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海通证券股份有限公司
关于中天城投集团股份有限公司
2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”、“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就中天城投2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、关联交易概述
（一）中天城投拟本次非公开发行股票数量不超过 40,578万股（含40,578万股），发行价格为9.86元/股（以下简称“本次发行”）。本次非公开发行的发行对象为公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”），上述关系构成关联关系，因此本次非公开发行亦为关联交易。
（二）2015年 4月 9日，公司与金世旗控股签订了《中天城投集团股份有限公司与金世旗国际控股股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》。
（三）2015年4月9日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事罗玉平、石维国、张智、陈畅及李凯在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。
（四）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并于公司第二届董事会第十三次会议后发表了独立意见。
（五）本次交易尚需公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、交易方基本情况
本次发行对象为公司控股股东金世旗控股。金世旗控股的基本情况如下：
公司名称：金世旗国际控股股份有限公司
住 所：贵州省贵阳国家数字内容产业园 2层210
法定代表人：罗玉平
注册资本：30,000万元人民币
经济性质：股份有限公司
经营范围：从事城市基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务；土地开发、整治、复垦及其利用的投资、开发和管理；旅游产业、绿色产业的投资及其管理；非金融性投资业务；建材、钢材、水泥、矿石、五金交电、机械设备。
三、交易标的情况
（一）交易标的
本次关联交易的交易标的为公司本次非公开发行不超过 40,578万股的股份。本次非公开发行股票的认购价格为9.86元/股，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币400,000万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。
（二）关联交易价格确定的原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90.02%，即9.86元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
四、《附条件生效的非公开发行股票股份认购合同》的主要内容
发行人：中天城投集团股份有限公司
认购人：金世旗国际控股股份有限公司
（二）认购数量
金世旗控股认购数量不超过40,578万股（含40,578万股）。
（三）认购方式及支付方式
金世旗控股拟以现金方式进行认购，并且以现金方式支付认购价款。金世旗控股将按照公司和保荐人（主承销商）发出的缴款通知的规定，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人（主承销商）为本次非公开发行开立的专门账户。
（四）认购价格
金世旗控股认购股份的价格与本次非公开发行其他特定对象认购股份的价格相同，本次非公开发行的股份的认购价格按如下方式确定：
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90.02%，即 9.86元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
（五）股份的限售期
金世旗控股认购的本次非公开发行的股份的限售期为 36个月，即认购股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
（六）违约责任
任何一方未履行或未适当履行其在合同项下应承担的任何义务，或违反其在合同项下做出的任何陈述和/或保证，均视为违约。违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起 30日内纠正其违约行为；如该等期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约的一方应补偿守约的一方。
（七）生效条件
股份认购协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日后，在下列条件均得到满足之日起生效：
1、《附生效条件的认购合同》获得金世旗控股董事会批准。
2、本次非公开发行获得发行人董事会批准；
3、本次非公开发行获得发行人股东大会批准；
4、本次非公开发行获得中国证监会核准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司本次非公开发行募集资金是实施公司战略的重要措施；是稳步推进项目建设与控制风险相平衡的重要途径；是实现财务稳健降低流动性风险的重要手段；是公司经营规模扩大化的必然要求。通过募集资金的使用，将提高公司整体经营效益，降低财务费用，增强抗风险能力，提高市场竞争能力和可持续发展能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司稳健经营和长远发展的战略目标。
本次非公开发行所涉及的关联交易不会对公司主营业务结构产生重大影响，公司的主营业务仍然为房地产开发，不会导致公司业务和资产的整合。不会导致公司实际控制人发生变化，公司董事、高级管理人员结构亦不会发生变化。
公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，业务和管理依然完全分开、各自独立承担经营责任和风险。本次发行不会导致公司与控股股东及其关联人产生同业竞争及新的关联交易。
公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。
截至 2014年 12月 31日，公司资产负债率（合并口径）为82.41%，负债比例相对偏高。本次发行后，假定其他条件不变的前提下，以2014年12月31日的数据计算，假设募集资金全部募足的情况下，公司总资产和净资产将增加 400,000万元，公司的资产负债率将降低至75.45%。本次发行后，公司不会存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
六、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构对本次中天城投 2015年度非公开发行股票所涉及的关联交易事项发表意见如下:
1、本次非公开发行所涉及的关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，履行了必要的法律程序。经公司董事会审议批准（关联董事已回避表决），独立董事已发表同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过（关联股东应回避表决）。
2、本次非公开发行所涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对本次中天城投实施 2015年度非公开发行股票所涉及的关联交易事项无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
程从云 刘晴
海通证券股份有限公司
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2014-066山西仟源医药集团股份有限公司
关于签署收购杭州恩氏基因技术发展有限公司
股权框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示：
1、本次签订的《收购框架协议》仅为交易双方关于标的公司相关股权转让的意向性协议，具体受让价格尚待确定，框架协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
2、公司将根据尽职调查结论和审计、评估报告，决定是否实施本次股权收购，本次股权收购最终能否实施并完成存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
4、本次收购股权交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
一、交易概述
2014年9月24日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”）第二届董事会第十三次会议审议通过《关于签署收购杭州恩氏基因技术发展有限公司股权框架协议的议案》，公司与施卫星、顾建东、柳志明、陈枢青签订《收购框架协议》，拟以现金收购杭州恩氏基因技术发展有限公司（以下简称“恩氏基因”）80%股权，股权转让价格以有证券相关业务资格的评估机构对恩氏基因的评估值为基础由各方协商确定。
二、交易对方的基本情况
(一)施卫星
身份证号码：3301031957********
住所：杭州市西湖区文三路***号
(二)顾建东
身份证号码：3306211974********
住所：杭州市西湖区求是村
(三)柳志明
身份证号码：3301031964********
住所：杭州市滨江区长河街道中兴社区中兴花园
(四)陈枢青
身份证号码：3301031961********
住所：杭州市江干区景芳二区
本次交易对方与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系。
三、标的公司基本情况
(一)基本情况
公司名称：杭州恩氏基因技术发展有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：杭州市滨江区滨安路1180号2号厂房3层东区
法定代表人：柳志明
注册资本：980万元
营业执照注册号：330108000002745
经营范围：技术开发、技术发展、成果转让：DNA常温长期保存技术及相关产品，基因检测技术、环境污染物质内暴露检测技术，植物、中药中间成分提取技术，新药品及营养保健食品。服务：非医疗性健康咨询(涉及行医许可证的除外)、电子商务技术。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
恩氏基因成立于2007年，主要从事人体基因纯化、保存和检测等相关服务和产品开发。2008年起至今，恩氏基因被认定为国家高新技术企业。2010年，恩氏基因“基于固相吸附法的婴儿基因保存技术及其产品”经国家科技部创新基金管理中心验收合格。到目前为止，恩氏基因已为近十万家庭的孩子保存婴儿基因。
恩氏基因拥有一家全资子公司杭州爱贝亚检测技术有限公司(以下简称“爱贝亚检测”)，成立于2009年，主要从事人体环境污染物质内暴露检测技术研发和产品开发，为育龄妇女的孕环境进行检测和干预保健，其“基于多种环境污染物质人体内暴露的共检方法及其检测系统”获2014年科技部科技型中小企业创新项目。爱贝亚检测的基
本情况如下：
公司名称：杭州爱贝亚检测技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：杭州市滨江区滨安路1180号2号厂房3层301-308室
法定代表人：柳志明
注册资本：700万元
营业执照注册号：330108000030934
经营范围：零售：预包装食品（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。技术开发、技术服务、成果转让：环境污染物质内暴露检测技术、基因检测技术，植物、中药中间成份提取技术，新药品及营养保健食品。服务：教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介）、企业管理咨询、电子商务技术、营养咨询、健康管理及咨询（涉及行医许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(二)主要财务数据(以下财务数据均未经审计)
1、恩氏基因主要财务数据
单位：元
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|项 目|2013年|2014年1-8月|
|资产总额|31,618,387.26|21,541,736.14|
|负债总额|12,242,889.41|1,466,983.05|
|所有者权益|19,275,497.85|20,074,753.09|
|营业收入|27,249,488.29|6,813,575.55|
|营业利润|7,747,870.64|779,801.73|
|利润总额|7,808,522.07|848,452.93|
|净利润|6,905,761.74|699,255.24|

2、爱贝亚检测主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2013年|2014年1-8月|

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|-|-|-|
|资产总额|5,087,479.52|4,580,762.93|
|负债总额|64,983.36|666.00|
|所有者权益|5,022,496.16|4,580,762.93|
|营业收入|2,700,390.29|202,681.56|
|营业利润|666,962.39|-445,014.87|
|利润总额|675,731.55|-443,566.2|
|净利润|675,731.55|-443,566.26|

四、框架协议主要内容
1、仟源医药拟以现金购买转让方持有的标的公司80%股权，对应注册资本784万元，其中施卫星向仟源医药转让目标公司39.2%的股权，对应注册资本384.16万元；顾建东向仟源医药转让目标公司4%的股权，对应注册资本39.2万元；柳志明向仟源医药转让目标公司21.6%的股权，对应注册资本211.68万元；陈枢青向仟源医药转让目标公司15.2%的股权，对应注册资本148.96万元。
2、各方同意，仟源医药可以聘请中介机构对目标公司的尽职调查及相关工作；转让方承诺，其保证目标公司对该等事项予以全面及积极的配合。
3、各方确认，本次收购定价的审计基准日及评估基准日根据具体的尽调情况确定，目标公司于完成日的账面滚存损益由目标公司股权变更后的新老股东共同享有或承担。转让方进一步保证，自本协议签署日至完成日，目标公司不实施分红、派息、重大资产出售等任何可能导致目标公司净资产减少或企业整体价值贬损的行为。
4、各方同意，在中介机构尽调完成、目标公司评估值基本确定后，仟源医药视尽调结果判断是否收购目标公司。若仟源医药评估决定完成本次收购，各方将根据本协议确定的原则及交易条件协商确定转让价格，在各方履行完毕内部审批程序后就标的股权的转让签署股权转让协议约定本次收购的具体问题，该等股权转让协议届时将取代本协议。
5、本协议签署后三个月内，转让方不得与第三方进行与本次收购相同或类似的任
何接触，否则应向仟源医药承担违约责任。
五、对公司的影响
上市以来，公司逐步形成了以公司本部抗感染产品业务为相对主导，以杭州保灵集团有限公司孕妇保健品业务与浙江海力生制药有限公司婴幼儿产品业务为重要支撑的全新产业格局。恩氏基因所针对的目标客户亦为育龄妇女及婴幼儿，与公司孕婴产品客户存在较高的契合度。若本次收购成功实施，可为公司进军孕妇及婴幼儿市场增添动力，进一步增强公司的盈利能力。
六、其他
本次签订的仅为框架性协议，交易双方尚处于意向阶段，框架协议付诸实施存在一定的不确定性。公司将根据相关法律法规的要求，严格履行批准程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、《关于杭州恩氏基因技术发展有限公司之收购框架协议》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十四日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）087号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于扎囊县植物种苗繁育基地建设项目中标候选人公示的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了扎囊县植物种苗繁育基地建设项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，该项目建设单位为扎囊县人民政府，根据西藏自治区招标投标网(http://www.xzzbtb.gov.cn/）2017年7月10日发布的中标候选人公示，公司为扎囊县植物种苗繁育基地建设项目第一中标候选人，具体情况如下。
一、中标公示项目的主要情况
1、项目名称：扎囊县植物种苗繁育基地建设项目；
2、项目招标人：扎囊县人民政府；
3、资金来源：国家投资；
4、工程建设规模：新建园区外网、绿化等附属配套设施；
5、建设地点：山南市扎囊县；
6、工 期：365日历天；
7、建设期：计划开工日期：2017年7月14日
计划竣工日期：2018年7月13日
8、第一中标候选人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司；
9、招标控制价：17,896.12万元
二、合同履行对公司的影响
1、本项目尚未公布中标价格，待收到中标通知书后公告，本项目招标价格为17,896.12万元，占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的
6.26%，合同履行不影响公司业务的独立性。若公司能够后期中标、签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2017年度的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本合同的履行将占用公司一定的流动资金。
2、2017年 7月 10日根据西藏自治区招标投标网发布的《扎囊县植物种苗繁育基地建设项目无标段中标候选人公示》公示期为 2017年 7月 10日至 2017年 7月 12日，由于目前该项目处于预中标公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十一日
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|华天酒店集团股份有限公司|
|监事会议事规则|
|第一章 总 则|
|第一条 为进一步明确监事会的职责权限，促使监事和监事会有效地履行监|
|督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《华天酒店集|
|团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关规定，制定本规则。|
|第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对公司股东大会负责并报告工|
|作。|
|第二章 监事会的组成|
|第三条 公司设监事会。监事会由 5名监事组成，监事会设主席 1人。监事|
|会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会|
|主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和|
|主持监事会会议。|
|监事会包括3名股东代表和 2 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司|
|职工通过职工代表大会民主选举产生，董事和高级管理人员不得兼任监事。|
|第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员|
|低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和|
|公司章程的规定，履行监事职务。|
|第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监|
|事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或|
|者其他人员协助其处理监事会日常事务。监事会行使职权必需的费用由公司承|
|担。|
|第三章 监事会主席和监事会的职权|

第六条监事会主席的职权：
(一)召集和主持监事会会议；
(二)检查监事会决议的实施情况；
(三)代表监事会向股东大会报告工作。
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|第七条 公司监事会应当在《公司法》、《证券法》、公司章程和本规则规|
|定的范围内行使监督职权，对股东大会负责并报告工作。|
|第四章 监事会会议的召集、主持及提案|
|第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。|
|监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当|
|召开临时会议：|
|（一）任何监事提议召开时；|
|（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各|
|种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；|
|（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场|
|中造成恶劣影响时；|
|（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；|
|（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海|
|证券交易所公开谴责时；|
|（六）证券监管部门要求召开时；|
|（七）公司章程规定的其他情形。|
|第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接|
|向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：|
|（一）提议监事的姓名；|
|（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；|
|（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；|
|（四）明确和具体的提案；|
|（五）提议监事的联系方式和提议日期等。|
|第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或|
|者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。|
|第五章 监事会会议通知|

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|第十一条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十|
|日和五日发出书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提|
|交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|
|情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等|
|方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第十二条 监事会会议书面通知应当至少包括以下内容：|
|（一）举行会议的日期、地点和会议期限；|
|（二）事由及议题；|
|（三）发出通知的日期。|
|第六章 监事会会议的召开|
|第十三条 监事会会议应当以现场方式召开。|
|紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主|
|持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审|
|议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。|

第十四条监事应当出席监事会会议，因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。
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|第十五条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出|
|席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及|
|时向监管部门报告。|
|董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。|
|第十六条 会议审议程序：会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明|
|确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其|
|他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。|
|第七章 监事会会议的表决|
|第十七条 监事会会议的表决实行一人一票，采取记名投票形式进行表决。|
|监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，|

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|未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，|
|拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。|
|监事会形成决议应当全体监事过半数同意。|
|第十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应|
|当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明|
|性记载。|
|第十九条 监事会会议形成的决议，根据中国证监会和深圳证券交易所有关|
|上市公司信息披露的规定，须由董事会秘书负责及时、准确、完整的在公司章程|
|指定的信披披露媒体上进行披露。|
|第二十条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议|
|录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主|
|席指定专人负责保管。|
|监事会会议资料的保存期限为十年以上。|
|第二十一条 监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。监事会主|
|席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。|
|第八章 附 则|

第二十二条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“达到”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
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|第二十三条 本议事规则修订权属股东大会，解释权属公司监事会。|
|第二十四条 本议事规则如遇国家法律和行政法规修订规则内容与之抵触|
|时，应及时进行修订，由监事会提交股东大会审议批准。|
|第二十五条 本议事规则经公司第六届监事会第九次会议和 2016 年第一次|
|临时股东大会审议通过，自股东大会决议通过之日起实施。原《湖南华天大酒店|
|股份有限公司监事会议事规则》同时废止。本规则未尽事宜，按国家有关法律、|
|法规及公司章程的有关规定执行。|
|华天酒店集团股份有限公司监事会|
|2016 年2月18日|
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-019广州市昊志机电股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：67.38%-97.32%|盈利：651.21万元|
||盈利：1090 万元-1285万元||

注：上表中“元”均为人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司经营情况良好，受益于3C行业设备需求旺盛，公司直联主轴、转台、金属雕铣机主轴等产品销售情况良好，导致公司本报告期销售收入较上年同期大幅增长，从而带动公司净利润较上年同期大幅增长。
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-055
江苏德威新材料股份有限公司
关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州德威商业保理有限公司（以下简称“德威保理”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司太仓支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度；公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“江苏和时利”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司江阴支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度；向交通银行股份有限公司无锡分行申请人民币伍仟万元的综合授信额度。公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于2018年5月13日召开公司第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于为控股子公司提供担保的议案》，一致同意公司为全资子公司德威保理及控股子公司江苏和时利提供担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州德威商业保理有限公司
（1）、名称：苏州德威商业保理有限公司
（2）、成立时间：2015年11月30日
（3）、法定代表人：郎枫
（4）、注册资本：15,000万元整
（5）、住所：苏州工业园区苏州大道西 205号尼盛广场2202、2203、2205室
（6）、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账
担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）、关联关系：为公司全资子公司。
（8）、主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017 年度（经审计）|2016 年度（经审计）|
|资产总额|383,818,805.31|359,992,308.00|
|负债总额|203,862,702.42|202,170,504.67|
|净资产|179,956,102.89|157,821,803.33|
|营业收入|43,399,770.85|18,742,551.31|
|利润总额|29,526,407.84|10,840,675.77|
|净利润|22,134,299.56|8,224,965.92|

（9）、苏州德威商业保理有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；
无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、江苏和时利新材料股份有限公司
（1）、名称：江苏和时利新材料股份有限公司
（2）、成立时间：2006年04月20日
（3）、法定代表人：瞿建华
（4）、注册资本：8,505.336万元人民币
（5）、住所：江阴市云亭镇工业集中区松文头路
（6）、经营范围：从事 PBT树脂新材料、PBT纤维新材料的研究、开发；生产化工产品（限四氢呋喃）、PBT树脂、PBT特种纤维；从事上述产品及化工原料聚对苯二甲酸（PTA）、1’4丁二醇（BDO）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；
从事PBT装置的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）、关联关系：为公司控股子公司。
（8）、主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017 年度（经审计）|2016 年度（经审计）|
|资产总额|558,276,280.38|472,385,021.29|
|负债总额|209,391,944.15|208,925,486.80|
|净资产|348,884,336.23|263,459,534.49|
|营业收入|983,940,170.64|626,957,942.96|
|利润总额|102,933,969.64|68,972,122.71|
|净利润|84,958,618.24|56,096,889.25|

（9）、江苏和时利新材料股份有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司太仓支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度；公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司江阴支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度；向交通银行股份有限公司无锡分行申请人民币伍仟万元的综合授信额度。公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对全资子公司及控股子公司的担保事项，系公司全资子公司及控股子公司正常开展经营活动所需。公司为全资子公司及控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司及控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
1、被担保对象是公司的全资子公司及控股子公司，公司在担保期内有能力
对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损
害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于全资子公司及控股子公司未来经营发展的需要，有利于全资子公司及控股子公司长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次对公司全资子公司及控股子公司的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计审批对外担保金额为62,000万元，担保余额为10,461万元，占公司2017年度经审计净资产的42.18%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议；
2、江苏德威新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
深圳市雄帝科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（陈永涛）
作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018年度工作中，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理建议，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2018年度召开的会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会会议次数|出席会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|8|8|0|0|1|1|

二、发表独立意见的情况
司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
1、2018年1月26日，在第三届董事会第十八次会议上对关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见，同意公司使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
2、2018年3月7日，在第三届董事会第十九次会议上对关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案发表了独立意见，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金用于现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
3、2018年4月13日，在第三届董事会第二十次会议上对关于2017年度利润分配预案的议案、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于续聘2018年度审计机构的议案、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明、关于公司对外担保情况的专项说明等十个相关事项发表了独立意见。
4、2018年5月9日，在第三届董事会第二十二次会议上对关于2017年限制性
股票第一期解锁条件成就的议案及关于回购注销部分限制性股票的议案发表了
独立意见。
5、2018年8月17日，在第三届董事会第二十四次会议上对关于《2018年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及关于公司对外担保情况发表了独立意见。
限制性股票的议案、关于增加银行授信额度的议案、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案及关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案发表了独
立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司进行了实地现场检查，深入了解公司的经营情况和募集资金的使用情况，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、专门委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
任职期间，积极参加了薪酬与考核委员会的日常工作，依据法律法规及公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，同时对公司 2017年限制性股票第一期解锁条件成就事项进行了严格审查，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、公司存在的问题及建议
本人认为公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。但随着公司的发展，公司的组织架构不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司应加强优化治理结构，加强人力资源体系建设，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司应充分利用现有的优势，提高综合竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：Bob.Chen@pmi.org
2018年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事：陈永涛二〇一九年四月二十二日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-048北京数知科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的 “2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事会秘书陈鹏先生、财务总监时忆东女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-072常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2016年 8月 15日以传真、电子邮件方式发出，并于 2016年 8月 25日上午9：30分在常州市龙锦路 508号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了2016年上半年的经营管理情况，并编制了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
公司2016年半年度实现营业收入34,188.76万元，同比下降8.96%；归属于母公司股东的净利润382.68万元，同比下降47.68%。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详情请见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
二、《关于聘任证券事务代表的议案》
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
公司同意聘任张艳松女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任
期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
详情请见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2018-030
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于申请撤销外商投资企业批准证书并由
外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
鉴于2018年7月12日，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）原外资股东陈良仁先生与中国籍自然人池方燃先生、中国籍自然人傅少明先生签署了《股份转让协议》，陈良仁先生以协议转让方式共计向池方燃先生、傅少明先生转让其持有的公司4806万股无限售条件流通股，占公司总股本的 13.54%，上述协议转让的过户登记手续已全部完成，公司不再符合外商投资企业要求。公司于2018年9月11日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，公司将向主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并申请办理工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（中外合资，上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
二、陈良仁先生持有的股份的变动情况
2012年7月，公司在深圳证券交易所中小板公开发行 2465万股并上市，上市后公司总股本为9857万股，陈良仁持有公司股份1335万股，占公司总股本的13.54%。
2013年 4月 9日召开的公司 2012年度股东大会，表决通过了 2013年 3月17日董事会作出的《通过关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》：以 2012年 12月 31日公司的总股本 9857万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5元（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。
公司总股本由 9857万股增加到 19714万股，陈良仁先生持有公司股份由 1335万股增加到2670万股，占公司总股本的13.54%
27日董事会作出的《通过关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》：以2013年12月31日公司的总股本19714万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股。
公司总股本由19714万股增加到23656.8万股，陈良仁先生持有公司股份由2670万股增加到3204万股，占公司总股本的13.54%
2015年4月23日召开的公司2014年度股东大会，表决通过了2015年4月 1日董事会作出的《通过关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》：以2014年12月31日公司的总股本23656.8万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.0元（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 5股。公司总股本由23656.8万股增加到35485.2万股，陈良仁先生持有公司股份由3204万股增加到4806万股，占公司总股本的13.54%。
2018年7月12日，陈良仁先生与中国籍自然人池方燃先生、中国籍自然人傅少明先生签署了《股份转让协议》，陈良仁先生以协议转让方式共计向池方燃先生、傅少明先生转让其持有的公司 4806万股无限售条件流通股，占公司总股本的13.54%。上述协议转让的过户登记手续已全部完成，陈良仁先生不再持有公司股份。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2018年9月12日
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏三六五网络股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编:210036
5,7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于江苏三六五网络股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2019年第三次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡光辉先生主持。公司已于 2019年9月 11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。通知中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会于2019年 9月27日（星期五）下午 2点在南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座 16楼公司会议室（16F-1）召开。网络投票时间：2019年9月26日至 2019年9月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
国浩律师（南京）事务所 法律意见书间为2019年 9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共4名，代表有表决权的股份数 33,638,605股，占公司股份总数的17.4297%；参加本次股东大会网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份数 20,000股，占公司股份总数的0.0104%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共5名，代表有表决权的股份总数 33,658,605股，占公司股份总数的17.4401%；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本
国浩律师（南京）事务所 法律意见书次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《关于为参股公司续贷提供担保的议案》
表决结果：同意 33,638,605股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9406%，反对20,000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意206,800股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.1817%，反对20,000股，弃权0股。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 法律意见书签署页
（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
本《法律意见书》于2019年9月 27日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（南京）事务所
负责人：马国强 经办律师： 朱东
___________________ ___________________
黄萍萍
___________________
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-051
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）接到嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”，乾德精一协议受让键桥通讯技术有限公司持有的键桥通讯19.84%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，乾德精一将成为公司第一大股东）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于 2015年 4月 15日开市起继续停牌。
公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会