证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-109
苏州天沃科技股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
特别说明：本次股东大会中的议案 3需逐项表决；议案 3和议案 4需以特别决议方式审议批准。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2015年 8月12日召开公司2015年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1．股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:2015年7月27日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2015年 8月 12日召开公司 2015年第四次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4．本次股东大会的召开时间：
①现场会议召开时间为：2015年8月12日14:00~16:00；
②网络投票时间为：2015年8月11日至2015年8月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 11日 15:00至 2015年 8月 12日15:00的任意时间。
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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6.股权登记日：2015年8月6日
7.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
8.本次股东大会出席对象
①本次股东大会的股权登记日为 2015年 8月 6日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
②公司董事、监事及高级管理人员；
③公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项：
本次会议拟审议如下议案：
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|-|-|
|议案|议案内容|
|1|《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》|
|2|《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的公告》|
|3|《关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份的议案》|
|3.1|回购股份的目的|

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|-|-|
|3.2|回购股份的方式|
|3.3|回购股份的价格或价格区间、定价原则|
|3.4|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|
|3.5|拟用于回购的资金总额及资金来源|
|3.6|回购股份的期限|
|4|《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》|

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东大会中的议案3需逐项表决；议案3和议案4需以特别决议方式审议批准。
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十三次会议、第二届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容可查阅 2015年7月13日刊载于巨潮资讯网的《苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》和 2015年 7月 28日刊载于巨潮资讯网的《苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》，各议案的程序合法，资料完备。
三、会议登记方式
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3.以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。
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13:30—17:00，节假日除外)
5.登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20号苏州天沃科技股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票操作流程
1.投票代码：362564
2.投票简称：“天沃投票”。
3.投票时间：2015年8月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4.在投票当日，“天沃投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方
式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|
|362564|天沃投票|买入|对应申报价格|

股东投票的具体程序为：
②买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号：1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格 100元，代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
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|-|-|-|
|议案|议案内容|对应申报价格|
||总议案|100|
|1|《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》|1.00|
|2|《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金|2.00|

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|-|-|-|
||的公告》||
|3|《关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份的议案》|3.00|
|3.1|回购股份的目的|3.01|
|3.2|回购股份的方式|3.02|
|3.3|回购股份的价格或价格区间、定价原则|3.03|
|3.4|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|3.04|
|3.5|拟用于回购的资金总额及资金来源|3.05|
|3.6|回购股份的期限|3.06|
|4|《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》|4.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

6.计票规则：
①在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
7.注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
8.投票举例
①股权登记日持有“天沃科技”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，
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其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362564|买入|100.00元|1股|

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362564|买入|1.00元|1股|
|362564|买入|2.00元|3股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年 8月11日下午 15:00至 2015年8月12日 15:00的任意时间。
2.股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”。根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；
如申请成功,系统会返回激活校验号码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。操作如下：
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|-|-|-|
|买入证券|申购价格|申购数量|
|369999|1.00|校验号码|

服务密码可在申报五分钟后成功激活。
③服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。操作如下：
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|-|-|-|
|买入证券|申购价格|申购数量|
|369999|2.00|大于1的整数（例如3）|

申报服务密码挂失，可在申报5分钟后正式注销，注销后方可重新申领。
④申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数
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字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁和注销等相关业务。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州天沃科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、其他事项
1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3．联系方法：
通讯地址：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20号苏州天沃科技股份有限公司证券部
邮政编码：215631
联系人：梁灿
电话：0512-56797852 0512-58788351
传真：0512-58788326
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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附件一：
苏州天沃科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会回执
致：苏州天沃科技股份有限公司
本人拟亲自 /委托代理人________出席公司于2015年8月12日下午14:00
在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2015年第四次临时股东大会。
||
|-|
|姓名（个人股东）/名称（法人股东）|
|身份证号/营业执照号码|
|通讯地址|
|联系电话|
|股东帐号|
|持股数量|

日期：______年___月____日个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东
见附件三)。
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附件二：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本公司出席苏州天沃科技股份有限公司于 2015年 8月12日召开的 2015年第四次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：
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|-|-|-|-|
|议案|赞成|反对|弃权|
|1.《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》||||
|2.《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的公告》||||
|3.《关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份的议案》||||
|3.1 回购股份的目的||||
|3.2 回购股份的方式||||
|3.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|3.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|3.5拟用于回购的资金总额及资金来源||||
|3.6 回购股份的期限||||
|4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》||||

股东：公司
（签章）
法定代表人签名：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-109
附件三：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人出席苏州天沃科技股份有限公司于2015年8月12日召开的2015年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：
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|-|-|-|-|
|议案|赞成|反对|弃权|
|1.《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》||||
|2.《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的公告》||||
|3.《关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份的议案》||||
|3.1 回购股份的目的||||
|3.2 回购股份的方式||||
|3.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|3.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|3.5拟用于回购的资金总额及资金来源||||
|3.6 回购股份的期限||||
|4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》||||

股东（签名）：