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A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-031号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于独立董事任职资格
获中国保监会核准的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 6月 27日召开的 2015年年度股东大会选举程列先生为本公司第六届董事会独立董事。
本公司于近日收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于程列任职资格的批复》（保监许可[2016]765号），中国保监会已核准程列先生担任本公司独立董事的任职资格。程列先生担任本公司独立董事的任期自 2016年 8月5日起至本公司第六届董事会任期届满时止。程列先生同时担任董事会审计委员会及提名薪酬委员会委员。
程列先生的简历请参见本公司于 2016年 5月 13日发布的《2015年年度股东大会会议材料》。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年8月10日
三江购物俱乐部股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度关联交易计划的事前认可意见
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 6日召开第三届董事会第十次会议，关于审议《2016年度关联交易计划》的议案，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《2016年度关联交易计划》的议案进行了审议。
根据公司 2015年8月28日公告的《关于公司收购股权暨关联交易的公告》（该议案经 2015年 9月 15日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过）三江购物俱乐部股份有限公司收购宁波京桥恒业工贸有限公司100%股权，鉴于目前相关手续正在办理中，在相关手续办理完毕前公司仍会与本公司控股股东上海和安投资管理有限公司发生关联交易。我们发表如下事前认可意见：
因公司与宁波京桥恒业工贸有限公司受控股股东上海和安投资管理有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，所发生的交易构成关联交易。
上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事：郑曙光 周夏飞 闫国庆 2016年4月5日
证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临 2016-016山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于变更投资者联系电话及传真号码的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 8月 16日变更投资者联系电话与传真号码，现将变更后的投资者联系方式公告如下：
一、投资者联系电话：0358-7329809
二、传真号码：0358-7329809
三、通讯地址：山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书办公室邮政编码：032205
四、电子邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
以上新的联系方式即日起启用，原有投资者联系电话与传真（0358-7329321、0358-7220394）停止使用。敬请广大投资者注意。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2016年 8月 15日
国金证券股份有限公司
关于中珠控股股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”）拟发行股份及支付现金购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对中珠控股股票价格是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前20个交易日中珠控股二级市场股价变动情况
2015年 4月 27日，中珠控股因筹划重大资产重组事宜股票开始停牌。公司股票在本次连续停牌前一交易日收盘价格为 24.12元/股，连续停牌前第 20个交易日（2015年 3月 27日）收盘价为 17.49元/股，本次资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年 3月 27日至 2015年 4月 27日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为38%。
公司股票停牌前 20个交易日内，上证指数（000001.SH）从 3691.10点上涨至 4393.69点，累计涨幅19.03%。上证 A指（000002）从 3868.52点上涨至4603.65，累计涨幅19.00%。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司属于“C27医药制造业”，归属于上证医药指数。公司股票停牌前 20个交易日内，上证医药指数（000037）从5909.83点上涨至6957.82点，累计涨幅为17.73%。
二、独立财务顾问核查意见
国金证券查询了中珠控股在停牌前 20个交易日内的股价波动情况以及同期内上证综指（000001）、上证 A指（000002）和上证医药指数（000037）的波动情况。中珠控股在停牌前 20个交易日内累计涨幅扣除同期上证指数累计涨幅19.03%因素后，上涨幅度为18.87%；扣除同期上证A指累计涨幅19.00%因
素后，上涨幅度为18.90%；扣除同期上证医药指数累计涨幅17.73%因素后，上涨幅度为20.17%，构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所规定的股价异常波动情形。
根据自查范围内人员出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明的查询结果，在中珠控股本次重大资产重组停牌前六个月内，本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人及直系亲属不存在利用内幕信息违规买卖中珠控股股票的行为。
（此页无正文）
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-111三一重工股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2019年 12月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》
近日，公司广泛听取了广大投资者的建议，并就广大投资者建议下调本次交易价格的有关意见与公司控股股东三一集团有限公司进行了进一步协商。经协商，双方就交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格调整达成意向。公司同意本次交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格由原交易金额人民币39.80亿元调整为人民币33.8亿元，交易价格降低人民币6亿元。
监事会认为：本次交易的价格以评估价格为基础，同时在听取投资者建议的基础上，与控股股东进行进一步协商后降低交易价格，属于正常的商业协商，不存损害公司利益或股东利益的情形。
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十二日
证券代码： 603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2017-002横店集团得邦照明股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月7日、4月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年4月7日、4月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产注入等重大事项。
2、经向控股股东和实际控制人书面问询确认，截止本公告日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产注入等重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在更正、补充之处；公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员买卖股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.co.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2017年4月11日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2015-016四川成渝高速公路股份有限公司
2014年度 A股分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发现金红利：人民币0.08元
●扣税后每股派发现金红利：自然人股东（含证券投资基金）为人民币0.076元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.072元；香港联合交易所投资者股东为人民币0.072元
●股权登记日：2015年6月11日（星期四）
●除息日：2015年6月12日（星期五）
●现金红利发放日：2015年6月12日（星期五）
●H股股东的现金红利发放不适用本公告
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年 5月 29日召开的本公司 2014年度股东周年大会审议通过。本次股东周年大会决议公告于2015年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截止 2015年 6月 11日下午上海证券交易所收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册
的公司全体A股股东。
3、分配方案
本次分配以本公司2014年末总股本3,058,060,000股为基数，向全体股东每股派发现金股息人民币 0.08元（含税），共计派发现金股息约人民币 24,464.48万元（含税）。剩余利润结转下一年度。
4、扣税说明
（1）对于 A股的自然人股东（含证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司先按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股人民币0.076元。如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人及证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
（2）对于持有公司 A股中无限售条件流通股的合格境外机构投资者（“QFII”），公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“通知”）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.072元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于通过“沪股通”持有公司A股股票的香港联合交易所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.072元。如沪股通投资者属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得
税率低于10%的，可以按照规定自行或委托代扣代缴义务人向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于 A股的居民企业股东（含其他机构投资者），本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.08元（含税）。
三、分红派息实施日期
1、股权登记日：2015年6月11日（星期四）
2、除息日：2015年6月 12日（星期五）
3、现金红利发放日：2015年6月12日（星期五）
四、分红派息对象
截止2015年6月11日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体A股股东。
五、分红派息具体实施办法
1、四川省交通投资集团有限责任公司、招商局华建公路投资有限公司两家股东的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述两家股东以外的A股股东现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中登上海分公司保管，待股东办理指定交易后再进行派发。
3、H股股东的现金股息派发不适用本公告。有关H股股息发放的安排，请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk及本公司网站http://www.cygs.com发布的日期为2015年5月29日的公告。
六、咨询办法
1、咨询电话：028-85527510/85527155
咨询传真：028-85530753
2、咨询地址：四川省成都市武侯祠大街252号公司董监事会办公室
邮政编码：610041
七、备查文件
四川成渝高速公路股份有限公司2014年度股东周年大会决议。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2015-008号
金陵饭店股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年1月23日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会监事审议，会议通过了《关于选举吴丽华女士为公司监事会主席的议案》。
选举吴丽华女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自2015年1月23日至2018年1月22日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
吴丽华女士：1965年 1月出生,上海旅游专科学校财会专业大专,会计师。
2014年 6月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监。历任金陵饭店财务部会计组副主管、主管,分析组主管,内审预算组主管,扬州金陵西湖山庄财务部经理,金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2019-037
债券代码:122479 债券简称:15南铝 01
债券代码:122480 债券简称:15南铝 02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2019年 4月 26日上午 8:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2019年4月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司2019年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
针对该议案公司独立董事发表意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2016-019中航重机股份有限公司
2015年度网络业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议内容：2015年度网络业绩说明会
2.会议召开时间：2016年3月30日下午15:00—16:30
3.会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司已于2016年3月18日公告了《中航重机2015年年度报告》、《2015年度利润分配预案》（详情见2016年3月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com的《中航重机股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》）。公司决定通过网络平台的交流方式举行“2015年度网络业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解2015年公司业绩和现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年3月30日下午15:00—16:30
召开形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、参加人员
公司董事、总经理黎学勤先生，副总经理、董事会秘书孙继兵先生，副总经理、总会
计师乔堃先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2016年3月26日-3月30日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2．投资者可在2016年3月30日下午15:00—16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄琼艳
联系电话：010-57827109
联系传真：010-57827101
联系邮箱：huangqy@avic.com
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2016年3月25日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-45
常林股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（[161189号]）。中国证监会依法对公司提交的《常林股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准，目前仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-050中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行4.6亿元短期融资券。（具体内容详见公司公告：2015-083、2015-084和2015-091）
2016年4月1日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP111号），交易商协会接受公司短期融资券注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为4.6亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求和相关规定，在交易商协会规定的注册有效期内择机发行并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年4月2日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-042永安行科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行等金融机构发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2017-019）》。
根据上述决议，公司于2017年10月20日使用部分闲置的募集资金分别购买了中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司的理财产品，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告（2017-022）》。上述2笔理财产品分别于2018年4月25日、7月19日到期赎回，本金及收益均已到账，并归还至公司募集资金账户，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告（2018-022）》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告（2018-032）》。
近日，公司与平安银行股份有限公司上海分公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。
现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
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|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|4,800|2018-09-05|2018-12-05|91天|4.15%|

说明：公司与平安银行股份有限公司上海分公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品，公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本报告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币
4,800万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2019-061江苏江南水务股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年10月24日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2019年10月14日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2019年第三季度报告》
《 2019年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任宋立人先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于聘任公
司董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-062）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
同意增补董事宋立人先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》
同意增补董事华锋先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期与董事任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于变更无锡锡银金融租赁股份有限公司发起人股东的议案》
2016年8月1日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于参股设立无锡锡银金融租赁股份有限公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资2.00亿元人民币参股无锡锡银金融租赁股份有限公司（暂定，具体以银行业监督管理机构及工商行政主管部门核准名称为准，以下简称“金融租赁公司”）（具体内容详见公司于 2016年 8月2日发布的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公告》(公告编号：临2016－038)）。
现根据监管要求，拟对发起设立金融租赁公司的发起人股东进行变更，持股比例予以调整。
变更后的发起人股东情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发起人股东名称||出资金额（亿元）||出资比例（%）|
|无锡农村商业银行股份有限公司||4.80||60||
|江苏江南水务股份有限公司||2.00||25||
|无锡报业发展有限公司||1.20||15||
|合计||8.00||100||

公司出资金额和出资比例在本次变更中不变。金融租赁公司最终股权结构、各股东持股比例经银行业监督管理机构审定后确定，金融租赁公司的发起人股东须符合银
行业监督管理机构关于金融租赁公司发起人股东资质方可入股。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的的公告》（公告编号：临2019-063）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
厦门象屿股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。
第二条公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。
第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第四条公司证券事务部为董事会秘书分管的工作部门，负责协助董事会秘书完成相关工作。
第二章选任
第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条公司董事会秘书应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）最近三年担任公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；
（六）公司现任监事；
（七）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书前，应当提前五个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第九条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第七条规定的任何一种情形；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章履职
第十三条公司董事会秘书负责上市公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十五条公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十六条董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
（四）其他公司股权管理事项。
第十七条 公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十九条公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。
第二十条公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十二条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十三条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十四条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二十五条公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十六条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四章培训
第二十七条 公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十八条 公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续培训。
被上海证券交易所通报批评以及年度考核不合格的公司董事会
秘书，应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第五章考核
第二十九条 上海证券交易所对公司董事会秘书实施年度考核和离任考核。
董事会秘书的年度考核期间为每年的 5月 1日至次年的 4月 30日，离任考核期间为其任职之日至离任之日。
第三十条公司董事会秘书应在每年 5月 15日或离任前，主动向上海证券交易所提交年度履职报告或离任履职报告书。
董事会秘书未在上述期间内向上海交易所提交年度履职报告书或离任履职报告书的，公司董事会和监事会应督促该董事会秘书提交。
第三十一条 董事会秘书年度履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的原则，如实反映本年度或任职期间内个人履职情况。
第六章附则
第三十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十三条 本制度经董事会通过之日起实施。
厦门象屿股份有限公司二〇一五年三月二十六日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2014-008金堆城钼业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月 21日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款予以修订，具体如下：
一、根据公司业务开展情况，拟在原《公司章程》第十六条第一款公司经营范围中增加“自营和代理商品及技术的进出口业务、化工产品和非金属矿产品贸易、道路货物运输、机动车维修”。该款拟修订为“公司的经营范围：钼矿产品、钼冶炼系列及其环保产品、钼化学系列产品、钼金属加工系列产品、硫矿产品、其它金属产品的生产、销售；硫酸的生产、储藏、运输和销售；自营和代理商品及技术的进出口业务；化工产品和非金属矿产品贸易；道路货物运输；机动车维修；电力业务；对外投资。”二、为进一步完善公司利润分配决策程序和利润分配政策，明确现金分红优先顺序和比例，拟对原公司章程第一百七十五条进行全面修订，具体修订为：
“第一百七十五条利润分配
（一）公司利润分配决策程序
1、上一会计年度结束后，董事会应就股东回报事宜进行专项研究论证，可安排经营层根据公司经营状况和发展需要提出利润分配预案，经董事会
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审议通过后提交股东大会审议。公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可通过多种方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。
2、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策时，经营层应提出利润分配政策调整方案提交董事会审议，董事会对调整方案的合理性进行充分论证，独立董事应对此发表独立意见，在股东大会召开前公司应与中小股东充分沟通交流。利润分配政策调整方案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过后实施。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
（二）公司利润分配政策
公司利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
1、公司以现金、股票股利或现金与股票股利相结合的方式进行利润分配，优先采用现金方式分配。公司原则上按年度进行利润分配，董事会可根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期利润分配。
2、在保证公司持续经营和长期发展的前提下，若公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，公司应当采取现金方式分配利润。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、在保证足额现金分红及股本规模合理的前提下，公司根据所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
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等因素，可以采取发放股票股利的方式分配利润。
4、当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、若公司盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司应在定期报告
中详细说明未分配的原因及未用于分红的留存资金用途和预期收益情况，独立董事对公司本年度盈利但未提出现金利润分配预案事项发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见”。
上述条款修订事宜尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
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证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2019-042阳煤化工股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月6日 14点30分
召开地点：山西省太原市高新区科技街 18号阳煤大厦13层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月6日
至2019年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于确定阳煤化工股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的议案|√|
|2|关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于调整公司2019 年度预计关联交易发生情况的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第五次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2019年5月23日、2019年11月 20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600691|阳煤化工|2019/11/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18号阳煤大厦 1509室
证券部。
3、登记时间：
2019年12月4日至5日8：30-11：30、15：00-17：30。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系人：高峰杰
联系电话：0351-7255821
联系传真：0351-7255820
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2019年11月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于确定阳煤化工股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的议案||||
|2|关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案||||
|3|关于调整公司 2019 年度预计关联交易发生情况的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603726 公司简称：朗迪集团
浙江朗迪集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年半年度无利润分配及资本公积转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|朗迪集团|603726|无|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈海波|徐超儿|
|电话|0574－62193001|0574－62193001|
|办公地址|浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号|浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号|
|电子信箱|ldzd@langdi.com|ldzd@langdi.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,531,051,932.29|1,409,934,154.70|8.59|
|归属于上市公司股东的净资产|871,304,206.04|881,676,765.67|-1.18|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|39,521,851.62|-82,709,742.80|不适用|
|营业收入|837,021,375.90|831,164,144.68|0.70|
|归属于上市公司股东的净利润|62,561,840.37|69,266,180.33|-9.68|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|59,321,683.03|66,458,216.13|-10.74|
|加权平均净资产收益率（%）|7.04|8.28|减少1.24个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.34|0.37|-8.11|
|稀释每股收益（元／股）|0.34|0.37|-8.11|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||12,005|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|高炎康|境内自然人|55.18|102,441,360|0|质押|8,232,000|
|李逢泉|境内自然人|8.85|16,424,060|0|无||
|陈赛球|境内自然人|3.25|6,025,040|0|无||
|杨春|境内自然人|2.12|3,927,840|0|质押|2,632,000|
|干玲娟|境内自然人|1.29|2,399,040|0|无||
|王成桃|境内自然人|1.13|2,090,714|0|无||
|高文铭|境内自然人|1.06|1,960,000|0|无||
|杨增权|境内自然人|1.06|1,960,000|0|质押|1,138,760|
|广州精赢投资管理有限公司－燕园精赢舜丰私募证券投资基金|未知|0.32|595,448|0|无||
|李汶|境内自然人|0.25|457,380|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟之子，除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年空调市场需求趋缓，根据产业在线数据，2019年 1-6月我国家用空调总产量8,856.70万台，较上年同期增长-0.89%；总销量9,053万台，较上年同期增长-1.49%。在当前复杂的经济形势下，公司管理层在董事会的领导下立足长远，积极应对，报告期内公司实现营业收入83,702.14万元，较上年同期增长0.70%；实现归属于上市公司的净利润6,256.18万元，同比增长-9.68%。
经过二十多年的行业积累，公司已形成家用空调风叶、机械风机（包括中央空调类机械风机、通风类机械风机、工业装备类机械风机）、高性能复合材料这三大板块的研发生产和销售能力。家用风叶板块为了近距离服务客户，缩短运输半径，已设立了宁波朗迪、朗迪制冷、朗迪环境、中山朗迪、四川朗迪、河南朗迪、武汉朗迪、安徽朗迪、石家庄朗迪、青岛朗迪、湖南朗迪11个生产基地，建立了稳定的客户群和合理的销售辐射圈。机械风机板块已在总部、广东设立3个生产基地。高性能复合材料板块在绵阳朗迪新材料公司的基础上，建设新厂房实施扩产计划。公司多年来坚持企业内生发展，在继续拓展家用空调风叶板块产品线的长度的同时，进一步加大在机械风机板块的中央空调通风机、工业风机领域研发投入，积极拓展行业的宽度和市场的深度。高性能复合材料板块在借助四川大学及中新纤维应用技术研究院良好合作关系的同时，加快拓展在高端电子产品、高端家电产品、汽车轻量化产品等领域的销售渠道，立足中西部市场，实现智能生产。
目前公司已拥有专利技术共 300项，其中发明专利 46项、实用新型专利 244项、外观专利10项。正在申请的专利36项，其中发明专利13项。
公司以聚焦主业发展为战略核心，积极探索延伸高端精密制造领域的布局，寻求与公司协同发展具有较好盈利能力和成长性的战略合作机会，不断强化规范运作，完善内部控制体系，努力提升企业发展质量，不断提升企业持续发展能力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-002债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为满足经营管理需要，结合公司实际经营情况，拟将公司部分经营业务从现有经营范围中移除。经公司第九届董事会第十二次会议（通讯方式）审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意并提请股东大会批准变更公司经营范围，并对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作如下修订：
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|《公司章程》原条款|拟修订为|
|第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理，投资与资产管理，社会经济咨询，大型活动组织服务，会展服务，|第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理，投资与资产管理，社会经济咨询，大型活动组织服务，会展服务，|

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|房产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食堂（不含熟食卤味），烟，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品（限分支机构经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】|房产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食堂（不含熟食卤味），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2018年1月6日