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证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-105
江苏润邦重工股份有限公司
关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增担保额度情况概述
2019年12月16日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的议案》，同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化绿威”或“被担保人”）新增提供相关担保额度1,500万元，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体新增担保额度情况如下：
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|担保方|被担保方|2018 年度股东大会已批准担保额度（万元）|本次拟新增担保额度（万元）|本次新增后累计担保额度（万元）（注）|
|公司或公司控股子公司单独或共同|沾化绿威|10,000.00|1,500.00|11,500.00|

注：“累计担保”指2018年度股东大会至2019年度股东大会期间可提供担保额度合计数。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次
新增担保额度事项尚需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：沾化绿威生物能源有限公司。
2、注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园清风六路。
3、法定代表人：马建修。
4、注册资本：3,000万元人民币。
5、经营范围：污泥采购；工业用蒸汽生产、销售。
6、成立日期：2013年9月16日。
7、与本公司关系：公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司之控股子公司。
8、最近一年及一期财务状况：
单位：万元
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|项目|2019年11月30日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|总资产|22,138.84|22,516.86|
|净资产|9,015.69|5,846.23|
|项目|2019年1-11月（未经审计）|2018年1-12月（经审计）|
|营业收入|14,678.02|13,602.95(cid:13)|
|净利润|3,169.47|3,234.99|

9、股东结构：
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|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|江苏绿威环保科技有限公司|2,250.00|75%|
|2|马建修|750.00|25%|
|合计||3,000.00|100%|

10、其他说明：沾化绿威其他股东未按其持股比例提供相应担保。
三、新增担保概况
1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
2、合计新增最高担保额度：人民币1,500万元。
3、有效期及授权：有效期为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之
日起到公司2019年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事
项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。
四、累计担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为549,700万元，实际担保余额为331,521.77万元，实际担保余额占公司2018年末经审计的总资产和净资产的比例分别为72.94%和131.48%。其中，公司对子公司提供的担保余额为260,788.18万元。无逾期担保。
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为574,200万元，占公司2018年末经审计总资产和净资产的比例分别为126.33%和227.72%。（以上计算均为合并报表口径）
公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
公司本次为沾化绿威提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于其开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。
六、监事会意见
监事会认为，沾化绿威经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为沾化绿威提供担保额度事项。
七、独立董事意见
公司本次新增为沾化绿威提供担保额度是为了满足沾化绿威正常生产经营需要，新增提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。
本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2019年12月17日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2016-017杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于回回购购注注销销部部分分限限制制性性股股票票的的减减资资公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）于2016年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销已离职激励对象刘皓和陈美君所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计94,600股,因此公司总股本将由目前的272,657,000股减少至272,562,400股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-016麦趣尔集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）2014年9月9日召开的第二次临时股东大会,审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行 A股股票方案的议案》,具体内容详见公司 2014年 9月 10日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《麦趣尔集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议公告》（2014-066）。近日，公司非公开发行股票认购款已经到位，公司对募集资金采取了专户存储。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2015年3月20日分别与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行及保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
一、募集资金专户
公司在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），用于公司非公开发行股票所募集资金的存储和使用，并专款分别用于收购浙江新美心食品工业有限公司
100%股权项目和公司补充流动资金项目，不得用作其他用途，相关专户开立和存储情况如下：
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|开户银行|账户名称|账号|金额（元）|募投项目|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行|麦趣尔集团股份有限公司|146012505010000017|298,000,000.00|收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权项目|
|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行|麦趣尔集团股份有限公司|0000020040110020876307|104,599,009.50|补充流动资金项目|
|合计|||402,599,009.50|-|

二、公司和开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东方花旗证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。东方花旗证券每季度对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东方花旗证券指定的保荐代表人李仅、许楠可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、开户银行按月（每月 5日之前）向本公司出具上月对账单，并抄送东方花旗证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、本公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知东方花旗证券，同时提供专户的支出清单。
七、东方花旗证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向本公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向东方花旗证券出具对账单或向东方花旗证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东方花旗证券调查专户情形的，本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东方花旗证券督导期结束后（2017年1月1日）失效。
备查文件：
1、本公司、开户银行、东方花旗证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、麦趣尔集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年3月21日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2017年第6次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2017年第6次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于参与投资设立产业并购基金的独立意见
经核查，公司本次参与投资设立并购基金事项的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。通过设立并购基金，培育和储备优质项目，使公司在做好主业，保持竞争优势的同时，达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，有利于提高公司竞争力和盈利水平，加速实现公司的战略目标，更好地维护公司及股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次参与投资设立产业并购基金，授权董事长办理与本产业并购基金相关的具体事项。
二、关于控股子公司股权回购的独立意见
经核查，公司本次关于控股子公司股权回购事项的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次股权回购事项，是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，使得公司更加专注于核心业务发展，推动产业布局，提高公司管理和运营效率。本次股权回购事项不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司股权回购事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2017年第6次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
年月日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-025
朗源股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2019年4月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
《朗源股份有限公司 2018年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2018年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》
《朗源股份有限公司 2018年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟以 2018年 12月 31日总股本 470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.10元（含税）。
监事会认为，公司董事会作出的利润分配预案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，符合公司章程和监管法规的规定。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经过认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能得到有效执行，相关内控制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2018年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度建设和执行情况，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
《朗源股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于 2019年第一季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-088浙江华策影视股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2133号）核准，公司向 5家认购对象发行了人民币普通股（A股） 109,289,614股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 18.30元，募集资金总额为1,999,999,936.20元。扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 1,988,246,001.78元。
以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2015年11月13日出具的天健验〔2015〕449号验资报告验证确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件，公司（以下简称“甲方”）与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“乙方”）及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为405248585858，截至2015年11月12日，专户余额为 1,989,999,936.20元。该专户仅用于甲方补充影视业务及相关业务营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放募集资金 万元（若有），开户日期为20__年 月日，期限 个月。甲方须通知丙方，并承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币
银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人成井滨、王国文可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖甲方公章的单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条约定的信息内容向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（2017年 12月 31日）起失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年12月2日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
2018年度监事工作报告
公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、监事会工作情况
报告期内，公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下：
1、公司于 2018年 3月 14日召开了第三届监事会第十八次会议，本次会议审议并通过了《2017年度监事会工作报告》；《2017年年度报告及其摘要》；《2017年度财务决算报告》；《2018年度财务预算报告》；《2017年度利润分配预案》；
《2017年度内部控制自我评价报告》；《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于公司 2018年度使用自有资金进行现金管理的议案》；《关于 2018年度公司及子公司向银行等相关机构申请综合授信额度的议案》；《关于2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》；《关于聘任2018年年审会计师事务所的议案》；《关于会计政策变更的议案》。
2、公司于 2018年 3月 30日召开了第三届监事会第十九次会议，本次会议审议并通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》；《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；《关于本次交易构成关联交易的议案》；《关于<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》；《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅报告的议案》；《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议
案》；《关于本次交易不构成<上市公司重大重组管理办法>第十三条规定的重组上
光正集团股份有限公司
市的议案》；《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》；《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
3、公司于2018年4月20日召开了第三届监事会第二十次会议，本次会议审议并通过了《20178年第一季度报告及其摘要》。
4、公司于2018年6月4日召开了第三届监事会第二十一次会议，本次会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
5、公司于2018年7月1日召开了第四届监事会第一次会议，本次会议审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
6、公司于 2018年 8月 22日召开了第四届监事会第二次会议，本次会议审议并通过了《2018年半年度报告及摘要》。
7、公司于2018年10月18日召开了第四届监事会第三次会议，本次会议审议并通过了《2018年第三季度报告》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会对公司依法运作、财务状况；对董事会审议的定期报告、内控评价报告、募集资金使用情况、重大资产重组事宜、变更会计政策、监事会换届选举等重要事项进行了认真监督检查，情况如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况及定期报告情况
监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年
光正集团股份有限公司
报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司内部控制评价报告的情况
监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
4、检查重大资产重组事项的情况
监事会对公司重大资产购买暨暨关联交易事项进行了审查，公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权是公司完成在大健康领域战略布局的重要举措。此次交易的履行的所有程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
5、检查变更会计政策的情况
监事会对公司变更会计政策事项进行了审查，认为公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此报告。
光正集团股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-008深圳市特力（集团）股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：特力Ａ，证券代码：000025；证券简称：特力Ｂ，证券代码：200025）自 2014年 3月 31日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年三月三十一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-035易事特集团股份有限公司
关于取得 2018年中国联通工频 UPS设备合格供应商资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司通过中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通”）评审委员会审核，取得了2018年中国联通工频UPS设备合格供应商资格，公司所生产的工频UPS设备可供中国联通总部及各省分公司自主实施采购。
公司本次通过中国联通工频 UPS设备合格供应商资格审查，是对公司管理能力、技术能力、质保能力、供货及售后服务能力等方面的认可，体现了公司UPS产品在行业中的技术领先地位和竞争优势，具有向中国联通各省分公司提供产品（或服务）的资格，有利于公司进一步提升市场品牌形象，延伸推广 IDC数据中心业务，进一步抢占市场份额，将对公司未来的经营业绩和业务拓展产生积极作用，不会影响公司的独立性。
中国联通总部及其各省分公司对公司工频 UPS设备的订单规模取决于中国联通相关产品的市场需求情况，请投资者注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年3月26日
关于广州博济医药生物技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
广会专字[2015]G15036740012号广州博济医药生物技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2015年6月30日止管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2015年 6月 30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨文蔚
中国注册会计师：何国铨
中国 广州 二○一五年七月三日
广州博济医药生物技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，将广州博
济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的具体情况专项说明如下：
一、公开发行股票募集资金的到位情况
公司2012年3月6日召开的第一届董事会第五次会议审议通过和2012年3月21日召
开的2012年第一次临时股东大会与会股东表决通过，申请通过向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）增加股本人民币 16,670,000.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许
可[2015]539号”文《关于核准广州博济医药生物技术股份有限公司首次公开发行股票的
批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,670,000.00股，每股面值
1元，每股发行价格 12.87元。截至 2015年 4月 21日止，公司募集资金总额为人民币
214,542,900.00元，扣除发行费用人民币26,006,753.80元，实际募集资金净额为人民币
188,536,146.20元，其中新增股本人民币 16,670,000.00元，股本溢价人民币
171,866,146.20元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）“广会验字[2015]G14000430300号”《验资报告》验证。
二、公开发行股票募集资金投向的承诺情况
根据《广州博济医药生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金如下表列示：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|预计投入时间进度|备案部门|
|9,125.11|9,125.11|2年|广东省发展和改革委员会|

|||||
|-|-|-|-|
|5,636.83|5,636.83|1年|广东省发展和改革委员会|
|4,688.11|4,077.63|1年|广东省发展和改革委员会|
|19,450.05|18,839.57|-|-|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为人民币498.55万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|临床研究服务网络扩建项目|9,125.11|
|药学研究中心扩建项目|5,636.83|
|药物评价中心建设项目|4,077.63|
||18,839.57|

四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规
定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审
议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
广州博济医药生物技术股份有限公司
董事会
二○一五年七月三日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-004江苏凯伦建材股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月 10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李忠人先生为公司总经理，聘任张勇先生为公司常务副总经理、董事会秘书，聘任柴永福先生为公司副总经理、财务总监，聘任陈洪进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
（简历详见本公告附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
附件：
1、李忠人先生：
1970年 3月 28日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国建筑防水协会专家委员会委员。1993年7月至1996年7月任深圳市火炬科技实业有限公司工地业主代表；1996年7月至1998年3月任深圳市鲁班人防水补强有限公司项目经理，1998年3月至2001年3月任中国建筑科学研究院深圳分院经理助理，2001年 3月至 2010年 12月任深圳市卓宝科技股份有限公司副总经理、总经理、副董事长；2011年7月至今，任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，李忠人先生持有公司 8,400,000股股票，占公司总股本的11.67%，李忠人先生通过苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）持有公司1600,000股股票,占公司总股本的2.22%。李忠人先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、张勇先生：
1973年2月14日出生，汉族,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2001年8月至2006年5月任深圳飞尚实业发展有限公司总经理助理；2006年6月至 2006年 12月任深圳盈信创投股份有限公司投资经理；2007年 3月至 2010年10月任深圳市卓宝科技股份有限公司副总裁；2010年11月至2015年3月任广东康妮雅商贸发展有限公司总经理；2014年1月至2016年9月任广州市浩云安防科技股份有限公司董事；2015年3月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，张勇先生持有公司 1,700,000股股票，占公司总股本的2.36%。张勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
1973年 9月 16日出生，汉族,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000年 11月至 2004年 8月，任深圳天健信德会计师事务所项目经理；2004年8月至2007年5月，任中兴通讯股份有限公司审计业务主任；2007年5月至2010年 11月，任深圳市卓宝科技股份有限公司审计总监；2010年 11月至 2011年 9月，任北京朗波尔光电股份有限公司审计总监；2011年 11月至 2015年 3月，任北京澳特舒尔保健品开发有限公司审计总监；2015年 3月至今，任公司副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，柴永福先生持有公司 1,550,000股股票，占公司总股本的2.15%。柴永福先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、陈洪进先生
1976年 9月 1日出生，汉族,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1998年12月至2000年12月，任上海商云科技发展有限公司总经理助理；2001年 8月至 2004年 2月，任方正科技集团股份有限公司总裁办公室网络管理员；
2004年3月至2012年6月，任江苏苏钢集团有限公司自动化信息部部长、计划管理部部长，苏州苏信特钢有限公司助理总经理；2012年 7月至 2015年 7月，任菲时特集团股份有限公司副总裁；2016年 1月至今，任江苏凯伦建材股份有限公司总经理助理。
截至本公告披露日，陈洪进先生未持有公司股票。陈洪进先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-033
国盛金融控股集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月11日下午14:00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杜力先生
6、网络投票时间：2018年 5月 10日~2018年 5月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日15:00~2018年5月11日15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共 12人，代表股份 765,701,888股，占公司有表决权股份总数（股份总数为1,491,934,212股，已扣减截至股权登记日回购股份 5,870,188股）的51.3228%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共8人，代表股份741,762,765股，占公司有表决权股份总数的49.7182%。
通过网络投票表决的股东共4人，代表股份23,939,123股，占公司有表决权股份总数的1.6046%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 765,562,088股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%；反对139,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 765,562,088股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%；反对139,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决情况：同意 765,562,088股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%；反对139,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
表决情况：同意 765,701,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意24,739,121股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2017年度报告全文和摘要》。
表决情况：同意 765,562,088股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%；反对139,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。
表决情况：同意 742,114,725股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.9195%；反对139,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%；
弃权23,447,363股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.0622%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,151,958股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.6564%；反对 139,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.5651%；弃权23,447,363股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的94.7785%。
7、审议通过《关于2018年度以自有资金投资理财的议案》。
表决情况：同意 742,093,325股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.9167%；反对161,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0211%；
弃权23,447,363股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.0622%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,130,558股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.5699%；反对 161,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.6516%；弃权23,447,363股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的94.7785%。
8、审议通过《关于<渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同>信托期限延长等事项的议案》。
表决情况：同意 742,114,725股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.9195%；反对139,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%；
弃权23,447,363股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.0622%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,151,958股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.6564%；反对 139,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.5651%；弃权23,447,363股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的94.7785%。
9、审议通过《关于制订2018-2020年股东回报规划的议案》。
表决情况：同意 765,562,088股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%；反对139,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意24,599,321股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.4349%；反对139,800股，占出席本次会议中小投资
者有表决权股份总数的0.5651%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：陈臻宇、洪玉珍
3、结论意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《国盛金融控股集团股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于国盛金融控股集团股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-087国轩高科股份有限公司
关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》。公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟开展应收账款资产证券化业务，通过浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”或“计划管理人”）设立“浙商-合肥国轩应收账款债权资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。
一、专项计划概述
合肥国轩拟将基于签订的销售合同等文件安排，在合肥国轩作为供货人履行并遵守了相关合同项下其所应当履行的义务后产生的对买受人的应收账款债权及其附属担保权益转让给浙商资管设立的专项计划进行融资。专项计划拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币15亿元，期限不超过18个月，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。
本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。
二、专项计划基本情况
1、基础资产
资产证券化的基础资产是由专项计划原始权益人合肥国轩在专项计划设立日及循环购买日转让给专项计划的、原始权益人依据销售合同对买受人享有的应收账款债权及其附属担保权益，但不包括同一销售合同下应收账款中所涉的质保金部分。
2、交易结构
浙商资管担任专项计划的计划管理人，向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买合肥国轩所拥有的基础资产，即应收账款债权及其附属担保权益，拟购买的应收账款金额不超过人民币 15亿元（以专项计划实际成立时的购买金额为准）。
在专项计划存续期间，监管银行和计划管理人将对专项收款账户/监管账户实施监管。合肥国轩拟担任资产服务机构，在回收款转付日对应收账款回收情况进行核算，向计划管理人报告后根据相关约定授权监管银行将回收款转入专项计划账户，由计划管理人根据相关约定向托管银行发出分配指令，将相应资金划拨至登记托管机构的指定账户用于支付资产支持证券本金和预期收益。
在专项计划存续期内，若出现专项计划账户内可供分配的资金不足以支付专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分的情形，则控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）拟补足相应差额并承担差额补足义务。
3、拟发行的资产支持证券情况
本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模暂定为不超过人民币15亿元（以专项计划实际成立时的规模为准），发行期限不超过 18个月，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、占比、期限等项目相关要素以专项计划实际成立时的情况为准。
次级资产支持证券根据发行时市场环境向第三方投资者出售。资产支持证券将登记在资产支持证券持有人在中国证券登记有限公司深圳分公司开立的证券账户中。
三、专项计划各方情况
1、计划管理人
浙商资管系浙商证券股份有限公司的全资子公司，浙商资管2014年 10月8
日取得中国证券监督管理委员会于颁发的《经营证券业务许可证》，具备资产管理业务资格。其基本情况如下：
法定代表人：盛建龙
成立日期：2013年 04月18日
注册资本：人民币1,200,000,000元
统一社会信用代码：91330000066913005R
注册地址：杭州市下城区天水巷25号
经营范围：证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、差额支付承诺人
珠海国轩拟为专项计划的差额支付承诺人，具体事宜以出具的《差额支付承诺函》为准。
四、办理与发行资产支持证券有关的其他事项
董事会同意在额度范围内授权公司管理层具体办理与本次发行资产支持证券发行的有关事务。授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日为止。
五、专项计划对公司的影响
1、合肥国轩利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于更好的开展经营业务。
2、本次专项计划的实施，能够提高公司资金的使用效率，优化资产结构等。
六、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司全资子公司合肥国轩开展应收账款资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于更好的开展经营业务。本次专项计划的实施，能够提高公司资金的使用效率，优化资产结构，减少应收账款对资金的
占用，有利于公司发展。该交易符合公平、公开、公正原则，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意上述事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-57
荣丰控股集团股份有限公司
终止筹划重大事项并复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）大股东盛世达投资有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2014年 10月 14日开市起临时停牌，并于2014年10月15日发布了《重大事项停牌公告》（2014-49）、2014年10月21日发布了《重大事项继续停牌公告》
（2014-53）、2014年10月27日发布了《重大事项继续停牌公告》（2014-56）。
经过充分调研论证，盛世达投资有限公司认为该重大事项不具备可行性，从保护全体股东及公司利益角度出发，经审慎考虑，决定放弃继续推进该事项且无意在未来启动该事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年10月29日开市起复牌交易。
由此给各位投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，感谢广大投资者对公司的关注和支持。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—94桑德环境资源股份有限公司
关于对子公司增资暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“桑德环境”）拟非公开发行合计不超过 163,475,011股（含163,475,011股），募集资金不超过 35亿元（含 35亿元）。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金对公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德环境香港”）进行现金增资，用于认购桑德国际有限公司（以下简称“桑德国际”）增发的新股和受让 SoundWater（BVI）Limited所持桑德国际老股。其中：
（1）募集资金总额中的约18亿元将用于公司香港全资子公司-桑德环境香港认购桑德国际增发的 280,373,831股股份，占桑德国际增发后的股份比例为16.04%；
（2）募集资金总额中的约17亿元将用于公司香港全资子公司-桑德环境香港受让SoundWater（BVI）Limited所持桑德国际的264,797,507股股份，占桑德国际增发后的股份比例为15.15%。
本次桑德环境香港认购桑德国际增发股份的价格和协议受让 Sound Water（BVI）Limited所持桑德国际股份的价格均为8.10港元/股。
份认购协议概要”和“五、股份受让协议概要”中的相关内容。
2、2014年9月25日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对香港子公司增资的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、本次增资为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组行为。
4、本次增资的资金来源于公司非公开发行股票的募集资金。在募集资金到位后，全部募集资金将对桑德环境香港进行增资。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：桑德环境（香港）有限公司
2、董事：文一波
3、住所：香港上环永乐街177-183号永乐商业中心1207室
4、注册编号：1084145
5、注册资本：250,000美元
6、成立时间：2006年11月1日
7、经营范围：投资
8、财务状况
截至2014年6月30日，桑德环境香港未经审计的总资产为266,658.76元，净资产为266,658.76元，2014年上半年净利润为0元，该公司目前尚未从事具体经营业务。
9、桑德环境香港目前股权结构
目前桑德环境香港为公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
三、对外投资的目的、对公司的影响
本次增资主要用于认购桑德国际增发的新股和受让 SoundWater（BVI）Limited所持桑德国际老股，交易完成后，桑德国际将成为本公司的子公司，同时，公司将水务资产集中至桑德国际，本公司将专注于固废处置业务，桑德国际将专注于水务业务。上述安排可以充分发挥两个公司各自在固废处置和水务领域的优势。两个公司在业务资产相对独立的前提下，将充分发挥各公司的技术、人员、市场等方面协同作用，实现固废处置领域和水务领域的共同发展，将本公司打造成为产业链完善、业务结构优化、竞争力强的大型环保集团。
关于桑德国际的具体情况请详见与本公告同日公告的《桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案》之“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目情况”。
四、对外投资的风险
1、 本次对外投资无法实现的风险
公司本次非公开发行股份募集资金暨桑德环境香港认购及受让桑德国际股份以及公司将湖北一弘水务有限公司100%股权出售给桑德国际或其指定方等交易为一揽子交易，互为条件，其中任何一项交易的任一先决条件未得到满足，则全部交易终止。本次对外投资存在无法实现的风险。
关于出售湖北一弘水务有限公司股权的相关情况，请参见本公司与本公告同日发布的《关于出售全资子公司湖北一弘水务有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
2、内外部审批风险
本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。公司本次非公开发行股份募集资金投资项目涉及境外投资尚需获得国家发改委、商务部门和外汇管理部门的核准、审批或备案。本次向桑德环境香港增资需获得发改部门、商务部门、及外汇管理等相关管理部门的核准、审批或备案。桑德国际向本公司全资子公司桑德环境香港增发尚需获得桑德国际股东大会审议通过和
香港联交所的同意。以上事项能否获得相关部门审核通过及最终通过审核的时间均存在不确定性。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议
特此公告
桑德环境资源股份有限公司二○一四年九月二十九日