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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2017026大庆华科股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 8月 29日9：30召开 2017年第一次临时股东大会。会议通知公告（公告编号：2017025）于 2017年 8月 12日在中国证券报B111版及巨潮资讯网上发布。现对公司召开2017年第一次临时度股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2017年8月29日9：30。
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 28日下午3：00至2017年8月29日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年8月22日。
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 239号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案。
会议审议事项的公告2017年8月12日发布巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案|√|

四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2017年8月 22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2017年8月22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月28日16： 30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2017年8月28日9:00-11:30和13:30-16:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话：0459—6280287
传真电话：0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、大庆华科股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
2、大庆华科股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
大庆华科股份有限公司
董事会
2017年8月24日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
此提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年8月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月28日下午3：00，结束时间为2017年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|选举杨金鑫先生为公司第七届监事会监事的议案|√||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）040号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 4月 12日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具体如下：
一、委托理财事项概述
1、委托理财的目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，增加投资收益，更好地实现公司资金的保值增值。
2、委托理财的额度
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，累计使用资金额度不超过人民币10,000万元，单笔使用资金不超过人民币4,000万元。
3、委托理财的品种
公司将按照相关规定进行严格评估、筛选，委托理财的品种包括但不限于购买金融机构发行的理财产品、信托产品、基金等。
4、资金来源
公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
6、业务办理授权
公司董事会授权管理层具体实施相关事宜，签署委托理财额度内的一切委托理财有关的合同、协议等各项法律文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：基于金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在非保本的情形，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的产品；（2）加强市场分析和调研，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。适度进行对外投资有助于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩水平。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在有效控制风险的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次委托理财事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司在充分保障营运资金需求和有效控制风险的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次委托理财事项
六、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十三日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—020许昌远东传动轴股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年6月20日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。公司 2016年度股东大会及公司第二届工会委员会第七次职工代表大会决议已经选举产生公司第四届监事会 7位成员。经全体监事同意，以现场方式召开本次会议。全体监事共同推举监事周建喜先生主持会议，应出席会议监事 7人，实际出席会议的监事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举周建喜先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
附：个人简历
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
个人简历
周建喜先生：中国国籍，1970年 10月出生，中共党员，华东交通大学毕业，无境外永久居留权。1992年 7月至 1995年 5月任北京海军八 O七厂技术科技术员；1995年 7月至 1999年 7月任深圳美时文化有限公司设计师；1999年 8月至 2003年 5月任深圳本鲁克斯仿真控制有限公司设计部经理；2004年 6月至 2007年 2月任公司国际贸易处处长兼质量管理处处长；2007年 2月至 2007年 11月任公司总经理助理；2007年 11月至 2014年 3月任公司监事会职工代表监事，2014年 3月至 2017年 6月任公司董事、总工程师。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-085
河南清水源科技股份有限公司
关于完成非公开发行股票特定投资者询价事项暨股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年8月 29日（周一）开市起复牌。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股票事项的询价工作，经深圳证券交易所批准，公司股票于 2016年 8月 22日（周一）开市起停牌。
公司于2016年7月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准河南清水源科技股份有限公司向钟盛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1490号，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,095万元。详见公司 2016年 7月 8日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》。本次非公开发行股票募集配套资金在中国证监会核准后的12个月内，中原证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的独立财务顾问及主承销商，以代销方式择机向特定对象非公开发行股份。
中原证券根据《证券发行与承销管理办法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行询价工作，目前非公开发行股份募集配套资金特定投资者申购事项已完成。本次发行特聘请北京嘉源律师事务所律师对本次非公开发行股票全部发行过程进行现场法律见证。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票后续相关工作。
鉴于目前非公开发行股票特定投资者询价事项已完成，经公司申请，公司股票（股票简称：清水源，股票代码：300437）将于 2016年 8月 29日（周一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于重大资产购买事项的事先认可意见
根据《上市公司重大资产管理办法》、《上市公司收购管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第五十九次会议审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，秉持实事求是、客观、公正的原则，经审慎分析，对本次拟提交董事会会议审议的重大资产重组相关事项分别发表事前认可意见如下：
一、关于重大资产重组相关事项的事前意见：
恒康医疗集团股份有限公司拟以支付现金方式购买马鞍山市中心医院有限公司93.52%的股权。
1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有助于改善上市公司经营业绩、增强持续经营能力和抗风险能力，公司的业务得以进一步丰富，本次交易有利于公司增强持续盈利能力。我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易构成重大资产重组，交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的重大资产购买的各项规定，方案合理、切实可行。
3、本次交易的交易对方与公司、公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易完成后，公司的控制权不发生变更，本次交易不构成关联交易，不构成重组上市。
公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司作为评估机构，从独立评估机构的角度分析本次交易价格的公允性。公司为本次重大资产购买所聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及其经办人员与公司、交易对方、目标公司无利益关系，与相关当事方无利益关系，评估机构具有充分的独立性。
5、我们同意公司董事会就本次交易的总体安排。
综上所述，我们同意公司实施本次交易，并同意将与本次交易相关的议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭磊明 张雪梅王良成二〇一八年四月二十七日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－009
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月31日收到公司控股股东、实际控制人李占明先生出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》，李占明先生通过大宗交易减持公司股份 460万股，其减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持计划主要内容
公司于 2019年 1月 25日披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》，控股股东、实际控制人李占明先生计划自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过460万股（占公司总股本的0.50%）。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|李占明|大宗交易|2019年1月31日|4|460|0.50|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%）|股数（股）|占总股本比例(%）|
|李占明|合计持有股份|134,601,092|14.71|130,001,092|14.21|
||其中：无限售条件股份|134,601,092|14.71|130,001,092|14.21|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持与公司此前已披露的减持计划一致；
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更；
4、本次减持前无最低减持价格承诺。
四、备查文件
1、李占明先生出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年二月十一日
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
开展2015年度外汇套期保值业务情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）自2014年12月开始承接广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对天赐材料开展2015年度外汇套期保值业务情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、开展外汇套期保值的目的
人民币对主要外币的汇率波动加大，通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
公司及全资子公司拟投入外汇套期保值业务的累计发生额不超过等值人民币1.2亿元；业务期间为公司本次董事会审议通过之日起一年内。
四、套期保值的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇交易合约的外币金额控制在公司进出口业务预测量之内。上述外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。
生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内部报告等进行了规定。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天赐材料进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。
同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。因此，保荐机构对天赐材料拟开展 2015年度外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2015年度外汇套期保值业务情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （刘桂恒）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-076
郑州光力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2016年2月19日，郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现|
|场投票与网络投票结合的表决方式召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通|
|过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率,增|
|加闲置资金收益，在确保不影响募投项目建设和正常生产经营情况下，公司计划|
|使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置资金（其中募集资金不超过 5,000万|
|元），购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，单个理财产品的|
|投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案至获得本|
|次股东大会通过之日起二年内有效，同时授权董事长在上述投资额度内签署相关|
|合同文件，公司独立董事已就此事项发表独立意见。具体内容详见 2016年2月|
|19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。|
|近日，公司使用闲置资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：|
|一、 使用闲置资金购买理财的情况|
|1、近期购买理财产品情况|

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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|到期日|测算年化收益率|

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|光大银行郑州纬五路支行|不存在关联关系|结构性存款|保本保收益型|4000万元|2016年12月12日|2017年6月12日|3.2%|

2、前期购买已到期理财产品情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|到期日|实际收回本金|实际收到收益|
|光大银行郑州纬五路支行|不存在关联关系|结构性存款|保本保收益型|4000万元|2016年3月2日|2016年6月2日|4000万元|32.5万元|
|中信银行郑州未来路支行|不存在关联关系|中信理财之智赢系列（对公）16232期人民币结构性理财产品|保本浮动收益类|5000万元|2016年3月4日|2016年6月6日|5000万元|40.56万元|
|浦发银行郑州高新区支行|不存在关联关系|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG187期|保本保收益型|5000万元|2016年3月18日|2016年6月17日|5000万元|38.13万元|
|光大银行郑州纬五路支行|不存在关联关系|结构性存款|保本保收益型|4000万元|2016年6月3日|2016年9月3日|4000万元|31.5万元|
|光大银行郑州纬五路支行|不存在关联关系|结构性存款|保本保收益型|4000万元|2016年9月9日|2016年12月9日|4000万元|29万元|

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|二、投资风险分析及风险控制措施|
|1、投资风险|
|上述闲置资金购买的保本收益型理财产品，尽管投资风险低，但仍具有一定|
|的投资风险，主要面临的风险为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等|
|投资风险。|
|2、针对投资风险，拟采取如下措施：|
|（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具|
|体购买事宜。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，|
|如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制|
|投资风险。|
|（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。|
|（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以|
|聘请专业机构进行审计。|
|（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。|
|三、对公司经营的影响|
|1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分|
|闲置自有资金和募集资金进行现金管理，不影响公司正常经营。|
|2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投|
|资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。|
|四、备查文件|

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|-|
|1、光大银行“结构性存款合同（编号2016101044683）”|
|2、银行业务凭证|

特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-021号新疆中基实业股份有限公司
第七届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2015年4月27日在公司5楼会议室召开。本次会议于2015年4月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知。
会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议推举监事吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
会议选举吴治周先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司监事会
2015年4月28日
附：监事会主席简历
监事会主席简历
吴治周，男， 1963年 11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。1982年4月至1984年7月，六师103团会计培训班学员；1984年7月至1987年8月，任六师 103团综合食品厂会计；1987年 8月至 1989年 8月，新疆财经学院成人班学习工业会计专业学员；1989年8月至1991年2月，任六师103团加工厂会计；1991年2月至 2002年1月，任六师103团机关审计科科员、副科长、科长兼体改办主任、政研室主任；
2002年 1月至 2004年 8月，任新疆方兴科农股份有限公司审计部负责人、部长、总经理助理；2004年 8月至 2009年 9月，任新疆方兴塑化有限责任公司董事长、党支部书记；2009年 9月至 2015年 2月，任第六师国资公司党委委员、副总经理。现任新疆中基实业股份有限公司纪委书记、监事会主席。
吴治周先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附：公司第七届监事会主席简历
关于对成都红旗连锁股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第810122号成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项报告第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年 1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是成都红旗连锁股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供成都红旗连锁股份有限公司 2015年 1-6月报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈勇
中国注册会计师：袁竞艳
中国·上海 二 O一五年八月十九日
专项报告第2页
成都红旗连锁股份有限公司 2015年 1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：成都红旗连锁股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2015期初占用资金余额|2015年1-6月占用累计发生金额|2015年1-6月偿还累计发生金额|2015年6月末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|曹世如|实际控制人|预付款项|44.25||37.93|6.32|预 付 租金|经 营 性占用|
||成都红旗资产管理（集团）有限公司|实际控制人附属企业|预付款项|450.76|12.91|228.93|234.74|预 付 租金|经 营 性占用|
|小 计||||495.01|12.91|266.86|241.06|||
|关联自然人及其控制的法人|曹世信|关联自然人|预付款项|6.00|17.29|9.51|13.78|预 付 租金|经 营 性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总 计||||501.01|30.20|276.37|254.84|||

法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人（会计主管人员）：陈慧君
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的事前认可意见
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 6月 13日召开第四届董事会第四十一次会议，本次会议拟审议《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》，公司在将前述议案提交公司第四届董事会第四十一次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，各独立董事发表了事前认可意见，认为公司本次增加八菱投资的出资规模有利于八菱投资谋求更多的投资机会,能够为其业务的拓展提供更为有利的条件，为公司培育新的业绩增长点，为公司股东创造更好的回报，符合公司及全体股东利益；同时，公司与公司高管黄生田先生本次共同对深圳前海八菱投资基金合伙企业按原出资比例追加投资，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-041广东超华科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司将于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁梁健锋先生，独立董事沈建平先生，董事、副总裁、董事会秘书范卓女士，副总裁、财务负责人王旭东先生，保荐代表人路明先生等。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-080珠海中富实业股份有限公司
关于收到控股股东法定代表人财务资助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日收到控股股东深圳市捷安德实业有限公司法定代表人李嘉杰先生以个人名义向公司提供的财务资助资金 2,000万元，具体情况如下：
1、金额：人民币 2000万元。
2、期限：壹个月，自公司收到财务资助资金起计算。公司可提前偿还资助款，亦可经双方协商一致后延长期限。
3、借款利息：公司按 2012年 7月 5日与交通银行牵头行共同签订的 20亿流动资金银团贷款协议所约定的贷款年利率（现年利率为5.865）标准支付利息，利息在借款期满时与本金一并偿还。
4、资金用途：用于生产经营资金周转。
5、公司法定代表人宋建明先生、实际控制人刘锦钟先生对本财务资助还款责任承担连带责任。
本次公司获得财务资助资金后，可缓解公司目前的生产运营资金压力，有利于公司经营发展。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 6月 26日
2013
“ ”
2013
2013 10 5
2013
2013
2 2013 1 29
3 2013 3 26 2012 2012
2013 2012
4 2013 4 1
5 2013 4 22
6 2013 5 9
7 2013 6 18
8 2013 8 13 2013 9 2013 10 22
10 2013 12 28
第四届董事会第六次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-062环能科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知及会议议案已于2019年 10月20日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2016--020
东北制药集团股份有限公司第六届
董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2016年 5月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2016年5月27日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
《关于在 2015年年度股东大会上暂缓表决涉及非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》
公司董事会于2016年5月14日公告了《东北制药集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，定于 2016年 6月 3日召开公司 2015年年度股东大会（简称“本次股东大会”）。根据前述通知，本次股东大会将审议包括《关于东北制药集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于东北制药集团股份有限公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于<东北制药集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》、《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施>的议案》、《关于<东北制药集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》(截止日期为 2015年 9月
30日)、《关于东北制药集团股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》、《关于东北制药集团股份有限公司<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》、在内的共计十二项涉及公司 2016年非公开发行股票及实施员工持股计划的相关议案。
鉴于目前公司非公开发行股票事宜尚存在一定的不确定因素，公司董事会在综合考虑当前融资环境、融资时机等因素后，决定临时取消向 2015年年度股东大会提请审议上述议案，暂停在 2015年年度股东大会上对上述议案实施表决的程序。公司董事会已提交 2015年年度股东大会审议的其他议案不受本次暂缓表决事宜的影响，将继续在2015年年度股东大会上进行表决。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一六年五月二十八日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-018
广东威创视讯科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：威创股份，证券代码：002308)于2016年1月29日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2016年1月29日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-017）。
公司本次停牌涉及现金收购幼教行业资产，预计该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交公司股东大会审议的相关标准。目前，公司正加快推进项目进程，力争尽快完成各项调查工作。由于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-124贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2018年 2月 11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见 2018年 2月 12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告（》公告编号：2018-026）。
上述担保事项已于 2018年 2月 27日经公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过。
二、为控股子公司贵州科开大药房连锁有限公司提供担保的事项
1、担保概述
控股子公司贵州科开大药房连锁有限公司（以下简称“科开大药房”）向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 700万元。
2、被担保人基本情况
名称：贵州科开大药房连锁有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开一号苑 14楼
法定代表人：谷雪峰
注册资本：壹仟万元整
成立日期： 2009年 07月 30日
营业期限： 2009年 07月 30日至 2029年 06月 06日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、冷冻药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品、预包装食品、保健食品的批零兼营。房屋租赁。咨询服务。）
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
100%
贵州科开大药房连锁有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开大药房|2017年度|12,056.21|5,732.25|14,260.88|1,013.69|
||2018年三季度|15,864.70|6,592.79|13,603.57|860.54|

注:2017年度数据已经审计、2018年三季度数据未经审计。
5、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开大药房连锁有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
担保金额：人民币700万元
三、为控股子公司贵州强生医药有限公司提供担保的事项
1、担保概述
2018年 12月 14日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分
行签订了《保证合同》(合同编号：20180183442898L1B1)，公司为
控股子公司贵州强生医药有限公司（以下简称“强生医药”）向交
通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币
1,000万元。同日,就该担保事项，宋永贵先生为强生医药向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称：贵州强生医药有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开一号苑16、 17层
法定代表人：宋永贵
注册资本：壹仟零伍拾万元整
成立日期：1995年 08月 15日
营业期限：1995年 08月 15日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（含疫苗）、精神药品（第二类）的批发（在许可证有效期范围内从事经营活动）；康复器械、机械产品、家用电器、电子产品、办公设备的批零兼营； II类和Ⅲ类医疗器械（按医疗器械经营企业许可证核定范围和有效期限从事经营活动）；会务服务；药品行业的咨询。医药卫生材料信息咨询；医疗产品及药品研发、推广及营销管理咨询；药品知识产权咨询及策划；医疗产业投资；营销推广策划；
图文平面设计；会议展览服务；广告设计、发布及代理。）
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 宋永贵
51% 49%
贵州强生医药有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|强生医药|2017年度|6,023.44|2,155.67|29,092.09|-373.98|
||2018年三季度|19,981.96|2,626.57|20,110.69|470.91|

注:2017年度数据已经审计、2018年三季度数据未经审计。
5、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州强医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
担保金额：人民币1,000万元
四、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，上述担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%；实际履行担保总额为 198,550万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.38%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件目录
1、科开大药房《保证合同》
2、强生医药《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-064
苏宁云商集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司为全资子公司香港苏宁电器有限公司（以下简称“香港苏宁电器”）向银行申请融资或开展其他金融业务提供不超过人民币15亿元担保额度，本次担保额度占公司2015年度净资产4.92%。
公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器的董事，予以回避表决。
截至本公告日，扣除已解除的担保，董事会审议批准公司可对外担保累计额度为人民币535,027.44万元，全部为对控股子公司的担保，占公司2015年度净资产的17.55%，公司及子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：香港苏宁电器有限公司
注册地址：香港九龙亚皆老街8号朗豪坊办公楼11楼1-6室
法定代表人：金明
公司类型：有限责任公司
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
香港苏宁主要从事投资业务，其子公司香港苏宁云商有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。
截至 2016年 6月 30日，香港苏宁电器总资产人民币 878,720.25万元，总
负债人民币 463,236.45万元，实收资本人民币 411,474.89万元，资产负债率52.72%，2016年1-6月份实现净利润人民币-14.89万元。
三、董事会意见
香港苏宁是公司国际化的支撑，承担了企业海外发展的职责，近年来发展迅速，为更好的支持子公司在香港地区的零售与贸易发展，持续增强公司在香港地区的业务经营能力，以及海外业务的拓展能力，公司为其向银行申请融资或开展其他金融业务提供担保。考虑到香港苏宁为公司全资子公司，且公司在香港地区主营业务保持稳定增长，拥有较强的履约能力，本次担保财务风险处于可控水平。
以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
公司董事会同意为全资子公司香港苏宁电器向银行申请融资或开展其他金融业务提供最高额为人民币 15亿元的担保额度，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已解除的担保，董事会审议批准公司可对外担保累计额度为人民币535,027.44万元，全部为对控股子公司的担保，占公司2015年度净资产的17.55%；公司及控股子公司实际为控股子公司提供担保余额为人民币 150,230.75万元，占公司 2015年度净资产的4.93%。公司控股子公司无对外担保的情况，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、香港苏宁电器有限公司截至2016年6月30日财务报表。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2016年8月4日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-010广东南洋电缆集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2014年3月5日上午9：30在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2014年3月4日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案
为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，同意公司及子公司利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，额度不超过人民币1.5亿元，在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自本公告之日起24个月内。
具体详见2014年3月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一四年三月六日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-058
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年半年度业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下
降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||400万元-550万元||-3,184.33万元||
|基本每股收益||0.005元- 0.006元||-0.055元||

二、2016年半年度业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、2016年半年度业绩变动原因说明
本期业绩比上年同期增长的主要原因系本期收回应收账款相应冲减计提的坏账准备及汽贸板块盈利水平比上年同期增长所致。
四、其他相关说明
本次 2016年半年度业绩预告数据为公司初步测算的结果，具体
财务数据将在 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年七月十四日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-010深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。
2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。
因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135）。2018年1月8日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-004）。
目前，公司及相关方正在积极推进重组事项的各项工作，因该事项的具体方案需要交易各方进一步协商与论证。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次进展公告。
本公司正在筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年1月15日
002115 五届一次董事会独立意见
三维通信股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议独立董事专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对公司2016年9月26日召开的三维通信第五届董事会第一次会议讨论的关于高级管理人员聘任事项发表独立意见如下：
1、经会前认真审查李钢先生、洪革女士、王萍先生、吴志坚先生、张建洲先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现上述人员存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现上述人员存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履职能力。
2、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
因此，我们同意聘任李钢先生为公司总经理；聘任王萍先生为董事会秘书；聘任洪革女士、王萍先生、吴志坚先生为公司副总经理；聘任张建洲先生为公司财务负责人。
（以下无正文）
002115 五届一次董事会独立意见
（此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第一次会议独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
杨忠智
蔡家楣
三维通信股份有限公司
2016年9月26日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-045天津利安隆新材料股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日接到公司股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚鑫隆投资”）的告知函，获悉聚鑫隆将其质押股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|聚鑫隆投资|否|2,230,000|2018-4-19|2019-4-18|华西证券股份有限公司|9.95%|
|合 计|-|2,230,000|-|-|-|9.95%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至当日，聚鑫隆投资共持有公司股份 22,421,360股，占公司总股本的12.46%。其所持有股份累计被质押9,800,000股，占天津利安隆新材料股份有限公司股份总数的5.44%，占聚鑫隆投资股份的43.71%。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会