广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-045广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2016年 4月 4日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2016年 4月 15日上午9：30在温氏学院培训楼现场召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温鹏程先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度总裁工作报告》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
广东温氏食品集团股份有限公司本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
广东温氏食品集团股份有限公司具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
广东温氏食品集团股份有限公司九、审议通过了《关于公司 2016年度日常性关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度日常性关联交易预计》
本议案涉及关联交易，公司董事温鹏程、温志芬、严居然、温均生，黎沃灿，黄松德，温小琼，严居能回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于确认 2015年度对外捐赠的议案》
根据公司《对外捐赠管理办法》的有关规定，公司对2015年对外捐赠情况进行确认，具体为：
1、公司向新兴六祖慈善基金会捐建六祖纪念堂5000万元，该项捐赠已经公司于2014年10月28日召开的2014年第二次临时股东大会通过。
2、公司因对新农村建设、公共设施建设、文化体育、敬老助残、困难救助、教育事业、福利事业等捐赠资金共1648.78万元，该等捐赠符合公司《对外捐赠管理办法》规定的社会公益及福利事业的捐赠范围。
3、公司向广东省新兴县北英慈善基金会捐资850万元，主要用于支持社会公益事业建设，扶助弱势群体，奖励为本县科教等两个文明建设事业做出特殊贡献的优秀老师和学生，该项捐赠已
广东温氏食品集团股份有限公司经公司于2015年10月16日召开的第一届董事会第30次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、严居然、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
根据公司《对外捐赠管理办法》及《关联交易管理制度》的相关规定，为扶持公益事业，公司拟向关联方广东省新兴县北英慈善基金会捐赠人民币 5,000万元。其中 2,500万元用于开展奖教助学，支持新兴县惠能小学的建设；其余 2,500万元用于开展扶贫助困、建设改善农村生活环境及卫生状况的项目及用于公司业务发展地区的基础设施建设。
该事项涉及关联交易，关联董事温志芬、严居然、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议
十二、审议通过了《关于确定董事、监事、高级管理人员和
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事薪酬（或津贴）的议案》
经公司薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，强化勤勉尽责意识，现根据行业薪酬情况、当地物价水平及公司生产经营实际情况，公司 2016年董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）方案如下：
（一）董事薪酬或津贴
1、非独立董事薪酬
（1）董事长温鹏程先生领取薪酬210万元/年；
（2）副董事长温志芬先生领取薪酬200万元/年；
（3）董事兼总裁严居然先生领取薪酬190万元/年；
（4）董事温均生先生领取薪酬110万元/年；
（5）董事兼副总裁、财务总监温小琼女士领取薪酬170万元/年；
（6）董事黄松德先生领取薪酬120万元/年；
（7）董事黎沃灿先生领取薪酬110万元/年；
（8）董事严居能先生领取薪酬110万元/年。
2、独立董事津贴
（1）独立董事陈舒女士领取独立董事津贴10万元/年；
（2）独立董事万良勇先生领取独立董事津贴10万元/年；
（3）独立董事许治先生领取独立董事津贴10万元/年；
（4）独立董事胡隐昌先生不领取独立董事津贴。
广东温氏食品集团股份有限公司（二）监事薪酬
（1）监事会主席伍政维先生领取薪酬75万元/年；
（2）监事凌卫国先生领取薪酬62万元/年；
（3）监事陈志强先生领取薪酬65万元/年；
（4）监事黄伯昌先生领取薪酬35万元/年；
（5）监事傅明亮先生领取薪酬56万元/年。
（三）高级管理人员薪酬
（1）副总裁罗旭芳先生领取高管薪酬150万元/年；
（2）副总裁陈峰先生领取高管薪酬135万元/年；
（3）副总裁叶京华先生领取高管薪酬120万元/年；
（4）副总裁何维光先生领取高管薪酬120万元/年；
（5）副总裁陈瑞爱女士领取高管薪酬110万元/年；
（6）董事会秘书梅锦方先生领取高管薪酬120万元/年。
（四）其他规定
1、公司将根据行业状况及2016年生产经营实际情况对以上董事、监事及高级管理人员的薪酬（或津贴）进行适当调整。
2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案董事、监事的薪酬和津贴部分需提交公司2015年年度
广东温氏食品集团股份有限公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《<公司章程>及相关制度修订对照表》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于提议召开 2015年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过了《关于公司<内部审计档案管理制度>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《内部审计档案管理制度》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过了《关于佛山市正典生物技术有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《佛山正典生物技术有限公司业绩承诺完成情况专项报告》
广东温氏食品集团股份有限公司表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日