证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-012创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司定于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：
2019年4月19日（星期五）15:00（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日
15:00-2019年4月19日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年4月15日
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截止2019年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议议案如下：
1、逐项审议《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权激励计划的股票来源、数量和分配
1.3股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.4股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.5股票期权激励对象的授予及行权条件
1.6股票期权激励计划的调整方法和程序
1.7股票期权的会计处理
1.8股票期权激励计划实施程序
1.9公司与激励对象各自的权利与义务
1.10公司与激励对象发生异动的处理
2、审议《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》
（二）议案披露情况
上述议案内容已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，且将对中小股东的投票情况单独统计。
本次股东大会提供征集投票权方式，由独立董事肖红英作为征集人，具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《创业黑马
（北京）科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
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|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可|
|||以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|√作为投票对象的子议案数：（10）|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.02|股票期权激励计划的股票来源、数量和分配|√|
|1.03|股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期|√|
|1.04|股票期权的行权价格及行权价格的确定方法|√|
|1.05|股票期权激励对象的授予及行权条件|√|
|1.06|股票期权激励计划的调整方法和程序|√|
|1.07|股票期权的会计处理|√|
|1.08|股票期权激励计划实施程序|√|
|1.09|公司与激励对象各自的权利与义务|√|
|1.10|公司与激励对象发生异动的处理|√|
|2.00|关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3.00|关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件3）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件3）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件1），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2019年4月18日9:00—11:30，13:00--16:00。
3、登记及信函送达地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马证券事务部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前15分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、会议联系人员信息：
联系人：张东、项颉
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马证券事务部。
邮编：100015
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。
六、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
附件：
1、股东大会参会股东登记表
2、参加网络投票的具体操作流程
3、授权委托书
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2019年4月2日
附件1：
创业黑马（北京）科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东注册号或统一社会信用代码||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|

附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365688”，投票简称为“黑马投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件3：
创业黑马（北京）科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加创业黑马（北京）科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持股性质与持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
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|||备注||||
|提案||该列打勾||||
||提案名称||同意|反对|弃权|
|编码||的栏目可||||
|||以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|√||||
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√||||
|1.02|股票期权激励计划的股票来源、数量和分配|√||||
|1.03|股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期|√||||
|1.04|股票期权的行权价格及行权价格的确定方法|√||||

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|-|-|-|-|-|-|
|||备注||||
|提案||该列打勾||||
||提案名称||同意|反对|弃权|
|编码||的栏目可||||
|||以投票||||
|1.05|股票期权激励对象的授予及行权条件|√||||
|1.06|股票期权激励计划的调整方法和程序|√||||
|1.07|股票期权的会计处理|√||||
|1.08|股票期权激励计划实施程序|√||||
|1.09|公司与激励对象各自的权利与义务|√||||
|1.10|公司与激励对象发生异动的处理|√||||
|2.00|关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|√||||
|3.00|关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案|√||||

附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。