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北京国枫律师事务所
关于贵州航天电器股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律证字[2016]A0242号
致：贵州航天电器股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第五届董事会第四次会议决定召开。2016年4月12日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”
上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
（1）《2015年度董事会工作报告》；
（2）《2015年度监事会工作报告》；
（3）《2015年度报告及2015年度报告摘要》；
（4）《2015年度财务决算方案》；
（5）《2016年度财务预算方案》；
（6）《2015年度利润分配方案》；
（7）《关于向关联企业销售产品的议案》；
（8）《关于公司专职副董事长、专职董事2015年度绩效薪酬的议案》；
（9）《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》;
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会召开的时间为：2016年 5月 5日上午09:00；网络投票时间：2016年 5月 5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年5月4日15:00至5月5日15:00期间的任意时间。本次股东大会会议地点为：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)；表决方式为：现场投票和网络投票方式。
4、经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
（1）2016年 4月 27日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
2、经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 2人，代表股份195,171,301股，占公司股份总数的45.49%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 18人，代表股份 24,866,971股，占公司股份总数的5.80%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。其中议案（7）涉及关联交易，表决时关联股东回避，监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
1、根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案（1）至议案（6）、议案（8）、议案（9）需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案（7）涉及关联交易事项，需经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、经本所律师查验，本次股东大会审议的议案（1）至议案（6）、议案（8）、议案（9）已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案（7）已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于贵州航天电器股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
王凤
2016年5月5日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-026江苏联发纺织股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1.变更原因
财政部2017年5月印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》（[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至
2017年6月12日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和38
项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将根据2017年5月新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定执行。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助进行了梳理，将与公司日常经营活动相关的政府补助冲
减相关成本费用，将直接拨付给公司的财政贴息资金冲减相关借款费用。公司
2017年1-6月冲减相关成本费用及借款费用的政府补助合计为5,171,797.45元。
2.变更日期
公司依据上述准则的规定对相关会计政策进行变更，自2017年6月12日起开始执行上述准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司2017年1-6月合并财务报表影响为政府补助在核算科目间的变动：“营业外收入”科目减少5,171,797.45元；“营业成本”科目减少4,088,567.45元，“销售费用”科目减少253,500元，“管理费用”科目减少248,830元，“财务费用”科目减少580,900元。另外，公司2017年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加3,878,848.09元。本次会计政策变更不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2017年8月18日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计政策变更不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一七年八月十九日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-003上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于控股子公司医保控费业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、医保控费业务简述
随着国家发布《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》、《关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见》等规划，中国医改进入深化期，上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）遵照规划精神，充分利用自身丰富的医疗卫生信息化建设和医保监控审核经验，借鉴吸收国内外成熟运营模式，成功开展医保控费业务。截至目前，卫宁科技医保控费业务的服务客户已涵盖江苏、浙江、上海、山东、山西等全国多个省市和平安养老、太平人寿、中国人保、中国人寿等多个商业保险公司。
二、医保控费业务进展
经公示后，2015年1月7日，卫宁科技与山西省医疗保险管理服务中心（以下简称“山西省医保中心”）正式签署了《医疗保险费用监控分析系统软件开发合同》。此项目将进一步发挥医保电子监控审核体系的作用，充分挖掘临床知识库潜能，对过度医疗行为及违规骗保行为予以监控，达到降低山西省医保基金不合理支出，由此保障省级医保基金的安全；同时通过省级医保费用监控分析系统的建立，有望加快山西全省异地就医结算的推进，一定程度上改善全省患者“看病难，看病贵”的现状。
卫宁科技作为第三方服务机构，就以下主要业务与山西省医保中心展开深度的合作：1、医保监控审核；2、数据挖掘分析，通过临床知识库及云计算的构建及逐步实现，自动检出违规行为，由此保障医保基金的安全；同时以此次项目建设为切入点，有望在山西省全省实现智慧医保的全覆盖。
山西省医保中心成立于2000年10月，是山西省人力资源和社会保障厅直属单位，主要负责山西省城镇职工和省直管单位的医疗保险、工伤保险、生育保险经办指导管理；拟定医疗、工伤、生育保险业务操作规程、管理办法并组织实施；参与基本医疗保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施标准以及基本医疗保险费用结算办法等医疗保险基本政策制度和标准的制定；参与制定工伤和职业病诊断标准、伤残鉴定标准和劳动能力鉴定标准、工伤保险行业差别费率和企业浮动费率等基本政策、制度和标准；参与制定生育保险基本政策、制度和标准；负责医疗、工伤、生育保险计算机管理系统的开发与应用工作等。
此次合同的签订，标志着卫宁科技医保控费业务的首个省级项目在山西省成功落地，不断在深度及广度上扩大医保控费业务范畴。双方通过这次合作，旨在进一步提升医保基金的使用效率和参保人享受的健康服务水平，同时提高医保经办机构的医保服务能力及基金管理水平。
随着卫宁科技医保控费业务的进一步推进，将对公司经营业绩产生积极的影响。公司也将根据相关业务进展情况，及时进行信息披露。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二Ο一五年一月七日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-032北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于 2017年 4月 7日以邮件方式发出会议通知，于 2017年 4月 14日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：一、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举岳扬先生、游尤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（岳扬先生、游尤女士简历详见附件）本议案具体内容及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的公告》及其他相关公告内容。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于补举第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名补选祝伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（祝伟先生简历详见附件）
本议案具体内容及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于独立董事辞职及补举第三届董事会独立董事候选人的公告》及其他相关公告内容。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信，新增额度5亿元人民币，用于发行超短融债券包销，期限四年，具体方案以银行审批意见为准。
公司向银行申请的授信额度为公司的最高使用限额，公司实际使用额度不得超过银行综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
附：相关人员简历
1、岳扬简历
男，1956年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任职长春电影制片厂第三工作室主任、长春电影制片厂厂长助理、北京电影学院青年电影制片厂厂长助理、国家广电总局电影频道节目中心电视电影部主任、国家广电总局电影频道节目中心影片购销部主任，2016年5月退休。
截至目前，岳扬先生未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。
2、游尤简历
女，1982年出生，中国国籍，会计学专业硕士研究生，无境外永久居留权。
2007年 8月至 2009年 8月任职普华永道中天会计师事务所审计组；2009年 9月至2016年5月任职华泰联合证券有限责任公司投资银行部；2016年6月起任本公司副总经理，2016年8月起任本公司董事会秘书。
截至目前，游尤女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。
3、祝伟简历
男，1971年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，注册会计师，注册税务师。曾任职苏州中惠会计师事务所，安永华明会计师事务所上海分所，江苏华星会计师事务所副所长，江苏新中大会计师事务所副所长，现任苏州仲华会计师事务所所长，苏州玩友时代科技股份有限公司独立董事，江苏云意电气股份有限公司独立董事。
截至目前，祝伟先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。
江苏南方轴承股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2019年半年度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为江苏南方轴承股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
史建伟 姜宗成 史维
许维南 蒋永伟
蔡桂如 刘雪琴 干为民
高级管理人员签署：
姜宗成 顾君黎
江苏南方轴承股份有限公司2019年8月27日
高伟达软件股份有限公司
关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》第十三条不得参与任何上市公司发行股份及支付现金情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，现将高伟达软件股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次重大资产重组的各方是否存在前述规定的情形的说明如下：
经上市公司及控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员、交易对方以及本次交易的各证券服务机构确认，本次资产重组的各方不存在因涉嫌与本次产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次资产重组的各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形。
特此说明。
高伟达软件股份有限公司 2017年 4月 17日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-076北京清新环境技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知以电子邮件及电话方式于2018年8月17日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2018年8月28日采用传签及传真相结合方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人；发出表决票8份，收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
经审核，董事会认为公司2018年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
为了提高公司资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，最高资金额度不超过人民
币 8亿元，在上述额度资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起的十二个月内。
《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，鉴于公司 2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对象行权数量 730.2万股已行权完毕，公司总股本增加 730.2万股。预留股票期权第一个行权期的激励对象行权数量 77.35万股已行权完毕，公司总股本增加 77.35万股。综上，公司注册资本、股份总数发生变化，注册资本由 107,319.66万元变更为 108,127.21万元。公司股份总数由 107,319.66万股变更为 108,127.21万股。结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本次修订前||本次修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币107,319.66万元。||第六条 公司注册资本为人民币108,127.21万元。||
|第八条 公司法定代表人由董事长或总裁担任。||第八条 公司法定代表人由总裁担任。||
|第十九条 公司股份总数为107,319.66万股，股本结构为：普通股107,319.66万股。||第十九条 公司股份总数为108,127.21万股，股本结构为：普通股108,127.21万股。||

本议案尚须提请股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理注册资本的变更、《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。
《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年八月二十八日
厦门弘信电子科技股份有限公司
监事会议事规则
第一条 宗旨
为进一步规范厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,制订本规则。
第二条 监事会职权
(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)对董事会建立与实施内部控制进行监督；
(三)检查公司财务;
(四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(五) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(六) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(七) 向股东大会提出提案;
(八) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(九) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;
(十) 列席董事会会议;
(十一) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内
召开临时会议:
(一)任何监事提议召开时;
(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;
(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;
(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时;
(六)证券监管部门要求召开时;
(七)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成恶劣影响时;
(八)《公司章程》规定的其他情形。
监事会会议因故不能如期召开,应公告说明原因。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前,应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时,应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的,可直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
(一)提议监事的姓名;
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
(四)明确和具体的提案;
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内,应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议,应当分别提前十日和五日发出书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)拟审议的事项(会议提案);
(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
(四)监事表决所必需的会议材料;
(五)监事应当亲自出席会议的要求;
(六)发出通知的日期;
(七)联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票,以举手和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。
监事会形成决议应当经半数以上监事通过。
监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十三条会议录音
召开监事会会议,可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
应当对现场会议做好记录,会议记录应当包括以下内容:
(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;
(二)会议通知的发出情况;
(三)会议召集人和主持人;
(四)会议出席情况;
(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;
(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议,应当参照上述规定,整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等,由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条附则
在本规则中,“以上”包括本数。
本规则作为《公司章程》的附件,经公司股东大会审议通过之日起生效。
本规则未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;如本规则内容与法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时,以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
本规则的解释权属于监事会。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-021中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2018年第一季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2018年第一季度订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2018年第一季度新签订单情况
单位：万元
|||
|-|-|
|按产品分类|2018年第一季度|
|设计业务|47,034.54|
|监理业务|15,957.12|
|咨询业务|4,789.93|
|工程总承包业务|66,293.85|
|合 计|134,075.44|
|按行业分类|2018年第一季度|
|制浆造纸|36,322.53|
|食品发酵|11,303.57|
|医药|528.9|
|市政|8,764.70|
|环保|18,188.39|
|日用化工|19,535.11|
|民用建筑|27,713.16|
|其他|11,719.08|
|合 计|134,075.44|

注：2018年第一季度公司新签工程总承包项目数量46个。
二、截至2018年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量145个，金额人民币65.30亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-0211、2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。报告期内，埃塞俄比亚美元储备紧张,对该项目收款造成一定影响，同时，项目进度相应有所拖延。
2、2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。报告期内，该项目主要设备采购已完成，土建工作继续推进，已进入安装阶段。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-056
河南华英农业发展股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）于 2016年 5月 16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对河南华英农业发展股份有限公司收到政府补助事项的问询函》（中小板问询函【2016】第 248号）（以下简称“问询函”）。现根据问询函关注事项，公司作出说明并披露如下：
1、请结合上述政府补助的具体内容及条款，说明你公司将上述补偿款项认定为与收益相关的政府补助且一次性计入当期损益的合理合规性；
回复：公司于 2016年 5月 14日在公司指定信息披露媒体披露了《河南华英农业发展股份有限公司关于收到政府补贴的公告（三）》（公告编号：2016-045）。公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）根据丰城市中国生态硒谷现代农业管理委员会文件《关于拨付企业特色产业发展奖励资金的通知》（丰硒农管字[2016]7号）要求，为了继续鼓励扶持丰城华英健康发展，提升产品竞争力，以及结合丰城华英“富硒麻鸭”特色产业的总体构想，经丰城硒谷管委会研究决定向丰城华英拨付特色产业发展奖励资金 3,588.94万元。2016年 5月 10日，丰城华英收到丰城市中国生态硒谷现代农业管委会拨付的企业特色产业发展奖励资
金首期拨付款 1,807.5万元整。公司认为上述补助为与收益相关的政府补助，应当一次性计入当期损益。
2、请你公司年审会计师就上述会计处理发表意见。
年审会计师意见如下：河南华英农业发展股份有限公司 2016年 5月 14日对外披露了《河南华英农业发展股份有限公司关于收到政府补贴的公告（三）》（公告编号：2016-045），主要内容如下：
公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）根据丰城市中国生态硒谷现代农业管理委员会文件《关于拨付企业特色产业发展奖励资金的通知》（丰硒农管字[2016]7号）要求，为了继续鼓励扶持丰城华英健康发展，提升产品竞争力，以及结合丰城华英“富硒麻鸭”特色产业的总体构想，经丰城硒谷管委会研究决定向丰城华英拨付特色产业发展奖励资金 3,588.94万元。
2016年 5月 10日，丰城华英收到丰城市中国生态硒谷现代农业管委会拨付的企业特色产业发展奖励资金首期拨付款 1,807.5万元整，上述补贴款一次性计入丰城华英当期损益。
经核查，上述会计处理合规，具体说明如下：
《企业会计准则第 16号—政府补助》第三条规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。根据丰硒农管字[2016]7号文件要求，该项特色发展奖励资金用于“富硒麻鸭”的研发、生产及销售渠道建设，补助资金未用于购建或以其他方式形成长期资产，故不符合与资产相关政府补助条件，应确认为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于“补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当
期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
丰城华英作为江西丰城市的招商引资项目，自 2009年开始，结合当地养殖情况及“中国硒谷”优势，致力于研究麻鸭相关产品，如富硒稻田鸭、富硒蛋等，而母公司华英农业主产品为樱桃谷白羽肉鸭。由于无法依托母公司产品、市场以及渠道等优势，对于麻鸭类产品从研发、原料采购、生产以及销售渠道建设均由丰城华英实施，投入较大，截至 2015年 12月 31日止，丰城华英股东权益- 2,662.08万元，累计亏损 4,479.21万元。此次收到丰城硒谷管委会研究决定拨付的特色产业发展奖励资金，明确该项补贴资金用于“富硒麻鸭”的研发、生产及销售渠道建设。丰城华英自 2009年以来，已逐步建立健全了麻鸭鸭源供应、产品研发、市场营销等运营机制，故该项特色产业发展奖励资金视为补偿企业已发生的相关费用或损失，于取得时直接计入当期损益。
3、资料显示，你公司于 5月 10日收到上述款项，但 5月 14日才对外披露，请你公司说明信息披露时间较晚的原因，以及是否符合《股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。
回复：根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.4条规定，公司在获得大额政府补贴时，应当及时向深圳证券交易所报告并披露。公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司于 5月 10日收到首期拨付款 1807.5万元。由于银行系统内部流程问题，收款当日无法打印拨款的业务回单，加之相关工作人员的疏忽，丰城华英于 5月 12日才拿到拨款的业务回单。根据信息披露完整性原则，公司证券部于 5月 12日下午收齐首期拨付款业务回单及丰城市中国生态硒谷现代农业管理委员会文件《关于拨付企业特
色产业发展奖励资金的通知》（丰硒农管字【2016】7号）扫描件后，立即开始着手拟定相关公告并上报公司领导审核。公司于 2016年 5月 13日午后提交了政府补贴公告，并于 5月 14日对外进行了披露。
由于信息和资料传递过程中，相关工作人员的疏忽，造成丰城华英在 5月 10日收到首期拨付款后公司未能及时履行信息披露义务，违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》信息披露及时性原则。公司将以此次《问询函》为戒，提倡在公司各部门加强学习深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件，督促公司各部门工作人员提高信息披露规范意识，杜绝此类事情的再次发生。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-14
北京鼎汉技术股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2016年 1月22日、1月25日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实： 1.公司于2016年1月22日发布了《2016年度非公开发行A股股票预案》、《关于公司股票复牌的公告》等相关公告，披露了公司 2016年度非公开发行 A股股票预案、未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划、非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及防范措施、前次募集资金使用情况等相关信息；
2.经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3.近期公司经营情况正常；
4.公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5.近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
7.近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
西安宝德自动化股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
冯福根
本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：
一.出席公司会议及投票情况
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|冯根福|独立董事|3|3|0|0|否|

2015年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二.发表独立董事意见情况
（一）2015年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2015年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2015年度，对以下事项发表了独立意见：
1.2015年8月3日第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员、向控股子公司提供财务资助、补充和完善会计政策等事项均发表了同意的独立意见。
2.2015年8月21日第三届董事会第二次会议上，对公司2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2015年上半年公司对外担保情况、2015年上半年公司关联交易事项、2015年上半年募集资金存放与使用等事项均发表了同意的独立意见。
3.2015年10月22日第三届董事会第三次会议上，在了解了公司财务状况及理财方案的前提下，对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项发表了同意的独立意见。
三.任职董事会各专门委员会的工作情况
作为战略委员会委员，2015年度，本人严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。在公司战略规划、重大资本运营、资产经营项目等发面发挥了独立董事的建议及监督作用。
作为提名与薪酬考核委员会主任委员，2015年度对董监高提名人员专业背景、从业经历等事项进行详细核查，发挥了独立董事的监督作用。
四.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2015年度，本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五.培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六.其他工作情况
1.报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
3.报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
报告完毕。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事：冯福根
二〇一六年二月二日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-068
海南海药股份有限公司
关于参与投资常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）拟向常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”或“平盛基金”）出资人民币5000万元并成为其有限合伙人。
2、平盛基金目标募集规模为人民币3.03亿元。其中，常州健腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州健腾”）作为基金普通合伙人，认缴份额 300万元。公司作为有限合伙人认缴基金份额 5000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。本基金管理人为平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司，是平安集团旗下100%控股子公司。
3、本事项已经2015年6月3日公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，并授权公司管理层签署相关协议。根据公司章程的规定，本次投资属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、普通合伙人基本情况
名称：常州健腾投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司（委托代表：张江）
成立时间：2015年2月11日
注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路8号
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（除经纪）；企业管理服务；股
权投资管理
基金普通合伙人：平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司,在常州健腾的认缴资本为150万元。
常州健腾投资合伙企业（有限合伙）实际控制人关系如下图：
中国平安保险（集团）股份有限公司
控股股东，持股比例87.30%
深圳平安金融科技咨询有限公司
持股比例100%
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司
普通合伙人
常州健腾投资合伙企业(有限合伙)
三、投资标的情况
合伙企业名称：常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
募集规模：人民币3.03亿元为限
注册地址：江苏省常州市西太湖科技产业园兰香路8号
经营范围：股权投资、创业投资、实业投资以及相关咨询服务。
公司作为有限合伙人认缴基金份额5000万元。
四、合伙协议主要内容
（1）募集规模：人民币3.03亿元为限
（2）投资方向
①平盛基金在医疗健康产业及相关领域的投资总额原则上不应低于平盛基金认缴出资总额的80%；
②在单个被投资公司中的累计投资总额不得超过平盛基金认缴出资总额的10%；
③投资于处于初创期创新型企业、早中期创新型企业的投资总额不得少于平盛基金认缴出资总额的60%。
（3）存续期
基金期限为7年。届满后，普通合伙人可根据合伙企业的经营需要，决定延
长回收期两次，每次不超过一年。
（4）管理费
投资期内，按照认缴出资总额的2%计算而得的年度管理费总额；
退出期内，按照合伙人的实缴资本之和扣除已完成退出的所有投资项目的投资成本后之余额的2%计算而得的年度管理费总额。
除管理费和筹建费用外，每年累计发生的合伙企业营运费用以平盛基金的认缴出资总额的2%为上限，超出部分由普通合伙人承担。
(5)收益分配
分配前提条件：最早时间应以孰先者为准：①平盛基金的账面净资产值达到或超过人民币3.03亿元；②平盛基金的存续期限届满。
首先，返还实缴资本：按照有限合伙人在该项目投资成本所分摊实缴出资比例分配，直至合伙人收回实缴资本；
其次，“8%分配”：若有剩余，在合伙人之间按出资比例分配，直至该合伙人的累积实缴资本自实际缴付之日起按照每年8%计算所得的收益；
最后，收益分成：在对普通合伙人追溯分配（“8%分配”部分之和*25%）之后若有剩余，余额的80%在有限合伙人之间按照其各自实缴出资比例分配。20%分配给普通合伙人
五、对外投资的目的和对公司的影响
（1）资金来源为公司自有资金。
（2）平安健康医疗产业布局，以健康管理、商保、医保信息为发展重点，搭建线上健康咨询和线下相结合的健康医疗服务、药品器械、电子健康档案、医保、商保支付等服务。公司通过投资平盛基金，增强对国内医疗健康产业及相关领域内的创新型企业和成长期企业进行股权投资，寻找符合公司战略发展方向和产业链布局的项目，将有利于实现公司在医疗健康行业的布局，培育企业的新利润增长点，共同分享中国互联网行业与医疗健康行业结合的发展成果。
六、存在的风险
平盛基金在医疗领域布局广泛，管理团队专业，风控措施严格，但在运作过程中仍不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险。
七、备查文件目录
第八届董事会第二十九次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-038广州集泰化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：集泰股份；证券代码：002909）连续 3个交易日（2018年 6月 20日、2018年 6月 21日、2018年 6月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、在 2018年 4月 26日披露的《2018年第一季度报告》中，公司预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 800万元至 1,450万元。
公司目前实际经营情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会
天马微电子股份有限公司
独立董事关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的事前认可意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，现就公司关于继续与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签署《金融服务协议》暨关联交易事项如下事前认可意见：
1、公司继续与中航财司签署《金融服务协议》是公司正常经营所需，有利于公司资金周转的稳定性，有效降低资金成本和费用。遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。
2、公司继续与中航财司签署《金融服务协议》属于关联交易事项，董事会审议上述事项时，关联董事应按规定回避表决。
3、同意公司《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一六年二月十八日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-043广东光华科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50.00%-80.00%|盈利：8,841.02万元|
||盈利：1,768.20 万元-4,420.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年半年度业绩同向下降，主要受以下因素影响：电池正极材料生产、锂精矿加工等新项目今年上半年逐步开始试生产并转固，但均需在今年下半年才能实现效益，导致公司整体运营成本增加；今年上半年金属钴市场价格基本在历史低位运行，公司钴盐产品利润空间下滑。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在 2019年半年度报告中
详细披露。
敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-094
朗源股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2018年9月28日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
公司拟向永辉超市股份有限公司转让持有的富平永辉现代农业发展有限公司(以下简称“富平永辉”)30%的股权，转让价格为 1,003万元。交易完成后，公司不再持有富平永辉的股权。
《朗源股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司烟台百果源有限公司(以下简称“百果源”)最高额6,000万元人民币的融资提供连带责任担保，即公司为百果源提供的担保额度在任一时点累计不得超过上述额度，担保期限以百果源与银行签署的相关协议为准。
本次担保额度决议的有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。
《朗源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日