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证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-050
飞亚达（集团）股份有限公司
关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017年度审计机构的公告
2017年 3月 10日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)顺利完成了公司 2016年度的各项审计工作。
根据公司 2017年度审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》，拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计和内部控制审计机构，聘期一年。
公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》，同意本次选聘事宜，并同意董事会提出的将该议案提请2017年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次选聘事宜发表了事前认可意见及独立意见，认为公司继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次选聘事宜，并同意董事会提出的将该议案提请 2017年第四次临时股东大会审议。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○一七年十一月一日
北京九强生物技术股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议
北京九强生物技术股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议
北京九强生物技术股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年9月 4日在北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层公司会议室召开，由董事长邹左军主持大会，共有8名股东出席了本次股东大会，代表的股份数共计10000万股，占公司总股份 10000万股的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《北京九强生物技术股份有限公司章程》规定的法定人数。部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。经过讨论，对董事会提交大会审议的议案决议如下：
第一、审议关于修改《关于通过境内公开发行股票并上市的议案》的议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（下接签字页）
北京九强生物技术股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议
北京九强生物技术股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议
北京九强生物技术股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—090万泽实业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2016年9月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年9月3日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
因本公司正与江苏图南合金股份有限公司筹划购买资产事项，由于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 11日开市起停牌。经进一步明确，该事项已构成重大资产重组，公司股票于 2016年 7月 25日进入重大资产重组程序。
停牌满 1个月后，经公司申请，公司股票自 2016年 8月 11日开市起继续停牌 1个月。
公司原计划争取在 2016年 9月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但目前交易各方正在就本次交易的核心条款进行进一步沟通，公司预计无法在上述期限内披露本次重大资产重组方
案。由于该事项尚存在较大不确定性，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月，即预计将在 2016年 10月 11日前披露本次重大资产重组预案等相关信息。
具体内容详见《万泽实业股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-091）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 9月 9日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2019-010
浙江交通科技股份有限公司
关于2019年度公司向全资子公司
及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持业务发展，保证生产经营有序进行，充分发挥财务协同，公司对全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“浙铁江宁”）和宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）或上述两全资子公司之间相互提供总额不超过70,000万元的委托贷款。具体内容如下：
一、委托贷款概述
公司于2019年3月21日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2019年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案》，在股东大会决议生效后的十二个月内，公司向全资子公司或全资子公司之间发放总额不超过 70,000万元的委托贷款用于日常资金周转及项目贷款归还。
上述委托贷款额度包括公司截止 2018年 12月 31日已对浙铁江宁提供的委贷余额 51,400万元。委托贷款期限最长不超过一年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。
本次委托贷款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》，《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定，本议案需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象概述
（1）宁波浙铁江宁化工有限公司
1、公司名称：宁波浙铁江宁化工有限公司
2、成立日期：2007年6月25日
3、注册地点：宁波石化经济技术开发区海祥路 198号
4、法定代表人：毛正余
5、注册资本：70,000万元
和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、截止 2017年 12月 31日，江宁公司资产合计 160,764.71万元，负债合计112,815.40万元，归属母公司净资产合计47,949.32万元，资产负债率70.17%；
2017年实现净利润931.24万元（经审计）。
截止 2018年 09月 30日，江宁公司资产合计 161,164.00万元，负债合计 105,722.31万元，归属母公司净资产合计 55,441.69万元，资产负债率65.6%；
2018年1-9月实现净利润7,492.37万元（未经审计）。
（2）宁波浙铁大风化工有限公司
1、公司名称：宁波浙铁大风化工有限公司
2、成立日期：2011年5月26日
3、注册地点：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号
4、法定代表人：董星明
5、注册资本：121,000万元
6、经营范围：危险化工品生产（限有效许可证核准的品种生产）。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产；聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让；塑料原料及制品、化工原料的批发、零售；提供相关技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、截止 2017年 12月 31日，大风公司资产合计 213,410.97万元，负债合计75,595.97万元，归属母公司净资产合计137,814.99万元，资产负债率35.42%；
2017年实现净利润 41,134.55万元（经审计）。
截止 2018年 09月 30日，大风公司资产合计 224,407.34万元，负债合计 37,435.77万元，归属母公司净资产合计186,971.57万元，资产负债率16.68%；
2018年1-9月实现净利润32,156.58万元（未经审计）。
三、委托贷款主要内容
委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长在股东大会审议通过后负责办理委托贷款的具体事宜。
四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对浙铁江宁、浙铁大风提供的委托贷款主要用于补充日常经营所需的流动资金、归还银行贷款、技改和其他与生产经营直接或间接相关的款项等，有利于公司提高整体资金使用效率，降低财务费用。
上述公司均系公司全资子公司，本次委托贷款风险可控。委托贷款资金为自有资金，不影响公司日常资金周转和化工业务正常开展。
五、独立董事意见
针对公司向全资子公司浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款的事项，就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害上市公司股东利益的情况，有利于相关子公司生产经营的有序进行，决策程序合法、有效，同意向浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-81浙江永太科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或永太科技）于 2014年11月 19日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,305,189.93元置换预先已投入募投项目的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A股）40,557,029股，发行价格15.08元/股。
截至 2014年 11月 12日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）40,557,029股，募集资金总额 611,599,997.32元，扣除承销费和保荐费 14,232,000.00元后的募集资金为人民币 597,367,997.32元，已由长江证券承销保荐有限公司于2014年10月28日汇入公司开立在中国银行临海支行营业部，账号为403967510028的人民币账户597,367,997.32元，减除其他上市费用人民币3,840,557.03元，计募集资金净额为人民币593,527,440.29元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610464号验资报告。
在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先期投入的自筹资金金额已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2014]第610470号）。
依据该鉴证报告，公司本次拟用募集资金置换先期自筹资金共计人民币24,305,189.93元，具体情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额永太药业制剂国际化发展能力
1 380,262,900.00 21,260,405.34（注1）建设项目
年产1500吨平板显示彩色滤光
2 160,000,000.00 3,044,784.59膜材料（CF）产业化项目
3 71,337,100.00
补充流动资金
合计 611,600,000.00 24,305,189.93注1：截止2014年11月12日，永太药业制剂国际化发展能力建设项目投入金额55,528,159.99元。其中，2013年12月15日至2014年11月12日投入金额21,260,405.34元，为募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额。
二、募集资金置换先期投入自筹资金的实施
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2013年 1月和 2013年 12月分别报经临海市发展和改革局、台州市黄岩区经济和信息局审查备案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。公司本次拟用募集资金置换先期自筹资金共计人民币24,305,189.93元。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合《非公开发行A股股票预案》中关于募集资金使用的表述。
二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意意见。
三、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，符合《非公开发行A股股票预案》的表述,不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金24,305,189.93元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、公司监事会意见
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金24,305,189.93元置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、注册会计师的鉴证结论
立信会计师事务所（特殊普通合伙））出具了《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2014]第610470
号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为:公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际情况。
4、保荐机构的核查意见
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司核查后认为：永太科技本次以募集资金置换已预先投入募投项目的部分自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意永太科技上述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》信会师报字(信会师报字[2014]第610470号)；
5、保荐机构长江证券承销保荐《关于浙江永太科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的部分自筹资金的保荐意见》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-010
天津广宇发展股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期||||调整后增减变动|
|项目||本报告期|||||||
|||||调整后||调整前||幅度（％）|
|营业总收入|21,642,295,263.07||9,182,947,745.94||3,932,771,590.82||135.68||
|营业利润|2,964,873,515.75||891,986,016.35||581,683,092.66||232.39||
|利润总额|2,978,385,967.68||893,107,099.04||582,206,560.69||233.49||
|归属于上市公司股东|2,171,791,437.70||578,317,114.30||345,299,598.48||275.54||
|的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|1.29||0.36||0.67||258.33||
|加权平均净资产收益|27.56%||9.28%||16.25%||增加18.28个百分点||
|率|||||||||
|||||本报告期初||||调整后增减变动|
|||本报告期末|||||||
|||||调整后||调整前||幅度（％）|
|总 资 产|72,585,483,290.89||68,413,101,238.94||18,356,621,127.26||6.10||
|归属于上市公司股东|9,658,654,332.21||6,655,801,597.18||2,297,598,747.06||45.12||
|的所有者权益|||||||||
|股 本|1,862,520,720.00||512,717,581.00||512,717,581.00||263.26||
|归属于上市公司股东|5.19||4.11||4.48||26.28||
|的每股净资产（元）|||||||||

注1：公司报告期内实施了重大资产重组，并于2017年10月30日完成股份发行上市，上述财务数据中调整后“上年同期”与“本报告期初”均为经追溯调整
的重组后数据；调整前“上年同期”与“本报告期初”为2016年度报告披露数据。
注2：调整后“上年同期”及“本报告期初”的基本每股收益、归属于上市
公司股东的每股净资产的总股本计算基础为加权平均股本1,619,424,348股。公司发行股份购买山东鲁能亘富开发有限公司、北京顺义新城建设开发有限公司、宜宾鲁能开发（集团）有限公司的股权，属于同一控制下企业合并，计算调整后“上年同期”及“本报告期初”加权平均股份时视同上述股权折股股份期初即已发行。发行股份购买重庆鲁能开发（集团）有限公司、重庆鲁能英大置业有限公司少数股权发行的股份，不纳入计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2017年度，公司实现营业收入2,164,229.53万元，营业利润296,487.35万元，利润总额297,838.60万元，归属上市公司股东净利润217,179.14万元，基本每股收益1.29元/股。
2017年度公司总资产7,258,548.33万元，归属上市公司股东净资产965,865.43万元，每股净资产5.19元/股，净资产收益率27.56%。
2.主要财务数据增减变动原因
（1）营业总收入较上年同期增长135.68%，原因为开发项目增加，本年竣工并交付项目数量、面积均有增加，售房收入增加。
（2）营业利润较上年同期增长232.39%，利润总额较上年同期增长233.49%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长275.54%，原因为房地产业务结转毛利率较上年同期上升，导致营业利润、利润总额、净利润增长幅度高于营业收入增长幅度。
（3）每股收益较上年同期增加258.33%，原因为公司开发项目增加，开发节奏加快，毛利率上升。
（4）归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加45.12%，原因为本年归属于上市公司股东的净利润大幅增加及发行股份购买资产股本增加。
（5）股本较年初增加263.26%，原因为本报告期实施重大资产重组，2017
年10月30日完成股份发行上市，新增1,349,803,139股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-002）中预计2017年度归属上市公司股东净利润:212,179万元–222,179万元，基本每股收益：1.26元–1.32元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
上述2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-080厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东庄浩女士通知，获悉其将所持有公司部分股份 492,700股补充质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），对其2018年1月17日与安信证券开展的股票质押式回购交易事项进行补充质押，现将相关事项说明如下。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庄浩|是|492,700股|2018.08.09|2019.07.31|安信证券股份有限公司|1.23%|补充质押|
|合计|-|492,700股|-|-|-|1.23%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，庄浩女士持有公司限售股份数量为 39,941,800股，占公司总股本的34.43%，本次质押股份 492,700股，占其所持公司股份的1.23%，占公司总股本的0.42%。本次质押后，庄浩女士已累计质押 2070.27万股，占其所持公司股份的51.83%，占公司总股本的17.85%。
3、股份质押的其他情况
本次股份质押事项为庄浩女士为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资
安排。
截至本公告披露日，庄浩女士质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险尚在可控范围内。后续若出现平仓风险，庄浩女士将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-048
广发证券股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2094号），核准公司非公开发行不超过118,000万股新股，自核准发行之日（2018年12月17日）起6个月内有效。
在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于市场环境和融资时机变化等因素，公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成发行工作，该批复到期自动失效。
吉林敖东药业集团股份有限公司与公司于 2018年 5月 8日就本次发行签署了《吉林敖东药业集团股份有限公司与广发证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议》。鉴于本次发行截至中国证监会批复到期日仍尚未实施，2019年6月17日，吉林敖东药业集团股份有限公司与公司经协商一致签署了相关终止协议。
本次非公开发行股票批复到期失效不会对公司目前的经营活动造成重大影
响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一九年六月十八日
平安证券有限责任公司关于
北京大北农科技集团股份有限公司
调整部分募集资金投资项目投资金额的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对大北农将饲料微生态制剂产业化项目尚未使用资金 2,278.64万元用于大北农生物农业创新园建设的相关事宜进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262号文核准，于2010年3月 29日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,080万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额为人民币 2,128,000,000元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为 2,020,472,825元，超募资金1,549,542,825元。
二、本次调整部分募集资金投资项目投资金额的具体情况
2009年5月27日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司公开发行A股募集资金运用可行性的议案》，本次发行募集资金将投资于以下七个项目：新型高效预混料项目、饲料微生态制剂产业化项目、淮阴大北农水产饲料项目、天津昌农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目、高产多抗玉米新品种产业化项目和技术中心项目。2009年6月20日召开的公司2009年第一次临时股东大会批准上述募集资金投资项目，并授权董事会负责实施。
其中，微生态制剂产业化项目总投资 5,900万元，该项目一期工程已经完工并投产，公司根据微生态产品的市场前景及销售情况，拟适时启动二期工程的建设。
截至 2014年 8月 27日，该项目已使用募集资金金额为 3,621.36万元，剩余2,278.64万元。由于何时启动微生态二期工程建设尚不确定，为了更充分发挥募集资金作用，使得募集资金效益最大化，公司拟将该项目尚未使用资金 2278.64万元用于大北农生物农业创新园建设（详见公司2013-035号公告），不足部分以公司自有资金
实施。微生态制剂产业化项目二期工程资金将由公司自筹解决。
三、履行程序
上述变更已经大北农董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见：上述部分募集资金投资项目投资金额的调整未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，有利于提高募集资金的使用效率，减少投资风险，符合公司未来发展需要及全体股东的利益。作为公司独立董事，一致同意公司上述调整部分募集资金投资项目投资金额的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、本保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资金额已经履行了必要的审批程序，对公司募集资金的使用不构成实质性影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
本保荐机构同意调整部分募集资金投资项目投资金额，但上述部分募集资金投资项目投资金额的调整尚需通过股东大会审议通过，方可实施。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资金额的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
马力
齐政
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-048无锡和晶科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月3日接到公司股东应炎平先生已办理完成部分股权解除质押的通知，具体内容如下：
2013年12月6日，应炎平先生将其持有的本公司 1,500,000股有限售条件流通股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2013年12月10日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露指定网站上的2013-061号公告）。2015年4月10日，根据相关协议的约定，应炎平先生将初始质押股份中的800,000股股份进行解除质押（详见公司于2015年4月13日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露指定网站上的2015—028号公告），此次部分股份解除质押完成后，初始质押股份数量变更为700,000股。因质押合同到期，应炎平先生将初始质押股份进行解除质押，并于近日办理完成解除质押相关手续。
截至本公告披露日，应炎平先生持有本公司7,267,500股股份，占本公司总股本的5.46%，其中已累计质押股份3,950,625股，占应炎平先生持有本公司股份总数的54.36%，占本公司股份总数的2.97%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年6月3日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-052深圳欣锐科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1.本次董事会于 2018年 10月 26日在深圳市南山区学苑大道 1001号南山智园C1栋14楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
2.本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
3.本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》；
经审议，董事会认为公司 2018年第三季度报告真实反映了公司 2018年 1-9月份的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。
经审议，董事会认为：本次使用募集资金补充营运资金，符合公司《招股说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要。董事会同意公司将“补充与主营业务相关的营运资金”募集资金专户中的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
公司独立董事对本议案涉及事项发表了同意的独立意见，且公司保荐机构世纪证券有限责任公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》。
三、 备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2.《独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3.《世纪证券有限责任公司关于深圳欣锐科技股份有限公司使用募集资金补充营运资金的核查意见》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2018年10月26日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
金融衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司（以下简称“各子公司”）金融衍生品交易行为，加强对金融衍生品交易业务的管理,防范金融衍生品交易风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“金融衍生品业务”是指公司及各子公司在境内外所从事的金融衍生品交易，包括但不限于国际、国内产生的远期、互换、期权、期货等合约或上述合约的组合。
第三条公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于金融衍生品交易业务。禁止公司以个人名义开展金融衍生品交易业务。
第四条金融衍生品交易业务由公司总部统筹管理，在未经公司总部批准的情况下，各子公司不得从事金融衍生品交易业务
第五条公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律法规、规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章金融衍生品业务操作原则
第六条公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模。
第三章金融衍生品业务的审批权限
第八条公司开展的金融衍生品交易业务总体方案和额度需遵循相关规定，决
策权限为：
公司董事会应每年度审议批准公司金融衍生品交易总额度。公司或各子公司可以经董事会审批的交易总额度内进行操作。对超出董事会权限范围的金融衍生品交易，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见，并提交股东大会审议通过后，方可执行。
第九条公司董事会或股东大会按照上述权限审批之后，授权公司总经理负责金融衍生品业务的运作和管理，并授权总经理或被授权人负责签署相关协议及文件。
第四章金融衍生品业务的管理及内部操作流程
第十条公司财务管理部负责评估金融衍生品的交易风险，分析金融衍生品交易的可行性与必要性，编制金融衍生品可行性分析报告并及时上报突发事件及风险评估变化情况。金融衍生品可行性分析报告包括交易品种和额度，金融衍生品交易的可行性、必要性及风险控制等内容。财务总监为交易第一责任人。
第十一条公司审计部为金融衍生品交易业务的监督部门。审计部对公司金融衍生品交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
第十二条公司根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董事会秘书负责审核金融衍生品交易业务决策程序的合法合规性并及时在相关临时报告或定期报告中予以披露。
第十三条公司从事金融衍生品交易业务的人员应当具备良好的职业道德，具
有金融、投资、财务、法律等方面的专业知识。
第五章内部风险控制制度
第十五条在金融衍生品业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的金融衍生品合约中约定的标的资产金额及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十六条当标的资产价格发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报。
第十七条当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会秘书报告。董事会秘书根据有关规定提交公司董事会或股东大会审议。已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督机构规定的披露标准时，公司按有关规定应及时公告。
第十八条公司审计部对前述内部风险控制制度的实际执行情况进行监督。
第六章附则
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条本制度自公司董事会审议批准之日起实施。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会二○一七年三月三十日
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于通化金马药业集团股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告
中准专字[2015]1219号
通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《通化金马药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《通化金马药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《通化金马药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司截至2015年4月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘昆
中国·北京 中国注册会计师：常明
二○一五年四月十六日
主题词：通化金马药业集团股份有限公司 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
通化金马药业集团股份有限公司以自有资金
预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将截至2015年4月17日止以自有资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2014]1301号”《关于核准通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，根据《通化金马药业集团股份有限公司关于非公开发行A股股票预案》由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）124,472,513股，发行价格为每股人民币4.74元。募集资金总额为人民币590,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币9,000,000.00元后的募集资金为人民币581,000,000.00元，已由广发证券股份有限公司于 2015年 3月 3日汇入公司在交通银行股份有限公司通化光明路支行开立的账号为225550601018010039762的人民币账户内，减除其他上市费用人民币984,472.57元后，募集资金净额为人民币 580,015,527.43元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中准验字[2015]第 1005号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《通化金马药业集团股份有限公司关于非公开发行 A股股票预案》，本公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟投入募集资金|
|1|GMP异地新建工程|35,000|23,000|
|2|偿还公司债务|9,000|9,000|
|3|补充流动资金|27,000|27,000|

||||
|-|-|-|
|合计|71,000|59,000|

 GMP异地新建工程项目投资总额 35,000万元，资金来源包括自有资金和银行贷款两部分。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年4月17日止，公司已利用自筹资金预先投入募集资金GMP异地新建工程项目，实际投入的具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|项目内容|累计实际投资总额|
|1|建筑安装工程费|149,083,070.00|
|2|设备购置费|99,681,120.15|
|3|其他费用||
|4|基本预备费||
|5|建设期利息||
|6|流动资金||
|项目总投资||248,764,190.15|

公司计划以 230,000,000.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、募集资金的其他使用情况
截至2015年4月17日，本公司使用募集资金归还银行贷款500万元，归还北京常青藤联创投资管理有限公司借款6,000万元。根据《通化金马药业集团股份有限公司关于非公开发行 A股股票预案》，上述资金使用，与本公司非公开发行股票募集资金使用计划相符。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
北京中文在线数字出版股份有限公司 第二届监事会第五次会议
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-018
北京中文在线数字出版股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年4月22日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席王忠东先生召集并主持，与会监事经过现场投票表决方式，一致形成了如下决议：
一、以同意3票，反对 0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司监事会 2014年度工作报告>的议案》。
《北京中文在线数字出版股份有限公司监事会2014年度工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、以同意3票，反对 0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》。
监事会经核查认为：《北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年度财务状况和经营成果。《北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
北京中文在线数字出版股份有限公司 第二届监事会第五次会议
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》。
监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司2014年度利润分配方案>的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 46,169,543.67元，归属于母公司股东净利润64,039,513.15元，根据《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 6,403,951.32元，2014年度累计可用于股东分配的利润为 39,765,592.35元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为原则）。
鉴于目前公司经营盈利情况稳定，处于发展阶段，但属于成长期，未来对资金需求较大的具体情况，公司 2014年度利润分配预案拟定为：向现有全体股东每 10股派发 0.80元人民币（含税），共计派发现金红利 960万元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在2014年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
六、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
北京中文在线数字出版股份有限公司 第二届监事会第五次会议
监事会经核查认为：截止2015年1月31日止，公司以自筹资金实际投入募投项目 9981.467063万元，监事会同意公司将募集资金 9981.467063万元置换公司预先已投入的金额 9981.467063万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
七、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会规则>的议案》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司续聘2015年审计机构的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会经核查认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也存在追溯
北京中文在线数字出版股份有限公司 第二届监事会第五次会议
调整事项。同意公司本次实施会计政策的变更。
本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》和《北京中文在线数字出版股份有限公司章程》、《北京中文在线数字出版股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司监事会2015年4月22日
软控股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，软控股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2014年-2016年）股东回报规划。具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股
东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
1、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
2、分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，并优先推行现金分红。
3、分配周期：未来三年，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司调整《公司章程》中的利润分配政策，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别
决议通过（经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
4、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议并经三分之二以上独立董事同意后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、股东利润分配意见的征求
公司资本与规划发展部主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
本规划经公司第五届董事会第五次会议审议通过后需提交公司2013年度股
东大会审议。
软控股份有限公司
董事会
2014年3月19日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-005
宁波东力股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈晓忠先生的书面辞职报告，陈晓忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈晓忠先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，陈晓忠先生在辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。
公司于2019年1月30日下午召开第五届董事会第七次会议。审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事表决，董事会同意聘任许行先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
许行先生已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开前，许行先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
许行先生简历详见附件。公司独立董事发表了明确的同意意见，详见《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
许行先生联系方式：
联系电话：0574-87587000 传真：0574-87587999
通讯地址：宁波市江北区银海路1号
邮箱：zq@donly.com.cn
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一九年一月三十日
附：许行先生简历
许行先生：男，1979年7月出生，大学学历。2011年4月-2012年10月任杭州杭机股份有限公司采购部长；2012年11月-2014年12月任宁波东力新能源装备有限公司副总经理；2015年 1月-2017年 8月任杭州杭机股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年1月任浙江杭机铸造有限公司副总经理。
许行先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。