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证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-067债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于“蓝思转债”2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“蓝思转债”将于2019年12月9日支付2018年12月8日至2019年 12月7日期间的利息5.00元(含税)/10张。
2、本次债券付息期的最后交易日为2019年12月6日，凡在2019年12月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】1931号）核准，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券。
根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于2019年12月9日支付“蓝思转债”第二年利息，现将相关情况公告如下：
一、债券基本情况
1、债券类型：可转换公司债券
2、债券简称：蓝思转债
3、债券代码：123003
4、债券发行量：48亿元（4,800万张）
5、债券上市量：48亿元（4,800万张）
6、债券存续期：6年，2017年 12月8日至 2023年12月 8日
7、债券转股期：2018年6月14日至 2023年 12月8日
8、上市时间：2018年1月 17日
9、上市地点：深圳证券交易所
10、票面利率：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.30%，第五年1.50%，第六年1.80%
11、付息期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
12、担保人及担保方式：本次可转换公司债券不提供担保。
13、登记、托管、委托派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
14、债券信用级别及信用评级机构：本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级，根据《蓝思科技股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》（联合评字【2019】1461号），公司主体长期信用等级为AA+，“蓝思转债”的债项信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本期为“蓝思转债”第二年付息，计息期间为2018年12月8日至2019年12月7日，票面利率为0.50%，即每10张“蓝思转债”（面值1,000元）派发利息人民币5.00元（含税）。持有本期债券的个人投资者和证券投资基金取得的本期债券利息应按照20%税率缴纳个人所得税，由各派息网点在向债券持有人支付利息时代扣代缴，实际每10张派发利息4.00元；持有本期债券的非居民企业（包括QFII和RQFII），税前每10张派发利息5.00元；持有本
期债券的其他类型投资者自行缴纳债券利息所得税，每10张派发利息5.00元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
根据《募集说明书》及《上市公告书》的相关条款，“蓝思转债”本次付息的债权登记日、除息日及付息日分别为：
1、债权登记日：2019年12月6日（星期五）
2、除息日：2019年12月9日（星期一）
3、付息日：2019年12月9日（星期一）
四、债券付息对象
“蓝思转债”本次付息的对象为截止2019年12月6日（债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“蓝思转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并将按照规定向中国结算深圳分公司指定的银行账户足额划付利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，将通过资金结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所
得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知(财税2018【108】号),自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年十二月三日
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河北宣化工程机械股份有限公司章程》等有关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“河北宣工”）的独立董事，认真审阅了公司分别与河钢集团有限公司、天津物产进出口贸易有限公司、俊安（辽宁）实业有限公司以及中嘉远能科技发展（北京）有限公司签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》，并发表独立意见如下：
1、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
2、河北宣工董事会于 2016年 12月 1日审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》。
河北宣化工程机械股份有限公司全体独立董事（签字）：
高栋章 杨志军 李耿立
二○一六年十二月一日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-038
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于选举公司董事长、副总经理辞职及新聘副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理陆小红女士的辞职报告，陆小红女士因公司职务调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后将继续担任公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陆小红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陆小红女士在任职公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2019年 6月 13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于变更董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，同意选举陆小红女士为公司董事长，并同意补选董事陆小红女士为公司第三届董事会预算委员会委员及召集人、战略委员会委员及召集人，同意聘任徐晓平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陆小红女士、徐晓平先生简历详见附件。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2019年6月14日
附简历：
陆小红：女，1966年生，公司董事长。曾任渭塘电力站任材料会计、苏州茂达电子有限公司出纳、苏州隆新塑料电器印刷有限公司采购经理、海南钧达汽车饰件有限公司综合办副主任、本公司综合办副主任、副总经理。
陆小红直接持有本公司股票450万股；与杨仁元、陆惠芬、徐晓平、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文、陆徐杨为一致行动人，上述一致行动人通过中汽塑料、杨氏投资共同控制公司7,740万股，占公司总股本63.61%，为公司实际控制人之一；任公司控股股东中汽塑料监事、杨氏投资董事；第三届董事会副董事长徐晓平为其配偶，第三届董事会副董事长徐勇、董事及副总经理徐卫东为其妹夫、副总经理杨金弟为其堂兄；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。
徐晓平：男，1966年生，中学学历，公司副董事长、副总经理。曾任渭塘塑料厂职工、苏州农业银行职工、苏州市恒达塑料制品厂副厂长、海南钧达汽车饰件有限公司执行董事、副总经理、总经理、董事长。
徐晓平先生未持有本公司股票；与杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文、陆徐杨为一致行动人，上述一致行动人通过中汽塑料（苏州）有限公司（以下简称“中汽塑料”）、苏州杨氏创业投资有限公司（以下简称“杨氏投资”）共同控制公司7,740万股，占公司总股本63.61%，为公司实际控制人之一；任公司控股股东中汽塑料副董事长、杨氏投资董事长；与第三届董事会副董事长徐勇、董事及副总经理徐卫东为连襟关系，董事陆小红为其配偶，副总经理杨金弟为其配偶之堂兄；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-009江苏金智科技股份有限公司
关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电气”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智电气提供不超过1亿元的担保。
2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司
成立日期：2001年1月20日
注册资本：2,000万元
法定代表人：冯伟江
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号
主营业务：电力自动化产品、工业自动化产品、电子产品、通信产品、计算机软硬件的制造、销售及服务等。公司将其定位为电力自动化产品的加工及销售。
股权结构：
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|1,800|90%|
|上海东大金智信息系统有限公司|200|10%|
|合计|2,000|100%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气 2013年末资产总额 21,215.25万元，负债总额 13,256.82万元，净资产 7,958.44万
元，资产负债率62.49%；2013年度营业收入37,831.72万元，净利润117.83万
元。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-009金智电气不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
根据金智电气申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智电气提供不超过1亿元的担保，其中：为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超2,000万元，为其向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过 2,000万元，为其向其他银行申请综合授信提供担保不超过3,000万元。上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权财务负责人张浩先生具体负责办理。
担保协议尚未签署，将根据金智电气实际经营需要与相关银行签署。
四、董事会意见
金智电气资产质量优良，偿债能力较强，信用等级为AAA级，并且为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。
此次为金智电气提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。
本次担保金额超过公司 2013年末经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《经营决策授权细则》的有关规定，本议案需提交公司股东大会批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2013年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为 5亿元，全部为公司向控股子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司 2013年 1-12月累计为子公司提供担保金额 12,352.17万元；截止 2013年 12月 31日，公司为子公司提供担保的累计余额 7,235.17万元，占期末公司净资产的12.10%。
除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-043上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年6月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议。公司于2016年6月1日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》（表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权）
公司拟与自然人李勇、史佩浩、黄晓东共同投资设立合资公司，注册资本人民币500万元，其中公司拟以自有资金出资人民币255万元，占合资公司注册资本的51%。史佩浩为公司董事长、控股股东，黄晓东为公司董事、持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与上述关联自然人共同投资设立合资公司构成关联交易。
独立董事事前认可并发表了同意的独立董事意见。
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事史佩浩、史晶、黄晓东在表决时进行了回避。
《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》以及独立董事事前认可及发表独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2016年6月24日召开 2016年第二次临时股东大会，《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-014湖南九典制药股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日-2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：2.29%-14.02%|盈利：1,279.34万元|
||盈利：1,100 万元–1,250万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降主要系本报告期内公司研发投入及子公司期间费用较上年同期增加所致。
预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为130万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年4月10日
海南海德实业股份有限公司监事会
对非标准无保留的审计意见及董事会专项说明的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度财务报告进行了审议，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段涉及事项的基本情况如下：
一、强调事项段原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七或有事项所述，截止财务报表批准日，贵公司向海南省人民政府提出的复议申请尚无最终结论，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、针对审计意见中的强调事项，监事会对该事项的意见
公司监事会对报告中所涉及的事项进行了认真的审阅，监事会认为，公司全资子公司海南海德置业投资有限公司参与海口市国土局 2402号地块竞买，因海口市国土局未能在成交确认书规定的时间内向公司提供符合招拍挂公告要求的土地，海口市国土局的违约行为导致公司不能在规定的时间内签署土地出让合同。鉴于公司已缴纳竞买保证金 21,381,015.18元，申请退回该保证金需要经过一定程序，其结果具有不确定性，从财务处理谨慎性原则出发，2012年年度财务报告中已就该竞买保证金全额计提或有损失。此外，公司新一届董事会、监事会和管理层换届以来，公司就 2402地块问题、维护公司和股东利益进行了积极努力，与相关政府部门和监管机构保持了密切沟通，建立了较为畅通的协调渠道。
我们同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见所作的专项说明，希望董事会和管理层尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者的利益。
海南海德实业股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十九日
江阴电工合金股份有限公司
独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江阴电工合金股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
全体独立董事认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，我们一致同意公司对最高额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，可滚动使用，购买投资期限不超过 12个月，安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会予以审议。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
全体独立董事认为：公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计
划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于公司股东的利益最大化。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、关于会计政策变更的独立意见
全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据财政部《修订通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：包维义 仇如愚
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-010哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。
2017年，财政部修订印发了新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。根据财政部要求，公司于2019年1月1日起施行上述新金融工具相关会计准则。
（二）变更日期
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关
文件规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定，同时执行新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。
其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据通知要求，公司对以下财务报表的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目调整情况
（1）新设“应收票据及应收账款”项目，归并原“应收票据”、“应收账款”项目。
（2）新设“应付票据及应付账款”项目，归并原“应付票据”、“应付账款”项目。
（3）将原“应收利息”、“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。
（4）将原“应付利息”、“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。
（5）将原“固定资产清理”项目，归并至“固定资产”项目。
（6）将原“工程物资”项目，归并至“在建工程”项目。
（7）将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目。
2、利润表项目调整情况
（1）新设“研发费用”项目，单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用。
（2）“财务费用”项目下，增设“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（3）根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本
公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。
公司本次对财务报表格式进行调整依据财政部文件规定执行，对公司2018年度资产总额、负债总额、净利润等无影响。
（二）根据财政部修订的新金融工具相关会计准则，公司对会计政策进行相应变更，具体情况如下：
||
|-|
|1、以企业管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，|
|将金融资产划分为三类，即：“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其|
|变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|
|融资产”。|

2、将金融工具减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。
3、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理，企业可将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
公司按照新金融工具相关会计准则对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额，应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及财政部修订的新金融工具相关会计准则对会计政策进行变更，符合法律、法规及有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及财政部修订印发的新金融工具相关会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年三月七日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2019-24号高升控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000971，证券简称：高升控股）于 2019年 3月 13日、14日、15日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
公司目前存在进展中的重大资产重组事项，具体情况如下：
2018年 6月 12日，北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通信”）已就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，华麒通信99.997%股权已变更登记至公司名下，华麒通信已成为公司的控股子公司，公司尚需向刘凤琴等交易对方支付现金对价合计 41,353.48万元。具体内容详见公司于 2018年 6月 22日刊登在指定信息披露媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-65号）。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期
高升控股股份有限公司公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；公司、大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）主要风险提示
1、经公司向大股东和实际控制人征询并了解到，截至本公告日，实际控制人关联方对公司的非经营性资金占用、以及公司违规向实际控制人关联方提供担保等事项尚未得到有效解决。截至目前，违规非经营性资金占用的本金余额为 5,500.00万元，违规对外担保的本金余额为 149,758.85万元，利息金额待结算时确认。在实际控制人及其关联方未彻底解决上述事项前，公司可能面临的相关风险暂未解除，请广大投资者注意投资风险。
2、公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司
高升控股股份有限公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，请广大投资者注意投资风险。
3、公司于 2018年 5月 2日收到中国证监会关于以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购华麒通信股权的批复。2018年 6月 12日，华麒通信99.997%股权已变更登记至公司名下。上述交易方案中拟募集配套资金总额不超过 45,383.00万元。因公司目前处于中国证监会立案调查期间，根据相关规定，公司存在配套融资无法实施的风险。
除上述外，公司还存在无法完成支付股权对价款而被交易对方起诉查封的风险。深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（华麒通信原股东之一，以下简称“君丰基金”）向深圳中院申请了对公司和北京高升数据系统有限公司的诉前保全申请，深圳中院已对北京高数在晋中银行的账户进行了冻结，冻结金额为 7,999万元。
4、公司是一家综合的云基础服务提供商，业务布局覆盖云基础服务产业链的各个环节，可提供IDC、VPN、CDN和 APM等核心产品，并可为客户提供多活数据中心、混合云及云管理、DCI等服务,自华麒通信成为公司控股子公司后，其自身的通信工程建设规划及设计技术服务业务使得公司在云、管、端产业链协同业务上更加完善，公司从数据中心设计、施工、销售、运营、维护等服务上形成了更为全面的能力。
受行业竞争激烈以及市场形势发生明显不利变化等原因的影响， 2018年，IDC业务整体规模和毛利率均出现下降；CDN业务受互联网行业巨头的垄断效应影响，整体规模大幅缩减，毛利率为负数；
VPN业务销售单价大幅下调，成本与费用增加等原因，导致公司全资子公司吉林省高升科技有限公司 2018年预估计提商誉减值约8～
高升控股股份有限公司 13亿元，全资子公司上海莹悦网络科技有限公司 2018年预估计提商誉减值约5～7亿元。
根据财务部初步估算，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润约为-150,000万元～-200,000万元。本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。具体内容详见公司于 2019年 1月 30日在指定信息披露媒体上披露的《2018年度业绩预告（更新后）》（公告编号： 2019-10号）。
（二）经公司向持有公司股份5%以上的股东，包括大股东、实控人等进一步核查，均没有在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年三月十五日
江苏神通阀门股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的议案》发表意见如下：
经认真审议相关议案，我们认为公司与本次收购的交易对方及标的公司之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系，不构成关联交易。
本次收购将有利于公司开拓能源环保及服务领域的新业务，优化公司的核心竞争力，打造新的利润增长点，增强公司盈利能力，从根本上符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者的利益。因此，我们同意公司收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权事宜。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张宗列： 王德忠： 肖波：
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-009亿帆鑫富药业股份有限公司
关于2015年度继续开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2015年度继续开展远期外汇交易的议案》。根据经营需要，公司计划继续开展远期外汇交易业务，具体情况如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
由于公司产品D-泛酸钙、泛醇、PBS系列产品出口欧美等市场，自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划继续在银行开展远期外汇交易业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易等。
公司远期结汇以正常生产经营出口业务为基础，锁定未来时点的换汇成本,规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、远期外汇交易品种
公司计划继续开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外汇掉期交易是指与银行签订除利率互换以外的人民币对外币掉
期合同，约定在期初以指定汇率进行一次交割，同时约定在期末按照另一指定汇率价格进行一次方向相反的交易。公司可以对掉期合约全额或部分金额进行履约
期限调整（提前履约或展期）。
三、预计开展的远期外汇交易的业务规模及投入资金
1、预计业务期间和交易金额
公司2015年度将继续开展远期外汇交易，主体包含子公司、孙公司，预计在公司股东大会审批通过之日起，12个月内开展远期外汇交易累计金额不超过美元币种3,000万美元、欧元币种1,500万欧元。授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文
件。
2、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、2014年度已开展远期外汇交易情况
1、2014年全年共到期交割60笔远期外汇交易，总金额为美元1,960万，欧元360万，共产生结汇收益人民币276万元。
2、截止本报告披露之日，本公司已与中国银行临安支行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约共计60万美元，明细如下表：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||||
||||交易日||交割日||卖出|买入||汇率||保证金|
||号||||||||||||
|1||2014.01.15||2015.01.19||$300,000.00|||6.0657||37,000.00||
|2||2014.01.15||2015.02.17||$300,000.00|||6.0682||37,000.00||
|合计||||||$600,00 0.00|||||74,000.00||

五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价
可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成
汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定专门的《外汇套期保值业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度要求及董事会批准的远期外汇交易额度，做好远期外汇交易业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
七、独立董事意见
公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规
范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
八、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-085安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于董事、监事、高管减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日收到公司董事张伯平先生、俞乐先生、彭仪先生、张达先生、虞志春先生，监事会主席黄晓祖先生的通知，其近日通过证券交易系统减持公司股份，具体情况如下：一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张伯平（董事）|竞价交易|2014年9月12日|13.385|200,000|0.051|
|黄晓祖（监事会主席）|竞价交易|2014年9月12日|13.3713|200,000|0.051|
|俞乐（董事、副总经理、董事会秘书）|竞价交易|2014年9月12日|13.3890|100,000|0.0255|
|彭仪（董事、副总经理）|竞价交易|2014年9月12日|13.40|100,000|0.0255|
|张达（董事、副总经理）|竞价交易|2014年9月12日|13.4107|100,000|0.0255|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|虞志春（董事、副总经理、财务总监）|竞价交易|2014年9月12日|13.3803|100,000|0.0255|
||合计|||800,000|0.2041|

二、本次股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张伯平（董事）|合计持有股份|800,000|0.204|600,000|0.153|
||其中：无限售条件股份|200,000|0.051|0|0|
||有限售条件股份|600,000|0.153|600,000|0.153|
|黄晓祖（监事会主席）|合计持有股份|800,000|0.204|600,000|0.153|
||其中：无限售条件股份|200,000|0.051|0|0|
||有限售条件股份|600,000|0.153|600,000|0.153|
|俞乐（董事、副总经理、董事会秘书）|合计持有股份|400,000|0.102|300,000|0.0765|
||其中：无限售条件股份|100,000|0.0255|0|0|
||有限售条件股份|300,000|0.0765|300,000|0.0765|
|彭仪（董事、副总经理）|合计持有股份|400,000|0.102|300,000|0.0765|
||其中：无限售条件股份|100,000|0.0255|0|0|
||有限售条件股份|300,000|0.0765|300,000|0.0765|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张达（董事、副总经理）|合计持有股份|400,000|0.102|300,000|0.0765|
||其中：无限售条件股份|100,000|0.0255|0|0|
||有限售条件股份|300,000|0.0765|300,000|0.0765|
|虞志春（董事、副总经理、财务总监）|合计持有股份|400,000|0.102|300,000|0.0765|
||其中：无限售条件股份|100,000|0.0255|0|0|
||有限售条件股份|300,000|0.0765|300,000|0.0765|

三、其他说明
1、上述公司董事、监事、高管的本次减持行为不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情况。
2、本公司上述董事、监事、高管的上述减持行为未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、上述董事、监事、高管同时作为公司董事、监事、高管做出的相关承诺如下：
（1）与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、黄晓祖承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。该项承诺已履行完毕。
（2）担任本公司董事、监事和高级管理人员等职务的自然人股东彭仪、俞乐、张达、张伯平、虞志春承诺：在任职期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接
持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。该承诺严格履行。
（3）2012年7月12日公司股东彭仪、俞乐、张达、虞志春分别承诺：自2012年7月10日至2013年7月10日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2013年7月10日限售期届满后，若上述股东仍出任公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的公司股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职后的一年内，转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。该项承诺已履行完毕。
（4）2013年9月2日公司股东彭仪、俞乐、张达、虞志春分别承诺：自2013年9月2日至2014年4月12日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2014年4月12日限售期届满后，若上述股东仍出任公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的公司股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职后的一年内，转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。该项承诺已履行完毕。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2014年9月15日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-056深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2017年 8月 11日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2017年 8月 21日在公司会议室以现场会议、记名投票方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，亲自出席董事4名，独立董事崔军先生、独立董事胡春元先生因工作原因无法亲自出席现场会议，已分别以书面形式委托独立董事孙东升先生代为出席并行使所有议案的表决权；董事孙伟先生因工作原因无法亲自出席现场会议，已以书面形式委托董事连松育先生代为出席并行使所有议案的表决权。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年半年度报告全文>及<2017年半年度报告摘要>的议案》；
经审议，董事会认为：《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
独立董事就相关事项发表了独立意见。
《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-057）具体内容详见2017年8月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告全文》、《独立董事关于第四届
董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2017年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）具体内容详见2017年 8月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2017年 8月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第四次会议决议》；
2、经董事、高级管理人员签署的《董事、高级管理人关于 2017年半年度报告的书面确认意见》；
3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
4、经法定代表人签字并加盖公司公章的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-057山东民和牧业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策：
公司变更前采用的是财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》。
2、公司根据财政部通知要求，自2014年7月1日起执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
上述准则实施导致的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年前三季度的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日