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证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2018-016
浙江尖峰集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|57,110,032|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.5977|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会
召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事长蒋晓萌、董事虞建红、刘波、张国平、独立董事史习民、孙宏斌、黄从运出席了会议，董事杜自弘、黄速建因出差未能参加会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事会主席陈天赐、监事秦旭平、金华中、吕瑞美出席了会议，监事石富因出差未能参加会议；
3、公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司副总经理黄金龙、张峰亮、项崇平和财务负责人兰小龙列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,318,415|98.6138|791,617|1.3862|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|56,318,415|98.6138|791,617|1.3862|0|0.0000|

3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,310,015|98.5991|800,017|1.4009|0|0.0000|

4、议案名称：2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,727,415|97.5790|1,382,617|2.4210|0|0.0000|

5、议案名称：聘请公司 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,318,415|98.6138|659,517|1.1548|132,100|0.2314|

6、议案名称：对控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,224,015|98.4485|886,017|1.5515|0|0.0000|

7、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,318,415|98.6138|791,617|1.3862|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|55,564,103|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|163,312|10.5640|1,382,617|89.4360|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|53,612|20.7052|205,317|79.2948|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|109,700|8.5236|1,177,300|91.4764|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2017 年度利润分配议案；|13,300|0.9527|1,382,617|99.0473|0|0.0000|
|5|聘请公司 2018年度审计机构的议案；|604,300|43.2905|659,517|47.2461|132,100|9.4634|
|6|对控股子公司提供担保的议案；|509,900|36.5279|886,017|63.4721|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会还听取了独立董事2017年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江一剑律师事务所
律师：陈雄武、朱建辉
2、律师鉴证结论意见：
尖峰集团 2017年年度股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江尖峰集团股份有限公司2018年5月19日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：临 2018-029广州粤泰集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称：公司）于2018年2月27日披露了《广州粤泰集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2018-012号公告）。公司拟向关联方及第三方发行股份收购资产，该事项构成重大资产重组、构成关联交易。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年2月27日起停牌不超过30日。由于本次重组的标的资产规模体量较大，且属于房地产开发业务公司，同时需要对该公司的开发项目进行土地等方面的合规性核查，因此工作量较大，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月28日起继续停牌不超过一个月，公司于2018年3月28日披露了《广州粤泰集团股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的公告》。公司于2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月4日、2018年4月11日相继发布了公司本次重大资产重组的相关进展公告。
本次重大资产重组的主要交易对方为江门市乐活企业策划有限公司(以下简称“乐活企划”)及标的资产的其他股东，截至目前标的公司股权架构正在调整中，全部交易对方尚未最终确定。本次重大资产重组将构成关联交易。
目前本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，同时重大重组方案尚需与交易对方进一步沟通与协商。由于本次重组的标的资产规模体量较大，且属于房地产开发业务公司，同时需要对该公司的开发项目进行土地等方面的合规性核查，因此工作量较大。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的具体方案仍在筹划中，相关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。目前公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问、
资产评估和审计机构等中介机构已经开始进场开展相关工作。公司将与其就本次重大资产重组的可行性进行充分论证。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
本次重组方案、交易框架等尚未最终确定，需进一步商谈、论证，具体交易方案细节仍在谨慎论证中，可能根据尽职调查进展情况、交易对方商洽情况进行调整，本次重大资产重组尚存在一定不确定性。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告
广州粤泰集团股份有限公司二O一八年四月十七日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2017-029中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第二十五次会议的通知和材料于2017年4月28日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年5月4日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于转让14艘大型集装箱船舶建造合同的议案》本次关联交易详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登的《关于下属公司转让 14艘大型在建集装箱船舶的关联交易公告》（临2017-030）。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
董事会同意提请召开 2016年年度股东大会。董事会授权董事长决定上述股东大会的具体召开日期，公司董事会届时将根据董事长的决定另行公告股东大会通知。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会2017年5月4日
北京航天宏图信息技术股份有限公司监事会
关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》（以下简称“《披露指引》”）等相关法律、法规及规范性文件和《北京航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形:
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。
本次激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予/归属价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行公司 2019年限制性股票激励计划。
北京航天宏图信息技术股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-024
龙建路桥股份有限公司
关于相关方承诺实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字[2014]1号）的要求，我公司于 2014年 2月 15日在上海证券交易所网站和《中国证券报》 B049版面上披露了《公司及相关各方承诺履行情况的公告》。公司现对以下承诺的基本情况、存在的问题及解决进展做以持续披露：
一、承诺基本情况
2002年 3月 16日，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与原北满特殊钢股份有限公司进行重大资产重组，以拓展经营领域为原则，同意将其持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司（以下简称“大齐公司”）股权中的一部分（大齐公司45%股权）作为资产置入龙建股份，我公司至此持有大齐公司45%股权，出资额为 14850万元，全部为旧路存量资产。
二、承诺中存在的问题
按照证监会监管指引第4号的规定，上述承诺缺少明确的履约时限。
三、目前采取的措施及进展
针对承诺中存在的不规范问题及此项长期股权投资无法取得收益的现状，黑龙江省交通运输厅于2014年4月10日向我公司出具了《关于回购龙建路桥大齐公司股权的承诺函》（黑交函[2014]23号），承诺于2014年9月30日前对我公司持有的大齐公司股份以现金形式进行回购，并完成资产评估、协议签订、股权转让及款项支付等手续，回购金额不低于该笔长期股权投资的账面价值 1.4960亿元。我公司将密切关注上述承诺事项的进展，及时进行披露。
附件：
黑龙江省交通运输厅关于回购龙建路桥大齐公司股权的承诺函
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-045西安曲江文化旅游股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
依据《西安市文化和旅游局西安市财政局关于下达2019年省级旅游专项资金补助项目计划的通知》（市文旅发[2019]113号），公司下属子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司于 2019年 12月 24日收到 2019年省级旅游专项资金补助情况如下：
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|序号|收款单位|拨款单位|项目名称|补助金额（万元）|
|1|西安曲江城墙旅游发展有限公司|西安城墙管理委员会|2019年省级旅游专项资金补助|500.00|
|小 计||||500.00|

近日公司下属分公司收到的其他政府补助具体情况如下：
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|序号|收款单位|拨款单位|项目名称|补助金额（万元）|
|1|曲江池遗址公园景区管理分公司|西安曲江新区财政局|曲江智能化健身步道项目|100.00|
|小 计||||100.00|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司收到的上述政府补助严格按照相关规定专款专用。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助类型。其中，西安曲江城墙旅游发展有限公司收到的2019年省级旅游专项资金补助500万元，为与收益相关的政府补助，计入营业外收入；曲江池遗址公园景区管理分公司收到的曲江智能化健身步道项目建设补助资金 100万元，为与资产相关的政府补助，计入递延收益。具体会计处理以会计师事务所确认的年度审计结果为准。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2019年12月26日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-001新疆天业股份有限公司董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2018年2月23日收到陈林董事长书面辞职报告，陈林因工作调整原因辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会主任委员、审计委员会委员、品质提升委员会主任委员职务。
根据公司章程的规定，陈林辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈林不在本公司担任任何职务。
在公司任职期间，陈林勤勉尽责地履行董事、董事长职责，公司董事会在此对陈林为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
陈林辞职不影响公司董事会的正常运作。公司将尽快完成董事长、董事职务空缺的补选和相关后续工作。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2018年2月24日
海通证券股份有限公司关于上海新梅置业股份有限公司
恢复上市之持续督导年度报告书
ST新梅于1996年8月16日在上海证券交易所上市。2017年6月6日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“ST新梅”、“公司”）恢复上市，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为公司恢复上市的保荐机构。
海通证券对ST新梅恢复上市的持续督导期间为公司股票恢复上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。ST新梅于2017年6月6日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）恢复上市交易，持续督导期为 2017年 6月 6日至 2018年12月31日。本次持续督导期为2018年1月1日至2018年12月31日。本次持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、现场检查等方式在公司恢复上市后，持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
一、保荐机构自上市公司恢复上市以来对上市公司的持续督导工作情况
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|项目|工作内容|
|1、督导上市公司建立健全内部控制，切实履行信息披露义务|（1）公司治理制度督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会秘书工作细则，目前公司治理状况良好，公司治理不存在重大缺陷。（2）内部控制制度督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好，公司内控不存在重大缺陷。（3）信息披露制度督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。|
|2、督促已恢复上市的公司及其董事、监事和高级管理|本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括中国资本市场概况、证券发行法律法规监|

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|人员提高诚信水平，规范运作，提高持续经营能力|管体系、关联方及关联交易等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，规范运作，提高持续经营能力。|
|3、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查|持续关注媒体对公司的报道。|
|4、现场检查情况|根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构于2019年4月对公司进行了现场检查。现场检查小组根据公司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项。经检查，公司恢复上市后，公司内控制度健全，公司按照内控制度进行工作；公司信息披露情况、公司规范运作情况良好；公司经营情况良好，截至现场检查日不存在违反承诺的情况；对董事、监事和高级管理人员进行合理培训，公司内控与治理不存在重大缺陷。|

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构及保荐代表人督导ST新梅严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。
公司能够在定期报告或临时报告公告后 5个工作日内及时通知持续督导工作人员，并就相关事项的背景情况与持续督导工作人员进行交流。持续督导工作人员在获得有关信息后，完成对信息披露文件的审阅工作。持续督导工作人员按照相关规则，对于公司的重大事件进行事前审核或者事后审阅其披露文件。
自2018年1月1日至2018年12月31日，公司信息披露状况良好，符合法律法规中规定的要求。
三、上市公司及相关当事人是否存在未履行恢复上市承诺的情况
公司恢复上市过程中有关当事人做出的承诺情况如下：
1、新达浦宏承诺函
2016年 10月 27日，新达浦宏根据《股份转让协议》受让上海兴盛实业发
展（集团）有限公司、上海开南投资控股集团有限公司、上海浦东科技投资有限
公司及上海浦科投资控股有限公司所持公司98,434,491股股份，合计持股比例为
22.05%。
为保护中小投资人的利益，新达浦宏承诺：自取得上市公司股份开始，新达浦宏在受让前述股份60个月内不得以任何方式转让或减持上述股份。
新达浦宏同时承诺：公司自恢复上市之后的3个会计年度（2017、2018、2019，以下简称“业绩承诺期限”），每年扣非后净利润均较2016年度实现增长，并且 3年增长年均不低于 2016年度的10%。当不能实现时，控股股东还将对差额部分予以现金补足。
2、浦东科投承诺函
浦东科投是上海万业企业股份有限公司的第一大股东，积极推动万业企业向新兴产业领域转型。浦东科投承诺在 2019年 10月 26日前解决与万业企业存量业务可能存在的同业竞争。
3、兰州鸿祥及其一致行动人承诺函
兰州鸿祥及其一致行动人合计持有公司42,863,180股股份，占公司总股本的9.61%，其就前述股份作出如下承诺：
（1）自 2016年 10月 27日起的 24个月内，兰州鸿祥及其一致行动人除因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而导致所持有的上市公司股份被动增加外，不再主动增持上市公司股份。
（2）自 2016年 10月 27日起的 24个月内，兰州鸿祥及其一致行动人不以任何方式减持所持有的上市公司股份。
（3）上述期限届满后，兰州鸿祥及其一致行动人减持上市公司股份时，保证遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、避免同业竞争的承诺函
新达浦宏和浦东科投于2016年10月11日出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺在新达浦宏及其实际控制人浦东科投作为上海新梅控股股东且上海新梅股票在上交所上市期间,保证上海新梅在人员、机构、财务、业务方面的独立和完
整,保证上海新梅仍将具有独立经营能力,拥有独立的知识产权,于协议转让股票过户后3年之内,以届时法律法规允许的方式解决与上海新梅之间的同业竞争问题,如有违反上述承诺的事项发生,新达浦宏和浦东科投愿承担由此给上海新梅造成的损失。
根据 ST新梅的审计报告，2018年度扣非后归属母公司股东的净利润为 1,538.56万元，没有较 2016年度扣非后归属母公司股东的净利润 1,549.33万元实现增长，ST新梅扣非后净利润未能达到业绩承诺目标，差额为 10.77万元。
对此新达浦宏已出具《上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）关于执行对上海新梅置业股份有限公司业绩承诺的确认函》，确认若公司在业绩承诺期限内的扣非后净利润总额未能达到业绩承诺目标，新达浦宏将在业绩承诺期限到期后对差额部分予以现金补足。
另根据上市公司公开信息披露和中登公司查询结果，截至 2018年 12月 31日，上市公司及相关当事人不存在未履行恢复上市承诺的情况。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海新梅置业股份有限公司恢复上市之持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张铁栓 苏海燕
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2015-072安徽江淮汽车股份有限公司
关于与普天新能源有限责任公司签订
战略合作协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）公布了《安徽江淮汽车股份有限公司关于与普天新能源有限责任公司签订战略合作协议的公告》（江淮汽车临
2015-071），现对有关内容补充并风险提示如下：
一、双方合作模式：
（一）充电桩业务
对普天新能源与江淮汽车关于江淮汽车客户充电桩业务的合作，双方将充分发挥各自产业及资源优势，共同推进新能源汽车的批量推广，双方可采取以下合作方式：
合作模式一：江淮汽车向购买其电动汽车的客户销售充电终端设备并委托普天新能源提供设备安装及售后服务，充电设备终端由江淮汽车采购，安装及售后服务费用由普天新能源与江淮汽车结算。
具体的结算价格和结算方式，由普天新能源有限责任公司与江淮汽车另行签订专项协议。
合作模式二：江淮汽车将购买其电动汽车的客户资源推荐给普天新能源，由普天新能源自行与此类客户沟通，并提供充电设备终端以及配套安装和售后服
务，相关费用由普天新能源与此类客户自行结算。
（二）其他合作内容
1、普天新能源计划在江淮汽车全国范围内的新能源授权4S店建设充电设
施，江淮汽车将协调江淮新能源授权4S店为普天新能源在4S店设立充电卡的办理网点提供便利，为江淮汽车客户提供便捷充电服务的同时促进车辆销售；
2、对于上述充电设施，普天新能源将在显著位置张贴江淮汽车相关的产品信息，以提高用户对江淮汽车的认知度；
3、双方在大客户方面实现资源共享，实现车辆产品和充电基础设施网络的共同推广。
二、重大风险提示：
1、此次签署的战略合作协议仅为双方合作的框架性合作协议，具体实施内容和进度存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。本次签订的协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；
2、本次签订的协议为总体性指导协议，协议中未对违约条款有明确约定，故双方无明确违约责任；
3、双方未来将在本协议基础上另行协商签订专项合作协议，但目前尚未确定相关专项合作协议的签订、执行日期及其他重要条款；
4、随着市场及相关政策的变化，协议未来的履行具有不确定性；
5、本次协议的签署及未来执行，对公司新能源汽车产品的推广和销售的影响具有一定的不确定性。
提醒投资者注意风险！
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2014-054
北京动力源科技股份有限公司
关于股东股权解除质押及再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2015年10月14日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）|
|接到公司大股东何振亚先生通知，何振亚先生将其质押给广发银行股份有限公司|
|北京王府井支行，为公司向广发银行股份有限公司北京王府井支行申请综合授信|
|提供担保的公司无限售流通股 22,500,000股（占公司总股本的5.31 %）解除质|
|押，有关股权质押登记解除手续已于 2015年10月13日在中国证券登记结算有|
|限责任公司上海分公司办理完毕。|
|因经营发展需要，公司大股东何振亚先生为公司向中国进出口银行北京分行|
|申请流动资金贷款提供担保，根据公司与中国进出口银行的合同安排，上述股权|
|质押手续分批完成。首批质押 7,000,000 股（详见2015年7 月1日上海证券交|
|易所网站http://www.sse.com.cn/）。第二批登记质押的17,000,000股已于2015|
|年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并于2015|
|年10月 14日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质|
|押登记证明》。上述股份质押期限为两年。|
|截至 2015年10月14日，何振亚先生持有公司股份47,819,718股，占公司|
|总股本 423,892,802股的11.28%。何振亚先生共质押其持有的公司股份|
|42,000,000股，占公司总股本的 9.91%。|
|特此公告。|

北京动力源科技股份有限公司董事会
光大嘉宝股份有限公司
2019年第五次临时股东大会材料
二0一九年十二月二十三日
光大嘉宝股份有限公司
2019年第五次临时股东大会须知
根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在20分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过5分钟，第二次发言时间不超过3分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟。
九、大会采用逐项记名投票表决方式。
十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
大会秘书处
目 录
2019年第五次临时
股东大会材料
关于选举两名公司第九届董事会董事的议案
----在光大嘉宝股份有限公司2019年第五次临时股东大会上
各位股东、女士们、先生们：
因工作变动，PANYING（潘颖）先生和龚侃侃先生于 2019年
12月 3日分别向光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会提交书面辞职报告，辞去公司董事等相关职务，具体内容详
见公司临 2019-067号公告。
公司于 2019年 12月 6日召开第九届董事会第二十一次（临
时）会议，审议通过了《关于增补两名公司第九届董事会董事候
选人的议案》，即：经公司大股东推荐、公司董事会提名委员会同
意，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会同意增补张
明翱先生、严凌先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司三名独立董事对本次增补董事候选人的事项发表了同意
的独立意见，认为公司董事会审议该事项符合《公司章程》等有
关规定，提名和审议程序合法；所提名的董事候选人具备担任上
市公司董事的任职资格；未发现上述董事候选人有《公司法》等
规定的不准担任上市公司董事的情况，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；并同意将该
事项提请股东大会审议。
现提请股东大会审议。
谢谢各位。
附：张明翱先生、严凌先生基本情况
2019年 12月 23日
张明翱先生、严凌先生基本情况
张明翱，男，1967年 6月出生，硕士。现任中国光大控股有限公司执行董事及首席投资官、董事会下属执行委员会和战略委员会以及管理决策委员会成员；Ying Li International Real Estate Limited（英利国际置业股份有限公司）非执行及非独立主席。曾任中国光大银行股份有限公司资产管理部总经理；光大银行无锡分行党委书记、行长；光大银行中小企业业务部风险总监；光大银行苏州分行党委委员、风险总监；光大银行南京分行业务管理部、信贷管理部总经理兼放款中心主任等职。
严凌，男，1971年 3月出生，大专。现任上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长。曾任上海嘉定交通发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定轨道交通建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定工业区开发（集团）有限公司招商二部部长；上海市嘉定区娄塘镇副镇长；上海市嘉定区朱家桥镇副镇长等职。
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-054
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191970）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016—040有研新材料股份有限公司
关于 2016年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称为“公司”）于2016年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露了《有研新材2016年第一季度报告》，现经公司自查，因工作人员统计疏忽导致《有研新材2016年第一季度报告》部分内容填报错误，现予以更正如下：
原公告为：
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||56,597||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|北京有色金属研究总院|305,510,668|36.42|251,644,088|无||国有法人|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|60,021,234|7.16|0|无||未知|
|中国稀有稀土有限公司|20,000,000|2.38|0|无||国有法人|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金11号证券投资单一资金信托|20,000,000|2.38|0|无||未知|
|董保生|4,900,000|0.58|0|无||境内自然人|
|尹自力|4,342,261|0.52|0|无||境内自然人|
|李国雄|3,004,100|0.36|0|无||境内自然人|
|王文洁|2,690,000|0.32|0|无||境内自然人|
|高菊芳|2,676,775|0.32|0|无||境内自然人|
|江旭敏|2,501,491|0.30|0|无||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|60,021,234|人民币普通股|60,021,234|
|北京有色金属研究总院|53,866,580|人民币普通股|53,866,580|
|中国稀有稀土有限公司|20,000,000|人民币普通股|20,000,000|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金11号证券投资单一资金信托|20,000,000|人民币普通股|20,000,000|
|董保生|4,900,000|人民币普通股|4,900,000|
|尹自力|4,342,261|人民币普通股|4,342,261|
|李国雄|3,004,100|人民币普通股|3,004,100|
|王文洁|2,690,000|人民币普通股|2,690,000|
|高菊芳|2,676,775|人民币普通股|2,676,775|
|江旭敏|2,501,491|人民币普通股|2,501,491|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东北京有色金属研究总院与上述其他股东不存在关联关系。本公司不知上述其他股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

现更正为：
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||56,597||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|北京有色金属研究总院|305,510,668|36.42|251,644,088|无||国有法人|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|60,021,234|7.16|0|无||未知|
|中国稀有稀土有限公司|20,000,000|2.38|0|无||国有法人|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金11号证券投资单一资金信托|20,000,000|2.38|0|无||未知|
|董保生|4,900,000|0.58|0|无||境内自然人|
|尹自力|4,342,261|0.52|0|无||境内自然人|
|江旭敏|3,534,864|0.42|0|无||境内自然人|
|李国雄|3,004,100|0.36|0|无||境内自然人|
|国华人寿保险股份有限公司－自有资金|3,000,000|0.36|0|无||未知|
|王文洁|2,690,000|0.32|0|无||境内自然人|

|||||
|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|60,021,234|人民币普通股|60,021,234|
|北京有色金属研究总院|53,866,580|人民币普通股|53,866,580|
|中国稀有稀土有限公司|20,000,000|人民币普通股|20,000,000|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金11号证券投资单一资金信托|20,000,000|人民币普通股|20,000,000|
|董保生|4,900,000|人民币普通股|4,900,000|
|尹自力|4,342,261|人民币普通股|4,342,261|
|江旭敏|3,534,864|人民币普通股|3,534,864|
|李国雄|3,004,100|人民币普通股|3,004,100|
|国华人寿保险股份有限公司－自有资金|3,000,000|人民币普通股|3,000,000|
|王文洁|2,690,000|人民币普通股|2,690,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东北京有色金属研究总院与上述其他股东不存在关联关系。本公司不知上述其他股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

除上述内容更正外，原公告其它内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量。公司更新后的《2016年第一季度报告》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）重新披露，请投资者留意。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会2016年7月23日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-023
广西柳州医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月27日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司 2019年度审计机构>的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，能够满足公司 2018年度各项审计工作要求，表现出良好的职业操守。为保证审计工作的持续、完整，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。2019年度审计费用为75万元，其中财务审计费用 60万元，内部控制审计费用15万元。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所出具了事前认可的同意意见，并发表独立意见，认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则开展工作，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，独立董事同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-026
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
第七届监事会2014年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2014年第三次会议于2014年5月8日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决，会议审议通过的决议如下：
审议并通过《关于会计估计变更的议案》。
公司本次会计估计变更事项已提交第八届董事会2014年第四次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；变更后的会计估计能够更加客观、准确、可靠地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司利益和中、小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司监事会
2014年5月10日
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· :□统一社会信用代码 91120106VD`06L4761R
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类 型
住 所
法定代表人
注 册 资 本
成 立 日 期
营 业 期 限
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股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2017-025
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 14点 00分
召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年 4月 6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-023”号公告；公司将在 2017年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2017年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600815|厦工股份|2017/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2017年4月18日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：蔡方明、潘晓丹。
联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会 2017年4月6日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门厦工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-017
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买预案》等重大资产重组涉及的相关议案，并于2016年1月8日进行了信息披露。
2016年1月14日，公司收到上海证券交易所《关于广东省宜华木业股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0074号）（以下简称《问询函》）。公司及相关中介机构根据问询函的要求，作出了书面回复并对本次重组预案等相关文件进行了相应的补充和完善。公司于2016年1月21日公告了问询函中提及的问题回复及修订后的重组预案文件，同日，公司股票复牌交易。
根据上海证券交易所相关规定，现将公司重大资产重组的进展情况公告如下：一、公司重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告日，独立财务顾问、境内外律师关于本次重大资产重组的尽职调查等相关工作已接近尾声，相关各方正在加快编制本次重大资产重组的相关文件，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产购买报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组拟购买的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每月发布一次进展公告。
（二）截至本公告日，暂未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（三）关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在2016年1月8日以及2016年1月21日披露的《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买预案》以及《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》中详细披露，敬请广大投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2016年2月16日