证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-049天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会
及开通网络投票方式通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第十次临时会议审议，决定于2015年7月22日在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间：2015年7月22日（星期三）下午14:00开始
网络投票时间：2015年7月21日至7月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月21日15:00至2015年7月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议投票方式：本次股东大会股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2015年7月15日
6、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、《关于投资建设300MW风电场的议案》；
3、《关于授权公司董事长对外投资额度的议案》。
三、会议出席对象
1、截至2015年7月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他有关工作人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：
2015年7月16日-7月17日，上午8：30—11：30下午13：00—17：00
2、登记地点及授权委托书送达地点：
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号），信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年7月17日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票证券代码：362531
2、投票简称：天顺投票
5、通过交易所系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时“买卖方向”应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报；“总议案”对应的委托价格为100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案对应委托价格具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||以下所有议案||100.00元||
|议案1||《关于投资建设 300MW风电场的议案》||1.00元||
|议案2||《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》||2.00元||
|议案3||《关于授权公司董事长对外投资额度的议案》||3.00元||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数具体如下表：
表 2股东大会表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||对应申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 7月 21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年7月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30之前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天顺风能（苏州）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
六、联系方式
1、联系人：金依
2、联系电话：0512-82783910
3、传真：0512-82757667
七、其它有关事项
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会二○一五年七月七日
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2015年7月22日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于投资建设300MW 风电场的议案》||||
|2|《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》||||
|3|《关于授权公司董事长对外投资额度的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2015年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。