Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-040青岛国恩科技股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年9月20日（星期五）下午15:00至17:00。
届时，公司董事长、总经理及财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛国恩科技股份有限公司董事会二○一九年九月十七日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-044
浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月15日、8月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《临时停牌公告》（公告编号：2014-034）和《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2014-041）。
2014年 8月 28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于2014年8月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-043）。
截至本公告披露之日，公司及各相关方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为了维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一四年九月五日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）024号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||21,480.02||19,117.73||12.36%|||
|营业总收入 （万元）||||||||
||1,493.84||2,355.00||-36.57%|||
|营业利润 （万元）||||||||
||1,694.47||2,470.89||-31.42%|||
|利润总额 （万元）||||||||
|归属于上市公司股东的净利润|1,237.45||2,221.83||-44.30%|||
|（万元）||||||||
||0.13||0.23||-43.48%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||1.99%||3.56%||-1.57%|||
|加权平均净资产收益率（％）||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||83,415.14||82,783.52||0.76%|||
|总资产（万元）||||||||
|归属于上市公司股东的所有者|62,433.50||62,156.05||0.45%|||
|权益（万元）||||||||
|归属于上市公司股东的每股净|6.5035||6.4746||0.45%|||
|资产（元）||||||||

注：本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 21,480.02万元，较上年同期增长12.36%；
实现利润总额1,694.47万元，较上年同期下降31.42%；实现归属于上市公司股
东净利润1,237.45万元，较上年同期下降44.3%。
报告期内，公司利润较上年同期下降的主要原因：
一是报告期内价格低的普通型衬板销量较多，而价格较高的台阶型衬板销量较少，导致衬板平均价格和整体毛利率下降，营业利润较上年同期减少；
二是受磨球客户结构变化的影响，销售价格高的火电行业市场份额同比减少，销售价格相对较低的水泥和矿山行业市场份额同比增加，导致报告期内磨球平均售价及销售毛利率下降，营业利润较上年同期减少；
以上衬板及磨球销售结构的变化是受市场需求变化而影响，属于正常的市场波动和变化，不会对公司未来经营造成重大影响。
三是公司为布局未来，继续加大战略性投入与人才引进，使得研发投入以及职工薪酬等费用较上年同期有所增加；
四是随着募集资金逐渐使用，募集资金定期存款本金较上年同期减少，使得利息收入相对减少，导致财务费用有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-034
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本437,281,362股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为437,281,362股，分红后总股本不变。
桂林莱茵生物科技股份有限公司二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月12日，除权除息日为：2018年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****779||秦本军||
|2||01*****233||姚新德||
|3||01*****475||蒋安明||
|4||01*****973||蒋小三||
|5||06*****266||蒋 俊||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月5日至登记日：2018年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：桂林市临桂区人民南路19号；
咨询联系人：罗华阳、韦萍；
咨询电话：0773-3568809；
传真电话：0773-3568872。
桂林莱茵生物科技股份有限公司六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第三次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-053浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2018年1月25日开市起停牌，并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。
由于相关事项存在不确定性，公司股票于 2018年 2月 1日开市起继续停牌，并披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-006）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月8日开市起复牌且继续推进本次重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-008）。上述公告具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因上述事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月26日开市起停牌（具体内容详见2018年2月26日公司在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《重大资产重组停牌公告》公告编号：2018-014）。
2018年3月5日、3月12日、3月19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-021、2018-022）。2018年3月26日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-023）。2018年4月2日、4月11日、4月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026、2018-027、2018-028）。
2018年4月24日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司股票自 2018年 4月 25日开市起继续停牌，详见公司于2018年4月25日披露的《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-031）。2018年5月4日、5月11日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-047、2018-051）。上述公告具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重组相关工作仍在积极推进中，各中介机构正继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，对标的公司及其下属子公司展开全面尽职调查、审计、评估等工作，并与交易对方就本次交易的相关协议条款进行充分沟通协商。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST东南，证券代码：002263）自 2018年 5月 18日（星期五）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2018年5月18日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-029亚夏汽车股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2018年 3月 30日召开2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年3月30日下午14:00；
网络投票时间：2018年3月29日--2018年3月30日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年3月29日下午15:00,网络投票结束时间为2018年3月30日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年3月23日
（1）截止2018年3月23日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
8、会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2018年 3月 15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1|《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
4、登记时间：2018年3月27日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其它事项
1、联系部门：公司证券部
联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-安徽亚迪4S店
邮政编码：241000
联系电话：0553-2871309
联系人：刘敏琴
2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
七、其它事项
《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1|《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|√||||

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托日期及期限：2018年 月 日受托人身份证号码：
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第三届董事会第四次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。同意将此议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
二、关于确认2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计
的事前认可意见
公司确认2017年度日常关联交易以及2018年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行的，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应回避表决。
柳纯录 张琳 罗义冰
浙江君秦律师事务所 法律意见书浙江君秦律师事务所关于
顺发恒业股份公司 2018年度第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：（2018）君秦顾章第12号
致：顺发恒业股份公司
浙江君秦律师事务所（以下简称“本所”）接受顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年度第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《顺发恒业股份公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年度第一次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于 2018年 11月 24日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《顺发恒业股份公司关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》，公告中列明了本次股东大会的议
浙江君秦律师事务所 法律意见书案，并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。
2018年12月5日，公司董事会再次在上述媒体上刊登了《顺发恒业股份公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中：
1.现场会议于2018年12月11日下午14：30在浙江省杭州市萧山区市心北路777号召开。
2.网络投票通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 11日9:30—11:30、13:00—15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的通知及提示性公告中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等内容。
经本所律师审验，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2018年12月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）公司部分董事、监事、全部高级管理人员；
（三）见证律师及公司聘请的其他人员。
本所律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实：
1.出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共5名，所持股份数共计1,503,287,847股，占公司股份总数（2,432,519,168股）的61.7996%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共 8名，所持股份数共计 289,192,097股，占公司股份总数的
浙江君秦律师事务所 法律意见书11.8886％。
本所律师基于上述核查结果，认为：出席本次会议的上述股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会仅审议以下1项议案：
1、《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》。
本次股东大会议案对持股5%以下（不含本数）中小投资者的表决单独计票。
经审查，以上议案由通过现场投票和网络投票方式参与本次股东大会的股东及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文，下转签字页）
浙江君秦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为编号（2018）君秦顾章第12号《浙江君秦律师事务所关于顺发恒业股份公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）浙江君秦律师事务所（盖章）
负责人： 陈刚
经办律师：
陈刚
张惠惠
二○一八年十二月十一日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-037天水华天科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-066号华塑控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 19日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 19日交易日9:30～11:30以及13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月 19日9：15至 2019年 12月 19日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长李雪峰先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
股东（代理人）共计4人，代表股份 199,425,220股，占上市公司总股份的24.1586％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份199,205,920股，占上市公司总股份的24.1320％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 219,300股，占上市公司总股份的0.0266％。
公司部分董事、高管、公司聘请的律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 199,221,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.8980％；反对 203,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.2047％；反对 203,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.7953％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本议案获得通过。
2、《关于推选张波先生为非独立董事候选人的议案》
本次股东大会选举张波先生为公司第十届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。
总表决情况：
同意 199,221,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.8980％；反对 203,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.2047％；反对 203,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.7953％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、《关于推选李笛鸣先生为独立董事候选人的议案》
李笛鸣先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，本次股东大会选举李笛鸣先生为公司第十届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。
总表决情况：
同意 199,221,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.8980％；反对 203,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.2047％；反对 203,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.7953％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京百瑞（成都）律师事务所
2、律师姓名：罗达、肖然
3、结论性意见
律师认为：经审核验证，公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、华塑控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、关于华塑控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-026
深圳长城开发科技股份有限公司
关于拟筹划重大事项的停牌进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，于2015年5月19日发布了《关于拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编码：2015-025），公司股票于2015年5月19日开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000021，证券简称：深科技）自 2015年 5月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一五年五月二十六日
宁波横河模具股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
1、关于2017年度利润分配预案的独立意见
近日，公司实际控制人、董事长胡志军先生向公司董事提交了有关 2017年度利润分配的提议，公司董事会根据有关提议拟订了相关预案：以截至 2017年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.31元人民币（含税）。本次现金分红拟使用647.90万元，未超过公司可分配利润。
我们认为：该等利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，同意该等年度利润分配预案。
2、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要依据，同意公司续聘其为 2018年度审计机构。
3、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对宁波横河模具股份有限公司的内部控制建立、健全与实施情况进行了全面的检查，并在此基础上完成了《宁波横河模具股份有限公司内部控制自我评价报告》。
我们认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司
各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。
4、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
为确保公司（包括控股子公司）生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 6.00亿元，本次银行授信规模适度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此我们同意公司向银行申请人民币 6.00亿元的综合授信额度，授权董事长胡志军先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
5、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明的独立意见
2017年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《关联交易决策制度》及《对外担保制度》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的关联方违规占用资金情况，也未发生对外担保的情况。
我们对 2017年度《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》一致表示同意。
6、关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易》发表如下意见：
1、公司在召开董事会前，就关联交易事项与我们进行了充分的沟通，我们对之进行了详尽的调查、审核，经我们认可后，将该关联交易议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对董事会就该等关联交易的决议表示认可。
3、该等关联交易经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。《公司及控股子公司拟与关联法人进行关联交易》的议案尚需提交公司 2017年度股东大会批准。
7、关于2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为，公司 2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
我们对2017年度《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》一致表示同意。
8、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据财政部 2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李志刚
万华林
张学安
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，本页为宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李志刚
年月日
（本页无正文，本页为宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
张学安
年月日
（本页无正文，本页为宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
万华林
年月日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-016湖北鼎龙控股股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期一年的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、员工持股计划的基本情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年4月2日、2015年4月23日召开第三届董事会第二次会议与2015年第一次临时股东大会，审议通过了《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），同意公司实施第一期员工持股计划。该计划委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众19号集合资产管理计划”进行管理，计划上限不超过1.8亿元，并计划通过二级市场竞价购买或大宗交易等法律法规许可的方式，取得并持有鼎龙股份股票。
公司第一期员工持股计划于2015年5月15日至2015年6月4日以二级市场竞价与大宗交易相结合的方式完成股票购买，交易均价为31.92元/股，购买数量为
4,984,238股，占公司当期总股本的比例为1.13%。第一期员工持股计划的股票锁定期为12个月，自2015年6月5日始至2016年6月4日止。第一期员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过并员工持股计划成立之日起计算，即2015
年5月14日始至2017年5月13日止。此后，公司于2017年3月7日以及2017年3月10日经该计划持有人会议和公司第三届董事会第二十次会议分别审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即员工持股计划可以在延期一年内（2018年5月14日前）出售股票。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、员工持股计划存续期延长的审议情况
根据《员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划存续期可以延长。
2018年3月1日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。
公司于2018年3月2日上午召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内
（2019年5月14日前）出售股票。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-012
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于召开 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月21日披露2016年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2017年 4月 28日（星期五）下午15：00-17：00举行 2016年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2016年度网上业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次2016年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙俊成先生、总经理王乐智先生、董事会秘书兼财务总监于洪亮先生、独立董事刘秀丽女士欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-078深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2017年9月15日（星期五）上午10：00
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈劲松先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共18人，代表股份1,020,903,810股，占公司有表决权股份总数的49.9227%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共11人，代表股份 1,018,180,505股，占公司有表决权股份总数的49.7895%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份2,723,305股，占公司有表决权股份总数的0.1332%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：（一）审议通过《关于为全资子公司深圳先锋居善科技有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,020,901,810票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对 2,000票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意1,020,901,810票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对 2,000票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 193,036,500票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9990%；反对2,000票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 925,147,060票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9868%；反对121,680票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0132%；
弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 99,744,216票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.8782%；反对121,680票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.1218%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
根据相关法规规定，关联股东朱敏女士、袁鸿昌先生、深圳众志联高投资管理合
伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
（四）审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 925,147,060票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9868%；反对121,680票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0132%；
弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 99,744,216票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.8782%；反对121,680票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.1218%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
根据相关法规规定，关联股东朱敏女士、袁鸿昌先生、深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决结果：同意 925,147,060票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9868%；反对121,680票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0132%；
弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 99,744,216票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.8782%；反对121,680票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.1218%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
根据相关法规规定，关联股东朱敏女士、袁鸿昌先生、深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李红、李忠轩
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股
东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2016070
神州高铁技术股份有限公司
第十二届监事会 2016年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2016年度第一次临时会议于2016年6月13日以通讯方式召开。
本次会议通知于2016年6月10日发出。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由杨建先生主持，监事会成员共 3人，全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，形成如下决议：
（一）审议通过《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》
为激发员工创新与创业精神,建立探索性的价值分配及激励机制,推进公
司业务全面转型升级,提升公司长期核心竞争力,实现公司股东利益的最大化，公司根据《神州高铁技术股份有限公司章程》、《神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度》、《神州高铁技术股份有限公司投融资管理制度》以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定制订《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》。
办法全文详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》
根据公司聚焦轨道交通运营维护行业的战略发展规划，为优化经营结构，整合业务资源，公司将全资子公司深圳市宝利来投资有限公司（以下简称“宝利来
投资”）100%股权以人民币 66,000万元的价格转让给深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）。本次股权转让完成后，公司不再持有宝利来投资的股权。
宝利来实业持有公司6.52%股份且与本公司同受公司实际控制人文炳荣先生控制，因此本次交易构成公司关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响,股权转让所得款项将用于公司正常生产经营。
截至 2016年 5月 31日，公司占用宝利来投资的资金余额为人民币 110,027,875.00元。以上占用款项在交易完成后将形成关联方资金往来，公司计划自即日起三个月内归还完毕。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
经审核，监事会认为本次关联交易遵守公司相关制度，符合有关法律法规的规定；交易价格公允，不存在损害公司及股东的情形。董事会对本次关联交易的表决程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司及全体股东利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十二届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2016年6月14日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-072 TCL集团股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划重大事项，公司股票（证券简称：TCL集团，证券代码：000100）自8月4日开市起停牌。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16TCL01”（代码112352）和
“16TCL02”（代码112364）两支公司债券不停牌。
由于目前该重大事项正处于论证商讨阶段，仍存在重大不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票自2016年8月11日开市起继续停牌。公司承诺：在继续停牌之日起5个交易日内确认该重大事项是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年8月10日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018-002安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届二十一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十一次会议于 2018年 2月 1日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 1月 22日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了《关于优化调整公司内部组织机构的议案》：为适应公司发展规划和生产经营管理需要，进一步强化和规范公司治理，优化资源配置，提升管理水平，对公司内部组织机构做如下优化调整：
一、调整方案
1、增设党委办公室、信息管理部、项目建设部
党委办公室职责：在党委领导下开展公司的党建工作、干部管理和群团工作。
信息管理部职责：负责公司信息化建设的组织、实施、协调、管理工作。
项目建设部职责：负责公司新投资项目建设及生产线搬迁工作。
2、审计监察部调整为审计法务部，并增设监察室
监察室职责：在党委领导下开展党风廉政建设工作，监督检查党
风廉政建设责任制的落实。
3、计划财务部调整为财务管理部，工程部调整为设备管理部，安全与环保部调整为环境健康与安全部；
4、增设聚酰亚胺薄膜分公司
聚酰亚胺薄膜分公司负责公司聚酰亚胺膜项目的建设、生产及运营工作。
二、调整后的内部组织机构
调整后的内部组织机构见附件。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018年 2月 2日
附件： 安徽国风塑业股份有限公司
内部组织架构图
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|股 东 大 会|

会
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|提名委员会||
||提名委员会|

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|审计委员会||
||审计委员会|

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|审计法务部||
||审计法务部|

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|（技 技术 术研中发心 部）||
||（技 技术 术研中发心 部）|

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|办公室||
||办公室|

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|信息管理部||
||信息管理部|

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|财务管理部||
||财务管理部|

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|品质管理部||
||品质管理部|

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|市场营销部|

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|项目建设部||
||项目建设部|

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|人力资源部||
||人力资源部|

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|环境健康与安全部||
||环境健康与安全部|

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|储运部||
||储运部|

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|采购部||
||采购部|

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|设备管理部||
||设备管理部|

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|党委办公室||
||党委办公室|

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|监察室||
||监察室|

100% 100%100% 51.02% 35%% % %
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|纸制品分厂||
||纸制品分厂|

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|电容膜分厂||
||电容膜分厂|

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|薄膜三分厂|

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|薄膜四分厂|

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|复合材料分公司|

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|安徽国风木塑科技有限公司||
||安徽国风木塑科技有限公司|

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|合肥卓高资产管理有限公司||
||合肥卓高资产管理有限公司|

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|%芜湖国风塑胶科技有限公司||
||芜湖国风塑胶科技有限公司|