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关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
各位董事：
就公司本次重大资产重组履行程序及提交法律文件的有效性问题，公司进行了专门说明（详见附件），请各位董事审议。
附件：《关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年1月9日
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
本公司及本公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买沈阳煤业（集团）有限责任公司（“沈煤集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）、西藏山南锦天投资合伙企业（合伙企业）（“西藏锦天”）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（合伙企业）（“西藏锦瑞”）、西藏山南锦强投资合伙企业（合伙企业）（“西藏锦强”）分别持有的沈阳焦煤股份有限公司（“沈阳焦煤”）61.74%、16.40%、10.93%、5.465%和5.465%股份，同时向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金。本公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1．因本公司筹划本次重大资产重组事项，经申请公司股票自 2014年 1月29日开始停牌。
2．公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了重大资产重组报告书及需要提交的其他法律文件。
3．2014年 7月 11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了本次交易方案、重大资产重组预案等相关议案。
4.2014年12月30日，辽宁省国资委出具《关于核准沈阳焦煤股份有限公司重组资产评估结果的函》（辽国资函[2014]53号），对本次交易评估报告予以核准。
5.2015年1月9日，本公司、灯塔热电与沈煤集团、中国信达、西藏锦天、西藏锦瑞、西藏锦强签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》。
意见。
7．2015年1月9日，本公司召开了第八届董事会第九次会议，审议并通过了本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，关联董事进行了回避表决。
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的规定及本公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组实施完成尚需沈阳焦煤资产整合完成，本次交易获得国有资产管理部门批准、本公司股东大会批准和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等相关规定，就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，本公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-017
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2019年 3月 12日以专人送达方式向全体发出召开第十次（临时）会议的通知及会议材料，并于 2019年 3月 15日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于会计政策变更的议案
监事会认为,本次公司按照新金融工具准则及相关规定变更会计政策是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于聘任公司董事会秘书的议案
监事会认为,胡湧先生拥有上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养。胡湧先生不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）关于高级管理人员 2018年度绩效考核的议案
监事会认为,公司高级管理人员 2018年度绩效考核工作根据公司高级管理人员绩效考核激和励管理办法，依据公司 2018年度经营情况和高级管理人员当年度绩效完成情况制定，考核结果体现了权、责、利的一致性，考评程序符合公
司制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2019年3月16日
股票代码：600191 股票简称：华资实业 公告编号：临2018—018
包头华资实业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2018年 7月 13日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于 2018年 7月 19日以现场加通讯方式在公司总部二楼会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，符合法律规定。会议由公司副董事长张世潮主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、关于调整公司董事会下属四个委员会成员的议案
鉴于公司原独立董事刘英伟、姜军辞职，经公司股东大会审议通过，选举于洋、徐勇为公司第七届董事会独立董事，董事会决定对下属各委员会进行调整。
1、战略委员会
战略委员会由宋卫东、李怀庆、于洋、徐勇四人组成；其中宋卫东
任主任委员。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会
审计委员会由徐勇、于洋、张世潮三人组成；其中徐勇任主任委员。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会
提名委员会由宋卫东、于洋、张毅三人组成；其中张毅任主任委员。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由宋卫东、于洋、徐勇三人组成；其中于洋任主
任委员。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
董事会
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2015-015联美控股股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）因本公司控股股东联美集团有限公司正在筹划对公司构成重大资产重组的重大事项，已于 2015年 6月 10日起进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-011），公司股票自 2015年 6月 10日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，正在与相关中介机构讨论研究本次重大资产重组方案。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
联美控股股份有限公司 2015年 7月 8日
东方金钰股份有限公司公开发行 2017年公司债券
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，东方金钰股份有限公司发行的东方金钰股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2017年3月24日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|东方金钰股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券|
|债券简称|17金钰债|
|债券代码|143040.SH|
|信用评级|AA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144040.SH|
|发行总额（亿元）|7.5|
|债券期限|5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）|
|票面年利率（%）|7.00|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017年3月16 日-2017年3月17日|
|起息日：|2017年3月17 日|
|上市日：|2017年3月24 日|
|到期日：|2022年3月17 日|
|发行价格：|100元|

（此页无正文，为《东方金钰股份有限公司公开发行 2017年公司债券在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
东方金钰股份有限公司年月日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-002
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东通泰（香港）有限公司（以下简称“通泰香港”）关于办理股票质押的通知，现将有关事宜公告如下：
一、股份质押的具体情况
通泰香港将其持有的公司股份 36,000,000股（占公司总股本的4.80%）质押给中国工商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“苏州工商银行”），通泰香港以股票质押方式为其母公司苏州正和投资有限公司（以下简称“正和投资”）债务进行担保，期限为 1,114天，自 2018年 12月 13日至 2021年 12月 31日，质押登记日为2019年01月03日。
通泰香港此次质押的股份全部为无限售条件流通股，相关质押手续已办理完毕。
截止公告日，通泰香港持有公司股份196,350,000股，占公司总股本的26.18%；
正和投资持有公司股份 398,650,000股，占公司总股本的53.15%。本次质押后通泰香港累计质押股份数量为36,000,000股，占其直接持股数的18.33%；正和投资累计质押股份数量为334,330,000股，与其全资子公司通泰香港累计质押股份数量为 370,330,000股，占正和投资直接与间接持股数的62.24%，占公司总股本的49.38%。
二、股份质押的目的
通泰香港此次股票质押式回购业务系正常融资及债务担保需要。
三、资金偿还能力
通泰香港、正和投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
四、可能引发的风险及应对措施
根据《最高额质押合同》约定，本次交易设置履约保障比例预警线，当公司股价波动到预警线时，通泰香港将采取包括补充质押、提前购回、追加担保等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年01月05日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST星马 编号：临2016－060华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2016年 7月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2016年7月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|708|762|-7.09%|6,892|8,172|-15.66%|
||专用车上装|263|211|24.64%|2,687|3,611|-25.59%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|814|769|5.85%|6,283|8,043|-21.88%|
||专用车上装|427|219|94.98%|2,680|3,690|-27.37%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2016年8月9日
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第三十一次会议拟审议的相关事项进行了事情审核并发表事前认可意见如下：
一、关于骆驼集团股份有限公司 2015年度利润分配预案的事项公司 2015年度利润分配预案符合公司的实际状况及相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司和全体股东的长远利益。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司 2015年度利润分配预案的议案”提交董事会审议。
二、关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的事项
公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案”提交董事会审议。
三、关于骆驼集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告的事项
公司各项内部控制制度符合我国法律、法规以及相关监管规则的
要求，内部控制评价报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司 2015年度利润分配预案的议案”提交董事会审议。
四、关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案
兹收到公司关于 2016年度向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解关于该事项的具体事宜，我们独立董事一致同意，将“关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案”提交董事会审议。
五、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的事项
兹收到公司关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 2016年度日常关联交易预计的事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解关于该事项的具体事宜，我们独立董事一致同意，将“关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案”提交董事会审议。
六、关于转让湖北汉江投资管理有限公司股权的事项
兹收到公司关于转让湖北汉江投资管理有限公司股权的事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解关于该事项的具体事宜，我们认为该关联交易不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈宋生罗学富王泽力
2016年 4月 18日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2014-007三一重工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场表决
3、会议召开时间：2014年 4月 23日
4、会议召开地点：公司一号楼一号会议室
5、主持人：副董事长向文波先生（公司董事长梁稳根先生因公务出差，委托副董事长向文波先生主持会议）
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，合计代表股份4,882,773,901股，占公司股份总数的64.11%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师代表出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以采用现场投票的表决方式，审议并通过了以下决议：（一）审议通过了《关于变更 2013年度财务与内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。
四、律师见证情况
湖南启元律师事务所廖青云、周琳凯律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、三一重工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议
2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-069江苏宏图高科技股份有限公司
关于公司股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 12月 25日起停牌。2016年 1月 4日、2016年 1月 7日，公司发布了相关停牌公告，公司股票自 2016年 1月 4日起停牌不超过一个月。2016年 2月 4日，公司发布了《宏图高科发行股份购买资产继续停牌公告》，公司股票自 2016年2月 4日起停牌不超过一个月，2016年 3月4日，公司发布了《宏图高科发行股份购买资产继续停牌公告》，公司股票自 2016年 3月 4日起停牌不超过一个月。（详见公司临2015-133、2015-140、2016-001、2016-013、2016-020号公告）
公司分别于 2016年 4月 8日、2016年 4月 10日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，并于 2016年 4月 11日披露了《宏图高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。（详见公司临2016-044、2016-045、2016-046、2016-047、2016-048、2016-049号公告）
2016年 4月 20日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函﹝2016﹞0394号，简称《问询函》）。考虑到《问询函》涉及的内容较多，以及各中介机构出具
报告的时间流程，本次回复工作无法在短时间内完成。经申请，公司分别于 2016年 4月 26日、2016年 5月 4日披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（详见公司临2016-053、058号公告）。
2016年 6月 13日，公司完成对《问询函》的回复，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 14日开市起复牌，具体内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宏图高科关于上海证券交易所<关于对江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复》、《宏图高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及摘要等相关文件。
公司本次发行股份购买资产事项尚需提交股东大会审议通过，并需获得中国证监会核准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-002
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司今日收到股东生命人寿保险股份有限公司（以下简称“生命人寿”）通知，截至2014年2月11日，其通过二级市场交易累计持有本公司股份表决权已达10%。本公司将督促生命人寿作为信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》及相关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2014年2月12日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临 2015-025海通证券股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司第六届董事会第五次会议（临时会议）于2015年5月 13日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现就《公司章程》的具体修改情况公告如下：
《公司章程》修改对照表
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|修改依据||《公司章程》原条款|拟修订为|
||第七章 监事会|||
|公司实际情况||第二百条 公司设监事会。监事会由11名监事组成，包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会设主席1人，副主席 1 人。监事会主席、副主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。公司任一股东推选的董事占董事会成员1/2以上时，其推选的监事不得超过监事会成员的1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入监事会。|第二百条 公司设监事会。监事会由13名监事组成，包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会设主席1人，副主席 1 人。监事会主席、副主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。公司任一股东推选的董事占董事会成员1/2以上时，其推选的监事不得超过监事会成员的1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入监事会。|

本次《公司章程》的修改，尚需提交股东大会审议通过，且经证券监督管理机构批准后生效。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2015年5月13日
股票代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2018-049北京华联综合超市股份有限公司
关联交易完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十九次会议审议，公司于 2018年 11月 12日与BHG（北京）百货有限公司（以下简称“BHG百货”）签订了《北京百好吉社区百货有限公司之股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”），本公司以现金方式收购 BHG百货持有的北京百好吉社区百货有限公司（以下简称“百好吉百货”、“目标公司”）100%股权，转让价格为20,800万元（详见2018年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司关于北京百好吉社区百货有限公司100%股权的关联交易公告）。本次交易已经公司2018年第二次临时股东大会批准。
本公司应当在协议生效之日起十日内向BHG百货支付转让价款的50%，在支付完毕上述转让款后的六十日内，交易各方配合办理目标公司的股权过户手续，在完成目标公司过户登记后的十日内，本公司支付剩余50%的转让价款。同时，BHG百货尚欠付目标公司7,482.24万元往来债务，BHG百货在过户登记日后的 1个月内向目标公司全部清偿上述款项。
目前，公司已向 BHG百货支付全部股权转让款 20,800万元，BHG百货已向目标公司偿还全部往来债务 7,482.24万元，目标公司股权过户手续也已完成。
至此，本次股权收购事宜已全部完成。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-01永辉超市股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2016年 1月 13日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于合资设立福建联创智业建设工程有限公司的议案
为改革公司成本部门，提高工程管理中心营运效率及公司工程业务的市场化能力，董事会同意如下事项：
1、原工程管理中心剥离维保业务，员工分离出去成立福州首要建筑劳务工程有限责任公司（下称“首要建筑”）；
2、公司与首要建筑按60%、40%的比例共同投资人民币3000万元在福建省福州市设立福建联创智业建设工程有限公司（下称“联创智业”，实际名称以工商机关核定为准）；
3、联创智业业务范围涉及建筑装修装饰工程、环境及景观工程、智能化工程、机电安装工程、工程咨询、维保维修等，可通过招标方式参与公司的门店装修、整改、监理和维保业务（实际以工商机关核定为准）；组织架构拟定如下：
法人代表：方文忠；总经理：林默星；监事：黄人光
上述拆分完成后，公司工程管理中心将实现人力优化、成本控制及业务的市场化。
（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）
二、关于设立全资商业保理子公司的议案
为增加闲置资金收益、有效增强公司资本管理能力，及提升供应链稳定性和合作粘性，
公司拟投资人民币5000万元设立全资商业保理子公司（实际名称以工商机关核定为准），具体方案如下：
董事长兼法人代表：朱国林
董事会成员（3人）：朱国林、吴光旺、徐星
负责组织和领导该子公司日常经营活动，向公司分管领导汇报工作；在3人董事会外，设置风控委员会（3-5人），负责贷款政策制定审核，重大金额贷款的经营决议事项。
业务范围：提供应收账款保理融资、库存融资、订单融资、票据贴现、物业金融等供应链金融服务（实际以工商机关核定为准）。
设立地点将在比较商业保理业务政策及税收优惠后另行确定。
同意根据业绩达标情况给予该子公司经营团队及财务、信息团队部分虚拟股权，该子公司董事会将根据有关方案另行制定绩效考核管理办法并与上述有关团队签订协议。
（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：601236 证券简称：红塔证券 编号：2019-020红塔证券股份有限公司
关于公司监事任职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举方泽亮先生为公司第六届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。详见公司于2019年9月18日在上海证券交易所网站披露的《红塔证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》（2019-18）。
根据中国证券监督管理委员会云南监管局《关于方泽亮证券公司监事任职资格的批复》（云证监许可[2019]8号），方泽亮先生已获得证券公司监事任职资格。
按照公司《章程》等有关规定，自2019年9月17日起，方泽亮先生就任公司第六届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。
特此公告。
红塔证券股份有限公司监事会2019年9月18日
附件：方泽亮先生简历
方泽亮先生简历
方泽亮先生：1967年 3月出生，本科，高级会计师。1985年 8月至 2019年2月历任浙江省安吉县糖业烟酒公司员工，浙江省安吉县烟草专卖局财会统计股职工、副股长，浙江省安吉县烟草专卖局财务会计科科长，浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处员工，浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处会计师，浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，金华市烟草专卖局（公司）党组成员、纪检组长，金华市烟草专卖局（公司）党组副书记、副局长；2019年2月至今任浙江省烟草专卖局（公司）审计处副处长。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2018-114安徽新力金融股份有限公司
关于收到大股东部分业绩承诺补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 26日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式收购安徽新力投资集团有限公司（以下简称“新力投资”）等46名交易对象持有的五家标的公司股权（德善小贷55.83%股权、德信担保100.00%股权、德润租赁60.75%股权、德合典当68.86%股权及德众金融67.50%股权），并与交易对象签署了《资产购买协议》及其补充协议，标的资产交易总价格为 168,289.39万元。
同时，公司与新力投资签订了《业绩补偿协议》。新力投资承诺，标的资产 2015年—2017年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 1.9亿元、2.4亿元、3.1亿元。若标的资产自工商变更登记完成后连续三个会计年度（含工商变更登记完成当年）每年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于业绩补偿协议新力投资承诺的净利润数，则新力投资应向公司做出补偿。具体补偿公式为：补偿的现金=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷三年补偿期内累积承诺净利润之和×新力投资资产转让款－已补偿现金数。
2017年9月5日，公司披露了《关于收到大股东业绩承诺补偿款的公告》（公告编号：临2017-078），公司收到新力投资2015年度和2016年度的业绩承诺补偿款6,819.76万元。新力投资遵照协议约定，履行完毕了2015年度和 2016年度业绩承诺的补偿义务。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2018]2689号的《业绩承诺实现情况专项审核报告》，标的资产 2017年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润数与新力投资承诺净利润数的差异情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2017年度|
|标的资产实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润承诺数|31,000.00|
|标的资产实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润实际完成数|16,502.71|
|完成率|53.23%|

根据现金补偿公式，新力投资需向上市公司支付 2017年度业绩承诺补偿款 19,382.92万元。
截至 2018年11月30日，公司已收到新力投资支付的2017年度业绩承诺补偿款 4,382.92万元，尚余 15,000万元暂未收到。经公司与新力投资协商，新力投资将尽快筹措资金予以补偿。
公司将积极敦促新力投资支付剩余补偿款及利息，并将根据业绩承诺补偿款回收的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年12月4日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2018-021号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
本次委托理财发生金额：人民币80,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：91天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，重庆啤酒股份有限公司于澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理了人民币结构性理财业务。
本次办理的理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，上述公司共投入人民币80,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易。具体情况如下：
单位:元 币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司|80,000,000.00|2018年6月1日|2018年8月31日|91|4.20%|849,333.33|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，
滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行。交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
上述银行理财业务并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 34,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-042
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月3日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2017年 4月 13日在上海市漕溪路 222号航天大厦召开，应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第六届董事会第三十六次会议后，召开了第六届监事会第二十一次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、《2016年年度报告及年度报告摘要》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2016年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计议案》
监事会认为：本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，审批程序符合有关法律、法规的要求，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况
和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、《2016年度内部控制评价报告》
公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、监事会认为第六届董事会第三十六次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
八、监事会对公司第六届董事会第三十六次会议审议通过的其他议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2014-027
贵州盘江精煤股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股现金红利：人民币 0.30元。
扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金为人民币 0.285元；合格境外机构投资者（“QFII”）为人民币 0.27元。
股权登记日：2014年 7月 23日。
除权（除息）日：2014年 7月 24日。
现金红利发放日：2014年 7月 24日。
一、通过 2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经2014年5月25日召开的2013年年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告于 2014年 5月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度。
（二）发放范围：截至 2014年 7月 23日（股权登记日）下午上
海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）分配方案：本次利润分配以公司 2013年 12月 31日总股本 1,655,051,861股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共计发放现金红利 496,515,558.30元（含税）。2013年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
（四）扣税说明：
1、对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%。公司暂按5%税率代扣个人所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.285元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.27元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.30元。
4、对于非居民企业股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳所得税，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.30元。
三、相关日期
（一）股权登记日：2014年 7月 23日。
（二）除权除息日：2014年 7月 24日。
（三）现金红利发放日：2014年 7月 24日。
四、分派对象
截至 2014年 7月 23日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
（一）公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（二）除上述股东外，其余股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2014年 7月 23日）登记在册并在上
海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日（2014年 7月 24日）在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
（一）联系部门：贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书处。
（二）联系电话：0858-3703046（传真）、0858-3703068。
七、备查文件
公司 2013年年度股东大会决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年 7月 19日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2014-033
腾达建设集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到杭州市地铁集团有限责任公司发出的《中标通知书》，确定我公司为“杭州地铁4号线一期工程南延伸段2标段：坚塔路站～中医药大学站区间/中医药大学站/中医药大学站～滨盛路站区间/永久河桥桩加固施工项目”的中标人。具体情况为：
中标价：45961.3235万元
工期：1096日历天
工程质量：合格
该项目中标金额约占本公司2013年度营业收入（经审计）的24.82%，占本公司2014年1-3月营业收入（未经审计）的87.25%。该合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但由于工期相对较长，该合同的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
公司将会尽快按要求与招标人签订施工承包合同并提交履约担保。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2014年7月30日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0088号致：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）并出具本《法律意见书》。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本《法律意见书》出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据
法律意见书
的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2018年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本《法律意见书》作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具《法律意见书》有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年3月10日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
本次会议通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 3月26日9:15－15:00。
公司本次股东大会现场会议于2018年3月26日（星期一）下午13:00在北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长杨学平先生主持。
法律意见书
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 20名，均为截至 2018年 3月 19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数321,036,670股，占公司有表决权总股份数的22.41%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东代表股份265,301,665股，占公司股份总数的18.52%。
经验证，上述出席或列席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会的通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》；
2、《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案均需为特别决议议案。议案1所涉及事项构成关联交易，关联股东回避表决。
上述议案已经公司第十届董事会第三十五次以及第十届监事会第二十三次会议审议通过。
法律意见书
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议、监事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照《公司章程》规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。经表决，本次股东大会所审议各项议案的审议结果如下：
1、《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》
表决结果为：未通过。同意83,363,748股，占参加表决的股东所持股份总数的25.82%，未达到参加表决的股东所持表决权的三分之二以上。
2、《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
表决结果为：未通过。同意 298,439,684股，占参加表决的股东所持股份总数的50.90%，未达到参加表决的股东所持表决权的三分之二以上。
本次股东大会的会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》
法律意见书
及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-166号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
第四届监事会 2019年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第八次会议于 2019年 11月 22日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》及《2019年度公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于第二期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会二零一九年十一月二十三日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2018—025重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司根据《重庆市物价局关于降低一般工商业电价有关事项的通知》（渝价【2018】83号）以及重庆市物价局政策解释意见，自 2018年 5月 1日起进行电价调整工作。现将本次电价调整主要内容公告如下：
一、本次电价调整情况
（一）一般工商业及其他用电销售电价：降低每千瓦时 0.0174元。
（二）趸售电价：下调工商业及其他用电趸售电价每千瓦时 0.0174元。
二、调整后的影响
按本通知电价调整后，经公司初步测算，考虑相关综合因素，本次调价预计减少公司2018年度利润总额280万元。该测算仅为初步预测，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十九日
国旅联合股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
“ ”
根据相关规定,我们就国旅联合股份有限公司(以下简称
国旅联合)对外担保有关事宜特发表如下意见
:
截止⒛14年12月31日,除本公司为子公司2.2亿元借款担保及子公司为本公司1.25亿元借款担保外,无其他对外担保事项。国旅联合对外担保总额为0元,所有对外担保合同均己履行完毕。
国旅联合股份有限公司独立董事
:
二0一五年二月四日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-092债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二
十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据
截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为191,205.59万元，借款余额为 323,017.98万元。截至 2018年 5月 31日，公司合并口径借款余额为 371,566.40万元，较 2017年末新增 48,548.42万元。新增借款占 2017年末净资产的25.39%，超过净资产比例的20%。
二、新增借款的分类
截至 2018年 5月 31日，公司 2018年当年累计新增借款 48,548.42万元，公司新增借款的分类统计如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年5月31日余额|2017年末余额|增加额|
|223,671.32|167,727.32|55,944.00|

||||
|-|-|-|
|80,000.00|80,000.00|0.00|
|24,145.08|31,040.66|-6,895.58|
|43,750.00|44,250.00|-500.00|
|371,566.40|323,017.98|48,548.42|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系公司新项目开工建设需要所致，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的经营产生实质影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日，公司各项业务经营情况稳定。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司 2018年6月7日