Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-055利尔化学股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 12日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及部分资料于 2018年 9月 29日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》，并逐项表决通过以下事项：
（一）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 85,200万元，发行数量为 852万张。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）债券利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为 18.82元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A股股票交易均价=前二十个交易日公司 A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量；前一交易日公司 A股股票交易均价=前一交易日公司 A股股票交易总额/该日公司 A股股票交易总量。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）到期赎回条款
本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2018年 10月 16日，T-1日）收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。向原 A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
本次发行认购金额不足 85,200.00万元的部分由主承销商包销。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额；主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 25,560.00万元。
当原股东优先认购的可转债数量和网上以及网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上以及网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，主承销商将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2018年 10月 16日，T-1日）收市后登记在册的股东；
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；
（3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原股东优先配售权。
（1）原 A股股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年 10月 16日，T-1日）收市后持有的中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的发行人股份数按每股配售 1.6247元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100元/张转换成张数，每 1张为一个申购单位。
公司现有总股本 524,373,030股，按本次发行优先配售比例计算，原 A股股东可优先配售的可转债上限总额为 8,519,488张，约占本次发行的可转债总额的99.994%。由于不足 1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
（2）原 A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（3）原 A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082258”，配售简称为“利尔配债”。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。会议同意公司在本次可转债发行完成之后，申请办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
3、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
会议同意公司及子公司广安利尔化学有限公司（募投项目实施主
体，以下简称“广安利尔”）根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，具体拟开户情况如下：
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|序号|开户主体|募集资金专项账户拟开户银行|
|1|利尔化学股份有限公司|中国银行股份有限公司绵阳分行|
|2|广安利尔化学有限公司|中国银行股份有限公司广安分行|

公司及子公司广安利尔将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-049陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年第一季度报告》已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-023深圳市奋达科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.会议通知的公告于2014年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次股东大会以现场方式召开。
3.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1.召开时间：2014年5月13日（星期二）上午9:30
2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 9名，代表有表决权的股份 191,621,250股，占公司总股本的63.87%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 191,621,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
本议案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
《公司章程》、《公司章程修订对比表》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2.见证律师：彭素球张小娇
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-011苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|292,069,510.10|321,981,255.60|-9.29%|
|营业利润|92,494,795.38|110,411,349.63|-16.23%|
|利润总额|100,599,133.89|114,016,952.46|-11.77%|
|归属于上市公司股东的净利润|84,698,542.83|96,433,245.41|-12.17%|
|基本每股收益（元/股）|1.61|2.10|-23.33%|
|加权平均净资产收益率|15.01%|35.97%|-20.96%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|790,877,981.73|562,064,190.20|40.71%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|618,807,504.28|316,973,339.46|95.22%|
|股本（股）|53,236,988.00|46,000,000.00|15.73%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|11.62|6.89|68.65%|

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期内，公司实现营业总收入29,206.95万元，较上年同期下降9.29%；
实现营业利润9,249.48万元，较上年同期下降16.23%；实现利润总额 10,059.91万元，较上年同期下降11.77%；实现归属于上市公司股东的净利润8,469.85万元，较上年同期下降12.17%。利润下降的主要原因是：1、行业投资呈现波动，对公司下半年业绩有所影响；2、期间费用较上年增加。
2、报告期内，公司发行新股使得股本较上年同期增加15.73%，对基本每股收益有所影响。
3、报告期内，因公司发行新股募集资金使得公司报告期末资产状况发生较大变化。总资产比去年增长40.71%，归属于上市公司股东的所有者权益比去年增长95.22%，归属于上市公司股东的每股净资产比去年增长68.65%。
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|三、与前次业绩预计的差异说明|
|本次业绩快报披露的经营业绩与 2015 年 1 月 9 日公司在中国证监会创业板|
|指定信息披露网站上的《2014 年度业绩预告》不存在差异。|
|四、其他说明|
|1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，|
|具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。|
|五、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负|
|责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；|
|2、深圳证券交易所要求的其他文件。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-020恒锋工具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用募集资金进行现金管理的公告
2015年7月30日，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票结合的表决方式召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币壹亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，剩余部分仍留存于募集资金专用账户，公司独立董事已就此事项发表独立意见。具体内容详见
2015年7月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用闲置募集资金购买了保本浮动收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|测算年化收益率|
|中 信 银行 股 份有 限 公司 嘉 兴海 盐 支行|不 存 在关 联 关系|中信理财之安赢系列 15024期人民币对公理 财 产 品(B150C0278)|保 本 浮动 收 益型、封闭型|5,000万元|2015年8月14日|2016 年3 月 18日|4.00%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述募集资金购买保本浮动收益型的理财产品，尽管投资风险低，但仍具有
一定的投资风险，主要面临的风险为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投资风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品情况
（一）截止公告日前十二个月内，公司用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受 托 人名称|关 联 关系|产品名称|产 品 类型|委 托 理财金额|起始日|终止日|测 算 年化 收 益率|
|中 信 银行 股 份有 限 公司 嘉 兴海 盐 支行|不 存 在关 联 关系|中信理财之安赢系列 15022期人民币对公理 财 产 品(B150C0269)|保 本 浮动 收 益型、封闭型|2,000万元|2015年8月7日|2016 年3 月 18日|4.00%|

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|中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司海 盐 支行|不 存 在关 联 关系|中国工商银行保 本 型 法 人182 天稳利人民币理财产品|保 本 浮动 收 益型|2,700万元|2015年8月11日|2016 年2月9日|3.70%|

(二)截止公告日前十二个月内，公司用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受 托 人名称|关联关系|产品名称|产 品 类型|委 托 理财金额|起始日|测 算年 化收 益率|备注|
|中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司海 盐 支行|不存在关联关系|中国工商银行法人净值型人民币理财产品 2014 年第3期|开放式、非 保 本浮 动 收益 型 理财产品|3,000万元|2015年8月12日|5.20%|每年3月、6月、9 月和 12 月的第 2 周和第 4周第 1 个工作日为赎回开放日。|

五、备查文件
1、公司与中信银行海盐支行理财产品总协议
2、中信银行理财产品说明书、理财产品风险揭示书
3、银行业务凭证
恒锋工具股份有限公司董事会 2015年8月14日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-041天水华天科技股份有限公司
关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的规定，为维护天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，保障公司配股摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司全体董事、高级管理人员就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下：
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
8、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。公司董事会全体董事、高级管理人员均应遵守前述承诺，新当选的董事以及新聘请的高级管理人员亦应同样遵守前述承诺。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司和实际控制人肖胜利、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、周永寿、薛延童、陈建军、崔卫兵、杨前进、乔少华、张兴安与肖智成等 13人就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下：
1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺将依法承担相应的法律责任；
3、自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-043中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 35次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年10月21日以通讯方式召开了第七届董事会第35次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略与投资委员会组成人员的议案》
战略与投资委员会原由罗涛、王宏前、邱定蕃3人组成，现调整为：张克利、王宏前、邱定蕃3人组成。战略与投资委员会主任由公司董事长张克利先生担任。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》
提名委员会原由邱定蕃、张克利、韩又鸿3人组成，现调整为由邱定蕃、张向南、韩又鸿3人组成。提名委员会主任仍由公司独立董事邱定蕃先生担任。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》；
根据审计委员会的提议，续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，审计费用为人民币87万元，该议案需提交公司临时股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》；
根据审计委员会的提议，续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，审计费用为人民币79万元，该议案需提交公司临
时股东大会审议。
公司股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-054沧州明珠塑料股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议，于 2017年 9月 7日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2017年9月11日11:00。
会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于投资建设“聚乙烯（PE）燃气、给水管道产品扩产项目”的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于投资建设“聚乙烯（PE）燃气、给水管道产品扩产项目”的公告》详见2017年9月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2017－055号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-085
万达信息股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：万达信息，证券代码：300168）股票价格于2015年6月30日至2015年7月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对上述情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
金谷源控股股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2016]第 1-01443号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2016]第1-01443号金谷源控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金谷源控股股份有限公司（以下简称贵公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 .北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十六日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项发表的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》进行了认真的检查和落实，并发表独立意见如下：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中材集团财务有限公司（简称“财务公司”）为公司的关联法人，此次交易构成关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
2、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，符合公司经营发展的需要。公司对此次交易出具了风险评估报告和风险处置预案，为防范风险做了有效的预防措施。
司章程》的规定。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
_____________ _______________ _______________
潘东晖 张劲松 赵选民
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）032号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 5月 7日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）的《关于更换内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。
东海证券原委派杨茂智先生和魏真锋先生为公司持续督导工作的保荐代表人，因原保荐代表人杨茂智先生工作变动，不再承担对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券委派保荐代表人戴洛飞先生接替杨茂智先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为魏真锋先生和戴洛飞先生，持续督导期至 2015年 12月 31日止。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一四年五月八日
附件：
保荐代表人戴洛飞简历
戴洛飞，保荐代表人， 2007年 8月加入东海证券投资银行部，历任高级经理、业务董事。曾先后参与了苏州开元民生新三板项目、骅威股份首次公开发行项目、裕兴科技首次公开发行项目、江淮动力配股项目、威海怡和首次公开发行项目、安徽军工首次公开发行项目等多个项目。
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-079湖北双环科技股份有限公司
关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
公司本次为重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）向兴业银行股份有限公司重庆分行 1亿元综合授信提供全额担保，担保金额为 1亿元，债权人为兴业银行股份有限公司重庆分行。重庆宜化是本公司的全资子公司。以上担保协议尚未签署。
重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关联方担保。
2、公司第九届董事会第八次会议审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会通知见巨潮资讯网同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司 2018年第七次临时股东大会的通知》，公告编号2018-080。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：重庆宜化化工有限公司
成立日期：2006年 9月 22日
注册地点：万州区龙都大道 519号
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币 50,000万元
主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌财富投资管理有限公
宜昌市国资委
司
↓持股51% ↓持股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓持股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓持股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓持股100%
重庆宜化化工有限公司
3、重庆宜化最近一年又一期主要财务指标：
2017年 12月 31日重庆宜化资产总额 199,905.39万元，负债总额 197,389.82万元，净资产 2,515.57万元，营业总收入 141,403.57万元；2018年 6月 30日重庆宜化资产总额 193,706.98万元，负债总额 195,951.09万元，净资产-2,244.11万元，营业总收入 66,530.16万元，利润总额-4,700.00万元，净利润-4,759.68万元。
4、被担保方是否失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
（1）债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行
（2）担保金额：人民币1亿元
（3）贷款用途：日常经营周转等
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
本次担保符合国家相关法律法规的规定。重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。
2、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断重庆宜化为本公司的全资子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 157,809.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为419.21%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 59,969.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.30%，敬请广大投资者注意风险。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情
况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年 9月 14日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-036莱茵达置业股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月9日召开了第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
（一）本次会计政策变更概述
1、变更原因
从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40
号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2、变更前采用的会计政策
公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后采用的会计政策
财政部新修订的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则（41
项具体准则中，原37号会计准则替换为2014年财政部新修订的37号新会计准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、审批程序
公司于2015年3月9日召开了第七届董事会第五十三次会议及第七届监事会
第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据2014年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等准则规定，本公司将原以成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资作为长期股权投资核算的业务追溯调整列入可供出售金融资产核算，其
中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更，追溯调整影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持股比例（%）|2013年1月1日归属于母公司所有者权益|||
|||长期股权投资|可供出售金融资产|
|24.08||||

本次追溯调整前，公司将上述资产纳入长期股权投资项目核算，已全额计提减值准备，由于该资产在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，故按成本（原账面价值）进行后续计量，账面价值仍为零元，本报告期公司将其列入可供出售金融资产核算。
二、本次会计估计变更情况概述
本报告期，公司由于收购洛克能源而新增与能源销售业务相关的天然气特种运输车辆，本报告期期末，公司对固定资产-运输设备的使用寿命、预计净残值
和折旧方法进行复核，因据以进行估计的基础发生了变化，故将原固定资产-运
输设备的计提折旧年限由 9年变更为 9-10年，其中天然气特种运输车辆折旧计
提年限为10年，其余运输设备折旧计提年限仍为9年。
三、董事会关于本次会计政策及会计估计变更的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，变更后的会计政策及会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策与会计估计的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策与会计估计进行相应变更，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策与会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策与会计估计的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司按照财政部 2014年调整公布的核算规则和公司的实际需要，对公司会计政策与会计估计进行变更，符合有关法律法规的规定，审议和表决程序合法，能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，据此同意本次会计政策与会计估计的变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-006
重药控股股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至12月31日
2．预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期披露数|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：64,000万元–69,000 万元|盈利：110,626.62 万元|
||比上年同期下降 37.63%-42.15%||
|基本每股收益|盈利：约 0.37-0.40元|盈利：0.64元|

注：上年同期披露数为公司已披露的2017年度财务数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩同比下降，主要原因：公司2017年三季度完成重大资产重组，公司将原有除所持广州东凌国际投资股份有限公司（000893.SZ）706.90万股股票外的其他全部资产、负债及人员置出公司，确认投资收益 6.31亿元，本报告
期内无该项收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据将在公司 2018年度报告
中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-074新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2600万元–3100万元|亏损：1013.17万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司营业收入同比增长317%，营业成本同比增长571%，公司产品综合毛利率同比下降 36个百分点，归属于上市公司股东的净利润在-3100万元到-2600万元。具体变动原因如下：
1、报告期，公司的营业收入同比增长317%,其中，随着大肉牛战略的推进，种畜销售收入同比增长11157%、牛羊肉产品销售收入同比增长350%；冻精销售受招标时间波动影响，销售收入同比下降34%。
2、报告期，公司综合毛利率下降36个百分点，主要是境外子公司的种畜销
售以进口安格斯和荷斯坦种母牛为主，业务受出口周期长、环节多、海运成本高
及中国奶牛市场销售价格持续下降等因素影响，导致种畜销售毛利下降，由于
其收入占比达到70%，故对公司整体毛利水平影响较大；同时，良补冻精招标推迟，致使冻精销售量同比下降60%。
3、报告期，随着公司业务及合并范围的扩大，各环节的费用支出和资金需求大幅增加，致使期间费用同比增长54%，其中财务费用同比增长256%。
4、报告期，公司非经营性损益对净利润的影响金额约为 287万元，同比增长718%，主要为计入当期损益的政府补贴同比增长105%，境外子公司远期结售汇产生了127万元的公允价值变动收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年半年度的具体财务数据公司将在 2016年半年度报告中详细披露；
3、公司预约于2016年8月25日披露2016年半年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-095
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于为境内全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年12月14日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开2016年第九次临时董事会，会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于为境内全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
为满足生产经营需要，公司下属全资子公司云锡贸易（上海）有限公司拟向中国银行上海浦东支行、中国工商银行上海松江科技城支行、招商银行上海曹扬路支行及民生银行上海松江支行分别申请银行综合授信人民币各1亿元（期限一年），公司拟为上述4亿元授信额度提供连带责任担保，期限一年（实际额度及时间以银行批准为准）。
上述为云锡贸易（上海）有限公司提供担保事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：云锡贸易（上海）有限公司
2、成立日期：2015年4月24日
3、注册地点：上海市松江区
4、法定代表人；刘路坷
5、注册资本：人民币100,000万元
6、主营业务：金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学
品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术贸易，货运代理、仓储管理（除食品、危险品），商务咨询、投资咨询、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、云锡贸易（上海）有限公司最近一年又一期的财务情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年12月31日|2016 年10月31日|
|1|资产总额|10,431.22|62,360.67|
|2|负债总额|376.17|21,254.90|
|3|其中：银行贷款总额|0|0|
|4|流动负债总额|376.17|21,254.90|
|5|或有事项涉及的总额|0|0|
|6|净资产|10,055.05|41,105.76|
|7|营业收入|536,256.22|1,002,762.04|
|8|利润总额|73.40|1,308.40|
|9|净利润|55.05|1,050.71|

以上2015年财务数据已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华云审字【2016】53030076号审计报告。2016年10月31日数据未经审计。
三、担保协议的签署与执行情况
上述担保事项尚未签署担保协议，担保事项的主要内容以后续具体签署的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会对云锡贸易（上海）有限公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，董事会认为：云锡贸易（上海）有限公司财务状况稳定，财务风险可控，且是公司的全资子公司，公司为其担保风险较
小，董事会同意为云锡贸易（上海）有限公司向中国银行上海浦东支行、中国工
商银行上海松江科技城支行、招商银行上海曹扬路支行及民生银行上海松江支行
分别申请银行综合授信人民币各1亿元（期限一年），合计4亿元授信额度提供连带责任担保，期限一年（实际额度及时间以银行批准为准），并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。
五、独立董事意见
公司为下属全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，符合公司及子公司发展的实际，通过担保能满足上述公司在持续生产经营过程中对资金合理利用的需求，该担保事项符合公司的整体利益，且决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定，不会对公司及股东特别是中小股东的利益造成损
害，据此，我们一致同意公司为上述公司提供担保。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露日，公司对控股子公司担保数额累计为448,022.00万元，为公司最近一期经审计（2015年 12月31日）的所有者权益合计870,709.38万元的51.45%，公司的担保均是为下属公司进行的担保，无对外担保事项，也无逾期担保数额。
七、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司 2016年第九次临时董事会会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事对 2016年第九次临时董事会相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-028南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年5月16日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日（周三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月15日（周二）下午15：00至2018年5月16日（周三）下午15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年5月10日
（1）截至 2018年 5月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
1.审议《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》
2.审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案》
（三）以上提案的具体内容详见2018年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-026《关于2018年第一季度计提资产减值准备的公告》和2018-027《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次所有提案||√||
|1.00||关于 2018 年第一季度计提资产减值准备的议案||√||
|2.00||关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案||√||

注：本次股东大会议案均为非累积投票议案。
四、会议登记方法
15日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2018年 5月 15日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。
六、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
七、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 5月 16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：本次所有提案||√|||||
|1.00||关于 2018 年第一季度计提资产减值准备的议案||√|||||
|2.00||关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案||√|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2018年 月 日注：法人单位委托需要加盖单位公章。