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股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-077
华仪电气股份有限公司
第七届董事会第 12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第 12次会议于 2018年 8月 15日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 8月 25日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事 6人，以通讯方式出席会议的董事 3人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》，（公司 2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于公司董事陈建业先生已辞去公司董事会投资与发展委员会委员，根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，拟补选徐乐雁先生为公司第七届董事会投资与发展委员会委员，任期同本届董事会。调整后公司第七届董事会专门委员会成员如下：
投资与发展委员会：陈孟列、祁和生、徐乐雁；主任委员：陈孟列
审计委员会：胡仁昱、罗剑烨、范志实；主任委员：胡仁昱
提名、考核与薪酬委员会：罗剑烨、祁和生、张学民；主任委员：罗剑烨
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于全资子公司转让乐清华赢投资有限公司12%股权的议案》，（详见《关于全资子公司转让乐清华赢投资有限公司12%股权的公告》）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于处置闲置资产的议案》，（详见《关于处置闲置资产的公告》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 公告编号：2015-138
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年12月28日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600696|匹凸匹|2015/12/11|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：匹凸匹（中国）有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 12月 3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有8.84%股份的股东匹凸匹（中国）有限公司，在 2015年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
提案一、《关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币 1亿元暨关联交易的议案》
提案二、《关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 12月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年12月28日14点00分
召开地点：湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月 28日
至2015年12月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币 1亿元暨关联交易的议案|√|
|2|关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的|√|

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||议案||
|累积投票议案|||
|3.00|关于选举董事的议案|应选董事（2）人|
|3.01|关于选举韩啸先生为董事的议案|√|
|3.02|关于选举边秀武先生为董事的议案|√|
|4.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|4.01|关于选举王建辉先生为监事的议案|√|
|4.02|关于选举胥驰骋女士为监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 12月 1日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第九次会议审议和2015年12月 16日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，详细情况请见公司于 2015年 12月 2日及12月17日在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：董事、财务总监李艳女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会 2015年12月17日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-110云南云天化股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的相关要求，现将公司 2017年第三季度经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1-9月产量（万吨）|2017年1-9月销量（万吨）|2017年1-9月营业收入（万元）|
|磷酸二铵|242.45|238.42|497,291.46|
|磷酸一铵|71.40|86.15|158,556.95|
|复合（混）肥|107.47|107.63|201,167.67|
|尿素|119.80|122.22|181,059.64|
|磷矿石|559.42|115.00|26,309.52|
|聚甲醛|7.22|6.64|71,881.54|
|锂电池隔膜（万平米）|4,367.32|3,197.72|13,769.08|

备注：公司磷矿石产品主要用于磷肥生产，一部分进行外销。以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
单位：元/吨
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|主要产品|2017年1-9月价格|2016年1-9月价格|增减比例|
|磷酸二铵|2,341.55|2,347.39|-0.25%|
|磷酸一铵|2,069.98|2,181.25|-5.10%|
|复合（混）肥|2,104.86|2,125.99|-0.99%|
|尿素|1,667.23|1,398.37|19.23%|
|磷矿石|267.66|281.87|-5.04%|
|聚甲醛|12,665.87|8,995.41|40.80%|
|锂电池隔膜（元/平米）|5.04|4.82|4.47%|

备注：因尿素和聚甲醛市场回暖，公司尿素产品和聚甲醛产品销售价格同比大幅上升。
（二）主要原材料的价格波动情况
单位：元/吨
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|主要原材料|2017年1-9月价格|2016年1-9月价格|增减比例|
|硫磺|1,109.37|1,135.52|-2.30%|
|煤炭|880.40|495.96|77.51%|
|天然气（水富）（元/立方米）|1.62|1.61|0.38%|
|合成氨|2,732.36|2,115.68|29.15%|

备注：公司采购煤炭和外购合成氨价格较上年同期上涨较多，主要因煤炭行业供给侧改革，限产政策等措施的实施，2016年下半年以来，煤炭市场价格显著上涨，导致以煤炭为原料的合成氨价格上涨。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内，公司出售青海云天化国际化肥有限公司96.43%的股权、重庆云天化纽米科技股份有限公司46%的股权和重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司100%的股权，确认投资收益约 6.19亿元；公司收购云南天宁矿业有限公司51%的股权，其 2017年 1-9月利润合并计入公司当期利润，增加归属于母公司净利润0.51亿元。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-091债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
一、解除质押情况
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|质押人|质权人|解除质押日期|解除质押数量（万股）|占公司总股本的比例（%）|证券类别|
|郑 州 瑞茂通|郑州银行股份有限公司西大街支行|2018 年10月25日|2,500|2.46|无限售流通股|
|郑 州 瑞茂通|郑州银行股份有限公司金水支行|2018 年10月25日|3,500|3.44|无限售流通股|
|合计|-|-|6,000|5.90|-|

上述解除质押分别在郑州银行股份有限公司西大街支行和郑州银行股份有限公司金水支行办理了相关手续，上述解除质押的股份占公司总股本的5.90%。
二、质押情况
郑州瑞茂通于2018年10月25日将其持有的本公司30,000,000股无限售流通
股质押给了郑州银行股份有限公司纬五路支行，用于为郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下简称“郑州嘉瑞”）融资借款提供增信担保。该业务涉及质押的股份数占公司总股本的2.95%。质押期限为2018年10月25日至主债权履行完毕之日止。
上述质押业务主要为郑州嘉瑞融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来
源为郑州嘉瑞的流动资金等，郑州嘉瑞具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或
被强制平仓的情形。
郑州瑞茂通于2018年10月26日将其持有的本公司5,000,000股无限售流通股质押给了郑州银行股份有限公司金水支行，用于为深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“深圳前海瑞茂通”）融资借款提供增信担保。该业务涉及质押的股份数占公司总股本的0.49%。质押期限为2018年10月26日至主债权履行完毕之日止。
上述质押业务主要为深圳前海瑞茂通融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源为深圳前海瑞茂通的流动资金等，深圳前海瑞茂通具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为623,460,213股，占公司总股本 1,016,477,464股的61.34%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为523,644,987股，占其持股总数的83.99%，占公司总股本的51.52%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：2016-033重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司第七届董事会第十五次会议通知于 2016年 10月 14日以书面方式发出，并于 2016年 10月 28日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 14人，亲自出席会议的董事 12人，其中：王成然、吴菊民因其他公务无法出席，王成然书面委托郑安国出席会议并表决，吴菊民书面委托霍联宏出席会议并表决。本公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成 14票，反对 0票，弃权 0票
二、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》
表决结果：赞成 14票，反对 0票，弃权 0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司内部审计政策>的议案》
表决结果：赞成 14票，反对 0票，弃权 0票
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司信息披露暂缓与豁免事务管理办法>的议案》
表决结果：赞成 14票，反对 0票，弃权 0票
五、审议并通过了《关于聘任杨晓灵先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席数字官的议案》
同意聘任杨晓灵先生为本公司首席数字官。杨晓灵先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。杨晓灵先生的简历见本公告附件
表决结果：赞成 14票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2016年 10月 29日
附件：
杨晓灵先生简历
杨晓灵，1958年 10月出生，工商管理硕士，经济师。现任太保寿险常务副总经理、转型推广总监。
杨先生曾任中国太平洋保险上海分公司总经理助理，太保寿险上海分公司副总经理，太保寿险总公司核保核赔中心副主任，太保寿险北京分公司总经理，太保寿险总公司发展企划部总经理，太保集团战略企划部总经理，太保寿险副总经理兼营运总监等职。
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-025债券代码：136368 债券简称：16国君G2
国泰君安证券股份有限公司
2016年公司债券（第一期）（品种二）2019年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年4月11日
债券付息日：2019年4月12日
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月12日发行完成国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“16国君G2”）。根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，公司将于2019年4月12日开始支付自2018年4月12日至2019年4月11日期间的利息，现将有关事项公告如下：一、16国君G2的基本情况
（一）债券名称：国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）
（二）证券简称及代码：简称为“16国君G2”，证券代码为“136368”
（三）发行人：国泰君安证券股份有限公司
（四）发行总额和期限：16国君G2为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行总额为人民币10亿元。
（五）债券形式：实名制记账式
（六）债券利率：16国君G2票面利率为3.25%。
（七）计息期限：16国君 G2的计息期限为 2016年 4月 12日至 2023年 4月 11日止。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则 16国君 G2赎回或回售部分债券的计息期限为2016年4月12日至2021年4月11日。
（八）付息日：16国君 G2的付息日为 2017年至 2023年每年的 4月 12日。
若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则16国君G2赎回或回售部分债券的付息日为 2017年至 2021年每年的 4月 12日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（九）债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2095号文件批准发行。
（十）上市时间和地点：本期债券于 2016年 5月 4日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
本期债券的票面利率为3.25%，每手“16国君G2”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币32.50元（含税）。
三、本期债券本年度付息情况
（一）本年度计息期限：2018年4月12日至2019年4月11日，逾期部分不另计利息。
（二）利率：本期债券品票面利率为3.25%。
（三）债权登记日：2019年4月11日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
（四）付息日：2019年4月12日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年4月11日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16国君G2”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券发行人已在《国泰君安证券股份有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年12月1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 37号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自 2018年 11月 7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区南京西路768号（石门二路8号）
法定代表人：杨德红
联系人：沈凯
联系电话：021-38676309
邮政编码：200041
网址：www.gtja.com
（二）托管人
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会 2019年4月4日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-058浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015年 10月 29日上午 10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2015年 10月 24日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，其中《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等议案由公司董事于 10月 28日提交并增加议案。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
（二）审议并通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司董事会同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情
况下，对全部募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币11,306.78万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2015-060。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于修订公司章程并办理登记的议案》
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2015-061。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2015年11月 20日（星期五）召开公司 2015年第三次临时股东大会。
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2015-063。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2019-016号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第三十次会议通知于2019年4月23日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2019年4月25日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席王悦纯先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《公司 2019年第一季度报告（全文及正文）》
公司监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2019年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会计估计的议案》
公司监事会认为：公司自 2019年 1月 1日开始执行上述新准则，符合国家会计政策，系调整公司期初财务报表，对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司以非公开协议方式购买长智光电固定资产及设备的议案》
公司监事会认为：为整合公司资源，提高资产运营效率，同意公司以非公开协议方式购买长智光电固定资产及设备。该议案提交董事会审议程序符合相关法
律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于向华丰互联转让经开区工业园内三宗土地的议案》
公司监事会认为：向华丰互联转让经开区工业园内三宗土地，是为了盘活公司资产，避免土地闲置，同意上述转让方案。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2019年4月27日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2015-016
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司拟投资设立
上海青浦大众小额贷款股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海青浦大众小额贷款股份有限公司
●投资金额：13000万元
●特别风险提示：本次投资存在资本市场风险；尚未获得上海市青浦区金融办批复、尚未与其他投资方签订投资合同
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
大众大厦：上海大众大厦有限责任公司
科泰电源：上海科泰电源股份有限公司
越盛房地产：上海越盛房地产有限公司
青浦小贷：上海青浦大众小额贷款股份有限公司
一、项目概述
1、2015年6月24日，公司总经理办公会议决定，本公司拟投资设立青浦小贷，投资金额：13000万元，其中本公司投资 8000万元、全资子公司大众大厦投资5000万元，本次投资资金为公司自有资金。
2、根据《公司章程》，本次对外投资事项未达到公司董事会决策条件，无需提交公司董事会进行审议。
3、对该项目的投资未构成公司的关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
大众大厦为本公司全资子公司，成立于 1995年，经营范围包括住宿、自有房屋租赁、物业管理、会务服务等。
科泰电源：成立于 2002年，经营范围包括新能源及柴油发电机组系统集成
的开发、设计、制造等。注册资本1.6亿元，注册地址为青浦区张江高科新区青浦园天辰路1633号。法人代表谢松峰先生。2014年度营业收入63454万元、净利润3133万元、净资产93890万元、资产负债率18.46%。
越盛房地产：成立于 2001年，经营范围包括房地产开发、经营，物业管理等。注册资本1500万元，注册地址为青浦区外青公路4925号D-711。法人代表宋世敏先生。2014年度营业收入 7055.61万元、净利润 1828.44万元、净资产 8177.79万元、资产负债率55.9%。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立公司名称：上海青浦大众小额贷款股份有限公司
注册地点：上海市青浦区
注册资本：2亿元人民币
经营范围：发放贷款及相关咨询活动
公司性质：股份有限公司
法定代表人：赵思渊
2、发起人构成及拟出资情况
股东出资情况：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|大众交通（集团）股份有限公司|8000|40|
|上海大众大厦有限责任公司|5000|25|
|上海科泰电源股份有限公司|4000|20|
|上海越盛房地产开发有限公司|3000|15|

四、对外投资对上市公司的影响情况
1、本次投资有助于进一步落实公司发展战略，提升公司品牌价值和影响力；
2、有利于优化公司金融资产结构，提高资金使用效率。
五、项目的风险分析
1、本次投资存在资本市场风险；
2、本次投资尚未获得上海市青浦区金融办批复、尚未与其他投资方签订投资合
同。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-029杭州解百集团股份有限公司
关于 2018年第三季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 27日在上海证券交易所网站发布了公司《2018年第三季度报告》，由于工作人员失误，导致全文和正文中“第二、公司基本情况、2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”中录入有误。现更正如下：
一、更正前
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||36,395|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|杭州市商贸旅游集团有限公司|406,295,137|56.82||0|无|0|国有法人|
|杭州商业资产经营（有限）公司|81,791,279|11.44||0|无|0|国家|
|杭州股权管理中心|4,235,488|0.59||0|无|0|境内非国有法人|
|娄甫君|2,400,000|0.34||0|无|0|境内自然人|
|赵美贞|1,884,400|0.26||0|无|0|境内自然人|
|张建军|1,866,200|0.26||0|无|0|境内自然人|
|香港中央结算有限公司|1,590,073|0.22||0|无|0|其他|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东粤财信托有限公司－粤财信托·斐泓 1 号结构化集合资金信托计划|1,400,000||0.20|0||无|0||其他|
|龙淑林|1,350,000||0.19|0||无|0||境内自然人|
|唐超|1,192,100||0.17|0||无|0||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|杭州市商贸旅游集团有限公司||406,295,137|||人民币普通股|||406,295,137||
|杭州商业资产经营（有限）公司||81,791,279|||人民币普通股|||81,791,279||
|杭州股权管理中心||4,235,488|||人民币普通股|||4,235,488||
|娄甫君||2,400,000|||人民币普通股|||2,400,000||
|赵美贞||1,884,400|||人民币普通股|||1,884,400||
|张建军||1,866,200|||人民币普通股|||1,866,200||
|香港中央结算有限公司||1,590,073|||人民币普通股|||1,590,073||
|广东粤财信托有限公司－粤财信托·斐泓1号结构化集合资金信托计划||1,400,000|||人民币普通股|||1,400,000||
|龙淑林||1,350,000|||人民币普通股|||1,350,000||
|唐超||1,192,100|||人民币普通股|||1,192,100||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市商贸旅游集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||||||

二、更正后
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||31,852|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|杭州市商贸旅游集团有限公司|406,295,137|56.82||0|无|0|国有法人|
|杭州商业资产经营（有限）公司|81,791,279|11.44||0|无|0|国家|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州股权管理中心|4,139,259||0.58|0||无|0||境内非国有法人|
|唐超|2,554,300||0.36|0||无|0||境内自然人|
|娄甫君|2,400,000||0.34|0||无|0||境内自然人|
|香港中央结算有限公司|2,048,148||0.29|0||无|0||其他|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金|1,615,500||0.23|0||无|0||其他|
|朱可可|1,398,000||0.20|0||无|0||境内自然人|
|张文军|1,246,300||0.17|0||无|0||境内自然人|
|方丽平|1,140,000||0.16|0||无|0||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|杭州市商贸旅游集团有限公司||406,295,137|||人民币普通股|||406,295,137||
|杭州商业资产经营（有限）公司||81,791,279|||人民币普通股|||81,791,279||
|杭州股权管理中心||4,139,259|||人民币普通股|||4,139,259||
|唐超||2,554,300|||人民币普通股|||2,554,300||
|娄甫君||2,400,000|||人民币普通股|||2,400,000||
|香港中央结算有限公司||2,048,148|||人民币普通股|||2,048,148||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金||1,615,500|||人民币普通股|||1,615,500||
|朱可可||1,398,000|||人民币普通股|||1,398,000||
|张文军||1,246,300|||人民币普通股|||1,246,300||
|方丽平||1,140,000|||人民币普通股|||1,140,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市商贸旅游集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||||||

除上述更正内容外，公司《2018年第三季度报告（全文和正文）》其他内容不变。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
中国银河证券股份有限公司
关于天津中新药业集团股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定对中新药业继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进
行了认真、审慎的核查，发表如下独立保荐意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1072号”《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，中新药业获准非公开发行不超过人民币普通股（A股）65,166,000股，实际非公开发行人民币普通股（A股）29,564,356股，每股发行价格为人民币28.28元，股款以人民币缴足，计人民币836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币21,739,987.68元后，净募集资金共计人民币814,340,000.00元。上述资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字
[2015]12020002号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|募集资金实际投入金额（万元）|
|1|终端营销网络及推广体系项目|31,042.00|31,042.00|7,451.35|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||拟投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|募集资金实际投入金额（万元）|
|2|亳州产业园建设项目|中药提取与制剂建设项目|25,000.00|12,750.00|0.00|
|||中药饮片建设项目|15,000.00|7,650.00|586.50|
|3|大健康产业功能性植物饮料项目||29,992.00|29,992.00|994.65|
|合计|||101,034.00|81,434.00|9,032.50|

截至2016年6月30日，募集资金项目累计投入9,032.50万元，尚未投入的募集资金为人民币72,401.5万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
2015年8月26日，公司召开2015年第八次董事会会议及第五次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
截至2016年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为2.5亿元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。公司本次暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，发行人将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：中新药业2016年第七次董事会，2016年第五次监事会分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、公司监事会意见及独立董事意见
1、监事会意见
以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
2、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的相关规定；
2、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
3、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，保荐机构认为公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合募集资金使用相关规定，保荐机构对公司该等事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2014-002西安曲江文化旅游股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2014年1月5日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2014年1月15日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5、会议由董事长贾涛先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了公司关于向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款的议案。
为补充公司流动资金，公司向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款 1亿元，期限一年，公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司为公司该笔借款提供连带责任担保。
2、审议并全票通过了公司关于向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案。
为补充公司流动资金，公司以位于西安市曲江新区慈恩路北的自有资产大唐博相府酒店的房产及土地（房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第1125104003-24-1～3号，土地权属证号：市曲江国用（2012出）第084号，地号：QJ1-2-2，面积：11,972.8平方米）作为抵押，向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款5500万元，期限二年。
3、审议并全票通过了公司关于对总经理授权的议案。
为加强公司日常经营管理，提高决策效率，根据公司已制定的《总经理工作
细则》，公司董事会授权总经理决定公司连续 12个月内累计 500万元（不含 500
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2014-002万元）以下的法人财产的处置和固定资产的购置（包括资产的抵押、质押、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等）权限。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2019-009
海洋石油工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8号院利星行中心—望京凯悦酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,492,254,398|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.3685|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金晓剑先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事孟军先生、张武奎先生、独立董事黄永进先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事赵艳波女士因公务原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,492,123,098|99.9947|131,300|0.0053|0|0.0000|

2、议案名称：公司2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,492,123,098|99.9947|131,300|0.0053|0|0.0000|

3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,492,123,098|99.9947|131,300|0.0053|0|0.0000|

4、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|2,492,123,098|99.9947|131,300|0.0053|0|0.0000|

5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,492,123,098|99.9947|131,300|0.0053|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘 2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,492,105,198|99.9940|149,200|0.0060|0|0.0000|

7、议案名称：关于选举于毅先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,492,171,398|99.9966|83,000|0.0034|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|6|关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案|59,560,336|99.7501|149,200|0.2499|0|0.0000|
|7|关于选举于毅先生为公司董事的议案|59,626,536|99.8609|83,000|0.1391|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：赵吉奎、雷天啸
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派赵吉奎律师和雷天啸律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海洋石油工程股份有限公司2019年5月20日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-001号四川岷江水利电力股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润12,502万元左右，与上年同期相比将增加 4,500万元左右，同比增加56%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,148万元左右，与上年同期相比将增加 4,900万元左右，同比增加68%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,502万元左右，与上年同期相比将增加 4,500万元左右，同比增加56%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,148万元左右，与上年同期相比将增加 4,900万元左右，同比增加68%左右。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-001号（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,002万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,248万元。
（二）每股收益：0.16元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）本期由于公司部分用电客户完成技改投运，公司销售电量同比增加，导致毛利额同比增加。
（二）本公司联营投资单位四川福堂水电有限公司、黑水冰川水电开发有限责任公司经营业绩同比增加，导致公司投资收益同比增加。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2019年 1月 9日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事
关于对第六届二十一次董事会审议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事对第六届二十一次董事会会议审议的《关于公司 2013年度报告会计差错事项更正的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见如下：
一、对《关于公司 2013年度报告会计差错事项更正的议案》的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，同意本次会计差错更正事项。
二、对《关于聘任公司总经理的议案》和《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》的独立意见
公司董事会于 2014年 8月 19日收到肖诗新先生《辞呈》。肖诗新先生因到龄退休，向公司董事会提出辞去第六届董事会董事、战略委员会委员、总经理职务。
公司近日收到的持有公司49.94%股份的股东--重庆商社（集团）有限公司提交的《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》。公司将于 2014年 9月 9日，召开了 2014年度第一次临时股东大会，审议上述提案。
2014年 8月 20日，公司召开第六届二十一次董事会，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任李勇先生为公司总经理。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定及《重庆百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）和《独立董事制度》的有关规定,我们作为公司独立董事对以上议案进行了认真审议。
基于我们的独立判断,我们认为：李勇先生具备担任公司董事、总经理的任职资格和能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》第 147条、148条和 149条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，对上述人员的任职资格，我们无异议；对本次选举董事、聘任总经理程序，我们认为符合有关法律、法规。对上述人员的任免，我们表示同意。
独立董事：章新蓉、赵骅、杨春林
二Ｏ一四年八月二十日
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 编号:临2019-027号
债券代码:122387 债券简称:15城乡 01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年9月20日收到郑利军先生的辞职报告。郑利军先生因工作变动辞去公司第九届监事会监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑利军先生的辞呈自送达公司监事会之日起生效。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。
郑利军先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为保护投资者的合法权益和促进公司规范运作发挥了积极作用，公司监事会对郑利军先生为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
监事会