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证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-036上海科泰电源股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已获 2016年 5月 12日召开的 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于当日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 320,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
a；对于
QFII、RQFII外
的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2016年 6月 14日，除权除息日为 2016年 6月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****234|科泰控股有限公司|
|2|08*****666|新疆荣旭泰投资有限合伙企业|
|3|08*****961|汕头市盈动电气有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 3日至登记日：
2016年 6月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由
我公司自行承担。
六、股份变动情况表
本次利润分配方案只分配现金红利，不涉及股本变动。
七、调整相关参数
本次实施方案不涉及股本变动，因此不需调整相关参数。
八、咨询机构
咨询地址：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633号上海科泰电源股份有限公司证券投资部
咨询联系人：徐坤
咨询电话：021-69758012
传真：021-69758500
九、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 6月 6日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-092万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
截至目前，万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案，交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后，公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定
信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年十月十八日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2016‐082
神雾环保技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年11月28日（星期一）下午15：00。
（2）网络投票时间：2016年11月27日－2016年11月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月27日15：00至2016年11月28日15：00的任意时间。
3、现场会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5号院 15号楼 C座 7层公司会议室。
5、会议主持人：董事长吴道洪先生
6、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 7人，代表有表决权股份总数 497,643,422股，占公司股份总数的49.2704%，其中：出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 6人，代表有表决权的股份66,594,007股，占公司股份总数的6.5933%。
（1）参加现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份
总数为497,632,222股，占公司股份总数的49.2693%。其中，出席现场会议
的中小投资者股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份 66,582,807股，占公司股份总数的6.5922%。
（2）通过网络投票的股东共 1人，代表有表决权的股份总数为 11,200股，占公司股份总数的0.0011%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 1人，代表有表决权的股份 11,200股，占公司股份总数的0.0011%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于关联交易的议案》
表决情况：同意 66,594,007股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 66,594,007股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司对本议案回避表决。
该项议案获得股东大会审议通过。
2、审议《关于增补丁超先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决情况：同意 497,643,422股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 66,594,007股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的13.3819%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所石有明律师、王禹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司 2016年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十八日
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
新疆熙菱信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的独立董事，通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对公司关联方资金占用、对外担保情况的认真核查，我们认为报告期内公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等关于公司控股股东、实际控制人及其附属企业对关联方资金占用的相关规定，公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2018年度，公司及控股子公司不存在为其他控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违规担保、逾期担保的情形。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2018年度利润分配预案，符合公司实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展1，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案并提请股东大会审议。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认为公司 2018年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的行为，不存在改变
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，我们认为：公司《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。同意该议案经董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
五、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司现行内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，能够适应公司管理的要求和目前发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，我们同意公司董事会《2018年度内部控制评价报告》。
六、关于2019年度关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：报告期内公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同时，公司 2019年度预计发生的关联交易属于正常的商业行为，关联交易价格公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案审议时关联董事已回避表决，其审议内容、程序符合相关法律法规的要求。同意该议案经董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
七、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
客观、公正，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构。同意该议案经董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
八、关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案的独立意见
经核查，公司经营情况良好,具有良好的盈利能力及稳定的偿债能力,取得一定的综合授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，2019年度向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会审议的《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，并将上述方案提交股东大会审议。
九、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案的独立意见
我们认为：公司本次为全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）银行授信提供担保有利于促进上海熙菱提高其经营效率和盈利能力，被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，此次担保处于可控的风险范围内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，因此，我们同意本次公司为上海熙菱的银行综合授信提供担保。
独立董事：于成磊、孟亚平、唐立久2019年4月18日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2014123深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：一、本次质押情况
2014年 12月 24日，饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股暨高管锁定股4,000,000股质押给深圳市华茂典当行有限公司用于融资，质押登记日为2014年12月24日，相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2014年 12月 24日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
二、全部质押情况
目前饶陆华先生持有本公司 168,286,758股，占公司股份总数 399,553,000股的42.12%，其中无限售流通股 42,071,690股，占公司股份总数的10.53%；高管锁定股 126,215,068股，占公司股份总数的31.59%。上述质押的4,000,000股股份占其所持公司股份总数的2.38%，占本公司股份总数的1.00%。
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司股票中，处于质押状态的股份累计数为150,120,000股，占其所持公司股份总数的89.20%，占公司股份总数的37.57%。其中， 20,400,000股无限售流通股及 42,450,000股高管锁定股质押给中信证券股份有限公司，4,000,000股无限售流通股及 8,300,000股高管锁定股质押给国金证券股份有限公司，50,970,000股高管锁定股质押给山西证券股份有限公司，20,000,000股高管锁定股质押给深圳市中小企业融资担保有限公司，4,000,000股高管锁定股质押给深圳市华茂典当行有限公司，尚余18,166,758股未质押。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十五日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-020号成都天翔环境股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会的决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年第二次临时股东大会会议通知于 2018年 3月 2日以公告形式发出。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2018年 3月 14日发布了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2018年3月13日（星期二）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2018年3月19日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2018年 3月 18日-2018年 3月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 19日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路 188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长邓亲华先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 6人，代表公司有表决权的股份数为 147,319,150股，占公司有表决权股份总数的33.7115%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6人，代表公司有表决权的股份数为147,319,150股，占公司有表决权股份总数的33.7115%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2人，代表有表决权的股份 2,476,233股，占公司有表决权股份总数的0.5666%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议与表决情况：
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司对客户提供担保的议案》
表决结果：同意 147,319,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 2,476,233股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：张树、李雅婷
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、成都天翔环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于成都天翔环境股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2016-017湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2016年10月26日（星期三）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 25日下午 15:00至 2016年10月26日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长余皓先生
则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份335,552,227股，占上市公司总股份的72.5205％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 315,458,645股，占上市公司总股份的68.1778％。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 40,944,812股，占上市公司总股份的8.8491％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 20,948,130股，占上市公司总股份的4.5274％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,851,330股，占上市公司总股份的4.5064％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 20,948,030股，占上市公司总股份的4.5273％。
3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》
总表决情况：
同意335,536,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,932,530股，占出席会议中小股东所持股份的99.9255％；反对15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意335,536,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,932,530股，占出席会议中小股东所持股份的99.9255％；反对15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》
3.1选举非独立董事
①《关于选举余皓为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 325,271,157股，占出席会议所有股东所持股份的96.9361%。
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,851,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.5388%。
②《关于选举周平为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 325,271,657股，占出席会议所有股东所持股份的96.9362%。
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,852,007股，占出席会议中小股
东所持股份的99.5411%。
③《关于选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 325,272,156股，占出席会议所有股东所持股份的96.9364%。
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,852,506股，占出席会议中小股东所持股份的99.5435%。
3.2选举独立董事
④《关于选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 335,455,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%。
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,851,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.5388%。
⑤《关于选举马金声为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 325,644,770股，占出席会议所有股东所持股份的97.0474%。
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,853,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.5459%。
⑥《关于选举徐敏为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 335,455,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%。
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,851,506股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387%。
4、审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》
①《关于选举田明山为公司第二届监事会监事的议案》
表决结果为：同意 335,457,102股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9717%。
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,853,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.5459%。
②《关于选举程干祥为公司第二届监事会监事的议案》
表决结果为：同意 325,643,268股，占出席会议所有股东所持股份的97.0469%。
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,851,503股，99.5387%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（武汉）律师事务所指派耿志宏律师、罗运红律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-052山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与谷丰源继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-048）。
二、对外担保进展情况
近日公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签署《最高额保证合同》，约定对谷丰源与中国光大银行股份有限公司济南分行签署的《综合授信协议》形成的1,000万元敞口提供连带责任保证。《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。保证担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
三、原有担保到期，谷丰源借款归还情况
信协议》，公司对协议范围内形成的1,000万元敞口提供连带责任保证（详细内容见巨潮资讯网2014年6月7日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2014-035）。截止公告日，谷丰源已将上述借款归还。
四、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币14,200万元，占公司2015年度经审计净资产的28.45%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币2,300万元，占公司2015年度经审计净资产的4.61%；对谷丰源累计担保总额为人民币11,900万元，占公司2015年度经审计净资产的23.85%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-073
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于申请撤销董事会决议相关诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况：
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“荣安地产”）于 2017年 9月 15日收到宁波市海曙区人民法院（以下简称：“法院”）送达的应诉通知书【（2017）浙 0203民初8244号】及传票等诉讼材料。
二、本次诉讼事项的基本情况：
1、原告：陈艳，女，汉族，身份证号码：330205198004171823，住宁波市江北区天水家园11幢35号406室。
被告：荣安地产股份有限公司，住所宁波市海曙区灵桥路 513号（14-12）。法定代表人：王久芳，职位董事长。
诉讼请求：请求法院判令撤销被告于2017年7月3日召开的第十届董事会2017年第二次临时会议第一项《关于聘任公司高级管理人员的议案》决议。
2、《起诉状》所述事实与理由：
被告于 2017年 7月 3日召开的第十届董事会 2017年第二次临时会议第一项《关于聘任公司高级管理人员的议案》决议的表决方式违反公司章程规定。
公司章程第一百二十条规定：董事会决议表决方式为：举手表决或书面记名投票方式表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
根据章程所规定的保障董事充分表达意见，即应当保障各位董事基于会议内容能全部客观的发表意见，而在表达意见过程中其他董事会成员也应当知晓并有发表意见的权利。公司
应当保障董事享有上述权利。
但此次董事会议在前一次现场董事会（2017年 6月 22日召开）关于对高管聘任（财务总监）存在重大分歧且未形成会议决议，且又有对董秘等高管聘任发生重大变动的情形，且原董秘胡约翰（也是董事）对不再聘任其担任董秘却由董事长代行董秘职务明确存有不同意见等情形的情况下以通讯方式召开，董事会无法充分沟通及相互意见的表达。这种以通讯方式召开会议，并以传真方式表决显然无法保障董事充分表达意见的权利。且在本次董事会议将各高管聘任安排在一个表决项中，使董事无法对每个高管的聘任进行逐项表决，而会议又采取了通讯表决的方式，无法保障董事充分表达表决意见，进行审慎、准确的投票。为此，深交所公司部也向被告发出（2017）第161号问询函。
综上，鉴于被告董事会决议的表决方式违反公司章程规定。根据《公司法》第二十二条第二款股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销的规定，特向法院起诉。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润不存在影响。
五、本次诉讼进展情况
后经与原告沟通，对相关董事会决议事项进行了解释，原告于 2017年 9月 18日主动申请撤诉，法院于2017年9月18日准予撤诉。
六、备查文件
1、民事起诉状
2、（2017）浙0203民初8244号应诉通知书
3、撤诉申请书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年十月十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-049
广东奥马电器股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司钱包保险经纪有限公司（名称以最终注册为准，下称“钱包保险经纪”），注册资本为人民币5,000万元。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：钱包保险经纪有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：赵国栋
5、公司注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为5,000万元人民币，全部以货币出资。
6、公司经营范围：保险经纪业务；保险代理业务。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
三、本次投资目的以及对公司的影响
通过设立钱包保险经纪，有利于公司进一步布局互联网金融领域，把握互联网保险需求，设计各类保险产品和创新保险服务，拓宽业务领域，发挥现有互联网金融业务协同效应，增强公司未来的盈利能力，提升公司的综合竞争力。
四、风险分析
保险经纪公司相关业务的开展尚需得到有关政府部门的审批，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门的审批进度。
五、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-065江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2019年9月3日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第四十一次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2019年9月 6日上午10:00在上海召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司为全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司提供担保的议案》；
为支持公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“上海奥特博格”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为上海奥特博格向宁波银行股份有限公司上海分行申请的最高授信额度不超过人民币 2,000万元（含本数）的综合授信及向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部申请的最高授信额度不超过人民币3,000万元（含本数）的综合授信提供最高额保证担保，上述担保事项不构成关联交易，上述两笔担保金额共计5,000万元。
由于公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资
产的50%，且被担保人上海奥特博格2018年末经审计的资产负债率为74.40%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为全资孙公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，本议案具体内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-066）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司为全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司提供担保的议案》；
为支持公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称“哈工我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为哈工我耀机器人向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请的最高授信额度为人民币 5,000万元整的综合授信及向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行申请的最高授信额度为人民币2,000万元整的综合授信提供最高额保证担保，上述担保事项不构成关联交易，上述两笔担保金额共计7,000万元。
由于公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为全资子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，本议案具体内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-067）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司为全资子公司上海我耀机器人有限公司提供担保的议案》；
为支持公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为我耀机器人向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请的最高授信额度为人民币 3,000万元整的综合授信提供最高额保证担保，上述担保事项不构成关联交易。
由于公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为全资子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，本议案具体内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司上海我耀机器人有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年9月24日（星期二）14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年度第五次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-069）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十一次会议决议；
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-067
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年6月23日以电话及书面送达的形式发出，会议于2015年6月26日下午16:00在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
为加快推进公司在文化娱乐版块战略布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力，加强与国内一线游戏研发商战略合作，为后续精品游戏挖掘和运营奠定坚实基础，同意公司以自有资金6,000万元增资深圳墨麟科技股份有限公司(以下简称“墨麟科技”)。
因本公司副董事长李卫伟先生同时担任墨麟科技董事职务，根据《深圳证券交易所上市规则》及本公司《关联交易管理制度》，本次对外投资构成关联交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
国泰君安证券股份有限公司
关于湖南大康牧业股份有限公司
《2015年度内部控制评价报告》的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“大康牧业”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对大康牧业《2015年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国泰君安保荐代表人及项目组采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》进行了核查。
二、大康牧业内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖南大康牧业股份有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、安徽安欣生物科技有限公司、安徽骏鹏贸易有限公司等，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价
范围的主要业务和事项包括:控制环境（含组织结构、职权与责任的分配及人力资源政策与实务等）、风险评估及管理、信息系统与沟通、控制活动（含交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等）、对控制的监督以及执行情况；重点关注的高风险领域主要包括对外投资与担保、合同订立、信息披露、资产管理及安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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||重要项目||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|净利润潜在错报||错报<净利润的2%||净利润的2%≤错报＜净利润的5%||错报≥净利润的5%||
|资产总额潜在错报||错报<资产总额的0.5%||资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%||错报≥资产总额的1%||
|营业收入潜在错报||错报<营业收入的0.5%||营业收入的0.5%≤错报＜营业收入的1%||错报≥营业收入的1%||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
1）公司控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报，进而发生更正公告；
4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷的认定：对于高风险的领域（例如：现金管理）没有岗位分离；
没有进行及时的对帐（帐-实或账-帐）；存在没有经过授权/审批的业务操作；没有遵循会计操作准则也没有补偿性控制。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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||重要项目||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|直接经济损失||错报<净利润的0.5%||净利润的0.5%≤错报＜净利润的1%||错报≥净利润的1%||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
4）产品和服务质量出现重大事故；
5）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消
除。
（2）重要缺陷的认定：涉及公司生产经营的重要业务制度存在较大缺陷或
被认定为的重大缺陷未得以整改。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司内部控制自我评价结论
公司《2015年度内部控制评价报告》认为：
1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
四、对大康牧业《内部控制的自我评价报告》的核查意见
经核查，保荐机构认为：大康牧业已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，大康牧业董事会对 2015年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2015年度内部控制评价报告>的核查意见》的签章页）
保荐代表人签字
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杨志杰 孙小中
国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-062浙江世宝股份有限公司
关于终止重大资产重组复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司 A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）于 2016年5月 27日上午开市起恢复交易。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）因筹划资产收购事项，公司 A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自 2016年 1月 21日上午开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述资产收购事项对公司构成重大资产重组，公司A股股票自2016年2月25日上午开市起转为重大资产重组继续停牌。
公司本次重大资产收购的具体标的为注册于德国的 tedrive Steering SystemsGmbH（以下简称“标的公司”），公司拟以现金方式收购标的公司51%股权。停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师、会计师和资产评估师，对标的公司进行了相关尽职调查工作，并就交易方案与交易对方进行了商谈。2016年4月 14日，公司与交易对方签署了框架性合作协议，就收购相关事宜作了原则性约定，双方约定将本着诚信原则互相支持，以实现于 2016年 5月签署股权购买协议，并尽快完成交割所需的全部要求。有关签署合作协议的详情见公司 2016年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
之后，公司与交易对方就交易方案与具体交易条款进行了更为深入详尽的商谈。同时，公司聘请的中介机构继续完善尽职调查工作，及抓紧准备各项交易文件。然而，公司与交易对方最终无法就重要交易条款达成一致。经双方协商，并经公司董事会讨论决定终止本次重大资产重组。公司董事会决议公告刊登在2016年5月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会同时承诺自本决议公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。本次终止重大资产重组，不存在对其他方的重大违约风险。
公司的战略目标是成为全球汽车制造商的智能驾驶、自动驾驶解决方案及产品提供商。公司将继续推进该战略目标的实施，通过自主研发与兼并收购并举的方式，建立提高汽车驾驶安全性及智能化的机械电子集成技术能力。
经公司申请，及经深圳证券交易所同意，公司A股股票于2016年5月27日上午开市起恢复交易。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年5月27日