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关于天舟文化股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：天舟文化股份有限公司
湖南启元律师事务所接受天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《天舟文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2017年 4月 18日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第三届董事会第四次会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及关于召开2016年度股东大会的通知公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2.根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2017年5月10日（星期三）下午15：00在湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼如期召开。本次股东大会网络投票时间为：2017年5月9日-2017年5月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2017年 5月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数146,930,413股，占公司股份总数的22.61%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 0人，代表股份数0股，占公司总股份数的0%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共3名，代表股份数146,930,413股，占公司股份总数22.61%%。其中：持有公司5%以上股份的股东及股东代表为 1名，即湖南天鸿投资集团有限公司，其
代表股份数 146,677,813股，占公司股份总数的22.57%；单独或合计持有公司
股份低于（不含）5%股份的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”或“中小股东”）为 2名，中小投资者合计代表股份数 252,600股，占公司股份总数的0.04%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果为：同意146,930,413股（其中，中小股东252,600股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果为：表决结果为：同意146,930,413股（其中，中小股东 252,600股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意146,930,413股（其中，中小股东252,600股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果为：同意146,930,413股（其中，中小股东252,600股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意146,930,413股（其中，中小股东252,600股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
（以下无正文，下页为签章页）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 达代炎
甘露
二〇一七年五月十日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-060山东日科化学股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2016年 8月 15日以电子邮件及专人送达的方式发出；
2、本次监事会会议于2016年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开；
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；
4、本次监事会会议由监事会主席张文龙先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半度报告》及《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-061）的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-062）具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》
为满足公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的建设需要，公司拟以自有资金共计6,000万元分期向山东日科橡塑科技有限公司进行增资，用于“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”的建设，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次增资完成后，日科橡塑的注册资本由10,000万元变为12,000万元（最终注册资本以工商登记核准结果为准），公司持有其100%股权。
《关于公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-063）具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-008无锡雪浪环境科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告时间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%—20%|盈利：5614.64万元|
||盈利：4491.71 万元—5053.18万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司营业收入同比增加，归属于上市公司股东的净利润预计下降，主要原因有：
1、因市场竞争加剧，公司毛利率出现下滑，导致净利润有所减少；
2、公司报告期内相关费用同比有所增加；
3、报告期内因合同纠纷，公司已申请仲裁，为体现谨慎性原则，公司确认
约530万元损失。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、报告期内非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为480万元。
3、2014年业绩的具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2015年1月30日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-76中科云网科技集团股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌信息披露违法，目前在接受中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日下午收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：京调查字17008号）。因公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于4月5日在指定信息披露媒体上刊登了《关于收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》(公告编号：2017-31)。根据有关规定，公司于2017年5月5日、6月5日、7月5日发布了《立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号：2017-52、2017-61、2017-74)。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。若本次立案调查最终结论触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条“（八）因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关”的情形，公司股票将存在暂停上市的风险。
目前公司正积极配合中国证监会的调查工作。在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市
的风险提示公告。请广大投资者理性投资，注意风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年8月5日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-064
天舟文化股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司及其一致行动人肖乐保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日发布了《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-109），公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）及其一致行动人肖乐计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过 16,898,688股（占本公司总股本比例2%），同时计划自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易的方式减持本公司股份数量不超过 33,797,378股（占本公司总股本比例4%），合计不超过 50,696,066股（占公司总股本比例6%）。公司分别于 2017年 12月 22日、2018年 1月 5日发布了《关于股东减持股份进展公告》（公告编号：2017-111、2018-002），于 2018年 3月 9日发布了《关于股东减持股份减持时间过半的进展公告》（公告编号：2018-012）。
截止本公告披露之日，该次减持计划期满已经届满，根据《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，天鸿投资及一致行动人该次减持计划实施情况具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|天鸿投资|大宗交易|2017年12月21日|7.19|16,898,687|2.00|
||集中竞价|2017年12月28日|7.87|1,754,400|0.21|
|||2017年12月29日|8.00|5,385,868|0.64|
|||2018年1月3日|8.24|1,309,000|0.15|
|合 计|-|-|-|25,347,955|3.00|

2、本次减持股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份及公司历年送转股获得的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|天鸿投资|无限售条件股份|173,782,470|20.57|165,333,202|19.57|
|肖乐|无限售条件股份|36,400,000|4.31|36,400,000|4.31|
|合计|-|210,182,470|24.88|201,733,202|23.88|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告[2017] 9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、本次实际减持情况严格遵守已披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形；
3、本次股份减持系天鸿投资正常减持行为，不存在对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
4、公司将持续督促上述股东严格遵守股份变动相关法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
天鸿投资及其一致行动人肖乐出具的《关于股份减持计划期满实施情况的告知函》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-074
江苏神通阀门股份有限公司
关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销
江苏锡兰科技有限公司的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月10日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销江苏锡兰科技有限公司的议案》。
鉴于江苏锡兰科技有限公司（以下简称“锡兰科技”）是无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）的全资子公司，锡兰科技主要从事钢材的购销业务，为优化企业资源、整合经营业务、降低运营成本、提高决策效率，公司全资子公司无锡法兰拟对锡兰科技进行注销，具体情况如下：
一、锡兰科技基本情况：
1、企业法人营业执照号：320211000202481
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、企业住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路288号
4、经营范围：法兰、锻件、通用零部件的研发、制造、加工；金属材料压延加工；金属材料、通用机械、专用设备、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：许建平
6、注册资本：500万元
7、成立日期：2012年3月28日
8、财务情况：根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡审字(2016)00548号”审计，截至 2015年 12月 31日，锡兰科技总资产为 14,182,659.00元，净
资产为9,787,098.15元,2015年度净利润为-419,455.46元。
二、注销锡兰科技对公司的影响
1、本次注销锡兰科技有利于公司优化资源配置、降低管理成本，提高运营效率，提升公司的整体效益；
2、本次注销锡兰科技将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
3、本次注销锡兰科技对公司及无锡法兰的正常生产经营不构成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次注销无需提交公司股东大会审议，无锡法兰具体办理相关事宜。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—003焦点科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2016年1月28日以电子邮件的方式发出，会议于2016年2月1日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨关联交易的议案》。
基于公司对互联网保险领域的信心，为优化、拓宽和丰富公司互联网保险B2C业务，进一步推进公司在互联网保险和金融领域的战略布局，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，将使用超募资金出资 1.8亿元参与发起设立新一站在线财产保险股份有限公司，出资后公司拟占新一站在线财险公司注册资本的18%。同时提请股东大会授权公司管理层参与、开展新一站在线财产保险股份有限公司筹建申请和发起设立工作。
本次交易涉及与关联公司深圳市慧择保险经纪有限公司共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项财产保险公司的筹建、设立以及公司作为出资人参与发起设立财产保险公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会批准或核准。
独立董事对本议案发表了事前认可意见：按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会会议在审议本议案时，关联董事应依法回避表决。我们认为公司本次参与发起设立新一站在线财产保险股份有限公司的关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于企业的长远发展。综上，我们同意将公司本次使用部分超募资金对外投资暨关联交易的议案提交公司第三届董事会第
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—003二十五次会议审议。
本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2016年 2月 2日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金对外投资暨关联交易的公告》和《独立董事关于相关事宜的事前认可和独立意见》。
（2）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2016年 2月 18日（星期四）下午 3:00在公司 12楼柠檬树会议
室召开公司2016年第一次临时股东大会，审议以上议案。
具体内容详见 2016年 2月 2日的《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
无锡路通视信网络股份有限公司
章程修订对照表
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《上市公司章程指引（2019年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《无锡路通视信网络股份有限公司章程》作相应修改，完善股份回购条款的具体事宜。本事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
主要内容修订如下：
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|原章程事项|变更后章程事项|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。”|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以按照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收|

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|公司股份，将不超过公司已发行股份总额5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者公司董事会确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络或其他安全、经济、便捷的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者公司董事会确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。……|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：……|第一百零七条 董事会行使下列职权：……新增第（八）条，后续条款编号顺延：（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）、第（五）、第（六）项情形收购公司股份的事项；……新增一款：公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百九十八条 本章程自无锡路通视信网络股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起生效。|第一百九十八条 本章程自无锡路通视信网络股份有限公司 2018 年年度股东大会通过之日起生效。|
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2016-025广联达科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年8月23日10:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于使用超募资金在上海购置办公用房的议案》，本议案同意票 3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
广联达科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ A d d）：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 1 5层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,XichengDistrict，Beijing,China电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364875《关于对雏鹰农牧集团股份有限公司的关注函》的专项回复
深圳证券交易所：
贵所《关于对雏鹰农牧集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第255号）已收悉。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”)作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雏鹰农牧”）2017年度财务报表的审计机构，会同公司对关注函的相关问题讨论研究和落实，针对关注函中要求会计师核查并发表明确意见的问题，我们结合已执行的审计工作并进一步执行核查程序，现将具体内容回复如下：
《关注函》“3、根据《业绩修正公告》，你公司称根据宁波申星合伙协议补充协议“第九条转让财产份额 9.1合伙企业存续期内，劣后级有限合伙人、普通合伙人 1不得转让其所持任何合伙份额，但经全体合伙人一致同意的除外”，深圳泽赋作为宁波申星劣后级合伙人，目前未能取得出资份额转让协议经全体合伙人一致同意的文件资料。请说明以下问题：
（1）截至目前公司未能取得全体合伙人一致同意的原因，以及公司就取得全体合伙人一致意见所开展的工作和后续安排。
（2）请结合合伙协议的具体内容及《企业会计准则》的具体规定，详细说明深圳泽赋转让宁波申星合伙份额未能确认为投资收益的具体原因及合理性。请会计师核查并发表明确意见。”
会计师回复：
1.核查程序
核查过程中，我们实施的核查程序主要包括：
（1）查阅宁波申星设立时合伙协议及补充协议，以及宁波申星存续期间的所有合伙协议；
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据宁波申星合伙协议补充协议“第九条转让财产份额 9.1合伙企业存续期内，劣后级有限合伙人、普通合伙人 1不得转让其所持任何合伙份额，但经全体合伙人一致同意的除外”，深圳泽赋为宁波申星劣后级合伙人。
（2）查阅深圳泽赋与平潭润岭于2018年7月20日签署的《解除协议》。
2.核查结论
截止本回复出具日，深圳泽赋转让宁波申星合伙份额协议未经全体合伙人一致同意，另外，双方协商已经签署解除股权转让协议，根据《企业会计准则》的相关规定不能确认投资收益。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）二零一八年七月二十三日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2019-010
江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月25日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币5,000万元最高余额综合授信提供担保，并为其在中国招商银行常熟支行的 2,000万元最高余额综合授信提供担保，担保期限均为 2019年 5月 1日至2021年4月30日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）成立于 1984年 8月2日，注册地：常熟市通港路北海虞工业园，注册资本为人民币6,066.67万元，法定代表人：顾晓东。经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。通用电器厂是公司的控股子公司。
主要财务指标：截止2018年12月31日（经审计），该公司总资产 15,974.54万元，负债总额8,701.93万元，均为流动负债，净资产7,272.61万元，营业收入 14,346.72万元，利润总额 1401.37万元，净利润 961.72万元。截止 2018年 12月31日，该公司资产负债率分别为54.47%。截止2019年3月31日（未经审计），该公司总资产 15,533.56万元，负债总额 8,013.17万元，均为流动负债，净资产 7,520.38万元，营业收入 3,751.67万元，利润总额 319.38万元，净利润 247.78万元。截止2019年3月31日，该公司资产负债率分别为51.59%。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币5,000万元最高余额综合授信提供担保，并为其在中国招商银行常熟支行的2,000万元最高余额综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限均为 2019年 5月1日至2021年4月30日。
四、董事会意见
1、由于本公司为通用电器厂在中国工商银行提供的担保即将到期，为了满足通用电器厂生产经营的资金需要，支持子公司发展，公司同意为其提供担保。
2、本次担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。
3、公司持有通用电器厂75.00%的股权，通用电器厂另一个股东新余弘顺投资管理企业（有限合伙）（简称弘顺投资）持有通用电器厂25.00%的股权。本次担保由本公司一方担保，另一股东弘顺投资不是本公司关联方，且其所有股东为通用电器厂职工，由于个人财力有限，没有按其持股比例提供相应担保。
4、鉴于通用电器厂为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保额度为 13,700万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的9.22%，实际担保余额为 2,052.32万元，占最近一期经审计净资产的10.74%，均为对控股子公司的担保。本次审批担保额度 7,000万元，占最近一期经审计净资产的5.49%，未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%，本次担保生效后累计已审批的担保额度为15,200万元，占最近一期经审计净资产的11.92%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－020
红宝丽集团股份有限公司
关于第一大股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资将其所持有的公司部分流通股办理了补充质押手续。具体事项如下：
一、股票质押情况
1、宝源投资因融资事项分别于2017年1月9日、2017年1月10日、2017年6月2日和2018年2月26日将其所持有的公司流通股合计9,300万股与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行（原名：中国工商银行股份有限公司高淳支行）办理了股票质押登记手续，详情请查阅公司2017年1月12日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东签订债券投资协议融资及部分股份质押的公告》（公告编号：临2017-005）、2017年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2017-027）和2018年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2018-010）。2018年4月，宝源投资与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行签署了《质押合同》（合同编号：2017年江苏直投（质押）字第001-4号）。
宝源投资将其所持有的公司流通股1,000万股补充质押给中国工商银行股份有限公司南京高淳支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了补充质押登记手续。
2、质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宝源投资|是|1,000|2018年4月27日|至申请解除质押之日止|中国工商银行股份有限公司南京高淳支行|5.93%|融资之补充质押|
|合计|-|1,000|-|-|-|5.93%|-|

二、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，宝源投资持有公司股份16,855.7489万股，占公司总股本的28.00%；其中，已办理质押登记的股份为14,400万股（含本次质押在内），占所持公司股份总数的85.43%，占公司总股本的23.92%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、《质押合同》。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-046
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次临时会议于2016年9月8日上午9:30在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年9月5日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长池清先生主持，公司全体监事、董事会秘书陈昌文先生列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行申请授信的议案》公司拟向中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行申请期限为 24个月，最高金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信。实际授信时间以双方签订合同时间为准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-075德艺文化创意集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降3、业绩预告情况表：
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|项目|本期报告（2018 年 1-9 月）|上年同期（2017 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%—10%|盈利：2,936.76 万元|
||盈利约：2,643.08—2,936.76万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动
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|-|-|-|
|项目|本期报告（2018 年 7-9 月）|上年同期（2017 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%—82%|盈利：926.10万元|
||盈利约：1,392.42—1,686.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项业务，营业规模持续扩大，营业收入较去年同期增长10%—20%；
2、公司第三季度净利润实现大幅上升，较去年同期增长50%—82%，受益于公司上半年加大对研发创新的投入并重点建设“一带一路”等新兴市场国家的销售渠道，以及国家大力增强了对出口企业的支持力度和美元兑人民币汇率的持续走强，但也正因为上半年投入较大，下半年才初显成效，加之人力与采购成本上升影响，公司前三季度的整体盈利较去年同期略有下滑。
3、预计本报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额为 400万元到 500万元之间，较去年同期增长117%—170%。
四、其他相关说明
1.本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据。
2. 2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 10月 12日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-018江苏广信感光新材料股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2016年年度报告》，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于 2017年04月11日（周二）14:00-16:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下（”http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长李有明先生、总经理朱民先生、财务总监陈长溪先生、董事会秘书周亚松先生、独立董事刘志春先生、保荐代表人郁浩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
内蒙古远兴能源股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行职责的有关情况报告如下：
一、出席会议情况及投票情况
2017年度，公司共召开了14次董事会。我自2017年5月19日任公司独立董事，本报告期参加董事会 11次，在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分地发表独立意见。在董事会议案投票表决中，我均投了赞成票。本着对公司和全体股东负责的态度。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出意见建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|隋景祥|11|5|6|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||5||||

二、发表独立意见的情况
2017年度，我在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的内容，在及时掌握资料和认真调查研究的基础上，尽职审议有关事项，对董事会议案发表独立意见。
1、2017年 5月 19日，第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，就上述议案聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
2、2017年 7月 24日，第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股
子公司担保的议案》，就上述事项发表了独立意见。
3、2017年8月22日，第七届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2017
年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》，就上述事项发表了独立意见，并发表了关于 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
4、2017年 9月 14日，第七届董事会第四次会议审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，就该议案发表了独立意见。
5、2017年9月25日，第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，就上述事项发表了独立意见。
6、2017年10月25日，第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，就该事项发表了独立意见。
7、2017年11月22日，第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，就上述事项发表了独立意见。
8、2017年 12月 5日，第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，就上述事项发表了独立意见。
9、2017年12月13日，第七届董事会第十次会议审议通过了《关于贷款担保的议案》，就上述事项发表了独立意见。
10、2017年 12月 29日，第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》，就上述事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
2017年度，作为公司董事会审计委员会主任，战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，能积极组织参加会议，审议相关议案，切实履行职责。
公司董事会审计委员会及时了解公司财务和经营状况，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通与交流，现场听取审计机构对年度审计工作的总结汇报，重点关注公司内部控制体系建立健全和规范运作情况，对相关事项从专业角度提供意见和建议。
公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格
按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
公司董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行职责。指导公司根据所处的行业、市场形势及经营现状进行系统性的战略研究和战略调整，对发展战略的实施提出了合理的建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性发挥重要作用。
公司董事会提名委员会召开会议，对公司第六届董事会董事候选人和公司拟聘任的高管人员进行审查并提出建议，形成决议后备案并提交董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
对公司的生产经营和运作情况进行了解，听取了管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况。对信息披露事项的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，截至目前没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
协助公司进一步做好投资者关系管理工作，确保公司能够通过电话、公司网站、互动易等方式，及时与投资者保持交流和沟通。
认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东等方面加深了理解，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
六、其他方面的说明
2017年，独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；没有提议解聘会计师事务所的情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：隋景祥
二〇一八年二月二十六日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为广宇集团股份有限公司第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第六十三次会议审议的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：
1、本次董事会换届提名公司第五届董事会董事候选人的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定；
2、经审阅公司第五届董事会候选人履历材料，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吴次芳、许为民、姚铮2016年9月29日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-049
深圳翰宇药业股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司2019年第一季度报告全文。
为了使投资者能全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》全文于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-18号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。公司于 2015年 8月 5日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35），2015年 8月 12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37），2015年 8月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年 10月 22日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49）。并分别于 2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 17日、2015年 9月 24日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年 11月 12日、2015年 11月 19日、2015年 11月 26日、2015年 12月 3日、2015年 12月 10日、2015年 12月 17日、 2015年 12月 24日、2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日、2016年 1月 21日、2016年 1月 28日、2016年 2月 4日、 2016年 2月 18日、2016年 2月 25日、2016年 3月 3日、2016年 3月 10日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-51、2015-53、2015-55、2015-56、2015-57、2015-58、2015-59、2015-60、2015-61、2015-64、2016-1、2016-3、2016-7、2016-8、2016-11、2016-13、
2016-14、2016-15、2016-16）。经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票将继续停牌，承诺最晚在 2016年 5月 4日之前披露重大资产重组信息。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的另一以色列股东Koor IndustriesLtd.。
公司已就其目前阶段所获知的交易初步信息进行了公告，详见公司于 2015年 11月 12日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55）。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月 25日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016年 3月 16日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-020东北证券股份有限公司
非公开发行2015年第一期次级债券
在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月28日，公司完成“东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券”（以下简称“本期债券”）的发行工作，证券代码118913，证券简称15东北01，发行总额40亿元，票面利率5.89%，债券期限为3年期，附第1年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券定于2015年3月20日起在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期债券转让的最低限额为单笔现货交易数量不低于5000张或者交易金额不低于人民币50万元，单笔现货交易数量低于5000张且交易金额低于人民币50万元的债券份额在综合协议交易平台中无法转出。同时，本期债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对本期债券的转让进行确认，对导致本期债券投资者超过200人的转让不予确认。
深圳证券交易所不对本公司所发行本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易平台转让不活跃引致的流动性风险，由投资者自行承担。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年三月十九日