Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-056
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于“歌尔转债”赎回实施的第十四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、转债简称：歌尔转债；转债代码：128009
2、“歌尔转债”赎回日：2017年6月 30日
3、“歌尔转债”赎回价格：100.55元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.44元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。
4、赎回条件满足日期：2017年5月 19日
5、发行人（公司）资金到账日：2017年7月 5日；“歌尔转债”赎回资金到账日： 2017年7月 7日
6、“歌尔转债”停止交易和转股日：2017年 6月 30日
7、根据安排，截至 2017年 6月 29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回，特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。
8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于 2014年 12月 12日公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。
公司 A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自 2017年 4月 7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(注：公司于 2017年 4月 28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由 26.23元/股调整为 13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股)。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。
2、赎回条款
根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“歌尔转债”赎回价格为100.55元/张（“歌尔转债”债券面值为100元/张，当期利率为1.0%，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2016年 12月 12日)起至本计息年度赎回日（2017年6月30日）止的实际日历天数（包括起始日但不包括结束日）
当期利息IA=B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55元/张
2、赎回对象
2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2017年 5月 22日至 5月 26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年 6月 30日为“歌尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年6月29日）收市后登记在册的“歌尔转债”。自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日，届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。
4、其他事宜
（1）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）“歌尔转债”赎回实施联系部门为：公司董事会办公室
联系人：贾军安、贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
三、其他须说明的事项
1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“歌尔转债”可正常交易和转股；
2、“歌尔转债”自赎回日（2017年6月30日）起停止交易和转股；
3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。投资者在委托转股时应输入：
（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
3、《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年六月二十八日
百洋水产集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
法律意见书
关于百洋水产集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
2012年第五次临时股东大会的
国浩律师（南宁）意字(2013)第532-3号法律意见书
致：百洋水产集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公 2012年第五次临时股东大会的
司”）的委托，指派岳秋莎、梁定君律师（以下简称“本所律师”）作为公司法律意见书
召开 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《百洋水产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2014年1月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会如期于2014年2月10日（星期一）上午9：30在广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
百洋水产集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书
本次股东大会由公司董事长孙忠义先生主持召开。会议按照《公司章法律意见书
程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本所律师认为20，1本2次年股第东大五会次的临召时集、股召东开程大序会符的合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
法律意见书
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
2012年第五次临时股东大会的
本次股东大会的召集人为公司董事会。
出席本次股东大会的人员法包律括：意公见司书股东、董事、监事、董事会秘书，非董事高级管理人员列席了会议。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证：出席会议的股东均为截至2014年1月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，股东（代理人）共4人，代表股份52124478股，占公司有表决权总股份的59.23%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
本所律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。根据投票统计的表决结果，列入会议通知的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
百洋水产集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书
四、结论意见
法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结20果1合2法年有第效五。次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
负责人:李长嘉： 经办律师(签字)
岳秋莎：
梁定君：
二〇一四年二月十日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事关于公司对外投资的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京光线传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《北京光线传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料，拟与上海华晟创业投资管理中心（有限合伙）及其他投资者共同出资设立华兴光线创业投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记核准的名称为准，以下简称“华兴光线”），华兴光线规模暂定10亿元人民币，公司以自有资金出资2亿元人民币。公司与上海华晟创业投资管理中心（有限合伙）（华兴光线的普通合伙人）签订《合伙协议》，公司作为有限合伙人参与华兴光线。就公司关于上述投资计划发表独立意见如下：
一、对公司的影响
本次投资对公司主营业务的发展不存在重大影响或构成依赖，本次对外投资有利于增强公司盈利能力，并为公司了解行业趋势、把握行业前端创造良好条件，同时有利于公司获取优质投资机会，加快产业链布局。
根据华兴光线设立的投资原则和标准，投资收益将在未来几年逐步体现，对公司近期的财务状况和经营成果不产生重大影响。
二、项目风险分析
本项目实施过程中，可能会面临的主要风险如下：
（1）审批风险
本次投资事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门备案审批，因此存在不确定性。
（2）项目管理及运营风险
华兴光线运营中存在项目决策及运营风险。针对该风险，华兴光线成
立后将组建投资决策委员会，并根据协议的约定负责合伙企业的投资管理决策。
三、综合以上分析，我们结论如下：
1、我们认为本次公司投资计划是经公司董事会认真审议后审慎提出的，是公司董事会紧紧围绕公司自身需求与提高公司核心竞争力，并综合考虑了国家相关政策以及产业现状及其特点后提出的投资计划。
2、我们认为本次事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司拟使用的资金仅限于公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于风险投资的现象。
3、我们认为本次投资事项不会对公司主营业务的发展产生重大影响，不会涉及、影响公司募集资金，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
因此，本投资项目的实施可以提高公司自有资金的利用效率，提高公司长期投资项目收益。上述对外投资事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定。因此我们一致同意公司使用自有资金参与设立华兴光线创业投资合伙企业（有限合伙）。
独立董事：苗棣、陈彤、王雪春2014年12月8日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-082厦门银润投资股份有限公司
关于财务顾问专项核查意见的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 28日，厦门银润投资股份有限公司披露了由中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于厦门银润投资股份有限公司部分募集资金拟购买之标的资产符合上市公司重大资产重组相关规定之专项核查意见》（下称简称“《核查意见》”）。《核查意见》在描述此次公司收购学大教育完成后，公司潜在控股股东及控制人关于规范关联交易和避免同业竞争承诺时的描述出现笔误。现更正披露如下：
《核查意见》“第二章本次资产购买的合规性分析”之“二、本次资产购买符合《重组办法》第四十三条的相关规定”之“（一）有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性”
1、更正前：
“为了在本次交易完成后，进一步减少和规范可能产生的关联交易，紫光育才和清华控股出具如下承诺：
“本次股份转让完成后，在作为银润投资实际控制人期间，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，发行人与银润投资发生的关联交易将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害银润投资及其他股东的合法权益。””
更正后：
“为了在本次交易完成后，进一步减少和规范可能产生的关联交易，紫光育才、紫光集团和清华控股出具如下承诺：
“本次股份转让完成后，在作为银润投资实际控制人期间，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，发行人与银润投资发生的关联交易将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害银润投资及其他股东的合法权益。’”
2、更正前：
“为避免本次非公开发行完成后，上市公司与控股股东及实际控制人未来可能存在的同业竞争或潜在同业竞争问题，清华控股出具如下承诺：
“1、在未来 36个月内，本公司将启迪教育下属的教育培训类资产和业务对外出售，并授予银润投资优先购买权。如若银润投资放弃行使优先收购权，公司将启迪教育下属的教育培训类资产和业务出售给无控制关系的第三方。
2、未来本公司及所属其他企业将不从事与银润投资所从事的专业领域可能发生实质同业竞争的任何业务，或在与银润投资业务相关的业务领域做出对外投资。
3、公允地对待本公司的对外投资，不会利用本公司作为银润投资的实际控制人地位，做出不利于银润投资而有利于其他公司的决定和判断；亦不会利用这种地位所获得的信息，做出不利于银润投资而有利于其他公司的决定和判断。
4、对于本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本公司在此同意授予银润投资不可撤销的优先收购权。如若银润投资放弃行使优先收购权，公司将对外出售前述可能构成竞争的资产及其业务，以避免与银润投资的同业竞争。
5、为银润投资的最大利益行使股东权利，并保证如其或其附属公司与银润投资因同业竞争产生利益冲突，将优先考虑银润投资的利益。
本承诺在本公司作为银润投资实际控制人期间持续有效。””
更正后：
“为避免本次非公开发行完成后，上市公司与控股股东及实际控制人未来可能存在的同业竞争或潜在同业竞争问题，紫光育才、紫光集团和清华控股出具如
下承诺：
“1、本公司不从事与银润投资主营业务构成同业竞争的相关业务，同时承诺本公司及所属其他企业将来也不从事与银润投资所从事的专业领域可能发生实质同业竞争的任何业务，或在与银润投资业务相关的业务领域做出对外投资。
2、公允地对待本公司的对外投资，不会利用本公司作为银润投资的实际控制人地位，做出不利于银润投资而有利于其他公司的决定和判断；亦不会利用这种地位所获得的信息，做出不利于银润投资而有利于其他公司的决定和判断。
3、对于本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本公司在此同意授予银润投资不可撤销的优先收购权。如若银润投资放弃行使优先收购权，公司将对外出售前述可能构成竞争的资产及其业务，以避免与银润投资的同业竞争。
4、为银润投资的最大利益行使股东权利，并保证如其或其附属公司与银润投资因同业竞争产生利益冲突，将优先考虑银润投资的利益。
本承诺在本公司作为银润投资控股股东/控制人/实际控制人期间持续有效。””
除上述更正内容外，《核查意见》其他内容不变，更新后的文件的详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于厦门银润投资股份有限公司部分募集资金拟购买之标的资产符合上市公司重大资产重组相关规定之专项核查意见（更正）》。公司将督促各中介机构在后续工作中持续提高工作质量，避免出现类似失误。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
2015年12月 1日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-068深圳王子新材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）于2016年4月5日起停牌，并于2016年4月12日、2016年4月19日分别披露了《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于 2016年 4月 26日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年5月30日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第50号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》。公司于2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 11日、2016年 8月 18日、2016年 8月 25日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该等调整构成对原交易方案的重大调整，公司重新履行了董事会程序，审议本次发行股份购买资产事项。2016年8月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年8月26日起继续停牌。公司于2016年9月2日、 2016年 9月 9日、2016年 9月 20日、2016年 9月 27日、2016年 10月 11日、2016年10月18日、2016年10月25日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至目前，深圳证券交易所正在对上述文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为尚需取得关于本次交易正式方案的董事会、股东大会批准及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2017-036
武汉力源信息技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2017年4月21日以邮件形式告知各位董事，会议于2017年4月27日下午3：00在公司十楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事赵马克、王晓东、胡戎、李定安、田志龙以现场方式参加董事，侯红亮、胡斌、刘启亮以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于提名增补公司非独立董事候选人的议案》
经公司控股股东赵马克先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，李文俊先生、赵佳生先生、田玉民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。
1、关于提名李文俊先生为公司非独立董事的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于提名赵佳生先生为公司非独立董事的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于提名田玉民先生为公司非独立董事的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公告《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2017-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提名增补公司独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘请刘林青为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公告《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2017-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用额度不超过 3.72亿元闲置的募集资金购买不超过 12个月的银行保本型理财产品，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长代表签署相关合同文件，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。
详见同日公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-038）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司拟对注册资本修改如下：
变更前：公司注册资本为人民币 41,986.7926万元。
变更后：公司注册资本为人民币 65,740.1917万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司拟变更注册资本，并结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条款也作相应修改，相关《公司章程修正案》请见附件1。
修订后的《公司章程》详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年5月15日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017年度第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
详见同日公告《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-039）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2017年4月27日
附件1：
武汉力源信息技术股份有限公司章程修正案
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币41,986.7926 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币65,740.1917 万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为41,986.7926 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为65,740.1917 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。|
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-042诚迈科技（南京）股份有限公司
关于股东减持股份至5%以下的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于 2018年 4月 12日披露了持有公司股份5%以上股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京观晨”）的股份减持计划。具体内容详见 2018年 4月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-033）。
2018年 5月 17日，诚迈科技收到公司股东南京观晨提供的股份减持相关资料，告知其于 2018年 5月 8日至 2018年 5月 16日通过集中竞价交易方式减持所持公司无限售条件流通股份 428,100股。本次减持后，南京观晨持有公司股份 3,999,900股，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|南京观晨|集中竞价|2018.05.08|37.62|417,900|0.5224%|
||集中竞价|2018.05.09|38.76|100|0.0001%|
||集中竞价|2018.05.14|35.97|9,900|0.0124%|
||集中竞价|2018.05.16|35.79|200|0.0003%|
|合计||||428,100|0.5351%|

本次减持的股份系首次公开发行前已发行的股份。
二、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|南京观晨|合计持有股份|4,428,000|5.5350|3,999,900|4.9999|
||其中：无限售条件股份|3,828,000|4.7850|3,399,900|4.2499|
||有限售条件股份|600,000|0.7500|600,000|0.7500|

三、其他相关说明
1、本次减持与股东此前披露的减持计划一致，未违反其所作出的相关承诺。
2、本次减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、南京观晨不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持后，南京观晨不再是公司持股5%以上的股东。本次权益变动具体内容详见 2018年 5月 17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年5月17日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》以及有关法律、法规等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司依法运作、财务管理和公司董事及高管人员履行职责等情况进行监督，有效维护公司利益和广大股东权益。现将 2018年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
本报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、 2018年 2月 26日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
2、 2018年 4月 25日，公司第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：《2017年度监事会工作报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度财务决算报告》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司 2017年度关联交易情况说明的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2017年利润分配预案的议案》、《关于接受控股股东财务资助的议案》。
3、 2018年 8月 27日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
4、 2018年 10月 23日，公司第四届监事会第十次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
以上的相关监事会决议公告均已在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对外披露。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定，监事会对报告期内公司的相关事项发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所做决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所做出的各项规定，并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对本年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司会计事项的处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求。公司财务报告真实公允地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。
3、对公司定期报告的审核意见
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计、出具“标准无保留意见”的公司2018年度报告客观、真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会认为：（1）公司 2018年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司关联交易的情况
报告期内，公司发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。同时，监事会对公司接受控股股东财务资助的事项进行监督，监事会认为公司控股股东对上市公司实施财务资助，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法，定价原则合理、公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2018年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司 2018年度内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
7、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的的意见
监事会对报告期内公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立及执行情况进行了监督，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报
备制度，并予以严格执行，报告期内，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，也不存在因内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
2019年，公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会2019年4月8日
证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2018-080
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式向COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.（以下简称“生化投资”，一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）收购其持有的 COFCO Biofuel HoldingsLimited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）、COFCO Biochemical HoldingsLimited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）和 Widepower InvestmentsLimited（一家依据香港特别行政区法律设立并存续的公司）（以下合称“标的公司”）的100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易相关事项已经上市公司七届七次董事会、七届九次董事会、七届十次董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据本次交易的相关议案，本次交易的股份发行价格设有价格调整方案，具体内容详见公司于 2018年 6月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等文件。
根据公司七届七次董事会、七届九次董事会、七届十次董事会及 2018年第二次临时股东大会审议通过的本次交易方案及公司与交易对方生化投资签署的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司与COFCO BIO-CHEMICAL INVESTMENT CO.,LTD.之发行股份购买资产协议》及其补充协议（以下简称“《发行股份购买资产协议》”），公司股东大会批准本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，一旦《发行股份购买资产协议》约定的调价触发条件得到满足，公司董事会有权根据股东大会的授权召开会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。
由于深证综指（399106.SZ）在本次交易的股东大会决议公告日（2018年 7月 17日）前的连续 30个交易日（含停牌前交易日）中已有超过 20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2017年 10月 23日）收盘点数（即2,012.05点）跌幅超过10%；且化工指数（882202.WI）在可调价期间首日，即本次交易的股东大会决议公告日（2018年7月17日）前的连续30个交易日（含停牌前交易日）中已有超过 20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2017年 10月 23日）收盘点数（即 5,691.37点）跌幅超过10%。因此，本次交易方案中调价触发条件已经满足。
公司于 2018年 7月 27日召开七届董事会 2018年第五次临时会议同意对本次交易的股份发行价格进行调整，具体情况如下：
一、调价基准日
《中粮生物化学（安徽）股份有限公司与 COFCO BIO-CHEMICAL INVESTMENT CO.,LTD.之发行股份购买资产协议》第4.4条约定的任一条件触发的当日，即2018年7月17日。
二、调整后的交易价格
本次交易的发行价格调整为人民币9.38元/股，即调价基准日前20个交易日（不包括调价基准日当日）上市公司股票交易均价的90%。
三、本次发行股份的数量
上市公司向交易对方生化投资发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=标的资产交易价格/发行股份的发行价格。
按照本次交易的交易对价人民币 828,472.80万元、发行价格 9.38元/股计算并经交易双方协商，上市公司向生化投资发行的股份数量调整为883,233,262股，剩余不足以认购1股新股的部分，由上市公司以现金方式向生化投资补足。具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|交易前||实施调价前||实施调价后||
||持股数|持股比例|持股数|持股比例|持股数|持股比例|
|大耀香港|152,000,000|15.76%|152,000,000|8.98%|152,000,000|8.23%|
|生化投资|-|-|728,007,732|43.02%|883,233,262|47.80%|
|其他股东|812,411,115|84.24%|812,411,115|48.00%|812,411,115|43.97%|
|合计|964,411,115|100.00%|1,692,418,847|100.00%|1,847,644,377|100.00%|

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。
本次交易股份发行价格及发行数量调整的情况，公司将在重组报告书等相关文件中进行补充和修订，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-045湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2015年 6月26日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2015年6月29日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司债权转让相关事项的议案。
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）拟将其对全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置
业”）人民币60,350万元的债权转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”），三眼桥置业按有关约定向信达资产分期偿还上述债务；为保障信达资产债权的实现，湖北武汉置业以其持有的三眼桥置业100%股权提供质押担保，公司为福星惠誉、三眼桥置业提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：福星惠誉、三眼桥置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其分期偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利
益。同时，三眼桥置业是福星惠誉的全资子公司，福星惠誉本次转让的、对三眼桥置业拥有的上述债权真实合法有效，债权转让的程序和约定合法合规，本公司为其履行《债权收购协议》项下义务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-058北京易华录信息技术股份有限公司
关于控股子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《重大工程预中标公告》。
近日，控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）收到阳信县人民政府签发的《成交通知书》，山东易华录成为“‘智慧阳信’政府与社会资本合作（PPP）项目”（以下简称“项目”）的成交供应商。
智慧阳信（PPP）项目一期项目额度3.2亿元，其中非经营性项目4160万元，包括云计算中心、城市运行管理中心、智慧城管、肉牛交易中心项目、企业征信平台建设。除非经营性项目4160万元外，可经营性项目由阳信县人民政府授予山东易华录特许经营权或排他性经营权，可经营性项目包括民生服务平台、产业经济平台、能源在线监测系统、居民一卡通等。
根据项目竞争性磋商文件要求，项目建设期三年，运营期不少于十年。合作期内政府指定机构和公司的投资收益来源为项目运营收益、政府采购服务和政府运营补贴，共担风险、共享收益。对于本项目的政府采购服务和政府运营补贴等支出由财政列入年度预算以及中长期财政规划。
截至公告日，项目尚未签订正式合同，项目具体内容以签署后的正式合同条款为准，待合同正式签订后公司将履行相应的信息披露程序，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-033南通锻压设备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权的议案》，同意公司通过现金方式收购徐斌、王廷伟所持有的深圳市橄榄叶科技有限公司（以下简称“橄榄叶”）100%股权，具体内容详见2017年6月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-027）。2017年7月3日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、收购子公司股权的工商变更登记情况
2017年7月4日，橄榄叶完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司直接持有其100%股权，橄榄叶成为公司的全资子公司，公司将根据《企业会计准则》的相关规定将橄榄叶纳入合并报表范围。
变更后橄榄叶营业执照登记的相关工商信息如下：
名称：深圳市橄榄叶科技有限公司
统一社会信用代码：914403003429519060
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区南头街道深南大道12069号海岸时代大厦东座710
法定代表人：王淑娟
注册资本：500万元人民币
成立日期：2015年07月09日
营业期限：长期
经营范围：计算机软件开发；网络技术开发与技术服务；软件开发；国内贸易；
经营电子商务；经营进出口业务。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）^从事广告业务。
三、备查文件
《深圳市橄榄叶科技有限公司营业执照》
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一七年七月五日
山西振东制药股份有限公司监事会
对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的书面审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
2015年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司将进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
山西振东制药股份有限公司监事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-056
浙江晶盛机电股份有限公司
关于取消召开 2019
年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次： 2019年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2019年9月 20日（星期五）下午2：00
3、取消的股东大会的股权登记日：2019年9月16日（星期一）
4、取消的股东大会拟审议议案：《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》二、取消股东大会的原因
公司于2019年9月3日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》，并将上述议案拟提交原定于2019年9月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
本次增资需对标的公司最近一期的财务数据进行审计，预计未能在 9月 20日股东大会召开之前完成相关审计工作，并向投资者披露标的公司经审计财务数据。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司于 2019年9月 12日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年9月 20日召开
的 2019年第一次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的议案。公司将在完成审计等相关工作后，另行召开股东大会进行审议。
三、相关议案的后续处理
公司将推进后续审计等各项工作，计划于审计等相关报告出具后，另行召开股东大会对上述议案进行审议，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。
四、备查文件
第三届董事会第三十一次会议决议
特此通知。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2019年 9月12日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-092沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司于2015年10月25日向全体监事发出“第九届监事会第九次会议的通知”，会议于2015年10月28日上午十时以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《沈阳合金投资股份有限公司2015年第三季度报告》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-103
创业软件股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议的通知于2016年10月22日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2016年10月27日在公司三楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》
公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2016年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2016年第三季度报告》（公告编号：2016-105）已于2016年10月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017- 74东江环保股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年9月28日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2017年9月25日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
根据《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定及公司 2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会的授权，董事会认为公司及预留部分限制性股票授予的激励对象具备激励计划规定的主体资格和授予条件，确定以 2017年9月28日作为公司预留部分限制性股票的授权日，向 47名激励对象授予138万股预留部分限制性股票。预留限制性股票的授予价格为 8.09元/股。
激励对象名单详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
二、《关于为潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司贷款提供担保的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意本公司控股子公司潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司（以下简称“潍坊东江”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请项目贷款，金额不超过人民币 2亿元，期限为5年，用于潍坊东江“工业固体废物资源化利用及无害化处置建设项目”建设，公司为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度以北京银行股份有限公司深圳分行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《为子公司提供担保的公告》。
三、《关于向工商银行深圳高新园支行申请综合授信的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意本公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整，期限12个月，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
四、《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意本公司因业务发展需要，向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度不超过等值美元4,350万元整，期限为二年，用于生产经营周转。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
五、《关于向农业银行深圳凤凰支行申请综合授信的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整，期限1年，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
六、《关于向交通银行深圳分行申请综合授信的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司向交通银行深圳分行申请综合授信不超过人民币伍亿元整，授信期限二年，用于生产经营周转，担保方式：信用。
具体获批额度、利率、期限、利率、费率等条件以交通银行深圳分行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
三、备查文件
本公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年9月29日