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关于杭州星帅尔电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
中汇会鉴[2017]4702号杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔股份)管理层编制的《杭州星帅尔电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供星帅尔股份为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
星帅尔股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《杭州星帅尔电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星帅尔股份管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执
业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，星帅尔股份管理层编制的《杭州星帅尔电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了星帅尔股份截至2017年4月22日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2017年9月11日
杭州星帅尔电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将本公司截至2017年4月22日止以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 347号”《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔股份)向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 18,994,670股，其中新股发行 15,200,000股，老股转让3,794,670股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币15,200,000.00元。
发行价格为每股人民币19.81元，募集资金总额为人民币376,284,412.70元，扣除发行费用人民币 85,807,400.00元(发行费用共计 90,948,998.00元，其中可抵扣增值税进项税额 5,141,598.00元)以及老股转让金额 62,187,012.70元后，实际募集资金净额人民币 228,290,000.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA12008号验资报告。星帅尔股份在银行开立了专户存储上述募集资金，并将在履行必要的法律程序之后，将部分募集资金用于置换投资项目中以自筹资金先行投入的部分。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据星帅尔股份《杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|
|1|热保护器系列产品扩能项目|7,028.00|
|2|起动器系列产品扩能项目|7,982.00|

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|-|-|-|
|3|技术研发中心改造升级项目|1,819.00|
|4|补充流动资金|6,000.00|
||合 计|22,829.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年4月22日，星帅尔股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为402.20万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|已预先投入资金|占总投资的比例(%)|
|1|热保护器系列产品扩能项目|7,028.00|160.37|2.28|
|2|起动器系列产品扩能项目|7,982.00|241.83|3.03|
|3|技术研发中心改造升级项目|1,819.00|||
|4|补充流动资金|6,000.00|||
||合 计|22,829.00|402.20|1.76|

四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，星帅尔股份募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。
杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年9月11日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-020四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年4月21日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2016年 4月 11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《2015年度总裁工作报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》，具体内容见《2015年年度报告》之“第三节公司业务概要”及“第四节管理层讨论与分析”相关章节。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》，具体内容见《2015年年度报告》之财务报告部分。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2015 年度审计报告》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-020本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2015年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为59,364,803.64元，可供分配利润为36,826,391.15元。鉴于公司在2015半年度已向全体股东进行了较高比例的现金分红和资本公积转增股本，为了促进公司长远发展，董事会建议本年度不再进行利润分配，收益留存用于公司未来主业运营和投资。
董事会提出在公司盈利情况下但不进行现金分红方案的原因：因公司在 2015半年度已向全体股东进行了较高比例的现金分红和资本公积转增股本。按照公司章程第一百五十六条第三款的相关规定，目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司2015年半年度利润分配现金分红所占比例已经达到20%，因此收益留存将用于公司主业运营和对外投资所需，巩固公司未来发展的基础。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请 2016年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制鉴证机构，并提请股东大会授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据 2016年度工作业务量决定应付的审计费用和内控鉴证费用。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-020（八）审议通过《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《2015年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于董事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案》
公司董事、监事2015年度薪酬实际领取情况详见公司《2015年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
董事会薪酬与考核委员会，结合公司董事、监事的主要职责、工作胜任能力等诸多因素，拟定董事、监事2016年度薪酬方案：
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|-|-|-|
|职位|年薪|备注|
|董事长|40万元至70万元|薪资标准为税前薪资|

在公司任职的非独立董事、监事按公司所在管理岗位领薪。独立董事发放7.2万元/年（含税）津贴，均按月平均发放；未在本公司任职的非独立董事、监事不在公司领薪，由其任职单位发放。如无重大变化，2016年度制定的薪酬方案将沿用至本届董事会、监事会任期届满。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案》
公司依据2015年度制定的高级管理人员薪酬方案，结合2015年度经营目标的完成情况、高级管理人员各自的履职情况等发放了 2015年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2015年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
董事会薪酬与考核委员会结合公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任能力、以往年度的薪酬发放等诸多因素，拟定高级管理人员 2016
年度薪酬方案：
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-020
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|-|-|-|
|职位|年薪|备注|
|总裁|40万元至70万元|薪资标准为税前薪资|
|副总裁、财务总监、董事会秘书|20万元至80万元||

如无重大变化，2016年度制定的薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期届满。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
同意公司于2016年5月13日（周五）下午14:30在成都高新区世纪城南路 599号 7栋 7层会议室召开公司 2015年年度股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2015年年度股东大会的通知公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对以上第六项至第十一项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了2015年度述职报告，将在公司2015年年度股东大会上述职。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-076软控股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事鲁道夫·沙尔平先生因工作调整原因，不再担任公司董事职务，后续鲁道夫·沙尔平先生将不再担任公司其他职务。
鲁道夫·沙尔平先生未持有公司股份。
公司对鲁道夫·沙尔平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为了保证公司董事会工作的正常进行，2019年10月17日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会选举官炳政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
附件：
官炳政先生：中国籍，无境外居留权，1974年出生。先后担任公司配料系统事业部总经理、市场营销总监、公司副总裁。截至公告日，官炳政先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-075
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚
未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、回购原因、数量、价格及调整依据
根据《浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。宋勇军作为激励对象于 2014年 3月 21日获授公司限制性股票 8800股，并按时足额缴纳认购款项。该授予股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，该授予股份上市时间为 2014年 4月 10日。
激励对象宋勇军因个人原因向公司提出辞职。公司已经同意其辞职申请，并已办理完成相关离职手续。
根据《浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”中（二）激励对象个人情况发生变化中的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销”，以及公司 2014
年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》的规定，公司拟对宋勇军持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 8800股进行回购注销。
公司于 2013年向首期激励对象授予限制性股票的授予价格为 5.71元/股。2014年 6月，公司实施了 2013年度权益分派方案：“以公司总股本 117,991,800.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.6元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。”依据《浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“十、回购注销的原则”中（一）回购价格的调整方法中的规定：“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”的规定，激励对象授予限制性股票的回购注销价格调整为 3.80666666元/股，授予股份转增后为 13200股，公司就此次限制性股票回购向宋勇军支付回购价款共计人民币 50248.00元。
本次限制性股票的回购注销并不会影响公司限制性股票激励计划实施。
二、相关公司股份总数及股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司的股份总数及股本结构变动如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||||限制性股票回|||
||数量|比例||数量|比例|
||||购注销|||
|一、有限售条件股份|76,317,750|43.14%|-13,200|76,304,550|43.13%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|76,317,750|43.14%|-13,200|76,304,550|43.13%|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持||||||
||76,317,750|43.14%|-13,200|76,304,550|43.13%|
|股||||||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持||||||
|股||||||
|二、无限售条件股份|100,604,250|56.86%||100,604,250|56.87%|
|1、人民币普通股|100,604,250|56.86%||100,604,250|56.87%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|176,922,000|100.00%|-13,200|176,908,800|100.00%|

三、独立董事对《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
公司独立董事朱杭先生、竺素娥女士、李再华女士审议了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》后发表独立意见认为：鉴于激励对象宋勇军因个人原因离职已不符合激励条件，一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。一致同意对此部分限制性股票按照《浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购的价格约定，公司就此次限制性股票回购向宋勇军支付回购价款共计人民币 50248.00元。
公司本次回购注销行为符合《浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及相关法律、法规的规定。
四、监事会对《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的意见
经核查，发表监事会意见如下：经核查，公司激励对象宋勇军已经离职，已不符合激励条件。
根据《浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”中（二）激励对象个人情况发生变化及“十、回购注销的原则”中（一）回购价格的调整方法”中的规定，将激励对象宋勇军已获授但尚未解锁的限制性股票 13200股全部进行回购注销，激励对象宋勇军回购注销价格为 3.80666666元/股。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销宋勇军已获授但尚未解锁的全部股份。
五、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
六、法律意见书
北京金杜律师事务所就该事项出具了《关于浙江龙生汽车部件股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月十八日
深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买李海军、孙磊合计持有的深圳市海威思科技有限公司100%股权及赵崇勤、赵燕莲合计持有的深圳市柏健电子有限公司100%股权并向英唐智控员工持股计划1号、英唐智控员工持股计划2号发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据本次重组预案，鉴于本次重组募集配套资金非公开发行股份的认购方英唐智控员工持股计划1号、英唐智控员工持股计划2号的参与人员均为公司员工，本次重组构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“《第26号准则》”）、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》（以下简称“《第 13号备忘录》”）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2015年 12月 11日召开的第三届董事会第十四次会议，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关材料后，经审慎分析，我们就公司本次重组发表如下独立意见：
2.本次重组的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估净值最终协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次重组相关的审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次重组相关事项。
3.本次重组有利于提升公司的业务规模、提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4.本次重组方案及公司与交易对方签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第26号准则》、《第13号备忘录》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作性，没有损害中小股东的利益。
5.本次重组尚需履行的程序包括但不限于：(1)完成审计、评估后，公司需再次召开董事会审议批准本次重组的具体方案；(2)公司股东大会通过决议，批准本次重组的相关事项；(3)本次重组尚需获得中国证监会的核准。
6.鉴于本次重组的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次重组相关事项后暂不召开股东大会。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-066陕西坚瑞消防股份有限公司
关于签署股权转让协议的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上披露了《关于签署股权转让协议的公告》（公告编号：2014-064）。经事后审核，由于本公司工作人员疏忽，上述文件中“四、协议的主要内容”之中“（1）股权转让具体方案”存在书写错误，原文如下：
四、协议的主要内容
（1）股权转让具体方案
在福赛尔2014、2015、2016三个年度经营业绩达到本协议约定的情况下，公司将按照协议规定价格将福赛尔总共16.5%股权（该等股权的全部或部分简称为“出让股权”）转让给骨干员工代表（或“乙方”）（代表骨干员工与公司签署本协议，并承诺在骨干员工设立的持股公司成立后，本协议的权利义务全部转让给持股公司），作为对骨干员工的激励，具体实施方式如下：
1、如福赛尔2014年度实现税后净利润达到1,200万元以上，则按照福赛尔整体估值为 3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔5%股权转让给乙方；如福赛尔 2014年度税后净利润没有达到1,200万元，但是超过960万元，则按照福赛尔整体估值为3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔（实际2014年度税后净利润÷1,200万元）×5%股权转让给乙方。
2、如福赛尔2015年度实现税后净利润达到2,000万元以上，则按照福赛尔整体估值为 3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔5%股权转让给乙方；如福赛尔 2015年度税后净利润没有达到2,000万元，但是超过1,600万元，则按照福赛尔整体估值为3,500万元
为定价依据，甲方将福赛尔（实际2015年度税后净利润÷2,000万元）×5%股权转让给乙方。
3、如福赛尔2016年度实现税后净利润达到2,800万元以上，则按照福赛尔整体估值为 3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔5%股权转让给乙方；如福赛尔 2016年度税后净利润没有达到2,800万元，但是超过2,240万元，则按照福赛尔整体估值为3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔（实际2014年度税后净利润÷2,800万元）×5%股权转让给乙方。
现修正如下：
四、协议的主要内容
（1）股权转让具体方案
在福赛尔2014、2015、2016三个年度经营业绩达到本协议约定的情况下，公司将按照协议规定价格将福赛尔总共16.5%股权（该等股权的全部或部分简称为“出让股权”）转让给骨干员工代表（或“乙方”）（代表骨干员工与公司签署本协议，并承诺在骨干员工设立的持股公司成立后，本协议的权利义务全部转让给持股公司），作为对骨干员工的激励，具体实施方式如下：
1、如福赛尔2014年度实现税后净利润达到1,200万元以上，则按照福赛尔整体估值为3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔5.5%股权转让给乙方；如福赛尔2014年度税后净利润没有达到1,200万元，但是超过960万元，则按照福赛尔整体估值为3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔（实际 2014年度税后净利润÷1,200万元）×5.5%股权转让给乙方。
2、如福赛尔2015年度实现税后净利润达到2,000万元以上，则按照福赛尔整体估值为3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔5.5%股权转让给乙方；如福赛尔2015年度税后净利润没有达到2,000万元，但是超过1,600万元，则按照福赛尔整体估值为3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔（实际 2015年度税后净利润÷2,000万元）×5.5%股权转让给乙方。
3、如福赛尔2016年度实现税后净利润达到2,800万元以上，则按照福赛尔整体估值为3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔5.5%股权转让给乙方；如福赛尔2016年度税后净利
润没有达到2,800万元，但是超过2,240万元，则按照福赛尔整体估值为3,500万元为定价依据，甲方将福赛尔（实际2014年度税后净利润÷2,800万元）×5.5%股权转让给乙方。
本公司对此给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告编制的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
关于公司2017年员工持股计划出售完毕暨终止的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-113腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于公司 2017年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）2017年员工持股计划分别经 2017年 9月 1日召开的第三届董事会第四十三次会议和2017年9月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立2017年员工持股计划。具体情况详见公司分别于 2017年 9月 2日、2017年 9月 15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本公告日，“中海信托股份有限公司-中海信托-腾邦国际员工持股计划集合资金信托”（以下简称“员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕。现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的实施进展情况
截至 2017年 9月 28日，公司 2017年员工持股计划通过二级市场购买的方式完成了股票的购买，购买公司股票 9,175,312股,占公司总股本的比例为1.48%，买入均价为 15.85元/股。员工持股计划完成股票购买并按照规定予以锁定，锁定期为 12个月，即自 2017年 9月 28日至 2018年 9月 28日止。具体情况详见公司 2017年 10月 9日披露于巨潮资讯网的《关于 2017年员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2017-087）。
截止 2018年 9月 28日，公司 2017年员工持股计划的锁定期已届满，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2017年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2018-075）。
二、员工持股计划出售情况和后续安排
受公司股票价格下跌的影响，员工持股计划在锁定期后触及止损线，因未能在
关于公司2017年员工持股计划出售完毕暨终止的公告规定的时间内筹集足额的追加资金，中海信托股份有限公司主要通过大宗交易方式采取了平仓措施。截至本公告日，公司 2017年员工持股计划所持有的 9,175,312股公司股票已全部出售完毕。根据员工持股计划方案的相关规定，公司 2017年员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年12月6日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-003
广州毅昌科技股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2016年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,754,346,357.51||3,716,109,442.37||54.85%||
|营业利润|-25,000,150.77||16,641,074.58||-250.23%||
|利润总额|5,924,051.38||50,068,865.79||-88.17%||
|归属于上市公司股东的净利润|10,310,561.88||47,167,706.25||-78.14%||
|基本每股收益（元）|0.0257||0.1200||-78.58%||
|加权平均净资产收益率(%)|0.62||2.91||-2.29||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,161,203,835.33||4,054,200,717.62||2.64%||
|归属于上市公司股东的所有者权|1,651,991,558.99||1,645,025,233.43||0.42%||
|益|||||||
|股 本|401,000,000.00||401,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资|4.12||4.10||0.49%||
|产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素的说明
报告期内，市场未达预期，毛利下降；本期资产减值损失影响。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上增减变动主要原因的说明
报告期内，营业总收入较上年同期增长54.85%，主要是公司电视机一体机销售增长；
报告期内，营业利润较上年同期下降250.23%、利润总额较上年同期下降88.17%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降78.14%、基本每股收益较上年同期下降78.58%、加权平均净资产收益率较上年同期下降2.29%，原因见前面报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报与 2016年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏和股价异动情况说明
1、公司未出现业绩提前泄漏的情况。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2017年 2月 23日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—069深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2014年10月13日以传真、电子邮件形式发出。会议于2014年10月24日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加表决7人,其中董事袁明先生、钟廉先生、欧阳建国先生以通讯方式表决。会议由独立董事潘玲曼女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：议案一、《2014年第三季度报告》；全文和正文请参见2014年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2014年10月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司董事、高级管理人员对2014年第三季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第68条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
独立董事独立意见中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权之关联交易事项的独立意见
为有效盘活资金，集中资源发展公司主业，公司与重庆长安民生物流股份有限公司（以下简称“民生物流”）拟签订《股权转让协议》，双方约定公司将所持有的财务公司股权 7,000万股中的 5,000万股转让给民生物流，转让价格依据评估价格确定。公司与民生物流的实际控制人均为中国南方工业集团公司，本次交易构成关联交易。
本次拟进行股权转让的关联交易事项，主要为适应公司业务发展的需要，集中资金投入主营业务，同时为缓解当前面临的资金压力，保证公司流动资金的需要。本次股权转让事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第三十二次会议对本关联交易事项进行审议并获得通过，关联董事回避表决。我们同意上述关联交易事项，并提交公司股东大会审议。
二、关于转让公司所持北京石晶光电科技股份有限公司股权的独立意见
为有效盘活资金，公司拟转让所持有北京石晶光电科技股份有限公司的股权 2,046.80万股。按照国有资产管理相关规定，该股权转让需要经过评估后在国家认可的产权交易所挂牌公开进行。本次股权转让事项，主要是为了适应公司业务发展的需要和缓解当前的资金压力。因此，同意上述股权转让事项。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2016年10月11日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-029债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 9月 21日开市起停牌，具体内容详见刊登于 2016年 9月 21日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年 10月12日（星期三）开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见刊登于 2016年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌。2016年10月28日、11月4日及11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。2016年 11月18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 21日开市起继续停牌。2016年 11月 25日、12月 2日、9日及16日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。2016年 12月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 21日开市起继续停牌。2016年12月 28日、2017年1月4日、11日、18日、20日（21
日）、2月3日、10日、17日、24日、3月3日、10日及17日，公司在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2017年 3月 20日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。公司于 2017年 3月 21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及《天广中茂股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌的公告》。根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关文件披露后，深圳证券交易所将进行事后审核，公司股票（股票代码：002509）自2017年3月21日开市起继续停牌。
2017年 3月 29日，公司收到深圳证券交易所《关于对天广中茂股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 15号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构正在就《问询函》所涉及问题进行逐项落实，由于相关问题的回复涉及的工作量较大，公司正积极协调各方推进回复工作。因回复涉及的内容较多，相关事项需进一步核实，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述《问询函》，公司股票（股票代码：002509）自 2017年 4月 6日开市起继续停牌，公司力争在不超过 5个交易日内提交关于《问询函》的回复并向深圳证券交易所申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-010天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2017年 3月 3日发出通知，并于 2017年 3月 14日在本公司召开八届十六次会议。公司共有监事 3名，出席会议监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张云峰先生主持。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司监事会 2016年度工作报告（详见同日公告）的议案。
会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。
该项议案将提交 2016年年度股东大会审议、批准。
二、审议通过了公司 2016年年度报告及摘要，并发表了 2016年年度报告的书面审核意见。
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
根据《证券法》的相关规定，公司监事会对 2016年年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：
1.公司 2016年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查,认为公司 2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
5.公司监事会及监事保证公司2016年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年年度报告及摘要将提交公司 2016年年度股东大会审议、批准。
三、审议通过了公司 2016年度利润分配预案，并发表了公司 2016年度利润分配预案的书面审核意见。
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过对《公司章程》及公司财务报告等相关资料核查及公司 2016年度利润分配预案审阅情况，我们对公司 2016年度利润分配预案发表如下意见：
公司 2016年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规
定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案，监事会认为，公司 2016年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，对本次利润分配预案无异议。
本利润分配预案将提交公司 2016年度股东大会审议、批准。
四、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》（详见同日公告）的议案。
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
根据相关法律法规和《企业内部控制基本规范》及配套指引、《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查和《公司内部控制自我评价报告》的审阅情况，我们对公司 2016年内部控制自我评价发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，进一步加强了公司内部控制重点活动的执行和监督的有效性；
3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制审计报告及内部控制评价报告》（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止）的内部控制审计报告和内部控制评价结论：
财务报告内部控制审计意见：公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
内部控制评价结论：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司监事会 2017年 3月 15日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-112苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于调整2017年股票期权激励计划
预留授予期权数量的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月|
|19日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关|
|于调整 2017 年股票期权激励计划预留授予期权数量的议案》，有关事项具体如|
|下：|
|一、2017 年股票期权激励计划简述|

1、2017年12月20日，公司召开第三届董事会第二十一会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于制定<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股票期权激励计划发表了同意的独立意见。
2、2018年1月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于制定<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
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|-|
|3、2018 年 2 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三|
|届监事会第二十会议，审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划首次授|
|予人员名单及首次授予数量的议案》、《关于公司 2017 年股票期权激励计划首|
|次授予期权相关事项的议案》。经过本次调整，首次期权授予的激励对象人数减|
|少至138人，首次授予的股票期权数量减少至 329.8万份。董事会认为本次股票|
|期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予 138 名激励对象 329.8|

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|-|
|万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司 2017 年股票期权激励计|
|划首次授予期权的授予日为2018年2月28日。公司独立董事对上述两个议案发|
|表了同意的独立意见。|
|4、2018 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次|
|会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。|
|根据2017年度权益分派，首次授予的股票期权数量由329.8 万份调整为593.64|
|万份，首次授予的股票行权价格由14.55元调整为7.806元。公司独立董事对上|
|述议案发表了同意的独立意见。|

5、2018年12月19日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2017年股票期权激励计划预留授予期权数量的议案》，由于公司实施了 2017年年度权益分派，需对 2017年股票期权预留授予期权的数量进行调整。此次调整后，预留授予股票期权未行权数量为 540,000股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
||
|-|
|二、调整事由及调整方法|
|公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 313,418,807 股为基|
|数，以现金形式向全体股东每 10 股派人民币 5 元（含税），以资本公积金向全|
|体股东每10股转增8股。|
|现根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对预留授予期|
|权数量进行调整：|

1、预留授予股票期权行权数量的调整
调整后，预留授予的股票未行权的数量为：Q＝Q0×（1＋n）=300,000×（1＋0.8）=540,000股
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本的比率；
Q为调整后的股票期权数量。
预留授予股票期权调整后的分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次获授的股票期权份数(万份)|获授总量占授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|单金秀（Jinxiu Shan）|副总经理|10|2.61%|0.018%|
|核心技术（业务）人员（16人）||44|11.46%|0.078%|
|合计||54|14.07%|0.096%|

||
|-|
|注：上述百分比若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。|
|三、2017 年股票期权激励计划预留期权数量的调整对公司的影响|
|本次对 2017 年股票期权激励计划预留期权数量的调整不会对公司的财务状|
|况和经营成果产生实质性影响。|
|四、独立董事关于公司 2017 年股票期权激励计划预留授予期权数量调整的|
|独立意见|

1、同意董事会根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司2017年股票期权激励计划预留授予期权数量进行调整。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
五、监事会意见
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|经审核，监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激|
|励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《2017 年股票期|
|权激励计划（草案）》的规定，同意按《2017 年股票期权激励计划（草案）》的|
|相关规定进行调整。|
|六、法律意见书的结论意见|

江苏立泰律师事务所核查后认为，公司已根据《公司法》、《管理办法》及《公司章程》的规定为本次调整履行了必要的法律程序，本次调整已取得必要的批准与授权；公司董事会确定的行权数量符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2017年股权激励计划（草案）》的有关规定；本次调整尚需根据相关规定履行信息披露义务，并向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认、登记等手续。
七、备查文件
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|2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；|
|3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四|
|次会议相关事项的独立意见；|
|4、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2017年股票期权激励计划调整及预留|
|股票期权授予相关事项的法律意见书。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年12月20日