Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：603501 公司简称：韦尔股份
上海韦尔半导体股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|韦尔股份|603501|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|贾渊|任冰|
|电话|021-50805043|021-50805043|
|办公地址|上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼|上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼|
|电子信箱|stock@sh-willsemi.com|stock@sh-willsemi.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,888,438,663.89|1,645,671,860.48|14.75|
|归属于上市公司股东的净资产|1,086,173,759.69|808,758,019.04|34.30|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|26,635,726.15|10,265,512.20|159.47|
|营业收入|914,527,448.10|1,044,708,249.29|-12.46|
|归属于上市公司股东的净利润|58,810,124.22|69,065,686.76|-14.85|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|47,076,537.34|63,431,219.68|-25.78|
|加权平均净资产收益率（%）|6.64|10.17|减少3.53个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.14|0.17|-17.65|
|稀释每股收益（元／股）|0.15|0.17|-11.76|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||23,084|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|虞仁荣|境内自然人|67.17|279,435,000|279,435,000|无|0|
|吕煌|境内自然人|3.84|15,990,000|15,990,000|质押|8,100,000|
|南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.95|12,285,000|12,285,000|无|0|
|周钺|境内自然人|2.39|9,945,000|9,945,000|无|0|
|方荣波|境内自然人|1.88|7,800,000|7,800,000|质押|7,800,000|
|北京富汇合力投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.69|7,020,000|7,020,000|无|0|
|南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.25|5,200,000|5,200,000|无|0|
|上海信芯投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.25|5,200,000|5,200,000|无|0|
|北京泰利湃思科技有限公司|境内非国有法人|1.20|4,988,880|4,988,880|无|0|
|马剑秋|境内自然人|0.94|3,900,000|3,900,000|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||南海成长及南海成长精选为受同一基金管理人深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理的私募基金，为一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股||无|||||

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|-|
|数量的说明|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司营业总收入 91,452.74万元，较 2016年同期下降12.46%；公司营业利润为4,032.36万元，比2016年同期减少2,958.53万元；公司利润总额为5,576.28万元，比2016年同期减少22.69%；公司归属于母公司股东的净利润为5,881.01万元，比2016年同期减少14.85%。
2017年公司分销体系营业收入及利润较去年同期无重大变化，主要是由于公司加强对分销业务的规模风险控制。
2017年上半年，公司继续保持和扩大TVS、MOSFET、电源IC、卫星直播芯片以及射频元器件等产品的研发投入。公司在原有产品系列TVS、MOSFET等进一步加大投入，实现产品更新升级换代，提高产品性能，进一步补充不同应用市场所需求的产品规格；公司某款高性能ESD保护芯片已完成工程流片及测试，产品性能已与美国一线公司产品有相当的品质。
2017年上半年，公司子公司上海韦玏LTE-LNA、GPS-LNA及接收端RF-Switch已实现量产，TRA光纤通讯接口芯片已进入工程流片阶段。
2017年上半年，子公司上海磐巨主力研发 MEMS芯片，目前硅麦产品已完成工程流片及测试，产品品质及性能已达到或超过国内其他同类同款产品研发公司。2017年下半年将考虑在压力传感器等产品方面做产品市场和技术调研、积累。
2017年上半年，子公司上海矽久主力研发阶段宽带载波芯片、L-BAND芯片及CDR芯片，目前产品正在研发阶段，其中宽带载波芯片预计于2017年下半年完成研发及工程流片测试工作。
2017年上半年，子公司韦孜美新研发高性能LDO、DC-DC电源管理芯片目前正在研发阶段，
目前低压高性能LDO已完成工程流片及测试，性能对标美国TI公司同款产品，相当具有市场竞
争力。2017年下半年将拓展高压高性能LDO、DC-DC、Charge的产品市场和技术调研、积累，并尝试投入研发为今后的高压高性能的电源管理芯片奠定基础。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
1.重要会计政策变更
(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更
本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号-政府补助》，本次会计政策变更业经公司第四届十五次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。
(2)受重要影响的报表项目和金额
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|受重要影响的报表项目|影响金额（元）|
|2017 年 6 月 30 日资产负债表项目||
|营业外收入|-670,224.48|
|其他收益|670,224.48|

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-062
华东建筑集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会副主席张晓明先生的书面辞呈，因到达法定退休年龄，张晓明先生申请辞去公司监事会副主席及监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张晓明先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，张晓明先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。
公司监事会对张晓明先生在监事会任职期间的勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
华东建筑集团股份有限公司监事会
灵康药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议材料
(603669)
二〇一七年九月
灵康药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料灵康药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料目录
2017年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 3 2017年第一次临时股东大会会议须知 .................................. 5议案一：关于补选公司董事的议案 ................................... 6
灵康药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料灵康药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年9月14日14点00分
现场会议地点：浙江省杭州市江干区民心路 100号万银国际大厦 27层，浙江灵康药业有限公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长陶灵萍
议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会开始；
3、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、说明投票表决方法，选举计票人、监票人。
二、审议议案：
1、宣读议案：关于补选公司董事的议案
三、审议表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、主持人宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
灵康药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
灵康药业集团股份有限公司董事会2017年9月14日
灵康药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料灵康药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
灵康药业集团股份有限公司董事会2017年9月14日
灵康药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料议案：
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会一致同意提名陶小刚先生为第二届董事会董事候选人（简历附后）。
请各位股东及股东代表予以审议并表决。
灵康药业集团股份有限公司2017年9月14日董事候选人简历：
陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。2010年 5月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2013年 6月起任西藏山南满金药业有限公司总经理；2015年 6月起任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理；现任公司副总经理兼任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司副总经理。
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2019-001
宝鸡钛业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,000万元至17,000万元，同比增长598%至691%。
2.公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,000万元至15,000万元，同比增长1455%至1664%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元至17,000万元，同比增长598%至691%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,000万元至15,000万元，同比增长1455%至1664%。
3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,148.36万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-959.04万元。
（二）每股收益：0.0499元。
三、本期业绩预增的主要原因
2018年，公司持续推进改革激发活力，不断强化管理提升效益，积极开拓市场，加快科技创新，进一步优化产品结构，提升产品质量，营业收入同比上升，盈利水平与上年同期相比有较大幅度增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2017-036号内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于完成公司注册资本、经营范围工商登记变更的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十七次董事会和 2016年年度股东大会审议通过《关于变更注册资本、经营范围的议案》和《修改公司章程的议案》,同意公司变更注册资本及经营范围。
2017年5月10日，公司完成了本次注册资本、经营范围变更的工商登记手续，取得了包头市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司注册资本变更为：人民币壹拾陆亿捌仟玖佰陆拾叁万壹仟捌佰壹拾柒元整。
经营范围变更为：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；
矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；
煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品
和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务；技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他事项未发生变更。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十二日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-013债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（下称“公司”）于2015年3月27日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》（公告编号：临
2015-012号），现就有关担保额度分配内容补充如下：
为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，公司第六届董事会第七十五次会议审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，同意提请公司2015年第一次临时股东大会授权公司董事会自公司2015年第一次临时股东大会之日起 12个月内，对公司及下属公司的担保事项进行审批。担保总额为 35亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保），具体额度分配如下：
1、公司对全资下属公司（含其全资子公司）的担保总额不超过人民币 10
亿元；
2、公司与控股下属公司（含其下属公司）之间的担保总额不超过人民币 20亿元；
3、公司对下属参股公司武汉当代北辰置业有限公司按其股权比例的担保总
额不超过人民币5亿元。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-38号
万华化学集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席本次会议。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会于2018年2月28日以电子邮件的方式发出监事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。
（三）本次监事会于2018年3月10日在公司四楼会议室采用现场表决的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5人，实际现场出席会议的监事人数 5人。
（五）会议由公司监事会召集人车云女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2017年度财务决算报告》，同意票5票，反对票 0票，弃权票0票；
（二）审议通过由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度《审计报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2017年年度报
告审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2017年度监事会工作报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本项议案需提交股东大会审议；
（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制自我评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票 5票，反对票 0票，弃权票0票；
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意票 5票，反对票 0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司监事会2018年3月13日
国泰君安证券股份有限公司
关于中曼石油天然气集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核
查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作
为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”或“公司”）首次公
开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对中曼石油拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进
行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1310号《关于核准中曼石
油天然气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行
人民币普通股（A股）40,000,100股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为
人民币 22.61元，共募集资金人民币 904,402,261.00元，扣除发行费用
63,157,480.19元，合计募集资金净额为人民币841,244,780.81元。以上募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字
[2017]第ZA15771号《验资报告》。
二、募集资金投向承诺情况
中曼石油在《首次公开发行股票招股说明书》载明的募投项目及募集资金
使用计划如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||发改委备案|||
||||募集资金投资项目||使用募集资金||实施主体||||环保备案文号|
||号||||||||文号|||
|1||钻井总承包能力提升项目||70,000.00||发行人及其子公司||沪浦发改陆备[2017]1号||201731011500000043||
|2||补充流动资金||14,124.49||发行人及其子公司||-||-||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||发改委备案|||
|||募集资金投资项目||使用募集资金||实施主体||||环保备案文号|
||号|||||||文号|||
|合计|||84,124.49||-||-||-||

三、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2018年2月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并进行了公告。截至2019年2月27日，公司已将上述资金划回募集资金专户和直接投入募投项目，其中划回募集资金专户 14,037万元，直接用于钻井总承包能力提升项目5,963万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 1.1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2019年 2月 28日，公司第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事明确发表了意见，认为公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，
降低运营成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益，同意上述议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安证券认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
2、根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金时间未超过 12个月。
综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：_______________ _________________
杨志杰 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司二零一九年三月一日
证券代码：600283证券简称：钱江水利 公告编号：临 2014-035钱江水利开发股份有限公司
关于召开公司 2014年第三次临时股东大会通知的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期:2014年11月19日（星期三）
股权登记日:2014年11月12日（星期三）
是否提供网络投票:是
本公司于 2014年 10月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 11月 19日（星期三）上午9：30
（2）网络投票时间：2014年11月19日（星期三）上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00
3.股权登记日：2014年 11月 12日（星期三）
4.现场会议地点：杭州市三台山路 3号公司多功能厅
5.会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、本次股东大会审议的议案
||||
|-|-|-|
|||议案内容|
|序号|||
||关于公司发行短期融资券及相关授权的议案||
|1|||

三、会议出席对象
1.截止 2014年 11月 12日（星期三）下午 3时收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及
其代理人；
2.公司全体董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）
2、登记时间：2014年 11月 13日—2014年 11月 18日（上午9：00—11：30，下午2：00—4：30）（双休日除外）
3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。
联系电话：0571－87974387
传真：0571－87974400（传真后请来电确定）
五、其他事项
1.出席者食宿费和交通费自理。
2.参与网络投票的程序事项
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
3.公司地址：浙江省杭州市三台山路 3号
邮政编码：310013
特此公告！
钱江水利开发股份有限公司董事会 2014年 11月 13日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||投票指示|||
|序||||||
|||审议议案||||
|号|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行短期融资券及相关授权的议案|||||

注：委托人应在委托书中“赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（或盖章）：
（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章）
委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
年月 日
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 11月 19日
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|738283|水利投票|1|A股|

（二）表决方法：
1、一次性表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会所有议案|99.00|1股|2股|3股|

2、分类表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于公司发行短期融资券及相关授权的议案|1.00元|

3、表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日持有“钱江水利”A股的沪市投资者，对本次会议的全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738283|买入|99.00|1股|同意|
|738283|买入|99.00|2股|反对|
|738283|买入|99.00|3股|弃权|

(二)股权登记日持有“钱江水利”A股的沪市投资者，对本次会议的议案 1投同意票、反对票或弃权票，其中申报流程分别如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738283|买入|1.00|1股|同意|
|738283|买入|1.00|2股|反对|
|738283|买入|1.00|3股|弃权|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投
票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出度本次股东大
会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-051
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
关于答复上交所问询函停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日收到上海证券交易所下发的《关于对山东南山铝业股份有限公司董事会审议高送转议案相关事项的问询函》（上证公函【2016】0746号）（以下简称《高送转事项问询函》）。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 14日起停牌。
公司承诺：公司将尽快对《高送转事项问询函》进行回复，及时公告并复牌。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司 2016年 6月 13日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014—042
中国中煤能源股份有限公司
第二届监事会 2014年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
一、监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第三次会议通知于 2014年8月1日以书面送达方式发出，会议于2014年8月15日在北京市朝阳区黄寺大街 1号中煤大厦以现场召开会议方式召开。会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1.通过《关于公司 2014年中期报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2014年中期报告。公司 2014年中期报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2.通过《关于<公司A股募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司A股募集资金存放及实际使用情况的专项报告。公司A股募集资金存放及实际使用情况符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司A股募集资金存放及实际使用情况。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一四年八月十五日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－116
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
收到上海证券交易所关于对公司 2017年三季报相关事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日收到上海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司 2017年三季报相关事项的问询函》（上证公函【2017】2279号），全文内容如下：
上海中毅达股份有限公司：
我部关注到，公司四位董事对 2017年三季度报告投了弃权票，弃权理由涉及事项对公司有较大影响。根据本所《股票上市规则》 17.1条的规定，请公司核实并披露以下事项。
一、公司董事李春蓉、杨永华，独立董事张伟、刘名旭对公司 2017年三季度报告投弃权票。请公司完整披露前述董事投弃权票的理由，并提供相关董事签名的书面文件。
二、季报披露，前述董事投弃权票主要出于以下理由：一是子公司福建上河 1-4月专项审计报告至今未完成、未出结果，二是无法判断子公司发生的贸易业务对公司的影响及潜在风险，三是公司贸易业务涉及与深圳宏利创贸易和新疆中酒时代两笔贸易款存疑，或用于贸易的款项的安全性及可回收性存疑，四是公司未明确回复董事对子公司借款及资金支付用途的相关问询。请公司核实并披露：（1）请向审计机构核实后提供福建上河 1-4月专项审计的审计进程记录，并分析说明专项审计工作进展不如预期的具体原因；（2）公司开展贸易业务的原因、业务类型、履行的决策程序及对公司经营和业绩的影响；（3）公司与深圳宏利创和新疆中酒时代两家公司开展贸易的具体情况、履行的决策程序、涉及款项具体金额，款项回收具体安排，交易对方是否为关联方；（4）董事对子公司借款及资金支付用途问询的具体内容及未予明确回复的原因；（5）截止目前对子公司
的借款情况及相关资金的具体用途；（6）审慎评估前述贸易款项和借款的安全性和可回收性，并揭示风险。请独立董事对上述事项发表意见。
三、请公司披露监事会审议 2017年三季度报告的表决情况，并完整披露参会监事的表决意见。
四、请公司说明本次董事会议和监事会议的召集、召开、表决的具体情况；
说明相关程序是否符合《公司法》《公司章程》和公司相关议事规则的规定；说明参会董事、监事是否均在相关决议上签字。请参会董事、监事发表书面意见，并请公司提供本次董事会议和监事会议的会议记录。
五、有董事和监事反映公司未披露或未准确披露其对公司 2017年三季度报告的意见。请公司认真核实相关情况，说明未披露或未准确披露的原因，以及相关责任追究情况。
定期报告是投资者了解公司财务状况、经营成果和其他重要事项的重要途径。公司董事会、监事会和高级管理人员应当勤勉尽责，保证披露内容的真实、准确、完整。请公司董事会本着对全体投资者负责的态度，认真核查，尽快落实上述要求。
请公司于 2017年 11月 1日披露本问询函，于 11月 7日前书面回复我部并履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2018-014北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于 2017年度业绩及 2017年度利润分配预案
召开现场说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●会议召开时间：2017年4月4日（星期三）10：00—11：00
●会议召开方式：现场
●会议地址：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层西华厅
一、说明会类型
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）于2018年3月30日公告了公司2017年度业绩报告及2017年度利润分配预案。为全面做好公司2017年度业绩与利润分配预案的详细说明，充分与投资者沟通交流，本公司将于2018年4月4日上午10：00—11：00在北京市西城区复兴门内大街51
号民族饭店十一层西华厅举办“首旅酒店关于2017年度业绩及2017年度利润分配预案的现场说明会”，欢迎广大投资者积极参加。
二、说明会召开时间、公司参会人员
1、时间：2018年4月4日（星期三）10：00至11：00
2、公司参加人员：本公司副总经理兼财务总监李向荣女士，副总经理、董事会秘书段中鹏先生等。
三、投资者参会注意事项
拟参加本次交流会的投资者的交通、食宿请自理，参会时请携带身份证原件。
四、联系方式
联系人：李欣牛佳
咨询电话：010-66014466转 3846010-66014466转3841。
五、公司常设投资者接待日的说明
为加强公司与投资者的交流互动，公司固定每周三（节假日及公司业绩报告
披露日前 30天内除外）下午4：00-5：00为投资者接待日，接待地点为北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室，欢迎广大投资者现场咨询交流。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－028上海界龙实业集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：合同类型为股权转让协议解除协议
合同生效条件：《关于解除<上海伊诺尔实业集团有限公司100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司25%股权以及北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权转让协议书>的协议书》经公司董事会审议通过后生效
一、审议程序情况
公司于2016年3月24日召开第八届第六次董事会、2016年4月12日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于批准公司签署<上海伊诺尔实业集团有限公司100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司25%股权、北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权转让协议>的议案》；2016年3月24日公司与上海环宙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、伊诺尔集团有限公司、上海伊文数据处理有限公司签订了《上海伊诺尔实业集团有限公司100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司25%股权、北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
公司于 2017年 6月 8日召开第八届第十三次董事会，审议通过《关于批准公司签署<关于解除<上海伊诺尔实业集团有限公司100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司25%股权以及北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权转让协议书>的协议书>的议案》；2017年 6月 8日公司与上海环宙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、伊诺尔集团有限公司、上海伊文数据处理有限公司签订了《关于解除<上海伊诺尔实业集团有限公司100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司25%股权以及北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权转让协议书>的协议书》（以下简称“《解
除协议》”）。
《解除协议》经公司董事会审议通过后生效。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
鉴于自公司与对方当事人签订2016年度非公开发行A股股票方案涉及的《股权转让协议》至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。本公司综合考虑内外部各种因素，且与对方当事人友好协商，达成了解除《股权转让协议》的共识，故于 2017年 6月 8日公司与上海环宙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、伊诺尔集团有限公司、上海伊文数据处理有限公司签订了《解除协议》。
（二）合同对方当事人情况
1、上海环宙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海环宙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于2015年8月31日，现持有上海市闵行区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为310112001552794的《营业执照》，经营范围为投资管理，实业投资，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事电子技术、信息技术、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。主要经营场所为上海市闵行区苏召路 1628号 1幢 B267室；合伙期限 20年。合伙人为李彦华、叶镇辉。目前持有上海伊诺尔实业集团有限公司51%股权。
2、伊诺尔集团有限公司
伊诺尔集团有限公司系一家在香港注册的有限公司，持有香港公司注册处处长出具的的编号为785875的《公司注册证书》。目前持有上海伊诺尔实业集团有限公司49%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司25%股权、北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权。
3、上海伊文数据处理有限公司
上海伊文数据处理有限公司成立于 2001年4月26日，现持有上海市工商局核发的注册号为 310000400263481的《企业法人营业执照》，公司类型为有限责
任公司(台港澳法人独资)，法定代表人为李彦华，注册资本为500万美元，营业期限自2001年4月26日至2016年4月25日，企业地址为上海市闵行区梅陇镇兴梅路750号，经营范围为包装装潢印刷品印制，数据处理，销售自产产品。目前其与上海环宙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、伊诺尔集团有限公司共同为上海伊诺尔实业集团有限公司的合作经营方。
本次交易对方与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、合同主要条款
2017年6月8日公司（甲方）与伊诺尔集团有限公司（乙方）、上海环宙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（丙方）、上海伊文数据处理有限公司（丁方）签订了《关于解除<上海伊诺尔实业集团有限公司100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司25%股权以及北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权转让协议书>的协议书》。《解除协议》主要条款如下：
1、综合甲方非公开发行股票申请至今仍在中国证监会审核的事实、中国证监会再融资审核最新的文件精神及各方的实际情况，甲、乙、丙、丁四方一致同意解除 2016年 3月 24日签署的《上海伊诺尔实业集团有限公司100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司25%股权以及北京伊诺尔印务有限公司31.03%股权转让协议书》及相关备忘录。
2、鉴于在前述股权转让项目前期推进过程中，乙、丙、丁为该项目的实施支付承担了一定费用，经甲、乙、丙、丁四方友好协商，各方同意甲方支付乙、丙、丁三方共计人民币 80万元作为费用补偿，由甲方支付给乙、丙、丁三方共同指定的其中一方；除此之外，甲、乙、丙、丁四方一致同意各方之间互不承担任何违约或赔偿责任，各方及相应标的公司由此发生的费用或损失由各方自行承担。
3、甲、乙、丙、丁四方一致同意对因此了解、知悉的各方及相应标的公司的资料、信息等，不论是否标注为商业秘密，知悉方均负有保密义务。
4、本协议经甲、乙、丙、丁四方签署后成立，经甲方董事会审议通过后生效。
四、合同履行对上市公司的影响
公司本次签订《解除协议》并终止 2016年度非公开发行 A股股票事项是公司基于目前资本市场环境做出的审慎决定，签订《解除协议》不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一七年六月十日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2019-031大恒新纪元科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2019年 10月 23日以通讯方式召开，会议应当参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
《公司2019年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以下为公司第七届监事会对公司2019第三季度报告的书面审核意见：
1、公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2015-026北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 16日，公司披露了临 2015-001号《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公司使用广西北部湾银行北海市湖南路支行募集资金专户的闲置募集资金12,000万元购买广西北部湾银行“富桂宝”A15016期（D131款）保本浮动收益型理财产品。截至 2015年 5月 28日，上述理财产品已到期，公司已收到该产品全部本金12,000万元及投资收益2,325,698.63元。
公司第八届董事会第十一次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.9亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券有限责任公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2015年 4月 14日和 5月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
近日，公司使用广西北部湾银行北海市湖南路支行募集资金专户的闲置募集资金 10,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”J15071期（D183款）保本浮动收益型理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的情况
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|产品名称|广西北部湾银行“富桂宝”J15071 期（D183 款）保本浮动收益型理财计划|

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|产品编号|20150527010183010101|
|产品类别|人民币保本浮动收益型理财产品|
|产品收益起始日|2015年6 月2日|
|产品到期日|2015年12 月2日|
|预期年化收益率|5.1%|
|认购金额|100,000,000.00 元人民币|
|投资标的|投资银行间质押式回购、银行存款、短期融资券、企业债、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等各类低风险金融工具。|
|本金及收益兑付|持有产品至产品到期日，理财本金和相应的收益在产品到期后3个工作日内一次性支付，遇法定节假日顺延。|

二、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况1、已到期收回的理财产品
单位：元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|期限|投资收益|
|广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”201491J期保本浮动收益型理财计划|170,000,000.00|2014-11-3|52天|1,210,958.90|
|资产管理人:工银瑞信投资管理有限公司；资产托管人:中国工商银|工银瑞信投资-瑞佳 13号 2 期保本专项资产管理计划|112,000,000.00|2014-11-11|40天|508,449.32|

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|行股份有限公司广西壮族自治区分行||||||
|中国建设银行广西分行|中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第11期|112,000,000.00|2015-01-19|37天|483,655.89|
|中国建设银行广西分行|中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第15期|115,000,000.00|2015-3-2|36天|510,410.96|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15014期（D92款）保本浮动收益型理财计划|54,000,000.00|2015-1-15|92天|721,380.82|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”A15016期（D131款）保本浮动收益型理财计划|120,000,000.00|2015-1-15|131天|2,325,698.63|

2、尚未到期的理财产品
单位：元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|交通银行北海分行|交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划|100,000,000|2015-4-10|2015-6-25|5.2%|
|中国工商银行|保本型法人91天稳利人民币理财产品|60,000,000|2015-4-24|2015-7-23|4.0%|

截至本公告日，包括本次购买的银行理财产品，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为2.6亿元。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2015年6月4日
报备文件：《广西北部湾银行“富桂宝”A15071期（D183款）保本浮动收益型理
财计划协议书》