浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-033浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司于 2014年 8月 25日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2014年9月4日（周四）下午16:30在北京公司会议室以现场会议方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举李家德先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（二）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其表决结果如下：
（1）董事会战略委员会：
战略委员会主任委员李家德
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
战略委员会委员刘子义
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
战略委员会委员申亚欣
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
战略委员会委员韩宇
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
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同意第三届董事会战略委员会由李家德先生、刘子义女士、申亚欣先生、韩宇先生组成，李家德先生担任主任委员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（2）董事会提名委员会：
提名委员会主任委员刘斌
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
提名委员会委员杨剑萍
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
提名委员会委员朱红松
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意第三届董事会提名委员会由刘斌先生、杨剑萍女士、朱红松先生组成，刘斌先生担任主任委员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（3）董事会审计委员会：
审计委员会主任委员杨剑萍
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
审计委员会委员刘斌
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
审计委员会委员陈旭
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意第三届董事会审计委员会由杨剑萍女士、刘斌先生、陈旭先生组成，杨剑萍女士担任主任委员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（4）董事会薪酬与考核委员会：
薪酬与考核委员会主任委员韩宇
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会委员刘斌
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会委员刘子义
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意第三届董事会薪酬与考核委员会由韩宇先生、刘斌先生、刘子义女士组成，韩宇先生担任主任委员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
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（三）《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经提名委员会提议及董事长提名，同意聘任刘子义女士为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（四）《关于聘任公司副总经理的议案》
（1）副总经理陈旭
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）副总经理朱红松
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）副总经理申亚欣
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经提名委员会提议及总经理提名，同意聘任陈旭先生、朱红松先生、申亚欣先生为公司副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，任期至本届董事会期满之日止。
（五）《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经提名委员会提议及总经理提名，同意聘任申亚欣先生为公司财务总监，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经提名委员会提议及董事长提名，同意聘任申亚欣先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
申亚欣先生联系方式如下：
联系电话：0576-87298766-8011
传 真：0576-87298758
电子邮箱：idc_security@idcgroup.com.cn
通讯地址：浙江省玉环县机电工业园区
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公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事关于公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经审计委员会提名，同意聘任孔庆选先生为公司审计部负责人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（八）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任罗蓉为公司证券事务代表，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起计算，任期至本届董事会期满之日止。
罗蓉女士联系方式如下：
联系电话：0576-87298766-8011
传 真：0576-87298758
电子邮箱：idc_security@idcgroup.com.cn
通讯地址：浙江省玉环县机电工业园区
上述人员简历详见附件。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二〇一四年九月六日
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附：上述人员的简历
李家德：男，中国台湾居民，1957年出生，毕业于台湾淡江大学，商学士学位。公司董事长，兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、北京班尼戈舒适节能科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司、北京班尼戈环境科技有限公司董事长、北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司、浙江艾碧匹流体控制有限公司、玉环台鸥铜业有限公司执行董事，兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO.,LTD董事、香港艾迪西国际有限公司董事、浩祥国际贸易有限公司董事，台州市台湾同胞投资协会常务副会长，台州市海峡两岸交流协会理事。
李家德与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，持有SAXON100%的股权，SAXON持有中加企业99.99%的股权，中加企业持有高怡国际85.41%的股权，中加企业和高怡国际分别持有公司31.89%和30.50%的股权,为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
刘子义：女，中国国籍，无境外居留权，1962年出生。公司董事兼总经理，兼任北京班尼戈舒适节能科技有限公司、北京班尼戈环境科技有限公司董事兼总经理，台州艾迪西盛大软管有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司副董事长兼总经理，宁波艾迪西国际贸易有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司董事，嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副董事长，浙江艾碧匹流体控制有限公司监事，宁波市鸿辉材料科技发展有限公司执行董事等职。
刘子义与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有宁波鸿辉材料科技发展有限公司50.7034%的股权，宁波鸿辉持有公司2.89%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
朱红松：男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，毕业于西安交通大学机械系，大学本科学历。历任宁波艾迪西国际贸易有限公司副总经理，艾迪西铜业有限公司副总经理、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副总经理；现任公司董事兼副总经理，兼任宁波艾迪西国际贸易有限公司总经理，艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司监事。
朱红松与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
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间无关联关系，持有宁波远见投资咨询有限公司29.0697%的股权，宁波远见持有公司2.06%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
陈旭：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，毕业于北京服装学院纺织机械专业，本科学历。历任艾迪西铜业有限公司董事、汉禹卫浴用品有限公司董事，现任公司董事兼副总经理，兼任北京艾迪西暖通科技有限公司总经理。
陈旭与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有宁波鸿辉材料科技发展有限公司35.3195%的股权，宁波鸿辉持有公司2.89%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
申亚欣：男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，毕业于北方工业大学会计学专业，具有注册会计师资格。历任桂林大宇客车有限公司财务部副科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、玉环艾迪西铜业有限公司财务总监，现任公司副总经理兼财务总监，兼任台州艾迪西盛大软管有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事，上海艾迪西流体控制有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司监事。
申亚欣与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。申亚欣先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
杨剑萍：女，中国国籍，无境外居留权，注册资产评估师（CPV）、注册会计师(CPA)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师（ICVS）、英国皇家特许测量师学会会员（RICS），北京注册资产评估师协会技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员，中国资产评估行业首届金牌会员，中国资产评估协会后续教育培训师资。自1993年以来一直从事资产评估实务工作，主持和参与了众多国有大中型企业改制上市、中外合资和企业并购重组等项目，对企业重组、并购和上市等资产评估业务有着丰富的经验。作为中评协专家库主要成员，先后 4次作为检查组组长参加了由财政部、证监会、中国资产评估协会组织开展的资产评估行业检查工作，并荣获全国“资产评估行业检查先进个人”称号。作为评估业内资深专家，曾多次参与财政部、国资委、证监会及资产评估协会组织的评估报告审核工作及评估准则讨论工作。
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在从事资产评估业务的同时，还参与了《资产评估前后会计处理》（企业管理出版社）、《资产评估实务操作手册》（主编）的编写工作。中国资产评估协会赴美学习骨干班 12名学员之一、北京注册会计师协会赴台湾无形资产评估研讨论坛成员之一。现任中水致远资产有限公司首席评估师。
杨剑萍与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
刘斌：男，中国国籍，无境外居留权，40岁，博士，中国注册会计师（CPA），中国注册资产评估师（CPV）。
1996年毕业于中国人民大学投资系投资经济专业，获得经济学学士学位。2004年6月中央财经大学会计系在职研究生毕业，获得管理学硕士学位。2009年 6月中国人民大学商学院博士研究生毕业，获得管理学博士学位。1996年7月至1999年9月在中远散货运输有限公司企划部工作，1999年10月至2010年8月任职于中华财务咨询有限公司董事、合伙人。2010年 9月至今，在中国人民大学商学院从事博士后研究。刘先生专职从事鉴证类和咨询类相关工作十年，擅长公司战略财务管理，曾为十余个主要行业的近百家客户提供专业服务。现任航天长征化学工程股份有限公司、广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事。
刘斌与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
韩宇：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，1988年毕业于北京大学法律系，1997年毕业于北京大学法学院经济法专业。北京市律师协会规章制度委员会委员、企业法律风险管理委员会委员。拥有《中国公司法实务指南—公司治理》、《中国大陆公司法与企业法简析》、《ECFA后的钱潮与风险》等著作。曾任北京三元集团有限公司法律事务处处长，北京市华地律师事务所律师、创始合伙人，北京市时代华地律师事务所律师、合伙人，北京三元食品股份公司独立董事，北京市时代九和律师事务所律师、合伙人，现任北京市必浩得律师事务所、北京必浩得知识产权代理公司律师、合伙人。
韩宇与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
孔庆选：男，1964年出生，中国国籍，本科学历，资深会计师，历任黄石耐火材料厂财务主管、经营厂长，大冶有色公司财务主管，深圳市永发集团公司财务经理，中山金团有限公司财务经理，广州智业股份有限公司财务总监，黄石蓝海弘投资有限公司财务总监，新疆煌金投资有限公司财务经理，浙江万商控股有限公司审计经理，浙江太平洋经贸集团有限公司审计经理。现任公司审计部经理。
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孔庆选与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗蓉：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月加入公司，任职公司证券投资部经理助理，2013年4月至今担任公司董秘助理。
罗蓉与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。