深圳市新国都股份有限公司 2019年第三次临时股东大会证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-126深圳市新国都股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、召开时间：2019年8月 30日 14:30
2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋 B座 20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘祥先生
6、出席、列席人员：公司全部董事、公司部分监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、 会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司 2019年第三次临时股东大会于 2019年 8月 30日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座 20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室召开。
深圳市新国都股份有限公司 2019年第三次临时股东大会通过现场和网络投票的股东9人，代表股份169,460,268股，占上市公司总股份的34.9670％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 161,712,311股，占上市公司总股份的33.3683％。
通过网络投票的股东2人，代表股份7,747,957股，占上市公司总股份的1.5987％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份 10,945,533股，占上市公司总股份的2.2585％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,197,576股，占上市公司总股份的0.6598％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 7,747,957股，占上市公司总股份的1.5987％。
公司全部董事、部分监事、部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案 1.00关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
议案 2.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案
逐项审议通过以下子议案：
深圳市新国都股份有限公司 2019年第三次临时股东大会总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.02发行对象
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.03债券利率及确定方式
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.04债券期限及品种
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0
深圳市新国都股份有限公司 2019年第三次临时股东大会股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.05交易场所
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.06募集资金用途
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.07承销方式
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
深圳市新国都股份有限公司 2019年第三次临时股东大会中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.08担保方式
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.09转让服务申请
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.10偿债保障措施
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对
深圳市新国都股份有限公司 2019年第三次临时股东大会0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
2.11决议的有效期
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
议案 3.00关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
总表决情况：
同意 31,513,281股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
关联股东刘祥先生已回避表决。
议案 4.00关于公司实际控制人拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 31,513,281股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
深圳市新国都股份有限公司 2019年第三次临时股东大会同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
关联股东刘祥先生已回避表决。
议案5.00关于控股子公司拟为公司发行债券提供反担保的议案
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
议案 6.00关于全资子公司嘉联支付拟为公司发行债券提供反担保的议案
总表决情况：
同意 169,460,268股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,945,533股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
深圳市新国都股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会对审议议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2019
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司