证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-042
浙江天铁实业股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许吉锭
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 13日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 5月12日15:00-5月13日15:00。
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至2019年5月6日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路928号2楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 14人，代表有表决权的股份53,646,884股，占公司有表决权股份总数的50.1889％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 4,056,336股，占公司有表决权股份总数的3.7949％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 11人，代表有表决权的股份53,622,484股，占公司有表决权股份总数的50.1660％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 3人，代表有表决权的股份 24,400股，占公司有表决权股份总数的0.0228%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于确认 2018年度公司非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 25,719,332股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案许吉锭、许孔斌、许银斌、王博系关联股东，回避表决。
7、审议通过《关于确认 2018年度公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于确认 2018年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 53,571,536股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案翟小玉系关联股东，回避表决。
9、审议通过《关于聘任 2019年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 53,646,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,056,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师姓名：蒋政村、张琦（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司2018年年度股东大会会议决议。
2、浙江六和律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年5月13日