证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0004浙江星星瑞金科技股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于 2014年 1月 17日 9时在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2014年1月12日以电话和电子邮件方式发出。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长王先玉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届改选。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名叶仙玉、王先玉、毛肖林、孙华、蒋亦标、林海平为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名谢汉萍、王涌、王太平为公司第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
上述公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于子公司新厂区建设的议案》
同意全资子公司广东星弛光电科技有限公司（以下简称“广东星弛”）利用自有资金在东莞市石排镇黄家壆村黄泥湖地段启动新厂区建设，并授权董事长签署厂区建设相关合同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于子公司广东星弛申请银行融资的议案》
同意广东星弛向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资 3800万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司以提供资产抵押申请银行融资的议案》
同意公司继续以椒国用（2010）第010879号土地、台房权证椒字第 10022751号、台房权证椒字第10022752号、台房权证椒字第10022753号房产作抵押向中国农业银行台州海门支行申请银行融资；同意公司以椒国用（2013）第 006251号土地作抵押向中国工商银行台州分行申请银行融资。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于广东星弛规划建设触摸屏生产线的议案》
同意广东星弛利用现有厂房及自有资金分两期规划建设 100万片/月中大尺寸的触摸屏生产线。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2014年 2月 17日在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会。会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
叶仙玉：男，中国国籍，1957年出生，大专学历，经济师。历任路桥金属软件厂供销科长、黄岩马铺制冷设备厂厂长、椒江市精艺交电器材厂厂长、椒江市电冰箱厂厂长、浙江星星电器工业公司总经理，现任星星集团有限公司董事长兼总裁、民建中央企业委员会委员、中国家电协会理事、浙江省工商联执委、浙江省家电协会常务理事、浙江省区域经济研究会理事、台州市人大代表、台州市工商联副会长。叶仙玉先生持有本公司 37,117,500股股份，系本公司控股股东、实际控制人。叶仙玉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王先玉：男，中国国籍，1964年出生，博士研究生学历。2003年10月-2012年8月任本公司总经理，现任本公司董事长、广东星弛光电科技有限公司执行董事、深圳市深越光电技术有限公司董事，台州市椒江区政协常委；历任合肥科聚高技术有限责任公司董事副总经理、深圳亨达莱真空技术工程公司副总经理、深圳莱宝高科技股份有限公司总经理助理、深圳豪威真空光电子股份有限公司常务副总经理。王先玉先生持有本公司股份 10,095,600股，为公司控股股东及实际控制人叶仙玉先生的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
毛肖林：男，中国国籍，1977年出生，本科学历。深越光电创始人之一， 2006年 9月至今担任深越光电董事长兼总裁，兼任深圳市总商会（工商联）第五届理事会常务理事。毛肖林先生持有本公司股份3,360万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙华：男，中国国籍，1967年出生，硕士研究生学历。现任本公司副董事长、国科瑞华创业投资企业投资委员会主任、国科瑞祺物联网创业投资有限公司董事长、夏新科技有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司总经理；历任
长江证券有限责任公司投资银行总部副总经理、华资资产管理有限公司总经理。
孙华先生持有本公司股份76,500股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
蒋亦标：男，中国国籍，1963年出生，毕业于上海财经大学，财政专业，本科学历。2005年至今任星星集团有限公司副总裁，现任本公司董事、浙江水晶光电科技股份有限公司董事、深圳市深越光电技术有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事；历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。蒋亦标先生未持有本公司股份，除其在公司控股股东、实际控制人控制的企业任职及中国科技产业投资管理有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
林海平：男，中国国籍，1964年出生，毕业于浙江工业大学工业工程专业，大专学历，工程师职称。1988年进入星星集团有限公司，现任本公司董事兼总经理，浙江水晶光电科技股份有限公司董事。历任星星集团有限公司副总裁、深圳市颐华科技发展有限公司董事长、台州星星置业有限公司董事、台州市政协委员、椒江区工商联（总商会）副主席、椒江区青年企业家协会副会长。林海平先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
谢汉萍：男，中国台湾籍，拥有中国台湾居留权，1953年出生，博士研究生学历。曾就职于美国卡耐基梅隆大学、美国 IBM TJWatson研究中心、台湾国立交通大学；现任我公司独立董事、台湾国立交通大学副校长、上海交通大学讲席教授、天马微电子股份有限公司独立董事、矩泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事；历任台湾国立交通大学显示科技研究所所长、电机学院院长。谢汉萍先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
王涌：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，民商法学博士，教授。1999年至今在中国政法大学任教，现任民商经济法学院商法研究所所长、中国商法学会理事、中国证券法学会理事，洛阳第一拖拉机股份有限公司独立监事，北京直真科技股份有限公司独立董事，圣邦微电子（北京）股份有限公司独立董事，中科创达软件科技（北京）有限公司独立董事，北京信威通讯技术股份有限公司独立董事。王涌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
王太平：男，中国国籍，1964年出生，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册管理咨询师。曾就职于安阳钢铁集团、杭州永磁集团、杭州中球冠集团，2007年至今任浙江万丰企业集团战略管理与审计部经理。
王太平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。