Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-102号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月22日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十一次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第二十一次临时会议于 2019年 11月 25日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。董事陈文胜因公出差，委托董事邵建佳出席会议并行使表决权。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
广东海印集团股份有限公司公告（2019）经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，费用为104万元，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-104号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-105号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及浙江华策
影视股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了审核，并书面确认，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、《关于投资设立新媒体基金暨关联交易的议案》
公司本次参与共同设立新媒体基金，公司有助于公司将通过股权投资、并购等灵活的投资机制和方式，接触到新媒体行业优质和具有较好成长性的企业，并有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量，符合公司未来发展策略。本次关联交易符合市场规则，提交董事会前已经独立董事事前认可，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
二、《关于对外转让超募资金投资项目的议案》
经核查，公司本次对外转让超募资金 1.04亿元收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司20%的股权，交易对手方为大连天神娱乐股份有限公司。我们认为：上述事项履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定，符合公司长远发展规划，系根据公司实际情况进行的战略调整，有利于公司回收投资收益，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司本次对外转让超募资金投资项目事项。
独立董事：程惠芳、王川、沈梦晖 2015年6月1日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
关于公开增发A股股票的方案
一、发行股票种类和面值
本次公开增发的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
二、发行方式和发行时间
本次发行为向不特定对象公开增发，发行方式采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证监会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
中国证监会核准本次公开增发后，公司将在规定期限内择机发行。
三、发行数量
本次公开增发的股份数量为不超过7,000万股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，或因其他原因导致本次发行前公司股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据相关规定和实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
四、发行对象和认购方式
本次公开增发的发行对象为在深圳证券交易所开设人民币普通股（A股）股票账户的自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、政策、规章禁止者除外）。
本次公开增发的股票全部采用现金方式认购。
五、向原股东配售安排
博览世界科技为先本次公开增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后登记在册的公司全体 A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会根据相关规定和实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。未获认购部分将向其他有意向认购的投资者发售。
六、发行价格和定价原则
本次公开增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日公司股票均价。最终发行价格由股东大会授权董事会在公司取得中国证监会关于本次公开增发的核准批文后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的意见确定。
七、募集资金规模及用途
本次公开增发拟募集资金总额为不超过 71,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|计划总投资额|募集资金投入额|

北部湾资源再生环保服务中心项目（一期） 33,748.98 29,000.00
湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目 29,626.14 21,000.00
补充流动资金 21,000.00 21,000.00
合计 84,375.12 71,000.00
在募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
八、限售期及上市安排
本次公开增发完成后，新发行的股票将按照有关规定在深圳证券交易所创业
板上市流通，无持有期限制。如相关法律法规对发行对象认购本次公开增发的股
博览世界科技为先份的限售期另有要求的，该等股份的限售期按相关法律法规的要求执行。
九、滚存未分配利润安排
本次公开增发前公司滚存的未分配利润，由本次公开增发完成后的新老股东按持股比例共同享有。
十、决议有效期
与本次公开增发有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本方案尚需提交公司股东大会审议、逐项表决，并在股东大会审议通过后报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-075号成都天翔环境股份有限公司
第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十
七次临时会议通知于2018年8月6日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议
于2018年8月10日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会
议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于终止<资产转让协议>的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于终
止<资产转让协议>的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生均
已回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
二、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2018年8月27日下午15：00在公司三楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。
会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召
开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年12月30日召开，作为公司独立董事，我们已认真阅读了相关会议资料，经讨论后发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
3、聘任高级管理人员的任职资格合法。根据被聘任者的个人履历、工作情况等，没有发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
因此，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度财务及内部控制审计工作的要求；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则；
4、本次拟续聘会计师事务所事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
二○一九年 月 日
关于阳光城集团股份有限公司
2019年第十八次临时股东大会
法律意见书
（2019）大成榕律字第555号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2019年第十八次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2019年第十八次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2019年第十八次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2019年11月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2019年第十八次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2019年11月25日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层公司会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年11月25日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年11月24日下午3:00至2019年11月25日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份总数为561,788,824股，占公司有表决权股份总数的13.9498%，为截止2019年11月18日
关于阳光城2019年第十八次临时股东大会法律意见书下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共6名，代表股份总数为13,601,403股，占本公司有表决权股份总数的0.3377%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计12名，代表股份总数为575,390,227股，占公司有表决权股份总数的14.2875%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
关于阳光城2019年第十八次临时股东大会法律意见书本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司拟以部分按揭应收款债权进行融资的议案》；
2、审议《关于公司为子公司陕西旭之光置业提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司阳光城广西公司提供担保的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述提案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2019年第十八次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2019年第十八次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
2019年11月 25日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-56
贵州航天电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2、本次股东大会上无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议：2017年9月7日上午9:00
网络投票：2017年9月6日－9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017年 9月 7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017年 9月 6日下午 3:00至 2017年 9月7日下午3:00。
2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长陈振宇先生
6.会议通知：公司于2017年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12人，代表有表决权的
股份总数 201,238,437股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的46.9087%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数195,171,301股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份45.4945%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 10人，代表有表决权的股份总数6,067,136股，占公司全部股份的1.4142%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 10人，代表有表决权的股份总数6,067,136股，占公司全部股份的1.4142%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
（一）审议并通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
经股东大会选举，姚立春先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意票201,215,637股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9887%；反对票 0股；弃权票 22,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小股东表决情况如下：同意票6,044,336股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6242%；反对票0股；弃权票22,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3758%。
姚立春先生未在公司担任过董事、高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述议案内容详见公司2017年5月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公
告》。
（二）审议并通过《关于全面修订<贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意票201,238,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票6,067,136股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
（三）审议并通过《关于<贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票201,238,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票6,067,136股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2017年第一
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2017年9月8日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-036株洲天桥起重机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开2015年年度股东大会，会议审议并通过了《公司 2015年度利润分配方案》。以 2015年 12月 31日的公司总股本 562,159,048股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金28,107,952.40元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，合计转增股本 281,079,524股，转增股本后公司总股本变更为 843,238,572股。
公司于2016年5月11日实施了2015年度权益分派方案，本次权益分派完成后，公司总股本由 562,159,048股变更为 843,238,572股。公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 562,159,048元变更为843,238,572元，其他登记事项均未发生变更。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年6月13日
广东众生药业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
广东众生药业股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2016）第3057号广东众生药业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东众生药业股份有限公司(以下简称“众生药业”)2015年度的财务报表，包括2015年12月31日的公司及合并资产负债表， 2015年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于二零一六年四月十八日出具了众会字(2016)第3056号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，众生药业编制了后附的截至2015年12月31日止众生药业控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是众生药业管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与众生药业 2015年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对众生药业实施了 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2015年度众生药业的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为广东众生药业股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：众生药业2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 二〇一六年四月十八日
附件： 广东众生药业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
||无|||||||||
||无|||||||||
|小计|无|||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
||无|||||||||
|小计|无|||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
||无|||||||||
|小计|无|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
||无|||||||||
||无|||||||||
|小计|无|||||||||
|总计|无|||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-63广东温氏食品集团股份有限公司
监事会关于首期限制性股票激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录 8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、鉴于《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的授予激励对象中有 49名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，212名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，14名激励对象因离职不符合《激励计划》激励对象范围等规定，上述激励对象涉及的拟授予
广东温氏食品集团股份有限公司的限制性股票合计减少 529.72万股。根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会对首期限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司激励计划拟授予的激励对象由 2518人调整为 2455人，拟授予限制性股票数量由 9878万股调整为 9348.28万股。上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
2、除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的激励对象名单和权益数量的一致。
3、截至本次限制性股票授予日，公司首期限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
广东温氏食品集团股份有限公司（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、截至本次限制性股票授予日，列入公司首期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司首期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。同意以 2018年 4月 27日为授予日，向 2455名激励对象授予 9348.28万股限制性股票。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-055
国元证券股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月11日，公司接到第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）通知，国元金控集团通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持股东：国元金控集团
（二）本次增持实施前持股情况：国元金控集团持有公司股份 720,487,561股，占公司总股本的21.4084%。国元金控集团及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司合计持有公司股份1,176,195,023股，占公司总股本的34.9491%。
（三）本次增持情况：2018年9月11日，国元金控集团以自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份280,000股，占公司总股本的0.0083%。本次增持后，国元金控集团持有公司股份720,767,561股，占公司总股本的比例为21.4167%。国元金控集团及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司合计持有公司股份1,176,475,023股，占公司总股本的34.9575%。
（四）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，同时提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，国元金控集团拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持视市场情况而定，累计增持的总金额不超过人民币1.6亿元（含本次已增持金额）。
三、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）国元金控集团承诺，增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。
（三）国元金控集团本次增持不会影响公司上市地位。公司将继续关注国元金控集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 编号：2016——047
债券代码： 112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 5月 19日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、现场会议召开时间：2016年6月3日（星期五）14：30
网络投票时间:2016年6月2日——2016年6月3日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月3日9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月2日15:00——2016年6月3日 15:00期间的任意时间。
5、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
6、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）凡于股权登记日 2016年 5月 30日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。
（3）公司高级管理人员列席本次会议。
8、参加会议的方式：
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
提请本次股东大会审议以下议案：
议案1：《关于提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见本公司于2016年5月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结
果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方式
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2016年6月2日（星期四）：上午9：00－11：00，
下午2：00－5：00。
3、登记地点
重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
(一)网络投票程序
1、投票代码：360950；投票简称：建峰投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|《关于提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
对于议案1，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
五、其他
1、会议联系方式
联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人：张春莉、刘扬弦 联系电话：（023）72597882、72591275传真：（023）72591275 邮 编：408601
2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
3、授权委托书见附件。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞 成（√）|反 对（×）|弃 权（〇）|
|议案 1|《关于提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》||||

委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期： 委托权限：
第三届董事会第十次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-081环能科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知及会议议案已于 2017年 11月 24日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2017年 11月 27日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于增资北京清源华建环境科技有限公司的议案》。
为提升公司参与海绵城市建设的能力，同意公司以自有资金人民币 1000万元增资北京清源华建环境科技有限公司（以下简称“清源华建”），其中 333万元形成注册资本，剩余667万元计入资本公积，增资完成后，清源华建注册资本为3538.125万元，公司持有清源华建9.41%股权，清源华建成为公司参股公司。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于设立PPP项目公司的议案》。
第三届董事会第十次会议决议公告日前公司收到《李沧区政府采购项目中标通知书》，通知书确认公司作为项目牵头人与北京市市政四建设工程有限责任公司组成的联合体为青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设 PPP项目标段三的中标单位。根据招标文件，同意公司与政府方出资代表、北京市市政四建设工程有限责任公司共同出资组建项目公司。项目公司注册资本约7500万元，其中公司以自有资金现金出资约5324万元，持有项目公司70.99%股权；北京市市政四建设工程有限责任公司出资约1万元，持有项目公司0.01%股权；政府方出资代表出资约2175万元，持有项目公司29%股权。最终出资情况以工商登记为准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。
为满足下属控股子公司生产经营和发展所需资金，同意公司为控股子公司四川环能建发环境治理有限公司提供总额不超过2000万元人民币的保证担保。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号2017-082）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-013
宁波新海电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。董事会同意公司及其所属（全资及控股）子公司拟根据自身经营情况及资金安排，在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，在适当的时机循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金额度投资购买安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年内有效。该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况公告如下：
一、对外投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品，以提升整体资金的使用效率和收益水平。
2、投资额度
公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用不超过 6,000万元的自有闲置资金额度进行低风险的银行短期理财产品投资，该额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。
3、投资品种
公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品，且收益明显高于同期活期银行存款利率。
公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期银行理财产品，单笔投资的期限不超过180天。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
本投资理财事项不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的买入理财产品,部分非固定收益理财产品的实际收益存在不确定的风险。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、控制投资风险的具体措施
（1）公司及其所属（全资和控股）子公司严格按照相关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等规定进行决策、实施、监督和检查。
在董事会授权的投资额度内，视单笔投资金额及风险大小，由公司董事长或授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，在定期报告中严格履行信息披露义务。
（2）公司财务中心在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经理层。
（3）公司内部审计部对低风险银行投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。公司董事会审计委员会在公司内部审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
三、对公司的影响
2、公司适时选择适度的低风险短期理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-197号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2019年 11月 27日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2019年 12月3日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于置换反担保抵押物的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于置换反担保抵押物的公告》（公告编号：2019-200号）。
董事会认为，本次置换反担保抵押物的事项，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事已就此议案发表独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-201号）。
董事会认为，本次与远东宏信（天津）融资租赁有限公司进行的融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营发展中的资金需求。本次实施售后回租赁融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2019年12月3日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-007深圳市京泉华科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019年 1月 4日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2019年 1月 10日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3人，实到 3人。
本次会议由监事何世平先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
鉴于公司第三届监事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届监事会提名，全体监事一致选举何世平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司监事会
2019年1月11日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-106
光启技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
鉴于国家财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行了修订并予以印发，准则于 2017年 6月 12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更内容
（1）变更前采取的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会
计政策变更不影响公司损益，不涉及公司以往年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、公司第三届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
债券代码：1980010 债券简称：19新兴绿色债01
111076.SZ 19新兴G1
天风证券股份有限公司
关于2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券
重大事项债权代理事务临时报告
天风证券股份有限公司作为2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券债权代理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2019年1月29日在深圳证券交易所网站上公告了子公司涉及诉讼（仲裁）的公告，公告具体内容如下：
一、发行人子公司涉及诉讼（仲裁）
新兴铸管股份有限公司全资子公司新兴铸管（香港）有限公司（以下简称“铸管香港”）于 2018年 12月 4日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请书，并于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的（2019）中国贸仲京字第 001884号《F20181819号合作协议争议案仲裁通知》，现将本次仲裁案件的基本情况公告如下：
（一）有关本案的基本情况
1、仲裁当事人
申请人（原告）：新兴铸管（香港）有限公司
被申请人一（被告一）：Gold Point Development Limited
被申请人二（被告二）：冠欣发展（香港）有限公司
被申请人三（被告三）：梅伟
被申请人四（被告四）：Ruffy Investments Limited
2、受理机构：中国国际经济贸易仲裁委员会
3、仲裁标的：本金人民币 3亿元及所产生的利息和违约金
4、案件基本情况
2013年 5月，铸管香港与 Gold Point DevelopmentLimited（以下简称“GPDL”）、冠欣发展（香港）有限公司（以下简称“冠欣香港”）、梅伟和 Ruffy InvestmentsLimited（以下简称“Ruffy”）签订《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公司之合作协议》，约定铸管香港认购 GPDL发行的 3亿元人民币有息有抵押可转换债券， GPDL所获资金专项用于白乃庙铜业的扩建、技术改造和补充流动资金。同时，Ruffy与铸管香港签署《股票质押合同》，约定将 Ruffy持有的香港创业板上市公司中国有色金属有限公司51%股票质押给铸管香港。
鉴于转换期届满后，该可转换债券未如约转换成股权，GPDL也未按时支付可转换债券的利息，铸管香港申请仲裁，要求前述各方偿还可转换债券本息，并行使质押权。
裁决GPDL向铸管香港偿还可转换债券本金人民币3亿元以及由此产生的利息和违约金；
裁决梅伟、冠欣香港因其违约行为而给铸管香港所造成的上述第一项仲裁请求中的损失承担赔偿责任；
裁决 Ruffy就上述第一项、第二项仲裁请求项下的债务承担连带清偿责任；
裁决铸管香港有权对《股票质押合同》、《股票、可转换公司债券质押合同》项下所列明的质押物行使质押权，即有权以该等质押物通过折价、拍卖、变卖等方式所获得的款项在上述第一项、第二项仲裁请求所确定的债务范围内优先受偿；
裁决前述四名被申请人承担铸管香港因提起本案仲裁而产生的合理费用，包括但不限于律师费人民币 500,000元；
裁决前述四名被申请人承担本案全部仲裁费用。
（二）裁决情况
上述案件尚未开庭，暂无裁决结果。
（三）诉讼对公司的影响
发行人认为，因债务人违约，铸管香港已对 GPDL可转债的本金及利息全额计提了减值准备。虽然上述案件尚无裁决结果，但预计对公司的生产经营活动不会产生重大不利影响，对当期利润或期后利润及偿债能力无重大不利影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）备查文件
F20181819号合作协议争议案仲裁通知【（2019）中国贸仲京字第 001884号】
发行人认为，上述事项对公司的生产经营、偿债能力及已发行公司债券的还本付息无重大不利影响。
天风证券股份有限公司作为本次债权代理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》要求、《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。
（本页以下无正文）