证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-89北京湘鄂情集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会，于 2014年 5月 28日上午 9:30在公司北京办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于 2014年 5月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开北京湘鄂情集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的通知》（2014-80），于2014年5月16日发布了《关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第三次临时股东大会的补充通知公告》（2014-82）。
2.召开时间：2014年5月28日上午9:30
3.召开地点：北京湘鄂情集团股份有限公司办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）
4.召开方式：现场会议与网络投票相结合
5.召集人：公司第三届董事会
6.主持人：董事李漪女士
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
代表股份数为291,662,800股，占公司股份总数的36.46％。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共19人，代表有效表决权股份1,298,934股，占公司股份总数的0.1624％。
3.公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师孙迪、程劲松出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
1.审议通过《关于提名程学旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
2.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.1.审议通过发行股票类型。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.2.审议通过发行方式。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.3.审议通过发行对象。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.4.审议通过发行价格与定价方式。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.5.审议通过发行数量。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.6.审议通过锁定期。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.7.审议通过上市地点。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.8.审议通过募集资金用途。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.9.审议通过本次非公开发行前的滚存利润安排。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
3.10.审议通过本次发行决议的有效期。（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
4.审议通过《公司非公开发行 A股股票预案》（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
5.审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
7.审议通过《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
8.审议通过《关于公司与孟凯签订<股份认购协议>暨关联交易的议案》（公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司作为关联方回避表决）。
有效票 81,401,734股；
同意票 81,401,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
9.审议通过《关于公司与孟勇签订<股份认购协议>暨关联交易的议案》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
10.审议通过《关于公司与其他发行对象签订<股份认购协议>的议案》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
12.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
13.审议通过《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
14.审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
有效票292,961,734股；
同意票292,961,734股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
五、备查文件：
1.经出席会议董事签字确认的《公司2014年第三次临时股东大会决议》
2.《北京市中伦律师事务所关于北京湘鄂情集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年五月二十八日