Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018-046四川成飞集成科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟将公司旗下现有锂电池业务所涉资产以中航锂电（江苏）有限公司为平台进行重组。公司于2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-045），详细内容请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。
截至本公告披露日，本次重大资产重组有关事项正在进一步论证中，公司以及有关各方正在积极地推进本次重大资产重组工作。公司已聘请相关中介机构就本次重大资产重组有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年7月23日
证券代码: 300349证券简称:金卡股份
金卡高科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金卡高科技股份有限公司董事会现就提名杜龙泉为金卡高科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金卡高科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合金卡高科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金卡高科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金卡高科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金卡高科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金卡高科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为金卡高科技股份有限公司或其附属企业、金卡高科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与金卡高科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金卡高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金卡高科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金卡高科技股份有限公司董事会
日期：2015-09-07
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-047
北京易华录信息技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018年 5月 23日(星期三)以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2018年 5月 18日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由公司监事孙雪喆女士主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议通过如下决议：
一、关于审议为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保的议案
公司拟为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供总额 9000万元的综合授信担保。相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。
该议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会2018年5月23日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2018-127金龙机电股份有限公司
关于银行账户中的部分资金被冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到浙江省杭州市中级人民法院寄送的《民事裁定书》、《财产保全事项通知书》等法律文书，得知公司在中国民生银行温州分行账户中的存款人民币 66,336,000元被冻结。本次公司银行账户中的资金被冻结系浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“物产元通典当”）诉天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司（以下简称“天津乐宝乐尔”）、金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）、金龙机电股份有限公司、金绍平、徐微微、金美欧典当纠纷一案，原告物产元通典当向杭州市中级人民法院提出财产保全申请。
物产元通典当在起诉状中称其于 2017年 10月 24日与天津乐宝乐尔签订典当借款合同，天津乐宝乐尔以天津维多利亚房地产开发有限公司3,000万股权作为典当物向其借款，借款金额为人民币 6,500万元，借款期限为 2017年 10月24日至2018年4月23日；为了确保借款安全，物产元通典当分别与金龙集团、本公司、金绍平、徐微微、金美欧签订了《最高额保证担保合同》。当天津乐宝乐尔未按《典当合同》约定履行其债务时，无论物产元通典当对《典当合同》下的债权是否拥有当物或其他担保，也不论物产元通典当有无先行行使担保物权，物产元通典当均有权直接要求担保人先行代偿天津乐宝乐尔的全部债务，而放弃要求物产元通典当先行行使担保物权的抗辩权。由于借款到期后，天津乐宝乐尔未能按照约定还款，故物产元通典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。
天津乐宝乐尔时任法定代表人为金绍平，股东为金美欧（持股51%）、天津
广鸿伟业物业有限公司（持股49%），金士雷持有天津广鸿伟业物业有限公司100%股权。天津维多利亚房地产开发有限公司为天津乐宝乐尔的全资子公司，金美欧为金绍平的女儿，金士雷为金绍平的儿子，徐微微为金绍平的妻子。
二、公司初步自查情况
公司在收到相关法律文书后，对法院寄送的证据材料进行了审阅，发现公司于2017年10月24日与物产元通典当签订了一份《最高额保证合同》，约定公司自2017年10月24日至2019年10月23日期间，在最高额人民币叁亿肆仟万元整的范围内，为天津乐宝乐尔全部借款本息以及应支付给物产元通典当的违约金、赔偿金和乙方为实现上述债权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、拍卖费、律师费等）提供连带担保责任。该份《最高额保证合同》由时任公司董事长、法定代表人金绍平签字，并加盖了公司盖章。经向金绍平确认，上述《最高额保证合同》系其本人签署，且私自使用公司公章进行对外担保。本次对外担保事项未经公司董事会或股东大会审议批准，乃金绍平个人借用公司名义进行的违规对外担保。
三、对公司的影响及应对措施
公司本次被冻结资金为66,336,000元，不会给公司生产经营造成重大影响。
公司将对此次违规担保事项展开调查，并与各方积极沟通协调，采取措施解除财产保全，尽快恢复被冻结资金的正常使用。同时，公司将准备积极应诉，并保留追究金绍平等相关人员法律责任的权利。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
第三届董事会第三次会议决议公告证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2018-067
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年10月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018年 10月 25日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7人，实到 7人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票授予数量的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，在公司实施 2017年年度利润分配方案后，公司董事会需对公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留股份数量进行调整。根据2017年年度利润分配方案，公司向全体股东每 10股派4元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。调整后，预留部分授予总数由26.19万股调整为44.523万股。
第三届董事会第三次会议决议公告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，拟以 2018年 10月 29日为授予日，向 35名激励对象授予 24.88万股限制性股票，与调整后的预留部分限制性股票数的差额19.643万股不再授予，该等差异情况未违反《上市公司股权激励管理办法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对预留部分限制性股票的授予构成法律障碍。本次授予价格为 11.58元/股。授予价格不低于下列价格较高者：（一）本次股权授予董事会决议公布前 1个交易日的公司股票交易均价的50%；（二）本次股权授予董事会决议公布前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
独立董事就此事发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
《第三届董事会第三次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2018年10月29日
广州市香雪制药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（王健）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履行职责情况报告如下：
一、2013年出席董事会及列席股东大会情况
1、本人于 2013年 5月 9日起开始担任公司独立董事。报告期内，在本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、2013年 5月 9日至 2013年 12月 31日，公司共计召开 3次董事会。报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|王健||3||3||0||0||否||

3、出席股东大会情况
出席了公司召开的2012年年度股东大会和2013年第二次临时股东大会。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|王健||2||2||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2013年度任职期间，本人作为公司独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
1、公司于 2013年 5月 24日召开第六届董事会第一次会议，本人对《公司第六届董事会聘任高级管理人员的议案》、《公司高级管理人员薪酬的议案》、《公司收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权的议案》等相关事项发表了独立意见。
2、公司于 2013年 8月 22日召开第六届董事会第二次会议，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于 2013年半年度公司募集资金存放与使用的议案》等相关事项发表了独立意见。
3、公司于 2013年 10月 24日召开第六届董事会第三次会议，本人对《关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》等相关事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
2013年度任职期间，本人作为战略委员会的召集人，在工作中严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、产品的发展规划、募集资金的有效合理使用提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会的专业职能和监督作用。
2013年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、专门委员会工作细则的相关要求，2013年积极召集并主持了薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，并不断探讨绩效考核体系的进一步完善，落实对管理层绩效考核，充分调动公司董
事、监事、高级管理人员和核心员工的工作积极性。报告期内，董事会薪酬与
考核委员会对公司股权激励计划第一个解锁期的 103名激励对象进行绩效考核，考核结果显示所有激励对象前一年度绩效考评结果均达到合格标准，符合公司股权激励股份第一期解锁的条件。
四、在公司进行现场调查的情况
2013年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
2、认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，使公司能持续、健康、稳定的发展。
特此报告！
独立董事：
王健
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-071号天音通信控股股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天音控股，证券代码：000829）自2017年8月17日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-085深圳市爱施德股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年9月20日下午14:00开始；
（2）网络投票时间为：2016年9月19日-9月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月19日15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 3151号健兴科技大厦 C栋 8楼 A会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周友盟副董事长
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人12名，代表有表决权的股份为 708,494,770股，占公司有表决权股份总数的68.6037%。参加本次股东大会表决的中小投资者 6名，代表有表决权的股份 18,200股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权的股份为 708,490,270股，占公司总股本的68.6033%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 4名，代表有表决权的股份为 4,500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下决议：
1、审议《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意708,490,570股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对3,700股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权500股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意14,000股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的76.9231%；反对3,700股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的20.3297%；弃权500股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.7473%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师、方啸中律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳爱施德股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-030号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。
本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划资产购买事项，公司股票自2017年9月4日开市起停牌。公司于2017年9月4日和2017年9月11日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。
2017年9月15日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌。根据相关规定，公司股票停牌期间，公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体发布了相关事项进展情况公告。
2017年11月26日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2017年11月27日披露的相关公告。
2017年 12月 4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017】第 68号）。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复,并于2017年12月18日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》和《发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经
公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 12月 18日（星期一）开市起
复牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 12月 18日披露的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)中列示的“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每三十日发布一次重大资产重组预案后进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-047太原煤气化股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 7月 31日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届监事会第十五次会议的通知》。公司第五届监事会第十五次会议于 2015年 8月 7日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于控股子公司龙泉能源公司为山西静静铁路有限责任公司4.468亿元综合授信按出资比例提供担保的议案（详见公司同日披露的《关于控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司为其参股公司山西静静铁路有限责任公司 4.468亿元综合授信业务按出资比例提供担保的公告》）
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2015年第二次临时股东大会
审议。
二、审议通过了关于修订《太原煤气化股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、审议通过了关于修订《太原煤气化股份有限公司关联交易管理办法》的议案
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
四、审议通过了关于修订《太原煤气化股份有限公司对外担保管理办法》的议案
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
五、审议通过了关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日披露的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》）
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司监事会二〇一五年八月七日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-068
天壕环境股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2018年半年度报告》及摘要已于 2018年 8月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-046润建通信股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二二次会议于 2018年 8月 28日上午在南宁市青秀区民族大道 136-5号华润中心 C座 32楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018年 8月 24日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席唐敏主持。经与会监事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》（2018-048），以及同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-049）。
经审议，监事会认为：《2018年半年度报告》真实、准确、完整反映了公司 2018年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对该报告的编制和审核程序，符合法律、
法规、中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-047）。
经审议，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会对该事项的审议程序合法、有效。同意公司使用最高额不超过人民币 80,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用；
同时，授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
润建通信股份有限公司监事会
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-74中科云网科技集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因与自然人齐大伟、上海齐鼎餐饮发展有限公司（现已更名为上海齐鼎投资咨询有限公司，以下简称“上海齐鼎”）、上海鼎中鼎餐饮发展有限公司（以下简称“上海鼎中鼎”）合同纠纷向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀区法院”）提起民事诉讼。详情请参见公司于2016年1月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于起诉齐大伟及齐鼎等相关企业的公告》（公告编号：2016-12）。
二、诉讼进展情况
2016年 6月 7日，在海淀区法院的调解下，诉讼双方达成了调解协议，法院依法制作了《民事调解书》[（2016）京0108民初1705号]，调解协议的主要内容如下：
1、被告齐大伟、上海齐鼎、上海鼎中鼎向公司返还定金570万元：于2016年6月30日前还70万元，于7月31日前还50万元，于8月31日前还50万元，于 9月 30日前还 50万元，于 10月 31日前还 50万元，于 11月 30日前还 50万元，余款 250万元于 2016年 12月 31日前偿还，上述款项将汇至公司指定的银行账户。
2、如被告齐大伟、上海齐鼎、上海鼎中鼎未按照上述协议第一项履行任何一期付款义务，则需向公司支付违约金，公司有权就未履行部分的全部债务一并申请强制执行。
3、如被告齐大伟、上海齐鼎、上海鼎中鼎未按照上述协议第一项履行任何一期付款义务，则需向公司支付利息（以600万元为基数，按照年利率23%自2013年 1月 16日计算至实际支付之日止）。案件受理费 30,721元，由被告于 2016年8月31日前向公司支付（公司已交纳）。
三、本次诉讼对公司的影响
该诉讼应收账款已按照会计政策全额计提了坏账准备；另公司于 2016年 5月31日收到了被告偿还的30万元，公司实际收到的款项金额将冲销当期计提的坏账准备，增加当年收益。
四、备查文件
1、《民事调解书》
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二○一六年六月九日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-086山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月8日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议于 2016年11月5日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。
本次会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于对外投资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司的议案》
同意公司以自有资金23,300万元增资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司（以下简称“江苏天诺”），本次增资后，国瓷材料占江苏天诺55%的股份，江苏天诺成为国瓷材料的控股子公司。详见同日披露的《关于对外投资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司的公告》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2016年11月8日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于《申万宏源集团股份有限公司 2017年度
内部控制评价报告》的独立意见
经审阅《申万宏源集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》、查阅公司各项管理制度和就相关事项与公司管理层进行交流的基础上，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们同意《申万宏源集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于<申万宏源集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告>的独立意
见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二〇一八年四月十九日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三十一次会议，审议了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，现发表如下独立意见：
公司 2017年度利润分配预案为：以公司总股本 22,535,944,560股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），共分配利润 1,126,797,228.00元。剩余未分配利润 988,258,749.52元转入下一年度。
我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司《章程》等相关规定，切合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们同意将公司 2017年度利润分配预案提交股东大会审议。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于
2017年度利润分配预案的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二〇一八年四月十九日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方资金占用
和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的要求，经认真审阅公司有关资料，作为申万宏源集团股份有限公司的独立董事，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下说明及独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
1.控股股东占用资金情况
截至 2017年 12月 31日，公司控股股东不存在占用公司资金情况。
2.其他关联方资金往来情况
截至2017年12月31日，公司与其他关联方资金往来余额411,377.55万元，系公司与全资子公司间的往来款项。具体如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|科目名称|期末账面余额|期初账面余额|往来形成原因|
|宏源汇智投资有限公司|其他应收款/应收利息|166,971.13|15,042.53|借款及借款利息|
|申万宏源西部证券有限公司|其他应收款/应收利息|145,147.66|250,181.85|借款及借款利息|
|申万宏源证券有限公司|其他应收款/应收利息|94,249.55|418,328.93|借款及借款利息|
|宏源恒利 (上海)|其他应收款/|5,009.21|0.00|借款及借款利息|

实业有限公司 应收利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|申万宏源产业投资管理有限责任公司|其他应收款/应收利息|0.00|20,118.05|借款及借款利息、代缴社保费及公积金|
|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|其他应收款|0.00|17.29|代垫费用|
|合计||411,377.55|703,688.65||

二、公司对外担保情况
报告期内，公司无为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止 2017年 12月 31日，公司无对外担保情况。
三、独立意见
1.截至 2017年 12月 31日，公司控股股东不存在占用公司资金情况。公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供资金情况。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二〇一八年四月十九日
申万宏源集团股份有限公司独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们认真审阅了公司提供的报告期内公司衍生品投资情况的有关资料，现发表如下独立意见：
公司所属子公司已获得相关业务资格，可以开展相关业务。报告
期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时能够按照中国证监会、中国证券业协会及中金所的要求，规范运作。截至报告期末，利率衍生工具持仓合约价值 5,221,519.76万元，占公司报告期末净资产的
94.60%；权益衍生工具持仓合约价值 385,780.00万元，占公司报告期末净资产6.99%；商品衍生工具持仓合约价值 268,955.45万元，占公司报告期末净资产4.87%。风险可控，符合监管部门相关监管指标要求。
此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于衍生品投资情况的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一八年四月十九日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于公司未来三年股东回报规划
（2018-2020年）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三十一次会议，审议了《申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，现发表如下独立意见：
公司制定的《未来三年股东回报规划》，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，明确了公司进行利润分配的原则、方式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，有利于保护投资者的合法权益。公司制定《未来三年股东回报规划》（2018-2020年）的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意《公司未来三年股东回报规划》（2018-2020年），并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见》的签署页）独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二〇一八年四月十九日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-023
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于投资入股无锡英威腾电梯控制技术有限公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年9月28日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司对外投资无锡德仕卡勒科技有限公司>的议案》，并签署了《投资入股无锡德仕卡勒科技有限公司合同书》（以下简称“原合同”），其中约定了投资补偿事宜。
2014年 1月 20日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资入股无锡英威腾电梯控制技术有限公司进展的议案》，因无锡英威腾电梯控制技术有限公司产品研发测试成熟周期延长等原因，经多方协商，公司与无锡英威腾电梯控制技术有限公司及原股东（刘建辉、周庆、戴鑫栋、朱军、赵杨、邢国军、王英华、茅昌牛）签署《投资入股无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司合同书之补充合同》（以下简称“补充合同”），将业绩承诺期调整为2013-2015年度，承诺累计净利润调整为2,750万元。
一、投资补偿补充合同内容如下
1、原股东及无锡英威腾电梯控制技术有限公司（以下简称“无锡英威腾电梯”）共同承诺，无锡英威腾电梯2013-2015年度的累计净利润（以符合上市审计资格的会计师事务所出具的审计报告为准）不低于2,750万元。
2、原股东同意并承诺，如以上第1点约定的净利润因任何原因未能实现，即，无锡英威腾电梯 2013-2015年度的累计净利润（以符合上市审计资格的会计师事务所出具的审计报告为准）低于2,750万元，则原股东应以其持有的无锡英威腾电梯股权对投资方进行补偿，补偿额度按以下方式计算：
原股东应补偿给英威腾的无锡英威腾电梯的股权比例为：
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）【（2,750万元－2013-2015年度的累计实现的利润数）/2,750万元×（3,200万元/0.7-3,200万元）】/（3,200万元/0.7）
原股东成员各自的具体补偿比例根据各自持有的无锡英威腾电梯出资额按比例承担。
各方同意，若无锡英威腾电梯 2013-2015年度的累计净利润（以符合上市审计资格的会计师事务所出具的审计报告为准）不低于 2,750万元，则无锡公司各股东持有的无锡英威腾电梯股权比例不作调整。
二、合同执行内容
无锡英威腾电梯 2013-2015年度经审计的累计净利润低于 2,750万元，原股东应以其持有的无锡英威腾电梯股权对英威腾进行补偿，补偿额度如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2013-2015年经审计净利润（元）||22,683,237.64||
|协议承诺净利润（元）||27,500,000.00||
|净利润达成比例||82.4845%||
|净利润未达成比例||17.5155%||
|补偿股权比例||5.2546%||
|股东|原股权结构（%）|补偿股权比例（%）|补偿后股权结构（%）|
|深圳市英威腾电气股份有限公司|70|-|75.2546|
|刘建辉|13.5|2.3646|11.1354|
|周庆|4.5|0.7882|3.7118|
|戴鑫栋|4.5|0.7882|3.7118|
|邢国军|1.5|0.2627|1.2373|
|朱军|1.5|0.2627|1.2373|
|赵杨|1.5|0.2627|1.2373|
|王英华|1.5|0.2627|1.2373|
|茅昌牛|1.5|0.2627|1.2373|
|合计|100.00|5.2546|100.0000|

三、对公司的影响
本次补充合同的执行不存在损害中小股东的利益。无锡英威腾电梯将于近期到当地工商部门完成股权结构变更备案等相关事宜。
四、其他说明
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）无锡德仕卡勒科技有限公司、无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司、无锡英威腾电梯控制技术有限公司均为同一家公司，公司名称曾发生工商变更。
五、报备文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、《投资入股无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司合同书之补充合同》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于独立、客观判断的原则，对公司第九届董事局第二十七次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限未超过 6个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。
我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币120,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文
二〇一八年一月二十九日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-079
浙江南洋科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2018年 11月 12日以通讯表决方式召开。
会议通知于 2018年 11月 12日以书面和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。公司董事李锋先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举李锋先生担任公司董事长（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起三年。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。具体表决结果如下：
2.2选举常明先生、马东立先生、胡锡云女士为审计委员会委员，常明先生担任召集人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3选举马东立先生、胡梅晓先生、徐建军先生为提名委员会委员，马东立先生担任召集人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.4选举徐建军先生、胡晓峰先生、马东立先生为薪酬与考核委员会委员，徐建军先生担任召集人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上各专门委员会委员的任期自本次董事会决议通过之日起三年。
各专门委员会成员简历详见 2018年 10月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-069）
3.以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任胡梅晓先生担任公司总经理（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起三年。
公司独立董事对本次董事会聘任总经理事项发表了明确的同意意见，就本事项发表的独立意见登载于 2018年 11月 13日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
因财务总监、董秘聘任事项待定，由原财务总监、董秘继续履职至新财务总监、董秘聘任。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一八年十一月十二日
附件01：李锋先生简历
李锋先生，男，1961年 4月出生，中共党员，博士研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任北京空气动力研究所六室副主任、所长助理、副所长、所长兼党委副书记，彩虹无人机科技有限公司董事长、航天神舟飞行器有限公司董事长。现任中国航天空气动力技术研究院院长、党委副书记、科技委主任，浙江南洋科技股份有限公司董事长兼党委书记、航天南洋（浙江）科技有限公司董事长、台州市金投航天有限公司执行董事，中国宇航学会常务理事，中国空气动力学会第七届理事会理事，空气动力学与飞行力学专业委员会主任委员，中国航空学会第九届理事会常务理事，第三届《无人机》编委会委员，《临近空间科学与工程》编委会特邀委员，天津大学航空航天研究院学术委员会委员，北京航空航天大学联合培养教授，天津大学兼职教授，浙江大学兼职研究员。截止提案日，李锋先生持有公司股份 38800股，占公司总股本0.0041%，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
附件02：胡梅晓先生简历
胡梅晓先生，男，1974年 10月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理学硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所人事教育处副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办公室主任、院长助理兼航天神舟环境工程有限公司总经理、彩虹无人机科技有限公司董事兼总经理、北京航天益森风洞工程技术有限公司董事长、北京航天特种设备检测研究发展有限公司执行董事、北京航天易联科技发展有限公司董事。现任中国航天空气动力技术研究院副院长、浙江南洋科技股份有限公司董事兼总经理、彩虹无人机科技有限公司董事长兼党委书记。截止提案日，胡梅晓先生持有公司股份 15700股，占公司总股本0.0017%，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-078中颖电子股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年10月21日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会