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证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-029合肥美亚光电技术股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况简述
2015年 7月 13日，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）与中国科学院合肥物质科学研究院（中国科学院核能安全技术研究所）（以下简称“合肥研究院”及“核能所”）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
二、协议合作对方情况介绍
1、中国科学院合肥物质科学研究院基本情况如下：
合肥研究院是根据中国科学院实施知识创新工程试点工程的总体部署，由成立于七、八十年代的中国科学院安徽光学精密机械研究所、中国科学院等离子体物理研究所、中国科学院固体物理研究所和中国科学院合肥分院四个独立法人单位于 2001年末整合而成的新的法人单位；中国科学院合肥智能机械研究所于2004年归入合肥研究院；2005年成立中国科学院强磁场科学中心；2006年成立安徽循环经济技术工程院；2010年，成立先进制造技术研究所、技术生物与农业工程研究所、医学物理与技术中心；2011年，成立中国科学院核能安全技术研究所。根据国家战略能源、环境监控与国家安全战略需求，中国科学院在合肥研究院部署的主要学科有：等离子体物理与磁约束核聚变、强磁场科学与技术、材料物理与纳米技术、大气光学与遥感、环境光学与技术、仿生感知与智能系统、激光材料与技术、超导电工与节能应用、离子束生物工程、智能农业信息技术、太阳能材料与工程等。
合肥研究院以体制创新带动学科发展，打破了原有各研究所的界限，在管理机制、科研体制、技术支撑、后勤保障、园区建设等方面进行了统一的布局和优
化，学科目标进一步凝练，科技资源得到有效配置，促进了多学科的交叉和融合，增强了科技创新能力和承担国家重大任务的实力。
2、中国科学院核能安全技术研究所基本情况如下：
核能所是中国科学院合肥物质科学研究院和中国科学技术大学联合支持建设的创新型研究所，同时也是中国科学院中子输运理论与辐射安全重点实验室的依托单位。研究所的目标是建成具有国际先进水平的核能安全技术研究基地、核能安全专业高端人才培养中心、核电站及其它核设施安全技术综合支持平台及第三方评价机构。
核能所在多学科交叉先进核能研究团队（FDS团队）研究基础上成立，在中科院战略性先导科技专项“未来先进核裂变能-ADS嬗变系统”、国际科技合作计划“国际热核聚变实验堆（ITER）”和国家核安全科技创新计划等重大项目的牵引支持下，重点针对中子物理与临界安全、核材料与设备安全、核热工与事故、核系统运行与控制安全、辐射防护与环境影响、核能软件与仿真、可靠性与概率安全、核技术应用、核能化学与安全、核应急与核文化等领域的关键科学技术问题开展多学科交叉的基础性、前瞻性、战略性研究。
三、协议的主要内容
（一）合作目的
为推动以质子治疗为代表的高端精准放疗产业及相关医疗设备产业在政策落实、人才培养、持续创新、产业整合等方面的深入开展，加快中国在高端放疗等领域的国产化进程，甲乙双方经友好协商，达成下列战略合作框架协议。双方在该框架协议的基础上，就共同实现以质子治疗为代表的高端精准放射治疗系统及相关医疗设备国产化，掌握核心技术，降低治疗费用，真正造福于民，展开深入系统全面的产业化合作。
（二）合作内容
双方同意在以下领域开展战略合作：
（1）高端医疗影像设备研发制造领域：
在甲方已有的以全数字 3D口腔成像系统为代表的医疗影像设备基础上，在成像系统的成像部位、成像速度、成像质量、剂量优化等方面进行研究和设备研
发，发展低剂量、高速度、高成像质量的国产高端医疗影像系统。
（2）以质子放疗为代表的高端精准放射治疗系统研发制造领域：
在乙方已有的以质子放疗为代表的高端精准放射治疗系统研究和原型产品基础上，在软件系统（含人体建模、剂量计算、逆向优化等功能）、硬件系统（含加速器、多页光栅、激光定位、呼吸门控等）等方面进行研究和设备研发，发展治疗精度高、治疗速度快、具有自主知识产权、价格合理的国产高端精准放射治疗系统。
（3）医学影像大数据领域：
基于双方在医学影像、互联网与大数据等领域的技术积累，结合目前临床对影像数据库的强烈需求，在临床影像数据获取、数据存储、数据分析、数据共享等方面进行研究和设备研发，发展具有临床价值和代表性的医学影像大数据云平台。
（4）远程诊疗服务领域：
基于双方在医学临床、大数据、放疗核心技术等领域的技术积累，结合目前放疗临床在诊断和治疗方案制定方面广泛存在的“医生没有时间做计划”、“医生没有经验作出高质量的计划”等问题，发展基于互联网、大数据、专家库远程诊疗服务系统，利用远程手段和高水平专家队伍，解决放疗临床现实问题。
具体合作项目落地一事一议，另行签署具有针对性的合同。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、协议对公司的影响
1、协议约定的合作事项尚处于筹备阶段，不会对公司当前经营业绩和财务状况产生影响。
2、如双方合作事项能够顺利开展，公司将进入新的技术和行业领域，即以质子治疗为代表的高端精准放疗产业领域；双方充分发挥在各自专业领域的优势，将有利于拓展和完善公司的产业布局、提升公司未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、协议的审议程序
1、上述协议均为合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的上述协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
太原煤气化股份有限公司
2016年度监事会工作报告
监事会主席张虎龙
（2017年4月24日）
按照会议安排，由我代表监事会作2016年度工作报告。报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规要求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作、财务状况、关联交易情况以及重大资产重组实施状况等方面进行了认真监督和核查，保障了公司依法依规运作，维护了公司股东特别是中小投资者的合法权益。
现将2016年度监事会所做的主要工作和2017年度工作计划汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 6次监事会会议，具体情况如下：
（一）2016年 3月 16日，在煤气化宾馆召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《2015年度监事会工作报告》等 5项议案，并对公司内部控制自我评价发表了意见；
（二）2016年 4月 27日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了《2016年第一季度报告
及摘要》；
（三）2016年 6月 17日，在煤气化宾馆召开了第五届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等 18项议案；
（四）2016年 8月 11日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《2016年半年度报告
及摘要》；
（五）2016年 10月 27日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《2016年第三季度报告及摘要》；
（六）2016年 12月 24日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于就重大资产重组签署资产交割协议暨关联交易的议案》。
以上会议详细内容已刊登在指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
二、监事会发表意见情况
（一）对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会成员列席了公司历次股东大会、董事会，依法对董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会执行股东大会决议情况、董事、高管履职情况进行了监督。监事会认为，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司董事、独立董事及其他高级管理人员能够做到依法履行职责，在对日常经营和重大事项进行集体决策时，没有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）对公司财务情况进行检查监督的意见
报告期内，监事会对2016年度的公司财务情况进行了重点检查和监督，认为公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，严格遵守相关财务管理制度，规范严谨地开展了财务管理工作。特别是重大资产重组完成后，由于公司主营业务发生重大变化，董事会根据实际工作需要，将2016年度财务审计机构变更为置入资产山西蓝焰煤层气集团有限责任公司在重组期间聘请的财务审计
机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。监事会对审计情况进行了监督，认为审计结果真实、准确地反映了公司报告期的实际情况。
（三）对公司关联交易执行情况的意见
监事会对公司2016年度发生的关联交易情况进行了
核查，认为报告期内发生的关联交易已经按照相关规定履行了董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务，遵循了市场公平、公正、公开的原则，定价公允、合理，没有出现违法行为，也未发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）对公司定期报告的意见
监事会认真审议了公司2016年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和年度报告，认为董事会编制和审核定期报告的程序合法合规、科学严谨，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们认可财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）对2016年年度报告出具的标准无保留的审计意见。
（五）对公司重大资产重组事项的意见
2015年12月24日，经山西省政府、省国资委同意，由晋煤集团主导，公司董事会向深交所申请股票停牌，正式启动重大资产重组工作。历时一年，公司克服债务剥离、国有股权转让、资产过户等难题，推动重组方案最终获得中国证监会无条件过会，实现资产置换、国有股权转让、非公开发行股份、募集配套资金，圆满完成重组任务。监事会认为公司董事会开展重大资产重组是公司应对退市风险、突围脱困、扭亏为盈的积极举措：本次重组工作时间紧，任务重，政策性强，董事会和经理层一方面能够做到严格执行国家法律法规和《公司章程》，依法依规推动重组工作
进展；另一方面能够按照相关规定进行信息披露和公告，及时、准确、完整地向社会公众通报了重组工作进展情况，切实保障了投资者权益。
同时，重组进行期间，监事会成员积极配合，在中介机构开展尽职调查期间，按时并如实填报内部知情人登记表和董监高及直系亲属自查情况表，主动了解重组工作进展情况，为顺利推进重组工作提供便利条件。
三、监事会2017年工作安排
2017年1月25日，经2017年第一次临时股东大会审议通
过，公司监事会完成换届选举，第六届监事会成员开始履职。
新一届监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，紧紧围绕公司 2017年的生产经营目标
和工作任务，忠实履行职责，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金监管，进一步促进公司规范化运作，切实维护公司及股东的合法权益。
2017年，监事会将重点做好以下几方面工作：
1、依法列席公司股东大会、董事会会议，持续监督公
司日常经营情况，督促新一届董事会加快完善公司组织架
构，尽快建立健全内部控制制度，保障公司规范运营；
2、针对公司主营业务发生重大变化的实际情况，进一
步加强对公司财务管理的监督，保持与内部审计和外部审计机构的良好沟通，采取定期审核与不定期检查相结合的方
式，实时掌握公司基本财务状况；
3、持续关注公司与关联方的资金往来情况，定期对关
联交易的合同、会计凭证、账薄记录、会计报表及有关实物证据进行核查与落实，切实保障中小投资者的合法权益；
4、加强自身学习，深入研究相关金融政策和监管规则，储备有关金融证券、财务管理等方面的知识，积极参加深圳证券交易所、山西证监局举办的各类学习和培训，不断提升专业知识水平和履职能力。
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券
法》和《公司章程》等法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，进一步促进完善公司法人治理结构及内部控制体系，确保公司依法规范运作。
2017年4月24日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-072江苏东方盛虹股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于 2018年 10月 13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067），并于 2018年 10月 25日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2018-071）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2018年 10月 29日（星期一）下午 2:30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73号公司七楼会议室召开，会议由董事长缪汉根先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年 10月 29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日15：00至2018年10月29日15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 3,226,831,993股，占上市公司总股份的80.0891％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,225,302,993股，占上市公司总股份的80.0511％。通过网络投票的股东24人，代表股份1,529,000股，占上市公司总股份的0.0379％。
（2）中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份135,634,000股，占上市公司总股份的3.3664％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 134,105,000股，占上市公司总股份的3.3284％。通过网络投票的股东 24人，代表股份 1,529,000股，占上市公司总股份的0.0379％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：
公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事5人，出席4人，监事杜佳鸣先生因工作原因未能亲自出席本次会议；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议；公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1、《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 3,225,534,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对1,297,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意134,337,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0438％；反对1,297,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9562％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、《关于预计 2018年度子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：同意 3,225,649,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；反对1,154,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意134,452,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1285％；反对1,154,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8511％；
弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0203％。
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 3,225,534,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对1,269,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意134,337,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0438％；反对1,269,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9359％；
弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0203％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（南京）事务所；
2、律师姓名：丁久阳、夏福荣；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2018年10月 30日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-54广东鸿图科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日接到股东高要鸿图工业有限公司（以下简称“高要鸿图”）《关于股票解除质押的告知函》，获悉高要鸿图所持本公司的部分股份已解除质押，具体情况如下：
一、高要鸿图所持公司股份解除质押的基本情况
1、高要鸿图所持公司股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|高要鸿图工业有限公司|否|5,070,000【注】|5,070,000|2011-12-7|2018-8-2|中国农业发展银行广东省分行营业部|8.11%|0.95%|

注：高要鸿图为配合政府水利建设项目融资需要，于 2011年12月7日将其持有本公司的260万股股票质押给中国农业发展银行广东省分行营业部，后因其参与认购公司 2016年 4月实施的配股发行，以及公司于 2018年 6月 14日实施2017年度权益分派，高要鸿图的上述260万股质押股份相应增加至507万股。
2、高要鸿图所持公司股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高要鸿图持有本公司股份 62,492,395股，占公司股份总数的11.74%，其中处于质押状态的股份合计 20,100,000股，占其所持有公司股份的32.16%，占公司股份总数的3.78%。
二、备查文件
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-042
中国宝安集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）票面利率公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]512号文核准。本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行规模为10亿元。本期债券简称为“17宝安02”，债券代码为“112577”。
2017年8月25日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，询价区间为4.50%-6.50%。根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.08%。
发行人将按上述票面利率于2017年8月28日至2017年8月29日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考发行人于2017年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国宝安集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
发行人：中国宝安集团股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司
二〇一七年八月二十八日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总部及友阿百货朝阳店、湖南友阿黄金珠宝有限公司。上述纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的82.88%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的12.50%。
根据公司经营和业务情况，纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面、业务活动层面2个层面，公司层面共5项内容，包括：组织架构、人力资源、计算机整体环境控制、外部信息披露、内部审计。业务活动层面共 19项内容，包括：销售管理、商业
预付卡管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、采购业务、工程项目、财务报告与税务管理、关联交易、全面预算管理、资金管理、筹资管理、投资管理、合同管理、门店拓展管理、营销策划、担保管理、委托加工、行政管理。
根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中，公司重点关注的高风险领域如下：
（1）资金使用的有效审批及资金安全；
（2）编制财务报告的合法、合规性；
（3）合同的规范性及签订、审批程序执行的有效性；
（4）采购业务，包括品牌招商的有效审批及合理配置。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制应用手册》（以下简称“《应用手册》”）、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制评价手册》（以下简称“《评价手册》”）、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司管理层颁发的相关制度文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，与上一年度相比，分别增加了部分内部控制缺陷认定的定性标准。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入＞5‰|
|重要缺陷|1‰≤潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入≤5‰|
|一般缺陷|潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入＜1‰|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷等级|指标|
|重大缺陷| 公司更正已经公布的财务报表； 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。|
|重要缺陷| 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷| 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|财务报告损失金额＞合并主营业务收入或营业收入的0.5%|
|重要缺陷|合并主营业务收入或营业收入的0.2%≤财务报告损失金额≤合并主营业务收入或营业收入的0.5%|
|一般缺陷|财务报告损失金额＜合并主营业务收入或营业收入的0.2%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷等级|指标|
|重大缺陷| 注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊； 审计委员会和审计部对内部控制的监督失效； 严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等； 负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。|
|重要缺陷| 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等； 负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。|
|一般缺陷| 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：胡子敬湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2016年4月11日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-085大连易世达新能源发展股份有限公司
关于为参股公司淄博鑫港新能源有限公司贷款
提供担保展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次为向参股公司贷款提供担保展期；
2、本次担保展期在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议；
3、本次担保展期无反担保。
大连易世达新能源发展股份有限公司(简称：公司、易世达)决定为参股公司淄博鑫港新能源有限公司（简称：鑫港新能源）的贷款提供担保展期，具体情况如下：一、原担保情况概述
2010年1月29日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于对“淄博鑫港新能源有限公司”贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议。
2010年3月6日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过上述议案，同意为鑫港新能源8000万元人民币银行贷款提供担保，担保期限3-5年（以贷款合同期限为准）。
2010年7月20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对干熄焦余热利用项目投资调整的议案》，其中部分调整内容为：原协议约定不足资金由“大连易世达新能源发展股份有限公司”和“淄博鑫港燃气有限公司”分别作担保与反担保向银行贷款解决；调整后投资资金不足部分由三个股东按照出资比例提供担保，如一方不能担保而转为其他担保形式时，要用股权或其他资产提供足额的反担保。
2011年9月21日，鑫港新能源与中国农业银行淄博分行开发区支行签订贷款协议，按照协议约定，贷款额度为8000万元人民币，贷款期限为5年。公司作为鑫港新能源持股20%的股东，为其中的2000万元提供为期5年的连带责任保证，到期日为2016年9月20日。
截至本公告日，原贷款尚有本金余额1400万元无法按期归还，经与银行协商，将原贷款展期至2018年9月20日，公司及鑫港新能源其他两家股东共同为其贷款余额提
供为期2年的连带责任保证。
二、被担保方基本情况
1、基本注册信息
公司名称：淄博鑫港新能源有限公司
成立日期：2010年8月12日
注册地址：淄博高新区卫固镇傅山工业园(淄博鑫港燃气有限公司院内)
法定代表人：单爱莲
注册资本：5000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：干熄焦余热发电、余热蒸汽的经营与销售；新能源开发及利用；企业用能状况诊断；节能技术改造与节能技术咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司的关联关系
鑫港新能源为公司持有20%股权的参股公司。
3、股权结构
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|-|-|-|-|
|序 号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|淄博市城市资产运营有限公司|1500.00|30%|
|2|淄博鑫能能源集团有限公司|2500.00|50%|
|3|易世达|1000.00|20%|
|合计||5000.00|100%|

4、主要财务数据（未经审计）
单位：元
项目 2016年6月30日
资产总额 153,182,581.00
负债总额 85,484,522.80
所有者权益 67,698,058.20
项目 2016年1-6月
营业收入 14,190,727.21
营业利润 -424,503.92
利润总额 235,351.10
净利润 235,351.10
三、担保展期的主要内容
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方名称|担保额度|担保方式|期限|
|淄博鑫港新能源有限公司|1400万元|连带责任保证|2年|

四、董事会意见
2016年8月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为参股公司淄博鑫港新能源有限公司贷款提供担保展期的议案》。公司董事会认为，本次担保展期能在一定程度上缓解参股公司鑫港新能源的还款压力，有利于其开展业务，也能降低公司立即承担保证责任的风险，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司董事会授权管理层具体办理上述相关事宜，并建议与其他两家股东按原担保协议约定的比例重新确定各自承担贷款余额的担保额度。根据相关规定，上述事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、2011年9月21日，公司为参股公司淄博鑫港新能源有限公司提供了2,000万元，为期5年的连带责任保证。
2015年4月9日，公司为全资子公司格尔木神光新能源有限公司提供了50,000万元，为期15年的连带责任保证。（实际借款期限为自2013年8月28日至2028年8月27日止）。
2、公司本次对外担保展期发生以前，对外担保金额合计为52,000万元。本次对外担保展期发生以后，对外担保金额合计为51,400万元。
3、截至日前，公司以及公司控股子公司累计对外担保总额为51,400万元，占公司最近一期经审计净资产的46.81%，占公司最近一期经审计总资产的26.08%，公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-048浙江世宝股份有限公司
关于委任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 30日召开了第五届董事会第一次会议。会议审议通过了委任张世权先生为公司总经理、张宝义先生及汤浩瀚先生为公司副总经理、张兰君女士为公司财务负责人兼香港联交所之公司授权代表、刘晓平女士为公司副总经理兼董事会秘书、虞忠潮先生为公司副总经理及陈文洪先生为公司证券事务代表的议案，详情可参见公司 2015年 7月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江世宝：第五届董事会第一次会议决议的公告》。
张世权先生、张宝义先生、汤浩瀚先生、张兰君女士、刘晓平女士、虞忠潮先生及陈文洪先生的个人简历附后。
备查文件：
公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年7月1日
附件：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历
1、张世权先生，65岁，公司董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，自2004年6月12日起担任公司董事长兼总经理。张先生曾获得“中国优秀民营企业家”称号，2006年被中国工业经济年度人物评选办公室评选为“第二届中国工业经济年度十大杰出人物”。张先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。张先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司的董事，公司实际控制人张宝义、张兰君的父亲，汤浩瀚的岳父及张世忠的兄弟。
张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张先生直接持有公司3.34%的股份，及通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司20.94%的股份。
2、张宝义，42岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。张先生2004年被授予“义乌市劳动模范”。张先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。张先生是公司实际控制人张世权的儿子。张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司10.47%的股份。
3、汤浩瀚先生，47岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤先生曾获吉林省优秀企业家、吉林省劳动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。汤先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。汤先生是公司实际控制人张世权的女婿。汤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。汤先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司10.47%的股份。
4、张兰君女士，40岁，公司董事兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张女士拥有十余年企业财务经验。张女士本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。张女士是公司实际控制人张世权的女儿。张女士未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张女士通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司7.85%的股份。
5、刘晓平女士，44岁，公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2006年起担任公司证券及投资部总监，自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月27日起担任公司副总经理兼董事会秘书。
刘女士于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、虞忠潮先生，50岁，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，自2006年8月11日起担任公司副总经理。虞先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
7、陈文洪先生，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈先生于1996年毕业于南京农业大学，1996年加入浙江世宝方向机有限公司（本公司前身）历任职员、办公室主任，自2013年12月27日起担任公司证券事务代表。陈先生于2013年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-054成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议经征得全体董事同意，会议通知已于2014年8月15日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2014年8月22日以现场加通讯投票方式召开。会议应到董事9名，实到9名（其中现场出席董事7名，马永强、张桥云参加通讯表决），公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经审议，会议做出决议如下：
一、审议通过了《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》
同意《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》。
《2014年半年度报告》全文登载于 2014年8月23日巨潮资讯网上，《2014年半年度报告摘要》登载于2014年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意《关于<2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于 2014年8月23日巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
关于对外担保的独立董事意见
作为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第八届董事会第三十五次临时会议予以审议的对外
担保事项（即《关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供连带责任保证的议案》和《关于为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司融资提供担保的议案》）涉及的相关内容进行了认真审查。在审阅有关文件后，我们基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
本次会议分别审议了公司为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）和公司为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）融资提供担保事项，担保金额分别为人民币 10亿元和不超过 1.4亿美元。
武汉公司拟向兴业国际信托有限公司申请贷款、泛海控股国际拟向中信信惠国际资本有限公司申请贷款，上述事项目的在于促进企业经营发展，有利于推进项目开发建设，符合公司发展要求。
武汉公司是公司的间接全资子公司，主要负责武汉中央商务区项目的开发建设，该项目为公司的重点开发项目，是公司盈利的重要支撑点。本次融资将用于桂海园项目，桂海园项目作为武汉中央商务区优质住宅项目，拥有良好的销售前景。泛海控股国际是公司的全资附属公司，是公司的海外融资平台。本次融资主要用于美国旧金山项目资金贷款和补充流动资金。旧金山项目是公司在美国取得的第二个项
目，将在核心区域建成旧金山市第二高的地标性建筑，前期筹备工作进展顺利，经营及销售前景良好。因此，我们认为上述公司具备较强的偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规
定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
综合考量以上因素后，我们同意上述担保事项。
独立董事签名：
黄方毅、严法善、汤谷良、孔爱国、胡坚
二〇一五年六月十九日
山东隆基机械股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的独立意见
本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 15,000万元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用实施计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
二、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。
(此页无正文，为《山东隆基机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张焕平
张志勇
宋兆乾
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经过认真审核相关资料，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见。
一、对本次会议审议的《关于注销子公司暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表如下独立意见：
（1）本次注销子公司事项符合公司的实际情况，有利于提高资产管理效率及整体经营效益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
（2）公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
综上，公司独立董事一致同意本次关于注销子公司的关联交易事项。
二、对《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
我们认为：本次公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 40,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 40,000万元暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。因此，我们同意公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 40,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
季绍良： 王雪华：
王震：
健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二期股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中层管理人员、核心骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体素质，为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据，促进公司和员工共同成长，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司中层管理人员、核心骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||公司需同时满足下列两个条件：1、以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%；2、以2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2020年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于30%；||
|第二个行权期||公司需同时满足下列两个条件：1、以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于75%；2、以2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于65%；||
|第三个行权期||公司需同时满足下列两个条件：1、以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于140%；2、以2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2022年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于110%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考评结果|优秀|良好|较好|合格|不合格|
|个人行权比例|100%|80%|65%|50%|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行权股票期权的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励期间计划年度每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，公司每年年底由人力资源部组织，公司领导和相关部门参加，根据工作态度、工作效率、工作质量以及工作贡献等因素进行考核，保存考核结果，并在此基础上
形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。各部门通过考核及时对考核成绩较差人员提出改进方向、意见，对不合格人员及时劝退。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向人力资源部申诉，人力资源部需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会2019年11月3日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-039芜湖长信科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2.预计的业绩：持平
业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,242.31 万元–10,562.64万元|盈利：4,401.10万元|
||与上年同期相比上升 110%至上升140%之间||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司延续了2016年稳健持续增长的良好态势，各业务板块均产销两旺。基于公司有效地对产品结构的调整和优化，中高端客户集聚效应显著，为公司可持续的稳健增长打下了坚实地基础。综上因素导致公司2017年1季度预计净利润较上年同期上升。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为220-250万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为185.97万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2017年第1季度经营业绩的具体数据将在本公司2017年第1季度报告全文
中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－019中工国际工程股份有限公司经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 8日，中工国际工程股份有限公司与菲律宾国家灌溉局签署了菲律宾赤口河泵站灌溉项目商务合同。
一、合同主要内容
菲律宾赤口河泵站灌溉项目合同金额为 7,304.33万美元，该项目位于菲律宾吕宋岛东北部，项目内容为在赤口河右岸新建提升泵站、变电站及配套设施。合同工期 36个月。
二、交易对方情况介绍
菲律宾赤口河泵站灌溉项目交易对方为菲律宾国家灌溉局（National IrrigationAdministration），注册地址为菲律宾奎松市 EDSA大道国家灌溉局大楼（NIA Building, EDSA, Quezon City,Philippines），是主管菲律宾农业灌溉及水利工程的政府机关。菲律宾国家灌溉局与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、合同履行对公司的影响
菲律宾赤口河泵站灌溉项目合同金额为 7,304.33万美元，约合 46,191.85万元人民币，为公司 2016年营业总收入 806,615.30万元的
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5.73%。该合同生效后对公司随后三年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于进一步开拓农业工程领域业务，有利于公司扩大在东南亚地区的市场份额。
四、合同履行的风险提示
菲律宾赤口河泵站灌溉项目商务合同需经中菲两国政府批准并收到预付款，能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性，公司将在合同生效后及时发布合同进展公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2018年 3月 9日
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证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-07河北常山生化药业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|165,263.39|142,016.14|16.37%|
|营业利润|24,911.46|23,556.04|5.75%|
|利润总额|24,934.93|23,828.85|4.64%|
||21,245.23|19,691.92|7.89%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.23|0.21|9.52%|
|加权平均净资产收益率（%）|8.70%|8.56%|0.14%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|389,153.14|353,004.73|10.24%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|259,204.90|236,945.13|9.39%|
|股本|93,496.69|93,496.69|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.7723|2.5343|9.39%|

注：本报告数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入165,263.39万元，较上年同期增长16.37%；
营业利润24,911.46万元，较上年同期增长5.75%；利润总额24,934.93万元，较上年
同期增长4.64%；实现归属上市公司股东的净利润 21,245.23万元，较上年同期增长7.89%，主要原因为公司主要产品低分子肝素制剂销售量和销售收入均保持增长态势，主营业务保持稳定增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人高树华先生、主管会计工作的负责人王军先生、会计机构负责人王军先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年2月27日