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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-023江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年4月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年4月25日下午2：00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：一、会议以 8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告》
详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《2016年第一季度报告正文》及《全文》。
二、会议以 8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的议案》
公司董事会认为：公司前期增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，我们同意本次追溯调整。
详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的公告》。
三、会议以 5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续签日常关联交易协议的议案》
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-0232013年度公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订《水、风、水蒸汽、除盐水服务协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《原材料供应协议》；
与新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》。上述协议有效期为三年，并将于近日到期，根据公司日常生产经营的需要,公司拟与上述单位续签相关日常关联交易。
本议案为关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明回避表决。详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于续签日常关联交易协议的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》
经股东推荐、董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名曹和平先生为公司增补董事候选人，任期截止公司第五届董事会任期届满。如果曹和平先生当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。曹和平先生简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2016年05月17日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议
室召开公司2016年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-023附件：董事候选人简历
曹和平，男，1978年5月出生，本科学历，历任江西黑猫炭黑股份有限公司证券事务代表、总经理办公室主任、证券部部长、副总经理、董事会秘书，景德镇市焦化工业集团有限责任公司战略规划部部长。现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事会秘书。
曹和平先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事会秘书。曹和平先生最近三年内从未买卖过公司股票。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-058广发证券股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2018年8月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 29日以通讯会议方式召开。
本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券2018年半年度报告》
经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2018年度中期报告（H股）。
以上报告同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
公司 2018年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露。
二、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
上述议案尚须提交股东大会审议。
《广发证券监事会议事规则》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一八年八月三十日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 编号：2019-006
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2018年01月01日－2018年12月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降■基本持平
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：-23.94% ~ 4.08%||盈利：12,489.87万元||
|||盈利：9,500 万元~ 13,000万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，上海运能能源科技有限公司自 2018年 6月起纳入公司合并报表范围，对公司业绩有较大贡献。因受到国家产业政策调整及高压的环保政策等因素持续影响，公司生产用主要原辅材料采购单价同比偏高，单位生产成本进一步增加，致使公司主营产品的毛利率下降。同时，为开拓新能源、可再生能源、分布式能源等领域及收购事项等支出使相关费用增加。
2、预计报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 341.67万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018
年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-038
北京超图软件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年 8月 18日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事候选人提名的议案》。
公司监事会提名曾志明先生和官丽莉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第四届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第四届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
曾志明先生：中国国籍，1978年出生，研究生学历，博士。
曾志明先生于1996-2000年就读于北京师范大学资源与环境科学系，获学士学位；2000-2005年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005年 6月获得博士学位（硕博连读）。自毕业后一直工作于公司，现任北京超图软件股份有限公司基础研发中心总经理。
截至目前曾志明先生持有公司股份702,640股，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
曾志明先生不存在以下情形：
（1）为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（5）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（6）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（7）为失信被执行人；
（8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（9）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；
（10）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
官丽莉女士：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士。
官丽莉女士于1997年至2001年就读于陕西师范大学生物教育专业，取得学士学位；2001年至2006年在中科院华南植物园硕博连读，取得博士学位。
官丽莉女士于2006年至2008年在中国科学院地理科学与资源研究所生态系统研究网络观测与模拟重点实验室博士后流动站工作；2009年在中国科学院地理科学与资源研究所科技条件与平台处任实验平台主管，2013年至今任基建与
资产处资产与知识产权主管。
官丽莉女士在最近五年内未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。
截至目前，官丽莉女士未持有公司股份，也不存在以下情形：
（1）为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（5）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（6）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（7）为失信被执行人；
（8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（9）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；
（10）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-62
中国天楹股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2017年8月20日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2017年8月30日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《监事会对公司2017年半年度报告全文及摘要的审核意
见》
经认真审核，监事会认为：公司 2017年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，公司 2017年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名刘兰英女士、丁坤民先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
1、选举刘兰英女士为第七届监事会监事候选人；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举丁坤民先生为第七届监事会监事候选人；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由
公司职工代表大会选举产生。
三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则——基本准则》及财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定进行修订，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果:表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资
基金（有限合伙）的议案》
同意公司提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙），并由华禹基金按照公司原始出资额85,000万元退还财产份额。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
第七届监事会候选人简历
刘兰英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，工程师，市政工程二级建造师。2011年 5月至 2012年 12月江苏天楹环保能源股份有限公司工作，2012年 12月至 2014年 5月任中共江苏天楹环保能源股份有限公司委员会副书记，2014年6月至今任中共中国天楹股份有限公司委员会副书记，2016年10月至今，任中国天楹股份有限公司监事会主席。
刘兰英女士直接持有本公司 8000股。与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
丁坤民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 5月生，本科学历，南京财经大学MBA在读，工程师。2011年至2012年2月，任江苏天楹环保能源有限公司投资发展部总经理、监事，2012年 2月至今，任江苏天楹环保能源有限公司总裁理助理。2014年6月，任中国天楹股份有限公司总裁助理、监事。
丁坤民先生未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划3.01%的份额（公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份），与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-041江苏长海复合材料股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月28日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议（临时），审议通过了公司《2014年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》于 2014年 7月29日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017048
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项且预计达到需要提交股东大会审议的标准，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）自 2017年 3月 17日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2017004）。3月 24日公司披露了《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2017005）。经公司与有关各方预计该重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 31日起转入重大资产重组继续停牌，披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017023）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关中介机构正在开展的审计、评估及重组预案（或报告书）的编制等工作，交易方正在就本次重大资产重组履行有权部门的审批程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每 5个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2017年6月5日
盛达矿业股份有限公司监事会
对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司的治理机构，提高了公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。监事会认为公司2017年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。
监事：高国栋、李清云、张亮亮
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-096北京清新环境技术股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》等法律法规及《北京清新环境技术股份有限公司章程》的规定，公司于2016年7月21日在公司召开了职工代表大会。经参会职工代表认真讨论和审议，一致同意选举李承志先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同第四届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年七月二十五日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
李承志先生，出生于1980年3月，本科。曾任公司专业工程师、工程计划部副经理、经营计划部经理。现任公司职工代表监事，资产管理部总监、盐城清新监事。截至本公告披露日，李承志先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-006株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
股东宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化；
2、本次权益变动后，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）股东宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）（原“北京聚琛资本投资中心（有限合伙）”，以下简称“聚贝投资”）持股比例降至5%以下。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2019年1月15日收到公司股东聚贝投资出具的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动前，聚贝投资持有公司8,800,000股股票（2018年7月6日公司实施2017年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增6股后持股数），占上市公司总股本的7.2368％；本次权益变动后，聚贝投资持有公司5,187,460股股票，占上市公司总股本的4.2660%。
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持数量（股）|占总股份比例|
|聚贝投资|集中竞价|2018.10.08|10.077|992,540|0.8162%|
|聚贝投资|集中竞价|2018.12.19|10.005|120,000|0.0987%|
|聚贝投资|集中竞价|2018.12.24|9.983|100,000|0.0822%|
|聚贝投资|大宗交易|2018.12.27|8.830|900,000|0.7401%|
|聚贝投资|大宗交易|2019.1.14|9.900|550,000|0.4523%|

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|聚贝投资|大宗交易|2019.1.14|11.050|950,000|0.7813%|
|合计||||3,612,540|2.9708%|

注：股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(％)|股数(股)|占总股本比例(％)|
|聚贝投资|8,800,000|7.2368|5,187,460|4.2660|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
2、信息披露义务人聚贝投资已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
聚贝投资出具的《简式权益变动报告书》。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年1月15日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2018-043
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2018年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开了第三届董事会2018年第七次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2018年9月14日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
《关于调整全资子公司融资比例暨为其担保的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资子公司融资比例暨为其担保的公告》（公告编号：2018-045）特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年9月21日
湖北金环股份有限公司董事会
提名委员会实施细则
（2015年4月22日经公司第七届董事会第33次会议审议修订）
第一章总则
第 1条为规范公司决策管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湖北金环股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第 2条董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。
第二章人员组成
第 3条提名委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。
第 4条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第 5条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第 6条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 3至第 5条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第 7条提名委员会的主要职责权限：
（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（3）董事会授权的其他事宜。
第四章决策程序
第五章议事规则
第 9条提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情况紧急的，经委员会半数以上委员同意，可以不受前述通知时间的限制。
第 10条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第 11条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第 12条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第 13条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第 14条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第 15条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第 16条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第 17条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第 18条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第 19条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第 20条本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一五年四月
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
1、我们认为，公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监、审计总监符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，并具备其行驶职权相适应的履职能力和条件。聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，我们同意公司聘任高理先生为公司总经理，史寿庆先生、雷敏先生、高琦先生为公司副总经理，常海明先生为董事会秘书，夏冰女士为财务总监，杨渊晰先生为审计总监。
独立董事签字：
金文辉 吴跃平 熊熊
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-039
四川川润股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年7月11日（星期三）下午14:45
网络投票时间：2018年7月10日-2018年7月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 7月 11日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月10日15：00至2018年 7月11日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85号公司办公楼二楼第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|4|132,284,850|99.81%|
|网络参会|6|256,300|0.19%|
|合计|10|132,541,150|100.00%|

通过网络投票的股东 6人，代表股份 256,300股，占上市公司总股份的0.0595%。
中小股东出席的总体情况：中小股东 7人，代表股份 467,000股，占公司股份总数0.1085％。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的议案》
表决结果：赞成票132,494,150股，占出席会议有表决权股份的99.9645%；
反对票42,000股，占出席会议有表决权股份的0.0317%；弃权票5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0038%。
其中中小股东总表决情况：同意 420,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.936％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.994％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.071％。
本议案经特别决议表决通过。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票132,494,150股，占出席会议有表决权股份的99.9645%；
反对票 25,000股，占出席会议有表决权股份的0.0189%；弃权票 22,000股，占出席会议有表决权股份的0.0166%。
其中中小股东总表决情况：同意 420,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.936％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.353％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.711％。
本议案经特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：潘继东、郭昕
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、四川川润股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、关于四川川润股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、关于<四川川润股份有限公司位于自贡市大安区大安街大冲头居委会的
房地产征收货币补偿分户价格评估>资产评估复核报告
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2018年7月11日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-176
江苏中南建设集团股份有限公司
关于针对大生公司及南通中央商务区规划调整事宜媒体报道的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日连续遭到自称是“中南建设股民陈某某”向相关媒体和监管机构的投诉举报，涉及大生公司工程款以及南通中央商务区规划调整，现本公司就上述相关事项作如下说明：
一、关于南通中央商务区规划变更问题
南通中央商务区项目为中南集团于 2005年获取的南通新城新区开发项目， 2008年根据南通市政府有关提升新区城市建设水平的相关要求，本公司在政府部门指导下调整规划设计方案，提升建筑档次，并根据变更规划完善相关手续，补缴土地出让金，过程合法合规。
南通中央商务区从2008年开始着手规划调整，本公司于2009年才上市成为公众公司，且虽然最终规划变更导致容积率及建筑面积的增加，但由于建筑面积的增加主要来自于建筑物高度的增加，相应的建设成本、土地出让金的支出也大为增加，未构成对上市公司的重大利好。因此本公司未就此专门发布公告并不违反中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》中的强制性规定。
二、关于大生公司应付款问题
1、工程承接
南通大生建筑工程有限公司（以下简称“大生公司”）作为施工单位于2007年、2008年先后参与本公司下属的海门中南世纪城房地产开发有限公司中南世纪城项目1.4、1.5期工程施工、南通新世界中心房地产开发有限公司中央商务区C02地块项目工程施工。
2、会计核算
中南建筑对应付分包商工程款设置了二级科目进行核算，分别为“应付账款-实际应付款”和“应付账款-暂估应付款”。其中“应付账款-实际应付款”借方核算实际支付的工程款，包括支付的现金、银行存款、各类代付水电费、甲供材
等，贷方核算经最终审计并经双方确认的工程量；“应付账款-暂估应付款”一般核算工程施工过程中中南建筑确认的暂估工程量，记入贷方核算，待最终审计并经双方确认后从本科目贷方负数结转到“应付账款-实际应付款”科目，如审计确认金额与原暂估确认金额存在差异的，补记或冲销当期的施工项目成本。
3、诉讼过程
上述工程竣工后，因大生公司不按施工合同约定配合办理工程竣工结算，同时对本公司按合同规定的工程审计形成的结算报告不予认可，导致工程结算存在争议，目前双方工程造价审计未定稿。
2014年本公司聘请的利安达会计师事务所对中南建筑的财务报表进行年度审计过程中，会计师事务所根据账簿记载，向大生公司发出询证函。由于大生公司与中南建筑未能就上述工程项目完成工程造价结算，中南建筑账簿记载仅根据大生公司上报的工程进度款数据，该数据根据工程施工合同明确约定不作为双方结算的依据，且中南建筑账簿反映的应付款也未对甲供材进行扣除。询证函明确“本函仅为复核帐目之用，并非催款结算”。询证函作为财务审计过程复核文件，不能作为交易双方合同规定确定债权债务的依据。
大生公司以财务审计过程中的询证函为主要证据于 2015年 10月 29日分别向海门市人民法院、南通市崇川区人民法院提起诉讼，要求中南建筑支付工程款 1809万元、4031万元。大生公司于 2016年 4月 19日向南通市崇川区人民法院提出撤诉申请，该院于2016年4月27日裁定准予其撤诉。
2016年5月30日，大生公司再次向南通市崇川区人民法院提起诉讼。庭前证据交换过程中，我司相关子公司就已付工程款及甲供材数额进行了充分举证。
海门市人民法院就海门中南世纪城1.4、1.5期工程造价委托鉴定机构按双方合同约定进行了工程造价鉴定。根据司法鉴定初步结论及已付工程款、甲供材数据，上述工程项目工程款已超付。大生公司因此分别于 2016年 9月 14日、9月 13日向受理法院提出撤诉申请，海门市人民法院、南通市崇川区人民法院经审查后裁定准予其撤诉。大生公司在受理法院组织双方进行证据交换后撤诉也表明其对自己主张的所谓拖欠工程款事实的否定。
4、实际欠款情况
调整。其中南通项目调减了 3,959,670.86元暂估应付款，减记当期成本；海门项目调减14,389,497.10元暂估应付款，减记当期成本。由于对成本变动影响不大，故直接调整了当期成本。
同时及时增记海门大生公司的甲供材部分对应的实际应付款金额。其中：南通项目41,808,203元，海门项目22,607,315元。
根据本公司核算，本公司已经向海门大生公司超付工程款约 2400万元（具体数字以司法鉴定报告为准）。
2016年 10月 14日，公司财务审计机构致同会计师事务所对本公司与海门大生账务核算问题进行说明，确认本公司上述核算数据。
5、下一步措施
目前，本公司根据司法鉴定的最终结论及工程款支付、甲供材提供等情况，已着手启动对大生公司返还超付工程款的诉讼程序。
对于投资者及媒体对本公司的关心，本公司深表谢意！
特此说明！
江苏中南建设集团股份有限公司二〇一六年十二月七日
湖南辰州矿业股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》、《公司章程》及《公司财务资助管理制度》的有关规定，作为湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对第三届董事会第十八次会议相关为控股子公司提供财务资助事项进行认真核查后，发表如下独立意见：
公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司甘肃辰州、甘肃加鑫和湘安钨业追加提供财务资助，并延长甘肃加鑫和湘安钨业两家控股子公司前次财务资助资金使用期限和还款期限，是为了满足其正常生产经营需要，有利于控股子公司发展壮大，提升公司核心竞争实力，提供财务资助具有必要性，且本次提供财务资助，资金占用费定价公允，该事项公平、合理，议案表决程序合法有效，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司可控范围内。因此同意公司为上述控股子公司提供财务资助。
（此页无正文，为《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见》签字页。）
独立董事：成辅民吴淦国张瑜
南兴装备股份有限公司全体董事、高级管理人员
关于 2019年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为南兴装备股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（本页无正文，为公司董事、高级管理人员关于 2019年半年度报告的书面确认意见之签字页）
董事签署：
詹谏醒 詹任宁 王宇杰
杨建林 冯敏红 高新会
姚作为
高级管理人员签署：
詹任宁 詹谏醒 杨建林
何健伟 许渊培 檀福华
南兴装备股份有限公司年 月 日
深圳赫美集团股份有限公司
非公开发行 A股股票申请文件
之
反馈意见补充回复
保荐机构（主承销商）
（注册地址：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼）
二〇一七年一月
中国证券监督管理委员会：
根据贵会2016年6月2日出具的160999号《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的要求，发行人深圳赫美集团股份有限公司，已会同保荐
机构金元证券股份有限公司就反馈意见所提问题逐项进行了认真核查，并提
交了反馈意见的回复。根据贵会的审核要求，金元证券及发行人对反馈意见
进行了补充回复，具体如下：
本回复中使用的术语、简称或释义与本次非公开发行股票申请文件具有
相同含义。
问题：关于本次募投“每克拉美珠宝互联网+平台建设项目”，计划新开
设20家自营店，请说明门店建设的具体选址安排及意向租赁协议签署情况。
【回复】
【申请人说明】
每克拉美计划分两期建设20家自营店，在全国范围内构建一个相对完
整、辐射能力较广的营销网络，加强尚未充分开发的重点经济发达城市的自
营店铺设。
每克拉美新开店铺的具体地点、数量如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地点|具体地址|开店年度||||
||||T1|面积（㎡）|T2|面积（㎡）|
|1|重庆|重庆市南川区|1|854.83|||
|2|杭州|杭州市上城区|1|1,040.66|||
|3|苏州|苏州市姑苏区|1|1,069.88|||
|4|合肥|合肥市政务区|1|500.81|||
|5|成都|成都市高新区|1|886.61|||
|6|上海|上海市浦东新区|1|805.35|||
|7|长沙|长沙市黄兴南路|1|540.00|||
|8|天津|天津市河东区|1|1,163.10|||
|9|济南|济南市市中区|1|909.34|||
|10|广州|广州市天河区|1|1,120.59|||
|11|哈尔滨|哈尔滨市南岗区|||1|719.00|
|12|厦门|厦门市思明区|||1|1,100.00|
|13|大连|大连市西岗区|||1|1,052.10|
|14|青岛|青岛市市南区|||1|876.78|
|15|三亚|三亚市河西区|||1|1,050.00|
|16|桂林|桂林市七星区|||1|535.00|
|17|大理|大理市下关人民街|||1|968.00|
|18|深圳|深圳市福田区|||1|1,086.26|
|19|重庆|重庆市涪陵区|||1|507.52|
|20|西安|西安市碑林区|||1|850.00|
||合计|—|10|8,891.17|10|8,744.66|

注：以上门店数据取自意向租赁协议
截至本反馈意见回复出具日，发行人计划建设的 20家门店已签订租赁
意向协议，并已明确租赁地址及租赁期等，后续发行人将根据计划建设进度
推进门店运营。
【保荐机构核查意见】
经核查，保荐机构认为：发行人子公司每克拉美目前拥有15家门店，
主要门店经营情况良好；本次募投新增20家自营店，发行人已在新门店的选
址和建设实施等方面建立了有效的决策机制。发行人对该项目已进行了行业
和市场的可行性研究，规划了新门店的建设规划，目前计划建设20家门店已
确定具体选址并签订了租赁意向协议，后续将根据计划建设进度继续推进项
目建成运营。
（此页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司非公开发行A股股票申
请文件之反馈意见补充回复》之签章页）
深圳赫美集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为金元证券股份有限公司《深圳赫美集团股份有限公司
非公开发行A股股票申请文件之反馈意见补充回复》之签章页）
保荐代表人签名：
赵自兵 张敏
金元证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-010
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告
公司股东浙江尚志投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份16,934,643股（占公司总股本的8.36%）的股东浙江尚志投资合伙企业（有限合伙）计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过6,773,857股（不超过公司总股本的3.34%）。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有5%以上股份的股东股东浙江尚志投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚志投资”）出具的《股份减持计划告知函》。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|其中无限售条件股份数量（股）|其中实际可流通股份数量（股）|
|浙江尚志投资合伙企业（有|16,934,643|8.36%|16,934,643|6,773,857|

||
|-|
|限合伙）|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划的具体安排
（1）减持股东：浙江尚志投资合伙企业（有限合伙)
（2）减持原因：为了满足经营发展需要，但股东对公司发展前景持续看好。
（3）减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
（4）减持数量及比例：不超过6,773,857股（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），即不超过公司总股本的3.34%。
（5）减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（7）减持股份来源：来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
2、减持事项的相关承诺
根据英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”）《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，尚志投资（以下简称“本企业”）做出的相关承诺如下：
自发行人股份上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。
本企业直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减
持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公
告。
本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业直接、间接持有的公司股份合计不超过本企业在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期满后的12月内减持数量不超过40%），且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经承担赔偿责任；本企业减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
如违反前述承诺，本企业同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长3个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的5日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。
3、承诺履行情况
截至本公告之日，尚志投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促尚志投资严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
3、本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、浙江尚志投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年1月12日
北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
中节能环保装备股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之
法律意见书
（2019）JTN（XA）意字第FY0505109号
地址：陕西省西安市高新区锦业路1号绿地领海大厦A座
邮编：710065电话：029—6825 5651/2/3传真：029-6825 5650
二零一九年五月
法律意见书北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
中节能环保装备股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之法律意见书
（2019）JTN（XA）意字第FY0505109号致：中节能环保装备股份有限公司
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年5月6日下午3时在陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司研发中心会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王嘉欣律师、李鹏瑞律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律法规、规范性文件，以及《中节能环保装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本《法律意见书》。
对本所出具的本《法律意见书》，本所及本所律师声明如下：
1、本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本《法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的；
3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件在相关指定媒体中进行公告；
4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召
法律意见书开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。
为出具本《法律意见书》，本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料。同时本所已得到公司确认，公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
法律意见书正文
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。
公司董事会于 2019年 4月 19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载《中节能环保装备股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-46）。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、2019年 5月 6日下午 3:00时，本次股东大会在陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司研发中心会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2、公司董事长黄以武先生出席本次股东大会并主持会议。
3、本次股东大会通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 6日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月5日 15:00至2019年5月6日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性
（一）会议召集人的资格
本次股东大会由公司第六届董事会召集。经本所律师核查，第六届董事会组成人员合法。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代表
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书及深圳证券交易所网络投票服务系统提
法律意见书
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|供的数据，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人合计 9|
|人，代表公司股份240,217,156 股，占公司有表决权股份总数的 56.2248%，其中：|
|1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份|
|180,396,046股，占公司有表决权股份总数的 42.2232%；|
|2、通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东共计 4人，代|
|表公司股份59,821,110 股，占公司有表决权股份总数的 14.0016%。|

经本所律师核查，各股东均为截止 2019年 4月 25日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
（三）出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。
（四）出席本次股东大会的其他人员
出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场表决与网络投票表决相结合的方式对本次股东大会会议通知中列明的审议事项进行了审议。现场会议表决票当场清点，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，当场予以公布。本所律师见证了计票、监票的全过程。
本次股东大会未出现会议过程中修改议案内容的情形。
经本所律师核查，本次股东大会审议了会议通知中列明的议案，表决结果如下：审议并通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
公司对上述议案中的中小投资者表决情况均单独计票并单独披露表决结果。
以上议案以符合《公司章程》规定的有效表决权票数通过。
此外，公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的董事等人
员签字。
法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本《法律意见书》加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本《法律意见书》正本贰份。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达(西安)律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
北京金诚同达（西安）律师事务所
负责人：_______________
方燕
经办律师：_______________ _______________
王嘉欣 李鹏瑞
2019年5月6日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-30号江苏四环生物股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，公司收到职工监事邱海玲女士的辞职报告。因工作变动原因，邱海玲女士申请辞去职工监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司对邱海玲女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于邱海玲女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2017年6月2日