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关于湖南尔康制药股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：湖南尔康制药股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2014年 8月 22日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及刊登在2014年8月22日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公
告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2014年9月9日（星期二）15：30在公司会议室（湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室）如期召开。本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年9月9日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日下午15:00期间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2014年 9月 2日 15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份数306,710,003股，占公司股份总数的67.4859％。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表股份数43,700股，占公司总股份数的0.0096%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 12人，代表股份数 306,753,703股，占公司股份总数的67.4955%。其中：持有公司5%以上股份的股东及股东代表为 2名，即帅放文、湖南帅佳投资股份
有限公司，其代表股份数281,749,759股，占公司股份总数的61.9939%；单独或
合计持有公司股份低于（不含）5%股份的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为 10名，中小投资者合计代表股份数 25,003,944股，占公司股份总数的5.5016%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了列入《股东大会通知》的议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
1．关于向银行申请综合授信的议案
表决结果：同意306,753,703股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意25,003,944股；反对0股；弃权0股。
2.关于使用“年产 18万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资金永久补充流动资金的议案
表决结果：同意306,753,703股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意25,003,944股；反对0股；弃权0股。
经本所律师见证，本次股东大会选举的代表对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，同时本次股东大会对出席会议的所有中小投资者的投票进行了单独计票，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2014年第三次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人：
（盖章）
经办律师：
签署日期：2014年9月9日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-035天津鹏翎集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司发行47,093,023股股份、向解东泰发行8,720,930股股份、向清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）发行13,953,488股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过13,200万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2018-010深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2018年 1月 19日以通讯的方式通知了全体董事，会议于 2018年 1月 29日在北京民海生物科技有限公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经过全体董事认真审议，会议审议了相关议案并形成如下决议：
一、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
（一）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币35,600.00万元，发行数量为356万张。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为47.01元，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,600万元的部分由主承销商包销。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2018年 1月31日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 0.8453元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 100元/张转换为可转换公司债券张数，每1张为一个认购单位。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-052南京港股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）已于2015年7月27日开市起停牌。经与有关各方协商和论证，公司本次拟筹划的重大事项构成重大资产重组事项，公司于2015年9月23日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-036），于2015年9月30日、10月14日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-037、038）。公司于2015年10月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-042、043、044、045、046）。2015年12月1日公司第五届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》并于2015年12月2日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：
2015-048）。
目前，公司与控股股东南京港集团对标的资产南京港龙潭集装箱有限公司相关股权的规范梳理有序推进，相关各方及相关中介机构正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作，并就本次重组方案与南京港集团等相关各方作进一步的协商、论证和完善，与相关监管部门的报批工作也已开始推进。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年12月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。待相关事项确定后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-134山东美晨科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）第三届监事会第九次会议于 2015年 10月 23日在山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于 2015年 10月 12日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由唐志刚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》
经审核，我们认为董事会编制的《2015年第三季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
二、审议通过了《关于公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司的议
案》
公司以自有资金人民币2700万元参股北京商联在线科技有限公司（以下简称“北京商联在线”），增资完成后，美晨科技将持有北京商联在线20%的股权。
北京商联在线基于“商联通付”建立的支付与行业应用综合服务平台，以最终满足金融机构、企业、个人的日益多元化的需求，实现一站式的综合金融服务。公司本次参股北京商联在线，是公司对互联网金融行业的战略布局之一，也是公司发展汽车后市场的战略布局。本次投资不会损害中小股东的利益。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会新任主席的议案》
经与会监事讨论，同意选举现任监事甄冉女士担任第三届监事会新任主席
(简历附后)，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
四、审议通过了《关于增选张淑珍女士为公司第三届监事会监事的议案》
同意提名推荐张淑珍女士担任第三届监事会新任监事(简历附后)，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
监事会
附件：
甄冉女士，1986年 4月出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至今在山东美晨科技股份有限公司工作，现任技术中心减振系统项目部经理。
甄冉女士未持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张淑珍女士，1984年6月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年至今在山东美晨科技股份有限公司工作，现任质量部经理助理。
张淑珍女士未持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-013深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：深圳市宝山鑫投资管理有限公司（公司第二大股东）||||
|提议理由：公司 2015 年业绩稳定，资本公积金充足，为积极回报公司股东，与所有股东持续分享公司的经营成果及公司持续发展的需要，公司股东深圳市宝山鑫投资管理有限公司提出公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股||1.00（含税）|20|
|分配总额|以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 127,080,000 股为基数，拟合计派息 12,708,000 元（含税），拟合计资本公积金转增股本254,160,000 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等规定和
要求，具备合法性、合规性及合理性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司 2015年度良好的经营业绩和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司股东深圳市宝山鑫投资管理有限公司提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况截至本预案公告日，公司提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、持股5%以上股东及董监高拟在未来 6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、利润分配方案中资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 127,080,000股增加至 381,240,000股.
2、截至本预案预披露公告日前 6个月，公司不存在限售股已解禁的情形。
3、本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚须经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本公积金转增股本预案，并均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、公司股东深圳市宝山鑫投资管理有限公司承诺：在公司召开相关股东大会审议上述 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
3、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司股东深圳市宝山鑫投资管理有限公司出具的《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、董事会《关于<深圳市银宝山新科技股份有限公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺>的讨论意见》。
特此公告。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-033深圳万讯自控股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2015年4月3日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2015年3月27日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席孟祥历先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会选举孟祥历先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-022江苏东华测试技术股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会成员拟定由 5名监事组成，其中股东代表监事 3名，职工代表监事 2名，任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、监事选举方式
根据现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表样本见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司监事会、截止本公告发布之日单独或者合计持有公司有表决权股份总数3%以上股份的股东，可以向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举程序
（一）推荐人在本公告发布之日起至 2015年 7月 3日17：00点前，按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐；
（二）上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司相关股东大会审议；
（三）监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
（四）在新一届监事会成员就任前，第二届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供文件的说明
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表原件（格式见附件）；
3、被推荐监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人声明及承诺（原件）
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、证券帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2015年 7月 3日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：监事会主席 陈云
联系电话：0523-8490-8559
联系传真：0523-8116-1116
联系地址：江苏省靖江市新港大道 208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 3楼监事会办公室
邮编：214500
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
附件：
江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|
|推荐人（代表）信息|姓名（名称）|联系电话|
||证件类型|证件号码|
||证券账户号码|持股数量（股）|
||若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。||
|被推荐人信息|姓名|性别|
||出生年月|电子邮箱|
||联系电话|传真|
||是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否（请在方框前打“√”）||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张填写）||

推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
威海华东数控股份有限公司
公司章程修正案
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）拟根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等的有关要求修订公司章程如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第三十四条 ……股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|…….股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|
|2|第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。|股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。|
|3|第四十四条 ……股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|......股东大会将设置会场，以现场会议形式召开并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

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|-|-|-|
|4|第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。|对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|5|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。……董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。……董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|6|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当开通网络投票：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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||审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。||
|7|第一百九十条 董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；……|董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；独立董事及相关中介机构（如有）应对利润分配政策是否损害中小投资者合法权益发表明确意见。……|

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，本修正案待公司股东大会审议通过后生效。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的
独立意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对以下议案进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、 独立董事关于变更公司财务总监的独立意见
公司本次财务总监的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经审查刘文静女士的个人简历等材料，刘文静女士持有公司股份100,000股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任刘文静女士为公司财务总监。
(以下无正文)
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-014
上海摩恩电气股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2015年10月29日对外披露的《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,650-3,400万元。
3、修正后的预计业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|2015年归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：10%-40%|盈利：2,641.81万元|
||盈利：1,585–2,377万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
本报告期内因上市公司受市场环境影响导致收入减少，同时因募投项目转固费用增
加，从而使公司整体利润下滑。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2015年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会 2016-1-27
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－077
国元证券股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知及公告
2016年8月23日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；2016年9月3日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）14：55时。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长蔡咏先生因出差无法参加会议，经半数以上的董事推选，由董事、总裁俞仕新先生主持会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11人，代表股份数1,068,472,386股，占公司总股份的54.4001％，其中参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有6人，代表股份数1,068,412,876股，占公司现有总股本1,964,100,000股的54.3971%。；通过网络投票的股东5人，代表股份59,510股，占公司总股份的0.0030％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《2016年中期利润分配预案》。
该议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
根据此议案，2016年上半年，公司未经审计合并报表反映公司实现净利润5.14亿元，其中：母公司实现的净利润为4.12亿元，按监管部门和公司章程规定，需提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10％，剩余当年可供股东分配的净利润为 2.88亿元，加上以前年度结余的未分配利润 35.39亿元，累计可供股东分配的利润为38.27亿元。
公司 2016年中期利润分配预案为：以公司实施本次分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），剩余利润结转以后年度分配。
公司2016年第三次临时股东大会对议案的具体表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 内 容|赞成||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|《2016年中期利润分配预案》|1,068,472,386|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

其中，参加公司2016年第三次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结果如
下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 内 容|赞成||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|《2016年中期利润分配预案》|204,903,679|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所蔡厚明、吴光洋律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国元证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于国元证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2016年9月10日
桑德环境资源股份有限公司独立董事
关于公司终止实施非公开发行股票事项及一揽子交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在进行事前充分核查后，就公司第七届董事会第三十五次会议所审议的关于终止实施非公开发行股票事项及相关一揽子交易的议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，现基于独立判断立场，发表以下独立意见：
经核查，公司第七届董事会第二十六次会议及二零一四年第二次临时股东大会批准公司拟非公开发行股份募集资金用于全资子公司桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德环境香港”）认购及受让桑德国际有限公司（以下简称“桑德国际”）股份，同时公司将湖北一弘水务有限公司（以下简称“湖北一弘”）100%股权出售给桑德国际或其指定方等；前述交易为一揽子交易，互为条件，其中任何一项交易的任一先决条件未得到满足，则全部交易终止。
经核查，为达成上述交易，公司全资子公司桑德环境香港分别与桑德国际、 SoundWater（BVI）Limited于2014年9月14日签署了《股份认购协议》及《股份受让协议》，该《股份认购协议》及《股份受让协议》约定了交割先决条件条款，其中先决条件之一为桑德国际股票一直在香港联交所上市及交易，未有超过 15个连续交易日的临时停牌，如最终截止日（2015年 12月 31日）之前，交割先决条件仍未获得满足，《股份认购协议》及《股份受让协议》将自动终止并不再具有约束力，除非桑德环境香港豁免该条件。同时，就转让湖北一弘100%股权事项，公司于2014年9月14日与桑德国际签署了《附生效条件之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
经核查，根据桑德国际的公告，桑德国际自2015年3月16日起持续停牌，且截至2015年4月9日止，桑德国际仍然处于停牌的状态，其停牌已经超过15个连续交易日。据此，公司董事会决定桑德环境香港不豁免交割条件，接受《股份认购协议》、《股份购买协议》和《股权转让协议》自动终止，一揽子交易全部终止，公司非公开发行股票事项终止实施。
经我们审慎核查，我们认为公司董事会决定桑德环境香港不豁免交割条件、接受《股份认购协议》、《股份购买协议》和《股权转让协议》自动终止、一揽子交易全部终止，非公开发行股份终止实施的决策符合相关法律法规的规定及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，关联董事会回避了表决，我们同意相关议案，董事会决议合法有效，前述终止事项对公司的生产经营活动不会有实质性的影响，对公司的未来发展不会有不利影响。
特此出具意见。
公司独立董事：
郭新平 丁志杰 左剑恶
二〇一五年四月十日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-072邦讯技术股份有限公司
关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2014年3月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2014年4月2日开市起复牌。
公司于2014年9月25日发布《关于重大事项停牌公告》，因有重要信息待披露，经公司申请，公司股票自2014年9月25日上午开市起停牌。
公司于2014年9月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
一、本次重大资产重组的基本情况
在本次重大资产重组中，公司拟以发行股份和支付现金作为对价向许升达、谢淑彬、王斌、李蓉、厦门宜达创业投资有限公司、厦门市精汇投资管理有限公司、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉瑞禾股权投资企业（有限合伙）购买其持有的厦门市凌拓通信科技有限公司（下称“凌拓科技”）100%的股权。公司拟向凌拓科技的股东发行不超过12,246,323股股份及支付现金不超过6,500万元购买其持有的凌拓科技100%股权。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自重组预案公告以来,本公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，并对重组后续推进方案进行充分沟通和审慎论证,同时认真按照有关要
求，在重大资产重组事项进行期间每30日发布一次重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
为促进本次重大资产重组事项，公司、中介机构以及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和准备。但根据最近一期经审计财务报告显示，凌拓科技业绩未达预期，公司预计无法在重大资产重组首次董事会后六个月内按照相关规定召开本次重大资产重组的第二次董事会并发出股东大会通知，因此终止本次重大资产重组。
四、承诺事项
本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等规定，承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年9月26日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便
深表歉意。公司将结合自身战略发展目标，顺应当前经济形势及最新政策导向，积极拓展公司业务，努力提升公司的盈利能力，为股东创造更大价值。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-037
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、向全资子公司北京科牧丰生物制药有限公司增资
（一）对外投资概述
北京科牧丰生物制药有限公司（以下简称“科牧丰”）是公司的全资子公司，成立于2012年4月23日，注册资金2000万元，本次公司拟对科牧丰增加注册资本4000万元，增资后注册资金6000万元。
（二）投资标的的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：北京科牧丰生物制药有限公司
（2）注册资本：2000万元
（3）法定代表人：王忠山
（4）住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地 0503-034-2号地块
（5）经营范围：生产兽药；生物工程技术开发；货物进出口；技术进出口。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产兽药以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）增资前后股权结构：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前出资额|增资前持股比例|增资后出资额|增资后持股比例|
|北京大北农科技集团股份有限公司|2000|100%|6000|100%|

（7）财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年5月31日（2016年1-5月）|2015年12月31日（2015年度）|
|资产总额|11403.57|8249.47|
|负债总额|11150.54|7800.30|
|净资产|253.03|449.17|
|营业收入|0|0|
|净利润|-196.13|-431.03|

科牧丰公司目前处在筹建期间，还未发生经营行为。
（三）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资可改善科牧丰资产负债情况，降低负债水平，本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。
二、向全资子公司北京绿色农华植保科技有限责任公司增资的议案
（一）对外投资概述
北京绿色农华植保科技有限责任公司（以下简称“绿色植保”）成立于2004年12月22日，注册资本为2500万元，是公司的全资子公司，公司拟对绿色植保增加注册资本3000万元，增资后注册资金为5500万元。
（二）投资标的的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：北京绿色农华植保科技有限责任公司
（2）注册资本：2500万元
（3）法定代表人：林梅根
（4）住所：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层1417
（5）经营范围：技术服务、技术开发，货物进出口、技术进出口，代理进出口，销售农药（不含属于危险化学品的农药）、化肥、不再分装的包装种子、机械设备。（企业依法选择自主经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）增资前后股权结构：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前出资额|增资前持股比例|增资后出资额|增资后持股比例|
|北京大北农科技集团股份有限公司|2500|100%|5500|100%|

（三）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
增资后将改善绿色植保的资金结构，解决其发展资金需求，促进更好地开展业务工作，有利于该公司的经营，符合公司长期发展战略规划，对公司的经营和财务状况不构成重大影响
三、备查文件
公司第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-121深圳市沃尔核材股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成的公告
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2019年10月 30日召开了 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
经公司2019年第五次临时股东大会审议通过，选举周文河先生、王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事，选举杨在峰女士、刘广灵先生、陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事刘占理先生、邓艳女士共同组成公司第六届董事会；选举方雷湘先生、王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑云飞先生共同组成公司第六届监事会。上述人员简历详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-110）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-111）及《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2019-119）。
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|上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事、监事任职资|
|格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企|
|业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的|
|情形。公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董|

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|事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的|
|要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2019 年第五次临时股东大会召开前已经|
|深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过|
|公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东|
|提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。|
|本次董事会换届完成后，周和平先生、许岳明先生、向克双先生不再担任公司|
|非独立董事职务，曾凡跃先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会对四位董事|
|在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。|

特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-053
利亚德光电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、2019年7月5日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2019年第一次临时股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2019年7月21日-2019年7月22日
4、现场会议召开时间：2019年7月22日下午3:00
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共28人，代表公司有表决权的股份数为985,987,386股，占公司有表决权股份总数的38.7745％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共17人，代表公司有表决权的股份数为914,021,173股，占公司有表决权股份总数的35.9444%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共11人，代表公司有表决权的股份数为71,966,213股，占公司有表决权股份总数的2.8301%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表有表决权的股份84,375,886股，占公司有表决权股份总数的3.3181%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份12,409,673股，占上市公司总股份的0.4880％。
通过网络投票的股东11人，代表股份71,966,213股，占上市公司总股份的2.8301％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于公司参与北京市海淀区网格化图像信息系统三期工程建设项目的议案》。
总表决结果为：同意985,987,386股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意84,375,886，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所尉建锋律师和孙艺丹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2019年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2019年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年7月22日