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证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-013江苏长海复合材料股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月22日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知》。2015年2月2日，公司第二届监事会第十七次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2014年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 111,261.26万元，较去年同期增加了 19,290.12
万元，增长20.97%；营业利润 16,095.84万元，较去年同期增长37.60%；利润总额 17,300.93万元，较去年同期增长43.55%；归属于母公司的净利润为 14,688.01万元，较去年同期增长39.85%。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年年初未分配利润为238,483,847.21元，2014年度实现净利润为 132,915,899.95元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 13,291,590.00元之后，截至 2014年 12月 31日，母公司可供分配利润为334,108,157.16元，资本公积余 455,060,641.74元。
公司以2014年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利 1,920万元（含税），不进行资本公积金转增。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017）〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）相关要求，结合公司实际情况特制定《江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017）》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事、保荐机构及会计师事务所对此发表了无异议的意见。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司规范运作。
独立董事及保荐机构对此发表了无异议的意见。
《2014年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
根据公司章程及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。鉴于该所的工作能力与工作态度及双方良好的合作关系，且经独立董事事先认可，董事会审计委员会审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，期限一年，审计费用为50万元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司监事会
东莞捷荣技术股份有限公司
独立董事述职报告
东莞捷荣技术股份有限公司各位股东及股东代表:
本人作为东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数
2017年度，公司共召开 10次董事会议、4次股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，对公司形成公正、科学、合理的决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
1、2017年度，本人参加公司董事会情况:
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|会议|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否有连续两次未出席会议的情形|
|董事会|10|9|1|0|无|

2、2017年度，本人参加公司股东大会情况:
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|会议|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|股东大会|4|2|2|0||

二、会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认真地履
行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对公司 2017年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
三、发表事前认可意见和独立意见情况
1、发表事前认可意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，2017年度，本人与其他独立董事以独立的立场、专业的视角、丰富的经验共同对重要事项发表了事前认可意见。具体发表的事前认可意见如下：
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|会议时间|会议名称|发表事前认可意见|意见类型|
|2017年2月16日|第一届董事会第十四次会议|1、关于2017度预计关联交易额度的议案|同意|
|2017年8月30日|第二届董事会第四次会议|1、对重庆捷荣四联光电有限公司与捷荣科技集团有限公司关联交易的独立意见|同意|

2、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，2017年度，本人与其他独立董事以独立的立场、专业的视角、丰富的经验共同对重要事项发表了独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|会议时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年2月16日|第一届董事会第十四次会议|1、关于2017度预计关联交易额度的议案|同意|
|2017年4月7日|第一届董事会第十五次会议|1、就公司董事会换届选举事项|同意|
|2017年5月11日|第二届董事会第一|1、关于选举第二届董事会董事长的议案|同意|

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||次会议|2、关于确定第二届董事会战略委员会委员的议案|同意|
|||3、关于确定第二届董事会审计委员会委员的议案|同意|
|||4、关于确定第二届董事会提名委员会委员的议案|同意|
|||5、关于确定第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案|同意|
|||6、审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》|同意|
|2017年6月19日|第二届董事会第二次会议|1、关于公司聘任高级管理人员的相关事项|同意|
|||2、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项|同意|
|2017年8月30日|第二届董事会第四次会议|1、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||2、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见|同意|
|||3、对2017年半年度募集资金存放和实际使用情况发表的独立意见|同意|
|||4、对重庆捷荣四联光电有限公司与捷荣科技集团有限公司关联交易的独立意见|同意|
|||5、对公司会计政策变更的独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
本人为公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员：
作为董事会提名委员会委员，按照《提名委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，报告期内共召开会议2次，在董事会换届选举过程中对董事候选人、高级管理人员的任职资格及选聘程序进行认真审核，确保公司能够顺利完成董事及高级管理人员的选聘事宜。
四、现场检查情况
2017年度任职期间，本人多次到公司现场调查，主动了解公司经营情况，财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况，并通过电
话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司
重大事项的决策和进展情况有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、对外担保及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
六、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。本人一直积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
七、其他
1、2017年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
2、公司给予独立董事的津贴己在年报中进行了披露。除上述津贴外，我未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
3、2017年度，本人无提议召开董事会的情况;
4、2017年度，本人无提议解聘会计师事务所的情况;
独立董事：何志民
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2015-017深圳文科园林股份有限公司
关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2015年 10月 13日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”或“乙方”）签署了《战略合作协议》，根据该协议建行深圳分行将与公司开展全方位的业务合作，具体权利义务以双方经协商达成合意后最终签订的相关协议为准。
公司与建行深圳分行不存在关联关系，公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况
公司名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
注册号：440301102963943
营业场所：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋 05整层.06整层.11至14整层.23至26整层.35至38层整层
负责人：王业
市场主体类型：上市股份有限公司分公司
营业期限：自1996年8月14日起至2021年4月15日止
经营范围：办理人民币存款，贷款，结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券、代理收付款项及代理保险业务。
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；结汇、售汇；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务（包括工程造价咨询业务）。
三、协议主要内容
为加强银企合作，推动银企双方各项业务发展并进一步深化双方的战略合作，甲、乙双方本着“平等互利、相互支持、诚实信用”的原则，在已有的成功合作基础上，经充分协商，达成如下主要协议：
（一）甲方视乙方为最重要的长期合作伙伴之一，在同等条件下优先选择乙方作为金融业务的主要合作银行。乙方视甲方为最重要的长期合作伙伴之一，全力支持其发展，在国家法律、法规、金融政策、乙方有关规定允许的前提下，优先为甲方及其各控股子公司提供全面的金融服务和支持。
（二）甲乙双方具体在以下范围按规定开展业务合作，合作的内容包括但不限于以下方面：存款和理财服务、银行融资服务、直接融资服务、现金管理服务、国际业务服务、债务风险管理服务、投资银行服务、财务顾问服务、政府和社会资本合作（PPP）业务、离在岸国际金额服务、企业年金业务、期货结算和保证金存管服务、中间业务服务、银行卡业务、个人理财等金融服务。
（三）乙方在符合国家有关法律、法规、金融政策和乙方有关信贷规定的前提下，积极支持甲方的经营发展，未来三年内乙方将提供 30亿元人民币的授信额度（须经乙方业务审批同意并满足乙方审批条件,具体权利义务以双方经协商达成合意后最终签订的相关协议为准）。
（四）乙方积极为甲方的资金设计最佳的管理方案，保证甲方资金的安全以及及时的调度和支付。在符合国家有关法律、法规、金融政策和乙方有关信贷规定的前提下，使甲方存放在乙方的资金获得较高收益。
（五）协议生效
本协议自双方签字并加盖公章之日起生效，有效期两年。若本协议到期前一个月，双方均未提出终止本协议，则本协议有效期自动顺延两年，顺延次数不限。
四、对公司的影响
（一）本协议通过引入金融机构建立银企战略性合作伙伴关系，将对公司各项业务的开展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对乙方形成依赖。
五、协议风险提示
1、协议中约定建行深圳分行未来三年内将向公司提供 30亿元人民币的授信额度，双方之间的实际授信和融资实现尚需经双方另行履行审批手续并签订合同。
2、本次协议属于战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。如本协议所涉及的具体事项开始实施，公司将根据进展的情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016CDA10128四川金路集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团公司）2015年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金路集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金路集团公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗东先
中国注册会计师：徐洪平
中国 北京 二○一六年四月十三日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-066安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
持股5%以上的股东苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙），保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日收到公司股东苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）及苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州文景”及“苏州嘉岳”)的《简式权益变动报告书》。
2016年 08月 09日，苏州文景通过大宗交易方式减持凤形股份无限售条件流通股 150.00万股,占凤形股份总股本的1.70%。2016年 08月 10日，苏州文景通过大宗交易方式减持凤形股份无限售条件流通股 100.00万股,占凤形股份总股本的1.14%。2016年09月23日，苏州嘉岳通过大宗交易方式减持凤形股份无限售条件流通股190.00万股,占凤形股份总股本的2.16%。
本次减持前，苏州文景持有公司股份439.12万股，占公司总股本的4.99%。
苏州嘉岳持有公司股份900万股，占公司总股本的10.23%。
本次减持后，苏州文景持有公司股份189.12万股，占公司总股本的2.15%。
苏州嘉岳持有公司股份710万股，占公司总股本的8.07%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持日期|减持方式|减持平均价格或价格区间(元/股)|减持数量(股)|减持比例(%)|
|苏州文景|2016-08-09|大宗交易|38.74|1500000|1.70|
|苏州文景|2016-08-10|大宗交易|37.41|1000000|1.14|
|苏州嘉岳|2016-09-23|大宗交易|53.70|1900000|2.16|
|合计||||4400000|5.00|

除本次披露减持情况外，苏州文景还曾于 2016年 7月 5日通过大宗交易的
方式减持公司股份160.88万股，占公司总股本的 1.83%。（详见公司于2016年 7月 7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的编号为2016-037公告）。截止本公告披露之日，苏州文景累计减持公司股份比例为4.67%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例（%）|股数(万股)|占总股本比例（%）|
|苏州文景|无限售流通股|439.12|4.99|189.12|2.15|
|苏州嘉岳|无限售流通股|900.00|10.23|710.00|8.07|
|合计||||899.12|10.22|

二、其他情况说明
1、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、苏州文景、苏州嘉岳在本公司《首次公开发行股票招股说明书》中就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。
截至2016年6月13日，该承诺已履行完毕。
（2）在所持公司股份锁定期满后两年内减持股份数量为上市前所持公司股份数量的100%，减持价格不低于发行价的80%。减持公司股份时，将通过大宗交易方式或二级市场交易实现减持，并提前三个交易日予以公告，持股5%以下时除外。
本次减持事项系根据公司股东减持股份预披露计划实施的，与此前已披露的意向、承诺一致，本次减持价格不存在违反最低减持价格承诺的情形。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，其本次
减持不会导致公司控制权发生变更。
4、本次权益变动具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
巨力索具股份有限公司独立董事
关于银行借款涉及关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会在审议《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务的议案》时，已事前征得了我们的意见并同意提交董事会审议。
我们对本次董事会审议的公司拟向中国进出口银行申请银行借款涉及关联交易事项发表以下独立、客观意见：
1、董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。本次交易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、张虹、姚军战、贾宏先回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权；该项议案由其余非关联董事进行审议，并经上述非关联董事过半数表决通过。审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；
2、巨力集团为公司银行借款提供担保，能够有效地解决公司流动资金来源问题，并促进公司持续、健康及较快发展。此次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形；
因该项关联交易为偶发性，故不会对公司的独立性产生重大影响，亦不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
综上所述，我们同意公司董事会做出的决议。
独立董事会：刘利剑、李科浚、张秋生
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-004怀集登云汽配股份有限公司
第二届董事会第 32次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第32次会议通知已于 2014年 2月 19日以书面方式向公司全体董事发出，本次会议于 2014年 2月 24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事11名，实际参加会议的董事11名（其中董事杨华健、符麟军、周立成、独立董事奚志伟、刘永朱、魏晓源、李萍以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票并上市工作已经完成，为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益。同意公司与新时代证券有限责任公司分别和中国农业银行股份有限公司怀集县支行、中国工商银行股份有限公司怀集支行、兴业银行股份有限公司广州分行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
《募集资金三方监管协议》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《怀集登云汽配股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公
司章程及办理工商变更登记的议案》。
份有限公司章程（草案）》自公司上市后开始实施，公司根据首次公开发行股票并上市的实际发行情况及有关规定的要求，对该章程中相关条款进行了修改。具体修改内容如下：
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|原条款|修改后条款|
|第1.03条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。|第1.03条 公司于2014年1月6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2300 万股，于 2014年2月19日在深圳证券交易所上市。如公司股票被终止上市，公司股票应进入全国中小企业股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。|
|第1.06条 公司注册资本为人民币【】万元。|第 1.06 条 公司注册资本为人民币9,200万元。|
|第3.07条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。|第 3.07 条 公司股份总数为 9,200 万股，公司的股本结构为：普通股9,200万股。|

2、公司同意授权吴凡负责全权办理本次章程修改的工商变更登记手续。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
《怀集登云汽配股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
三、会议以赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开公司二〇一四年第一次临时股东大会的议案》。
《怀集登云汽配股份有限公司关于召开公司二〇一四年第一次临时股东
大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、关于公司对外提供担保的独立意见
我们认真审议了公司《关于对外提供担保的议案》，我们认为本次对孙公司的担保业务有利孙公司的业务发展，且符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为黎阳天翔提供连带责任担保。
因此，我们一致同意《关于对外提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：崔荣军、祝祥军、张陆洋 2019年 10月25日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-087
宁波先锋新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于2019年7月3日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资1亿元人民币设立一家全资子公司，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得由武威市古浪县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：武威先锋物流贸易有限公司
统一社会信用代码：91620622MA72F2W292
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：甘肃省武威市古浪县土门镇甘肃（武威）国际陆港辐照中心综合楼
法定代表人：张孟宇
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年7月18日
营业期限：2019年7月18日至长期
经营范围：普通货物道路运输；其他金属制日用品制造；生物基，淀粉基新材料制造；互联网生产服务平台；其他软件开发；五金零售；咨询与调查服务；橡胶制品制造；其他日用品零售；贸易代理；塑料制品制造；家用电器及电子产品专门零售；大型货物道路运输；
电动机制造；煤炭及制品批发；通用设备修理；建材批发；农、林、牧、渔产品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）***
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-132
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181658号）（以下简称“通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的《深圳市英威腾电气股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同相关中介机构就通知书中所涉及的问题进行了认真研究和逐项回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2018年 12月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市英威腾电气股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送回复材料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-024徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司与长城资本管理有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为战略合作框架协议，是双方合作意愿和基本原则的约定，最终合作内容以各方签署的具体协议为准。本协议的后续进展情况，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”、“海伦哲”、“甲方”)将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签订的《战略合作协议》对公司 2019年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
3、截至本公告披露日，最近三年公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
一、协议的基本情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司与长城资本管理有限公司（以下简称“长城资本”、“乙方”）近日签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。双方将结成战略合作伙伴，本次战略合作双方将本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略
合作的原则，充分发挥各自的优势，实现资本与产业的有效结合及共赢。
二、协议对方情况介绍
长城资本成立于2016年1月，为长城国瑞证券有限公司的私募投资基金子公司，是四大国有金融资产管理公司之一的中国长城资产管理股份有限公司的券商私募投资平台。公司基本情况如下：
名称：长城资本管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL1F64M
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区创新西路 778号 10幢 103室
成立日期：2016-01-20
经营范围：使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资,或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金,为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务,经中国证监会认可开展的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
长城资本与本公司不存在关联关系，公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
协议双方本着“平等互利、优势互补”的原则，整合彼此优势资源，一方面依托海伦
哲上市公司平台，充分发挥公司产业运营优势；另一方面依托长城资本管理有限公司坚实的金融资源背景，充分发挥其投资研判能力和资本运营优势，通过股权等方式的合作，以期获得良好的社会效益和经济效益。
（二）合作内容
长城资本充分认可海伦哲的产业布局和产业发展战略，海伦哲非常认同长城资本的战略股东策略，双方同意成为以股权合作为主的战略合作伙伴。所实施的战略合作内容主要有：1、海伦哲支持长城资本成为海伦哲的长期战略合作伙伴，长城资本愿意协同海伦哲共同发展。
2、对于经双方认可、并经双方的有权决策机构决策通过的项目，长城资本协助海伦哲完成最终收购。海伦哲有权优先选择合适的项目以包括但不限于定向增发、直接收购、股权置换等方式将对项目进行最终控股收购。具体项目的投资安排，由双方根据项目实际情况另行约定。
3、长城资本将在企业发展战略、企业内部规范管理、市场开拓、人才培养和风险防控等方面对海伦哲予以支持，充分提升海伦哲的内部管理能力，提高海伦哲的整体效益。
（三）协议生效与期限
1、本协议自双方签署之日起生效，并在执行之日起一年内或在任一方终止本协议前有效。期限届满后若双方无异议，本协议每年可自动延续一年。若任何一方希望解除本协议，需在续约之日前至少10天书面通知另一方。
2、如本协议的执行及续约与国家法律、法规的强制规定相抵触，则应按相关规定执行；
双方同意，如果本协议内容有悖于甲方或乙方上级单位或有关监管机关颁布的规定，双方应协商修订本协议使之符合规定，如无法协商一致，任何一方在向另一方出示相关法规或文件的有效文本后，均有权书面通知对方提前终止本协议，自通知送达之日本协议自行终止。
四、协议对公司的影响
1、本次双方签署《战略合作协议》，将能够形成互补性的战略合作，满足双方的发展战略需求，一方面充分发挥海伦哲产业运营优势，另一方面充分发挥长城资本坚实的金融资源背景，充分发挥其投资研判能力和资本运营优势，双方合作将对公司未来业务发展产生积极影响，尤其有利于公司在未来产业布局、并购投资等方面的发展，充分发挥海伦哲的投资价值。协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
2、本次签订的《战略合作协议》对公司 2019年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
五、风险提示及其他说明
1、本协议为战略合作框架协议，是双方合作意愿和基本原则的约定，最终合作内容以各方签署的具体协议为准。本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况，公司实际控制人丁剑平所持限售股份将于 2019年 6月 26日解除限售；截至本公告日，公司未收到其他持股5%以上股东拟在未来三个月内在二级市场通过集合竞价方式减持公司股份的通知。
3、公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司与长城资本管理有限公司战略合作协议》
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一九年三月二十五日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-079辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年9月30日以通讯、电子邮件发出，会议于2017年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任朱宗将先生、王树博先生、富扬女士、李裕丰先生担任公司副总裁，前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会一致，简历详见附件。
公司高级管理人员构成：总裁朱建民先生，执行总裁董振鹏先生，常务副总裁宋恩军先生，副总裁朱宗将先生，副总裁王树博先生，副总裁富扬女士，副总裁兼董事会秘书李裕丰先生，执行总裁董振鹏先生目前代行财务总监职责。
李裕丰先生为本议案关联董事回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年十月十日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告
附件：高级管理人员简历
1、朱宗将先生，中国国籍，无境外永久居留权。朱宗将先生出生于 1972年，高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1995年入职公司，曾任公司营销中心总监、奥克化学扬州有限公司总经理兼党总支书记、公司辽阳生产基地总经理，现任公司副总裁兼市场营销事业部总经理、四川奥克石达化学股份有限公司董事、奥克化学（滕州）有限公司董事、中建材中岩科技有限公司董事、奥克集团股份公司党委副书记、纪检委员。
朱宗将先生持有公司2017年限制性股票共计37万股，持有公司控股股东奥克集团股份公司0.7547%股份，朱宗将先生的配偶缪素冰女士持有公司股票12,100股，在本公司控股股东奥克集团股份公司有任职，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2、王树博先生，中国国籍，无境外永久居留权。王树博先生出生于 1969年，高级工商管理硕士（EMBA）。1996年入职公司，曾任公司销售总监、辽阳奥克纳米材料有限公司总经理、奥克化学（滕州）有限公司总经理，现任公司副总裁兼武汉奥克化学有限公司总经理、奥克化学（滕州）有限公司董事长、南京扬子奥克化学有限公司董事，武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事、奥克集团股份公司监事会主席、辽宁医药辅料股份有限公司董事。
王树博先生持有公司2017年限制性股票共计35万股，持有公司控股股东奥克集团股份公司1.2028%股份，在本公司控股股东奥克集团股份公司及其关联方辽宁医药辅料股份有限公司有任职，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
3、富扬女士，中国国籍，无境外永久居留权。出生于 1974年，EMBA在读，高级工程师。1998年入职公司，曾任奥克化学扬州有限公司技术中心技术总监、副总经理、公司技术中心总经理、现任公司副总裁、辽宁奥克新材料有限公司总经理。
富扬女士持有公司2017年限制性股票共计35万股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，持有公司控股股东奥克集团股份公司0.9703%股份，
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告
除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
4、李裕丰先生，中国国籍，无境外永久居留权。李裕丰先生出生于 1978年，2000年同济大学本科毕业获得学士学位，2005年辽宁大学金融学硕士研究生毕业获得硕士学位。2005年-2010年在沈阳工业大学经济学院任教。2011年入职辽宁奥克化学股份有限公司，曾任公司财务总监，现任公司董事、副总裁、董事会秘书、投融资事业部总经理，兼任南昌赛维 LDK光伏科技工程有限公司执行董事、上海东硕环保科技股份有限公司董事、阜宁利仁新能源有限公司执行董事、武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事、三达奥克化学股份有限公司董事。
李裕丰先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，在公司控股股东奥克集团股份公司的关联企业三达奥克化学股份有限公司有任职，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-78江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开的公司第八届董事会第十一次临时会议、于2016年7月8日召开的公司2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》。
相关内容详见公司分别于2016年6月22日、2016年7月9日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。于2016年9月27日召开的公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整<公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》。相关内容详见公司2016年9月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过认购“2016年北方信托浦发元宝9号集合资金信托计划”（以下简称“集合资金信托”），“集合资金信托”通过认购“陆家嘴信托·浦银1号单一资金信托”（以下简称“单一资金信托”），“单一资金信托”通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购入的方式购入公司股票2,377,711股（占公司总股本的0.93%），成交金额总计49,273,961元，成交均价20.72元/股。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-012芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于对外投资的一般性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为加快在安徽省内二、三线城市的扩张进程，2015年初使用自有资金在合肥市新建合肥亚夏机动车驾驶员培训有限公司（以下简称“合肥驾校”），根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%，但事后应向董事会报告。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，合肥驾校完成了工商设立登记手续，取得了安徽省合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册号：340191000047352。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
①名称：合肥亚夏机动车驾驶员培训有限公司
②类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
③住所：合肥市高新区望江西路501号亚夏汽车大厦9层
④法定代表人：李国清
⑤注册资本：捌佰万元整
⑥经营范围：机动车驾驶员培训（以上经营范围筹备期一年不得开展任何经营活动）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年二月二十五日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017－042湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事修学峰女士提交的书面辞职报告，修学峰女士申请辞去独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，修学峰女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在改选的独立董事就任前，修学峰女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职务。
上述董事在公司任职期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展和保护投资者合法权益等方面发挥了积极作用。公司董事会对上述董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司董事会于 2017年 6月 28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》，根据公司控股股东湖北洋丰集团股份有限公司提名，董事会提名委员会推荐，董事会同意增补王佐林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人王佐林先生为北京市海勤律师事务所高级合伙人，具有较高的专业理论水平和丰富的从业经验，本次董事会成员的更替，有利于提升公司的管理水平，为公司持续健康发展奠定更坚实的人才基础。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2017年6月28日
附件：
独立董事候选人简历
王佐林先生：男，本科学历。1990年至 1992年任北京城乡建设集团法务，1993年至 1994年任北京金昌服装有限公司总经理，1995年至 1997年任长江农业集团北海公司副经理，1998年至1999年任中国肥力高集团北海公司副总经理，2000年至2003年任北京市众合律师事务所律师，2003年至 2004年任北京市诚实律师事务所律师，2005年至今任北京市海勤律师事务所高级合伙人。
王佐林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-048福建阿石创新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年12月2日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2019年 11月 27日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3名，亲自出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用闲置募集资金 3,000.00万元暂时补充流动资金的内容
及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的要求；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000.00万元暂时补充流动资金。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第八次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会 2019年 12月 2日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-043
深圳赤湾港航股份有限公司
关于吸收合并全资子公司深圳赤湾港运粮食码头有限公司的进展及通知债权人公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并事项概述及进展
深圳赤湾港航股份有限公司（下称“本公司”）于2013年4月23日召开的第七届董事会2013年度第五次临时会议及2013年5月21日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》，同意由本公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司（下称“码头公司”）和深圳赤湾港运粮食码头有限公司（下称“港运粮食”），统一经营赤湾港区散杂货业务。本次吸收合并后，码头公司和港运粮食将注销，本公司将成为赤湾港区散杂货业务的经营主体。相关决议公告详见2013年4月24日及2013年5月22日公司于证券时报、大公报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2013-027及2013-034）。
为履行本次吸收合并，本公司与港运粮食、赤湾港航（香港）有限公司签订了《深圳赤湾港航股份有限公司、赤湾港航（香港）有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司之吸收合并协议》，并报请深圳市经济贸易和信息化委员会批准本公司与港运粮食合并。目前本公司已获得深圳市经济贸易和信息化委员会初步同意公司吸收合并港运粮食的批复。本公司为存续公司；
港运粮食因被吸收合并而解散，其所有的债权、债务及财产由本公司承继。
吸收合并后，本公司股本总额和注册资本不变。
二、通知债权人公告
根据有关法律、法规，本公司和港运粮食的债务由本公司承继，本公司及港运粮食债权人可自本公告之日起四十五日内要求本公司清偿债务或提供相应的担保。
本公司及港运粮食债权人未在规定期限内行使上述权利的，本公司吸收合并港运粮食将按照法定程序实施。
联系人：许月丽
联系方式：0755-26694222
三、备查文件
第七届董事会 2013年度第五次临时会议及 2012年度股东大会决议
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-054
华仁药业股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日发布了《关于公司拟签署战略合作协议暨公司股票停牌的公告》，公司股票自2016年1月
27日开市起停牌。2016年3月24日，公司发布了《关于签订战略合作意向书的公告》及《关于公司股票继续停牌的公告》，详见公司2016年3月24日发布在创业板指定的信息披露网站上的公告。因公司控股股东华仁世纪集团有限公司
（以下简称“华仁世纪集团”）正在筹划重大事项，可能涉及相关股东部分权益的变动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：300110，股票简称：华仁药业）自2016年3月25日开市起继续停牌。公司已分别于2016年3月31日、4月8日、4月15日、4月22日发布停牌进展公告。
目前该事项正在继续推动中，控股股东华仁世纪集团正在与交易对方协商，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司股票预计将不晚于2016年7月26日复牌并发布相关公告。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告，公司将督促控股股东及有关各方加快推进该事项的进展，争取早日复牌。公司董事会提醒广大投资者，巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十九日