Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司 2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
项。
截止2015年12月31日，本公司及控股子公司对外担保实际余额（含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 6411.41万元，占公司 2015年末经审计净资产的1.92%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 0万元。上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司 2015年度发生的关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的日常关联交易如下：公司与关联方台州市丰利莱塑胶有限公司、慈溪市欣荣电子有限公司发生的商品购销、提供劳务的关联交易累计总额为 120.43万元；控股子公司东旭成与关联方慈溪市欣荣电子有限公司、慈溪新亚电子线缆有限公司、罗培栋发生的房屋及建筑物租赁关联交易共计金额 268.77万元。
经认真核查，上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”
的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
三、关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年度募集资金的存放与使用情况，公司 2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项存储制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、对《关于续聘审计机构的议案》的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券期货从业资格的专业审计机构，2015年度，在进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，其出具的审计报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构。
五、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们审阅了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为，公司已建立了
较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
公司拟以 2015年 12月 31日的总股本 709,923,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），共计 14,198,460.00元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2015年度利润分配预案符合公司 2015年度的经营业绩、财务状况和未来的经营计划的实施，符合全体股东的利益，我们同意公司上述利润分配及资本公积金转增股本预案。
七、对《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见
经核查，公司本次关于确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第二个行权/解锁期失效，及部分激励人员不再符合股权激励条件而注销 251.09万份股票期权、回购注销 107.61万股限制性股票的相关事项程序合法、合规，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责，尽力为股东创造价值。
综上所述，我们一致同意确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第二个行权/解锁期失效，以及部分激励人员不再符合股权激励条件，同意注销未满足行权条件的 251.09万份股票期权、回购并注销未满足解锁条件的 107.61万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
叶显根 李永泉 郑峰
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-097江苏金陵体育器材股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年 12月2日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年 11月21日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由顾京先生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；
2019年 10月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年第三季度报告>的议案》（公告编号：2019-092）。公司对往来的分类重新进行了梳理和明确，发现第三季度报告资产负债表中，存在重分类调整事项，为提高报表的公允性及可比性，予以重分类追溯调整。
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项，同时要求公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生，切实维护公司全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案，不需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于前期会计差错更正的公告》以及董事会、独立董事所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2.审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》
为了进一步降低融资成本，公司拟调整宁波银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行与张家港农村商业银行的综合授信额度。授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述议案，同意3名，反对 0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会 2019年 12月2日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201705
中兴通讯股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）就美国商务部对本公司实施出口限制措施的决定（以下简称“决定”）的相关事项及其进展情况分别于2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月29日、2016年4月7日、2016年6月28日、2016年8月19日及2016年11月18日进行了公告（以下简称“该等公告”）。
本公司一直与相关美国政府部门保持合作，积极沟通，以寻求最终解决该等公告披露的调查事项。目前，本公司与美国商务部、司法部、财政部正在就和解事宜进行磋商，相关和解事宜预期会涉及相关美国政府部门对本公司的处罚（包括但不限于罚款等美国法律项下的相关责任）。相关和解事宜尚有不确定性，可能对本公司财务状况及经营成果有重要影响，本公司将根据上述事项的重要进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注本公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-069
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2016年度非公开发行项目保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更深圳英飞拓科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，截至本公告出具日，除非公开发行股票募集资金尚未全部使用完毕外，公司 2016年度非公开的持续督导工作已于 2017年末结束，保荐代表人胡涛先生与陈家茂先生已于 2018年 4月签署出具《广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票持续督导总结报告书》并公告。
公司后续再次聘请广发证券作为 2018年度非公开发行项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及国家其他有关法律、法规和证券监督管理规定，广发证券指派保荐代表人王嘉宇先生和李锐先生（简历详见附件）具体负责2018年非公开发行后的持续督导工作。
公司 2016年度非公开发行股票持续督导的保荐代表人自 2019年 4月 24日起变更为王嘉宇先生和李锐先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
附件：
1、王嘉宇先生简历
王嘉宇，男，保荐代表人，法学硕士，2011年加入广发证券投资银行部，主要负责或参与完成汇中股份创业板 IPO项目、禾丰牧业主板 IPO项目以及精英智通、若羽臣和三态股份新三板挂牌或督导项目，参与跨境通、朗姿股份、英飞拓、骅威股份、互动娱乐等多家上市公司重大资产重组、定向增发和公司债券项目，具有较丰富的投资银行业务经验。
2、李锐先生简历
李锐，男，机械工程硕士，保荐代表人，2012年开始从事投资银行业务，曾主持或参与英飞拓非公开发行项目、跨境通非公开发行项目、跨境通重组项目、佳云科技重组项目、中南文化重组项目、因赛集团 IPO项目、韩都衣舍 IPO项目、荣之联 IPO项目，以及普瑞物联等新三板项目，具备丰富的投资银行业务经验。
浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第五届董事会第一次会议聘任沈会民先生为公司总经理，聘任虞炳英女士、沈洪发先生、陈柏松先生为公司副总经理，聘任陈柏松先生为公司董事会秘书，聘任吴建琴女士为公司财务负责人（财务总监）等事项发表独立意见如下：
一、经审阅沈会民先生、虞炳英女士、沈洪发先生、陈柏松先生、吴建琴女士的个人资料，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
二、公司董事会聘任沈会民先生、虞炳英女士、沈洪发先生、陈柏松先生、吴建琴女士的提名、审议和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、经审查，沈会民先生、虞炳英女士、沈洪发先生、陈柏松先生、吴建琴女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事：赵树高、罗培新、陈勇、李鸿二○一四年二月十七日
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-025
北京东方通科技股份有限公司
关于增加 2013年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 3月 27日发出《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020）、2014年3月29日发出《关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2014-024），计划于 2014年 4月 18日（星期五）上午 10:00以现场表决方式召开公司2013年年度股东大会。
2014年2月24日，公司第二届董事会第四会议审议通过了关于《修改<公司章程>的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议通过。公司控股股东、实际控制人张齐春女士提请公司董事会将关于《修改<公司章程>的议案》以临时提案方式提交公司2013年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告发布日张齐春女士持有公司股份 9,624,512股，占公司总股本的18.71%。提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2013年年度股东大会审议，并将其作为 2013年年度股东大会的第 12项议案。
议案的详细内容详见2014年2月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露刊登的《第二届董事会第四次会议决议公告》。
鉴于上述临时提案的增加，同时为便于投资者充分行使股东权利，现对 2013年度股东大会通知部分内容进行更新，具体情况如下：
更新前：
二、会议审议事项
1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度审计报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
9、《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》
10、《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》
11、《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》
上述第1项、第2项、第4项至第8项经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第3项经公司第二届监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第 9至 11项经董事会同意由控股股东、实际控制人张齐春女士提交相关临时提案，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还
将听取公司独立董事赵小凡先生、郭峰先生、叶路先生、李琪女士的述职报告。
更新后：
二、会议审议事项
1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度审计报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
9、《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》
10、《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》
11、《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》
12、《关于修改<公司章程>的提案》
上述第1项、第2项、第4项至第8项经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第3项经公司第二届监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第 9至 11项经董事会同意由控股股东、实际控制人张齐春女士提交相关临时提案，并提交本次股东大会审议；第 12项经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会还将听取公司独立董事赵小凡先生、郭峰先生、叶路先生、李琪女士的述职报告。
更新前：附件一：北京东方通科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席北京东方通科技股份有限公司
2013年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2013 年度审计报告的议案》||||
|6|《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》||||
|7|《关于续聘2014 年度审计机构的议案》||||
|8|《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》||||
|9|《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》||||
|10|《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》||||
|11|《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名： 委托日期：
更新后：附件一：北京东方通科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席北京东方通科技股份有限公司
2013年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2013 年度审计报告的议案》||||
|6|《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》||||
|7|《关于续聘2014 年度审计机构的议案》||||
|8|《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》||||
|9|《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》||||
|10|《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》||||
|11|《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》||||
|12|《关于修改<公司章程>的提案》||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名： 委托日期：
除上述变动外，公司 2013年年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项均不变。股东出具授权委托书以更新后的文件格式和投票规则为准，否则无效。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会 2014年4月1日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-360深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深圳市怡亚通流通服务有限公司的公告
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”）发展需要，拟在深圳市前海深港合作区投资设立“深圳市怡亚通流通服务有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通流通服务公司”）。
怡亚通流通服务公司的注册资本金为人民币5,000万元，公司占股比例100%。
2、本次对外投资已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
3、法定代表人：周国辉
4、注册资本：人民币209,903.1424万元
租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳怡亚通流通服务有限公司
2、注册地址：深圳市前海深港合作区
3、法定代表人：周国辉
4、注册资本：人民币5,000万元
5、经营范围：1、供应链管理及相关信息咨询；2、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；3、计算机软硬件技术开发、技术服务；4、国内贸易、经营进出口业务。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
怡亚通在过去的18年里，顺应宏观经济变化，以行业探索者、实践者、创想者的姿态，进行大创新，开展大整合，实现大发展，推动中国供应链行业前行。
公司与100余家世界500强企业、1000多家国内外知名企业实行战略合作，通过“平台模式”的创新服务、整合包容的“海文化”以及高效卓越的专业化团队，不仅创出了中国最领先的供应链服务商的品牌，更搭建了一个全球整合共享的商业平台。
O2O金融服务作为怡亚通“O2O供应链商业生态圈”最重要的核心组成部分之一，为整个商业生态圈提供强大的金融支持服务，将帮助众多合作伙伴等市场主体实现从线下到线上的金融发展，创新性构建一个共享共赢的O2O金融商业生态。近几年来，中国的共享经济正在蓬勃兴起，成为经济增长的新亮点。同时，共享、共赢式发展的生态性商业模式也成为大势所趋。怡亚通正在快速推进 O2O供应链商业生态战略，大力创新O2O金融服务，以帮助众多O2O终端商业实现从线下到线上的金融发展，同时助力处于长尾市场的小微企业主体实现低成本的高效融资，与传统供应链商业服务相得益彰，从而最终实现商业生态圈的繁荣。
目前，“融资难、融资贵、融资不规范”是中国流通行业存在最普遍的问题，严重制约着流通行业的发展。由于经济下行、银行收贷、针对中小企业的银行信贷准入门槛较高等原因，目前，中国流通行业的中小企业融资困难重重，另一方面，中国民间融资不规范并且资金成本居高，这也让中小企业面临着重重融资风险。O2O金融服务作为怡亚通“O2O供应链商业生态圈”内最重要的核心组成部分之一，为怡亚通整个商业生态提供了强大的金融支持服务，通过线上线下的整合，丰富网上金融产品，实现线下产品线上化，突破地域投资限制，与金融机构共建线上贷款业务，同时针对专项业务领域，整合线下所有相关服务，实现与银行后台信贷管理系统、客户关系管理系统的对接，形成了从客户接触、营销跟进、商机发掘、产品销售到在线业务办理的全链条经营模式，创新性构建了一个共享共赢的O2O金融商业生态。
因此设立深圳怡亚通流通服务有限公司是怡亚通贯彻执行战略、发展路线的必然要求，也是符合目前国内经济发展、经济转型的经济新常态。
此次对外投资将通过投资收益对公司的财务状况产生影响。
五、风险及应对措施
公司本次对外投资是基于公司长远发展角度所做出的慎重决策，但在新公司的实际运作过程中仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步完善合资公司的治理结构，健全其内部管控体系，积极防范上述风险，实现规范运作。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-052惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2018年 5月 3日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第二十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2018年 4月 28日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）根据实际经营需要拟以部分厂房及周边设备等租赁物与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币4亿元（含4亿元），期限三年。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了审核意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-054）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
湖北金泉为公司合并报表范围控股子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其融资租赁业务提供担保符合其实际经营管理的需要，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。公司同意为湖北金泉向招银租赁申请的不超过人民币4亿元（含4亿元）、期限三年的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2018-055）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
三、审议通过了《关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》激励对象金相范、宋志新、魏仕伟因个人原因离职、激励对象李亨馥放弃所授予的股票权益，已不符合激励对象条件，公司决定对以上激励对象已获授但尚未行权的股票期权254,576份进行注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票327,511股进行回购注销，回购价格为7.32元/股，回购总金额2,397,380.52元。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会、律师发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2018-056）。
董事刘建华先生、艾新平先生、袁华刚先生是公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》相应条款做如下修订：
1、注册资本的变更
根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限
制性股票不得解除限售，并由公司回购并注销，尚未行权的股票期权由公司注销。
因此，公司拟回购注销限制性股票327,511股。本次回购注销完成后，公司总股本将由855,479,567股变更为855,152,056股，注册资本由人民币855,479,567.00元变更为人民币 855,152,056.00元。
2、营业范围的变更
结合公司的实际情况，调整公司业务范围，并修改公司章程的相应条款。
修改后的营业范围：研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管理，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程》和《公司章程修正案》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
五、审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-010广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于公司重大资产重组获得广东省国资委批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 12日收到广州市国资委转广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案的复函》（粤国资函[2017]41号），同意公司发行股份及支付现金收购广州证券股份有限公司少数股权并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组方案。
公司将于2017年1月23日召开2017年第一次临时股东大会，本次重大资产重组事宜尚需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
2017年 1月 14日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-076索菲亚家居股份有限公司
关于经销商持股计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（以下合称
“指定信息披露媒体”）上刊登了《关于公司经销商申请并筹划持股计划的提示性公告》（公告编号：2015-030），部分经销商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得索菲亚股票。公司经销商持股计划的具体方案已于2015年6月27日刊登于上述指定信息披露媒体（请见公告《关于经销商持股计划进展公
告》（公告编号：2015-042））。现将公司经销商持股计划的实施进展情况公告如下：
公司经销商持股计划对应产品“民生证券索菲亚4号集合资产管理计划”份额总共为348,579,193.69份。截止公告之日，公司经销商持股计划的管理人民生证券股份有限公司完成了通过协议转让的方式从公司实际控制人、控股股东和
一致行动人之一柯建生先生受让索菲亚股票的过户手续，购买价格29.6元/股，
购买数量为1,177万股，占公司总股本的比例为2.67%。
公司本次经销商持股计划股票购买完成，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公司股票过户至产品之日起12个月。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年十月二十八日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2017-80号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2018年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司下属子公司 2018年度可能与关联方福建和动力智能科技有限公司（以下简称“福建和动力”）发生必要的关联交易进行了预计，预计 2018年度日常关联交易总金额不超过4,500.00万元人民币，具体情况详见下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计2018年交易金额|2017年1月1日至11月28日发生金额|
|向关联人模具采购|福建和动力|模具采购|市场定价|4,500.00|1,820.58|

经公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司子公司 2018年度日常关联交易额度的议案》，本次关联交易关联董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生已经对该议案回避表决，其余董事均表示同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门
批准。
（三）2017年1月 1日至11月28日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向 关 联人 采 购原材料|福建和动力|模具采购|1,820.58|6,000.00|42.49%|4,179.42|http://www.cninfo.com.cn/|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要受公司产品策略的调整所致。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||独立董事经核查认为公司与福建和动力2017年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司产品策略的调整所致。|||||

二、关联方及关联关系
（一）关联方福建和动力的基本情况，
1、注册号：91350603MA34919Q88
2、住所：福建省漳州市龙文区龙腾北路42号
3、成立时间：2016年6月14日
4、法定代表人：佘漳南
5、注册资本：10,000.00万元人民币
6、主营业务：模具研发、生产、销售、维修；智能控制设备、工业自动化配件及设备、数控加工设备、机器人、智能家居、机电设备及针车类制品、五金制品等。2016年其总资产 1.1亿元；净资产 0.98亿元；营业收入 801万元；净利润亏损214万元。
（二）福建和动力主要股东及关联关系
公司子公司厦门蒙发利健康科技有限公司持有福建和动力24%股权，公司董事陈淑美女士、唐志国先生、周宏先生等通过共同出资成立的厦门和安达股权投
资合伙企业（普通合伙）间接持有其10%的股份。具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|股东|持股比例|与本公司的关联关系|
|福建和动力智能科技有限公司|佘漳南等|66.00%|构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系。|
||蒙发利健康|24.00%||
||厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）|10.00%||

注：其中董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生分别持有厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）32.5%、22.5%、22.5%的权益。
三、履约能力分析
上述关联方福建和动力生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司子公司合作顺利，上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。
四、定价政策及定价依据
交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采购价格的情况下，确定交易价格。
五、关联交易对公司的影响
公司子公司与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，符合各子公司生产经营和持续发展的需要；各子公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）公司独立董事事前认可意见
独立董事认为：公司子公司与关联方开展的模具采购业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
独立董事认为：公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定
价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告（ls2014-A13）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2014-A13创元科技股份有限公司
第七届董事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 24日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会 2014年第四次临时会议的通知，会议于 2014年 6月 27日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11人，实到董事 11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过关于为所属公司提供担保事项的议案。
一、公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司向中国民生银行苏州分行借款 1,000万元，公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、华夏银行苏州分行为公司控股子公司江苏苏净集团有限公司的控股子公司苏州苏净安发空调有限公司提供办理承兑、保函、国内信用证等敞口金额 1,000万元，由公司控股子公司江苏苏净集团有限公司提供连带责任担保，最高额为 1,000万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告（ls2014-A13）
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保公告”（公告编号：ls2014-A14）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2014年 6月 28日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-052江苏银河电子股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2017年 8月 31日公告了《关于回购公司股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截止 2017年9月30日，公司回购公司股份进展情况公告如下：
公司于2017年9月28日首次以集中竞价方式回购股份，回购股份1,358,120股，占公司总股本的 0.12%，最高成交价为 8.28元/股，最低成交价为 7.87元/股，支付的总金额10,862,158.13元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2014-043宁波华翔电子股份有限公司
关于增资子公司和在新加坡设立合资公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八会议于2014年10月24日审议通过了《关于对全资子公司“沈阳华翔”增加资本投入的议案》和《关于出资在新加坡设立全资子公司的议案》，现将相关事项说明如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
A：对全资子公司——沈阳华翔汽车零部件有限公司（以下称“沈阳华翔”）增加资本投入，将其注册资本由2,000万元人民币增加至5,000万元人民币，增资全部由宁波华翔以现金投入。
B：在新加坡设立全资子公司——华翔（新加坡）投资控股有限公司（暂定名）（以下称“华翔新加坡”），注册资金以现金投入，不超过45,000万元人民币。
华翔新加坡设立后将以不超过 43,000万元人民币现金出资，与日本井上株式会社（以下称“日本井上”）或其下属子公司和台湾建上工业股份有限公司（以下称“台湾建上”）三方成立合资公司——井上华翔（新加坡）汽车部件投资有限公司（暂定名）（以下称“井上华翔新加坡”），日本井上和台湾建上分别以所持“东莞井上建上”、“井上华光”等公司的股权和部分现金作为出资。华翔新加坡、日本井上和台湾建上分别占总出资的50%、30%和20%。
井上华翔新加坡设立后，将以不超过 43,000万元人民币现金收购“宁波井上华翔”、“宁波华翔饰件有限公司”等子公司股权和日本井上部分子公司股权，井上华翔新加坡将整合三方股东相关业务，优势互补、提升产品竞争力，共同致力于拓展亚太市场汽车零部件业务，特别是东南亚市场。
董事会公告2、2014年10月24日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司“沈阳华翔”增加资本投入的议案》和《关于出资在新加坡设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，《关于出资在新加坡设立全资子公司的议案》需提交公司股东大会审议。
本投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、共同投资主体介绍
1、日本井上株式会社，是一家致力于开发、研究并生产发泡材料，塑料橡胶和复合新材料的公司。其产品广泛应用到汽车、电子、化妆品、建筑材料等各个领域，在汽车零部件行业，是丰田等日系主机厂的主要供应商之一。
2、建上工业股份有限公司是一家专业生产仪表板、内外饰件，外装涂装件的汽车零部件企业，主要客户为裕隆日产，台湾本田等。
三、对外投资的基本情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|沈阳华翔增资事项|设立新加坡合资公司事项||
|1|名称|沈阳华翔汽车零部件有限公司|华翔（新加坡）投资控股有限公司（暂定名）|井上华翔（新加坡）汽车部件投资有限公司（暂定名）|
|2|地点|辽宁省沈阳市|新加坡|新加坡|
|3|注册资本|5,000万元人民币|不超过45000万元|未定|
|4|经营范围|汽车零部件生产、销售|投资|汽车零部件生产、销售|

四、对外投资的目的和对公司影响
1、沈阳华翔为本公司的全资子公司，主要产品为宝马公司提供配套。随着对其销售不断增加，宝马已成为宁波华翔继“南北大众”之后的第二大核心客户。本次对沈阳华翔的增资，主要是为了更好地为宝马公司提供优质的配套产品和服务。预计未来几年，沈阳华翔将成为本公司另一个主要为宝马提供内饰类配套产品的生产基地。
本次增资沈阳华翔，将进一步确立宝马为本公司核心客户的地位，为完善客户结构打下良好的基础。本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
2、日本井上公司与宁波华翔合资设立的“宁波井上华翔”公司经营业绩良好，给股东带来较好的回报，中外双方在经营过程中合作愉快，优势互补，一直希望加深合作、加大合作范围。本次在新加坡设立合资公司正是基于这个想法，新合资公司将
整合股东三方在汽车内饰件领域的相关资源，将市场从中国国内拓展至东南亚、乃至
整个亚太地区。合资公司将择机在境外资本市场上市。
董事会公告五、存在的风险
行业的特点使得宁波华翔子公司数量众多，随着各子公司销售规模的不断增加，将不断地对我们的运营管理形成挑战。
井上华翔（新加坡）将是宁波华翔又一家设在境外的控股子公司，其经营管理和风险控制较国内企业难度更大。
由于宁波华翔的德国、美国公司已运营多年，积累了一定的境外企业管理的成功经验，我们将严格执行公司相关制度（包括子公司预算、财务、投资等），做好内控和信息化工作，努力降低相关风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会 2014年10月25日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-087
万兴科技集团股份有限公司
关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与设立投资基金暨关联交易概述
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”或“公司”）于 2019年 6月 14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》。同意公司与浙江富华睿银投资管理有限公司（以下简称“浙江富华睿银”）、诸暨华睿钻石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿钻石投资”）、浙江华睿泰银投资有限公司（以下简称“华睿泰银”）、杭州文广投资控股有限公司（以下简称“文广投资”）、浙江申科控股集团有限公司（以下简称“申科控股”）、杭州广沅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广沅投资”）、宁波景秀乾呈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景秀乾呈”）、寿志萍女士、蒋仕波先生、石军先生、郑建立先生、杨莲芬女士、俞海平先生共同投资设立浙江华睿嘉银科创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以主管工商行政管理局颁发的营业执照所载明的企业名称为准，以下简称“投资基金”）。其中，投资基金总规模人民币 1.5亿元，万兴科技拟以自有资金出资人民币500万元作为有限合伙人。
参与设立投资基金的浙江富华睿银、华睿钻石投资、华睿泰银为公司关联方。
由于浙江华睿盛银创业投资有限公司（以下简称“华睿盛银”）为本公司持股5%以上的股东，宗佩民先生为华睿盛银的控股股东，与华睿盛银为一致行动人，同时宗佩民先生系浙江富华睿银的控股股东、实际控制人，系华睿钻石投资的执行事务合伙人，系华睿泰银的实际控制人、法定代表人，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，浙江富华睿银、华睿钻石投资、华睿泰银为公司关联方，本次交易构成关联交易。
二、参与设立投资基金暨关联交易进展情况
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-087
伙企业（有限合伙）合伙协议》，合伙协议的主要内容与前期披露的内容一致。
原拟定的投资基金公司名称“浙江华睿嘉银科创投资合伙企业（有限合伙）”工商行政管理局未审核通过，现以工商行政管理局核准的投资基金公司名称“杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）”为准。
具体详见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》。（公告编号：2019-080）
近日，公司收到基金管理人浙江富华睿银投资管理有限公司的通知，投资基金已经完成了工商设立登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330110MA2GNHKE9W
3、住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-200
4、执行事务合伙人：浙江富华睿银投资管理有限公司（委派代表：宗佩民）5、企业类型：有限合伙企业
6、成立日期：2019年7月5日
7、合伙期限：2019年7月5日-2026年7月4日
8、经营范围：股权投资
三、其他说明
公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露投资基金相关事项的后续进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
2、《营业执照》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-013江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 2月 14日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，获悉新沂必康将其持有的本公司部分股份质押给中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|15,000,000|2017年2月13日|2020年2月10日|中山证券|2.58%|满足其融资需求|

2、本次股东股份质押的办理情况
新沂必康与中山证券于2017年2月9日签订《股票质押式回购交易协议书》，约定将其持有的本公司首发后机构类限售股15,000,000股质押给中山证券，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年 2月 13日，购回交易日为 2020年2月10日。
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押情况
截至目前，控股股东新沂必康持有本公司股份581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份336,858,800股，占其持有的本公司股份总数57.89%，占公司总股本的21.98%。
4、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、股东股份质押对公司重大资产重组所涉业绩承诺的影响
1、股东作出的业绩承诺情况
公司于2015年7月25日召开第三届董事会第十四次会议，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》，公司与新沂必康、陕西北度新材料科技有限公司（下称“陕西北度”）签署《盈利预测补偿协议》，就公司重大资产重组事宜所涉及标的资产在本次交易完成当年及其后的两个会计年度实现的净利润，新沂必康和陕西北度进行了承诺，就累积实现净利润不足承诺净利润的，新沂必康和陕西北度将向公司进行补偿，并对标的资产的承诺净利润、补偿方式、补偿数量、补偿股份的处理、减值测试补偿等事项作出了约定。
2015年 11月 14日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补充协议>之补充协议的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，将原协议中所约定的，因股份补偿不足的以现金进行补偿的方式，均变更为：因股份补偿不足的，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足。
2015年 11月 26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议（二）的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补充协议>之补充协议（二）》，增加母公司在利润补偿期间对业绩的承诺，母公司承诺的净利润数以陕西必康单体报表的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，并进一步扣除陕西必康在建的必康医药产业园二期扩建项目所产生的净利润）为准，当年度应补偿金额应按照合并报表口径计算
与母公司单体报表计算的承诺数与实现数之间差额较大者为准，其利润补偿方式、补偿数量等内容也增加相应约定。
2、股东质押股份对公司业绩承诺正常履行的影响
控股股东新沂必康本次进行股票质押式回购交易将严格按照协议约定在回购期限内及时购回其所质押的股份。鉴于公司已与新沂必康、陕西北度签署了上述盈利预测补偿协议，其中《<盈利预测补偿协议>之补充协议》中明确说明因股份补偿不足，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足，且重大资产重组实施完毕后公司目前的经营状况良好，触发业绩补偿义务的可能性较低，因此目前不会对公司业绩承诺的正常履行造成实质性影响。必要时新沂必康可采取提前购回等合理方式确保本次股份质押不会影响业绩承诺的正常履行。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日