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证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-021博雅生物制药集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年4月12日以邮件及通讯方式通知，并于2019年4月15日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，关联董事对相关议案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
关联董事曾小军先生对该议案回避表决。
公司董事会认为：公司拟向丹霞生物采购原料血浆，该事项的交易价格系根据公司实际发展情况及市场环境，并经双方协商确定，董事会认为该交易事项定价合理、价格公允，该事项的实施有利于公司实现做大做强血液制品业务的战略目标，提升综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。
四、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司拟于 2019年 4月 30日（星期二）上午 09:00在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室，召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年4月24日。会议将审议《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂EPCC项目合同公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-046
北方国际合作股份有限公司
伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC项目合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
（1）双方签署合同协议书及合同文件；
（2）中国的金融机构收到可接受的业主还款信用担保；
（3）业主与中国金融机构签订贷款融资协议；
（4）公司收到预付款。
2．合同的履行期限
合同工期为28个月。
3．合同的重大风险及重大不确定性
根据《合同》规定，本合同的生效执行取决于业主能否满足生效条件。目前，中国的金融机构尚未收到可接受的业主还款信用担保，业主与中国金融机构尚未签订贷款融资协议，公司尚未收到预付款；合同尚未生效。合同生效及执行存在不确定性。
二、合同当事人介绍
1．基本情况
贾贝尔巴赞有限公司（Jabal Bazian Company for General TradingLtd.）成立于2013年3月31日，位于伊拉克库尔德自治区苏莱曼尼亚省，注册资本100万伊拉克第纳尔，所有人为当地酋长 TAHER MUSTAFAAHMED，主营业务为商品、材料、设备和机械的进出口贸易，与公司不存在关联关系。
2．贾贝尔巴赞有限公司最近三个会计年度与公司未发生的购销金额。
3．履约能力分析
伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂EPCC项目合同公告业主信用状况良好，同时能够提供中国的金融机构可接受的还款信用担保。
公司认为该项目具备较好的履约能力。
三、合同的主要内容
2017年 6月 5日，公司与贾贝尔巴赞有限公司在伊拉克签署了《伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC项目》合同，项目范围包括伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂生产线的设计、采购、土建工作、安装及试运行工作，以及配套的行政办公楼、宿舍、餐厅、原材料采集机械、道路、绿化等。
1、合同价格
合同总价445,301,911.00美元，合人民币3,028,052,994.80元。
2、合同的生效条件
（1）双方签署合同协议书及合同文件；
（2）中国金融机构收到可接受的还款信用担保；
（3）业主与中国金融机构签订贷款融资协议；
（4）公司收到预付款。
3、合同履行期限
合同工期为28个月。
4、结算方式
（1）预付款
业主在收到公司预付款保函、履约保函后，应向公司支付15%的合同金额作为预付款。
（2）过程付款
A、公司提供足以获得施工许可证的图纸后，支付总金额的10%。
B、采购、施工完成后，支付总金额的70%
（3）尾款
业主颁布接收证书后，支付剩余5%的尾款。
四、合同对上市公司的影响
1．合同项目尚未生效，对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响。如果合同项目生效执行，该项目收入按照工程项目实施进度分阶段确认，将对公司业绩产生积极的影响。
伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂EPCC项目合同公告2．本合同签订为公司日常经营行为，不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
五、其他相关说明
1．公司将持续披露该合同的进展情况。
2．备查文件
《伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂EPCC项目合同》中、英文版本。
北方国际合作股份有限公司二〇一七年六月六日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-025苏州天孚光通信股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 10日召开的 2017年年度股东大会审议通过。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本185,850,000股为基数，向全体股东每10股派3.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.880000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.640000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.320000元；持股超过 1年的，不需补缴
税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月23日，除权除息日为：2018年4月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****785|苏州天孚仁和投资管理有限公司|
|2|07*****113|朱国栋|
|3|08*****072|苏州追梦人投资管理有限公司|
|4|07*****417|王志弘|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月12日至登记日：2018年4月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市长江路695号
咨询联系人：欧萌、杨朔
咨询电话：0512-66905892
传真电话：0512-66256801
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司2018年4月17日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-006北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 1月 15日以书面形式发出。本次会议于 2018年 1月 23日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实到董事 9名，由公司董事长邹左军主持，公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、曾志强、付磊、丁健、胡春生出席了会议，其中丁健以通讯形式出席。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法、有效。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
公司计划以自筹资金进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份数不少于 441.1764万股，回购股份的价格不超过人民币 17.00元/股，回购金额最低不少于 7,500万元。
具体内容详见于2018年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《以集中竞价交易方式回购股份的预案》。本议案已由公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
表决结果：每项均为9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
1、授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等。
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见于2018年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《<公司章程>修正案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司于 2018年 2月 9日下午（星期五）14：00在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开 2018年第一次临时股东
大会。
具体内容详见于2018年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2018年1月23日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于变更会计政策事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的独立董事，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的会计政策变更事项发表独立意见如下：
我们认为公司依照中国证监会的有关规定和要求，结合公司生产经营实际情况，对现行会计政策中燃气销售成本及销售费用相关内容进行变更，使公司的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计政策的变更的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：马新智、单喆慜、杨之曙、章晓东
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-025山东龙泉管道工程股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 27日，中金招标有限责任公司在湖南省水利工程招标投标公共服务平台（网址：http://218.76.24.60:8081/Homes/ZTB/pages/28c8d9b7-5775-428d-9b0c-7856a8dd9c9e.htm）发布了《湖南潇水涔天河水库扩建工程灌区干渠工程预应力钢筒混凝土管（PCCP管）采购中标候选人公示》，确定山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）为“湖南潇水涔天河水库扩建工程灌区干渠工程预应力钢筒混凝土管（PCCP管）采购”第一中标候选人。对此中标公示，公司提示如下：
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：永州涔天河灌区工程建设有限责任公司
2、项目名称：湖南潇水涔天河水库扩建工程灌区干渠工程预应力钢筒混凝土管（PCCP管）采购
3、项目内容：预应力钢筒混凝土管（PCCP管）采购约7316m，预应力钢筒混凝土管短管 59对，用于涔天河水库扩建工程灌区干渠工程部分倒虹吸管和暗涵。
渠倒虹吸管和暗涵等相关工程全部完工。
5、公司与业主方不存在任何关联关系
二、中标事项对公司业绩的影响
本次投标报价为人民币陆仟柒佰伍拾伍万壹仟捌佰壹拾贰元整（￥67,551,812.00元），约占公司 2016年度经审计营业收入的8.53%，本项目的履行预计对公司 2017年及 2018年营业收入和营业利润产生影响。
三、风险提示
该评标结果公示期为 3天。目前，公司仅为中标候选人，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，请投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，公司将及时做进一步的详细公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年四月二十七日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2018-014佛山市南华仪器股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为方便投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将于 2018年 4月 27日下午 15:00-17:00时在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2017年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨耀光先生，董事会秘书伍颂颖女士，财务总监周柳珠女士，独立董事谭文晖，保荐代表人刘思超。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2018年4月20日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—019
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 10月14日起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年11月11日与2015年12月9日，公司分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
公司原预计在累计不超过 3个月的时间内即最晚将在 2016年 1月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。
在上述重大资产重组推进过程中，公司拟增加筹划向深圳市爱视医疗服务有限公司（以下简称“爱视医疗”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的爱视医疗100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的重大资产重组事项。由于本次重大资产重组增加收购标的，尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，相关工作尚未完成，导致公司不能在原定的 2016年 1月 13日前按照相关规定披露重组预案或重组报告书。
根据深圳证券交易所相关规定，公司股票停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。2015年 12月 22日及 2016年 1月 7日公司分别召开第六届二十七次（临时）董事会及 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。根据上述股东大会决议，公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月13日起继续停牌，并承诺在2016年4月13日前，按照26号准则的要求披露公司重大资产重组信息。
截至本公告发布日，公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。公司正在与本次重组交易对方就本次重大资产重组相关事项进行充分的沟通、交流和谈判，确
定本次交易的方案等，相关细节正在进一步商谈中。公司、独立财务顾问等中介机
构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月一日
华西能源工业股份有限公司
未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)
为进一步完善和健全华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者回报机制，形成科学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）、《华西能源工业股份有限公司章程》的有关规定，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
第一条制定股东回报规划考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东特别是中小股东的合理要求和意见、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条公司股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式为股东提供回报。
第三条公司未来三年具体股利分配计划
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，并应优先采取现金分配方式。
（三）利润分配期间间隔：公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件
的情况下，可以进行中期现金分红。
（四）利润分配政策：
1、公司在同时满足如下具体条件时采取现金方式分配利润：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、足额预留法定公积金、盈余公积金的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司聘请的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
公司每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司利润分配不得超过累计可分配利润，年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例依据是否采取股票股利分配方式和根据公司当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要确定。
2、公司拟采用现金方式分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件
在确保最低现金分红比例的基础上，若董事会认为公司利润增长快速，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，也可以采用股票股利的方式分配利润。
第四条制订、修改利润分配政策的决策程序和机制
（一）公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，应充分听取独立董事意见，并在充分考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。
（二）根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化而确需对利润分配政策进行调整的，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（三）公司董事会制订、修改利润分配政策，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，独立董事应发表意见。
（四）公司股东大会审议公司利润分配政策的制订和修改，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东大会审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统进行表决。
（五）公司独立董事可在股东大会召开前依法向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使该职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
（六）监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
（一）公司将根据盈利状况和生产经营发展需要，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，由公司董事会拟订年度或中期利润分配具体方案，经董事会全体董事过半数以上表决通过。独立董事应发表明确意见，并提交公司股东大会审议。监事会应当对董事会拟订的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（三）公司股东大会审议利润分配具体方案，应经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六条股东回报规划制定周期
公司以每三年为一个周期，重新制定或者修改《股东回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。
第七条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一五年六月
大庆华科股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2017年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为，各项工作规范有序的推进，对公司相关监督事项均无异议。现将监事会 2017年度的工作情况报告如下:
一、公司监事会的日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议，详细情况如下：
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|序号|会议届次|会议时间|审议议题|
|1|第六届监事会第七次会议|2017年3月23日|2016年监事会工作报告|
||||2016年财务预算执行情况及2017年财务预算安排|
||||2016年利润分配预案|
||||2016年度报告全文及摘要|
||||公司2016年内部控制自我评价报告|
||||关于2016年日常经营相关的关联交易确认的议案|
||||关于2017年日常经营相关的关联交易预计的议案|
||||关于部分固定资产计提减值准备的议案|
||||关于部分资产报废处理的议案|
||||关于公司监事会换届选举的议案|
|2|第七届监事会第一次会议|2017年4月26日|关于选举第七届监事会主席的议案|
||||2017年第一季度报告全文及正文|
|3|第七届监事会第二次会议|2017年8月10日|关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案|
||||2017年半年度报告全文及摘要|
|4|第七届监事会第三次会议|2017年8月29日|选举第七届监事会主席的议案|
||||2017年第三季度报告全文及正文|
||||关于公司会计政策变更的议案|

关于调整 2017年度日常经营相关的关联交易预计的议案
二、监事会对公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:
1、公司依法运作情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。报告期内公司监事会成员列席了五次董事会和四次股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2017年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司 2017年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年年度报告的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见的报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果，没有发现损害公司利益和广大股东利益的行为，也没有发现违法违规行为。公司进行会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会认为：报告期内公司的内部控制自我评价报告客观、真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，符合当前公司生产经营实际需要和公司发展的需要，反映了公司重点控制活动，包括对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况，不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
4、检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、检查公司对外投资情况
报告期内,公司未发生对外投资的情况。
7、检查公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会
有关法律、法规的要求,不断健全和完善公司的法人治理结构,开展内控规范体系建设,编制和完善了《内部控制手册》。公司监事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
8、检查关联交易情况
监事会对报告期内公司发生的关联交易进行监督检查后认为：公司对关联交易的认定、关联交易的决策程序、关联交易的结算、关联交易的披露等作了详尽的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，报告
期内公司发生的关联交易行为严格履行了董事会、股东大会审批、审议程序,决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证
监会以及《公司章程》的各项规定，定价公允，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益、股东利益特别是中小股东利益的交易行为。
9、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会认为：公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
10、保证中小股东行使权利方面
公司能够按照《上市公司股东大会规则（证监会公告[2014]20
号）》中相关要求，对提交股东大会审议的事项，给中小投资者提供网络投票便利条件，在会议通知中明确载明网络表决时间以及表决程序。保证股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，充分行使表决权，同时对中小投资者的表决单独计票，计票结果及时公开披露。
2017年对《公司章程》进行了修订，修订后的章程中明确了不得限制征集投票权持股比例和取消限制股东权利的内容，充分保障了股东特别是中小股东的利益。
2018年监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
此报告需提交 2017年度股东大会审议。
大庆华科股份有限公司监事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-050天津膜天膜科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事唐运平先生提交的书面辞职报告。唐运平先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职务。辞职后，唐运平先生将不再担任公司任何职务。
唐运平先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于唐运平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等，唐运平先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事填补其空缺前，唐运平先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提名郭有智先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事任期自股东大会选举郭有智先生为公司独立董事通过之日起至本届董事会任期届满日止。
董事会对唐运平先生在担任本公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年7月26日
附件：郭有智先生简历
郭有智，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大学教授，主要从事膜分离、非常规水资源和海水淡化技术研究。曾担任亚太脱盐组织(APDA)的首任秘书长、中国膜工业协会首任秘书长、中国膜工业协会副理事长、中国海水淡化与水再利用学会副理事长、国际水协会(IWA)非常规水资源委员会（中国）秘书长、上海巴安水务股份有限公司独立董事等职务。现任河海大学非常规水资源与海水淡化中心主任、中国水利企业协会脱盐分会会长、中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长、江苏省净水设备制造协会会长、《中国脱盐》杂志主编、国际期刊《Desalination and Water Treatment Science andEngineering》编委、珠海市江河海水处理科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，郭有智先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
招商证券股份有限公司
关于荣丰控股集团股份有限公司本次重大资产出售自查期间相关机构和人员买卖股票行为的核查意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商
证券”）对因荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣丰控股”）重大资产重组事项相关信息首次公告日（2019年9月26日）前6个月至重大资产出售报告书（草案）（以下简称“重组报告书”）公告前一日期间（以下简称“自查期间”）相关机构和人员买卖股票情况进行了自查。
本次自查范围包括：公司及其现任董事、监事、高级管理人员、主要股东及其他知情人；本次交易的证券服务机构及其具体业务经办人员；其他内幕信息知情人；以及前述所述自然人的直系亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的子女）。
根据各方的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询
结果，各方自查期间买卖荣丰控股股票的情况如下：
一、自查期间买卖荣丰控股股票的相关情况
1、盛世达投资有限公司买卖股票情况
本次自查期间，上市公司控股股东盛世达于2019年5月8日至2019年6月13日期间，增持了上市公司1,468,500股股票。
上述增持股份情况系公司控股股东正常履行其做出的股份增持承诺。荣丰控股已于2018年6月20日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，“基于对公司内在价值的认可及发展前景的信心，盛世达投资计划自2018年6月19日起十二个月内，根据监管机构的有关规定增持公司股份，增持比例不低于公司股份总数的1%。”2019年6月18日，荣丰控股披露《关于控股股东增持计划完成的公告》，“截至2019年6月13日，盛世达投资本次增持计划实施完成。盛世达投资累计增持公司股份1,468,500股，占公司已发行股份总数的1%，均价约为16.076元/股。”
本次自查期间，上市公司控股股东盛世达除上述因履行增持承诺而增持公司股票的情形外，不存在其他买卖公司股票情况。
2、李在辉买卖股票情况
本次自查期间，上市公司控股子公司董事李在辉于2019年8月23日至2019年8月30日期间，增持了上市公司900股股票，并于2019年8月30日和2019年9月2日分别减持了600股和300股。
李在辉作为本次重组的内幕信息知情人，就本次重组自查期间买卖股票情况，兹作如下无条件且不可撤销的承诺：“本人在自查期间买卖荣丰控股股票的股票账户系以本人名义开立，本人在自查期间买卖荣丰控股股票时尚未知悉本次交易的相关信息；本人买卖荣丰控股股票的行为，系本人根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机，亦不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形。尽管已如前所述，本人不存在违法违规买卖荣丰控股股票的行为，但为免除利用内幕信息交易的嫌疑，本人承诺将本人自查期间买卖股票所得收益651元全部上交荣丰控股。倘若本人上述承诺存在不实情形，本人愿意承担相关法律责任。”
3、招商证券买卖股票情况
本次自查期间，招商证券通过招商证券九交易单元（自营）分别于2019年10月21日和10月25日买入荣丰控股股票700股和400股。
招商证券已就上述股票交易事项出具自查报告，并在自查报告进行说明如下：“在荣丰控股本次交易披露前，招商证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖荣丰控股股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖荣丰控股股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。招商证券买卖荣丰控股股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。同时，招商证券已建立了健全的信息隔离墙制度来规范利益冲突部门之间的信息隔离，证券投资总部并无人员参与本次交易的筹划，也未和投资银行部门的项目组人员有过接触，因此上述部门买卖荣丰控股股票是基于其独立的投资决策，与本次交易并不存在关联。
自营交易账户存在买卖荣丰控股股票的行为，具体情况已如实披露，无泄露有关
信息或者建议他人买卖荣丰控股股票、从事市场操纵禁止交易的行为。”
招商证券上述买卖上市公司股票行为与本次交易无关联关系，不存在利用本次交易的内幕信息进行交易的情形。
二、其他相关法人和自然人买卖公司股票情况
根据本次交易相关方及相关中介机构的自查，本次重大资产重组相关信息公告日前六个月至重组报告书公告前一日止，除盛世达、招商证券和李在辉外，其他相关法人和自然人不存在买卖本公司股票的情况，也不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用相关内幕信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司本次重大资产出售自查期间相关机构和人员买卖股票行为的核查意见》之签章页）招商证券股份有限公司 2019年 11月6日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2017-26
广东电力发展股份有限公司 2017年半年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|12,385,486,577.00||10,234,989,566.00||21.01%||
|营业利润|458,775,692.00||1,468,253,536.00||-68.75%||
|利润总额|428,404,632.00||1,464,695,447.00||-70.75%||
|归属于上市公司股东的|128,735,725.00||738,374,784.00||-82.56%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0245||0.14||-82.50%||
|加权平均净资产收益率|0.55%||3.09%||-2.54%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|70,230,573,061.00||70,677,003,760.00||-0.63%||
|归属于上市公司股东的|23,104,526,322.00||23,378,847,225.00||-1.17%||
|所有者权益|||||||
|股 本|5,250,283,986||5,250,283,986||0||
|归属于上市公司股东的|4.40||4.45||-1.23%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年上半年，公司实现合并报表口径营业收入 123.85亿元，同比增长
21.01%；归属于母公司股东的净利润1.29亿元，同比下降82.56%；每股收益
0.0245元，同比下降82.5%。公司报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较去年同期变动均超过30%，主要原因如下：
2017年上半年电力市场化改革步伐加快，市场竞争更加剧烈，受此影响，
公司上网电价明显下降，以及上半年煤价持续上涨，使得公司发电业务利润出现
大幅下滑。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告预计的业绩区间内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一七年八月十八日
独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任云南西仪工业股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重组报告书符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内部审核机构审查，内部核查机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
中信建投证券股份有限公司
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—088印纪娱乐传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”），2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致，分红前本公司总股本为1,106,146,365股，分红后总股本增至1,769,834,184股，权益分派股权登记日为2017年7月18日，权益分派除权除息日为2017年7月19日。
公司2017年9月8日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司对《公司章程》中注册资本等相关条款进行了修订，并授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。
近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了四川省遂宁市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次工商变更后，公司注册资本由人民币1,106,146,365元增加至人民币1,769,834,184元，其它登记事项不变。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年10月10日
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
关于 2014年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》及相关规定，成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2014年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、2014年度公司持有证券及变化情况
2011年公司以非公开发行股票募集资金收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）100%股权。收购发生前，自来水公司持有高新发展和友利控股两家 A股上市公司股票分别为 780,000股和 1,263,182股。收购完成后至 2013年末，自来水公司持有的上述证券数量未发生变化。
2014年，因友利控股实施 2013年利润分配，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，自来水公司持有友利控股 A股上市公司股票数量增至 1,894,773股，高新发展 2013年未进行利润分配，因此自来水公司持有高新发展 A股上市公司股票数量不变，仍为 780,000股。
除此之外，公司及下属子公司未于 2014年度进行其他证券投资活动。
二、履行程序情况
公司持有的证券系收购自来水公司取得，且公司非公开发行股票募集资金收购自来水公司股权行为履行了相关内部决策程序，取得了有权国资管理部门和证券监督管理机构的核准，并已履行了信息披露义务。因此，公司上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定
的情形。
特此说明。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会 2015年 3月 5日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-084湖南国科微电子股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年11月28日在公司会议室召开。本次会议应表决董事7人，实际进行表决董事7人。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于收购深圳华电通讯有限公司的议案》
公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司（以下简称“天捷星科技”）拟以现金方式购买黄学良、李建佺、祝昌华、吴家华、袁佩良、叶劲松、游权等七名自然人股东持有的深圳华电通讯有限公司（以下简称“华电通讯”）100%股权。根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第010115号）的评估结论，华电通讯股东全部权益价值于评估基准日2017年12月31日的评估值为36,057.54万元人民币。经交易各方协商确定，本次股权收购对价为3.6亿元人民币。
天捷星科技已与交易对方签订《关于深圳华电通讯有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议》、《关于深圳华电通讯有限公司100%股权之业绩承诺与补偿协议》及《关于深圳华电通讯有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议之补充协议》。
该议案需提交公司股东大会审议。
本次交易的具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购资产的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2018年12月14日召开2018年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
股东大会审议如下议案：
1、《关于收购深圳华电通讯有限公司的议案》。
具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2018年11月28日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-065深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2017年 6月19日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2017年6月20日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期逾期未行使的股票期权予以注销的议案》。
同意公司按照相关规定对 2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期逾期未行使的股票期权共计13.187万份予以注销。
具体内容见《英飞拓：关于对 2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期逾期未行使的股票期权予以注销的公告》(公告编号：2017-066)，刊登于 2017年 6月 21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
广东信达律师事务所对公司 2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权
期逾期未行使的股票期权的注销事项出具了专项法律意见书，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述意见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第三十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于调整募投项目实施进度的独立意见
经审阅《关于调整募投项目实施进度的议案》，我们一致认为：
公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会对募投项目的建设产生实质影响，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、实施方式、投资方向以及可行性均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，符合公司长期发展规划，不存在损害股东利益的情形。
我们一致同意公司对“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS惯性器件及导航系统产业化项目”的实施进度进行调整。
2、关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的独立意见
经审阅《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，我们一致认为：
公司本次向包商银行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支
付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东杨云春先生为公司向包商银行申请不超过8,000万元的综合授信额度提供关联担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________