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股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-004
浙江瀚叶股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 4日、2018年 11月 21日召开了第七届董事会第二十一次会议及 2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于 2018年 12月 4日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，并于2019年1月9日以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于2018年11月5日、2018年11月22日、2018年12月4日及2019年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 6,478,017股，占公司目前总股本的比例为0.21%。成交的最低价格为 2.98元/股，成交的最高价格3.15元/股，支付的总金额为人民币 19,964,451.91元（不含交易费用）。
公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2019年2月2日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-015号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2017年12
月15日起停牌，并于2017年12月15日、12月19日披露了《君正集团重大事项停牌公告》（临2017-078号）和《君正集团重大资产重组停牌公告》（临2017-084号）。
停牌期间，公司于2017年12月26日、2018年1月3日、1月10日披露了《君正集团重大资产重组进展公告》（临2017-088号、临2018-001号、临2018-006号）。
因预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组相关文件，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，并于2018年1月13日披露了《君正集团重大资产重组继续停牌公告》（临2018-009号），公司股票从2018年1月15日起继续停牌不超过1个月。
2018年1月20日、1月27日，公司披露了《君正集团重大资产重组进展公告》（临2018-012号、临2018-014号）。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在与交易各方积极商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。公司已聘请东兴证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。为保证公平信息披露，维护投资者利益，在停牌期间公司将根据有关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年2月3日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券公告编号：2018-059东吴证券股份有限公司
关于监事会主席任职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17|
|日召开的第三届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于选举|
|袁维静女士为公司第三届监事会主席的议案》，选举袁维静女士担任|
|公司监事会主席职务，待其取得监管部门核准的监事会主席任职资格|
|后履职（详见公告 2018-030）。|
|近日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于核准|
|袁维静证券公司监事会主席任职资格的批复》（苏证监许可字|
|[2018]39 号），核准袁维静证券公司监事会主席任职资格。据此，袁|
|维静女士正式履行公司第三届监事会主席职责。|
|特此公告。|
|东吴证券股份有限公司监事会|
|2018 年 12 月 12 日|
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-037浙江三维橡胶制品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2018年2月1日起停牌，内容详见2018年2月1日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自 2018年 2月 1日起停牌，详见公司《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。因本次重大资产重组事项工作量较大，经申请，公司股票自2018年4月1日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司根据本次发行股份购买资产暨关联交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布相关进展情况，披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-028）、《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-030）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-034）及《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-036）。
截至本公告日，公司仍在积极推进本次重大资产重组事项，与相关各方仍在对本次发行股份购买资产暨关联交易的方案进行深入的协商与论证，并不断完善相关材料。针对本次交易标的资产的法律尽职调查、审计、评估及财务顾问等相关工作仍在积极有序推进，停牌期间公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划重大资产重组的事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年四月二十一日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-014
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于 2014年 3月 12日、3月 19日及 3月 26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《新余钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》及《重大资产重组进展公告》，公司股票按有关规定以重大资产重组停牌。
目前，公司及相关各方正在全力推进资产重组各项工作,积极论证资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告!
新余钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-025江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：格隆溴铵注射液
剂型：注射剂
规格：1mL: 0.2mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第3.3类
申报阶段：临床
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
受理号：CXHL1300869苏
批件号：2017L01369
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
2、药品的其他相关情况
2013年8月29日，恒瑞医药向江苏省食品药品监督管理局提交药品注册申请并获受理。格隆溴铵注射液可用于在口服抗胆碱药无法耐受或需要迅速产生抗胆碱作用时的胃肠道疾病治疗并且可用作麻醉前抗毒蕈碱剂。
格隆溴铵注射液由百特制药首先研发，于 1975年 2月在美国上市，商品名为Robinul®，其处方中含有防腐剂苯甲醇。格隆溴铵注射液可直接用于肌内或静脉注射，用于胃肠道疾病或麻醉，目前已在美国、英国、加拿大、澳大利亚等
国家上市，其上市规格为0.2mg/mL。其中加拿大 Omega公司的上市产品的处方中不含防腐剂苯甲醇。
经查询，目前国内已有湖南洞庭药业的格隆溴铵片上市，暂无格隆溴铵注射液获批上市。同时，国内已有成都苑东药业、广东嘉博制药、成都天翼医药、江苏恒瑞医药等8家企业提交格隆溴铵注射液的临床注册申请。
2016年格隆溴铵注射液全球市场销售额约为2.35亿美元。
截至目前，公司在格隆溴铵注射液研发项目上已投入研发费用约280万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2017年4月6日
附件2：
黄山旅游发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人黄山旅游发展股份有限公司董事会，现提名黄攸立先生、王烨先生和章锦河先生为黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黄山旅游发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人黄攸立先生、王烨先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人章锦河先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人章锦河先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人章锦河先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－075中农发种业集团股份有限公司关于控股子
公司收购内蒙拓普瑞种业公司股权完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 12月 17日，公司第五届董事会第 16次会议审议通过了《关于控股子公司广西格霖农业科技发展有限公司收购内蒙古拓普瑞种业有限责任公司股权的议案》。（详见2014年12月18日上海证券交易所网站及上海证券报2014—071号公告。）近日，公司收到控股子公司---广西格霖农业科技发展有限公司报告：太仆寺旗工商行政管理局已核准了内蒙古拓普瑞种业有限责任公司提交的变更股东、法定代表人、董事、监事的备案申请，广西格霖农业科技发展有限公司所收购的内蒙古拓普瑞种业有限责任公司90%股权已完成过户登记手续。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年12月24日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-003辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月14日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司首次公开发行 A股股票并上市项目的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，广发证券原委派的持续督导期的保荐代表人张晋阳先生因工作变动，不再继续担任本公司持续督导期的保荐代表人，广发证券委派保荐代表人何宇先生（简历附后）接替张晋阳先生继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行 A股股票并上市持续督导的保荐代表人为黄海声先生和何宇先生。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二零一七年一月十六日
附件：何宇先生简历
何宇先生，管理学硕士，注册保荐代表人、非执业注册会计师，现任广发证券投行部副总裁。2011年开始从事投资银行业务，主持或参与了东方国信（300166）重大资产重组与非公开发行股票项目、汇金股份（300368）重大资产重组项目与非公开发行股票项目等工作，并从事多家公司的改制、辅导及上市申报工作，具有丰富的投行业务经验。
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-059债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
案件所处的诉讼阶段：尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：被告
新增涉案的金额：80,602,144.21元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响数额。
一、诉讼概况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日至2019年8月16日收到上海金融法院发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院新增受理 41名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中37名原告起诉公司；3名原告起诉公司、中安消技术有限公司；
1名原告起诉公司、银信资产评估有限公司。
二、诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：36名自然人及1位公司法人
被告：中安科股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告投资损失合计人民币79,745,600.21元；
（2）本案诉讼费用由被告承担。
（二）诉讼各方当事人
原告：3名自然人
被告一：中安科股份有限公司
被告二：中安消技术有限公司
诉讼请求：
（1）判令两被告赔偿原告投资损失（含投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等）合计人民币 556,220.00元；
（2）本案诉讼费用由被告承担。
（三）诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告一：中安科股份有限公司
被告二：银信资产评估有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告一赔偿原告投资损失（含投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等）合计人民币300,324.00元；
（2）判令被告二对被告一赔偿原告投资损失承担连带赔偿责任；
（3）本案诉讼费由被告一承担。
主要事实与理由：
2019年5月30日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019]44号）、《行政处罚决定书》（[2019]45号）、《行政处罚决定书》（[2019]46号）、《市场禁入决定书》（[2019]7号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，公司收到上海金融法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相
关法律文书合计135例，其中1位原告已撤诉，上海金融法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为人民币 158,057,554.94元。
因案件尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响数额。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时对公司诉讼案件的进展情况进行披露，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2017-010
圆通速递股份有限公司
关于 2017年度对外担保额度的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：截至2016年12月31日属于合并报表范围内的下属公司及2017年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司
本次担保金额：20亿元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：否
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第九届董事局第四次会议，审议通过了《关于公司2017年度对外担保额度的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
根据公司及合并报表范围内下属公司2017年度经营及投资并购需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2017年度拟为合并报表范围内下属公司提供总额不超过人民币20亿元的担保，其中包括为其提供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。
同时公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提
下，审批具体的担保事宜。该担保额度自公司2016年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
拟发生担保业务的主体：
1、截至2016年12月31日属于合并报表范围内的下属公司。
2、2017年1月1日至授权有效期截止日，公司新设的属于合并报表范围内的下属公司。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的披露义务。
四、独立董事发表独立意见情况
独立董事认为，公司2017年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司
2017年度经营及投资并购需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，以上担保额度已经出席董事局会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。
独立董事一致同意公司2017年度对外担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止披露日，公司及子公司共对外担保0元，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2017年4月28日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2019-038上海宏达矿业股份有限公司
关于下属全资子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收到政府补助的基本情况
2019年8月16日，上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）下属
全资子公司上海宏禹矿产品有限公司（以下简称“上海宏禹”）收到上海市宝山
区高境镇人民政府发放的政府补助，合计金额人民币224万元整。
二、收到政府补助对上市公司的影响
上述政府补助已全部划拨至上海宏禹的资金账户，根据《企业会计准则》
等相关规定，上述政府补助将作为其他收益，直接计入上海宏禹2019年的当期
损益，这对公司2019年度的利润将产生积极影响，收到政府补助对当期损益的
具体影响金额以公司最终经审计的定期报告为准。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2017-057
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月4日 14点0分
召开地点：浙江诸暨市望云路 88号公司总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月4日
至2018年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案|√|
|2|关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案|√|
|3|关于董事会成员调整的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2017年 12月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600526|菲达环保|2017/12/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）请股东及股东代理人于2017年12月27～29日、2018年1月2～3日8:00—11:30、13:30—16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：周明良、马惠娟联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2017年12月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月4日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案||||
|2|关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案||||
|3|关于董事会成员调整的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-015
国泰君安证券股份有限公司
关于行使 2016年公司债券（第一期）品种一
发行人赎回选择权的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月28日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《国泰君安证券股份有限公司关于行使2016年公司债券（第一期）品种一发行人赎回选择权的公告》（详见2019年2月28日上海证券交易所网站）。本公告为上述事项的提示性公告。
《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关公开发行2016年公司债券（第一期）品种一（以下简称“本期债券品种一”）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期债券品种一第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后2年存续。
公司于2016年4月12日发行完成本期债券品种一，2019年4月12日为本期债券品种一第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。公司决定行使本期债券品种一发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券品种一全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好本期债券品种一赎回事宜的后续信息披露及
本息兑付工作。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2016-005
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届十七次会议书面通知于2016年1月15日发出，会议于2016年1月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于收购上海龙放建筑智能系统工程有限公司100%股权的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
同意公司收购李雪刚（自然人股东）、张琼（自然人股东）所持有的上海龙放建筑智能系统工程有限公司（以下简称“龙放建筑”）合计100%的股权。
完成收购后仪电电子将持有龙放建筑100%的股权。该100%股权的收购价格以上海申威资产评估有限公司对龙放建筑的股东全部权益（截至 2015年6月30日）的评估价值-72.56万元为参考，根据相关法律法规的规定，并经交易各方协商确定为1元人民币。
公司董事会授权公司管理层签订相关协议并办理相关事项。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购上海龙放建筑智能系统工程有限公司100%股权的公告》。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-052债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司
88.97%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司通过公开挂牌方式转让西藏天威华冠科技股份有限公司（以下简称“西藏华冠”）88.97%股权，根据网络竞价结果，成交价格为 175,259,000元人民币
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易尚需经公司 2017年第二次临时股东大会审议
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
西藏天威为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司，持股比例88.97%。公司已于 2016年 12月 12日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案》，于 2017年 2月 14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于挂牌转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案》。根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第 2133号《评估报告》（详见 2017年 2月 15日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限
公司拟转让西藏天威华冠科技股份有限公司股权项目资产评估报告》），以 2016年 8月 31日为评估基准日，西藏华冠全部权益价值为人民币 5,757.55万元，公司持有的西藏华冠88.97%股权对应的评估价值为人民币 5,122.49万元。本次股权转让事项已取得兵装集团《关于保定天威保变电气股份有限公司转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的批复》（兵装资[2016]484号），评估结果已经中国兵器装备集团公司备案。
（二）公司董事会审议本次议案的表决情况
公司于2017年4月14日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案》，公司共有9名董事，同意票9票，无反对票和弃权票。
（三）本次交易尚需经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、交易对方情况
本次网络竞价四川三纯环保科技有限公司成为受让方，受让方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系，亦不存在关联关系，本次股权转让不属于关联交易。该公司基本情况如下：公司名称：四川三纯环保科技有限公司
注册地址：成都高新区天府大道中段 530号 1栋 33层 3301号
注册资本：10000万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王冬芹
经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；市场信息咨询（不含投资咨询）；水污染处理；固体废物治理；旅游咨询（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物及技术进出口；工程项目管理（工程类凭资质许可证经营）；自然科学研究和实验发展；工
程和技术研究实验发展；物业管理（凭相关资质许可证经营）；新能源技术开发；建筑劳务分包（工程类凭资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；会议及展览展示服务；组织策划文化交流活动；销售日用品、机械设备、水果、农副产品（不含粮、油、生丝、蚕茧）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立时间：2016年 4月 20日
该公司基本财务状况：
单位：万元人民币
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|-|-|-|
||2017 年2月|2016 年12月|
|资产总额|34187.69|33690.75|
|净资产|4783.29|4785.35|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-1.08|-14.65|
|净利润|-1.08|14.65|

交易对方的实际控制人为自然人王冬芹。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
公司名称：西藏天威华冠科技股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 182号
注册资本：7833万元人民币
企业类型：股份有限公司
法定代表人：石晓东
经营范围：太阳能产品及其他新能源产品、节能产品、环保产品的生产销售安装以及相关技术的开发、咨询、经营本企业自产产品及
技术的出口业务；并经营本企业生产所需的原辅材料、仪器等进口业
务；经营光伏电站、风力电站、风一光一小水电站及并网电站的设计、施工、安装、维护等业务。
（二）股权结构
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|公 司|股份数（股）|占比（%）|
|保定天威保变电气股份有限公司|69689798|88.97|
|西藏华冠矿业投资（集团）有限公司|4599710|5.87|
|保定市富润投资管理有限公司|2165907|2.77|
|四川泯江水利电力股份有限公司|1874585|2.39|
|合计|7833万股|100|

（三）财务数据
西藏华冠近三年财务状况如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|
|科目|2014 年度|2015 年度|2016 年度|
|营业收入|128.23|145.34|107.47|
|利润总额|-328.69|-317.31|-309.67|
|净利润|-334.89|-317.31|-309.67|
|资产总额|3,693.80|3,360.52|3413.43|
|净资产|2,629.36|2,312.05|2312.20|

（四）交易标的的评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第 2133号《评估报告》（详见 2017年 2月 15日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司拟转让西藏天威华冠科技股份有限公司股权项目资产评估报告》），以 2016年 8月 31日为评估基准日，西藏华冠
全部权益价值为人民币 5,757.55万元，公司持有的西藏华冠88.97%
股权对应的评估价值为人民币 5,122.49万元，评估结果已经中国兵器装备集团公司备案。
四、本次股权转让的竞价情况
本次股权转让按照国有产权转让相关规定，通过产权交易市场公开挂牌方式进行，转让价格以评估价值为基础，通过网络竞价方式确定。
按照国有产权转让相关规定，本次股权转让于 2017年 3月 1日在北京产权交易所正式挂牌，挂牌价格为 7125.9万元，公示期 20个工作日，至 3月 28日结束。共有三家意向受让方报名，根据北京产权交易所有限公司产权转让规定，进入网络竞价程序。2017年 4月 12日网络竞价实施，最终四川三纯环保科技有限公司摘牌成功，竞价成交价格为人民币 175,259,000元，公司于 2017年 4月 13日收到北京产权交易所有限公司出具的《网络竞价结果通知书》。
鉴于该成交价格超过保变电气最近一期经审计净资产的20%，根据保变电气《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。
五、股权转让对公司的影响
本次股权转让有利于公司对低效无效产业的退出，降低企业综合成本，聚焦输变电主业，提高企业运行效率，能够实现股东利益最大化。股权转让完成后，西藏华冠不再是保变电气子公司，保变电气合并报表范围发生变化。
根据财务部门初步测算，该交易对保变电气合并报表损益影响约为 1.3亿元。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-086山东步长制药股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：陕西步长高新制药有限公司
是否有反担保：无
对外担保逾期累计数量：本次担保金额为人民币2,000万元。截至本次担保前，公司为陕西步长高新制药有限公司提供担保额为人民币0元。
公司对控股子公司提供的担保余额为人民币20,827.65万元（不含本次担保），不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西步长高新制药有限公司（以下简称“步长高新”）与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）签订《综合授信合同》，向北京银行借款人民币 2,000万元，并由公司为其提供连带责任保证。
本次担保属于公司2018年年度股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
陕西步长高新制药有限公司
成立日期：2010年11月 30日
法定代表人：赵菁
注册资本：贰仟万元人民币
住所：陕西省西安市高新区新型工业园西部大道70号
经营范围：片剂、颗粒剂、胶囊剂、洗剂、熨剂的生产、销售;普通货物运输(危险物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：公司全资子公司。
截止2018年12月31日，总资产81,572,156.46元，负债总额40,392,989.72元，其中银行贷款总额 0.00元、流动负债 40,392,989.72元，净资产 41,179,166.74元，2018年度实现营业收入 63,299,235.72元，净利润 1,647,975.58元，资产负债率为49.52%。（上述数据经审计）
截止2019年3月31日，总资产83,899,174.71元，负债总额41,699,923.36元，其中银行贷款总额 0.00元、流动负债 41,699,923.36元，净资产 42,199,251.35元，2019年 1-3月实现营业收入 16,441,089.97元，净利润 1,020,084.61元，资产负债率为49.70%。（上述数据未经审计）
三、担保主要内容
公司为步长高新与北京银行形成的人民币2,000万元债务提供保证担保。
担保方式：连带责任保证担保。
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|-|
|保证期间：自《综合授信合同》下被担保债务的履行期届满（含约定期限届|
|满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。|
|四、董事会意见|

公司第三届董事会第十五次（年度）会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2019年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。
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|五、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 119,000|
|万元，占公司2018年经审计净资产的 8.66%。截止目前，公司无逾期对外担保。|

特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年8月16日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-023
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及
进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）的通知，泰盛实业将其质押给上海东方证券资产管理有限公司的本公司限售流通股 249,000,000股股份（占公司总股本的6.61%）分别于 2015年 5月 8日和 5月 18日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。同时，泰盛实业再次将其持有的本公司限售流通股249,000,000股股份质押给东方证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易业务。初始交易日分别为 2015年 5月 15日和 5月 21日，购回交易日分别为 2017年 5月 15日和 5月 19日。
截至本公告日，泰盛实业持有公司1,273,994,850股股份，占公司总股本的33.82%。泰盛实业累计质押其持有的本公司股份数量为1,145,000,000股，占公司总股本的30.40%。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十三日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股票代號：00338）
2014年第一次H股類別股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
•本次會議沒有否決或修改提案的情況；
•本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）2014年第一次H股類別股東大會（「會議」）現場會議於2014年12月23日（星期二）下午緊接2014年第一次A股類別股東大會結束，在上海市金山區輪滑球館召開。本公司有權出席會議的H股股東所持有表決權股份總數 34.95億股。本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第 13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。
會議情況如下：
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|-|-|
|出席會議的 H股股東和代理人人數|1|
|所持有表決權的H股股份數（股）|3,445,153,653|
|佔公司有權出席會議並表決的 H股股份總數的比例（%）|98.57%|

會議由公司董事會召集，公司董事長王治卿先生作為會議主席主持了會議。公司在任董事 12人，出席 8人，董事長王治卿先生，副董事長吳海君先生、高金平先生，董事葉
國華先生、金強先生，獨立董事金明達先生、蔡廷基先生、張逸民先生出席了會議；董事
郭曉軍先生、雷典武先生、莫正林先生，獨立董事沈立強先生因公未能出席會議。公司在
任監事 6人，出席 4人，監事會主席張劍波先生，監事左強先生、李曉霞女士,獨立監事
鄭雲瑞先生出席了會議；監事翟亞林先生、王立群先生因公未能出席會議。董事會秘書唐偉忠先生出席了會議。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。
二、議案審議情況
本次會議以記名投票的方式表決，審議以下2項特別決議案。
各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其授權代理人）贊成/反對的股數佔出席本次會議股東（或其授權代理人）所持有表決權股份總數（即贊成股數+反對股數）的比例）：
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|序號|議案內容|贊成股數（股）|贊成比例|反對股數（股）|反對比例|是否通過|
|1|關於《中國石化上海石油化工股份有限公司A股股票期權激勵計劃（草案）》的議案|-|-|-|-|是|
|1.1|股票期權激勵對象的確定依據和範圍|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.2|標的股票來源和數量|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.3|有效期、授權日、等待期、行權安排和禁售期|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.4|股票期權的行權價格或行權價格的確定方法|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.5|股票期權授予和行權條件|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.6|股票期權數量及行權價格的調整方法和程序|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.7|股票期權會計處理|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.8|公司授予股票期權及激勵對象行權的程序|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.9|公司和激勵對象各自的權利和義務|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.10|特殊情形下的處理|174,048,136|100%|0|0|是|
|1.11|股票期權激勵計劃的修訂和終止|174,048,136|100%|0|0|是|
|2|關於授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案授權董事會全權處理本次股票期權激勵計劃，授權內容及範圍包括但不限於：（1）授權董事會在公司和激|174,048,136|100%|0|0|是|

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|序號|議案內容|贊成股數（股）|贊成比例|反對股數（股）|反對比例|是否通過|
||勵對象符合授予條件時向激勵對象授予股票期權，並辦理授予股票期權所需的全部事宜；（2）授權董事會對公司和激勵對象是否符合生效條件進行審查確認，並辦理激勵對象行權所需的全部事宜，包括但不限於依據激勵計劃確定各期期權行權價格等；（3）授權董事會對以後授予的股票期權方案進行審批，並按屆時相關法律、法規和有權部門的規定履行相應的審批程序。（4）授權董事會根據股票期權激勵計劃的規定，在股票期權激勵計劃中規定的資本公積金轉增股本、派發股票紅利、股份拆細、縮股、配股等情形發生時，對股票期權數量、所涉及的標的股票數量、行權價格等進行調整；（5）授權董事會根據股票期權激勵計劃的規定，在公司或激勵對象發生股票期權激勵計劃規定的離職、退休、死亡等特殊情形時，處理激勵對象獲授的已生效或未生效、已行權或未行權的股票期權；（6）授權董事會根據股票期權激勵計劃的規定決定是否對激勵對象行權獲得的收益予以收回；（7）授權董事會對股票期權激勵計劃進行其他必要的管理；（8）實施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，包括修訂《中國石化上海石油化工股份有限公司A股股票期權激勵計劃考核管理辦法》，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外；||||||

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|序號|議案內容|贊成股數（股）|贊成比例|反對股數（股）|反對比例|是否通過|
||（9）就股票期權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；並做出其等認為與股票期權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜；（10）向董事會授權的期限為股票期權激勵計劃有效期。||||||

以上為本公司2014年第一次H股類別股東大會之決議。本公司委任本公司2014年度的境外審計師羅兵咸永道會計師事務所擔任本次會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。
三、律師見證情況
會議經本公司的中國法律顧問北京市海問律師事務所高巍律師、霍婉華律師見證並出具法律意見書（「法律意見書」），認為： 2014年第一次 H股類別股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關法律和公司章程的規定，本次會議的表決結果有效。
四、備查文件目錄
1.經與會董事、監事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的 2014年第一次 H股類別股東大會決議;及
2.法律意見書。
特此公告。
承董事會命唐偉忠
公司秘書中國，上海2014年12月23日
於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、葉國華、金強、郭曉軍；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為沈立強、金明達、蔡廷基及張逸民。
股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2014—011号上海交大昂立股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 12月 22日—12月 25日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议。应参加会议的董事 11名,参与表决的董事 11名，通过以下决议：
一、赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过公司《关于投资设立昂立国际贸易（上海）有限公司的议案》。详见《上海交大昂立股份有限公司对外投资公告》，编号临2014-012。
二、赞成10票，反对0票，弃权1票，审议通过《关于调整主营战略布局，退出植物提取行业的议案》。董事肖志杰先生投弃权票，未书面说明弃权理由。
鉴于湖南金农生物资源股份有限公司（以下简称：湖南金农）的主营与公司保健食品生产经营相关度不高，且其生产经营的拓展和提升较为艰难，经董事会审议决定，调整主营战略布局，退出植物提取行业，并对湖南金农开展歇业清算工作。
湖南金农成立于1993年，主营植物提取等天然植物制品，注册资本 6122.15万元，上海交大昂立股份有限公司直接和间接合计出资 4,596.95万元，股权占比75.08%。
截止 2014年 11月 30日，湖南金农资产总额 47,554,295.05元（未经审计，下同），其中流动资产 17,662,011.72元，固定资产 24,572,705.71元，无形资产 5,319,577.62元。负债总额83,465,922.11元，所有者权益-35,911,627.06元。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二O一四年十二月二十六日
东软集团股份有限公司预留限制性股票激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|贝宏|其他管理者|
|2|曹林|其他管理者|
|3|曹宁|其他管理者|
|4|陈顺发|其他管理者|
|5|陈中彦|其他管理者|
|6|冯涛|其他管理者|
|7|付超|其他管理者|
|8|赫阳|其他管理者|
|9|胡旺阳|其他管理者|
|10|姬中强|其他管理者|
|11|姜元亮|其他管理者|
|12|金圣海|其他管理者|
|13|兰硕|其他管理者|
|14|郎爽|其他管理者|
|15|冷雪梅|其他管理者|
|16|李滨|其他管理者|
|17|李红国|其他管理者|
|18|李祥|其他管理者|
|19|梁俊泽|其他管理者|
|20|刘俊江|其他管理者|
|21|刘少文|其他管理者|
|22|刘洋|其他管理者|
|23|马羽|其他管理者|
|24|密丽|其他管理者|
|25|钱树森|其他管理者|
|26|宋秀娟|其他管理者|
|27|孙凯|其他管理者|
|28|田春旭|其他管理者|
|29|王兵|其他管理者|
|30|王晓峰|其他管理者|
|31|王英辉|其他管理者|
|32|王宇|其他管理者|
|33|王雨辉|其他管理者|
|34|吴萌|其他管理者|
|35|吴燕飞|其他管理者|
|36|吴云生|其他管理者|
|37|张洪利|其他管理者|
|38|张丽君|其他管理者|
|39|张禄|其他管理者|
|40|张维华|其他管理者|
|41|赵强|其他管理者|
|42|周春林|其他管理者|
|43|程旺|核心技术（业务）骨干|
|44|贺刚|核心技术（业务）骨干|
|45|黄海|核心技术（业务）骨干|
|46|田斌|核心技术（业务）骨干|
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015—057号西藏旅游股份有限公司
胡波及一致行动人胡彪
关于收到上海证券交易所函件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称：公司）于2015年7月24日收到上海证券交易所《关于对西藏旅游股份有限公司股东增持有关事项的监管工作函》（上证公函【2015】0598号），主要内容为：
1、请公司说明2015年7月24日澄清公告中所称：胡波及一致行动人胡彪披露的简式权益报告书的相关信息与承诺，与公司信用担保账户股东名册的具体不符之处；“信息披露存在重大差异”的具体情况以及向交易所提交的具体相关线索。
2、近日，证券时报等媒体发布《神秘人举牌西藏旅游被查“弘俊系”悄然浮出水面》等报道，报道对胡波及胡彪与弘俊资本的关系进行了质疑，请胡波及胡彪核实并澄清上述媒体报道内容，并说明：（1）前述增持行为是个人行为还是弘俊资本或其他公司行为；（2）前述增持行为的资金来源；（3）胡波及胡彪相关信息披露是否真实、准确、完整；如有虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，请进行补充更正。
公司正在收集相关信息，下周向上海证券交易所回复后复牌。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2019-004
浙江朗迪集团股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好浙江朗迪集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同相关中介机构对告知函提及的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《浙江朗迪集团股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将根据非公开发行股票的进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2019年3月19日