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关于避免同业竞争的承诺函
鉴于中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”）拟在本公司按照与之签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》规定，对中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称“中渔环球”）实施增资计划后，以发行股份及支付现金方式购买本公司所持有的中渔环球的100%股权（以下简称“本次交易”）。在本次交易完成后，本公司
将持有中水渔业股份，成为中水渔业股东，现就避免与中水渔业进行同业竞争事宜作出如下不可撤销的承诺与保证：
1.除因历史及客观原因（如盈利能力、权属问题、政策因素、历史负担等）造成，且无法通过本次重组注入中水渔业而由本公司暂时保留的部分远洋渔业资产和业务外，本公司及所控制的其它企业不从事与中水渔业主营业务相同或者近似的业务，包括：
1)在我国境内和境外，自行或者联合他人，直接或间接从事或参与，或者协助从事或参与任何与中水渔业主营业务构成竞争或可能构成竞争业务或活动；及
2)在我国境内和境外，支持他人从事与中水渔业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；及
3)以其他方式介入（不论直接或间接）与中水渔业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2.对于本公司及控制的其他企业因盈利水平、权属瑕疵、政策原因等因素导致不满足本次上市条件，无法通过本次重组注入上市公司而由本公司及控制的其他企业经营的远洋渔业资产和业务，本公司承诺在努力促使其符合注入上市公司的条件后，将其注入中水渔业。具体安排如下：
其注入中水渔业。
2）对于部分由于历史原因造成的资产权属不清晰、存在潜在权属纠纷的远洋渔业资产和业务，本公司承诺，通过规范运行、清理整顿、理清法律关系等方式，使该部分资产权属清晰、运行规范，自本次交易完成之日起 2年内注入中水渔业。
3）对于涉及国家外交关系、海洋权益主张等政策因素，且不满足上市条件或不适合上市的远洋渔业资产和业务，本公司将待该等因素消除后，在 2年以内注入中水渔业。
本公司将切实履行上述承诺，并定期对市场公布承诺事项的进展情况。如确因政策调整、市场变化等客观原因，本公司在上述承诺期限内确实不能实现上述目标，本公司将及时充分披露承诺需要调整或未履行的原因，并再次提出相应的处置措施（如延期、中水渔业托管或对业务作出调整等）。
4）对上述资产，除以上三项处置措施外，本公司同时给予上市公司如下选择权：
在适用法律允许的前提下，中水渔业有权随时一次性或多次向本公司或所控制企业收购与中水渔业构成同业竞争的任何股权、资产及其他权益。
如果本公司或所控制企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用本公司及所控制企业保留的业务权益，且此等业务中水渔业主营业务存在竞争关系，在同等条件下，本公司及所控制企业给予中水渔业优先受让权。同时，本公司将尽最大努力促使除所控制企业之外的参股企业向中水渔业提供上述优先受让权。
可利用本公司的品牌、资源、财务优势，代为培育符合中水渔业业务发展需要，但暂时不适合上市公司实施的业务或资产。本公司在转让培育成熟的业务时，中水渔业在同等条件下有优先购买的权利，且中水渔业对该等优先权利的放弃需经中水渔业股东大会非关联股东审
议通过。
本公司若违反上述承诺，将承担因此而给中水渔业造成的一切损失。
特此承诺。
（以下无正文）
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
中国水产有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-051天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）近日接到全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）完成工商变更登记的通知，并取得了由泰州市行政审批局换发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：91321200739422068B
名称：泰州市金海运船用设备有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：泰州市创新大道66号
法定代表人：王存
注册资本：人民币15018万元整
成立日期：2002年06月12日
营业期限：2002年06月12日至2052年06月12日
经营范围：船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：天海防务持股100%。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-051特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-086安徽中鼎密封件股份有限公司
关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司（以下简称“挚达中鼎”）向中国建设银行宣城开发区支行申请授信，授信额度为600万元人民币。本公司拟为该笔授信提供担保。挚达中鼎的其他股东以其持有的资产为本公司提供反担保，同时，被担保人挚达中鼎提供反担保。
根据公司《章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。本次为控股子公司提供担保后，本公司累计对外担保金额为 189,768.05万元人民币，均为对控股或全资子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的24.44%,占公司总资产的12.36%。
二、被担保人基本情况
公司英文名称：Anhui ZhiDa ZhongDing Vehicle Charging Equipment Co., Ltd.
公司中文名称：安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司
成立日期：2015年1月
注册地址：安徽省宣城市
注册资本（投资总额）：1000万元人民币
法定代表人：夏迎松
经营范围：汽车零部件、机电产品、电子产品、电动车辆零部件、汽车充电桩的研发、生产和销售。
与控股股东的产权与控制关系如下：
安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
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||№||财务项目||2018年1-6月|
|1||营业总收入||1,640.72||
|2||净利润||169.04||
||№||财务项目||2018年6月30日|
|3||总资产||3,998.54||
|4||总负债||2,778.82||
|5||所有者权益||1,219.72||

注：2018年1-6月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
同意为控股子公司安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司向中国建设银行宣城开发区支行申请的额度为600万元人民币的授信提供连带责任担保。
四、担保目的和对上市公司的影响：
挚达中鼎为公司的控股子公司，经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
本公司已对外(含子公司)担保总额为189,768.05万元人民币，占本公司最近
一期经审计财务报表净资产的24.44%，全部为对公司控股或全资子公司的担保，不存在逾期担保。
六、董事会审议意见：
2018年 9月 25日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司本次为控股子公司挚达中鼎提供担保，有助于挚达中鼎解决其在业务发展、拓展市场等日常经营中的资金需求，促进挚达中鼎稳步健康发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。挚达中鼎为公司控股子公司，公司能够对其的经营管理风险进行有效管控，上述担保的财务风险处于可控的范围之
内，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
七、独立董事发表的独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，公司独立董事对上述公司为控股子公司新增担保额度事宜发表如下独立意见：
公司本次向控股子公司提供担保，有助于挚达中鼎解决其在日常经营中的资金需求，促进挚达中鼎健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。挚达中鼎为公司控股子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。挚达中鼎的其他股东以其持有的资产为本公司提供反担保，同时，被担保人挚达中鼎提供反担保。公司为控股子公司提供担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。独立董事一致同意公司为控股子公司提供担保事项。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董 事 会
2018年9月26日
天风证券股份有限公司
关于大连智云自动化装备股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司名称：智云股份（300097.SZ）|
|保荐代表人姓名：曹再华|联系电话：010-59833096|
|保荐代表人姓名：陈培毅|联系电话：010-59833088|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、持续督导期间及现场检查过程中，保荐机构发现2016年创业板非公开发行募投项目“3C智能制造装备产能建设项目”、“南方智|

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||能制造研发中心建设项目”实施进度滞后于规划进度。保荐机构核查了上述项目的投资明细及已投入募集资金情况，同时向公司管理层询问了项目投入延缓的原因。经核查，因当前市场结构及规模发生变化，为满足上市公司战略要求，上市公司拟变更募投项目实施地点及实施主体。2、2018年9月14日，上市公司召开2018年第六届临时股东大会审议通过了募投项目变更事项，新募投项目名称为“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|募集资金使用情况|
|（2）关注事项的主要内容|关注募集资金投资进度|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|上市公司已于 2018 年 9 月 14 日召开临时股东大会审议通过了募投项目变更事项，保荐机构将持续关注变更后的募投项目投资建设进度，并督促上市公司及时履行相关决策程序及信息披露义务。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年8月16日|
|（3）培训的主要内容|1、上市公司规范使用募集资金2、上市公司控股股东、实际控制人的行为规范|

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||3、上市公司内部控制的规范问题4、上市公司董事、监事、高级管理人员股票买卖的规定|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、股东关于股份减持的承诺|是|不适用|
|3、关于非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|4、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|

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|5、重大资产重组交易对方关于业绩承诺及补偿安排的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于大连智云自动化装备股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日曹再华
陈培毅 年 月 日保荐机构：天风证券股份有限公司年 月 日
2016年度日常关联交易预计公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-022号广州御银科技股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，
（二）预计关联交易类别和金额
公司 2016年度预计与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）、广州智萃电子科技有限公司（以下简称“智萃电子”）发生关联交易的情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|采购原材料及接受劳务|广州基准|不超过3,000.00|2,533.16|27.94|
|采购原材料|智萃电子|不超过10,000.00|1,384.62|3.57|

（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
公司自2016年1月1日至4月11日与广州基准发生的关联交易金额为516.19
万元，与智萃电子发生的关联交易金额为226.07万元。
2016年度日常关联交易预计公告二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、关联方名称：广州基准机械电子科技有限公司
营业执照注册号：440125000006113
住所：广州市增城石滩镇三江灯坣
法定代表人：龚穗媚
注册资本：人民币350万元
股权结构：杨泉英占股85%，龚穗媚占股15%；
经营范围：其他金属加工机械制造；电子、通讯与自动控制技术研究、开发；
模具制造；通用机械设备零售；通讯设备及配套设备批发；环保设备批发；通用机械设备销售；五金产品批发；五金零售；塑料制品批发；办公设备批发；导航、气象及海洋专用仪器制造；道路货物运输。
财务状况：截至 2015年 12月 31日，广州基准总资产 2,533.76万元，净资产 210.99万元，主营业务收入 3,269.81万元，净利润 32.32万元。（以上数据未经审计）。
2、关联方名称：广州智萃电子科技有限公司；
统一社会信用代码：9144011305452204XT
住所：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心407；
法定代表人：邝国敏；
注册资本：伍仟万元整；
股权结构：杨文江占股89.98%；广州杰萃投资有限公司占股10.00%；罗灿裕占股0.02%；
经营范围：研究与实验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截至 2015年 12月 31日，智萃电子总资产 5,737.48万元，净资产 4044.02万元，主营业务收入 1,384.07万元，净利润-606.83万元。（以上数据未经审计）。
2016年度日常关联交易预计公告（二）与公司的关联关系
1、广州基准实际控制人杨泉英女士为公司控股股东杨文江先生之姐姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。
2、智萃电子实际控制人杨文江先生是公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。
（三）履约能力分析
公司董事会认为广州基准、智萃电子财务状况良好，经营风格稳健，合作关系稳定，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道的稳定，节省公司经营成本，从而推动公司持续健康发展。
该关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。
五、独立董事事前认可意见
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第十次会议进行审议。
2016年度日常关联交易预计公告六、备查文件目录
（一）与会董事签字的第五届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-001中节能万润股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第五次会议于 2018年 01月 25日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于 2018年 01月 16日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有
限公司引入战略投资者增资方案的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者增资方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于调整公司组织机构的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司管理与发展需要，将生产环保材料的车间从生产一部划出，并在此基础上成立生产三部。
三、审议并通过了《万润股份：关于选举冷茜女士担任公司第四届董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
选举冷茜女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
备查文件：公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年01月26日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2016年度投资者保护工作情况报告
深圳市赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）一贯秉承“保护投资者权益”的宗旨，全面促进公司与投资者的良性互动，着力培育尊重投资者、服务投资者、保护投资者的企业文化，切实地为公司投资者创造价值回报。2016年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：
一、投资者保护机制建设
1、认真落实投资者保护制度
公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了较为完善的投资者保护机制，主要包括：信息披露制度、投资者关系管理制度等，公司投资者保护相关制度符合公司治理相关要求。
2、制定“蓝天行动”专项工作方案
为积极贯彻落实深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知
（深证局发【2016】15号）要求，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处，公司制定了“蓝天行动”专项工作方案，并按照专项工作方案认真落实相关工作。
3、充分发挥独立董事作用
公司重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用。对于可能影响中小投资者权益的重要事项，公司有效采纳独立董事的独立意见。公司设有4名独立董事，通过独立董事的认真履职，确保中小投资者的合法权益不受损害，切实保障公司中小投资者的利益。
二、严格履行信息披露义务
2016年，公司按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，充分保护每位投资者的知情权。
三、落实现金分红政策
公司在兼顾可持续发展和回报股东的基础上，积极实施明确清晰、合理稳定的
利润分配政策，在满足公司持续经营和可持续发展对资金需求的前提下，优先考虑以现金分红的方式对股东当期投资给予回报。
公司自1995年上市以来，自1995年至2012年持续给予投资者现金分红方案。
2013年-2015年，根据公司既定的发展战略，大力推进宝湾物流业务的网络布局，由此带来的资金需求迅速增大，且市场融资成本也较高。鉴于此，从发展公司长远利益出发，公司2013年和2015年未现金分红，也未进行资本公积金转增股本。
四、严格履行承诺
公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和履行公司自上市以来所作出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截止2016年底，公司及公司实际控制人、控股股东等在报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺的情况。
五、投资者接待与沟通情况
公司非常重视与投资者的沟通和互动，对所有投资者均一视同仁，通过与投资者的交流提升公司透明度和投资者的归属感，营造出亲密、良好的投资者关系。除了现场调研、邮件、电话等传统形式外，还充分利用网络载体（深交所“互动易”平台）与投资者互动交流，并安排专人负责维护相关渠道。投资者可以通过各种方式与公司联系，提出问题、意见或建议，同时相关工作人员会及时把相关建议、意见传递给管理层。2016全年通过深交所“互动易”公众向公司提问250余个，公司全部给予回复，有效回复率达100%，在投资者深入了解公司方面起了积极推动作用；全年公司共接待实地调研6次。
六、保障投资者决策参与度
公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容。同时，公司目前的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—066浙江巨龙管业股份有限公司
关于实际控制人家族减持公司股份公告
本公司实际控制人吕仁高家族保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年6月3日，浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）收到公司实际控制人吕仁高家族的减持公司股份通知。函告吕氏家族于2016年6月2日至6月3日期间，通过其控制的浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）在深圳证券交易所以大宗交易的方式减持公司无限售条件的流通股份1,500.00万股，占公司总股本的1.87%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|减持股东|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|巨龙控股|大宗交易|2016年6月2日|15.8|1,500|1.87%|

注：本公告中比例合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。
公司于2016年3月30日披露了《关于股东计划减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-022），公告本公司股东吕仁高、吕成杰先生及其关联企业巨龙控股（上述减持意向股东构成一致行动关系和金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”），统称为“吕氏家族”）计划自2016年3月30日起的六个月内以大宗交易或中国证监会、深圳证券交易所认可的方式（不含竞价交易）减持其所持本公司股份不超过3,000万股（若自公告披露日至计划减持期间有送
股、资本公积转增股本等股份变动事项，则该数量做相应处理）。
经公司2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以资
本公积每10股转增15股。公司于2016年5月25日发布了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-060），上述转增股份的除权除息日为2016年6月2日。因此，自2016年6月2日起本次吕氏家族拟减持股份变更为不超过7,500万股。
二、股东本次减持前后持股情况
本次减持前后，吕氏家族的权益变动情况如下：
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|股东名称|本次权益变动前持有公司股份||本次权益变动后持有公司股份||
||股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|
|巨龙控股|46,388,949|14.50%|100,972,372|12.62%|
|巨龙文化|40,220,000|12.57%|100,550,000|12.57%|
|吕仁高|14,384,651|4.50%|35,961,627|4.50%|
|吕成杰|7,589,400|2.37%|18,973,500|2.37%|
|合计|108,583,000|33.93%|256,457,499|32.06%|

注：1、截至本公告日，上述吕氏家族持有的股份中：巨龙控股持有无限售条件的流通股份为82,522,372股，限售股18,450,000股；吕成杰持有无限售条件的流通股份为
14,230,125股，限售股4,743,375股；巨龙文化和吕仁高持有的股份全部为限售股。
2、上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份，担任公司董事、监事、高级管理人员承诺在职期间每年减持公司的股份不超过25%，上述承诺均得到有效执行。
3、上述股东巨龙控股和巨龙文化在公司并购艾格拉斯科技（北京）有限公司的《重组报告书》中承诺，自本次认购的股票上市之日起锁定三十六个月，上述承诺均得到有效执行。
4、自本公司股票上市之日起至本次减持后，吕氏家族其拥有的股份累计减持比例为
1.87%。
5、上述股份变动原因系2015年度权益分派所致。
6、本公告中比例合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，公司将督促控股股东、实际控制人及其一致行动人按照相关法律、法规、
规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持后吕氏家族仍持有公司股份256,457,499股，占公司总股本的32.06%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、吕氏家族本次减持与此前已披露《关于股东计划减持股份的提示性公告》减持计划一致，未出现违反承诺的情形。吕氏家族将严格按照已经披露的《关于股东计划减持股份的提示性公告》承诺执行，自上述减持提示性公告披露日起的六个月内以大宗交易或中国证监会、深圳证券交易所认可的方式（不含竞价交易）减持其所持本公司股份不超过7,500万股。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2018-002广联达科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,356,396,178.88||2,039,365,548.53||15.55%||
|营业利润|499,943,555.23||243,622,219.85||105.21%||
|利润总额|527,966,124.05||479,814,871.17||10.04%||
|归属于上市公司股东的净利润|472,428,983.24||423,095,991.87||11.66%||
|基本每股收益（元）|0.422||0.377||11.94%||
|加权平均净资产收益率|15.78%||14.85%||0.93%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|4,887,266,966.37||4,491,093,526.56||8.82%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,083,888,228.88||2,960,009,656.16||4.19%||
|股本|1,119,361,939.00||1,119,361,939.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.76||2.64||4.55%||

注：根据2017年5月26日财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，本报告期按修订后的准则，将原在“营业外收入”中列报的增值税即征即退收入调整到“其他收益”，列入营业利润。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入2,356,396,178.88元，同比增长15.55%；实现
营业利润 499,943,555.23元，同比增长105.21%；实现归属于上市公司股东的净利润
472,428,983.24元，同比增长11.66%。
2、报告期内，公司持续优化收入结构。工程造价类业务稳步发展，收入同比增长约6%；施工阶段业务拓展迅速，相关新产品价值持续提升并快速规模化，收入同比增长约50%。
3、报告期内，公司积极推进转型试点，用户转换率持续提升。试点地区商业模式逐步由产品销售转向提供服务，相关收入由一次性确认转变为按服务期间分期确认，因该事项影响，报告期末预收款项余额达1.78亿元，同比增加572.88%，对当期收入和利润产生影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司2017年第三季度报告中预告的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-045深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月21日，除权除息日为：2018年6月22日。
三、权益分派对象
蓝海华腾2018年公告本次分派对象为：截止2018年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****738||徐学海||
|2||01*****325||姜仲文||
|3||01*****582||傅颖||
|4||01*****495||时仁帅||
|5||01*****194||黄主明||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月13日至登记日：2018年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层
咨询联系人：杨延帆、苏积海
咨询电话：0755-27657465 传真：0755-81795840
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝海华腾2018年公告深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-061神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议，于2019年6月18日以电子邮件或书面方式发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2019年6月19日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整各专门委员会委员的议案》
根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，调整后各专业委员会组成如下：
（1）战略委员会委员：董事长郭为先生、董事王晓岩先生、独立董事张宏江先生；
（2）审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张宏江先生、董事许军利先生；
（3）提名委员会委员：独立董事张连起先生、董事郭为先生、独立董事朱锦梅女士；
（4）薪酬与考核委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张连起先生、董事辛昕女士
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于《公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的 6名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计 18.50万份、2名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计 10.00万股，董事会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权首次授予的激励对象人数由245人调整为239人，股票期权首次授予数量由2,225.00万份调整为2,206.50万份，限制性股票首次授予的激励对象人数由23人调整为21人，限制性股票首次授予数量由407.50万股调整为397.50万股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：表决票 6票，6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。
（三）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及 2019年 5月 15日召开的公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为2019年6月19日，向239名激励对象授予2,206.50万份股票期权，向21名激励对象授予397.50万股限制性股票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：表决票 6票，6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。
（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年六月二十日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—004
华润三九医药股份有限公司
2016年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2016年第二次会议于2016年3月8日下午14:00
在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2015年2月27日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事张立强先生由于工作原因未能出席本次会议，委托董事温泉女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司总裁2015年度工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2015年度财务报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2015年年度报告》“第十节财务报告”。
该议案将提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2015年度利润分配预案的议案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,249,226,535.65元。母公司实现净利润676,729,778.78元，加上期初未分配利润1,944,173,049.20元，提取法定公积金67,672,977.88元，报告期内实施2015年度利润分配399,391,199.98元，报告期末母公司未分配利润2,153,838,650.12元。
公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2015年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金1.50元（含税），合计派送现金人民币146,835,000元。
公司提出的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
该议案将提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司董事会2015年度工作报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2015年年度报告》。
独立董事 2015年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事 2015年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2015年度内部审计工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2015年度社会责任报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案
公司2015年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2015年年度报告摘要》（2016-006）。
该议案将提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2016年度日常关联交易的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2016年度日常关联交易公告》（2016-007）。
关联董事王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
该议案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一六年三月八日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-045广州市昊志机电股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年 7月 8日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名史卫平女士和李彬先生共2人为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第二届监事会监事张国庆先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事，也不在公司担任任何其它职务。张国庆先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张国庆先生勤勉尽责、独立公正，为公司的
规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张国庆先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
附件：候选人简历
史卫平女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，大专学历，会计师职称。2005年至2007年6月任广州市永大可塑胶五金有限公司财务经理；
2007年7月至2011年11月任广州市永大可塑胶五金有限公司副总经理； 2011年初起任昊志有限监事，2011年7月起任昊志机电监事并被推选为监事会主席，2011年12月起任昊志机电审计部负责人。现任本公司审计部负责人、监事会主席。本届监事任期三年，自2014年7月至2017年7月。
截至本公告日，史卫平女士持有公司 680,500股股份，占公司总股本的0.27%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
李彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1971年1月出生，毕业于航空航天工业部国营 370厂兰翔技校设计系，大专学历。1990年至 1994年任航空航天工业部国营 370厂常州市兰翔机械厂红梅分厂技术员，2002年至 2006年任广州市大可精密机械有限公司生管课主管，2006年至今，先后任昊志机电制造课副经理、经理。
截至本公告日，李彬先生持有公司165,000股股份，占公司总股本的0.07%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李彬先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
中信建投证券股份有限公司
关于厦门乾照光电股份有限公司
2016年年度持续督导跟踪报告
中信建投证券股份有限公司对厦门乾照光电股份有限公司2016年年度的持续督导跟踪报告如下：
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：乾照光电|
|保荐代表人姓名：赵旭|联系电话：020-38380180|
|保荐代表人姓名：龙敏|联系电话：021-38381082|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次（关于公司及其子公司2016 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的核查意见；关于公司2015 年度内部控制评价报告的核查意见；关于公司2015年度持续督导跟踪报告；关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的核查意见；关于公司2016 年半年度持续督导跟踪报告；关于公司出售资产暨关联交易的核查意见；关于公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10、 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作相关内容|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1、邓电明、牛兴盛承诺：在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。|是|不适用|
|2、王维勇、泓德基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司承诺：自公司非公开发行的股票上市之日（2015年11月16日）起十二个月内，不得转让本次认购的股份。|是|不适用|
|3、王维勇承诺：在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。|是|不适用|
|4、2012年8月，公司承诺：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在满足相关规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。|是|不适用|
|5、邓电明、王维勇、王向武、牛兴盛、郑元新承诺：公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月8日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。|是|不适用|
|6、邓电明及王维勇承诺：自2015年7月10日起6个月内通过合法方式择机尽快增持公司股票，合计增持股份不低于100万股。同时确保在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。|是|不适用|
|7、蔡海防承诺：自2016年11月2日增持完成后六个月内不减持公司股份。|是|不适用|

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|8、厦门市美加六八九商贸有限公司承诺：厦门市美加六八九商贸有限公司受让厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产（包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款），共计7,486.22万元，付款期限至2017年9月30日。|是|不适用|
|9、王维勇承诺：厦门市美加六八九商贸有限公司受让厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产（包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款），共计7,486.22万元，同时王维勇先生对六八九商贸的履约能力个人承担无限连带责任。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1. 保荐代表人变更及其理由|无|
|2. 改聘会计师事务所及其理由|无|
|3. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|4. 其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2016年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司2017年2月27日
普洛药业股份有限公司独立董事
关于公司董事长和总经理变更的独立意见
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 7日召开第七届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，现就审议的相关事项发表如下独立意见：
一、徐文财先生因工作原因辞去公司董事长职务，不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。
二、徐文财先生辞职后，公司董事会选举祝方猛先生为公司董事长，同时聘任祝方猛先生为公司总经理，公司独立董事一致认为，祝方猛先生的教育背景、任职经历及专业能力符合拟担任职务的任职要求。
因此，我们一致同意上述决定。
（以下无正文）
独立董事签字：
姚明龙 张淼洪 张爱珠