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长春燃气股份有限公司独立董事
关于 2016年第六次临时董事会会议相关事项的
事前认可意见
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等文件的规定，作为长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅和核查公司2016年第六次临时董事会会议所审议的相关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表事前意见如下：
（一）公司 2016年第六次临时董事会会议所审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》等议案属于公司非公开发行股票事项的一部分，现根据股东大会的授权，董事会决定对公司非公开发行股票方案进行调整。本次非公开发行股票方案、预案的再次修订不涉及新增关联交易，表决过程中关联董事均已经回避表决。
（二）本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述议案提交公司 2016年第六次临时董事会会议审议，涉及关联董事需回避事项时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，系独立董事关于2016年第六次临时董事会会议相关事项事前认可意见的签字页）
公司独立董事签字：
杜婕 王哲
王国起 杨永慧
独立董事提名人声明
提名人浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，现提名陈希琴为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被名人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发布的独立意见明显与事实不符。
五、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事有选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年11月23日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2016-005三江购物俱乐部股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年4月6日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2016年3月25日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》，该报告需提交2014年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》，该报告需提交2015年年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度利润分配预案》，该预案需提交2015年年度股东大会审议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司 2016年财务审计机构及内部控制审计机构》，该预案需提交2015年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告全文及
摘要》，该报告需提交2015年年度股东大会审议。
监事会经过认真审阅公司《2015年年度报告全文及摘要》后，认为：
2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2015年度的经营管理和财务状况。
3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2015年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制审计报告》。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整部分募集资金使用计划的报告》。
监事会认为：本次公司调整部分募集资金使用计划，有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于调整部分募集资金使用计划》的议案，并提交公司股东大会审议。
十、关于审议《第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。
监事会认为：
公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《三江购物第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。
因监事罗资望、裘无恙参与本次员工持股计划，需回避表决，因此监事会对本议案无法形成决议，需提交股东大会审议。
十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度关联交易计划》的议案。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会 2016年4月6日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2017-021债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 张家港保税科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）计划在未来六个月内增持公司股份，增持股份比例不超过公司股份总数的2%。
 本次增持计划可能面临增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
公司于2017年5月22日收到公司控股股东金港资产通知，金港资产于2017年5月19日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份400,000股，占公司总股本0.03%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体为公司控股股东金港资产或其资管计划。
2、本次增资前，金港资产持有公司股份386,094,629股，占保税科技已发行总股本的31.85%；截止本公告日，金港资产持有公司股份 386,494,629股，占公司已发行总股本的31.88%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司股东金港资产拟于本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股票。
3、本次拟增持股份的数量：拟增持股份比例不超过公司股份总数的2%（包括本次增持）。
4、本次拟增持股份的价格：金港资产将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定风险
本次金港资产增持计划可能面临以下不确定性风险:增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法实施或者变更的风险。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、金港资产承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一七年五月二十三日
股票代码：601599 股票简称：鹿港文化 公告编号：2017-062
江苏鹿港文化股份有限公司
调整公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期权益授予已履行的决策程序及信息披露
1、2015年10月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见；
2、2015年10月8日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并出具了对限制性股票激励对象人员名单的核查意见；
３、2105年10月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见；
４、2015年10月15日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，并出具了对限制性股票激励对象人员名单的核查意见；
5、2015年10月30日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案；
6、2015年11月4日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，确定以2015年11月4日作为激励计划的授予日，向符合条件的152名激励对象授予462.06万股限制性股票；
7、2016年 6月，公司实施的 2015年权益分配方案，向全体股东每 10股转增10股，转增股本后，对限制性股票的授予数量予以调整。调整后的限制性股票总量为9,041,200股（不含预留部分）。
8、2016年 10月 24日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》，确定以2016年10月28日作为股权激励计划预留限制性股票的授予日，决定向 5名激励对象授予共计 72.66万股限制性股票。公司独立董事对此发表同意的独立意见；
9、2016年10月24日，公司召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》，并出具了对限制性股票激励计划的预留授予激励对象名单的核查意见。
10、2016年11月14日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》，同意对 147名激励对象首次授予的限制性股票实施第一期解锁。可解锁比例30％，可解锁股份合计为245.832万股。
同时根据公司2016年6月实施的2015年权益分配方案，对限制性股票的授予价格予以调整，调整后首次授予部分限制性股票的回购价格由5.88元/股调整为2.89元/股；鉴于公司原首次授予的激励对象陈浩等5人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的 84.68万股限制性股票，并于2017年3月7日注销。
11、2017年11月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁的议案》，同意对符合条件的 132名激励对象首次授予的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例30％；对符合部分条件的 15名激励对象首次授予的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例24%，其余由公司回购注销；
对符合条件的 5名预留授予激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例50%，可解锁股份合计为264.882万股。
同时根据公司2017年6月实施的2016年权益分配方案，对限制性股票的授予价格予以调整，调整后首次授予部分限制性股票的回购价格由 2.89元/股调整为2.82元/股；鉴于公司原首次授予的激励对象冯丽青等15人因子公司业绩考核部分达标，根据公司激励计划的相关规定，本次拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的17.28万股限制性股票。
二、调整事由及调整方法
2017年6月9日，本公司披露2016年度利润分配公告：以公司2016年6月15日（股权登记日）登记的股本894,068,404为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元人民币（含税）,并于2017年6月16日实际发放，截至本公告日，已实际实施完毕。
依据《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和回购价格调整方法，对限制性股票的授予数量、回购价格调整如下：
P＝P0－V＝2.89－0.07＝2.82元
调整后首次授予部分限制性股票的回购价格由2.89元/股调整为2.82元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司激励计划激励首次授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
本公司独立董事认为：公司此次调整首次授予限制性股票的回购价格调整符合《公司法》、《证券法》及《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票调整的相关规定，公司此次审议程序合法合规。独立董事一致同意公司将首次授予限制性股票的回购价格调整为2.82元/股。
五、监事会意见
本公司监事会认为：公司于2017年6月实施的2016年权益分配方案，依据《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予价格予以调整。调整后，公司首次授予部分限制性股票的回购价格由 2.89元／股调整为2.82元／股。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《江苏鹿港文
化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司股权激励等相关规定。
六、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）事务所出具了法律意见书，意见如下：公司本次解锁及回购注销部分限制性股票事宜，符合《公司法》、《证券法》及本次股票激励计划的规定，合法、有效。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第五次会议决议;
4、北京中伦（深圳）律师事务所关于江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁、预留授予股票第一次解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司2017年11月28日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-069海利尔药业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的事由
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案。鉴于公司 2018年限制性股票激励计划 1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计 3万股限制性股票进行回购注销，回购价格按授予价格14.91/股加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-067）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由169,668,860股变更为169,638,860股，公司注册资本将由人民币 169,668,860元变更为人民币169,638,860元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协
议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2019年9月11日起 45天内（9:00-12:00;13:30-17:00）。
2、债权申报登记地点：青岛市城阳区国城路 216号海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室
3、联系人：汤安荣、迟明明
4、联系电话：0532-58659169
5、邮箱：hailir@hailir.cn
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2019年9月11日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2019-008债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）、河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）；
本次担保额度为7,400万元；截至目前，公司及控股子公司对以上两名被担保人累计担保实际金额分别为3.19亿元和5.80亿元；
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为65.92亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2019年1月25日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的 7,400万元融资额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安阳高晶铝材有限公司
公司名称：安阳高晶铝材有限公司
公司住所：横水凤宝台工业园区
法人代表：管存拴
注册资本：47,886.9127万
经营范围：生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板带箔等铝材产品；摩托车、电瓶车、汽车轮毂的研发、生产、加工、销售。自营和代理各类商品及相关产品
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安阳高晶是公司的控股子公司，截至 2017年 12月 31日，安阳高晶资产总额为149,538.11万元，负债总额为 98,760.29万元，净资产为 50,777.82万元；2017年1-12月利润总额为2,154.32万元，净利润为1,607.90万元。（以上数据经审计）截至2018年9月30日，安阳高晶资产总额为197,326.91万元，负债总额为146,981.42万元，净资产为50,345.49万元；2018年1-9月利润总额为-562.70万元，净利润为-432.33万元。（以上数据未经审计）
2、河南中孚铝业有限公司
公司名称：河南中孚铝业有限公司
住 所：巩义市站街镇东岭豫联工业园区
法人代表：覃海棠
注册资本：2,000万元
经营范围：电解铝的生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
中孚铝业是公司的控股子公司，截至 2017年 12月 31日，中孚铝业资产总额为 657,745.62万元，负债总额为 749,235.87万元，净资产为-91,490.25万元；
2017年 1-12月利润总额为-38,026.81万元，净利润为-35,300.76万元。（以上数据经审计）
截至2018年9月30日，中孚铝业资产总额为613,223.67万元，负债总额为761,165.89万元，净资产为-147,942.22万元；2018年1-9月利润总额为-72,831.04万元，净利润为-56,451.97万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次公司及河南中孚电力有限公司拟为子公司申请的共计7,400万元供应链融资额度提供连带责任担保，具体情况如下：（1）为安阳高晶在河南联创融久供应链管理有限公司申请的3,400万供应链融资额度提供连带责任担保；（2）为中孚铝业在河南联创融久供应链管理有限公司申请的4,000万元供应链融资额度提供连带责任担保。以上两笔担保期限均为1年，资金用途均为补充被担保方流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人安阳高晶和中孚铝业均为公司控股子公司，且目前经营状况和资信状况稳定，公司及中孚电力为其提供担保不会损害自身利益。同意公司及中孚电力分别为子公司安阳高晶和中孚铝业申请的上述共计7,400万元融资额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 96.92亿元，实际担保总额为 65.92亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的123.08%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为52.52亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.06%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.40亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的25.02%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.07亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的188.70%。本公司无逾期对外担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中孚实业、中孚电力为安阳高晶、中孚铝业提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展，公司董事会已对此担保事宜进行了充分论证，存在一定的必要性。
公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
上述担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，第九届监事会第二次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚实业、中孚电力为安阳高晶、中孚铝业提供担保事项七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-005
国投资本关于子公司安信证券披露 2019年短期公司债券（第一期）和 2019年次级债券（第一期）完成发行公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于 2019年 1月 18日完成发行两笔债券，分别为
安信证券 2019年证券公司短期公司债券（第一期）和安信
证券2019年证券公司次级债券（第一期），其中安信证券2019年证券公司短期公司债券（第一期）实际发行规模为人民币 18亿元，发行价格为人民币 100元/张，期限为 1年，票面利率为3.55%；安信证券2019年证券公司次级债券（第一期）实际发行规模为人民币 26亿元，发行价格为人民币 100元/张，期限为 3年，票面利率为4.20%。安信证券将按规定履行相关备案手续。
《安信证券股份有限公司关于公司 2019年证券公司短
期公司债券（第一期）完成发行的公告》、《安信证券股份有限公司关于公司 2019年证券公司次级债券（第一期）完成
发行的公告》详见本公司在上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-004浙江元成园林集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、传闻简述
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）注意到中国经济网于2017年4月7日以标题为“元成股份存货狂飙海通证券保荐疑存灰色利益链”进行报道。除了摘要公司首发招股书内容外，报道内容提及公司“存货应收账款双增，现金流较小或为负数；主营业务毛利率下滑；自然人突击入股，海通证券架起隐秘利益链”等相关内容。
二、澄清声明
针对以上报道，公司经核实自查，并就相关人员进行征询确认，现澄清如下：（一）公司报告期内各期末主要存货是工程施工和消耗性生物资产，存货增加主要系工程施工增加所致，消耗性生物资产的余额变动较小，工程施工余额增加主要系工程施工项目数量增加，规模扩大，但工程结算与完工进度未完全同步所致。公司经营性应收款项主要由一年内到期的非流动资产和长期应收款构成，公司应收账款净额增长，主要由于随着公司业务规模的扩大，应收工程进度款及工程质保金、BT项目形成的长期应收款及一年内到期的非流动资产规模均随之增加，根据公司应收账款周转率分析，与同行业的上市公司相比，各家公司的经营情况不同，但不存在明显差异。公司的经营性现金流较小或为负数主要原因为存货和经营性应收款项金额的大幅增加引起，公司所从事的工程施工业务为资金密集型业务，公司工程施工业务尚处于成长阶段，公司苗圃建设尚处于投入期，经营性现金流状况与行业特征匹配，与同行业上市公司相比，变动趋势基本趋同。
（二）公司主要的业务分为市政园林工程施工项目和地产园林工程施工项
目，前者工程垫支比例高、周转速度慢、因而毛利率较高，后者垫支比例较低、回款较快，因而毛利率较低，公司综合考虑市场变化情况，根据公司的战略目标和经营策略以及每个项目的具体情况，主动选择承接合适的工程施工项目，公司总体的毛利率变化幅度较小，2015年毛利率略高主要是因为其中一个项目毛利率较高，该项目占当年主营收入比例高导致的，公司毛利率水平和趋势与同行业上市公司比较，不存在重大差异。
（三）经公司核查并由公司董事会向公司股东杨富金、陈芝浓书面征询确认，杨富金、陈芝浓均长期从事股权投资业务，长期关注拟上市企业的投资机会，在获取公司有上市规划后，二人各自分别与公司洽谈增投资事宜，且未就该事项达成共同安排。二人均以自有资金投资，且所持公司股份不存在委托代持的情况。
二人获取公司上市规划信息及洽谈投资事宜均与海通证券股份有限公司无关，与海通证券股份有限公司及其相关人员不存在利益安排。
三、风险提示
感谢媒体和投资者对本公司的关注，并郑重提醒广大投资者，公司对重大事项将及时履行信息披露义务，重大信息请以公司指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会 2017年4月 7日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-049江西沃格光电股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到美国专利商标局下发的《发明专利证书》，基本情况如下：
发明名称：具有高阻膜的内嵌式触摸屏及显示装置
发明人：易伟华、张迅、周慧蓉、张伯伦、余蓉
专利号：US 10,429,685 B2
专利申请日：2016年10月25日
专利权人：江西沃格光电股份有限公司
专利权有效期：20年
发明专利的主要作用：本发明涉及一种具有高阻膜的内嵌式触摸屏，包括依次层叠的第一基板、薄膜晶体管基板、液晶层、彩色滤光片、触摸感应层、第二基板及高阻膜。
薄膜晶体管基板朝向液晶层的表面上设有多条相互绝缘的感应线路，薄膜晶体管基板与触摸感应层配合使得触摸面板功能嵌入到液晶像素中，降低触摸屏的厚度。通过在第二基板远离触摸感应层的表面设置高阻膜，并将高阻膜与薄膜晶体管基板电连接。高阻膜可以将薄膜晶体管基板产生的静电即时释放，起到消除静电作用，降低触摸传感器之间的相互干扰，从而提高内嵌式触摸屏的触控灵敏度。
上述专利权取得后不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，促进技术创新，形成技术领先优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会 2019年11月1日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2014-055号
沈阳商业城股份有限公司
五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第九次会议于2014年 7月 29日以通讯方式召开，应参加的监事为 3人，实际参会监事 3人（会议通知于2014年7月18发出）。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈沈阳商业城股份有限公司章程〉的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》相关法律法规及公司生产经营情况，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司拟修改《公司章程》中利润分配政策及其他相关条款，具体内容详见同日公告的《沈阳商业城股份有限修改公司章程公告》。
修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
业城股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）〉的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、相关法律法规、《公司章程》及公司生产经营情况，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司拟制定《沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》，具体内容详见同日公告的《沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》。
《沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1.沈阳商业城股份有限公司五届监事会第九次会议决议；
2.沈阳商业城股份有限公司章程修改议案；
3.沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）；
4.其他。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司监事会2014年7月29日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-08号
国机汽车股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司汇益融资租赁（天津）有限公司为中机西南能源科技有限公司提供融资性售后回租服务；
公司过去 12个月与中机能源未发生关联交易。公司全资子公司汇益融资租赁（天津）有限公司过去 12个月为关联方合肥苏阳光伏发电有限公司提供售后回租服务；
担保方式为中国农业机械化科学研究院提供担保。
一、关联交易概述
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益租赁”）向中机西南能源科技有限公司（以下简称“中机能源”）提供售后回租服务。汇益租赁以 4,500万元购买中机能源拥有的机床、生产类机械设备等物件，再出租给中机能源使用，租期 36个月，租赁本金4,500万元。租赁期满，中机能源付清所有应付款项后，有权以100元的名义价格留购租赁物，至此租赁业务结束。
中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）是公司控股股东，中国农业机械化科学研究院（以下简称“农机院”）为国机集团控股子公司，中机能源为纳入农机院合并报表范围的控股公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中机能源为公司
关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司过去 12个月与中机能源未发生关联交易。公司全资子公司汇益租赁过去12个月为关联方合肥苏阳光伏发电有限公司提供售后回租服务。
公司于 2017年 3月 5日召开第七届董事会第十三次会议，以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的关联交易议案》，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生回避了表决，独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生发表了同意本关联交易的独立意见。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中国机械工业集团有限公司
58.31%
100%
国机汽车股份有限公司
何书恒 中国农业机械化科学研究院100% 75%
100% 51%
中国进口汽车贸易有限公司
重庆文瑞投资咨询有限公司
100%
中国进口汽车贸易（香港）有限公司
49%
25%
汇益融资租赁（天津）有限公司 中机西南能源科技有限公司
（二）关联人基本情况
名称：中机西南能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地及办公地点：重庆市合川区花园路158号
法定代表人：陈春煦
注册资本：15,500万元
经营范围：研究、开发、设计、生产冰蓄冷中央空调系统、大型中央空调产品、制冰设备、冷库设备及产品、聚氨酯复合保温板、建筑保温板、空调控制及楼宇自动化控制产品及相关零部件；空调、冷库等工程安装与维修；食品、水产品储藏、保鲜、运输用冷藏、冷冻、冷却设备，冷藏展示陈列展设备，各种换热、空气调节设备，节能设备及相关产品的批发、零售及进出口业务；机电设备的售后服务、技术服务；机电设备安装；加工、制造、销售高低压成套电气设备；水处理、垃圾处理环保领域的技术开发、技术服务、技术咨询；能源环保设备、环保专用设备的研发、生产、销售、安装、维修与保养；从事建筑相关业务（凭资质证执业）；专用汽车及配件销售。其他无需报经审批的一切合法项目。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后经营）。
三、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体：汇益租赁为出租人（买受人），中机能源为承租人（出卖人）；
2、租赁标的物：机床、生产类机械设备等；
3、租赁物购买价款：4,500万元，出租人同意在相关条件全部满足后，将租赁物购买价款一次性支付至承租人中机能源指定账户；
4、租赁期限：起租日为出租人按照本合同约定向承租人支付租赁物购买价款之日，租赁期限为36个月；
5、租金：年租赁利率为5%（在中国人民银行3年贷款基准利率4.75%基础上上浮5.26%）。在租赁期限内，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则本合同的租息率同比例同幅度进行调整，调整方式为按季度调整，起始日为下一个季度的第一个计息日；
6、租金支付方式：按季度支付租赁利息；到期还本；租金支付义务人为承租人中机能源；
7、担保方式：农机院。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是公司全资子公司汇益租赁拓展的新业务领域，有利于提升公司业绩，符合公司和全体股东的利益。
五、报备文件
（一）独立董事的事前认可声明；
（二）董事会决议；
（三）独立董事意见；
（四）《融资租赁合同》。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会 2017年3月7日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-035
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,142,240,871|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.25|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事姚凤阁、董惠江先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理高建国先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,142,238,571|99.9998|2,300|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司负责人薪酬兑现的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,142,238,571|99.9998|2,300|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司退出房地产行业的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,142,240,871|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案|1,976,450|99.8838|2,300|0.1162|0|0.0000|
|2|关于公司负责人薪酬兑现的议案|1,976,450|99.8838|2,300|0.1162|0|0.0000|
|3|关于公司退出房地产行业的议案|1,978,750|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所
律师：岳晓峰、李小平
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
黑龙江北大荒农业股份有限公司2018年7月28日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2015-001福建福日电子股份有限公司关于减持
华映科技（集团）股份有限公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
本公司于 2014年 2月 14日召开 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于减持华映科技（集团）股份有限公司不超过 1,000万股股票的议案》,同意授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）的股票。截止 2014年 12月 31日收盘，公司已通过深圳证券交易所股票交易系统累计出售所持有的华映科技 9,937,166股股票，占该公司总股本的1.28%。本次减持后，公司尚持有华映科技 12,110,000股股票,占该公司总股本的1.55%。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，本次减持华映科技 9,937,166股股票，本公司可获得扣除成本和相关交易税费后投资收益 17,702.55万元人民币。上述数据未经会计师事务审计，对公司 2014年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。
三、风险提示
鉴于上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露的报纸及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的公告为准。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会2015年1月7日
董事名單與其角色和職能
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。
執行董事
陳奮健（董事長）
莊尚標（總裁）
劉汝臣
非執行董事
葛付興
獨立非執行董事
王化成
辛定華
承 文
路小薔
– 1–
董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。
||||||
|-|-|-|-|-|
|委員會董事|審計與風險管理委員會|薪酬與考核委員會|提名委員會|戰略與投資委員會|
|陳奮健|||C||
|莊尚標||||C|
|劉汝臣||||M|
|葛付興|M|M||M|
|王化成|C||M|M|
|辛定華|M||M|M|
|承 文|M|C|M||
|路小薔|M|M|||

附註：
C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員
中國•北京
2018年12月7日
– 2–
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-075
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日收到控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）关于部分股份补充质押的通知，具体内容如下：
一、补充质押的基本情况
隆鑫控股于2017年5月10日将其持有的公司33,680,000股非限售流通股质押给国民信托有限公司，具体内容详见公司于2017年5月13日披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：临2017-035）。
隆鑫控股于2018年9月11日将持有的公司1,000,000股非限售流通股质押给国民信托有限公司，该质押系对上述2017年5月10日办理的股票质押的补充质押。本次补充质押股份数量为1,000,000股，占本公司总股本的0.05%。本次质押期限自2018年9月11日起至质押双方解除质押手续为止。
二、控股股东累计质押情况
截止目前，隆鑫控股共持有公司1,045,591,564股股票，均为非限售流通股。
本次质押股票为1,000,000股，质押后累计质押股票为 1,023,664,083股，占隆鑫控股所持股份比例为97.90%，占公司总股本比例为48.44%。
三、其他事项
1、本次股票质押为对前期股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、隆鑫控股的质押风险在可控范围之内，其质押融资的还款来源包括但不限于上市公司股票分红、投资所得等。
3、不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，隆鑫控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-075
司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年9月13日
国信证券股份有限公司
关于山东南山铝业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”）2012年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司公开发行公司可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1216号）核准，南山铝业于2012年10月16日公开发行可转换公司债券6,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币600,000万元，扣除承销佣金7,000万元，实际募集资金为593,000万元，扣除审计验资费、律师费、信息披露费及登记托管费后实际可使用募集资金
592,359.49万元，该期募集资金将全部用于南山铝业“年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目”，其基本情况如下：
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||||项目总投|）||拟使用募集|）|||
||项目名称||||||||项目审批、核准或备案情况|
||||资 （万元|||资金（万元||||
|山东南山铝业股份有限公司年产20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目||618,986|||600,000|||经山东省龙口市发展和改革局 备 案 （ 备 案 号 ：1106810036）||
|合计||618,986|||600,000|||-||

2013年1月17日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通了《关于将部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金补充公司流
动资金，总额不超过人民币6亿元，使用期限不超过12个月，公司实际补充流动
资金55,000万元，该部分资金将于2014年1月16日前归还募集资金专户。
2013年11月22日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币250,000万元的闲置募集资金购买理财产品。
2014年1月6日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于追加闲置募集资金投资理财产品额度的议案》，同意公司在原不超过250,000万元募集资金购买理财产品额度的基础上追加55,000万元额度。
二、本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查情况
1、2014年1月17日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，节约资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工
程款、设备采购款项等资金。
2、为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，南山铝业配套拟定了相关操作流程，具体如下：
（1）根据募投项目相关设备采购合同，建设部门、采购部负责确认付款进度，履行审批手续，确认付款及基础设施建设进度，项目建设部门或采购部门根据募投项目建设进度按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同；
（2）具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
（3）公司财务部对一定期间的银行承兑汇票付款进行统计，编制《募集资金偿还以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告》，聘请有资质的审计机构进行审计，取得《募集资金偿还以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项
情况的专项报告的鉴证报告》，保荐机构出具《保荐意见》，经公司董事会审议通过，向募集资金专户监管银行提报和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票背书转让支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
3、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用生产经营活动中收到的银行承兑汇票支
付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用生产经营活动中收到的银行承兑汇票支付募集资金投资
项目资金的情况进行监督，并通过现场调查、书面问询等方式行使监督权，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
4、本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额已经会计师事务所鉴证
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（和信专字（2014）第0045号）《关于山东南山铝业股份有限公司以募集资金偿还2012年10月22日至
2013年12月31日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告的鉴证
报告》，2012年10月22日至2013年12月31日期间，南山铝业以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计518,271,596.35元。
5、本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换方案已经公司独立董事认可并发表了独立意见。
6、本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换方案已经公司监事会认可并发表意见。
三、核查意见
经核查，国信证券认为，南山铝业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经南山铝业董事
会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。因此国信证券对南山铝业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）