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上海华测导航技术股份有限公司
独立董事 2017年年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人沈云中，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席 2017年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席及列席会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真阅读的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司2017年度共组织召开了11次董事会，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会的情况如下表所示：
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|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|沈云中|11|11|1|0|否|

真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年1月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议，本人就《关于公司与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司签订技术许可合同暨关联交易的议案》、《关于公司 2017年预计与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易的议案》发表了独立意见。
2、2017年2月12日，公司召开第一届董事会第十六次会议，本人就《2016年度利润分配方案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬方案的议案》、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
3、2017年 6月 18日，公司召开第一届董事会第十九次会议，本人就《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
4、2017年 8月 24日，公司召开第一届董事会第二十次会议，本人就《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
5、2017年9月30日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就《关于<公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司2017年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司 2017年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》发表了独立意见。
的议案》发表了独立意见。
7、2017年12月4日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，本人就《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》发表了独立意见。
8、2017年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会下设委员会工作情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会的召集人及战略遇到投资委员会委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、本人作为公司第一届董事会及第二届董事会战略与投资委员会委员，出席了公司战略与投资委员会 2017年度召开的五次会议，审议了《关于审查公司符合首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市条件的议案》、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》、《关于授权董事会办理公司本次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜有效期的议案》、《关于公司向子公司上海双微导航技术有限公司增资的议案》、《关于公司向子公司上海华测卫星导航技术有限公司增资的议案》、《关于公司投资入股武汉珞珈新空科技有限公司的议案》、《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》、《关于对外投资设立投资管理合伙企业的议案》共8项议案。
2017年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》共 6项议案。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关注公司的经营环境变化，通过现场考察、电话询问及与管理层交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济趋势、行业发展趋势等宏观情况，及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，2017年本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司董事会审议事项的决策，为公司健康发展建言献策，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
供更多意见和建议，为董事会科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。
特此报告
上海华测导航技术股份有限公司独立董事：沈云中
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016—046
山推工程机械股份有限公司
关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据《济宁市经济和信息化委员会关于山推机械公司实施“退城进园”的批复》（济经信字[2016]158号，以下简称“批复”）的文件，济宁市经济和信息化委员会同意山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）对位于济宁市太白东路58号老厂区（以下简称“老厂区”）实施“退城进园”政策，执行相关补偿政策。由于历史原因老厂区土地使用权人为山推机械，而地上房屋建（构）筑物为公司所有，根据《济宁市城区工业企业退城进园办法》（济政发〔2013〕11号）中要求，对“退城进园”的土地进行收储时要整体交付净地，地上所有建筑物等要一并拆除。
为加速推进老厂区“退城进园”政策的实施，防范公司资产发生灭失风险维护本公司合法权益，山推机械将位于济宁市太白东路58号老厂区地上房屋建（构）筑物，按照评估后净值，给予公司资产清理补偿款6,348.85万元，并签订《老厂区资产清理补偿协议》。
山推机械是山东重工投资有限公司的全资子公司，山东重工投资有限公司为山东重工集团有限公司全资子公司，因此山推机械与本公司为同受山东重工集团有限公司控制关系，且公司董事长张秀文担任山推机械董事长，公司董事孙学科担任山推机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3条的规定，山推机械与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
该事项已于2016年12月13日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张秀文、孙学科在审议本次议案时进行了回避表决，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见；根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联交易不需提交公司股东大会审议。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
借壳。
二、关联方的基本情况
1、关联方概况
名称：山东山推机械有限公司
住所：济宁市开发区山推科技大厦（吴泰闸路71号）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法人代表：张秀文
注册资本：壹亿壹仟万元整
统一社会信用代码：9137080072327040X0
经营范围：起重运输机械；工程机械主机及配件、工程机械用电子、电气产品、桩工机械、矿山机械主机及配件、钢丝增强液压橡胶软管组合件的开发、生产与销售；
农用机械主机及配件、工程机械原料的销售；工程机械租赁服务；其他印刷品印刷；
房屋租赁；货物与技术出口业务。
控股股东：山东重工投资有限公司
实际控制人：山东重工集团有限公司
2、财务状况
截止2015年12月31日，总资产为160,352.31万元，净资产为5,239.90万元。
2015年度实现销售收入52,743.76万元，净利润-16,269.49万元。
三、公司清理标的基本情况
1、公司需要清理的该项资产是位于山东济宁市太白东路58号公司老厂区房屋建（构）筑物，总建筑面积87,855.08平方米，共计90项，产权归山推股份所有，无权属争议，无抵押、租赁、涉讼等情况。
2、公司和山推机械公司共同聘请具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对该资产进行评估，并出具了中企华评报字(2016)第4186号资产评估报告，评估基准日为2016年10月31日，评估方法主要为成本法。固定资产的帐面净值为2,631.25万元，评估价值为6,348.85万元，评估账面净值增值额为3,717.60万元，增值率141.29%。
资产评估结果汇总表如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|固定资产总计|2,631.25|6,348.85|3,717.60|141.29|
|其中：房屋建筑物|2,526.43|5,758.83|3,232.40|127.94|
|构筑物|104.06|503.50|399.44|383.86|
|管道沟槽|0.76|86.52|85.76|11,236.34|

四、资产清理补偿的定价政策及定价依据
本次资产清理补偿的定价政策以中企华出具的评估报告评估的净值为基准，经双方协商确定资产清理补偿金额为人民币6,348.85万元。
五、协议的主要内容
1、双方共同委托中企华以2016年10月31日为基准日对公司在老厂区所拥有的地上建（构）筑物进行评估。
2.根据中企华出具的资产评估报告（中企华评报字(2016)第4186号），评估对象评估净值为6,348.85万元。
3、公司同意对老厂区的资产以山推机械为主体与政府相关部门签订一切关于“退城进园”的协议，并领取政府部门支付的土地包干补偿费。
4、为避免老厂区地上建（构）筑物在拆除时，公司资产发生灭失风险，双方同意，山推机械向公司支付6,348.85万元作为固定资产清理补偿款。无论出现何种情形，山推机械不得以任何理由要求公司返还该款项。
5、双方约定，2016年12月31日前，山推机械以现金方式向公司支付不低于交易价款的30%。
六、签订协议的目的及对公司的影响
1、目的：为加速推进老厂区“退城进园”政策的实施，防范公司资产发生灭失风险，维护公司合法权益，要求山推机械给予资产清理补偿。
2、对公司的影响：经公司初步测算该交易将增加公司当期净利润约3,700万元。
七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
年初至2016年11月30日公司与山推机械累计发生各类关联交易总金额为733.35万元，为日常关联交易。
八、独立董事意见
同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议，认为公司与山推机械签
订《老厂区资产清理补偿协议》，能够加速推进老厂区进行“退城进园”的实施，维护了公司合法权益，遵循了《公司章程》、《上市规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、老厂区资产清理补偿协议；
4、中企华评报字(2016)第4186号资产评估报告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-030江苏中超电缆股份有限公司
关于经营范围变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据经营发展的需要，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）对其经营范围进行了变更，“五金电器、输变电设备、电气机械及器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、灯具、建筑用材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售”改成了“输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材的销售”。2015年 3月2日，公司完成工商变更登记手续，并于3月9日领取了换发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
变更前经营范围为：电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；五金电器、输变电设备、电气机械及器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、灯具、建筑用材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围为：电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
关于转让参股公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就关于转让参股公司股权的事项发表独立意见如下：
1、本次股权转让事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、本次股权转让，有利于明确公司主营业务、整合对外投资，促进公司的长远发展。
3、本次股权转让事项不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。本次交易预计为公司产生的收益约为1,578.59万元，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，支持公司主营业务的发展。
综上所述，我们同意本次转让参股公司股权事项并提交公司股东大会审议。
以下无正文
（此页无正文，为浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见签署页）
独立董事：
俞波 龚志忠 杨帆
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-048
海南普利制药股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2017年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区上市公司 2017年度业绩网上集体说明会"活动，活动时间为 2018年 5月 17日15:00-17:00，平台登陆地址为 :http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2017年年报披露、公司治理、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、环境信息、社会责任等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2017-038
金浦钛业股份有限公司
关于公司实际控制人变更公告
本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日公司收到控股股东函件，函告本公司：公司控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”、“控股股东”）自然人股东郭金东、郭金林于 2012年 10月 9日签署的《一致行动人协议》已经到期，郭金东已明确到期不再续签。据此，本公司实际控制人将变更为郭金东先生。
一、原实际控制人认定依据
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人为郭金东、郭金林。原实际控制人认定依据如下：
截止2017年10月10日，金浦投资控股集团有限公司直接持有公司368,040,148股股份，占公司总股本的37.30%，为公司的控股股东。
郭金东直接持有金浦集团74.74%的股份，郭金林直接持有金浦集团
25.26%的股份。2012年10月9日，郭金东、郭金林签署《一致行动协议》，约定在公司决策过程中保持一致行动，因此双方通过《一致行动协议》安排，成为本公司共同实际控制人。
二、本次《一致行动协议》终止的影响
本次《一致行动人协议》到期终止后，本公司控股股东仍为金浦投资控股集团有限公司。截至目前，郭金东、郭金林分别持有控股股
东74.74%、25.26%的股权，郭金东为控股股东之实际控制人，控股股东之自然人股东郭金林原先通过《一致行动人协议》安排，与郭金东共同成为本公司实际控制人亦随之终止，本公司实际控制人由原先郭金东、郭金林二人变更为郭金东先生。
本公司实际控制人变更不会影响控股股东承诺的履行，不会影响公司生产经营，亦不会影响公司法人治理结构。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司二〇一七年十月十日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017－022浙江世纪华通集团股份有限公司
关于公司董事、监事调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢德源先生及监事会主席胡辉先生递交的辞职报告。
因公司目前正处于多元发展战略阶段，组织架构需相应调整。为了更专注于汽车零部件制造的经营与管理及其所从事的实际工作，谢德源先生申请辞去公司董事职务，谢德源先生的辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，谢德源先生的辞职自书面辞职申请送达董事会起生效。辞职后仍将继续在公司经营汽车零部件板块的浙江世纪华通车业有限公司担任相应的职务。
因公司目前正处于多元发展战略阶段，组织架构需相应调整。胡辉先生向公司监事会申请辞去监事会主席职务，2017年3月27日，公司第五届第三次职工代表大会投票补选王浙峰先生为公司第三届监事会职工监事（个人简历附后），任期与公司第三届监事会一致。根据董事会提名委员会提名，拟推选胡辉先生为公司新任董事（尚需提交股东大会审议；个人简历附后）胡辉先生在辞去监事职位后未买卖公司股票。胡辉先生目前仍将继续在公司经营汽车零部件板块的浙江世纪华通车业有限公司担任常务副总经理及商务总监。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢德源、胡辉先生的辞职报告
自递交至公司董事会、监事会之日起生效。对王浙峰先生的任命自公司第五届第
三次职工代表大会审议通过后生效；对胡辉先生的推选尚需股东大会审议通过后正式生效。上述人事变动对公司的经营管理不会存在不利影响。
在公司任职期间，谢德源、胡辉先生勤勉尽责、恪尽职守，为企业发展做出了积极贡献，公司、公司董事会及监事会对谢德源先生及胡辉先生的工作表示衷心感谢。寄望谢德源先生后续在公司经营汽车零部件板块的浙江世纪华通车业有限公司发挥积极作用。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
附件：
胡辉，中国国籍，男，1971年11月出生，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005年至
2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司技术副总助理、副总经理助理，2008年9月至2017年3月任公司监事会主席。2017年3月至今任职浙江世纪华通车业有限公司常务副总，兼商务总监。
截至目前，胡辉先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，胡辉先生不属于“失信被执行人”。
王浙峰,中国国籍，男，1986年出生，无境外留居权，大学专科学历。曾任浙江世纪华通集团股份有限公司二分公司项目部项目经理、制造部部长、六分公司总经理，现任浙江世纪华通车业有限公司商务中心副总监。
截至目前，王浙峰先生持有上市公司股份25,000股，占公司总股本0.0024%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王浙峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王浙峰先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-035浙江华统肉制品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及子公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金一年内可循环使用。
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，在确保不影响公司及子公司正常运行的前提下，公司及子公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
（二）资金来源
公司及子公司以部分闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司及子公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
（三）理财产品品种
为控制风险，理财产品的投资品种为期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
（五）购买额度
公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过人民币5,000万元购买期限
短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
（六）投资决策及实施
本次投资经公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品、有保本约定的短期银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金购买投资期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，是在确保日常资金周转的前提下进行的，不影响公司投资项目正常运作。对闲置自有资金适时购买理财产品，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
三、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，既能提高资金使用效率，又能更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。因此，我们同意公司及子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金，购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及子公司本次拟使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-013苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009），于2018年2月2日发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-011）。
2018年2月6日，公司接到控股股东、实际控制人吴贤良先生的通知，吴贤良先生于当日通过二级市场增持公司股份810,000股，占公司总股本的0.33%。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
公司控股股东、实际控制人吴贤良先生计划自2018年2月2日起6个月内，增持公司股份的金额为人民币2000万元至10000万元；在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。
二、增持情况
1、增持主体：吴贤良先生，为公司控股股东和实际控制人。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断。
3、增持资金：自筹资金。
4、增持方式：通过个人账户以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份。
5、增持的详细情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持方式|增持均价（元）|增持数量（股）|占公司总股本比例|
|吴贤良|2018/2/6|集中竞价|7.58|810,000|0.33%|

6、本次增持前后持股情况：
本次增持后，公司第一大股东吴贤良先生持有公司股份92,346,000股，占公司总股本的38.07%，本次增持前后持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||持有数量（股）|占总股本比例|持有数量（股）|占总股本比例|
|吴贤良|91,536,000|37.74%|92,346,000|38.07%|

上述增持后，截止到本公告日,吴贤良先生仍为公司第一大股东，公司实际控制人未发生变化。
三、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及对未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，吴贤良先生计划未来继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
四、其他相关说明
1、本次增持公司股份计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持公司股份计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、吴贤良先生基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，在严格遵守相关法律法规和深交所业务规则等规定的情况下，后续将继续按照已公告的计划增持公司股份。
4、吴贤良先生承诺在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份；不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
5、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一八年二月六日
浙江跃岭股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐智麟，作为浙江跃岭股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
徐智麟本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐智麟（签署）
日期：2019-10-19
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-133贵州信邦制药股份有限公司
关于子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议及 2015年度股东大会审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 120,000万元的部分闲置超募资金和自有资金
（其中募集资金不超过 80,000万元）投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、公司独立董事、公司监事会均对上述事项发表了同意意见。根据上述决议，子公司择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
2016年12月19日，控股子公司贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行理财产品：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。具体情况如下：
1、交易金额:伍仟万元整(人民币5,000万元)；
2、交易日:2016年12月19日；
3、起息日:2016年12月19日；
4、到期日:2017年3月20日（遵循工作日准则）；
5、预期年化收益率:2.89%。
6、收益分配：提前终止或被投资者赎回时，中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。收益支付日或理财本金返还日后的 2个工作日内将收益及本金一次性划转至指定账户。
7、收益类型：保证收益型。
8、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。
9、关联关系说明：公司及贵州科开医药有限公司与中国银行无关联关系。
10、风险提示：
10.1市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
资者在理财期限内没有提前终止权。
10.3信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
10.4提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
10.5政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计
的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
10.6信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。
如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
10.7其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
11、应对措施
11.1公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
11.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为
主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
11.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
11.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司在具体投资决策时，公司将在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2016年5月27日，公司出资10,000万元非公开发行募集资金购买中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月1日到期。
http://www.cninfo.com.cn的《关于公司购买银行理财产品的公告》。
该理财产品已于2016年12月2日到期。
3、2016年6月7日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16062期预约92天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年6月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016
年9月8日到期。
4、2016年6月17日，控股子公司贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品。详情请参见刊登于2016年6月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19日到期。
5、2016年9月18日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16108期预约91天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年9月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19日到期。
存款产品。详情请参见刊登于2016年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年6月13日到期。
四、备查文件
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】产品说明书等相关资料。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-062苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于职工代表监事暨监事会主席辞职并增补职工代
表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司监事会主席、职工代表监事辞职事项
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事会主席、职工代表监事彭令清先生的书面辞职报告。
彭令清先生由于个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
截至本公告日，彭令清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司监事会对彭令清先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选公司职工代表监事事项
鉴于彭令清先生辞职后公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一、公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公
司于 2018年 11月 8日召开职工代表大会，审议了《关于推荐职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。会议通过民主选举的方式，同意补选张旺先生（简历详见附件1）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会补选之日起至公司第三届监事会届满时止。
三、关于选举监事会主席事项
公司第三届监事会第二十三次会议于2018年11月8日审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举束济银先生（简历详见附件2）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会主席选举之日起，至本届监事会任期届满之日止。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会二〇一八年十一月九日
附件1：
职工代表监事简历
张旺，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1986年 12月出生， 2008年 6月毕业于南京工业职业技术学院，电气自动化专业，
大专。张旺先生 2008年至 2015年在苏州通源自动化设备有限公司任职销售经理，2015年至今就职于苏州工业园区和顺电气股份有限公
司，从事标书管理工作。
张旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3中规定的不得担任高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，张旺先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：
监事会主席简历
束济银先生，男，中国公民，无境外居留权，出生于 1963年 11月，1981年 8月到 2007年 6月就职于苏州仪表总厂，2007年 6月进入苏州工业园区和顺电气有限公司工作至今。
束济银先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3中规定的不得担任高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，束济银先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014007内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第四届监事会第十七次会议 2014年 1月 20日发出通知、2014年 1月 24日以通讯方式召开。公司共 7名监事，7名监事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2013年度关联交易执行情况暨 2014年度关联交易情况的报告》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于公司、公司控股子公司拟与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控股子公司发生关联交易的议案》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案需提交股东大会审议。
4、审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案需提交
股东大会审议。
二、备查文件
1.第四届监事会第十七次会议决议
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会二〇一四年一月二十四日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-069百洋产业投资集团股份有限公司关于
公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：百洋股份，股票代码：002696）将于 2017年 7月 3日（星期一）开市起复牌。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年6月30日召开2017年第35次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：百洋股份，股票代码：002696）自2017年7月3日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议将审议的《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》关联交易议案已提交我们审核，现发表意见如下：
上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，关联董事回避表决。
独立董事：
刘兴祥 杨文蔚 缪亚峰
二○一四年七月十三日