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瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2017年 4月 21日)
一、对公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司 2016年度归属于母公司股东的净利润 30,872,950.22元，由于以前年度亏损,故本期不提取法定盈余公积金，2016年可供股东分配的利润为 30,872,950.22元，年初未分配利润为 328,731,015.75元，合计可供股东分配的利润为 359,603,965.97元。
公司决定以 2016年期末总股本 40,260万股为基数，每 10股派发现金 0.1元人民币（含税），共计派发现金 4,026,000元。我们认为公司充分重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远利益及可持续长展，并符合相关法律法规的要求，我们同意 2016年度利润分配方案。
二、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易预计的独立意见
1、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况的独立意见
2016年公司的关联交易主要是公司及下属各子公司与瓦房店轴承集团有限责任公公司下属各单位（以下简称“各子公司”）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。公司 2016年日常关联交易实际完成 166,439万元（审计后）。经核查，我们认为公司 2016年的关联交易是在公平公正的情况下进行的具有必要性的交易，符合相应程序。
我们同意此事项。
2、2017年日常关联交易预计的独立意见
经过认真的核查工作，我们对瓦房店轴承股份有限公司 2017年度与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。我们认为公司与各关联单位的关联交易是在相对公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理，公司采用招标采购等多种形式，节约了成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。
公司在审议此议案前，已向我们提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了我们的同意。我们同意公司 2017年度关联交易的预计，认为是合理和可行的。
我们同意此事项。
三、关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见
信永中和会计师事务所已经连续十二年为公司提供财务报告审计服务，该所职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备承担大型上市公司各类审计工作的业务能力。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2017年度内部控制审计机构，并且续聘其为 2017年度财务报告审计机构。其中内部控制审计费用为 17万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用），年度财务报告审计费用为 53万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用）。我们认为费用是合理而公正的。
我们同意此事项。
四、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，公司制定的各项内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。公司对内部控制的自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体制建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况。我们希望公司在今后要进一步加强内部控制，继续完善各项内部控制制度，进一步完善内部控制体系，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
五、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会证监发([2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
六、关于对外担保的独立意见
报告期内，公司无违规对外担保情况。
七、关于计提 2016年年度资产减值准备的独立意见。
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次计提资产减值准备。
八、关于提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为瓦房店轴承股份有限公司的独立董事，认真核查了独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等内容。我们认为该独立董事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，且其具有必备的独立性和担任公司独立董事的资格。
我们同意上述独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意董事会按照法定程序聘任独立董事。
独立董事：
刘玉平 万寿义 温波
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
独立董事董关鹏先生 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立公正、勤勉认真的履行职责，做到不受上市公司控股股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，保持了相对的独立性和专业性。积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开 13次董事会、3次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。2013年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
1、出席董事会情况
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|报告期内董事会会议召开次数：|13次|

聚龙股份独立董事2013年度述职报告
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|董事姓名|应出席董事会次数|实际出席董事会次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|董关鹏|13|13|0|0|0|否|

2、出席股东大会情况
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|报告期内股东大会召开次数：||||3次|||
|董事姓名|应出席董事会次数|实际出席董事会次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|董关鹏|3|3|0|0|0|否|

5、公司于2013年7月15日召开了第二届董事会第二十三次会议，本人对关于签订《解除<浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议>协议》的议案发表了独立意见；
6、2013年 8月 1日，本人对《公司 2013年上半年度关联交易事项》、《公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》发表了独立意见。
7、公司于2013年8月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，本人对《公司董事会关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
8、公司于2013年9月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，本人对《公司为全资子公司大连聚龙申请综合授信并为其提供部分担保的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会日常工作。
报告期内，共召集、参加了1次薪酬与考核委员会会议。审议了《关于调整总经理薪酬的议案》。认真讨论和制定公司董事及高级管理人员的工作岗位职责，制定公司高级管理人员业绩考核体系与业绩考核指标，制定、管理、考核高级管理人员薪酬制度与薪酬标准，逐步完善公司的薪酬体系。
2、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细
则》等相关制度的规定，参加了战略委员会日常工作。报告期内，共参加了 4次战略委员会会议，分别对公司募投项目追加投资及调整进度事项、公司 2013年度经营发展规划、关于公司签订《解除<浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议>协议》事项、投资设立全资子公司国家金融安全银行业务培训服务有限公司事项进行了讨论和审核。通过审阅相关资料，并结合公司行业前景、发展规划、战略布局等方面对公司的战略发展规划和重大投资事项提出了专业意见。
四、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人作为公司独立董事，在报告期内充分发挥了独立董事职责。
利用现场参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会多次到企业进行现场调查。在发表独立意见前，利用访谈、电话、邮件等方式就相关事项与公司董事、高级管理人员进行充分沟通，认真查阅相关资料，形成工作笔录，保证了决策的科学合理性。重点关注了公司生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、募集资金存放及使用情况等，积极参与讨论，为公司生产经营提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人作为独立董事，在保护投资者权益方面完成了以下工作：
1、认真履行独立董事的工作职责，与公司管理层保持有效沟通，及时了解公司的日常经营情况、财务状况、对外投资情况、重大事项的进展情况。关注公司董事会审议的公司重大决策事项履行的程序是否合法、合规，并利用自身的专业知识对重大决策事项提出专业意见。促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
2、加强自身专业水平，积极学习最新的相关法律法规和规章制度，加深对相关制度的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议和意见，促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，修订《信息披露管理制度》并严格按照其执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
六、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续按照相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、尽责、审慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，进一步规范公司运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司健康、稳定的发展。
特此报告！
独立董事：董关鹏
二〇一四年四月一日
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|神州长城股份有限公司独立董事|
|关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理|
|准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《神州长城股份有限公司章程》的|
|有关规定，本人作为神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会|
|独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第|
|三十九次会议的相关事项发表独立意见，具体如下：|
|一、关于董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的事项发布如|
|下独立董事意见：|
|本次公司董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同|
|意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市|
|公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、|
|《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任|
|董事、独立董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场|
|禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳|
|证券交易所的任何处罚和惩戒。|
|同意提名陈略先生、李尔龙先生、梁荣先生、何艳君女士、彭立志先生、梁|
|勇先生、牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生为公司第八届董事会董事候选人，|
|其中牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生为独立董事候选人。同意提交公司股|
|东大会审议。|
|二、关于变更会计政策发表如下独立董事意见：|
|经审查，公司独立董事认为：公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表|
|格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和|
|《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影|
|响，不存在损害公司及股东利益的情形。|
|综上所述，全体独立董事一致同意本次会计政策变更。|

独立董事：唐建新 张宇锋 江崇光
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-095美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2016年6月20日以电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年6月24日在公司以现场和通讯的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司于2016年6月15日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，经公司及重组各方充分论证，与会董事会审议了本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，本次交易方案的调整仅涉及调减配套募集资金，不涉及交易对象、交易标的、交易价格的变更，调整主要内容为：
1、调减本次重组方案中发行股份募集配套资金规模
（1）调整前配套融资金额及用途：
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|序号|项目名称|拟使用募集资金（万元）|占比|
|1|支付本次交易的现金对价|79,200.00|64.92%|
|2|补充标的公司营运资金|32,000.00|26.23%|

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|3|偿还标的公司借款|8,500.00|6.97%|
|4|本次交易税费及中介费用|2,300.00|1.89%|
|合计||122,000.00|100.00%|

（2）调整后配套融资金额及用途：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金（万元）|占比|
|1|支付本次交易的现金对价|70,800.00|100.00%|
|合计||70,800.00|100.00%|

以上议案为关联交易，关联董事王迎燕、徐晶回避表决。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
2、调整后发行股份募集配套资金具体情况
2.1发行股份募集配套资金的具体方案
本公司拟以询价的方式向包括公司控股股东、实际控制人王迎燕在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 70,800万元，本次配套募集资金全部用于支付本次交易的部分现金对价。
以上议案为关联交易，关联董事王迎燕、徐晶回避表决。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
2.2发行股份的定价依据、发行价格和发行数量
根据《创业板发行办法》的规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将按照《创业板发行办法》等相关规定，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
本次发行股份募集配套资金不超过70,800万元。在该范围内，最终发行数量将由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
本公司控股股东王迎燕承诺以其自有现金认购不低于本次非公开发行股份募集配套资金总额20%，不参与本次募集配套资金发行股份的询价过程，并接受询价结果参与认购。
在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行
价格和发行数量将作相应调整。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红
股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格和发行数
量将按照深交所的相关规则进行相应调整。
以上议案为关联交易，关联董事王迎燕、徐晶回避表决。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
2.3配套募集资金用途
本次配套募集资金全部用于支付本次交易的部分现金对价，配套融资相对本次重组现金对价不足部分由公司自筹资金支付。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自筹资金支付本次交易的现金对价。
以上议案为关联交易，关联董事王迎燕、徐晶回避表决。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
（二）审议通过《关于签订附生效条件的配套募集资金股份认购协议之补充协议的议案》同意公司与公司控股股东王迎燕女士签订附生效条件的配套募集资金股份认购协议之补充协议。
以上议案为关联交易，关联董事王迎燕、徐晶回避表决。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
（以下无正文）
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-009岳阳兴长石化股份有限公司
第四十三次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年3月18日上午10时
2、召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦八楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：公司董事长李华先生
6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及授权代表共 3人，代表 93,581,987股，占公司总股本213,083,687股的43.92％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、会议表决情况
审议审议通过了《关于增补公司董事的议案》
增补杨哲先生为公司第十三届董事会董事，其任期与本届董事会一致。
表决结果：93,581,987股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
四、律师对本次股东大会的法律意见
2、律师姓名：蔡波、许智
3、结论性意见：公司第四十三次(临时)股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司第四十三次(临时)股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第四十三次(临时)股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第四十三次（临时）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一四年三月十八日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-076上海摩恩电气股份有限公司
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日召开的第三届董事会第三十二次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金出资人民币 19,000万元对公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）进行增资，提高其综合竞争力，为摩安投资的持续发展提供有力的支撑。
具体内容详见公司于2017年5月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的公告》。本次增资完成后，摩安投资的注册资本将由1,000万元增加至20,000万元。
摩安投资已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913101153328052947
2、名称：上海摩安投资有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市浦东新区江山路2829号3号楼
5、法定代表人：ZHANGDenis,Wei（张惟）
6、注册资本：人民币20,000万元整
7、成立日期：2015年2月13日
8、营业期限：2015年 2月 13日至 2045年 2月 12日
活动】
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-125牧原食品股份有限公司
2017年 7月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年7月份销售情况简报
2017年7月份，公司销售生猪71.1万头，销售收入8.66亿元。
2017年7月份，公司商品猪销售均价13.63元/公斤，比2017年6月份上升2.8%。
商品猪价格在7月份整体围绕均价呈现震荡走势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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||||生猪销量||||销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
||2016年7月||31.7||146.9||5.74||28.50||18.20|
||2016年8月||33.6||180.5||5.79||34.29||18.05|
||2016年9月||25.6||206.1||4.62||38.91||17.55|
||2016年10月||27.2||233.3||4.25||43.16||15.71|
||2016年11月||30.9||264.2||4.74||47.90||16.26|
||2016年12月||47.2||311.4||8.11||56.02||16.95|
|2017年1-2月||80.7||80.7||12.99||12.99||17.21||
|2017年3月||43.4||124.1||6.70||19.69||15.77||
|2017年4月||40.0||164.1||6.27||25.96||15.02||
|2017年5月||52.7||216.8||7.19||33.15||13.46||
|2017年6月||78.2||295.0||9.19||42.34||13.26||
|2017年7月||71.1||366.1||8.66||51.00||13.63||

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-067张家港富瑞特种装备股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司2019年第三季度报告于 2019年10月 30日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2019年 10月29日
国泰君安证券股份有限公司
关于物产中拓股份有限公司
授权公司管理层购买银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对物产中拓授权公司管理层购买银行理财产品情况进行了核查，具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
在保证公司及分子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司以部分自有阶段性闲置资金作为购买银行超短期银行理财产品的资金来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及理财产品的市场状况，择机购买。
3、投资额度
使用自有闲置资金购买银行理财产品的金额单笔不超过壹亿伍仟万元人民币（含壹亿伍仟万元），在不超过前述额度内，资金可滚动使用。
主要用于购买保本浮动型超短期银行理财产品。该产品融合了活期存款和定期存款的特点，既能享受活期存款的存取便利，又能享受定期存款的利息收益。
如，通知存款须提前数日联系银行才能自由支配资金，而定期存款提前支取则会导致利息收益大幅减少。而超短期法人理财产品灵活度高，可随时转出，且资金安全性有保障。同时，其利息收益为银行活期存款利息 7.5倍以上（年化利率约为2.3%），使得产品具有较高的收益性。
5、审批程序
该事项尚需提交公司股东大会审议，投资有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效，公司将根据购买理财产品的实际收益情况定期披露相关信息。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险情况
公司使用闲置资金购买保本浮动型超短期银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》等要求购买理财产品。公司购买标的为低风险的超短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买事项，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司风控审计与安全法务部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查、评估。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品购买以及相应的收益情况。
三、对公司经营的影响
公司购买保本浮动型超短期法人理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，理财产品投向仅为有担保的债券，风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高；
公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此，购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，提高股东收益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司审议的关于授权公司管理层购买保本浮动型银行理财产品事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意经公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层使用不超过1.5亿元自有闲置资金购买银行理财产品。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司审议的关于授权公司管理层购买保本浮动型银行理财产品事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对物产中拓授权公司管理层购买银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司授权公司管理层购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
唐超 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司2016年4月9日
网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第十次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司以定期存单质押的方式向银行申请授信额度，是基于公司业务及日常运营需要，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，且有利于公司业务的稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请18,000万人民币的授信额度，授信期限为一年。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2017年11月30日
跨境通宝电子商务股份有限公司重大资产重组标的资产
2015年度业绩承诺完成情况的专项说明
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2014年10月完成收购深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称环球易购)，该次收购完成后公司持有环球易购100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时环球易购公司原股东徐佳东、李鹏臻所作业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1041号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向环球易购股东徐佳东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、深圳市红土信息创业投资有限公司（以下简称“红土创投”）非公开发行人民币普通股(A股)股票6,797.2026万股，每股发行价格14.30元，同时公司以募集配套资金中的6,000万元现金一并收购上述股东所持环球易购公司100%股权。
2014年10月，环球易购的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。
2014年11月5日，公司向环球易购股东非公开发行的6,797.2026万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、业绩承诺的具体情况
1、业绩承诺
根据公司与环球易购原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易的业绩承诺期为2014年度、2015年度、2016年度和2017年度。徐佳东、李鹏臻承诺环球易购 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于人民币 6,500万元、9,100万元、12,600万元、17,000万元。净利润指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
2、盈利预测补偿安排
如在承诺期内，环球易购截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则徐佳东、李鹏臻应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿，当期应补偿金额中徐佳东、李鹏臻分别所占比例，按照徐佳东、李鹏臻在本次交易中各自取得的交易对价占徐佳东、李鹏臻在本次交易中两方合计取得的交易对价的比例进行分担；田少武、深创投、红土创投不参与业绩补偿承诺。
三、2015年度业绩承诺的实现情况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（广会审字[2016] G16003220011号），环球易购 2015年度实现的归属于母公司股东的净利润为 167,184,623.52元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为166,159,275.18元。
环球易购已完成2015年度的归属于母公司股东的净利润的业绩承诺目标。
跨境通宝电子商务股份有限公司2016年4月20日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-018
广东高乐玩具股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月5日下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年5月4日--2017年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事杨锡洪先生（由半数以上董事共同推举）
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名,代表所持表决权股份460,873,548股,占公司总股本的48.6564％。其中,出席现场会议的股东
及股东代表5名，代表所持表决权股份460,852,548股，占公司总股本的48.6542%,参加网络投票的股东共1名,代表所持表决权股份21,000股,占公司总股本的0.0022%。公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
公司的现任董事8人，出席5人，杨旭恩、杨其新、方钦雄因公务未出席会议；
公司全体监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2016年年度董事会工作报告》
总表决情况：
参加该议案表决的股东代表有表决权股份460,873,548股，其中赞成票460,873,548股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2016年年度监事会工作报告》
总表决情况：
参加该议案表决的股东代表有表决权股份460,873,548股，其中赞成票460,873,548股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
参加该议案表决的股东代表有表决权股份460,873,548股，其中赞成票460,873,548股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2016年年度财务决算报告》
总表决情况：
参加该议案表决的股东代表有表决权股份460,873,548股，其中赞成票460,873,548股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2016年年度利润分配预案》
总表决情况：
参加该议案表决的股东代表有表决权股份460,873,548股，其中赞成票460,873,548股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于聘用2017年年度审计机构的议案》
总表决情况：
参加该议案表决的股东代表有表决权股份460,873,548股，其中赞成票460,873,548股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于变更公司经营范围及注册地址并据此修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
参加该议案表决的股东代表有表决权股份460,873,548股，其中赞成票
460,873,548股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
法律意见书全文详见 2017年 5月 6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐玩具股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一七年五月六日
青岛双星股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》、《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》等议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第七届董事会第二十一次会议的相关议案进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：1、经审查张朕韬先生的相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。同意聘任张朕韬先生为公司财务负责人。
2、公司本次参与设立产业并购基金，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、实现有效整合提供支持；有利于促进公司整体战略目标的实现,实现公司和股东收益的最大化。
公司本次参与设立产业并购基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效。我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司股东利益的情况。我们作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事：王竹泉、李业顺、王荭
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-007山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司第一大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
||
|-|
|山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第一大股东、董事长|
|张曦先生的通知，获悉张曦先生所持有的部分公司股份被质押，具体内容公告如下：|
|一、股东股份质押情况|
|1、股份质押基本情况|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名 称|是否为公司第一大股东或实际控制人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|张曦|公司第一大股东|36,000,000股|2016-3-7|双方办理解除质押登记之日|北方国际信托股份有限公司|74.43%|融资|

||
|-|
|2、股东股份累计被质押情况|
|截止本公告日，公司总股本 255,340,000股，张曦先生持有公司股份 48,365,280股，占公|
|司股份总数的 18.94%。其中，本次质押股份 36,000,000 股，占张曦先生持有本公司股份总数|
|的 74.43%，占公司总股本的 14.099%。 截至本公告日张曦先生累计质押股份 36,000,000 股，|
|占张曦先生持有本公司股份总数的 74.43%，占公司总股本的14.099%。|

二、备查文件
||
|-|
|1、质押合同|
|2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明|
|特此公告。|

||
|-|
|山东国瓷功能材料股份有限公司|
|董事会|
|2016年 3 月10日|
天立环保工程股份有限公司
独立董事关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款
的独立意见
作为天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司以下相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
我们认真核查了公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，经审慎研究和讨论我们认为公司计划使用部分超募资金 19,500万元用于偿还银行贷款，可以提高募集资金使用效率，同时降低公司财务费用，减少融资成本，增加经济效益，给股东带来更好的回报，从而扩大业务规模，提升盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等文件的规定，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。
因此，我们同意公司使用部分超募资金19,500万元偿还银行贷款。
（以下无正文）
（本页无正文，为天立环保工程股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见签字页）
宋常 常清 李永军
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-07
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 7日披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
（二）召集人：根据公司第七届董事会第七次会议决议，由
公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 1月 22日（星期五）14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月22日（星期五）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1
月21日15：00至2016年1月22日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2016年 1月 15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层。
二、会议审议事项
审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
本项议案请关联股东中住地产开发有限公司回避表决，该议案详细内容见我公司 2015年 1月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2016-04号公告。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2016年 1月 20日和 2016年 1月 21日上午9： 00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：2016年 1月 22日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016年 1月 21日15：00至 2016年 1月 22日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年一月十五日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016
年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-039
河南佰利联化学股份有限公司
关于终止实施非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“本公司”)（以下简称“公司”）于 2014年 4月 4日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》，现将相关事项公告如下：
2013年11月5日，公司第四届董事会第二十四次审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，拟向特定对象非公开发行股票30,000,000股，用于2×15万吨/年富钛料建设项目（一期）和补充流动资金，并于2013年11月28日经公司2013年第四次临时股东大会审议通过。
自上述非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、经营班子以及相关各方一直积极推进本次定向增发的各项事宜，做了大量工作。同时，为了配合公司原定募集资金投资项目建设进度，公司自筹资金投入到2×15万吨/年富钛料建设项目（一期），截至目前该项目建设基本完成。公司结合目前项目推进的实际情况，经与保荐机构、法律顾问等机构进行了深入的沟通和交流，综合各方意见，公司董事会经慎重研究，决定经股东大会审议通过后，终止实施本次非公开发行股票方案。目前，公司尚未向中国证监会上报相关材料。
公司董事会对于终止本次非公开发行股票事项给各位投资者造成不便之处深表歉意。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日