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证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-038上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过2.4亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于 2019年 5月 14日经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019年 4月 24日、2019年 5月 15日分别披露的《关于公司 2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次购买理财产品赎回的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预期收益率|实际收益或损失（元）|实际收回情况（元）|
|1|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|700|1.7%-2.3%|注|7,000,000.00|

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|2|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|400|1.7%-2.3%|注|4,000,000.00|
|合计|-|-|-|-|1,100|-|-|11,000,000.00|

注：该理财产品赎回后所得利息将于2019年8月5日到账。
二、风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司影响分析
公司使用闲置募集资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为18,900万元。
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||||||（万元）||||
|1|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|4,800|3.35%|2019年5月23日|2019年8月22日|

浙江民泰 以基准利
商业银行 浙江民泰商业 率为基础，
2019年5月22从起息日起90 2 公司 股份有限 银行定存通存 存款 4,300 在相应权
日 天至180天公司上海 款业务 限内进行
青浦支行 浮动报价
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|3|江西永冠科技发展有限公司|中国银行上海市朱家角支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本收益型|6,800|3.70%|2019年6月6日|2019年9月6日|
|4|江西永冠科技发展有限公司|宁波银行股份有限公司上海松江支行|单位结构性存款891918|保本浮动型|3,000|3.60%|2019年5月29日|2019年8月28日|
|合计|-|-|-|-|18,900||-||

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2019-046
山东金晶科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：公司418会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|407,868,574|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.5468|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王刚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进
行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定.
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书董保森、公司财务总监栾尚运、副总经理姚明舒、崔文传列席本次会议.
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|407,095,774|99.8105|751,600|0.1842|21,200|0.0053|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中凯律师事务所
律师：郭玉林
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金晶科技股份有限公司2019年12月28日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-102天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司全资子公司天津松江置地有限公司向苏州信托有限公司申请借款人民币叁亿元，期限为18个月，公司为该笔借款提供连带责任担保，公司控股子公司天津松江集团有限公司以名下天湾园公建1号楼房产为该笔借款提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津松江置地有限公司
注册地址：天津市南开区乐谷商务中心 B座1701室
法定代表人：任鸿广
注册资本：106111.868324万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询、物业服务、房屋租赁、工程管理服务；从事广告业务；停车服务（占路停车场除外）。
截至2016年6月30日，天津松江置地有限公司资产总计 1,710,869,052.56元，负债合计429,858,578.83元，2016年1-6月未实现营业收入，2016年1-6月净利润为-30,992,916.50元，上述财务数据未经会计师事务所审计。
天津松江置地有限公司为公司全资子公司。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币叁亿元；担保方式：公司为该笔借款提供连带责任担保，公司控股子公司天津松江集团有限公司以名下天湾园公建1号楼房产为该笔借款提供抵押担保；担保期限：保证期限为自保证合同生效之日起至主合同项下主债务履行期届满之日后两年止，抵押担保期限为抵押合同生效之日起18个月。
四、公司董事会意见
公司全资子公司向金融机构申请借款为日常开展业务所需，公司及控股子公司为其提供融资担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第八届董事会第五十六次会议及公司2015年年度股东大会均已审议通过《关于公司2016年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额74.56亿元，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2015-046曲美家居集团股份有限公司
关于使用募集资金购买理财产品实施的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 4.3亿元（含4.3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年5月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：临2015-011。
一、本次购买理财产品情况
1、理财产品主要内容
A、公司 2015年 10月 10日在兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）北京朝外支行购买了理财产品，具体情况如下：
1）产品名称：金雪球2015年第19期保本人民币理财H款
2）币种：人民币
3）金额：5000万
4）产品类型：保本浮动收益性
6）到期日：2015年11月16日
7）兑付日：不晚于到期日后一个工作日
8）客户参考年化净收益率：3.40%
9）收益支付频率：到期时一次性支付
10）资金来源：闲置募集资金
11）关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
2、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为41,925万元。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、《兴业银行人民币机构理财计划协议书》、《兴业银行人民币机构理财产品说明书》、《兴业银行人民币常规机构理财计划风险揭示书》及投资理财业务凭证。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-021
江西联创光电科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 5日上午9:00，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十四次会议。应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会以同意 7票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，其中关联董事曾智斌先生、彭忠先生回避了表决。
现将公司第一期员工持股计划存续期展期相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司分别于 2015年 7月 15日和 8月 3日召开第六届董事会第十一次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施公司第一期员工持股计划。（详见 2015年7月16日、2015年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的相关公告内容）
公司第一期员工持股计划认购的“方正中期期货联创稳睿1号资产管理计划”于 2016年 2月 3日前通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票为 3,627,000股，成交金额为人民币 63,133,658.00元，成交均价约为人民币 17.41元/股，买入股票数量占公司总股本的0.82%（详见公司2016临006号公告）。2017年2月2日，公司第一期员工持股计划锁定期已届满。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未出售股份。
二、公司第一期员工持股计划存续期展期的情况
根据《公司第一期员工持股计划（草案）》，公司第一期员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议之日起计算。如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本持股计划所对应持有的股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股
计划的存续期可以延长。
公司第一期员工持股计划将于2017年8月2日到期，鉴于2017年 7月至8月为公司半年度报告窗口期，公司员工持股计划在上述期间卖出股票将受到限制，同时基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益，公司于近日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，出席会议的持有人共 148人，代表本期员工持股计划份额 2955万份，经出席持有人会议的持有人所持 2401万份额同意（占出席持有人会议的持有人所持份额总数的81.25%），并提交公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，除存续期展期外，公司第一期员工持股计划的其他内容不作变更。
三、独立董事意见
公司独立董事认为公司本次员工持股计划存续期展期事项已经第一期员工持股计划第二次持有人大会表决通过以及公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合规。公司独立董事一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一七年七月七日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 公告编号：2019-002安徽梦舟实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年1月4日
（二）股东大会召开的地点：公司芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|178,482,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|10.0860|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事陈锡龙先生、张龙先生、Andrew Yang
先生、王毓先生、王梓谦女士、杨政先生、谭佳佳女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未能
出席会议；
3、董事会秘书张龙先生因工作原因未能出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,406,900|99.9575|71,800|0.0402|4,000|0.0023|

2、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,410,900|99.9597|71,800|0.0403|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案|1,447,500|95.0239|71,800|4.7134|4,000|0.2627|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份的2/3以上表决通过；
2、议案 2为普通表决议案，已经出席会议有表决权股份的 1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽梦舟实业股份有限公司 2019年1月5日
上海家化（集团）有限公司
关于上海家化（集团）有限公司要约收购义务豁免核准（快速审批）反馈意见的回复
1、申请材料显示，因上海家化拟回购并注销部分股权激励股票，本次回购完成后，家化集团及一致行动人上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国平安人寿保险股份有限公司合计持股比例将超过30%。请根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，补充披露上市公司收购报告书摘要，并补充提供上市公司收购报告书。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。
回复：
2016年8月24日，上海家化披露了《上海家化联合股份有限公司收购报告
书摘要》，有关公告请参阅《上海家化联合股份有限公司收购报告书摘要》临2016-035。同时，补充提交《上海家化联合股份有限公司收购报告书》。
本次收购为被动增持，因此未聘用财务顾问。
律师发表意见：上海家化股份有限公司已于2016年8月24日补充披露了《上海家化联合股份有限公司收购报告书摘要》，同时补充提交了《上海家化股份有限公司收购报告书》，北京市博金律师事务所律师已对《上海家化联合股份有限公司收购报告书》进行核查并出具了《北京市博金律师事务所关于上海家化联合股份有限公司收购报告书的法律意见书》。
2、请补充披露：1）回购前后上市公司实际控制人的相关情况。2）家化集团、上海惠盛、太富祥尔以及平安人寿的成立时间、注册资本、主营业务、股权控制关系等情况。3）中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品的权利义务安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
回复：
（1）本次收购前相关收购人及控股股东、实际控制人控制关系如下图所示：
本次收购完成后相关收购人及控股股东、实际控制人控制关系如下图所示：如图所示，本次收购前后，家化集团、惠盛实业、太富祥尔与中国人寿的控股股东和实际控制人并未发生变化，均受中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”）控制。根据中国平安公布的2015年年度报告，截至2015年12月31日，中国平安股权结构比较分散，无控股股东亦无实际控制人。
（2）家化集团、上海惠盛、太富祥尔以及平安人寿的成立时间、注册资本、主营业务、股权控制关系等情况。
家化集团成立于1995年5月，注册资本为26,826万元。主营业务包括日用
化学制品及原辅材料、包装容器、香精香料、化妆品用具、清凉油、腊制品、美发服务、服装及服饰、鞋帽、眼镜及配件、皮革制品、针纺织品、办公用品、玻璃器具、建筑材料、日用百货、钟表、玩具、照相器材，包装装潢技术服务、日用化学专业设备和自营进出口业务（限外经贸委批准项目）。家化集团的控股股东为上海平浦投资有限公司，由中国平安通过平安人寿持有其股份。
太富祥尔成立于2015年9月，认缴出资额为40,924万元。主营业务包括股权投资，股权投资管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。深圳市平安德成有限公司为太富祥尔的普通合伙人及执行事务合伙人，中国平安通过平安信托持有平安德成的股份。
惠盛实业成立于1999年9月，注册资本2000万元。主营业务包括销售日用化工香精、化妆品、百货商业、清凉油（除药品）、杀虫剂、蜡制品（除药品）、纸制品、化妆用具。惠盛实业的控股股东为上海家化（集团）有限公司，由中国平安通过平安人寿持有其股份。
平安人寿成立于2002年12月，注册资本338亿元。主营业务包括承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国保监会批准的其他业务。平安人寿在国内共设有41家分公司（含6家电话销售中心），拥有超过2,800个营业网点，拥有60余万名寿险销售人员，服务网络遍布全国，向个人和团体客户提供人身保险产品。平安人寿的保费收入约占中国寿险公司原保险保费收入总额的13.7%，从规模保费来衡量，是目前国内第二大寿险公司。
平安人寿的控股股东为中国平安。
（3）中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品的权利义务安排。
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品的出资账户为平安人寿寿险传统账户，对应自 1995年以来的一系列保单，不是单一保险产品，对应的保险类型包括但不限于：
1、非分红型终身人寿保险：终身人寿保险是一种不定期的死亡保险，只要向保险公司按规定交纳保险费，则自保单生效之日起，被保险人无论何时死亡，
保险公司都需给付保险金。终身人寿保单具有储蓄的性质，在保单生效一定时期后即具有现金价值，若保单持有人中途退保可获得一定数额的退保金。
2、非分红型定期人寿保险：定期人寿保险是指在保险合同约定期限内被保险人发生死亡事故，由保险公司一次性给付保险金的一种人寿保险。定期人寿保险不具备储蓄性质，如果被保险人在保险期内未发生死亡事故，合同到期终止，保险公司不给付保险金，也不退还保费。
3、非分红型两全人寿保险：两全人寿保险是指被保险人在保单规定的保险期内死亡或期满仍生存，保险公司按约定给付保险金义务的一种保险。在保险有效期内，被保险人死亡，保险公司给付受益人约定数额的死亡保险金；若被保险人生存至保险期满，被保险人得到约定数额的生存保险金。
4、非分红型递延年金：递延年金是指保单持有人在一定累计期间向保险公司交纳保费，保单持有人在达到领取年金的年龄时获得一次性给付，或者从达到领取年金年龄时到持有人死亡期间按年获得给付。如果持有人在达到领取年金年龄之前死亡，则保险公司进行一次性给付。
平安人寿寿险传统帐户资金具有较高的稳定性，各类型保险的赔付不会对寿险产品购买家化股份的资金产生重大影响。
本次收购为被动增持，因此未聘用财务顾问。
律师核查意见：北京市博金律师事务所律师已对上述事项进行核查并出具了《北京市博金律师事务所关于上海家化（集团）有限公司及其一致行动人因回购事宜导致权益变动申请免于发出要约的补充法律意见书》。
公司简称：西藏天路 股票代码：600326西藏天路股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
2019年第一次临时股东大会目 录
西藏天路股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案
1、关于公司拟发行不超过 18亿元超短期融资券和不超过 12亿元中期票据的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券和中期票据发行相关事宜的议案
2019年第一次临时股东大会西藏天路股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2019年8月9日（星期五）
网络投票时间：2019年8月9日（星期五）
（一）通过交易所系统投票平台的投票时间
上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00
股权登记日：2019年8月2日
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司董事长多吉罗布先生
大会秘书：公司董事会秘书西虹女士
会议议程：
1．会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2．审议《关于公司拟发行不超过 18亿元超短期融资券和不超过 12亿元中期票据的议案》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券和中期票据发行相关事宜的议案》；
4．休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
5．会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
6．大会秘书宣读《公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
7．见证律师宣读《公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》；
8．出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；
9．会议主持人宣布大会结束。
2019年第一次临时股东大会议案一
关于公司拟发行不超过
18亿元超短期融资券和不超过 12亿元中期票据的议案各位股东及股东代表：
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的长、短期流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间交易商协会申请注册发行金额人民币不超过 18亿元超短期融资券和不超过 12亿元中期票据，具体发行方案如下：
1、发行人：西藏天路股份有限公司
2、注册品种：超短期融资券、中期票据
3、主承销商：中信银行股份有限公司
4、发行规模：人民币不超过 18亿元超短期融资券、人民币不超过 12亿元中期票据(具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准)；
5、发行期限：超短期融资券 270天以内，中期票据 3年以内，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
6、发行利率：本次发行超短期融资券和中期票据的利率均按市场情况双方协商确定；
7、发行对象：本次发行对象均为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、发行方式：发行主承销商采用承销机构余额包销方式向中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行、分期发行；
2019年第一次临时股东大会9、资金用途：本次发行超短期融资券募集的资金主要用于补充流动资金、偿还金融机构贷款；本次发行中期票据募集的资金主要用于补充流动资金、偿还金融机构贷款、项目建设及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途；
10、发行日期：中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书后》，公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在规定的注册有效期内择机发行，注册有效期 2年。
公司本次超短期融资券和中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券和中期票据的发行情况。
此项议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！
西藏天路股份有限公司二〇一九年八月九日
2019年第一次临时股东大会议案二
关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次超短期融资券和中期票据发行相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为合法、高效地完成本次超短期融资券和中期票据发行工作，依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次超短期融资券和中期票据发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、制定发行本次超短期融资券和中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行超短期融资券和中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、含权设计、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请本次发行事项的主承销商及其他中介机构，办理本次超短期融资券和中期票据的发行申报、注册和信息披露等事宜；
3、在上述授权范围内负责修订、签署与本次发行超短期融资券和中期票据有关的一切必要文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次超短期融资券和中期票据发行相关的其他事宜；
6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此项议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！
西藏天路股份有限公司二〇一九年八月九日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-087
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018年 11月 28日上午 10时 30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事 5名，实际参与表决监事 5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会对《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进
行了审核，认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的
使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向
和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
监事会同意公司使用暂时闲置募集资金 2,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会2018年11月29日
证券代码：600109 股票简称：国金证券国金证券股份有限公司
2018年 6月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司 2018年 6月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：国金证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
母公司主要财务信息（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2018年6月30日|
|净资产|1,873,346.42|
|项目|2018年6月|
|营业收入|17,002.33|
|净利润|4,989.45|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-057宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于公司拟参加竞买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟参加宁波市鄞州区人民法院进行的司法处置资产竞拍，竞买标的为该院拟处置的某公司的土地及地上建筑物、部分设备等，总金额不超过人民币25,000万元。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次竞买资产事项尚须公司股东大会批准，交易事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
一、交易概述
基于公司战略发展需要，为保证公司长远发展，公司拟参与宁波市鄞州区人民法院进行的司法处置资产竞拍，竞买标的为该院拟处置的某公司土地及地上建筑物、部分设备等，总金额不超过人民币25,000万元。
公司于 2015年12月3日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟参加竞买资产的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会批准。
二、交易标的基本情况
公司拟参加竞买的标的为宁波市鄞州区人民法院拟处置的位于宁波市的某
公司土地及地上建筑物、部分设备等，土地面积约 87,012平方米，建筑物主要为工业厂房及办公楼，建筑面积约 29,450平方米，总金额不超过人民币 25,000万元。
三、竞买目的及其对公司的影响
基于公司做强做大主业的战略目标，为保证公司长远发展，公司拟参加竞买标的资产。
若竞买成功，将为公司未来的进一步发展打下基础，有利于进一步优化公司生产布局，节省生产和物流成本。若竞买不成功，不会对公司产生不利影响。
四、本次竞买资产事项尚须公司股东大会批准，交易事项尚存在不确定性，能否竞买成功也存在不确定性，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
1、宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告！
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一五年十二月四日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2018-022山西兰花科技创业股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2018年度投资者网上
集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●活动时间：2018年 5月 28日（星期一）下午14：30—17：00●活动方式：网上在线交流
山西兰花科技创业股份公司已于2018年4月24日披露了2017年年报，根据山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日暨上市公司专题培训的通知》，为使投资者更加全面了解公司经营业绩和生产经营情况，公司定于2018年5月28日下午参加由山西证监局、山西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。
一、活动时间
2018年5月28日（星期一）下午14：30—17：00
二、参与方式
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司
提供的网上互动平台采取网络在线交流的方式举行，投资者可登陆到互动平台（http://rs.p5w.net/）参与交流。
三、出席人员
公司董事长甄恩赐先生，副董事长、董事会秘书王立印先生，副总会计师、财务负责人邢跃宏先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，就公司2017年度年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流。欢迎广大投资者积极参加。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于江苏玉龙钢管股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏玉龙钢管股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年4月9日召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.《公司章程》；
2.《江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》；
3.《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4.《江苏玉龙钢管股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》；
5.《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》；
6.《江苏玉龙钢管股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料》；
8.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第四届董事会第十八次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第四届董事会第十八次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2018年4月9日（星期一）下午14:30在河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅召开，该现场会议由程涛主持。
2.本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为 2018年 4月 9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的网络投票时间为 2018年 4月 9日9:15-15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，于本次股东大会股权登记日2018年3月28日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 25名，代表有表决权的股份为396,160,558股，占公司股份总数的50.59%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权股份392,143,458股，占公司股份总数的50.08%；
2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 23名，代表有表决权股份4,017,100股，占公司股份总数的0.51%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会通知列明的议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议主持人当场公布了现场投票的表决结果，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案；
2.江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案；
3.关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案；
4.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
刘知卉
刘宁
单位负责人：
王 玲
二〇一八年四月九日
公司代码：600828 公司简称：茂业商业
茂业商业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|茂业商业|600828|成商集团|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|叶静|谢庆|
|电话|028-86665088|028-86665088|
|办公地址|四川省成都市东御街19号|四川省成都市东御街19号|
|电子信箱|yejing@maoye.cn|csjt600828@126.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|19,113,101,944.47|19,462,249,415.54|19,462,249,415.54|-1.79|
|归属于上市公司股东的净资产|6,199,016,662.16|5,604,364,448.80|5,604,364,448.80|10.61|
||本报告期|上年同期||本报告期比|

||||||
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||（1-6月）|调整后|调整前|上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|224,753,502.23|646,398,949.03|646,179,565.76|-65.23|
|营业收入|6,219,919,181.85|6,435,017,928.03|6,066,270,916.44|-3.34|
|归属于上市公司股东的净利润|641,172,241.39|559,150,606.07|538,270,465.74|14.67|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|624,603,276.70|520,011,025.63|520,011,025.63|20.11|
|加权平均净资产收益率（%）|10.93|10.16|9.81|增加0.77个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.3702|0.3228|0.3108|14.68|
|稀释每股收益（元／股）|0.3702|0.3228|0.3108|14.68|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||22,971|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|深圳茂业商厦有限公司|境内非国有法人|80.90|1,401,135,188|1,012,908,425|质押|1,144,680,000|
|深圳德茂投资企业（有限合伙）|其他|2.61|45,232,397|45,232,397|无||
|包头市茂业东正房地产开发有限公司|境内非国有法人|1.90|32,925,460||无||
|深圳合正茂投资企业（有限合伙）|其他|1.04|18,087,452|18,087,452|无||
|香港中央结算有限公司|未知|0.75|12,922,908||未知||
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔|未知|0.48|8,343,041||未知||

||||||
|-|-|-|-|-|
|法核心混合型证券投资基金|||||
|徐意|未知|0.42|7,268,275|未知|
|袁桂荣|未知|0.40|6,990,622|未知|
|中国工商银行股份有限公司－兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金|未知|0.25|4,260,409|未知|
|中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金|未知|0.22|3,770,050|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||（1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司除与深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）和包头市茂业东正房地产开发有限公司为一致行动人外，与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）公司未知除上述茂业商厦、德茂投资和合正茂投资和包头茂业东正外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内,公司按照前期既定战略，稳步推进各项工作。
1、有序推进有限的购物中心化改造，调改结合。因地制宜、因店而调，根据各门店经营的定
位和客群特征，持续调整和优化升级。丰富零售业态，提高客户体验，以增加客流及营业收入和
利润。同时，进一步梳理各业态各门店的利润贡献情况,报告期内公司决定将维多利集团旗下位于呼和浩特市、包头市的共计12家超市门店所属资产和门店经营权自2019年7月1日起转交给第三方经营和管理，以进一步提高公司利润率和持续盈利能力。
2、因店制宜、开展特色活动、重点营销。根据各店客群情况，结合重大节日，适时推出特色营销活动，并及时调整营销策略。各店特色活动百花齐放，增强了客户粘度、有力促进了销售，逐步形成记忆性营销。
3、持续提升管理及运营水平。公司大力提升运营能力，对“人”、“货”、“场”的管理，从经验主义管理到数据化管理，有效提升销售和利润水平。报告期内，公司通过统一招标采购、严格供应商选择及管理、强化行政费用回收、合理控制能耗等措施，持续强化供应链管理和成本费用控制。在有效消化前期并购成本的基础上，期间费用率及其占毛利的比重进一步下降，经营质量持续提升。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
1、财政部于2017年3月31日、2017年5月2日，分别发布《关于印发修订《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订《企业会计准则第23号—金融资产转移》的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》的通知》（财会〔2017〕14号）(统称“新金融工具准则”)。
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)。
本公司根据上述通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2014-042
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2014年 10月 13日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集，会议通知于 2014年 10月 10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。关联董事包士金先生和包振华先生对该议案进行了回避表决。
议案主要内容：为实施公司发展战略、增强公司综合竞争力，公司与包士金先生拟共同出资7亿元设立子公司，从事风电场项目的投资、建设及运营业务。
公司出资6亿元、持有85.71%股权，包士金先生出资1亿元、持有14.29%股权。
详情请见公司第2014-043号公告。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
议案主要内容：董事会提请于2014年10月29日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会。详情请见公司第2014-044号公告。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
华泰证券股份有限公司
2015年第二期次级债券（品种二）
2017年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《华泰证券股份有限公司 2015年第二期次级债券募集说明书》、《华泰证券股份有限公司 2015年第二期次级债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及华泰证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。
一、发行人概况
（一） 公司名称：华泰证券股份有限公司
（二） 公司注册地址：江苏省南京市江东中路 228号
（三） 公司法定代表人：周易
（四） 公司信息披露联系人：张辉
（五） 联系电话：025-83387788
（六） 传真：025-83387784
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：华泰证券股份有限公司 2015年第二期次级债券（品种二）
（二） 债券简称：15华泰 03
（三） 债券代码：123100
（四） 债券期限：期限为 5年期，附第 3年末发行人赎回选择权
（五） 债券利率：5.80%
（六） 债券发行规模：人民币 50亿元
（七） 债券还本付息方式：本次次级债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八） 募集资金用途：本期发行的次级债券募集资金扣除发行
等相关费用后，用于补充公司营运资金。
（九） 起息日：2015年 4月 21日
（十） 债券上市/挂牌转让交易首日：2015年 6月 23日
（十一）债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“15华泰03”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：
（一）主要财务数据概况（合并口径）
截至 2016年 12月 31日，公司经审计的净资产为 856.60亿元，借款余额为 1188.20亿元。截至 2017年 10月 31日，公司借款余额为 1380.21亿元，累计新增借款金额 192.01亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为22.42%，超过20%。
（二）新增借款的分类披露（合并口径）
1、2017年 1-10月银行贷款情况
截至2017年10月31日，公司银行贷款余额为9.34亿元，较 2016年末增加 4.74亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.55%，主要是增加短期借款所致。
2、2017年 1-10月发行债券情况
截至 2017年 10月 31日，公司债券余额为 802.39亿元，较 2016年末增加 92.91亿元，变动数额占上年末净资产比例为10.85%，主要是发行非公开公司债所致。
3、2017年 1-10月其他借款情况
截至 2017年 10月 31日，公司其他借款（包括收益凭证、收益权转让、转融资等）余额为 568.48亿元，较 2016年末增加 94.36亿元，变动数额占上年末净资产比例为11.02%，主要是收益凭证和卖出回购金融资产规模增加所致。
（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《华泰证券股份有限公司 2015年第二期次级债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《华泰证券股份有限公司 2015年第二期次级债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）