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关于福建三元达通讯股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建三元达通讯股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
福建三元达通讯股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占
1-1
用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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关于福建三元达通讯股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第350ZA0122号福建三元达通讯股份有限公司全体股东：
我们接受福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了三元达公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第350ZA0093号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，三元达公司编制了本专项说明所附的福建三元达通讯股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是三元达公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计三元达公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三元达公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度三元达公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三元达公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师胡素萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师陈思荣
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十七日
福建三元达通讯股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京捷运信通科技有限公司|控股子公司|其他应收款|471.43|88.11|18.77|0.27|578.04|往来款|非经营性往来|
||福建三元达广电科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1.39|||1.39|往来款|非经营性往来|
||西安三元达海天天线有限公司|控股子公司|其他应收款|840.46|1,750.33|22.88|2,392.72|220.95|往来款|非经营性往来|
||福建三元达软件有限公司|2014年12月26日前系控股子公司|其他应收款|772.50|2,507.17||1,506.50|1,773.17|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|2,084.39|4,347.00|41.65|3,899.49|2,573.55||-|

本表已于2015年4月27日获第三届董事会第九次会议批准。
公司法定代表人：黄国英 主管会计工作的公司负责人:邱晖 公司会计机构负责人：张景花
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-001
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 12月 27日在厦门市湖里区嘉禾路 588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2018年 12月 24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内全资子公司的议案》。
董事会同意公司投资设立厦门盈趣进出口有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务；该公司注册资本为 3,000万元人民币，公司持股比例100%。该贸易类全资子公司的设立有利于满足公司集团化供应链管理及实施国际化战略布局发展的需要。董事会同意授权总经理及其授权人士办理该贸易类全资子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境内全资子公司的公告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继
续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，董事会同意公司（含子公司，下同）拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币 150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
提请股东大会授权总经理及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司 2019年拟开展总金额不超过 35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。提请股东大会授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年1月30日（星期三）下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路 588号七楼 3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会。截至 2019年 1月 23日（股权登记日）登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年 01月 02日
深圳文科园林股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
会议决议
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年第一次临时股东大会于2015年5月26日在深圳文科园林股份有限公司会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表共20人，代表股份9000万股，占公司总股份的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于取消公司首次公开发行股票时股东公开发售的相关安排即进行老股转让的议案》。
公司首次公开发行股票拟不进行老股转让。
表决结果：9000万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
二、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》。
公司首次公开发行股票并上市的决议有效期将自本议案经股东大会审议通过之日起生效，有限期为12个月。
表决结果：9000万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金中用于补充园林绿化工程配套流动资金的金额的议案》
公司首次公开发行股票并上市募集资金中补充园林绿化工程配套流动资金的金额调整为16,450万元。
表决结果：9000万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为深圳文科园林股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会会议决议签署页）
出席会议股东（代表）：
深圳市万润实业有限公司（公章）
北京天诚恒立投资有限公司（公章）
深圳市泽广投资有限公司（公章）
南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（公章）
(有限合伙)
天津东方富海股权投资基金合伙企业（公章）
(有限合伙)
天津瀚锦股权投资基金合伙企业(有限合伙)（公章）
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（公章）
李从文 田守能 赵文凤
彭雪林 孙潜 吴文雯
黄振源 高育慧 鄢春梅
毕建航 黄亮 占吉雨
向盈
深圳文科园林股份有限公司年 月 日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-055深圳麦格米特电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191418号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳麦格米特电气股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-083
苏交科集团股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》，同意因激励对象苑郁林离职原因取消该人已获授的未行权的股票期权共计6.22万份，股票期权激励计划预留授予股票期权的激励对象调整为 10人（详见 2015年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的2015-080号公告）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2015年11月9日办理完毕。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月九日
股票简称：汉麻产业 股票代码：002036 公告编号：2015-075
汉麻产业投资股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2015年9月16日收到公司副董事长兼副总经理钟雷鸣先生提交的书面辞职报告，钟雷鸣先生个人工作原因向公司董事会请求辞去副总经理职务，辞职后将继续担任公司副董事长职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，钟雷鸣先生辞去公司副总经理职务自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对钟雷鸣先生在任职期间所作的贡献予以充分肯定并表示衷心的感谢！
汉麻产业投资股份有限公司
董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-096苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
股东孙洁晓保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
苏州春兴精工股份有限公司的控股股东、实际控制人孙洁晓先生持有公司股份43,482万股，占公司总股本的38.55%，其拟以大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份合计不超过6,768.34万股，即减持数量不超过公司总股本的6.00%。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生的《股份减持计划告知函》，其拟以大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份合计不超过6,768.34万股，即减持数量不超过公司总股本的6.00%，亦不超过其持有公司股份总数的15.57%。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：孙洁晓
2、截至本公告日，孙洁晓先生持有公司股份43,482万股，占公司总股本的38.55%，其中，高管限售股32,611.50万股，占公司总股本的28.91%，无限售流通股为10,870.50万股，占公司总股本的9.64%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求，降低股权质押比例（目前累计质押股份占其所持有公司股份的92.52%）
2、股份来源：IPO首发股及其转增股、二级市场增持取得股份
先生及其一致行动人在任意90日内通过证券交易所大宗交易减持的首次公开发行前已发行股份及其转增股份的总数不超过公司股份总数的2%；在任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持的首次公开发行前已发行股份及其转增
股份的总数不超过公司股份总数的1%。
4、减持股份数量和比例：本次减持股份数量不超过6,768.34万股，即减持数量不超过公司总股本的6.00%，亦不超过其持有公司股份总数的15.57%（若
减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整）5、减持价格区间：视减持时的市场情况和交易方式确定
6、减持期间：若通过大宗交易方式减持公司股份，则自本公告披露之日起未来六个月内实施；若通过集中竞价方式减持公司股份，则自本公告披露之日起十五个交易日后至未来六个月内实施；期间如遇窗口期等依相关法律法规规定不得减持情形的，则不得减持。
7、本次拟减持数量未超过孙洁晓先生担任董事就任时确定的任期内可减持的数量。
三、股份承诺及履行情况
1、首次公开发行时的股份锁定承诺
在公司股票首发上市时，孙洁晓先生承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的行为。
2、增持期间的股份锁定承诺
（1）2015年7月15日，孙洁晓先生承诺：在增持期间及在增持完成后6
个月内不减持其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的行为。
（2）2018年6月27日，孙洁晓先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的行为。
3、作为董事的减持承诺
孙洁晓先生承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
总数的百分之二十五；如在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届
满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
截至本公告披露日，该承诺正常履行中，本次减持未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
1、孙洁晓先生将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，存在减持计划期间遭遇窗口期或其他不得减持情形的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划期间，孙洁晓先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相关承诺的要求，及时履行相应的信息披露义务。
3、本次减持如按计划最大额度实施，孙洁晓先生持有公司股份数量将变更为36,713.66万股，占公司总股本的32.55%，其一致行动人袁静女士持有公司股份数量为3,702万股，合计共持有公司股份40,415.66万股，占公司总股本的
35.83%。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，公司控制权未发生变更，本次减持不会对公司的持续性经营产生影响。
4、股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、孙洁晓先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年九月二十五日
关于富通光纤光缆（成都）有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司 2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、业绩承诺所涉及交易的基本情况
本公司2018年9月11日召开的第七届董事会第四十五次会议、2018年9月26日召开的二〇一八年第三次临时股东大会，审议通过《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的议案》，同意富通鑫茂以 66,363万元的交易价格收购实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司（简称“富通通信”）持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权。
2018年9月27日，上述股权转让事宜办理完毕，富通成都完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》。公司于2018年9月支付首期股权转让款，取得富通成都80%股权，享有对富通成都的控制权。
二、业绩承诺情况
公司于2018年9月11日与富通通信签署《业绩承诺协议》，协议内容如下：
富通通信对富通鑫茂作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为2018年度、2019年度和2020年度，共计3年。根据《业绩承诺协议》约定，富通通信承诺富通成都100%股权所对应的净利润在2018年度、2019年度和2020年度分别不低于人民币7,939.00万元、9,877.00万元、11,824.00万元。
如果富通成都在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数低于截至该年度期末累计的承诺净利润数，业绩承诺方应按照如下约定的方式对富通鑫茂进行补偿：补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数—截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺诺期间内各年的承诺净利润总和*标的资产交易价格—已补偿现金金额。
三、业绩承诺的实现情况
1、2018年度标的资产的业绩承诺的实现情况（万元）
|||||
|-|-|-|-|
|承诺数1|实现数2|差额3=2-1|完成率4=2÷1|
|7,939.00|10,863.85|2,924.85|136.84%|
|7,939.00|10,863.85|2,924.85|136.84%|

注1：公司 2018度业绩承诺实现情况的说明已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环专字（2019）200008号专项审核报告。
2、结论
公司认为，富通通信公司承诺的富通成都公司2018年度的业绩已经实现。
天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年四月十三日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-046
宁波宜科科技实业股份有限公司
关于公司抵押贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、抵押贷款情况概述
因业务发展需要，本公司以房产和土地（房屋及建筑物原值为34,667,374.55元和土地原值为 23,025,163.12元）作为抵押物与中国农业银行股份有限公司宁波分行钟公庙支行签订最高额抵押合同，抵押担保金额不超过人民币17,000万元，期限不超过3年。
2014年11月21日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司抵押贷款额度的议案》。
公司因本次贷款所发生的抵押资产占公司上年度经审计合并报表总资产的7.46%。截止2014年11月21日，公司累计抵押资产占公司上年度经审计合并报表总资产的12.57%。
根据公司章程，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。
二、公司基本情况
1、公司名称：宁波宜科科技实业股份有限公司
成立日期：1998年4月22日
注册地点：宁波市鄞州区鄞州大道西段888号
法定代表人：张国君
注册资本：260,781,856元
主营业务：麻类等生物基纤维、纱线及其纤维制品、预包装食品的批发、零售；服装鞋帽面辅料、服饰纺织品、针织品、家装纺织、橱柜厨房用具的研究、开发、制造、加工；麻类植物种植技术的研究、开发；汉麻综合开发、利用；服饰、服装辅料技术咨询及检测服务；纺织、服装原辅材料、化工料（除化学危险
品外）的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口；网上针纺织品、服装鞋帽批发、零售；汉麻萃取物提取（限分支机构经营）。
2、财务指标（未经审计）：
截止2014年9月30日，公司资产总额为513,570,508.74元，负债总额为185,611,863.59元，净资产为 327,958,645.15元。2014年1-9月份共实现营业收入82,548,592.09元，实现利润总额18,275,656.58元，净利润18,495,996.93元。
3、资金用途：补充流动资金
三、董事会意见
同意公司进行抵押贷款，本次方案的实施将有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东利益。
四、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-059浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016年10月26日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2016年11月1日下午15:30在公司会议室召开。本次会议由林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举林仙明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成如下：
（1）战略委员会：林仙明、扈斌、卢岳嵩，主任委员：林仙明；
（2）审计委员会：叶显根、孙剑非、钟小头，主任委员：叶显根；
（3）提名委员会：扈斌、孙剑非、林仙明，主任委员：扈斌；
（4）薪酬与考核委员会：孙剑非、叶显根、林仙明，主任委员：孙剑非。
上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任林信福先生、林平先生、卢岳嵩先生、万士文先生、万坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
万士文先生、万坤先生简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任卢岳嵩先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任卢岳嵩先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。伍海红女士简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任陈敏立先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈敏立先生简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
林仙明先生、林斌先生、林信福先生、林平先生、卢岳嵩先生及各专门委员会委员简历详见公司于2016年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十四次会议公告》。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0576-86402693
传真：0576-86428985
电子邮箱：yl@yueling.com.cn
办公地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
附件：
相关人员简历
万士文，1969年12月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任福建民兴工业有限公司领班，上海富华铝业有限公司科长，浙江跃岭轮毂制造有限公司制造一部经理、协理，现任公司副总经理。
截止目前，万士文先生持有公司股份 30万股；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
万坤，1981年 4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任广东富城铝业有限公司加工课领班、产品开发工程师，广东富泰模具厂设计部工程师，江苏圆通汽车配件有限公司技术部部长，浙江跃岭轮毂制造有限公司开发部工程师、开发部课长，浙江跃岭股份有限公司开发部经理、监事，现任公司副总经理。
截止目前，万坤先生持有公司股份30万股；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
伍海红，1987年 1月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任任合隆防爆电气有限公司业务员，浙江跃岭股份有限公司董事长秘书，现任公司证券事务代表。
截止目前，伍海红女士未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈敏立，1988年 1月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历。曾任温岭市一级公路征费管理所征费员，台州银行股份有限公司客户经理，浙江利欧股份有限公司审计员，现任公司审计部负责人。
截止目前，陈敏立先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-066宁波圣莱达电器股份有限公司
关于独立董事对相关事项发表补充独立意见的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月4日披露《更正公告》（公告编号：2017-064），公司董事会于 2017年 5月 2日收到独立董事欧秋生先生的书面辞职报告，但鉴于欧秋生先生辞职后将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等有关规定，欧秋生先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
在此期间，欧秋生先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
欧秋生先生对公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议审议的相关事项及公司董事长、总经理、财务总监辞职事项补充发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年7月5日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-041佛山市南华仪器股份有限公司
关于重大诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件的基本情况
关于原告驾道（山东）检测技术有限公司诉佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）侵害发明专利权纠纷，案号为（2015）济民三初字第97号，本公司分别于2015年1月30日、2015年3月24日和2015年7月13日在巨潮资讯网中予以披露《关于相关诉讼事项的公告》（2015-002）、《关于重大诉讼事项进展情况的公告》（2015-015）、《关于重大诉讼事项进展情况的公告》（2015-038）。本公司因管辖权异议事项不服山东省济南市中级人民法院（2015）济民三初字第 97-1号民事裁定，向山东省高级人民法院提起上诉。山东省高级人民法院驳回上诉，维持原裁定。
二、案件最新进展情况
本公司2015年7月31日收到本案代理律师事务所转递的山东省济南市中级人民法院《开庭传票》，案号为（2015）济民三初字第97号，案由为侵害发明专利权纠纷，定于2015年9月14日上午9:00在济南市中级人民法院开庭审理。
截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、备查文件
山东省济南市中级人民法院《开庭传票》，案号为（2015）济民三初字第97号。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
独立董事对提名公司董事候选人的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对提名杜简丞和王磊为董事候选人发表如下独立意见：
1、经审阅杜简丞和王磊的个人履历和就有关问题向其他相关人员进行了询问，未发现其有不得担任上市公司董事的情形；
2、杜简丞和王磊为公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、经了解杜简丞和王磊的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。
4、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名杜简丞和王磊为公司董事候选人。
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-051江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014059
四川九洲电器股份有限公司
关于控股子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”，公司持股97.06%）拟为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）向中国工商银行绵阳市剑南支行申请 1500万元的综合授信额度提供担保，担保期限为二年。九州光电子为此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向九州科技提供反担保。
该担保事项不属于关联交易，已经公司第十届董事会 2014年度第六次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川九州光电子技术有限公司
成立日期： 2001年 2月 8日
注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段 95号
法定代表人：霞晖
注册资本：人民币 1600万元
九州光电子主营业务为光电子产品、通信产品、网络产品及设备
的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。
该公司系公司控股子公司九州科技（持股比例为97.06%）的全资子公司，股权关系图如下：
四川九洲电器股份有限公司
97.06%
四川九州电子科技股份有限公司
100%
93.85%
四川九州光电子技术有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：截止 2013年 12月 31日（经审计）总资产为 5,324.81万元、总负债 3,805.07万元、净资产 1,519.74万元；2013年度实现营业收入 11,460.02万元、利润总额 -372.18万元、净利润-377.46万元，资产负债率71.46%。截止 2014年 6月 30日（未经审计）总资产为 10,411.82万元、总负债 8,835.46万元、净资产 1,576.36万元；2014年 1-6月（未经审计）实现营业收入 8,321.35万元、利润总额 54.47万元、净利润 56.62万元、资产负债率84.86%。
三、此次担保的主要内容
此次担保合同均未签订，拟签订合同的主要内容如下：
担保内容：九州科技拟为九州光电子向中国工商银行绵阳市剑南支行申请的综合授信额度提供担保。
担保方式：连带责任保证
担保期限：二年
担保金额：不超过 1500万元
四、独立董事意见
被担保方为公司控股子公司其下属全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保。
五、董事会意见
本次担保主要是为了保障九州光电子正常生产经营及发展的需要。被担保方为公司控股子公司其下属全资子公司，公司对其有实质控制权，同时，其经营稳定，财务风险处于公司可控制范围内。被担保方为此次担保提供了反担保。董事会同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 42,828万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的30.05%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2014年度第六次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年十月十四日
2017年度独立董事述职报告（胡继荣）
各位股东：
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人2017年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度公司共召开了11次董事会和5次股东大会，本人作为公司第四届董事会独立董事亲自出席了任期内的所有会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为第四届董事会审计委员会主任委员，本人参加了审计委员会2017年任期内的所有会议，具体情况如下：
1）2017年3月23日，召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议
通过了以下议案：
1、2016年年度报告及其摘要；
2、2016年度财务决算和2017年度财务预算报告；
3、2016年度内部控制自我评价报告；
4、审计部2016年度工作报告和2017年度工作计划；
5、审计委员会2016度工作报告和2017年度工作计划；
6、关于提议续聘公司2017年度审计机构的议案；
7、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
2）2017年4月25日，第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议了以下
议案：
1、关于公司2017年第一季度报告的议案；
2、审计部2017年第一季度工作报告及第二季度工作计划；
3、审计委员会2017年第一季度工作报告及第二季度工作计划。
此外，报告期内，董事会审计委员会和独立董事与年度审计会计师进行了审计师进场审计前以及出具初步审计意见的沟通。
三、发表独立意见的情况
作为公司第四届董事会独立董事，2017年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
1、2017年 3月 25日，在公司第四届董事会第十九次会议，发表《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见》、《关于公司非独立董事、高管薪酬考核情况的独立意见》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于预计 2017年度日常关联交易的事前认可意见》、《关于预计 2017年度日常关联交易的议案的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见》；
2、2017年 5月 10日，在公司第四届董事会第二十一次会议，发表《关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的独立意见》；
3、2017年 7月 17日，在公司第四届董事会第二十二次会议，发表《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的独立意见》、《关于第五届独立董事津贴的独立意见》；
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
地完成信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2017年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
4、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）第四条第(四)项“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规定，2017年 8月 4日起，本人不再担任公司独立董事。本人在担任公司独立董事期间能够顺利开展工作，缘于公司对独立董事行使职权的尊重和支持，在此，本人向公司领导和各部门相关人员，表示衷心的感谢！本人虽不再担任公司的独立董事，但仍将关注公司的发展，祝愿公司越来越好！
独立董事：胡继荣2018年4月11日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-076安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2017年6月30日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017年 7月 11日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，董事刘玉斌先生因公出差未能出席会议，会议由董事长开晓胜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于拟注册和发行不超过人民币 5亿元短期融资券的议案》安徽盛运环保（集团）股份有限公司为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 5亿元（含5亿元）的短期融资券。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于收购北京轩慧国信科技有限公司的议案》
为拓展公司环保行业产业链，提升环卫信息化管理水平，加大向上游智慧环卫领域的拓展，公司拟以自有资金26,000.00万元收购北京润达环科投资有限公司持有的北京轩慧国信科技有限公司（以下简称“轩慧国信”）70%股权和李明先生持有的轩慧国信30%股权。本次收购实施后，轩慧国信将成为公司的全资子公司。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2017年 7月 27日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开2017年第四次临时股东大会（详见《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-075深圳明阳电路科技股份有限公司
第二届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年10月 23日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年 10月17日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事田利华女士通讯表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2019年第三季度报告全文详见 2019年 10月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：公司将九江印制电路板生产基地扩产建设项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公
司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期。
具体内容详见公司 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《第二届监事会第七次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司监事会2019年 10月25日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-039蓝思科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822号文核准，公司非公开发行人民币普通股53,840,924股，每股发行价格为人民币 58.84元，募集资金总额为人民币 3,167,999,968.16元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,111,845,750.44元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 4月 15日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]第48320005号”验资报告。
截至 2016年 5月 6日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币289,703.76万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具“瑞华核字[2016]48320019号”《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入金额|
|1|蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）|209,573.29|217,375.74|
|2|3D曲面玻璃生产项目|101,611.29|72,328.02|
|合计|——|311,184.58|289,703.76|

二、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金运用，公司《非公开发行股票股票预案（修订稿）》披露的募集资金使用计划如下：“本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司将使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金中的281,901.31万元。
三、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审议程序
公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金281,901.31万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事发表了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金 281,901.31万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见：蓝思科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《非公开发行股票预案（修订稿）》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。蓝思科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对蓝思科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、《蓝思科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48320019号）。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年五月十三日