证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018010浙江东晶电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年4月23日下午14:00在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。会议通知于2018年 4月 17日以电话、电子邮件等书面形式发出。本次董事会应到董事 6名，实到董事 6名。会议由董事长王皓先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度工作报告》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事徐杰震先生、巢序先生、尤挺辉先生、梁华权先生、袁琳女士、张立艳女士分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
《2017年度董事会工作报告》详细内容见 2018年 4月 25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度报告》中的相关章节内容。
《独立董事2017年度述职报告》详细内容刊登于2018年4月25日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2017年度财务决算报告》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
9.74%；营业成本为20,345.05万元，比上年同期的25,244.85万元，降低19.41%；2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为 149.00万元，比上年同期 1,619.67万元相比减少1,470.67万元，降低90.80%。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2017年度利润分配预案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司本年度共实现净利润-179.08万元，母公司2017年末累计可供分配利润为-33,225.50万元。截止2017年12月31日，母公司资本公积金余额为 51,555.99万元。
依据《公司章程》、《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司拟定的2017年度利润分配预案为：公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事发表如下独立意见：公司2017年度弥补以前年度亏损后可分配利润为负值，故2017年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2017年度报告及其摘要》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
《浙江东晶电子股份有限公司2017年度报告》全文详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《浙江东晶电子股份有限公司2017年度报告》摘要详见2018年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2017年度股东大会议审议。
六、审议通过了《关于 2018年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
为了公司的发展需要，2018年公司（含母公司及控股子公司）拟向金融机构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；债务期限、利率、种类以签订的债务合同为准。
同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事发表如下独立意见：经核查，立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事发表如下独立意见：经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定进行，公司对法人治理、生产经营、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露及其他重大事项等活动的内、外部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，《浙江东晶电子股份有限公司董事会 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，同意该报告提交公司股东大会审议。
详细内容见公司于 2018年 4月 25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《浙江东晶电子股份有限公司关于未来三年（2018-2020年）股东回
报规划的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的最新要求制订了公司《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》发表了独立意见，详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对有关事项发表的独立意见》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的通知》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
公司定于2018年5月16日下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。
详细内容见公司于 2018年 4月 25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
十一、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十三日