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证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B
债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2015-016
飞亚达（集团）股份有限公司
关于签署对外投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：暂定为北表表业（北京）有限公司（下称“北表表业公司”）。
投资金额与比例：公司本次投资金额拟为现金人民币 8,000万元（其中 5,100万元作为标的公司注册资本），具体金额以评估公司出具的关于北表表业公司资产的市场公允估值为准，出资入股后公司占北表表业公司51%的股份，北京手表厂有限公司占北表表业公司49%的股份。
风险提示：合作投资设立的公司对市场拓展、营销管理、人员管理等方面均有较高的要求，公司成立后能否实现公司发展目标，仍存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
公司于 2015年 6月 4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的议案》，根据公司经营发展需要，为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力，增强公司自主创新和品牌培育的能力，公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议，合作投资成立北表表业（北京）有限公司。
根据深交所《股票上市规则》、本《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
北京手表厂有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2410室
法定代表人：许学军
注册资本：4,230万元
成立日期：1958年1月1日
经营范围：制造手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备销售；经营本企业所产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进口业务、从事经贸部批准的其他商品的进出口业务；开展“三来一补”业务、批发、零售机电设备、五金。种植花卉、苗木。
三、投资标的的基本情况
1、标的名称：北表表业（北京）有限公司（暂定名）
2、经营范围：机械机心制造业务及“北京”、“双菱”品牌业务（拟）
3、注册资本：10,000万元（拟）
4、注册地点：北京
5、各方出资比例：
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|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|飞亚达（集团）股份有限公司|5,100|51%|
|北京手表厂有限公司|4,900|49%|
|合计|10,000|100%|

注：北京手表厂有限公司以其评估的资产作为出资金额。
四、对外投资框架协议的主要内容
1、北京手表厂有限公司同意将其钟表元器件及机心制造业务、“北京”和“双菱”品牌及与相关业务团队等资源，分立设立北表表业公司，持有北表表业公司100%的股份。
2、在分立完成后，本公司拟以现金人民币 8,000万元（其中 5,100万元作为标的公司注册资本）投资北表表业公司，具体金额以评估公司出具的关于北表表业公司资产的市场公允估值为准，出资入股后公司占北表表业公司51%的股份，北京手表厂有限公司占北表表业公司49%的股份。
3、自本框架协议签署生效后，交易双方即共同配合推进合资工作，履行相
关法律程序和办理注册手续，同时协同推进机心制造和品牌提升业务的发展规划
和经营管理。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
2015年1月27日，国家工业和信息化部、财政部、国家质量监督检验检疫总局和国家知识产权局联合发布了《关于加快推进我国钟表自主品牌建设的指导意见》，鼓励钟表行业增强自主创新和品牌培育能力，构建以质量品牌为核心的竞争优势，提高我国钟表行业的国际竞争力。鉴于公司与北京手表厂有限公司均拥有优质的手表产业资源，本次双方以立足长远、优势互补、互信共赢的原则合作共同投资成立北表表业公司，完全符合飞亚达公司的“产品+渠道”、全价值链发展战略的紧迫要求，通过合资掌握手表机心等核心技术，保障自有手表品牌的机心供应，增强公司在手表产业链关键环节的布局，同时重塑“北京”、“双菱”等中国传统优秀品牌，丰富公司自有手表品牌的组合，将有助于拓展飞亚达公司的盈利空间，全面提升市场竞争力和影响力。
2、存在的风险
合作投资设立的公司对市场拓展、营销管理、人员管理等方面均有较高的要求，公司成立后能否实现公司发展目标，仍存在一定的不确定性。
本次签署框架协议仅就合作框架进行初步约定，各投资方后续将就合资公司相关事宜另行订立正式的投资协议书。公司将在后续根据合资公司的投资进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、关于公司联合北京手表厂有限公司投资成立合资公司的框架协议。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年六月六日
中信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任恒逸石化股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 告编码：（2015）082号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于全资子公司投资设立BVI公司的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为积极响应国家“一带一路”及“走出去”战略实施，加强公司与国际市场的交流合作，进一步增强公司市场竞争力和影响力，促进公司良性运营和可持续发展，同意公司全资子公司香港红宇有限公司（以下简称“香港红宇”）拟在英属维尔京群岛（BVI）设立全资子公司红宇新材投资管理有限公司（暂定名，具体以最终注册为准，以下简称：BVI公司），BVI公司设立后将在非洲赞比亚等地投资设立全资子公司（以下简称：非洲公司），负责当地耐磨铸件产品的生产和销售。香港红宇对 BVI公司投资总额不超过 800万美元，并根据项目进展情况分次进行出资。。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第十九次会议于 2015年 8月 4日以现场结合通讯方式召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立BVI公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：红宇新材投资管理有限公司（暂定名，以最终注册为准）
3、投资总额：800万美元；
4、资金来源及出资方式：公司之全资子公司香港红宇以自有资金分次进行出资，持有 BVI公司100％的股权；
5、拟定经营范围：对外投资（以最终注册为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资目的
全资子公司香港红宇拟投资设立上述BVI公司及非洲公司，以加快公司海外市场开拓，扩大公司产品和技术在非洲市场的市场占有率和品牌认知度，实现本地化生产和销售，进一步增强公司市场竞争力和影响力，符合公司战略投资规划及长远利益。通过设立BVI公司进行转投资主要是基于最优税务效率和公司未来国际化经营的长远考虑，以提高投资收益率。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）英属维尔京群岛及非洲的法律、政策体系及经济环境与国内存在较大区别，公司需进一步了解适应当地的商业和文化环境，保证依照当地法律合法合规运作，避免法律风险。
（2）公司需要加强对BVI公司和非洲公司的财务管理及内控建设，避免出现资产流失或其他财务风险。
（3）本次出资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、公司第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-35广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2019年 6月 4日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届监事会 2019年第三次临时会议于 2019年 6月 6日以通讯方式召开。
三、监事出席会议情况
本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
公司因经营管理的变化，公司拟将监事会人数由 5人变更为 3人。本公司第八届监事会拟由3名监事组成，其中：股东代表监事2人，职工监事1名。公司监事会提名刘二先生、赖万立先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，其简历附后。公司职代会联席会议将选举 1名职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，职工代表监事将与股东大会选举完成后的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，股东代表监事的选举采取累积投票制，并采用等额选举。
五、备查文件
1.公司《第七届监事会2019年第三次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会 2019年6月10日
附：股东代表监事候选人简历
股东代表监事候选人简历
刘二，男，1969年6月出生，大学本科学历，在职EMBA，金融经济师，1994年7月加入韶钢。1997年5月至2002年12月任本公司证券部副经理，2002年12月至2005年5月任深圳市群得利投资有限公司业务部经理。2016年2月至2018年3月任韶关钢铁公司办公室（党委办公室）主任。2016年9月至今任韶关钢铁纪委委员。2018年3月至今任本公司营销中心党委书记、工会主席。2005年5月至今任本公司董事会秘书， 2012年5月至今任本公司董事。
刘二先生不属于失信被执行人，刘二先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赖万立，男，1969年10月出生，大学本科学历，计算机工程师、金融经济师。1991年加入韶钢。历任韶钢四轧厂技术员，韶钢信息中心软件开发工程师，公司董事会秘书室信息披露科员，证券投资副主任科员，信息披露主任科员，投资研究室室主任，信息披露及IR室室主任，资本运作室室主任，2015年5月起任公司证券事务代表。
赖万立先生不属于失信被执行人，赖万立先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-129江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度对外提供担保的议案》（《关于 2017年度对外提供担保的公告》于 2017年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-48）。担保有效期自 2016年年度股东大会审议通过日起至2017年年度股东大会召开日止（含当日）。
公司第三届董事会第十七次临时会议、2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》（《关于对外提供担保的公告》于 2017年 8月 1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-101）。担保有效期自2017年第六次临时股东大会审议通过日起至2017年年度股东大会召开日（含当日）止。
根据上述对外提供担保的议案，公司拟为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）总计不超过205,000万元人民币的融资提供担保。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为上述担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
近日，公司接到能源工程的申请，为满足其日常经营的资金需求，能源工程向江西银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江西银行”）申请综合授信，融资金额为 15,000万元，期限为一年。能源工程与江西银行签署《授信协议》；公司与江西银行签署《最高额保证合同》。
以上担保金额在公司2017年度预测担保的总额度以内。
二、被担保人基本情况
（一）苏州爱康能源工程技术股份有限公司
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|项目|内容|||
|企业名称|苏州爱康能源工程技术股份有限公司|||
|成立日期|2012年09月05日|||
|统一社会信用代码|9132050005347164XE|||
|注册地址|张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢|||
|法定代表人|吴飞|||
|注册资本|13,645.8333万元人民币|||
|公司类型|股份有限公司(非上市）|||
|主营业务|能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）。|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司 60.87%、张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）0.73%、农银（苏州）投资管理有限公司 2.29%、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）4.58%、海通开元投资有限公司 2.29%、周飏3.53%、平苏军 0.92%、俞文耀 0.92%、上海保港股权投资基金有限公司1.15%、朱信义1.28%、张家港诺德投资管理中心（有限合伙）1.37%、崇义友兰投资中心（有限合伙）6.41%、崇义众合投资管理中心（有限合伙）3.89%、东方汇智资产管理有限公司 1.37%、郭育林 0.38%、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司2.67%、新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）1.15%、张燕平0.38%、上海稻坤资产管理中心（有限合伙）0.38%、苏州工业园区股份有限公司 0.76%、娄沣（上海）投资管理有限公司0.76%、新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）1.91%。|||
|关联关系说明|本公司控股股东控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度（合并）|2017年3月（合并）|
||总资产|497,491.09|464,106.19|
||净资产|67,148.64|66,448.94|
||营业收入|170,425.59|20,492.73|
||净利润|8,522.57|-699.70|

注：以上财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
公司与江西银行签署《最高额保证合同》，为能源工程本次融资业务提供最高额连带责任保证担保，担保金额为15,000万元人民币，担保期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度 1,186,000万元（不包括本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的210.29%。实际发生的对外担保余额为人民币765,520.57万元（不包括本次的担保），其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币565,622.91万元；其他担保：为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币4,321.03万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币 24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保 7,000万元，为江苏爱康实业集团有限公司担保 9,000万元，为苏州爱康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保155,476.63万元。以上担保累计占公司2016年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为135.73%，若包含上述担保，累计担保余额占公司 2016年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例约为138.39%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
江西华邦律师事务所
关于江铃汽车股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江铃汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派周珍、陈小玲律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上予以公告。审议议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
天高先生主持。网络投票时间为 2016年 4月 27日～4月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 28日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 27日下午 3:00至 2016年 4月 28日下午3:00间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人,所持股份数为 662,204,845股,占公司有表决权股份总数的76.71%。其中，截止2016年4月20日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及股东代理人共2人，所持股份数为 357,258,102股，占公司有表决权股份总数的41.38%；截止 2016年 4月22日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 B股股东及股东代理人共 2人，所持股份数为 304,946,743股,占公司有表决权股份总数的35.33%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 6人,所持股份数为 44,400股,占公司有表决权股份总数的0.01%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就下列议案逐项进行了表决：1、《关于选举柯仕铭先生为公司第八届董事会董事的议案》；2、《关于选举范炘先生为公司第八届董事会董事的议案》；3、《关于选举熊春英女士为公司第八届董事会董事的议案》。
上述议案为普通议案，需要出席本次股东大会股东代表的二分之一以上的表决权同意通过。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了如下议案:
1、《关于选举柯仕铭先生为公司第八届董事会董事的议案》。
表决结果：同意662,071,534股，反对80,300股，弃权97,411股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
其中：
A股股东表决结果为：同意357,294,702股，反对7,400股，弃权400股，A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
B股股东表决结果为：同意304,776,832股，反对72,900股，弃权97,011股，B股股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.94%。
2、《关于选举范炘先生为公司第八届董事会董事的议案》。
表决结果：同意662,071,534股，反对80,300股，弃权97,411股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
其中：
A股股东表决结果为：同意357,294,702股，反对7,400股，弃权400股，A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
B股股东表决结果为：同意304,776,832股，反对72,900股，弃权97,011股，B股股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.94%。
3、《关于选举熊春英女士为公司第八届董事会董事的议案》。
表决结果：同意662,071,534股，反对80,300股，弃权97,411股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
其中：
A股股东表决结果为：同意357,294,702股，反对7,400股，弃权400股，A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
B股股东表决结果为：同意304,776,832股，反对72,900股，弃权97,011股，B股股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.94%。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2016年第
一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 周 珍
陈 小 玲
年 月 日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-002东旭蓝天新能源股份有限公司
关于房地产业务事项承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月18日、2017年12月28日，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议、2017年第九次临时股东大会分别审议通过了《关于转让房地产业务暨关联交易的议案》等议案，同意将公司房地产业务转让予控股股东东旭集团有限公司的子公司西藏旭日资本管理有限公司。
公司承诺：鉴于公司已将原有房地产开发业务转让给西藏旭日资本管理有限公司，公司未来将不再从事房地产开发业务，不再新增房地产业务投入。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
关于大连易世达新能源发展股份公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于大连易世达新能源发展股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
大连易世达新能源发展股份有限公司 2015年度控股股东及其他关
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于大连易世达新能源发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第210ZA0416号大连易世达新能源发展股份有限公司全体股东：
我们接受大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了易世达公司2015年12月31日的资产负债表，2015年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第210ZA0790号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，易世达公司编制了本专项说明所附的大连易世达新能源发展股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是易世达公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计易世达公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对易世达公司实施于 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015年度易世达公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供易世达公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师姜韬
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
张宾磊
中国·北京 二Ｏ一六年二月二日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-073深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“海普瑞”或“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于深圳君圣泰生物技术有限公司的股权架构调整的议案》，同意将公司直接持有的深圳君圣泰生物技术有限公司（以下简称“深圳君圣泰”）的股权转让给HighTide Therapeutics (Hong Kong) Limited（以下简称“香港君圣泰”）持有，并同意公司以人民币 7,900万元向全资子公司海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）增资，增资资金用于香港海普瑞对HighTide Therapeutics,Inc.（以下简称“开曼君圣泰”）增资。架构调整完成后，公司实际持有的深圳君圣泰比例保持不变。
公司在相关政府部门办理上述架构调整所需的备案手续时，被要求由公司直接对开曼君圣泰增资，为尽快顺利完成深圳君圣泰股权架构调整，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司将向香港海普瑞增资后由其对开曼君圣泰增资变更为公司对开曼君圣泰直接增资，除此之外，深圳君圣泰的股权架构调整其他部分未做变更。
本次变更深圳君圣泰股权架构调整方案事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成关联交易。
一、标的情况介绍
1、企业名称：深圳君圣泰生物技术有限公司
统一社会信用代码：91440300581570844Y
住所：深圳市龙岗区吉华街道甘李二路11号中海信创新产业城18B栋1层02单元
企业类型：有限责任公司（中外合作）
法人代表：李锂
注册资本：4,200万元人民币
经营范围：从事生物制品、医药产品的研究、开发、技术转让、技术服务及咨询服务；化妆品、卫生消毒用品、一类医疗器械的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），并提供上述产品的技术转让、技术服务和咨询服务。从事保健食品、二类医疗器械的研究、开发、批发、进出口业务。
财务状况：
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年1-3月||2017年度||2016年度|
|营业收入|0.00||492,991.45||216,095.20||
|营业利润|-20,939,493.64||-19,798,966.69||-8,149,451.72||
|净利润|-20,939,493.64||-19,778,146.97||-4,000,241.72||
|项目||2018年3月31日||2017年12月31日||2016年12月31日|
|资产总额|84,458,113.65||108,858,220.04||141,309,838.72||
|负债总额|14,009,620.55||16,540,482.90||28,856,488.25||
|净资产|70,448,493.10||92,317,737.14||112,453,350.47||

现有股权架构如下图所示：
海普瑞
刘利平 其他投资者
||
|-|
|57.45%|

||
|-|
|35.71%|

深圳君圣泰
住所：13/F, Times Tower, 391-407 Jaffe Road, Wanchai, Hong Kong
类型：有限责任公司
3、企业名称：HighTide Therapeutics, Inc.
住所：4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-100, Cayman Islands
类型：有限责任公司
开曼君圣泰为香港君圣泰的唯一股东。
二、变更后的股权架构调整方案
海普瑞与香港君圣泰签署股权转让协议，将公司所持有的深圳君圣泰57.45%的股权以人民币 7,900万元转让给香港君圣泰。海普瑞以人民币 7,900万元向香港君圣泰的股东开曼君圣泰进行增资。完成上述股权架构调整后，海普瑞持有开曼君圣泰57.45%的股权，从而间接持有深圳君圣泰57.45%的股权。
调整完成后的深圳君圣泰股东架构如下图所示：
刘利平
海普瑞 Great Mantra Group Limited
其他投资者
57.45% 35.71% 6.83%
开曼君圣泰
100%
HighTide Therapeutics, Ltd.
100%
香港君圣泰
100%
深圳君圣泰
深圳君圣泰首次融资完成后，各股东同意按照各自持股份额等比例稀释10%作为预留的员工激励股份，因此全面摊薄后海普瑞持有开曼君圣泰的股权比例将降低为51.705%。
三、对公司的影响
本次根据政府备案要求变更深圳君圣泰股权架构调整方案的增资主体，不影响海普瑞实际持有深圳君圣泰的股权比例，不存在损害公司利益的情况，不构成对海普瑞经营状况的重大影响。
四、独立董事意见
深圳君圣泰对股权架构进行调整，有利于其开展后续的融资以增强资本实力，进而对其新药研发和业务活动提供有力支持。本次根据政府备案要求变更深圳君圣泰股权架构调整方案，调整完成后海普瑞所持有深圳君圣泰的股权比例不变，不存在损害公司利益的情况，不构成对海普瑞经营状况的重大影响。本事项履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意将香港海普瑞对开曼君圣泰增资变更为公司对开曼君圣泰增资。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-024重庆莱美药业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期效益的风险提示及相关防范
措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的方案已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。根据证券市场情况和公司股东大会授权，2015年3月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，对本次非公开发行股票的具体数量和拟募集资金总额进行了明确。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
1、本次非公开发行摊薄即期回报的情况
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提：
（1）本次非公开发行方案于2015年3月底实施完毕；
（2）本次非公开发行股票数量为47,196,593股；
（3）假设本次非公开发行股票募集资金总额为 1,330,000,000元，不考虑扣除发行费用的影响；
（4）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和2015年预测净利润
之外的其他因素对净资产的影响；
（5）不考虑募集资金偿还银行借款对财务费用的影响；
（6）考虑到2014年茶园制剂项目、长寿原料药项目、益阳生产基地项目均处于达产期，导致 2014年公司生产和销售尚未完全实现正常化，为使数据更具可比性，采用2013年数据作为基础数据进行对比。假设2015年期初归属于母公司所有者权益为 2013年年末数，2015年归属于上市公司股东的净利润较 2013年增长15%，即69,929,843.31元。
（7）宏观经济环境和医药市场情况没有发生重大不利变化，国家主管政府部门没有对公司所处行业进行重大政策调整。
基于上述假设前提和说明，测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年度/2015年末|||
|项 目|2013年度/末||||
||||未考虑非公开发行|考虑非公开发行|

总股本（股） 201,793,757 201,793,757 248,990,350
本次发行募集资金总额
- - 1,330,000,000
（元）
预计本次发行完成月份 - 2015年3月
期初归属于母公司所有
659,800,212.56 1,098,165,309.45
者权益（元）
期末归属于母公司所有
1,098,165,309.45 1,168,095,152.76 2,498,095,152.76
者权益（元）
基本每股收益 0.32 0.35 0.29
归属于上市公司股东的
5.44 5.79 10.03
每股净资产
加权平均净资产收益率 7.77% 6.17% 3.28%
注：1、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来盈利情况、经营情况及趋势的判断；
2、上述测算的假设分析不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
3、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
4、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发
行的股份数量和实际发行完成时间为准。
本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，有利于降低公司的财务风险，财务结构趋于合理。但由于本次募集资金不能立即产生预期效益，需要经历一定时间的投资期和运营期，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。因此，本次非公开发行后，公司存在发行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。
基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
3、关于本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄填补的具体措施
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司将采取以下措施：
（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用
本次发行的募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，实行专户存储，确保专款专用，并严格控制募集资金使用的各环节，保证募集资金规范合理使用，提高资金使用效率，防范募集资金使用风险。
（2）积极推进公司发展战略，努力提升公司市场地位
经过多年发展和积累，公司已在抗感染类、特色专科类等医药市场细分领域取得了较好的市场地位。近年来，为扩大业务规模和产品覆盖领域，公司一方面按照国家新版GMP的要求，加大现有项目的建设或改造力度，另一方面也适时采取对外收购兼并等方式进一步促进主营业务发展。
随着公司茶园制剂项目、益阳生产基地项目、金星药业生产基地项目的建成达产，以及对已并购业务的持续深入整合，公司经营业务未来将走上快速发展的轨道，有利于提高对公司股东回报能力。
（3）在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东
公司已按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》，完善了公司利润分配
制度。为进一步规范和完善对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，公司已制定了《股东分红回报规划（2015年-2017年）》，建立起健全有效的股东回报机制。
本次非公开发行完成后，公司将按照相关法律法规、《公司章程》、《股东分红回报规划（2015年-2017年）》的规定，在符合利润分配条件的情况下，重视和积极推动对股东的利润分配，特别是现金分红，有效维护和增加对股东的回报。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年3月20日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2015-81
徐州科融环境资源股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 12月 31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|减少：20%-40%|盈利：4224.45万元|
||盈利：2534.67 万元-3379.56万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因如下：
1、财务费用较去年同期增加：主要是 2015年度开工项目较多，银行借款较去年同期大幅增加所致。
2、计提资产减值损失较去年同期增加：主要是公司经营规模扩大及应收账款账龄增长所致。
预计非经常性损益对归属上市公司股东的净利润影响为400万元至600万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体数据将在公司 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-092维信诺科技股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月18日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年9月23日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向关联方申请借款追加质押物的议案》
监事会认为：公司本次为全资子公司向关联方申请借款追加质押物能够加快廊坊银行股份有限公司固安支行的放款进程，缓解霸州市云谷电子科技有限公司项目建设和日常经营的资金压力，关联交易的定价遵循公平、公开、公正和公允的原则，不会损害公司及全体股东的利益。此次为全资子公司向关联方申请借款追加质押物不会给公司带来重大的财务风险，符合公司整体利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向关联方申请借款追加质押物的公告》（公告编号：2019-093）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次拟使用不超过总金额人民币120,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-094）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会二〇一九年九月二十四日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2016-015武汉武商集团股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“武商集团”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号）核准。公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.17元，公司共计募集货币资金人民币 827,191,632.60元，扣除与发行有关的费用人民币 12,407,874.49
元，公司实收金额人民币 814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额 812,707,353.51元。以上募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 23日出具《验资报告》（众环验字(2016)010033号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于中国工商银行武汉航空路支行开设了募集资金专项账户，账号为3202002729200320000。
公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还
银行贷款，截至2016年6月30日止，募集资金专项账户累计使用金额
为812,707,353.51元，全部使用完毕，余额为0元。募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺。详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金使用及披露情况
2016年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
附表1： 募集资金使用情况对照表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||81,270.74万元|||本年度投|81,270.74万元||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金|||0||||81,270.74万元||||
|总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|比例|||||||||||
||是 否|募 集|调 整|本 年|截 至|截至期末|项 目|本年度|是 否|项目可行性是|
||已 变|资 金|后 投|度 投|期 末|投资进度|达 到|实现的|达 到|否发生重大变|
||更 项|承 诺|资 总|入 金|累 计|（%）(3)|预 定|效益|预 计|化|
|承诺投资项目和|||||||||||
||目（含|投 资|额（1）|额|投 入|＝|可 使||效益||
|超募资金投向|||||||||||
||部 分|总额|||金 额|(2)/(1)|用 状||||
||变更）||||(2)||态 日||||
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
||否|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|100%|||不 适用|否|
|1.偿还银行贷款|||||||||||
|…|||||||||||
||否|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|100%|||不 适用|否|
|承诺投资项目小|||||||||||
|计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|…|||||||||||
|归还银行贷款|||||||||||
|（如有）|||||||||||
|补充流动资金|||||||||||
|（如有）|||||||||||
|…|||||||||||
|超募资金投向小|||||||||||
|计|||||||||||
||否|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|100%|||不 适用|否|
|合计|||||||||||
|未达到计划进度|不适用||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
|况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生|不适用|
|重大变化的情况||
|说明||
|超募资金的金|不适用|
|额、用途及使用||
|进展情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集|无|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|不适用|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－075云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届监事会第十会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2019年 10月 22日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2019年 10月 16日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席张静女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2019年三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监 事 会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-008深圳市科信通信技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||542,779,515.43||671,492,455.36||-19.17||
|营业总收入|||||||
||24,682,001.71||65,722,390.49||-62.45||
|营业利润|||||||
||24,484,451.17||65,719,952.60||-62.74||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|17,399,654.42||58,820,785.58||-70.42||
|利润|||||||
||0.08||0.28||-71.43||
|基本每股收益|||||||
||2.35%||8.05%||-5.70||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,026,152,120.68||1,105,304,651.21||-7.16||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|739,585,179.30||746,185,524.88||-0.88||
|有者权益|||||||
||208,000,000.00||160,000,000.00||30.00||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.56||4.66||-23.61||
|股净资产|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入54,277.95万元，同比下降19.17%，归属于上市公司股东的净利润为 1,739.97万元，同比下降70.42%；主要原因：（1）公司所在的行业，目前处于 4G网络建设收尾及 5G网络尚未大规模商用期，受主要客户资本开支减少影响，公司报告期营业收入有所下降。（2）为提高公司的核心竞争力，夯实管理和研发基础，应对未来的行业发展趋势，公司加大了研发投入，加强了人才引进力度并调整了薪酬激励机制，导致报告期内管理费用相比上年同期有所增加。
报告期公司基本每股收益为0.08元/股，同比下降71.43%。加权平均净资产收益率为2.35%，较上年同期下降5.7%，主要是由于公司首次公开发行新股对应募集项目尚在建设中，未实现收益。
2、财务状况
报告期末总资产为 102,615.21万元，较年初减少7.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为 73,958.52万元，较年初减少0.88%；股本为 20,800万股，较年初增加30%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.56元/股，较年初减少23.61%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告范围之内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2019年2月27日