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股票简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2018-076西王食品股份有限公司
关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”、“本公司”或“公司”）拟与西王集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。
鉴于西王集团有限公司直接或间接持有本公司50.76%股份，财务公司为西王集团有限公司控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2018年11月30日召开第十二届董事会第二十次会议审议通过该关联交易事项，关联董事王棣、王辉回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、基本情况介绍
西王集团财务有限公司经中国银行业监督管理委员会山东监管局以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准[2015]555号)批准成立，于2015年12月15日取得注册号为91371626MA3C43T759的《营业执照》。
（1）注册资本为人民币20亿元。其中，西王集团有限公司出资16.5亿元，出资比例82.50%；山东西王食品有限公司出资1亿元，出资比例5%；山东西王糖业有限公司出资1亿元，出资比例5%；山东西王金属科技有限公司出资1亿元，出资
比例5%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元，出资比例2.5%。
（2）金融许可证编号为LO231H237160001。
（3）法定代表人:王棣
（4）地址:山东省滨州市邹平县西王工业园中心路北侧。
（5）经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借；经中国银行业监督管理委员会机构批准的其他业务。
2、经营情况介绍
财务公司最近一个会计年度利息收入为14783.69万元，净利润为7425.36万元。
财务公司最近一个会计期末的净资产为210886.05万元。
3、关联关系
西王集团有限公司直接或间接持有本公司50.76%股份，财务公司为西王集团有限公司控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容
1、财务公司同意按照公司的要求或指示向公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）其他金融业务。
2、在2019年、2020年、2021年三个年度财务公司向公司提供的综合授信额度年度每日余额上限不超过各货币折合人民币15亿元。财务公司承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布的基准利率及现行市场情况协商确定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。
照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率执行，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；
4、财务公司承诺
财务公司保证向公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。如以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司:
（1）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（2）财务公司任何一项财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；
（3）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；
（4）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（6）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
（7）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（8）财务公司出现严重支付危机；
（9）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％
（10）财务公司出现被中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；
（11）其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。
协议经公司股东大会审议通过后，由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期至2021年12月31日,协议生效后，双方于2015年12月签订的《金融服务协议》同时终止。
五、交易的目的和对公司的影响
公司与财务公司开展存贷款等金融业务有利于提高公司资金使用效率，可以节约财务费用，更能满足公司对资金时效性的需求，同时为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
六、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2018年11月30日，本公司在财务公司存款金额为0元。本公司向财务公司贷款金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立董事意见
本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表以下独立董事意见：
1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
2、公司与财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存
款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，《关于公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等业务风
险评估报告》公正、合理。
4、公司为保障在财务公司的资金安全，制定了《西王食品股份有限公司在
西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》，该预安能够有效防范、及时控
制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全，《西王食品股份有限
公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》充分、可行。
八、备查文件
1、公司第十二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事事前许可与独立意见；
3、《金融服务协议》；
4、公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案；
5、公司与西王集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-053东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月15日14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年7月10日。
B股股东应在2019年7月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2019年7月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室
二、会议审议事项
审议《关于同意公司开展华宝证券-申龙客车新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划并同意全资子公司上海申龙客车有限公司承担差额支付义务
并为之提供担保的议案》。
会议召开及审议事项已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过，详
见2019年6月28日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公告。
三、提案编码
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于同意公司开展华宝证券-申龙客车新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划并同意全资子公司上海申龙客车有限公司承担差额支付义务并为之提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人
须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用
传真或邮件方式登记。传真或邮件方式登记截止时间为2019年7月12日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确
认。
通讯地址：北京市西城区菜园街1号
传真：010-63541061 邮编：100053
2、现场登记时间：2019年7月12日9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市西城区菜园街1号
电话：010-63541061 邮编：100053
联系人：王青飞张莹莹
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
八届六十五次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360413”，投票简称为“东旭投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于同意公司开展华宝证券-申龙客车新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划并同意全资子公司上海申龙客车有限公司承担差额支付义务并为之提供担保的议案||√|||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有
关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托
人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股性质和数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于公司第二期股权激励计划相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第二期股权激励计划相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整第二期股权激励计划授予价格的独立意见
公司本次董事会对第二期股权激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合股权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次授予价格进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次激励计划的授予日为2015年5月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司第二期股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第二期股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以2015年5月25日为授予日，向174名激励对象授予限制性股票。
（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司独立董事关于公司第二期股
权激励计划相关事项的独立意见》之签字页）
曲建 赵争鸣 龚茵
二○一五年五月二十五日
北京市金杜律师事务所
关于奥瑞金包装股份有限公司2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：奥瑞金包装股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号））、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（深证上[2014]318号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司2015年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《奥瑞金包装股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司2015年6月23日召开的董事会决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司2015年6月23日召开的监事会决议及涉及相关议案内容的公告；
4.公司2015年6月24日公告的《奥瑞金包装股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2015年6月23日的董事会决议、《奥瑞金包装股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表股份数为507,972,694股，占公司有表决权股份总数的51.76%；通过网络投票系统进行投票的股东共 33人，代表股份数为 35,880,193股，占公司有表决权股份总数的3.66%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共47人，合计代表股份数为543,852,887股，占公司有表决权股份总数的55.42%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项表决通过了下列议案：
特别决议事项：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
3.《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4.《关于公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》；
5.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6.《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9.《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10.《关于制定公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划的议案》；
11.《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》；
普通决议事项：
12.《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于奥瑞金包装股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
范玲莉
单位负责人：
王玲
二〇一五年七月九日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-039广东鸿特精密技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 29.84%|盈利：901.09 万元|
||盈利：901.09万元–1170万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）报告期内，台山全资子公司试生产阶段发生的试产费用、生产员工费用、固定资产折旧以及期间费用等均较上年同期增长。其中台山全资子公司财务费用较上年同期大幅增长。
（2）报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为460万元（收益）较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
（1）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（2）2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会
http://www.qx.com
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-054深圳齐心集团股份有限公司
关于中标中直机关 2017年货物类产品协议
供货采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 7月 31日，中共中央直属机关采购中心（http://zzcg.ccgp.gov.cn)发布《中直机关 2017年货物类产品协议供货采购项目中标公告》，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）被确定为“中直机关2017年货物类产品协议供货采购项目”（项目编号：ZC-AZB17093）电子商城类中标单位。
本次中标的具体订单数量及总金额尚未确定，对公司业绩的影响暂无法确定，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-023
杭州长川科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
及再次进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
根据上述决议，2018年4月8日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划，具体内容详见公司于2018年4月9日在巨潮资讯网上披露的公告。上述理财产品已经到期，公司将上述人民币5,000万元的理财产品全部予以赎回，并取得理财收益179,726.03元。
二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
福99”卓越稳盈开放式银行理财计划，基本情况如下：
1、产品名称：卓越稳盈（尊享）第180132期预约91天型
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：WGZ180132
4、投资金额：￥5000万元
5、投资期限：91天
6、产品到期日：2018年8月13日
7、预期年化收益率：4.40%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
三、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、赔偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
四、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司经营正常开展和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前期使用募集资金及闲置自有资金购买理财产品情况
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||序|||||||||||||||
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注||取得收益|
||号|||||||||||||||
|1||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第1800115期预约76天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年6月8日||未到期||---||
|2||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180116 期预约78天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年5月11日||已赎回||179,726.03元||
|3||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180024 期预约76天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年3月29日||已赎回||472,657.53元||
|4||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180016 期预约78天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年3月29日||已赎回||486,164.38元||
|5||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 170334 期预约35天型购买||5,000万元||保本浮动收益类||2017 年 12月29日||已赎回||179,794.52元||
|6||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 170274 期预约79天型||5,000万元||保本浮动收益类||2017 年 12月29日||已赎回||454,520.55元||
|7||杭州银行股份有限公司科技支行||卓 越 稳 盈 第170170 期预约91天型||4,000万元||保本浮动收益类||2017 年 11月22日||已赎回||398,904.11元||
|8||杭州银行股份有限公司科技支行||卓 越 稳 盈 第170130 期预约34天型||2,000万元||保本浮动收益类||2017年8月10日||已赎回||70,794.52元||

七、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见
致：沈阳惠天热电股份有限公司
北京德恒律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳惠天热电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年 11月 10日，公司在巨潮资讯网上刊载了《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2018年11月26日14：30在沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室如期召开，由公司董事李俊山先生主持。
本次会议的网络投票时间为自2018年11月25日至2018年11月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份106,051,526股，占公司总股本的19.9033%，其中出席现场会议的股东及股东代
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见理人共 3名，代表公司有表决权的股份 105,764,326股,占公司总股本的19.8494%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共3名,代表公司有表决权的股份287,200股，占公司总股本的0.0539%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2018年 11月 19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共5项，分别为：1.审议《关于变更2018年度财务审计机构的议案》；2.审议《关于变更2018年度内控审计机构的议案》；
3.审议《关于公开挂牌转让惠天房地产51%股权的议案》；4审议《关于新增煤炭采购关联交易的议案》；5.审议《关于接受关联方担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案均由出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人审议通过，关联股东回避表决。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一八年十一月二十六日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2014-03
当代东方投资股份有限公司关于实际控制人、股东、
关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会山西监管局 2月 10日下发的《关于切实做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司承诺事项和履行情况进行自查。截止 2013
年底，公司涉及的承诺事项只有控股股东厦门当代投资集团有限公司（简称:厦门当代集团）在 2010年底通过司法裁定方式获得本公司
6240万股股份（占总股本的29.99%）时，其 2010年 12月 31日公布的《详式权益变动报告书》按规定做出的相关承诺，具体承诺事项及履行情况说明如下：
1、厦门当代集团及其实际控制人王春芳先生关于同业竞争作出书面承诺如下：
（1）承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与本公司构成实质性竞争的业务。
（2）如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与本公司所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间内，本公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该
商业机会；如果本公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。
（3）保证厦门当代集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
2、厦门当代集团及其实际控制人王春芳先生关于关联交易作出书面承诺如下：
（1）本次收购完成后，厦门当代集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
（2）厦门当代集团及王春芳先生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求本公司向厦门当代集团及王春芳先生提供违规担保。
（3）若厦门当代集团及实际控制人王春芳先生未来与本公司发生必要关联交易，厦门当代集团及王春芳先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证本公司作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害本公司广大中小股东权益的情况。
上述关于同业竞争和关联交易的承诺事项承诺期限为长期，截止本公告日，厦门当代集团信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为，涉及的关联交易严格按照《深交所股票交易规则》及《公司章程》相关规定，履行了信息披露义务。
截止 2013年底，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合《监管指引》要求的承诺及超期未履行的承诺。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-051云南铜业股份有限公司
关于中国铝业集团有限公司
与云南省人民政府签署合作协议的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 27日，云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）的最终控股方中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）与云南省人民政府（以下简称“云南省政府”）签署合作协议，以进一步扩大与云南省战略合作的深度和广度。
本次签署的合作协议仅为原则性约定，具体合作方式尚未最终确定，中铝集团和云南省政府尚需在有关程序完成后另行签署最终协议。该事项尚存在不确定性，尚需获得有关主管部门批准。
经向中铝集团了解，本次签署的协议不会影响本公司实际控制人的变化，不会对本公司的日常生产经营产生重大不利影响。本次签署合作协议为中铝集团自身行为，为了对广
大投资者做到信息公平、公开，特发此自愿公告。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-005五矿稀土股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 12月 26日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第七次会议的通知，会议于 2018年 1月 5日在北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席阎进先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》经审核，监事会认为本次公司实际控制人、控股股东拟变更避免同业竞争承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益；监事会同意公司实际控制人、控股股东变更同业竞争承诺事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
关联监事阎进先生、郝竞春女士、张苹女士均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意对《监事会议事规则》作如下修订：|||||
|||修订前||修订后|
||第三十一条 监事会每六个月至少召开||第三十一条 监事会每六个月至少召开||
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-001青岛东方铁塔股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）于2017年12月4日开市起停牌。公司已于2017年12月4日、2017年12月11日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-057）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-060）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年12月18日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体内容详见公司于2017年12月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-061）。公司分别于2017年12月25日、2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-063、2017-064）。
公司原计划于2018年1月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次交易涉及的工作量较大，公司预计无法在原计划时间内复牌，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
一、公司停牌期间的相关工作及继续停牌原因
（一）本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并对本次事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
截至本公告披露日，公司和有关各方正在按既定计划对本次重大资产重组方案进行协商和论证，并同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构积极、有序地推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。
（二）继续停牌的原因
截至本公告披露日，有关本次重大资产重组的各项准备工作正在有序开展中，但由于本次交易方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露资料和信息的真实、准确、完整，保障本次重组相关工作的顺利进行，同时维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）主要交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定，交易对方拟为交易标的公司的全体或部分股东。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组交易对方可能被确认为公司关联方，本次重大资产重组可能构成关联交易。
（二）交易方式
本次重大资产重组可能以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权，但鉴于交易方案仍在进一步协商过程中，具体交易方式以公司未来经董事会审议通过并披露的重组报告书为准。
（三）标的资产基本情况
本次重大资产重组的标的资产为钾肥行业公司的股权。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。
三、公司股票停牌前1个交易日（2017年12月1日）的主要股东持股情况
1、截至2017年12月1日，公司的前十大股东如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|韩汇如|617,676,032|人民币普通股|
|2|新余顺成投资合伙企业（有限合伙）|182,991,668|人民币普通股|
|3|韩真如|87,750,000|人民币普通股|
|4|韩方如|87,750,000|人民币普通股|
|5|四川产业振兴发展投资基金有限公司|71,908,824|人民币普通股|
|6|攀枝花市扬帆工贸有限公司|17,199,243|人民币普通股|
|7|刘国力|13,159,459|人民币普通股|
|8|新余文皓投资合伙企业（有限合伙）|12,808,202|人民币普通股|
|9|刘京安|8,137,355|人民币普通股|
|10|上海舜佃投资管理中心（有限合伙）|7,909,971|人民币普通股|

2、截至2017年12月1日，公司的前十大无限售流通股股东如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|韩汇如|256,794,008|人民币普通股|
|2|四川产业振兴发展投资基金有限公司|71,908,824|人民币普通股|
|3|韩真如|21,937,500|人民币普通股|
|4|韩方如|21,937,500|人民币普通股|
|5|攀枝花市扬帆工贸有限公司|17,199,243|人民币普通股|
|6|刘国力|13,159,459|人民币普通股|
|7|刘京安|8,137,355|人民币普通股|
|8|上海舜佃投资管理中心（有限合伙）|7,909,971|人民币普通股|
|9|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|4,796,000|人民币普通股|
|10|修长明|4,261,100|人民币普通股|

四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司与相关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，
就具体方案进行深入论证和探讨，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、
法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司承诺争取不晚于2018年2月4日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号：上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，但拟继续推进该重大资产重组事项的，公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求召开董事会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第三十六次会议审议的《关于公司对外投资暨关联交易》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司独立董事认为，本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。
因此，我们同意本次公司对外投资暨关联交易事项，并将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：
____________ ____________ ____________
邸晓峰 李华宾 张富根
二○一六年十二月一日
沧州明珠塑料股份有限公司监事会
关于对 2016年经常性关联交易的审查意见
根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其子分公司 2016年度与河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”），东塑集团子公司沧州东塑集团洁通塑料有限公司（以下简称“洁通公司”）、沧州东塑房地产开发有限公司（以下简称“东塑房地产”）、沧州东塑明珠商贸城有限公司（以下简称“明珠商贸城”）和沧州东塑集团御河酒业营销有限公司（以下简称“御河酒业”），东塑集团分公司河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店（以下简称“颐和大酒店”）发生的经常性关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和销售商品等交易，预计 2016年总金额不超过2,163万元。具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联方|2016年预计交易最高金额|2015年实际发生||
||||2015年发生金额|占同类业务比例（%）|
|租入资产|东塑集团|600|494.73|100|
|出租资产|东塑集团|85|27.13|100|
||东塑房地产|65|--|--|
||洁通公司|4|--|--|
|接受劳务|颐和大酒店|150|112.04|16.69|
|提供劳务|明珠商贸城|40|12.04|100|
||东塑集团|10|--|--|
||东塑房地产|8|--|--|
||洁通公司|1|--|--|
|采购产品|洁通公司|--|4.96|100|
||御河酒业|300|--|--|
|销售产品|洁通公司|900|152.77|0.07|
|合计||2,163|803.67|--|

经核查我们认为：公司2016年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
监事：孟庆升、张勇、高树茂、孙召良、付洪艳
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-063苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对苏州禾盛新型材料股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 226号）（以下简称“关注函”），公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现就关注函所提问题及公司相关回复说明公告如下：
2015年6月4日，你公司披露《关于出售资产暨股权转让公告》，你公司与厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）的实际控制人滕站签订《股权转让协议》，向其转让你公司所持金英马26.5%股权，本次股权转让价格为人民币 21,862.50万元加上股权转让款实际占用期间的利息，滕站将在 2018年 5月1日前将本次股权转让价款支付完毕。
我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行认真自查并做出书面说明：
1、请详细说明此次股权转让事项的会计处理以及对你公司的财务状况和经营成果的具体影响；
【回复】：
公司原于 2014年 4月 14日与滕站先生签署了《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》，以 21,862.50万元现金收购滕站所持有的厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）26.5%股权。后因金英马存在对外担保事项，公司于 2014年 10月 10日发布了《关于终止重大资产重组的公告》。因厦门金英马影视文化有限公司 2014年度未达到承诺业绩，滕站向本公司董事会提出股份回购意向，
禾盛新材拟向滕站转让本公司所持金英马26.5%股权，该议案经公司第三届董事会第二十二次会议决议审议通过，尚需公司股东大会审议。
公司于2015年6月3日与滕站签署了《股权转让协议》,该协议尚需公司股东大会审议通过后生效，公司向滕站转让公司所持金英马影视公司26.5%的股权，本次股权转让价格为人民币21,862.50万元加上股权转让款实际占用期间的利
息，具体支付日期及比例为2017年5月1日前支付50%股权转让款（10,931.25万
元），剩余50%股权转让款及股权转让款实际占用期间的利息于2018年5月1日前支付完毕，期间支付款项的利息计算至实际付款日止。本次股权转让工商变更登记手续将在本协议约定的全部股权转让款支付后7个工作日内办理。
由于该项股权转让事项尚未实施，公司目前未作出会计处理。公司如能在
2017年5月1日前收到50%的股权转让款，将收到款项作为预收股权转让款，增加2017年度资产和负债10,931.25万元；如在2018年5月1日前收到全部股权转让款股权及利息，完成股权转让事项，公司在办妥工商变更手续后，将按收到的全部股权转让款21,862.50万元及全部利息与该项股权的账面净值 7,725.43万元的差额确认当期投资损益（当期投资损益=全部股权转让款21,862.50万元+全部利息-账面净值7,725.43万元），并计入2018年度净利润和所有者权益。
公司认为该项股权转让收款期限较长，且滕站未提供其可靠的资金筹备计划或股权转让支付保障，滕站何时支付股权转让款以及是否能按协议约定支付股权转让款存在较大不确定性，可能影响股权转让实施。
2、2015年2月 27日，你公司披露《关于 2014年度计提长期股权投资减值损失的公告》，称按照公司与滕站签订的对赌协议，滕站需就未达成业绩部分进行补偿或者进行股份回购，但是考虑到滕站、金英马的现状，滕站目前没有能力履行补偿，公司需要对金英马长期股权投资大额计提减值准备 15,267.70万元，你公司在 2014年度报告中将上述减值准备调整为 14,137.08万元。请结合此次股权转让事项详细说明你公司在2014年度将对金英马的投资计提大额减值准备的合理性，并说明是否构成会计差错。
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|因公司对金英马不具有重大影响，公司将该出资列为可供出售金融资产。考|
|虑金英马公司2014年度净利润下滑，未达到原承诺数，且 2014 年收入主要来自|

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|于关联方浙江好风影视娱乐有限公司的分成收入，金英马影视公司未能提供改善|
|目前经营状况的明确措施，金英马未来经营业绩具有较大不确定性，公司出于谨|
|慎考虑，将对金英马的出资额超出公司应享有的净资产份额部分予以计提减值。|

公司与滕站签署的《股权转让协议》具体支付日期及比例为2017年5月1日前支付50%股权转让款（10,931.25万元），剩余50%股权转让款及股权转让款实际占用期间的利息于2018年5月1日前支付完毕，期间时间跨度较长，滕站未向公司提出可靠的资金筹备计划或股权转让支付保障，滕站是否能履行协议约定存在较大不确定性，故本次《股权转让协议》的签订不影响公司在2014年度报告中对金英马影视公司股权投资计提减值的判断，不构成会计差错。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日