证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-031海伦钢琴股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年5月17日13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6名，代表有表决权股份 122,547,000股，占公司有表决权股份总数的48.7672%。其中出席现场会
议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数为 118,400,480股，占公司有表决权股份总数的47.1171%；通过网络投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为4,146,520股，占公司有表决权股份总数的1.6501%。其中出席本次会议的内资股股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份数为77,349,000股，占公司有表决权股份总数的30.7808%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表1人，代表有表决权的股份数为 45,198,000股，占公司有表决权股份总数的17.9864%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意122,544,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 2,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,029,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对 2,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对 2,600股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意122,544,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 2,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,029,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对 2,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对 2,600股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意122,544,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 2,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,029,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对 2,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400股，占出
席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对 2,600股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意122,544,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 2,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,029,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对 2,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对 2,600股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现净利润 32,175,547.44元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取10%提取法定
盈余公积 3,217,554.74元后，2015年度母公司实现的可供股东分配的利润为28,957,992.70元。
公司2015年度利润分配方案如下：以公司现有总股本251,289,880.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），公司本次合计派发股利 6,030,957.12元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润
22,927,035.58元，结转以后年度分配。公司2015年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意122,544,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 2,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,029,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对 2,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对 2,600股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意122,544,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 2,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,029,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对 2,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对 2,600股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘
期一年。
表决结果：同意122,544,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 2,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,029,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对 2,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对 2,600股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席
会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》表决结果：同意122,544,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 2,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,029,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对 2,600股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对 2,600股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的0%。
公司独立董事王根田先生、段逸超先生、周英女士在会上进行述职。述职报告已于2016年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所王侃律师、姚亮律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公
司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司2015年度股东大会会议决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2015年度股东大会法律意见书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2016年5月 17日