深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-051
深圳诺普信农化股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2015年5月26日下午14：30
网络投票时间：2015年5月25日－2015年5月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00。
（2）召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第三届董事会
（5）会议主持人：公司董事毕湘黔先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2015年5月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
深圳诺普信农化股份有限公司公告参加本次股东大会的股东（代理人）共27人，代表有表决权的股份数
445,787,009股，占公司股本总额的63.3377%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数377,351,353股，占公司股本总额的53.6143%；通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份数68,435,656股，占公司股本总额的9.7234%。
公司董事长兼总经理卢柏强先生因公务不能主持本次会议。根据《公司章程》及有关法规规定，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事毕湘黔先生主持。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议《选举公司第四届董事会董事的议案》
本次会议采取累积投票制选举了卢柏强先生、陈俊旺先生、李广泽先生、柳桢锋先生四人为公司第四届董事会中的非独立董事，选举孙叔宝先生、刘成敏先生、孔祥云先生三人为公司第四届董事会中的独立董事，表决结果为：
1、选举非独立董事：
1.1.关于选举卢柏强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意票 445,787,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意84,648,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
1.2.关于选举陈俊旺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
深圳诺普信农化股份有限公司公告表决结果：同意票 445,787,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意84,648,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
1.3.关于选举李广泽先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意票 445,787,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意84,648,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
1.4.关于选举柳桢锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意票 445,787,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意84,648,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
2、选举独立董事：
2.1.关于选举孙叔宝先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
深圳诺普信农化股份有限公司公告表决结果：同意票 445,787,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意84,648,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
2.2.关于选举刘成敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意票 445,787,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意84,648,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
2.3.关于选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意票 445,787,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意84,648,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
深圳诺普信农化股份有限公司公告自通过之日起，毕湘黔先生董事职务自然免除，不再担任公司董事；沙振权先生独立董事职务自然免除，不再担任公司独立董事。
二、审议《选举公司第四届监事会监事的议案》
本次会议采取累积投票制选举李婉文女士、李谱超先生二人为公司第四届监事会中的股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事周业安组成第四届监事会，至公司第四届监事会届满之日止。表决结果如下：
3.1.关于选举李婉文女士为公司第四届监事会监事的议案；
表决结果：同意票 445,787,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意84,648,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
3.2.关于选举李谱超先生为公司第四届监事会监事的议案；
表决结果：同意票 445,787,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意84,648,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
自通过之日起，卢丽红女士监事会主席职务自然免除，不再担任公司监事会主席。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
深圳诺普信农化股份有限公司公告三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师姓名：唐都远、郭雪青
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一五年五月二十七日