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证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-37
广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股权解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）通知：近日，新世纪公司合共办理了其持有本公司有限售条件流通股33,600,000股（占本公司总股本7.50%）的解押手续。另外，新世纪公司将其持有的本公司有限售条件流通股18,500,000股（占本公司总股本4.13%）质押给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司；将其持有的本公司有限售条件流通股10,500,000股（占本公司总股本2.34%）质押给东莞信托有限公司。前述股份质押期限均从办理质押手续之日起至双方协商解除质押之日止。
上述股份解除质押和质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截至本公告日，新世纪公司共持有本公司股份224,055,636股（均为有限售条件流通股），占本公司总股本50.01%；其中，质押的本公司有限售条件流通股为217,842,700股，占本公司总股本48.63%。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一四年五月十九日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2017年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是在综合考虑国内经济形势、市场环境、信贷政策、PPP业务的拓展等因素影响的前提下，根据公司 2016年度经营情况，并对公司已签合同、 2017年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上进行编制的。
二、2017年经营计划
2017年国际经济形势复杂多变，不确定性明显加强，可能影响国内经济平稳增长，同时美元进入加息通道，给国内的金融环境带来压力，进而影响到实体企业融资。在新的经济形势下，公司管理层将把握国内PPP模式扩张的新机遇，紧紧围绕公司的发展战略，充分发挥公司的优势，力争实现较快增长。
公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标，制定2017年经营计划为：实现营业收入 800,000万元，较上年同期 457,326万元增长75%，实现净利润81,000万元,比上年同期52,899万元增长53%，实现归属于母公司所有者的净利润80,000万元,比上年同期52,207万元增长53%。
三、利润预算表
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017 年度|2016 年度|增长额|增长率|
||A|B|C=A-B|D=C/B|
|一、营业收入|800,000|457,326|342,674|75%|
|减：营业成本|590,000|334,822|255,178|76%|
|营业税金及附加|5,700|3,315|2,385|72%|
|销售费用|3,100|1,554|1,546|100%|
|管理费用|87,000|53,079|33,921|64%|
|财务费用|27,100|16,597|10,503|63%|
|资产减值损失|1,100|4,778|-3,678|-77%|
|加：公允价值变动收益|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017 年度|2016 年度|增长额|增长率|
|投资收益|7,000|13,473|-6,473|-48%|
|二、营业利润|93,000|56,655|36,345|64%|
|加：营业外收入|2,000|4,453|-2,453|-55%|
|减：营业外支出|1,000|644|356|55%|
|三、利润总额|94,000|60,463|33,537|55%|
|减：所得税费用|13,000|7,564|5,436|72%|
|四、净利润|81,000|52,899|28,101|53%|
|归属于母公司所有者的净利润|80,000|52,207|27,794|53%|

四、特别提示
上述财务预算、经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年4月18日
湖南九典制药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第二次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对报告期内公司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
二、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该预案提交股东大会审议。
三、关于调整董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司的董事、高级管理人员薪酬方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司调整董事、高级管理人员薪酬。
四、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建立和实施情况。
五、关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于聘任公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018年度审计机构。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司与托阳制药本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益。该事项以确保公司与托阳制药日常经营和资金安全为前提，不影响公司与托阳制药日常资金正常周转需要，不影响公司与托阳制药主营业务的正常开展。公司与托阳制药关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司与托阳制药使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过
12个月。
八、关于房屋租赁暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：本次关联交易是基于公司经营需要。双方在协商一致的基础上达成本次交易，交易的定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，未对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法合规。我们同意公司本次关联交易事项。
九、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见
经核查，我们认为：公司使用自有资金利用期货市场开展白糖原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
（以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南九典制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
樊行健 李树民 汤胜河
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-28杭州中恒电气股份有限公司
关于回购公司部分股份以实施股权激励计划
或员工持股计划的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日披露了《关于回购公司部分股份以实施股权激励计划或员工持股计划的公告》（公告编号：2018-26），公司拟使用自有资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份。现就回购股份的用途补充说明如下：
本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司届时将根据公司具体情况制订相关方案并提交公司董事会和股东大会审议。
公司将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。若股权激励计划或员工持股计划因不可抗力等因素未能成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司计划金额，公司将按照相关法律、法规将未过户的回购股份予以注销。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-087
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告全文及摘要于2017年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二零一七年八月二十五日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-114上海海隆软件股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东庞升东先生解除部分证券质押登记的通知，庞升东先生于 2014年 10月13日将所持有本公司股份10,000,000股质押给中欧盛世资产管理（上海）有限公司（详见公司公告：2014-091）。该质押已于2014年11月17日解除，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，庞升东先生个人直接持有公司股份 37,220,855股，占公司总股本的10.65%，均为限售股。其中本次解除质押的股份数量为10,000,000股，占其个人直接所持公司股份总数的26.87%，占公司总股本的2.86%。
本次解除质押后，庞升东先生个人直接持有公司股份中仍处于质押状态的股份为 6,500,000股，占其个人直接所持公司股份总数的17.46%，占公司总股本的1.86%。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年 11月20日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-037欣旺达电子股份有限公司
关于签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“乙方”）和清华大学深圳研究生院（以下简称“清华大学深圳研究生院”或“甲方”）签订了《关于联合发起成立深圳市清新电源研究院合作协议》。双方拟联合发起并成立深圳市清新电源研究院（具体名称以民政部门最终核准为准，以下简称“研究院”），研究院由清华大学深圳研究生院和欣旺达牵头，整合广东省先进电池与材料产学研技术创新联盟（以下简称“先进电池联盟”）相关资源，致力于将研究院建成为国内一流的新能源电池和材料技术创新、高科技孵化、高新技术产业化、投融资和人才培训基地。
一、合作方介绍
清华大学为国内知名高校及科研机构，下属的清华大学深圳研究生院成立于2001年，是清华大学和深圳市合作创建的高层次人才培养基地和科技创新基地。
先进电池联盟是由清华大学深圳研究生院等发起经广东省科学技术厅批准
设立的省部产学研创新联盟，也是国内第一家面向电池行业组建的产学研创新联盟。该联盟重点服务的产业领域涵盖了锂离子电池、超级电容器和燃料电池等为代表的储能电池领域。联盟内汇聚了包含先进电池正负极材料、电解液、电池制造、电池装备、电池成品组装、电池电源管理、电池用户、电动汽车以及废电池回收整个产业链系统的18家龙头企业和8家国内知名高等院校。欣旺达是先进电池联盟的共同发起组建单位之一，也是其常务理事单位。
二、协议的主要内容
甲方：清华大学深圳研究生院（以下简称“甲方”）
乙方：欣旺达电子股份有限公司（以下简称“乙方”）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，甲乙双发同意利用各自资源及优势，就联合发起并成立深圳市清新电源研究院（具体名称以民政部门最终核准为准，以下简称“研究院”）有关事宜，达成相关合作协议。协议主要内容如下：
第一条 研究院成立宗旨与职能范围
1、成立宗旨
由甲乙双方本着优势互补、共同发展的精神，计划联合组建研究院。通过研究院的建立实现先进电池联盟组织实体化，更好的利用先进电池联盟技术、人才、产业化优势，将先进电池新能源领域的新材料与电池新技术进行快速的产业化转移。研究院将充分发挥和利用先进电池联盟的优势，立足深圳市，面向国际竞争，面向珠三角和粤港澳经济圈经济社会发展需求，在新能源技术、先进电池材料和技术、低碳技术、新能源产业装备等领域设立重点实验室、工程实验室、公共技术研发平台和博士后科研工作站，努力将研究院建成为国内一流的新能源电池和材料技术创新、高科技孵化、高新技术产业化、投融资和人才培训基地，为当地社会、经济的发展提供原动力。
2、职能范围
（1）依托研究院这一新兴科技载体、争取国家政府和相关企业对民办非企的资金、政策（税收、工程中心、创新载体）、场地等支持，实现先进电池联盟的良性运行；
（2）依托产学研创新先进电池联盟的机制性的创新和良好运营，以研究院为依托获得国家级产业联盟的资质，占领国内相关前沿的制高点；
（3）借助于甲方研发上技术优势及乙方资本运营优势，以市场为导向共同实现原始和集成创新及引进技术基础上的消化吸收创新，全面提高企业技术创新能力，实现深圳乃至广东地区新能源电池产业的研究开发能力达到国际领先水
平；
（4）面向深圳和珠三角地区乃至全国的相关产业展开技术支持，大力开展产业公共技术服务平台建设。对制约产业发展的问题进行分析，在关键技术、共性技术上进行攻关；
（5）对新能源电池领域的技术创新成果和关键技术进行管理和收集，优先将甲方开发的科研成果和专利进行有偿转化，形成核心技术和知识产权，建设专利申报和信息服务中心，逐步发展成为服务新能源产业的民间智库；
（6）以研究院为载体，共建博士后科研工作站、大学生、工程硕士实习实训基地等人才培养基地，大力培养和引进高层次技术人才和管理人才。
第二条合作双方的职责和义务
（1）甲乙双方均为研究院理事单位之一，在研究院理事会中占有席位，参与研究院发展过程中的各项重大事项决策。研究院重大事项的决策一般由甲乙双方和先进电池联盟三方理事通过商议解决，如需进行投票决策，甲乙双发和先进电池联盟三方理事需共同出席，投票超过半数才能生效；
（2）甲乙双方联合发起成立的研究院作为民营非盈利机构，不会给甲乙双方带来债务纠纷等问题。研究院开办资金、办公场地由乙方支持，甲方不参与实际支付开办资金、会费及活动经费等出资；
（3）研究院成立之后，甲方在硅碳负极和磷酸铁锂两个技术方向将6项专利依据第三方评估有偿转让或许可给研究院或甲乙双方指定单位，用于技术项目开发和产业化。专利技术转让或许可相关事宜由研究院与甲方另行签订技术转让合同。
第三条其他事项
（1）如果在研究院筹建过程中需要其他协作单位，双方应通报商议解决；
（2）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均有权向深圳仲裁委员会申请仲裁；
（3）本协议一式四份，一份作为研究院成立附件材料上报，一份交清华大学研究生院科技处，剩余两份由双方各自留存，自甲乙双方签字盖章之日起即具有法律效力。
三、风险提示
本次协议涉及的经济效益存在不确定性，尚无法预测对公司短期财务状况和经营成果实质性的影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于联合发起成立深圳市清新电源研究院合作协议》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
浙江步森服饰股份有限公司
2015年度监事会工作报告
受公司全体股东的委托信任，2015年公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职权。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障了公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：
（一）2015年1月26日召开了第四届监事会第四次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于延长募集资金项目建设期的议案》
（二）2015年 4月 9日召开了第四届监事会第五次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《2014年度监事会工作报告》；
2、《2014年度报告及其摘要》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年度内部控制自我评价报告》；
6、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（三）2015年4月28日召开了第四届监事会第六次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《公司2015年第一季度报告》
（四）2015年8月20日召开了第四届监事会第七次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《2015年半年度报告及其摘要》；
2、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）2015年 10月 28日召开了第四届监事会第八次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《公司2015年第三季度报告》。
（六）2015年12月9日召开了第四届监事会第九次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
二、监事会对公司 2015年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金投入、收购出售资产、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督、检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对公司2015年度的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细
致的检查和审核，认为：公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告所涉及的事项真
实、准确、完整。
3、募集资金投入情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、检查，认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
4、公司对外担保情况
2015年度公司无对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
监事会对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2015年度所产生的关联交易是生产经营过程中正常发生的。公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，并按照相应的法规要求对关联交易履行了相应的审批程序，关联交易事项作价公允，与市场价格不存在较大差异，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会和深圳交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了经营管理
的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。报告期内，公司严格执行了内部控制相关制度，《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，监事会根据《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对内幕信息知情人管理执行情况进行审核，认为：公司按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格控制内幕信息知情人员的范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，在重大事项期间，尽量将知情人控制在较小范围内，并签署相关保密协议。2015年度，公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会对标准无保留意见的审计报告的专项意见
立信会计师事务所向本公司提交了《浙江步森服饰股份有限公司 2015年度审计报告》，并为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计意见。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：该审计报告客观地反映了公司的财务状况，故监事会对立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告无异议。
报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员以及内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
2016年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
二O一六年三月二十一日
广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：绿景控股股份有限公司
广东联合发展律师事务所接受绿景控股股份有限公司（以下称公司）的委托，指派赖志萍律师、梁碧芸律师（以下称本律师）出席公司2019年第一次临时股东大会（以下称本次股东大会），本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《绿景控股股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本律师核查，公司董事会于 2019年12月 13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、需审议的内容以及股东网络投票等事项；后于 2019年 12月 26日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。本次股东大会现场会议于2019年 12月30日下午14：30在广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室召开。会议由董事长金志峰先生主持。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为：2019年 12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月 30日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月30日 9:15至 15:00期间的任意时间。现场投票与网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东共1人，持有公司有表决权股份数41864466股，占公司有表决权股份总数的22.6515%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5名，持有公司有表决权股份数184742股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。经合计，出席本次股东大会（含出席现场会议及参与网络投票）的股东共6名，持有公司有表决权股份数42049208股，占公司有表决权股份总数的22.7515%。
以上股东均为截至2019年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东。公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，全体高级管理人员以及本律师列席了本次股东大会现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本律师认为，本次股东大会现场会议出席股东、通过网络投票的股东、现场会议列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议内容
本次股东大会审议了《关于补选公司监事的议案》，没有临时议案。本律师认为，该议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果并经公司确认。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准，与本次股东大会通知的内容一致。公司将现场投票结果及网络投票结果合并统计后当场予以公布。上述议案的表决情况如下：《关于补选公司监事的议案》。本议案的表决结果为：同意的股份数为 41864466股，占出席会议有表决权股份总数的99.5607%；反对的股份数为184742股，占出席会议有表决权股份总数的0.4393%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议当场宣布了表决结果。上述议案在本次股东大会上获通过。本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
广东联合发展律师事务所
主任：李战良
经办律师：赖志萍 梁碧芸
二○一九年十二月三十日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-04-09
深圳新都酒店股份有限公司
关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、每10股转增3.045457股
2、股权登记日：2016年4月14日
3、除权除息日：2016年4月15日
4、对股东的影响：
（1）本次转增完成后，公司总股本由329,402,050股增加至429,720,035股。
本次转增的股份先直接登记至公司管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户）。
（2）本次转增股份登记至公司管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户）后，公司将申请深圳市中级人民法院（下称深圳中院）将深圳市瀚明投资有限公司（下称瀚明投资）根据重整计划应当让渡的13,872,362股转增股份过户给重整投资人联合体成员深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙），将其余86,445,623股转增股份按照股权登记日之持股比例过户给公司除瀚明投资以外的其他原股东。公司除瀚明投资以外的其他原股东持股数量增加、持股比例不变。
一、法院裁定批准公司重整计划
深圳中院于2015年9月15日作出（2015）深中法破字第 100号民事裁定，依法裁定受理长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）对新都酒店进行重整的申请。2015年 12月 14日，公司第二次债权人及出资人会议表决通过了《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》。2015年 12月 15日，深圳中院裁定批准《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》（下称《重整计划》）。《重整计划》包括了资本公积金转增股本的方案。
二、资本公积金转增股本方案
根据《重整计划》，公司出资人权益需进行调整，调整方案为：（1）以公司总股本 329,402,050股为基数，按照每 10股转增 3.045457股的比例实施资本
公积转增股本，共计转增 100,317,985股，资本公积转增股本实施完毕后，公司总股本由329,402,050股增加至429,720,035股，最终实际转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司登记确认为准；（2）瀚明投资无偿让渡其现持有公司股份的50%计22,775,500股，由深圳华银汇通投资管理合伙企业（有限合伙）受让，瀚明投资无偿让渡其现持有公司股份对应的转增股份 13,872,362股，由深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）受让；其他股东不让渡股份，并以持有公司股份的数量，按照每10股转增3.045457股的比例取得转增股份；
目前，公司和管理人正在办理上述股份的登记划转工作。下一步，公司将申请深圳中院按照《重整计划》的规定将相关股份过户至重整投资人和公司除瀚明投资以外的股东账户。公司将根据该事项的进展情况及时履行披露义务。
三、股权登记日
股权登记日：2016年4月14日。
因公司股票已经暂停上市，上述转增股份也暂不流通。
除权除息日：2016年4月15日。
四、转增股本实施办法
按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，转增股份通过计算机网络系统按照重整计划根据股权登记日登记在册的持股数，按比例转增后直接划入公司管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户）。
本次转增股份登记至公司管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户）后，公司将申请深圳中院将瀚明投资根据重整计划应当让渡的 13,872,362股转增股份过户给重整投资人联合体成员深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙），将其余 86,445,623股转增股份按照股权登记日之持股比例过户给公司除瀚明投资以外的其他原股东。公司除瀚明投资以外的其他原股东持股数量增加、持股比例不变。
五、股本变动表
|||||
|-|-|-|-|
|单位：股|变动前股本|本次转增股本|变动后股本|
|无限售条件流通股|329,402,050|100,317,985|429,720,035|
|股份总数|329,402,050|100,317,985|429,720,035|

六、咨询方式
联系部门：公司董秘办
联系电话：0755-82320888转541
七、备查文件
1、深圳市中级人民法院（2015）深中法破字第100-3号《民事裁定书》；
2、《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-018深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
根据深圳证券交易所最新发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》里的相关规定，结合公司实际情况，为有效调动员工的积极性，进一步推动公司持续发展，公司于2019年1月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途用于将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，其中将股份用于员工持股计划或者股权激励的拟回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元。本次回购的实施期限为自《关于回购公司股份的议案》经董事会审议通过之日起
12个月。2019年1月28日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-017）。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。公司首次回购股份的具体情况如下：
2019年1月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份462,300股，占公司总股本的0.19%，最高成交价为14.10元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为6,484,789元（不含交易费用）。首次回购符合公司股份回购既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年1月29日）前五个交易日公司股票累计成交量为29,169股，但公司首次回购数量未超过一百万股。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019年1月30日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-005山东威达机械股份有限公司
第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次临时会议于 2015年 2月 2日以书面形式发出会议通知，于 2015年 2月 4日以通讯方式召开。应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事书面表决并通过如下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
为继续推进非公开发行募投项目建设，公司本次拟根据项目建设的资金需求情况，继续以募集资金对全资子公司济南第一机床有限公司（以下简称“济南一机”）、上海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）增资总计人民币27,900万元。其中，以募集资金 25,900万元对济南一机进行增资，以募集资金 2,000万元对上海拜骋进行增资。本次增资完成后，济南一机注册资本和实收资本将由 40,000万元变更为 65,900万元，上海拜骋注册资本和实收资本将由7,000万元变更为9,000万元，仍为公司的全资子公司。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》刊登在2015年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2015年2月5日
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
其中上市公司拟购买的标的资产为深圳市台冠科技有限公司（以下简称“标的公司”）股东持有的标的公司股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本方作为交易对方，现就相关事项承诺如下：
1、本方将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
2、本方向参与本次交易的各中介机构所提供本次重组所需全部的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件资料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
3、本方为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、如本方在本次交易过程中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户信息提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本方向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本方授权上市公司董事会核实后直接向交易所和登记结算公司报送本方信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向交易所和登记结算公司报送本方信息和股票账户信息的，本方授权交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本方存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于对上市公司及相关投资者赔偿安排。同时，本方亦承诺将本次交易中获得的全部交易对价用于对上市公司及相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文，下接签字、签章页）
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
潘尚锋
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
郑钦豹
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
骆赛枝
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
陈海君
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
赵仁铜
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
吴钦益
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
魏平
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
王声共
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
项延灶
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
卓剑
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
林成格
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
王成
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
胡若舒
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
李小琴
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
郑少敏
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
杨新华
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
沈晓红
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
郑加凯
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
吕冰
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
郑定宇慧
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
项欢娥
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
王显东
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
荆轶
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
傅银康
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
苏衍魁
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
石伟
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
王志勇
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
潘成羽
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签字）：
喻惠芳
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签章）：
浙江晟方投资有限公司2018年10月31日
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签章）：
深圳市中远智投控股有限公司2018年10月31日
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签章）：
深圳前海瑞炜投资中心（有限合伙）2018年10月31日
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》签字页）
承诺方（签章）：
宁波元橙投资合伙企业（有限合伙）2018年10月31日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－018债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“三维股权”）的通知，据悉三维股权将其所持有的公司部分股票补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东质押股份的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江三维股权投资管理有限公司|是|1,100,000|2018年2月8日|2020年5月22日|申万宏源证券有限公司|2.68%|补充质押|
|总计|—|1,100,000|—|—|—|||

二、股东股份累计被质押的情况
截止 2018年 2月 8日，三维股权直接持有公司股份 41,097,600股，占公司总股本的7.98%。本次质押后，三维股权质押股份 13,800,000股，占其持股总数的33.58%，占公司股份总数的2.68%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年2月10日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-50-01广东风华高新科技股份有限公司
第七届董事会 2015年第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第六次会议于 2015年 10月 23日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事，2015年 10月 29日在广州市广晟国际大厦 58楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分高级管理人员和监事列席会议，董事长李泽中先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合现行有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
一、审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文》及正文
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2015年第三季度报告》详见巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于〈公司 2015年度员工持股计划（修订稿）〉的议案》
经于 2015年 8月 21日召开的公司第七届董事会 2015年第四次会议审议通过，公司制定了《公司 2015年度员工持股计划（草案）》，具体内容详见公司于 2015年 8月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。为进一步完善公司员工的激励与约束机制，并结合公司实际情况，公司对《公司 2015年度员工持股计划（草
案）》进行了修订，编制了《公司 2015年度员工持股计划（修订稿）》，修订的具体内容如下：
1、增加“关于员工持股计划减持标的股票并兑现的业绩约束条件”公司 2016年度净利润较 2015年度净利润的增长幅度不低于30%；如未能保持上述增长幅度，则解锁期满后持有人减持时，需返还公司为实施员工持股计划所支付的成本（即公司回购股票后再以均价80%的价格售予持有人，因此而产生的20%差额计入公司的管理费用）。具体详见《公司 2015年度员工持股计划（修订稿）》之“六.（三）”项。
2、对持有人情况和股票规模进行修订
鉴于公司董事会已聘请张远生先生为公司副总裁，故张远生先生的认购份额将由原来的 100万元调整为 200万元，持股计划的股票规模上限将由 6,230万元调整为 6,330万元。持股计划中其他涉及股票规模的内容相应修订。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事幸建超先生、唐惠芳先生、赖旭先生作为员工持股计划的持有人，对本议案进行回避表决，由其他 6名非关联董事审议表决。
《公司 2015年度员工持股计划（修订稿）》和公司独立董事意见详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-098东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014年7月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-063），公司正在筹划重大事项，公司股票及可转债已于2014年7月15日开市起停牌。
2014年7月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
详请参见公司于2014年7月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《东华软件股份公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-066）。
公司于 2014年 7月 22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-068）。
停牌期间，公司分别于 2014年 7月 28日、2014年 8月 1日、2014年 8月 8日、2014年8月14日、2014年8月 26日、2014年9月 2日、2014年9月 9日、2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、2014年 9月 30日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-068、2014-073、2014-074、2014-075、2014-082、2014-089、2014-091、2014-092、2014-094、2014-095）。
此外，公司于2014年8月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》（公告编号：2014-076）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在开展尽职调查，制定本次发股购买资产的方案，对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的
进行审计、评估等工作，同时编写本次交易相关的文件。
由于交易方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，且拟购买资产审计、评估的工作量较大，公司预计停牌时间不超过 2014年 10月 20日，复牌的同时并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件，将披露终止发行股份购买资产事项的公告，说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-076
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股子公司召开无人机新品发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）之控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司（以下简称“曼塔智能”）将于2016年8月18日在北京召开新品发布会，发布曼塔智能S6无人机及相关配件。现将相关事项公告如下：
一、新品发布会情况
1、召开时间：2016年8月18日（星期四），下午14:00—16:00。
2、召开地点：北京金茂万丽酒店三楼宴会厅，王府井大街57号。
二、新产品简介
曼塔智能S6是一款掌上多功能智能无人机，解决了目前市场主流无人机体积大、携带不便、重量大以及功能单一等问题。S6无人机仅略厚于智能手机，支持手机APP虚拟摇杆、体感控制和语音控制等多种操控模式，具有一键起飞降落、一键智能返航、航向锁定、返航点锁定、兴趣点环绕、自动跟随、自定义轨迹飞行和音乐感知等丰富的智能功能。
S6是一款可扩展硬件的无人机，用户可根据自己的使用环境和需求，快速便捷地扩展或者更换不同的配件，本次发布会也将同时发布三款S6智能配件。
S6不仅是一款懂拍摄的无人机，它的可扩展互动特性将为用户带来更多消费选择、体验趣味和生活精彩。
三、新产品对公司的影响
上述新产品的推出，将丰富子公司曼塔智能的产品线，进一步提升曼塔智能在无人机领域的竞争力，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司可持续发展提供动力。
公司将根据市场需求情况进行销售拓展，并根据产品订单情况合理安排生
产。新产品的销售将受到未来市场规模、市场开拓力度及市场接受程度等因素影响，尚无法预测对公司经营业绩的影响情况。
四、风险提示
本次推出新产品的实际销售情况将受到未来市场规模、市场开拓力度及市场接受程度等因素影响，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能准确预测该产品对未来销售收入的影响程度，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、其他
1、欢迎公司股东、机构投资者、新闻媒体等参加本次产品发布会。
2、参加本次发布会的人员需经公司登记确认后，方可入场，会议登记时间截止2016年8月15日12:00。
3、本次产品发布会参会人员的食宿及交通费用自理。
4、参加会议的朋友请与广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部联系登记；联系人：张桃华、易芹，联系电话：0757-86695590。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年8月9日
西陇化工股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第三次会议拟审议的《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》以及《2014年度关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》，我们查阅了相关报告，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、 关于聘任2015年度审计机构的事前认可意见
关于董事会提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务
二、 关于2015年度关联交易预计的事前认可意见
公司与关联方发生日常关联交易系双方正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产和业务的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们对本议案予以事前认可，并同意将本议案按照信息披露相关规定履行审议程序。
独立董事： 卢锐 陈水挟 张宏斌