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北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-087北京辰安科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2019年 9月 11日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 9月5日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订<海关管理信息系统项目合同之补充协议>暨关联交易的议案》
董事会同意公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）与紫光股份有限公司下属企业紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）签订《海关管理信息系统项目合同之补充协议》，调整原《海关管理信息系统项目合同》项下的采购内容，本次调整后，紫光软件将向辰安信息增加采购海关管理信息系统配套设备及数据中心机房配套设备等，采购金额为 8,500,000.00美元。
表决情况：同意 4票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关联交易暨重大合同进展公告》及独立董事、保荐机构发表的相关意见详
北京辰安科技股份有限公司见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于签订<税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议>暨关联交易的议案》
董事会同意公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）与紫光股份有限公司下属企业紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）签订《税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》，调整原《税务信息安全与管理系统项目合同》项下的采购内容，本次调整后，紫光软件将向辰安信息增加采购税务信息安全与管理系统配套设备、呼叫中心及 BI展厅大厅设备等，采购金额为7,900,000.00美元。
表决情况：同意 4票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关联交易暨重大合同进展公告》及独立董事、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足公司控股子公司佛山市城市安全研究中心有限公司（以下简称“佛山安全中心”）1的日常经营及业务发展需求，董事会同意佛山安全中心向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请1,500万的综合授信额度，公司根据对佛山安全中心的出资比例（50%）为其在中国农业银行股份有限公司佛山分行不超过750万元融资项下的债务等提供连带责任保证担保；同意佛山安全中心向兴业银行股份有限公司佛山分行申请1,500万的综合授信额度，公司根据对佛山安全中心的出资比例（50%）为其在兴业银行股份有限公司佛山分行不超过750万元融资项下的债务等提供连带责任保证担保。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》及独立董事的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》1佛山市城市安全研究中心有限公司原系公司合营企业，鉴于其已修改《公司章程》，公司现已将佛山市城
市安全研究中心有限公司纳入合并报表范围。
北京辰安科技股份有限公司董事会同意公司于 2019年 9月 27日下午 14:30在公司会议室召开 2019年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年9月 11日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于中国有色矿业集团有限公司
申请豁免股权激励承诺义务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及公司章程的相关规定，我们作为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第48次会议审议的《关于中国有色矿业集团有限公司申请豁免股权激励承诺义务的议案》发表独立意见如下：
1、根据公司实际经营情况，公司暂不具备制定并实施管理层股权激励计划的条件。
2、豁免公司控股股东中国有色矿业集团有限公司股权激励承诺义务，不会导致损害上市公司，特别是中小股东利益的情况出现。而股权激励承诺未予豁免，将可能对公司申请资本市场融资、行政许可等事项带来负面影响，不利于保障上市公司和投资者利益。
因此，我们同意豁免控股股东中国有色矿业集团有限公司股权激励承诺义
务。
中国有色金属建设股份有限公司独立董事：
邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-085浩云科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会第 2项提案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2019年7月5日下午15:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月4日15:00至2019年7月5日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心22号楼307会议室。
3、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长茅庆江先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份 231,969,712股，占公司有表决权股份总数的33.6846%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份 21,233,364股，占公司有表决权股份总数的3.0833%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份 79,305股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份 79,305股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。
（注：截至股权登记日公司总股本为692,535,769股，其中公司已回购的股份数量为3,883,600股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 688,652,169股。）
2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决结果
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的议案》
表决结果：
同意232,049,017股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 21,312,669股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》
表决结果：
同意232,049,017股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 21,312,669股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：万利民、覃正伟
3、结论性意见：浩云科技本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浩云科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-04
中润资源投资股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-16,000万元— -21,000万元|盈利：878.93万元|
|基本每股收益|亏损：-0.1722元— -0.2260元|盈利： 0.0095元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2017年度亏损，主要原因为：1.本报告期内计提坏账准备及财务费用增加影响利润下降；2.本报告期内主营业务利润减少。
四、其他相关说明
公司2017年年末两笔大额其他应收款项如果在2017年度报告公告前解决，将对公司
2017年年度的业绩产生重大影响。
1.2012年8月，公司将其持有的山东盛基投资有限责任公司（以下简称“盛基投资”）100%股权以及其对盛基投资享有的债权一并转让给齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置
业”），股权及债权款总计49,026.23万元。截至目前，已收回26,094.00万元，仍有22,932.23
万元款项尚未支付。截至2017年12月31日，公司应收齐鲁置业22,932.23万元，已计提
坏账准备9,172.89万元。目前公司已启动司法程序，并已查封其土地及房产等相关资产，且正在对查封资产进行评估，待资产评估完成后即进入拍卖流程。若该笔应收款项在2017年度报告公告前解决，已计提的坏账准备可冲回并相应增加2017年的年度收益。
2.2013年5月，公司将其持有的山东中润置业有限公司（以下简称“中润置业”）100%股权及其对中润置业享有的债权一并转让给山东建邦地产有限公司（以下简称“建邦地产”）转让价款总计107,686.73万元。2014年6月，公司、建邦地产及山东安盛资产管理集团有限公司（以下简称“安盛资产”）签署协议书，鉴于建邦地产将其持有的中润置业股权全部转让给安盛资产，安盛资产承担建邦地产应向本公司支付转让中润置业股权及债权款项的义务。截至目前，已收回70,756.73万元，仍有36,930.00万元款项尚未支付。截至2017年12月31日，公司应收安盛资产36,930.00万元，已计提坏账准备14,772.00万元。2017
年10月24日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于签署<商业物业抵顶转让价款意向书>的议案》，同意安盛资产用其所持有的商业物业作价抵顶所欠公司款项。目前相关资产评估报告已出具。公司需履行相关审议程序后即可办理产权过户手续。若该笔应收款项在2017年度报告公告前解决，已计提的坏账准备可冲回并相应增加2017年的年度收益。
本次预告的公司2017年年度业绩仅为财务部门初步核算数据，如上述两笔应收款项在2017年度报告公告前解决，已计提的坏账准备可冲回并相应增加2017年的年度收益，将对公司2017年年度的业绩产生重大影响，具体数据以本公司2017年年度报告中披露的财务数据为准。
公司将根据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-029海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于 2016年 4月 8日以电子邮件的方式发出，并于 2016年 4月 19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7人，实际参加表决的董事 7人。其中王成栋、张建斌、袁剑琳、王波、詹长智、姚利现场出席会议，Wang Yingpu采用通讯方式进行表决。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事王波、姚利、詹长智向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。
《2015年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2015年年度报告全文》之“第四节管理层讨论与分析”部分。《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
特别提示：上述财务预算为公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（四）审议通过《关于审议2015年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。
《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。
（五）审议通过《关于2015年度利润分配的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 112618号审计报告确认，2015年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为60,527,875.69元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定：
1、提取10%法定盈余公积金6,052,787.57元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润 54,475,088.12元，加年初未分配利润174,905,876.18元，减去支付股利27,000,000.00元，2015年度可供股东分配的利润为202,380,964.30元。本年末资本公积金余额 342,547,839.72元。
3、公司拟定2015年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
原因如下：根据公司发展战略和投资方向，公司2016年项目资金需求较大，
为保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2015年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结余转入下一年度。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于补充公司 2016年经营活动的资金或者项目投资。
上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议〈2015年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事及监事会发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《双成药业内部控制鉴证报告（2015年度）》。详见巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《内部控制规则落实自查表》，详见巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于审议〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司监事会及独立董事发表了同意意见。海通证券股份有限公司发表了《关于双成药业2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《双成药业募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2015年度）》。详情请见巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用不超过2.5亿元自有资金购买银行理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
为了吸引和保有优质人才，根据本行业整体工资水平，依据公司所处行业，结合公司实际情况及高级管理人员的工作任务和责任，现决定公司高级管理人员的报酬如下：
1、主管研发的副总经理，年薪72万人民币；
2、总工程师，年薪12万人民币。
上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。
（十一）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-020
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人卢柏强先生的通知，获悉将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢柏强|是|30,000,000|2018年2月8日|2019年2月7日|申万宏源证券有限公司|12.15%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强共持有公司股票 246,957,915股，占公司总股本的27.02%，卢柏强累计质押其持有的公司股份223,500,000股，占卢柏强持有公司股份总数的90.05％，占公司总股本的24.45%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年二月十日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2018-075融钰集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年 4月 16日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2018年 4月 26日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席左家华先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
二、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
三、审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司 2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
《2017年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
四、审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度审计报告， 2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 71,916,262.47元，扣除本期提取的法定盈余公积5,734,851.38元，加年初未分配利润297,688,953.62元，减去应付普通股股利0.00元，本期末累计可供分配利润为363,870,364.71元。
目前，公司仍然在围绕整体发展战略进行各业务板块布局，公司转型战略正处于关键实施阶段。因此根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为充实公司业务布局，进一步完善实业板块、创新科技板块及金融服务板块业务，有可能进行一些收购及投资行为，为保证公司可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会经审议认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司 2017年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司 2017年募集资金年度存放与使用情况专项报告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年 4月 27日公告；保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年 4月 27日公告。
六、审议通过《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
八、审议通过《融钰集团股份有限公司2018年第一季度报告》及正文
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《融钰集团股份有限公司 2018年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告；《融钰集团股份有限公司2018年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
九、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-003洽洽食品股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金人民币1,000万元，投资设立全资子公司“珠海横琴洽洽食品销售有限公司”（以下简称“横琴洽洽”，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有横琴洽洽100%的股权。
（二）审批程序
公司于 2016年 1月 25日召开第三届董事会第十七次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。
二、拟设立控股子公司的基本情况
企业名称：珠海横琴洽洽食品销售有限公司
注册地址：珠海市
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：批发、零售；预包装产品
股权情况:公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
珠海横琴具有区域发展优势，在珠海横琴成立控股销售子公司，并充分利用当地的区域资源及税收政策，有利于公司未来发展需要。
（二）本次对外投资的风险
本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资金额为人民币1,000万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-91证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）的通知，获悉海印集团将其持有本公司 98,000,000股无限售流通股股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|海印集团|是|9,800|2017年11月8日|申请解除质押登记为止|上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行|8.99%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
海印集团所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被
冻结、拍卖或设定信托的情况。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海印集团共持有公司股票 1,089,628,662股，占公司总股本的48.43%，累计质押其持有的公司股份 751,143,232股，占其持有公司股份总数的68.94％，占公司总股本的33.39%。
4、海印集团质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，海印集团有能力采取提前还款、补充质押等方式应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十一日
成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
关于《董事会关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大华审字[2019]003215
号）。根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大华审字[2019]003215号）。审计报告
客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2018年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2016-10深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2016年 3月 15日在深圳市福田区商报东路 11号英龙商务大厦 29层会议室以现场方式召开。本次会议的通知于已2016年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席郑丹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经全体监事逐项审议表决，审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《2015年年度报告及摘要》
监事会认为，本公司2015年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2015年年度报告》及摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《监事会 2015年度工作报告》
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2015年度工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会编制的《公司2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2015年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
四、审议并通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所审计，2015年度公司实现归属上市公司的净利润为人民币7,005,520.52元，年初未分配利润为人民币-1,751,404,292.02元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,744,398,771.50元。公司2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
监事会认为，董事会制订的 2015年度利润分配预案，严格遵循了《公司 2014年-2016年股东回报规划》及《公司章程》的要求，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关要求。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《2016年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
公司及子公司预计2016年与同方股份有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司发生经常性关联交易金额不超过10,000万元。
监事会认为:公司2015年度经营性关联交易预计事项系公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提升公司的持续经营能力。关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事罗霄虎先生回避了该议案的表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2015-088中冶美利纸业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、召开会议基本情况|
|1、召开时间：（1）现场会议时间：2015 年 12 月 29 日（星期二）上午 10：00（2）网络投票时间： 2015 年 12 月 28 日至 2015 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 28 日 15:00 至 2015 年 12月 29 日 15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：公司四楼会议室3、召集人：董事会4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、股权登记日：2015 年 12 月 21 日6、出席对象：（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。（2）2015 年 12 月 21 日(星期一 )下午交易结束后在中国证券登记|

||
|-|
|结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。（3）公司聘请的见证律师。7、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。|
|二、会议审议事项|
|1、关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案2、关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容 详 见 公 司 于 2015 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述议案 1 关联股东中冶纸业集团有限公司需回避表决。|
|三、现场股东大会会议登记方法|
|1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡），法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的|

|||||
|-|-|-|-|
|授权委托书、法人股东账户卡）；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于 2015 年 12 月 28 日下午 5：00 前收到的方视为办理了登记手续。2、登记时间：2015 年 12 月 28 日上午 9：00—下午 5：003、登记地点：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部||||
|四、采用交易系统的投票程序||||
|1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、投票代码与投票简称：投票代码：360815 投票简称：美利投票3、股东投票的具体程序为：(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00 元带代表议案 1；2.00 元代表议案 2，依次类推。股东大会议案对应“委托价格”一览表一次性表决申报价格：如需对所有事项进行一次性表决的，遵照以下申报价格：议 案 议案名称 对应申报价格序号||||
||议 案序号|议案名称|对应申报价格|

|||||
|-|-|-|-|
|1-2 本次股东大会的所有议案 100.00 元分项表决申报价格：表二：议 案 议案名称 对应申报价格序号1、 关于延长公司本次非公开发行股票方案 1.00 元决议有效期的议案2、 关于延长股东大会授权董事会全权办理 2.00 元非公开发行股票相关事宜期限的议案(3)在“委托数量”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;表决意见类型 委托数量同意 1 股反对 2 股弃权 3 股(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。|1-2|本次股东大会的所有议案|100.00 元|
|五、采用互联网投票系统的投票程序1、投票起止时间：2015 年 12 月 28 日 15:00 至 2015 年 12 月 29 日15:00 期间的任意时间2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 http://www.szse.cn 或||||

||
|-|
|http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。4、投票注意事项（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。|
|六、其它事项：|

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|-|
|1、会议联系方式：联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部邮政编码：755000联 系 人：史君丽联系电话：0955—7679334传 真： 0955—7679339 76792162、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。中冶美利纸业股份有限公司董事会2015 年 12 月 12 日|
|七、授权委托书|
|2015 年第三次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行使表决权：议案名称 表决意见赞成 反对 弃权1、 关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案2、关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码：|

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）委托人持股数： 股 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-057融捷股份有限公司
关于转让芜湖天量30%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于转让芜湖天量电池系统有限公司30%股权的议案》，董事会同意公司以人民币1185万元的价格将控股子公司芜湖天量电池系统有限公司（以下简称“芜湖天量”）的30%股权转让给芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）。公司于2016年12月9日披露了《关于转让芜湖天量电池系统有限公司30%股权的关联交易公告》，是时公司与芜湖天弋尚未签署股权转让合同。上述详情请查阅公司2016年12月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的相关公告。
近日，公司（以下简称“甲方”）与芜湖天弋（以下简称“乙方”）签署了《关于芜湖天量电池系统有限公司30%股权的股权转让合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同主要内容如下：
1、转让标的、转让价格及支付方式
甲、乙双方同意，甲方将持有的芜湖天量30%股权（出资额人民币900万元）一次性转让给乙方，转让价格为人民币1185万元（大写：壹仟壹佰捌拾伍万元整），由乙方在本合同生效后10个工作日内将转让款一次性支付给甲方。
2、交割
（1）本合同生效后，双方即按照本合同约定签订相关文件，办理工商变更登记手续。变更手续完成之时，即为本合同项下股权交割完毕。
（2）自交割完毕之日起，乙方按照《公司法》及公司章程的规定，行使股东权利，承担股东义务。
3、股份转让前后芜湖天量股权结构
融捷股份有限公司公告（2016）（1）本次股权转让前，芜湖天量股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资数额(万元)|出资方式|持股比例|
|1|融捷股份有限公司|1200|货币|40%|
|2|深圳广睿投资管理企业（有限合伙）|1140|货币|38%|
|3|深圳迈特峰投资有限公司|660|货币|22%|
||合计|3000||100%|

（2）本次股权转让完成后，芜湖天量股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资数额(万元)|出资方式|持股比例|
|1|深圳广睿投资管理企业（有限合伙）|1140|货币|38%|
|2|芜湖天弋能源科技有限公司|900|货币|30%|
|3|深圳迈特峰投资有限公司|660|货币|22%|
|4|融捷股份有限公司|300|货币|10%|
||合计|3000||100%|

4、公司治理
本次股权转让完成后，芜湖天量股东根据公司章程提名董事，改组董事会，并由董事会任免新管理层。
5、甲方义务与责任
（1）股权交割时，配合向新公司管理层移交有关芜湖天量的各种证照、资产、债权、债务、担保、合作等经济、法律相关的事实、数据和资料等所有文件原件。
（2）签署相关文件，协助办理本次股权转让的所有相关审批、登记、备案手续。
6、乙方义务与责任
（1）按照本合同约定按期支付股权转让价款。
（2）签署相关文件，协助办理本次股权转让的相关审批、登记、备案手续。
7、甲方承诺、声明与保证
融捷股份有限公司公告（2016）（1）甲方是转让股权的合法所有权人，并对转让的股权拥有完全、有效的处分权；甲方所持股权不存在被冻结、抵押等任何形式的权利限制情形；甲方没有并且也不会在本合同之外与任何第三方签订任何出售或处置芜湖天量股权的
合同。
（2）甲方已向乙方披露所有可能影响乙方购买转让股权的事实或情况，甲方向乙方提供一切资料、文件及所有作出的一切陈述、声明及保证都是完全真实、完整、准确的，没有任何虚假成分。
（3）甲方保证，除向乙方披露或记载于芜湖天量文件外，芜湖天量不存在其他任何债务、潜在风险、或有债务、财务风险、欠缴税款等。本次股权转让后，若出现其他任何债务、潜在风险、或有债务、财务风险、欠缴税款以及相应的纠纷、法律责任等全部由甲方承担。
（4）本次股权转让后乙方具有追索权，即在完成本次转让后，如出现该股权的相关权利人异议、追索及其他经济或法律手段对乙方造成经济或其他利益损失的，甲方同意向乙方赔偿损失，并采取有效措施保护乙方受让股权的权利。
（5）代表甲方签署本合同的个人已获得签署本合同的必要授权。
8、乙方的承诺、声明和保证
（1）乙方为一家依照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的公司。
（2）代表乙方签署本合同的个人已获得签署本合同的必要授权。
9、生效条件及文本
（1）本合同自双方签字盖章后生效。
（2）本合同正本一式四份，甲方、乙方各执一份，芜湖天量执二份用于办理工商变更手续或存档，各份具有同等法律效力。
备查文件
1、经双方签字盖章的《关于芜湖天量电池系统有限公司30%股权的股权转让合同》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L120凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，2015年10月10日、2015年11月13日、2015年12月12日、2016年1月12日、2016年2月16日、2016年3月16日、2016年4月19日、2016年4月25日、2016年5月13日、2016年6月14日、2016年7月14日、2016年8月11日、2016年8月27日、2016年9月28日、2016年10月28日、2016年11月28日公司发布了《重大资产出售实施进展公告》（公告编号：2015-L088、2015-L113、2015-L122、2016-L003、2016-L008、2016-L015、2016-L025、2016-L027、2016-L036、2016-L053、2016-L061、2016-L078、2016-L091、2016-L096、2016-L099、2016-L106），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：因交易对方山东德棉集团有限公司未能按照约定期限全额支付交易对价，为确保上市公司利益不受损害，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）于 2016年 8月 10日作出《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺》。详细内容请查阅公司于 2016年 8月 11日在指定信息披露媒体上发布的《关于收到公司第一大股东代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺的公告》（公告编号：2016-L077）。
根据上述承诺，截止 2016年 8月 26日，公司已收到第五季实业通过第五季（深圳）资产管理有限公司代为支付的纺织资产出售对价款人民币 1亿元；
剩余款项第五季实业将于 2016年 12月 31日前全部支付完成。
截至本公告日，公司累计收到资产出售转让款共计人民币 38,432.51万元，占本次交易总交易额的78.67%。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
宏信证券有限责任公司
关于宜宾天原集团股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）2017年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对天原集团本次非公开发行股票限售股份上市流通情况进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况及股本情况
2018年3月 20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]284号），核准天原集团非公开发行不超过134,335,960股新股。天原集团以非公开发行方式向伍仲乾、方琴、四川全明劲力旅游开发有限公司、肖云茂、朱春梅、宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司等 6名特定投资者发行人民币普通股 109,177,211股，并于 2018年 8月 8日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行后天原集团股本由 671,679,806股增至780,857,017股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除股份限售的发行对象伍仲乾、方琴、四川全明劲力旅游开发有限公司、肖云茂、朱春梅、宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司在天原集团 2017年非公开发行股票中承诺，自天原集团本次非公开发行股票新增股份上市首日起，本人/本公司在本次非公开发行中认购的天原集团股票十二个月内不予转让。
截止本核查意见出具日，本次解禁限售股份持有人已严格履行前述承诺，不
存在非经营性占用天原集团资金的情形，天原集团也未对其违规提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年8月8日
2、本次解除限售股份数量为109,177,211股，占天原集团总股本的13.98%。
3、本次申请解除限售股份的股东户数为6户。
4、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
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|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|伍仲乾|伍仲乾|7,911,392|7,911,392|
|方琴|方琴|6,329,113|6,329,113|
|四川全明劲力旅游开发有限公司|四川全明劲力旅游开发有限公司|37,974,683|37,974,683|
|肖云茂|肖云茂|9,493,670|9,493,670|
|朱春梅|朱春梅|15,822,784|15,822,784|
|宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司|宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司|31,645,569|31,645,569|
|||109,177,211|109,177,211|

四、本次解除限售股份上市流通后，天原集团股本结构变化情况
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|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（+，-）||
|数量（股）|比例||数量（股）|
|109,255,355|13.99%|-109,177,211|78,144|
|109,177,211|13.98%|-109,177,211|0|
|78,144|0.01%|0|78,144|
|671,601,662|86.01%|+109,177,211|780,778,873|
|780,857,017|100%|-|780,857,017|

五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构就天原集团非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次解除限售股份持有人严格履行了做出的承诺，截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对天原集团本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
此页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页
保荐代表人签字：
李哲 袁军
宏信证券有限责任公司年 月 日