证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-030
湖南国科微电子股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过，决定于2018年1月25日（星期四）召开公司2018年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间：2018年1月25日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年1月24日—2018年1月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年1月24日15:00—2018年1月25日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象:
（1）截至2018年1月18日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并
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参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室
8、股权登记日：2018年1月18日（星期四）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案，均由公司第一届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《关于更换审计机构的议案》；
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√|
|1.00|《关于更换审计机构的议案》|√|

四、会议登记办法
1、现场登记时间：2018年1月18日（星期四：8:30-11:30）
2、现场登记地点：证券事务部办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
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证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2018年1月18日11:30前送达本公司。
4、通信地址：
邮编： 410131
联系人：黄然
联系电话：0731-88218880
联系传真：0731-88596393
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用及其他一切费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：黄然
联系电话：0731-88218880
联系传真：0731-88596393
联系邮箱：ir@goke.com
联系地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号
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邮政编码：410131
七、备查文件
1.湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2017年12月28日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
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一、网络投票的程序
1、投票代码：【365672】
2、投票简称：国科投票
3、具体流程：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案：指一次性对全部进行表决|100|
|议案1|《关于更换审计机构的议案》|1.00|

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100，对于每个议案，1.00代表议案1的议案编码。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月25日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月 25日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
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授权委托书
兹委托 参加2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码： 授权范围：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√||||
|1.00|《关于更换审计机构的议案》|√||||

注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
附件三
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湖南国科微电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效