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证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-052浙江巨龙管业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项，拟投资或收购移动互联网信息服务行业标的公司。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 24日（星期三）开市起停牌。2017年 5月 24日，披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）；2017年 5月 31日，披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）；2017年6月7日，披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051）。停牌期间，公司根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：巨龙管业；证券代码：002619）自2017年6月14日（星期三）开市起继续停牌。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告
为准。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-32号
重庆三圣实业股份有限公司
关于更换 2015年首次公开发行股票并上市
持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换重庆三圣实业股份有限公司 2015年首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。
申万宏源原指派的保荐代表人闫宝峰先生因工作变动原因不再继续履行对公司的持续督导职责，为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，申万宏源决定指派童筝先生（简历附后）接替闫宝峰先生担任公司2015年首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司 2015年首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为陈辉先生和童筝先生，持续督导期至本次募集资金使用完为止。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2018年4月20日
附：童筝先生简历
童筝先生，保荐代表人，会计硕士，注册会计师，资产评估师，拥有法律职业资格证书。现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事副总经理。2006年开始从事投资银行相关工作，曾参与多家大型上市公司年报审计工作，参与的投资银行项目包括：2009年建峰化工非公开发行项目、2012年力帆股份公司债项目、2013年重庆水务公司债项目、2014年江淮动力非公开发行项目、2014年重庆燃气IPO项目、2016年重庆机电公司债项目。
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-038思源电气股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十五次会议的会议通知于2019年10月9日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2019年10月 23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司2019年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-061广东宜通世纪科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（证券代码：300310，证券简称：宜通世纪）已于 2015年 6月 16日（星期二）开市起停牌。2015年 7月 1日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月1日开市起继续停牌。2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司原计划争取于2015年7月30日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。现由于本次重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，公司以及有关各方正在加紧对本次重组涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重组的具体方案也在进一步商讨、论证和完善。为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票自 2015年 7月 30日开市起继续停牌，并将在董事会审议通过并公告本次重大资产重组预案或报告
书后复牌。
公司争取于2015年9月16日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司股票继续停牌期间，有关各方将继续全力推进本次重组的各项工作，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-061特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年7月29日
中航地产股份有限公司董事会
对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
就中航地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属企业拟向广州金地房地产开发有限公司、保利（江西）房地产开发有限公司出售房地产开发业务相关的资产与负债（以下简称“本次交易”），北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）受聘对标的资产进行评估，并出具了相关资产评估报告。
公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1.评估机构具有独立性
公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京天健兴业资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货业务从业资格，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除正常的业务往来外，北京天健兴业资产评估有限公司与公司及本次重大资产出售所涉各方均无其它关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2.评估假设前提具有合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3.评估目的与评估方法具备相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次资产评估工作按照国家有关法规和行业规范的要求，运用了公认的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4.评估定价公允
本次交易标的经过具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及和评估定价的公允性发表了独立意见。
综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中航地产股份有限公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签章页）
中航地产股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-084
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议于2015年月9月21日上午9：00以通讯方式召开，应参加会议人数 9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2015年第二次临时股东大会部分提案延期审议的议案》。
公司于2015年9月10日披露了对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股暨重大资产重组报告书等相关文件，并披露《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，定于 2015年 9月 25日召开临时股东大会，审议本次重大资产重组事项及其他相关议案。2015年9月16日，公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市零七股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第12号）。收到该文后，公司立即与进行本次重组项目的独立财务顾问及律师就回复问询函事项进行了沟通，并安排相关回复工作。根据问询函内容，公司董事会需对重组相关事项履行补充审议程序。
鉴于上述原因，原定于2015年9月25日股东大会审议的有关本次重大资产重组事项的相关议案（议案 1-6项）需延期审议。因此董事会取消 2015年第二次临时股东大会审议的《关于公司对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股的议案》、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、《关于签订附条件生效的〈增资协议〉的议案》、《〈深圳市零七股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》等6个议案。待公司董事会完成对重组相关事项的补充审议程序后，公司将对补充审议的议案和上述6个议案一并提交今后的临时股东大会审议，董事会将另行确定审议上述议案的
股东大会具体时间并发出股东大会通知。
除了上述延期审议的议案外，2015年第二次临时股东大会拟审议的议案包括：《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》、《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案》。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-001深圳广田集团股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年5月15日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与南京柏森实业有限责任公司（已更名为南京广田柏森实业有限责任公司，以下简称“南京柏森”、“标的公司”或“目标公司”）及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让协议》，约定公司受让陆宁持有的南京柏森60%股权，股权转让款为 15,480万元。陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺目标公司在业绩承诺期间（业绩承诺期三年）经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，另承诺业绩承诺期间目标公司的累计收现比不低于75%。详细情况请参见公司于 2014年 5月 16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的公告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。公司（下称丁方）于2017年12月13日与南京柏森（下称目标公司）及其自然人股东陆宁（下称甲方）、胡宝戟（下称乙方）、杨堂富（下称丙方）签署了《股权转让补充协议》，主要内容如下：1、未完成业绩承诺补偿方案
各方一致确认，在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，目标公司实际完成净利润 5,309万元，差额为5,961万元。就上述差额，各方一致同意按以下方式进行补偿：
（1）甲方以 1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权（对应南京柏森净资产1,462万元）转让给丁方，其他股东放弃优先购买权并配合办理相关手续。
（2）甲方于2018年1月22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。
2、违约责任
如甲方未按合同约定履行现金补偿义务或签署股权转让协议或办理股权过户登记，则每逾期一日按5,000元向丁方支付违约金。
3、其他
自本协议签订之日起，丁方配合甲方完成甲方购买的广田集团股票解禁事宜，使甲方持有的广田集团股票恢复到可流通状态。
详细情况请参见公司于 2018年 1月 8日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。
二、进展情况
截至本公告日，陆宁已将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于 2017年 12月 28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，目前，尚有补偿款2,400万元未支付。详细情况请参见公司于2018年8月25日披露的《关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告》。
截至目前，陆宁尚持有公司股票共5,216,937股，全部为限售股。公司将持续关注陆宁支付业绩补偿款的情况，督促其按照《股权转让补充协议》的约定支付补偿金，并根据业绩补偿完成情况对其持有的尚未解除限售的公司股份5,216,937股解除限售。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2016-022
桂林旅游股份有限公司 2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司 2015年度权益分派方案已获 2016年 4月 27日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、经公司 2015年年度股东大会审议通过的 2015年度利润分配方案的具体内容为：以 2015年末股份总数 36,010万股为基数，向全体股东每 10股派现金红利0.5元(含税)。2015年度不用资本公积转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2015年年度股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离公司2015年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本360,100,000股为基
数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 16日（周四），除息日为：2016年6月17日（周五）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：桂林旅游股份有限公司证券部
咨询地址：桂林市翠竹路27-2号（琴潭汽车客运站大楼）
咨询联系人：黄锡军，陈薇
咨询电话：0773-3558955
咨询传真：0773-3558955
七、备查文件
1、桂林旅游股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
桂林旅游股份有限公司董事会
2016年6月7日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-059浙江巨龙管业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2017】957号《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向上海哲安投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的有关事项，并及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2017年6月28日
福建永福电力设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见
作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就第二届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟定了《2018年度利润分配预案》。公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。
作为公司的独立董事，我们同意《2018年度利润分配预案》。
二、关于部分募投项目延期的独立意见
我们认为，本次对部分募投项目延期，是公司根据目前募投项目的实施进度而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次部分募集资金投资项目延期的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
作为公司的独立董事，我们同意将募集资金投资项目中“企业信息化平台”和“员工教育培训平台”项目达到预定可使用日期延期至 2020年4月25日。
三、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的有关规定。
作为公司的独立董事，我们同意《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
作为公司的独立董事，我们同意《2018年度内部控制自我评价报告》。
五、关于公司 2018年度高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为，公司2018年度高级管理人员薪酬是依据公司实际情况制订，2018年度公司高级管理人员薪酬及绩效的考核方法、考核程序、考核内容符合《公司章程》及公司相关薪酬及绩效考核管理制度的规定，考核结果客观、公正、合理。
作为公司的独立董事，我们同意公司2018年度高级管理人员薪酬。
六、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项审核说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定及要求，我们对公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查。
经核查，我们认为，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司对外担保情况进行了认真的核查。
经核查，我们认为：公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司提供了31,600万元的授信担保；报告期内，实际担保发生额为3,083.64万元；截至报告期末，公司实际担保余额为 1,112.33万元。除此之外，公司不存在其他对外担保情况。2018年度，公司无任何形式的违规对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈冲
福建永福电力设计股份有限公司董事会2019年4月22日
（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
胡继荣
福建永福电力设计股份有限公司董事会2019年4月22日
（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
许永东
福建永福电力设计股份有限公司董事会2019年4月22日
TCL集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《TCL集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为 TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、 关于《调整为子公司提供担保额度的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》及中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司调整为子公司提供担保额度发表以下独立意见：
董事会根据公司2018年前三季度现有担保情况，结合公司2018年第三季度的经营计划对调整为子公司提供担保额度进行了审议。我们认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
二、 关于《会计政策变更的议案》的独立意见
经认真审查公司本次会计政策变更的相关资料，公司独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《主板上市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
三、 对 2018年前三季度开展的金融衍生品交易的独立意见
鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司2018年前三季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
独立董事：卢馨、周国富、阎焱、刘薰词
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-024成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
二、本次变更会计政策情况
（一）变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起施行。
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），修订后的《企业会计准则第 16号-政府补助》自 2017年 6月 12日起施行。
2017年 12月 25日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报
表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
（二）本次变更前采取的会计政策
本次变更前公司按 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。
（三）本次变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》和 2017年 12月 25日财政部修订发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》要求，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。公司
2017年度不涉及相关业务。
2、根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017
年1月1日至准则施行日（2017年6月12日）之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。该事项调减2017年度营业外收入
9,822,526.81元，调增其他收益9,822,526.81元；比较数据不予调整；对资产总额和净利润无影响。
3、根据财政部修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至
“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。该事项调减2016年度营业外收入26,136,099.90元，营业外支出745,503.88元，调增资产处置收益25,390,596.02元；调减2017年度营业外收入
174,961,071.95元，营业外支出666,342.46元，调增资产处置收益 174,294,729.49元。
在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。比较数据相应调整。2017年度列示持续经营净利润本期发生额列示 18,648,264.35元，终止经营净利润 0元；2016年度列示持续经营净利润 23,776,652.49元，终止经营净利润-5,879,649.35元。
三、董事会、监事会关于会计政策变更的合理性说明
经审核，公司董事会、监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客
观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会、监事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司独立董事发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）第六届监事会第十次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年3月29日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-001焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股东办理股票质押式回购交易延期
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年1月23日收到股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）《告知函》，获悉嘉益投资办理了股票质押式回购交易的延期及补充质押业务，相关手续已于2018年1月22日在招商证券股份有限公司办理完毕。
具体事项如下：
一、股票质押式回购交易延期情况
嘉益投资于2018年1月22日与招商证券股份有限公司对初始股票质押式回购交易(详见本公司于 2017年 1月 25日披露的《关于公司股东办理股票质押式回购交易的公告》)办理延期，回购交易自 2018年 1月 22日起延期，延期购回到期日为 2019年1月22日。
二、股东股份补充质押冻结的情况
1.股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|嘉益投资|否|2,750,000|2018.1.23|2019.1.22|招商证券股份有限公司|1.47%|补充质押，不涉及新增融资安排|
|合 计||2,750,000||||1.47%||

2.股东股份被冻结基本情况
目前，嘉益投资为本公司的第三大股东。嘉益投资本次质押所持有的本公司股份275万股，是对前次(详见本公司于2017年1月25日披露的《关于公司股东办理股票质押式回购交易的公告》)股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
本次补充质押后，嘉益投资在招商证券股份有限公司累计质押本公司股票 121,970,087股。
3.股东股份累计被质押冻结的情况
截至 2018年 1月 23日，嘉益投资持有本公司股份数量 186,510,161股,占本公司总股本的15.64%。其所持有本公司股份累计被质押冻结的数量164,970,087股，占本公司总股本的13.84%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2.嘉益（天津）投资管理有限公司告知函。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-058新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月28日晚，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门在编制周资金计划对公司银行账户进行查询时，发现部分银行账户被冻结，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被冻结账户名称|开户行|银行账号|冻结金额（元）|账户性质|
|1|新疆准东石油技术股份有限公司|中信银行乌鲁木齐青年路支行|7501****7101|490,000.00|一般户|
|2|新疆准东石油技术股份有限公司|兴业银行乌鲁木齐红旗路支行|5120****6612|708,307.53|基本户|
||合计|-|-|1,198,307.53||

1、公司及时与中信银行乌鲁木齐青年路支行（以下简称“中信银行”）取得了联系，了解到：公司在中信银行被冻结资金由两部分组成，对应执行案号分别为（2018）新0203执保88号和（2018）新0203执保89号，冻结金额分别为27万元和22万元。
经公司法务部门进一步核实，2018年5月14日公司接到克拉玛依市克拉玛依区人民法院（以下简称“克区法院”）（2018）新0203民初227号案件和（2018）新0203民初229号案件开庭传票，公司分别因与北京三兴汇生石油科技有限公司（以下简称“北京汇生”）和青海汇生石油科技有限公司（以下简称“青海汇生”）就履行双方签订的《技术合作开发合同》发生纠纷（两案争议金额分别为223,206元和278,120元）。
经查询企业信用信息公示系统，北京汇生和青海汇生的唯一股东均为上海汇生石油科技有限公司（以下简称“上海汇生”），上海汇生的股东为陈佩（95%）和张永宽（5%）。
北京汇生和青海汇生的法定代表人均为张永宽，上海汇生的法定代表人为陈佩。北京汇生、青海汇生、上海汇生的实际控制人相同。
公司与北京汇生的纠纷，克区法院于 2018年 6月 11日作出（2018）新 0203民初
227号民事调解书，原被告双方达成协议，目前该调解协议正在有序执行。公司与青海汇
生的纠纷，因双方尚未对相关事实达成共识，和解或调解正在推进中，法院尚未作出判决
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
或裁定。2018年6月21日，北京汇生和青海汇生分别通过司法冻结了公司相关账户和金额。
公司与北京汇生的代理律师联系了解到：因（2018）新0203民初227号案件的原告诉讼材料遗失、主办法官要求原告重新提交一套相关资料（其中包含冻结公司银行账户的申请）。在收到原告重新提交的相关资料后，克区法院对公司银行账户资金采取了冻结措施。该行为与克区法院此前做出的（2018）新0203民初227号民事调解书的精神和内容相违背，公司将积极与克区法院和北京汇生沟通联系、尽快解除该笔冻结。同时，公司将积极推进与青海汇生对纠纷相关事实认定，争取早日达成共识、和解并结案。
（2）公司及时与兴业银行乌鲁木齐红旗路支行（以下简称“兴业银行”）取得了联系，了解到：公司在兴业银行资金被冻结事由涉及“民间借贷纠纷一案，北京市海淀区人民法院（2017）京0108民初49984号”，“原告：中安融金（深圳）商业保理有限公司，被告：新疆准东石油技术股份有限公司、创越能源集团有限公司、秦勇”。
发现公司在兴业银行的账户被冻结后，公司通过北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀区法院”）官网“海淀法院网”查询，未找到相关案件信息；公司多次拨打当事人秦勇手机、尚未取得联系。经公司自查，公司未与中安融金（深圳）商业保理有限公司发生任何资金往来，未签订过任何合同，公司董事会和股东大会未审议过与该公司有关的任何事项。截止本公告日，公司尚未收到法院送达的法律文书。公司将继续与相关方进行沟通确认，并委派专人到海淀区法院联系查证，如收到或取得相关法律文书将及时履行信息披露义务。
上述银行账户被冻结金额较小，不会对公司的日常经营活动和正常的管理活动造成重大不利影响，不涉及深圳证券交易所《股票上市规则》规定的实行其他风险警示的情形。
公司将持续关注相关事项的进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2018年6月29日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-241渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对下属子公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步整合渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）飞机租赁业务并进一步发挥协同效应，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟以其持有的 Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）6,632,919,973股普通股以及 239,000股优先股作价12,204,572,750.32港元对其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）增资，其中，HKAC普通股每股作价 1.84港元，优先股每股作价0港元。增资完成后，天津渤海仍持有香港渤海100%股权。
在上述增资完成后，香港渤海拟以持有 HKAC 6,632,919,973股普通股以及 239,000股优先股作价 12,204,572,750.32港元对其全资控制的子公司 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）增资，其中，HKAC普通股每股作价 1.84港元，优先股每股作价0港元。增资完成后，香港渤海仍通过直接持有及间接控制方式合计持有Avolon100%股权，HKAC成为Avolon的控股子公司。
公司本次增资对HKAC普通股作价与公司2015年非公开发行股票募集资金对 HKAC增资的价格及公司第八届董事会第七次会议审议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中确定向海航集团有限公司收购其持有的 HKAC737,577,445股普通股股权的价格一致，均为 1.84港元/股。2、董事会审议情况及相关审批程序
公司于2016年11月21日召开2016年第十四次临时董事会，审议并通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对下属子公司增资的议案》，同意上述增资事项（公司董事会应到 9人，实到 9人；9票同意，0票反对，0票弃
权）。公司董事会授权公司及下属子公司经营管理团队签署本次增资相关法律文件并办理本次增资相关事宜。
本次对外投资无需提交股东大会审议批准，本次增资不构成关联交易。本次增资尚需向天津市发改部门、商务主管部门等主管部门履行备案程序。
二、HKAC基本情况介绍
1、中文名称：香港航空租赁有限公司；
2、英文名称：Hong Kong Aviation CapitalLimited；
3、公司类型：私人股份有限公司；
4、公司注册证号码：1039805；
5、已发行股数：普通股7,370,497,418股，优先股239,000股；
6.注册地址：香港中环皇后大道中99号中环中心65层6511-13室；
7、注册日期：2006年4月22日；
8、主要经营范围：飞机租赁及与飞机租赁相关的投资及咨询业务。
9、股权结构：天津渤海持有普通股股6,632,919,973股，持股比例89.99%，持有优先股239,000股，海航集团有限公司持有普通股737,577，445股，持股比例10.01%；
10、主要财务数据：截止2015年12月31日，HKAC的总资产为 23,387,599千元，净资产为4,126,478千元，2015年度主营业务收入1,738,504千元，净利润为278,725千元。截止2016年6月30日，HKAC的总资产为29,302,606千元，净资产为9,793,857千元，2016年1-6月主营业务收入2,094,560千元，净利润为295,866千元。（截至2016年6月30日的财务数据未经审计）
三、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，HKAC将成为 Avolon之控股子公司，实现 HKAC和 Avolon的统一管理和运营，有利于推进公司下属飞机租赁业务的整合，实现公司飞机租赁业务在飞机采购、客户服务和区域布局、机队运营和管理等方面的有效协同，有利于进一步提高公司核心竞争力。
四、备查文件
1、公司2016年第十四次临时董事会会议决议
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年11月21日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-078高新兴科技集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2017年6月30日召开的2017年第36次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴；证券代码：300098）自 2017年 7月 3日（星期一）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-085山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年9月26日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2016年9月30日上午在公司科技园会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事程少博、刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事孔令军先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
审议通过了《关于公司为青岛博智汇力生物科技有限公司1000万元银行借款向青岛融资担保中心有限公司提供反担保的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本次担保后，公司对外担保总额为人民币 15780万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经
营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损
害公司及股东的利益。同意公司为青岛博智汇力生物科技有限公司 1000万元银行借款向青岛融资担保中心有限公司提供反担保。
相关内容详见 2016年 10月 1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见将于 2016年 10月 1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
海欣食品（002702）海欣食品股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
经核查，我们认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和公司章程的有关规定，审议程序合法合规。利润分配及资本公积金转增股本方案是从广大投资者的长期利益考虑，符合广大中小股东的利益，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司非独立董事、高管薪酬考核情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度非独立董事、高级管理人员的薪酬实际发放情况与公司公开披露的薪酬考核方案一致。公司2017年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核方案是结合公司的实际经营情况和行业竞争状况制定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们同意公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任海欣新食品股份有限公司2016年度财务报告审计机构期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2016年度股东大会进行审议。
海欣食品（002702）四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟使用不超过 8,200万元闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过8,200万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过 3.08亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过 3.08亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
六、关于预计 2017年度日常关联交易的议案的事前认可意见
经审核，我们认为：东山腾新与参股公司猫诚电商电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚电商”）的关联交易是出于正常业务拓展的需要，有利于公司休闲食品的互联网渠道销售和品牌推广，交易价格公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，无关联董事需要回避。
七、关于预计 2017年度日常关联交易的议案的独立意见
经审核，我们认为：东山腾新与参股子公司的日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审核该交易事项时，无关联董事需要回避。经与会董事表决一致通过该关联交易事项，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，且定价公允，有利于交易双方互惠互利，不存在损害公司股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与猫诚电商的日常关联交易预计情况。
海欣食品（002702）八、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中原激励对象张昂昂、陈进2人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的有关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”公司决定对张昂昂、陈进2人持有的尚未解锁的限制性股票共计2万股全部进行回购注销，回购价格为授予价格（如公司实施了2016年度资本公积金转增股本方案，则回购数量由原2万股，变更为3.4万股；回购价格由原10.10元/股调整为每股5.94元/股）。
综上，我们一致认为公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的行为符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第126号）等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
九、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司 2016年度股东大会进行审议。
十、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：2016年，公司对照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司 2016年度内部控制自我
评价报告，同意将该议案提交公司2016年度股东大会进行审议。
海欣食品（002702）十一、关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
十二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计和2016年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至2016年12月31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
独立董事：胡继荣、张伙星、肖阳