证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-135深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，向5名特定投资者非公开发行股票35,982,008股新股，每股面值1元，每股发行价格为33.35元，募集资金总额 1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为 1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》。
二、募集资金专户开立及三方监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司于 2016年 9月 29日召开第二届董事会 2016年第十二次会议，审议通过了《关于设立公司非公开发行募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行、宁波银行股份有限公司深圳后海支行、浙商银行股份有限公司深圳分行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并授权公司董事长在公司募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议等相关事宜。
2016年 10月 27日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份有限公司深圳后海支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述内容详见公司于 2016年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
公司第三届董事会 2018年第十三次会议、第三届监事会 2018年第十次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意信丰金信诺在中国银行股份有限公司深圳南山支行新增“年产 45万平方米印制电路板项目（信丰）”募集资金专户。同时将原存放于中国银行股份有限公司深圳南山支行用于“新型连接器生产及研发中心建设项目”的部分募集资金转入该募集资金专户。
调整不同募投项目间的募集资金使用事项已经公司股东会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均已发表同意意见。（注：公司第三届董事会 2018年第十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160万元调整至“年产 45万平方米印制电路板项目，并将用于募投项目建设的 10,160万元募集资金对信丰金信诺高新技术有限公司进行注册资本增资。）
三、信丰金信诺高新技术有限公司《募集资金监管协议》的签订情况及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司（甲方一）及实施主体信丰金信诺高新技术有限公司（甲方二）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（丙方）与中国银行股份有限公司深圳南头支行（乙方）签订了《募集资金监管协议》。
截至 2018年 10月 9日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立情况如下：
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|银行名称|专户账号|
|中国银行股份有限公司深圳南头支行|767970998784|

四、《募集资金监管协议》的主要内容
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方二的年产 45万平方米印制电路板项目（信丰）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方二可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方二应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方二不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人赵小敏、谢吴涛可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方二及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如依据协议发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告
中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年10月9日