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证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-087银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东终止协议转让部分公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人沈于蓝先生的通知，沈于蓝先生与太原工业园区投资控股有限公司（以下简称“太原工投”）进行协商并达成一致，决定终止双方于 2018年 7月20日签署的《股份转让协议》，现就相关事宜公告如下：
一、股份转让基本情况
沈于蓝先生与太原工投于2018年7月20日签署了《股份转让协议》，沈于蓝先生拟通过协议转让方式向太原工投转让其持有的公司 66,500,000股股份(无限售流通股，约占银邦股份股份总数的8.09%)，标的股份的转让价格为 7.52元/股，转让价款共计 500,080,000元。具体内容详见公司于 2018年 7月 20日披露在巨潮资讯网的《银邦股份关于控股股东协议转让部分公司股票的提示性公告》（公告编号：2018-061）
由于太原工投至今未就该交易获得有关审批部门的批准，因此本次交易无法完成股权过户登记手续。
二、本次终止协议转让部分公司股权的情况
经双方协商一致，决定终止《股权转让协议》，双方于 2018年 12月 28日签署了《解除股份转让协议的协议》，自《解除股份转让协议的协议》生效之日起，沈于蓝先生与太原工投于2018年7月20日签署的《股份转让协议》即告全部解除并终止，《股份转让协议》中附属于标的股份的全部股东权利、权益和利益以及其他一切附带权益和利益仍归属转让方所有，双方不存在异议。
三、《解除股份转让协议的协议》的主要内容
1、解除《股权转让协议》
1.1双方同意，自本协议生效之日起，解除《股权转让协议》，任何一方基于《股权转让协议》而应履行的义务均不再履行，应享有的权利均不再享有。
1.2双方确认，任何一方均不存在《股权转让协议》项下的违约行为或违反承诺与保证的行为，无需就《股权转让协议》的履行情况向对方承担任何违约责任。
1.3双方进一步确认，任何一方无需就签署和履行本协议，向对方支付任何对价。
2、标的股票所有权
双方确认，鉴于《股权转让协议》项下的标的股份之过户手续并未完成，自《股权转让协议》生效之日至本协议生效且《股权转让协议》解除之日，标的股份的所有权始终归沈于蓝先生所有，太原工投在任何时点上不享有标的股份的任何权益，且将来亦不会向甲方提出与标的股份权益相关的任何主张或要求。
3、协议后事项
双方保证，将根据现行上市公司监管要求，积极履行且配合目标公司签署和履行本协议可能触发的监管要求，包括但不限于以自己的名义或目标公司的名义进行信息披露，答复监管部门的问询等。
4、法律适用于争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应通过协商解决。协商不成的，应将争议提交至本协议签署地有管辖权的法院，通过诉讼的方式解决。
5、协议生效
5.1本协议自沈于蓝先生签字，且太原工投加盖公章之日起生效。
5.2自本协议生效之日起，《股权转让协议》自动解除，不再履行。
四、备查文件
1、《解除股份转让协议的协议》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-030杭州高新橡塑材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-10%|盈利：1559.73万元|
||盈利：1403.76万元-1559.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，导致业绩同比下降的主要原因是：公司高分子橡塑材料销量保持稳定,但由于原材料采购单价和产品销售单价较去年同期下降，且综合产品销售单价下降幅度高于综合原材料采购单价下降幅度，以致产品毛利下降，利润空间收窄。
2016年1-6月份，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 0至 30万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具
体财务数据公司将在 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-051软控股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年9月27日以邮件方式发出通知，于2017年9月29日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于受让孙公司股权暨减资的议案》
公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“科捷自动化”）及青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）共同签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金6,500万元人民币收购国开基金持有的科捷机器人37.97%股权。
本次股权收购完成后，科捷自动化将其持有的科捷机器人37.97%股份进行减资注销，该股份对应的科捷机器人的注册资本为6,500万元。本次减资完成后主要股东情况：公司出资 6,500万元，占科捷机器人61.22%的股权；科捷自动化出资3,517.42万元，占科捷机器人33.13%的股权，其他自然人出资600万元，占科捷机器人5.65%的股权。
《关于受让孙公司股权暨减资的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-002鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议以现场和通讯相结合方式于2015年1月14日在鞍山市鞍千路281号公司一楼 101会议室召开。会议通知已于 2015年 1月 8日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事刘家镇先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告更正的议案》
相关内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告的更正公告》及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并重新出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（修订版）（会专字[2015]0061号）等相关文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-002深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于二〇一八年一月三日以电子邮件方式发出，会议于二〇一八年一月十日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事全劲松先生回避表决。
经审议，董事会同意将下属公司深圳市兆驰光电有限公司的存货类资产及设备类资产以人民币4,410.86万元（不含增值税）的价格出售给深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”），并授权董事长于董事会审议通过后签署相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，因兆驰照明为公司副董事长全劲松先生实际控制的公司，故本次交易构成关联交易。
《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，关联董事顾伟先生回避表决。
经审议，董事会同意控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）以自有资金人民币510.00万元受让顾乡女士持有的深圳市兆驰智能有限公司（以下简称“兆驰智能”）51%的股权，并授权董事长于董事会审议通过后签署相关协议。交易完成后，兆驰智能将纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，因顾乡女士为公司董事长顾伟先生的直系亲属，故本次交易构成关联交易。
《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一八年一月十一日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-009关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
被立案调查的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至本公告披露日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书,敬请广大投资者关注相关风险。
公司于2015年6月12日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：稽查总队调查通字151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
2016年 12月 30日公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]115号）。
根据《行政处罚和市场禁入事先告知书》的相关内容，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第11.11.3条所规定的应每月披露《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》的情形。
如以后公司再触及到其他的暂停上市的相关情形，公司会及时履行信息披露义务。请投资者持续关注本公司被立案调查事项的相关进展。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-68通化金马药业集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日披露《重大事项停牌公告》，7月25日披露《关于重大事项停牌公告的补充更正公告》。公司拟筹划境外资产的并购及融资方案，该项目已达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。项目所属行业为医疗服务行业，公司已聘请了北京金诚同达律师事务所作为法律顾问，其他中介机构尚未确定，预计交易方式为现金收购股权。
截至本公告披露日，该事项仍在前期论证、筹划中，尚存在重大不确定性。
为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自 2017年 7月 28日开市起继续停牌。公司将自首次披露停牌公告之日起 10个交易日内根据相关事项的实际情况，申请公司股票复牌或者继续申请停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
思美传媒股份有限公司
控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺函
鉴于思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”）拟购买北京爱德康赛广告有限公司（以下简称“爱德康赛”）100%股权，就本次交易，本人作为思美传媒的控股股东、实际控制人，谨在此承诺如下：
（1）本次交易完成前，本人及本人控制的其他企业与爱德康赛及其子公司之间不存在任何形式的交易。
（2）本次交易完成后，本人将尽量避免或减少本人及本人控制的其他企业与思美传媒及其子公司（包括爱德康赛及其子公司，下同）之间的关联交易。对于思美传媒及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由思美传媒及其子公司独立与第三方进行；对于本人及本人控制的其他企业与思美传媒及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。
（3）本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用思美传媒及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求思美传媒及其子公司为本人及本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害思美传媒及其子公司利益的行为。
（4）本人及本人控制的其他企业与思美传媒及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《思美传媒股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害思美传媒及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人在思美传媒董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。
（5）如果因违反上述承诺导致思美传媒及其子公司利益损失的，该等损失由本人承担。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《思美传媒股份有限公司控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺函》签字页）
承诺人:朱明虬（签字）：
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-019
南华生物医药股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：√亏损
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年第一季度）|上年同期（2017年第一季度）||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600.00万元～750.00万元|亏损：489.72万元|亏损：448.72万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.019 元～0.024元|亏损：0.015元|亏损：0.014元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司生物医药相关业务收入规模较小，目前收入尚无法覆盖成本；
2、因业务发展及并购投资的需要，公司通过向银行及股东筹措资金，报告
期融资余额同比去年大幅增加，相应资金成本增加；
3、公司以现金收购湖南远泰生物技术有限公司，因合并对价日可辨认净资产公允价值增加，报告期内公司合并的摊销成本增加。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体请以2018年第一季度报告数据为准。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-062深圳文科园林股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2018年 7月 27日以电话、邮件形式发出，会议于 2018年 8月 1日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意以募集资金 201,083,071.95元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司监事会二〇一八年八月一日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-033
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴林先生的书面辞职报告，吴林先生因个人身体健康原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时申请一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任及委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
吴林先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2人，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，吴林先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
吴林先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，公司董事会对吴林先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年七月二十一日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2019-88中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.被担保人中钢设备有限公司为我公司全资子公司，公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2.该担保事项尚待公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向北京中关村银行申请不超过 1.5亿元的授信额度，授信品种为短期流动资金贷款、国内非融资性保函，授信期限拟定为12个月，由中钢国际提供连带责任保证担保。
公司于2019年12月4日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向北京中关村银行申请授信额度及提供担保的议案》，上述担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：中钢设备有限公司
成立日期：1990年 10月16日
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层
法定代表人：陆鹏程
注册资本：24.5亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：国务院国资委
100%
100%
中钢集团
99.38%
0.62%
18.77%
中钢股份 中钢资产
32.33%
中钢国际
3.50%
100%
中钢设备
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
||2018年 12月 31 日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|资产总额|154.68 亿元|178.35 亿元|
|负债总额|116.30亿元|138.58 亿元|
|净资产|38.38 亿元|39.77 亿元|
||2018 年度（经审计）|2019年前三季度（未经审计）|
|营业收入|83.67 亿元|89.58 亿元|
|利润总额|6.09亿元|4.24 亿元|
|净利润|4.10 亿元|3.19 亿元|

中钢设备不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司第八届董事会第三十一次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司及被担保的全资子公司中钢设备与授信银行共同协商确定。
四、董事会意见
为支持中钢设备的经营发展，满足中钢设备正常生产经营需要，公司决定为
中钢设备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全
资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为432,530万元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为95.41%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。
七、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司 2019年12月4日
葵花药业集团股份有限公司
2015年监事会工作报告
2015年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
现将 2015年监事会主要工作情况报告如下:
一、对公司 2015年年度经营管理行为及业绩的评价
2015年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对 2015年葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）运营状况进行全方位监督。
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会成员、高管人员忠于职守、勤勉尽职，未出现损害股东利益之行为，公司经营中不存在违规操作之行为。
二、报告期内监事会会议情况及决议内容
1、召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开 6次会议，监事全部出席。会议召开情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|审议事项|审议结果|
|1|2015.04.02|二届六次|一、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；二、审议《关于使用募集资金对公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》；三、审议《关于使用募集资金对公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司增资实施募集资金投入的议案》;四、审议《关于使用募集资金对公司全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》。|全部通过|
|2|2015.04.20|二届七次|一、审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；二、审议《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》；三、审议《关于 2014 年财务决算报告的议案》；四、审议《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；五、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；六、审议《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》；七、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；八、审议《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；九、审议《关于 2015 年度公司日常关联交易预计的议案》；十、审议《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》；十一、审议《关于独立董事津贴的议案》；十二、审议《关于聘任内部审计负责人的议案》；十三、审议《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》。|全部通过|
|3|2015.5.11|二届八次|一、审议《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》二、审议《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》三、审议《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（伊春）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》|全部通过|
|4|2015.8.24|二届九次|一、审议《关于 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》二、审议《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|全部通过|

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||||三、审议《关于延长第二届监事会成员任期的议案》||
|5|2015.10.15|二届十次|一、审议《关于公司续聘财务审计机构的议案》二、审议《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司股权的议案》|全部通过|
|6|2015.10.26|二届十 一次|一、审议《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》|通过|

2、列席会议情况
报告期内，公司监事会成员出席公司股东大会 3次、列席董事
会会议 13次，并对公司现场进行了多次实地考察。报告期内，监事会认真履行监督职能，保证公司经营管理工作正常开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
三、监事会对公司监管事项的意见
1、公司的规范运作情况
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等之规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司的财务运行情况
监事会对公司 2015年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司在 2015年严格执行国家财务法规，财
务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财
务报表全面真实地反映了公司经营运行情况，同时瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司的审计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。
3．募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会认为公司将首发上市募集资金项目“营销网络中心建设项目”变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”，符合公司的战略发展方向，能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力，同时有利于提升公司的资金使用效率，符合公司和全体股东利益。除此外，公司募集资金投资项目 2015年未发生变更。
4．公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换、对外投资情况 2015年度公司关联交易严格按照《上市规则》、公司章程等相关法律、法规规定执行审批程序，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。公司 2015年实施的对外投资行为均不涉及关联交易，均履行了必要的审批程序，符合公司战略规划和长远利益。
5．对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对报告期内公司建立和实施《内幕信息知情人管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
四、2016年度工作计划
2016年度公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，继续忠实勤勉地履行职责，督导企业规范运作、实施公司既定战略,加强对公司企业管理的流程监管、对董事会和高级管理人员经营行为的监督和检查，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保证公司股东利益最大化。同时加大对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、募投项目实施等重大事项的监督管理，防范或有风险。以进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
葵花药业集团股份有限公司
监事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-018
广东高乐玩具股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于广东高乐玩具股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举马少滨先生、陈海中先生为公司第六届监事会职工代表监事(附简历)，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
附件：职工代表监事简历
1、马少滨先生，职工代表监事，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，财务管理专业毕业，经济师，会计师，2007年进入公司董事会秘书办公室工作，一直负责公司证券事务，并担任公司第五届监事会职工代表监事及公司全资子公司广东高乐教育科技有限公司监事。
马少滨先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
2、陈海中先生，职工代表监事，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2000年进入公司工作，为公司行政管理人员。
陈海中先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》要求的任职条件。
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-007华灿光电股份有限公司
关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
一、情况概述
为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及子公司华灿光电（苏州）有限公司(以下简称“苏州华灿”)、华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）2018年度拟向浦发银行，建设银行，中国银行、工商银行、杭州银行、华夏银行和中信银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币35亿元，申请综合授信额度期
限不超过1年。在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、贸易融资、中期票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
在上述银行授信额度内，公司董事会同意授权公司董事长俞信华或公司总裁刘榕先生（依据银行签字规定）代表公司、苏州华灿签署一切银行相关法律文件，
同意授权浙江华灿执行董事周福云先生或公司总裁刘榕（依据银行签字规定）代表浙江华灿签署一切银行相关法律文件，同意授权云南蓝晶总经理吴龙驹先生代表云南蓝晶签署一切银行相关法律文件。同意授权公司财务总监协助董事长俞信华、公司总裁刘榕、浙江华灿执行董事周福云、云南蓝晶总经理吴龙驹具体落实上述综合授信相关的手续并事后向公司董事会报备。授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年有效。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
二、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一八年一月十一日
常熟市天银机电股份有限公司与交易对方
就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”或“公司”）拟发行股份购买朱骏、梁志恒、孙亚光、陶青长、乔广林、雷磊、王宏建、王涛、朱宁合计持有的北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）49%股权，并向包括天恒投资在内的不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，华清瑞达将成为公司全资子公司。
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，现就公司与交易对方就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、2015年10月16日，天银机电与交易对方就本次交易进行了初步沟通。
在此阶段，信息知情人员仅限于赵云文（天银机电总经理）、李玲玲（天银机电财务总监）、宋修文（北京大成律师事务所律师）。根据公司《内幕信息知情人管理制度》，公司及时进行了内幕信息知情人登记。
二、2015年 10月 18日，天银机电实际控制人赵云文与华清瑞达法定代表人朱骏、本次重组交易对方代表梁志恒会谈，沟通了收购华清瑞达49%股权事宜。
三、2015年10月19日，公司股票停牌。
四、公司股票停牌后，根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构并与上述中介机构签署了《保密协议》，与本次重组交易对方签署了《收购意向书》。
五、2015年 12月 10日，华清瑞达召开股东会，全体股东一致同意将朱骏等9名自然人股东所持华清瑞达合计49%的股权转让予天银机电，天银机电以发行股份的方式支付交易对价。
六、2015年 12月 11日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。同日，公司与朱骏等 9名自然人签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
综上所述，公司与交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常熟市天银机电股份有限公司与交易对方就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
常熟市天银机电股份有限公司2015年 12月 11日
（本页无正文，为《常熟市天银机电股份有限公司与交易对方就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
交易对方：
朱骏 梁志恒 陶青长
孙亚光 乔广林 雷磊
王宏建 王涛 朱宁
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-114棕榈园林股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外担保情况概述
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日召开第三届董事会第二十三次会议，全体董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。因公司全资子公司棕榈园林（香港）有限公司（以下简称“棕榈园林（香港）”）拟以港币570,000,000元收购贝尔高林国际（香港）有限公司的50%股份，为促进该并购事项的顺利进行，解决棕榈园林（香港）的资金需求，董事会同意为棕榈园林（香港）向银行申请的并购贷款提供担保。
公司拟为棕榈园林（香港）向银行担保的金额为港币456,000,000元（若按董事会审议前一日银行间外汇市场港币汇率中间价为1港币=0.8241人民币，上述金额折算成人民币为 375,789,600元），根据公司最近一期经审计的财务数据（截止 2015年 3月 31日），本次对外担保金额在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。
二、被担保人基本情况
公司名称：棕榈园林（香港）有限公司
成立时间：2011年10月6日
注册地点：香港
注册证书编号：1669807
注册资本：10,000（港币）
主营业务：经营、销售花卉苗木、阴生植物产品及开展国际技术合作与研究。
棕榈园林（香港）有限公司系公司全资子公司。其最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元（人民币）
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|577,986,946.45|613,319,209.04|
|净资产|577,986,946.45|613,319,209.04|
|负债总额|0|0|
|项目|2014年|2015年1-9月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|23,135,848.52|11,515,521.37|
|净利润|23,135,848.52|11,515,521.37|

三、担保协议的主要内容
担保人：棕榈园林股份有限公司
被担保人：棕榈园林（香港）有限公司
担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、以持有的资产抵押担保等。
担保金额：港币45,600万元
担保期限：三年
担保内容：为全资子公司并购贷款提供担保，公司同意出具书面承诺，若棕榈园林（香港）有限公司并购贷款的到期还款资金缺口，由棕榈园林股份有限公司通过对棕榈园林（香港）有限公司注资的方式解决。
四、董事会意见
公司为全资子公司棕榈园林（香港）提供担保，以促进棕榈园林（香港）顺利收购贝尔高林国际（香港）有限公司的50%股份，符合公司的战略发展要求；
而且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司对全资及控股子公司累计对外担保总额约为 405,789,600元，占公司 2015年 3月 31日经审计净资产的9.18%；公司及控股子公司未发生对外担保的行为，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2015年11月24日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-016阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第十三次会议，公司于 2017年 2月 6日以通讯方式通知了全体监事。会议应到监事为 3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案：《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）>的议案》
公司于2017年1月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第2号）（“重组问询函”）。
根据重组问询函的要求，公司按要求对问询意见进行了回复并对《阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》进行了相应的修订、补充和完善。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-149
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2019年 6月 16日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年6月21日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司北京泓博泰成房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-150号公告。
（二）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司赣州市旭光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-151号公告。
（三）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司贵港市润佳置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-152号公告。
（四）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司铜仁嘉豪房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-153号公告。
（五）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司许昌
盛光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-154号公告。
（六）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司七星关鸿基房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-155号公告。
（七）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司宁波光凯房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-156号公告。
（八）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2019年7月8日（星期一）下午14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2019年第九次临时股东大会，大会具体事项详见公司2019-157号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年六月二十二日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2018-45中航善达股份有限公司
关于签订产权交易合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、挂牌交易情况概述
2018年 7月 23日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了第八届董事会第二十九次会议通过的《关于挂牌转让惠东县康宏发展有限公司51%股权的议案》，同意公司挂牌转让所持有的惠东县康宏发展有限公司（以下简称“惠东康宏”）51%股权。2018年8月28日，公司收到北京产权交易所（以下简称“北交所”）出具的《交易签约通知书》，最终确定自然人许再新先生为惠东康宏51%股权的受让方，成交价格为人民币42,432万元。具体情况详见公司分别于2018年7月7日、2018年8月29日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于挂牌转让惠东县康宏发展有限公司51%股权的公告》、《关于挂牌转让惠东县康宏发展有限公司51%股权交易结果的公告》（公告编号分别为：2018-34、2018-43）。
2018年8月30日，公司与许再新先生就上述股权转让事项签署了《产权交易合同》。
二、《产权交易合同》主要内容
转让方（甲方）：中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）
受让方（乙方）：许再新
（一）产权转让价款及支付
1、转让价格
根据公开挂牌结果，公司将本合同项下转让标的以人民币（大写）肆亿贰仟肆佰叁拾贰万元[即：人民币（小写）42,432万元]转让给许再新先生。
许再新先生按照公司和北交所的要求支付的保证金人民币（大写）壹亿贰仟万元整[即：人民币（小写）12,000万元]，折抵为转让价款的一部分。
2、转让价款支付方式
许再新先生采用一次性付款方式，将剩余转让价款人民币（大写）叁亿肆佰叁拾贰万元整[即：人民币（小写）30,432万元]在本合同生效后 5个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
双方同意在本项目出具产权交易凭证后1个工作日内，由北交所将许再新先生支付的全部转让款项人民币（小写）42,432万元划转至公司的银行账户。
（二）产权转让的交割事项
本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证、公司收到全部股权转让款且许再新先生按照本合同约定清偿完毕股东借款后 15个工作日内，许再新先生应负责办理惠东康宏的股权工商变更登记手续，公司应给予必要的协助与配合。许再新先生确认及承诺，因任何原因导致惠东康宏股权工商变更登记手续无法按期完成的，许再新先生均有义务解决并承担全部责任；公司在任何情形下均不承担股权工商变更的责任。
股权转让完成后 10日内，双方应商定具体日期、地点，将惠东康宏的资产及清单、权属证书、批件、财务报表、财务账册、原始凭证、银行账号密码key、档案资料、印章印鉴、建筑工程图表、技术资产等移交给许再新先生，由许再新先生核验查收。
（三）过渡期安排
惠东康宏于2018年1月30日（评估报告基准日后）召开股东会，决议进行利润分配，具体分配方案如下：分配利润20,408,163.26元，向公司（持股51%）分配10,408,163.26元，向许再新（持股49%）分配10,000,000.00元。鉴于公司已获得上述利润分配，公司同意惠东康宏股权变更登记之日起 10个工作日内将上述已获得分配的利润人民币10,408,163.26元支付给许再新先生。
（四）产权交易费用的承担
本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由交易双方各自承担。
（五）职工劳动合同履行
本次股权转让事项不涉及国有身份职工安置。
（六）债务处理方案
1、许再新先生受让产权后，惠东康宏及其子公司继续承接原有的债权债务，惠东康宏及其子公司在本次股权转让完成前签订的所有合同及协议，许再新先生全部认可并同意惠东康宏及其子公司继续按原合同及协议履行。
2、许再新先生受让产权后对原惠东康宏进行改建，惠东康宏法人资格存续的，原惠东康宏的债务仍由改建后的惠东康宏承担；债权人有异议的，由许再新先生承担责任。
3、许再新先生受让产权后将原惠东康宏并入本企业或其控制的其他企业，惠东康宏法人资格消亡的，原惠东康宏的债务全部由许再新先生承担。
4、惠东康宏向公司的借款清偿
（1）借款包括三部分：
①截至 2017年 12月 31日（含本日），惠东康宏向公司的借款本息4,676,052.22元；
②公司向惠东康宏提供的借款40,690,463.44元（用于置换截至2017年12月31日惠东康宏对公司的应付股利40,690,463.44元）及利息；
③2018年1月1日（含本日）以后公司对惠东康宏追加的借款本息。
（2）股东借款利息计取：按公司统借统还的利率标准计取至实际清偿之日，前述实际清偿之日指许再新先生将股东借款偿付至公司账户之日。
（截至 2018年 9月 6日，借款本息预计合计为 58,279,344.87元，最终以实际核算为准。）
（3）股东借款清偿：许再新先生应在本合同生效后 5个工作日内，借款给惠东康宏用于清偿全部股东借款，或代惠东康宏清偿全部股东借款。许再新先生提供借款清偿或代偿前述款项后，自行与惠东康宏结算，不得向公司主张任何权利。（该条件作为出具产权交易凭证的条件之一）
（七）合同的生效
本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、2018年第二次临时股东大会决议；
3、《交易签约通知书》；
4、《产权交易合同》。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十日