证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－026债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市洪涛装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定公司于 2017年 5月 25日召开公司2016年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间为：2017年5月25日下午14：30。
网络投票时间为：2017年 5月 24日--2017年 5月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 24日下午15：00至 2017年至 5月 23日下午15：00期间任意时间。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年5月22日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2017年 5月 22日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）表决事项
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|提案序号|提案名称|股东需回避表决情况|披露索引|
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|--|2017年4月28日刊登在巨潮资讯网、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《2016年年度报告全文》|

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|2.00|《2016年度监事会工作报告》|--|2017年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2016年度监事会工作报告》|
|3.00|《2016年度利润分配预案》|--|2017年4月28日刊登在巨潮资讯网、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第四届董事会第六次会议决议公告》|
|4.00|《2016年年度报告》及其摘要|--|2017年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2016年年度报告》及其摘要|
|5.00|《关于聘任公司2017 年度财务审计机构的议案》|--|2017年4月28日刊登在巨潮资讯网、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第四届董事会第六次会议决议公告》|
|6.00|《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》|--|2017年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》|

（二）非表决事项
1、公司独立董事2016年度述职报告。
特别说明：
（1）以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的董事会决议公告及其他相关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的第3.00项、第5.00项、第6.00议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2017年5月23日（星期二）上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件1）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份二楼证券事务部。
5、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1．现场会议联系方式
公司地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份二楼证券事务部
电话：0755-29999999-233；传真：0755-82451183
邮编：518029
联系人：钟臻卓、简金英
2．会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
附件1： 深圳市洪涛装饰股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2017年5月25日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《2016年度董事会工作报告》||||
|2.00|《2016年度监事会工作报告》||||
|3.00|《2016年度利润分配预案》||||
|4.00|《2016年年度报告》及其摘要||||
|5.00|《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》||||
|6.00|《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向参会股东提供网络投票，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn）。
一、网络投票的程序
1、投票代码：362325
2、投票简称：“洪涛投票”
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|以下所有议案|100.00元|
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|1.00元|
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|2.00元|
|3.00|《2016 年度利润分配预案》|3.00元|
|4.00|《2016年年度报告》及其摘要|4.00元|
|5.00|《关于聘任公司2017 年度财务审计机构的议案》|5.00元|
|6.00|《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》|6.00元|

（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。