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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
罗永泰
各位股东及股东代表：
作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2016年度，本人积极参加了公司会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，勤勉履行独立董事职责，力求促进公司董事会作出正确、科学决策。期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。
2016年度，本人出席会议的情况如下：
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|年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|6|6|0|0|否|3|

二、发表独立意见的情况
1.2016年1月29日，公司第二届董事会第三次会议，对公司内部控制自我
评价报告、2016年度高管薪酬方案、续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2016
年度财务审计机构发表了独立意见。
2.2016年5月13日，公司第二届董事会第四次会议，对公司对外担保情况发表了独立意见。
3.2016年7月26日，公司第二届董事会第五次会议，对公司内部控制自我评价报告、2016年1-6月份及预计2016年7-12月份日常关联交易发表了独立意见。
4. 2016年 12月 15日，公司第二届董事会第七次会议，对使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见。
三、现场检查工作情况
作为独立董事，本人勤勉尽责，2016年利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理和内部控制情况，董事会会议、股东大会会议的执行情况，对公司重大经营决策等事项进行现场沟通；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时熟悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
2016年度，本人在任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并履行相关职责。
本人作为薪酬和考核委员会的主任委员，2016年度主持了第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对 2016年度高管薪酬方案进行了讨论，并结合自身专业和经验提出了建设性的意见和建议。
本人作为提名委员会的委员，2016年度出席了第二届董事会提名委员会第一次会议，对公司 2015年度董事会提名委员会工作总结进行了审议，对 2016年度提名委员会工作进行了讨论并提出了建议。
本人作为战略委员会的委员，参加了第二届董事会战略委员会第一次会议，审议了公司2016-2020年度战略规划，参与讨论并提出了多项建议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2016年本人严格按照相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，及时、深入了解公司规范运作、保护中小股东合法权益的情形，为使公司规范运作、董事会科学决策而勤勉尽责，有效地发挥了独立董事的职责。
同时，关注公司信息披露，持续督导、核查，督促公司严守信息披露规则，防范内幕交易、合法合规。不断学习，进一步提高自己的履职能力，更好地保护中小股东合法权益，关注相关政策法规的修订和改进，促进公司进一步规范运作，树立资本市场良好形象。
六、其他相关工作情况
1.未发生有提议召开董事会的情况；
2.未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，本人将继续勤勉、尽责，尽可能地利用自身专业知识和判断为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而为提高公司决策水平、保护全体股东、特别是中小股东的利益起到独立董事应有的作用。
最后，衷心感谢公司及全体董事、监事、高级管理人员和员工对本人工作的支持和配合。
述职人：罗永泰2017年3月
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第五次会议所议事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
一、关于内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司独立董事，我们认真阅读了公司董事会提交的《2013年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们对公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
公司内控管理体系已基本建立，并经过管理层的努力，已得到逐步的完善，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。我们认为公司内控制度得到有效执行，董事会编制的《2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2013年度利润分配预案的独立董事意见
2013年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2014]
第5-00031号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司2013年度利润分配预案为：2013年公司实现净利润4,047.93万元，提取10%盈余公积404.79万元及其他调整 8.16万元后，截止至 2013年 12月 31日，公司可分配利润为 22764.44万元。以 2014年 1月 29日的公司总股本为基数（93,350,000股），向全体股东按每10股派4.00元（含税）的比例实施利润分配，本次拟分配现金红利总额 3734万元，不送红股，不转增。现金分红后结余未分配利润 19030.44万元，剩余未分配利润结转至以后使用。
作为公司独立董事，我们认为：上述利润分配预案提出的现金利润分配，符合国家现行会主政策及中国证监会，证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
三、关于高级管理人员变更的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司高级管理人员变更事项发表如下独立意见：经了解，洪健敏女士因身体原因提出不再担任公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，将不再在公司担任任何职务。
我们认真审查了李芳女士的个人履历等材料，认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现李芳女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经公司董事长提名，提名委员会审查，聘任李芳女士担任公司财务总监，程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《总经理工作制度》等有关法律法规的规定。
我们认真审查了孙莹先生的教育背景、专业能力及身体状况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现孙莹先生有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经公司董事长提
名，提名委员会审查，聘任孙莹先生担任公司财务总监，程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《总经理工作制度》等有关法律法规的规定。
基于个人独立判断，同意上述高管人员变更事项。
独立董事：曾宪纲 沈健
陈咏梅 张海坚
日期：2014年3月25日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-040号华塑控股股份有限公司
九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第十九次临时会议于2015年5月11日上午以通讯方式召开，会议通知已于2015年5月8日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
审议通过《关于与南充华塑建材有限公司签署<以资抵债协议>的议案》
截止2015年2月28日，公司累计向南充华塑建材有限公司（简称“南充华塑”）提供借款人民币101,708,390.80元，现因南充华塑无力偿还上述债务，经双方协商，南充华塑以其名下位于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权抵偿上述部分债务。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议，
2、公司与南充华塑建材签订的《以资抵债协议》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日
长城证券股份有限公司
关于金科地产集团股份有限公司
2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”、“公司”或“发行人”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，持续督导期从2016年11月3日至2017年12月31日。目前持续督导期限已满，长城证券根据有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|长城证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16、17楼|
|主要办公地址|深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16、17、39楼|
|法定代表人|丁益|
|保荐代表人|白毅敏、胡跃明|

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|联系电话|0755-83516266|

三、发行人基本情况
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|公司名称|金科地产集团股份有限公司|
|英文名称|JINKE PROPERTY GROUP CO.,LTD.|
|上市地点|深圳证券交易所|
|证券简称|金科股份|
|证券代码|000656|
|法定代表人|蒋思海|
|注册资本|533,971.5816 万元|
|注册地址|重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）|
|办公地址|重庆市北部新区春兰三路 1号地矿大厦 7楼|
|经营范围|房地产开发、物业管理、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、装饰材料和化工产品（不含危险化学品）、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务，货物及技术进出口（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。|
|统一社会信用代码|91500000202893468X|
|注册登记机构|重庆市工商行政管理局|
|邮政编码|401121|
|联系电话|023-63023656|
|传 真|023-63023656|
|公司网址|www.jinke.com|
|电子信箱|ir@jinke.com|

四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务
管理办法》的相关规定，在发行人发股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、
信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
（一）督导发行人按照最新要求建立健全并有效执行公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度；
（二）督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；
（三）督导发行人有效执行并完善高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；
（四）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
（五）督导发行人严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和信息披露义务；
（六）持续关注并核查发行人募集资金的专户存储情况，确认募集资金按相关规定使用；
（七）列席发行董事会、监事会及股东大会，核查相关会议记录及决议；
（八）督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（九）督导发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
（十）访谈发行人相关人员，并通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解发行人生产经营情况，督导发行人规范运行。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|事项|说 明|
|1.保荐机构变更及其理由|不存在保荐机构变更的情况，不适用|
|2.保荐代表人变更及其理由|不存在保荐代表人变更的情况，不适用|
|3.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|无|

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|项及整改情况||
|4.其他需要报告的重大事项|无|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2015年度非公开发行股票聘请的律师事务所为北京德恒律师事务所，所聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。在持续督导阶段，发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构在履行保荐职责期间，金科股份对于募集资金的存放、管理和使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关文件的规定。金科股份在日常管理中严格按照相关法规、三方监管协议及四方监管协议的规定执行，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司
2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
白毅敏 胡跃明
长城证券股份有限公司 2018年4月 13日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-049
福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十次会议，于 2018年 7月 12日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2018年 7月 6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人（发出表决票 7张），实际参加会议董事 7人（收回有效表决票 7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于制定<福建三钢闽光股份有限公司子公司管理制度>的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司子公司管理制度》经董事会审议通过后正式生效施行。《福建三钢闽光股份有限公司子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于全资子公司福建三安钢铁有限公司 2018年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建三安钢铁有限公司提供担保的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
福建三钢闽光股份有限公司已于 2018年 6月以非公开发行股份方式购买取得福建三安钢铁有限公司（以下简称三安钢铁）100%的股权，2018年 6月 12日三安钢铁在安溪县市场监督管理局办理完成了变更登记，本公司现已持有三安钢铁100%的股权，三安钢铁成为了本公司的全资子公司。
（一）为确保全资子公司三安钢铁有充足的技改资金和流动资金，根据 2018年度生产经营发展的需要，三安钢铁向各家银行等金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整。
2.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿元整。
3.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币玖仟玖佰肆拾万元整。
4.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整。
5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整。
6.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整。
7.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整。
8.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整。
9.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整。
子公司三安钢铁在被本公司收购前向各家银行申请的综合授信额度在有效期里继续使用，该等授信额度到期后自动作废，三安钢铁向以上各家银行等金融机构新申请的综合授信额度总计人民币 117,440.00万元（人民币壹拾壹亿柒仟肆佰肆拾万元整)，最终三安钢铁获得的授信额度以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于三安钢铁实际发生的融资金额,三安钢铁的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。
子公司三安钢铁在被本公司收购前向各家金融机构融资由福建省三钢(集团)有限责任公司提供担保的,该等担保在有效期内继续履行，担保合同到期后自动终止。三安钢铁向上述各家银行等金融机构申请新的融资将由本公司提供担保，2018年度本公司为三安钢铁申请各家银行等金融机构融资的担保总额度累计不超过 117,440.00万元（人民币壹拾壹亿柒仟肆佰肆拾万元
整）。
(二)三安钢铁根据其经营需要向银行申请开具交存100%保证金的银行承兑汇票的，该等银行承兑汇票额度将由三安钢铁自主确定,但 2018年累计不超过人民币叁亿伍仟万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
(三)三安钢铁根据其经营需要向银行申请用自有银行承兑汇票质押方式办理流动资金贷款，该等流动资金贷款额度将由三安钢铁自主确定,但 2018年累计不超过人民币肆亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权三安钢铁财务总监肖绍康同志（身份证号码：350402196909012014）负责办理三安钢铁在上述额度范围内一切与银行等金融机构借款、融资、资产（土地、房产）抵押等有关的事项，由此产生的法律责任全部由三安钢铁承担。公司董事会授权公司财务总监吴春海同志（身份证号码：350402196502122051）全权代表公司与相关银行等金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事项，因公司为三安钢铁提供担保所产生的法律责任全部由公司承担。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司福建三安钢铁有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为：7票赞
成，0票反对，0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事会同意全资子公司三安钢铁使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过 12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过 19.5亿元。公司董事会授权三安钢铁的经营管理层具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于全资子公司福建三安钢铁有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2018年 7月 12日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-072
汇纳科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对因离职已不符合激励条件的4名原激励对象已获授但尚未解除限售的 2017年限制性股票激励计划首次授予的 32,900股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司的总股本将由100,902,000股变更为 100,869,100股，相应的，公司注册资本也将由人民币100,902,000元减少至人民币100,869,100元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2019年4月27日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-126国信证券股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字[153145]号）。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
公司将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司经营状况正常。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2015年11月27日
浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在 2018年度工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
公司现有独立董事 3名，达到公司全体董事总人数 9名的三分之一。
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开7次董事会，本人出席会议情况如下：
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|姓 名|本年召开董事会次数（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|投票次数（反对次数）|
|沈玉平|7|7|0|0|

2018年度，公司共召开 3次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|姓 名|本年召开股东大会次数（次）|亲自出席（次）|
|沈玉平|3|2|

二、对相关事项发表独立意见的情况
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|序号|会议届次|发表事项|发表意见|
|1|第五届董事会第三十一次临时会议（2018.4.12）|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司利润分配预案的独立意见；3、、关于使用公司部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；4、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见；6、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见；|同意|

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|||7、关于公司 2018 年度采购生产设备关联交易预计的事前认可意见；8、关于公司 2018 年度采购生产设备关联交易预计事项的独立意见；9、关于续聘会计师事务所的事前认可意见；10、关于续聘会计师事务所的独立意见；||
|2|第五届董事会第三十三次临时会议（2018.8.9）|1：关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2：关于公司2018年半年度利润分配预案的独立意见；3：关于调整公司 2018 年度日常关联交易的事前认可意见；4：关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的独立意见；5：关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；6：关于 2018 年限制性股票激励计划和股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见；|同意|
|3|第五届董事会第三十四次临时会议（2018.9.18）|1：《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见；2：《关于调整 2018 年股票增值权激励计划相关事项的议案》的独立意见；3：《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见；4：《关于向公司 2018 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》的独立意见；|同意|
|4|第五届董事会第三十五次临时会议（2018.10.26）|1：关于调整公司 2018 年度日常关联交易的事前认可意见；2：关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的独立意见；3：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；4：关于会计政策变更的独立意见；|同意|
|5|第五届董事会第三十六次临时会议（2018.11.21）|1：关于公司董事会换届选举非独立董事发表的独立意见；2：关于公司董事会换届选举独立董事发表的独立意见；3：关于公司第六届董事薪酬和津贴的独立意见；4：关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；5：关于回购部分社会公众股份预案的独立意见；|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|6|第六届董事会第一次临时会议（2018.12.7）|1：关于聘任公司高级管理人员的独立意见；2：关于公司高级管理人员薪酬的独立意见；|同意|

三、专职委员会履职报告
本人是公司董事会审计委员会成员，并担任委员会主任。2018年本人担任审计委员会委员期间，积极参与审计委员会工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。对季度财务报表、半年度报告、内部审计报告等进行了审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的信息披露情况。本人对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票、股票增值权；换届选举；回购部分社会公众股份预案等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，在 2018年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司独立董事，在 2018年内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。主动进行实地考察、调研，凡经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、自身学习情况。报告期内，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人会不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
沈玉平：0571-28875509
浙江三花智能控制股份有限公司独立董事：沈玉平 2019年4月3日
国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”、“胜宏科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对胜宏科技使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并发表如下意见。
一、公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的情况
公司目前自有资金比较充裕，与主要客户及供应商保持着良好的合作关系，销售回款及时，公司部分自有资金和闲置募集资金处于闲置状态。为提高闲置资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币7.4亿万元（其中2亿元为闲置自有资金，5.4亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、本保荐机构的核查意见
胜宏科技目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益。胜宏科技使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对胜宏科技使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
邵立忠 吴九飞
国信证券股份有限公司
年 月 日
四川川油工程技术勘察设计有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
天职业字[2019]22741号
目 录
专项审核报告 1关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明 3
天职业字[2019]22741号恒泰艾普集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）管理层编制的《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是川油设计管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是实施审核工作的基础上，对川油设计《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对川油设计《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计分录、重新计算相关金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理基础。
三、审核结论
我们认为，川油设计《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产管理重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了川油设计2018年度业绩承诺完成情况。
专项审核报告（续）
天职业字[2019]22741号四、对报告使用者和使用目的限定
本审核报告仅供恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为恒泰艾普年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月十九日
中国注册会计师：
四川川油工程技术勘察设计有限公司
关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“本公司”或“川油设计”）编制了《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
（一）资产重组的说明
2015年11月16日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）2015年第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。恒泰艾普拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买李余斌、王佳宁持有的本公司90%的股权，其中以非公开发行股份方式支付购买股权交易对价的60%，以现金方式支付购买股权交易对价的40%。
2016年3月11日，恒泰艾普取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016][463]号），核准公司向李余斌发行7,984,342.00股股份、向王佳宁发行3,421,861.00股股份，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过72,000万元，用于购买本公司90.00%的股权。
2016年3月29日，本公司办理完毕股权过户，标的资产交割义务履行完毕。2016年5月12日，恒泰艾普办理完毕向李余斌、王佳宁新发行股份的股权登记手续。
2016年5月23日，恒泰艾普第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购川油设计剩余10%股权的议案》。根据中联评估出具的中联评报字第1532号《川油设计资产评估报告》，在评估基准日2015年6月30日，川油设计100%股权股东权益评估值为 28,670.90万元，基于上述评估结果，经恒泰艾普与交易对方北京中盈安信技术服务股份有限公司协商确认，川油设计100%股权作价为28,600万元，此次交易中川油设计10.00%股权交易对价为2,860万元。
2016年7月18日，川油设计股东会决议审议通过：（1）选举：孙庚文、杨建全、李余斌为新一届董事；（2）通过并修订公司章程。2016年 8月 8日，川油设计完成工商变更登记并取得最新的《企业法人营业执照》，恒泰艾普持股100%。
（二）利润承诺情况
根据《恒泰艾普购买川油设计股权协议》（以下简称“股权购买协议”）本公司原股东李余斌、王佳宁承诺，本公司 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度各年实现的扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,365万元、2,840万元、3,265万元、3,755万元（承诺净利润），如果经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于上述承诺净利润，则李余斌、王佳宁将按照股权购买协议规定进行补偿。
二、2018年度公司净利润实现情况
2018年度本公司经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现情况如下：
期间 承诺金额（万元） 实现金额（万元） 完成率
2018年度 3,755.00 4,039.33 107.57%
说明：2018年度本公司利润表归属于母公司所有者的净利润为4,205.26万元，税后非经常性损益金额为 165.93万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,039.33万元，2018年度本公司已完成业绩承诺金额。
四川川油工程技术勘察设计有限公司二○一九年四月十九日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2018-025惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司
向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请银行综合授信额度情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”），因业务规模扩大和经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不高于人民币3,000万元（含本数，有效期内可循环使用），有效期为相关合同签署日起3年。
二、担保情况概述
公司为科阳光电拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不高于人民币3,000万元（含3,000万元，有效期内可循环使用）提供连带责任信用担保，担保期限为合同签署日起三年。同时，科阳光电为该笔担保提供反担保。
公司于2018年3月26日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次事项超出董事会审议权限范围内，尚须提交公司2017年度股东大会审议。
自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关协议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州科阳光电科技有限公司
2、注册号：91320507558061590Y
3、注册资本：19,817万元人民币
4、成立时间：2010年07月06日
5、企业性质：有限责任公司
6、住所：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园方桥路
7、法定代表人：朱坤华
8、主要经营范围：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
9、科阳光电股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额(人民币万元)|股权比例(%)|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|13,100|66.10%|
|周芝福|1,460|7.37%|
|苏州相城经济技术开发区漕湖资本投资有限公司|1,000|5.05%|
|惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙 ）|700|3.53%|
|刘金奶|300|1.51%|
|周如勇|240|1.21%|
|惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|160|0.81%|
|苏州市相城区双创双新投资企业|2,857|14.42%|
|合 计|19,817|100.00%|

说明：1、公司于2018年3月12日披露《关于受让控股子公司科阳光电股权的公告》，苏州相城经济技术开发区漕湖资本投资有限公司将其持有的科阳光电5.05%的股权转让给公司，目前，上述股权转让在工商变更中。2、科阳光电为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目/会计期间|2017年12月31日||2016年12月31日|
|资产总额||38,903.66|33,265.80|
|负债总额||22,389.30|18,044.84|
|所有者权益总额|16,514.36||15,220.96|

(2)利润情况
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目/会计期间|2017年1-12月||2016年度|
|营业收入||24,894.67|7,286.49|
|净利润||1,293.40|-1,085.38|

（注：2016年度、2017年度财务数据已经审计。）
四、担保协议的主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债权人名称|担保金额|用途|担保期限|担保方式|被担保方（债务人）名称|担保方（保证人）名称|
|中信银行股份有限公司苏州分行|不高于3,000万元|用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。|自合同签署日起3年|连带责任信用保证|苏州科阳光电科技有限公司|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|

五、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为科阳光电提供担保，有利于促进科阳光电正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为科阳光电提供上述连带责任信用担保。
2、独立董事意见
公司为科阳光电提供上述担保有利于满足科阳光电目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为科阳光电提供上述连带责任信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的余额为人民币74,800万元，占公司2017年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的123.40%，占公司2017年经审计资产总额的37.18%。其中公司对控股子公司担保余额为74,800万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币0万元。除上述担保外，公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2018年3月26日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-156四川迅游网络科技股份有限公司
关于监事减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》。公司监事伍琳先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易的方式减持本公司股份不超过（含）38,500股（占公司总股本的0.02%）。
2017年9月20日，公司收到伍琳先生关于股份减持计划实施完毕的告知函。
截至 2017年 9月 20日，伍琳先生累计已减持公司股份 38,500股，本次股份减持计划已实施完毕。现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本的比例（%）|
|伍琳|集中竞价交易|2017年9月19日|42.563|38,500|0.02|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本的比例（%））|股数（股）|占公司总股本的比例（%））|
|伍琳|无限售条件股份|38,500|0.02|||
||有限售条件股份|115,500|0.07|115,500|0.07|
||合计|154,000|0.09|115,500|0.07|

二、其他相关说明
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-1561、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，不存在违规情况。
2、本次减持计划实施情况与伍琳先生此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、伍琳先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-101号
川化股份有限公司管理人
关于重整进展暨风险提示性公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司重整存在重大不确定性，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
一、重整进展
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）于 2016年 3月 24日收到成都市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《民事裁定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院裁定受理债权人对公司的重整申请（详见公司于 2016年 3月 25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号： 2016-014号）。
2016年 4月 6日，公司收到法院送达的《决定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院指定管理人（详见公司于 2016年 4月 7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号：2016-018号），根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已全面展开重整相关工作，截止债权申报截止日，共有 216家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额 1,325,235,918.97元（其中 1家债权人在债权申报期限届满后向管
理人重新申报债权，减少申报金额 1,053,804.91元）；债权申报期
限届满后，截止 2016年 9月 5日共有 13家债权人向管理人申报债权，申报金额合计 10,004,926.00元（其中 1家债权人在债权申报截止日前已向管理人申报债权，债权申报期限届满后向管理人补充申报债权）。截至 2016年 9月 5日，共有 228家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额 1,335,240,844.97元。管理人依法聘请审计、评估机构，目前川化股份重整专项审计报告、川化股份资产评估情况报告、偿债能力分析报告已经完成。
2016年 5月 13日上午 10时，公司第一次债权人会议在法院大法庭召开，会议表决通过了《川化股份有限公司成立债权人委员会及债权人委员会组成、议事规则》和《川化股份有限公司资产处置方案》（详见公司于 2016年 5月 14日发布的《川化股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2016-054号）。
根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）对公司全部非货币资产进行公开拍卖（详见公司于 2016年 5月 17日发布的《川化股份有限公司管理人关于公司资产拍卖的公告》，公告编号：2016-056号），由川化集团有限责任公司竞得拍卖标的（详见公司于 2016年 5月 25日发布的《川化股份有限公司管理人关于资产拍卖结果的公告》，公告编号：2016-059号）。
2016年 6月 17日14：00时，川化股份债权人委员会第一次会议在川化股份二楼会议室召开，经审议通过《关于川化股份有限公
司开展贸易经营活动的议案》，同意公司通过对外借款、招聘相关人员等方式开展贸易性经营活动。会后，川化股份管理人将此次会议情况报告法院。
经法院同意，公司定于 2016年 9月 23日上午 10:00在成都中院大法庭（地址：成都市金牛区抚琴西路 109号）召开川化股份第二次债权人会议，同日下午 14:00召开出资人组会议（详见公司于 2016年 9月 8日发布的《川化股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的公告》、《川化股份有限公司管理人关于出资人权益调整方案的公告》和《川化股份有限公司管理人关于召开第二次债权人会议的公告》，公告编号：2016-096、097、098号）。目前，公司及公司管理人正在积极筹备川化股份第二次债权人会议和出资人组会议。
二、风险提示
（一）公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市
公司于 2016年 5月 6日接到深圳证券交易所《关于川化股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]268号），因公司 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值且 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1、14.1.3的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。
公司提醒投资者关注：公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市后，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，将继续处于暂停
上市阶段，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
（二）因重整失败被法院宣告破产的风险
公司重整存在重大不确定性，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向法院或债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
（三）股票终止上市风险
公司出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：
1、若公司重整失败，被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产的，根据上市规则14.4.1（二十三）的规定，公司股票将终止上市。
2、公司在披露 2015年年度报告后，因连续三个会计年度经审计的净利润为负值和连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市，根据上市规则 14.4.1的规定，出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：（1）未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（2）暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（3）暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（4）暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（5）暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（6）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（7）公司被法院宣告破产；
（8）恢复上市申请未被受理；
（9）恢复上市申请未被审核同意。
公司管理人提醒广大投资者：公司重整事项存在重大不确定性，公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年九月二十一日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-034江苏必康制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年2月22日（星期四）下午13:30开始
网络投票时间为：2018年2月21日至2018年2月22日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 22日（星期四）上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月21日（星期三）下午15:00至2018年2月22日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长雷平森先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数825,495,236股，占公司有表决权股份总数的53.8735%。
参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8名，所持（代表）股份数
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公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人8名，所持（代表）股份数825,034,361股，占公司有表决权股份总数的53.8434%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共3名，所持（代表）股份数460,875股，占公司有表决权股份总数的0.0301%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意825,417,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9906%；
反对78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意382,875股；反对78,000股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,051,775股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的93.0960%；反对 78,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的6.9040%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师陆勇洲、陈志军出席了本次股东大会，进行现场
见证并为本次股东大会出具了《关于江苏必康制药股份有限公司2018年第二次临
时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏必康制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏必康制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日