Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-053启迪设计集团股份有限公司
关于取得启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程
EPC总承包项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日收到招标代理机构发来的《中标通知书》，确认公司中标启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程EPC总承包项目，现将本次中标情况公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程EPC总承包
2、中标价：25460.00万元
3、建设地点：广东省肇庆市
4、中标工期：750天
二、本项目对公司业绩的影响
本项目总投资额为 25460.00万元，公司中标该项目，签订正式合同并顺利实施后，有利于带动公司工程总承包业务的发展，并为公司后续同类项目的开拓和合作提供更多的经验，预计对公司 2017年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
公司不会因本合同的履行而对合同交易方形成依赖，不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司将尽快与招标人签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-053四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会 2017年6月19日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-105深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资概要
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司（以下简称“深圳氢雄”）拟出资不超过人民币3亿元在深圳市南山区设立全资孙公司深圳市氢雄动力总成科技有限公司（以下简称“氢雄动力”），拟出资不超过人民币2亿元在湖北省武汉市设立全资孙公司武汉氢雄燃料电池科技有限公司（以下简称“武汉氢雄”）。
（二）审议情况
2017年11月22日，公司召开第三届董事会2017年第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》。
本次对外投资的资金均来源于深圳氢雄自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第9.9条的规定，本次对外投资因触及第 9.12条之累计计算原则而适用第 9.3条的规定情形，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）深圳市氢雄动力总成科技有限公司（最终名称以工商核准登记为准）1、企业类型：有限责任公司（法人独资）
2、注册资本：不超过人民币3亿元
4、住所：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园7栋B座7楼9-12号
5、经营范围：燃料电池及相关零部件的销售与技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车及相关零部件的销售与技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车租赁；经营进出口业务（最终以登记机关核准登记为准）
（二）武汉氢雄燃料电池科技有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
1、企业类型：有限责任公司（法人独资）
2、注册资本：不超过人民币2亿元
3、出资方式：货币
4、住所：武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区B4001号
5、经营范围：新能源电池的研发制造及批零兼营；加气站的开发、建设、设备的批零兼营；新能源汽车的租赁、批零兼营、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（最终以登记机关核准登记为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
本次拟设立的氢雄动力是公司发展的战略性布局，将有助于公司推进氢燃料电池、氢燃料电池汽车相关技术与产品的产业化进程，进一步优化公司主营业务结构，为公司培育新的利润增长点。
本次拟设立的武汉氢雄是武汉经济技术开发区内“雄韬氢燃料电池产业园”项目的建设与实施主体，将有助于氢燃料电池产业链在当地的孵化与培育，促进氢燃料电池、氢燃料电池汽车相关技术与产品的研发创新与应用实践，带动地方经济发展的同时，也将不断提升公司的核心竞争力与盈利能力，为投资者创造更多回报。
本次出资由深圳氢雄以自有资金投入，深圳氢雄持有氢雄动力、武汉氢雄的股权比例均为100%。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（二）存在的风险
本次设立氢雄动力、武汉氢雄是从公司长远利益出发所做出的战略布局，但由于拟设立的氢雄动力、武汉氢雄涉足燃料电池业务领域，公司对于该业务的管
理经验有待逐步积累，短期内不会对公司产生利润贡献。因此，可能因市场、研发、经营、管理等多方面的不确定因素而带来一定的风险。为此，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，建立健全的内部管理与控制制度，强化风险管控。
四、备查文件
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2017年第十次会议决议》深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年11月23日
成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
关于《公司2013年年度报告》的书面审核意见
根据《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》以及公司《监事会议事规则》等规定，公司监事会审阅了《公司2013年年度报告》，就此发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都卫士通信息产业股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签名：
张建华： 程虹： 廖晓宜：
成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年三月三日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-044
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行事项。因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年7月9日开市起停牌，具体内容详见7月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项停牌公告》。公司于2015年7月16日发布了继续停牌公告，具体内容详见7月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项继续停牌公告》。2015年7月22日、7月28日、8月5日发布了停牌进展公告，具体内容详见7月22日、7月28日、8月5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项停牌进展公告》。2015年8月7日发布了延期复牌暨继续停牌公告，具体内容详见8月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项延期复牌暨停牌进展公告》。2015年8月14日发布了停牌进展公告，具体内容详见8月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项停牌进展公告》。
公司股票停牌期间，公司与中介等有关各方对方案进行了进一步论证与商
谈。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相
潜能恒信能源技术股份有限公司关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月21日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2014-020
珠海格力电器股份有限公司
关于增加2013年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》公告，决定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，审议公司2013年年度报告等事项。
2014年5月6日，公司董事会收到第一大股东珠海格力集团有限公司（持有公司 548,127,812股，占公司总股份数的18.22%，以下简称“格力集团”）发出的《关于增加2013年年度股东大会临时提案的函》，提议在公司2013年年度股东大会上增加一项《关于补选公司董事的议案》的临时提案。
一、格力集团的提案主要内容
推荐孟祥凯先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至2015年5月。
二、董事会意见
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议以8票同意，0票反对，0票弃权同意将此临时提案提交公司2013年度股东大会审议表决。
三、独立董事意见
独立董事贺小勇先生、钱爱民女士、朱恒鹏先生认为：此次补选董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意补选董事候选人作为公司第九届董事会董事，并提交公司股东大会审议。
四、2013年年度股东大会变更情况
除上述增加的提案外，公司于2014年4月25日公告的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。
变更后的公司2013年年度股东大会通知公告详见公司于2014年5月10日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2013年年度股东大会增加临时议案后的通知》。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年五月十日
新时代证券股份有限公司
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2015年三季度募集资金存放与使用情况的专项核查意见新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司并募集配套资金及关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，对英唐智控在 2015年三季度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1708号文核准，公司向钟勇斌等9名交易对方发行股份购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司股权；并向胡庆周定向增发人民币普通股（A股）股票 15,973,254股，发行价为每股人民币13.46元，共计募集资金 214,999,998.84元，2015年 8月 4日上市公司已收到募集配套资金认购对象胡庆周缴纳的新增注册资本 15,973,254.00元。该次股本变动经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于 2015年8月4日出具致同验[2015]第441ZC0331号《验资报告》、2015年8月5日出具致同验[2015]第441ZC0330号《验资报告》。
截止 2015年9月30日，公司共募集货币资金人民币 214,999,998.84元，扣除本次重大资产重组的中介机构费用等发行费用 26,249,998.84元，募集资金净额为人民币 188,750,000.00元。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2015年9月30日，公司已使用募集资金 214,540,000.00元。
截至2015年9月30日，募集资金余额为人民币475,137.60元（其中459,998.84元
为尚未支付的中介机构费用，剩余15,138.76元为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与独立财务顾问新时代证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行平安银行深圳高新区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 9月 30日，上述银行募集资金专户存款余额共计 475,137.60元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
截至2015年9月30日，公司募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||募集资金存储银行名称||账号||余额||备注|
|深圳市英唐智能控制股份有限公司||平安银行深圳高新区支行||11014800693001||475,137.60||活期存款||
|合计||||||475,137.60||||

三、2015年三季度募集资金使用情况
截至 2015年 9月 30日，英唐智控募集资金专户余额为 475,137.60元（其中 459,998.84元为尚未支付的中介机构费用，剩余15,138.76元为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
募集资金净额详细使用情况如下表所示：
英唐智控募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||188,750,000||本年度投入募集资金净额|||188,750,000|||
|累计变更用途的募集资金金额|||-|||||188,750,000|||
||||||已累计投入募集资金金额||||||
|累计变更用途的募集资金金额比例|||-||||||||
||是否已||||||项目达|||项目可|
||||调整|||截至期末||本年|是否||
||变更项||||||到预定|||行性是|
|承诺投资项目和超募资||募集资金承诺|后投|本年度投入金|截至期末累计|投资进度||度实|达到||
||目(含||||||可使用|||否发生|
|金投向||投资总额|资总|额|投入金额(2)|(%)(3)＝||现的|预计||
||部分变||||||状态日|||重大变|
||||额(1)|||(2)/(1)||效益|效益||
||更)||||||期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|重大资产重组现金对价|否|188,750,000||188,750,000|188,750,000|100|-|-`|-|否|
|支付|||||||||||
||-|-||-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|||||||||||
||-|188,750,000||188,750,000|188,750,000|100|-|-|-|否|
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预计|无||||||||||
|收益的情况和原因|||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生|无||||||||||
|重大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及|无||||||||||
|使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|无||||||||||
|地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|无||||||||||
|方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期|无||||||||||
|投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补|无||||||||||
|充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金|无||||||||||
|结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用|无||||||||||
|途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露中|无||||||||||
|存在的问题或其他情况|||||||||||

四、变更募集资金项目的使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、独立财务顾问主要核查工作
报告期内，独立财务顾问通过资料审阅、现场检查等多种方式，对英唐智控募集资金的存放、使用进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金账户银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，英唐智控严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾问对英唐智控 2015年三季度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2015年三季度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
朱孝新 张云龙
新时代证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-40攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2016年 7月 15日下午 17:00以现场方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，决定由董事张大德先生出任第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于组建第七届董事会专门委员会的议案》，决定组建第七届董事会专门委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会成员如下：
（一）战略发展委员会
由张大德先生、段向东先生、陈勇先生、马连勇先生、吉利女士组成，由张大德先生担任主任委员。
（二）提名委员会
由曾显斌先生、张强先生、严洪先生组成，由独立董事张强先生担任主任委员。
（三）风险控制与审计委员会
由马连勇先生、严洪先生、吉利女士组成，由独立董事吉利女士担任主任委员。
（四）薪酬与考核委员会
由张治杰先生、张强先生、严洪先生组成，由独立董事严洪先生担任主任委员。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任总经理、财务负责人的议案》，决定邵安林先生不再担任总经理职务；聘任董事曾显斌先生为总经理兼财务负责人，不再担任董事会秘书职务。曾显斌先生简历详见附件。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任罗玉惠女士为董事会秘书。罗玉惠女士的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
罗玉惠女士简历详见附件。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于聘任副总经理和总经理助理的议案》，决定谢琪春先生不再担任常务副总经理职务；决定聘任王长民先生为副总经理，邓孝伯先生为总经理助理。王长民先生，邓孝伯先生简历详见附件。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一六年七月十六日
附件：
曾显斌先生简历
曾显斌先生，1967年 2月出生，管理学博士，高级会计师，现任本公司副总经理（财务负责人）、董事会秘书，鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司董事，鞍钢集团香港控股有限公司董事。曾任本公司监事、财务部副部长，攀钢（集团）公司会计处处长，攀枝花钢铁有限责任公司副总会计师兼攀钢（集团）公司财务部部长，鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司经理等职。
曾显斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和本公司章程规定的高级管理人员任职条件。
罗玉惠女士简历
罗玉惠女士，1970年 9月出生，本科学历，高级经济师，曾长期在本公司从事证券事务管理方面的工作，历任本公司董事会秘书处副处长、处长，董事会办公室主任，证券事务代表等职。
罗玉惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和本公司章程规定的董事会秘书任职条件；参加过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。罗玉惠女士的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
王长民先生简历
王长民先生，1964年 12月出生，研究生学历，高级工程师，现任攀钢集团钛业有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。历任攀钢集团工作处处长助理，攀钢集团金山耐材有限责任公司总经理，攀钢冶金材料有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理等职。
王长民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和本公司章程规定的高级管理人员任职条件。
邓孝伯先生简历
邓孝伯先生，1965年 6月出生，研究生学历，现任攀钢集团钒业有限公司总经理、执行董事（法定代表人）。历任本公司攀宏钒制品厂厂长助理、副厂长等职。
邓孝伯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和本公司章程规定的高级管理人员任职条件。
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-026江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会
核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕612号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 16,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求以及公司股东大会的有关授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
联系人：吴迪 花蕾
联系电话：0527-84252088
联系传真：0527-84253042
2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
保荐代表人：葛欣汪晓东
联系人：龚心宇
联系电话： 021-23219622
联系传真： 021-63608081
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现对本次董事会会议相关事项发表独立意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
经核查，上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构的改聘不会对公司审计工作的连续性和财务报表的审计质量造成影响，不会损害公司及公司股东的利益。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，仅为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项独立意见的签字页)
独立董事签字：
李秉仁 朱征夫 王德宏
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-026
渤海金控投资股份有限公司
关于公司 2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日、2015年 11月 17日召开了第八届董事会第四次会议及 2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司发行不超过70亿元人民币（含70亿元）超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过70亿元人民币（含 70亿元）的超短期融资券。2016年 4月 15日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP70号），注册金额 70亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。具体内容详见公司于2015年10月30日、11月18日、2016年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2015-147号、2015-169号、2016-074号公告。
公司于 2017年 2月 21日发行了 2017年度第一期超短期融资券，发行总金额15亿元人民币，现就发行结果公告如下：
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|债券名称|渤海金控投资股份有限公司2017年度第一期超短期融资券|债券简称|17渤海金投SCP001|
|债券代码|011755013|期限|270日|
|起息日|2017年02月23日|兑付日|2017年11月20日|
|计划发行总额|15亿元|实际发行总额|15亿元|
|发行利率（%）|4.80|发行价格|100.00/百元面值|
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

经公司通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径自查，公司不是失信责任主体。
本次发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-010
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司
2015
年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的《金鸿控股集团股份有限公司第八届董事会
2019
年第一次会议决议公告》、《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》、《金鸿控股集团股份有限公司关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的公告》、《金鸿控股集团股份有限公司独立董事关于公司全资子公司为
16
中油金鸿
MTN001
提供担保的独立意见》、《金鸿控股集团股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知》等信息披露文件编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。
本次公司债券的重大事项
根据发行人
2019
年
1
月
26
日披露的《金鸿控股集团股份有限公司第八届董事会
2019
年第一次会议决议公告》，发行人第八届董事会
2019
年第一次会议审议通过了《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》的议案、《关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿MTN001”质押担保标的的议案》和《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
根据发行人
2019
年
1
月
26
日披露的《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》，发行人就中油金鸿能源投资股份有限公司
2016
年度第一期中期票据债务清偿事宜与中票持有人制定债务清偿方案，从债务清偿期限、监管资金账户、增信措施、违约责任、承诺与保证及其他条款进行了约定，具体内容详见发行人披露的上述公告。
根据发行人
2019
年
1
月
26
日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的公告》和《金鸿控股集团股份有限公司独立董事关于公司全资子公司为
16中油金鸿
MTN001
提供担保的独立意见》，发行人全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为发行人偿还“16中油金鸿MTN001”的本金及相应利息提供连带责任保证担保，同时发行人以其控制的中油金鸿华北投资管理有限公司的50%的股权（对应
6.9
亿元注册资本）提供质押担保。发行人独立董事表示，本次担保有利于债权人增强对公司的信心，保证公司的正常生产经营和业务开展。本次担保不会损害公司及股东利益。
根据发行人
2019
年
1
月
26
日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于召开
2019
年第一次临时股东大会的通知》，发行人定于
2019
年
2
月
13
日（星期三）召开
2019
年第一次临时股东大会，拟审议《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》、《关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿MTN001”质押担保标的的议案》共计三项议案内容。
渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2019年1月26日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。
渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
发表的独立意见
一、关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期结束尚未行权期权注销的议案
经过全面、认真地审阅公司《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期结束尚未行权期权注销的议案》的相关文件，我们认为：公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期结束，部分股票期权激励对象尚未行权，公司对未行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们一致同意公司对第一个行权期内已授权但未行权的5,382份股票期权予以取消并办理注销手续。
二、关于公司调整股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量的独立意见
经过全面、认真地审阅《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》等相关文件，我们认为：公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象吴晓升、逄永刚、阎超、赖卫国因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其他100名激励对象的主体资格合法、有效。同时，对股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象、期权数量调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量进行调整。
独立董事签字：
于成磊 孙勇 鲁旭波
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-076
中国宝安集团股份有限公司
关于马应龙股权质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司将所持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）50,000,000股无限售流通股质押给招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行用于贷款事宜。质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押之日止。
截至2015年11月18日，本公司持有马应龙股份126,163,313股，占其总股本的29.27%；本次质押了50,000,000股，占其总股本的
11.6%；累计质押了76,000,000股，占其总股本的17.63%。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一五年十一月十九日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018055北京盛通印刷股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年6月14日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次实施的分派方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案一致，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本324,833,418股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金。（含税；扣税后，、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月26日，除权除息日为：2018年6月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****636|栗延秋|
|2|01*****539|贾春琳|
|3|01*****779|贾则平|
|4|01*****481|贾子成|
|5|01*****211|董颖|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月19日至登记日：2018年6月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号
咨询联系人：肖薇、竹鹏
咨询电话：010-67871609
传真电话：010-52249811
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第四届董事会2018年第三次会议决议；
3、2017年度股东大会决议。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-013史丹利化肥股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行投资理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 3月 21日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》。董事会同意利用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。
2013年，公司利用闲置自有资金购买理财产品在控制风险的前提下，取得了较好的收益，提高了资金使用效率。因公司在销售旺季前预收款较多，短期闲置货币资金额度较高。
鉴于上述情况，在不影响公司正常经营的前提下，决定将使用闲置自有资金进行投资理财的额度由不超过 6亿元增加至不超过 15亿元，以提高资金使用效率，增加收益。上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，需提交公司2013年度股东大会审议。
一、增加投资概况
1、增加投资目的：提高自有资金的使用效率，增加闲置资金收益
2、资金来源：公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源
3、投资额度：总额不超过15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
4、投资品种：一年期以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种
二、审批程序
本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
三、投资风险及风险控制措施
公司已制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定，能有效防范投资风险。
四、对公司的影响
1、公司增加闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品的额度，是在确保公司生产经营、项目建设资金需求的前提下实施的，投资理财金额已由公司财务部门进行了测算，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对中短期保本型理财产品进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事、监事会和保荐机构意见
（一）独立董事意见：
作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第四次会议《关于增加闲置自有资金进行投资理财额度的议案》进行了认真审议，并对公司经营状况、财务状况和内控状况进行了必要的核查，发表独立意见如下：
1、公司拟进行投资理财的资金为公司自有资金；
2、公司增加闲置自有资金进行投资理财的额度，依据的是公司资金的实际情况，同时也结合了上一年度进行投资理财的管理操作经验，因此不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。
3、公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
因此，同意公司增加闲置自有资金进行投资理财额度。
（二）监事会意见：
监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度由不超过 6亿元人民币增加至不超过 15亿元人民币，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此同意使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度由不超过 6亿元人民币增加至不超过 15亿元人民币。
（三）保荐机构核查意见：
经核查，公司保荐机构认为，史丹利在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对史丹利拟使用部分闲置自有资金通过以购买一年期以内保本型银行理财产品等方式进行理财投资的额度由不超过 6亿元人民币增加至不超过 15亿元人民币的计划无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于史丹利化肥股份有限公司增加闲置自有资金进行投资理财额度的核查意见。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016－076号河南新野纺织股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为规范河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）和募集资金实施主体新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）对募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，锦域纺织分别与公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司（简称“保荐机构”）、中国工商银行股份有限公司新野县支行（简称“新野支行”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议四方约定的主要条款如下：
一、锦域纺织在中国工商银行股份有限公司新野县支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1714024519200025475，该专户仅用于新疆锦域纺织有限公司棉纺10万锭及5000头转杯纺项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司及锦域纺织的募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、锦域纺织和工行新野支行应当配合保荐机构的调查和查询。保荐机构每季度对锦域纺织现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
三、锦域纺织授权保荐机构指定的保荐代表人张龙、石军可以随时到工行新野支行查询、复印锦域纺织专户的资料；工行新野支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向工行新野支行查询锦域纺织专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向工行新野支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
四、工行新野支行按月（每月10日前）向锦域纺织出具对账单，并抄送保荐机构和公司。工行新野支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、锦域纺织一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的10%的，工行新野支行应及时以传真方式通知保荐机构和公司，同时提供专户的支出清单。
六、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知工行新野支行，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
七、工行新野支行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，锦域纺织有权或者保荐机构有权要求锦域纺织单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-202北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司 2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的进行了认真的核查，我们认为：
1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司对外担保情况
报告期内，公司新增担保情况如下：
（1）公司为全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年；
（2）公司为控股二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请人民币800万元综合授信额度提供连带责任担保，担保时间为自签订担保合同之日起有效期一年；
（3）全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司为公司向天津银行股份有限公司北京分行行申请的敞口金额为人民币4,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年；
（4）公司为全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；
（5）公司为全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请人民币 500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年；
（6）公司为全资一级子公司浙江安控科技有限公司向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币3,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年；
（7）公司为控股二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年。
截至本报告期末，公司累计对外担保总额为人民币 46,300万元，均为公司与其全资子公司和控股子公司之间的担保，担保风险可控。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2017年8月25日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-002上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事许朋乐先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，许朋乐先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职生效后，许朋乐先生将不在公司担任任何职务。
许朋乐先生辞职后，公司董事会董事人数为 6人，其中独立董事人数为 2人，公司将尽快选举新的独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，许朋乐先生的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。
许朋乐先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
许朋乐先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对许朋乐先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2016 - 91中节能太阳能股份有限公司
关于全资子公司中节能太阳能科技有限公司
与上能电力集团有限公司签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署协议的概况
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|中节能太阳能股份有限公司的全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下|
|简称“太阳能科技公司”）与上能电力集团有限公司（以下简称“上能电力”）|
|于2016年9月6日签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方本着优|
|势互补、互相促进、共同发展的原则，就推动能源互联网行业健康有序发展，共|
|同探索发展新能源+模式达成了一致。|
|根据《公司章程》及相关规定，本次太阳能科技公司签署《战略合作协议》|
|相关事宜不需要提交公司董事会、股东大会审议。|
|本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》|
|规定的重大资产重组。|

二、协议对方的基本情况
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|公司名称：上能电力集团有限公司|
|统一社会信用代码：911201163006265157|
|类型：有限责任公司|
|法定代表人：戴思嘉|
|注册资本：壹拾亿元人民币|
|公司住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1121号|
|经营范围：售电业务；电力、新能源技术开发、咨询、服务、转让；为用户|

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|提供节能改造服务；线路管道工程设计、施工；电力设备的运行维护；电子商务；|
|商务服务业。|

三、协议主要内容
（一）合作目标
1、创新推动发展，占领新产业高地：在电力体制深化改革及国家能源互联网战略方面，双方将以创新理念来推动合作，以主动实践来开拓新业务领域，抢占电力和能源新产业高地；
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|2、优势互补，合作共赢：双方可利用各自在研发、生产、资源、品牌、产|
|品等各方面优势，优势互补、互相促进、共同发展。|
|（二）合作内容|

1、售电合作：成立联合售电合作工作组，研究制定业务模式、经营目标和工作计划，发挥双方在电源端和用户端的优势，尽快实现售电合作落地；
2、新能源消纳：发挥上能电力在储能电站投资运营的优势，结合太阳能科技公司可再生能源和新能源的资源优势，研究在新能源消纳领域合作的模式，启动储能电站投资运营项目落地；
3、金融合作：利用上能电力金融保理资源，结合太阳能科技公司实体产业上下游优势，研究开展正反向金融保理业务合作，研究开展大型生产设备或储能投资的融资租赁业务合作，保障资金流转；
4、其他领域合作：研究双方在综合电力服务和配电网投资运营领域的合作模式。
四、本次合作对公司的影响
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|（一）有利于提升公司业绩，以“中国电力交易网”为平台，通过战略合作|
|获得储能资源，布局能源互联网发展，为未来电力交易积累客户资源，创新盈利|
|模式；|
|（二）有利于解决限电地区的电力消纳问题，能够提高公司在限电地区的盈|
|利能力，有利于解决“弃光”问题；|
|（三）有利于公司在购售电领域内的业务拓展，对公司未来持续性盈利提供|

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|良好的商业基础，为公司在电力体制改革背景下的新业务拓展提供良好的技术平|
|台及商业模型；|
|（四）树立公司新能源+领域的先发优势和影响力，促进公司实现又好又快|
|发展。|

五、风险提示
本协议为合作框架协议，具体合作事宜需双方另行签订相关合作合同，具体合作的内容和进度尚存在不确定性。
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|公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》|
|以及《公司章程》等相关规定，根据本协议后续合作的进展情况，履行相应决策|
|程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

五、备查文件
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|太阳能科技公司与上能电力签订的《战略合作协议》。|
|特此公告。|

中节能太阳能股份有限公司董事会