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中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
1、我们对《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》的内容进行了审
议，认为刘国鹏先生、宁灏先生、徐佳先生不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘职位；其聘任程序符合相关法律法规及规范性文件和
《公司章程》的规定。
2、我们对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的内容进行了审议，同意
施炳丰先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务；认为唐颖女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘职位；其聘任程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
3、我们对《关于聘任公司总经理的议案》的内容进行了审议，认为张力
先生不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员
的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘职位；其聘任程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
4、我们对《关于增补公司第七届董事会董事的议案》的内容进行了审议，认为张力先生不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事
的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；
其提名程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事意见的签署页）傅穹
王秀丽
邓小丰
朱恒源
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-165新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司向
新疆新聚丰特种纱业有限公司增资暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）主营业务为粘胶纤维的生产和销售，具备34万吨/年粘胶纤维的生产能力，主要为公司及周边粘胶纱生产企业提供原料。现阿拉尔富丽达为提高粘胶纤维的疆内转化能力，降低物流运输成本，同时发挥氯碱－粘胶纤维－粘胶纱上下游一体化发展的协同效应，提高整体盈利能力，阿拉尔富丽达拟与新疆新聚丰特种纱业有限公司（以下简称“新聚丰”）实现紧密的产业链上下游合作，拟以自有资金向新聚丰增资9,300万元，增资完成后持有新聚丰38.30%的股权。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资不需提交公司股东大会审议。
二、董事会审议情况
公司于 2018年 12月 28日召开六届二十七次董事会，审议通过了《关于公司下属公司向新疆新聚丰特种纱业有限公司增资的议案》，授权并同意公司经营层具体办理增资扩股的全部法律手续。
三、标的公司基本情况
公司名称：新疆新聚丰特种纱业有限公司
注册资本：15,000万元
法定住所：新疆阿拉尔市经济技术开发区一号园区北扩区（新越路以西、高新路以南）
法定代表人：王晓华
经营范围：纱线、布料，生产、加工、销售；化纤原料销售
新疆新聚丰特种纱业有限公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|出资方|出资额（万元）|出资比例|
|1|王晓华|9,720|64.80%|
|2|马国良|3,480|23.20%|
|3|杭州萧山如意线业有限公司|1,800|12.00%|
|合计||15,000|100.00%|

主要财务状况：截止 2018年 8月 31日，总资产 35,257.88万元，负债总额21,019.76万元，所有者权益14,238.12万元，2018年1-8月实现营业收入23,843.12万元，净利润-1,202.39万元。（以上数据经瑞华会计师事务所审计）
四、标的公司股东方基本情况
（一）王晓华：身份证号码33022219590413****
（二）马国良：身份证号码33022219511227****
（三）杭州萧山如意线业有限公司
公司名称：杭州萧山如意线业有限公司
注册资本：2,000万元
法定住所：萧山区瓜沥镇运西村
法定代表人：朱如水
经营范围：线、化纤布，电脑绣花、坯布整理；经销，化纤原料
杭州萧山如意线业有限公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|出资方|出资额（万元）|出资比例|
|1|朱如水|1,200|60%|
|2|朱如昌|800|40%|
|合计||2,000|100%|

五、增资扩股方案
（一）审计、评估情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新疆新聚丰特种纱业有限公司审计报告》（瑞华专审字[2018]65020032号），截止2018年8月31日，新聚丰资产总额35,257.88万元，负债总额21,019.76万元，净资产14,238.12万元，2018年1-8月实现营业收入23,843.12万元，净利润-1,202.39万元。
新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具《新疆新聚丰特种纱业有限公司企业价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1265号），截止2018年8月31日，资产基础法评估结果为：资产总额账面价值 35,257.88万元，评估值 33,599.91万元，评估减值 1,657.97万元；负债总额账面价值 21,019.75万元，评估值 16,904.83万元，评估减值 4,114.92万元；所有者权益账面价值 14,238.13万元，评估值16,695.08万元，增值额2,456.95万元，增值率17.26%。收益法评估结果为：股东全部权益账面值15,082.48万元，较其账面值14,238.13万元，评估增值844.35万元，增值率5.93%。
本次最终选取收益法评估结果作为参考依据，确定新聚丰股东全部权益价值为15,082.48万元，折合每一元注册资本为1.006元。
（二）增资方案
根据评估报告，经各方协商同意，最终增资方案为：增资价格按1：1确定，即每 1元增资折合每 1元注册资本（出资额）。阿拉尔富丽达本次以现金 9,300万元增资新聚丰，折合新聚丰注册资本9,300万元，增资完成后持有新聚丰38.3%
的股权。
增资完成后新聚丰股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|出资方|出资额（万元）|出资比例|
|1|王晓华|9,720|40.00%|
|2|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|9,300|38.30%|
|3|马国良|3,480|14.30%|
|4|杭州萧山如意线业有限公司|1,800|7.40%|
|合 计||24,300|100.00%|

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）提高阿拉尔富丽达生产粘胶纤维的疆内就地转化的能力
阿拉尔富丽达20万吨纤维素纤维项目已投产，具备年产34万吨粘胶纤维的生产能力，且生产的粘胶纤维质量较好。新聚丰目前具备年产17.5万锭粘胶纱能力，每年可消化阿拉尔富丽达2.5吨的粘胶纤维。新聚丰计划进一步加大粘胶纱的生产能力，届时将进一步扩大对阿拉尔富丽达粘胶纤维的供应需求，提高公司粘胶纤维产品的就地转化能力。
（二）通过与下游客户的战略合作，强化产业链优化资源配置的协同效应，提高整体盈利能力，构建粘胶纤维全产业链经营模式
新聚丰毗邻阿拉尔富丽达，运输距离较短，使阿拉尔富丽达粘胶纤维实现就地销售，节约了生产成本及产品销售、运输费用，增强阿拉尔富丽达的综合盈利能力，构建粘胶纤维全产业链的经营模式。阿拉尔富丽达二期粘胶纤维质量适合高端纱线，通过与新聚丰的股权合作，可以把新聚丰作为纺高端纱线的试点企业，有效整合各种优势资源，实现对纱线产品的统一管理，提升产品的市场竞争力。
七、备查文件
1、公司六届二十七次董事会决议；
2、新疆新聚丰特种纱业有限公司2018年8月31日审计报告；
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年十二月二十九日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-052江苏东华测试技术股份有限公司
关于公司董事减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈立先生持有公司股份 148,700股（占公司总股本比例0.11%），计划自本公告发布之日起十五个交易日后的两个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 37,550股（占公司总股本比例0.03%）。公司董事范一木先生持有公司股份 283,050股（占公司总股本比例0.20%），计划自本公告发布之日起十五个交易日后的两个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 71,138股（占公司总股本比例0.05%）。
公司于近日收到董事陈立先生、范一木先生减持公司股份的告知函，具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：陈立、范一木
（二）股东持股情况：
陈立持有公司 148,700股，占公司总股本的0.11%；
范一木持有公司 283,050股，占公司总股本的0.20%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：股东个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行的股份。
3、拟减持股份数量与比例：
陈立拟减持：不超过 37,550股，占公司总股本的0.03%；
范一木拟减持：不超过 71,138股，占公司总股本的0.05%。
4、减持方式：集中竞价。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 2个月内（窗口期不减持）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、其他说明：如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
（二）承诺履行情况
1、公司股东陈立先生、范一木先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
承诺，自 2015年 7月 10日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。
截至目前，陈立先生、范一木先生均严格履行了上述承诺。
三、其他相关事项说明及风险提示
（一）本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
（二）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（三）公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
（四）本次拟减持股份的董事将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
四、备查文件
1、股东出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-075浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2018年 8月 20日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2018年 8月 25日上午 10:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、会议审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
2018年半年度报告详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
详细内容见 2018年 8月 28日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-088山东国瓷功能材料股份有限公司
资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国瓷材料；证券代码：300285）已于2017年9月20日（星期三）开市起停牌，并披露了《关于公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-073）。2017年 9月 27日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）。
因确认本次重大事项为发行股份购买资产的资产重组事项，经申请，公司股票自 2017年 10月 11日（星期三）开市起继续停牌，并于同日披露了《资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）。2017年10月18日，公司披露了《资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）。
停牌以来，截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进资产重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展尽职调查等工作。目前资产重组工作还在推进过程中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于资产重组事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2017年10月24日
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,383万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1420号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行规模不超过5,383万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,229.80万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为 2,153.20万股，为本次发行数量的40.00%。
为了便于 A股投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1.网上路演时间：2018年9月26日（周三）14:00-17:00；
2.网上路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3.参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（www.chinalihu.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：无锡蠡湖增压技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2018年9月25日
（此页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：无锡蠡湖增压技术股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月 日
荣盛石化股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易事项进行了事前审查，我们认为：
1、公司收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易事项公开、公平、公正，符合公司发展战略，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、同意将将本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2017年05月08日
国光电器股份有限公司
关于全资子公司广东美加音响发展有限公司完成注销的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-06本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 06日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司广东美加音响发展有限公司的议案》，同意注销全资子公司广东美加音响发展有限公司，并授权公司管理层负责办理注销相关事宜。详见公司 2017年 11月 7日在巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司广东美加音响发展有限公司的公告》（公告编号：2017-55）。
近日，广州市花都区工商行政管理局出具了《企业核准简易注销登记通知书》，核准注销广东美加音响发展有限公司。
至此，广东美加音响发展有限公司的注销登记手续已全部办理完毕。广东美加音响发展有限公司的注销不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。广东美加音响发展有限公司注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质影响。
备查文件
《企业核准简易注销登记通知书》
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年一月廿四日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-021浙江华媒控股股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2019年 4月16日以电话、电子邮件方式发出，于2019年4月26日15：30在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，其中监事会主席沈旭微、监事裴蓉因工作安排未能亲自出席，授权委托职工监事洪晓明代为投票表决。会议由职工监事洪晓明先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、2018年度监事会工作报告
详见同日披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、2018年度报告全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2018年年度报告》及报告摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、2019年第一季度报告全文及其正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2019年第一季度报告》及正文。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、2018年度财务决算报告
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、2018年度利润分配预案
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，同意董事会提议的 2018年度利润分配预案：以 2018年 12月 31日总股本 1,017,698,410股为基数，每 10股派发现金红利0.11元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利11,194,682.51元（含税），占归属于上市公司股东净利润的10.64%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
详见同日披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、关于计提资产减值准备的议案
监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，依据充分，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。
详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、关于核销资产的议案
经审核，监事会认为，本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次核销资产事项。
详见同日披露的《关于核销资产的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、2018年内部控制评价报告
经审核，监事会认为，报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
详见同日披露的《2018年内部控制评价报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十、关于聘请2019年度审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十一、关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司监 事 会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-014江苏维尔利环保科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年12月30日发布了《关于重大事项停牌公告》。公司分别于2013年12月31日、2014年1月 8日、2014年 1月 15日、2014年 1月 22日、2014年 1月 28日、2014年 2月 8日发布了《关于重大事项进展公告》。2014年 1月 15日，公司发布了《关于重大事项延期复牌公告》。2014年2月14日、2014年2月21日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。2014年 2月 19日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-80申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2019年7月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2019年 7月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2019年 7月主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2019年7月||2019年7 月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|66,170|26,562|6,830,283|
|申万宏源西部证券有限公司|6,039|2,100|710,827|

|||||
|-|-|-|-|
|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|6,958|1,705|148,424|
|合 计|79,167|30,367|--|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一九年八月六日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-004债券代码：112069 债券简称：12明牌债
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于“12明牌债”票面利率调整和投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司2012年3月20日公告的《浙江明牌珠宝股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》，2012年公司发行的公司债券（债券代码：112069，简称“12明牌债”）的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、根据《浙江明牌珠宝股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》，本次公司债券的发行人即本公司有权在本次公司债券存续期间第3个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前3年票面年利率为7.20%，在债券存续期前3年固定不变；在本次公司债券存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.20%，并在债券存续期内后2年固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12明牌债”。截至本公告发出前一交易日，“12明牌债”的收盘价高于回售价格，投资者参与回售“12明牌债”可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2015年2月3日至2月5日。
6、回售资金到账日：2015年3月23日。
现将公司关于“12明牌债”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：
一、“12明牌债“基本情况及本次利率调整情况
1、债券名称：浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称及代码：12明牌债（112069）
3、发行总额：10亿元
4、票面金额：100元/张
5、债券利率：本期债券票面利率为7.20%
6、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权7、起息日：2012年3月22日
8、付息日：2013年至2017年间每年的3月22日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
9、兑付日：2017年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
11、担保人及担保方式：浙江日月首饰集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
12、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
14、登记、托管、委托派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
15、本次利率调整情况：在“12明牌债”存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.20%，并在债券存续期内后2年（2015年3月22日至2017年3月21日）固定不变。
二、“12明牌债”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“12明牌债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2015年2月3日至2月5日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“12明牌债”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售款到账日：2015年3月23日。
2、回售部分债券享有2014年3月22日至2015年3月21日期间利息，利率为7.20%。
付息每手债券面值1,000元的“12明牌债”派发利息为72.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为57.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为64.80元。
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售申报日的交易
“12明牌债”在回售登记日将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2015年3月31日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会秘书处。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、相关机构
1、发行人：浙江明牌珠宝股份有限公司
法定代表人：虞兔良
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区
联系人：曹国其
联系电话：0575-84025665
传真：0575-84021062
邮政编码：312046
法定代表人：沈继宁
联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中1506室
联系人：戴中伟
联系电话：0571-87130439
传真：0571-87828004
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
邮政编码：518031
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年2月3日
附件：
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|债券持有人信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
欧浦智网股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2016年第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第四届董事会 2016年第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，结果如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截至2016年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为64,868万元，占公司最近一期经审计净资产的48.65%。其中：公司对控股子公司提供的担保余额为34,368万元；控股子公司广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”）的对外担保余额为30,500万元，烨辉钢铁具体担保情况如下：
担保 担保 担保是否已被担保方 担保金额
起始日 到期日 经履行完毕佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 15,000万元 2014-8-11 2019-8-11 否
佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 4,500万元 2015-9-15 2016-12-31 否
佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 11,000万元 2014-9-1 2016-9-1 否
上述烨辉钢铁的担保均系其在被公司收购之前发生的为佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司向银行申请年度授信额度提供的担保。其中：
1）截至本公告日，4,500万元及 11,000万元的担保授信余额已全部结清，担保合同到期后将自动解除上述担保责任；
2）截至本公告日，15,000万元担保责任已经解除。
除上述担保外，公司无其他对外担保。公司已建立完善的对外担保风险控制制度，财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司的利益。没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。
经核查，我们认为：公司2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于聘任公司总经理的议案
1、本次聘任的总经理陈礼豪先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
2、本次聘任事项经公司第四届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
我们同意聘任陈礼豪先生为公司总经理。
四、关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案
1、本次提名的第四届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，符合《公司法》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审查，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意提名李磊先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、范志敏 2016年8月 25日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-06-17-02
深圳新都酒店股份有限公司
关于终止重大资产重组的独立意见
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次董事会于2015年6月12日-15日以通讯表决的方式召开，审议《关于公司终止重大资产重组的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，对公司终止重大资产重组事项发表如下独立意见：
1、公司已于2015年6月12日收到了北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司出具的《解除协议通知函》，因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。根据《发行股份购买资产协议》约定，如新都酒店在过渡期内发生重大不利变化，或新都酒店未能按照《资产出售协议》出售其资产，认购人有权解除协议。华图教育认为，上述重组预案公告后发生的事实，已经构成了重大不利变化，对相关交易构成了实质性的不利影响，要求终止本次重大资产重组。基于该事实，我们同意董事会作出的终止本次重大资产重组的决定，要求公司处理好终止重组后续事宜，并根据重大资产重组的相关规定召开投资者说明会，在信息披露允许范围内解答投资者关注的问题。
2、终止重大资产重组相关审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
独立董事签名：刘书锦陈友春郭文杰2015年6月15日
上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》、《上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第十六次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
二、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的独立意见
经核查，2017年度公司结合自身的经营特点，已经建立了适合当前公司生产经营实际情况需要的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。基于独立判断,我们认为公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司本次自查人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，我们认为公司出具的2017年度《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。
四、公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
经核查了解，天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2017年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2017年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018年度的审计机构，聘期一年。一致同意公司管理层在公司股东大会通过后，依据2018年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
五、关于公司 2018年度董事、监事薪酬方案的独立意见
公司2018年度董事、监事薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于激励公司董事、监事勤勉尽责，有利于公司的长远发展和规范治理。
方案未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们一致同意公司2018年度董事、监事薪酬方案。
六、关于公司 2018年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司2018年度高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，促进公司提升工作效率及经营效益。我们一致同意公司2018年度高级管理人员薪酬方案。
七、关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案
经审查，我们认为：公司预计的2018年银行授信额度符合公司的实际生产经营需要。我们一致同意公司2018年度续申请的和新增申请累计不超过人民币4亿元的授信额度并接受关联方担保。
八、关于预计 2018年度日常关联交易的独立意见
经审查，我们认为：公司预计2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体
现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。
九、关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的独立意见
在保障资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
基于独立判断，我们一致同意公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
十、关于会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们明确同意公司本次会计政策变更。
十一、关于控股股东及关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》的有关规定，我们对2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，现发表独立意见如下：2017年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司亦不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，互相代为承担成本和其他支出的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
__________________ __________________ __________________
章建华 裴永乐 顾国强
年 月 日
广东天际电器股份有限公司
监事会 2015年度工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。
一、报告期内监事会的工作情况
（一）监事会对公司的重大事项的经营管理工作行使了监督职责。
（二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的日常经营管理工作行使了监督职责。
（三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有效地保证了公司正常的经营管理工作的开展。
（四）报告期内，监事会共召开了4次监事会会议：
其中，公司第二届监事会第三次会议于2015年3月6日在公司会议室召开。
会议通过以下议案：
1、《关于审议<广东天际电器股份有限公司审计报告>的议案》
2、《关于审议<广东天际电器股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表的鉴证报告>的议案》
3、《关于审议<广东天际电器股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》4、《关于审议<广东天际电器股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》
5、《关于审议<广东天际电器股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》
6、《关于审议<广东天际电器股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》
公司第二届监事会第四次会议于2015年6月8日在公司会议室召开。会议通过以下议案。
1.《关于<广东天际电器股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构的议案》；
4.《关于<广东天际电器股份有限公司 2014年度利润分配预案>的议案》；
5.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司第二届监事会第五次会议于 2015年 8月 10日在公司会议室召开。会议通过以下议案：
1、《广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》
2、《关于<广东天际电器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司第二届监事会第六次会议于2015年10月29日在公司会议室召开。会议通过以下议案：
1、《广东天际电器股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对下列事项发表意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会和股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按国家财税政策及有关规定运作。公司财务体现完善、制度健全；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有发生收购和出售资产的行为。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未
发现有损害公司利益的情况。
（五）公司对外担保等情况
2015年度公司无违规对外担保，无债务重组等事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了募集资金管理制度，报告期内，没有发现募集资金违规行为。公司未发生实际投资项目与承诺投入项目不一致的情形。募集资金的存放和使用符合《募集资金管理制度》。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。经审查，报告期内公司董事会办公室能够按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的知情人名单。经过自查，报告期内没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、监事会工作计划
本监事会将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法律、法规、及政策，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）按照法律法规，认真履行职责
2016年度，监事会继续通过学习、参加培训的方式，了解公司规范运作相关规定，将严格执行有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。
（二）积极列席董事会、股东大会
监事会将继续列席董事会、股东大会会议，认真听取会议各方提出议案内容，通过深入调查了解，核实议案提及内容真实性和必要性，及时发表监督意见或建议。
（三）充分沟通，强化监督
要发挥好监事会作用，首先要提高自身业务素质，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，及时了解和掌握有关情况。
新的一年里，本届监事会将继续严格按照《公司法》及其他相关法律法规和
规章制度，忠实履行职责，促进公司规范运作。
广东天际电器股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2014-004
广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2014年第7次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第七次会议的通知于2014年12月13以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出,并于2014年12月16日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事刘国常先生、常程康先生、谢志鹏先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余水林先生、赵桃生先生、刘键女士、副总经理何祥勇先生、财务总监兼董事会秘书秦智宏先生5人列席会议。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东道氏技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入成釉扩能项目、陶瓷墨水项目、陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程、成釉扩能项目二期工程、研发中心项目。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与五家银行分别签署募集资金监管协议：
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|项目|开户银行|资金用途|
|募集资金专户一|广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行|成釉扩能项目|
|募集资金专户二|中国银行股份有限公司江门恩平支行|陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程|
|募集资金专户三|上海浦东发展银行股份有限公司佛山禅城支行|陶瓷墨水项目|

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|募集资金专户四|江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行营业部|成釉扩能项目二期工程|
|募集资金专户五|兴业银行股份有限公司江门分行|研发中心项目|

招商证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
现董事会根据公司首次公开发行的情况对《广东道氏技术股份有限公司章程（草案）》（经公司 2014年第二次临时股东大会修订）作进一步修订和补充。其中章程的修订条款如下：
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|序号|章程（草案）|修订后的《章程》|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于2014年11月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股16,250,000股，于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币6,500万元。|
|3|第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票。|第十九条 公司股份总数为6,500万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票。|

修订后的《广东道氏技术股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》（附件已经公司 2014年第二次临时股东大会修订）的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权办理本次上市有关具体事宜的议案》对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《董事会审计委员会年报工作规程》。(具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于制定<年度报告工作制度>的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《年度报告工作制度》。(具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。(具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《独立董事年报工作规程》。(具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2014年12月16日