证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-017
河南新大新材料股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.公司于2015年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
一、会议召开和出席情况
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月31日发出定于2015年4月21日召开公司2014年年度股东大会的通知，公告了公司2014年年度股东大会审议的议案及内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 8名,代表有表决权股份 174,012,835股,占公司有表决权股份总数34.6085%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人出席会议的股东共 5名,代表有表决权的股份数为 174,002,235股,占公司股份总数的34.6064%；通过网络投票的股东 3人，代表有表决权的股份数为10,600股，占公司总股份的0.0021%。
本次会议由董事会召集，公司董事长孙毅先生主持。公司部分董事、全体监
事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 174,002,235票,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意 1,511,421股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8686%；反对 4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
2.审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 174,002,235票,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意1,511,421股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8686%；反对
4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
3.审议通过了《关于 2014年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 174,002,235票,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果:同意1,511,421股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8686%；反对
4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
4.审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 174,002,235票,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意1,511,421股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8686%；反对
4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
5.审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》；
公司2014年度利润分配方案为：
以公司 2014年 12月 31日总股本 502,804,021股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金 5,028,040,21元。其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意 174,002,235票,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939%；反对 10,600票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0票。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意1,511,421股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8686%；反对
10,600票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》；
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘任期限1年，审计费用为50万元。
表决结果：同意 174,002,235票,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权
6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意1,511,421股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8686%；反对
4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
7、审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
董事薪酬及独立董事、监事津贴政策为：
董事长的薪酬为人民币50万元/年；副董事长的薪酬为人民币48万元/年；
独立董事的津贴为人民币5万元/年。
除董事长、副董事长、独立董事外，公司不向其他董事、监事支付薪酬。兼任公司其他岗位职务的公司董事、监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
表决结果：同意 174,002,235票,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意1,511,421股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8686%；反对
4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
8、审议通过了《关于公司向银行申请2015年度综合授信额度的议案》；
鉴于公司业务发展需要，同意公司向以下银行申请2015年的综合授信额度27亿元：
1.交通银行股份有限公司河南省分行综合授信5亿元
2.中国农业银行股份有限开封分行综合授信额1亿元
3.中国工商银行股份有限公司开封分行综合授信1.5亿元
4.平安银行股份有限公司郑州分行综合授信2亿元
6.中信银行股份有限公司郑州分行综合授信2亿元，低风险额度1亿元
7.中国光大银行股份有限公司郑州分行综合授信2亿元
8.兴业银行股份有限公司平顶山分行综合授信2亿元
9.华夏银行股份有限公司郑州分行综合授信3亿元
10招商银行股份有限公司郑州分行综合授信1亿元
11.郑州银行综合授信3亿元
12.平顶山银行股份有限公司郑州分行综合授信2亿元
13.焦作市商业银行综合授信1亿元
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司财务总监签署相关文件。
表决结果：同意 174,002,235票,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意1,511,421股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8686%；反对
4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
9、审议通过了《关于公司为全资子公司2015年度银行授信提供担保的议案》。
公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司因生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等申请8亿元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为8亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
公司全资子公司开封万盛新材料有限公司因生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司、平顶山银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等申请2亿元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为2亿元人民币
的连带责任担保，担保期限为12个月。
公司全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司、新疆天山农村商业银行股份有限公司等申请0.8亿元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为0.8亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司因生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司等申请2亿元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为2亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
本次担保生效后，公司对子公司的实际对外担保总额为 16.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.77%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
表决结果：同意 174,002,235票,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意1,511,421股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8686%；反对4,100票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,500票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所马继辉、李伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2014年年度股东大会决议；
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一五年四月二十一日