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证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2016-058
安徽皖通高速公路股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年10月14日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|其中：A股股东人数|4|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,123,680,240|
|其中：A股股东持有股份总数|928,982,721|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|194,697,519|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.75|

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|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|56.01|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股）（%）|11.74|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长乔传福先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，公司全体董事出席了会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人，公司全体监事出席了会议。
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员、新任独立董事候选人、会计师、见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于选举姜军先生为本公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,982,721|100|0|0|0|0|
|H股|194,339,519|99.82|358,000|0.18|0|0|

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|普通股合计|1,123,322,240|99.97|358,000|0.03|0|0|

2、议案名称：关于投资合宁高速公路四改八扩建工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,982,721|100|0|0|0|0|
|H股|194,697,519|100|0|0|0|0|
|普通股合计|1,123,322,240|100|0|0|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举姜军先生为本公司独立董事的议案|147,000|100|0|0|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。上述议案之详情可参阅本公司于 2016年 8月 22
日、8月 27日发出的相关公告和本公司于 2016年 9月 29日发布的《2016年第
一次临时股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券
报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师鉴证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年10月14日
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2018－026中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）就公司 A股股票可能被实施退市风险警示做第三次提示性公告如下：
一、公司已披露了日期为2018年 1月 30日之《2017年年度业绩预亏公告》（临2018-016），经初步测算，预计公司 2017年度将继续亏损，同时预计公司2017年年末净资产为负。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2017年度业绩如亏损，公司将连续两年亏损；或者公司2017年年末经审计净资产为负。公司 A股股票在 2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。公司已披露了日期为2018年1月30日之《关于可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》（临2018-018）和日期为 2018年3月9日之《关于可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告》（临2018-024）。
三、公司 2017年年度报告的预约披露日期为 2018年 3月 28日，中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-097
株洲旗滨集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：漳州旗滨玻璃有限公司（本公司全资子公司，以下简称“漳州玻璃”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000万元人民币；实际为其提供的担保余额为人民币108，975.08万元（含本次担保）●本次担保是否有反担保：无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司漳州玻璃因经营需要拟向平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称“平安银行宁波分行”）申请贷款金额为 5,000万元人民币，期限为6个月的银行借款，公司同意为漳州玻璃本次借款提供连带责任担保。
2013年12月4日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字 20131204第 003号的《贷款合同》，借款金额为 10,000万元人民币，期限为 6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。（详见 2013年 12月 5日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》（2013-099））。
2013年 12月 30日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131230第010号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为 6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。（详见 2013年 12月 31日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》（2013-105））。
2014年5月13日，在归还平安银行宁波分行本金5,000万元后，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140513第001号的《贷
款合同》，借款金额为 5,000万元人民币，期限为 6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。（详见 2014年 5月 14日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》（2014-047））。
2014年5月14日，公司再次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字 20140514第 001号的《贷款合同》，借款金额为 5,000万元人民币，期限为 6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。（详见 2014年 5月 15日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》（2014-050））。
2014年5月19日，公司第三次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字 20140519第 001号的《贷款合同》，借款金额为 5,000万元人民币，期限为 6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。（详见 2014年 5月 20日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》（2014-061））。
2014年10月24日，公司第四次归还平安银行宁波分行本金5,000万元后，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字 20141024第 010号的《贷款合同》，借款金额为 5,000万元人民币，期限为 6个月。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。（详见2014年10月25日《旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告》（2014-094））。
本次申请贷款是公司拟第五次归还平安银行宁波分行本金 5,000万元后实施的，因此，本次担保实施后，公司为漳州玻璃向平安银行宁波分行提供连带责任担保总额仍为15,000万元，公司对外担保总额为253,315.08万元，该金额在公司2013年年度股东大会批准的担保额度内。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司第二届董事会第十二次会议审议通过并提交公司 2013年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过 11.7亿元人民币的贷款额度提供担保，担保额度滚动使用。
二、被担保人基本情况
漳州玻璃为本公司全资子公司，成立于 2007年 6月，法定代表人俞其兵，注册资本 50,000万元人民币，经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料（危险化学品除外）、相关原辅材料；普通货物仓储。
截至 2013年 12月 31日，漳州玻璃资产总额为 451,230.98万元，负债总
额为250,446.47万元，净资产200,784.51万元，资产负债率为55.50%。2013年实现营业收入230,683.39万元，利润总额42,625.41万元，净利润 37,034.08万元（数据经审计)。
与本公司的关系及股东情况：公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保类型：为全资子公司的银行借款提供担保；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：6个月；
4、担保金额：人民币 5,000万元；
5、反担保：无反担保
四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司对外担保总额（含本次担保）为人民币 253,315.08万元，占公司最近一期经审计净资产的80.95%。全部为对全资子公司漳州玻璃、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司及河源旗滨硅业有限公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董 事 会
二0一四年十月三十日
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2016－042
山东江泉实业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，同时，为进一步完善公司治理，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关修改内容如下：
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|原条款|修改后条款|
|第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事任期不能超过6年，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事任期不能超过6年，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。除独立董事因连任时间限制需更|

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||换外，董事会每年更换和改选的董事不超过《章程》规定的董事人数的四分之一。|
|第一百零六条董事会由 5 名董事组成，其中设独立董事两名。|第一百零六条董事会由7 名董事组成，其中设独立董事三名。|

该事项已经 2016年7月25日召开的公司第八届董事会第二十七次（临时）会议全票审议通过。该项议案尚需提请公司股东大会审议。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二〇一六年七月二十六日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-067浙江天成自控股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月18日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192991）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-066
恒为科技（上海）股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月9日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销苏州恒为软件科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司苏州恒为软件科技有限公司（以下简称“苏州恒为”）。（详见公告编号：2019-035）
2019年8月29日，公司收到苏州工业园区市场监督管理局《公司准予注销登记通知书》（（05940338）公司注销[2019]第08230021号），准予苏州恒为注销登记。至此，苏州恒为工商注销登记手续全部办理完毕。苏州恒为注销事项不会对公司的业务、经营等情况产生不利影响。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2019-025安徽皖维高新材料股份有限公司
关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
鉴于公司独立董事张传明先生和汪莉女士已连续六年担任本公司独立董事（2013年 11月 12日至 2019年 11月 12日）。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张传明先生和汪莉女士 6年任期已满，不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。因此，公司第七届董事会决定补选两名独立董事，提名戴新民先生和尤佳女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
戴新民先生和尤佳女士的独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核，待审核通过后，提请公司 2019年第一次临时股东大会选举确认。
公司董事会对张传明先生和汪莉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做的贡献，表示崇高的敬意。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
中信证券股份有限公司
关于西藏卫信康医药股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意
见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“卫信康”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对卫信康使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1098号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，发行后总股本为42,300万股，每股发行价为5.53元，募集资金总额为34,839.00万元，扣除发行费用 5,135.46万元后，募集资金净额为 29,703.54万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2017年 7月 17日出具了瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|

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|1|注射剂新药产业化建设项目|16,003.75|8,000.00|
|2|白医制药新产品开发项目|7,774.00|3,000.00|
|3|营销网络拓展及信息化建设项目|7,966.81|4,703.54|
|4|江苏中卫康研发中心建设项目|7,053.00|4,500.00|
|5|西藏卫信康研发中心建设项目|5,035.00|3,500.00|
|6|补充流动资金|10,000.00|6,000.00|
|合计||53,832.56|29,703.54|

本次募投项目的实际资金需要量为 53,832.56万元，若募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入，在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止 2017年 8月 20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,917,411.08元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于西藏卫信康医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（瑞华核字【2017】01300039号），具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资总额|截至2017年08月20日止以自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|注射剂新药产业化建设项目|160,037,500.00|80,000,000.00|3,676,493.08|3,676,493.08|
|2|白医制药新产品开发项目|77,740,000.00|30,000,000.00|2,520,207.80|2,520,207.80|
|3|营销网络拓展及信息化建设项目|79,668,100.00|47,035,441.51|—|—|
|4|江苏中卫康研发中心建设项目|70,530,000.00|45,000,000.00|1,720,710.20|1,720,710.20|
|5|西藏卫信康研发中心建设项目|50,350,000.00|35,000,000.00|—|—|
|6|补充流动资金|100,000,000.00|60,000,000.00|—|—|
|合计||538,325,600.00|297,035,441.51|7,917,411.08|7,917,411.08|

公司拟使用募集资金对上表列示预先投入募投项目的自筹资金进行置换，置
换金额为7,917,411.08元。公司本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
四、公司履行的内部决策程序
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事已就该事项发表明确同意的意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项作专项审核，并出具了瑞华核字【2017】01300039号鉴证报告。
五、保荐机构核查意见
中信证券对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见、会计师事务所出具的鉴证报告等相关材料。
经核查，中信证券认为：
1、卫信康本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司已就此事宜履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
2、卫信康本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意卫信康本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王栋 罗耸
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-054
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月16日在公司会议室以现场表决方式召开第七届董事会第二十三次会议，本次会议通知及会议材料已于2016年12月13日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事8人，实到董事7人，祝丹宁女士因个人原因未能参加本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司审计委员会签署相关法律文件并由公司财务部具体实施。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-055）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2014-012
维维食品饮料股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
维维食品饮料股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年 3月 29日以公告的形式发出通知，于2014年4月24日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份954,589,591股，占公司有表决权总股份的57.09%。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长杨启典先生主持。
二、提案审议情况
经大会审议，采取现场记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了2013年度董事会工作报告。
同意票4票，代表954,589,591股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
2、审议通过了2013年度监事会工作报告。
同意票3票，代表954,427,591股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的99.99%。弃权票0票，代表0股，反对票1票，代表162,000股。
3、审议通过了2013年度财务决算报告。
同意票4票，代表954,589,591股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
4、审议通过了2013年度公司利润分配预案。
同意票4票，代表954,589,591股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
5、审议通过了关于聘请公司2014年度审计机构的议案。
同意票4票，代表954,589,591股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
6、审议通过了关于公司独立董事2013年度述职报告的议案。
同意票4票，代表954,589,591股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
7、审议通过了关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情的议案。
同意票4票，代表954,589,591股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
8、审议通过了关于子公司业绩承诺实现情况的议案。
同意票4票，代表954,589,591股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
9、审议关于授权控股子公司2014年提供担保总额度的议案。
同意票3票，代表954,427,591股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的99.99%。弃权票0票，代表0股，反对票1票，代表162,000股。
以上议案的具体内容详见2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
公司本次股东大会由北京市共和律师事务所杜国平律师、翟耸君律师见证，
并出具了《法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
二〇一四年四月二十五日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2016-26甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于上海证券交易所监管工作函核实进展
暨股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司股票于2016年6月24日起继续停牌。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司股东是否存在一致行动关系的监管工作函》（上证公函〔2016〕0765号）（以下简称“《监管工作函》”），公司于2016年6月17日在《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露了《莫高股份关于收到上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编号：临2016-23）。根据《监管工作函》的要求，公司分别向金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）及一致行动人西藏华富信息科技有限公司（以下简称“西藏华富”）、北京和合投资有限公司（以下简称“北京和合”）、宁波宏创股权投资合伙企业（以下简称“宁波宏创”）、永新华韵文化产业投资有限公司（以下简称“永新华韵”）、张景明、陆磊青、江中等8名股东以书面形式发出问询函，请上述8名股东按照《监管工作函》及公司问询函的相关要求，核实并确认相互之间是否存在关联关系及一致行动人关系。同时，公司成立了核查小组，并向全体董事发函，共同尽职尽责协助公司核查小组核实相关事项。
2016年6月20日，公司在核实过程中，收到了永新华韵、宁波宏创以书面形式发来的《一致行动协议书》，上述2名股东于2016年6月20日签署了一致行动协议。
针对永新华韵与宁波宏创签署一致行动协议以及在交易公司股票时的IP地址完
全一致情况，公司分别向永新华韵、宁波宏创发函问询，核实双方形成一致行动关系的具体情况。经永新华韵、宁波宏创自查并经公司核查小组核实：永新华韵与宁波宏创在2016年4月11日永新华韵开始交易公司股票时即构成事实一致行动关系，并在公司2015年年度股东大会投票意见上采取一致行动。由于对交易规则不熟悉，双方未能按规定及时履行信息披露义务，经双方协商已于2016年6月20日正式签署了《一致行动协议书》。截至2016年6月20日，双方合计持有公司股份 29,393,626股，占公司总股本的9.153%。双方于2016年6月20日签署了《甘肃莫高实业发展股份有限公司简式权益变动报告书》。（永新华韵与宁波宏创签署的《甘肃莫高实业发展股份有限公司简式权益变动报告书》与本公告同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
鉴于其余核实事项公司核查小组仍在积极推进，为保护投资者合法权益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2016年 6月 24日起继续停牌，待公司披露其余事项的核实结果后复牌。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十四日
中远海运特种运输股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法
为保证中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、公司总部部门管理人员（含总经理助理）及所属子公司领导人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、公司总部部门管理人员（含总经理助理）及所属子公司领导人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）股票期权的授予业绩条件：
1、公司层面业绩考核
2017年营业收入增长率不低于9%，EOE不低于14%，且上述指标不低于对标企业50分位值，2017年完成集团下达的EVA指标。
2、激励对象个人层面考核：
所有激励对象在授予前一年度绩效考核均为合格及以上。
（二）股票期权的行权业绩条件：
1、公司层面业绩考核
本计划股票期权行权的业绩条件如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2017年业绩为基数，2019年营业收入复合增长率不低于5%，EOE不低于13%，上述指标均不得低于对标企业75分位值，2019年完成公司董事会下达的EVA指标且Δ EVA>0，Δ EVA=当期EVA-上期EVA。||
|第二个行权期||以2017年业绩为基数，2020年营业收入复合增长率不低于5.2%，EOE不低于13.5%，上述指标均不得低于对标企业75分位值，2020年完成公司董事会下达的EVA指标且Δ EVA>0，Δ EVA=当期EVA-上期EVA。||
|第三个行权期||以2017年业绩为基数，2021年营业收入复合增长率不低于5.5%，EOE不低于14%，上述指标均不得低于对标企业75分位值，2021年完成公司董事会下达的EVA指标且Δ EVA>0，Δ EVA=当期EVA-上期EVA。||

注：EOE=EBITDA/平均净资产，其中，税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为扣除所得税、利息支出、折旧与摊销之前的净利润，平均净资产为期初与期末所有者权益之和的算术平均。
在选取业绩考核指标时，结合国资委要求和公司的未来战略规划及经营管理实际情况，公司选取营业收入复合增长率、EOE以及EVA完成情况作为考核指标并考虑公司历史业绩的基本情况确定未来业绩完成水平。这几项指标的完成情况可以集中反映国资委对控股企业收益性和成长性的要求。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。
在年度考核过程中同行业企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
2、个人层面绩效考核
公司制定《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，对激励对象的绩效考核做相应的规定。当期可行权部分股票期权，以激励对象上一年度绩效考核是否合格作为前提条件。具体如下：
根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、和不合格（D）四个档次。考核评价表适用
于考核对象。
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|1.0|0.9|0|

个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象未能行权的部分，公司将按照本计划的规定，取消该激励对象期权的当期部分额度，期权由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授或股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
股票期权激励计划行权考核年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
证券代码: 600729 证券简称:重庆百货 公告编号:2015-015重庆百货大楼股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年01月30日
（二）股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|55|
|其中：A 股股东人数|55|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|209,821,694|
|其中：A 股股东持有股份总数|209,821,694|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.61|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|51.61|

（四）本次股东大会召集人为公司董事会，董事长何谦先生主持现场会议，
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|209,060,615|99.64%|711,379|0.34%|49,700|0.02%|

（二）累积投票议案表决情况
关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|2.01|监事候选人：徐晓勇|209,031,404|99.62%|当选|
|2.02|监事候选人：陈迅|209,034,397|99.62%|当选|

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》|6,042,802|88.81%|711,379|10.46%|49,700|0.73%|
|2.00|《重庆商社（集团）有限公司关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案》|||||||
|2.01|监事候选人：徐晓勇|6,013,591|88.38%|||||
|2.02|监事候选人：陈迅|6,016,584|88.42%|||||

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：罗巍、王秀江
2、律师鉴证结论意见：
出席会议的重庆市索通律师事务所罗巍、王秀江律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案、表决程序和表决方式等相关事项均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
重庆百货大楼股份有限公司
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-056债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2015年 8月 26日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事发出本次会议通知和会议材料。
（三）本次董事会会议于 2015年 8月 31日以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、本次重大资产重组的基本情况
（一）公司股票自 2015年 3月 19日起停牌，并于 2015年 4月 2日进入重大资产重组程序。
（二）筹划重大资产重组的背景、原因
本次重大资产重组是为了加速推进公司产业转型升级，拓宽公司外延式发展领域，培育新的核心竞争优势，不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力，为公司和股东争取更好的投资回报。
（三）重组框架方案
1、主要交易对方
交易对方为从事生物医药行业的独立第三方
2、交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟发行股份并募集配套资金或其他方式购买标的资产。
3、标的资产情况
目前公司磋商谈判的标的公司均主要从事生物医药行业；由于对方股权架构等问题的规范程序及其内部决策的程序尚未完全完成，公司尚未与交易各方签订正式交易协议，故暂不宜披露标的企业的相关情况，待公司与交易各方签订正式交易协议后，公司将及时公告相关信息。
四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司与有关各方进行积极沟通和协调，推进本次重大资产重组工作，中介机构正深入开展对标的资产尽职调查，重组方案
及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，本公司与交易对方尚未签订正式交易协议。截至本公告发布之日，公司、交易各方与各中介机构正进一步论证本次重大资产重组的交易具体实施路径。
（2）已履行的信息披露义务
停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组的标的资产范围较广，程序较复杂，涉及与多个交易对方的协商论证，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，相关工作尚未全部完结；公司与交易对方进行多次沟通，就交易结构进行磋商并已就总体交易的原则性条款达成初步共识，但由于对方股权架构等问题的规范程序及其内部决策的程序尚未完全完成，公司尚未与交易各方签订正式交易协议。鉴于目前的进展情况，公司暂不能形成重组预案或报告书，预计无法按期复牌。
六、下一步推进各项工作的时间安排
公司继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判以达成一致意见，履行交易各方的内部决策程序后签订相关协议。
鉴于本次交易存在不确定性，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司向上海证券交易所申请本公司股票再次延期复牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，
每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
七、承诺
如公司未能在 2015年11月4日前披露重大资产重组预案或者草案，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，并承诺自公告之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、独立董事意见
本次重大资产重组的标的资产范围较广，程序较复杂，涉及与多个交易对方的协商论证，同时尽职调查、审计、评估等工作较为复杂；
公司与各交易对方虽然已就交易结构进行磋商并就总体交易的原则性条款达成初步共识，但交易对方涉及内部决策的程序及其股权架构规范尚未完全完成，公司尚未与交易各方正式签订交易协议。相关事项尚存在不确定性。鉴于目前的进展情况，公司暂不能形成重组预案或报告书，无法按照原定停牌时间内复牌。为保障投资者特别是广大中小投资者的利益、继续推进本次重组进程，同意公司申请继续停牌以保证本次重大资产重组的顺利进行。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
云南煤业能源股份有限公司独立董事
独立意见
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议了《关于对外投资的议案》，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等制度的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对此议案及相关资料认真审阅后，就以下相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资的议案
1、我们认为公司本次对外投资“成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）”的未违反相关规定；
2、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不构成关联交易和重大资产重组。
基于以上原因，我们同意公司以 4000万人民币自有资金投资于成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）。
二、关于 2014年新增关联交易事项的议案
作为独立董事，我们对公司 2014年新增关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为， 2014年新增关联交易事项为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，
不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2014年新增关联交易事项的议案》提交董事会及股东大会审议并同意该项关联交易。
（本页无正文，为云南煤业能源股份有限公司第六届董事会独立董事之独立意见签字页）
独立董事签字：尹晓冰、杨先明
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2016-023债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月9日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资及更名的议案》，同意根据公司发展战略及生产经营需要，使用自有资金4,000万元对青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮销售”）进行增资。增资完成后，赛轮销售注册资本将增至5,000万元，公司仍持有其100%股权。同时，赛轮销售拟更名为赛轮金宇集团销售有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准）。
具体内容详见公司于2015年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临 2015-079号公告。
近日，赛轮销售完成了相关变更登记手续，并取得了青岛市黄岛区市场监督管理局核发的《营业执照》。根据“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91370211756911074M
名称：赛轮金宇轮胎销售有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市黄岛区淮河东路北富源工业园 6号路
法定代表人：杜玉岱
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2003年12月08日
营业期限：2003年12月08日至2023年12月08日
经营范围：轮胎、橡胶制品、橡胶机械、化工产品（不含危险化学品）销售；
经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年1月30日
中炬高新第八届董事会第二十一次会议文件之独董意见
中炬高新技术实业
(集团)股
份有限公司独立董事关于八届二十-次
董事会及⒛17年度相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作
为中炬高新技术实业(集团)股
份有限公司(以
下简称“公司”
)的独立董事,我
们对公司第八届董事会第二十一
次会议相关议案及2017年度相关事项进行了认真的了解和查,发
验 表如下独立意见
:
一、关于
《公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》根据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[20O3]56号文),及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[20os]120号文)的有关规定和要求,独
立董事本着实事求是的态度,在
审阅了公司提供的相关资料并进行必要的询问后,对公司当期对外担保情况进行核实,作
出专项说明和发表独立意见如下
:
1、
⒛17年4月⒛
日,经
公司八届董事会第十七次会议决议通过,公司为全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司与光大银行中山市分行签署授信业务提供最高额度为2.5亿元的连带责任保证。
2、
截止⒛17年
12月31日,公
司累计对外担保总金额4.45亿元,占公司经审计的2017年
末归属于上市公司股东所有者权益的
14.17%;合并口,本
径计算 公司累计对外担保总金额变化至最高7.55亿元,占
公司经审计的⒛17年末归属于上市公司股东所有者权益的
24。⒄
%。
3、
公司严格按照有关规定,没
有为控股股东及其下属企业、本公司持股
50%以
下的其他关联方、任何法人单位和个人提供违规担保担保。
4、
目前公司对外担保全部为下属控股子公司担保,是
公司业务发展的;公
需要 司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履
行了必要的审批程序,认
真履行信息披露义务。公司对外担保事项没有对公司股东特别是中小股东的利益造成损害。
二、对公司2017年利润分配预案的独立意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于进一
步落实上市公司现金
中炬高新第八届董事会第二十一
次会议文件之独董意见
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——
上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及
《公司章程》等相关规定 ,本着实事求是的态度对公司⒛17年度利润分配预案发表意见如下
:
公司⒛17年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金,现
状况相吻合 金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的30%,符
合《公司章程》、《2014~2o17年股东回报规划》的相关规定,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合
法有效。
综上,独
立董事同意⒛17年度利润分配预案,并
同意提交公司⒛17年度股东大会审议。
三、关于续聘天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的独立意见
独立董事通过跟踪、了解天职国际会计师事务所对公司2017年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告等报告,并于会计师进行了现场交流 ,:公
认为 司聘请的天职国际会计师事务所在为公司提供2017年
度审计服务工作中,恪尽职守,遵
循独立、客观、公正的职业准则,从
会计专业角度维护公司与股东利益,建
议公司继续聘请天职国际会计师事务所为公司2018年
度审计机构。
四、关于为美味鲜公司银行授信提供担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定,独
立董事对公司第八届董事会第二十一
次会议中审议的《为广东美味鲜调味食品有限公司银行融资业务提供担保的议案》发表独立意见。
本次被担保的对象是公司的全资子公司,本
次担保的主体资格、资信状况及审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及
《公司章程》的相关规定。美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛;经济实力在同行中排名前列。本次担保是为全资子公司授信而进行 ,风险可控。
为此,独立董事同意公司为广东美味鲜调味食品有限公司最高额度为1.5亿元的银行融资业务提供担保。
中炬高新第八属董事会第二十一次会议文件之独董意见
五、关于⒛17年
度内部控制评价报告的独立意见
公司⒛17年度内部控制评价报告按照
《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——
年度内部控制评价报告的一股规定》编制,反
映了公司治理和内部控制的实际情况,2017年
公司内部控制建设有序进行。同意公司披露2017年度内部控制评价报告。
六、对确认⒛17年
度委托理财事项的独立意见
独立董事对《关于确认公司⒛17年
度委托理财事项的议案》进行了审核,认为:公
司
2017年
使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,全部是低风险的类别,在
整体风险可控的情况下,实
际提高了闲置资金的使用效,不
率 会影响公司主营业务的正常开展,不
存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同
意公司⒛17年
度委托理财事项。
七、对2018年
委托理财投资计划的独立意见
独立董事对《公司⒛18年
度委托理财投资计划》进行了审核,认为 :公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,己
履行必要的审批程序 ,符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品 ,有利于提高公司闲置资金的使用效率,能
够获得一定的投资收益,不
会影响公司主营业务的正常开展,不
存在损害广大中小股东利益的行为。因此 ,同意公司⒛18年度委托理财计划。
八、对⒛18年
委托贷款计划的独立意见
独立董事对《公司⒛18年
度委托贷款计划》进行了审核,认为:公司使用闲置自有资金开展委托贷款业务,己
履行必要的审批程序,符
合相关法规与规则的规定。公司对该业务已采取足够的保障措施,控
制业务风险业务的开展有利于提高公司闲置资金的使用效率,获
得较好的投资收益 ; ,不会影响公司主营业务的正常开展,不
存在损害广大中小股东利益的行为。
因此,同
意公司2018年
度委托贷款计划。
中炬高新第八届董事会第二十一次会议文件之独董意见
(此页无正文,为
中炬高新技术实业(集团)股
份有限公司第八届董事会第二十一
次会议及2017年
度相关事项的独立董事意见签字页
)
独立董事(签
字
):
陈燕维
:
股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2019-045号债券代码：136654 债券简称：16外运 03
中国外运股份有限公司
关于 2016年公司债券(第二期)回售实施结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100928
回售简称：外运回售
回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
回售申报期：2019年8月1日至2019年8月7日
回售有效申报数量：150,000手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：人民币150,000,000元（不含利息）
回售资金发放日：2019年8月26日
根据中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月22日披露的《中国外运股份有限公司 2016年公司债券(第二期)募集说明书》中所设定的回售条款，公司于 2019年 7月 29日披露了《中国外运股份有限公司关于“16外运03”票面利率调整的公告》（公告编号：临2019-038号）和《中国外运股份有限公司关于2016年公司债券(第二期)回售实施公告》（公告编号：临2019-039号）。“16外运03”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019年8月1日至2019年8月7日）内进行回售申报，将持有的“16外运03”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为债券面值人民币100元/张（不含利息）。
公司于 2019年 8月 9日披露了《中国外运股份有限公司关于 2016年公司债券(第二期)回售申报情况的公告》（公告编号：临2019-043号），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16外运03”公司债券本次回售有效申报数量为 150,000手（1手为 10张，每张面值 100元），回
售金额为人民币150,000,000元（不含利息）。
“16外运03”公司债券回售的本金及全部利息将足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，本次回售资金发放日为2019年8月26日。本次有效申报回售的公司债券将会被注销，回售实施完毕后，“16外运 03”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 1,350,000手（总面值人民币 1,350,000,000元）。
本次回售实施情况见下表：
单位：手
||||
|-|-|-|
|回售前数量|本次回售数量|剩余在上海证券交易所上市并交易的数量|
|1,500,000|150,000|1,350,000|

特此公告。
中国外运股份有限公司董事会2019年8月21日