证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-049大连电瓷集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015年 10月 21日下午 16:00时，在大连市沙河口区中山路 478号华邦上都大厦 A座 12楼大会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2015年10月11日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。
会议由董事窦刚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
全体董事一致推选窦刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
经审议决定，公司第三届董事会各专门委员会的人员组成如下：
战略委员会：窦刚（主任委员）、刘桂雪、杜广庆、郑怀清；
审计委员会：姜楠（主任委员）、郑怀清、徐科、杜广庆；
提名委员会：徐科（主任委员）、郑怀清、姜楠、吴乔斌；
薪酬与考核委员会：郑怀清（主任委员）、徐科、姜楠、刘春玲、张永久
各委员简历见巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司决定聘任窦刚先生为公司总经理；聘任刘春玲女士为公司财务总监；聘任张永久先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任杨保卉女士、牛久刚先生、王石先生为公司副总经理；聘任于清波先生为公司总工程师。
张永久先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话0411-84305686；传真0411-84307907；邮箱：zqb@insulators.cn。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历见附件一）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表及审计部负责人的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
审议决定聘任王石先生为公司证券事务代表；聘任王秩琴女士为公司审计部负责人，任期三年（简历见附件二）。
王石先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话0411-84305686；传真0411-84307907；邮箱：wshi@insulators.cn。
5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
关于本议案，详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《大连电瓷集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网《大连电瓷集团股
份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
附件一：
大连电瓷集团股份有限公司
高级管理人员简历
1、窦刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，大学本科学历。2005年 3月至 2009年 2月，任大连电瓷有限公司检查处副处长；2009年 2月至 2009年 9月，任大连电瓷集团有限公司质量检查部副部长；2009年 9月至 2009年 11月，任大连电瓷集团股份有限公司质量检查部部长；2009年 11月至2012年3月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理；2012年3月至2013年10月，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理；2013年10月至2014年4月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理；2014年4月至今，任大连电瓷集团股份有限公司董事兼总经理。
窦刚先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘春玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月出生，硕士研究生学历，会计师。2005年7月至2006年8月，任大连电瓷有限公司总经理助理；2006年8月至2009年2月，任大连电瓷有限公司财务总监；2009年2月至2009年9月，任大连电瓷集团有限公司财务总监；2009年9月至2012年10月，任大连电瓷集团股份有限公司财务总监；2012年10月至今，任大连电瓷集团股份有限公司董事、财务总监。
刘春玲女士持有本公司股票 750,300股，占公司总股本的0.37515%，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
月，任大连电瓷集团有限公司副总经理；2009年9月至2013年2月，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理；2013年2月至2014年4月，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年 4月至今，任大连电瓷集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
张永久先生持有本公司股票 688,000股，占公司总股本的0.344%，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、杨保卉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生，硕士研究生学历。2006年9月至2009年2月，任大连电瓷有限公司出口处副处长；2009年2月至2009年9月，任大连电瓷集团有限公司国际营销部副部长；2009年9月至2012年3月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理、国际营销部部长；
2012年3月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理。
杨保卉女士不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、于清波先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年7月出生，大学本科学历，工程师。2003年11月至2005年10月，任大连电瓷有限公司技术处处长；2005年 10月至 2009年 2月，任大连电瓷有限公司总经理助理；2009年 3月至 2012年 1月，任江西省萍乡市海克拉斯电瓷制造有限公司副总经理；2012年 2月至 2012年 10月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理；2012年 10月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总工程师。
于清波先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年 9月至 2012年 11月，任大连电瓷集团股份有限公司国内营销部部长；2012年11月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理、国内营销部部长。
牛久刚先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、王石先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年2月出生，硕士研究生学历。2010年 4月至 2012年 11月，任大连电瓷集团股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2012年 11月至 2013年 7月，任大连电瓷集团股份有限公司证券部部长、证券事务代表；2013年 7月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理、证券部部长、证券事务代表。
王石先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二:
王秩琴简历、王石简历
1、王秩琴女士，中国国籍，1970年9月出生，毕业于东北财经大学，本科学历，会计师，中共党员。1994年8月至2003年9月，任大连重工起重集团有限公司财务处会计；2003年 10月至 2014年 1月，任大连新型房地产集团有限公司财务部会计；2014年 1月至 2014年 10月，任大连电瓷集团股份有限公司财务部会计。2014年10月至今，任大连电瓷集团股份有限公司审计部部长。
王秩琴女士不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、王石先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年2月出生，硕士研究生学历。2010年 4月至 2012年 11月，任大连电瓷集团股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2012年 11月至 2013年 7月，任大连电瓷集团股份有限公司证券部部长、证券事务代表；2013年 7月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理、证券部部长、证券事务代表。
王石先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。