证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）053号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议决定于2014年5月23日（星期五）下午3:00召开公司2014年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2014年5月23日（星期五）下午3:00，会期半天；
网络投票时间：2014年5月22日-5月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月23日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月22日下午3:00至2014年5月23日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2014年5月19日（星期一）
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3760号17层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月19日（星期一）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题
1、审议《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》；
1.1交易对方
1.2交易标的
1.3交易价款
1.4定价依据
1.5资金来源
1.6标的资产过渡期间损益的归属
1.7标的资产办理权属转移的合同义务
1.8违约责任
1.9决议的有效期
2、审议《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》；
3、审议《关于签订本次重大资产购买相关协议的议案》；
4、审议《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告
的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于申请内保外贷的议案》；
9、审议《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供反担保暨关联交易的议案》；
10、审议《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
12、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年5月20日-22日上午9:30-11:30，下午
13:00-16:00到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭单位证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭单位证明、股权证明、法定代表人出具的授权委托书及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（参会股东登记表样式见附件1）。
2、登记地点及邮寄送达地点：
杭州泰格医药科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省杭州市滨江区南环路3760号17层证券部
邮编：310053 传真号码：0571-89986795
3、登记时间：2014年5月20日-22日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:00）
四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365347；投票简称：泰格投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为
100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；
1.00元代表议案一，以此类推；2.00元代表对议案二，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，以此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案|申报价格（元）|
|总议案|表示对以下所有议案同意表决|100.00|
|1|《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》|1.00|
|1.1|交易对方|1.01|
|1.2|交易标的|1.02|
|1.3|交易价款|1.03|
|1.4|定价依据|1.04|
|1.5|资金来源|1.05|
|1.6|标的资产过渡期间损益的归属|1.06|
|1.7|标的资产办理权属转移的合同义务|1.07|
|1.8|违约责任|1.08|
|1.9|决议的有效期|1.09|
|2|《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》|2.00|
|3|《关于签订本次重大资产购买相关协议的议案》|3.00|
|4|《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》|4.00|
|5|《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》|5.00|
|6|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估|6.00|

||||
|-|-|-|
|序号|议 案|申报价格（元）|
||目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||
|7|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|7.00|
|8|《关于申请内保外贷的议案》|8.00|
|9|《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供反担保暨关联交易的议案》|9.00|
|10|《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》|10.00|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》|11.00|
|12|《关于为参股公司提供担保的议案》|12.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“泰格医药”的投资者，对公司2014年第二次临时股东大会所有议案投同意票，其申报流程分别如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股份|

|||||
|-|-|-|-|
|365347|买入|100.00元|1股|

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股份|
|365347|买入|1.00元|1股|
|365347|买入|2.00元|3股|

（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月22日15:00至2014年5月23日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3760号17层证券部
联系电话：0571-89986795传真：0571-89986795
联系人：李晓日
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
附件：1、2014年第二次临时股东大会股东参会登记表
2、2014年第二次临时股东大会授权委托书
特此通知。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
附件1：
杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|邮 编|联系地址|

附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序||表决意见|||
||议案名称||||
|号||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》||||
|1.1|交易对方||||
|1.2|交易标的||||
|1.3|交易价款||||
|1.4|定价依据||||
|1.5|资金来源||||
|1.6|标的资产过渡期间损益的归属||||
|1.7|标的资产办理权属转移的合同义务||||
|1.8|违约责任||||
|1.9|决议的有效期||||
|2|《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》||||
|3|《关于签订本次重大资产购买相关协议的议案》||||
||《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》||||
|4|||||
|5|《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》||||
||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||||
|6|||||
|7|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||
|8|《关于申请内保外贷的议案》||||
||《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供反担保暨关联交易的议案》||||
|9|||||
||《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》||||
|10|||||
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》||||
|12|《关于为参股公司提供担保的议案》||||

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________
委托股东身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托股东证券账户号码：
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）