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证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-04金叶珠宝股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年1月13日发出通知，会议于2014年1月24日以通讯表决的方式召开。公司8名董事成员中有8名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：
一、《关于在上海设立控股子公司的议案》
为充分利用上海自贸区的区位优势及扩大公司在华东区域的影响力，公司拟在上海投资设立金叶珠宝（上海）金属贸易有限公司（暂命名，以工商行政机关核准为准），其中公司出资5100万元，占其注册资本的51%；上海鹰悦实业发展有限公司出资3900万元，占其注册资本的39%；上海世纪劝业投资有限公司出资 1000万元，占其注册资本的10%。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本议案与议案二、议案三合并交易金额达到《公司章程》规定的提交股东大会的审议额度，需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、《关于在北京设立控股子公司的议案》
为进一步拓展公司华北市场的影响力，公司拟投资设立北京金叶珠宝实业发展有限公司（暂命名，以工商行政机关核准为准），其中公司出资5100万元，占其注册资本的51%；北京景六福珠宝有限公司出资 4900万元，占其注册资本的49%。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本议案与议案一、议案三合并交易金额达到《公司章程》规定的提交股东大会的审议额度，需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、《关于全资子公司对其全资子公司增资的议案》
为进一步扩大生产能力，借助西部大开发及重庆两江新区等优惠政策，扩大公司在重庆等西南地区的影响力，公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟对其全资子公司重庆两江金叶珠宝有限公司增资4,100万元；深圳市盛福置业有限公司增资 4900万元。本次增资全部为现金方式出资，增资完成后，重庆两江金叶珠宝有限公司注册资本将由1000万元增至1亿元，其中东莞金叶出资5100万元，占其注册资本的51%，深圳市盛福置业有限公司出资4900万元，占其注册资本的49%。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本议案与议案一、议案二合并交易金额达到《公司章程》规定的提交股东大会的审议额度，需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
四、《关于调整公司管理总部的议案》
为建立高效的控股公司管理构架，完善总部管理职能，公司研究决定调整公司管理总部事项，具体情况如下：
在公司现有组织架构基础上，增设生产经营部，生产经营部是公司生产经营综合管理部门、生产经营运行协调机构，主要职责包括制定公司的生产业务流程、规范及标准并监督执行；编制下达产供销计划并组织实施、监督、检查等。
与生产经营直接相关的总部管理机构包括总经理办公室、财务部、资产风险经营管理部、生产经营部等部门在东莞市金叶珠宝有限公司设立独立办公区域，集中办公，行使生产经营的总部管理职能；与生产经营非直接相关董事会办公室、投行部仍然在北京办公，公司在北京的办公地址、联系电话及投资者热线不变。
联系电话：010-64106338；投资者热线：010-64100338。
表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2014年2月10日（周一）上午10：00在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室召开金叶珠宝股份有限公司2014年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议《关于在上海设立控股子公司的议案》；
2、审议《关于在北京设立控股子公司的议案》；
3、审议《关于全资子公司对其全资子公司增资的议案》。
表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第五届董事会第二十二次会议拟审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表以下事前认可意见：
公司拟以自有资金人民币出资850万元与萍乡市众德金属材料有限公司（系公司离任董事、财务总监张开辉投资控股的公司，以下简称“萍乡众德”）合资设立广州迪森新能源投资有限公司，鉴于萍乡众德为公司关联法人，本次对外投资事宜涉及关联交易。
公司独立董事认为：本次对外投资有利于激发公司核心业务人员的工作积极性，推动公司业务持续、健康、快速发展，符合公司的战略规划。我们一致同意将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：容敏智、吴琪、黎文靖
2015年3月18日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2013年年度报告及第二届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2013年1月1日至2013年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
1、关联租赁
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|出租人|租赁标的|租赁面积（㎡）|租赁金额（元）（2013年1月1日至12月31日）|
|徐子泉|学院国际大厦706、707、708、714室|1,275.80|1,883,080.80|
|康宁|学院国际大厦709室|338.09|499,020.84|
|合计|--|1613.89|2,382,101.64|

我们认为：上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格基本符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形。
三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
3、公司《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司 2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于聘任公司2014年度财务审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2013年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘立信会计师事务所担任公司 2014年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
据此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。
六、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2013年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，2013年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东的可供分配利润的百分之三十，符合公司章程，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。据此，我们一致同意公司《2013年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
七、关于公司董事薪酬议案、高级管理人员薪酬议案的独立意见
我们认为，公司董事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司所处地域、行
业的薪酬水平。据此，我们一致同意公司按制定的薪酬数额向董事、高级管理人员支付薪酬。
独立董事：王正德袁君马明2014年4月17日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-043南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生持有本公司的部分股份办理了股份质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|5,850,000|2018-04-11|2018-08-25|上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 南宁分行|6.17%|追加流通股质押担保，与原质押的部分限售股置换|

截至目前，杨竞忠先生持有公司股份94,766,049股，占公司总股本的33.45%，其中,累计质押股份54,680,000股，占公司总股本的19.30%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-014
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于聘任公司审计经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要，由公司董事会审计委员会提名，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意聘任徐春阳先生为公司审计部经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
附件：徐春阳先生个人简历
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会2017年3月24日
附件：徐春阳先生个人简历
徐春阳，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。曾就职于美的集团佛山市威灵电机制造有限公司，任总账会计。2014
年4月至今任深圳麦格米特电气股份有限公司总账会计，现拟任公司审计部经理职务。
截至公告日，徐春阳先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市安车检测股份有限公司
关于第二届十次董事会会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市安车检测股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届第十次董事会审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为深圳市安车检测股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项之独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
程贤权 葛蕴珊 何晴
年 月 日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）004号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2016年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||1,204,467,784.44||956,997,682.33||25.86%||
||营业利润|210,289,597.37||213,652,762.82||-1.57%||
||利润总额|224,450,753.94||220,205,979.42||1.93%||
||归属于上市公司股东的净利润|146,328,787.25||156,277,965.91||-6.37%||
||基本每股收益（元）|0.31||0.36||-13.89%||
||加权平均净资产收益率|9.77%||17.23%||-7.46%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度||
||总资产|2,291,974,383.26||1,610,031,208.39||42.36%||
||归属于上市公司股东的所有者|1,621,024,081.86||1,002,354,761.07||61.72%||
||权益|||||||
||股本|474,865,167.00||433,315,910.00||9.59%||
||归属于上市公司股东的每股净|3.4137||2.3132||47.57%||
||资产（元）|||||||

注：①本公告数据为公司的合并报表数据；
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营业绩
在经营管理团队和全体员工的共同努力下，公司临床试验相关技术服务、统计分析、生物分析等服务能力不断加强，主营业务延续了良好增长趋势，同时公司通过并购境内外子公司，完善产业链结构布局，公司主营业务收入实现稳步增长。
由于临床试验技术服务业务受到临床试验自查、核查活动等因素的影响造成项目进度放缓、项目成本增加以及控股子公司韩国DreamCISInc.以往部分合同利润率较低、业务整合速度低于预期等原因，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降6.37%。
报告期内公司实现营业收入120,446.78万元，比上年同期增长25.86%；利润总额
22,445.08万元，比上年同期增长1.93%；归属于上市公司股东的净利润14,632.88万元，比上年同期下降6.37%。
2、报告期财务状况
报告期内公司资产总额229,197.44万元，比上年同期增长42.36%；归属于上市公司股东的所有者权益162,102.41万元，比上年同期增长61.72%；股本47,486.52万元，比上年同期增长9.59%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财
务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-007浙江晶盛机电股份有限公司
关于转让人才公寓给公司职工监事暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）根据《上虞市首期人才公寓销售管理办法》及相关规定，拟将所持有的一套人才公寓转让给姚雅君（以下或简称“乙方”）女士。姚雅君为公司职工监事，系关联自然人，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司向姚雅君转让人才公寓构成关联交易。本次拟转让给姚雅君的人才公寓位于绍兴市上虞江广路1111号“求是家园”4幢1902室，房屋建筑面积80.90平方米，配套附房面积6.73平方米，公司拟转让给姚雅君的人才公寓总价款为人民币482,840.20元（其中房屋价款477,096.00元，代收代缴费用5,744.20元）。
2、2017年2月9日，公司第三届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让人才公寓给公司职工监事的议案》；第三届监事会第二次会议以2票同意，0票反对，1票回避，审议通过了《关于转让人才公寓给公司职工监事的议案》，姚雅君已对本议案回避表决；公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了同意的独立意见。本事项在董事会决策权限内，不需要提交股东大会审议。
3、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、姚雅君，女，现任公司办公室主任及公司职工监事，为公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是位于绍兴市上虞江广路1111号“求是家园”4幢1902室的人才公寓，该人才公寓建筑面积80.90平方米，配套附房面积6.73平方米，该人才公寓不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在权属争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
四、交易的定价政策及定价依据
本次转让给姚雅君的人才公寓是公司为落实地方人才激励政策，激励公司骨干员工工作积极性，根据地方人才公寓管理相关规定向绍兴市上虞海纳新农村置业有限公司购买的限价商品房，该房屋购买价格人民币477,096.00元。根据规定，企业购买人才公寓后应及时办理权证，并在5年内将人才公寓转让给企业人才。
公司已经办理完毕人才公寓的土地及房屋权属证书，为尽快落实人才激励政策，保持公司持续和稳定发展，公司拟将该人才公寓转让给姚雅君女士。
公司向姚雅君转让人才公寓，遵循有偿、公平、自愿的原则，房屋价款以原始购买价格477,096.00元原价转让，总价款为人民币482,840.20元（含公司代收代缴费用5,744.20元），由购买方姚雅君承担本次房产交易过程中产生的一切费用；公司向姚雅君转让的人才公寓与公司同批次向其他非关联公司员工转让人才公寓房屋定价依据相同，均为原价转让。因此，本次交易不存在利用关联关系损害上市公司及股东利益的情形。
五、拟签订交易协议的主要内容
第一条乙方所购房屋基本情况
乙方购买的人才公寓限价商品房，已通过相关部门验收，位于绍兴市上虞江广路1111号“求是家园”4幢1902室，产权登记建筑面积80.90平方米，配套附房4-4号，面积6.73平方米。
第二条房屋价款及代收代缴费用
1、房屋价款合计￥477,096.00元，其中：主房价款￥463,636.00元，地下自行车库价款合计￥13,460.00元；
2、代收代缴费用合计￥5,744.20元：
第三条付款方式
2、甲方收到乙方首付款150,000.00元（不低于总价款30%），待乙方申请的贷款批准后，即可为乙方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续；
3、余款332,840.20元，待乙方贷款批准后一次性支付给甲方；
4、买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司将所购人才公寓转让给公司员工，是公司落实人才激励政策的举措之一，有利于公司骨干员工改善住房需求，增强员工对公司的归属感，吸引和留住优秀人才，推动公司可持续发展。本次关联交易本着公平、合规、合理的原则执行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年 1月 1日至本公告披露日，公司与姚雅君发生的关联交易累计金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、公司独立董事经事前核查，认真审阅相关资料后一致认为：
本次关联交易遵照了平等互利、公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将此项议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事发表独立意见如下：
经审慎核查，本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，交易定价没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司审议此项议案的决策程序合法有效。我们一致同意该事项。
九、监事会及保荐机构意见
姚雅君为公司职工监事，是本次交易的关联自然人，已对本议案回避表决。
本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次交易是按照地方人才公寓管理办法及人才激励政策文件的规定执行，遵守了客观、公平的交易原则，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
2、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就该关联交易发表如下核查意见：
本次关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；该关联交易系依据地方人才公寓管理办法及人才激励政策文件的规定执行，遵守了客观、公平的交易原则，关联交易定价符合政策及相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
十、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
3、独立董事意见
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年2月10日
国泰君安证券股份有限公司
关于深圳万润科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范文件的规定，对万润科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436号）核准，公司于2016年 4月向华宝信托有限责任公司、财通基金管理有限公司等5名发行对象非公开发行人民币普通股36,535,303股，每股面值人民币1元，发行价格12.18元/股，募集资金总额 444,999,990.54元，扣除发行费用 19,935,677.83元后，募集资金净额425,064,312.71元。2016年4月23日，立信会计师出具了信会师报字[2016]第310520号《验资报告》。
公司已在中国建设银行股份有限公司深圳公明支行（账号：44250100015400000211）、中国银行深圳皇岗商务中心支行（账号：758867000658）开设账户作为本次非公开发行股票募集资金的专项账户，用于配套募集资金的存储。
扣除交易税费和中介机构费用后，本次募集配套资金用于支付鼎盛意轩原股东苏军、亿万无线原股东廖锦添、方敏及马瑞锋的现金对价。
二、募集资金使用情况
截止 2018年 3月 31日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使
用情况如下：
单位：万元
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|募集资金总额|已使用募集资金|
|27,360.00|20,520.00|
|15,000.00|15,000.00|
|42,360.00|35,520.00|

根据《深圳万润科技股份有限公司与苏军之发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳万润科技股份有限公司与廖锦添、方敏、马瑞锋之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司分阶段向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋支付本次交易的现金对价，因此，公司募集资金在一段时期内出现部分闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于目前银行贷款利率较高，通过贷款融资将增加财务费用支出，且公司产销规模扩大，对流动资金需求加大，为保障公司对短期流动资金需求，同时为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金中闲置的2,500万元募集资金暂时补充流动资金。单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可节省利息支出费用。
公司就本次募集资金暂时补充流动资金进行如下承诺：
1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户，
并在资金全部归还后二个交易日内公告。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的相关程序
2018年 5月 18日，万润科技召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事亦发表了明确同意意见。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
为保障公司对短期流动资金需求，同时为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，万润科技本次使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金。上述事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
万润科技本次募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。国泰君安对万润科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之盖章页）
项目主办人：
蒋杰 李潇涵
国泰君安证券股份有限公司2018年5月18日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-060
江苏华西村股份有限公司
关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟参与竞拍海际证券有限责任公司66.67%股权。
●由于本次为公开竞拍股权，竞标结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
根据上海联合产权交易所公开信息显示，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）所持海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）66.67%股权于 2015年 9月 18日在上海联合产权交易所挂牌。挂牌价格为 40,622.031万元，最终交易价格以实际成交价格为准。
（二）审议情况
2015年10月21日召开的公司第六届董事会第十二次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》，同意公司以自有资金参与上述产权的竞拍，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于此次拟参与竞拍的海际证券股权的金额预计在公司董事会权限范围内，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方基本信息
公司名称：上海证券有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：龚德雄
注册资本：261,000万元
成立日期：2001年4月27日
企业住所：上海市西藏中路 336号
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
（二）与公司的关联关系
上海证券控股股东为国泰君安证券股份有限公司，持股比例为51%。上海
证券和公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（三）交易对方主要财务数据
截止 2014年 12月 31日，上海证券的总资产为 251.19亿元，净资产
为48.93亿元，营业收入为 16.67亿元，净利润为 5.21亿元。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：海际证券有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱俊
成立日期：2004年 9月 13日
注册资本：人民币 50,000.0001万元
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 45楼
经营范围：证券(限股票、上市公司发行的公司债券)承销与保荐；中国证
监会批准的其他业务。
（二）股权结构
上海证券持有海际证券100%的股权。
（三）主要财务数据
截止 2014年 12月 31日，海际证券的总资产为 3.93亿元，净资产为 3.70亿元，2014年度营业收入为 1.11亿元，净利润为 0.25亿元（以上数据已经审计）。
截止 2015年 8月 31日，海际证券的总资产为 3.66亿元，净资产为 3.60亿元，2015年 1-8月营业收入为 0.17亿元，净利润为-0.13亿元（以上数据未经审计）。
(四)交易标的财务报告审计情况
海际证券 2014年年度财务报告由具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上会会计师事务所认为海际证券财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海际证券 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量。
（五）评估情况
上海证券聘请具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司对海际证券股东全部权益进行了评估。按照上海东洲资产评估有限公司出具的《上海证券有限责任公司拟转让海际证券有限责任公司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字[2015]0144044号），在评估基准日 2014年12月31日海际证券股东全部权益价值为人民币 60,930.00万元。公开挂牌转让海际证券66.67%股权的挂牌价格为 40,622.031万元。
（六）权属情况
海际证券股权清晰完整，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易对公司的影响及风险提示
（一）本次参与收购海际证券股权，符合公司发展战略，是公司开展具备牌照业务重要战略举措。一旦成功，将加快公司建立金融控股平台的步伐，并为进一步促进并购及资产管理业务的发展提供更有利的支持。
（二）由于本次为公开竞拍股权，竞标结果尚存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201910-129华平信息技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司2019年第三季度报告全文将于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2019年10月30日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-041无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东应炎平先生的通知，获悉应炎平先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|应炎平|否|130万股|2016 年 4月27日|2017年4月27日|国 泰 君安 证 券股 份 有限公司|17.89%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，应炎平先生持有本公司7,267,500股股份，占本公司总股本的5.46%，其中已累计质押股份6,450,000股，占应炎平先生持有本公司股份总数的88.75%，占本公司股份总数的4.84%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年5月3日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》、《江西赣锋锂业股份有限公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们就公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于认购Bacanora公司及其旗下锂黏土项目公司Sonora部分股权涉及矿业权投资的独立意见
公司本次认购 Bacanora公司及其旗下锂黏土项目公司 Sonora部分股权，有利于公司业务拓展及纵向产业链的战略实施，有利于提高公司核心竞争力，符合公司上下游一体化的发展战略。交易条件根据平等协商确定，该交易事项条件公允、合理，未损害公司及全体股东的利益。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。综上所述，我们同意公司对 Bacanora公司及其旗下锂黏土 Sonora项目进行股权投资。
二、关于赣锋国际全资子公司Mariana锂业新增对Litio公司提供财务资助额度及延长财务资助期限的独立意见
赣锋国际全资子公司 Mariana锂业本次为 Litio公司提供财务资助，是为了推动阿根廷 Mariana锂-钾卤水矿项目的勘探进度，满足
公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力，符合公司上下游一体化的发展战略。本次财务资助事项根据平等协商确定，条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不损害公司及全体股东的利益。基于独立判断，我们同意 Mariana锂业为 Litio公司提供
财务资助。
（以下无正文）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署页）
郭华平 黄华生
刘 骏 黄斯颖
2019年6月28日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-081唐人神集团股份有限公司
《公司章程》修改对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。决议内容根据公司 2016年年度股东大会授权做出，因此本议案无需再提交股东大会审议。具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后的《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币53,458.9907万元。|第六条 公司注册资本为人民币80,188.4860万元。|
|第十九条 公司股份总数为53,458.9907万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 80,188.4860万股，均为普通股。|

《公司章程》的其他条款不变。
特此公告！
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年六月七日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-096
鸿博股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为【5,357,142】股，占公司当前股份总数的
【1.07%】。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为【2019】年【9】月【16】日。
一、本次非公开发行股票概述
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请于2016年3月23日经中国证监会发行审核委员会审核通过。根据中国证监会核发《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1057号），公司向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳六名认购对象非公开发行股票合计人民币普通股（A股）34,982,142股，发行价格为22.40元/股，募集资金总额为783,599,980.80元，扣除发行中介费用后，募集资金净额约为762,449,998.66元。
认购对象及限售期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|限售期|
|1|宝盈基金管理有限公司|7,142,857|12个月|
|2|北信瑞丰基金管理有限公司|7,142,857|12个月|
|3|前海开源基金管理有限公司|10,714,285|12个月|
|4|申万菱信基金管理有限公司|3,794,642|12个月|
|5|财通基金管理有限公司|2,616,073|12个月|
|6|尤友岳|3,571,428|36个月|
|合计||34,982,142|-|

2016年8月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股
份登记申请受理确认书》，公司已办理完毕本次非公开发行股票新增的34,982,142
股股份的预登记手续。本次非公开发行股票于2016年9月5日在深圳证券交易所上市，
自本次发行新增股份上市首日起，经公司申请，尤友岳先生认购的股份36个月后可
以上市流通，其他投资者认购的股份12个月后可以上市流通。本次非公开发行股票完成后，公司总股本为333,168,142股。
2017年1月28日，公司股权激励计划授予的限制性股票2,000,000股登记完成并上市，公司总股本为335,168,142股。
2017年5月18日，公司实施2016年权益分派方案:以总股本335,168,142股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，不以未分配利润送股。上述权益分派方案实施完成后，公司总股本为502,752,213股。其中，2016年非公开发行股票限售股数量变为52,473,213股。
2017年9月6日，宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司5名股东持有本公司的股份47,116,071股已解除限售上市流通。
因部分激励对象因个人原因辞职，其不再符合激励条件及第一个解除限售期公司实现的营业收入未达到业绩考核目标条件，经第四届董事会第七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，公司于2018年9月10日共计回购注销了限制性股票1,416,000股，公司总股本变更为501,336,213股。
经公司2018年9月6日召开的第四届董事会2018年第五次临时会议及2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施2016年限制性股票激励计划并于2019年3月27日回购注销了限制性股票1,584,000股，公司总股本变更为499,752,213股。
2019年8月30日，公司将已回购的公司股票1,407,950股办理完毕股份注销手续，公司总股本变动为498,344,263股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
发行对象尤友岳先生就本次非公开发行认购时承诺：自本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日2016年9月5日）起36个月内所持股份不得上市交易或转让。
截至本公告日，尤友岳先生已严格履行前述承诺，尤友岳先生不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对尤友岳先生的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2．本次解除限售股份的数量为【5,357,142】股，占公司当前股本总数的【1.07%】。
3.本次申请解除股份限售的股东人数【1】名。
4.股份解除限售及上市流通具体情况 单位：股
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|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份总数|
|尤友岳|5,357,142|5,357,142|
|合计|5,357,142|5,357,142|

注：本次申请解除限售的股东所持本公司股份不存在质押、冻结的情形。
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表
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|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动数量（股）||
|数量（股）|比例（%）||数量（股）|
|88,059,467|17.67|0|88,059,467|
|5,357,142|1.07|-5,357,142|0|
|82,702,325|16.60|5,357,142|88,059,467|
|410,284,796|82.33|0|410,284,796|
|498,344,263|100|0|498,344,263|

五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；
特此公告
鸿博股份有限公司公司董事会二〇一九年九月十日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--003388杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第三三届届董董事事会会第第六六次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年8月15日以书面形式送达公司全体董事，会议于2017年8月25日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议《2017年半年度报告全文及摘要》
公司《2017年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
二、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会同意聘任胡慧女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。证券事务代表简历见附件。
胡慧女士联系方式如下：
电话：0571-88373153
传真：0571-88394930
邮箱：huhui@joyware.com
《关于聘任公司证券事务代表的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、审议《关于聘任公司内审部经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会同意聘任钟渊女士为公司内审部经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。内审部经理简历见附件。
《关于变更公司内审部经理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
四、审议《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容及独立董事相关意见详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
附附件件：：简简历历
11、、证证券券事事务务代代表表简简历历：：
胡胡慧慧女女士士：：1994年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年9月进入本公司工作，担任证券事务助理。2017年6月获得董事会秘书资格。
截至公告日，胡慧女士未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。胡慧女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
22、、内内审审部部经经理理简简历历：：
钟钟渊渊女女士士：：中国国籍，1970年 11月出生，北京工商大学会计学专业学士学位，中级会计师。历任杭州灵岳贸易股份有限公司财务主管，浙大中控软件股份有限公司财务经理，2005年 12月至今一直担任公司财务经理。
截至公告日，钟渊女士持有公司0.033%的股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；钟渊女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
东方花旗证券有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐机构简称：银信科技|
|保荐代表人姓名：凌峰|联系电话：021-23153888|
|保荐代表人姓名：韩杨|联系电话：021-23153888|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|

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|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|11．其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 关于股份限售的承诺|是|不适用|
|2. 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|3. 关于职工缴纳住房公积金的相关承诺|是|不适用|
|4. 关于配股的相关承诺|是|不适用|
|5. 关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6. 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的相关承诺|是|不适用|
|7. 关于股权激励的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司 2019年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名：
凌峰 韩杨
东方花旗证券有限公司 2019年9月6日
青岛市恒顺电气股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
（2015年2月6日由公司第二届董事会第十七次会议审议通过）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）（以下简称“《通知》”）相关文件要求，为了完善和健全青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”）：一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金方式分配股利，在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、满足现金分红条件下，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
四、公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，对公司未来三年的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。对利润分配政策的修改，不得违反法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日