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证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-054
飞天诚信科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年1月4日。
本次解除限售股份的数量为 12,583,898股，占总股本的3.0102%,可实际上市流通数量为12,583,898股，占总股本的3.0102%。
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 23,760,000股，其中发行新股 2,001万股，老股转让 375万股，发行价格为人民币33.13元，并于2014年6月26日在深圳证券交易所上市，上市后总股本为 95,010,000股。经深圳证券交易所《关于飞天诚信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]215号）同意，公司首次公开发行的2,001万股人民币普通股股票自2014年6月26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
2015年4月22日和2015年5月15日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及2014年度股东大会，审议通过了《关于 2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014年 12月 31日股本 9,501万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增12股，因此公司总股本增加至20902.2万股。
股。
截至本公告日，公司总股本 418,044,000股，其中，限售条件流通股 262,310,216股，占公司总股本的62.75%，无限售流通股 155,733,784股,占公司总股本的37.25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.公司持股的董事、公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东李伟、陆舟、韩雪峰承诺：
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起 12个月内不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份；
李伟、陆舟、韩雪峰在上述锁定期满后的两年内，每年减持不超过其所持有公司股份总数的20%；
在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年1月4日。
2.本次解除限售股份的数量为 12,583,898股，占总股本的3.0102%,可实际上市流通数量为12,583,898股，占总股本的3.0102%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为3人。
4.本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持股份总数|所持限售股份总数|所持流通股总数|本次申请解除限售数量|实际可上市流通数量|备注|
|1|李伟|55,917,628|49,534,100|6,383,528|4,799,998|4,799,998|注一|
|2|陆舟|52,634,756|46,627,706|6,007,050|4,519,901|4,519,901||
|3|韩雪峰|25,694,334|23,819,466|1,874,868|3,263,999|3,263,999||
|合计||134,246,718|119,981,272|14,265,446|12,583,898|12,583,898||

注一：公司董事李伟、陆舟、韩雪峰，按照相关规定及本人的承诺，在锁定期满后 2年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的飞天诚信股份数
的20%，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前3个交易日予以公告。
公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：飞天诚信本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表：
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告！
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年12月30日
独立董事对公司关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，在进行了必要的检查和问询后，发表专项说明及独立意见如下：公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一五年八月三日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-84重庆宗申动力机械股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保审议情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十六次会议和 2017年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》：同意公司 2018年为子公司提供总额度为 34.09亿元的综合授信连带责任保证担保，有效期至公司 2018年年度股东大会重新核定额度前。相关内容详见公司于 2018年 3月 15日、4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司第九届董事会第二十次会议和 2018年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：同意公司为重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）提供额度1.9亿元的综合授信连带责任保证担保，有效期至 2018年年度股东大会重新核定额度前。相关内容详见公司于 2018年 8月3日、8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）担保情况概述
自 2018年 8月 29日至 2018年 10月 22日，公司为子公司提供的综合授信连带责任保证担保实际发生额为11,200.00万元，具体明细如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||债权人|担保期限||担保合同金额||实际担保日||实际担保额|
|重庆大江动力设备制造有限公司||中国银行重庆沙坪坝支行|||10,000.00||2018年9月4日||10,000.00||
|||||1年|||||||
|重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司||中国银行重庆巴南支行|||1,300.00||2018年8月29日||1,200.00||
|||||1年|||||||
|合计|||||11,300.00||||11,200.00||

二、被担保人基本情况
1、重庆大江动力设备制造有限公司
法定代表人：周歆焱
注册资本：1,200万元
成立时间：2004年2月12日
统一社会信用代码：915002277562455181
注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内
主营业务：生产、销售通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售普通机械、电器机械及器材；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。
最近一年又一期经审计主要财务指标：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2017年12月 31日（经审计|）|2018年9月30 日（未经审计）|
|资产总额||||
||62,383.27||80,891.05|
|负债总额||||
||54,568.51||61,820.73|
|净资产||||
||7,814.76||19,070.32|
|或有事项总额||||
||13.76||0|
||2017年度（经审计）||2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入||||
||98,381.45||112,009.42|
|利润总额||||
||3,926.34||10,009.79|
|净利润||||
||3,370.40||8,731.13|

与本公司关联关系：公司全资子公司,非失信被执行人。
2、重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司
法定代表人：李鑫
注册资本：1,000万元
注册地点：重庆市巴南区渝南大道126号6幢（宗申工业园）
成立时间：2013年04月07日
统一社会信用代码：91500113062894353L
主营业务：设计、生产、销售：发电机、发电机组、拖拉机、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、生物质燃料加工及燃烧设备、果蔬烘干机、谷物烘干机及上述产品零部件；普通货运（须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营）。
产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有55%股权。
最近一年又一期经审计主要财务指标：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2017年12 月31日|2018年9月30 日（未经审计|）|
|资产总额||||
||4,184.60|3,723.27||
|负债总额||||
||3,445.62|2,945.99||
|净资产||||
||738.98|777.28||
|或有事项总额||||
||0|0||
||2017 年度|2018年1-9月（未经审计）||
|营业收入||||
||8,779.05|6,247.65||
|利润总额||||
||44.46|38.30||
|净利润||||
||44.46|38.30||

与本公司关联关系：公司控股子公司,非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、协议名称：《最高额保证合同》
保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行
债务人：重庆大江动力设备制造有限公司
保证方式：连带责任保证
最高授信额度：人民币10,000万元
2、协议名称：《最高额保证合同》
保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司重庆巴南支行
债务人：重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司
保证方式：连带责任保证
最高授信额度：人民币1,300万元
四、董事会意见
1、公司为子公司重庆大江动力设备制造有限公司和重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司提供的担保，主要是满足公司及子公司经营发展的需要，且上述子公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。
2、以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
3、其他股东担保说明：公司为合并报表范围内的控股子公司重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司提供的担保，该公司其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向该控股子公司均委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。公司对其能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、公司本次为控股子公司提供的授信担保，将根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]号文）、《深交所主板上市公司规范运作指引》等规定，要求被担保方提供反担保从而降
低公司对外担保风险。
五、公司累计担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为38.59亿元、实际担保余额为 7.63亿元；向控股子公司诉讼保全提供担保的额度为 2亿元。
授信担保总额度和实际担保余额分别占公司经审计的 2017年 12月 31日净资产的102.55%和20.28%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。
六、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、2017年年度股东大会决议；
3、第九届董事会第二十次会议决议；
4、2018年第四次临时股东大会决议；
5、《最高额保证合同》。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年10月27日
安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是，独立判断的立场，对本次第五届董事会第七次会议审议的关于公司 2019年度新增日常关联交易预计事项发表如下意见：
公司 2019年度预计新增的日常关联交易系其正常的日常业务经营发展所需，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：李晓玲李健杜杰吕斌二〇一九年八月二十七日
华西证券股份有限公司
关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司
子公司向关联方周战先生续租房产的核查意见
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“易明医药”）子公司北京易明海众投资管理有限公司（以下简称“易明海众”）、北京易明康元医药科技有限公司（以下简称“易明康元”）因办公需要，向易明医药自然人股东、董事周战先生续租房产两处，该房产位于北京市知春路甲48号盈都大厦C座4单元15A和15F，15A建筑面积104.63平方米，15F建筑面积173.79平方米，共计 278.42平方米，作为易明海众和易明康元的经营场所（易明海众租赁15A、易明康元租赁15F），租赁期限为6个月，自2017年3月1日起至2017年8月31日止。具体租赁情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出租方|承租方|租赁期限|面积（m2）|月租金（元）|用途|
|周战|易明海众|2017.3.1-2017.8.31|104.63|19,800.00|办公|
|周战|易明康元|2017.3.1-2017.8.31|173.79|33,000.00|办公|

上述租赁事项构成关联交易。保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）经核查，发表核查意见如下：
上述房屋租赁系易明医药子公司易明海众、易明康元办公所需，租赁价格参照当地市场定价，价格公允，未损害公司及股东利益。2017年3月28日，易明医药召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向关联方周战先生续租房产的议案》，易明医药监事会、全体独立董事均已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序。华西证券同意易明医药子公司易明海众、易明康元按上述价格，向易明医药自然人股东、董事周战先生租赁上述房产。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司子公司向关联方周战先生续租房产的核查意见》之签字、盖章页。）
保荐代表人签字：
邵伟才 郭晓光
华西证券股份有限公司2017年03月30日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-022棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于董事、总经理通过信托计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 3月 17日，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、总经理林从孝先生关于通过信托计划增持公司股份的通知，具体情况公告如下:
一、增持实施情况
1、增持目的：增持公司股票是林从孝先生基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益所做出的决策。
2、增持方式：林从孝先生通过其委托设立的“峻茂26号”信托计划，由该信托计划通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司股票。
3、具体增持情况：2017年3月13日至3月16日，该信托计划通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计买入公司股份 17,247,050股，占公司总股本的比例为1.25%；持仓成本为9.30元/股，增持金额共计约1.60亿元。
二、相关承诺
增持人承诺自本信托计划最后一次增持行为完成之日起 6个月内不减持其所持有的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定、证监发【2015】51号文等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-112
吉艾科技集团股份公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东郭仁祥先生的通知，获悉其所持有的部分公司股份办理完成了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|解除质押股数|质 押 开始日期|质 押 到期日|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭仁祥|否|1000万股|2017-12-13|质 权 人向 中 国证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司深 圳 分公 司 申请 解 冻为止|2018-11-06|高怀雪|13.3712%|支付安埔胜利股权转让款所需股份补充质押|

二、股东股份再质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质 押 开始日期|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭仁祥|否|1800万股|2018-11-21|办 理 解除 质 押登 记 手续之日|中国农业银行股份有限公司东营河口支行|24.0682%|个人融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭仁祥先生共持有公司股份 74,787,535股，占公司总股本的8.58%，其所持有公司股份累计质押 52,308,279股，占公司总股本的6.0038%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年11月27日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2014-33深圳华侨城股份有限公司
第六届董事会独立董事提名人声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司董事会现就提余海龙为公司第六
届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳华侨城股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳华侨城股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳华侨城股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳华侨城股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳华侨城股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳华侨城股份有限公司或其附属企
业、深圳华侨城股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳华侨城股份有限公司及其控股股
东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任
职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管
理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险
公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳华侨城股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳华侨城股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___0__次，未出席___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证
券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
本次提名还需经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交
股东大会审议
提名人：深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二十二日
关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权事项的进展公告（二）证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-044
上海汉钟精机股份有限公司
关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权事项的进展公告（二）本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年1月28日召开的第四届董事会第八次会及2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）以自筹资金新台币189,119.14万元收购台湾新汉钟92.71%股权。该收购事项需获得台湾经济部投资审查委员会核准。前述详细内容及相关公告已于2016年1月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.co.cn）。
2017年5月3日，公司收到台湾经济部投资审查委员会发文的《汉钟精机（香港）有限公司投资汉钟精机股份有限公司一案》（发文字号：经授审字第10620713240号），核准公司全资子公司香港汉钟以每股36.55元新台币价格收购廖哲男等357人持有的台湾新汉钟55,810,000股份。公告已于2017年5月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。
截至2017年10月24日，上述收购事项已获得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（沪境外投资[2017]N00247号）、上海市发展和改革委员会的批复（沪发改外资
[2017]54号）、国家发展和改革委员会的批复（发改外资[2017]1786号）、国家外汇管理局上海分局关于对外担保的登记表（业务编号46310000201710231907）。
本次收购事项的后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权事项的进展公告（二）上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十四日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十六次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《潜能恒信能源技术股份有限公司公司章程》的有关要求，作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的独立意见
本次使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等文件规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币4亿元闲置资金（其中自有资金2亿元、募集资金不超过2亿元），购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
二、关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的独立意见
本次关于Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体，是根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司的管理架构及资源配置，更好的协调各项目间人员配备，明确项目资金流向，符合公司整体战略规划，符合公司和所有股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司关于Ergel-12区块勘探开发项目变更实
潜能恒信能源技术股份有限公司施主体的事宜。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
独立董事：陈洁王月永陈永武2018年6月25日
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见之独立董事签字页）
全体独立董事签字：
________________ ________________
陈洁 王月永
_________________
陈永武
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-052浙江华统肉制品股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年5月20日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2017年5月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事周虹女士、徐为民及王方明先生、董事林振发先生以通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司为全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见 2017年 5月 25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于为全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司提供担保的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、审议并通过《关于公司设立参股子公司正大饲料（义乌）有限公司暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事朱俭勇、朱俭军及朱根喜回避表决。
具体内容详见 2017年 5月 25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于设立参股子公司正大饲料（义乌）有限公司暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年5月25日
中国银河证券股份有限公司
关于
新疆北新路桥集团股份有限公司
发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年三月
本次交易中新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“上市公司”）拟以发行可转换债券及股份购买资产的方式购买新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“北新渝长”）100.00%股权；同时，拟向不超过 10名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金，募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前上市公司总股本的20.00%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行可转换债券及股份方式购买资产的交易价格的100.00%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的规定和要求，出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查，北新路桥的经营范围包括：货物运输、搬运装卸（机械）；市政公用工程施工总承包一级；公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察、岩土工程（勘察、设计））乙级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；机场场道工程专业承包贰级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁；承包境外公路工程和境内国际招标工程；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目总承包企业资格；
自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），北新路桥所属行业为土木工程建筑业（分类代码：E48）。
北新渝长经营范围为：房地产开发（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；从事建筑相关业务；物业服务（凭资质证书执业）；高速公路建设；销售：商品混凝土、普通机械设备、建筑材料；设计、制作、代理、发布国内外广告；
餐饮管理；建设工程勘察设计及咨询服务。目前，标的公司北新渝长主要从事高速公路建设。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），北新渝长所属行业为道路运输业（分类代码：G54）。
经核查，独立财务顾问认为：北新路桥及本次交易的北新渝长均不属于国家重点支持推进兼并重组的行业，因此本次重大资产重组涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次重组前北新路桥同时拥有高速公路建设与运营业务，北新渝长既是北新路桥的产业链下游公司，又是北新路桥的同行业公司，因此本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，同时属于上下游并购。
北新路桥自上市之日起实际控制人未发生变更，本次交易亦不会导致上市公司实际控制权的变更，不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市的情形。
综上，经核查，独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，同时属于上下游并购；本次重大资产重组不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经独立财务顾问核查，本次交易中，上市公司拟通过发行可转换债券及股份相结合的方式购买建工集团持有的北新渝长100.00%股权，同时，拟向不超过 10名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金。
综上，独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、上市公司是否已进入破产重整程序
经核查，独立财务顾问认为，上市公司不存在已进入破产重整程序的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李雪斌 张谦
中国银河证券股份有限公司 2019年3月18日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2017—011新乡化纤股份有限公司
第八届十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新乡化纤股份有限公司第八届十七次监事会于 2017年 3月 21日下午 1:30在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3人，实到3人。符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：（一）审议通过2016年年度报告及报告摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（内容详见2017年3月23日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司2016年年度报告及报告摘要）
该议案须经公司第二十五次股东大会审议通过。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过公司2016年监事会工作报告
2016年公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。
监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下：
1．公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为，信息披露行为，生产经营行为均能严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及公司章程的相关规定规范运作。
2．公司董事会严格执行股东大会决议，严格按照股东大会所授权限行使权力，没有超越股东大会所授权限现象。
3．大信会计师事务所出具的审计报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。
营业绩实现较大幅度增长。
5．公司各项关联交易以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。
6．公司所投资项目的建设组织合理。
7．公司所争取的财政补贴资金按时到位，为公司的持续发展提供了支持。
8．报告期内公司董事、高级管理人员，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
9．报告期内，公司未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，未发现公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表的配偶在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
10．监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司监事会对公司 2016年度工作表示满意，今后监事会将一如既往地遵守法律法规，履行本公司章程所赋予的职责，维护股东利益和公司利益。
该议案须经公司第二十五次股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议通过了公司2017年日常关联交易预计方案
监事会认为，公司 2017年日常关联交易计划，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
（内容详见2017年3月23日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司日常关联交易预计公告）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
监事会认为，公司已经建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。
上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
（内容详见 2017年 3月 23日深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》）
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五）审议通过了2016年度利润分配预案
经大信会计师事务所审计，公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润
115,015,469.38元人民币，截止2016年末公司未分配利润总额为414,954,682.39元。
为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2016年末总股本1,257,656,049股为基数,每 10股分配现金股利 0.3元（含税），合计派发现金股利 37,729,681.47元，剩余未分配利润377,225,000.92元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
监事会认为，公司董事会提出的 2016年度利润分配预案，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
该议案须经公司第二十五次股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（六）审议通过公司与参股子公司新乡双鹭药业有限公司签订资金拆借协议的议案新乡双鹭药业有限公司（以下简称“新乡双鹭”）成立于2009年，注册资本金6,000万元人民币，公司持有其30%股份，北京双鹭药业股份有限公司持有其70%股份。
新乡双鹭已建成两个化学原料药车间，并已经取得原料药生产许可证，具备原料药生产资质。新乡双鹭目前完成了来那度胺、伏立康唑、富马酸替诺福韦酯、利伐沙班、多西他赛等五个药品品种的申报，处于药品 CDE审评阶段，预计 2017年将有 2-3个品
种取得药品生产批件，实施GMP认证和生产。为支持新乡双鹭的生产经营稳定，确保该公司取得药品生产批件后进入正常生产经营，公司决定与北京双鹭药业股份有限公司按照持股比例共同对新乡双鹭进行资金拆借，其中本公司对其资金拆借金额不超过350万元人民币，期限不超过18个月。
（内容详见2017年3月23日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《关于与新乡双鹭药业有限公司签订资金拆借协议的关联交易公告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任展树华先生为公司财务总监的议案》、《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书的独立意见
经核查，我们认为：
季学强先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、关于聘任展树华先生为公司财务总监的独立意见
经核查，我们认为：
展树华先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司聘任季学强先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任展树华先生为公司财务总监。
三、关于公司新聘高级管理人员薪酬的独立意见
公司新聘高级管理人员季学强先生、展树华先生的薪酬方案是根据职位、责任、市场薪资行情等因素制定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司以上人员的薪酬方案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
唐运平 李清 王春青
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十三次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、对《关于公司收购控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益的议案》的独立意见
公司收购控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益完成后，深圳市英威腾电源有限公司将成为公司全资子公司。此举将加强公司与深圳市英威腾电源有限公司间在网络能源领域的产品互补及产业协同，在优化深圳市英威腾电源有限公司股权结构的同时，也将深圳市英威腾电源有限公司的利益统一到上市公司层面，进一步提高公司持续经营能力，符合公司和全体股东利益。
因此，我们同意公司收购控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益。
2、对《关于使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》的独立意见
公司使用剩余超募资金支付控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股
东权益部分交易对价，有利于提高超募资金使用效率，进一步提高公司在深圳市英威腾电源有限公司的决策权与决策效率，符合公司的发展规划。公司董事会本次使用超募资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金管理与使用的相关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，我们同意公司使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价。
3、对《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资暨关联交易的议案》的独立意见
为充实控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司的资本金，加强其运营和融资实力，以及调动其管理团队和核心骨干的积极性，增强凝聚力，提高竞争力，公司将对深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资，增资定价遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格具有公允性，不存在损害公司及公司股东利益的行为。在本次董事会议上，关联董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。
因此，我们同意公司对控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资。
独立董事：秦飞、廖爱敏、董秀琴
2016年9月13日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-049
债券代码：118740 债券简称：16京威01
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2016年非公开发行公司债券
2017年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“16京威01”2017年第一次债券持有人会议，审议《关于债券投资人对“16京威01”募集资金使用事后追认的议案》和《关于增加债券持有人会议网络投票方式的议案》，会议通知已于2017年6月2日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国信证券
2、会议时间：2017年6月23日14:00至16:00
3、会议地点：北京首都机场希尔顿酒店（二层34号厅）
4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
5、会议主持人：受托管理人代表
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议的召集人资格合法、有效。
二、会议出席情况
截至债权登记日2017年6月16日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）未偿还总张数为15,000,000张，参加本期债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代表共20名，代表有表决权的债券张数为10,700,000张，占本期债券未偿还总张数的71.33%。
除上述出席本次会议的债券持有人以外，债券受托管理人代表、发行人委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项及表决情况
本次债券持有人会议审议了以下议案，并采用记名式投票表决的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于债券投资人对“16京威01”募集资金使用事后追认的议案》。
表决结果：同意票共计10,700,000张债券，占债券持有人所持债券总张数的71.33%；反对票共计0张债券；弃权票共计4,300,000张债券，占债券持有人所持债券总张数的28.67%。
本次会议的表决程序符合《会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议案经代表本次未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）表决同意，表决结果合法、有效。
（二）审议通过了《关于增加债券持有人会议网络投票方式的议案》。
表决结果：同意票共计10,700,000张债券，占债券持有人所持债券总张数的71.33%；反对票共计0张债券；弃权票共计4,300,000张债券，占债券持有人所持债券总张数的28.67%。
本次会议的表决程序符合《会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议案经代表本次未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）表决同意，表决结果合法、有效。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师参加本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为：
本次会议的召集程序、召集人主体资格、出席会议人员的主体资格，以及会议召开程序、表决程序、表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《会议规则》的有关规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券2017年第一次债券持有人会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行公司债券2017年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年6月24日
广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第二届董事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，我们认为：公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行；报告期内，公司所提供的担保均为对全资子公司提供的担保，并严格履行了相关审批程序，公司未发生其他对外担保情况，也不存在以前时期发生并延续到报告期的为控股股东、实际控制人及其关联方等提供担保的任何违规担保情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，我们认为：公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行；报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
三、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况；2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，募集资金的存放、使用及管理也不存在违规情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的独立意见
经核查，我们认为：公司因激励对象离职注销部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，董事会审议程序合法、合规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影
响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司注销部分股票期权。
（以下无正文，下接签字页）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：高香林巢志雄肖治