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关于荣安地产股份有限公司2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2014）00036号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于荣安地产股份有限公司 2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2014）00036号荣安地产股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了荣安地产股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2014）00109号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：荣安地产股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：虞丽新
中国·南京
荣安地产股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：荣安地产股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||接受劳务|非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|宁波荣安实验中学|同一母公司|应收账款|-|212.45|-|-|212.45|提供劳务|经营性占用|
|小计||||-|212.45|-|-|212.45|||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波荣安房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|124,281.55|45,985.00|-|35,830.00|134,436.55|资金往来|非经营性往来|
||荣和置业集团有限公司|全资子公司|其他应收款|13,100.52|2,040.00|-|-|15,140.52|资金往来|非经营性往来|
||宁波康信置业有限公司|全资子公司|其他应收款|191,405.68|-|-|137,077.00|54,328.68|资金往来|非经营性往来|
||宁波投创荣安置业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|33,224.75|-|18,554.37|14,670.37|资金往来|非经营性往来|
||宁波人民房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|0.27|0.27|-|0.27|0.27|资金往来|非经营性往来|
||宁波康柏投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|1,505.00|-|-|-|1,505.00|资金往来|非经营性往来|
||杭州荣安置业有限公司|全资子公司|其他应收款|14,569.52|310.00|-|14,879.52|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波康恺投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|8,500.00|7,500.00|-|-|16,000.00|资金往来|非经营性往来|
||宁波康园房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|246,656.84|-|201,904.22|44,752.62|资金往来|非经营性往来|
||台州荣安置业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|63,367.75|-|12,400.00|50,967.75|资金往来|非经营性往来|
||宁海荣安置业有限公司|全资子公司|其他应收款|27,233.55|45,260.00|-|26,200.00|46,293.55|资金往来|非经营性往来|
||宁波荣安物业服务有限公司|全资子公司|其他应收款|330.00|1,041.00|-|500.00|871.00|资金往来|非经营性往来|
||宁波康晟房地产销售代理有限公司|全资子公司|其他应收款|10.00|50.09|-|59.99|0.10|资金往来|非经营性往来|
||台州荣方建设房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|26,230.80|-|26,230.80|-|资金往来|非经营性往来|
||浙江龙游天苑建设有限公司|全资子公司|其他应收款|-|2,866.00|-|2,866.00|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波康美房屋租赁有限公司|全资子公司|其他应收款|-|162.01|-|162.01|-|资金往来|非经营性往来|
||宁波陈婆渡置业有限公司|合营企业|其他应收款|-|33,548.38|-|33,148.38|400.00|资金往来|非经营性往来|
|小计||||380,936.07|508,667.78|-|509,812.56|379,791.30|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||380,936.07|508,880.23|-|509,812.56|380,003.75|||
|企业法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：宋长虹 会计机构负责人：郑伟红|||||||||||
唐山冀东装备工程股份有限公司
《反舞弊制度》修正案
（经2019年11月29日公司第六届董事会第十八次会议审议批准）为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司合法权益，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司办公地址变更实际情况，对《反舞弊制度》相应条款进行修改，具体如下：
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|原条款|修订后的条款|
|第七条 公司党群和纪检监察部负责管理舞弊案件的举报电话、电子邮箱，接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报，留下书面记录并及时向管理层或董事会报告；党群和纪检监察部应将举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等对外公布，对举报和调查处理后的舞弊案件报告材料及时立卷归档。|第七条 公司党群和纪检监察部负责管理舞弊案件的举报信箱、举报电话、电子邮箱，接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报，留下书面记录并及时向管理层或董事会报告；党群和纪检监察部应将举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等对外公布，对举报和调查处理后的舞弊案件报告材料及时立卷归档。|
|第八条 各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方可通过举报电话、电子信箱、信函等途径举报公司及其人员实际或疑似舞弊案件的信息，包括对公司及其人员违反职业道德情况的投诉、举报信息。|第八条 各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方可通过举报信箱、举报电话、电子邮箱、信函等途径举报公司及其人员实际或疑似舞弊案件的信息，包括对公司及其人员违反职业道德情况的投诉、举|

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||报信息。|
|附：投诉举报渠道：投 诉 举 报 电 话 号 码 ：0315--3338202投诉受理部门：党群和纪检监察部电 子 邮 箱 地 址 ：jdzbjijianban@163.com通信地址：河北省唐山市路北区大庆道一号唐山冀东装备工程股份有限公司党群和纪检监察部邮政编码： 063020|附：投诉举报渠道：投诉举报信箱：公司食堂大门入口处设立信访举报信箱投诉举报电话：0315-8860658电 子 邮 箱 地 址 ：jdzbjijianjiancha@yeah.net投诉受理部门：党群和纪检监察部通信地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦唐山冀东装备工程股份有限公司党群和纪检监察部邮政编码： 063200|

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018050洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于子公司发生安全生产事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司洛阳北玻台信风机术有限责任公司（以下简称：“台信风机”）于2018年9月13日下午发生一起安全生产事故，1名员工被叉车碰撞，后经抢救无效死亡。
事故发生后，公司立即组织人员进行现场救援，并按相关规定与程序向有关部门进行了报告。目前事故原因还在进一步分析调查中，家属安抚等善后工作正在有序开展。
本次事故未对公司生产经营造成重大影响，也未对公司的经营业绩产生较大影响，公司生产经营均正常运行。公司将认真吸取本次事故教训，加强生产安全管理，防止类似事故再次发生。
公司将根据该事故的进展情况及时向投资者履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
公司对本次安全生产事故罹难员工表示沉痛哀悼！对罹难员工家属表示深切慰问！特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018年9月15日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制评价的专项意见
根据有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，就公司内部控制自我评价情况发表独立意见如下。
我们认为，公司2013年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般
规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告涵盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系。报告期内，公司内部控制建设有序进行，不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。
湖北广济药业股份有限公司独立董事
廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
2014年 4月 11日
独立董事签字：
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-077天津鑫茂科技股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“鑫茂科技”）于2018年9月11日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、并购贷款概况
为收购富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权，公司拟在相关股权交割后以富通成都80%股权作为质押，向金融机构申请不超过 4亿元并购贷款，贷款期限为不超过 5年。上市公司已与有关银行进行并购贷款申请洽谈，提供的并购贷款报价利率区间为6.5%-7.25%。由于本次交易尚需股东大会审议、并购贷款尚在洽谈阶段，最终贷款利率不排除根据贷款安排变动、市场利率变动进行调整的可能。
并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。银行将综合考虑贷款基础利率、贷款期限、借款人信用情况、贷款增信情况确定最终利率。
公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述融资业务时代表公司签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事的独立意见
公司拟在富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权交割后以富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权作为质押，向金融机构申请不超过 4亿元并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司申请前述并购贷款。
四、备查文件
1、第七届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于向银行申请并购贷款的独立意见。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
东海证券股份有限公司关于
实丰文化发展股份有限公司控股股东为公司及子公司申请
授信融资提供担保暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次关联交易事项的具体情况
蔡俊权担任公司董事长，持有公司股份 32,569,100股，占公司总股本的40.71%，为公司控股股东、实际控制人。
为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 10.05亿元的综合授信，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，具体授信银行融资额度明细见下表。最终以相关金融机构实际审批的额度为准，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等。
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|序号|授信银行名称|综合授信额度（亿元）|
|1|交通银行汕头澄海支行|0.80|
|2|建设银行汕头澄海支行|0.50|
|3|民生银行澄海支行|0.80|
|4|潮商银行汕头澄海支行|1.00|
|5|光大银行汕头澄海支行|1.00|
|6|兴业银行汕头分行|1.00|
|7|中信银行汕头分行|1.00|
|8|浙商银行深圳分行|1.50|
|9|工商银行汕头澄海支行|0.95|
|10|汇丰银行汕头分行|0.50|
|11|南洋银行汕头分行|1.00|
|合计||10.05|

公司控股股东、实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司上述授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上市公司控股股东及实际控制人蔡俊权为公司及子公司申请授信融资提供担保，能够更好的满足公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金。本次担保不收取担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益，有利于上市公司的长远发展。
三、核查意见
上述控股股东为上市公司及子公司申请授信融资提供担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事进行了回避，独立董事也对此发表了事前认可意见，并经过第二届十二次监事会会议通过。上述事项尚需股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
上市公司控股股东蔡俊权为公司及子公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。
综上，东海证券对上市公司控股股东蔡俊权先生为上市公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马媛媛 孙登成
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-034号
海南海德实业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司
股份被司法冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月25日披露了公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）持有的公司限售流通股份
290,964,777股（占本公司总股本的65.80%）被司法冻结及轮候冻结的情况（具体内容详见披露于2018年7月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于控股股东所持公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》）。于2018年8月1日披露了公司控股股东永泰集团持有的公司限售流通股份290,964,777股（占本公司总股本的65.80%）再次被司法轮候冻结，及其一致行动人海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）所持公司股份
33,793,137股和海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）所持公司股份8,115,000股被司法冻结的情况（具体内容详见披露于2018年8月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》）。于2018年10月9日、11月14、12月15日、2019年3月6日、5月6日披露了公司控股股东永泰集团持有的公司限售流通股份290,964,777股（占本公司总股本的65.80%）再次被司法轮候冻结的情况（具体内容详见披露于2018年10月9日、11月14日、12月15日、2019年3月6日、5月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司控股股东所持公司股份新增轮候冻结的公告》）。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，截至2019
年5月23日，公司控股股东永泰集团持有的公司限售流通股份290,964,777股（占本公司总股本的65.80%）再次被司法轮候冻结，及其一致行动人新海基持有的公司股份8,115,000股，祥源投资持有的公司股份33,793,137股被司法轮候冻结，公司实际控制人王广西先生持有的公司股份20,000股被司法冻结。具体情况如下：
一、股东股份被司法冻结及轮候冻结情况
1.股东股份被轮候冻结情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数(股)|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次司法轮候冻结占其所持股份比例|轮候冻结深度说明|
|永泰集团|是|290,964,777|2019-5-21|36个月|北京市第二中级人民法院|100%|冻结（原股+红股+红利）|
|新海基|是|8,115,000|2019-5-21|36个月|北京市第二中级人民法院|100%|冻结（原股+红股+红利）|
|祥源投资|是|33,793,137|2019-5-7|36个月|北京市高级人民法院|100%|冻结（原股+红股+红利）|

2.股东股份被司法冻结情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数(股)|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次司法冻结占其所持股份比例|
|王广西|是|20,000|2019-5-20|2022-5-19|北京市第二中级人民法院|100%|

3.股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况
截止本公告披露日，永泰集团持有公司股份290,964,777股,占公司总股本的65.80%，其中限售流通股份290,964,777股，永泰集团持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结；祥源投资持有公司股份33,793,137股，占公司总股本的7.64%，祥源投资所持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结；新海基持有公司股份8,115,000股，占公司总股本的1.84%，新海基所持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结；王广西先生持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.0045%，王广西先生持有的公司全部股份已被司法冻结。
二、股东股份被司法冻结及轮候冻结对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，永泰集团及其一致行动人祥源投资和新海基持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，公司实际控制人持有的公司股份被司法冻结，未对公司生产经营产生直接影响。目前管理团队稳定，经营正常。暂未对公司的控制权产生直接影响，但若控股股东冻结及轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将积极关注上述事项的发展，并按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-114号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第一百零三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一百零三次会议通知于 2019年 8月 9日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 16日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让湖南浔龙河泰维置业有限公司80%股权的议案》（详见公司2019-115号公告）。
公司董事会审核后认为：本次交易的定价依据为参考标的公司近期的财务报告、财务状况与资产情况，以截至协议签署日公司及子公司对标的公司的累计总投入金额为议价基础，参考标的公司所持房地产项目的基本情况以及未来销售前景，根据平等、自愿原则，通过充分协商达成一致予以确定。本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方为标的公司其他股东的参股股东，资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
三、备查文件
公司第八届董事会第一百零三次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-019成都康弘药业集团股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日在公司指定信息披露媒体发布了《关于举行2015年度报告网上说明会的公告》，原定于2016年4月25日（星期一）下午15：00-17：00点举行的2015年度报告网上说明会，因故无法按时举行，给广大投资者带来不便，公司深感抱歉！
现将2015年度报告网上说明会通知补充更新如下：
公司定于2016年4月28日（星期四）下午15：00-17：00点举行2015年度报告网上说明会。
本次网上年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上年度报告说明会的人员有：公司董事长柯尊洪先生、总裁郝晓锋先生、副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生，独立董事赵泽松先生，中银国际证券有限责任公司保荐代表人俞露先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2016年4月25日
总裁工作细则
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
总裁工作细则
第一章总则
第一条为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程有关规定，制订本细则。
第二条本细则对公司总裁的职责权限做出规定，并对公司其他高级管理人员的主要管理职能做出规定。
第三条公司总裁及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。
第四条公司总裁及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。
第五条公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
第六条公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。
第二章总裁机构
第七条公司总裁机构设总裁一名。
第八条公司根据生产经营发展的需要，设高级副总裁、财务负责人及董事会秘书等其他高级管理人员。
第九条公司总裁及其他高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘，总裁及其他高级管理人员辞职按照与公司之间的劳务合同规定的程序办理。
第十条总裁向董事会负责，主持公司的日常经营管理工作，并接受监事会的监督和指导。
第三章总裁班子职权
总裁工作细则第十一条总裁的职权：
(一)主持公司的生产、经营、管理、日常行政和财务等工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章制度；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
(八)根据董事会审定的年度经营计划，审批公司财务收支计划及日常经营管理中各项费用支出；
(九)在董事会授权额度内，审批公司法人财产的处置和固定资产的购置；
(十) 在董事会授权额度内，审批决定公司购买、出售重大资产、对外投资、资产抵押、质押等事项；
(十一)根据董事会授权或公司法定代表人的委托，决定签署公司对外的各种合同和协议；
(十二)行使《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第十二条总裁应定期向董事会报告工作，至少每半年报告一次。
第十三条总裁应根据董事会或监事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总裁应及时向董事会、监事会报告。总裁应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第十四条财务负责人及其他高级管理人员为总裁的辅助机构，分别对总裁负责，并应协助总裁作好公司日常生产经营与管理工作。
第十五条总裁拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或职代会的意见。
总裁工作细则第四章总裁办公会
第十六条总裁的日常工作形式为总裁办公会，会议由总裁主持，由其他高级管理人员以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员参加。总裁因故不能主持会议的，应指定一位高级管理人员代其主持会议。
第十七条总裁办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。
第十八条总裁办公会应有明确的议事内容和议题。总裁办公会应至少提前一天由总裁办公室秘书通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。
第十九条总裁办公会应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。会议记录作为公司档案保存，保存期应不少于 10年。
第二十条总裁办公会至少应每二个月召开一次会议。总裁认为必要时可随时召集总裁办公会议。总裁办公会原则上应在公司住所地召开。
第二十一条总裁决策以下事项时，应召开总裁办公会：
（一）贯彻落实董事会决议；
（二）实施公司年度经营计划、公司投资方案；
（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；
（四）决定公司各具体部门规章制度；
（五）决定提请董事会任免高级副总裁、财务负责人等公司高级管理人员；
（六）决定任免董事会任免之外的公司部分负责人或其他管理人员；
（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项；
（八）决定提议召开董事会临时会议；
（九）总裁认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总裁办公会讨论决定的事项。
第二十二条总裁办公会会议内容经参会人员充分讨论后，由总裁做出最后决
总裁工作细则策。
第五章附则
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
第二十四条本细则经董事会批准后实施。
第二十五条本细则如有与公司章程规定相冲突之处，以公司章程的规定为准。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-066江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达动力，证券代码：002576）自2016年6月14日（周二）开市起停牌并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-019），公司分别于 2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 21日、2016年 7月 28日、2016年 8月 4日、2016年 8月 11日、2016年 8月 20日、2016年 8月 27日、2016年 9月 5日、2016年 9月 12日、2016年 9月 23日、2016年 9月 30日、2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日、2016年 11月 16日、2016年 11月 23日、2016年 11月 30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-021、2016-022、2016-026、2016-027、2016-029、2016-032、2016-033、2016-038、2016-040、2016-044、2016-048、2016-051、2016-054、2016-055、2016-058、2016-060、2016-061、2016-063、2016-064、2016-065），于 2016年 7月 14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-028），于2016年8月13日、2016年 8月 29日、2016年 9月 14日、2016年 10月 12日、2016年 11月 9日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号为：2016-038、2016-046、2016-053、2016-056、2016-062）。
2016年 9月 13日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
本次重大资产重组的初步方案为公司发行股份购买医药健康行业的相关标的资产，交易对方为非关联第三方。截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。
截至目前，重组方案仍在进一步论证中，尚存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-078金龙机电股份有限公司
关于“成长 2号”员工持股计划实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）“成长2号”员工持股计划分别经 2015年 07月 29日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议以及 2015年 08月 21日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司成立“成长 2号”员工持股计划，并在六个月内通过二级市场竞价方式购入金龙机电股票总金额不超过15000万元。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司“成长 2号”员工持股计划于 2015年 09月 15日通过二级市场竞价方式购买公司股票共计3,161,816股，占公司总股本的比例为0.468%，购买均价为20.69元/股；于2015年09月16日通过二级市场竞价方式购买公司股票共计1,222,700股，占公司总股本的比例为0.181%，购买均价为20.10元/股。
截至本公告披露日，公司“成长2号”员工持股计划已购买公司股票共计4,384,516股，占公司总股本的比例为0.649%,购买均价为 20.53元/股；剩余6000万元后续将持续买入，公司将持续关注“成长 2号”员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-072罗莱生活科技股份有限公司
关于内审负责人离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审负责人刘冰先生的离职申请。刘冰先生因个人原因辞去内审负责人一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述离职申请自送达公司董事会之日起生效。
刘冰先生的离职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的内审负责人，公司董事会衷心感谢刘冰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年9月2日
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2018-067
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2018年7月5日已发布“关于控股股东增持公司股份计划的公告（公告编号：2018-066）”，现就相关方面予以补充。
“一、增持计划的主要内容”补充为：
1、增持主体
增持主体名称：公司控股股东、实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士
已持有公司股份的数量及比例：截至目前，公司控股股东商晓波先生持有本公司193,920,000股，占公司股份的37.03%；邓烨芳女士持有本公司55,500,000股，占公司股份的10.60%。
2、增持原因：基于对公司未来发展战略的信心以及对公司价值的认同所做出的决定。
3、增持方式：根据市场情况，通过个人账户或证券、信托等资产管理计划等以有关法律法规允许的方式实施。
4、增持期间：自本公告披露之日起十二个月内择机增持。
5、增持金额、股份与比例：控股股东商晓波先生：1500万元-3000万元（人民币）；控股股东邓烨芳女士：1500万元-3000万元（人民币）。
公司控股股东、实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士共计增持不低于 3000万元，按 2018年 7月 5日收盘价计算，约增持公司股份 4,137,931.03股，占公司总股本的0.79%；共计增持不超过6000万元，约增持公司股份8,275,862.07
股，占公司总股本的1.58%。后期增持的股份数量会根据公司的股价变化有所变动，本次商晓波先生、邓烨芳女士承诺共计增持的总股数不超过公司总股本的2.00%。
6、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，本次增持价格将根据其对公司股票价值的判断，并结合二级市场情况（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，逐步实施增持计划。
7、增持资金来源：自有资金。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-012
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第四十六次会议的会议通知于 2018年 01月 23日以邮件方式发出，会议于 2018年 01月 26日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于注销上海汇华农产品有限公司及其全资子公司的议案
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于注销上海汇华农产品有限公司及其全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年01月26日
西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于公司聘任 2019年度审计机构事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《西安天和防务技术股份有限公司章程》、《西安天和防务技术股份有限公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第三届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：关于公司聘任2019年度审计机构的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。
因此，我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：马治国常晓波赵嵩正
二〇一九年四月二十六日
广发证券股份有限公司
关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年度
持续督导培训情况的报告
（2018年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司上市公司名称：翔鹭钨业
保荐代表人姓名：刘令 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：陈家茂 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：刘令、陈佳
参加培训人员：翔鹭钨业董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及及其控股股东和实际控制人等
培训时间：2018年12月21日
培训对应期间：2018年度
培训主要内容：上市公司规范运作指引
一、培训基本情况
2018年12月21日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭钨业”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的相关内容等。翔鹭钨业董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其控股股东和实际控制人等参加了此次培训。
二、培训内容简介
培训了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《指引》），介绍了《指引》中定期及临时报告、募集资金管理、公司治理及股票交易等相关内容。培训过程中，广发证券对培训对象比较关心的问题进行了现场解答并提请公司关注规范运作的重要性、信息披露的及时性与准确性等。
三、培训效果
各参与培训的翔鹭钨业董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其控股股东和实际控制人等相关人员通过对《指引》相关内容的学习，强化了对监管层关于中小板上市公司规范运作要求的理解，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：刘令、陈家茂
广发证券股份有限公司 2019年 1月 2日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-075神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要拟向华侨银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“华侨银行”）申请最高不超过肆亿元人民币的授信额度，由公司提供授信担保，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起一年。
本次担保事项已经公司2015年8月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：神州数码系统集成服务有限公司
成立日期：2008年1月31日
注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层
法定代表人：郭为
注册资本：人民币80,000万元
主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：系统集成公司的财务数据如下
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|||2014年12月31日||2015年6月30日|
|资产总计|319,914||381,311||
|短期借款|12,421||46,423||
|流动负债合计|222,477||272,144||
|负债合计|222,498||273,665||
|净资产|97,416||107,647||
|营业总收入|435,112||194,736||
|利润总额|28,426||11,243||
|净利润|24,879||10,231||

截止2015年6月30日，系统集成公司资产总额为 381,311万元；负债总额为 273,665万元（其中银行贷款总额为 46,423万元，流动负债总额为 272,144万元）；
或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为71.77%。该公司未进行信用评级。
神州数码信息服务股份有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

神州数码系统集成服务有限公司
三、担保协议的主要内容
协议各方：公司、系统集成公司与华侨银行
担保方式：连带责任保证担保
担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过肆亿元
人民币，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起一年。
担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与华侨银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据公司下属子公司系统集成公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。
该次申请授信主要是为下属子公司系统集成公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保事宜。
本次申请的银行授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于系统集成公司为公司直接全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、系统集成公司向华侨银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司及下属子公司经营发展合理需求；
2、公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、系统集成公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意系统集成公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币49.48亿元，实际担保余额合计为人民币14.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的48％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-026
山东同大海岛新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日-2019年6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20 % -50 %|盈利：1163.38万元|
||盈利：1396.06 万元–1745.07万元||

二、业绩预告审计情况：
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
1、相比上年同期，公司主要原材料价格波动较大，同时管理层推行的成本、采购管控效果明显，是本期利润提升的主要原因。
2、报告期，公司产生的汇兑收益、利息收入较大幅度的减少了财务费用，进而对本期利润提升产生积极影响。
四、其他相关说明
1、2019年1-6月公司非经常性损益金额约为207.03万元。2018年1-6月公司非经常性损益金额为124.60万元，报告期非经常性损益对净利润产生正面影响。
2、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-120安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东所持部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）的通知，获悉中鼎集团已办理完成部分股份解除质押手续，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押期限|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中鼎集团|是|120,000,000|自质押之日起至双方同意解除质押之日止|国金证券股份有限公司|21.06%|
|合计||120,000,000|||21.06%|

二、股东股份累计被质押的情况
中鼎集团所持公司12,000万股股票的质押，主要是为中鼎集团2018年非公开发行可交换公司债券而形成。截至目前，中鼎集团相关可交换公司债券已赎回50%，中鼎集团所持公司12,000万股股票的质押已解除。
截至本公告披露日，中鼎集团累计持有本公司股份569,926,577股，占公司总股本的46.68%，累计已质押的股份数为156,000,000股，占公司总股本的比例为12.78%。
三、备查文件
解除证券质押登记证明。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-054山西蓝焰控股股份有限公司
关于公司独立董事减持股份计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司独立董事王超群先生《关于计划减持公司股票的告知书》，王超群先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份。
2、王超群先生持有公司股份 543,100股，占公司总股本比例0.056%；本次计划减持不超过 135,775股，占公司总股本比例0.014%。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：王超群
2、持股情况：截至本公告日，王超群先生持有公司股份 543,100股，占公司总股本比例0.056%。
二、本次减持计划的主要内容
2、股票来源：以自有资金从二级市场购买；
3、拟减持股份数量及比例：计划减持不超过 135,775股，占公司总股本比例0.014%。若在出售期间，公司股票有分红派息或转增股份的情形，减持股份数量相应调整；
4、减持方式：集中竞价交易；
5、减持价格：每股 14元至 20元；
6、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内。
7、承诺履行情况说明：截止本公告发布之日，王超群先生不存在与拟减持股份相关仍在履行中的承诺和保证，其减持前述股份不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
《关于计划减持公司股票的告知书》。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2017年 7月 21日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-136号泰禾集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2019年9月16日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月23日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。
同意选举刘枫先生担任公司第九届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、备查文件
公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一九年九月二十四日