Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2013年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
自2013年1月1日起至2013年12月31日，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
公司2013年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制
体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
独立董事签名：王连凤、冯梅、王再文
二〇一四年一月二十三日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-025贵州轮胎股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳市工投公司”）函告，获悉贵阳市工投公司将所持有本公司的部分有限售条件流通股进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贵阳市工投公司|是|18,000,000|2016年9月8日|2017年9月8日|湘财证券股份有限公司|9.16%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，贵阳市工投公司持有本公司股份 196,444,902股（其中有限售条件流通股 30,000,000股），占本公司股份总数的25.33%。累计质押股份 98,000,000股（其中有限售条件流通股 18,000,000股），占其持有本公司股份的49.89%，占本公司股份总数的12.64%。
二、备查文件
1、股权质押告知书；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年九月十四日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-56天津中环半导体股份有限公司
关于为子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司及子公司的发展规划，提高子公司内蒙古中环光伏公司材料有限公司（以下简称“中环光伏”）的独立融资能力，稳固资本结构，公司及子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）将按照现持有的中环光伏79.08%、20.92%股权比例向中环光伏增资 320,000万元。其中，公司对中环光伏增资253,056万元，环欧公司对中环光伏增资66,944万元。
增资完成后，中环光伏注册资本将由人民币 167,290万元变更为人民币487,290万元。公司对中环光伏持股比例79.08%、环欧公司对中环光伏持股比例20.92%，增资前后持股比例不变。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为子公司增资的议案》，同意公司及环欧公司向中环光伏增资320,000万元。
3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
中环光伏基本情况如下：
（1）公司名称：内蒙古中环光伏材料有限公司
（2）住所：呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号
（3）法定代表人：秦玉茂
（4）注册资本：167,290万元人民币
（5）经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司为子公司增资是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。
2、本次投资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司为中环光伏增资，有利于改善中环光伏资本结构，将有效推动中环光伏各项目建设速度，打造具有全球优势的晶体晶片制造基地。
4、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第三十九次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2016年6月8日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-040淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材
料获中国证监会行政许可受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150768号)，中国证监会依法对公司提交的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金还需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年4月22日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-035深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2017年 6月 13日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2017年 6月 16日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意公司使用闲置募集资金 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资理财管理制度》。
二、备查文件
1．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十七日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2018-003湖南宇晶机器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：宇晶股份，证券代码：002943）于2018年12月5日、2018年12月 6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年11月19日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
（三）下一报告期的业绩预计情况
2018年全年的业绩预测情况已在《招股说明书》“重大事项提示九、财务报表审计日后的财务信息及经营状况”中披露。具体如下：
根据公司实际经营情况，公司预计2018年全年可实现营业收入为46,098.47万元至 49,033.62万元，较去年同期增长30.65%至38.97%；归属于母公司股东的净利润为 10,830.84万元至 11,520.45万元，较去年同期增长38.57%至47.39%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 10,510.45万元至 11,179.67万元，较去年同期增长37.24%至45.98%。（上述数据未经审计，且不构成盈利预测）
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-008珠海赛隆药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2019年2月15日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2019年 2月 19日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，5人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任童彦先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起一年。
公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2．独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-035
南京海辰药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年3月29日、2018年3月30日和2018年4月2日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司关注到有关媒体对于公司与合作伙伴发起设立并购基金收购意大利NMS集团90%的股份进行报道，引起投资者关注，特对相关事项进行说明：
关于此次对外投资事项具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署基金合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-065）、《关于签署昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）、《对外投资进展公告》（公告编号：2017-074）、《对外投资进展公告》（公告编号：2018-032）。
公司希望借助本项目的实施加快与国际创新资源的深度对接，完成技术互补、产品引进等后续规划，提高公司新药研发水平及国际化运营能力，提升公司的综合竞争力。如公司与NMS集团未来有明确的合作计划，公司将及时履行信息披露义务。
目标公司在运营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响。公司可能面临基金亏损、投资失败的风险。公司及管理团队将密切关注此次投资后续运作情况，并建立有效的风控机制，尽最大努力降低业务风险，实现投资预期回报，提醒投资者注意相关风险。
（二）公司已于2018年3月12日在巨潮资讯网披露了《2018年第一季度业绩预告》，预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,650.08万元–1,885.80万元，较上年同期上升110%-140%。本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将于2018年4月27日在公司2018年第一季度报告中详细披露。截至本公告日，2018年第一季度财务数据与以上数据不存在较大差异。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《2017年年度报告》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
（四）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年4月2日
广发证券股份有限公司
关于深圳市盛讯达科技股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：盛讯达|
|保荐代表人姓名：陈运兴|联系电话：020-66338888|
|保荐代表人姓名：万小兵|联系电话：020-66338888|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|本年度保荐期内，保荐机构每半年度均通过查阅银行对账单等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同等方式核查募集资金存放和使用情况。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司的募集资金投资项目本年度发生变更，已履行了相关程序并且予以了公告。|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次，相关会议议题均通知保荐代表人。|
|（2）列席公司董事会次数|2次，相关会议议题均通知保荐代表人。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，相关会议议题均通知保荐代表人。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|开展核查共2次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|已按照深交所规定，在年度现场检查结束后报备现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2018年，保荐代表人在对公司的现场检查中，重点关注公司三会运作、 内部控制、募投项目推进等情况。现场检查所发现的主要问题，已要求公司进行整改。|

|||
|-|-|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月19日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司规范运作关联交易专题》、《上市公司规范运作董监高股份变动专题》|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重|游戏行业在2018年度经营环境变化较大，国内游戏业务监管环境趋严|通过收购中联畅想开展海外游戏业务|

||
|-|
|大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|股东自愿锁定股份的承诺|是||
|稳定股价的承诺|是||
|控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺|是||
|承担社会保险费和住房公积金可能被追缴的承诺|是||
|公司全体董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报有关事项的承诺|是||
|公司关于未履行承诺的约束措施|是||
|控股股东关于未履行承诺的约束措施|是||
|全体董事、高管关于未履行承诺的约束措施|是||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
陈运兴 万小兵
广发证券股份有限公司年月日
关于克明面业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：克明面业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年1月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会会议的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2016年1月26日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2016年2月16日（星期二）下午15:00在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室召开，会议由陈克明董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年2月16日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2016年2月15日15∶00至2016年2月16日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数51,238,177股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数（109,746,666股）的46.69%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，共计持有公司有表决权股份19,900股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数（109,746,666股）的0.018%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结
果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的100%通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 张劲宇
刘中明
签署日期: 2016年2月16日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：0731 82953778 传真：0731 82953779
网站：www.qiyuan.com
广发证券股份有限公司作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）公开发行的“ST湘鄂债”（下称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人利益，持续密切关注“ST湘鄂债”进展情况及中科云网对本期债券持有人利益有重大实质性影响的事项。根据本期债券受托管理协议的约定，现就中科云网未能按期足额支付债券利息及回售款项，构成对“ST湘鄂债”违约的事项报告如下：
根据中科云网于2015年4月7日披露的《中科云网科技集团股份有限公司2012年公司债券违约公告》，发行人无法于2015年4月7
日及时足额支付本期债券第三期利息及回售款，构成对本期债券的违约。
就发行人上述违约行为，受托管理人将根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》以及本期债券持有人会议给予受托管理人的相关授权，积极采取以下措施，全力保障本期债券持有人的合法权益：
1、受托管理人已代表本期债券全体持有人向发行人及其实际控制人发出债券违约事项的书面通知，要求并督促发行人及其实际控制人尽快采取一切可能的措施和手段，尽快筹集、落实偿债资金，积极承担本期债券应付本息及逾期违约责任。
2、受托管理人将根据《受托管理协议》的约定，督促发行人
拟定合理可行的偿债资金筹集方案，并要求发行人严格按照筹资方案尽快筹集偿债资金，最大程度维护本期债券持有人的合法权益。
3、受托管理人将根据“ST湘鄂债”2015年第一次持有人会议的授权，从全体债券持有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，代表全体债券持有人，与发行人就本期债券清偿事宜谈判；依法申请法定机关对发行人及实际控制人采取财产保全措施；依法处置
“ST湘鄂债”担保物用于本期债券本息偿付；对发行人及实际控制人提起诉讼；执行其他债券持有人会议授权范围内有利于本期债券本息追索的必要事项。
4、受托管理人将根据本期债券《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》的约定，在发行人不能按期支付“ST湘鄂债”应付本息情形出现后五个工作日之内，以公告方式发出召开“ST湘鄂债”2015年第二次债券持有人会议的通知。
5、受托管理人将持续关注发行人本期债券兑付资金的筹集情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，根据《募集说明书》、《受托管理协议》等的规定，及时向全体债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。
此外，根据鹏元资信评估有限公司出具的鹏元资信[2015]016号评级公告，将本期债券的信用等级由BB下调为CC，发行人长期主体信用等级调整为CC级。同时，将中科云网主体长期信用等级和本期债券信用等级移出信用评级观察名单。特此提请本期债券持有人关注相关风险。
受托管理人将继续勤勉履行各项受托管理职责，敦促中科云网及实际控制人尽快通过向第三方贷款融资、继续追收应收预付款等方式积极筹集偿债资金，同时受托管理人将尽快发出召开“ST湘鄂债”2015年第二次债券持有人会议的通知，最大程度保护本期债券持有人的合法权益。
受托管理人：广发证券股份有限公司 2015年 4月 7日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-003广州杰赛科技股份有限公司
关于本次重大资产重组获得商务部反垄断局批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日收到中华人民共和国商务部反垄断局 2017年2月7日签发的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第30号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对广州杰赛科技股份有限公司收购河北远东通信系统工程有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程建设监理咨询有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司、上海协同科技股份有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理”。
商务部反垄断局审查为本次重大资产重组事项实施所需履行的审批程序。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号: 2019-101广东美联新材料股份有限公司
关于 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月14日收到公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如下：一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到公司目前未分配利润及资本公积金较为充足，且股本规模相对较小，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|3|0.75|6|
|分配总额|拟以公司截至2019年12 月31 日总股本24,000.00 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.75 元（含税），送红股3股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股。|||
|提示|董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及其他董监高在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内无持股变动情况。
2、公司于2019年12月27日在巨潮资讯网披露了《关于董事兼高级管理人员计划减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-098），董事兼高级管理人员段文勇先生计划自2019年12月27日起15个交易日后（即2019年12月18日）的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式等合法方式减持公司股份不超过（含）820,000.00股。截至本公告披露日，段文勇先生尚未减持公司股份。除已披露的上述减持计划外，公司未收到提议人、5%以上股东及其他董监高的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6个月内不存在限售股解禁的情形。本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内，公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员存在部分限售股解禁的情形，
具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|股东名称|所持限售条件股份总数（股）|占公司总股本比例|解除限售日期|
|1|黄伟汕|93,700,000|39.04%|2020 年 1月 4 日|
|2|张盛业|28,900,000|12.04%|2020 年 1月 4 日|
|3|张朝益|22,010,000|9.17%|2020 年 1月 4 日|
|4|张朝凯|21,787,500|9.08%|2020 年 1月 4 日|
|合计||166,397,500|69.33%|-|

注：限售期满后，公司董事黄伟汕先生和张朝益先生，在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对上述预案进行了讨论，均书面同意黄伟汕先生提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。
2、提议人黄伟汕先生承诺在公司召开有关股东大会审议上述2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
3、在该预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年 12月16日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-104创新医疗管理股份有限公司关于
合同诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省赤壁市人民法院受理案件通知书，具体情况如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
公司因发展珍珠养殖业需要，在湖北省赤壁市开发珍珠养殖基地。2007年1月18，公司与开发区（以下简称“开发区”）签订《汤家咀村沧湖千亩湖田承包合同》一份，合同约定：开发区将千亩低湖田承包给公司经营；承包期限为 15年，自2006年12月29日起至2022年12月29日止；承包款为每年180000元。
2007年2月2日，公司与开发区另行签订一份《沧湖开发区粗养鱼池承包合同》，合同约定：开发区将千亩粗养鱼池承包给公司经营；承包期限为15年，自2007年 1月 20日起至 2022年 1月 20日止；承包款为每年 280000元。合同签订后，公司依约向开发区支付承包款，并投入大量资金，发展珍珠养殖业，地方政府对公司的经济贡献给予了充分认可和支持。近期，开发区组织相关人员强行打捞、拆除公司的珍珠，造成了损失约210万左右（未经审计）。
公司提起本次诉讼并请求判令开发区赔偿公司各项经济损失共计人民币 2331540元（自 2017年 7月 10日暂计至 2017年 7月 18日的损失），同时承担本次诉讼费用。
二、案件进展情况
2017年7月27日，公司收到湖北省赤壁市人民法院受理案件通知书，具体内容如下：
立案受理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司亦无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
关于公司与开发区合同纠纷诉讼对公司经营的影响：
本次湖北省赤壁市人民法院就公司提起的合同纠纷及附带赔偿案件的受理，不会对公司上半年度利润造成影响。
公司将持续关注本案后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向湖北省赤壁市人民法院提起诉讼的《行政起诉状》；
2、湖北省赤壁市人民法院受理案件通知书；
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-028新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）因筹划本次资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2015年11月3日起连续停牌。
2016年3月25日，公司召开第三届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易暨关联交易预案>的议案》等本次重组相关议案。具体内容详见公司于2016年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对本次公司重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年3月28日起继续停牌，待取得深交所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及获得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2014-14
顺发恒业股份公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划非公开发行股票事项，为避免公司股票价格异常波动，保护投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺发恒业，证券代码：000631）自2014年3月24日开市起停牌。
2014年3月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于2014年3月26日公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年3月26日上午开市起复牌。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-013招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于公司副总经理辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日收到副总经理何飞先生提交的辞职报告，何飞先生因个人原因辞任公司副总经理职务。
何飞先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效，辞任后不再担任公司其他职务。
公司董事会对何飞先生为公司所做出的贡献表示感谢。
截至本公告日，何飞先生持有公司股票4,803股，参与员工持股计划数量为80,508股，其所持股份将严格遵守相关法律、法规的相关规定进行管理。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒古井贡B 公告编号：2014-014安徽古井贡酒股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的通知于 2014年 5月 27日发出，并以通讯表决的方式于 2014年 5月 30日召开。应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：
审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第六届董事会任期将要届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届。
经公司董事会提名委员会研究，决定提名梁金辉先生、周庆伍先生、叶长青先生、王锋先生、杨小凡先生和闫立军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王瑞华先生、王高先生、徐岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东大会选举表决。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
附件：第七届董事会候选人简历
一、梁金辉，男，49岁，研究生学历，工商管理硕士，政工师，现任公司董事长，安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长，亳州古井销售有限公司董事长。历任公司信息研究室秘书、《古井报》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任、市场总监，公司第三届监事会监事，公司第四、五届董事会董事，公司总经理。
梁金辉先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁金辉先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
二、周庆伍，男，40岁，工程硕士，高级工程师、经济师。现任公司董事、总经理，安徽古井集团有限责任公司党委副书记。历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司第五届董事会董事，公司副总经理、常务副总经理。
周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
三、叶长青，男，40岁，研究生学历，国际注册内部审计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书；1997年7月参加工作，历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五届董事会董事、董事会秘书、总会计师。
叶长青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。叶长青先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
四、王锋，男，49岁，研究生学历，高级经济师。现任公司董事、古井集团党委副书记；历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、
古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、
总经理，第三届董事会董事、董事长，第四届董事会董事、董事长，公司第五届董事会董事。
王锋先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王锋先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
五、杨小凡，男，46岁，研究生学历；现任公司董事、古井集团副总裁。1987年参加工作，历任中学教师、报社记者、区委办公室宣传员、师范教师、杂志社编辑部主任；1993年7月调入古井，历任《古井报》编辑部主任、宣传科长、公关信息部经理、安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理、古井集团董事兼总裁助理、古井集团副总裁、公司第五届董事会董事。
杨小凡先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨小凡先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
六、闫立军，男，41岁，大学本科学历，高级品酒师，现任亳州古井销售有限公司副总经理、市场部总经理，安徽金运来文化传媒有限公司董事长。历任亳州古井销售有限公司业务员、区域经理、市场调研和监管主管、策划部副经理。
闫立军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。闫立军先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
七、王瑞华，男，52岁，会计学博士。现任公司独立董事，中央财经大学商学院院长、MBA教育中心主任、会计学教授、博士生导师，大唐电信科技股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学研究生部副主任。
王瑞华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王瑞华先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
八、王高，男，49岁，社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授，
首席营销官（CMO）项目学术主任，中国企业全球化研究中心联席主任；历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、副系主任；中国零售研究中心副主任；哈佛－中欧－清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公司(IRI)，高级咨询师。
王高先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王高先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
九、徐岩，男，51岁，发酵工程博士。国务院学位评议委员会第五届轻纺组成员，国家教育部高等学校教学指导委员会生物工程与生物技术专业教学指导委员会委员，中国微生物学会酶工程专业委员会委员，中国酿酒工业协会白酒专业委员会副主任，发酵技术国家工程研究中心技术委员会委员，江苏省酿酒工程技术中心技术委员会主任，日本酿造协会会员、英国酿造协会会员、美国食品技术协会会员。
徐岩先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐岩先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-063安徽金禾实业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到副总经理孙涛先生的书面辞职报告，具体情况如下：
公司副总经理孙涛先生现因个人原因辞去副总经理职务。根据相关规定，孙涛先生辞职报告自书面辞职报告送达董事会之日起生效。孙涛先生在辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事职务。
公司董事会对孙涛先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十七日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-006
北京赛升药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会《关于核准北京赛升药业股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可［2015］1176号）核准，公司获准公开发行人民币普通
股（A股）30,000,000股，每股面值1元，发行价为38.46元，募集资
金总额为 1,153,800,000元，募集资金净额为 1,080,944,700元。上述
资金于2015年6月23日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具致同验字（2015）第110ZC0268号验资报告。
2015年 7月 20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于<设立募集资金专项账户>的议案》和《关于<公司签订募集资金三方监
管协议>的议案》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
的规定，公司和保荐机构信达证券股份有限责任公司（以下简称“信达
证券”）已分别与北京银行经济技术开发区支行、华夏银行北京知春支行、
招商银行北京分行亦庄支行、中信银行北京经济技术开发区支行（以下
简称“乙方”）签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、公司在上述专户银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称
“专户”），专户详细信息如下：
1、公司已在招商银行北京分行亦庄支行开设专户，账号为
110917398810666，截至2015年7月16日，专户余额为68085.41万元。该
专户仅用于公司本次新建赛升药业医药生产基地项目募集资金的存储和
使用,不得用作其他用途。
2、公司已在北京银行经济技术开发区支行开设专户，账号为
20000023330200006134324，截至2015年7月16日，专户余额为6000万元。
该专户仅用于公司本次HM类多肽产品项目募集资金的存储和使用,不得
用作其他用途。
3、公司已在华夏银行北京知春支行开设专户，账号为
10276000000788047，截至2015年7月16日，专户余额为5656.89万元。该
专户仅用于公司本次赛升药业营销网络建设项目募集资金的存储和使用,
不得用作其他用途。
4、公司已在中信银行北京经济技术开发区支行开设专户，账号为
8110701014300069150，截至2015年7月16日，专户余额为28352.17万元。
该专户仅用于公司本次新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目募集资
金的存储和使用。
二、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、信达证券作为公司保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。信达证券应当依据
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司制订的募
集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方
式行使其监督权。公司和乙方应当配合信达证券的调查与查询。信达证
券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权信达证券指定的保荐代表人徐存新、甘燕鲲可以随时
到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明；信达证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应
出具本人的合法身份证明、单位介绍信和公司授权书。
五、乙方按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送信达证
券。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币
1000万元或募集资金净额的10%的，公司及乙方应及时通知信达证券，
同时提供专户的支出清单。
七、信达证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。信达证券
更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司和乙方，同时按该
协议第十三条的要求向公司和乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向公司、信达证券出具对账单或向信达证
券通知专户大额支取情况，以及存在未配合信达证券调查专户情形的，
公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
九、该协议自公司、乙方、信达证券三方法定代表人或其授权代表
签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且信达
证券督导期结束之日后失效。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
2015年7月20日