Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-056新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月30日召开了第三届董事会2017年第五次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举李刚先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。根据《公司章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由新任董事长李刚先生担任，董事会授权公司管理层具体办理法定代表人变更所涉及的工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2017年7月1日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
近日，公司已经完成了工商变更登记手续，并取得了由昌吉回族自治州工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91652300748699149X的《营业执照》。
登记的相关信息如下：
名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号
法定代表人：李刚
注册资本：壹亿玖仟柒佰叁拾伍万贰仟柒佰捌拾玖元人民币
成立日期：2003年06月18日
营业期限：2003年06月18日至长期
经营范围：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口,冻精、胚胎的生产、销售和进出口，生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）饲料种植、加工和销售肉类的销售和进出口业务，相关畜牧科技咨询、技术服务，有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售,羊毛的销
售和进出口业务，经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务，其他货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-038
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2018年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年8月19日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2、关于2018年半年度报告全文及摘要的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.监事会对相关事项发表的意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会2018年8月31日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－046广东金莱特电器股份有限公司
关于董事及监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会主席陈振海先生辞职说明
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 5月 4日收到公司监事会主席陈振海先生的书面辞职报告，陈振海先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。陈振海的辞职申请于 2014年 5月 24日起正式生效。
公司对陈振海任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任源晓燕女士担任公司第三届董事会独立董事的说明
经公司 2014年 5月 24日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事候选人》的议案，即日起聘任源晓燕女士担任公司第三届董事会独立董事职务。
源晓琴女士个人简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任杨晓琴女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的说明
经公司 2014年 5月 24日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名杨晓琴女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案，即日起聘任杨晓琴女士担任公司第三届监事会非职工代表监事职务。杨晓琴个人简历附后。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、选任陈学东先生担任公司第三届监事会席的说明
经公司2014年5月24日下午召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于选任陈学东先生为监事会主席》的议案，即日起聘任陈学东先生担任公司第三届监事会主席职务。陈学东个人简历附后。
特此公告！
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2014年 5月 24日
附件
源晓燕个人简历
源晓燕：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于北京大学光华管理学院高级工商管理专业，有中级经济师\国际金融理财师(CFP)职称。1991年8月至2007年8月于广东发展银行鹤山支行任市场营销部负责人；
2007年 9月至 2009年 3月于光大证券江门营业部任营销总监；2009年 4月至2011年3月于深圳高特佳投资集团任投资管理部副总经理、行政管理部负责人；
2011年4月至2012年9月于北京汇银合创投资管理有限公司任副总经理兼运营总监；2012年12月至今，于中信银行江门分行公司银行部任副总经理，负责江门分行的金融同业业务、投行业务。于 2014年四月参加上海证券交易所第三十一期独立董事资格培训，经考核合格，取得独立董事资格证书（证书编号：310243）。
其他情况说明：
1、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；
杨晓琴个人简历
杨晓琴，女，1983年出生，中国国籍，大专学历（本科在读），中山大学MBA，无境外居留权。2004年4月至2007年10月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司报关员、成本会计；2007年11月至2013年6月，历任广东金莱特电器股份有限公司管理者代表、总经办经理；2013年7月至今，任广东金莱特电器股份有限公司管理者代表、人力资源部经理、行政总监。
其他情况说明：
1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；
2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
3、没有持有公司股份；
陈学东个人简介
陈学东：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年 8月至 2002年 3月在江门市蓬江区人民政府办公室工作； 1998年 7月至 2001年 7月就读广东省社会科学院“政治经济学专业”研究生班；2002年 4月至 2008年 8月任职于江门市粤骏集团；2008年 9月至今任职于广东金莱特电器股份有限公司，先后任行政人事部经理、项目部经理，目前担任公司工会委员会主席、第三届监事会职工代表监事。
其他情况说明：
1、于2013年12月开始，担任江门市向日葵投资有限公司执行董事，此外，没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-029桂林旅游股份有限公司关于
以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩
旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月10日召开的第五届董事会2017年第一次会议审议通过了关于拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司（以下简称“丰鱼岩公司”）51%股权暨债权的议案。公司拟在广西北部湾产权交易所以公开挂牌交易方式出售持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权，首次挂牌价格为9,005.69万元（公司持有的丰鱼岩公司51%股权对应的丰鱼岩公司净资产评估值575.98万元与截至2016年12月31日公司及下属子公司所持丰鱼岩公司的债权8,429.71万元的合计数），挂牌底价为首次挂牌价格的80%（7,204.55万元）。相关公告刊载于2017年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司委托广西北部湾产权交易所于2017年1月17日将持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权公开挂牌出售,首次挂牌价格为 9,005.69万元（挂牌公告期为2017年1月17日至2017年2月16日）。根据首次挂牌情况及本公司第五届董事会2017年第一次会议决议，公司于2017年2月20日委托北部湾产权交易所进行第二次挂牌（挂牌公告期为2017年2月20日至2017年3月18日）。详细情况见公司于2017年2月28日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的
进展公告》。根据第二次挂牌情况及本公司第五届董事会2017年第一次会议决议，公司于2017年3月20日向桂林市国资委提交了《桂林旅游股份有限公司关于桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司股权、债权挂牌交易的请示》。详细情况见公司于2017年3月30日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告》。2017年4月6日，公司收到桂林市国资委《关于降低桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司股权暨债权转让挂
牌价格有关事项的批复》，根据桂林市国资委的批复，公司将挂牌价格下调至
7,294.61万元，并于2017年4月7日委托广西北部湾产权交易所就公司出售持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权进行第三次挂牌,挂牌公告期为2017年4月10日至5月9日。详细情况见公司于2017年4月29日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告》。
2017年5月11日，公司收到北部湾产权交易所发来的《关于桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司51%股权及8429.71万元债权转让项目第三次挂牌情况的函》，截至挂牌期满无意向受让方报名参与竞买。
根据本公司第五届董事会2017年第一次会议决议，公司将不再降价出售持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权，本次以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权事项终止。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会2017年5月11日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等相关法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
公司原激励对象董亮、刘焕民2人因个人原因离职已不符合激励条件，根据《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司全部回购注销董亮、刘焕民 2人获授但尚未解锁的限制性股票合计 162,000股，回购价格为人民币4.995元/股。
公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本次回购注销的少数未解锁的限制性股票，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
公司的经营业绩符合公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件要求，解锁条件已经达成。限制性股票激励计划中 27名激励对象个人绩效考核符合第三期解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本期解锁相关事项符合相关法规及《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
公司董事会在审议本期解锁相关议案时，9名董事中的4名关联董事高小离先生、王琦先生、王伟先生、路骏先生已根据《公司法》、《证券法》等法律法规
及《北京华力创通科技股份有限公司章程》等的相关规定回避表决，表决结果合法、有效。
综上，我们一致同意公司按照相关规定办理本期解锁相关事宜。
独立董事：李钢、卢侠巍、徐彬
2017年9月8日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-037
汉麻产业投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-009），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 2月 25日开市时起停牌。2015年2月17日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月 4日、2015年 3月 11日、2015年 3月 18日、2015年 3月 25日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。2015年 3月 27日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，2015年 4月 3日、2015年 4月 13日、2015年 4月 20日、2015年 4月27日、2015年5月5日、2015年5月12日公司披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-062山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2019年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2019年 5月 8日（星期三）下午15:00-17:00在全景网路演天下举行2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长姚长杰先生、董事会秘书张新海先生、财务总监张冬先生、独立董事薄少伟先生、保荐代表人孙鹏飞先生。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2019年4月29日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2014—35中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一四年三季度产销快报公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一四年三季度生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|三季度（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|14,952|63,229|1.10%|
|销 量|21,412|67,296|7.65%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一四年十月十一日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-023
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日收到公司2015年首次公开发行股票（以下简称“IPO”）项目并在创业板上市的保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《关于更换北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人孙兆院先生因离职原因，不再负责本公司的持续督导工作，东海证券已授权唐玉磊先生接替担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行督导职责。唐玉磊先生简历附后。
本次保荐代表人变更后，本公司IPO的持续督导保荐代表人为唐玉磊和马媛媛，持续督导期至2018年12月31日为止。公司董事会对孙兆院先生在持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
2016年6月2日
附：唐玉磊先生简历
唐玉磊先生，保荐代表人，自2007年起从事投资银行相关业务，现任东海证券投资银行部业务董事。曾先后参与过中国重工、东方电热、康斯特、三夫户外等首次公开发行项目，上海电力、成飞集成非公开发行项目，南极电商借壳上市以及中兴通科、颗豆互动新三板挂牌等项目，具有较高的业务素质。
章程修订对照说明新开普电子股份有限公司
章程修订对照说明
经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过，对《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|

第六条公司注册资本为人民币 31,162.4301万元。 第六条公司注册资本为人民币 324,624,301万元。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：计算机系统第十三条经依法登记，公司的经营范围：计算机系统集成，开发及运营维护，软件、智能卡机具、智能终集成、开发及运营维护，软件、智能卡机具、智能终端、电子仪器仪表、电力电子产品、能源电子产品的端、电子仪器仪表、电力电子产品、能源电子产品的设计、开发、生产、销售、维护；金融支付系统及终设计、开发、生产、销售、维护；金融支付系统及终端的生产与销售；互联网信息技术、计算机技术咨询、端的生产与销售；互联网信息技术、计算机技术咨询、服务、培训（非学历培训；国家法律法规禁止的不得服务、培训（非学历培训；国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）；电信业务经经营；应经审批的未获批准前不得经营）；电信业务经营；货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定营；货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展电子设备安装与服务；房屋租赁。（依法须经批准的项经营活动） 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十九条公司股份总数为 31,162.4301万股，股本结第十九条公司股份总数为 324,624,301万股，股本结构为普通股 31,162.4301万股。 构为普通股 324,624,301万股。
上述对《公司章程》中关于经营范围条款的修改，最终以工商行政主管部门核准内容为准。
特此说明。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-021广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月8日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第三十次会议的通知，公司第九届董事会第三十次会议于2019年3月11日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟清算注销的议案》。
董事会同意对全资子公司欧凯游戏有限公司（英文名称：OkeygamesCo．，Limited）进行清算注销，同时授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。
该议案的具体内容详见公司于2019年3月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于全资子公司拟清算注销的公告》（2019-022）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
董事会同意公司以粤传媒大厦项目土地使用权、在建工程或物业产权做抵押担保向银行申请贷款。贷款方案的基本条件为：①额度以10亿元为限；②贷款期限为10年，贷款利率不超过同期限同档次基准利率；③银行提供宽限期，公司可无条件提前还款；④公司仅提供项目土地使用权、在建工程或物业产权做抵押担保。具体抵押担保资产金额以双方认可为准，具体抵押比例、贷款金额、期限、利率等相关事项以公司签订的合同为准。董事会授权公司管理层全权负责粤传媒大厦项目贷款的谈判执行、抵押担保、合同签订等相关事项。
该议案的具体内容详见公司于2019年3月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2019-023）。
三、备查文件
《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-014江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于2017年3月31日召开公司第六届董事会第二十六次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》公司的全资子公司——苏州盛泽云纺城电子商务有限公司因业务发展需要拟向相关银行申请综合授信融资，由公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过人民币3亿元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：
2017-015）已同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2017年3月 31日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-002厦门安妮股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日-2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年10月22日披露的《2016年第三季度报告》中对2016年度经营业绩进行了预计：
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2720.48万元至3264.57万元。
3、修正后的预计业绩
口亏损口扭亏为盈√同向上升口同向下降口其他
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|项目|本报告期|||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||100%|至|150%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||2176.38|至|2720.48|
|间（万元）||||
||上年同期|||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1088.19|||

二、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告修正数据未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
预计公司个别投资项目未达预期，计提商誉减值准备。
四、其他情况
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2016年度报告中详细披露。
2、公司董事会敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
泰禾集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生事先审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》发表独立意见如下：
公司为厦门泰禾、泰禾新世界、北京中维泰禾置业、宁德中维、北京泰禾嘉盈等11家下属子公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司的利益，且此项担保风险可控。北京中维泰禾置业、北京泰禾嘉盈、上海泰维的少数股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：洪波
任真
张白
二〇一五年三月十一日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-034
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于上海天芮经贸有限公司 2017年度
利润承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的有关要求，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）编制了《关于上海天芮经贸有限公司2017年度利润承诺完成情况的专项说明》。
一、上海天芮经贸有限公司的利润承诺情况
交易对方洪永刚、刘薇关于天芮经贸的业绩承诺如下：
1、天芮经贸2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益及协同业务产生后的净利润分别不低于900万元、1,125万元、1,407万元。
若天芮经贸 2015年度、2016年度、2017年度未实现利润承诺且三年累计实现的净利润的平均值低于1,144万元，则交易对方应向长城动漫进行补偿，应补偿价款的数额按以下方式计算：
补偿价款=（1,144万元－三年累计实现的净利润的平均值）×10。上述补偿数额首先减少长城动漫应支付的第五期股权转让价款，其余部分优先选用现金形式进行补偿。
2、如天芮经贸经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017年度末应收账款余额高于2015-2017年度累计实现收入的15%，则应收账款补偿款＝（2017年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－15%）×最终收购对价。
上述补偿数额首先减少长城动漫应支付的第五期股权转让价款，其余部分优先选用现金形式进行补偿。
3、天芮经贸经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2015-2017年度累计实现收入的1.5%。如天芮经贸 2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，2018年末应补偿价款的数额＝（2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－1.5%）×最终收购对价－按约定已支付的应收账款补偿款。
如按照上述公式计算的2018年末应补偿价款的数额小于等于0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为0，长城动漫亦不因 2018年末应补偿价款的数额小于等于0而向交易对方支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。
二、天芮经贸 2015年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海天芮经贸有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]24030007号），天芮经贸 2015年度经审计的扣除非经常性损益及协同业务产生后的净利润为975.07万元，高于其2015年度承诺业绩（900.00万元）。
三、天芮经贸 2016年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海天芮经贸有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2017]24030004号），天芮经贸 2016年度经审计的扣除非经常性损益及协同业务产生后的净利润为256.72万元，低于其2016年度承诺业绩（1,125.00万元）。
四、天芮经贸 2015至2017年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海天芮经贸有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2018]24030023号），天芮经贸2015年至2017年业绩完成情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺金额 实际完成金额 差额 完成率
2015年度 900.00 975.07 75.07 108.34%2016年度 1,125.00 256.72 -868.28 22.82%
2017年度 1,407.00 1,998.97 591.97 142.07%三年累计情况 3,432.00 3,230.76 -201.24 94.14%注：承诺金额及实际完成金额均为扣除协同收入及非经常性损益后由上市公司应享有的净利润。
上海天芮经贸有限公司2015年度至2017年度财务报告中扣除协同收入及非经常性损益的三年累计实现的净利润的平均值为 1,076.92万元，低于承诺三年累计净利润平均值金额为67.08万元，出让人须对受让人补偿670.8万元，最终收购对价为7,429.20万元。
上海天芮经贸有限公司 2017年度财务报告中应收账款余额 3,779.99万元，高于承诺期内累计实现收入的15%，应扣减第五期股权转让价款110.27万元。
综上，截至 2017年 12月 31日，上海天芮经贸有限公司须对长城国际动漫游戏股份有限公司共计补偿781.07万元。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-052深圳市聚飞光电股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金存放与管理基本情况
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1839号）核准，聚飞光电向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）65,717,415股，每股发行价格为人民币 9.13元，募集资金总额为人民币 599,999,998.95元，扣除与发行有关的费用13,221,254.00元后，聚飞光电实际募集资金净额为人民币586,778,744.95元。
上述资金到位情况已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月27日出具亚会A验字[2015]023号《验资报告》。
二、变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况
深圳市聚飞光电股份有限公司于 2017年 8月 25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更部分募投项目“背光LED产品（器件、灯条）扩产项目”和“照明 LED产品扩产项目”的实施主体及实施地点。部分实施主体由深圳市聚飞光电股份有限公司变更为全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称“惠州聚飞”或“全资子公司”），实施地点相应地由深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4号变更为惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园聚飞光电工业园。除此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。
三、全资子公司设立募集资金专项账户
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》，聚飞光电于2017年10月27日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，同意全资子公司设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），聚飞光电和全资子公司作为同一方（以下简称“公司”），并与平安银行深圳分行（以下简称“平安银行”）、厦门国际银行珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）两家银行以及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金三方监管协议》。
四、本次签订募集资金三方监管协议情况
聚飞光电和全资子公司作为同一方，与平安银行、厦门国际银行两家银行以及保荐机构国金证券签署《募集资金三方监管协议》。
协议主要内容如下：
（一）、聚飞光电与全资子公司作为同一方，在平安银行深圳分行、厦门国际银行珠海分行设置募集资金专项账户：
（1）账户名称：惠州市聚飞光电有限公司
开户行：平安银行深圳分行营业部
账号：15000089923348
截至 2017年 9月 21日，专户余额为人民币 50,000,700.00元。该专户仅用于公司照明LED产品扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）账户名称：惠州市聚飞光电有限公司
开户行：厦门国际银行股份有限公司珠海新香洲支行
账号：8035100000000637
截至 2017年 9月 21日，专户余额为人民币 80,000,633.33元。该专户仅用于公司背光 LED产品（器件、灯条）扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知国金证券。
公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。公司存单不得质押。
（二）、公司及专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）、国金证券作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）、公司授权国金证券指定的保荐代表人幸思春、林海峰可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）、专户银行按月（每月 15日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
（七）、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按监管协议要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
（八）、专户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）、本协议自公司、专户银行、国金证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或国金证券督导期结束之日（2017年12月31日）起失效。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2017年10月31日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—16广东德豪润达电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2018年2月6日（星期二）下午2∶30开始。
2、网络投票时间为：2018年2月5日－2018年2月6日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月5日15:00至2018年2月6日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2018年1月31日。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议主持人：公司董事长王冬雷先生因公出差无法主持会议，由副董事长王晟先生主持。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7名，代表有表决权的股份328,213,045股，占公司股份总数1,764,720,000股的18.5986%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份
328,106,845股，占公司股份总数1,764,720,000股的18.5926%%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份106,200股，占公司股份总数1,764,720,000股的0.0060%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份
1,449,845股，占公司股份总数1,764,720,000股的0.0822%。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份1,343,645股，占公司股份总数1,764,720,000股的0.0761%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份106,200股，占公司股份总数1,764,720,000股的0.0060%。
公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。
本议案为特别议案，需经出席股东大会的所有股东所持有效表决权股份数的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意328,106,845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9676％；反对106,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0324％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意1,343,645股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.6751％；反对106,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的7.3249％；弃权0股。
本议案获得通过。
上述议案的内容详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》等相关公告。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年二月七日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求，对公司第三届董事会第十次会议所议事项，基于独立判断，发表如下意见：
1．《限制性股票激励计划（草案）》确定的首期激励对象为110名，激励对象刘雪平、廖绍桂及李超等三人因个人原因放弃应向其授予的所有限制性股票，激励对象周国斌、窦荣霞、张玉良、刘胜明等四人因个人原因减少认购应向其授予的部分限制性股票；激励对象陈宝林、余苏中、李谦恩因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格。
激励对象罗建荣先生系公司董事、高级管理人员、陈丽洁女士系公司董事、项玉燕女士系公司高级管理人员，三人存在于授予日前6个月内在二级市场卖出所持公司股票的行为，根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，其授予须在其卖出行为发生六个月后，故本次不参与限制性股票的授予，同意暂缓授予。
我们同意公司董事会对激励对象名单进行调整，并对授予的限制性股票数量也进行相应调整：首次拟授予的限制性股票总数由449万股调整为420万股,首次授予激励对象总人数由110人调整为104人。
因激励对象罗建荣先生、陈丽洁女士及项玉燕女士授予日前6个月有卖出股票的行为本次暂缓授予，故实际首次激励对象为101人，实际授予限制性股票数量为373万股。
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3．调整后，激励对象中的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要.
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
5.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6.公司董事会9名董事中的4名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2014年3月18日，并同意按照调整后的人员、数量、价格授予激励对象限制性股票。同意暂缓授予罗建荣、陈丽洁、项玉燕共计47万股的限制性股票，本次实际授予限制性股票为373万股。
独立董事：刘元 张方 毛美英
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-078
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年10月21日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2016年10月10日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事3人，以通讯表决方式出席会议的董事为杨金玉、孙金辉、郑树峰、张扬军、路江涌及秦学昌。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
（一）关于2016年第三季度报告的议案；
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
公司《2016年第三季度报告全文》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。
（二）关于部分募集资金投资项目延期的议案。
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]677号）核准，深圳证券交易所“深证上[2014]273号”同意，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）1,667万股。募集资金总额164,032,800元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为人民138,485,497元。上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具和信验字(2014)第050008号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储，并于2014年8月18日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金实际使用情况
（1）募集资金投资项目实际使用情况
截至2016年9月30日，募集资金专户余额14,518,948.45元，募集资金投资项目资金使用91,678,928.90元，利息收入387,293.37元，手续费支出1,863.90元，永
久补充流动资金32,673,049.12元。
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|备注|
|涡轮增压器扩产项目|10,240.90|6,617.45|已终止|
|技术中心扩建项目|3,667.84|2,550.44||
|合计|13,908.74|9,167.89||

（2）募集资金投资项目终止情况说明
由于国家宏观经济形势的影响，国内内燃机市场持续低迷。公司从项目的实际情况出发，本着合理节约及有效使用募集资金的原则，对涡轮增压器扩产项目进行了优化调整，减缓了该项目的投资进度。根据涡轮增压器扩产项目可行性研究报告，该项目是边投入边生产，产品成本难以单独核算，产品销售收入与相关的期间费用无法区分，故该项目无法单独核算效益，从公司整体经营业绩来看，涡轮增压器扩产项目也未达到预期的经济效益。
公司于2016年4月15日召开的第二届董事会第十八次会议、于2016年5月10日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“涡轮增压器扩产项目”，并将该项目剩余募集资金及后续利息32,673,049.12元全部用于永久补充公司流动资金。
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2014年8月5日，募集资金到位前本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入金额|
|1|涡轮增压器扩产项目|10,240.90|3,804.51|
|2|技术中心扩建项目|3,667.84|1,560.94|
|合计||13,908.74|5,365.45|

上述募集资金置换情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月8日出具的和信专字（2014）第000132号《关于康跃科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》审验核准。
（4）临时闲置募集资金使用情况说明
公司2014年9月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
2015年3月27日，公司已将合计4,000万元人民币归还至公司募集资金专户，至此公司使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。
3、部分募集资金投资项目延期情况
公司对部分募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，具体如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|投资进度|调整后计划达到预定可使用状态日期|
|1|涡轮增压器扩产项目|10,240.90|6,617.45|已终止|已终止|
|2|技术中心扩建项目|3,667.84|2,550.44|70%|2017年12月31日|

4、延期原因说明
近年来，受国内外经济大环境的影响，及内燃机行业不景气所带来的市场调整，公司充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程，本着高效使用募集资金的原则，结合内部管理提升、工艺技术创新，决定先充分利用现有产能以及研发场地、研发设备等，来满足市场订单需求，同时保证技术研发水平。因此公司决定延缓募集资金投资项目“技术中心扩建项目”的实施，时间延期至2017年12月31日，其他投资事项不变。
5、部分募投项目延期对公司生产经营的影响
公司董事（包括独立董事）认为，公司本次延缓技术中心扩建项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、建设规模及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前生产经营情况正常，调整募集资金项目投资进度是基于保证项目质量的考量，符合公司长期利益。因此公司本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延
期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2016年10月21日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2017-127
利欧集团股份有限公司
关于为全资子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 2月 9日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议及 2017年 2月 27日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议批准了《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过377,000万元人民币，其中为全资子公司上海聚胜万合广告有限公司（以下简称“聚胜万合”）提供的担保额度不超过50,000万元。具体内容详见公司于 2017年 2月 10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年 8月 30日召开的公司第四届董事会第四十次会议及 2017年 9月 15日召开的 2017年第二次临时股东大会审议批准了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》，同意为聚胜万合增加担保额度 20,000万元。增加担保额度后，公司为聚胜万合提供的新的担保额度不超过 70,000万元。具体内容详见公司于2017年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加对全资子公司担保额度的公告》（公告编号：2017-073）。
2017年 11月 27日，公司与上海银行股份有限公司广中路支行（以下简称“上海银行广中路支行”）签订了《借款保证合同》（合同编号：DB240170185），公司为债权人上海银行广中路支行与债务人聚胜万合签订的编号为 240170185的《流动资金借款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。借款本金金额
利欧集团股份有限公司
10,000万元人民币，期限为2017年11月27日至2018年11月27日。
二、被担保人基本情况
被担保人：上海聚胜万合广告有限公司
成立日期：2009年12月17日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路91号6幢115室
法定代表人：郑晓东
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
被担保人最近一年及一期的财务状况：
1、营业收入与净利润（单位：元）
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|-|-|-|
||营业收入|净利润|
|2016年1-12月|1,982,535,842.82|8,106,759.29|
|2017年1-9月|1,929,966,830.87|33,800,881.10|

2、总资产与净资产（单位：元）
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|-|-|-|
||总资产|净资产|
|2016年12月31日|1,296,851,502.58|45,651,822.06|
|2017年9月30日|2,093,465,652.61|114,452,703.16|

三、保证合同主要内容
（1）合同有关当事人
保证人：利欧集团股份有限公司
债权人：上海银行股份有限公司广中路支行
债务人：上海聚胜万合广告有限公司
（2）被担保的主债权
主债权为贷款人上海银行股份有限公司广中路支行与借款人上海聚胜万合
利欧集团股份有限公司
广告有限公司订立的编号为240170185的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）项下的借款本金人民币壹亿元整。
（3）借款人履行债务的期限
借款人履行债务的期限以主合同约定为准。
（4）保证期间
1)保证人承担保证责任的期间为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
2)若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日其2年。
3）因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。
（5）保证担保范围
保证担保范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于案件受理费、律师费）
（6）保证方式
本保证是无条件、不可撤销的连带责任保证。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足聚胜万合的自身业务发展的需要，有利于聚胜万合筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。聚胜万合为公司全资子公司，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司的对外担保均是为全资子公司担保，实际担保余额为97,728万元，占本公司最近一期经审计净资产（2016年度合并报表）的13.26%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、公司第四届董事会第四十次会议决议
3、公司2017年第一次临时股东大会决议
4、公司2017年第二次临时股东大会决议
利欧集团股份有限公司
5、《借款保证合同》（合同编号：DB240170185）
6、《流动资金借款合同》（合同编号：240170185）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年11月28日