股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-38
深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一五年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 8月 19日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七
届董事会二○一五年第七次临时会议的通知，会议于2015年8月24日下午14： 30以现场结合通讯表决方式在深圳市福田区皇岗商务中心 6楼公司会议室召
开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永
明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董
事八人，实际出席会议董事八人（其中：张建民董事、熊楚熊独立董事以通讯
表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：
一、会议审议并通过了《关于公司与昆吾九鼎、皇庭集团共同投资设立并
购基金的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深圳
市国际企业股份有限公司关于投资设立并购基金暨关联交易事项的提示性公
告》。
议案表决情况：5人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈勇董事、曾永明董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。
公司独立董事对共同投资设立并购基金发表了独立意见，详细内容登载于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。
二、会议审议并通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深
圳市国际企业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
议案表决情况：4人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈小海董事、陈勇董事、曾永明董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。
公司独立董事对员工持股计划发表了独立意见，详细内容登载于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案直接提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。
三、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股
计划相关事宜的议案》；
为了保证本公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更，包括但不限于设立每
期员工持股计划、按照员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格，办理已
死亡持有人的继承事宜；（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前
终止作出决定；（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的
全部事宜；（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法
律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作
出相应调整；（5）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决
定；（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
议案表决情况：4人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈小海董事、陈勇董事、曾永明董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。
该议案直接提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。
四、会议审议并通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要
的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深
圳市国际企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
议案表决情况：4人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈小海董事、陈勇董事、曾永明董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。
公司独立董事对员工持股计划发表了独立意见，详细内容登载于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案直接提交股东大会审议
（关联股东须回避表决）。五、会议审议并通过了《关于审议<二○一五年半年
度报告>及<二○一五年半年度报告摘要>的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2015
年半年度报告及其摘要》。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
六、会议审议并通过了《关于变更公司名称的议案》；
为满足公司战略发展转型需要，充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司今后战略方向，公司拟变更注册名称，即：将公司中文全称由“深圳
市国际企业股份有限公司”变更为“深圳市皇庭国际企业股份有限公司”（暂定
名），英文全称变更为：SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,
LTD.。
上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准，本次股东大会审议通过
后进行变更。议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议审议并通过了《关于本次非公开发行A股股票完成后修改公司章
程的议案》；
公司于 2015年 7月获准非公开发行 308,811,014股新股。根据《中华人
民共和国公司法》及其他有关法律法规，公司的注册资本、股本结构等在本次
非公开发行完成后，将发生相应变更。公司现拟对《深圳市国际企业股份有限
公司章程》如下条款进行修订，具体修正内容如下：
原条款：
第三条经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48
号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内
上市外资股 5000万股，并于 1995年 10月 30日在深圳证券交易所上市；1996
年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众
发行以人民币认购的普通股 2000万股，并于 1996年 7月 8日在深圳证券交易
所上市。
第四条公司注册名称：深圳市国际企业股份有限公司
公司的英文名称：SHENZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.
第六条公司注册资本为人民币220,901,184元。
第十八条公司设立时经批准发行的普通股总数为 41,701,000股，每股
面值为人民币 1.00元，其中向深圳经济特区发展公司(现已更名为“深圳市特
发集团有限公司”)发行1459.56万股，占公司可发行普通股总数的35%，经发
行境内上市外资股、上市人民币普通股、分红后，发起人现持有公司所发行普
通股总数的13.28%。
第十九条公司的股本结构为：普通股220,901,184股。
修订后的条款：
第三条经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48
号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内
上市外资股 5000万股，并于 1995年 10月 30日在深圳证券交易所上市；1996
年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众
发行以人民币认购的普通股 2000万股，并于 1996年 7月 8日在深圳证券交易
所上市。经2013年度股东大会审议通过，以公司总股本 220,901,184股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。转增后，公司总股本由220,901,184
股增至 265,081,420股。2015年 7月，公司非公开发行 A股股票 308,811,014
股，公司的股份总数增加至573,892,434股。
第四条公司注册名称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
公司的英文名称：SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.
第六条公司注册资本为人民币573,892,434元。
第十八条公司设立时经批准发行的普通股总数为 41,701,000股，每股
面值为人民币1.00元。公司的发起人为深圳经济特区发展公司(现已更名为“深
圳市特发集团有限公司”)，出资方式为：以净资产出资，出资时间为：1992
年12月24日。
第十九条公司的股本结构为：普通股573,892,434股。
除上述第三条、第四条、第六条、第十八条、第十九条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议审议并通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会会议》的
议案；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2015年8月26日