Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京万集科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，胜任所聘岗位的职责要求。未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚。
2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期。
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司总经理、副总经理、技术总监、董事会秘书提名及聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意聘任翟军先生为公司总经理；同意聘任崔学军先生、刘会喜先生、练源先生为公司副总经理；同意聘任田林岩先生为公司技术总监；同意聘任练源先生为公司董事会秘书。
二、关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的独立意见
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划的授予日为2017年9月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次授予的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司股权激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2017年9月5日，并同意向符合授予条件的99名激励对象授予175.60万股限制性股票，43名激励对象授予31.60万股股票期权。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
巨荣云
黄慧馨
黄涛
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-025
积成电子股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2016年 4月 21日下午
在公司 215会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表
决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度监
事会工作报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度财
务决算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度财
务预算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度利
润分配预案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度内
部控制评价报告及自查表》。
监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够
保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，
内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。
6、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并同意《关于 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和
要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损
害公司利益的行为。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请 2016
年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度报
告及摘要》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
监事会认为：公司2015年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2015年度的实际情况。
9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年第一
季度报告》。
监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2016年第一季度的实际情况。
10、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并同意《关于控股
子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份
转让系统挂牌的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
监事会认为：公司控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于推动该控股子公司实现规范运营，提
升经营管理水平，有利于增加公司资产的流动性，符合公司的长远发展战略。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2016年4月23日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-048
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2014年半年报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月18日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司
2014年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014度半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》于2014年8月20日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会 2014年 8月 19日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-103
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年12月8日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年12月5日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》
为保障公司的控股子公司厦门金达威体育文化传媒有限公司（以下简称“金达威体育”）经营所需资金，金达威体育拟向交通银行厦门海沧支行申请授信额度，合计人民币5,000万元。
以上授信额度不等于金达威体育的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与金达威体育实际发生的融资金额为准。董事会同意公司申请上述授信额度，并同意授权江斌先生或其授权的相关人士代表公司签署上述授信融资相关协议及实际融资时的有关法律文件。
上述授信额度无需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行
金融机构适时购买保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。
授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2016-104号《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年12月26日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2016年第七次临时股东大会，会议将审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-105号《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-047好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的编号为GF201535100079的《高新技术企业证书》，公司通过高新技术企业复审，发证时间为2015年6月29日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后通过的复审。根据相关规定，公司本次通过高新技术企业复审后，将连续三年（2015年－2017年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15％的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策对公司2015年度经营业绩情况不构成影响。
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-018浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年7月19日以专人送达方式发出，会议于2016年7月26日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于杭州富阳永通小额贷款有限公司减资的议案》
公司参股的杭州富阳永通小额贷款有限公司（因富阳撤市设区，应工商部门要求原富阳市永通小额贷款有限公司于2016年4月更名为杭州富阳永通小额贷款有限公司，以下简称“小贷公司”）因调整贷款结构，拟减资15,000万元，注册资金从50,000万元减至35,000万元，小贷公司各股东将按比例进行减资。公司持有小贷公司30%股权，对应减资额度为4,500万元。
与会董事经认真审议认为：本次减资有助于小贷公司更好的控制风险，调整贷款结构，同意对小贷公司减少投资4,500万元，减资方式为货币减资，减资后的剩余股权为10,500万元，占小贷公司注册资本的30%。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-012
深圳能源集团股份有限公司
2013年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期（未审计）||||||||
||||||||上年同期||修正后的增减|
||项 目|||||||||
||||修正前||修正后||（已审计）||变动幅度|
|营业收入（万元）||1,239,866||1,235,078||1,282,848||-3.72%||
|营业利润（万元）||147,528||157,663||96,019||64.20%||
|利润总额（万元）||201,195||221,740||161,370||37.41%||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||129,239||145,299||96,484||50.59%||
|基本每股收益（元）||0.4890||0.5498||0.3651||50.59%||
|净资产收益率||8.24%||9.23%||6.50%||上升2.73个百分点||
||||本报告期末（未审计）|||本报告期初（已审计）||修正后的增减变动幅度||
||项 目|||||||||
||||修正前||修正后|||||
|总资产（万元）||3,238,210||3,339,351||3,235,921||3.20%||
|归属于母公司所有者的股东权益（万元）||1,620,330||1,631,719||1,516,861||7.57%||
|股本（股）||2,642,994,398||2,642,994,398||2,642,994,398||0.00%||
|归属于母公司所有者的每股净资产（元）||6.1307||6.1738||5.7392||7.57%||

二、业绩快报修正情况说明
本公司于 2014年 1月 28日披露 2013年度业绩快报，由于近期本公司收到
报表调增投资收益，以及合并财务报表抵消调整等，现对 2013年度业绩快报的主要财务数据和指标进行相应修正。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-074债券代码：112242 债券简称：15岭南债
岭南园林股份有限公司
“15岭南债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
岭南园林股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年6月14日，凡在2016年6月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年6月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
岭南园林股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 15日发行的 2015年公司债券（简称“15岭南债”、“本期债券”、债券代码112242）至 2016年 6月 15日将满一年。根据本公司“15岭南债”《岭南园林股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》和《岭南园林股份有限公司公司 2015年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：岭南园林股份有限公司2015年公司债券
2、债券简称：15岭南债
3、债券代码：112242
4、发行规模：2.5亿元
5、债券面额及发行价格：债券面值 100元，平价发行
6、债券期限：5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：
本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变，为6.80%。如公司行使
上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、担保情况：本期债券由广东省融资再担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
9、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人的主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。
10、起息日：2015年6月15日
11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
12、付息日：本期债券的付息日为 2016年至 2020年每年的 6月 15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的6月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
13、兑付日期：本期债券的兑付日为2020年6月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2018年6月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
14、主承销商/债券受托管理人：东莞证券股份有限公司
15、上市时间和地点：本期债券于2015年7月29日起在深圳证券交易所所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌交易。
二、本次付息方案
按照《岭南园林股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》（公告编号：2015-078），“15岭南债”的票面利率为6.80%，每手“15岭南债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：68.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：54.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为61.20元。
三、债权付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权付息权益登记日：2016年 6月14日
2、除息日：2016年 6月15日
3、付息日：2016年 6月15日
4、下一付息期票面利率：6.80%
5、下一付息期起息日：2016年6月15日
四、付息对象
本次付息对象为：截至 2016年 6月 14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15岭南债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：岭南园林股份有限公司
办公地址：东莞市东城区光明大道 27号金丰大厦 A栋 301室
法定代表人：尹洪卫
联系人：秋天、张莉芝
联系电话：0769-22500085
传真：0769-22492600
2、主承销商、债券受托管理人：东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1号金源中心
法定代表人：张运勇
联系人：姚根发
联系电话：0769-22113782
传真：0769-22119285
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：李燕群
邮政编码：518031
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-106惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第四十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2019年 8月 12日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
公司董事认真审阅了《公司2019年半年度报告》全文及其摘要，认为《公司2019年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
《公司2019年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司对会计政策相关内容进行调整。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了审核意
见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-006厦门安妮股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|558,663,950.06||574,947,764.37||-2.83%|||
|营业利润|11,008,859.51||11,836,920.98||-7.00%|||
|利润总额|13,645,570.12||18,065,538.77||-24.47%|||
|归属于上市公司股东的|10,530,781.65||10,222,932.17||3.01%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.05||0.05||0|||
|加权平均净资产收益率|2.29%||2.15%||0.14%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|781,275,736.17||723,509,403.85||7.98%|||
|归属于上市公司股东的|446,004,125.76||484,691,777.51||-7.98%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|195,000,000.00||195,000,000.00||0|||
|归属于上市公司股东的|2.29||2.49||-8.03%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司“中大奖彩票”平台运行平稳，公司持续完善平台功能，提升客户体验，建立彩票业务营销体系并实现业务突破，为公司未来持续推进彩票
业务奠定良好基础；
报告期内，公司增资厦门安捷物联网络科技有限公司，进军物联网行业解决
方案领域。2013年，安捷物联的无线射频识别技术、软件开发与系统集成等业务发展正常，符合公司预期；
报告期内，公司商务信息用纸业务中，定制产品业务保持稳步发展，完成公司预定的经营计划；标准产品业务市场需求有所下降，竞争激烈，公司通过对营销模式和产品结构调整，业务情况有所改善，但仍然面临较大压力。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年10月26日公布2013年第三季度报告，预测2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1022.29万元-1533.44万元；本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
厦门安妮股份有限公司董事会2014年2月27日
华泰联合证券有限责任公司关于
《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年度内部控制规则
落实自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，华泰联合证券对友邦吊顶出具的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表独立意见如下：
经现场核查、资料查阅和沟通访谈，华泰联合证券认为：友邦吊顶填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
以下无正文。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字页）
保荐代表人(签字)：
李俊旭 黄生平
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-010四川汇源光通信股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
四川汇源光通信股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月16日上午10：00在公司会议室召开，本次股东大会由董事会依法召集，出席会议的股东及股东委托代表共2人，代表股份数为44,678,324股，占公司有表决权股份总数的23.10%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由徐小文董事长主持，公司部分董事、监事、高管、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下议案：
一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》：同意44,678,324股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》：同意44,678,324股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》：同意44,678,324股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过了《公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》：同意44,678,324股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
鉴于2013年度可供股东分配利润为负值，故公司2013年度不进行利润分配，
不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》：同意44,678,324股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过了《公司关于聘请2014年度财务审计和内部控制审计机构的议案》：同意44,678,324股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度财务审计和内部控制审计工作，并授权董事会审计委员会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所王成律师、刘敏溪律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年五月十七日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-063海洋王照明科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日召开的第四届董事会 2018年第三次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2018年 6月 15日财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照本通知要求编制财务报表，执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照《通知》进行相应调整。
由于上述修订，公司需对原会计政策进行相应变更,本次会计政策变更自公司第四届董事会2018年第三次临时会议审议通过之日起执行。
二、变更前后采用的会计政策
（一）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15
号）的要求执行，对于 2017年可比期间的财务报表也予以追溯调整，并根据要求在财务报告中进行相应的披露：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响；除上述项目变动影响外，不涉及公司对以前年度的追溯调整。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益的情形，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定进行的合理变更，使
公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2018年第三次临时会议决议》 2.《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2018年第二次临时会议决议》 3.《独立董事关于第四届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见》 4.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-022浙江世纪华通集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核
有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月20日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2019年第 4次工作会议审核，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）自2019年2月21日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-34深圳市深宝实业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌，并于 2017年 8月 29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日和 2017年 8月 29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年 9月 12日及 2017年 9月 19日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31、2017-33）。
公司原预计在 2017年 9月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现由于有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方涉及公司实际控制人或其下属企业，是否涉及关联交易尚不明确。
2、交易方式
公司初步计划本次重大资产重组方案为发行股份购买资产并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为贸易与仓储行业公司的全部或部分股权，截至目前，本次重大资产重组涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中，尚未最终确定。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组的各项工作，包括：组织本次重大资产重组涉及的中介机构的选聘；组织中介机构开展尽职调查工作；与有关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。截至本公告披露日，重组方案仍在筹划推动过程中。按照相关监管规定，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。
鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票自 2017年 9月 22日开市起将继续停牌。
三、公司股票停牌前 1个交易日的主要股东持股情况
根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供的信息，公司股票停牌前 1个交易日（即 2017年 8月 21日）前十大股东的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||
|序号|股东名称|持股数量|占总股数比例|股份种类|
|1|深圳市农产品股份有限公司|94,832,294|19.09%|人民币普通股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|深圳市投资控股有限公司|79,484,302|16.00%|人民币普通股|
|3|孙慧明|3,403,262|0.69%|境内上市外资股|
|4|胡祥主|1,910,000|0.38%|人民币普通股|
|5|厦门国际信托有限公司－鑫金七号证券投资集合资金信托计划|1,755,291|0.35%|人民币普通股|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|1,472,625|0.30%|人民币普通股|
|7|张岳|1,392,077|0.28%|人民币普通股|
|8|李倩|1,282,678|0.26%|人民币普通股|
|9|许砚慧|1,072,500|0.22%|人民币普通股|
|10|叶秀霞|1,000,230|0.20%|人民币普通股|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||
|序号|股东名称|持股数量|占无限售条件总股数比例|股份种类|
|1|深圳市农产品股份有限公司|79,447,462|16.99%|人民币普通股|
|2|深圳市投资控股有限公司|66,052,518|14.12%|人民币普通股|
|3|孙慧明|3,403,262|0.73%|境内上市外资股|
|4|胡祥主|1,910,000|0.41%|人民币普通股|
|5|厦门国际信托有限公司－鑫金七号证券投资集合资金信托计划|1,755,291|0.38%|人民币普通股|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|1,472,625|0.31%|人民币普通股|
|7|张岳|1,392,077|0.30%|人民币普通股|
|8|李倩|1,282,678|0.27%|人民币普通股|
|9|许砚慧|1,072,500|0.23%|人民币普通股|
|10|叶秀霞|1,000,230|0.21%|人民币普通股|

四、公司继续停牌期间的安排
公司预计在 2017年 10月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于 2017年 10月 23日开市起恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派汤丽英、陈建平律师出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2015年6月15日召开公司2015年第四次临时股东大会，并于 2015年 5月 27日和 6月 4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2015年 6月 15日下午14：30在海南省海口市秀英区南海大道西 66号公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 6月 15日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 14日下午15:00—2015年 6月 15日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 182,899,848股，占公司有表决权股份总数的33.54%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 18人，代表股份 77,624,121股，占公司有表决权股份总数的14.2341%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票相结合方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资的议案；
2、关于募投项目——年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
本所律师注意到，现场表决时，关联股东对关联议案回避了表决。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：汤丽英
陈建平
2015年6月15日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-095山东日科化学股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、于2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购公司股份相关议案。2019年7月3日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》。2019年11月18日，公司第四届董事会第七次会议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》，鉴于近期证券市场及公司股价的变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心，对公司股份回购事项进行调整，将回购公司股份的相关事项调整为回购价格不超过10元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含3,000万元），不超过人民币4,000万元（含4,000万元），本次回购股份拟全部用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），回购股份的期限为自2019年第三次临时股东大会审议通过调整后的股份回购方案起不超过6个月（即2019年7月3日至2020年1月2日）。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2019年 11月 30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,686,300股，约占公司总股本的1.34%，最高成交价为 8.37元/股，最低成交价为 4.74元/股，支付的总金额 38,132,090元(不含交易费用)。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 10月 31日）前五个交易日公司股份成交量之和15,970,778股的25%（即3,992,695股）。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015026洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2015年4月15日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年 4月 20日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2014-052斯太尔动力股份有限公司
关于2013年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2014年6月30日（星期一）上午10：30开始，会期半天。
2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘晓疆
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席对象
（1）截至 2014年 6月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份_83857400_股，占上市公司有表决权总股份 15.21％。其中：
单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东及股东授权委托代表1人，
代表股份_83857400_股，占上市公司有表决权总股份 15.21％；持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表 0人。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
3、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》
同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
5、审议通过了《2014年度财务预算报告》
同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
6、审议通过了《2013年度利润分配预案》
同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
7、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
8、审议通过了《关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：同意 83857400股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权 100％；反对 0股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
9、审议通过了《关于预计 2014年日常关联交易的议案》
同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：同意 83857400股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权 100％；反对 0股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
10、审议通过了《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》
同意 83857400股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：张刚、陈玲玲
3、结论性意见：本次股东大会经北京大成律师事务所张刚、陈玲玲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、2013年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
2014年6月30日