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证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-034债券代码：136455 债券简称：16银河 G1
中国银河证券股份有限公司公开发行
2016年公司债券(品种一)
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2018年5月31日
债券付息日:2018年6月1日
中国银河证券股份有限公司于2016年5月31日发行的中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(品种一)(以下简称“本期债券”)将于2018年 6月 1日开始支付自 2017年 6月 1日至 2018年 5月 31日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券(品种一)。
3、债券简称及代码：16银河G1（136455）
4、债券期限、规模和利率：3年，发行规模49亿元，票面利率为3.1%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
6、付息日：2018年6月1日。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、付息债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2018年5月31日
（二）付息日：2018年6月1日
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为3.1%，每手本期债券（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币31.00元（含税）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2018年5月31日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年 12月 1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息兑付相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：郁军
联系电话：010-66568587
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：信达证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
联系人：南亚斌
联系电话：010-83326801
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司二○一八年五月二十四日
关于中国东方航空股份有限公司
聘任
2019
年度会计师事务所之独立董事事前审核
及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对《关于聘任公司
2019年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案》进行了事前审核，我们同意将上述议案提交董事会
2019
年第
2
次例会审议。
2019
年
3
月
29
日，我们作为公司独立董事，参加了董事会
2019年第
2
次例会，审议了《关于聘任公司
2019
年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案》。我们基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1．安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永”）具备相关资格，能够满足公司
2019
年度国内及国际财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。
2．公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3．同意公司聘任安永华明为公司
2019
年度国内（A股）、美国（ADR）财务报告审计师以及公司
2019
年度内部控制审计师，聘任安永会计师事务所为本公司
2019
年度香港（H股）财务报告审计师，并提请股东大会授权董事会决定其
2019
年度审计报酬。
（本页为独立董事关于聘任2019年度会计师事务所之事前审核及独立意见签字页）
独立董事签字：
林万里 李若山
马蔚华 邵瑞庆
蔡洪平
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-076明阳智慧能源集团股份公司
关于《关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函》之回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 25日收到由保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函所列问题进行了认真研究，逐项落实核查,并按照相关要求于2019年9月26日对告知函回复进行了公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函之回复》。
现公司及相关中介机构根据中国证监会的审核意见对告知函回复进行了进一步补充及修订，具体内容详见公司 2019年 9月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函之回复（修订稿）》等相关文件。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2019年9月30日
格力地产股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，对珠海投资控股有限公司出具《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺》和珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于格力地产股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺》涉及的关联交易发表独立意见如下：
1、我们认为本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易完成后，将进一步推进公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
5、同意本次关联交易。
独立董事：徐卫东、黄燕飞、刘兴祥
二〇一五年七月一日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-015
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月9日14点 30分
召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月9日
至2018年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年年度报告全文及摘要|√|
|2|2017 年度董事会工作报告|√|
|3|2017 年度财务决算报告|√|
|4|2017 年度利润分配预案|√|
|5|2017 年度监事会工作报告|√|
|6|关于续聘2018 年度会计师事务所的议案|√|
|7|关于日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于利用闲置资金购买理财产品的议案|√|
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|

注：本次股东大会还需听取独立董事的述职报告等。
上述议案已经2018年3月14日召开第六届董事会第四次会议审议通过。
决议公告已于 2018年3月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、特别决议议案：第9项
3、对中小投资者单独计票的议案：第4项、第6项、第7项、第8项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项
应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、粤海证券有限公司－客户资金（交易所）（现公司名称已变更为国金证券（香港）有限公司，其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600211|西藏药业|2018/3/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；
股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异
地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间
为准,请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2018年4月3日9:00-17:30
4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路 427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路 427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
联系人：刘岚
联系电话：（028）86653915
传 真：（028）86660740
邮 编：610000
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2018年3月16日
 报备文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年4月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年年度报告全文及摘要||||
|2|2017年度董事会工作报告||||
|3|2017年度财务决算报告||||
|4|2017年度利润分配预案||||
|5|2017年度监事会工作报告||||
|6|关于续聘2018 年度会计师事务所的议案||||
|7|关于日常关联交易预计的议案||||
|8|关于利用闲置资金购买理财产品的议案||||
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－014重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于 2015年 1月 1日至 2015年 4月 30日期间累计原保险保费收入约为人民币 1,738亿元。该数字将于中国保监会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司董事会
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-035大连港股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（“公司”）董事会于 2014年 7月 10日收到朱世
良先生提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，朱世良先生申请辞去其所
担任的公司副总经理、执行董事及董事会战略发展委员会委员职务，同时将
不再作为董事候选人参与公司第四届董事会选举。朱世良先生确认：其本人
与董事会并无不同意见，就其辞职，也无提请公司股东特别关注事项。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，朱世良先生的
辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。朱世良先生的辞职，不会对公司的
管理及运营造成影响。
在此，公司董事会谨向朱世良先生任职期间对公司发展所作的贡献表示
衷心的感谢。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
福建福能股份有限公司
战略规划管理制度
（七届三次董事会审议通过，八届五次临时董事会第一次修订）
第一章总则
第一条为加强公司发展战略规划管理工作，确保公司在未来的市场竞争中占据优势地位，实现公司资源的有效配置，并保证各下属子公司与公司整体发展战略方向和目标的一致性，特制定本制度。
公司的发展战略规划制定遵循“科学、客观、可行”的原则；战略实施遵循“快速、高效、务实”的原则。
第二条本办法所称企业发展战略规划，是指企业根据国家和省的产业政策及发展规划，在分析外部环境及其变化趋势和内部条件现状及其竞争能力的基础上，为其长期生存与发展所作出的未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位，并据此确定发展目标和编制相应的规划与实施计划。
第二章发展战略与规划管理的组织及职能
第三条公司的发展战略规划管理组织分股份公司、子公司两个层次。
第四条股份公司发展战略规划职能
（一）公司董事会
公司董事会是公司的发展战略与规划决策机构，负责明确提出公司的使命和愿景；
确定公司中长期战略发展方向和发展目标；审议和签发公司整体战略规划；对公司战略规划相关的各项重大事项进行决定。
（二）发展战略规划管理委员会
公司成立以公司总经理为主任，公司领导班子、部门负责人为成员的发展战略规划委员会，对公司企业管理部拟订的公司发展战略规划和所有子公司拟订的业务发展规划草案进行质询、提出修改建议；讨论并确定公司发展战略规划和业务发展规划并报请董事会审议；对企业管理部分解落实的公司发展战略规划和业务发展规划进行监控和支持；对公司和子公司执行战略规划的效果进行考核和评价。
（三）企业管理部
负责收集与公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等信息；收集公司各业务单元的信息，并为制定业务发展战略提供技术支持；向公司高层提供缜密的市场环
境分析和有条理的建议；协助公司高层制订公司的远景发展目标和致胜的整体发展战略；制订高效率的战略规划程序，主持年度战略规划制订程序，确保业务战略制订工作按时、高质量地完成；收集战略规划执行过程中的相关信息，分析业务发展战略的执行和完成情况，向董事会提供分析报告和评估建议。
第五条子公司发展战略规划管理职能
子公司是负责相应业务发展战略规划的制订和执行组织。其主要职责是：在公司制订整体发展战略规划时，提供相关业务信息和建议；依据公司确定的战略发展方向和发展目标，制订子公司业务发展战略，接受公司的质询并进行修改完善；执行战略规划并对实施情况进行总结。
第三章战略规划内容
第六条公司战略规划和业务发展规划可分为长期（五年至十年）和中期（三年至五年），公司可根据实际需要确定。
第七条股份公司发展战略规划的分析内容包括：
（一）宏观经济和行业发展现状及预测；
（二）目标客户需求现状及发展趋势；
（三）竞争对手经营现状及发展预测；
（四）行业及专业技术研究和应用现状和未来发展；
（五）公司现有内部资源和可利用的外部资源分析。
第八条子公司发展战略规划和业务发展规划的主要内容包括：
（一）公司及业务的发展方向；
（二）公司及业务经济指标；
（三）公司及业务技术发展方向及发展目标；
（四）公司及业务组织管理目标；
（五）公司人员目标；
（六）公司及业务发展措施及关键步骤；
（七）业务定义及业务组合设计；
（八）其他相关内容。
第四章发展战略规划管理过程
第九条发展战略规划制定
（一）由董事会在集体讨论的基础上形成领导班子的战略思想；
（二）企业管理部根据公司领导班子的战略思想，对公司外部环境、内部资源和能力以及利益相关者的期望进行分析，同时听取各子公司的建议，初步提出公司整体发展战略；
（三）发展战略规划管理委员会对企业管理部提出的公司发展战略规划进行质询，提出修改意见呈报董事会；
（四）企业管理部根据董事会的意见修改和完善战发展略规划并提交董事会审议；
（六）董事会审议通过后，以正式文件下发总部及各子公司。
第十条战略实施
（一）战略目标分解：将公司的战略目标从两方面进行分解，一方面是按照战略管理的层级分解为股份公司战略目标、子公司战略目标，另一方面是将战略目标分解为年度经营目标；
（二）制定支持战略、实施战略的各项政策：企业管理部根据公司战略规划，协同相关部门制定有关支持战略实施的激励及其它政策；各子公司根据公司战略及子公司业务战略，制定有关支持战略实施的激励及其它政策。以上政策经发展战略规划管理委员会质询，董事会批准后实施；
（三）组织机构调整及变动：发展战略规划部根据公司战略的要求，制定公司组织结构调整方案，经公司董事会批准后实施；子公司制定的组织结构调整方案，经公司董事会批准后实施；
（四）战略宣贯：公司企业管理部及子公司根据公司发展战略及子公司业务战略的要求，配合宣传部门对战略的内容、意义、目的、实施步骤等进行广泛的宣传，使得战略实施成为全公司上下的统一和自觉行动。
第十一条战略评价与反馈
（一）各子公司根据本单位业务战略实施效果进行总结，上报公司企业管理部；
（二）由公司企业管理部根据子公司对业务战略实施的评估意见进行综合分析，提出战略实施评估意见（如战略实施结果与战略目标差异较大，企业管理部还需进行对比分析，并提出调整建议）上报发展战略规划管理委员会，发展战略规划管理委员会对战略实施结果进行研究，做出战略继续实施或战略规划调整的建议，提交公司董事会决策。
第十二条发展战略规划调整
（一）当公司外部环境发生了重大变化，出现了重大机遇或重大威胁时，此时，不
仅要及时对公司战略目标和战略部署进行重大调整，在特殊情况下，公司还要适时做出新的战略决策；
（二）公司战略实施结果与战略目标出现重大偏差时，公司领导层需及时对偏差进行研究，并做出战略调整或战略目标的决策；
（三）当出资人对公司的经营目标要求发生了重大变化，必须改变战略目标时，公司可按要求制定新的公司战略。
第五章附则
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2017-033号
浙江华海药业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：
A股每股现金红利0.18元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月16日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,042,560,402股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利187,660,872.36元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司流通股股东陈保华先生、周明华先生、翁震宇先生的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售流通股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.18元；待转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对持有公司限售股的自然人股东，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.162元。
（3）对于QFII股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红
利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.162元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.162元。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.18元（含税）。
五、 有关咨询办法
如对公司 2016年年度权益分派相关事项有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券办
联系电话：0576-85991096
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2016-012江苏宏图高科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，现将本次员工持股计划实施的进展情况公告如下：
截止 2016年 2月 3日，公司 2015年第一期员工持股计划专用账户“富安达-富享 4号资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票 1388.04万股，成交均价约为人民币 9.95元/股，买入股票数量占员工持股计划实施时公司总股本的1.21%，占目前公司总股本的1.21%。
本次员工持股计划已使用资金 13811万元，剩余资金 7658万元（实际剩余资金以最终结算金额为准）。公司将根据《富安达富享 4号资产管理计划资产管理合同》中约定的投资范围，剩余资金将购买银行存款、货币市场基金、期限在 1年内的国债、期限在 7天内的债券逆回购等现金类资产。
至此，公司第一期员工持股计划已完成股票的购买，上述购买的股票将按照《公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定予以锁定，锁定期自本公告日起 12个月。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
浙商证券股份有限公司
关于浙大网新科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体之核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“浙大网新”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对浙大网新配套资金部分募投项目变更实施主体的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金投资项目情况
1、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2485号文核准，上市公司向浙江浙大网新集团有限公司、陈根土、沈越和江正元等49名交易对象发行人民币普通股（A股）66,723,068股购买相关资产，同时向浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）和史烈等三名认购对象发行人民币普通股（A股）25,608,193股，募集配套资金20,000.00万元，坐扣承销和保荐费用200.00万元后的募集资金为19,800.00万元，已由浙商证券于2015年12月18日汇入上市公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的验资费用20.00万元后，上市公司本次募集资金净额为19,780.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕527号）。
2、募集资金投资项目情况
经浙大网新2014年年度股东大会审议通过，本次交易拟募集资金20,000万元，将全部用于以下项目：
||
|-|
|募集配套资金用途|
|支付现金对价|

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|-|
|大数据及云计算平台研发项目|
|支付交易费用及补充流动资金|

二、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体情况
经过审慎考虑，上市公司拟将募集资金投资项目之“大数据及云计算平台研发项目”由上市公司实施变更为由上市公司新设全资子公司浙大网新数字技术有限公司（目前已通过企业名称预核准）实施。
1、本次变更募集资金投资项目实施主体的原因
成立全资子公司作为大数据及云计算平台研发项目的实施运营主体将有利于整合上市公司内部资源，提高上市公司经营效率，便于项目运作，有利于上市公司的长远规划和发展。
2、本次变更募集资金投资项目实施主体的计划
上市公司拟以募集资金5,500万元出资新设全资子公司浙大网新数字技术有限公司，由新设全资子公司实施大数据及云计算平台研发项目的建设和运营。
新设公司成立后，将及时开设大数据及云计算平台研发项目的募集资金专户并签署募集资金监管协议。
3、本次变更募集资金投资项目实施主体的影响
本次募集资金投资项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
新设公司为浙大网新全资子公司，其财务报表将纳入上市公司的合并报表范围，本次变更募投项目实施主体对浙大网新的正常经营和财务状况不构成实质性影响，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
三、本次募集资金投资项目变更实施主体履行的程序
浙大网新第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》。
浙大网新第八届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目
实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，并发表了明确同意意见。
独立董事对上述事项进行了审查，并发表了明确同意意见。
本次募集资金投资项目变更实施主体尚需公司股东大会审议通过。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：浙大网新本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，除尚需股东大会审议通过外，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次募集资金投资项目变更实施主体未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司实施上述事项无异议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2015年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事任辉先生担任。报告期间，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，具体情况如下：
1、2015年 2月 10日，审计委员会召开八届五次会议，会议听取了公司审计部 2014年度工作总结及 2015年度工作计划，就 2014年度审计的总体审计策略与注册会计师进行了沟通，就会计师独立性进行了沟通；
2、2015年 4月 24日，审计委员会召开八届六次会议，会议审议通过了《董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》，并就财务报表审计和内控审计过程中发现的问题与注册会计师进行了沟通；
3、2015年 8月 27日，审计委员会召开八届七次会议，会议审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》，并提交董事会表决；
4、2015年 10月 29日，审计委员会召开八届八次会议，会议审议通过了《公司 2015年第三季度报告》，并提交董事会表决。
二、董事会审计委员会履职情况
1、公司 2015年年度报告审计过程中的工作情况
（1）与审计机构协商，确定审计工作时间安排。
在审计机构正式进场审计前，审计委员会与审计机构经过协商，
确定了公司 2015年度审计工作时间安排。
（2）审阅公司编制的财务报表，并发表意见。
在审计机构相关工作人员进场之前，我们对公司 2015年度财务会计报表进行了审阅，提出相关意见：公司年度审计前提供的财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏；公司聘请的瑞华会计师事务所具备证券期货从业资格，同意 2015年度公司财务会计报表提交该审计机构进行审计。请公司财务部高度重视 2015年度财务会计报表编制工作，同时提请公司聘请的审计机构按照相关规定认真履行职责，在审计过程中，若发现重大问题应及时沟通。
（3）在会计师事务所正式进驻后，加强与审计机构沟通，履行督促职责。
在会计师事务所进驻后，为充分发挥审计委员会职责，我们与审计机构就可能发生的会计政策、会计估计变更对公司财务情况和经营成果的影响等事项进行了沟通和讨论。同时根据相关要求，督促要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排进行审计，并将有关审计工作进展情况及时报告给审计委员会。
（4）审阅审计机构出具的初步审计意见，发表意见。
审计机构在形成初步审计意见后，我们对其进行了审阅，形成意见如下：同意瑞华会计师事务所审定的公司 2015年度财务会计报告
并提交公司董事会审议。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计工作提出了指导性意见。
经审阅内部审计工作报告等资料，我们未发现公司内部审计工作存在
有重大问题的情况。
3、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度，并在 2015年对内控制度做了进一步修订和完善。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会审计委员会 2016年 4月 27日
平安证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，对福能股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，情况如下：
一、公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）文件核准，福能股份于 2018年 12月 7日公开发行可转换公司债券 283万手（2,830万张），每张面值为人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 2,830,000,000.00元，扣除直接相关发行费用人民币 24,063,000.00元，实际募集资金净额为人民币 2,805,937,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第ZK10254号《验资报告》。
二、本次募集资金承诺投资项目情况
根据《福建福能股份有限公司2017年公开发行 A股可转换公司债券预案》，并经 2017年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行可转换公司债券总额 28.30亿元，扣除发行费用后，用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投资总额|募集资金投资额|
|1|永春外山风电场项目|18,903.36|10,400.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|南安洋坪风电场项目|18,122.57|12,400.00|
|3|莆田潘宅风电场项目|70,835.64|62,500.00|
|4|莆田平海湾海上风电场 F 区项目|368,363.40|197,700.00|
||合 计|476,224.97|283,000.00|

三、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至 2018年 12月 31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 288,741,578.97元，具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|永春外山风电场项目|104,000,000.00|65,318,528.70|65,318,528.70|
|2|南安洋坪风电场项目|124,000,000.00|61,168,156.41|61,168,156.41|
|3|莆田潘宅风电场项目|625,000,000.00|60,254,893.86|60,254,893.86|
|4|莆田平海湾海上风电场 F 区项目|1,977,000,000.00|102,000,000.00|102,000,000.00|
||合 计|2,830,000,000.00|288,741,578.97|288,741,578.97|

以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2019]第ZA10069号”《关于福建福能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》确认。
四、公司履行的内部决策程序情况
福能股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董
事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审核程序，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018- 059
重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月8日 13点30分
召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼 106会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月8日
至2018年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整2017 年度利润分配预案的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年5月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601127|小康股份|2018/6/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2018年6月4日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼712会议室。
3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
3、联系人：杨华、马成娟
4、联系电话：023-89851058
5、联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2018年5月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第十五次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整2017 年度利润分配预案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华润万东医疗装备股份有限公司独立董事关于江苏鱼跃科技发展有限公司要约收购公司股份的独立意见
作为华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“华润万东”或“公司”）独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东认真负责的态度，现就要约收购发表意见如下：
收购人江苏鱼跃科技发展有限公司对华润万东除收购人以外的全体流通股股东发出要约收购的条件为：要约收购价格11.34元/股，要约期限2015年 2月 26日至 2015年 3月 27日，以现金方式支付。
鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅华润万东所聘请的独立财务顾问财通证券股份有限公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。
我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：截至本报告书签署日，考虑到公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议股东不予接受。
独立董事签名：宋国峰、文光伟、杨若寒
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-029南京栖霞建设股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票自8月 19日起预计停牌不超过一个月。
目前，公司与有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对本次重大资产重组方案进行协商、论证，积极推进该事项所涉及的相关工作。
由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-60永辉超市股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 15日，永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将200,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 12个月。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及
2017年12月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关决议公告。）
2018年9月14日，上述资金中 10,000万元因项目进展需要已提前归还至公司募集资金专户。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-048
江苏博信投资控股股份有限公司
关于全资子公司重大诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）为原告。
涉案的金额：天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司（以下简称“天顺久恒”，第一被告）向原告支付货款本金人民币 7,757,440元，支付逾期付款违约金及承担本案的全部诉讼费。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司 2018年度已对天顺久恒计提了3,878,720元坏账准备。目前，案件尚未开庭审理，公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，具体影响情况以法院最终判决为准。请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
（一）案件当事人基本情况
原告：博信智通（苏州）科技有限公司
住所地：苏州市金储街288号第7层706室
法定代表人：刘晖
第一被告：天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司
住所地：天津市河西区围堤道100号801
法定代表人：李爱亮
第二被告：深圳前海元亨基金管理有限公司
住所地：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：王津元
第三被告：李爱亮
住江苏省射阳县长荡镇西厦居委会六组31号
（二）本次重大诉讼的基本情况
公司全资子公司博信智通于2019年5月16日就与天顺久恒、深圳前海元亨基金管理有限公司、李爱亮买卖合同纠纷事项向天津市河西区人民法院提起诉讼。
同日，公司收到天津市河西区人民法院《民事诉讼案件受理通知书》[（2019）津0103民初7025号]，天津市河西区人民法院予以立案受理。
二、诉讼案件事实与请求
（一）事实与理由
原告与第一被告于2018年2月23日、2018年4月1日签订《供销合同》、于2018年6月25日签订补充合同，双方就原告向第一被告销售智能终端产品（主要为苹果手机、ipad）开展合作。从 2018年 3月 12日起至 2018年 7月，原告向第一被告发生销售金额共计 488,146,440元，现第一被告仍拖欠原告货款 7,757,440元。
第二被告深圳前海元亨基金管理有限公司和第三被告李爱亮是第一被告天顺久恒的两个股东，两股东未完成出资。
（二）诉讼请求
博信智通就此合同纠纷事项向天津市河西区人民法院提起诉讼，要求：
1、判令第一被告天顺久恒向原告支付货款本金人民币 7,757,440元；
2、判令第一被告天顺久恒向原告支付逾期付款违约金（以 7,757,440为基数，按照未支付总额的万分之五/日支付违约金，自 2018年 8月 18日起计至实际清偿之日止）
3、判令第二被告深圳前海元亨基金管理有限公司在未缴出资本息范围内对第一项和第二项债务承担连带清偿责任；
4、判令第三被告李爱亮在未缴出资本息范围内对第一项和第二项债务承担连带清偿责任；
5、判令三被告承担本案的全部诉讼费。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
目前，案件尚未开庭审理，公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，具体影响情况以法院最终判决为准。
公司 2018年度已对天顺久恒计提了 3,878,720元坏账准备，具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《博信股份关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）。
公司高度重视相关诉讼案件，并已聘请了律师团队积极应诉，尽全力维护全体股东的合法权益，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
四、报备文件
1、博信智通诉讼天顺久恒起诉状；
2、天津市河西区人民法院《民事诉讼案件受理通知书》[（2019）津 0103民初7025号]。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会2019年5月18日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：临2015-023山东省药用玻璃股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年7月20日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，2015年7月25日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-019），公司股票自2015年7月27日起继续停牌，预计停牌不超过30日，并于2015年8月1日、8月8日和8月15日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-020、临2015-021、临
2015-022）。
自公司股票停牌之日起，公司正积极推进相关工作。截止本公告日，公司与相关各方正在对交易方案进行论证磋商。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二零一五年八月二十一日