北京大豪科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会资料
二零一五年四月
目 录
北京大豪科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会议程.............................. 3议案一：关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案........................ 4议案二：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案.................................... 7议案三：关于公司增加注册资本的议案.................................................................... 9议案四：关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》的议案.......................... 10议案五：关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案.. 11
北京大豪科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2015年5月14日14:30
网络投票起止时间：自2015年5月14日至2015年5月14日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼会议室
三、会议主持人：董事长郑建军先生
四、会议议程：
1、主持人宣布公司2015年第二次临时股东大会召开，通报会议出席情况
2、审议各项议案
（1）关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
（2）关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
（3）关于公司增加注册资本的议案
（4）关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》的议案
（5）关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、股东发言和提问
4、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）5、董事长宣布现场投票表决结果
6、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）
7、董事长宣布最终投票表决结果
8、律师宣读见证意见
9、主持人宣布会议结束
议案一：
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]542号文件批复核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,100万股，每股发行价格为11.17元。
公司本次发行募集资金总额 56,967.00万元，扣除发行费用后募集资金净额 51,825.90万元。截至 2015年 4月 17日，上述资金已全部到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验。
公司对募集资金采取了专户存储，依据募投项目的推进计划，近期公司的募集资金或存在临时闲置的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
公司拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
上述议案自公司股东大会审议通过后一年内有效，单个理财产品的投资期限不得超过一年。
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金用于发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型理财产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
以上议案，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015年4月29日
议案二：
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东：
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。
为控制风险，公司用闲置自有资金购买的理财产品应为低风险与收益相对稳定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押。
公司拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
上述议案自公司股东大会审议通过后一年内有效，单个理财产品的投资期限不得超过一年。
公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。
以上议案，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015年4月29日
议案三：
关于公司增加注册资本的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]542号文件批复核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,100万股，公司总股本由本次发行前的39,600万股变更为44,700万股。本次发行完成后，公司注册资本由39,600万元变更为44,700万元。
以上议案，已经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015年4月29日
议案四：
关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》的议案
各位股东：
2014年10月20日，中国证券监督管理委员会公布《上市公司章程指引（2014年修订）》。2014年4月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]542号文件批复核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,100万股，公司股票并于 2015年 4月 22日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和本次股票发行和上市情况，公司拟对《北京大豪科技股份有限公司章程》进行修订。
以上议案，已经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件一：《北京大豪科技股份有限公司章程》（股东大会审议通过后生效）
议案五：
关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位股东：
2014年10月20日，中国证券监督管理委员会公布《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》。2014年4月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]542号文件批复核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,100万股，公司股票并于2015年4月22日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和本次股票发行和上市情况，公司拟对《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
以上议案，已经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，请予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件二：《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》（股东大会审议通过后生效）