Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-077深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市亚泰国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月16日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司根据实际经营情况增加经营范围，具体如下：
一、经营范围变更
原经营范围：装饰工程的设计施工，空调系统和水电上门安装；建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
增加后经营范围：装饰工程的设计施工，空调系统和水电上门安装；建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
二、《公司章程》修订
根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对《公司章程》第二章第十二条经营范围条款及第三章第二十七条股份转让条款进行相应修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十二条 经依法登记，公司的经营范围：装饰工程的设计施工，空调系统和水电上门安装;建筑材料、装饰材料、|第十二条 经依法登记，公司的经营范围：装饰工程的设计施工，空调系统和水电上门安装;建筑材料、装饰材料、|

|||
|-|-|
|家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。|家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。|
|第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。其中，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起3年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过 50%。|第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。其中，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起3年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。|

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
修改后的《公司章程》将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
上述事项尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议批准，自股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年8月16日
第三届监事会第八次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2016-002广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于 2016年 1月 7日以书面方式发出，并于 2016年 1月 8日下午 13点在公司 12楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘文焱女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
议案逐项表决情况如下：
1.1关于公司本次非公开发行股票方案之“发行数量及发行对象”
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过5,680万股（含5,680万股），发行对象为：广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划、翁华银、李恩平、江德湖、何琳、东莞市长久创业投资行（有限合伙）、广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙）、梁美玲、胡卫红、寇凤英等十名特定投资者。上述发行对象全部以现金认购本次非公开发行的股份。发行对象的具体认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购金额（万元）|认购数量（万股）|
|1|广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划|11,895.00|780|
|2|翁华银|15,250.00|1,000|

第三届监事会第八次会议决议公告
|||||
|-|-|-|-|
|3|李恩平|15,250.00|1,000|
|4|江德湖|13,877.50|910|
|5|何 琳|10,675.00|700|
|6|东莞市长久创业投资行（有限合伙）|7,625.00|500|
|7|广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙）|5,947.50|390|
|8|梁美玲|2,745.00|180|
|9|胡卫红|1,830|120|
|10|寇凤英|1,525|100|
|合 计||86,620.00|5,680|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格和发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1.2关于公司本次非公开发行股票方案之“募集资金投向”
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 86,620万元，发行数量不超过 5,680万股（含5,680万股），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序 号|项目名称|预计投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|时尚买手店O2O项目|44,391|37,506|
|2|意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目|34,114|34,114|
|3|偿还银行贷款|30,000|15,000|
|合 计||108,505|86,620|

第三届监事会第八次会议决议公告在上述募集资金投入项目范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序进行适当调整。若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位后予以全额置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
【内容详见 2016年 1月 9日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于非公开发行股票预案二次补充更新说明的公告》（公告编号：2016-004）】
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》。
【内容详见 2016年 1月 9日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于非公开发行股票预案二次补充更新说明的公告》（公告编号：2016-004）】
（三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
【内容详见 2016年 1月 9日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》】
（四）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》。
由于公司本次非公开发行的发行股票数量、个别认购对象的认购股票数量发生调整，公司与梁美玲、东莞市长久创业投资行（有限合伙）两名特定投资者签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二），根据上述变更情况相应修订股
第三届监事会第八次会议决议公告份认购协议中认购对象的具体认购股票数量、认缴金额等相关条款。
【内容详见 2016年 1月 9日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的公告》（公告编号：2016-004）】
二、发表审核意见如下：
监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司监事会2016年1月8日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-099山东金城医药集团股份有限公司
关于子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东金城生物药业有限公司于2018年11月7日收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，具体信息如下：
证书编号：SD20180794
企业名称：山东金城生物药业有限公司
地址：淄博市淄川区经济开发区胶王路复线北，东一路西
认证范围：原料药（谷胱甘肽，二车间A-05-01生产线）
有效期至：2023年10月24日
本次认证是在原有《药品GMP证书》有效期即将到期的基础上进行的再认证。
本次《药品GMP证书》的获得，表明公司相关产品及生产线满足《药品生产质量管理规范》的要求，有利于公司继续保持稳定的产品质量和生产能力，满足市场需求，保证公司的正常生产经营。
本次获得《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-074深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|1,300|2016.9.12|2017.9.12|东莞证券股份有限公司|2.67%|股票质押式回购交易|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 48,672万股，占本公司总股本的50.06%；累计质押股份为44,671.40万股，占其持有本公司股份的91.78%，占本公司总股本的45.94%。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、东莞证券股票质押式回购业务交易协议书。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-45中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：中钨高新材料股份有限公司董事会
（二）会议的合法、合规性：公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开时间：2014年7月8日上午10:30
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
（五）出席对象：
1、截至2014年7月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点:湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室
二、会议审议事项：《关于变更募集资金用途的议案》。
上述议案内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2014-43）。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
2、股东代理人必须持有委托人授权委托书（见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
（二）登记时间：2014年7月7日上午9：30－12：00，下午13：30－16：30。
（三）登记地点：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦 21
楼公司证券部
四、其他事项
1、参会股东自理交通费、食宿费。
2、公司联系地址：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦 21楼
邮政编码：412000
联系电话：0731-22165557 0731-22165587
传 真：0731-22165500
联系人：贾永军周丽萍
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一四年六月二十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席中钨高新材料股份有限公司于 2014年 7月 3日召开的 2014年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|关于变更募集资金用途的议案||||

注意：请对表决事项根据本人/本公司意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的，则视为无效委托；未作选择的，则视为由委托代理人决定。本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
1、委托人/公司法人签名:
2、委托人身份证号/营业执照号码：
3、委托人持股数：
3、被委托人签名：
4、被委托人身份证号码：
5、签署日期：
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、公司委托须加盖公司公章。
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三次
会议审议的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一：《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司向北京银行上地支行申请综合授信 4000万元并提供抵押担保的议案》
公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司拟向北京银行上地支行申请不超过 4000万元的授信额度，将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。因此，担保行为是安全的。我们同意清投智能以应收账款质押、王展持有公司 45万股股份质押、房产质押（吉全名下一套房产证号：X京房权证昌字第 523793号）、王展、朱业胜为上述不超过 4000万元的授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
。
此页无正文,为《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页)
许春华: 叶蜀君:
张然:
上海市锦天城律师事务所
关于深圳证券交易所
《关于对杭州高新橡塑材料股份有限公司的关注函》
之
专项核查意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 核查意见书上海市锦天城律师事务所
关于深圳证券交易所
《关于对杭州高新橡塑材料股份有限公司的关注函》之
专项核查意见书
致：杭州高新橡塑材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“公司”或“杭州高新”)的委托，根据深圳证券交易所创业板公司管理部于 2018年 11月 16日出具的创业板关注函【2018】第 226号《关于对杭州高新橡塑材料股份有限公司的关注函》(以下简称“《关注函》”)的要求，本所及经办律师对所涉及的相关法律问题进行核查并发表专项核查意见。
本专项核查意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。
上海市锦天城律师事务所 核查意见书正文
问题二：奥能电源仍处于重组承诺的有效期内，本次交易完成后相关承诺将被终止。请说明：终止相关承诺是否符合中国证监会《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》相关规定，终止重组承诺的行为是否合法合规，是否已经履行相关程序，请律师发表明确意见。
回复：
（一）本次交易相关情况
2017年6月18日，陈虹、任晓忠、孙云友、德清辉创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清辉创”）与杭州高新签署了《杭州高新橡塑材料股份有限公司与杭州奥能电源设备有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》（下称“《购买资产协议》”）和《杭州高新橡塑材料股份有限公司与杭州奥能电源设备有限公司股东支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》（下称“《盈利补偿协议》”），约定杭州高新以支付现金的方式购买陈虹、德清辉创、任晓忠、孙云友持有的杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时陈虹、任晓忠、孙云友及德清辉创作出相关业绩补偿承诺。
2017年 8月3日，杭州高新、陈虹、德清辉创、任晓忠、孙云友签署了《杭州高新橡塑材料股份有限公司与杭州奥能电源设备有限公司股东关于支付现金购买资产之补充协议》，标的公司股东未分配利润转增股本以及资本公积转增股本，标的公司注册资本增加至5,000万元。
2017年 10月13日、2017年10月18日、2017年10月20日，杭州高新已经按照《购买资产协议》约定于向陈虹、德清辉创支付购买标的公司的首期现金对价1.96亿元人民币。
2017年 11月15日，经杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准，陈虹、任晓忠、孙云友、德清辉创就标的公司100%股权过户事宜办理完成了工商变更登记，标的公司100%股权已过户登记至杭州高新名下。
上海市锦天城律师事务所 核查意见书承担。故德清辉创注销后相关承诺义务由合伙人陈虹、任晓忠、孙云友承担。
2018年 11月 15日，杭州高新召开第三届董事会第八次会议，同意将公司持有的标的公司100%的股权以 5.6亿元人民币的价格转让给陈虹、任晓忠、孙云友。同日，杭州高新与陈虹、任晓忠、孙云友签署了《关于股权转让的意向协议》，约定上述股权转让事宜，并约定：“双方在意向协议约定条款的基础上进一步协商确定后，签署正式的股权转让协议。经双方同意，正式的股权转让协议生效后，终止《购买资产协议》及其补充协议和《盈利补偿协议》”。
2018年 11月 22日，杭州高新与陈虹、任晓忠、孙云友签署付生效条件的《股权转让协议》，约定如经杭州高新股东大会履行法定程序审议通过本次交易的相关议案后本协议生效的，陈虹、任晓忠、孙云友不再继续履行《购买资产协议》及《盈利补偿协议》中约定的业绩承诺、补偿安排和购买股票等相关义务。
（二）终止相关承诺是否符合中国证监会《关于上市公司业绩补偿承诺的
相关问题与解答》相关规定
陈虹、任晓忠、孙云友终止相关承诺是基于其向杭州高新收购其持有的标的公司100%的股权为前提的。如经杭州高新股东大会审议通过本次交易的相关议案后《股权转让协议》生效的，陈虹、任晓忠、孙云友三人将持有标的公司100%的股权，原业绩承诺的前提“杭州高新以 5.6亿元收购标的公司100%的股权”已经不存在，故陈虹、任晓忠、孙云友三人无需向杭州高新继续履行相关承诺。
陈虹、任晓忠、孙云友终止相关承诺不存在适用《上市公司监管指引第 4
号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定的情形。
（三）终止重组承诺的行为是否合法合规，是否已经履行相关程序
上海市锦天城律师事务所 核查意见书的股权转让协议生效后，终止《购买资产协议》及其补充协议和《盈利补偿协议》”。
||
|-|
|2018年 11 月15日，杭州高新独立董事出具独立意见，认为：“1、公司董|
|事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公|
|司及股东权益的情形；2、本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存|
|在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；3、本次出售全资子公司股权获|
|得的资金将对公司的资产状况产生积极影响，增强公司业务核心竞争能力，符合|
|公司的长远发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的行为。综上所述，我们|
|一致同意关于公司出售全资子公司股权事项。”|

2018年11月22日，杭州高新与陈虹、任晓忠、孙云友签署付生效条件的《股权转让协议》，约定如经杭州高新股东大会履行法定程序审议通过本次交易的相关议案后本协议生效的，陈虹、任晓忠、孙云友不再继续履行《购买资产协议》及《盈利补偿协议》中约定的业绩承诺、补偿安排和购买股票等相关义务。
杭州高新已于2018年11月16日发布《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，杭州高新将于2018年12月3日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于出售全资子公司股权的议案》，关联股东陈虹、陈彤、任晓忠孙云友回避表决。
本所律师认为，终止重组承诺业经公司董事会审议通过并提交股东大会审议，交易双方已经签署附生效条件的《股权转让协议》，公司独立董事亦发表独立意见同意本次交易，如杭州高新 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》的，杭州高新与陈虹、任晓忠、孙云友签署付生效条件的《股权转让协议》生效，终止重组承诺事宜已履行相关程序，符合相关法律法规的规定。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 核查意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于深圳证券交易所〈关于对杭州高新橡塑材料股份有限公司的关注函〉之专项核查意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
顾功耘 金海燕
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
电话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网址:http://www.allbrightlaw.com/
华泰联合证券有限责任公司
关于南通江海电容器股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就发行人拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金及使用情况
（一）2010年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格20.50元，募集资金总额82,000万元，扣除发行费用4,179.15万元，实际募集资金净额 77,820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2010年 9月 20日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资报告验证。
（二）2016年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会证券代码:002484证券简称：江海股份公告编号：2017-024本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00股，发行价格为 12.69元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156号验资报告验证。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月,起止时间为 2011年 3月16日-2011年9月16日，已于2011年 9月13日归还。
经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于 2011年 10月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月,起止时间为 2011年 9月28日-2012年3月28日，已于2012年3月12日归还。
经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年3月22日-2012年9月22日，已于 2012年9月11日归还。
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月,起止时间为 2012年 9月18日-2013年3月18日，已于2013年3月18日归还。
经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 12个月,起止时间为 2013年 3月27日-2014年3月27日。已于2013年 9月24日归还。
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于 2017年 8月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月，起止时间为 2017年8月22日-2018年2月22日。已于 2018年2月8日归还。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划
在保证公司 2016非公开发行股票募集资金投资项目需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016年非公开发行股票闲置募
集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
公司过去 12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2018年 4月10日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。
根据公司章程，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需股东大会审议。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，尚需股东大会审议。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签字页）
保荐代表人：_____________ ______________
史玉文 张怿
华泰联合证券有限责任公司2018年 月 日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2014-045
河南同力水泥股份有限公司
关于股东进行大宗交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月22日，河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）接天瑞集团股份有限公司（简称：天瑞集团）通知，天瑞集团于 2014年 12月 22日通过大宗交易增持公司非限售流通股份共计23,739,921股，占公司总股本的5.00%，一、受让方基本情况
名称：天瑞集团股份有限公司
住所：汝州市广成东路南侧
法定代表人：李留法
注册资本：125,000万元
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：控股、投资；计算机及软件应用服务；科技服务；机械设备及矿山设备销售、非金属加工专用设备销售，铁路机动车车辆配件销售；建筑材料批发；企业管理服务；工程管理服务和其他专用服务；旅游开发经营；铝业经营；
资源开发经营。
二、大宗交易具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例|
||大宗交易|2014.12.22|9.31|13,235,921.00||
||大宗交易|2014.12.22|9.18|10,504,000.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例|
||合计|-||23,739,921.00||

三、交易前后天瑞集团持股变化情况
本次交易前，天瑞集团持有公司股份 23,739,867股,本次增持完成后，天瑞集团共持有公司股份47,479,788股，约占公司总股本474,799,283股的10%，天瑞集团承诺将按照《上市公司收购管理办法》等相关要求，编制并披露《简式权益变动报告书》。
四、本次大宗交易完成后，公司控股股东未发生变化。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
二O一四年十二月二十二日
刘海峰西安龙兴投资开发有限公司
西安龙兴投资开发有限公司
2
西安龙兴投资开发有限公司
欣旺达电子股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（刘斌）
各位股东及股东代表：
作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度履职情况报告如下：一、2014年度出席董事会和股东大会会议情况
2014年度，公司共召开董事会会议12次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘斌|12|12|0|0|否|

2014年度，公司共召开股东大会7次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘斌|7|7|0|0|否|

2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就
相关事项共同发表独立意见如下：
（一）在第二届董事会第十五次会议上，对关于公司2014年度日常关联交易事项、关
于公司为深圳市汇创达科技有限公司及香港商欣威旺电子有限公司台湾分公司提供担保的
议案发表了独立意见；
（二）在第二届董事会第十七次会议上，对《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的议案发表了独立意见；
（三）在第二届董事会第十八次会议上，对公司2013年度内部控制自我评价报告、关于2013年募集资金的存放与使用、关于2013年度利润分配方案、关于2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于公司2013年度关联交易事项、关于续聘2014年度审计机构等议案发表了独立意见；
（四）在第二届董事会第十九次会议上，对《关于独立董事候选人提名的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见；
（五）在第二届董事会第二十次（临时）会议上，对调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的事项发表了独立意见；
（六）在第二届董事会第二十二次会议上，对2014年半年度募集资金存放与使用情况、2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、公司2014年半年度关联交易事项、关于将节余募集资金永久补充流动资金、关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金、关于董事会换届及独立董事候选人提名、第三届董事会及监事会成员薪酬等事项发表了独立意见；
（七）在第三届董事会第一次会议上，对选举董事长及续聘公司高级管理人员、续聘董事会秘书、关于高级管理人员薪酬、关于公司与关联方共同投资设立合资公司、关于向全资子公司提供委托贷款、关于投资设立控股子公司等事项发表了独立意见；
（八）在第三届董事会第二次会议上，对关于公司会计政策变更发表了独立意见；
（九）在第三届董事会第三次会议上，对公司收购东莞锂威能源科技有限公司并对其增资的事项发表了独立意见；
（十）在第三届董事会第四次会议上，对关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项、关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的事项发表了独立意见。
三、专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》积极参与审计委员会的日常工作。2014年共召集和召开董事会审计委员会7次,在每次审计中都能
认真、细致地就相关议案进行严格审议。如：在2014年度审计过程中，及时与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行沟通，督促其在约定时间内提交审计报告，并仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，确保审计报告能够全面真实的反映公司实际情
况。
本人作为公司薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，2014年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，结合公司实际经营情况，就未来发展战略与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，确定公司长期发展战略规划，为董事会提供参考性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
认真学习相关法律法规和规章制度，加强对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，保证有效履行独立董事工作，提升对公司和投资者合法权益保护的能力。
对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等重大事项均进行了认真的核查，并在必要时发表独立意见，积极有效地履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
五、其他工作
（一）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）无提议召开董事会情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
以上为本人在2014年度履行职责情况的汇报。2015年,将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营,规范运作,不断增强盈利能力,使公司能持续稳定、健康发展。
独立董事：刘斌
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2017-006
江苏高科石化股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年2月6日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十一次会议通知，会议于2017年2月13日上午 10:00以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
监事会同意提名丁国军先生、谈建明先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。该议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会以累积投票制审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事马建新先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告！
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
江苏高科石化股份有限公司监事会
附件：
监事候选人简历
丁国军先生：男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中文化。历任宜兴市鲸塘农机管理服务站职员，宜兴石化厂副厂长、工会主席，2000年至今任高科石化监事会主席、工会主席、销售经理。
丁国军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。截至披露日，丁国军先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，丁国军先生不属于“失信被执行人”。
谈建明先生：男，1958年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中共党员。历任宜兴市鲸塘农机管理站统计员、宜兴石化厂助理会计，高科石化会计，2010年10月至今任高科石化监事。
谈建明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。截至披露日，谈建明先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，谈建明先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：L20161222001债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于出售资产暨关联交易事项后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海康桥实业发展（集团）有限公司（以下简称“康桥实业”）于 2016年11月19日签订《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海康桥实业发展（集团）有限公司关于上海美特斯邦威企业发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），将公司持有的上海美特斯邦威企业发展有限公司（以下简称“美邦企发”）的100%股权转让给康桥实业，转让价格为人民币982,796,334.04元（大写人民币：玖亿捌仟贰佰柒拾玖万陆仟叁佰叁拾肆元零肆分），本次交易以现金方式支付转让价款。详情可参见公司于 2016年 11月 22日对外披露的《出售资产暨关联交易公告》。
2016年 12月8日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售上海美特斯邦威企业发展有限公司100%股权的议案》。自股东大会审议通过后，公司正式启动该事项的具体实施。按照股权转让协议的相关条款规定，截至本公告披露之日，公司已收到康桥实业以现金支付的股权转让款人民币500,000,000.00元（大写人民币：伍亿元整）。
美邦企发于近日完成了法定代表人变更及股权转让事宜的工商登记变更事宜，康桥实业也已完成了美邦企发新董事会的改组工作。根据 2016年 12月 16日取得美邦企发新的《营业执照》，相关工商登记信息如下：
名称：上海美特斯邦威企业发展有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：913101157608923553
住所：浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿顺路55号
法定代表人姓名：鞠扬斌
注册资本：人民币5000万元整
营业期限：2004年 4月7日至2024年4月6日
经营范围：服装，鞋，针织品，皮革制品，羽绒制品，箱包，玩具，工艺饰品，百货，木制品，电子设备，五金交电，建筑材料，纸制品，日用百货，钟表眼镜，化妆品，电子产品，床上用品，文具体育用品，批发，零售，仓储（除危险品），附设分支机构。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2016年 12月22日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-087江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年 12月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，第四届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司于 2019年 12月 4日下午召开了职工代表大会。经与会的职工代表认真审议，选举张黎明先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。张黎明先生将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自第四届监事会组成之日起计算。
职工代表监事简历：
张黎明，男，1981年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科会计专业，审计师。2010年 10月至 2014年 12月，担任公司审计专员。2015年 1月至 2015年 9月，担任公司审计主管。2015年 10月起担任公司审计部经理，现任公司第三届监事会职工代表监事、审计部经理。
截至本公告日，张黎明先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-064华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2016年8月12日在深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼D室以现场方式召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经广泛征询意见，选举曾昭龙先生为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。曾昭龙先生简历请看附件特此公告
华测检测认证集团股份有限公司监 事 会
二○一六年八月十二日
附件1
曾昭龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，汉族，研究生学历。2006年毕业于香港理工大学。现任职于游惠宝（深圳）网络科技有限公司董事长，赛云数据有限公司董事长，杭州联络互动信息科技股份有限公司监事。
曾昭龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有《公司法》第一百四十六条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。。
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-084
杭州远方光电信息股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日发布了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-083），公司拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已自2015年11月2日（星期一）下午开市起停牌。待公司披露相关事项后复牌。
目前，公司正在与相关各方积极讨论协商相关事项，该事项仍存在较大不确定性，公司股票继续停牌，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月七日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0085浙江星星科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2018年 8月 13日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于 2018年 8月 24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
经核查，监事会认为：公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定编制的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
经审议，公司监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
监事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-123深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2015年12月24日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年
12月29日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的详细内容请见
于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
议案二、《关于修改〈公司章程〉的议案》
鉴于本次非公开发行股票工作已经完成，根据本次发行结果，对公司《章程》相关条款修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币682,959,694元。|第六条 公司注册资本为人民币745,959,694元。|
|2|第二十一条 公司的股本结构为：公司总股本682,959,694 股。|第二十一条 公司的股本结构为：公司总股本 745,959,694 股，全部为人民币普通股，每股面值 1元。|

根据公司2015年7月13日召开的2015年第二次临时股东大会对董事会的授
权：“5、根据公司本次非公开发行的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次非公开发行完成后公司新的股本总额及股本结构，并办理相关工商变更登记手续；”且该授权的有效期为公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，因此，本议案无需再次提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-049
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到持股5%以上股东新余丰禾朴实投资管理有限公司（以下简称“丰禾朴实”）函告，获悉丰禾朴实所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|丰禾朴实|否|7,500,000股|2016/2/18|办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|6.21%|融资|
|合计||7,500,000股||||6.21%||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，丰禾朴实共持有本公司 120,780,000股股份，股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总数的22.47%。丰禾朴实累计质押股份74,400,000股，占公司股份总数的13.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日