证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-079
广东省广告集团股份有限公司
关于分别调整 2016年股票期权激励计划
授予数量及行权价格与 2015年股票期权激励计划
授予数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开
的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于分
别调整2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与2015年股票期权激励
计划授予数量及行权价格的议案》，现将具体情况公告如下。
一、公司股权激励计划简介及已履行的相关审批程序
（一）2016年股票期权激励计划简介及已履行的相关审批程序
1、2016年3月30日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《公司 2016年股票期权激励计划（草案）及
其摘要》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）、《关于授权董事会办
理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励
计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于2016年3月31日
刊登在巨潮资讯网上的《2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。
2、2016年4月21日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《公
司 2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于授权董事会办理公司
本次股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
3、2016年5月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2016年股票期权激励计划授予数
量、行权价格及激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案。
4、2016年6月22日，公司公告了《关于公司2016年股票期权激励计划
授予完成登记的公告》，完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工
作。确定 2016年 5月 23日为本次股票期权授予日，向 423位激励对象授予
3,443.7万份股票期权，行权价格为 13.91元。
5、2017年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整 2016年股票期权激励计划授予数量及行
权价格的议案》。
（二）2015年股票期权激励计划简介及已履行的相关审批程序
1、2015年6月1日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事
会第九次会议，审议通过了《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划（草
案）》及其摘要、《广东省广告股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股
票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于 2015
年6月2日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告股份有限公司股票期权激励计
划（草案）》及其摘要等。
2、2015年9月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计
划（草案修订案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订
案）》”）、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。
具体内容详见公司于2015年9月16日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告集
团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要等。
3、2015年10月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过
了《公司股权激励计划（草案修订案）及其摘要》、《公司股权激励计划实施考
核管理办法》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议
案。
4、2015年11月6日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关
于核查公司股权激励对象名单的议案》等议案。
5、2015年12月3日，公司公告了《关于公司股票期权激励计划授予完成
登记的公告》，完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。确定
2015年11月6日为本次股票期权授予日，向260位激励对象授予900.50万份
股票期权，行权价格为30.50元。
6、2016年5月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2015年股票期权激励计划授予数
量及行权价格的议案》。
7、2017年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整 2015年股票期权激励计划授予数量及行
权价格的议案》。
二、本次调整股票期权激励计划的情况
（一）调整事由
公司于 2017年 6月 8日实施 2016年年度权益分派，以总股本
1,341,028,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.38元（含
税），以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，因而需对2016
年股票期权激励计划与 2015年股票期权激励计划的授予数量及行权价格进行
调整。
（二）调整方式与结果
1、2016年股票期权激励计划调整方式与结果如下：
（1）股票期权的授予数量
根据《股票期权激励计划（草案）》第九条第（一）点，若在行权前公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股
票期权数量进行相应的调整。
调整后，股票期权授予数量由 3,443.7万份调整为3,443.7×（1+0.3）＝
4,476.81万份。
（2）股票期权的行权价格
根据《股票期权激励计划（草案）》第九条第（二）点，若在行权前有派
息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对
行权价格进行相应的调整。
调整后，股票期权行权价格由13.91元/份调整为（13.91-0.038）÷（1＋
0.3）＝10.67元/份。
经上述调整，公司2016年股票期权激励计划授予数量为4,476.81万份，行
权价格为10.67元/份。根据公司2015年年度股东大会的授权，本次调整由公
司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
2、2015年股票期权激励计划调整方式与结果如下：
（1）股票期权的授予数量
根据《股票期权激励计划（草案修订案）》第九条第（一）点，若在行权
前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对股票期权数量进行相应的调整。
调整后，股票期权授予数量由 1,170.65万份调整为1,170.65×（1+0.3）＝
1,521.845万份。
（2）股票期权的行权价格
根据《股权激励计划（草案修订案）》第九条第（二）点，若在行权前有
派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应
对行权价格进行相应的调整。
调整后，股票期权行权价格由23.41元/份调整为（23.41-0.038）÷（1＋0.3）＝17.98元/份。
经上述调整，公司 2015年股票期权激励计划授予数量为 1,521.845万份，
行权价格为17.98元/份。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，本次
调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整股票期权激励计划授予数量及价格对公司的影响
本次分别调整2016年股票期权激励计划与2015年股票期权激励计划授予
数量及行权价格的事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；亦
不影响公司股票期权激励计划的实施。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事就公司关于分别调整 2016年股票期权激励计划授予数量及
行权价格与 2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格的事项发表了独立
董事意见，认为：公司本次分别调整 2016年股票期权激励计划授予数量及行
权价格与 2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格符合相关法律法规及
公司《2016年股票期权激励计划（草案）》、《2015年股票期权激励计划（草案
修订案）》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司董
事会调整2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与2015年股票期权激
励计划授予数量及行权价格。调整后，公司 2016年股票期权激励计划的授予
数量由 3,443.7万份调整为 4,476.81万份，行权价格由 13.91元调整为 10.67
元；公司2015年股票期权激励计划的总数由1,170.65万份调整为1,521.845万
份，行权价格由23.41元调整为17.98元。
五、监事会的核实情况
监事会认为：本次调整 2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与
2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格符合相关法律法规及公司《2016
年股票期权激励计划（草案）》、《2015年股票期权激励计划（草案修订案）》的
规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意董事会对 2016
年股票期权激励计划授予数量及行权价格与 2015年股票期权激励计划授予数
量及行权价格的进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
国信信扬律师事务所认为：公司本次2016年及2015年股权激励计划授予
数量及价格调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《2016年股票期权激励计划（草案）》、《2015
年股票期权激励计划（草案修订案）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国信信扬律师事务所出具的法律意见书。
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月八日