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证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—015北京浩丰创源科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】17号文核准，北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)公开发行人民币普通股(A
股)1,030万股。本次新股发行价格为每股人民币28.81元（“元”指“人民币元”，以下同）,募集资金总额为296,743,000元，扣除各项发行费用29,909,726元后，募集资金净额为266,833,274元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所于2015年1月20日出具的瑞华验字【2015】第01530001号验资报告验证确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。
公司于2017年2月7日公告了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》，公告编号：2017-006。公司于2016年11月28日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请相关中介机构为本次非公开发行股票相关事宜提供服务的议案》，公司董事会同意聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司非公开发行股票事项的保荐机构和主承销商。自公司与中信建投签署保荐与承销协议书之日起，中信建投将承接原平安证券对公司的持续督导义务和相关工作，中信建投委派保荐代表人张钟伟、严延负责具体的持续督导工作。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，公司及全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司与保荐机构中信建投以及募集资金存放银行：北京银行中轴路支行、北京银行翠微路支行（以下统称“专户银行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
主要内容如下：
一、公司已在上述银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
1、补充流动资金募集资金专项账户
户名：北京浩丰创源科技股份有限公司
账号：20000019943500003406071
开户银行：北京银行翠微路支行
2、补充流动资金募集资金专项账户
户名：北京浩丰创源科技股份有限公司
账号：20000019943500003211372
开户银行：北京银行中轴路支行
3、营销信息化系统升级项目募集资金专项账户
户名：北京浩丰鼎鑫软件有限公司
账号：20000029059500003924969
开户银行：北京银行中轴路支行
4、研发中心建设项目募集资金专项账户
户名：北京浩丰鼎鑫软件有限公司
账号：20000029059500003925355
开户银行：北京银行中轴路支行
二、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当积极配合中信建投的调查和查询。
四、公司授权中信建投指定的保荐代表人可以在专户银行对公业务营业时间内随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具
本人的合法身份证明和单位介绍信。。
五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或者超过募集资金净额的10%的（以孰低为原则），公司及专户银行应及时以邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
七、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、专户银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投，并配合中信建投进行调查和核实。中信建投经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司、专户银行，同时向公司、专户银行通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
十、专户银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或未按照本协议第六条的约定向中信建投通知专户大额支取情况，以及专户银行存在未合理配合中信建投调查专户情形的，公司或中信建投有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、中信建投应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、专户银行应积极协助和配合中信建投的上述工作。
十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔
偿守约方因此所遭受的损失。
十三、本协议由公司、专户银行、中信建投三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕之日终止。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2016-015广东佳隆食品股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 7日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围中增加“食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。该议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
1、原经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头食品、蔬菜制品（酱腌菜）生产、销售；食品添加剂生产、销售（凭有效许可证批准的项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、增加后的经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头食品、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售（凭有效许可证批准的项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最终登记范围以工商部门核准意见为准。
二、根据经营范围的调整，对原《公司章程》第十三条的修订情况
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|原章程|修改后|

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|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从事食品研究开发；调味品、罐头食品、蔬菜制品（酱腌菜）生产、销售；食品添加剂生产、销售。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从事食品研究开发；调味品、罐头食品、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售。|

最终修订的《公司章程》第十三条内容以实际登记经营范围变更为准。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-106浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 10月 17日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的通知已于 2016年 10月 13日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》
同意9票，弃权0票，反对0票。
第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）的议案》
为实现原料药生产，公司拟以自有资金人民币 1,000万元设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》
公司持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989万股，占富祥股份总股本的17.75%。
为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司拟自 2016年 12月 22日上述股份解除限售后 12个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,989万股富祥股份股票（占富祥股份总股本比例17.75%，占公司持有该股份总数的100%。若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并在股东大会授权范围内，授权董事长指派专人负责具体操作事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-16-04舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年半年度报告及摘要已于 2014年08月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-43
广东凌霄泵业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2017年10月13日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年10月18日以现场的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决；
3、本次监事会应到监事3名，实到3名。
4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；
经审议，公司监事会同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币 12,454.85万元置换先期（截止至 2017年 8月 31日）已投入募投项目的自筹资金人民币 12,454.85万元。公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金到账时间也未超过6个月。因此，同意公司本次的置换方案。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-45）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司募投项目部分设备选型的议案》
经审议，公司监事会同意公司根据实际情况调整募投项目的部分设备选型。
公司监事会认为：本次募投项目部分设备选型的调整符合《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。本次募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；
不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。因此，监事会同意对公司募投项目的部分设备选型进行调整。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司关于调整公司募投项目部分设备选型的公告》（公告编号：2017-46）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
经审核，公司监事会同意公司的《2017年第三季度报告》。公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司 2017年第三季度报告全文》和《广东凌霄泵业股份有
限公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-47）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第九届监事会第六次会议决议；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司监事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-076
重庆建峰化工股份有限公司
关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2017年7月24日收到中国证监会《关于核准重庆建峰化工股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1174号）。
现将本次重大资产重组中相关方承诺事项公告如下：
（如无特别说明，以下承诺中所述简称与公司披露的《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的简称具有相同含义）
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|承诺事项|承诺方|
|关于重大资产重组申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺|上市公司及全体董监高|
|关于不存在被立案侦查、调查、行政|上市公司及全体董监高|

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|承诺事项|承诺方|
|处罚及其他不得参与重大资产重组情形的承诺函||
|关于摊薄即期回报填补措施的承诺函|上市公司全体董事、高级管理人员|

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|承诺事项|承诺方|
|关于提供资 料 真实、准确、完整的承诺函|建峰集团|
|关于不存在不得参与重大资产重组情形的承诺函|建峰集团|

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|承诺事项|承诺方|
|关于避免同业竞争的承诺函|建峰集团|
|关于减少及规范关联交易的承诺函|建峰集团|

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|承诺事项|承诺方|
|关于保持上市公司独立性的承诺函|建峰集团|

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|承诺事项|承诺方|
|关于股份锁定承诺函|建峰集团|
|关于减少及规范与上市公司关联交易的承诺函|化医集团|

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|承诺事项|承诺方|
|关于避免与上市公司同业竞争的承诺函|化医集团|

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|承诺事项|承诺方|

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||序|||处置方式|
||||公司||
||号||||
|1||永川医药||在满足相关注入上市公司的条件且上市公司同意受让该等资产的情形下，由上市公司收购科瑞制药所持永川医药的全部股权或直接收购永川医药的全部经营性业务资产，收购的价格应以上市公司聘请的具有证券从业资格的评估机构对相关资产进行评估后所确定的评估值为依据确定；对于由于存在法律障碍而无法收购或者在三年内未能完成收购的，将继续由上市公司直接或通过重庆医药对永川医药进行托管管理，同时调整托管费以使上市公司享有相当于承诺人直接或间接对永川医药所持股权全部分红收益的收益，直至承诺人不再直接或间接持有永川医药的任何股权|
|2||重医科渝||在满足相关注入上市公司的条件且上市公司同意受让该等资产的情形下，由上市公司收购科瑞制药所持重医科渝的全部股权或直接收购重医科渝的全部经营性业务资产，收购的价格应以上市公司聘请的具有证券从业资格的评估机构对相关资产进行评估后所确定的评估值为依据确定；对于由于存在法律障碍而无法收购或者在三年内未能完成收购的，将继续由上市公司直接或通过重庆医药对重医科渝进行托管管理，同时调整托管费以使上市公司享有相当于承诺人直接或间接|

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|承诺事项|承诺方|

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|承诺事项|承诺方|
|关于避免与重庆建峰化工股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司及其下属公司同业竞争的确认及承诺函|科瑞制药|
|关于保持上市公司独立性的承诺函|化医集团|

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|承诺事项|承诺方|

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|承诺事项|承诺方|
|关于股份锁定承诺函|化医集团|
|关于提供资金支持的承诺|化医集团|
|关于解决标的资产土地房屋瑕疵情形的承诺函|化医集团|

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|承诺事项|承诺方|
|关于员工安置的承诺函|化医集团、建峰集团|
|关于诉讼事项的承诺函|化医集团、建峰集团|

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|承诺事项|承诺方|
|关于出售资产状况的承诺函|化医集团、建峰集团|
|关于置入资产状况的承诺函|化医集团、重庆医药|

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|承诺事项|承诺方|

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|承诺事项|承诺方|

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|承诺事项|承诺方|

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|承诺事项|承诺方|

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|承诺事项|承诺方|
|关于以留|深圳茂业|

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|承诺事项|承诺方|
|存股份协助重庆医药解决有关职工股历史沿革瑕疵的承诺函||
|关于以留存股份协助重庆医药解决有关职工股历史沿革瑕疵的承诺函|茂业商业|
|关于提供资 料 真实、准确、完整的承诺函|化医集团等22名重庆医药股东|

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|承诺事项|承诺方|
|关于不存在不得参与重大资产重组情形的承诺函|化医集团、深圳茂业、茂业商业、重庆新兴医药基金、天士建发、白云山、渤溢基金、西南药业、太极药用动植物公司、重庆市铁路自备车有限公司、通德药业、厦门鱼肝油厂、桂林南药、重庆市中医院、太极桐君阁药厂、禾创药业、蓝光发展、杨文彬、吴正中、黄文、王健|
|关于不存在不得参与重大资产重组情形的承诺函|复星医药|

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|承诺事项|承诺方|
|关于标的资产权属清晰的承诺函|化医集团等22名重庆医药股东|

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|承诺事项|承诺方|
|关于标的资产盈利预测的承诺函|化医集团等22名重庆医药股东|
|关于股份锁定承诺函|除化医集团、渤溢基金外的20名重庆医药股东|

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|承诺事项|承诺方|

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|承诺事项|承诺方|
|关于股份锁定的补充承诺函|王健|
|关于股份锁定承诺函|渤溢基金|
|关 于 土地、房产|建峰集团、建峰化肥|

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|承诺事项|承诺方|
|过户的承诺函||

截至本公告披露日，相关方严格按照要求履行上述承诺，未发生违反承诺之情形。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2017年09月29日
中国中期投资股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为完善和健全中国中期投资股份有限公司(简称“公司”)的分红机制，维护股东、投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年股东分红规划(2019-2021年)(简称“本规划”)，具体内容如下：
一、制定本规划的原则
公司本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时听取了公司独立董事、监事和中小股东的意见和诉求，遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定本规划。
公司未来三年(2019—2021年)将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司制定本规划综合考虑了如下因素：分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、未来三年(2019-2021年)利润分配政策
（一）公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（二）公司利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式支付股利，以现金分红为主。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以根据公司盈利能力及资金需求情况进行中期分红。
（三）公司进行现金分红的具体条件
利润）为正值。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（四）现金分红的期间间隔和最低比例
公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于20%，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不超过24个月。
（五）公司发放股票股利的具体条件
基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。
（六）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
（七）公司利润分配方案制定的审议程序：
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；公司董事会在年度利润分配方案中未按照公司章程所规定股利分配政策作出现金分红预案的，董事会应对未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，由独立董事发表意见，并提交股东大会审议，专项说明须在公司董事会决议公告和定期报告中披露。
公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。
公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核，并经半数以上的监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
（八）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟以现金购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（运用募集资金进行项目投资除外）；或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元（运用募集资金进行项目投资除外）。
（九）公司利润分配政策的变更
公司调整利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出具体的股利分配政策调整议案，经三分之二以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别由董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会审议时应须经全体董事过半数表决通过。董事会应在提交股东大会的议案中详细说明和论证股利分配政策调整的原因。公司股东大会审议公司利润分配政策调整议案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。
三、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
（以下无正文，未盖章页）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》之签章页）
中国中期投资股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-052广州广哈通信股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任朱伟玲为公司副总经理、董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》规定，经公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司推荐、公司提名委员会提名，同意聘任朱伟玲女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。朱伟玲女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
朱伟玲女士简历见附件。
朱伟玲女士联系方式如下：
电话：020-35812869
传真：020-35812918
电子信箱：securities@ghtchina.com
地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会2019年12月16日
附：朱伟玲女士简历
朱伟玲，女，1976年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中级审计师，税务师。无境外居留权。朱伟玲女士自 1999年 9月至2000年10月曾任广州市商业银行淘金支行结算会计；自2000年10月至2008年2月曾任广东广信会计师事务所有限公司审计经理；自2008年3月至2012年6月曾任新安达国际（香港）有限公司财务经理；自2012年6月至2016年2月曾任广州工业发展集团有限公司法律审计部副部长；自2016年2月至2018年3月曾任广州电气装备集团有限公司审计部副部长；自 2018年 3月至 2019年 11月曾任广州智能装备集团有限公司审计部副总监、审计部总监。
近五年在其他单位任董监高情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||所担任|任期起始|任期终止|是否领取|
|单位名称|的职务|日期|日期|报酬津贴|
|广州广哈通信股份有限公司|监事|2016.03|2019.11|否|
|广州市宏信创意园投资有限公司|监事|2016.06||否|
|广州柴油机厂股份有限公司|监事|2016.06||否|
|广州广重企业集团有限公司|监事|2016.06|2018.04|否|
|广州电缆厂有限公司|监事|2016.06|2018.04|否|
|广州电气输配电有限公司|监事|2017.08|2019.07|否|
|广州华南信息技术有限公司|监事|2016.06|2018.04|否|
|广州新星微电子有限公司|监事|2016.06|2018.04|否|
|广州广诚资产管理有限公司|监事|2016.06|2018.04|否|
|雅刚电子（惠州）有限公司|监事|2016.06|2018.04|否|
|广州雅天科技有限公司|监事|2016.06||否|
|广州广重机电设备工程有限公司|监事|2016.06||否|
|广州智造园投资管理有限公司|监事|2017.03|2018.04|否|
|广州市盛邦投资有限公司|监事|2016.06|2017.08|否|
|广州市联盛投资发展有限公司|监事|2016.06|2017.08|否|
|广州粤天房地产有限公司|监事|2016.06|2017.08|否|

朱伟玲女士未直接或间接持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱伟玲女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-051积成电子股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月15日召开的第五届董事会第十六次会议和2015年12月31日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》。公司第一期员工持股计划设立后，委托兴证证券资产管理有限公司设立“兴证资管鑫众 N号集合资产管理计划”（以下简称“资管计划”），受托管理员工持股计划的全部委托资产，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成公司股票的购买。具体内容详见刊登于 2015年 12月 16日和 2016年 1月 4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司应当在员工持股计划届满前6个月披露提示性公告的相关规定，现将相关情况提示如下：
一、员工持股计划基本情况
1、2016年1月4日至2016年3月16日，公司员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统完成股票购买，累计购买公司股票 4,945,416股，占公司总股本的1.31%，成交均价约为15.43元/股。截至本公告日，公司员工持股计划尚未出售任何股票。
2、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过之日起算，即2015年12月31日至2017年12月30日。本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至资管计划名下之日起算，即2016年3月17日至2017年3月16日，目前公司员工持股计划已解锁。
3、截至本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、
质押、担保、偿还债务等情形。
4、截至本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上，及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
5、截至本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、存续期满后的处置办法
1、本员工持股计划锁定期届满之后，资管计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
3、当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15个工作日内完成清算，并按相关约定进行分配。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年6月29日
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购邛崃福利医院
有限公司100%股权的议案》的独立意见
根据公司全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司与李聂辉、王健忠、张继斌三人签署的《股权转让协议书》、《公司章程》及相关文件，我们认为：
根据公司全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司与李聂辉、王健忠、张继斌签署的《股权转让协议书》、《公司章程》及相关文件，我们认为：
（1）本次子公司收购股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》以及相关法律法规的规定。根据《公司章程》的规定，本次子公司收购股权经公司董事会审议通过合法有效。
（2）本次子公司股权收购定价的依据是基于四川华地会计师事务所有限责任公司和中瑞国际资产评估（北京）有限公司的审计、评估结果，经交易双方协商确定股权转让价格，交易公平合理。
本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。
二、《关于公司董事长代行董事会秘书的议案》的独立意见
经核查认为：郭凯先生申请辞去董事会秘书职务的相关程序符合有关法律、法规的规定，我们同意郭凯先生辞去董事会秘书职务。
三、《关于同意公司董事辞职申请的议案》的独立意见
经核查认为：本公司原董事郭凯先生因工作变动原因向公司提出辞职申请。
我们认为：郭凯先生申请辞去董事职务的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效，同意郭凯先生的辞职申请。
独立董事：程明亮 左卫民 方萍
二○一四年二月十日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-010
三湘股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年3月24日发出。
2、本次董事会会议的时间：2014年3月25日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。
为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司、上海三湘海岸资产管理有限公司参与近期上海市某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》。
因公司第五届董事会董事变更，董事会战略与投资委员会委员相应变更为：黄辉、郭永清、丁祖昱、高波、许文智、芮永祥、陈劲松、李晓红、郑洋。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第五届董事会第三十二次董事会决议。
三湘股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-091
国脉科技股份有限公司股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为控股股东|本次解除质押股||||||
||||占其所持股|占公司总股||||
|股东名称|或第一大股东及|份数量|||质押开始日|质押到期日|质权人|
||||份比例|本比例||||
||其一致行动人|（万股）||||||
|林惠榕|是|481.00|2.18%|0.48%|2016年12月20日|2019年12月18日|中信证券|
|林惠榕|是|20.00|0.09%|0.02%|2017年5月24日|2019年12月18日|中信证券|
|||501.00|2.27%|0.50%||||
|合计||||||||

注：中信证券指中信证券股份有限公司
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||已质押股份||未质押股份||
|||||||||占其所||占公司|情况||情况||
||股东名||||持股比|累计质押数量|||||||||
||||持股数量|||||持股份||总股本|已质押股|占已质|未质押股份|占未质|
||称||||例||||||||||
|||||||||比例||比例|份限售和|押股份|限售和冻结|押股份|
||||||||||||冻结数量|比例|数量|比例|
|陈国鹰||21,723.40||21.56%||14,670.00|67.53%||14.56%||||||
|林惠榕||22,065.30||21.90%||10,788.17|48.89%||10.71%||||||
|林金全||5,499.23||5.46%||0.00|0.00%||0.00%||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|国脉集团||5,755.83|5.71%|4,519.26|78.52%|4.49%|1,277.68|28.27%|
|||55,043.76|54.63%|29,977.43|54.46%|29.75%|1,277.68|4.26%|
||合计||||||||

二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券质押及司法冻结明细
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会 2019年12月 20日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——075
报喜鸟控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2018年11月19日下午14:30在浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟大楼四楼会议室召开；网络投票时间为2018年11月18日—2018年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长吴志泽先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共44人，代表股份76,940,062股，占公司有表决权股份总数的6.1151%。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共42人，代表股份76,902,362股，占公司有表决权股份总数的6.1121%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共2人，代表股份37,700股，占公司有表决权股份总数的0.0030%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）共43人，代表股份76,937,062股，占公司有表决权股份总数的6.1148%。
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，审议通过了以下议案并形成决议：
1、以特别决议方式审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》；
表决结果：同意票76,902,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9511%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%；弃权票37,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0489%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数76,899,462股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9511%；反对股份数0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份数37,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0489%。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月2日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2、以特别决议方式审议通过了《关于增加党建工作内容暨修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票75,960,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7269%；反对票979,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.2731%；弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数75,957,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7269%；反对股份数979,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2731%；弃权股份数0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-030宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项。
交易标的企业为精密机械加工行业,年营收规模接近 2亿元,其他相关事项尚在筹划过程中。由于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价发生波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2015年8月5日开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即争取于 2015年 9月 3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年9月3日开市时起复牌，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项；公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案深圳市艾比森光电股份有限公司
章程修正案
根据公司《深圳市艾比森光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟进行2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分限制性股票授予登记工作，拟授予登记限制性股票21.50万股。授予登记完成后，公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币31,964.3336万元变更为人民币31,985.8336万元，公司股份总数由31,964.3336万股变更为31,985.8336万股。公司章程相关内容修改如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原章程内容||修订后的内容|
|1||第六条：公司注册资本为人民币31,964.3336万元。||第六条：公司注册资本为人民币31,985.8336万元。||
|2||第十九条：公司股份总数为31,964.3336万股，均为人民币普通股。||第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为31,985.8336万股，均为人民币普通股。||

根据公司2017年第三次临时股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就股权激励计划限制性股票授予完成登记后，根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理相应的工商注册变更登记。因此本议案无需再提交公司股东大会审议。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年6月4日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-003
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，经会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从公司股东大会批准之日起计算（内容详见2014年12月31日、2015年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《歌尔声学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2014-083）以及《歌尔声学股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-004））。
本次补充流动资金到期日为2016年1月14日。2016年1月7日，公司已将上述募集资金归还募集资金专项账户。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一六年一月八日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-027中电环保股份有限公司
关于与华润电力全资子公司签订垃圾、生物质等耦合发电
合作意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|近日，中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”或“公司”或“乙方”）|
|与深圳市润电投资有限公司（以下简称“润电投资”或“甲方”）签订了《关于|
|开展垃圾、生物质与燃煤机组耦合发电项目投资合作意向协议》(以下简称“本|
|合作协议”)。|
|一、协议主要内容|

1、润电投资，系华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）的全资子公司，按照华润电力“绿色发展、创新转型”的战略要求，积极布局投资新能源发电新业态和行业前沿、行业高新技术等。
2、中电环保是生态环境治理专业服务商，已形成工业水处理、市政污水处理、固危废处理和烟气治理以及产业科技创新平台等“4+1”产业发展格局，公司业务领域包括提供工业和城市环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、运营维护、PPP及投融资等。
3、双方同意，发挥华润电力的发电产业以及中电环保在环保、固废处理领域的技术和经验优势，在垃圾、生物质与煤电机组耦合发电领域开展全面合作。
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|-|
|4、根据项目开展需要，双方将设立平台公司，该平台公司由甲方发起设立|
|的产业基金、乙方分别按照65%、35%股权比例组建成立。|
|二、合作协议的目的、意义|

2、中电环保作为专业化的环境治理综合服务商，在固废产业方面，具有技术、资质、团队、业绩、模式等核心竞争力，公司积极发挥火电和市政两大客户资源优势，成功拓展了“污泥耦合发电”的新商业模式。
本次与润电投资的合作，是中电环保立意“垃圾、生物质等耦合发电”全新领域，通过优势互补、强强联合，进一步拓宽固废产业，提升公司的整体竞争力，实现公司快速发展。
三、相关说明及风险提示
1、本合作协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本合作协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。后续，公司将根据具体合作的项目情况，按照公司的章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策和审批程序。
3、本合作协议所涉及的平台公司的组建尚存在不确定性，具体以签订的正式投资协议为准。
4、公司将严格按照深交所《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该投资合资事宜的进展情况进行及时的履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于开展垃圾、生物质与燃煤机组耦合发电项目投资合作意向协议》特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2017年 6月 28日