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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-085浙江永强集团股份有限公司关于向关联方出售无形资产的关联交易公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年11月2日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向关联方出售无形资产的议案》，同意本公司将拥有的“曼好家”、“MWH”等系列商标共计75项一并转让给深圳德宝西克曼智能家居有限公司，同时本公司保留上述商标在户外休闲家具及用品行业的永久免费使用权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交公司股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、 交易对方（关联方）基本情况
1、公司名称：深圳德宝西克曼智能家居有限公司
2、注册资本：2亿元人民币
3、注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞圳头路96号1号厂房三层
4、成立日期：2018年1月18日
5、法定代表人：谢建平
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：室内家具及饰品的设计、销售；家具零售、批发；智能家居零售、批发；家用电器、厨房设备批发、零售；家具零配件派发、零售；建材、装饰材料批发；
床上用品、窗帘、布艺类产品销售；木门窗、楼梯销售；地板销售；卫生盥洗设备及用具批发；照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具销售；室内装饰设计服务；化工产品批发、零售（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前需经批准的项目除外）室内家具及饰品的制造、安装、维修服务；智能家居制造；家用电器、厨房设备维修服务；家具零配
件维修服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；床上用品、窗帘、布艺类产品制造；木门窗、楼梯制造、维修；地板制造；照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具制造、维修服务；建筑用石加工。
二、 关联关系说明：
2018年1月8日，经公司四届十三次董事会审议通过，本公司自有资金2,000万人民币与浙江永强实业有限公司等关联方共同投资深圳德宝西克曼智能家居有限公司，并持有其10%股权，相见公司2018-003号公告。
公司董事谢建勇、谢建平、施服斌均在该公司担任董事职务。
三、 关联交易协议的主要内容摘要
甲方（转让方）：浙江永强集团股份有限公司
乙方（受让方）：深圳德宝西克曼智能家居有限公司
2.1甲乙双方确认，目标商标的转让价格最终确定为19.45万元。
2.2乙方应于本协议生效之日起20个工作日内将转让价款一次性支付到甲方指定的银行账户。
3.1甲乙双方应于乙方支付完毕转让价款之日起20个工作日内提交目标商标所有权人变更的相关手续。
3.2目标商标所有权人变更所需缴纳的费用由乙方承担。
4.1甲乙双方确认，在目标商标转让完成后，乙方应将目标商标的使用权非独占许可給甲方使用，许可使用期限为永久。
4.2鉴于本协议约定的转让价格已经考虑了上述使用权许可事宜，所以甲方无需就上述商标使用权许可向乙方支付任何费用。
4.3双方应在目标商标过户至乙方名下之日起2个月内办理目标商标使用权许可的相关手续。
4.4乙方许可甲方使用目标商标的范围限于户外休闲家具及用品领域，甲方不得超越授权范围使用目标商标。
四、 关联交易定价政策及定价依据
本次商标转让价格按照第三方坤元资产评估有限公司出具坤元评报（2019）538号评估报告结果，确定为19.45万元。
五、 对公司的影响
公司本次向关联方出售商标等无形资产，交易价格公允，不存在损害公司及全体股
东利益的行为，不会形成对关联方的依赖。
六、 当年年初至披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易金额
除本次交易外，本公司及合并报表范围内子公司未与深圳德宝西克曼智能家居有限公司发生关联交易。
七、 独立董事事前认可和独立意见
公司将本次关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司本次向关联方转让无形资产的关联交易事项是公司支持参股子公司的发展所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，根据第三方评估报告确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述关联交易表示同意。
八、 监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：本次向关联方出售商标等无形资产，交易价格公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
九、 备查文件
1、公司五届五次董事会会议决议
2、公司五届五次监事会会议决议
3、独立董事对五届五次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见
4、坤元评报（2019）538号《资产评估报告》
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年十一月二日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第五十一次会议审议的《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与珠海富银控股集团有限公司开展业务合作提供担保事项的议案》发表如下独立意见：经核查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，和佳股份就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）开展存量租赁资产售后回租业务提供连带担保，同时以所持有的部份恒源租赁股权质押给中珠租赁，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。因此，我们一致同意上述担保事项。
（本行以下无正文）
（此页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
毛义强
年月日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-007
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到招商银行股份有限公司采购管理部发出的中标通知书，确定公司为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）复点机、点钞机（人民币和本外币）、扎把机、外币鉴别仪和本外币点扎一体机采购项目的中标单位，中标产品为复点机、点钞机（人民币和本外币）、扎把机、外币鉴别仪和本外币点扎一体机。
公司将在收到通知书原件后及时与招商银行联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年2月26日
公司拟对《董事会议事规则》进行修订，以下为《董事会议事规则》修订对照表：
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|条文|修订前|修订后|
|第三条|公司董事会由8名董事组成，每届任期为三年。公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。……|公司董事会由9名董事组成，每届任期为三年。公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。……|
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-135债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王新先生提交的书面辞职信。王新先生因个人原因，申请辞去公司董事和董事会战略发展委员会委员职务，其辞职后将不再在上市公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王新先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王新先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，王新先生持有公司股份16,378,304股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，因王新先生于任期届满前辞去董事职务，故应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
王新先生所持公司股份将严格按照上述规定及其他相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。
公司董事会对王新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-45瓦房店轴承股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第八次会议,通知于 2015年 10月 10日以书面传真方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第八次会议,于 2015年 10月 21日下午3:00，在瓦轴集团公司 309会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。
应到会监事 5人，实到 5人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由公司监事推选的孙世成先生主持，公司总经理、总会计师列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意选聘孙世成为公司监事会主席的议案；
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了 2015年度第三季度报告；
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了 2015年度第三季度财务决算报告(未经审计)；
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-45三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2015年第三季度财务报表及附注。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司监事会 2015年 10月 22日
附监事会主席简历：
孙世成先生，1964年 12月出生，大学本科学历，高级政工师，1987年参加工作以来，历任瓦轴股份公司四成品分厂技术员、团书记、瓦轴集团组织部干事、科长，瓦轴股份公司华北轴承、西北轴承销售公司党支部书记。现任瓦轴集团公司纪委书记、工会主席、职工董事、组织部部长。孙世成先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
债券代码：112227.SZ 债券简称：14利源债华林证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司 年公司债券
2014
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
华林证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号
君泰国际B栋一层3号
二零一九年三月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及吉林利源精制股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“利源精制”）出具的相关说明文件，由受托管理人华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“受托管理人”）编制。华林证券编制本报告的内容及信息均来源于监管机构、公开市场及发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华林证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华林证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、本期债券基本情况
名称：吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券（以下简称“14利源债
”）
发行规模：10亿元人民币
回售情况：2017年9月22日回售2,599,940张，回售金额：276,893,610元(
含利息)
债券余额：人民币74,000.60万元
发行时主体及债项评级：AA，联合信用评级有限公司
目前主体及债项评级：C，联合信用评级有限公司
发行利率：调整前6.5%，调整后7%
发行日期：2014年9月22日
债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择
权
交易场所：深圳证券交易所
二、关于利源精制收到深交所纪律处分的公告
2019年3月19日，利源精制收到深圳证券交易所《关于对吉林利源精制股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上[2019]128号），并于2019年3月20日发布纪律处分相关公告（公告编号：2019-019）。根据相关公告，发行人及相关当事人存在以下违规行为：
1、2018年半年度报告业绩预告未及时修正
2、关联交易未及时披露
3、银行账户被冻结未及时披露
4、主要资产被抵押查封未及时披露
5、重大债务逾期未及时披露
6、轨道车辆整车样车试制进展未及时披露
7、对外投资未及时履行审议程序和信息披露义务
8、未对 2018年第三季度业绩预告进行修正
9、前期会计差错更正
结未及时披露
深交所纪律处分的全部内容，详见利源精制2019年3月20日编号为2019-019的公告。
深圳证券交易所纪律处分委员会经审议对发行人及相关人员做出了处分决
定，并将相关处分记入上市公司诚信档案，并向社会公开。具体处分如下：
1、对吉林利源精制股份有限公司给予公开谴责的处分。
2、对吉林利源精制股份有限公司控股股东、实际控制人、时任董事长兼总经理王民给予公开谴责处分。
3、对吉林利源精制股份有限公司时任董事、财务总监兼董事会秘书张莹莹，时任财务总监兼董事会秘书王立国给予公开谴责的处分。
4、对吉林利源精制股份有限公司董事长、时任总经理沙雨峰给予通报批评的处分。
三、提醒投资者关注的风险
华林证券作为“14利源债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本临时受托管理事务报告。
利源精制目前流动资金紧张，到期债务多且金额较大，对公司日常生产经营已造成一定影响；公司2018年业绩快报显示，预计2018年全年亏损40.7亿元，亏损金额较大。本次交易所的处分决定将会加重公司的不利情形，敬请广大投资者关注相关风险，并做出独立判断。
华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，最大程度保护“14利源债”债券持有人的合法权益。
（以下无正文）
江苏四环生物股份有限公司
独立董事 2015年年度报告专项说明及独立意见
一、关于关联方资金往来、对外担保情况的专项说明及独立意见
作为江苏四环生物股份有限公司（以下简称四环生物）独立董事，我们根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）等规定精神，按照深圳交易所《关于做好上市公司2012年年报告
的通知》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对四环生物累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发（2003）56号文做如下专项说明及独立意见：
（一）专项说明
1、四环生物与第一大股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发（2003）56号文的规定；
2、四环生物能够严格控制对外担保风险，没有为第一大股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（二）独立意见：
四环生物没有为第一大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或代为承担成本和其他支出，也未发生以下情况：有偿或无偿地拆借公司的资金给第一大股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托第一大股东及其他关联方进行投资活动；为第一大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代第一大股东及其他关联方偿还债务。
二、对公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《2015年度内部控制评价报告》，对该报告，我们发表独立意见如下：
公司董事会针对公司经营管理实际问题，对公司的整个业务环节、制度体系
进行了梳理、修改和完善，以进一步改进和提高公司内控水平。目前公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系，制度建设较为全面，并在经营过程中得到了良好的贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司健康稳健发展起到了很好的支撑和促进作用。
董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于公司2015年度利润分配预案发表的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2015年12月31日，母公司期末未分配利润为-557,728,102.50元。不具备利润分配的条件。
公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
经核查，我们认为该事项符合公司实际，同意将该预案提交股东大会审议。
四、关于公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报
告及内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘请2016年度财务报告及内部控制审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该预案提交股东大会审议。
五、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告出具了的带强调事项段的无保留意见审计报告(信会师报字【2016】第 510258号)，我们认可审计报告的强调事项段内容。公司董事会对立信出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明是客观的,且符合公司目前实际情况。
同时，我们希望董事会和管理层积极采取有效措施消除强调事项段涉及事项给公司带来的影响，加强公司内部控制、合法合规地进行信息披露，使公司持续、稳定、健康发展，维护公司和中小股东利益。
六、关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映财务状况和资产价值为目的，确保了公司的规范运作，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。
独立董事：
卢青 林梅
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-023浙江海利得新材料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年3月4日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年3月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。本次实施的分配方案与2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本447,580,500股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年3月16日，除权除息日为：2015年3月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年3月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年3月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||证券账户||股东名称|
|1||00*****531||高利民||
|2||00*****532||高王伟||
|3||00*****078||宋祖英||
|4||00*****533||高雪坤||
|5||01*****598||黄立新||
|6||01*****917||张悦翔||
|7||01*****900||吕佩芬||
|8||01*****725||许高福||
|9||01*****478||葛骏敏||
|10||01*****159||王国松||
|11||01*****393||俞煜芳||
|12||00*****413||姚桂松||
|13||01*****495||姚婷||
|14||08*****594||通联创业投资股份有限公司||
|15||06*****145||孙翠华||

五、股票期权与股票增值权行权价格调整情况
根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的相关规定：股票期权与股票增值权激励计划有效期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项，权益工具的数量或行权价格将做相应的调整。股东大会授权董事会依前述已列明的原因调整权益工具数量或行权价格。
公司 2014年年度利润分配方案实施后，公司股票期权与股票增值权激励
计划首次授予所涉权益工具的行权价格由 5.46元/股调整为 5.16元/股。预留授予所涉权益工具的行权价格由9.35元/股调整为 9.05元/股。
本次股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具行权价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。
六、咨询办法
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0573-87989889
传真电话：0573-87123648
咨询联系人：吕佩芬魏静聪
七、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-157债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2019年 12月 27日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2019年12月 27日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛利新先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2019年 12月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年12月29日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-034
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2018年8月20日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2018年8月15日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
审议通过议案二《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的议案》。
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事
会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过议案三《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案》。
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过议案四《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币4.5亿元授信额度的议案》。
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过议案五《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-083
江苏大港股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年 12月6日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2019年 12月 11日下午3:00，会议应参加表决的董事为 7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司上海旻艾增资的议案》
公司拟以自有资金人民币35,000万元向全资子公司上海旻艾半导体有限公
司（以下简称“上海旻艾”）增资，所增资金全部作为注册资本，本次增资完成后，上海旻艾注册资本由10,000万元增至45,000万元。本次增资资金主要用于支付已购买公司全资子公司江苏艾科半导体有限公司部分机器设备的应付款项。具体内容详见刊登于2019年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司上海旻艾增资的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案》
公司拟将所持全资子公司艾科半导体100%股权转让给镇江兴芯电子科技有限公司（以下简称“镇江兴芯”），股权转让价格为139,945.24万元，镇江兴芯以现金支付转让价款，首期支付转让价款的51%，剩余款项分2年支付完毕。本次股权转让完成后，公司将不再持有艾科半导体股权，不再持有其实施的募投项目镇江集成电路产业园项目的所有权。具体内容详见刊登于2019年12月12日《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的公告》。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于转让全资子公司股权事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司 CIS芯片晶圆级封装产能扩充的议案》
公司子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“苏州科阳”）拟使用自筹资金在原有产线上增加设备的方式扩充8吋 CIS芯片晶圆级封装产能，预计总投资13,000万元，产能扩充分两期实施，其中首期新增产能3000片/月。具体内容详见刊登于 2019年 12月 12日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司 CIS芯片晶圆级封装产能扩充的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2019年第五次临时股东大会的议案
会议通知详见 2019年 12月 12日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会二○一九年十二月十二日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-084四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的通知于2016年9月30日以电子邮件的方式送达全体监事，本次会议于2016年10月10日下午14时在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赖星凤主持召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于<四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2016年8月31日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2016年9月11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对四川金石东方新材料设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 74号，以下简称“问询函”）。公司根据问询函作出书面回复，并对《四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行增补修订，编制了《四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易法定条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资产重组且公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项法定条件。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>相关规定的议案》
与会监事对实施本次重大资产重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12号（证监会[2016]18号公告）》的相关规定作出审慎判断，认为：
1、本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条的规定；
2、本次重大资产重组符合《重组管理办法》第四十三条的规定；
3、本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十二、十四、四十四条、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号（证监会[2016]18号公告）》的规定；
4、本次重大资产重组符合《重组管理办法》第四十五条的规定；
5、本次重大资产重组符合《重组管理办法》第四十六条的规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>第十三条规定的借壳上市的议案》
与会监事根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十三条规定的借壳上市情形，对本次重大资产重组作出审慎判断，认为：
本次交易完成后，公司控制权未发生变化，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的相关规定，公司本次交易不构成借壳上市。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（证监会[2016]17号公告）>第四条规定的说明的议案》
与会监事根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（证监会[2016]17号公告）》（以下简称“《若干问题的规定》”）第四条的规定，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，作出如下判断：
本次交易符合《若干问题的规定》第四条的规定。
董事会作出的相关说明将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定（证监会[2016]16号公告）>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
本次重大资产重组的相关主体均进行了自查并出具了自查报告，不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，亦不存在中国证监会对其作出行政处罚决定或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。故本次重大资产重组的相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定（证监会[2016]16号公告）》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。公司已就以上事项作出说明。
相关说明将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2016年10月11日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
2017年，公司共召开7次董事会会议，出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期任期内董事会会议召开次数（次）|||||||7||||||
||董事||具体||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|陈传明||独立董事||7||7||0||0||否||

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2017年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
2017年度，公司共召开 4次股东大会，即 2017年 2月 9日召开的 2017年第一次临时股东大会，2017年 5月 23日召开的 2016年年度股东大会，2017年 7月 21日召开的 2017年第二次临时股东大会,2017年 10月 18日召开的 2017
年第三次临时股东大会,本人亲自出席了 2017年第一次临时股东大会,并认真
听取了与会股东的意见和建议。
二、2017年度独立董事参会发表独立意见情况
1、2017年 1月 7日召开的第三届董事会第十次会议，就公司实施 2017年度限制性股票股权激励的相关事项发表了独立意见。
2、2017年3月7日召开的第三届董事会第十一次会议，就公司向激励对象首次授予限制性股票的授予日定为2017年3月3日事项发表了独立意见。
3、2017年 4月 21日召开的第三届董事会第十二次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；公司 2016年度内部控制有效性自我评价报告；公司证券投资情况；2016年度利润分配及资本公积转增股本预案；续聘审计机构；2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；公司 2016年度关联交易事项；公司董事、监事和高级管理人员 2016年度薪酬情况；公司部分募集资金投资项目延期发表了专项说明和独立意见。
4、2017年 8月 25日召开的第三届董事会第十四次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况；公司对外担保情况；2017年半年度募集资金存放和使用情况；关于会计政策变更事项；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项；董事会换届选举董事候选人事项发表了专项说明和独立意见。
5、2017年10月26日召开的第四届董事会第一次会议，就公司的会计估计变更事项；《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会、审计委员会委员、战略委员会委员，2017年积极履行相应职责，依据公司《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》，开展如下工作：
2017年度，公司提名委员会召开了一次会议，就公司董事会换届选举第四届董事会董事候选人及高管候选人事项提出了建议和讨论。
的建设，相关制度建立后应严格执行，并在执行过程中不断修改完善；关注公司内部审计部门的工作情况，及时了解公司募集资金的季度存放与使用情况，对公司的定期财务报告特别是年度报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。
2017年度，本人参加了战略委员会 1次会议，就公司拟通过支付现金的方式购买交易对方合计持有山东碧海包装材料有限公司（以下简称“山东碧海”）100%的股份。本次交易完成后，公司将持有山东碧海100%的股权，山东碧海将成为新莱应材的全资子公司。本次交易构成重大资产重组。公司通过战略并购，实现向纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机及配套设备行业整合，通过优势互补、发挥协同效应实现其价值。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式:
独立董事姓名：陈传明
电子邮箱：ccming@nju.edu.cn
九、总结：
感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。
衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事：陈传明
二○一八年三月十六日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-002凯撒（中国）文化股份有限公司
关于 2016年利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称“凯撒集团”）及实际控制人郑合明、陈玉琴夫妇于2017年1月11日向公司董事会提交了《2016年度利润分配预案提议及相关承诺》，为充分保护广大投资者的利益，现将公司2016年度利润分配预案相关内容公告如下：一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东凯撒集团及实际控制人郑合明、陈玉琴夫妇||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，为了合理回报广大投资者、增加公司股票流动性，在保证公司正常经营和长远发展，并结合公司当前的股本规模、经营状况、未来业务发展需要的前提下，对公司2016年度利润分配预案提出如下建议：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|-|0.5|20|
|分配总额|以公司总股本508,590,270为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10 股转增20股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司此次利润分配符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。
公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
（1）公司行业及公司经营情况说明
根据向互联网泛娱乐转型的战略规划，2016年上半年完成重大资产并购四川天上友嘉项目，加上2015年完成的酷牛互动、幻文科技二家互联网游戏公司的并购，已完成了移动互联网文化领域——泛娱乐产业链中“IP运营(幻文科技)+IP商业化（酷牛互动、天上友嘉）”的布局，构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系，持续深化“泛娱乐”战略并在业务中取得实质性进展。同时，公司已完成对原有主营业务服装业务品牌授权经营，公司战略重心已全面转向互联网泛娱乐上（2）利润分配预案与公司业绩成长性匹配性
公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。截至2016年9月30日，公司总股本为508,590,270股，实现营业总收入339,693,518.67元；归属于上市公司股东的净利润为88,721,153.87元，同比增长173.81%。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,957.78万元～18,003.52元，同比增长72.5%～122.5%，关于公司2016年公司业绩预告内容详见2016年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年第三季度报告》相关章节。
综上所述，鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，本次利润分配预案若能实施，将会进一步增强公司股票流动性、优化股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，也与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公告披露日前6个月内提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况
截至2016年11月25日，公司第一期员工持股计划股票完成购买，累计通过二级市场买入公司股票14,316,570股，成交均价23.05元/股，占公司总股本的比例为2.81%。该计划所购买的股票锁定期为12个月，自2016年11月25日至2017年11月24日止。其中，公司参与员工持股计划的董事、监事、高级管理人员等人员持股情况如下表：
|||
|-|-|
|职位|出资份额（元）|
|董事|107,500,000.00|
|董事|95,000,000.00|
|董事|7,760,000.00|
|监事|11,260,000.00|
|监事|1,000,000.00|
|监事|340,000.00|
|高管|5,460,000.00|
|-|115,440,000.00|
|-|343,760,000.00|

除上述情况外，本预案提议人、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高
级管理人员所持股票在本预案披露前6个月内无变动情况。
2、未来减持计划
公司第一大股东（控股股东）凯撒集团未有本次利润分配预案披露后6个月内的减持计划；
公司董事、监事、高级管理人员截至本预案披露日未直接持有公司股份，故不存在减持计划。
截止本预案披露日，上述减持计划尚未实施，若触及相关减持行为，公司将照法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，由于公司股本规模扩大，公司2016年每股收益、每股净资产将同比摊薄。
2、公司在本次利润分配预案预披露后6个月存在限售股解禁或限售期届满的情形。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
2、提议人控股股东凯撒集团承诺在股东大会审议本次利润分配预案时投赞成票。
3、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东凯撒集团及实际控制人郑合明、陈玉琴夫妇《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-108广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：猛狮科技，股票代码：002684）自2017年4月20日起停牌。公司于2017年4月20日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-055），2017年4月27日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-063），2017年 5月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065），分别于2017年5月12日、2017年5月19日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-068、2017-070），2017年5月20日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-073），分别于2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月14日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-077、2017-080、2017-081），2017年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-084），2017年6月27日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-085），2017年 7月 1日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-092），分别于2017年7月8日、2017年7月15日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-096、2017-099），2017年7月20日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-101）,2017年 7月 27日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-106）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，
交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中，鉴于该事项尚存在不确定性，为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票自 2017年8月3日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日