Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2018-069中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30号长城电子科研楼 6层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|250,390,302|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.2670|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范国平先生因工作原因无法出席本次会议，
经公司董事推选，由董事总经理张纥先生主持。会议以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事长范国平先生、董事周利生先生、董事王振华先生、独立董事徐正伟先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，职工监事刘鸿女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议，公司财务总监汪丽华女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,390,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.02议案名称：回购股份的方式和用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,390,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.03议案名称：回购股份的价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,390,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.04议案名称：拟用于回购的资金总额和资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,390,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.05议案名称：拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,390,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.06议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,390,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.07议案名称：回购股份决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,390,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,390,302|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的目的|119,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|回购股份的方式和用途|119,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.03|回购股份的价格区间、定价原则|119,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.04|拟用于回购的资金总额和资金来源|119,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.05|拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例|119,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.06|回购股份的实施期限|119,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.07|回购股份决议的有效期|119,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案|119,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1项、第2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、贡嘉文
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2018年11月3日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-036新城控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系执行财政部修订后的收入准则及金融工具准则，公司将因此调整2018年期初未分配利润和其他综合收益，即公司2018年期初未分配利润增加 22,406.83万元，少数股东权益增加 649.98万元，其他综合收益减少 3,082.50万元。
一、会计政策变更概述
2017年，财政部先后修订并发布了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“收入准则”），《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“金融工具准则”）等五项会计准则。根据准则规定，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行收入准则及金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行金融工具准则，自 2020年1月1日起施行收入准则，同时允许及鼓励企业提前执行。
根据上述规定并结合公司实际情况，公司于2018年4月27日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司于2018年1月1日起提前执行收入准则及金融工具准则。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
1、收入准则
财政部修订后的收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
按照收入准则的要求，公司将在编制 2018年度及各期间财务报告时，根据首次执行收入准则的累积影响数调整当年年初未分配利润及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。同时，公司在 2018年度报告财务报告附注中披露与原规定相比，执行本准则对2018年度财务报告相关项目的影响金额。
2、金融工具准则
金融工具准则主要修订了以下内容：
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；
（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
（4）在金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善。
按照金融工具准则的要求，公司将可供出售金融资产分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产。公司评估后认为上述计量方法的变动对公司财务报告无重大影响。根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司在编制 2018年度各期间报告时，无需重述 2017年比较期间数据，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。涉及对财务报表项目进行调整的，公司将按规定在财务报告附注中披露。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次执行修订后的收入准则及金融工具准则，公司需调整 2018年期初未分配利润和其他综合收益，即公司2018年期初未分配利润增加22,406.83万元，少数股东权益增加649.98万元，其他综合收益减少3,082.50万元。
三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会均同意本次会计政策变更，并认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-093号
重庆市迪马实业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2018年 11月 14日以电话和电邮方式发出关于召开公司第六届董事会第三十四次会议的通知，并于 2018年 11月16日以现场加通讯表决方式在重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长罗韶颖女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司实施共同成长计划的议案》
为建立和完善公司利益与员工利益的共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高员工凝聚力和公司竞争力，鼓励核心人才长期服务于本公司，确保公司长期、持续稳定发展，在遵循“长期服务、利益共享、风险自担、合法合规”的原则基础上，公司董事会同意制定《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）》及摘要。
为保证本公司共同成长计划的顺利、高效实施，公司董事会提请本公司股东大会授权董事会办理共同成长计划的相关事宜，具体如下：
（1）根据本公司利润增长目标对共同成长计划额度的提取等规则进行检视和调整；
（2）审议制定、修改和完善具体计划实施方案；
（3）根据相关法律法规变化，对计划及实施管理办法等进行相应调整、变更并作出决定；
（4）决定未来年度公司管理层参与共同成长计划的相关必要决议事项；
（5）对共同成长计划存续期做出延续的决定；
（6）对共同成长计划作出解释；
（7）对共同成长计划的终止或其他必要事宜作出决定。
独立董事对公司关于公司实施共同成长计划相关事项发表了独立意见。
关联董事罗韶颖女士、杨永席先生、易琳女士属共同成长计划参与人范畴，对该议案进行回避表决。
具体内容请详见《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）》及摘要。
本议案4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理办法》
《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理办法》待《关于公司实施共同成长计划的议案》经公司股东大会审议通过后方可生效。
关联董事罗韶颖女士、杨永席先生、易琳女士属共同成长计划参与人范畴，对该议案进行回避表决。
本议案4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
具体内容请详见《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》（临2018-095号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一八年十一月十六日
附件：独立董事意见：
独立董事意见
本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议，并审议了会议所拟定的议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
针对《关于公司实施共同成长计划的议案》，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
1、公司实施共同成长计划可以强化内部激励，吸引、激励及保留核心人才长期服务于公司，加强公司利益与员工利益的长期绑定，促进公司长期经营稳健发展；
2、公司共同成长计划的内容符合相关法律、法规的规定，符合公司及公司股东的整体利益，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与公司长期服务计划的情形；
3、一致同意将《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）》及相关文件提交公司股东大会审议并实施。
独立董事签名：
张忠继 宋德亮 乔贇
重庆市迪马实业股份有限公司二○一八年十一月十六日
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2018-062
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 31日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事认真审议，并经投票表决，通过决议如下：
一、通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
会议一致同意公司关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
监事会
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2019-070
日出东方控股股份有限公司
控股股东一致行动人减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东一致行动人的基本情况
本次减持股份计划实施前,日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人：江苏太阳神管理咨询有限公司（以下简称“太阳神”）持有公司无限售条件流通股7,198,665股，占公司总股本的0.90%；江苏月亮神管理咨询有限公司（以下简称“月亮神”）持有公司无限售条件流通股 8,316,365股，占公司总股本的1.04%；江苏新典管理咨询有限公司（以下简称“新典”）持有公司无限售条件流通股7,574,215股，占公司总股本的0.95%。
减持计划的进展情况
2019年9月5日，公司披露了《日出东方控股股份有限公司控股股东一致行动人股东减持股份计划公告》（2019-046），控股股东一致行动人“太阳神”、“月亮神”和“新典”因自身资金需求，拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份均不超过 5,000,000股，三家合计拟减持比例不超过公司总股本的1.875%。
公司于2019年11月9日，公司披露了《日出东方控股股份有限公司控股股东一致行动人减持股份进展公告》（2019-063），减持进展为：2019年9月27日至 2019年11月8日期间，“太阳神”、“月亮神”和“新典”以集中竞价方式减持公司股票共计 8,000,000股，减持股数达到了公司股份总数1%。
截至2019年12月27日，本次减持计划减持时间过半，自公司2019年11月9日披露进展公告以来，“太阳神”、“月亮神”和“新典”均未再减持所持有的股票。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏太阳神管理咨询有限公司|5%以下股东|7,198,665|0.90%|IPO前取得：7,126,200股其他方式取得：72,465股|
|江苏月亮神管理咨询有限公司|5%以下股东|8,316,365|1.04%|IPO前取得：7,126,200股其他方式取得：1,190,165股|
|江苏新典管理咨询有限公司|5%以下股东|7,574,215|0.95%|IPO前取得：7,126,200股其他方式取得：448,015股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江苏太阳神管理咨询有限公司|7,198,665|0.90%|受同一主体控制|
||江苏月亮神管理咨询有限公司|8,316,365|1.04%|受同一主体控制|
||江苏新典管理咨询有限公司|7,574,215|0.95%|受同一主体控制|
||合计|23,089,245|2.89%|—|

注：太阳雨控股集团有限公司为上述三家公司的控股股东。
二、减持计划的实施进展
（一）控股股东一致行动人因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|江苏太阳神管理咨询有限公司|3,200,000|0.40%|2019/11/6～2019/11/8|集中竞价交易|4.03-4.13|13,050,997|3,998,665|0.50%|
|江苏月亮神管理咨询有限公司|2,800,000|0.35%|2019/11/1～2019/11/7|集中竞价交易|4.07-4.20|11,631,558|5,516,365|0.69%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏新典管理咨询有限公司|2,000,000|0.25%|2019/9/27～2019/11/1|集中竞价交易|4.08-4.25|8,321,704|5,574,215|0.70%|

（二）本次减持事项与控股股东一致行动人此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持为控股股东一致行动人根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至 2019年12月30日，太阳神、月亮神、新典减持股份计划尚未实施完毕。上述三家公司将根据市场情况、公司股价情况等情形选择是否实施及如何实施股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。请投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告
日出东方控股股份有限公司董事会2019年12月31日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-037号海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2017年8月15日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司已于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请，并且该申请已呈报至国务院国有资产监督管理委员会（下称“国务院国资委”）,国务院国资委目前正在审核国资公司申请并要求国资公司补充提供部分说明文件，国资公司正在准备该等文件。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
公司本次非公开发行的方案及相关事项已经 2015年 4月 21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2016年1月15日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议调整，2016年2月1日经公司召开的2016年第二次临时
股东大会审议批准，并按规定在指定媒体披露了相关公告。
考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善及修订，并于 2016年 6月 27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。
公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行的各项工作，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
本公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2017年8月15日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-005
烽火通信科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月8日，公司接到控股股东武汉烽火科技有限公司（以下简称“烽火科技”）的一致行动人武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）增持公司股份的通知，虹信通信通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
增持人虹信通信系公司控股股东烽火科技的全资子公司，为烽火科技的一致行动人。
2014年5月8日，虹信通信通过上海证券交易所交易系统增持公司股份共计442,746股，增持平均成本11.69元/股，占公司已发行股份总数的0.046%。
本次增持前，烽火科技持有公司股份 485,803,956股，虹信通信未持有公司股份。本次增持后，虹信通信持有公司股份442,746股，占公司已发行股份总数的0.046%，烽火科技及虹信通信共持有公司股份 486,246,702股，占公司已发行股份总数的50.351%。
二、后续增持计划
基于对公司内在价值判断和未来持续发展的信心，烽火科技及其一致行动人虹信通信拟在未来三个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%（含本次已增持股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、烽火科技及虹信通信承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注烽火科技及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
三六零安全科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）的独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况及独立性
因董事会提前换届，原董事会独立董事王稼铭先生、肖翔先生、程礼源先生不再担任独立董事，公司第五届董事会独立董事由 MINGHUANG（黄明）先生、 XUNCHEN（陈恂）先生、刘贵彬先生组成。
MINGHUANG（黄明）：男，美国国籍，1964年 3月出生，博士研究生学历，教授。2005年 7月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）； 2010年7月至今，任中欧国际工商学院教授。现兼任三六零独立董事。
XUNCHEN（陈恂）：男，美国国籍，1969年 10月出生，博士研究生学历。
2008年4月至2015年6月，任银湖资本（Silver LakePartners）董事总经理；
2011年11月至2014年5月，任中国好耶网络集团（Allyes Online Media HoldingLtd.）董事长；2015年 11月至 2017年 12月，任 Team Curis Group首席执行官。现兼任三六零独立董事。
刘贵彬：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 7月出生,本科学历，注册会计师，中国注册会计师协会首批资深会员、全国会计领军人才(注册会计师类)。2011年 2月至 2013年 4月，任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼管理委员会委员；2013年5月至今，任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼管理委员会委员。现兼任三六零独立董事。
作为公司的独立董事，我们均具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职情况
董事会薪酬委员会等专门委员会，以上会议审议的重要事项有：定期报告、关联交易、现金分红、修改章程、修改公司注册资本等事项。我们认为，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营、投资等决策和均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。
报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，让我们详尽了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料，积极配合我们的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我们客观审慎的投票表决并发表专业意见。
（一）独立董事年度履职情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独 立 董 事姓名|参加董事会情况||||参加股东大会情况||
||报告期内应参加董事会|亲 自出 席|委 托出 席|缺席|报告期内召开股东大会|亲 自出 席|
|MING HUANG（黄明）|8|8|0|0|3|3|
|XUN CHEN（陈恂）|8|8|0|0|3|3|
|刘贵彬|8|8|0|0|3|3|

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易的情况
报告期内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对提请董事会审议的关联交易事项进行了事前审核、参与了董事会审议并发表了独立董事意见。2018年，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；未发现关联交易存在损害公司以及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（二）非公开发行股票的情况
报告期内，公司审议的非公开发行股票相关事项的董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
（三）控股股东及其关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方资金占用的情况。
（四）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，会计师事务所的聘任程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五）聘任高级管理人员的情况
报告期内，公司董事会审议了高级管理人员聘任等事项，有关人员任职资格符合要求，提名及决策程序合法，独立董事对此无异议。
（六）会计政策变更的情况
报告期内，依据财政部的规定，对公司会计政策进行变更，涉及财务报表项目列表调整，不涉及到公司损益变动。会计政策变更所履行的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
（七）信息披露的执行情况
2018年，公司根据法规、规范性文件和《公司章程》、《三六零安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，开展公司定期报告和临时公告的编制和披露工作，全年信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平的要求，未出现信息披露违规的情形。
四、总体评价和建议
2018年，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益。
2019年，我们将继续加强与董事会、监事会和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，积极履行独立董事职责，认真审核公司各项重大事项决策，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：MINGHUANG（黄明）、XUNCHEN（陈恂）、刘贵彬2019年4月12日
股票代码：601258 股票简称：*ST庞大 公告编号：2019-067
债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
债券代码：145135 债券简称：16庞大 03
庞大汽贸集团股份有限公司管理人
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C座四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|623|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,173,167,094|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.5584|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事赵铁流主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 6人，出席 2人，独立董事高志谦、史化三、王都、陈东升因出差未能参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议；
4、管理人代表列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,172,987,894|99.9917|56,800|0.0026|122,400|0.0057|

(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|2.01|《关于补选廖朝晖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》|2,088,069,549|96.0841|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.02|《关于补选郑挺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|2,087,228,555|96.0454|是|
|2.03|《关于补选 MAXIANG 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|2,087,263,766|96.0470|是|
|2.04|《关于补选刘健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|2,086,195,034|95.9979|是|
|2.05|《关于补选黄继宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|2,086,080,622|95.9926|是|
|2.06|《关于补选庄信裕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|2,086,762,826|96.0240|是|
|2.07|《关于补选刘铁良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|2,086,132,500|95.9950|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》|810,087,894|99.9778|56,800|0.0070|122,400|0.0152|
|2.01|《关于补选廖朝晖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》|725,169,549|89.4975|||||
|2.02|《关于补选郑挺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|724,328,555|89.3938|||||
|2.03|《关于补选MAXIANG先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|724,363,766|89.3981|||||
|2.04|《关于补选刘健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|723,295,034|89.2662|||||
|2.05|《关于补选黄继宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|723,180,622|89.2521|||||
|2.06|《关于补选庄信裕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|723,862,826|89.3363|||||
|2.07|《关于补选刘铁良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》|723,232,500|89.2585|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、李北一
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
庞大汽贸集团股份有限公司管理人2019年10月15日
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：2019-129
长春中天能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|293|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|687,996,684|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.3416|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长施清荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，敖宇先生、郜志宙先生、程仕军/SHIJUN CHENG先生、卢申林/SHENGLIN LU先生因工作原因请假未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，甘懋旭先生、林源先生因工作原因请假未参加会议；
3、董事会秘书由海涛先生出席会议；公司副总经理谢支华先生、徐天啸先生，总工程师李忠民先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于森宇化工增资公司控股子公司青岛中天及《关于青岛中天能源集团股份有限公司之增资扩股协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|393,164,775|99.2700|2,864,125|0.7231|26,800|0.0069|

2、议案名称：关于授权董事会办理森宇化工增资公司控股子公司青岛中天相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|395,778,200|99.9299|255,200|0.0644|22,300|0.0057|

3、议案名称：关于森宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|395,996,800|99.9851|36,600|0.0092|22,300|0.0057|

4、议案名称：关于补选公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|687,937,784|99.9914|36,600|0.0053|22,300|0.0033|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于森宇化工增资公司控股子公司青岛中|292,839,867|99.0224|2,864,125|0.9684|26,800|0.0092|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||天及《关于青岛中天能源集团股份有限公司之增资扩股协议》的议案|||||||
|2|关于授权董事会办理森宇化工增资公司控股子公司青岛中天相关事宜的议案|295,453,292|99.9061|255,200|0.0862|22,300|0.0077|
|3|关于森宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案|295,671,892|99.9800|36,600|0.0123|22,300|0.0077|
|4|关于补选公司第十届董事会董事的议案|368,369,288|99.9840|36,600|0.0099|22,300|0.0061|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、3为特别议案，议案1、2、3、4为对中小投资者单独计票的议案，本次股东大会审议的全部议案均已获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：屈宪纲、侯佳音
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次
股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司2019年9月16日
浙江浙能电力股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件以及《浙江浙能电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制订本规则。
第二条职能机构
董事会秘书负责监事会的日常事务。包括但不限于监事会会议的筹备、文件保管，办理信息披露等事宜。证券部具体办理监事会的日常事务工作。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会讨论公司重大问题，应事先充分听取公司党委的意见。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）党委会提议召开时；
（三）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（四）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，职能机构应当向全体监事和党委征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，职能机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行
为的监督而非公司经营管理的决策。
拟定的提案在发出会议通知正式提交监事会前，应当按照党委会先议的原则，征求党委对会议提案的意见。党委应当召开会议，对监事会拟议的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要监事会决定的重大问题，可向监事会提出。
进入监事会的党委成员，要在议案正式提交监事会前就党委研究讨论的有关意见和建议与监事会其他成员进行沟通。
第五条临时会议的提议程序
提议人提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向监事会主席提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
在董事会秘书或者监事会主席收到提议人的书面提议后，在发出会议通知正式提交监事会前，应当按照党委会先议的原则，征求党委对会议提案的意见。党委应当召开会议，对拟提交的提案进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要监事会决定的重大问题，可向监事会提出。
进入监事会的党委成员，要在议案正式提交监事会前就党委研究讨论的有关意见和建议与监事会其他成员进行沟通。
在董事会秘书或者监事会主席收到提议人的书面提议后三日内，董事会秘书应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将盖有公司或监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至董事会秘书。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
进入监事会的党委成员在监事会决定时，要充分发表党委研究的意见和建议，并将决定情况及时向党委报告。
党委发现监事会拟决问题或事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
职能机构工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，证券部应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议决议、会议记录等会议文件进行签字确认。监事对会议决议、会议记录等会议文件有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议决议、会议记录等会议文件的内容。
第十六条决议的公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议决议、会议记录、决议公告等会议文件，由董事会秘书负责保管，具体由证券部协助董事会秘书办理。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-037
清源科技（厦门）股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请最高不超过人民币4,800万元综合授信提供担保，截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 1.00亿元。
担保期限：为相关借款合同约定的债务履行期限届满之日起一年
本次担保是否有反担保：无
截至目前，公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方/融资主体|担保方|核定的担保额度|融资机构|预计签约时间|担保方式|
|清源易捷（厦门）新能源工程有限公司|清源科技（厦门）股份有限公司|4,800 万元人民币|招商银行股份有限公司厦门分行|2017 年4月|连 带责 任担保|

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司董事会于 2017年 4月 5日召开公司第二届董事会第二十九次会议审议
通过了《关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）成立日期：2013年07月09日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼
法定代表人：王小明
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
财务状况：截止 2016年 9月 30日（已经审计），该公司资产总额为 492,928,742.25元，净资产为 151,041,213.21元，流动负债合计为 341,887,529.04元，负债总额为341,887,529.04元，2016年1－9月营业收入为 290,882,818.14元，净利润为 20,107,845.01元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：不超过人民币4,800万元综合授信额
3、担保期限：相关借款合同约定的债务履行期限届满之日起一年
4、保证范围：授信银行的最高主债权本金人民币 4,800万元及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 28,753.42万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 24,853.42万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产53,481.70万元的53.76%、46.47%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
六、上网公告附件
1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一七年四月六日