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证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2015-145奥瑞德光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并向公司控股股东及实际控制人询证核实，目前不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动具体情况
本公司股票交易在 2015年 12月 8日、12月 9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、本公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况核实如下：
（一）经自查，本公司及控股子公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
（二）2015年 11月 20日，公司披露了《重大资产购买报告书》；2015年 12月 1日，公司收到了上海证券交易所《关于奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买报告书的事后审核意见函》，2015年 12月 4日，公司向上海证券交易所提交了《关于<上海证券交易所对公司重大资产购买报告书的事后审核意见函>的回复》，并提交了修订后的《重大资产购买报告书（修订稿）》以及复牌申请，在获得上海证券交易所批准之后，公司于 2015年 12月 4日复牌。关于公司本次重大资产重组相关事项议案已经于 2015年 12月 7日召开的 2015年第五次临时股东大会审议通过。上述公告详见 2015年 11月 20日、2015年 12月 4日及 2015年 12月 8日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（三）经本公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面函证确认，除了上述“（二）”部分已披露的本次重大资产重组有关事项外，截至目前，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经本公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（五）经本公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在近日股价波动期间没有买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分已披露事项外）公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事
项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）公司所属行业为：电子元器件，主要可比公司估值情况如下：
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|公司简称及股票代码|2015 年 12 月 9 日收盘价(元)|动态市盈率（TTM)|
|奥瑞德（600666.SH）|38.10|141|
|天通股份(600330.SH）|13.37|188|
|水晶光电(002273.SZ)|35.10|110|
|露笑科技(002617.SZ)|21.65|1107|
|东晶电子(002199.SZ)|15.88|-23.8|

（备注：上述数据来源于 Wind资讯，仅供参考）（二）本公司将继续严格按照法律法规和《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
（三）公司提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2015—004中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于第二大股东所持公司部分股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 3月 30日，公司接到第二大股东嘉鑫有限公司（香港）发来的《关于嘉鑫有限公司进行股票质押的函》，嘉鑫有限公司（香港）于 2015年 3月 27日将其持有的本公司 3200万股股份质押给西部信托有限公司。质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，嘉鑫有限公司（香港）持有本公司 226,208,671股股份（均为无限售条件流通股），占本公司股份总数的9.34%。本次股份质押后，嘉鑫有限公司（香港）累计质押本公司股份 11,200万股，占其持有本公司股份总数的49.51%，占本公司股份总数的4.62%。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-010号天津中新药业集团股份有限公司
2015年第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2015年 2月 6日发出会议通知，并于 2015年 2月 16日以通讯方式召开了 2015年第二次董事会会议。本次会议应参加董事 8人，实参加董事 8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供 1,300万元人民币综合授信担保的议案。（请参见临时公告 2015-011号）
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了聘任谢希女士为公司证券事务代表的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2015年 2月 17日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2016-024乐凯胶片股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司使用闲置募集资金5,000万元临时补充流动资金，使用期限为公司六届二十八次董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】698号）批准，公司首次非公开发行人民币普通股 30,991,735股，每股发行价 19.36元，募集资金总额为 599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字【2015】第711254号）。
公司已对募集资金采取了专户存储管理。
2015年 7月 17日，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）六届十九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过十二个月，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2015-035）。上述资金已全部归还至公司募集资金专用账户，详见公司2016年7月5日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2016-022）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2014年7月11日披露的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金（扣除发行费用后）拟用于下列项目：
单位：万元
序 项目 拟使用募集资项目名称 具体项目
号 总投资额 金投资金额
高性能锂离子电池PE隔膜高性能锂离子电池PE隔膜产
1 30,883 30,000产业化建设项目 业化建设
锂电隔膜涂布生产线一期
2 锂电隔膜涂布生产线建设 3,020 3,000项目
锂电隔膜涂布生产线二期
3 锂电隔膜涂布生产线建设 10,541 10,000项目
太阳能电池背板四期扩产
4 8号生产线建设 4,463 4,000项目—8号生产线
太阳能电池背板四期扩产 14号生产线建设；
5 13,958 13,000项目—14、15号生产线 15号生产线建设
合计 62,865 60,000如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分。
截止2016年6月30日止，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
19,119.78万元。具体情况如下：
单位：万元
序 本次募集资金 目前实际
项目名称
号 投入额 投入
1 高性能锂离子电池 PE隔膜产业化建设项目 30,000.00 14,142.04 2 锂电隔膜涂布生产线一期项目 3,000.00 2,784 3 锂电隔膜涂布生产线二期项目 10,000.00 0 4 太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线 4,000.00 2,175.91太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生
5 13,000.00 17.83产线
合计 60,000.00 19,119.78
2016年3月28日，公司第六届二十三次董事会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，使用不超过人民币3.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，目前该现金管理正在实施当中。
扣除上述已投入募投项目的募集资金19,119.78万元、现金管理使用的募集资金36,000万元后，可使用募集资余额为 5,977.72万元（含利息净收入）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金中的5,000万元临时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司六届二十八次董事会审议通过之日起最长不超过十二个月。
本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司第六届董事会第二十八次会议通知于2016年7月4日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年7月11日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 5,000万元临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见，会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、专项意见说明
公司监事会针对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金发表了专项意
见，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金中的5,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过十二个月。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理规定》等相关规定。本次用于临时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的8.46%，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金5,000万元临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
3、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，乐凯胶片将部分闲置募集资金5,000万元临时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述闲置募集资金临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信证券对于乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划无异议。
六、报备文件
1、公司第六届第二十八次董事会决议
2、公司监事会专项意见
3、公司独立董事意见
4、中信证券股份有限公司核查意见
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：600223 股票简称：鲁商发展 编号：临2019-049鲁商健康产业发展股份有限公司
关于中航信托股份有限公司对青岛鲁商蓝谷健康
产业有限公司出资的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 24日召开第十届董事会 2019年第十二次临时会议，审议通过《关于控股下属公司青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司办理信托计划的议案》，同意青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司（以下简称“青岛蓝谷”）向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请信托计划人民币不超过 7亿元，中航信托以信托计划项下信托资金对青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司进行股权投资，取得其15%的股权，主要用于投资齐鲁医院分院的建设。中航信托股份有限公司设立“中航信托•天启【2019】301号齐鲁医院项目集合资金信托计划”募集信托资金对青岛蓝谷进行股权投资不超过人民币7亿元，其中750万元计入青岛蓝谷公司注册资本金，占公司注册资本的15%，剩余69250万元计入青岛蓝谷公司资本公积金。
二、标的公司基本情况
公司名称：青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司
法定代表人：王忠武
注册资本：5000万元人民币
注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处科技路1号
成立日期：2009年6月14日
经营范围：健康管理咨询，健康信息咨询，养老服务机构管理咨询，诊疗服务（依据主管部门核发的许可证开展经营活动），房地产销售代理及咨询，工程管理服务，房地产开发与经营管理（凭资质经营），物业管理，建筑安装及建筑装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立背景：青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司的设立主要为开发建设青岛即墨蓝谷项目，青岛蓝谷公司于2019年6月27日通过青岛市自然资源和规划局国有
建设用地使用权网上交易系统竞得九宗地块国有建设用地使用权，其中包括四宗医疗用地和五宗住宅及商业用地。
股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资 3200万元人民币，占64%；青岛蓝谷高创投资管理有限公司出资 250万元人民币，占5%；中航信托股份有限公司出资750万元人民币，占15%，青岛众鑫悦诚投资合伙企业（有限合伙）出资800万元人民币，占16%。
三、交易对方基本情况
公司名称：中航信托股份有限公司
法定代表人：姚江涛
注册资本：465726.71万元人民币；
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道 1号“中航广场”24、25层
成立日期：2009-12-28
经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务；（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次交易的主要内容
1、中航信托出资情况：
中航信托以设立“中航信托•天启【2019】301号齐鲁医院项目集合资金信托计划”募集资金向青岛蓝谷公司进行股权投资，出资不超过人民币7亿元（以实际募集规模为准），其中 750万元计入青岛蓝谷公司注册资本金，占公司注册资本的15%，剩余69250万元计入青岛蓝谷公司资本公积金，用于齐鲁医院的开发建设，出资期限为青岛蓝谷公司成立后3个月之内。
2、出资后青岛蓝谷公司股权情况：
青岛蓝谷公司注册资本金 5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公
司出资 3200万元人民币，占64%；青岛蓝谷高创投资管理有限公司出资 250万元人民币，占5%；中航信托股份有限公司出资750万元人民币，占15%，青岛众鑫悦诚投资合伙企业（有限合伙）出资800万元人民币，占16%。相关股东情况具体如下：
（1）公司名称：山东省鲁商置业有限公司
注册地址：济南市历下区经十路9777号
法定代表人：张全立
注册资本：5000万元人民币；
经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；土地使用权租赁服务，房屋租赁；
销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）公司名称：青岛蓝谷高创投资管理有限公司
住所：山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心
法定代表人：李跟
注册资本：6亿元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资控股的法人独资)
经营范围：以自有资金对外投资、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理、科技资本运营，财务信息咨询，国家法律、法规禁止以外的其他资本投资与运营（未经金融监管部门核准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融服务）；商业资讯服务，科技咨询，代办上市企业挂牌、资产鉴证、拍卖、登记过户、技术转让、技术评估、企业项目及技术申报、技术合同登记。企业管理咨询服务，知识产权咨询、代理服务，以自有房屋对外租赁、孵化器运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
青岛蓝谷高创投资管理有限公司与本公司无关联关系。
（3）公司名称：青岛众鑫悦诚投资合伙企业（有限合伙）
公司住所：山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路674号，
注册资本：1000万元，公司类型：有限合伙企业，
经营范围：投资管理，资产管理（以上项目需经中国证券投资基金业协会登
记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司股东为根据《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》有权参与项目跟投的员工。
3、项目管理：鉴于山东省鲁商置业有限公司具备丰富的房地产项目开发建设管理经验及领先的营销策划能力，各方同意委托鲁商置业对青岛蓝谷的项目地块进行开发管理。
五、本次交易对公司影响
本次与中航信托的合作，有利于青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司所属项目开发建设进度，本次合作后，青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司的控制权不发生变化，对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2019年8月2日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-042上海航天汽车机电股份有限公司
关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号)及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关文件的要求，公司向上海市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”。
公司已完成了“三证合一”工商登记手续，本次工商变更登记相关信息如下：1、住所变更
原为：浦东新区榕桥路 661号
变更为：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路 661号
2、“三证合一”
公司营业执照统一社会信用代码为：913100006311341449
公司营业执照其他登记事项未发生变更。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2019-076中文天地出版传媒集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|811,991,231|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.9227|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议由公司董事长赵东亮主持。
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，现场出席 11人，授权委托 2人，其中公司董事谢善名、温显来因另有事务未能现场出席会议，已分别授权董事张其洪、吴涤出席并签署本次会议决议等相关文件；
明因另有事务未能现场出席会议，已授权监事张晓俊出席并签署本次会议相关文件；
3、出/列席会议的高级管理人员：公司副总经理庄文瑀、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉；公司党委委员周照云。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|811,991,231|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：审议《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|807,555,465|99.4537|2,212,096|0.2724|2,223,670|0.2739|

3、议案名称：审议《关于续聘公司 2019年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|809,808,735|99.7312|2,182,496|0.2688|0|0.0000|

4、议案名称：审议《关于 2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|811,989,231|99.9997|0|0.0000|2,000|0.0003|

5、议案名称：审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|772,791,812|95.1724|39,197,419|4.8273|2,000|0.0003|

(二) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》|52,014,433|92.1422|2,212,097|3.9186|2,223,670|3.9392|
|3|审议《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》|54,267,703|96.1338|2,182,496|3.8662|0|0.0000|
|4|审议《关于 2020年度公司及所属|56,448,199|99.9965|0|0.0000|2,000|0.0035|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》|||||||
|5|审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》|17,250,780|30.5593|39,197,419|69.4372|2,000|0.0035|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过，其中：议案1为特别决议事项，获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上
2、律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年12月28日
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2018-005云南景谷林业股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及筹划重大事项，公司股票自 2017年 11月 24日开市起连续停牌，并于 2017年 12月 8日进入重大资产重组程序。具体内容详见公司分别于 2017年 11月 24日、2017年 12月 8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-063）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-065）。经公司审慎研究决定终止本次重大资产重组，具体内容详见公司于2018年1月20日披露的《终止重大资产重组公告》（公告编号：2018-003）。
根据有关规定，公司于2018年1月22日下午13：00-14：00在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）召开投资者说明会并披露投资者说明会的相关情况（具体内容详见公司于同日披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》，公告编号：2018-006）。经公司申请，公司股票自2018年1月23日起复牌交易。
公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-018广州白云电器设备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 10日以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2016年12月6日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡明森先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》
经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名胡德兆、胡明聪、李昕晖、胡明光、王义为公司第五届董事会非独立董事候选人，傅元略、谢晓尧、李胜兰、周渝慧为独立董事候选人。上述9名董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东
大会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司公告（临2016-021）《广州白云电器设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
详见公司公告（临2016-022）《广州白云电器设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会 2016年12月13日
附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
1、胡德兆，中国国籍，无境外居留权，男，1973年12月出生，大学学历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。1997年7月中山大学毕业后进入公司，在基层从事制造生产及车间管理工作：1997年7月至1997年12
月在公司总装一车间（现低压车间）担任装配工；1998年1月至 1998年6月，在公司总装二车间（现中压车间）担任装配工；1998年7月至 1998年 12月任中压车间装配班班长；1999年1月至 1999年6月任中压车间主任；
1999年7月至1999年12月任低压车间主任。2000年开始从事市场营销工作：2000年1月至 2001年12月担任销售助理，从事市场调研及策划工作；
2002年1月至2003年12月任公司销售员；2004年1月至2007年12月任区域主管，负责开拓区域市场；2008年1月至 2010年12月任公司营销总部销售主管；2011年1月至今（2012年6月起被董事会聘任为公司副总经理）担任公司营销总部负责人，主管公司营销工作。
2、李昕晖，加拿大国籍，男，1972年出生，拥有加拿大西安大略大学硕士学位。历任通用汽车公司全球采购经理、德勤咨询公司高级顾问、约翰迪尔公司全球采购总监、汉高公司亚太采购总负责人、博斯咨询公司总监、熙维上海投资咨询公司总监等职务。现任职于平安信托，并担任上海家化联合股份有限公司的监事会主席。
3、胡明聪，中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，大学学历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。
1980年至1983年在广州市白云区教育办任职；1984年至1988年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989年至2002年任广州白云电器设备厂厂长；1996年至 2004年任白云电气集团有限公司董事、总经理；2002年至2004年任广州白云电器设备有限公司总经理；2004年12月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、总经理；2002年2月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至今任广州东芝白云菱机电力电子有限公司董事长；2004年3月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。
EMBA，工程师。1995年7月大学毕业后进入公司工作。1995年 7月至2002年1月期间在公司技术部门工作，先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发科科长、技术部副部长、部长；2002年2月至2008年3月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2006年6月至今担任公司董事；
2008年3月至今担任公司副总经理，主管技术和生产；2009年至今担任公司总工程师；2012年9月至今任东芝白云锦州董事；2013年1月至今兼任智能事业部经理。
5、胡明光，中国国籍，拥有加拿大居留权，男，1961年2月出生，EMBA，公司创始人之一。1978年7月至1985年7月，在广州市白云区神山镇石龙小学任教；1985年8月至1989年7月从事个体经营；1989年8月至2003
年12月，担任公司业务员；2004年至2010年12月担任公司采购部经理；
2010年12月至今担任公司董事；2011年1月至今担任公司总经理助理。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
1、傅元略，中国国籍，无境外居留权，男，1953年 9月出生，会计学博士，厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。1988年 12月至今厦门大学会计系任教，历任讲师、副教授、教授。管理会计方向学术带头人，厦门大学会计发展研究中心副主任，亚太管理会计学会副主席、财政部管理会计咨询专家，中国管理会计教育指导委员会副主任、中国会计学会管理会计专业委员会委员，《Asia-pacific Management AccountingJournal》（亚太管理会计学刊）学术刊物编委，《当代会计评论》学术期刊执行主编。
2、李胜兰，中国国籍，无境外居留权，女，1960年 6月出生，管理学博士，中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师。1991年6月至 1999年 12月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、教授，管理科学系系主任。1999年 12月调入中山大学岭南学院经济学系任教，2002年至 2006年担任中山大学岭南学院经济系系主任、2007年至 2015年担任岭南学院副院长。
中山大学法学院教授、博士生导师、中山大学法学院知识产权司法研究中心主任。1991年至 1998年任中山大学法学院助教、讲师；1998年至 2006年任中山大学法学院副教授、硕士研究生导师；2006年至今担任中山大学法学院教授；2010年起任博士研究生导师；2009年至2012年任广东省民商法研究会副会长。
4、周渝慧,中国国籍，无境外居留权，女，1955年12月出生，本科，毕业于西南大学数学专业、中国人民大学工业经济专业、清华大学企业管理硕士课程班结业。1980年1月-1984年7月担任兵器部川南工业管理学校教师；
证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2015-044西藏诺迪康药业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于本公司与中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行借款纠纷一案，本公司连续公告了其进展情况，本案的申请执行人已变更为西藏自治区国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）。（详见 2012年 7月 19日、2013年 2月 6日、2014年 1月 16日、2014年 1月 22日、2014年 1月 28日、2014年 5月 22日、2014年 7月 25日、2014年 8月 9日、2015年 3月 26日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）
2015年 7月 21日，本公司收到了西藏自治区高级人民法院（2014）藏法执裁字第 1-2号《执行裁定书》和第 1-3号《执行裁定书》，裁定如下：冻结本公司在中国银行股份有限公司西藏自治区分行和中国农业银行股份有限公司拉萨市康昂东路支行的存款账户，冻结金额分别为 6000万元，冻结期限为一年。
本公司正在与国资公司等相关单位积极协商处理上述案件，此冻结事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司将继续按照相关法律法规的规定，及时公告本案的进展情况。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-019
浙江春风动力股份有限公司
关于以集合竞价方式回购公司股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 4日、2018年12月20日召开第三届董事会第二十三次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。详情请见公司于2018年12月5日、2018年12月6日、2018年12月21日、2019年1月4
日、2019年1月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春风动力第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《春风动力关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订）的公告》、《春风动力2018年第二次临时股东大会决议公告》、《春风动力关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》、《春风动力关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月29日，公司累计回购股份数量为699,401股，占公司目前总股本的比例为0.52%，成交的最高价为19.00元/股，成交的最低价为16.62元/股，支付的总金额为12,442,497.86元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会 2019年4月2日
北京天达共和律师事务所
关于中信银行股份有限公司 2016年年度股东大会的
法律意见书
谨致：中信银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等相关法律法规、证券交易所规则以及《中信银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）接受中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”或“公司”）的聘请，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席中信银行2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行现场见证和出具法律意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现谨出具如下意见：
一、关于本次股东大会召集和召开
（一）本次股东大会的召集
中信银行董事会于2017年3月23日在上海证券交易所网站及中信银行网站等公司指定媒体上刊登了《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”），批准召集本次股东大会。
中信银行董事会分别于 2017年 4月 7日及 2017年 5月 11日在上海证券交易所网站及中信银行网站等公司指定媒体上刊登了《中信银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》和《中信银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的再次通知》（以下合称“《通知》”）。
中信银行董事会于2017年4月28日在上海证券交易所网站及中信银行网站等公司指定媒体上刊登了《中信银行股份有限公司 2016年年度股东大会会议资
料》（以下简称“《会议资料》”）。
综上,公司董事会于本次股东大会召开 45日前以公告方式向全体股东发出通知,并因本次股东大会召开前 20日拟出席优先股股东所代表的有表决权的优先股股份数未达到公司有表决权的优先股股份总数二分之一以上再次发出通知。
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，履行了相关通知和公告程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
《通知》中载明，本次股东大会现场会议定于2017年5月26日在中国北京市东城区朝阳门北大街 9号 B1层会议室召开。经本所律师现场验证，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《通知》中所载明的时间、地点一致。
中信银行本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》及《股东大会规则》的规定，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员
本所律师对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料进行了现场验证。出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助予以认定。
现场出席本次股东大会并投票以及通过网络投票系统进行投票的普通股股东和普通股股东代理人所代理之普通股股东共计159名，所持有表决权普通股股份共计38,643,295,817股，占中信银行有表决权普通股股份总数的78.968952%；
优先股股东和优先股股东代理人所代理之优先股股东共计 11名，所持有表决权优先股股份共计 230,320,000股，占中信银行有表决权优先股份总数的65.805714%。
经本所律师核查验证，现场出席本次股东大会的中信银行的董事、监事、董事会秘书和列席本次大会的高级管理人员均系依法产生，有权出席/列席本次股东大会。
据此，本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据中信银行董事会于 2017年 4月 7日、2017年 5月 11日以及 2017年 4月 28日在上海证劵交易所网站http://www.sse.com.cn/及中信银行网站等公司指定媒体公告的《通知》、《会议资料》，中信银行董事会已依《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定公告了本次股东大会的议案并充分、完整披露了所有提案的具体内容。
经本所律师核查，本次股东大会的议案内容均属于股东大会职权范围，本次股东大会审议事项与《通知》内容相符。本所律师认为，本次股东大会的议案事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
四、关于本次股东大会的表决程序和结果
经本所律师核查验证，本次股东大会未对《通知》中列明的事项进行修改，也未对未列明的事项进行表决。
本次股东大会对以下议案进行了逐项表决：
（1）关于《董事会2016年度工作报告》的议案；
（2）关于《监事会2016年度工作报告》的议案；
（3）关于《中信银行2016年年度报告》的议案；
（4）关于中信银行2016年度决算报告的议案；
（5）关于中信银行2017年度财务预算方案的议案；
（6）关于中信银行2016年度利润分配方案的议案；
（7）关于聘用2017年度会计师事务所及其费用的议案；
（8）关于《中信银行股份有限公司 2016年度关联交易专项报告》的议案；
（9）关于选举朱皋鸣先生为中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案；
（10）关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案。
上述第（1）至（9）项议案为普通决议议案，均经出席会议有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数同意，获得通过。上述第（10）项议案为特别决议议案且为普通股股东和优先股股东分类表决事项，该议案经出席会议的普通股股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意，并经出席会议的优先股股东所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议采取记名方式投票表决，网络投票系股东通过上海证券交易所的交易系统向全体A股股东和优先股股东提供的投票平台在网络投票时间内行使表决权。本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。公司按照《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。
基于以上，本所律师认为本次股东大会审议的全部议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
有鉴于上述事实，本所律师认为，中信银行 2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议及其所形成的有关决议均为合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-087号
昆药集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日 9点30分
召开地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司管理中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案|√|
|2|关于取消 2017 年限制性股票激励计划预留股份授予并注销该部分公司已回购股份的议案|√|
|3|关于调整公司经营范围及修订公司章程的议案|√|
|4|关于授权昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司 1000 万元银行综合授信额度提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案以于 2018年8月9日召开的公司八届五十四次董事会审议通过，详见公司 2018年 8月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告；
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600422|昆药集团|2018/8/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
2018年8月21日-24日工作日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司董事会办公室
（4）联系人：艾青
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
邮编：650106
六、 其他事项
会期一天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2018年8月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案||||
|2|关于取消2017年限制性股票激励计划预留股份授予并注销该部分公司已回购股份的议案||||
|3|关于调整公司经营范围及修订公司章程的议案||||
|4|关于授权昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司 1000万元银行综合授信额度提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会在认真审阅公司2018年度财务报告、2018年度内部控制评价报告、关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案、关于与浙江精工建设集团有限公司 2019年度联合投标工作的议案、关于会计政策变更的议案等相关资料及考察众华会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计工作后，现发表以下书面审核意见：
1、公司2018年度财务报告真实、准确、完整，如实的反映了公司的经营情况，不存在误导性陈述或者重大遗漏。
2、报告期内，公司完善内控制度、梳理业务流程，并开展内控评价工作，《公司2018年度内部控制评价报告》基本反映了公司2018年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
3、鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。
4、本公司及下属所控制企业因日常生产经营的需要，按照产品当地市场价格为原则向墙煌新材料及其下属所控制企业采购铝单板、进行幕墙业务工程分包，上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，属于正常的商业交易行为。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
5、公司及公司所控制企业与浙江精工建设集团有限公司 2019年进行累计金额在 10亿元以内的联合投标事宜可以充分利用好关联公司浙江精工建设集团有限公司房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工，定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
6、公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客
长江精工钢结构（集团）股份有限公司观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
7、公司董事会审计委员会委员一致同意将以上事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司董事会审计委员会审核意见签字页）
章武江 邵春阳 孙国君2019年4月4日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2016-015江苏澄星磷化工股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月15日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“澄星集团”）关于股票质押事宜的通知，现将有关情况公告如下：
2016年 5月 11日，澄星集团将其持有的公司无限售流通股 170,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，详见在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的《江苏澄星磷化工股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：临2016-013）。
2016年 6月 14日，澄星集团将其持有的公司无限售流通股 826,693股质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2016年6月14日起，至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记手续为止。
截至本公告披露日，澄星集团持有公司股份170,826,693股，占公司总股本的比例为25.78%。本次股份质押完成后，澄星集团累计质押的公司股份数量为170,826,693股，占其所持公司股份数量的比例为100%，占公司总股本的比例为25.78%。
澄星集团上述股份质押主要用于补充项目资金，质押行为、内容、程序符合国家法律法规和有关部门的规章制度要求，且澄星集团具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二O一六年六月十六日