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深圳广田集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2008年 8月制定，2018年 8月修订）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决
议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正
副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关
决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标
准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或
方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬
计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好
薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情
况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员
考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
情况紧急的，可以随时通知全体委员，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上
的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表
决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公
司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成
员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表
决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保
密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本实施细则自董事会审议通过之日起实
施。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-053四川天邑康和通信股份有限公司
关于实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证
担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月18日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总计不超过人民币 68,000万元或等值外币的综合授信额度。具体内容详见公司 2018年 5月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。
2018年 7月 5日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》。关联董事已回避表决，独立董事对此发表了事前认可及独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到中国建设银行股份有公司大邑支行（以下简称“建行大邑支行”）签署返回的《本金最高额保证合同》，现就相关情况公告如下：
一、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
公司实际控制人李俊画于 2018年 7月 6日与建行大邑支行签署《本金最高额保证合同》，为公司在2018年7月5日至2019年7月5日期间，与建行大邑支行连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、
为公司上游供应商办理的“e信通”业务签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”）项下的一系列债务提供最高额保证。具体情况如下：（一）保证范围
1、主合同项下不超过人民币12,000万元的本金余额；以及
2、利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用。
3、如果保证人根据本合同履行保证责任的，按保证人清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。
（二）保证方式：连带责任保证。
（三）保证期间
按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
（四）保证责任
如果主合同项下债务到期或者债权人根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，保证人应在保证范围内承担保证责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，实际控制人李俊画，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，因此上述担保事项无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保（含上市公司对子公司担保）累计金额为 0元。
公司无逾期担保事项。
三、备查文件
1、《本金最高额保证合同》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-088深圳市汇川技术股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份的进展公告
本公司副总裁易高翔先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。(cid:10)
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月28日在巨潮资讯网披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-047），公司副总裁易高翔先生（持本公司股份460,000股，占公司总股本比例0.0276%）计划在2018年5月23日-2018年11月22日期间以集中竞价或者大宗交易方式合计减持本公司股份不超过115,000股（占公司总股本比例0.0069%）。
截至本公告日，易高翔先生股份减持计划的时间已过半。现将减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||拟减持股份|
||||||持有股数||占总股本的比||年度可转让总数||拟减持股数|||
||姓 名||职 务||||||||||占总股本的|
||||||（股）||例（%）||（股）||（股）|||
||||||||||||||比例（%）|
|易高翔||副总裁||460,000||0.0276||115,000||不超过115,000||0.0069||

二、减持股份计划的实施进展
截至2018年8月22日，易高翔先生暂未通过任何方式减持公司股份。
三、相关说明及风险提示
1、易高翔先生本次减持计划及实施进展情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、易高翔先生本次减持股份计划不存在违反其承诺的行为。
4、公司将继续按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况。
5、易高翔先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2017079
东方电子股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年12月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017年 12月 22日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、审议并通过了《关于增加 2017年日常关联交易预计额度的议案》
（详见公司发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn的编号2017078-关于增加2017年日常关联交易预计额度的公告）
会议表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 4票，其中，董事杨恒坤、丁振华、林培明、胡瀚阳作为关联董事，回避表决。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-078江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）于2019年11月19日收到陕西省铜川市宜君县财政局关于中医药产业奖补60万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述补贴资金60万元为与收益相关的政府补助，计入当期损益，具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2019年 11月21日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-065
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-065
京东方科技集团股份有限公司
关于回购公司部分股份并注销债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的相关议案。公司拟使用资金规模不超过11亿元人民币，回购公司部分社会公众股份，预计本期回购股份的数量不超过45,000万股，占公司目前已发行股份总数的1.28%，回购的股份将依法予以注销。
本期回购完成后，公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本期回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2016年 9月 1日
关于公司独立董事辞职的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-070道明光学股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄董良先生提交的书面辞职报告。黄董良先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
鉴于黄董良先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，黄董良先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，黄董良先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行其职责直至新任独立董事填补其空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，黄董良先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
黄董良先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对黄董良先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2014年12月17日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2019-006浙江新光药业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日 -2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增减：-5% ～ 5%|盈利：3,295.28万元|
||盈利：3,130.52万元～3,460.04万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|1、报告期内，公司业务经营模式未发生重大变化。公司克服了医药行业政|
|策环境的不利影响，一季度业务收入保持稳定。|
|2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 113万元。|
|四、其他相关说明|

1、本次业绩预告是公司财务部门对第一季度数据初步估算的结果，未经审
计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-085
吉艾科技集团股份公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2015年度非公开发行股票并持续督导的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐公司”）《关于变更吉艾科技集团股份公司 2015年度非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人罗捷女士由于工作变动原因，无法继续公司的持续督导工作，由崔勇先生（简历附后）接替罗捷女士继续履行对公司首次公开发行股票项目的持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为冯振宇先生、崔勇先生，持续督导期截止至2018年12月31日。
一、备查文件
1、《关于变更吉艾科技集团股份公司2015年度非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年 8月27日
附件：崔勇简历
崔勇先生，现任申万宏源证券承销保荐公司董事副总经理，保荐代表人，注册会计师。1998年至今从事投资银行业务，现任申万宏源承销保荐公司投资银行一部执行总经理，保荐代表人，曾经担任中国工商银行股份有限公司、四川雅化实业集团有限公司、上海金桥信息股份有限公司、北京合纵科技股份有限公司首次公开发行、上海浦东发展银行有限公司非公开发行项目的保荐代表人。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－078中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年8月3日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2018年8月14日上午11：00在白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园会议室召开，应到监事五名，实到监事三名，监事黄翠因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，监事卫建华因工作原因，书面委托监事刘佳丹出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
— 1—
刊登的2018－077号公告。
经审核，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的调整办法，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况，同意公司董事会对公司股票期权行权价格进行调整。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2018年 8月 15日
— 2—
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-086
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌，并于2018年5月14日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年 5月 21日、2018年 5月28日、2018年6月4日和2018年6月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年 6月 14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》,2018年 6月 22日、2018年 6月 29日和 2018年 7月 6日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年7月11日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年7月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年 7月 20日、2018年 7月27日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年7月26日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，将在2018年8月13日召开2018年第五次临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。公司于2018年7月28日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》。
截至本公告披露日，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在积极推进。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年8月3日（星期五）开市起继续停牌。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月三日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2017-053号江苏高科石化股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东、实际控制人许汉祥先生的通知，获悉许汉祥先生持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、本次股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许汉祥|是|5,200,000|首发前个人类限售股|2017年9月28日|质权人办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|15.4891%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，许汉祥先生共持有公司股份33,572,000股，占公司总股本的37.67%，其中本次质押股份5,200,000股，占公司总股本的5.8355%；许汉祥先生累计质押公司股份14,300,000股，占公司总股本的16.0477%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-73新希望六和股份有限公司
关于子公司进行股票投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司进行股票投资的议案》。现将具体事宜公告如下：
一、股票投资概述
1、股票投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）正常经营的情况下，使用适量闲置资金参与股票投资，提高闲置资金的收益。
2、股票投资额度
公司控股子公司新希望投资用于二级市场股票投资的额度为人民币 5,000万元。在前述额度内，资金可滚动使用。
3、股票投资品种
境内主板上市的股票、国债回购、可交换公司债、可转债、新股申购等。
4、投资方式
公司及控股子公司新希望投资在上述规定的额度内以新希望投资的名义进行投资。
5、授权期限
授权期限为董事会审议通过之日起至股份公司第七届董事会任期届满之日，或董事会确定不再投资之日止。
二、股票投资的资金来源
股票投资资金为新希望投资自有资金，资金来源合法、合规。
三、审批程序
本事项由公司的控股子公司新希望投资提出，经公司董事会审议通过，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定，无需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
运用短期闲置资金进行二级市场股票投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，有助于公司提高资金利用效率。
五、具体运作的部门及责任人
运作单位：新希望投资
项目负责人：王普松（新希望投资总裁）
项目执行人：吴平（新希望投资副总裁）
六、风险控制措施
新希望投资专门制订了《股票投资管理办法》，对股票投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定。具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险。同时，新希望投资将加强对证券市场的分析和调研,认真执行内部有关管理制度，严控风险。
七、独立董事关于子公司进行股票投资的独立意见
公司的证券投资严格按照公司《证券投资管理制度》有关规定进行风
险、资金的管控，并在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施，
不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的证券投资，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司控股子公司新希望投资专门制订了《股票投资管理办法》，对股票投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定。具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险。同时，新希望投资将加强对证券市场的分析和调研,认真执行内部有关管理制度，严控风险。
公司就控股子公司新希望投资在额度内进行股票投资的相关审批程序合法、合规、内控程序健全，额度设定在合理范围之内，能有效管控风险，故同意公司控股子公司新希望投资在额度内进行股票投资。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于子公司进行股票投资的独立意见。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：002317 公告编号：2014-004
广东众生药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于 2013年 12月 26日以专人形式送达全体董事，会议于 2014年 1月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事叶惠棠因公务原因不能亲自出席，委托董事周雪莉行使表决权。会议由公司董事张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
公司第五届董事会已经公司 2014年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举张绍日担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：张绍日个人简历详见公司于 2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
公司第五届董事会已经公司 2014年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举叶惠棠担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：叶惠棠个人简历详见公司于 2013年12月21日刊登在信息披露媒体：
证券代码：002317 公告编号：2014-004
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第五届董事会已经公司 2014年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第五届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等专门委员会委员，任期与本届董事会一致。同意董事会各专门委员会具体人员组成如下：
1、战略与投资委员会：由 7名董事组成，成员为非独立董事张绍日、非独立董事陈永红、非独立董事龙超峰、非独立董事周雪莉、独立董事杜守颖、独立董事汤瑞刚、独立董事魏良华，其中非独立董事张绍日担任主任委员（召集人）。
2、提名委员会：由 3名董事组成，成员为独立董事杜守颖、独立董事魏良华、非独立董事张绍日，其中独立董事杜守颖担任主任委员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，成员为独立董事汤瑞刚、独立董事杜守颖、非独立董事叶惠棠，其中独立董事汤瑞刚担任主任委员（召集人）。
4、审计委员会：由 3名董事组成，成员为独立董事魏良华、独立董事汤瑞刚、非独立董事周雪莉，其中独立董事魏良华担任主任委员（召集人）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：上述成员的个人简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长张绍日提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任陈永红担任公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
证券代码：002317 公告编号：2014-004
经总经理陈永红提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任龙超峰、周雪莉、赵希平、龙春华、李滔担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：龙春华个人简历详见公司于 2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。赵希平、李滔的个人简历详见附件。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长张绍日提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任周雪莉担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
周雪莉的联系方式如下：
联系地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
联系电话：0769-86188130
传真号码：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮政编码：523325
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理陈永红提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任龙春华担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对选举张绍日为董事长，叶惠棠为副董事长；聘任陈永红为总经理，龙超峰、周雪莉、赵希平、龙春华、李滔为副总经理，周雪莉为董事会秘书，龙春华为财务总监等事项发表了同意意见。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
证券代码：002317 公告编号：2014-004
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年一月六日
证券代码：002317 公告编号：2014-004
附件：
赵希平、李滔个人简历如下：
1、赵希平：中国国籍，无永久境外居留权，1968年1月出生，本科学历，机械工程师、工业经济师职称。曾任广东省石龙华南制药厂、广东华南制药厂车间副主任、副厂长，广东众生药业股份有限公司监事、助理总经理、工程部部长，广东华南药业集团有限公司监事、助理总经理、工程部部长，东莞市众生医药包装材料有限公司董事、生产部部长；现任广东众生药业股份有限公司副总经理，广东华南药业集团有限公司副总经理。
赵希平先生持有公司股份6,900,000股，占公司总股份1.92%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李滔：中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年4月出生，硕士学历，副主任药师职称，具有执业药师资格。曾任广东众生药业股份有限公司医学市场部经理、营销中心副总经理、医院事业部总监；现任广东众生药业股份有限公司副总经理，营销管理中心总经理。
李滔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2016年 6月）
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际情况,就《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订条款如下:
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 8,800万元。|公司注册资本为人民币 17,600万元。|
|第十九条|公司现时股份总数为 8,800万股，其中6600 万股为公司普通股，2200万股为社会流通股。|公司现时股份总数为 17,600万股，其中13200 万股为公司普通股，4400 万股为社会流通股。|
|第一百一十条|经公司股东大会通过本章程，公司股东大会即授权公司董事会批准以下事项的权限为：（一）审议批准公司的交易，包括购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重|经公司股东大会通过本章程，公司股东大会即授权公司董事会批准以下事项的权限为：（一）审议批准公司的交易，包括购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资|

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|组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）、证券交易所认定的其他交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的决策权限：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值或评估值的，以较高者作为计算数据）不超过公司最近一期经审计总资产的30%；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%，或绝对金额在 3,000万元以下的；（3）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额在 300万元以下的；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或绝对金额在 3,000万元以下的；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净|产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）、证券交易所认定的其他交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的决策权限：（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 500万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500|

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|-|-|
|利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额在300 万元以下的。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，应当提交股东大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（二）审议批准公司章程第四十一条规定的股东大会有权审议的对外担保权限以外的对外担保事项；（三）审议批准公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产或提供担保除外）的决策权限：（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，不足1,000万元；或交易金额在 30万元以上，不足公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易；（2）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，|万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元。以下情形的对外投资还应当提交股东大会审议：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 3000万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；|

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|且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不足1,000万元的关联交易；或与关联法人发生的交易金额在100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，不足公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。（四）股东大会授予的其他投资、决策权限超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；除需董事会、股东大会批准的上述事项，由总经理依照公司有关制度进行决策。|（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 300万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。（二）审议批准公司章程第四十一条规定的股东大会有权审议的对外担保权限以外的对外担保事项；（三）审议批准公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产或提供担保除外）的决策权限：（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，不足100万元的关联交易；（2）公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不足1,000万元的关联交易。（四）股东大会授予的其他投资、决策权限超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；除需董事会、股东大会批准的上述事项，由总经理依照公司有关制度进|

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|-|
|行决策。|

广州万孚生物技术股份有限公司二〇一六年六月三日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016056债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于参股子公司获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（以下简称“秦岭旅游”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]8912号），同意秦岭旅游股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。同时，因秦岭旅游申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准秦岭旅游股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。秦岭旅游将按照有关规定办理挂牌手续。
备查文件：《关于同意陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]8912号）。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-24
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2018年4月16日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2018年4月26日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长陈刚先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司 2017年度董事会工作报告》；
（主要内容详见公司2017年度报告“第四节经营情况讨论与分析”）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司 2017年度报告及其摘要》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
鉴于公司2017年度合并净利润出现较大亏损，公司拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转入下一年度。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各子公司对截止2017年12月31日应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试。经分析和识别相关资产减值迹象，公司共计提资产减值准备 411,052,905.02元。详见《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2018-29）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《公司 2017年度社会责任报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过了《关于公司 2017年日常关联交易实际发生情况以及 2018年日常关联交易预计情况的议案》；
详见《关于公司2017年日常关联交易实际发生情况以及2018年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2018-28）
公司关联董事对本议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了《关于公司董事 2017年度薪酬的议案》；
根据公司相关薪酬制度，2017年度公司董事薪酬情况如下：
董事长陈刚自 2017年 10月 30日起担任公司第五届董事会董事长，在公司领取薪酬人民币12万元（含税，下同）；董事袁楚贤在公司领取薪酬人民币 70.1万元；董事毛小平在公司领取薪酬人民币 70.1万元。原董事长龙秋云在公司领取薪酬人民币59万元；原副董事长彭益在公司领取薪酬人民币61.1万元；原董事尹志科在公司领取薪酬人民币52.9万元；独立董事按照经2010年度股东大会审议通过的董事津贴标准领取报酬。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过了《关于公司高级管理人员 2017年度薪酬的议案》；
根据公司相关薪酬制度，2017年度公司高级管理人员薪酬情况如下：
公司现总经理王艳忠（报告期内任副总经理）兼任长沙世界之窗有限公司董事长未在公司总部领薪，在长沙世界之窗有限公司领取薪酬人民币196万元（含税，下同）；副总经理申波兼任广州韵洪广告有限公司董事长领取薪酬人民币 137.2万元；原副总经理陆晓亚在公司领取薪酬人民币 63.5万元；原副总经理邓秋林在公司领取薪酬人民币 66.6万元；公司董事会秘书汤振羽在公司领取薪酬人民币28.6万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
随着公司经营规模不断扩大，为提高公司经营管理决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，具体修订内容如下：
原文：第一百三十三条经理对董事会负责，行使下列职权：
（九）有权决定涉及金额在3000万元以下的投资及资产处置事项。
股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授权执行。（经理在这一条款中是法定术语，是指经理层会议，而不代表单个的经理自然人）
现修改为：第一百三十三条经理对董事会负责，行使下列职权：
（九）有权决定涉及金额在最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产
1%以下的对外投资、购买或出售资产、为自身债务进行资产抵押以及其他动用公司资金、资产、资源的事项。
股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授权执行。（经理在这一条款中是法定术语，是指经理层会议，而不代表单个的经理自然人）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过了《关于公司 2018年经营计划与预算的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过了《公司2018年第一季度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过了《关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案》；
为调动子公司上海久之润核心团队的积极性，促进上海久之润进一步提升经营业绩，公司拟与其管理团队设立的昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业签订《托管协议》，由昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业对上海久之润信息技术有限公司进行托管。详见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公告编号2018-30号）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过了《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》。
董事会同意于 2018年 5月 18日(星期四)召开公司 2017年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-31）。
以上第一、二、三、四、六、七、十、十一、十三、十六项议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年4月26日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告……………………………………第1—2页二、关于江西博微新技术有限公司
关于江西博微新技术有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕3481号
宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工环科公司）管理层编制的《关于江西博微新技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供理工环科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本鉴证报告作为理工环科公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送对外披露。
二、管理层的责任
理工环科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于江西博微新技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对理工环科公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，理工环科公司管理层编制的《关于江西博微新技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，公允反映了江西博微新技术有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
关于江西博微新技术有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）（原名宁波理工监测科技股份有限公司）于2015年8月完成收购江西博微新技术有限公司（以下简称江西博微公司），本次收购完成后公司持有江西博微公司100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将江西博微公司原股东就本次收购所作业绩承诺的2017年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司向朱林生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1724号）核准，本公司向江西博微公司股东朱林生等50名交易对方发行人民币普通股（A股）股票68,700,125股（每股面值1元、每股发行价格12.45元），同时公司支付现金40,468.32万元一并收购江西博微公司100%股权。2015年8月 11日，江西博微公司100%股权已按照法定方式过户给本公司，并在江西省工商行政管理局办妥将江西博微公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2015年8月31日，本公司向上述交易对方发行的68,700,125股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深证分公司办妥股份登记手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与江西博微公司除江西高能投资集团有限公司之外原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》，朱林生等49名交易对方承诺利润补偿期间（2015年、 2016年及 2017年）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于10,800万元、13,000万元、15,600万元，如江西博微公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润，则朱林生等49名业绩承诺方应按照《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》约定进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
江西博微公司 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为19,574.99万元，累计完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为44,952.65万元。
宁波理工环境能源科技股份有限公司二〇一八年四月二十三日