证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—034内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开 2014年临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开日期：2014年12月29日（星期一）15:00
●股权登记日：2014年 12月 22日（星期一）
●召开方式：现场投票与网络投票相结合
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，决定召开 2014年临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、届次：2014年临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、现场会议时间：2014年 12月 29日（星期一）15:00
网络投票时间：2014年 12月 29日（星期一）9:30～11:30
13:00～15:004、股权登记日：2014年 12月 22日（星期一）
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、表决方式：现场与网络相结合的投票方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—0347、投票规则：投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。（网络投票操作流程见附件二）
8、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的相关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》；
4、审议《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的议案》；
5、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
以上前四项议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过；第五项议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并披露。前述中小投资者为单独或合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东。
三、会议出席人员
1、截止 2014年 12月 22日（星期一）下午交易结束后，在中国
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—034证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了会议登记手续的本公司全体股东及其委托代理人（代理人不必是公司股东），和在网络投票时间内参加网络投票的本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的常年法律顾问。
四、现场会议登记方法
1、登记要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。
（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；
代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
2、登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路 83号包钢稀土证券部
3、登记时间：2014年 12月 26日（8:30～11:30，13:30～16:30）4、登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真、再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。
5、联系人：向宇郭剑
联系电话：0472-2207799 2207788
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—034传真：0472-2207788
五、其它注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他网络投票股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
与会股东食宿等费用自理。
附件一：授权委托书
附件二：网络投票操作流程
特此通知。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2014年 12月 12日
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—034附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014年临时股东大会，并代为行使如下表决权：
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|-|-|-|
|序号|累计投票议题项目|同意股数|
|1|《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》|——|
|1.1|选举孟志泉先生为非独立董事||
|1.. 2|选举汪辉文先生为非独立董事||
|1.3|选举张忠先生为非独立董事||
|1.4|选举杨占峰先生为非独立董事||
|1.5|选举翟文华先生为非独立董事||
|1.6|选举王晔女士为非独立董事||
|1.7|选举张日辉先生为非独立董事||
|1.8|选举李金玲先生为非独立董事||
|1.9|选举甘韶球先生为非独立董事||
|2|《关于选举第六届董事会独立董事的议案》|——|
|2.1|选举裴治武先生为独立董事||
|2.2|选举郭晓川先生为独立董事||
|2.3|选举钱明星先生为独立董事||
|2.4|选举丁文江先生为独立董事||
|2.5|选举徐万春先生为独立董事||
|3|《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》|——|
|3.1|选举张志坚先生为非职工监事||
|3.2|选举白宝生先生为非职工监事||
|3.3|选举张庆峰先生为非职工监事||
|3.4|选举胡治海先生为非职工监事||

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—034
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|-|-|-|-|-|
||非累积投票议题项目|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|4|《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的议案》||||
|5|《关于修改公司<章程>的议案》||||

注：1、对于上述第1、2、3项议案，本次股东大会采用累积投票方式进行表决。股东在对上述 3个议案分别表决时，每一股份分别拥有与应选非独立董事、独立董事或非职工监事人数相同的表决权，即股东对每个议案拥有的表决权总数=其持有的股份数×候选非独立董事、独立董事或非职工监事监事人数。
2、请在“同意股数”栏目下填写投给该名非独立董事、独立董事或非职工监事候选人的表决票数。股东可将每个议案中拥有的表决权集中投向一名非独立董事、独立董事或非职工监事候选人，也可分散投向多名非独立董事、独立董事或非职工监事候选人。3个议案中，股东对每个议案的最终投票总数应少于或等于股东持有的股份数与相应的候选人数之积，否则视为该股东对该议案的投票无效。
3、对第4、5项议案的表决，请委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”相应意见中用“√”进行表决。
若委托人未在本《授权委托书》中作具体指示的，委托人应明确受托人可否按自己的意见表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—034附件二：
网络投票操作流程
本次股东大会公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供
网络投票平台。股权登记日登记在册的本公司全体股东可通过该系统参加网络投票，投票操作比照上海证券交易所新股申购操作。
网络投票时间：2014年 12月 29日（星期一）9:30～11:30
13:00～15:00
总提案数：20个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738111|稀土投票|20|A 股股东|

（二）表决方法和表决意见
1、累积投票制议案表决
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|-|-|-|-|
|序号|累计投票议案内容|申报价格（元）|申报股数（股）|
|1|《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》|——|——|
|1.1|非独立董事候选人：孟志泉先生|1.01||
|1.. 2|非独立董事候选人：汪辉文先生|1. 02||
|1.3|非独立董事候选人：张忠先生|1.03||
|1.4|非独立董事候选人：杨占峰先生|1.04||
|1.5|非独立董事候选人：翟文华先生|1.05||
|1.6|非独立董事候选人：王晔女士|1.06||
|1.7|非独立董事候选人：张日辉先生|1.07||
|1.8|非独立董事候选人：李金玲先生|1.08||
|1.9|非独立董事候选人：甘韶球先生|1.09||

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—034
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|-|-|-|-|
|2|《关于选举第六届董事会独立董事的议案》|——|——|
|2.1|独立董事候选人：裴治武先生|2.01||
|2.2|独立董事候选人：郭晓川先生|2.02||
|2.3|独立董事候选人：钱明星先生|2.03||
|2.4|独立董事候选人：丁文江先生|2.04||
|2.5|独立董事候选人：徐万春先生|2.05||
|3|《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》|——|——|
|3.1|非职工监事候选人：张志坚先生|3.01||
|3.2|非职工监事候选人：白宝生先生|3.02||
|3.3|非职工监事候选人：张庆峰先生|3.03||
|3.4|非职工监事候选人：胡治海先生|3.04||

第1、2、3项议案组采用累积投票方式表决，申报股数等于选举票数。股东对每个议案组拥有的表决权总数=其持有的股份数×候选非独立董事、独立董事或非职工监事人数。在每个议案组中，股东拥有的表决权总数可以集中投向相应议案的一名非独立董事、独立董事或者非职工监事候选人，也可分散投向相应议案的多名非独立董事、独立董事或者非职工监事候选人，股东对每个议案的最终投票总数应少于或等于股东持有的股份数与相应的候选人数之积，否则视为该股东对该议案的投票无效。
举例：某股东持有公司 100股股票，议案 1中有 9名非独立董事候选人，则该股东在议案 1中拥有的表决权总数为 900股（100×9=900）；议案 2中有 5名独立董事候选人，则该股东在议案 2中拥有表决权总数为 500股（100×5=500）；议案 3有 4名非职工监事候选人，则该股东在议案 3拥有表决权总数为 400股（100×4=400）。
当股东选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
2、非累积投票制议案表决方法
（1）对4、5两项议案的单独表决方法
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—034
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|序号|内容|申报价格|表决结果|||
||||同意|反对|弃权|
|4|《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的议案》|4.00|1股|2股|3股|
|5|《关于修改公司<章程>的议案》|5.00|1股|2股|3股|

（2）对4、5两项议案统一表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|4-5 号|本次股东大会第 4、5 项议案|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

（三）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）累积投票方式表决举例
1、股东对非独立董事候选人投票
如某股东持有公司 100股股票，以累积投票方式对议案 1中的 9名非独立董事候选人投票，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数（股）|||
|||方案一|方案二|方案三|
|《关于董事会换届之选举第六届董事会非独立董事的议案》|-|-|-|-|
|非独立董事候选人：孟志泉先生|1.01|900|100|200|
|非独立董事候选人：汪辉文先生|1.02||100||
|非独立董事候选人：张忠先生|1.03||100|200|
|非独立董事候选人：杨占峰先生|1.04||100|100|
|非独立董事候选人：翟文华先生|1.05||100||
|非独立董事候选人：王晔女士|1.06||100|100|
|非独立董事候选人：张日辉先生|1.07||100|200|
|非独立董事候选人：李金玲先生|1.08||100|100|
|非独立董事候选人：甘韶球先生|1.09||100||

股东可自主选择方案一、二、三中的任意一种进行投票，但申报
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—034总股数不得超过 900股。
2、股东对独立董事候选人投票
如某股东持有公司 100股股票，以累积投票方式对议案 2中的 5名独立董事候选人投票，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数（股）|||
|||方案一|方案二|方案三|
|《关于董事会换届之选举第六届董事会独立董事的议案》|-|-|-|-|
|独立董事候选人：裴治武先生|2.01|500|100|200|
|独立董事候选人：郭晓川先生|2.02||100|300|
|独立董事候选人：钱明星先生|2.03||100||
|独立董事候选人：丁文江先生|2.04||100||
|独立董事候选人：徐万春先生|2.05||100||

投资者可自主选择方案一、二、三中的任意一种进行投票，但申报总股数不得超过 500股。
3、股东对非职工监事候选人投票
如某股东持有 100股公司股票，以累积投票方式对议案 3中的 4名非职工监事候选人投票，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数（股）|||
|||方案一|方案二|方案三|
|《关于监事会换届之选举非职工监事的议案》|-|-|-|-|
|非职工监事候选人：张志坚先生|3.01|400|100|100|
|非职工监事候选人：白宝生先生|3.02||100|100|
|非职工监事候选人：张庆峰先生|3.03||100|200|
|非职工监事候选人：胡治海先生|3.04||100||

股东可自主选择方案一、二、三中的任意一种进行投票，但申报总股数不得超过 400股。
（二）分项表决举例（仅适用于对第4、5项议案的表决）
1、如某股东对本次股东大会第 4项议案投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738111|买入|4.00 元|1 股|

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—0342、如某股东对本次股东大会第 4项议案投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738111|买入|4.00 元|2 股|

3、如某股东对本次股东大会第 4项议案投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738111|买入|4.00 元|3 股|

三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准；
2、统计表决结果时，对4、5两项单项议案的表决申报优先于对两项议案的统一表决申报；
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投
票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或不符合本流程要求的投票申报，按照弃权计算。