证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－82
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2014年 12月 12日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2014年 12月 16日下午 15:30在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举吉兴业先生为公司董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吉兴业先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》；
第七届董事会各专门委员会人员构成如下：
1、董事会战略与投资委员会：
主席：吉兴业
成员：杨兵、吉兴军
2、提名与治理委员会：
主席：丁春泽
成员：隋景祥、李建英
3、薪酬与考核委员会：
主席：杨兵
成员：丁春泽、董永
4、审计与法律委员会
主席：隋景祥
成员：丁春泽、孙凯
第七届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长吉兴业先生提名、公司董事会提名与治理委员会资格审查，同意聘任吉兴军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。吉兴军先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
经公司总经理吉兴军先生提名、公司董事会提名与治理委员会资格审查，同意聘任董永先生为公司常务副总经理；同意聘任董永先生为公司财务总监；同意聘任赵飞先生为公司副总经理；同意聘任杨大平先生为公司副总经理；同意聘任孙凯先生为公司副总经理；同意聘任李学天先生为公司副总经理；同意聘任张斌先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止，简历详见附件。
按照规定，本议案分拆为6项子议案逐项进行表决，表决结果如下：
4.1《关于聘任董永先生为公司常务副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.2《关于聘任董永先生为公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.4《关于聘任杨大平先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.5《关于聘任孙凯先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.6《关于聘任李学天先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.7《关于聘任张斌先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长吉兴业先生提名、公司董事会提名与治理委员会资格审查，同意聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。孙凯先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任张斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。张斌先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任审计监察部副部长的议案》；
董事会聘任王忠先生为公司审计监察部副部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。王忠先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；
为满足公司总部办公的需要，公司决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大街 76号兴业集团办公楼主楼二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、五层，租赁面积为 14,967平方米，租赁期限自2015年1月1日至2017年12月31日，租金标准：480元/年/建筑平方米，年租金7,184,160.00元（包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权）。内容详见《关于房屋租赁关联交易的公告》（公告编号：2014-84）。
公司独立董事杨兵先生、丁春泽先生和隋景祥先生就本次房屋租赁关联交易发表如下独立意见：
1、董事会在发出《关于房屋租赁关联交易的议案》前，已经取得了我们的认可，同意将议案提交公司第七届董事会第一次会议审议。
2、该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
3、同意公司与内蒙古兴业集团股份有限公司签订《房屋租赁合同》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票（关联董事吉兴业先生、吉兴军先生、李建英先生回避表决）。
九、审议通过了关于《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
附件：
吉兴军，男，1968年7月出生，大学学历，高级工程师。曾就职于内蒙古赤峰市松山区供销公司；曾任大新铅锌矿副矿长，富生银锌矿矿长，内蒙古兴业矿业集团股份有限公司常务副总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长、总裁。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事，本公司董事、总经理。
吉兴军先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事，现直接持有本公司股票20,000股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
董永，男，1972年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任赤峰市平庄奶牛公司会计，赤峰维聪乳业食品有限公司主管会计，赤峰吉兴业矿业有限责任公司财务部主管会计，富生银锌矿财务副矿长，东乌旗多金属矿副矿长、常务副矿长，内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事、总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理、常务副总裁。现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。
董永先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票 20,000股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
赵飞，男，1972年 5月出生，中共党员，大学学历，采矿高级工程师，赤峰市第四届十佳杰出青年。曾任后卜河银锌矿技术科长、技术副矿长；敖尔盖铜矿技术矿长；富生银锌矿技术副矿长兼生产副矿长；东乌旗多金属矿常务副矿长；天贺矿业公司总经理；融冠多金属矿常务副总经理；储源矿业公司总经理；融冠矿业总经理；内蒙古兴业集团股份有限公司总工办副主任、副总裁；现任公司副总经理。
赵飞先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票 39,239股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
杨大平，男，1964年11月出生，大学本科，地质工程师。历任五矿有色金属股份有限公司投资管理部副总经理、韩国五矿株式会社副社长、中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、中国五矿集团公司安全生产监察部副总经理、新加坡南宇矿业投资有限公司副总经理，甘肃宝徽实业集团有限公司董事，建新矿业股份有限责任公司副总经理、总经理；现任本公司副总经理。
杨大平先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
孙凯，男，1973年 8月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长、证券事务代表、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
孙凯先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票 20,000股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人及董事会秘书的情形。
李学天，男，1978年 8月出生，大学学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司总裁办主任、副总裁助理、供应部部长、总裁助理；现任本公司副总经理。
李学天先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票 20,000股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
张斌，男，1979年 3月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古兴业集团锡林矿业生产处调度员；现任本公司证券部部长、证券事务代表。
截至目前，张斌先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人吉兴业先生外甥；未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。2012年2月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
王忠，男，1961年 7月出生，大专学历。曾任赤峰财贸学校财务会计、内蒙古财经学院财务会计、赤峰红花沟金矿成本会计、赤峰市汽车配件厂科长、赤峰万利丰绒毛皮业科长、巴林左旗林东铅锌矿科长、广东中山志盛电子有限公司副科长。现任本公司审计监察部副部长。
截至目前，王忠先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。