Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—018
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月4日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第七次会议通知，会议于2017年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效；公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
监事会经核查认为：公司 2016年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016年年度报告及摘要的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
2016年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作，公司 2016年度监事会工作报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
监事会经核查认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。公司《2016年度财务决算报告》的具体内容
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
监事会经核查认为：公司2016年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2017年度公司监事薪酬的议案》
结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了2017年度公司监事薪酬方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
监事会经核查认为：公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
监事会经核查认为：浩丰鼎鑫、科融万维经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
监事会经核查认为：公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会经核查认为：公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》公司《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会经核查认为：公司部分募投项目已达到预期可使用状态，对其进行结项符合公司自身经营情况，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项及决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理
制度》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《前次募集资金使用情况的鉴证报告》
根据相关监管规定，公司制订了《北京浩丰创源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次募集资金使用情况出具了《关于北京浩丰创源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于北京路安世纪文化发展有限公司2016年度业绩完成情况的说明》
公司《关于北京路安世纪文化发展有限公司2016年度业绩完成情况的说明》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于华远智德（北京）科技有限公司2016年度业绩完成情况的说明》
公司《关于华远智德（北京）科技有限公司2016年度业绩完成情况的说明》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十六、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会2017年3月14日
广州海鸥住宅工业股份有限公司
内部控制鉴证报告
信会师报字[2018]第
ZG10109
号
广州海鸥住宅工业股份有限公司
内部控制鉴证报告
（截至2017年12月31日）
目录 页次
内部控制鉴证报告
信会师报字[2018]第ZG10109号广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“海鸥住工”）2017年
12
月
31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海鸥住工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海鸥住工于
2017
年
12
月
31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
此页无正文
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
2018
年
2
月
26
日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于公司坏账核销的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了2018年12月21日召开的第四届董事会第十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度的相关规定要求，我们对公司本次核销坏账事项进行了认真审议，现出具如下独立意见：
1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联法人和关联自然人；
2、公司本次拟核销的坏账已根据公司会计政策计提了减值准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响，符合《企业会计准则》的相关规定；
3、公司本次拟核销的坏账是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司对上述坏账予以核销。
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于坏账核销的独立意见之签字页）
独立董事：
杨高宇 宋晏 孔祥云
_________ _________ _________
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-098江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第二十五次会议于2017年8月22日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年8月11日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
经审议，公司董事会一致认为：公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，公司董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
独立董事对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；
监事会对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-145号
河北汇金机电股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2018年 10月 24日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2018年 10月13日以书面方式发出。
本次会议由监事任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3名，实到 3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的具体要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-146号）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备后，能够更加真实、准确、公允地反映公司资产价值、财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于公司 2018年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-147号）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司向控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司转让其持有的河北汇金康健医疗设备有限公司100%股权符合公司董事会制定的聚焦核心资产、核心业务、净现金流，逐步非核心业务的经营指导规划，有利于进一步改善公司经营和财务状况，优化资产结构、提升资产质量；有利于公司降低负债率，减轻债务负担，缓解公司现金偿付压力，提升盈利能力；有利于公司后期集中优势资源推进“金融机具—金融科技—金融服务”产业链延伸战略实施。
本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-148号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十四日
国浩律师（上海）事务所 东易日盛二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司二○一四年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年8月15日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站以公告方式通知各股东（以下称“公告”），拟于2014年 9月 1日上午 9:30以现场投票与网络投票相结合方式召开公司二○一四年第三次临时股东大会。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有
国浩律师（上海）事务所 东易日盛二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2014年9月1日上午9:30在北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心召开；公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 1日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 29日下午15：00至 2014年 9月 1日下午15：00的任意时间，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份87,711,369股，占公司总股本的70.26%；其中：
根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东及委托代理人共8名，代表股份 87,684,969股，占公司股份总数的70.24%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 6名，代表股份 26,400股，占公司股份总数的0.02%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
国浩律师（上海）事务所 东易日盛二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 东易日盛二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
吴小亮
负责人：黄宁宁 肖静恺
二○一四年九月一日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－055安徽桑乐金股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 3月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下“本报告书”）及相关文件。现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核的要求，对本报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
1、在本报告书“第五节发行股份情况/二、本次交易的具体方案/（三）发行对象和认购方式”中，补充披露了韩道虎、韩道龙、聚道成及其关联人不参与桑乐金非公开发行股份募集配套资金的情况。
2、在本报告书“第六节本次交易合同的主要内容/二、《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》/（八）不竞争承诺、任职期限承诺、兼业禁止承诺、不谋求控制权承诺/4、不谋求控制权承诺”中，补充披露了韩道虎等五名交易对方承诺不单独或联合他人主动谋求桑乐金的第一大股东地位或实际控制人地位及期限。
3、在本报告书“第一节本次交易概况/十一、本次交易不会导致上市公司控制权变化”中，补充披露了上市公司实际控制人保持控制权稳定的具体措施。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－055整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。
5、在本报告书“第四节交易标的/二、交易标的公司历史沿革/（二）第一次增资”中，补充披露了 2014年久工有限股权转让的定价依据，及其价格与本次交易价格差异的原因及其合理性的情况。
6、在本报告书“第四节交易标的/七、交易标的公司主营业务发展情况/（五）主要产品的产销情况”中，补充披露了久工健业主要产品销售价格及变化原因、久工健业的产能的依据以及制约产能的主要瓶颈。
7、在本报告书“第九节本次交易对上市公司影响的讨论与分析/四、标的公司的核心竞争力及行业地位/（二）标的公司的行业地位”中，补充披露了久工健业主要产品出口份额。
8、在本报告书“第九节本次交易对上市公司影响的讨论与分析/二、交易标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（一）标的公司所处行业发展概况/3、主要市场情况/②日本市场”中，补充披露了日本消费市场的竞争情况及主要客户在日本市场的地位、消费税率增加幅度及具体影响。
9、在本报告书“第四节交易标的/七、交易标的公司主营业务发展情况/（五）主要产品的产销情况/5、久工健业前五名客户情况”中，补充披露了报告期内久工健业主要 OEM客户富士医疗器销售订单的具体情况以及其他主要客户ODM销售模式接单、定价、交货结算等方面的差别。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－055报告期内主要出口市场汇率变动对经营业绩的影响及应对措施。
11、在本报告书“第四节交易标的/七、交易标的公司主营业务发展情况/（六）/3、久工健业前五名供应商情况”中，补充披露了久工健业在 OEM代工模式下向富士医疗器采购指定产品，该产品权属是否真实转移并由久工健业承担相应风险，确认的存货和成本是否符合相关会计准则、主要零部件向前五大供应商采购占比，对富士医疗零部件供应和研发技术等是否存在依赖。
12、在本报告书“重大风险提示/（二）标的公司经营风险”和“第十三节/（二）标的公司经营风险”中，补充提示供应商集中的风险。
13、在本报告书“第四节交易标的/六、交易标的公司主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况/（一）资产权属情况”中，补充披露了久工健业主要生产设备清单情况、资本支出情况。
14、在本报告书“第四节交易标的/十一、交易标的评估情况说明/（四）收益法评估结果及变动分析/2、收益法中主要数据的测算过程及依据”中，补充披露了日元贬值以及日本提高消费税税率对久工健业 2015年、2016年按摩椅预测收入的影响、外销市场预测的价格、销量、影响因素及外销收入增长较快的合理性、利率的预测情况及毛利率变化对估值的影响。
15、在本报告书“第三节/一、本次交易对方基本情况”中，补充披露了聚道成、上海弘励、西藏凤凰实际控制人的具体情况。
16、在本报告书“第四节交易标的/九、交易标的公司取得的业务资质”中，补充披露高新技术企业资格到期后续展是否存在法律障碍，享受税收优惠是否具有可持续性。
17、在本报告书“重大风险提示/（二）标的公司经营风险”和“第十三节/（二）标的公司经营风险”中，补充披露相关假设是否存在重大不确定性及对本次交易估值的影响
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－05519、在本报告书“第九节本次交易对上市公司影响的讨论与分析”中，补充披露本次交易完成后保持久工健业管理层和核心技术人员稳定的相关安排。
20、根据中国证监会《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向韩道虎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1634号）将本报告书中涉及本次交易审批程序的内容予以更新。在“重大事项提示/三、本次交易发行股份的价格和数量/（三）发行数量”、“重大事项提示/十三、本次交易尚需履行的审批程序”、“第一节本次交易概况/四、本次交易的决策过程”之“一、与本次交易相关的风险”中根据本次交易进展情况修订删除了审批风险，在“公司声明”中修订删除了“本次发行股份购买资产构成上市公司重大资产重组，需经并购重组委审核并需中国证监会核准。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得相关核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。”内容，以及将“重大事项提示/三、本次交易发行股份的价格和数量/（三）发行数量”、“重大事项提示/十三、本次交易尚需履行的审批程序”、“第一节本次交易概况/四、本次交易的决策过程”之“一、与本次交易相关的风险”内容修订为本次重大资产重组已获得中国证监会核准。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-070
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2014年 10月 24日以现场的方式召开，出席会议应到监事 3名，亲自出席监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年第三季度报告》（全文及正文）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
监 事 会
二○一四年十月二十七日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-121
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月24日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京昆仑万维科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第367号，以下简称“问询函”）。要求公司在 2018年 8月29日前将有关说明材料报送创业板公司管理部。
公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，并积极组织中介机构就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复，鉴于回复问询工作量较大，公司无法按期完成问询函的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2 018年 9月14日回复。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司相关信息均以前述指定媒体披露的公告为准。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一八年九月七日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-009江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2017年02月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年02月22日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》，并同意提交股东大会审议。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审议，监事会同意提名盛雪峰先生和马伟新先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告附件），并提请股东大会审议。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2017年02月 27日
附件：
第四届监事会监事候选人简历
盛雪峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、昆山新宁物流有限公司电脑部，上海新郁宁物流有限公司电脑部以及公司信息技术部经理。现任江苏新宁供应链管理有限公司总经理，昆山宁和投资有限公司执行董事、江苏新宁现代物流股份有限公司监事。
盛雪峰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
马伟新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2003年参加工作，历任苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、经理、总经理助理。现任苏州新宁公共保税仓储有限公司副总经理、江苏新宁现代物流股份有限公司监事。
马伟新先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016-028西安饮食股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月10日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日下午 15:00至2016年5月10日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司六楼会议室。
5、股权登记日：2016年5月4日。
6、出席对象：
（1）截止2016年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于拟签署德发长酒店拆迁安置协议的议案》。
披露情况：上述议案的详细内容，请详见公司 2016年 4月 22日在指定信息披露媒体上披露的相关内容。
三、出席现场会议的登记方法
（一）登记时间：2016年5月9日
（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）
（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）
联系人：顾志国、同琴
电话：029-82065865
传真：029-82065899
（三）登记方式：
1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2、委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。
2、投票代码：360721，投票简称：饮食投票
投票期间，深交所在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360721|饮食投票|买入|对应申报价格|

3、交易所网络投票的具体流程
(1)输入买卖方向指令：买入
(2)输入证券代码：360721
(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于拟签署德发长酒店拆迁安置协议的议案》|1.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

(5)确认投票委托完成。
(6)对同一议案的的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(7)不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为：2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东登录互联网投票系统，根据获取的服务密码或数字证书经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券
账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户
等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统
投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
（三）投票结果查询
股东大会结束后的次一交易日，股东可通过会员查询投票结果。通过互联网投票的股东可登录深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
4、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书详见附件。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托人签名：
委托人股东代码：
表决意见：
委托期限：
委托人签字：
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－013号证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
关于 2018年度资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况如下：一、本次资产核销及概况
1、应收账款，141户，金额39,563,563.47元。
2、其他应收款，12户，金额515,076.70元。
本次资产核销共计153户，金额合计40,078,640.17元，主要原因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
公司本次资产核销减少2018年度税前利润5,844,717.14元。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相
关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。
四、履行的审议程序
公司于2019年3月29日召开的第六届董事会第二次会议及第六
届监事会第二次会议已审议通过《关于2018年度资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会亦发表了书面意见；该事项已经董事会审计委员审议。
因本次资产核销金额合计数未达到公司最近一个会计年度经审
计净利润（绝对数）的50%，本事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事独立意见
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。
同意本次资产核销事项。
六、监事会书面意见
公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
七、其他说明
本次资产核销已经会计师事务所审计。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于 2018年度资产核销的独立意见；
4、监事会关于2018年度资产核销的书面意见；
5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2018年度会议决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-099搜于特集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月26日在公司会议室举行了公司第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年11月20日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-100：关于会计政策变更的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金30,000万元人民币及其利息收入
暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-101：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司监事会 2019年 11月27日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-085中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 12月 25日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2019年12月27日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层 881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际参与表决董事 9名。其中：董事林坚、胡冬明、张涛、程超、独立董事刘澄清、独立董事李延喜现场出席了会议；董事刘阳平、独立董事颜立新通过视频参加会议；董事吴明日因公务出差无法出席会议委托董事刘阳平参加并授权表决。
4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事姜建国及部分高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于审批审计部负责人聘任事项的议案》
董事会同意唐有平先生任公司审计部副总经理（主持工作），任期三年。
唐有平先生，男，1979年4月生，硕士研究生，工程师。2007年8月加入中广核工程有限公司，历任审计师、审计部/管理与采购审计模块副经理（主持工作）等职，2019年6月入职上市公司审计部。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司高级管理人员薪酬结构主要由年度基薪、绩效薪金和任期薪金三部分构成。其中：
①年度基薪:是基于公司发展阶段和个人资历综合确定的年度固定收入部分，年度基薪按月平均发放。
②绩效薪金:是根据公司和个人年度绩效考核结果综合确定的年度浮动收入，核算方式为：
绩效薪金=绩效薪金基数*年度考核系数
③任期薪金：是根据公司中长期战略目标完成情况确定的任期浮动收入；核算方式为：
任期薪金=任期薪金基数*任期考核系数。
任期薪金基数=绩效薪金基数*1.2
独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于2019年 12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（董事胡冬明、吴明日回避表决）。
表决结果：通过
3、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》
根据实际工作需要，拟对原《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》进行修订，修订主要涉及：①根据相关要求，在战略委员会职能中加入风险管理相关内容；②根据最新的《上市公司治理准则》，相应修订各专门委员会职责。③根据公司实际工作模式作出的适应性调整。
详见公司于2019年 12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年12月28日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-025
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德州金正大生态工程有限公司（以下简称“德州金正大”）因业务发展需要变更经营范围，经营范围由“复混肥料（高浓度）、掺混肥料生产销售。复合肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料生产销售（以上项目仅办理许可证使用，不得生产）；各种农用肥料、原材料的销售（以上项目国家法律、法规限制和禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营）”变更为“复肥【缓释肥料（部分缓释肥料）、控释肥料（部分控释肥料）、复混肥料（高浓度）、掺混肥料】生产销售（有效期限以许可证为准），各种农用肥料、原材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
2014年 4月 9日，德州金正大办理完毕工商变更登记手续，并取得武城县工商行政管理局换发的注册号为 371428200004963的《营业执照》。具体情况如下：
名称：德州金正大生态工程有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：武城县北方街南运河路东
法定代表人：宋承国
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2012年 12月 06日
营业期限：2012年 12月 06日至年月日
经营范围：复肥【缓释肥料（部分缓释肥料）、控释肥料（部分控释肥料）、复混肥料（高浓度）、掺混肥料】生产销售（有效期限以许可证为准），各种农用肥料、原材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201907-89华平信息技术股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年4月收到独立董事张家扬先生的辞职报告，张家扬先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事职务及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，张家扬先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：201904-50)。
为保证公司董事会的正常运转，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年7月23日召开了第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。
公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，徐国亮先生将担任公司独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时张家扬先生的辞职申请正式生效。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告附件：独立董事候选人徐国亮先生的简历
徐国亮先生，1963年6月生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研究院应用经济学博士后出
站。从1999年起至今任职于山东大学马克思主义学院，现为山东大学马克思主义学院教授，博士生导师；2015年9月至今任海联金汇科技有限公司独立董事。
截止本公告日，徐国亮先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。