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证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2016-50天津经纬电材股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：经纬电材，股票代码：300120）于 2016年8月1日上午9:30开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-47）。停牌期间，公司分别于2016年8月8日、8月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-48、2016-49）。
截止本公告日，公司已聘请各相关中介机构对本次资产重组事项涉及相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及有关各方正在积极推动资产重组相关工作，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-070凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2014年 8月 12日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2014年 8月 9日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人,6名董事以现场的方式对议案进行表决，3名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年8月12日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-033号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司5%以上股东江勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份解除质押数量（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押数量占其所持股份比例|
|江勇|否|2,890,000|2017年4月25日|2018年4月17日|国泰君安证券股份有限公司|8.76%|
|合计||2,890,000||||8.76%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，江勇先生持有公司股份 33,005,637股，占公司总股本的9.72%。
本次解除质押股份2,890,000股，占其持有公司股份总数的8.76%，占公司总股份的0.85%；
累计质押股份 27,327,600股，占其持有公司股份总数的82.8%，占公司总股份的8.05%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年4月18日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-024张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的议
案》
1、公司及公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）因向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申请的综合授信额度人民币30000万元已到期（其中公司申请25000万元授信额度，韩中深冷申请5000万元授信额度，担保方式为公司与韩中深冷相互担保）。
现公司及韩中深冷拟继续向建设银行申请综合授信额度总计人民币 41000万元，期限1年。其中公司向建设银行申请37000万元授信额度，由公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）提供连带责任担保；
韩中深冷向建设银行申请4000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
2、公司、韩中深冷及公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）（公司持股55%）因向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简
称“中信银行”）申请的综合授信额度人民币 22000万元已到期（其中公司申请
15000万元授信额度，担保方式为信用借款；韩中深冷申请 5000万元授信额度，担保方式为由公司提供连带责任担保；长隆石化申请 2000万元授信额度，担保方式为由公司提供连带责任担保。）
现公司、韩中深冷、富瑞重装及长隆石化拟继续向中信银行申请综合授信额度总计人民币20000万元，期限1年。其中公司向中信银行申请14000万元授信额度，担保方式为信用借款；韩中深冷向中信银行申请 3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请 1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化向中信银行申请 2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余持股45%的股东为本次银行授信担保提供反担保。
公司授权副董事长黄锋先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知议案》
公司定于 2016年 4月 18日召开 2016年第一次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码:300309 证券简称:吉艾科技 公告编号： 2018-091吉艾科技集团股份公司
关于变更公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄文帜先生的书面辞职报告，黄文帜先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事长职务。黄文帜先生辞职后将继续担任第三届董事会董事。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，公司于2018年9月12日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更公司公司董事长的议案》，选举姚庆先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为姚庆先生，公司将及时办理工商变更等事项。
公司董事会对黄文帜先生在担任公司董事长期间为公司发展壮大做出的巨
大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年9月12日
附件：
姚庆先生简历
姚庆，男，1977年8月生，中国国籍，华东政法大学本科。2013年8月至2015年12月，任上海班步资产管理有限公司总经理；2016年1月至9月，任上海克瑞德商业风险管理有限公司业务经理；2016年10月至今任吉艾科技集团股份公司总经理。
截止公告日，姚庆先生直接持有公司5.16%股权。另外，姚庆先生持有公司第二期员工持股计划60%份额。姚庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-138北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人曹忻军先生的通知，曹忻军先生将其持有的公司部分高管锁定股7,600,000股质押给北京银行股份有限公司学院路支行，为其融资提供质押担保。曹忻军先生于2015年12月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2015年12月21日起至曹忻军先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，曹忻军先生共计持有本公司股份93,121,100股，占公司总股本的8.1655%。其中，本次质押股份7,600,000股，占曹忻军先生持有本公司股份总数的8.1614%，占公司总股本的0.6664%。
截至本公告日，曹忻军先生累计质押股份 41,360,000股，占曹忻军先生持有本公司股份总数的44.4153%，占公司总股本的3.6268%。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-088山东地矿股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东地矿股份有限公司(以下简称：公司)股票（证券简称：山东地矿，证券代码：000409）于2015年12月23日、12月24日、12月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述已披露信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司指定信息披露报刊为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-010亚光科技集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期 ：538.15%～565.52%|盈利： 1827.004万元|
||盈利：11659万元～12159万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年年度业绩同比上升的主要原因是报告期公司新并购企业成都亚光电子股份有限公司纳入公司合并报表范围贡献业绩所致。
2、2017年度预计非经常性损益对净利润影响金额为1050万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年年度业绩的具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
各位股东：
公司独立董事根据《公司法》、《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》的规定和要求，履行诚信义务，勤勉尽责，独立履行职责，对全体股东负责，维护公司和全体股东的利益。2015年度独立董事工作情况总结如下：
一、独立董事出席会议情况
在本年度公司召开的七次董事会及董事会专门委员会会议中，独立董事均亲自参加了应出席的董事会会议。并在公司的日常经营过程中，投入足够的时间和精力，持续地了解公司经营和运作情况，充分掌握信息，对重大事务作出独立的判断和决策，并发表独立意见。
二、保护股东合法权益方面的工作
在定期财务报告的编制和披露过程中，独立董事均切实履行相应的责任和义务，勤勉尽责。听取管理层关于公司本年度经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。
三、公司保证独立董事有效行使职权
公司保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合独立董事履行职责，从未有任何干预其独立行使职权的情形，并给予独立董事适当的津贴。除上述津贴外，独立董事未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其
他利益。
四、其他事项
本年度独立董事为公司经营和发展提出合理化意见和建议，具体工作分别如下：
独立董事张玉川先生，作为国内塑料管道方面知名专家，先后多次以书面方式为公司研发全过程提出建议和指导。这些建议和指导使公司在钢增强复合管道领域保持技术及信息的领先，为公司发展做出了突出贡献。
独立董事肖菲先生，作为财务方面的专业人士，多次为公司的财务工作提供宝贵的意见和建议，包括信息披露、核算流程的优化等事项。
独立董事冯婷婷女士，作为国内知名高校的经济专业老师，面对国内外经济形势等国际国内环境不景气的情况下，2015年结合其本人对经济发展趋势的分析，对本公司提出多项建设性意见，例如建议公司在劳动力成本上升和产业转型的大背景下，在新的市场形势下，需要更加积极的适应经济环境变化，通过改善管理、开发新产品等手段提高产品附加值和利润，开拓国内外市场，形成优质优价，巩固公司在行业内已形成的竞争优势。
目前董事会共有董事6名，其中独立董事3名，独立董事将继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和全体股东的权益。
独立董事：张玉川
冯婷婷
肖菲
2016年4月10日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-104广东英联包装股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东、实际控制人之一柯丽婉女士的通知，获悉其持有的部分公司股份办理了质押，具体内容如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯丽婉|非第一大股东，是一致行动人|1,650,000|2019.10.16|见注 1|深圳市红塔资产管理有限公司|40.92%|个人融资|

注1：根据双方签署的《股份质押合同》，上述质押期限自相关主合同债务履行期限起始日至主合同项下全部债务清偿完毕之日起满2年之日止。
截至本公告披露日，上述股权质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，柯丽婉女士持有公司股份 4,032,000股，占公司总股本的2.07%。本次质押 1,650,000股，占公司股份总数的0.85%，占其所持有公司股
份总数的40.92%。
本次质押后，柯丽婉女士已累计质押公司股份 1,650,000股，占公司股份总
数的0.85%，占其所持有公司股份总数的40.92%。
以上质押股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；柯丽婉女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，柯丽婉女士将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、证券质押登记证明
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-040
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2014年10月8日以书面送达或通讯方式向公司董事发出。会议于2014年10月13日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2014年10月14日
新华联不动产股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为公司独立董事，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，在 2013年年度工作中，认真、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益。
2013年度，本人按时参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司非公开发行股票、会计政策变更、改聘会计师事务所等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的利益。
在 2013年报编制及财务报表审计过程中，本人认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年审注册会计师沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。现将2013年度独立董事工作情况汇报如下：一、出席公司股东大会和董事会情况
本人作为公司独立董事，针对董事会、股东大会决策的重大事项，本人都能事先获取作出决策前所需要资料和信息用于详细了解，并能与公司高级管理人员、证券部、财务部等有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，对全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
2013年度，本人应出席股东大会5次，本人亲自列席公司召开的股东大会 5次，在会上均认真听取了与会股东的意见和建议。
2013年度,本人应出席董事会15次，亲自出席15次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第七届董事会独立董事，本人对公司 2013年经营活动情况进行了认真的了解，对关键问题进行评议后，发表了相关独立意见。具体情况为：
1、2013年 4月 10日，在公司第七届董事会第二十八次会议上，对《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》、《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于与关联人共同投资成立公司的议案》以及《关于与公司第二大股东共同投资成立公司的议案》发表了独立意见。
2、2013年 7月 15日，在公司第七届董事会第三十三次会议上，对《关于公司签署重大合同的议案》发表了独立意见。
3、2013年 8月 16日，在公司第七届董事会第三十五次会议上，对《关于新华联控股有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》发表了独立意见。
4、2013年 8月 23日，在公司第七届董事会第三十六次会议上，对《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》发表了独立意见。
5、2013年10月29日，在公司第七届董事会第三十七次会议上，对《关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年审计机构的议案》发表了独立意见。
6、2013年11月27日，在公司第七届董事会第三十九次会议上，对《关于与关联人共同投资成立公司的议案》发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
（1）作为审计委员会主任委员，2013年度共召集五次审计委员会会议，认真审阅公司2012年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告以及 2013年第三季度报告，并发表审议意见。在 2012年度财务报告审计工作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘外部审计机构提供建议。此外，审计委员会还关注了公司投资性房地产会计政策变更事项，并形成相关会议决议提交董事会。
（2）作为薪酬和考核委员会委员，出席了公司董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《2012年高级管理人员年终考核结果》、《2013年高级管理人员绩效考核指标》以及《2013年高级管理人员薪酬计划》，并恪尽职守，核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察及实地调研，参观了公司开发的项目，并对公司经营情况进行了详细询问，听取了管理层对公司经营情况、财务状况、内部治理情况以及发展规划方面的汇报。通过获悉公司现状以及运营动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极的为公司发展提出合理化建议和意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本年度,在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会议资料,事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司的定期报告及其他事项认真审议,提出客观、公正的意见和建议,监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
4、对公司治理结构及经营管理方面,调查了解和关注公司的项目开发、财务管理、内部控制等制度的建设情况,运用自身的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
5、平时自觉学习掌握中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作情况
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年，本人作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司提出更多富有建设性的意见和建议，进一步维护公司和全体股东的利益。
特此报告。
独立董事：胡金亮2014年4月24日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-031
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 9日实施利润分配，全体股东每10股转增8股，并于2014年8月20日召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》。
注册资本由 6000万元变更为 10800万元；同时，就公司章程中涉及公司注册资本的内容进行相应修改，并授权董事会办理工商变更登记事宜。
详情请见公司于 2014年 8月 4日以及2014年 8月 20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告信息。
近日，公司已取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：110108004569941
名称：北京同有飞骥科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101
法定代表人：周泽湘
注册资本：10800万元
成立日期：1998年11月03日
营业期限：1998年11月03日至长期
经营范围：销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品；技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术
进出口、代理进出口。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2014年9月12日
快乐购物股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2017年6月14日）
第一章 总则
第一条为规范快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《快乐购物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。
第四条提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。
第七条提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第九条提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。
第十条提名委员会的主要职责权限：
（一）拟定公司董事、总经理以及其他高级管理人员的选择标准和程序，并对前述人选的资格进行审查和提出建议；
（二）拟定分公司（含分支机构）和全资子公司的董事、监事和高级管理人员的选择标准和程序，并对前述人选的资格进行审查和提出建议；
（三）拟定应由公司推荐或委派的控股子公司、参股公司的董事、监事和高级管理人员的选择标准和程序，并对前述人选的资格进行审查和提出建议；
（四）董事会授权办理的其他事项。
第十一条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；其中，董事候选人的提名经董事会审议后，须提交股东大会审议通过方可实施。
第四章 决策程序
第十二条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 会议的召开与通知
第十四条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次。临时会议须经公司董事长、提名委员会主任或2名以上（含2名）提名委员会委员提议方可召开。
第十五条提名委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十六条提名委员会定期会议应于会议召开前5日发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日发出会议通知。但有紧急事项时，召开提名委员会临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。
第十七条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。
第十八条提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第六章 议事与表决程序
第十九条提名委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行。
第二十条提名委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数通过方为有效。
第二十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十二条 提名委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字。
第二十三条 公司非委员董事受邀可以列席提名委员会会议；提名委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，有关费用由公司支付。
第二十五条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十六条 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 回避制度
第二十九条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第三十条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第三十一条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第三十二条 提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章 附则
第三十三条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第三十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十六条 本工作细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-071广州视源电子科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2017年9月8日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017年9月18日下午4点半，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。独立董事胡玉明因在外出差，采用通讯方式表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》经审议，董事会同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将不超过人民币3亿元的理财产品额度，提高至不超过人民币5亿元，即使用不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，各项理财产品的期限不得超过 6个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
同时，公司董事会授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》及公司独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-071三、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－34新疆北新路桥集团股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃省公共资源交易网（http://www.gsggzyjy.cn）于 2017年 6月 22日发布了《兰州新区纬六十三路（经十五路至经五十一路）等三条道路工程设计施工总承包中标公示》，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与兰州市城市建设设计院联合体被确定为兰州新区纬六十三路（经十五路至经五十一路）等三条道路工程设计施工总承包第二标段（以下简称“本项目”）第一中标候选人，现将本次中标公示有关情况公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：兰州新区纬六十三路（经十五路至经五十一路）等三条道路工程设计施工总承包第二标段。
2.招标人：兰州新区城市发展投资集团有限公司。
本公司与招标人不存在关联关系。
3.公示期：2017年6月22日至2017年6月25日。
4.第一中标候选人：新疆北新路桥集团股份有限公司与兰州市城市建设设计院联合体。
5.预期中标价：人民币53,776.38万元。
6.项目概况：
本项目为兰州新区纬一路东延长段道路工程，设计起点为经十五路，终点位
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－34于东绕城快速路，全长5,817米，路幅宽度56米，两侧各设20米的绿化带，道路等级为城市主干道，设计车速60千米/小时。工程内容包括：道路、桥涵、雨水、污水、中水、绿化、照明、交通及相关附属工程。
二、风险及影响提示
本项目中标候选人公示期为2017年6月22日至2017年6月25日。截至目前，公司仅为本项目的中标候选人，能否收到中标通知书及本项目对公司业绩影响尚存不确定性，公司将及时披露本项目最新进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-014兴民智通（集团）股份有限公司
关于美国商务部对中国钢制车轮启动反倾销、反补贴调查的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，美国商务部发布了对中国出口的钢制车轮反倾销、反补贴调查正式立案的公告。具体情况如下：涉案产品简要描述：某些轮胎直径为22.5英寸和24.5英寸的无内胎轮胎的上路钢制车轮
申请人：Accuride Corporation和Maxion Wheels Akron, LLC
倾销调查期：2017年7月至2017年12月
补贴调查期：2017年全年；
损害调查期：2015年、2016年、2017年。
本次反倾销和反补贴尚处于调查阶段，在美国相关部门作出终裁前，公司出口美国的钢制车轮产品无需征收反倾销税和反补贴税。2017年度，公司出口美国涉案产品的销售收入占公司营业总收入的比例为0.59%。因此，即使美国最终裁定向产自中国的钢制车轮征收反倾销税和反补贴税，对公司的影响也很小。
目前，公司就该事项已启动应诉程序。公司将持续关注此次美国反倾销和反补贴调查的进展情况，并根据规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码： 300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-006
常熟瑞特电气股份有限公司
2018年年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《常熟瑞特电气股份有限公司2018年年度报告》及《常熟瑞特电气股份有限公司2018年年度报告摘要》于2019年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露。
敬请投资者注意查阅！
特此公告！
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司财务负责人辞职的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-11
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4
月3日收到张万海先生提交的书面辞职报告，张万海先生因工作原因，请求辞去公司财务负责人职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，张万海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张万海先生辞去公司财务负责人职务后，继续在公司担任其他职务。
公司董事会谨向张万海先生在任职期间对公司做出的杰出贡献表示感谢！
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年四月八日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-050深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年8月23日以传真表决方式召开。会议通知已于2019年8月19日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事8名，实际参加董事8名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2019年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
北京国枫律师事务所
关于兴业皮革科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0046号
致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《从业办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2019年 1月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2019年 2月 14日下午 2:00在福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长吴华春先生主持。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11名，代表股份 157,625,900股，占贵公司股份总数的
52.18%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2、参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 16,100股，占贵公司股份总数的0.01%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至股权登记日（即2019年2月11日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，贵公司未对本次股东大会通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，深圳证券交易所信息网络有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 157,625,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郭昕
高晨
2019年2月14日
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项，发表如下独立意见：一、关于开展外汇衍生性商品交易业务的独立意见
公司开展外汇衍生性商品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇
风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司开展外汇衍生性商品交易业务。
二、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于为控股子公司发行公司债券提供反担保的独立意见
本次公司及全资子公司江门市正熙机械设备有限公司为全资子公司领益科
技（深圳）有限公司发行公司债券提供反担保，有利于公司债券的顺利实施，符合公司的整体利益。本次反担保相关事项的审议、决策程序合法有效，符合有关
法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次反担保的相关事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：邝志云、李东方、余鹏
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-05深圳市长盈精密技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 01月 16日以书面方式向全体监事发出第二届监事会第十七次会议通知和会议议案。
2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2014年 01月 20日13：30以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。
5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》”）的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等
有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见公司2014年01月21日刊登在巨潮资讯网上的公告。
公司监事文乐平女士作为该计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，属于关联监事，回避了对该议案的表决。其他2名监事对该议案进行了表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于核查<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）>中涉及的激励对象名单的议案》
监事会经核查《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中涉及的激励对象名单后认为：《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》未对激励对象名单及分配数量进行修订。列入本次激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事文乐平女士作为该计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，属于关联监事，回避了对该议案的表决。其他2名监事对该议案进行了表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十日