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证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-099
宁夏青龙管业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；无新增、变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2019年11月7日（星期四）14时30分开始；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年11月7日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月6日下午3：00，结束时间为2019年11月7日下午3：00。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室
3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长马跃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
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|-|-|-|-|
||股东人数|所代表有效表决权股份（股）|占公司有效表决权股份总数的比例（%）|
|现场投票|6|35,529,871|10.847623|
|网络投票|3|71,365,454|21.788583|
|合计|9|106,895,325|32.636206|
|其中：中小投资者|6|1,305,815|0.398678|

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2019年11月4日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。
2、公司董事马跃先生、张敬泽先生、范仁平先生、李骞先生以及监事孔维海先生、陈桂秀女士、董攀女士出席了本次现场会议；其他高级管理人员赵铁成先生列席了本次现场会议。
3、北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。
本议案为特别决议案，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|出席本次会议有效表决权股份总数（股）|表决情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|股份数|占出席本次会议有效表决权股份总数比例%|
|现场投票|35,529,871|35,529,871|100.00000|0|0.00000|0|0.00000|
|网络投票|71,365,454|71,301,454|99.91032|64,000|0.08968|0|0.00000|
|合计|106,895,325|106,831,325|99.94013|64,000|0.05987|0|0.00000|
|其中：中小投资者|1,305,815|1,241,815|95.09885|64,000|4.90115|0|0.00000|

四、见证律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、其他
本次股东大会没有出现否决议案的情形；无新增、变更提案的情况；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
六、备查文件
年第四次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-57新希望六和股份有限公司
关于回购股份事项中前十大无限售条件股东情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了“关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案”，具体内容详见公司于2018年11月24日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-53），并于2018年11月29日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了“关于回购社会公众股的预案”，具体内容详见公司于2018年11月30日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2018-54）及《关于回购部分社会公众股的预案的公告》（公告编号：2018-55）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 11月 29日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|南方希望实业有限公司|1,225,998,830|29.35%|
|2|新希望集团有限公司|1,043,629,629|24.98%|
|3|中国证券金融股份有限公司|125,602,591|3.01%|
|4|西藏思壮投资咨询有限公司|120,700,000|2.89%|
|5|西藏善诚投资咨询有限公司|118,276,360|2.83%|
|6|全国社保基金一零三组合|78,996,878|1.89%|
|7|拉萨开发区和之望实业有限公司|67,822,548|1.62%|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|41,319,400|0.99%|
|9|成都美好房屋开发有限公司|39,427,588|0.94%|
|10|香港中央结算有限公司|37,659,526|0.90%|

特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一八年十二月五日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016-28合肥百货大楼集团股份有限公司
关于以自有资产抵押申请项目贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月2日召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行合肥庐阳支行申请总计不超过3亿元的固定资产专项贷款授信额度，用于公司滨湖购物中心(心悦城)项目建设，并拟通过资产抵押、担保等形式为项目专项贷款提供担保。2016年2月2日，公司与中国建设银行合肥庐阳支行签订《固定资产贷款合同》，有关具体情况请参阅公司于2016年2月3日发布的《第七届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号:2016-04）和《关于以自有资产抵押申请项目贷款的公告》（公告编号:2016-05）。
目前，第一期5400万元贷款已基本用完，2016年7月28日，公司与中国建设银行合肥庐阳支行签订《固定资产贷款合同》，拟进行第二期专项贷款，现将有关情况公告如下：
一、以自有资产抵押申请项目贷款的情况
公司拟进行第二期专项贷款，以自有房屋和土地使用权为抵押为合肥百大滨湖购物中心(心悦城)项目申请贷款。公司签订的固定资产专项贷款合同及抵押合同的主要内容如下：
1.项目名称：“合肥百大滨湖购物中心(心悦城)”项目。
2.项目地点：合肥市滨湖新区紫云路与包河大道交口西北。
3.借款金额:1.87亿元。
4.借款期限：5年。
5.借款用途：用于“合肥百大滨湖购物中心项目”建设。
6.借款利率：浮动利率，即起息日基准利率下浮5%,并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述下浮比例调整一次。
7.结息方式：按季结息。
8.还款方式：自2018年起至2021年2月18日止，每年还款2次，前两次每次归还借款本金2600万，以后每次归还借款本金3000万（最后一次归还剩余本金1500万）。
9.抵押方式：本次抵押资产为本公司所有，抵押资产类别为房屋和土地使用权，抵押资产为合肥市肥西县上派镇巢湖路与派河大道交口百大购物广场A座商业用房（权属证书编号：房地权证肥字第2016001106号）和合肥市肥西县上派镇巢湖路与派河大道交口百大购物广场土地使用权（权属证书编号：肥西国用
（2010）第922号），截止2015年12月31日，公司上述拟用于抵押的资产账面净值为10,146.73万元，以2016年1月5日作为估价基准日，安徽中建世纪兴房地产土地评估有限公司于2016年1月15日出具皖中房估第（2016）B0238号《房地产抵押估价报告》，抵押资产的评估值为28,333.30万元。本次抵押资产的账面净值和评估值占公司最近一期经审计净资产的比例分别为3%、8.39%。
二、对公司经营的影响
上述自有资产抵押申请项目贷款的事项，是为了保证公司项目建设的顺利实施，滨湖自建购物中心的顺利营业，对公司实现业态突破、增强配套招商能力、
巩固和壮大公司在合肥大本营市场的领先地位具有重要意义。本次自有资产抵押为公司项目建设借款所需，对公司经营不存在不利影响。
三、其他事项
截止本公告披露日，公司七届董事会第十次临时会议审议批准的3亿元的固定资产专项贷款授信额度目前已使用(含本次1.87亿元贷款额度)2.41亿元，后续将根据项目实际需要与中国建设银行合肥庐阳支行签订借款合同，最终实际签订的合同总额将不超过董事会审议批准的总额度。同时，公司董事会授权经营层在批准的授信额度内签署相关法律文件，授权期限为自公司董事会审议通过之日起二年内。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第十次临时会议决议；
2.公司与中国建设银行合肥庐阳支行签订的《固定资产贷款合同》和《抵押合同》。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-002
浙江唐德影视股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
公司股东赵健先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
内容一致。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年9月 27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-082），持本公司 12,808,792股股份，占总股本的3.20%的股东赵健先生计划自该公告披露之日起三个工作日后的三个月内通过大宗交易方式减持不超过3,202,198股本公司股份（即不超过公司总股本的0.80%）。
公司于 2019年 1月 2日收到赵健先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至本公告日，赵健先生以大宗交易方式减持 1,200,453股股份（占公司总股本的0.30%），本次减持计划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股份数量。本次减持后，赵健先生持有公司11,608,339股股份，占公司总股本的2.90%。现就相关减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|赵健|大宗交易|2018年12月24日.|6.38|1,200,453|0.30%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|赵健|合计持有股份|12,808,792|3.20%|11,608,339|2.90%|
||其中：首发前限售股|9,606,594|2.40%|9,606,594|2.40%|
||无限售流通股|3,202,198|0.80%|2,001,745|0.50%|

二、其他相关说明
1、赵健先生本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的情况。
2、赵健先生本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，赵健先生减持计划已全部实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致。
3、上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
4、本次权益变动后，赵健先生持有公司股份 11,608,339股，占公司总股本的2.90%。
三、备查文件
1、赵健先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》；
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一九年一月二日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-79
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会 2016年第六次临时会议通知。本次会议于 2016年 8月 7日上午10：00在成都市高新西区西芯大道 28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易价格调整方案的议案》
公司于 2016年 6月 24日收到中国证监会监督管理委员会第 161340号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》。为了进一步明确本次发行股份购买资产发行价格调整方案建立在大盘和同行业因素基础上，同意修改本次交易价格调整方案。具体调整如下：
放弃本次价格调整方案的原触发条件之“②可调价期间内，创意信息（300366）收盘股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较创意信息因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015年 12月 28日收盘股价（77.70元/股）跌幅超过46%”，仅保留“①可调价期间内，创业板指数（399006.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较创意信息因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015年 12月 28日收盘点数（即 2,735.4850点）跌幅超过40%”为唯一触发条件。本次发行股份购买资产价格调整方案的内容具体如下：
1、价格调整方案对象
价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格，交易标
的价格不进行调整。
2、价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
3、可调价期间
上市公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。
4、触发条件
可调价期间内，创业板指数（399006.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较创意信息因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年12月28日收盘点数（即2,735.4850点）跌幅超过40%。
5、发行价格调整机制
当调价触发条件出现后，上市公司有权在2个月内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，调整为不低于调价董事会决议日前 20个交易日创意信息股票交易均价的90%。公司董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。
6、发行股份数量调整
标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案不构成重大调整的议案》
公司第三届董事会2016年第二次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理本次重组的有关事宜。同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定及中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，同意修改本次发行股份购买资产和配套募集资金的发行价格调整方案的安排，不构成对本次重组方案的重大调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议的补充协议之一>的议案》基于本次价格调整方案的调整，同意公司与广州邦讯信息系统有限公司全体股东签署《发行股份购买资产协议的补充协议之一》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案中“触发条件”进行调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉及〈业绩承诺协议的补充协议之一〉的议案》
基于本次标的公司管理层超额承诺净利润相关奖励事项的调整及本次重组
业绩承诺涉及业绩承诺净利润扣除因素的有关事项，同意公司与广州邦讯信息系统有限公司全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》及《业绩承诺协议的补充协议之一》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公司管理层超额承诺净利润相关奖励事项及业绩承诺净利润
扣除因素进行调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于业绩承诺净利润相应扣除各年度本次募集配套资金
投入财务成本影响数的议案》
公司于 2016年 6月 24日收到中国证监会监督管理委员会第 161340号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》。为了进一步明确业绩承诺净利润相应扣除因素的有关事项，公司董事会同意将业绩承诺净利润相应扣除各年度本次募集配套资金投入财务成本影响数的相关事项进行调整，具体扣除调整情况如下：
为了充分考虑投入标的公司的募集资金（包括项目投入和补充营运资金投入）对应的机会成本对标的公司业绩潜在的增厚作用，避免对上市公司在业绩承诺期内对邦讯信息利润实现情况进行考核造成影响，本次重组交易对方杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜作为业绩承诺人承诺邦讯信息2016年、2017年和 2018年经审计的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）将相应扣除各年度本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数，本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数具体计算公式如下：
各年度本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数=当年度本次募
集配套资金实际用于增资邦讯信息的金额×同期银行贷款利率×（1－邦讯信息企业所得税税率）×资金实际使用天数/365。
其中，同期银行贷款利率根据当年末中国人民银行公布的金融机构一年期人民币贷款基准利率确定；资金实际使用天数按本次募集资金增资至邦讯信息银行账户之日起至当年年末间的自然日计算，其后年度每年按 365天计算；若募集资金分多笔投入到邦讯信息，则分别按上述公式计算后加总得出。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-040
广州迪森热能技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币700万元增资控股武汉迪瑞华森新能源科技有限公司（以下简称“迪瑞华森”或“合资公司”），开展生物质能供热业务合作。本次增资完成后，迪瑞华森注册资本由300万元增加至1,000万元，其中公司出资700万元，出资比例为70%；原股东合计出资300万元，出资比例为30%。
2014年8月4日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资控股武汉迪瑞华森新能源科技有限公司的议案》，同意上述对外投资事宜。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方（原股东）基本情况
（一）胡韬
胡韬，男，1965年出生，毕业于西南政法大学，现任武汉迪瑞华森新能源科技有限公司总经理，公司增资前其持有迪瑞华森股权比例为70%。
（二）汶春权
汶春权，男，1961年出生，毕业于西安科技大学，现任武汉迪瑞华森新能源
科技有限公司副总经理，公司增资前其持有迪瑞华森股权比例为30%。
公司与上述各合资方不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：武汉迪瑞华森新能源科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：300万元人民币。
4、注册地：武汉市洪山区。
5、成立日期：2014年6月11日。
6、营业期限：20年。
7、经营范围：生物能源研发及技术咨询；生物能源设备研发及销售；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
迪瑞华森为新设立专门从事生物质能源相关业务的公司，截至2014年7月31日，迪瑞华森资产总额为90万元，负债总额为0万元，净资产为90万元，2014年6月-7月营业收入为0万元，净利润为0万元。
四、本次对外投资的主要内容
1、公司以人民币700万元增资控股迪瑞华森，开展生物质能供热业务合作。
迪瑞华森原股东放弃优先按照实缴出资比例认缴本次增资份额的权利，本次增资完成后，合资公司注册资本由300万元增加至1,000万元，其中公司出资700万元，出资比例为70%；原股东胡韬出资210万元，出资比例为21%，汶春权出资90万
元，出资比例为9%。
2、各方在增资协议生效后15个工作日内将出资款项或剩余未缴纳出资款项以现金方式缴纳至合资公司指定的银行账户。
3、合资公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任，合资公司以其全部财产对其债务承担责任。在此前提下，各方按各自出资比例分享合资公司利润并分担风险。
4、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由3名成员组成，其中公司委派2名，其他合资方委派1名，董事任期三年，
可以连选连任。董事会设董事长1名，由公司代表担任。
5、合资公司不设监事会，设监事1名，由合资公司原股东协商委派。合资公司的董事、经理及高级管理人员不得兼任监事。
6、合资公司设总经理1名，由董事会提名，总经理为公司的法定代表人，并列席董事会会议。副总经理1-2名，协助总经理工作。财务负责人由公司派遣。
7、本次增资完成后，迪瑞华森将负责宜昌高新区东山园区生物质成型燃料锅炉集中供热项目及未来新签项目的投资、建设与运营。
8、有关本次对外投资的《增资协议》及《合资经营协议》自第五届董事会第十一次会议审议通过后另行签署。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的在于整合合资各方的品牌优势、资本优势、技术优势、市场优势，推动公司生物质能供热业务在湖北及其周边地区的开拓与管理。
借助资源方优势突破业务区域局限，推动公司珠三角、长三角以外区域业务的拓展。
2、增资控股迪瑞华森后，存在合资公司后续业务开拓不及预期的风险；以及新的经营管理团队不能迅速适应合资公司业务开展的管理风险；同时存在业务开展过程中技术人才、工程人才、市场人才、运营人才短缺等风险。
3、合资方具有长期从事热能服务的相关经验，在湖北及其周边地区具有突出的市场资源优势，而公司在生物质能供热项目设计与施工、燃料保障、供热运营方面具有独特优势，能够为客户提供安全稳定、清洁环保、高效经济的热能运营管理服务。本次合资经营将进一步稳固合作关系，有利于各方形成利益共同体，保证公司市场目标的实现。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2014年8月5日
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐歌股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行持续督导职责，对乐歌股份继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2045号）核准，并经深圳证券交易所同意，乐歌股份首次公开发行人民币普通股（A股）2,150万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 16.06元，募集资金总额为人民币 345,290,000.00元，扣除发行费用总额人民币54,806,603.79元，募集资金净额为人民币 290,483,396.21元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 11月 28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZF10930号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金拟投资额（万元）|
|1|年产 100 万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目|14,313.91|

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|2|模具中心升级项目|3,480.02|
|3|研发、设计中心升级项目|5,186.36|
|4|补充流动资金|6,068.05|
|合计||29,048.34|

截至 2018年 12月 23日，公司尚未使用的募集资金总额为14,817.88万元（包含：1、未到期理财产品；2、利息等收入扣除银行手续费等费用的净额）
（未经审计），根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟增加闲置募集资金进行现金管理额度，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现
金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司经过严格评估的投资理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、相关审核及批准程序
相关议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。乐歌股份全体独立董事发表了独立意见，同意乐歌股份继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
本事项尚需获得公司股东大会的批准。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：乐歌股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，国泰君安对乐歌股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。相关事项应在公司股东大会批准后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
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保荐代表人：何欢
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保荐代表人：水耀东
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-021天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度及 2012年度连续两年经审计的净利润为负值，且经公司财务部门测算，预计公司 2013年度继续亏损。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第14.1.1条第（一）项等的规定，因公司 2011年、2012年连续两年亏损，若公司 2013年度经审计后的净利润为负值，公司股票“*ST国恒”（证券代码：000594）将可能自公司 2013年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。
公司 2013年年度报告预约披露时间为 2014年 4月 29日，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：022-23686400
传真：022-23686220
电子邮箱：gtkg000594@126.com
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-006牧原食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月31日召开第二届
董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使
用不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，决议有效期
为一年，授权公司常务副总经理曹治年先生组织实施并签署相关协议。具体内
容详见2016年1月5日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2016-003。
公司于2014年7月18日与中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）南阳分行签订了《中信银行理财产品总协议》，本协议一经签署即长期有效，除非双方书面签订了新的替代协议。同时，公司于2015年12月31日分别使用闲置募集资金人民币10,000万元和人民币39,000万元购买中信理财之信赢系列（对公）天天快车 2号人民币理财产品，产品编码为B140C0160。现将有关情况公告如下：
一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）天天快车2号人民币理财产品。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、认购理财产品资金总额：人民币10,000万元，人民币39,000万元。
4、产品期限：无名义存续期限(受提前终止条款约束)。
5、资金来源：闲置募集资金。
支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等等投资工具。
7、投资收益率：最高年化收益率为2.6%。
8、理财产品的赎回：本理财产品按份额赎回，赎回份额为100万份的整倍数；
投资者赎回成功后，赎回资金中本金部分即时到账；收益部分在赎回成功后的下一工作日到账，赎回日至资金到帐日之间不计收益。投资者每次赎回本金=其赎回份额×单位净值（1元/份）。
9、投资风险
（1）信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失；在此情况下，投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。
（2）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
（3）流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
（4）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。
（5）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，例如可能导致本产品收益降低或全部损失。
（6）信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到
中信银行网站（http://bank.ecitic.com/）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。
（7）延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。
（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
10、交易对手方介绍
名称：中信银行股份有限公司南阳分行
法定代表人：徐书礼
注册地址：南阳市中州路与梅溪路交叉口梅溪宾馆配楼一层、四层通讯地址：南阳市中州路与梅溪路交叉口梅溪宾馆配楼一层、四层
联系方式：0377-61628299
11、关联关系
公司与中信银行无关联关系。
二、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前
提下进行的，购买的银行理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履
行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目
的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取
较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
公司本次公告前十二个月内，曾使用2014年1月首次公开发行所募集资金之闲置募集资金购买理财产品，具体如下：
（一）2015年2月6日公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司（简称“邓州牧原”）使用人民币6,000万元在中信银行股份有限公司购买中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品，该产品已赎回。
（二）2015年3月10日邓州牧原使用人民币3,000万元在中国农业银行股份有限公司购买中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，该产品已于2015年4月13日赎回。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月五日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-011深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|345,132,480.03|347,660,693.09|-0.73%|
|营业利润|5,026,541.97|17,483,836.71|-71.25%|
|利润总额|7,338,168.80|20,369,714.85|-63.98%|
|归属于上市公司股东的净利润|6,475,546.82|16,168,233.68|-59.95%|
|基本每股收益（元）|0.06|0.16|-62.50%|
|加权平均净资产收益率|1.23%|3.12%|-1.89%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|655,724,456.43|716,730,060.13|-8.51%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|527,369,603.38|523,494,056.56|0.74%|
|股本|100,000,000.00|100,000,000.00|0.00%|

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|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.27|5.23|0.76%|

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩与财务状况情况说明
（一）经营情况说明
报告期内，公司实现营业总收入34,513.25万元，同比下降0.73%，实现营业利润 502.65万元，同比下降71.25%，实现利润总额 733.82万元，同比下降63.98%，归属于上市公司股东的净利润647.55万元，同比下降59.95%。
2018年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为：
（1）报告期产品毛利率下降。
（2）报告期内计提资产减值损失增加。
（二）财务状况
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好，报告期末总资产65,572.45万元，同比下降8.51%，主要为存货、应收票据等减少所致；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 52,736.96万元，同比增长0.74%，主要为本年度未分配利润增加所致。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-005）中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2019年2月 28日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-041东莞捷荣技术股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得产业发展扶持资金的基本情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称“重庆捷荣汇盈”）于近日收到重庆创新经济走廊开发建设有限公司拨付的产业发展扶持资金 5,251.86万元，上述资金已到账。
本次获得的产业发展扶持资金与日常经营活动无关，未来是否持续发生存在不确定性。
二、产业发展扶持资金的类型及其对上市公司的影响
1、产业发展扶持资金的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本次获得的产业发展扶持资金包括但不限于用于购建或以其他方式形成长期资产，具体类型将根据实际用途确定。
2、产业发展扶持资金的确认和计量
根据《企业会计准则16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常
活动无关的政府补助计入营业外收支。按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司将上述政府补助计入递延收益，金额为5,251.86万元。
3、对公司的影响及风险提示
本次获得的产业发展扶持资金，包括但不限于用于购建或以其他方式形成长期资产，具体补助类型将根据实际用途进行区分。后续公司将根据使用情况及时披露进展公告。
本次收到的政府补助将增加以后期间的利润总额共计5,251.86万元。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的相关协议；
2.收款凭证。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-081天夏智慧城市科技股份有限公司
关于股东减持股份结果的公告
股东广西索芙特科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 6月 24日披露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：
2019-036），持股5%以上股东广西索芙特科技股份有限公司（持有本公司股份 75,619,382股，占本公司总股本的6.92%，以下简称“索芙特科技”）计划自本公告披露之日起 15个交易日之后的六个月时间内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 32,792,932股，即不超过公司股份总数的3%。
公司董事会于 2019年 12月 12日收到索芙特科技出具的《关于减持股份计划实施结果的告知函》，获悉上述减持计划已实施完毕。
索芙特科技通过集中竞价交易方式减持公司股份 39,793,600股，其中 21,697,500股减持股份来源为原始股及其滋生股份，另外
18,096,100股减持股份来源为通过二级市场增持股份及其滋生股份。
现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持股份来源|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持比例|减持价格区间（元/ 股）|
|广西索芙特科技股份有限公司|通过二级市场增持股份及其滋生股份|集中竞价交易|2019.6.24-2019.7.15|3,157,100|0.29%|4.88-4.97|
||原始股及其滋生股份|集中竞价交易|2019.9.2-2019.9.9|10,767,500|0.99%|4.49-5.03|
||通过二级市场增持股份及其滋生股份|集中竞价交易|2019.10.21-2019.10.28|14，939，000|1.37%|5.2-5.47|
||原始股及其滋生股份|集中竞价交易|2019.12.2-2019.12.9|10，930，000|0.99%|6.00-6.42|
|合计|--|--|--|39,793,600|3.64%|--|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|广西索芙特科技股份有限公司|合计持有股份|75,619,382|6.92%|35,825,782|3.28%%|
||其中：无限售条件股份|75,619,382|6.92%|35,825,782|3.28%%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、一致行动人减持情况
锦州恒越投资有限公司（以下简称“恒越投资”）为索芙特科技的一致行动人。恒越投资在索芙特科技减持计划期间内未减持本公司股份。
四、其他相关说明
1、本次减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
2、索芙特科技本次减持股份事项与其已披露的减持计划一致。
截至本公告日，减持计划已经实施完毕。
3、恒越投资为公司控股股东，索芙特科技为公司控股股东恒越投资一致行动人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、索芙特科技于 2019年 10月 23日披露了《简式权益变动报告书》。
5、索芙特科技在本次减持计划期间严格遵守相关法律法规的规定减持股份，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
索芙特科技关于减持股份计划实施结果的告知函。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2019年 12月 13日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-51
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
（一）增资基本情况
深圳市天健房地产开发有限公司（以下简称“深圳地产公司”）是深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）共同设立的控股子公司，基于深圳地产公司业务及战略发展的需求，公司拟与天健地产集团共同对深圳地产公司增资 37,795.92万元。其中，公司拟增资 3,779.59万元，天健地产集团拟增资 34,016.33万元。本次增资完成后，深圳地产公司注册资本由原来的人民币 2,204.08万元增至人民币40,000万元，公司持股比例仍为10%，天健地产集团持股比例仍为90%。
（二）审批程序
2019年 10月11日，公司第八届董事会第二十六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的通讯表决方式审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》规定，该交易事项需经公司董事会和股东大会批准。2019年5月17日，公司 2018年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会审批投
资事项的议案》，批准公司资产负债率在70%以上的直接投资项目或所属企业为投资主体且所属企业资产负债率在70%以上的投资项目，且该投资项目的投资金额未达到上市规则需提交股东大会审议标准的，由公司董事会决策。因此，该事项豁免提请公司股东大会审议。
二、深圳地产公司概况
1、公司名称：深圳市天健房地产开发有限公司
2、成立日期：1994年3月 1日
3、注册资本：2,204.08万元
4、注册地址：深圳市南山区沙河街道北环大道与深云西二路交界处天健科技大厦B栋 14楼
5、法定代表人：李文成
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：自有物业租赁；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、商品房销售。
8、增资前后股权结构
单位：万元
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|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|深圳市天健（集团）股份有限公司|220.41|10%|4,000|10%|
|深圳市天健地产（集团）股份有限公司|1,983.67|90%|36,000|90%|
|合计|2,204.08|100%|40,000|100%|

9、深圳地产公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
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|项目|2018年 12月 31日（经审计）|2019 年 6月 30日（未经审计）|
|总资产|28,894.17|28,517.61|
|总负债|22,500.23|22,187.58|
|归属于母公司所有者权益合计|6,393.94|6,330.04|
|项 目|2018 年度|2019 年半年度|
|营业收入|-|-|
|利润总额|-94.20|-64.13|
|净利润|-69.81|-64.13|

注：上述2018年12月 31日财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2019年6月 30日财务数据未经审计。
10、失信被执行人情况
深圳地产公司不存在失信被执行人情况。
三、增资目的及对公司影响
为了抓住粤港澳大湾区发展的历史机遇，提升深圳公司竞争能力和市场拓展能力，提升天健品牌在粤港澳大湾区的影响力，更好地满足项目开发的资本金需要。
本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。
四、董事会授权事项
董事会授权公司管理层经第八届董事会第二十六次会议审议通过后，按相关规定及程序办理深圳地产公司的增资事宜。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2019年 10月12日