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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-076江苏华宏科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192848号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏华宏科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题落实后以公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经中国证监会核准。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否取得上述批准存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
独立董事姜玉梅
各位股东及股东代表：
经成都市路桥工程股份有限公司 2013年年度股东大会批准，本人自 2014年 4月 4日起开始担任公司第四届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2014年度工作中本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，保证了公司运作的规范，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2014年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
任期内，公司第四届董事会共召开 7次会议，本人全部出席，根据相关规定，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度
行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
(一)2014年4月21召开第四届董事会第十二次会议，对“关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案”发表了如下独立意见：
1、公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额超过实际募集资金净额的10%，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议通过，并同时提供网络投票。
2、公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金符合以下条件：
（1）没有变相改变募集资金用途；（2）不影响募集资金投资项目的建设进度；（3）本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%；（4）本次补充流动资金时间没有超过 12个月。（5）公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；（6）公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
3、公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。
(二) 2014年 5月 27日召开第四届董事会第十四次会议，对“关于补选第四届董事会独立董事的议案”发表了如下独立意
见：
1、本次董事会补选的独立董事候选人提名推荐程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效；
2、本次推荐的第四届董事会独立董事候选人苏佩璋女
士，具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司
法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
(三) 2014年 6月 11日召开第四届董事会第十五次会议，对“关于对外担保的议案”发表了如下独立意见：
公司拟向新津县国有资产投资经营有限责任公司的对外融资提供 1.5亿元的信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。
(四) 2014年 8月 20日召开第四届董事会第十六次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了
如下独立意见：
1、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，经公司第四届董事会第十五次会议和2014年第二次临时股东大会审议，同意公司为新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供1.5亿元人民币的连带信用担保，担保期限为一年并要求对方提供反担保。本次为新津国投提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额不超过1.5亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.85%，占最近一期经审计总资产的比例为1.89%。截止2014年6月30日，上述对外担保尚未履行。报告期内，公司无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
三、现场检查工作方面
报告期内，除参加董事会会议外，本人对公司进行了多次实
地现场考察，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护投资者权益方面
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
2014年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案相关事项
均无异议。
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2014年度履行职责情况的报告。谢谢大家！
独立董事：姜玉梅二〇一五年四月十五日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-001号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员罗永斌先生的书面辞职报告。罗永斌先生由于个人原因，提请辞去公司副总裁的职务。罗永斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，罗永斌先生辞职报告自送达公司董事会时生效。其辞职不会对公司正常经营管理产生影响。
截至本公告披露日，罗永斌先生持有本公司股份2,635,200股，占公司股本总数的0.4641%。辞职后，罗永斌先生所持股份将严格按照法律、法规进行管理。
罗永斌先生在担任公司高管期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对罗永斌先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年1月3日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2014-24
普洛药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2014年3月28日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2014年4月8日下午16:00在浙江横店国际会议中心大酒店会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致同意，推举董事徐文财先生主持会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事胡天高先生、吴兴先生因出差，分别委托公司董事葛萌芽先生、祝方猛先生出席本次会议），公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举徐文财先生为公司董事长的议案》
公司董事会选举徐文财先生为第六届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于选举葛萌芽先生为公司副董事长的议案》
公司董事会选举葛萌芽先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于聘任葛萌芽先生为公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任葛萌芽先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于聘任葛向全先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任葛向全先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》
公司第六届董事会各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止，各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
委员：徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、韩灵丽、潘亚岚、张淼洪
主任委员：徐文财
2、董事会审计委员会
委员：徐文财、胡天高、韩灵丽、潘亚岚、张淼洪
主任委员：潘亚岚
3、董事会提名委员会
委员：徐文财、葛萌芽、韩灵丽、潘亚岚、张淼洪
主任委员：韩灵丽
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：徐文财、葛萌芽、韩灵丽、潘亚岚、张淼洪
主任委员：张淼洪
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经总经理提名，聘任祝方猛先生、徐新良先生、赵能选先生、郭振荣先生、葛向全先生为公司副总经理；
经总经理提名，聘任葛向全先生为公司财务总监（财务负责人）。
以上人员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
普洛药业股份有限公司董事会2014年4月8日
附：公司现任董事、高级管理人员简历
1、徐文财先生男，1966年出生，博士、副教授。现任本公司董事长，东阳市影视旅游促进会会长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，2008年12月荣获中国总会计师特殊贡献奖。曾任公司二届董事会董事、三届、四届、五届董事会董事长。
2、胡天高先生男，1965年9月出生，硕士，高级经济师。现任本公司董事，横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店集团东磁股份有限公司董事，浙江商业银行董事。曾任公司三届、四届、五届董事会董事，东阳市中行副行长。
3、葛萌芽先生男，1958年出生，EMBA，高级经济师，现任本公司副董事长兼总经理，本公司控股子公司普洛康裕制药有限公司董事长兼总经理。曾任公司二届董事会董事、总经理，三届、四届、五届董事会副董事长兼总经理。
4、祝方猛先生男，1972年出生，硕士，工程师，中欧EMBA在读，现任本公司董事、副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛医药科技有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理。曾任浙江普洛得邦制药有限公司、优胜美特制药有限公司董事长、浙江优胜美特医药有限公司董事长、浙江巨泰药业有限公司董事长、浙江施泰乐制药有限公司、浙江横店进出口有限公司副总经理。
5、徐新良先生男，1969年出生，本科，清华大学EMBA在读，高级工程师，现任本公司董事、副总经理，本公司控股子公司浙江普洛医药科技有限公司总经理。曾任浙江普洛医药科技有限公司董事长、副总经理，公司三届、四届董事会董事。
6、潘亚岚女士女，1965年出生，工业财务会计专业，硕士，现任杭州电子科技大学会计学院副院长。2011年至今担任浙报传媒独立董事，2008年至今担任步森股份独立董事。
7、韩灵丽女士女，1963年出生，法学专业，本科，现任浙江财经大学经济发展与社会研究院院长，2012年至今担任华数传媒独立董事，2013年至今担任富生电器独立董事。
主要著作有《会计法理论与实务》、《经济法学》、《税法学》、《公司法》等。
8、张淼洪先生男，1950年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师职称(副高级)。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。2012年9月至今，任浙江联宜电机股份有限公司独立董事。
9、葛向全先生男，1974年出生，硕士，现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，毕业于上海财经大学，上高金EMBA在读，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，浙江财经大学硕士研究生社会导师，2009中国优秀CFO，2010年度中国财务价值领军人物。自2004年任公司财务总监。
10、赵能选先生男，1969年出生，大专，工程师，浙大EMBA在读。现任本公司副总经理，浙江普洛得邦化学有限公司董事长兼总经理，浙江普洛得邦制药有限公司总经理。曾任公司五届董事会董事，东阳市有机合成化工四厂车间主任，东阳市有机合成化工六厂副厂长，浙江省普洛得邦化学有限公司总经理助理、副总经理。
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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2015-020|

北京碧水源科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 18%|净利润：1713.00万元|
||净利润：约1884.30万元-2021.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司在国家节能减排政策及环保战略新兴产业的扶持政策进一步落实的背景下，较好地抓住了国家推广PPP机制的机遇，保持了持续增长的发展态势。
随着公司实力的进一步增强，经营规模不断扩大及膜技术应用市场的拓展，2015年一季度销售收入保持了良好的增长，相应的业绩与效益保持了同步增长。
2、预计报告期内的非经常性损益金额对公司的业绩影响低于5%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对一季度财务数据初步估算的结果，具体财务
数据以公司2015年第一季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年四月九日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-055浙江凯恩特种材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2016年6月15日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（三）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十五次会议决议召开2016年第二次临时股东大会。
（四）会议主持人：董事长计皓
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,298,492股，占公司股份总数的17.5992%。
通过网络投票出席会议的股东人数为2人，代表股份数量60,100股，占公司
股份总数的0.0129%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，俞波当选为公司第七届董事会独立董事。
1.1.2关于选举余庆兵为公司第七届董事会独立董事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，余庆兵当选为公司第七届董事会独立董事。
1.1.3关于选举居学成为公司第七届董事会独立董事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，居学成当选为公司第七届董事会独立董事。
1.2关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2.1关于选举计皓为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，计皓当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.2关于选举蔡阳为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，蔡阳当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.3关于选举杨清为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，杨清当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.4关于选举景跃武为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，景跃武当选为公司第七届董事会非独立董事。
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，孙浩当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.6关于选举丁国琪为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，丁国琪当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2.1关于选举成煜为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，成煜当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
2.2关于选举张程伟为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
选举票数为 82,238,392票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%，张程伟当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
三、以特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意82,268,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9635%反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
弃权30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-28
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年 4月 11日，公司第七届董事局第三十九次会议审议通过《申请担保的议案》。
为支持本公司控股子公司业务发展，同意公司为广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请人民币4,000万元借款提供保证担保。广西矿业为公司提供反担保，同时广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为借款的反担保。
此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的50%，该担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：广西矿业
成立日期：2001年 3月 16日
注册地点：广西武宣县桐岭镇湾龙村
法定代表人：姚曙
注册资本：39,292万元
与本公司关系：公司直接持有广西矿业83%股权，为公司控股子公司。
经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。
主要财务状况：
截至2017年12月31日，广西矿业经审计的资产总额 100,991万元，负债总额 41,214万元，净资产 59,777万元，资产负债率41%；营业收入 31,362万元,净利润 5,389万元。
三、担保主要内容
为支持本公司控股子公司业务发展，同意公司为广西矿业向中国银行来宾分行申请人民币4,000万元借款提供一年期的保证担保。广西矿业为公司提供反担保，同时广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为借款的反担保。
四、董事局意见及独立意见
董事局意见：本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。
独立董事意见：公司拟为本公司控股子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 145,631万元，占公司最近一期经审计净资产的15%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事局第三十九次会议决议；
2、公司第七届董事局第三十九次会议独立董事独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 4月 13日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-069号河南新野纺织股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。公司 2019年第五次临时股东大会定于2019年 12月20日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第九届董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年12月 20日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2019年 12月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 12月20日上午 9:15至下午15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2019年12月 17日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、截至2019年 12月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、其他相关人员。
（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路 15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2020年贷款规模的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司于 2019年12月 3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司2020年贷款规模的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记方式
（一）登记方式：
1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。
社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。
2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2019年 12月19日 15:00送达），不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年 12月19日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路 15号，河南新野纺织股份有
限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
1、联系人：姚晓颖
2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66265092
3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。
4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
特此通知。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2019年 12月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月20日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2019年 12月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年 12月20日召开的河南新野纺织股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于公司2020年贷款规模的议案》|√||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期至： 年月日
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-19河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司于 2016年 4月 9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2015年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2016年 4月 29日14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 28日 15:00至 4月 29日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
（四）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2016年 4月 21日。
（六）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）会议出席对象：
1．凡 2016年 4月 21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议《2015年度董事会工作报告》；
（二）审议《2015年度监事会工作报告》；
（三）审议《2015年度财务决算报告》；
（四）审议《2015年度利润分配方案》；
（五）审议《2015年度报告》及摘要；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述审议事项的详细内容见公司于 2016年 4月 9日披露的《2015年度报告》、《第七届董事会第九次会议决议公告》及《第七届监事会第九次会议决议公告》,以及于 2016年 4月 12日披露的《2015年度董事会工作报告》和《2015年度监事会工作报告》。
三、会议登记方式
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2016年 4月 28日 8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：谢少鹏、郭嘉
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1．投票代码：360600；
2．投票简称：建投投票；
3．投票时间：2016年 4月 29日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4．在投票当日，“建投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00|

||||
|-|-|-|
|1|2015年度董事会工作报告|1.00|
|2|2015年度监事会工作报告|2.00|
|3|2015年度财务决算报告|3.00|
|4|2015年度利润分配方案|4.00|
|5|2015年度报告及摘要|5.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。其中：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 4月 29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项：
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；
（二）出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 4月 22日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-049易联众信息技术股份有限公司
关于监事离任三年内再次被聘任为公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，公司第四届董事会同意聘任郭骁昌先生为公司副总经理（郭骁昌先生简历见附件），负责医疗保障业务技术研发，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
郭骁昌先生原为公司第四届监事会职工代表监事，因工作调整原因于 2019年 5月 23日辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。鉴于郭骁昌先生任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验，能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用，经第四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会同意聘任郭骁昌先生为公司副总经理。
郭骁昌先生辞去公司职工代表监事职务至今，未买卖公司股票。截至本公告披露日，郭骁昌先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
公司独立董事已对聘任公司副总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任郭骁昌先生为公司副总经理，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
附件：
郭骁昌先生简历
郭骁昌：男，生于1978年12月，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大学本科学历。2001年第二炮兵工程学院计算机软件专业毕业，获得学士学位。历任公司产品与市场发展部副总经理、福建易联众软件系统开发有限公司副总经理、公司软件研发中心副总经理等职务。现任公司医疗战略规划师、公司全资子公司易联众健康医疗控股有限公司董事、常务副总经理、保睿通（厦门）信息科技有限公司董事兼总经理。2016年6月至2018年6月任公司第三届监事会职工代表监事；2018年5月30日至2019年5月23日任公司第四届监事会职工代表监事。
截至本公告披露日，郭骁昌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-039深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 19日收到公司控股股东王海鹏先生关于办理股票质押式回购交易业务的通知，现将有关事项公告如下：
王海鹏先生因自身资金需求，将其持有的公司高管锁定股 79,934,400股（占公司总股本的11.18%）质押给长城证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年6月18日，购回交易日为2016年6月17日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，股权质押期限自质押登记办理之日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，王海鹏先生共持有公司股份319,737,600股，本次质押 79,934,400股，占其所持公司股份的25%，占公司总股本的11.18%；累计质押 79,934,400股，占其所持公司股份的25%，占公司总股本的11.18%。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2015年6月19日
关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕1431号
浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）管理层编制的《关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供水晶光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为水晶光电公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
水晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对水晶光电公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，水晶光电公司管理层编制的《关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了浙江方远夜视丽反光材料有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十三日
关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司
2016年度承诺业绩完成情况的说明
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2014年5月完成收购浙江方远夜视丽反光材料有限公司(以下简称夜视丽公司)，该次收购完成后公司持有夜视丽公司100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时夜视丽公司原股东所作业绩承诺2016年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司向浙江方远控股集团有限公司等发行股份购买产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕418号)核准，本公司向夜视丽公司股东浙江方远控股集团有限公司(以下简称方远集团公司)、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平非公开发行人民币普通股(A股)股票648.6767万股，每股发行价格19.27元，同时公司配套资金12,500万元现金一并收购上述股东所持夜视丽公司100%股权。2014年 5月 15日，上述夜视丽公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在台州市工商行政管理局椒江分局办妥将夜视丽公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕118号)。2014年6月27日，公司向夜视丽公司股东非公开发行的648.6767万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据公司与方远集团公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平签订的《关于现金及发行股份购买资产的协议》、《盈利补偿协议》、《关于现金及发行股份购买资产的协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，方远集团公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平承诺利润补偿期间(即2014年、2015年及2016年)
夜视丽公司实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于2,291.90万
元、2,494.90万元及2,725.02万元。如夜视丽公司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润，方远集团公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平将向本公司进行补
偿。
三、业绩承诺完成情况
夜视丽公司于2016年度经审计的归属母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为3,429.01万元和3,360.13万元，达到业绩承诺。
浙江水晶光电科技股份有限公司二〇一七年三月二十三日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-021
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年03月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019年03月23日（星期六）13:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
《公司 2018年度监事会工作报告》于 2019年 03月 26日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
公司2018年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见审计报告。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2018年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2018年度利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的，符合《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年度财务预算报告》。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计提后能更公允地反映公司的资产状况和经营成果。公司就该事项的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司计提2018年度资产减值准备事项。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司为子公司向银行申请授信额度而提供的担保事项，是公司为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意公司为子公司提供担保事项。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会 2019年03月23日
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司此次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。
同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、公司专门制定了《证券投资管理办法》，详细规定公司证券投资审批流程和权限，规范公司证券投资行为。
2、公司利用闲置资金购买短期保本型理财产品的相关审批程序合法合规，能有效防范风险。
3、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，将闲置资金用于投资理财有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的日常经营。
综上所述，我们认为此次公司利用闲置资金购买银行理财产品审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-054号广州海格通信集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票
获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，并于2014年12月17日披露于巨潮资讯网。
2015年6月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证监会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会