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证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-083宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 8日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第四届董事会第九次会议。公司于 2017年8月3日以书面送达及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《宁波先锋新材料股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于向控股子公司提供借款展期的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-027
广东水电二局股份有限公司
关于签署湖南省毛俊水库工程枢纽土建工程
和金属结构采购、制造及安装工程合同协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司和业主均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2018年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 6日披露了“湖南省毛俊水库枢纽土建工程和金属结构采购、制造及安装工程”的中标情况，确定公司为湖南省毛俊水库枢纽土建工程和金属结构采购、制造及安装工程的中标单位，中标价为 38,336.0371万元。
详见 2018年 3月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于湖南省毛俊水库枢纽土建工程和金属结构采购、制造及安装工程中标的公告》。
湖南省毛俊水库工程枢纽土建工程和金属结构采购、制造及
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-027
安装工程合同协议书已签署，现将相关内容公告如下：
一、合同签署概况
近日，公司与湖南毛俊水库工程建设有限责任公司（以下简称“毛俊水库建设公司”）签署《湖南省毛俊水库工程枢纽土建工程和金属结构采购、制造及安装工程合同协议书》（合同编号：MJ-建筑-3/2018-8/26），该工程合同金额为 38,336.0371万元。
（一）交易对手方：湖南毛俊水库工程建设有限责任公司。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：湖南省毛俊水库工程枢纽土建工程和金属结构采购、制造及安装工程。
（四）合同工期：1249天。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方：湖南毛俊水库工程建设有限责任公司
1.法定代表人：谭清华。
2.注册资本：120,000万元。
3.经营范围：水利、水电及安装工程、公路工程、市政工程、房屋建筑及装修装饰工程、地基与基础工程等。
4.住所：湖南省永州市蓝山县塔峰镇经济开发区（就业服务管理局院内）。
5.成立时间：2016年 7月 27日。
（二）公司与毛俊水库建设公司不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接毛俊水库建设公司的其他工程。
（四）毛俊水库建设公司实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-027
三、合同的主要内容
（一）合同金额：38,336.0371万元。
（二）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（三）合同工期：1249天。
（四）工程内容：建筑工程、金属结构设备安装工程、措施项目及其他项目。其中：建筑工程包括大坝工程、水库电站、渠首电站、升鱼机及诱捕鱼系统、大坝下游左右岸防护及弃碴场水土保持；金属结构设备安装工程包括金结设备采购、制作、安装；
措施项目包括施工导流和水流控制、施工临时设施、安全文明措施费等。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约
（1）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关约定处理。
（2）承包人发生其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
2.发包人（毛俊水库建设公司）违约
（1）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）发包人发生其他违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-027
人通知后的 28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。承包人按约定暂停施工 28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。
但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
3.第三人违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：除法律另有规定或合同另有约定外，合同自双方法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该工程合同金额为 38,336.0371万元，占公司 2017年度营业总收入的5.78%，合同履行将对公司本年度及未来 3个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是工程施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司和业主均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-027
（一）公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
（二）备查文件：《湖南省毛俊水库工程枢纽土建工程和金属结构采购、制造及安装工程合同协议书》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年4月4日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第一次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司聘任高级管理人员之事项发表独立意见如下：
1、经会前认真审查饶陆华先生、马剑先生、桂国才先生、聂志勇先生、林训先先生、黄幼平女士的简历等相关资料，并了解其相关情况，由于上述高管人员均为公司续聘高级管理人员，他们在以前任期中能准确把握公司运作，为公司持续、快速、稳健发展做出了贡献；与此同时，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，上述各位高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求，均具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次提名已征得被提名人本人的同意，本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
3、综上，我们同意聘任饶陆华先生担任公司总裁；同意聘任马剑先生、桂国才先生、聂志勇先生和林训先先生担任公司副总裁；同意聘任聂志勇先生担任公司财务总监；同意聘任黄幼平女士担任公司董事会秘书。
独立董事：盛宝军丁海芳张文
关于闽东电力房地产业务自查相关事项的承诺函
鉴于福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”或“公司”）拟进行 2016年非公开发行股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日）关于上市公司再融资涉及房地产业务的相关要求，闽东电力对其在报告期内（最近三年及一期，即2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-6月）的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《福建闽东电力股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。自查结论为：公司及下属子公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
作为闽东电力的董事、监事、高级管理人员，承诺如下：
《自查报告》已如实披露了闽东电力在报告期内房地产开发项目的自查情况，闽东电力如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于闽东电力房地产业务自查相关事项的承诺函》之签字页）
承诺人：
第六届董事会成员：
张斌 罗成忠 陈凌旭
林晓鸣 叶宏 李幼玲
任德坤 汤新华 胡建华
第六届监事会成员：
吴良淼 陈丽芳 张娜
关斌 张熙畅
高级管理人员：
罗成忠 陈凌旭
杨小明 朱培禄 杨建华
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-066
浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 16日收到公司控股股东、实际控制人张敏先生《关于拟减持公司股份的确认函》，张敏先生拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的公司部分股份。具体情况如下：
一、减持情况
公司控股股东、实际控制人张敏先生合计持有公司股份 36,664,335股，占公司股份总数的24.56%。（其中质押股份 36,657,335股，占公司股份总数的24.55%）。
二、减持计划
1、减持股东：公司控股股东、实际控制人张敏先生；
2、减持目的：解决个人及家庭成员资金需要；
3、减持期间：2014年 9月 19日至 2015年 3月 18日（6个月内）；
5、减持方式：大宗交易。
三、其他事项
1、张敏先生首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自 2007年 12月 11日至 2010年 12月 10日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份，公司上市后，上述股东在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
（3）非公开发行股票上市之日起三十六个月内（即自2013年8月8日至2016年8月7日止），不转让或者委托他人管理持有的在本次非公开发行中认购的股份，也不由方正电机回购该部份股份。
张敏先生均履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，张敏仍为公司控股股东、实际控制人，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
3、张敏不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；且最近一年内，张敏先生未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件张敏先生《关于拟减持公司股份的确认函》。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
智度科技股份有限公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的独立意见智度科技股份有限公司独立董事
关于日常经营性关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司关于本次日常经营性关联交易事项的资料，现就本次关联交易事项作出独立判断，发表如下意见：
我们已事先了解了关于本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益，本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，公司与关联法人风灵创景的本次交易总金额以及过去十二个月与风灵创景的累计交易金额超过公司最
近一期经审计净资产绝对值的0.5%，但不超过300万元，因此需履行信息披露义务，但不需要提交董事会审议。
综上，我们一致同意上述关联交易合同的签署。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-002浙江南都电源动力股份有限公司
关于中标中国移动数据中心储能及备电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、项目中标的主要内容
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于2017年 1月 12日收到中国移动通信有限公司政企客户分公司及其招标代理机构北京诚公通信工程监理股份有限公司发给公司的中标通知书，公司与杭州中恒电气股份有限公司（联合体）在“中国移动政企分公司信息港四号地A2-1、A2-2数据中心项目储能及备电服务采购”招标中成功中标，该项目以“投资+运营”的模式实施，中标总容量为121.7MWh。
二、交易对方情况介绍
招标人：中国移动通信集团有限公司
注册资本：30,000,000万元人民币
法定代表人：尚冰
主营业务：基础电信业务；增值电信业务；经营与移动通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。
中国移动通信集团有限公司与南都电源不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
本项目创新性地将公司在储能领域的“投资+运营”商用模式应用于大型数据中心机房，实现了IDC领域的削峰填谷储能应用。基于公司领先和可靠的铅炭电池技术，该系统将传统数据中心机房的备用电池单向消耗电能，转变为由市电-电池联合供电的储能+备电服务系统，系统除了提供备电服务外，还可利用储备
容量参与调峰，提供用电价格管理和用电需量管理，参与需求侧响应。通过该模式不但可以实现数据中心机房的节能减排，还能通过削峰填谷，产生巨大的经济效益，大幅降低数据中心运营成本。
本项目经过中国移动通信集团有限公司多轮充分的技术论证，公司成功中标，标志着中国移动通信集团有限公司对南都电源铅炭储能系统的高度认可，突破了传统通信领域的营销模式，开创了国内外数据中心后备电源由传统单一备电服务模式向“储能+备电”运营模式转变的先河，实现了技术与模式创新和变革，具有里程碑意义。
随着互联网与数据业务的高速发展及互联网向移动端的迁移，各种互联网应用越来越广，数据存储和大数据应用需求大幅增长，催生了对互联网基础设施的巨大需求。国内数据中心建设投资持续活跃，未来市场空间巨大。
本项目的成功中标，标志着公司储能商用模式成功地打开了数据中心行业市场，为公司开辟了一个富有潜力也更加稳健的应用市场。本次中标将对公司未来储能商用业务拓展及经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
目前，本项目相关合同尚未签署，具体的合作条款等以最终签订的正式协议为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、中标通知书。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
二○一七年一月十二日
股票简称：森源电气 股票代码：002358 公告编号： 2014-003河南森源电气股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股|
|东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《中国证监会关于进一步做好上市公司|
|实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一|
|部函〔2014〕112号）的相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“森|
|源电气”）对实际控制人、股东、关联方以及公司历年来的承诺事项进行了自查，不存在|
|超期未履行承诺的情况。现将公司及相关主体截至本公告披露日未履行完毕承诺的相关情|
|况公告如下：|

一、避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，公司控股股东河南森源集团有限公司向公司出具了《避免与河南森源电气股份有限公司同业竞争承诺》。
承诺时间：2010年2月10日
承诺期限：长期有效。
履行情况：严格履行了承诺。
二、关于股份锁定的承诺
1、公司实际控制人、控股股东承诺：
1.1河南森源集团有限公司承诺，在2014年2月10日—2015年2月10日期间不转让或者委托他人管理所持有的99,147,520股股份，也不由森源电气回购该等股份。
承诺时间：2014年2月10日
承诺期限：2014年2月10日—2015年2月10日
履行情况：承诺人严格履行了承诺，相关股份正在中国登记结算公司办理限售登记。
1.2楚金甫先生承诺，在2014年2月10日—2015年2月10日期间不转让或者委托他人管理所持有的84,120,128股股份，也不由森源电气回购该等股份。
承诺时间：2014年2月10日
承诺期限：2014年2月10日—2015年2月10日
履行情况：承诺人严格履行了承诺，相关股份正在中国登记结算公司办理限售登记。
2、公司董事杨合岭承诺
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%，在离任后六个月内，不转让所持股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持股份总数的50%。
承诺时间：2010年2月10日
承诺期限：长期
履行情况：承诺人严格履行了承诺。
3、非公开发行股份锁定承诺
2013年 9月 12日，公司非公开发行新增股份 53,797,744股在深圳证券交易所上市。
参与本次认购的易方达基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、郑州宇通集团有限公司、财通基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司承诺：自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让其所认购的股份，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
承诺时间：2013年9月12日
承诺期限：2013年 9月12日—2014年9月12日
履行情况：承诺人严格履行了承诺，相关股份已在中国登记结算公司办理完成锁定。
三、资产收购交易对方承诺
公司于 2013年 12月 9日收购河南森源集团持有的郑州森源新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）91.6%的股权。森源集团承诺，标的公司在 2013年度、2014年度及 2015年度三个会计年度截止当期期末累计的扣除非经常性损益后的实际净利润将不低于《评估报告》中标的公司对应的同期累计预测净利润，即 2013年度、2014年度及 2015年
度末累计实际净利润分别不低于人民币 3,158.85万元、4,313.54万元及 4,576.98万元，如果低于该等预测净利润，则森源集团以现金方式对未实现净利润部分向森源电气进行补偿。
承诺时间：2013年12月9日
承诺期限：2013年12月9日—2015年12月31日
履行情况：承诺人严格履行了承诺。
河南森源电气股份有限公司
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2014]67号文核准，招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.slac.com.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
本次发行股票概况
人民币普通股（A股）
发行股票类型 包括公开发行新股和发行人股东公开发售股份
本次拟向社会公开发行不超过 1,539万发行股数 股，其中发行新股不超过 1,539万股，公开发售股数上限1,000万股。
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网发行方式
上按市值申购向投资者定价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性发行对象
管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销
T日（网上申购日为 1月 20日），其他发发行日期 行重要日期安排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址 苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
发行人联系电话 0512-66590361
保荐人（主承销商）联系地址深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
保荐人（主承销商）联系电话0755-82133102、82130572
发行人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司2014年1月9日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-017三诺生物传感股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2016年年度报告》及其摘要已于 2017年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年 3月 29日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2016年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年报告全文》和《2016年年度报告摘要》于 2017年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。《2016年年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
证券时报网网址：http://www.stcn.com
中证网网址：http://www.cs.com.cn
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2016-051吉林省金冠电气股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次交易尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准。
一、本次权益变动的基本情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于 2016年 11月 29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
金冠电气拟向孙金良、黄绍云、孙莹等 31名自然人股东以及南京能策投资管理有限公司（以下简称“能策投资”）发行股份及支付现金购买其合计持有的南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”或“标的公司”）100%的股权。本次交易金额为 150,400.00万元，其中以发行股份的方式支付交易对价 38,400.00万元，以现金方式支付交易对价 112,000.00万元。为支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应，金冠电气拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 50,000.00万元，不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的100%。
本次交易前公司总股本为 173,842,000股，本次交易拟向标的公司全体股东发行股份数量为30,956,329股。由于本次募集配套资金采用询价方式确定，最终
发行价格尚未确定，因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影响，预计公司股东权益变动情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次交易前||通过本次交易取得的股份数量|本次交易后||
||股份数量|持股比例||股份数量|持股比例|
|徐海江|78,400,000|45.10%|-|78,400,000|38.28%|
|长春京达|1,542,000|0.89%|-|1,542,000|0.75%|
|徐海江及其一致行动人小计|79,942,000|45.99%|-|79,942,000|39.03%|
|上市公司其他股东持有股份合计|93,900,000|54.01%|-|93,900,000|45.85%|
|孙金良|-|-|4,442,403|4,442,403|2.17%|
|能策投资|-|-|23,001,788|23,001,788|11.23%|
|孙金良及其一致行动人小计|-|-|27,444,191|27,444,191|13.40%|
|黄绍云|-|-|1,164,647|1,164,647|0.57%|
|孙莹|-|-|582,324|582,324|0.28%|
|刘金山|-|-|582,324|582,324|0.28%|
|钱淑琴|-|-|291,162|291,162|0.14%|
|周一心|-|-|260,590|260,590|0.13%|
|其余25名能瑞自动化自然人股东|-|-|631,091|631,091|0.31%|
|合计|173,842,000|100.00%|30,956,329|204,798,329|100.00%|

国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
四、备查文件
1、吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、简式权益变动报告书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
二零一六年十一月三十日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-090袁隆平农业高科技股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司办公地址由“湖南省长沙市芙蓉区车站北路459号证券大厦9-10楼”搬迁至新址。
除办公地址变更外，公司网址、投资者咨询电话、传真、电子信箱保持不变，具体为：
办公地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司
公司网址：www.lpht.com.cn
投资者咨询电话：0731-82183880
传真：0731-82183880
电子信箱：lpht@lpht.com.cn
以上办公地址自2018年8月28日起正式启用。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-037山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司与碧桂园山东区域签署合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或者“甲方”）与碧桂园山东区域章丘市碧桂园房地产开发有限公司(以下简称“乙方”)于2016年04月07日签订了《战略合作框架协议》，双方致力于建立长期、全面的战略合作伙伴关系，加强双方的信息、资源交流与共享，形成优势互补、互利共赢的发展格局。
二、交易对方基本情况
名称：章丘市碧桂园房地产开发有限公司
注册号：370181000008917
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：杨文杰
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2011年08月17日
住 所：章丘市枣园街道办事处芙蓉街230号
营业期限：自2011年08月17日至长期
经营范围：房地产开发、建设、销售、出租，经营管理自建的商住楼宇及配套设施。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
乙方公司最近三年未与公司发生业务往来。
三、战略合作框架协议的主要内容
（一）合作原则
坚持优势互补，充分发挥各自优势；坚持全面合作，不断拓展合作模式和领域；坚持平等合作，实现互利共赢；坚持依法合规，提高合作水平；坚持长期合作，实现共同发展。
（二）合作内容
此次合作旨在以共建生态城市为目标，促进甲方园林景观建设业务与乙方房地产开发业务的合作，双方将建立长期战略合作关系。双方将充分发挥各自社会资源、土地资源、资金、技术、投资、建设、运营、管理等的优势，以多种方式相互协助、共同发展，合力打造和谐美丽宜居的新型生态城市。
（三）合作方式
1、甲乙双方发挥各自优势，就投资方向、土地获取、后续合作进行磋商。
双方通过共同研判市场、参与政府谈判，确定投资方向。
2、甲方通过PPP模式建设政府基础设施项目，获取政府土地补偿。乙方发挥自身房地产开发优势，对甲方获偿土地的区位、价格进行研判。
3、甲方在处置获偿土地时，乙方将具有优先合作权；乙方对开发的房地产项目进行景观建设时，甲方具有优先合作权。
具体项目合作事宜，采用“一事一议”原则进行磋商。对于仅甲方认可的项目，乙方友情提供技术支持服务。对于仅乙方认可的项目，甲方友情提供相关资源服务，协助获取项目。
（五）其他约定
1.该协议仅用于明确合作意向及原则，具体项目合作事宜以双方另行签订的协议为准。
2.甲乙双方争取在本协议签订后，加快工作进度，早日推进具体项目的合作开发。
四、对公司的影响
1、碧桂园是一家以房地产为主营业务，涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内著名综合性企业集团，属中国房地产十强企业。
通过本次与碧桂园山东区域的战略合作，有助于双方在各自已有优势基础之上实现互补及协同发展，进一步提升运营效率、提高综合竞争能力。
2、框架协议表达双方战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。未来将以本框架协议为指导，具体合作方式双方可通过磋商签署具体的合作协议，并将按相关法规、《公司章程》规定，根据具体合作方案所需权限经公司相关有权机构审批后实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签订的《战略合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、安排、进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
七、备查文件
《杭州赛石园林集团有限公司与碧桂园山东区域章丘市碧桂园房地产开发有限公司战略合作框架协议》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-68
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨
股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 1月 5日、2017年 1月 20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月21日、2017年2月28日、 2017年 3月 7日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月12日、2017年5月19、2017年5月26日、2017年6月6日、2017年6月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年2月14日、2017年3月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2017年 6月 12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了相关公告，公司股票继续停牌。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。2017年6月21日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对量子高科（中国）生物股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第34号）。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题积极准备回复工作，
鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准、中国商务部关于同意境外战略投资者认购上市公司股份的批准等。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-051露笑科技股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因存在拟披露重大事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自 2016年05月09日开市起临时停牌。
公司预计本次停牌时间不超过 5个交易日,停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将尽快刊登公告并申请股票复牌。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0016浙江星星科技股份有限公司
关于一致行动人之间持股变动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 4日披露了《关于一致行动人之间持股变动的提示性公告》，公司实际控制人叶仙玉先生将在未来6个月内合法合规的时间，通过协议转让的方式，受让其一致行动人王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武合计持有的 460万股股份（如果公司在 2016年召开的2015年度股东大会决议通过了2015年度利润分配方案并以资本公积金转增股本，则转让股票的数量将按资本公积金转增比例进行调整）（详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告，公告编号：2016-0008）。
近日，经叶仙玉先生与其一致行动人王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武协商确定，将原先通过协议转让的方式调整为通过大宗交易方式转让，转让数量不变。
本次实际控制人及其一致行动人之间持股变动不违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
公司将根据事项进展情况及时发布公告，履行相关信息披露义务。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-032
深圳顺络电子股份有限公司
关于第一大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日接到第一大股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
一．股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金倡投资|是|820|2016年3月22日|2017 年 3月27日|平安信托有限责任公司|9.24%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数 88,719,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的11.74%，其中处于质押状态的股份累积数为 5,660万股，占其所持公司股份总数的63.80%，占公司总股本的7.49%。
三、备查文件
1.中登公司解除质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-057中科创达软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象胡际晓、潘凤伟、罗代东、侯志鹏、肖玉宾因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对上述已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。鉴于公司3名股权激励对象因2016年度绩效评价结果为C级，根据公司《限制性股票激励计划》之规定，考核结果为C级的股权激励对象，解锁系数为0.8，本期未能解锁的限制性股票由公司回购注销，以上回购注销限制性股票合计42,254股。
公司2017年6月13日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象刘世标、曾俊汉、许洪超、白云、严浩、范振华、徐红芳、张敏、许庆山、刘帆、崔素丽、王世峰、袁祖敏、李世健、范利峰、王聪、李鑫、陈轶、沈琴芳、刘冠春、李松、刘金明、陈小君、袁磊、向前共计25名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对上述已获授但尚未解锁的506,176股限制性股票进行回购注销。
综上，公司总股本将减少548,430股。《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
本次公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019-047融捷健康科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会安徽监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对融捷健康科技股份有限公司采取警示函措施的决定》（〔2019〕9号），主要内容如下：
“融捷健康科技股份有限公司：
经查，你公司会计核算、子公司管控方面存在内部控制缺陷，导致你公司坏账准备计提、相关子公司财务数据存在会计差错，影响你公司 2016年、2017年合并财务报表真实性。上述行为违反了《企业内部控制基本规范》第三十一条、《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应认真吸取教训，加强财务核算管理，强化内部控制和责任落实，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
对于安徽证监局指出的问题公司高度重视，认真查找原因，深刻吸取教训。
公司将以此为鉴，及时组织董事、监事、高级管理人员和相关财务人员进行业务培训，进一步加强对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019-047律法规、规范性文件以及公司内部制度的学习，加强财务核算管理，强化内部控制和责任落实，进一步规范公司运作水平，不断提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东权益，促进公司健康、稳定和持续发展。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年07月19日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-061号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年12月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年12月10日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元（含2亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十二月十六日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-004天津膜天膜科技股份有限公司
重大经营合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月26日，天津膜天膜科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）收到陕西恒瑞项目管理有限公司发出的《西安市建设工程中标通知书》【临建招中第2015（01）号】，确定本公司为西安市临潼区绿源市政工程有限公司“临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包（二次招标）”的中标单位。具体情况如下：
一、风险提示
截至公告日，该项目尚未签署正式合同，该项目合同金额以双方正式签署的协议为准。公司存在因其他合作企业工期延误或其他外部因素而导致延误项目进展的风险。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
西安市临潼区绿源市政工程有限公司基本情况如下：
（一）法定代表人：黄宝玉
（二）注册资本：10万元整
（三）经营范围：城市道路工程、景观工程、照明工程、绿化工程、给排水管网工程建设（未取得专项许可的项目除外）
（四）注册地址：西安市临潼区桃源路35号
本公司、控股股东及实际控制人与西安市临潼区绿源市政工程有限公司之间不存在关联关系。
三、项目基本情况
（一）项目概况
2、承包范围：临潼区绿源市政工程污水处理厂污水处理规模5×104m3/d，占地约64亩，总投资约16490.60万元；污水处理采用“A2O+MBR”工艺；建设内容为：第一，1）粗格栅及提升泵房；2）细格栅、沉沙池及超细格栅；3）A2O+MBR组合池；4）紫外线消毒池；5）鼓风机房及配电室；6）加药间、机修间及仓库；
7）污泥贮池；8）污泥脱水间；第二，综合楼、门卫室及大门等附属工程。
3、建筑面积：42666.88平方米
4、工期：540天；开工时间：2015.01.17；竣工时间：2016.07.09。
（二）中标金额：人民币112211788.26元。
四、项目对公司的影响
此次中标的项目金额约占公司最近一期（2013年度）经审计营业收入的29.38%。若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2015年度经营业绩产生积极的影响。
五、履约能力分析
西安市临潼区绿源市政工程有限公司已完成本项目的能评、环评、可研、土地、规划等相关行政批复手续，项目建设资金已落实到位，具备良好的信用和支付能力。
六、承诺披露
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的审批程序或信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《西安市建设工程中标通知书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年1月26日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-69河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司于 2014年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年 12月 29日14:50，会期半天。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 29日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 12月 28日 15:00至 12月 29日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室
4、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2014年 12月 23日。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议出席对象
1、凡 2014年 12月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项
《关于向控股股东购买、出售资产的议案》。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司将回避该议案的表决。关于向控股股东购买、出售资产事项的详细内容请见公司董事会于 2014年 12月 13日披露的《关于向控股股东购买、出售资产的关联交易公告》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议登记方式
1、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；
股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2014年 12月 26日 8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：谢少鹏、郭嘉
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票代码：360600；
（2）投票简称：建投投票
（3）投票时间：2014年 12月 29日的交易时间，即 2014年 12月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（4）在投票当日，“建投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（5）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表本议案。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于向控股股东购买、出售资产的议案|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，本议案属于非累积投票制议
案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（4）计票规则：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2014年 12月 29日（现场股东大会结束当日）15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、出席会议的股东住宿费和交通费自理；
2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。
七、备查文件
第七届董事会第七次临时会议决议
（此页为《河北建投能源投资股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会提示性公告》的盖章页）
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 12月 23日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于向控股股东购买、出售资产的议案||||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、本授权委托书于2014年12月26日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。|||||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-090号泰禾集团股份有限公司
关于股东股份冻结的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，获悉泰禾投资所持有的公司股份被司法冻结，具体情况如下：
一、股份冻结的基本情况
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||||||||占该股东|||||||
||||是否为第一大|||||||||||
||股东名称||||冻结股数||所持股份||冻结日期||解冻日期||冻结申请人|
||||股东|||||||||||
||||||||的比例|||||||
|泰禾投资||第一大股东||594,400,795||97.54||2019年7月2日||2022年7月1日||江苏省无锡市中级人民法院||

泰禾投资所持公司股份已于2019年6月25日被冻结15,000,000股，占其所持股份的比例为2.46%，占公司总股本的1.21%，冻结申请人为江苏省无锡市中级人民法院，解冻日期为2022年6月24日。泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%，截至本公告日，泰禾投资累计被冻结的股份数为609,400,795股，占公司总股本的48.97%。
根据泰禾投资函告，对上述股份冻结的情况说明如下：
1、泰禾投资股份被冻结的原因为就其他公司债权债务转让事项提供了连带责任保证担保，因债权债务纠纷被法院裁定冻结等值资产；
2、泰禾投资因上述事项涉及的担保债务为人民币2亿元，远小于泰禾投资上述被冻结的股票价值；
3、泰禾投资本次所牵涉的债务纠纷金额较小，且该等纠纷与泰禾投资自身经营并无关联，仅系出于担保责任而产生；
4、泰禾投资已经与相关债权人及债务人开展斡旋和沟通工作，敦促相关债
务人尽快清偿负债，并积极与债权人及相关法院协商争取以泰禾投资其他同等价
值资产替换被冻结的股票。
二、对公司的影响及风险提示
目前，公司经营活动一切正常。泰禾投资的股权冻结事项不会影响公司正常的生产经营,不会对公司的控制权产生影响。
公司将与泰禾投资保持密切的沟通和联系，持续关注事项进展，并按规定履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、泰禾投资通知函。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月五日