证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-027北京清新环境技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会审议的议案五，对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会审议的议案七为特别决议议案，需由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2017年5月22日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 22日上午 9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 21日下午 15:00至 2017年 5月 22日下午15:00时。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议主持人：董事王永辉先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
（二）会议的出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 21人，代表股份 562,835,472股，占公司有表决权总股份数的52.4448%。其中：
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共 9人，代表股份 536,657,034股，占公司有表决权总股份数的50.0055%。
2）网络投票情况
通过网络投票的股东 12人，代表股份 26,178,438股，占公司有表决权总股份数的2.4393%。
3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 20人（其中参加现场投票的 8人，参加网络投票的 12人），代表有表决权的股份数79,609,272股，占公司有表决权总股份数的7.4180%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《2016年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(二)审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 562,807,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9950%；反对 15,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,581,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9647%；反对 15,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0200%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(三)审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 562,807,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9950%；反对 15,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,581,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9647%；反对 15,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0200%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(四)审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(五)以特别决议审议通过了《2016年度利润分配的议案》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 12,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0161%；弃权0股。
(六)审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(八)审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(九)审议通过了《关于公司申请银行授信业务的议案》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(十)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(十一)审议通过了《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(十二)审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
(十三)审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 562,822,672股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小股东总表决结果：同意 79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2016年度独立董事述职报告》于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所薛玉婷律师、彭学军律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东
大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1．公司2016年度股东大会会议决议。
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年五月二十二日