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联美控股股份有限公司 2013年度
独立董事年度述职报告
各位股东、各位代表
作为联美控股股份有限公司的独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
现将2013年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
高闯：1998年至2009年任辽宁大学工商管理学院院长，2009年至今任首都经济贸易大学工商管理学院院长，2008年6月30日至今任本公司独立董事。现兼任辽通化工（000059）、出版传媒（601999）独立董事。
康锦江：1970年至今，东北大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2008年6月30日至今任本公司独立董事。现兼任辽通化工
（000059）独立董事。
钟田丽：2003年至今，任东北大学基础学院院长、工商管理学院
财务管理研究所所长，2011年5月19日至今任公司独立董事。
二、年度履职概况
1、出席董事会的情况
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|独立董事姓名|2013年度应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|高 闯|3|3|0|0|
|康锦江|3|3|0|0|
|钟田丽|3|3|0|0|

报告期内，公司还召开了1次年度股东大会，1次年报工作计划通报会，1次年报审计沟通会，各独立董事均能亲自或委托独立董事出席，未有无故缺席情况。
2、在各专业委员会履职情况
作为公司独立董事，我们关心公司日常经营管理实际状况，在董事会审议相关事项前，认真审阅公司提供的材料，与公司管理层充分沟通，积极参与公司董事会及个专业委员会的相关工作，认真履行相应职责，对于重大事项发表独立意见。
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司每年发生的关联交易数额较小，且均能按照市场价格进行交易，没有发生损害公司利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
公司没有对外担保及关联方非法占用资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到报告期内的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司按照岗位责任制由董事会对高级管理人员进行绩效考核和激励，将经营业绩与薪酬奖金挂钩，提高高级管理人员的工作积极性与工作效率。我们认为公司 2013年支付给公司高管的薪酬合理，未有违反公司薪酬制度的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第五届董事会第九次会议及 2012年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定继续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构，我们认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司第五届董事会第九次会及 2013年度股东大会审议通过了公司《2012年度利润分配预案》，公司以 2013年 7月 3日为股权登记日，向截止 2013年 7月 3日下午 15:00在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，以总股本 211,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.6元（含税），共计派发股利 3,376万元。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内公司及控股股东没有需要履行的承诺，也没有以前承诺延续到报告期内的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了 2012年度报告、2013年一季度报告、2013年半年度报告、2013年三季度报告等四次定期报告的披露，以及 7次临时公告的披露。我们认为，上述信息披露能够做到及时、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，根据公司《内部控制实施方案》，完成公司制度汇编，推动公司制度落实；制定了内控部管理流程，完善了内控部管理制度。
（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们认为，报告期内公司董事会、各专业委员会和公司管理层各司其责，能够履行勤勉尽责的义务，认真履行《公司章程》赋予的职责。
（十二） 其他事项
1、报告期内未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
报告期内，我们忠实勤勉地履行了独立董事的职责，能够秉承独立、客观判断的的原则，对公司重大事项发表意见，较好地维护了公
司及全体股东的利益。
2014年，公司董事会将进行换届选举，我们将在任期内继续按照法律法规赋予的权力，独立公正地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，积极了解公司生产经营及建设情况，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
独立董事：
高 闯 康锦江 钟田丽
公司代码：603685 公司简称：晨丰科技
浙江晨丰科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|晨丰科技|603685|不适用|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陆伟|徐敏|
|电话|0573-87618171|0573-87618171|
|办公地址|浙江省海宁市盐官镇杏花路4号|浙江省海宁市盐官镇杏花路4号|
|电子信箱|cf_info@cnlampholder.com|cf_info@cnlampholder.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,005,792,011.46|986,087,412.11|2.00|
|归属于上市公司股东的净资产|911,550,397.68|900,982,206.12|1.17|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|38,075,926.54|23,252,586.18|63.75|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|410,598,759.81|381,724,183.85|7.56|
|归属于上市公司股东的净利润|45,568,191.56|57,030,556.23|-20.10|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|45,141,042.85|56,966,372.00|-20.76|
|加权平均净资产收益率（%）|4.96|15.44|减少10.48个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.35|0.58|-39.66|
|稀释每股收益（元／股）|0.35|0.58|-39.66|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||13,379|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|海宁市求精投资有限公司|境内非国有法人|35.10|45,630,000|45,630,000|无||
|香港骥飞实业有限公司|境外法人|23.40|30,420,000|30,420,000|无||
|嘉兴宏沃投资有限公司|境内非国有法人|9.00|11,700,000|11,700,000|质押|9,000,000|
|海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.50|9,750,000|9,750,000|无||
|王玉|境内自然人|0.83|1,077,000|0|未知||
|梁润权|境内自然人|0.48|619,172|0|未知||
|庞风琼|境内自然人|0.25|320,000|0|未知||
|龙卫洋|境内自然人|0.17|216,700|0|未知||
|舒志兵|境外自然人|0.12|162,121|0|未知||

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|魏建强|境内自然人|0.12|157,290|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||海宁市求精投资有限公司是公司的控股股东；香港骥飞实业有限公司是一致行动人；海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙）是公司管理层的持股平台。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018上半年，我国国民经济稳中向好，国内生产总值同比增长6.8%，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段。今年以来大部分照明企业业绩平稳，外延芯片两级分化，进入扩产后的消解阶段；封装受益于下游业务扩张，业绩向好；电源及配套件发展平稳。报告期内，公司实现营业收入410,598,759.81元，同比增长7.56%；营业利润52,322,670.19元，同比下降20.65%；归属于上市公司股东的净利润 45,568,191.56元,同比下降20.10%；经营活动产生的现金流量净额为38,075,926.54元，同比增加63.75%。
报告期内，公司主要重点工作情况
1、加快生产制造智能化与规模化
报告期内，稳步推进公司生产制造的自动化、信息化、智能化升级，进一步加强对生产设备自动化与信息化的管理力度，在生产制造方面，积极引进电动注塑机等先进设备在注塑事业部的应用，加快推进注塑产品高效化、数字化的生产系统建设；在智能仓储方面，1期立体智能库已经完成主体工程验收，目前处于设备调试阶段；子公司江西晨航新增生产车间的建设也已接近完工，新的LED照明器件及表面处理车间即将投入使用，有助于子公司产品能更好融入以南昌为中心的中部LED产业聚集区。
2、完善研发体系，加快研发步伐
报告期内，公司继续致力于照明产品结构组件的研究和开发，在结构组件设计、产品性能测
试、模具优化方面加大研发力度，并且进一步加强技术和专业人才的引进和培育，新增专利5项，
进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系，使公司产品研发上一个新的台阶，为公司的发展提供强大的后劲。
3、持续推进市场体系建设
报告期内，公司多次开展对印度、巴西等国外新兴市场的考察，持续推进新市场开括力度及传统市场精细耕耘的策略，通过丰富现有产品的结构及扩宽销售网点双举措，初步确定下一阶段市场推进的整体战略布局。另外公司在报告期内成功竞买了部分储备用地及厂房，拟作为公司后续产品结构调整的生产建设用地及生产场所，为公司市场的进一步完善提供保障，有利于公司的持续长远发展。
4、完善人才建设机制与绩效考核体制，进一步实施降本增效工作
报告期内，公司不断完善目标管理和绩效考核体系，持续推广以成本为主要绩效指标的考核机制，发挥各生产职能部门始终围绕提高材料利用率及产线正品率、降低各种能源消耗为主要管理手段，不断提高管理水平，激发各类人才的能动性。公司还进一步完善了人力资源管理体系，加强人才队伍建设，为公司的后续发展提供有力的支撑，与此同时强化企业文化建设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才引进的广度和深度，持续优化团队结构，以确保能满足公司快速发展的需求。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-035镇海石化工程股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票
一、监事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 5月 9日通过电子邮件及专人送达方式发出。2019年 5月 16日在宁波市高新区星海南路 36号石化大厦召开。本次会议由张一钢先生主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意选举张一钢先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
具体内容详见 2019年 5月 17日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司监事会
浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表意见如下：
一、公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司对内部控制的自我评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
我们认为：2018年度公司内部控制评价报告客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于审议2018年度利润分配预案的议案的独立意见
公司2018年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会 2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、
《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。
变更后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、关于公开增发A股股票相关事项的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司符合公开增发A股股票的条件。
2、公司本次公开增发 A股股票（以下简称“本次发行”）的方案及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他法律法规的规定。
益，不存在损害中小股东利益的情形。
4、根据董事会编制的《关于公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》，本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。上述项目的实施，能够进一步增强公司的竞争优势，提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
5、公司关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
6、我们认真审阅了公司董事会制定的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》，认为上述规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要及相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。董事会制定的股东回报规划符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
7、公司第四届董事会第二十次会议审议本次发行相关议案，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。
综上，我们认为：本次发行有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，表决程序合法，同意相关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规及规章制度的要求，公司董事会就截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《浙江嘉澳环保科技股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请了具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对上述专项报告出具了鉴证报告。公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在因改变募集资金用途而损害股东利益的情况。
综上，我们同意《浙江嘉澳环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
国泰君安证券股份有限公司
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于蓝星安迪苏股份有限公司
重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，国泰君安证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下合称“独立财务顾问”）作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，通过日常了解、核对银行对账单等方式对安迪苏募集资金于2015年度的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝星化工新材料股份有限公司向中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1770号）核准，公司于2015年10月22日向特定对象非公开发行人民币普通股51,851,851股（每股面值1元），发行价格为13.50元/股，募集资金总额人民币699,999,988.50元，上述募集资金扣除发行费用人民币7,000,000元后，募集资金净额人民币692,999,988.50元，该项募集资金于2015年10月23日足额划至公司指定的资金账户。2015年10月27日，利安达出具了《验资报告》（编号：利安达验字[2015]第2096号），确认募集资金足额到账。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司到账募集资金净额人民币692,999,988.50元，2015年度使用募集资金人民币350,000,000.00元。截至2015年12月31日，募集资金累计使用人民币
350,000,000元，截至2015年12月31日，募集资金专户存款余额为人民币343,181,159.15元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币181,270.65元）。
二、募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年10月23日，公司与中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、国泰君安证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签署《关于募集资金专户存储之监管协议》，在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设募集资金专项账户，账号为11050186360000000009。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司上述募集资金存放、使用及管理严格按照《募集资金专户存储之监管协议》中规定实施，不存在违规现象。
三、本年度募集资金实际使用情况
截至2015年12月31日，公司实际累计投入使用的募集资金共计人民币350,000,000元，用于向蓝星集团支付股权转让对价。剩余募集资金不会改变用途，将补充公司流动资金，详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，安迪苏募集资金2015年度存放和使用符合《证券发行上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情形。
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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|募集资金净额||||692,999,988.50||||本年度投入募集资金总额||350,000,000.00|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0.00||||已累计投入募集资金总额||350,000,000.00|||
|累计变更用途的募集资金总额3||||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目[和超募资金3]投向|是否已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投资进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|向蓝星集团支付股权转让对价|否|350,000,000.00|350,000,000.00|350,000,000.00|350,000,000.00|350,000,000.00|0.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|不超过350,000,000.00|不超过350,000,000.00|不超过350,000,000.00|0.00|0.00|不超过350,000,000.00|0.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|-|不超过700,000,000.00|不超过700,000,000.00|不超过700,000,000.00|350,000,000.00|350,000,000.00|不超过350,000,000.00|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）||||不适用|||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2015年12月31日，尚未使用募集资金余额为人民币343,181,159.15元人民币，上述募集资金存留于募集资金专户。上述募集资金将于2016年按照相关批复及《蓝星新材重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露内容，用于补充公司流动资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有
限责任公司关于蓝星安迪苏股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2015年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见》之签章页）
项目协办人：________________
石少军
项目主办人：________________________________
陈琦 张斌
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有
限责任公司关于蓝星安迪苏股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2015年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见》之签章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-048
上上海海广广泽泽食食品品科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于调调整整非非公公开开发发行行 AA股股股股票票方方案案的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次非公开发行相关事项已于 2016年 4月 24日经公司第九届董事会第九次会议审议通过，本次非公开发行涉及的《山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等修订事项已于 2016年 6月 6日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，于 2016年7月11日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
根据 2017年 2月 15日中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）及相关监管问答的有关规定，并结合公司及认购对象的实际情况，经过慎重考虑和研究，公司于 2017年8月1日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》及相关事项，相关议案尚须提交股东大会审议。
本次非公开发行 A股股票方案调整的具体内容如下：
一、发行价格及定价原则的调整
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日（即2016年4月26日）。本次非公开发行的股份发行价格确定为定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即 7.86元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，
将对股份发行价格进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的股份发行价格确定为定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%。
二、发行对象的调整
调整前：
本次非公开发行的发行对象为柴琇、内蒙蒙牛、马伯乐、樊祥杰、于航、李伟、久泰投资等共计不超过 10名特定投资者，上述特定对象将以现金方式认购本次非公开发行的股票。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规规定，上述特定对象通过本次非公开发行认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。
调整后：
本次非公开发行的发行对象为吉林省盈佳商贸有限公司，吉林省盈佳商贸有限公司全部以现金方式认购本次非公开发行的股票。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规规定，吉林省盈佳商贸有限公司通过本次非公开发行认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。
三、发行数量及募集资金总额的调整
调整前：
本次非公开发行的股份发行数量不超过 217,629,542股，由柴琇、内蒙蒙牛、马伯乐、樊祥杰、于航、李伟、久泰投资等认购。上述特定对象已经与上市公司签订了附条件生效的股份认购协议，各发行对象认购情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购方|认购金额（万元）|认购数量（股）|认购比例|
|1|柴琇|85,056.82|108,214,784|49.72%|
|2|内蒙蒙牛|10,000.00|12,722,646|5.85%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|马伯乐|22,000.00|27,989,822|12.86%|
|4|樊祥杰|22,000.00|27,989,822|12.86%|
|5|于航|22,000.00|27,989,822|12.86%|
|6|李伟|5,000.00|6,361,323|2.92%|
|7|久泰投资|5,000.00|6,361,323|2.92%|
|合计||171,056.82|217,629,542|100.00%|

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，将对股份发行数量进行相应调整。如本次非公开发行的股份发行数量因证券监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则上述发行对象认购的股份数量将同比例调减。
上市公司本次非公开发行募集资金总额不超过 171,056.82万元。
调整后：
本次非公开发行的股份发行数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即不超过 81,707,609股（含本数），募集资金总额不超过 11.00亿元（含本数），吉林省盈佳商贸有限公司已与上市公司签订了附条件生效的股份认购协议，具体股份发行数量及募集资金总额按如下规则计算确定：
若发行时，股份发行数量上限（81,707,609股）×股份发行价格≤11.00亿元，则本次股份发行数量为 81,707,609股，募集资金总额由股份发行数量 81,707,609股与股份发行价格计算得出；若发行时，股份发行数量上限（81,707,609股）×股份发行价格＞11.00亿元，则本次股份发行数量根据募集资金总额上限11.00亿元除以股份发行价格确定，最终股份发行数量计算至个位数，募集资金总额根据最终股份发行数量做相应调整。
若公司股票在决定本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，或发生其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项的，本次股份发行数量上限将随变动后的公司总股本进行调整。
若本次非公开发行的股份总数及募集金额因监管政策变化或根据发行核准
文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。
四、募集资金投向的调整情况
调整前：
上市公司本次非公开发行募集资金总额不超过 171,056.82万元，扣除发行费用后拟投资建设的募投项目情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资额|
|1|广泽乳业有限公司乳品加工中心改扩建项目|30,030.00|24,736.00|
|2|吉林市广泽乳品有限公司恢复乳品加工建设项目—奶酪加工建设项目|63,975.16|58,975.16|
|3|妙可蓝多（天津）食品科技有限公司奶酪生产线扩建项目|35,547.87|35,547.87|
|4|上海芝然乳品科技有限公司改建项目|61,597.79|51,797.79|
|合计||191,150.82|171,056.82|

调整后：
上市公司本次非公开发行募集资金总额不超过 11.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金总额|
|1|吉林市广泽乳品有限公司吉林中新食品区奶酪加工建设项目一期|63,623.39|58,213.39|
|2|上海芝然乳品科技有限公司改建项目|61,597.79|51,786.61|
|合计||125,221.18|110,000.00|

上述调整内容已经公司第九届董事会第二十六会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过及中国证监会的核准后方可实施。
本次调整后的发行方案具体内容请见公司公开披露的《上海广泽食品科技股
份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2017年8月1日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－024债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年5月8日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知。2018年5月14日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
审议通过《受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会二○一八年五月十六日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-080
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于签订集中供热(汽)项目投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：曲阜市韩资工业园
投资规模：根据规划以及工业园区企业用汽需求（蒸汽总用量500蒸吨），项目计划总投资 6.7亿元（可研报告编制完成后，数据以可研报告为准），建设 500t/h集中供热（汽）中心。依据园区企业用热（汽）需求分期建设集中供热（汽）中心，项目一期建设70t/h集中供热（汽）项目，投资约 1.2亿元；以后各期依园区发展规划和园区企业实际用热（汽）需求适时建设。在项目未正式实施投资建设前，可进行建设项目调整。
项目建设时间及周期：根据园区企业实际用热（汽）需求，在各项手续（立项、环评、安评等）办理完结，适时取得施工许可证或允许施工的承诺函下达15个工作日内开始动工建设，项目一期建设周期为10个月。
对上市公司当期业绩的影响：该协议履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。但在未来几年，将对提升公司业绩产生积极影响。
特别风险提示：园区内用汽企业用汽量调整风险；后续项目推进不确定风险（详见公告第三部分）。
近日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）与曲阜市人民政府（以下或称“甲方”）签订了《亿利洁能集中供热（汽）项目投资协议》（以下简称“本协议”）。现将本协议的有关情况公告如下：
一、协议主要内容
（一）协议各方
甲方：曲阜市人民政府
乙方：亿利洁能股份有限公司
（二）项目名称
曲阜市韩资工业园
（三）项目投资规模
根据规划以及工业园区企业用汽需求（蒸汽总用量500蒸吨），项目计划总投资6.7亿元（可研报告编制完成后，数据以可研报告为准），建设500t/h集中供热（汽）中心。依据甲方提供的园区企业用热（汽）需求分期建设集中供热（汽）中心，项目一期建设70t/h集中供热（汽）项目，投资约 1.2亿元；以后各期依园区发展规划和园区企业实际用热（汽）需求适时建设。在项目未正式实施投资建设前，可进行建设项目调整。
（四）项目建设时间及周期
根据园区企业实际用热（汽）需求，在各项手续（立项、环评、安评等）办理完结，适时取得施工许可证或允许施工的承诺函下达15个工作日内开始动工建设，项目一期建设周期为10个月。
（五）双方的主要权利义务
1、甲方主要的权利义务
甲方协助乙方落实应享受的国家及各级政府优惠政策，并协助办理相关手续。
甲方将园区内基础设施沿道路布设的相关准确基础资料，提供给乙方使用。投资项目所需的排放总量指标根据特许经营区域内用热企业的用热总量确定，并由甲方协助乙方解决排放指标审批事宜，确保投资项目通过环保审批。
甲方负责项目所在地块的六通一平（通路、通电、通讯、通给水、通排水、通燃气，场地平整）工程基础设施配套，按乙方基本需求配套接至乙方厂区红线位置处（距围墙50米之内，专线用户由用户出资建设专用线路）。甲方负责按期提供净地供乙方使用，以保证项目如下开工建设。
甲方有权对乙方所建项目的工商登记、规划、设计等进行审查、监督、检查和指导。甲方为乙方创造良好的建设环境和生产经营环境，并积极落实乙方应享受的有关优惠政策，协助乙方办理各项政府审批手续。
曲阜市韩资工业园供热采取市场化运作模式,甲方同意并保证，在乙方具备
正式、正常供热（汽）能力后1个月内，甲方拆除园区内除乙方项目外的所有不达标燃煤锅炉。在本协议签署后至特许经营期限届满前，甲方在特许经营权区域内不再批准集中供热项目或企业自建锅炉项目。
甲方负责协调乙方在项目管网铺设过程中管网的过路、过桥、过界、管廊式管网、途径地面附着物清理等问题处理，管网沿途经过的土地由甲方免费提供，建设费用由乙方承担。
甲方同意本协议签署时的蒸汽价格为 216元/蒸吨，计量点以乙方及用户进户流量表计量为准。蒸汽价格最终由政府物价局核定，该价格为政府指导价格，最终价格以乙方与园区企业签订的供汽协议为准。
甲方协助乙方积极争取国家及省市规定节能减排资金，属于企业部分按照财政拨付进度拨付给乙方。甲方有义务与责任优先将后续入园的用热用能量高的企业布置在乙方集中项目用地的周围。
甲方负责将工业园区内基础设施沿道路布设的相关资料提供乙方使用，乙方负责资料保密。甲方在修建园区道路时，协调乙方同步建设蒸汽管网，费用由乙方承担。
2、乙方主要的权利义务
乙方应按照约定完成项目的建设，不得无故拖延项目建设。乙方应依法办理工商登记、银行开户、可研报告编制、环评审批、安评审批、签订土地出让合同、准建许可等相关手续。
乙方在项目开工建设前，需将厂区平面布置图、施工设计图、大门、厂房、办公楼和院墙等建筑物效果图及园区内管网规划设计、施工方式报甲方审核，上述项目建设必须符合园区的总体规划，必须按照有关部门审定的图纸进行建设。
如甲方按照本协议约定拆除相关小锅炉的，乙方必须满足特许经营权区域内所有用汽的实际需要（不缴纳用汽费以及用热（汽）设施不符合国家有关安全技术标准或存在安全隐患的企业除外），如不能满足要求，经甲方正式向乙方书面提出技改要求，乙方应当按照甲方要求完成技改。
乙方负责特许经营权区域内蒸汽管网建设，管网所有权归乙方，乙方应做好主干管网维护保养、确保安全运行。乙方的洁能科技清洁燃烧系统排放指标应当优于国家和地方排放标准，严格按照《环境影响报告书》的要求进行项目建设。
（六）违约责任
由于甲方原因致使乙方不能按期开工建设的，由此给乙方造成的损失由甲方承担相应责任，并允许乙方相应推迟项目的开工建设、竣工投产；因乙方原因致使项目停建、缓建或不能如期供汽的，影响对经营范围内企业及居民供热（汽）的，由乙方承担违约赔偿责任。在项目建设期间，如因投资环境影响项目正常建设，甲方应当及时协调、积极帮助乙方解决问题。解决不成对乙方造成损失的由甲方负责赔偿。在项目运营期间，如外部环境影响项目的正常生产经营，甲方应及时协调，力求将各种损失减到最少，甲方对处理不力导致的损失承担责任。
（七）争议解决
因履行本协议发生争议，首先由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方可以向属地仲裁委员会提起仲裁。
二、对上市公司的影响
1、该协议履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。但对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的积极影响。
2、后续项目的执行需要根据园区业务发展规划及发展进度经双方确认后执行，收益需根据项目进展程度逐步体现。
3、履行该协议将使公司在微煤雾化热力项目上的经营规模进一步扩大，提高市场竞争力和持续盈利能力，有利于公司实现致力高效清洁能源投资与运营的发展战略。
4、该协议的履行对本公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对对方形成依赖。
三、协议履行的风险分析
1、项目收入主要与用汽量的大小相关。若园区内用汽企业受宏观经济或者行业发展的影响，调整用汽需求量，则项目收入将受到影响。
2、项目后续建设将依据依园区发展规划而定，存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《亿利洁能集中供热（汽）项目投资协议》
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临 052
新疆天富能源股份有限公司
关于为控股股东担保的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）
●本次担保金额：公司本次为控股股东新疆天富集团有限责任公司提供担保共计人民币 3亿元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 59.2499亿元，其中为天富集团提供担保余额为 54.4000亿元。（含本次担保）
●本次担保事项是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年度计划为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2018年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 40亿元。详情请见 2018年 2月 27日、2018年 3月 15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司2018-临 016号、2018-临 025号临时公告。
根据上述股东大会决议，近日公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“广发银行”）签订《最高额保证合同》，为天富集团向广发银行贷款提供连带责任保证，担保金额为 3亿元人民币，期限自 2018年 6月 5日至 2019年 6月 5日。天富集团向公司就上述担保合同提供反担保，并承担连带责任保证。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市 52小区北一东路 2号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100元
主营业务范围：职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。
截至 2017年 12月 31日，天富集团总资产 30,778,312,518.23元，净资产 6,391,262,868.63元，营业收入 8,448,309,495.57元，净利润 140,893,396.33元。（以上均为合并数，经审计）
天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司
合计持有本公司39.89％的股权，故天富集团为公司控股股东。
三、担保协议的主要内容
公司与广发银行签订《最高额保证合同》，现将合同主要内容公
告如下：
1、本保证合同担保金额为人民币叁亿元整（￥300,000,000）。
2、本保证合同担保期限自 2018年 6月 5日至 2019年 6月 5日。
3、保证担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
4、保证方式：本保证合同保证方式为连带责任保证。
5、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
6、上述 3亿元的担保，包含在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的关于公司 2018年度向控股股东提供新增担保金额不超过 40亿元担保额度之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 592,499万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的89.5000%；其中为本公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 30,499万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的4.6070%；石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的0.7553%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的1.9637%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司担保余额为 544,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的
82.1740%。
五、备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、新疆天富能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
3、保证合同。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 6月 7日
证券代码：600178 股票简称：*ST东安 编号：临 2014-041哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届十三次会议通知于 2014年 10月 17日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2014年 10月 27日 12时。
本次会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司 2014年第三季度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议（哈尔滨 55号房产）的议案》（详见公告2014-042）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事邹文超、谢光、周爱琳回避了表决。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2014年 10月 28日
海通证券股份有限公司
关于新东方新材料股份有限公司
2018年度日常关联交易执行情况及
2019年度预计日常关联交易事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为新东方新材料股份有限公司（以下简称“东方材料”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对东方材料 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、2018年度日常关联交易执行情况
（1）销售货物
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2018年度实际发生金额|2017年度实际发生金额|
|台州黄岩新双贸易有限公司|产品销售|0|768,853.08|
|浙江台州多邦高分子材料科技有限公司|产品销售|0|183,758.97|
|潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司|产品销售|1,477,244.27|2,126,106.85|
|小计|/|1,477,244.27|3,078,718.90|

上述公司系从业多年的油墨、包装耗材的贸易商，2018年度向公司采购产品主要系自身需求。上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该等关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。
（2）房屋租赁
2012年1月1日，台州市黄岩亲加亲投资有限公司与公司签署《房屋租赁协议》。协议约定，公司将拥有的位于台州市黄岩黄椒路 101号的房产免费提供给台州市黄岩亲加亲投资有限公司用于注册登记，使用日期截至2021年12月30日。
台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司房产作为注册登记使用，并无实际人员办公，因此房屋租赁协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、2019年度预计日常关联交易情况
1、预计全年日常关联交易情况
2019年，公司及子公司与关联方之间拟发生的日常性关联交易如下：
（1）销售货物
根据公司与关联方签署的协议，2019年期间，潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司向公司及子公司采购货物采购金额不超过 500万元，交易金额根据具体的订单确定。
（2）房屋租赁
2012年1月1日，台州市黄岩亲加亲投资有限公司与公司签署《房屋租赁协议》。协议约定，公司将拥有的位于台州市黄岩黄椒路 101号的房产免费提供给台州市黄岩亲加亲投资有限公司用于注册登记，使用日期截至2021年12月30日。
上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司房产作为注册登记使用，并无实际人员办公，因此房屋租赁协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、日常关联交易概述
潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司从事油墨及包装耗材销售业务，其向 2
东方材料采购油墨、胶粘剂相关产品主要因自身贸易业务所需。
台州市黄岩亲加亲投资有限公司系东方材料员工持股平台公司，自身无实际经营业务，向东方材料租赁房屋主要系注册登记使用。
3、关联方介绍
（1）潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司
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|名称|潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司|
|住所|潮州市潮安区城区大道旁中心市场十五幢A05、06铺面|
|股权结构|朱法君持股60%、黄燕萍持股40%|
|主要业务|销售塑料薄膜油墨、印刷油墨、聚氨酯树脂等|
|控制方式|股权控制|

关联关系说明：公司实际控制人、董事朱君斐之弟朱法君持有其60%股权，朱法君配偶黄燕萍持有其40%股权。
（2）台州市黄岩亲加亲投资有限公司
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|名称|台州市黄岩亲加亲投资有限公司|
|住所|台州市黄岩黄椒路101号|
|股权结构|朱建玲等31名自然人合计持有100%股权|
|主要业务|无实际经营业务|
|控制方式|股权控制|

关联关系说明：台州市黄岩亲加亲投资有限公司系公司员工持股平台公司。
4、关联交易定价政策与定价依据
公司产品销售执行统一的产品定价制度，向关联方销售产品定价依据与市场独立第三方客户的销售价格定价依据一致，关联交易的定价公允。
台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司房产作为注册登记使用，并无实际人员办公，因此公司未收取房屋租赁费用。
5、交易目的和对上市公司的影响
关联方向公司采购产品均系其贸易业务所需，该等关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易
的价格未偏离市场独立第三方的价格。台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司
房产作为注册登记使用，并无实际人员办公，因此房屋租赁协议所确定的条款是公允的、合理的。上述关联交易不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
三、关联交易的审议程序
上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
公司 2018年度实际执行的日常关联交易以及 2019年预计日常关联交易均为公司、关联方日常经营活动所需。关联方向公司采购产品遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格。台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司房产作为注册登记使用，并无实际人员办公，因此房屋租赁协议所确定的条款是公允的、合理的。上述关联交易不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对东方材料2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易事项无异议。
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