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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-097成都三泰电子实业股份有限公司
关于向全资子公司申请信贷业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）拟向大连银行股份有限公司成都分行申请信贷业务，信贷额度 3000万元人民币，公司拟对销售公司上述信贷业务进行担保。
本次担保已提交公司 2014年 12月 30日召开的第三届董事会第三十八次会议审议，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：成都三泰电子产品销售有限责任公司
2、注册资本：人民币 10000万元，公司持有100%股权。
3、法定代表人：补建
4、公司经营范围：销售电子电器、普通机械、电器机械、计算机管理、控制系统、计算机软硬件及相关产品；安防工程产品的销售、施工服务（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；国家禁止或限制的不得经营）。
5、财务状况：截至 2014年 9月 30日销售公司总资产 24,556.50万元，净资产10,020.81万元，收入7,995.36万元，净利润-8.04万元。
三、担保事项具体情况
1、担保方：成都三泰电子实业股份有限公司
2、被担保方：成都三泰电子产品销售有限责任公司
3、担保方式：由本公司及公司实际控制人补建先生向销售公司提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
4、担保金额：公司及实际控制人补建为销售公司向大连银行股份有限公司成都分行申请3000万元人民币的信贷业务提供连带责任担保。
5、担保合同：暂未签订合同
四、董事会意见
鉴于销售公司业务季节性特点，对流动资金需求较大，本次申请信贷有利于销售公司提高产能、增加收益，符合公司整体利益。公司为销售公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，本公司及子公司对外担保全部是本公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，其中公司为子公司成都我来啦网格信息技术有限公司 4,000万元项目贷款提供担保；为子公司四川金投金融电子服务有限公司 2,000万元贷款提供担保；本次向销售公司申请信贷提供 3000万元担保，占 2013年度经审计净资产的3.43%。上述担保发生后，公司对子公司累计提供担保总额为 9,000万元，占 2013年度经审计净资产的10.43%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-034厦门吉宏包装科技股份有限公司关于
非公开发行股票发行对象认购股份锁定期承诺的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）核准，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向包括湖北高投产控投资股份有限公司（以下简称“湖北高新”）、赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣州发展”）在内的特定对象发行股票25,393,699股，募集资金总额人民币515,999,963.68元。
湖北高新、赣州发展作为本次非公开发行股份的发行对象，对于本次认购公司非公开发行股票的锁定安排，特此作出不可撤销的承诺如下：
“本次获配股份自本次非公开发行股票新增股份上市完成之日起锁定12个月，在此期间不进行转让。
本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。”
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–038皇氏集团股份有限公司
关于第二大股东股份质押（司法冻结）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司第二大股东李建国先生所持有的公司股份已被质押（司法冻结），现将有关情况说明公告如下：
一、股东股份质押（司法冻结）的基本情况
1．股东股份质押（司法冻结）基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押（司法冻结）股数（股）|质押（司法冻结）开始日期（逐笔列示）|质押（司法冻结）到期日|质权人或 申 请人|本次质押（司法冻结）占其所持股份比例（%）|原因|
|李建国|否|3,600,000|2016 年 5月26日|2019年5月25日|济 南 市中 级 人民法院|3.62%|在法院判决的债务范围内承担连带清偿责任|
|李建国|否|8,870,000|2016 年 6月3日|2019年6月2日|成 都 高新 技 术产 业 开发 区 人民法院|8.92%|对方进行诉前财产保全|
|李建国|否|28,577,249|2016 年 6月7日|-|王婉芳|28.73%|业绩承诺实现的保证|
|合计||41,047,249||||41.27%||

2．股东股份质押（司法冻结）的办理情况
（1）公司第二大股东李建国先生因御嘉置地有限公司与山东省国际信托股份有限公司借款合同纠纷一案，山东省济南市中级人民法院（2015）济商初字第223号民事判决书已经发生法律效力。因李建国先生为御嘉置地有限公司在《信托贷款合同》项下义务向山东信托公司提供连带责任的保证，故李建国先生在债务范围内承担连带清偿责任。李建国先生履行担保责任后，有权向御嘉置地有限公司追偿。目前其所持有的公司首发后个人类限售股 3,600,000股（占公司总股本的0.43%）被济南市中级人民法院进行司法冻结，冻结期间为三年，即自 2016年 5月 26日至 2019年 5月 25日，并于 2016年 5月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关冻结手续。
（2）公司第二大股东李建国先生因股权转让纠纷一案，对方进行诉前财产保全，目前其所持有的公司首发后个人类限售股 8,870,000股（占公司总股本的1.06%）被成都高新技术产业开发区人民法院司法冻结，冻结期间为三年，即自 2016年 6月 3日至 2019年 6月 2日，并于 2016年 6月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关冻结手续。
（3）为确保李建国先生对公司履行关于皇氏御嘉影视集团有限公司（原名“御嘉影视集团有限公司”）在相关年度的利润补偿义务，2016年 6月 6日，李建国先生与公司董事王婉芳女士签署了《股票质押合同》，李建国先生同意将其持有的公司首发后个人类限售股28,577,249股（占公司总股本的3.41%）质押给公司董事王婉芳女士，作为李建国先生业绩承诺实现的保证措施，并于 2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押手续。
3．股东股份累计质押（司法冻结）情况
截至公告披露日，李建国先生持有的公司股份为99,457,249股，占公司总股本的11.87%。李建国先生累计质押（司法冻结）公司股份为 99,457,249股（含本次），占公司总股本的11.87%。其中：被质押的公司股份为86,987,249股，处于司法冻结状态的股份为12,470,000股。
4．本次司法冻结潜在的风险和公司拟采取的措施
由于本次被司法冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出
现股份被司法冻结影响利润补偿的潜在风险，据此，李建国先生向公司出具《承诺函》声明，其本人将在公司的要求下采取下列措施（之一或合并）以确保利润补偿措施切实得到保障：
（1）其本人承诺将积极与案件相关诉讼当事人协商解决相关纷争，并在本承诺函出具之日起三个月内解除本次司法冻结。
（2）当发生未完成承诺业绩需以股份补偿上市公司的情形时，如因该部分股份被司法冻结等原因而无法回购注销或补偿股份数量不足的，其本人承诺将以现金在二级市场上购买相应数量的流通股予以注销的方式履约。
二、备查文件
1．李建国先生承诺函；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细及证券质押登记证明。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-050
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东陈晓先生的通知，陈晓先生与山西证券有限责任公司（以下简称“山西证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关事项公告如下：
陈晓先生将其所持有的本公司有限售条件流通股8,846,250股作为标的证
券，质押给山西证券，办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易已由山西证券于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记
手续。本次交易的初始交易日为2014年12月12日，约定购回日期为2015年12月12日。
陈晓先生共持有公司87,750,000股股份，占本公司总股本的63.53%；本次质押股份8,846,250股，占陈晓先生持有本公司股份总数的10.08%，占本公司总股本的6.4%。
截至本公告日，陈晓先生累计质押其持有的本公司股份53,415,000股，占陈晓先生持有本公司股份总数的60.87%，占本公司总股本的38.67%。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2014年12月16日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-023天虹商场股份有限公司
关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
因天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）关联自然人个人住房需要，与公司高级管理人员姜勇先生关系密切的家庭成员贺曼曼女士及贺班班先生，将分别购买公司下属子公司苏州市天虹置业有限公司开发的苏州天虹品上中心商品房，交易金额分别约为人民币60.58万元、60.27万元。上述事项已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过。
贺曼曼女士及贺班班先生分别为公司副总经理姜勇先生配偶的姐姐和弟弟，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.5条第(四)款规定，本次交易构成公司的关联交易，交易金额属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
贺曼曼，女，公司购物中心事业部副总经理，公司副总经理姜勇先生配偶的姐姐。
贺班班，男，公司梅林天虹招商部部长，公司副总经理姜勇先生配偶的弟弟。
三、关联交易标的基本情况
苏州天虹品上中心项目位于苏州市相城区相城大道1168号，于2016年1月9日开盘，预计2017年12月31日前交付。
贺曼曼女士拟购买苏州天虹品上中心商品房1套，建筑面积为61.33平方米；
贺班班先生拟购买苏州天虹品上中心商品房1套，建筑面积为61.33平方米。
四、拟签署合同的主要内容
拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价根据该商品房的市场销售价格及公司审批的内部员工购房促销活动确定，贺曼曼女士及贺班班先生作为公司员工，享受内部员工认购额外97折的促销政策，购买价格及优惠与公司其他员工一致。上述交易金额为享受折扣政策后的实际成交价格。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
七、截止目前公司与该关联人除正常的工资往来外未发生过交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对此进行了事前认可，认为本次关联交易属于公司正常销售行为，公司应当按照相关规定履行关联交易审批程序和相关信息披露义务；本次关联交易的定价是根据该商品房的市场销售价格及公司审批的内部员工购房促销活动确定，交易定价公允、合理；本次关联交易事项不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第四十六次会议审议。
公司独立董事还对此发表了独立意见，认为本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权
益；本次关联交易的定价符合该商品房的市场销售价格及公司内部员工购买该商品房的促销政策，关联交易价格公允，符合公司根本利益；本次关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。一致同意公司本次关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年三月二十一日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-047深圳市易尚展示股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）于2019年5月24日收到公司持股5%以上股东向开兵先生的通知，获悉向开兵先生在华创证券股份有限公司质押的部分股份出现被动减持，现将相关进展情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东的名称：向开兵；
股东持股情况：截至本公告披露日，向开兵先生持有公司股份9,439,000股，占公司总股本的6.11%。
二、被动减持的情况说明
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|交易时间|成交均价（元/股）|成交数量（股）|
|向开兵|集中竞价|2019.05.23|20.98|90,000|

2、股份变动前后情况
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|股东名称|股份变动前持有股数||股份变动后持有股数||
||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|向开兵|9,529,000|6.16%|9,439,000|6.11%|

三、风险提示及其他相关说明
1、向开兵先生正在积极努力寻求补救措施，尽力降低股权质押违约造成的
不利影响。向开兵先生未来涉及的股份被动减持受其应对措施、资本市场情况等
因素影响，是否实施及具体实施情况具有不确定性，敬请广大投资者理性注意投
资风险。
2、向开兵先生被动减持公司股票的情况不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注向开兵先生股份变动情况，督促向开兵先生严格遵守相关法律法规及规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2019年5月 24日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-38国海证券股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称本公司）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 14日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,215,541,972股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派现金 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算
持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 31日；除权除息日为：2018年 6月 1日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2018年 5月 31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****349|广西投资集团有限公司|
|2|08*****977|广西投资集团金融控股有限公司|
|3|08*****479|广西荣桂物流集团有限公司|
|4|08*****061|株洲市国有资产投资控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 23日至登
记日：2018年 5月 31日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广西南宁市滨湖路 46号
咨询联系人：刘峻、马雨飞
咨询电话：0771-5539038
传真电话：0771-5530903
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一八年五月二十六日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-086号成都天保重型装备股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年7月31日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2015年8月4日在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。
会议由监事会主席王建平先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
1、审议并通过《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，通过了公司《成都天保重型装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要，并对激励对象名单进行核查。
列入公司《限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
叶鹏先生作为公司实际控制人邓亲华先生及一致行动人邓翔先生之近亲属，根据《股权激励有关事项备忘1号》的规定，其作为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量需经天保重装股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，邓亲华先生、邓翔先生须回避表决。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于公司<首期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-029江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：5500万元—6500万元||盈利：824.17万元||
|基本每股收益||亏损：0.0388元—0.0458元||盈利：0.0058元||

其中：2017年第三季度预计业绩情况：
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||项目||第三季度||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：324.92万元—1324.92万元||亏损：729.31万元||
|基本每股收益||亏损：0.0023元—0.0093元||亏损：0.0051元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内由于市场原材料价格大幅上涨，公司产品毛利率下降，主营业务利润也随之减少；同时受人民币兑美元汇率波动影响，公司前三季度汇兑损失增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2017年前三季度具体财务数据以公司披露的2017年第三季度报告为准，预计公司2017年度业绩将扭亏为盈。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一七年十月十四日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事关于公司确定回购股份用途的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，审查了董事会会议相关材料，就公司确定回购股份用途的事项发表独立意见如下:
经核查，公司本次对回购股份用途的确定符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司本次回购股份事项符合公司的实际情况，明确回购股份用途后不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次对回购股份用途的确定。
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事关于确定回购股份用途的独立意见签字页）
独立董事签字：
韦 俊 汪和俊 韩 旭
二○一九年四月八日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-029
德展大健康股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额人民币2亿元，具体请详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-022）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月20日）及 2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年7月2日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年6月20日）前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|美林控股集团有限公司|676,825,475|30.20|
|2|上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）|414,138,066|18.48|
|3|新疆凯迪投资有限责任公司|197,031,685|8.79|
|4|西藏锦桐创业投资有限公司|145,049,207|6.47|
|5|新疆凯迪矿业投资股份有限公司|104,039,367|4.64|
|6|北京凯世富乐资产管理股份有限|68,405,836|3.05|

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||公司－凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金|||
|7|北京凯世富乐资产管理股份有限公司－凯世富乐稳健11号私募证券投资基金|45,747,226|2.04|
|8|杜军杭|43,850,000|1.96|
|9|新疆华泰天源股权投资有限合伙企业|41,215,504|1.84|
|10|曹乐生|34,181,301|1.52|

二、2018年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018年7月2日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|美林控股集团有限公司|676,825,475|30.20|
|2|上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)|414,138,066|18.48|
|3|新疆凯迪投资有限责任公司|197,031,685|8.79|
|4|西藏锦桐创业投资有限公司|145,049,207|6.47|
|5|新疆凯迪矿业投资股份有限公司|104,039,367|4.64|
|6|北京凯世富乐资产管理股份有限公司－凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金|68,405,836|3.05|
|7|北京凯世富乐资产管理股份有限公司－凯世富乐稳健11号私募证券投资基金|45,747,226|2.04|
|8|杜军杭|43,850,000|1.96|
|9|新疆华泰天源股权投资有限合伙企业|41,215,504|1.84|
|10|曹乐生|34,230,701|1.53|

特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会2018年7月3日
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-026
探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年4月12日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第三届董事会第二十次会议。2016年4月22日上午9:00，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由公司董事长盛发强先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2015年度总裁工作报告》
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2015年年度报告》中的“第三节公司业务概要”与“第四节管理层讨论与分析”部分。
公司第三届董事会独立董事牛文文先生、余宇莹女士、郑锦桥先生分别向董事会提交了述职报告，述职报告已同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《2015年年度报告》全文和摘要
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
第三届董事会第二十次会议决议公告
的《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》。
本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于 2015年度不进行利润分配的议案》
公司现阶段正在积极推进非公开发行股票项目，募集资金主要用于“探路者云项目”、“绿野户外旅行 O2O项目”、“户外用品垂直电商项目”、“户外安全保障服务平台项目”和“补充流动资金项目”五个项目。（详见公司在巨潮资讯网披露的有关本次非公开发行预案有关公告）。
为保证项目前期资金投入，2015年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《2015年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2015年度财务决算报告》。
本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2016]01970010号《内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2015年度内部控制自我评价报告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（七）审议通过了《2016年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2016年第一季度报告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
第三届董事会第二十次会议决议公告
（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于公司变更会计政策的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（九）审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》（2016年4月）。
本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过
（十一）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》（2016年4月）。
本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十二）审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关联交易管理制度》（2016年4月）。
本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十三）审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十四）审议通过了《关于对四家收购的加盟商估值考核政策调整及最终收购估值确定的议案》
第三届董事会第二十次会议决议公告
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于对四家收购的加盟商估值考核政策调整及最终收购估值确定的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-008债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年1月29日下午15:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月10日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事推举，选举栗军先生为公司副董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。
栗军先生简历详见本公告附件。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年1月30日
附：
简历
栗军，男，1969年4月出生。
毕业于清华大学水利系，长江商学院EMBA，硕士学位。曾任清华正方软件有限公司业务经理，清华紫光股份有限公司软件中心副总经理、北京清华紫光软件股份有限公司副总经理。现任北京久其软件股份有限公司董事，并兼任北京华夏电通科技有限公司董事长，北京华夏电通信息技术有限公司执行董事，北京瑞意恒动科技有限公司、久其数字传播有限公司、上海移通网络有限公司、中交信通网络科技有限公司董事。
截至本公告日，栗军持有公司股票18,657,347股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－028
广州市浪奇实业股份有限公司第七届监事会
关于职工代表大会选举产生职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2014年 6月 13日收到第六届工会会员、职工代表大会第十六次会议决议。公司第六届工会会员、职工代表大会第十六次会议于2014年6月13日召开，会议审议并选举通过曾令翔先生担任广州市浪奇实业股份有限公司第八届监事会职工监事的职务。曾令翔先生简介见本公司于2014年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上披露的监事会决议公告。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
监事会
二O一四年六月十三日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于第六届董事会第六次会议拟审议关于公司与关联方拟进行日常关联交易及公司关联方对公司及其子公司提供财务资助等事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表如下事前独立意见：
一、独立董事关于2019年度公司与关联公司进行日常关联交易预计的事前认可意见
经核查，我们认为：本次日常关联交易预计是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，交易定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议。关联董事陈伟民先生应当回避表决。
二、独立董事关于公司控股股东及其关联方、公司第二大股东及其关联方分别对公司及其子公司提供财务资助的事前认可意见
经核查，我们认为：本次由公司控股股东及其关联方、公司第二大股东及其关联方分别对公司及其子公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及第二大股东对公司及其子公司发展的支持。利率依据市场利率确定，按实际用款天数计算利息，价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意将该财务资助事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议，关联董事周国辉先生、姚飞先生应分别对所涉及的关联交易事项回避表决。
独立董事：李罗力、张顺和、张翔、毕晓婷 2019年10月 25日
证券代码：000889 证券简称：茂业通信 公告编号：2017-47茂业通信网络股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年5月26日收到监事陈哲元先生的辞职报告。因个人原因，陈哲元先生提请辞去公司股东代表监事职务。
由于本次辞职事项未导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司监事会时生效。陈哲元先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司监事会对陈哲元先生在担任公司监事期间勤勉尽职表示衷心的感谢！
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司监事会2017年5月27日
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于公司第二期员工持股计划事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二期员工持股计划事项发表如下意见：
公司第二期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的薪酬激励机制，提升公司治理水平，使公司员工和股东形成利益共同体，充分调动员工积极性与责任心，提高经营管理效率，实现企业的长远可持续发展。
公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。因此，我们一致同意公司实施员工持股计划，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于公司第二期员工持股计划事项的独立意见签字页）
签字人：
孙新卫：
吴梅生：
辛小标：
年 月 日
关于甘肃大禹节水集团股份有限公司截至 2014年 12月 31日止
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]62010007号
目 录
1、前次募集资金使用情况鉴证报告
1
2、关于前次募集资金使用情况的专项报告
3
3、本所营业执照及执业许可证（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
前次募集资金使用情况鉴证报告
瑞华核字[2015]62010007号甘肃大禹节水集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水公司”）截至 2014年 12月 31日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是大禹节水公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大禹节水公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，大禹节水公司的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制，在所有重大方面反映了截至 2014年 12月 31日止大禹节水公司前次募集资金的使用情况。
五、特别声明
本鉴证报告仅供大禹节水公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗义
中国·北京 中国注册会计师：宫岩
二〇一五年四月十日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-52内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2019年7月4日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2019年 7月 8日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：一、审议通过《关于注销回购股份的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于注销回购股份及股本变动的公告》(公告编号：2019-53)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-54)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二○一九年七月九日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-006北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2018年2月2日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于2018年2月7日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立中山全资子公司的议案》
公司将深度开展工业互联网公共服务平台的研发和拓展，结合广东省工业企业技术改造发展计划，进一步促进软件技术与工业技术深度融合，以实现工业制造自动化与智能化为目的，以工业通信网络及工业安全防护为基础，结合工业领域技术及业务应用经验，融合云计算、大数据、物联网等相关技术，从事工业互联网公共服务平台的研发和拓展，公司拟使用自有资金在广东省中山市设立全资子公司。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2018年2月8日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-055江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于公司不再续聘高级管理人员的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员等相关议案，不再续聘徐焕俊先
生、李凤德先生为公司副总经理；不再续聘陆志成先生为公司财务总监。
徐焕俊先生将担任公司第三届监事会主席职务，目前持有公司股份
5,970,000股，在担任公司监事期间，每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
李凤德先生仍在公司担任其他职务，目前持有公司股份256,250股，并承诺离任后半年内不转让其所持公司股份。
陆志成先生仍在公司担任其他职务，目前持有公司股份158,000股，并承诺离任后半年内不转让其所持公司股份。
公司董事会对徐焕俊先生、李凤德先生和陆志成先生任职高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-47
湖北回天新材料股份有限公司
关于2014年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司 2014年半年度报告已于 2014年 7月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2014年7月29日
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2018-023湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23
日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了
《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况
（一）利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润
193,005,797.18元，提取法定盈余公积19,103,385.88元后，当年实现的合并报表归属母公司股东的可供股东分配的未分配利润为173,902,411.30元。
根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，及兼顾对投资者的合理回报，公司拟以当期总股本485,835,000股为基数，以当年实现可供股东分配的未分配利润173,902,411.30元为基础，向全体股东每10
股派1股（含税），共送红股48,583,500股（含税）；向全体股东每10股派发现金0.25（含税）元，共派发现金12,145,875元（含税）。2017年度利润分配总额为60,729,375元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的34.92%。
（二）资本公积转增股本预案
以当期总股本485,835,000元为基数，以当期资本公积905,726,993.44元为基础，对全体股东每10股转增7股，共转增股本340,084,500元。
（三）其它
本次送红股和资本公积转增股本后，公司股本总数由485,835,000股增加至874,503,000股，本次利润分配方案经股东大会审议通过并实施后，公司累计结余未分配利润450,233,562.33元结转以后年度分配。
二、审议程序及相关意见说明
公司 2017年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届
监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关
公告。本次预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议；
2.第二届监事会第七次会议决议；
3.关于第二届董事会第七次会议及2017年度相关事项的独立董事意见。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—011
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将相关承诺方的承诺及履行情况披露如下：
一、已到期的承诺事项履行情况
公司股东、关联方及公司的承诺履行情况良好，所有到期的承诺均在承诺履行期限内完成，不存在超过期限未完成的承诺事项。
二、正在履行的承诺事项
1、关于股份锁定的承诺
作为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。
承诺期限：担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后六个月内
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、关于避免同业竞争的承诺
公司实际控制人吴建龙先生承诺：本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与本公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与本公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及
本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向本公司承担相应的经济赔偿责任。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-051
石家庄以岭药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日（2015年 7月 14日、2015年 7月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对股票交易异常情况，公司董事会对有关事项进行了核实，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、2015年7月14日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高计划增持股份的公告》（公告编号：2015-048）；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司的内外部经营情况未发生重大变化；
6、经查询股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在《2015年第一季度报告》中预计 2015年 1-6月净利润变化幅度为10%至25%，变动区间为 22,124.07万元至 25,140.98万元。截至本公告日，上述业绩预告与实际情况不存在较大差异。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，信息均以上述指定媒体刊登的公告信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会