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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-108|

帝欧家居股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度权益分派方案已获 2018年 9月 12日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本226,720,751股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
分红前本公司总股本为226,720,751股，分红后总股本增至385,425,276股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年9月21日，除权除息日为：2018年9月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年9月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于2018年9月25日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生
的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾
数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转
股总数一致。
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年9月25日。
六、股份变动情况表
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|||本次变动前||||本次变动后|||
|项目|||||||||
|||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|无限售条件股份|54,882,239||24.21%||93,299,806||24.21%||
|有限售条件股份|171,838,512||75.79%||292,125,470||75.79%||
|合计|226,720,751||100.00%||385,425,276||100.00%||

七、本次实施转股后，按新股本385,425,276股摊薄计算，2018年半年度每股净收益为0.4087元。
八、咨询机构：
咨询地址：成都市高新区天府三街新希望国际A座15楼
咨询联系人：代雨
咨询电话：028-67996113
传真电话：028-67996197
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第三十三次会议决议；
3、2018年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-41宁波GQY视讯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的公
告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)于2019年4月4日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，同意公司使用不超过 30,000万元人民币闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
现就相关事项公告如下：
一、购买低风险理财产品概述
1、投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，提高闲置自有资金的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。在此额度范围内，资金可循环进行投资、滚动使用。（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点进行银行保本型和购买短期低风险理财产品总额不得超过 30,000万元人民币）。
3、投资方式
为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好、投资回报相对较好的保本型和低风险理财产品，包括但不限于国债、地方政府债、央行票
据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、保本收益凭证、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券正回购、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司及控股子公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司拟购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。
6、决策程序
本项议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买保本型和低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，按照要求披露理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。
四、公司审议程序
1、2019年4月4日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》，经全体董事表决，独立董事发表同意意见，董事会一致同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。
2、经同日召开的第五届监事会第四次会议审议，全体监事表决通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主
体范围的议案
我们认为：本次提高使用闲置自有资金进行委托理财的额度至20,000万元及调整购买主体范围为公司及所有控股子公司,有利于提高资金使用效率，提高公司及控股子公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围事项。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签署：
胡春元 孙东升 崔军
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-065深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于股东补充更正后的简式权益变动报告书的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日接到持股5%以上股东深圳市华超投资控股集团有限公司（以下简称“华超控股”或“标的公司”）控股股东罗爱华、陆伟民（简称“信息披露义务人”或“转让方”）的通知，信息披露义务人根据相关要求对其 2019年 8月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司简式权益变动报告
书》（以下简称“原报告书”）的部分内容进行补充更正如下：
一、“第二节信息披露义务人介绍一、信息披露义务人基本情况”补充更正以下内容：
1、信息披露义务人一
姓名：罗爱华
身份证号：4201031960********
是否取得其他国家或地区的居留权：无
2、信息披露义务人二
姓名：陆伟民
身份证号：4201051957********
住所：广东省深圳市南山区香山中街2号天鹅堡
通讯地址：广东省深圳市南山区香山中街2号天鹅堡
是否取得其他国家或地区的居留权：无
二、“第四节权益变动方式一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况”补充以下内容：
本次权益变动前：
本次权益变动后：
三、“第四节权益变动方式三、本次权益变动相关协议的主要内容”补充以下内容：
（一）转让价款、支付方式
京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）通过现金方式向信息披露义务人支付受让华超控股100%股权的对价，总对价为人民币 31.5亿元（大写：叁拾壹亿伍仟万元）。
（二）表决权放弃
《股权转让协议》所述标的公司放弃弃权股份表决权的放弃期间为：（1）自本次转让首笔交易价款自资金监管账户解付至转让方指定的银行账户之日起（含当日）至标的公司100%股权过户至京基集团名下之日；或（2）本协议终止之日，或（3）有权主管部门同意京基集团发出全面要约收购报告书之日起 3个月届满之日（注：该期间京基集团向资金监管账户支付剩余交易价款的条件及第一期交割过户条件须持续满足），放弃期间以前述（1）（2）（3）情形出现孰早日止。但标的公司及/或转让方违反本协议的，放弃期间则应延续至标的公司及/或转让方履行完毕其在本协议
项下的违约责任之日止。
（三）信息披露义务人权益限制情况
截止本报告书签署日，本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等权利限制情况。本次权益变动履行过程中，华超控股将本次权益变动涉及的股份质押给京基集团以担保信息披露义务人和华超控股在《股权转让协议》项下及本次转让其他一揽子义务的履行。
（四）本次权益变动的附加特殊条件、补充协议等情况
截至本报告书签署日，除本次权益变动所披露的协议外，本次权益变动无其他附加特殊条件，不存在其他补充协议。
除上述补充、更正内容外，原报告书其他主要内容不变，详见与本公告同时披露的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》（更新后）。由此给投资者带来的不便，该报告书信息披露义务人深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-004
浙江美力科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月 18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币9,500万元(含9,500万元），回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股（含12.60元/股），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。公司于2019年1月16日披露了《公司回购报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，尚未实施首次回购。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-119渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》，详见公司于 2017年 4月 26日、5月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-093、2017-100号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股 SPV担保额度总计不超过 200亿元人民币及 30亿美元或等值外币，授权期限至公司2017年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
根据公司全资子公司天津渤海之全资子公司香港渤海业务需要，香港渤海向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请 3000万美元贷款。为支持该融资业务顺利开展，天津渤海于2017年6月23日与浦发银行在天津签订了《权利质押合同》，天津渤海以其在浦发银行的存款为香港渤海上述3,000万美元贷款（以美元兑人民币汇率1：6.8238计算折合人民币约 20,471.40万元）提供质押担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股SPV已使用2017年度担保授权额度42,724.13万元人民币及30,000万美元（不含本次担保金额）。本次天津渤海为香港渤海提供的担保金额纳入2017年公司或天津渤海对天津渤海全
资或控股SPV、香港渤海及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股SPV不超过200亿元人民币及30亿美元或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：香港渤海租赁资产管理有限公司;
2.英文名称：Hong Kong Bohai Leasing Asset Management Corp.,Limited；
3.成立日期：2009年10月27日；
4.注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL;5.注册资本：2,886,617,379美元；
6.公司类型：有限责任公司；
7.主要经营范围：股权投资、资产管理；
8.股权结构：天津渤海持股100%；
9.财务数据：截止 2016年 12月 31日，香港渤海总资产 2,053,918.3万美元，净资产 440,177.8万美元；2016年度营业收入 289,271.7万美元，净利润 31,221.2万美元。截止 2017年 3月 31日，香港渤海总资产 2,964,046.5万美元，净资产 445,957.2万美元；2017年第一季度营业收入 119,799.2万美元，净利润7,112.1万美元（2017年一季度数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：以22,770万元人民币存款质押担保；
2．担保期限：自质押担保合同生效之日起至主合同项下债务清偿完毕之日止；
3．担保金额：3,000万美元；
4．本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2017年度公司或天津渤海对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股 SPV不超过 200亿元人民币及 30亿美元或等值外币的担保额度内。
四、董事会意见
天津渤海为全资子公司香港渤海提供上述质押担保系支持香港渤海业务发展。本次担保有助于增强香港渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进香港渤海业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为 9,938,605.72万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 290,400万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8220计算折合人民币340,417.80万元）；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 839,671.14万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 48,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8220计算折合人民币329,538.60万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.6391计算折合人民币184,637.05万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,127,370.11万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8220计算折合人民币7,690,918.90万元）。
本次担保发生后，公司截止公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为9,959,071.72万元，占2016年度公司经审计总资产约45.97%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 290,400万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8220计算折合人民币340,417.80万元）；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 839,671.14万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额51,300.00万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8220计算折合人民币350,004.60万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.6391计算折合人民币184,637.05万元），HKAC和Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 1,127,370.11万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8220计算折合人民币7,690,918.90万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损
失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-022深圳万讯自控股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2014年6月13日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2014年6月4日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席孟祥历先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
1、审议通过《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
经审议，监事会认为：《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
此项议案尚待《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
法》
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
此项议案尚待《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》
经审慎核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《监事会对限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过《关于将公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
傅东奇先生现任公司全资子公司采购部经理，主管江阴万讯的采购和供应商管理工作。李光伟先生现任公司行业经理，负责公司楼宇执行器产品的研发和销售工作。傅东奇先生和李光伟先生作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性，与其所任职务、岗位重要性相匹配。
关联监事孟祥历先生回避表决。
本议案以2票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5、审议通过《关于终止超募资金投资项目并对外转让的议案》
监事会认为：本次终止超募资金投资深圳江元科技股份有限公司并对外转让其50.1%股权事项符合公司战略发展需要，能够降低经营风险，不存在损害股东
利益的情形。因此，同意公司本次终止超募资金投资项目并对外转让事项。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-024东北证券股份有限公司
2017年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司2017年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年第一季度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||106,559||94,194||13.13%||
|营业收入|||||||
||24,708||50,452||-51.03%||
|营业利润|||||||
||25,365||50,919||-50.19%||
|利润总额|||||||
||19,336||40,036||-51.70%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.08||0.20||-60.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.23%||3.48%||-2.25%||
|加权平均净资产收益率（％）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||7,175,459||7,515,701||-4.53%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,582,777||1,558,721||1.54%||
|权益|||||||
||2,340,452,915||2,340,452,915||-||
|股本（股）|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净|6.76|6.66|1.50%|
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年一季度，证券市场主要指数小幅回升，沪深两市成交量进一步萎缩。
面对复杂的市场环境，公司继续推动、深化传统业务转型，推进业务和产品创新。
2017年一季度，公司实现营业收入10.66亿元，较上年同期增加13.13%，主要是公司控股子公司渤海期货开展现货交易，收入和成本同时大幅增加。报告期内，公司经纪业务、证券投资业务、投资银行业务等收入同比减少，公司整体经营业绩与上年同期相比出现较大幅度下降，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，较上年同期减少51.70%；每股收益0.08元，较上年同期减少60%。
截至2017年3月31日，公司总资产为717.55亿元，较年初减少4.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为158.28亿元，较年初增长1.54%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一七年四月十二日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2017－029金浦钛业股份有限公司
关于全资子公司参与集合资金信托计划的进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”、“委托人”）于 2016年 7月 28日与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”、“受托人”）签订了资金信托合同，以自有资金人民币 20,000万元参与“云南国际信托有限公司源盛恒瑞 5号集合资金信托计划”，具体内容详见 2016年 7月 29日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登的《关于全资子公司参与集合资金信托计划的公告》(公告编号：2016-076)。
2017年 8月 3日，南京钛白收到云南国际信托有限公司关于“云南国际信托有限公司源盛恒瑞 5号集合资金信托计划”的首批信托资金 66,369,263.12元。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月四日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-002深圳市名家汇科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%--100%|盈利：10,054.16万元|
||盈利：17,092.58 万元–20,108.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、在国家基建投资、文化旅游政策以及国家大力推行“特色小镇”、PPP模式的建设大环境下，公司抓住了城市亮化行业高速发展的机遇，照明工程业务呈现持续增长的发展态势，随着公司2017年一批工程项目的顺利实施，本报告期内营业收入与净利润较去年同期大幅增长。
2、2017年1-12月，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-253万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2017年年度
报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-063苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第四十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十二
次会议于2019年4月19日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2019年4月25日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州
天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州天沃科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提
名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第三届监事会已于2019年3月31日任期届满，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等有关法律、法规和规范
性文件的要求，需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，提名张艳女士、宋国宁先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上
述非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-063职工代表监事（1名）共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通
过之日起计算。
本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
上述公司第四届监事会候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单
一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定回购股份方案的议案》。
根据深圳证券交易所于 2019年 1月发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）和《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》的相关规定，为适应公司发展的需要，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，公司董事会、监事会同意公司将回购股份用于股权激励计划或注销，公司将回购的股份用于股权激励计划的金额为人民币 3,000万元至 5,500万元，将股份用于注销的金额为人民币 17,000万元至 29,500万元，并优先保证公司的回购股份用于实施股权激励计划。
详见公司于2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定回
购股份方案的公告》。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中
机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
鉴于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件未达到行权条件，根据规定，本次股权激励计划第一个行权期向 5位激励对象获授的 360万份股票期权由公司注销。
详见公司于2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-063《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中机国
能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》。
2019年4月17日，中国证券监督管理委员会修改了《上市公司章程指
引》，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。
详见公司于 2019年4月 26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公
司章程的公告》。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更会计政策的议案》。
2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》，要求境内外同时上市公司自 2019年1月1日起施行，因公司母公司上海电气集团股份有限公司在境内外同时上市，因此，按照准则要求，公司于2019年1月1日起执行上述新准则。
详见公司于 2019年4月 26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会
计政策的公告》。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的议案》。
为促进公司在光热发电领域的长远发展，公司拟收购江苏鑫晨光热技术有
限公司的股权（包括并不限于控股），对子公司玉门鑫能光热第一电力有限公
司或相关资产引入战略投资者，并整合光热发电技术与资产，推进公司光热发
电业务做大做强。
详见公司于 2019年 4月 26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-063《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第四十二次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-140新疆中泰化学股份有限公司
五届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十五次董事会于2014年12月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2014年12月25日在公司十一楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事13人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司与新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司实施增资暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
详细内容见2014年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于与新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司实施增资暨关联交易的公告》。
二、会议逐项审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案；
1、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信20,000万元且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信20,000万元且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
3、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信30,000万元且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
4、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2014年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
详细内容见2014年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年十二月二十六日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-001
海南普利制药股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年12月28日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年1月10日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；
公司监事、高管列席会议；本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
1.审议并通过了《关于公司累计投票制实施细则的议案》；
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真阅读了《关于公司累计投票制实施细则的议案》，认为公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《海南普利制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制定出《公司累计投票制实施细则》，旨在加强海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举行为，维护中小股东利益。
本议案尚需公司 2018年第一次临时股东大会审议。
2.审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真阅读了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，认为公司以及全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）2018年度向宁波银行杭州九堡中小微支行、工商银行杭州解放路支行、招商银行杭州凤起路
支行、浙商银行杭州分行、杭州银行江城支行等五家银行申请综合授信，是为了满足公司的生产与经营。本次银行综合授信符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其公司股东的情形。
本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真阅读了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，认为公司及其全资子公司计划使用部分暂时闲置自有资金适时购买结构性存款、保本理财产品或安全性高、流动性好、风险低的理财产品。是为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司投资项目进度和公司正常经营的情况下进行。公司使用自有资金进行现金管理符合法律法规、《公司章程》以及证监会的规定，不存在损害公司及其公司股东的情形。
本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议并通过了《关于二〇一八年度开展外汇衍生品交易的议案》；
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真阅读了《关于二〇一八年度开展外汇衍生品交易的议案》，认为公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议并通过了《关于外汇衍生品交易业务管理制度的议案》；
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真阅读了《关于外汇衍生品交易业务管理制度的议案》，认为
公司为了加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定外汇衍生品交易业务管理制度符合法律法规的有关规定。
6.审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
出席会议的董事认真阅读了《关于投资设立全资子公司的议案》，认为公司设立全资子公司是为了满足正常生产经营的需要，全资子公司的设立符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的规定。
本议案尚需公司 2018年第一次临时股东大会审议。
7.审议并通过了《关于召开2018年临时股东大会的议案》；
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）
三、备查文件
海南普利制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
海南普利制药股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-157广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 10月 19日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
公司董事、高级管理人员对《2018年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018年第三季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的变更，符合相关规定，
天赐材料（002709）不会对公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－057深圳市沃尔核材股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沃尔核材，股票代码：002130）、公司债券（债券简称：15沃尔债，债券代码：112239）自2015年7月3日（星期五）开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
本公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年7月3日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-025号山东胜利股份有限公司
七届三十次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司七届三十次董事会会议（临时）通知于2015年4月3日发出，2015年4月7日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事10人（翟庆德董事因病离世），参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并全票通过了关于受让濮阳市博源天然气有限公司51%股权的议案（详见2015-027号专项公告）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一五年四月八日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-13
关于参加贵州辖区上市公司
2015年度网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 6月 7日参加贵州证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“贵州辖区上市公司2015年度网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：本次年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行，投资者可以登陆全景网（http://www.p5w.net）参与交流。活动时间为2016年6月7日下午3：00-5：00。
出席本次活动的公司人员有：公司总经理王跃轩、副总经理兼董事会秘书张旺、财务总监朱育云先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-048深圳市欣天科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300615，证券简称：欣天科技）股票交易价格于2018年6月21日、2018年6月22日、2018年6月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人、董监高就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司2018年第一季度报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、下游客户业务变化风险
公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商，受行业竞争格局的影响，如果主要客户的需求发生较大变动，或者公司的产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动，进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射频金属元器件生产企业数量众多，主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中，如果公司未来的研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争，公司可能会面临流失客户的风险。
2、行业波动风险
未来若国内外经济不能持续向好，移动信息消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模，通信主设备商和射频器件商减少采购，将对公司业务发展带来不利影响。另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域，产品主要以射频金属元器件和结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响，产品路线和经营发展理论上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制的风险。
3、综合毛利率下降风险
公司未来综合毛利率可能受以下因素影响而存在下降的风险：（1）受行业周期影响，由于移动通信4G建设高峰期已经过去，5G建设尚未开始，移动通信射频器件和射频金属元器件处于行业周期波动的低谷期，同时受市场竞争加剧影响，公司部分产品降价幅度较大，导致公司毛利率下降。（2）产品结构发生较大变化，低毛利率产品如盖板销售占比的上升可能拉低公司整体毛利率。（3）未来原材料
价格产生较快上涨以及外协加工价格受贵金属价格较快上涨而上升，而公司不能及时将产品成本的较快上涨转嫁给下游客户，将导致产品成本上升，进而降低产品毛利率。（4）募投项目如不能达到预期产出和效益，将降低公司整体毛利率。
4、原材料价格波动的风险
公司的主要原材料主要为铜、铝、铁镍合金、不锈钢、钢材等有色金属材料，外协半成品的材质主要是铜材、钢材、铝材等，报告期内，上述原材料市场价格存在一定的波动，从而可能会影响公司产品成本和产品毛利率水平，因而公司面临一定的原材料价格波动风险。
5、人力成本上升的风险
随着社会进步和产业结构调整，我国劳动力市场价格不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才，未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇，增加人工成本支出。若公司利润水平增长不足以抵消公司用工成本的上升，则对公司经营业绩产生不利影响。
6、汇率波动风险
公司的外销收入主要以美元进行结算,由于汇率的波动，可能导致产生一定的汇兑损益。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-035上海科华生物工程股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2015年4月28日收到非职工代表监事贺煜琴女士的书面辞职报告，贺煜琴女士因个人原因请求辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。贺煜琴女士辞任监事职务后，仍担任公司总经理办公室行政主管。
鉴于贺煜琴女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，贺煜琴女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前，贺煜琴女士仍将按照相关规定履行监事的职责。
公司将尽快按照相关法律程序尽快完成新任监事的补选工作。
公司监事会对贺煜琴女士在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一五年四月三十日