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安信证券关于新联电子2017年《内部控制规则落实自查表》的核查意见
安信证券股份有限公司
关于南京新联电子股份有限公司
2017年《内部控制规则落实自查表》的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》（以下简称《“通知”》）等文件要求，对新联电子根据《通知》要求出具的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司内控规则落实情况
新联电子对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
经核查，安信证券认为：新联电子填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。安信证券对该自查表无异议。
安信证券关于新联电子2017年《内部控制规则落实自查表》的核查意见
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司2017年<内部控制规则落实自查表>》的核查意见之签署页
保荐代表人：
肖江波 孙素淑
安信证券股份有限公司2018年4月24日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-058湖南华凯文化创意股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上股东湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于 2018年 8月 23日接到公司持股5%以上股东湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)（以下简称“文旅基金”,文旅基金合计持有华凯创意8,663,500股，占公司股份总数的7.08%。）的《关于股份减持计划的告知函》。文旅基金本次拟减持公司股份数不超过7,340,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的6%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)共持有公司股份8,663,500股，占公司股份总数的7.08%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：公司经营发展需要
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份,相关股份已于 2018年 1月 23日解除限售并上市流通。
3、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
4、减持期间：自华凯创意公告之日起 3个交易日后的 6个月内，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，且3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
5、减持数量和比例：照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过7,340,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的6%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，但不得低于减持时最近一期财报披露的每股净资产。
三、与股份相关股东承诺及履行情况
1、文旅基金关于首次公开发行限售承诺：
下述期间内，文旅基金不转让或者委托他人管理文旅基金直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华凯创意回购文旅基金直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份：
（1）华凯创意股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 12个月内；
（2）本企业成为华凯创意股东的工商登记完成之日起 3年内。
2、文旅基金关于减持意向和减持价格的承诺
在锁定期届满两年内，文旅基金减持的华凯创意股份数不超过目前持有的华凯创意股份总数（包括该等股份因华凯创意送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时发行人的每股净资产。文旅基金在拟减持华凯创意股份（需文旅基金届时仍为持有华凯创意5%以上股份的股东）时，将至少提前 5个交易日告知华凯创意，并积极配合华凯创意的公告等信息披露工作。
如文旅基金违反股份锁定和减持的有关承诺转让华凯创意股份，则文旅基金
违反承诺转让华凯创意股份所得的收益归华凯创意所有；如果文旅基金未将前述转让股份收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结文旅基金持有的华凯创意剩余股份，且可将应付文旅基金的现金分红扣留，用于抵作文旅基金应交给华凯创意的转让股份收益，直至文旅基金完全履行有关责任。
3、文旅基金所持公司股份已于2018年1月23日上市流通。
4、截止本公告日，文旅基金严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、公司股东文旅基金将根据市场情况、公司股价情况等情形具体实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司股东文旅基金将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务；
3、公司股东文旅基金不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
4、本次减持计划实施期间及计划实施后，公司将督促公司股东文旅基金按照相关法律、法规的规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、文旅基金出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2018年8月23日
大连电瓷集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责的促进公司规范运作，行使公司所赋予我的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2016年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人按时出席了公司召开的 3次董事会会议，其中现场出席 2次，以通讯方式参加会议1次，没有委托出席和缺席会议的情况。在董事会会议上本人本着勤勉尽责的态度，认真审议各项议案并作出分析和判断，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益。本人对董事会的所有议案未提出异议，也没有反对、弃权的情形，均投了同意票；报告期内，本人列席了公司的1次股东大会会议。
二、发表独立意见的情况
2016年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2016.10.26|关于董事长辞职|同意|
|2|2016.10.28|关于补选非独立董事|同意|
|3|2016.11.07|关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就|同意|
|||关于回购注销部分限制性股票||

三、对公司进行现场检查情况
1．本人对公司进行了实地考察，了解公司生产经营情况；并与公司董事、高管人员等保持密切联系，重点关注对公司生产经营状况、财务情况、对外投资等情况动态掌握，主动了解公司内部重大事项及媒体有关报道，全面掌握公司的运行情况，积极对公司经营管理提出建议。对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
2．本人作为公司董事会提名委员会召集人期间，召开一次会议，经公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司提名，就公司拟补选朱冠成先生等3人为公司第三届董事会非独立董事候选人的议题发表意见。提名的程序及方式符合《公司法》及本公司《章程》的规定，合法有效，同意将此事项提请公司董事会审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．作为公司独立董事，本人持续关注并不断规范、监督、完善公司信息披露工作，及媒体的相关报道，充分发挥独立董事职权，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的公正、真实、准确、及时、完整，维护全体股东利益。
2．加强监督、促进公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，不断完善公司经营管理、财务管理及内控制度等建设和执行情况，切实审查以充分保障公司全体股东特别是中小股东权益的保护；关注公司日常经营状况，对于董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的材料进行认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，在充分了解情况的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作内容
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议聘请咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：韩海鸥
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，现就公司有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于内部控制有效性的自我评价报告的独立意见
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，基本能够适应公司现阶段的管理要求和业务需要，公司对关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等各方面的内部控制严格、充分、有效，该报告
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致认可公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及会计师的鉴证意见。
四、关于 2017年度公司对外担保情况及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》的规定，我们对公司截止 2017年 12月31日的对外担保和资金占用情况进行核查。
经核查：2017年 11月 22日公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》，公司董事会同意公司为江苏考普乐向中国光大银行常州新北支行申请授信额度5000万元人民币事项提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起1年。截止2017年12月
31日，该担保事项未实际发生。除此之外，报告期内公司不存在其它为控股股东及其他关联方或非关联方提供担保的情形。报告期内也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形。
五、关于高级管理人员薪酬的独立意见
经过审议《关于高级管理人员薪酬的议案》，我们认为：公司2017年度高级管理人员薪酬总额确定与公司经营情况相结合，兼顾了高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，体现了公司对高级管理人员的激励和约束，是合理的。我们一致同意本议案。
六、关于续聘审计机构的独立意见
经审核，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观公正的反映了公司的财务状况和经营情况。我们一致同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年度审计机构。
七、关于提名王溯先生为公司董事候选人的意见
我们三位独立董事就提名王溯先生为公司董事候选人发表以下独立意见：
我们在审阅公司提交的董事候选人个人简历等有关资料，并就有关问题向公
司相关部门和人员进行了询问基础上，同意提名王溯先生为第三届董事会董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将以上议案提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于公司向民生银行申请授信额度的独立意见
据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币4000万元。
上海新阳与中国民生银行股份有限公司上海分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
我们认为，向民生银行申请授信额度，是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
九、关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的独立意见
为加速全资子公司考普乐业务发展，提高考普乐综合竞争力和持续发展能力，不断扩大考普乐市场占有率，提升公司综合效益。我们同意全资子公司江苏考普乐新材料有限公司向中国光大银行常州新北支申请授信额度 4000万元人民币事项，期限1年，年利率4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36号的厂房土地抵押，并由上海新阳半导体材料股份有限公司担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。该事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此事项的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，该事项是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
十、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
2017年度公司主要发生下列关联交易事项：
1、2017年公司共支付董事、监事、高级管理人员薪酬546.50万元。
2、2017年公司向控股股东 SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTE LTD销售化学品20.53万元。
3、2017年公司向参股子公司上海新昇半导体科技有限公司销售设备822.35万元。
4、2017年公司向参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司（以下简称“新阳硅密”）销售及配件231.24万元，向参股子公司新阳硅密提供房屋租赁及相关服务发生费用116.75万元，从参股子公司新阳硅密采购设备403.97万元。
除此以外，公司 2017年度未发生其他关联交易事项。上述关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行了必要的信息披露程序，不存在损害股东利益的情况。
十一、 关于预计 2018年度公司与投资子公司日常关联交易的独立意见公司对2018年度拟与投资子公司上海新昇半导体科技有限公司、新阳硅密（上海）半导体技术有限公司的日常关联交易的预计符合2018年业务发展情况。
预计 2018年日常关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常关联交易。
（此页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
徐秀法 蒋荃 秦正余
年 月 日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-090
浙江田中精机股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：田中精机；证券代码：300461）自2017年5月10日（星期三）开市起停牌。具体内容详见《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-087）。
截至目前，公司正在与相关交易方就收购事项进行磋商，具体方案仍需进一步论证。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年5月17日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司的相关规定，2013年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2013年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会
2013年度，公司共召开了 9次董事会，本人亲自出席了 9次董事会，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。
本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东权益。本年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
2、出席股东会
2013年度，公司召开了1次股东大会，为2012年年度股东大会，因本人出国访问，无法亲自出席，故委托独立董事陈少华代为出席并代为述职。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人按照公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对下列事项发表了独立意见：
2、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
3、关于全资子公司引入战略投资者的独立意见
4、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的独立意见
5、关于第一期限制性股票解锁的独立意见
6、关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
7、关于公司相关事项的说明及独立意见
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任委员。在2013年度主要履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，共参加了3次薪酬与考核委员会会议，拟定了《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》及《关于确认第一期解锁条件达成情况及激励对象考核结果的议案》等相关文件，并经董事会、股东大会审议通过执行。
2、战略委员会工作情况：报告期内，本人作为战略委员会委员，参加了 4次战略委员会会议，对公司的年度经营目标和计划、全资子公司引入战略投资者、对外投资、固定资产投资等重大事项进行研究并提出合理建议。
四、现场调查与沟通
五、投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对2013年公司对外投资、关联交易、第一期限制性股票解锁及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，第一期限制性股票解锁是否合法合规，是否存在侵害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事：郭东辉
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2013年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开十五次董事会会议和四次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2013年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
下：
（一）公司于2013年1月22日召开了第一届董事会第二十次会议，本人就会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见；
（二）公司于2013年2月4日召开了第一届董事会第二十一次会议，本人就会议审议通过的《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》发表了独立意见；
（三）公司于2013年4月10日召开了第一届董事会第二十四次会议，本人就会议审议通过的《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》、《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计情况的议案》及《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》发表了独立意见；
（四）公司于2013年6月26日召开了第一届董事会第二十六次会议，本人就会议审议通过的《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》发表了独立意见；
（五）公司于2013年8月19日召开了第一届董事会第二十九次会议，本人就关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见；
（六）公司于2013年11月11日召开了第一届董事会第三十二次会议，本人就会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》发表了独立意见；
（七）公司于2013年11月28日召开了第二届董事会第一次会议，本人就会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见；
（八）公司于2013年12月26日召开了第二届董事会第二次会议，本人就会议审议通过的《关于＜东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》发表了独立意
见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。在公司第一届董事会期间，本人担任提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会主任委员。在公司第一届董事会换届选举后，本人担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：（一）提名委员会
2013年度，公司共召开一次提名委员会会议，本人主持召开了此次会议，本次会议审议通过了提名公司第二届董事会董事候选人的议案。
（二）薪酬与考核委员会
2013年度，公司共召开三次薪酬与考核委员会会议，本人主持召开了两次薪酬与考核委员会会议，出席一次薪酬与考核委员会会议，会议审议并通过了调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬、公司股票期权激励计划（草案）及其摘要、公司股权激励计划实施考核管理办法、公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要等议案。
（三）审计委员会
2013年度，公司共召开五次审计委员会，本人主持召开了五次审计委员会，会议审议并通过了聘请公司2013年度审计机构、2012年度公司财务决算报告、2012年度公司内部控制自我评价报告、控股股东及其关联方资金占用情况说明、公司2012年度关联交易执行情况及对2013年关联交易预计情况、2012年度公司内部审计报告、公司变更会计师事务所等议案。
四、对公司进行现场调查情况
场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人持续关注公司的信息披露工作，经常督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露，有效保护投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
本人对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护了投资者合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他情况说明
（一）2013年度，本人无提议召开董事会；
（二）2013年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）2013年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
届董事会独立董事，感谢广大股东对本人担任第一届董事会独立董事工作的认可。2014年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
特此汇报，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司独立董事2013年度述职报告签字页）
独立董事：
赵德军
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-010广州高澜节能技术股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了公司 2017年年度报告全文及其摘要的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
江苏沙钢股份有限公司
独立董事对继续推进重大资产重组事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司提交的《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》进行了认真的事前核查，现发表事前意见如下：
自公司第六届董事会第十次会议决议公告至今即将满6个月，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月30日修订）》等法规，“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日”。
公司拟继续积极推进本次重大资产重组工作，加快重组进程。本次提出的议案系公司根据重大资产重组进程做出的及时调整，有利于本次重大资产重组方案的顺利推进，尽快完成交易涉及的相关工作，充分保障上市公司及全体股东的利益。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，上述事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们对上述事项表示认可，同意将《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议，如涉及关联的董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事对继续推进重大资产重组事项的事前认可意见的签字页）
王则斌 于北方 徐国辉
江苏沙钢股份有限公司独立董事
2019年5月12日
鞍山森远路桥股份有限公司独立董事
关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度发表独立意见：
公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 10,000万元的综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人郭松森及其夫人提供连带责任担保。
授信用于原材料采购，期限一年。我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司控股股东、实际控制人郭松森及其夫人为上述事项提供连带责任担保，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
因此，我们同意公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请 10,000万元综合授信额度，期限为一年，并同意控股股东、实际控制人郭松森及其夫人向其提供连带责任担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________
万寿义 佟桂萱
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017-096深圳美丽生态股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：美丽生态、证券代码：000010）股票在2017年10月18日、10月19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或者处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、截至本公告披露日，公司不存在重大资产重组、重大资产收购、发行股份等行为，同时公司及控股股东承诺至少在3个月内不筹划同一事项。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司前三季度业绩预告已于2017年10月16日公告（公告编号：2017-094）；
具体情况详见指定信息披露网站相关公告。公司将在2017年10月28日披露公司前三季度报告，2017年前三季度实际业绩情况与业绩预计不存在较大差异。
4、公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016－107江西正邦科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年7月16日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2016年7月26日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》；
因公司2016年7月实施了 2015年度权益分配，按照公司《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的有关规定，经董事会审议后，同意对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。
经本次调整，未行权的股票期权行权价格由18.95元/股调整为18.85元/股；尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由 6.49元/股调整为 6.39元/股；尚未解锁预留部
分授予的限制性股票的回购价格应由8.77元/股调整为8.67元/股。
公司董事林印孙先生的近亲属林峰先生、董事长程凡贵先生为公司股票期权和限制性股票激励计划首次授予的激励对象，故董事林印孙先生、董事长程凡贵先生回避对该议案的表决，其余非关联董事同意本议案。
公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事对本次调整发表了独立意见，江西华邦律师事务所就本次调整的相关事项出具了法律意见书。
《关于调整公司股票期权和限制性股票回购相关事项的公告》详见刊登于2016年7月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—109号公告。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量的议案》；
由于部分股票期权激励对象在授予后至期权授予登记过程中因离职原因放弃其获授的股票期权，根据公司股票期权激励计划的相关规定，对该计划授予的激励对象人数及授出的期权数量进行调整。调整后，股票期权授予激励对象人数由627人调整为598人，授予期权数量由 2,999万股调整为2,845万股。
公司董事林印孙先生的近亲属林峰先生、董事长程凡贵先生为公司股票期权授予的激励对象，故董事林印孙先生、董事长程凡贵先生回避对该议案的表决，其余非关联董事同意本议案。
公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事对本次调整发表了独立意见，江西华邦律师事务所就本次调整的相关事项出具了法律意见书。
（注：1、股票期权授予激励对象中李国强因个人原因，将名字变更为章志斌，同时身份证号码也发生了变更，李国强身份证号已经注销，但经南昌县公安局证明以上两人实为同一人；2、股票期权授予激励对象中陈登因个人原因，将名字变更为陈麒非，但身份证号码不变；）
《关于调整公司股票期权和限制性股票回购相关事项的公告》详见刊登于2016年7月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—109号公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第四十次董事会决议；
3、江西华邦律师事务所关于调整公司股票期权和限制性股票回购相关事项的法律意见书；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-022山东恒邦冶炼股份有限公司
关于发行超短融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，有关发行内容如下：一、发行方案
1、发行主体：山东恒邦冶炼股份有限公司；
2、发行规模：不超过 20亿元人民币（含 20亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：最长不超过270天；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
8、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
9、决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：
相关的信息披露。
2、在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
5、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议程序
本次超短融资券注册发行事项经由公司第八届董事会第五次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-019仁和药业股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,967万元–11,075万元|7,383.09万元|
||比上年同期增长：35%-50%||
|基本每股收益|盈利：约0.0805元-0.0894元|0.0745元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润同比增长的主要原因是：主营业务收入与上年同期增长50%以上，增长幅度较大。
公司2016年第一季度预计非经常性损益约为600万元，对净利润的影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-74
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》，定于2017年8月24日下午召开公司2017年第二次临时股东大会并公告了会议相关议案及内容。
2017年8月13日，公司第二大股东北京皇台商贸责任有限公司向公司董事会提交了《关于增加2017年度第二次临时股东大会临时提案函》，提议在公司2017年第二次临时股东大会议程中增加刘兴明先生为第七届非独立董事候选人（简历附后）。
公司董事会认为：北京皇台商贸责任有限公司共计持有公司股份24,667,908股，占股本总额比例为13.9%。临时提案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》中:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”的规定，临时提案内容具体明确，属于股东大会决议范围，公司董事会同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
除上述增加议案外，公司2017年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。详情参见同日发出的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告》（增加临时议案后）。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
附：非独立董事候选人刘兴明简历
刘兴明，男，汉族，生于1976年2月，本科学历。1995年9月至1999
年7月张掖农校计算机应用与财会专业学习毕业；2000年2月至今在凉州
区下双镇政府、西营镇政府工作；现凉州区金融办工作。
刘兴明与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。根据八
部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。拟任
本公司第七届董事会董事。
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据有关法律法规及规范性文件的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名应汉杰先生为第八届董事会非职工董事候选人的独立意见
通过对应汉杰先生工作能力、学识以及近年来的工作绩效的审
核，我们认为应汉杰先生具备担任董事的资格和能力，提名程序也符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，因此同意提名应汉杰先生为第八届董事会非职工董事候选人。
二、关于与华西证券股份有限公司关联交易的独立意见
鉴于华西证券为四川省本地大型综合性券商，在上市公司再融资方面具有较丰富的执业经验，其本地团队也具备较强的专业能力，并且对公司所处行业及公司基本情况较为熟悉，聘请其作为联合保荐机构及联席主承销商有利于提高本次非公开发行项目执行效率。
公司与华西证券的交易定价是在综合考察了2015年至2016年资
本市场同类别非公开发行市场平均费率的基础上协商确定的，本次交易定价公允、合理，符合公平、公正的原则。不存在损害公司及股东利益的情形。
我们对聘请华西证券股份有限公司为非公开发行股票联合保荐
机构及联合主承销商持赞成态度。
独立董事：杜坤伦、张凌、徐国祥、谭丽丽
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-021北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于2018年4月24日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2018年 5月 3日（星期四）下午 15:00—17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长、总经理卢信群先生，副总经理、财务总监牛树荟女士，董事会秘书、副总经理刘敏女士，独立董事康熙雄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
深圳美丽生态股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
深圳美丽生态股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳美丽生态股份有限公司本部、江苏八达园林有限责任公司、浙江深华新生态建设发展有限公司及宁波市风景园林设计研究院有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.89%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.48%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、关联交易、财务报告、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、工程项目、财务报告、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入的1%|营业收入的0.5%≤错报＜营业收入的1%|错报＜营业收入的0.5%|
|净利润潜在错报|错报≥净利润的3%|净利润的1.5%≤错报＜净利润的3%|错报＜净利润的1.5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|错报≥所有者权益的1%|所有者权益的0.5%≤错报＜所有者权益的1%|错报＜所有者权益总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷
a.财务报告内部控制环境无效；
b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d.公司更正已公布的财务报告；
e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定|造成直接财产损失金额|
|重大缺陷|1,000万元及以上（含1,000万元）|

|||
|-|-|
|重要缺陷|300万元—1,000万元（含300万元）|
|一般缺陷|300万元以下|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
a.严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；
c.产品和服务质量出现重大事故；
d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
（2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；
b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以调整。2018年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，加强对分子公司的管控，以适应公司未来的发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年4月25日