中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2015—11中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一四年年度股东大会决议公告
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|本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，|
|公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

重要提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 4月 23日下午14:00。
（2）网络投票时间:2015年 4月 22日——2015年 4月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 23日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 22日下午15:00——2015年 4月 23日下午 15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部第一会议室
3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长于有德先生
6、本次股东会的召集、召开的方式和程序，符合《中华人民共和
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
１、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015年 4月 17日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 419,425,500股。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2人，代表有表决权股份 270,403,701股,占上市公司总股份的64.4700%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 7人，代表股份 83,400股，占上市公司总股份的0.0199％。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 9人，代表公司股 270,487,101股，占上市公司总股份 419,425,500股的64.4899%。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》；
（1）总体表决情况：同意 270,486,801股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9999％；反对 300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,994,222股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900%；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：议案获得通过。
2、审议并通过《2014年度监事会工作报告》；
（1）总体表决情况：同意 270,437,101股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9815%；反对 21,100股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0078%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 28,900股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0107%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,944,522股，占出席会议中小股东所持股份的98.3303%；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7046%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 28,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.9651%。
（3）表决结果：议案获得通过。
3、审议并通过《公司 2014年年度报告和摘要》；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告（1）总体表决情况：同意 270,437,101股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9815%；反对 300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0001%；弃权 49,700股（其中，因未投票默认弃权 49,700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0184%。
（2）中小股东总表决情况：同意 2,944,522股，占出席会议中小股东所持股份的98.3303%；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权 49,700股（其中，因未投票默认弃权 49,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.6597%。
（3）表决结果：议案获得通过。
4、审议并通过《公司 2014年度利润分配的议案》；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度实现净利润为 574,167,487.71元，其中归属于母公司所有者的净利润为 431,301,518.90元。2014年度母公司实现净利润为 545,634,956.13元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2014年度利润分配预案为：
1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的50%，公司 2014年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。
2、按 2014年末总股本 419,425,500股为基数每 10股派发现金股利 3.00元（含税），合计派发现金股利为 125,827,650.00元。不送红股，不以公积金转增股本。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告（1）总体表决情况：同意 270,457,901股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9892%；反对 29,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0108%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 2,965,322股，占出席会议中小股东所持股份的99.0249%；反对 29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9751%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：议案获得通过。
5、审议并通过《公司 2015年度融资授信计划的议案》；
根据公司的生产经营和发展的需要,结合各相关机构对我公司的授信，公司 2015年度融资授信计划如下：
公司计划 2015年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行（中国）、光大银行、北京银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过陆拾伍亿元人民币。主要包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按揭业务及融资租赁业务总额度不超过贰拾亿元人民币（可能会有少数银行将按揭业务在公司的贷款卡上体现为担保）；在融资租赁业务中，本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购和见单回购义务。
上述融资授信适用期限为 2015年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告融机构授信额度制定具体的融资计划并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。
（1）总体表决情况：同意270,437,101股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9815%；反对300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0001%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0184%。
（2）中小股东总表决情况：同意2,944,522股，占出席会议中小股东所持股份的98.3303%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议中小股东所持股份的1.6597%。
（3）表决结果：议案获得通过。
6、审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2015年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为707,426.00万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1,195,420.00万元人民币。
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进行了回避表决。
（1）总体表决情况：同意2,944,522股，占出席会议所有股东所持股份的98.3303%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告席会议所有股东所持股份的1.6597%。
（2）中小股东总表决情况：同意2,944,522股，占出席会议中小股东所持股份的98.3303%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.6597%。
（3）表决结果：议案获得通过。
7、听取了《独立董事 2014年度述职报告》；
该报告内容刊登于 2015年 3月 27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，本事项无须大会予以审议。
8、审议并通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
（1）总体表决情况：同意270,437,101股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9815%；反对300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0001%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0184%。
（2）中小股东总表决情况：同意2,944,522股，占出席会议中小股东所持股份的98.3303%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.6597%。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告（3）表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所2、律师姓名：李广新、张彦博
3、结论性意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十四日