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北京中科三环高技术股份有限公司
二〇一八年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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内部控制审计报告
致同审字(2019)第110ZA3502号北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称中科三环公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科三环公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中科三环公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇一九年三月十九日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-012广州市爱司凯科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）近日接到控股股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司（以下简称“爱数特”）函告，获悉爱数特所持有公司的部分股票进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||第一大||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日|||||||
||||股东||||||||||股份比例|||
|爱数特||是||1,037,000||2018-2-5||2019-7-5||万联证券股份有限公司||2.11%||补充质押||
|合计||||1,037,000||||||||2.11%||||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
爱数特所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，爱数特持有公司限售流通股49,136,580股，占公司总股本的34.12%。
其所持公司股份累计被质押13,029,140股，占其直接持有公司股份的26.52%，占公司总股
本的9.05%。
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告4、爱数特质押的股份未出现平仓风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易补充质押委托书》
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下意
见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格；
3、本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、同意公司聘任姚勤先生为公司总裁；聘任王晓娟女士、王佩芳先生、郭秀君女士为公司副总裁；聘任李镭先生为公司副总裁、董事会秘书；聘任方晓青女士为公司财务总监、顾海疆先生为公司资讯总监、褚静女士为公司行政总监、沈丽莉女士为公司人力资源总监、尹玲女士为公司研发总监。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事：
董中浪 曾庆生 罗贵华
2014年 5月15日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-001
江苏大烨智能电气股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格连续三个交易日内（2017年7月4日、7月5日、7月6日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披
露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2017年07月06日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司补选董事的独立意见
经认真审阅公司董事候选人李磊先生的教育背景、工作经历等资料，认为董事候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，我们认为董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现有《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》第3.2.3.条规定的情形。综上，我们同意提名李磊先生为公司第二届董事会董事候选人及公司薪酬与考核会委员，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司聘任财务总监的独立意见
经认真审阅公司财务总监候选人罗海燕女士的教育背景、任职经历等资料，认为财务总监候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，我们认为财务总监候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现有《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》第3.2.3.条规定的情形。综上，我们同意聘任罗海
燕女士担任公司财务总监，任职至第二届董事会任期届满之日止。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审阅，认为公司2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（本页无正文，为《广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：吴明娒
独立董事：匡同春
独立董事：义志强
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2016-037深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知书已于 2016年 5月 12日以电子邮件、手机短信和书面文件方式送达给各位监事，会议于2016年5月18日在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开。会议采取书面表决方式进行，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事推举，由监事刘力主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
鉴于李强武先生已辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后仍在公司任职。为保证公司监事会的正常运作，监事会成员一致同意选举刘力女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止，刘力女士简历见附件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
附件：
刘力女士：中国国籍，1970年出生，1993年毕业于陕西工学院电气技术专业，本科学历，工学学士，高级工程师。1993年 7月至 2008年 3月就职于甘肃省电力设计院；2008年3月至今就职于深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司。
刘力女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件、《厦门盈趣科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下：
1、鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计0.30万份股票期权/0.70万股限制性股票。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的股票期权/限制性股票数量进行了调整。
本次调整后，首次授予部分激励对象人数由 291名变更为 288名，其中首次授予的股票期权激励对象人数由 286名变更为 283名，首次授予的限制性股票激励对象人数由272名变更为269名；其中，首次授予的股票期权数量由178.55万份变更为178.25万份，首次授予的限制性股票数量由338.45万股变更为337.75万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权/限制性股票的数量、价格与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
2、拟获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为与公司（含子公司）建立正式劳动关系的在职员工。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述 288名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权/限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的条件业已成就。
综上，监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授股票期权/限制性股票的条件业已成就，一致同意以 2018年 8月 22日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 283名激励对象授予 178.25万份股票期权，向符合授予条件的 269名激励对象授予 337.75万股限制性股票。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-71杭州汽轮机股份有限公司
六届十三次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第六届十三次监事会于2015年10月16
日发出书面通知，于2015年10月27日以通讯方式召开。
公司监事会现有监事 5人，截止 2015年 10月 27日收回有效书面表决票 5张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议合法有效。
经统计，参加通讯会议的 5位监事，采用书面记名方式对下列议案进行了表决，并就《公司 2015年第三季度报告》发表了审核意见。
会议审议内容及表决结果如下：
一、审议《公司 2015年第三季度报告》全文及正文。
经表决，参加通讯表决的 5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司 2015年第三季度报告》全文及正文。
特此公告。
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十七日
002611东方精工 关于持股5%以上股东之一致行动人解除股份质押的公告证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-086广东东方精工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东之一致行动人解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）持股5%以上股东北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）之一致行动人北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）所持全部东方精工股份已解除质押，具体如下：
一、股东股份解除质押情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||解除质押日期||||
|||||||||||本次解除质|
|||第一大||解除质押|||||||
|股东||||||质押开始||解除质押||押股份占其|
|||股东或||股份数量|||||质权人||
|名称||||||日期||日期||所持股份比|
|||其一致||（股）|||||||
|||||||||||例|
|||行动人|||||||||
||否||49,565,218||2019年4月18日||2019年12月17日||中国银行股份有限公司北京昌平支行||

2、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至2019年12月18日收盘，福田汽车所持公司股份累计被质押、冻结情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||所持股份累计被冻结的数量（股）|||
||||||所持股份累计被质押数量（股）||累计被质||||
||||||||||所持股份累计被冻结的数量（股）|累计被冻结股份占公司总股本比例|
|股东||持有公司股份||所持股份占|||押股份占||||
|名称||数量||总股本比例|||公司总股||||
||||||||本比例||||
||49,565,218||2.70%||0|0.00%||49,565,218|||

二、相关情况说明
2019年4月，北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）原股东
002611东方精工 关于持股5%以上股东之一致行动人解除股份质押的公告之一福田汽车将其所持有的公司股份全部质押。公司在相关事项发生后及时履行了信息披露义务（详见公司于2019年4月23日刊载于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东及持股5%以上股东之一致行动人股份质押的公告》）。
2019年7月，鉴于公司已将与五家普莱德原股东之间就普莱德2018年度业绩承诺完成情况和利润补偿事项发生的争议纠纷（以下简称“业绩补偿纠纷”），向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（以下简称“贸仲上海分会”）提起仲裁申请，并获得贸仲上海分会受理立案。根据相关法律规定，为保证将来仲裁裁决和业绩补偿的有效执行，公司向佛山市南海区人民法院提起申请，对上述五家普莱德原股东所持有的公司股份采取财产保全措施，自 2019年 7月起福田汽车所持全部东方精工股份已被司法冻结（详见公司于2019年7月3日刊载于巨潮资讯网的《关于公司申请财产保全暨持股5%以上股东和持股5%以上股东之一致行动人所持股份被司法冻结的公告》）。
2019年11月26日，公司披露了《关于对业绩补偿纠纷达成一揽子解决方案并签署<协议书>的公告》，根据公司与五家普莱德原股东以及普莱德签署的《协议书》，公司与五家普莱德原股东就业绩补偿纠纷达成一揽子解决方案，其中对解决2018年度业绩补偿问题作出包括但不限于如下约定：
（1）普莱德原股东同意以人民币16.76亿元的补偿金额，就东方精工与普莱德原股东之间在《利润补偿协议》项下的补偿责任达成调解。普莱德原股东同意以业绩补偿股份293,520,139股作为对价来支付上述补偿金额。
（2）普莱德原股东同意东方精工以人民币1元的价格回购普莱德原股东应承担的业绩补偿股份，具体如下：
||
|-|
|业绩补偿股份数量|
|111,537,653股|
|67,509,632股|
|70,444,833股|
|29,352,014股|
|14,676,007股|
|293,520,139 股|

（3）普莱德原股东同意在东方精工股东大会召开日或之前解除对全部业绩补偿股份的质押，并不得以任何方式转让、质押或以其他方式处分业绩补偿股份，直至东方精
工完成业绩补偿股份的注销为止。
普莱德原股东应在东方精工股东大会召开日或之前向东方精工提供相关文件证明
002611东方精工 关于持股5%以上股东之一致行动人解除股份质押的公告上述业绩补偿股份已解除质押。
（4）东方精工在交割日后十（10）个工作日内向仲裁庭和人民法院申请解除对普莱德原股东所持业绩补偿股份的查封冻结手续，并在该等股份的查封冻结手续解除后，按照中登公司的要求，尽快完成业绩补偿股份的注销手续，及时将进展情况告知并将相关凭证提供给普莱德原股东。
公司于2019年12月7日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会决定在2019年12月23日召集召开2019年第一次临时股东大会，审议一揽子解决方案相关事项。
公司将持续关注普莱德原股东所持公司股份的解除质押、解除司法冻结等变动情况，并严格按照证监会、深交所相关规定履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份解除质押明细。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年12月 19日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-042葫芦岛锌业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2017年12月6日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议
案：
审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
本次会计政策变更内容详见同日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2017年12月6日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-036
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于对控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 10
日召开第七届董事会第六十三次会议审议通过了《关于对控股公司中交汇锦宜兴置业有限公司、中交地产大丰有限公司减资的议案》，同意公司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）的下属公司中交汇锦宜兴置业有限公司（以下检查“汇锦公司”）及中交地产大丰有限公司（以下简称“大丰公司”）减少资本金。
汇锦公司是华通公司的控股子公司，目前资本 10,000万元，本次拟减少注册资本金 8,000万元，其中华通公司减资 6769.6万元，芜湖汇锦置业有限公司减资 1230.4万元。此次减资完成后，汇锦公
司的注册资本为 2000万元，各股东持股比例不变。
大丰公司是华通公司全资子公司，目前注册资本 30,000万元,本次拟减少注册资本金 20,000万元，此次减资完成后，大丰公司的注册资本为 10,000万元。
二、减资主体情况
1.汇锦公司
企业名称：中交汇锦宜兴置业有限公司
统一社会信用代码：91320282302140690E
注册地址：宜兴市新街街道兴业路 298号主楼 1201室
法定代表人：隋建波
注册资本：10,000万元。
经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；物业管理；建筑及房屋装饰工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：汇锦公司主要负责中交·上东湾项目的开发，项目目前已基本进入收尾阶段。截止 2017年 12月 31日，汇锦公司资产总额 24,372.26万元，所有者权益 14,563.61万元，2017年营业收入为 56,271.97万元，净利润 6,230.49万元。
股东构成：华通置业持股比例84.62%，芜湖汇锦置业有限公司持股比例15.38%。
2.大丰公司
企业名称：中交地产大丰有限公司
统一社会信用代码：91320982302259755Y
注册地址：盐城市大丰区常新路西侧、益民路北侧海洲花园 A幢 101室
法定代表人：娜仁其木格
注册资本：30,000万元。
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；建筑材料、五金、水暖器材、电子产品销售；房屋建筑、建筑装饰；市政工程、园林工程、绿化工程施工；景观设计；机电设备安装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：大丰公司主要负责大丰美庐城项目的开发，项目目前已进入收尾阶段。截止 2017年 12月 31日，大丰公司资产总额 71,540.58万元，所有者权益 31,724.76万元，2017年营业收入为 66,076.06万元，净利润 6,843.14万元。
股东构成：华通置业持股比例100%。
三、减资对公司的影响
汇锦公司和大丰公司所负责开发的项目均已处于开发末期，现有注册资本规模已超过经营需要，本次对汇锦公司和大丰公司减资，有利于提升公司资金归集度和资金的使用效率。本次减资不会影响汇锦
公司和大丰公司的生产经营，不会影响公司合并报表范围,也不会对公司经营产生重大影响。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
公司第七届董事会第六十三次会议决议
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 4月 11日
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
2017年度培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市后进行持续督导的保荐机构，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）信息发展项目组于 2017年 9月 14日对信息发展相关人员进行了现场培训。
一、培训基本情况及主要内容
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|培训时间|2017年9月14 日|
|培训地点|信息发展会议室|
|培训主题|创业板上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份及短线交易的相关规定|
|培训人员|姚伟华、胡慧慧|
|参训人员|部分董事、监事、高级管理人员、董事会办公室相关人员|

鉴于中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所于今年 5月分别出台了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，新规定对上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份提出了更严格的要求，本次现场培训的主要内容为讲解创业板上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份及短线交易的相关规定。
实施本次现场培训前，中山证券编制了培训课件和相关业务指导手册，并提前要求信息发展参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，中山证券对参与培训的人员详细讲解了上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份及短线交易的具体规定。
现场培训后，中山证券向信息发展提供了相关业务指导手册，提请公司转发至其他未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学和随时查阅，在学习过程中如有问题，可随时咨询中山证券培训人员。
二、培训结论
通过本次现场培训，信息发展上述人员对上市公司股东以及董事、监事和高级管理人员减持股份及短线交易的相关法律法规有了更为深入的理解，有助于信息发展进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司 2017年度培训情况报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：姚伟华
曾令羽
中山证券有限责任公司
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-076浙江开尔新材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月3日公告了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2015-049），简要如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长邢翰学先生基于对公司未来发展的笃定信心、对公司价值及成长的认可及对未来资本市场健康发展的期许，计划根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，自 2015年 7月 3日起三个月内自筹资金增持公司股份1,500,000-2,500,000股。（以下简称“本次增持计划”或“增持计划”）
近日，公司收到邢翰学先生及其一致行动人通知，上述人员自 2015年 7月3日至2015年8月27日，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以集中竞价的方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人、董事长邢翰学先生及其一致行动人
二、增持目的
应证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司 2015年 7月 3日所披露的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2015-049）所涉增持方案，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
三、本次增持计划以来增持股份进展情况
单位：股
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|||||||增持前情况||||历次增持情况||||增持后情况||||
||名称||职务||增持时间|||||||增持数量占总股本比例||||||
||||||||持股数量||持股比例||增持数量||||持股数量||持股比例|
||一||本次增持计划参与人|||||||||||||||
|邢翰学||董事长||2015-07-03||99,000,000||37.500%||200,000||0.076%||99,200,000||37.576%||
|||||2015-08-21||99,200,000||37.576%||150,000||0.057%||99,350,000||37.633%||
|||||2015-08-25||99,350,000||37.633%||500,000||0.189%||99,850,000||37.822%||
|||||2015-08-27||99,850,000||37.822%||300,000||0.114%||100,150,000||37.936%||
||二||本次增持计划参与人的一致行动人|||||||||||||||
|吴剑鸣||董事、副总经理||2015-07-15||29,855,000||11.309%||44,200||0.017%||29,899,200||11.325%||
|邢翰科||董事、副总经理||2015-08-26||28,270,000||10.708%||100,000||0.038%||28,370,000||10.746%||
|||||2015-08-27||28,370,000||10.746%||100,000||0.038%||28,470,000||10.784%||
|||||2015-09-01||28,470,000||10.784%||8,500||0.003%||28,478,500||10.787%||
|||||2015-09-02||28,478,500||10.787%||91,500||0.035%||28,570,000||10.822%||
||合计||||2015-09-02||157,125,000||59.894%||1,494,200||0.566%||158,619,200||60.083%|

四、本次增持计划的参与人承诺
在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
六、截至目前，邢翰学先生及其一致行动人合计直接持有公司 158,619,200股，约占公司总股本60.083%，本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二Ο一五年九月二日
关于山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东阳谷华泰化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，山东万航律师事务所（以下简称“本所”）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所张强、满守月律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并获授权对本次股东大会进行律师见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料（包括但不限于）：《公司章程》、公司关于决定召开本次股东大会的董事会决议、公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的会议文件资料以及其他相关文件资料等并列席了本次股东大会。在进行审查验证过程中，公司保证：上述文件的复印件已经与原件核对一致，其中所有签署、盖章
及印章都是真实的；所述全部内容都是真实、准确和完整的；签署该等文件的各方已就该等文件的签署取得并完成所需的全部各项授权及批准程序，其提供的文件以及信息披露的内容陈述等均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由2015年9月8日召开的公司第二届董事会第二十二次会议做出决议召集，以记名投票表决方式审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
2015年9月9日，公司第二届董事会在巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 9月 25日下午 14:00在山东省阳谷县清河西路 217号阳谷华泰会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长王
传华先生主持。网络投票的时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 24日下午15：00至 2015年 9月 25日下午15：00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代表9人，均为截止到2015年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，代表有表决权股份141,346,232股，占公司有表决权股份总数的50.3370%。其中，出席现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份141,346,232股，占公司有表决权股份总数的50.3370%；未有股东通过网络投票。
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事、部分高级管理人员、本所律师出席了会议。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，就会议通知中载明的如下议案，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决：
1、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举王文博先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举贺玉广先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举董瑞国先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举马镇先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举匡萍女士为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举徐文英女士为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》
4.1选举柳章银先生为公司第三届监事会股东代表监事；
4.2选举王兴军先生为公司第三届监事会股东代表监事。
上述议案均已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。
本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，未就董事会公告中未列出事项进行审议。公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案均获得有效通过。
会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会会议记录及会议决议均由出席现场会议的董事及相关
人员签字。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
【以下无正文】
【本签署页无正文，为山东万航律师事务所为山东阳谷华泰化工股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会出具法律意见书之专用签署页】山东万航律师事务所
负责人：李 意
见证律师：张 强
满守月
签字时间：2015年 9月 25日
武汉高德红外股份有限公司
关于本公司 2015年非公开发行股票相关事项的承诺函
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“本公司”）作为本次非公开发行股票的申请人，就本次发行的相关事项承诺如下：
本公司及子公司将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行股票各认购方（包括认购方的投资人）提供财务资助或补偿。
本公司对上述承诺事项的真实性，准确性承担法律责任，若本公司及子公司违反上述承诺，本公司将承担相应法律责任，包括但不限于赔偿他人因上述事项而遭受的一切损失。
特此承诺！
承诺人：武汉高德红外股份有限公司（盖章）法定代表人：黄立2016年1月14日
武汉市高德电气有限公司
关于高德红外 2015年非公开发行股票相关事项的承诺函
鉴于武汉高德红外股份有限公司（以下简称“高德红外”）拟通过非公开发行股票的方式进行融资。
本公司作为高德红外的控股股东，就本次非公开发行的相关事项承诺如下：在高德红外本次非公开发行股票过程中，本公司及本公司关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行股票各认购方（包括认购方的投资人）提供财务资助或补偿。
本公司对上述承诺事项的真实性，准确性承担法律责任，若本公司及本公司关联方违反上述承诺，本公司将承担相应法律责任，包括但不限于赔偿他人因上述事项而遭受的一切损失。
特此承诺！
承诺人：武汉市高德电气有限公司（盖章）法定代表人：黄立2016年1月14日
实际控制人及其关联方
关于高德红外 2015年非公开发行股票相关事项的承诺函
鉴于武汉高德红外股份有限公司（以下简称“高德红外”）拟通过非公开发行股票的方式进行融资，本人作为高德红外的实际控制人，就本次非公开发行的相关事项承诺如下：
在高德红外本次非公开发行股票过程中，本人及本人关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行股票各认购方（包括认购方的投资人）提供财务资助或补偿。
本人对上述承诺事项的真实性，准确性承担法律责任，若本人及本人关联方违反上述承诺，本人将承担相应法律责任，包括但不限于赔偿他人因上述事项而遭受的一切损失。
特此承诺！
承诺人：
黄立
武汉高德红外股份有限公司部分董事、监事、高级管理人员关于不减持武汉高德红外股份有限公司股票的承诺
鉴于武汉高德红外股份有限公司（以下简称“高德红外”）2015年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”），由于本人参与员工持股计划认购本次发行的高德红外股份，本人作为高德红外的董事/监事/高级管理人员，现就不减持本人持有的高德红外股票承诺如下：
1、本次非公开发行董事会决议公告日前六个月至本承诺函出具之日，本人及与本人有控制关系的关联方不存在减持高德红外股票的行为
2、自本承诺函出具之日至高德红外本次非公开发行股票完成后六个月内，本人及与本人有控制关系的关联方不减持直接或间接持有的高德红外股票
3、若本人未履行上述承诺，则减持股票所得收益归高德红外所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
特此承诺！
承诺人：
北京诚明汇投资管理中心（普通合伙）
关于武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票相关事项的
承诺函
鉴于本合伙企业参与认购武汉高德红外股份有限公司（股票代码：002414，股票简称：高德红外，下称“发行人”）非公开发行的股票，本合伙企业作出如下承诺：
1.本合伙企业认购发行人本次非公开发行的股票，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
2.本合伙企业及各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
3.本合伙企业的全体合伙人通过本合伙企业认购本次非公开发行股份的资金完全系自有资金及借贷资金并以本合伙企业名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定的情况；发行人、发行人控股股东、实际控制人及其关联方未直接或间接对本合伙企业及本合伙企业的合伙人提供财务资助或者补偿。
特此承诺！
承诺人：北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人：葛懿
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-055露笑科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分派方案审议等情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）,2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的 2015年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配的预案》，详见公司于 2016年 5月 19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-053）。
本次实施的利润分配及公积金转增股本方案与公司 2015年度股东大会审议通过的预案一致。
自2015年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：
1、以公司现有总股本432,249,863股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
2、以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为432,249,863股，分红后总股本增至734,824,767股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日，除权除息日为：2016年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月27日。
七、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|102,584,693|23.73%|71,809,285|174,393,978|23.73%|
|其中：高管锁定股|30,334,830|7.02%|21,234,381|51,569,211|7.02%|
|二、无限售条件股份|329,665,170|76.27%|230,765,619|560,430,789|76.27%|
|其中：人民币普通股|329,665,170|76.27%|230,765,619|560,430,789|76.27%|
|三、股份总数|432,249,863|100.00%|302,574,904|734,824,767|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本734,824,767股摊薄计算，2015年年
度每股净收益为0.11元。
九、咨询事项：
咨询机构：露笑科技股份有限公司证券办
咨询地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号
咨询联系人：李陈涛
咨询电话：0575-87061113
传真：0575-89009980
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十一日
顺丰控股股份有限公司
章程修正案
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|修订前|修订后|
|第一条 为维护马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（下称“公司”）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。|第一条 为维护顺丰控股股份有限公司（下称“公司”）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册中文名称：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司。公司英文名称：Maanshan Dingtai RareEarth & New Materials Co., Ltd.|第四条 公司注册中文名称：顺丰控股股份有限公司公司英文名称：S.F. Holding Co., Ltd.|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售：稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧；交通安全设施产品制造、安装；自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、投资咨询及其它信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；供应链管理；资产管理、资本管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。公司已按照有关规定制订了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司股东大会累积投|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。公司已按照有关规定制订了《顺丰控股股份有限公司累积投票实施细则》，有关累积|

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|票制实施细则》，有关累积投票制相关事宜应按该细则执行。|投票制相关事宜应按该细则执行。|
|第一百零六条 董事会由十二名董事组成。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长一名，为公司法定代表人。(cid:10)|第一百零六条 董事会由十二名董事组成。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长一名，为公司法定代表人，设副董事长一人。(cid:10)|
|第一百一十一条 董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事会设董事长1人、副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

其他公司章程条款不变。
顺丰控股股份有限公司董事会
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于变更会计师事务所的的议案》发表独立意见如下：
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且2013年、2014年两年连续担任公司的审计机构，因此，能够满足公司2015年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况等进行审计。
因此，同意将公司2015年度外部审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该事项提交公司最近的一次股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见之签字页）
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张焕平 张宏
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王蕊
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-040中石化石油机械股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2018年 8月 10日通过电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 22日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告》及其摘要；
《公司 2018年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
监事会书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交的议案》。
根据国务院国资委、财政部、河北省及承德市有关国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作政策文件规定，公司下属承德江钻分公司职工家属区物业管理属于分离移交范围；公司须将承德江钻分公司职工家属区物业管理职能及相关资产移交至河北省承德市双桥区人民政府；分离移交项目需按照当地政府出台的维修改造范围和定额标准实施，预计维修改造费用总额不超过 436.92万元。根据国务院办公厅国办发（2016）45号文件规定，维修改造费用由中央财政补助50%，公司自筹50%。
监事会经审核认为：将承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交至承德市双桥区人民政府的行为，是贯彻执行国务院国资委、财政部、河北省及承德市有关国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作政策文件规定，分离移交过程中的费用按照国务院办公厅文件规定承担，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对此项工作的决策和安排符合公司章程。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、七届二次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司监事会
2018年8月24日