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证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014- 52成都高新发展股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请非公开发行股份事宜，根据相关要求，现将本次非公开发行对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况
（一）主要前提条件
1、假设本次非公开发行方案于2014年12月实施完毕；
2、假设本次非公开发行按照发行底价5.41元/股发行，本次非公开发行股票数量9,200万股，募集资金总额49,772万元，暂未考虑发行费用；
3、2013年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 13,996,882.08元，假设2014年度净利润与2013年度相等；（2013年公司支付高投集团借款利息共计 1,848.35万元，本次非公开发行完成归还高投集团借款后该等利息即不再发生，但由于本次非公开发行及还款时间预计在 2014年 12月，2014年仍需支付相关利息，故本假设未考虑利息支出减少因素）
4、2014年期末归属于上市公司股东的净资产，除本次非公开发行募集资金、假设2014年实现的净利润之外，不考虑其他因素的影响；
5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
特别说明：公司对2014年度净利润的假设仅为方便计算相关财务指标，不代表公司 2014年的盈利预测和业绩承诺；同时，本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。投资者不应依据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担赔偿责任。
（二）发行当年对财务指标的影响
基于上述前提条件，每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比的变化趋势和相关情况分别测算如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2013年度/2013年12月31日|2014年度/2014年12月31日||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|219,480,000|219,480,000|311,480,000|
|期末归属于上市公司股东的净资产（元）|210,638,260.53|224,635,142.61|722,355,142.61|
|基本每股收益（元）|0.064|0.064|0.045|
|稀释每股收益（元）|0.064|0.064|0.045|
|每股净资产（元）|0.96|1.02|2.32|
|加权平均净资产收益率（%）|6.88|6.43|6.43|
|全面摊薄净资产收益率（%）|6.64|6.23|1.94|

注：2014年末归属于上市公司股东的净资产=2014年期初净资产+2014年归属于上市公司股东的净利润（+本次非公开发行募集资金额）
二、本次非公开发行相关特定风险提示
本次非公开发行募集资金到位并归还控股股东借款、增加自有资金后，有利于降低资产负债率，优化公司资本结构，减少公司财务费用，提高公司抗风险能力及财务稳定性。但由于公司以建筑业为主的经营业务受宏观经济环境影响较大，本次非公开发行完成后公司的盈利状况仍存在一定的不确定性，同时，本次非公开发行后公司股本及净资产将增加，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司保证本次非公开发行募集资金有效使用采取的措施
为规范募集资金的使用与管理，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理办法》。
本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立由保荐机
构、存管银行、公司共同监管募集资金使用的三方监管制度，保证公司的募集资金用于公司的主营业务，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
四、有效防范即期回报被摊薄并提高未来回报能力的措施
（一）科学制定资金使用方案，提高资金使用效率
根据公司发展战略，科学、统筹制定资金使用方案，严格控制资金流向，将公司优势产业做大做强，坚决限制对拟收缩业务的资金投入，努力提高资金的使用效率，降低财务费用。
（二）优化资源配置，提升管理水平
利用本次非公开发行股票的契机，优化资源配置，提升管理水平，推进建筑业、期货业、厨柜制造业等主营业务的良性营运和协调发展，加强业务拓展，促进主营业务的业绩提升；与此同时，增强后续融资能力，为公司各项业务的做大做强提供有力支撑。
（三）加强员工队伍建设，增强公司发展后劲
公司将坚定实施“以人为本”的人力资源管理战略，着力培养并引进优秀人才，加强员工业务培训，提升人才业务协同效益和专业运作能力，优化人才结构，不断完善人才激励机制，为公司持续发展奠定坚实的基础。
（四）完善利润分配机制，强化投资者回报
公司尊重并维护股东利益，已根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号），在《公司章程》等文件中完善了利润分配的相关制度安排，并制订了股东长期回报规划及未来三年（2014-2016）分红规划，建立了持续、稳定、科学的回报机制。
公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，不断完善利润分配机制，努力提升对投资者的回报。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二O一四年十月二十五日
莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
对召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的
独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项发表独立意见如下：
本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
自停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。为推进本次重大资产重组工作进程，公司已与本次重大资产重组的交易对方签署了关于标的资产收购的意向协议。鉴于本次重大资产重组工作涉及事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，公司预计无法在2017年1月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。因此，经公司董事会审议通过，拟召开2017年第二次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
我们认为公司筹划重大资产重组申请继续停牌事项不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
我们同意《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并同意将继续停牌筹划重大资产重组事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
黄董良 黄海燕 徐林德
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-021山东丰元化学股份有限公司
关于公司参与设立投资基金的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、背景概述
2017年 5月 16日山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金暨签订发起意向协议的议案》，公司作为有限合伙人参与设立投资基金，该基金将重点投资于新材料、清洁能源、储能、节能环保产业内的优质企业。该基金目标规模为人民币 3亿元（分期出资和投资，首期募集人民币 1.5亿元），公司认缴出资额人民币 1.5亿元（首期出资额人民币 7500万元）。2017年 5月 17日公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2017-014）。
二、进展情况
（一）2017年6月14日公司与枣庄市新业科旺股权投资管理有限公司、枣庄市财金控股有限公司和山东科旺投资管理有限公司签署了《枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
（二）2017年 6月 14日枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成了工商注册登记手续，并取得了枣庄市工商局颁发的《营业执照》。
三、具体内容
（一）《合伙协议》的主要内容：
1.投资基金名称、规模、形式、地点及合伙期限：
1）基金名称：枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商注册为准）
4）基金设立地点:枣庄高新区互联网小镇
5）合伙期限：自营业执照工商核准之日起 7年，根据有限合伙的经营需要，经合伙人会议决议，有限合伙经营期限可以延长，延长次数不超过两次，每次延长期不超过1年；经全体合伙人一致同意，有限合伙经营期限可以继续延长。
2.投资领域：重点投资于新材料、清洁能源、储能、节能环保产业内的优质企业及技术。
3.投资决策：
1)有限合伙设立投资决策委员会，投资决策委员会按照本协议的规定行使权力和履行义务。投资决策委员会由 5名委员组成，由山东新业股权投资管理有限公司推荐2名，山东丰元化学股份有限公司推荐2名，山东科旺投资管理有限公司推荐1名。
2)投资决策委员会的决议职权范围包括：
a)选择确定普通合伙人提交的拟投资子基金项目；
b)审议通过普通合伙人提交的项目投资方案和项目退出方案；
c)审议通过普通合伙人提交的有限合伙收益分配方案；
d)审核确认普通合伙人为有限合伙垫付的有限合伙费用；
e)行使被投资子基金项目股东职权；
f)审议对投资于房地产、钢铁等产能严重过剩行业的投资方案；
g)审议对投资于枣庄以外地区的投资方案；
h)审议对债权投资、明股实债形式的投资方案；
i)其他经普通合伙人提请投资决策委员会审议批准的有关有限合伙发展的重大事项。
投资决策委员会对于上述a、b、c、d、e、i投资事项或管理事项进行决议时，须经投资决策委员会全体委员五分之四以上通过方为有效决议；对f、g、h事项进行决议时，需经投资决策委员会全体委员全票通过方为有效决议投资决策委员会作出决议后，交由普通合伙人负责办理具体事务。
4.基金管理：
有限合伙的普通合伙人共一名，为枣庄市新业科旺股权投资管理有限公司，普通合伙人对有限合伙的债务承担无限连带责任。聘请山东新业股权投资管理有
限公司作为合伙企业管理人，委托管理协议另行拟定。
5.管理费的收取：
自有限合伙企业成立之日起在本协议有效期间内，有限合伙企业每年应向普通合伙人支付管理费。本合伙企业前4年应支付的管理费金额为每年按实缴额的2%支付,其余3年份按基金在管余额的2%支付，如基金存续超过7年，则7年后不再收取管理费。
6.收益分配与亏损分担原则：
1)合伙收益将按照如下原则进行分配：
在单一项目清算时，计算有限合伙的年静态收益率。年静态收益率的计算方式为：
项目利润=每个项目股权全部卖出总额+现金股息-项目投资本金-本协议第三十六条所列应计入合伙企业的费用。
年静态收益率=项目利润÷投资本金÷该项目投资存续年限。
a)在有限合伙的年静态收益率达到或超过5%时，在保证有限合伙人取得年静态收益率5%的优先投资回报的前提下，普通合伙人将获得基金的收益分成，即合伙收益中超出5%部分的20%分配给普通合伙人，其余合伙收益由全体合伙人按照实缴出资比例分配；
b)在有限合伙的年静态收益率低于5%时，普通合伙人将不额外获得基金收益分成，全部合伙收益由全体合伙人按照实缴出资比例分配。
2）有限合伙在总认缴出资额之内的亏损首先由普通合伙人按其认缴出资额为限承担，其余部分则由所有有限合伙人根据其认缴出资额按比例分担，超出有限合伙总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担。
（二）《营业执照》的具体信息如下：
1.统一社会信用代码：91370400MA3F28R19R
2.名称：枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3.类型：有限合伙企业
4.主要经营场所：山东省枣庄市开发区锦水长街（互联网小镇）15号楼229室
6.成立日期：2017年06月14日
7.合伙期限：2017年06月14日至2024年06月13日
8.经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、《合伙协议》对公司的影响
上述协议目的是在公司现有资源的基础上充分利用山东新业股权投资管理有限公司的专业投资团队和融资渠道，充分发挥合作各方的资源优势，共同发起新材料产业并购投资基金，助力公司发展。该协议的签署对公司今后在新材料产业方向的战略布局将产生积极影响。
五、存在的风险
投资收益不达预期风险：投资基金具有投资周期较长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且投资基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种原因影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。公司将密切关注投资基金经营管理状况，积极敦促投资基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司，做好投资项目前、中、后期管理，前期对标的公司充分考察和尽职调查，投资时充分论证项目可行性，加强投后管理及关注相关进度，尽量降低投资风险。
六、备查文件
1.《枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》
2.《枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照》
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-072
天邦食品股份有限公司
关于取消召开 2019年度第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第七届董事会第二次会议，会议决议于2019年6月19日召开公司2019年度第三次临时股东大会，具体内容详见2019年6月4日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2019年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-068）。
2019年 6月 14日，公司召开第七届董事会第三次会议（临时会议），会议审议通过了《关于取消召开2019年度第三次临时股东大会的议案》，具体情况如下：一、取消股东大会的基本情况
1、取消股东大会届次：2019年度第三次临时股东大会；
2、取消股东大会的召开时间：2019年6月19日；
3、取消股东大会的股权登记日：2019年6月12日。
二、取消股东大会的原因
此次股东大会拟审议公司2019年度非公开发行相关事项，因近日获悉本次募投项目之一“广西贵港 500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目”所选地址受到政府规划变更的影响，需要另行选址并重新办理手续，为防范不确定性风险，公司拟将该项目从本次募投项目中取消并相应减少补充流动资金，后续公司将根据经营发展需要另行筹措资金建设该项目。
公司将重新编制非公开发行材料，按照相关要求审议并披露。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年六月十五日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-103转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于“中鼎转2”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回售价格：100.358元/张（含当期利息、税）
回售申报期：2019年11月25日至2019年11月29日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元（含当期利息、税）
根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月14日、11月 28日、12月3日在巨潮资讯网分别披露了《关于“中鼎转2”回售的第一次提示性公告》、《关于“中鼎转 2”回售的第二次提示性公告》、《关于“中鼎转2”回售的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“中鼎转2”全部或部分回售给公司。
回售价格为人民币 100.358元/张（含当期利息、税），回售申报期为 2019年11月 25日至 2019年11月 29日。
“中鼎转2”回售申报期已于2019年 11月29日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“中鼎转2”回售结果数据，本次“中鼎转2”回售申报数量为0张，回售金额为人民币0元（含当期利息、税）。
本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响，根据相关规定，未回售的“中鼎转2”将继续在深圳证券交易所交易。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2019年12月04日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-012南京寒锐钴业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：56.00%—67.00%|盈利：44,940.48万元|
||盈利：70,107.14万元—75,050.60万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司2018年度业绩预测与上年同期相比有较大幅度上升的主要原因是：1、随着新能源电池产业发展旺盛，特别是三元锂电池市场需求量加大，公司钴产品销售量、价齐升，成为公司盈利的主要动力；
2、公司募投项目产能进一步释放；铜、钴生产线持续性技改，公司铜、钴产品产销量稳步增长。
四、其他相关说明
2、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体经营数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年一月二十四日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-037
拓维信息系统股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李仁发先生提交的书面辞职报告。李仁发先生根据所在单位上级部门要求，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会及董事会审计委员会的相关职务。辞职后，李仁发先生不再担任公司任何职务。
李仁发先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，李仁发先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前李仁发先生将继续按规定履行独立董事职责。
李仁发先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司日常经营工作的正常开展，公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
在此，公司及董事会谨向李仁发先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事事前认可函关于北京数码视讯科技股份有限公司日常关联交易预计的
独立董事事前认可函
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会议将于2018年4月23日召开，本次会议拟审议《关于公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，作为公司独立董事，我们事前审阅了公司关于 2017年度日常关联交易及 2018年度日常关联交易的文件，现发表意见如下：
一、2017年度公司发生的日常关联交易符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益，不存在损害公司其他股东利益的情形。
二、公司拟审议的关于预计2018年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，为正常的经营活动并且该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
三、该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；
四、我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
独立董事：林峰何沛中朱茶芬 2018年 4月23日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-059深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于公司签订施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“建艺集团”或“公司”）近期与松潘德恒旅游地产投资有限公司等多家单位签订施工合同。具体情况如下：
一、交易对方及项目基本情况
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|序号|交易对方单位名称|项目名称|项目金额（万元）|
|1|松潘德恒旅游地产投资有限公司|九寨复华度假世界丽朗酒店室内精装修工程|18,000.00|
|2|中国二十冶集团有限公司|珠海中冶口岸大厦项目空调、新风机组及风机盘管设备采购合同|5,566.06|
|3|丽江红树林旅游文化地产开发有限公司|中国云南省丽江市之丽江复华度假世界项目一期标段6#地分包工程|4,576.00|
|4|厦门海投工程建设有限公司|厦门中心大厦 D 座源宿酒店Ⅱ标段二次精装修工程|4,446.89|
|5|丹东新区医院|丹东新区医院一层、二层门诊楼、三层住院病房区装饰工程|4,430.03|
|6|深圳市建工集团股份有限公司|盐田科技大厦幕墙工程|4,366.79|
|7|界首市人民医院|界首市人民医院东城分院内装工程|3,473.14|
|8|深圳市万科滨海房地产有限公司|深圳万科滨海壹城 3-2#凯悦酒店低区装修工程|3,053.43|
|9|兴宁市明珠建筑工程有限公司|广东明珠珍珠红酒业有限公司迁建项目精装修工程|2,542.72|
|10|哈尔滨时代置业房屋开发有限公司|时代新城2#3#商业装饰工程|2,400.00|
|合 计|||52,855.06|

二、签订合同对公司的影响
本次签订合同总金额为52,855.06万元，占公司2017年度经审计营业收入的21.62%。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
双方签订的合同已就违约、争议解决等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力影响等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年9月4日 2
根据监事会职责及工作安排，依据《商业银行公司治理指引》（银监发〔2013〕34号），宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2018年上半年案件防控工作进行了评估。
监事会认为，公司管理层能根据外部形势环境、发展情况以及历年案件防控工作发现的问题，及时对公司年初制定的 2018年案件防控工作方案进行修订完善。公司通过开展职场行为监测，规范员工职场行为；通过对员工开展综合信息排查，持续防范案防风险；
通过实施挂牌督办制度，确保风险隐患及时得到妥善化解；通过扩展包干工作范围、报告事项情形、加大机构案防考核力度，持续优化案防五项机制；通过完善强化重点人员过程管理，明确针对性案防管理措施与案防工作责任人。公司制定的各项工作方案针对性较强，案件防控工作开展取得了较好的成效。
宁波银行股份有限公司监事会 2018年 10月 13日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-050北京辰安科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 20日开市起停牌并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-093）。因前述事项构成发行股份购买资产，公司股票自2017年11月6日开市起继续停牌并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2017-098）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，及时履行信息披露义务并发布有关事项进展公告。
2018年1月19日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关规定，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审核。2018年1月31日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京辰安科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 5号），根据上述函件要求，公司组织相关各方及中介机构对问询函的问题逐项落实并积极准备回复材料，对本次交易相关文件进行了补充和完善。2018年2月 6日，公司披露了《北京辰安科技股份有限公司关于<关于对北京辰安科技股份有限公司的重组问询函>的回复》及《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年2月6日开市起复牌。2018年3月6日，公司披露了《关于发行股份购买资产的进展公告》（2018-023）。现将公司发行股份
北京辰安科技股份有限公司购买资产进展情况公告如下：
一、进展情况
截至目前，相关各方正在全力推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各项工作，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构相关工作正在积极有序进行，标的公司的审计、评估工作正在持续推进。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚待取得相关主管国资管理机构备案/批准并经公司股东大会审议通过、报中国证监会核准，公司董事会将在相关工作完成后，再次召开会议审议本次交易相关议案。公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每30日发布一次相关事项进展公告。
二、特别提示
1、截至本公告披露日，未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司于2018年2月6日披露的《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”对本次交易的相关风险因素作出了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚待取得相关主管国资管理机构备案/批准，并经公司股东大会审议通过、报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年4月4日
厦门金达威集团股份有限公司
监事会对限制性股票激励对象名单的核查意见
厦门金达威投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第五届监事会第十四次会议审议通过了《厦门金达威集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监公司字[2005]151号)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司第五届监事会对本次激励计划确定的激励对象名单进行认真核实，认为：
一、本次激励计划的激励对象名单与《激励计划》确定的激励对象相符，该等对象均为公司员工，并与公司签订了相关劳动合同。
二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、激励对象均为在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、子公司管理团队、中层管理人员、核心技术（业务）人员等。
四、激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：
(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
(三)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
五、激励对象未包含公司独立董事、监事，也未包含持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶和直系近亲属。公司实际控制人江斌先生的近亲属郭
主恩先生、陈锋先生为激励对象，其所获授权益与其职务相匹配，参与本次激励计划符合有关法律、法规和规范性文件的规定。激励对象均未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
六、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其具有作为本次激励对象的合法、有效的主体资格。
厦门金达威集团股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-010深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用不超过 40,000.00万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日、2017年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-035、2017-036、2017-043）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2017年 11月 3日，公司使用闲置自有资金 1,000.00万元人民币购买了中信银行股份有限公司深圳分行中信理财之共赢利率结构 18248期人民币结构性理财产品（C171R0148）。详见公司于 2017年 11月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-055）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回中信银行股份有限公司深圳分行中信理财之共赢利率结构 18248期人民币结构性理财产品（C171R0148），赎回本金 1,000.00万元及理财收益133，808.22元，符合预期收益，本金及收益均于 2018年2月22日到账。
三、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否到期|实际收益（元）|备注|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品(代码：JJ01160944)|保本浮动收益型|13,000.00|闲置自有资金|2016年9月29日|已到期|1,748,695.89|已于2017年3月15日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品(代码：JJ01160945)|保本浮动收益型|24,000.00|闲置自有资金|2016年9月29日|已到期|5,876,778.08|已于2017年7月20日赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|13,000.00|闲置自有资金|2017年3月15日|已到期|1,333,479.45|已于2017年6月19日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品(代码：JJ01170722)|保本浮动收益型|24,000.00|闲置自有资金|2017年7月20日|已到期|1,265,753.42|已于2017年9月13日赎回|

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|招商银行股份有限公司深圳科苑支行|招商银行结构性存款CSZ00682|保本浮动收益型|13,000.00|闲置自有资金|2017年6月19日|已到期|1,426,082.19|已于2017年9月18日赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|闲置自有资金|2017年9月14日|已到期|207,666.67|已于2017年12月13日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|10,520.00|闲置自有资金|2017年10月11日|已到期|955,446.58|已于2017年12月28日赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢利率结构18248期人民币结构性理财产品（C171R0148）|保本浮动收益、封闭型|1,000.00|闲置自有资金|2017年11月3日|已到期|133,808.22|已于2018年2月22日赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000.00|闲置自有资金|2017年12月13日|未到期|--|2018年6月11日到期|

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|上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|闲置自有资金|2017年12月14日|未到期|--|2018年3月14日到期|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|6,000.00|闲置自有资金|2017年12月28日|未到期|--|2018年3月28日到期|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000.00|闲置自有资金|2017年12月28日|未到期|--|2018年6月26日到期|

四、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-098武汉农尚环境股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
首次公开发行前持有公司股份的股东珠海招商银科股权投资中心（有限
合伙）和成都招商局银科创业投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）于2018年11月5日收到公司股东珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海招银”）和成都招商局银科创业投资有限公司（以下简称“成都招银”）分别出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
特别提示：
1、股东持股的基本情况：截至2018年10月31日，股东珠海招银持有公司股份5,145,200股、占公司总股本的3.07%；股东成都招银持有公司股份3,424,791股、占公司总股本的2.04%。
2、股东珠海招银，出于自身业务经营发展需要，计划以大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式减持公司股份不超过5,145,200股（占公司总股本的3.07%）；股东成都招银，出于自身业务经营发展需要，计划以大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式减持公司股份不超过3,424,791股（占公司总股本的2.04%）。
持期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（应同时符合相关法律法规、中国证监会相关规定、其他有约束力的规范性文件规定及其有关股份锁定的承
诺），减持价格区间视市场价格而定。
4、珠海招银与成都招银为一致行动人，珠海招银与成都招银本次计划合计减持数量不超过 8,569,991股（即不超过公司总股本比例的5.11%）；珠海招银与成都招银合计通过证券交易所集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；珠海招银与成都招银合计通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
（一）珠海招银
1、股东名称：珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）。
2、股东持有股份的总数量：股东珠海招银持有公司股份 5,145,200股，占公司总股本的3.07%。
3、持有股份的具体来源：上述股份来源均为公司首次公开发行股票前持有的股份（包括公司首次公开发行股票后资本公积转增股本部分）。
（二）成都招银
1、股东名称：成都招商局银科创业投资有限公司。
2、股东持有股份的总数量：股东成都招银持有公司股份 3,424,791股，占公司总股本的2.04%。
的股份（包括公司首次公开发行股票后资本公积转增股本部分）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）、成都招商局银科创业投资有限公司。
2、减持原因：股东自身业务经营发展需要。
3、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份（包括公司首次公开发行股票后资本公积转增股本部分）。
4、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式。
5、减持数量和比例：股东珠海招银计划减持公司股份不超过 5,145,200股（占公司总股本的3.07%），股东成都招银计划减持公司股份不超过 3,424,791股（占公司总股本的2.04%）。
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
6、减持价格区间：按照届时的市场价格。
7、减持时间区间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，应同时符合相关法律法规、中国证监会相关规定、其他有约束力的规范性文件规定及其有关股份锁定的承诺。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东珠海招银和成都招银在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份限售及减持事项作出如下承诺：
人管理本次发行前本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述承诺。
2、在所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，若珠海招银和成都招银减持其所持有公司上市前已发行股份，将提前三个交易日予以公告：
减持前提：珠海招银和成都招银不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
减持价格：按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格。
减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
减持数量：在所持公司股票锁定期届满后的 24个月内，珠海招银和成都招银计划减持所持公司股份的数量为公司上市时所持有公司股份数量的10%至100%。
减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
珠海招银和成都招银将严格遵守我国法律法规关于上市公司持股5%以上股东的持股及股份变动的有关规定以及所作出的股份锁定承诺，规范诚信履行上市公司持股5%以上股东的义务。如珠海招银和成都招银违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益归公司所有。
珠海招银与成都招银承诺：严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致；严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，积极配合农尚环境及时履行信息披露义务；保证向农尚环境提供的上述信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：珠海招银、成都招银将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次股份减持计划系珠海招银、成都招银的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。珠海招银、成都招银不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促珠海招银、成都招银严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
五、备查文件
1、珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》；
2、成都招商局银科创业投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年11月5日
恒泰证券股份有限公司
关于高新兴科技集团股份有限公司
募集资金相关事宜之专项意见
恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件规定，对高新兴《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》等事项进行了尽职核查，发表核查意见如下：
一、高新兴首次公开发行股票募集资金情况
2010年6月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]915号文《关于核准广东高新兴通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,710万股，发行价为人民币36.00元，募集资金总额为人民币615,600,000.00元，扣除承销及保荐费人民币23,717,000.00元，实际募集资金到账金额591,883,000.00元。另扣减其余发行费用10,642,695.24元后，实际募集资金净额为581,240,304.76元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于2010年7月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2010]第1010000210138号《验资报告》。
公司募集资金净额比本次上市计划募集资金超出319,989,004.76元。
二、募集资金投资项目及完成情况
高新兴募集资金用于“基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目”、“基站/机房节能系统产品技术改造项目”及“研发中心技术改造项目”。截至2012年12月31日，上述募集资金投资项目已完成，结余募集资金9,037.65万元已经
公司2012年度股东大会同意永久补充公司流动资金。
三、超募资金使用情况及募集资金专户余额
1、2010年10月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于合资设立“广州知行物联信息技术有限公司”的议案》，公司使用超募资金246.00万元投资设立控股子公司广州知行物联通信技术有限公司（以下简称“知行物联”）。
2012年1月9日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金置换已投入广州知行物联通信技术有限公司超募资金的议案》，同意使用自有资金246.00万元置换已投入知行物联超募资金。
2、2011年6月30日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金1,998万元与美国CalSysInc.合资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司。截至2014年4月8日，该项目投资款投入注册资金399.6万元。
3、2011年12月15日，高新兴2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案》。截至2013年8月29日，该项目已支付16,000万元，剩余1,850万元未付，扣除重庆讯美股权转让方履行其对公司2012年度利润承诺及补偿款1,158.53万元，尚有 691.47万元未付。详细情况见公司于2013年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于重庆讯美电子有限公司股权转让方承诺履行情况的公告》（公告编号2013-025）。
4、2014年4月8日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意：（1）公司使用超募资金5,800万元用于暂时补充流动资金，期限不超过6个月；（2）公司拟将超募资金6,399万元永久补充流动资金，该事项尚需公司股东大会审议通过。
5、截至2014年4月7日，超募资金已使用16,399.6万元，超募资金账户余额为175,857,721.90元（包含利息收入）。
四、将部分超募资金补充流动资金的必要性
随着物联网技术应用与产业发展，公司业务逐步向安防行业、视频物联网业务领域拓展。公司近年积极参与国内平安城市项目的建设，平安城市项目一般采
用BT或BOT模式，项目前期投入资金较大，合同的履行将占用公司的资金。为有效缓解公司日常经营资金压力，减少向银行贷款，有效节省利息支出，确保公司经营目标的实现，公司拟将部分超募资金补充流动资金：
1、将超募资金5,800万元暂时补充流动资金，本次将该部分结余资金5,800万元用于暂时补充流动资金能够为公司节省财务费用约174万元（按六个月期限计算，利率按一年期贷款基准利率6.00%计算）。
本次使用5,800万元超募资金暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出。
2、拟将超募资金6,399万元永久补充流动资金，本次将该部分结余资金6,399万元用于永久补充流动资金每年能够为公司节省财务费用约384万元（按一年期贷款基准利率6.00%计算）。
本次使用6,399万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出。
公司使用部分超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、公司决策所履行的程序
上述议案已于2014年4月8日经公司第三届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表意见，同意公司实施上述使用部分超额募集资金补充流动资金。
同时，公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次使用超募资金补充流动资金用于公司主营业务，不得用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等；本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，经公司董事会全体董事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，且经监事会审议通过。超募资金永久补充流动资金使用计划需经过公司股东大会审议通过方能实施。
2、公司本次使用部分超募资金补充流动资金，补充的流动资金均将用于公司主营业务，不与募集资金投资项目的实际开展相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司以人民币5,800万元暂时补充流动资金，人民币6,399万元永久补充流动资金。
（本页无正文，为《恒泰证券股份有限公司关于高新兴科技集团股份有限公司募集资金相关事宜之专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱永华 李东茂
恒泰证券股份有限公司2014年4月8日
中德证券有限责任公司
关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任此次中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证券监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场或证券欺诈问题。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
项目主办人：
胡晓 张希
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-080
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第十次临时会议通知于 2017年 10月 24日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017年 10月 27日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于为宁波康梁房地产开发有限公司提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《荣安地产股份有限公司2017年第三季度报告》
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
反对票：胡约翰
反对理由：2017年第三季度报告第三节第三点表述“公司控股股东及实际控制人严格遵守在同业竞争、关联交易及‘三分开两独立’等方面的承诺”，但经本人进一步调查发现，公司控股股东或实际控制人存在与公司同业竞争的行为。
公司控股股东荣安集团股份有限公司反馈意见：经自查，报告期内荣安集团股份有限公司及实际控制人严格遵守相关承诺，不存在违背同业竞争、关联交易及“三分开两独立”等方面承诺的情况。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
为进一步改善公司的经营状况，调优盈利结构和资产质量，增强公司的竞争能力和持续盈利能力，公司拟以发行股份的方式购买王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”或“标的公司”）73.36%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料（包括但不限于《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要、《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》等）进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：一、公司拟以发行股份的方式购买交易对方合计持有的标的公司73.36%的股权。本次交易所涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。相关议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
二、根据本次交易的初步方案，交易对方之一王春山预计在交易完成后成
为润邦股份持股5%以上的股东，交易对方中的宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）和苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人控制的企业，预计在交易完成后其合计持有的上市公司股份将超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易预计构成关联交易。
三、本次交易方案以及相关各方签订的本次交易的相关协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
四、本次交易涉及的最终交易价格拟经各方同意聘请的具有证券业务资格的评估机构，以各方协商确定的评估基准日对该等资产价值进行评估后所得的评估值为依据，经各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
五、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、截至目前公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。
待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易的相关方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事： 沈蓉
陈议
葛仕福