证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-023江苏中超控股股份有限公司
关于对外提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为确保生产经营工作的持续、稳健发展，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据各子公司对外担保实际需要，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外提供担保额度的议案》，同意公司对外担保额度总额人民币273,400.00万元(含原已审议但尚未到期的担保)，公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）、无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）、无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）、无锡市恒汇电缆有限公司（以下简称“恒汇电缆”）、河南虹峰电缆股份有限公司（以下简称“虹峰电缆”）、江苏上鸿润合金复合材料有限公司（以下简称“上鸿润合金”）、江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）、常州中超石墨烯电力科技有限公司（以下简称“常州石墨烯”）、上海中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“上海精铸”）、新疆中超新能源电力科技有限公司（以下简称“新疆中超”）除公司以外的股东按持股比例分别对本次额度项下实际发生的担保总额提供反担保。
担保有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开日止。
上述担保不构成关联交易，本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施。
具体情况见如下附表：
公司对外担保额度情况表—非全资控股子公司
单位：万元
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|担保单位|被担保单位|担保额度(含原已审议但尚未到期的担保)|
|江苏中超控股股份有限公司|江苏远方电缆厂有限公司|不超过20,000|
|江苏中超控股股份有限公司|无锡市明珠电缆有限公司|不超过32,000|

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|江苏中超控股股份有限公司|无锡锡洲电磁线有限公司|不超过35,900|
|江苏中超控股股份有限公司|南京中超新材料股份有限公司（股票代码：831313）|不超过20,000|
|江苏中超控股股份有限公司|科耐特电缆附件股份有限公司（股票代码：831328）|不超过5,500|
|江苏中超控股股份有限公司|常州中超石墨烯电力科技有限公司|不超过1,000|
|江苏中超控股股份有限公司|宜兴市中超利永紫砂陶有限公司|不超过10,000|
|江苏中超控股股份有限公司|无锡市恒汇电缆有限公司|不超过32,000|
|江苏中超控股股份有限公司|河南虹峰电缆股份有限公司|不超过20,000|
|江苏中超控股股份有限公司|江苏长峰电缆有限公司|不超过65,000|
|江苏中超控股股份有限公司|江苏上鸿润合金复合材料有限公司|不超过10,000|
|江苏中超控股股份有限公司|上海中超航宇精铸科技有限公司|不超过2,000|
|江苏中超控股股份有限公司|新疆中超新能源电力科技有限公司|不超过20,000|
|合计||不超过273,400|

二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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|名称|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|住所|公司持股比例|
|江苏远方电缆厂有限公司|赵汉军|20,080|电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔（含售后服务）的制造等|宜兴市官林镇官丰路|51%|
|无锡市明珠电缆有限公司|薛建英|20,933.69|电线电缆、塑料粒子、电缆用辅助材料、电缆用盘具、PVC管材、仪器仪表自动化设备、线缆生产所需设备、模具的制造、销售等|宜兴市官林镇工业A 区18#|51%|
|无锡锡洲电磁线|郁伟民|6,633|电磁线、金属杆、丝、管、电工|无锡新区旺庄|51%|

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|有限公司|||器材、电线电缆的生产销售|锡南配套二期C-15号地块||
|南京中超新材料股份有限公司|陈友福|9,000|电线电缆新材料研发、制造、销售及技术服务等|南京市高淳县东坝镇工业园区芜太路31号|79.11%|
|科耐特电缆附件股份有限公司|杨俊|8,000|电缆附件、绝缘制品、电工器材等的制造、销售。电力线路安装及技术咨询。自营及代理各类商品的进出口业务等|宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路8号|59%|
|宜兴市中超利永紫砂陶有限公司|杨飞|30,000|紫砂壶、书法、绘画作品等销售|宜兴市徐舍镇振丰东路999号|70%|
|常州中超石墨烯电力科技有限公司|霍振平|1,500|石墨烯电缆、充电桩电缆及其他特种电线电缆的设计、研发、制造、销售、技术服务、成果转让；电线电缆及电力行业用石墨烯材料、石墨烯复合材料的研发、销售、技术服务、成果转让；中高压电力电缆用石墨烯复合聚烯烃高半导电屏蔽料的生产；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电工器材的销售。|江苏武进经济开发区腾龙路2号|70%|
|无锡市恒汇电缆有限公司|蒋建强|20,200|电线电缆、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、销售；建筑材料、电工器材的销售|宜兴市官林镇丰义街|51%|
|江苏长峰电缆有限公司|陆泉林|21,880|电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、|江苏省宜兴市官林镇工业区|65%|

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||||销售；化工产品及原料（除危险化学品）、电工器材、电缆桥架的销售|||
|河南虹峰电缆股份有限公司|张国君|10,800|铜、铝及铝合金拉丝加工，电线电缆、橡套电缆、特种电缆、通讯电缆及塑料制品（不含塑料袋制品）的技术研究、制造和销售；铁质电缆盘具、木质电缆盘具的生产与销售；|河南省临颍县产业集聚区经五路1号|51%|
|江苏上鸿润合金复合材料有限公司|陆泉林|5,000|合金材料、金属材料的销售及技术的研究、开发、转让、服务；铝杆、铝合金杆、合金材料、合金复合材料的制造、销售 ；自营和代理各类商品及技术的进出口业务|宜兴市官林镇工业集中区东尧区|51%|
|上海中超航宇精铸科技有限公司|蒋东良|10,000|铸造科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，铸件、金属材料、机械零配件、电动工具零部件、管道阀件、建筑五金构件的销售|上海市徐汇区钦州路 201 号111室|61%|
|新疆中超新能源电力科技有限公司|霍振平|8,000|新能源风电电缆、光伏电缆、环保节能电缆、变频电缆、高强度架空导线的设计、研发、制造、销售、技术服务、成果转让；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力电气设备器材的销售。|新疆伊犁州霍城县清水镇1区上海路（江苏工业园区）|62.5%|

2、被担保人财务数据
单位：万元
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||2015年12月31日|||2015年1-12月|||2016年12月31日|||2016年1-12月|||资产负债率|
|公司名称|总资产|总负债|净资产|营业收入|利润总额|净利润|总资产|总负债|净资产|营业收入|利润总额|净利润||
|江苏远方电缆厂有限公司|58,751.32|24,580.17|34,171.15|35,847.75|-1,241.38|-1,043.60|46,296.78|14,400.45|31,896.33|41,970.20|-337.96|-274.82|31.10%|
|无锡市明珠电缆有限公司|73,914.35|34,110.82|39,803.54|58,969.91|418.02|267.13|78,311.86|37,634.64|40,677.22|63,543.24|1,108.39|873.68|48.06%|
|无锡锡洲电磁线有限公司|70,846.40|44,563.13|26,283.27|113,015.36|116.50|185.42|73,545.20|46,153.09|27,392.11|120,336.47|1,196.59|1,108.83|62.75%|
|南京中超新材料股份有限公司|36,483.74|25,177.84|11,305.90|47,019.30|1,569.75|1,420.96|39,345.15|26,511.94|12,833.21|53,778.58|1,712.42|1,527.31|67.38%|

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|科耐特电缆附件股份有限公司|15,595.34|5,772.96|9,822.39|5,591.56|1,563.10|1,343.69|14,248.90|4,711.34|9,537.57|4,268.16|402.07|355.18|33.06%|
|宜兴市中超利永紫砂陶有限公司|56,993.50|27,553.11|29,440.39|4,269.19|-487.98|-488.67|59,474.71|30,927.30|28,547.41|4,032.86|-745.20|-792.98|52.00%|
|常州中超石墨烯电力科技有限公司|2,397.57|934.20|1,463.38|2,577.73|44.60|32.08|2,964.21|1,340.69|1,623.52|4,369.34|122.57|90.14|45.23%|
|上海中超航宇精铸科技有限公司|-|-|-|-|-|-|1,061.39|1.88|1,059.51|3.17|-2.83|-2.80|0.18%|
|新疆中超新能源电力科技有限公司|795.05|42.24|752.81|-|70.76|52.81|7,565.24|2,318.85|5,246.39|3,488.07|374.90|393.58|30.65%|

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||2015年12月31日|||2015年12月|||2016年12月31日|||2016年1-12月|||资产负债率|
|公司名称|总资产|总负债|净资产|营业收入|利润总额|净利润|总资产|总负债|净资产|营业收入|利润总额|净利润||
|无锡市恒汇电缆有限公司|87,428.52|52,308.18|35,120.34|6,898.02|28.87|22.64|79,958.11|43,146.68|36,811.44|46,501.86|2,007.65|1,691.09|53.96%|
|江苏长峰电缆有限公司|133,597.10|102,895.18|30,701.92|15,981.73|243.13|207.99|119,559.09|88,758.19|30,800.90|85,067.50|74.61|98.97|74.24%|
|河南虹峰电缆股份有限公司|44,783.86|34,612.95|10,170.91|3,045.95|-97.30|-74.53|52,906.33|41,426.68|11,479.65|28,416.45|1,769.03|1,308.74|78.30%|
|江苏上鸿润合金复合材料有限公司|11,178.79|10,251.94|926.85|2,365.03|-110.05|-80.93|10,341.42|9,449.73|891.69|27,641.80|-50.13|-35.17|91.38%|

三、担保协议的主要内容
目前，公司担保协议的主要内容由本公司及被担保的公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，此担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。公司已要求远方电缆、明珠电缆、锡洲电磁线、恒汇电缆、虹峰电缆、上鸿润合金、长峰电缆、常州石墨烯、上海精铸、新疆中超除公司以外的股东按持股比例分别对本次额度项下实际发生的担保总额提供反担保。因此，担保行为风险较小。
上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述对外提供担保额度议案提交公司第三届董事会第三十九次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
为确保生产经营工作的持续、稳健发展，公司根据各子公司对外担保实际需要，同意对外担保额度总额人民币273,400.00万元，公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司对外提供担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司对控股子公司担保符合公司实际情况，能够满足其业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意 2017年度公司对外提供的担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司审议的对外担保额度为 226,620.00万元，实际履行担保总额为147,050.20万元；公司对控股子公司审议的对外担保额度为 226,620.00万元，占 2016年末经审计归属于母公司净资产的124.82%，实际履行担保总额为 147,050.20万元，占 2016年末经审计归属于母公司净资产的81.00%。公司没有逾期担保。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日