证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-083浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知已于2018年8月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年8月23日在杭州公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年半年度报告全文及摘要详见 2018年 8月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，半年度报告摘要同时刊登于2018年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见具体内容详见2018年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同时刊登于2018年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于增加银行授信额度的公告》全文详见2018年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于增加为公司及子公司融资担保额度的公告》全文详见2018年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构关于本次担保事项发表了明确同意意见，具体内容详见2018年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管
理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构、独立董事、监事会关于本次募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见，具体内容详见2018年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条
件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对4名离职激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计44万股进行回购注销。
公司独立董事、监事会关于本次回购注销部分限制性股票事项发表了明确同意意见，具体内容详见2018年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于注册资本变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2017年限制性股票激励计划中有4名激励对象离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁限制性股票共计44万股进行回购注销。本次回购注销部分股份将导致公司注册资本发生变更，注册资本将相应减少440,000元。
截至2018年8月22日，公司的总股本为686,539,250股。若自2018年8月23日至股份回购注销完成期间，公司“双环转债”未发生转股的情况，则公司总股本将由686,539,250股减少至686,099,250股，注册资本由686,539,250元减至686,099,250元；若自2018年8月23日至股份回购注销完成期间，公司“双环转债”发生转股的情况，则股份回购注销完成后的股本及注册资本的变更以实际情况为准。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人：
（1）提名吴长鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名耿帅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名李水土先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）提名蒋亦卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）提名张靖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）提名张琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。
《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选
人：
（1）提名刘赪先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名蔡宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名张国昀先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人刘赪先生、蔡宁先生、张国昀先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。
《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见2018年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年8月23日