Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2018-62转债代码：110041 转债简称：蒙电转债转股代码：190041 转股简称：蒙电转股内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）票面利率公告本公司及公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1790号”文核准，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。
本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
发行人将按上述票面利率于2018年11月19日至2018年11月20日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“18蒙电Y1”，债券代码为“136917”；品种二简称为“18蒙电Y2”，债券代码为“136918”）。具体认购方法请参考2018年11月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）发行公告(面向合格投资者)》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：长城证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-011号江苏亨通光电股份有限公司
关于中标国家电网输电线路集中采购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）于近日收到国家电网公司及国网物资有限公司联合下发的《中标通知书》，确认亨通力缆中标“国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路、青州换流站、锦苏线检修工程线路材料、舟山大跨越等工程线路材料导地线”(以下简称“包8”)、“国家电网公司2017
年输电线路材料导地线”(以下简称“包28”)两个招标项目，中标总额22,472.55万元，现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
(一)包8
1.项目名称：国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线
路、青州换流站、锦苏线检修工程线路材料、舟山大跨越等工程线路材料导地线集中招标；
2.中标单位：江苏亨通电力电缆有限公司；
3.中标金额：18,084.25万元。
(二)包28
1.项目名称：国家电网公司2017年输电线路材料导地线第一次集中招标；
2.中标单位：江苏亨通电力电缆有限公司；
3.中标金额：4,388.30万元。
二、项目意义
昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的输电线路，亨通力缆中标该项目，体现了亨通力缆在特高压输电导线领域的技术水平及提供综合解决方案的能力,确立了公司在特高压输电导线领域的行业地位，同
时也是亨通电力产业向高端技术与高端产品成功转型发展的体现。在国家大力推进大气污染防治行动，建设12条输电通道的背景下，公司将积极参与上述项目建设，在国家特高压输电工程建设中发挥积极作用。
三、本项目对公司当期业绩的影响
本次中标项目执行将对亨通光电2017年经营业绩产生积极影响，并有利于提升公司整体盈利能力。
四、风险提示
亨通力缆在接到中标通知书后，还需与相关单位签署合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
备查文件：国家电网公司、国网物资有限公司联合签发的《中标通知书》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年二月十三日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临 2014--035浙江海越股份有限公司
网上业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司决定于 2014年 8月 26日（星期二）下午15：00－16： 30在全景网投资者互动平台举办 2014年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司总经理袁承鹏先生；
财务总监彭齐放女士；董事会秘书陈海平先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会 2014年 8月 23日
南通科技／2015年第1次临时股东大会／法律意见书北京市炜衡（南通）律师事务所
关于南通科技投资集团股份有限公司 2015年第 1次临时股东大会的法律意见书
致：南通科技投资集团股份有限公司
北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称“本所”）接受南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派石金荣、高婷婷律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2015年 2月 26日下午 14时整召开的 2015年第1次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《南通科技投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、股东大会规则及公司章程的规定；对出席股东大会的人员资格、召集人资格是否合法有效；对股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见。
公司已向本所律师保证其提供为出具本法律意见书所需的资料真实、完整，无重大遗漏。
本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供
南通科技／2015年第1次临时股东大会／法律意见书的有关资料所发表的法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第1次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2015年 2月 5日，公司在上海证券交易所网站和指定报刊刊登了《南通科技投资集团股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》。
前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议内容和参加对象。本次会议于 2015年 2月 26日下午 14时整在公司总部大楼二楼报告厅召开，由公司董事长王建华先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年2月26日 9点15分—9点25分、9点30分—11点30分、13点—15点；通过互联网投票平台的投票时间为2015年2月26日9点15分— 15点。本次股东大会的召开方式、时间、地点和内容等事项与通知披露的均一致。
本所律师认为：本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人资格
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15人，代表股份 240365872股，占公司在股权登记日总股本的37.679％。其中：
①出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13人，代表股份 240,353,872股，占公司在股权登记日总股本的37.677％，均为股权登记日 2015年 2月 13日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
②根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票
南通科技／2015年第1次临时股东大会／法律意见书规定的时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 2人，代表股份 12000股，占公司在股权登记日总股本的0.002％。
出席本次股东大会的人员还包括：公司董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为：基于参加网络投票的股东资格系由上海证券交易所交易系统在其进行网络投票时进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票的股东资格进行确认。在参加网络投票的股东资格均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东大会人员及召集人资格，均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了前述公告暨通知中列明了《关于公司为南通机床有限责任公司2000万元贷款提供担保的提案》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对上述提案进行了表决。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果，投票结果显示：《关于公司为南通机床有限责任公司 2000万元贷款提供担保的提案》由本次股东大会现场投票及网络投票所有股东所持表决权二分之一以上同意通过。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列名的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会现场会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。基于网络投票结果系由上海证券交易所信息网络有限公司提供，本所律师无法对上述网络投票的表决程序和表决结果进行核实、确认。因此，
南通科技／2015年第1次临时股东大会／法律意见书在上海证券交易所信息网络有限公司所提供的网络投票表决程序和表决结果合法有效的前提下，本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
南通科技／2015年第1次临时股东大会／法律意见书
江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事候选人声明
本人徐兵，已充分了解并同意由提名人江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会提名为江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-109
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月9日14点00分
召开地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月9日
至2015年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于转让控股子公司90%股权暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于收购天津鸿港投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，并于2015年10月23日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2015/11/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年11月5日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2015年11月5日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：吴爽、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年 11月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月9日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于转让控股子公司 90%股权暨关联交易的议案》||||
|2|《关于收购天津鸿港投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-004
天津港股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事会主席王存杰因公出差未能出席会议,书面委托监事姚志
刚代为出席并行使表决权。
一、监事会会议召开情况
公司七届九次监事会于 2015年 3月 17日在天津港办公楼 403会议室召开。会议通知于 2015年 3月 6日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事 5名，实到 4名,监事会主席王存杰因公出差未能出席会议,书面委托监事姚志刚代为出席并行使表决权。经半数以上监事共同推举，会议由监事姚志刚先生主持，公司高管人员列席会议。
会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：1、审议通过《天津港股份有限公司 2014年年度报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司 2014年年度报告摘要》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司 2014年企业社会责任报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司 2014年度监事会工作报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司 2014年度财务决算报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《天津港股份有限公司 2014年度利润分配预案》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《天津港股份有限公司 2015年度固定资产投资计划》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述第１、2、5、6、7、9项议案需提交公司 2014年度股东年会审议。
三、公司监事会关于公司 2014年年度报告的审核意见。
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2014年年度报告后，提出审核意见如下：
1、公司 2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
二○一五年三月十七日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2015-046
四川明星电缆股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月15日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,686,238|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.67|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长骆亚君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事冯建和曹晓珑因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姜向东出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,683,838|99.97|2,400|0.03|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨茹、宁雪伶
2、律师鉴证结论意见：
公司的常年法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师杨茹、宁雪伶对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川明星电缆股份有限公司2015年7月16日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2019-030光大嘉宝股份有限公司关于
为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于公司为重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）提供人民币 10亿元的阶段性担保之事，已经公司 2019年第一次临时股东大会批准，相关事宜详见公司临 2019-006号、2019-008号、 2019-011号、2019-012号和 2019-013号公告。
2019年 5月 16日，光控兴渝已向陕西省国际信托股份有限公司归还了《陕国投·光控兴渝集合资金信托计划信托贷款合同》项下全部借款，故公司为其提供的人民币 10亿元担保随之全部解除。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一九年五月十八日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 公告编号：临2018-016
贵研铂业股份有限公司
关于控股股东以现金方式全额认购2018年配股可配售股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日收到控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”）出具的关于以现金方式全额认购2018年配股可配售股份的承诺函。贵金属集团承诺如下：
“1、本公司将以现金方式全额认购公司本次配股方案获得的配售股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
2、本公司承诺若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。
3、若本公司未履行上述认购承诺，由此给贵公司造成的损失，本公司将承担赔偿责任。”
公司本次配股方案尚需取得云南省国有资产监督管理委员会或其授权部门的批准，并经公司股东大会审议通过。在股东大会审议通过后，报经中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十二日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2015-015
安徽广信农化股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于 2015年 8月 7日收到公司独立董事丁有刚先生递交的书面辞呈，因个人原因，丁有刚先生提出辞去公司独立董事及公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，在公司选举产生新一届董事会之前继续履行独立董事职责。
公司董事会对丁有刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢，并期望丁有刚先生继续关注和支持公司的发展。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会 2015年 8月 7日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2017-008昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO.,Ltd
关于二次调整非公开发行 A股股票方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年9月 13日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了关于公司 2016年度非公开发行 A股股票的相关议案，并于 2016年 9月 29日召开的第七届董事会第十次会议对相关预案进行修订，最终在 2016年 10月 10日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票的相关议案。
为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融资环境和监管政策等因素，于 2017年 1月 20日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于二次调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》。修订后，减少了募集资金金额，募集资金项目用途不变。公司本次非公开发行的股份数量由不超过 46,772,684股（含本数）缩减为不超过44,851,256股（含本数），募集资金总额由不超过15.00亿元（含本数）缩减为不超过14.39亿元（含本数）。具体调整情况如下：
一、发行数量的调整
方案原内容为：
本次非公开发行股份数量不超过 46,772,684股（含本数），具体发行数量待中国证监会批准之后确定。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股份数量不超过 44,851,256股（含本数），具体发行数量待中国证监会批准之后确定。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
二、募集资金额度的调整
方案调整前的内容为：
本次非公开发行募集资金总额拟不超过人民币15.00亿元（含本数），计划投资于以下项目：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目总投资额|拟使用募集资金额|
|1|紫金城项目：四期、五期、一期 1＃楼、公寓楼|17.96|15.00|
|合计||17.96|15.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分资金，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹资金解决。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行募集资金总额拟不超过人民币14.39亿元（含本数），计划投资于以下项目：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目总投资额|拟使用募集资金额|
|1|紫金城项目：四期、五期、一期 1＃楼、公寓楼|17.96|14.39|
|合计||17.96|14.39|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分资金，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹资金解决。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
3、公司2016年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年1月21日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2017-025北京首旅酒店（集团）股份有限公司与公司第二大股东
携程上海及其关联方 2016年度日常关联交易情况
及 2017年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与第二大股东携程上海 2016年度日常关联交易发生额 2,698万元，其中：固定性日常关联交易0万元、偶发性日常关联交易2,698万元。
●2017年度预计公司与第二大股东携程上海及其关联方的企业发生日常关联交易6,197万元。
●在审议该关联交易事项时，关联董事梁建章先生已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
一、2016年公司与关联方发生日常关联交易的情况
公司 2016年度日常关联交易发生额 2,698万元，其中：固定性日常关联交易0万元，偶发性日常关联交易2,698万元。
公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易包括但不限于：关联方企业通过OTA平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。
二、2017年预计公司与关联方发生日常关联交易的情况
公司2017年预计日常关联交易发生额6,197万元。其中:固定性日常关联交易1,323万元,偶发性日常关联交易 4,874万元。
（一）固定性日常关联交易
预计 2017年公司与关联方发生固定性日常关联交易 1,323万元。具体内容
如下：
宁波南苑集团股份有限公司与去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司签订（《预付买断控房协议》，2017年预计去哪儿网为南苑股份带来客房包销收入1,323万元(不含税)。
（二）偶发性日常关联交易
公司 2016年度偶发性日常关联交易 2,698万元，预计 2017年度偶发性日常关联交易4,874万元。
三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2016年度公司与携程上海之间日常关联交易发生额占公司成本费用总额的0.48%，对公司经营无重大影响。
四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
公司与携程上海等关联方存在相互提供服务的需求，属于日常经营活动中相互提供服务的上下游企业。公司与关联方之间发生的业务是纯粹的经营行为，这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。
五、主要关联方介绍
1、携程旅游信息技术(上海)有限公司
简称：携程上海
股本：26017.369400万美元
法定代表人：范敏
2、去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司
简称：去哪儿网
注册资本: 150万元人民币
法定代表人:杨昌乐
本关联交易事项关联董事梁建章先生已回避表决，在提交公司 2016年年度股东大会审议时关联股东携程上海及其关联方需回避表决。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
2017年4月10日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人林楠，已充分了解并同意由提名人鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会提名为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：林楠
山鹰国际控股股份公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、对公司发行可转换公司债券的独立意见
我们对公司本次公开发行可转换公司债券方案的独立意见如下：
1、公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合发行可转换公司债券的条件；
2、公司发行可转换公司债券的方案符合有关发行可转换公司债券的各项规定，且符合公司的实际情况；
3、募集资金投资项目的可行性分析报告对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；
4、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益；
5、提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
我们一致同意将公司公开发行可转换公司债券相关事宜，并同意提交公司股东大会审议。
二、对前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
我们认为公司编制的《山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们一致同意《山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告》的内容，并同意提交公司股东大会审议。
三、对聘任公司董事会秘书的独立意见
公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将吴星宇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意公司聘任吴星宇先生担任董事会秘书职务。
独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡二○一九年四月二十日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-020号上海置信电气股份有限公司
关于增加 2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司、上海置信电气非晶有限公司、山西晋能置信电气有限公司、山东置信智能设备有限公司、天津置信安瑞有限公司、福建置信电力技术服务有限公司
委托贷款金额：金额不高于 25,000万元委托贷款
委托贷款期限：一年
委托贷款利率：年利率参考同期外部银行贷款利率
贷款付息方式：按季结息，到期还款
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）为降低外部融资、提升资金使用效率，已预计了 2018年度公司内部企业间委托贷款额度，总金额不超过132,000万元，具体内容详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于预计2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》（公告编号：临 2018-008号）。
现根据公司实际经营需要，增加内部企业间委托贷款额度，总金额不高于 25,000万元，期限壹年，年利率参考同期外部银行贷款利率，按季结息，到期还款。具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发放委托贷款单位|接受委托贷款单位|持股比例（100%）|预计新增金额|
|1|公司及所|襄阳国网合成绝缘子有限责任公司|100.00|3,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|属子公司|上海置信电气非晶有限公司|100.00|6,000.00|
|3||山西晋能置信电气有限公司|100.00|3,000.00|
|4||山东置信智能设备有限公司|100.00|3,000.00|
|5||天津置信安瑞电气有限公司|51.00|8,000.00|
|6||福建置信电力技术服务有限公司|100.00|2,000.00|
|合计||||25,000.00|

（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加 2018年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。
上述委托贷款均为公司内部企业之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况
1、公司名称：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
法定代表人：吴兆峰
注册地址：襄阳市高新区邓曼路10号
注册资本：6,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：绝缘子、复合外套氧化锌避雷器、复合相间间隔棒、带电作业工具及其附件、绝缘制品、电力金具、有机硅涂料、电线电缆、电缆附件、电力器材的研发设计、制造销售、试验安装及技术服务等。
截止 2018年 3月 31日，襄阳国网合成绝缘子有限责任公司经审计总资产 39,072.69万元，净资产 19,601.40万元，2018年 1-3月营业收入 6,417.17万元，实现净利润672.84万元。
2、公司名称：上海置信电气非晶有限公司
法定代表人：陈黎泉
注册地址：上海市青浦工业园区天辰路1888号
注册资本：20,000万元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
主营业务：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）及电气配件、自动化设备、通信设备、仪器仪表和电子产品
领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，生产销售自身开发的产品，
节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），从事货物及技术的进出口业务。
截止2018年3月31日，上海置信电气非晶有限公司总资产71,052.77万元，净资产 27,124.20万元，2018年 1-3月营业收入 6,804.52万元，实现净利润-670.43万元。
3、公司名称：山西晋能置信电气有限公司
法定代表人：黄岷江
注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：生产、销售：变压器及相关电力设备；电力工程；电力设施安装、维修、试验；电力技术的开发、咨询、服务、转让；经销：办公用品、机电产品、五金交电；废旧物资回收；电力设备的租赁。
截止2018年3月31日，山西晋能置信电气有限公司经审计总资产16,016.79万元，净资产 4,403.36万元，2018年 1-3月营业收入 3,007.05万元，实现净利润-354.79万元。
4、公司名称：山东置信智能设备有限公司
法定代表人：胡永建
注册地址：济南市高新区新泺大街鲁源工业园
注册资本：2,100万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：低压成套电气设备、电气组件、智能配网设备的开发、生产、销售及技术服务；配电变压器的技术开发、生产、技术服务；电力工程技术咨询；
工程总承包服务；节能环保技术推广服务。
截止2018年3月31日，山东置信智能设备有限公司总资产11,583.65万元，净资产 3,408.70万元，2018年 1-3月营业收入 2,983.16万元，实现净利润-245.05万元。
5、公司名称：天津置信安瑞电气有限公司
法定代表人：邢峻
注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华裕路27号
注册资本：9,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备的技术研发、咨询、服务、转让及产品制造、销售；输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备节能技术检测、节能工程施工、节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；合同能源管理；代收水、电、燃气费。
截止2018年3月31日，天津置信安瑞有限公司总资产 26,244.99万元，净资产10,330.68万元，2018年1-3月营业收入3，406.85万元，实现净利润-337.41万元。
6、公司名称：福建置信电力技术服务有限公司
法定代表人：王永进
注册地址：泉州市泉港区涂岭镇路口村驿峰路边
注册资本：4,300万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：电力设备的检测试验、技术咨询及技术服务；电力物资的仓储、包装、搬运装卸、配送及物流信息处理。
截止 2018年 3月 31日，福建置信电力技术服务有限公司经审计总资产 6,270.04万元，净资产 4,270.26万元，2018年 1-3月营业收入 583.68万元，实现净利润37.26万元。
三、委托贷款对上市公司影响
向公司全资、控股子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展，提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，经测算，对公司正常的经营运转不会构成影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2018年7月13日
广发证券股份有限公司
关于上海沪工焊接集团股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“公司”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关规定，对上海沪工拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1900号）批准，公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）发行股份 21,034,177股及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过 14,300万元。截至 2019年 4月 19日止，上市公司已向深圳市红筹投资有限公司和南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股) 6,090,289股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币 23.48元，取得募集资金总额人民币币 142,999,985.72元，扣除财务顾问费1,000,000.00元，实际到账的募集资金总额为人民币141,999,985.72元。上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海沪工焊接集团股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA12365号）验证。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目概况
根据已经披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”），本次配套募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|拟使用募集资金|
|支付本次交易现金对价|10,000|
|支付本次交易涉及的税费及中介费用|1,500|
|标的资产在建项目建设|2,800|
||14,300|

三、募集资金投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA14926号），截至 2019年4月19日，上海沪工拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币10,873.31万元，具体情况如下：单位：万元
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|-|-|
|项目名称|募集资金计划投入金额|
|支付本次交易现金对价|10,000.00|
|支付本次交易涉及的税费及中介费用|1,500.00|
|标的资产在建项目建设|2,800.00|
||14,300.00|

四、使用募集资金置换自筹资金履行的审批程序
上市公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上海沪工本次将募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金符合其《重组报告书》披露并承诺的募集资金计划用途，
且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。广发证券同意上海沪工本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（以下无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
邹飞 李止戈
广发证券股份有限公司年 月 日