为 10329.60万股，注册资本由 10333.60万元人民币减至 10329.60万元人民币。具体变动情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|有限售条件股份|29,536,324|28.58%|-40,000|29,496,324|28.56%|
|无限售条件股份|73,799,676|71.42%|0|73,799,676|71.44%|
|总计|103,336,000|100%|-40,000|103,296,000|100%|

特此公告。
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|中持水务股份有限公司董事会|
|2018 年1月2日|
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-062西宁特殊钢股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司七届四次董事会会议于 2016年 8月 3日下午 15时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 7名，董事王大军先生因疾病授权委托董事长郭海荣先生代为行使表决权，董事彭加霖先生因出差授权委托董事黄斌先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议和表决，通过以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于王大军先生辞去公司七届董事会董事职务的议案》。
公司七届董事会成员王大军先生因疾病困扰，无法正常履行董事职责，公司董事会同意王大军先生辞去公司七届董事会董事职务。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名钟新宇先生为公司七届董事会董事候选人的议案》。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司应收款项转让的议案》
同意公司与西宁特殊钢集团有限责任公司签署《应收款项转让框架协议》，将本公司依法享有的应收债权中不超过 78,000万元部分转让给西宁特殊钢集团有限责任公司。
本议案涉及关联交易，关联董事郭海荣、杨忠、黄斌、王大军、彭加霖、陈列回避表决。
内容详见公司于 2016年 8月 4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司应收款项转让的关联交易公告》（临 2016-064号）
上述议案一、议案二、议案三需提请公司 2016年第三次临时股东大会审议通过后生效。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过，《关于公司向 2016年第三次临时股东大会提交临时提案的议案》
公司已于 2016年 7月 30日披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会召开的通知》。单独持有本公司49.87%股份的股东--西宁特殊钢集团有限责任公司在 2016年 8月 1日提出上述三项临时提案并书面提交股东大会召集人。
公司董事会同意将上述三项提案提请至公司 2016年第三次临时股东大会审议。
内容详见公司于 2016年 8月 4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于 2016年第 3次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2016-065号）
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016年 8月 3日
简历:
钟新宇，男，汉，1973年 3月，中共党员，大专学历，审计师、注册税务筹划师。历任本公司财务资产部科员、科长，财务企管部部长助理、副部长，财务资产部副部长、部长，公司财务副总监，现任为公司财务总监，拟任公司七届董事会董事。
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-005江苏江南水务股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%～70%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：17,728.99万元。
（二）每股收益：0.76元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、智能水务的全面应用，公司产销差率比上年同期下降0.76个百分点，电耗也比上年同期明显下降。
2、公司管理层进一步加强内部管理，强化内控，节本降耗，不断提高公司效益。
四、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日