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浙江亚厦装饰股份有限公司
非保本理财投资管理制度
第一章基本定义及原则
第一条为加强浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司的非保本理财投资管理，有效控制投资风险，提高闲置资金利用效率，依据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司及其控股子公司。
第二条本制度所称非保本理财投资是指公司利用自有闲置资金投资于非保本理财产品的短期投资行为。非保本理财产品是指出售方不担保任何本金也不担保任何收益的理财产品。
第三条公司非保本理财投资原则
1、资金来源只能为公司自有闲置资金,不得使用募集资金,不得挤占公司正常运营所需资金，不影响公司正常经营和主营业务的发展。
2、不得投资于高风险理财产品，坚持风险适度，并采取适当风险控制措施。
3、以提高资金使用效率、增加股东收益为目标。
第二章非保本理财投资的决策管理机构
第四条公司董事会在公司章程规定权限范围内有权决定以下理财事项：
1、除投资股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的金额 5,000万元以下理财投资；
2、在经股东大会审批通过的年度理财资金总体额度范围内授权董事长签署相关合同文件。
3、同意并授权公司管理层具体实施公司非保本理财投资业务。
第五条公司股东大会在公司章程规定权限范围内有权决定以下理财事项：1、除投资股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的金额 5,000万元以上的理财投资；
2、涉及购买股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资的应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。处于督导期的，还需要保荐机构出具明确的同意意见。
第六条公司财务部、证券部、投资部、法务部指派人员联合组成非保本理财投资评审小组（以下简称理财评审小组）负责收集理财信息、投资品种调研，选择合格专业理财机构作为受托方建立合格机构信息库，进行风险收益分析、出具投资可行性报告以及风险处置方案，提交非保本理财投资决策小组（由财务总监、董事会秘书、公司高层组成，小组成员拥有一票否决权，以下简称理财决策小组），择优选取最终理财方案。
第七条公司法务部负责对拟签订的非保本理财合同、协议审查，出具审查意见。
第八条公司审计部为非保本理财投资的监督部门。审计部负责审查具体非保本理财投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
第三章非保本理财投资业务具体实施流程
第九条公司财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合利率变动情况和理财标的市场状况等因素考虑并提出理财需求。
第十条根据财务部提出的理财需求，公司理财评审小组进行投资调研，风险收益分析、出具投资可行性报告，每笔理财至少选定三家机构作为受托方、提交理财决策小组审批，确定最终投资方案。
第十一条根据最终投资方案，公司法务部负责对拟签订的非保本理财合同、协议审查，出具审查意见。
第十二条理财评审小组负责跟踪非保本理财投资业务进展情况及安全状况，并提交每月定期或非定期跟踪报告，出现异常时，及时告知财务总监和董事会秘书，并采取应对措施。
第十三条理财业务到期后，财务部应及时确认本金及收益的收回并进行相关账务处理。
第四章非保本理财业务风险控制
第十四条额度审批
公司应对理财存续期内任意时点的资金占用总额进行控制,存续期内最高资
金占用总额不得超过股东大会授权额度。在董事会审批权限范围内的理财业务,董事会通过董事会决议的形式确定理财业务的投资金额、投资对象、投资期限。
公司经营层在董事会决议确定的范围内进行理财业务的具体运作。
第十五条集体决策
多部门联合组建非保本理财投资评审小组、决策小组。
第十六条合同评审
公司应与受托机构签订书面合同或协议,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，签订合同需要法务部门审查。
第十七条风险跟踪
理财评审小组应指派专人负责跟踪理财业务进展情况及投资安全状况,出现不利变化或损失风险时须及时报告理财决策小组、公司高层,以采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。
第十八条定期和不定期报告
理财评审小组每月结束后 10日内编制公司理财投资报告,以书面形式向公司董事会秘书、财务总监、总经理、董事长报告本月理财情况。财务部在每笔非保本理财产品购买完毕后将购买汇总表、理财机构回单、协议等相关资料 1日内提交公司证券部，由证券部对外披露。
第十九条审计监督
公司审计部为理财业务的监督部门。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第五章其他事项
第二十条保密措施
公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第二十一条本制度解释权属于公司董事会。
本制度经公司董事会决议批准后实施。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根
据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-028三全食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于 2018年 4月 18日召开第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
根据上述决议，公司于2018年5月18日与上海浦东发展银行股份有限公司浦发红专支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币 7,000万元自有资金购买该理财产品。该理财产品为保证收益型，不属于《中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903期
2、产品代码：1101168903
3、产品类型：保证收益型
4、认购资金总额：人民币7,000万元
5、资金来源：公司自有资金
6、产品期限：180天
7、产品收益率：4.70%/年
8、产品购买日：2018年5月18日
9、产品起息日：2018年5月21日
10、产品到期日：2018年11月17日
11、公司本次出资自有资金人民币7,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的3.50%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过 5
亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
12、公司与上海浦东发展银行股份有限公司浦发红专支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于 2017年 5月 18日使用人民币 4,000万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年 JG0587期理财产品。产品到期日：2017年11月20日。已到期收回本金及收益。
2、公司于2017年11月22日使用人民币3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 93天”理财产品。产品到期日：2018年 2月 23日。
已到期收回本金及收益。
3、公司于 2018年 2月 23日使用人民币 2,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 83天”理财产品。产品到期日：2018年 5月 18日。
已到期收回本金及收益。
（二）使用自有资金购买理财产品的情况
2017年 4月 19日召开第六届董事会第八次会议、2017年 5月 16日召开公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：
年11月20日。已到期收回本金及收益。
2、公司于2017年11月22日使用人民币8,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 93天”理财产品。产品到期日：2018年 2月 23日。已到期收回本金及收益。
3、公司于2018年1月18日使用人民币10,000万元自有资金购买上海浦东发展银行“利多多对公结构性存款 2018年 JG214期”理财产品。产品到期日：2018年4月19日。已到期收回本金及收益。
4、公司于2018年1月18日使用人民币10,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 90天”理财产品。产品到期日：2018年 4月 19日。已到期收回本金及收益。
5、公司于 2018年 2月 23日使用人民币 8,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 83天”理财产品。产品到期日：2018年 5月 18日。已到期收回本金及收益。
四、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司浦发红专支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-030广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于 2014年 6月 10日 13:00起临时停牌。公司于 2014年 6月 11日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-017）。经进一步了解与核实，该筹划事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌，并于 2014年 6月 17日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-021）。2014年 6月 23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于 2014年 6月 24日刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2014-023）。公司于2014年7月1日刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2014-027）。
目前，公司以及有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每 5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年7月7日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－102
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于2016年9月28日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年9月22日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》
自公司 2015年度非公开发行股票预案披露以来，公司积极协同中介机构、并购标的公司等相关各方，为推进本次非公开发行股票申请的顺利进行做了大量沟通协调和不懈努力，并完成了多个重要节点工作。
因筹划重大资产购买事项，公司股票自2016年4月25日开市起停牌。公司判断此次重大事项可能对公司2015年度非公开发行股票事项产生较大影响。
鉴于市场环境变化和国家宏观政策调整，为保证公司重大资产购买事项的顺利推进，切实保护公司及广大投资者利益，综合考虑资本市场环境、融资时机、以及公司业务发展规划、公司股东与发行认购方利益等因素，经与发行认购对象、并购标的公司股东、中介机构等多方协商和沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于签署<关于<股份认购协议>及其补充协议的解除协议>的议案》
公司经与深圳市国开金泰投资发展合伙企业（有限合伙）、珠海横琴远诚股权投资中心（有限合伙）、北京海厚泰股权投资中心（有限合伙）、苏州海厚泰叁号投资管理中心（有限合伙）、舟山创投投资合伙企业（有限合伙）、罗相斌、罗恒、许木林等 8名特定认购对象协商，各方同意签署《关于<股份认购协议>及其补充协议的解除协议》，该解除协议自各方签署之日起成立，并自公司董事会批准之日起生效。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于签署<关于<股权收购协议>和<利润承诺与补偿协议>的解除协议>的议案》
公司经与天河（保定）环境工程有限公司的股东李庆丰、王丽娜、刘静、赵跃群协商，各方同意签署《关于<股权收购协议>和<利润承诺与补偿协议>的解除协议》，该解除协议自各方签署之日起成立，并自公司董事会批准之日起生效。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年九月二十八日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-064英洛华科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月|||
||英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月||
|16 日、6 月 5 日分别召开第八届董事会第八次会议、2019 年第一次|||
|临时股东大会，审议通过了《关于<英洛华科技股份有限公司第一期|||
|临时股东大会，审议通过了《|||
|员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。详细内容请参阅公司于 2019|||
|||》。详细内容请参阅公司于 2019|
|年 5 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及|||
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号|||
|2019-028）。|||
|2019-028）。|||
|根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意|||
||根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意||
|见》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3 号-股权激励|||
|及员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进|||
|展情况公告如下：|||
|展情况公告如下：|||
|截至 2019 年 7 月 17 日收盘，公司第一期员工持股计划通过大宗|||
||截至 2019 年 7 月 17 日收盘，公司第一期员工持股计划通过大宗||
|交易方式受让了东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）持有的公司|||
|股 份 5,863,846 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 0.52% ， 成 交 金 额 为|||
|34,831,245.24 元（不含交易费用），成交均价 5.94 元/股。|||
|34,831,245.24 元（不含交易费用），成交均价 5.94 元/股。|||
|公司将按照相关法律法规的规定,根据后续进展情况及时履行信|||
|息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|||
|特此公告。|||
|英洛华科技股份有限公司董事会|||

二○一九年七月十八日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码：2017-124北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
监事会关于 A股限制性股票激励计划（2017年度）
激励对象名单（调整后）审核意见及公示情况的说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月7日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）及其摘要》的议案，并于2017年8月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《A股股票期权激励计划（2017年度）激励对象人员名单（调整后）》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《A股股票期权激励计划（2017年度）激励对象人员名单（调整后）》中列示激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
公司监事会结合公示情况对本次激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况说明
公司于2017年8月8日在公司网站发布了《A股股票期权激励计划（2017年度）激励对象人员名单（调整后）》，对激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2017年8月8日至2017年8月17日18时止，在公示期限内，公司员工可通过电子邮件及通讯等方式向监事会反馈意见。
截止至 2017年8月 17日 18时，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议
二、监事会核查意见
（一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与
公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等事项。
（二）根据《管理办法》、《公司章程》及公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）》（以下简称“激励计划”）激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2017年8月17日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-50
四川创意信息技术股份有限公司
关于公司5%以上股东、董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司5%以上股东、董事杜广湘先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，杜广湘先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股票情况
杜广湘先生于2017年5月26日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票316,540股，成交均价15.79元/股。增持前后持股变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原持有股数（股）|占公司总股本比例|增持股数（股）|增持占公司总股本比例|增持后股数（股）|增持后占公司总股本比例|
|28,938,430|5.505%|316,540|0.060%|29,254,970|5.565%|

二、增持目的
基于杜广湘先生对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益，特使用自有资金增持公司的股票。
三、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、增持人严格遵守有关规定,在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019－016本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司九届三次董事会通知于2019年3月20日以传真，邮件及短信等方式发出。
2.本次董事会会议于2019年4月3日在湖北省宜昌市江大道52号宜化大厦26楼会议室以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会报告》（详见同日巨潮资讯网公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2018年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华回避表决
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计及内控审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内控审计机构。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。
本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华回避表决
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-012号)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-013号)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
方案》。
由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定 2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《2018年度环境责任报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-014号)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-015号)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案中1、2、3、5、7、9号议案还需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
审计与风险委员会实施细则
（经2018年8月17日召开的第八届董事会第十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计与风险委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责推进公司法治建设、监督管理层法治建设履职情况、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的诊断与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。
第二章人员组成
第三条审计与风险委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计与风险委员会委员由董事长或提名与公司治理委员会提名，并由董事会选举产生。
第五条审计与风险委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计与风险委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第七条公司审计处由审计与风险委员会直接领导，是审计与风险委员会的办事机构，并向董事会负责。
第三章职责权限
第八条审计与风险委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构，审核外部机构的服务费用并提交董事会审议；
（二）检查外部审计机构的审计服务质量，负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（三）决定是否聘用外部审计机构为公司提供除审计外的其他服务；
（四）检查公司的内部审计制度及其执行情况，定期检查公司内部审计的工作情况和工作质量；
（五）检查公司的法治建设推进情况，评价法治工作体系运行质量和效率，进一步提升风险防范水平。
（六）审计风险委员会有权要求公司审计处负责人直接向委员会汇报公司内部审计中发现的问题；
（七）公司审计处负责人的考核和变更必须征询董事会审计与风险委员会的意见；
（八）审核公司及控股子公司的财务信息及其披露，对重大关联交易进行审计；
（九）监督与审查公司及控股子公司的内控制度和体系的完整性、合理性及有效性，进一步健全公司治理结构，建立一套较完善的审核体系，规范公司各项业务的操作管理流程；
（十）参与董事会对管理层经营情况的定期质询；
（十一）分季、半年及全年经营阶段，评价公司及公司控股子公司经营业绩与预算执行情况；
（十二）评估公司存在的或潜在的风险状况，提出完善公司风险管理的建议；
（十三）协助战略委员会对正在执行的战略投资项目等进行风险分析，对公司的潜在风险提出预警，以防范风险的发生；
（十四）及时处理董事会授权的其他相关事宜。
第九条审计与风险委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计与风险委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章工作程序
第十条公司审计处负责做好审计与风险委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条 审计与风险委员会对审计处提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论，包括：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施；
（三）公司财务报告是否全面准确，对外披露的相关信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法规的规定；
（四）关注公司预决算执行的情况，分单位对预决算执行情况进行审核与评价；
（五）关注公司的整体运作，进一步规范公司的业务流程及管理结构，并且及时地有针对性的提出建设性意见；
（六）对公司正在执行的重大对外投资项目等，进行风险分析，提出与警告示；
（七）公司经理层年度绩效评价，对公司财务部门、审计部门负责人的工作评价；
（八）公司董事会授权的其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条 审计与风险委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计与风险委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 审计与风险委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。公司董事长会议及董事会专业委员会联席会议对审计与风险委员会的决议拥有否决权。
第十四条 审计与风险委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 审计处负责人可列席审计与风险委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十六条 如有必要，审计与风险委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 审计与风险委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 审计与风险委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-115中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月 16日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十六次（临时）会议， 2019年10月 21日公司第六届董事会第二十六次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、《公司2019年第三季度资产核销的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于2019年第三季度资产核销的公告》（公告编号：2019-117）。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对上述议案发表了意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
二、《关于部分会计政策变更的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-118）。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对上述议案发表了意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
三、《公司2019年第三季度报告全文及正文》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司 2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-119），报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 10月22日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事叶翔 2013年度述职报告
尊敬的各位股东：
我是深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事叶翔。2013年，我能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及相关制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。报告期内本人从未在履职过程中接受不正当利益，未利用董事地位谋取私利。所任职务与公司独立董事的任职不存在利益冲突，未直接或者间接与公司业务发生关联关系。
现将2013年度我履行独立董事职责的具体情况陈述如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议的有关情况
2013年度，本人亲自参加了董事会4次会议，授权委托参加了董事会1次会议，召集并参加了董事会提名委员会会议2次。作为审计委员会的成员，本人还参加了审计委员会的3次会议。参加各项会议时，我能够认真地审阅会议材料，对有关材料提出修改意见，对公司的发展提出相关建议，并审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事的职责，依法维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）出席股东大会的有关情况
报告期内，本人出席了一次2012年年度股东大会，并在年度股东大会上，按照公司制度要求进行了述职。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
（一）参与公司提名委员会及审计工作的有关情况
报告期内，作为公司董事会提名委员会的召集人，本人召集并参加了2次会议，就公司七届董事会候选董事人选、公司总经理助理及董事会秘书候选人选作出审查意见和建议。
作为审计委员会委员，本人共参加了3次审计委员会会议，完成了对《关于2012年度审计工作的总结报告》、《公司2012年度财务报告》、《关于聘请公司2013年度审计机构及支付报酬的议案》、《公司关于2013年度审计工作计划的议案》、《关于变更公司2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等报告、议案的审议工作。2013年，审计委员会还就会计师事务所从事公司2012年度财务报告、内部控制的审计工作情况及其执业质量进行了总结，并报告董事会，提出聘请会计师事务所的相关建议。
（二）参与公司经营管理工作的有关情况
作为公司的独立董事，本人始终与公司经营管理层保持着密切的沟通与联
络，本人还把一些国际机构的好的做法、经验介绍给公司，还就饲料公司新厂运行状况、汇德祥公司销售情况等进行调研。在交流和沟通中，本人向公司提出了一些自己的意见和建议，公司管理层方面能够积极吸纳我的意见和建议。公司也从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。作为公司独立董事，本人在2013年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报。
报告期内，本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、深圳饲料厂拆迁补偿事项的账务处理等情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
三、2013年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2012年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体如下：
1、3月18日，公司召开七届五次董事会，本人就内部控制自我评价，证券投资、担保和关联方占用资金情况，董事会未提出现金利润分配预案等事宜出具了
专项说明、发表了独立意见。
2、8月6日，公司召开七届八次董事会，本人就公司利用自有闲置资金开展委托理财的事宜出具了发表了专项独立意见。
3、8月6日，公司召开七届八次董事会，本人对公司对外担保和关联方资金占用的事宜出具了专项说明、发表了独立意见。
报告期内本人对上述事项均发表了同意的独立意见，没有提出异议的事项。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
在维护全体股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
五、其他事项
1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
今后，本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定，勤勉尽职，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。本人将充分利用自己的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的职责和义务。
独立董事：叶翔
二○一四年三月十日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-062北京科锐配电自动化股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过并购、投资等方式开拓其在军工军用电源和军用电力系统等板块布局；丰年永泰（北京）投资管理有限公司（以下简称“丰年资本”）为国内领军军工投资机构，中国证券投资基金业协会登记备案的“私募基金管理人”，具有丰富的产业并购基金管理与运营经验，致力于为投资者及合作方搭建一流的资本管理、资本运作平台。公司与丰年资本有意建立全方位战略合作，共同携手就“资产管理、标的开发、项目投资、产业整合、资源拓展”等领域开展合作，双方于 2016年 6月 3日签署了《战略合作协议》。
2、本次协议的签署不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、协议对方基本情况
1、丰年永泰（北京）投资管理有限公司
统一社会信用代码：911101083183531056
类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵家富
住所：北京市海淀区紫成嘉园15号楼1层C32
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2014年11月21日
营业期限：2014年11月21日至2034年11月20日
经营范围：投资管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放
北京科锐
贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要投资领域：丰年资本是优秀的本土私募股权投资机构，目前聚焦于军工及消费等行业的投资，拥有超过二十人的军工产业投资团队，管理规模超过人民币10亿元，曾累计主持投资超过30余家军工企业。丰年资本是在中国证券投资基金业协会备案登记的专注于股权投资及管理的专业机构，并且是在国防科工局备案具备保密资格（机密级）的投资机构。
丰年资本的股东为北京丰年同庆控股有限公司、共青城云锦投资管理合伙企业（有限合伙）、刘仕儒、王国安、吴耀军和曾昭霞。北京丰年同庆控股有限公司持有丰年资本93%的股权，为丰年资本控股股东。
丰年资本与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；截至目前，丰年资本未直接或者间接持有公司股份。
三、协议主要内容
甲方：北京科锐配电自动化股份有限公司
乙方：丰年永泰（北京）投资管理有限公司
1、合作宗旨
（1）双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
（2）本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。
（3）充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行“资产管理、标的开发、项目投资、产业整合、资源拓展”等领域开展合作。
（4）本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
北京科锐
2、战略合作内容
（1）双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持；
（2）甲方为上市公司，乙方为专业的军工行业股权投资机构。双方在合作中为平等互利关系；
（3）甲方拟出资作为乙方军工基金的有限合伙人，借助乙方在全国的网络触角，在项目层面共同推进相关标的的股权投资；
（4）双方同意在不违反商业运作规律和国家法律、法规、政策规定的前提下，乙方将利用在军工投资领域自身的技术和优势资源，积极地为甲方推荐优质军用电源和军用电力系统等并购项目。同等条件下，甲方优先评估乙方推荐的军用电源和军用电力系统等项目并购可行性；
（5）双方在战略合作中可采用的合作方式和操作方式：以战略框架为基础，针对每个拟投资项目另行单独签订相关协议。
3、权利与义务
（1）双方同意就军用电源和军用电力系统等企业项目并购开展深入长期合作，并根据需要扩大和收缩合作范围，增加和减少合作内容；
（2）双方可以不定期对对方进行拜访、考察，了解双方发展近况及合作进度；
（3）针对乙方推荐的军工军用电源和军用电力系统等并购项目，甲方应及时评估项目、反馈意见、并及时做出决策；
（4）乙方应积极协助甲方顺利完成并购实施。协助甲方制定方案，为甲方争取有利的投资条件，落实合作事宜；
（5）乙方应积极协助甲方对其已投、储备项目的实地考察与调研；
（6）双方同意互为合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展优势；
（7）双方在日常对外工作中应尽可能支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、拓展合作领域；
北京科锐
（8）双方合作不具备排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任；
（9）双方应共同建立风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益；
（10）双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制。
4、保密责任和补偿保障
（1）对于本框架协议签署生效后，任何一方为合作项目披露的任何包含其非公开信息的文件或信息（包括但不限于商业计划、技术资料、研究报告、价格信息、财务信息、客户资料等），接收上述文件或信息的任何一方应予严格保密；
（2）在本框架协议终止之后，此保密条款的约定在相关合作项目结束或退出后两年内仍将继续有效，双方仍需履行其所承诺的保密义务。
5、其他
本协议自双方法定代表人或其授权代表正式签署并加盖公章之日起生效，有效期至双方书面确认终止本框架协议之日为止。
四、本次合作的目的、影响以及存在的风险
1、目的
本次合作是为了充分发挥各自的专业、资金、项目、渠道、信息等方面优势，基于双方长远发展战略上的考虑，双方决定共同携手就“资产管理、标的开发、项目投资、产业整合、资源拓展”等领域开展合作。
2、对公司的影响
（1）本次合作是公司发展模式的探索创新，短期内对生产经营无实质影响，长期将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，通过借鉴专业投资机构的投资经验，为公司的资本运作提供丰富的经验，有助于提高公司对外投资的质量，为公司持续、快速、稳定发展提供保障，对公司长远发展产生积极影响。
（2）丰年资本为国内领军军工投资机构，具有丰富的产业并购基金管理与运营经验，本次合作有利于推动公司通过并购、投资等方式开拓军工军用电源和军用电力系统等板块。
北京科锐
3、存在的风险
本协议是双方今后长期合作的指导性文件，双方在战略合作中可采用的合作方式和操作方式以战略框架为基础，针对每个拟投资项目还需另行单独签订相关协议。届时公司将根据合作的具体情况，依法履行相应的审批决策程序，并根据合作事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。
在双方合作过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，还存在以下风险：
（1）存在未能寻求到合适的投资标的的风险。
（2）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
公司将积极敦促丰年资本寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司与丰年永泰（北京）投资管理有限公司之间的《战略合作协议》。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-44
千足珍珠集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，公司股票于2014年12月1日上午开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月29日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。由于公司本次重大资产重组相关的核查程序较复杂，公司先后于 2015年1月27日和2015年3月27日申请了延期复牌，并披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：临2015-05及临2015-20），经公司申请，公司股票自2015年3月27日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截至目前，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，重组相关各方及中介机构目前正在抓紧时间对交易细节和重组方案进行进一步的协商和优化。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案并及时公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-013华灿光电股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约： 26,300万元-26,800万元|亏损：9,596万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司本年度业绩大幅扭亏的主要原因如下：
1.本年度LED行业因落后产能淘汰及市场需求变化带来公司原有业务竞争力的提升，使得公司2016年收入和毛利均实现大幅增长，成为公司本年度利润增长的主要来源。同时公司本年度合并蓝晶科技也进一步提升了总体的收入和毛利增长水平。公司预计全年营业收入同比去年上升6.27亿元，毛利率平均增长7.5%，由于收入和毛利率的上升，本年度营业利润预计在4700万元，比去年全年营业利润大幅上升2.46亿元。
2.由于宏观行业调整结束，公司LED业务自本年二季度开始收入和毛利率逐季回升，公司第四季度的收入和毛利率同比前三季度和去年同期均取得大幅增长。预计四季
度营业收入比去年同期增长翻倍，营业利润相比去年同期增幅超过100%，使得四季度
对本年利润贡献较大。
3.本年度公司依照业务发展规划持续取得了一定的政府补贴收入，2016年度预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2.4亿元，上年同期为9,469万元，对净利润的贡献依然较大。
4.公司本年初对外币负债和外币付款采取了套期保值的风险管理措施，使得公司本年比2015年实际的综合财务费用下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，未经审计。2016年度业绩的具体数据将在本公司2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年一月十五日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-06瓦房店轴承股份有限公司
2016年一季度业绩扭亏为盈的公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩： 亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日—2016年3月31日|上 年 同期2015年1月1日—2015年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 180-260万元|亏损：39,057,333.13元|
|基本每股收益|盈利： 0.004-0.007 元|亏损:0.1元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
在宏观经济下行压力加大，市场需求持续低迷，公司克服了订单需求不足，产能过剩加重，产品销售价格不断下滑，成本水平相对上升等诸多困难，采取了各项积极稳妥的措施， 2016年一季度保持了公司总体经营的平稳发展，实现盈利。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2016年 1-3月份具体财务数据将在2016年一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《香港商报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2016年 4月14日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于总经理辞职的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司总经理蒋振康先生辞职发表独立意见如下：
经核查，蒋振康先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。蒋振康先生辞去公司总经理职务，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，进行聘任新任总经理的相关工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于总经理辞职的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一八年十月八日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-085常州天晟新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日接到公司5%以上股东杨志峰先生的《关于计划减持公司股份的告知函》。截止本公告日，杨志峰先生及其一致行动人高琍玲女士、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“新光股权投资”）共持有公司股份26,679,774股，占公司总股本8.18%，无股权质押情况。
杨志峰先生计划自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过9,779,530股（占公司总股本比例
3%）。
一、减持股东的基本情况
1、减持股东姓名：杨志峰先生；
2、减持股东的持股情况：截至本公告日，杨志峰先生持有公司股份17,703,922股，占公司总股本5.43%，高琍玲女士持有公司股份5,474,566股，占公司总股本的1.68%，新光股权投资持有公司股份 3,501,286股，占公司总股本的1.07%。一致行动人合计持有公司股份26,679,774股，占公司总股本8.18%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排；
2、股份来源：公司2014年发行股份及支付现金购买资产发行的股份；
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易；
5、减持数量和比例：杨志峰先生计划减持公司股份数不超过9,779,530股，即不超过公司总股本的3%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
6、价格区间：视市场价格确定。
三、承诺与履行情况
1、在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中关于股份锁定的承诺：
高琍玲、杨志峰以所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束之日起二十四个月内不得转让，自股份发行结束之日起二十四个月后，前述股东可在天晟新材依法公布2015年财务报表和新光环保2015年年度《专项审核报告》后，转让其以所持新光环保股权认购的天晟新材股份份额的50%，但前述股东按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数应在解禁时相应扣除。自股份发行结束之日起三十六个月后，前述股东扣除按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数后的剩余股份可以转让。
新光股权投资以所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束
之日起三十六个月内不得转让。
截至本公告日，杨志峰先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
2、杨志峰先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、杨志峰先生的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日