Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601108 证券简称：财通证券财通证券股份有限公司
2019年10月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记一、股票交易异常波动的情况介绍
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年10月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：财通证券股份有限公司母公司（以下简称“财通证券（母公司）”）及全资子公司财通证券资产管理有限公司（以下简称“财通资管”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
财通证券（母公司）及财通资管2019年10月主要财务数据表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019年10月||2019年1-9月||2019年10月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|财通证券（母公司）|20,129.16|8,284.48|251,488.21|88,722.98|1,942,397.81|
|财通资管|9,254.56|2,870.03|84,861.88|10,037.43|85,446.95|

特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-071
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的基本情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年12月8日（周四）下午2:30
（2）网络投票时间：2014年12月8日上海证券交易所全天交易时间
3、现场会议地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元一层会议室
(二)股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共计28人，所持有表决权的股份总数353,994,354股，占公司有表决权股份总数的62.48%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共8名，所持有表决权的股份总数353,328,902股，占公司有表决权股份总数的62.36%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共20人，所持有表决权的股份总数665，452股，占公司有表决权股份总数的0.12%。
(三)其他人员出席情况
公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书周新兵出席会议；公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。
(四)本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵美光先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提审议案及表决情况
经全体参与本次会议的股东及股东代表表决，通过了以下决议：
1、审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|全体股东|353,991,754|100%|100|0|2,500|0|是|
|中小股东|68,393,454|100%|100|0|2,500|0||

2、审议通过《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|全体股东|353,948,254|99.99%|100|0|46,000|0.01%|是|
|中小股东|68,349,954|99.93%|100|0|46,000|0.07%||

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署<关于利润补偿的补充协议书>的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东赵美光先生、赵桂香女士、赵桂媛女士回避表决。非关联股东表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|非关联股东|68,349,954|99.93%|100|0|46,000|0.07%|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|68,349,954|99.93%|100|0|46,000|0.07%|

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
注：以上表决结果系根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果数据披露，其中所占比例数据存在四舍五入情况。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市嘉源律师事务所孙涛律师、王飞律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市嘉源律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2015-006金发科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月19日收到财务总监何勇军先生提交的书面辞职报告，何勇军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》及《金发科技股份有限公司章程》的有关规定，何勇军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，何勇军先生辞职后将不在公司担任任何职务。在公司聘任新的财务总监之前，暂由总经理李南京先生兼代财务总监工作。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
公司董事会对何勇军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
金发科技股份有限公司董事会 2015年3月20日
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2016- 16
中远航运股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：广州远洋大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,312,751,033|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.15|

(四)
本次会议由公司董事会召集，副董事长韩国敏先生主持，采取现场记名投票与网投投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进
行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 8人，林红华董事因工作原因未能参加会议，书面委托杨挺董事参加会议并行使表决权；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议中远航运与中远财务有限责任公司续签金融财务服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,568,489|99.98|35,200|0.02|0|0.00|

2、议案名称：关于审议修改《中远航运股份有限公司章程》草案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,312,746,233|99.99|4,800|0.01|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于提名孙家康先生为公司董事会董事候选人的议案|1,312,736,635|99.99|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议中远航运与中远财务有限责任公司续签金融财务服务协议的议案|1,466,300|97.65|35,200|2.35|0|0.00|
|2|关 于 审 议 修 改《中远航运股份有限公司章程》草案|1,496,700|99.68|4,800|0.32|0|0.00|
|3.01|关于提名孙家康先生为公司董事会董事候选人的议案|1,487,102|99.04|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
因议案1“关于审议中远航运与中远财务有限责任公司续签金融财务服务协
议的议案”涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：张子星、陈慧敏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中远航运股份有限公司2016年4月9日
上海环境集团股份有限公司对外担保管理制度
第一章总则
第一条为加强上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”)、《公司章程》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司本部及各级子公司。子公司包括公司直接和间接持股比例50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共同控制企业和参股企业可参照执行。
第三条本制度所述的担保，指公司和子公司以自有资产或信誉为其他单位提供的保证、抵押、质押、保函等，具体指：
1、公司对子公司的担保；
2、子公司对其下级公司的担保；
3、子公司相互之间提供担保；
4、公司和子公司对其他单位的担保。
第四条公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第五条公司对外担保应遵循下列原则：
1、遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、法规的规定，并按照《证券法》、《股票上市规则》的有关规定披露信息。
2、担保由公司统一管理，未经公司有权机构授权或批准，公司和子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。
若外单位为公司或子公司提供担保，被担保单位可相应提供反担保。
第二章职责分工与授权批准
第六条公司担保管理实行严格的审批制度，所涉及的部门及其职责：
(一)公司经办部门和子公司：根据经营发展需要，提出对外担保申请；
(二)计划财务部：公司对外担保的初审及日常管理部门，负责汇集和初审被担保人或担保人提交的担保申请以及担保的日常管理与持续风险控制；
(三)行政办公室：公司对外担保法律事务的咨询管理部门，负责对担保合同及相关法律文件进行审查和法律咨询；
(四)审计部：公司对外担保审批和执行的监督检查部门，负责对担保事项的审批和执行过程实施持续性的监督检查；
(五)董事会办公室：公司对外担保的合规性审核及信息披露责任部门，负责公司担保的合规性审核、组织履行董事会或股东大会的审批程序并进行信息披露。
第七条需经报股东大会审批的担保，包括但不限于下列情形：
(一)公司及子公司的担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
(二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(三)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
(四)公司及子公司的担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
前款第（四）项担保事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
股东大会在审议前款第（五）项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。
公司和子公司在日常经营活动中，为履行投标、投资和采购合同而出具的履约保函或保证，由出具该履约保函或保证单位的负责人审批。
第九条为共同控制企业或参股企业提供担保，应按照持股比例份额提供担保，同时也需履行本制度规定的批准程序。
第三章担保审批程序
第十条公司担保申请采用逐级上报方式，子公司向上级公司提出担保申请，逐级汇总后报送公司计划财务部。
第十一条公司担保申请由公司计划财务部统一负责受理，被担保人应在公司计划财务部的要求时限内提交担保申请书及相关资料。
应提交的材料包括：
(一)担保申请表。内容应至少包括：被担保人基本情况、申请理由、借款金额、利率、期限、对外担保形式、还款安排、本次担保前累计担保额、反担保方案，涉及子公司对外担保的，还须提供担保人的意见等；
(二)被担保人的企业法人营业执照复印件；
(三)被担保人经审计的最近一年又一期（可不审计）的财务报表；
(四)担保的主债务合同；
(五)债权人提供的担保合同格式文本；
(六)被担保人项目审批文件、项目可行性报告或业务合同；
(七)涉及对合营及联营企业担保的，还须提供其他投资方按股比担保的相关证明材料及公司计划财务部要求的其他资料；
(八)公司相关职能部门认为需要提交的其他资料。
第十三条担保申请获得批准后，应由公司承担担保责任的，则由公司计划财务部牵头行政办公室等相关部门对合同条款进行审核，合同条款应符合《物权法》、《担保法》等相关法律、法规的规定，且主要条款应当明确无歧义。审核后方可正式签订对外担保合同和反担保合同。
第十四条应由子公司承担担保责任的，在担保申请获得批准，并在担保合同签订后五个工作日内，由子公司财务部门负责及时将担保合同、董事会决议及有关资料的复印件报公司计划财务部备案。
第十五条因原担保债务的展期而需继续担保，或被担保人要求变更担保事项的，应当视为新的担保，必须按上述规定程序履行担保申请审核批准等程序。
第四章担保执行控制
第十六条对除子公司以外的其他方提供担保必须要求对方提供反担保。公司需谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第十七条公司及子公司计划财务部应建立对外担保台账或备忘辅助记录，详细记录对外担保对象、金额、期限、用于抵押质押的物品、权利和其他有关事项，定期对对外担保余额、对外担保总额、逾期担保等情况进行统计。子公司应于每月末将对外担保台账上报公司计划财务部，以便数据资料的核对。
第十八条公司计划财务部负责对被担保人进行动态跟踪，定期收集被担保人的财务报告，分析评估对外担保风险，直至合同终止。
对于异常情况和问题，应做到早发现、早预警、早报告，重大问题和特殊情况，必须及时向管理层或董事会报告，并采取对应的措施。
第十九条公司计划财务部应加强对外担保合同的管理，对未到期的合同等资料妥善整理、保管，包括对外担保合同、与对外担保合同相关的主合同、反担保合同，以及抵押、质押权利凭证和有关原始资料，保证对外担保项目档案完整、有效，对到期合同进行归档。
存续状况和价值，并进行记录和确认，确保反担保财产安全完整。
第二十一条担保的债务到期后，公司计划财务部应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，或公司履行了保证责任，公司计划财务部应会同公司行政办公室及时采取必要的补救措施，并及时向管理层或董事会报告。
第二十二条公司审计部负责对担保事项的审批和执行情况实施持续性的监督和检查，对发现违反规定擅自提供担保的行为及时提出整改意见，并监督整改完成情况。情形严重并给公司造成重大损失的，应将责任人员移交公司监察部门进行处理。
第二十三条公司应按照《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，认真履行担保情况的信息披露义务，且必须按规定向注册会计师如实提供公司全部担保事项。公司及子公司提供的对外担保情况应在财务报表附注进行披露。对对外担保可能引起的或有负债也应按会计制度和准则进行确认、计量、记录和报告。
第二十四条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第五章对外担保的信息披露
第二十五条对外担保必须按照《重大事项报告制度》履行报告
义务，并根据公司《信息披露事务管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行披露。
第二十六条公司董事会办公室具体负责对外担保的信息披露事务管理。
第六章附则
第二十七条本制度经公司股东大会审议通过之日起实施。
本制度由公司董事会负责解释和修订。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2014-019
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容丌存在仸何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，幵对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。
安徽山鹰纸业股仹有限公司第五届监事会第十二次会议亍2014年4月28日在公司会议室召开，3名监事全部出席会议，会议由监事会主席田永霞主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经投票表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2013年度财务决算报告及2014年度经营计划》
赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2013年年度报告》及摘要
赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年第一季度报告》及摘要
赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2014年董事、监事薪酬预案》
赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关亍募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关亍预计2014年日常关联交易的议案》
赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关亍为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关亍发行短期融资券的议案》
赞成3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关亍吉安集团有限公司2013年度盈利预测实现情况的议案》
赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
1.公司董事会按照法律法规和公司章程规范运作，认真落实股东大会各项决议，科学决策；公司董事和高级管理人员工作尽职尽责幵卓有成效，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和投资者利益的行为。
2.公司 2013年度财务决算报告在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.公司 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年年度的经营管理和财务状况等事项。
4.公司 2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
5.公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，丌存在损害上市公司利益情形。
6.公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,建立健全内部控制制度，幵得以有效执行，公司内部控制丌存在重大缺陷。
7.公司 2013年度募集资金存放和使用符合相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，丌存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，丌存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
安徽山鹰纸业股仹有限公司董事会
2014年4月30日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-029债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开时间
2014年 4月 28日上午 8:30
（二）现场会议召开地点
武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店
（三）召开方式：现场投票方式
（四）本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长聂凯先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（五）出席会议的股东和代理人人数
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东代理人|14|
|所持有表决权的股份总数（股）|2,233,277,990|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.50|

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次会议审议第8、9、10项议案时，关联股东中国葛洲坝集团公司、聂凯先生、段秋荣先生、汤念楚先生回避表决，其所持有的公司股份未计入该等议案之有表决权股份总额。
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项表决，表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|审议议题|同意||反对||弃权||是否|
||票数(股)|比例(%)|票数(股)|比例(%)|票数(股)|比例(%)|通过|
|1、《公司2013 年年度报告》|2,232,587,200|99.97|690,790|0.03|0|0|是|
|2、公司2013 年度董事会工作报告|2,232,587,200|99.97|690,790|0.03|0|0|是|
|3、公司2013 年度监事会工作报告|2,232,197,700|99.95|1,080,290|0.05|0|0|是|
|4、公司2013 年度独立董事述职报告|2,232,587,200|99.97|690,790|0.03|0|0|是|
|5、公司2013 年度财务决算报告|2,232,587,200|99.97|690,790|0.03|0|0|是|
|6、关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|2,232,587,200|99.97|690,790|0.03|0|0|是|
|7、关于公司 2014年对控股子公司提供担保额度的议案|2,232,197,700|99.95|1,080,290|0.05|0|0|是|
|8、关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团公司签订金融服务协议的议案|341,900,775|99.69|1,080,290|0.31|0|0|是|
|9、关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的议案|341,900,775|99.69|1,080,290|0.31|0|0|是|
|10、关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2014 年度日常关联交易协议的议案|342,290,275|99.80|690,790|0.20|0|0|是|
|11、关于公司聘请 2014 年度审计机构及支付其报酬的议案|2,232,587,200|99.97|690,790|0.03|0|0|是|
|12、关于修订《公司章程》相关条款的议案|2,232,587,200|99.97|690,790|0.03|0|0|是|

三、律师见证情况
湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2014年 4月 29日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2019-022重庆燃气集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 8月 29日在公司 2202会议室召开，会议通知于 2019年 8月 19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11人，实际参加董事 11人（其中董事夏杉因公不能出席会议，书面委托董事长王颂秋代为出席并行使表决权）。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于公司《2019年半年度报告》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2019年半年度报告》。
二、关于公司《2019年度调整计划草案》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
公司将根据生产经营实际，适时调整投资计划。上述调整不涉及对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。
三、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司 2019年半年度风险评估报告》的议案
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事李云鹏先生回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司 2019年半年度风险评估报告》。
四、关于公司会计政策变更的议案
表决情况：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
五、关于修订公司《产权管理办法》的议案
表决情况：10票同意、 0票反对、1票弃权。
公司独立董事王洪先生认为修订后的《产权管理办法》中关于产权转让业务事项文字表述不准确，建议进行修改完善，故对此议案投弃权票。
表决结果：通过。董事会决定进行修改完善后另行披露。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2019年 8月 30日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-008锦州港股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议方式：现场会议
召开时间：2014年2月16日（星期日）10：30时
召开地点：本公司办公楼二楼会议室
是否提供网络投票会议方式：否
公司定于 2014年 2月 16日召开 2014年第一次临时股东大会，会议具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年2月16日（星期日）上午10:30时，会期半天
3、会议地址：本公司办公楼二楼会议室
4、会议方式：采取现场表决的方式
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》|是|
|2|审议《关于董事会换届的议案》|否|
|（1）|关于选举张宏伟为公司董事的议案||
|（2）|关于选举孙明涛为公司董事的议案||
|（3）|关于选举徐健为公司董事的议案||
|（4）|关于选举张国峰为公司董事的议案||

||||
|-|-|-|
|（5）|关于选举刘辉为公司董事的议案||
|（6）|关于选举鲍晨钦为公司董事的议案||
|（7）|关于选举李葛卫为公司独立董事的议案||
|（8）|关于选举柏丹为公司独立董事的议案||
|（9）|关于选举王君选为公司独立董事的议案||
|（10）|关于选举刘宁宇为公司独立董事的议案||
|3|审议《关于监事会换届的议案》|否|
|（1）|关于选举李亚良为公司监事的议案||
|（2）|关于选举石春兰为公司监事的议案||
|（3）|关于选举王鸿为公司监事的议案||
|（4）|关于选举甄理为公司监事的议案||
|（5）|关于选举刘恩祥为公司监事的议案||
|（6）|关于选举卢丽平为公司监事的议案||

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，议案具体内容将刊登于上海证券交易所网站。
三、股权登记日
2014年2月10日为A股股东股权登记日、2月13日为B股股东股权登记日（B股最后交易日为2月10日）。
四、会议出席的对象
1、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；
2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
五、登记方法：
1、登记方式：
符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本
人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。
2、登记时间：2014年2月14日上午9时至12时，下午13时至17时。
3、登记地点：本公司董事会秘书处。
4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；
联系人：李桂萍、杨春花。
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书。
锦州港股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
附件：
锦州港股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
锦州港股份有限公司：
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
本人/本公司对该次股东大会审议的各项议案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》||||
|2|审议《关于董事会换届的议案》||||
|（1）|关于选举张宏伟为公司董事的议案||||
|（2）|关于选举孙明涛为公司董事的议案||||
|（3）|关于选举徐健为公司董事的议案||||
|（4）|关于选举张国峰为公司董事的议案||||
|（5）|关于选举刘辉为公司董事的议案||||
|（6）|关于选举鲍晨钦为公司董事的议案||||
|（7）|关于选举李葛卫为公司独立董事的议案||||
|（8）|关于选举柏丹为公司独立董事的议案||||

|||
|-|-|
|（9）|关于选举王君选为公司独立董事的议案|
|（10）|关于选举刘宁宇为公司独立董事的议案|
|3|审议《关于监事会换届的议案》|
|（1）|关于选举李亚良为公司监事的议案|
|（2）|关于选举石春兰为公司监事的议案|
|（3）|关于选举王鸿为公司监事的议案|
|（4）|关于选举甄理为公司监事的议案|
|（5）|关于选举刘恩祥为公司监事的议案|
|（6）|关于选举卢丽平为公司监事的议案|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017—020
安阳钢铁股份有限公司关于参加
河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作
经验交流会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年6月2日（星期五）14:00—17:00，15:05开始
网上交流
●会议召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）
●会议召开方式：网络互动平台交流方式
一、会议类型
安阳钢铁股份有限公司 2016年年度报告已于 2017年 3月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站予以公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定参加由河南上市公司协会主办的“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动，就 2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通和交流。
二、会议召开的时间、地点
1、召开时间：2017年6月2日（星期五）14:00—17:00，15:05开始
网上交流；
2、召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）；
三、参加人员
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司经理朱红一先生，财务负责人、董事会秘书杨平女士，证券事务代表李志锋先生。
四、投资者参加方式
投资者可通过直接登录：“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）在线参与本次活动。
五、联系及咨询方法
联系人：刘志辉、杨静华
联系电话：0372—3120175
联系传真：0372—3120181
联系邮箱：aygtzq@126.com
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2017年5月25日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。
第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零一八年四月二十五日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至二零一八年三月三十一日止三個月的第一季度業績以作刊發之用。
承董事會命
第一拖拉機股份有限公司于麗娜
公司秘書
中國•洛陽
二零一八年四月十三日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生（董事長）、王二龍先生（副董事長）及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。
*僅供識別
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2018-062浙江春风动力股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年11月29日以通讯等方式发出，并于2018年12月04日召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室，现场会议时间：2018年12月04日15:00）。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱方志主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-063号公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名朱方志、金顺清二位候选人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。非职工代表监事候选人的简历详见附件。
具体的表决结果如下：
（1）提名朱方志为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）提名金顺清为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
附：候选人简历。
浙江春风动力股份有限公司监事会2018年12月04日
附件：候选人简历（排名不分先后）
朱方志1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任乐清市文化局副局长、乐清市市委宣传部副部长、乐清市雁荡镇党委书记兼温州市雁荡山风景旅游管理局党委副书记、乐清市文化广电新闻出版局党组书记、局长等职。2007年4月加入本公司，历任总裁办主任、党委书记、工会主席、监事等职。现任本公司监事会主席、党委书记、工会主席。
金顺清1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任共青团乐清县委副书记、乐清市虹桥区副区长、乐清市虹桥镇副镇长、春风控股集团高级顾问、乐清市慈善总会虹桥镇分会会长、信阳同合车轮有限公司监事、浙江春风动力股份有限公司监事会主席等职。现任本公司监事。
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015-028北京华联综合超市股份有限公司
关于股东计划增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到公司股东洋浦万利通科技有限公司（以下简称“洋浦万利通”，目前持有公司 75,750,270股股份，占公司总股本的11.38%，为公司第三大股东）通知，鉴于目前资本市场情况，为了维护公司股价，保护中小投资者利益，洋浦万利通近期（不超过6个月）将根据市场情况以不低于2000万元的资金增持公司股份。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-075超讯通信股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；本次权益变动后，广州诚信不再是持有公司5%以上股份的股东。
一、本次权益变动基本情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 10日收到持股5%以上股东广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）的通知，广州诚信因自身业务发展需求，于2019年4月25日至2019年9月10日期间，通过二级市场集中竞价方式合计减持公司股份 1,220,160股，占公司总股本的0.78%。
减持前后广州诚信持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|广州诚信|6,461,532（注1）|5.77%（注1）|7,825,985|4.99%（注2）|

注1：公司于2019年5月13日实施了2018年年度权益分派实施方案，以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股，即111,300,000股为基数，以资本公积金每股转增0.4股，转增后公司总股本为156,520,000股；表格中本次减持前持有股份及占总股本比例均为公司实施转增前数据。
注2：该数值保留两位小数，但不进行四舍五入。
二、所涉及后续事项
（一）上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；
（二）本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《超讯通信股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016－055号福建实达集团股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）、深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）；
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次郑州兴飞科技有限公司（以下简称“郑州兴飞”，深圳兴飞的全资子公司）为深圳兴飞提供担保，担保总额度不超过 1亿元人民币，截止目前本公司为其提供担保实际发生余额为 28,376.89万元。本次实达集团为睿德电子提供担保，担保金额不超过3亿元人民币，截止目前本公司为其提供担保实际发生余额为0。
●本次担保是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计数量：无；
●本次担保尚需公司股东大会审议。
一、郑州兴飞对深圳兴飞担保
（一）担保情况概述
为提高资金周转效率，降低资金成本，深圳兴飞经与有关供应商协商，拟向有关供应商开具商业承兑汇票，支付其应付供应商款项，总额度不超过 1亿元人民币，并由深圳市中兴金控商业保理有限公司（以下简称“中兴金控”）提供商业承兑汇票贴现。
根据中兴金控要求，郑州兴飞以其对深圳市中兴康讯电子有限公司（以下简称“中兴康讯”，与中兴金控为同一控制下企业）的应收账款，为深圳兴飞上述业务提供全额担保，担保金额不超过1亿元人民币，担保期限不超过 1年。
（二）被担保方基本情况
深圳兴飞成立于2005年7月，注册资本34,821万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C4栋5层、6楼东面、7层、8层。
深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞主要财务数据如下：
1、股东情况
||||
|-|-|-|
|姓名|出资金额（万元）|持股比例|
|福建实达集团股份有限公司|34,821|100%|
|合计|34,821|100%|

2、财务情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年3月31日||2015年12月31日|
|总资产||286,196.52||301,295.18||
|总负债||235,747.15||251,272.17||
|其中：银行贷款总额||77813.84||73961.66||
|流动负债总额||227329.52||242707.04||
|股东权益||50,449.36||50,023.01||
|项目||2016年1-3月||2015年度||
|营业收入||80,628.49||466,762.32||
|净利润||426.36||11,084.23||

深圳兴飞经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。
有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。
（三）担保协议主要内容
1、商业承兑汇票出票人：深圳市兴飞科技有限公司；
2、商业承兑汇票收票人：深圳兴飞的供应商；
3、商业承兑汇票承兑人：深圳市中兴金控商业保理有限公司；
4、商业承兑汇票金额：总额度不超过1亿元，可滚动使用；
5、商业承兑汇票期限：不超过1年；
6、担保方式：郑州兴飞以其对中兴康讯的应收账款为深圳兴飞上述商业承兑汇票业务提供担保；
7、担保金额：与商业承兑汇票额度相同，不超过1亿元；
二、实达集团对睿德电子担保
（一）担保情况概述
为便于后续经营、保证资金需求，睿德电子申请公司对其向有关银行或金融机构申请的综合授信提供担保，担保金额不超过3亿元人民币，授信期限不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起，不超过借款到期之日后2年。
（二）被担保方基本情况
深圳市睿德电子实业有限公司成立于 2004年 4月，注册资本 670万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市南山区西丽中山园路 TCL国际 E城科学园区研发楼F1栋10层A单位1001号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年3月31日||2015年12月31日|
|总资产||89,001.01||88,898.35||
|总负债||72,013.75||72,318.31||
|其中：银行贷款总额||13,248.55||14,191.71||
|流动负债总额||72,013.75||72,318.31||
|股东权益||16,987.27||16,580.04||
|项目||2016年1-3月||2015年度||
|营业收入||18,204.02||80,682.78||
|净利润||407.23||1,918.17||

||
|-|
|睿德电子以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务|
|发展需要的足够金额的银行综合授信，需要第三方提供担保。近年来，睿德电子|
|经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所|
|需的流动资金，担保风险总体可控。|

（三）担保协议主要内容
||
|-|
|1、担保金额：不超过 3亿元人民币|
|2、担保方式：连带责任保证担保|

||
|-|
|3、担保期限：自担保协议生效之日起，不超过借款到期之日后 2 年。具体|
|担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以与有关银行或金融机构实际确定|
|为准。|

三、董事会意见
||
|-|
|本公司董事会认为：深圳兴飞及其全资子公司睿德电子为本公司的全资子公|
|司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。上述两项担保，担保风险总体可控，|
|不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中|
|小股东利益的情形，符合公司整体利益。根据有关规定，该项议案须报公司股东|
|大会审议批准。|
|叶明珠、陈国宏、杜美杰三位独立董事对该两项担保发表了独立意见：经认|
|真阅读有关资料，上述两项议案所述担保有利于支持公司下属全资子公司深圳市|
|兴飞科技有限公司及其全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司获得日常运营|
|资金所需银行授信及资金支持，有利于保障业务发展需要。有关子公司经营较为|
|稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本项议案的表决程|
|序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体|
|利益。|

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
||
|-|
|截止 2016年7 月31日，公司及控股子公司对外担保总额为 28,390.22 万元，|
|占最近一期（2015年末）经审计净资产的 104.39%，其中对控股子公司的担保总|
|额为 28,390.22 万元，占最近一期（2015 年末）经审计净资产的 104.39%，不存|
|在逾期担保的情况。|

五、上网公告附件
上述2家被担保公司2016年3月份财务报表。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
中国医药健康产业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2017年度监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
公司监事会共有监事 5名，其中职工监事 2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：
(一) 2017年 3月 24日，召开公司第七届监事会第 4次会议。会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：1、《公司 2016年度报告全文及摘要》
2、《公司 2016年度监事会报告》
3、《公司 2016年度内部控制评价报告》
4、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》5、《公司 2016年度财务决算报告》
6、《公司 2016年度利润分配预案》
(二) 2017年 4月 27日，召开公司第七届监事会第 5次会议。会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过《公司 2017
年第一季度报告全文及正文》
(三) 2017年 8月 25日，召开公司第七届监事会第 6次会议。会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：1、《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
2、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》
(四) 2017年 10月 27日，召开公司第七届监事会第 7次会议。会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过《公司 2017年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对 2017年公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
2017年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议，未有违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
(二)检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致地检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。公司季度及半年度报告的内容真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2016年度财务报
告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
(三)利润分配方案制定及实施
报告期内，公司根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定制定了 2016年度利润分配方案，本次分配以 1,068,485,534股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.6621元（含税），共计派发红利 284,441,186.13元。监事会监督了董事会审议利润分配方案的有关情况，决策程序严格按照监管部门规定及《公司章程》中有关规定执行。分配方案经公司 2016年度股东大会审议批准后，公司根据整体工作安排按规定时间完成实施工作。
(四)公司关联交易的情况
报告期内，监事会经审查认为，公司与关联企业发生的关联交易公平，属于合理、合法的经营活动，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在做出关联交易决议的过程中，履行了诚实守信、勤勉尽责的义务，没有违反法律法规、公司章程的行为。
(五)公司内部控制的情况
报告期内，公司全面实施内控体系，公司所做的内控自我评价报告充分反映了公司内部控制实际情况。监事会对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度内部控制审计报告》进行了查阅，认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(六)募集资金使用情况
2016年公司完成向特定投资者非公开发行A股股票的工作，实际募集资金净额为人民币689,999,985.15元，全部用于补充流动资金。截至2016年12月31日，募集资金专户含存款利息的余额为145,788,755.10元。
2017年公司使用募集资金直接补充流动资金146,340,561.87元（含存款利息）。截至2017年12月31日止，公司募集资金累计直接补充流动资金691,945,971.87元（含存款利息），无尚未使用金额。并于2017年12月已按规定注销募集资金专户。
本次募集资金全部用于公司补充流动资金，本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途，募集资金的存放和使用符合公司相关制度规定，不存在违规情形。
(七)信息披露工作
公司根据各项法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等相关制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，相关工作人员能够认真学习各类监管机构下发的文件，严格按照规定要求准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息的权利。
新的一年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
中国医药健康产业股份有限公司监事会