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证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2018－082
中工国际工程股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）正在筹划与公司有关的重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌。
截至目前本次重组所涉及的相关工作仍在有序推进过程中，现将有关情况公告如下：
一、前期信息披露情况
公司因控股股东国机集团筹划与公司有关的重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于 2018年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033），并分别于 2018年 4月 16日、2018年 4月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－035、
2018－036）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 3日起继续停牌，公司于 2018年 5月 2日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018－040），并分别于 2018年 5月 9日、 2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－041、2018－043、2018－045、2018－046）。
2018年 5月 30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日起继续停牌，公司于 2018年 5月 31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－050），并于 2018年 6月 7日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－054）。
2018年 6月 11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司于 2018年 6月 12日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018－056），并于 2018年 6月 20日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－060）。
2018年 6月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了继续停牌相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月 3日开市起继续停牌。公司于 2018年 6月 28日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－064），并分别于 2018年 7月 5日、2018年 7月 12日、2018年 7月 19日、 2018年 7月 26日发布了《重大资产重组公告进展公告》（公告编号：
2018－065、2018－066、2018－067、2018－070）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 8月 3日起继续停牌。公司于 2018年 8月 2日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－071），并分别于 2018年 8月 9日、2018年 8月 16日、2018年 8月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－072、2018－079、2018－081）。
公司原预计在 2018年 9月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，本次交易的具体方案尚未最终确定，且公司尚需与相关监管机构就交易方案进行沟通，并需取得监管机构的原则性同意。根据目前进展情况，公司预计无法在 2018年 9月 3日前披露重大资产重组预案或报告书。公司拟继续推进本次重组交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 9月 3日起继续停牌。
二、公司停牌期间的相关工作
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项工作。
1、按照深圳证券交易所关于重大资产重组的相关规定，在首次停牌后 5个交易日内，完成筹划重大资产重组涉及的内幕信息知情人员登记，并报送了内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录。
2、公司与交易对方就本次重组交易方案进行论证及协商，并签署了本次重组的意向协议，相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和
确认。
3、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构并组织各中介机构抓紧对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。截止目前，尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行，相关方案及报告处于论证中。
4、公司严格履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次进展公告。
三、延期复牌的原因
公司原预计于 2018年 9月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，本次交易的具体方案尚未最终确定，且公司尚需与相关监管机构就交易方案进行沟通，并需取得监管机构的原则性同意，预计披露重大资产重组预案或报告书尚需一定时间。为确保本次重组的信息真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，保障本次重组工作顺利进行，公司股票将延期复牌。
四、预计复牌时间
公司将积极推动本次重组相关尽职调查、审计、评估等各项工作，与本次重组的相关各方就重组方案进行持续沟通、论证及协商，及时履行本次重组所需的各项内外部决策程序。
公司承诺争取在2018年9月28日前披露重大资产重组预案或报告书。若公司仍未能在继续停牌期限内召开董事会审议并披露重组方
案的，公司股票将于 2018年 9月 28日开市起复牌，同时披露本次重组的基本情况、是否继续推进本次重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易，公司承诺自披露终止筹划重大资产重组相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
继续停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 8月 30日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-035
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）近日接到上海新科投资有限公司（以下简称“新科投资”）的通知，获悉新科投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新科投资|是|2,800,000股|2017年3月28日|质权人申请解除质押之日|华西证券股份有限公司|14.4241%|自身资金需求|
|新科投资|是|400,000股|2017年 4月25 日|质权人申请解除质押之日|华西证券股份有限公司|2.0605%|自身资金需求|
|新科投资|是|4,350,000股|2017年 5月8 日|质权人申请解除质押之日|华西证券股份有限公司|22.4088%|自身资金需求|

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|合计|7,550,000股|38.8934%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新科投资共持有公司股份数量 19,412,000股，占公司总股本的10.02%。本次质押股份4,350,000股，占本公司股份总数的2.2450%，占新科投资持有本公司股份的22.4088%。新科投资持有上市公司股份累计被质押数量为7,550,000股,占上海新阳总股本的比例3.8964%。
特此公告。
二、备查文件
1、华西证券股票质押式回购交易初始交易补充协议。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-111高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018
年10月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何实质性影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业
财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适
应于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应
付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列
示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何实质性影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会{2018}15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会{2018}15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-037
海南亚太实业发展股份有限公司
关于收到深交所《对兰州亚太工贸集团有限公司
及魏军、赵伟给予纪律处分决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月7日，海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对兰州亚太工贸集团有限公司及魏军、赵伟给予纪律处分的决定》（深证上[2015]316号）。深交所对本公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司及相关当事人魏军、赵伟做出了正式的纪律处分，全文如下：当事人：
兰州亚太工贸集团有限公司，注册地址：兰州市城关区中山路152号；
魏军，时任北京大市投资有限公司股东；
赵伟，时任北京大市投资有限公司股东。
经查明，兰州亚太工贸集团有限公司（下称“兰州亚太”）及魏军、赵伟存在以下违规事实：
一、未及时披露北京大市股权裁定变更事项
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”）现控股股东兰州亚太于 2009年4月2日，与时任北京大市投资有限公司（以下简称“北京大市”）股东魏军、赵伟签订协议，收购其所拥有的北京大市100%股权。因北京大市直接持有亚太实业总股本9.97%的股份，2009年 4月 17日，兰州亚太与魏军、赵伟分别披露了详式、简式权益变动报告书。北京大市后续证章转移及股权转让登记手续一直未能完成，但自 2009年年报至 2014年半年报期间，亚太实业在其所有定期报告中在股东持股情况中均披露兰州亚太为北京大市的控股股东。
赵伟与兰州亚太之间的转让协议。2010年法院裁定确认北京大市99%股权归万恒星光所有，1%股权归星光浩华（北京）投资有限公司（以下简称“星光浩华”）所有，但魏军、赵伟等诉讼相关当事人未能按照《上市公司收购管理办法》第十五条、第五十六条的规定在其被法院裁定股权变更时及时通知上市公司对外披露。
二、未及时披露股权转让及一致行动协议
兰州亚太于 2011年与万恒星光、星光浩华签署了《北京大市投资有限公司股权转让及债务重组协议》，于2012年与万恒星光、星光浩华签署了《兰州亚太工贸集团有限公司与北京大市投资有限公司战略合作协议》。前述两协议均显示，兰州亚太已知悉万恒星光、星光浩华持有北京大市100%股权的信息，但兰州亚太未及时就前述协议通知上市公司对外披露，未告知上市公司北京大市股权变更事项并提供北京大市股权归属的相关材料。
兰州亚太以及魏军、赵伟的上述行为违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》与《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.3条的规定，违反了本所《主板上市公司规范运作指引(2010年修订)》与《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.3条、第4.1.6条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则( 2014年修订)》第17.2条、第19.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对兰州亚太工贸集团有限公司给予公开谴责的处分。
二、对魏军、赵伟予以通报批评的处分。
对于公司及相关当事人的上述违规行为和深交所给予的上述处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-061浙江三花智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议于 2017年 9月 17日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2017年 9月 22日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司及全资孙公司增资的议案》。
同意公司使用募集资金130,131万元对全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司进行增资，其中130,000万元用于增加注册资本，其余 131万元用于增加资本公积；同时，再由浙江三花汽车零部件有限公司向其全资子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司增资 50,362万元，其中 50,000万元用于增加注册资本，其余362万元用于增加资本公积。该增资款用于浙江三花汽车零部件有限公司实施《新增年产 730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目》、《新增年产 1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目》、《扩建产品测试用房及生产辅助用房项目》三个募投项目，以及绍兴三花新能源汽车部件有限公司实施《年产 1,150万套新能源汽车零部件建设项目》。具体内容详见公司于 2017年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-063）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 14,055.85万元。
具体内容详见公司于2017年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-064）。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。
同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品额度由不超过人民币3亿元调整为不超过人民币10亿元，在该10亿元额度内资金可以滚动使用，银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至 2018年 4月 30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。具体内容详见公司于 2017年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-065）。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2017年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-066）。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司目前已完成向浙江三花绿能实业集团有限公司发行230,686,695股购买浙江三花汽车零部件有限公司100%股权事宜，并已完成以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票88,154,000股，募集资金总额为人民币
1,322,310,000元，公司注册资本由原先的1,801,476,140元增加至 2,120,316,835元。且公司股东大会已授权公司董事会全权处理与本项目有关的一切事宜，包括本项目完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续，为此，公司董事会同意对因本次非公开发行新股（包括发行股份购买资产及募集配套资金）导致公司注册资本增加所涉及的《公司章程》条款作出相应修改，该议案将不再另行提交股东大会审议。
《公司章程》修改议案见附件一。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2017年9月23日
附件一：关于修改《公司章程》的议案
浙江三花智能控制股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1392号《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
截至目前，本公司已完成向浙江三花绿能实业集团有限公司发行 230,686,695股购买浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称“三花汽零”）100%股权事宜。三花汽零100%股权的交易价格为2,150,000,000元，本公司发行股份购买资产的股份发行价格经除权除息调整后为 9.32元/股，股份发行数量为230,686,695股。
截至目前，本公司已完成以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 88,154,000股，发行价格 15.00元/股，募集资金总额为人民币 1,322,310,000元，扣除发行费用 13,078,480.00元后募集资金净额为人民币 1,309,231,520元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327号）。
综上所述，公司本次非公开发行新股（包括发行股份购买资产及募集配套资金）318,840,695股后，公司注册资本由原先的 1,801,476,140元增加至2,120,316,835元。
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司股东大会已授权公司董事会全权处理与本次交易有关的一切事宜，包括本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续，为此，现拟对《公司章程》作如下修改：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币壹拾捌亿 零 壹 佰肆 拾 柒 万陆 仟 壹 佰肆 拾 元（1,801,476,140元）。|第六条 公司注册资本为人民币贰拾壹亿贰仟零叁拾壹万陆仟捌佰叁拾伍元（2,120,316,835元）。|

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|第十八条 公司的股本总额为人民币壹拾捌亿零壹佰肆拾柒万陆仟壹佰肆拾元（1,801,476,140 元），每股面值 1 元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。|第十八条 公司的股本总额为人民币贰拾壹亿贰仟零叁拾壹万陆仟捌佰叁拾伍元（2,120,316,835 元），每股面值 1 元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。|
|第二十条 公司的股份总数为1,801,476,140股，公司的股本结构为普通股1,801,476,140股，无其他种类股票。|第二十条 公司的股份总数为2,120,316,835股，公司的股本结构为普通股2,120,316,835股，无其他种类股票。|
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-075深圳市奇信集团股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2019年 8月 13日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2019年 8月 23日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于 2019年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，该报告真实、准确反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
公司《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司监事会2019年8月23日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-051
韵达控股股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事白涛先生提交的书面辞呈。白涛先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届监事会监事的职务。辞职后，公司拟聘任白涛先生为公司第六届董事会非独立董事，相关事宜另行安排。
鉴于白涛先生的辞职申请将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，白涛先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。
在新任监事选举产生之前，白涛先生仍应按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。
白涛先生在担任公司监事期间，认真履行监事职责、勤勉尽责。在此，公司监事会对白涛先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
韵达控股股份有限公司监事会
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-070号万达电影院线股份有限公司
2016年 8月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。相关数据信息如下：
2016年8月，公司实现票房6.28亿元，观影人次1,604万人次。1-8月累计票房53.52亿元，同比增长31.4%，累计观影人次13,075万人次，同比增长36.0%。
截止2016年8月31日，公司拥有已开业影院335家，2,928块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-066成都华神集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一六年八月三十一日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-065）。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现将公司2016年第四次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月20日下午3点开始
（2）网络投票时间：2016年 9月 19日至 2016年 9月 20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 9月 19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在 2016年 9月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）审议
1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
（二）议案说明
上述议案已经第十届董事会第三十次会议审议通过，详见 2016年 8月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。《关于修改<公司章程>的议案》需由股东大会特别决议通过。
三、会议登记方法
出席现场会议股东请于 2016年 9月 13日、14日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：华神投票
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于变更公司名称的议案|1.00|
|议案 2|关于修改《公司章程》的议案|2.00|

（2）填报表决意见
《关于变更公司名称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 19日下午3：00，结束时间为2016年9月20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
（1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。
（2）联系人：袁俊
（3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
（4）电子邮箱：dsh@huasungrp.com
（5）董事会办公室地址：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼6楼
六、备查文件
成都华神集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议
成都华神集团股份有限公司董 事 会
二○一六年九月十二日
附件：（复印有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司名称的议案》||||
|2|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年9月 日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—048深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年8月26日开始停牌，公司原承诺公司股票最晚将于 2014年 11月 26日复牌，现公司申请继续停牌，最晚将于 2014年 12月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方
公司本次重组主要交易对手方为拟收购标的公司“深圳市大众新源节能科技有限公司”股东深圳市东部开发（集团）有限公司；拟收购标的公司“河南科隆新能源有限公司”股东程清丰、程迪、刘振奇、深圳市创新投资集团有限公司、河南科隆集团有限公司、秦含英、南昌红土创新资本创业投资有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、康保家。
2、筹划的重大资产重组基本内容：
拟购买深圳市大众新源节能科技有限公司、河南科隆新能源有限
公司100%股权，并配套融资。
二、上市公司在停牌期间所做的工作
停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。相关证券服务机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证；公司与交易对方开展了多轮友好协商及商务谈判并取得了有效进展。同时，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、本次重大资产重组事项延期复牌的原因
公司原预计于2014年11月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并复牌，但因本次重组涉及多项前置审批，有关申请也已报送国家有关部门审批，但目前尚未正式取得全部批文。同时，鉴于本次重大资产重组工作量较大，本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍在继续商讨、论证和完善中。因此，为使本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014年11月26日上午开市起继续停牌。同时，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉！
四、本次重大资产重组事项继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并尽快取得国家有关部门相关批准文件。公司承诺争取在
2014年12月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌并承诺自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
五、风险提示及相关信息
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-052
浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2014年 11月 26日以电子邮件方式发出，并于 2014年 12月 1日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事 7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在富阳投建“智慧（物联网）产业园”项目的议案》。
具体详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于在富阳投建“智慧（物联网）产业园”项目的公告》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—058
国脉科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
☆本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2015年9月14日～15日,其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月14日下午3:00至2015年9月15日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 509,046,114股，占公司总股份的58.8493%。其中：
1、通过现场投票的股东或股东代表 3人，代表股份数 509,046,114股，占公司总股份数的58.8493%
2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份数的0％。
公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果为：同意 509,046,114股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份的0%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立律师、鄯颖律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2015年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司2015年9月15日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的独立意见
根据《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第七章公司、激励对象发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司原激励对象倪懿娜、任鹏飞及汪顺因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计22.05万股，回购价格9.26元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文）
（本页无正文，为《思美传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
夏立安：
许永斌：
孔爱国：
丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事关于补选杨月梅女士为公司第三届董事会
独立董事的独立意见
作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就补选杨月梅女士为公司第三届董事会独立董事的事项发表独立意见如下：
1、经审阅杨月梅女士的个人履历，其具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形。
2、杨月梅女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。本次补选符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于补选杨月梅女士为公司第三届董事会独立董事的独立意见》的签字页）
独立董事签字：宋丽萍 蒋光福
———————— ————————
赵春年
————————
二〇一七年三月三十一日
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|董永|董事、常务副总经理兼财务总监|28.4|3.09%|0.015%|
|孙凯|董事、副总经理兼董事会秘书|59.7|6.49%|0.032%|
|罗斌|副总经理|13.6|1.48%|0.007%|
|张斌|副总经理|25.6|2.78%|0.014%|
|李学天|副总经理|25.6|2.78%|0.014%|
|主要管理人员及核心技术（业务）人员等37人||767|83.38%|0.410%|
|合计（42人）||919.9|100.00%|0.492%|

二、主要管理人员及核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|授予限制性股票数量(万股)|拟授予限制性股票数量的占比|占目前股本总额的比例|
|1|杨金林|主要管理人员|30.6|3.33%|0.016%|
|2|刘术生|主要管理人员|28.4|3.09%|0.015%|
|3|赵连国|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|4|张国军|主要管理人员|11.3|1.23%|0.006%|
|5|吴凤波|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|6|孙磊|主要管理人员|28.4|3.09%|0.015%|
|7|史国龙|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|8|徐延铭|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|9|吴树国|主要管理人员|9|0.98%|0.005%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10|刘晓明|主要管理人员|45.2|4.91%|0.024%|
|11|王伟|主要管理人员|33.9|3.69%|0.018%|
|12|高圣成|主要管理人员|27.1|2.95%|0.015%|
|13|王占军|主要管理人员|24.9|2.71%|0.013%|
|14|吴凤良|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|15|王艳国|主要管理人员|45.2|4.91%|0.024%|
|16|石岩|主要管理人员|22.7|2.47%|0.012%|
|17|侯守起|主要管理人员|4.5|0.49%|0.002%|
|18|李建国|主要管理人员|28.4|3.09%|0.015%|
|19|葛万波|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|20|凌振青|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|21|赵辉东|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|22|孟显军|主要管理人员|9|0.98%|0.005%|
|23|于庆有|主要管理人员|4.5|0.49%|0.002%|
|24|李海|主要管理人员|4.5|0.49%|0.002%|
|25|王志奎|主要管理人员|6.8|0.74%|0.004%|
|26|吉兴辉|主要管理人员|33.9|3.69%|0.018%|
|27|李金钧|主要管理人员|9|0.98%|0.005%|
|28|于子桓|主要管理人员|21.4|2.33%|0.011%|
|29|温银维|核心技术人员|19.9|2.16%|0.011%|
|30|郭俊良|核心技术人员|19.9|2.16%|0.011%|
|31|张瀚夫|核心技术人员|19.9|2.16%|0.011%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|32|李金良|核心技术人员|19.9|2.16%|0.011%|
|33|李玉安|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|34|裴斌|核心技术人员|19.9|2.16%|0.011%|
|35|史文胜|核心技术人员|19.9|2.16%|0.011%|
|36|付德印|主要管理人员|19.9|2.16%|0.011%|
|37|陈晓光|核心技术人员|19.9|2.16%|0.011%|
神州数码信息服务股份有限公司及全体董事
关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“上市公司”或“公司”）拟向北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的中农信达100%股权，同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价、支付本次交易的中介机构费用及补充流动资金（若支付中介机构费用后仍有结余）（以下简称“本次交易”或者“本次资产重组”）。为本次资产重组之目的，本公司将编制向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案，本公司及全体董事关于上述事项承诺如下：
一、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
二、与本次资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
三、本预案所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的核准。
四、本承诺函自签字盖章之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司及全体董事关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
全体董事签字：
郭为 林杨 周一兵
费建江 盛刚 缪伟刚
贺志强 罗振邦 王能光
神州数码信息服务股份有限公司（盖章）2014年7月22日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-072惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）解除证券质押登记的通知，2016年7月13日，硕贝德控股将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的19,700,000股无限售流通股解除质押，具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|硕贝德控股|是|19,700,000|2016.3.18|2016.7.13|长江证券（上海）资产管理有限公司|14.44%|

截止本公告日,硕贝德控股持有公司股份136,455,631股，占公司总股本408,213,850股的33.43%。其中本次硕贝德控股办理解除股权质押登记手续的股份总数为19,700,000股，占硕贝德控股持有本公司股份总数的14.44%，占本公司总股本的4.83%。至此，硕贝德控股共质押其持有的公司股份84,470,000股，占其持有公司股份总数的61.90%，占公司总股本的20.69%。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年7月14日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理的暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事本着认真负责的态度，仔细审阅了公司第三届董事会第二十三次会议提交的《关于出资参与发起设立北京汇医在线科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》等相关资料，基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
一、关于对出资参与发起设立北京汇医在线科技有限公司暨关联交易的独立意见
和佳股份与实际控制人郝镇熙先生、关联自然人董进生先生以及自然人何毅先生拟共同投资设立北京汇医在线科技发展有限公司（以下简称“北京汇医在线”），其定位为互联网信息服务企业，在工商登记阶段暂定经营范围为信息服务，技术咨询等；在领取营业执照后按照有关规定，向行业主管部门申请增加互联网信息服务、在线医疗咨询服务等经营范围和相应资质，与和佳股份目前的主营业务和控股子公司主营业务不产生同业竞争。同时，郝镇熙先生做出如下承诺：一是由于北京汇医在线正在组建期，郝镇熙先生持有的北京汇医在线55%的注册资本中，预留部分出资作为对团队稳定后高管人员的股权激励；二是如果北京汇医在线发展不达预期，为了避免上市公司投资风险，和佳股份在北京汇医在线的 600万元出资，由郝镇熙先生以不低于和佳股份原始出资额全额收购。
本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，
关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。
同时，本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害和佳股份及全体股东（特别是中小股东）的利益。
因此，公司独立董事一致同意设立该公司。
二、关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将工程技术中心建设项目、营销网络建设项目进行结项，并将结余资金 1,858.84万元永久补充流动资金。此外，公司超募资金已使用完毕，从整体上来看，取得了良好的经济效益。公司决定将超募资金利息收入净额 2,070.07万元永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会将委托财务中心相关人员办理本次专户注销事项。公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
根据相关规定，本次对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金尚须提交公司股东大会审议。
我们认为公司本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意该议案的实施。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰