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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-002深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）收到公司股东王治军先生的通知，其于2015年1月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股900万股，占公司总股本的1.26%。具体情况如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股份（万股）|减持比例|
|王治军|大宗交易|2015年1月13日|13.06|900|1.26%|
||合计|||900|1.26%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王治军|合计持有股份|98,594,560|13.79%|89,594,560|12.53%|
||其中：无限售条件股份|24,648,640|3.45%|15,648,640|2.19%|
||有限售条件股份|73,945,920|10.34%|73,945,920|10.34%|

二、承诺履行情况：
王治军先生在首次公开发行时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有
公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
王治军先生本次的减持股份行为未违反其股份锁定的承诺。
三、其他相关说明：
1、公司股东王治军先生的减持通过大宗交易平台进行，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、公司股东王治军先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、公司股东王治军先生本次减持严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和业务规则的规定。
4、公司股东王治军先生承诺连续六个月内出售的公司股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2015年1月14日
北京国枫律师事务所
关于江苏南大光电材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0006号
致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第七届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2018年 12月 22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《江苏南大光电材料股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年1月9日14:00在江苏省苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心701-702以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致，现场会议由贵公司董事长冯剑松先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表股份135,123,836股，占贵公司有表决权股份总数的50.4475%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份 14,807,854股，占贵公司有表决权股份的5.5284%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2019年 1月 3日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》；
表决结果：同意149,931,690股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》；
表决结果：同意149,931,690股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
3.《关于设立子公司并投资建设“年产170吨 MO源和高 K三甲基铝生产项目”的议案》；
表决结果：同意149,931,690股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
4.《关于使用部分超募资金投资“年产170吨 MO源和高 K三甲基铝生产项目”的议案》。
表决结果：同意149,931,690股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络
投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。《江苏南大光电材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次会议有效通过。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郭昕
高晨
2019年1月9日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-064
广州航新航空科技股份有限公司
关于公司部分实际控制人股票质押提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一李凤瑞先生函告，获悉李凤瑞先生将所持部分公司股份办理了质押提前购回，具体情况如下：
一、本次提前购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李凤瑞|实际控制人之一（一致行动人）|1,299,700|2018-2-5|2019-6-4|广发证券|11.76%|
|李凤瑞|实际控制人之一（一致行动人）|160,000|2019-1-31|2019-6-4|广发证券|1.45%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一卜范胜先生持有本公司股份 43,821,580股，占公司总股数的18.26%；其所持股份未被质押。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一黄欣先生持有本公司
股份 14,382,866股，占公司总股数的5.99%；累计质押股份 3,529,600股，占黄欣先生持有公司股份总数的24.54%，占公司总股数的1.47%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一柳少娟女士持有本公司股份 14,809,369股，占公司总股数6.17%；累计质押股份 6,479,800股，占柳少娟女士持有公司股份总数的43.75%，占公司总股数的2.70%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一李凤瑞先生持有本公司股份11,053,266股，占公司总股数的4.61%；累计质押股份6,398,667股，占李凤瑞先生持有公司股份总数的57.89%，占公司总股数的2.67%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一卜范胜先生的配偶孙丽香女士持有本公司股份 7,053,445股，占公司总股数的2.94%；其所持股份未被质押。
综上所述，公司实际控制人及其一致行动人所持处于质押状态的股份数合计为 16,408,067股，占公司总股数的6.84%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014-018江苏云意电气股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2．预计的业绩：基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-10% -10%|盈利：2,341.15万元|
||盈利：2,107.04万元-2,575.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务平稳发展，预计归属于上市公司股东的净利润与上年基本持平；
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：50万元-150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
健帆生物科技集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（周凌宏）
各位股东、股东代表：
作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会、股东大会出席情况
本人于2017年3月15日被选举为公司第三届董事会独立董事。2018年公司共计召开 13次董事会、4次股东大会。本人 2018年自担任公司独立董事以来出席会议情况如下：
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|-|-|-|
|应参加会议次数|实际出席次数|委托出席次数|
|13|13|0|
|4|3|0|

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批
程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、作为董事会专业委员会成员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会的召集人，积极参与制定股权激励方案、公司董事及高级管理人员的考核标准，并对公司董事及高级管理人员进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为审计委员会委员认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平；作为战略委员会的委员，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划就公司收购、设立子公司为董事会提供参考性意见。
二、发表独立董事意见情况
2018年，本人对下述重大事项发表了独立意见：
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|会议届次|会议时间|
|第三届董事会第十五次会议|2018年1月29日|
|第三届董事会第十六次会议|2018年4月2日|
|第三届董事会第十八次会议|2018年4月24日|
|第三届董事会第十九次会议|2018年6月11日|
|第三届董事会第二|2018年6月28日|

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|十次会议||
|第三届董事会第二十一次会议|2018年8月2日|
|第三届董事会第二十三次会议|2018年10月9日|
|第三届董事会第二十五次会议|2018年11月9日|
|第三届董事会第二十六次会议|2018年11月15日|
|第三届董事会第二十七次会议|2018年11月21日|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展状况，积极提出合理化建议。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在 2018年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告！
独立董事：周凌宏
二〇一九年三月二十五日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-08美好置业集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）通知，美好集团于近期将其所持有的公司部分股份办理了补充质押，相关质押登记手续已办理完毕，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数(万股)|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|占公司股份总数比例|用途|
|美好集团|是|100|2018年2月12日|2018年4月10日|国泰君安证券股份有限公司|0.25%|0.04%|补充质押物|
|合计|--|100|--|--|--|0.25%|0.04%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东美好集团持有公司股份 398,828,402股，占公司股份总数的15.58%。美好集团所持有公司股份累计质押和司法冻结 244,197,010股，占公司股份总数的9.54%，占其所持公司股份数的61.23%，其中：累计质押股份193,108,402股，占公司股份总数的7.54%；累计司法冻结股份 51,088,608股，占公司股份总数的2.00%。
二、其他相关说明
为补充流动资金，控股股东美好集团将所持有的部分公司股票进行了质押融资。美好集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会导致公司实际控制权发生变化，对本公司的经营管理不会造成影响。如出现平仓风险，美好集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息披露的义务。
三、备查文件
1、质押证明文件
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-32债券代码：114418、114423债券简称：19康佳01、19康佳 02
康佳集团股份有限公司
关于公司与认购对象签署附条件生效的
股份认购协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）拟向深圳华侨城资本投资管理有限公司（以下简称“侨城资本”）共 1名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行A股股票募集资金，募集资金总额不超过 300,000万元。
公司就本次非公开发行股票募集资金事项于2019年3月28日与侨城资本签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”），有关事项如下：
一、认购对象的基本情况
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|公司名称|深圳华侨城资本投资管理有限公司|
|注册地址|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|法定代表人|何海滨|
|注册资本|1,000,000万元人民币|
|统一社会信用代码|91440300MA5D8D779Q|
|成立时间|2016年3月14日|
|企业类型及经济性质|有限责任公司（法人独资）|
|经营范围|投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）|

侨城资本为公司控股股东之一致行动人。截至《认购协议》签署日，侨城资本持有公司A股股票275,500股，占公司总股本的0.01%；华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）持有公司 A股股票 523,746,932股，占公司总股本的21.75%；嘉隆投资有限公司（以下简称“嘉隆投资”）通过中信证券经纪（香港）有限公司和招商证券香港有限公司分别持有公司B股股票180,001,110股和
18,360,000股，占公司总股本的8.24%。因侨城资本和嘉隆投资均为华侨城集团
全资子公司，故本次非公开发行前，华侨城集团及其一致行动人合计持有公司股
票 722,383,542股，占公司总股本的29.999997%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，侨城资本为公司关联方，其认购公司本次非公开发行的A股股票构成关联交易。
二、《认购协议》的主要内容
（一）合同主体和签订时间
甲方：侨城资本
乙方：康佳集团
协议签署时间：2019年3月28日
（二）标的股份、定价基准日
1、标的股份：本次非公开发行的A股股票
2、定价基准日：本次非公开发行股票的发行期首日
（三）标的股份的认购价格、认购方式及认购数量
1、认购价格
乙方本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十（20）个交易日在深交所上市的乙方 A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%（最终发行价格将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后由乙方董事局根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定）。若乙方A股股票在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若在定价基准日至发行日期间，乙方如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
2、认购方式
甲方在中国证监会核准发行后的认股价款支付日，履行以现金认购本次非公开发行股票的缴资和协助验资义务。
3、认购数量
本次非公开发行股票的数量不超过乙方发行前总股本的20%，即不超过 481,589,081股（含本数），具体发行数量由乙方董事局根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
甲方同意并承诺认购本次非公开发行的全部股票。具体认购数将在本协议第13.1条约定条件全部满足后，根据本协议3.2.1条最终确定。
若本次非公开发行的股票总数及募集金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则甲方股份认购数量届时将相应调整。
（四）认股款的支付时间、支付方式与股票交割
甲方不可撤销地同意按照根据第三条约定确定的数量认购本次非公开发行
的股票，并同意在本次非公开发行获得中国证监会核准且收到乙方发出的认股价款缴纳通知（下称“缴款通知”）之日起5个工作日内，按缴款通知要求以人民币现金方式一次性将全部认股价款划入保荐人（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，并在验资完毕、扣除相关费用后划入乙方募集资金专项存储账户。
在甲方支付认股价款后，乙方应尽快将甲方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使甲方成为认购股票的合法持有人。乙方应在甲方支付认股款后及时完成相关的验资工作、将办理股票登记手续的全部资料递交给相关的证券登记结算机构且将甲方认购的股票登记在甲方名下，以确保使甲方成为认购股票的合法持有人。甲方在前述登记完成后可行使其作为认购股份股东的权利。
（五）限售期
甲方此次所认购的乙方本次非公开发行的股票，自发行结束日（以将甲方认购的本次发行的股票登记在甲方名下之日为准）起36个月内不得转让。
甲方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定按照乙方要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
甲方基于本次非公开发行所取得乙方的股票因乙方分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守前述股份锁定安排。
（六）协议的生效和终止
本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
1、本协议及本次非公开发行获得乙方董事局审议通过；
2、本协议及本次非公开发行获得乙方股东大会批准且乙方非关联股东通过股东大会决议同意甲方免于根据境内的法律法规要求以要约方式增持乙方本次非公开发行的股票；
3、本次非公开发行已经获得所有需要获得的有权部门的同意、许可、批准或核准，包括但不限于国有资产监督管理机构的批准以及中国证监会的核准。
本协议成立后，双方均应尽最大努力促使本协议生效条件尽快满足和成就。
若前款所述之协议生效条件未能成就，致使本协议无法生效且无法正常履行的，且该种未能成就不能归咎于任何一方的责任，则本协议终止，双方互不追究对方的法律责任。
（七）违约责任
若任何一方（“违约方”）未能遵守或履行本协议项下约定的义务或责任、陈述或保证，另一方（“守约方”）有权追究违约方的违约责任，但双方另有约定的除外。
如甲方未按本协议约定履行足额付款义务，乙方有权要求甲方继续履行或采取补救措施，且每延期一日，按甲方未缴纳认股价款的千分之一向乙方支付违约金及赔偿乙方的实际损失。
本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得乙方董事局、股东大会通过，或/和国有资产监督管理机构、中国证监会核准，不构成违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议约定的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
三、备查文件
《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年三月二十九日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-001深圳市佳士科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将任期届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，为保证监事会的正常运作，公司将按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。
2016年1月11日，公司召开了职工代表大会，会议选举蒋婷女士为公司第三届监事会职工代表监事。
蒋婷：女，1988年生，中南林业科技大学本科学历，曾任格兰达技术（深圳）有限公司市场专员和项目主管；现任公司翻译兼董事长秘书。蒋婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
蒋婷女士任职资格符合相关法律、法规的规定。蒋婷女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事
会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2016年1月11日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-087
上海良信电器股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 10月 16日召开第四届董事会第二次会议，对第三届董事会第二十次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于上海良信电器股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》之发行价格及定价原则、发行数量进行了调整，除此之外，发行方案其他内容保持不变。有关发行方案的具体调整如下：
一、发行数量
原议案内容：
4、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 1000万股，其中任思龙先生拟认购金额为9000万元人民币，卢生江先生拟认购金额为3000万元人民币。如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行数量进行相应调整。最终发行数量将由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行时的具体情况协商确定。
调整为：
4、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 1,436万股（含 1,436万股），其中任思龙先生拟认购金额不超过 9,000万元人民币，卢生江先生拟认购金额不超过
3,000万元人民币。如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行数量进行相应调整。最终发行数量将由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行时的具体情况协商确定。
二、发行价格及定价方式
原议案内容：
5、发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于51.90元/股。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后,按照《实施细则》的规定由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。
任思龙先生和卢生江先生不参与本次非公开发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
调整为：
5、发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于35.97元/股。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。最终
发行价格将在公司取得本次发行核准批文后,按照《实施细则》的规定由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。
任思龙先生和卢生江先生不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
除上述事项调整外，原审议通过的《关于上海良信电器股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》其他内容不变。《关于调整上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-042北京国电清新环保技术股份有限公司
关于全资子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目背景
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国电清新”）全资子公司北京国电清新节能技术有限公司（以下简称“清新节能”）于近日与山东省临沂市莒南县人民政府签署了《市政供热特许经营协议》。
二、协议的主要内容
（一）合同双方
甲方：山东省临沂市莒南县人民政府
乙方：北京国电清新节能技术有限公司
（二）协议标的项目情况：
1、协议所签订的范围为山东省临沂市莒南县城区供热（不包括原信源热力公司供暖范围）范围内的投资、建设、运营和移交，供热特许经营权具有排他性。
公司与莒南力源热电有限公司（以下简称“莒南热电”）签署《用汽、用电、用水购销协议书》，根据协议，莒南热电为清新节能该项目提供蒸汽、电及水。
2、经营期限：30年。
3、项目拟投资额：项目总投资预计为 4亿元人民币，清新节能拟以自有资金配套银行贷款投入，最终投资额以实际情况为准。清新节能拟在本项目所在地成立全资子公司（以下简称“项目公司”），负责本项目的投资、建设和运营管理。
据以实际收入额为准。
项目采暖价格由甲方所在城市人民政府统一定价，其定价机制会根据原材料、劳动力市场价格及行业整体水平的变动经甲方所在城市人民政府同意后进行调整。
5、协议生效日：协议自双方签字并加盖公章后生效。
6、违约责任：协议一经签订双方均不能违反，由此产生的全部损失，由违约方承担全部责任。
7、建设期：供热项目建设期预计半年。
8、本次协议不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
三、协议履行对公司的影响
协议的履行将为公司提供新的盈利点，有助于公司节能业务领域业务拓展，推进以合同能源管理机制的深化和创新为主要业务方向的专业化节能服务，不影响公司业务的独立性。协议签署对公司当期业绩没有重大影响。
四、协议履行的风险提示
1、本协议合作项目存在项目实施进度、入住率及缴费回款风险。
2、本协议系运营协议，协议的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会二零一四年六月三十日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-023嘉凯城集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）的函件，获悉广州凯隆办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广州凯隆|是|54000.00|2019年3月29日|2020年3月28日|中信证券股份有限公司|51.82%|融资|
|合计||54000.00||||51.82%||

2、股份累计被质押情况
截至本公告日，广州凯隆共持有公司股份 1,042,002,117股，占公司总股本的57.75%。广州凯隆累计质押公司股份540,000,000股，占公司总股本的29.93%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
广州凯隆资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生质押风险在可
控范围之内，目前未出现平仓的风险。
二、备查文件
1、广州市凯隆置业有限公司关于我司持有嘉凯城股票进行质押式回购交易的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-138
万达信息股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日发布了《万达信息股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年10月13日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 310284号
深圳市新亚电子制程股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明报告
目 录 页码一、报告正文 1-2二、资金占用情况汇总表 1三、事务所执业资质证明
关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第310284号深圳市新亚电子制程股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市新亚电子制程股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件
深圳市新亚电子制程股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
||||-|-|-|-|-||
|昆山市新亚电子工具有限公司|本公司之子公司|其他应收款|79,496.49|127,619.94|-|162,922.00|44,194.43|往来款|
|苏州新亚机电设备有限公司|本公司之子公司|其他应收款|154,053.00|568,227.04|-|100,000.00|622,280.04|往来款|
|深圳市旭富达电子有限公司|本公司之子公司|其他应收款|104,495.44|866,936.51|-|45,000.00|926,431.95|往来款|
|新亚达(香港)有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|4,247,872.27|-|3,965,549.38|282,322.89|往来款|
|深圳市库泰克电子材料技术有限公司|本公司之子公司|其他应收款|121,844.49|164,137.69|-|166,378.27|119,603.91|往来款|
|珠海市新邦电子有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|8,851.34|-|-|8,851.34|往来款|
|重庆新爵电子有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|60.00|-|-|60.00|往来款|
||||459,889.42|5,983,704.79|-|4,439,849.65|2,003,744.56|往来款|
||||459,889.42|5,983,704.79|-|4,439,849.65|2,003,744.56||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
情况汇总表第1页
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2019-070北京东土科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 17日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本516,938,160股为基数，向全体股东每10股派0.380000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.342000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.076000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.038000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月3日，除权除息日为：2019年6月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2019年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|40*****302|李平|
|2|01*****118|常青|
|3|01*****504|宋永清|
|4|01*****075|王广善|
|5|01*****952|江勇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月27日至登记日：2019年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层
咨询联系人：刘欣
咨询电话：010-88793012
传真电话：010-88799850
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会关于审议通过本次权益分派方案的决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
上海科华生物工程股份有限公司独立董事
关于公司第一期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）首次授予的相关事项发表独立意见如下：
1、鉴于一名激励对象因个人原因离职，已经不再符合本次股权激励计划的激励对象条件，董事会对本次股权激励计划首次授予股票期权的激励对象由146人调整为145人；股票期权数量由410万份调整为408万份，其中首次授予的股票期权数量由369万份调整为367万份，预留的股票期权数量不做调整。我们认为，前述调整符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定。
2、我们认为，《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》规定的公司授予股票期权的各项条件均已满足；首次授予股票期权的激励对象不存在不得授予股票期权的情形，符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定。
3、董事会确定2015年6月30日为本次股权激励计划首次授予股票期权的授予日。我们认为，该授予日符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定。
综上，我们同意公司对本次股权激励计划的激励对象和股票期权数量进行调整；并同意公司以2015年6月30日为本次股权激励计划首次授予股票期权的授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权。
（本页无正文，为《独立董事关于关于公司第一期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
徐军 吕秋萍 倪语星
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二〇一五年六月三十日
北京信美律师事务所
北京信美律师事务所
关于山东龙大肉食品股份有限公司调整 2019年股票期权
与限制性股票激励计划价格、激励对象名单、授予权益数量之法律意见书
北京信美律师事务所
二零一九年十二月
北京信美律师事务所
北京信美律师事务所
关于山东龙大肉食品股份有限公司调整 2019年股票期权
与限制性股票激励计划价格、激励对象名单、授予权益数量之法律意见书
致：山东龙大肉食品股份有限公司
北京信美律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”或“龙大肉食”）委托，就龙大肉食调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划价格、激励对象名单、授予权益数量（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审阅了本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。
本所律师特作如下声明：
1、在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司向本所保证其已经提供了本所律师为出具本法律意见书所要求的真实的原始书面材料或口头证言。本所对出具本法律意见书所依据的相关文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验证。
2、本所律师是以本法律意见书出具之日某项事项适用的现行有效的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效。
3、本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4、本法律意见书仅供公司本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司申报本次调整所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
基于前述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
北京信美律师事务所
（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”，与《备忘录 1号》、《备忘录 2号》合称“《备忘录 1-3号》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次调整的授权和批准
（一）2019年12月 2日，公司召开 2019年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会负责具体实施股权激励计划有关事项。
（二）根据上述授权，2019年 12月2日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》。
1、由于公司2019年半年度权益分派方案已于2019年10月11日实施完毕，具体方案为：以公司总股本 755,548,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 3股。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划股票期权的行权价格由9.62元/股调整为7.40元/股，股票期权授予数量由1283.30万份调整为1668.29万份；
限制性股票的授予价格由 4.81元/股调整为 3.70元/股，限制性股票授予数量由 1276.70万股调整为1659.71万股。
北京信美律师事务所
股票期权授予激励对象人数由221人调整为220人，股票期权授予数量由1668.29万份调整为1665.17万份；限制性股票授予激励对象人数由163人调整为162人，限制性股票授予数量由1659.71万股调整为1658.93万股。
（三）监事会意见
2019年 12月 2日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》，公司全体监事一致认为：公司本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划草案》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格进行调整。
（四）独立董事意见
2019年 12月2日，公司独立董事发表了独立意见，如下：
公司本次对 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划》中的相关规定，董事会在审议议案时，关联董事进行了回避表决，履行了必要的审批程序。
因此，我们一致同意公司对 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格进行调整。
本所律师认为，公司董事会已就实施本次调整取得合法、有效的授权，本次调整已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定。
二、结论意见
综上，本所律师认为：
公司董事会已就实施本次调整取得合法、有效的授权，本次调整已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整合法有效。公司尚需就本次调整履行信息披露
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义务并办理相关手续。
（以下无正文）
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（本页无正文）
北京信美律师事务所经办律师：
陈光
负责人：陈光
吕馨
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第5届董事会第7次会议关于会计政策变更发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事关于公司会计政策变更的独立意见签字页）
秦学昌
冀延松
权玉华
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-108康得新复合材料集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）董事会于2019年5月23日收到独立董事张述华先生的书面辞职报告。张述华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会委员等相关职务。
张述华先生辞职后将导致公司独立董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，其继续按照相关规定履行职责，公司将尽快按照法定程序选举新任独立董事。
张述华先生任公司独立董事期间勤勉敬业，公司及董事会谨向其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2019年5月23日