Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-132深圳万润科技股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）受聘担任深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买北京亿万无线信息技术有限公司、北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问。本次重大资产重组已实施完毕，持续督导期至2017年12月31日。国泰君安根据有关规定履行持续督导义务，曾指定姚帅君先生、林海升先生作为本次重大资产重组的独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。
近日，公司接到国泰君安通知，原独立财务顾问主办人姚帅君先生、林海升先生因工作变动，不再负责公司本次重大资产重组后续持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派蒋杰先生和李潇涵先生接替姚帅君先生和林海升先生，继续履行后续持续督导的相关职责与义务。本次变更后，本次重大资产重组持续督导的独立财务顾问主办人为蒋杰先生、李潇涵先生。
蒋杰先生、李潇涵先生的个人简历见附件。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
附件：独立财务顾问主办人简历
蒋杰先生，国泰君安投资银行部执行董事、保荐代表人。曾领导和参与了绿城水务IPO、海南矿业IPO、中国交建IPO、上港集团2008年发行分离交易可转债、上实发展 2008年重大资产重组、浦发银行 2009年非公开发行、南钢股份 2010年重大资产重组、天茂集团 2016年非公开发行、保税科技 2016年非公开发行等项目。
李潇涵先生，国泰君安投资银行部助理董事。曾作为项目主要成员参与天泽信息 2014年重大资产重组、劲胜精密 2015年重大资产重组、世纪华通 2016年重大资产重组、万润科技2016年发行股份购买资产、海南矿业2015年非公开发行等项目。
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-103
江苏雷科防务科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月16日接到公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）的通知，常发集团拟通过协议转让的方式将其持有的公司全部股份（190,773,335股，占公司总股本的16.74%）转让给北京青旅中兵资产管理有限公司等企业，并已初步达成意向，本次协议转让完成后，将导致公司第一大股东发生变更。
鉴于受让方涉及国有企业，该事项涉及的审批环节较多，工作量较大，有关正式协议尚未签订，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷科防务；证券代码：002413）自2018年9月17日（星期一）开市起停牌，并自本次停牌之日起5个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
1.关于为控股子公司提供担保的独立意见
公司控股子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）在平安银行股份有限公司珠海银桦支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2016年12月31日止。
我们一致认为：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证子公司生产经营的资金需求，降低生产成本。上述担保事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为申宝医疗提供担保事项。
独立董事：郑欢雪、陈思平、吴友明
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年10月10日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-026大连冷冻机股份有限公司
关于受让大连冰山金属加工有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、大连冷冻机股份有限公司（“公司”）拟与三洋电机（中国）有限公司（“三洋中国”）、双日株式会社（“双日”）、大旺工业株式会社（“大旺”）签署《股权转让合同》，公司将同时受让三洋中国、双日、大旺所持公司子公司大连冰山金属加工有限公司（“冰山金属加工”）29.94%、4.47%、1.34%股权。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过公司股东大会批准。
2、公司董事会于 2014年 10月 21日召开会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述股权受让事宜。
二、交易对手方介绍
1、三洋电机（中国）有限公司
||
|-|
|企业性质：有限责任公司（外国法人独资）|
|注册地点：北京市朝阳门外大街 18 号 10 层 1008A 室|
|注册资本：美元伍仟肆佰贰拾万元整|

||
|-|
|营业执照注册号：100000400005759|
|主要股东：三洋电机株式会社持股 100%|

2、双日株式会社
||
|-|
|企业性质：日本的株式会社|
|注册地点：东京都千代田区内幸町二丁目一番一号|
|注册资本：1603 亿 3962 万 1276 日元|
|营业执照注册号：0104-01-049977|

主要股东：Japan Trusty Service Trust Bank Co.,Ltd.持股11.20%
3、大旺工业株式会社
||
|-|
|企业性质：日本的株式会社|
|注册地点：群马县太田市大字由良 207 番地|
|注册资本：1,000 万日元|
|营业执照注册号：0700-01-019574|

主要股东：柳守彦持股70％，柳宗孝持股30％
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
交易标的：三洋中国、双日、大旺所持冰山金属加工35.75%股权冰山金属加工主要股东及各自持股比例：公司（持股64.25%）；
三洋中国（持股29.94%）；双日（持股4.47%）；大旺（持股1.34%）。
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连经济技术开发区铁山西路 92号 1-2层
法定代表人：王健
注册资本：美元235万元
营业执照注册号：210200400019804
经营范围：钣金冲压件及金属件加工制造与销售、钣金工艺的研究与开发。
设立时间：1998年1月21日
2、冰山金属加工最近一年及最近一期主要财务数据(单位：万元)
||||
|-|-|-|
||2014年1-8月|2013年|
|资产总额|3,127|3,137|
|负债总额|540|629|
|应收款项总额|852|495|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|所有者权益|2,587|2,508|
|营业收入|2,976|4,082|
|营业利润|129|185|
|净利润|93|130|
|经营活动产生的现金流量净额|-73|231|

以上财务数据中，2013年、2014年1-8月财务数据均已经审计。
3、交易标的权属情况
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
冰山金属加工与公司不存在非经营性资金占用、担保、委托理财等事宜。
4、交易标的价值
截至2014年8月31日，冰山金属加工经审计的所有者权益账面值为2,587.36万元，交易标的相应的账面值为924.99万元。
四、拟签署交易协议的主要内容
1、本次股权转让合同的主要内容：
成交总金额：924.99万元，其中三洋中国所持冰山金属加工29.94%股权成交金额为 774.66万元；双日所持冰山金属加工4.47%股权成交金额为 115.66万元；大旺所持冰山金属加工1.34%股权成交金额为 34.67万元。
支付方式及期限：公司在本次股权转让完成后，将相应转让价款以货币方式一次性支付给三洋中国、双日、大旺。
协议生效条件及生效时间：合同当事人四方签字盖章生效。
2、交易定价依据
本次股权转让，以冰山金属加工截至 2014年 8月 31日经审计的所有者权益账面值 2,587.36万元为定价基准。根据该基准，确定三洋中国、双日、大旺所持冰山金属加工35.75%股权的转让总价格为 924.99万元。
五、涉及转让股权的其他安排
本次股权转让完成后不会产生关联交易，不会出现同业竞争。
本次受让股权，公司将以自有资金予以支付。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
围绕价值经营理念，为有效整合企业内部资源，公司拟同时受让三洋电机（中国）有限公司、双日株式会社、大旺工业株式会社所持公司子公司大连冰山金属加工有限公司29.94%、4.47%、1.34%股权。
上述股权受让完成后，公司将持有大连冰山金属加工有限公司100%的股权。该公司将在公司的全面管控下，为公司及相关出资企业提供更专业化的钣金冲压件及金属件配套服务。
七、备查文件
1、公司董事会议决议。
大连冷冻机股份有限公司董事会
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司 2015年第三次临时董事会于 2015年 12月 24日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会的议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的关于转让参股公司20%股权事项发表独立意见如下：
公司将所持有的武汉烽火网络有限责任公司20%股权转让给武汉烽火信息集成技术有限公司，是为了优化资本和资产结构，集中资源和力量加快零售主业发展。转让的标的已经具有执行证券期货相关业务资格的会计师事务所审计及资产评估机构评估，交易价格合理。本次交易事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝 2015年12月24日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-143
东方网力科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 12月 1日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论并表决，一致同意选举尹丽女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），将与公司 2016年第九次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2016年12月2日
附：职工代表监事个人简历
尹丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，1972年8月出生，大专学历。曾任诶比控股集团有限公司北京分公司经理助理。现任东方网力商务主管和职工代表监事。
截至本公告出具日，尹丽女士未持有本公司股份。除此之外，尹丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在公司法第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼
12/F,TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China电话：0755-88265288 传真：0755-88265537
广东信达律师事务所关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第143号致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第三届董事会第四十次会议决定于 2015年 12月 21日召开公司2015年第二次临时股东大会。
2、贵公司董事会于 2015年 12月 4日在巨潮资讯网刊登了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
3、贵公司于 2015年 12月 21日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
会议室如期召开本次股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2015年12月21日下午15：30；网络投票时间为：2015年12月20日--2015年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 12月 21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月20日下午15：00至2015年12月21日下午15：00期间任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表贵公司股份298,958,397股，占贵公司股份总数的48.3618%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 7名，代表贵公司股份 48,561,052股，占贵公司股份总数的7.8556%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案，议案表决情况如下：
1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》同意票：347,379,449股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9597%；反对票：140,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0403%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意票：64,736,941股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7842%；反对票：140,000股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2158%；弃权票：0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意票：347,379,449股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9597%；反对票：140,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0403%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
其中，中小投资者的表决结果为：
同意票：64,736,941股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7842%；反对票：140,000股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2158%；弃权票：0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《股东大会的法律意见书》（信达会字[2015]第143号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 沈险峰
王小梅
二○一五年十二月二十一日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-029辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月7日接到控股股东奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）通知，获悉奥克集团将其持有的本公司部分股份于 2019年 5月 6日办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份|
|奥克控股集团股份公司|是|20,770,000|2018年9月18日|2019年5月6日|广发证券股份有限公司|5.72%|
|奥克控股集团股份公司|是|14,310,000|2019年2月18日|2019年5月6日|广发证券股份有限公司|3.94%|
|合 计|-|35,080,000|-|-|-|9.66%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年5月7日，奥克集团共持有公司股份363,386,955股，占本公司总股本的53.38%；本次解除部分股票质押以后，其所持有公司股份累计被质押22,680,000股，占其所持股份的6.24%，占本公司总股本的3.33%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、解除股份质押登记证明。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-068北京神州泰岳软件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于 2014年 8月 26日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司重大资产重组事项仍在进展之中。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2019-025广东华锋新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2019年 4月 19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第一季度报告》正文及全文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司 2019年 4月 30日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年第一季度报告》正文及全文。
《2019年第一季度报告》正文同时登载于2019年4月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第一期限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据公司《第一期限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次激励计划第一个解除限售期的解除限售条件进行了审核，认为：公司109名限制性股票激励对象解除限售资格合法、有效，公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司为激励对象办理第一个解除限售手续。
详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-129易事特集团股份有限公司
关于子公司股权收益权回购事项延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“易事特”）于 2018年 11月20日、2018年12月 12日召开第五届董事会第二十八次会议、第三十次会议，同意公司因融资需要与东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）签订《股权收益权转让及回购合同》及《最高额质押合同》，公司分别以人民币9,900万元、 9,900万元的价格向东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）转让公司对全资子公司易事特电力系统技术有限公司（以下简称“电力系统”）所享有的49%、51%的股权收益权，转让价款以东莞信托下设的上市莞企单一资金信托计划项下的信托资金支付。在该转让价款支付日起满365个自然日时，公司向东莞信托回购电力系统的股权收益权。公司以持有电力系统49%、51%的股权为上述两笔融资事项向东莞信托提供质押担保。
为保证公司资金流动性，经公司2019年 11月 18日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过《关于子公司股权收益权回购事项延期的议案》，公司同意将上述两笔子公司股权收益权转让融资事项延期一年，公司继续以持有电力系统49%、51%的股权为上述两笔融资事项向东莞信托提供质押担保，电力系统提供合计不超过2.5亿元的连带责任保证担保。董事会授权公司董事长签署融资协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方签订的协议为准。
该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次交易延期购回旨在为公司的经营增加流动资金，以融资为最终目的，不涉及电力系统股权的转让。其拓宽了公司的融资渠道，增加公司资金流动性，有助于公司后续的资金使用规划，有利于公司的长远发展，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年 11月18日
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
北京大成（南京）律师事务所
关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书
成宁（2015）股字第203号致：徐工集团工程机械股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派朱昱律师、任天霖律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（下称“本次大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、2015年 7月 13日召开的公司第七届董事会第二十九次会议（临时）决议；
3、公司董事会于 2015年 7月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，公告通知的会议日期是 2015年 7月 30日，股权登记日是 2015年 7月 24日；
4、本次大会股东到会登记记录、凭证资料及本次大会会议文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)和《上市公司股东大会规则》及本
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
公司章程之有关规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责的精神，对本次大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会于本次大会召开十五日之前，即2015年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了公司董事会《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、召集人、召开方式、表决方式等有关事项。本次大会于2015年7月30日14:50在公司706会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、与会股东的资格
截止于 2015年 7月 30日 14:50本次大会开始时，大会登记在册的与会股东或股东代表共 66名，代表股份 993,085,032股，占本公司股份总数的42.05%。其中：出席本次大会现场会议的股东或股东代表 11名，代表股份 990,147,345股，占公司有表决权股份总数的41.93%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东或股东代表 55人，代表股份数 2,937,687股，占公司有表决权股份总数的0.12%。
经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书等资料，出席
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2015年7月24日）收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东资格由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合《公司法》及公司章程的有关规定。
三、本次大会提交表决的议案
1.审议《关于回购部分社会公众股份的议案》；
（1）回购股份的方式
（2）回购股份的价格或价格区间、定价原则
（3）回购股份的资金总额以及资金来源
（4）回购股份种类、数量及占总股本的比例
（5）回购股份的实施期限
（6）提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次回购股份具体事宜
（7）决议有效期
四、本次大会的表决程序
本次大会审议并以现场投票和网络投票表决相结合的方式对本次
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
大会的议案进行了表决。经本所律师见证，现场表决过程按《公司法》、公司章程的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。根据现场投票和网络投票表决结果，本次大会提交表决的议案获得公司章程所规定的有效表决票数，议案有效通过。
五、提交新提案的股东资格
本次大会没有股东提出新提案。
六、结论
基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
（以下无正文）
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
（本页为《北京大成（南京）律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（南京）律师事务所
负责人： 经办律师：
沈永明 朱昱
经办律师：
任天霖
二〇一五年七月三十日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2015-069号天音通信控股股份有限公司
关于披露重大资产购买报告书（草案）
暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。公司分别于 2015年 11月 14日、2015年 11月 21日、2015年 11月 28日、2015年12月5日、2015年12月12日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-056号、2015-058号、2015-060号、2015-061号及 2015-063号），并于 2015年 12月 8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062），公司承诺争取在 2016年 2月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2015年 12月 14日，公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了本次交易事项的相关议案，并披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等相关规定，公司在直通披露重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 12月 15日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌事宜。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，能否获得批准尚存在不确定性，敬请
广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
作为独立董事，我们通过对汪涛女士个人履历等相关资料的审核，未发现有不符合《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合公司董事会秘书的任职资格和任职条件。
汪涛女士担任公司董事会秘书的提名、表决程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所和公司《章程》的有关规定我们同意公司董事会聘任汪涛女士担任公司董事会秘书，汪涛女士担任公司董事会秘书经董事会审议通过后即生效。
独立董事：张光杰、周泽将、雷华
2017年 7月 3日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号 2015-034
长江证券股份有限公司关于
第一大股东拟协议转让公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
公司于2015年4月28日接到第一大股东青岛海尔投资发展有限公司（以下简称海尔投资）通知，海尔投资于 2015年 4月 28日与新理益集团有限公司（以下简称新理益集团）签署了《长江证券股份转让协议》，海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股 697,888,108股（占公司总股本 4,742,467,678股的14.72%）。本次权益变动完成后，新理益集团成为公司第一大股东，海尔投资不再持有公司股份。
二、交易方基本情况
（一）转让方基本情况
名称：青岛海尔投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：青岛高科技工业园（高新区）海尔工业园内
法定代表人：张瑞敏
注册资本：25,205万元整
营业执照注册号：370212018017258
组织机构代码：72401244-5
税务登记证： 370212724012445
经营范围：集团内企业投资咨询、财务咨询；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造的咨询、服务；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；对外投资（需专项审批的项目审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；房屋、场地租赁；经济技术咨询；技术成果的研发及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：2000年 8月 18日至
出资结构：青岛海尔集体资产管理协会出资比例63.42%、海尔集团公司出资比例21.05%、员工及个人出资比例15.53%
邮编：266101
联系电话：0532-88931663
（二）受让方基本情况
信息披露义务人名称：新理益集团有限公司
住所：上海市黄浦区北京西路 126号 101室 G座
法定代表人：刘益谦
注册资本：人民币 340,000万元
营业执照： 310000000074391
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，以电子信息技术，生化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服务，房地产开发经营，百货、建筑材料、钢材、化工原料及产品、工艺品、珠宝首饰的销售，医药投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期：2000年 1月 25日
营业期限：2000年 1月 25日至 2019年 1月 24日
税务登记证：国地税沪字 310101631685608
主要股东名称：刘益谦、刘妍超
通讯地址：上海市黄浦区北京西路 126号 101室 G座
联系电话：021-33925372
三、股份转让协议主要内容
根据青岛海尔投资发展有限公司与新理益集团有限公司签订的《长江证券股份转让协议》，本次权益变动的具体情况如下：
（一）协议转让的当事人
甲方：青岛海尔投资发展有限公司
乙方：新理益集团有限公司
（二）转让标的
甲方自愿将其合法持有的 697,888,108股长江证券股份转让给乙方。
（三）转让价款
转让价格经双方协商，总额确定为人民币￥100亿元整（大写：人民币壹佰亿圆整）
（四）付款安排
乙方应分别于 2015年 4月 29日、2015年 5月 25日前向甲方指定的下述账户支付人民币 10亿元、70亿元的预付款项。
乙方按照《长江证券股份转让协议》约定完成本次交易所涉标的股份转让过户等相关手续，该等预付款项作为乙方应支付的转让价款。不足部分，由 4.1条（注：即本部分“（五）定金/”）定金抵作转让价款。
（五）定金
为履行本协议项下全部义务，乙方应于 2015年 4月 29日前向甲方支付定金人民币 20亿元。
乙方按照《长江证券股份转让协议》约定完成本次交易所涉标的股份转让过户等相关手续，该定金作为乙方应支付的转让价款。
（六）生效时间及条件
1、《长江证券股份转让协议》自双方签字盖章之日起生效。
则双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、本次股份转让对公司的影响
本次权益变动前，海尔投资持有公司无限售条件流通股 697,888,108股，占上市公司总股本14.72%，为公司第一大股东。
本次权益变动后，新理益集团持有公司无限售条件流通股 697,888,108股，占上市公司总股本14.72%，为公司第一大股东。海尔投资不再持有公司股份。
根据《上市公司收购管理办法》，上述权益变动信息披露义务人将按照相关规定履行信息披露义务。
五、备查文件
《长江证券股份转让协议》
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
易食集团股份有限公司
二〇一三年度日常关联交易超额事项之
独立董事意见
易食集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年4月30日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等其他有关规定，我们对提交本次董事会审议的议案进行了审核，现发表独立意见如下：
一、关于与海南航空2013年度日常关联交易超额之独立意见
2013年度公司与海南航空关联交易超出预计金额事宜，经认真审查，该等交易为日常经营性交易，符合双方签订的《配餐服务框架合同》的约定，有利于保持公司经营业务稳定，所涉及关联交易事项的交易方式和定价原则未发生变更，交易价格公允，不损害公司及全体股东利益。
二、关于与北京珺府投资有限公司及其他关联方 2013年度日常关联交易超额之独立意见
2013年度，北京海航珺府投资有限公司及其他同一实际控制人下的关联方发生的关联交易达到须披露的标准。经我们认真审查，该等交易为日常经营性交易，有利于保持公司经营业务稳定，所涉及关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益。
以上两项议案审议程序均合法、合规。
独立董事：魏锦才、霍学喜、胡东山
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2014-028深圳市艾比森光电股份有限公司
关于使用自有资金购买办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购
买位于深圳市龙岗区坂田华为科技城天安云谷产业园一期3栋18层、19层和
20层的三整层办公用房，建筑面积为4,880平方米，总价款不超过9,200万元
人民币（具体总价款以最终签署的购房合同为准）。公司拟采取一次性付款方
式向出售方支付上述房款，其中交易所涉及的税费由出售方及公司各自依法承
担。
公司购买上述房产主要用于日常办公，交易对方为深圳天安骏业投资发展
有限公司,交易对方与公司无任何关联关系，本次交易不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次购买办公用房产已经第二届董事会第九次会议审议通过，购买房产过
程中的合同签订、款项支付等具体事宜，董事会授权公司管理层全权办理。根
据《公司法》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规、
规范性文件及公司制度的有关规定，本次购买办公用房产的交易属于董事会审
批交易范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次购买办公用房产事项发表独立意见：独立董事一致同
意公司本次以自有资金购买办公用房产。认为公司本次购买办公用房产是基于
改善公司办公场所，满足日常办公需求，提升公司国际化形象的需要，并非用
于经营投资性房地产业务或其他高风险业务的投资。本次购买房产事项符合公
司董事会对相关事项的审批程序。本次购买办公用房产的交易建立在平等、自
愿的基础上，交易的内容客观、公允；交易符合市场规则以及《创业板股票上
市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害
公司及股东利益的情形。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方名称：深圳天安骏业投资发展有限公司
注册号：440307104887404
住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗北路133号岗头发展大厦第一
层106
法定代表人：胡爱民
认缴注册资本：人民币55000万元
认缴实收资本：人民币55000万元
市场主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册登记日期：2010年8月20日
经营期限：自2010年8月20日起至2060年8月20日止
经营范围：开发、经营科技园区；高新技术企业的孵化服务（法律、行政
法规、国务院决定规定在登机前须经批准的项目除外）；企业管理顾问，项目
投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，物业管理（以上设计许可证管理或
需取得相关资质方可经营的，按有关规定办）。
2、交易对方深圳天安骏业投资发展有限公司及交易对方法定代表人胡爱民
与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均
不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为深圳市龙岗区坂田华为科技城天安云谷产业园一期3栋18
层、19层和20层的三整层办公用房，建筑面积为4,880平方米，基本情况如
下：
1、该房产所属项目名称：天安云谷产业园一期
2、房屋坐落：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗北路天安云谷产业园一
期3栋18层、19层和20层
3、房屋面积：4,880平方米
4、该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重
大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、承诺事项
本次办公用房购买后用于公司办公之用，交易不构成关联交易，交易完成
后也不会产生关联交易。
五、购买办公用房产的目的及对公司的影响
随着公司的不断发展以及公司业务量的不断增加，根据公司经营发展需要，同时为了改善公司办公场所，满足日常办公需求，提升公司国际化形象、品牌
形象和知名度，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金
购买办公用房的议案》。
此次以自有资金购买办公用房产不会对公司日常经营产生不利影响。与此
同时，通过购买办公用房，有利于改善公司的办公环境，提升员工的办公效率，同时也有利于公司在业务拓展、市场竞争、人才招聘、品牌宣传等方面获得优
势，对公司未来的长期稳定发展起到重要的推动作用。
六、备查文件
1．第二届董事会第九次会议决议。
2．独立董事关于公司使用自有资金购买办公用房的独立意见。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-013黄山永新股份有限公司
关于委托理财提前收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于委托理财的议案》，公司以自有资金5,000万元认购《世纪“曙光一号”定向资产管理计划》，预期投资收益率6%。上述内容详见刊登在2013年3月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于委托理财的公告》（公告编号：2013-017）。
经商洽同意提前终止该资产管理计划，2014年1月29日，公司收回本金5,000万元，期间收到投资收益共计298.33万元。
截止本公告日，公司委托理财余额为0元。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一四年二月十一日
北京国枫律师事务所
关于北京中石伟业科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0173号
致：北京中石伟业科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第二届董事会第十三次会议决定召开。2018年3月30日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》；2018年4月4日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年年度股东大会的通知的更正公告》，修正 2017年股东大会现场会议的召开时间为 2018年 4月 26日下午13:30。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年年度报告全文及其摘要》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《北京中石伟业科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《北京中石伟业科技股份有限公司关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
7、《关于2017年度利润分配的预案》；
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》；
9、《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2018年4月26日（星期四）下午13:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月25日下午15:00至 2018年 4月 26日下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室；表决方式为：现场投票与网络投票相结合方式。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员为：
1、截止 2018年 4月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
截至股权登记日（2018年 4月 19日），公司的总股本为 86,870,000股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 14人，代表有表决权股份 50,578,706股，占公司总股本的58.2234%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同）；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 12人，代表有表决权股份 50,530,986股，占公司总股本的58.1685%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共2人，代表有表决权股份47,720股，占公司总股本的0.0549%。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。出席本次股东大会的股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案7须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
王凤
2018年4月26日