证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-005广州广电运通金融电子股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联交易事项
（1）广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）参股公司广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）之控股子公司，其主要业务为机械加工，与公司业务存在一定的关联度。随着海格机械生产加工能力的增强，以及公司与其地理位置的便利性，公司基于利用其市场网络和渠道优势，降低采购成本，提高公司生产经营保障程度的考虑，向其购买包含但不限于ATM机柜及机芯制造零部件等原材料，2013年度公司与海格机械发生的原材料采购关联交易金额为 3,569.14万元（不含税，下同），占年度同类交易金额的2.80％，预计2014年度公司与海格机械将发生原材料采购的关联交易总额不超过6,000万元。
（2）广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）为公司控股股东广电集团的控股子公司，其主要业务为计量仪器的检测。鉴于广电计量计量检测能力较强，公司接受其提供的计量检测服务。2013年度公司与广电计量发生的计量检测服务金额为8.38万元，占年度同类交易金额的7.13％，预计2014年度公司与广电计量将发生计量检测服务的关联交易总额不超过30万元。
（3）广州通导信息技术服务有限公司（以下简称“通导信息”）为公司控股股东广电集团参股公司海格通信之全资子公司，其主要业务为信息工程技术检测，电子产品检测等。鉴于通导信息软件测试能力较强，公司接受其提供的软件测试服务。预计2014年度公司与通导信息将发生软件测试服务的关联交易总额不超过5万元。
（4）海格通信为公司控股股东广电集团的参股公司，2014年公司拟向海格通信租赁房屋，预计2014年度公司与海格通信发生的场地租赁关联交易金额不超过105万元。
（5）广电集团为公司控股股东，公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）、全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）目前经营用场地部分从广电集团租赁而来。2013年度深圳银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额为86.57万元，占年度同类交易金额的3.25%，预计2014年度深圳银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过100万元。2013年度广州穗通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额为57.36万元，占年度同类交易金额的2.15%，预计2014年度广州穗通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过200万元。2013年度广州银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额为100.61万元，占年度同类交易金额的3.78%，预计2014年度广州银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过110万元。
（6）广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）为公司控股股东广电集团的参股子公司，其主要业务为物业管理。鉴于广电物业能提供专业化服务，长期以来双方合作愉快，公司、深圳银通、广州穗通、广州银通、广州市龙源环保科技有限公司（以下简称“龙源环保”）接受其提供的物业管理服务。2013年度公司与广电物业发生的物业管理服务金额为304.06万元，占年度同类交易金额的11.42%，预计2014年度公司与广电物业发生的物业管理服务总额不超过550万元。2013年度深圳银通与广电物业发生的物业管理服务金额为7.99万元，占年度同类交易金额的0.30%，预计2014年度深圳银通与广电物业发生的物业管理服务总额不超过50万元。2013年度广州穗通与广电物业发生的物业管理服务金额为1.79万元，占年度同类交易金额的0.07%，预计2014年度广州穗通与广电物业发生的物业管理服务总额不超过55万元。2013年度广州银通与广电物业发生的物业管理服务金额为0万元，预计2014年度广州银通与广电物业发生的物业管理服务总额不超过10万元。2013年度龙源环保与广电物业发生的物业管理服务金额为0.41万元，占年度同类交易金额的0.02%，预计2014年度龙源环保与广电物业发生的物业管理服务总额不超过1万元。
（7）广州广电房地产开发集团股份有限公司（以下简称“广电房地产”）为公司控股股东广电集团的控股子公司，其主要业务为房地产开发。鉴于广电房地产拥有专业化的工程建造及管理能力，公司就产业园三期建造工程接受其提供的专业化工程咨询服务，预计2014年度公司与广电房地产发生的工程咨询服务总额不超过20万元。
2、会议表决情况及关联董事回避表决情况
2014年3月27日，公司组织召开了第三届董事会第十八次会议，会议以6票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决。
2014年3月27日，公司组织召开了第三届监事会第十次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》。
（二）预计关联交易类别和金额
金额（万元）
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||上年实际发生||||
||||交易||||交易对方||预计2014||||||
||交易方||||关联交易内容||||||||||
||||||||||||||占同类业务|）|
||||类别||||（关联人）||金额||||||
||||||||||||发生金额||||
||||||||||||||比例（％||
|公司||采购原材料||向关联人采购ATM机柜及机芯制造零部件等原材料||海格机械||6,000.00||3,569.14||2.80%|||
|公司||接受劳务||接受关联人提供的计量检测服务||广电计量||30.00||8.38||7.13%|||
|||||接受关联人提供的软件测试服务||通导信息||5.00||-||-|||
|||||接受关联人提供的软件测试服务||海格通信||-||0.75||0.64%|||
|||||接受关联人提供的物业管理服务||广电物业||550.00||304.06||11.42%|||
|||||接受关联人提供的工程咨询服务||广电房地产||20.00||-||-|||
|公司||房屋租赁||接受关联人房屋租赁||海格通信||105.00||-||-|||
|深圳银通||房屋租赁||接受关联人房屋租赁||广电集团||100.00||86.57||3.25%|||
|广州穗通||||||||200.00||57.36||2.15%|||
|广州银通||||||||110.00||100.61||3.78%|||
|深圳银通||接受劳务||接受关联人提供的物业管理服务||广电物业||50.00||7.99||0.30%|||
|广州穗通||||||||55.00||1.79||0.07%|||
|广州银通||||||||10.00||-||-|||
|龙源环保||||||||1.00||0.41||0.02%|||
|深圳银通||接受劳务||接受关联人提供的物业管理服务||鑫广电物业||0.00||36.85||1.38%|||
|广州穗通||||||||0.00||26.60||1.00%|||
|广州银通||||||||0.00||8.25||0.31%|||
|合计||-||-||-||7,236.00||4,208.76||-|||

（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
公司及控股子公司自2014年1月1日至3月26日与上述关联人发生的关联交易金额为746.68万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
（1）广州海格机械有限公司
法定代表人：杨海洲；
注册资本：1,380万元；
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；
经营范围：制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。
与上市公司的关联关系：海格机械为公司控股股东广电集团参股公司海格通信之控股子公司，公司董事杨海洲先生为海格机械董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
（2）广州广电计量检测股份有限公司
法定代表人：王俊；
注册资本：6,500万元；
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；
经营范围：计量仪器的检定、校准；非强检仪器的修理；产品检测、环境保护监测；计量，检测技术开发、咨询、交流、推广；技术进出口（法律，行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
与上市公司的关联关系：广电计量为公司控股股东广电集团的控股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电计量董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
（3）广州通导信息技术服务有限公司
法定代表人：文莉霞；
注册资本：2,000万元；
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号办研大楼三楼；
经营范围：信息工程技术检测；电子产品检测；信息系统技术咨询及技术服务。
与上市公司的关联关系：通导信息为公司控股股东广电集团参股公司海格通信之全资子公司，公司董事杨海洲先生为通导信息董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
（4）广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人：杨海洲；
注册资本：66,501.30万元；
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；
经营范围：开发与研究无线通信、导航、网络信息、光通信、移动通信、卫星通信、雷
达、频谱监测、电子元器件、计算机软件、自动控制设备的技术；生产、销售：计算机软硬件、通信设备、电子产品、导航设备；通信系统工程、导航系统的安装、设计、技术咨询、技术服务；批发和零售贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；
法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁。
与上市公司的关联关系：海格通信为公司控股股东广电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生为海格通信董事、董事杨海洲先生为海格通信董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
（5）广州无线电集团有限公司
法定代表人：赵友永；
注册资本：5.5亿元人民币；
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；
经营范围：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
与上市公司的关联关系：广电集团为公司控股股东，公司董事长赵友永先生为广电集团董事长、董事杨海洲先生为广电集团副董事长、总裁，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
（6）广州广电物业管理有限公司
法定代表人：陈志勇；
注册资本：1,500万元；
注册地址：广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼；
经营范围：经营总建筑面积10万平方米以上的物业管理业务，场地出租，房地产中介代理；建筑装饰设计，水电安装，园林绿化；批发、零售；建筑材料、五金交电、化工产品（除易燃易爆品）、汽车及摩托车零配件、日用杂品（除烟花爆竹）、办公用品；销售、安装制冷设备，防盗门安装及维修；车辆保管（分支机构经营）、清洁服务，家务服务，垃圾清运、水域保洁（有效期至2014年8月31日），家务派遣；汽车租赁；会议服务。
与上市公司的关联关系：广电物业为公司控股股东广电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电物业董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
（7）广州广电房地产开发集团股份有限公司
法定代表人：张柏龙；
注册资本：36,000万元；
注册地址：广州市天河区员村一横路3号；
经营范围：房地产开发（持资质证经营）。房屋装修、室内装饰、建筑工程承包。销售：建筑材料、金属材料（不含贵金属）、日用杂品、汽车、摩托车零配件、普通机械、五金、交电、化工产品（除易燃易爆品）。
与上市公司的关联关系：广电房地产为公司控股股东广电集团的控股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电房地产董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
2、履约能力分析：以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
（1）公司向海格机械购买包含但不限于ATM机柜及机芯制造零部件等原材料，预计2014年全年发生的采购总额不超过人民币6,000万元。
（2）广电计量为公司提供计量检测服务，预计 2014年全年的劳务总额不超过人民币30万元。
（3）通导信息为公司提供软件测试服务，预计 2014年全年的劳务总额不超过人民币 5万元。
（4）海格通信为公司提供房屋租赁，预计2014年全年的房屋租赁总额不超过人民币105万元。
（5）广电物业为公司、深圳银通、广州穗通、广州银通、龙源环保提供物业管理服务，预计 2014年全年的劳务总额分别不超过人民币 550万元、50万元、55万元、10万元、1万元。
（6）广电集团为深圳银通、广州穗通和广州银通提供房屋租赁业务，预计 2014年全年的租赁额分别不超过人民币100万元、200万元和110万元。
（7）广电房地产为公司提供工程咨询服务，预计 2014年全年的工程咨询服务总额不超过人民币20万元。
2、关联交易的定价政策
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
3、关联交易合同签订情况
上述框架协议内容已经过双方协商一致，具体价格根据市场化的原则以当次招标或协议价格为准签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事张宗贵先生、刘佩莲女士和高符生女士经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》以及有关资料，并了解其相关情况，对公司2014年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：
1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2014年3月29日