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证券代码：000820股票简称：神雾节能公告编号：2017-069
神雾节能股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）与冷水江市泰和金属有限公司（以下简称“泰和金属”）于2017年9月18日分别签订了《60万吨高端新材料深加工项目工程总承包合同》，合同金额63,900万元（人民币大写：陆亿叁仟玖佰万元整）；《再生资源综合利用项目炼钢系统升级改造工程总承包合同》，合同金额 9,516万元（人民币大写：玖仟伍佰壹拾陆万元整）。
一、合同风险提示
1、合同履行存在受不可抗力影响造成的合同执行风险。
2、项目可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况
企业名称：冷水江市泰和金属有限公司
法定代表人：王文魁
注册资本：人民币壹亿贰千万元整
住所：冷水江市沙塘湾街道办事处柳溪村
经营范围：废旧金属（不含危险废物及废旧汽车）及废旧五金回收、加工、拆解、销售；不锈钢铸件生产、销售；金属材料、矿产品销售（以上两项不含国家专营专控产品）。（涉及行政许可的，取得有关部门的许可证件或资质后方可经营）。
2、泰和金属最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额
最近三个会计年度，泰和金属未与上市公司发生交易。
3、履约能力分析
泰和金属是一家专业从事废旧金属回收、加工、拆解、销售；不锈钢铸件生产、销售的企业，公司现占地163亩，总建筑面积40,000平方米。注册资本人民币壹亿贰千万元。2016年实现年产不锈钢坯15万吨，年产值12亿元。2017年1-5月产不锈钢坯4.5万吨，产值5.84亿元。泰和金属具备良好的履约能力，未来能够保证其依约履行合同义务。
4、合同当事人是否与公司存在关联关系
泰和金属与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
（一）《冷水江市泰和金属有限公司60万吨高端新材料深加工项目总承包合同》
甲方：冷水江市泰和金属有限公司
乙方：江苏省冶金设计院有限公司
鉴于：
甲方愿将年产60万吨高端新材料深加工项目的工程设计、设备采购、工程建设，即EPC总承包工作交由乙方实施；
乙方声明合法的拥有项目建设所需的专利、许可、非专利技术等的知识产权，有能力且有意向从事年产60万吨高端新材料深加工项目工程EPC总承包的工
作。
1、工程概况
（1）工程名称：冷水江市泰和金属有限公司60万吨高端新材料深加工项目；
（2）工程地点：湖南省冷水江市泰和金属有限公司厂区内；
（3）项目承包范围：新建一条 60万吨 850热轧生产线、40万吨酸洗生产线、15万吨冷轧生产线、退火炉及全厂配套的厂房、设备基础、生产公用辅助系统。
2、合同价款
合同总价款为：人民币63,900万元，（大写）：陆亿叁仟玖佰万元整。
其中设计款为：人民币640万元，（大写）：陆佰肆拾万元整。
设备款为：人民币38,260万元，（大写）：叁亿捌仟贰佰陆拾万元整。
建安款为：人民币25,000万元，（大写）：贰亿伍仟万元整。
根据项目总体进度安排，从合同生效之日起12个月内竣工完成；
因发包人原因引起延误，本工程工期顺延。
4、合同生效
合同自双方法定代表人或授权代表签署且加盖单位章并承包人收到预付款
之日起生效。
（二）《冷水江市泰和金属有限公司再生资源综合利用项目炼钢系统升级改造工程总承包合同》
甲方：冷水江市泰和金属有限公司
乙方：江苏省冶金设计院有限公司
鉴于：
甲方愿将再生资源综合利用项目炼钢系统升级改造工程的工程设计、设备采购、工程建设，即EPC总承包工作交由乙方实施；
乙方声明合法的拥有项目建设所需的专利、许可、非专利技术等的知识产权，有能力且有意向从事再生资源综合利用项目炼钢系统升级改造工程的EPC总承
包的工作。
1、工程概况
（1）工程名称：冷水江市泰和金属有限公司再生资源综合利用项目炼钢升级改造工程；
（2）工程地点：湖南省冷水江市泰和金属有限公司厂区内；
（3）项目承包范围：新增35t×1台电弧炉、50t×2台 AOD炉、30t×1台 LF炉、一机一流 750mm板坯连铸机一台，炼钢连铸主厂房、设备基础以及与之配套的生产公用辅助设施；另外还包括：厂前区，厂区道路等。
2、合同价款
合同总价款为：人民币9,516万元，（大写）：玖仟伍佰壹拾陆万元整。
其中设计款为：人民币96万元，（大写）：玖拾陆万元整。
设备款为：人民币5,340万元，（大写）：伍仟叁佰肆拾万元整。
建安款为：人民币4,080万元，（大写）：肆仟零捌拾万元整。
3、合同工期要求
合同生效后四个月内竣工完成；
因发包人原因引起延误，本工程工期顺延。
合同自双方法定代表人或授权代表签署且加盖单位章并承包人收到预付款
之日起生效。
（三）结算方式及违约责任
1、合同价款支付
按照合同约定，在合同签署之日起7日内，发包人向承包人支付设计费的
30%、设备费的15%以及建筑安装费的30%作为预付款，剩余款项根据项目进度支付价款。
2、违约责任
2.1发包人违约
（1）因发包人原因导致承包人未能按时进场施工的，工期相应顺延。
（2）发包人未能按照合同约定按时支付承包人工程预付款、进度款、竣工结算款的，每逾期一天向承包人按照欠付价款银行同期基准贷款利率予以计息。
（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工，发包人应按照每延期一天向承包人支付停工部分工程总价款万分之一的违约金并向承包人承担由此造成的承
包人的费用损失及工期赔偿。
（4）发包人无正当理由没有在合同约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的，发包人应按照每延期一天向承包人支付停工部分工程总价款万分之一的违约金并向承包人承担由此造成的承包人的费用损失及工期赔偿。
2.2承包人违约：执行通用条款
四、合同对公司的影响
1、本次公司签订的《60万吨高端新材料深加工项目工程总承包合同》，合同金额63,900万元；《再生资源综合利用项目炼钢系统升级改造工程总承包合
同》，合同金额9,516万元，如顺利履行，预计将对公司2017年度的经营业绩产生积极影响。
2、本次公司签订的合同为公司日常经营性合同，本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本次合同而对泰和金属形成依赖。
3、公司的技术、人才储备以及工程项目经验等能够保证本合同的顺利履行。
五、其他相关说明
备查文件：合同文本。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-027深圳市海王生物工程股份有限公司
关于股东部分股份解押及质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月10日收到公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）通知获悉：海王集团因业务需要，于2018年4月9日办理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续，具体情况如下：
一、解除质押情况
海王集团原于2016年12月9日质押予中信银行股份有限公司深圳分行的63,625,000股股份（约占公司总股本的2.40%）于2018年4月9日解除质押。
二、质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|质押数量（股）|质押开始日期|质押到期日期|本次质押占其所持股份比例（%）|质押用途|
|海王集团|是|中信银行股份有限公司深圳分行|63,625,000|2018年4月9日|办理完解除质押登记之日|5.23|融资需要|
|合计|||63,625,000|||5.23||

上述质押已于2018年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份
质押登记手续。
三、截止目前海王集团持有本公司股份质押情况
截至2018年4月9日，海王集团共持有本公司1,216,445,128股股份，约占公司总股本的45.96%，其中1,214,318,878股存在质押，约占公司总股本的45.88%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年四月十日
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第一届董事会第十七次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的事前认可意见
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 16,000万元，其中敞口额度为人民币 8,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人张佩珂先生拟为上述综合授信承担连带责任担保，同时公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司承担全额连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
公司本次申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，公司实际控制人张佩珂先生为公司本次申请综合授信额度事项无偿承担连带责任担保，解决了公司申请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，有利于公司的长远发展。
因此，我们对公司向银行申请综合授信额度且实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保事项暨关联交易的相关内容表示认可，我们同意将《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议
和股东大会审议。
二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将本议案提交董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页。
独立董事签名：
南洁 陈世杰 王贵升
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为哈尔滨九洲电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，任职期间我参加了公司每次召开的董事会及公司股东大会。公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年我出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|任职期间报告期内董事会会议召开次数||||7次||
|独立董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王元庆|独立董事|7|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
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|任职期间报告期内股东大会会议召开次数||||2次||
|独立董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|王元庆|独立董事|2|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
2017年，就公司关于2017年半年度公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况、关于2017年半年度募集资金存放与使用发表独立董事意见。
2017年，就公司关于对外提供担保的事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于聘任高级管理人员事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于非公开发行股票的相关事项发表董事独立意见。
2017年，就公司关于募集资金运用可行性分析报告事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于制定未来三年（2018年-2020年）股东回报规划事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺事项发表独立意见。
2017年，就公司关于核销应收账款事项发表董事独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，公司相关工作人员在我2017年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
（本页无正文，为公司独立董事2017年度述职报告签字页）
独立董事：
王元庆
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一八年四月二十日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-017号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
1、会议召开时间：2014年5月24日(星期六)上午9:30-11:30
2、会议召开地点：杭州市滨江区东流路 700号海康威视制造基地 104会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日:2014年5月 20日（星期二）
6、会议主要议题：
（1）审议《公司董事会2013年工作报告》；
（2）审议《公司监事会2013年工作报告》；
（3）审议《公司2013年财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年利润分配方案》；
（5）审议《公司2013年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2013年募集资金存放与使用的专项报告》；
（7）审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
（8）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
（9）审议《公司2014年日常关联交易的议案》；
（10）审议《关于公司2014年综合授信业务的议案》；
（11）审议《关于补选公司二届董事会董事的议案》；
（12）《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
7、出席会议办法
（1）出席会议对象：
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
②凡在 2014年5月20日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
⑤登记时间：2014年 5月 21日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00；
⑥登记地点：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室。
（3）其他事项
①与会代表交通及食宿费用自理；
②联系地址：杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地6楼杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室
联系人：郑一波
联系电话：0571-89710492
传真：0571-89986895
邮编：310052
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2013年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
（1）审议《公司董事会2013年工作报告》 （同意□反对□弃权□）（2）审议《公司监事会2013年工作报告》 （同意□反对□弃权□）（3）审议《公司2013年财务决算报告》 （同意□反对□弃权□）（4）审议《公司2013年利润分配方案》 （同意□反对□弃权□）（5）审议《公司2013年度报告及摘要》 （同意□反对□弃权□）（ 6）审议《公司 2013年募集资金存放与使用的专项报告》（同意□反对□弃权□）（7）审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》（同意□反对□弃权□）（8）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 （同意□反对□弃权□）（9）审议《公司2014年日常关联交易的议案》 （同意□反对□弃权□）（10）审议《公司2014年综合授信业务的议案》 （同意□反对□弃权□）（11）审议《关于补选公司二届董事会董事的议案》（同意□反对□弃权□）（12）审议《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》
（同意□反对□弃权□）本次委托仅限于本次股东大会。
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|委托人姓名或名称：|身份证号码（营业执照号）：|
|委托人股东帐号：|委托人持股数：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|

委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单
位公章。
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司 2014年年度报告及第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、公司独立董事关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司 2014年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《投融资及担保管理制度》及《关联交易管理制度》。公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司无对外担保事项发生。
四、关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（2013年8月修订）》等有关规定，对公司2014年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
作为北京华力创通科技股份有限公司的独立董事，对公司2015年度董事、高级管理人员的薪酬标准进行了认真审议，发表如下独立意见：公司2015年度董事和高级管理人员薪酬标准的制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
六、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司在兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会对现金分红的政策要求，结合公司股东回报计划，提出的2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意公司2014年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第九次会议审议的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，发表事前意见如下：
经我们了解，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独
立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的2014年度审计报告客观、公正地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意聘请致同会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
（此页无正文，为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
李春升
李燕
赵轶姝
2015年4月17日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-71广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月23日（星期一）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月23日9：30～11：30，13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月23日9：15～15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年12月16日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案：
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|是否为特别决议事项|
|1.00|《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案》|否|
|2.00|《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》|否|

2、披露情况：
上述提案详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-70）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：全部下述两个提案|√|
|1.00|《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案》|√|
|2.00|《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》|√|

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2、登记时间：2019年12月18日、19日9:00-11:30，14:30-17:00。
3、登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。
4、与会股东交通、食宿费自理。
5、会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：潘威豪
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360712。
2、投票简称：锦龙投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2019年12月23日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
六、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：全部下述两个提案|√||||
|1.00|《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案》|√||||
|2.00|《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》|√||||

若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：
是 否
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2019-015
深圳中国农大科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|366,868,804.70||138,605,841.98||164.68%||
|营业利润|-23,860,747.44||8,796,946.37||-371.24%||
|利润总额|-26,099,939.24||9,716,431.21||-368.62%||
|归属于上市公司股东的净利润|-20,270,783.78||8,566,720.65||-336.62%||
|基本每股收益（元）|-0.2414||0.1020||-336.67%||
|加权平均净资产收益率|-16.99%||6.85%||-23.84%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|351,177,470.17||268,844,295.64||30.62%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|109,235,775.72||129,389,206.96||-15.58%||
|股 本|83,976,684.00||83,976,684.00||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.3008||1.5408||-15.58%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2018年度营业总收入36687万元，比上年同期13861万元增长164.68%，主要原因是公司控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司因“两票制”医药政策，营业收入大幅增长。
营业利润比上年同期下降371.24%与利润总额比上年同期下降368.62%，主要原因是公司
投资的广州火舞软件开发股份有限公司因业绩下降，公司对所涉及的存在减值迹象的股权进行了减值测试，按照股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，导致公司亏损较大。其他控股子公司与上年同期相比无重大变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。公司已预约于2019年4月26日披露2018年年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一九年四月十五日
银江股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2017年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的
态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情
况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席2017年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|冯晓|11|11|0|0|否|

2、出席2017年股东大会情况
2017年，本人参加了公司在 2017年度召开的 2次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他二位独立
董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
1、公司于 2017年 4月 19日召开第四届董事会第三次会议，本人对《关于公司 2016年度关联交易事项》、《关于公司 2017年日常关联交易计划》、《关于 2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司 2016年度利润分配预案》、《关于注销股票期权及终止第二期股票期权激励计划》、《关于公司对外投资合资设立浙江银江金服控股有限公司暨关联交易事项》、《关于公司向产业基金增加出资额暨关联交易事项》、《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项》发表了独立意见。
2、公司于 2017年 5月 19日召开第四届董事会第四次会议，本人对《关于公开发行公司债券相关事项》、《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围》发表了独立意见。
3、公司于 2017年 5月 31日召开第四届董事会第五次会议，本人对《关于转让子公司股权》、《关于聘任副总经理及变更董事会秘书》、《关于终止公司重大资产重组事项》发表了独立意见。
4、公司于 2017年 8月 2日召开第四届董事会第六次会议，本人对《关于公司 2017年股票期权激励计划》、《关于 2017年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了独立意见。
5、公司于 2017年 8月 9日召开第四届董事会第七次会议，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。
6、公司于 2017年 9月 22日召开第四届董事会第八次会议，本人对《关于调整公司 2017股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量》、《关于向激励对象授予股票期权》发表了独立意见。
7、公司于 2017年 10月 20日召开第四届董事会第九次会议，本人对《关于公司续聘2017年度审计机构》发表了独立意见。
8、公司于 2017年 11月 3日召开第四届董事会第十次会议，本人对《关于公司为控股子公司提供对外担保》发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职期间，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
1、2017年度，公司董事会设立的提名、薪酬与考核、战略决策、审计四个专门委员会按照其各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司募集资金使用、定期报告、对外投资、聘任高管、股权激励、公开发行公司债券、关联交易、对外担保等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
2、作为董事会审计委员会主任委员，本人按照《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规章制度的规定，积极召集组织审计委员会会议，重点对公司的内控内审工作进行督促和检查，保障公司各项内控制度的实施效果。2017年任职期间，本人与其他委员一起认真审阅了公司一季度、半年度、三季度会计报表；督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，讨论与审议公司续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、关联交易、对外提供担保等事项，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
3、作为公司薪酬与考核委员会委员，2017年度，在通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事及高管人员年终工作报告后，对每位在公司领薪的董事及高级管理人员 2017年度业绩指标完成情况进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司内控规范制度。本人还与其他委员一起，积极了解公司的经营状况和内部控制情况，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
五、2017年度独立董事对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
冯晓
证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2017-003利尔化学股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|198,531.06||148,907.15||33.33%||
|营业利润|24,495.07||15,523.20||57.80%||
|利润总额|25,905.41||16,820.08||54.01%||
|归属于上市公司股东的净利润|20,836.13||13,845.36||50.49%||
|基本每股收益（元）|0.40||0.28||42.86%||
|加权平均净资产收益率(%)|10.98||11.27||减少了 0.29个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|311,700.62||255,667.63||21.92%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|203,276.00||129,916.62||56.47%||
|股本(元)|524,373,030||202,444,033||159.02%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.88||6.42||-39.56%||

注：①上述数据以公司合并报表数据填列。
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
— 1—
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司部分原药产品产销量增加，公司营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长33.33%、57.80%、50.49%。另外，由于报告期内公司完成配股发行、利润分
配（送红股）和资本公积金转增股本工作，故公司总股本较去年同期增长159.02%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司在 2017年 1月 4日披露的《2016年度业绩预告修正公告》中所预计的 2016年度业绩情况相符。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人尹英遂、主管会计工作的负责人古美华、会计机构负责人陈俊签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
— 2—
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2018-019上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司控控股股股股东东股股份份增增持持计计划划实实施施进进展展的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前次增持情况
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“钧天投资”）根据公司 2017年 12月 26日披露的《详式权益变动报告书》第二节之二“在未来 6个月内，基于对上市公司基本面以及未来发展前景的看好，信息披露义务人在符合相关法律法规规定的前提下，将通过二级市场继续增持开能环保股份，增持股份比例不低于3%。”的承诺，已于2018年1月10日至2018年1月17日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份 4,268,542股，占公司总股份数的1.07%。具体内容请见2018年1月17日披露的《关于公司控股股东增持股份比例达到1%暨增持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-006）。
二、本次增持情况说明
2018年 2月14日，公司再次收到控股股东钧天投资关于增持公司股份的通知，本次增持计划的进展如下：
1、本次增持情况
2018年1月22日至2018年2月14日，钧天投资通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份4,210,382股，占公司总股份数的1.06%。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均价||增持股数||增持比例|
||股东名称||增持方式||增持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|钧天投资||竞价交易||2018年1月22日至2018年2月14日||7.8173||4,210,382||1.06%||

2、本次增持前后持股变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持前持股||||本次增持后持股|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||数量||占总股本比例||数量||占总股本比例|
|钧天投资||无限售流通股||24,245,082||6.09%||28,455,464||7.15%||

三、增持目的
公司控股股东钧天投资基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，全力支持公司未来持续、稳定、健康的发展，切实维护广大投资者权益。
四、其他说明
1、本次股份增持将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在增持计划完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的规定。
3、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注控股股东增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一八年二月二十一日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-021天水华天科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于2015年2月15日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2015年 3月 7日上午在公司六楼会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会2人，监事罗华兵委托监事张玉明代为出席会议。
会议由监事张玉明主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度）》。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构，聘用期限一年，审计费用50万元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》。
1、公司拟在2015年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过15,000万元的产品封装交易。
同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席罗华兵任杭州士兰微电子股份有限公司董事，投票时回避表决。
2、公司拟在2015年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过5,000万元的产品封装交易。
同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席罗华兵任杭州友旺电子有限公司董事、总经理，投票时回避表决。
3、公司拟在2015年度按照根据市场定价的定价原则，与天水华天微电子股份有限公司累计发生不超过3,500万元的商品销售、供水、供电、供暖及房屋租
赁交易。
同意2票，反对0票，弃权0票。监事张玉明任天水华天微电子股份有限公司董事，投票时回避表决。
4、公司拟在2015年度按照根据市场定价的定价原则，与宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过15,000万元的原材料采购交易。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、公司拟在2015年度按照根据市场定价的定价原则，与江苏华海诚科新材料有限公司累计发生不超过1,500万元的原材料采购交易。
同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为公司 2015年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。
备查文件：
公司第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○一五年三月十日
2018年年度权益分派实施公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-024厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年4月30日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本692,624,177股为基
数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月22日，除权除息日为：2019年5月23
2018年年度权益分派实施公告日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****356||蔡永太||
|2||00*****516||李晓斌||
|3||01*****358||麻秀星||
|4||00*****571||黄明辉||
|5||00*****049||叶斌||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月16日至登记日：2019年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：厦门市思明区湖滨南路62号
咨询联系人：万樱红
咨询电话：0592-2273752
传真电话：0592-2273752
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
2018年年度权益分派实施公告特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月十七日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-075
北京立思辰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月2日（星期四）开市起停牌。2015年7月9日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌。
2015年7月14日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司已聘请各相关中介机构对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，目前公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年7月14日
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅董事会提交的第三届董事会第一次临时会议聘任的高级管理人员资料后，对公司高级管理人员聘任发表如下独立意见：
公司第三届董事会第一次临时会议聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；聘任的高级管理人员能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
我们同意聘任梁富华先生为公司总经理，聘任水伟厚先生、王浩先生、刘悦女士为公司副总经理，聘任赵鹏先生为公司财务总监、董事会秘书。
独立董事：周延、童盼、宋利坡