2014年度股东大会决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-025三诺生物传感股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月10日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015年4月9日至2015年4月10日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日（星期四）下午15:00至2015年4月10日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李少波先生
2014年度股东大会决议公告二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份135,071,448股，占公司有表决权股份总数的67.2385%。
其中：通过网络投票出席会议的股东共5人，代表有表决权股份39,900股，占公司有表决权股份总数的0.0199%。
2、现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4，代表有表决权股份135,071,448股，占公司有表决权股份总数的67.2385%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 5人，代表有表决权股份 39,900股，占公司有表决权股份总数的0.0199%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
5、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过了《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（二）审议通过了《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（三）审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
2014年度股东大会决议公告表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（四）审议通过了《关于〈公司2014年年度报告全文〉及其摘要的议案》
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（五）审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润197,825,004.03元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,782,500.40元和5%任意盈余公积金 9,891,250.20元，2014年度公司实现可供股东分配的利润168,151,253.43元，加上年初未分配利润225,438,480.99元，扣除2014年度已经实施的利润分配66,488,000.00元，2014年度末公司累计可供股东分配的利润为327,101,734.42元。
考虑到公司处于持续快速发展期，营业规模持续扩增，利润和经营现金流也在同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会经讨论同意公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年年末总股本200,060,000股（注）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计派送现金红利72,021,600.00元（含税），占2014年度归属于母公司所有者的净利润的36.41%，占2014年度末累计可供股东分配利润的22.02%，累计剩余未分配利润255,080,134.42.00元，结转至下年度；同时，以公司总股本200, 060,000股为基数，向全体股东资本公积金每10股转增3股，合计转增60,018,000股，转增后公司总股本将增加至260,078,000股。
*注：1）公司于2014年11月28日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司拟对部分离职和绩效考核结果不达标激励对象所持有的已获授尚未解锁的限制性股票合计42,355股予以回购注销，回购注销后公司总股本将变更为200,017,645股。公司于2014年12月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网上发布了《关于拟回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》和《关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告》，截至本公告发布之日上述公告披露时间已满45日，但公司尚未完成股份注销的工商变更手续；2）截至本公告发布之日，公司股票期权激励对
2014年度股东大会决议公告象通过自主行权共行权的股份为：866,386股。因此，截至本公告发布之日，公司总股本为200,884,031股，因公司股票期权激励对象采取自主行权模式行权，本次利润分配将以2014年度权益分派时公司实际总股本为基数。公司承诺将于本次分红派息股权登记日前办理完毕股份回购注销手续。在上述资本公积金转增股本方案实施后，股东大会将授权董事会根据《公司章程》办理修改公司章程以及工商变更登记的相关事项。
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意107,348股，占出席会议中小股东所持股份的96.4077%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5923%。
（六）审议通过了《关于公司〈2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（七）审议通过了《2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
公司控股股东李少波先生与车宏莉女士对本议案回避表决。
表决结果：同意107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的96.4077%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的3.5923%。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意107,348股，占出席会议中小股东所持股份的96.4077%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的3.5923%。
（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
与会股东审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，并同意授权董事会全权办理修订后章程的工商备案等具体事宜。
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%；该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
2014年度股东大会决议公告表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（十）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（十一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（十二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（十三）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（十四）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
（十五）审议通过了《关于制定〈重大投资与经营决策管理制度〉的议案》表决结果：同意135,107,348股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9980%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
2014年度股东大会决议公告律意见书，认为公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、议案表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于三诺生物传感股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年4月10日