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证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-009山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2016年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2016年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》
本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、 会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告
摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
七、 会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。
八、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。此议案需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司监事会二〇一六年三月三十日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2016－005银基烯碳新材料股份有限公司
董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016年第一次临时会议于 2016年 1月 29日以通讯方式召开，于 2016年 1月 26日以电话方式发出通知，应到会董事八人，实到会董事八人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于公司高级经理变动的议案》。
1、根据总裁范志明先生提名，董事会同意聘任张小猛先生为公司副总裁，任期至届满。
2、由于个人原因，董事会同意郑指挥先生辞去公司财务总监职务的申请。同时，根据总裁范志明先生提名，董事会同意聘任熊帅辉先生为公司财务总监，董晓霞女士为公司财务副总监，任期至届满。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年1月29日
附简历
1、张小猛，男，43岁，本科学历，曾任深圳华控赛格科技有限公司副总经理，中国宝力集团有限公司副总经理。
张小猛与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张小猛任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
2、熊帅辉，男，39岁，本科学历，中级会计师，曾任深圳市华控赛格科技有限公司财务总监，深圳市富格实业有限公司财务经理。
熊帅辉与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊帅辉任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
3、董晓霞，女，41岁，本科学历，高级会计师，现任沈阳银基置业有限公司财务总监。曾任辽宁百科集团（控股）股份有限公司会计机构负责人。
董晓霞与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董晓霞任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-011上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记
暨控股股东、实际控制人发生变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让和过户情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017年 12月 20日披露了《关于实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》，公司股东胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科技”）签署了《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股份转让协议》和《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》，胡黎明先生将其持有公司的 67,389,136股股份协议转让给雁塔科技，占公司总股本的9.41%；同时，将其另行持有的 67,389,137股股份对应的投票权委托给雁塔科技行使，占公司总股本的9.41%。胡黎明先生和雁塔科技分别编制了《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》，具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
二、上市公司控股股东、实际控制人的变更情况
鉴于本次股份转让的过户登记已完成，并且双方签订的《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》已生效，雁塔科技直接持有公司无限售条件流通股 67,389,136股股票，占公司总股本比例为9.41%，通过受托行使投票权的方式拥有公司 67,389,137股股票对应的投票权，占公司总股本的比例为9.41%，合计拥有公司 134,778,273股股票对应的投票权，占公司总股本的18.82%。雁塔科技成为上市公司拥有投票权最多的第一大股东和控股股东。雁塔科技的实际控制人潘晖先生成为上市公司的实际控制人。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
致：
本人就本次重大资产重组所提供的相关文件、资料和信息及做出的有关陈述、说明和确认，郑重承诺如下：
1．本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2．本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任。
特此承诺
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：何全波
签字：
年 月 日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-58
南京云海特种金属股份有限公司
关于参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月7日南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，该议案并经2018年第五次临时股东大会审议通过。根据议案公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）增资，增资完成后，宜安云海的注册资本由15,000万元增至30,000万元，公司对宜安云海的出资比例为40%，东莞宜安科技股份有限公司对宜安云海的出资比例为60%。
相关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告》（编号：2018-46）、《云海金属：2018年第五次临时股东大会决议公告》（2018-50）。
宜安云海于近日完成了上述增资工商变更登记手续，取得了巢湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
二、统一社会信用代码：913401813356305492
三、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
四、注册资本：叁亿圆整
五、成立日期：2015年03月16日
六、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016038贵州黔源电力股份有限公司关于向控股子公司贵州北源电力股份
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟向相关金融机构申请综合授信，授信额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元），期限1年。为确保此次授信业务能够落实到位，公司拟为北源公司提供不可撤销的连带责任担保。
2、2016年 11月 29日，公司召开 2016年第二次临时董事会，审议通过了《关于向控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 11名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、北源公司基本情况
北源公司于 2003年 8月 8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建 77栋 3号楼 321号。公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为 29,025万元，法定代表人：刘俊。经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。
北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。
2、北源公司主要财务状况
单位：元
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|项目|2015年12月 31日（已审计）|2016年9月 30日（未经审计）|
|资产总额|992,048,930.85|985,003,356.20|
|负债总额|864,858,068.67|858,344,673.17|
|带息负债总额|791,783,300.86|811,188,200.82|
|流动负债总额|511,074,767.81|166,156,472.35|
|净资产|127,190,862.18|126,658,683.03|
|项目|2015年 12月31日|2016年 9月30日|
|营业收入|100,795,671.07|105,539,870.25|
|利润总额|-31,363,751.54|-532,179.15|
|净利润|-31,363,751.54|-532,179.15|

截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保的主要内容
公司拟为北源公司向相关金融机构申请综合授信额度不超过 3亿元（含 3亿元）提供不可撤销的连带责任担保，期限1年，自相关股东大会通过之日起生效。担保额度不等于公司的实际担保金额,实际担保金额在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。上述授信资金利率将控制在基准利率上浮10%范围内。
上述事项经股东大会审议通过后，由董事长签署相关文件，并授权公司管理层办理相关事宜。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
北源公司为本公司持股51.94%的控股子公司，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。为进一步解决北源公司生产所需流动资金，北源公司拟向金融机构申请综合授信 3亿元（含 3亿元），期限 1年。为确保该业务能够落实到位，需公司为北源公司提供担保，担保期限1年。其经营在本公司管控范围内，公司根据实际情况和北源公司资金需求为其提供担保有助于支持北源公司发展，使其拓宽资金来源渠道，也能减轻北源公司融资压力，符合公司整体利益，因此同意为北源公司提供不可撤销的连带责任担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董
事会认为本次担保不存在担保风险。
北源公司为本公司控股子公司，本公司持股51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，现金流稳定，且风险较小，因此本次为北源公司担保不再由其他股东提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币50,000万元,占公司2015年经审计净资产的比例为23.26%。
若上述担保全部发生，公司已累计担保总额为 80,000万元，占公司 2015年经审计净资产的比例为37.22%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司2016年第二次临时董事会会议决议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-026青岛金王应用化学股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股份事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：青岛金王，证券代码：002094）自 2014年 7月 16日（星期三）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者密切关注。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于深圳王子新材料股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：深圳王子新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年4月23日召开的公司第三届董事会第二十九次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年4月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳王子新
材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年5月15日下午14:00在深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室如期召开，由公司董事长王进军先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共6人，代表公司股份数为50,530,000股，占公司股份总数的59.9948%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计0人，代表公司股份数为0股，占公司股份总数的0%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 6人，代表股份50,530,000股，占公司股份总数的59.9948%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本次股东大会投票表决结束后公司合并统计的现场投票和网络投票的
表决结果，本次股东大会对议案的审议与表决情况如下：
1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意50,530,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
本次股东大会中小股东未参与表决。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳王子新材料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
郑婷婷
二〇一八年 月 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-221深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年7月24日召开第五届董事会第四十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务发展需要，公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行|
|股份有限公司龙岩分行申请总额不超过人民币 3,000万元的综合授信额度，授信|
|期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体|
|以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化
妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设
备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸
易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：龙岩市精博亚通贸易有限公司（以下简称“龙岩精博亚通”）
注册地点：福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城二期机电五金市场B4幢五层502
法定代表人：汪伟贤
成立时间：2016年12月12日
经营范围：建材(危险化学品除外)、空调、净水设备、办公用品及办公设备、电子产品、计算机及辅助设备、日用百货、家用电器的销售;供应链管理服务;供应链信息咨询;机构商务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
龙岩精博亚通目前注册资本为人民币5,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，龙岩精博亚通的总资产为10,084.43万元，净资产为5,543.76万元，总负债为4,540.67万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为45.03%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为
人民币5,150,782万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,440,561.89万元，合同签署的担保金额为人民币2,177,314.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的365.68%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币987,000万元，实际担保金额为人民币85,639.36万元，合同签署的担保金额为人民币695,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的116.73%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年7月24日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2015-86中钨高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 10月 13日开市起继续停牌。
由于本次重大资产重组事项所涉及标的资产较为复杂，尽职调查、审计评估等相关工作尚在积极推进，交易方案也需进一步完善。为确保工作质量，预计相关工作仍需一定时间，公司股票继续停牌。公司董事会已于 2015年 10月 26日审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》，并将于2015年11月11日召开临时股东大会审议该议案。
停牌期间，公司将加紧推进各项工作，同时将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述报刊和网站公告的内容为准。
由于本次重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-101深圳劲嘉集团股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 20日收到子公司长春吉星印务有限责任公司（以下简称“吉星印务”）的通知，吉星印务收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201622000115，发证时间：2016年11月1日，有效期三年）。根据相关规定，吉星印务高新技术企业认证通过后三年内（2016年-2018年），将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。
吉星印务 2016年前三季度按25%的税率预缴企业所得税，2016年度将按15%的税率汇算企业所得税，因此本次吉星印务高新技术企业认证事项对公司2016年度及未来两年业绩有一定的积极作用。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日
关于子公司获得高新技术企业认证的公告 第 1页共 1页
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-013浙江开尔新材料股份有限公司
关于举行 2013年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月28日披露了公司2013年年度报告。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2014年4月8日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：总经理郑根土先生、独立董事夏祖兴先生、董事会秘书兼财务总监程志勇先生、董事兼总工程师顾金芳先生、海通证券股份有限公司保荐代表人孔令海先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-053
杭州万隆光电设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一
次会议于2018年10月12日在公司会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2017年9月28日以邮件方式送达。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长许泉海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于签署<杭州万隆光电设备股份有限公司与陈绿洲、嘉兴
鼎顺投资管理合伙企业(有限合伙)、郭翔、陈杭娟、文仕明、胡芳、张雅荃、
李才斌、王齐之支付现金购买资产协议>的议案》
董事会同意公司与浙江欣网卓信科技有限公司股东陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业(有限合伙)、郭翔、陈杭娟以及嘉兴鼎顺投资管理合伙企业(有限合伙)的其他合伙人文仕明、胡芳、张雅荃、李才斌、王齐签署《杭州万隆光电设备股份有限公司与陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业(有限合伙)、郭翔、陈杭娟、文仕明、胡芳、张雅荃、李才斌、王齐之支付现金购买资产协议》，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2018）第 4247号《杭州万隆光电设备股份有限公司拟购买股权涉及的浙江欣网卓信科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次交易的评估基准日为 2018年 6月 30日，在本次交易的评估基准日，标的公司采用收益法评估得到的股东全部权益价
值为20,075.51万元（以资产基础法和收益法进行评估，选用收益法评估结果作为最终评估结果），在转让方陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业(有限合伙)、郭翔、陈杭娟对浙江欣网卓信科技有限公司 2018年、2019年和 2020年业绩承诺的基础上，经协商一致，各方同意浙江欣网卓信科技有限公司总体估值为19,800万元。据此，公司拟以自有资金11,880万元受让浙江欣网卓信科技有限公司60%股权。
董事会授权董事长与相关方签署相关文件，并根据实际需求聘请相关中介机构为本次交易服务；董事会授权董事长在法律法规和公司章程允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。
具体内容详见公司2018年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于支付现金购买浙江欣网卓信科技有限公司60%股权的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的议案》
为满足公司及公司子公司生产经营及业务拓展的需要，董事会同意公司(包括子公司)向银行等金融机构申请累计不超过人民币 2.5亿元的贷款/授信额度（授信额度包括但不限于人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等），公司可以自有资产抵押、质押办理金融机构融资事项，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
最终融资金额（包括该额度项目的具体贷款/授信品种及额度分配、贷款/授信的期限、具体贷款/授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需由公司与金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
为便于融资事项相关业务的办理，在上述额度和期限内，董事会授权董事长、总经理许泉海先生或其授权代表人全权办理上述融资事项，代表公司与各金融机构签署上述融资额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年10月15日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-076
潜能恒信能源技术股份有限公司
2019年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月01日—2019年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□基本持平2019年前三季度（2019年 1月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利: 695万元 — 1015 万元|盈利：1,067.40 万元|
||比上年同期增加: -35% — -5%||

其中，公司第三季度（2019年 7月 1日—2019年 9月 30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：103 万元—423 万元|盈利：174.62 万元|
||比上年同期增加：-41%—142%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
潜能恒信能源技术股份有限公司利，营业收入增加；
2.本期盘活固定资产，提高资产使用效率，租赁收入增加；
3.本期渤海 09/17项目等海上对外合作项目按照勘探开发计划有序推进工作，勘探费用增加；
4.本期项目结算较晚，资产减值损失增加；
5.本期公司理财投资收益减少，美元汇兑收益减少；
6.预计2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为176.15万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在本公司 2019年度第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-095
格林美股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知已于2015年8月16日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2015年8月27日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年半年度报告全文
及摘要》。
《2015年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于全资子公司之间转让设备资产的议案》。
《关于全资子公司之间转让设备资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年八月二十九日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-6北京京西风光旅游开发股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于 2014年 1月 5日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。
会议于 2014年 1月 20日以现场会议的方式召开。公司 9名董事成员中有 9名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1．审议通过《关于选举宋歌先生为公司副董事长》的议案
经公司董事长熊震宇先生提名,董事会提名委员会审核，公司董事会拟选举宋歌先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（宋歌先生简历见附件）
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2．审议通过《关于调整公司董事会专门委员会》的议案
鉴于公司董事会人员的调整，根据《北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整，调整后各专门委员会的组成情
况如下：
（1）战略发展委员会
主任委员：熊震宇
委员：丁江勇、宋歌、邵浩（独立董事）、丁芬
（2）提名委员会
主任委员：邓勇
委员：丁江勇、张富根（独立董事）
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：邵浩（独立董事）
委员：丁江勇、张富根（独立董事）
（4）审计委员会
主任委员：冯丽茹（独立董事）
委员：丁芬、张富根（独立董事）
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二○一四年一月二十日
附件
宋歌先生个人简历
姓名宋歌，男，1967年出生 清华大学 EMBA中国民主促进会会员
主要工作经历:
1992年—1995年北京联达计算机公司 工程师
1995年—1997年中加国际交流中心 副主任
1997年—2001年北京网星科技发展有限公司 董事长
2002年—2010年紫光通讯科技有限公司 总经理
2005年—2008年紫光传媒有限公司 总经理
2008年—2010年北京完美时空文化传播有限公司 董事长
2011年—2013年万达影视传媒有限公司 总经理
2010年—至今 北京光景瑞星文化传媒有限责任公司董事长
2013年—至今 西藏名隅精泰投资有限公司 董事长
宋歌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-002湖北台基半导体股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2014年 12月 31日以电子邮件和口头方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第四次会议的通知。本次会议于2015年1月6日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的议案》
由于公司原独立董事彭翰先生申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人职务，公司 2015年第一次临时股东大会补选张慧德女士为公司第三届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，现选举独立董事张慧德女士担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人职务。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
《委托理财管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
第三届董事会第四次会议决议公告表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
三、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司使用最高额度不超过12,000万元暂时闲置的资金（其中自有资金不超过5,000万元，暂时闲置的募集资金【含超募资金】不超过7,000万元）适时购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用闲置资金购买理财产品的独立意见》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司 2015年度使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-108成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司董事、财务总监增持公司股份的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 9月 5日收到公司董事、财务总监贾秀英女士的通知，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，于 2018年 9月 4日通过竞价交易方式从二级市场增持公司股票共 39,100股（以下简称“本次增持”），占公司总股本的0.006%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份的基本情况
单位：元，股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持||增持清况||本次增持后||
|||持股数量|持股比例|增持数量|增持均价|持股数量|持股比例|
|贾秀英|董事、财务总监|609,300|0.093%|39,100|6.42|648,400|0.099%|

二、其他事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关
规定。
2、贾秀英女士承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将继续关注相关人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 9月 5日
证券代码： 000158证券简称：常山股份公告编号：2015-040
石家庄常山纺织股份有限公司
关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）为公司全资子公司。常山恒新为改善债务结构，拓宽融资渠道，拟向中国外贸金融租赁有限公司申请售后回租融资租赁，公司为常山恒新本次申请的 1亿元融资租赁借款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
由于本次担保范围为常山恒新在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等，常山恒新预计支付的租金总额为 11,466万元，因此本次为常山恒新提供额度为 1.2亿元的担保。
本次担保完成后，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项尚需股东大会批准。
二、被保证人基本情况
被保证人：石家庄常山恒新纺织有限公司
成立日期：2003年 7月 8日
住所：石家庄高新区长江大道 280号
注册资本：贰亿玖仟万元整
法定代表人：汤彰明
公司类型：有限责任公司
经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品、焦炭的销售（需专项审批未经批准的不经营）。
财务状况：截至 2015年 6月 30日，常山恒新资产总额 105,808.41万元，负债总额 63,543.97万元，净资产 42,264.44万元，资产负债率为60.06%；2015年 1-6月，常山恒新实现营业收入 42,106.32万元，净利润 280.42万元。(以上数据未经审计)
三、拟签署担保协议的主要内容
保证人：石家庄常山纺织股份有限公司；
受益人：中国外贸金融租赁有限公司；
担保方式：不可撤销的连带责任保证；
担保范围：被保证人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等；
担保期限：自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届
满之日起满两年的期间。
四、董事会意见
常山恒新为公司全资子公司，公司为其担保是为了支持其改善债务结构，拓宽融资渠道。鉴于该公司有较强的发展后劲和偿债能力，公司可以有效控制为其提供担保而产生的风险，同意为其融资租赁提供担保额度不超过 1.2亿元的保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除对子公司常山恒新、子公司常山恒荣提供了总额度为 97,000万元的银行担保，以及本次董事会五届二十四次会议为子公司北明软件提供了总额度 60,000万元的银行担保以外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。实施本次担保后，公司对外担保总额为 169,000万元，占 2014年末公司经审计净资产的68.33%。
六、备查文件
1、董事会五届二十四次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人二○一五年六月份财务报表
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-036天马微电子股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年7月9日（星期三）以书面或电子邮件方式发出，会议于2014年7月10日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于上海天马第4.5代TFT-LCD生产线专业显示技术改造项目的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意上海天马在现有的第4.5代TFT-LCD生产线的基础上，投资人民币11,630万元进行技术改造、设备改造，向车载工控等专业显示市场转型。
二、审议通过《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、黄勇峰先生、汪名
川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
2014年 5月 26日，公司召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了关于《公司配套募集资金的议案》以及《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案，并授权董事会根据实际情况对本次重大资产重组方案进行相应调整。
为了进一步提高本次重组的整合效应，经充分论证，公司董事会决定调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途。公司原拟募集配套资金不超过 183,213.3933万元，扣除发行费用后其中 106,105.1400万元将用于偿还标的公司部分长期借款，剩余资金将用于补充上市公司流动资金及标的公司运营资金。本次调整后，公司拟募集配套资金不超过 176,560.92万元，用于以下用途：
||||
|-|-|-|
|||拟使用募集资金金额|
|序号|项目名称||
|||（万元）|
||上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目||
|一||27,933.92|
||还款||
||武汉天马第4.5代TFT-LCD及CF生产线建设||
|二||67,197.00|
||项目还款||
||上海光电子第 5 代 TFT-LCD 生产线收购项目||
|三||50,000.00|
||还款||
|四|上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线专业显示|11,630.00|

||||
|-|-|-|
||技术改造项目||
|五|补充上市公司流动资金及标的公司运营资金|15,000.00|
||支付本次重组相关的中介机构费用及相关税||
|六||4,800.00|
||费||
||合计|176,560.92|

在本次配套融资募集资金到位前，公司以自有资金支付上述项目所需的资金，在募集资金到位后，以募集资金进行置换。
具体内容详见于2014年7月12日披露的《天马微电子股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一四年七月十二日
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
1、公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织拟聘任独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行充分审慎论证；
积极与交易对方沟通协商本次交易具体事宜，积极与监管部门沟通协调相关审批事宜。
公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间按时披露重大资产重组进展公告。
由于公司本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步细化、落实和完善，重组预案尚未最后形成，预计无法按期复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月4日开市起继续停牌一个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、在审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》时，会议的召集、召开、审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定，决策程序合法有效，我们同意公司本次重大资产重组继续停牌的事项。
（此页下无正文）
此页无正文，为《青岛东方铁塔股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌事项的独立意见》签字页：
独立董事签字：
樊培银 陈书全 苏慧文
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2015-039
深圳市同洲电子股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月30日上午10：00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告
网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁明先生、总经理叶欣先生、董事会秘书龚芸女士、独立董事潘玲曼女士、财务总监段春辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会