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金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第三十九次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-130号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 10月 24日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第三十九次会议的通知，会议于2019年 10月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次董事会会议通过如下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
表决情况：8票同意，0票反对，1票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“不了解实际情况。”
二、审议通过《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计
新增担保额度的议案》
为了加强对控股及参股房地产项目公司的担保管理，有效控制公司对控股及参股房地产项目公司的担保额度，结合控股及参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度合计11.74
亿元，并新增对部分参股房地产项目公司担保额度合计不超过18.58亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，2票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“上市公司担保事项变动频繁，相应管理混乱，本人无法判断该事项合理性，故本人就该议案投弃权票。
建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司说明：公司本次取消部分控股子公司及参股公司担保额度并新增担保额度，一方面是公司基于外部环境的变化及公司实际情况，为进一步加强对控股子公司及参股公司的担保管理，对已审批未使用的担保额度进行取消，旨在有效控制公司对控股及参股房地产项目公司的担保额度，有利于公司控制对外担保风险。另一方面，公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。同时，公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理，能有效控制担保风险。
三、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的
议案》
为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公
司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于18.32亿元富余资金，鉴于此，公司董事会提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过15.31亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“抽调资金加大了公司的财务风险，且如资金无法保证及时回收，将影响项目开发和上市公司发展，股东权益也将不能得到保障和受到损害，故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与上一议案相同。
公司说明：公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的，是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金，加强资金周转，需按股权比例调用控股项目公司富余资金，则其他股东有权也按股权比例调用。如公司不遵守公平对等的原则，平等对待项目公司股东，则不利于公司开展合资合作，不利于合作方之间的合作共赢。为保证控股项目公司资金安全，公司制订了有效的风险控制手段，避免资金调用后不能收回的风险，上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、审议通过《关于公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易议案》
公司董事刘静女士因个人需求，拟购买公司控股子公司重庆金科中俊房地产开发有限公司开发的重庆“金科﹒时代中心”项目商品房一套，金额为 42.59万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘静女士为本公司关联自然人，本次购买商品房的行为构成关联交易。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》。
董事刘静女士为本议案关联董事，需回避表决。
公司独立董事发表了相关独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权，1票回避；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“不了解实际情况,无法判断合理性。”
五、审议通过《关于召开公司 2019第九次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月 15日（周五）下午15点 30分，在公司会议室召开 2019年第九次临时股东大会，股权登记日为2019年11月 11日（周一）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月三十日
独立董事对公司 2019年度七届董事局
第一次临时会议审议的有关事项的
独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度七届董事局第一次临时会议于 2019年 3月 4日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规章制度的规定，基于独立判断的立场，现在就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对公司向广发银行西安分行申请 15000万元人民币综合授信的独立意见
公司事前向独立董事提交了公司向广发银行西安分行申请 15000万元人民币综合授信及由全资子公司金叶印务和瑞丰印刷为该笔授信中的敞口部分 5000万元人民币提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司本次综合授信申请及由子公司金叶印务和瑞丰印刷共同提供担保事项属公司的正常生产经营行为，目的是满足公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营活动的开展，已依法履行审议程序，未发现损害子公司及公司和中小股东利益的情形；同意该笔综合授信申请及担保事项并将该事项提交公司股东大会审议。
二、独立董事对公司为对西北工业大学明德学院向北京
银行西安分行申请授信提供担保事项的独立意见
公司事前向独立董事提交了明德学院向北京银行西安分行申请 3000万元人民币授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经营及教育教学资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
三、独立董事对公司为西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请授信提供反担保事项的独立意见
公司事前向独立董事提交了明德学院向交通银行陕西省分行申请 3000万元人民币授信及公司为其授信提供反担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，本次为明德学院授信提供担保的主体西安投融资担保有限公司具有合法有效的经营资质，经营状况和资信状况良好，运营规范合规。该事项已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形；同意由西投担保为明德学院本次授信提供连带责任担保，并由公司向西投担保提供反担保；同意该反担保事项并将该反担保事项提交公司股东大会审议。
四、独立董事对公司为全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请流贷提供担保事项的
独立意见
公司事前向独立董事提交了金叶莘源向重庆银行西安分行申请 900万元人民币流贷及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对金叶莘源的担保事项
属公司及子公司正常经营行为，目的是满足金叶莘源经营发展的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、独立董事对公司为全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请综合授信提供担保事
项的独立意见
公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请 3800万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对公司 2019年度七届董事局第一次临时会议审议的有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王周户 刘书锦 张 敬
二〇一九年三月四日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-043
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东濮阳市奥成化工有限公司（以下简称“奥成化工”）的通知，获悉奥成化工所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|奥成化工|是|2,505,000|2016年7月12日|办理解除质押手续止|中原银行股份有限公司濮阳分行|3.16%|融资|
|合计|-|2,505,000|-|-|-|3.16%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，奥成化工持有公司股份 79,200,000股、占公司总股本的49.5%。其所持有上市公司股份累计被质押 2,505,000股、占总股本的1.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-34
湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到控股股东湛江市国通水产有限公司（以下简称“国通水产”）的通知，国通水产将其持有本公司的3,000万股流通股质押给中国银行股份有限公司湛江分行，为湛江国联水产开发股份有限公司融资授信提供质押担保，并已于2014年7月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自
2014年7月24日起至国通水产办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,国通水产共持有本公司14,330.816万股股份，占公司总股本的40.71%，其中存放于客户信用担保账户中的股票为2,500万股，占国通水产持有本公司股份总数的17.44%，占公司总股本的7.10%；其中已质押股份10,750万股，占国通水产持有本公司股份总数的75.01%，占本公司总股本的30.54%。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2015-57
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
业绩预告类型：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2800万元 -3200万元|亏损：26,228.4万元|
|基本每股收益|盈利： 0.09元-0.11元|亏损：0.99元|

2.业绩预告期间：2015年7月1日-2015年9月30日
业绩预告类型：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1800万元-2200万元|亏损：10,089.62万元|
|基本每股收益|盈利: 0.06元-0.07元|亏损：0.38元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司盈利的主要原因系：本公司的子公司深圳融发投资有限公司第三季度出售其全资子公司深圳市国商林业发展有限公司股权，取得投资收益所致。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，公司 2015年1—9月具体财务数据将在2015年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》和“巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)”。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-080号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，获悉金科控股已办理完成部分股份解除质押手续，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|初始质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|金科控股|是|100,000,000|2014年6月25日|2017年6月22日|国信证券股份有限公司|13.18%|股票质押式回购到期购回解除质押|
|合计||100,000,000||||13.18%||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，金科控股共持有公司股份758,506,065股,占公司总股本的14.20%。金科控股已累计质押375,500,000股，占其所持公司股份的49.51%，占公司总股本的7.03%。
二、备查文件
2、股票质押回购到期购回交易确认书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十九日
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见南方中金环境股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的独立意见；
经核查，报告期内，除公司控股子公司外,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司为子公司提供担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（下接签字页）
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见[本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________牟介刚 张 平 邵少敏
南方中金环境股份有限公司 2018年8月12日
万联证券有限责任公司
关于江苏丰东热技术股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）的保荐人，万联证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）委派保荐代表人白树锋和张宣扬，就丰东股份董事会出具的《江苏丰东热技术股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：
一、万联证券的核查工作
万联证券保荐代表人通过以下措施对丰东股份内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
1、查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件以及各类原始凭证等，以复核公司相关内控流程；
2、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务管理部、内部审计部、会计师事务所、律师事务所有关人员进行沟通，并实地察看企业生产运作情况；
3、审阅公司出具的《江苏丰东热技术股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
二、丰东股份内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
丰东股份已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的规定，逐步建立健全了公司的内部组织机构和各项内部控制制度。公司依法设立股东大
会、董事会、监事会等组织机构，并在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会4个专门委员会，各组织机构职责明确，相互制衡，以加强内部控制。董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构。公司设立了内部审计部，接受董事会的监督和指导，执行公司日常内部控制的监督和检查工作。管理层通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和子公司行使经营管理权力，管理公司日常事务，各职能部门之间职责明确，相互协作，相互制约。
（二）内部控制制度
为了控制经营风险，规范公司管理，丰东股份根据《企业内部控制基本规范》等要求，并结合自身特点建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《子公司综合管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《对外担保制度》等规章制度；公司实施了不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、资产接触与记录使用控制等控制措施。
（三）内部控制程序
丰东股份在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理等方面实施了有效的控制程序。
在交易授权方面，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的规定，在股东大会、董事会、总经理办公会之间划分了不同的决策权限，在业务部门内部，不同级别的业务人员采取不同的交易授权。
在责任分工控制方面，公司在经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列详尽的岗位职责分工制度。
在凭证与记录控制方面，公司根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。
在资产接触与记录使用控制方面，公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，保证各种财产安全完整。
三、丰东股份董事会对公司内部控制有效性的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，丰东股份董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
通过对丰东股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，本保荐机构认为：丰东股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，截至 2015年 12月 31日，丰东股份在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制；丰东股份出具的《2015年度内部控制评价报告》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
白树锋 张宣扬
万联证券有限责任公司2016年3月5日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司的85%股权
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司85%股权的议案，并发表独立意见如下：
1、公司拟托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司的85%股权，有助于公司有效地解决本次重大资产重组后公司与股东北京晋商联盟投资管理有限公司控制的企业之间的同业竞争问题，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
2、公司董事会于 2018年 5月 22日审议通过了《关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司85%股权的议案》，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意《关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司85%股权的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司的85%股权之独立意见》之签署页）
独立董事：
郝娜 陈启斌 赵微
二○一八年五月二十二日
恒宝股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定，作为恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第六次临时会议审议的《关于选举公司董事的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
我们同意推荐钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
________________ ________________ ________________
岳修峰 王晓瑞 孙丽娟
年 月 日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-055北京辰安科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划分别经 2017年 2月 21日召开的第二届董事会第十八次会议和 2017年 3月 9日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司成立第一期员工持股计划。
具体情况详见公司分别于 2017年 2月 22日、2017年 3月 9日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
目前，公司第一期员工持股计划正在积极推进过程中，集合资产管理计划产品尚在中国证券投资基金业协会进行备案，公司将继续履行其他相关程序。截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-068杭州巨星科技股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《回购股份》的议案，公司决定使用自有资金不少于（含）人民币1亿元，不超过（含）人民币2亿元以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币 17.5元/股,回购的股份将用于实施股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护本公司价值及股东权益。回购股份期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年11月26日披露了《回购股份报告书》（2018-055）。上述相关内容详见《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年11月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份5,090,151股，占公司总股本的0.4734%，最高成交价为9.79元/股，最低成交价为9.29元/股，成交的总金额为48,596,891.77元（不含交易费用）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月四日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-023苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为合理利用闲置资金，提高苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）整体收益，在确保资金安全及不影响经营资金周转的前提下，公司及所有子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资额度
本次公司及所有全资子公司拟用于购买短期保本型银行理财产品的闲置自有资金额度总计4亿元。在上述总额度内，公司及各子公司按实际情况进行额度分配，额度内资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的品种。
3、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
4、审批程序
本次公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
5、决议有效期
自股东大会审议通过后至2017年6月30日。
6、实施方式
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-023在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、投资风险及风险控制措施
公司本次拟投资的理财产品品种限定为商业银行发行的短期理财产品，且有保本承诺，安全性好，风险较低。
同时公司已制定《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、对公司日常经营的影响
1、本次公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司及子公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项
截止本公告日，在过去十二个月内，公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品发生额累计7.096亿，其中未到期理财产品余额1.6亿元。上述购买理财产品的行为已履行了必要的审批程序。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用合计4亿元暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会意见
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-023经审核，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计4亿元投资短期保本型银行理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-023合肥美菱股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2014年4月16日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2014年4月18日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2014年第一季度报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2014年3月31日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2014年一季度母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为 14,984,384.41元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司
2014年一季度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 11,369,996.30元，账面价值 560,397.11元，扣除取得的处置收入 1,839,556.88元，净收益 1,279,159.77元计入当期损益。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定， 2014年一季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期间生活补助费，共计 1,336,564.12元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入当期损益。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于子公司中山长虹电器有限公司投资巴基斯坦冰箱项目的议案》
根据公司海外发展战略及子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）经营需要，同意中山长虹在巴基斯坦投资672.40万美元建设冰箱项目，投资方式采取中山长虹与合作方阿联酋 RUBA GENERAL TRADING FZE公司（以下简称“阿联酋RUBA公司”）共同增资双方前期在巴基斯坦投资设立的合资制造公司及合资销售公司，并由两家合资公司实施本次冰箱项目。本次项目投资旨在建立本公司在南亚市场的区域经营中心，实现冰箱及其他相关产品的本地化制造和销售等，拓展海外市场，提升产品竞争力，符合公司发展战略。
授权中山长虹经营层负责办理本次海外投资项目的相关事宜。
详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于子公司中山长虹电器有限公司投资巴基斯坦冰箱项目的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、《关于增资中山长虹电器有限公司的议案》
根据公司海外发展战略及子公司中山长虹在巴基斯坦投资建设冰箱项目的需要，并结合中山长虹目前的财务状况和资金需求，同意本公司及本公司全资子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）按现有持股比例共同增资中山长虹，增资总额为4,000万元，其中本公司增资金额为3,600万元，长虹空调增资金额为 400万元。本次增资完成后，中山长虹注册资本增加至 12,000万元，本公司与长虹空调对中山长虹的持股比例不变，仍为90%和10%。
授权公司经营层负责办理本次中山长虹增资的相关事宜，并授权签署相关法
律文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、《关于公司投资建设年产60万台中大容积环保节能冰柜项目的议案》
根据公司发展战略，结合目前国内外冰柜市场需求的快速发展趋势，以及公司现阶段冰柜存在产能瓶颈的发展制约因素，为尽快提高公司中大容积冰柜生产能力，增强冰柜产品的竞争力和盈利能力，满足市场需求，同意公司建设年产 60万台中大容积环保节能冰柜项目。项目投资总额合计约 7,679万元，其中，固定资产投资6,679万元，铺底流动资金1,000万元。项目资金来源为公司自筹资金。项目建设期一年,建设地点位于合肥市经济技术开发区公司厂区内。项目投产后，公司将新增中大容积环保节能冰柜年产能60万台（双班）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、《关于子公司四川长虹空调有限公司进行技术改造的议案》
根据公司下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）生产需求及经营发展需要，为顺应空调产品的技术发展趋势，同意长虹空调投资约 1,179.50万元进行生产线的技术改造，以提升公司生产技术水平，增强公司产品的竞争力。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《合肥美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
目前，公司出口业务的规模不断扩大，出口业务收汇包括美元、澳元、欧元等外币，而公司海外出口业务确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期，进口业务签订合同与购汇付款之间同样存在时间差，在各外汇币种与人民币之间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产和负债将面临较大的汇率风险。根据公司经营发展的需要，为了锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，稳健经营，同意公司在2014-2015年度开展远期外汇资金交易业务，交易业务余额不超过 2.5亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元）。同意公司《关于开展远期外汇资金交易业务的可行性分析报告》，具体操作方案授权母公司及下属全资或控股子公司经营层实施。
本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关于开展远期外汇资金交易业务的公告》和《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司开展远期外汇资金交易业务的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司向大华银行（中国）有限公司成都分行新增申请 3000万美元授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向大华银行（中国）有限公司成都分行新增申请3,000万美元授信额度，本次授信完成后，总授信额度达到9,000万美元，此额度为滚动交易额度。授信品种为外汇交易额度，采用免担保方式。
授权公司财务总监张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-018
江苏通达动力科技股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司《2013年度报告全文及摘要》于2014年4月13日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。2013年度报告全文及其摘要登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2013年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。
为使广大投资者进一步详细了解公司2013年度报告信息，公司定于2014年4月18日（星期五）下午13:30-15:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
届时公司董事长姜煜峰先生、总经理言骅先生、副总经理、财务负责人兼董事会秘书陆洋先生、独立董事张晓荣先生和保荐代表人邹文琦先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2014年4月13日
关于河南森源电气股份有限公司
会计估计变更事项专项说明的专项鉴证报告
信会师报字[2017]第ZB10001号河南森源电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的河南森源电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于河南森源电气股份有限公司 2016年度会计估计变更的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了有限保证的鉴证业务。
一、公司管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号:会计政策及会计估计变更》(以下简称第 13号业务备忘录)的要求编制专项说明，并保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
三、工作概述
我们的审核是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅业务以外的鉴证业务》的相关规定进行的。在审核过程中，我们结合贵公司本次会计估计变更的实际情况，
报告第1页
实施了询问、检查记录和文件以及我们认为的其他程序。
基于我们在本次审核中实施的上述程序和所获取的其他证据，我们未发现后附的专项说明所述的会计估计变更事项在所有重大方面不符合会计准则规定的情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一七年一月六日
报告第2页
河南森源电气股份有限公司
关于会计估计变更事项专项说明
一、森源电气本次会计估计变更情况
（一）本次会计估计变更的原因
近年来，森源电气逐步发展成为电力系统集成总承包商，并始终坚持传统业务与新能源业务并进的发展策略，在加强传统输配电成套设备发展的同时，不断加大在光伏发电等新能源领域的市场研发和拓展力度，光伏发电等新能源业务获得了较快的发展。随着公司主营业务发展的变化，公司在新能源领域的客户比重大幅增加。考虑到新能源行业实际情况和客户结构的变化，为更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果及满足公司精细化管理的需求，拟对应收款项坏账准备计提标准进行调整。
（二）本次会计估计变更的内容
1、变更前，采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：
账龄 计提比例
12个月以内
5%
1-2年
10%
2-3年
20%
3-4年
30%
4-5年
50%
5年以上
100%
2、变更后，采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：
账龄 计提比例
6个月以内
--
7-12个月
5%
1-2年
10%
2-3年
20%
3-4年
30%
4-5年
50%
5年以上
100%
专项说明第2页
（三）变更日期
根据规定，森源电气该项会计估计变更自森源电气第五届董事会第二十四次会议决议通过之日起执行。
（四）本次会计估计变更的影响
按照企业会计准则的相关规定，应收款项坏账准备计提标准的调整属于会计估计变更，本次会计估计变更不会对森源电气已披露的财务报表产生影响，亦不会引起会计追溯调整。
经森源电气财务部门初步测算，变更后会导致2016年少提坏账准备预计不超过4,500万元。
本次会计估计变更有利于更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，使森源电气的应收债权更符合公司的回收状况和风险状况。
二、本次会计估计变更履行的程序
森源电气本次会计估计的变更无需提交股东大会审议。
2016年12月19日，森源电气分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的的议案》。独立董事发表了独立意见。
董事会认为：根据公司主营业务的发展变化，公司结合行业状况对会计估计做出相应调整，能够更加客观公正的反应公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加准确可靠的会计信息。本次会计估计变更是合理的，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更。
独立董事认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际业务情况并参照同行业上市公司处理方式进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意本次会计估计变更。
监事会认为：本次会计估计的变更，结合了公司实际情况，有利于更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高信息披露的针对性、可比性。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。因此同意公司实施此次会计估计变更。
三、本次会计估计变更的必要性和审慎性
（一）森源电气新能源业务变动情况
专项说明第3页
最近几年，面对严峻的宏观经济形势，森源电气坚持“大电气”的发展战略，借助于国家大力发展清洁能源的契机，积极拓展产业链条，在加强输配电成套设备和高性能电能质量治理装置等产品市场拓展的同时，于2014年末将业务拓展至光伏发电设备及EPC总承包等新能源领域。新能源业务的快速拓展，使得占森源电气收入的比重也在逐步提高，2014年、2015年和2016年1-9月，新能源业务占森源电气营业收入的比重情况如下：
|||
|-|-|
|2016年1-9月|2015年度|
|72.14%|52.84%|

（二）森源电气应收账款及新能源业务应收账款情况
截至2015年12月31日，公司应收账款余额136,776.54万元，期后回款率（截至目前）约为52.14%，其中新能源业务形成的应收账款余额为58,115.90万元，占公司全部应收账款余额的比例为42.49%，期后回款率（截至目前）约为59.28%；截至2016年9月30日，公司应收账款余额205,221.98万元，其中新能源业务形成的应收账款余额为150,965.05万元，占公司全部应收账款余额的比例为73.56%。随着新能源业务收入的持续增长，新能源业务形成的应收账款也有所增加。
公司应收账款信用期情况如下：
综合信用期
验收合格后3-9个月，质保金（一般为10%）在12-18应收账款
个月支付
验收合格后6-9月，质保金（一般为10%）在12-18新能源业务应收账款
个月支付
（三）可比上市公司坏账准备计提比例情况
森源电气本次变更后的坏账准备的计提比例与可比上市公司对比情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|中利科技|隆基股份|协鑫集成|海润光伏|
|2%||||
|5%|5%|1%|1%|
|10%|10%|15%|10%|
|30%|30%|50%|30%|
|50%|50%|100%|50%|
|100%|100%|100%|50%|
|100%|100%|100%|100%|

专项说明第4页
可比上市公司中，中利科技主要产品包括光伏发电电池片、组件及光伏电站开发建设与转让（光伏产业），隆基股份主要产品包括光伏发电硅片和太阳能组件，协鑫集成主要产品包括太阳能组件，海润光伏主要产品包括太阳能组件和电池片及光伏电站开发，上述公司与公司的新能源业务均属于光伏发电项目的配套设备行业，其客户结构和行业特点具有一定的相同性，与前述公司相比，公司本次将账龄在一年以内应收款项区分为 6个月以内和 7-12个月，符合公司业务的特点。
综上所述，森源电气结合光伏发电等新能源业务快速发展的现状，根据新能源行业实际情况和客户结构的变化，并综合参考可比上市公司的情况，对会计估计进行变更，能够更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果及满足公司精细化管理的需求，会计估计变更是必要和审慎的。
河南森源电气股份有限公司
2017年1月6日
专项说明第5页
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-84
新希望六和股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十七次会议于 2015年 12月 2日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议的召开及表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审
议并通过了如下议案：
一、审议并通过了公司“关于拟投资项目的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为促进公司产业结构优化和充分借助“互联网＋福达计划”战
略的落实，公司决定实施以下三个投资发展项目：1、收购安徽安泰
农业开发有限责任公司20%股权；2、认购和创(北京)科技股份有限
公司定向发行的 368,325股股份；3、设立乐亭六和馨美滋肉鸡养殖
公司。以上项目投资总额约为人民币 3,964万元（项目具体情况详
见附件）。
二、审议并通过了公司“关于试点应用货币基金作为支付手段
的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了更好地服务于农村市场，降低农业产业人群支付成本，增
加理财渠道，公司选定沂蒙特区作为货币基金支付业务的试点区域，主要针对目前现金支付的客户进行推广，逐步引导客户使用“希望
宝”货币基金作为支付工具，从而减少现金及类现金支付现象。试
点周期为三个月，货币基金余额不超过 5,000万元人民币。
公司指定有专人跟踪负责本次试点的运行状况，同时，公司财
务部门也制定有应急预案，将对本次试点进行持续跟踪。公司亦具
有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险，随时跟踪试点运
行情况，加强风险控制和监督。
本次试点的具体情况详见公司于 2015年 12月 4日在《上海证
券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于试点应用货币基金
作为支付手段的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日
附件：拟投资项目情况表
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|序号|项目名称|投资规模(万元)|项目情况简述|
|1|收购安徽安泰农业开发有限责任公司 20%股权|1,963.63|目前公司在安徽省有6家饲料企业，从安徽安泰农业开发有限责任公司在生猪产业链条的布局和产能上看，具备年出栏40万头生猪一体化项目的雏形。本次合作能充分发挥各自优势，未来3至5年将在安徽快速搭建一个年出栏40万头的一体化养猪项目，从而带动公司年约15万吨猪饲料的销售。本项目由公司控股子公司安徽新希望饲料有限公司(公司持股70%)受让安徽安泰农牧发展有限公司持有的安徽安泰农业开发有限公司20%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司评估结果，认定安泰农业股东权益评估价值为9,818.16万元。受让安泰农业20%股权的转让价款为1,963.63万元。|
|2|认购和创(北京)科技股份有限公司定向发行的股份|1,000|和创（北京）科技股份有限公司为公司养殖端项目重要业务合作伙伴，其为公司目前推行的“福达在线”项目提供专业服务，为公司提升养殖端信息化提供支持，提高了公司对养殖户的服务效率和品质。公司子公司天津鼎橙智子投资有限公司持有其约2%股权。现和创（北京）科技股份有限公司拟向其现有股东定向发行不超过 8,103,131股股份，每股发行价格为人民币 27.15元。公司子公司天津鼎橙智子投资有限公司|

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|-|-|-|-|
||||拟参与本次定向增发，认购 368,325股（无限售条件的人民币普通股），合计出资人民币10,000,023.75 元。|
|3|成立乐亭六和馨美滋肉鸡养殖公司|1,000|根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的“乐亭一体化项目建设及配套建设商品鸡场”项目，为实现公司的产业配套与高效经营，拟由乐亭六和馨美滋食品有限公司（系山东新希望六和集团有限公司控股子公司）出资设立乐亭六和馨美滋肉鸡养殖公司（具体名称以工商注册信息为准，注册资金1,000万元），以完成配套商品鸡养殖基地的建设。|
国金证券股份有限公司
关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“本保荐机构”)作为深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“易尚展示”或“公司”)首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,就易尚展示使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金(以下“本次置换”)事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]556号文《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,易尚展示首次公开发行人民币普通股股票1,756万股,每股面值1元,发行价格为10.48元/股,募集资金总额为人民币184,028,800.00元,扣除发行费用29,059,862.64元后募集资金净额为人民币 154,968,937.36元,上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2015]9393号”验资报告予以验证。
根据易尚展示《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|募投项目名称|拟投入募集资金（万元）|项目备案情况|项目环评情况|
|1|创意终端展示产品生产项目|17,322.00|广东省发展和改革委员会项目登记备案（编号：121300219019002）|《关于惠州市易尚洲际展示有限公司创意产品生产基地项目环境影响报告表的批复》惠仲环建[2011]25号|
|2|营销平台扩建项目|2,516.66|深发改备案[2014]0102号|无|
|3|创意研发中心扩建项目|1,766.12|深发改备案[2014]0101号|《深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复》深环批[2012]100025号|
|4|补充流动资金|6,000.00|||

二、公司预先使用自筹资金投入募投项目的情况
为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行专项审核，并出具了天职业字[2015]9993号《深圳市易尚展示股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。根据《鉴证报告》，截至 2015年 4月 30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币440.18万元，具体情况如下：
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|序号|募投项目名称|已预先投入资金（万元）|
|1|创意终端展示产品生产项目|440.18|
|合 计||440.18|

三、审批程序
2015年 5月 15日公司召开了第二届董事会 2015第三次会议、第二届监事会 2015年第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司独立董事均发表了同意意见。
四、核查意见
本保荐机构及保荐代表人王培华、韦建核查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，通过上述核查，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表意见如下：
1、易尚展示以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会2015第三次会议、第二届监事会2015年第一次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
2、易尚展示以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
3、易尚展示本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意易尚展示使用募集资金 440.18万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
王培华 韦建
国金证券股份有限公司年 月 日