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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-156蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员
股份增持计划完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 24日收到公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“增持计划参与人”或“前述人员”）的通知，前述人员于 2015年 12月 24日通过“南华期货蓝盾1号资产管理计划”增持公司股份490,900股。现将有关情况公告如下：一、增持计划承诺情况
公司于 2015年 7月 9日披露了《关于公司相关主体承诺不减持公司股份及股份增持计划的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员计划自 2015年 7月 20日起 6个月内通过二级市场、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持总金额不超过 1.5亿元且不低于 2,000万元，增持完毕后6个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。
二、前次增持情况
三、本次增持情况
2015年 12月 24日，公司控股股东及实际控制人柯宗庆、董事兼副总裁黄泽华、董事兼副总裁谭晓燕、监事陈文浩、监事詹桂彬、监事冯明强、副总裁兼董事会秘书李德桂、财务总监魏树华、副总裁韩炜通过“南华期货蓝盾1号资产管理计划”在二级市场以竞价交易的方式增持了公司股份 490,900股，成交均价为20.40元/股，总成交金额为10,014,360元。
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|增持主体|增持时间|增持金额（元）|本次增持均价（元/股）|增持数量（股）|占总股本的比例|
|南华期货蓝盾1号资产管理计划|2015年12月24日|10,014,360|20.40|490,900|0.05%|

注：柯宗庆认购“南华期货蓝盾1号资产管理计划”20%的份额，黄泽华、谭晓燕、陈文浩、詹桂彬、冯明强、李德桂、魏树华、韩炜等8人分别认购“南华期货蓝盾1号资产管理计划”10%的份额。
四、本次增持前后持股情况
本次增持前，柯宗庆、柯宗贵、黄泽华分别直接持有公司股份 177,952,544股、179,008,904股及846,560股，谭晓燕、陈文浩、詹桂彬、冯明强、李德桂、魏树华、韩炜等7人未直接持有公司股份，增持计划参与人合计持股占公司总股本的36.86%。
本次增持后，柯宗庆、柯宗贵、黄泽华分别直接持有公司股份 177,952,544股、179,008,904股及846,560股，柯宗庆、黄泽华、谭晓燕、陈文浩、詹桂彬、冯明强、李德桂、魏树华、韩炜等9人通过“南华期货蓝盾1号资产管理计划”间接持有公司股份 490,900股，增持计划参与人合计持股占公司总股本的36.92%。
五、增持计划目的及完成情况
积极响应《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股
票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精神，同时基于对公司未
来发展前景的信心以及对公司价值的认可，实施公司 2015年 7月 9日所披露的《关于公司相关主体承诺不减持公司股份及股份增持计划的公告》所涉增持事项，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东利益。
自2015年7月20日至本公告披露之日，增持计划参与人分别通过二级市场及“南华期货蓝盾 1号资产管理计划”增持公司股份 528,180股及 490,900股，增持金额合计为20,018,089.20元。至此，增持计划参与人于2015年7月9日提出的股份增持计划已全部实施完毕。
六、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等的规定。
2、增持计划参与人承诺自本次增持计划全部执行完毕之日起 6个月内不减持本次增持的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划参与人的股份变动有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
柯宗庆、黄泽华、谭晓燕、陈文浩、詹桂彬、冯明强、李德桂、魏树华、韩炜等9人出具的《关于通过“南华期货蓝盾1号资产管理计划”完成增持蓝盾信息安全技术股份有限公司股份的通知函》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-093华闻传媒投资集团股份有限公司
关于收到海南证监局行政监管措施决定书
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月，根据《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司进行现场检查的通知》（海南证监函〔2018〕395号），中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司上海精视文化传播有限公司、广州市邦富软件有限公司、广州漫友文化科技发展有限公司开展现场检查工作。2018年8月31日，公司收到海南证监局下发的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2018〕8号），现将主要内容公告如下：
经查，发现公司存在以下问题：
公司2014年至2017年财务数据不准确。公司控股子公司上海精视文化传播有限公司、广州市邦富软件有限公司、广州漫友文化科技股份有限公司在2014年至2017年期间的收入确认和费用核算不准确，导致公司2014年至2017年营业收入应分别减少3,134,604.21元、19,584,768.57元、19,155,549.32元、58,679.24元，分别占公司当
－1－
年营业收入的0.08%、0.45%、0.42%、0.002%；公司2014年至2017年归属于母公司净利润应分别减少6,868,973.29元、11,326,541.49元、14,209,549.55元、133,186.39元，分别占公司当年归属于母公司净利润的0.70%、1.35%、1.63%、0.05%。公司的上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的规定，海南证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并计入资本市场诚信信息数据库。公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，强化信息披露意识，确保信息披露的真实、准确及完整，并于收到决定书之日起30日内向海南证监局提交书面整改报告。
公司高度重视决定书中提出的上述问题，按要求采取有效措施进行整改并更正。公司董事、监事及高级管理人员将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习,强化规范运作意识，健全内部控制制度，提高会计工作质量，切实提高公司规范运作水平。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月三十一日
－2－
珠海全志科技股份有限公司
监事会关于激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会关于激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.列入本次激励计划激励对象中的高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定以及激励计划规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3.列入本次激励对象名单的高级管理人员经公司股东大会选举或公司董事会聘任；所有激励对象均与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系；激励对象不包括独立董事、监事，持股5%以上的主要股东及其配偶、直系近亲属，激励对象不存在同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划符合激励计划的情形。激励对象符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（本页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司监事会关于激励对象名单的核查意见》签署页）
全体监事签名：
蔡建宇 原顺 邹建发
珠海全志科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-044
深圳友讯达科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年8月21日（星期三）上午10：00以现场结合通讯表决方式召开，公司董事崔霞女士、独立董事周鸿顺先生以通讯方式参加会议。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于公司《2019年半年度报告及摘要》的议案
经审议，董事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告披露提示性公告》于2019年8月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审议，董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议并通过关于向银行申请综合授信额度的议案
根据公司发展需要，同意公司向各家银行申请不超过人民币25,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等，授信期限均为一年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议并通过关于开展票据池业务的议案
为优化财务结构，提高资金利用率，同意公司使用不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1亿元人民币，开展期限自公司董事会审议通过之日起一年，业务期限内，该额度可循环使用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议并通过关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-019
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于出售铅业分公司资产完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况介绍
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月5日披露了《云南锡业股份有限公司关于出售铅业分公司资产暨关联交易公告》，为改善锡业股份业绩，提升公司投资价值，公司拟将铅业分公司资产转让出售给控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）。双方均同意标的资产以具有执行证券、期货相关业务资质的评估机构出具的评估值139,143.45万元经云南省国资委备案后作为转让价格。
上述出售资产事项已经公司第六届董事会第三次会议（具体内容详见公司于 2014年 8月 5日披露的《云南锡业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2014-043）和 2014年第一次临时股东大会（具体内容详见公司于 2014年 8月 22日披露的《云南锡业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-051）审议通过，并经云南省国资委同意转让并备案。
二、出售资产交割情况
2014年 7月 3日，公司与云锡控股签订《资产转让协议》，根据协议约定，云锡控股应于协议生效后的 10个工作日内，向公司支付了本次资产转让的价款30%，在标的资产全部交割过户至云锡控股名下后 10个工作日内，向公司支付本次资产转让价款剩余的70%。具体交割及支付情况如下：
1、2014年 9月 3日，云锡控股按协议约定将资产转让价款的30%共计
417,430,350.00元支付给公司。
2、2015年 4月 14日，铅业分公司相关资产交割及过户手续办理完毕，云锡控股按协议约定将70%的剩余转让价款以及铅业分公司截至 2014年 9月末留抵增值税进项税金合计1,194,715,355.14元支付给公司。
至此，公司关于铅业分公司资产转让及交割事宜已经履行完毕。
三、铅业分公司存货资产转让事项说明
经公司2014年第五次临时董事会（具体内容详见公司2014年10月27日披露的《云南锡业股份有限公司2014年第五次临时董事会决议公告》公告编号：2014-061、《云南锡业股份有限公司关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易公告》公告编号：2014-063）和2014年第二次临时股东大会（具体内容详见2014年11月13日披露的《云南锡业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-072）审议并同意，公司通过关联交易的方式将铅业分公司以2014年9月25日为基准日进行盘点后确认的存货资产转让给云锡控股，铅业分公司存货资产价值为458,925,359.78元，云锡控股已于2014年11月28日将上述金额支付给公司。
综上，截至2015年4月14日，铅业分公司资产交割及价款支付事项已办理完毕。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-086
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司副总裁辞职暨聘任公司审计总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总裁李晓琴女士的书面辞职报告，李晓琴女士因工作调整原因辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李晓琴女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对李晓琴女士在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2019年 10月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》，同意聘任李晓琴女士为公司审计总监（简历附后），全面负责和主持公司审计中心工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年10月 29日
附件：
李晓琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大专学历；
2004年起先后任南通虹波重工有限公司运营部部长、财务部部长，2008年4月至2009年10月任南通威望实业有限公司财务总监，2009年10月起任公司财务总监、董事、副总裁，现任公司审计总监。
李晓琴女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
北部湾港股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就公司变更会计政策事项发表独立意见如下：
公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意本次会计政策变更。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
电连技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《电连技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人的履职情况作简要汇报。
一、出席会议情况
议，为公司董事会决策起到了积极的作用。 2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与决策程序皆符合法律法规的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年 4月 10日，公司召开第一届董事会第十次会议，本人就《关于变更公司募集资金投资项目预计使用募集资金的数额的议案》发表了独立意见。
2、2017年 4月 20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，本人就《关于公司 2016年度不分配利润的议案》及《关于调整自有闲置资金购买银行保本型理财产品的额度的议案》发表了独立意见。
3、2017年 5月 15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，本人就《关于 2016年度计提坏账准备的的议案》发表了独立意见。
5、2017年 10月 26日，公司召开第一届董事会第十四次会议，本人就《关于全资子公司签订重大合同的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会的主任委员和战略委员会的委员，在 2017年任职期间，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，与立信会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与会计师事务所、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了各专门委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
促进公司持续、稳定、健康发展做出努力。
特此报告。
电连技术股份有限公司独立董事：陈奥 2018年 4月 20日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-001深圳市路畅科技股份有限公司
第二届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议于 2016年 12月 29日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2017年01月03日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。
本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事王太平先生、独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于聘任深圳市路畅科技股份有限公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任胡锦敏先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容参见公司于 2017年 01月 04日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任深圳市路畅科技股份有限公司副总经理的公告》（公告编号：2017-003）；公司独立董事对该事项发表的独立意见详见2017年01月04日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。
二、审议并通过《关于制定深圳市路畅科技股份有限公司副总经理薪酬的议
案》
经公司总经理提名，公司新增副总经理一名，现对公司新增副总经理的基本薪酬标准确定如下：
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|-|-|
|分管职责|年薪(万元)（含税）|
|总经办全面工作|30.24|

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见 2017年 01月 04日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。
三、审议并通过《关于公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》
为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟利用额度不超过人民币 9,000万元自有闲置资金投资保本型银行理财产品。该 9,000万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长郭秀梅女士签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容及独立董事意见参见公司于 2017年 01月 04日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-002）、《独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月四日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-016盈方微电子股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因 2015年度财务报告被出具了无法发表意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（四）款所规定情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因 2015年度财务报告被出具了无法发表意见的审计报告，公司股票已于 2016年 5月 3日起实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1及14.1.3的规定，若公司 2016年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所将自公司 2016年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司 2016年年报审计工作已接近尾声，整体进度符合计划安排。公司 2016年年度报告将于 2017年 3月 14日披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-028辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年5月7日以电子邮件等发出，会议于2018年5月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；
经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，本次公司限制性股票激励计划预留部分股份授予条件已成就，同意向 4名激励对象授予预留股份 100.00万股，预留股份授予日为2018年5月10日。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
鉴于公司控股股东奥克集团股份公司提名增补马帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将提交公司于5月31日召开的2017年度股东大会审议。
同意聘任马帅先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整2017年度利润分配方案的议案》；
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了公司 2017年度利润分配方案预案，拟现金分红金额105,503,850.00元，占分红年度合并报表中归属于上市公司
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告
普通股股东净利润的50.37%。虽然公司合并报表未分配利润为 376,080,858.97元，公司也希望按照不低于 2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，但由于公司母公司报表未分配利润为94,723,302.76元，为避免出现超分配情形，公司董事会出于审慎考虑，并严格遵循相关规定，决定对公司 2017年度利润分配方案进行适当调整，调整后的利润分配方案为：以公司现有总股本 680,670,000股为基础，向全体股东每 10股派 1.38元（含税），现金分红金额合计93,932,460.00元。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2017年度利润分配方案暨取消拟于5月15日召开的2017年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于取消拟于 5月 15日召开的 2017年度股东大会的议案》；
鉴于公司董事会根据相关规定对公司 2017年度利润分配方案进行适当调整，公司决定取消原定于 2018年 5月 15日召开的 2017年度股东大会，并重新择日另行召开股东大会。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2017年度利润分配方案暨取消拟于5月15日召开的2017年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2017年度股东大会通知的议案》。
同意公司于2018年5月31日召开公司2017年度股东大会。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告
附件：简历
马帅先生，中国国籍，无境外永久居留权。马帅先生出生于1984年，2008年大连理工大学毕业获得国际经济与贸易、日语双学士学位。2008年至2015年任公司证券事务代表、证券部部长职务，历任奥克集团股份公司投融资事业部副总监、辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事会秘书、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司副总经理，现兼任辽宁奥克华辉新材料有限公司监事，现任公司董事会秘书。
截至目前，马帅先生持有公司股票900股，曾在本公司控股股东奥克集团股份公司及其关联方辽宁奥克医药辅料股份有限公司、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司有任职、现兼任辽宁奥克华辉新材料有限公司监事，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
公司董事会秘书马帅先生联系方式：
电话：0419-5167408
传真：0419-5160978
邮箱：oxiranchem@126.com
办公地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号。
北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事
关于修改公司利润分配政策事项的独立意见
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟审议《关于修改公司章程的议案》和《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司的《章程修正案》和《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中涉及修改公司利润分配政策事项发表独立意见如下：
一、《章程修正案》中涉及修改公司利润分配政策事项
公司本次对《公司章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规的规定，《章程修正案》明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先顺序，进一步明确了公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序，增加了现金分红的透明度和可操作性，有利于维护中小股东的利益。我们同意《章程修正案》中对公司利润分配政策的修改。
二、关于《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
公司按照相关规定，制定了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，综合考虑了公司现状、业务发展需要和股东回报等因素。公司本次制定的股东回报规划充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策，进一步增强了公司现金分红的透明度。经认真考虑，我们同意《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的内容，并同意将该股东回报规划提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事关于修改公司利润分配政策事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________
丁家华 刘俊勇 康熙雄
年 月 日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-123天津中环半导体股份有限公司
关于子公司投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为适应公司整体太阳能光伏材料产业规划布局、提升太阳能级单晶硅材料产能，结合公司正在实施的中环光伏四期项目，公司全资子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）拟投资建设“可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目”（以下简称“四期改造项目”或“项目”）。建成后中环光伏太阳能级单晶硅材料一、二、三、四期及四期改造项目合计年产能约为23GW左右。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目的议案》，同意中环光伏投资建设四期改造项目。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项还需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
中环光伏作为四期改造项目的投资主体，基本情况如下：
1、公司名称：内蒙古中环光伏材料有限公司
2、住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号
3、法定代表人：高树良
4、注册资本：487,290万元人民币
5、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目。
2、项目主要内容：中环光伏拟对现有厂房进行改造，将现有四期DW厂房改造为直拉厂房，改造后购置必要的生产设备，实施四期改造项目建设。
3、项目建设期：2年。
4、项目总投资及资金来源：项目总投资 31.65亿元，资金来源包括但不限于公司自筹、银行贷款、引入其他战略投资者等。
5、项目可实现产能：项目达产后拟新增产能5.8GW。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司通过本次四期改造项目建设，将持续保持高效太阳能电池用单晶硅技术优势、规模领先优势，打造具有全球优势的晶体制造基地。
2、本次投资项目有利于抓住太阳能级单晶硅材料的市场机遇，进一步扩充太阳能级单晶硅材料产能，在全球光伏产业市场实现规模和技术的全面领先，进而实现股东利益最大化、实现公司长期可持续发展。
3、本项目符合国家发展和改革委员会关于实施可再生能源和新能源高技术产业化专项的要求，符合国家产业政策以及未来公司整体战略发展方向，项目完成后能够进一步优化公司现有的产业结构，加快公司业务的发展速度，提升公司盈利水平，增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。
4、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第五十五次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年9月29日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于总经理辞职及聘任新总经理的独立意见
GUICHAOHUA先生申请辞去总经理职务，是出于公司发展的考虑，公司对外披露的原因与实际情况一致。GUICHAOHUA先生辞去总经理职务，不会对公司的正常经营产生影响。同意GUICHAOHUA先生辞去总经理职务的申请。
关于聘任F MarshallMiles先生为公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司总经理的资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
因此，我们一致同意公司聘任F MarshallMiles先生为公司总经理。
二、关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的独立意见
戴尚镯先生申请辞去董事会秘书职务，是出于公司发展的考虑，公司对外披露的原因与实际情况一致。戴尚镯先生辞去董事会秘书职务，不会对公司的正常
经营产生影响。同意戴尚镯先生辞去董事会秘书职务的申请。
经审阅，贾佩贤女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
本次公司副总经理、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
经了解，贾佩贤女士的教育背景、工作经历等，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
因此，我们一致同意公司聘任贾佩贤女士为公司副总经理、董事会秘书。
三、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量相关事项的独立意见
鉴于在2017年限制性股票激励计划授予日确定后的资金缴纳过程中，公司原激励对象中有37人因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计42.63万股，故公司对2017年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象人数和授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，并已履行了必要的审批程序。
因此我们一致同意公司董事会本次对2017年限制性股票激励计划激励对象人数
和授予权益数量进行调整。
四、关于签订《股份收购框架协议》相关事项的独立意见
公司收购南京中港电力股份有限公司全部股权有利于公司加速布局新能源
汽车车载和其他充电产品领域，做大做强公司主业，符合公司发展战略方向及全体股东的利益。同时，公司审议上述交易事项的程序合法合规。经讨论后，我们一致同意公司与南京中港电力股份有限公司签订《股份收购框架协议》，并继续推进后续的收购工作。
五、关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌相关事项的独立意见
我们已在本次董事会会议召开之前，对公司终止本次重大资产重组事项相关的文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，并与公司相关人员进行了必要的沟通。公司本次董事会审议的相关议案已获得我们的事前认可。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并基于前述工作与交易对方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。
由于公司与常州市创联电源科技股份有限公司无法就交易构架及交易事项
部分核心条款达成一致，双方已签署了《终止协议》。公司与南京中港电力股份有限公司签署了《合作意向书》和《股份收购框架协议》，并就收购方案的具体内容进行进一步的沟通、协商、论证，尚存在不确定性。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
综上，我们认为，公司终止筹划本次重大资产重组，是基于审慎判断、实事求是、理性考量而作出的决定，履行了相关的审批程序，本次终止筹划重大资产重组不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
盛况 陈良照 王进
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-017北京碧水源科技股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月28日发布了2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月3日（星期四）下午15:00-17:00举行2013年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次2013年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理戴日成先生、财务总监兼董事会秘书何愿平先生、独立董事王月永先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-025广州金逸影视传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“金逸影视”）于2017年12月13日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议以及2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理（其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元），用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年12月15日、2018年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
一、购买理财产品的基本情况
公司于近期以部分闲置自有资金在平安银行和中国农业银行购买了理财产品，具体情况如下：
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|产品名称|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2018年1184期人民币产品|中国农业银行“金钥匙•安心得利”2018年第5433期人民币理财产品|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2018年1600期人民币产品|
|产品类型|保本浮动收益型|非保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|产品简码|TGG181184|—|TGG181600|
|产品期限|182天|56天|92天|
|理财启动日|2018年5月21日|2018年6月15日|2018年6月19日|

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|理财到期日|2018年11月19日|2018年8月10日|2018年9月19日|
|预期最高年化收益率|4.55%|4.28%|4.60%|
|理财金额|10,000万|2,000万|20,000万|
|资金来源|公司自有闲置资金|公司自有闲置资金|公司自有闲置资金|

公司与平安银行及中国农业银行不存在关联关系。
二、理财风险及控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
2、该理财投资品类为非保本浮动收益型，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险
1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；
2、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司
正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行现金管理将重
点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司
日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币60,000万元（含本次）。
自上次使用闲置资金进行现金管理的进展公告（公告号：2018-023）至本公告日，公司到期理财产品获得收益如下：
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|产品名称|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财|工商银行工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 31 天人民币产品|
|产品简码|98R07031|LHSXE01|TGN170002|
|产品类型|保本开放式|非保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|产品期限|90天|90天|31天|
|理财启动日|2018年3月2日|2018年3月5日|2018年5月15日|
|理财到期日|2018年6月2日|2018年6月5日|2018年6月15日|
|预期最高年化收益率|4.70%|5.00%|3.9%|
|理财金额|5,000万元|3,000万元|20,000万|
|实际获得理财收益|605,205.48元|378,082.19元|662,465.75元|

五、备查文件
相关理财产品说明书及网银购买记录。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-089
江苏华西村股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、概述
1、背景介绍
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于增资联储证券有限责任公司的议案》。公司拟以现金 12.54亿元认购联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）增资中的 3.8亿元注册资本，具体内容详见公司于 2017年 3月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资联储证券有限责任公司的公告》（公告编号：2017-036）。2017年 9月 21日，中国证券监督管理委员会深圳证监局已出具了《深圳证监局关于核准联储证券有限责任公司变更注册资本的批复》(深证局许可字〔2017〕80号)，具体内容详见公司于2017年9月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资联储证券有限责任公司的进展公告》（公告编号：2017-088）。
2、申请并购贷款简况
为顺利推进认购联储证券股权事项，公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款，贷款额度为人民币 6.27亿元，期限五年，公司以拟持有的联储证券 3.8亿元股权（持股比例14.77%）及持有的 1,500万股华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）股份提供质押担保。
3、审批程序：
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次申请并购贷款额度未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
二、申请并购贷款的主要内容
1、贷款人：中国民生银行股份有限公司苏州分行
2、借款人：江苏华西村股份有限公司
3、借款额度：6.27亿元
4、借款期限：五年
5、贷款利率及结息方式：以最终签署的相关合同为准
6、质押担保情况：以拟持有的联储证券 3.8亿元股权及持有的 1,500万股华泰证券股份提供质押担保。
三、对公司的影响
截止目前，公司共持有华泰证券3,000万股股份，占华泰证券总股本比例为0.42%；公司本次拟质押的 1,500万股华泰证券股份占公司持有华泰证券股份总数的比例为50%，占华泰证券总股本的比例为0.21%。
本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款公司以拟持有的联储证券股权及部分华泰证券股份提供质押担保，预计不会对公司的生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
第五届董事会 2015年度第十四次临时会议决议公告 共 3页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-082
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会 2015年度第十四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015年度第十四次临时会议通知于 2015年 10月 20日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015年 10月 27日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：一、关于为华素制药向江苏银行申请综合授信提供担保的议案
9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟向江苏银行北京分行申请综合授信，授信额度为 6,000万元，授信品种为流动资金贷款，期限为一年，利率执行基准利率上浮30%。
本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。
同时，华素制药以位于北京市房山区良乡金光北街 1号的工业用途房地产和本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼3层301、 310商业用途房地产为此笔贷款提供担保。目前，华素制药和本公司的上述土地、房产作为华素制药向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行（简称：建行石景山支行）金额为 4,140万元、期限不超过 12个月的流动资金贷款的提供担保，上述担保已经公司第五届董事会 2015年度第十一次临时会议及 2015年第六次临时股东大会审议通过。在偿还建行石景山支行 4,140万元并解除相关土地、房产抵押后，华素制药和
第五届董事会 2015年度第十四次临时会议决议公告 共 3页
本公司将以上述土地、房产作为此笔华素制药向江苏银行北京分行申请的 6,000万元综合授信提供抵押担保。
在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后，本公司提供的信用担保予以解除。
华素制药针对上述担保，出具了反担保函。
有关协议尚未签署。
经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对华素制药所属的位于北京市房山区良乡金光北街 1号房地产【证载土地用途为工业用地，国有出让土地使用权面积为 37,213.70平方米，房屋总建筑面积为 18,787.80平方米】在现状利用条件下的市场价值进行了评估并出具《京首评房（2015）（估）字第 BJSJJR2015002317号》房地产抵押估价报告，于价值时点 2015年 9月 7日的估价结果总价为人民币 8,053万元；
经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对本公司所拥有的位于北京市朝阳区左家庄中街 6号院 9号楼 3层301、310房地产【证载健身中心、商业用房用途，房屋总建筑面积为 903.50平方米】在现状利用条件下的市场价值进行了评估并出具《京首评房（2015）（估）字第 BJSJJR2015002318号》房地产抵押估价报告，于价值时点 2015年 9月 7日的估价结果总价为人民币 2,411万元。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
股东大会时间另行通知。
详见公司同日《对外担保公告》，公告编号：2015-083号。
第五届董事会 2015年度第十四次临时会议决议公告 共 3页
备查文件：
第五届董事会 2015年度第十四次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年十月二十七日