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证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-032
山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知于2015年8月10日以电话、邮件等形式发出送达全体董事，会议于2015年8月21日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开，会议应出席董事9
人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司
章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《2015年半年度报告摘要》与决议同日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、第三届董事会第二次会议决议
2、交易所要求的其他文件
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-052海能达通信股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]901号），批复内容如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年6月7日
独立董事关于公司股权收购相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》的有关规定，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本公司出资65,785.71万元（暂定）收购公司间接控制股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股集团”）持有的厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山公司”）51%股权之关联交易事项，公司独立董事已事先认可本次关联交易，并发表独立意见如下：
一、关于本项关联交易的独立意见：
1、公司董事会在审议《关于股权收购暨关联交易的议案》前取得了我们的事前认可。本次交易内容为本公司出资65,785.71万元（暂定）收购公司间接控制股东港务控股集团持有的石湖山码头有限公司51%股权，属于关联交易行为。
本次交易兑现了港务控股集团做出的关于避免同业竞争的承诺，有利于提高上市公司盈利能力、增强公司综合竞争力；
2、本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格合理、公允，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东的利益；
3、本次关联交易事项程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，表决时与关联方有利害关系的董事回避了表决。我们同意该项关联交易并同意提交公司股东大会审议。
二、关于评估机构的相关意见：
1、本次交易事项聘请经交易双方协商认可的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司进行资产评估，选聘程序符合相关规定；
2、上述评估机构为具有证券期货从业资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与本公司及交易对方及所涉各方均无其他关联关系，具有独立性；
3、评估报告的假设前提均按照国家有关法规和规定执行、评估假设前提具有合理性；
4、评估机构实际评估的资产范围均与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合交易标的实际情况的评估方法，资产评估价值公允，评估结论合理。
独立董事：傅元略初良勇刘鹭华
第五届监事会第十六次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-090三变科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2016年10月19日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年10月24日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年第三季度报告全文刊登于2016年10月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见2016年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司监事会
2016年10月26日
关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-134
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格
进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划实施情况
1、2018年7月4日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2018年7月5日起至2018年7月14日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2018年7月18日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年7月23日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年7月24日披露了《关于公司第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告5、2018年8月24日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成第五期股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：跨境JLC4，期权代码：037787，授予激励对象人数：22名，授予数量：7,000万份，行权价格：15.567元/股。
6、2019年5月15日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》，公司独立董事发表了同意意见，律师出具了法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2019年5月 21日完成上述 2,100万份股票期权的注销手续。
7、2019年12月14日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》，股票期权的行权价格由15.567元/股调整为15.522元/股。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
2019年5月20日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司以总股本 1,558,041,330股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.45元（含税）。
2、调整方法
根据公司《第五期股票期权激励计划（草案）》相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行如下调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。
根据公司《第五期股票期权激励计划（草案）》相关规定：2018年度派息事项实施后，公司按下述公式调整股票期权的行权价格：
P=P-V=15.567元-0.045元=15.522元
0
其中：P为调整前行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
公司2018年年度利润分配方案实施后，本次股权激励计划中股票期权的行权价格应由 15.567元/股调整为 15.522元/股。
三、对公司的影响
本次对公司第五期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司独立董事发表的独立意见
关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告公司独立董事认为：公司本次对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《第五期股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。综上，我们同意董事会对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格的调整，股票期权行权价格由15.567元/股调整为15.522元/股。
五、公司监事会的核查意见
经监事会认真审议，公司于 2019年 7月实施了 2018年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。监事会同意公司按照《第五期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，将股票期权的行权价格由15.567元/股调整为 15.522元/股。
六、山西晋商律师事务所出具的法律意见
本所律师认为，公司本次调整事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次调整事项符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《第五期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司应就本次调整事项履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的法律意见书。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
海南海德实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于公司合规开展房地产开发业务的
承 诺
作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）的董事、监事或高级管理人员，就海德股份及其报告期内纳入合并报表的子公司（以下简称”海德股份及所属子公司）所从事的房地产开发业务，经本人核查后，承诺如下：
1、自2013年1月1日至 2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地、炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。
2、如果海德股份及其所属子公司因存在未披露的闲置土地等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（签署页附后）
（本页无正文，为《海南海德实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司合规开展房地产开发业务的承诺》之签署页。）
全体董事签名：
郭怀保 王彬
朱新民 朱新蓉
唐光兴
全体监事签名：
王忠坤 费志冰
何燕
非董事高级管理人员签名：
钟勇 王光
国脉科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划
激励对象名单
一、 总体情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||票数量(万股)||总数的比例||的比例|
|1||陈学华||董事、总经理||200.000||9.832%||0.202%||
|2||冯静||董事、董事会秘书||150.000||7.374%||0.152%||
|3||程伟熙||副总经理||150.000||7.374%||0.152%||
|4||金大明||副总经理||150.000||7.374%||0.152%||
|5||陈麓||副总经理||150.000||7.374%||0.152%||
|核心技术（业务）人员、中层管理人员（11人）||||||1234.242||60.673%||1.250%||
|合计(16人)||||||2034.242||100.000%||2.060%||

二、 核心技术（业务）人员、中层管理人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王龙村|核心技术（业务）人员|
|2|张承耀|核心技术（业务）人员|
|3|陈木源|核心技术（业务）人员|
|4|朱发财|核心技术（业务）人员|
|5|黄贤宝|核心技术（业务）人员|
|6|吴恩乔|核心技术（业务）人员|
|7|王强|中层管理人员|
|8|郑浩|中层管理人员|
|9|庄嘉扬|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|10|林文豪|中层管理人员|
|11|许敏东|中层管理人员|
露笑科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让燕尾山项目暨关联交易的议案
公司与控股股东露笑集团有限公司于 2014年 9月 17日签订转让位于诸暨市浣东街道浣东新村(燕尾山)，产业新技术研发基地（简称“燕尾山项目”）的在建工程协议暨关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次董事会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈昆
甘为民
方铭
年 月 日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第五次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关于部分募集资金投资项目延期的事项
本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此，我们同意本次延期事项。
二、关于使用闲置自有资金进行投资理财的事项
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司的盈利能力，不会影响主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。
因此，我们一致同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币200,000万元的闲置自有资金投资理财，投资对象包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政
府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，并将该项事项提交公司股东大会审议。
三、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的事项
本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
朱伟 张增荣 张俊生
深圳市兆驰股份有限公司二○一九年十二月三十日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014—15号四川浩物机电股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届二十次董事会会议通知于2014年 4月 15日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2014年 4月 25日下午 15:00在成都召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事 9人，实到董事 7人，占公司董事总数的77.78%，其中独立董事孔晓艳女士因事请假，委托独立董事袁敏璋先生代为表决；董事姚文虹女士因病请假，委托董事臧晶先生代为表决，其余董事均出席了本次董事会。监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《2014年第一季度报告》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
二、审议《关于与民生银行续签综合授信合同的议案》
为扩大生产规模，补充流动资金，本公司于 2013年 5月 16日与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《综合授信合同》（编号：公授信字第 1300000097728号），授信额度为 3000万元人民币，使用期限一年，自 2013年 5月 16日起至 2014年 5月 16日止。该项综合授信由本公司控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司提供最高额保证担保。
鉴于上述授信即将到期，本公司董事会授权公司经营班子与民生向中国民生银行股份有限公司总行营业部续签《综合授信合同》并办理其他相关事宜。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
三、审议《四川浩物机电股份有限公司证券投资管理制度》
内容详见2014年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
天茂实业集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议将于2016年 12月【26】日召开，会议将审议《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天茂实业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了拟提交董事会审议的《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》，我们认为：
2013年4月18日，天茂集团2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买湘能华磊光电股份有限公司 3000万股股权的议案》，天茂集团与新理益集团有限公司签署了《股权转让及回购协议》：若达到回购条件，新理益将回购天茂集团持有的华磊光电股权。
按照《股权转让及回购协议》中回购条件的约定，目前已触发回购条款，新理益将按照约定回购天茂集团持有的华磊光电3000万股股权。
本次交易是按照《股权转让及回购协议》的约定执行，不存在损害公司利益的情形，符合全体股东利益。
因此，我们同意将本次《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司 3000万股股权的议案》提交公司董事会审议。但涉及关联交易的议案表决时，关联董事应回避表决。
独立董事：
毕建林 冯根福 姜海华
2016年12月23日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-012债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于第二大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月29日收到第二大股东长沙群欣投资咨询有限公司（以下简称“群欣公司”）的通知，获悉其所持有的本公司2,780万股股份已办理完毕解除质押手续。现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为公|||||||||||
||||||解除质押||||||||本次解除质押|
||||司第一大||||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||股数||||||质权人||占其所持股份|
||||股东及一||||日期||日期|||||
||||||（万股）||||||||比例|
||||致行动人|||||||||||
|长沙群欣投资咨询有限公司||是||2,780.00||2017年12月6日||2018年3月27日||招商证券股份有限公司||14.48%||
|||||2,780.00||——||——||——||14.48%||
||合计|||||||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，群欣公司持有本公司股份 19,202.40万股，占公司总股本的7.30%。本次股份解除质押后，其持有的本公司股份仍处于质押状态的数量
为16,056.10万股，占其所持本公司股份总数的83.62%，占公司总股本的6.11%。
三、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-002
河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会 2017年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2017年度第一次会议通知于2017年1月16日以书面形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2017年1月19日以通讯表决方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、关于开立募集资金专项账户的议案
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意在郑州民生银行紫荆支行开立募集资金专项账户。
(二)、关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意将公司2016年第一次临时股东大会决议有效期延长12个月，同意将该议案提交股东大会审议。
(三)、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事项的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意提请股东大会将董事会全权办理公司 2015年度非公开发行股票相关事项的授权延长12个月，同意将该议案提交股东大会审议。
(四)、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意 2017年2月9日在农业路41号投资大厦A座9层999会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
三、备查文件
经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2017年1月19日
杨芳
各位董事：
大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2016年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事、股东大会情况
2017年度，本人以现场及通讯方式认真参加了公司召开的历次第六届董事会及股东大会。履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2017年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨芳|6|6|0|0|否|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|日期|会议|发表的独立意见名称|
|2017 年 2月 27 日|第六届董事会第一次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|
|2017 年 4月 26 日|第六届董事会第二次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于确定子公司 2015 年度、2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计之事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》|
|2017 年 7月 31 日|第六届董事会第四次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》|
|2017 年 8月 28 日|第六届董事会第五次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于增加全资子公司 2017 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|

上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、出席专业委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人按照职责参与了公司 2017年度的相关委员会会议，对公司财务方面和公司治理方面进行了审议讨论，包括审议 2016年度公司经营情况报告、会计师事务所从事 2016年度公司审计工作的总结报告、公司内审部门工作报告及 2016年度内部控制自我评价报告等，并于 2017年度期间审议了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。通过对这些议案的审议和在会议期间对公司进行的现场调查，本人认为公司在财务审计方面达到了规范运作的要求，对完善公司在内部控制等方面的职能有重要意义，有利于公司整体运营。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公司生产经营、内部控制和管理等日常经营情况进行了现场考察，并通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并赴公司子公司西藏山南灵云传媒有限公司北京总部
现场考察，主动与管理层沟通，并听取工作报告，进一步了解灵云传媒运营情况和内控工作。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2018年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人 2017年的工作中给予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：杨芳二○一八年四月十一日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，以及欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司收购东莞锂威能源科技有限公司并对其增资的独立意见
公司本次以自有资金先受让郎洪平、梁全、杨学明所持有的东莞锂威能源科技有限公司的部分股权，再单方向标的公司增资，以最终持有东莞锂威能源科技有限公司51%的股权。本次交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
本次交易定价以银信资产评估有限公司出具银信评报字[2014]沪第0802号所列价值为基础、经交易各方协商后确定。《收购协议》及《盈利预测补偿协议》由双方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公平、合理，相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
我们同意上述股权购买事项，并提请董事会授权公司董事长王明旺先生签订相关协议及有关文件。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 刘斌
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-041北京飞利信科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞利信，股票代码：300287）自2014年7月25日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年七月二十四日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-042苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于子公司及控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及控股子公司对公司名称、经营范围和注册地址进行了变更，具体内容如下：
1、公司全资子公司天津罗普斯金门窗有限公司将公司名称变更为“天津罗普斯金建筑科技有限公司”，并变更了营业范围，领取了由天津市北辰区市场和质量监督管理局换发的营业执照，变更后的营业执照内容为：
公司名称：天津罗普斯金建筑科技有限公司
住所：天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道
法定代表人：吴明福
注册资本：4,800万元
成立日期：2013年8月12日
营业期限：2013年8月12日至2043年8月11日
经营范围：建筑材料技术开发、转让、咨询服务；防盗门窗、新型铝木复合门窗、金属门窗制造、销售、安装；铝合金材料、铝木型材，玻璃制品、橡胶密封条、毛刷条、五金件、门窗配件及附件加工、销售；建筑材料、装饰装修材料（危险化学品除外）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司控股子公司苏州爱士普节能科技有限公司对注册地址进行了变更，并领取了江苏省苏州工业园区工商行政管理局换发的营业执照。变更后的营业执照内容为：
公司名称：苏州爱士普节能科技有限公司
住所：苏州工业园区苏州中心广场 1幢的苏州中心办公楼 D座项目 22层01,02,07,08号房
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-042法定代表人：孙华栩
注册资本：2,000万元
成立日期：2018年7月16日
营业期限：2018年7月16日至*****
经营范围：研发、销售：节能设备、门窗、幕墙；销售：装饰材料、五金制品、铝型材、家具、洁具、卫浴；承接：建筑工程、室内外装饰装潢工程；道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2018年11月20日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-35上海柘中集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年07月14日以当面传达和电话方式通知全体董事,本次会议于2017年7月25日下午13:30以在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应参会董事7名,实际参会董事7名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于同意公司奉浦大道18号厂区征收补偿事项并签订相关协议的议案》
根据上海市奉贤区人民政府规划，以及本公司实际发展情况，为盘活公司存量资产，给公司后续发展提供支持，同时支持地方政府规划实施，同意公司与上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处签订《上海市非居住房屋征收补偿安置协议》，以总计人民币276,327,553元的补偿安置费用，将公司位于奉贤区奉浦大道18号的工业用地及房屋由上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处征收，授权公司办理奉浦大道18号厂区征收补偿的后续相关事项并签署相关协议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项需提交公司股东大会审议。
二、7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于同意公司与专业机构合作对外投资的议案》
为借助专业投资机构提升公司的投资能力，加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力，促进公司转型，同意公司以人民币3,550万元认缴深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额，并支付相关认购款项及签署相关协议，与平安智汇投资管理（深圳）有限公司等按照相关协议约定共同进行对外投资。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《关于公司与专业机构合作进行对外投资的公告》。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组行为。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-35理人员不存在参与基金的份额认购或在该基金中任职的情形。
本事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
三、7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于设立募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议的议案》
为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，同意公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行新设立募集资金专用账户，将公司前期从子公司上海柘中建设有限公司收回的超募资金及其收益共计约6202.46万元存储至新设的募集资金专户。公司董事会授权公司财务部办理募集资金专用账户的开立事宜，并与开户行交通银行上海奉贤支行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
四、7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》
截至2017年7月25日，公司募集资金余额为6288.35万元，全部为超募资金。根据公司目前的实际经营情况及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上司公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，为提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下，同意公司使用结余的全部超募资金购买一年以内保本型理财产品，资金可以在上述额度及一年期限内进行滚动使用。公司董事会授权公司财务部在保荐机构东方花旗证券有限公司出具专项核查意见后办理上述理财产品的具体购买事宜，并将在后续理财产品购买过程中根据具体情况及时履行信息披露义务。
五、7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年8月11日（星期五）下午 14:30在上海化工区奉贤分区苍工路368号召开2017年第二次临时股东大会。《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
恒信移动商务股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会2016年11月24日核发的《关于核准恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2845号），核准公司向孟宪民等8名交易对方发行人民币普通股（A股）109,044,797股购买资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过99,000万元。
公司董事长孟宪民先生为本次发行股份购买资产的交易对方，除此之外，公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象。公司现就本次发行涉及公司董事、监事及高级管理人员持股变动的情况报告如下：
本次发行股份购买资产并募集配套资金前后，公司董事、监事和高级管理人员持股比例变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|职务|本次交易前|||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|
|董事长、总经理|106,897,584|31.91|145,272,966|
|董事、副总经理|18,670,810|5.57|18,670,810|
|董事|3,370,860|1.01|3,370,860|
|副总经理、财务总监|3,082,345|0.92|3,082,345|
|副总经理、董事会秘书|2,683,415|0.80|2,683,415|
|监事|751,995|0.22|751,995|
|监事|569,315|0.17|569,315|
|董事|562,500|0.17|562,500|

本次股份发行公司董事长孟宪民先生持股数量由发行前的 106,897,584股增加为 145,272,966股，持股比例由31.91%降为28.23%，除此之外，公司董监高
人员持股数量均保持不变。
特此报告。
（以下无正文，为《恒信移动商务股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）
恒信移动商务股份有限公司 2017年 4月 19日
北京国枫律师事务所
关于中天金融集团股份有限公司
2017年第 3次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0462号
致：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席公司 2017年第3次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资格、新议案的提出、表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年第3次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1.经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第 66次会议决
定召开。
2017年7月26日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开2017年第3次临时股东大会的通知》。本所律师经审查认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2.公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案；
（2）关于子公司拟发行联储证券-中天凯悦酒店资产支持专项计划的议案；
（3）关于公司拟发行超短期融资券的议案；
经审查，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的现场会议召开时间为：2017年 8月 10日（周四）下午14:00；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 8月 10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年8月9日下午3:00至2017年8月10日下午3:00期间的任意时间。
4、经核查，根据本次股东大会的通知，本次股东大会会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室。
5、经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截至 2017年 8月 7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
截至股权登记日（2017年 8月 7日），公司的总股本为 4,700,943,536股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 37人，代表有表决权股份 2,230,779,577股，占公司总股本的47.4539%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同）；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份2,225,768,810股，占公司总股本的47.3473%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共 31人，代表有表决权股份5,010,767股，占公司总股本的0.1066%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、
表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案均须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）
公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2017年第3次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王 凤
孟文翔
2017年8月10日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-062债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于董事长股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长、实际控制人姜滨先生通知，获悉姜滨先生与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，将其所持有公司股份26,600,000股进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜滨先生|非第一大股东，但为实际控制人|26,600,000|2016年9月27日|2017年9月26日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|9.58%|用于公司技术储备及个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，姜滨先生持有公司股份277,550,759股，占公司总股本的比例为18.18%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为26,600,000股，占公司总股本的比例为1.74%。
二、备查文件
1、中泰证券股份有限公司股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一六年九月二十八日
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年3月17日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，基于客观、独立判断的立场，本着对公司和股东负责的态度，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
我们认为，公司根据中国证监会有关利润分配的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，很好地兼顾公司和股东的即期和长远利益。我们同意提交2014
年度股东大会审议。
二、《关于2015年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在多年审计工作中认真、独立地履行工作职责，具备良好的服务意识、执业操守和履职能力，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们未发现信永中和会计师事务所及该所人员有任何有损道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性或从中获得任何不当利益的行为，未发现聘请信永中和会计师事务所为公司审计机构有损害公司及股东利益的情形。继续聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构已获得我们事先认可，我们同意该议案。
三、《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司《2014年度内部控制自我评价报告》，我们认为公司已经建
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见立了较为完善的内部控制制度并能够得到有效执行，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在内控管理方面的明显薄弱环节和重大缺陷。该报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司应根据自身实际情况，不断完善和调整内部控制体系，不断提高规范运作水平。
四、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，该专项报告如实反映了公司募集资金存放及使用的实际情况。公司2014年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见
1.经核查，我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守有关规定，公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在与相关法律、法规相违背的情形。
2.经核查，公司于2013年5月13日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于对控股子公司日本长荣提供担保的议案》，同意公司作为担保方以开立保函的形式，为被担保方“长荣（日本）股份有限公司”（公司之控股子公司）向担保权人上海浦东发展银行股份有限公司离岸部申请 100万美元进口开立信用证授信额度的连带责任担保， 2014年 4月 29日担保有效期满。除此之外，公司未发生新的担保事项，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
六、关于公司2014年度关联交易的独立意见
经核查，公司重大关联交易已根据相关规定及时进行公告。公司的关联交易决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，依据等价交换、交易公允的原则定价，存在必要性和合理性，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状况变更公司
会计政策，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、真实地反映公司的资产质
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见量和财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
八、《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司本次使用已规划超募资金部分闲置资金10,000万元暂时补充流动资金
事项已经履行了有关程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，保障公司业务快速稳定发展，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本议案。
九、《关于授权经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》的独立意见
本次授权公司经营层向银行申请不超过12亿元总额的授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次授信事宜。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2015年3月17日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”）拟以发行股份及支付现金方式购买陈益玲、章祺、何本强及上海屹隆信息科技有限公司（前述各方以下合称“股权转让方”）合计持有的上海屹通信息科技股份有限公司（以下简称“屹通信息”）100%股权（以下简称“本次交易”）。陈益玲、章祺、何本强及上海屹隆信息科技有限公司作为本次交易中东方国信的交易对方，特分别、且共同地出具以下不可撤销的承诺与声明：
1.股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.股权转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.股权转让方承诺，对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
陈益玲（签字）：_______________
签署日期：______年____月____日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
章祺（签字）：_______________
签署日期：______年____月____日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
何本强（签字）：_______________
签署日期：______年____月____日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
上海屹隆信息科技有限公司（盖章）：
授权代表（签字）：
签署日期：______年____月____日