证券代码：300583证券简称：赛托生物 公告编号： 2017-074
山东赛托生物科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会议通知于2017年4月25日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年5月15日（星期一）14:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月15日（星期一）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 5月 14日15:00～2017年 5月15日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长米超杰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 33人，代表有表决权的股份72,939,300股，占公司有表决权股份总数106,666,667股的68.3806%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份72,880,000股，占公司有表决权股份总数106,666,667股的68.3250%；参
加网络投票的股东26人，代表有表决权的股份59,300股，占公司有表决权股份总数106,666,667股的0.0556%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对48,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0665％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对48,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.8314％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
3、审议通过《关于<2016年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
4、审议通过《关于经审计的<2016年度财务报告>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
5、审议通过《关于<2016年度决算报告>的议案》
表决结果：同意72,892,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9364％；
反对44,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0615％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 572,900股，占出席会议中小股东所持股份的92.5077％；反对 44,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.2501％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
6、审议通过《关于 2017年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意8,640,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.4418％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5409％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
本议案涉及关联交易，与该关联交易有关联关系的股东山东润鑫精细化工有限公司、米超杰及其一致行动人回避表决。
7、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
8、审议通过《关于公司董事、监事 2017年度薪酬的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
9、审议通过《关于 2017年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
10、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司公司章程>的议案》表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
则>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
12、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
13、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
14、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
15、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
16、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
17、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意72,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东表决结果：同意 570,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.1686％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5892％；弃权
1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2422％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
2、律师名称：钱晓波、孙敏虎
3、结论性意见
山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所关于山东赛托生物科技股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年5月15日