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证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-078
山西美锦能源股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自2017年2月20日起，公司持续积极推进重大资产重组事项，本次重大
资产重组事项具体为公司拟以现金形式购买一家海外通信公司主要股东持有的
该公司股权。但由于交易双方就股权转让相关事项的主要条款分歧较大，未能
达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。因此，公司董
事会决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组相关事项的具体内容
如下:
一、本次重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组事项为拟现金购买一家海外通信公司主要股东持有的该
通信公司的股权。
本次重大资产重组主要历程如下：
2017年2月20日，公司以筹划重大事项为由向深圳证券交易所申请自上午开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年3月4日披露
了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011），停牌期间，
公司按规定每五个交易日发布一次《关于重大资产重组事项停牌进展公告》。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，且相关各方就交易方案尚在沟
通之中，经公司申请，公司在2017年3月20日、2017年4月20日披露了《关于重
大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-019、2017-029）。
公司原计划在2017年5月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴
于相关重组工作涉及的工作量较大且繁琐,公司无法在上述期限内披露重组预案，且公司无法确定能否在自停牌首日起累计不超过6个月内与交易对方签署正式协议并按相关规定披露本次重大资产重组的草案等相关信息。故2017年5月16日公
司召开第七届二十八次董事会会议，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重
大资产重组事项》的议案。经公司申请，公司股票于2017年5月18日（星期四）上午开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，且每十个交易
日披露一次相关进展情况公告。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、审计机构、律师事务所
等中介机构，对标的资产开展了尽职调查；同时，公司与主要交易对方及其委
托代理人签订《保密协议》，并向对方提供了非约束性报价文件。公司并与主
要交易对方的委托代理人就本次重大资产重组方案具体内容进行持续沟通、商
讨
同时，公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并按照
《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，公
司积极与主要交易对方及其委托代理人推进重组相关事宜，并组织中介机构进
行尽职调查工作。由于交易双方就股权转让相关事项的主要条款分歧较大，未
能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。因此，公司
决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组事项的审批程序
公司于2017年7月25日召开八届二次董事会会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项》的议案，决定终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及表示同意的独立意见，具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
五、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
本次重大资产重组尚处在前期阶段，交易双方未签署任何关于标的资产购
买的正式协议，交易双方均不会因为本次交易的终止承担法律责任。在此过程
中，公司积累了海外并购的经验和资源。目前公司业务经营情况正常，本次重
大资产重组事项的终止对公司现有的生产经营活动不会造成不利影响，也不会
影响公司既定的战略规划。
六、公司承诺
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司承诺自本公告
披露之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉
意！同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们本着认真、负责、独立判断的原则，现就2018年8月22日公司第二届董事会第七次会议相关事项发表独立意见，具体如下：一、关于2018年半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况和上市公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等相关规定，我们对截止2018年6月30日公司资金的占用情况进行了核查：
（一）报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也未发现以前期间发生并延续至本报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）2018年4月9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司提供跨境担保承诺的议案》和《关于为全资子公司越南巴啦啦食品责任有限公司提供跨境担保承诺的议案》，同意为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司和全资子公司越南巴啦啦食品责任有限公司分别提供不超过500万美元和300万美元的跨境银行贷款担保承诺，担保期限为3年。2018年5月3日，公司2017年年度股东大会批准了上述议案。截至2018年6月30日，上述担保未实际执行。
除此之外，公司不存在其它对外担保的情形。
二、关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见
我们对公司2018年1月1日至2018年6月30日（以下称“报告期”）发生的关联交易事项进行了核查：
（一）报告期内，公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司向关联方泰州悦然纸尚装饰材料有限公司收取房租19.35万元，另代收水电费25.90万元。
（二）报告期内，公司向关联方重庆易宠科技有限公司销售产品64.67万元。
除此以外，公司报告期内未发生其他关联交易。
上述关联交易事项为以前期间发生并延续到本报告期的交易，交易的定价及批准等相
关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，相关定价以市场价格为依据，价格水平公正、公允、合理，履行了必要的审批和信息披露程序，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，董事会编制的《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，真实、客观反映了公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违反相关规定的情形。
四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
通过对庄孟硕先生本人身份、专业素养及其工作履历等信息进行必要的核查，庄孟硕先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。
公司聘任本次庄孟硕先生担任副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意董事会聘任庄孟硕先生担任公司副总经理。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君2018年8月22日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－45
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2016年 3月 11日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事 5人，实到5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年年度报告》全文及摘要
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015年度监事会报告》
详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2015年度监事会报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》的规定及公司实际情况，切实保护了全
体股东特别是中小股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》
公司2015年度计提资产减值准备共计4,014.24万元，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》
报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订了内部控制规范实施计划及工作方案，开展内部控制评价活动。公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司 2016年内部控制审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年内部控制审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2016年预计发生日常关联交易事项的议案》
公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案须提交公司二○一五年年度股东大会审议。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会二○一六年三月十五日
关于签订《太平洋证券共赢1号分级集合资产管理计划管理合同（修订版）》的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-033武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于签订《太平洋证券共赢 1号分级集合资产管理计划管理合同（修订版）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月6日、2015年5月6日召开公司第五届董事会第二次（临时）会议及2014年度股东大会，审议通过了《<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托太平洋证券股份有限公司设立共赢1号分级集合资产管理计划进行管理。
根据公司第一期员工持股计划的实际运营情况，经第一期员工持股计划持有人会议及第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，同意将第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日2017年6月11日的基础上延长一年，至 2018年 6月 11日止。
根据中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》、《证券期货经营机构私募资产管理业务计划备案管理规范 1-4号》等有关规定，需要对原《太平洋证券共赢1号分级集合资产管理计划管理合同》进行修订以符合上述监管规则的要求。
2017年5月26日，公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于对〈太平洋证券共赢1号分级集合资产管理计划管理合同〉进行修订的议案》。具体内容详见 2017年 5月 27日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-029）及《太平洋证券共赢1号分级集合资产管理计划管理合同修订前后对照表》。
关于签订《太平洋证券共赢1号分级集合资产管理计划管理合同（修订版）》的公告二、合同签订及生效情况
2017年6月5日，公司代表员工持股计划与太平洋证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行签订了《太平洋证券共赢 1号分级集合资产管理计划管理合同（修订版）》（以下简称“《管理合同（修订版）》”）。
《管理合同（修订版）》将于 2017年 6月 12日（即公司第一期员工持股计划原定存续期终止日之次日）正式生效。该《管理合同（修订版）》生效后，公司于 2015年 2月 7日披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中与《管理合同（修订版）》相关联的相应内容以该《管理合同（修订版）》为准。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-021广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2015年 5月 22日以邮件方式向公司监事发出。会议于 2015年 6月 2日上午11：30在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6楼会议室以现场会议方式举行，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，参与表决的监事 3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
《公司 2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》；
《公司 2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2014年度税后净利润为 40,013,007.79元，经提取公积金 4,001,300.78元后，加上上年度未分配的利润 90,915,356.92元，2014年度实际可供股东分配的利润为 126,927,126.93元。根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润数额的10%。鉴于公司目前处于高速发展时期，而公司上市融资募集到的资金少于募集资金投资项目计划，公司拟在河南省驻马店市投资兴建新的生产基地需要投入大量的资金，为满足公司生产经营的资金需要，保证公司未来发展，公司拟定 2014年度利润分配预案为不分红、不转增。
经审议，监事会认为，公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规，符合公司实际情况。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
4、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为，本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司
监事会
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)081广宇集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2017年9月1日以电子邮件的方式送达，会议于2017年9月4日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，因董事邵少敏先生出差，委托董事华欣女士参会，应参加会议董事9人，实到8人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
一、《关于杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》
会议审议并通过了《关于杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》，同意增加杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）注册资本金由 1,000万元增至 10,000万元。同意公司将与杭州市国土资源局签订编号为 3301002017A21035的土地出让合同的受让人调整至鼎融房产名下，该土地合同的受让人及其权利义务也调整至鼎融房产名下，由鼎融房产负责开发杭政储出[2017]11号地块。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司增资的公告》（2017-082号）。
二、《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》
董事会审议并通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》，根据目前的生产经营情况，同意减少杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本金 15,000万元，公司（持有天城房产50%股权）减资 7,500万元，杭州西湖房地产集团有限公司（持有天城房产50%股权）减资7,500万元。
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告本次减资完成后，天城房产注册资本金减至 15,000万元，各股东持股比例保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司减资的公告》（2017-083号）。
三、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：
1.自公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20亿元人民币。
2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：
1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；
2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。
现根据测算，公司将该担保金额在控股子公司中分配如下：
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|-|-|-|
|序号|公司名称|拟提供担保金额|
|1|浙江广宇上东房地产开发有限公司|不超过3亿元|
|2|浙江广宇新城房地产开发有限公司|不超过2亿元|
|3|杭州天城房地产开发有限公司||
|4|杭州市上城区广宇小额贷款有限公司|不超过6千万元|
|5|浙江广宇丁桥房地产开发有限公司|不超过1亿元|
|6|杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司||
|7|舟山舟宇房地产开发有限公司|不超过5亿元|
|8|黄山广宇西城房地产开发有限公司|不超过2亿元|
|9|新昌县广新房地产开发有限公司|不超过5亿元|
|10|杭州鼎融房地产开发有限公司|不超过3亿元|
|11|黄山广宇房地产开发有限公司||
|12|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司|不超过2亿元|

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告
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|13|浙江合创贸易有限公司|不超过2亿元|
|14|舟山鼎宇房地产开发有限公司|不超过1.5亿元|
|15|浙江鼎源房地产开发有限公司|不超过2亿元|
|16|杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司||
|17|杭州广宇物业管理有限公司||
|18|浙江广宇创业投资管理有限公司||
|19|浙江新悦文化创意有限公司||
|20|肇庆市星宇文化投资有限公司||
|21|黄山汇宇投资管理有限公司||
|22|浙江宇舟资产管理有限公司||
|23|浙江万鼎房地产开发有限公司||
|合计||不超过20亿元|

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，公司同时满足以下条件时，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：①获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；③获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；④公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
同意将本议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的公告》（2017-084号）。独立董事对此事项发表独立意见，详情请见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告四、《关于新设子公司暨对外投资的议案》
会议审议并通过了《关于新设子公司暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司（以下简称“黄山汇宇”）投资成立其全资子公司杭州广瀛资产管理有限公司（暂定名，具体以工商名称核准为准），注册资本 10,000万元(可分期到位，具体以工商登记为准)。经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，股权投资，非证券业务的投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准)。该事项不属于关联交易，在董事会审议通过后生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2017-085号）。
五、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
会议审议并通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月20日（周三）召开公司2017年第六次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知》（2017-086号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2016-016西藏矿业发展股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”）的通知,获悉该公司将持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
2016年11月10日，矿业总公司将其质押给中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行的公司股份 7,800,000股（无限售流通股)办理了股份解除质押登记手续，基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西藏自治区矿业发展总公司|是|7,800,000|2015 年11月5日|2016 年 11月10日|中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行|7.51%|

截至本公告日，矿业总公司共持有本公司股份 103,799,275股（其中：无限售流通股:84,212,240股，首发后机构类限售股：19,587,035股）占本公司总股本的19.93％，累计质押了17,000,000股，占其所持本公司股份的16.38%，占本公司总股本的3.26％。
二、备查文件
1.解除质押证明文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十一日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书更正说明国浩律师（上海）事务所
关于《浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书》
的更正说明
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）于2014年4月21日出具了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》（以下简称“法律意见书”），并于2014年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。由于工作人员对表决票统计错误，导致部分公告内容有误，统计差错对审议结果没有影响，现更正如下：
法律意见书原文为：
7．逐项审议通过了《关于为子公司提供贷款担保》的议案
7.1审议《为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保》的议案
表决结果：赞成123,753,863股；反对21,600股；弃权31,100股；分别占出席会议股东、股东代理人所持表决权的99.95%、0.02%、0.03%。
7.2审议《为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保》的议案
表决结果：赞成123,101,936股；反对583,727股；弃权120，900股，分别占出席会议所有股东、股东代理人所持表决权的99.43%、0.47%、0.10%。
7.3审议《为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保》的议案
表决结果：赞成123,753,863股，反对21,600股，弃权31,100股，分别占出席会议所有股东、股东代理人所持表决权的99.95%、0.02%、0.03%。
现更正为：
7．逐项审议通过了《关于为子公司提供贷款担保》的议案
7.1审议《为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保》的议案
表决结果：同意111,382,556股；反对21,600股；弃权31,100股；分别占出席会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书更正说明议有表决权股份总数的99.95%、0.02%、0.03%。
关联股东徐鸿、郑晓回避表决。
7.2审议《为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保》的议案
表决结果：同意110,730,629股；反对583,727股；弃权120,900股；分别占出席会议有表决权股份总数的99.37%、0.52%、0.11%。
关联股东徐鸿、郑晓回避表决。
7.3审议《为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保》的议案
表决结果：同意117,232,556股；反对21,600股；弃权31,100股；分别占出席会议有表决权股份总数的99.95%、0.02%、0.03%。
关联股东韩朔、郑晓回避表决。
除上述内容，法律意见书其他内容不变，更正后的法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述更正，对浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2013年度股东大会议案被审议通过的表决结果未造成实质影响，对本次股东大会法律意见书的法律意见结论未造成实质影响。由此引起的不便，本所深表歉意。
特此说明！
国浩律师（上海）事务所 法律意见书更正说明（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于<浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书>的更正说明》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
宣伟华律师
负责人：黄宁宁
周晓菲律师
二零一六年二月二十六日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-076苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二十一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于 2016
年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年4月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，公司分别于2016年3月16日和2016年4月1日，召开第五届董事会第三十三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定每5个交易日披露事项进展，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
截止目前，有关各方正在积极推动各项工作，关于苏州新海宜信息科技有限公司和苏州新海宜电子技术有限公司的审计工作已经完成。公司正会同中介机构与交易对方洽谈相关合同细节。关于江西迪比科股份有限公司约50%的股份收购事项，公司及各方中介机构亦在积极推进相关审计、评估及尽职调查工作，截止目前，关于前述标的公司的现场审计工作已初步完成，形成初步审计数据，公司
与江西迪比科股份有限公司的股东就本次收购事项正在洽谈最终合同条款。公司及中介机构正在积极推进重组预案等各项上会前准备工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—027深圳华强实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年3月12日（星期四）13：00起停牌。4月9日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌公告》（2015-016），确认该重大事项系发行股份及支付现金购买资产。公司在股票停牌期间，按照相关监管规定，每五个交易日披露上述事项的进展情况。
截至本公告日，律师和独立财务顾问正在进行内核。同时，根据《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》的相关规定，公司与各相关方正在对报告
书等全部文件进行完善，并待相关核查程序履行完毕后，公司将按照规定及时召开董事会会议审议披露并申请股票复牌。
公司股票将继续停牌,停牌期间公司将及时对上述事项的进展情况进行信息披露。上述事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-094江苏金陵体育器材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月 12日起施行。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
经审议，我们认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届董事会第八次会议独立董事意见；
3、公司第五届监事会第八次会议决议；
4、监事会对会计政策变更的审核意见。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-09
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划期满未减持
及未来减持计划的预披露公告
本公司高级管理人员赵庸先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假日收到公司高级管理人员赵庸先生出具的《关于减持计划期满未减持公司股份的记载、误导性陈述或重大遗漏。
告知函》和《股份减持告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、前次减持计划情况
公司于2018年8月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-57）,赵庸先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即从2018年9月10日至2019年3月9日止）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 376,800股（占本公司总股本比例0.0474%）。2018年12月10日公司披露了《关于公司高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的公告》（公告编号：2018-96）。
截至本公告披露日，前次减持计划已期满，赵庸先生出具了《关于减持计划期满未减持公司股份的告知函》，前次减持计划实施情况如下：
（一）前次股东减持计划的实施进展
1、截至本公告披露日，前次减持计划时间已届满，赵庸先生未通过任何方式减持公司股份。
2、截至本公告披露日，赵庸先生持有公司股份数量如下：
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|股东名称|股份性质|持股数量（股）|占总股本比例|
||合计持有股份|1,507,200|0.1896%|

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|赵庸|其中：无限售流通股|376,800|0.0474%|
||高管锁定股|1,116,000|0.1404%|
||股权激励限售股|14,400|0.0018%|

（二）其他相关说明
1、前次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、前次减持计划已按相关规定进行了预减持披露，并按相关规定及时披露实施进展情况。截至本公告披露日，赵庸先生未通过任何方式减持公司股份，亦不存在与此前已披露的相关减持计划或承诺不一致的情形，本次减持计划期限已届满。
二、本次减持计划的主要内容
根据2019年3月8日赵庸先生出具的《股份减持告知函》，赵庸先生计划于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即从2019年4月1日至2019年9月30日止）以集中竞价方式减持本公司股份不超过376,800股（占本公司总股本比例0.0474%）。
（一）股东的基本情况
1、股东的名称：赵庸
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股数量（股）|占总股本比例|
|赵庸|合计持有股份|1,507,200|0.1896%|
||其中：无限售流通股|376,800|0.0474%|
||高管锁定股|1,116,000|0.1404%|
||股权激励限售股|14,400|0.0018%|

（二）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金周转需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后权
益分派所获得的股份。
3、减持数量和比例：预计减持股份不超过376,800股，占公司股份总数的0.0474%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即从2019年4月1日至2019年9月30日止）。
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价
（三）股东股份锁定承诺及履行情况
1、赵庸先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》、《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出如下承诺：
（1）股份限售承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”（2）股份减持承诺：“在任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。”
2、赵庸先生在公司资产重组时作出关于提供材料真实性、准确性、完整性的承诺：“保证本次交易的信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。”
3、赵庸先生在公司第二期限制性股票激励计划首次授予时承诺：“作为公司第二期限制性股票激励计划的激励对象，承诺如因公司信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。”
赵庸先生承诺在以下期间不施行该减持计划：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
截至本公告披露日，赵庸先生严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
（四）相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定。赵庸先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按相关规定及时披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。赵庸先生承诺，在按照计划减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、赵庸先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、赵庸先生出具的《关于股份减持计划期满未减持公司股份的告知函》及《股份减持告知函》。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-088天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年11月24日开始停牌。自停牌起，公司每五个交易日披露重组事项进展公告。2015年12月24日，公司根据重组事项进展情况，申请证券继续停牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-081）。自该日起，公司根据重组进展情况，持续每五个交易日披露重组事项进展公告。
2016年2月18日，公司根据重组事项进展情况，召开了公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》，并于2016年2月24日披露了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》（公告编号：2016-040），公司股票自2016年2月24日继续停牌。上述具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。此后，公司于2016年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月 30日、4月 6日、4月 13日、4月 20日、4月 27日、5月 4日、5月11日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046、2016-048、2016-049、2016-051、2016-058、2016-064、2016-070、2016-072、2016-082、2016-084）。
停牌期间，公司及相关各方继续推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
目前公司及独立财务顾问等中介机构与有关各方继续推进本次重大资产重组方案的论证等工作；同时，相关中介机构也在深入进行尽职调查、审计、评估等工作。
经公司申请，公司股票自2016年5月18日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露
后再行复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0168号
致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年4月23日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2015年5月12日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室召开，由贵公司董事长杨维国先生主持。
本次会议网络投票时间为2015年5月11日至2015年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 13名，代表股份 175,190,000股，占贵公司股份总数的61.3754%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共计6名，代表股份 7,099,918股，占贵公司有表决权股份的2.4874%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2015年5月6日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
2.《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
3.《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》；
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果。《新开普电子股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
潘继东
郭昕
2015年5月12日
证券代码： 300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-007
中能电气股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 21日接到控股股东 CHEN MANHONG女士的通知，获悉 CHEN MANHONG女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
2018年 3月 21日，CHEN MANHONG女士将其持有的本公司部分股份 23,142,792股质押给东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，用于办理融资业务。初始交易日为 2018年 3月 21日，购回交易日为 2019年 3月 21日。具体内容详见公司于 2018年3月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2019年 3月 21日，CHEN MANHONG女士申请办理了以上股份质押的延期手续，将回购交易日延长至2020年3月21日，具体情况如下表所示：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为||||||||||||||
|||第一大||||||||||||本次延期质||
|股东||||质押股数||质押开始||原质押到||延期后质||||||
|||股东及||||||||||质权人||押占其所持|用途|
|名称||||（股）||日期||期日期||押到期日||||||
|||一致行||||||||||||股份比例||
|||动人||||||||||||||
||是||23,142,792||2018年3月21日||2019年3月21日||2020年3月21日||东北证券股份有限公司||37.28%|||

CHENMANHONG女士所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻
结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，CHENMANHONG女士持有本公司股份62,080,000股，持股比例20.16%。累计被质押股份数量为43,979,792股，占公司总股本的14.28%，占其所持股份的70.84%。具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为||||||||||||
|||第一大||||||||||||
|股东||||质押股数||质押开始||质押到期||||质押占其所||
|||股东及||||||||质权人|||用途|
|名称||||（股）||日期||日期||||持股份比例||
|||一致行||||||||||||
|||动人||||||||||||
||是||100||2018年1月22日||2020年1月22日||华福证券有限责任公司||0.00%|||
||||100||2018年1月22日||2020年1月22日||华福证券有限责任公司||0.00%|||
||||7,418,400||2018年1月29日||2020年1月22日||华福证券有限责任公司||11.95%|||
||||7,418,400||2018年1月29日||2020年1月22日||华福证券有限责任公司||11.95%|||
||||3,000,000||2018年10月12日||2020年1月22日||华福证券有限责任公司||4.83%|||
||||3,000,000||2018年10月12日||2020年1月22日||华福证券有限责任公司||4.83%|||
||||23,142,792||2018年3月21日||2020年3月21日||东北证券股份有限公司||37.28%|||
||-||43,979,792||-||-||-||70.84%|||

本公司为家族控制企业，本公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司，共同实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHEN
MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。截至本公告日，共同实际控制人合计持有公司股份173,837,600股，累计被质押股数为
80,889,792股，占公司总股本的26.26%，占其持股总数的46.53%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易延期购回相关文件。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
中能电气股份有限公司
董事会
2019年3月22日