恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-123
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关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订版）》的文件要求，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《股东大会议事规则》部分条款作相应修订，公司第三届董事会第三十二次会议于2014年11月25日审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
《股东大会议事规则》修订内容如下：
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|修 订 前|修 订 后||
|第八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对||第八条 单独或者合计持有公司10%以上股份|
|||的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权|
|||向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形|
|||式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规|
|||和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同|
|||意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。|
|||董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出|
|||董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，|
|||通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同|
|||意。|
|||董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到|
|||请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有|
|||公司10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的|
|||优先股股东)有权向监事会提议召开临时股东大|
|||会，并应当以书面形式向监事会提出请求。|
|||监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请|
|||求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请|
|||求的变更，应当征得相关股东的同意。|

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|原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。|监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)可以自行召集和主持。||
|第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。|第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)持股比例不得低10%。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。||
|第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。|第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。||
|第十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大||第十三条 公司召开股东大会，董事会、监事|
|||会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的普通|
|||股股东(含表决权恢复的优先股股东)，有权向公司|
|||提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的|
|||普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)，可以在|
|||股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召|
|||集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大|
|||会补充通知，公告临时提案的内容。|
|||除前款规定外，召集人在发出股东大会通知|
|||后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加|
|||新的提案。|
|||股东大会通知中未列明或不符合本规则第十|
|||二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决|

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|会不得进行表决并作出决议。|议。|
|第十四条 召集人将在年度股东大会召开20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15 日前以公告方式通知各股东。安排股东可以通过网络等方式参加的股东大会，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内以公告方式进行催告。|第十四条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。安排股东可以通过网络等方式参加的股东大会，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内以公告方式进行催告。|
|第十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。|第十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。优先股股东不出席股东大会会议，所持股份没有表决权，但出现以下情况之一的，公司召开股东大会会议应当通知优先股股东，并遵循《公司法》及公司章程通知普通股股东的规定程序。优先股股东出席股东大会会议时，有权与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权：(一)修改公司章程中与优先股相关的内容；(二)一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；(三)公司合并、分立、解散或变更公司形式；(四)发行优先股；(五)公司章程规定的其他情形。上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过。|
|第三十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。股东大会|第三十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东) 或其代理人所持表决权的1/2 以上通过。股东大会作出|

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|作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。|特别决议，应当由出席股东大会的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东) 或其代理人所持表决权的2/3 以上通过。|
|第三十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；(二)公司的分立、合并、解散和清算；(三)本章程的修改；(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；(五)股权激励计划；(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第三十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；(二)公司的分立、合并、解散和清算；(三)本章程的修改；(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；(五)股权激励计划；(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。|
|第三十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第三十七条 普通股股东(含表决权恢复的优先股股东) 或其代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会|第四十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票|

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|的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事候选人的提名方式和程序：（一）董事会、监事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。（二）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。|制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股(含表决权恢复的优先股)股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事候选人的提名方式和程序：（一）董事会、监事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)亦可以向董事会、监事会书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。（二）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。||
|第四十二条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。||第四十二条 除累积投票制外，股东大会对所|
|||有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，|
|||应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗|
|||力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议|
|||外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。|
|||股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列|
|||事项逐项进行表决：|
|||(一)本次发行优先股的种类和数量；|
|||(二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安|
|||排；|
|||(三)票面金额、发行价格或定价区间及其确定|
|||原则；|
|||(四)优先股股东参与分配利润的方式，包括：|
|||股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付|
|||方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配|
|||等；|
|||(五)回购条款，包括回购的条件、期间、价格|
|||及其确定原则、回购选择权的行使主体等(如有)；|
|||(六)募集资金用途；|
|||(七)公司与相应发行对象签订的附条件生效|

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||的股份认购合同；(八)决议的有效期；(九)公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订方案；(十)对董事会办理本次发行具体事宜的授权；(十一)其他事项。|
|第五十条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。|第五十条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。发行优先股的公司就本规则第十九条第二款所列情形进行表决的，应当对普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)和优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)出席会议及表决的情况分别统计并公告。发行境内上市外资股的公司，应当对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。|
|第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|

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二〇一四年十一月二十五日