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证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2019-020中国石油天然气股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会欣然宣布，根据本公司董事会 2019年第 3次会议决议，会议一致同意通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举张伟先生担任本公司副董事长（张伟先生的简历请见附件）。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
附件：
张伟先生简历
张伟，50岁，现任中国石油天然气集团有限公司（“中国石油集团”）董事、总经理、党组副书记。张先生是高级经济师，硕士。在能源、化工领域具有近 25年的工作经验。2002年 1月任中化化肥有限公司副总经理。2005年 6月任中化国际实业有限公司副总经理。2005年 12月任中化道达尔油品有限公司总经理。2007年 8月任中国种子集团有限公司常务副总经理。2007年 12月任中国种子集团有限公司总经理。2008年 5月任中国种子集团有限公司党委书记、总经理。2009年 9月任中国中化集团公司总经理助理兼中国中化股份有限公司总经理助理。2011年 12月任中国中化集团公司党组成员、副总经理。2012年 4月兼任中国中化股份有限公司副总经理。2015年 1月兼任中国中化股份有限公司总经理、董事。2016年 11月任中国中化集团公司（2017年 12月更名为中国中化集团有限公司）董事、总经理、党组副书记。
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2019-012上海新通联包装股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2020年4月30日期间，使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买较低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下：
一、基本概况
1、资金额度及资金来源
公司拟使用最高额度不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。
2、投资产品品种
现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。
3、投资期限
自本次董事会审议通过之日起至2020年4月30日期间。
4、具体实施方式
董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同
及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
5、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超 8,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要，为公司股东谋求更多的投资回报，具有必要性和合理性。
公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得现金管理活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。
综上，我们一致同意公司自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至2020年4月30日期间使用不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金进行现金管理。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2019年4月23日
独立董事提名人声明
提名人华润燃气（中国）投资有限公司，现提名贾朝茂为重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在重庆燃气集团股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有重庆燃气集团股份有限公司已发行股份1%以上或者是重庆燃气集团股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有重庆燃气集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在重庆燃气集团股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在重庆燃气集团股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为重庆燃气集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与重庆燃气集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高
级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆燃气集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在重庆燃气集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实，除尚未取得独立董事资格证书以外，其余条件均确认符合要求。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华润燃气（中国）投资有限公司
2018年 1月 10日
北京长久物流股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，我们作为公司独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现发表独立意见如下：
董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。
提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
据此，我们同意公司董事会董事提名，并将提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
北京长久物流股份有限公司2017年6月19日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2018-004四川明星电力股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2013年12月3日，四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司（简称“水电建设公司”）全部股权的议案》，会议同意通过公开挂牌方式转让所持水电建设公司79.60%股权，挂牌价格以评估价值为基准。
详见公司于2013年12月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的公告》。
二、交易进展情况
2017年11月16日至2017年12月13日，公司将持有的水电建设公司79.60%股权在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌底价为450万元。
挂牌期间产生多个意向受让方，自然人吴天生最终摘牌，并与公司签署了《上海市产权交易合同》，成交价为1205万元。吴天生在合同约
定时间内向上海联合产权交易所支付了全部交易价款，2018年1月16日，公司收到上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》，确认了上述交易。
三、受让方基本情况
自然人吴天生，男，中国国籍，与本公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
本次股权转让完成后，公司将不再持有水电建设公司的股权。本次股权转让预计增加公司本年度利润总额600余万元。
五、备查文件
1.上海市产权交易合同
2.上海联合产权交易所产权交易凭证
四川明星电力股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2015-023
河南黄河旋风股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年4月23日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600172|黄河旋风|2015/4/17|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
(一)原股东大会通知正文“二、会议审议事项”和附件“授权委托书”中议案7《公司关于2014年度日常关联交易执行情况以及2015年度日常关联交易预计的议案》表述不完整，现更正为《公司关于 2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2015年度日常关联交易预计的议案》；
(二)因工作人员对公告格式理解偏差，原股东大会通知正文“二、会议审议事项”2、3、4内容更正为：
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、13
应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料、乔秋生、刘建设
(三)授权委托书议案表信息应为13条议案，由于工作人员疏忽，其中议案8《关于长期股权投资追溯调整的议案》为多余录入，现予以更正删除，并将议案顺序予以调整，对广大投资者造成的不便深表歉意。更正后的授权委托书具体如下：
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度报告及摘要||||
|2|公司2014年度董事会工作报告||||
|3|公司2014年度监事会工作报告||||
|4|公司关于2014 年度利润分配的议案||||
|5|公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案||||
|6|关于公司处置固定资产的议案||||
|7|公司关于2014 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2015 年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于公司《内部控制自我评价报告》的议案||||
|9|关于制定公司《对外担保制度》的议案||||

|||
|-|-|
|10|关于修订《公司章程》部分条款的议案|
|11|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|
|12|关于修订公司《关联交易管理办法》的议案|
|13|关于变更坏账准备金计提标准的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 4月 3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月23日 10点00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号公司九楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度报告及摘要|√|
|2|公司2014年度董事会工作报告|√|
|3|公司2014年度监事会工作报告|√|
|4|公司关于2014年度利润分配的议案|√|
|5|公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案|√|
|6|关于公司处置固定资产的议案|√|
|7|公司关于2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2015 年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于公司《内部控制自我评价报告》的议案|√|
|9|关于制定公司《对外担保制度》的议案|√|
|10|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|11|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|√|
|12|关于修订公司《关联交易管理办法》的议案|√|
|13|关于变更坏账准备计提标准的议案|√|

特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-070引力传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年12月22日以电子邮件、书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2017年12月28日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举罗衍记先生为第三届董事会董事长。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
同意由卢闯先生、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中卢闯先生、郭秀华女士为独立董事，卢闯先生为会计专业人士；并由卢闯先生担任第三届董事会审计委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意由郭秀华女士、卢闯先生、王晓颖女士组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，其中郭秀华女士、卢闯先生为独立董事；并由郭秀华女士担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
由郎劲松女士、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第三届董事会提名委员会，其中郎劲松女士、郭秀华女士为独立董事；并由郎劲松女士担任第三届董事会提名委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
同意由罗衍记先生、郎劲松女士、李浩先生组成公司第三届董事会战略委员会，并由罗衍记先生担任第三届董事会战略委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任罗衍记先生为公司总裁。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
同意聘任李浩先生为公司副总裁，聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任张蓓女士为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对议案6、议案7、议案8发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任马长兴先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2017年12月29日
附件：董事长及公司高管等简历
一、董事长简历如下：
罗衍记先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。
二、公司高管简历如下：
1、总裁：罗衍记先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。
2、副总裁：李浩先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年8月加入公司，历任公司客户总监、北京营销中心总经理、公司助理总裁，自2016年7月至今担任公司副总裁。
3、财务总监：王晓颖女士， 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。自2008年8月至今任公司财务总监。
4、董事会秘书：张蓓女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、和美医疗控股有限公司总裁助理、北京东方雨虹防水技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
三、证券事务代表简历如下：
证券事务代表：马长兴先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2015-011
上海新华传媒股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日向全体监事书面发出关于召开公司第七届监事会第五次会议的通知，并于 2015年 4月 28日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过2015年第一季度报告
同意就2015年第一季度报告发表审核意见如下：
1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定；
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2015年第一季度的财务状况和经营业绩；
3、在发表本意见前，未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会同意披露公司2015年第一季度报告。
参加本项议案表决的监事 3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司监事会二○一五年四月二十九日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-099
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2017年 10月 26日以书面送达等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2017年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2017年第三季度报告》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2017年度就金融债务为参子公司提供新增担保额度的议案》
为满足 PPP项目参股子公司的建设资金需求，同意公司2017年度为 PPP项目参股子公司向银行及其他金融机构申请包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押），新增担保额度不超过50,000万元。
授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定担保的具体条件并签署相关协议和其他文件。
本项议案有效期自 2017年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年度为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-100）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于公司全资子公司博元生态修复(北京)有限公司签署<投资协议>的议案》
同意公司全资子公司博元生态修复(北京)有限公司（以下简称“投资人”）与上海水源地建设发展有限公司（以下简称“投资标的”）及其股东方（方根生、方治然、经典、岳冬梅、王华、韩璐、夏孝叶、陈甜甜、周琪、迟磊、上海中路投资管理中心（有限合伙））签订关于上海水源地建设发展有限公司之《投资协议》。根据该协议，投资人拟通过股权转让及增资的形式合计投资 3630万元，其中投资人拟以现金人民币880万元受让部分公司股东转让的股份，以现金人民币2750万元增资，股权转让及增资完成后投资人合计持有投资标的60%的股份。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于全资股子公司收购资产的公告》（公告编号：临2017-101）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的议案》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会通知》（公告编号：临2017-102）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
2、独立董事关于公司2017年度为参股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-047 2017年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||5,445,594.66||5,515,022.93||-1.26||
||营业利润|988,600.51||981,111.04||0.76||
||利润总额|1,002,686.41||988,536.61||1.43||
||归属于上市公司股东的|548,673.89||496,022.83||10.61||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.46||0.46||0.00||
|加权平均净资产收益率（%）||5.99||6.75||减少0.76个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||58,200,078.23||46,799,677.48||24.36||
||归属于上市公司股东的|9,130,251.82||8,925,318.74||2.30||
||所有者权益|||||||
||股本（万股）|1,185,844.11||1,185,781.21||0.01||
||归属于上市公司股东的|7.70||7.53||2.26||
||每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比下降1.26%，主要原因是受营改增政策影响，
本期部分营业收入不包含营业税金；总资产、归属于上市公司股东的所有者权益
分别同比增加24.36%、2.30%，主要原因是公司项目投资规模扩大及报表合并范围变动。
三、备查文件
经公司现任法定代表人宋广菊女士、主管会计工作负责人刘平先生、会计机构负责人周东利先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年七月十二日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2015-016
宏发科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月15日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于 2015年3月25日上午十一点在厦门悦华酒店馨悦B厅召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄焕洲先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经出席监事认真审议及表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、《2014年度监事会工作报告》；
二、公司《2014年年度报告》及其摘要；
三、监事会对公司2014年度报告的书面确认意见；
四、公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
特此公告
宏发科技股份有限公司监事会 2015年3月 26日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-001河南太龙药业股份有限公司
关于下属子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”、“公司”）下属全资子公司桐君堂药业有限公司的子公司浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“桐君堂饮片”）取得浙江省食品药品监督管理局颁发的该公司桐庐城南路车间《药品 GMP证书》，证书编号 ZJ20180008。
一、GMP证书相关信息
企业名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司
地 址：杭州市桐庐县城城南路 619号
证书编号：ZJ20180008
认证范围：中药饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、烫制、炙制、制炭、燀制、煅制、轧制、煨制、拌）
有效期至: 2023年 01月 23日
浙江桐君堂中药饮片有限公司系桐君堂药业有限公司专司中药饮片生产企业，位于杭州市桐庐县城高家路 288号，注册资本为 1000万元，是一家集加工、仓储、销售于一体的中药饮片生产企业。该 GMP生产加工车间，囊括各类中药饮片加工的主要炮制工艺，配备有现代化中药材加工生产设备，可生产加工各类常用中药饮片 600余
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-001种。
二、该 GMP涉及的生产情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|生产线名称|设计年产能|代表品种|
|1|中药饮片|6000 吨/年|白芍、白术、浙贝母、杭白菊、麦冬等品种。|

三、代表品种的市场情况
公司通过公开渠道未能获得市场同类产品具体销售数据。
四、对上市公司影响及风险提示
本次桐君堂饮片桐庐城南路车间获得 GMP证书，不会对太龙药业及其子公司当期业绩产生重大影响。获得 GMP认证通过有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
但由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2018年 1月 29日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-048
物美控股集团有限公司要约收购
银川新华百货商业集团股份有限公司股份的
第二次提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次要约收购期限为2018年8月8日至2018年9月6日。按照本次要约收购
申报程序，要约收购期限届满前最后3个交易日（即2018年9月4日、9月5日和9
月6日）内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“新华百货”或“上市公
司”）于2018年8月4日公告了《银川新华百货商业集团股份有限公司要约收购
报告书》和《物美控股集团有限公司要约收购银川新华百货商业集团股份有限
公司股份的第一次提示性公告》。物美控股集团有限公司（以下简称“物美控
股”或“收购人”）自2018年8月8日起要约收购上市公司13,537,876股股票。
一、要约收购基本情况
本次要约收购的目标公司为新华百货，本次收购为物美控股向新华百货除
物美控股及其一致行动人以外的其他股东发出的部分要约收购（以下简称“本
次要约收购”），本次要约收购具体情况如下：
|||
|-|-|
|被收购公司|银川新华百货商业集团股份有限公司|
|被收购公司股票简称|新华百货|
|被收购公司股票代码|600785|
|被收购股份的种类|无限售条件流通股|
|预定收购的股份数量|13,537,876股|

|||
|-|-|
|占被收购公司总股份的比例|6.00%|
|支付方式|现金支付|
|要约价格|18.60元/股|

若上市公司在《银川新华百货商业集团股份有限公司要约收购报告书摘要》公告日（2018年7月28日）至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增
股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。
二、要约收购的目的
收购人看好上市公司的未来发展前景，本次收购旨在加强物美控股对新华百货的战略投资和战略合作，同时物美控股拟利用自身优势资源，进一步促进上市公司的稳定发展。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止新华百货的上市地位为目的。
三、要约收购期限
本次要约收购期限为2018年8月8日至2018年9月6日。按照本次要约收购申
报程序，要约收购期期限届满前3个交易日（即2018年9月4日、9月5日和9月6
日）内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
四、操作流程
本次要约收购的申报代码：706048
要约收购简称：新华收购
要约收购的支付方式：现金支付
要约收购价格：18.60元/股
要约收购期限：2018年8月8日至2018年9月6日
要约收购期限内，上市公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：
1、上市公司股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的
交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受
要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。
申报方向：预受要约应申报卖出，撤回预受要约应申报买入。预受要约有效的
股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
2、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前
未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当
日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，卖出申报未成交部分计入有效预受
要约申报。
3、有效预受要约的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中登公司上海分公司”）予以临时保管。上市公司股份在临时保
管期间，股东不得再行转让该部分股份。
4、股东拟撤回预受要约的，应当在收购要约期限内的每个交易日的交易
时间内申报撤回，撤回预受要约股份的申报经中登公司上海分公司确认后次一
交易日生效，中登公司上海分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管，该等
股份可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。在要约收购期限届满前3个交易
日（即2018年9月4日、9月5日和9月6日）内，预受股东不得撤回其对要约的接
受。
约不再有效，中登公司上海分公司自动解除相应股份的临时保管，股东拟接受
变更后的收购要约的，应当重新申报预受要约。
6、要约收购期限内（包括公司股票停牌期间），公司股东仍可办理有关预
受要约或撤回预受要约的申报手续。
五、本次要约收购的详细信息
投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于2018年8月4日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《银川新华百货商业集团股
份有限公司要约收购报告书》。
特此公告
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2016-050上海创力集团股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用募集资金对全资子公司出资概况
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 4月 27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于设立融资租赁公司的议案》，于 2016年 5月 13日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”结余 22,735万元（不含息）中的 10,020万元以香港创力国际投资有限公司（以下简称“香港创力”）和浙江创力融资租赁公司（以下简称“浙江创力”）为实施主体用于该融资租赁项目。详细内容分别见 2016年 4月 28日、5月 14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第十八次会议决议公告》、《创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《创力集团关于设立融资租赁公司的公告》、《创力集团2016年第一次临时股东大会决议公告》。
二、全资子公司《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，香港创力及时开立了募集资金专户。2016年9月19日，香港创力（以下简称“甲方”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称
“乙方”）及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金专户的开立情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账户名称|账号|金额（美元）|用途|
|上海浦东发展银行股份有限公司|香港创力国际投资有限公司|OSA11443690003691|5,279,636.27|融资租赁项目|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为OSA11443690003691，截至 2016年 8月 25日，专户余额为 5,279,636.27美元。
该专户仅用于甲方香港创力募集资金投向募集项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
（三）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（四）甲方从专户支取的金额应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（五）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（六）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（七）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实
后及时向上海证券交易所书面报告。
（八）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2016年9月20日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2016-037上海复旦复华科技股份有限公司
重要事项进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月13日，公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行政处罚事项告知书的公告》（公告编号：临2016-035）,经公司申请，公司股票自2016年9月13日起停牌，当天公司发布了《上海复旦复华科技股份有限公司股票停牌提示性公告》（公告编号：临2016-036）。
2016年9月19日，公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司收到上海市国家税务局第一稽查局发出的沪国税一稽听通[2016]1号税务行政处罚听证通知书和上海市地方税务局第一稽查局发出的沪地税一稽听通[2016]1号税务行政处罚听证通知书，根据上海复旦复华药业有限公司提出的听证要求，上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局决定于2016年9月28日9时在中山南路865号B栋 1303室举行听证。
目前公司还在就相关事项进行严格核查，与相关部门沟通、落实，为保证公平信息披露，避免公司股价异动，维护广大投资者的利益，公司申请自 2016年 9月 20日起继续停牌，公司将尽快完成对该事项的核查工作、披露相关核查结果，并及时申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2016年9月20日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-015环旭电子股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
本事项无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的财会〔2017〕 13号文件和财会〔2017〕30号文件的相关规定和要求，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，并对利润表进行了相关调整。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定和要求，对可比期间的比较数据进行调整，本次调整对可比期间的净利润不产生影响。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定和要求，规范了政府补助的确认、计量和列报，并根据相关规定进行了调整。
本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
公司于2018年3月22日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，认真审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定和要求，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行了分类列报。
公司按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定和要求，对可比期间的比较数据进行调整。将上期已计入营业外收入的资产处置收益人民币 1,672,107.57元，计入营业外支出的资产处置损失人民币 8,533,633.01元，根据规定将合计资产处置净损失人民币 6,861,525.44元转入资产处置收益项目列示，该调整对可比期间的净利润不产生影响。
（二）根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定和要求，规范了政府补助的确认、计量和列报，并按相关规定进行了调整。
1、与资产相关的政府补助，确认为递延收益；与收益相关的政府补助中，如与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
2、在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中列示。
3、本准则规定对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司 2017年度发生的原列报于营业外收入中与日常活动相关的政府补助人民币21,349,325.52元，根据规定列报于“其他收益”。上年比较数据不进行调整。
本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事和监事会意见
独立董事认为：本次公司根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反应公司现时的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次公司根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关
议案的独立意见》
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2018年3月24日
报备文件
1、《环旭电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2、《环旭电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
3、《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2019-018
太原化工股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月18日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整2019 年度预计日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
此议案已经公司第六届董事会2019年第三次会议审议通过，相关内容请详见 2019年 5月 30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的临：2019-017号公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600281|太化股份|2019/6/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街 20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116传真：0351——5638003
联系人：公司证券事务代表陈永新先生
通讯地址：山西省太原市义井街 20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整 2019年度预计日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-039
东方国际创业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司非公开发行股票事项发生重大变化，公司拟对非公开发行股票预案进行重大调整。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 8月 29日（周一）起停牌。预计于2016年9月1日（周四）复牌。停牌期间，公司董事会将按照有关规定及时进行信息披露，并在复牌时披露相关事项的调整情况。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2016年8月27日