证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-046新华都购物广场股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在取消提案和增加临时提案的情况：
2018年5月2日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）股东郭风香女士和倪国涛先生（合计持有公司股份 34,218,036股，占公司总股本的4.9985%）提请公司董事会将《关于<新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》以临时提案方式提交公司2017年年度股东大会审议。公司于2018年5月3日召开第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于取消原<关于新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>的议案》、《关于<新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、独立董事许安心先生作为征集人就公司本次股东大会审议的提案 1-3向公司全体股东公开征集委托投票权。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议时间：2018年5月17日（星期四）14：30
网络投票时间：2018年5月16日-5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 16日下午 15:00至 2018年 5月 17日下午15:00的任意时间。
（2）会议召集人：公司第四届董事会；
（3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162号新华都大厦北楼 7层公司会议室；
（5）现场会议主持人：公司董事长金志国先生；
（6）会议通知情况：本次股东大会的会议通知内容请详见公司分别于 2018年 4月 25日、2018年 5月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）、《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案并取消部分提案的通知公告》（公告编号：2018-041）。
2、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表人数共为 10人，代表股份数量为282,388,986股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的41.2509％。
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 4人，代表股份数量为196,047,327股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的28.6383％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 6人，代表股份数量为 86,341,659股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的12.6127％。
（3）出席本次会议的中小投资者 3人，代表股份数量为 590,900股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.0863％。
3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议并通过了《关于<新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意票 87,009,594股，反对票 1,000股，弃权票 0股。本提案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
2、审议并通过了《关于新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果为：同意票 87,009,594股，反对票 1,000股，弃权票 0股。本提案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果为：同意票 87,009,594股，反对票 1,000股，弃权票 0股。本提案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
4、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意票282,387,986股，反对票1,000股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
5、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票282,387,986股，反对票1,000股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
6、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票282,387,986股，反对票1,000股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
7、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票282,387,986股，反对票1,000股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
8、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意票282,387,986股，反对票1,000股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
9、审议并通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果为：同意票282,387,986股，反对票1,000股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
10、审议并通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果为：同意票282,387,986股，反对票1,000股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
11、审议并通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果为：同意票282,387,986股，反对票1,000股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的99.8308％；反对票 1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1692％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所郝卿律师、蒋慧律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一八年五月十七日