股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2018-55深圳赤湾石油基地股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月21日14:30
（2）网络投票时间为：2018年5月20日～2018年5月21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月20日15:00—2018年5月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计2人，代表股份165,310,000股，占公司股份总数的71.6869%。其中：出席现场会议的股东（及授权代表）2人，代表股份165,310,000股，占公司股份总数的71.6869%；
通过网络投票表决的股东（及授权代表）0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）（及授权代表）0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0%。
（1）内资股股东出席情况：
出席会议的内资股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119,420,000股，占公司股份总数的51.7866%。
（2）流通股（B股）股东出席情况：
出席会议的流通股股东（及授权代表）1人，代表股份45,890,000股，占公司股份总数的19.9003%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如下：
（一）《2017年度董事会工作报告》
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||||可参加表决|）||同意||||反对||||弃权|||
||||的股份（股|||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|内资股东||119,420,000|||119,420,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|B股股东||45,890,000|||45,890,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|合计||165,310,000|||165,310,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||||||
|中小股东||0|||0||0.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||

表决结果：通过。
（二）《2017年度监事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||可参加表决|）||同意||||反对||||弃权|||
||||的股份（股|||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|内资股东||119,420,000|||119,420,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|B股股东||45,890,000|||45,890,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|合计||165,310,000|||165,310,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||||||
|中小股东||0|||0||0.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||

表决结果：通过。
（三）《2017年度报告及摘要》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||可参加表决|）||同意||||反对||||弃权|||
||||的股份（股|||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|内资股东||119,420,000|||119,420,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|B股股东||45,890,000|||45,890,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|合计||165,310,000|||165,310,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||||||
|中小股东||0|||0||0.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||

表决结果：通过。
（四）《2017年度财务决算报告》
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||||可参加表决|）||同意||||反对||||弃权|||
||||的股份（股|||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|内资股东||119,420,000|||119,420,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|B股股东||45,890,000|||45,890,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|合计||165,310,000|||165,310,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||||||
|中小股东||0|||0||0.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||

表决结果：通过。
（五）《2017年度利润分配方案》
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||||可参加表决|）||同意||||反对||||弃权|||
||||的股份（股|||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|内资股东||119,420,000|||119,420,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|B股股东||45,890,000|||45,890,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|合计||165,310,000|||165,310,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||||||
|中小股东||0|||0||0.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||

表决结果：通过。
（六）《关于注销沈阳宝湾国际物流有限公司的议案》
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||||可参加表决|）||同意||||反对||||弃权|||
||||的股份（股|||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|内资股东||119,420,000|||119,420,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|B股股东||45,890,000|||45,890,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|合计||165,310,000|||165,310,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||||||
|中小股东||0|||0||0.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||

表决结果：通过。
（七）《关于签署<保理业务授信额度协议>暨关联交易的议案》
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||||可参加表决|）||同意||||反对||||弃权|||
||||的股份（股|||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|内资股东||回避表决|||-||-||-||-||-||-||
|B股股东||45,890,000|||45,890,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|合计||45,890,000|||45,890,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||||||
|中小股东||0|||0||0.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||

表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：林晓春、廖奕霖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日