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山东天业恒基股份有限公司 独立董事意见山东天业恒基股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为山东天业恒基股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议的相关事项进行了审议，基于本人的独立判断，经认真研究，现就该次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的独立意见
公司2017年年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况，因母公司期末未分配利润为负数，不具备现金分红条件，本年度不进行现金股利派发，符合公司法、公司章程等法律法规的规定；该事项的审议程序和表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；同意公司利润分配及公积金转增股本方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。
二、关于为子公司提供融资担保的独立意见
公司为子公司提供融资担保，审议过程和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求。但本人认为，鉴于瑞华会计师事务所在审计报告中指出公司存在违规对外担公司的情况，为更好地保护公司和各利益相关方的利益，应在尽快理清和解决审计过程中发现的未履行相关程序的关联担保问题之后,先立即着手重构与担保业务相关的内部控制制度；然后，在充分评估公司总体风险的基础上，再尽快出台为子公司提供融资担保的妥当方案，避免影响公司持续经营。本人暂不同意将该事项提交股东大会审议。
三、关于对公司内部控制评价报告的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所对天业股份2017年内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，表明公司内部控制机制存在重大缺陷，本人建议在认真和全面查找导致公司内部控制存在重大缺陷的方面和原因，并制订针对性的改进性措施的基础上，对《山东天业恒基股份有限公司内部控制自我评价报告》进行全面修改，重新经董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
四、关于公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
公司2017年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件的规定，《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市
山东天业恒基股份有限公司 独立董事意见公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了相关鉴证报告，我们同意公司《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
五、关于公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的独立意见
瑞华会计师事务所对公司2017年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。形成无法表示意见的基础主要包括，无法合理判断259,300.00万元保理业务对外借款以及8352.00万元对外借款的真实性及资金去向，无法判断139,564.06万元的其他应付款及相应借款费用确认及列报的完整性，无法判断116,700.00万元对外担保事项对财务报表负债、损益及列表的相关影响。
公司董事会就2017年度财务报告被会计师事务所出具的非标准审计意见审计报告涉及事项做出了专项说明，态度诚恳，但整改措施的针对性不够。作为独立董事，我将要求并持续督促公司董事会、公司财务负责人务必从维护投资者利益和促进财务信息透明的立场，高度重视审计报告涉及事项，和会计师事务所积极持续沟通，区别不同事项更有针对性地采取措施，对不同事项所涉及的财务报告内部控制和非财务报告内部控制进行系统排查和修复，以保障公司财务信息的真实和完整，努力降低和消除审计报告所述事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
六、关于公司董事会对会计师事务所出具的否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
瑞华会计师事务所对公司2017年度内部控制出具了否定意见的内控审计报告。导致否定意见的事项包括天业股份公司对外违规担保11.67亿元，以及天业股份在编制财务报告时，未能按照与部分金融及非金融机构签订的借款合同足额计提借款费用21,264.22万元。瑞华会计师事务所出具的否定意见内部控制审计报告真实地反映了公司的情况。天业股份公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。
公司董事会对否定意见涉及事项的专项说明基本符合公司的实际情况，但整改措施的针对性不够。我将持续督促公司继续与会计师事务所在内部控制缺陷修复等问题上保持有效沟通，分别财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，更有针对性地对内部控制体系进行系统性修复，以防止此类事项再次发生。同时，我将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护好公司和广大投资者的合法权益。
七、关于公司提取资产减值准备的独立意见
山东天业恒基股份有限公司 独立董事意见公司依据会计准则的相关规定，对可供出售金融资产、持有待售资产、存货、勘探支出提取了相应减值准备，本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事签字：
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-026江苏永鼎股份有限公司
关于公司续聘 2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十三次会议于2016年4月26日审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构，同时续聘其为公司2016年度内部控制审计机构，聘期均为一年。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该事务所在对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司 2015年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议,公司第七届董事会第十次会议审议通过,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构，同时续聘其为公司2016年度内部控制审计机构。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，同时续聘其为公司2016年度内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年4月28日
沈阳商业城股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度对外担保情况
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司与关联方之间资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的要求，我们作为沈阳商业城股份有限公司的独立董事，对截止 2017年年末公司累计对外担保和 2017年度当期对外担保情况进行了谨慎审核，现出具专项说明和独立意见如下：
一、公司对外担保情况的专项说明
1、公司2017年度无对外担保情况
2、截至2017年年末公司累计对外担保情况
截至2017年年末公司无累计对外担保。
3、截至2017年年末公司累计对子公司担保情况
截至 2017年年末,本公司为子公司沈阳铁西百货大楼有限公司担保余额 11,145万元。
二、对公司对外担保事项的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司的担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序，公司对对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定和要求，未发现有违反的情形发生。
沈阳商业城股份有限公司独立董事：董秀琴、秦桂森、孙庆峰
（此页无正文，为沈阳商业城股份有限公司独立董事关于公司 2017年度对外担保情况专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
董秀琴 秦桂森 孙庆峰
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会审计委员会
关于对子公司广西凭祥合越投资有限公司向广西交通投资集团有限公司财务结算中心借款暨关联交易的书面审核意见
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广西凭祥合越投资有限公司（以下简称“合越公司”）为偿还原有债务，优化合越公司债务结构，提升后续融资能力，拟向广西交通投资集团有限公司财务结算中心借款，期限不超过 1年，利率不超过中国人民银行公布同期贷款基准利率。借款总额 5800万元，预计利息 150万元。
根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对上述关联交易发表以下书面审核意见：
1、经审核,公司控股子公司广西凭祥合越投资有限公司拟向广西交通投资集团有限公司财务结算中心借款，期限不超过1年，利率不超过中国人民银行公布同期贷款基准利率。借款总额 5800万元，预计利息 150万元,该事项构成关联交易,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过事项并决定提交公司2017年第一次临时股东大会审议。关联董事已回避表决。
2、该借款主要用于偿还合越公司原有债务，优化合越公司债务结构，提升后续融资能力，借款的利率定价不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率，具有公允性。我们认为：本次关联交易定价原则和定价依据客观、公允，符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。
3、该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司独立运行性影响。
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会审计委员会主任委员：咸海波
委员：孙泽华
委员：黄新颜
海南航空关联交易公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航 B股 编号：临 2014-076海南航空股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”或“海南航空”）与渤海租赁股份有限公司的全资子公司天津渤海租赁有限公司的全资子公司天津渤海三号租赁有限公司（以下简称“渤海三号”）及 TEAM CIGNUSLIMITED公司签署三方购机协议，由渤海三号无偿受让公司向TEAM CIGNUS LIMITED公司购买一架二手波音737-800飞机的购机权利，协议签署后渤海三号向 TEAM CIGNUS LIMITED公司购买该架二手波音737-800飞机，购机价格为2900万美元(以美元兑人民币汇率6.2计算约折合人民币 17,980万元)。公司以月租金 29.8万美元的价格从渤海三号经营性租赁该架二手波音737-800飞机，租期96个月，固定租金按季支付，租赁保证金105万美元。
●关联人回避事宜
由于渤海三号母公司渤海租赁股份有限公司受公司股东海航集团有限公司控制，故此次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司转让该架二手波音 737-800飞机购买权利并以经营性租赁形式租用该二手波音737-800飞机，有利于降低经营成本，改善公司的财务状况，优化资产负债结构，增强主营业务资产配置的灵活性，对公司未来发展产生积极影响。
一、关联交易概述
为降低经营成本，优化资产负债结构，增强主营业务资产配置的灵活性，海南航
海南航空关联交易公告空与渤海租赁股份有限公司的全资子公司天津渤海租赁有限公司的全资子公司渤海三号及 TEAM CIGNUS LIMITED公司签署三方购机协议，由渤海三号无偿受让公司向 TEAM CIGNUSLIMITED公司购买一架二手波音737-800飞机的购机权利，协议签署后渤海三号向TEAM CIGNUS LIMITED公司购买该架二手波音737-800飞机，购机价格为2900万美元(以美元兑人民币汇率6.2计算约折合人民币17,980万元)。公司以月租金 29.8万美元的价格从渤海三号经营性租赁该架二手波音 737-800飞机，租期 96个月，固定租金按季支付，租赁保证金105万美元。
由于渤海三号母公司渤海租赁股份有限公司受公司股东海航集团有限公司控制，故此次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。
二、关联方介绍
渤海三号注册资本 10万元人民币，法定代表人任卫东。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
三、交易标的物基本情况
1、名称：波音737-800飞机
2、制造商：波音航空航天公司
3、类别:固定资产
4、权属:渤海三号
5、数量：1架
6、制造商序列号：MSN 34709
四、关联交易主要内容及定价政策
1、关联交易主要内容
海南航空与渤海三号及TEAM CIGNUS LIMITED公司签署三方购机协议，由渤海三号无偿受让公司向TEAM CIGNUS LIMITED公司购买一架二手波音737-800飞机的购机权利，协议签署后渤海三号向 TEAM CIGNUSLIMITED公司购买该架二手波音737-800飞机，购机价格为 2900万美元(以美元兑人民币汇率 6.2计算约折合人民币 17,980万元)。公司以月租金 29.8万美元的价格从渤海三号经营性租赁该架二手波音
海南航空关联交易公告737-800飞机，租期96个月，固定租金按季支付，租赁保证金105万美元。
2、定价政策
本次经营性租赁交易租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上协商达成；每架飞机的约定租期为8年，年租金为357.6万美元，固定租金按季支付。
五、关联交易对上市公司的影响情况
公司转让该架二手波音 737-800飞机购买权利并以经营性租赁形式租用该二手波音737-800飞机，有利于降低经营成本，改善公司的财务状况，优化资产负债结构，增强主营业务资产配置的灵活性，对公司未来发展产生积极影响。
六、独立董事意见
公司转让二手波音737-800飞机购买权利并以经营性租赁形式租用该飞机，有利于降低经营成本，改善公司的财务状况，优化资产负债结构，增强主营业务资产配置的灵活性，对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此项交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件目录
1.董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前审核意见及独立董事意见。
海南航空股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-256债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 4月 2日、2015年4月23日召开公司第九届董事会第四次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》等议案，详见公司于2015年4月3日、2015年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2015年5月26日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买，累计购买公司股票11,088,575股，占公司总股本的比例为0.86%。详见公司2015年5月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划（国金证券—浦发银行—国金中安消1号集合资产管理计划）持有公司股票11,088,575股，占公司总股本的0.86%，自完成公司股票的购买至今其持股未发生变化。根据《中安消第一期员工持股计划》约定，公司第一期员工持股计划的存续期为 24个月，将于 2017年 4月 23日届满到期。
在存续期届满前，公司将按照本次员工持股计划的规定，对员工持股计划所
持有股份进行处置，具体如下：本员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展期；若本员工持股计划存续期展期未获通过，将按照规定于存续期届满后 15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。最终以持有人会议、公司董事会、股东大会实际审议情况为准。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－068辽宁成大股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 7月 8日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 22日起预计停牌不超过一个月，并于 2015年 8月 22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票继续停牌不超过一个月。目前，本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
证券代码：601099 证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2015年12月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年12月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2015年12月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2015年12月||2015年12月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|32,718.57|4,494.11|738,427.93|

太平洋证券股份有限公司董事会二○一六年一月七日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-078哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：起诉阶段
子公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：21,846,464.35元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因此案件尚未开庭审理，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响。公司将持续关注上述案件进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）子公司哈尔滨龙丹利民乳业有限公司（以下简称“龙丹利民”）于近日收到哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中院”）（2019）黑01民初1794号《传票》及《起诉状》等文件，具体如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、案件当事人
原告：龙江银行股份有限公司哈尔滨南阳支行（以下简称“龙江银行南阳支行”）
被告1：龙丹利民
被告2：黑龙江乳业集团有限责任公司（以下简称“黑乳集团”）
被告3：白城龙丹科技有限公司（以下简称“白城龙丹”）
2、案件基本情况
年（企贷）字第 2107-0001号的《流动资金借款合同》,与黑乳集团、白城龙丹签订《保证合同》。2017年6月2日原告向被告龙丹利民发放流动资金贷款 2,000万元，借款期限12个月(即2017年6月2日-2018年5月22日),贷款利率为年利率6.09%，还款方式为分次付息一次还本。同日，原告与被告签订了编号为龙银哈分行2017年（企贷）字第2107-0001-1号及龙银哈分行2017年（企贷）字第2107-0001-2号的《抵押合同》,合同约定，被告龙丹利民对上述的借款本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、保险费以及抵押权人实现债权的一切相关费用承担连带清偿责任，并且以其所有的，坐落于哈尔滨利民开发区珠海路南的房产（权证编号为房权证哈利字第 JD000993号、房权证哈利字第 JD000994号、房权证哈利字第JD000995号）、坐落于哈尔滨利民开发区哈黑公路西侧的土地(权证编号为呼国用(2003)字第 00104号)及位于龙丹利民厂区内的 12套机器设备(动产抵押登记编号为哈呼市监抵登字第(2017)第 0007号)为借款提供抵押担保。
2018年 5月 22日，原告与被告龙丹利民签订了《借款展期协议》,与黑乳集团、白城龙丹签订了《保证合同》,2018年 5月 22日原告向被告龙丹利民进行流动资金贷款 2,000万元展期，借款期限 12个月(即 2018年 5月 22日-2019年 5月 21日)贷款利率为年利率7.125%，还款方式为分次付息，分次还本。同日，原告与被告签订了编号为龙银哈分行 2018年（企贷）字第 2107-0001-1号及龙银哈分行2017年（企贷）字第2108-0001-2号《抵押合同》，被告龙丹利民对上述借款本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、保险费以及抵押权人实现债权的一切相关费用承担连带责任，并且以其所有的前述房产、土地及 12套机器设备为借款提供抵押担保。后由于龙丹利民未能按合同约定履行按期偿还借款本息的义务，龙江银行南阳支行提起诉讼。
3、起诉请求事项
（1）请求判令龙丹利民给付借款本息合计21,846,464.35元，其中，贷款本金 2,000万元，逾期本金 2,000万元，欠息 1,773,333.32元，复息 73,131.03元(利息计算至 2019年11月17日，利息应计算至付清日止)；
（2）请求判令被告黑乳集团、白城龙丹对上述款项承担连带清偿责任；
（3）判令以被告龙丹利民提供担保的，坐落于哈尔滨利民开发区珠海路南的房产(权证编号为房权证哈利字第 JD000993号、房权证哈利字第 JD000994号、
房权证哈利字第 JD000995号，不动产证明号为黑(2018)哈尔滨呼兰不动产证明第0007085号)享有抵押优先受让权；
（4）判令以被告龙丹利民提供担保的，坐落于哈尔滨利民开发区哈黑公路西侧的土地(权证编号为呼国用(2003)字第 00104号，不动产证明号为黑(2018)哈尔滨呼兰不动产证明第0007085号)享有抵押优先受让权；
（5）判令以被告龙丹利民提供担保的，位于龙丹利民厂区内的 12套机器设备(动产抵押登记编号为哈呼市监抵登记字第(2017)第 0007号)享有抵押优先受让权；
（6）本案的诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师代理费、邮寄费等由诉讼产生的各项费用由各被告承担。
二、本次诉讼进程情况
本案件将于2019年12月24日开庭审理。
三、本次诉讼对公司的影响
因此案件尚未开庭审理，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
山东天鹅棉业机械股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件：一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；
二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券部专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：（一）暂缓或豁免披露的事项内容；（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；（三）暂缓披露的期限；（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；（五）相关内幕人士的书面保密承诺；（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件）。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致的，以本制度为准。
附件：
山东天鹅棉业机械股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是□否|相关内幕人士的是否书面保密承诺|□是□否|
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-019江苏利通电子股份有限公司
聘任公司2019年年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《聘任公司2019年年度审计机构的议案》，决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年年度审计机构。现将有关事项公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2014至 2018年年度的审计服务，具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，和公司有着较长时间的合作，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务和市场等情况协商确定 2019年年度审计费用。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2014-105阳煤化工股份有限公司
关于全资子公司阳煤化工投资公司河北阳
煤正元化工集团有限公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资对象名称：河北阳煤正元化工集团有限公司
公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司拟向全资公司河北阳煤正元化工集团有限公司增资人民币2亿元。
一、增资概述
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于阳煤化工投资公司对正元集团增资 2亿元的议案》，同意公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“化工投资公司”）为公司控股子公司河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）进行增资，用于改善正元集团财务结构，降低资产负债率，增资金额为2亿人民币。
本次增资尚需提交公司股东大会审议。
二、增资对象的基本情况
正元集团为公司的控股子公司，注册资本为5.1亿元。其中，公司持股比例为60.78%，公司全资子公司化工投资公司持股比例为39.22%。截止 2014年 9月30日，正元集团资产总额为71亿元，负债总额为60亿元，净资产总额为 11亿元，资产负债率为85%。2014年 1-9月完成销售收入 19亿元，实现利润总额-0.9亿元。
三、对上市公司的影响
化工投资公司向正元集团增资后，将改善正元集团财务结构，降低资产负债率。本次投资符合公司的战略发展要求，符合公司的长远利益。
项目资金来源为自有资金。
特此公告
阳煤化工股份有限公司董事会2014年 12月15日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2017-057浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于公司实际控制人股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一应大成先生将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、2017年 12月 22日，应大成先生将其持有公司的 2,270,000股限售股（占公司总股本的0.56%）分为 2笔（570,000股和 1,700,000股）质押与兴业证券股份有限公司，质押期限为自 2017年 12月25日至 2019年5月3日，作为前期股票质押式回购交易的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。
本次质押是对应大成先生于2017年5月4日将其持有公司的15,360,000股限售股与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充质押。具体内容详见已在上海证券交易所网站披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司实际控制人股权解质及再质押的公告》（公告编号：2017-018）。
截至本公告日，应大成先生持有本公司股份 28,860,000股，占公司股份总数的7.12%；应大成先生此次股份质押后累计质押本公司股份 18,760,000股，占其所持有公司股份的65%，占本公司总股本的4.63%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
应大成先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股份质押不会导致控股股东、实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，应大成先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2017年12月25日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－043债券代码：122111、122215、122222、122267、136351
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第四十二次会议通知于2016年4月19日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2016年4月22日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决，一致审议通过了《关于公司投资三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）。
公司通过子公司华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）与三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、三峡金石投资管理有限公司（以下简称“三峡金石投资”）共同发起设立三峡金石基金，基金募集规模50亿元，华昇资管认购10亿元，资金来源为自有资金，存续期限为5+1+1年，主要投资：环保、新能源、新经济、国企混改、红筹回归及中国制造 2025等领域。华昇资管、三峡资本和金石投资为有限合伙人，三峡金石投资为普通合伙人。
本事项经公司董事会审议通过后，由控股股东永泰控股集团有限公司以增加临时提案形式提出，提请公司于2016年5月3日召开的2016年第四次临时股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日
深圳市共进电子股份有限公司提名委员会实施细则
深圳市共进电子股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
深圳市共进电子股份有限公司提名委员会实施细则
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
在董事会、董事长、主任委员及两名以上提名委员会委员提议时，应当召开提名委员会临时会议，提名委员会主任委员应当自接到提议后三日内，召集并主持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。
深圳市共进电子股份有限公司提名委员会实施细则
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议由董事会秘书安排，应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系
亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度并自行回避。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十一条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十二条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
深圳市共进电子股份有限公司提名委员会实施细则
第六章附则
第二十三条本细则所称“以上”含本数。
第二十四条本实施细则自公司董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市共进电子股份有限公司二○一五年六月
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-049滨化集团股份有限公司
2019年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年前三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年1-9月产量（吨）|2019年1-9月外销量（吨）|2019年1-9月销售金额（元）|
|环氧丙烷|196,517|159,905|1,394,100,904.68|
|烧碱（折百）|520,281|509,931|1,383,553,649.28|
|三氯乙烯|48,723|50,046|230,837,394.55|

注：公司聚醚、助剂等产品自用部分环氧丙烷。
二、主要产品的价格变动情况
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|主要产品|2018年1-9月平均售价（元/吨）|2019年1-9月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|环氧丙烷|10,371.69|8,718.31|-15.94|
|烧碱（折百）|3,319.60|2,713.22|-18.27|
|三氯乙烯|4,651.70|4,612.50|-0.84|

三、主要原材料的价格变动情况
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|主要原料|2018年1-9月平均进价（元/吨）|2019年1-9月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|原盐|212.92|210.68|-1.05|
|原煤|615.64|591.75|-3.88|
|丙烯|7,370.85|6,615.04|-10.25|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-067上海创力集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 10月 28日在上海市青浦区崧复路 1568号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 10月 23日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对 2019年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：
1、公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于同一控制企业合并财务数据追溯调整的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，
追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意本次追溯调整事项。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司监事会
2019年10月29日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－064亿阳信通股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查情况
2017年 12月 6日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详情请见公司于 2017年 12月 8日、2018年 1月 9日、2018年 2月 10日、2018年 3月 8日、2018年 4月 17日、2018年 5月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会的调查工作。公司目前生产经营情况正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；
如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违
法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2015-067号信达地产股份有限公司
第六十八次（2015年第四次临时）股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数||64|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）||890,447,110|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%|）|58.41|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾洪浩先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，公司董事张载明先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书石爱民先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加基金投资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,868,480|99.59|3,561,630|0.39|17,000|0.02|

2、关于公司修订非公开发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行数量和规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|886,245,490|99.52|4,201,620|0.48|0|0.00|

 2.02议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,245,290|99.52|4,201,820|0.48|0|0.00|

 2.03议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,245,490|99.52|4,200,720|0.47|900|0.01|

3、议案名称：关于公司修订非公开发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,381,190|99.54|4,065,920|0.46|0|0.00|

4、议案名称：关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,400,890|99.54|4,046,220|0.46|0|0.00|

5、议案名称：关于公司修订《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,400,890|99.54|4,046,220|0.46|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加基金投资额度授权的议案|12,107,523|77.18|3,561,630|22.70|17,000|0.12|
|2.01|发行数量和规模|11,484,533|73.21|4,201,620|26.79|0|0.00|
|2.02|发行价格及定价原则|11,484,333|73.21|4,201,820|26.79|0|0.00|
|2.03|本次非公开发行股票决议有效期|11,484,533|73.21|4,200,720|26.77|900|0.02|
|3|关于公司修订非公开发行 A 股股票预案的议案|11,620,233|74.07|4,065,920|25.93|0|0.00|
|4|关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案|11,639,933|74.20|4,046,220|25.80|0|0.00|
|5|关于公司修订《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案》的议案|11,639,933|74.20|4,046,220|25.80|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案中，议案 2至议案4为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：秦桥律师、郭昕律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、信达地产股份有限公司第六十八次（2015年第四次临时）股东大会决议；
2、律师法律意见书。
信达地产股份有限公司2015年12月25日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-054号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司 2017年 6月
主要财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）2017年 6月主要财务数据。
1、披露范围：全资子公司江海证券财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
江海证券 2017年 6月主要财务数据:
单位：人民币万元
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|序号|项目|2017年6月|2017 年1-6月|2017年6 月30日|
|1|营业收入|23,411.06|54,509.88|–|
|2|净利润|9,649.05|15,729.07|–|
|3|净资产|–|–|1,010,172.87|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2017年 7月 6日