证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【009】道道全粮油股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年3月23日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月30日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。
董事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合全体股东的利益。董事会同意公司以募集资金 56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金 56,746.60万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 5.00亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定的要求，为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品的额度不超过人民币 6.00亿元，为公司和股东创造更好的收益。投资期限为审议通过之日起 12个月内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，深圳证券交易所《关于道道全粮油股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]153号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股，并于2017年3月 10
日在深圳证券交易所上市。根据本次发行结果，结合《上市公司章程指引（2016年修订）》及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》注册地址、注册资本等相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为准。该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》。
五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，修订本议事规则。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本议事规则。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
七、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度》。
八、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订本管理制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
十、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，修订本制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
十一、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的规定，结合本公司实际情况，修订本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
十二、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，修订本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
十三、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易
所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
十四、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
十五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
十六、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，修订本制度。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
十七、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特提请公司拟于2017年4月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2017年3月30日