证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-001
广州航新航空科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第二届董事会第二十三次会议于 2016年 1月 7日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的董事 10人，实际出席本次会议的董事 10人（无代为出席会议并行使表决权），监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：
1.审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作实施细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名卜范胜先生、卜祥尧先生、黄欣先生、柳少娟女士、李
凤瑞先生、罗罡先生共6人为公司第三届董事会非独立董事
候选人。任期三年。第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。
表决情况：表决票 10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行投票。
2.审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作实施细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄瑞旺先生、施鼎豪先生、谢军先生共3人位第三届董事会独立董事候选人。任期三年。
第三届董事会独立董事候选人简历详见附件2。
表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃
权票0票；表决结果：通过。
该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行投票。独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无异议方能提交股
东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3.审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》；
公司第三届董事会董事津贴如下：公司第三届董事会非独立董事卜范胜先生、卜祥尧先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生、罗罡先生的津贴参照第二届董事会薪酬方案执行；独立董事黄瑞旺先生、施鼎豪先生、谢军先生的津贴参照第二届董事会独立薪酬水平执行。
4．审议通过《关于申请银行授信额度并提供抵押担保的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于申请银行授信额度并提供抵押担保的公告》。
表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案无需提交股东大会审议。
5.审议通过《广州航新航空科技股份有限公司章程修订案》；
因公司部分独立董事任期届满，为此公司章程第一百零六条原为“董事会由十（10）名董事组成，其中独立董事四（4）名；董事会设董事长一（1）人。”
现修订为“董事会由九（9）名董事组成，其中独立董
事三（3）名；董事会设董事长一（1）人。”
《广州航新航空科技股份有限公司章程》据此相应修订及重述，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司章程》。并授权公司董事会及公司董事会指定人员办理本次公司章程修订及重述的工商变更登记手续及其他相关法律手续。
6.审议通过《关于召开广州航新航空科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会第 1项至第 3项及第 5项议案和同日召开的第二届监事会第十三次会议之第 1项、第 2项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于 2016年 1月 26日上午 10:30在公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会。
表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃
权票0票；表决结果：通过。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会 2016年 1月 7日
附件 1
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
卜范胜，男，1953年 4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1980年 7月毕业于北京航空航天大学，高级工程师，曾获得中国民航总局颁发的机务维修先进个人“特殊贡献奖”称号；1969年至 1994年就职于哈尔滨飞机制造公司，1994年至 1997年任哈尔滨航新电器总经理。1997年以来历任航新电子总经理、董事、董事长；2009年 12月至今，任本公司董事长。
截止目前，卜范胜先生持有本公司 2,936.2158万股，是公司董事长、实际控制人之一，与副董事长卜祥尧先生是父子关系，与董事李凤瑞先生是姻亲关系，与公司股东孙丽香女士是夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
卜祥尧，男，1982年 12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国剑桥大学，工程硕士、
文学学士；曾就职于香港汇富集团有限公司。历任航新科技高级投资总监，2012年 12月至今，任本公司副董事长。
截止目前，卜祥尧先生持有本公司 190.4184万股，是公司副董事长，与董事长、实际控制人之一卜范胜先生是父子关系，与公司股东孙丽香女士是母子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所
规定的情形。
黄欣，男，1962年 12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，研究员级高级工程师；曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理；同时兼任哈尔滨航卫董事长。2009年 12月至今，任本公司董事。
截止目前，黄欣先生持有本公司 968.2596万股，是公司实际控制人之一，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
柳少娟，女， 1961年 11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学，高级工程师，曾获得中国民航总局颁发的“争做 21世纪优秀机务人”活
动优秀个人称号；曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理；现任本公司董事、总经理；同时兼任航新电子、上海航新、天津航新董事长，香港航新董事，山东翔宇董事。2009年 12月至今，任本公司董事。
截止目前，柳少娟女士持有本公司 927.8406万股，是公司总经理、实际控制人之一，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
李凤瑞，男， 1967年 7月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于北京航空航天大学，研究生毕业于澳大利亚堪培拉大学，工程师。曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理；2009年 12月至今，任本公司董事。
截止目前，李凤瑞先生持有本公司 692.5122万股，是公
司实际控制人之一，与董事长卜范胜先生是姻亲关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
罗罡，男，1973年 9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于深圳市深业工贸发展有限公司。
现任深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监，兼任湖南多喜爱家纺股份有限公司董事和深圳市乐普泰科技股份有限公司等公司董事。2013年 10月至今，任本公司董事。
截止目前，罗罡先生未持有本公司股份，任持有公司5%以上股份股东深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
附件 2
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
黄瑞旺，男，1964年 11月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在河北师范大学任助教、讲师、副教授，在德国国家研究中心任职研究员。现任华南师范大学教授。2012年 12月至今，任本公司独立董事。
截止目前，黄瑞旺先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
施鼎豪，男，1952年 1月出生，大学毕业，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任民航北京管理局机务大队机械师、民航沈阳管理局机务大队中队长、中国北方航空公司飞机维修厂厂长、中国西北航空公司副总经理、民航总局航空安全技术中心主任、民航科学技术研究院调研员，于 2012年 2月退休，2013年 2月返聘为国产民机适航攻关专家组组长、民航大学特聘专家。曾兼任中国航空信息股份有限公司董事、
民航大学客座教授、民航维修协会副会长、民航工程系列高级职称评审委员会副主任、南京航空航天大学客座教授。曾获得“科技支撑与引领新一代航空运输系统建设研究”、“航空器故障趋势分析及研究”、“民用运输飞机发动机重大故障规律及预防研究”等 3个科研项目民航科技进步二等奖。
截止目前，施鼎豪先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
谢军，男，1969年 11月出生，厦门大学管理学（会计学专业）博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华南师范大学经济与管理学院会计学专业硕士研究生导师组组长，中国会计学会高级会员、广东省审计学会理事、广东省第四批“千百十工程”校级培养对象，现兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事、南方风机股份有限公司独立董事、广东塑料交易所股份有限公司独立董事、中山证券有限责任公司独立董事。现任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院MPAcc（会计硕士）项目主任。
截止目前，谢军先生未持有本公司股份，与其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。