Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-072
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月14日 14点00分
召开地点：哈尔滨市平房开区烟台一路 8号黑龙江珍宝岛药业股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月14日
至2016年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于更换独立董事的议案|√|
|2|关于变更经营范围并修订公司章程的议案|√|
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2016年 10月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603567|珍宝岛|2016/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2016年11月11日上午9时—11时；下午14时—16时。
（二）登记地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号一期办公楼一楼贵宾室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所
持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室
（三）联系方式：电话：（0451）86811969
传真：（0451）87105767
邮编：150060
联系人：张钟方
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2016年10月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月14
日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于更换独立董事的议案||||
|2|关于变更经营范围并修订公司章程的议案||||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-108南威软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017年10月26日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
公司 2017年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于全资子公司引入战略投资者并增资扩股的议案》
根据公司战略发展需要，同意全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）引入战略投资者并增资扩股，实施增资扩股有利于整合资源，提升福建南威的整体盈利能力，并将对南威软件的股东权益产生积极影响。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-110。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司实际控制人为子公司增资扩股提供担保的议案》根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于第二次调整公司 2016年度配股募集资金规模的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-111。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<公司 2016年度配股方案（第三次修订稿）>的议案》为确保公司本次配股工作的顺利进行，经审慎研究，同意将本次配股方案中募集资金总额由 72,124.55万元调减为 67,127.38万元。除上述调整外，《公司 2016年度配股方案（第二次修订稿）》其余内容不变。
根据公司股东大会的授权，本次配股方案调整事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次方案经公司股东大会授权由董事会审议通过、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-111。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于<公司 2016年度配股公开发行证券预案（第三次修订稿）>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-112，以及公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威软件股份有限公司 2016年度配股公开发行证券预案（第三次修订稿）》。
本次预案经公司股东大会授权由董事会审议通过、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于<公司 2016年度配股摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）>的议案》
同意基于本次配股方案的调整，对公司 2016年度配股摊薄即期回报及填补措
施的相关内容进行更新与修订。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-113。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于<公司 2016年度配股募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》
同意基于本次配股方案的调整，对公司 2016年度配股募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行修订。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划和经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司丰泽支行申请额度不超过 3,000万元的银行综合授信。综合授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信期限 1年，授信起始时间及额度最终以银行实际审批的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。董事会授权董事长全权办理授信额度内的一切事宜。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 10月 26日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2017-091
湖南科力远新能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南油大道1124号南油第四工业区二栋科力远9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|368,576,319|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.0785|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事长钟发平先生、董事刘滨先生、独立董事蔡艳红女士、独立董事付于武先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事罗天翼先生、职工代表监事颜永红先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书赵丽萍女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|366,668,506|99.4823|1,847,363|0.5012|60,450|0.0165|

2、议案名称：关于会计师事务所变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|366,668,506|99.4823|1,907,163|0.5174|650|0.0003|

3、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|366,442,006|99.4209|2,133,663|0.5788|650|0.0003|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|916,830|32.4582|1,847,363|65.4016|60,450|2.1402|
|2|关于会计师事务所变更的议案|916,830|32.4582|1,907,163|67.5187|650|0.0231|
|3|关于为子公司提供担保的议案|690,330|24.4395|2,133,663|75.5374|650|0.0231|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：马孟平
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效：本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南科力远新能源股份有限公司2017年12月22日
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
董事名單與其角色和職能
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長，非執行董事
唐雙寧
副董事長，非執行董事
高雲龍
執行董事
張金良
馬騰
李傑
非執行董事
蔡允革
章樹德
李華強
趙威
獨立非執行董事
喬志敏
謝榮
霍靄玲
徐洪才
馮侖
王立國
董事會下設六個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事委員會|戰略委員會|風險管理委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|唐雙寧||||C|M||
|高雲龍|C||||||
|張金良|M|M|||||
|蔡允革||M|M||||
|馬騰|M||||||
|李傑||M|||||
|章樹德|M|C|||M||
|李華強|M||M||||
|趙威||M||||M|
|喬志敏||M|M|M|C|M|
|謝榮|||C|M|M|M|
|霍靄玲|M||M|M||C|
|徐洪才|M||M|M||M|
|馮侖|M|M|||M|M|
|王立國|||M||M|M|

附註：
C
相關委員會之主任
M
相關委員會之成員
中國‧北京
二零一七年六月六日
成都前锋电子股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为进一步规范和完善成都前锋电子股份有限公司（下称：公司）利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司特制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
一、制定本规划的基本原则
（一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融
资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
三、未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
2014至2016年，公司根据《公司法》等有关法律以及《公司章程》的规定，进行利润分配。
(一)公司利润分配预案由董事会在充分考虑公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划等因素的前提下制定；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等。
公司独立董事应当对利润分配预案发表明确意见。
公司当年盈利且累计未分配利润为正但董事会未制定现金分红预案的，公司应当在年度报告中说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应发表意见。
（二）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。公司所
处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本项规定处理。
（三）公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（四）分配条件：
1、公司当年实现的净利润为正数且当年累计未分配利润为正数的情况下，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项发生，公司应采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现的年均合并报表归属于母公司所有者的净利润的百分之三十。
重大投资计划或现金支出事项是指公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）即对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币的。
2、公司母公司报表未分配利润为负，不进行现金分红，留存资金用于弥补以前年度亏损。
(五)分配时间：公司原则上按年进行利润分配，可以进行中期利润分配。
（六）现金分配条件：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。公司将积极采取现金方式分配利润。
（七）股票分红条件：除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。
（八）公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。
（九）对于公司全资、控股、参股的企业（非上市公司），公司应通过行使股东权利，促使其及时进行利润分配且利润分配的金额应满足公司当年现金分红规划的需求：
1、对于公司下属全资企业，通过作出股东决定来决定其利润分配方案；
2、对于公司控股企业，充分发挥公司对该企业的控制力，通过在该企业股东会、董事会等内设决策机构行使提案权及表决权等，决定其利润分配方案；
3、对于公司参股企业，属新设企业的，应在制定新设企业章程时，明确该企业的分红水平；属续存企业的，应在每年年度董事会及年度股东会召开前向公司决策机构提出分红建议。
公司应通过实施上述措施，确保下属全资、控股、参股企业及时进行现金分红，保证公司在合并报表未分配利润为正时，母公司报表有足额的未分配利润和现金流进行股利分配。
四、利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发
表明确意见，并督促其及时改正：
（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（二）未严格履行现金分红相应决策程序；
（三）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
五、规划执行过程中对中小股东意见的听取
（一）董事会在拟定利润分配预案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可采取通过公开征集意见或召开论证会等方，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。
（二）股东大会对利润分配方案进行审议时,应鼓励中小股东行使质询权,并及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案，以及年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，
及时答复媒体和股东关心的问题。
六、本规划的制定周期
公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
七、本规划的调整机制
因公司生产经营情况和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应以保护股东利益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，利润分配政策调整方案需事先征求独立董事和监事会的意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事应该发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
八、关于本规划的未尽事宜
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-003
广州金域医学检验集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2017年 9月 18日、9月 19日、9月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2017年 9月 18日、9月 19日、9月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大调整或变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人梁耀铭先生，及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生不存在影
响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－051安正时尚集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
于2017年8月16日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方
式召开。本次监事会已于2017年8月11日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。
会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告!
安正时尚集团股份有限公司监事会2017年8月17日
中国国际金融股份有限公司
关于
号百控股股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
专项财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年九月
释 义
在本核查意见中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|号百控股、上市公司|指|号百控股股份有限公司|
|标的公司|指|天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫|
|天翼视讯|指|天翼视讯传媒有限公司|
|炫彩互动|指|炫彩互动网络科技有限公司|
|天翼阅读|指|天翼阅读文化传播有限公司|
|爱动漫|指|天翼爱动漫文化传媒有限公司|
|交易标的、标的资产|指|天翼视讯100%股权、炫彩互动100%股权、天翼阅读100%股权、爱动漫100%股权|
|电信集团|指|中国电信集团公司|
|同方投资|指|同方投资有限公司|
|天正投资|指|深圳市天正投资有限公司|
|招商湘江投资|指|招商湘江产业投资有限公司|
|东方证券投资|指|上海东方证券资本投资有限公司|
|文化基金|指|中国文化产业投资基金（有限合伙）|
|顺网科技|指|杭州顺网科技股份有限公司|
|炫彩合伙|指|南京炫彩互动股权投资中心（有限合伙）|
|光合合伙|指|南京光合互动股权投资中心（有限合伙）|
|中文在线|指|中文在线数字出版集团股份有限公司|
|凤凰传媒|指|江苏凤凰出版传媒股份有限公司|
|新华网|指|新华网股份有限公司|
|思本合伙|指|杭州思本投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|万卷合伙|指|杭州万卷投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|交易对方|指|电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、文化基金、顺网科技、炫彩合伙、光合合伙、中文在线、凤凰传媒、新华网、思本合|

||||
|-|-|-|
|||伙和万卷合伙|
|本次交易、本次重大资产重组|指|号百控股拟向交易对方发行股份及支付现金购买其所持有的标的公司 100%股权暨关联交易事项|
|国务院国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|独立财务顾问|指|中国国际金融股份有限公司|
|上交所|指|上海证券交易所|
|万元|指|人民币万元|

根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发[2013]3号）等规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司作为号百控股本次重大资产重组的独立财务顾问，对本次重大资产重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据本次重大资产重组方案，号百控股拟向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资发行股份购买其合计持有的天翼视讯100.00%的股权；向电信集团、顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的炫彩互动100.00%的股权；向电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网、思本合伙、万卷合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的天翼阅读100.00%的股权；向电信集团发行股份购买其持有的爱动漫100%的股权。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）（以下简称“证监会分类指引”），号百控股现有的商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务属于“商务服务业”（证监会行业分类L-72），不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中涉及的行业。
本次交易购买资产天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫主营业务是以视频、游戏、阅读和动漫为主要形式的互联网文娱内容的创作、发行和运营，为分类指引中（I）类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务业”（证监会行业分类I-64）。因此，天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫所处行业均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关
于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的“电子信息”产业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的上市公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次重大资产重组涉及的标的公司所在行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的“电子信息”行业和企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
根据本次重大资产重组方案，本次交易完成后，号百控股的主营业务将从商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务扩展至以视频、游戏、阅读和动漫为主要形式的互联网文娱内容的创作、发行和运营，打造智能文娱平台，提供领先文娱旅游服务，构建泛娱乐休闲生态圈。此两种业务不属于同行业、亦不构成上下游业务。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（2）本次重大资产重组是否构成借壳上市
本次交易前后，号百控股的实际控制人均为国务院国资委，控股股东均为电信集团，本次交易不会导致上市公司控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权变更，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，故本次交易不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据本次重大资产重组方案，号百控股拟向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、顺网科技、文化基金、中文在线、凤凰传媒和新华网共10名交易对方共发行股份约 260,331,396股购买其持有的天翼视讯100%股权、炫彩互动100%股权、天翼阅读100%股权和爱动漫100%股权。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
5、中国证监会或上交所要求的其他事项。
无。
（以下无正文）
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2015-014
上海三爱富新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]620号）。批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 123,152,700股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日（即 2015年 4月 14日）起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照相关法律法规的规定和上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：上海三爱富新材料股份有限公司
联系人：何兰娟
电话：021-64823549
传真：021-64823550
地址：上海市漕溪路 250号银海大楼 A805室
2、保荐人(主承销商)：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
保荐代表人：李德祥、杨虎进
联系人：张峰、蒋晓婕、王子
联系电话：021-20336108、021-20336221、021-20336121
传真：021-20336040
地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 75层特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-112无锡上机数控股份有限公司
关于第一期（2019年）限制性股票激励计划
激励对象名单的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日披露了《第一期（2019年）限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“原名单”），现对公告中部分内容进行更正，详情如下：
原名单中序号 25的激励对象陈峰，经核实，陈峰为该激励对象的曾用名，其现用名为丁邵峰，现予以更正。
除上述更正内容外，公司《第一期（2019年）限制性股票激励计划激励对象名单》其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
附件：第一期（2019年）限制性股票激励计划激励对象名单（更正版）
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-010日月重工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月13日
(二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|360,014,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.7791%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长傅明康先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事陈建军先生，监事陈伟忠先生因事缺席。
3、公司副总经理、董事会秘书兼财务总监王烨出席了现场会议；部分其他高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改<日月重工股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,009,300|99.9986|4,900|0.0014|0|0.0000|

2、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,009,300|99.9986|4,900|0.0014|0|0.0000|

3、议案名称：关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,009,300|99.9986|4,900|0.0014|0|0.0000|

4、议案名称：关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司提供资金拆借的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,009,300|99.9986|4,900|0.0014|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
议案2～4为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林慧
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签署并加盖董事会章的 2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于日月重工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
日月重工股份有限公司2017年2月13日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-066陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第六次会议于2016年10月14日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席樊明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
经对公司2016年第三季度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：
公司2016年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司2016年第三季度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年第三季度报告》。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》
同意公司董事会将《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案》提交股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会2016年10月15日
中国长江电力股份有限公司董事会
关于《公司2014年第三季度报告》“暂时无法披露《企业会计准则第9号－职工薪酬》对公司的具体影响及说明”的专项意见
中国长江电力股份有限公司董事会就《企业会计准则第 9号－职工薪酬》对公司的影响进行了研究，并出具专项意见如下：
按照新发布的《企业会计准则第 9号－职工薪酬》规定，公司向职工提供的离职后福利属于该准则设定受益计划的规范范畴。因公司需聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算，目前尚无法在《公司 2014年第三季度报告》中提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。
公司已聘请专业机构进行相关测算，将严格执行财政部、上海证券交易所等相关规定，并在《公司 2014年年度报告》中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2019]62010002号兰州长城电工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工公司”）2018年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、长城电工公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城电工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兰州长城电工股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2017-007青岛海信电器股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：浦发银行、工商银行、华泰证券、农业银行、东吴证券
委托理财金额：合计13.22亿元
委托理财类型：银行理财产品、资产管理计划
委托理财期限：不超过12个月
2016年 9月 13日，青岛海信电器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加委托理财额度的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-016）。
现将进展情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金效益，自2017年1月25日起截至本公告日，青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司（简称“本公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司青岛麦岛支行（简称“浦发银行”）、中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行（简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司青岛市分行营业部（简称“农业银行”）、华泰证券（上海）资产管理有限公司（简称“华泰证券”）、东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）委托理财合计 13.22亿元，请详见委托理财明细表（附）。
本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年 9月 13日，青岛海信电器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加委托理财额度的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-016）。
二、委托理财合同的主要内容
（一）浦发银行财富班车进取3号理财产品
本产品主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
（二）工商银行共赢3号、如意人生Ⅱ理财产品
本产品主要投资于一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
（三）华泰证券紫金尊享1号集合资产管理计划
本产品主要投资于现金、银行存款、大额存单、政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离债、可转债、可交换债、中小企业私募债（仅限于有增信措施的）、资产支持受益凭证、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具（PPN）等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、股票质押式回购、债券逆回购、各类债券基金和货币基金、分级基金优先级份额、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划以及其他监管机构备案发行的产品。
（四）农业银行安心·灵动·20天理财产品
本产品主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险
收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
（五）东吴证券汇天盈2号集合资产管理计划
本产品主要投资于在银行间市场和交易所市场交易的国债、地方政府债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（包括非公开发行公司债）、可转换债券（含分离交易可转债）、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等）、资产证券化产品（资产支持证券、受益凭证、ABCP等）以及债券回购；货币市场工具：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、大额可转让存单、同业存单等；其他固定收益类产品：银行理财产品及包括但不限于标的为投资于上述债券和货币市场工具的货币基金、债券基金（进取级份额除外）等。
三、委托理财合同的基本情况
（一）基本说明
委托理财资金来源：自有闲置资金；
委托理财期限：不超过12个月。
（二）敏感性和风险控制分析
本次委托理财资金来源为自有暂时闲置资金，委托理财期限不超过12个月；
本公司将不断建立健全委托理财的相关审批流程，加强过程监控等内部控制管
理。
（三）独立董事意见
公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司进行委托理财的资金用于上述产品，风险较低。公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
四、委托理财累计金额
截至本公告日，委托理财尚未到期余额为 36.80亿元，连续 12个月内累计发生额为75.26亿元。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
附表：
委托理财明细表
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|-|-|-|-|-|-|
|受托方|日期|期限（天）|委托理财金额（亿元|）|预期年化收益率（%）|
|浦发银行|2017-1-25|90|0.75||4.35%|
|浦发银行|2017-2-8|90|2.15||4.35%|
|工商银行|2017-2-14|40|1.72||5.84%|
|华泰证券|2017-3-8|189|0.60||4.80%|
|农业银行|2017-3-8|20|2.00||3.95%|
|东吴证券|2017-3-9|180|3.00||4.85%|
|工商银行|2017-3-10|216|3.00||4.60%|
|合计|||13.22||/|

到期赎回明细表
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|-|-|-|-|-|-|
||||理财金额|收回本金|获得收益（万元）|
|受托方|起始日期|终止日期||||
||||（亿元）|（亿元）||
|浦发银行|2016-8-12|2017-2-8|5.00|5.00|961.64|
|工商银行|2016-8-22|2017-2-14|1.72|1.72|350.31|
|浦发银行|2016-11-10|2017-2-8|1.30|1.30|120.21|
|浦发银行|2016-11-17|2017-1-24|0.75|0.75|58.68|
|浦发银行|2016-11-18|2017-2-16|4.00|4.00|369.86|
|浦发银行|2016-12-29|2017-03-07|1.00|1.00|83.84|
|合计|||13.77|13.77|1944.54|