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海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为海能达通信股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已事前获知公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等相关材料。在认真审阅拟召开的第三届董事会第十三次会议相关议案后，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十三次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
公司本次非公开发行股票的发行对象为陈清州和第三期员工持股计划。其
中，陈清州系公司控股股东和实际控制人，因此本次发行构成关联交易。
我们认为，公司本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文，接独立董事签字页）
（本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-044
海欣食品股份有限公司
关于全资子公司配合环保部门调查的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江鱼极食品有限公司（以下简称“浙江鱼极”）于 2018年 8月 18日因环保检查事项配合环保部门调查，公司于 2018年 8月 20日、8月 21日分别发布了《关于全资子公司配合环保部门调查的公告》（公告编号：2018-042）、《关于全资子公司配合环保部门调查的补充公告》（公告编号：2018-043）。
2018年8月23日，浙江鱼极接到嘉兴市环境保护局下达的《责令改正违法行为决定书》（嘉环责改字[2018]24号），嘉兴市环境保护局责令浙江鱼极立即改正违法行为，做到以下几点：1、水污染物达标排放；2、立即拆除暗管，正常运行水污染物处理设施。嘉兴市环保局将在30日内对浙江鱼极改正违法行为的情况进行复查。
截至目前，浙江鱼极生产经营正常。浙江鱼极已拆除因环保设施施工改造临时安装的排污软管，水污染物处理设施已正常运行；浙江鱼极也将尽快委托有资质的第三方检测机构对排放的废水进行采样检测，并报嘉兴市环境保护局复查验收。
公司及子公司将进一步提高环保意识，加强环保措施，切实履行环境保护的责任，并将根据上述事项的进展及时履行信息披露义务，并提醒投资者注意相关投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2018年8月24日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2014-055
金字火腿股份有限公司
关于公司参与筹建民营银行进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
申请发起筹建民营银行的程序一般为：各发起人内部通过决议同意该项投资；各发起人就企业名称、注册资本、各方出资额及出资比例等初步达成意向；各发起人共同签署企业名称预先核准申请书并办理企业名称预先核准手续；投资各方编制筹建方案；经地方人民政府复核同意报送中国银监会；银监会根据有关法规批准银行筹建方案；办理民营银行登记注册手续。
因民营银行筹建审批环节较多，若公司拟参与发起设立的民营银行的股东之间未能就筹建方案中出资比例、组织机构人员组成、股东权利和义务等方面达成一致、公司董事会或股东大会未能审议批准投资设立该银行的相关方案和协议、或政府相关主管部门也未能批准此次设立民营银行的申请，将导致该事项终止。
本次对外投资具有经济环境、监管政策、信用风险及会计政策等不确定性风险。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与筹建民营银行，详情请查阅 2014年 8月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》（2014-047）。
一、民营银行名称：浙江网商银行股份有限公司。
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|二、筹建批复进展：公司从中国银监会网站获悉《关于筹建浙江|
|网商银行股份有限公司的批复》【银监复〔2014〕663 号】，目前公|
|司尚未收到纸质文件。内容为：|
|（一）、同意在浙江省杭州市筹建浙江网商银行。|

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|(二)、同意浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司认购该行总股|
|本 30%股份的发起人资格；同意上海复星工业技术发展有限公司认购|
|该行总股本 25%股份的发起人资格；同意万向三农集团有限公司认购|
|该行总股本 18%股份的发起人资格；同意宁波市金润资产经营有限公|
|司认购该行总股本 16%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本 10|
|以下企业的股东资格由浙江银监局按照有关法律法规审核。|
|(三)、筹建工作接受浙江银监局的监督指导。筹建期间不得开展|
|金融业务活动。|
|(四)、筹建工作应自批复之日起 6 个月内完成，并按照有关规定|
|和程序向浙江银监局提出开业申请。如未能按期完成筹建，应在筹建|
|期限届满前 1 个月向银监会提交筹建延期报告。筹建延期不得超过一|
|次，最长期限为 3 个月。逾期未提交开业申请的，本筹建批准文件失|
|效。|

三、根据发起设立初步方案，公司拟参与认购股份占总股本3%，按中国银监会批复的相关规定，股东资格尚需浙江银监局审核。
由于筹建民营银行存在较多不确定因素，包括但不限于国家政策和法规的动向、意向合作方案的达成、合作方式的确定、国家有关监管部门的审批情况，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-066
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月27日召开第九届董事会2019年第十三次临时会议、第九届监事会2019年第五次临时会议，审议并通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》，现公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2017年7月 5日财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年 1月 1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020年1月 1日起施行新收入准则，非上市企业自 2021年1月 1日起施行新收入准则。据此，公司需相应地变更会计政策。
（二）变更日期
公司将按照财政部规定于2020年1月1日起执行新收入会计准则。
（三）变更前后采取的会计政策
变更前采取的会计政策：公司执行财政部 2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》。
变更后采取的会计政策：公司将执行财政部新修订的《企业会计准则第 14号—收入》的有关规定。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释及其他相关规定。
（四）本次会计政策变更的具体内容
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年 1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，董事会成员一致认为本次会计变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。
本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
四、监事会、独立董事对会计政策变更的意见
（一）监事会意见
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会一致同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
1、本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；
2、本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会 2019年第十三次临时会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议；
2、公司第九届监事会2019年第五次临时会议决议；
3公司独立董事对会计政策变更发表的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十八日
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
公司在确保资金安全，不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
何佳 国世平 洪小清
北京当升材料科技股份有限公司 关于全资子公司获得国有土地使用权的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-040北京当升材料科技股份有限公司
关于全资子公司获得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月24日召开了第四届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建设当升科技锂电新材料产业基地的议案》，同意公司在江苏常州市金坛金城科技产业园建设当升科技锂电新材料产业基地。本项议案已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设锂电新材料产业基地的公告》（公告编号：2018-066）。
公司全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司近期通过公开竞拍的方式取得了常州金坛区金科园两块国有建设用地（宗地编号：2019-9-14、2019-9-15）使用权，并于2019年9月25日与常州市金坛区自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受让土地使用权的基本情况
（一）宗地2019-9-14
1、地块位置：金科园通闸路南侧、金湖路东侧地块一
2、出让面积：211,113平方米
3、土地用途：工业用地
北京当升材料科技股份有限公司 关于全资子公司获得国有土地使用权的公告4、土地使用权出让年期：50年
（二）宗地2019-9-15
1、地块位置：金科园通闸路南侧、金湖路东侧地块二
2、出让面积：2,542平方米
3、土地用途：工业用地
4、土地使用权出让年期：50年
三、受让土地使用权的金额与资金来源
根据双方签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定，本次受让国有建设用地使用权的总价款为人民币 96,145,000元。公司本次受让国有建设用地使用权的资金全部来源于公司自有资金。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次获得国有土地使用权将为公司常州锂电新材料产业基地的工程建设和生产经营提供必要的建设用地资源，有利于公司加快锂电正极材料产能建设，扩大产能规模，提升智能制造水平，增强公司的持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
国有建设用地使用权出让合同。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年 9月26日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－033
河南易成新能源股份有限公司
2017年第一季度报告提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司《2017年第一季度报告全文》于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2019年 11月 20日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会于2019年12月6日下午14点30分在浙江省金华市仙华南街 800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份 190,767,300股，占公司股份总数的50.6614%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共4人，持有公司股份数 70,120股，占公司股份总数的0.0186%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共7人（包括网络投票方式），持有公司股份数190,837,420股，占公司股份总数的50.6800%。以上股东均为截止 2019年 11月28日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的内容
上海市锦天城律师事务所 法律意见书案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于投资建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目的议案》
表决结果：同意 190,767,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9633%；反对 70,020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0367%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
马茜芝
负责人： 经办律师：
顾功耘 姚轶丹
2019年12月6日
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
关于云南铜业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2015]3095-6号云南铜业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了云南铜业股份有限公司 2014年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2015年4月8日签发了“天职业字[2015]3095号”标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，云南铜业股份有限公司编制了本专项说明所附的《云南铜业股份有限公司 2014年度通过中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云南铜业股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铜业股份有限公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对云南铜业股份有限公司实施于2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解云南铜业股份有限公司2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供云南铜业股份有限公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2014年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《云南铜业股份有限公司 2014年度通过中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》
[此页无正文]
中国注册会计师： 李雪琴
中国·北京
二○一五年四月八日
中国注册会计师： 陈智
附件：
云南铜业股份有限公司 2014年度
通过中铝财务有限责任公司
存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：云南铜业股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||年初|本年|本年|年末||
|项目名称|行次|||||收取或支付的利息、手续费|
|||余额|增加|减少|余额||
|一、存放于中铝财务有限责任公司存款|1|234,604,889.84|25,477,905,498.81|25,389,203,244.85|323,307,143.80|5,037,843.74|
|（一）活期存款|2|234,604,889.84|24,875,905,498.81|24,787,203,244.85|323,307,143.80|2,953,371.24|
|（二）七天通知存款|3||402,000,000.00|402,000,000.00||654,472.50|
|（三）三个月定期存款|4||200,000,000.00|200,000,000.00||1,430,000.00|
|二、向中铝财务有限责任公司贷款|5||100,000,000.00|100,000,000.00||-466,666.67|
|（一）短期借款|6||100,000,000.00|100,000,000.00||-466,666.67|
|向中铝财务有限责任公司短期借款|7||100,000,000.00|100,000,000.00||-466,666.67|
|（二）长期借款|8||||||
|向中铝财务有限责任公司长期借款|9||||||

注：1、根据云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月28日第三次临时股东大会审议通过的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，本公司与中铝财务有限责任公司（本公司实际控制人中国铝业公司的金融类全资子公司，以下简称“中
铝财务公司”）在 2013年签订的《金融服务协议》基础上续签了《金融服务协议》,中铝财务公司向本公司及其合并范围内的相关子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务；该协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为一年，自公司股东大会批准后（2014年8月12日）开始计算。
2、本次《金融服务协议》较2013年《金融服务协议》存在以下变更：
（1）中铝财务公司承诺向本公司提供优惠贷款利率，在符合相关监管条件下，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率下浮不低于5%执行（2013年为下浮不低于10%执行）；
（2）存款服务中，在《金融服务协议》有效期内，日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币11亿元（2013年为不超过人民币12亿元）。
3、截止2014年12月31日，本公司在中铝财务公司的存款为323,307,143.80元，收取存款利息5,037,843.74元。2014年度，本公司向中铝财务公司借款100,000,000.00元，已经全部归还，共支付短期贷款利息466,666.67元，除以上两项业务外，未与中铝财务公司发生其他关联交易。
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-098号长沙开元仪器股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），于 2016年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162716号），中国证监会依法对公司提交的《长沙开元仪器股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。中国证监会认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组相关事项尚需获得中国证监会进一步审核，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年09月30日
永高股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人钟永成先生/女士，作为永高股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与永高股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为永高股份有限公司或其附属企业、永高股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括永高股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在永高股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议49次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：钟永成（签署）
日期：2014-07-18
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-031
郑州三晖电气股份有限公司
2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年5月21日下午14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 5月 20日下午 15:00至 2019年 5月 21日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：董事长于文彪先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于 2019年 4月 29日召开了第四届董事会第十一次会议，会议决定于
2019年 5月 21日召开公司 2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份78,782,610股，占上市公司总股份的61.5489％。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 9人，代表股份 70,799,495股，占上市公司总股份的55.3121％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 7,983,115股，占上市公司总股份的6.2368％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
三、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：
同意 78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：
同意 78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》。
表决情况：
同意 78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》。
表决情况：
同意 78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》。
表决情况：
同意 78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
该议案无中小投资者参与投票。
6、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》。
表决情况：
同意 78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
该议案无中小投资者参与投票。
7、审议通过《关于 2019年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》。
表决情况：
同意 78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
该议案无中小投资者参与投票。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：
同意 78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京大成（郑州）律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的《郑州三晖电气股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、北京大成（郑州）律师事务所出具的《北京大成（郑州）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-065广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十九次会议《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》发表事前认可和独立意见如下：
一、事前认可意见
1、公司现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权构成关联交易。本次交易符合公平、公正、公开的原则，有利于解决同业竞争，增强公司主营业务经营实力，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情形，符合国家相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2、同意将《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
二、独立意见
1、公司现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
正、独立的原则和要求，具有充分的独立性和专业性；本次评估的前提假设合理，选择的评估方法充分考虑了本次交易的目的及评估对象的实际情况，评估方法恰当，评估结果公允合理。
综上，我们一致同意公司收购星野投资（香港）有限公司100%股权相关事宜。
（以下无正文）
（以下无正文，为广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
周林：____________
韦长英：____________
徐小伍：_____________
年 月 日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-070铜陵有色金属集团股份有限公司关于筹划
非公开发行股票进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14
日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5
月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、8月26日、9月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
2015年 9月 7日，公司七届十八次董事会会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌。2015年9月8日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登《公司关
于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-062）。
经公司申请，公司股票自 2015年 9月 9日至 2015年 9月 23日继续停牌。
2015年 9月 16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于筹划非公开发行股票进展公告》。
根据目前工作进展情况，鉴于公司拟通过本次非公开发行股票实施上市公司员工持股计划，该方案尚需有权部门同意批准，以确定最终的认购数量。因此，需尽快就实施员工持股计划等事项获得有权部门同意，工作量较大，所需时间较长，相关工作存在不确定性。根据深交所相关规定，公司于 2015年 9月 23日召开 2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌。停牌期间公司将严格按照深圳证券交易所的有关要求，及时公告相关事项的进展情况。
若公司在 2015年 10月 23日前完成非公开发行的相关工作且形成非公开发行预案，公司将提前申请股票复牌。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权（以下简称“标的资产”）。本次拟收购标的资产因该股权涉及中铁建铜冠投资有限公司在厄瓜多尔的
几宗矿权，境外矿权的审计、评估工作较为复杂尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。
2、根据国有资产转让的相关规定，有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年 5月，有色控股向安徽
省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号)，6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号)，同意有色控股将持有的中铁建股权通过产权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权，以及最终签署协议，尚需履行相关流程。
3、2015年 7月 30日，中国铁建第三届董事会第十五次会议决议公告，审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票，相关具体事宜授权董事长决定。
4、公司拟通过非公开发行股票实施上市公司员工持股计划，在本次非公开发行预案中应披露本次发行认购投资者及认购额度，员工持股计划作为本次认购投资者之一，也需明确其规模。目前员工持股计划的筹备工作已经全部完成，需尽快就实施员工持股计划等事项获得有权部门批准同意后，方可在上市公司员工中开展宣传和意愿征询工作，律师就整体员工持计划的实施过程发表法律意见。
5、经前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。鉴于目前资本市场的新形势，公司拟缩减拟募集资金额度，本次非公开发行股票募集资金不超过 48亿元。
本次非公开发行股票拟引入战略投资者。由于拟与战略投资者签订的股份认购协议目前正在洽谈之中，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
6、协调各方加快推进员工持股计划的审批工作。抓紧落实与战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成股份认购相关协议。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年九月二十三日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-032湖北富邦科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 16日召开的 2017年年度股东大会审议通过，《2017年年度股东大会决议公告》具体内容请详见2018年5月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次权益分派的实施距2017年度股东大会通过2017年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以 2017年 12月 31日公司股本总数 124,942,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.10元人民币现金（含税），同时以资本公积转增股本，每 10股转增 8股。鉴于公司于 2018年 5月 15日完成回购注销不符合解除限售条件的限制性股票 25,500股，公司股本总数由124,942,000股变更为124,916,500股；根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14款规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司以现有总股本 124,916,500股为基数，向全体股东每 10股派 1.100224元人民币现金a（含税，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.990202元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额b；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.001633股a。
【a注：根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第7.3.14款规定，每 10股派 1.100224元人民币现金与每 10股转增 8.001633股为公司按照最新总股本计算后的分配比例。】
【b注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220045元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.110022元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为124,916,500股，分红后总股本增至224,870,098股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日；除权除息日为：2018年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年5月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****704||应城市富邦科技有限公司||
|2||08*****493||武汉长江创富投资有限公司||
|3||08*****408||NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED||

在权益分派业务申请期间（申请日 2018年 5月 21日至股权登记日 2018年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月28日。
五、股本变动结构表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次增加||本次变动后|||
||项目|||||||||||
||||股份数量||比例||本次转增股本数||股份数量||比例|
|1、限售条件股||1,154,050||0.92%||923,428||2,077,478||0.92%||
|2、无限售条件股||123,762,450||99.08%||99,030,170||222,792,620||99.08%||
|3、总股本||124,916,500||100.00%||99,953,598||224,870,098||100.00%||

六、按新股本摊薄计算上年度每股收益
本次实施送（转）股后，按新股本 224,870,098股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.30元。
七、咨询机构
咨询地址：湖北省应城市经济技术开发区
咨询联系人：万刚、罗亮
咨询电话：0712-3257290
传真电话：0712-3257290
八、备查文件
1、湖北富邦科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-039
国兴融达地产股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2015年 5月 8日以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第三十五次会议。2015年 5月 18日，公司第八届董事会第三十五次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于注销“澳洲国兴融达地产有限公司（Australian Guoxing Rongda Real Estate Pty.Ltd.）”的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
由于澳洲国兴融达地产有限公司所洽谈的澳洲地产开发项目没
有与项目原股东方达成股权转让协议，公司短期内将不在海外进行地产业务。会议同意注销澳洲国兴融达地产有限公司。
二、审议通过了《关于收购台州丰润投资咨询有限公司51%股权的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
拟同意收购台州丰润投资咨询有限公司51%股权。交易总价不超过2亿元人民币，包括股权投资和处理台州丰润投资咨询有限公司现
有债务。
该议案需公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国兴融地产股份有限公司董事会 2015-5-19
北京天驰君泰律师事务所
关于中孚信息股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
天驰君泰证券字（2017）第Z048号致：中孚信息股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2017年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开日期为2017年9月15日下午14:00在山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公
告内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2017年9月8日下午股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人，代表股东12名，代表有表决权的股份49,920,697股，占公司股份总数的61.18%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为12名，代表有表决权的股份49,920,697股，占公司股份总数的61.18%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数股的0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、关于选举公司监事的议案
表决结果：同意49,920,697股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（此页为北京天驰君泰律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所 经办律师：
杨晓明 陈烁
姜昕