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北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
2013年度对相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，基于独立判断立场，我们对 2013年度北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文），我们对北京顺鑫农业股份有限公司对外担保情况和控股股东以及其他关联方占用资金的情况进行了审查。我们发现：
1、公司在报告期内无对外担保事项。
2、公司在报告期内对下属分公司和控股子公司提供担保事项：
延续到报告期的担保事项：
公司 2012年第一次临时股东大会审议通过对控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款提供担保，最高担保金额为3.5亿元，顺鑫佳宇以自有资产抵押，担保期限为2011年5月24日至2021年5月24日。
公司第五届第十六次会议审议通过对下属分公司牛栏山酒厂向中国农业银行顺义支行申请专项借款提供资产抵押担保，担保金额为 584,500,000元，公司为此项借款提供资产抵押担保，担保期限为2012年4月24日至2020年4月24日。
报告期内未发生其他担保事项。
基于独立立场，我们认为：2013年公司对下属分公司和控股子公司担保事项的决策程序符合证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查上述对控股子公司和下属分公司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。
二、关于公司关联交易的专项说明及独立意见
公司与控股股东进行的关联交易遵循市场公允原则，关联交易公平，没有损害公司利益。
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
三、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经讨论，我们认为报告期内公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方资金占用情况。
四、关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见
关于 2007年非公开发行募集资金的使用情况：我们认为公司对于募集资金的使用符合募集资金投资计划，符合《募集资金管理办法》及《募集资金使用管理实施细则》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储制度。报告期内，公司募集资金已使用完毕，我们认为公司募集资金的使用情况合理、有效。
五、关于公司2013年利润分配的独立意见
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,2013年度母公司实现净利润310,910,307.90元，提取法定盈余公积 31,091,030.79元，尚余279,819,277.11元；
加上上年度结转未分配利润 961,360,483.89元，扣除 2012年分配议案中对所有者（或股东）的分配 10,963,500.00元，本次实际可供股东分配的利润1,230,216,261.00元。考虑到股东的利益，公司拟以2013年末总股本43,854万股计算，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），分配利润共计43,854,000.00元，剩余部分 1,186,362,261.00元，转入2014年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。
我们认为：该利润分配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
六、关于公司继续聘请北京兴华会计师事务所为公司财务报告审计机构的专项意见
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号—支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，经讨论，就公司续聘北京兴华会计师事务所为公司审计机构发表如下意见：
1、北京兴华会计师事务所作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。
2、公司聘任北京兴华会计师事务所为公司审计机构及支付年度审计费用，是经双方充分沟通后协商确定的。
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
七、关于公司继续聘请北京兴华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，经讨论，就公司续聘2014年度内控审计机构事项发表如下意见：1、公司聘任北京兴华会计师事务所为公司内部控制审计机构，是经双方充分沟通后协商确定的。
2、北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券、期货审计业务资格，且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司 2014年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
八、关于公司2013年度董事、监事薪酬发放的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关资料后，对公司董事、监事薪酬发放发表独立意见：
1、公司制定的薪酬方案结合公司实际情况，依据行业和地区的薪酬水平，符合相关的法律法规，有利于公司的发展。
2、薪酬方案是由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过的，程序合理合法。
九、关于公司购买银行理财产品的独立意见
经过认真核查，我们认为：报告期内，公司购买银行理财产品的事项未有违反法律、法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》和公司相关内控制度的规定，相关审批程序合法合规，能有效防范风险，并已履行了信息披露义务。
购买银行理财产品所用资金为公司闲置资金，不会影响公司正常生产经营，不会损害公司及全体股东利益。
截至报告期末，公司已收回投资本金和收益。
独立董事签名：陈英丽、赵长树、张雷
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-013贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 2月 6日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份暨增持计划的公告》（公告号：2018-010号）。
2018年 2月 7日，公司接到控股股东、实际控制人姜伟先生的告知函，其于 2018年 2月 6日至 2018年 2月 7日在二级市场通过集中竞价交易方式增持公司部分流通股份。现将有关情况公告如下：
一、增持股份的基本情况
1、本次增持股份的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增持||||||增持股份数||增持股份占总||成交均价（元/|||
||||增持方式||增持日期||||||||成交总额（元）|
||人||||||量（股）||股份比例（%）||股）|||
|姜伟||二级市场集中竞价交易方式||2018年2月6日||1,157,500||0.08||13.30||15,395,465||
|||二级市场集中竞价交易方式||2018年2月7日||570,400||0.04||13.32||7,597,875||
|合计||——||——||1,727,900||0.12||——||22,993,340||

2、本次增持前后持股情况对比
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增持前持股||||||||
||||增持前持股||||增持后持股|||
||增持人|占总股份比例股数（股）（%）||||||||
||||||占总股份比例||||占总股份比例|
|||股数（股）|股数（股）||||股数（股）|||
||||||（%）||||（%）|
|姜伟||752,075,416||53.29||753,803,316||53.42||

3、累计增持股份的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||增持股份占|||||
||增持|||||增持股份数||||成交均价（元/|||
||||增持方式|增持日期||||总股份比例||||成交总额（元）|
||人|||||量（股）||||股）|||
|||||||||（%）|||||
|姜伟||二级市场集中竞价交易方式||2018年2月5日|1,995,000||0.14||13.57||27,076,442.76||
|||二级市场集中竞价交易方式||2018年2月6日|1,157,500||0.08||13.30||15,395,465||
|||二级市场集中竞价交易方式||2018年2月7日|570,400||0.04||13.32||7,597,875||
|合计||——||——|3,722,900||0.26||——||50,069,782.76||

二、增持目的及后续增持计划
1、增持股份的目的：基于对公司持续稳健发展的坚定信心及公司价值的认可，坚信公司具有资本市场的长期投资价值，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，切实维护广大投资者权益，特别是中小股东利益。
2、后续增持计划：姜伟先生将继续履行其在《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份暨增持计划的公告》（公告号：2018-010号）中作出的相关承诺，自 2018年 2月 5日增持之日起的未来 6个月内，根据中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的规定，采取包括但不限于二级市场集中
竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持总金额不低于 5,000万元人民币，且增持比例不低于公司总股本的0.3%，增持比例不超过公司总股本的2%。
三、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人姜伟先生本次增持公司股份及后续增持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
2、公司控股股东、实际控制人姜伟先生承诺：本人及一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2015-17
星美联合股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2015年 4月 15日以电子邮件的方式通知各位董事，会议于2015年4月20日以通讯方式召开。
本次会议应到表决董事5名，实到表决董事5名，会议由公司董事长YANG SHOW TUNGROY（杨晓桐）先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2014年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2014年度财务决算的报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2014年度利润分配和公积金转增股本的预案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2015〕8-124号审计报告，公司2014年度归属于公司股东的净利润为-2,391,006.61元，加年初未分配利润-497,247,890.73元，实际可供股东分配利润为-499,638,897.34元。
公司2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
独立董事认为：公司董事会做出 2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
该议案须提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
该议案须提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《2014年度独立董事述职工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了董事会对注册会计师出具的无法表示意见审计报告涉及事项专项说明，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年度审计报告中提出：如财务报表附注十一所述，截至本财务报表批准报出日，星美联合公司的重大资产重组计划无实质性筹划，同时，星美联合公司 2014年度未取得营业收入，已连续亏损两个会计年度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳证券交易所有权对星美联合公司股票交易实施退市风险警示。因此，星美联合公司持续经营能力存在重大不确定性。星美联合公司虽已对持续经营能力做出了评估，但未能就与评估持续经营能力相关的未来应对计划提供充分、适当的证据。因此，我们无法判断星美联合公司运用持续经营假设编制 2014年度财务报表是否适当。由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对星美联合公司财务报表发表审计意见。
公司董事会对会计师事务所无法表示意见事项的说明：注册会计师出具的无法表示意见的审计报告所涉及的上述事项是存在的，公司重视上述事项的存在对公司产生的不良影响。只有通过完成重大资产重组，公司才能彻底消除上述事项的负面影响。由于该事项存在重大不确定性，所以在今后一个较长时期内无法消除上述事项的负面影响。
上述事项对公司的影响程度：上述事项对公司2014年度利润无影响。
消除上述事项及其影响的具体措施：大股东要加快履行承诺事项的步伐，加
大实质性筹划力度。
独立董事对审计意见涉及事项的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了无法表示意见的审计报告。我们认为，审计报告所指出的问题是客观存在的，是实事求是的审计。我们要求公司大股东加快履行承诺事项的步伐，加大实质性筹划力度；要求公司遵照中国证监会的《上市公司监管指引第4号》的要求，切实维护广大中小投资者的利益。
八、审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构的议案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：天健会计师事务所能勤勉尽责、客观公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告的审计机构。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告内部控制有效性审计机构的议案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：天健会计师事务所能勤勉尽责、客观公正地对财务报告的内部控制有效性发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告内部控制有效性的审计机构。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于 2015年 5月 13日召开公司 2014年度股东大会，该议案详细内容刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015—53
重庆桐君阁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、 会议的召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议通知：公司董事会于2015年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》，并于2015年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
3、会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年9月16日下午14:30于公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 9人，代表股份 111,887,860股，占公司总股本的40.74%。其中，通过网络投票的股东 7人，代表股份 1,349,700股，占公司总股本的0.49%；现场投票的股东 2人，代表股份数 110,538,160股，占公司总股本的40.25%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
5、会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
二、 议案审议及表决情况：
1、《公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司为公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司等关联公司在银团贷款提供担保的议案》
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决
此议案时，回避表决。
①总体表决情况
同意42,270,800股，占出席会议股东有表决权总数的99.81%；反对78,900股，占出席会议股东有表决权总数0.19%；弃权0股，占出席会议股东有表决权总数的0.00%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意1,270,800股，占出席会议中小股东所持股份的94.15％；反对78,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.85％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
③表决结果：本议案审议通过。
2、《公司控股子公司之子公司绵阳太极大药房连锁有限公司为公司控股子公司控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》
①总体表决情况
同意 111,808,860股，占出席会议股东有表决权总数的99.929394%；反对78,900股，占出席会议股东有表决权总数0.070517%；弃权100股，占出席会议股东有表决权总数的0.000089%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意1,270,700股，占出席会议中小股东所持股份的94.1468％；反对78,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.8457％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0074％。
③表决结果：本议案审议通过。
以上所有议案内容详见2015年8月29日、2015年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮网之相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派廖东锋律师、周玉婕律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2015年第一次临时股东大会决议的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司2015年9月17日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-044珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于公司投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
1、对外投资概要
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资不超过人民币 5000万元在珠海高新区设立全资子公司珠海金特科技有限公司（最终名称以工商核准登记为准），以该公司为平台，充分利用珠海国家高新区区域政策环境、产业实力、人才聚集等优势，运营建设欧比特卫星大数据产业孵化基地，延伸卫星大数据产业链，打造产业集群，提供更优质高效的卫星大数据服务。
2、审议情况
2017年 8月 11日，公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。公司全体董事一致同意该项议案。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司拟以自有资金投资不超过人民币5000万元，公司持有该子公司100%股权。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：珠海金特科技有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：人民币5000万元
4、出资方式：货币
6、经营范围：智能测绘、卫星大数据产业咨询服务、卫星大数据研发及处理、企业孵化、软件和信息服务、其他企业管理服务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司在珠海高新区投资设立全资子公司珠海金特科技有限公司（最终名称以工商核准登记为准），符合公司卫星大数据产业的经营发展战略规划，是扩大应用规模和市场影响力的重要举措。公司将以该子公司为平台，充分利用珠海国家高新区区域政策环境、产业实力、人才聚集等优势，运营欧比特卫星大数据产业孵化基地，延伸卫星大数据产业链，打造产业集群，提供更优质高效的卫星大数据服务，推进公司卫星大数据产业化步伐。
2、存在的风险及应对措施
该子公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，优化公司整体资源配置，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，确保对子公司的管理，并加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资资金为公司自有资金，且分批实缴，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
《珠海欧比特控制工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事 会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-060深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2019年11月 28日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于 2019年12月2日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
为了支持参股公司北京华道征信有限公司（以下简称“华道征信”）经营及业务发展，拓宽其融资渠道，优化其债务结构，同意公司为华道征信向山西信托股份有限公司申请信托贷款提供额度不超过 2,000万元，期限不超过 2年的连带责任保证担保。同时，华道征信向公司提供反担保，承担保证担保责任。
该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事陈向军、李军、冯军和刘奕在审议该议案时回避表决。议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
本项议案尚需提交 2019年第三次临时股东大会审议。
2.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 12月 19日下午2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室召开 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第三届董事会第十九次会议的相关资料进行了认真审阅，并对会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
我们认为本公司出售其持有的春天融和29.23037%的股权符合本公司战略发展需要。本次出售股权行为合法有效，交易公允合理，不存在损害本公司及股东利益的情况。
（以下无正文）
星辉互动娱乐股份有限公司（此页无正文，为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
赵智文 徐宗玲 李雯宇
二〇一五年十二月三日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—024无锡百川化工股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司百川化工（如皋）有限公司（以下简称“如皋百川”）生产经营需要，及鉴于之前批准的为如皋百川提供的部分担保即将到期，公司同意为如皋百川向相关银行申请的综合授信或融资额度提供担保，担保余额不超过8亿元。目前，上述担保事项正在与相关银行进行洽谈，担保协议尚未签署。
上述事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、如皋百川营业执照信息
公司名称：百川化工（如皋）有限公司
统一社会信用代码：913206827986239190
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路 6号
法定代表人：郑铁江
注册资本：60000万元整
成立日期：2007年 02月 09日
营业期限：2007年 02月 09日至 2027年 02月 08日
经营范围：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3类、8类）（剧毒化学品除外）；化工产品（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐、环三羟甲基丙烷、环三羟甲基丙烷缩甲醛）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）2、与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有如皋百川100%的股份。
三、担保协议的主要内容
1、保证金额：公司对百川化工（如皋）有限公司提供担保，担保余额不超过 8亿元（额度包含之前已对如皋百川提供的担保）
2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行(一家或一家以上)签订相关融资合同文件。子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。
3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。授权公司董事长依据银行贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定，在担保总额度内，决定具体的担保方案并签署相关文件。本次担保事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将在上述批准生效后，实施并签署有关协议。
4、本次担保获股东大会批准后壹年内签订的担保合同有效。
四、董事会意见
百川化工（如皋）有限公司为公司全资子公司，设立运营符合公司发展规划。本次融资完成后，该子公司日常经营所需的流动资金将全部解决，有利于增强自主经营能力，提高运营效率。该子公司未来预期收益良好、投资回报稳定，具备承担贷款还本和付息的能力。公司将进一步加强子公司监管，控制相关风险。公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合《公
司章程》及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；被担保方为公司子公司，预期未来发展前景良好，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。董事会认为为其提供上述担保是有必要的，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。
本担保事项不存在提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
截至 2016年 12月 31日，本公司实际对外担保余额累计为人民币 66,566万元，占公司 2016年末经审计净资产的78.42％。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-14河南豫能控股股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1.85亿元-2.18亿元||亏损：1.19亿元||
|基本每股收益||亏损：0.16元-0.19元||亏损：0.11元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是√否
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度净利润同比下降的主要原因：一是市场煤价维持高位运行，火电行业盈利空间大幅收窄，公司主营业务火力发电燃煤成本同比增加。二是受市场交易电量结算电价偏低影响，收入同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2018年第一季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-068广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2017年 7月 18日以通讯方式召开，会议由监事会主席陈静主持，会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关资产评估报告的议案》
公司拟采取发行股份及支付现金的方式收购广州恒运企业集团股份有限公司等交易对方合计持有的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）32.7650%股份（以下简称“标的资产”），同时，并拟向广州越秀企业集团有限公司等不超过 4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本
次重大资产重组”）。
资产评估机构广东中联羊城资产评估有限公司（以下简称“中联羊城”）对广州证券的股东全部权益价值以 2016年 6月 30日为基准日进行评估并出具了中联羊城评字【2016】第 VYGQA0415号《资产评估报告书》（以下简称“原评估报告”）。
根据上述原评估报告，截至 2016年 6月 30日，广州证券的股东全部权益价值为 1,911,914.16万元，标的资产的评估值为 626,438.3611万元。经协商，各方一致同意交易价格为 626,438.3611万元。
鉴于为本次重大资产重组项目出具的上述相关资产评估报告目前已过有效期，中联羊城以 2016年 12月 31日为基准日对广州证券的股东全部权益价值进行了重新评估，并出具了中联羊城评字【2017】第 VIGQA0348号《资产评估报告书》。根据中联羊城评字【2017】第 VIGQA0348号《资产评估报告书》，截至 2016年 12月 31日，广州证券的股东全部权益价值评估值为 1,946,917.95万元，比截至 2016年 6月 30日的评估值增加 35,003.79万元。
标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。因此，按照公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案继续实施本次重大资产重组，以
广州证券截至 2016年 6月 30日的评估值确定交易价格。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会 2017年 7月 19日
众业达电气股份有限公司
独立董事关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见
一、独立董事关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易发表的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第三届董事会第二十九次会议召开前审阅了本次增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易的相关资料，并发表如下事前认可意见：
经审核，我们认为本次增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易事项符合公司的发展战略，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议进行审议。
二、独立董事关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易发表的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等规定，我们对第三届董事会第二十九次会议审议的《关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易的议案》进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：
1、经核查，我们认为本次增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、我们一致同意本次增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易事项。
(以下空白)
（本页为《众业达电气股份有限公司独立董事关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见》的签字页）
独立董事签字：
曾爱东 康从之 姚明安
2016年7月29日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015-57民生控股股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨
公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大事项于 2015年 5月 29日停牌。并于 2015年 6月 5日、2015年 6月 12日、 2015年 6月 19日和 2015年 6月 26日分别发布了《筹划重大事项继续停牌公告》，2015年 7月 3日、2015年 7月 10日、2015年 7月 17日和 2015年 7月 24日分别发布了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》，披露本次重大事项进展情况。2015年 7月 31日，本公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，本公司股票自 2015年 7月 31日开市起继续停牌。2015年 8月 7日本公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 8月 13日，本公司召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了本次重组草案及本次重组相关的其他议案，并于 2015年 8月 14日在指定信息披露网站刊登了相关公告，公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
根据相关监管要求，本公司本次重大资产重组方案披露后本公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。
本次重组尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意
投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-040江西特种电机股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划预留期权授予完成登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）预留股票期权的授予登记工作，期权简称：江特JLC4，期权代码：037771，现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划概述
公司《股权激励计划》规定授予公司激励对象 2418万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股公司股票（人民币A股普通股）的权利，激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。公司股权激励计划授予的股票期权数量为2418万份，其中首次授予股票期权2278万份，授予日期为2017年6月14日（星期三），行权价为9.57元；预留股票期权140万份，授予日期为2018年3月6日（星期二），行权价为11.87元。
二、预留股票期权授予的具体情况
1、授予日：2018年3月6日。
2、授予对象：公司核心骨干人员共计20人。
3、授予数量：预留授予数量为140万份。
4、行权价格：11.87元。
5、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。
6、行权安排：股票期权自授予日起满12个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按30%：30%：40%的行权比例分三期行权。
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|行权期|行权比例|行权业绩条件|
|第一个行权期|30%|以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于240%|
|第二个行权期|30%|以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于290%|
|第三个行权期|40%|以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于340%|

三、首期股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：江特JLC4
2、期权代码： 037771
3、期权授予登记名单：
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|序号|姓名|职务|授予额度（万份）|占授予总量比例（%）|占总股本比例（%）|
|中层、核心骨干人员（合计20人）|||140|5.79|0.10|
|合计共20人|||140|5.79|0.10|

四、、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示董事会审议情况一致性的说明上述激励对象及获授的权益数量与公司披露的激励对象和授予数量一致，未有调整，具体内容详见2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的《激励计划激励对象名单》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一八年五月十八日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2019年第七次会议
相关事项的独立意见
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开第三届董事会2019年第七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的独立意见
本次转让土地使用权的审议、表决程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
合肥三利谱光电将土地使用权及地上建筑物转让给合肥三利谱材料，可优化资源配置、明晰产权归属，便于管理提升和后续开发使用，是集团高效一体化发展的需要，转让完成后，公司仍保持对合肥三利谱材料100%的控股地位，该事项不会损害公司和中小股东利益的情况，我们同意公司本次土地使用权转让事项。
独立董事签字：刘麟放 肖祖核 涂成洲
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-023号光一科技股份有限公司
关于公司股权激励计划相事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《限制性股票激励计划激励对象名单》于2016年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2016年 4月 14日
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-067宁波锦浪新能源科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保暨签署保
证合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况的概述
为满足全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）的生产经营需求，宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 14日就为锦浪智慧与广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“广发银行”）申请的 7,000万元综合授信额度提供连带责任保证并签署了保证合同。
公司已分别于 2019年 10月 9日、2019年 10月 28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过《关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的议案》，并授权公司管理层在 50,000万元的担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：宁波锦浪智慧能源有限公司
统一社会信用代码：91330225MA2GQ6CY8F
住所：浙江省象山县东陈乡滨海工业园金通路 57号
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：魏林芝
注册资本：6000万元
成立日期：2019年 04月 17日
经营范围：新能源项目开发;生产太阳能光伏和风能电力电量;销售自产太阳能光伏和风能电力电量;太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护;太阳能和风能发电工程设计、施工;电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务;户用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售;合同能源管理及咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：公司之全资子公司
最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：
单位：元人民币
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|报表项目|2019年9月 30日|2018年12月31日|
|资产总额|78,418,093.79|-|
|负债总额|18,099,187.35|-|
|所有者权益总额|60,318,906.44|-|
|报表项目|2019年1-9月|2018年1-12月|
|营业收入|1,838,172.37|-|

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|利润总额|318,906.44|-|
|净利润|318,906.44|-|

三、担保协议的主要内容
全资子公司锦浪智慧向广发银行申请 7,000万元综合授信额度，保证人的保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
四、累积对外担保情况
截至本公告日，公司对全资、控股子（孙）公司提供担保总额为 50,000万元，占公司最近一期经审计净资产总额的142.93%。
本次担保生效后，公司累计对全资、控股子（孙）公司提供的实际担保金额为 11,315万元，占公司最近一期经审计净资产总额的32.34%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
六、备查文件
《保证合同》
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会 2019年 11月 15日
公司简称：湘潭电化 公司代码：002125 公告编号：2015-074湘潭电化科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年8月13日、 8月 14日、8月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2015年 4月 28日刊登了《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了本次非公开发行股票事项的相关资料；公司于2015年7月14日刊登了《湘潭电化科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-065），披露了公司参与投资承担湘潭河东第二污水处理厂 PPP项目的项目公司的事项。除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、间接控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，
本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年7月7日披露《2015年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-056）预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利 100万元-300万元。
3、公司预定于 2015年 8月 22日披露《2015年半年度报告》，公司 2015年半年度利润分配预案为：公司半年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案并非董事会决议，存在不确定性，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
4、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：
请投资者仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》第六节所披露的本次非公开发行相关的风险说明，具体包括以下几点：
1）行业与政策风险
受国际金融危机和国内经济增长速度放缓等宏观因素影响，近年来公司所处行业产能过剩，需求不旺。电解二氧化锰和电解金属锰产品价格一直低位徘徊，为遏制产能过剩，促进产业结构升级，行业主管部门可能会加大淘汰落后产能的措施，公司由此会面临一定的行业政策不确定风险。
2）审批风险
本次非公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过、有权国资部门的批准和中国证监会的核准，在时间和结果方面存在不确定性。
3）双主业整合风险
公司主营业务为生产、销售电解二氧化锰、电解金属锰，2015年 1月公司重大资产重组完成后新增了城市污水集中处理业务，形成双业驱动发展态势。由
于两种业务分属不同行业，跨度较大，需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。能否充分利用两种业务及其经营实体优势并进行有效整合存在一定的不确定性。
4）环保、安全成本增加风险
公司生产的电解二氧化锰和电解金属在生产过程中会产生一定的废渣、废气、废水，随着新环保法的出台和国家经济增长方式的转变及可持续发展战略的实施，国家对环保的要求将不断提高，公司可能会面临逐步加大环保投入，增加环保成本的风险。
公司锰矿开采受地质条件复杂程度、员工的安全意识等因素影响，在锰矿开采中存在一定的安全风险，生产过程中使用锅炉和硫酸等危险品，如操作不当，也存在一定的安全风险。
5）新基地运行风险
新基地目前处于试生产阶段，新基地的布局更合理，工艺更优化，部分设备更先进，但仍然存在生产成本达不到预期、设备不能稳定运行的风险。公司将进一步加强成本费用的管理和控制，加强生产过程中关键参数的监控，及时发现和解决问题，严格各项考核，控制采购成本，加强设备设施的维护管理。
6）管理风险
本次增发完成后，公司净资产规模大幅增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度，但随着公司募集资金的到位，需要公司有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，否则将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。
7）净资产收益率下降风险
本次非公开发行的募集资金将用于偿还公司借款和补充流动资金，可以节约财务费用，达到降低亏损额度、提升经营业绩的目的；通过补充营运资金，可以改善公司营运资金状况，促使公司业务健康发展。但本次非公开发行后，公司总股本及净资产均有较大幅度的增加，鉴于募集资金投资项目的实施和收益实现需要一定时间周期，虽然公司2015年第一季度营业利润已较去年同期大幅度减亏，预计2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益和净资产收益率较2014年度将有所改善和提高，但如果 2015年公司净利润不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行完成后公司净资产收益率存在被摊薄的风险。
股票价格不仅取决于本公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。同时，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
请投资者仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-065）中披露的相关风险，具体包括以下几点：
1）股权比例不确定性风险
湘潭市河东第二污水处理厂 PPP项目采用竞争性磋商明确社会资本方，由于竞争性磋商尚未开始，各投资方的出资额和占比目前尚未确定，相关协议需待社会资本方确定后签署，尚存在股权比例不确定的风险。
2）项目建设和运营风险
项目公司（SPV）成立后将负责承建和运营湘潭市河东第二污水处理厂 PPP项目，存在项目建设进度达不到预期、建成后运营和回报达不到预期等风险。
3）特许经营权风险项目公司(SPV)成立后需与政府部门签订《特许经营合同》，尚存在获取特许经营权时间不确定的风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年八月十七日