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|盈方微电子股份有限公司独立董事|
|关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2018年 1月 8日召开，本次会议审议了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任张雪芳女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任蒋玉东先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任潘XX先生为公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就上述事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司董事会专门委员会委员事项的独立意见
1、公司此次调整第十届董事会专业委员会部分委员职务主要是因为部分专门委员会委员提出辞职，并结合公司的实际情况，以规范公司董事会专业委员会的正常运作，相关人员的调整及其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效；
2、此次调整不存在损害公司中小股东利益的行为；
3、我们同意此次对第十届董事会专业委员会部分委员职务的调整。
二、关于聘任公司财务总监事项的独立意见
1、经审阅公司本次聘任的张雪芳女士个人履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
2、本次公司财务总监的提名及聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次聘任张雪芳女士为财务总监由公司总经理提名，董事会对本次聘任财务总监事项的审议、表决程序均合法合规。
3、本次所聘任的张雪芳女士在具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，且熟悉公司业务情况，能够胜任公司财务总监的职责要求。
综上所述，同意聘任张雪芳女士为财务总监，任期与本届董事会一致。
三、关于聘任公司副总经理事项的独立意见
1、经审阅公司本次聘任蒋玉东先生、潘XX先生的个人履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
2、本次公司副总经理的提名及聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次聘任蒋玉东先生与潘 XX先生为副总经理由公司总经理提名，董事会对本次聘任副总经理事项的审议、表决程序均合法合规。
3、潘XX先生与陈志成先生、潘小燕女士存在关联关系，不利于高管工作开展。
综上所述，同意聘任蒋玉东先生为副总经理，任期与本届董事会一致，弃权表决《关于聘任潘XX先生为公司副总经理的议案》。
独立董事：林卓彬
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-109深圳市大富科技股份有限公司
关于延期披露 2017年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年10月26日披露2017年第三季度报告，鉴于分子公司较多，相关资料仍需进一步完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司2017年第三季度报告披露时间延期至2017年10月31日。
公司董事会对本次调整披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-081浙江海翔药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2018年10月13日以电子邮件的形式发出，于 2018年10月16日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《2018年度第三季度报告及摘要》
监事会认为董事会编制和审核公司《2018年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告摘要》（公告编号：2018-082）于2018年10月17日刊登在巨潮资讯网，《2018年第三季度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司监事会
二零一八年十月十七日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-060北京光环新网科技股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光环新网，股票代码：300383）自2015年6月17日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2015年6月17日、2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2015-047）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-049、2015-053）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-054）。
自停牌以来，公司组织相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作，截至本公告日，有关本次重大资产重组的各项工作正在有序进行，但尚未全部完成。
为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年7月16日起继续停牌，并最晚于2015年8月17日复牌并披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年7月15日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-124
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 01月 12日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议以及 2018年 01月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 85,000万元（含 2017年 09月 05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置自有资金现金管理的额度 35,000万元）进行现金管理，自股东大会通过之日起 12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。
相关内容详见2018年01月13日及2018年01月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2018年08月01日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款69天”理财产品。情况如下：
单位：万元
购买主体申购金额 产品名称 产品期限 预期年化收益率
交通银行蕴通财富结2018年08月02日-2018
公司 2,000 4.13%
构性存款69天 年10月10日
公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
2018年08月01日，公司于2018年04月23日向交通银行股份有限公司天水分行营业部办理的7,500万元人民币的结构性存款已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2018年05月10日，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行营业部办理了8,500万元人民币的结构性存款。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-087），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2018年06月14日，公司向华泰证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司认购总额为6,000万元人民币的保本型收益凭证。2018年06月15日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了4,000万元人民币的“蕴通财富结构性存款99天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-099），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2018年07月02日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了5,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款100天”理财产品；2018年07月03日，公司向华泰证券股份有限公司认购了3,000万元人民币的保本型收益凭证。
4、2018年08月01日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款69天”理财产品。
截至本公告日，公司（子公司）持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计28,500万元人民币。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年08月02日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-006
广东万里马实业股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简
称：万里马，证券代码：300591）股票交易价格连续两个交易日（2017年1月 23日、2017年1月24日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）业绩波动风险及下滑的风险
公司业绩受多种复杂因素综合影响，包括国内外宏观经济形势、行业上下游供需关系及公司自身经营情况等因素均会在较大程度上影响到公司经营业绩。报告期内，公司受境外俄罗斯市场低迷以及原材料价格波动影响，经营业绩出现波动，2014年净利润下滑。如未来原材料价格、生产成本、销售区域经济环境发生较大变动、团购采购规模大幅波动、下游需求等持续出现不利变化，将对公司经营业绩产生较大影响，经营业绩将有所波动或下滑，甚至可能发生上市当年营业利润比上年下降50%以上的风险。
（二）宏观经济不景气的风险
皮具产品的消费受宏观经济影响相对较大。如果国民经济不景气或居民收入增长放缓，将影响皮具产品市场的需求，进而对本公司主营业务的获利能力产生一定的不利影响。近年来我国经济持续快速健康的增长，有力带动和促进了皮具产品消费市场的快速发展，我国皮具行业发展处于良好的宏观经济环境之中。但仍不排除出现宏观经济不景气的风险，则消费者预期收入的下降可能降低消费者对皮具产品的消费频率和金额，公司经营业绩将受到一定的影响。
（三）原材料价格波动的风险
公司积累了较为丰富的供应商资源，为保证生产的有序进行，制定了一系列采购环节的制度及流程。公司产品的原材料包括皮料（主要以牛皮居多）、里布和五金配件等。2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月，公司自
产产品中材料成本占当年自产生产成本比分别为72.47%、69.89%、68.99%以及71.50%。受市场的供求状况影响，原材料的价格存在不确定性。若原材料价格出现持续上涨的情形，公司有可能面临采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营造成一定影响。
（四）团购业务波动的风险
公司以高质量的产品在业界获得良好的口碑，并在团购客户中树立了较好的形象。报告期内，公司团购销售规模逐年攀升，2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月，对团购客户销售金额分别为14,812.64万元、18,683.81万元、36,747.50万元以及21,503.22万元，占当年主营业务收入比分别为
34.59%、40.07%、63.56%以及72.85%。随着我国综合实力的提升，国家对军
队、武警等系统的后勤支出将有所增加，将有效地刺激公司团购业务进一步扩
张。但是，若团购客户减少对公司产品购置，将对公司盈利能力的稳定性和持续性产生不利影响。
（五）ODM业务依赖单一客户风险
由于公司对产品质量控制较佳，并赢得日本PAL集团的青睐。日本PAL集团指定日本三菱时装以及小泽纺织向公司下达订单加工手袋等产品。由于该业务主要合作对象为日本PAL集团，若该客户业务订单减少，公司ODM业务收入将减
少，进而对公司经营业绩有一定的影响。
（六）市场竞争的风险
国内皮具行业是高度市场化的自由竞争行业，准入门槛较低，中小企业多而散，市场竞争日益激烈，若公司应对市场竞争的方式采取不当，伴随着其他中小企业的不断壮大，将对公司的经营发展产生不利影响。
（七）募投项目组织实施的风险
公司本次发行募集资金计划用于营销网络拓展及电商渠道升级建设项目以及补充流动资金。上述项目均已经公司充分论证和系统规划，具有良好的市场前
景，并依法办理了相关备案。上述项目的实施将有助于公司进一步完善营销网
络，强化渠道优势，提高生产效率及研发水平，落实品牌发展战略，巩固业内领先地位，对增强公司核心竞争力具有重要意义。但在项目实施过程中，如果市场环境、经营、管理等方面出现重大变化，将可能影响投资项目的顺利实施，从而影响公司的预期收益。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网披露的
《招股说明书》“第四节风险因素”。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2017年1月24日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2017年1月履职以来，在工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、履行日常职责情况
1、董事会、股东大会出席情况
2017年度，公司共召开了9次董事会、3次股东大会。本人作为公司独立董事，本人按规定出席9次董事会(现场或通讯表决)，2次股东大会，没有缺席情况。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应||以通讯方|||是否连续两次|
|独立董事姓||现场出||委托出|缺席次||
||参加董事会||式参加次|||未亲自参加会|
|名||席次数||席次数|数||
||次数||数|||议|
|张昆|9|5|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会|||||||
|||2|||||
|次数|||||||

期间，本人列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，
认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决
策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理
化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以
谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2、职责履行情况
（1）薪酬与考核委员会
2017年度，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议1次，审议确定了公司2017年董事及高级管理人员的薪酬情况，形成决议并提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为公司董事、高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
（2）审计委员会
2017年度，本人作为审计委员会召集人，召集召开审计委员会会议2次，对《公司2016年度审计报告》、《公司2017年度半年审计报告》以及《公司内部控制自我评价报告》等进行审议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2017年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
二、发表独立意见及专项说明情况
1、2017年 2月 15日，公司召开第二届第十九次董事会，本人对《关于向公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
2、2017年 3月 29日，公司召开第二届第二十次董事会，本人对《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《2016年度利润分配预案》、《董事、监事和高管 2016年度薪酬执行情况及 2017年度薪酬方案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于关联方资金往来及对外担保事项》、《未来三年股东回报规划（2017-2019）》发表了同意的独立意见。
担保情况》、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用》、《关于公司会计政策变更》发表了同意的独立意见。
4、2017年 10月 23日，公司召开第二届第二十三次董事会，本人对《关于为控股子公司提供银行授信担保》、《关于对子公司提供委托贷款》、《关于董事会换届选举》发表了同意的独立意见。
5、2017年 10月 31日，公司召开第三届第一次董事会，本人对《关于聘任 HAO HONG先生担任公司总经理》、《关于聘任公司副总经理》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于聘任公司财务总监》、《关于开展外汇衍生品投资业务》发表了同意的独立意见。
6、2017年 12月 15日，公司召开第三届第二次董事会，本人对《关于全资子公司与力生制药签署技术开发合同暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
7、2017年 12月 28日，公司召开第三届第三次董事会，本人对《关于调整 2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》、《关于回购注销 2016年股权激励计划部分限制性股票》、《关于注销 2016年股权激励计划中全部股票期权》发表了同意的独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。特别是积极借助本人在财务审计及内控方面的专长，完善公司内部控制制度，建言献策。
和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
四、对公司进行现场考察
作为独立董事，2017年度对公司进行了多次实地考察，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等。日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势以及市场变化对公司的影响。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。2018年，希望公司稳步提升盈利能力，注重防范系统性风险，并加快新技术和新业务的开发步伐。在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用良好的业绩回报广大投资者。本人也将一如既往的本着勤勉、诚信、谨慎的原则，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，积极有效地履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：张昆
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-065上海透景生命科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划届满暨实施情况的公告
持股5%以上的股东上海荣振投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-092），持公司股份 7,500,000股（占本公司总股本比例8.26%）的股东上海荣振投资集团有限公司（以下简称“荣振投资”或“股东”）计划通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过1,816,800股，即合计减持不超过公司总股本的2.00%（以下简称“本次减持计划”）。
公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持的进展公告》（公告编号：2019-021）。
公司于近日接到荣振投资出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至 2019年 07月 20日，荣振投资本次减持计划时间已经届满，其通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份481,481股，占公司总股本的0.53%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|荣振投资||集中竞价||2019.4.2-2019.7.20||45.09||481,481||0.53||

||||
|-|-|-|
|合计|481,481|0.53|

股东减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持股数及比例||||减持后持股数及比例|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比||股数（股）||占总股本比|
||||||||例（%）||||例（%）|
|荣振投资||合计持有股份||7,500,000||8.26||7,018,519||7.73||
|||其中：无限售条件股份||7,500,000||8.26||7,018,519||7.73||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||

二、其他相关说明
1、荣振投资本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、荣振投资本次减持事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前披露的减持计划一致，减持股份总数未超过此前减持计划中约定的减持股数。
3、上述减持计划实施完毕后，荣振投资仍为公司持股5%以上股东。荣振投资不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，荣振投资上述减持计划期限届满，上述减持计划已执行完毕。
三、备查文件
1、荣振投资出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董事会
独立董事关于公司关联交易的事前认可函
四川雅化实业集团股份有限公司董事会：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询，对公司日常关联交易行为进行了初步审查，基于客观、独立判断，我们认为：公司2015年度日常关联交易实际发生额在授权范围内，且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形；2016年度，公司拟提交审议批准的日常关联交易发生额符合公司生产经营的实际需求。因此，我们同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：周友苏、蔡美峰、干胜道 2016年 3月 30日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座12层
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北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳赤湾石油基地股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0129号
致：深圳赤湾石油基地股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第二次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2014年11月27日刊载的《深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第十一次通讯会议决议公告》（以下合称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2014年11月27日刊载的《深圳赤湾石油基地股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2014年 12月 16日下午14：45在中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十四楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014年 12月 15日15：00至2014年12月16日15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的会议由贵公司董事长田俊彦先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2014年 12月 5日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表贵公司股份165，310，000股，占贵公司总股份数的71.69%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
《关于公司境外控股子公司在香港发行离岸人民币债券的议案》
表决结果：赞成169，008，048股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对11，300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 张清伟__________________
方啸中__________________
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-20美好置业集团股份有限公司
关于公司控股股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东名流投资集团有限公司通知，为满足业务发展需要，经深圳市市场监督管理局核准，名流投资集团有限公司现更名为“美好未来企业管理集团有限公司”，企业名称变更的注册登记工作已办理完毕，并领取了新的企业法人营业执照。控股股东除企业名称变更外，其余工商登记事项未发生变更。
变更后的《营业执照》相关信息如下:
1、名称：美好未来企业管理集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440300100019593H
3、主体类型：有限责任公司
4、住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢 1207
5、法定代表人：吕卉
6、成立日期：1996年5月14日
上述名称变更未涉及控股股东的股权变动，对公司生产经营没有影响，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。截至公告日,美好未来企业管理集团有限公司持有本公司股份数量为 398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为公司的控股股东。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-145深圳市长亮科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）近日接到股东王长春先生有关股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质 押股 数 （ 万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王 长春|是|600|2015 年12月4日|2016 年 8月29日|国泰君安证券股份有限公司|9.16%|
|合计||600||||9.16%|

注：2015年12月4日原质押股份数为 300万股，质押期间因公司实施2015年度权益分派（2015年度公司资本公积金转增股本方案：以公司总股本 14,612万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。）后质押股份数变为600万股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王长春先生持有本公司股份 6,552.89万股，占本公司总股本的22.42%；其中处于质押状态的股份为1,040万股，占王长春先生所持本公司股份的15.87%，占公司总股本的3.56%。
二、备查文件
1、相关机构出具的解除质押登记的证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-033
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2015年 4月 6日以邮件形式向各位董事发出，于 2015年 4月16日上午9:30在公司召开。
会议应到董事 7人,实到董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2014年年度报告及摘要》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》。
二、审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2014年度总经理工作报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
六、审议通过《公司 2014年度利润分配方案》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现合并净利润 116,304,815.95元，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 10,883,194.21元，加合并年初未分配利润 190,563,781.79元，减 2014年已派发 2013年度红利 62,420,238.00元，截至 2014年 12月 31日止，公司合并可供分配利润为 233,565,165.53元，公司资本公积金余额为517,730,279.40元。
公司以 2014年 12月 31日总股本 124,840,476.00股计算，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税），共计派发 74,904,285.60元；以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 124,840,476.00股，转增后公司总股本为249,680,952.00股。
提请股东大会授权董事会办理实施 2014年度利润分配方案的相关事宜，包括但不限于利润分配实施完毕后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；本议案已经第三届董事会第三会议审议通过，待2014年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理2014年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
九、审议通过《2015年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《公司 2015年第一季度报告正文及全文》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年第一季度报告正文》及《公司2015年第一季度报告全文》。
十一、审议通过关于制订《对外捐赠管理制度》议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外捐赠管理制度》。
十二、审议通过《关于提议召开公司 2014年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
上海市广发律师事务所
关于无锡小天鹅股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
电话：021-58358013|传真：021-58358012
网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com
办公地址：上海市世纪大道1090号斯米克大厦19层|邮政编码：200120
上海市广发律师事务所
关于无锡小天鹅股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：无锡小天鹅股份有限公司
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年4月2日在无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派孟繁锋律师、李至道律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《无锡小天鹅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2019年3月14日召开的第九届董事会第五次会议决议召集。公司已于2019年3月15日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2019年 4月 2日 15时 00分在无锡高新技术产业开发区长江南路 18号无锡小天鹅股份有限公司会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2019年 4月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过互联网投票平台投票的时间为2019年4月1日下午15：00至2019年4月2日下午15：00的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2019年3月22日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）237人，代表有表决权的股份为 404,743,833股，占公司有表决权股份总数的63.9942%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）37人，代表有表决权的股份为380,935,661股，占公司有表决权股份总数的60.23%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）200人，代表有表决权的股份为 23,808,172股，占公司有表决权股份总数的3.7642%。参加网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）199人，代表有表决权的股份为6,570,542股，占公司有表决权股份总数的1.0388%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2019年3月22日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
公司董事长因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事周斯秀主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《中期利润分配方案》，表决情况如下：
表决结果：同意 403,383,870股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6640%；反对 1,206,884股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2982%；弃权153,079股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0378%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意53,291,539股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.7785%；反对1,206,884股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.2144%；弃权 3,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0072%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于无锡小天鹅股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 孟繁锋
童楠 李至道
二〇一九年四月二日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-033中国海诚工程科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年6月20日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的总承包短期结余资金以及自有资金进行投资理财，购买国有控股上市银行自有理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权管理层实施相关事宜。
本次投资理财额度占公司2015年末经审计净资产的54.49%，需要提交公司股东大会批准。
一、投资理财概述
1、投资目的：为提高公司总承包短期结余资金以及自有资金的使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行投资理财，增加公司现金资产的收益。
2、投资额度：不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚存使用。
3、投资品种：公司拟购买国有控股上市银行自有理财产品，投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种。
4、资金来源：公司总承包短期结余资金以及自有资金。
二、对公司经营的影响
公司对投资的理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响日常经营资金需求，有利于提高公司的资金利用
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-033率。
三、投资风险及控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。不排除投资的国有控股上市银行自有理财产品因受到市场波动的影响而使公司蒙受一定程度的损失。
公司将严格按照公司相关制度的规定进行审批，兼顾投资理财资金的安全和效益，并将资金安全放在首位考虑。同时公司会在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事相关意见
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币6亿元总承包短期结余资金以及自有资金进行投资理财，购买国有控股上市银行自有理财产品，以增加现金资产的收益。
公司在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金购买银行理财产品。
五、本次董事会召开前12个月内公司购买理财产品情况
2014年12月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币3亿元的自有资金进行固定收益类或承诺保本类低风险银行理财产品投资，投资期限为自董事会审议通过之日起2年。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权管理层实施相关事宜。截至本次董事会召开前12个月内公司购买理财产品情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际收回|实际损益|是否|
|银行名称|产品类型|投资金额|起始日期|终止日期||||
||||||本金|金额|到期|
|兴业银行|结构性存款|5,000|2015年03月09日|2015年06月08日|5,000|62.33|是|
|兴业银行|结构性存款|7,000|2015年03月30日|2015年06月29日|7,000|80.63|是|
|招商银行|结构性存款|5,000|2015年03月31日|2015年06月30日|5,000|56.1|是|
|兴业银行|结构性存款|13,000|2015年05月07日|2015年08月05日|13,000|137.84|是|
|中国银行|结构性存款|12,000|2015年06月29日|2015年10月08日|12,000|129.5|是|

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-033
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|兴业银行|结构性存款|18,000|2015年08月19日|2015年11月19日|18,000|154.26|是|
|兴业银行|结构性存款|12,000|2015年10月08日|2015年10月29日|12,000|20.02|是|
|兴业银行|结构性存款|12,000|2015年10月29日|2016年04月29日|12,000|198.54|是|
|兴业银行|结构性存款|18,000|2015年11月19日|2016年05月19日|18,000|283.62|是|
|兴业银行|结构性存款|12,000|2016年04月29日|2016年10月28日|-|-|否|
|兴业银行|结构性存款|18,000|2016年05月19日|2016年11月18日|-|-|否|

六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
惠州中京电子科技股份有限公司监事会
关于 2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的
核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》（草案）等相关规定，公司监事会对 2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
经核实，公司预留限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、等相关法律法规中规定的条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划》（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
惠州中京电子科技股份有限公司 2018年1月8日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-060康得新复合材料集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018-056、059）。
此次收购标的公司主营业务为定位于高端市场的汽车后市场服务。对该公司的收购有利于公司打通窗膜产业链、有利于推广公司新产品、提升市场份额和服务品牌。其提供的产品、服务一体化解决方案，可增加公司产品和终端客户交流；通过持有公司股份，有利于锁定其未来业绩。由于该标的公司属于轻资产运营的服务型公司，此次收购的对价将基于对该公司的经营能力和客户渠道，以及对未来业务承诺给予估值，初步预计估值范围5-8亿元人民币。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。为推动本次事项，公司已聘请相关专业中介机构进场，积极开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段，最终估值尚未确定。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年6月20日