Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司
关于广东太安堂药业股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，在就公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事宜进行认真尽职调查的基础上，现发表如下核查意见：
一、投资概况
鉴于本次非公开发行募投项目的资金投入的阶段性，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。
（一）投资额度
公司使用不超过 48,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。
（二）投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（三）投资期限
自公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》之日起一年内。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
四、独立董事、监事会对公司运用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
1、独立董事的独立意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 48,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。独立董事认为，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
2、监事会意见
监事会认为：公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集
资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 48,000万元闲置募集资金购买保本理财产品，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
（五）保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
1、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项履行了必要的程序，公司董事会、监事会审议通过了相关议案，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》及《公司章程》的有关规定。
2、公司在保障生产经营和募集资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好（不超过一年）的保本理财产品，有利于提高资金使用效率，该事项符合公司和全体股东的利益。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
胡涛 江晓
年 月 日保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司
年 月 日
深圳市聚飞光电股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（胡宝越）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人胡宝越，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度我履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开了 6次董事会会议和 1次股东大会会议，本人亲自出席了6次董事会会议和1次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2013年2月4日在公司第二届董事会第七次会议上，本人对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的报告》、《关于公司 2012年度日常关联交易及 2013年预计日常关联交易情况的报告》、《关于公司 2012年度利润分配方案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2012年度薪酬情况的议案》、《关于使用部分超募资金及自筹资金收购兄联实业发展(深圳)有限公司100%股权的议案》等均认真审核，并发表了独立意见。
2、2013年 4月 18日在公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司《关于聘任于芳女士为公司证券事务代表的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》进行审核，并发表了独立意见。
3、2013年8月 8日在公司第二届董事会第十次会议上，本人对公司是否存在控股股东及其关联方占用公司资金、是否存在任何形式的对外担保情况进行审核，并出具了说明及独立意见。
4、2013年10月 21日在公司第二届董事会第十一次会议上，本人对公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行审核，并出具了说明及独立意见。
三、专门委员会履职情况及年报工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，本人履行职责情况作如下汇报：
1、对公司2013年度财务报告的审计工作情况
在报告期内，逐项审议公司审计部提交的审计报告，在 2013年度财务报告
的审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。
2、审计委员会对公司内控制度检查评估情况
审计委员会对公司内部控制制度认真的检查、评估后，认为：公司现在已建立了较为完备的内部控制制度体系，并能得到有效实施。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
同时，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
四、现场检查及办公情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人利用参加会议的机会到公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度的学习，更全面的了
解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，展望 2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：胡宝越
2014年3月21日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018－068
佳沃农业开发股份有限公司
关于子公司投资制冷机房升级改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
2018年10月25日，佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司投资制冷机房升级改造项目的议案》。公司秉承健康国人的发展理念，把握消费升级的大趋势，聚焦在进口海鲜为代表的高端动物蛋白领域，坚持“全球资源+中国消费”的战略路线，致力于成为新型海产供应链全球化、专业化平台型企业，持续锻造在核心品种控制、全渠道的销售服务、质量控制、供应链管控、品牌建设等方面的核心竞争力。目前公司中高端海产品进出口及加工业务主要通过控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）开展，为满足国星股份业务开拓的需求，提升加工生产效率和产量，优化产品结构，国星股份拟投资开展制冷机房升级改造项目（以下简称“项目”）。
本项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项经公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。
具体如下：
二、基本情况
（一）项目基本情况
1、项目实施单位：青岛天美制冷空调工程有限公司
2、项目内容：制冷机房设备及位置更换所作的改造工程
3、项目选址：青岛市即墨区西元庄（国星股份厂区内）
4、资金来源：国星股份自筹
佳沃农业开发股份有限公司5、投资金额：3,885,520元（叁佰捌拾捌万伍仟伍佰贰拾元整）
6、项目实施计划：
1）2018年10月30日，建设地点准备工作完成
2）2018年11月1日至11月15日，制冷机房建筑工程完成；
3）2018年11月16日至2019年1月15日，制冷工程、设备安装完成；
4）2019年1月16日至2019年1月30日，设备调试及并线运行。
7、项目效益预测
本项目施工完成后，制冷能力的提升，加工车间产品产量预计提升约 6吨/天，按照正常生产年标准，可提高产量约 1,800吨/年，同时可增加单冻产品生产能力，增加产品附加值，预计可提升利润约216万元，投资回收期约24个月。
（二）实施单位基本情况
1、名称：青岛天美制冷空调工程有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：青岛市四方区重庆南路41号-2网点
4、法定代表人：崔瑛
5、注册资本：1,000万人民币
6、统一社会信用代码：913702037702775241
7、经营范围：机电设备、通风空调、制冷设备、电气产品、仪器仪表、压缩机的批发、零售、安装、调试、维修；批发、零售：锅炉；机械设备安装及管道线路的安装；非标准钢构件的制作、安装；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；
船舶工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要股东：欧阳泽持股70%，崔瑛持股20%，欧阳沛芳持股10%。
三、项目的必要性可行性
1、必要性
保障国星股份产能提升和经营拓展。国星股份从事中高端海产品加工业务，目前生产订单充足，产能不足将制约其进一步经营拓展，通过升级优化生产车间机房及制冷设备，可快速改善生产制冷效果，缓解加工核心环节产能瓶颈，有效扩大单冻产品等较高附加值产品的产能。
佳沃农业开发股份有限公司设备升级可为公司生产安全提供更高的保障。国星股份工厂现有的机房压缩机及其制冷附属设备使用已超过 16年，制冷效果不佳，耗能不断增加且存在一定的安全隐患，本次对机房实施搬迁改造，将原有的活塞式压缩机全部升级成螺杆式压缩机，生产设施与人员活动区域隔离，将有效增加公司生产安全管理效率和安全系数。
2、可行性
本项目已邀请相关专家参与论证，从选址、安全、环保、技术升级、节能提效、资金投入、项目实施等方面做了充分的研究和准备，项目资金已有充分保障，预计项目施工进度可按照计划进行。
四、项目的目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目的目的
国星公司为拓展经营，不断满足产品订单需求，车间生产需要扩大产能，通过升级优化生产车间机房及制冷设备，可快速改善生产制冷效果，缓解加工核心环节产能瓶颈，提升高附加值产品的生产能力，有效扩大产能。
2、存在的风险分析及应对措施
本次项目改造，风险主要分为内部因素和外部因素两个方面：
1）公司内部因素包括机房选址、资金投入、环保评估、人员施工等。
1.1首先机房选址公司聘请制冷专家人员和项目施工方及公司相关人员经过反复论证（从建筑物的合法性，建筑物结构及厂区各功能区合理布局，施工过程中便利性安全性等）选定目前冷库的一部分作为制冷机房，选址合理。
1.2资金投入为公司自筹资金，项目经董事会批准后，资金投入按合同拨款执行。
1.3环保评估，公司根据环保部门要求，将环保应急预案已报环保大队备案。
1.4人员施工，本项目施工方各项施工资质健全，已报公司和相关部门备案。
2）外部市场设备采购因素
本项目设备采购，主要包括螺杆压缩机和相应配套设备，厂家供货时间为40-50天，需提前付款订货。设备及时采购，安装到位，工期按时完成，保证生产的正常进行。
佳沃农业开发股份有限公司对以上可能出现的不确定风险，公司都已做相应处置预案。
3、对公司的影响
公司中高端海产品进出口及加工业务主要通过国星股份开展，受制于冷冻能力，公司单冻品等附加值较高产品提升缓慢，本项目改造完成后，可大幅提高车间冷冻设备运行效率，提高车间的产量，优化产品结构，降低机房维修维护成本，降低用电耗能，加强设备运行安全，有利于国星股份的生产能力和经济效益提升。
公司将根据本次投资的相关进展，按照有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2018年10月26日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于连续停牌前股票价格未发生异动的说明
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“扬子新材”或“公司”）拟将截至评估基准日 2015年 12月 31日的全部资产和负债出售给上海永达投资控股集团有限公司（以下简称“永达投资控股”），并向永达投资控股发行股份购买其所持有的上海永达汽车集团有限公司（以下简称“永达汽车集团”）100%股权；扬子新材控股股东上海勤硕来投资有限公司向永达投资控股转让2,680万股扬子新材股份。同时，为提高本次重组绩效，扬子新材拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
公司关于在连续停牌前股票价格是否发生异动说明如下：
因筹划发行股份购买资产事项，扬子新材股票于 2015年 10月 26日开始连续停牌，停牌前一交易日（2015年10月23日）收盘价格为12.12元，停牌前第 21个交易日（2015年 8月 19日）收盘价格为 13.61元，该 20个交易日内扬子新材股票收盘价格累计跌幅为10.95%。
扬子新材股票停牌前 20个交易日的股票价格波动情况以及同期深圳成指、中小板指数及申万其他建材行业指数的波动情况具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||扬子新材股票收||||中小板指数||申万其他建材行|
||日期||||深圳成指（点）|||||
||||盘价（元/股）||||（点）||业指数（点）|
|2015年10月23日||12.12||11,603.46||7,823.71||6,288.21||
|2015年8月19日||13.61||12,960.66||8,684.99||7,112.00||
|波动幅度||-10.95%||-10.47%||-9.92%||-11.58%||

由上表所示，扬子新材股价在上述期间内波动幅度为下跌了10.95%，扣除同期深圳成指累计跌跌10.47%因素后，下跌幅度为0.48%；扣除同期中小板板指数下跌9.92%因素后，下跌幅度为1.03%；扣除同期申万其他建材行业指数下
跌11.58%因素后，上涨幅度为0.64%。
综上所述，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，扬子新材股价在本次
停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。扬子新材股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不构成股价异动。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州扬子江新型材料股份有限公司关于连续停牌前股票价格未发生异动的说明》之盖章页）
苏州扬子江新型材料股份有限公司年 月 日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-021
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于持股 5 1
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）的通知，获悉上海云鑫通过深圳证券交易所大宗交易系统买进公司无限售流通股 6,849,774股，占公司总股本的3.40%。公司股东恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）持有公司无限售流通股[10,096,161]股，占公司总股本的[5.01]%。上海云鑫是浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）的全资子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子的控股股东杭州恒生电子集团有限公司100%股权，因此，上海云鑫、恒生电子为受同一控制的主体。
现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||
|-|-|-|-|
|增持方式|交易时间|成交均价（元/股）|增持股数（股）|
|大宗交易|2019 年 3 月18 日|20.235|6,849,774|

二、本次增持前后持股变化情况
||||
|-|-|-|
|增持前持股数及比例|||
|股数（股）|占公司总股本的比例|股数（股）|
|10,096,161|5.01%|16,945,935|

三、其他相关说明
1、上海云鑫本次增持行为为了推动本公司及本公司关联企业与公司开展深度
合作，不会导致本公司的股权分布不具备上市条件，未违反《证券法》、《上市
公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司将继续关注股东持有公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、上海云鑫创业投资有限公司出具的《通知函》。
特此公告。
北京科蓝软件系统科股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-068北京金一文化发展股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董|
|事叶林先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与|
|考核委员会的相关职务。具体内容详见公司于 2018 年 2月 1日在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上披露|
|的《独立董事辞职公告》。|
|叶林先生辞职后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，|
|为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《关于在上市公司建立独立董事制度|
|的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关|
|规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公司第三届董事会第六十|
|三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》等相关议案，同意推选欧|
|阳辉先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，欧阳辉先生的任职|
|资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2018 年第|
|二次临时股东大会审议。欧阳辉先生在公司担任独立董事的任期将自公司 2018|
|年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。|
|公司拟补选其担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委|
|员，并担任薪酬与考核委员会主席，本事项自公司 2018 年第二次临时股东大|
|会审议通过补选欧阳辉先生为公司独立董事事项后生效。|

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
《第三届董事会第六十三次会议决议》；
《独立董事关于公司第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2018年2月28日
附：欧阳辉先生简历
欧阳辉先生，1962年 12月出生，美国国籍，毕业于美国杜兰大学化学物理专业和美国加州大学伯克利分校金融学专业，取得了美国杜兰大学化学物理学博士学位和美国加州大学伯克利分校金融学博士学位，并在美国加州理工学院从事化学物理学博士后研究。1993年至 1994年在香港科技大学担任助理教授；1998年至2001年在美国北卡大学担任助理教授；2001年至2005年在美国杜克大学担任助理教授、副教授；2005年至 2008年在美国雷曼兄弟担任高级副总裁、董事总经理；2008年至2010年在野村证券担任董事总经理；2010年至2012年在瑞士银行担任董事总经理；同时于 2010年至今，在长江商学院担任教授、杰出院长讲席教授。2014年至今担任兴权基金、海能达科技股份公司独立董事，2017年至今担任兰州银行、中国平安集团独立董事。
欧阳辉先生未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-064浙江万里扬股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年12月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2019年12月24日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权暨关联交易的议案》
审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、张雷刚先生回避表决。
同意公司对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权的关联交易事项。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2019-066）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-035江苏久吾高科技股份有限公司
关于签订国有建设用地使用权出让合同及投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告中的投资协议属于协议双方合作意愿和基本原则的框架性约定，公司将根据后续具体项目的投资规模，按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等的规定提交董事会或者股东大会审议，审议通过后再实施具体项目，具体的投资项目内容、实施方式、实施时间存在一定的不确定性。
一、概述及协议的基本情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过《关于拟参与竞买土地使用权的议案》，公司以2,598万元的价格竞得地块公告编号为NO.浦口2018GY005的土地（以下简称“该地块”）使用权，并取得《南京市浦口国有建设用地使用权（工业）公开出让网上交易成交确认书》，近日，公司与南京市国土资源局浦口分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
公司取得土地使用权的宗地位于南京浦口经济开发区管委会管辖区域内，公司于2018年5月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于签订投资协议的议案》，同意公司与南京浦口经济开发区管委会签订关于该地块的《投资协议书》。公司已于会议审议通过后与南京浦口经济开发区管委会签订了《投资协议书》。
南京市国土资源局浦口分局、南京浦口经济开发区管委会与公司均不存在关联关系，以上事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《国有建设用地使用权出让合同》的主要内容
1、合同双方
出让人：南京市国土资源局浦口分局
受让人：江苏久吾高科技股份有限公司
2、宗地编号：320111204014GB00131
3、宗地坐落：浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东
4、土地面积：75,300.42平方米
5、土地出让金：2,598万元
6、土地出让期限：50年
7、投资强度：≥350万元/亩
8、土地用途：工业用地
三、《投资协议书》的主要内容
1、协议主体
甲方：南京浦口经济开发区管委会
乙方：江苏久吾高科技股份有限公司
2、投资地点
乙方竞得的位于浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东的地块，土地面积75,300.42平方米（约113亩）。
4、投资建设内容：膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备、气体分离设备和工业过程分离产品及设备的研发、制造、销售。
5、协议的其他内容：
乙方计划将其募投项目“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”在上述投资地点实施。
四、签订《国有建设用地使用权出让合同》及《投资协议书》对公司的影响
本次购买土地使用权及签订投资协议书有利于满足公司长期发展对经营场地的需求，为公司发展储备必要的土地资源，有利于公司经营场地的合理规划以及公司的长远发展。
五、风险提示
《投资协议书》属于协议双方合作意愿和基本原则的框架性约定，公司将根据后续具体项目的投资规模，按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等的规定提交董事会或者股东大会审议，审议通过后再实施具体项目，具体的投资项目内容、实施方式、实施时间存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议
2、《国有建设用地使用权出让合同》
3、《投资协议书》
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
深圳科创新源新材料股份有限公司
独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
对于公司续聘2019年度审计机构这一事项，经审核，我们认为：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构符合《公司法》、《证券法》等的相关规定，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。
因此，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并同意提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。
二、关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
对于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案这一事项，经审核，我们认为：
公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的文件精神；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
因此，我们一致同意此次公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案事项。
三、关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
对于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》这一事项，经审核，我们认为：
公司 2018年度募集资金的存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益，违反相关规定之情形。
因此，我们一致同意此次审议的 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告事项。
四、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
对于公司《2018年度内部控制自我评价报告》这一事项，经审核，我们认为：
公司目前已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度并得到有效执行，适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的经营环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
因此，我们一致同意此次公司《2018年度内部控制自我评价报告》的事项。
五、关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关
规定，我们对截止2018年12月31日公司资金的占用情况进行了核查：
（一）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未发现以前期间发生并延续至本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司未对外担保，也不存在以前期间的担保至本报告期未结束的情况。
因此，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、关于 2019年度公司董事、监事人员薪酬方案的独立意见
对于2019年度公司董事、监事人员薪酬方案这一事项，经审核，我们认为：根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》等规定，公司董事、监事人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，与公司所处地区及行业的平均水平、公司董事、监事在公司实际担任的职责和工作相匹配，且参考了公司的业绩、经营发展现状及发展规划，有利于调动董事、监事的工作积极性，有利于公司的长期发展。
因此，我们一致同意此次审议的 2019年度公司董事、监事人员薪酬方案事项。
七、关于 2019年度公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
对于2019年度公司高级管理人员薪酬方案这一事项，经审核，我们认为：根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》等规定，公司高级管理人员的薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意此次审议的2019年度公司高级管理人员薪酬方案事项。
八、关于会计政策变更的独立意见
对于会计政策变更这一事项，经审核，我们认为：
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
因此，我们一致同意此次会计政策变更事项。
九、关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
对于公司2019年度日常关联交易预计这一事项，经审核，我们认为：
公司与无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）发生的日常关联交易是双方日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。关联交易具有公允性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
因此，我们一致同意此次公司2019年度日常关联交易预计事项。
（本页无正文，为深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
投资设立控股子公司北京中民颐养科技服务有限公司的关联交易对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。在审议投资新设控股子公司事项时，关联董事施瑞丰已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易。会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司与关联方施瑞丰共同投资设立北京中民颐养科技服务有限公司的关联交易事项。
（以下无正文）
（对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见）
独立董事：
韩凤岐 祝卫
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2017年度独立董事苏茂先述职报告
作为深圳市爱迪尔股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2017年度工作中，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2017年度本人履行职责情况汇报如下：一、出席会议情况：
2017年度，公司共召开了 18次董事会，本人均亲自出席了全部会议，并列席公司股东大会，主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。2017年度，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，2017年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表了同意的独立意见：
1、2017年3月3日对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于现金收购大盘珠宝51%股权的议案》发表独立意见；
2、2017年3月9日对公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司董、监、高人员薪酬调整的议案》、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有
限公司2017年日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》、《关于公司向下游客户提供融资担保额度的议案》、以及关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表独立意见；
3、2017年3月29日对公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》发表事前认可意见及独立意见，对《关于确认公司2016年度日常关联交易的议案》发表独立意见；
4、2017年4月17日对第三届董事会第三十二次会议审议的《关于为成都蜀茂钻石有限公司申请银行授信提供担保的议案》发表独立意见；
5、2017年6月14日对第三届董事会第三十五次会议审议的《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易终止相关事宜的议案》发表独立意见。
6、2017年6月27日对第三届董事会第三十六次会议审议的《关于为控股子公司拟发行集合可转债提供反担保的议案》发表独立意见；
7、2017年7月26日对第三届董事会第三十七次会议审议的《关于为江苏千年珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的议案》发表独立意见；
8、2017年 8月 7日对第三届董事会第三十八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表独立意见；
9、2017年 8月 11日对第三届董事会第三十九次会议审议的《公司 2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》以及关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表独立意见；
10、2017年8月24日对第三届董事会第四十次会议审议的《关于为吉林省联发金银珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》发表独立意见；
11、2017年10月25日对第三届董事会第四十二次会议审议的《关于为四平市宝
泰珠宝有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》发表独立意见；
12、2017年11月26日对第三届董事会第四十三次会议审议的《关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案发表意见；
13、2017年12月7日对第三届董事会第四十四次会议审议的《关于对外担保的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
在2017年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
联系方式：
姓名：苏茂先
邮箱：53466004@qq.com
2018年，本人将继续本着独立公正的原则，积极学习、尽职尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步维护公司诚实、守信的良好市场形象。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：_______________
苏茂先
证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编码：2019-167
郴州市金贵银业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2019年 12月 24日、2019年 12月 25日、2019年 12月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、必要的风险提示
1、2019年 10月 19日，公司披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号2019-158），即收到债权人湖南福腾建设有限公司（以下简称“福腾建设”）的《通知书》，福腾建设以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由,向湖南省郴州市中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整。截至本公告披露日，公司未收到法院关于对上述重整申请的相关法律文件。
2、公司控股股东累计非经营性占用上市公司资金10.14亿元，截至本公告披露日上述事项仍未解决，因此符合深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条的相关规定，触发了“上市公司股票可能
被实施其他风险警示”的相应情形。
3、控股股东股权冻结风险，截止目前，公司控股股东曹永贵累计被冻结股份数量 314,470,479股，占其持有公司股份比例为100.00%，且存在多次轮候冻结情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2019-2号
安道麦股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.变更后的证券简称：安道麦A；安道麦B
2.证券简称启用日期：2019年1月10日
3.证券代码不变，仍为000553和200553
一、公司证券简称变更的说明
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年12月10日、12月26日分别召开第八届董事会第九次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由“湖北沙隆达股份有限公司”变更为“安道麦股份有限公司”，证券简称由沙隆达A，沙隆达 B变更为安道麦A，安道麦B。
公司于2018年12月28日取得了湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司已由“湖北沙隆达股份有限公司”正式更名为“安道麦股份有限公司”。
二、公司证券简称变更原因说明
公司证券简称变更是公司与安道麦农业解决方案有限公司合并的最后一个里程碑事件。两家公司统一在了“安道麦”（ADAMA，希伯来语，意指“土地”或“土壤”）这一全球品牌之下，反映了公司以农民为中心、致力于在全球各个市场推动农业发展的承诺。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2019年1月10日起由沙隆达A，沙隆达B变更为安道麦A，安道麦B。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-041巨力索具股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 22日收到公司非独立董事姚军战先生、贾宏先女士递交的书面辞职报告。
因工作原因，姚军战先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职生效后，姚军战先生不再担任公司任何职务。
因工作原因，贾宏先女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，且一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职生效后，贾宏先女士不再担任公司任何职务。
姚军战先生、贾宏先女士递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。姚军战先生、贾宏先女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事后，公司董事会人数未违反《中华人民共和国公司法》第一百零八条董事会成员人数低于法定最低人数（即 5人）的规定；亦未违反《公司章程》第九十八条兼任总经理（总裁）或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一的规定。
另，经公司董事会讨论决定，姚军战先生、贾宏先女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事后，公司董事会不再补选新的非独立董事成员，公司董事会将依照法定程序修订包括但不限于《公司章程》等规范性文件。
姚军战先生、贾宏先女士现已办理了必要的工作交接手续，且本人与公司、董事会及股东之间不存在未决事项；姚军战先生、贾宏先女士在担任公司非独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会对姚军战先生、贾宏先女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年7月23日