大连港股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会
会议资料
二零一五年二月
大连港2015年第一次临时股东大会会议资料议案1（特别决议案）
关于修订公司章程的议案
为满足公司业务发展需要及提高董事会运作效率，经公司董事会审议，提请对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
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||公司章程||
|原条款||修订为|
|第十三条第 3款公司的兼营范围包括：国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务。||第十三条第 3款公司的兼营范围包括：国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；地产业务；金融业务。|
|第一百一十三条第 1款股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长不能履行职务或不履行职务时，董事会可以指定 1 名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举 1 人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。||第一百一十三条第 1款股东大会由召集并担任会议主席；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集并担任会议主席；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事代其召集并担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任会议主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。|
|第一百四十七条第 3款董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长任期 3 年，可以连选连任。但第一届董事长任期同本届董事会。||第一百四十七条第 3款董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期3年，可以连选连任。|
|第一百六十一条第 1款公司设董事会，向股东大会负责并报告工作，董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。董事会设董事长 1人。||第一百六十一条第 1款公司设董事会，向股东大会负责并报告工作，董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。董事会设董事长 1人，副董事长1人。|
|第一百六十七条第 2款董事长不能履行职权时，可以由董事长指定 1名董事代行其职权。||第一百六十七条第 2款公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职|

大连港2015年第一次临时股东大会会议资料
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|||务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1名董事履行职务。|
|第一百六十九条第 3款董事长应当自接到提议后 10日内，召集和主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。||第一百六十九条第 3款董事长应当自接到提议后 10日内，召集和主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。|
||章程附件——股东大会议事规则||
|原条款||修订为|
|第四十条第 1款股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长不能履行职务或不履行职务时，董事会可以指定 1 名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举 1 人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。||第四十条第 1款股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集并担任会议主席；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事代其召集并担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任会议主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。|
||章程附件—董事会议事规则||
|原条款||修订为|
|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务时，可由董事长指定一名董事代行其职权，董事长未指定或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1名董事召集和主持。||第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务时，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。|

以上，提请股东大会审议批准，并授权董事会向有关主管机构办理必要的批准、备案或登记。
大连港2015年第一次临时股东大会会议资料议案2（普通决议案）
关于选举董事的议案
根据有关监管规则及公司章程的规定，现提请股东大会审议批准以下人员为公司第四届董事会董事：
1、选举孙本业先生为执行董事、尹世辉先生为非执行董事、孙喜运先生为公司独立非执行董事。
其任期由自公司股东大会批准之日起，至本届董事会任期届满时止。
2、关于董事在任期内的酬金：
（1）孙本业先生的酬金标准授权董事会决定；
（2）公司无须向尹世辉先生支付其担任非执行董事的酬金；
（3）孙喜运先生的年度酬金按股东大会已批准的标准执行。
除此以外，公司无须向董事支付任何其它福利或花红。
提请股东大会审议。
根据有关监管要求，上述董事候选人将按非独立董事候选人（孙本业、尹世辉）及独立董事候选人（孙喜运）提请股东以累积投票方式分别表决。
附件：董事候选人个人简历
大连港2015年第一次临时股东大会会议资料附件：董事候选人个人简历
执行董事
孙本业先生，48岁，中国国籍，孙先生于 1989年加入大连港务局（大连港集团有限公司前身），曾任大连港务局党委组织部（人事处）副部长（副处长）、党委办公室主任、大连港务局办公室主任兼党委办公室主任、大连港集团办公室主任、大连港大连湾港务公司党委书记兼纪委书记、大连港铁路公司经理、大连港集团企业发展部部长、大连港集团副总经济师兼企业发展部部长、本公司企业管理部部长。现任大连长兴岛港口投资发展有限公司总经理。孙先生毕业于东北财经大学工商管理专业，获硕士学位，为高级政工师。
非执行董事
尹世辉先生，46岁，中国国籍，现任大连港集团有限公司副总经理兼安全总监。尹先生于 1992年加入大连港务局（大连港集团有限公司前身），曾任大连港务局业务处处长助理、副处长、大连港香炉礁港务公司副经理、经理、党委书记兼纪委书记，大连港集团业务部部长、大连港杂货码头公司总经理兼党委书记、大连港集团总经理助理兼副总会计师。尹先生毕业于中国人民大学，获法学学士，为高级物流师。
独立非执行董事
孙喜运先生，64岁，中国国籍，曾任大连机车车辆厂（有限公司）党委书记、大连机车车辆有限公司董事长、总经理、党委书记、大连北车集团总部总裁助理，现任中国北车集团科协副主席。孙先生拥有大连理工大学管理学院 EMBA硕士学位，为教授级高级工程师。
大连港2015年第一次临时股东大会会议资料议案3（普通决议案）
关于选举监事的议案
根据有关监管规则及公司章程的规定，现提请股东大会审议批准以下人员为公司第四届监事会监事：
1、提名张佐刚先生、贾文军先生为监事；
其任期由自公司股东大会批准之日起计算，至本届监事会任期届满时止。
2、关于拟聘任监事的酬金：
在任期内，公司无须向张佐刚先生、贾文军先生支付其作为监事的酬金。
提请股东大会审议。
附件：监事候选人个人简历
大连港2015年第一次临时股东大会会议资料附件：监事候选人个人简历
张佐刚先生，52岁，中国国籍，于 2010年 4月加入大连港集团。张先生曾先后任职于沈阳工业学院、大连市人民政府财政局、大连市人民政府办公厅、南方证券有限公司沈阳管理总部总经理助理、副总经理兼大连营业部经理、上海申华控股股份有限公司副总裁。现任大连港集团董事、副总经理，兼任大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司董事长，大连港航产业基金管理有限公司董事。张先生毕业于东北财经大学工业经济专业，为硕士研究生。
贾文军先生，41岁，中国国籍，贾先生曾先后任职辽宁东正评估事务所合伙人、中国证监会大连监管局机构监管处、中国证监会深圳专员办业务一处、中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、稽查处副处长。现任大连港集团有限公司副总会计师兼大连港投融资控股有限公司总经理。贾先生毕业于东北财经大学会计学专业，获硕士学位，为会计师。