深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-105
深圳诺普信农化股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2015年12月8日下午14：30
网络投票时间：2015年12月7日－2015年12月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12
月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00。
（2）召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第四届董事会
（5）会议主持人：公司董事长、总经理卢柏强先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2015年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
深圳诺普信农化股份有限公司公告参加本次股东大会的股东（代理人）共25人，代表有表决权的股份数
580,643,486股，占公司股本总额的63.4992%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数472,556,758股，占公司股本总额的51.6788%；通过网络投票的股东20人，代表有表决权的股份数108,086,728股，占公司股本总额的11.8204%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行A股股票的议案》
2.1发行股票种类
表决结果：同意票580,643,486股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的00%；弃权票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,086,728股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.2每股面值
深圳诺普信农化股份有限公司公告表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
2.3发行数量
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
2.4发行方式和认购方式
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
2.5锁定期
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持
深圳诺普信农化股份有限公司公告股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
2.6发行对象
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
2.7发行价格
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
2.8上市地点
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
2.9募集资金用途及数额
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份
深圳诺普信农化股份有限公司公告总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
2.10本次发行前公司滚存利润分配
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
2.11发行决议有效期
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
3、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股
深圳诺普信农化股份有限公司公告（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股
深圳诺普信农化股份有限公司公告（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
8、逐项审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
8.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.2激励计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持
深圳诺普信农化股份有限公司公告股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.3激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.4激励计划有效期、授权日、可行权日/解锁期、禁售期
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.5股票期权行权价格、限制性股票的授予价格和确定方法
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.6获授条件和行权/解锁条件
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份
深圳诺普信农化股份有限公司公告总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.7激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.8激励计划的会计处理
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.9激励计划实施、授予程序及激励对象行权/解锁程序
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
深圳诺普信农化股份有限公司公告 8.10公司与激励对象的权利与义务
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.11激励计划的变更、终止及其他事项
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
8.12限制性股票的回购注销原则
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
9、审议《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份
深圳诺普信农化股份有限公司公告总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
12、审议《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
表决结果：同意票580,641,786股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
深圳诺普信农化股份有限公司公告0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
本议案的表决结果：通过
13、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》
表决结果：同意票123,892,262股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9986%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬女士作为关联人回避表决。
本议案的表决结果：通过
14、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》。
表决结果：同意票123,892,262股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9986%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票1,700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意108,085,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬女士作为关联人回避表决。
本议案的表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、见证律师姓名：唐都远、郭雪青
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一五年十二月九日