证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-049浙江仙琚制药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月20日以电子邮件方式送达各位董事。会议由公司董事长张宇松先生召集并主持，本次董事会应到董事9名，实到董事8名，董事张国钧先生因有其他工作不能亲自出席本次会议，委托董事长张宇松先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
董事会选举张宇松先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会选举了公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：
2.1董事会战略委员会：张宇松、赵苏靖（独立董事）、陈康华（独立董事）、吕汝韦、徐衠，召集人为张宇松。
2.2董事会审计委员会：张红英（独立董事）、赵苏靖（独立董事）、陈康华
（独立董事）、陈卫武、张王伟，召集人为张红英。
2.3董事会提名委员会：赵苏靖（独立董事）、张红英（独立董事）、张宇松，召集人为赵苏靖。
2.4董事会薪酬与考核委员会：陈康华（独立董事）、张红英（独立董事）、张国钧，召集人为陈康华。
上述人员中独立董事赵苏靖任期自本次董事会审议通过之日起至 2021年 4月23日止（即在公司连任满六年），其他各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任张宇松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
经董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任徐衠先生、应明华先生、CarloCartasegna先生为公司副总经理，王瑶华女士为公司财务总监，以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任张王伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张宇松先生、徐衠先生、张王伟先生及董事会四个专门委员会委员的个人简历详见公司2019年 12月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》，其他高级管理人员的简历附后。
公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，意见内容详见2019年12月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任沈旭红女士为公司证券事务代表。沈旭红女士简历附后。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将公司部分不动产重新予以抵押的议案》。
鉴于公司原抵押给中国工商银行股份有限公司仙居支行的位于仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15号的“浙（2018）仙居县不动产权第 0008337号”产权证号已换证为“浙（2019）仙居县不动产权第 0043563号”，为确保公司生产经营的融资需求，董事会同意公司将“浙（2019）仙居县不动产权第 0043563号”项下的不动产重新抵押给中国工商银行股份有限公司仙居支行，作为公司最高额不超过 25,000万元人民币贷款的抵押担保，抵押期限三年，自签署抵押合同之日起生效。上述不动产权的抵押不会对公司生产经营产生影响，董事会授权公司经营层办理具体抵押事宜。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止后续投资美国Occulo公司的议案》。
具体内容详见刊登于2019年12月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于终止后续投资美国 Occulo公司的公告》（公告编号2019-051）
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2019年12月 27日
附：高级管理人员简历
应明华：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士学历，高级工程师、执业药师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，浙江仙琚制药技术开发有限公司董事长，上海三合生物技术有限公司董事。持有本公司 152.064万股股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世 45号资产管理计划”107.29万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
CarloCartasegna：男，1959年10月出生，意大利国籍，毕业于意大利都灵理工大学，拥有化学工程博士学位、博科尼大学商学院工商管理硕士学位。曾先后在INVEST-SOPAF、GenSetSpA、 BetzInc、ThermadyneInc.等公司任职；
曾任 Farmabios SpA任首席执行官、BS私募股权产业顾问、Ferrania Technologies SpA化工事业部董事总经理。现任本公司副总经理，STC集团联合董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
王瑶华：女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”107.29万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形，不属于“失信被执行人”。
注：2015年11月，公司非公开发行股票98,708,111股，其中“汇添富-仙琚制药定增盛世 45号资产管理计划”以现金 19,866万元认购了 22,246,360股（8.93元/股）。2017年5月，公司根据 2016年年度股东大会决议，实施了10股转增5股，“汇添富-仙琚制药定增盛世 45号资产管理计划”股数变更为33,369,540股。截止 2019年 11月末，该资管计划合计持股13,213,840股。
证券事务代表简历
沈旭红：女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾在本公司从事车间操作工、液相色谱分析工作，现任公司董事会秘书办公室媒体与投资者关系专员。沈旭红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
沈旭红女士的联系方式
通讯地址：浙江省台州市仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号
邮编：317306
电话、传真：0576-87731138
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