证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-029
浙江吉华集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018年 5月 29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举邵伯金先生为第三届董事会董事长、徐建初先生为第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，其组成人员如下：
1、战略委员会：邵伯金先生（召集人）、徐建初先生和朱雄先生；
2、审计委员会：来兴扬先生（召集人）、周火良先生和田利明先生；
3、提名委员会：朱雄先生（召集人）、邵伯金先生和田利明生；
4、薪酬与考核委员会：田利明先生（召集人）、杨泉明先生和来兴扬先生。
第三届各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任杨泉明先生担任公司总经理、殷健先生担任公司董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
同意聘任邵辉先生、周火良先生、陈小勇先生、刘建新先生、谢飞红先生担任公司副总经理，同意聘任张颖辉女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任吴学书先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2018年5月30日
附件：简历
1、邵伯金简历
男，1952年3月出生，助理经济师。曾任吉化萧山联营染料厂厂长、萧山聚氨酯泡沫厂厂长、杭州吉华化工有限公司董事长（总经理、技术中心主任）、浙江吉华集团有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、杭州锦辉机电设备有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长、杭州高新区（滨江）中南小额贷款股份有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事、浙江协和薄钢科技有限公司董事、浙江协和首信钢业有限公司董事、浙江协和陶瓷有限公司董事、华瑞物流股份有限公司董事、亚洲染料工业联合会副主席等职务。
2、徐建初简历
男，1948年7月出生。曾任吉化萧山联营染料厂副厂长、萧山聚氨酯泡沫厂副厂长。现任浙江吉华集团股份有限公司副董事长、浙江萧然工贸集团有限公司董事长、江苏吉华化工有限公司董事、萧工集团执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司副董事长、杭州吉华江东化工有限公司、金马控股集团有限公司董事长兼总经理、浙江金马饭店有限公司董事长、杭州金马商务酒店有限公司执行董事、大兴安岭金马实业投资有限责任公司董事长、大兴安岭金马绿色产业开发有限公司董事、大兴安岭兴安林区石油总经销有限公司董事长、大兴安岭金马物流有限公司董事长、大兴安岭金马饭店有限责任公司董事长、漠河北极宾馆有限公司董事长、漠河金马旅行社有限公司执行董事、大兴安岭金马房地产开发有限公司董事长、漠河金马房地产开发有限公司董事长、大兴安岭金马民爆器材有限责任公司董事长、漠河金马北极度假村有限公司董事长、大兴安岭兴安木业有限公司董事长、海南海棠山实业有限公司董事、上海龙力能源投资有限公司董事长、陕西龙力矿业有限公司董事长、陕西略阳龙核矿业有限公司董事长、杭州润华休闲坊有限公司董事长、上海安天置业有限公司董事、上海安永房地产开发有限公司执行董事、上海安天实业集团有限公司董事长、上海维奇特大厦有限公司董事、上海怡丽酒店管理有限公司董事、北京高能大恒加速器技术有限公司董事、杭州市高新区（滨江）萧宏小额贷款有限公司董事、杭州文华置业有限公司董事、
上海高科放疗装备有限公司董事、浙江富金实业投资有限公司董事长、黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司董事长、总经理、黑龙江富金投资管理有限公司董事长、黑龙江鑫康投资有限公司执行董事兼总经理、漠河华诚木业有限公司董事长、浙江幸福无限实业投资有限公司董事、桐庐桐鑫房地产开发有限公司董事、北京高能新技术有限公司董事长、杭州创兴实业投资有限公司董事、浙江金润置业有限公司执行董事、广东中能加速器科技有限公司董事长、杭州融力实业投资有限公司董事长、杭州高能医疗设备有限公司董事长、海南云顶置业有限公司监事会主席、杭州安瑞房地产开发有限公司执行董事、杭州长凯能源科技有限公司董事长、杭州金马能源科技有限公司执行董事、杭州金马凯捷生物工程有限公司执行董事、杭州湘茂投资有限公司董事长、杭州湘悦投资有限公司董事长、黑龙江鑫兴投资有限公司执行董事兼总经理、杭州加镭博医疗用品有限公司董事长、杭州广通印制电路有限公司监事、杭州汇映投资管理有限公司经理、上海昊东置业有限公司副董事长等职务。
3、杨泉明简历
男，1964年10月出生。曾任吉化萧山联营染料厂办公室主任、杭州吉华化工有限公司副总经理、浙江吉华集团有限公司副总经理兼市场总监。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事长、杭州吉华进出口有限公司监事、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州吉泉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、中国染料工业协会副会长等职务。
4、殷健简历
男，1968年7月出生，本科学历，工程师。曾任江西省九江港务管理局
技术开发处副处长、九江北港宾馆副总经理、威诺实业有限公司总经理、杭
金衢高速公路项目经理、中国海运集团华南物流公司珠海办事处主任、浙江
吉华集团有限公司设备科工程师、杭州创丽聚氨酯有限公司车间副主任（供
销科长）。现任浙江吉华集团股份有限公司董事会秘书、杭州创丽聚氨酯有限
公司董事长（总经理）、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事。
5、邵辉简历
男，1979年2月出生。曾任杭州吉华化工有限公司办公室副主任、杭州吉华
贸易有限公司总经理、浙江吉华集团股份有限公司供应部经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事、杭州吉华进出口有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事长、杭州阳力钢结构有限公司监事、杭州阳力化工设备有限公司监事、浙江染化通供应链管理有限公司董事、海宁原石文化传媒股份有限公司董事等职务。
6、周火良简历
男，1972年 2月出生。曾任吉化萧山联营染料厂合成车间主任、杭州吉华化工有限公司总经理、浙江吉华集团有限公司生产总监、杭州红宝染化有限公司总经理、杭州吉华江东化工有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州华运投资股份有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事等职务。
7、陈小勇简历
男，1965年1月16日出生，大专学历。曾任吉化萧山联营染料厂办公室副主任（企管科副科长、安全环保科副科长）、江苏吉华化工有限公司总经理、江苏吉华房地产有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司副总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司监事会主席、江苏吉华房地产有限公司执行董事、滨海宏博环境技术服务股份有限公司董事长等职务。
8、刘建新简历
男，1963年10月出生，工程硕士学历，教授级高级工程师。曾任衢化公司规划设计院工程师、巨化集团公司规划设计院主任工程师、浙江工程设计有限公司工作副总工程师。现任浙江吉华集团有限公司副总经理。
9、谢飞红简历
男，1964年 7月出生，本科学历。曾在浙江省国家安全厅工作，历任江守商事中国贸易有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司副总经理。
10、张颖辉简历
女，1985年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。自2007年6
月起，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商
业银行股份有限公司投资经理。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监。
11、吴学书简历
男，1983年8月出生，本科学历。曾任浙江红剑集团有限公司总裁秘书、浙江吉华集团股份有限公司办公室副主任，现任浙江吉华集团股份有限公司证券事务代表。