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科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-089科大智能科技股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年半年度权益分派方案已获2015年9月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本334,829,380股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
分红前本公司总股本为334,829,380股，分红后总股本增至602,692,884股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年9月15日，除权除息日为：2015年9月16日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2015年9月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于2015年9月16日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年9月16日。
科大智能科技股份有限公司六、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
|项目|||||||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|188,554,258|56.31%|150,843,406|150,843,406|339,397,664|56.31%|
|其他内资持股|188,554,258|56.31%|150,843,406|150,843,406|339,397,664|56.31%|
|其中：境内法人持股|20,761,183|6.20%|16,608,946|16,608,946|37,370,129|6.20%|
|境内自然人持股|167,793,075|50.11%|134,234,460|134,234,460|302,027,535|50.11%|
|二、无限售条件股份|146,275,122|43.69%|117,020,098|117,020,098|263,295,220|43.69%|
|人民币普通股|146,275,122|43.69%|117,020,098|117,020,098|263,295,220|43.69%|
|三、股份总数|334,829,380|100.00%|267,863,504|267,863,504|602,692,884|100.00%|

注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记为准。
七、本次实施转股后，按新股本602,692,884股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.10元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区张江高科碧波路456号A204室公司证券部
咨询联系人：穆峻柏、王家伦
咨询电话：021-50804882
传真电话：021-50804883
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年九月八日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-049长航凤凰股份有限公司
关于延期召开 2018年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会延期情况说明
公司于 2018年 7月 13日披露了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-042），定于 2018年 7月 27日召开 2018年第二次临时股东大会。因工作安排原因，本次股东大会延至 2018年7月30日召开，本次召开时间变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
二、本次股东大会延期前后变化情况
原股东大会召开时间：
（1）现场会议：2018年7月27日下午14：50；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2018年7月26日下午15:00至2018年7月27日15:00；
延期后，股东大会召开时间：
（1）现场会议：2018年7月30日下午14：50；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日15:00。
长航凤凰股份有限公司三、其他事项
除会议召开日期外,股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。
更新后的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（延期更新），在 2018年7月25日的深交所网站和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露，请投资者详阅。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2018年7月25日
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分对象名单
一、限制性股票激励计划预留部分分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的预留||占授予限制性股|||
|||||||||占目前总股本的比例（%）|
||姓名|职务||限制性股票||票总数的比例|||
|||||数量(万股)||（%）|||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（58人）|||220||6.98%||0.17%||
|合计|||220||6.98%||0.17%||

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||黄丹阳|子公司副总经理|
|2||胡保华|子公司副总经理|
|3||张卫东|子公司总经理助理|
|4||熊伟|子公司总经理助理|
|5||周象振|子公司总经理助理|
|6||李永盛|子公司总经理助理|
|7||庄培新|子公司总经理助理|
|8||赵明菊|核心人员|
|9||任元丽|核心人员|
|10||何娜|核心人员|
|11||邹火宝|核心人员|
|12||徐竞峰|核心人员|
|13||李江辉|核心人员|
|14||刘顺华|核心人员|
|15||刘朝华|核心人员|
|16||王用兵|核心人员|
|17||肖燕|核心人员|
|18||张长龙|核心人员|

||||
|-|-|-|
|19|叶月凤|核心人员|
|20|马龙|核心人员|
|21|吴净土|核心人员|
|22|邵博|核心人员|
|23|朱长民|核心人员|
|24|姜斌|核心人员|
|25|李利顺|核心人员|
|26|唐飞龙|核心人员|
|27|李大刚|核心人员|
|28|谢孝刚|核心人员|
|29|刘志维|核心人员|
|30|高文静|核心人员|
|31|董洪荣|核心人员|
|32|徐静艳|核心人员|
|33|杨兆帮|核心人员|
|34|周金春|核心人员|
|35|芮章蓓|核心人员|
|36|许立静|核心人员|
|37|付烈虎|核心人员|
|38|许蓉|核心人员|
|39|王婷婷|核心人员|
|40|李海涛|核心人员|
|41|龚玉明|核心人员|
|42|吴凯|核心人员|
|43|叶海勇|核心人员|
|44|朱国良|核心人员|
|45|严远胜|核心人员|
|46|姜胡兵|核心人员|
|47|黄小平|核心人员|
|48|李俊杰|核心人员|
|49|金洁|核心人员|
|50|娄志磊|核心人员|
|51|曹青|核心人员|

||||
|-|-|-|
|52|欧林玉|核心人员|
|53|王春光|核心人员|
|54|沈显平|核心人员|
|55|邵梅|核心人员|
|56|张洪飞|核心人员|
|57|武广磊|核心人员|
|58|左智胜|核心人员|
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-080安科瑞电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人周中先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质|
||||是否为第一||解除质押股||||||||押占其直接|
||股东名称||||||质押开始日||质押解除日||质权人|||
||||大股东||数（股）||||||||所持股份比|
||||||||||||||例（%）|
|周中||是||2,040,000||2015-7-24||2016-11-18||民生证券股份有限公司||7.81||
|周中||是||460,000||2015-9-14||2016-11-18||民生证券股份有限公司||1.76||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告之日，周中先生直接持有本公司股份26,131,992股，占本公司总股本的18.32%，并通过持有上海前航投资有限公司260万元股权（出资比例42.28%）间接控制本公司17.24%的股份，合计控制本公司35.56%的股份。本次办理解除股权质押登记手续的股份总数为2,500,000股，占周中先生直接所持本公司股份的9.57%，占本公司总股本的1.75%。本次股权解除质押后，周中先生累计质押所持有的公司股份为500,000股,占本公司总股本的0.35%。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-071恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称”公司”）第九届董事会第四次会议于2014年 11月 20日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2014年 11月 25日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长邱建林先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》
为保障海南逸盛石化有限公司经营需要，同意公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司以其自有资金为海南逸盛石化有限公司提供 80,000万元的委托贷款，贷款期限为 1年，自公司 2014年第五次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照人民银行公布的基准利率上浮10%执行。
由于公司董事兼总经理方贤水先生、董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛石化有限公司董事，公司监事谢集辉先生同时担任海南逸盛石化有限公司财务总监，故本次委托贷款构成关联事项。关联董事方贤水先生、朱菊珍女士对本议案进行了回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
本次关联委托贷款事项详见 2014年 11月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的公告》（公告编号：2014-072）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》
董事会同意于2014年12月11日下午2点30分在公司会议室召开公司2014年第五次临时股东大会，会议内容详见 2014年 11月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-073）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一四年十一月二十五日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-084
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2019年5月21日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年5月24日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深保发展签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
公司与河北深保投资发展有限公司近期签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年5月22日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于与深保发展签署战略合作协议的公告（公告编号：2019-083）》。保荐机构就本事项出具了核查意见，详见2019年5月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王戈先生对本议案回避表决。
||
|-|
|独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独|
|立意见，监事会审议并发表了意见，详见 2019 年 5 月 25 日的巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事|
|宜，公司董事会将按有关程序另行通知。|

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
绿康生化股份有限公司
2018年董事、监事薪酬方案
为保证绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事、监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、监事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，同时参考公司2017年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定本公司2018年度董事、监事薪酬方案。
一、适用对象：
公司董事、监事
二、原则
1、上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制；
2、上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，促进公司的长期稳健发展；
3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定。
三、适用期限：2018年 1月 1日—12月 31日。
四、薪酬标准
（一）2017年度公司董事的津贴标准
1、董事长津贴参照总经理薪酬执行与发放
2、董事:
（1）在公司没有兼高级管理人员的董事：税后7.2万元人民币/年
（2）在公司有兼任高级管理人员的董事：参照副总经理级薪酬执行与发放
3、独立董事津贴税后 7.2万元人民币/年，独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销
其中2、（1）和3董事津贴每月由公司代缴应缴税费后发放。
（二）2018年度公司监事的薪酬标准
监事会主席 4.8万元人民币/年，监事 2.4万元人民币/年即监事会主席 4,000元人民币/月，监事 2000元人民币/月），按月由公司资财部代为扣缴应缴税费后发放；监事会成员在公司内部担任管理职务，属于公司内部经营绩效考核对象，按公司薪酬管理制度确定，另行发放。
五、组织管理
公司董事会下设的薪酬与考核委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
六、其他规定
公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
山东法因数控机械股份有限公司
与
上海华明电力设备集团有限公司
之
盈利预测补偿协议
之
补充协议
盈利预测补偿协议之补充协议
本盈利预测补偿协议之补充协议（以下简称“本补充协议”）由以下双方于 2015年4月13日在济南市签署：
甲方：山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“法因数控”或“上市公司”）
住所：山东省济南市天辰大街389号
法定代表人：李胜军
乙方：上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）
住所：上海市普陀区同普路977号
法定代表人：肖日明
（以上合称为“双方”，单独称为“一方”。）
上述双方已于 2015年 3月 9日签署《山东法因数控机械股份有限公司与上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司之发行股份购买资产协议》和《山东法因数控机械股份有限公司与上海华明电力设备集团有限公司之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）。双方经友好协商，就盈利预测补偿事宜达成如下补充协议：
一、承诺净利润
双方同意根据《盈利预测补偿协议》第一条的约定，进一步修改如下：
根据北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产出具的编号为中企华评报字(2015)第3222号的《山东法因数控机械股份有限公司拟发行股份并募集配套资金购
买资产涉及的上海华明电力设备制造有限公司股东全部权益项目评估报告》所载明的净利润数，乙方承诺，上海华明 2015年、2016年、2017年预计可实现的合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，分别不低于人民币18,000.00万元、23,000.00万元、29,000.00万元。
二、协议的生效、解除和终止
1、本补充协议自协议双方签署之日起成立，自《盈利预测补偿协议》生效之日生效；如《盈利预测补偿协议》解除、终止或失效，则本补充协议亦解除、终止或失效。
2、本补充协议生效后，即成为《盈利预测补偿协议》不可分割的组成部分，与《盈利预测补偿协议》具有同等的法律效力。
三、其他
1、除本补充协议另有约定外，本补充协议所适用的词语、适用法律及争议解决等条款与《盈利预测补偿协议》的定义和约定一致。
2、本补充协议正本一式拾份，双方各执壹份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，每份具有同等法律效力。
（以下无正文，为本补充协议的签署页）
（本页无正文，为《山东法因数控机械股份有限公司与上海华明电力设备集团有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》之山东法因数控机械股份有限公司的签署页）
签署：
山东法因数控机械股份有限公司（盖章）
法定代表人签字：
（本页无正文，为《山东法因数控机械股份有限公司与上海华明电力设备集团有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》之上海华明电力设备集团有限公司的签署页）
签署：
上海华明电力设备集团有限公司（盖章）
法定代表人签字：
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-067
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2016年11月08日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年十一月七日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于为参股子公司提供担保事项事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟为参股子公司提供担保事项发表如下意见：
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下称“千禾公司”）为公司参股子公司，公司为支持该公司经营发展，促进投资回报的实现，拟为其申请银行借款提供担保；本次担保由千禾公司其他自然人股东以其所持千禾公司股权为本公司提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；作为公司独立董事，我们同意公司为千禾公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请人民币500万元的借款提供连带责任担保,期限为2年，同意将《关于为参股子公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。
【此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于为参股子公司提供担保事项事前认可意见的签字页】
独立董事：
李正宁 宗文龙 李俊峰
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-006
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
鉴于沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“控股股东”或“远大集团”）免费提供给公司独家使用的智能磨削机器人系列技术到期，控股股东为支持公司业务发展，提升上市公司盈利能力，经双方协商，控股股东将智能磨削机器人系列技术继续免费提供给公司独家使用，使用期限一年（2019年1月1日起至2019年12月31日止）。
远大集团直接持有公司41.53%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司于2019年1月14日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》，关联董事康宝华先生回避了上述议案的表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可函，并发表了独立意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：沈阳远大铝业集团有限公司
2、成立时间：1993年02月17日
3、法定代表人：康宝华
4、注册资本：人民币叁仟贰佰伍拾万元
5、统一社会信用代码：91210106410718023F
6、注册地址：沈阳经济技术开发区十三号街20号
7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
8、经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；
对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电机、风力发电设备、工业风机、气体压缩机、泵类、石油人工机械设备、轨道交通设备制造；海洋石油设备制造及工程施工；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、股东情况：截至目前，康宝华先生持有铝业集团99%股权，阎连学持有铝业集团1%股权。
10、历史沿革：远大铝业集团前身沈阳市现代铝业有限公司，设立于 1993年1月。1998年12月3日，经沈阳市工商行政管理局核准，名称变更为沈阳远大铝业集团有限公司。
11、最近三年主要业务发展情况：最近三年以来，铝业集团主要从事股权投资业务。
12、主要财务数据：截止2017年12月31日，铝业集团总资产 498,680.69万元，净资产271,026.67万元；2017年度实现营业收入 133,643.57万元，净利润-1,621.83万元（合并经审计）。
13、关联关系说明：铝业集团直接持有公司41.53%股份，为公司控股股东。
三、交易标的基本情况
智能磨削机器人系列技术，主要包括力/位置混合控制技术、机器人视觉系统、离线轨迹规划系统三大部分。其中已经申请发明专利1项，申请号：
201410148371.4，申请日期：2014年4月14日，发明创造名称：智能力控机器人磨削加工系统和方法。
四、交易的定价政策及定价依据
为支持公司发展，本次关联交易涉及的智能磨削机器人系列技术由远大集团无偿给公司独家使用，使用期限一年（2019年1月1日起至2019年12月
31日止）。
五、关联交易协议的主要内容
1、协议签署双方
甲方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
乙方：沈阳远大铝业集团有限公司
2、交易价格
乙方为支持甲方的发展，同意将标的技术无偿提供给甲方独家使用，使用期限一年（2019年1月1日起至2019年12月31日止）。
3、违约责任
若本协议双方均有违约，则应根据双方的过错和对对方造成损害的程度，由双方分别承担相应的违约责任。
4、本协议的生效
本协议自甲乙双方加盖公章之日起成立，本协议经甲方董事会审议批准之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于加强公司的业务发展，有利于提升公司盈利能力。本次关联交易严格遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术行为不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至本次披露日，公司及公司子公司与沈阳远大铝业集团有限公司累积发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并发表了如下独立意见：
控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的相关事宜符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意控股股东继续无偿给公司提供智能磨削机器人系列技术的有关议案。
九、备查文件
1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第十四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前认可函；
4、独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
5、智能磨削机器人技术无偿使用协议书。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年1月15日
新疆中泰化学股份有限公司独立董事关于公司
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司六届十八次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的独立意见
公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。我们同意公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺。
二、关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的独立意见
公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司修订完善了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。我们同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。
三、关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司下属子公司金富纱业、托克逊能化根据募投项目进展情况及资金付款计划，目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，金富纱业拟将 8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，托克逊能化拟将10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司下属子公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。我们同意公司下属子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金。
四、关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的独立意见
公司下属子公司在不影响募投项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 9,000万元（含本数）进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资。
独立董事：
赵成斌 王子镐 王新华
李季鹏 吴杰江
二○一八年三月二十八日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-075佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年08月30日以通讯或书面呈送等方式发出；
2.会议召开的时间：2019年09月05日上午09:00时；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；董事陈振标以现场方式出席会议；
董事陈振录、郑香兰、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；公司监事会3名监事以通讯方式列席会议；董事会秘书唐照波列席现场会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》（公告编号：2019-077）和《2018年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单（调整后）》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于投资入股宁波佳雯宠物医院管理有限公司的议案》
因公司未来发展和目前业务拓展需要，公司拟以现金方式出资1,100万元人民币认购宁波佳雯宠物医院管理有限公司新增注册资本27.0344万元，增资完成后，公司将持有宁波佳雯宠物医院管理有限公司2%的股权。关于本次对外投资的具体情况见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资入股宁波佳雯宠物医院管理有限公司的公告》（公告编号：2019-078）。
本次对外投资在董事会的决策范围之内，无需提请股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-059
万达信息股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月27日发布了《万达信息股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年4月2日、2014年4月9日、2014年4月 16日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年4月18日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于 2014年4月25日、4月30日、5月7日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 5月 21日，公司再次发布《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年6月23日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。公司于2014年5月28日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年六月四日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-047兴业皮革科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月20日召开第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
2、变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，
“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2019年7月20日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就此次会计政策变更事项发表了独立意见。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
七、备查文件：
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议：
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-074成都运达科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派已于2017年5月18日实施完毕：公司以总股本228,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增10股，公司的注册资本由人民币228,010,000元增加至人民币456,020,000元。
公司于近日完成上述事宜的工商变更登记，取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510100785429105D
名称：成都运达科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都高新区新达路11号
法定代表人：何鸿云
注册资本：（人民币）肆亿伍仟陆佰零贰万元
成立日期：2006年3月10日
营业期限：2006年3月10日至永久
经营范围：轨道交通、机械、轻工、电气、电子通讯材料、计算机及软件、网络信息方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及以上相关产品的生产（涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售（国家有专项规定的除外）；防雷工程设计、施工；安全技术防范工程设计施工、建筑智能化工程施工；机电设备的安装及维护（涉及资质许可的凭相关资质证从事经营）；
土木工程技术的技术服务（国家有专项规定的除外）；信息服务（不含证券及中介业务）；货物进出口和技术进出口；房屋租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-025中电环保股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第十次会议通知。会议于2018年4月23日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年第一季度报告全文的议案》；
《2018年第一季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，提升公司经济收益，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 40,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于补充选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
公司独立董事唐后华先生任职期限已满，不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举独立董事韩登攀先生担任第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员
会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会战略委员会委员。
韩登攀先生简历，详见公司于 2018年 4月 3日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2018-017）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-0062四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于 2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-047深圳大通实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。2018年2月27日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）。2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-015、2018-018、2018-020、2018-027、2018-029、2018-031、2018-039）。3月 26日、4月 26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（2018-022、2018-044）。
截至目前，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次发行股份购买资产事项的相关工作，本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在抓紧推进。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司筹划的重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
朗源股份有限公司
2015年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
中喜专审字（2016）第0227号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-67085873 传真：010-67084147地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字（2016）第0227号朗源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了朗源股份有限公司（以下简称“朗源股份”） 2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注的基础上，对后附的《朗源股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是朗源股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合朗源股份的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计朗源股份2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解朗源股份2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供朗源股份为 2015年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国 北京 2016年2月24日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
附件 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
编制单位：朗源股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核 算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台百果源有限公司|控股子公司|其他应收款|444,134,531.09|609,989,991.95||578,049,053.87|476,075,469.17|往来款|非经营性|
||烟台百果源有限公司|控股子公司|其他应收款|325,000.00|6,417,032.88|||6,742,032.88|租金、仓储收入|经营性|
||烟台百果源有限公司|控股子公司|其他应收款||||183,655,446.62|-183,655,446.62|采购松子款|经营性|
||烟台百果源有限公司|控股子公司|其他应收款||20,145,771.77|||20,145,771.77|代垫利息|非经营性|
||朗源实业（上海）有限公司|控股子公司|应收账款|38,984,797.77|32,774,186.08||24,699,697.03|47,059,286.82|销售货款|经营性|
|小计||||483,444,328.86|669,326,982.68|-|786,404,197.52|366,367,114.02|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||

|||||||
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|其他关联人及其附属企业||||||
|小计||||||
|总计|483,444,328.86|669,326,982.68|-|786,404,197.52|366,367,114.02|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-072
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年10月24日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果等，公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-056苏州东山精密制造股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年11月14日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的专项报告。
《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年 11月14日