证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 编号：2016-087
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开
“16高鸿债”2016年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意实施回购注销冯婧等 7名被激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 18万股。本次回购注销完成后，公司依法履行减资程序。根据《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）就召集大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称“16高鸿债”）2016年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：
特别提示：
1、依照有关法律、《公司债券发行与交易管理办法》和《募集说明书》的规定作出的债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有法律约束力；
2、全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议；
3、本次债券持有人会议采取现场投票、网络投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式进行，以记名方式投票表决。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：西南证券股份有限公司
2、会议时间：
现场会议时间：2016年10月17日13：00至15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月17日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 14日15:00至2016年10月17日 15:00期间的任意时间
以通讯方式投递表决票时间：自债权登记日次日（2016年10月11日）起至2016年10月17日15:00止，将表决票以邮寄或传真方式送达方式送至本公司，以本公司收到上述文件的时间为准。
本公司联系方式如下：
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
联系人：栗娜、冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真号码：010-62301900
邮编：100191
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层
3、现场会议召开地点：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司会议室（北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层）
4、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场投票、网络投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式，本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以记名方式投票表决。
5、债券持有人应当严肃行使表决权，投票表决时，同一债券份额只能选择现场投票、网络投票或通讯投票方式中的一种，不能重复投票。
具体规则为：如果同一债券份额通过现场、通讯、深交所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一债券份额通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
6、债权登记日：2016年 10月 10日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》（议案全文参见附件一）
二、出席会议对象和参会办法
（一）出席会议的人员及权利
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2016年10月10日下午交易结束，登记在册的“16高鸿债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议。机构投资者可由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件三）。
2、下列机构或人员可参加债券持有人会议，参与会议讨论，但无表决权：（1）债券发行人
（2）其他重要关联方
3、见证律师
（二）出席会议的登记办法
1、债券持有人为法人的，如由法定代表人出席，应出示企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需提供债券持有人的企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书、代理人身份证原件；
2、债券持有人为非法人单位的，如由负责人出席，应出示营业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需提供债券持有人的营业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书、代理人身份证原件；
3、债券持有人为自然人的，如由本人出席，应出示本人身份证原件、证券账户卡原件；如委托代理人出席，应出示委托人身份证原件、证券账户卡（复印件并由委托人签名）、授权委托书、代理人身份证原件。
异地债券持有人可采用信函或传真的方式登记。
4、登记方式：
（1）参会登记时间：自债权登记日次日（2016年10月11日）起至2016年
10月14日16：00前。
（2）参会登记方法：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可以信函或传真方式书面回复公司或债券受托管理人进行登记，书面材料应包括债券持有人姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、证券账户卡复印件、权益登记日所持“16高鸿债”债券张数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。以信函方式登记的，以公司收到信函的时间为准。登记截止时间为2016年10月14日16：00。
（3）登记地点及授权委托书送达地点：
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
联系人：栗娜、冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真号码：010-62301900
邮编：100191
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层
三、参加网络投票的具体操作流程
在本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件四。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场投票、网络投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式，以记名方式投票表决。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
3、以每一张“16高鸿债”（面值为 100元）为一票表决权；债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议的债券持有人所代表的债券面值总额的三分之二以上同意方为有效。
议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有法律约束力。
5、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
四、其他事项
1、会议联系方式
（1）债券受托管理人：西南证券股份有限公司
联系人：李建功、顾形宇
联系电话：010-56731234
传真号码：010-88091294
邮编：100033
联系地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座 8层西南证券股份有限公司
（2）债券发行人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
联系人：栗娜、冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真号码：010-62301900
邮编：100191
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层
2、会议会期，费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次债券持有人会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年9月26日
（本页无正文，为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开“16高鸿债”2016年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）
西南证券股份有限公司2016年9月26日
附件一
关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2
日召开第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意实施回购注销冯婧等7名被激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票18万股，公司将对上述四人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 18
万股进行回购注销的处理，回购价格为5.27元/股。根据2014年第五次临时股东大会对董事会的授权，本次限制性股票回购事项无需提交股东大会审议（具体内容详见2016年6月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告）
经公司第七届董事会第五十八次会议审议通过，公司拟回购注销股份共计
180,000股，本次回购完成后公司将依法履行减资程序。公司拟将注册资本由
591,364,260元人民币变更为591,184,260元人民币，公司变更后的注册资本最终以工商局核发的最新营业执照为准。
根据公司的经营情况和财务状况，本次回购注销不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司就“16高鸿债”的还本付息产生重大不利影
响。
公司提请大唐高鸿数据网络技术股份有限公司“16高鸿债”2016年第一次债
券持有人会议审议：就公司完成本次回购注销相应股份后减少注册资本事项，不要求公司提前清偿“16高鸿债”项下的债务，也不要求公司就“16高鸿债”提供额外担保。
附件二
“16高鸿债”2016年第一次债券持有人会议
表决票
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|1|《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》|同意|反对|弃权|

债券持有人（公章）：
法定代表人/负责人/个人（签字）：
受托代理人（签字）：
持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：
日期：2016年 月 日
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
附件三
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席“16高鸿债”2016年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|委托人姓名|委托代理人姓名|||
|委托人身份证号码（法人营业执照号码）|委托人面额为人民币100元的债券张数|||
|议案|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》||||

委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有面额为¥100.00元的债券张数：
委托人的证券账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
委托有效期：
附件四：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360851
2、投票简称：高鸿投票
3、投票时间：(2016年10月17日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00)。
4、债券持有人可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报债券持有人会议议案序号，1.00元代表议案1，具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
年10月17日下午15:00中的任意时间。
2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按债券持有人账户统计投票结果，如同一债券持有人账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，债券持有人会议表决结果以第一次有效投票结果为准。