分红政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-019武汉中元华电科技股份有限公司
分红政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善科
学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》的规定，制定本规划。
一、《分红政策及未来三年（2015-2017年）股东回报规划》主
要内容及执行情况
（一）主要内容
2015年 3月 26日，公司披露《分红政策及未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（公告编号：2015-019）。该规划经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，
2015-2017年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
3、未来三年（2015-2017年），公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；
4、如果未来三年（2015-2017年）公司净利润保持持续稳定增
分红政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
（二）执行情况
2015年-2017年，公司严格按照《公司章程》和《分红政策及未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的要求采取现金、股票、现金与股票相结合的方式实施利润分配，具体如下：
||||
|-|-|-|
|送/转股数量（股）|现金分红金额（含税）（元）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|
|-|23,912,575.12|106,780,191.71|
|240,415,768|24,041,576.80|75,153,078.61|
|-|-|49,859,351.78|

注：2015年因公司进行重大资产重组，为保证重大资产重组事
项顺利推进及所需资本性支出，公司未实施现金分红。
二、公司分红政策
（一）《公司章程》规定的分红政策
《公司章程》规定：“在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，实行连续、稳定的利润分配制度。公司采取现金或股票方式分配利润，现金分红优先于股票方式的利润分配，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配；公司可以进行中期利润分配，全年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的百分之十。如出现以下情形，公司可不进行现金分红：1、公司资产负债率超过百分之七十；2、年度经营活动现金流量净额为负数；3、公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。但公司在任何连续三个会计年度持续盈利时，此三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的百分之三
十。
分红政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当为社会公众股东参会表决提供必要的便利条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：（一）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（二）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（三）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均
低于20%；（四）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他事项。
公司年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行
说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
（二）公司分红还应遵守的其他规定
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前述规定，在公司弥补亏损和提取法定公
分红政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与利润分配。
（三）利润分配时间间隔
在当年盈利的条件下，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
（四）股票股利发放条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张，公司可以进行股票股利分红。
法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
（五）利润分配政策的决策程序
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
三、未来三年（2018-2020年）股东回报规划
（一）未来三年（2018-2020年）股东回报具体规划
1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，
2018-2020年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配
分红政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
3、公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、未来三年（2018-2020年），公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；
5、如果未来三年（2018-2020年）公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
（二）制定公司三年股东回报规划主要考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股权融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
四、其他
分红政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦
同。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十八日