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证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-70
陕西省国际信托股份有限公司
关于公司股东陕西省高速公路建设集团公司
承诺全额认购可配售股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日收到公司股东陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“陕高速集团”）签署的《关于全额认购可配售股份的承诺函》，具体内容如下：
陕高速集团承诺将根据在本次配股股权登记日的持股数量，按照公司与主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购公司2017年度配股方案确定的可配售股份，并保证用于认配股份的资金来源合法合规。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-032北京光线传媒股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京铁血科技股份公司（以下简称“铁血科技”）签署《股份认购协议》（以下简称“本协议”），公司拟以自有资金39,136,616.80元认购铁血科技新发行股份中的2,987,528股，占本次发行后铁血科技总股本59,750,562股的5%。
2、根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。
3、本次公司对外投资的资金来源于自有资金。公司与铁血科技及铁血科技其他股东之间不存在关联关系，因此本次投资不涉及关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
北京铁血科技股份公司，2004年4月27日成立，注册号91110108762186980N，注册地址为北京市海淀区丹棱街18号1号楼1805，法定代表人：蒋磊，经营范围包括：互联网信息服务业务；从事互联网文化活动；技术开发、技术服务；利用www.tiexue.net网站发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；市场调查；企业策划、设计；会议服务。
铁血科技于2015年11月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，证券简称铁血科技，证券代码833658。截至本协议签署之日，铁血科技总股本55,866,776股。
主要业务品牌：
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-0321、铁血网www.tiexue.net，为无数关心中国国防建设、关注世界军事发展的网友，提供了海量原创军事评论内容；现已成为能够提供在线阅读、互动交流、电子商务等服务的垂直门户和综合平台，拥有 1000万注册用户，每日实时影响数百万军迷，成为军事领域影响力最强的综合网站。
2、铁血读书www.junshishu.com，铁血读书频道创建于2001年，是原创军文的摇篮，对军事网络文学的发展具有里程碑式的意义。2006年起，陆续向各出版社及影视公司输送了一大批优秀原创军事文学作品。
3、铁血君品行www.junph.com，2008年铁血进军电子商务领域，铁血君品行现已成为国外超过 40个著名品牌的代理商，拥有直营电商平台，并在北京、上海、成都、哈尔滨、深圳等16个地区开设实体体验店。
4、龙牙战术装备品牌www.dragontooth.cn，2011年铁血创立了首个由中国人自主设计、研发、制造的战术装备品牌——龙牙，承袭互联网产品思维，不断追求极致用户体验，打造拥有自己独立风格的城市通勤着装体系。
三、《股份认购协议》主要内容
1、协议主体：
甲方：北京光线传媒股份有限公司
乙方：北京铁血科技股份公司
2、协议内容
（1）乙方本次发行的每股价格为13.10元。
（2）乙方本次共发行 3,883,786股非限售流通股，占发行后乙方总股本59,750,562股的6.5%。
（3）甲方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金 39,136,616.80元为总对价，认购2,987,528股，占本次发行后乙方总股本 59,750,562股的5%。
4、违约责任
如乙方违约应将甲方实际支付的认购价款全额退回给甲方，且应同时向甲方支付相当于认购价款的10%作为违约金；如甲方违约，应向乙方支付相当于认购价款的10%作为违约金。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-032本协议在本次发行方案经乙方董事会、股东大会批准通过后生效。
四、对外投资的目的及对公司的影响
铁血科技主要为依托垂直化的网络社区，围绕“铁血”这一著名军事文化品牌，在线上及线下提供军事历史及泛军事文化相关的综合系列产品，包括社区平台、电商平台及移动客户端等。其自主品牌“铁血读书”拥有丰富的军事题材文学IP资源，具有极大的IP价值转化空间。
公司作为行业领先的传媒娱乐公司，具有极强的 IP资源开发能力，投资铁血科技有利于开拓军事题材 IP资源，丰富公司影视作品类型；有利于公司进入互联网细分领域，提高行业敏感度；有利于进一步完善公司在互联网领域的布局。
此外，公司宣发系统与铁血科技线上及线下平台可以形成联动，从而取得更好的宣传效果，发挥资源结合的优势。
五、存在的风险
随着市场的迅速壮大，铁血科技面临的行业竞争将不断加剧，同时也可能面临政策环境变化的风险、人才流失的风险、产品开发和销售的风险等等，公司充分了解上述风险，将会积极采取各种措施防范和应对可能发生的风险。
请广大投资者注意投资风险。
北京光线传媒股份有限公司董事会2016年4月22日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第六次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于转让子公司股权暨关联交易事项的独立意见
公司剥离立体停车设备业务后，更能聚焦主业，进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率；本次交易将进一步提高公司资产的流动性，资源和资产的重新配置将增强公司核心业务的竞争力，有利于促进公司核心业务体系的发展和盈利水平的提升。
本次交易的价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价公允。本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，严格遵守关联董事回避制度，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次的关联交易事项。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 陈议
沈蓉
葛仕福
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-007浙江永强集团股份有限公司四届七次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年1月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2017年2月6日在公司会议室召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，董事谢建强先生、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
同意公司向控股股东临海市永强投资有限公司借款99,141.40万元人民币，用于偿还公司银行贷款，借款期限为两年，借款利息为每年1%；并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年二月六日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2017-010
江西新余国科科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1881号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开
发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币8.99元/股，募集资金总额人
民币 179,800,000.00元，本次发行费用总计人民币33,321,933.95元（不含税），募集
资金净额为人民币 146,478,066.05元，于 2017年 11月 6日存入公司募集资金专户。
上述资金到账情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年11月6
日出具了会验字[2017]5216号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与
专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据 2017年10月27日签署的《江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业版上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分
别用于人工影响天气装备扩产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。根据《招股
说明书》，在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况
进行了专项审核，并出具了会专字[2017]5353号《关于江西新余国科科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。根据该报告，截至 2017年 11月 6
日，本公司全资子公司新余国科特种装备有限公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资
项目款项计人民币11,409,080.62元，具体运用情况如下：
本次拟使用募集资金人民币 11,409,080.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
在募集资金投入特装公司专户后，由新余国科特种装备有限公司予以置换。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。
三、备查文件
1、公司第一届董事会十八次会议决议；
2、关于第一届监事会第七次会议相关事项的审核意见；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5216号《验资报告》；
5、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2017]5353号《鉴证报告》；
6、中航证券有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
核查意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2017年12月4日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017-096
公司关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议签订的基本情况
2017年 11月 29日，东北制药集团股份有限公司与黑龙江金象生化有限责任公司签署了《战略合作框架协议书》。双方拟在黑龙江省富锦市象屿生化玉米深加工产业园内建设富锦东药象屿生化科技有限公司（具体名称以实际工商注册为准）。
（一）交易对方基本情况介绍
1、对方名称：黑龙江金象生化有限责任公司
2、法定代表人：刘信平
3、地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新三路 800号 18-19层
该交易对方与公司不存在关联关系。
（二）签订协议履行的审批或备案程序
本次签订的协议为框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，
根据相关规定的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、框架协议的主要内容
甲方：东北制药集团股份有限公司
乙方：黑龙江金象生化有限责任公司
1、拟注册合资公司的概况
拟申请设立的合资公司位于黑龙江省富锦市象屿生化玉米深加
工产业园内；公司名称暂定为富锦东药象屿生化科技有限公司（具体名称以实际工商注册为准），公司注册地址定为黑龙江省富锦市；公司的组织形式为有限责任公司，实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立法人地位。
2、拟注册合资公司的经营范围
主营山梨醇类研发、生产及销售，兼营药用辅料，麦芽糖醇、异麦芽糖醇等功能糖醇，淀粉糖类产品的研发、生产及销售。年产70%液体山梨醇10.6万吨项目（其中工业级山梨醇9.3万吨，日化级山梨醇1.3万吨）。
3、拟注册合资公司的注册资本
公司的注册资本为人民币15,000万元整，出资方式为货币，其中：东北制药集团股份有限公司（甲方）出资额为人民币7,650万元，以现金方式出资，占注册资本的51％；黑龙江金象生化有限责任公司（乙方）出资额为人民币7,350万元，以现金方式出资，占注册资本的49％；
甲、乙双方以各自的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。双方实缴注册资本金到位时间及额度由双方
在公司设立前协商确定并进行工商登记。
甲方需优先采购公司满足质量标准的产品，乙方需向公司是提供公用工程服务、原料供应等，双方按市场化原则与公司进行业务合作，并于公司设立后签订正式书面协议书。
三、对上市公司的影响
本协议的签署符合公司整体发展战略需要，山梨醇为公司主要产品维生素 C的主要原材料，有利于降低公司维生素 C的生产成本，实现上游产业链覆盖。对公司未来发展将产生积极影响。通过本次合作，将有效利用双方优势资源，巩固战略合作，从而推动公司产业优化升级，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。本协议的签署对公司 2017年经营业绩不会产生影响。
四、重大风险提示
本次签署的协议属于双方结成战略合作伙伴的框架性协议，其具体实施内容和进度尚存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。
公司将根据具体的合作情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年十二月五日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—73广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产及股权收购事项，公司股票自2015年8月26日开市起停牌，并分别于2015年8月26日、9月2日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日、10月16日、10月23日、10月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-55）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-61）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-63）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-65）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-66）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-67）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-69）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-70）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-71）。
截止目前，公司购买境外某企业资产的事项仍在按计划日程进行商务谈判，除保密协议外，公司与资产出售方尚未就资产出售事宜签署任何书面协议，双方最终能否达成协议尚存在不确定性。
鉴于上述重大收购事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）自2015年11月6日开市起继续停牌。
公司债券（债券简称：12德豪债,债券代码：112165）仍然继续交易。
公司将及时披露上述重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年十一月六日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-20
中国天楹股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2019年3月 29日以电子邮件形式发出，会议于2019年4月3日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于签署越南垃圾焚烧发电项目相关合作事项备忘录
的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签署越南垃圾焚烧发电项目相关合作事项备忘录的公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》
为加快越南项目推进，提高资金使用效率，同意公司通过全资子公司欧洲天楹向控股子公司比利时联萃提供借款用于越南垃圾焚烧发电项目的投资、建设、开发，借款总金额不超过5016万美元，借款利率为年息7.5%，借款期限10年，比利时联萃可提前还款，同时比利时联萃以其持有的河内项目94%的股权向欧洲天楹提供质押担保。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于公司与中国进出口银行江苏省分行签署担保合同
的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年4月3日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-067博彦科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，现将本次对外投资事项的公告如下：
一、对外投资概况
（一）公司全资子公司北京博彦投资管理有限公司（以下简称“博彦投资”）以225万元人民币受让自然人罗鸣、王蕙及上海开先数码信息技术有限公司所持有的上海开先软件有限公司（简称“开先软件”）共计9%的股权；同时，博彦投资以575万元对开先软件有限公司进行现金增资，增资完成后，博彦投资共持有开先软件26%股权。
（二）公司全资子公司博彦投资投资200,000元人民币参股设立上海奈博信息科技有限公司（以下简称“上海奈博”）。
（三）公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司（以下简称“博彦上海”）以2,000,000元人民币对北京知行合意信息技术有限公司（以下简称“知行合意”）现金增资，增资完成后，博彦上海持有知行合意10%股权。
上述投资项目公司均以自有资金出资，且项目各方的股东与公司均不存在关联关系，上述交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
（一）开先软件的基本情况
开先软件于 2004年在上海成立，是国内支付系统软件产品提供商，专注于银行卡管理系统、收单系统、支付系统等产品研发，为国内外银行和企事业单位提供专业化软件产品及解决方案。开先软件的产品包括信用卡管理系统、外卡收单管理系统、银行卡收单管理系统、支付网关系统、跨境支付平台、互联网支付平台、POSP银行卡收单平台以及银行交换系统、对账和清算系统等，公司客户来自于交通银行、民生银行、支付宝、渣打银行（中国）、香港大新银行、鄂尔多斯银行、哈尔滨银行、银生支付、越南东亚商业银行等 40余家国内外银行及支付机构。
开先软件的注册情况
注册地址：乐山路33号410室
法定代表人：许封
注册资本：1,020万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：计算机、集成系统专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机软硬件及其配件，通信设备及相关产品的销售，网络工程，从事货物进出口及技术进出口业务。
开先软件财务情况：
单位：人民币元
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|项目|2015年4月30日|2014年 12月31日|
|总资产|6,872,088|8,177,687|
|总负债|67,179|896,370|
|净资产|6,804,909|7,281,317|
|项目|2015年1-4月|2014 年度|
|主营收入|1,518,503|6,217,399|
|营业利润|-166,520|2,075,919|
|净利润|-134,563|1,252,191|

增资前后的股东持股对比表：
单位：万元
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|增资前|||增资后|||
|股东名称|出资额|持股比例|股东名称|出资额|持股比例|
|许封|637.43|62.50%|许封|637.43|50.82%|
|朱翀|290.70|28.50%|朱翀|290.7|23.18%|
|罗鸣|51.00|5.00%|博彦投资|326.0997|26.00%|
|王蕙|35.70|3.50%||||
|上海开先数码信息技术有限公司|5.17|0.50%||||
|合计|1020.00|100%|合计|1254.2297|100%|

对外投资的目的
本次投资完成后，公司除涉足金融行业核心业务、商业智能分析等系统外，公司还将围绕银行及支付机构的支付、收单等业务领域开展新业务，有利于拓展公司在金融领域的布局，增强公司在金融领域应用和行业解决方案方面的能力。
（二）上海奈博的基本情况
上海奈博注册资本1,000,000元人民币，经营范围为：从事计算机软硬件、计算机网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信及自动化控制系统开发与集成，通信建设工程施工，房地产开发经营，房地产经纪，房地产信息咨询、商务咨询、企业管理咨询，贸易经纪与代理（拍卖除外），设计、制作各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，物业管理，建筑材料、装潢材料、服装、针纺织品、文教用品、电子产品、通讯设备、劳防用品、百货的销售。上海奈博为公司孵化的内部员工创业项目，为扶持项目的发展及成果落地，特成立上海奈博公司，博彦投资持股比例为20%，林小瑜持股比例为65%，张扬持股比例为15%。上海奈博将专注于利用移动互联网、云计算等技术为社区居民提供更便捷的生活服务。
（三）知行合意的基本情况
知行合意于2015年在北京成立，注册资本100万元人民币，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机技术培训；图文设计；货物进出口，技术进出口，代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。知行合意是谷歌Android Wear智能手表平台的应用开发商
之一，其开发的产品目前已经在谷歌应用市场上线，并且受到消费者好评。
增资前后的股东持股对比表：
单位：万元
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|增资前|||增资后|||
|股东名称|出资额|持股比例|股东名称|出资额|持股比例|
|胡坤|66|66.0%|胡坤|66|59.4%|
|张继开|15|15.0%|张继开|15|13.5%|
|沈雨|2|2.0%|沈雨|2|1.8%|
|刘绍华|5|5.0%|刘绍华|5|4.5%|
|苏州银基美林创业投资合伙企业(有限合伙)|12|12.0%|苏州银基美林创业投资合伙企业(有限合伙)|12|10.8%|
||||博彦上海|11.11|10.0%|
|合计|100|100%|合计|111.11|100%|

三、对外投资的影响
由于上述对外投资的金额较小，短时间内对公司的财务影响不大，但对公司在互联网及移动互联网应用等方面的尝试具有积极影响。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-038东北证券股份有限公司
关于2019年第四期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司已于2019年5月23日完成2019年第四期15亿元人民币短期融资券的簿记，缴款日为2019年5月24日，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|东北证券股份有限公司2019年第四期短期融资券|||
|短期融资券交易简称|19东北证券CP004|短期融资券交易代码|071900041|
|短期融资券期限|91天|簿记日期|2019年5月23日|
|计息方式|固定利率，单利按年计息|||
|起息日期|2019年5月24日|兑付日期|2019年8月23日|
|计划发行总额|15亿元|实际发行总额|15亿元|
|发行价格|100元|票面利率|3.04%|
|有效申购总量|16.7亿元|申购倍率|1.1|

特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年五月二十五日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-040广州市昊志机电股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的8项发明专利证书，具体情况如下：
一、专利基本信息
||||||
|-|-|-|-|-|
||||专利权人||
|专利号|专利名称|专利类型||申请日|
|201410500098.7|气浮高速电主轴|发明专利|公司|2014-9-25|
|201410637225.8|一种电主轴|发明专利|公司|2014-11-12|
||||公司|2014-11-12|
|201410637206.5|一种改进电主轴|发明专利|||
||一种微型多功能高速电主轴||||
|201410851273.7||发明专利|公司|2014-12-26|
|201410834467.6|一种刀柄组件|发明专利|公司|2014-12-26|
||一种新型超声波刀柄组件||||
|201410834150.2||发明专利|公司|2014-12-26|
||一种采用非干涉且大范围啮合齿廓的谐波齿轮装置||||
|201510244297.0||发明专利|公司|2015-5-13|
||谐波减速器用柔轮的加工夹具及加工工艺||||
|201510244509.5||发明专利|公司|2015-5-13|

注：以上专利权期限均为二十年，自申请日起算。
二、对公司经营的影响
以上8项专利均为本公司自主研发，其涉及的技术与公司主要技术相关，并已
应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-06
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品（第四次）的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2018年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
根据董事会决议，公司本次使用部分闲置募集资金人民币10,000万元续购银行理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）购买上海浦东发展银行理财产品
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期
2.产品类型：保本收益型
3.购买金额：10,000万元人民币
5.投资起始日：2019年3月6日
6.投资到期日：2019年6月4日（遇假日顺延）
7.预期年化收益率：4.00%。
8.投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
9.风险提示
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同投资到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投
资到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
（7）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行之间没有关联关系。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内，使用募集资金购买理财产品见2018年12月29日、2019年2月1日及2019年2月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(第一次)的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(第二次)的公告》及《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(第三次)的公告》。购买银行理财产品到期情况详见2019年2月1日、2019年2月12日及2019年3月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于购买银行理财产品(第一次)到期的公告》、《关于购买银行理财产品(第二次)到期的公告》。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、备查文件
（一）利多多对公结构性存款产品合同(适用于固定持有期结构性存款)。
（二）结构性存款产品期限表。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-058南极电商股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日晚间收到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南极电商，股票代码：002127）自 2017年 6月 29日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
公司将密切关注中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果，及时履行信息披露业务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于美好置业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）160001号美好置业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”）财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年1月14日出具了众环审字众环审字（2016）160002号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，美好集团编制了后附的截至 2015年 12月 31日止美好集团控股股东及其他关联方 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是美好集团管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与美好集团2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解美好集团2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供美好集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一美好置业集团股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李建树
中国注册会计师：王文政
中国·武汉 二〇一六年一月十四日
附件一：
美好置业集团股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
资金占占用方与上上市公司2015年期2015年度占用2015年度占2015年度2015年期
占用形
非经营性资金占用 用方名市公司的关核算的会初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资 占用性质成原因
称 联关系 计科目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
无 不适用现大股东及其附属企业
无 不适用小计
无 不适用前大股东及其附属企业
无 不适用小计
总计
（续）
2015年度
往来方与上上市公司核2015年期初2015年度往来 2015年度偿2015年期末
其它关联资金 往来资金 往来形成资金往来方名称 市公司的关算的会计科往来资金余累计发生金额 还累计发生往来资金余 往来性质往来 的利息(如 原因
联关系 目 额 （不含利息） 金额 额
有)
大股东及其中工建设有限公司 预付账款 553.13 186.52 197.80 541.85 经营性往来附属企业 小计 553.13 186.52 197.80 541.85
上市公司的安徽东磁投资有限公司 其他应收款 26,571.21 30,532.40 1,076.71 56,026.90往来款非经营性往来
2015年度
往来方与上上市公司核2015年期初2015年度往来 2015年度偿2015年期末
其它关联资金 往来资金 往来形成资金往来方名称 市公司的关算的会计科往来资金余累计发生金额 还累计发生往来资金余 往来性质往来 的利息(如 原因
联关系 目 额 （不含利息） 金额 额
有)
子公司及其博罗名流实业有限公司 其他应收款 61,721.50 2,080.00 63,801.50往来款非经营性往来附属企业
博罗名流置业有限公司 其他应收款 15,916.80 15,916.80往来款非经营性往来合肥名流置业有限公司 其他应收款 8,710.86 40.50 8,751.36往来款非经营性往来惠州名流置业有限公司 其他应收款 135.22 700.00 835.22 往来款非经营性往来名流置业武汉江北有限公司 其他应收款 248,210.67 238,720.98 9,489.69往来款非经营性往来陕西名流置业有限公司 其他应收款 19,361.30 358.25 126.60 19,592.95往来款非经营性往来惠州名流幸福物业服务有限公司 其他应收款 460.00 460.00往来款非经营性往来沈阳幸福置业有限公司 其他应收款 6,768.72 6,830.00 13,598.72 往来款非经营性往来沈阳印象名流置业有限公司 其他应收款 25,155.89 42,418.00 27,539.72 40,034.17往来款非经营性往来芜湖名流置业有限公司 其他应收款 23,495.09 39,526.00 50,849.52 12,171.57往来款非经营性往来武汉美好锦程置业有限公司 其他应收款 12,551.46 7,660.00 5,597.75 14,613.71往来款非经营性往来武汉南部新城投资有限公司 其他应收款 12,114.82 68,899.19 39,196.25 41,817.76往来款非经营性往来武汉园博园置业有限公司 其他应收款 10,987.30 14,910.94 25,897.31 0.93往来款非经营性往来武汉正华利信息系统工程有限公司 其他应收款 26,871.00 57,991.00 73,761.00 11,101.00往来款非经营性往来重庆东方豪富房地产开发有限公司 其他应收款 6,686.86 3,113.00 4,576.32 5,223.54往来款非经营性往来重庆名流置业有限公司 其他应收款 24,808.80 63,530.15 77,677.15 10,661.80往来款非经营性往来武汉名流幸福物业有限公司 其他应收款 2,312.00 2,312.00往来款非经营性往来小计 281,856.83 589,572.10 559,453.25 311,975.68
关联自然人 无 不适用其他关联方及 无 不适用
2015年度
往来方与上上市公司核2015年期初2015年度往来 2015年度偿2015年期末
其它关联资金 往来资金 往来形成资金往来方名称 市公司的关算的会计科往来资金余累计发生金额 还累计发生往来资金余 往来性质往来 的利息(如 原因
联关系 目 额 （不含利息） 金额 额
有)
其附属企业 无 不适用总计 - - - 282,409.96 589,758.62 559,638.39 312,530.19 - -法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-083
深圳市金新农饲料股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2014年9月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会股权登记日为2014年9月12日，股东持股数量及公司股本总数等以股权登记日数据为准，不受 2014年9月16日因实施半年度利润分配导致股东持股数量及公司总股本变化的影响。
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》精神，公司 2014
年第五次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月18日下午 14:50
（2）网络投票时间：2014年9月17日至 2014年9月 18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 18日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 9月 17日下午15：00至 2014年 9月 18日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 13人，代表股份 95,624,415股，占公司有表决权股份总数的 67.8187%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份93,711,315股，占公司有表决权股份总数的66.4619%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东 9人，代表股份1,913,100股，占公司有表决权股份总数的 1.3568%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、王在海律师列席了本次会议。
三、会议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为93,693,615股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。
表决结果为：同意1,930,800股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。
弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意1,930,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表权决股份的 0%。
2、审议通过了《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》
表决结果为：同意 95,624,415股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。
弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 1,930,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表权决股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、王在海律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2014年第五次临时股东大会决议》；
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真，负责的态度，现对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内，公司为合并范围内子公司提供的实际担保余额约为 35,246.65万元，占2013年12月31日经审计的归属于母公司净资产的43.92%，总资产的36.78%，公司为子公司提供担保的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||
|担保对象名称|相关公告披露日期|担保额度(万元)|实际发生日（协议签署日）|实际担保金额(万元)|担保类型|担保期|
|东方精工（荷兰）|2014-02-22|35,246.65|2014年03月18日|35,246.65|连带责任保证;抵押;质押|三年|

公司为子公司的担保已按相关法律、法规、《公司章程》规定及其他制度的规定履行了必要的审议程序，并及时进行了信息披露。
二、关于募集资金项目延期及 2014年半年度募金资金存放和使用情况的独立意见
公司本次募集资金项目延期是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出
的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。公司 2014年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅徐震先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，被提名人具有担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意聘任徐震先生为公司副总经理。
（下页无正文）
（此页无正文，为广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
广东东方精工科技股份有限公司独立董事：
郝世明 李克天 黄滨
宁波东力股份有限公司独立董事
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”），拟于2015年11月23日召开第四届董事会第七次会议，审议与本次投资设立控股子公司股权转让暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次交易的相关议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，我们认为：
我们认为本次关联交易符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：
徐金梧 刘舟宏 陈农
二0一五年十一月二十三日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-043
北京东方国信科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司的议案》、《关于吸收合并全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司的议案》。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、合并基本情况概述
北京东华信通信息技术有限公司（以下简称“东华信通”）和北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普泽创智”）系公司全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并东华信通和普泽创智，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，东华信通和普泽创智依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
1、北京东方国信科技股份有限公司
公司名称：北京东方国信科技股份有限公司
成立时间：2008年06月 30日
住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101
企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：管连平
注册资本：105668.0094万人民币
经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；企业策划；
信息咨询（中介除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理；计算机系统服务；合同能源管理；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
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||科目||2018年12月31日（母公司经审计）|
|资产总计||5,587,276,284.80||
|负债合计||1,287,272,779.90||
|所有者权益||4,300,003,504.90||
||科目||2018年度（母公司经审计）|
|营业收入||1,125,975,571.19||
|利润总额||350,781,354.27||
|净利润||323,217,490.74||

（二）被合并方基本情况
1、北京东华信通信息技术有限公司
公司名称：北京东华信通信息技术有限公司
成立时间：2008年07月 11日
住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼-2至7层101内5层508
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：郭锋涛
注册资本：200万元人民币
经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；软件设计；维修计算机；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、工艺品、日用品、机械设备、五金交电、电子产品；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
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||科目||2018年12月31日（经审计）|
|资产总计||90,752,123.70||
|负债合计||14,941,326.82||
|所有者权益||75,810,796.88||
||科目||2018年度（经审计）|
|营业收入||45,232,836.71||
|利润总额||6,526,967.96||
|净利润||5,982,449.84||

2、北京普泽创智数据技术有限公司
公司名称：北京普泽创智数据技术有限公司
成立时间：2013年04月 23日
住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼-2至7层101内6层601
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王虎
注册资本：200万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；投资咨
询；投资管理；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代
理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
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||科目||2018年12月31日（经审计）|
|资产总计||13,212,202.01||
|负债合计||399,006.61||
|所有者权益||12,813,195.40||
||科目||2018年度（经审计）|
|营业收入||6,047,773.42||
|利润总额||2,989,562.13||
|净利润||2,746,394.95||

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并东华信通、普泽创智，合并完成后，东华信通、普泽创智的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继东华信通、普泽创智的全部资产、负债、人员等权利与义务。
2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
3、本次吸收合并完成后，本公司的经营范围、注册资本等保持不变，本公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。
4、合并双方将分别履行各自的董事会、股东（大）会等法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续；
合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
5、公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并东华信通、普泽创智所涉及的税务、工商等相关事宜。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司本次吸收合并东华信通、普泽创智，有利于公司管理架构的进一步优化，
降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。东华信通、普泽创智作为本
公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会