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证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2018-017北京乾景园林股份有限公司
关于诉讼事项结果暨相关工程款已全部收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决已生效
公司所处的当事人地位：一审原告
涉案金额：工程款款项 7,561.18万元，以及按工程款金额的1%承担的逾期付款违约金。
根据辽宁东戴河新区审计局出具的《审计报告》，本次诉讼涉及的工程项目审减值 93.18万元，辽宁东戴河新区管理委员会应偿还北京乾景园林股份有限公司工程款的实际金额为7,468.00万元。
北京乾景园林股份有限公司已分别于 2017年 12月 27日、2018年 4月 19日收到辽宁东戴河新区管理委员会的本次诉讼涉及工程款 757.00万元、6,711.00万元，共计7,468.00万元。至此，本次诉讼涉及工程款已全部收回。
对上市公司损益的影响：本次诉讼涉及工程款全部收回，初步测算，将使公司2017年当期净损益增加 1,889.60万元。
一、本次诉讼事项的基本情况及结果
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”、“公司”或“原告”）就与辽宁东戴河新区管理委员会（以下简称“东戴河新区管委会”或“被告”）的建设工程施工合同纠纷，于 2017年 9月 4日向辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛市中级法院”）提交了《民事起诉状》，葫芦岛市中级法院进行了立案。
本次诉讼案件的具体情况，详见公司于2017年9月20日在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2017-068）。
2017年11月7日，葫芦岛市中级法院一审开庭审理本案。审理过程中，双方达成债务和解，东戴河新区管委会拟以部分居住用地土地使用权抵偿所欠公司的部分工程款，并就债务和解的具体事宜签订《协议书》。详见公司于 2017年12月30日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于涉及诉讼事项进展暨双方就公司工程应收账款达成债务和解的公告》（公告编号：临2017-081）。
鉴于本次诉讼涉及工程项目的《建设工程施工合同》已不能继续履行，公司拟与东戴河新区管委会解除相应的合同，同时，考虑到双方就债务和解签订的《协议书》未就解除合同事项做出约定，本次诉讼继续进行。2018年2月11日，葫芦岛市中级法院作出（2017）辽14民初58号《民事判决书》，主要内容如下：1、解除原告乾景园林、第三人大连宏岩水利工程有限公司与被告东戴河新区管委会签订的辽宁东戴河新区金丝河景观及水利工程（以下简称“金丝河项目”）《建设工程施工合同》及辽宁东戴河新区九江河景观及水利工程第一标段（以下简称“九江河项目”）《建设工程施工合同》；
2、被告东戴河新区管委会在判决生效之日起10日内支付原告乾景园林金丝河项目《建设工程施工合同》未结算工程款7,104.82万元、九江河项目《建设工程施工合同》未结算工程款456.36万元；
3、驳回原告乾景园林的其他诉讼请求。
二、公司收到相关工程款的情况
根据公司与东戴河新区管委会就债务和解签订的《协议书》，东戴河新区管委会应于2017年12月31日前，支付工程款1,000万元，剩余约6,561万元工程款，以坐落于渤海大街北侧、数时街西侧的约65亩居住用地土地使用权抵顶；东戴河新区管委会应于2018年3月底之前完成上述地块的招拍挂程序，如不能按时完成土地招拍挂工作，应在2018年3月底之前以现金方式偿还所欠公司的工程款。
截至2018年3月底，上述土地使用权转让的相关手续尚未完成。按《协议书》约定，并根据《民事判决书》的判决结果，东戴河新区管委会应以现金方式偿还所欠公司的工程款。
2018年4月2日，辽宁东戴河新区审计局就金丝河项目出具辽东审报[2018]19号《审计报告》，就九江河项目出具辽东审报[2018]20号《审计报告》，审计结
果为：金丝河项目决算报审值14,279.04万元，审定值14,185.86万元，审减值93.18万元；九江河项目决算报审值2,729.97万元，审定值2,729.97万元。根据上述审计结果，东戴河新区管委员应偿还公司的工程款金额较原来的7,561.18万元减少93.18万元，最终应偿还工程款的实际金额为7,468.00万元。
2018年4月19日，公司收到东戴河新区管委会的本次诉讼涉及工程款剩余款项6711.00万元；连同2017年12月27日已收到的工程款757.00万元，公司实际已收到东戴河新区管委会偿还的本次诉讼涉及工程款7,468.00万元。
至此，本次诉讼涉及工程款已全部收回。
三、本次诉讼涉及工程款全部收回对公司的影响
本次诉讼涉及工程款全部收回，初步测算，将使公司 2017年当期净损益增加1,889.60万元。
上述对 2017年当期净损益影响数据仅为初步测算数据，未经审计，最终金额应以经会计师事务所审计的公司2017年度财务报告为准。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2018年4月19日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2016-173
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2016年12月7日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事充分讨论了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司河南中孚蓝汛科技有限公司拟全资收购巩义市云起网络技术有限公司的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.5亿元融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一六年十二月七日
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：临2016-059号
山煤国际能源集团股份有限公司关于向华融晋商资
产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集
团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月8日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》，并于2016年9月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》进行了披露。
目前，就本次股权交易事项，公司聘请的具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）和中水致远资产评估有限公司已完成对标的公司的审计评估工作，并就七家标的公司分别出具审计报告、评估报告。
本次交易已获山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准同意，批准文件为《关于山煤国际能源集团股份有限公司转让所持七家公司100%股权的意见》。
本次交易涉及七家标的公司的评估报告已经山西省人民政府国有资产监督管理委员会核准，核准文件为《关于对山煤集团所属上市公司山煤国际能源集团股份有限公司转让所属七户全资子公司股权资产评估项目予以核准的函》。
2016年10月12日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同
有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的审计报告》、《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的评估报告》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》、《关于授权董事会办理向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司
等七家全资子公司100%股权具体事宜的议案》和《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》等议案，相关内容详见公司于同日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本次交易事项尚需公司2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月十二日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-091长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为所控制企业提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司
●本次是否有反担保：无
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2018年 9月 27日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的实际对外融资担保金额累计为 164,930.48万元人民币，本次新增担保金额 13,299.40万元人民币。
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：
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||序号||拟担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||美建建筑系统（中国）有限公司||北京银行股份有限公司上海分行||人民币20,000万||流动资金贷款、银行承兑汇票、工程类保函等，续保、连带责任担保。||
|4||上海精锐金属建筑系统有限公司||北京银行股份有限公司上海分行||人民币5,000万||流动资金贷款、银行承兑汇票、工程类保函等，续保、连带责任担保。||

上表所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。
二、被担保公司基本情况
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司美建建筑系统（中国）有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676号，法定代表人：裘建华，注册资本：2500万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工（涉及建筑业资质的，凭相关资质许可开展经营业务），提供上述相关工程咨询；承包境外钢结构工程的境内国际招标工程，承包境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2017年12月31日，总资产 111,986.47万元人民币、净资产46,890.96万元人民币（上述数据经审计）。
上海精锐金属建筑系统有限公司，注册地：上海市宝山区德都路266号，法定代表人：徐国军，注册资本 1692.8万美元，主要从事设计、开发、生产（限分支机构经营）建筑金属压型单板、金属复合板、金属屋面及墙面系统的辅助材料、建筑光伏一体化屋面及墙面系统产品；自产产品的批发零售并提供相关的配套服务、技术咨询、售后服务；从事货物及技术的进出口业务；钢结构工程安装。
截至目前，本公司持有其99.86%的股权。截至2017年12月31日，总资产69,060.56万元人民币、净资产38,818.17万元人民币（上述数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同最长期限不超过 24个月，上述担保所对应的非融资类保函类业务的最长期限可至 48个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 9月 27日，公司的实际对外融资担保金额累计为 164,930.48
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司万元人民币，其中关联公司担保共计 19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额13,299.40万元人民币，合计 178,229.88万元，占公司经审计净资产的44.94%。无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第七届董事会2018年度第二次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：2017-015
卧龙电气集团股份有限公司
关于开展 2017年度期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届二十九次董事会议审议通过了《关于开展 2017年度期货套期保值业务的议案》，有关情况公告如下：公司主要产品是电机及控制系统、变压器和蓄电池，电机及控制系统、变压器的主要原材料是铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷轧钢），蓄电池主要原材料是铅（铅锭），同时，公司贸易业务中有一部分铜产品的贸易，因而原材料价格波动对公司未来生产、经营会造成一定影响。为规避原材料价格波动风险，公司拟在 2017年度对原材料铜、铅、锌进行套期保值。具体情况说明如下：
一、2017年度预计开展的期货套期保值交易情况：
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|-|-|-|-|
|单位|套期保值期货品种|预计最高持仓数量|预计最高保证金余额（万元）|
|卧龙电气本级|铜|2,500吨|3,000|
|子公司|铜、铅|3,000吨|3,000|
|贸易业务|铜、铅、锌|3,500吨|3,500|

二、套期保值的目的
公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产、经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
三、期货品种
公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的铜、铅、锌期货品种。
四、拟投入资金及业务期间
根据生产产品原材料需求测算，2017年度拟对不超过9,000吨铜、铅、锌期
货套期保值，预计所需保证金余额不超过人民币9,500万元，根据生产、经营情
况以及客户订单周期作为期货操作期。
本次授权有效期自本次董事会通过之日起至下一年度董事会召开日止，根据原材料需求量进行等值期货套保。
五、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产、经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据生产、经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
4、公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控；
同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《期货套期保值管理制度》等内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据制度，公司设立了专门的套期保值管理办公室，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。
按照《期货套期保值管理制度》规定，商品期货套保保证金额度超过 10,000万元人民币须提交股东大会审议批准，故本次期货套保事宜不需要提交股东大会审议。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2017-020中华企业股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购
●本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更
一、本次无偿划转的基本情况
2017年 3月 20日,中华企业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）的通知，为进一步优化上市公司股权结构和法人治理结构，加强上海市属国资企业战略合作，地产集团于 2017年 3月 20日与上海国际集团有限公司下属全资子公司上海谐意资产管理有限公司（以下简称“谐意资产”）签订《上市公司股份无偿划转协议》，将其持有的本公司股份 120,000,000股无偿划转给谐意资产。
本次无偿划转前，地产集团持有本公司股份 687,138,406股，占公司总股本的36.803%；谐意资产未持有本公司任何股份。
本次无偿划转完成后，谐意资产将持有本公司股份 120,000,000股，占本公司总股本的6.427%；地产集团将持有本公司股份 567,138,406股，占本公司总股本的30.376%。本次无偿划转不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。
二、所涉后续事宜
上述国有股份无偿划转事项尚需获得国有资产监督管理机构的批准。本公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中华企业股份有限公司 2017年 3月 22日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-056号中国医药健康产业股份有限公司
第七届监事会第 13次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第13次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月28日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2018年11月26日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》。
本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，能够适应公司业务经营及发展的需要，有利于公司应收款项的管理，并能够客观和公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
监事会同意公司从2019年1月1日起执行变更后的应收款项坏账准备计提比例。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-019
华仪电气股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司华仪环保有限公司的控股子公司浙江一清环保工程有限
公司（以下简称“浙江一清”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201833001430，发证时间：2018年11月30日，有效期三年）。
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|本次高新技术企业的认定为浙江一清原证书有效期满后进行的重新认定。根|
|据国家相关规定，通过高新技术企业重新认定后，一清环保将连续三年（2018|
|年－2020 年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率|
|缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会影响公司此前发布的财务数据。|

特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-065上海龙宇燃油股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]920号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）向社会公开发行人民币普通股（A股）239,114,597股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.66元，募集资金总额为人民币3,505,419,992.02元，根据公司与主承销商新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）签订的协议，公司尚未支付新时代证券的保荐费14,000,000.00元，承销费55,385,635.87元，新时代证券已于2016年9月19日自公司募集资金总额中扣除，并将公司募集资金余额
3,436,034,356.15元，汇入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到位情况进行了审验确认，并于2016年9月20日出具了“信会师报字[2016]第211734号”验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》（2015年修订）的要求，公司及保荐机构新时代证券分别与上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农商银行徐汇支行、上海华瑞银行股份有限公司、兴业银行上海杨浦支行（以下统称募集资金专户存储银行）于2016
年9月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金账户开户银行|募集资金银行帐户|存储金额（元）|
|上海银行浦东分行|03002962356|100,000,000.00|
|平安银行上海自贸试验区福山支行|11016999731000|100,000,000.00|
|上海农商银行徐汇支行|50131000557147209|1,576,034,356.15|
|上海华瑞银行股份有限公司|800000775213|1,560,000,000.00|
|兴业银行上海杨浦支行|216190100100112680|100,000,000.00|
|合计|——|3,436,034,356.15|

注：存储金额中包括部分发行费用未扣除。
三、《三方监管协议》的主要内容
公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，新时代证券简称为“丙
方”。《三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方收购金汉王技术100%股权并对其增资建设云计算运营中心募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2014-012
亚宝药业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月15日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举通过许振江先生为公司第六届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会2014年5月16日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-122债券代码：143367 债券简称：17金证 01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东部分股份质押延期及补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东徐岷波先生持公司股份数量为 77,126,471股，占公司总股本的8.96%，所持公司股份累计质押（含本次）数量为32,644,931股，占其持股数量的42.33%，占公司总股本的3.79%。
2019年12月5日，公司接到股东徐岷波先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期及补充质押业务，具体情况如下：
一、本次质押延期购回的具体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|
|徐岷波|否|7,800,000|否|否|2018年12月4日|2019年12月4 日|2020年12月4日|西藏东方财富证券股份有限公司|10.11|0.91|个人资金需要|

二、本次补充质押的具体情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|
|徐岷波|否|2,000,000|否|是|2019年12月4日|2020年12月 4日|西藏东方财富证券股份有限公司|2.59|0.23|补充质押|

三、股东股份累计质押情况
徐岷波先生现任公司董事、高级副总裁，截至本公告日,共持有本公司股份77,126,471股，全部为无限售流通股。徐岷波先生累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量（股）|本次质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|徐岷波|77,126,471|8.96|30,644,931|32,644,931|42.33|3.79|0|0|0|0|

四、本次股东股份质押的情况说明
1、徐岷波先生本次办理的业务为股票补充质押业务及股票质押延期业务，不涉及新增融资安排。
2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月五日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－023澳柯玛股份有限公司关于
归还用于补充流动资金的募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 13日，公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分闲置募集资金分三次于 2018年 4月 20日前、5月 20日前、6月 20日前分别补充 1.5亿元、1亿元、1亿元到公司经营活动中，使用期限自相应募集资金转出专户后 12个月内。具体详见公司于 2018年 4月 14日发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（编号：临2018-018）。
2019年 4月 18日，公司已将上述前两笔用于补充流动资金的募集资金共计人民币 2.5亿元归还至相应募集资金专户。具体详见公司于 2019年4月19日发布的《关于募集资金暂时补充流动资金部分归还公告》（编号：临2019-011）。
2019年 5月 30日，公司已将上述最后一笔用于补充流动资金的募集资金共计人民币1亿元归还至相应募集资金专户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
至此，针对上述用于补充流动资金的募集资金总计人民币3.5亿元，公司已全部按期或提前归还至相应募集资金专户。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2019年5月31日
中国银河证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就华友钴业以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581号）批准，华友钴业向8名投资者非公开发行57,486,632股股票，发行价格为31.86元/股，募集资金总额为人民币1,831,524,095.52元，扣除与本次发行相关的发行费用38,373,396.25元后，募集资金净额为1,793,150,699.27元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕495号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第三届董事会第十九次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过，并经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议及第三届董事会第三十三次会议、2016年第三次临时股东大会及2016年第五次临时股东大会审议通过相关修订议案，本次非公开发行募集资金总额不超过183,152.41万元，募集资金扣除发行相关费用后将投入刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目、钴镍新材料研究院建设项目以及补充流动资金，具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入额|
|1|刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目|143,202.37|143,202.37|
|2|钴镍新材料研究院建设项目|14,350.04|14,350.04|
|3|补充流动资金|25,600.00|25,600.00|
|合计||183,152.41|183,152.41|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对华友钴业募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已出具《关于浙江华友钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8113号）。
截至2016年11月30日，华友钴业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币36,864.14万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额|自筹资金预先投入|占募集资金投资比例(%)|
|1|刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目|143,202.37|36,864.14|25.74|
|2|钴镍新材料研究院建设项目|14,350.04|0.00|0.00|
|3|补充流动资金|25,600.00|0.00|0.00|
|合计||183,152.41|36,864.14|20.13|

公司于2016年12月26日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意华友钴业以募集资金置换预先投入的自筹资金36,864.14万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求；本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
四、保荐机构核查意见
华友钴业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十七次会议决议通过，公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合有关法律法规的要求。
综上，银河证券对华友钴业使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
纪荣涛 邢仁田
中国银河股份有限公司年 月 日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-059
凌源钢铁股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第六次会议于2018年9月21日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2018年9月19日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：一、关于注册发行中期票据的议案
赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司注册发行中期票据有利于改善公司债务结构、降低资金风险、拓宽融资渠道，保障公司各项资金需求。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于注册发行短期融资券的议案
监事会认为：公司注册发行短期融资券的议案，有利于增加公司资金流动性、降低资金风险、拓宽融资渠道，保障公司各项资金需求。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案
赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司监事会
2018年9月22日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-083
华泰证券股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知及议案于 2014年 11月 17日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2014年 11月 25日在南京召开。会议应到监事 9人，实到监事 8人，监事董军政未亲自出席会议，其书面委托监事会主席余亦民代为行使表决权。会议由公司监事会主席余亦民主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事认真审议，以举手表决方式通过了相关议案，并作出如下决议：
同意关于修订《华泰证券股份有限公司监事会议事规则》的议案，并同意提交公司股东大会审议。
为满足相关监管要求，并与公司《章程》（H股）相衔接，公司
相应拟定了本次发行并上市后适用的《华泰证券股份有限公司监事会议事规则》（简称“《监事会议事规则》”）修订草案。
本次审议通过的《监事会议事规则》将提请股东大会审议，并提请股东大会授权监事会，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经本次会议
审议和经股东大会批准修改的《监事会议事规则》进行调整和修改。
本次通过的《监事会议事规则》将与公司《章程》（H股）同时
生效。在此之前，公司现行《监事会议事规则》继续有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司监事会
2014年 11月 26日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-017
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年4月19日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以电话会议的方式召开。会议通知于2018年4月16日以手机短信、电话等方式发出。本次会议应参加董事7人，通过电话方式参会董事5人，赖方静静女士、赖敏聪先生因辞任未参会，经半数以上董事同意推选张初全先生为会议主持人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于推选代理董事长的议案》
经公司董事共同推举，公司董事张初全先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
附件：张初全先生个人简历
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
附件：
张初全先生个人简历
张初全先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后 EMBA在读。2008年至 2010年，任华懋科技董事、副总经理；2010年至今，任华懋科技董事、总经理；现任华懋科技董事、总经理。
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-073号
昆明制药集团股份有限公司
关于取消 2014年第四次临时股东大会的公告
一、召开通知的情况
（一）公司于 2014年 12月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登了公司 2014年第四次临时股东大会通知。
（二）公司2014年第四次临时股东大会召开日期为2014年 12
月30日，审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延
期复牌事项的议案》
二、取消原因
公司为筹划非公开发行股份事项，公司股票于 2014年 11月 20日停牌。根据 2014年 11月 25日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（以下简称“通知”）的规定连续停牌期限，10个交易日的期限，已于 2014年 12月 3日期满。鉴于公司本次非公开发行股份募集资金部分准备用于收购控股股东全资控股的青蒿素资产，以彻底解决我公司与控股股东之间存在的同业竞争问题，进一步提高公司的公司治理水平，涉及拟收购的资产（包含境外业务）进行审计、评估、法律工作量较大；部分资金继续用于下属全资子公司昆明中药厂有限公司的提
产扩能，项目还需获得有权部门批准。公司于 2014年 12月 3日向上海证券交易所申请第一次延期复牌，时间为 2014年 12月 4日-10日。根据收购资产的审计、评估进度，以及新增募投项目到政府有关部门备案的进展情况，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。根据《通知》第八条的规定，公司于 2014年 12月 9日召开七届三十一次董事会审议通过关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案，并向上海证券交易所申请第二次延期复牌，时间为2014年12月11日-30日。
根据《通知》的规定，公司于 2014年 12月 11日发布 2014年第四次临时股东大会通知，审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》，如公司无法在 2014年 12月 30日前披露发行方案，则向上海证券交易所申请第三次延期复牌，本公司股票自 2014年 12月 31日继续停牌 20个交易日，即本公司股票自 2014年 12月 31日至 2015年 1月 28日继续停牌。如公司可以在2014年12月30日前披露发行方案，则本次股东大会取消。
目前，公司预计将在 2014年 12月 30日前披露发行方案，所以公司2014年第四次临时股东大会取消。
三、所涉及议案的后续处理
根据《通知》的规定，公司2014年第四次临时股东大会审议的《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》无需
进行审议。
昆明制药集团股份有限公司董事会
2014年12月25日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2014-004精伦电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 20日接到公司控股股东、实际控制人张学阳先生的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人张学阳先生持有股份情况介绍
张学阳先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。目前持有公司股票45,443,658股，占公司目前总股本的18.47%。
二、控股股东、实际控制人张学阳先生的股份减持计划
1、减持人姓名：张学阳
2、减持目的：个人财务安排
3、减持期间：本公告日至 2014年6月30日前
4、减持数量：不超过900万股（不含），即不超过公司总股份的3.66%
5、减持方式：集中竞价或大宗交易
三、其他
1、在按照该计划减持股份期间，张学阳先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规，部门规章、规范性文件规定的情况。
特此公告。
精伦电子股份有限公司 2014年3月21日
证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2015-018
恒天凯马股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月 11日 14点 30分
召开地点：上海市中山北路 1958号华源世界广场 6楼恒天凯马股份有限公司 623会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 8月 11日
至 2015年 8月 11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||B 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股股东中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司董事会讨论通过后，于 2015年 7月 25日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案需中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国恒天集团有限公司、中国纺织科学技术开发总公司、中国恒天控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900953|凯马 B|2015/8/4|2015/7/30|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2015年8月6日9:00－17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（三）登记地点与联系方式：
登记地点：上海市中山北路1958号6楼601室
联系人：周丽 电话：021-62036446
传真：021-62030851 邮编：200063
六、其他事项
（一）拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会 2015年 7月 25日附件：授权委托书
授权委托书
恒天凯马股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 8月 11日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股股东中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2019-006掌阅科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司截至本公告日过去12个月内，累计收到政府补助 1,300.38万元人民币，详情如下：
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|发放方|收款方|发放时间|金额（万元）|补助事由|补助依据|
|天津京鹏科技企业孵化器有限公司|天津掌阅文化传播有限公司|2018年2月13日|102.70|税收返还|天津京津电子商务产业园有限公司同公司控股子公司签署的协议|
|||2018年5月31日|122.83|||
|||2018年9月14日|143.79|||
|||2019年1月25日|161.04|||
|天津市武清区地方税务局|天津掌阅文化传播有限公司|2018年3月30日|13.23|税务局手续费返还|《中华人民共和国个人所得税法实施条例》|
|天津京鹏科技企业孵化器有限公司|天津奇城文化传播有限公司|2018年12月14日|4.07|税收返还|天津京津电子商务产业园有限公司同公司控股子公司签署的协议|
|天津京鹏科技企业孵化器有限公司|掌阅（天津）智能设备有限公司|2018年12月14日|1.91|税收返还|天津京津电子商务产业园有限公司同公司控股子公司签署的协议|
|北京市朝阳区发展和改革委员会|掌阅科技股份有限公司|2018年3月27日|500.00|上市扶持资金|《朝阳区推动企业上市和并购重组工作办法》|
|中国技术交易所有限公司|掌阅科技股份有限公司|2018年6月27日|30.80|2017年度中关村技术创新能力建设专项资金|《中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法》|
|北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会|掌阅科技股份有限公司|2018年10月8日|50.00|文化贸易类发展引导资金|《朝阳区产业发展引导资金管理办法》、《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法（试行）》|

《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理中关村股权交易服掌阅科技股 上市奖励资
2018年11月9日 50.00 办法》、《中关村国家自主创务集团有限公司 份有限公司 金
新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法实施细则（试行）》
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|北京市朝阳区信息化工作办公室|掌阅科技股份有限公司|2018年11月27日|120.00|软件和信息服务业平稳发展奖励资金|《市经信委市财政局关于做好工业及软件和信息服务业平稳发展奖励工作的通知》|
|国家知识产权局专利局北京代办处|掌阅科技股份有限公司|2018年12月5日|0.015|北京市专利资助金|《北京市专利资助金管理办法》|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号─政府补助》的相关规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，其中550万元计入当期营业外收入，750.38万元计入当期其他收益。本次所披露政府补助的具体会计处理尚未经专业机构审计，具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会