Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-100威海华东数控股份有限公司
关于第一大股东股权可能被拍卖、变卖的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、因需要披露重大事项，经向交易所申请公司股票（股票简称：*ST东数，股票代码：002248）已于2017年11月3日13:00停牌。
2、公司股票将于重大事项披露后首个交易日（2017年11月6日）开市起复牌。
3、公司暂无控股股东及实际控制人，该事项可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。目前，该事项尚存在较大不确定性。
4、公司与现有意向重组方签订的意向协议已于2017年10月31日自动失效，也未与其他第三方签署任何协议。本次重大资产重组（处置）事项存在极大不确定性，存在重大变更或终止的可能。
一、基本情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）的通知，其持有的公司股份被质权人华夏银行股份有限公司大连分行（以下简称“华夏银行”）向威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）申请实现担保物权，华夏银行请求处置、拍卖、变卖高金科技持有的公司50,000,000股股份，并在被担保的主债权及实现债权费用合计约424,110,991.62元范围内优先受偿。
经区法院于2017年10月25日作出裁定，准予拍卖、变卖高金科技持有的公司股票50,000,000股，华夏银行对上述股票变价后所得款项在共计金额420,110,991.62
元的范围内优先受偿。
上述事项可能会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项目前尚存在不确定性，为避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST东数，股票代码：002248）已于2017年11月3日13:00停牌，公司股票将于重大事项披露后首个交易日（2017年11月6日）开市起复牌。
二、该事项对公司的影响
截至目前，高金科技持有公司股份50,000,000股，占公司总股本的16.26%，为公司第一大股东。上述事项可能会导致公司第一大股东发生变化，也可能会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
该事项不会对公司生产经营活动产生不利影响。
公司与浙江重组方签订的意向协议已自动失效，公司正在积极与其他意向方洽谈，但尚未达成意向，也未签订任何协议。目前，高金科技持有的公司股份的处置方式（拍卖、变卖）、处置时间、高金科技是否提出异议以及未来该部分股份的处置归属均存在不确定性，无法判断对公司正在筹划的重大资产重组（处置）的影响。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、风险提示
1、资产重组（处置）终止风险：公司筹划重大资产重组（处置）事项涉及重整的不确定因素和控制权取得的不确定因素等诸多问题和条件，截止目前仍未完成相关工作、取得实际性进展，且公司与现有意向重组方签订的意向协议已于2017
年10月31日自动失效，也未与其他第三方签署任何协议。本次重大资产重组（处置）事项存在极大不确定性，存在重大变更或终止的可能。
2、重整不确定性风险：公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金已向威海市中级人民法院申请对公司进行破产重整，该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。
3、退市风险：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司将面临暂停上市的情况。如果暂停上市后首个年度报告（即《2018年年度报告》）公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司股票将会面临终止上市（退市）风险。
4、资金风险：受整体国内经济形势及行业不景气影响，公司主业经营状况未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，公司资金压力巨大。如2017年度经营状况仍没有根本好转，公司融资能力将进一步减弱，部分银行贷款等债权人已经出现逾期、垫款情况，个别债权人已经开始诉讼。公司面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。
5、诉讼风险：公司未完结的诉讼事项较多，公司虽然设置了法务部并聘请了法律顾问积极解决相关诉讼事项，但目前仍有较多诉讼，可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。
四、备查文件
1、《大连高金科技发展有限公司关于被申请实现担保物权的通知》；
2、《民事裁定书》（2017）鲁1092民特4号。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年十一月四日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-041哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的法人治理建设、资本运作情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，促进了公司规范运作，维护了广大股东的合法权益。
一、报告期内监事会工作回顾
㈠认真审议议案、履行监督职能
报告期内，监事会共召开了5次会议，累计审议14项议案，具体情况如下：
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||序|||||||
||||召开时间||会议届次||审议议案|
||号|||||||
|1||2018年4月24日||第四届监事会第三次会议||关于2017年度报告全文及摘要的议案||
|||||||关于2017年度监事会工作报告的议案||
|||||||关于2017年度利润分配预案的议案||
|||||||关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案||
|||||||关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年审计机构的议案||
|||||||关于2017年度财务决算报告的议案||
|||||||关于确认2017年度监事薪酬及2018年度薪酬方案的议案||
|||||||关于2018年第一季度报告全文及正文的议案||
|||||||关于会计政策变更的议案||
|||||||关于2018年日常关联交易预计额度的议案||
|2||2018年8月3日||第四届监事会第四次会议||关于2018年半年度报告全文及摘要的议案||
|3||2018年8月16日||第四届监事会第五次会议||关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|4|2018年9月26日|第四届监事会第六次会议|关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案|
|5|2018年10月25日|第四届监事会第七次会议|关于2018年第三季度报告全文及正文的议案|

除召开监事会会议外，监事会成员还列席和出席了公司董事会和股东大会，听取各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
㈡发表专项意见
报告期内，监事会根据法律法规、规范性文件的要求，认真履行监督职能，对公司的相关事项发表如下意见：
1、公司依法规范运作情况
报告期内，公司依法运行，不存在违法违规经营情况。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事及高级管理人员勤勉尽责、在履行职务时能够遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，未发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，监事会对公司2018年的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、内控制度健全，财务运作、财务状况良好。公司出具的定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司对公司发生的关联交易进行了检查和审核，认为关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。
5、公司内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人遵守了《内幕
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。监事会经审核认为：公司能严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及后续报备工作。监事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30日内、业绩预告和业绩快报公告前 10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，未发现公司内幕信息管理违规的情形。
6、公司内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会经审核认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
7、公司利润分配情况
监事会严格按照证监会的监管精神及公司章程规定，监督公司实施利润分配事项，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
8、公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况
监事会经审核认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项。
二、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内部控制措施的有效执行，降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-001
华帝股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份实际可上市流通数量为5,040万股，占公司总股本14.0444%；
2、本次限售股份上市流通日期2016年1月18日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证监会核准，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 12月实施了现金及发行股份购买资产方案，公司向中山奋进投资有限公司（以下简称“奋进投资”，奋进投资于2014年3月更名为“石河子奋进股权投资普通合伙企业”，公司于2014年3月19日披露《关于公司股东变更工商注册信息的公告》公告编号：2014-021）发行了人民币普通股4,200万股，上述股份于2012年12月28日在深圳证券交易所上市。
2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以2013年度末总股本299,051,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利59,810,217.00元，剩余未分配利润滚存入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，拟以公司总股本299,051,085股为基数，以公司资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增59,810,217股。奋进投资所持有的公司股份变更为5,040万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
人民币3,809.00万元、4,180.00万元、4,393.00万元。若百得厨卫当年经审计确认的实际盈利水平低于相应年度的承诺利润数，奋进投资将向华帝股份进行股份补偿。为确保补偿协议的有效履行，奋进投资承诺："在补偿协议履行期间，本公司确保华帝股份就本次重大资产重组向本公司发行的4,200万股股份中的1,000万股不设置质押等可能妨碍本公司履行股份补偿义务的情形。"2、补偿数量及补偿方式：本次交易完成后，在补偿测算期间，如百得厨卫实现的实际利润未达到当年度承诺利润，则在上述补偿测算期间，交易对方奋进投资将对华帝股份进行补偿。补偿方式为：奋进投资以其本次发行取得的上市公司的股份优先进行补偿；对于股份不足以补偿的余额，由奋进投资以现金进行补偿。每年需补偿的股份数量即补偿股份数的具体计算公式如下：补偿股份数=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×（拟购买资产的交易价格÷本次发行价格）-已补偿股份数。奋进投资用于补偿的股份数量不超过本次认购华帝股份非公开发行股份获得的股份总数。假如华帝股份在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股的比例）。若当年的累计应补偿股份数额大于奋进投资本次认购的华帝股份股票数量，当年应补偿现金=[（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×拟购买资产的交易价格]-（股份补偿义务人本次认购股份总数×发行股份价格）-已补偿现金数。在承诺年度期限届满时，华帝股份将对标的资产进行减值测试，如标的资产期末减值额>（补偿期限内已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额），则奋进投资将向华帝股份另行补偿，另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额÷每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。奋进投资所持华帝股份不足补偿的部分，以现金补偿。
2、奋进投资关于股份限售期的承诺：除非出现国家法律法规允许或经中国证券监督管理委员会豁免的情形或华帝股份与本公司签署的《现金及发行股份购买资产协议》及其相关补充协议另有约定外，本公司自本次发行股份结束之日起36个月内不转让或者委托他人管理、也不由华帝股份回购本公司本次认购的全部华帝股份的股票（包括华帝股份在该期间送红股、转增股本等原因导致本公司增持的华帝股份的股票）。
3、奋进投资严格履行了上述承诺
截止2016年1月8日本次申请解除股份限售的股东所持的36个月的限售期股份已经届满。经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百得厨卫2012年、2013年、 2014年实现的扣除非经常性损益后净利润实现金额分别为：4013.24万元、4376.44万元、
4628.33万元，均超过了业绩承诺数3,809.00万元、4,180.00万元、4,393.00万元。《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《奋进投资关于履行补充协议承诺函》中的业绩承诺已经实现。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日为2016年1月18日。
2．本次解除限售股份的数量为5,040万股，占公司股本总数的14.0444%。
3.本次申请解除股份限售的股东1名，为法人。
4.
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|石河子奋进股权投资普通合伙企业|50,400,000股|50,400,000股|其中18,500,000股处于质押状态|

五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.深交所要求的其他文件。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2015-013松德机械股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—40%|盈利：339.84万元|
||盈利：373.82万元—475.78万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期较上年同期报表合并范围增加了深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“深圳大宇”），深圳大宇第一季度为销售淡季，其净利润约为880万元，较去年同期增长约23%。
2、受国内宏观经济增速放缓、客户提货延迟等因素影响，本期母公司销售收入降幅较大，导致固定成本费用不能有效摊薄，从而致使母公司主营业务亏损。
综合以上因素，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长10%-40%。
四、其他相关说明
1、公司2015年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额预计约为-3.55万元。
2、本期业绩预告是公司初步估算结果，具体财务数据公司将在2015年第一季
度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
松德机械股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-104北京东方园林环境股份有限公司
关于收到吉林二道江经济开发区污水处理及污水管网建设
PPP项目社会资本方采购中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到吉林省二道江经济开发区管理委员会（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为吉林二道江经济开发区污水处理及污水管网建设PPP项目社会资本方采购（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：吉林二道江经济开发区污水处理及污水管网建设 PPP项目社会资本方采购
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——上海立源水处理技术有限责任公司
3.项目总投资：29,466.47万元
4.建设内容：吉林二道江经济开发区污水处理厂及配套工程新建、龙山循环经济示范区污水管网和通化市二道江区污水管网扩建工程中新建泵站
5.合作期限：27年（其中建设期2年，运营维护期25年）
6.运作模式：本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）的模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为20%，社会资本方股权比例为80%
二、交易对方情况介绍
二道江区位于吉林省东南部，幅员面积378平方公里，辖三镇一乡、两个街道办事处、19个行政村，全区总人口 14万。2017年，实现地区生产总值 30.3亿元；城镇居民人均可支配收入25,125元；农村常住居民人均可支配收入11,421元。
（以上信息来自二道江区人民政府网站：http://www.edj.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：上海立源水处理技术有限责任公司
法定代表人：徐立群
注册资本：30000万人民币
注册地：上海市闵行区东川路555号乙楼4068室
经营范围：从事水处理技术、环保专业领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，水处理设备、水处理自动化控制加工、制造、安装、调试、销售，销售水处理设备配件，从事货物及技术的进出口业务，建筑工程，市政公用建设工程施工，环保建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（工程类项目凭资质经营），风景园林建设工程专项设计、园林古建筑工程，花卉苗木、建筑材料、园林机械设备、体育用品、园艺用品的销售，绿化养护，机械设备销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东方园林持有上海立源水处理技术有限责任公司100%股权。
3、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责投资建设等工作，持股占项目公司的1%；
联合体成员——上海立源水处理技术有限责任公司，负责投资、资质范围内的施工及配合牵头方开展相关工作，持股占项目公司的79%；
政府持股占项目公司的20%。
四、中标项目对公司的影响
本项目为东方园林与上海立源联合中标的 PPP项目，既体现了上海立源在水处理工艺、技术上的优势，又展示出其与公司在客户资源共享、项目多元化实施等方面较强的协同效应。
本项目总投资额为 29,466.47万元，签订正式合同并顺利实施后，将为上海立源的持续发展产生积极的促进与推进作用，进一步提高上海立源在水处理行业的综合实力与市场竞争力，并为其后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的 PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和上海立源水处理技术有限责任公司签署的施工合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-005浙江世纪华通集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已于2017年2月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]217号）。
2018年 1月 16日，本次交易已完成标的资产 Jingyao International Limited（菁尧国际有限公司）（以下简称“菁尧国际”）100.00%股权、Huacong International HoldingLimited（华聪国际控股有限公司）（以下简称“华聪国际”）100.00%股权、Huayu International HoldingLimited（华毓国际控股有限公司）（以下简称“华毓国际”）100.00%股权、点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”）100.00%股权、DianDian InteractiveHolding（以下简称“点点开曼”）40.00%股权的资产交割手续。截至目前，公司及其全资子公司已取得菁尧国际100%股权，华聪国际100%股权，华毓国际100%股权，点点北京100%股权和点点开曼40%股权。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为菁尧国际100%股权，华聪国际100%股权，华毓国
际100%股权，点点北京100%股权和点点开曼40%股权。
根据菁尧国际提供的股东名册，2018年1月16日，菁尧投资已将其持有的菁尧国际94%股权转让给公司全资子公司襄阳鼎联网络科技有限公司，已将其持有的菁尧国际6%股权转让给公司全资子公司襄阳锐创达信息科技有限公司（以下简称“襄阳锐创达”）。根据华聪国际提供的股东名册，2018年1月16日，华聪投资已将其持有的华聪国际100%股权转让给襄阳锐创达。根据华毓国际提供的股东名册，2018年 1月 16日，华毓投资已将其持有的华毓国际100%股权转让给襄阳锐创达。根据点点开曼提供的股东名册，2018年1月16日，趣加控股已将其持有的点点开曼25%股权转让给公司全资子公司宁夏邦诚盛投资有限公司的全资子公司邦诚盛国际有限公司，已将其持有的点点开曼15%股权转让给公司全资子公司宁夏金盛泽投资有限公司的全资子公司金盛泽国际有限公司。2018年1月16日，点点北京100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，点点北京取得了北京市工商局海淀分局换发后的《营业执照》。至此，点点北京过户手续已办理完成，公司已持有点点北京100%股权。截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已完成资产交割手续，公司及其全资子公司已取得菁尧国际100%股权，华聪国际100%股权，华毓国际100%股权，点点北京100%股权和点点开曼40%股权。
（二）后续事项
1、公司尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
2、公司尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；
3、公司尚需向主管行政机关办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
4、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司认为：
公司本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续均已办理完毕。公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；向主管行政机关办理因本次资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）法律顾问核查意见
法律顾问北京市金杜律师事务所认为：
本次交易项下世纪华通购买点点北京100%股权、点点开曼40%股权以及菁尧国际、华聪国际、华毓国际分别100%股权（三者合计持有点点开曼60%的股权）的交易已取得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》及《现金购买资产协议》项下的全部生效先决条件已得到满足，本次交易可以实施。本次交易项下点点北京100%股权、点点开曼40%股权以及菁尧国际、华聪国际、华毓国际分别100%股权（三者合计持有点点开曼60%的股权）已办理完毕资产过户的相关手续，本次交易的交易对方依法履行了将标的资产交付至世纪华通的法律义务。公司尚需按照《发行股份购买资产协议》及《现金购买资产协议》等交易文件的约定向相关交易对方支付股份对价及现金对价；本次发行股份购买资产、募集配套资金涉及的新增股份尚需在中登公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、章程修订等事宜办理工商变更登记或备案手续；公司尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
2、《北京市金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年1月22日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-067浙江传化股份有限公司
第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第二十二次（临时）会议于 2016年 8月9日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》由于公司根据2015年度股东大会决议实施了以公司2015年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），的利润分配方案，因此，本次股权激励授予价格由16.20元调整为16.10元。
公司监事会对本次股票期权激励计划行权价格的调整进行了核查，认为公司对本次股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江传化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，程序合法合规，同意对本次股票期权激励行权价格进行调整。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2016年8月10日
泛海控股股份有限公司
控股股东及英他关联方资金占用情况的专顼说明
信会师报字[2018]第zI10398号
IBDo馆
立偌会计师事务所(特殊替通台伙 ) BD0CHlNA sHu L1JN pANcERT∶ FIED puBLIc AcC0uNtANTs LLp∶关:于:对泛海控:股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专硎审计说明
估会帅报字Ⅱ0181第zII0⒛8盱泛海控股股份有限公司全体股东
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我们审计了后附的泛海控股股份有限公司
(以下简称
泛海控 ”
股)2017年度非经营忆h资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 “ ”
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下简称汇总裴 该汇总表已曲贵公司管理层按照监管机构的)。
有关舰定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照屮国证券蜥督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问趱的通知》(证监发
[20∞156号
)及
其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总亵不存在曲于舞弊或钳误导致的燕大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按⒒(1中田注册会计师审计准则的规定执行了审计工仵。中田注册会计师审计准则要求我们遵守屮国注册会计师职业道德守则
,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合埋保证。
审计工作涉及实施审计租序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证掘。选择的审计稆序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表互1大锆报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设讠洽当的审计租序。
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审计工作还包栝评价赞雎层选用会计政策的恰当性和作出会汁估计的合珥:,以及评价汛总表的总体列报。
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我们相信,我们获取的审汁证据是充分、适当的,为发表专项审计意见‘提供了基础。
三、专顼审计意JL
我们认为,泛海控股⒛17年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的则务信忠在所有重太方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专顼审计说明使用耆、使用囝的的限制
我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是泛海控股股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适干其他用途。本专顼审计说明仅供泛海控股股份有限公司2017年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容Ⅱ·
不影响已发表的审计意见。
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证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-014
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于监事辞职及选举监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月15日，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事胡闯先生的书面辞职报告。胡闯先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，胡闯先生仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，胡闯先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。鉴此，胡闯先生的辞职报告至公司补选出新的监事代表时生效。
为保证公司监事会正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会于2015年4月16日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》：选举徐国平先生为公司监事会监事候选人（附简历），任期与公司第三届监事会一致。
监事候选人徐国平先生尚需提请本公司2014年度股东大会选举通过。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数
的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会对胡闯先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会
二〇一五年四月十六日
附：监事候选人简历
徐国平：男，45岁，大学学历。历任北京伟嘉集团财务主管、财务经理、华东区财务经理、南方中心财务总监，马鞍山方圆回转支承股份有限公司审计监察部副部长、财务部部长、财务总监，长沙方圆回转支承有限公司财务负责人，马鞍山方圆动力科技有限公司财务负责人、董事，浏阳方圆液压有限公司财务负责人、董事。现任本公司财务总监、马鞍山方圆动力科技有限公司董事。持有本公司股份12200股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-09中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2017年3月6日以书面方式向全体董事发出，会议于2017年3月13日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于2017年度日常关联交易预计的相关议案（详见2017年度日常关联交易预计公告），表决情况如下：
1、会议以 14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案。
2、会议以 14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案。
3、会议以 14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供企业短信群发服务的议案。
4、会议以 14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向中信建设有限责任公司提供技术咨询与服务的议案。
5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司提供技术咨询与服务的议案。
6、会议以 14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司接受亦非云互联网技术（上海）有限公司提供的系统集成及软硬件服务的议案。
7、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向山东广电网络威海有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务的议案。
8、会议以 14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务的议案。
9、会议以 14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向浏阳国
安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务
的议案。
10、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务的议案。
11、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向重庆有线电视网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案。
12、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向河南有线电视网络集团有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案。
13、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司接受山东广电网络威海有限公司提供的市场推广服务的议案。
14、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司接受长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供的市场推广服务的议案。
15、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供的市场推广服务的议案。
16、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司接受重庆有线电视网络有限公司提供的市场推广服务的议案。
17、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司接受河南有线电视网络集团有限公司提供的市场推广服务的议案。
18、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司接受世纪爱晚投资有限公司提供的财务顾问服务的议案。
19、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司为中信网络公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案。
20、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司为中信建设有限公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案。
事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。
审议议案1、2、3、4、11、12、16、17、19、20项时，关联董事罗宁回避了表决，非关联董事一致通过表决；审议议案6、8、9、10、14、15项时，关联董事廖小同先生回避了表决，非关联董事一致通过表决。审议议案5、18项时，关
联董事罗宁、夏桂兰、李建一、张建昕、秦永忠、刘鑫、李向禹回避了表决，非
关联董事一致通过表决。以上关联董事属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条第二、三项规定的情形。
独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。同时，上述关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核，符合相关法律法规，保证交易公平合理。
此事项须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。股东大会召开事项另行通知。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于与中国电信股份有限公司云南分公司IPTV+业务合作的议案（详见签署合作协议的公告）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一七年三月十三日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-113号长沙开元仪器股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），于2016年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162716号），中国证监会依法对公司提交的《长沙开元仪器股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长沙开元仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见披露 2个工作日内向中国证监会报行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年11月25日
关于变更内部审计部负责人的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-47德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于变更内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。因职位调整，周明浏先生不再担任公司内部审计部负责人一职，但仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任邱一鸣先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
邱一鸣先生简历如下：
邱一鸣，男，1984年 8月生，中国国籍，管理学学士，历任捷普电子（无锡）有限公司资深税务管理师、亨通集团财务管理中心助理会计、江苏亨通光电股份有限公司财务主管、亨通财务有限公司审计部高级专员、亨通集团有限公司审计监察部审计一部负责人，目前任公司审计部经理。
邱一鸣先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-018
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况介绍
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券简称：“ST天润”，证券代码：002113）于3月28日、3月29日连续两个个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票交易异常波动的情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2019年 2月 27日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于涉及诉讼等相关事项的公告》（公告编号：2019-005）；并于2019年3月 28日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于签订征收补偿协议的公告》（公告编号：2019-016）。详情请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
6、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
7、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前除了已公告的关于涉及诉讼等相关事项、签订土地征收协议和公司股票被实施其他风险警示外，没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-027上海康耐特光学股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
安徽承义律师事务所
关于东华工程科技股份有限公司
召开2015年度股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第76号致：东华工程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）的委托，指派束晓俊、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就东华科技召开 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东华科技第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的东华科技股东及股东代表14人，代表股份288,841,958股，均为截止至2016年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东华科技股东。东华科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》、《关于 2015年度日常关联交易确认和 2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2016年度申请银行授信的议案》、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。上述提案由东华科技第五届董事会、第五届
监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。关联股东化学工业第三设计院有限公司、吴光美先生对《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》、《关于 2015年度日常关联交易确认和 2016年度日常关联交易预计的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。其中《2015年度利润分配方案》、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》、《关于2015年度日常关联交易确认和2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意288,841,958股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意288,841,958股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意288,841,958股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(四)审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意288,841,958股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(五)审议通过《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意288,841,958股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 20,445,194股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(六)审议通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意288,841,958股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 20,445,194股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(七)审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果：同意288,841,958股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(八)审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》表决结果：同意27,212,074股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%），反对1,000股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 20,444,194股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9951%），反对1,000股，弃权0股。
(九)审议通过《关于2015年度日常关联交易确认和2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意27,212,074股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%），反对1,000股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 20,444,194股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9951%），反对1,000股，弃权0股。
(十)审议通过《关于2016年度申请银行授信的议案》
表决结果：同意288,841,958股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(十一)审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意288,841,958股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 20,445,194股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东华科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
夏彦隆
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-40
云南罗平锌电股份有限公司
关于更换财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、高管辞职情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周新标先生提交的书面辞职报告。周新标先生因个人原因，特申请辞去公司财务总监职务。周新标先生辞职后仍担任公司董事职务。周新标先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
周新标先生在担任公司财务总监职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心感谢！
二、新聘高管情况
为保证公司经营管理工作的正常开展，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司第六届董事会第二十五次会议同意聘任黄红英女士为公司财务总监。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
黄红英女士简历详见附件。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
附件：黄红英女士简历
黄红英：女，1979年4月出生，中国国籍，汉族，本科，中级会计师，财务经理。1998年至2007年在厦门泛华集团任职，历任集团出纳、会计、财务经理，2008年至今任普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司、贵州泛华矿业集团有限公司财务经理，2013年12月至2018年3月任云南罗平锌电股份有限公司监事。
黄红英女士未持有公司股票，其本人与直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；黄红英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于国家公务员,不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-086深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于 2016年 12月 23日上午以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2016年 12月 20日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任阮旭里先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
详细内容请见公司同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016-087）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一六年十二月二十四日