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信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于广州越秀金融控股集团股份有限公司
重组问询函涉及问题的答复
深圳证券交易所：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”或“我们”）接受广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”、“公司”或“申请人”）委托，作为申请人《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）申报会计师，对申请人报告书的财务报表及其他相关财务资料进行审计，申请人的责任是提供真实、合法、有效、完整的相关资料，本所的责任是依据《中国注册会计师执业准则》的有关规定进行相关的审计，并已出具了相应的审计报告。
根据贵所下发的《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 74号）的要求，本所依据中国注册会计师审计准则及贵所的有关规定，对申请人报告书反馈意见相关问题进行了专项核查并出具了《关于广州越秀金融控股集团股份有限公司重组问询函涉及问题的答复》，核查主要依据申请人提供的文件资料及本所实施的相应审核程序。
现就有关问题答复如下：
三交易标的
问题6：报告书显示，2016年1-9月、2015年度、2014年度广州证券经营活动产生的现金流量净额为-1,010,314.77万元、-128,549.38万元和-21,817.53万元，请你公司补充说明大幅波动原因。请独立财务顾问、会计师事务所核查并发表明确意见。
回复：
一、核查情况
1.广州证券最近两年一期经营现金流基本情况
报告期广州证券经营活动现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2016年1-9月 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当期
- - 10,752.90损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 229,499.45 259,879.81 148,687.89拆入资金净增加额 50,000.00 - 29,100.00融出资金净减少额 67,369.84 - -代理买卖证券款收到的现金 - 115,467.95 409,071.01收到的其他与经营活动有关的现金 7,252.29 38,811.19 12,508.77经营活动现金流入小计 354,121.58 414,158.96 610,120.57以公允价值计量且变动计入当期损益
194,790.92 95,982.05 -金融资产净增加额
回购业务资金净减少额 675,434.58 55,237.53 226,067.86融出资金净增加额 - 69,799.94 234,055.02代理买卖证券支付的现金净额 258,390.50 - -支付利息、手续费及佣金的现金 38,005.79 66,537.45 75,132.55拆入资金净减少额 - 78,200.00 -支付给职工以及为职工支付的现金 92,649.88 76,288.27 44,184.05支付的各项税费 51,560.41 43,975.08 21,443.34支付的其他与经营活动有关的现金 53,604.26 56,688.02 31,055.29经营活动现金流出小计 1,364,436.34 542,708.34 631,938.11经营活动产生的现金流量净额 -1,010,314.77 -128,549.38 -21,817.53
广州证券经营活动产生的现金流量主要包括证券经纪业务、投资银行业务、融资融券业务、证券投资业务中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的买卖、以及回购业务中买入返售及卖出回购交易收取或支付的现金。其中，广州证券经营活动产生的现金流入主要为处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额，收取利息、手续费及佣金的现金，拆入资金净增加额，融出资金净减少额、代理买卖证券收到的现金净额以及收到的其他与经营活动有关的现金；广州证券经营活动产生的现金流出主要为购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额，回购业务资金净减少额，融出资金净增加额，代理买卖证券支付的现金净额，拆入资金净减少额，支付利息、手续费及佣金的现金，支付给职工以及为职工支付的现金，支付的各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金。
2.广州证券最近两年一期经营现金流减少的分析
2016年1-9月、2015年度、2014年度广州证券经营活动产生的现金流量净额为-1,010,314.77万元、-128,549.38万元和-21,817.53万元。
2015年广州证券经营活动现金流量净流出相比2014年度增加106,731.85万元，主要系广州证券扩大自营业务规模，以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产产生的现金流量净额由正转负，其中2014年现金净流入10,752.90万元，2015年度现金净流出95,982.05万元，使得现金流量净流出增加106,734.95万元。
2016年 1-9月广州证券经营活动现金流量净流出相比 2015年度增加 881,765.39万元，主要系受市场行情下跌及整体成交量较为萎缩的影响，广州证券代理买卖证券业务产生的现金流量净额由正转负，其中 2015年现金净流入 115,467.95万元，2016年1-9月现金净流出258,390.50万元，使得现金流量净流出增加373,858.45万元；同时，广州证券积极拓展股权质押业务规模，使得2016年1-9月回购业务现金净流出较2015年度增加620,197.05万元。
二、会计师核查意见
经核查，我们认为：2016年1-9月、2015年度、2014年度广州证券经营活动产生的现金流量净额为-1,010,314.77万元、-128,549.38万元和-21,817.53万元，主要是自营业务规模的扩大导致的现金净流出；以及受市场行情下跌及整体成交量较为萎缩的影响，使得代理买卖证券收到的现金净额由正转负；同时，广州证券积极拓展股权质押业务规模，使得2016年1-9月回购业务现金净流出较2015年度增加620,197.05万元。
这些原因导致广州证券经营活动现金流大幅减少。
本意见仅作为广州越秀金融控股集团股份有限公司向深圳证券交易所反馈《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 74号）反馈意见回复之用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年一月四日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-052乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并在巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》。
2017年4月14日，公司预计将于近期召开董事会审议本次重大资产重组事项，公告新的重组方案，预计将构成对原方案的重大调整，公司将以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐视网，证券代码：300104）自2017年4月17日上午开市起停牌。
截至目前，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构积极推进本次重组的工作，以 2016年 12月 31日为审计、评估基准日开展了新的审计、评估工作，与交易对方重新协商本次重组方案。
公司 2016年度报告已于 2017年 4月 20日披露，而本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，相关审计评估工作正在推进过程中，标的资产预估值预计将会发生下调，但具体金额尚未最终确定。调整后的重组方案仍需与交易对方进一步沟通及确认。为保护广大投资者权益，公司将在相关事项确定后召开董事会审议本次重组事项，披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产
重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。
停牌期间，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
浙商证券股份有限公司
关于宁夏西部创业实业股份有限公司
终止重大资产重组事项的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“本独立财务顾问”）作为宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称“西部创业”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，在获悉西部创业拟终止本次重大资产重组事项后，按照相关规定审慎核查了重大资产重组终止的原因，并依据核查确认的相关事实，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
西部创业因筹划重大资产重组事项，于 2017年 5月 2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌；2017年 5月 9日、5月16日、5月23日分别披露了《关于重大资产重组进展情况公告》；2017年 5月 31日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》；2017年 6月7日、6月14日、6月21日、6月28日分别披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》。
2017年 6月 29日，公司召开第八届董事会第六次会议（临时会议），审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2017年 6月 30日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司申请，公司股票自 2017年 7月 3日开市起继续停牌；2017年 7月 7日，公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》。
2017年 7月 11日，公司召开第八届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》及《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，并按时披露《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》及《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》；2017年 7月19日、7月26日分别披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》。
2017年7月28日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并按时披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2017年 7月 31日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月；2017年8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日分别披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》。
2017年 9月 8日，公司召开第八届董事会第十次会议(临时会议)，终止本次重大资产重组。同日，公司与交易对方签订《关于终止框架协议的协议》。
本次重大资产重组公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时发布重大资产重组事项进展公告，提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性风险，认真履行了信息披露义务。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，西部创业严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，组织相关中介积极开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。结合尽职调查情况，西部创业会同中介机构与各交易对方就重组事项多次进行谈判、沟通、论证。
在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、终止重大资产重组的原因
根据本独立财务顾问与西部创业和交易对方的沟通，本独立财务顾问了解到：本次重大资产重组项目自启动以来，各方均积极的推进本次重组工作，就合作条件、收购方式、交易价格等内容与重组各方进行了深入沟通、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，交易各方未能在资产估值、换股方案等核心交易条款上达成一致意见。经交易各方协商一致决定终止本次交易。公司于 2017年 9月 8日签订
《关于终止<框架协议>的协议书》，2017年9月8日召开第八届董事会第十次会议（临时会议），终止本次重大资产重组。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组尚在筹划阶段，交易双方签署的关于重大资产重组《框架协议》已于2017年9月8日经双方友好协商终止，《框架协议》的终止不会对公司产生不利影响。目前公司生产经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营和战略规划造成不利影响。未来公司将继续围绕战略目标推进现有业务稳步前行，在合适的时机与条件下积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。
五、本次重大资产重组终止程序符合相关法律规定
经核查，本独立财务顾问认为：西部创业筹划本次重大资产重组期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，西部创业所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次重大资产重组原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于宁夏西部创业实业股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》之签章页）
浙商证券股份有限公司2017年09月08日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
经审查，我们认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次除1名激励对象因个人原因离职，其持有的已获授但未解锁的股份由公司回购注销外，其余的34名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
综上，我们同意 34名激励对象在公司 2017年限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁其获授的限制性股票。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：激励对象华盛 1人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购注销的限制性股票数量为3,500股，回购价格为19.56元/股。
本次拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
因此，同意对激励对象华盛已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
三、关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
经过认真审核，我们认为：本次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，计划对最高额度不超过9,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）适时进行现金管理投资保本型理财产品（包含以定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存
放），有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过 9,000万元的暂时闲置的募集资金(含收益)进行现金管理投资保本型理财产品事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签署页）
张熔显 杨东汉
深圳万润科技股份有限公司章程修订案
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 72,618.00 万元。|公司注册资本为人民币802,842,690元。|
|第十九条|公司股份总数为 72,618.00 万股，全部为普通股。|公司股份总数为802,842,690股，全部为普通股。|
|第四十条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十七）审议公司单项对内投资金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；……|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十七）审议公司对内投资金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；……|
|第一百一十条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。……（四）审议公司在一年内对外投资金额在 1000 万元以上，但不超过公司 最近一期经审计净资产百分之三十的事项；但是，公司|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。……（四）审议公司对外投资金额占公司最近一年经审计净资产百分之五以上，但不超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的事项；但是，|

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||进行的证券投资、委托理财、风险投资等对外投资事项，无论交易金额大小，均应提交董事会审议，根据相关规定应提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议；（五）审议公司单项对内投资金额在最近一期经审计总资产的百分之十五以上，但不超过最近一期经审计总资产百分之三十的事项；……|公司进行的证券投资、委托理财、风险投资等对外投资事项，无论交易金额大小，均应提交董事会审议，根据相关规定应提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议；（五）审议公司对内投资金额占最近一期经审计总资产百分之十五以上，但不超过最近一期经审计总资产百分之三十的事项；……|
|第一百一十二条|董事长行使下列职权：……（六）审议公司在一年内对外投资（证券投资、委托理财、风险投资除 外）金额低于 1000 万元的事项；（七）审议公司单项对内投资金额在最近一期经审计总资产的百分之五 以上，但低于最近一期经审计总资产百分之十五的事项；……|董事长行使下列职权：……（六）审议公司对外投资（证券投资、委托理财、风险投资除外）金额低于公司最近一期经审计净资产百分之五的事项；（七）审议公司对内投资金额占最近一期经审计总资产百分之五以上，但低于最近一期经审计总资产百分之十五的事项；……|

深圳万润科技股份有限公司二〇一六年五月二十五日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议将于2016年3月11日召开，本次会议拟审议《关于授权公司向控股股东申请借款额度的议案》、《关于授权公司向关联方申请借款额度的议案》等议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行事前认真审查，发表意见如下：
1、为确保公司日常营运资金正常周转，公司于2014年12月22日召开的
2014年第二次临时股东大会同意公司向控股股东斯米克工业有限公司申请借
款，借款额度为人民币 17,100万元，借款到期日为 2015年 12月 31日。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向控股股东分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
现因该借款期限届满，公司拟延长借款期限，借款期限为自本议案经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年，其他借款条件不变。
2、为确保公司日常营运资金正常周转，公司于2014年12月22日召开的
2014年第二次临时股东大会同意公司向关联方上海斯米克材料科技有限公司申请借款，借款额度为人民币6,000万元，借款到期日为2015年12月31日。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向上海斯米克材料科技有限公司分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。现因该借款期限届满，公司拟延长借款期限，借款期限为自本议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年，其他借款条件不变。
鉴于斯米克工业有限公司系公司控股股东、上海斯米克材料科技有限公司系公司实际控制人控制的企业，因此以上交易均构成关联交易。我们对以上关联交易事项逐项进行了审查，发现上述关联交易均不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
我们同意将以上议案提交董事会审议。（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
阮永平： 徐凤兰：
张耀伟： 汪海粟：
二〇一六年三月十一日
关于持股5%以上股东减持股份进展公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-064神宇通信科技股份公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）于2018年7月12日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-038），持本公司股份 6,767,200股（占本公司总股本比例8.46%）的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）计划自该公告披露之日起15个交易日（2018年8月3日）后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,600,000股（占本公司总股本比例2%）,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
公司于2018年12月10日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-062），持本公司股份 5,644,100股（占本公司总股本比例7.06%）的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）计划在本公告披露之日起3个交易日后的90个自然日内以大宗交易方式减持本公司股份不超过1,600,000股（占本公司总股本比例2%）。
近日，公司收到了亚邦创投的通知，截至本公告日，亚邦创投通过集中竞价交易共减持1,600,000股（占公司总股本比例的2.00%），本次减持计划已经全部实施完毕；通过大宗交易方式未减持本公司股份，减持计划尚未实施完毕。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
关于持股5%以上股东减持股份进展公告一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持股价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|亚邦创投|集中竞价|2018年8月20 日|29.168|400,000|0.500|
||集中竞价|2018年8月21 日|33.305|400,000|0.500|
||集中竞价|2018年12月7 日|24.457|237,300|0.297|
||集中竞价|2018年12月10日|24.603|85,800|0.107|
||集中竞价|2018年12月11日|24.450|43,200|0.054|
||集中竞价|2018年12月25日|26.400|200,000|0.250|
||集中竞价|2018年12月26日|27.377|233,700|0.292|
|合计||||1,600,000|2.00|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|亚邦创投|合计持有股份|6,767,200|8.46%|5,167,200|6.46%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|6,767,200|8.46%|5,167,200|6.46%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，亚邦创投严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、
关于持股5%以上股东减持股份进展公告承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，亚邦创投通过集中竞价方式减持计划已经全部实施完毕，通过大宗交易方式减持计划尚未实施完毕。
三、备查文件
亚邦创投出具的《关于本合伙企业减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-023郴州市金贵银业股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于 2014年5月7日在公司三楼会议室召开第四届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表认真审议，选举张小晖先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2014年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成本公司第三届监事会。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
张小晖，男，中国籍，无境外永久居留权，1977年生，大专学历，注册会计师。1997年 10月至 2001年 4月担任湖南省东江精细化工厂会计；2001年 5月至2003年10月任东莞徐记食品有限公司广州分公司主管会计；2003年11月至 2007年 3月任周大福（深圳）珠宝金行有限公司审计部主任；2007年 12月至2008年4月任郴州市金贵银业有限公司审计员；2008年4月至今任公司审计员、职工监事。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-068四川迅游网络科技股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2018年6月19日发布了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-056），公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐协议终止，国金证券未完成的持续督导工作将由中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“丙方”）承接。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及中金公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”或“乙方一”）、成都农村商业银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都农商银行高新支行”或“乙方二”）分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、公司及中金公司与浦发银行成都分行签署的《募集资金三方监管协议》1、甲方已在乙方一开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：73010154800010244，截至2018年7月19日，专户余额为405,216.75元（大写：肆拾万伍仟贰佰壹拾陆元柒角伍分）。该专户项下的资金仅用于甲方智慧云加速平台优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-068业板上市公司规范运行指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方一应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人莫鹏、万久清可以随时到乙方一查询、复印甲方专户的资料（包括但不限于专户交易流水等）；乙方一应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方一查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方一查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方一按月（每月10日前）向甲方出具上月银行流水，并抄送丙方。乙方一应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%（按照孰低原则确定）的，乙方一应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方一，更换通知自送达乙方一之日起生效。同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方一书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方一连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时向丙方通知专户大额支取情况的，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
二、公司及中金公司与成都农商银行高新支行签署的《募集资金三方监管协议》
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-068优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方二应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人莫鹏、万久清可以随时到乙方二查询、复印甲方专户的资料（包括但不限于专户交易流水等）；乙方二应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方二查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方二查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方二按月（每月10日前）向甲方出具上月银行流水，并抄送丙方。乙方二应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过_1000_万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方二应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方二，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方二书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方二连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时向丙方通知专户大额支取情况的，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-068三、备查文件
1、公司与浦发银行成都分行、中金公司签署的《募集资金三方监管协议》；
2、公司与成都农商银行高新支行、中金公司签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-016浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2019年3月6日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2019-011），披露了浙江省围海建设集团股份有限公司、致达控股集团有限公司、安徽泽源生态环保科技有限公司联合体为“郎溪县城区水环境整合治理 PPP项目”的预中标社会资本方，项目总投资为89,737.66万元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
近日，公司、致达控股集团有限公司、安徽泽源生态环保科技有限公司与郎溪县住房和城乡建设局正式签订了项目合同。
合同具体情况如下：
一、采购人及项目基本情况
1、采购人：郎溪县住房和城乡建设局。
2、该项目承包方式：PPP模式。
3、合作期限：建设期2年，运营期15年。
4、2018年公司未与采购人发生类似业务。
5、公司与采购人不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：89,737.66万元。
2、工程建设地点：安徽省宣城市郎溪县。
3、工程内容：本项目共包含五个子项目，分别是黑臭水体整治工程、老郎川河水环境综合整治工程、景观绿化工程、滨河路工程、第三水厂工程。
5、项目合同工期：建设期 2年，运营期15年。
6、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、本次中标金额合计占公司 2017年度经审计营业总收入的31.26%，合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。郎溪县住房和城乡建设局和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《郎溪县城区水环境整合治理 PPP项目合作协议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
甘肃大禹节水集团股份有限公司独立董事
对公司2015年半年度报告的专项说明和发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
一、2015年1-6月份，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、2015年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截至2015年6月30日，公司已审批对外担保累计金额为17,000万元，实际担保金额为13,750万元，均为对全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供的担保，担保合法合规，均未逾期。
独立董事：冯涛、万红波、赵新民二〇一五年八月二十五日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-109北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于 2018年 8月 9日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018年 8月 20日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于控股子公司资产抵押的议案》；
公司同意控股子公司宿迁大北农饲料有限责任公司以其持有的土地使用权（土地证号：宿国用（2005）第0545号）及房产（房产证号：宿房权证宿城区字第6689号，宿房权证宿城区字第 6690号）作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司宿迁市分行申请抵押贷款不超过1,200万元。
公司同意控股子公司河北绿色农华作物科技有限公司以其持有的土地使用权（土地证号：冀国用（2017）第593号、冀国用（2017）第594号）作为抵押，向河北沧州股份有限公司渤海新区支行申请抵押贷款不超过2000万元。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年9月5日召开2018年第四次临时股东大会，详情请见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-114）表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年8月20日
安徽皖通科技股份有限公司
董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金履行
法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
有效性的说明
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云等 12名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）100%的股权，并募集配套资金（以下统称“本次交易”）。
在本次交易中，发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，如果本次发行股份购买资产事项未获中国证券监督管理委员会核准或者虽获中国证券监督管理委员会核准但未能实施，则本次募集配套资金事宜亦将停止实施；但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围；
2、经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间，公司每 5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告。
3、聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构并分别签署了保密协议；
4、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在公司股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准；
5、2017年 9月 7日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，与易增辉、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云签订了附条件生效的《标的资产业绩承诺补偿协议》；
6、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了关于本次交易的《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要；
7、2017年 9月 7日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见；
8、公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次交易出具了核查意见；
9、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：（1）公司第四届董事会第八次会议审议通过了公司本次交易的相关议案；
（2）赛英科技召开股东会审议通过了本次交易方案；
（3）国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）原则同意公司发行股份购买赛英科技100%股权。
（二）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：1、国防科工局批准本次交易涉密信息豁免披露及脱密处理方案；
2、公司股东大会审议通过本次交易相关议案；
3、本次交易事项获得中国证券监督管理委员会的核准。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交的法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司及董事会全体董事已做出如下声明与承诺：公司在本次交易中所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
特此说明。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 9月 7日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-126北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为2018年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会，公司于 2018年 9月 19日召开第九届董事会第九次临时会议审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年10月8日下午14:00
（2）网络投票时间为：2018年10月7日～2018年10月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月8日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月7日15:00—2018年10月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）凡 2018年 9月 25日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案内容
关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案。
（二）前述议案已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会的议案需以特别决议方式通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案。||√||

四、出席现场的会议登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2018年9月26日上午9:30——下午16:30。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话：010-65275609传真：010-65279466
3、联系人：何帆刘国长
4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
5、邮政编码：100005
七、备查文件
北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议。
特此公告
北京中迪投资股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投资股份有限公司于 2018年 10月 8日召开的 2018年第二次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称||打勾的栏目|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||可以投票||||
|1.00||关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案。||√|||||

备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-037广东坚朗五金制品股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元，随着公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司的财务费用保持在较为稳定的水平，公司拟与银行开展远期结售汇业务，通过锁定远期结售汇汇率，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
二、远期结售汇业务情况
远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇
的业务。
三、远期结售汇业务交易额度
公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，交易总规模为：美元币种累计金额不超过 3,000万美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在下列风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五．远期结售汇业务风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低内部控制风险。
六、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，
降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
独立董事一致同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过3,000万美元。
2、监事会审议情况
2019年4月17日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。监事会认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。
因此，监事会同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过3,000万美元。
七、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议；
2．第三届监事会第二次会议决议；
3．独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-089金龙机电股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所创业板公司管理部于2019年 11月11日向金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《关于对金龙机电股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2019〕第 267号）（以下简称“关注函”）。
收到关注函后，公司立即组织相关人员开展回复工作。由于需要核查及回复的内容较多，公司无法按照关注函要求在2019年11月 12日之前完成回复工作。
经向深圳证券交易所申请，公司延期回复本次关注函。公司将尽快完成本次关注函的回复工作，并将有关说明材料报送至深圳证券交易所创业板公司管理部。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会