Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（140）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日发
布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编码：2015（125）号），因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒华科技，股票代码：300365）已于2015年11月16日（星期一）上午开市起停牌。
公司于2015年11月20日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2015（127）号）。
截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年 11月27日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-025
广东宏川智慧物流股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年 4月 26日下午 14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年 4月 25日至 2018年 4月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日 15:00至 2018年 4月 26日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事黄韵涛先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份总数为 145,610,720股，占公司有表决权总股份 243,298,220股的59.8487%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6人，代表有表决权的股份总数为 145,610,220股，占公司有表决权总股份 243,298,220股的59.8485%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 1人，代表有表决权的股份总数为 500股，占公司有表决权总股份 243,298,220股的0.0002%。
4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
赞成 145,610,220股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9997%；反对 500股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0003%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 12,857,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9961%；反对 500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0039%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2018年 4月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 4月 27日
南极电商股份有限公司第五届董事会第三十六次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南极电商股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会本次审议的《关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权暨关联交易的议案》，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：
公司全体独立董事一致认为，公司董事会提出的《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》，材料符合相关法律、法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，同意提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳2018年1月10日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-036苏州中科创新型材料股份有限公司
关于房屋转租暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于房屋转租暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中科创商业保理”）将位于深圳市福田区金田路皇岗商务中心 4号楼 39层的部分（1,547平方米）房屋使用权对外转租，具体情况如下：
1、本次与关联方关于办公场地租赁暨关联交易情况
2017年 10月 24日，深圳卓越世纪城房地产开发有限公司（以下简称“卓越世纪城”）将拥有的1,947平方米的房屋租赁与中科创商业保理，并签订了《房屋使用合同书》。中科创商业保理作为新承租人与卓越城签订的租赁期限为：2017年11月1日起至2018年7月31日止。租金按375元/平米（大写：叁佰柒拾伍元）计算，月租金为730,125元/月（大写：柒拾叁万零壹佰贰拾伍元）。
中科创商业保理作为承租人，为了提高房屋的利用率现拟将1,547平方米转租与深圳市中科创城市更新集团有限公司（以下简称“城市更新”）使用，租赁期限为2018年1月1日起至2018年7月31日止。按照转租面积375元/平米（大写：叁佰柒拾伍元）计算，月租金为 580,125元/月（大写：伍拾捌万零壹佰贰拾伍元）。房租合计为 4,060,875元（大写：肆佰零陆万零捌佰柒拾伍元）占公司最近一期经审计净资产的0.34%，物业及水电费用按使用面积进行分摊。
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|承租人|租赁期限|面积（㎡）|承租单价（元）|合计（元）|
|城市更新|2018.1.1-2018.7.31|1,547|375|4,060,875|

2、前十二个月与关联方关于办公场地租赁暨关联交易情况
截至本公告披露日前 12个月累积中科创商业保理累计与关联方深圳市威廉
金融控股有限公司（以下简称“威廉金控”）发生两笔关联租赁，累计已发生的关联交易金额共计2,758,347.37元，占公司最近一期经审计净资产的0.23%。
3、审议程序及规定
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》相关规定：公司与关联法人发生的金额在300万元（含300万元）至3000万元（含3000
万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%（含5%）之间的关联交易由董事会批准。前十二个月和本次的关联交易金额已达董事会审议标准，无需提交股东大会审议。
4、关联关系
本次转租交易关联方为城市更新，深圳市中科创资产管理有限公司作为城市更新的控股股东，持股比例为99.8991%；前十二个月转租交易关联方为威廉金控，威廉金控为中科创金融控股集团子公司，且均隶属同一实际控制人张伟先生。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上述企业存在关联关系，构成了关联交易。
二、本次交易的关联方基本情况
企业名称：深圳市中科创城市更新集团有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DF9NG1P
法定代表人：谢利民
注册资本：100101.000000万人民币
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资地产行业（具体项目另行申报）；投资地产项目（具体项目另行申报）；投资咨询、经济信息咨询、财务咨询（均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、本次关联交易协议的主要内容
承担相应责任及费用。
2、转租期限：自2018年 1月 1日起，至 2018年 7月 31日止，计 7个月。
3、城市更新按照房屋使用面积每平方米每月375元（大写：叁佰柒拾伍元）计算，租金为人民币 580,125元/月（大写：陆拾万伍仟玖佰贰拾伍元），每月 5日以前缴纳给甲方；城市更新按照房屋使用面积承担中科创商业保理根据每月的物业、水电费结算单分摊相应的费用，在中科创商业保理收到出租人物业、水电费结算单后3个工作日内缴纳给中科创商业保理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司孙公司与上述关联方发生的关联交易是为了提高房屋利用率；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司与同一实际控制人旗下的企业发生关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、公司全资孙公司与关联公司发生的关联租赁符合公司实际生产经营需要，以市场价格为定价依据，定价公允合理。同意公司全资孙公司与关联公司进行的房屋转租的关联交易。
2、上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、苏州中科创新型材料股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、苏州中科创新型材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
4、《房屋转租协议》。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-049奥美医疗用品股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年第二次临时股东大会的通知情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并发出了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，详见公司于2019年9月4日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。
二、增加临时提案的情况
公司于2019年9月7日收到公司控股股东、实际控制人、持股3%以上股东崔金海先生发来的《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司拟进行董事会换届，提请增加第二届董事会非独立董事候选人，提名贾慧庆先生为公司第二届非独立董事候选人。
根据《上市公司章程指引》与《公司章程》，董事会、监事会、单独或合计持有上市公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事候选人。
根据《上市公司股东大会规则》第十四条，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
综上所述，崔金海先生《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，其形式与内容符合相关法律法规的要求。
上述董事候选人须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。。
三、临时提案内容
公司2019年第二次临时股东大会第3项议案《关于选举第二届董事会非独立董事的议
案》增加第7项子议案“选举贾慧庆先生为第二届董事会非独立董事”。
贾慧庆先生的简历请见附件。
四、董事会关于增加股东大会临时提案的意见
根据《上市公司章程指引》与《公司章程》，董事会、监事会、单独或合计持有上市公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事候选人。
根据《上市公司股东大会规则》第十四条，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
截止至公司收到崔金海先生临时提案函之日，崔金海先生持有公司股份 97,196,573股，持有公司23.02%的股份，具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的提案资格，提案程序合法，具有明确议题和具体决议事项，且该提案属于公司股东大会的职权范围。
经第一届董事会第十九次会议审议，通过了《关于增加第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意将以上提案内容作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。
五、其他情况说明
除增加以上临时提案外，公司于2019年9月4日公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。增加临时议案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于 2019年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-050）。
备案文件
1、《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》。
2、《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会2019年9月9日
候选人简历
贾慧庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，长春工业大学材料学硕士。
2008年加入奥美医疗，现任奥美医疗采购中心总经理。
截至本公告日，贾慧庆先生通过持有枝江市金美投资管理服务部（有限合伙）、鄂州长江普惠医疗股权投资管理中心（有限合伙）合伙企业份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
贾慧庆先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-109创业慧康科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议的通知于2019年 12月 18日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2019年 12月23日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四
次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司 2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四次行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除陈少昂等6名激励对象因已离职不符合激励条件外，董事会同意涉及的383名激励对象在第四次行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 61.5394万份和 438.6384万股，股票期权行权价格为 13.68元/股。本次股票期权采用自主行权模式。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事张吕峥先生、胡燕女士对本议案回避表决。
表决结果：此项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
二、审议通过了《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的议案》
公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期于2019年11月29日结束，该行权期可行权股票期权数量为61.5394万份，激励对象的实际行权股票期权数量为42.6864万份，未行权股票期权数量为18.8530万份。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事张吕峥先生、胡燕女士对本议案回避表决。
表决结果：此项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
因发生下列事项，同意对激励计划相关事项做相应调整：1、因公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四次行权/解锁期，行权/解锁条件已满足，公司将对股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分进行行权/解锁；2、鉴于公司激励计划原激励对象陈少昂等 6人因已离职不符合激励条件；3、公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期已届满，对公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权进行注销。
具体详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
四、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
公司原激励对象陈少昂等6人因已离职不符合激励条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事
项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-007山西东杰智能物流装备股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：【3,515】万元—【4,015】万元|亏损：【4,904.94】万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期实现扭亏为盈且大幅增加。
随着上年及本年度所签订的持续增长的订单施工完成验收，本年度营业收入增加
超过了一倍半，是实现扭亏为盈的最主要原因。同时，因为在施工的项目合同总
额增加而使得已完工项目所分摊的现场成本减少，导致综合毛利率有所提高。另
外，应收账款平均账龄同比缩短导致本年计提坏账准备减少，以及未达到限制性股票解锁条件使得股份支付费用减少，都导致归属于上市公司股东的净利润增加。
2017年年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 412.21万元，2016年年度非经常性损益对净利润的影响金额为1,014.05万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司拟发布的2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-007号深圳万润科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品
或结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，在该额度内，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，增加收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
为控制风险，上述额度内的资金仅限于投资期限不超过 1年的保本型理财产品或结构性存款，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
公司不会将闲置自有资金用于深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
3、投资额度
公司使用不超过人民币 20,000万元的自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，在该额度内，资金可以循环使用。
4、资金来源
公司、公司全资及控股子公司暂时闲置的自有资金。
5、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款在董事会审批权限范围内，且不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
6、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
7、董事会授权公司财务总监在额度范围内行使该项投资的决策权并签署相关文件。
8、信息披露
公司将在每次购买保本型理财产品或结构性存款后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。
二、内控制度
1、公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《投资管理制度》等有关规定的要求进行投资。
2、公司已制定《投资管理制度》规范公司对外投资行为，同时制定《委托理财管理制度》，进一步规范公司的理财业务，有效控制投资风险，保证投资资金的安全和有效增值，维护公司及股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
（1）公司使用闲置自有资金购买的标的仅限于保本型理财产品或结构性存款，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投资管理制度》等规定，对购买保本型理财产品或结构性存款进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司董事会授权公司财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事对公司使用自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的情况进行监督。
（4）监事会对公司使用自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的情况进行检查、监督。
（5）根据深圳证券交易所的相关规定，公司及时披露理财产品的购买、损益等情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常生产经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的现金收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、相关意见
1、独立董事独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳定，在保证正常生产经营运作和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存
款，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为投资者谋取投资回报，符合公司和全体股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
2、监事会审核意见
2019年1月11日，第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，监事会认为：公司在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益之情形；
且公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，已履行《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
六、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内未购买过理财产品。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》
2、《第四届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-100无锡先导智能装备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2019年9月12日（星期四）下午14:00；
网络投票时间为：2019年9月11日至2019年9月12日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年9月11日下午15：00至2019年9月12日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：无锡先导智能装备股份有限公司一号楼会议室。
3、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-100二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 18人，持有或代表的股份数为 435,360,653股，占公司股份总数的49.3843%，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共 15人，持有或代表的股份数为29,392,703股，占公司股份总数的3.3341%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，实际持有或代表的股份数为414,263,485股，占公司股份总数的46.9912%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 10人，持有的股份数为21,097,168股，占公司股份总数的2.3931%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师杨海、虞中敏。
三、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 422,147,474股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的96.9650%；反对13,213,179股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的3.0350%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-100中小投资者表决结果：同意16,179,524股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的55.0461%；反对13,213,179股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的44.9539%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本项议案表决结果：同意 422,147,474股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的96.9650%；反对13,213,179股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的3.0350%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,179,524股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的55.0461%；反对13,213,179股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的44.9539%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》本项议案表决结果：同意 422,147,474股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的96.9650%；反对13,213,179股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的3.0350%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-100中小投资者表决结果：同意16,179,524股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的55.0461%；反对13,213,179股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的44.9539%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海律师、虞中敏律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于无锡先导智能装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材公告编号：2019-046
保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年6月21日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.00亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在 1.00亿元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由总经理负责具体购买事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见公司2019年6月21日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2019-026号)。
近日，公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、产品说明部分
||
|-|
|海通证劵股份有限公司|
|海通证劵“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 273天期第 1214号|
|2,000万元|
|本金保障型|
|2019年 12月 3日|
|2020年 8月31日|
|3.40%|
|否|

二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的政策风险、流动性风险、信息传递风险、最差可能情况、不可抗力及意外事件风险等风险。
三、风险应对措施
（一）董事长授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）已到期收回
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|名称|金额|起始日|产品实际存续天数|

|||||
|-|-|-|-|
|蕴通财富结构性存款|6000|2018-8-2|180|
|蕴通财富活期型结构性存款A款|400|2018-9-20|147|
|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|2000|2018-9-3|182|
|“蕴通财富·日增利”S款|800|2018-4-11|405|
|蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）|2000|2019-3-8|126|
|交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）|6000|2019-2-1|273|
|交通银行蕴通财富定期型结构性存款4个月（汇率挂钩看涨）|2000|2019-7-19|126|
|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）|800|2019-5-21|190|

（二）尚未到期
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|名称|金额|起始日|到期日|
|中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品（保本浮动收益型）|500|2019-11-29|2020-2-28|
|中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品（保本浮动收益型）|300|2019-11-29|2020-1-15|

备查文件：
1、海通证劵“一海通财·.理财宝”系列收益凭证产品合同
2、海通证劵“一海通财·.理财宝”系列收益凭证说明书（普通版 273天
期第1214号）
期第 1214号）
4、海通证劵“一海通财·.理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-108内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司七届二十五次董事会会议审议通过，决定召开 2018年第五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年12月14日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 12月 14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年12月7日
（七）出席对象：
1、于 2018年 12月 7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
（二）说明
1、以上议案已经公司七届二十五次董事会会议审议通过，具体内容详见 2018年 11月 27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
3、议案1、2为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|1.00|《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、现场会议登记等事项
（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年12月13日9:00-11:30、14:30-17:00。
（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
（四）登记办法
1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2018年12月13日17:00时前送达或传真至公司。
4、授权委托书格式详见附件2。
（五）会议联系方式
联系人：陈月青、杨祥
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833
电子邮箱：yxny@berun.cc
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
邮 编：017000
（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司七届二十五次董事会决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年十一月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月14日交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月14日（现场股东大会结束日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总提案|√||||
|1.00|《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

委托人名称/姓名（签章）：
委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于公司 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字【2010】59号）以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求对照相关法律法规，我们本着对全体股东认真负责的态度，对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用资金的情况、对外担保情况进行了核查，情况如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2.截至报告期末，公司无对外担保，亦不存在违规对外担保情况。
我们认为：报告期内，公司能够按照相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
专此。
独立董事：李罗力
宋萍萍
范值清
二○一六年八月二十二日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－030广东金莱特电器股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年4月15日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于 2016年 4月 27日上午10：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事 7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋小荣女士主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2016年第一季度报告全文及正文》后一致认为：公司2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《2016年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2016年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年4月 28日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-032浙江交通科技股份有限公司
2019年一季度建筑业经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将2019年第一季度建筑业经营情况简报如下：
一、订单情况
1、项目概况
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|报告期|新中标且签约项目||新中标未签约项目||截至报告期末历年累计已签约未完工项目||
||数量（个）|金额（亿元）|数量（个）|金额（亿元）|数量（个）|金额（亿元）|
|第一季度|33|62.53|51|35.10|253|443.99|

2、投资项目
本报告期共中标投资项目1个，具体情况为：
嘉兴科技城地下综合管廊项目一期及二期 PPP项目，总投资为 6.57亿元，其中建安费4.77亿元，目前尚未签署合同。
二、截至报告期末重大项目履行情况
未涉及。
三、风险提示
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－069
华西能源工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大海外资产购买事项，公司股票自2016年4月25日开市起停牌。公司于2016年4月23日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-033），并先后于2016年4月30日、5月 7日、5月 14日披露了《重大事项继续停牌公告》。2016年 5月 21日，因确定构成重大资产重组，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2016-048），并于2016年5月28日、6月4日、6月15日披露了《重大资产重组进展公告》。由于有关事项未能按预期计划完成，2016年 6月 22日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2016-059），并于 2016年 6月29日披露了《重大资产重组进展公告》。2016年7月6日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号2016-064）。
目前，公司正积极组织财务顾问、法律、审计、评估等中介机构，就本次重大资产重组相关事项进行沟通、论证。各中介机构正在对标的公司及其下属公司进行尽职调查。
鉴于有关事项正在进行过程中，存在较大不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自2016年7月13日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
公司债券（证券简称：12华西债、证券代码：112127）不停牌。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年七月十二日