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证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017-013
长春经开（集团）股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 14点00分
召开地点：长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016年度监事会工作报告》|√|
|3|《2016年度独立董事述职报告》|√|
|4|《2016年度财务决算报告》|√|
|5|《2016年度利润分配预案》|√|
|6|《2016年年度报告》及其摘要|√|
|7|《2017年度全面预算报告摘要》|√|
|8|关于同意由长春经济技术开发区土地收购储备中心收回公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司持有土地的议案|√|
|9|关于计提资产减值准备的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2017年 4月 28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的（2017-009）号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600215|长春经开|2017/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；
异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。
2、登记地点：
长春经济技术开发区自由大路 5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)
3、登记时间：
2017年5月16日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00
六、 其他事项
1、联系人：聂永秀、王萍
2、联系电话：0431－84644225
3、传 真：0431－84630809
4、邮 编： 130031
5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春经开（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度独立董事述职报告》||||
|4|《2016年度财务决算报告》||||
|5|《2016年度利润分配预案》||||
|6|《2016年年度报告》及其摘要||||
|7|《2017年度全面预算报告摘要》||||
|8|关于同意由长春经济技术开发区土地收购储备中心收回公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司持有土地的议案||||
|9|关于计提资产减值准备的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-124宋都基业投资股份有限公司关于控股股东
部分股票质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）于2018年12月17日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具
的《证券登记质押解除的通知书》，通知公司关于将其持有的部分本公司股票完成办理了质押登记解除手续，现将有关情况公告如下：
2017年10月，宋都控股将其所持有的本公司无限售条件流通股票共计20,000,000股质押给了华夏银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“华夏银行”）（详见公司临2017-072公告）。上述股票已于2018年12月13日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记解除手续。本次解除质押股份数20,000,000股，占公司总股本的1.49%。
截止本公告日，宋都控股持有公司599,694,518股，占公司总股本的44.75%；宋都控股已累计质押股份520,420,000股，占宋都控股持有公司股份数的86.78%，占公司总股本的38.83%。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-018重庆建工集团股份有限公司
收到中国银行间市场交易商协会关于中期票据
《接受注册通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》，相关事项详见公司刊登于上海证券交易所网站及指定媒体的《重庆建工集团股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》（2017-018）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN112号，以下简称《通知书》），交易商协会决定接受公司中期票据注册，并就有关事项明确如下：
一、公司本次中期票据注册金额为 10亿元，注册额度自《通知书》落款之日起 2年内有效，由交通银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《通知书》要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机发行中期票据并及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2015-087杭州天目山药业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”），第九届董事会第五次会议于 2015年 10月 23日以通讯方式召开，本次会议应到董事 6人，实到董事 6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于提名赵锐勇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事罗维平、屈茂辉就本次董事候选人提名事项发表了独立意见：公司股东提名赵锐勇先生为杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会董事候选人，提名程序合法有效。经审阅赵锐勇的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意将赵锐勇先生提交公司股东大会选举。
会议同意提名赵锐勇先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
赵锐勇先生简历：
赵锐勇：男，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，国家一级作家。曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视创作所所长。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省人大代表。
现任长城影视文化企业集团有限公司执行董事，长城影视股份有限公司董事长，长城国际动漫游戏股份有限公司董事长，浙江青苹果网络科技有限公司董事长，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司执行董事兼总经理，石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事，杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理。
二、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于2015年11月9日召开2015年第二次临时股东大会（详见《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2014-001四川禾嘉股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加120%—150%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1994.34万元。
（二）每股收益：0.062元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司汽车零部件业务发展势头良好，业务有较大的增长；
（二）公司转让子公司股权产生的投资收益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职情况报告
2015年度，董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将2015年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事刘进三人组成，召集人为会计学专业副教授聂丽洁女士。
二、审计委员会年度会议情况
审计委员会 2015年度共召开5次会议，全体委员均亲自出席。具体如下：1、2015年 2月 11日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十次会议，与年审会计师进行第一次沟通，并审阅公司编制的未经审计的 2014年度财务会计报表。
2、2015年 4月 15日，第七届董事会审计委员会现场召开第十一次会议，与年审会计师进行第二次沟通，并审议通过了以下事项：
（1）年审会计师出具初步意见的公司 2014年度财务会计报表；
（2）《年审会计师事务所从事公司 2014年度审计工作总结报告》；
（3）《2014年度审计委员会履职情况报告》；
（4）《2014年度内部控制自我评价报告》；
（5）《2014年度风险评估报告》；
（6）《2015年度审计及内控工作计划》；
（7）《2014年度法律风险评估报告》；
（8）《关于续聘2015年度年审会计师事务所的议案》；
（9）《关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案》。
3、2015年 4月 28日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十二次会议，审议通过了《2015年第一季度报告》。
4、2015年 8月 25日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十三次会议，审议通过了《关于修订部分会计政策的议案》、《2015年半年度报告》及摘要。
5、2015年10月23日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十四次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》。
三、审计委员会年度重点工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构年度审计工作
审计委员会对公司聘请的外部审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“希格玛”）的独立性和专业性进行了评估，并对希格玛从事公司审计工作的情况进行了监督评价，认为：希格玛自2001年起为公司提供年度报告审计服务，自2012年起为公司提供内部控制审计服务。在为公司提供审计服务的工作过程中，该所认真敬业、客观、公正的执业，为公司出具了客观公允的审计报告。基于上述原因，审计委员会向董事会提议续聘希格玛担任公司 2015年度年审会计师事务所、内部控制审计机构。续聘事项经第七届董事会第三十五次会议、2014年年度股东大会审议通过。
公司二零一三年年度股东大会授权经理层与希格玛协商确定 2014年年度审计和内控审计费用。经审核，公司与希格玛签订了《年报审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》，依据约定向希格玛支付了2014年年度审计费用 65
万元、内控审计费用35万元，与2014年年报披露的审计费用情况相符。
2、认真履行 2014年年报审计监督职责
2014年年报工作期间，审计委员会切实发挥审计监督作用，具体开展了以下工作：
（1）2015年1月，与年审会计师协商确定了2014年年报审计工作时间安排，并对审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等提出意见。
（2）2015年2月11日，与年审会计师第一次沟通，审阅了公司编制的未经审计的2014年度财务会计报表，出具了第一次审阅意见。
（3）年报审计期间，采取电话等方式多次了解审计进展情况，督促会计师按照年报工作安排确定的时限提交审计报告。
（4）2015年4月15日，与年审会计师第二次沟通，就2014年度财务会计报表审计情况进行交流，审阅了经年审会计师出具初步意见的公司 2014年度财务会计报表，出具了第二次审阅意见。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
2015年 2月 11日，审计委员会审阅了公司编制的未经审计的 2014年度财务会计报表，出具了《关于2014年度财务会计报表的第一次审阅意见》，同意将此财务会计报表提交年审会计师进行审计。
2015年 4月 15日，审计委员会审阅了经年审会计师出具初步意见的公司2014年度财务会计报表，出具了《关于2014年度财务会计报表的第二次审阅意见》，认为：公司2014年度财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制，符合财政部和证监会等相关部门的有关规定，能够反映公司截止 2014年 12月 31日的资产负债情况、2014年的经营成果和现金流量情况。一致同意将希格玛审定的公司2014年度财务会计报表提交董事会审议。
（三）评估内部控制的有效性
2015年4月15日，审计委员会审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（四）指导内部审计工作
2015年 4月 15日，审计委员会听取了公司 2014年度审计执行情况汇报，审议通过了《2015年度审计及内控工作计划》，认为，公司能够按照审计计划，认真组织开展内部审计工作，没有发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）2015年年报相关工作情况
在 2015年年报工作中，审计委员会同样认真履行职责，确保了年报相关工作的顺利开展。审计之初，审计委员会与年审会计师沟通确定了年报工作安排；
审计之中，与年审会计师两次沟通，审阅了 2015年度财务会计报表及其他相关事项，包括内控自我评价报告、风险评估报告、审计及内控工作计划、外部审计机构续聘事项等，以充分发挥审计监督作用，维护审计的独立性。
四、总体评价
2015年度，审计委员会全体成员勤勉尽责，在监督外部审计和指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2016年度，审计委员会将按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，进一步规范运作，履行职责，加强与董事会、监事会及管理层的沟通与交流，更好地发挥专业作用，促进公司治理不断完善。
审计委员会委员：聂丽洁、郝士锋、刘进陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会
2016年4月18日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临2019-009债券代码：135275 债券简称：16华远 02
华远地产股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期） 2019年本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本息兑付债权登记日：2019年3月7日
债券停牌起始日：2019年3月8日
本息兑付资金发放日：2019年3月8日
债券摘牌日：2019年3月8日
由华远地产股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年3月8日发行完成的华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。本公司将于2019年3月8日开始支付本期债券自2018年3月8日至2019年3月7日期间的利息和兑付本期债券的本金（简称“本次本息兑付”）。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：一、本期债券概览
1.债券名称：华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）。
2.债券简称及代码：债券简称为“16华远02”，债券代码为“135275”。
3.发行人：华远地产股份有限公司
4.发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是人民币10亿元，3年期。
5.债券利率：本期债券票面利率为4.58%。
6.计息期限：本期债券的计息期限自2016年3月8日起至2019年3月7日止。
则顺延至其后的第1个交易日）。
8.兑付日：本期债券的兑付日为2019年3月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
9.信用级别：本期债券不进行信用评级。
10.挂牌时间和地点：本期债券于2016年3月25日在上海证券交易所挂牌转让。
二、本次本息兑付方案
按照《华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.58%。每手“16华远02”面值人民币1,000元派发利息为人民币45.80元（含税），兑付本金为人民币1,000.00元，本息兑付金额为人民币1,045.80元（含税）。
三、本次本息兑付债权登记日及兑付日
1．本息兑付债权登记日：2019年3月7日。
2．债券停牌起始日：2019年3月8日。
3．本息兑付资金发放日：2019年3月8日。
4．债券摘牌日：2019年3月8日。
四、本次本息兑付对象
本次本息兑付对象为截止 2019年 3月 7日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“16华远02”持有人。
五、本次本息兑付办法
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2.对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投
资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3．其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次本息兑付的相关机构及联系方法
1.发行人：华远地产股份有限公司
住所：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11#楼
联系人：谢青
联系方式：010-68036688-526
邮政编码：100044
2.主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人：王帅帆、吴云
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
华远地产股份有限公司 2019年3月1日
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第七次会议审议有关事项发表独立意见如下：
1、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会补选董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意将《关于提名董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：王晓华、梁烽、徐勇
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-106商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金购买了1亿元平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的平安证券收益凭证“稳盈”60号产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年10月17日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
公司于2016年11月7日使用暂时闲置募集资金购买了1亿元中国工商银行股份有限公司上海市分行的“天添如意”2号产品。2016年12月29日，公司收回该理财产品1亿元，理财收益尚未结算，待该理财产品全额收回时再进行相关公告。
三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计收益率 %|
|1|商赢环球|平安证券|平安证券收益凭证“稳盈”60号|10,000|2016.12.28-2017.02.24|4.70|
|合计|||——|10,000|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品 97,000.00万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为23,000.00万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2016年12月30日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2015-058号重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
委托理财履行完毕金额：人民币 30,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：91天
一、委托理财概述
截至本公告日，本公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司万州分公司（下称万州分公司）以下理财产品已经履行完毕，完结情况如下:
单位:元 币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|本金+实际收益|
|美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款|30,000,000.00|2015年9月23日|2015年12月23日|91天|2.80%|209,424.66|30,209,424.66|

（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于 2015年 10月 28日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属万州分公司本次办理的银行理财产品交易对方为巴黎银行（中国）有限公司，
交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
万州分公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。万州分公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
万州分公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，万州分公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对万州分公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
万州分公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，万州分公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（四）独立董事意见
公司独立董事于 2015年 10月 28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为3,800.00万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-104
九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月21日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开公司第三届董事会第十次会议，本次会议以现场会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司设立湖北九州通高投长江产业基金的议案》；
经审议，董事会认为投资设立产业基金，有利于公司借力湖北省委、省政府设立的“湖北省长江经济带产业基金”（基金规模约2000亿元人民币）及社会资本，及时把握健康产业的并购整合机会，为公司储备和培育新的战略产业项目，并降低并购前期的项目风险。
董事会同意公司与湖北省高新技术产业投资有限公司共同发起设立湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司，并以该公司受托管理设立的湖北九州通高投长江产业基金投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准）；该基金设计规模为50亿元人民币，公司出资9.95亿元人民币，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。
详情请见公司于2015年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临2015-099）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第三届董事会第十次会议决议
九州通医药集团股份有限公司2015年12月22日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2018-102
维维食品饮料股份有限公司
关于子公司贵州醇酒业有限公司股权转让进展情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第九次会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟转让贵州醇酒业有限公司股权关联交易的议案》。2018年12月10日公司与维维集团股份有限公司签署了《股权转让协议》。《股权转让协议》的主要内容如下：
一、合同主体
转让方为维维食品饮料股份有限公司，受让方为维维集团股份有限公司。
二、交易价格：本次股权转让价格为人民币贰亿柒仟伍佰万元整（￥275,000,000.00）。贵州醇酒业有限公司股东全部权益价值已经银信资产评估有限公司评估，评估基准日为 2017年 12月 31日，银信评报字（2018）沪第 0477号评估报告评估结论显示:截止评估基准日，被评估单位的评估结论为48,262.12万元，较审计后母公司单体报表所有者权益55,434.90万元，评估减值7,172.78万元，减值率12.94%；较审计后合并报表中归属于母公司的所有者权益 39,189.94万元，评估增值 9,072.18万元，增值率23.15%。本次交易在评估价值的基础上，溢价1，737.88万元，双方协商股东全部权益价值为50，000万元，55%的股权对应的交易价格为27，500万元。
三、股权转让价款的支付
本协议订立后 10个工作日内,受让方向转让方支付首期股权转让款人民币14，025万元整（大写：人民币壹亿肆仟零贰拾伍万元整）。
本协议订立后 6个月内，受让方将支付余下股权转让款人民币13，475万元
整（大写：人民币壹亿叁仟肆佰柒拾伍万元整）。
四、合同的生效条件：本合同由双方当事人签字、盖章后生效。
五、债权债务的承担
本次交易涉及债权债务转移，收购方承诺收购完成后其债权债务由贵州醇酒业六个月内负责偿还完毕，转让方不存在偿债风险和其他或有风险。
六、违约责任
任何一方不能按本协议的规定履行其义务，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而造成另一方的一切直接损失，并承担由于其违约而引起的一切经济、行政或法律责任。
七、该交易对上市公司的影响
此项关联交易是根据维维集团和公司发展的总体战略规划做出的，所得款项主要用于补充维维股份生产经营所需流动资金，交易完成后维维股份将取得转让收益4，900万元，对当年利润有一定影响。本次股权转让价格为27,500万元，贵州醇酒业有限公司长期投资账面价值为 21,554.47万元，二者差额为 5,945.53万元。其中投资准备-1，026.34万元须计入原冲减的资本公积，形成4900万元的投资收益。
有关股权转让的进展情况，公司将及时公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十二日
证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2014-029广誉远中药股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：为了更好地向产业链的上游延伸，建立GAP标准的中药材种养殖基地，发展中药饮片加工项目，公司决定与向莉、谢熬冰、李铁、梁鹏共同投资设立安康广誉远药业有限公司。
投资金额：460万元。
一、对外投资概述
（一）基本情况
1、协议签署日：2014年9月18日
2、协议各方：
甲方：广誉远中药股份有限公司
乙方：向莉
丙方：谢熬冰
丁方：李铁
戊方：梁鹏
3、投资标的及金额：
公司与向莉、谢熬冰、李铁、梁鹏共同投资设立安康广誉远药业有限公司，新公司注册资本1000万元，公司以现金方式出资460万元，占注册资本的46%。
（二）董事会审议情况
本次投资事宜已经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）交易各方的履约能力
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，各方均有能力完成本次出资。
（二）投资协议主体的基本情况
1、交易对方基本情况
（1）向莉
性别：女
住所：广东省东莞市东城区景湖春天
最近三年的职业和职务：近三年一直从事于医药行业，任安康市仁合堂药业有限公司董事长。
（2）谢熬冰
性别：男
住所：湖南省湘乡市
最近三年的职业和职务：近三年一直从事于医药、贸易行业，任广州市焱皓贸易有限公司总经理。
（3）李铁
性别：男
住所：陕西省安康市汉滨区
最近三年的职业和职务：近三年一直从事于医药行业，任安康市仁合堂药业有限公司经理。
（4）梁鹏
性别：男
住所：陕西省旬阳县吕河街道
最近三年的职业和职务：近三年一直从事于医药行业，先后任东盛友邦制药有限公司总经理、陕西东盛医药有限责任公司总经理。
2、主要业务近三年发展状况
向莉、谢熬冰、李铁、梁鹏均无控制的企业。
3、与公司相关关系的说明
向莉、谢熬冰、李铁均与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。梁鹏为公司子公司陕西东盛医药有限公司总经理。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：安康广誉远药业有限公司（以登记机关核准的为准）。
2、经营范围：中药材种植、中药材收购、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）的销售（以工商部门核准的范围为准）。
3、注册资本：1000万元
4、出资方式及比例：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资金额（万元）|占注册资本的比例|
|1|广誉远中药股份有限公司|现金|460|46%|
|2|向 莉|现金|300|30%|
|3|谢熬冰|现金|100|10%|
|4|李 铁|现金|90|9%|
|5|梁 鹏|现金|50|5%|
|合计|||1000|100%|

5、董事会及管理层人员安排
（1）公司的最高权力机构为股东会，公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中广誉远中药委派3名，交易对方委派2名，董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任。
（2）公司设经理一名，财务负责人一名。经理、财务负责人由公司按照《公司章程》规定和程序聘任和解聘。
四、对外投资合同的主要内容
1、出资期限
甲、乙、丙、丁、戊各方应于2016年12月31日前完成对公司的出资。公司成立后，应向股东签发出资证明书。
2、费用承担
为成立公司而需付出的成本费，由上述五方当事人共同承担，也可由一方当事人先行垫付。
公司成立后，该项成本费用列入公司设立费中，公司设立不成时，有关设立公司的成本费用由上述五方当事人按投资比例承担；
3、违约责任
本协议任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺，均构成该方的违约行为，须承担
相应的民事责任。
4、争议的处理
（1）本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
（2）本合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，也可由有关部门调解；
协商或调解不成的，各方均可向有管辖权的人民法院起诉。
5、合同的效力
本合同自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章，履行相应审批程序后生效。
五、对外投资对上市公司的影响
公司为了更好地向产业链的上游延伸，建立GAP标准的中药材种养殖基地，发展中药饮片加工项目，公司决定投资设立安康广誉远药业有限公司。本次投资将促进公司“精品中药战略”的实施，有利于公司发展，符合全体股东利益。本次投资设立的公司将纳入公司合并报表范围。
六、其他
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.10条的规定，按照连续12个月内累计计算的原则，除本次对外投资之外，公司12个月内累计对外投资944万元，具体如下：
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|序号|公司名称|公司出资情况||成立时间|
|||出资额（万元）|占注册资本的比例||
|1|山东广誉远龟龄集酒业有限公司|60|20%|2014.08.08|
|2|杭州广誉远投资者管理有限公司|100|10%|2014.07.15|
|3|河南广誉远龟龄集酒业有限公司|60|20%|2014.07.14|
|4|重庆广誉远龟龄集酒业有限公司|60|20%|2014.06.16|
|5|陕西广誉远国药堂医药有限公司|300|100%|2014.06.01|
|6|河南广升远贸易有限公司|294|49%|2014.04.11|
|7|呼和浩特市广誉远药品经营有限公司|10|100%|2014.01.23|
|8|陕西广誉远龟龄集商贸有限公司|60|20%|2013.12.04|
|合 计||944|||

特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一四年九月十九日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-017
上海凯众材料科技股份有限公司股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东基本情况：股东佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）减持计划实施前，持有上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,054,898股，约占公司总股本3.838%。截止至本公告日，佐力集团持有公司股份 1,936,444股，约占公司总股本的1.828%。
减持计划的进展情况：2018年 5月 10日至 2018年 5月 25日期间，佐力控股通过大宗交易方式合计减持 2,118,454股，占公司总股本比例2%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|佐力控股集团有限公司|5%以下股东|4,054,898|3.828%|IPO 前取得：3,119,152 股其他方式取得：935,746 股|

注：其他取得方式中的 935,746股系公司发行上市后以利润分配资本公积转增
股本取得的股份
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|佐力控股集团有限公司|2,118,454|2%|2018/5/25～2018/5/25|大宗交易|24.91 -24.91|52,770,689.14|1,936,444|1.828%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
佐力集团不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情况。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系佐力集团根据自身资金安排需要自主决定。截止至本公告披露日，减持计划尚未实施完毕，未来佐力集团的减持数量尚存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-002贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 1月 31日以电话会议形式在公司 4-1会议室召开。会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生（代为履行董事长职务）主持。经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于投资组建贵服通网络科技有限责任公司的议案》
公司拟与浙江创建科技有限公司成立贵服通网络科技有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为 5000万元，公司以固定资产、无形资产出资，不足部分由现金补足，持股比例为67%。合资公司将构建“有线电视+手机+居民健康卡+广电金卡”的多行业聚合、多媒体融合服务平台，用“互联网+”打造智慧健康客厅、智慧政务客厅等惠民服务新应用。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需报国资监管部门审批通过后方可实施。
（二）审议通过《关于债务融资计划的议案》
2018年8月2日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（以下简称“原债务融资计划”，公告编号：2018-036），根据公司经营规划，综合考虑当前资产和负债规模，拟在原债务融资计划授权的债务融资发生总额度基础上增加 11亿元（不含可转债）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于<投后管理办法>的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于<内部控制评价管理制度>的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于修订<法律事务管理办法（暂行）>的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 2月 18日召开 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2019年1月31日
广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法))(以下简称"<<公司法))")、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程))(以下简称"<<公司章程))")等相关规定，我们作为广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十三次会议的《关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》以及相关材料，基于独立的判断立场，现就本次审议事项发表如下独立意见:
公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司、第二大股东邦领国际有限公司及实际控制人吴绽辉先生、吴绽延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士提请豁免自愿性股份锁定承诺的事项符合《上市公司监管指引第 4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于缓解股票质押风险，从而保障公司经营管理的稳定，有利于公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意本次豁免自愿性承诺事项并提请股东大会审议。
(以下无正文，为签署页〉
(此页无正文，为《广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事(签名):
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证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2016-005
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司第八届监事会第八次会议会议通知和材料于 2016年 2月 22日以送达方式发出。会议于 2016年 3月 3日上午在上海市中山西路 1515号大众大厦召开，应参加会议的监事为 3名，实到 3名，监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联监事袁丽敏、钟晋倖对议案3回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、《2015年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《2015年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司 2015年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临 2016-008公告）
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《公司 2015年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司 2016年3月5日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-002江苏省新能源开发股份有限公司
关于江苏如东H2#海上风电场工程获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司收到江苏省发展和改革委员会2018年12月
28日出具的《省发展改革委关于江苏新能海力海上风力发电有限公司江苏如东H2#海上风电场工程核准的批复》（苏发改能源发[2018]1324号），主要内容如下：为充分利用海上风能资源，推动海上风电技术发展，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》等有关规定，同意建设已纳入国家能源局批复的《江苏省海上风电场工程规划（2012-2020年）（修编）》的如东H2#海上风电项目。项目单位为江苏新能海力海上风力发电有限公司，建设场址位于如东近海海域，铁板沙南侧。项目总装机规模350兆瓦，总投资约为640004万元。
上述核准文件仅为政府对该项目的行政审批意见，公司投资建设上述项目尚需根据《江苏省新能源开发股份有限公司章程》等规定履行相应决策程序，请投资者注意投资风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2018-026
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）一致行动人武汉卓健投资有限公司（以下简称“卓健投资”）将其持有的公司部分股份股票解除质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押及解除质押的具体情况
2018年5月16日，卓健投资签署了股票质押式回购交易协议书（提前购回），将其持有的19,230,000股有限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的1.34%，占卓健投资持有公司股份37,019,492股的51.95%）质押予以解除，初始交易日为2017年5月18日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，同济堂控股持有公司股份485,166,133股（其中有限售条件股份456,600,927股，无限售条件股份28,565,206股），占公司总股本的33.70%。
同济堂控股累计质押公司股份376,800,000股，累计质押占其持有公司股份的77.66%，占公司总股本的26.17%。
截至本公告日，新疆嘉酿投资有限公司持有公司股份110,370,072股（均为非限售股），占公司股本的7.67%，新疆嘉酿投资有限公司累计质押公司股份104,800,000股，占其持有公司股份的94.95%，占公司总股本的7.28%
截至本公告日，同济堂控股一致行动人卓健投资持有公司股份37,019,492
股（均为限售流通股），占公司总股本的2.58%。卓健投资本次解押19,230,000股，卓健投资累计质押股份总数为0股，占其持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
同济堂控股，及其一致行动人新疆嘉酿、卓健投资合计持有公司股份632,555,697股，累计质押481,600,000股，占其合计持有公司股份总数的76.14%，占公司总股本的33.45%。
除此之外，同济堂控股、新疆嘉酿、卓健投资持有的公司股份不存在其他质押担保情况。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-025百川能源股份有限公司
关于与天风证券股份有限公司签订重大资
产重组独立财务顾问协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月9日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署了《重大资产重组独立财务顾问协议》，聘请天风证券担任公司本次重大资产重组事项的独立财务顾问。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会