Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-087
广东溢多利生物科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、预计的业绩情况
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-30%|盈利：4,809.86万元|
||盈利：约3,366.90万元-3,847.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计的2014年前三季度业绩出现较大幅度的下滑，其主要原因是：
1、报告期内，受上半年禽流感事件及饲料行业周期性低迷的影响，预计
公司主营业务收入较上年同期下降5%-6%。
2、报告期内，公司继续加大科研投入，研发费用支出比上年同期增长约
40%。
3、饲料行业在第三季度开始恢复，公司销售量从九月份起有较大增长，
预计第四季销售量将明显高于第一、二季度。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司 2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月十五日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-026
浙江仙琚制药股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本916,212,166股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月29日，除权除息日为：2018年5月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****588|仙居县国有资产投资集团有限公司|
|2|00*****809|金敬德|
|3|08*****161|汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚制药－定增盛世45 号资产管理计划|
|4|08*****013|杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****546|浙江医药股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月21日至登记日：2018年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省仙居县仙药路1号公司董事会秘书办公室
咨询联系人：张王伟 陈伟萍
咨询电话：0576-87731138
传真电话：0576-87731138
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-054珠海华金资本股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十七次会议于2017年10月10日以通讯方式召开。会议通知已于9月29日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》公司关联董事谢伟、郭瑾、许楚镇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
(二)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为统筹规范基金管理工作，提升基金专业化运作能力，根据业务开展需要，拟设立基金管理部。
基金管理部的主要职能为统筹负责公司基金募资、设立、运营及清算等管理工作，拓展基金募资渠道，建立并维护良好的投资者关系。具体包括：
1、统筹管理基金的募资、设立、运营、清算等工作;
2、拓展基金募资渠道，建立并维护良好的投资者关系；
3、全面参与新设基金的方案设计和条款沟通，并督促落实；
4、负责对基金合作方（如有）的尽调工作；
5、全面掌握现有基金的投资进度、在投及退出项目情况，真实评估现有基金运营状态并出具报告；
6、结合集团的资源配置方向和基金运营状态，与基金合作方和投资者对接，制定现有基金的推动及退出方案；
7、与资金财务和项目管理部门等方面对接，合理规划基金的项目投资及退出，做好投后增值服务。
调整后的公司组织架构图如下：
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年10月11日
成都三泰控股集团股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步健全和完善成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，强化股东回报的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对公司未来三年（2018-2020年）的股东回报在充分论证的基础上制定了详细的规划，具体内容如下：
一、本规划制定遵循的原则
1、应符合相关法律法规和《公司章程》等的规定；
2、应着眼于公司的长远和可持续发展；
3、应保持利润分配政策的连续性和稳定性；
4、应强化回报股东的意识。
二、本规划制定考虑的因素
1、充分考虑公司未来经营发展规划、股东意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素；
2、根据公司目前并预见未来盈利规模、公司现金流量状况、发展所处阶段及自身发展的资金需求等情况；
3、考虑公司长远可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。
三、未来三年（2018～2020年）股东回报规划具体内容
2、现金分红的具体条件和比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的50%。在完成上述现金股利分配后，若公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：(1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；(2)公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照第（3）项规定处理。
3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，提出股票股利分配预案。
四、利润分配的决策程序和机制
股东关心的问题。在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
在经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会、监事会审议，并交付股东大会进行表决，公司应提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、提高现金分红信息披露透明度的措施
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
3、董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
六、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议批准之日起实施，修订时亦同。
成都三泰控股集团股份有限公司二〇一八年四月二日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-056山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日收到公司控股股东、实际控制人周仕斌先生通知，获悉周仕斌先生所持有公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周仕斌|是|3,336,671股|2018年9月26日|2019年9月26日|安信证券股份有限公司|7.09%|融资|
|合计|--|3,336,671股|--|--|--|7.09%|--|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，周仕斌先生共持有公司股份 47,047,452股，占公司总股本的22.27%。其所持有公司股份累积被质押 10,836,670股，占其所持有公司股份总数的23.03%，占公司总股本的5.13%。
三、控股股东、实际控制人质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人周仕斌先生质押的股份目前不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，周仕斌先生将及时通知公司并披露相关信息。
四、备查文件
1、安信证券股份有限公司《股份质押登记证明》；
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-50湛江国联水产开发股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 10日召开了第三届董事会第一次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长李忠先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举李忠先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，李忠先生简历详见2014年10月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举李忠先生、刘建勇先生、杨静女士担任董事会战略委员会委员，其中刘建勇先生担任战略委员会召集人。
同意选举李国通先生、刘建勇先生、刘杰生先生担任董事会审计委员会委员，其中刘杰生先生担任审计委员会召集人。
同意选举陈汉先生、刘杰生先生、刘建勇先生担任董事会提名委员会委员，其中刘建勇先生担任提名委员会召集人。
同意选举吴丽青女士、杨静女士、刘杰生先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨静女士担任薪酬与考核委员会召集人。
以上人员任期与本届董事会任期相同。以上人员简历详见 2014年10月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意续聘陈汉先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。陈汉先生简历详见 2014年 10月 25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理陈汉先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任鲁承诚先生为公司常务副总经理，同意续聘黄智敏先生、赵红梅女士、郑掌先生为公司副总经理，同意续聘吴丽青女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。由于郭文亮先生不再续任公司董事会秘书职务，公司董事会秘书职责由公司董事及常务副总鲁承诚先生代为履行。
鲁承诚先生、赵红梅女士和吴丽青女士简历详见2014年10月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》，黄智敏先生和郑掌先生简历详见附件。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总经理陈汉先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘陈永文先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，陈永文先生简历详见附件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年11月10日
附件：
黄智敏，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学MBA。曾先后担任湛江凌志润滑油有限公司总经理助理、海南北方水产有限公司副厂长。黄智敏拥有十多年的水产从业经验，2001年加入本公司，曾任公司财务经理、行政总监，现任公司副总经理。黄智敏先生持有公司股权激励股票期权 12万股，间接持有公司股票 22.59万股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
郑掌，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。先后任职于湛江市食品进出口公司，湛江保利饲料有限公司业务员、销售经理。2006年加入本公司，现任本公司全资子公司湛江国联饲料有限公司总经理。郑掌先生持有公司股权激励股票期权20万股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3所规定的情形。
陈永文，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月加入本公司，至今在公司证券事务部工作，现任证券事务代表。陈永文先生持有公司股权激励股票期权6万股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-076
阳光城集团股份有限公司
关于为控股子公司利博顺泰房地产信托贷款提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有50%股权的子公司福州利博顺泰房地产开发有限公司（以下简称“利博顺泰房地产”）拟向中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“对外经贸信托”）申请信托贷款3亿元，贷款期限不超过18个月。利博顺泰房地产以其名下的宗地2012挂20号A1地块（土地编号：侯国用（2013）第230122号，土地账面价值17899.69万元）及在建工程提供抵押，公司和利博顺泰房地产的股东融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“融信投资”）提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
上述担保已经公司第八届董事局第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州利博顺泰房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2012年10月16日；
（三）注册资本：人民币28,556万元；
（四）注册地点：闽侯县经济技术开发区二期；
（五）主营业务：房地产开发、销售；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福州滨江房地产开发有限公司持有利博顺泰房地产50%的股权；融信（福建）投资集团有限公司持有利博顺泰房地产50%的股权；
（七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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||2013年12月31日|
|资产总额|88,333.01|
|负债总额|86,974.03|
|净资产|1,358.98|
||2013年1-12月|
|营业收入|0|
|净利润|-608.53|

（八）目前在建项目情况
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|编号|宗地位置|宗地面积（平方米）|土地用途|建筑密度|容积率|绿地率|成交价(万元)|
|宗地2012挂20号（A1、A2地块）|闽候县城新区|69,999.43|商服用地(兼容公寓式办公)|≤25%|≥2并且≤3|≥35%|30,800|
|宗地2012挂21号（B1、B2地块）|闽候县城新区|54,827.85|普通商品住房用地|≤25%|≥2并且≤3|≥35%|23,300|

三、本次交易拟签署担保协议的主要内容
由对外经贸信托向利博顺泰提供不超过3亿元的信托贷款，期限不超过18个月，作为担保条件：利博顺泰房地产以其名下的宗地2012挂20号A1地块及在建工程提供抵押；公司提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；抵押期间为对应主合同生效之日起至主合同项下债务得到全部清偿之日；保证期间为对应自主合同约定的主债权到期之日起1.5年。
四、董事会意见
本次交易旨在增强利博顺泰房地产的资金配套能力，有利于推进公司领海三期项目建设，公司为利博顺泰房地产提供担保，而且利博顺泰房地产的另一方股东融信投资亦提供同等条件的担保，有助于解决项目开发所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享利博顺泰房地产的经营成果。
公司董事会认为：本次担保对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保3亿元，公司累计对外担保额度为186.15亿元，其中除为全资及控股子公司提供担保之外，对外提供担保总额度 1亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的3.05%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年八月二十八日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十八次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度的关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司向关联方申请借款的关联交易发表独立意见：
1、公司本次向关联方中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度，期限1年，额度项下借款利率为同期银行贷款基准利率。
对于上述关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易体现了公司控股股东对上市公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十八次会议文件
（此页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十八次会议独立董事关于公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易的独立意见签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 王涌
二〇一六年十月二十八日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-043天津赛象科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。||
||天津赛象科技股份有限公司|
||董事会|
||2014 年7 月 17 日|
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-014
广州惠威电声科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2019年 4月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年3月29日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。公司监事会同意提名陈伟洪先生、游均先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
公司第三届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司监事会
附件：第三届监事会监事候选人简历
一、陈伟洪先生个人简历
陈伟洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生。中专学历，2004年至今任公司测试员，2017年 12月至今任公司监事会主席。
陈伟洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经核实，陈伟洪先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
二、游均先生个人简历
游均，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年至今任公司生产主管，2018年4月至今任公司监事。
游均先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经核实，游均先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
常熟市天银机电股份有限公司对续聘会计师事务所的事前认可意见根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘 2015年度审计机构事项事前认可意见如下：
公司拟续聘中汇会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构，根据公司章程和公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会在召开第二届董事会第十次会议前向我们提供了该项议案的相关材料。我们认为，中汇会计师事务所有限公司具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
全体独立董事签字：
钱悦 高新华
徐本连
常熟市天银机电股份有限公司2015年 4月7日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
对于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，对会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见：公司日常关联交易事项系公司全资子公司2018年度日常经营所需，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
二、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》的事前认可意见：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事：甘培忠王琨朱恒源二〇一八年四月十日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-021
厦门金达威集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年4月17日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室召开。公司已于2014年3月 19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。
本次会议由公司董事会召集，由董事长江斌先生主持。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。出席本次会议的股东及股东代理人共计12人，代表股份111,171,461股，占公司有表决权股份总数（18,000万股）的61.7619%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 5人，代表股份 111,020,414股，占公司有表决权股份总数的61.6780%；通过网络投票出席会议的股东 7人，代表股份151,047股，占公司有表决权股份总数的0.0839%。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规和相关规范性文件规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 111,171,461股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
三、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
四、审议通过《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》；
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
五、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
同意公司以截止2013年12月31日公司总股本18,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元人民币（含税），合计派发现金红利 90,000,000.00元人民币；同时以资本公积金转增股本，以公司总股本 18,000万股，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至 28,800万股；剩余未分配利润结转下年。
股东大会授权董事会或其指定人士办理因资本公积金转增股本引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议通过的《关于 2013年度利润分配议案》，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
公司章程修改具体内容如下：
原公司章程第六条：“公司注册资本为人民币180,000,000元。”
修改为第六条：“公司注册资本为人民币288,000,000元。”
原公司章程第十八条：“公司股份总数为180,000,000股，均为普通股。”
修改为第十八条：“公司股份总数为 288,000,000股，均为普通股。”
其他条款不变。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
七、审议通过《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》；
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
八、审议通过《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
九、审议通过《关于公司修改募集资金管理办法的议案》。
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
十、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 111,171,061股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
本次会议的上述议案及独立董事年度述职报告的详细内容已于 2014年 3月 19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
福建至理律师事务所律师林涵、周梦可为本次股东大会出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十七日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-046江苏中超电缆股份有限公司
关于收到控股子公司业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年12月，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）运用2012年度非公开发行募集资金完成了对江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）、无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）、无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）三家公司的收购。
2011年12月30日，被收购公司相关股东与中超电缆签署了《业绩补偿协议》，被收购公司相关股东做出了2012年-2014年的业绩承诺，具体承诺数据情况如下：单位：万元
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||项 目||2012年度||2013年度||2014年度|
|远方电缆股东承诺净利润||2,850||3,350||3,850||
|明珠电缆股东承诺净利润||3,350||4,300||4,750||
|锡洲电磁线股东承诺净利润||2,400||2,700||3,100||

被收购公司相关股东曾承诺，如果被收购三家公司未来实际净利润未达到上表承诺业绩，由被收购公司相关股东按照所持股公司当期实际净利润与承诺业绩差额部分的51%向中超电缆承担补偿义务，并考虑税费影响。
2013年6月，中超电缆对坏账准备计提标准进行了会计估计变更，被收购公司相关股东签署了《关于业绩补偿情况的说明》，业绩补偿应按照签署《业绩补偿协议》当时的会计政策与会计估计为基础确定，因此，中超电缆坏账准备计提的会计估计变更不影响业绩补偿的计算基础。
单位：万元
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||||业绩承诺数||利润实现数||利润实现数（剔除|||
||公司名称||||||||补偿金额|
||||(2014年度)||(2014年度)||会计估计变更）|||
|远方电缆||3,850||3,614.52||3,503.54||207.88||
|明珠电缆||4,750||4,041.26||4,039.73||426.16||
|锡洲电磁线（母公司）||3,100||3,113.76||3,176.95||不用补偿||

根据签署的《业绩补偿协议》以及《关于业绩补偿情况的说明》，锡洲电磁线超额完成股东业绩承诺，相应股东2014年度不需要进行业绩补偿。远方电缆及明珠电缆相关股东应按照差额部分的51%向中超电缆承担补偿义务，并考虑税费影响。
截止2015年4月30日，中超电缆已收到远方电缆及明珠电缆相关股东全部业绩承诺补偿款，总金额为634.04万元，远方电缆及明珠电缆相关股东关于中超电缆2014年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码:002760 证券简称:凤形股份 编号:2017-002
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 24日，公司公告了 2016年度业绩预告，由于未按照业绩预告修正公告格式编写，现重新对公司2016年业绩预告修正公告如下：
一、预计的 2016年度业绩情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日披露的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为-63.68%至-51.57%之间，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,050万元至 1,400万元之间。
3、修正后的预计业绩
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：58.49 % -67.14%|盈利：2,890.88万元|
||盈利：950 万元–1200万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司下游主要客户为水泥、矿业等行业，由于受宏观经济影响产能大幅下降，对公司产品销售数量、销售收入造成下降；
2、随着销售数量下降，公司产能利用率进一步降低，导致单位产品分摊的折旧等固定成本增加较多，从而使产品毛利率出现下滑，利润下降。
公司对上述市场原因及目前经营状况等因素考虑不够充分，对2016年度业
绩进行修正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2018-089金龙机电股份有限公司
关于控股股东减持公司股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）收到通知：公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）遭遇东证融汇证券资产管理有限公司平仓被动减持部分公司股票，金龙集团发行的可交换公司债券完成部分换股，导致持有的公司股票数量减少。具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1、本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价(元/股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|金龙集团|平仓被动减持|2018年6月19日|264,003|5.146|0.03|
|金龙集团|平仓被动减持|2018年6月19日|329,658|4.969|0.04|
|金龙集团|可交换债换股|2018年6月28日|12,192,485|6.13|1.52|
|金龙集团|可交换债换股|2018年6月29日|17,329,864|6.13|2.16|
|合 计|||30,116,010|-|3.75|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|金龙集团|合计持有股份|317,819,522|39.57|287,703,512|35.82|
||其中：无限售条件股份|304,007,368|37.85|273,891,358|34.10|
||有限售条件股份|13,812,154|1.72|13,812,154|1.72|

二、其他相关说明
1、公司于2018年05月25日披露《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告》，已将东证融汇证券资产管理有限公司本次减持计划进行预披露。
2、公司分别于 2017年 07月 19日、2017年 09月 18日、2017年 10月 13日、2018年 03月 16日披露关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告。
3、本次减持后，金龙集团仍持有本公司股份 287,703,512股，占公司总股本比例为35.82%，仍为公司控股股东。
4、本次金龙集团减持不会对公司治理结构及生产经营造成重大影响。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-115深圳科创新源新材料股份有限公司监事会
关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予日
激励对象名单（调整后）的核实意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中确定的拟激励对象中的 2名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，30名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次限制性股票激励计划。根据公司 2018年第五次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划中授予股票期权的激励对象由94人调整为92人，授予股票期权的数量不变仍为230万股。本激励计划中授予限制性股票的激励对象由100人调整为70人，授予限制性股票的数量不变仍为200万股。
公司本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
除上述调整事项外，本次实施的 2018年股票期权与限制性股票激励计划与
公司2018年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
2、本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
综上，公司监事会同意以2018年12月26日为授予日，向70名激励对象授予200万股限制性股票，向92名激励对象授予230万份期权。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-013
广州万孚生物技术股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第七次会议于 2016年 3月 24日审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为 2016年度财务及内部控制审计机构，2016年度审计费用为50万元（不含差旅费）。
立信所具有证券期货从业资格。立信所在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信所为公司2016年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事就公司聘任立信所为公司 2016年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司近几年来的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会 2016年3月25日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-006宁波华翔电子股份有限公司
重大资产重组停牌期满拟继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-043），公司股票已于 2015年 11月 19日开市起停牌。公司于 2015年 11月 26日、12月 3日、12月 10日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044、2015-045、2015-047），2015年12月17日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-048）,2015年 12月 24日、12月 31日、2016年 1月7日、1月14日、1月 21日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-049、2015-051、2016-001、2016-003、2016-005）。
一、重大资产重组标的基本情况
1、2015年 11月 19日，公司因本次重大资产重组事项停牌，并开展相应尽职调查、审计、评估等工作。
2、公司重大资产重组的筹划背景和原因
为做大做强主业，完善公司治理机构，公司拟以发行股份的方式收购实际控制人持有的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下简称“宁波劳伦斯”）100%股权、上海戈冉泊精模科技有限公司（以下简称“戈冉泊”）85.18%股权和其他股东持有的戈冉泊8.45%股权并募集配套资金。
3、本次重组框架方案
（1）本次重组的交易对方
本次重组的交易对方为宁波峰梅实业有限公司、持有戈冉泊8.45%股权的股东。
（2）交易方式
公司本次重大资产重组交易方式系拟发行股份方式购买交易对方股权并募集配
董事会公告套资金。
（3）标的资产情况
公司本次重大资产重组交易拟收购的标的公司主业分别是汽车零部件和精密模具的设计与制造，发展潜力较好，经营优势明显。
最终方案以本次重大资产重组预案或报告书中确定的方案为准。
二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在确定本次重大资产重组意向后，聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，同时还聘请了本次重大资产重组的法律顾问、审计机构和评估机构；
2、公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行自查；
3、在确定相关中介机构后，及时安排中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行了初步论证，且现各中介机构均已形成了初步的尽职调查报告；
4、截止本公告作出之日，本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，相关报告处于复核、论证中；
5、公司与交易各方就本次重组所涉及的重要条款进行了反复的沟通、协商，对于重要交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的讨论和确认。
三、继续停牌的原因
由于本次重大资产重组拟收购的主要标的公司——宁波劳伦斯，主要业务都在境外，尽职调查工作量及审计、评估复核工作较为复杂，具体方案还需进一步细化和完善，期间又恰逢国外圣诞、新年，国内春节假期，预计无法在2016年2月18日之前按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为避免公司股价发生异常波动，切实维护投资者的利益，保证信息披露公开、公平、公正，根据有关规定，公司董事会拟提请股东大会批准公司股票自停牌届满日即2016年2月18日起继续停牌，
董事会公告累计停牌时间不超过6个月，预计最迟于2016年5月18日公告本次重组预案（或报告书）并复牌。
如公司股票继续停牌事项未经股东大会表决通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2016年 2月 18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过6个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、下一步推进重组各项工作的安排
1、在尽职调查、审计、评估等工作全面结束后，形成相关正式报告；
2、与交易对方充分进行沟通、协商，确定重要交易条款的相关内容，相关股东履行必要的决策程序；
3、根据双方进一步论证结果，确定本次重大资产重组预案（或报告书）。
公司将积极推进本次重大资产重组的相关工作，依法履行信息披露义务和内部决策程序，充分维护公司和投资者利益。届时公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
五、风险提示
因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年01月28日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-102
利亚德光电股份有限公司
关于变更公司2017年度员工持股计划资产管理机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为保证公司 2017年度员工持股计划顺利实施，经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司决定变更 2017年度员工持股计划资产管理机构，具体如下：
一、管理机构变更
公司将 2017年度员工持股计划资产管理机构由中海信托股份有限公司变更为云南国际信托有限公司，同时 2017年度员工持股计划认购标的由原中海信托股份有限公司设立的集合资金信托计划变更为由云南国际信托有限公司设立的集合资金信托计划。
二、独立董事意见
本次变更 2017年度员工持股计划相关资产管理机构符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、监事会意见
同意公司将 2017年度员工持股计划资产管理机构由中海信托股份有限公司变更为云南国际信托有限公司，同时 2017年度员工持股计划认购标的由原中海信托股份有限公司设立的集合资金信托计划变更为由云南国际信托有限公司设立的集合资金信托计划。
四、本次变更对公司的影响
公司本次变更 2017年度员工持股计划相关资产管理机构，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。
本次变更已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，根据公司 2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，本次变更2017年度员工持股计划资产管理机构，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年9月5日