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北京首商集团股份有限公司
2013年～2015年任期考核与激励实施办法
为建立激励与约束相结合的中长期激励机制，进一步完善北京首商集团股份有限公司（以下简称公司）经营者绩效考核工作，有效调动公司经营者的积极性和创造性，确保实现公司年度和任期经营管理目标，不断提升公司的市场竞争力和盈利水平，根据《北京首商集团股份有限公司经营者绩效考核与薪酬管理规定》，特制定本办法。
一、适用范围
本办法适用于担任经营管理职务的公司领导班子成员。
二、遵循原则
（一）市场对标、体现竞争的原则
公司遵守行业市场和资本市场双重规律，经营管理水平与薪酬水平逐步与市场中的同业态公司进行对标。考核标准科学有效，薪酬激励体现市场价值，增强公司的市场竞争力。
（二）绩效导向、有效激励的原则
考核激励以绩效为导向，引导公司经营者在关注经营的同时，注重公司资本运作，激发企业持续发展能力。绩效考核结果直接与经营者的薪酬水平挂钩，建立健全公司中长期激励机制。
（三）规范运作、利益兼顾的原则
进一步完善公司法人治理结构，建立以公司董事会为核心，以公司薪酬与考核委员会为运作主体的科学的考核激励决策、执行和监督体系；兼顾股东利益、企业利益与管理层利益，通过对经营者的有效激励，促进公司价值提升，实现股东利益最大化。
三、考核期限
年度考核期限从日历年度1月1日起至12月31日止。任期考核期限从2013年1月1日至2015年12月31日止。
四、考核指标
（一）年度考核指标体系
年度考核指标是以归属于母公司所有者的净利润为核心指标，直接与经营团队年度薪酬挂钩。年度考核指标由主要指标、分类指标、服务质量指标、评价指标、否定指标等构成，各项指标满分合计为100分。
年度考核指标及内容详见附件一《北京首商集团股份有限公司××××年度企业经营管理目标责任书》。
（二）任期考核指标体系
任期考核指标体系由经营目标、发展目标、运营管理目标和市值管理目标构成，各项指标满分合计为 100分。
任期考核指标及内容详见附件二《北京首商集团股份有限公司 2013年～2015年企业经营管理任期目标责任书》。
（三）考核期内，由于国家或北京市重大政策、战略规划调整，市场环境发生较大变化，或不可抗力等原因导致对公司考核指标需做出调整的，公司董事会可根据实际情况，在考核期限内或在考核期末对公司年度或任期考核指标予以调整。
五、经营者收入构成
收入=基薪+风险收入+任期奖励+特别奖励
（一）“基薪+风险收入”
以当年归属于母公司所有者的净利润为基数，依据年度经营管理目标考核结果（年度考核系数），按照公司董事会审定的计提比例，核定企业经营者年度“基薪+风险收入”。
1、基薪
基薪是经营者的基本收入，根据公司经营规模、盈利能力等因素确定，按月发放。2013年公司总经理基薪为66万元（税前）。
2、风险收入
年终核定的企业经营者年度收入中，扣除基薪后的收入所得。
（二）任期奖励
主要依据任期内各年度“基薪+风险收入”的平均值、任期核心指标完成情况和任期考核结果确定。
（三）特别奖励
公司对在重大项目组织策划实施、企业发展与创新、资本市场运作等工作中做出突出贡献的经营者，给予一次性特别奖励。
六、分配系数
（一）基薪、风险收入的分配系数：公司总经理的分配系数为1；专职党委书记的基薪分配系数为1，风险收入分配系数为0.9；公司副职的分配系数将根据其任职年限、工作责任及业绩贡献，在0.9～0.6之间核定。
（二）任期奖励及特别奖励的分配，公司董事会将根据经营者的业绩贡献另行核定。
七、考核结果的运用
（一）“基薪+风险收入”的核定及发放
1、经营管理团队“基薪+风险收入”总额＝当年归属于母公司所有者的净利润×计提比例×年度考核系数
（1）当年归属于母公司所有者的净利润：在企业合并净利润中，归属于母公司所有者的净利润。
（2）计提比例为2.21%（不含在所属企业任职的公司领导班子成员）。原则上任期内每一年度保持不变。如遇职数或分配系数调整等情况，对收入分配的比例关系产生较大影响的，公司薪酬与考核委员会可对计提比例提出调整建议，报公司董事会审定，并履行相关程序。
（3）年度考核系数＝（公司当年实际考核得分/100）×100%
2、经营管理团队“基薪”总额＝∑经营管理团队每位成员基薪
3、经营管理团队“风险收入”总额＝经营管理团队“基薪+风险收入”总额－经营管理团队“基薪”总额
4、经营管理者个人“风险收入”＝经营管理团队“风险收入”总额×｛（个人分配系数×个人当年在岗月数）/〔∑（经营管理团队中每一成员分配系数×团队中每一成员当年在岗月数）〕｝
（二）任期奖励的核定及发放
任期期末，根据公司任期目标完成情况，核定经营者任期奖励：
1、总经理任期奖励基数＝（∑任期内总经理年度“基薪+风险收入”实际发放额）/任期年度
2、总经理任期奖励标准＝总经理任期奖励基数×奖励倍数（X）×（企业任期实际考核得分/100）×100%
其中：奖励倍数（X）以企业任期核心指标完成情况确定。
3、经营管理者个人任期奖励＝总经理任期奖励标准×个人分配系数×个人任期在岗月数/任期内月数之和
八、公司薪酬与考核委员会负责经营者的绩效考核实施与薪酬管理工作，公司董事会负责审批，公司经营者要遵守公司有关薪酬管理规定。
九、薪酬与考核程序
（一）任期内每一年度，按照全面预算管理的要求，由公司董事会与经营者签订《××××年度企业经营管理目标责任书》。
（二）任期期初，由公司董事会与经营者签订《2013年～2015年经营管理任期目标责任书》。
（三）每年年末，公司根据年度经营管理目标完成情况，提出经营者年度收入分配方案，按公司有关程序报批后实施。
（四）任期期末，公司根据任期目标完成情况，依据考核规定提出经营者任期奖励分配方案，按公司有关程序报批后实施。
十、本办法经公司股东大会通过后，自2013年1月1日起执行。
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-055号
中粮屯河股份有限公司股东减持股份提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 10月 16日接到公司股东民生加银基金管理有限公司（下称“民生加银基金”）通知，民生加银基金管理的“民生加银鑫牛定向增发7号资产管理计划”，自2014年10月9日至2014年10月16日，通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持公司股份 98,406,200股，占公司总股本 2,051,876,155股的4.80%。
民生加银基金在本次减持前持有公司股份201,000,000股，占公司总股本的9.8%，本次减持后持有公司股份102,593,800股，占公司总股本的5.00%。
民生加银基金不存在占用公司资金的情形，也不存在对公司到期未清偿的债务、未解除的公司为其负债提供的担保或者损害公司及其他股东利益的情形。
“民生加银鑫牛定向增发7号资产管理计划”，可能继续减持公司的股票。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一四年十月十七日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-018华电国际电力股份有限公司
更换职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）经工委委员选举，增补袁亚男女士为本公司的职工监事，任期至本公司第七届监事会期满之日止。
原职工监事陈斌先生因工作调整原因，不再担任本公司职工监事职务。本公司对陈斌先生担任职工监事职务以来的辛勤工作表示感谢。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年8月30日
附件：职工监事袁亚男女士的简历
附件：
职工监事简历：
袁亚男女士，中国国籍，生于一九六五年二月，研究生，高级工程师，现任本公司工委主任。袁女士毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业。加入本公司前，袁女士曾就职于华北电力大学、国家能源投资公司、国家开发银行、中国华电集团公司。袁女士在电力生产、金融、资产、财务管理等方面具有30年以上的工作经验。
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-020号昆药集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月13日
(二) 股东大会召开的地点：昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|297,523,427|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.72|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司总裁钟祥刚、副总裁兼董事会秘书徐朝能、副总裁谢波、刘军锋、汪俊等公司高级管理人员列席了本次股东大会。
4、北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、刘婷律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|296,813,427|99.76|700,000|0.23|10,000|0.01|

2、议案名称：关于昆药集团医药商业有限公司向镇雄县益雄药业有限公司提供1,000万元借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|296,813,427|99.76|710,000|0.24|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|832,796|53.98|700,000|45.37|10,000|0.65|
|2|关于昆药集团医药商业有限公司向镇雄县益雄药 业 有 限 公 司 提 供1,000万元借款的议案|832,796|53.98|710,000|46.02|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份数为297,523,427股，占公司股本总额的37.72%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为296,260,719股，占公司股本总额的37.56%；出席网络投票表决的股东共 5名，代表有表决权股份数为1,262,708股，占公司股本总额的0.16%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共6名，代表有表决权股份数为 1,542,796股，占公司股本总额的0.20%。
本次会议议案 1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次会议议案2为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
昆药集团股份有限公司2018年2月14日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于 2016年年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第十一届董事会第十六次会议审议的《关于2016年年度内部控制自我评价报告的议案》进行了审阅，并对公司内部控制自我评价报告进行了认真仔细的核查，现发表独立意见如下:
公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司2016年度内部控制规
范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情
况，涵盖资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部
控制事项。
我们认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
（本页无正文，为洲际油气股份有限公司独立董事对于 2016年年度内部控制自我评价报告的独立意见之签字页）
独立董事：
（汤世生） （江榕） （屈文洲）
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-089株洲旗滨集团股份有限公司
关于参加 2015年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者互动交流，进一步做好投资者关系管理工作，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动时间为2015年9月28日（星期一）下午15：00—17:00，公司财务管理中心和证券管理办公室相关领导届时将与投资者进行网上交流，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）”，参与本次网上投资者接待日活动。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一五年九月二十五日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-065北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大事项，经本公司申请，本公司股票已于 2015年 3月 17日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于 2015年 3月 24日发布重大资产重组停牌公告。根据上海证券交易所的相关规定，本公司已于 2015年 3月 31日、2015年 4月 7日、2015年 4月 14日、2015年 4月 21日、2015年 4月 28日、2015年 5月 5日、2015年 5月 12日、2015年 5月 19日、2015年 5月 23日、2015年 5月 26日、2015年 6月 2日、2015年 6月 9日、2015年 6月 16日、2015年 6月 24日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日、2015年 7月 14日发布编号为临 2015-023号、临 2015-024号、临 2015-025号、临2015-027号、临2015-029号、临2015-031号、临2015-033号、临2015-038号、临2015-039号、临2015-040号、临2015-041号、临2015-046号、临2015-050号、临 2015-054号、临 2015-056号、临 2015-057号、临 2015-060号重大资产重组进展公告。
美元的价格收购买方集团持有股份以外的如家已发行全部流通股。同时，公司可能与买方集团其他成员签订协议，以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权（以下简称“财团交易”）。财团交易中的每股收购价格等于或低于提议函中的要约价格。若本次私有化交易成功，将构成重大资产重组。详细情况见公司临2015-048号公告。
2015年 6月 9日，公司召开董事会通过了申请重大资产重组继续停牌的议案，2015年6月24日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》临2015-054号，公司股票自2015年6月24日起继续停牌两个月。
目前公司与主要交易对方以及中介机构在进一步论证和完善具体交易方案，同时就具体方案与相关监管机构进行沟通。
停牌期间，本公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临021号白银有色集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180117号）（以下简称“反馈意见”）。公司已于 2018年 3月 10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《白银有色集团股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临2018-019号）。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照反馈意见要求，对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的白银有色集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复等相关文件。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注重投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会 2018年 3月19日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017- 063拉芳家化股份有限公司
关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》的规定，针对公司第一期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
公司于2017年9月4日召开第二届董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2017年 9月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《管理办法》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对内幕信息知情人及其直系亲属自公司在上海证券交易所上市至激励计划草案公告前（自 2017年 3月 13日至 2017年 9月 4日，以下简称“自查期”）买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.2017年9月7日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出该次激励计划筹划期间内幕信息知情人及其直系亲属在自查期内买卖公司股票情况的查询申请，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》、《投资者证券持有变更信息》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，除下列 2名内幕信息知情人的直系亲属外，其余内幕信息知情人及其直系亲属在自查期内均不存在买卖公司股票的行为。
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|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|吴洁萍|公司董事长吴桂谦之直系亲属|2017-03-28|买入|600|
||||2017-03-28|买入|500|
||||2017-03-28|买入|378|
||||2017-03-28|买入|378|
||||2017-03-28|买入|100|
||||2017-03-28|买入|378|
||||2017-03-28|买入|378|
||||2017-03-28|买入|378|
||||2017-03-28|买入|400|
||||2017-03-28|买入|500|
||||2017-03-28|买入|378|
||||2017-03-28|买入|200|
||||2017-03-28|买入|500|
||||2017-03-28|买入|756|

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|-|-|-|
|2017-03-28|买入|1,000|
|2017-03-28|买入|1,000|
|2017-03-28|买入|100|
|2017-03-28|买入|200|
|2017-03-28|买入|76|
|2017-03-30|卖出|-1,000|
|2017-03-30|卖出|-1,000|
|2017-03-30|卖出|-500|
|2017-03-30|卖出|-100|
|2017-03-30|卖出|-100|
|2017-03-30|买入|100|
|2017-03-30|买入|500|
|2017-03-30|买入|200|
|2017-03-30|买入|100|
|2017-03-30|买入|400|
|2017-03-30|买入|200|
|2017-03-30|买入|500|
|2017-03-30|买入|200|
|2017-03-30|买入|300|
|2017-03-30|买入|100|
|2017-04-05|卖出|-900|
|2017-04-05|卖出|-100|

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||||2017-04-05||卖出||-1,000||
||||2017-04-05||卖出||-1,000||
||||2017-04-05||卖出||-300||
||||2017-04-05||卖出||-4,600||
||||2017-04-05||卖出||-100||
||||2017-04-05||卖出||-78||
||||2017-04-05||卖出||-22||
|||||小计（股）||--||0|
|2|郑凯光|公司董事郑清英之直系亲属||2017-08-04||买入||1,900|
|||||2017-08-04||买入||100|
|||||2017-08-04||买入||1,000|
|||||2017-08-04||买入||300|
|||||2017-08-04||买入||300|
|||||2017-08-08||买入||200|
|||||2017-08-08||买入||200|
|||||2017-08-10||买入||1,000|
|||||2017-08-11||买入||1,000|
|||||2017-08-11||买入||300|
|||||2017-08-11||买入||300|
|||||2017-08-16||卖出||-1,600|
|||||2017-08-24||卖出||-3,000|
|||||2017-08-24||卖出||-2,000|

||||
|-|-|-|
|小计（股）|--|0|

经核查，上述内幕信息知情人的直系亲属吴洁萍女士、郑凯光先生在自查期内买卖公司股票，系基于个人对二级市场情况的判断而进行的操作，其买卖公司股票时并不知悉该次激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、其他内幕信息知情人买卖本公司股票的情况
本次激励计划涉及的内幕信息知情人还包括独立财务顾问机构、律师事务所等相关人员及其直系亲属。公司对此类内幕信息知情人共计4人在自查期内股票账户开户及其持股数量、买卖行为等情况进行了核查，未发现买卖本公司股票的行为。
四、结论
综上，在自查期内，未发现相关内幕信息知情人及其直系亲属存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《管理办法》的规定，均不存在内幕交易的行为。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）；
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-035广州酒家集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第二十一次会议于 2019年 7月 15日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019年 7月 18日以现场会议形成决议。会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
公司对2019年度新增的日常关联交易的金额进行了合理的预计，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-037）。
特此公告。
报备文件
公司第三届监事会第二十一次会议决议
广州酒家集团股份有限公司监事会2019年7月20日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2015-014云南博闻科技实业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知于2015年4月23日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事6人，亲自出席会议董事6人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过 2015年第一季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于取消对外投资意向的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于取消对外投资意向的公告（公告编号：临2015-015）》）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2015年4月28日
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
重庆秦安机电股份有限公司
2017年
度独立董事履职报告
各位董事
:
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》等法律法规以及《公司章程》 “ ”
的规定,我
们作为重庆秦安机电股份有限公司
(下称
公司
)的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面关注公司发展,积极了解公司生产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面履行独立董事职责。现将我们在2017年度的工作情况报告如下
:
一、独立董事基本情况
陈宋生先生,1966年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士
,
高级审计师、注册会计师。历任江西省审计厅审计处副处长、北京理工大学会计系主任、教授、博士生导师;现
任本公司独立董事。
刘加基先生,1961年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。
历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司(新
加坡)
财务顾问。现任本公司独立董事。
赵洪岐先生,1941年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。
历任柳州拖拉机厂技术员、技术组长、柳州微型汽车厂组长、设计科科长、副总工程师兼技术处处长、柳州机械厂副厂长兼总工程师、柳州五菱汽车有限责任公司总经理助理。现任本公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
2o17年,作为公司独立董事,我
们对于董事会各项议案认真进行审核并各
自独立的行使表决权。对于公司经营管理、关联交易、内部控制等领域发挥自身
△/4
专业优势,提出可行的建议,对于公司董事会决策起到促进作用。
2017年度公司共召开董事会11次,我们均亲自出席,并认真审议了董事会提出的全部议案,全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后,以客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。对于2017年度董事会审议的各项议案我们均投出赞成票,未
出现反对或弃权等情况。
除董事会外,2017年
度公司还召开了股东大会
3次,薪
酬与考核委员会 1
次,审计委员会3次,提名委员会1次,我们均亲自出席,未出现无故缺席的情况发生。
三、独立董事年度重点履职事项
(一)关
联交易情况
2017年度,公
司未发生关联交易。
(二)对
外担保及资金占用情况
2017年度,公司在2016年度股东大会授权的额度内为子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保,担保金额为1.2亿元Q该担保事项决策过程合规,并已于 2017年11月9日披露相关公告。
(三)独立董事及其薪金变化情况
第二届董事会于2017年8月28日届满,公司经股东大会选举的新任独立董事较原独立董事未发生变化,独立董事薪金也不存在变化情况。
(四)聘
任或者更换审计机构的情况
2017年度,公司未更换审计机构,仍
聘任天健会计师事务所
(特
殊普通合
)作
伙 为公司的年度审计机构。
(五)利
润分配情况
公司
2017年度利润分配预案为:以
本公司
2017年末总股本438、797、049股
为基数,向
全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税),共计分配现金股利
5`704.36万元(含税),占
当年实现的合并报表中归属于上市公司普通股股东的
冫争禾|j润自勺30,33%。
(六)内
部控制情况
2017年度,公司按照监管部门对于上市公司的要求,根
据自身经营范围及
管理现状,积极完善各项内控管理流程,建立健全适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。我们认为,本年度,公司对自身及其子公司的主要业务和事项均己建立了内部控制,并得以有效执行,公司不存在重大缺陷,达到了公司内部控制的目的。公司的内部控制设计与运行健全有效。
(七)董
事会及其专门委员会的运作情况
2017年度,公
司共召开董事会
11次,薪
酬与考核委员会
1次,审计委员会3次,提
名委员会
1次,各项会议的召集、表决程序合法合规,议
案内容真实、完整,关联董事在审议关联交易事项时予以回避。同时,我们根据
《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定,全面了解和掌握公司经营状况,充分发挥自身专业优势,切实履行职责,认真审议各项议案内容,积极推动董事会规范运作、决策。
四、总体评价
作为公司独立董事,我
们严格按照国家法律法规及公司章程等赋予的权利
,
勤勉尽职的履行独立董事职责,努力促进公司规范运作。2018年,我
们仍将严
格依照各项法律法规对独立董事的规范和要求,继续依法履行独立董事职责,深入掌握公司经营状况,提高专业水平和决策能力,积极完善公司各项治理,为维护公司及全体股东利益作出贡献。
,请
以上 各位董事审议
!
2017年4月19日
(此页无正文,为
《重庆秦安机电股份有限公司
2017年度独立董事履职报告》之签署页)
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陈宋生 刘加基 赵洪岐
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－029上海汽车集团股份有限公司2015年6月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2015年6月份产销快报数据如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|上海大众汽车有限公司|133,797|145,199|991,088|932,272|6.31%|135,006|134,508|942,848|940,478|0.25%|
|上汽通用汽车有限公司|130,182|140,017|812,447|832,156|-2.37%|139,457|136,956|801,789|842,277|-4.81%|
|上汽集团乘用车分公司|11,348|19,644|74,253|105,420|-29.56%|12,002|17,185|68,198|102,340|-33.36%|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|140,016|133,791|1,027,085|919,278|11.73%|148,006|123,712|986,092|890,950|10.68%|
|上海汽车商用车有限公司|3,238|1,706|15,971|7,633|109.24%|3,207|1,710|15,681|7,585|106.74%|
|上海申沃客车有限公司|244|827|730|2,123|-65.61%|323|827|729|2,124|-65.68%|
|上汽依维柯红岩商用车有限公司|630|1,221|6,623|17,205|-61.51%|880|1,612|4,792|15,280|-68.64%|
|南京依维柯汽车有限公司|6,228|5,565|40,799|59,177|-31.06%|6,362|5,456|40,777|59,980|-32.02%|
|合计|425,683|447,970|2,968,996|2,875,264|3.26%|445,243|421,966|2,860,906|2,861,014|0.00%|

注：上表数据仅为公司产销快报数据。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2015年7月8日
乐凯胶片股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为乐凯胶片股份有限公司的独立董事，在全面了解相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，对公司 2017年年度日常关联交易、公司 2017年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的关联交易事项的事前认可意见如下：
针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（本页无正文，为乐凯胶片股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事：
李新洲 郑野军 梁建敏 田昆如
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2017-026上海新华传媒股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 9月 1日收到公司工会出具的沪新传媒工（2017）9号《关于选举蒋俊荣同志为上海新华传媒股份有限公司职工代表监事的报告》。公司工会于 2017年 8月 30日召开了第三届工会委员会扩大会议，与会代表一致推举蒋俊荣先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，蒋俊荣先生的任期自其当选之日起至公司第八届监事会任期届满之日止，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
蒋俊荣先生将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司监事会二○一七年九月二日附件：蒋俊荣先生简历
蒋俊荣，男，1959年 7月生，上海市委党校行政管理专业本科毕业，中共党员，高级政工师。1977年 7月参加工作。曾任上海新华书店组织科科员、副科长、劳动人事科科长，上海书城党委办公室主任、人事部部长，上海音乐图书公司党总支副书记兼副总经理，上海新华发行集团西区分公司党总支副书记兼副总经理，上海书城党委副书记、副总经理，上海新华传媒连锁有限公司人力资源部总监、总经理助理。现任上海新华传媒连锁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司党委委员、工会主席。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－048辽宁成大股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金835,456,126.22元及利息1,061,115.61元（合计836,517,241.83元）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]111号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）65,000,000股，每股发行价为人民币 13.26元，募集资金总额为 86,190.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 83,545.61万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年7月2日出具了会验字[2014]2572号验资报告，对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2013年度非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|拟用募集资金投资额（万元）|实施主体及实施方式|
|新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目|434,145.55|不超过185,640.00|以募集资金约12亿元对新疆宝明进行增资，其余的募集资金对新疆宝明进行贷款，由新疆宝明实施该项目。|
|合计|434,145.55|不超过185,640.00|--|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司以自筹方式解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，在公司2013年度非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截止2014年6月30日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目2,045,097,878.35元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了会审字[2014]2793号《关于辽宁成大股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司决定使用募集资金835,456,126.22元及利息1,061,115.61元（合计836,517,241.83元）置换前期已预先投入的自筹资金。
募集资金投入项目置换对比情况表
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|截至2014年6月30日止自筹资金预先投入金额（元）|本次置换金额（元）|
|1|新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目|2,045,097,878.35|836,517,241.83|
|合计||2,045,097,878.35|836,517,241.83|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于 2014年 8月 13日召开了第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等监管要求。
五、专项意见说明
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，符合公司发展的需要，有利于保障股东的利益；公司本次募集资金置换的时间距
募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；公司本次将募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。因此，我们同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）保荐机构意见
公司保荐人招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于辽宁成大股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》，认为：辽宁成大本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，本保荐机构对辽宁成大实施该事项无异议。
（四）会计师事务所意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证，并出具了会审字[2014]2793号《关于辽宁成大股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为辽宁成大管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反
映了辽宁成大以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、上网公告文件
1、辽宁成大股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告；
2、辽宁成大股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；
3、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁成大股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
4、招商证券股份有限公司出具的《关于辽宁成大股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2014年8月13日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-083债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭公司”）于今日收到贺州市发展和改革委员会《贺州市发展和改革委员会关于转发 2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》，通知将《广西壮族自治区发展和改革委员会转发国家发展改革委等三部门关于印发 2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》（桂发改能源[2017]1237号）转发给桂旭公司，文件涉及到桂旭公司目前在建的贺州市铝电子产业动力车间项目因“未纳入规划建设”列入停建项目名单。同时文件要求，停建的手续不全项目，在依法依规取齐开工必要支持性文件，相应省级发展改革委（能源局）会同派出能源监管机构等部门和单位确认后，由国家发展改革委、国家能源局根据电力发展“十三五”规划实施情况，研究后续建设问题。
公司全资子公司桂旭公司投资建设的贺州市铝电子产业动力车间是为贺州市铝电子产业提供电力的自备电厂项目，项目根据《政府核准的投资项目目录》（2014年本）的规定，于 2015年 3月办理了项目备案登记并动工建设，当时没有规定自备电厂需要纳入国家建设规划。2015年11月30日，国家发改委、国家能源局颁布《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》，要求建设的自备电厂需要纳入国家依据总量控制的火电建设规划。
贺州市铝电子产业动力车间项目已纳入了贺州市“多规合一”发展规划。2014年8月 26日，国家发改委、国土部、环保部和住建部四部委联合下发《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》（发改规划〔2014〕1971号），提出在全国28个市县开展“多
规合一”试点，贺州市列为全国第一批“多规合一”先行先试的试点市。国家发改委及自治区人民政府先后批复同意贺州市先行先试，组织实施《贺州市空间规划（2016-2030年）》。贺州市铝电子产业项目（含动力车间）作为贺州市发展铝电子产业的重点项目纳入了《贺州市空间规划（2016-2030年）》的产业布局规划。同时，2015年 11月 24日广西壮族自治区人民政府印发了《广西铝产业二次创业中长期方案的通知》（桂政办发〔2015〕109号），贺州市铝电子产业项目（含动力车间）作为贺州市发展铝电子产业的重点项目纳入了广西铝产业二次创业中长期方案的建设项目规划。
公司将按照规定完善相关手续，并根据进展情况及时披露相关信息。本次重大事项存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年10月20日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临 2014-008兰州民百（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议经全体董事一致表决通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，其中：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。
根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》（以下简称“《通知》”）和《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（以下简称“《备忘录》”），要求上市公司年度报告工作尤其是在现金分红事项上严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称“《证监会分红指引》”）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（以下简称“《上交所分红指引》”）的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》尚不符合上述相关文件规定的条款进行补充完善，同意对《公司章程》中利润分配政策修改如下：
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|原《公司章程》条款 第一百九十二条 公司利润分配政策为：|修订后《公司章程》条款 第一百九十二条公司利润分配政策为：|
|（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司实现盈利,且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以根据年度的盈利情况和现金流情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。|（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在公司实现盈利,且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以根据年度的盈利情况和现金流情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。（三）在符合利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。也可以根据公司的实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配，但中期数据需要经过审计。|

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|（三）公司可以根据经营情况进行中期利润分配，但中期数据需要经过审计。（四）公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。独立董事应对利润分配预案发表明确意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。（五）公司的利润分配政策属公司董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整的，公司应本着维护广大股东利益的原则，经过详细论证后由董事会做出决议，然后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|（四）利润分配的决策程序和机制1、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出分红建议和拟订利润分配预案。再提交公司股东大会进行审议。2、公司董事会在利润分配预案论证过程中与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取多方意见，包括但不限于通过公开征集意见、召开论证会或业绩说明会、电话、传真、邮件等方式，与股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东就现金分红方案进行充分讨论和交流；涉及股价敏感信息的，公司还应当及时进行信息披露；需在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。独立董事应对利润分配预案发表明确意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。3、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，或公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，本公司董事会应在当年的年度报告中详细说明原因，留存未分配利润的确切用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。4、公司的利润分配政策属公司董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整的，公司应本着维护广大股东利益的原则，经过详细论证后由董事会做出决议，然后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|

特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会二Ｏ一四年四月九日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2018-058哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司绥芬河泽源经贸有限公司完成清算并注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到绥芬河市市场监督管理局《准予简易注销登记通知书》（（绥芬河）登记销字[2018]第 169号），准予公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限公司注销登记。
至此，公司根据 2015年 5月 22日第七届董事会第十四次临时会议决议对公司俄罗斯森林采伐及木材加工项目涉及的五家公司东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限公司、远东投资有限责任公司实施的清算（普通清算和破产清算）并注销工作已全部完成（详见公司 2015年 5月 23日临 2015-006号公告,2015年 12月 11日临 2015- 032号公告,2017年 9月 15日临 2017-072号公告，中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2018年 8月 30日