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证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-003北京耐威科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年12月30日采取现场方式召开，会议通知于2015年12月25日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
经与会监事讨论，鉴于公司于2016年1月11日收到深圳证券交易所《关于对北京耐威科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第2号）（以下简称“问询函”），且公司已对问询函所涉及的问题进行了回复，同意公司按照问询函的要求对《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行相应的补充、修订和完善，编制形成《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。该等文件刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
2、《关于公司股东大会取消审议<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
经与会监事讨论，鉴于公司已根据深交所问询函的要求，对《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及
其摘要进行了相应的补充、修订和完善，同意公司股东大会取消审议《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
3、《关于公司股东大会增加审议备考财务报告的议案》
经与会监事讨论，鉴于公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》，且根据问询函的要求，针对标的公司瑞通芯源2013年、2014年及2015年1-8月的财务情况，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“德师报(审)字(16)第S0001号”的《备考模拟财务报表及审计报告》，同意公司股东大会在审议《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》时增加审议该备考财务报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2016年1月14日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-049上海科泰电源股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 11月 12日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2014-046），公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）自 2014年 11月 12日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
目前，公司正在积极推动该重大事项的进展，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待公司披露相关事项后复牌，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年 12月 3日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-039深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“建科院”）及全资子公司深圳市市政工程咨询中心有限公司（以下简称“市政中心”)自2019年1月1日起至本公告披露日累计收到各项政府补助资金合计7,405,996.67元，均为与收益相关的政府补助，占公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的21.39%。
以下项目全部以现金形式补助，且已到账，具体情况如下：
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-039
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收到补助时间|补助金额（元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|是否具有可持续性|补助类型|
|1|建科院|深圳市市场和质量监督管理委员会|2018 年提升企业竞争力国内专利年费奖励|2019年1月|16,000.00|关于开展2018年深圳市知识产权专项提升企业竞争力专利奖励的申报通知|否|否|与收益相关|
|2|市政中心|深圳市福田区企业发展服务中心|福田区产业发展专项资金（专业服务业-综合贡献）|2019年2月|1,080,300.00|深圳市福田区产业发展专项资金管理办法|否|否|与收益相关|
|3|市政中心|深圳市福田区企业发展服务中心|国高企业认定支持资金|2019年2月|200,000.00|深圳市福田区产业发展专项资金管理办法|否|否|与收益相关|
|4|市政中心|深圳市社会保险基金管理局|社会保险基金管理局生育津贴|2019年2月|18,986.67|广东省职工生育保险规定|否|否|与收益相关|
|5|建科院|深圳市市场和质量监督管理委员会|2018 年度深圳标准专项资金资助资金|2019年2月|372,000.00|深圳市市场和质量监督管理委员会关于下达2018年度深圳市打造深圳标准专项资金资助计划的通知|否|否|与收益相关|
|6|建科院|深圳市福田区企业发展服务中心|福田区产业发展专项资金（专业服务业-综合贡献）|2019年2月|1,666,400.00|深圳市福田区产业发展专项资金管理办法|否|否|与收益相关|
|7|建科院|中华人民共和国科学技术部|既有城市工业区生态价值诊断技术研究|2019年3月|122,310.00|国家重点研发计划子课题任务书：2018YFC0704902-01|是|是|与收益相关|
|8|建科院|深圳市福田区企业发展服务中心|建筑装饰设计行业-创意设计作品获奖支持|2019年4月|400,000.00|深圳市福田区支持建筑装饰设计行业发展若干政策|否|否|与收益相关|

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-039
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|9|建科院|中华人民共和国科学技术部|既有城市工业区废弃物资源化利用技术研究|2019年4月|510,000.00|国家重点研发计划子课题任务书：2018YFC0704905-03|是|是|与收益相关|
|10|建科院|中华人民共和国科学技术部|城市能源体系及碳排放综合研究关键技术与示范|2019年4月|860,000.00|国家重点研发计划项目任务书：2017YFE0101700|是|是|与收益相关|
|11|建科院|中华人民共和国科学技术部|城市节能和低碳解决方案的工具研究与开发|2019年4月|500,000.00|国家重点研发计划项目任务书：2017YFE0105600|是|是|与收益相关|
|12|建科院|深圳市福田区企业发展服务中心|十三五国家重点研发计划课题配套资金|2019年4月|1,000,000.00|深圳市福田区产业发展专项资金管理办法|是|是|与收益相关|
|13|建科院|深圳市人力资源和社会保障局|2019 年第一批次博士后设站单位日常管理经费|2019年4月|50,000.00|深圳市拟发放博士后设站单位日常管理经费资助名单公示（2019年第一批次）|否|是|与收益相关|
|14|建科院|中华人民共和国科学技术部|既有城市工业区环境安全及低影响开发关键技术研究|2019年5月|610,000.00|国家重点研发计划课题任务书：2018YFC0704904|是|是|与收益相关|
|合计|||||7,405,996.67|---|---|---|---|

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-039二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
公司收到的政府补助根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。上述补助款项均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，确认上述事项，并根据项目实际执行情况计入其他收益或营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
截至本公告披露日，上述收到的政府补助增加 2019年度利润总额约为 380万元。
4、风险提示
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的相关文件；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201908-97华平信息技术股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告公司董事方永新、高级管理人员程林芳保证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：201904-54）。
公司董事方永新先生，副总经理、财务总监程林芳女士拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式或大宗交易方式，分别减持公司股份不超过307,955股及41,875股，即分别不超过公司总股本的0.057%及0.008%，合计减持公司股份不超过349,830股，即合计不超过公司总股本的0.065%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
公司于近日收到方永新先生及程林芳女士的《股份减持计划的实施进展告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至2019年8月6日，本次减持计划期间已过半，董事方永新先生，副总经理、财务总监程林芳女士未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、董事方永新先生，副总经理、财务总监程林芳女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
华平信息技术股份有限公司 公告3、董事方永新先生，副总经理、财务总监程林芳女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注方永新先生和程林芳女士股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1）方永新先生出具的《股份减持计划的实施进展告知函》；
2）程林芳女士出具的《股份减持计划的实施进展告知函》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
广东江粉磁材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]4218-1号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]4218-1号广东江粉磁材股份有限公司董事会：
我们审计了广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“江粉磁材公司”）财务报表，包括2014年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年3月9日签署了标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，江粉磁材公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江粉磁材公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，江粉磁材公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解江粉磁材公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 陈志刚
中国·北京
二○一五年三月九日
中国注册会计师： 刘光荣
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东江粉磁材股份有限公
司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||

其他
江门安磁电子公 代垫社保费、往来资金及
应收 278.25 3,018.64 348.33 非经营性往来子有限公司司 3,088.72 租赁使用费等
款
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江门马丁电机科技有限公司|孙公司|其他应收款|44.88|1,471.84|1,361.00|155.72|代垫社保费、劳务费及租赁使用费等|非经营性往来|
|佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司|子公司|其他应收款|-|710.55|276.93|433.62|代垫社保费、往来资金及租赁使用费等|非经营性往来|
|江门江益磁材有限公司|子公司|其他应收款|-|78,481.93|77,632.96|848.96|代垫社保费、往来资金及固定资产销售等|非经营性往来|
|江门江粉电子有限公司|子公司|其他应收款|-|1,163.41|1,125.74|37.67|固定资产转让及水电费等|非经营性往来|
|广东顺德江顺磁材有限公司|子公司|其他应收款|118.86|2,163.39|1,716.87|565.38|代垫社保费及往来资金|非经营性往来|
|江门磁源新材料有限公司|子公司|其他应收款|21.19|97.34|118.53|-|往 来资金等|非经营性往来|
|鹤山市江磁线缆有限公司|子公司|其他应收款|-|2,277.49|2,277.49|-|水电费、劳务费、代垫社保费及往来资金等|非经营性往来|
|江门金磁磁|子公|其他|27.01|2.19|0.18|29.02|代垫社保费、水电费等|非经营性往来|

材有限公司司 应收
款
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京东方磁源新材料有限公司|子公司|其他应收款|-|0.80|0.72|0.08|往来资金等|非经营性往来|
|江粉磁材国际控股有限公司|子公司|其他应收款|300.00|||300.00|往来资金等|非经营性往来|
|东莞市金日模具有限公司|子公司|其他应收款|-|388.29|388.29|-|水电费、劳务费及代垫社保费等|非经营性往来|
|鹤山市江粉磁材新材料有限公司|子公司|其他应收款|211.30|1,849.27|2,060.57|-|代 垫社保费、往来资金等|非经营性往来|
|鹤山市高磁电子有限公司|子公司|其他应收款|-|0.72|0.35|0.37|水电费、劳务费及代垫社保费等|非经营性往来|
|江门京江钢球有限公司|子公司|其他应收款|-|1,758.02|1,757.00|1.02|代垫社保费、往来资金等|非经营性往来|
|江门市三七新能源有限公司|子公司|其他应收款|-|7.27||7.27|往来资金、代垫审计费等|非经营性往来|
|江门江菱电机电气有限公司|子公司|其他应收款|-|5,846.25|817.03|5,029.22|往来资金等|非经营性往来|

其他
江门电机有子公
应收 5,025.61 6,816.75 11,842.36 -往来资金等 非经营性往来限公司 司
款
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|关联自然人|||||-||-|-|||
|其他关联方及其附属企业|江门杰富意磁性材有限公司|联营企业|其他应收款|2.34|236.29||235.37|3.26|租赁使用费、劳务费及代垫费用等|非经营性往来|
||广东东睦新材料有限公司|联营企业|其他应收款|-|2.76|||2.76|加工费费、劳务费及代垫费用等|非经营性往来|
|总计||||6,029.44|106,363.28|-|104,630.03|7,762.68|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-014苏州世名科技股份有限公司
关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于2017
年4月18日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，母公司可供分配利润175,340,131.17元，资本公积金余额为284,698,123.89元。
鉴于公司目前经营发展状况良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至2016年12月31日公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利20,001,000元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度，同时以现有总股本66,670,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本53,336,000股，转增后公司总股本变更为120,006,000股。本年度不送红股。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2016年度股东大会
审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-023中航工业机电系统股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月21日
召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月30日召开的第六届董事
会第二十六次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份预案的议案》、《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，
回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3.0亿元（含），回购股份价格不超过人民币 9.95元/股（含）。公司于 2019年 2月 2日披
露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-008），上述内容详见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购进展情况
公告如下：
截至2019年3月29日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按
照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-080
广东万里马实业股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人民武装警察某部队就物资采购签署了采购合同，合同总金额为人民币 18,385,758.50元，现将有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
2．合同的履行期限：合同生效之日至物资检验验收合格并完成交货。
3．重大风险及重大不确定性：
（1）合同履行存在不可抗力影响造成的风险。
（2）本合同货款在交付验收合格后支付，存在货款回收较慢的风险。
（3）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
二、合同签署概况
签署背景：公司于近期参加了中国人民武装警察某部队某物资采购项目（以下简称“本项目”）招投标，后于2018年9月13日收到招标代理机构发来的《中标通知书》，确定公司成为该招投标项目的中标单位。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年9月29日，公司收到中国人民武装警察某部队就物资采购与公司签订的采购合同，合同总金额为18,385,758.50元。
三、合同当事人介绍
1．基本情况
单位名称：中国人民武装警察某部队
地址：北京市某区
公司与采购方之间不存在关联关系，上述合同签署不涉及关联交易。
2．最近三个会计年度的业务往来情况
交易对方最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：
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|年度|金额（万元）|占年度销售总额比例|
|2015|-|-|
|2016|436.29|0.72%|
|2017|339.59|0.56%|

3．履约能力分析
中国人民武装警察某部队属国家军警系统，信誉良好，履约能力较强。
四、合同的主要内容
1．交易价格
本次签订的合同总金额为 18,385,758.50元（本合同产品单价为固定价格，数量、金额为预估数，交货数量以采购方实际下达任务为准）。
2．结算方式
物资检验验收合格并完成交货后付清全款。
3．违约责任
合同条款中对延迟交货、质量责任等作出了明确约定。
除上述内容外，合同条款还对双方权利和义务、不可抗力、争议的解决方式等方面作出了明确约定。
五、合同对上市公司的影响
以上合同金额合计为18,385,758.50元，合计占公司2017年度经审计营业总
收入的3.04%，公司作为服务军警系统的民营企业之一，上述合同不仅能够为公
司带来稳定的团购业务收益，在保障公司现有合格供应商资格得以维持的同时，又提高了公司的综合竞争力。
若项目顺利实施，将对公司 2018年度经营业绩产生积极的影响，为公司开拓良好的销售局面，提升公司盈利能力。上述合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
六、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、其他相关说明
1．公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
2．备查文件
《采购合同》。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-046北京同有飞骥科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长兼总经理周泽湘先生、副总经理兼董事会秘书沈晶女士、财务总监方一夫先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2018年5月11日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-039浙江世宝股份有限公司
第四届董事会书面决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会书面决议形成情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 8月 25日经董事书面签字后形成第四届董事会书面决议。书面决议议案于2014年8月20日以电子邮件方式送达。书面决议应签字董事11名，实际签字董事11名。书面决议形成符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会书面决议审议情况
（一）审议《关于修订非公开发行A股股票预案》的议案。
同意《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本次修订涉及的主要内容为：
（1）在“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的情况（一）汽车液压助力转向器扩产项目”中，补充披露了项目实施背景、项目的产品结构、单价及毛利率、项目经济效益测算较首次公开发行A股股票时的变化情况。
（2）在“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中，就“募集资金投资项目风险”分项目补充披露了“汽车液压助力转向器扩产项目的实施风险”、“汽车零部件精密铸件及机加工建设项目及汽车转向系统研发、检测及试制中心项目的实施风险”、“年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目的实施风
险”。
《浙江世宝股份有限公司非公开发行 A股股票预案（二次修订版）》全文刊登在2014年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司日期为2014年8月25日的第四届董事会书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-80
众业达电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018年10月24日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2018年第三季度报告全文及其正文》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于会计政策变更发表的独立意见》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-010锐奇控股股份有限公司
关于公司完成工商变更的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象王震宇、孔付磊 2人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会根据股东大会授权回购注销 2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计17.6万股。同时，公司董事会根据股东大会授权办理本次限制性股票回购注销完成后的注册资本变更、公司章程修订的工商变更登记手续。
公司已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，公司总股本由 30,730.8万股变更为30,713.2万股。
公司于近期完成了工商变更登记手续，根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，公司新取得的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000631755944W
名 称：锐奇控股股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：上海市松江区新桥镇新茸路5号
法定代表人：吴明厅
注册资本：30,713.2万元
成立日期：2000年4月29日
经营期限：2000年4月29日至不约定期限
经营范围：实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-010的进出口业务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年3月24日
广东通宇通讯股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
公司第三届董事会第十五次会议将于2018年4月26日召开，本次会议将审议《关于续聘审计机构的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘 2018年审计机构事项进行了事前审查。我们认为：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华在担任公司 2017年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，对续聘事项进行了事前审查，同意续聘瑞华为公司2018年度审计机构。
独立董事：龚书喜胡敏珊朱辉煌
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前确认意见》之签字、盖章页]
独立董事签名：
胡敏珊 龚书喜 朱辉煌
年月日
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第八次会议的相关议案，现发表如下独立意见：
1、关于变更募集资金项目实施地点的议案
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的变更募集资金项目实施地点的议案，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。
2、关于成立股权投资基金的议案
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出与上海复旦科技园股份有限公司、高鸣、高勇和基金管理机构共同成立股权投资基金的议案，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。公司此项关联交易公平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、关于对上海安硕金融信息服务有限公司出资的议案
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出与上海砚之硕投资合伙企业（有限合伙）共同对上海安硕金融信息服务有限公司出资的议案，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。公司此项关联交易公平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、2015年度使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益。
公司使用最高不超过 1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品，有于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害股东利益的情形，相关决策程序合规，同意公司使用自有资金最高不超过1.5亿元购买银行短期保本型理财产品。同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第八次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
姚长辉 王蔚松 董静
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-101天奇自动化工程股份有限公司
关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股，发行价为每股人民币7.455元，共计募集资金74,550.00万元，坐扣承销和保荐费用1,963.75万元后的募集资金为72,586.25万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年5月23日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用188.54万元后，公司本次募集资金净额为72,397.71万元。(上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14号)。)
二、变更募集资金项目及利息收入的情况
经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议及2015年第二次临时股东大会审议批准，同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金全部变更投入至以下项目：
1、变更募集资金12950.4万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”。
2、变更募集资金7000万元收购苏州市物资再生有限公司70%的股权。
3、剩余募集资金4987.3万元变更永久性补充流动资金。
公司虽对募集资金本金变更用途作了明确约定，但该笔募集资金存放专户及理财产生的
利息收入未明确规定。
三、将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的必要性
公司将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
四、公司承诺的情况
公司此次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金,保证不影响其他募集资金投资计划的正常进行。公司承诺:本次使用已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人(控股子公司除外)提供财务资助。
五、董事会审议情况
公司第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》，同意将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事江百灵、吴晓锋、周成新发表如下独立意见：（1）公司使用募集资金存放专户及理财产生的利息收入用于补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合全体股东利益；（2）公司使用募集资金存放专户及理财产生的利息收入用于补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；（3）公司使用募集资金存放专户及理财产生的利息收入用于补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，我们同意将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：天奇自动化工程股份有限公司本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金事项已经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议及第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
本保荐机构同意天奇自动化工程股份有限公司本次将已变更募集资金项目利息收入用
于补充流动资金。
七、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十三次(临时)会议决议；
2、天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第二十次(临时)会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事宜的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的核查意见。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-017
成都新易盛通信技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知已于2016年3月17日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2016年3月28日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，2016年3月30日再次发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间:2016年4月1日（星期五）下午14:00。
网络投票时间:2016年3月31日—2016年4月1日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2016年4月1日9：30—11：30时和13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月31日15：00至2016年4月1日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年3月23日（星期三）
4、现场会议地点：四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长高光荣先生
7、本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次临时股东大会通过现场和网络投票的股东29人，代表股份55,277,419股，占上市公司总股份的71.2338％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会通过现场投票的股东及股东代表15人，代表股份44,308,219股，占上市公司总股份的57.0982％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东14人，代表股份10,969,200股，占上市公司总股份的14.1356％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份16,172,419股，占上市公司总股份的20.8407％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份5,203,219股，占上市公司总股份的6.7052％。通过网络投票的股东14人，代表股份10,969,200股，占上市公司总股份的14.1356％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中第1项议案属于特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过；第2-3项议案属于普通决议议案，获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行的1,940万元人民币普通股（A股）股票于2016年3月3日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,820
万股增加至7,760万股，注册资本由人民币5,820万元增加至7,760万元。
现根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，拟对公司上市后适用的《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》作进一步修改和补充（详见《成都新易盛通信技术股份有限公司章程修订对照表》），并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。
总表决情况：
同意55,276,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,171,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 16,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不
超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
总表决情况：
同意55,276,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,171,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 9,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
总表决情况：
同意55,276,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,171,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2016]A0113号）。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司2016年4月1日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2018-084
华自科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议为紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2018年 10月 7日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议的通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于 2018年 10月 8日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应到董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中 4人以现场表决的方式出席会议，董事白云、颜勇，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的相关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的 188名激励对象合计持有的 103.92万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。
本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查通过，经第三届
监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见2018年10月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事佘朋鲋、袁江锋回避表决。
（二）审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司拟确定在中国建设银行长沙营盘路支行、招商银行长沙分行湘府支行开立募集资金专用账户并存放募集资金，同时授权公司董事长黄文宝先生分别与前述银行及公司聘请的独立财务顾问东兴证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-078
成都硅宝科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2017年 10月 24日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2017年10月27日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事姬建新因工出差不能参会，委托监事会主席曾志勇代为出席并表决。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告全文》
监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2017年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
《2017年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-003海南海药股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人刘悉承先生的通知，刘悉承先生正在筹划以部分要约收购方式增持公司股份的重大事项。
鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海南海药；股票代码：000566）于 2017年2月27日上午开市起停牌，预计股票停牌时间不超过 10个交易日。待上述事项确定后，公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日