证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-036广东伊之密精密机械股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年5月19日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会于2017年4月25日以公告方式通知全体股东。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 6名，代表有表决权的股份数为 163,813,700股，占公司有表决权股份总数的68.2557％。
其中：单独或合计持有公司5％以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计 2名，代表有表决权的股份数为13,400股，占公司有表决权股份总数的0.0056％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 6名，代表有表决权的股份数为163,813,700股，占公司有表决权股份总数的68.2557％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 0名，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（4）出席会议的其他人员
公司全体董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次大会由公司董事会召集，董事长陈敬财先生主持。本次股东大会以现
场表决及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订<章程>的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 163,813,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年5月19日