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证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2016-013
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2016年3月18日送达全体监事候选人，经公司2016年第一次临时股东大会选举，第六届监事候选人全部当选。第六届监事会第一次会议于2016年3月28日在公司五溪山色大酒店会议中心召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由章春先生召集主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
选举章春先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》
为激励监事积极参与公司监督管理，更好维护中小股东权益,认真履行各项职责，体现风险报酬原则，根据《公司章程》等相关制度,结合企业经营规模、行业薪酬水平等情况,公司监事会同意对监事津贴标准调整为每人每年3万元人民币（税后）。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会2016年3月29日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-034锦州港股份有限公司
关于股东所持股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月8日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）关于其所持公司股份部分解除质押及再质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
西藏海涵将其质押给中国光大银行股份有限公司大连甘井子支行无限售条件流通股 18,100,000股（约占公司总股本的0.90%）于 2018年 6月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续。
二、股份再质押情况
2018年6月6日，西藏海涵将其持有的本公司无限售条件流通股 14,700,000股（约占公司总股本的0.73%）质押给中国民生银行股份有限公司大连分行，质押期限为 2018年 6月 6日起至办理质押解除手续止，本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
截至本公告日，西藏海涵持有公司股份 300,343,725股，占公司总股本的15.00%；上述股份质押登记相关手续办理完毕后，西藏海涵累计质押 290,943,725股，占公司总股本的14.53%。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
贵州长征天成控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会资料贵贵贵州州州长长长征征征天天天成成成控控控股股股股股股份份份有有有限限限公公公司司司
222000111777年年年第第第四四四次次次临临临时时时股股股东东东大大大会会会资资资料料料
二二二〇〇〇一一一七七七年年年十十十月月月
贵州长征天成控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会资料目录
一、2017年第四次临时股东大会议程
二、审议议案
1、关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案
贵州长征天成控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会资料贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会议程
时间：2017年10月16日上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路临1号长征工业园三楼会议室
一、主持人宣布大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、介绍本次大会见证律师；
四、推选监票人；
五、宣读会议审议事项：
1、关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案
六、股东提问和问询；
七、进行投票表决；
八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
九、宣布表决结果；
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
十一、宣布本次股东大会闭会。
贵州长征天成控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会资料议案一：关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查确认任职资格，董事会提名朱洪彬先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
以上议案请审议。
附：董事候选人简历
朱洪彬，男，1964年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份限公司董事、总经理，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集团有限公司副总裁。
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2019-003号南京高科股份有限公司
关于子公司南京高科置业有限公司承建
新合村保障房项目的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●此次关联交易是公司子公司南京高科置业有限公司从发挥自身房地产开发建设的经营优势出发，接受南京新港红枫建设发展有限公司委托，承建新合村保障房项目。该项目无需公司垫付资金，并按照代建管理范围内项目总造价的固定比例收取代建管理费用，收益稳定且风险较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
●过去 12个月，公司（含控股子公司）与南京新港红枫建设发展有限公司发生的关联交易金额为0。
一、关联交易概述
公司子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）接受南京新港红枫建设发展有限公司（以下简称“新港红枫”）委托，承建靖安佳园保障房三期项目。该项目位于南京经济技术开发区东区，占地面积约 5.18万平方米，总建筑面积约 20.4万平方米，代建管理范围内项目总造价预计约为 11.22亿元（最终以审计金额为准)，委托费用为代建管理范围内项目总造价的3%，预计约 3,366万元。
由于公司董事万舜先生任新港红枫董事长，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12个月，公司（含控股子公司）与新港红枫发生关联交易的金额为0。
二、关联方介绍
新港红枫成立于 2013年 4月，目前注册资本 350,000万元。注册地址：南京经济技术开发区兴智路 10号 5楼。实际控制人：南京市国资委。法定代表人：万舜。经营范围：投资及资产管理；市政公用设施建设；城市规划设计；园林绿化工程施工等。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，截至 2017年 12月 31日，新港红枫资产总额 430,850.27万元，净资产 300,729.59万元；2017年度实现营业总收入 6,681.27万元、净利润 601.34万元。
高科置业系公司控股子公司，注册资本 15亿元。公司持有其80%的股权，南京仙林开发投资集团有限公司持有其19.80%股权，南京栖霞国有资产经营有限公司持有其0.20%股权。法定代表人为徐益民。经营范围：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理等。
三、关联交易的主要内容
公司子公司高科置业从发挥自身房地产开发建设的经营优势出发，接受新港红枫委托，承建新合村保障房项目。该项目位于南京经济技术开发区东区，占地面积约 5.18万平方米，总建筑面积约 20.4万平方米，代建管理范围内项目总造价预计约为 11.22亿元（最终以审计金额为准)，委托费用为代建管理范围内项目总造价的3%，预计约 3,366万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是公司从发挥自身房地产开发建设的经营优势出发，按照市场化的原则积极参与区域保障房建设，有利于公司房地产业务的稳健发展，符合公司和全体股东利益。该项目无需公司垫付资
金，并按照项目总成本的固定比例收取委托费用，收益稳定且风险较
小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2019年 1月 2日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案》，关联董事万舜先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司此项关联交易。
公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了上述关联交易并发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将此项关联交易提交公司董事会审议。
由于此次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，股东大会时间另行通知。
六、上网公告附件
（一）独立董事事先认可文件
（二）独立董事独立意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一九年一月四日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-007
上海市北高新股份有限公司
关于上市公司和相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖
区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字〔2014〕 5号）要求，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市
北高新”）对公司和相关方自完成重大资产重组至今的承诺履行情况
进行了认真地梳理和检查，现将承诺履行情况公告如下：
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺事项内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|截至目前的履行情况|
|收购报告书或权益变动报告书中所作|盈利预测及补偿|市北集团|市北集团承诺开创公司于2009年9-12月、2010 年度、2011 年度、2012年度净利润总额不低于人民币 32,537.45万元。如开创公司在上述期限内实现的实际盈利数总额低于市北集团承诺的该期间业绩总额，市北集团将以现金方式向上海二纺机补足开创公司实际盈利数总额与市北集团承诺业绩总额之|2009 年9月-2012 年12 月|是|履行完毕|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺事项内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|截至目前的履行情况|
|承诺|||间的差额部分。||||
||解决关联交易|市北集团|市北集团严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。|2012 年4月 11日|长期|不存在违反承诺情形|
||股份限售|市北集团|市北集团因本次交易新持有的股份自登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。|2012 年8月 22日-2015年 8月21 日|是|详见公司公告（临2014-006）|
||解决同业竞争|市北集团|市北集团及关联公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从|2012 年4月 11日|长期|不存在违反承诺情形|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺事项内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|截至目前的履行情况|
||||事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务，以避免市北集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他控制的公司与上市公司的潜在同业竞争。||||
||其他|市北集团|市北集团出具了《承诺书》，承诺拟提名进入上市公司的董事、监事、高级管理人员等候选人已具备管理上市公司所必须的专业能力和资本市场专业知识，并已聘请专业机构对以上人员进行上市公司管理培训。|2012 年4月 11日|是|履行完毕|
|||市北集团|市北集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。|2012 年4月 11日|长期|不存在违反承诺情形|
||分红|市北集团|本次重大资产置换及股份划转完成后，市北集团作为二纺机控股股东，将遵守二纺机公司章程中的现金分红政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性；同|2012 年4月 11日|是|履行完毕|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺事项内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|截至目前的履行情况|
||||时，市北集团承诺，鉴于二纺机拟对公司章程中相关股利分配政策进行以上修改并提请股东大会审议，本次重大资产置换及股份划转完成后，本公司及一致行动人将在二纺机该等股东大会上就修改公司章程中相关股利分配政策的议案投赞成票。||||
|与重大资产重组相关的承诺|分红|公司|公司将遵守公司章程中的现金分红政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性；同时，公司承诺，本次重大资产置换及股份划转完成后，将公司章程第一百五十五条第（三）项修改为：（“ 三）公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需|2012 年4月 11日|是|履行完毕|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺事项内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|截至目前的履行情况|
||||要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”||||
|其他|股份限售|市北集团|在增持计划实施期间及法定期限内不减持持有的市北高新股份。|2013 年11 月13日|是|详见公司公告（临2014-006）|

备注：上表中“市北集团”系“市北高新”的控股股东上海市北高新（集团）有限公
司。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
曲美家居集团股份有限公司
独立董事关于重大资产购买的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（“《上市规则》”）及《曲美家居集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定，作为曲美家居集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们就公司关于本次重大资产购买（“本次重组”）相关事项发表独立意见如下：
1、本次重组相关议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，本次董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次重组方案和公司为本次重组编制的《曲美家居集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要以及拟签署的相关交易协议，不违反《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
3、本次重组交易对方未持有公司5%以上股份，未担任公司的董事、监事或高级管理人员，也并非公司关联自然人的关系密切的家庭成员。根据《上市规则》，本次重组的交易对方非公司的关联方，故本次重组不构成关联交易。
4、公司本次重组已按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司拟向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
5、公司为本次重组聘请的估值机构及其经办人员具有独立性；估值假设前提具有合理性；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致；本次要约价格是上市公司在综合考虑标的公司盈利能力、资产规模、品牌影响力、标的公司市值等因素后确定的，本次交易定价公允、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
6、公司关于本次重组摊薄即期回报影响的分析、相关填补措施及承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及股东的利益。
7、本次重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，我们同意本次重组的相关议案。
（本页以下无正文）
北京市嘉源律师事务所
关于中材节能股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
F408, Ocean plaza
158 Fuxing Men NeiStreet,Xicheng District
Beijing,China 100031
北京市嘉源律师事务所
中材节能2015年年度股东大会法律意见书北京市嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN西安XIAN香港HONGKONG
致：中材节能股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中材节能股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-043受中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序与表决结果等事项，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
中材节能2015年年度股东大会法律意见书北京市嘉源律师事务所
1、2016年3月25日，公司第二届董事会第十六次会议决议于2016年4月19日召开公司2015年年度股东大会。
2、2016年3月28日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定网站上披露《中材节能股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
3、2016年4月19日下午14：00，本次股东大会在天津市北辰区龙州道1号北辰大厦C座21层2112会议室如期举行。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张奇先生主持本次会议。
4、本次股东大会股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2016年4月19日9:15～15:00。
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
经查验出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计13名，代表公司有表决权股份合计
397,895,531股，占公司有表决权股份总数的65.17%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会出席人员的资格、召集人的资
中材节能2015年年度股东大会法律意见书北京市嘉源律师事务所
格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票平台。上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会通过网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统投票系统进行了表决。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次股东大会所审议的议案已经出席股东大会股东（委托代理人）审议通过，上述表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
中材节能2015年年度股东大会法律意见书北京市嘉源律师事务所
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2019-046
信雅达系统工程股份有限公司
股东暨实际控制人集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，郭华强先生持有信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”、“公司”、“上市公司”或“本公司”）股份25,950,152股，占信雅达总股本439,679,218的5.89%；
集中竞价减持计划的实施结果情况
2019年 11月 29日，公司收到郭华强先生《关于减持计划实施完成的告知函》，郭华强先生于2019年6月4日至11月25日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份4,060,000股，本次减持计划实施完成。减持完成后，郭华强先生持有公司股份21,890,152股，占公司总股本439,679,218的4.98%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|郭华强|5%以上非第一大股东|25,950,152|5.89%|IPO前取得：7,274,708股非公开发行取得：3,424,528 股其他方式取得：15,250,916 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|郭华强|25,950,152|5.89%|郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事长兼总经理，持有其75.32%股份。|
|第一组|杭州信雅达电子有限公司|78,106,006|17.76%|郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事长兼总经理，持有其75.32%股份。|
||合计|104,056,158|23.65%|—|

二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|郭华强|4,060,000|0.92%|2019/6/4～2019/11/25|集中竞价交易|8.49－9.12|36,225,200|已完成|21,890,152|4.98%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2019/11/30
公告编号：临2018-026
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于高级管理人员买入本公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司高级管理人员于2018年7月17日以自有资金从二级市场买入本公司A股股票，成交价格区间为每股人民币 9.46元至9.47元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|姓名|职务|买入数量（股）|
|崔炳文|副行长|51,700|

上述人士自愿承诺将上述所持股票自买入之日起锁定两年。
上述人士确认，本次股票交易均遵守适用的证券交易规则。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年7月17日
安阳钢铁股份有限公司
关于
2015
年年度报告修订的说明
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及中国证券报和上海证券报披露了公司2015年年度报告全文和摘要。现根据上海证券交易所的有关要求，公司对2015年年度报告全文进行修订，具体如下：
对“第四节管理层讨论与分析”/二、报告期内主要经营情况/
（四）行业经营性信息分析/钢铁行业经营性信息分析的内容进行了补充，补充说明了公司产能情况及在建产能，2016年产量计划情况。
以上内容的修订不涉及公司2015年度主要财务数据，除上述补充内容外，其他内容未发生变化，修订后的公司2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此说明。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2016年 5月 26日
关于风神轮胎股份有限公司股价异动询问函
的回复函
风神轮胎股份有限公司：
你公司关于股价异常波动的询问函已收悉。经认真核查，现将有关问题回复如下：
本公司作为你公司的控股股东，截止本函回复日，本公司不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与你公司相关的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
中国化工橡胶有限公司 2019年 7月 18日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2018—101吉林森林工业股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年 11月 16日，经公司查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP上市公司查询系统获悉：2018年11月15日公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）所持本公司股份被司法轮候冻结，现将轮候冻结情况说明如下：
司法轮候冻结机关：江苏省常州市中级人民法院（2018）苏04民初第492号。
司法轮候冻结数量为：无限售流通股109,200,000股，限售流通股
109,026,137股，合计为218,226,137股，轮候冻结。
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露日，公司总股本为716,874,877股，森工集团共持有本公司股份 280,854,080股，占本公司总股本的39.18%；森工集团累计被冻结和轮候冻结的本公司股份为 218,226,137股，占本公司总股本的30.44%，占其持有公司股份的77.70%。
上述相关股权被司法冻结及轮候冻结事项为森工集团持有本公司股份的第
二次轮候冻结，对本公司的运行和经营管理未造成影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-050上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）于近日完成了经营范围变更登记手续（经营范围中增加“Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件、Ⅱ类6864敷料、护创材料”），并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：统一社会信用代码：913100007895295174
名称：上海康德莱医疗器械股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：上海市嘉定区金园一路925号2幢
法定代表人：梁栋科
注册资本：人民币1960.0000万元整
成立日期：2006年6月7日
营业期限：2006年6月7日至不约定期限
经营范围：Ⅲ类、Ⅱ类6866医用高分子材料及制品、Ⅲ类、Ⅱ类6877介入器材、Ⅱ类6810矫形外科（骨科）手术器械、Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件、Ⅱ类6864敷料、护创材料、Ⅱ类 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、仪器仪表的生产、销售，一类医疗器械的销售，从事货物及技术进出口业务，电子产品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的销售，模具设计、销售，从事模具技术领域内的技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-018
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月11日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月11日
至2018年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资大目湾项目的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2018年 3月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告。
2、特别决议议案：2，3，4，5。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603076|乐惠国际|2018/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；
委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2、登记时间：2018年4月4日（星期二）上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会办公室。
4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年4月4日下午4点前公司收到传真或信函为准）。
六、 其他事项
1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。
3．联系人：董向阳
5．传真：0574-65836111。
6．邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资大目湾项目的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2014－043陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于同意控股股东终止履行承诺事项的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 6月 30日召开 2014年第一次临时股东大会，会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》。
至此，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）将无需履行其作出的将其在陕西省内水泥资产注入本公司的承诺。
经本公司重整期间债权人会议和出资人会议表决通过、陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的《重整计划》，冀东水泥作为重组方，承诺履行五项事项，其中四项已经按期全部完成，惟有将其在陕西省内的水泥资产注入本公司事项未能完成，其原因在于监管政策发生变化，属于其自身无法控制的客观原因，同时由于市场变化的原因，注入资产已不具有可行性。同意冀东水泥终止履行承诺事项，对于本公司的经营现状无重大不利影响。目前，本公司正在进行重大资产重组的相关审计、评估工作，同意冀东水泥终止履行承诺事项，有利于推进公司正在进行的重大资产重组事项。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-059华夏幸福基业股份有限公司
现金分红情况补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、公司2013年度利润分配预案及董事会审议情况
2014年4月16日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《2013年度利润分配预案》。具体内容如下：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2014）第03021号审计报告，公司2013年度母公司实现净利润1,264,874,945.03元，提取盈余公积金126,487,494.5元，加上年初未分配利润894,391,262.47元，扣除2012年度与2013年中期利润分配776,089,432.88元，本年度末实际可供股东分配的利润为1,256,689,280.20元。
着眼于公司的长远可持续发展和股东利益的最大化，根据有关法规和公司章程规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司董事会研究，决定2013年度公司利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本1,322,879,715股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利198,431,957.25元。公司2013年度不实施送红股和资本公积金转增股本方案。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。
公司独立董事针对此预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的2013年年度利润分配方案符合相关法律法规以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司独立董事认为《公司2013年度利润分配方案》是合理的，符合公司长远利益，并同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
二、公司董事会针对公司2013年度利润分配预案说明如下：
（一）行业及公司经营基本情况
公司所处的产业新城开发和城市一体化运营行业具有资本密集型特点，土地整理、基础设施建设和城市公共配套设施建设等产业新城建设项目通常需要3-5年的资金回收周期，前期需要集中投入一定规模的资金，通过产城融合开发模式加速人口与产业集聚，促使区域价值快速提升，由此获得较高的投资收益和更多的资金回流，并且资金循环呈现集中投入和分期流回的特征，因此对公司的资金实力有较高的要求。伴随我国新型城镇化与产业转型升级的快速推进和京津冀协同发展上升到国家战略层面，公司正面临高速发展的战略机遇期，未来1-3年新增业务和项目较多。因此，结合公司所处行业特点和公司经营情况分析，公司目前正处于不断升级和延伸产业新城平台模式，增加公司利润增长点的快速成长
期，需要大量资金投入。
（二）公司未来资金需求分析
公司2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：
单位：万元
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|年度|经营活动产生的现金净流量|投资活动产生的现金净流量|筹资活动产生的现金净流量|期末现金及现金等价物余额|预计未来一年资金需求|
|2013年度|-347，442.26|-307,599.38|1,110,403.54|986，563.56|4,800,000.00|

2013年，公司因购买土地、支付工程款、产业新城建设的持续投入，同时新扩区域的投入逐渐加大，经营活动产生的现金流净额比上年略有下降。
2014年公司资金需求主要包括两方面：一是产业新城开发建设的土地整理、基础设施建设等建设支出；二是获得土地储备和地产开发的资金需求。
公司将根据各合作开发区域的产业定位和配套项目开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康可持续地发展。
（三）公司资金的收益情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务指标|2013年|2012年|2011年|
|基本每股收益（元/股）|2.05|1.35|1.46|

|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益/（元/股）|2.05|1.35|1.46|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|2.03|1.35|1.46|
|加权平均净资产收益率（%）|44.30|51.42|66.49|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|44.01|51.35|66.52|

2013年，公司保持了良好的发展态势，加权平均净资产收益率(ROE)连续三年保持在40%以上，为公司股东带来显著高于市场平均水平的投资回报。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于公司在京津冀地区、环上海区域产业新城开发建设与城市地产的建设支出。
综上所述，公司拟定的《2013年度利润分配预案》的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
四、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-56982988
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年4月22日
董事会提名委员会工作制度苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事及由董事会聘免的经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并经董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报
告，辞去委员的职务。辞职报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
提名委员会因委员辞职或免职或其他愿意导致委员人数低于规定人数的三分之二时，在改选的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司章程》及本制度规定，履行委员义务。
经董事长、二分之一以上独立董事联名或全体董事三分之一以上提议并经董事会讨论通过，可对提名委员会委员在任期内进行调整。
第三章 职责权限
董事会提名委员会工作制度第七条 提名委员会的主要职责：
（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六） 董事会授权及法律、法规及规范性文件规定的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条提名委员会会议根据董事会要求或提名委员会委员提议召开，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
主任委员不履行职责时，由半数以上提名委员会委员共同推举一名委员（独立董事），经过董事会批准后召集并主持会议。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半
董事会提名委员会工作制度数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书处保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本工作制度自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本制度所称“以上”、“以内”、“至少”，含本数；“过”、“低于”，不含本数。
第二十三条本工作制度解释权归属公司董事会。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会二О一六年八月十二日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-033
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
|● 博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）拟以截|
|至2018年12月 31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下|
|简称“中国结算上海分公司”）登记在册的总股本 40,157万股为基数，向|
|公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）, 共计派发现金 4,015.70|
|万元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定|
|的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对|
|分配比例进行相应调整。|
|● 公司于 2019 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事|
|会第五次会议，审议通过《公司 2018年度利润分配预案》，该议案尚需提|
|交公司2018年年度股东大会审议。|

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||一、 公司 2018年度利润分配预案的主要内容|
|经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现||
|的归属于上市公司股东净利润 18,489.73 万元（人民币，下同）；母公司报表实||
|现净利润 12,323.53 万元，提取法定公积金 1,232.35 万元，不提取任意公积金，||
|截至2018 年12月31 日母公司累计未分配利润 51,071.44万元。||

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|-|
|根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》，结合公司的经营与发展情况，|
|拟定2018 年度利润分配预案为：以公司截至 2018年12月31日在中国结算上海|
|分公司登记在册的总股本 40,157 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红|
|利 1.00 元（含税），共计派发现金 4,015.70 万元；不送红股，不进行资本公积|
|金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，|
|将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。|
|该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。|

二、关于分红情况的说明
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||(一) 行业及公司经营情况|
|博天环境是国内环境保护领域出发较早、积淀深厚的高新企业之一。公司秉||
|承“水业关联的环境产业布局”和“生态旅居的健康生活布局”战略目标，坚守||
|环保企业价值本质，在工业水系统、城镇与乡村水环境、生态修复及产业价值延||
|伸等领域，形成涵盖检测监测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、||
|投资运营等覆盖全产业链的一体化解决方案。||
|公司于 2017年 2月17日在上海证券交易所上市，目前发展阶段尚处于快速||
|成长期；2018年度，公司新签中标项目合同额99.79亿元，其中水务投资运营类||
|新中标合同为78.62 亿元，水务投资运营项目占比较大。水务投资运营项目公司||
|的注册资本一般为项目总投资额的 20%-30%，公司需要根据其在项目公司的股||
|权比例缴付注册资本，存在较大的资金投入需求。为保证公司中标项目的顺利执||
|行，并带来公司在营业收入方面的快速增长，根据公司章程的规定，公司拟定上||
|述利润分配预案。||

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||(二) 留存未分配利润的用途|
|根据公司未来发展规划，为保障公司稳健、持续发展，拟将留存的未分配利||
|润用于支持公司主营业务发展，为公司补充生产经营资金缺口，实现提升长期的||
|盈利能力，不断促进公司未来高质量增长与新价值创造，实现与投资者对未来利||
|益的共享，符合公司未来发展和股东长远利益。||

三、已履行的决策程序
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|上述利润分配预案经公司于2019年4月17日分别召开的公司第三届董事会|
|第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股|
|东大会审议。|
|独立董事认为：公司本次拟定的 2018 年度利润分配预案，充分考虑了公司|
|所处的行业特点、发展阶段以及自身盈利水平、资金需求等因素，符合公司经营|
|发展规划，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不|
|存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。同意公司 2018 年度利润分|
|配预案并提交公司2018年年度股东大会审议。|
|监事会意见：公司制定的 2018 年度利润分配预案符合公司经营发展需要及|
|未来发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意公司 2018 年度|
|利润分配预案并提交公司 2018年年度股东大会审议。|

四、相关风险提示
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|上述利润分配预案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬|
|请广大投资者注意风险，谨慎投资。|

五、备查文件
1.博天环境集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2.博天环境集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3.博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2019年4月19日