证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-020深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年3月8日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通知于2016年2月26日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2015年度总经理工作报告>的议案》；
公司总经理向董事会报告了 2015年度公司的经营情况以及对公司未来发展的展望。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事刘善荣、张学斌、刘书锦向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。
具体详见 2016年 3月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》；
2015年度公司实现营业收入人民币506,255,340.98元，同比下降4.12%；营
业利润人民币50,446,453.86元，同比下降5.83%；利润总额人民币 55,971,826.40元，同比上升4.30%；归属于母公司所有者的净利润人民币 51,228,296.18元，同比上升21.41%。截止2015年12月31日，公司资产总额人民币 1,862,490,313.01元，其中流动资产人民币545,462,961.44元，非流动资产人民币 1,317,027,351.57元。负债合计人民币1,262,063,577.57元，所有者权益人民币600,426,735.44元。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2015年度利润分配预案>的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 51,228,296.18元，减去按当年母公司净利润人民币45,172,745.43元提取10%法定盈余公积金人民币 4,517,274.54元，加上期初未分配利润人民币 129,755,691.63元，减报告期已分配的 2014年利润 18,850,800.00元，2015年度可用于股东分配的利润人民币157,615,913.27元。
公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明，具体详见2016年3月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2015年年度报告及其摘要>的议案》；
具体详见 2016年 3月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》和在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告
摘要》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体详见 2016年 3月 10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会发表了审核意见，公司独立董事发表了独立意见，会计师事务所
出具了内部控制鉴证报告，具体详见 2016年 3月 10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<募集资金2015年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
具体详见2016年3月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体详见2016年3月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2016年度董事薪酬>的议案》；
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司2016年董事薪酬标准为：
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|序号|姓名|职务|基本薪酬（万元）|董事津贴（万元）|
|1|陈永弟|董事长、总经理|70||
|2|郭健|董事|65||
|3|汤薇东|董事、副总经理、|60||
|4|金红英|董事、副总经理、董事会秘书|60||
|5|刘书锦|独立董事||10|
|6|张学斌|独立董事||10|
|7|刘善荣|独立董事||10|

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2016年度高级管理人员薪酬>的议案》；
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司 2016年高级管理人员薪酬标准为：
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|序号|姓名|职务|基本薪酬（万元）|
|1|蔡继中|副总经理|60|

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|2|陈英淑|财务总监|60|

10、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》；
根据公司经营目标测算，公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为人民币48亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司董事长签署相关法律合同及文件。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度发生期间为自公司2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。
11、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》；
具体详见2016年3月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司为合并范围内子公司提供担保的公告》。
12、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<变更公司会计政策和会计估计>的议案》；
具体详见2016年3月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司会计政策和会计估计的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2016年3月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2016年3月31日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2015年年度股东大会。
具体详见2016年3月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召
开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年三月十日