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广东雄塑科技集团股份有限公司
《高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案，具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第九条本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。|第九条本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资、津贴及其他福利等。|

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-059
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2018年2月12日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第二期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至2018年 7月 27日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易
方式累计买入国瓷材料股票 3,045,631股，成交金额合计为人民币 55,996,971.57元，成交均价为18.386元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，遵守敏感期不得买卖本公司股票的相关规定，持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-070北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议通知于 2019年 10月 25日以传真和邮件方式发出，2019年 10月 29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事 5人。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二○一九年十月三十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-049江苏新宁现代物流股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 30日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于广州亿程交通信息有限公司 2015年度盈利预测实现情况的说明》（公告编号：2016-030）。2016年 6月 03日，公司收到了曾卓先生、罗娟女士和广州程功信息科技有限公司（以下简称“广州程功”）对广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）2015年度业绩承诺的现金补偿款合计32,128,600元，相关具体情况如下：
一、业绩承诺情况
公司于2015年度完成了重大资产重组，以发行股份方式购买了亿程信息100%股权并募集了配套资金。在本次重大资产重组过程中公司与曾卓、罗娟、广州程功签署了《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》（以下简称“协议”）。根据协议，亿程信息2014-2017年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,655.64万元、4,898.53万元、7,130.46万元和9,037.22万元。在盈利补偿期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则曾卓、罗娟、广州程功应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以现金补足，在公司的年度审计报告披露之日起三十（30）个工作日内按照协议约定将现金补偿款支付至公司指定的账户，计算公式为：应补偿现金金额＝截至当期期末累计的盈利承诺数－截至当期期末累计实现的实际利润－累计已补偿现金金额。
曾卓、罗娟、广州程功共同向公司承担现金补偿义务，公司可以要求曾卓、
罗娟、广州程功中的一方或几方承担全部的现金补偿义务。曾卓、罗娟、广州程功内部按照持股比例即88.89%、2.38%、8.73%的比例承担现金补偿义务，如一方已向公司承担了全部的现金补偿义务，该方有权向其他方追偿其应承担的现金补偿款。
二、2015年度亿程信息业绩完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第410491号《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》审定2015年亿程信息扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为1,685.67万元，其完成情况如下：
单位：万元
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|盈利预测数|盈利实现数|
|4,898.53|1,685.67|

三、2015年度亿程信息业绩承诺补偿情况
根据亿程信息 2015年度业绩完成情况和公司与曾卓、罗娟、广州程功签署了《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，曾卓需按照协议之约定向公司以现金形式补偿 28,559,112.54元，罗娟需按照协议之约定向公司以现金形式补偿 764,660.68元，广州程功需按照协议之约定向公司以现金形式补偿2,804,826.78元。
截至 2016年 6月 3日，公司已收到曾卓、罗娟、广州程功上述业绩承诺现金补偿款合计 32,128,600元。至此，曾卓、罗娟、广州程功遵照协议约定对亿程信息2015年业绩承诺的现金补偿已履行完毕。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第三十四次会议相关的事项发表独立意见如下：
一、对《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》的独立意见
经审阅，李泽钧先生的个人履历未存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次公司董事会聘任董事会秘书及副总经理的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
经核查李泽钧先生的能力水平，我们一致认为其具备担任董事会秘书及副总经理的管理能力、专业知识和技术水平。因此，同意公司聘任李泽钧先生为董事会秘书及副总经理。
二、对《关于选举董事的议案》的独立意见
经审阅，张睿先生的个人履历未存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名方式和程序、提名人资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
经审阅，根据张睿先生的个人履历、工作实绩等，我们认为张睿先生具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件。因此，同意提名张睿先生为非
独立董事候选人，并同意提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2018年9月28日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－052马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于 2015年 6月1日开市起停牌。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司先后于2015年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月25日、9月1日、9月10日、9月17日、9月29日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-030）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-031、034、037、040、041、043、044、047），2015年8月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-038），2015年9月21日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-045）。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司与公司各相关部门沟通协作，就公司基本情况、规范运作情况、控股子公司及参股公司基本情况等持续开展尽职调查工作，会计师事务所及资产评估机构对本公司及标的公司持续实施审计评估工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规
定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十二日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3691号
浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的明牌珠宝公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解明牌珠宝公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对明牌珠宝公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，明牌珠宝公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了明牌珠宝公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华
中国·杭州 中国注册会计师：张奇志
二〇一五年四月二十一日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-008安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因生产经营需要，现拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 4,500万元，授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：
公司对其中的 2,295万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；
安徽省交通物资有限责任公司对其中的 2,205万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司
注册地点：安徽省合肥市高新技术开发区天达路 71号华亿科学园 E1座302、402室
法定代表人：罗杰
成立时间：2006年 1月 26日
注册资本：5,050万元
经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理。
2、股权结构情况
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|股 东|认缴出资额（万元）|股权比例|
|安徽皖通科技股份有限公司|2575.50|51.00%|
|安徽省交通物资有限责任公司|2278.10|45.11%|
|个 人|196.40|3.89%|
|合 计|5050.00|100.00%|

3、最近一年主要财务数据
单位：元
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|日期|资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润||
|截至2016年12月31日|||||||||||
|||201,380,257.03||70,566,656.66||254,531,432.80||16,746,323.93||14,774,876.38|

备注：截至2016年12月31日的财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为汉高信息拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请的 4,500万元银行综合授信中的 2,295万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保 5,610万元，占公司 2016年经审计净资产 129,195.09万元的4.34%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2017年 2月 27日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-075新疆准东石油技术股份有限公司
境外投资项目风险提示性公告
本公告主要内容来源于公司参股的荷兰公司 A董事提供的信息，荷兰公司及其 A董事应保证所提供信息的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会已尽最大努力对相关信息执行了核查程序，经核实未发现除本公告中明确列示以外的其他问题，但公司董事会据此做出的相关披露内容可能因信息提供者提供的信息存在问题而有所偏差。
2019年 7月 26日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）收到荷兰震旦纪能源合作社（本公告中简称“震旦纪能源”）和荷兰震旦纪投资有限公司（本公告中简称“震旦纪投资”，震旦纪能源与震旦纪投资合成“荷兰公司”）的 A董事发来的题为“Sinian coop申请破产保护 / Sinian Coop bankruptcy peptition”的邮件，该邮件也同时发送给震旦纪能源其他股东，具体内容如下（为便于广大投资者了解真实情况，公司在括号内以加粗字体对相关内容进行注释）：
“各位股东，截止2019年 7月 25日，siniancoop（指震旦纪能源）/ sinianb.v.（指震旦纪投资）没有银行账户，无法支付公司欠缴的运营费用和债务，无法支付荷兰公司税款。中国股东拒绝（实际情况为：公司作为震旦纪能源的参股股东，一直坚持在合法合规的前提下与其他股东探讨寻求各种可落到实处的解决方案）向荷兰公司提供任何资金支持，未实际落实任何资金支持方案。
以上所有事项，荷兰公司/董事lesley（指该董事本人）已经持续充分通知股东，并且向股东告警了根据荷兰法律会引起的破产清算及相关严重后果。
见附，荷兰律师事务所 2019年 7月 25日向荷兰阿姆斯特丹法院递交了Netherlands Sinian Energy Cooperatief（指震旦纪能源）的破产保护申请。法院的庭审日期确定之后，荷兰公司董事会应召出庭”。
同日，在回复公司要求其正常提供公司编制半年度报告所需的荷兰公司半年度财务报表的邮件中，该董事明确说明“Netherlands Sinian Energie Coopratief U.A. has filed a bankruptcy petition at Amsterdam Court on 25-07-2019, not capable to commit any
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
activity at thismoment.”（即：荷兰震旦纪能源合作社已经于2019年7月25日向荷兰阿姆斯特丹法院提出破产申请，目前无法进行任何活动）。
其他说明：
1、2019年 1月 12日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于境外投资的风险提示性公告》（公告编号：2019-002），对该境外投资项目前期已披露的风险提示进行了列示，同时对新发现的问题和风险进行了披露。其后，公司根据该境外投资项目的有关进展情况，持续履行了信息披露义务并进行了相应的风险提示，具体情况详见公司于2019年 5月15日、2019年6月1日、2019年6月13日在指定信息披露媒体发布的编号分别为2019-045、2019-050、2019-055的《境外投资项目进展公告》，以及2019年7月 13日披露的《境外投资项目风险提示性公告》（公告编号：2019-062）。
截至目前，荷兰公司和Galaz公司的相关情况未出现好转迹象，公司前期已披露的问题和风险依然存在。
2、该境外投资项目各项经营活动的开展，需要同时遵守中国、荷兰、哈萨克斯坦的相关法律法规，存在一定的法律风险。
3、自参股收购以来，作为该项境外投资的参股股东，公司并未实际参与项目公司的经营管理，无法判断是否存在其他未知风险。
4、作为参股股东，公司在本项投资中发挥的作用有限，但将继续尽最大努力行使股东权利、履行股东职责，密切跟踪相关事项进展，及时履行信息披露义务。
5、公司与荷兰公司A董事在沟通过程中曾多次发现其出现中文的表达或理解上的错误，公司已多次进行纠正，但仍时有发生。因此，为避免因其表达造成公司的错误理解，公司在相关公告中原文引用其邮件内容。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2019年7月29日
关于控股股东股份质押及解除质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-058环能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）函告，获悉环能德美投资将其所持有的公司股份办理了质押和解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
1、本次质押基本情况
环能德美投资于近日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的900万股公司股份办理了质押登记手续，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|环能德美投资|控股股东|900|2017-06-21|2018-06 -20|上海国泰君安证券资产管理有限公司|11.78%|控股股东经营需要|
|合 计|-|900|-|-|-|11.78%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
环能德美投资所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、解除质押基本情况
公司于2016年8月25日披露了《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》，环能德美投资办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的332万股公司股份办
理了质押登记手续，质押开始日为2016年8月22日。近日，环能德美投资办理
了提前购回业务，将原质押给华泰证券股份有限公司的上述332万股公司股份解
关于控股股东股份质押及解除质押的公告除质押，解除质押手续已办理完毕。本次解除质押的股份占环能德美投资所持公司股份的4.35%。
4、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份76,401,600股，占公司总股本的40.28%。其所持有公司股份累计被质押47,370,000股，占公司总股本的
24.98%。
二、备查文件
1、相关协议；
2、股份冻结数据。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－186深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月12日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生部分股权质押的通知，具体内容如下：控股股东、实际控制人黄昌华先生将其持有的无限售流通股4,000,000股质押给中信证券股份有限公司，相关股权质押登记手续已于 2015年 11月 12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自 2015年 11月12日起至黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止。
黄昌华先生股权质押情况如下：
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|序号|股份质押时间|股份质押数量(股)|质权人名称|
|1|2015年2月12日|2,000,000|中信证券股份有限公司|
|2|2015年3月23日|6,000,000|中信证券股份有限公司|
|3|2015年5月14日|9,000,000|中信证券股份有限公司|
|4|2015年5月14日|3,000,000|中信证券股份有限公司|
|5|2015年9月24日|8,000,000|中信证券股份有限公司|
|6|2015年11月12日|4,000,000|中信证券股份有限公司|

截至本公告日，公司总股本为 408,532,375股，黄昌华先生直接持有公司151,656,675股，占本公司股份总数的37.1223%，本次质押股份4,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的2.6375%，占本公司总股本的0.9791%，至此，黄昌华先生将其直接持有的本公司股份累计质押 32,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的21.1003%，占本公司总股本的7.8329%。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-002
大冶特殊钢股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第五次会议于2018年2月27日以书面、邮件方式发出通知，于 2018年 3月 7日在公司 601会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
（议案内容见同日在巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2016年度监事会工作报告》）
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、
管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
6、审议通过了《关于支付2017年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
8、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及资产核销的议案》。
监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备及资产核销的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备及资产核销是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备及资产核销。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
10、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
该议案表决结果：同意票5票，反对票、弃权票为0票。
上述第一项议案、尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2018年3月8日
东北证券股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，国内证券市场跌宕起伏，全球金融动荡，行业风险不断暴露，行业发展受到了前所未有的挑战。本年度，公司监事会与公司董事会、经理层加强配合，共同努力，促进公司规范运营，稳健发展。公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职、尽责监督，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。
2015年度，公司监事会的履职情况具体如下：
一、全面监督公司经营决策,充分发挥监督作用
2015年，公司监事会依法履行监督职责，紧密围绕公司工作重点，加强对公司董事会、经理层行为合法、合规性的监督检查，通过出席股东大会、列席董事会会议以及列席公司重要的经营工作会议和总裁办公会议等，了解股东大会的决议情况、监督董事会对重大事项决策的全过程，及时了解经营层对董事会决策的贯彻落实情况，充分发挥对公司董事会和经营层的监督作用，切实维护股东、公司及员工的合法权益，推动公司规范健康发展。
2015年，公司监事共出席股东大会 6次，列席董事会现场会议 3次、总裁办公会 4次，累计审议事项 71项。全面掌握公司经营情况、财务状况、风险及合规管理情况和业务发展情况，对公司定期报告、董事会工作报告、合规报告、内部控制评价报
告、薪酬与绩效管理、会计估计变更、公司重要制度修订及重要发展战略、未来三年股东回报规划的制定、重大投融资和重要事项的决策等进行了审议。
二、积极履行职责，认真审议重大事项
2015年，公司监事会共召开了 5次会议，其中现场会议 3次，通讯表决会议 2次，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金使用相关报告、配股融资相关议案、监事薪酬及考核情况专项说明、监事会工作报告等 11项议案。各位监事认真审议议案，充分发表意见，切实履行监督职责，提出了合理的建议和意见，充分发挥了对公司财务状况、合规情况、募集资金使用及重大事项的监督作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
三、公司财务管理规范，真实反应了公司实际情况
公司监事会认真审阅公司定期财务报告，及时出具书面审核意见，对公司定期财务报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；报告是否能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况；报告的内容和格式是否符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；以及参与公司定期报告、财务报告编制和审议的人员是否有违反保密规定的行为等进行有效监督。
公司监事会认为公司定期财务报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、公司合规风控管理有效，运作规范
一是公司监事会持续关注公司合规管理情况，认真审阅公司《合规管理工作报告》，认为该报告符合监管要求，全面、客观、真实的反映了公司合规经营情况，公司未发生重大违法违规行为。
二是公司监事会全年认真审阅公司各部门审计报告25项，持续关注被审计单位经营的合规性和内部控制的有效性，未发现重大违法违规行为，保障公司可持续发展。
三是公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，重视公司内控体系完善工作。公司监事会认真审阅《公司2014年度内部控制评价报告》，认为该报告符合监管要求，全面、客观、真实的反映了公司内部控制的整体评价，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整。本年度，公司业务活动有序开展，各项内控管理制度运行良好，未发现公司内控有重大缺陷。
五、圆满完成对公司高级管理人员离职的审计工作
2015年，公司监事会协调中准会计师事务所及公司稽核审计部认真组织、完成了对公司原总裁杨树财先生和副总裁庞飒先生的离任审计工作。经审计，公司原总裁杨树财先生和副总裁庞飒先生能够遵守中国证监会的相关规定以及公司的各项管理制度，未发现在任职期间存在重大违纪违规行为及本人应承担的责任。
六、加强学习培训，提高履职能力
面对新的市场形势和监管需求,公司监事会成员不断加强新
业务、新形势的学习，了解最新的监管理念与公司治理需求，掌握更多的履职方式和内容，进一步提高履职能力。2015年，监事会积极组织各位监事参加中国证监会吉林监管局和吉林省证券业协会联合组织的吉林辖区上市公司董事、监事培训，丰富了监事履职所必须的专业知识储备。
二、2016年监事会重点工作安排
为进一步发挥好监事会职能，提升公司核心竞争能力，监事会将认真做好以下几个方面的重点工作：
（一）认真履行监督职责，充分发挥监督作用，切实维护公司及股东利益
1.积极列席公司相关会议，认真履行监督职责
公司监事会将根据《公司章程》赋予的职责，认真履职，积极出席股东大会，列席董事会会议及公司总裁办公会邀请参加的审议公司重大事项的相关会议，及时掌握公司相关会议决议落实情况、公司重大经营决策的执行情况，充分发挥监事会的作用，积极促进公司有效规范运作。
2.认真审议提交公司股东大会决定的各项议案
公司监事会将紧跟行业发展、密切跟踪行业政策变化，结合公司重点工作安排，按时召开监事会议，认真审议提交公司股东大会决定的相关议案，积极发表意见或建议，推动公司科学决策、健康发展。
3.认真审阅公司提交的合规、财务情况等相关报告
公司监事会将认真审阅公司提交的内部稽核报告、合规检查报告、内控评价报告、月度或季度或年度财务会计报告及其他重
大经营事项。同时将通过多种形式，了解公司经营和财务状况、风险管理与内控管理情况，以及董事和高级管理人员的履职情况，发现问题及时善意提醒。切实维护公司及股东利益。
（二）推动公司完善合规与全面风险管理体系建设，保障公司可持续发展
2016年，公司监事会将重点关注行业发展，持续推动公司完善合规与风险管理体系建设，保障公司可持续发展。
1、重点关注公司合规与风险管理相关工作
公司监事会将重点关注公司合规与风险管理相关工作，并积极为公司合规与风险管理工作提出意见和建议，推动公司进一步完善合规与全面风险管理体系，使风险管理和业务发展相匹配，有效防范公司风险，确保公司依法规范运作。
2.推动公司开展内控有效性评估，提高内控的有效性
公司监事会将监督公司定期开展内控有效性评估，对公司的财务状况、经营措施、定期报告、内部控制报告等进行检查把关并独立出具意见，及时发现问题并督促整改，不断提高内控的有效性，密切关注公司财务和风险状况，促进公司内控职能与法人治理结构有机结合，有效深化监事会监督职能。
（三）提升自身履职能力，积极促进公司更好发展
2016年，公司监事会将积极参与行业学习与培训，加强自我学习，进一步提升履职能力。
1.积极参与行业学习，掌握行业最新动态
监事会将积极组织公司监事学习行业创新业务知识，充分借鉴同业机构在公司治理、财务监督、合规及风险管控等方面的先
进经验，掌握最新的行业发展动态，强化自身建设，切实提高监事的专业水平，更好的发挥监事会在公司治理结构中的作用，积极促进公司更好发展。
2.认真参与行业培训，提升履职能力
公司监事会将持续为公司监事提供涉及履职的专业知识培训，积极参加由监管部门组织的法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关的业务学习，了解和掌握行业监管政策变化、创新业务知识，进一步强化专业素养和专业技能，提升履职能力。
东北证券股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议天津凯发电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2014年 1月 3日在天津新产业园区华苑产业区物华道 8号公司三楼会议室召开，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔祥洲先生主持。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于调整<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司稳定股价预案》的议案。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修订公司股利分配政策并相应修改<公司章程草案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
六、审议通过《关于修改<天津凯发电气股份有限公司上市后三年分红规划>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
七、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会》的议案。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
（以下无正文）
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议天津凯发电气股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议
天津凯发电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2014年3月31日在天津新产业园区华苑产业区物华道 8号公司三楼会议室召开，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔祥洲先生主持。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于修改<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会》的议案。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
（以下无正文）
天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议【此页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》之签字页】
2014年 3月 31日
天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
天津凯发电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
天津凯发电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2014年 9月 2日在天津新产业园区华苑产业区物华道 8号公司三楼会议室召开，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔祥洲先生主持。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过《关于修改<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
（以下无正文）
天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
【此页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签字页】
2014年 9月 2日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-010
绿康生化股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表季小马先生提交的书面辞职申请。季小马先生由于个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。季小马先生辞去证券事务代表职务后，不再担任公司其他职务。
季小马先生在担任公司证券事务代表期间，诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会对季小马先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书代理证券事务代表相关工作。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-20常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）函告，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天恒投资|第一大股东|750万股|2016年3月29日|2017 年 3月29日|中信证券股份有限公司|7.49%|融资|
|合计||750万股||||7.49%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司100,125,000股股份，占本公司总股本的50.06%，其中本次质押股份7,500,000股，占本公司总股本的3.75%，累计已质押股份51,300,000股，占本公司总股本的25.65%。
二、备查文件
1、业务协议书；
2、初始交易委托书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年4月6日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-132
供销大集集团股份有限公司
关于延期召开 2018年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日披露了《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的公告》（公告编号：2018-128）、《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-130）。
根据本次会议筹备情况及相关工作安排，公司决定将原定于 2018年 12月 24日召开的2018年第五次临时股东大会延期至2018年12月27日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现将延期后的2018年第五次临时股东大会相关变更事宜通知如下：
一、股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会。
二、会议召开的日期、时间
⒈现场会议日期、时间：2018年12月27日14:50。
⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2018年 12月 27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 26日 15:00至 12月27日15:00期间的任意时间。
本次会议股权登记日、审议事项、会议地点等均保持不变，具体请见公司今日《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-133）。
公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
供销大集集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-053
三力士股份有限公司
关于出资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况概述
2016年 5月 10日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。公司拟与浙江如般创业投资有限公司共同出资设立山西三力士量子通信网络有限公司（暂定名）。
该公司注册资本拟定为10,000万元人民币，公司以自有资金认缴6,000万元，占出资总额的60%。浙江如般创业投资有限公司认缴4,000万元，占出资总额的40%。
二、投资设立公司的进展情况
近日，公司已完成该控股子公司的工商登记，现将该控股子公司的相关情况公告如下：
名称为山西三力士量子通信网络有限公司（以下简称“山西三力士”），公司类型为有限责任公司，注册资本为 10,000万元人民币。山西三力士的经营范围为：通信网络工程；通信技术开发、技术服务、技术转让；通信产品、电子产品（除电子出版物）、计算机软件硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资合作方基本情况
山西三力士的投资合作方为浙江如般创业投资有限公司，其与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。
名称：浙江如般创业投资有限公司
住所：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路以西群贤路北华联国际商贸城 1幢 11层 F室
企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：彭顷砡
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：创业投资业务、创业投资咨询业务
本次投资为推动公司产业转型升级的举措，在经营过程中可能面临一定的经营、管理、资金风险，请投资者注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年五月二十三日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（唐国庆）
各位股东：
||
|-|
|作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）|
|的独立董事，2016 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公|
|司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益|
|保护的若干规定》、《深圳证券交易所中主板上市公司规范运作指引|
|指引》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规|
|定和要求，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，|
|认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥|
|独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现|
|将 2016 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：|

一、2016年度出席董事会会议及股东大会情况
2016年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。报告期内，本人认真审议每一项议案，与相关人员保持充分的沟通，发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议；在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2016年公司共计召开 2次股东大会，8次董事会会议，本人出席会议情况如下：
（一）董事会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|8|1|7|0|0|

（二）股东大会
2016年，本人出席了 2016年 4月 6日召开的公司 2015年度股东大会、2016年 11月 17日召开的公司 2016年度第一次临时股东大会。
二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会的成员及董事会审计委员会的成员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
（一）作为董事会战略委员会的成员，积极参加第八届董事会战略委员会相关会议，全面关注公司的发展状况，积极参与重大经营决策，并对重大事项客观、合理地发表意见，充分发挥了战略委员会作用,维护公司及全体股东的利益。作为 LED行业专业人士，积极为公司 LED产业经营发展提供专业意见和建议，并积极利用自身专业资源服务于公司产业运营和发展。
（二）作为董事会提名委员会主任委员，主持召开公司第八届董事会提名委员会相关会议，提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
（三）作为董事会审计委员会成员，积极参加第八届董事会审计
委员会相关会议。在公司 2016年度报告审计中履职尽责，依据中国
证监会的相关要求和公司的相关规定，充分发挥了监督内部控制建设和沟通内部与外部审计的作用。在公司编制和披露 2016年年报过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时就公司 2016年度财务报告审计工作与公司财务部门和会计师事务所进行沟通，协调审计计划及各项安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具财务报告的真实、准确、完整。
三、2016年内对公司相关事项发表独立意见情况
2016年度，作为公司独立董事，凡需经董事会决策的重大事项或相关事项,本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了审核，根据相关法律、法规等规范性文件的要求，就相关事项发布独立董事意见如下：
（一）2016年 3月 10日，对公司第八届董事会第十二次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1、对公司内部控制评价报告的意见；
2、对控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保情况的意见；
3、对公司 2015年度利润分配预案的意见；
4、关于公司高管薪酬的独立意见；
5、对续聘财务审计及内部控制审计机构的意见；
6、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见；
7、关于计提资产减值准备的意见；
8、关于资产核销的意见。
（二）2016年 8月 11日，对公司第八届董事会第十四次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1、关联方占用资金情况；
2、公司对外担保情况。
（三）2016年 10月 31日，对公司第八届董事会第十七次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对公司拟签署重大资产重组框架协议的事项发表了独立意见。
（四）2016年 11月 29日，对公司第八届董事会第十八次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之事前认可意见；
2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）密切关注公司财务管理、募集资金、对外担保、投资项目等重大事项，主动获取做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见；保持与公司经营管理层的及时沟通，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查；独立、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，在 2016年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
（三）努力推动公司完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律和《公司章程》的相关规定规范公司治理；继续加强内部控制体系的建设并确保体系能得到有效的执行。
（四）加强对相关法律法规的学习,通过学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规,尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成主动保护中小股东权益的思想意识。
以上为本人作为独立董事在 2016年的履职情况汇报。2017年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：唐国庆
二〇一七年三月一日
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|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-086|
|海南海药股份有限公司|
|第九届董事会第四十次会议决议公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议，|
|于2019 年12 月 22 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于|
|2019 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会|
|董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。|
|经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：|

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计机构的议案》
本议案需要提交股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。
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|具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机|
|构的公告》。|

特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日