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证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-12秦川机床工具集团股份公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，经会计师事务所初审，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（％|）|
|||318,824.06||299,988.55||6.28%|||
||营业总收入||||||||
||营业利润|-28,327.30||4,128.94||--|||
||利润总额|-27,762.47||5,409.02||--|||
||归属于上市公司股东的|-27,977.52||1,645.50||--|||
||净利润||||||||
||基本每股收益（元）|-0.4035||0.0237||--|||
|加权平均净资产收益率||-10.40%||0.58%||--|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅（％|）|
|总 资 产||905,579.45||870,077.91||4.08%|||
||归属于上市公司股东的|255,311.88||282,589.46||-9.65%|||
||所有者权益||||||||
|||69,337.09||69,337.09|||||
||股 本||||||||
||归属于上市公司股东的|3.68||4.08||-9.80%|||
||每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、主要经济指标完成情况
2018年1-12月，实现营业收入31.88亿元，比上年同期30亿元增
长6.28%；净利润亏损27,968.90万元，归属于母公司净利润亏损
27,977.52万元,比上年同期1,645.50万元增亏29,623.02万元。
2、财务状况
2018年末预计资产总额为90.56亿元，负债总额为57.54亿元，所有者权益为33.01亿元，资产负债率为63.54%。
3、影响经营业绩的主要因素
①受机床装备行业市场需求下滑，以及原材料价格上涨、人工成本增加等因素影响，公司主营业务利润空间压缩；
②公司基于零部件成本上升因素，对期末存货按照预计可收回金额谨慎计提了存货跌价准备；
③公司积极参与国家专项的研制，研发费用同比有大幅增长；
④本期投资收益和计入其他收益的政府补助同比有较大下降。
以上因素对公司2018年的经营业绩产生重大影响，预计亏损27,978万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
山东赛托生物科技股份有限公司
2016年度独立董事杨红帆履职情况报告
各位董事：
本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年共计参加 2次股东大会、 3次董事会、3次审计委员会以及 1次薪酬与考核委员会，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司三会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度公司任期内，本人分别对公司以下事项进行了事前认可或发表独立意见：
1、2016年1月第一届董事会第八次会议中《关于2015年关联交易执行情况和2016年关联交易限额的议案》、《关于内部控制评价报告的议案》、《关于利润分配的议案》、《关于聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》、《关于
公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬情况及2016年度薪酬调整的议案》。
2、2016年4月第一届董事会第九次会议中《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
3、2016年8月第一届董事会第十次会议中《关于设立上海子公司的议案》。
三、专业委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员召集人、薪酬与考核委员会委员。2016年按照《独立董事工作细则》和各专门委员会议事规则的相关要求，积极开展以下工作：
1、召开审计委员会会议3次，对公司的定期报告、续聘年度审计机构等事项进行了审阅，切实履行审计委员会主任委员的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通。
2、参加薪酬与考核委员会会议1次，对公司 2015年度董监高薪酬及绩效考核情况、公司 2016年度董事、监事薪酬计划进行审议，对相关考核和评价标准提出建议，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、对公司治理及经营管理进行监督检查
本人对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上运用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；同时，深入学习行业相关知识与信息，为公司战略发展提出合理化建议，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
山东赛托生物科技股份有限公司独立董事：杨红帆
2017年4月24日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-040
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2015年4月3
日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2015年4月14日下午18:00在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
《公司 2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年年度报告
及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入51,756.15万元，比上年同期下降17.89%；实现利润总额1,453.75万元，同比增长142.09%；归属于上市公司股东的净利润
1,901.48万元，同比增长161.09%。监事会认为《2014年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
2014年利润分配方案：公司以2014年12月31日的总股本393,120,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利3,931,200.00元，剩余未分配利润166,202,813.71元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积转增股本。
监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2012-2014）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司 2014年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计
变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部2014年修订颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司监事会
关于控股股东股份质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-054四川环能德美科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）函告，获悉环能德美投资办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的230万股公司股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|环能德美投资|控股股东|230|2016-05-17|2018-03 -17|平安证券有限责任公司|3.01%|经营需要|
|合 计|-|230|-|-|-|3.01%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
环能德美投资所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份76,329,000股（全部为首发前机构类限售股），占公司总股本的43.22%。其所持有公司股份累计被质押
22,950,000股，占公司总股本的12.99%。
二、备查文件
关于控股股东股份质押的公告2、股份冻结数据。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年5月18日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
1、宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”、“宣亚国际”或“公司”）首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]124号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宣亚国际”，股票代码为“300612”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为16.14元/股，发行数量为1,800万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年2月7日（T+2日）结束。
4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
(1)网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,976,066
(2)网上投资者缴款认购的金额（元）：290,133,705.24
(3)网上投资者放弃认购数量（股）：23,934
(4)网上投资者放弃认购金额（元）：386,294.76
5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，即保荐人（主承销商）包销股份数量为23,934股，包销金额为386,294.76元。保荐人（主承销商）包销比例为0.13%。
人（主承销商）指定证券账户。
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-5902 6619
联系人：股本资本市场部
发行人：宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2017年2月9日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-026北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长黄文佳先生，副总经理、董事会秘书侯建峰先生，财务总监王剑女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年5月11日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-051
武汉华中数控股份有限公司
关于对关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华中数控”）于7月10日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关注函【创业板关注函（2019）第 216号】，经向公司有关股东核实，及对有关问题进行自查，现对关注的问题回复如下：
1.请说明阎志及一致行动人未来十二个月的具体增持计划，增持目的是否为获得公司控制权，是否存在特殊利益安排。
||
|-|
|公司股东阎志及一致行动人回复如下:|
|1）未来十二个月的具体增持计划|
|本人及一致行动人计划在未来十二个月内，基于对公司股票价值、业务发展|
|情况、资本市场整体趋势的合理判断以及资金安排等因素，适时继续增持公司总|
|股本的 1.00%-9.99%股份。上述增持计划受多种因素影响，最终实施存在不确定|
|性。|
|2）关于增持目的是否为获得公司控制权的说明|
|本人及一致行动人连续增持上市公司股份，核心原因是积极参与新一轮国资|
|国企改革，并看好上市公司所在的智能制造行业未来发展前景，认可上市公司的|
|核心竞争力及长期投资价值。|
|本人及一致行动人有意向取得上市公司实际控制权，将积极与上市公司控股|
|股东及实际控制人友好协商上市公司实际控制权的问题。在未有达成协议的情况|
|下，我公司能否取得实际控制权存在较大的不确定性。|

||
|-|
|无论是否获取上市公司控制权，本人及一致行动人将严格遵照上市公司法人|
|治理结构及相关法律法规的要求，依法行使股东权利，提名上市公司董事、监事|
|候选人，积极探索国企混改新模式，进一步提升上市公司市场竞争能力，增强上|
|市公司盈利能力，提高上市公司市场价值。|
|如经各级主管部门及公司控股股东认可，则本人及一致行动人将严格执行|
|《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《公司章程》及相关法规，积极履行并推|
|动控股股东及实际控制人变更的各项审批程序，并依法合规履行相应的信息披露|
|义务。|
|3）关于是否存在特殊利益安排的说明|
|本人及一致行动人增持上市公司股份核心原因是积极参与新一轮国资国企|
|改革，并看好上市公司所在的智能制造行业未来发展前景，认可上市公司的核心|
|竞争力及长期投资价值，不存在特殊利益安排。|
|2.请说明武汉华中科技大产业集团有限公司及其实际控制人华中科技大学|
|未来十二个月的增减持计划，并结合《上市公司收购管理办法》第八十四条的|
|规定，说明华中科技大学是否仍拥有上市公司控制权。|

公司股东武汉华中科技大产业集团有限公司回复如下：
1）华中科技大学、武汉华中科技大产业集团有限公司（以下称产业集团）未来12个月暂无增持华中数控股票的计划。
根据党中央、国务院有关文件精神以及上级主管部门工作要求，华中科技大学和产业集团正在推动高校所属企业体制改革相关工作，目前暂未确定华中数控的具体改革方案。在后续改革的实施过程中，如果因改革需要对华中数控股票进行减持，产业集团将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
2）产业集团是华中科技大学持股100%的国有独资公司，华中科技大学作为产业集团实际控制人，目前仍拥有华中数控的控制权。
华中数控本届董事会于 2018年 5月完成换届，本届董事会成员由产业集团
及董事会推荐产生；产业集团现持有华中数控19.06%的股份，对上市公司股东
大会的决议能够产生重大影响；前述事实至今未发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条规定的有关情形。在华中数控本届董事会改选前，华中科技大学仍拥有华中数控的控制权。
3）截至7月11日晚间披露的公告显示，阎志及一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司持有华中数控的股权比例已超过产业集团，但尚未构成《上市公司收购管理办法》第八十四条规定的任何一种拥有上市公司控制权的情形，故华中数控的控制权未发生变更。
3.请结合上述问题的回复及《公司章程》的具体规定，补充说明你公司实际控制人是否发生变更，如是，请补充说明变更所需履行的具体程序，以及对你公司业务开展、经营业绩等方面可能产生的影响。
公司回复如下：
根据《上市公司收购管理办法》及公司股东上述有关回复，公司上述股东对公司股东大会的决议均能产生重大影响。公司本届董事会于 2018年 5月完成换届，公司本届董事会成员由产业集团及董事会推荐产生，前述情况尚未发生变化。
除公司股东关于如上“问题1”、“问题2”回复的有关情况外，《公司章程》关于特别条款有如下规定：“公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序”，根据公司章程该项规定，公司控股股东的变化需要得到国务院国防科技工业主管部门的审批。
如果今后公司股东要求对董事会成员进行提名与改选，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，履行公司董事会、股东大会的审议及国家有关部门的审批流程。
综上，根据《上市公司收购管理办法》、《公司章程》等相关法律规章的规定，在公司本届董事会改选前，华中科技大学仍拥有公司的控制权，公司当前实际控制人未发生变更。
公司将根据华中科技大学和产业集团所属企业体制改革方案，国家有关部门审批的情况，以及公司股东间的协商进程，及时披露实际控制人协商的有关信息。
本次股份变动对公司业务开展与经营业绩未造成任何不利影响。
4.你公司认为需要说明的其他事项。
公司回复如下：
公司未有需要说明的其他事项，公司将根据事项的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司2019年7月12日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-050博爱新开源制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十一次会议2014年6月20日审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。
公司股票于2014年6月16日开市起因重大事项停牌。2014年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。自股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，相关中介机构相继进场开展了尽职调查工作，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案等进行了商讨、论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每周披露一次该事项进展公告。2014年9月12日，经公司申请并经深圳证券交易所核准，发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》，公司股票继续停牌，预计最晚将在 2014年11月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组
申请文件》的要求披露重大资产重组信息，继续停牌时间不超过两个月。
截至本公告日，本次重大资产重组的审计、评估及其他相关工作仍在进行，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-042
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
关于 2018年度不进行利润分配的专项说明
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2018度利润分配和资本公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日，合并报表未分配利润余额为-950,214,382.53元，其中母公司未分配利润余额为 -988,006,163.93元。公司 2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-905,744,089.94元，其中母公司实现净利润-921,272,759.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度的财务报表发表了标准的无保留意见。
根据《公司章程》第一百五十五条第（三）款，公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
公司2018年度不满足上述第1条规定的现金分红条件，因此，经公司董事会讨论，拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、独立董事意见
公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法律法规及公司制度等规定，符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，公司决策程序符合规定，同意将该预案提请股东大会审议。
三、风险提示
本年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会表决，仍存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－038红宝丽集团股份有限公司
关于南京宝诚企业管理中心（有限合伙）增持公司股份计划
实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网披露了《关于南京宝诚企业管理中心（有限合伙）增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：临2018-019），南京宝诚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“宝诚合伙”）基于对公司未来发展前景的信心，对公司长期投资价值的认可，同时为维护投资者信心，切实保护投资者利益，拟自 2018年 4月 24日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于100万元，不高于1000万元。
近日，公司接到宝诚合伙增持计划实施期限届满，增持计划实施完成的通知，具体情况如下：
一、增持计划的实施情况
2018年 4月 24日至 2018年 10月 24日期间，宝诚合伙在二级市场通过集中竞价交易方式累计增持公司股份2,429,236股，累计投入资金约961.93万元，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|实施主休|增持股数（股）|价格区间（元）|成交均价（元）|
|宝诚合伙|2,429,236|3.76-4.17|3.96|

本次股份增持前，宝诚合伙未持有公司股份，本次股份增持后，宝诚合伙持有公司股份2,429,236股，占公司总股本的0.4035%。
二、其他情况说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定；
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致
公司控股股东、实际控制人发生变化；
行为。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-036华测检测认证集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，华测检测认证集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向广发银行股份有限公司申请综合授信的议案》，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。授信期限为1年。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告!
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十二日
证券代码：000011 证券简称：深物业 A公告编号：2017-9号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017年 3月 30日召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由监事会主席戴先华先生主持，会议审议并经表决通过了如下事项：
一、会议审议通过《2016年度监事会工作报告》。议案表决情况： 5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《2016年年度报告》，议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。并出具了审核意见如下：公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
三、会议审议通过《2016年度财务决算报告》。议案表决情况： 5票赞成，0票反对，0票弃权。财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
四、会议审议通过《2017年度财务预算报告》。议案表决情况： 5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。2016年度拟向全体股东派发现金红利、剩余未分配利润结转以后年度分配及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公司持续发展能力。
七、会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、会议审议通过《2016年内部控制自我评价报告》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。并出具了审核意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了相关内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制自我评价报告客观反映了公司实际情况。
九、会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司监事会
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-082北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年7月23日通过邮件向各位董事发出，会议于2018年7月26日上午9时30分在公司1号楼9层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于公司启动非公开发行股票事宜的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司长期致力于惯性技术开发与产业化应用，已形成信息感知、移动通信和智能控制三大业务板块，产品广泛用于军民两个市场。随着智能技术的不断发展，基于惯性技术的无人平台已成行业关注焦点。根据公司发展规划和“器件+组件+系统”的产品结构，公司拟通过非公开发行股票方式募集不超过 6亿元的资金，用于全地形无人车系列产品的研制和产业化，包括“车辆平台+任务载荷+集群控制+指挥中心”等分系统，以实现公司在智能领域的产业布局，提升公司的行业地位和核心竞争力，确保公司的持续发展。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规，结合公司情况与上述文件逐项核对后，公司认为自身符合非公开发行股票条件的规定，决定启动非公开发行股票事宜。但作为涉军企业，公司本次非公开发行股票需遵照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）文件要求，在通过国家国防科工局的军工事项审查后，方可公告本次非公开发行股票的有关预案，以及召开董事会、股东大会履行法定程序。因此，本次董事会审议事项不代表本次非公开发行股票的
预案，公司将在通过国家国防科工局的军工事项审查程序后确定具体方案。
除需要通过国家国防科工局的军工事项审查外，本次非公开发行尚需满足多项条件之后方可实施，包括但不限于公司董事会、股东大会审议通过本次非公开发行股票的具体方案及中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年7月27日
新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司
第九届董事会 2019年第三次临时会议审议事项的独立意见我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会 2019年第三次临时会议审议事项，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内相关事项发表独立意见如下：
一、公司及公司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司、上海新大洲投资有限公司与关联人陈阳友先生、黑龙江恒阳牛业有限责任公司拟共同为公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司向华夏银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保的关联交易事项。
1、有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可。
2、上述关联交易决策程序合法，因没有关联董事，不涉及在董事会审议关联交易议案时回避表决。关联人免费为本公司的全资子公司向银行融资提供连带责任保证担保，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。
二、本公司拟延长合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司财务资助还款期的关联交易事项。
1、有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议通过。
2、上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。我们认为公司上述关联交易事项的资金占用费参照同期银行利率执行，定价公允，符合当前的市场情况。该公司因项目建设不达预期，目前尚不具备还款能力，未在约定期限内归还本公司提供的借款。经双方协商，该公司拟通过处置资产获得资金后偿还本公司的借款，本公司同意对其提供的财务资助延长还款期限，自 2019年1月1日起，每六个月的最后一个月归还欠款总额的六分之一，三年内还清财务资助本金。该公司资产具有处置变现能力，我们认为风险可控。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2019年第三次临时会议审议事项的独立意见签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－030桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到本公司股东姚新德先生的通知，其原质押给海通证券股份有限公司的 1,085,196股本公司股份已经解除质押（原质押情况请参阅公司于2014年9月10日披露的《关于公司股东股权质押的公告》），此次解除质押的登记日为 2015年 4月 28日。
截至 2015年 5月 3日，姚新德先生持有本公司股份 11,286,403股，按公司非公开发行股票后现有总股本 145,760,454股计算，占公司总股本的比例为7.74%，其中，处于质押状态10,200,086股，占其持有本公司股份的比例为90.37%，占本公司总股本的比例为7.00%。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年五月四日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-035
恒宝股份有限公司
关于全资子公司购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日披露了《关于全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2019-032），全资子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司（以下简称“恒宝智能”）拟使用自有资金约人民币 2,569.56万元（不含交易所产生的税费等）购买南京市建邺区高新科技投资集团有限公司（以下简称“交易对手方”）位于南京市奥体大街 68号国际研发总部园的房产，建筑面积约 1932平方米，具体内容详见公司的指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止公告日，恒宝智能与交易对手方已签署了正式的《房屋买卖合同》，恒宝智能将按照合同约定安排后续事宜。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-109
美的集团股份有限公司
关于要约收购 KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月18日、2016年5月25日召开公司第二届董事会第十一次、第二届董事会第十二次会议，于2016年6月6日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议通过公司要约收购KUKAAktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）事宜（以下简称“本次要约收购”）的相关议案。本次要约收购的具体内容详见公司于2016年5月26日以及2016年6月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司要约收购 KUKAAktiengesellschaft报告书（草案）》及其修订稿等文件。
2016年6月15日，德国联邦金融监管局审核通过了公司就本次要约收购向其提交的要约收购文件（德文版本）。2016年6月16日，公司发出了本次要约收购的要约文件。该要约收购文件的主要内容概述详见公司于2016年6月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
就本次要约收购的要约期（包括额外要约期）内接受要约的库卡集团股份数量的进展情况，公司分别于2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月9日、2016年7月12日、2016年7月13日、2016年7月14日、2016年7月15日、2016年7月16日、2016年7月21日及2016年8月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进一步公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
就库卡集团监事会及执行管理委员会对本次要约收购的意见以及公司与库卡集团签署的《投资协议》的相关情况，公司于2016年6月29日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
就本次要约收购涉及的政府审批的交割条件满足情况，公司分别于2016年8月11日、2016年8月23日、2016年8月31日、2016年9月8日、2016年9月21日及2016年10月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进一步公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
2016年10月13日（北京时间），本次要约收购关于欧盟反垄断审查的交割条件已经获得满足。
本次要约收购尚需通过美国外资投资委员会(CFIUS)和国防贸易管制理事会(DDTC)审查，前述政府审批最迟需在2017年3月31日之前完成。
公司及有关各方正积极推动本次要约收购的相关的工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次要约收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-045广州弘亚数控机械股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派
方案已获2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以总股本135,302,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），合计派发现金股利
32,472,480.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本135,302,000股为基数，向全体股东每10股派2.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.160000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.480000元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.240000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日：2018年5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月
22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****041|李茂洪|
|2||刘雨华|
||02*****057||
|3||广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）|
||08*****525||
|4||李明智|
||01*****759||
|5||刘风华|
||01*****618||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月14日至登记日：2018年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东、董事长兼总经理李茂洪（实际控制人之一），持有公司股份的董事刘雨华（实际控制人之一）、黄旭，董事兼副总经理陈大江，监事徐明、吴海洋，副总经理刘风华（实际控制人之一），财务负责人许丽君，股东周伟
华、周素霞承诺：“所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。”
本次权益分派后，上述股东所持公司首次公开发行前的股份在锁定期满后两年内进行减持的底价调整为9.71元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区云开路3号董事会办公室
联系人：莫晨晓
咨询电话：020-82003900
传真：020-82003900
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-014上海中信信息发展股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）的函告，获悉中信电子将其直接持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中信电子|是|574万股|2016年12月7日|2019年2月22日|国泰君安证券股份有限公司|15.67%|
|合计|-|574万股|-|-|-|15.67%|

二、股东质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中信电子|是|384.2万股|2016年12月7日|2018年12月7日|2019年2月22日|国泰君安证券股份有限公司|10.48%|资金需求|
|合计|-|384.2万股|-|-|-|-|10.48%|-|

三、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，中信电子直接持有本公司股份36,626,320股，占公司总股本的30.02%。质押的股份总数为11,842,000股，占其持有本公司股份总数的32.33%，占公司总股本的9.70%。中信电子与公司实际控制人张曙华为一致行动人，合计持有公司股份63,112,464股，合计质押33,337,999股，占其合计持有公司股份总数的52.82%，占公司最新总股本的27.32%。
四、其他说明
中信电子及张曙华先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-049
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2018年6月8日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月7日下午15:00至2018年6月8日下午15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699号公司办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：韩盛龙先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 18人，代表有表决权的股份数
196，152，471股，占公司股份总数的35.1509%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份156，379，070股，占公司总股份的28.0234%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 12人，代表股份39，773，401股，占公司总股份的7.1275%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7人，代表股份6，623，239股，占公司总股份的1.1869%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：一、审议通过了关于本公司重大资产重组标的资产减值测试的议案。
表决结果：同意196，152，471股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意6，623，239股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
二、审议通过了关于向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保的议案。
表决结果：同意196，152，471股，占出席会议有表决权股份数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意6，623，239股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
五、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董 事 会
第四届董事会第二次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－014
北京合康新能科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019年 3月15日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2019年3月12日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
为了满足公司经营发展的融资需求，公司同意将持有的北京合康新能变频技术有限公司股权质押给中国民生银行股份有限公司北京分行，以此申请不超过人民币 9,000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信有效期限1年。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（以下无正文）
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2019年3月15日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-010
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股票进行质押式回购交易部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股票解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||解除质押|||||||
||股东||||||质押||质押|||
||||股东及一致行||股票数量||||||质权人|
||名称||||||开始日期||解除期日|||
||||动人||（万股）|||||||
|冯滨||是||1,410||2017年11月29日||2018年2月2日||华泰证券股份有限公司||

二、股东股票累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司股本总额850,060,820股的31.29%。本次解除质押股份14,100,000股，解除质押股份占公司股本总额的1.66%，占其个人持股比例的5.30%。本次股份解除质押完成后，冯滨先生累计质押股份112,944,158股，占公司股本总额的13.29%，占其个人持有公司股份的42.46%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细。
特此公告。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-010
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年2月6日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-2广东温氏食品集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日-2017年12月31日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40.63%—44.02%|盈利117.90亿元|
||盈利：66亿元—70亿元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期上半年，活禽产品市场行情整体持续低迷，公司养鸡业务受到严重冲击，商品肉鸡销售价格同比下降30.19%，养鸡业经营业绩同比由盈利转为亏损。但报告期下半年，随着H7N9事件影响的消退及市场供求关系的变化，公司肉鸡销售价格快速上涨，养鸡业务经营业绩全面好转，盈利水平大幅提升，行业回归
广东温氏食品集团股份有限公司正常轨道，公司养鸡业务报告期内整体实现盈利。
2、报告期内，公司养猪业务继续保持稳步发展，商品肉猪销量同比增长11.18%，销售均重同比增加7.31斤/头，但受市场供求关系变化的影响，销售价格同比下降18.59%，商品肉猪盈利水平同比下降。
综上所述，公司2017年预计实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2017年度具体财务数据将在2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 1月 8日