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证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-075宁夏青龙管业股份有限公司
关于山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅳ标中标的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月3日，公司收到山西省漳河水利工程建设管理局、山西华辰投资咨询管理有限公司、山西省水利工程招投标管理办公室于2015年11月2日联合签发的《中标通知书》（合同编号：SXSXAQGS-JZ-CL-055(2015)、招标编号：HCZB2015161）。公司于 2015年 10月 27日为山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅳ标所提交的投标文件已被招标方接受，公司被确定为中标人。
2015年 10月 30日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于山西省辛安泉供水改扩建工程第二批管道采购标中标公示的提示性公告》（公告编号：2015-074）。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：山西省漳河水利工程建设管理局。
招标代理机构：山西华辰投资咨询管理有限公司。
2、项目名称：山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅳ标（合同编号：SXSXAQGS-JZ-CL-055(2015)）。
3、招标项目主要内容：
长治支线 DN1400 PCCP长约 24.41km管道及配件的设计、生产制造、供货及售后服务。
4、交货时间：2015年11月15日至2016年7月15日。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
6、最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的比重。
公司于2014年2月9日与山西省漳河水利工程建设管理局签订了《山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅰ标合同协议书》，签约合同价（人民币）：大写：伍仟柒佰零玖万贰仟柒佰贰拾捌元整，小写：57,092,728元，详见2014年2月14日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上《宁夏青龙管业股份有限公司关于签订山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅰ标合同协议书的
公告》（公告编号：2014-013），该合同金额占公司2014年度经审计营业收入的6.67%。
7、山西省辛安泉供水改扩建工程初步设计已由山西省发展和改革委员会以晋发改设计发[2012]330号文批复，建设资金已落实，资金来源为省级投资、银行贷款。
二、中标事项对公司业绩的影响：
中标金额59,676,208.00元，占公司2014年度经审计营业收入的6.97%。
预计该项目的履行不会对公司 2015年的业绩产生重大影响，将对 2016年的业绩产生积极的影响。
三、风险提示
该中标通知书于 2015年 11月 2日签发，中标通知书提示：公司应在中标通知书发出之日起30日内到山西省漳河水利工程建设管理局与招标方签订合同。
截止本公告日，公司尚未与该项目业主方签订合同，敬请投资者注意投资风险。
待合同签订后，具体内容另行公告。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年十一月三日
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人潘红波，作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第二届董事会独立董事，任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
（一）参加董事会情况
2017年，公司共召开了 9次董事会会议。秉着尽职尽责的态度，本人认真参加了公司召开的所有董事会会议及其部分专业委员会会议，未发生过缺席现象，出席情况如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应参加董||亲自出||以通讯方式||委托出||缺席|
||姓名|||||||||||
||||事会次数||席次数||参加次数||席次数||次数|
|潘红波||9||8||1||0||0||

会议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，本人获取了做出决议所需要的信息和资料，并认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的准备工作。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员会时，本人积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥正面作用。
（二）参加股东大会情况
2017年，公司召开了3次股东大会，本人均参加了会议。
二、发表独立意见情况
2017年，本人根据国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，恪尽职守、
勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司以下事项发表了同意的独立意见。
（一）2017年 1月 24日，在公司第二届董事会第九次会议上的独立意见：1、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度预计日常关联交易的独立意见
2、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
3、关于公司2016年内部控制评价报告的独立意见
4、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
5、关于确认公司 2016年度关联担保及预计 2017年度关联担保相关事项的独立意见
（二）2017年6月27日，在公司第二届董事会第十三次会议上的独立意见：1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的的独立意见
（三）2017年7月24日，在公司第二届董事会第十四次会议上的独立意见：1、关于部分变更募集资金投资项目实施地块形状的独立意见
2、关于部分变更募集资金用途的独立意见
3、关于调整独立董事薪酬的独立意见
（四）2017年8月25日，在公司第二届董事会第十五次会议上的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、关于公司会计政策变更的独立意见
3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
（五）2017年 10月 27日，在公司第二届董事会第十六次会议上的独立意见：
1、关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的独立意见
2、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
（六）2017年 12月 18日，在公司第二届董事会第十七次会议上的独立意见：
1、关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的独立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，积极履行作为委员的相应职责。任职期间，作为薪酬与考核委员会委员，审议了《关于调整独立董事薪酬的议案》；作为审计委员会主任委员，审议了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度预计日常关联交易的议案》、《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》等议案，并发表了同意的审核意见。
四、对公司进行现场考察的情况
2017年，公司董事会、高级管理层和相关人员给予了积极有效的支持和配合，为本人履行职责提供必要的支持和协助。通过实地考察公司，了解公司经营情况和财务状况，并不定期与公司董事、经营高管及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况；同时加强政策法规的学习，积极参加监管机构组织的各种培训，不断更新专业知识。通过运用本人在财务管理、公司治理等领域的专业特长和工作经验，为公司的战略发展、规范运作和品牌建设等提出了建设性的意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人认真履行独董职责，关注公司日常经营状况、财务状况与治理情况，积极与公司相关人员进行沟通，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，及时进行调查，认真查阅做出决策所需的资料。在充分了解的基础上，利用自身的专业知识客观、公正地行使表决权，并在相关会议上发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
（三）本人一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深了认识和理解，培养形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进
公司进一步规范运作与稳健经营起到积极作用。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
2017年本人本着诚信与勤勉的态度，忠实地履行独立董事职务。为充分发挥独立董事的作用，本人积极关注公司日常经营管理及财务状况，不定期与公司董事会成员就公司发展战略、重点项目实施情况等重大事件，提出合理意见及建议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，履行独立董事的义务，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2018年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任职期内谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多、更富有建设性的意见，为董事会的科学决策提供有效的参考意见，促进公司持续健康稳定的发展。
特此报告！
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事：潘红波2018年4月22日
巴士在线股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司2015年上半年度关联方占用资金及对外担保情况的情况进行了认真的调查和核查。现发表专项说明及独立意见如下：
1、关于关联方资金占用事项：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；
2、关于对外担保事项：报告期内，公司无对外担保及反担保事项。亦不存在以前年度发生并累计到报告期未的对外担保事项。
独立董事：金洪飞陈信勇 陈银华2016年8月29日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-056
兰州三毛实业股份有限公司董事会
关于重大资产重组申请材料延期向中国证监会报送
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年月 6月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其它相关议案。
按照《上市公司重大资产重组申报工作指引》，上市公司应在股东大会作出重大资产重组决议并公告后3个工作日内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制申请文件，并委托独立财务顾问向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报。
公司于2016年6月20日向证监会行政许可及信息公开申请受理服务中心申报本次重大资产重组申请文件（以下简称“申请文件”）。但因部分材料需进一步补充，致使无法在规定期限内报送申请文件，故本公司向中国证监会申请延期报送申请文件，待补充材料齐备后及时向中国证监会报送申请文件。本公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
关于2017年度内部控制评价报告的意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关法律、法规的要求，公司监事会对2017年度内部控制评价报告进行了审议并发表如下审核意见：
2017年度，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关规定和要求，已建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要。2017年度，内部控制在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。
经审阅，监事会认为公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（以下无正文）
监事：余厉、顾辰、王雷二〇一八年四月十九日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-036冀中能源股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司决定于2016年5月30日（星期一）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年5月30日下午2：30
（2）网络投票时间：2016年5月29日至2016年5月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月30日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月29日下午3：00至2016年5月30日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
7、股权登记日：2016年5月23日（星期一）
8、出席对象：
（1）截至 2016年 5月 23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有1项，该议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
1、关于发行超短期融资券的议案
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2016年5月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》及其他相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记手续
凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证或其他有效证件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2016年5月27日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、登记地点及信函地址
河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部
邮政编码：054000
3、登记时间
2016年5月24日至5月27日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置情况。如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|1|关于发行超短期融资券的议案|1.00|

议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑温雅 李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十八次会议决议公告。
特此公告。
附件：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
附件： 授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2015年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于发行超短期融资券的议案||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
证券代码: 300236证券简称:上海新阳
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名蒋荃为上海新阳半导体材料股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海新阳半导体材料股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合上海新阳半导体材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海新阳半导体材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海新阳半导体材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海新阳半导体材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在上海新阳半导体材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为上海新阳半导体材料股份有限公司或其附属企业、上海新阳半导体材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海新阳半导体材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海新阳半导体材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
日期：2014-04-18
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-004天津九安医疗电子股份有限公司
关于公司结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司结构调整的议案》，具体情况如下：
一、公司结构调整的基本情况
公司制定了“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的发展战略，逐步转型为移动医疗解决方案提供商。同时，在BtoC业务方面，公司凭借与小米公司的战略合作中对新零售概念的深度理解，通过在小米渠道推出高性价比产品、开设小米授权店的方式，探索新零售领域，为公司BtoC业务模式奠定基础。
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|为适应公司发展战略，集中力量深入攻坚更有活力和前景的领域，提升公司|
|运营效率、降低运营成本，公司拟对公司内部结构进行调整及优化，同时重新对|
|部门人员架构进行设计及分工，力求在岗人员的工作量饱和，严格定员从紧。董|
|事会授权公司经营管理层评估目前公司各部门业务、人员情况，确定具体各个部|
|门的调整、优化方案。|

二、具体调整、优化方式
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|1、对公司目前发展战略的重点项目和部门，予以保留和支持，同时最大限|
|度降低成本，提高现有人员的工作效率和饱和度。|
|2、经过评估，对于以新法人主体独立运营，能够提高经济效益、发挥作用|
|的部门，可以对原部门人员进行拆分，将拆分的人员并入其他部门或整合成立新|
|公司。|

3、对公司发展战略贡献不足或不能产生经济效益的项目和部门，予以部门
或岗位、人员的裁撤，按照法律规定支付经济补偿方式解除合同。
三、本次结构调整对于公司的影响
本次公司结构调整，是对公司内部业务、部门、人员的梳理和优化，符合公司既定发展战略和实际经营发展的要求，通过优化低效益项目和部门，达到减负的目标，有利于提高运营效率、降低运营成本，有利于改善公司财务状况，集中力量攻坚克难，争取早日实现转型目标。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十七次会议决议》；
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2019-097万泽实业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2019年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月5日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于取消 2019年第六次临时股东大会相关议案的议案》鉴于深圳证券交易所于 2019年 11月 3日发布《上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》（以下简称“《第 4号指引》”），公司 2019年 11月 1日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过的《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要与《第 4号指引》规定的员工持股计划草案内容存在一定差异，根据监管要求，公司决定取消原定提交 2019年第六次临时股东大会审议的《关于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于延长公司第一期员工持股计划股票购买期的议案》，不再将其提交公司 2019年第六次临时股东大会审议，并将根据《第 4号指引》的相关要求，另行制定员工持股计划草案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于取消 2019年第六次临时股东大会相关议案及增加临时提案暨召开2019年第六次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-099）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。公司董事毕天晓、陈岚、崔树森是公司第一期员工持股计划参与对象，回避表决。
二、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
自公司2019年6月10日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过公司第一期员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工持股计划的相关事宜，但受市场环境、资管政策变化及内幕信息敏感期等因素的影响，加之深圳证券交易所于 2019年 11月 3日发布《第 4号指引》，进一步细化、更新对上市公司员工持股计划的要求，截至目前公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票，公司预计第一期员工持股计划无法在原规定期限内完成标的股票的购买，决定终止公司第一期员工持股计划。同时，公司将根据《第 4号指引》的相关要求，另行制定员工持股计划草案提交公司股东大会审议。
根据公司 2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。因此，公司第一期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2019-100）。
公司独立董事对终止公司第一期员工持股计划事项发表了独立意见。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。公司董事毕天晓、陈岚、崔树森是公司第一期员工持股计划参与对象，回避表决。
三、审议通过《关于<公司 2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
具体内容详见公司同日披露的《公司2019年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对公司2019年员工持股计划的相关事项发表了独立意见。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。公司董事毕天晓、陈岚、崔树森是公司2019年员工持股计划参与对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司 2019年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之
日内有效。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。公司董事毕天晓、陈岚、崔树森是公司 2019年员工持股计划参与对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 11月 8日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-030
深圳市新国都技术股份有限公司
关于公司实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.关联交易内容：深圳市新国都技术股份有限公司实际控制人及大股东以其拥有合法处分权的财产为公司向担保机构提供保证反担保。
2.交易对上市公司的影响：本次关联交易对公司财务状况及管理情况不构成重大影响。
一、关联交易概述
1.交易概述：深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合格投资者公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券。募集资金用于偿还借款及补充流动资金。
本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“担保机构”）出具《关于为深圳市新国都技术股份有限公司2015年公开发行公司债券(面向合格投资者)提供保证的担保函》（以下简称“《担保函》”），对债券存续年度内应支付的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
公司实际控制人及大股东向担保机构提供反担保：
公司实际控制人刘祥先生、大股东刘亚先生、江汉先生与担保机构签订《保证反担保合同》，以其拥有合法处分权的财产为公司向担保机构提供保证反担保。
2.关联关系情况：因保证人刘祥先生为公司的实际控制人、江汉先生为持有公司5%以上股份的股东，刘亚先生与其一致行动人杨艳女士合计持股超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次反担保构成关联交易。
2015年12月29日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。2016年1月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案》。公司将本次交易授权公司董事会及刘祥先生全权办理，具体反担保事项以最终签署的保证反担保协议为准。
4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围。因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议通过后方可实施。
5.相关审批流程完成后，公司实际控制人刘祥先生、大股东刘亚先生、江汉先生与担保机构签订《保证反担保合同》，以其拥有合法处分权的财产为公司向担保机构提供保证反担保。
二、关联方基本情况
截至公告日，关联自然人刘祥先生持有公司76,640,000股股份，占公司总股本的33.17%。关联自然人刘亚先生持有公司9,260,000股股份，占公司总股本的4.01%，其一致行动人杨艳女士持有公司11,400,000股股份，占公司总股本的4.93%，二人合计持有公司20,660,000股股份，占公司总股本的8.94%。关联自然人江汉先生持有公司 25,405,760股股份，占公司总股本的11.00%。
本次反担保构成关联交易。
三、保证反担保合同的主要内容
1.保证人名称：刘祥、刘亚、江汉
2.被保证方名称：深圳市新国都技术股份有限公司
3.债权人名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
4.反担保范围：公司未清偿担保机构或者本期债券持有人的全部款项、公司应向担保机构支付的逾期担保费、公司应向担保机构支付的违约金等款项、担保机构垫付的以及担保机构为实现债权支出的全部费用。
5.反担保期间：至公司对担保机构的全部债务履行期届满之日起另加两年。具体反担保期间以签署的保证反担保协议约定为准。
6.反担保方式：连带责任保证。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司实际控制人及大股东无偿为公司发行债券提供连带责任保证的反担保，关联方为本公司提供反担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。公司不存在为关联方提供担保的情况。
六、 2016年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2016年年初至披露日公司通过与刘亚先生共同投资发生关联交易3,735万元，拟设立公开募集证券投资基金管理有限公司，其中公司出资3,000万元，刘亚先生出资 735万元，该事项已经公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
公司通过承租刘祥先生和江汉先生共同持股的深圳市泰德信实业有限公司名下房屋发生年度经常性关联交易预计为76.9252万元。公司全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司通过承租刘祥先生和江汉先生共同持股的深圳市泰德信实业有限公司名下房屋发生年度经常性关联交易预计为30.4668万元。该事项已经公司第第三届董事会第八次会议审议通过。
除此之外，公司与刘祥先生、刘亚先生、江汉先生未发生其他关联交易。
七、备查文件
1.《保证反担保合同》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2016年4月13日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-021
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于使用自有资金及部分募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法规及规范性文件及的规定，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”或“公司”）第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定公司及控股子公司拟用不超过人民币3,000万元的自有资金及不超过人民币3,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、基本概述
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金及部分闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更
大的收益。
2、资金来源
公司及控股子公司以自有资金及部分闲置募集资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
为控制风险，公司运用自有资金及部分闲置募集资金投资的品种为保本理财产品。投资品种将不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。
4、额度及期限
公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币3,000万元的自有资金及不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金购买保本理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期
闲置募集资金购买保本理财产品自股东大会审议通过之日起12个月内。
自有资金购买保本理财产品自董事会审议通过之日起12个月内。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本理财产品属于投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响分析
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全，以及不影响募投项目的进度的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金及部分闲置募集资金购买仅限于投资保本理财产品，能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关于审议决策程序
公司此次《关于使用自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经2019年3月19日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》尚需提交公司股
东大会审议。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司根据实际资金状况，在一定的额度范围内，合理使用不超过人民币3,000万元的自有资金及不超过3,000万元的部分闲置募集资金购买保本理财产品，有助于提高资金使用效率，获得一定的收益回报，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。同时，公司已建立了健全的内控程序，以防范可能的风险。我们同意将本次使用部分募集资金购买保本理财产品的事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
《关于使用自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规，公司第四届监事会同意上述议案。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经东方中科第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，使用闲置募集资金购买保本理财产品事项尚需提交股东大会审议批准。本次使用闲置募集资金和自有资金购买保
本理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，亦不存在损害股东利益的情况。保荐机构对滚动使用金额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过3,000万元人民币的自有资金购买保本理财产品的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会第十一次会议独立董事意见；
3、公司第四届监事会第九次会议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
关于北京金立翔艺彩科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZB10248号
关于北京金立翔艺彩科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2017年度业绩承诺完成情况的说明 1-3
关于北京金立翔艺彩科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZB10248号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“金立翔”）管理层编制的《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金立翔管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是金立翔管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对金立翔《关于 2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对金立翔《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，金立翔《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了金立翔2017年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年三月二十六日
专项审核报告第2页
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2017年度业绩承诺完成情况的说明
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2017年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2015年1月21日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等议案。根据上述决议，利亚德与公司原股东签订了附生效条件的《利亚德光电股份有限公司与兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）、湖北量科高投创业投资有限公司、福建安大投资有限公司、北京中海创业投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议。利亚德拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买公司99%股权。
2015年7月2日，利亚德取得中国证监会证监许可[2015]1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准利亚德向周利鹤发行 27,625,954股、朱晓励发行 15,281,001股、代旭发行10,187,314股、北京国通宏易文化创意产业投资中心（有限合伙）发行 3,559,837股、广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,527,737股、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,423,946股、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）发行 593,316股、李明智发行 118,657股、兰侠发行 6,882,658股、李文萍发行3,994,660股、兰明发行2,663,602股、北京中海创业投资有限公司发行2,228,035股、湖北量科高投创业投资有限公司发行1,214,609股、福建安大投资有限公司发行 1,214,609股、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）发行 674,773股、谢光明发行 134,954股、刘艳阁发行 89,475股，合计 81,415,137股人民币普通股用于购买广州励丰文化科技股份有限公司100%股权和北京金立翔艺彩科技股份有限公司99%股权；核准利亚德非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2017年度业绩承诺完成情况的说明
2015年7月23日，本公司办理完毕股权过户，交易资产交割完成。2015年9月10日，利亚德办理完毕向兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）、湖北量科高投创业投资有限公司、福建安大投资有限公司、北京中海创业投资有限公司发行股份的股权登记手续。
(二)利润承诺情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第1379号《资产评估报告》，本公司在评估基准日 2014年 9月 30日的合并报表归属于母公司净资产账面值为25,381.67万元，采用资产基础法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为26,191.41万元。根据利亚德与公司原股东兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）、湖北量科高投创业投资有限公司、福建安大投资有限公司、北京中海创业投资有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，经协商后交易价格最终按 24,024.825万元确定，公司原股东承诺公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润分别不低于人民币 1,900.00万元、2,400.00万元、2,900.00万元、3,400.00万元。
(三) 盈利预测数据
公司在重大资产重组实施期间未进行盈利预测。
二、公司2017年的净利润实现情况
2017年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 扣非后承诺金额 实现金额 完成率
2017年度 2,900.00 4,296.73 148.16%
说明：2017年度公司合并利润表的净利润金额为4,266.87万元，归属于母公司所有者股东的净利润金额为 4,270.72万元，归属于母公司的非经常性损益金额为 -26.01万元，合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为4,296.73万元，2017年度公司已完成业绩承诺金额。
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2017年度业绩承诺完成情况的说明
本情况说明已经公司董事会于2018年3月26日批准报出。
北京金立翔艺彩科技有限公司
二○一八年三月二十六日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-110云南沃森生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
持股5%以上股东嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）-无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份76,871,850股（占本公司总股本比例5.00%）的股东嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）-无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中保嘉沃”）及其一致行动人中投保信裕资产管理（北京）有限公司-中投保信裕梧桐9号私募投资基金（持有本公司股份15,374,300股，占本公司总股本比例1.00%，以下简称“梧桐 9号基金”）计划自本减持股份的预披露公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过16,911,806股（占公司现有总股本的比例不超过1.10%）。
2019年 11月6日，云南沃森生物技术股份有限公司董事会（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东中保嘉沃及其一致行动人梧桐9号基金的《股东减持股份计划告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）-无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人中投保信裕资产管理（北京）有限公司-中投保信裕梧桐9号私募投资基金
（二）股东持股情况
截至本公告披露日，中保嘉沃持有公司股份76,871,850股，占公司总股本的5.00%，梧桐 9号基金持有公司股份 15,374,300股，占公司总股本的1.00%。中保嘉沃及其一致行动人梧桐 9号基金合计持有公司股份92,246,150股，占公司总股本的6.00%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、本次拟减持的原因：经营需要。
2、股份来源：协议转让及大宗交易。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。
5、拟减持数量及比例：合计减持不超过 16,911,806股，占公司现有总股本的比例不超过1.10%。
采用集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份的1%，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
若减持期间内公司另有送股、资本公积金转增股本、配股等股本变动事项，上述减持股份数量将做相应调整。
6、减持价格区间：根据实际减持时二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
截至本公告披露日，中保嘉沃及其一致行动人不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、截至目前，公司生产经营正常，13价肺炎结合疫苗等各个处于临床研究和生产申报阶段产品的临床和申报工作正常开展，本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。
3、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促中保嘉沃及其一致行动人严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实际实施情况存在不确定性，拟减持股份的股东将根据自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划及减持数量、价格，具体减持数量公司将以后续收到的股东减持告知文件按照相关法律法规予以披露。
四、备查文件
股东减持股份计划告知函。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月六日