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证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-052哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东佳木斯电机厂有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 53,617,199股（占本公司总股本比例10.94%）的股东佳木斯电机厂有限责任公司计划在2019年6月25日至2019年12月24日间，以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,449,466股（占公司总股本比例0.5%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：佳木斯电机厂有限责任公司（以下简称“佳电厂”）。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截止本公告日，佳电厂持有公司股份53,617,199股，占公司总股本的比例为10.94%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：佳电厂自身资金需求
2、股份来源：公司2012年重大资产重组时非公开发行股票取得
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持数量：不超过 2,449,466股，即减持不超过公司总股本的0.5%。
5、减持期间：2019年6月 25日——2019年12月24日
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格
（二）本次拟减持事项与佳电厂此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，佳电厂将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（三）佳电厂是公司的控股股东哈尔滨电气集团有限公司的全资子公司，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（四）在实施本次减持计划期间，公司将督促佳电厂按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、佳电厂出具的《关于减持佳电股份股票的告知函》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
长生生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独
立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第三次会议的相关议案和公司 2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们认真审阅了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为该报告真实、客观地反映了公司 2015年度募集资金存放与使用的实际情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
二、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效。公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的设计与运行情况。
三、关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
公司拟按以下方案实施 2015年度利润分配及资本公积金转增股本：拟以目前总股本 484,695,189为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3元整（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
经审慎分析公司所处的行业特点、企业发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，我们认为公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关规定，公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案是合理的，有效保护了投资者的合法利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意董事会将2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。
四、关于补选公司董事的独立意见
经审阅董事会会议材料和候选董事简历，我们认为本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名赵春志先生为公司第三届董事会补选董事候选人。
五、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅董事会会议材料和赵春志先生简历，我们认为公司聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。赵春志先生的教育背景、工作履历、专业能力和职业素养使其能够胜任董事会秘书岗位职责的要求，有助于进一步提升公司规范治理水平。未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。赵春志先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券
交易所审核无异议。鉴于上述情况，我们同意董事会聘任赵春志先生担任公司董事会秘书。
六、关于用募集资金置换先期投入的独立意见
经审阅公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》以及会计师事务所的鉴证报告，我们认为本次募集资金置换前期已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司使用募集资金置换先期投入的自有资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为长生生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
沈义 徐泓 马东光
2016年4月27日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-049
牧原食品股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】40号文批准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“牧原食品”、“公司”）向社会公开发行股票6,050万股，其中公司公开发行新股3,000万股，公司股东公开发售3,050万股，发行价格为人民币24.07元/股。截至2014年1月22日，募集资金总额722,100,000.00元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币54,278,836.86元，募集资金净额为人民币667,821,163.14元，已经中兴华验字（2014）第HN-001号验资报告验证。截止2014年6月30日累计使用募集资金41,607.47万元，募集资金账户余额25,890.19万元，其中利息102.73万元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，牧原股份、邓州市牧原养殖有限公司（以下简称“邓州牧原”）连同保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中国农业发展银行内乡县支行于2014年2月21日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。按照协议的约定，牧原股份、邓州牧原已在中国农业发展银行内乡县支行开设了募集资金专用账户，以定期存款或通知存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止2014年6月30日止，专户余额为25,890.19万元。本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支
出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。
本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国农业发展银行内乡县支行|20341132500100000291761|募集资金专户|6,959,610.62|
|中国农业发展银行内乡县支行|20341132500100000292891|募集资金专户|251,942,324.76|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入102.73万元（其中2014年利息收入102.73万元），已扣除手续费0.00万元（其中2014年手续费0.00万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元，尚未从募集资金专户置换的发行费用612.82万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
见附表1
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
牧原食品股份有限公司董事会二○一四年七月三十一日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||66,782.12|||本年度投入募集|41,607.47||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0.00||||41,607.47||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0.00|||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投资|本年度投入|截至期末累|截至期末投资进|项目达到预定|本年度实现的|是否达到预|项目可行性|
|承诺投资项目和超募|更 项 目|承诺投资|总额（1）|金额|计投入金额|度（%）(3)＝|可使用状态日|效益|计效益|是否发生重|
|资金投向|（含部分|总额|||(2)|(2)/(1)|期|||大变化|
||变更）||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 年出栏 80 万头生|否|66,716.04|66,716.04|2,695.47|43,091.03|64.59%||-711.34|否|否|
|猪产业化项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||66,716.04|66,716.04|2,695.47|43,091.03|64.59%||-711.34|||
|超募资金投向|无||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-|-|-|-|
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||66,716.04|66,716.04|2,695.47|43,091.03|64.59%||-711.34|||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预|1、投资尚未完成，项目尚未达产；2、2014年春节之后，生猪价格在全国范围内出现了罕见的持续、深幅下跌，导致邓州牧原2014年上半年生猪销售价格和募投项目可研报告中对生猪价格的预计相比大幅下降。|
|计收益的情况和原因||
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大|不适用|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|超募资金66.08万元，存放于中国农业发展银行内乡县支行募集资金专户，账号：20341132500100000291761，该部分超募资金的使用安排将根据法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的相关规定、业务规则等由公司董事会另行审议。|
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|截止2014年2月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为41,607.47万元，此部分资金于2014年2月24日予以置换。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|尚未使用的募集资金25,174.65万元存放于募集资金专户，根据三方监管协议，为其中的10,000.00万元办理了3个月定期存款、10,000.00万元办理了6个月定期存款、余额办理了7天通知存款。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|不适用|
|中存在的问题或其他||
|情况||
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-029北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2019年 4月 25日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2019年 4月 14日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
该议案获同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意将该议案提请 2018年年度股东大会审议批准。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》
本议案获同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
2018年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于 2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会审阅了公司2018年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2018年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会对《2018年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：公司2018年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
本议案获同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文和正文的议案》
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，公司监事会对《2019年第一季度报告全文和正文》发表如下审核意见：公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-071
江苏德威新材料股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行不超过8,042.8954万股股票，本次发行完成后，公司总股本将由 32,000万股增加至 40,042.8954万股。本次发行价格为 7.46元/股，拟募集资金总量为不超过60,000万元。
假设前提：
1、本次非公开发行方案于2015年9月底实施完毕；
2、本次非公开发行前总股本为32,000万股，本次预计发行不超过 8,042.8954万股股票，拟募集资金不超过60,000万元，未考虑扣除发行费用的影响；
3、在预测2015年净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
4、假设宏观经济环境、行业情况未发生重大不利变化，公司经营环境亦未发生重大不利变化；
基于上述假设与前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度/2014年12月31日|2015年度/2015年12月31日||
|||不考虑本次发行|考虑本次发行|
|总股本（万股）|32,000|32,000|40,042.8954|
|假设归属于母公司所有者的净利润与2014年持平||||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|5,877.89|5,877.89|5,877.89|
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）|77,071.70|81,669.59|141,669.59|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.18|0.17|
|加权平均净资产收益率|7.89%|7.41%|6.23%|
|假设归属于母公司所有者的净利润较2014年增长10%||||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|5,877.89|6,465.68|6,465.68|
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）|77,071.70|82,257.38|142,257.38|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.20|0.19|
|加权平均净资产收益率|7.89%|8.12%|6.83%|
|假设归属于母公司所有者的净利润较2014年增长20%||||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|5,877.89|7,053.47|7,053.47|
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）|77,071.70|82,845.17|142,845.17|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.22|0.21|
|加权平均净资产收益率|7.89%|8.82%|7.43%|

注1：上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年盈利情况的观点，亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断；
注2：2015年所有者权益数据已扣除2014年度现金分红1,280.00万元；
注3：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司总股本及净资产均会有一定程度的增加。本次非公开发行募集资金将用于投资高压电缆绝缘料等新材料项目及补充流动资金，随着募投项目产能及效益的逐步释放，公司未来盈利能力将会有较大的提升。由于募投项目建设及投产周期较长，募集资金的使用效益难以短时间内实现，若公司 2015年业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长，公司的即期回报（每股
收益及加权平均净资产收益率等财务指标）将会存在被摊薄的风险，特此提醒投
资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
（三）申请人保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被推薄的风险、提高未来的回报能力的具体措施
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
1、加强募集资金管理，确保募集资金规范使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司将严格按照根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
本次募集资金到位后，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将严格遵照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续，并设立台账，定期对募集资金进行内部审计，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
2、积极拓展公司业务，提升公司盈利水平
本次非公开募集资金中的4.3亿元将用于“高压电缆绝缘料等新材料项目”，该项目实施后，公司电缆材料产品将实现升级，产品结构将进一步优化，技术水平将进一步提升。公司将以现有客户为基础，积极拓展新的市场，确保本次募集资金投资项目建成后可以投入生产并产生效益，从而尽快提升公司盈利水平。
3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司将努力提高资金的使用效率，加强内部运营控制，完善并强化投资决策程序，设计完善的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，并已经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。未来，
公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015年9月1日
网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《网宿科技股份有限公司章程》、《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司提交第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于公司《超业绩奖励基金计划（草案）》的独立意见
经审议，我们认为：本奖励基金计划是以增量为主的超业绩奖励基金计划，有利于调动公司及子公司经营管理层及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，推动公司实现整体战略布局，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次董事会的召开、审议及表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。
因此，我们同意公司拟定的《超业绩奖励基金计划（草案）》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司向招商银行申请授信额度的独立意见
经审议，我们认为：公司以信用方式向招商银行申请综合授信额度是基于公司业务及日常运营需要，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，且有利于提高办事效率，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向招商银行股份有限公司上海分行申请 40,000万人民币的综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用担保。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2018年12月27日
河南辉煌科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（康斌生）
本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及辉煌科技《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了十一次董事会（其中第一次董事会是第五届董事会的最后一次会议，其余十次董事会是第六届董事会会议）。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，应参加十次董事会，实际参加十次，以现场会议方式参加董事会六次，以通讯表决方式参加董事会四次。
参会期间，本人认真仔细审阅会议各项议案及相关材料，并结合自身的专业特长进行分析判断，谨慎的行使表决权，认真勤勉的履行独立董事的职责，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2017年本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）2017年4月11日，公司召开第六届董事会第二次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
2、公司2016年度内部控制情况；
3、公司2016年度利润分配预案；
4、2016年度募集资金存放与使用情况；
5、董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬事项；
6、关于调整董事长薪酬事项；
7、关于聘任会计师事务所事项。
（二）2017年4月11日，对公司2016年度计提资产减值准备事项发表同意的独
立意见。
（三）2017年7月11日，公司召开第六届董事会第三次会议，作为独立董事，对公司终止非公开发行股票相关事项发表事前认可意见并发表了同意的独立意
见；对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见；
对公司第一期员工持股计划存续期展期事项发表了同意的独立意见；对公司与特定对象签署《附条件生效股份认购合同之终止协议》暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
（四）2017年8月4日，公司召开第六届董事会第四次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
2、公司2017年上半年募集资金存放与使用情况；
3、关于公司会计政策变更事项。
（五）2017年8月14日，公司召开第六届董事会第五次会议，作为独立董事，对本次会议审议的公司第二期员工持股计划事项发表了同意的独立意见。
（六）2017年10月17日，公司召开第六届董事会第七次会议，作为独立董事，对本次会议审议的放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项及放弃参
股公司增资优先认缴权暨关联交易事项均发表事前认可意见并发表了同意的独
立意见。
（七）2017年10月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，作为独立董事，对本次会议审议的终止公司第二期员工持股计划事项发表了同意的独立意见。
（八）2017年12月29日，公司召开第六届董事会第十次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于调整募集资金投资项目实施进度事项；
2、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项；
3、关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财事项。
三、现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，了解公司生产经营、财务状况以及内部制度建设和执行情况。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握
公司的运营动态，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，报告期内召集并主持薪酬与考核委员会的会议，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
2、作为董事会提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行提名委员会委员的职责。
3、作为董事会战略决策委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与公司战略委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司内部生产经营动态信息，结合自身专业对公司未来发展规划提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对报告
期内发生的关联交易、对外投资、募集资金使用与存放等重大事项，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严格国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是中小股东的利益。
3、自身培训和学习
自任独立董事以来，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，
切实的履行了独立董事职责。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：康斌生
邮箱：kang@tsinge.cn
2018年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：康斌生
2018年4月 23日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-073北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华力控股|是|8,675,000|2016年11月18日|2017年11月16日|东证融汇证券资产管理有限公司|7.0108%|

上述股权解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。
二、股东股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华力控股|是|300,000|2017年11月17日|一年|东北证券股份有限公司|0.2424%|融资|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华力控股|是|400,000|2017年11月21日|一年|东北证券股份有限公司|0.3233%|融资|
|华力控股|是|8,000,000|2017年11月22日|一年|东证融汇证券资产管理有限公司|6.4653%|融资|
|合计||8,700,000||||7.0310%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 11月 22日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有公司股份 113,841,309股，通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 9,895,600股，合计持股 123,736,909股，占公司总股本17.0542%。累计质押股数为 112,804,480股，占公司总股本15.5474%。
华力控股资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押的股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
目 录
目 录 页次
一、专项审计说明 1-2二、格林美股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
亚会A核字（2018）0033号关于对格林美股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
格林美股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的格林美股份有限公司（以下简称“格林美公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
附表
格林美股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：格林美股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|回收哥（武汉）互联网有限公司|上市公司的联营企业|其他应收款|214.49||214.49|-|处置前垫付费用|经营性占用|
||回收哥（深圳）互联网有限公司|上市公司的联营企业|其他应收款|0.15||0.15|-|处置前垫付费用|经营性占用|
||回收哥（天津）互联网科技有限公司|上市公司的联营企业|其他应收款|15.78||15.78|-|处置前垫付费用|经营性占用|
||回收哥（湖北）互联网有限公司|上市公司的联营企业|其他应收款|13.87||13.87|-|处置前垫付费用|经营性占用|
||株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司|上市公司的联营企业|应收账款|1,352.33||1,352.33|-|销售款|经营性占用|
||株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司|上市公司的联营企业|委托贷款|5,000.00||5,000.00|-|委托贷款|非经营性占用|
||河南沐桐环保产业有限公司|上市公司的联营企业|其他应收款|31,913.97||172.40|31,741.57|处置前往来款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|38,510.59|-|6,769.02|31,741.57|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|38,510.59|-|6,769.02|31,741.57|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-020万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2017年 4月17日以通讯形式发出，会议于2017年4月26日下午14：30时以现场会议形式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了十项议（预）案，并作出如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并同意提请公司2016年度股东大会审议表决。
内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2016年年度报告全文》中的“第三节—公司业务概要”和“第四节—经营情况讨论与分析”。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意提请公司2016年度股东大会审议表决。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告全文及摘要》，并同意提请公司2016年度股东大会审议表决。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《2016年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2016年度报告全文》。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，并同意提请公司2016年度股东大会审议表决。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度独立董事述职报告》，并同意提请公司 2016年度股东大会审议表决。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2016年度独立董事述职报告》。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提请公司2016年度股东大会审议表决。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司实现的利润应首先用于弥补以前年度亏损，完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2016年度实现归属于母公司所有者净利润1,044.07万元。截至2016年12月31日，公司合并期末未分配利润-18,716.96万元，而截至2016年12月31日，公司母公司期末未分配利润-19,755.29万元。
基于以上情况，公司 2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司管理层及下属子公司将通过努力，积极拓展市场、扩大经营、加大转型力度，通过内生式和外延式双轮驱动的发展战略，竭尽全力提高公司盈利能力。
公司将在收到各子公司的利润分配且累积未分配利润为正，即满足上市公司分红条件之后，履行相关程序进行分红。
公司独立董事认为：
公司董事会2016年度未提出现金利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。
我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述本年度利润分配的预案提交公司2016年年度股东大会审议。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确认 2017年度审计费用的预案》，并同意提请公司 2016年度股东大会审议表决。
经公司2015年度股东大会审议批准，公司2016年度审计工作由大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）承担。大信在对公司2016年度财务报告的审计工作中，派出专业能力较强的审计人员认真进行了审计，尽职尽责地完成了公司2016年度的审计工作。经公司审计委员会建议，拟继续聘用大信承担公司2017年度审计工作，聘用期限为一年，审计费用为55万元（不含差旅及食宿费）。
公司独立董事认为：
大信拥有专业的审计工作人员，在审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定进行审计工作，工作细致认真，审计过程中还专门与我们进行了面对面的有效沟通，较好地完成了公司 2016年度的审计工作，我们同意公司董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2017年度的审计工作的预案，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘内部控制审计事务所及确认 2017年度内控审计费的预案》，并同意提请公司2016年度股东大会审议表决。
根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财会办[2012]30号）等文件要求，经公司审计委员会建议，公司2017年度拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，聘期一年，审计费用为25万元（不含差旅及食宿费）。
公司独立董事认为：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）近些年来较好地完成了公司年度的审计工作，对公司的情况比较熟悉，因此我们同意公司董事会在续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2017年度的审计工作的同时，也续聘其作为公司
2017年内部控制审计事务所，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
九、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计 2017年公司日常关联交易的预案》，关联董事张晖先生、苏建青先生、张徐宁先生、刘戈林女士、房珂玮女士、刘玉女士回避该预案的表决，并同意提请公司2016年度股东大会审议表决。
公司独立董事认为：
万方集团、万方源在公司实施定向增发前，将拟用于认购定向增发股份的股权资产委托给上市公司管理，既能实质上避免大股东和公司之间的同业竞争，也有利于增发后上市公司对项目的顺利接管，符合公司长期经营发展战略，对公司发展有利。
本议案中租金和托管费的关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，同意董事会作出通过《预估2017年度公司日常关联交易的预案》的决议，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2017年度日常关联交易预计公告》。
十、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年四月二十七日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-053
浙江佐力药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易
部分购回并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人俞有强先生的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购购回解除质押业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股票质押式回购购回解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||||||本次解除质|
||股东||||原质押股数||解除质押股|||||||||||
||||大股东及一||||||原质押开||原延期购||解除质押||质权人||押占其所持|
||名称||||（股）||数（股）|||||||||||
||||致行动人||||||始日期||回到期日||日期||||股份比例|
|俞有强||是||18,397,029||4,700,000||2016年 7月 26日||2020年 7月 24日||2019年9月30日||上海海通证券资产管理有限公司||2.71%||
|合计||||18,397,029||4,700,000||||||||||2.71%||

注：关于公司控股股东、实际控制人俞有强先生与上海海通证券资产管理有限公司对上述原质押股份进行的股份质押延期购回交易情况详见公司于2019年7月16日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2019-044）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，俞有强先生持有公司股份173,187,284股，占公司总股本的28.46%；俞有强先生处于质押状态的股份累计数量为 137,487,272股，占其持有公司股份总数的79.39%，占公司总股本的22.59%。
三、备查文件
1、告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2019年 10月 8日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-127号山东胜利股份有限公司
八届二十五次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届二十五次董事会会议（临时）通知于2016年12月27日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年12月30日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过了如下事项：
1.关于山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事项涉及的审计报告及评估报告的议案
为实施本次股权转让事项，公司聘请了具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）分别作为本次交易事宜的审计机构及评估机构。
大信会计师事务所有限公司就本次交易出具了大信审字[2016]第3-00689号《审计报告》，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了北方亚事评报字[2016]第01-780号《资产评估报告书》。
董事会对上述报告予以认可。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的议案
同意公司与江西大刚汽车集团有限公司（以下简称“大刚集团”）达成协议，本公司将持有的山东胜邦绿野化学有限公司（以下简称“胜邦绿野”，本公司持有其96.25%股权）全部股权转让给大刚集团。大刚集团以承债方式收购本公司持有的胜邦绿野股权，双方以经第三方中介结构出具的《资产评估报告》所反映的标的公司股权价值-2.16亿元为作价参考,就本次交易标的股权溢价作价为壹元人民币，作为一揽子安排，本着公平原则,公司同意按作价溢价额免除胜邦绿野对本公司债务的2.16亿元，胜邦绿野剩余偿还本公司的债务1.7133亿元。
本次股权转让完成后，本公司不再持有胜邦绿野股权（详见2016-129号专项公告）。
公司董事会对本次评估机构的选聘程序、评估机构的独立性、评估假设和评估结果的合理性予以认可。
公司独立董事、监事会就本次股权受让事项发表了赞成的意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于聘任王世盟先生为公司副总裁的议案
鉴于王世盟先生的丰富天然气管理和运行经验，公司董事会决定聘任王世盟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件）。
公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为王世盟先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的决定
根据《公司法》、公司《章程》及有关规定，公司拟于 2017年 1月 16日（星期一）下午 14:30在公司驻地召开 2017年第一次临时股东大会审议胜邦绿野股权交易事项，会议以现场投票和网络投票方式召开，出席对象为截止 2017年 1月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（详见公司 2016-130号专项公告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十一日附候选人简历：
王世盟先生，1967年 5月生，学士学位，中国籍。历任山东胜利股份有限公司石油业务部总经理，青岛胜地房地产有限公司副总经理，青岛中石油昆仑利用有限公司副总经理，山东胜利股份有限公司鲁东事业部与车用能源事业部总经理、公司 CEO助理。王世盟先生与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，目前未持有山东胜利股份有限公司股份。王世盟先生最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该候选人符合《公司法》等法律法规和相关规定要求的任职条件，亦不属于不得担任企业法人代表、董事、监事和高级管理人员的失信被执行人范围。