证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-029北京九强生物技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；因属于利益关联方，股东邹左军、刘希、庄献民回避表决《关于公司董事、监事 2015年度的薪酬政策与方案的议案》和《关于公司管理层 2014年度奖励方案的议案》的议案；股东邹左军、刘希、罗爱平、孙小林、庄献民、曹大宽回避表决《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：2015年 4月 8日（星期三）上午9∶30开始；
现场会议时间：2015年 4月 8日9∶30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 7日 15:00至 2015年 4月 8日 15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京海淀花园饭店会议室（海淀区花园东路 30号，地铁 10号线牡丹园站旁，会议室详见现场指示牌）
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
（6）会议的通知：公司董事会于 2015年 3月 12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司网站公告了《北京九强生物技术股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。由于增加了临时提案，公司董事会于 2015年 3月 19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司网站公告了《北京九强生物技术股份有限公司关于 2014年年度股东大会增加临时提案暨召开 2014年年度股东大会的补充通知》。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 59计人，代表公司有表决权的股份数为 85,758,353股，占公司有表决权股份总数的68.9210%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理共 14人，代表股份 85,600,791股，占上市公司总股份的68.7943%。通过网络投票的股东 45人，代表股份 157,562股，占上市公司总股份的0.1266%。出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其它股东为 53人，代表股份 3,242,898股，占公司有表决权股份总数的2.6062%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》；
总表决结果：
同意 85,698,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9301%；反对 51,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598%；弃权 8,652股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东总表决结果：
同意 3,182,946股，占出席会议中小股东所持股份的98.1513%；反对 51,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5819%；弃权 8,652股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.2668%。
2、审议并通过了《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》；
总表决结果：
同意 85,697,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9292%；反对 51300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598%；弃权 9452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。
中小股东总表决结果：
同意 3,182,146股，占出席会议中小股东所持股份的98.1266%；反对 51300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5819%%；弃权 9452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.2915%。
3、审议并通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》；
总表决结果：
同意 85,697,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9292%；反对 51300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598%；弃权 9452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。
中小股东总表决结果：
同意 3,182,146股，占出席会议中小股东所持股份的98.1266%；反对 51300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5819%%；弃权 9452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.2915%。
4、审议并通过了《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》；
总表决结果：
同意 85,697,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9292%；反对 51300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598%；弃权 9452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。
中小股东总表决结果：
同意 3,182,146股，占出席会议中小股东所持股份的98.1266%；反对 51300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5819%%；弃权 9452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.2915%。
5、审议并通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；
总表决结果：
同意 85,704,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371%；反对 50,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0594%；弃权 3,052股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。
中小股东总表决结果：
同意 3,188,946股，占出席会议中小股东所持股份的98.3363%；反对 50,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5696%；弃权 3,052股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.0941%。
6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2014年度审计费用的议案》；
同意 85,697,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9292%；反对 51300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598%；弃权 9452股（其中，
因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。
中小股东总表决结果：
同意 3,182,146股，占出席会议中小股东所持股份的98.1266%；反对 51300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5819%%；弃权 9452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.2915%。
7、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
此议案由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：
同意 85,697,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9292%；反对 51300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598%；弃权 9452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。
中小股东总表决结果：
同意 3,182,146股，占出席会议中小股东所持股份的98.1266%；反对 51300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5819%%；弃权 9452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.2915%。
8、审议并通过了《关于公司董事、监事 2015年度的薪酬政策与方案的议案》；
因属于利益关联方，股东刘希、邹左军、庄献民回避表决。
总表决结果：
同意 54,442,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885%；反对
51,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0941%；弃权 9,452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173%。
中小股东总表决结果：
同意 120,010股，占出席会议中小股东所持股份的66.3912%；反对 51300股，占出席会议中小股东所持股份的28.3799%；弃权 9,452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的5.2290%。
9、审议并通过了《关于提名胡春生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
总表决结果：
9.01.候选人：胡春生 同意股份数：85,697,601股中小股东总表决结果：
9.01.候选人：胡春生 同意股份数：3,182,146股10、审议并通过了《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；
因属于利益关联方，股东刘希、邹左军、罗爱平、孙小林、庄献民、曹大宽回避表决。
总表决结果：
同意 11,843,463股，占出席会议所有股东所持股份 99.4897的%；反对 51,300股，占出席会议所有股东所持股份 0.4309的%；弃权 9,452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0794%。
中小股东总表决结果：
同意 120,010股，占出席会议中小股东所持股份的66.3912%；反对 51,300股，占出席会议中小股东所持股份的28.3799%；弃权 9,452股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的5.2290%。
11、审议并通过了《关于公司管理层 2014年度奖励方案的议案》。
因属于利益关联方，股东刘希、邹左军、庄献民回避表决。
总表决结果：
同意 54,442,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885%；反对 54,352股，占出席会议所有股东所持股份的0.0997%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决结果：
同意 120,010股，占出席会议中小股东所持股份的66.3912%；反对 54,352股，占出席会议中小股东所持股份的30.0683%；弃权 6400股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的3.5406%。
公司独立董事薛玉炜先生、张先云先生、姜韬先生将分别在本次年度股东大会会议现场作述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的《北京市德恒律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2015年 4月 8日