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证券代码：002822 证券名称：中装建设 公告编号：2018-004
深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年1月12日以电子邮件和专人送达等形式向各位监事发出，会议于2018年1月18日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为提高公司募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起12个月通过后12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，
授权期限自股东大会审议通过议案之日起一年内有效。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。
公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为人民币50,000万元以内，向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为人民币40,000万元以内，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为 60,000万元以内，向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为50,000万元以内（最终以银行实际核准的授信额度为准）的综合授信，期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。庄重、庄小红、庄展诺、祝琳为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
庄重是中装建设的董事长；庄小红是中装建设的股东，持有中装建设 19,843.9650万股股份，持股比例为33.0732%；庄展诺是中装建设的股东、董事、总经理，持有中装建设7,300.9350万股股份，持股比例为12.1682%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子，祝琳与庄展诺是夫妻关系。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人。因此，本次担保构成关联交易。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司监事会2018年1月18日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-029诚志股份有限公司关于控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司
2016年业绩承诺实现情况及进行补偿的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以及第六届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过,公司通过分次股权收购及增资的方式，合计取得了安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”）75%的股权，安徽今上成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体情况详见刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2015-10、11以及2016-042、045、049、053。
安徽今上主要产品为 LCD用TN/STN/低温镀及 TP用双面镀、消影等 ITO导电膜玻璃、薄化TFT玻璃、薄化白玻璃，强化玻璃基板，广泛应用于手机触摸屏、工业仪器仪表、平板电脑、车载电视、数码电子产品等领域，是国内少有的可以提供 ITO镀膜、TFT减薄和钢化玻璃全方位垂直一体化显示玻璃产品的公司之一。
一、业绩预测与承诺情况
1、2015年3月，中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称“中瑞评估”）作出《诚志股份有限公司拟收购安徽今上显示玻璃有限公司60%股权项目资产评估报告》（中瑞国际评字[2015]020008027号，以下简称“评估报告”），该报告预测2016年安徽今上净利润为4,445.12万元。
经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币7,500万元、人民币12,000万元（以下简称“承诺净利润”）。
二、2016年度安徽今上实际完成业绩情况
1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年安徽今上实际实现归属于母公司的净利润7,991.22万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,483.43万元。
2、实际完成业绩与《评估报告》披露预测业绩比率：扣非后为145.86%（6,483.43万元/4,445.12万元）。
3、实际完成业绩与交易对手方承诺业绩比率：扣非后为54.03%（6,483.43万元/12,000万元）。
三、安徽今上未达业绩承诺的原因
安徽今上2016年主要经营指标较2015年同比保持增长态势，但2016年未达承诺净利润的主要原因既有激烈市场竞争、严格控制经营风险对其当期利润造成的影响，也有因用电限制停产的客观原因，具体如下：
1、为控制应收账款风险调整客户结构，减少贸易商。
2、产品售价及加工费逐步下降,全年约下降5.8%。
3、二期项目（3、4、5号厂房工程、投资设备）未在预算期投产,特别是新增的减薄设备至第四季度才投入使用。
4、2016年7月-8月因受安徽省蚌埠市当地用电限制生产受到影响，7%的镀膜设备停产近两个月。
四、已采取的应对措施
为维护广大股东及投资者权益，公司根据《投资并购协议》、《投资并购协议之补充协议》、《业绩承诺与补偿协议》相关约定，要求对赌方及时兑现业绩补偿承诺，并督促安徽今上在经营管理上采取有效措施提升业绩，近期工作具体如下：1、公司成立了专门工作组自2017年1月起开始与承诺方上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁进行谈判和协商，截至本公告披露日已进行了三轮谈判，双方就包括补偿方案在内合同后续事务交换了意见。
（1）增加二路供电，避免停电影响生产。
（2）开发新客户和新产品，继续调整产品和客户结构。
（3）增加新线项目，扩大薄化产能。
五、按协议约定安徽今上未达业绩承诺的补偿方案
1、根据《投资并购协议》、《投资并购协议之补充协议》、《业绩承诺与补偿协议》，上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁按协议约定应按以下方式对安徽今上进行补偿：
以经下列公式计算后的金额对安徽今上2016年实际实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,483.43万元与承诺净利润12,000万元人民币之间的差额进行利润补偿。
当期应补偿金额=[（目标公司截至当期期末累计承诺净利润数－目标公司截至当期期末累计实现扣非净利润数）÷目标公司业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×（本次股权转让价款+本次增资款）]×补偿系数－已补偿现金金额－（已补偿股权数额（如有）×每股价格）。
2、说明：
（1）上海今上实业有限公司承诺将于安徽今上2016年审计报告出具的60日内向安徽今上支付前述现金补偿。
（2）若上海今上实业有限公司未能按上述约定支付利润补偿，应当以利润补偿金额的日万分之五向公司承担违约责任，并继续履行利润补偿义务。
（3）曹树龙、张雁为上海今上实业有限公司所承担的利润补偿义务和违约责任向公司承担连带责任。该连带责任具有担保措施。
目前,公司与承诺方上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁正在就补偿事宜进行谈判和协商中。
六、中介机构说明
评估机构中瑞国际资产评估（北京）有限公司2015年出具的中瑞国际评字[2015]020008027号评估报告，对安徽今上2015-2019年的经营业绩进行了预测，其中预测2016年净利润为4,445.12万元。
中瑞评估认为：上述评估预测数是基于安徽今上2012年-2014年实际经营的各项基础、能力、潜力和对这三年审计后的经营情况及各项经济指标，并考虑了
其今后的发展情况，遵循了国家现行法律、法规和相关制度的有关规定以及求实、稳健的原则。安徽今上2016年实际实现的归属于母公司的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润已经超出2016年净利润预测数。
七、董事会意见
安徽今上 2016年实际完成的业绩虽高于评估报告预测业绩，但未能实现并购协议约定的承诺业绩，公司及公司董事会除继续合法、合规、按约完成收购未尽事宜外，在 2017年将继续加强对安徽今上的管控，督促落实各项提升经营业绩的举措，力争以更好的业绩回报全体股东。针对安徽今上 2016年未能实现业绩承诺的情况，公司及公司董事会在此郑重地向公司股东及广大投资者诚挚致歉，并提请大家注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2019-045宁波慈星股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、捐赠事项概述
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行社会责任、提升企业形象，拟向宁波大学教育发展基金会捐赠人民币合计1000万元，自2019年起分5年以货币资金形式捐赠给宁波大学教育发展基金会，每年200万元人民币，用于支持宁波大学的人才培养、学科建设和科学研究等事业发展，就本次捐赠事项公司拟与宁波大学教育发展基金会签署《捐赠协议书》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项需提交股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。
二、受赠方的基本情况
名称：宁波大学教育发展基金会
理事长：薛维海
住所：浙江省宁波市江北区风华路818号宁波大学安中大楼1108室
注册资金：400万
业务范围：奖励优秀教师、贫困学生，支持教学科研建设、人才引进。
宗旨：遵守中华人民共和国宪法、法律、法规、规章和国家政策，遵循社会主义道德，致力于加强宁波大学与海内外“宁波帮”人士、国内外校友、各界热心友好人士或企事业单位、社会团体、个人的联系与合作，多渠道筹集办学资金，推动宁波大学教育事业的发展。
三、拟捐赠协议的主要内容
甲方：宁波慈星股份有限公司
乙方：宁波大学教育发展基金会
2、捐赠用途：该捐赠资金用于支持宁波大学科学技术学院“慈星智能产业学院”建设，培养智能制造人才及奖教奖学；用于“慈星智能产业学院”场地租赁、办公室及教室改造、实验室设备、水电费等基础设施建设；信息工程学院楼建成后命名为“慈星”楼，以志纪念。
3、捐赠支付：甲方向乙方分五年每年200万完成支付，第一年于2019年
10月30日前汇入乙方指定账户。以后四年每年于当年10月30日前汇入乙方指定账户
4、乙方收到捐赠款项后，应在10个工作日内向甲方开具合法票据。
5、权利和义务：
（1）甲方应确保捐赠项目的合法性与安全性。
（2）如一方需要就捐赠向国家相关主管机关报批或备案，或者接受问询或调查，该方应提前告知另一方，另一方应该配合该方提交相关数据或作其他配合。
（3）甲方应按照捐赠协议约定履行捐赠项目交付义务，如甲方因自身情况发生变化，需对捐赠事宜进行调整的，应及时书面通知乙方。
四、捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了促进地方教育事业的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进地方教育事业的发展，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司分五年向宁波大学教育发展基金会捐赠人民币合计1000万元的事项。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年八月二十九日
中信证券股份有限公司
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
2018年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）的要求，对深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”）有关人员进行了2018年持续督导培训，本次培训采取现场方式，由保荐代表人进行授课。本次持续督导培训情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）主讲保荐人员：焦延延
（三）培训时间：2018年5月10日
（四）培训对象：裕同科技的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
（五）培训内容：上市公司治理、上市公司董事、监事、高级管理人员职责、上市公司信息披露以及减持新规内容介绍
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照规范运作指引的要求，对裕同科技进行了2018年持续督导培训，保荐机构认为：通过本次培训，裕同科技的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司治理、其主要职责以及减持新规的相关规定有了更加深刻地认识。同时，对上市公司规范运作过程中尤其是持续督导期间的普遍问题进行了专
题讨论并重点关注。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司2018年持续督导培训情况的报告》之盖章页）
保荐机构：中信证券股份有限公司（盖章） 2018年5月17日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019-027山西西山煤电股份有限公司
关于参与转融通证券出借交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
●山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）持有 88,045,491股山西焦化股份有限公司股票（以下简称“山西焦化”，股票代码600740）,根据转融通业务的相关规定，拟用不超过其中的 10,000,000股参与转融通证券出借交易。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易经公司董事会审议批准后实施。
一、交易概述
公司为山西焦化的股东之一，现持有“山西焦化”股票88,045,491股，占其总股本的5.81%。上述股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。为有效盘活资产，增加持有证券的投资收益，公司决定将其中的 10,000,000股（公司持有股票以下简称为“标的证券”）用于参与转融通证券出借交易。
公司作为长期持有“山西焦化”股票的股东，所获权益仅限于派发股票红利。公司将通过转融通证券出借交易，增加持有证券的投资收益。在转融通证券出借交易过程中，公司将作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的标的证券，证金公司到期向公司归还所借证券及相应权益补偿并支付费用，即公司通过出借持有的标的证
券获得利息收入。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率为1.5%-2.0%的出借利息收入。
二、董事会审议情况及独立董事意见
公司董事会于2019年8月2日召开第七届董事会第十二次会议，全体董事一致审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》,同意公司将所持有不超过 10,000,000股“山西焦化”股票用于参与转融通证券出借，授权公司管理层开展证券出借业务及后续相关具体事宜。
公司独立董事对此项交易发表了独立意见：
1、公司出借的股票，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。
通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。
2、该业务经公司董事会审议批准实施，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
3、同意公司参与证金公司为金融平台的转融通证券出借业务。
三、后续安排
在董事会审批同意后，公司将根据监管机构及证券交易所的相关要求，具体经办本次转融通出借交易的相关具体事宜，并签署相关协议。
四、对公司的影响
公司通过开展证券出借业务，进一步有效盘活存量资产，实现资产在较为安全保障下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情况下，可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019年 8月 2日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-112
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月18日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第十八次会议。本次会议通知于2016年11月7日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，出席会议的全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经审议一致通过如下决议：
一、《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》
鉴于公司已于2016年9月28日实施完成了2016年半年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》及2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对公司2015年股票期权激励计划期权数量及行权价格做出调整。
详情请见与本公告同日在中国证监会指定的创业版信息披露平台上发布的 2016-114号《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》
江苏世纪同仁律师事务所对公司股权激励计划期权数量和行权价格调整出具了法律意见书。详细内容请见同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
公司董事陈庆军先生为2015年股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
二、《关于修改公司章程的议案》
一方面，由于公司股权激励行权及2016年半年度权益分派实施因素导致公司总股本和注册资本发生了变化，公司总股本由426,239,104股变更为1,028,562,810股，公司注册资本由426,239,104.00元变更为1,028,562,810.00元；另一方面，公司拟在《公司章程》经营范围中新增：智能控制系统及工业机器人等内容。基于此，公司拟修订《公司章程》中相关内容。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程》（2016年11月）及《公司章程修正案》。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年12月5日（星期一）召开 2016年第三次临时股东大会。详细内容请见同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年十一月十八日
青海互助青稞酒股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）
为建立健全股东回报机制，增加利润分配政策（包括现金分红政策）决策透明度和可操作性，规范公司现金分红，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》（以下简称“本规划”）如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策（包括现金分红政策）应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
第二条本规划的制定原则
公司股东回报规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
（一)利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的期限间隔
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配。在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
(三)现金分红的具体条件和比例
公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在当年盈利且累计未分配利润(合并口径)为正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（合并口径）的35%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司的利润分配方案由公司相关部门拟定后提交公司董事会、监事会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（二）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（三）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（四）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。
公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应事先征询独立董事的意见，同时通过多种渠道包括但不限于通过常设电话、公司网站专栏、召开见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见、建议和诉求，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过，独立董事应对此发表独立意见。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
第五条其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-129
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司上海旋极信息技术有限公司（以下简称“上海旋极”）向北京银行中关村海淀园支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2019年12月19日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海旋极信息技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市徐汇区漕宝路70号 C座 2906室
法定代表人：陈为群
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：2007年7月 19日
营业期限：2007年7月 19日至2027年7月18日
经营范围：电子、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络系统集成，电子计算机软硬件、电子元器件、网络配件、机
电设备、通讯设备、办公用品的销售，计算机系统网络工程设计施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有100%股权。
主要财务指标：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019年 9月 30日||2018 年 12月 31 日|
|资产总额|192,911,782.12||226,834,447.52||
|负债总额|107,468,496.39||160,112,823.80||
|净资产|85,443,285.73||66,721,623.72||
|||2019年 1-9月||2018年 1-12月|
|营业收入|77,337,719.15||141,131,914.19||
|利润总额|13,715,088.11||5,685,499.73||
|净利润|18,680,569.01||5,305,856.53||

注：2018年财务数据已经立信会计师事务所审计，2019年9月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行中关村海淀园支行
2、担保金额：人民币5,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为100,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为20.39%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司于2019年12月19日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，上海旋极向银行申请综合授信，公司为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。上海旋极目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。上海旋极作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保事项是为全资子公司上海旋极向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为上海旋极提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对上海旋极的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为上海旋极向北京银行中关村海淀园支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019年 12月19日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2017-086
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于 2017年 10月 13日发出，2017年 10月 25日在河南省郑州市国机精工有限公司第四会议室召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席魏锋先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于审议轴研科技<2017年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会
华金证券股份有限公司
关于北京三夫户外用品股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，对公司填写的《北京三夫户外用品股份有限公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，具体情况如下：
一、三夫户外内部控制规则落实的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，三夫户外不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对三夫户外填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：三夫户外填写的 2017年度《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文)
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司2017年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王惠君 过琥岗
华金证券股份有限公司
证券代码：000615 证券简称：湖北金环公告编号：2014-015
湖北金环股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 4月 9日，公司收到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司转来的北京市第一中级人民法院应诉通知书【（2014）一中民初字第 3305号】及《起诉状》。就第一大股东及本公司实际控制人被诉讼事项告知本公司。
起诉状内容如下：
原告：北京京汉投资集团有限公司，住所：北京市石景山区实兴东街 8号京汉大厦，法定代表人：田汉。
被告一：朱俊峰，男，1970年 11月出生，住址：武汉市江汉区新华路***。
被告二：胡爱珍，女，1970年 3月出生，住址：武汉市江汉区新华路***。
被告三：湖北嘉信投资集团有限公司，住所：湖北省武汉市江岸区香港路远洋大厦，法定代表人：朱俊峰。
案由：借款合同纠纷
诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告一朱俊峰偿还借款人民币 2.08亿元及其利息（利息按照中国人民银行同期贷款利率的 4倍计算，自实际提供借款之日起计算直至偿还全部借款之日止）；2、请求人民法院依法判令被告一朱俊峰、被告二胡爱珍、被告三湖北嘉信投资集团有限公司承担担保责任。3、本案诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由：2013年 12月 19日，本案原告作为出借人与被告一朱俊峰作为借款人、被告二胡爱珍和被告三湖北嘉信投资集团有限公司作为担保人签订了《借款协议》，由被告一朱俊峰向原告借款总
额共计人民币 2.08亿元，借款期限为两个日历月，并由被告一朱俊峰、被告二胡爱珍以其合计持有的湖北嘉信投资集团有限公司100%的股权，以及被告三嘉信集团以其合法持有的湖北金环股份有限公司16.38%的股份作为质押担保财产，质押担保业已办理了质押登记手续。此外，被告二胡爱珍、被告三湖北嘉信投资集团有限公司对借款提供连带责任保证担保。
协议签订后，原告依约履行了提供借款的义务，但借款期限届满后，被告一朱俊峰却未能如约偿还借款及其利息。故，为依法维护自身合法权益，原告特依据《中华人民共和国民事诉讼法》向贵院提起诉讼，请求依法保护。
第一大股东股权质押事项，本公司于2014年1月17日发布了《湖北金环股份有限公司董事会关于股东股权质押情况的公告》。截止本公告之日，第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司持有本公司 34,668,370股（占本公司总股本的16.38%）。公司实际控制人为朱俊峰先生。
由于上述诉讼事项将存在重大不确定性，可能会带来本公司控股股东的变更，是否可能带来实际控制人变更，待本公司核实后另行公告。公司将及时跟踪诉讼进展情况，履行信息披露义务。公司提醒广大投资者注意投资风险。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于博创科技股份有限公司
2019年度公司及子公司日常关联交易预计的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对博创科技 2019年度公司及子公司日常关联交易预计进行了核查，并发表了如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展的需要，预计在2019年与天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”）和天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）发生总额不超过人民币 200万元的日常关联交易。
2019年4月15日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审计通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，关联董事郑晓彬先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，监事会发表了审核意见。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司关联交易管理制度等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计交易金额|上年发生金额|
|租赁房产|天通控股股份有限公司|160|144.57万元|
|住宿费、水电费及管理费|天通精电新科技有限公司|40|31.52万元|
|合计||200|176.09万元|

二、关联方介绍和关联关系
（一）天通控股
1、基本情况
注册资本人民币 99,656.573万元，公司类型为其他股份有限公司，法定代表人为潘建清，注册地址为海宁市盐官镇建设路1号，经营范围为磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工和销售、太阳能光伏发电，实业投资，经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
截至 2018年 12月 31日，天通股份总资产 593,927.06万元，净资产为 382,667.54万元，2018年度实现营业总收入 261,021.73万元，净利润 28,354.65万元。
2、与公司的关联关系：天通股份为公司的第二大股东，持有公司13.20%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3“（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者一致行动人”的规定，天通股份为公司关联法人，该交易为关联交易。
3、履约能力分析
天通股份依法存续、经营情况及财务状况正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，公司2019年度与其的关联交易不存在不能履约的风险。
（二）天通精电
1、基本情况
注册资本 22,728万元，公司类型为有限责任公司，注册地址为嘉兴市南湖区亚太路1号，法定代表人为徐春明，经营范围为：各类电子产品、电子模块、电子元器件、钣金结构件、光通信器件、太阳能逆变器及配件、照明器具及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；
软件测试服务；集成电路和电子电路产品设计及测试；从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。
截至2018年12月31日，天通精电总资产50,626.23万元，净资产 29,827.90万元，2018年度实现营业收入63,824.13万元，净利润4,121.62万元。
2、与公司的关联关系：天通精电是天通股份全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3“（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者一致行动人”的规定，天通精电为公司关联法人，该交易为关联交易。
3、履约能力分析
根据天通精电经营情况、经营业务性质、关联交易金额等因素综合判断，公司2019年度与其的关联交易不存在不能履约的风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
关联交易的主要内容详见本公告中“一、2019年度预计日常关联交易类别和金额”。公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。
2、协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司关联方天通股份名下有多处空余房产，可以供公司租用，其位置和设施配置符合我公司要求。以上关联交易均属公司正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在公司日常交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、保荐机构对本次关联交易的核查意见
保荐机构核查了公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等
相关资料，保荐机构认为：博创科技上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司2019年度日常关联交易预计事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司2019年度公司及子公司日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ _______________
孙洋 王建文
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-034
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资将其持有的本公司有限售条件流通股 20,000,000股质押给华能贵诚信托有限公司，并于2014年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期限自2014年6月24日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 100,805,286股（全部为有限售条件流通股），占本公司总股本的35.00%。本次质押的股份数量为 20,000,000股，占公司总股本的6.94%；累计质押的股份数量为 100,800,000股，占本公司总股本的35.00%
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）就 2017年度非公开发行股票涉及关联交易的事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议>的议案》以及相关文件、资料，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司第六届董事会的独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不会形成同业竞争，关联交易价格合理、公正，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
黄毅
刘凤委
潘玉春
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－005洛阳隆华传热节能股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015年 1月 30日上午 10时 30分以现场方式在公司四楼会议室召开，会议通知于 2015年 1月 24日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司就前次募集资金截至 2014年 9月 30日的使用情况编制了《洛阳隆华传热节能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-016
中山联合光电科技股份有限公司
关于投资设立联合光电（武汉）科技有限公司（暂定）的公告
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“公司”）拟设立联合光电（武汉）科技有限公司，注册资本5,000万元。
3、本次投资的资金来源于联合光电自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资的投资主体为联合光电，无其他投资主体参与。联合光电持有联合光电（武汉）科技100%股权。
联合光电基本信息如下：
公司名称：中山联合光电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91442000778330115C
主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3号
法定代表人：龚俊强
成立日期：2005年08月18日
三、投资标的的基本情况
公司名称：联合光电（武汉）科技有限公司
注册资本：5,000万元
注册地：武汉
法定代表人：蔡宾
公司性质：有限责任公司(法人独资)
营业范围：从事智能电子产品、计算机及信息科技产品、光电产品领域的技术开发及服务，生产经营各类光电镜头产品和光电显示相关产品、新型光电传感器及电子组件产品、图像识别
和处理系统等产品及上述产品的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式：人民币现金出资
上述工商登记信息以相关机构登记为准。
四、对外投资的主要内容
1、投资金额
联合光电（武汉）科技由公司投资设立，注册资本5,000万元，全部由公司自有资金现金出资，公司持有联合光电（武汉）科技100%股权。
2、联合光电（武汉）科技治理结构
董事会：联合光电（武汉）科技设执行董事1名，由公司委派。董事任期三年，任期届满可连选连任。
监事会：联合光电（武汉）科技不设监事会，设监事1名，由公司委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。
高级管理人员：联合光电（武汉）科技设总经理和财务主管人员各1名，由联合光电（武汉）科技聘任和解聘。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、对外投资存在的风险
本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理设立登记手续，尚存在设立核准风险；子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。
3、对外投资对公司的影响
本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会 2018年4月16日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-029渤海水业股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期三）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的总经理王新玲女士、董事会秘书李新霞女士和财务总监高晓楠女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
渤海水业股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-099深圳市联建光电股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”或“公司”）于 2018年7月6日召开第四届董事会第四十六次会议，以11票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。为满足公司经营发展需求，为公司业务发展提供资金，公司向部分银行申请了综合授信额度的贷款，并由全资子公司深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”）、全资子公司深圳市易事达电子有限公司（以下简称“易事达”）为公司向相关银行综合授信额度提供担保。上述担保合计不超过 4.5亿元（人民币，下同），期限为 1年，其中向兴业银行股份有限公司深圳分行提供的担保不超过2.5亿元，向华夏银行股份有限公司高新支行提供的担保不超过2亿元。
本次担保事项在董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市联建光电股份有限公司
成立日期：2003年04月14日
注册地：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼
法定代表人：刘虎军
注册资本：61,332.8411万元
经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按深贸管登证字第2003-738号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务；房屋租赁。
主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年1-3月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||119,767,364.01||724,231,776.16||
|利润总额||-24,177,920.55||482,348,286.08||
|净利润||-24,407,099.77||481,017,950.33||
||项目||2018年3月31日 (未经审计)||2017年12月31日 (经审计)|
||资产总额||7,446,592,411.78||7,642,073,653.94|
||负债总额||2,369,380,506.88||2,539,958,433.55|
||所有者权益||5,077,211,904.90||5,102,115,220.39|
||资产负债率||31.82%||33.24%|

三、担保协议的主要内容
担保人：全资子公司深圳市力玛网络科技有限公司、全资子公司深圳市易事达电子有限公司
担保方式：抵押担保、连带责任担保
担保金额：不超过4.5亿元，具体金额以实际发生额为准。
担保期限：1年
授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、董事会意见
董事会认为：本次全资子公司力玛网络、易事达为公司相关银行综合授信额度追加担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。
力玛网络、易事达为公司的全资子公司，其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截至公告发布日，公司累计对外担保总额为18.25亿元，占最近一期经审计净资产的比例为37.28%，其中惠州市健和光电有限公司、深圳市联动文化投资
有限公司对公司申请相关银行综合授信提供的担保为12.55亿元；公司为易事达
提供的担保为1.2亿元；力玛网络、易事达为公司申请相关银行综合授信额度追加的担保为4.5亿元。
公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事就《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》发表如下独立意见：力玛网络、易事达为公司相关银行综合授信额度追加担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意力玛网络、易事达为公司相关银行综合授信额度追加担保。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-124湖南华凯文化创意股份有限公司
关于申请延期提交《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》回复材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 11月 12日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[192691]号）（以下简称“反馈意见”），需要在30个工作日内披露反馈意见回复，并于披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见材料。
公司在收到上述反馈意见后，会同相关中介机构对需要补充提交的材料进行了积极的准备。目前，反馈意见答复工作已取得较大进展，但因反馈问题回复及财务数据更新所需工作较多，预计无法在规定时间内完成回复材料并报送。
为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会提交了《湖南华凯文化创意股份有限公司关于延期回复重大资产重组申请文件反馈意见的申请》，向中国证监会申请延期提交反馈意见回复材料，待相关回复材料补充完善后，公司将及时向中国证监会提交反馈意见书面回复及相关材料。
公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2019年12月 23日