Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-005
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易
提前购回部分股份并再次质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展公司”）收到北京融达投资有限公司（以下简称“融达公司”）的《股票质押式回购交易解除质押申请表》及《股票质押式回购交易协议书》，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易解除质押事项：
2015年7月21日，融达公司以其持有的公司21,247,007股股份（占公司非公开发行股份上市后总股本的6.76%）作为标的证券，质押给财达证券有限责任公司（以下简称“财达证券”）办理股票质押式回购业务进行融资，约定的购回交易日为2016年1月14日。现融达公司与财达证券办理了3,600,000股股票质押式回购提前购回交易，将该部分股份于2016年1月11日提前购回，并办理相关手续。
二、股票质押式回购交易事项：
截止本公告日，融达公司持有公司股份22,477,007股，占公司总股本的7.15%；处于质押状态的股份为21,247,007股，占其所持公司股份总数的94.53%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 1月 13日
云南锡业股份有限公司独立董事
关于公司出售铅业分公司存货资产事项的事前认可书面意见
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）拟向云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）出售其铅业分公司存货资产，由于云锡控股为锡业股份控股股东的控股股东，因此出售所属铅业分公司存货资产的行为构成了关联交易。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司以下事项进行了事前认可，并发表意见如下：
我们认为公司本次的关联交易有利于提高公司资产和业务的完整性，同时减少公司的资金占用，降低财务费用，优化债务结构。该关联交易公平、公正、公开，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：童朋方、刘治海、郑昌幸、郑家驹
二〇一四年十月二十日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—035深圳市天地（集团）股份有限公司
二〇一七年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分红派息方案等情况
1、深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度利润分配、分红派息预案》经 2018年 6月 27日召开的 2017年年度股东大会审议通过。具体内容如下：以 2017年度末总股本 138,756,240股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），合计派发现金 6,937,812元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
详见本公司于 2018年 6月 28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年年度股东大会决议公告》。
2、自分红派息方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分红派息方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分红派息方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、分红派息方案
公司 2017年年度分红派息方案为：以公司现有总股本
138,756,240股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税）。
其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）、境外战略投资者、以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后，每 10股派现金 0.45元（其中现金红利按派息金额计算应纳税所得额，税率按10%计征）；持有非首发前限售股、无限售流通股的个人和证券投资基金，先按每 10股派现金 0.50元，待投资者减持股票时，再按实际持股期限补缴税款。
[注：持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元（实际应补缴税率20%）；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元（实际应补缴税率10%）；持股超过 1年的，不需补缴税款。]
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2018年 8月 15日；
2、除权日（除息日）为：2018年 8月 16日。
四、分红派息对象
截止 2018年 8月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 8月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****964|深圳市东部开发（集团）有限公司|
|2|08*****174|陕西恒通果汁集团股份有限公司|

在分红派息业务申请期间（申请日：2018年 8月 8日至登记日： 2018年 8月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼
咨询联系人：侯剑、张茹、李佳杏、王琳
咨询电话：0755—86154212
传 真：0755—86154040
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第六次会议决议；
3、公司 2017年年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一八年八月十日
广东金明精机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现就公司第三届董事会第二十次董事会的相关事项发表如下独立意见:
一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
经核查，我们一致认为：公司本次变更部分募集资金用途及其相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于进一步提高资金使用效率，符合公司发展战略和当前市场环境，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，作为公司的独立董事，同意公司变更部分募集资金用途事项，并经公司股东大会批准后实施。
二、关于公司调整闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见
经核查，我们一致认为：公司调整闲置自有资金进行现金管理额度，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，能够提高公司资
金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币10,000万元调整至不超过人民币20,000万元，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
王学琛 梁晓 蔡友杰
二〇一九年一月二十四日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-025
方大锦化化工科技股份有限公司
关于公司人事变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于公司高级管理人员任免的议案》。公司董事会选举，聘任、解聘干部如下：经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举董事孙贵臣先生为公司第六届董事会副董事长，解聘总经理职务；
根据公司董事长提名，经提名委员会资格审查合格后，聘任董事郭建民先生为公司总经理；
根据公司总经理提名，经提名委员会资格审查合格后，聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理，解聘副总经理职务。
特此公告。
附：变动人员简介
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二零一五年三月二十八日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
附：变动人员简介
孙贵臣简介：男，1965年11月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，1989年7月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运公司董事长、总经理,华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总经理。
2009年 2月当选方大化工董事、总经理。2013年 10月 24日再次当选方大化工董事。2015年3月26日当选方大化工副董事长。
郭建民简介：男，1971年8月生，中共党员，大学学历，南京化工学院化工机械专业，教授研究员级高级工程师，1993年9月参加工作，历任锦化集团树脂厂机动科长、氯乙烯车间主任、树脂厂厂长、总经理助理、副总经理。2011年4月7日担任方大化工公司副总经理，2013年 2月担任方大化工公司党委书记。2013年 10月24日当选方大化工董事。2015年3月26日担任方大化工总经理。
鹿志军简介：男，1967年11月生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师，1990年参加工作。历任锦化树酯厂机动科科长助理，PVC/VCM工程指挥部设备组长，锦化八万吨PVC车间副主任，锦化聚氯乙烯公司副经理，锦化集团发展规划部部长，锦化集团总经理助理、副总经理，2010年 9月至 2012年 6月任本公司副总经理主管生产运营，2013年 2月至 2015年 3月任方大化工副总经理。2015年 3月 26日担任方大化工常务副总经理。
上述人员符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关董事及高级管理人员任职资格的相关规定。其本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
安信证券股份有限公司
关于新晨科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件，以及新晨科技募集资金投资项目的实际投入情况，对新晨科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1890号文《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，新晨科技首次公开发行人民币普通股股票 2,255万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 8.21元，募集资金总额为人民币 18,513.55万元，扣除各项发行费用总额人民币 2,926.50万元后，募集资金净额为人民币 15,587.05万元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】000900号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对首发募集资金实行专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户中，
并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
三、募集资金使用情况
经2017年1月19日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用募集资金5,480.85万元置换预先投入的自筹资金。
经 2017年 2月 10日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4,500万元（含4,500万元）。2018年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的4,500万元全部归还至公司募集资金专户。
截至2018年1月30日，公司募集资金专户尚余7,591.22万元（含银行利息）。
四、募集资金闲置的原因
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
五、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查情况
（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，确保在不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东取得更多的回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务部门负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露相关情况。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品虽属于保本型投资品种，并经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择流动性好、规模大、信誉好并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（三）对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）相关审议程序
公司于2018年1月31日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，上述会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。根据公司《募集资金管理制度》，上述事项无需经过股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司业务正常开展的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司日常经营，有利于提高公司资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事
会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：
乔岩 程桃红
安信证券股份有限公司2018年1月31日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-80浙江永太科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月21日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第三届监事会第二十六次会议。本次会议的通知已于 2016年 7月 16日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席武长江先生主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要
监事会发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江永太科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
同意项玉燕女士、张小华先生、黄伟斌先生作为第四届监事会监事候选人，并提交 2016年第二次临时股东大会选举。根据《公司章程》规定，本次选举将采用累积投票方式，股东大会对每一位监事候选人单独表决。监事会候选人简历
详见附件一。
职工监事将由职工代表大会选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2016年7月22日
附件一：
项玉燕女士：
中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年任黄岩润华物资有限公司出纳；2000年起就职于本公司，历任出纳、会计、财务部经理、监事、采购总监，现任本公司副总经理。
持有本公司股份78.9537万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄伟斌先生：
中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1984年8月至2000年6月，任浙江橡胶助剂集团公司总经理助理；2000年7月至2006年6月，任武穴市伟业有机化工厂副厂长；2006年 7月至 2010年 10月，任浙江华方药业有限公司副总经理；2010年12月至今，历任本公司生产运营部经理、生产中心副总经理，现任本公司监事、生产中心副总经理。
持有本公司股份 0.4883万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张小华先生：
中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，助理工程师。1996年至2007年，任浙江解氏化学有限公司车间主任，生产部副经理。2008年至2013年，任浙江永太科技股份有限公司车间主任，生产部副经理。现任本公司监事、临海生产基地二厂厂长。
未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-069成都三泰控股集团股份有限公司
关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
2、深圳三泰商业保理有限公司（暂定名，最终名以工商核定为准，以下简称“三泰保理”）系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰保理未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立深圳三泰商业保理有限公司，主要从事商业保理业务，投资规模为人民币5,000万元，公司将持有三泰保理100%股权。三泰保理基本信息以最终工商登记结果为准。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 6月 15日召开第四届董事会第五十一次会议审议了《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的议案》，以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述议案。
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、成都三泰控股集团股份有限公司
（1）注册资本：人民币 1,404,890,733元
（2）法定代表人：补建
（3）成立日期：1997年5月20日
（4）注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
（5）经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、拟投资标的基本情况
1、公司名称：深圳三泰商业保理有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币5,000万元
3、资金来源：公司自有资金
4、法人代表：刘静
5、股权结构
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|股东名称|出资额（万元）|占比|
|成都三泰控股集团股份有限公司|5,000|100%|
|合计|5,000|100%|

保付代理(非银行融资类)；供应链管理；投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；企业管理咨询；财务管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；物流信息咨询；投资咨询；企业形象策划服务；展览展示策划服务。
7、三泰保理成立后为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。
三泰保理以上基本信息以最终工商登记核定结果为准。
四、对外投资目的和影响
本次设立商业保理公司有利于公司完善产业布局，符合公司发展战略。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于商业保理公司尚未开展具体业务，对公司经营业绩贡献存在不确定性。
五、存在的风险和应对措施
(一)存在的风险
1、三泰保理系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰保理未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险。
2、三泰保理尚未完成工商注册登记，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
(二)应对措施
针对上述主要风险，公司将聘请具有相关专业经验的人才，建立完善的管理制度，密切关注行业发展动向，深入了解和掌握上、下游经营商的资产及经营情况，加强风险管理，保障公司资金安全。
六、其他
公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情况，履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
智度科技股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-70智度科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于 2017年 8月 18日收到公司股东上海今耀投资控股有限公司（以下简称“上海今耀”）的告知函，获悉上海今耀将所持有的公司限售股 7,100,000股股份质押给了方正证券股份有限公司（上海易晋和上海今耀为肖燕女士同一控制下的互为一致行动人的关联主体，合并持有公司7.85%的股份）。具体质押事项如下：
一、本次交易的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）||质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海今耀投资控股有限公司|否|限售股|7,100,000|2017年8月17日|2019年8月16日|方正证券股份有限公司|21.74%|补充流动资金|
|||共计|7,100,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海今耀持有公司股份共计32,658,882股，均为限售股，占公司总股本3.38%；上海今耀累计质押26,080,000股，占其所持公司股份总数的79.86%，占公司总股本的2.70%。
二、备查文件
智度科技股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会 2017年8月19日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议，本次会议审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。我们作为公司的独立董事，认真审阅了各项议案，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就相关事项发表以下独立意见：
一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人事项的独立意见
由于公司第九届董事会非独立董事陆振猷先生近期递交了辞呈，为了不影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘辉先生为第九届董事会非独立董事候选人。经审阅公司董事会换届选举的相关材料、第九届董事会董事候选人的个人履历等相关资料，我们一致认为：1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可。
2、非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件。
3、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现非独立董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，非独立董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格。
因此，我们同意将以上非独立董事候选人提交公司股东大会进行选举。
二、关于公司聘请2018年度审计机构的独立意见
2、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）具备为公司提供财务审计、内控审计服务的资格和能力，熟悉相关业务，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司2018年度财务审计工作要求。
3、北京永拓与公司及控股股东均不存在关联关系，具备开展审计工作的独立性。
4、2018年度的审计费用210万元相对合理，与审计工作量相匹配。
据此，我们同意公司聘请北京永拓为公司2018年度审计机构（包括财务审计和内控审计），并提请公司股东大会审议批准。
三、关于聘任公司总裁的独立意见
1、公司董事会聘任刘辉先生为公司总裁，经查阅前述被聘任人员的个人履历、教育背景、工作经历，我们认为刘辉先生具备了相应的专业水平和管理能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情形，不是失信被执行人，具有担任公司高级理人员的任职条件。
2、本次聘任公司总裁的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
据此，我们同意公司董事会聘任刘辉先生为公司总裁。
四、关于本次会议有效性的独立意见
本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
二〇一八年十二月十七日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-067苏州东山精密制造股份有限公司
关于控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司股权转让及
增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年8月18日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司股权转让及增资扩股的议案》。
苏州雷格特智能设备有限公司(以下简称“苏州雷格特”)原自然人股东王建强、薄传雷分别转让所持有的苏州雷格特股权2.42%、0.5%给新股东苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）。原自然人股东王建强、袁鑫分别转让所持有的苏州雷格特股权转让0.5%给自然人股东曹东平。
以上转让完成后，苏州雷格特再以定向增资扩股方式分别引入新股东苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）(以下简称“瑞宇祥业”)、苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）(以下简称“创博兴业”)的投资。并授权公司管理层签署相关股权转让及增资扩股的文件,现将相关事项公告如下:
一、交易概述
苏州雷格特系本公司控股子公司。
目前苏州雷格特股权结构如下：
苏州东山精密制 南京福卡科贸有 王建强等九名自然
造股份有限公司 限公司 人股东
60% 15% 25%
苏州雷格特智能设备有限公司
苏州雷格特近年经营良好，随着业务的发展需要增加注册资本，同时为在激烈的市场竞争中保持持续高速发展并为股东带来更好的投资回报，并能更好地发挥优秀人才优势，以增强公司竞争力，苏州雷格特拟通过优化股权结构提升公司的竞争力，从而维护股东权益及实现公司可持续发展。
1、股权转让事宜
（1）苏州雷格特原自然人股东王建强、薄传雷分别转让所持有的苏州雷格特股权2.42%、0.5%给新股东苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）。
（2）原自然人股东王建强、袁鑫分别转让所持有的苏州雷格特股权转让0.5%给自然人股东曹东平。
苏州雷格特现有股东——本公司、南京福卡科贸有限公司(以下简称“南京福卡”)及其他自然人股东放弃此次股权受让的权利。
2、增资扩股事宜
以上股权转让完成后，苏州雷格特再以定向增资扩股方式分别引入新股东苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）(以下简称“瑞宇祥业”)、苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）(以下简称“创博兴业”)的投资。
新股东瑞宇祥业以人民币 684,931.00元现金方式增资苏州雷格特,人民币 684,931.00元作为苏州雷格特新增的注册资本。新股东创博兴业以人民币 3,013,699.00元现金方式增资苏州雷格特,人民币 3,013,699.00元作为苏州雷格特新增的注册资本。
苏州雷格特现有股东——本公司、南京福卡、王建强等8名自然人股东放弃此次增资扩股认购股权的权利。
本次增资扩股完成后苏州雷格特的注册资本将由 10,000,000元增加至 13,698,630元,其中本公司持有苏州雷格特43.8%的股权,南京福卡持有苏州
雷格特10.95%的股权,王建强等8名自然人持有苏州雷格特16.12%的股权,新进股东创博兴业持有苏州雷格特22%的股权,新进股东瑞宇祥业持有苏州雷格特7.13%的股权。
本公司与苏州雷格特新进股东苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙），不存在关联关系。根据公司《章程》的有关规定,该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》,本次苏州雷格特股权转让及增资扩股之事项无需提交公司股东大会审议。
本次股权转让及增资完成后，苏州雷格特将重组董事会，其董事会5名成员中有3名将由本公司委派，本公司仍为苏州雷格特第一大股东，苏州雷格特仍在本公司合并报表范围中。
二、增资双方基本情况
1、新增投资方
（1）公司名称：苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）
公司住所：苏州市吴中区东山镇凤凰山路2-1号2幢
执行事务合伙人：王建强
企业类型:有限合伙；
经营范围:投资管理、投资咨询、股权投资等。
（2）公司名称：苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）
公司住所：苏州市吴中区东山镇凤凰山路2-1号2幢
执行事务合伙人：王建强
企业类型:有限合伙；
经营范围:投资管理、投资咨询、股权投资等。
2、被投资方
公司名称：苏州雷格特智能设备有限公司；
公司住所：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号；
法定代表人：王建强；
注册资金:人民币1000万元；
经营范围：组装、销售：自动检票机，自动化控制设备、自动收费设备、自动化设备。
苏州雷格特最近一年一期相关财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||苏州雷格特|||||
||项目||2014年12月31日（经审计）||2015年6月30日（未经审计）|
|资产总额项目||59,866,416.14||75,259,001.27||
|负债总额||55,403,733.28||71,136,732.33||
|净资产||4,462,682.86||4,122,268.94||
||||2014年1-12月（经审计）|||
||||||2015年1-6月（未经审计）|
|营业收入||41,831,239.01||24,886,856.44||
|利润总额||1,499,517.74||-477,246.91||
|净利润||321,210.17||-340,413.92||

三、本次交易对公司的影响以及放弃增资的理由
苏州雷格特股权结构优化后，将会对其经营业绩产生较大的影响。对于本公司来说，放弃本次股权受让及增资后，本公司仍为苏州雷格特第一大股东，公司对其仍具有控制权。公司同意苏州雷格特股权转让及增资扩股事宜，放弃对其股权受让及增资是基于苏州雷格特发展战略的考虑。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2015年 8月 18日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-104深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子权先生的通知：
此前，公司控股股东、实际控制人之一邓子权先生将其持有的本公司有限售条件的流通股435万股与湘财证劵有限责任公司（简称“湘财证券”）
进行了股票质押式回购交易。质押期间因公司实施2014年度权益分派（2014年度公司资本公积金转增股本方案：截至2014年12月31日以公司总股本
27,178.5万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。）后处于质押登记状态的股份数为957万股，邓子权先生又于2015年5月28日解除质押300万股。邓子权先生将其质押给湘财证券的657万股办理了解除上述质押式回购交易手续，占其所持公司股份总数的6.79%，占本公司总股本的0.95%。
此前邓子权先生将其持有的有限售条件的流通股9,020.0679万股（占公司总股本的13.07%）分别质押给湘财证券、国泰君安证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。（具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告）
截止本公告日，邓子权先生持有本公司股份9,678.0679万股，占本公司总股本的14.02%。其中处于质押状态的股份为9,020.0679万股，占邓子权先生所持本公司股份的93.20%，占公司总股本的13.07%。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
重药控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司2018年度1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、截止 2018年 6月 30日，公司实际对外提供的担保金额共计 194,405.4万元，占 2018年半年未经审计合并会计报表归属于母公司所有者净资产的27.80%。以上担保中，除控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司为参股子公司重庆医药工业研院有限责任公司、云南医药工业销售有限公司、新疆生产建设兵团医药有限责任公司按出资比例提供的 17,204万元担保以外，均为支持公司合并报表范围内子公司主营业务，公司不存在违规担保和逾期担保事项。公司能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，担保风险可控，符合公司整体利益。对外担保符合有关规定和法定批准程序，并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信息披露义务，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-069
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年 11月30日以通讯表决方式召开，通知于2018年11月 23日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于签署<收回土地协议书>的议案》
因牟平区政府实施城市规划，公司位于牟平区照格庄村东的厂房土地、建筑物及附着物等被列入征迁范围。公司与烟台市国土资源局牟平分局，就相关征迁补偿事宜达成一致意见，并签署了《收回土地协议书》，确定征迁的补偿金额为3,895.7385万元。
《关于签署<收回土地协议书>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-138
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高公司”）关于其持有的本公司股份解除质押的通知，具体内容如下：
2015年 11月 17日裕高公司将其持有的公司股份 2,300万股质押给深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”），质押期限自2015年11月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止（详见
公司于 2015年 11月 19日刊登的《关于公司股东股权质押业务的公告》，公告编号：2015-105）。
近日，公司接到裕高公司《解除证券质押登记通知》，其质押给高新投集
团的2,300万股的融资款项已全部归还完毕,并已于2016年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。本次解除质押
的股份占本公司总股本的2.12%，占裕高公司持有本公司股份的18.48%。
截止本公告日,裕高公司共持有本公司股份 124,460,784股，占本公司总股本的11.46%；解除上述质押后，累计质押股份为 45,590,300股，占其持有本公司股份总数的36.63%，占本公司总股本的4.20%。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-083江苏九九久科技股份有限公司
关于恢复公司部分董事、监事和高级管理人员薪酬标准的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年一季度经营业绩大幅下滑并出现亏损，公司部分董事、监事、高级管理人员为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工的信心，主动向公司董事会提交了自愿降薪申请。
内容详见公司于2014年5月6日登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员自愿降薪的公告》（公告编号：2014-031）。
在即将到来的2015年，为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，同时致力于公司的持续稳定发展，公司结合实际权衡考虑决定：自2015年1月份起，将前期自愿降薪的董事、监事和高级管理人员的年薪标准恢复至原有薪资水平。具体情况如下：
董事长：周新基年薪标准由31.5万元恢复至45万元；
董事、总经理：朱建军年薪标准由25.2万元恢复至36万元；
董事、常务副总经理：夏建华年薪标准由17.64万元恢复至25.2万元；
董事、副总经理：高继业年薪标准由18.9万元恢复至27万元；
副总经理：郭金煌年薪标准由18.9万元恢复至27万元；
副总经理兼财务负责人：徐锋年薪标准由16.38万元恢复至23.4万元；
监事会主席：钱红林年薪标准由16.38万元恢复至23.4万元；
副总经理兼董事会秘书：陈兵年薪标准由16.38万元恢复至23.4万元；
副总经理：姚向阳年薪标准由13.86万元恢复至19.8万元。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-010天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年1月26日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年1月29日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》经认真审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司，有利于公司立足装备，借助合作方先进技术和经验，积极拓展新的业务领域，有利于培育新盈利单元，提高抗风险能力。本次变更部分募集资金用途履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。我们同意公司本次变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司事项。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易公开、公平、公正，是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经认真审核，监事会同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《监事会议事规则》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《监事会议事规则》。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会2018年1月29日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-076广东翔鹭钨业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2018年 12月 18日以电子邮件方式送达全体监事，于 2018年 12月 21日 17:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人，全体监事出席现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》原拟授予限制性股票的激励对象中，7名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票，合计 1.4万股。根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，同意董事会对公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行调整，将本次限制性股票激励计划的激励对象人数由原 112名调整为 105名，将向激励对象授予的限制性股票总量由 182.22万股调整为 180.82万股，其中本次授予162.60万股，预留部分数量不变。
经审核，监事会认为：本次对公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合《广东翔鹭钨业股份有限公司
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-076 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。因此，同意本次调整公司 2018年限制性股票激励计划的相关事项。
《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事付胜回避表决，同意 2票，占出席本次会议的无关联监事人数的100%，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2018年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，同意董事会确定以2018年12月21日为授予日，向105名激励对象首次授予162.6万股限制性股票。
经核实，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-076限制性股票激励计划的授予条件均已成就，因此，同意以 2018年 12月 21日为授予日，向105名激励对象首次授予162.6万股限制性股票。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事付胜回避表决，同意 2票，占出席本次会议的无关联监事人数的100%，反对 0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
为更加客观公正地反映公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，简化公司与各子公司之间的核算流程，同意公司进行如下会计估计变更：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
《关于会计估计变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，占出席本次会议的监事人数的100%，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-076广东翔鹭钨业股份有限公司监事会2018年12月24日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-071万兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第四次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2019年 5月 17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2019年 5月 27日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。
本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于现金收购深圳市亿图软件有限公司51%股权的议案》
监事会认为：公司拟使用自筹资金人民币 12,750万元现金收购赣州易图投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有深圳市亿图软件有限公司51%的股权。本次交易事项有助于拓宽公司目前的产品矩阵，丰富产品类型，增强公司盈利能力和综合竞争能力、可持续发展能力，且以评估值作为定价的参考依据并经交易各方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-071三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司监事会