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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事的独立意见内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第五届董事会第一次会议关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、同意公司第五届董事会聘任林欣先生为总经理；
同意公司第五届董事会聘任朔飞女士、王新红女士为公司副总经理；
同意公司第五届董事会聘任郑帅先生为公司财务总监；
同意公司第五届董事会聘任林欣先生担任董事会秘书。
（以下无正文，为独立董事对聘任高级管理人员的独立意见的签署页）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事的独立意见（此页无正文，为独立董事对聘任高级管理人员的独立意见的签署页）
独立董事签署：
高学敏 程明亮 王莉 邱连强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年五月十六日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-39海虹企业（控股）股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司原预计在2017年6月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、主要交易对方：公司目前正在与多家国有控股公司就重组事宜积极进行磋商，各方已就合作事项签署保密协议。目前交易对手方尚未确定。本次重大资产重组谈判对手方均与公司无关联关系，本次交易不涉及关联交易。
2、交易方式及标的资产情况
交易方式包括但不限于共同设立子公司、增资现有子公司或收购资产等。通过设立新子公司或增资公司现有子公司的方式，是为了进一步落实现有控费业务收费模式落地，扩大业务覆盖范围，推进重点地市项目签约；收购资产，是通过收购医疗领域区域性专业化公司，一方面，能够为公司财务状况带来积极影响，另一方面，提高细分领域的服务水平，进一步完善公司业务架构。目前方案尚未确定。
重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在不确定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
公司股票停牌期间，公司会同相关方正就交易方案进行进一步论证，交易各方已就合作事项签署保密协议，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，
审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于本次交易方案仍在沟通和协商中，相关方案的商讨和完善所需时间较长，交易事项仍具有不确定性，相关工作难以在1个月内完成。为保障本次资产重组事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，故公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于2017年6月12日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
公司股票停牌前1个交易日的前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有人类别|总持有数量|股份种类|
|1|中海恒实业发展有限公司|境内一般法人|249,345,593|人民币普通股|
|2|德清庆弘投资管理有限公司|境内一般法人|9,122,343|人民币普通股|
|3|刘荣赠|境内自然人|7,612,695|人民币普通股|
|4|汪铭泉|境内自然人|6,650,000|人民币普通股|
|5|芜湖市全中资产管理有限公司|境内一般法人|6,467,414|人民币普通股|
|6|张毅|境内自然人|6,078,178|人民币普通股|
|7|光大保德信基金－杭州银行－光大保德信－诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划|境内一般法人|5,871,627|人民币普通股|
|8|潘丽|境内自然人|5,797,708|人民币普通股|
|9|华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资集合资金信托计划|境内一般法人|4,832,500|人民币普通股|
|10|孙志英|境内自然人|4,544,000|人民币普通股|

注：公司股份均为无限售条件流通股
四、承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司与有关各方将继续积极推进本次重大资产重组
的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。公司争取于 2017年
7月 11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
如公司预计未能在停牌后 2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年7月12日恢复交易。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，继续停牌期间，公司将根据本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年六月九日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-118
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2016年第九次临时股东大会通知的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开 2016年第九次临时股东大会通知的公告》（公告编号2016-117），因工作人员失误，原披露内容中有以下四点内容需要修正，具体如下：
修订一:原披露股东大会通知的公告格式按照《信息披露公告格式第4号——上市公司召开股东大会通知公告格式(2016年修订）)进行此次修订
修订二：
原披露内容：
本次股东大会拟审议事项
（一）《关于公司成立买方团对Opera SoftwareAS进行100%股权公开要约收购的议案》上述相关议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
（二）《关于公司与关联方进行关联交易的议案》
上述相关议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
现修订如下：
本次股东大会拟审议事项
（一）《关于公司参与设立买方团对 Opera SoftwareAS进行100%股权收购的议案》上述相关议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
（二）《关于公司与关联方进行关联交易的议案》
上述相关议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
修订三：
原披露内容：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2016年 8月 2日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、投票代码：365418；投票简称：“昆仑投票”。
3、在投票当日，“昆仑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
现修订如下：
通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一
下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

修订四：
原披露内容：
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|||
|1|《关于公司参与设立买方团对 Opera Software AS进行 100%股权收购的议案》|1.00元|
|2|《关于公司与关联方进行关联交易的议案》|2.00元|

现修订为：
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
非累积议案：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《于公司参与设立买方团对 OperaSoftware AS进行 100%股权收购的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司与关联方进行关联交易的议案》||2.00||

除上述内容更正外，原通知中其他内容保持不变，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关通知修订版。由此造成的不便，公司深表歉意，
敬请广大投资者谅解。公司加强对公司信息披露的管理，进一步提高信息披露质量，切实履行好信息披露的义务。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-5
关于转让襄阳中兴商业有限公司股权及债权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：本公司独资子公司武汉中百物流配送有限公司拟将持有的襄阳中兴商业有限公司100%股权及 4,650万元债权转让给襄阳市银河装饰城有限公司。本次转让完成后，武汉中百物流配送有限公司不再持有襄阳中兴商业有限公司股权。
本次交易不构成关联交易。
本次股权转让完成后，中百物流将获得股权转让收益2497万元。
一、交易概述
本公司独资子公司武汉中百物流配送有限公司（以下简称：中百物流）拟将持有的襄阳中兴商业有限公司（以下简称：襄阳中兴）100%股权及 4,650万元债权转让给襄阳市银河装饰城有限公司（以下简称：银河装饰）。股权及债权转让款合计为人民币 10,147万元，其中股权转让价款 5,497万元，债权转让价款4,650万元。
本次股权及债权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次股权及债权转让事项无需提交股东大会审议。本公司2014年2月19日召开的第七届董事会第二十三次会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让襄阳中兴商业有限公司股权及债权的议案》。独立董事就本次交易发表了独立意见。
二、交易双方的基本情况
（一）转让方名称：武汉中百物流配送有限公司
法定代表人：彭波
注册资本：25,800万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：武汉市东西湖吴家山台商投资区
该公司主要是为中百集团下属仓储超市和便民超市提供商品配送服务及开
展第三方物流配送业务。
（二）受让方名称：襄阳市银河装饰城有限公司
法定代表人：程瑜
注册资本：5,000万元
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：襄阳市春园路10-2号
成立日期：2003年9月27日
经营范围：钢材、铝合金材料、建筑陶瓷、装饰材料、五金电器的销售；
房屋租赁。
该公司与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
截止2013年12月31日，银河装饰未经审计的资产总额为 22,785.78万元，净资产为 12,300.71万元。2013年度营业收入24,520.96万元，净利润952.96万元。
三、交易标的基本情况
(一)标的公司基本情况
标的公司名称：襄阳中兴商业有限公司
法定代表人：程军
注册资本：3,000万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：襄阳市高新区邓城大道32号
注册登记号：420600000147421
成立日期：2009年6月24日
经营范围：百货、针纺织品、五金交电、工艺美术品（需专项审批的项目除外），家具、日用杂品（不含烟花爆竹）的销售；金银首饰零售；彩扩、家用电器、钟表维修；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物及技术）；房屋销售。
股东情况：中百物流持有襄阳中兴100%股权。
（二）相关债权的情况
2013年，襄阳中兴因业务需要向中百物流借款4,650万元。
（三）主要财务数据
襄阳中兴经具有执行证券期货相关业务资格的众环海华会计师事务所有限
公司审计，并出具了审计报告，该公司一年一期经审计的财务情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2013年10月31日（经审计）|2012年12月31日（经审计）|
|总资产|73,447,081.59|27,857,116.26|
|负债总额|46,600,996.06|61,608.00|
|净资产|26,846,085.53|27,795,508.26|
|项目|2013年1-10月（经审计）|2012年度（经审计）|
|营业利润|-949,422.73|-1,240,230.38|
|净利润|-949,422.73|-1,268,736.88|

（四）中百物流本次转让的襄阳中兴100%股权及债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存
在查封、冻结等司法措施。
（五）本次股权转让后，襄阳中兴不再纳入本公司合并报表范围。
（六）截至目前，本公司没有为襄阳中兴提供担保，也没有委托其进行理财。
除上述披露的中百物流对襄阳中兴的债权外，不存在其他占用本公司资金的情
况。
四、交易合同的主要内容
（一）股权转让、债权转让
1、中百物流同意按照本协议约定的条件和方式，将所合法持有的襄阳中兴100%股权（出资额叁仟万元整）转让给银河装饰，股权转让价款为人民币 5,497万元；银河装饰同意按照本协议约定的条件和方式受让上述股权。
2、中百物流将所拥有的襄阳中兴 4,650万元债权转让给银河装饰，债权转让价款为人民币4,650万元。
3、上述股权转让价款及债权转让价款（以下合称为转让总价款）合计为人民币10,147万元。
（二）转让价款的支付
银河装饰一次性向中百物流支付股权转让价款5,024万元，债权转让价款
4,650万元，合计支付转让价款9,674万元。
股权转让价款的余款 473万元，将作为中百物流（或者中百物流的关联公司）购买银河装饰（或银河装饰关联公司）在襄阳市邓城大道以北所开发的商铺的购房款。
（三）交易的定价依据
根据众环海华会计师事务所有限公司出具的襄阳中兴审计报告［众环审字
（2013）011464号］，结合襄阳中兴目前的经营及债权、债务情况，经双方协商确定。
（四）交易标的的交付和过户时间
中百物流在合同生效后，应配合银河装饰到工商部门办理股权转让及相关变更手续。襄阳中兴100%的股权过户完成后3日内，中百物流将襄阳中兴的土地证、公章、财务章等印鉴、所有证照原件、项目建设相关批文、对外签订的合同协议以及襄阳中兴的财务资料等移交给银河装饰。
五、涉及股权转让的其他安排
本次股权及债权转让不涉及关联交易及同业竞争事项，也不涉及人员安置等其他安排。本次转让股份所得款项将用于补充公司流动资金。
六、出售资产的目的以及对公司的影响
襄阳中兴原拟在襄阳开展物流配送业务，因受城市规划调整影响，该公司运作一直处于停顿状态。实施该项股权转让，有利于公司剥离闲置资产，优化资
本和资产结构；有利于围绕企业发展战略，集中资源和力量加快主业发展。
中百物流已于 2014年2月13日预收银河装饰支付的转让价款9,674万元。
本次转让襄阳中兴100%股权后，中百物流将获得股权转让收益约为2,497万元。
上述交易未给公司当期的经营成果及财务状况带来不利影响。
七、独立董事的意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等规定，作为中百控股集团股份有限公司的独立董事，我们对中百物流
转让襄阳中兴股权发表如下独立意见：
本次股权及债权转让能够盘活公司的闲置资产，提高资金使用效率，利于主业发展。该交易价格合理，符合公司及全体股东的利益。本次交易事项的审
议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
八、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事意见。
中百控股集团股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-47河南双汇投资发展股份有限公司
关于吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨
关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 15日在指定信息披露媒体上披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。
公司于2019年7月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的批复》（证监许可〔2019〕1394号）。根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就主要修订情况说明如下：（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、对《重组报告书》“上市公司声明”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。
2、对《重组报告书》“重大事项提示”之“十二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”和“第一节本次交易概述”之“二、本次交易决策过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。
本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“（二）本次交易无法获得批准的风险”、“（四）现金选择权行权的风险”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2019年 7月31日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-002深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议通知于 2015年 1月 7日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，以现场方式于 2015年 1月 9日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席刘红花女士召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》
与会监事一致认为：本次关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及激励对象、数量发生调整，且注销股票期权479.402万份、回购注销限制性股票263.6万股的相关事项程序合法、有效，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及激励对象、数量发生调整的相关事项，并注销相应的股票期权和回购注销相应的限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一五年一月九日
融捷股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的议案》，发表如下事前认可意见：1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为根据公司战略规划和经营发展的需要，公司本次购买融捷光电50%股权，有利于延伸电子书包产业链。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、综上，我们同意将该项交易事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可函》的签字页）
独立董事：
白华 向旭家
2016年8月30日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-001深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届董事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届董事会2017年第一次会议通知于2016年12月28日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年01月04日上午10：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司限制性股票激励对象吴江平先生因2015年度个人绩效考核未达标，根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（全文于2013年01月22日刊登在巨潮资讯网）中“第十节预留部分限制性股票的处理”的规定以及“第十六节回购注销的原则”中关于回购价格的规定以及公司 2013年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，同意将激励对象吴江平先生已获授但尚未解锁的限制性股票35,000股全部进行回购注销，回购价格为3.626元/股，公司2014、2015年度分别每10股派1元并送15股、每10股派0.7元（含税）的现金分红方案，公司本次回购不能解锁的限制性股票时应扣除代为收取的该部
分现金分红。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司于2017年01月04日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-003。《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票减少注册资本的债权人公告》详见公司于2017年01月04日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-004。
2、审议并通过《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》
董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就。根据 2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理预留限制性股票第三个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计7人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 175,000股，占公司总股本的0.03937%。（实际可解锁的限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。（因本次符合解锁条件的激励对象之一为伍婧娉女士，故关联董事伍婧娉女士回避表决）
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》详见公司于2017年01月04日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-005。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2017年01月04日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-016深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于变更监事、选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)监事詹辉轮先生因工作调整原因，已辞去公司监事职务，监事沈武先生因达到法定退休年龄原因，已辞去公司监事、监事会主席职务,具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于提名吴曦东先生为公司非职工代表监事候选人的议案》、《关于提名蔡素娟女士为公司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴曦东先生、蔡素娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2018年1月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，吴曦东先生、蔡素娟女士正式出任公司第二届监事会非职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。
2018年1月31日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，蔡素娟女士当选第二届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事会
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-030金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年12月15日、2018年1月3日分别召开了第三届董事会第二十六次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》，同意本公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在总额不超过人民币20亿元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度不超过人民币7,000.00万元），在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见分别于2017年12月16日、2018年1月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-039）及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。
前期本公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）于2018年4月11日使用闲置募集资金2,500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）发行的“利多多对公结构性存款”理财产品，上述理财产品于近日到期，杭州国纪已按照协议约定收回该笔理财产品的本金及收益，现杭州国纪使用该本金中的2,400万元继续购买浦发银行的本款理财产品。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
杭州国纪购买浦发银行“利多多对公结构性存款”理财产品
1、产品名称：利多多对公结构性存款；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告2、保本类型：保证收益型；
3、产品收益率：4.4%/年；
4、投资对象：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
5、产品成立日：2016年10月09日；
6、申购日：2018年7月11日；
7、申购确认日：T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认份额，T+1日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日（T日、T+1日均为工作日）；
8、投资期限：90天；
9、投资到期日：申购确认日（不含当日）后第90天；
10、投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；
11、认购金额合计：2,400万元；
12、资金来源：募集资金；
13、本次出资2,400万元购买该理财产品，占本公司最近一期（2017年）经审计的总资产409,268.79万元的0.59%。
14、产品风险提示：
（1）期限风险：由于本理财产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则客户必须遵照履行；
（2）市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性；
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告（4）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在本合同投资到期日（银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益；
（5）再投资风险：银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则客户将无法实现期初约定的全部产品收益；
（6）信息传递风险：客户应根据本合同中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担；
（7）不可抗力风险：如果客户或银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、本公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、本公司审计部为理财产品业务的监督部门，对本公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，并向本公司董事会审计委员会报告相关监督检查情况；
3、独立董事、监事会有权对本公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、本次购买低风险理财产品，是在确保投资资金安全，并且不影响本公司正常经营的前提下进行的，不会影响本公司主营业务的正常发展；
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司的整体业绩，为本公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、本公司、杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至 2018年 7月 11日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 3,700万元（含本次金额）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额82,900万元。本公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额86,600万元（含本次金额），占本公司最近一期（2017年）经审计的总资产的21.16%。本公司购买理财产品的金额在董事会及股东大会审议批准的范围之内。
五、备查文件
《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016-032南京港股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年1月25日召开公司第五届董事会2016年第一次会议，审议并通过了《关于<南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以及其他与本次交易相关议案，并于2016年1
月27日披露了《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，并于2016年2月15日披露了《南京港股份有限公司关于重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号：2016-009），公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）于2016年2月15日开市起复牌。公司于2016年2月27日、3月26日披露了《南京港股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-010、016）。
根据相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：一、本次重大资产重组事项进展情况
本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披
露后，公司及相关中介机构积极推进与本次重大资产重组事项相关的
后续工作。目前，相关各方及相关中介机构继续推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作，并就本次重组方案作进一步的协商、论证和完善，与相关监管部门的报批工作也按步骤有序推进。
公司将在相关工作完成以后再次召开董事会审议本次重大资产重组
的相关事项，同时披露相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、本次重大资产重组事项特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司2016年1月27日披露的《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露了涉及本次交易的
“重大风险提示”，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议批准及中国证监会核准等，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
公司将充分关注本次重大资产重组进展情况并及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-031浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风险提示
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”或“本公司”）拟在十二个月内根据产品金额和期限购买银行理财产品的金额总数上限为 5亿元人民币，占公司 2016年经审计净资产的9.43%，尽管公司设立了专门的理财小组，对每笔理财产品进行风险、收益评估与决策并建立相关的业务流程和检查监督机制，但仍存在一定风险，公司董事会会持续关注购买理财产品的实施进度并根据相关信息披露要求实施后续信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司（包括公司全资/控股的子公司，下同）拟利用自有闲置资金进行购买银行理财产品。
一、购买银行理财产品概述
因公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金，为提升资金使用效率，同时在有效控制风险下，公司可使用暂时闲置资金购买金融机构保本型理财产品，公司承诺：公司将不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品；2018年 4月底前购买的金融机构保本型理财产品金额不超过人民币5亿元，可滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，期限不超过十二月。
二、购买银行理财产品的原则
公司购买金融机构保本型理财产品将选择与公司有良好业务合作关系的金融机构，且购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有
较高流动性的要求。理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等保本稳健型金融机构理财产品。
三、资金来源
公司购买金融机构保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。
四、审批程序
根据《公司法》和有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》已经过公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议，同时公司独立董事已对该议案发表了独立意见。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上交易不构成关联交易。
五、组织实施
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、审计部经理等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长、公司财务部理财人员负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计监督。
六、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。董事会授权公司董事长负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
七、授权管理
由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，并提请董事会授权公司董事长负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的
签署等相关事宜的审批和风险控制。
八、截止本公告披露日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品 31笔，已获收益461.12万元，截止本报告披露日，公司理财产品余额为19,209.8万元。
九、对公司的影响
公司购买金融机构理财产品使用的是暂时闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加收益：年均理财1亿元按平均年化收益率2.5%计算，与协定存款相比，将增加收益150万元。为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-038太原煤气化股份有限公司
2014年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表（2014年 1月 1日—2014年 9月 30日）
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：51000万元-54000 万元|亏损：30941.21 万元|
|基本每股收益|亏损：0.9927元-1.0511 元|亏损：0.6023 元|

4、业绩预告情况表（2014年 7月 1日—2014年 9月 30日）
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：20000万元-23000 万元|亏损：13187.71 万元|
|基本每股收益|亏损：0.3893 元-0.4477 元|亏损：0.2567 元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期受国家宏观经济和煤炭市场产能过剩影响，公司主要产品原煤、精煤价格持续下跌，销售不畅，库存增高，致使公司经营出现大幅亏损。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，未经注册会计师审计。
2．公司 2014年 1-9月业绩的具体数据将在 2014年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会 2014年 10月 13日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-116
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|-|
|青岛海立美达股份有限公司|
|关于使用部分闲置自有资金及募集资金|
|进行现金管理的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过140,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募投项目不受影响的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大的收益。
（二）投资额度
因公司近期重大资产重组配套募集资金于2016年11月1日到位，公司已按照募投项目资金使用计划进行了前期资金投入，按照近期募投项目资金使用预算，公司募集资金在短期内尚存较大余额。鉴于以上，为提高资金使用效率，公司计
划使用部分自有资金及募集资金进行现金管理，具体投资额度如下：
公司及子公司在授权期限内每次投资金额不超过 50,000万元，合计金额不
超过140,000万元，其中，拟使用闲置自有资金不超过 20,000万元，闲置募集资金不超过120,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次额度不包含公司于2016年7月22日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过的联动优势利用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品 50,000万元额度。
（三）投资品种
为控制风险，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的保本型银行理财产品及结构性存款，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
授权时间自公司股东大会审议通过之日起至2017年4月30日。单个结构性存款、银行理财产品的投资期限不得超过12个月。
（五）资金来源
公司及子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金及募集资金。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
二、投资风险及控制措施
尽管结构性存款及短期、保本型银行理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1、在本次董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，以部分闲置自有资金及募集配套资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，并且可以提高资金使用效率，增加公司的收益。
四、关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项意见
1、独立董事意见
我们认为，公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，为提高公司自有资金和及募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目实施的情况下，使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会认为，公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营及募投项目实施的基础上进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
3、保荐机构意见
广发证券认为，公司本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，系在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，不影响募投项目建设和正常生产经营活动，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》；
意见》；
4、《广发证券关于海立美达募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年11月22日
科远股份公司章程修订对照表
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]421号文核准，公司于2016年3月非公开发行人民币普通股 3,599.1649万股新股，并于 2016年 4月 19日在深圳证券交易所上市，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币 23,999.1649万元、23,999.1649万股；此外，公司拟开展智能家居相关业务，需增加公司营业执照中的经营范围。因此，现对《公司章程》相应条款修订如下：
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||原文||修订后的内容|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定采取发起设立的方式成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由南京科远自动化集团有限公司依法变更为股份有限公司。公司在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司注册号为320100000123810。||第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定采取发起设立的方式成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由南京科远自动化集团有限公司依法变更为股份有限公司。公司在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320100249800142G。||
|第六条 公司注册资本为人民币 20,400万元。||第六条 公司注册资本为人民币23,999.1649万元。||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统、别墅、公寓智能家居系统及住宅小区、社区智能化系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。||
|第十九条 公司股份总数为 20,400 万股。公司的股本结构为：普通股20,400万股。公司设立时的股本总数为 5,100 万股，2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会核准，公司于2010年3月19日首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，公司股本增加到6,800万股；2014年4月，经公司2013年度股东大会审议通过，公司以总股本 6,800 万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增5股。转增股本后，公司总股本增加至10,200万股。2015年9月，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司以总股本10,200万股为基数，用资本公积向||第十九条 公司股份总数为23,999.1649万股。公司的股本结构为：普通股23,999.1649万股。公司设立时的股本总数为 5,100 万股，2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会核准，公司于2010年3月19日首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，公司股本增加到6,800万股；2014年4月，经公司2013年度股东大会审议通过，公司以总股本 6,800 万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增5股。转增股本后，公司总股本增加至10,200万股。2015年9月，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司||

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|全体股东每 10 股转增10股。转增股本后，公司总股本增加至20,400万股。|以总股本10,200万股为基数，用资本公积向全体股东每10 股转增10股。转增股本后，公司总股本增加至20,400万股。公司于2016年3月3日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通股3,599.1649万股新股，于2016 年4月19日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本增加至23,999.1649万股。|

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