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证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-045
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司第七届董事会
2015年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2015年度第一次临时会议于 2015年 6月 2日在公司五楼小会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经过与会的董事表决，审议通过了以下决议：
一、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，个人简历详见附件1；
1、选举马兴田先生为公司第七届董事会董事长；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、选举许冬瑾女士为公司第七届董事会副董事长。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案》，个人简历详见附件1；
1、聘任马兴田先生为公司总经理；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、聘任邱锡伟先生为公司第七届董事会董事会秘书；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、根据总经理提名，聘任许冬瑾女士为公司副总经理；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、根据总经理提名，聘任邱锡伟先生为公司副总经理；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、根据总经理提名，聘任林国雄先生为公司副总经理；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、根据总经理提名，聘任李建华先生为公司副总经理；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、根据总经理提名，聘任王敏先生为公司总经理助理；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、根据总经理提名，聘任彭钦先生为公司总经理助理；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、根据总经理提名，聘任庄义清女士为公司财务总监。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第七届董事会独立董事李定安先生、张弘先生、江镇平先生履行独立董事职责，对本次董事会审议的议案《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案》向董事会发表了独立意见，同意公司聘任上述高级管理人员。
三、审议《关于调整第七届董事会专门委员会委员人选的议案》。
公司于2015年6月2日召开的2014年度股东大会选举产生了第七届董事会董事人选，结合公司实际情况，董事会各专门委员会组成委员人选调整如下：
选举李定安先生、江镇平先生、邱锡伟先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中李定安先生为召集人；
选举江镇平先生、张弘先生、马兴田先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中江镇平先生为召集人；
选举张弘先生、李定安先生、许冬瑾女士为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员，其中张弘先生为召集人；
选举马兴田先生、李定安先生、江镇平先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中马兴田先生为召集人。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一五年六月二日
附：
第七届董事会董事长、副董事长及高级管理人员基本情况：
1、马兴田先生，1969年7月出生，广东省普宁市人，工商管理博士，制药高级工程师，十一届、十二届全国人大代表，国务院参事室顾问，广东省人民政府决策咨询顾问委员会顾问委员，全国劳动模范，未直接持有公司股票，本公司第六届董事会董事长、总经理。兼任中国中药协会副会长、中华中医药学会副主任委员，广州中医药大学兼职教授，华南理工大学研究生导师。先后荣获“全国优秀企业家”、“中国中药行业领军人物”、“中国公益事业百优功勋人物”、“2012年度最受尊敬上市公司领导者”、“2013年中国最佳CEO”等荣誉称号。
2、许冬瑾女士，1970年1月出生，广东省普宁市人，工商管理硕士，医药副主任药师，全国劳动模范，揭阳市人大代表，广州中医药大学兼职教授，本公司发起人之一，持有本公司股票47,648,350股，本公司第六届董事会副董事长、副总经理。兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员、广东省中医标准化技术委员会委员等社会职务。先后荣获“优秀工程中心主任”、“巾帼科技创新带头人”、“全国三八红旗手”、“全国‘双学双比’女能手”、“广东省科学技术进步奖”、“广东省三八红旗手”、“广东省抗非典个人三等功”、“揭阳市优秀女企业家”、“第五届南粤巾帼十杰”、“广东省首届‘自主创新十大女杰’”等荣誉称号。
3、邱锡伟先生，1971年3月出生，工商管理硕士，经济师，持有本公司股票256,100股，本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。兼任揭阳市民营科技企业协会常务理事、揭阳市科技工作者学会副会长、揭阳市青年企业家协会第五届理事会副会长、政协普宁市第八届委员会常务委员、普宁市药业商会常务理事、第五届普宁市青年联合会副主席、揭阳市青年企业家协会第五届理事会副会长、普宁市第二届药业商会常务理事、揭阳市青年科技工作者协会第三届常务理事等社会职务，曾获“普宁市劳动模范”、“普宁市第四届十佳青年”等称号，曾任深圳市歌朗娜表业有限公司行政人事主任、内部审核员。
4、林国雄先生，1957年8月出生，大专文化、会计师，持有本公司股票190,000股，担任政协普宁市第九届委员会委员；曾任本公司财务总监、总经理助理；本公司第六届董事会副总经理。
5、李建华先生，1975年8月出发，硕士研究生，持有本公司股票 256,000股，本公司第六届董事会副总经理兼广州分公司总经理；曾任本公司西药生产基地技术员、OTC代表、医药代表、广州办事处副经理、广州办事处经理。
6、王敏先生，1969年10月出发，医学硕士学历，持有本公司股票 130,000股，本公司第六届董事会总经理助理兼上海分公司总经理；历任上海市第九人民医院医师、美国辉瑞制药有限公司上海地区经理等职务。
7、彭钦先生，1975年5月出生，贵州工业大学本科机械制造专业，持有本公司股票50,100股，本公司第六届董事会总经理助理兼上海分公司总经理。
8、庄义清女士，1972年1月出生，大专学历，会计师，持有本公司股票 50,000股，本公司第六届董事会财务总监；先后在普宁市工商行政管理局、普宁轻工业品公司及本公司工作，历任康美药业股份有限公司财务部会计、财务主管等职务。
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2017-024江苏扬农化工股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于二〇一七年八月八日以书面方式发出通知，于二〇一七年八月十八日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 2017年半年度报告及摘要。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关资料基础上，对公司在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易事项进行了事前审查，发表意见如下：
(1)珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
(2)公司在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。
(3)本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
同意将此项关联交易事项提交董事会审议。
独立董事：张文周、朱小平、帅天龙、金盛华 2014年 4月 25日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-031
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2016年9月29日向全体董事发出第七届第一次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2016年 10月 10日在北京市海淀区永嘉北路 6号大唐电信419会议室以现场方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举黄志勤先生为公司董事长，任期自 2016年 10月 10日至 2019年 10月 10日第七届董事会任期届满。
根据公司章程，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄志勤。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举独立董事鲁阳先生、董事长黄志勤先生、董事段辰辉先生、董事王鹏飞先生为战略与投资决策委员会委员，独立董事鲁阳先生主任；选举独立董事宗文龙先生、独立董事鲁
阳先生、独立董事李可杰先生为审计与监督委员会委员，独立董事宗文龙先生任主任；选举独立董事李可杰先生、独立董事鲁阳先生、独立董事宗文龙先生、董事李永华先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李可杰先生任主任。上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期自 2016年 10月 10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蒋昆先生为公司董事会秘书，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公
司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2016年10月10
日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）同意《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》，同意授权董事
长在累计总额70亿元（含70亿元）人民币的授信额度内，处理各种金融机构融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过 3亿元（含 3亿元）人民币的融资业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2016年10月11日
附件：人员简历
黄志勤，男，55岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。自参加工作以来，历任邮电部北京通信设备厂助理工程师；中国普天信息产业北京通信规划
设计院总工办主任、副总工程师、副院长、院长；中国普天信息产业集团公司
总经理助理兼研发中心主任；中国普天信息产业集团公司副总经理、党组成员；
辽宁省信息产业厅副厅长（挂职）等职。现任电信科学技术研究院副院长、党
组成员，大唐电信科技产业集团副总裁，大唐电信科技产业控股有限公司高级
副总裁等职。曾先后担任普天东方通信集团董事长、南京普天通信设备股份公
司董事长、联芯科技有限公司董事长、大唐移动通信设备有限公司董事长等职。
李永华，男，41岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有
限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科
技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大
唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，
中芯国际集成电路制造有限公司替任董事，大唐电信科技股份有限公司董事。
段辰辉，男，37岁，中共党员，硕士，经济师。曾任电信科学技术研究院办公室主管、战略部主管，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理
助理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、战略发展部副总经理（主
持工作），大唐电信科技产业控股有限公司董事。现任电信科学技术研究院职工监事，大唐电信科技产业控股有限公司监事，大唐电信科技产业控股有限公司
战略发展部总经理，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，中国通信企业协
会通信企业家工作委员会委员，大唐电信科技股份有限公司董事。
王鹏飞，男，45岁，中共党员，经济学博士，正高级工程师。曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室主任，中国普天信
息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息
产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、
北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股
份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理。
鲁阳，男，61岁，中共党员，管理学博士，教授级高级工程师。曾先后担任邮电部邮电工业标准化研究所总工程师、所长、信息产业部电信研究院副院长、信息产业部电信管理局副局长、工业和信息化部电信管理局副局长、工业
和信息化部电信研究院党委书记、中国信息通信研究院党委书记等职务，现兼任中国邮电企业协会副会长。
宗文龙，男，43岁，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授，北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事，航天长峰科技股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。
李可杰，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书等职务。在公司法人治理结构、战略规划、公共关系、品牌建设等
领域具有丰富的工作经历和实践经验，获得过国家级企业管理现代化创新成果一等奖。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问、首都经济贸易大学法学院校外导师。
蒋昆，男，47岁，中共党员，工商管理硕士。1991年参加工作，曾先后担任中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副处长、副总经理、重庆
普天通信设备有限公司（原 515厂）副总经理、大唐电信科技股份有限公司总裁助理兼大唐电信（天津）科技产业园有限公司总经理及投资部总经理、大唐
电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经
理，大唐电信投资有限公司董事长，南京云科股权投资基金管理有限公司副董
事长。
张瑾，女，36岁，中共党员，法学硕士，经济师。曾在北京神州数码有限公司工作，曾任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理、信息披露部经理，现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－024债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划向非关联第三方收购电力类资产等重大并购事项，该事项达到了重大资产重组标准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已于2015年3月10日发布了《重大资产重组停牌公告》，申请公司股票自2015年3月10日起停牌。
目前，本次重大并购事项相关的现场审计、评估工作进入收尾阶段，其他各项工作正在加紧推进。公司将积极与相关各方进行沟通，加快各项工作进程。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关方案，及时公告并复牌。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[025]招商局能源运输股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第十三次会议的通知于 2018年 4月 17日以电子邮件和传真等方式书面送达各位董事，会议于 2018年 4月 24日以书面审议方式召开。会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
1、关于审议《公司 2018年第一季度报告》的议案；
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见公司于 2018年 4月 26日披露的《招商轮船 2018年一季度报告》。
2、关于会计政策变更的议案。
董事会认为本次会计政策变更是根据2017年3月31日财政部发
布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》财会〔2017〕7号、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第 24号—套期会计》(财会〔2017〕9号和)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)进行的相应调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018[027]）。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-020
江苏新日电动车股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开了第四届董事会第10次会议和第四届监事会第9次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 6.09元，募集资金总额为人民币 310,590,000.00元，扣除发行费用 37,900,000.00元（含税）后，募集资金净额为人民币 272,690,000.00元。该募集资金已于2017年4月21日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字（2017）00050号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、闲置募集资金进行现金管理的投资计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过 12个
月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。
4、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、履行的决策程序
2017年 7月 12日，公司召开了第四届董事会第 10次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2017年7月12日，公司召开了第四届监事会第9次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，全体独立董事一致同意。
2、监事会专项意见
同意公司使用不超过人民币 16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3、保荐机构核查意见
公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。新日股份使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、新日股份第四届董事会第10次会议决议；
2、新日股份第四届监事会第9次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-045广汇能源股份有限公司
关于召开 2017年度及 2018年第一季度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年 4月 20日（星期五）下午 15:30时—17:00时会议召开网址：全景网投资者关系互动平台全景·路演天下（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络平台在线交流互动
一、说明会类型
公司分别定于2018年4月11日、19日披露《广汇能源股份有限公司 2017年年度报告》《广汇能源股份有限公司 2018年第一季度报告》，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的详细内容。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2017年度、2018年第一季度业绩及利润分配情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过全景网投资者关系互动平台全景·路演天下召开“广汇能源股份有限公司2017年度及2018年第一季度业绩暨现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议召开时间：2018年 4月 20日（星期五）15:30时—17:00时2、会议召开网址：全景网投资者关系互动平台全景·路演天下
（http://rs.p5w.net）
3、会议召开方式：公司将通过全景网投资者关系互动平台全景·路演天下与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。
三、出席说明会人员
出席本次说明会的人员包括：公司董事长宋东升，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2018年4月19日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2018年4月20日下午15：30—17:00时通过互联网直接登陆网址：http://rs.p5w.net，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
联系人：广汇能源股份有限公司证券部
联系电话：0991-3762327
联系传真：0991-8637008
联系邮箱：zqb600256@126.com
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一八年四月十一日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2018-037
合盛硅业股份有限公司
关于申请综合授信额度提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆西部合盛硅业有限公司、新疆西部天富合盛热电有限公司
本次担保金额：4.00亿元人民币
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保进展情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及部分全资子公司为其向银行等金融机构申请综合授信分别或共同提供担保，拟担保金额不超过人民币34.05亿元，授权各担保公司与银行等金融机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括但不限于担保形式、担保金额、担保期限等，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年。详见公司于2018年2月9日在指定信息披露媒体披露的《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-007）。
公司于2018年5月1日至2018年6月30日之间签署的对外担保协议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保公司|与公司的关系|担保额度（亿元）|融资机构/债权人|担保方式|
|合盛硅业股份有限公司|新疆西部合盛硅业有限公司|全资子公司|3.00|北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行|连带责任保证担保|
|合盛硅业股份有限公司|新疆西部天富合盛热电有限公司|全资子公司|1.00|北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行|连带责任保证担保|

二、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额60.01亿元，均为对
合并报表范围内公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的
净资产的比例为110.82%；其中，无逾期担保。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-070中国电力建设股份有限公司
资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-032号公告），公司股票于当日起停牌。经申请，公司于2014年5月20日发布《重大事项连续停牌公告》（临2014-034号公告），公司股票自2014年5月20日起停牌不超过30日。经申请，公司于2014年6月19日发布《资产重组延期复牌公告》（临2014-058号公告），公司股票自2014年6月19日起继续停牌30日。
经沟通，公司本次重大事项的方案初步拟定为：公司拟向控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）发行股份购买电建集团旗下水电、风电勘测设计板块业务资产，从而进一步优化公司产业结构。
由于公司仍在就本次资产重组事项向相关主管部门进行咨询沟通，且相关资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司股票预计无法在原计划时间内复牌。因此，经申请，公司股票自2014年7月19日起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，按照规定每周发布进展情况公告。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年七月十九日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-050中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于下属子公司收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
中源协和细胞基因工程股份有限公司下属子公司自2017年4月1日至今累计收到各类政府补助资金共计 15,521,053.17元。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|补 助 金 额（元）|收款单位|会 计 科目|文件依据|
|1|低出血抗栓新药新蛭素的 1、2、3 临床研究|7,000,000.00|北京三有利和泽生物科技有限公司|递 延 收益|北京市科技计划课题任务书，北京市科技计划课题实施方案|
|2|2016 年度高新技术成果转化项目财政扶持款|3,344,000.00|上海执诚生物科技有限公司|营 业 外收入|上海市高新技术成果转化项目财政扶持政策|
|3|上海市浦东新区财政局国库存款（小巨人 科技发展基金PKJ2017-K07）|1,500,000.00|上海执诚生物科技有限公司|营 业 外收入|2017 年上海市科技小巨人（含培育）企业验收评估结果通知|
|4|2016 年企业生产扶持资金|451,000.00|云南和泽西南生物科技有限公司|营 业 外收入|《昆明经济技术开发区关于2010年促进招商引资若干政策的规定》|
|5|2017 年海南省重大科技计划项目“胚胎发育与再生研究及遗传资源库与诊断平台的建设”|450,000.00|海南和泽生物科技有限公司|递 延 收益|2017 年海南省重大科技计划项目“胚胎发育与再生研究及遗传资源库与诊断平台的建设”之课题“海南省人类生殖与遗传资源库建设及遗传诊断平台的开发”合作协议书|
|6|国家高新技术企业|400,000.00|河南和泽干细胞基因工程有限公司|营 业 外收入|-|
|7|天津市著名商标奖励|300,000.00|中源诗丹赛尔（天津）|营 业 外收入|《天津市滨海新区市场和质量监督管理局 关|

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-050
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||化妆品有限公司||于申报2016年著名商标奖励的通知》|
|8|院士工作站补助|300,000.00|山西省干细胞基因工程有限公司|递 延 收益|关于认定太原市2015年度原始工作站的通知|
|9|人才公寓及厂房租金补贴|298,475.00|广东执诚生物科技有限公司|营 业 外收入|关于印发《中山火炬开发 区 健 康 科 技 产 业专项发展资金管理办法》的通知；投资协议|
|10|重庆市财政局－高企认定创新券|200,000.00|重庆市细胞生物工程技术有限公司|营 业 外收入|渝科委发[2016]65号|
|11|渝中区创新扶持项目|200,000.00|重庆市细胞生物工程技术有限公司|营 业 外收入|渝中府办〔2016〕71号、渝中科〔2016〕24号|
|12|新认定高新技术企业2017年研发专项资金补助|168,940.00|重庆市细胞生物工程技术有限公司|营 业 外收入|渝府办发〔2016〕90号|
|13|江宁区科学园管委会高企奖励|112,100.00|江苏和泽干细胞基因工程有限公司|营 业 外收入|宁园管字（2014）47 号文件|
|14|微载体/干细胞 3D自动化培养体系开发及工业应用吉林省与中科院科技合作高技术产业化专项资金项目经费|100,000.00|吉林和泽生物科技有限公司|营 业 外收入|吉林省与中国科学院科技合作高技术产业化专项资金项目任务书|
|15|江宁区创新型企业工程技术研究中心政府补贴|100,000.00|江苏和泽干细胞基因工程有限公司|营 业 外收入|宁园管字（2014）47 号文件|
|16|消防安全考核奖励|100,000.00|协和干细胞基因工程有限公司|营 业 外收入|滨海新区安全文化建设示范企业创建工作实施方案|
|17|其他零星补助|496,538.17||||
||合计|15,521,053.17||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，上述补助中与收益相关的政府补助7,722,753.17元列入营业外收入，一次性计入当期损益；与资产相关的政府补助7,798,300.00元计入递延收益，按照相关资产相应摊销年限进行结转。具体的会计处理仍须以会计师年度
审计确认后的结果为准。
特此公告。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-050中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-049梅花生物科技集团股份有限公司
筹划发行股份购买资产并延期复牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，公司于 2014年 8月 26日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-043）。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，公司股票于2014年8月26日开市起停牌。随后，公司于 2014年 9月 2日、2014年 9月 10日、2014年 9月 17日、2014年 9月 24日分别发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-045、2014-046、2014-047、2014-048）。
经与交易各方协商，初步拟定了交易方案：公司拟通过发行股份购买资产的方式收购行业内一家生物发酵企业，并向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构，对涉及的购买资产事项开展尽职调查、审计、评估等工作。
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产事宜的尽职调查、审计、评估及商务谈判等各项工作。由于交易标的涉及的股东较多,部分股东需履行必要的内部审批程序，且交易相关方对本次交易方案的某些事项还需继续深入协商，以最终确定交易预案。
鉴此，为维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年9月30日起继续停牌不超过30日。
停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次交易的进程，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议预案，及时公告并复牌。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二○一四年九月二十九日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2016—007
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于 2016年 4月 22日收到桂水发先生、李东君先生的辞职报告。因个人原因，桂水发先生辞去本公司董事及董事会战略委员会委员职务，李东君先生辞去本公司董事及董事会治理委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，两位董事辞职后，公司第八届董事会的董事人数符合法律法规的相关规定，桂水发先生、李东君先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
桂水发先生、李东君先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用；董事会对桂水发先生、李东君先生所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2019-010航天时代电子技术股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 4.8亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
2017年2月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告。
经公司董事会2018年第三次会议审议通过，决定使用闲置募集资金不超过7亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金7亿元用于暂时补充流动资金。截至2019年4月1日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金 7亿元全部归还至募集资金专户。详见 2019年 4月 2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2019年 4月 1日，公司已累计使用募集资金 17.14亿元用于募投项目建设，尚未使用的募集资金余额5.11亿元（含利息）存放于募集资金专户中。
募集资金投资金额及账户余额情况如下：
单位：万元
序
项目名称 承诺投入金额
累计投入金额
账户余额号
1 智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目 34,000.00 7,918.15 26,216.28新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力
2 51,425.00 34,899.33 16,558.97建设项目
3 高端智能惯性导航产品产业化建设项目 49,300.00 40,987.47 8,354.47 4 补充上市公司流动资金 87,597.33 87,597.33 4.14合计 222,322.33 171,402.28 51,133.86三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 4.8亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。在未来 12个月内，公司将根据募集资金项目使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司节约财务费用约1,200万元左右。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
此次使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2019年第二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
公司监事会 2019年第一次会议审议通过了关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案并发表了专项意见。
公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。
公司此次使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
1、公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 4.8亿元用于暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。我们同意公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过4.8亿元暂时补充流动资金。
2、监事会同意公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并发表了专项意见：公司使用不超过 4.8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
3、公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，认为：航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及航天电子《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定；航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益；国泰君安对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2019年4月4日
报备文件：
1、公司董事会2019年第二次会议决议；
2、公司监事会2019年第一次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、国泰君安证券股份有限公司核查意见。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2018-022上海爱建集团股份有限公司
关于上海爱建信托有限责任公司增资完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2018年3月9日接子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）报告，根据经中国证监会核准的爱建集团本次非公开发行预案和上海银监局对爱建信托增加注册资本金的批复意见，爱建信托已于近日完成增加注册资本金、变更公司注册资本、备案爱建信托章程等工商变更登记手续，爱建信托注册资本由三十亿元人民币增加至四十二亿元人民币，并已获取新的营业执照。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司2018年3月10日
山东新华锦国际股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第一条本制度所称“投资理财”是指公司的短期财务投资行为，即公司利用暂时闲置资金向银行等金融机构购买一年以内（含一年）理财产品、国债现货交易衍生品等低风险的短期财务投资行为。具体包括公司预计短期持有的银行理财产品、货币市场基金、国债回购及其它经董事会批准的理财产品及理财方式。
第二条本制度适用于母公司及下属各子公司的投资理财管理。
本制度所称“子公司”，是指母公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或与他人共同投资设立的由本公司控股的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例将其划分为全资子公司、控股子公司。
第三条投资理财的原则
（一）公司的投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的投资理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的投资理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不得影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司投资理财的资金来源为公司自有资金和暂时闲置的募集资金。募集资金用于投资理财参照执行《募集资金管理制度》.
公司应提高现金管理水平，控制理财的资金规模，提高收益，严控风险。
第二章投资理财的决策和管理
第五条投资理财决策管理决策程序按照《公司章程》第五章
的规定权限执行。
第六条公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内
进行投资理财。在董事会决议有效期限内，投资理财金额合计不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
第七条投资理财具体运作由董事会授权母公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
第八条 母公司财务部每半年末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
第九条母公司应对投资理财严格按照上海证券交易所的要求及时履行信息披露义务。
第三章投资理财的审批程序管理
第十条公司进行投资理财应按下列程序办理：
（一）母公司投资理财活动由母公司财务部拟定理财方案后提交母公司总经理审查；总经理审查通过后，理财方案交由董事会秘书按本办法第五条之规定权限与程序，提交董事会或股东大会审议批准；
董事会或股东大会审议批准后，财务部方可具体实施投资理财行为。
（二）子公司投资理财活动由子公司经营层根据子公司的公司章程履行决策程序后提交母公司，并按照本条第（一）款的规定履行审批程序后执行。
第四章投资理财的实施与监控
第十一条母公司必须建立投资理财防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。
第十二条 母公司进行委托理财，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十三条母公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展
及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
(一)母公司财务部应按照公司资金管理的要求，负责投资理财
相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。
(二)投资理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名
义从投资理财账户中调入调出资金，禁止从投资理财账户中提取现
金。
(三)母公司财务部负责开设并管理理财相关账户。
第十四条投资理财必须以母公司（或子公司）自身名义、通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借投资理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十五条母公司财务部应定期和不定期（需要时）编制投资理财报告。报告内容包括但不限于：投资决策执行情况、投资资产质量、投资盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。
第五章投资理财的核算与管理
第十六条母公司财务部根据本投资理财制度管理相关人员提供的统计资料，实施复核程序后，建立并完善投资理财管理台账、投资理财项目明细账表。
第六章其他
第十七条母公司或子公司相关部门在调研、洽谈、评估理财产品时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本办法规定，给母公司带来严重影响或损失的，母公司财务部将根据情况上报总经理给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济
处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第七章附则
第十八条本办法自公司董事会审议通过之日起实施。
第十九条本办法未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
山东新华锦国际股份有限公司
二〇一五年三月三十日