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证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-84河北常山生化药业股份有限公司
关于签署合作框架性协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议概述
近日河北常山生化药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与InnPharmSRL（下称“InnPharm”）签署《合作意向书》（以下简称“意向书”），双方拟共同成立中外合资公司，在中国市场销售透明质酸类产品。InnPharmSRL是一家从事生产和销售医疗设备、美容产品和医药产品的意大利公司。
二、协议主要内容
（一）合作安排
双方将在本意向书签署日期的后三个月内签署正式合资协议。
合资公司由常山药业和InnPharm依照中华人民共和国法律共同建立。合资公司位于中国（注册地由双方确定），名称暂定为Changshan-InnPharm生物技术公司（以下简称“合资公司”）。
InnPharm将通过意大利生产商INNATESRL生产带有欧盟CE认证标志的“Promovia”和“Innea”产品（以下简称“产品”），并销售给合资公司。合资公司将委托常山药业在亚洲地区销售产品。二次包装后的产品应标有Innpharm的商标。
（二）投资
1．注册资本
合资公司的注册资本将在正式合资协议中明确。
常山药业,占注册资本的51％。
InnPharm,占注册资本的49％。
3．2018-2022期间与合资有关的估计成本（以人民币为单位）
2018年至2022年期间的投资金额将在正式合资协议中进行预期和计算，包括合资公司的注册资本、产品的临床研究费用、合资公司的商业广告费、顾问和律师的费用及开支、InnPharm的生产成本。针对以上所有费用，双方的投资比例为常山药业51％，InnPharm49％。
4．合资产品（由InnPharm生产）：
INNEA-医疗器械注射级 III
Promovia–医疗器械注射级 III
（三）利润分配
利润将根据股份比例（常山药业51％和InnPharm49％）分配。
（四）协议期限
正式合作协议期限自签署之日起15年内有效，协议期满后双方协商顺延期限。
合资公司协议在签约日期生效，且自所有相关产品在中国完成上市许可授权之日起1年内有效，协议期满后双方协商顺延期限。
三、合作的目的及影响
InnPharm是一家注册于意大利的从事医疗器械、美容产品和医药产品的生产和销售的企业，其研发生产的透明质酸系列产品通过了欧盟CE认证。本次合作的目的是设立合资公司在亚洲区域销售InnPharm研发生产的透明质酸类产品。
透明质酸（Hyaluronicacid）又名玻璃酸或玻尿酸，是一种主要用于医药、化妆品和保健食品之中的黏多糖。在化妆品中，被誉为“天然智能保湿因子”；在医药方面，可用于眼科手术黏弹剂、骨科用注射剂、滴眼液和手术后防黏连剂等，还可用于防皱抗衰老的美容程序、隐形眼镜护理液等；口服的透明质酸保健食品也能起到美容、营养和关节改善等功效。
合资公司的设立及运营，将充分发挥公司与InnPharm在透明质酸类产品的研发、生产、销售及市场上等多方面优势，有利于公司在肝素系列产品之外积极培
育新的产品，开发医疗美容等新的市场，为公司长远发展增添新的利润增长点。
四、风险提示
1．本协议仅为合作框架协议，具体事宜还需经过双方进一步商洽并签订正式的、报审批机关批准、备案的协议和合作合同等法律文件。
2．合资公司设立尚须有关政府部门批准，能否获得批准尚存在一定的风险。
3．本次合作销售的透明质酸类产品，需要获得中国食品药品监督管理局及其他国家相应部门的审批，且审批流程周期长、环节多，能否获得批准销售尚存在一定的风险。
4．近年来医疗美容行业快速增长，吸引了较多的企业参与市场竞争。未来，行业竞争水平存在持续加剧的风险。
五、其他说明
本次合作不构成关联交易，未达到董事会或股东大会审议标准，无须提交至公司董事会或股东大会审议。
六、备查文件
双方签署的合作意向书。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-146深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于实际控制人的关联人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、董事叶家豪先生的关联人叶秀冬女士的通知，叶秀冬女士所持有公司的股份被质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|叶秀冬|是|10,800,000|2018年12月25日|2019年12月20日|安信证券股份有限公司|100.00%|用于办理股票质押式回购交易业务|

2、控股股东、实际控制人其关联人股份累计被质押的情况
叶秀冬女士系叶家豪先生的配偶。截至本公告日，叶秀冬女士持有公司股份数为10,800,000股，占公司总股本的4.80%；其所持有公司股份累计被质押10,800,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的4.80%。
截止本公告日，公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智
大控股”）持有公司股份数为95,176,448股，占公司总股本的42.30%；其所持有
公司股份累计被质押84,136,448股，占其所持有公司股份的88.40%，占公司总股本的37.39%。叶家豪先生直接持有公司股份数为20,940,839股，占公司总股本的9.31%。叶家豪先生直接持有公司股份累计被质押17,527,500股，占其所持有公司股份的83.70%，占公司总股本的7.79%。公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生、叶国英先生合计持有公司股份数为133,938,365股，占公司总股本的59.53%。本次股份质押后，公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生、叶国英先生合计累计质押公司股份数量112,463,948股，占持有公司股份总数的83.97%，占公司总股本的49.98%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-032
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
深圳能源集团股份有限公司
关于投资建设单县 5万千瓦风力发电项目并提供
担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资建设项目情况
（一）项目概况
公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟通过其全资子公司单县深能清洁能源有限公司（以下简称：单县公司）投资建设单县 5万千瓦风力发电项目(以下简称：单县项目）。单县项目计划总投资为人民币49,858.41万元，其中自有资金为人民币10,000.00万元，其余投资款通过贷款解决，贷款金额为人民币39,858.41万元。公司为单县项目向南京控股公司增资人民币 10,000.00万元，南京控股公司向单县公司增资人民币 9,800.00万元。
南京控股公司为单县项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币39,858.41万元。
本次投资及担保事项已经2018年4月27日召开的董事会七届八十七次会议审议通过，根据公司《章程》，本次担保事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
（二）单县公司的基本情况
注册日期：2017年08月04日。
统一社会信用代码：91371722MA3FBPMR59。
法定代表人：宋顺一。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册资本：人民币200.00万元。
注册地址：山东省菏泽市单县终兴镇开发区。
股东情况：南京控股公司持有100%股权。
经营范围：清洁能源的开发、投资建设；光伏、风力发电及传统能源项目的开发、设计、建设、管理及技术咨询服务；清洁能源项目技术转让；清洁能源项目策划、咨询及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
单县公司2017年8月成立，其最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2018年3月31日(未审计）|2017年底(未审计）|
|资产总额|200.00|0|
|负债总额|0|0|
|其中：（1）银行贷款总额|0|0|
|（2）流动负债总额|0|0|
|所有者权益总额|200.00|0|
|或有事项涉及的总额|0|0|
||2018年1-3月(未审计）|2017年（未审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|0|0|
|净利润|0|0|
|经营活动产生的现金流净额|0|0|

（三）投资项目的基本情况
单县项目位于山东省菏泽市单县境内，2017年12月8日获得菏泽市发展和改革委员会下发的核准批复（菏发改审批[2017]114号），单县项目建设规模5万千瓦，安装25台0.2万千瓦风电机组，新建一座110千伏升压站，升压后送出接入220千伏四海站，新建送出线路长度约12公里。项目计划总投资为人民币49,858.41万元，其中自有资金为人民币10,000.00万元，其余投资款通过贷款解决。
（四）对外投资目的与意义
此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公
司电力主业可持续发展，也便于后续在山东开展可再生能源项目。
（五）投资风险及控制措施
单县项目存在着风电场附近人口、农田密集及上网电价受政策性影响大的风险。公司将做好风电场施工地区居民安全疏导工作，设立安全隔离带，加强安全宣传工作及对工地周围的巡检，确保风电场附件居民人身财产安全；同时积极推动本项目建设，争取在较短时间内并网发电，确保项目取得较好电价。
二、担保情况
（一）担保基本情况
单县项目除自有资金外，其余投资款通过贷款取得。南京控股公司为单县项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币39,858.41万元。
（二）被担保人情况（见一（二））
（三）担保合同的主要内容
1、担保金额：南京控股公司为单县项目向金融机构申请的贷款提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币 39,858.41万元。
2、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3、担保期限：担保合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
（四）董事会意见
单县项目各项经济效益指标较为合理，具有一定的财务盈利能力，项目运营期的现金流可以偿还贷款本金及利息，担保风险总体可控。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司累计担保情况如下表：
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|-|-|-|
|项目|金额(单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司股东权益比例|
|公司及控股子公司的担保总额|882,203.04|41.34%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担
保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情
况。
三、董事会审议情况
（一）同意单县公司投资建设单县5万千瓦风力发电项目，项目计划总投资为人民币49,858.41万元，其中自有资金为人民币 10,000.00万元，其余投资款通过贷款解决，贷款金额为人民币39,858.41万元；
（二）同意公司为单县项目向南京控股公司增资人民币10,000.00万元，南京控股公司向单县公司增资人民币9,800.00万元；
（三）同意南京控股公司为单县项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币39,858.41万元。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-102永清环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自2018年4月09日开市起停牌。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-031）。
一、本次重大资产重组的信息披露情况
2018年4月16日、2018年4月21日、2018年4月28日公司分别披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-036、2018-038、2018-047）。2018年5月09日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日、2018年6月05日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-053、2018-056、2018-057、2018-058）。2018年6月08日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-061），经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并向深圳证券交易所申请继续停牌。2018年6月15日、2018年6月22日、2018年6月29日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-062、2018-065、2018-066）。
2018年6月19日，公司召开第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。该议案已经公司2018年7月05日召开的2018年第三次临时股东大会审议，并于同日披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-073），经向深交所申请公司股票自2018年7月09日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。
同时，2018年7月12日、7月19日、7月27日、8月3日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月6日公司披露了《永清环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-074、2018-079、2018-080、
2018-083、2018-084、2018-091、2018-093、2018-099、2018-100）。
以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。
二、本次重大资产重组的进展情况
停牌期间，公司与高邮康博环境资源有限公司（以下简称“高邮康博”）及连云港中宇环保科技有限公司（以下简称“中宇环保”）的股东就交易协议的基本条款进行了持续的沟通，并根据尽职调查的进展情况对相关条款进行修订。截至本公告披露日，各方就本次交易涉及的股权比例、交易作价原则等主要交易条款基本达成一致，支付方式等部分条款尚需进一步沟通；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。
三、特别风险提示
目前，本次重大资产重组正在有序进行，尚未发生导致本次重大资产重组终止的事项发生，但是，公司同时提醒关注如下风险：
1、停牌期间，国内的经济环境及经济政策发生重大变化，A股创业板指数发生较大幅度的下跌，市场的持续悲观会对本次重大资产重组造成不利影响，包括实体经济的发展低于预期会影响本次重大资产重组的估值；
2、公司董事长被要求协助调查的重大无先例事件的发生，增加了公司与交易对方的谈判难度,使得在现有情况下完成相关的决策需要更长的决策周期；
3、截至本公告披露之日，公司已与高邮康博的主要股东方进行了多轮沟通谈判，部分条款分歧较大，交易方案尚需进一步谈判确定；中宇环保正在实施的 5万吨到 18万吨处理能力的技改项目尚未完成，且技改项目的实施对现有的生产经营带来了较大的影响，未来经营的稳定性及对估值的影响需要更为详细的论证。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2018年9月13日（星期四）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
本次筹划重大资产重组事项,尚存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─018山西漳泽电力股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次监事会于 2019年 2月 1日下午在公司 13楼会议室召开，会议通知于 1月 25日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由公司监事会主席白秀兵先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
公司监事会选举监事白秀兵先生为公司第九届监事会主席。
个人简历附后。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司监事会
二○一九年二月一日
附件：
白秀兵先生简历
白秀兵，男，汉族，1968年 3月出生，山西大同人，中共党员，研究生文化程度，1999年 12月中央党校函授经济管理专业毕业，2012年 7月中央党校在职研究生班政治学理论专业毕业，高级政工师职称。
1990.08 大同矿务局晋华宫矿建安处工人；
1992.11 大同矿务局器材供应处火工支护科科员；
1995.01 大同矿务局器材供应处火工支护科副科长；
1995.04 大同矿务局器材供应处火工支护科科长；
2002.08 同煤晋华宫矿工会主席；
2007.02 同煤晋华宫矿党委副书记、纪委书记；
2009.04 同煤化工厂党委书记；
2010.12 同煤临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长；
2013.07 同煤电力能源公司党委书记、漳泽电力党委常务副书记、纪委书记、监事会主席。
不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系，持有公司股票 0股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-079赛摩电气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018年 12月 7日在公司一楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2018年12月5日以电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实际到会监事 3人。会议由监事会主席樊智军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
现根据深圳证券交易所《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第 48号）的意见，并结合公司实际情况，公司对《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修改和补充，并相应制作了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司监事会
瑞华核字[2014]第01970013号
目 录
1、专项审核报告 1
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·······告附
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表
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3
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of china Overseas Property Plaza,Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road,Dongcheng District,Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10) 88095588 传真（Fax）：+86(10) 88091190
关于北京探路者户外用品股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01970013号北京探路者户外用品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者公司”）2013年 12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是探路者公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计探路者公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解探路者公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供探路者公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘洪跃
中国·北京 中国注册会计师：王志伟
二○一四年四月十一日
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京探路者户外用品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||— —|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||— —|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||— —|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京探路者飞越户外用品销售有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|332.26|25.99|48.72|309.53|垫付|非经营性占用|
||沈阳探路者户外用品有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|110.30|-|-|110.30|垫付|非经营性占用|

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||广州探路者户外用品有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|12.29|0.03|3.03|9.29|垫付|非经营性占用|
||武汉探路者户外用品有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|811.70|-|-|811.70|垫付|非经营性占用|
||成都探路者体育用品有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|570.35|146.98|193.57|523.77|垫付|非经营性占用|
||北京阿肯诺户外用品有限责任公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|-|8.42|8.42|-|垫付|非经营性占用|
||非凡探索户外用品有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|-|14.25|10.23|4.02|垫付|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|1,836.90|195.68|263.97|1,768.61|——|——|
|总 计|——|——|——|1,836.90|195.68|263.97|1,768.61|——|——|

法定代表人：盛发强 主管会计工作的负责人：张成 会计机构负责人：栗克彩 4
成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事
关于资产评估事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关文件的要求，作为成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》等规定，对上述涉及的相关评估事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、本次资产评估机构为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙），选聘程序符合相关规定。该机构符合《资产评估机构审批和监督管理办法》及相关规定，具有证券期货相关业务评估资格证书，能胜任本次评估工作。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、本次评估的评估假设前提按照国家有关法规进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估方法适当，假设前提合理，选用的数据、资料可靠，由此得出的评估结果能够代表该资产的真实价值，因此，本次作价出资设立子公司以评估结果为依据，价格公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：吴越、刘志强、黄益建二○一七年五月十七日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》发表如下独立意见：
本次变更公司名称是由于公司所在地的行政区划进行了调整，行政区划调整后公司名称与公司所在地区的行政区划不一致。拟变更后的公司名称更符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者更好的了解公司业务，此次变更公司名称符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事：
杨校生
郑元武
郭廷友
深圳市赢合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2018】48330012号
目 录
··························································1···、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情····况······报······告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市赢合科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2018】48330012号深圳市赢合科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 3月1日起至2018年4月2日止，以自筹资金预先投入于2018年4月13日《关于非公开发行
A
股股票的上市公告书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。
这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101
号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深圳市赢合科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年九月十八日
深圳市赢合科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于
2017
年
12
月
5
日签发的证监许可[2017]2211号文《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股
61,500,000.00股，每股发行价格为人民币22.97元，股款以人民币缴足，计人民币1,412,655,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
27,793,457.40元后，净募集资金共计人民币
1,384,861,542.60
元。公司募集资金专户于
2018
年 4月2日实际收到非公开发行股票募集资金人民币1,385,701,542.60元（未扣除与发行交易相关费用共计
840,000.00
元），业经瑞华会计师事务所验证并出具【2018】 48330002
号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于2017年3月13日签署的《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》（以下简称“非公开发行议案”），本公司计划将募集资金分别用于赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目和赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
根据《非公开发行议案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2018
年
4
月
2
日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,462,560.0
元，及其他交易费用360,000.00元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目|957,500,000.00|
|赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目|237,350,000.00|
|补充流动资金|405,150,000.00|
|——|1,600,000,000.00|

（2）募集资金变更情况
2017
年
10
月
25
日，本公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于再次调整公司非公开发行
A
股股票方案的议案》。
根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，决定调减募集资金投入“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”中的整线智能工厂成品展示厅建筑投入和设备投入，改用自有资金或自筹资金投入，募集资金总额从160,000万元调减至146,429万元。调整方案已经本公司
2017
年
10
月
25
日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。具体运用情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目|957,500,000.00|
|赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目|101,640,000.00|
|补充流动资金|405,150,000.00|
|——|1,464,290,000.00|

本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至
2018
年
4
月
2
日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-9
长城信息产业股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本公司”：指长城信息产业股份有限公司
“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本关联交易是根据公司 2014年生产经营的实际需要，同时参照近年来本公司与中国电子及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况，公司日常关联交易的范围主要涉及到电脑产品及外设设备的代理销售、公司电子产品的元器件的采购、系统集成行业应用解决方案的合作三大类。预计 2014年日常性的关联交易金额不超过2.4亿元人民币，由于公司业务受市场影响波动较大，故无法准确预计 2014年全年的日常关联交易的具体情况。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。
2014年 4月 3日，本公司第六届董事会第五次会议以现场方式召开，审议通过了关于与中国电子 2014年度日常关联交易的议案。关联董事何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安女士、黎军先生均回避表决，非关联董事一致同意上述议案。
该项议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||预计金额（万元|）||||占同类业务比例|
|||||||||发生金额(万元)|||
|||||||||||（％）|
|向关联人采购、销售商品，接受、提供劳务||中国电子信息产业集团有限公司及其关联方||24,000|||17,691.8||100%||
|合计||||24,000|||17,691.8||100%||

二、关联方介绍和关联关系
长城信息产业股份有限公司
（一）基本情况：
中国电子信息产业集团有限公司，成立于1989年5月26日，法定代表人：芮晓武。
主要经营范围：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理、环保和节能技术的开发、推广、应用、房地产开发、经营、家用电器的维修和销售。
（二）与本公司关联关系：
中国电子是本公司第一大股东，持有本公司股份75,793,655股,占公司总股本的20.18%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的情形，中国电子为本公司关联法人。
2012年中国电子经审计总资产为 1,609.1亿元、净资产为466.9亿元、
营业收入为1,830.3亿元、净利润为28.4亿元。
（三）履约能力：
关联方的财务状况良好，具备充分的履约能力，对应向公司支付的交易款项，形成坏账的可能性低。
三、定价政策和定价依据
以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格
以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的主营业务为电子信息行业，中国电子及其关联方主要从事电子信息行业及相关产业的经营。公司因产品设计、制造、材料设备供应以及销售代理等方面的需要与中国电子及其关联方发生业务往来，这有利于公司正常运营，提高生产效率、降低经营成本，因此本公司预计此类关联交易将会持续。
公司在与中国电子及其关联方的日常关联交易中，将拥有交易选择权。在
质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比中国电子及其关联方价格更低的第三方进行交易。本公司将继续本着公平、公开、公正和依据市场价格定价的原则进行关联交易，不会损害上市公司利益。
上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。同时上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
五、独立董事意见：
（一）本次日常关联交易事项事前已得到公司独立董事的认可：
长城信息产业股份有限公司
续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。
2.我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
3．基于上述情况，我们同意将《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第五次会议审议。
（二）公司独立董事发表了独立意见：
公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司对 2014年度日常关联交易的预计符合实际情况，公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
本次关联交易事项已由公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、相关董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董事会
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截至 2019年6月 30日的控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
1、关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并累计至2019年6月 30日的违规关联方资金占用情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对子公司以外其他单位担保的对外担保事项。
截至 2019年6月30日，公司累计实际对外担保余额为 114,950万元，占公司最近一期经审计净资产42.69%，全部为公司对子公司的担保。具体情况如下：（1）为全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款 126,950万元提供连带责任担保，担保期限是借款履行完毕两年内，审议批准的担保额度是 257,000万元，未超出审议批准额度，也未出现担保债务逾期情况。截至 2019年6月30日，已还款15,250万元，实际对外担保余额为111,700万元。
（2）为全资子公司珠海粤盛投资管理有限公司向银行借款 6,500万元提供连带责任担保，担保期限是借款履行完毕两年内，审议批准的担保额度是 6,500万元，未超出审议批准额度，也未出现担保债务逾期情况。截至2019年6月 30日，已还款3,250万元，实际对外担保余额为3,250万元。
公司对外担保事项严格按照法律法规及《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风
险，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
刘阿苹 薛自强 王晓华
二〇一九年八月二十六日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-048
浙江金利华电气股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 26日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司2017年半年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－11民生控股股份有限公司
第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2016年3月15日以通讯方式召开。会议通知于2016年3月11日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于转让民生电子商务有限责任公司6%股权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
同意公司将持有的民生电子商务有限责任公司6%股权以人民币 13530万元的价格转让予民生加银资产管理有限公司，同时签署放弃优先购买其他股东所持民生电商股权的声明，并授权公司董事长签署相关文件。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
同意公司于2016年3月31日召开2016年第一次临时股东大会，审议转让民生电子商务有限责任公司6%股权事项，股权登记日为2016年3月23日。详细内容请见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品赎回的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-012
道明光学股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用自有资金购买保本型理财产品的情况
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元的自有资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。上述额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见2015年8月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-069《关于使用自有资金投资保本型理财产品的公告》。
公司于2016年1月6日与招商银行股份有限公司永康支行签订了
购买5,000万招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计
划。具体内容详见2016年1月7日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品赎回的公告《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-001《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
二、本次自有资金购买的理财产品赎回情况
近日，上述2016年1月6日认购的金额为5,000万元的招商银行保本理财产品全部予以赎回，相应的本金5,000万元和收益328,904.11元已如期到账。
三、截至本公告日使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司再无其他使用自有资金购买理财产品未赎回的情况。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2016年 4月 14日
独立董事 李健
各位股东及股东代表：
2013年 4月，我在成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2013年度工作中，本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，保证了公司运作的规范，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
本报告期内，公司第三届董事会共召开了 4次会议，本人全部出席，根据相关规定，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到
了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
(一)2013年3月5日召开的第三届董事会第二十四次会议，对“关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案”发表了同意的独立意见。
(二) 2013年 3月 14日召开第三届董事会第二十五次会议，对 2012年年度报告相关事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
四、其他事项
在公司经营管理层地配合下，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项。
2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2013年度履行职责情况的报告。
独立董事：李健二○一四年三月十二日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-013哈尔滨中飞新技术股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
哈尔滨中飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过《关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保》的议案，公司的全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）拟向长安银行宝鸡金台支行申请人民币 2,000万元的授信额度，由公司提供信用担保。
本次对外担保在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：宝鸡中飞恒力机械股份有限公司
2、住 所：宝鸡市金台区北环路岳家坡村
3、成立时间：2011年1月26日
4、法定代表人：李念奎
5、注册资本：500万元
6、经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和技术服务。
7、主要财务指标（截止2014年12月31日财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年6月30日财务数据未经审计）：
||||
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|主要财务指标|2014年12月31日|2015年6月30日|
|资产总额|25,322,790.13|29,370,170.78|
|负债总额|3,370,382.73|3,601,599.56|
|净资产|21,952,407.40|25,768,571.22|
|营业收入|29,018,574.04|14,451,415.01|
|净利润|5,737,456.98|3,816,163.82|

三、担保事项说明
本次公司为中飞恒力提供的担保为信用担保，实际担保金额和期限以正式签署的担保协议为准。
本次担保对象为公司全资子公司，本次担保事项不存在违反公平、对等原则的情形。
四、董事会意见
1、本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
2、公司董事会认为，中飞恒力目前经营状况良好，本次为其提供信用担保有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。中飞恒力作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次对子公司进行信用担保外，双方不存在反担保事项，公司无其他对外担保事项。
特此公告
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1．上市公司全称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2．本人姓名：王培
3．其他情况：详见《独立董事简历》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
是□否☑
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□否☑
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□否☑
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□否☑
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□否☑
本人王培（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：王培
瓦房店轴承股份有限公司独立董事前认可书 (2018年 4月 23日)
1、关于公司 2017年度日常关联交易执行情况的事前认可
2017年公司的关联交易主要是公司及下属各子公司与瓦房店轴承集团有限责任公公司下属各单位（以下简称“各子公司”）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。公司 2017年日常关联交易实际完成 157,079万元（审计后）。经核查，我们认为公司 2017年的关联交易是在公平公正的情况下进行的具有必要性的交易，符合相应程序，我们同意此事项。
2、2018年日常关联交易预计的事前认可
经过认真的核查工作，我们对瓦房店轴承股份有限公司 2018年度与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。我们认为公司与各关联单位的关联交易是在相对公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理，公司采用招标采购等多种形式，节约了成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。
公司在审议此议案前，已向我们提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了我们的同意。我们同意公司 2018年度关联交易的预计，认为是合理和可行的。
独立董事签字：
刘玉平 梁爽 温波 万寿义
证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2016-093南方中金环境股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 10月 22日及2016年11月18日召开第三届董事会第九次会议及2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施第三期员工持股计划，并委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本期员工持股计划相关信息详见公司于 2016年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2016年12月13日，“兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划”通过大宗交易的方式购买公司股票 16,800,000股，交易价格为 24.00元，成交金额为人民币403,200,000元。本次买入的股票数量占公司总股本的比例为2.52%。
兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划份额上限为6亿份，本次购买完成后，剩余资金将继续通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
公司将持续关注本期员工持股计划实施的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2016年12月13日