证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-081上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2015年 9月 11日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。
董事任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
公司全体董事一致选举任思龙先生（简历见附件）担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
公司全体董事一致选举杨成青先生（简历见附件）、樊剑军先生（简历见附件）担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各
专门委员会成员（董事会专门委员会成员简历见附件）：
1、战略委员会
主任及召集人：任思龙
委员：何斌、葛其泉（独立董事）
2、审计委员会
主任及召集人：万如平（独立董事）
委员：刘正东（独立董事）、陈平
3、薪酬与考核委员会
主任及召集人：刘正东（独立董事）
委员：万如平（独立董事）、樊剑军
4、提名委员会
主任及召集人：葛其泉（独立董事）
委员：刘正东（独立董事）、杨成青
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任任思龙先生担任公司总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止；
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨成青先生、卢生江先生、刘晓军先生担任公司副总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止；
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任卢生江先生兼任公司财务总监，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘晓军先生兼任公司董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止；
刘晓军先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
地址：上海市浦东新区衡安路668号
电话：021-68586651传真：021-23025798
邮箱：liuxiaojun@sh-liangxin.com
以上高级管理人员简历见附件，独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表
了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任王建东先生（简历见附件）担任公司内部审计负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，决定聘任方燕女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，聘期三年,自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
方燕女士于2014年7月参加了深圳证券交易所举办的“中小板上市公司董事
会秘书资格培训班”，并考试合格，具备担任证券事务代表的资格。其联系方式为：
地址：上海市浦东新区衡安路668号
电话：021-68586632传真：021-23025798
邮箱：fangyan@sh-liangxin.com
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
附件：
任思龙先生：男，1962年 4月出生，中国籍，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1983－1999年在天水 213机床电器厂工作，先后担任技术员、研究所所长、副厂长，1999年至今在本公司工作，曾担任监事、现担任公司董事长兼总裁。1994年荣获机电部“部级优秀科技青年”称号；2007年担任中国电器工业协会通用低压电器分会常务理事，2008年被评为“浦东新区外高桥功能区优秀企业家”，2010年担任上海电器行业协会第六届理事会理事、副会长。
任思龙先生持有本公司股票 11,095,906股，除与公司实际控制人之一、持股5%以上的股东任思荣女士为姐弟关系外，任思龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
任思龙先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
杨成青先生：男，1965年 8月出生，中国籍，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988－1999年在天水213机床电器厂工作，先后担任技术员、质量科副科长，1999年至今在本公司工作，先后担任销售经理、生产经理、营销总监，现担任公司副董事长兼副总裁。
杨成青先生持有本公司股票7,397,250股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
杨成青先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
樊剑军先生：男，1966年 6月出生，中国籍，大学本科，复旦大学工商管理学院EMBA，1991－1999年在天水213机床电器厂工作，先后担任设计员、天水 213西安公司生产技术主管，1999年至今在本公司工作，先后担任技术部经
理、制造部经理、事业部总监，现担任公司副董事长、总裁助理。
樊剑军先生持有本公司股票7,397,249股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
樊剑军先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
陈平先生：男，1967年12月出生，中国籍，大学本科，复旦大学工商管理学院EMBA，1991－1999年在天水213机床电器厂工作，先后担任设计员、产品研发主任，1999年至今在本公司工作，先后担任技术部经理、营销部经理、工控事业部总监，现担任公司研发总监、董事、总裁助理。2007年 6月至今任上海市浦东新区知识产权保护协会第一届理事会理事、副会长，2008年 4月至今任全国低压电器标准化技术委员会（SAC/TC189）委员。
陈平先生持有本公司股票7,397,249股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
陈平先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
何斌先生：男，1965年 9月出生，中国籍，上海财经大学投资管理硕士，中欧国际工商学院EMBA，1989—1990年在上海投资咨询公司从事项目评估工作，1993—1999年在国泰证券有限公司国际业务部任经理，1999年 5月—1999年11月在上海市经济委员会企业管理处任副处长，1999年至今在国泰君安证券股份公司工作，历任收购兼并一处副总经理、资本运作总部副总经理、证券上市及合资工作领导小组办公室副主任及常务副主任、人力资源总部总经理、国泰君安证券股份公司总裁助理、国泰君安创新投资有限公司董事长，现任君证资本管理有限公司董事长、首席执行官。
何斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
何斌先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
刘正东先生：男，1970年 1月出生，中国籍，华东政法学院国际经济法硕士，1991年7月—1994年6月上海市人民检察院铁路运输分院担任助理检察员；
1994年 6月—1998年 10月在上海市虹桥律师事务所担任合伙人、律师；1998年 10月至今担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任。曾获首届上海市优秀非诉讼律师、首届全国优秀律师；上海市第十二届、十三届市人大代表、上海市仲裁委员会仲裁员。
刘正东先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
刘正东先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
万如平先生：男，1965年11月出生，中国籍，会计专业硕士，高级会计师；
先后在江苏正则会计师事务所、大亚科技集团、惠生控股集团等单位任职，现任惠生海洋工程有限公司财务总监。
万如平先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
万如平先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
葛其泉先生：男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册资产评估师、（非执业）注册会计师、注册税务师、高级经济师。历任上海扬子木材总厂及分厂财务、立信资产评估事务所所长助理、上海东洲资产评估有限公司常务副总经理，现任中联资产评估集团上海分公司总经理。曾任中国证监会第一届、第二届创业板发行审核委员会专职委员，现任上海市资产评估协会专业技术委员会副主任委员、多家证券公司内核小组成员。
葛其泉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
葛其泉先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
卢生江先生：男，1972年10月出生，中国籍，香港理工大学工商管理硕士，1996－2006年在TCL国际电工（惠州）有限公司工作，先后担任财务部经理，财务总监、副总经理，2006－2009年2月在TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监，2009年3月至今在本公司工作，现担任公司副总裁兼财务总监。
卢生江先生持有本公司股票2,086,404股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
卢生江先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
刘晓军先生：男，1972年 9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1994－1999年在天水213机床电器厂工作，先后担任成本会计、价格管理组组长，2000年至今在本公司工作，先后担任企业管
理部经理、财务部经理，总裁办主任，现担任公司副总裁、董事会秘书。
刘晓军先生持有本公司股票2,564,401股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
刘晓军先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
王建东先生：男，1972年 8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，同济大学EMBA。1994－2000年在陕西省汉江钢铁厂工作，历任车间核算员、成本会计、会计科长等。2001―2006年在TCL国际电工（惠州）有限公司工作，历任财务部会计、总务部部长、采购开发部部长、无锡子公司财务经理等。2007年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任财务部经理，现任审计部经理。
王建东先生持有本公司股票566,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
王建东先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
方燕女士：女，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科。
2000年8月至今在本公司工作，先后担任财务部会计、证券事务代表。
方燕女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
方燕女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。