股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2018—004
杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
本次日常关联交易对上市公司的影响：关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认2017年度日常关联交易的议案》，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事汤民强、吴黎明、于卫东均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会审议前，公司独立董事陈杭生、胡祥甫、王颖对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司七届十次董事会审议。
三位独立董事发表了同意上述议案的独立意见，认为：公司关于补充确认 2017年度日常关联交易的议案所涉及的关联交易事项是公司 2017年度正常生产经营所需，公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、
诚信的原则，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会七届十次会议审议和表决《关于补充确认 2017年度日常关联交易的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决，同意上述日常关联交易议案。
公司董事会审计委员会对该日常关联交易事项发表了书面核查意见，认为：公司关于补充确认 2017年度日常关联交易的议案所涉及的关联交易事项符合公司实际情况，是正常、合理的，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则。发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，决策符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意该日常关联交易议案。
（二）2017年度日常关联交易超额部分情况
2017年 4月 20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易的议案》并经公司 2016年度股东大会审议通过，预计公司日常关联采购、销售及接受劳务金额分别为 90亿元、55亿元及2亿元。2017年以来钢铁行业形势向好，生产经营涉及的原燃材料、钢铁产品价格均大幅上涨，公司实际发生的日常关联采购及销售金额均超出了年初预计的范围；同时公司根据市场环境的变化及生产经营需要，发生日常关联交易的对象也进行了部分调整。
公司2017年度超出年初预计部分的关联交易情况如下：
1、2017年度日常关联采购预计情况及实际发生日常关联采购金额如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||||||实际发生||超出预计|
||||关联人||交易内容||预计金额|||||
||易类别||||||||金额||金额|
|向关联人购买原燃材料||杭州钢铁集团公司||购买矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料||900,000.00||926,882.58||26,882.58||
|||杭州杭钢对外经济贸易有限公司||||||||||
|||宁波保税区杭钢外贸发展有限公司||||||||||
|||浙江富春物贸中心有限公司||||||||||
|||浙江杭钢紫鼎工贸有限公司||||||||||
|||浙江省冶金物资有限公司||||||||||

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|-|
|杭州杭钢三江矿业有限公司|
|浙江杭钢旭石能源有限公司|
|旭石（新加坡）控股有限公司|
|富春有限公司|
|浙江杭钢国贸有限公司|
|杭州钢铁厂工贸总公司|
|宁波富春东方贸易有限公司|
|宁波杭钢富春管业有限公司|
|常州杭钢卓信机械装备有限公司|
|杭州钢铁集团公司合金钢铸造厂|
|浙江浙冶物资有限公司|
|浙江高联仪器技术有限公司|

2017年度公司预计向关联方采购金额为90亿元，实际关联采购金额为92.69亿元，超出预计金额26,882.58万元。
上表中黑体字部分公司为实际交易中新增的部分关联交易对象，2017年度与该部分关联交易对象发生的金额为14,487.08万元。
2、2017年度日常接受关联人提供的劳务预计情况及实际发生关联交易金额如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||||||实际发生|
||||关联人||交易内容||预计金额|||
||易类别||||||||金额|
|接受关联人提供的劳务||浙江省工业设计研究院||接受工程、物流、仓储及相应的配套服务||20,000||11,694.18||
|||浙江杭钢建筑安装工程有限公司||||||||
|||宁波紫达物流有限公司||||||||
|||中杭监测技术研究院有限公司||||||||
|||浙江盛华工程建设监理有限公司||||||||
|||浙江冶钢储运有限公司||||||||
|||浙江杭钢动力有限公司||||||||
|||杭州紫云能源综合利用开发有限公司||||||||
|||浙江冶金环境保护设计研究有限公司||||||||

2017年度公司预计接受关联人提供的劳务金额为 2亿元，实际接受关联人
提供的劳务金额1.17亿元，未超出预计金额。
上表中黑体字部分公司为实际交易中新增的部分关联交易对象，2017年度与该部分关联交易对象发生的金额为 2,000.71万元。
3、2017年度日常关联销售预计情况及实际发生日常关联销售金额如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交||||实际发生金|超出预计|
||关联人|交易内容|预计金额|||
|易类别||||额|金额|
||杭州钢铁集团公司|||||
||浙江富春物贸中心有限公司|||||
||浙江杭钢国贸有限公司|||||
||杭州杭钢对外经济贸易有限公司|||||
||杭州钢铁厂工贸总公司|||||
||宁波杭钢国贸有限公司|||||
||浙江省冶金物资有限公司|||||
||浙江东菱股份有限公司|||||
||浙江星光经贸有限公司|||||
||宁波富春东方贸易有限公司|||||
|向关联|杭州东菱物资有限公司|||||
|人销售|浙江杭钢冷轧带钢有限公司|销售热卷等商品|550,000|579,702.32|29,702.32|
|商品|杭州杭钢三江矿业有限公司|||||
||上海东菱实业有限公司|||||
||杭州钢铁集团公司合金钢铸造厂|||||
||上海浙冶物资有限公司|||||
||常州杭钢卓信机械装备有限公司|||||
||杭州紫恒矿微粉有限公司|||||
||浙江钢联控股有限公司|||||
||浙江浙冶物资有限公司|||||
||宁波杭钢富春管业有限公司|||||
||浙江高联仪器技术有限公司|||||
||温州杭钢水务有限公司|||||

2017年度公司预计向关联方销售金额为55亿元，实际关联销售金额为57.97亿元，超出预计金额29,702.32万元。
上表中黑体字部分公司为实际交易中新增的部分关联交易对象，2017年度与该部分关联交易对象发生的金额为19,546.57万元。
二、关联交易对象介绍
1、杭州钢铁厂工贸总公司
注册地址：杭州市下城区东新路 741号；法定代表人:俞燕强；注册资本： 5,000万元；经营范围：不带储存经营：其他危险化学品（氧[液化的]、氩[液化的]、氮[液化的]）。批发：煤炭（除储存），金属材料，冶金炉料，建筑材料，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），普通机械，五金、交电，通信设备，百货，农副产品（除食品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件；
货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）
2、宁波富春东方贸易有限公司
注册地址：宁波市北仑区兴中路28号；法定代表人：翁昌荣；注册资本：30万美元；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），自有厂房出租。
3、宁波杭钢富春管业有限公司
注册地址：浙江省象山县产业区A区贤庠镇芦岙碶头区块；法定代表人：莫洪深；注册资本：20,000万元；经营范围：焊接钢管制造、钢板压延加工，钢材（钢坯）、矿产品批发和进出口经营；货物装卸、普通货物仓储。
4、常州杭钢卓信机械装备有限公司
注册地址：常州市新北区圩塘新民东路7号；法定代表人：陶力农；注册资本：10,000万元；经营范围：特种耐磨钢板加工；工程机械和工程车辆零部件加工；金属新材料的研发、咨询和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、杭州钢铁集团公司合金钢铸造厂
注册地址：杭州市拱墅区半山路 178号；法定代表人：陶力农；注册资本： 50万元；经营范围：铸件、锻压件及钣焊件加工。（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）
6、浙江浙冶物资有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区美好国际大厦 1605室；法定代表人：应普程；注册资本：3000万元；经营范围：金属材料、矿产品（不含专控）、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百
货、五金交电、初级食用农产品、煤炭（无储存）的销售，从事进出口业务。
7、浙江高联仪器技术有限公司
注册地址：杭州市余杭区崇贤镇大安村；法定代表人：吴海华；注册资本：2000万元；经营范围：医疗器械经营（限分支机构凭许可证经营）。机电、环保、测控设备、工业仪器、仪表、教学仪器及用品的生产。教学仪器及用品、工业仪器仪表、应用软件的研发、销售，技术咨询服务，工程技术服务，培训服务，机械设备、仪器仪表、办公用品、文化用品、日用品、体育用品、五金交电、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、上海东菱实业有限公司
注册地址：上海市虹口区逸仙路 300号1705、1706室；法定代表人：周家骏；注册资本：500万元；经营范围：销售金属材料，机电设备，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），针纺织品，建筑装潢材料，木制品，纸制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、上海浙冶物资有限公司
注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1325号 3楼A－21座；法定代表人：郑浩；注册资本：500万元；经营范围：金属材料、金属冶炼用莹石、金属矿产品（除规定）、铁合金、化工产品（除危险品）、机电设备、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、杭州紫恒矿微粉有限公司
注册地址：拱墅区金昌路锰铁桥边；法定代表人：陶力农；注册资本：4000万元；经营范围：矿微粉、金属材料、煤炭（无储存）的销售。
11、浙江钢联控股有限公司
注册地址：浙江省宁波市北仑区霞浦临港二路168号373幢1号一楼；法定代表人：董志伟；注册资本：30,000万元；经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；与钢铁产业相关的装备制造；工业机械设备安装与检修；自营和
代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；
普通货物仓储；普通货物运输；钢铁及其制品、其它金属及制品以及矿石、化工产品（除危险化学品和易制毒化学品）的批发、零售；煤炭的批发（无储存）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12、温州杭钢水务有限公司
注册地址：温州市鹿城区杨府山涂村（三箭建设集团工程有限公司111室）；
法定代表人：童建荣；注册资本：20,700万元；经营范围：污水处理。
13、浙江盛华工程建设监理有限公司
注册地址：杭州市西湖区天目山路398号8幢1楼101室；法定代表人：崔旭高；注册资本：300万元；经营范围：建设工程的监理、咨询及项目管理。
14、浙江冶钢储运有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区半山路178号；法定代表人：曹伟东；注册资本：3700万元；经营范围：铁路运输（限杭钢专用铁路）、公路运输；杭钢专用的公路工程、铁路工程；仓储（不含危险品）；货物装卸；河道码头疏竣；
运输车辆及设备维修；汽车配件的销售；提供装卸、工程修理方面的劳动服务，汽车美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）15、浙江杭钢动力有限公司
注册地址：杭州市半山镇；法定代表人：丁志良；注册资本：22,500万元；
经营范围：氧、氮、氩气（含瓶装气体和液体产品）、工业水、民用水、软化水、生活用电、工业用电、蒸气、压缩空气、高炉鼓风的生产、销售；机械加工；铆焊的制作、机电设备的设计、安装维修；动力的技术开发、咨询服务及培训。
16、杭州紫云能源综合利用开发有限公司
注册地址：杭州市拱墅区半山街道半山路386号；法定代表人：王林海；注册资本：4000万元；经营范围：综合能源利用及电力的技术开发，发电（限供杭州钢铁集团公司）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17、浙江冶金环境保护设计研究有限公司
注册地址：杭州市天目山路 294号 20楼；法定代表人：徐进；注册资本：500万元；经营范围：环保技术研究，技术咨询服务，建设项目环境评估，环保
监测与数据分析，环保治理工程的承包、施工、研究、设计、监理，环保设备开发及销售。
三、关联关系
以上关联方为公司母公司杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。
四、关联方履约能力
根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向公司及下属子公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。
五、关联交易主要内容和定价政策
公司子公司与关联方日常关联交易的主要内容及定价政策包括：
1、为有效拓展公司的销售渠道，充分利用股东方的资源优势，公司及下属子公司根据关联方的采购需求销售商品，公司向关联方销售商品，一律以市场价格结算。
2、为有效地降低采购成本，满足公司日常生产经营的需要，利用关联方的资源优势和较强的物资供应能力，根据公司年度、月度生产经营计划安排，依据各项技术经济指标编制相应的原燃材料采购计划，结合市场情况，采用比价方法，公司及下属子公司向关联方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料，采购价格由一律以原燃材料的市场价格为依据确定。
3、为最大限度提高公司生产经营中的运行效率，充分利用关联方相应的设施和技术力量，由相关关联方为公司及下属子公司提供在生产经营中所需要的设备检修、工程建设、技术服务、物流运输等方面服务。各项劳务、服务等相关要求由双方按国家有关法律法规的规定签订具体的合同或协议。
关联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产
经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营的保障程度，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、备查文件目录
1、杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
2、杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；
3、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议关联交易事项的事先认可意见；
4、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5、杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的书面核查意见。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2018年1月26日