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苏州安洁科技股份有限公司
章程修正案
根据公司《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》内容，对《公司章程》相关条款作出修改。《章程修订对照表》如下：
章程修订对照表
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币18,103万元。|第六条 公司注册资本为人民币36,206万元。|
|第十九条 公司股份总数为18,103万股，公司的股本结构为：普通股 18,103万股，其他种类股0股。|第十九条 公司股份总数为36，206万股，公司的股本结构为：普通股36,206万股，其他种类股 0股。|

本公司《章程修正案》已经公司第二届董事会第十八会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此修正。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-015
江苏雷利电机股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2017年 6月 27日以电子邮件方式发出通知，并于 2017年 7月 3日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司继续使用不超过 33,927.04万元人民币的募集资金进行现金管理。
公司连续十二个月内投资发生额累计达68,927.04万元，超过公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过 3,000万元人民币，需提请股东大会审议。
该事项自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷利电机股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
特此公告。
江苏雷利电机股份有限公司监事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-121多氟多化工股份有限公司
关于开立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称："公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准公司非公开发行不超过 20,725,600股新股，本次实际发行 20,122,155股新股,募集资金总额为 601,249,991.4元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 590,379,869.40元。10月 22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 10月 22日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]001025号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司在洛阳银行焦作分行开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。公司与洛阳银行焦作分行、保荐机构中原证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），甲方为公司，乙方为洛阳银行焦作分行，丙方中原证券股份有限公司，监管协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为600410010000002188，截止2015年10月22日，专户余额为592,749,991.40元。该专户仅用于甲方年产 3亿 Ah能量型动力锂离子电池组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方若有以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈军勇、牛柯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。上述“及时”指乙方应在支出款项发生之日起两个工作日内通知甲方并提供支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-047
广东万家乐股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 5月 24日，本公司收到股东西藏汇顺投资有限公司（以下简称“西藏汇顺”）《告知函》，称西藏汇顺于 2016年 5月 12日向中国银河证券股份有限公司申请办理了一笔股票质押式回购交易业务，质押公司股票 28,000,000股，初始交易日为 2016年 5月 12日，初始金额为 99,993,600.00元，到期回购日为 2017年 5月 11日。
截止本公告日，西藏汇顺持有本公司股份 52,472,109股，占公司总股本的7.60%，累计已质押的股份数为 41,000,000股，占公司总股本的5.94%。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年五月二十四日
广东盛路通信科技股份有限公司
2016年度独立董事彭晓伟述职报告
作为广东盛路通信科技股份有限公司（下称“盛路通信”或“公司”）的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共计召开了8次董事会会议，3次股东大会。2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2016年度应出席董事会会议8次，本人亲自出席8次；召开股东大会3次，本人亲自出席2次；在审议议案时，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。对公司董事会审议事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
1、在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对公司关于《出售公司全资子公司湖南盛路人防科技有限责任公司暨相关主体变更承诺事项》发表了独立意见。并针对该项事件，就深圳证券交易所关注函相关问题发表了独立意见。
2、在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对公司《内部控制自我评价报告》、《续聘会计师事务所》、《控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项》、《2015年度利润分配方案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记》《关于调整公司独立董事津贴》发表了独立意见。
圳市南方国杰军民融合产业基金》《关于子公司参与设立北京国杰军民融合产业基金》发表了独立意见。
4、在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对《公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况》、《关于公司开展票据池业务》《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品》发表了独立意见。
三、对公司现场检查情况
报告期内，本人利用参会或其他时间，对公司进行现场检查，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，密切关注公司经营状况，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识做出科学、公正地判断，独立、客观地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
2016年度我们无提议召开董事会会议、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：彭晓伟二〇一七年四月二十七日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司总计召开董事会 7次，本人亲自出席了全部会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告期内，公司总计召开股东大会 3次，本人出席会议 3次。
二、发表独立意见情况
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|
|2018.3.29|第四届董事会第十一次会议|2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度利润分配预案、2017年度内部控制评价报告|同意|

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|2018.4.26|第四届董事会第十二次会议|关于公司购买理财产品额度的独立意见|同意|
|2018.8.28|第四届董事会第十四次会议|2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见、关于聘请审计机构的事前认可意见及独立意见|同意|
|2018.10.26|第四届董事会第十五次会议|关于延长公司第一期员工持股计划存续期的独立意见|同意|

上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，认真履行职责，积极组织和参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司高级管理人员 2018年度薪酬符合公司相关制度规定，亦符合公司的实际经营状况和个人绩
效。
报告期内，本人作为提名委员会委员，认真履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充董事、高级管理人员的相关工作奠定基础。
五、在保护投资者权益方面所做其他工作
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：xwd7800@126.com
2018年度任职期间，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：徐卫东
日期：2019年 3月 28日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-082北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议由监事会主席召集，并于2019年7月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2019年7月11日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求进行的变更，公司监事会对本次会计政策变更事项进行了核查，认为公司本次会计政策变更决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2019年7月11日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-001
天圣制药集团股份有限公司
关于收购重庆达创机电设备有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于 2017年 12月 12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购关联方重庆达创机电设备有限公司股权的议案》，同意公司以自有资金 3,096.00万元人民币收购重庆达创机电设备有限公司（以下简称“达创机电”）100%股权，具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天圣制药集团股份有限公司关于收购关联方重庆达创机电设备有限公司股权的公告》（公告编号：2017-045）。
二、交易进展情况：
2018年1月15日，公司已完成收购达创机电100%股权的工商变更登记手续，并已取得了重庆两江新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。本次股权变更完成后，达创机电即成为天圣制药的全资子公司。公司将利用达创机电所属地块建设天圣制药集团重庆科学技术研究院，从事重大疾病治疗技术的研究工作。
三、备查文件
重庆达创机电设备有限公司的营业执照。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年1月16日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-032宁夏银星能源股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
（二）预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100 万元—500万元|亏损：7,918.88万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0014元—0.0071元|亏损：0.1462元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要因所属风力发电企业限电情况同比大幅好转。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2017年第一季度报告数据为准。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 14日
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆
B 公告编号：2019-022广东舜喆（集团）股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第四次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款、第18.1
条第（二十六）款和《深证系列综合指数编制方案》第四条第2项、第五条第4
项，公司股票每日港币计价的收盘价按照上一交易周最后一个交易日国家外汇管理局公布的港币对人民币中间价折算成人民币计价后的收盘价（本周计算收盘价采用的汇率为：0.87913），广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：*ST舜喆B，股票代码：200168)股票已经连续13个交易日(自2019年5月16日至6月3日)收盘价格均低于每股1元人民币面值。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.23条规定，自交易所对公司股票作出终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市
整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.26条规定,退市整理期届满的次一交易日，交易所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
中航证券有限公司关于
中航动力控制股份有限公司
2013年非公开发行持续督导保荐总结报告书
中航证券有限公司为中航动力控制股份有限公司（以下简称“中航动控”、“公司”、“发行人”）2013非公开发行股票的保荐机构（以下简称保荐机构），持续督导期限至2014年12月31日。目前，持续督导期限已满，中航证券有限公司现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告
书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|中航证券有限公司|
|注册地址|江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A栋41层|
|主要办公地址|江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A栋41层|
|法定代表人|王宜四|
|联系人|李峰立、司维|
|联系电话|010-64818550、0755-83688325|
|保荐代表人|李峰立、司维|
|保荐代表人联系电话|010-64818550、0755-83688325|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|中航动力控制股份有限公司|
|证券代码|000738|
|公司简称|中航动控|
|注册地址|江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号|
|主要办公地址|江苏省无锡市梁溪路792号|
|法定代表人|张登馨|
|董事会秘书|杨刚强|
|联系人|杨刚强|
|联系电话|0510-85706075|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券上市时间|2013年9月9日|
|本次证券发行募集资金量|募集资金总额人民币162,243.09万元，扣除各项发行费用人民币4,084.87万元后，实际募集资金净额人民币158,158.22万元|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作。具体工作包括：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对中航动控进行尽职调查；
统筹协调非公开发行股票的各项准备工作；根据中航动控的委托，组织编制申请文件并出具发行保荐书、发行保荐工作报告等相关文件。
（二）发行审核阶段
本保荐机构组织中航动控及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；
按照中国证监会的要求对涉及本次非公开发行股票的特定事项进行尽职调查及审慎核查；根据中国证监会的反馈情况，补充完善并修订非公开发行相关文件；
根据中国证监会的批准，与中航动控共同协商确定发行方案、发行时间安排；协助中航动控完成股票上市工作。
（三）持续督导阶段
1、督导中航动控及董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实
履行其所作出的各项承诺。
2、督导中航动控建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度。
3、督导中航动控按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注中航动控募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。
4、对中航动控的信息披露文件进行事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、按时向深交所提交持续督导年度报告、募集资金存放与使用专项核查报告等文件。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐及发行审核阶段
发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为本次发行的推荐及反馈意见回复工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握并规范发行人经营行为。
六、对证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的主要证券服务机构能够尽职开展发行人股票发行上市的相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。上述证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况
良好。
七、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人 2013年、2014年年报披露时间分别为 2014年 4月 29日和 2015年4月21日。持续督导期间，发行人能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
中航动控本次非公开发行募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规章制度的规定，中航动控对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于中航动力控制股份有限公司2013年非公开发行持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
李峰立 司维
中航证券有限公司年 月 日
银泰资源股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）分红回报规划二○一六年十月
银泰资源股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）分红回报规划
(经公司第六届董事会第二十次会议审议通过）
为建立健全银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红回报机制，增加公司分红决策的透明度和可操作性，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，特制定公司《未来三年（2016年-2018年）分红回报规划》，具体内容如下：
一、分红回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展战略和规划、社会资金成本、外部融资环境的基础上，充分考虑公司盈利能力、现金流状况、项目投资所需资金、其他重大资金支出、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的长期利益和短期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，但不得影响公司持续经营能力。
二、分红回报规划制定的原则
公司将实行持续、稳定的利润分配政策。在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2016年-2018年）具体分红回报规划
（一）利润分配方式
公司未来三年的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，在具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实际因素。
在满足公司利润分配条件的前提下，公司进行现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件及比例
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来12个月无重大投资计划或重大现金支出计划等事项时（募集资金投资项目除外）。
满足上述条件时，公司在该对应的年度应当进行现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可
分配利润的30%。
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利的分配条件
公司在经营情况良好的前提下，可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事
会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、利润分配的决策机制和监督约束机制
1、董事会审议利润分配需履行的程序性要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及未来12个月重大投资或现金支出的资金需求，并结合股东（尤其是中小股东）、监事、独立董事的意见，在符合《公司章程》既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议。
独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投
票权。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议通过。调整分红政策应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
五、本规划自公司股东大会通过之日起施行。
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2017-050江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于实际控制人计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来持续稳定发展的信心，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人之一卢秀强先生拟于本公告披露之日起6个月内通过定向资产管理计划，以中国证监会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，增持金额不低于10,000万元，增持所需资金由卢秀强先生自筹解决。现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益。
2、增持人基本情况
卢秀强先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，卢秀强先生及其一致行动人合计持有公司283,266,426股股份，占公司总股本的47.39%。
3、拟增持股份的价格
本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
4、增持计划
卢秀强先生计划自本公告披露之日起6个月内通过定向资产管理计划，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下增持本公司股票，增持金额不低于10,000万元，增持所需资金由卢秀强先生自筹解决。
5、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）。
二、其他说明
1、卢秀强先生承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、实际控制人卢秀强先生对公司未来持续稳定发展充满信心，今后不排除继续增持公司股票的可能，公司将继续关注卢秀强先生持有股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年10月26日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-058
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（股票简称：宝利国际；股票代码：300135）已于2015年6月29日开市起停牌。公司于2015年7月4日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》；2015年 7月 9日、7月 16日、7月 23日、7月 30日和 8月 6日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》；2015年 8月 13日发布了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌的公告》；2015年8月20日、8月27日、9月3日和9月10日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》；2015年 9月 15日发布了《关于筹划非公开发行股票事项再次延期复牌的公告》；2015年 9月 22日、9月 29日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》。
目前，公司正在进行方案设计、材料编写等工作。鉴于需要准备的资料较多，工作量较大，且存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌，于 2015年 10月 15日披露相关事项并申请复牌。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（黄轩珍）
各位股东和股东代表：
本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了11次董事会，本人亲自出席公司董事会11次。公司共召开了两次股东大会，本人列席了2014年度股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
报告期内，本人按时出席公司召开的历次董事会和列席股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，对每次会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核并提出合理化建议，且以谨慎的态度行使表决权。本独立董事认为本人任职期内召开的公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对需要表决的会议议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2015年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
（一）本人对在 2015年 3月 25日公司第五届董事会第十一次会议中审议的《关于续聘 2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司及控股子公司 2015年度日常关联交易计划议案》进行了事前认可，同时对公司 2014年度相关事项进行了认真审议，并就《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金
存放与使用情况专项报告》、《关于 2014年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2014年度关联交易事项》、《关于 2014年度利润分配预案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务审计机构》、《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保》、《关于公司及控股子公司 2014年度日常关联交易计划》、《关于会计政策变更的议案》等事项发表了独立意见。
（二）在2015年6月5日公司第五届董事会第十五次会议上，本人对将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金发表了独立意见。
（三）在2015年7月14日公司第五届董事会第十七次（临时）会议上，本人对公司《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》发表了独立意见。
（四）在2015年8月10日公司第五届董事会第十八次会议上，本人对公司2015年半年度相关事项进行了认真审议，并就2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、2015年半年度对外担保情况、2015年半年度关联交易事项、2015
年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
本人认为公司 2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形（以上所发表的独立意见详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站）。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2015年按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员会意见。2015年度本人作为审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。
作为审计委员会主任委员，本人严格遵守公司《董事会审计委员会工作制度》，《独立董事及审计委员会年报工作制度》对内部审计部门的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，持续关注公司募集资金存放与使
用情况以及募投项目进展情况。认真审阅每季度公司内审部门提交的审计报告，审核公司年度财务信息及财务报表，积极与外部审计机构沟通，做好年报审计工作，同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，提出审计机构续聘建议。
积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司内部审计部门的相关审计事项进行审议，发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。
四、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司年度分红派息方案、内控管理、总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一点提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其它工作情况
（一）未有向董事会提请召开临时股东大会发生；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告,谢谢。
. 浙江佐力药业股份有限公司
独立董事：
黄轩珍
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-019深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 2月 5日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限不超过18个月，由公司为其提供担保，担保期限不超过18个月，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币2亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度提供担保，期限不超过18个月。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁。
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）
注册地点：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼2楼M区
法定代表人：邹艳妮
成立时间：1998年10月15日
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运（在许可有效期内经营）。
深圳安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，深圳安新源的总资产为10,503.61万元，净资产为4,959.38万元，总负债为5,544.23万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为52.79%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的448%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年2月 5日
股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2019－074山东宏创铝业控股股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 10月10日、2019年12月 5日及 2019年 12月25日召开了2019年第四次临时股东大会、2019年第五次临时股东大会和2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于补选刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事；孙楠先生、邓岩女士、刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第五届董事会，任期三年，至第五届董事会届满为止。上述人员简历详见公司于2019年9月 25日、2019年 11月20日和 2019年 12月10日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
独立董事孙楠先生、邓岩女士、刘剑文先生的任职资格分别在公司 2019年第四次临时股东大会、2019年第五次临时股东大会和 2019年第六次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
一、公司董事会组成情况
非独立董事：赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士
独立董事：孙楠先生、邓岩女士、刘剑文先生
经公司第五届董事会第一次会议表决，选举赵前方先生为第五届董事会董事长。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被
列为失信被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、部分董事届满离任情况
公司第四届董事会独立董事李存慧先生、王新先生因个人原因不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李存慧先生、王新先生未持有公司股份。
李存慧先生、王新先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!
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|特此公告。|
|山东宏创铝业控股股份有限公司董事会|

二〇一九年十二月二十六日
中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司
2017年配股项目持续督导保荐总结报告书
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”或“本机构”）作为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“公司”或“发行人”） 2017年度向全体股东配售股票（以下简称“配股”）的持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至2018年12月31日。
目前，持续督导期限已满，中泰证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|中泰证券股份有限公司|
|注册地址|山东省济南市市中区经七路 86号|
|主要办公地址|山东省济南市市中区经七路 86号|
|法定代表人|李玮|
|保荐代表人|孙晓刚、林宏金|
|联系电话|86-531-68889038|

三、上市公司的基本情况
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|发行人名称|西部证券股份有限公司|
|证券代码|002673|
|注册资本|3,501,839,770|
|注册地址|陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室|
|法定代表人|徐朝晖|
|联系人|黄斌|
|联系电话|86-29-87406171,86-29-87406359,86-29-87406088*6081|
|本次证券发行类型|配股|
|本次证券发行时间|本次配股发行股权登记日为2017年3月29日（R日），配股缴款时间为 2017 年 3 月 30 日（R+1日）至2017 年4月7日（R+5 日）。|
|本次证券上市时间|2017年4月 20日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、本次发行基本情况
本次配股申请已经中国证监会证监许可[2017]316号核准。本次配股以股权登记日2017年3月29日西部证券总股本2,795,569,620股为基数，每10股配售2.6股，可配售股份总额为 726,848,101股，实际配股增加股份为706,270,150股。
经深圳证券交易所批准，公司本次配股发行的股票于 2017年 4月 20日上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、持续督导工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对西部证券及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐
文件后，积极主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证
监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情况，修订发行相关文件；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在配股资金到账后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
5、定期关注公共传媒关于公司的各类报道，并及时针对市场传闻进行必要的核查；
6、持续关注公司控股股东和实际控制人相关承诺的履行情况；
7、持续督导期间，保荐代表人对公司进行了现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、信息披露等情况。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大且需要保荐机构处理的事项。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构对西部证券履行保荐工作职责期间，西部证券能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。
西部证券能够按照保荐机构的要求提供与尽职调查及持续督导内容有关的文件、资料及相关信息，并确保所提供的文件、资料及相关信息真实、合法、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券在工作过程中为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调西部证券的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
八、对证券服务机构参与证券发行及上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的主要证券服务机构能够尽职开展证券发行及上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作良好。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了西部证券信息披露文件。持续督导期间，西部证券定期报告和临时公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露文件符合相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构经核查后认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。截至 2018年底，西部证券本次配股的募集资金已使用完毕。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司2017年配股项目持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙晓刚 林宏金
法定代表人：
李玮
中泰证券股份有限公司年 月 日