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上海嘉坦律师事务所
关于
上海剑桥科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
调整注销股票期权和回购注销限制性股票相关事项之
法律意见书
二〇一九年十月
上海嘉坦律师事务所 法律意见书致：上海剑桥科技股份有限公司
上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《上海剑桥科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，就剑桥科技依据激励计划调整注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次调整注销”）出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所已得到剑桥科技如下保证：剑桥科技向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就公司本次调整注销的相关法律事项发表意见，而不对公司本次调整注销所涉及的会计、审计等非法律专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次调整注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为剑桥科技本次调整注销事宜所必备的法律文件，随其他需公告的材料一同披露，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：
一、本次调整注销的批准与授权
1. 2018年 9月 10日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2.2019年4月19日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部份限制性股票的议案》，邱亮等12名激励对象因离职已不符合激励条件，同意注销对其已获授未行权的全部股票期权计 21.19万份，同意回购注销 3名激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票计 3.25万股。公司独立董事对本次注销发表了同意的独立意见。截至本法律意见书出具之日，上述股票期权和限制性股票均未完成注销及回购注销的工作。
3.2019年6月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。2019年 8月 22日，公司实施完毕《2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，利润分配和转增股本以权益分派实施之股权登记日总股本 128,780,022股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计派发现金红利 23,180,403.96元，转增 38,634,007股，本次分配后总股本为 167,414,029股。因此，根据激励计划的相关规定，需要对股票期权注销与限制性股票回购注销的数量、行权与回购注销的价格进行调整。
4. 2019年 10月 24日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的议案》，同意公司对尚未完成注销及回购注销的邱亮等12名激励对象的股票期权与限制性股票实施注销及回购注销工作。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整注销已履行现阶段必要的程序，符合《管理办法》及激励计划的相关规定。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书二、本次激励计划调整注销的情况
（一）本次调整注销的原因、价格及数量
公司股权激励计划“第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
邱亮等 12名激励对象因离职已不符合激励条件，故其对应的已获授未行权的全部股票期权计 21.19万份应予以注销，3名激励对象所持已获授但未解锁的全部限制性股票计3.25万股应予以回购注销。
由于公司已经实施完毕《2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以权益分派实施之股权登记日总股本 128,780,022股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计派发现金红利 23,180,403.96元，转增 38,634,007股，本次分配后总股本为167,414,029股。
根据激励计划的规定，本次调整后，邱亮等 12名激励对象已获授但不满足行权条件的拟注销股票期权数量由原21.1900万份调整为27.5470万份；3名激励对象所持已获授但未解除限售的全部应予回购注销的限制性股票由原 3.2500万股调整为 4.2250万股；鉴于激励对象因获授的限制性股票而取得的 2018年度现金股利暂由公司代收，且作为应付股利计划在限制性股票解除限售时向激励对象支付，故尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。
（二）本次调整注销部分限制性股票的资金来源
根据公司的公告，本次回购注销部分限制性股票资金来源为公司自有资金。
本所律师认为，公司本次调整注销的原因、股票数量、回购价格的确定及资金来源，符合《管理办法》及激励计划的相关规定。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会已取得实施本次调整注销的合法授权，本次调整注销的原因、数量和价格的确定及资金来源和截至本法律意见书出具日公司已履行的程序，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》以及激励计划的相关规定。
本法律意见书于2019年10月24日出具，一式贰份，无副本。
（以下无正文，仅为签署页）
关于新疆八一钢铁股份有限公司
会计估计变更事项专项说明的审核报告
瑞华专审字[2016]
01480075
号
目 录
1、审核报告 1
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于新疆八一钢铁股份有限公司 2015年度
会计估计变更事项专项说明的审核报告
瑞华专审字[2016] 01480075号新疆八一钢铁股份有限公司董事会：
我们接受委托，审核了后附的新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”）《关于新疆八一钢铁股份有限公司2015年度会计估计变更事项专项说明》（以下简称“专项说明”）。就本次固定资产折旧年限变更事项，八一钢铁管理层根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露业务备忘录第一号--临时公告格式指引》之《第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定编制后附的专项说明。
八一钢铁管理层的责任是编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。我们的审核是参照《中国注册会计师审计准则第 1321号——审计会计估计（包括公允价值会计估计）和相关披露》的相关规定进行的，在审核过程中，我们结合八一钢铁本次会计估计变更的实际情况，实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的其他程序。
基于我们在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据，我们未发现后附的专项说明中所述的变更后固定资产折旧年限以及所测算的折旧年限变更对2015年度八一钢铁净利润和股东权益的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的审计程序，因此上述审核结论不应被视为针对本次固定资产折旧年限变更事项，或者八一钢铁财务报表整体或其任何组成部分发表的审计意见。如果在财务报表审计中取得其他审计证据，可能导致我们得出其他的结论。
本审核报告仅供新疆八一钢铁股份有限公司董事会披露专项说明时使用。
未经我所书面同意，不得作其他用途使用。因使用不当造成的后果，与我所和执行本次审核业务的注册会计师无关。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田志刚
中国·北京 中国注册会计师：赵金义
二〇一六年三月二十五日
新疆八一钢铁股份有限公司 会计估计变更事项的专项说明新疆八一钢铁股份有限公司
2015年度会计估计变更事项专项说明
上海证券交易所：
根据贵所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会现就报告期内会计估计变更事项说明如下：
一、会计估计变更概述
根据本公司固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限，决定从2015年4月1日起调整固定资产折旧年限，具体方案如下：
1．会计估计变更的依据
本公司于2015年6月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议批准了《公司会计估计变更的议案》，并发布了“临2015－017”临时公告，自2015年4月1日起，本公司对固定资产的残值率、折旧年限及年折旧率统一进行了变更。
2．会计估计变更的内容
①变更前采取的会计估计
类别 残值率（%） 预计折旧年限（年） 年折旧率（%）房屋及建筑物 3 35-40 2.43-2.77
构筑物 3 20-25 3.88-4.85
机器设备 3 5-14 6.93-19.40
运输设备 3 8 12.12
电子设备 3 5-12 8.08-19.40
②变更后采取的会计估计
类别 残值率（%） 预计折旧年限（年） 年折旧率（%）房屋 5 25-40 2.38-3.80
构筑物 5 25-40 2.38-3.80
机械设备 5 14-22 4.32-6.79
运输设备 5 8 11.88
办公及其他用具 5 5-12 7.92-19.00
新疆八一钢铁股份有限公司 会计估计变更事项的专项说明二、会计估计变更合理性的说明
近年来，公司不断扩大对固定资产的投资和改造力度，对设备生产线进行技术改造和技术革新，并定期对设备生产线进行全面检修、维护保养及改良，对生产用房屋及构筑物进行定期修缮，提高了机械设备的使用性能和装备水平、生产用房屋及构筑物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命，原有折旧年限已不能客观反映公司固定资产的实际使用情况。而企业会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。同时，对比同行业其他公司的固定资产折旧情况，公司的固定资产综合折旧率高于同行业大多数公司。
另外，公司原对固定资产预留3%残值率，因考虑到更新改造过后的固定资产寿命终了时回收价值有一定变化，故本次对固定资产预留了5%的残值率。
综上所述，本次固定资产使用寿命之会计估计变更将使公司的财务信息更为客观、合理地反应公司固定资产折损情况。
三、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据企业会计准则规定，公司对该会计估计变更事项采用未来适用法处理。
经公司测算，本次会计估计变更减少2015年2-4季度固定资产折旧额30,125.79万元（合并财务报表口径，下同），增加公司2015年2-4季度合并股东权益及利润总额30,125.79万元。其中，减少公司2015年2-4季度固定资产折旧额19,885.01万元（母公司财务报表口径，下同），增加公司2015年2-4季度股东权益及利润总额19,885.01万元。
四、独立董事审核意见
独立董事认为：公司根据《企业会计准则》的相关规定，对固定资产折旧年限和残值率进行调整，符合公司的实际情况。变更后的会计估计能够更加准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意本次会计估计变更事项。
五、董事会关于上述事项的意见
董事会认为：公司对固定资产折旧年限和残值率等会计估计事项予以变更，符合财政部《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，能够使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，实现实物成新率与账面成新率的统一，并更加公允、 4
新疆八一钢铁股份有限公司 会计估计变更事项的专项说明恰当地反映公司的财务信息。董事会同意上述会计估计变更事项。
特此报告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
吉林高速第二届董事会第二次会议
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第二届董事会第二次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度利润分配的方案
公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的发展，同意本利润分配方案。
二、对聘请财务审计机构发表独立意见
天健会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方约定的责任与义务,我们同意续聘天健会计师事务所继续担任公司的财务审计机构。
三、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,作为公司的独立董事,经过对相关情况的了解,本着客观、公平、公正的原则,对公司2013
年度控股股东及关联方占用资金情况以及公司对外担保情况进行了
认真地了解和核查,发表如下独立意见:
(一)报告期内,公司不存在为控股股东及本公司持股5O%以下的
其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。
(二)报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用
公司资金的情况。
四、对公司2013年度内部控制评价的独立意见
根据财政部、证监会等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求,现就《2013年度内部控制评价报告》发表如下独立意见:经核查,公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和
证券监管部门的要求,公司内部控制总结报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司2O14年日常关联交易预计的独立意见
公司与各关联方进行的各项关联交易,体现了诚信、公平、公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定;董事会对以上关联交易
表决时,关联董事进行了回避,表决人数及方式符合有关法律法规的
要求;以上关联交易合同及协议的签订,有利于规范公司与各关联方
的关联交易,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他
非关联股东的利益。
独立董事签名：
何建芬 冯兵 蔡立东
二〇一四年四月十六日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2019-002深圳九有股份有限公司关于劳动仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：劳动仲裁已立案，尚未开庭。
上市公司所处的当事人地位：被申请人
涉案的金额：人民币366,685.48元
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于案件尚未开庭审理，对公司影响存在不确定性。
近日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会的出庭通知书、劳动争议仲裁申请书和立案通知书（京朝劳人仲字[2019]第04254号），具体情况如下：
一、本次仲裁事项受理的情况
1、受理日期：2018年12月17日
2、受理机构名称：北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会
3、受理机构所在地：北京市朝阳区南十里居28号楼
二、本次仲裁事项的基本情况
1、申请人：杨志远
2、被申请人：深圳九有股份有限公司
3、基本案情：
申请人于2018年3月1日到被申请人处工作，担任总经理助理，年度税前薪酬128.70万元（其中：每月税前工资为9.9万元，第二年一月份支付税前奖金9.9万元），劳动合同履行地为北京市。
被申请人2018年10月29日以“公司生产经营遇到困难”为由，通过电子邮件通知申请人解除劳动合同。至2018年11月7日累计发放薪酬税前合计69.30万元。
被申请人同意向其支付解除经济补偿金 2.54万元和额外一个月工资 9.9万元，但申请人不接受。
4、劳动仲裁的请求：
（1）要求被申请人支付2018年3月1日至2018年10月29日工资差额165，000元；
（2）要求被申请人支付未提前30日书面通知解除劳动关系的一个月工资107，250元；
（3）要求被申请人支付解除劳动合同的经济补偿金（北京市社平工资三倍封顶）25,401元；
（4）要求被申请人支付2018年3月1日至10月29日7天未休带薪年休假工资69,034.48元；
以上费用合计366,685.48元。
三、仲裁事项对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，公司已分别收到杭州银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、深圳市英锐恩科技有限公司浙商银行股份有限公司深圳分行、深圳市艾邦微科技有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行起诉状(详见公司临2018-048公告、公司临2018－049公告、公司临2018－058公告、公司临2018－059公告、公司临2018－061公告、公司临2018－063公告)和北京银行诉讼民事裁定书及查封、冻结、扣押财产通知书（详见公司临
2018-055公告）。截止本公告日，公司累计被诉讼或仲裁金额美金12,695,872.83元及人民币96,965,430.15元。上述仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以劳动仲裁裁决为准。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
四、备查文件
1、出庭通知书和立案通知书；
2、劳动争议仲裁申请书。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年1月8日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-037广汇能源股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案
并重新申报申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”、“广汇能源”）于 2019年 6月 17日召开董事会第七届第二十四次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》，同意公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件。现将有关事项公告如下：
一、本次调整前公开发行可转换公司债券的基本情况
公司于 2019年 3月 20日召开董事会第七届第二十二次会议、2019年 4月 12日召开 2018年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，拟募集金额不超过人民币 30亿元。该事项已于 2019年 5月 5日获中国证监会受理。
二、调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的原因自可转换公司债券相关议案发布至今，公司会同各中介机构积极有序推进相关工作，但由于证券市场环境变化较大，公司综合考虑证券市场情况、融资环境、融资项目以及公司现状等因素，审慎研究和充分讨论后，拟对募投项目及募集资金总额进行调整。
根据相关规定，公司将向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件；同时，公司将在调整后的公开发行可转换公司债券方案经董事会、股东大会等审议通过后向中国证监会重新申报申请文件。
三、决策程序
公司董事会第七届第二十四次会议审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》，同意本次调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件，是在充分实地调研、充分论证的基础上做出的决定，是基于公司实际情况和资本市场环境做出的审慎举措，该事项不会影响公司的正常经营，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次公开发行可转换公司债券方案调整对公司的影响
公司本次公开发行可转换公司债券方案调整事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年六月十八日
股票代码：600572 股票简称：康恩贝 公告编号：2019-100
债券代码：136713 债券简称：16康恩贝
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于2016年公司债券回售结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、回售代码：100908
2、回售简称：康贝回售
3、回售价格：100元/张
4、回售申报期：2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月6日
5、回售撤销期间：2019年9月4日至2019年9月20日
6、回售申报有效登记数量：1,023,000手（1手为 10张，每张面值 100元）
7、回售金额：1,023,000,000元（不含利息）
8、回售资金发放日：2019年9月26日
根据《浙江康恩贝制药股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于投资者回售选择权的约定，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2019年8月28日披露了临2019-091号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于“16康恩贝”公司债券回售的公告》及临2019-092号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于调整“16康恩贝”公司债券票面利率的公告》，并分别于 2019年 8月29日、2019年 8月 30日和 2019年9月2日披露了临2019-093号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年公司债券回售的第一次提示性公告》、临2019-094号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年公司债券回售的第二次提示性公告》和临2019-095号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提示性公告》。
“16康恩贝”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月6日）内选择将持有的全部或部分“16康恩贝”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）；“16康恩贝”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16康恩贝”债券，并接受关于“16康恩贝”债券存续期限后 2年的票面利率为5.37%，并在存续期限后 2年固定不变的决定。
根据2019年6月21日上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》，已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记日开始日至回售资金发放日前 4个交易日之间（2019年9月4日至2019年9月20日），通过上海证券交易所系统进行回售申报撤销。
截止2019年9月20日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16康恩贝”回售情况的统计，“16康恩贝”的回售申报有效登记数量为1,023,000手（1手为10张，每张面值100元），回售金额为1,023,000,000元（不含利息）。
2019年9月26日为本次回售债券的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16康恩贝”公司债券持有人支付本金及当期利息。
本次回售实施完毕后，“16康恩贝”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为77,000手。回售实施情况见下表： 单位：手
||||
|-|-|-|
|回售前数量|回售数量|回售后数量|
|1,100,000|1,023,000|77,000|

根据上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发〔2019〕70号）和公司于2019年8月28日披露的临2019-091号《关于“16康恩贝”公司债券回售的公告》，公司可对本次回售的债券进行转售。公司将于2019年9月27日至2019年10月31日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过1,023,000,000元。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2017-056
上海现代制药股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月4日 14点00分
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月4日
至2017年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司重大资产重组配套募集资金使用完毕及账户注销的议案|√|
|2|关于为全资子公司提供担保期限延长的议案|√|
|3|关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案|√|
|4|关于变更公司经营范围的议案|√|
|5|关于根据权益分派实施结果调整公司注册资本的议案|√|
|6|关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案|√|
|7|关于修改《公司章程》的议案|√|
|8|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|9|关于修改《监事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于2017年8月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案2-3、议案5-7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600420|现代制药|2017/8/30|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。
委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关相应证件进行登记及参会。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。
3、登记时间：2017年9月1日9:00-16:00。
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
5、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
6、现场登记问询及传真电话：021-52383315。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
2、会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：刘多、温静、景倩吟
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2017年8月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月4日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司重大资产重组配套募集资金使用完毕及账户注销的议案||||
|2|关于为全资子公司提供担保期限延长的议案||||
|3|关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案||||
|4|关于变更公司经营范围的议案||||
|5|关于根据权益分派实施结果调整公司注册资本的议案||||
|6|关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案||||
|7|关于修改《公司章程》的议案||||
|8|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|9|关于修改《监事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-018债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2017年9月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意11票、反对 0票、弃权0票。
有关公司章程修改的详细内容请参阅公司在上海证券交易所网站发布的临时公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2017-019）。
二、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司召开 2017年第一次临时股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-020）。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案一尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-082
西部矿业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议于2017年10月19日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议2017年第三季度报告的议案
会议同意，批准公司编制的《2017年第三季度报告（全文及其摘要）》，并将报告全文及摘要按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
1.公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2017年第三季度报告（全文及其摘要）公允反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果。
2.公司 2017年第三季度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。
3.公司2017年第三季度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于修订《公司章程》的议案
会议同意，对《公司章程》中的相关条款予以修订（详见临时公告 2017-083
号）；并将该议案提请公司2017年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案
会议同意，公司于2017年11月6日召开2017年第四次临时股东大会（详见临时公告2017-084号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年10月20日
备查文件：
西部矿业第六届董事会第三次会议决议
福建天衡联合律师事务所
关于厦门华侨电子股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法 律 意 见 书
(2014)闽天衡律见字第 0102号
地址：中国厦门市厦禾路 666号海翼大厦A栋 16-17层
电话：0592-5883666传真：0592-5881668 邮编：361004
致：厦门华侨电子股份有限公司(下称“公司”)
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门华侨电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曾招文律师、黄臻臻律师（以下称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于2014年1月14日上午参加了公司本次股东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行了现场见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。
本所律师声明事项：
1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
4、本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。
本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2013年12月26日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的有关事宜》，并于 2013年 12月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《厦门华侨电子股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》。公司在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知，通知中列明了本次股东大会的召开时间及地点、会议议程、会议出席对象、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等事项。
2、本次股东大会于 2014年1月14日（星期二）上午9:30在厦门市湖里区新丰路176-178号公司本部一楼多功能厅召开，和公告的时间、地点一致。
3、本次股东大会由公司董事王炎元先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2、经本所律师核查公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共 17人，代表公司股份 268,691,213股，占公司股份总数的 51.36%。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。
经审查，上述出席股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经审查，本次股东大会的表决事项已在召开股东大会的公告中列明。
（二）本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，出席本次股
东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决，并由股东代表、监事代
表及本所律师参加计票、监票。表决结果如下：
1、审议通过《关于变更部分董事会成员的议案》，选举王玲玲女士、施亮先生、陈鸿景先生、高婷女士、沈飞先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董
事会届满。具体表决结果为：
（1）王玲玲女士
268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0股反对；0股弃权。
（2）施亮先生
268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0股反对；0股弃权。
（3）陈鸿景先生
268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0股反对；0股弃权。
（4）高婷女士
268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0股反对；0股弃权。
（5）沈飞先生
268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过《关于变更部分监事会成员的议案》，选举邱向荣先生、王
栋先生为公司第七届监事会监事，任期至本届监事会届满。具体表决结果为：
（1）邱向荣先生
268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0股反对；0股弃权。
（2）王栋先生
268,691,213股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0股反对；0股弃权。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为福建天衡联合律师事务所关于厦门华侨电子股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页。）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：曾招文
负责人：孙卫星 黄臻臻
2014年1月14日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2014-031武汉祥龙电业股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
受托方：华润深国投信托有限公司
理财金额：人民币1,000万元
理财期限：不超过2年
一、情况概述
为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）利用闲置自有资金人民币1,000万元委托受托人华润深国投信托有限公司（以下简称“受托人”）投资于具有良好收益性、安全性与流动性的金融工具，主要投资于债券、银行存款、货币市场金融资产、理财产品、资产管理计划等委托人认可的产品或项目，以谋求实现信托预期收益。
二、理财主体情况介绍
受托人名称：华润深国投信托有限公司
地址：深圳市福田中心四路1-1号嘉里建设广场第三座10-12楼
法定代表人：孟扬
注册资本：26.3亿元
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
华润信托与公司无关联关系。
三、理财合同主要内容
1.产品名称：华润信托·博道定增宝1号集合资金信托计划
2.规模：人民币1,000万元
4.期限：自信托计划成立之日起两年。
四、风险控制
受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于管理风险，利率变动风险、政策与法律风险和其他风险，市场风险、法律及政策风险、信用风险、不可抗力风险等其他风险。公司会时刻将风险防范摆在首要位置，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，控制资金的安全性。
五、对上市公司影响
公司利用闲置资金参与本次理财，能够提高自有资金的收益，不影响公司正常的生产经营，会产生资金流出，将来可能产生收益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次交易的发生遵循了自愿、诚信、公开的原则，未曾损害到公司及股东的利益，参与收益性及安全性高的理财计划，能够合理利用闲置资金，提高资金利用效率。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-075
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日收到上海证券交易所下发的《关于对新奥生态控股股份有限公司2016年度半年报相关事项问询函》（上证公函[2016]0997号，以下简称“《问询函》”），详见公司公告（公告编号：临2016-073号）。收到《问询函》后，公司积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，由于《问询函》涉及的一些问题需要进行进一步的核实、补充和完善，相关工作无法在 2016年9月6日前完成，公司已于2016年9月5日向上海证券交易所申请将《问询函》的回复日期顺延至2016年9月10日，详见公司公告（公告编号：临2016-074号）。
鉴于部分问题的答复，公司及中介机构尚需对相关事项做进一步补充，故无法在2016年9月10日前完成，公司现再次向上海证券交易所申请延期至 2016年9月19日前披露回复文件。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一六年九月九日
北京动力源科技股份有限公司独立董事
关于第三期限制性股票激励计划首次授予第二个解
锁期及预留授予第一个解锁期所涉及标的股票
递延解锁的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议《关于第三期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》发表意见如下：
1．公司第三期限制性股票激励计划系根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等当时有效的相关法律、法规及配套文件制定，公司符合相关法律法规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司限制性股票激励计划中规定的不得解锁的情形；
2．鉴于公司未能完成第三期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期、预留授予第一个解锁期的公司业绩考核目标，公司拟对第三期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期、预留授予第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。
此安排符合公司限制性股票激励计划的相关规定，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3．本次递延解锁有利于进一步加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
因此，我们同意公司第三期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的安排。
(以下无正文)
（此页无正文,为《北京动力源科技股份有限公司独立董事关于第三期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈际红 朱莲美 苗兆光
北京动力源科技股份有限公司董事会2017年12月12日
华新水泥股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于华新水泥股份有限公司
2016年年度股东大会法律意见书
致：华新水泥股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《华新水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会已于会议召开二十日前，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股
华新水泥股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书权登记日及其可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《中国证券报》、《上海证券报》和中国证券监督管理委员会指定网站予以公告。
上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
公司本次股东大会现场会议于 2017年 4月 20日如期在会议公告地点召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 4月 20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 4月 20日9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）及参加网络投票的股东共 56人，代表股份 903,762,314股，占公司股份总数的60.3485%。
1、出席公司本次股东大会现场会议的股东共 55人，代表股份 902,428,311股，占公司股份总数的60.26%。其中 A股股东 12人，代表股份 563,192,808股，占公司股份总数的37.61％；B股股东 43人，代表股份 339,235,503股，占公司股份总数的22.65％。
本所律师将出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》，与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 2017年 4月 12日下午收市时公司之 A股《股东
华新水泥股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书名册》及 2017年 4月 17日下午收市时公司之 B股《股东名册》（B股股权登记的最后交易日为 4月 12日）以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东 1人，代表股份 1,334,003股，占公司股份总数的0.0885％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会网络投票系统认证其身份。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，部分公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经验证，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以现场记名投票方式和网络投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，在审议《公司 2016年度利润分配预案》、《关于选举 Martin Kriegner先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于实施公司 2017-2019年核心管理人员长期激励计划的议案》时，对中小投资者单独计票，列入本次股东大会的议案均获得了通过。
华新水泥股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书本次股东大会审议《关于实施公司 2017-2019年核心管理人员长期激励计划的议案》时，相关关联股东已回避表决。
经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
展鵬科技股分有限公司
独立董事美子第二届董事会第四次会洪有美事項的独立意見
展鵬科技股分有限公司千
2017年6月2日召升第二届董事会第四次会波,我↑]事前対相夫事項逆行了了解,就上述会波的有美事項,我1]友表独立意見如下
:
同意
《美子使用哲吋困畳的募集資金遊行現金管理的波案》
1、
在保障資金安全的前提下,公司似対最高額度不超述25,000万元的暫吋因畳募集資金遊行現金管理,投資保本型銀行理財声品,有利提高困畳募集資金的現金管理1文益。
「
核波案的申波和表決符合《上市公司監管指弓1第
2号
一上市公司募集資金管理利使用的監管要求》、《上海江券交易所上市公司募集資金管理方法
(2013年修汀)》、《公司募集資金管理制度》等相美規定。
作力公司的独立董事,我1]姪述決真申波,同意《美予使用暫吋困畳的募集資金遊行現金管理的波案》,井
同意杵核波案提交公司
2017年第一次lh吋股木大会申波。
独立董事釜署
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证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2018-009山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司拟筹划涉及公司的重大事项，该事项可能构成重大资产重组，经申请，公司股票已于2017年12月25日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自2018年1月2日起继续停牌，停牌时间自2017年12月25日起预计停牌不超过一个月。
2018年1月5日，公司披露了截止2017年12月22日股东总人数及前十名股东、前十名流通股股东的持股情况。2018年1月25日,公司披露了《山东天业恒基股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2018年1月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就上述重大资产重组相关事项继续与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构开展财务顾问、法律、评估、审计等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会