公司简称：威唐工业 公司代码：300707 公告编号：2018-085无锡威唐工业技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会审议的第 1项、第 2项及第 3项议案为特别决议事项，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权 2/3以上表决通过；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）董事会召集，于 2018年 12月 24日（星期一）下午 14:30在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32号威唐工业四楼会议室召开。公司过半数董事共同推举董事赵志东先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2018年 12月 24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 13名,持有或代表的股份数为 110,185,674股，占公司股份总数的70.0927％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人，持有或代表的股份数为 80,005,818股，占公司股份总数的50.8943％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共10名，持有或代表的股份数为 30,179,856股，占公司股份总数的19.1984％。
律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:1、逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
1.01拟回购股份的目的及用途
表决结果：同意110,161,574股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9781％；反对 24,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 20,806,568股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8843％；反对 24,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
1.02拟回购股份的方式
表决结果：同意110,161,574股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9781％；反对 24,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 20,806,568股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8843％；反对 24,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
1.03拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意110,161,574股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9781％；反对 24,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 20,806,568股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8843％；反对 24,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
1.04拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果：同意110,161,574股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9781％；反对 24,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 20,806,568股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8843％；反对 24,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
1.05拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
表决结果：同意110,161,574股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9781％；反对 24,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 20,806,568股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8843％；反对 24,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
1.06拟回购股份的实施期间
表决结果：同意110,161,574股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9781％；反对 24,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 20,806,568股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8843％；反对 24,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意110,161,574股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9781％；反对 24,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 20,806,568股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8843％；反对 24,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案属于“特别决议”事项，各子议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
表决结果：同意110,161,574股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9781％；反对 24,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 20,806,568股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8843％；反对 24,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案属于“特别决议”事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意110,161,574股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9781％；反对 24,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0219％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 20,806,568股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8843％；反对 24,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案属于“特别决议”事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 2018年12月 24日