Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2016年 6月3日召开。会议审议通过了关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限议案。
作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）因宏观经济环境变化导致的经营压力、证券市场波动导致的时机把握困难和该公司管理层重大变化等原因，向公司董事会和股东大会提出再延迟三年履行承诺，符合该公司的实际情况，符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的规定。同时，一汽股份也承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。
一汽股份作为一家中央企业，根据实际情况，在条件具备的情况下，寻找合适的时机、以合适的方式履行承诺，解决同业竞争问题，既是国资保值增值的要求，亦是保证上市公司长远发展的要求。一汽股份因前述原因提出延迟履行承诺，符合上市公司和其他投资者的利益。
关于承诺履行延期事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
(此页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
李显君 朱文山
毛照昉 林东模
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于康芝药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2017）170008号康芝药业股份有限公司全体股东：
我们审计了康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了众环审字（2017）170006号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）规定，康芝药业编制了后附的截至 2016年 12月 31日止康芝药业控股股东及其他关联方 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是康芝药业管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与康芝药业2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解康芝药业2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为康芝药业披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：康芝药业股份有限公司控股股东及其他关联方2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 卢剑
中国注册会计师 付娆
中国 武汉 2017年3月25日
康芝药业股份有限公司控股股东及其他关联方
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|海南宏氏投资有限公司|母公司|其他应收款||331,482.00||331,482.00|-|租房款|经营性往来|
||海南天际食品有限公司|受同一实际控制人控制的企业|其他应收款|111,288.82|33,946.68||145,235.50|-|采购商品|经营性往来|
||||其他应收款|87,000.00|87,000.00||174,000.00|-|租房款|经营性往来|
||中山爱护日用品有限公司|受同一实际控制人控制的企业|预付款项||23,056.09||23,056.09|-|采购商品|经营性往来|
||广东宏氏生物科技有限公司|受同一实际控制人控制的企业|其他应收款|2,000.00|||2,000.00|-|资金往来|经营性往来|
||小计|||200,288.82|475,484.77|-|675,773.59|-|||
||广东康大药品营销有限公司|本公司的孙公司|应收账款|938,854.57|167,186,595.10||158,415,497.15|9,709,952.52|销售商品|经营性往来|
||广东康大药品营销有限公司|本公司的孙公司|其他应收款||7,000,000.00|||7,000,000.00|资金往来|经营性往来|
||海南康芝药品营销有限公司|本公司的全资子公司|应收账款||2,468,150.80||2,468,150.80|-|销售商品|经营性往来|
||中山宏氏健康科技有限公司|本公司的全资子公司|其他应收款||75,463.43|||75,463.43|代垫款|经营性往来|
||北京顺鑫祥云药业有限责任公司|本公司的控股子公司|其他应收款||10,098,200.00|177,754.23||10,275,954.23|借款|经营性往来|
||河北康芝制药有限公司|本公司的全资子公司|其他应收款|24,255,423.41|8,368,788.33||10,142.08|32,614,069.66|资金往来|经营性往来|
||广东康大制药有限公司|本公司的全资子公司|其他应收款||21,114,638.04||114,638.04|21,000,000.00|资金往来|经营性往来|
||广东康大制药有限公司|本公司的全资子公司|其他应收款||104,536.57|||104,536.57|代垫款|经营性往来|
||深圳市康宏达投资有限公司|本公司的全资子公司|其他应收款||99,309.90||99,309.90|-|代垫款|经营性往来|
||海南康芝药品营销有限公司|本公司的全资子公司|其他应收款|637.38|3,985.47||4,622.85|-|代垫款|经营性往来|
||广东元宁制药股份有限公司|本公司的全资子公司|其他应收款||51,788.95||51,788.95|-|出售固定资产|经营性往来|
||沈阳康芝制药有限公司|本公司的全资子公司|其他应收款||235,656.79||235,656.79|-|出售固定资产|经营性往来|
|||||||||-|||
||小计|||25,194,915.36|216,807,113.38|177,754.23|161,399,806.56|80,779,976.41|||
|总计|-|-|-|25,395,204.18|217,282,598.15|177,754.23|162,075,580.15|80,779,976.41|-|-|

注1：本表已于2017年3月25日获董事会批准。
法定代表人：洪江游 主管会计工作负责人：洪江游 会计机构负责人：吴立维
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-043
兰州佛慈制药股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 21日披露的《2017年第三季度报告》正文及全文（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）中预计， 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%—30%，变动区间为6,092.62万元至7,920.41万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 50%|盈利：6,092.62万元|
||盈利：7,311.15万元– 9,138.94万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司业绩预计变动的主要原因是公司通过进一步加强内部管理，调整产品结构，加大市场开拓，第四季度主营业务收入实际增长优于预期，净利润相应增加。
四、其他相关说明
在公司2017年年度报告中予以详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
佳沃农业开发股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真审核并发表如下意见：
一、关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的独立意见
经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于佳沃农业开发股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等其他违规的情形；2018年度公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金的情形，不存在与关联公司之间的非经营性资金往来，经营性资金往来是以市场原则进行的经营性交易，符合监管部门的相关要求。因此我们一致同意关于 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，并同意将该议案事项提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，我们对公司报告期内对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下专项说明及独立意见：报告期内，公司对外担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，不存在逾期担保的情况。公司对外担保决策程序合法有效，符合相关法律法规和公司章程，没有损害公司及股东的利益。公司为其担保的子公司经营情况稳定，对子公司提供担保有利于其业务发展，利于公司长远利益，符合广大股东的利益。
三、 2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2018年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。我们同意公司出具的《2018年度内部控制评价报告》。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此我们同意公司本次会计政策变更。
五、关于聘任 2019年度审计机构的议案的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中遵照中国会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，不存在损害股东利益的情形。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
六、关于公司 2018年度利润分配的独立意见
2018年度，公司合并报表及母公司累计未分配利润为负，公司董事会提出的 2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。综上，我们同意公司2018年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于追加 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司追加 2019年度日常关联交易预计的事项遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影
响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司关于追加2019年度日常关联交易预计的议案。
八、关于2019年度申请综合授信额度的独立意见
我们认为本次公司申请 2019年度综合授信额度，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，提高公司决策效率，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司申请 2019年度综合授信额度议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
九、关于为公司 2019年度综合授信提供担保的独立意见
公司为申请为 2019年度银行授信提供担保，解决了青岛国星食品股份有限公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此我们同意关于为公司 2019年度综合授信提供担保的议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
十、关于签署《担保费支付/收取协议》暨关联交易的独立意见
经核查，公司下属公司青岛国星食品股份有限公司本次拟于公司控股股东佳沃集团有限公司签署《担保费支付/收取协议》的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持。关联交易符合法律、法规以及公司的相关制度，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意公司关于签署《担保费支付/收取协议》暨关联交易的议案。
十一、 2019年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
我们认真审阅了公司 2019年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，我们认为，该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动董事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意公司 2019年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，并同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
独立董事：冷智刚、胡宗亥、邹定民
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-009
青岛金王应用化学股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称:“公司”或“青岛金王”）本次解除限售股份总数为 25,219,658股，占公司股本总额的3.6416%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年4月 23日。
一、本次限售股份取得的基本情况及股本变动情况
（一）本次限售股份取得的基本情况
经中国证监会《关于核准公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号）核准，青岛金王向杭州悠飞发行 9,915,147股股份，向马可孛罗电子商务有限公司发行 5,388,011股股份购买杭州悠可化妆品有限公司63%股权；同时向人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”）非公开发行14,835,093股股份募集配套资金。
发行股份购买资产部分非公开发行新增的 15,303,158股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2017年7月10日在深圳证券交易所上市；募集配套资金部分非公开发行新增的 14,835,093股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018年4月23日在深圳证券交易所上市；上述股份性质均为有限售条件的流通股。
（二）权益变动情况
本次募集配套资金部分新增股份共计 14,835,093股上市，公司总股本由 392,548,392股增加至407,383,485股。
2、2018年 5月 31日公司实施了 2017年度权益分派方案，以公司总股本 407,383,485股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增7股，共计转增股本285,168,439股，公司总股本由407,383,485股增加至692,551,924股。
二、本次申请解除股份限售的发行对象限售承诺履行情况
2018年 5月 31日，因公司实施 2017年度权益分派，人人乐所持公司限售股份14,835,093股按照同比例转增至25,219,658股。
根据人人乐出具的承诺函，人人乐认购的青岛金王股票的锁定期为 12个月，自非公开发行新增股份上市之日起起算。
人人乐持有的公司股份自2018年4月23日上市至申请的上市流通日将届满 12个月。截至本核查意见出具日，人人乐已严格履行股份限售承诺，无违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况，因此可解锁其于本次发行获得的全部股份。人人乐不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年4月23日。
2、本次解除限售股份的数量为25,219,658股，占公司股本总额的3.6416%。
4、本次股份解除限售的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|证券账户名称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|人人乐连锁商业集团股份有限公司|人人乐连锁商业集团股份有限公司|25,219,658|25,219,658|
|合计|||25,219,658|25,219,658|

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况
截至本核查意见出具日，上市公司股本总数为 692,551,924股，本次股份解
除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|证券类别|变更前数量（股）|变更数量（股）||变更后数量（股）|
|||增加|减少||
|无限售条件的股份|602,868,758|25,219,658|-|628,088,416|
|有限售条件的股份|89,683,166|-|25,219,658|64,463,508|
|总股本|692,551,924|-|-|692,551,924|

注：有限售条件的股份包括444,000股公司高管锁定股。
五、关于本次解除限售的非公开发行股份后续相关事项之说明
人人乐将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》等规范性文件的要求处理后续相关事项，并履行相关义务。
六、独立财务顾问核查报告的结论性意见
1、青岛金王本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和限售承诺；
2、截至本核查意见出具日，青岛金王对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的发行对象不存在违反其在发行前所做出的承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
独立财务顾问对青岛金王本次限售股份上市流通无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问核查意见；
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-040万通智控科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司2017年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
|||
|-|-|
|签约银行名称:|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|
|产品名称:|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|
|产品代码:|CNYAQKFTPO|
|金额（元）:|25,000,000|
|产品类型:|保证收益型|
|起始日:|2018年 4月4日|
|赎回日:|2018年 5月10日|
|收益（元）：|73,972.60|

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额（元）|产品类型|产品到期日|实现收益（元）|
|1|宁波银行股份有限公司余杭支行|智能定期理财16号|13,000,000|保本浮动收益型|2017年12月14日|47,369.86|
|2|宁波银行股份有限公司余杭支行|智能定期理财4号|13,000,000|保本浮动收益型|2017年10月10日|129,821.92|
|3|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|25,000,000|保证收益型|2017年8月9日|67,123.29|
|4|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|25,000,000|保证收益型|2017年7月10日|76,712.33|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0610期|62,000,000|结构性存款|2017年8月24日|635,500.00|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1262期|32,000,000|结构性存款|2017年12月27日|447,200.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1286期|30,000,000|结构性存款|2017年12月27日|415,666.67|
|8|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|25,000,000|保证收益型|2018年1月1日|370,000.00|
|9|宁波银行股份有限公司余杭支行|智能定期理财16号|13,000,000|保本浮动收益型|2018年3月12日|130,142.47|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|利多多对公结构性存款2017年JG2201期|32,000,000|结构性存款|2018年06月29日|未到期|
|11|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|利多多对公结构性存款2017年JG2197期|30,000,000|结构性存款|2018年03月30日|356,416.67|
|12|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币全球智选CNYQQZX|12,500,000|保证收益型|2018年4月4日|132,534.25|
|13|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币全球智选CNYQQZX|12,500,000|保证收益型|2018年4月4日|104,794.52|
|14|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期|15,000,000|结构性存款|2018 年5月7日|59,791.67|
|15|宁波银行股份有限公司杭州余杭支行|可选期限理财4号|13,000,000|保本浮动收益型|2018年5月14日|未到期|
|16|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|25,000,000|保证收益型|2018年5月10日|73,972.60|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|17|华夏银行股份有限公司杭州解放支行|企业客户慧赢735号结构性存款理财产品|15,000,000|保证收益型|2018年5月18日|未到期|
|18|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期|15,000,000|结构性存款|2018年8月9日|未到期|

七、备查文件
1、中国银行业务回单
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-006东旭光电科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年1月 25日召开第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11,074.78万元，相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1322号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式发行1,104,928,457股A股股份，发行价格为6.29元/股，募集资金总额为人民币 6,949,999,994.53元，扣除发行费用人民币 41,926,397.00元，募集资金净额为人民币 6,908,073,597.53元。2016年 8月 11日，募集资金已全部汇入公司募集资金专用账户。上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字(2016)第105007号《验资报告》。
根据公司《2016年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金在扣除本次全部发行费用后全部用于以下方向：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺||截止披露日自有|||
||募集资金||投资总额||||||拟置换金额|
||||||投资金额||资金已投入金额|||
||投资项目||（万元）||||||（万元）|
||||||（万元）||（万元）|||
|建设第 8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线项目||695,919.68||695,000.00||11,074.78||11,074.78||

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在发行申请文件《2016年度非公开发行 A股股票预案》中对募集资
金置换先期投入作出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换”。
截至 2016年 12月 31日，公司子公司福州东旭光电科技有限公司“建设第8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线项目”（以下简称“募投项目”）已投入自筹资金11,074.78万元。公司拟对先期投入募投项目的自筹资金进行置换，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。
2017年1月25日，公司八届九次董事会、八届五次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
三、独立董事意见
公司独立董事认为:公司已聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，保荐机构广州证券股份有限公司也出具了专项核查意见，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，审议程序符合相关法律法规的规定。公司以本次非公开发行的募集资金11,074.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，不存在损害股东利益的情况。一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、监事会意见
监事会一致认为：本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、会计师专项审核意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东旭光电科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（中兴财光华审专字（2017）第 105001号）,认为公司编制的以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明已按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、保荐机构意见
保荐机构广州证券股份有限公司经核查后认为：本次募集资金置换事宜由中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证。东旭光电本次募集资金置换事宜已经东旭光电第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合上市公司募集资金管理的相关规定。本保荐机构对东旭光电本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
七、备查文件
1.注册会计师专项鉴证报告；
2.独立董事意见；
3.第八届九次董事会决议；
4.第八届五次监事会决议；
5.保荐机构意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
大庆华科股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上市公司治理准则》以及《大庆华科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见如下:
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；
2、报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续至本报告期的对外担保事项。
我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事：滕英超 肖殿发 秦雪军
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2019-076广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2019年12月 17日（星期二）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年 12月20日（星期五）上午 10:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》
为优化股权架构，公司将间接持股100%的全资子公司梅州泰华电路板有限公司（以下简称“梅州泰华”）100%股权按账面净值划转至公司直接持有。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。划转完成后，梅州泰华将成为公司直接持股100%的全资子公司。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。
本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2019-077）具体内容详见2019年12月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见
2019年12月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十五次会议决议》；
2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一九年十二月二十日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-005山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019年 1月 10日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十八次会议的通知及议案等资料。2019年 1月 15日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔30层会议室以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，王怡里职工董事现场出席会议；侯巍董事长、夏贵所董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会;因工作原因，杨增军董事书面委托王怡里职工董事、李华董事书面委托夏贵所董事出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司涉及关联交易事项的议案》。
同意公司全资子公司山证投资有限责任公司转让其以及其全资
子公司山证资本管理（北京）有限公司共同持有的北京山证并购资本
投资合伙企业（有限合伙）47.62%份额的收益权，并授权公司经营管理层办理该收益权转让的相关事项。
本议案涉及公司与山西国投体育产业集团有限公司关联交易事
项，无关联董事需回避表决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司涉及关联交易事项的公告》与本决议同日公告。
（二）审议通过《公司公募基金产品 2018年第四季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司公募基金管理业务 2018年第四季度监察稽核报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《公司公募基金管理业务 2018年度监察稽核报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2019年 1月 17日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-066中水集团远洋股份有限公司
关于重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
2017年 9月 1日，本公司收到控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲”）上报的《蔡强诉张福赐、新阳洲民间借贷纠纷开庭通知》。受理诉讼机构为福建省厦门市翔安区人民法院，开庭时间为 2017年 9月 8日。
二、有关本案的基本情况
1、原告：蔡强
2、被告一：张福赐
被告二：厦门新阳洲水产品工贸有限公司
3、纠纷起因：
2014年 1月 17日，被告一向原告借款 300万元，原告与被告张福赐签订了借款合同，书面约定借款本金为人民币叁佰万元，利息按6%月息支付。被告二为该笔借款签订了担保书，约定由被告二对被告张福赐的该笔借款提供连带保证责任。事后，被告张福赐借款利息支付至2015年5月1日，之后被告张福赐无力继续支付借款利息，也无再还借款本金。
4、原告起诉要求：
请求判令两被告连带清偿原告借款人民币 300万元及利息（利息自2015年5月1日起算计至实际还款之日止，按年利率24%计付）；
请求判令本案的诉讼费、保全费、调查费等由两被告共同承担。
三、其他未披露的诉讼事项
无。
四、本次公告的诉讼对公司的影响
因案件尚未正式开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性。公司将及时跟踪诉讼事项进展情况，并履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
传票及民事起诉状
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-025
债券代码：128006 债券简称：长青转债
江苏长青农化股份有限公司
关于实施“长青转债”赎回事宜的第十三次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●2015年4月3日收市后“长青转债”（转债代码：128006）市场价格为
154.288元/张，与“长青转债”赎回价格（103元/张）存在较大差额，若投资者不及时转股，投资者将承担“长青转债”二级市场价格波动的风险。
●截止2015年4月2日收市，已有351,372,400元“长青转债”转换为公司股票，尚有280,387,600元可转债挂牌交易，提醒“长青转债”持券人在转股期内尽快转股，有效规避投资风险。
●至“长青转债”赎回日2015年4月16日，“长青转债”可交易时间仅有七个交易日，特提醒“长青转债”持券人在2015年4月15日前尽快转股，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。
一、赎回情况概述
1、“长青转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“长青转债”赎回日：2015年4月16日
3、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年4月21日
4、投资者赎回款到账日：2015年4月23日
5、“长青转债”停止交易和转股日：2015年4月16日
6、触发赎回情形
“长青转债”于2014年6月20日发行，2014年7月9日起在深圳证券交易所
挂牌交易，2014年12月29日起进入转股期。公司A股股票自2015年1月7日至2015年2月17日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.48元/股）的130%（17.524元/股），已触发江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》，决定行使“长青转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“长青转债”。
7、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二节第三条第（九）点“赎回条款”中“提前赎回条款”的约定：在本次发行的可转债转股期内，公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照不低于债券面值的103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年4月15日收市后登记在册的所有“长青转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司已在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年2月25日至
2015年3月3日）在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回实施公告三次，通告“长青转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年4月16日为“长青转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年4月15日）收市后登记在册的“长青转债”。自2015年4月16日起，“长青转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“长青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年4月21日为“长青转债”赎回款的公司付款日，2015年4月23日为赎回款到达“长青转债”持有人资金账户，届时“长青转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“长青转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：马长庆、赵婷
电 话：0514-86424918
传 真：0514-86421039
联系地址：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路1号
三、其他须说明的事项
1、“长青转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“长青转债”可正常交易和转股；
2、“长青转债”自赎回日（即2015年4月16日）起停止交易和转股；
3、“长青转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一五年四月七日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-041苏州中来光伏新材股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年6月19日下午13:00在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2015年 6月 19日（星期五）下午13:00；
（2）网络投票时间：2015年 6月 18日—2015年 6月 19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 6月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 6月 18日15:00—2015年 6月 19日 15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长林建伟先生在国外出差，本次会议由公司董事夏文进先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计22名，代表股份94,200,084股，占公司股份总数的78.8351%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共5人，代表股份89,610,000股，占公司股份总数的74.9937%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共17人，代表股份4,590,084股，占公司股份总数的3.8414%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》,关联股东林建伟、张育政、苏州普乐投资管理有限公司回避表决（回避表决股份68,215,612股）。
具体内容详见公司于 2015年 6月 4日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意25,984,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理苏州中来光伏新材股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》,关联股东林建伟、张育政、苏州普乐投资管理有限公司回避表决（回避表决股份68,215,612股）。
表决结果：同意25,984,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
8,868,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》,关联股东林建伟、张育政、苏州普乐投资管理有限公司回避表决（回避表决股份
68,215,612股）。
表决结果：同意25,984,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
8,868,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所孙建辉、项也律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会