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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-074号债券代码：112257 债券简称：15荣盛 02
荣盛房地产发展股份有限公司
关于“15荣盛 02”不调整票面利率及投资者回售实施办法第二次提示性公告
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
利率调整：“15荣盛 02”(以下简称“本期债券”)发行人选择不上调票面利率，本期债券存续期后 2年票面利率仍为5.10%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2017年6月 16日至 2017年6月 22日（限交易日）。
回售资金到账日：2017年 7月 28日。
根据《荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公开发行公司债券(第二期)债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“15荣盛 02”（以下简称“本期债券”）在存续期的第 2年末，发行人有权决定是否上调本期债券后 2年的票面利率及上调幅度。本期债券存续期前 2年票面利率为5.10%，在本期债券的第 2年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券存续期后 2年票面利率为5.10%并固定不变。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续
持有本期债券。
投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的 “15荣盛02”。截至本公告发出前最后一个交易日，“15荣盛02”的收盘价可能高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；
2、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券(第二期)(品种一)（简称“15荣盛02”）；
3、发行总额：人民币 19亿元；
4、债券简称：15荣盛02（深交所）；
5、深圳证券交易所债券代码：112257；
6、债券期限和利率：本期债券为 4年期固定利率债券，同时附加上调票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期前 2年票面利率为5.1%固定不变；存续期第 2年末，发行人有权决定是否上调本期债券后 2年的票面利率及上调幅度，存续期后 2年票面利率为5.1%加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利；
7、挂牌时间及地点：本期债券于 2015年 8月 28日在深圳证券交易所挂牌；
8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
9、起息日：存续期内每年的 7月 28日为该计息年度的起息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；
10、付息日：2016年至 2019年每年的 7月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2017年每年的 7月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；
11、信用等级：根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为AA+。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 2年(2015年 7月 28日至 2017年 7月 27日)票面利率为5.1%固定不变；在存续期第 2年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2年票面利率为5.1%并固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2017年 6月 16日至 2017年 6月 22日（限交易日）；
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍；
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)；
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券；
5、回售部分债券兑付日：2017年 7月 28日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2017年 7月 28日；
2、回售部分债券享有 2016年 7月 28日至 2017年 7月 27日期间利息，票面年利率为5.1%；
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算公司深圳分公司”）的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记日收市后将被冻结。
六、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；
联系人：尹德才；
联系电话：0316-5910801、13230667789；
传真：0316-5908565；
（二）主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司；
联系人：毛志刚、胡普琛；
联系电话：010-63212389；
传真：010-66030102；
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
联系地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼；
联系人：赖兴文；
电话：0755-25938081；
邮政编码：518031。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年六月十六日
附表：
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债券登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|证券账户号码|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-024深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书相关事宜的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月29日，公司发布了《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号2016-022），因工作人员疏忽未上传独立董事关于此事项的独立董事意见，现补充公告《独立董事关于变更公司董事会秘书的独立意见》，具体公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对上述失误给投资者带来的不便深表谦意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。敬请见谅。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-017北京新雷能科技股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降61.91%-67.14%|盈利：1339万元|
||盈利：440万元–510万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多，导致业绩同比下降的主要原因有：公司收入与上年同期相比有所下降；期间费用与去年同期相比增加较多。
四、其他相关说明
1.本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币110万元；
体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司
监事会对公司股票期权激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(上述三备忘录以下简称“《股权激励备忘录1、2、3号》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州宝馨科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司董事会提交的《股票期权激励对象名单（调整后）》（以下简称“激励对象名单”）进行了核实，意见如下：
鉴于部分激励对象离职、职务变动等原因自愿放弃向其授予的股票期权，根据相关规定应予取消其激励对象资格及其拟获授的股票期权，公司因此对首次股票期权的授予人数和数量进行调整，首次授予股票期权的总人数由117人调整为107人，激励计划拟授予股票期权数量由956万份变更为852.10万份。其中，首次授予的股票期权数量由856.40万份变更为766.90万份，预留部分由95.60万份调整为85.20万份。
本次《股票期权激励对象名单（调整后）》确定的激励对象与《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权与股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，均为在公司及子公司任职并对公司经营管理和未来发展有重要贡献的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员，其具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
4、激励对象朱永福为持有公司5%以上股份的主要股东，朱永福作为总经理为公司核心高管，主要负责公司具体运营，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。因此，其成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性，不会损害中小股东利益。董事袁嫒为朱永福的配偶，2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录》等相关法律法规和规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录1、2、3号》等规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司监事会对公司股票期权激励对象名单的核查意见签字页）监事签名：
陈红艳 欧春燕 蒋玉凤
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2015年6月30日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2017-041爱尔眼科医院集团股份有限公司
2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）披露
提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《爱
尔眼科医院集团股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第四届董事会第二次会议和2016年第二次临时股东大会决议通过。按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定和《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170067号）要求，公司对前述预案进行了相关修订，2017年4月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。
本次修订的内容主要包括：1、修改了募集资金金额；2、修改了本次非公开发行股票的限售期；3、明确了股票发行数量的调整机制；4、更新了2016年数据。
《爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》已于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意审阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-056
西安天和防务技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年9月11日在公司八楼会议室召开，会议通知于2019年9月6日以电话、现场送达的方式发出，本次会议由孙刚先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举孙刚先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会二〇一九年九月十二日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-026
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 2018年度公司及子公司
向银行申请综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意 2018年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币（或等额外币）100亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币15亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。该事项尚需经过公司股东大会审议。
二、授信及担保的基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2018年的发展战略及财务预算，2018年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币（或等额外币）100亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
2018年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币15亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用
及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保人基本情况
合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。
四、业务授权
公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。
授权期限为自公司2017年度股东大会审议通过之日起一年。
五、董事会意见
公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、独立董事意见
公司及子公司根据2018年的发展战略及财务预算，拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。
七、监事会意见
公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币（或等额外币）100亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过15亿元的担保。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次拟申请为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保总额度为人民币15亿元，占最近一期经审计净资产的18.86%。
截至 2017年 12月 31日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币167,093.64万元（含本次担保最高担保额15亿元），占公司最近一期经审计净资产的21.01%；
上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币980.72万元，占最近一期经审计净资产的0.12%；公司及控股子公司未对外担保。上述担保余额合计 168,074.36万元，占最近一期经审计净资产的21.13%。公司无逾期对外担保的情况。
九、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。
本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券简称：东方锆业 股票代码：002167 公告编号：2014-068广东东方锆业科技股份有限公司
关于保荐机构变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”）2011年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，其持续督导期已于 2012年 12月 31日届满。目前，公司募集资金尚未使用完毕，广州证券将继续对公司募集资金使用相关事项履行持续督导义务。
公司于近日接到广州证券的通知，“广州证券有限责任公司”正式更名为“广州证券股份有限公司”，目前相关工商变更登记已完成。
此次更名后，“广州证券股份有限公司”将作为公司 2011年度非公开发行股票的募集资金使用专项督导的保荐机构，继续履行募集资金使用相关事项的持续督导义务。原“广州证券有限责任公司”与公司之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变，“广州证券股份有限公司”将继续行使原“广州证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下的所有义务。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2014年 10月 9日
关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-073
山东益生种畜禽股份有限公司
关于签署国有土地使用权收购补偿协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台市的市政规划，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称：“公司”或“益生股份”）位于烟台开发区古现A-19小区之房产土地四宗处于规划范围，厂区所属土地使用权将被征收，地面建筑物和构筑物需实施拆迁。现将有关事项公告如下：
一、征收概述
1、因城市规划调整，烟台经济技术开发区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）收购益生股份位于烟台开发区古现A-19小区之房产土地四宗。
2、公司第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的议案》，同意公司签署该协议。根据《公司章程》规定，该事项无需经过公司股东大会批准。
3、本次征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被征收房屋的基本情况
1、被征收房屋位置：烟台开发区古现 A-19小区；
关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告
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|-|-|-|-|
|序号|土地证号|土地使用权面积（㎡）|建筑面积（㎡）|
|1|烟国用（2008）第 50266 号|20000.00|6635.70|
|2|烟国用（2008）第 50290 号|3323.16|872.79|
|3|烟国用（2008）第 50711 号|27498.88|10084.57|
|4|烟国用（2008）第 50712 号|519.09|146.34|

3、该项资产的账面价值：账面原值为 851.67万元，已提折旧 300.52万元，账面净值为 551.16万元，补偿总金额约为 3,713.99万元。
账面价值与补偿金额存在差异的原因：因土地升值，造成账面价值与补偿金额存在上述重大差异。
4、上述被征收房屋的权属明确，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
三、《征收补偿协议》的主要内容
1、被征收房屋补偿情况
（1）被征收房屋补偿采取货币补偿方式。
（2）经双方协商，确定上述被征收房屋（含无产权建筑面积）、附属设施等补偿总金额为（人民币）37,139,858.80元整，（大写：叁仟柒佰壹拾叁万玖仟捌佰伍拾捌元捌角整）。
2、付款方式：分期付款。
3、协议的生效条件：本协议自双方法定代表人或负责人签字并盖章后生效。
四、征收事项对公司的影响
本次征收主要是为了积极配合市政规划、支持政府公益事业。本次征收事项全部完成后，公司将获得征收补偿款 37,139,858.80元，本公司（合并报表）2014年将获得净利润约 3,162.82万元。本公司将按照企业会计准则的要求进行会计处理，最终会计处理以会计师年
度审计确认后的结果为准。
五、其他事项
关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
克明面业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的独立意见
根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原激励对象周犀利已离职，已不满足成为激励对象的条件，我们同意注销周犀利已获授但未解锁的限制性股票3.6万股。另有，因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，我们同意注销首次授予部分所涉及的 16名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的 72.6万份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的 37名激励对象已获授的未满足解锁条件的 136.2万股限制性股票；同意注销预留授予部分所涉及的 11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的 11.25万份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的 21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股限制性股票。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》等的相关规定，程序合法、合规。
独立董事：李庆龙、孟素荷、舒畅
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—053
荣信电力电子股份有限公司
关于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到公司部分高级管理人员关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
为维护广大投资者的权益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司部分高级管理人员将以实际行动维护资本市场稳定。
二、增持人及增持计划
增持人：公司副总裁、董事会秘书赵殿波先生和公司销售总监王岱岩先生。
增持计划：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划自本公告日起未来六个月内，公司副总裁、董事会秘书赵殿波先生择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额累计不低于195万元。公司销售总监王岱岩先生择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额累计不低于105万元，增持所需资金由各自自筹。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的规定。
2、公司副总裁、董事会秘书赵殿波先生和销售总监王岱岩先生在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年7月11日
证券简称：南风化工 证券简称：000737 公告编号：2014-24
南风化工集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长胡文强先生提名，深圳证券交易所董秘任职资格审核通过，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会聘任高翔林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司总会计师黄振山先生不再代行董事会秘书职
责。高翔林先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
简历如下：
高翔林先生，1963年出生，在职硕士研究生。曾任公司证券部部长。现任公司证券事务代表。高翔林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
联系方式：
联系地址:山西省运城市红旗东街376号
办公电话：0359-8967017
传真：0359-8967035
电子邮箱：nfjtzqb@163.com
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一四年九月十九日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-100
浙江大华技术股份有限公司
关于全资子公司工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司全资子公司经营范围的议案》，同意全资子公司浙江大华科技有限公司（以下简称“大华科技”）根据实际业务开展需要，变更经营范围并相应修改其公司章程。详见公司于2015年11月26日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。
近日，大华科技已完成相关工商变更手续，并取得了浙江省工商行政管理局下发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
原经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（许可证有效期至2019年7月24日）。计算机软件的开发、销售及技术服务，安防设备的设计、开发、生产、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、安装及销售，电子网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭许可经营）。计算机软件的开发、销售及技术服务，安防设备的设计、开发、生产、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、安装及销售，电子网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，电线电缆的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-72
河北宣化工程机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票（证券简称:河北宣工,证券代码:000923）于 2016年 10月 26日、10月 27日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据相关规定，公司股票价格的波动属于异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行核查，说明如下:
1、2016年10月14日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河北宣化工程机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第65号，以下简称“问询函”）。2016年 10月 21日公司发布《关于延期提交重组问询函回复暨重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-069），预计不晚于 2016年10月28日完成问询函的回复和修订后重大资产重组预案等公告的披露工作，并申请公司股票复牌。2016年 10月 26日，公司发布了《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》（公告编号：2016-070）、《关于深圳证券交易所<关于对河北宣化工程机械股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2016-071）等相关公告。截至本公告日，公司重大资产重组的相关工作正在加快推进中。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,本公司除前述事项外，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司存在应予以披露而未披露的以及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经相关部门批准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
2、公司2016年三季度报告全文及正文将于2016年10月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站披露。2016年 10月 19日公司在巨潮资讯网站、2016年 10月 20日在《中国证券报》、《证券日报》刊登《2016年前三季度业绩快报》（详情见2016-68），根据深圳证券交易所股票上市规则、主板信息披露备忘录及相关要求，公司 2016年前三季度业绩快报与实际情况不存在较大差异，公司未公开的定期业绩信息未对外提供。
3、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
河南科迪乳业股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-060号河南科迪乳业股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|科迪乳业|股票代码||002770|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张永立||刘自立||
|办公地址|河南省虞城县产业集聚区工业大道18号||河南省虞城县产业集聚区工业大道18号||
|电话|0370-4218622||0370-4218622||
|电子信箱|wzyzhangyt@163.com||liuzili_zl@163.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|579,534,985.71|528,915,994.11|9.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|64,832,372.67|58,433,713.64|10.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||61,215,009.64|54,736,560.74|11.84%|
|益的净利润（元）||||

河南科迪乳业股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|196,254,867.03|113,933,028.36|72.25%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.05|20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.05|20.00%|
|加权平均净资产收益率|3.82%|3.70%|0.12%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,085,902,282.89|2,831,209,544.96|9.00%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,708,489,022.27|1,663,355,862.04|2.71%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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||||39,079|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|科迪食品集团股份有限公司|境内非国有法人|44.34%||485,440,060|48,469,000||||
||||||||质押|484,500,000|
|河南省农业综合开发有限公司|国有法人|8.60%||94,148,674|||||
|诸城华中正阳股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.87%||53,266,946|||||
||||||||质押|53,266,944|
|王宇骅|境内自然人|3.63%||39,763,200|19,881,200||质押|39,763,200|
|鹏华资产－招商银行－华能贵诚信托－华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划|其他|2.04%||22,339,393|||||
|太阳雨控股集团有限公司|境内非国有法人|1.53%||16,797,727|||||
|国民信托有限公司－国民信托·德琪1号集合资金信托计划|其他|0.93%||10,198,820|||||
|北京财智联合理财顾问有限公司－财智多策略成长一期基金|其他|0.66%||7,196,968|||||
|耿美霞|境内自然人|0.56%||6,107,765|||质押|6,052,765|
|中国长城资产管理股份有限公司|国有法人|0.56%||6,086,675|||||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，国民信托有限公司－国民信托•德琪1号集合资金信托计划为科迪食品集团股|||||||

河南科迪乳业股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||
|-|-|
|的说明|份有限公司的全资子公司科迪集团上海实业有限公司作为委托人发起设立，除此之外，本|
||公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露|
||管理办法》中规定的一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说|无。|
|明（如有）||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，对内加强管理，对外积极开拓市场，扎实做好生产经营工作。
上半年，募投项目产能进一步释放，收入增加，实现营业收入57,953.50万元，同比增长9.57%；实现净利润6,483.24万元，同比增加10.95%。公司在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，将进一步通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域，并利用募投项目已经建成并投产的契机，为公司未来经营业绩的增长打下坚实的基础。除商丘周边成熟市场外，公司目前在上海、江苏、浙江、福建、广东、湖南、湖北、北京等一些新市场建立了销售渠道，产品逐步获得消费者的认可，公司产品销售区域逐步从区域市场走向全国市场。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
河南科迪乳业股份有限公司2018年半年度报告摘要（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-055天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2016年7月12日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2016年7月19日上午9:30在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事陈胜华通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》
公司《2016年半年度报告摘要》、《2016年半年度报告全文》于 2016年 7月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
具体信息详见公司于 2015年 7月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信业务的公告》。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及公司《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为独立董事，对拟提交公司第三届董事会第八次会议审议的关联交易事项进行事前审查，并发表如下事前认可意见：
一、关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的事前认可意见
公司拟以自有资金9,000万元与西藏金缘投资管理有限公司、南京市栖霞区科技创业投资有限公司及鑫沅资产管理有限公司（代表鑫沅资产鑫梅花312号专项资产管理计划）共同投资设立环保产业并购基金,本次对外投资的顺利实施将有利于公司借助专业机构的投资能力，加快推进公司业务领域的开拓，降低投资并购的风险，实现公司持续、健康、稳定的发展，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意该投资事项，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第八次会议进行审议。
二、关于公司全资子公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的事前认可意见
公司之全资子公司无锡雪浪输送机械有限公司拟以自有资金 10,000万元与西藏金缘投资管理有限公司、南京市栖霞区科技创业投资有限公司及富安达资产管理（上海）有限公司(代表“富安达-江苏银行-金融信3号专项资产管理计划”)共同投资设立环保产业并购基金,该对外投资事项有助于加快公司内生式增长与外延式发展战略目标的实现，有助于综合竞争力的提升，对公司未来发展有着积极的促进作用，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。
因此，我们同意该投资事项，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第八次会议进行审议。
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事：祝祥军沈同仙周新宏2018年2月5日
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
祝祥军 沈同仙 周新宏
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-003珠海格力电器股份有限公司
关于珠海格力集团财务有限责任公司
与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为了实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下， 2018年 4月 25日，本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与本公司之关联交易方浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“浙江盛世”）签订了《金融服务框架协议》，授信额度为人民币50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.75%。根据深圳交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
2018年 4月 25日，公司召开了第十届董事会第十七次会议，以 6票同意， 0票反对，0票弃权,1票回避（董事张军督先生回避表决）审议通过了本次关联交易议案。
（二）预计关联交易类别和金额
财务公司对浙江盛世的授信额度为人民币 50,000万元，在授信额度内，浙江盛世根据自己的业务需求向财务公司提出授信申请，由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放，浙江盛世以投资收益、营业收入、利润偿还到期贷款本息。
二、关联人介绍和关联关系
相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资,投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。截止公告日，财务公司由本公司直接或间接持股合计88.31%，为财务公司的控股股东。截止 2017年 12月 31日，财务公司的总资产为 4,731,294万元，净资产为 460,011万元，实现净利润 63,994万元，资本充足率为19.79%，净资产收益率1.35%，存贷比（含贴现）24.46%（注：以上数据未经审计）。
2.浙江盛世欣兴格力贸易有限公司成立于2011年5月，统一社会信用代码：91330104574384699W；注册资本：500万元人民币；注册地址：杭州市江干区景芳三区 30幢一楼 B座；法定代表人：张军督；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为家用电器、五金交电的销售及上门维修服务、技术咨询服务；经济信息咨询服务（除证券、期货、基金），国内广告设计、制作、代理，室内外装修设计。
本公司董事张军督先生作为浙江盛世的法定代表人，根据《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定，浙江盛世为本公司的关联法人。因财务公司为本公司的控股子公司，故浙江盛世与财务公司的交易构成关联交易。截至 2017年 12月 31日，浙江盛世的总资产为 158,893万元，净资产为 43,062万元，实现净利润 9,176万元（注：以上数据经大华会计师事务所审计）。浙江盛世成立时间较长，拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队，在格力这个良好品牌的保证下，以过硬的产品质量以及多元化的产品而拥有较高的市场占有率，具有良好的发展势头，未来公司实现经营活动产生的现金流入完全能够覆盖该公司在财务公司的贷款本息。
三、关联交易主要内容
（一）浙江盛世在财务公司的贷款利率不低于同期商业银行为其提供贷款的利率。
（二）除买方信贷外的其他各项金融服务，收费标准应参照国内其它金融机构同等业务费用水平。
（三）浙江盛世的买方信贷额度为人民币50,000万元，担保条件为：财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的前提下可接受的足值、有效的抵、质押物。在买方信贷额度内浙江盛世根据自己的业务需求向财务公司提出贷款申请，由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放，浙江盛世以投资收益、营业收入、利润偿还到期贷款本息。
（四）浙江盛世在财务公司的贷款经双方协商一致可以提前归还。
（五）财务公司负责严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他中国有关法律、法规的规定。
（六）若一方出现发生可能危及另一方资金安全隐患的事项，应及时向对方履行告知义务，另一方有权立即终止本协议。
（七）本协议经财务公司控股公司——珠海格力电器股份有限公司之董事会表决通过后生效。
（八）本协议生效后一年内有效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为了提高资金使用效率，提升财务公司运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化，本次关联交易的影响体现在以下三个方面：
一是本次关联交易有足额抵质押，财务公司授信风险可控。在抵质押担保额度内由浙江盛世根据业务需求分笔申请，循环使用；财务公司掌握主动，在风险可控前提下视情况单笔审核发放。
二是财务公司业务风险控制。一方面是合规风险控制，财务公司设置了专职合规部门，结合现行法律法规，对财务公司各项贷款业务操作流程、合同文本是否涉及违法、违规行为进行事前审查，保证贷款业务的合规进行。另一方面是内部操作风险控制，财务公司对金融服务中的贷款将严格按照银监及人民银行批复的业务范围开展，杜绝超范围经营。财务公司设立了严格的贷款“三查”制度及“审贷分离”制度，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。财务公
司所有业务均严格执行国家相关金融法规，特别是监管机构针对财务公司出台的相关法规，包括“三个办法，一个指引”以及各类资产负债监管比例指标等，针对不同的贷款种类，加强内控机制，严格操作规程。同时财务公司在拓展贷款业务时，密切控制存贷款期限结构比例等指标，优先保证公司的流动性支付需求。
三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，切实可行，有利于实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，符合本公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、备查文件
1．公司十届十七次董事会决议；
2．公司十届十六次监事会决议；
3．公司独立董事的事前确认函及独立意见；
4.财务公司与浙江盛世签订的《金融服务框架协议》。
珠海格力电器股份有限公司董事会 2018年4月26日