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兰州三毛实业股份有限公司 2018-2020年股东回报规划
为完善和健全兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会 2013年 11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，公司制定了《兰州三毛实业股份有限公司2018-2020年股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），主要内容如下：
一、制订股东回报规划所考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4、公司处于快速发展阶段，尤其在本次并购重组完成后，面临业务转型和良好的发展机遇，因此公司将实现的部分利润用于生产经营、规模扩张、技术研发等再投资符合公司和股东的长远利益。
二、股东回报规划制定的原则
1、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
2、公司未来三年（2018-2020年）的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
3、充分考虑和听取公众投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、2018-2020年股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、未来三年内，如果公司达到《公司章程》规定的现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。未来三年，公司正处于转型的关键时期，为了满足公司转型发展所需资金，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如果达到现金分红条件，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于10%。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划制定周期及审议程序
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身生产经营发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。
兰州三毛实业股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-098广东天龙油墨集团股份有限公司
关于董事辞职并提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于昨日接收到董事冯军先生、李国荣先生和李四平先生的辞呈，非独立董事冯军先生、李国荣先生和李四平先生向董事会申请辞去董事职务，冯军先生同时辞去董事会战略委员会委员的职务。李国荣先生辞去董事职务后，不再在公司担任其他职务，冯军先生继续担任其在子公司的职务，李四平先生继续在子公司杭州天龙油墨有限公司任职。
冯军先生、李国荣先生和李四平先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯军先生、李国荣先生和李四平先生自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！
截至本公告出具之日，冯军先生持有天龙集团10,660,000股股份。冯军先生承诺，在辞去董事职位半年内不减持所持股份。另外，其于2015年7月27日作出承诺，自公司重大资产重组交易（收购北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权事项）完成后一年内不减持所持股份（即 2016年 11月 16日前不减持其所持股份），冯军先生将继续履行上述承诺。李国荣先生持有天龙集团97,196股股份。李国荣先生承诺，在辞去董事职位半年内不减持所持股份。李四平先生持有天龙集团357,936股股份，李四平先生承诺，在辞去董事职位半年内不减持所持股份。
根据公司收购北京煜唐联创信息技术有限公司时签署的相关协议，并经 2015年 12月 10日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议，选举了邸倩女士、王娜女士和李玉平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件一），任期为自股东大会通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
公司于2015年12月10日召开了公司第三届董事会第二十九次会议，会议审议
通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名邸倩女士、王娜女士和李玉平先生为公司非独立董事候选人。公司独立董事对此次聘任事项发表了同意的独立意见。本次董事变更尚须公司股东大会审议通过。
新进非独立董事简历详见附件。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
附件：新进非独立董事工作简历
邸倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，中国人民大学会计学学士。现任公司全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司财务总监；2011年至2015年，曾任全资孙公司北京品众互动网络营销技术有限公司财务总监。
邸倩女士未持有天龙集团股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，北京大学法学硕士。
现任全资孙公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司副总裁。2008年至2010年曾任三人行广告有限公司总裁助理；2010年至2013年，曾任深圳走秀网络有限公司CEO助理。
王娜女士未持有天龙集团股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李玉平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，中国人民大学经济学硕士。现任中植资本管理有限公司（系公司股东单位常州长平资本管理有限公司之母公司）投后管理部副总经理。2010年至2012年曾任九鼎投资高级投资经理，2012至 2013年曾任央广传媒发展总公司高级投资经理，2013年至 2014年曾任央广投资有限公司投资部副总经理。
李玉平先生未持有天龙集团股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-019号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司2016年办理应收账款质押登记业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2016年2月23日（星期二）以现场会议方式审议通过了《关于公司2016年办理应收账款质押登记业务的议案》，并同意将该议案提交至公司2015年年度股东大会审议。
为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行贷款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收账款质押登记（按照中国人民银行应收账款质押登记系统予以公示）。因公司主要客户为跨国制药公司，故该类融资事项涉及金额较大，公司预计 2016年将办理应收账款质押总金额不超过5亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。
公司将严格遵守中国人民银行《应收账款质押登记办法》、《中国人民银行征信中心应收账款质押登记操作规则》的规定和要求，做好应收账款质押的登记相关工作。在办理应收账款质押登记的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-058
信质电机股份有限公司
关于拟转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
1、交易的基本情况
2014年11月，信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资收购上海鑫永电机科技有限公司(以下简称“鑫永电机”)75%股权，受让价格为360万美元。
2015年6月，经鑫永电机股东协商一致决定，各股东向鑫永电机以货币方式同比例进行增资450万美元，其中：公司拟以自有资金增资337.5万美元，Just Great
Limited增资112.5万美元。本次增资完成后，鑫永电机注册资本由150万美元增加至600万美元，各股东持股比例不变。
公司自收购鑫永电机股权以来，其业务收入虽有微幅的改善提升，但其盈利能力仍一直没有达到公司预期。根据公司战略发展规划，公司拟将持有鑫永电机75%的股权以不低于1,618.68万元的价格对外转让，交易对方待定。本次交易完成后，公司不再持有鑫永电机的股权。
2、独立董事发表明确同意的独立意见，本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本要求
(一)鑫永电机外方股东；
(二)如果鑫永电机外方股东不受让，则意向受让方应具备的以下条件：
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人；
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；
3、意向受让方应具有良好的商业信用，无违法违规记录；
4、本项目不接受联合受让，也不得采用匿名、信托方式受让；
5、国家法律行政法规规定的其他条件。
三、标的公司的基本情况
名称：上海鑫永电机科技有限公司
住所：上海市奉贤区沪杭公路2505号
法定代表人：尹巍
注册资本：600万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
成立日期：2015年12月16日
经营范围：生产伺服电机、变频调速电机、制动电机、减速电机、直流电机、交流电机、伺服驱动器、变频器、自动控制系统及元件、电机零组件、机械元件、传动元件，销售公司自产产品；上述同类产品和电动车用电机及相关零配件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，上述产品的技术开发、技术转让、提供相关咨询、维修服务(涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
鑫永电机股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资(万美元)||实缴出资(万美元)||出资比例(%)|
|信质电机股份有限公司||450.00||112.50||75||
|JUST GREAT LIMITED||150.00||37.50||25||
||合计||600.00||150.00||100|

主要财务数据：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日|
|资产总额||27,709,064.16||
|负债总额||20,325,495.43||
|净资产||7,383,568.73||
||项目||2016年|
|营业收入||25,898,069.94||
|营业利润||-71,259.17||
|净利润||30,881.36||

(以上财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具[2017]010921号审计报告)
本次交易标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重
大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。
本次交易完成后，鑫永电机将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为鑫永电机提供担保、委托理财的情况。
四、本次交易的定价依据
本次股权转让对价以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华
评报字[2017]第020115号资产评估报告中的评估值作为定价依据。本次股权转让作价公允，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事亦对上述交易事项定价的合理性及公允性发表明确同意的独
立意见。
五、涉及本次交易的其他安排
1、本次交易由董事会授权公司管理层全权办理。
2、本次交易所得款项将用于公司日常经营。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司收购鑫永电机股权以来，对公司主营业务并没有起到所预期的大幅促进作用。本次股权转让后，公司通过产业结构调整，有利于公司集中精力发展高端制造产业，有利于增加公司现金流入，增强公司短期支付及抗风险能力。
本次交易完成后，公司不再持有鑫永电机的股权，鑫永电机将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
北京晓程科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（崔劲）
本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况
2015年度，公司共召开了8次董事会和3次股东大会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在
2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二.对公司重大事项发表独立董事意见情况
2015年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
年度募集资金使用情况专项报告》、《关于2014年度内部控制自我评价报告》、《关于2014年度利润分配预案》、《关于2014年度控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况》、关于聘任公司2015年度财务审计机构、关于计提资产减值准备、关于会计政策变更、关于增补董事候选人、关于聘任总经理等相关事项发表独立意见。
2.2015年7月27日，对《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略决策委员会及审计委员会委员，严格履行各委员会的主要职能。
本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，积极履行职责。主持了薪酬与考核委员会及提名委员会的日常工作，参与公司职工考核，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议等。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
4.持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
5.了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
六、培训和学习情况
注重相关法律、法规和规章制度的学习。本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法
规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2015年度独立董事工作的支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：崔劲
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-040罗莱家纺股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次（临时）会议通知于2014年9月25日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2014年9月28日前完成审议和书面表决；现场会议于2014年9月28日上午9时30分在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
同意公司使用自有资金人民币10000万元，投资设立全资子公司“南通罗莱商务咨询有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准）。该公司注册资本10000万元，经营范围为：投资信息咨询、项目投资及管理；家用纺织品、酒店布草、鞋帽的生产、销售；工艺品、床上用品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日化用品、玩具、日用百货、厨具、洁具、文具用品的销售。
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
《关于设立全资子公司的公告》详见2014年9月30日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年9月30日
深圳莱宝高科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第三次修订稿）深圳莱宝高科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬方案
（第三次修订稿）
一、目的
为有效调动深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的收入水平及其支付方式，特制订本方案。
二、适用范围
1、本方案适用于下列人员：
（1）在公司工作的董事、监事
（2）公司总经理
（3）公司副总经理、总师或总监、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。
（上述适用人员以下统称“高级管理人员”）
2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩。
三、原则
1、高级管理人员年度薪酬的标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制；
2、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，促进公司的长期稳健发展；
3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定；
4、高级管理人员薪酬收入必须做到规范、公开、透明。
四、组织管理
1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为高级管理人员的薪酬考核管理机构。
2、薪酬与考核委员会负责高级管理人员的薪酬考核方案和考核标准的制订，根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
深圳莱宝高科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第三次修订稿）五、薪酬构成和发放标准
高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分构成，具体内容如下：
1、基本薪酬标准及发放规定：
基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定收入，以现金形式按月支付，其中：董事长基本薪酬为每月8万元，总经理基本薪酬7.2万元，每位其他管理人员的基本薪酬最高为总经理的75%。
此标准不得突破。董事会授权总经理对其他高级管理人员基本薪酬的具体比例进行细分，并报薪酬与考核委员会批准。
2、年度绩效薪酬计算及发放规定：
年度绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的年度经营业绩完成情况进行考核而确定发放的薪酬，具体规定如下：
年度绩效薪酬计算基数＝基期净利润×75%+净利润额增加（或减少）额×阶梯比例
（1）净利润额增加（或减少）额=当年度净利润－基期（2012年度）净利润
（2）阶梯比例设定如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||增加额(+)/减少额(-)||阶梯比例|
||级数|||||
|-2||10,000万元至20,000万元的(-)||65%||
|-1||0至10,000万元的(-)||60%||
|1||不超过10,000万元的(+)||60%||
|2||超过10,000万元至20,000万元的部分(+)||65%||
|3||超过20,000万元至30,000万元的部分(+)||70%||
|4||超过30,000万元至40,000万元的部分(+)||75%||
|5||超过40,000万元的部分(+)||80%||

董事长年度绩效薪酬＝年度绩效薪酬计算基数×1.2%
深圳莱宝高科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第三次修订稿）总经理年度绩效薪酬的计提比例为董事长的90%。
每位其他高级管理人员最高绩效薪酬＝总经理年度绩效薪酬×75%
此标准不得突破。董事会授权总经理对其他高级管理人员年度绩效薪酬的具体比例进行细分，并报薪酬与考核委员会批准。
3、年度部分绩效薪酬延迟支付的规定：
每位高级管理人员年度绩效薪酬当年支付80%，剩余20%次年延迟支付。若在延迟支付期间，高级管理人员在经营过程中出现重大过失则相应扣发延迟支付的部分或全部年度绩效薪酬。
4、本方案所述净利润以公司聘请的会计师事务所审计结果为准，且该净利润为扣除非经常性损益数。
5、若公司净资产发生重大变动或时，如公司增发股票等，董事会授权薪酬与考核委员会根据公司净资产变动情况对本方案做出相应地调整，并履行相应的审批程序。
若遇经济形势、行业经营环境发生重大变化造成公司经营业绩出现大幅增减，出现本方案明显不合理状况时，授权薪酬与考核委员会根据本方案的原则及规定，在尊重历史和现实、保证股东合理回报的基础上，科学、合理地考核公司管理团队的工作业绩，确定董事、监事和高级管理人员的薪酬水平。
六、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，高级管理人员薪酬方案报董事会审批；其中在公司工作的董事及监事薪酬方案经董事会审议通过后报股东大会审批。
修订时程序同上。
七、本方案自董事会（股东大会）审议通过后实施，并由董事会负责解释。
深圳莱宝高科技股份有限公司
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-005北京东方园林环境股份有限公司
关于收到南宫市全域旅游基础设施建设 PPP项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到河北省南宫市城市管理行政执法局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为南宫市全域旅游基础设施建设PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：南宫市全域旅游基础设施建设PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司、湖北顺达建设集团有限公司
3.总投资：103,811.35万元
4.建设内容：包括景观桥堤、环南宫湖绿廊绿道、南宫市文化艺术中心、游客服务中心、南北旧城风貌改造、水秀工程、道路水系及市政工程体系、城区夜间亮化、品牌营销，共计九个子项内容。
5.合作期限：合作期限为15年（其中建设期2年，运营期13年）
6.出资比例：政府方代表股权比例为30%，社会资本方股权比例为70%
二、交易对方情况介绍
南宫市位于河北省南部，市域总面积 863平方公里，辖 6镇、5乡、4个街道办事处、1个省级经济开发区、1个邢台市级经济开发区，464个行政村（居）委会，总人口50万。2016年完成生产总值108.07亿元，增长51.1%；地方一般公共预算收入29531万元，增长79.9%；固定资产投资123.28亿元，增长117.1%；
规模以上工业增加值 38.74亿元，增长102.6%；城镇、农村居民人均可支配收
入分别达到21362元、10684元，分别增长52.6%、77.8%。
（以上信息来自南宫市人民政府网站http://nangong.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
2、公司名称：湖北顺达建设集团有限公司
法定代表人：冯君
注册资本：7000万人民币
注册地：武汉市武昌区中北路236号帅府商通大厦10楼101-105号
经营范围：建筑工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程的施工；机电设备、钢结构的安装（国家有专项规定的，须经审批后或凭有许可证方可经营）。
东方园林持有湖北顺达建设集团有限公司100%股权。
3、联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：
牵头人——东方园林承担代表联合体各成员处理工程管理和施工过程中一切事务，营业执照范围内园林绿化专业工程；
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司承担资质范围内的设计专业工程；
联合体成员——湖北顺达建设集团有限公司承担资质范围内的施工专业工程。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约 103,811.35万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公
司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司、湖北顺达建设集团有限公司签署的设计及施工合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-162
立昂技术股份有限公司
关于公司为子公司采购货款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称“子公司”或“立昂极视”）与新疆科迪信息技术工程有限公司（以下简称“新疆科迪”）所签订的《采购合同》中约定的采购物资、结算货款业务正常开展，提高公司整体的经济效益和盈利能力，公司拟为立昂极视与新疆科迪所签订的物资采购合同提供最高总额不超过 882.69万元人民币的采购货款做连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：新疆立昂极视信息技术有限公司
法定代表人：周路
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司注册资本：3500万元
公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际中心19层 1-21A
经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品（危险化学品除外）、教学仪器、办公家具的销售；增值电信业务；
中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：立昂极视为公司的全资子公司。
立昂极视主要财务数据：
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年 9月 30 日|
|资产总额|54,126,346.98|54,965,489.43|
|负债总额|46,195,290.94|48,787,004.23|
|净资产|7,931,056.04|6,178,485.20|
|项目|2018 年度|2019 年 1月-9 月|
|营业收入|66,434,358.96|24,476,522.90|
|利润总额|3,698,338.40|-1,683,791.45|
|净利润|3,576,021.65|-1,752,570.84|

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保函,公司拟为立昂极视应付新疆科迪货款提供连带责任担保，担保额度为最高不超过 882.69万元人民币的，若立昂极视在采购订单约定的付款期限届满后无正当理由拒不支付订单货款，公司在最高额范围内承担连带清偿责任。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司为全资子公司立昂极视提供担保是基于子公司
生产经营的实际情况，符合公司经营发展需要。被担保子公司立昂极视为公司全
资子公司，公司对其有实际控制力，公司将通过加强对子公司经营情况、资金与
财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。
公司将通过采取一系列风险防范措施保障子公司整体运营能力，本次对子公司担保风险可控，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
本次对外担保不存在反担保的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象是公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次担保。
六、监事会意见
监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供原料采购货款担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意该事项。
七、累计担保的数量及其逾期担保的数量
截止至本公告日，公司及子公司实际累计对外担保总额（包含公司对子公司的担保）6,000万元（不含本次），占最近一期经审计总资产的比例为4.32%；
占最近一期经审计净资产的比例为13.10%。公司无逾期担保及因涉及诉讼的担保被判决败诉而应承担损失金额情况。
八、备查文件目录
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年12月 30日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-069乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 5月 23日（星期三）在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 5月18日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司对全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司增
资》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司增资的公告》（公告编号：2018-071）。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
二、审议《关于公司为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供担保》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-072）。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
三、审议《关于公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议
案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-073）。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
四、审议《关于公司为控股子公司浙江新东港药业股份有限公司提供担保》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司浙江新东港药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-074）。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年五月二十三日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-057山西仟源医药集团股份有限公司
关于修订及补充披露《非公开发行股票预案（修订稿）》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次《非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、公司《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。
山西仟源医药集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关内容，并于 2014年 9月 24日公告了议案相关内容，2014年10月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中募集资金规模由不超过 38,708.80万元调整为不超过 20,098.80万元，非公开发行A股股票数量由不超过2,080万股调整为不超过1,080万股。
公司于 2015年 5月 21日召开了第二届董事会第二十次会议，对《非公开发行股票预案》进行部分修订及补充披露。具体内容如下：
1、在“重要提示”章节中，删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述，增加了第二届董事会第二十次会议审议通过此次非公开发行方案调整相关事项的表述，修订了发行股票数量、募集资金总额。
3、在“第一节本次非公开发行股票方案概要”中，修订了本次发行完成后实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和持股比例，更新及补充了认购人钟海荣担任公司董事的情况，修订了各发行对象的认购数量和募集资金总额，更新了本次发行构成关联交易的表述，更新了本次发行方案已取得公司股东大会审议通过及本次方案调整取得公司董事会审议通过的情况。
4、在“第二节发行对象基本情况”中，更新了认购对象翁占国与公司的重大交易情况，更新及补充了认购对象钟海荣担任公司董事的情况，更新了认购对象钟海荣与公司的重大交易情况，更新了泓泰投资合伙人的公司任职情况。
5、在“第三节附条件生效的股票认购协议摘要”中，补充了公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的情况，修订了各认购对象的认购数额、认购金额。
6、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，修订了募集资金总额，更新了截至2014年末公司归属于母公司所有者权益的数据，更新了公司的发展战略，修订了本次发行完成后实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和持股比例，补充与更新了公司补充营运资金规模的测算过程。
7、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中，修订了本次发行完成后的公司股权结构情况，更新了本次发行构成关联交易的表述，更新了截至 2014年末公司资产负债率情况及创业板医药制造业其他上市公司资产负债率平均值。
8、在“第六节公司利润分配政策及执行情况”中，更新了公司现行章程规定的利润分配政策的内容，删除了原“二、利润分配政策的修改和进一步完善”的内容，补充了2014年利润分配方案的情况，更新了公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的内容。
9、在“第七节本次发行相关的风险说明”中，更新与补充了公司收购恩氏基因的情况，修订了本次发行股票数量、本次发行完成后实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和持股比例。
次发行对即期回报的摊薄及填补措施。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十一日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-068深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日召开的第三届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过8,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买短期低风险保本型银行理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买理财产品的投资额度不超过8,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
（三）投资方式：投资于低风险保本型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
（四）额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金，不使用募集资金。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》执行，拟采取措施如下：
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。
（3）监事会可以对资金使用情况进行监督。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高资金收益。
股东大会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
四、截至目前，公司连续十二个月内已经累计使用自有资金8,000万元人民
币购买低风险保本型银行理财产品。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过8,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买低风险保本型银行理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
六、监事会意见
公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议（临时会议）决议；
2、公司独立董事关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见；
3、公司第三届监事会第十一次会议（临时会议）决议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年十一月十三日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-043安徽华信国际控股股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月29日收到董事兼总经理孟繁明先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，辞去公司董事兼总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，将不在公司担任其他任何职务，其辞任不会导致公司董事会董事低于法定人数，不会影响公司正常运作。
公司及董事会对孟繁明先生在担任公司董事、总经理期间的勤勉尽责，为公司经营稳健发展、规范运作等方面作出的积极贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
2017年度公司内部控制的自我评价报告
江苏澳洋科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏澳洋科技股份有限公司、阜宁澳洋科技有限责任公司、玛纳斯澳洋科技有限责任公司、江苏澳洋健康产业投资控股有限公司、张家港澳洋医院有限公司、张家港港城康复医院有限公司、江苏澳洋医药物流有限公司、江苏澳洋健康管理有限公司、张家港市澳洋顺康医院有限公司、徐州澳洋华安康复医院有限公司、湖州澳洋康复医院有限公司、无锡澳洋康复医院有限公司、苏州佳隆大药房有限公司、江苏澳宇医疗器械有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括粘胶短纤、医疗服务及医药流通业务；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺
陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定
性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意
见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第五次会议的相关议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
关于转让麦克韦尔控制权的独立意见
1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及决策程序及披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、截至2017年3月7日，深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）的股票在全国中小企业股份转让系统的收市价格为每股 28.71元，预测公司转让麦克韦尔7%的股份所产生的投资收益将得到明显提升。同时，公司综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强。本次交易不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司转让麦克韦尔控制权的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
2017年3月7日