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长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-021
长生生物科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 3月15日收到公司监事张晓林女士的书面辞职报告，张晓林女士因个人工作变动原因辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，张晓林女士将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》规定,张晓林女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，张晓林女士辞职将在选举产生新任监事后生效。在此之前仍将按照有关规定继续履行监事职责。公司将尽快完成补选监事会成员的相关工作。截至公告日，张晓林女士持有公司股份100股。
公司监事会对张晓林女士任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
监事会
2019年3月15日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-42深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2014年8月15日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9：30
至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月14日下午15：00至2014年8月15日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼公司会议室。
3、会议主持人：晏群董事长
4、会议召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、股东及股东代表出席会议的情况
出席会议的股东及股东代表共12名，代表股份124,495,421股，占公司股份总额的34.78%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份124,352,422股，占公司股份总数的34.74%；参加本次股东大会网络投票的股东代表9名，代表公司有表决权股份142,999股，占公司股份总数的0.0399%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、3名监事出席了会议，4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的广东华商律师事务所2名经办律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、议案表决情况
1、关于修订《公司委托理财管理制度》的议案；
表决结果：同意124,495,421股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意142,999股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%。
2、关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案；
表决结果：同意124,495,421股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意142,999股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%。
五、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2014年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
六、备查文件
1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议、会议记录；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司二○一四年八月十五日
证券代码: 002128证券简称:露天煤业
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会现就提名夏鹏为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
日期：2018-04-10
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018-054
浙江银轮机械股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2018年8月17日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2018年8月23日以现场召开和通讯表决方式相结合方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
《2018年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2018年半年度报告摘要》(2018-053)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的公告》（2018-056)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码： 002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-024贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 16日在中国证监会指定信息披露网站上披露了 2016年年度报告及相关公告。为了让广大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2017年 3月 24日（星期五）下午 15:00 - 17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜伟先生，公司总经理、董事会秘书牛民先生，财务总监郑荣女士，独立董事邹海峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-042|

北京华宇软件股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 4,320,541股，占公司总股本的0.67%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为4,320,541股，占公司总股本的0.67%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2016年4月5日。
一、 公司本次解除限售股份取得的基本情况
2014年 12月 30日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京华宇软件股份有限公司向马勤等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1413号）核准，公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式，购买马勤、折哲民、诸越海、严峰、黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委持有的浦东中软90.185%股权。其中，向马勤发行 664,073股股份，向折哲民发行 364,958股股份，向诸越海发行201,234股股份，向黄承芬发行108,345股股份，向严峰发行 112,087股股份，向侯玉成发行97,780股股份，向郑凯发行 93,131股股份，向王德胜发行 59,364股股份，向胡鸿轲发行 50,309股股份，向杨金萍发行45,358股股份，向忻孝委发行18,192股股份，共计1,814,831股。锁定期12个月。上述股票于2015年3月23日在深圳证券交易所上市。
2015年4月16日，公司股东大会审议通过了2014年年度权益分派方案，以总股本151,995,841股为基数，向全体股东每10股派0.986570元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.865700股。转增后，公司总股本为 301,950,377股。此次向马勤等 11位股东非公开发行股份数量相应增加至
3,605,289股。
2016年3月15日，公司股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案，
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED以总股本321,541,972股为基数，向全体股东每10股派0.997319元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.973194股。转增后，公司总股本为 642,222,018股。此次向马勤等 11位股东非公开发行股份数量相应增加至 7,200,914股。
二、 本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍和忻孝委承诺：“本次交易中认购的华宇软件股份自在中国证券登记结算有限责任公司完成登记之日起十二个月内不进行转让或上市交易。之后根据浦东华宇 2014年、2015年、 2016年的业绩承诺实现情况按照30%、30%、40%的比例分批解禁所获股份。”。
截至本公告披露日，上市承诺人均严格履行了所做的承诺。
三、 本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股股份的上市流通日为2016年4月5日；
2、本次解除限售的股份数量为4,320,541股，占公司总股本的0.67%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为4,320,541股，占公司总股本的0.67%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 11人，股份明细如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|本次实际可上市流通股份数量|占公司股份总数的比例|
|1|马勤|2,634,918|1,580,950|1,580,950|0.25%|
|2|折哲民|1,448,087|868,852|868,852|0.14%|
|3|诸越海|798,458|479,074|479,074|0.07%|
|4|黄承芬|429,893|257,935|257,935|0.04%|
|5|严峰|444,741|266,844|266,844|0.04%|
|6|侯玉成|387,973|232,783|232,783|0.04%|
|7|郑凯|369,526|221,715|221,715|0.03%|
|8|王德胜|255,385|141,327|141,327|0.02%|

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|9|胡鸿轲|199,616|119,769|119,769|0.02%|
|10|杨金萍|179,973|107,983|107,983|0.02%|
|11|忻孝委|72,183|43,309|43,309|0.01%|
|合计||7,220,753|4,320,541|4,320,541|0.67%|

注：（1）表中王德胜所持股份255,385股，包含非公开发行股份235,546股，限制性股票 19,839股；（2）表中数字尾差因四舍五入产生。
4、股东本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|187,566,417|29.21%|0|4,320,541|183,245,876|28.53%|
|01 首发后个人类限售股|20,507,058|3.19%|0|4,320,541|16,186,517|2.52%|
|02 股权激励限售股|15,761,750|2.45%|0|0|15,761,750|2.45%|
|03 首发后机构类限售股|2,703,663|0.42%|0|0|2,703,663|0.42%|
|04 高管锁定股|148,593,946|23.14%|0|0|148,593,946|23.14%|
|二、无限售流通股|454,655,601|70.79%|4,320,541|0|458,976,142|71.47%|
|三、总股本|642,222,018|100.00%|——|——|642,222,018|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经华泰联合证券核查，截至核查意见出具日，华宇软件本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。华宇软件本次4,320,541股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问华泰联合
证券对本次限售股上市流通事项无异议。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED六、 备查文件：
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
山东英科医疗用品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可
意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及山东英科医疗用品股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们事先审阅了公司第二届董事会第九次会议的相关材料，了解了相关背景情况，对新增关联方暨 2019年度新增关联交易预计事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
一、关于新增关联方暨 2019年度新增关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于新增关联方暨 2019年度新增关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为新增关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要，且关联交易价格能够保证市场公允性，对公司及子公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：马玉申魏治勋魏学军
山东英科医疗用品股份有限公司
二〇一九年七月十一日
浙江方正电机股份有限公司
控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员
关于公司 2017年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报
填补措施切实履行的承诺的公告
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司2017年度非公开发行A股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）的要求，公司对本次非公开发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，制定了具体的填补措施，公司全体董事及高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出承诺，承诺内容具体如下：
一、全体董事和高级管理人员的承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
二、控股股东和实际控制人的承诺
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益，切实履行对公司补摊薄即期回报的相关措施。
2、本承诺函出具日后至本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时按照中国证监会和深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司修订相关制度，以符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－059广东金莱特电器股份有限公司
关于拟投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司”或“本公司”）拟在香港特别行政区投资设立全资子公司金莱特国际有限公司（暂定名，最终名称以香港公司注册处及商业登记署登记为准，以下简称“全资子公司”或“子公司”），现将本次对外投资相关事项公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
公司拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为1000.00万港元，由公司自有货币资金出资，公司持有其100%股权。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次对外投资已经 2016年 7月 12日公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、其他投资主体情况
本次投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司情况（具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准）
1、公司名称：金莱特国际有限公司
2、注册地址：香港特别行政区
3、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：产品研发、销售及其它国际贸易
6、资金来源：自有货币资金。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司的设立能进一步促进公司与国际市场的交流与合作，使公司及时获取国际市场的最新信息；有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；符合公司的整体战略目标。
六、本次对外投资可能存在的风险
公司在香港设立子公司事项经公司董事会审议通过后，尚需要报相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。香港的经营环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生法律风险。
七、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2016年7月13日
华灿光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《华灿光电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第三届董事会第四十一次会议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：一、关于2020年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的独立意见
本次事项的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次2020年度提供担保事项并提交公司股东大会审议。
二、关于开展保值型汇率风险管理业务的独立意见
公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程；公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
三、关于全资子公司与玉溪红塔村镇银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的独立意见
公司全资子公司云南蓝晶科技有限公司与公司关联方玉溪红塔村镇银行股份有限公司发生的关联交易为公司开展经营活动及战略发展所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，关联交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。关联董事已
回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
四、关于签订《业绩补偿协议之补充协议（四）》的事项
我们认为：鉴于公司及华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）与天津海华新科技有限公司（以下简称“天津海华新”）签署《股权转让协议》，约定公司及浙江子公司向天津海华新转让合计持有的和谐芯光（义乌）光电科技有限公司（以下简称“和谐芯光”或“标的公司”）100%的股权，该协议已经公司股东大会审议通过生效。公司及浙江子公司已与天津海华新就和谐芯光100%的股权转让完成交割。标的公司的经营业绩已不纳入公司的合并报表范围，履行原协议及补充协议约定的业绩承诺的基础已不存在，且公司 2019年第四次临时股东大会亦已经同意公司通过签署补充协议的方式终止与义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）、New Sure Limited的业绩承诺安排。《业绩补偿协议之补充协议（四）》的签署遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本议案时所履行的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法规和制度的规定，会议形成的决议合法有效。
综上所述，独立董事同意公司签署《业绩补偿协议之补充协议（四）》。
（本页无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
吴玲：
徐科：
韩洪灵：
华灿光电股份有限公司2019年12月31日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编码：2018-008广东鸿特精密技术股份有限公司
关于土地竞拍中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”或“公司”）于 2018年1月10日在肇庆市公共资源交易中心以网上拍卖交易方式参与竞买位于肇庆新区规划庆云大道以东，规划团结路以南，现状道路以北XQ-XZ1001-A号的地块。
2018年1月15日，肇庆市公共资源交易中心在网上发布了中标公告，公司以875万元人民币的价格竞得上述地块。
现将土地有关情况公告如下:
1、地块编号：XQ2017-10
2、地块名称：肇庆新区规划庆云大道以东，规划团结路以南，现状道路以北XQ-XZ1001-A号地块
3、土地用途：科研用地（A35)
4、土地面积（m2）：10227.56
5、土地出让年限：50年
上述出让地块毗邻公司肇庆工厂地址所在地，主要将用于公司研发大楼的建设，有利于提高公司汽车铝合金压铸业务方面的科技研发水平及市场竞争力，符合公司进一步推进制造业及稳健发展互联网金融业务的发展方向，对加强公司在制造业方面的传统优势具有积极的作用。
公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－031债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 4月 26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，同意公司按照《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）中的有关规定，回购并注销未达第三个解锁条件的第二期股权激励预留限制性股票共计666,000股，公司注册资本将相应减少 666,000元。本次注册资本变更事宜已经公司 2013年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，无须提交股东大会审议。具体内容请参见刊登于2017年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-044梦网荣信科技集团股份有限公司
关于高管增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日接到公司副总裁黄勇刚先生、副总裁文力先生、副总裁兼董事会秘书李局春先生的通知，基于对公司未来发展的坚定信心，上述三位高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1.增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持。
2.增持资金来源：均为个人自有资金。
3.具体增持情况详见下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持前|||||||本次增持后|||
||||||||占总股本||增持股份|）||||占总股本|
||姓名||职务||持有股份|||||||持有股份|||
||||||||的比例||数量（股|||||的比例|
||||||数量（股）|||||||数量（股）|||
||||||||（%）|||||||（%）|
|黄勇刚||副总裁||6,424,359||0.75||304,500|||6,728,859||0.78||
|文力||副总裁||1,122,870||0.13||61,800|||1,184,670||0.14||
|李局春||副总裁兼董秘||1,119,997||0.13||105,500|||1,225,497||0.14||
|合计||--||8,667,226||1.01||471,800|||9,139,026||1.06||

二、增持目的及后续增持计划
本次增持行为，是公司高级管理人员基于对公司移动互联网支撑运营服务业
务未来发展的坚定信心，以及对公司价值的充分认可，同时也是为提升投资者信
心、稳定公司股价、维护中小投资者利益。
黄勇刚先生、文力先生、李局春先生均承诺，在未来6个月内不减持公司股份。
公司董事、高级管理人员不排除未来以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统适时增持公司股份的可能。
三、其它说明
1．本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2．本次增持行为不涉及敏感期交易、短线交易，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将持续关注董事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-48
沈阳机床股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2014年 7月 25日以电子邮件的形式发出，于 2014年 8月 7日以通讯形式召开。会议应参加监事 5人，实际参加 5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由李文华先生主持。
会议审议并通过《选举李文华先生为公司第七届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
附：公司第七届监事会主席李文华先生简历
沈阳机床股份有限公司
监事会
二〇一四年八月七日
附件：公司第七届监事会主席李文华先生简历
李文华先生简历
李文华先生：监事，男，1964年出生，中共党员，本科。
1983南京工学院学生
1987沈阳中捷友谊厂铸造分厂技术员、团委书记
1993沈阳中捷友谊厂组织部干事
1994沈阳市委组织部县区干部处科员、主任科员
2000沈阳市委组织部县区干部处副处级组织员
2002沈阳市委组织部干部二处副处长
2006沈阳市委组织部干部五处处长
2009至今沈阳机床（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记
李文华先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-012四川中光防雷科技股份有限公司
关于全资子公司变更住所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司四川中光信息防护工程有限责任公司（以下简称“子公司”）的通知，子公司因住所发生变更，已在完成工商变更登记，取得成都市锦江区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。
住所变更情况如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|成都市锦江区琉璃乡包江桥锦江工业园区|成都市锦江区东大街牛王庙段 100号1栋1单元19层1905号（自编号附 B19房）|

除住所地址发生变更外，营业执照的其他信息未发生变化。
上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年2月27日
惠州中京电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（刘书锦）
本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体
股东的合法权益。现将本人在2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇
报如下：
一、会议出席情况
2017年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉义务。公司 2017年度各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。
（一）董事会
2017年度，公司董事会召开了12次董事会会议。对历次董事会会议，本人认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2017年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|12|8|4|0|0|否|

（二）股东大会
二、发表独立意见情况
（一）、2017年 2月 14日，本人在公司第三届董事会第十四次会议上对如下事项发表独立意见：
1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项；
（二）、2017年 2月 28日，本人在公司第三届董事会第十五次会议上对如下事项发表独立意见：
1、关于公司调整重大资产重组方案事项；
（三）、2017年3月6日，本人在公司第三届董事会第十六次会议上对如下事项发表独立意见：
1、关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项；
2、关于向激励对象授予限制性股票；
（四）、2017年 4月 13日，本人在公司第三届董事会第十七次会议上对如下事项发表独立意见：
1、《关于公司2016年度利润分配的议案》；
2、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
3、《关于公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
4、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
5、关于公司对外担保事项；
6、关于公司2016年度关联交易事项；
7、关于《利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划》；
8、关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构事项；
（五）、2017年 7月 14日，本人在公司第三届董事会第二十一次会议上对如下事项发表独立意见：
1、《关于终止重大资产重组事项》；
2、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》；
（六）、2017年 8月 24日，本人在公司第三届董事会第二十二次会议上对如下事项发表独立意见：
1、控股股东及其他关联方占用资金情况；
（七）、2017年11月22日，本人在公司第三届董事会第二十四次会议上对如下事项发表独立意见：
1、关于回购注销部分限制性股票事项；
（八）、2017年12月28日，本人在公司第三届董事会第二十五次会议上对如下事项发表独立意见：
1、关于公司重大资产购买相关事项；
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会的召集人，2017年度，本人负责召集并参加了相应的审计委员会会议。对公司内审部门提交的内部审计工作报告及工作计划进行了审议，同时对募集资金存放使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行审议和监督。在年度报告编制过程中，根据有关规定及时与会计师沟通，合理安排审计时间，对年度财务数据进行审核，确保年度报告审计工作顺利开展。
作为公司董事会提名委员会的召集人，本人对决策、经营管理层的高级管理人员的选拔和录用进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2017年度本人对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审阅核查。
四、现场办公情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；同时，本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注网络、传媒有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度本人认真履行了独立董事的职责，对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断。对需审议的议案，做到认真审核，同时独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和公司未来发展战略等相关事项，查阅有关资料，并与相关人员进行了沟通。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，维护广大中小投资者的利益。
4、2017年度，本人注重加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有独立董事对有关事项提出异议的情况。
3、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
刘书锦：电子邮箱liushujin@sina.com
今后，本人将继续本着认真、勤勉、尽责的精神，积极履行独立董事义务，加强同公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通及现场调查工作，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小投资者的利益。
独立董事：刘书锦
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-052号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、董事会会议召开情况|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次|
|会议于2018年10月18日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2018|
|年 10月13日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董|
|事 8名，实际出席董事8名，公司监事人员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召|
|集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。|
|二、董事会审议的议案情况|

1、会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成8票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018年第三季度报告正文》(2018-054号)同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、会议审议通过了《关于申请金融机构综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
根据公司的经营发展规划及业务发展需求，提高资金使用效率，公司拟向相关金融机构申请累计不超过人民币28,800万元或等值外币的授信额度。
董事会授权公司法定代表人林若文女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。参照公司《重大经营与投资决策管理制度》中对外融资事项的权限，本次授信额度属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大会审议。
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|三、备查文件|
|《公司第三届董事会第二十一次会议决议》|
|特此公告|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-059成都深冷液化设备股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2018年11月21日以通讯方式召开。本次会议于2018年11月19日以专人送达、邮件、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事 9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》
公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”、“本激励计划”）中规定若公司发生资本公积转增股本等事项，限制性股票数量将根据本激励计划予以相应的调整，资本公积转增股本的调整方法为：Q＝Q×（1＋n）。
0
公司于2018年6月4日召开2017年度股东大会，审议通过了“公司2017年度利润分配预案”，并于 2018年 6月 7号公告了《成都深冷液化设备股份有限公司分红派息、转增股本实施公告》。具体实施方案为以公司总股本 82,910,000股为基数，向全体股东每10股派0.482450元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.005427股。鉴于公司 2017年度权益分派已于 2018年 6月 15日实施完毕，故董事会根据 2018年第一次临时股东大会的授权，对2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量进行调整。调整后，预留限制性股票数量的授予额度由原20万股调整为300,005股，本次实际授予的预留限制性股票数量为 300,005股。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本事项属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划（草案修订稿）》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2018年11月21日为预留授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予300,005股限制性股票，授予价格为7.08元/股。
独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，北京市中伦律师事务所对本激励计划预留授予事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司对本激励计划预留授予事项出具了独立财务顾问报告。
《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本事项属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
公司独立董事对本议案发表了独立董事意见：全体独立董事一致同意公司使用不超过 8,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司监事会对本议案发表了同意的意见，
公司保荐机构对本议案发表了同意的意见。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构（（银行、券商、保险等机构）的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
公司独立董事对本议案发表了独立董事意见：全体独立董事一致同意公司使用不超过 5,000万元闲置的自有资金购买理财产品。公司监事会对本议案发表了同意的意见，公司保荐机构对本议案发表了同意的意见。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会授权董事长审批权限的议案》为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内对公司董事长进行授权，授权事项如下：
1、董事会授权公司董事长批准、签署以及安排实施使用不超过 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内；
2、董事会授权公司董事长批准、签署以及安排实施使用不超过 5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构（银行、券商、保险等机构）的理财产品的相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内；
3、董事会授权公司董事长批准、签署以及安排实施公司为本公司的信贷事项办理资产抵押、质押等担保事项，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、法律意见书；
4、独立财务顾问报告；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
2018年11月21日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同（剥片机组）的议案》和《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同（阴极板）的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第42次会议审议；
三、独立意见
为确保刚果（金）RTR项目二期的顺利执行，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称：中国瑞林）签订《设备供货合同（剥片机组）》和《设备供货合同（阴极板）》，按照合同规定，由中国瑞林提供RTR项目二期的剥片机组和阴极板，金额分别为 4,390,000.00元人民币和 6,259,960.00元人民币，合计10,649,960.00元人民币。
我们认为，上述关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事（王宏前）在审议此关联交易时回避表决，未损害非关联股东的利益。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志