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证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-048
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月24日（星期四）上午开市起临时停牌；2016年3月25日，公司发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）；2016年3月31日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-004）；2016年4月8日、2016年4月15日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-007）；2016年4月21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-008）；2016年4月28日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-022、2016-023、2016-025、2016-028、2016-029、2016-030、2016-036、2016-038）；2016年6月23日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-040）；2016年6月30日、2016年7月7日、2016年7月14日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-044、2016-046）。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
一、本次发行股份购买资产事项的基本情况
根据公司的长期发展战略，为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，公司拟以发行股份购买资产的方式购买江苏通光海洋光电科技有限公司100%股权。
二、公司在推进发行股份购买资产事项期间所做的主要工作
（一）推进发行股份购买资产事项所做的工作
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。
（二）已履行的信息披露义务
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，并提示了本次发行股份购买资产事项的不确定性风险。
三、终止本次发行股份购买资产事项的原因
为推动本次发行股份购买资产事项的进展，自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与交易对方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。
由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，经反复洽谈，公司与本次发行股份购买资产事项的部分交易对方最终未能对本次发行股份购买资产的方案达成一致，因此难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次发行股份购买资产事项。为保护全体股东利益，经公司慎重考虑，决定终止本次发行股份购买资产事项。
四、终止筹划本次发行股份购买资产事项的决策过程
公司就终止本次发行股份购买资产事项，已召开了第三届董事会第十二次（临时）会议，并通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，同意了终止正在进行的发行股份购买资产事项。
公司独立董事已对上述事项发表了表示同意的独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
根据深证证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》相关规定，公司本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问世纪证券有限责任公司核查了停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性，
并发表了专项核查意见，核查意见全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司的影响
本次筹划本次发行股份购买资产事项的终止，不会对公司的发展战略、经营规划、生产经营等方面造成不利影响。在未来经营中，公司也将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。
七、相关承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年7月21日开市起复牌。公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年7月19日
松德智慧装备股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。
1、第三届监事会第十四次会议于2016年4月21日召开，应出席会议监事 5名，实际出席会议监事 5名，会议审议通过了如下议案：《2015年年度报告》及其摘要、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《关于公司监事2015年度薪酬考核结果的议案》、《关于公司监事2015年度薪酬考核结果的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2016年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于全资子公司大宇精雕追认 2015年度部分关联交易的议案》、《关于全资子公司大宇精雕2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2、第三届监事会第十五次会议于2016年4月26日召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议审议通过了《2016年第一季度报告》。
3、第三届监事会第十六次会议于2016年8月9日召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于<松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及
其摘要的议案》、《关于公司与四川奇发实业有限责任公司、何芹签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《公司监事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
的说明》、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》。
5名，实际出席会议监事5名，会议审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于重新开立募集资金专户的议案》、《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》。
5、第四届监事会第一次会议于2016年9月6日召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议审议通过了《关于选举张平平为公司第四届监事会主席的议案》。
6、第四届监事会第二次会议于2016年10月27日召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议审议通过了《2016年第三季度报告》、《关于商标使用许可的关联交易的议案》。
7、第四届监事会第三次会议于2016年11月4日召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名，会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》、《关于<松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与四川奇发实业有限责任公司、何芹签署<发行股份购买资产协议的补充协议>及<盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》、《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告、盈利预测报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
公司依法建立了内幕信息知情人管理制度，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
公司于2016年11月22日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司调整对全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为大宇精雕以及中山松德印刷机械有限公司的银行授信提供连带责任担保，累计担保金额（包括本次担保以前的担保余额）为不超过人民币30,000万元，担保期限为三年（自股东大会审议通过之日起）。
截至本公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额为2,334.55万元，为公司对全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司提供的银行授信担保。
2016年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）检查控股股东及关联方占用情况
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
（七）公司内部控制情况
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于2016年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
三、监事会对公司2016年年度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《2016年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度财务状况和经营成果等情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）《公司2016年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司
监事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-054号永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 8月 31日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第七次临时会议的通知。会议于2017年9月5日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于发行股份及支付现金购买资产申请继续停牌的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意提请公司股东大会审议继续停牌事项。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司《关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立财务顾问光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司就公司筹划发行股份及支付现金购买资产申请延期复牌事项发表核查意见，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意于2017年9月22日下午2:00在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-037
松德智慧装备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第九次会议，于2018年3月22日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2018年3月9日以电子邮件方式送达给全体监事。
本次会议应到3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张平平先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2018年3月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入 626,808,277.03元，较上年同期下降14.41%；
实现营业利润 106,078,441.06元，较上年同期增长105.04%；实现利润总额 104,806,364.43元，较上年同期上升16.22%；实现归属于母公司股东的净利润 67,183,995.86元，较上年同期下降9.70%。2017年公司基本每股收益为 0.11元；每股净资产为 2.88元；加权平均净资产收益率为2.32%。
监事会认为：公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司监事 2017年度薪酬考核结果的议案》
公司薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，现将公司监事2017年度绩效薪酬考核结果报公司监事会审议批准：单位：万元
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|序号|姓名|职务|2016年应发监事津贴总额（税前）|
|1|张平平|监事会主席|2.20|
|2|刘国琴|监事|2.20|
|3|余小兰|监事|2.20|
|合计|||6.60|

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司于 2018年 3月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备34,368,759.89元。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，2018年度审计费用为 100万，聘期 1年。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2018年度与元生智汇的日常关联交易预计的议案》监事会同意公司在2018年度向关联人仙游县元生智汇科技有限公司销售公司产品，预计销售金额不超过人民币5亿元。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会经认真审核后认为：公司（含子公司）资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买短期保本类理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此，我们同意公司（含子公司）在确保不影响公司日常经营的情况下，使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十一、审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司监事会
2018年3月22日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-025
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|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权被质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股|
|股东林汝捷先生及股东陈胜先生的通知，获悉林汝捷先生及陈胜先生所持有本公|
|司的部分股份被质押，具体事项如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林汝捷|是|130|2018年4月24日|2018年9月12日|华福证券有限责任公司|0.72|补充质押|
|林汝捷|是|30|2018年4月24日|2018年11月7日|华福证券有限责任公司|0.17|补充质押|
|林汝捷|是|360|2018年4月25日|2018年9月28日|第一创业股份有限公司|1.99%|补充质押|
|合计|-|520|-|-|-|2.88%|-|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈胜|是|180|2018年4月23日|2018年5月24日|华福证券有限责任公司|3.62%|补充质押|
|陈胜|是|90|2018年4月23日|2018年8月7日|华福证券有限责任公司|1.81%|补充质押|

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|陈胜|是|500|2018年4月24日|2018年8月1日|华融证券股份有限公司|10.06%|补充质押|
|合计|-|770|-|-|-|15.49%|-|

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|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，林汝捷先生共持有本公司股票 18,033.22 万股，占公司总股|
|本的26.75%，经本次被质押后，林汝捷先生累计质押股份 14,943.9307万股，占|
|其所持公司股份总数82.87%，占公司总股本的 22.17%。|
|截至本公告日，陈胜先生共持有本公司股票 4,971 万股，占公司总股本的|
|7.37%，经本次被质押后，陈胜先生累计质押股份 4,526 万股，占其所持公司股|
|份总数91.05%，占公司总股本的 6.71%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会2018年 4月25日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2014-004北京中科金财科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,026,525,447.31||521,676,656.99||96.77%|||
|营业利润|28,361,537.35||52,084,546.63||-45.55%|||
|利润总额|64,463,994.01||69,128,948.38||-6.75%|||
|归属于上市公司股东的|56,371,867.61||63,372,945.76||-11.05%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.65||0.95||-31.58%|||
|加权平均净资产收益率|8.27%||11.06%||-2.79%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|1,370,889,087.85||1,018,573,636.31||34.59%|||
|归属于上市公司股东的|704,524,334.45||658,621,558.18||6.97%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|104,696,301.00||69,797,534.00||50.00%|||
|归属于上市公司股东的|6.73||9.44||-28.71%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入1,026,525,447.31元，较2012年度增长
总额64,463,994.01元，较2012年度下降了6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润56,371,867.61元，较2012年度下降了11.05%；基本每股收益0.65元，较上年同期下降了31.58%，主要影响因素如下：
2013年，公司积极拓展系统集成及IT产品分销业务，导致营业总收入有较大幅度增长；由于系统集成及IT产品分销业务毛利水平较低，同时公司在2013年度继续加强产品研发投入，导致营业利润同比有一定幅度降低。
报告期末，公司总资产为1,370,889,087.85元，较年初增长34.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为704,524,334.45元，较年初增长6.97%。公司于2013年4月发行了2.4亿元公司债，导致总资产较去年同期有明显增加。
2013年6月，公司对2012年度利润实施了分配，以资本公积转增股本，每10股转增5股，同时每10股送1.5元（含税）现金，致使股本增加34,898,767.00元，同时降低了每股收益水平。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年第三季度报告中预计：2013年度归属于公司股东的净利润比上年同期下降10%-40%，本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。
四、其他说明
公司本次业绩快报是公司初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与年度报告中披露的最终数据存在差异，具体财务数据公司将在2013年年度报告
中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会 2014年2月27日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-042哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于控股子公司科研项目取得阶段性重大成果的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次科研项目取得的阶段性成果对公司今年利润无影响。
2、本次试验属阶段性成果，还将在不同环境予以试验，待做试验尚不确定，公司将对后续进展持续披露。
3、公司对样机批量生产尚存不确定性。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）是高温气冷堆主氦风机项目的总包单位。近日，主氦风机试验样机在上海完成 100小时热态满功率连续运行考验，这是高温气冷堆先进核电技术研发中的主要技术难关，标志着我国在先进核能核心装备技术上自主创新的重大突破。
一、科研项目——主氦风机驱动电机情况介绍
佳电公司是高温气冷堆主氦风机项目的总包单位，负责主氦风机核心部件—驱动电机独立研发制造；负责变频器、电气贯穿件、电磁轴承等供货，负责风力部件、冷却器、球阀、电动装置等整体成套。
主氦风机驱动电机安装在 7Mpa的一回路冷却剂压力腔内，工作腔与驱动电机所在腔相通，两腔工作温度差很大，要求电气元件和机械部件贯穿压力边界，电磁轴承支撑，单机功率为4500kW，转速范
围为 800r/min～4200r/min，此功率规模及转速的风机在国内外均没有成熟的模型可借鉴。主氦风机及驱动电机与现役压水堆主泵机组相比，主要先进性体现在：适应一体化结构核安全设计、高可靠性、高维修性、立式高速机组无级调速、电磁轴承支撑等方面。
二、科研项目——主氦风机驱动电机阶段成果
主氦风机驱动电机为佳电公司独立研发制造，历时三年，从原理样机、工艺样机到试验样机的成功试制，取得了阶段性成果及技术重大突破，填补国内立式大功率（4500Kw）变频、高转速（4200r/min）电机领域的空白；实现高新技术产品电磁轴承在电机中的应用。
三、应用领域及市场前景
主氦风机驱动电机主要应用于高温气冷堆中，为高温气冷堆一回路唯一的能动设备，运行在高温、高压一回路蒸汽发生器输出端，为反应堆冷却剂在一回路内循环，传递核反应释放的热量提供驱动力。
根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，高温气冷堆核电站示范工程已被列为我国“十一五”中十六项重大专项之一，随着高温气冷堆示范工程的建设，主氦风机及主氦风机驱动电机将会广泛应用。
四、对公司未来影响
主氦风机项目整体成套及主氦风机驱动电机形成量产销售将会增强公司核心竞争力，提高主营业务收入，对公司未来利润产生积极影响，但对公司今年利润无影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-56申万宏源集团股份有限公司
关于稳定价格行动、稳定价格期结束及
超额配股权失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、稳定价格行动及稳定价格期结束
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）宣布，本公司 H股全球发售的稳定价格期已于 2019年 5月 17日（即办理香港公开发售认购申请登记截止日期后第 30日）结束。
稳定价格经办人高盛（亚洲）有限责任公司于稳定价格期进行的稳定价格行动为：
1.于国际发售中超额分配合计 375,600,000股 H股，相当于超额配股权获任何行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的约15%；
及
有限公司交易费）在市场上作出最后一次购买。
二、超额配股权失效
本公司 H股联席代表于稳定价格期内并无行使超额配股权，超额配股权已于 2019年 5月 17日失效。
上述事项的进一步详细信息，可查询公司于 2019年 5月 20日在香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
山东未名生物医药股份有限公司独立董事
关于控股股东变更增持计划的独立意见
我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》所赋予的职责，出席 2018年 3月 2日召开的公司第三届董事会第十七次会议，认真审议了会议议案，核查了相关内容，基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案，现发表独立意见如下：
公司控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司鉴于企业经营和其他资金安排需要，为确保生产经营的正常进行而变更股份增持计划事项，按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定提交股东大会审议，程序符合相关规定。董事会审议时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。
独立董事：赵琰 倪健涂勇
二○一八年三月二日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-046
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2019年 12月 12日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月6日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6名董事（徐千先生、王文奎先生、李彤先生、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
本议案经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。
本议案提交股东大会审议。
2、审议通过了关于聘任2019年度审计机构的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内控审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案提交股东大会审议。
3、审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
4、审议通过了关于挂牌转让北京房产的议案
同意公司挂牌转让公司位于北京市宣武区槐柏树街 11号楼的两套房产，聘请上海东洲资产评估有限公司对上述房产进行评估。首次挂牌价不低于经国资主管部门备案后的评估值。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于拟转让资产的提示性公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2019年12月 14日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材公告编号：2018-013
关于2017年度部分日常关联交易额度超过预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开的第二届董事会第十七次会议及 2017年度股东大会审议通过了《关于 2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司与关联方进行日常关联交易，预计 2017年度上述日常关联交易总金额不超过828.00万元人民币，其中与关联方乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司因采购商品预计产生关联交易 280.00万元人民币。具体内容详见公司于 2017年 2月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
公司与关联方2017年度实际发生的日常关联交易情况如下：
一、《关于2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划的议案》预计的2017年度与关联方的日常关联交易金额及实际发生金额
金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联人|2017年预计发生额|2017年实际发生|
|乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司|280.00|449.11|
|河北乐凯化工工程设计有限公司|70.00|0.00|
|保定乐凯设备制造安装有限公司|70.00|58.70|
||100.00|46.02|
|上海乐凯纸业有限公司|140.00|116.02|
|中国乐凯集团有限公司|17.00|4.77|
|||7.60|
|乐凯胶片股份有限公司|40.00|23.47|

||||
|-|-|-|
|中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司|30.00|24.52|
|保定市乐凯化学有限公司|7.00|8.35|
|保定市乐凯综合服务公司物资经销站|10.00|10.00|
|北京乐凯科技有限公司|14.00|7.78|
|其他关联方|50.00|10.73|
|合计|828.00|767.07|

二、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的交易，定价依据均以市场为导向，参照市场公允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成的合理价格定价，由双方协商确定。
定价公允合理，交易过程公平透明。
（二）关联交易协议
公司与上述各关联方的关联交易协议以及超出预计部分的关联交易协议，均遵循公平、公正、等价有偿的原则签署。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
2017年度日常关联交易实际发生总金额 767.07万元，未超过预计总金额。
因主营产品生产量的增加以及部分化工原材料备货增加，公司与关联方乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司的2017年度日常关联交易金额增加169.11万元，超出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，全部属于日常关联交易。前述关联交易均依据市场化原则独立进行，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、关联交易事项审议情况
1、2018年 3月 16日，公司第三届董事会第五次会议以同意 5票、反对 0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张新明先生、王一宁先生、王朝
辉先生、王英如女士回避表决。
票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事郝春深先生回避表决。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可情况
公司三名独立董事对 2017年度日常关联交易部分超过预计的事项进行了事前审查认可，一致认为：
1、公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的生产经营需要，超出预计的部分关联交易仍遵循关联交易协议，未改变协议的任何条款。
2、交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
3、我们一致同意该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（二）独立意见
1、公司的日常关联交易主要是向关联方采购化工原材料，超出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，全部属于日常关联交易。
2、交易定价遵循市场化原则或政府定价，价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
3、我们对该项议案进行了事前审核，此项议案的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》等相关规定，我们一致同意该议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2017年度部分日常关联交易超过预计额度事项符合公司经营活动的需要，上述关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联交易事项已经公司董事会表决通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见，表决程序合法、有效。上述审议程序和信
息披露情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》等文件的规定。综上，保荐机构对公司该关联交易无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于公司2017年度部分日常关联交易额度超过预计的核查意见
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-127棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年12月5日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2018年 12月 10日以通讯方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
鉴于公司与中国水利水电第五工程局有限公司、苏交科集团股份有限公司、远洋阳光投资发展有限公司所组成的联合体已中标“上饶县槠溪河综合治理 PPP项目”，为更好的推进该项目进展，公司拟与上述联合体中标方及政府方出资代表上饶县恒利轩投资发展有限公司共同投资设立“上饶市棕远生态环境有限公司”（公司名称以工商最终核准名称为准），其中公司认缴 16,320万元，持股51%。
《关于设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为了更好地开拓公司西南区域的业务，公司拟以自有资金出资7,000万元与珠海棕昶企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立“四川棕榈生态环境有限公司”，公司将持有该公司70%股权。
《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐
机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于对参股孙公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
贵州棕榈仟坤置业有限公司系公司下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司
的参股公司，贵州棕榈仟坤主要运营“时光贵州”项目。
现为了促进贵州棕榈仟坤的经营发展，节约其融资成本，公司同意为贵州棕榈仟坤在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过20,000万元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。
《关于对参股孙公司提供担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对参股孙公司提供担保额度预计的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事刘冰先生回避表决。
湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司（以下简称“浔龙河教育”）是公司持股50%的参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生态”）下属全资子公司，为推进浔龙河“北师大附属学校浔龙河校区”项目的发展，解决项目的资金需求，节约其融资成本，公司同意为浔龙河教育在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过15,000万元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。
《关于对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于棕榈
生态城镇发展股份有限公司对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
五、审议通过《关于提请召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年12月10日
上海市银城中路501号上海中心大厦11、12楼邮编：200120
电话：+86-21-2051-1000传真：+86-21-2051-1999
11,12 Floor, Shanghai Tower, No. 501 Yincheng Middle Road, Shanghai P.R. China 200120
Tel:+86-21-2051-1000 Fax:+86-21-2051-1999
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告［2014］46号）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和陈炜律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于2017年2月21日召开了第二届董事会第十八次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并于2017年2月22日在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2017年3月9日下午14:30在北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室召开；
网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中，通过交易系统投票的时间为：2017年 3月 9日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：2017年 3月 8日下午 15:00至 2017年 3月 9日下午15：00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司有表决权股份数为43,312,163股，占公司有表决权股份总数的54.1402％。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司有表决权股份数为 2,324,900股，占公司有表决权股份总数的2.9061％。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
根据合并统计后的表决结果，提交本次股东大会审议的《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于<北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》作为普通决议事项均以全体参与表决的股东所持表决权的过半数通过。
根据合并统计后的表决结果，提交本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》作为特别决议事项以全体参与表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
（本页以下无正文）
本法律意见书壹式叁份。
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
上海市锦天城律师事务所（盖章） 经办律师：
沈诚
负责人： 经办律师：
吴明德 陈炜
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|2017年3月9日|
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-113西安通源石油科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日接到公司控股股东、实际控制人张国桉先生的通知，其于 2017年 12月 12日—2017年 12月 20日期间通过国民信托•金润 35号单一资金信托计划在二级市场以竞价交易的方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持股份的基本情况
公司控股股东、实际控制人张国桉先生于 2017年 12月 12日—2017年 12月20日期间通过国民信托•金润35号单一资金信托计划在二级市场以竞价交易的方式累计增持公司股份合计15,604,367股，增持均价为5.92元/股，增持股份占公司总股本的3.47%。
二、增持前后股份变动情况
本次增持前，张国桉先生及夫人蒋芙蓉女士直接持有公司股份合计为 117,458,728股，占公司总股本的比例为26.14%。本次增持后，张国桉夫妇直接及间接持有公司股份合计为133,063,095股，占公司总股本的比例为29.62%。
三、增持目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同。
四、后续安排
张国桉先生将自 2017年 12月 21日起 3个月内，视市场情况在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通
过二级市场继续增持公司股份。公司将继续关注后续进展情况，并依据相关规定及时履
行信息披露义务。
五、其他事项说明
1、本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、张国桉先生承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日