Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-015
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司七届监事会第十次会议于2016年4月18日以通讯方式发出会议通知，于 4月 25日以通讯（包括直接送达）方式召开，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。经审议，会议一致同意通过如下议案：
一、公司 2016年第一季度报告。
公司监事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》有关要求，对董事会编制的公司 2016年第一季度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
1、公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2016年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（赞成 3票；反对 0票；弃权 0票）
二、关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案。
监事会提出如下书面意见：
金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定，公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。
2、我们认为公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以经营中的临时闲置资金参与银行短期理财产品的购买，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。
（赞成 3票；反对 0票；弃权 0票）
特此公告
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会 2016年 4月 25日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-018河南黄河旋风股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年4月30日（周二）10:00-11:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司于2019年4月26日披露了公司2018年度报告及公司2018年度利润分配预案，具体内容请参阅2019年4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为了加强公司与投资者的交流，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟采用网络平台的交流方式举行“2018年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司及公司经营等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2019年4月30日（周二）10:00-11:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事、总经理刘建设先生，公司董事、董事会秘书兼副总经理杜长洪先生，公司董事、财务总监张永建先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2019年4月29日下午17:00前通过传真、电子邮件等方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资普遍关注的问题进行
回答。
（二）投资者可在2019年4月30日10:00-11:30期间，通过互联网登录网址http://roadshow.sseinfo.com，点击“黄河旋风 2018年度业绩说明会”进入公司页面，再点击进入“互动交流”栏目，即可直接在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱健良/范占杰
联系电话：0374-6165530/0374-6108986
传真：0374-6108986
邮箱：hhxfzjb@hhxf.com
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年4月26日
惠达卫浴股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
河北·唐山
二零一七年八月
惠达卫浴股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2017年 8月第一次修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《惠达卫浴股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能履行职责时，由其指定一名其它委员代行其职责。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条公司发生第七条所列事项时，应及时召开战略委员会会议。委员会会议审议通过，形成会议决议后方可提交董事会审议。
第十条战略委员会决策程序为：
（一）公司发生第七条所列事项时，公司有关职能部门应编写相关材料，按照规定履行公司内部程序后提交公司董事会办公室，董事会办公室再将有关文件收集后提交战略委员会召集人审核，审核通过后及时召集战略委员会会议。提交的文件包括不限于：
1、公司发展战略规划；
2、需提交公司董事会审议的重大投资项目可行性研究报告；
3、公司重大收购事项；
资产、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等。
（二）如有必要时，公司可组织相关人员实地考查，委员会还可聘请中介机构为其决策提供专业意见，所需费用由公司承担。
（三）战略委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。
对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。
（四）若超过半数的董事会成员对战略委员会决议存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见，由战略委员会修改后另行提交董事会审议。
第十一条提交战略委员会审议事项所需材料应随会议通知提前 5日送交各委员。会议通知、会议材料的传递可以书面方式也可通过邮件、电子邮件、传真等通讯方式传递。
第五章议事规则
第十二条召开战略委员会会议，应于会议召开前 5天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。委员不能出席会议可书面委托其它委员代为表决。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
出席会议人员应在会议记录和决议上签署意见。会议决议、记录由公司董事会秘书保存。
第十五条会议召开如有必要，召集人可安排公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议或者说明情况。
第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订，报董事会审议通过。
第十九条本制度的解释权归公司董事会。
第二十条本办法自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
惠达卫浴股份有限公司董事会
四川禾嘉股份有限公司2014年半年度报告摘要
四川禾嘉股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|禾嘉股份|股票代码||600093|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐德智||曾坷||
|电话|（028）85155498||（028）85155498||
|传真|（028）85178855||（028）85178855||
|电子信箱|dmb@hejia.com||dmb@hejia.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|730,985,480.06|701,116,156.03|4.26|
|归属于上市公司股东的净资产|448,619,412.21|423,688,954.43|5.88|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|26,887,106.96|15,008,040.77|79.15|
|营业收入|208,276,959.37|204,633,825.95|1.78|
|归属于上市公司股东的净利润|24,930,457.78|19,213,843.37|29.75|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|24,666,234.98|11,263,523.86|118.99|
|加权平均净资产收益率（%）|5.72|5.04|增加0.68个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.077|0.060|28.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.077|0.060|28.33|

 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||||37,570|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比|持股数量||持有有限售条|质押或冻结的|

四川禾嘉股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||例(%)||件的股份数量|股份数量|
|云南九天工贸有限公司|境内非国有法人||23.57|76,000,000||质76,000,000押|
|云南兰茂投资管理有限公司|境内非国有法人||6.20|20,000,000||质15,500,000押|
|何光宇|未知||1.04|3,366,801|||
|杨喆|未知||0.51|1,649,875|||
|中融国际信托有限公司－08融新83号|未知||0.47|1,509,751|||
|滕世来|未知||0.47|1,505,028|||
|中融国际信托有限公司－毕立信稳健证券投资集合资金信托计划|未知||0.47|1,500,000|||
|孟秋玲|未知||0.41|1,324,635|||
|景雪鸽|未知||0.37|1,200,000|||
|占荷英|未知||0.37|1,179,800|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
随着国家一系列"稳增长"政策效应的逐步显现，2014年上半年国内汽车市场增长较快。
面对这种形势，公司围绕年初制定的目标任务，积极开拓，努力进取，各项工作取得了积极成效。报告期内，公司年度经营计划进展情况良好。上半年，公司实现销售收入 20827.70万元，同比增长1.78%；营业利润3083.20万元，同比增长12.58%；利润总额3109.62万元，同比增长17.54%；归属母公司所有者的净利润2493.05万元，同比增长29.75%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|208,276,959.37|204,633,825.95|1.78|
|营业成本|149,285,731.85|149,461,275.04|-0.12|
|销售费用|7,013,628.04|7,590,594.49|-7.60|
|管理费用|18,286,808.26|19,786,252.78|-7.58|
|财务费用|1,285,540.27|5,562,190.72|-76.89|
|经营活动产生的现金流量净额|26,887,106.96|15,008,040.77|79.15|

四川禾嘉股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,893,667.20|-15,430,619.60|339.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,688,000.00|-13,836,086.66|-87.80|

2、其它
(1)经营计划进展说明
报告期内，公司年度经营计划进展情况良好。上半年，公司实现销售收入 20827.70万元，完成年度目标的53.61%，同时公司的各项经营任务也进展顺利。
(二)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司未进行利润分配，也未以资本公积转增股本。
四川禾嘉股份有限公司二〇一四年八月二十二日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-018西安标准工业股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 9日，公司接到公司部分董事及高级管理人员拟于近期增持公司股份的计划，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司部分董事及高级管理人员
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心，公司部分董事及高级管理人员拟在未来一个月内增持公司股份，计划累计增持金额不低于 23万元，增持所需的资金来源于自筹。
三、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及中国证监会、上海证券交易所等有关规定。
四、部分董事及高级管理人员承诺在增持结束后六个月内不减持其持有的本公司股份。
五、公司持续关注部分董事及高级管理人员所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会2015年 7月10日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：2017-020
中农发种业集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月9日 14:00:00
召开地点：北京市朝阳区东三环北路 16号农业展览馆文化产业楼 1层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月9日
至2017年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公开挂牌转让控股子公司广西格霖 51%股权的议案|√|
|2|关于调整公司独立董事津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第 4次会议审议通过，相关公告已于 2017年5月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600313|农发种业|2017/6/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2017年6月6日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层（农展馆北门）证券事务部邮编：100026。
六、 其他事项
1.会议联系方式：
联系人：李鑫王修梅
联系电话：010—56342171 传真：010—56342170。
2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。
3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2017年5月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
中农发种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月9日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公开挂牌转让控股子公司广西格霖51%股权的议案||||
|2|关于调整公司独立董事津贴的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
上海联华合纤股份有限公司
审计委员会履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定，报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责。现将审计委员会2013年度履职情况如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会分别于2013年4月17日、2013年4月20日、2013年 4月 25日召开了三次会议，确定如下事项：（1）审计委员会与会计师事务所进行沟通，确定 2013年报财务报告初步意见；（2）会计师事务所出具初步意见后，审计委员会与会计师事务所负责人对重大事项进行了充分沟通，听取了会计师事务所对公司年报的审计意见；（3）对公司 2012年年报初稿进行审议，同意按初稿编制公司2012年度报告。
2013年 8月 17日，审计委员会召开 2013年度第四次会议，审议并通过关于审议公司2013年度中期财务报告并提交董事会审议的议案。
二、审计委员会履职情况
1、2012年度报告审计工作
按照中国证监会要求，在公司年审机构上海上会会计师事务所正式进场前，审计委员会与审计人员沟通见面，听取公司财务负责人的汇报和上海上会会计师事务所的审计计划。在审计过程中，审计委员会与会计师事务所积极沟通，并督促年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作；并对审议通过2012年度报告初稿，同意按照初稿编制2012年度报告。
2、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就公司内部审计计划、2013年度中期财务报告等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。
在 2013年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促
进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2014年度，为了进一步发挥审计委员会的作用，切实将审计工作落到实处，我们将在以下几个方面加强工作：
（1）加强对外财务信息审核及披露，谨防信息披露重大错误、遗漏、错漏和误导性陈述；（2）加强对募集资金使用情况等重点审计项目的工作；（3）加强内部控制制度建设，审计工作,对公司内部控制制度建立的合理性、完整性；（4）加强对子公司的财务指导,提升子公司的财务管理水平，加强对子公司的审计监督，维护全体股东合法权益。
上海联华合纤股份有限公司审计委员会召集人潘一欢
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-050
中原证券股份有限公司
关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月20日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2018〕90号），因公司在担任天津丰利创新投资有限公司（以下简称“天津丰利”）收购徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称“杰能科技”）股权事项的财务顾问过程中涉嫌未勤勉尽责，拟对公司进行行政处罚。具体详见公司于2017年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《中原证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2018-047）。
2018年8月2日，公司收到中国证监会《行政处罚決定书》（〔2018〕76号），主要内容如下：
中原证券担任天津丰利收购杰能科技项目财务顾问，未能发现天津丰利使用上市公司关联方杰能科技的资金用于收购其股权。中国证监会认为，中原证券上述行为违反《证券法》第一百七十三条的规定，构成《证券法》第二百二十三条“证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”所述情形。中原证券直接负责的主管人员为项目主办人卫晓磊、穆晓芳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百二十三条的规定，中国证监会决定：
一、没收中原证券业务收入10万元，并处30万元的罚款；
二、对卫晓磊给予警告，并处以10万元的罚款；
三、对穆晓芳给予警告，并处以5万元的罚款。
公司将在规定的时间内缴纳上述罚款。公司举一反三，深化投资银行业务改革，全面修订完善了投行业务制度流程、优化了组织管理架构、提升了投行内部控制水平，以有效避免类似问题再度发生。公司目前经营情况正常。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会 2018年8月3日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2017-018合盛硅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，同意公司使用额度不超过人民币2.9亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，并授权总经理在上述额度范围内行使决策权办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn披露的《合盛硅业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-011）。
一、 本次购买理财产品的基本情况
公司于2017年12月27日与财通证券股份有限公司签署产品协议，使用29,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行人|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|财通证券股份有限公司|财通证券财运通104号收益凭证|本金保障型固定收益凭证|29,000万元|3个月|2017.12.28|2018.3.27|4.75%|

公司与财通证券股份有限公司不存在关联关系。
二、 风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财
产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，
包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、
选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司独立董事、监事会及审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形。公司将根据上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司影响分析
（一）公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司全体股东获取更多的投资回报。
四、 公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行人|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|财通证券股份有限公司|财通证券财运通104号收益凭证|本金保障型固定收益凭证|29,000万元|3个月|2017.12.28|2018.3.27|4.75%|

（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币29,000万元。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会 2017年 12月29日
独立董事关于续聘公司 2018年度内控
审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《中国建筑股份有限公司章程》等有关规定，我们对中国建筑股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议关于《关于续聘中国建筑股份有限公司 2018年度内部控制审计机构的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
经审核，普华永道中天会计师事务所具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足内部控制审计工作需要。
公司聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2018年度内部控制审计机构的决策复合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或股东利益。
我们同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2018年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
中国建筑股份有限公司独立董事杨春锦余海龙贾谌郑昌泓二〇一八年四月十一日
格力地产股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，就公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案发表如下意见：
1、为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；
2、2015年度利润分配及资本公积转增股本预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要；
3、同意该利润分配及资本公积转增股本预案。
独立董事：黄燕飞、刘兴祥、袁彬
二〇一六年四月十八日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-056
江苏鹿港科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司）董事会于2014年11月4日收到公司独立董事匡建东先生的辞职报告，并于11月19日同意匡建东先生辞职的请求。根据中组部《印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>的通知》（中组发[2013]18号）有关规定，匡建东先生辞去其担任的公司董事会独立董事职务及董事会下设的董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，匡建东先生辞去独立董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，匡建东先生的辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选独立董事。
公司董事会对匡建东先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-032债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
“11深高速”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2015年7月24日
●债券付息日：2015年7月27日
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2011年7月27日发行的2011年公司债券（“本期债券”）将于2015年7月27日支付自2014年7月27日至 2015年 7月 26日期间的利息。根据本公司《公开发行 2011年公司债券募集说明书》和《2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将相关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：深圳高速公路股份有限公司2011年公司债券
债券简称：11深高速
债券代码：122085
发行总额：人民币15亿元
债券期限：本期债券为 5年期债券，附第 3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。
债券利率：本期债券票面年利率为6.0%，采用单利按年计息，不计复利。
债券形式：实名制记账式公司债券
债券回售：本期债券回售申报期内，回售有效申报数量为 3手，回售金额为人民币3,000元。回售已于2014年7月28日实施完毕，回售后债券总额为人民币1,499,997,000元。
有关“11深高速”及其回售的详情，请参阅本公司日期为 2011年 7月 25日的《2011年公司债券发行公告》、《公开发行2011年公司债券募集说明书》及摘要以及日期为 2014年 7月 25日的《关于“11深高速”公司债券回售实施结果的公告》，上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》及/或《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载。
二、本次付息方案
按照本公司《2011年公司债券票面利率公告》，本期“11深高速”的票面利率为6.0%。每手“11深高速”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 60元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
付息债权登记日：2015年7月24日
付息日：2015年7月27日
四、付息对象
本次付息对象：截止2015年7月24日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的全体“11深高速”持有人。
五、付息方法
1、本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期付息日前第二个交易日将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）等税收法规和文
件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息的个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：(1)纳税人：本期债券的个人投资者；(2)征税对象：本期债券的利息所得；(3)征税税率：按利息额的20%征收；(4)征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；(5)代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，合格境外机构投资者取得的“11深高速”利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。该税款由中登上海分公司代扣后划转本公司，然后由本公司向深圳税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：深圳高速公路股份有限公司
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层（邮编：518026）联系人：吴卫卫
电话：0755 - 8285 3339
传真：0755 - 8285 3411
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：龙凌、胡晓
电话：010 - 6083 3539 / 6083 7502
传真：010 - 6083 3504
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：杨艺
电话：021 - 3887 4800转 8270
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2019-077
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用（详见2018年10月25日《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-096））。
根据上述决议及授权事项，本次公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资主体|产品名称|投资金额（万元）|起息日|赎回时间|预期年化利率|实际年化利率|收益金额（元）|
|重庆再升科技股份有限公司|民生银行挂钩利率结构性存款|5,000.00|2019-07-17|2019-10-17|3.60%|3.60%|453,698.63|

二、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
截止本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的具体情况详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资主体|产品名称|理财金额（万元）|理财期限|到期收益（元）|状态|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||对公结构性存款|||||
||重庆再升科技||（100%保本挂钩利|||||
||||||||已赎回|
||股份有限公司||率）开放型92天人|||||
||||民币产品|||||
|2|重庆再升科技|挂钩利率结构性存款||5,000|2018.10.31-2018.12.28|282,054.79||
||||||||已赎回|
||股份有限公司|||||||
|3||“乾元-周周利”开放式保本理财产品||500|2018.11.21-2019.03.13|50,438.36||
||重庆再升科技|||||||
||||||||已赎回|
||股份有限公司|||||||
|4|||“乾元-周周利”|1,000|2018.11.21-2019.07.03|204,821.92||
||重庆再升科技|||||||
||||开放式保本理财产||||已赎回|
||股份有限公司|||||||
||||品|||||
|5|||兴业银行90天封闭|2,000|2018.12.27-2019.03.27|196,273.97||
||重庆再升科技|||||||
||||式重庆再升科技股||||已赎回|
||股份有限公司|||||||
||||份有限|||||
|6|重庆再升科技||民生银行挂钩利率|5,000|2019.01.04-2019.04.04|517,808.22||
||||||||已赎回|
||股份有限公司||结构性存款|||||
|7|重庆再升科技||民生银行挂钩利率|5,000|2019.01.04-2019.07.04|1,041,369.86||
||||||||已赎回|
||股份有限公司||结构性存款|||||
|8|重庆造纸工业|||1,200|2019.04.12-2019.05.13|29,556.16||
||||招商银行挂钩利率|||||
||研究院有限责||||||已赎回|
||||结构性存款|||||
||任公司|||||||
|9|||兴业银行91天封闭|2,000|2019.04.04-2019.07.04|189,479.45||
||重庆再升科技|||||||
||||式重庆再升科技股||||已赎回|
||股份有限公司|||||||
||||份有限|||||
|10|重庆再升科技||民生银行挂钩利率|5,000|2019.04.12-2019.07.12|473,698.63||
||||||||已赎回|
||股份有限公司||结构性存款|||||
|11|重庆再升科技||民生银行挂钩利率|5,000|2019.07.17-2019.10.17|453,698.63||
||||||||已赎回|
||股份有限公司||结构性存款|||||
|12|||“乾元-周周利”|3,500|2018.11.21-随时赎回|未到期||
||重庆再升科技|||||||
||||开放式保本理财产||||未赎回|
||股份有限公司|||||||
||||品|||||
||合计|||36,200||3,542,542.45||

特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-049国泰君安证券股份有限公司
关于公司发行金融债券获得中国证监会监管意见书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会关于国泰君安证券股份有限公司发行金融债券的监管意见书》（机构部函[2019]1578号）。根据该监管意见书，中国证监会机构部对公司申请发行金融债券无异议。
根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）,公司发行金融债券还需中国人民银行核准。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会 2019年6月26日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2018-044哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于哈药集团有限公司增资事宜的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”或“本公司”）于 2018年 6月 15日收到公司控股股东的股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）发来的《关于哈药集团有限公司增资事宜的通知》，主要内容如下：
2017年 12月 25日，哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委”）、CITIC Capital Iceland InvestmentLimited、WP Iceland InvestmentLimited、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司和哈药集团有限公司与黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中信资本医药”）签署《关于哈药集团有限公司之增资协议》。根据上述协议约定，中信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本 15亿元。本次增资完成后，中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本控股”）旗下三家企业合计持有哈药集团60.86%的股权，哈尔滨市国资委持有哈药集团的股权下降为32.02%，中信资本控股将成为哈药集团的间接控股股东。哈药集团的实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为中信资本控股。
2018年 5月 16日，国务院国资委、财政部、中国证监会联合发
布了《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36号，以下简称“36号令”），强化了对上市公司国有股权变动行为的规范，严格了国有资产分级监管等要求，该办法将自 2018年 7月 1日起施行。即将施行的 36号令在审批权限、转让价格等方面发生重大调整，依照原管理办法制定的哈药集团增资方案已不符合 36号令的要求，将会对本次增资事宜构成重大影响。
截至目前，本次增资事宜尚未取得黑龙江省国资委、国务院国资委等有权部门审批，根据各方签署的《关于哈药集团有限公司之增资协议》至 2018年 6月 24日满六个月时，各方需对协议是否继续履行进行商议。
鉴于 36号令的出台导致的政策变化，本次增资事宜可能存在终止的风险。
本公司将及时根据有关本次增资事宜的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会二〇一八年六月十六日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-003
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）于2017年1月10日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十七次会议。本次会议就下列议案形成决议如下：
一、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
详细内容请见《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于批准公司本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过《关于批准本次交易标的资产补充资产评估报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会二○一七年一月十一日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-013大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届十九次监事会于 2019年 3月 28日（星期四）上午 11时在北京市西城区广宁伯街 9号公司本部 1608会议室召开。会议通知已于 2019年 3月 15日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意公司2018年度监事会工作报告，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意公司2018年度财务决算报告。
三、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.同意对相关企业计提资产减值准备事项合计 64,295.20万元（人民币，下同），资产报废事项合计14,223.13万元，物资报废事项合计 3,077.21万元，前期费核销事项合计 309.99万元。上述事项合并影响公司 2018年利润减少81,904.07万元，归属于上市公司股东净利润减少62,567.18万元。
2.上述计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用符合《企业会计准则》及公司财务制度规定，有利于客观反映公司资产状况及经营成果。公司董事
会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。
四、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
五、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发股利人民币0.1元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为 185,067万元。
六、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及审计报告的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定，公司实际遵守了内部控制的基本原则。
2.公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。公司在内控评价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3.同意公司发布2018年度内部控制评价报告及审计报告。
七、审议通过《关于发布2018年度年报说明的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1. 2018年年度报告（包括年报全文、摘要及业绩公告）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2.2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况等事项。
3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.同意公司发布2018年度报告、年报摘要及业绩公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
监事会
2019年3月28日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2018-31号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准广东东阳光科技控股股份有限公司向宜昌东阳光药业股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1068号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向宜昌东阳光药业股份有限公司发行545,023,350股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述批复的相关要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产的后续事宜，并根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2018年7月4日