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证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-006广汇能源股份有限公司
关于控股股东解除股权质押及再质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”，持股数为 2,349,145,913股，占本公司总股本的44.99%）通知，广汇集团将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押解除及部分再质押手续，具体情况如下：
1、广汇集团将质押给中泰信托的本公司有限售条件的 180,000,000股股权(占公司总股本的3.45%)全部办理了股权解除质押手续；
2、另将其持有本公司有限售条件的 25,770,000股股权（占公司总股本的 0.49%）办理了股权质押手续，具体明细如下：
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|序号|信托公司/资金方|借款人|质押股票（万股）|
|1|昆仑信托|广汇集团|1200|
|2|中泰信托|广汇集团|1377|

截止公告发布之日，广汇集团已累计质押其持有本公司有限售条件的 1,126,955,000股股权，占本公司总股本 5,221,424,684股的21.58%。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日
证券简称：实达集团 证券代码：600734 公告编号：第2019-128号福建实达集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日收到上海证券交易所下发的《关于对福建实达集团股份有限公司有关对外转让债权和股权事项的问询函》（上证公函【2019】3092号）（以下简称“问询函”），详见公司于 2019年 12月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司收到《问询函》后，本着对广大投资者负责的态度，立即组织相关单位及工作人员积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善，故公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，延期回复期间，公司将协调组织相关各方积极推进《问询函》回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，并及时履行信息披露义务。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2019年12月20日
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：2015—059河南东方银星投资股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于2015年8月25日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十九次会议，应到董事 9人（其中独立董事 3人），实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于公司高管辞职的议案》
由于工作变动原因，公司总经理邓关键先生、董事会秘书兼副总经理温泉先生、财务总监邓显畅女士向公司申请辞去相应职务，经公司董事会研究，同意邓关键先生辞去公司总经理职务、温泉先生辞去董事会秘书兼副总经理职务、邓显畅女士辞去财务总监职务。辞职后，邓关键先生、温泉先生、邓显畅女士不再在公司担任任何职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于聘请王文胜先生担任公司总经理的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，经公司董事会研究，同意聘请王文胜先生担任公司总经理。（王文胜简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于聘请蒋华明先生担任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，经公司董事会研究，同意聘请蒋华明先生担任公司董事会秘书。（蒋华明简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于聘请蒋华明先生担任公司财务总监、常务副总经理的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，经公司董事会研究，同意聘请蒋华明先生担任公司财务总监、常务副总经理。（蒋华明简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于聘请王睿先生、张宇先生担任公司副总经理的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，经公司董事会研究，同意聘请王睿先生、张宇先生担任公司副总经理。（王睿、张宇简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日附：
1、王文胜简历
王文胜，男，1968年 9月出生于福建省泉州市，中共党员，博士在读，曾任职于中国建设银行河南洛阳分行、兴业银行深圳分行。
王文胜不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
2、蒋华明简历
蒋华明，男，1972年8月出生，研究生学历，曾任职于重庆有价证券公司、西南证券有限公司，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司副董事长兼常务副总经理，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。
蒋华明不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
3、王睿简历
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|王睿，男，1980年11 月出生，中国科学院博士学历，曾在乐普（北京）医|
|疗器械股份有限公司工作，曾任职于深圳市泓晖投资发展有限公司。|
|王睿不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以|
|上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上|
|海证券交易所惩戒的情形。|

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|-|
|4、张宇简历|
|张宇，男，1971 年 9 月出生，本科学历，曾任职于中国建设银行河南省分|
|行、上海浦东发展银行郑州分行。|
|张宇不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以|
|上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上|
|海证券交易所惩戒的情形。|
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2014－009澳柯玛股份有限公司关于出资设立
青岛澳柯玛信息产业园有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：青岛澳柯玛信息产业园有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）
投资金额：公司出资12530.1万元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为借用孵化器政策盘活土地资源，2014年 4月 11日，公司与青岛京山轻机投资有限公司签署了《关于成立青岛澳柯玛信息产业园有限公司的合作协议》，双方共同出资 22782万元设立项目公司——青岛澳柯玛信息产业园有限公司；其中，公司以土地及地上建筑物出资12530.1万元，占该项目公司注册资本的55%。
2、上述事项已经公司 2014年 4月 12日召开的五届二十二次董事会审议通过，无需经股东大会批准。
3、公司与青岛京山轻机投资有限公司间不存在关联关系，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
本次对外投资协议主体一方为本公司，另一方为青岛京山轻机投资有限公司。
青岛京山轻机投资有限公司，成立于2014年1月，注册资本5000万元人民币，实收资本2500万元人民币，法定代表人为李健，注册地址：青岛市市南区香港中路22号中信大厦，经营范围：自有资金对外投资，房地产开发；投资咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产投资管理；置业顾问；商品房销售代理；企业营销策划，展览展示服务；批发：办公用品、矿产品（不含稀贵金属）；货物及技术进出口。
（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
青岛京山轻机投资有限公司的控股股东为京山轻机控股有限公司，具备孵化器的开发经验。截至2013年12月31日，京山轻机控股有限公司资产总额60354.59万元，净资产 10616.87万元，2013年度实现营业收入 514.71万元，净利润 369.48万元（未经审计）。
公司与青岛京山轻机投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
青岛京山轻机投资有限公司依托其母公司京山轻机控股有限公司具有孵化器开发经验和资金实力，具备履约能力。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：青岛澳柯玛信息产业园有限公司
2、注册资本：人民币22782万元
3、注册地址：青岛市崂山区株洲路 187-1号
4、经营范围（以工商部门核准为准）：房地产开发，房屋租赁，以自有资金对外投资，投资管理，建筑工程施工，物业管理。
5、股东出资比例及出资方式：
澳柯玛股份有限公司出资 12530.1万元人民币，占注册资本的55%，出资方式为土地及地上建筑物。
青岛京山轻机投资有限公司出资 10251.9万元人民币，占注册资本的45%，出资方式为货币。
上述出资中，公司用于本次出资的土地及地上建筑物位于青岛市崂山区株洲路北侧、规13#线东侧，地号为：1200100021039000、1200100021040000（原国有土地使用权证号：青崂国用（2004）第003号、青崂国用（2004）第004号），土地面积为 81575平方米，用地性质为工业用地；地上建筑物为崂山区株洲路187—1号4、5、6、7、8号楼，房地产权证号为：青房地权市字第201120915号、201120918号、201120922号、 201120924号,201120925号。公司委托青岛中才资产评估有限公司对上述拟用于出资的土地及地上建筑物进行了评估，评估基准日为2014年2月28日，根据其出具的青中才评报字（2014）第59号《资产评估报告》，上述土地及地上建筑物账面值7534.9万元，评估值为12530.1万元。
上述土地及地上建筑物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
6、人员安排：董事会由 5名董事组成，其中公司委派 3名，并由公司委派的人员
担任董事长及法定代表人；总经理由双方共同推举，董事会聘任；财务负责人由公司委派。
四、对外投资协议的主要内容
1、协议主体：澳柯玛股份有限公司（甲方）、青岛京山轻机投资有限公司（乙方）。
2、协议签订后10个工作日内，乙方认缴注册资本的50%，计人民币5125.95万元，支付至项目公司的验资账户，甲乙双方配合办理项目公司的工商注册等手续；剩余注册资本在项目公司成立后6个月内全部到位（如青岛市工商行政管理部门对公司的出资有新的规定，如与本协议约定冲突，则按照工商部门的规定执行）。
3、协议签订后 6个月内，甲方应将出资的项目用地及地上建筑物办理登记过户手续。
4、任何一方未按本合同约定及时认缴注册资本金履行出资义务的，每迟延一天，应向相对方支付欠缴部分万分之三的违约金。
5、本协议履行过程中如发生争议，双方本着友好协商的原则协商解决，协商不成的交项目所在地人民法院诉讼解决；
6、本协议经双方法定代表人或其授权代表人签字加盖单位公章并经澳柯玛股份有限公司董事会批准后生效；
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资旨在建设澳柯玛信息产业园，有利于公司盘活上述土地资源，在提升青岛科技企业孵化能力过程中取得股权投资收益。
六、对外投资的风险分析
公司初次涉足科技企业孵化器的开发，存在开发及运营经验不足的风险，但本次投资合作方具备孵化器开发经验；此外，澳柯玛信息产业园项目尚需经国家有关部门的批准；提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2014年4月15日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-014
日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2017年 4月 21日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于 2017年 4月 5日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，独立董事林辉先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事高允斌先生代为表决），监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《关于2016年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现的归属于母公司的净利润 243,815,063.88元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金 19,663,036.02元,加上以前年度未分配利润 799,309,838.47元，减去已分配 2015年度现金红利 160,000,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为863,461,866.33元。
公司2016年度利润分配预案为：以 2016年12月31日的公司总股本 80000万股为基数，每10股派发现金红利1.83元（含税），共计派发 146,400,000.00
元,剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《公司 2016年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
七、审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
八、审议通过《公司审计委员会 2016年度工作报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
九、审议通过《关于公司 2016年度关联交易情况的说明》
公司 2016年度公司与连云港兴和泡沫制品有限公司、连云港市金荷纸业包装有限公司、西藏鸥美家卫浴用品有限公司、江苏赫尔斯镀膜技术有限公司、普罗米司（上海）健康科技有限公司发生的关联交易额分别为：262.10万元、0.65万元、1,601.10万元、3.96万元、0.623万元。
公司与上述五家公司之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十、审议通过《关于续聘 2017年财务、内控审计机构的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十一、审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
根据公司经营需要，公司拟向各商业银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币8亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。
十三、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十四、会议听取了《2016年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一七年四月二十四日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-004湖北凯乐科技股份有限公司
2016年年度业绩预增公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年1月24日发布了《凯乐科技2016年年度业绩预增公告》（临2017-003），其中业绩预告情况的内容补充后为：“经公司财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长50%到100%。”
本期业绩预增的主要原因补充后为：“2016年业绩预增的主要原因是新增专网通信产品业务及合并报表子公司增加所致，具体为：1、专网通信产品 2016年增加净利润5000万元左右；2、合并报表范围增加子公司吉林市江机民科实业有限公司、湖南长信畅中科技股份有限公司、北京天弘建业投资管理有限公司、北京梧桐树金融信息服务有限公司，增加净利润4000万元左右。”
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年元月二十六日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-038
无锡农村商业银行股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 13点30分
召开地点：无锡市滨湖区金融二街 9号无锡农商行 3楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于本行 A 股可转换公司债券转股价格向下修正的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。议案具
体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：根据《无锡农村商业银行股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，持有本次发行的可转换公司债券的股东在议案 1的表决中应当回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600908|无锡银行|2018/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。
以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
（二）登记时间
2018年5月15日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。
（三）登记地点
无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行13楼董事会办公室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：江苏省无锡市滨湖区金融二街9号13楼董事会办公室；
邮政编码：214125；
联系人：董事会办公室；
联系电话：0510-82830815；
传真：0510-82830815；
电子邮箱：contact@wrcb.com.cn。
(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
董事名單與其角色和職能
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長，非執行董事
唐雙寧
副董事長，非執行董事
高雲龍
執行董事
張金良
馬騰
李傑
非執行董事
章樹德
吳鋼
李華強
趙威
獨立非執行董事
喬志敏
謝榮
霍靄玲
徐洪才
馮侖
王立國
董事會下設六個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事委員會|戰略委員會|風險管理委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|唐雙寧||||C|M||
|高雲龍|C||||||
|張金良|M|M|||||
|馬騰|M||||||
|李傑||M|||||
|章樹德|M|C|||M||
|吳鋼|M||||M||
|李華強|M||M||||
|趙威||M||||M|
|喬志敏||M|M|M|C|M|
|謝榮|||C|M|M|M|
|霍靄玲|M||M|M||C|
|徐洪才|M||M|M||M|
|馮侖|M|M|||M|M|
|王立國|||M||M|M|

附註：
C
相關委員會之主任
M
相關委員會之成員
中國‧北京
二零一七年一月十二日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-044号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于收到 2018年度农网改造升级工程专项补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收到专项补助资金的基本情况
根据国家发改委办公厅《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司作为农网改造升级工程承贷主体的复函》（发改办能源[2014]3121号），公司被批准为国家农网建设与改造工程的承贷主体，重庆市万州区人民政府为支持本公司农网改造工作，以《关于同意安排三峡水利农网改造专项补助资金的批复》（万州府[2015]19号）同意从 2015年开始每年安排我司农网改造专项补助资金 1,800万元，后根据农网改造升级工程进度，调增上述农网改造专项补助资金为每年1,900万元，期限5年(详见2015年12月30日上海证券交易所网站)。
近日，重庆市万州区财政局已将 2018年度农网改造专项补助资金 1,900万元下拨至公司账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号-政府补助》等相关规定，上述专项补助与收益相关，公司将其计入“其他收益”科目，预计增加公司2018年度净利润约 1,600万元。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-040安通控股股份有限公司
关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉
讼事项的公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）新增涉及诉讼事项为控股股东违规对外担保所致。
●公司将督促控股股东采取有效措施积极筹措资金解除担保并尽快偿还有
关债务，以消除对公司的影响。同时，公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益，并及时履行后续相关信息披露义务。
公司于2019年5月18日披露了公司因控股股东郭东泽的违规行为导致公司涉及违规担保及因违规担保事项导致涉及诉讼的事项，并于2019年6月5日披露了因控股股东郭东泽违规对外担保导致公司新增涉及2宗诉讼事项，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司涉及违规对外担保及诉讼等相关事项的公告》（公告编号：2019-028）和《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-037）。近日，因上述违规担保导致公司新增涉及1宗诉讼事项，现将具体情况披露如下：
本次因控股股东郭东泽违规对外担保导致公司涉及相关诉讼的具体情况如
下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被告|诉讼金额（万元）|受理法院|涉诉时间|案件类型|案件情况|
|1|北京皓阳信息咨询有限|海南联恩物流有限公司、安通控股、郭东泽|20,417.61|北京市第三中级人民|2019年6月5日|控股股东违规担保合|已收到法院诉讼材料，尚未开|

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|-|-|-|-|-|
|公司|等|法院|同纠纷|庭|

经初步核查，上述涉诉案件涉及诉讼金额合计人民币20,417.61万元，占公司最近一期经审计净资产的6.03%。
截止本公告日，因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项的情况如下：
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|序号|原告|被告|诉讼金额（万元）|受理法院|涉诉时间|案件类型|案件情况|
|1|安某|郭东泽及安通控股|20,901.00|河南省高级人民法院|2019年4月11日|控股股东信托贷款合同纠纷|目前该案已开庭，但暂时作出裁定|
|2|中江国际信托股份有限公司|泉州安华物流有限公司、郭东泽及其配偶林亚查、安通控股等|10,988.36|江西省高级人民法院|2019年4月3日|控股股东违规担保合同纠纷|目前该案正在审理阶段，尚未开庭|
|3|重庆海尔小额贷款有限公司|泉州天仁贸易有限公司、泉州迅尔物流有限公司及泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司等|6400.00|重庆市第五中级人民法院|2019年4月10日|控股股东违规担保合同纠纷|目前已下发民事裁定书，同意诉前保全申请；已收到法院诉讼材料，尚未开庭|
|4|江阴华中投资管理有限公司|泉州一洋集装箱服务有限公司、郭东泽、郭东圣及泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司等|10,531.82|北京市第二中级人民法院|2019年4月15日|控股股东违规担保合同纠纷|目前该案正在审理阶段，尚未开庭|
|5|安徽正奇融资租赁有限公司|泉州一洋集装箱有限公司、安通控股、泉州安通物流有限公司等|473.05|合肥市庐阳区人民法院|2019年5月28日|控股股东违规担保合同纠纷|已收到法院诉讼材料，尚未开庭|
|6|杭州华阳双|海南联恩物流有限公|10,739.38|北京市|2019年5|控股股|已收到法|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||胜投资管理合伙企业（有限合伙）|司、安通控股等||第三中级人民法院|月30日|东违规担保合同纠纷|院诉讼材料，尚未开庭|
|7|北京皓阳信息咨询有限公司|海南联恩物流有限公司、安通控股、郭东泽等|20,417.61|北京市第三中级人民法院|2019年6月5日|控股股东违规担保合同纠纷|已收到法院诉讼材料，尚未开庭|

截止本公告日，因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼金额合计人民币80,451.22万元，占公司最近一期经审计净资产的23.77%。
本次披露的诉讼事项最终判决结果及执行情况存在不确定因素，公司将本着对全体股东高度负责的态度，积极督促控股股东制定切实有效的解决方案，通过采取包括不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，同时与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题，以消除对公司的影响。同时，公司也将在符合法律法规及规章制度的前提下，采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。
公司将及时对上述因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项的
进展情况履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2018-004
贵州赤天化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，可能构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年10月27日起停牌。详见公司于2017年10月 27日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于重大事项的停牌公告》（临时公告编号：2017-078）、于 2017年 11月3日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（临时公告编号：2017-080）。
2017年11月10日，公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临时公告编号：2017-082），公司股票自 2017年 10月 27日起连续停牌不超过一个月；2017年11月17日、11月24日，公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（临时公告编号：2017-084、2017-085）；2017年 11月25日，公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年11月27日起继续停牌预计不超过1个月。2017年12月2日、12月9日、12月16日、12月23日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（临时公告编号：2017-091、2017-094、2017-099、2017-102）；
2017年12月27日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临时公告编号：2017-103），公司股票自2017年12月27日起继续停牌，预计不超过 30日；2018年 1月 4日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（临时公告编号：2018-003）。
本次重大资产重组拟向标的资产上海尊和医院投资管理有限公司的实际控制人王毅冉发行股份，购买其持有的标的资产的控股权。截至本公告日，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，开展公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
目前，本次重大资产重组涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在有序进行，各相关中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，有关重大资产重组方案仍在进一步论证。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
有关事项的进展情况。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一八年一月十一日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-098华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的12,150,000股无限售流通股解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本2,954,946,709股的0.41%。质押登记解除日期为2018年5月3日。
截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,822,373,118股，占公司总股本的61.67%。此次股份质押解除后，华夏控股累计质押股份合计1,286,600,000股，占其持有公司股份的70.60%，占公司总股本的43.54%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有公司股份20,520,000股，占公司总股本的0.69%，目前未进行股份质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018—015文一三佳科技股份有限公司
关于《2017年年度报告》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文一三佳科技股份有限公司于2018年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《文一科技2017年年度报告》（以下简称“年报”）。经核查，发现由于工作人员疏忽，年报第五节第十七条第一项第三点中关于表格表头的金额单位填写有误，应由“万元”更正为“元”。现更正如下：
原文为：
3.精准扶贫成效
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|149,300|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|其中：1.1产业扶贫项目类型|□ 农林产业扶贫□ 旅游扶贫□ 电商扶贫□ 资产收益扶贫□ 科技扶贫√ 其他|
|1.2产业扶贫项目个数（个）|1|
|1.3产业扶贫项目投入金额|100,000|
|2.转移就业脱贫||
|4.教育脱贫||
|其中：4.1资助贫困学生投入金额|12,000|
|4.2资助贫困学生人数（人）|11|
|7.兜底保障||

|||
|-|-|
|7.3帮助贫困残疾人投入金额|28,200|
|7.4帮助贫困残疾人数（人）|94|
|8.社会扶贫|卫星户户通|
|8.2定点扶贫工作投入金额|9,100|

现更正为：
3.精准扶贫成效
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|149,300|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|其中：1.1产业扶贫项目类型|□ 农林产业扶贫□ 旅游扶贫□ 电商扶贫□ 资产收益扶贫□ 科技扶贫√ 其他|
|1.2产业扶贫项目个数（个）|1|
|1.3产业扶贫项目投入金额|100,000|
|2.转移就业脱贫||
|4.教育脱贫||
|其中：4.1资助贫困学生投入金额|12,000|
|4.2资助贫困学生人数（人）|11|
|7.兜底保障||
|7.3帮助贫困残疾人投入金额|28,200|
|7.4帮助贫困残疾人数（人）|94|
|8.社会扶贫|卫星户户通|
|8.2定点扶贫工作投入金额|9,100|

除上述表格的单位更正外，年报中其他内容保持不变。以上更正内容给投资者带来不便，公司深表歉意。公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-048恒力石化股份有限公司
关于股份回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。公司于2018年11月22日、2018年12月4日、2019年1月4日、2019年2月1日、2019年3月6日、2019年4月2日、2019年5月7日分别披露了《关于首次回购公司股份的公告》（编号：2018-095）、《关于股份回购进展的公告》（编号：2018-096）、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（编号：2019-001）、《关于股份回购进展的公告》（编号：2019-007）、《关于股份回购进展的公告》（编号：2019-009）、《关于股份回购进展的公告》（编号：2019-013）、《关于股份回购进展的公告》（编号：2019-045），具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量87,015,274股，占公司目前总股本的1.72%，成交的最低价格12.40元/股，成交的最高价格17.768元/股，支付的总金额1,224,273,744.16元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司后续将按照相关规定及最新的法规要求继续推进股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
证券代码：603997证券简称：继峰股份公告编号：2019-054
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产审核的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 10日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产审核的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产事项的基本情况
2018年5月30日，公司因重大事项未公告，紧急停牌。
2018年5月30日，公司收到控股股东宁波继弘投资有限公司（以下简称“继弘投资”）的通知，继弘投资拟通过与其他投资人共同投资设立的投资主体 Jiye Auto PartsGmbH向 Grammer AG发起要约收购，并筹划要约完成后，将通过发行股份及支付现金购买资产的方式注入本公司。经初步测算，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自2018年5月31日开市起停牌。
2018年9月3日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要》等相关议案，并披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案》等公告。
2018年 10月 12日，公司与相关各方及中介机构对上交所下发的《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案信息披露的问询函》中的问题进行了逐项落实、核查，并对预案相关文件进行了补充和完善，披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案（修订稿）》等公告，公司股票于2018年10月12日开市起复牌。
并披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等公告。
2019年4月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，并披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等公告。
2019年4月29日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
2019年 4月 30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接受凭证》（191016号）。
2019年 5月 7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（受理序号：191016）。
2019年5月13日，公司向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料后，收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191016）
2019年5月29日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191016号）（以下简称“反馈意见”），公司及相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后，对反馈意见做出回复并于2019年6月17披露了《关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》等公告。
2019年7月4日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第 28次工作会议，对公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。
二、公司向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产审核的原因
公司接到了为本次发行股份购买资产事项的交易标的出具审计报告的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因在康得新复合材料股份有限公司年报审计业务中涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查（调查通知书编号：苏证调查字2019085号），目前尚未最终结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定，公司向中国证监会提出中止审核本次发行股份购买资产事项的申请，待相关中介机构出具的报告经中国证监会同意后，公司将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。
三、申请中止本次发行股份购买资产审核对公司的影响
公司申请发行股份购买资产事项的中止审核，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司将继续推进本次发行股份购买资产的相关工作，待相关事宜落实后，及时向中国证监会申请恢复审核。
四、相关风险提示
公司中止本次发行股份购买资产审核的申请尚需中国证监会的批准，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2019年7月10日
广东博信投资控股股份有限公司
筹资管理制度
第一章总则
第一条为规范广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）筹资管理工作，加强资金管理，降低筹资成本，防范财务风险，提高资金使用效益，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。
第二条本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条本制度中筹资指权益性筹资与债务性筹资。
权益性筹资：指发行股票（包括公开发行、非公开发行）、配股、发行可转换公司债券等。
债务性筹资：指向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。
第二章权益性筹资
第四条公司发行股票、可转换公司债券等由董事会办公室与财务部共同提出方案，经董事会、股东大会审议通过，并取得监管部门批准后，开展筹资活动。
第五条董事会办公室组织公司相关部门配合证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构，开展发行股票申报文件的准备工作，文件的申报过程按照相关法律法规和证券监管部门的要求进行。
第六条为了加强公司对通过发行股票、可转换公司债券等方式募集资金的内部控制，公司根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》。募集资金的存放、使用、监督等应严格按照《募集资金管理制度》的规定执行。
第三章债务性筹资
第七条债务性筹资包括发行债券和从银行及其他金融机构借款等。
第四章借款管理
第九条财务部是公司借款管理的主管部门。财务部应指定专人负责办理银行借款事宜。
财务部根据公司发展战略和生产经营计划，确定资金需求计划及筹资方案。
第十条公司借款（包括长期借款、短期借款、银行承兑汇票等）的办理程序：
（一）财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；
（二）公司借款由公司财务总监审核；
（三）按《公司章程》对借款审批权限的规定报相关人员或机构审批；
（四）财务部负责签订借款合同并监督资金的到位和使用情况。
第十一条子公司借款（包括长期借款、短期借款、银行承兑汇票等）的办理程序：
（一）子公司财务部根据自身经营状况和资金需求提出申请；
（二）公司财务部对子公司资金需求计划进行初步审核后上报财务总监审核；
（三）按《公司章程》对借款审批权限的规定报相关人员或机构审批；
（四）财务部负责统筹，子公司财务部协助办理签订借款合同并监督资金的到位和使用。
第十二条借款合同由财务部保管，并登记备查台账。
第五章还款管理
第十三条会计人员根据借款合同正确核算并计提利息支出，区分费用化的利息和资本化的利息。对于借款期限较短、金额较小的，可于还款时，一次将利息计入财务费用。
第十四条公司借款后，应由专人负责跟踪还款事宜，防止借款逾期。
第十五条公司借款后，有关资料、信息由财务部及时备案。
第十六条公司支付权益性筹资费用，严格按照《募集资金管理制度》的规定执行，经授权审批后方可支付。
第十七条每月末，财务部经理需检查当月还款情况，如发现有借款到期未能及时归的，在第一时间了解逾期原因，及时上报公司财务总监及总经理，并积极配合金融机构、担保方进行商洽，提出应急方案并妥善处理。
第六章监督管理
第十九条筹措资金到位后，必须对筹措资金使用的全过程进行有效控制和监督。
（一）对资金使用进行严格的会计控制，确保筹措资金的合理、有效使用，防止筹措资金被挤占、挪用、挥霍浪费，具体措施包括对资金支付设定分级批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金项目进行严格的预算控制等；
（二）权益性筹资的监督管理，应严格按照《募集资金管理制度》的规定执行。
第二十条财务部应按照会计准则的规定，设置核算筹资业务的会计科目，对筹资业务进行核算并实施监督。
第二十一条公司财务部及子公司财务部应通过会计凭证和账簿，及时掌握各项筹措资金的借款时间、币种、金额等信息，准确计息，及时偿还借款本息，或根据股东大会决议及时发放股利。
第二十二条监事会负责对公司筹资活动进行监督,监督内容主要包括：
（一）筹资业务相关岗位及人员设置情况；
（二）筹资业务授权批准的执行情况；
（三）筹资活动有关的批准文件、合同等的保管情况；
（四）筹资业务核算情况；
（五）所筹资金使用情况；
（六）所筹资金归还情况。
第二十三条公司内审部应根据审计委员会的要求对公司筹资业务进行内部审计，加强审查筹资业务各环节所涉及的各类原始凭证的真实性、合法性、准确性及完整性。
第二十四条监督检查过程中发现的筹资业务内部控制薄弱环节，应要求相关部门及时整改并完善。如发现重大问题的应出具书面报告，报公司董事会审议。
第七章附则
第二十五条本制度由公司董事会负责制订、修改并解释。
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-040山东新潮能源股份有限公司
关于注销理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 18日召开的第九届董事会第二十六次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过 20亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。公司 2016年第三次临时股东大会同意公司自 2016年 6月 3日起1年内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金（总额度为不超过 20亿元人民币）以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
根据相关规定，公司开立了专用结算账户对部分闲置募集资金实施了现金管理。专户开立情况具体详见公司于2016年6月8日、2016年12月20日和2017年1月21日披露的公告。
一、公司注销专用结算账户情况
鉴于公司对募集资金现金管理的进展情况，公司无继续购买广发银行股份有限公司烟台分行理财产品计划，因此，公司于2017年4月24日注销了如下专用结算账户。
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|开户银行名称|账户名称|账号|注销前账户余额|
|广发银行股份有限公司烟台分行|山东新潮能源股份有限公司|9550880065896500171|1,095.15元人民币|

二、截至本公告日，公司开立的专用结算账户情况
截至本公告日，公司开立的专用结算账户如下：
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|开户银行名称|账户名称|账号|
|中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行|山东新潮能源股份有限公司|15387601040002188|
|兴业银行股份有限公司烟台分行|山东新潮能源股份有限公司|378010100100431426|
|上海浦东发展银行济南分行市南支行|山东新潮能源股份有限公司|74050154500000867|
|招商银行股份有限公司烟台南大街支行|山东新潮能源股份有限公司|531900107410202|

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述专户仅用于购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。
公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。
根据相关规定，公司将及时披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会