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证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-015四川路桥建设股份有限公司
关于全资子公司路桥集团投资贵州省江津经习水至
古蔺高速公路 BOT项目的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：贵州省江津经习水至古蔺高速公路 BOT项目
投资金额：总投资约 85.87亿元。项目资本金比例为总投资的35%，约 30亿元，其中政府补贴总投资的15%，约 12.88亿元；路桥集团自筹总投资的20%，约17.17亿元。
特别风险提示：
1、市场风险。如遇市场情况变化，材料价格上涨或施工过程中工期延误从而导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响。由施工方承担的成本增加会削减施工利润，由投资人承担的成本增加会加大初始投资，导致项目回收期延长，从而降低项目整体收益。
2、政策性风险。如遇到国家对于高速公路收费政策进行调整，会对该项目收费收入产生影响，从而影响到项目的整体投资收益。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目（以下简称“江习古BOT项目”）由贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司编制完成项目可研报告，并已通过贵州省交通厅评审。项目招标人为贵州省交通厅，路桥集团已于2014年2月11日收到贵州省交通厅发来的中标通知书，中标收费期限为29年11个月。公司拟授权下属全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集
团”）具体实施，包括但不限于项目投标、若成功中标后与招标人签订投资协议、组建项目公司、洽谈落实项目融资事宜等与该项目投资相关的具体工作。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-015鉴于项目建设过程中复杂因素，公司经理层提请公司董事会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，则路桥集团可以按所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但
是，如果增加概算投资的比例超过15%时，则需按照按公司《章程》的有关规定由董事会或股东大会审定。
（二）董事会审议情况
2014年3月26日，公司以现场方式召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司路桥集团投资贵州省江津经习水至古蔺高速公路 BOT
项目的议案》。会议应到董事十一名，实到十一名，其中，董事杨川、曹川、马青云因公出差未能亲自出席会议，委托董事智渝敏、甘洪、熊国斌代为行使表决权。同意票数11票，反对0票，弃权0票。会议由董事长孙云主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该议案在董事会审议权限范围内，不需经股东大会审议。
本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目，起于重庆江津柏林镇与贵州习水寨坝镇交界的两路口，止于岔角滩赤水河悬索吊桥，在河对岸四川境接上叙永至古蔺高速公路。项目全长 85.614公里，其中与仁赤高速先期实施的习水支线并线 6.266公里不纳入本项目建设规模，项目新建里程 79.348公里。全线采用四车道高速公路标准，桥隧比约为38.06%，路基宽度 24.5米，设计时速为 80公里/小时。项目总投资约85.87亿元，平均每公里投资约1.06亿元，项目建设工期四年。
该项目拟采取BOT+EPC+政府补贴的方式确定项目投资人，其中政府补贴额度为不超过项目总投资的15%（以项目核准批复中总投资金额为准）。据项目可研报告测算，项目30年经营期内，项目全部投资税后财务内部收益率为8%，项目资本金税后财务内部收益率为9.07%，贷款偿还期为15.08年。项目资本金比例为总投资的35%，其中政府补贴总投资的15%，路桥集团自筹总投资的20%（约17.17亿元），路桥集团自筹资本金部分税后内部收益率为11.67%。
三、对上市公司的影响
1、路桥集团成为该项目的投资人后，根据《招标投标法实施条例》的规定
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-015以及项目的实施方式，路桥集团可不通过招投标直接成为项目的施工总承包方，从而获取稳定的施工利润。
2、据项目工可报告测算，该项目具有一定的投资效益，投资该项目在经济效益上可行。
四、投资风险
1、市场风险。如遇市场情况变化，材料价格上涨或施工过程中工期延误从而导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响。由施工方承担的成本增加会削减施工利润，由投资人承担的成本增加会加大初始投资，导致项目回收期延长，从而降低项目整体收益。
2、政策性风险。如遇到国家对于高速公路收费政策进行调整，会对该项目收费收入产生影响，从而影响到项目的整体投资收益。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会2014年3月28日
瑞银证券有限责任公司
关于圆通速递股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股解禁并上市流通的核查意见
瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层
二〇一七年九月
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“公司”，原大连大杨创世股份有限公司）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对圆通速递本次重组形成的部分限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2016年 9月 13日，圆通速递收到中国证券监督管理委员会《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093号文），核准公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”）、喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）共计 9名发行股份购买资产交易对方非公开发行 2,266,839,378股股份购买相关资产，并非公开发行不超过224,390,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年 9月 26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）出具了《证券变更登记证明》，公司向9名发行股份购买资产交易对方非公开发行的新增股份登记手续已办理完毕，新增股份数量为 2,266,839,378股。
根据本次重大资产重组中发行股份购买资产新增股份的限售期安排，以上新增股份均为有限售条件流通股，其中阿里创投持有的 272,020,725股新增股份和云锋新创持有的181,347,150股新增股份自登记结算公司登记至其名下之日起12个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况
本次限售股形成后，即本次重大资产重组中发行股份购买资产新增股份于2016年9月26日登记完成后，公司总股本增加至 2,596,839,378股。公司于2016年9月29日完
成本次重大资产重组中发行股份募集配套资金新增股份登记后，总股本增加至2,821,229,621股。截至本核查意见出具日，公司股本为2,821,229,621股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
阿里创投、云锋新创就认购公司本次重大资产重组中发行股份购买资产新增股份分别做出如下承诺：（1）本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起 12个月内不转让；如取得本次发行股份购买资产所发行的股份时，对其用于认购股份的圆通速递有限公司股权持续拥有权益的时间不足12个月（自其在工商行政管理机关登记为圆通速递有限公司股东之日，（即 2015年 9月 8日）起计算），则自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起36个月内不转让。（2）本次发行股份购买资产完成后 6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6个月。（3）如前述关于本次发行股份购买资产认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，其将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，其因大杨创世送股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。如违反上述承诺，本人/本公司/本企业将承担相应的法律责任。
因阿里创投、云锋新创取得本次重大资产重组发行股份购买资产新增的股份时，其用于认购股份的圆通速递有限公司股权持续拥有权益已超过 12个月，因此该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起12个月内不转让。
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，阿里创投、云锋新创均严格履行限售期承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股解禁上市流通的情况。
四、本次限售股份解禁及上市流通安排
1、本次限售股解禁上市流通数量为 453,367,875股；
2、本次限售股解禁上市流通日期为2017年9月27日；
3、本次限售股解禁上市流通明细清单如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|阿里创投|312,996,335|11.09%|272,020,725|40,975,610|
|2|云锋新创|181,347,150|6.43%|181,347,150|-|
|合计||494,343,485|17.52%|453,367,875|40,975,610|

注：上述股东减持其持有的公司非公开发行的股份，应当遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。
五、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|1,756,957,388|-272,020,725|1,484,936,663|
||2、境内自然人持有股份|231,577,935|-|231,577,935|
||3、其他|502,694298|-181,347,150|321,347,148|
||有限售条件的流通股份合计|2,491,229,621|-453,367,875|2,037,861,746|
|无限售条件的流通股份|A股|330,000,000|453,367,875|783,367,875|
||无限售条件的流通股份合计|330,000,000|453,367,875|783,367,875|
|股份总额||2,821,229,621|-|2,821,229,621|

六、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、公司本次限售股解禁上市流通事项符合相关法律法规及规范性文件的规定；
2、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；
3、截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，独立财务顾问对公司本次部分限售股解禁上市流通事项无异议。
西安隆基硅材料股份有限公司独立董事
关于对外担保情况的专项说明及独立意见
作为西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对截至 2013年 12月 31日公司的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
截至2013年12月31日，公司不存在对外担保的行为（不包括对子公司的担保），不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为，没有发生违规对外担保等情况。公司能够严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制了对外担保风险，符合公司和全体股东的利益。
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-073
北京天坛生物制品股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）因控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 10月 16日下午开市起紧急停牌，并于 2017年 10月 17日起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 10月 17日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-064）。2017年 10月 20日，公司收到中国生物通知，经与有关各方论证和协商，该重大事项预计构成与公司相关的重大资产重组事项，公司于 2017年 10月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（2017-065），经公司申请，公司股票自 2017年 10月 16日预计停牌不超过一个月。公司分别于2017年10月28日、2017年11月4日和2017年11月11日发布了《重大资产重组进展公告》，披露了有关事项的进展情况。
一、重组框架介绍
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方初步确定为公司控股股东中国生物以及中国生物的下属子公司兰州生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司和武汉生物制品研究所有限责任公司，本次交易构成关联交易。
（二）交易方式
目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为公司向控股股东购买资产，交易方式为现金；同时控股股东将其下属经营血液制品业务资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司。
交易具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
2016年 2月，公司控股股东中国生物作出《关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺》：“中国生物将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中国生物下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中国生物。中国生物承诺于2018年3月15日之前消除所属企业（除天坛生物以外）与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。”
截至目前，公司已经通过实施重大资产重组将疫苗制品业务的相关资产全部转移给中国生物，彻底解决了公司与控股股东之间在疫苗制品业务方面的同业竞争问题。中国生物下属子公司兰州生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司仍从事部分血液制品业务，公司与控股股东在血液制品业务方面的同业竞争尚未完全消除。
为彻底解决血液制品业务方面的同业竞争问题，履行上述同业竞争承诺，本次交易标的资产初步确定包括中国生物下属经营血液制品业务资产。
上述交易对方、交易方式、标的资产等情况仅是初步方案，尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自本次重大资产重组停牌以来，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，推进本次重大资产重组的各项工作。
（一）公司已初步确定了拟聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构，并组织各中介机构持续推进对标的资产的尽职调查、审计以及评估等工作。
（二）由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂，公司目前尚未就资产范围、估值、交易价格等具体细节内容与交易对方达成一致，相关事项尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订重大资产重组框架协议。
（三）公司及有关各方尚未启动相关政府部门关于重组事项的前置审批相关工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂，交易对方及资产范围等重大事项尚未最终确定，具体交易方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成，故无法按期复牌。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、申请继续停牌时间
预计本公司股票自2017年11月16日起继续停牌不超过1个月。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2017年11月15日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-057
公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 28日在上海市钦江路 212号 2楼会议室召开了公司监事会四届十六次会议。会议应到监事 5名，实到监事 4名，谢同伦监事因公未能出席会议，授权委托李斌监事出席本次会议并代为行使投票表决权。本次会议由董鑑华监事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、公司 2015年半年度报告
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
二、监事会对公司 2015年半年度报告的书面审核意见
1、公司 2015年半年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司 2015年半年度的财务状
况和经营成果。
2、公司编制 2015半年度报告的程序和公司四届二十二次董事会会议审议通过半年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、公司 2015年半年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
三、关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二Ｏ一五年八月二十八日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-049无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届董事会第八次会议于2018年7月13日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2018年7月8日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。
公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》
同意调整董事会战略委员会和提名委员会成员，调整后成员如下：
战略委员会：赵敏海（主任）、徐忠民、高岩敏、罗实劲、沈华；
提名委员会：周文军（主任）、冯伟祖、于团叶。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已终止实施 2017年股票期权与限制性股票激励计划，相关股份注销手续已于 2018年 6月 25日完成。因上述事项导致公司总股份数量由 14,896万股变更为 14,816万股。公司注册资本由 14,896万元人民币变更为 14,816万元人民币。公司就本次变更注册资本事宜修订公司章程有关条款。并提请股东大会授予董事会办理工商变更登记事宜。具体修订如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|1.06 公司注册资本为 14,896 万元人民币（以下简称“元”）。3.06 公司股份总数为 14,896 万股，均为普通股。|1.06 公司注册资本为 14,816 万元人民币（以下简称“元”）。3.06 公司股份总数为 14,816 万股，均为普通股。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2017-045
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月21日，安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)披露了《关于控股股东签署<股份转让协议书>暨控制权发生变更的提示性公告》。
2017年3月24日，披露了《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。
公告了公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(以下简称“恒鑫集团”)与霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山传媒”）签署了《股份转让协议书》，以协议方式向船山传媒转让其所持有的鑫科材料17,500万股股份（占鑫科材料股份总数的9.889%）的相关事宜。
2017年5月8日，公司接到恒鑫集团和船山传媒的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已于2017年5月8日办理完毕。
本次股份过户登记完成后，恒鑫集团仍直接持有鑫科材料股份 70,058,255股，占鑫科材料股份总数的3.959%；通过“中融基金-增持12号资产管理计划”持有鑫科材料股份29,113,077股，占鑫科材料股份总数的1.645%；恒鑫集团通过直接和间接方式累计持有鑫科材料股份 99,171,332股，占鑫科材料股份总数的5.604%。船山传媒持有鑫科材料 175,000,000股股份，占鑫科材料股份总数的9.889%，公司控股股东变更为船山传媒，实际控制人变更为冯青青女士。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年5月9日
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-055日月重工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年 8月 9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191876号）。中国证监会依法对公司提交的《日月重工股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2019年8月13日
天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
致：中储发展股份有限公司
天津精卫律师事务所（下称“本律师”）接受中储发展股份有限公司（下称“公司”）的委托，担任公司 2018年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《中储发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）及其他有关法律、法规的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的八届五次董事会决议和八届四次监事会决议及召开本次股东大会的公告、本次股东大会的提示性公告及本次股东大会通过的相关决议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本次股东大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证，即公司已向本律师提供的上述文件及作出的有关陈述和说明是真实的、准确的和完整的，且与本次股东大会有关的文件和事实均已向本律师披露，不存在任何虚假、严重误导性陈
述和重大遗漏。
为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。
在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍适用的规范性文件的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》及《上市规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
公司于 2018年 12月 11日召开八届五次董事会会议，决定召开本次股东大会。
公司于 2018年 12月 12日将本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项和股权登记日等事项在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告告知全体股东，并于 2018年 12月 25日再次公告告知全体股东。
本次股东大会于 2018年 12月 27日在公司召开，距首次公告日期不少于 15日。
经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召开及与会股东资格
1、参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记日2018年12月24日上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东;
2、参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共 16人，均持有参加本次股东大会的有效证明文件;
3、参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或代表的公司股份数额为 1,431,185,985股，占公司股份总数的65.06%。
经审查，本次股东大会的召开及与会股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并以记名投票表决的方式通过了公司董事会提出的《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》。
经审查，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、结论
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（此页无正文，为《天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）。
天津精卫律师事务所 负责人：袁青
经办律师：贾伟东
经办律师：袁青
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2016-015江苏井神盐化股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2016年4月8日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2016年4月19日在南京市江苏国贸国际大酒店召开。本次董事会会议应到董事9名，实到董事 8名,董事王永祥先生委托董事徐长泉先生代为表决。本次会议由董事长伏运景先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交股东大会审议。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
公司拟以本公司2015年末总股本559,440,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.45元（含税），共计分配现金股利 25,174,800.00元万元（含税）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4月 22日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
5、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交股东大会审议。
6、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
7、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4月 22日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过了《关于募投项目建设方案优化调整的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4月 22日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2016年度银行授信额度的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于为公司子公司 2016年度银行授信提供担保的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4月 22日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
12、审议通过了关于修订《江苏井神盐化股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过了《江苏井神盐化股份有限公司内幕知情人登记制度》的议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
14、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
此议案为关联交易，关联董事均回避表决。
与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易，关联董事伏运景先生、王永祥先生回避表决：
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
与浙江省盐业集团有限公司发生日常关联交易，关联董事高建定先生回避表决：
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
与钱怀国先生担任董事与高管的企业发生日常关联交易，关联董事钱怀国先生回避表决：
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4月 22日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司选举董事的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于丁超然先生辞去副总经理的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过了《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4月 22日登载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
18、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、上网公告附件
《江苏井神盐化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2016年4月22日
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对公司 2019年度为控股公司提供担保事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第 25次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于公司 2019年度为控股公司提供银行担保的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、根据统筹考虑银行授信资源的安排及业务需要，结合各控股公司的实际情况，2019年度公司预计为控股公司提供的担保额度为 30.97亿元，其中银行担保额度 30.6亿元，业务采购付款担保额度 3,700万元。担保额度占公司 2018年度经审计合并会计报表净资产的30.55％。
二、上述担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供资金支持，进一步提高企业经济效益，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
三、上述担保事项经本次董事会全体董事一致同意，本次董事会表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定,表决程序及结果合法有效。
据此，我们一致同意本次董事会的审议结果，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王晓良 史录文 祝继高
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2019－065
上海岩石企业发展股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月8日收到公司总经理姬亚忠先生的书面辞职报告。姬亚忠先生因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞职后将不在本公司担任职务。
姬亚忠先生在担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姬亚忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2016-010大洲兴业控股股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）财务部门初步测算，预计公司 2015年度归属上市公司股东的净利润将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。现将有关风险提示公告如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司已于 2016年 1月 27日发布《大洲兴业控股股份有限公司 2015年年度业绩预亏公告》（公司编号：2016-009）。
二、因公司 2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章的有关规定，公司股票将在公司 2015年年度报告披露后被实施退市风险警示。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-026北京兆易创新科技股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配预案投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年5月7日下午1:30-2:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2018年年度报告及公司2018年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司将于 2019年 5月 7日召开“2018年度利润分配预案投资者说明会”，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。
二、召开的时间、地点
1、召开时间：2019年5月7日下午1:30-2:30；
2、召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）；
3、召开方式：网络互动方式。
三、公司参加人员
公司董事长朱一明先生，代理总经理何卫先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人李红女士，财务总监孙桂静女士等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2019年 5月 7日下午 1:30-2:30直接登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证 e访谈”栏目，在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：王中华杨富珏
电话：010-82263369
传真：010- 82263370
电子邮箱：investor@gigadevice.com
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-34贵阳银行股份有限公司
关于董事、行长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事、行长李忠祥先生因工作调动原因，于 2018年 11月 8日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员、行长以及公司授权代表职务。李忠祥先生的辞任自 2018年 11月 8日起生效。
李忠祥先生自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营管理和业务发展做出了重要贡献。公司董事会对李忠祥先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2018年 11月 8日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临 2016-031
太原重工股份有限公司
董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司董事会2016年第四次临时会议于2016年9月28日以通讯方式召开，应到董事 9名，实到董事 8名。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
一、审议并通过《关于太原重工股份有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行非公开发行公司债券的条件，具备非公开发行公司债券的资格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议并通过《关于太原重工股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》
董事会对公司本次非公开发行公司债券的方案进行了逐项表决：
(一)发行规模
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币十亿元（含十亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
(二)票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
(三)债券期限
本次公司债券的期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
(四)债券利率及确定方式
本次非公开发行公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场询价情况协商确定。
(五)赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款，及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
(六)发行方式与发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者以非公开方式发行。发行对象不超过 200名。
(七)担保安排
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
(八)募集资金的用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
(九)偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离；
(十)决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起24个月。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
根据公司本次非公开发行公司债券的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券的相关工作,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、担保事项、偿债保障措施、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、办理与本次发行及交易流通有关的其他事项。
本次公司债券发行及交易流通相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于调整对山东润海风电发展有限公司融资租赁回购担保期限的议案》
同意公司调整对山东润海风电发展有限公司与华夏金融租赁有限公司之间金额为2.55亿元的融资租赁交易提供回购担保期限延长5年，并批准相关协议。
具体内容详见《太原重工股份有限公司关于调整对山东润海风电发展有限公司融资租赁回购担保期限的公告》。
五、审议并通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
决定召开公司 2016年第二次临时股东大会，具体内容详见《太原重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司、国泰君安证券股份有限公司
关于湖北凯乐科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之2016年度募集配套资金使用情况
的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯乐科技”）向其交易对方上海卓凡投资有限公司（以下简称“上海卓凡”）、上海新一卓投资有限公司（以下简称“上海新一卓”）、Blue GoldLimited（以下简称“蓝金公司”）、杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州灵琰”）、深圳市博泰雅信息咨询有限公司（以下简称“博泰雅”）、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限公司）（以下简称“众享石天”）和上海海汇润和投资有限公司（以下简称“海汇润和”）通过发行103,541,076股股份及支付现金收购其持有的上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）100%股权，同时向荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）、久银投资基金管理（北京）有限公司（现已更名为北京久银投资控股股份有限公司，以下简称“久银投资”）、陈清和金娅非公开发行 35,566,572股股份用以募集 25,110万元配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求对凯乐科技2016年度募集配套资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海卓凡投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]453号）核准，公司于2015年4月以发行股份及支付现金方式购买其交易
对方上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和持有的上海凡卓100%的股权，并向科达商贸、久银投资、陈清和金娅募集本次交易的配套资金。
2015年4月，公司向科达商贸、久银投资、陈清和金娅发行普通股（A股）股票35,566,572股，每股面值1元，每股发行价格7.06元，募集配套资金 25,110万元。以上募集资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2015]验字第 00006号《验资报告》，扣除相关中介机构费用后，募集配套资金净额为23,443.35万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
2007年 6月 16日，凯乐科技 2006年度股东大会审议通过《募集资金管理办法》；2013年经凯乐科技第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司修改募集资金管理办法的议案》，对该募集资金管理办法进行了修订。
凯乐科技制定的《募集资金管理办法》中对募集资金的专户存放、使用、投资项目变更、监督等进行了明确规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
凯乐科技于 2015年 4月与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及长江保荐签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，专户帐号为70160157870000156。上述账户仅用于募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
2016年度，公司未使用募集配套资金。截至2016年12月31日，凯乐科技募集资金专项账户余额为113,153.18元（其中包括利息17,084.41元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
凯乐科技 2016年度募集配套资金实际使用情况对照表详见本专项核查意见
附件。
四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本年度不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
凯乐科技董事会认为凯乐科技已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。凯乐科技对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，长江保荐认为：凯乐科技严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；不存在违规使用募集资金的情况，公司募集资金使用情况与已披露情况一致。长江保荐对凯乐科技 2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
经核查，国泰君安认为：凯乐科技严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；不存在违规使用募集资金的情况，公司募集资金使用情况与已披露情况一致。国泰君安对凯乐科技 2016年度募集
资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附件：
湖北凯乐科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产之配套资金）
截止日期：2016年12月31日 单位：元
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|募集资金总额：251,100,000.00||||||已累计使用募集资金总额：234,337,431.23||||||
|募集资金净额：234,433,500.00||||||各年度使用募集资金总额：2015年使用：234,337,431.232016年使用：0.00||||||
|变更用途的募集资金总额：0.00||||||||||||
|变更用途的募集资金总额比例：0.00||||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后实际可使用金额||募集前承诺投资金额|募集后实际可使用金额|实际投资金额（包括汇款手续费）|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异|||
|非公开发行募集配套资金投向||||||||||||
|1|购买股权|购买股权|129,000,000.00||129,000,000.00|129,000,000.00|129,000,000.00|129,000,000.00||0.00||
|2|补充流动资金|补充流动资金|122,100,000.00||105,433,500.00|122,100,000.00|105,433,500.00|105,337,431.23||-96,068.77||
|合 计|||251,100,000.00||234,433,500.00|251,100,000.00|234,433,500.00|234,337,431.23||-96,068.77||

注：截至2016年12月31日止，募集资金专户中尚未使用金额为113,153.18元（其中包括利息17,084.41元），将用于补充公司流动资金。
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|-|
|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2018-011|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|关于董事辞职及补选董事的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张|
|春芳女士的书面辞职报告：因个人原因，张春芳向董事会申请辞去董事职务，相|
|应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规|
|定，张春芳的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正|
|常工作。张春芳女士的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，张春芳女士辞|
|职后将不再担任公司任何职务。张春芳女士在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，|
|公司董事会对其为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢。|
|根据公司股东提名，公司董事会拟补选张辉女士为公司第四届董事会董事候|
|选人，任期与第四届董事会一致。|

2018年4月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选张辉女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。
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|-|
|公司独立董事对张辉女士的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关|
|职责的要求进行了了解与核查，并发表了同意补选张辉女士为董事候选人的独立|
|意见。|

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|上述事项尚需提交 2017 年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生|
|效。|
|张辉女士的简历见附件。|
|特此公告。|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年4月13日|

张辉女士简历：
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|张辉，女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1979年7月10日，硕士学位，|
|毕业于英国巴斯大学运营管理专业。持有公司股份 4,005万股，股权比例 6.01%。|
|2006年进入国芳集团，曾任公司女装部经理，现任总经理助理，从事的主要业|
|务是负责百货业务招商运营等工作。|