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北京国枫凯文(深圳)律师事务所
关于云南沃森生物技术股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0044号
致：云南沃森生物技术股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的2013年年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 4月 16日刊载的《云南沃森生物技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 4月 16日刊载的《云南沃森生物技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告》（以下简称“《监事会决议》”）；
3.贵公司于 2014年 4月 16日刊载的《云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会于 2014年 5月 6日上午 10:00在昆明市高新区科园路 99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室以现场投票表决方式举行。本所律师出席了会议，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会由贵公司董事长李云春先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师对出席现场会议的股东与截至2014年4月28日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表贵公司股份115,268,581股，占
贵公司总股份数的64.04%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，
身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票的方式表决通过。会议审议的议案有：
1.《2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 115,268,581股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2.《2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 115,268,581股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3.《2013年度经审计的财务报告》
表决结果：赞成 115,268,581股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4.《2013年财务结算报告》
表决结果：赞成 115,268,581股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：赞成 115,268,581股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
6.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：赞成115,268,581股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
7.《关于2013年度利润分配的预案》
表决结果：赞成 115,268,581股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文,为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于云南沃森生物技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
北京国枫凯文(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 孙林__________________
熊洁__________________
苏州恒久光电科技股份有限公司专项审计说明
关于对苏州恒久光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA12293号苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由苏州恒久公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
苏州恒久公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，苏州恒久公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是苏州恒久公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供苏州恒久公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十五日
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
专项审计说明第2页
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-086广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2016年 8月 8日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2016年 8月 11日上午 9点以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长温鹏程先生主持，应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》为更好地实施本次非公开发行股票事宜，经公司综合考虑，决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整本次非公开发行股票方案的公告》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事温鹏程、严居然、温志芬、温小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事对该议案发表了独立意见。
投票结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事温鹏程、严居然、温志芬、温小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
投票结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于修订非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事温鹏程、严居然、温志芬、温小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
投票结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修订本次募集资金使用的可行性报告
的议案》
广东温氏食品集团股份有限公司根据本次发行的调整方案，公司和聘请的专业机构根据本次发行的调整方案编制了《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事温鹏程、严居然、温志芬、温小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
投票结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于签署附生效条件的<广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同之补充合同>的议案》
根据本次发行的调整方案，公司与本公司 2016年度员工持股计划授权代表签署附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同之补充合同》。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于与特定对象签署附生效条件的<股份认购合同之补充合同>及<股份认购合同>的公告》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事温鹏程、严居然、温志芬、温小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
广东温氏食品集团股份有限公司投票结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于签署附生效条件的<广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同>的议案》
根据本次发行的调整方案，公司与温鹏程、温志芬、温均生和温小琼签署附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于与特定对象签署附生效条件的<股份认购合同之补充合同>及<股份认购合同>的公告》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事温鹏程、严居然、温志芬、温小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
投票结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
根据本次调整后的方案，公司实际控制人温氏家族成员温鹏程、温志芬、温均生和温小琼不再参与公司 2016年度员工持股计划，调整作为本次发行的直接认购对象，温氏家族成员伍翠珍、陈健兴和孙芬退出公司 2016年度员工持股计划，其他认购人员的认购金额不变。据此，公司制订了《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发
广东温氏食品集团股份有限公司行股票方式）》及其摘要。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度员工持股计划（草案修订稿）》、《2016年度员工持股计划摘要（草案修订稿）》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事温鹏程、严居然、温志芬、温小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
投票结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》。
因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事温鹏程、严居然、温志芬、温小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
投票结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，上述议案一至议案八所涉及的事项已经公司股东大会授权董事会行使。因此，上述议案一至议案八所涉及的事项无需提请股东大会审议。
广东温氏食品集团股份有限公司备查文件：公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-070号光一科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司2017年第三季度报告于2017年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 10月 21日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-021江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：49%--36%|盈利：6,263万元|
||盈利：3,200万元至4,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司经营业绩较上年同期下降，主要原因是报告期内作为公司主要盈利来源的玻璃深加工业务的主要原材料浮法玻璃采购价格的上涨导致生
产成本提高，玻璃深加工业务的盈利较去年同期下降约45%，导致公司的整体盈利水平下降。
2、报告期，公司非经常性损益为650万元至850万元，去年同期非经常性损益为152.14万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2018年第一季度业绩数据将在公司2018年第一季度报告全文中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年4月10日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海南京西路580号南证大厦45楼，200041
45st
Floor, Nanzheng Building, 580 Western Nanjing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年第二次债券持有人会议的法律意见书
致：常州天晟新材料股份有限公司
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）定于2014年6月5日（星期四）下午 13:00以通讯方式召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师见证本次会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《常州天晟新材料股份有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次债券持有人会议召集程序是否合法以及是否符合《债券持有人会议规则》、召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和债券持有人会议表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议的必备文件公
国浩律师（上海）事务所 法律意见书告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集程序
公司于2014年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开本次债券持有人会议的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、召开和投票方式、出席会议的对象、会议审议事项、债权登记日、债券持有人登记方式、会务联系人姓名及电话号码等事项，说明了债权登记日登记在册的全体债券持有人均有权出席，并可委托代理人出席和参加表决。
本次债券持有人会议召开的时间、方式等符合通知内容。
经验证，公司本次债券持有人会议的召集程序符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定。
二、债券持有人会议召集人资格的合法有效性
经验证，本次债券持有人会议的召集人为华林证券有限责任公司，符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、债券持有人会议的召开
本次债券持有人会议采取通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
经验证，公司本次债券持有人会议的召开符合法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、出席会议人员资格的合法有效性
根据本所律师在2014年6月5日15点前收到的表决票及会议登记文件，出席会议的债券持有人共 1名，代表有表决权的公司债券 1,000,000张，占公司本期未偿还债券总数的52.63%。
经验证，出席公司本次债券持有人会议人员资格合法有效。
五、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果
出席公司本次债券持有人会议的债券持有人审议并以记名投票方式通过了下列决议：
1、审议通过《关于增加“13天晟01”抵押资产的议案》；
2、审议通过《关于不要求常州天晟新材料股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》。
经验证，上述决议表决程序符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
六、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2014年第二次债券持有人会议的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
倪俊骥 张隽
刘曦
二零一四年六月五日
||
|-|
|证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-039|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|关于股票可能存在被实施暂停上市风险的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年 11月 23日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 151014号），因公司涉嫌信息披露不实等证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。 2016年 3月 16日，公司披露了《关于王涛收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-025），2016年 3月 19日，公司披露了《关于财务总监郭立红收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-027），2016年5月14日，公司披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-057号）。2016年 6月 29日，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16032号），因公司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2016年
号：2016-164）。2016年12月3日，公司披露了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》（公告编号：2016-181）。公司于2016年5月17日、2016年6月 17日、2016年 7月 19日、2016年 8月 19日、2016年 9月 20日、2016年 10月21日、2016年11月19日、2016年12月23日、2017年1月21日、2017年2月22日、2017年3月22日披露了《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-058，2016-099，2016-126，2016-134，2016-146，2016-163，2016-178，2016-185，2017-010，2017-018，2017-029）。
公司目前无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展，也无法预测本次立案调查可能的处罚是否会使公司触及暂停上市的标准。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条和 14.1.1条规定的重大信息披露违法情形，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告。公司咨询电话为029-88310063-8051。请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十二日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-034|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告中所述未来几年公司医院整体建设业务收入系公司基于本次非公开发行募集资金到位后行业整体发展状况、公司的业务情况以及对未来几年的业务发展规划进行的预计，并不代表公司对未来几年的盈利预测，也不构成公司对业绩的承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）分别于 2014年8月22日和2014年9月10日召开第三届董事会第十四次会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了公司关于本次非公开发行的相关议案。根据本次非公开发行预案及本次非公开发行募集资金使用可行性分析，公司拟非公开发行股票不超过4,300万股，预计募集资金总额不超过100,000万元，在扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：拟以 40,000万元用于增加医院整体建设业务配套资金、拟以 50,000万元用于增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务、拟以 10,000万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据相关审核要求，现就本次非公开发行股票相关事项补充公告如下：
一、增加医院整体建设业务配套资金项目的补充公告
公司拟使用本次非公开发行所募集资金中的 40,000万元用于医院整体建设业务配套资金项目。公司2013年通过医院整体建设业务实现收入5,138.54万元， 2014年上半年实现收入 7,962.49万元，预计 2014年下半年将实现收入 7,000万元。本次非公开发行募集资金到位后，将有力促进公司医院整体建设业务的发展，预计公司2015年、2016年、2017年、2018年和2019年可以通过配套资金带动医院整体建设业务实现收入分别为27,000万元、40,500万元、60,750万元、 78,975万元和 102,668万元。公司未来五年医院整体建设业务的发展将为公司带来可观的经济效益，具体测算如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年下半年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|
|营业收入|7,000.00|27,000.00|40,500.00|60,750.00|78,975.00|102,668.00|
|营业成本①|4,200.00|16,200.00|24,300.00|36,540.00|47,385.00|61,600.80|
|营业利润|2,800.00|10,800.00|16,200.00|24,300.00|31,590.00|41,067.20|
|净利润②|1,750.00|6,750.00|10,125.00|15,187.50|19,743.75|25,667.00|

注：①根据公司医院整体建设业务的实际情况，假设未来五年该业务的毛利率均为40%。
②医院整体建设业务系公司总体业务的一部分，难以单独计量三项费用，因此根据公司2014年1-9月份实际净利率水平（约为25%）来测算。
二、偿还银行贷款和补充流动资金项目的补充公告
截至2015年3月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议本次非公开发行预案时已经发生的银行借款中，尚待偿还的银行借款情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|借款银行|借款金额|起始时间|还款时间|
|1|工商银行湾仔支行|3,200.00|2014-4-29|2015-4-28|
|||1,800.00|2014-5-10|2015-4-21|
|2|招商银行珠海分行|7,000.00*|2014-4-30|2015-4-29|
|||3,000.00|2014-5-19|2015-5-18|
|3|兴业银行珠海分行|3,000.00|2014-7-18|2015-7-17|
|合计|-|18,000.00|-|-|

注*：招商银行为贷款发放方及资金监管人，贷款人为兴业国际信托有限公司。
如上表所述，截至2015年3月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议本次非公开发行预案时已经发生的银行借款中，尚未偿还的银行借款金额为 18,000万元，大于本次非公开发行募集资金中计划用于偿还银行贷款及补充流动资金所需总金额 10,000万元。因此，公司计划将本次募集资金投资项目中偿还银行贷款和补充流动资金项目的10,000万元全部用于偿还银行借款。
本次发行的募集资金到位前，若上述银行借款到期，公司将利用自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
在募集资金到位后，公司将严格按照公司相关制度的规定使用资金，公司董事会将对募集资金使用情况进行持续的监督和检查，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-009罗莱家纺股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》，同意公司增加使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至4亿元，该4亿元理财额度可滚动使用。投资期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起二年内有效，为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权股份公司管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司于2014年4月9日出资人民币5,000万元，向浙商银行南通分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：ZCGL3310991404007000号理财产品
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：5000万元
4、产品类型：低风险
5、投资收益率:5.90%
6、期限：2014年4月9日——2014年6月25日
7、收益支付：到期一次性支付
8、理财产品投资方向：投资于信托公司受让的以商业银行人民币存单提供全额质押担保的应收账款债权、银行间市场债券、国内商业银行保本理财产品。
10、关联关系说明：股份公司与浙商银行南通分行无关联关系
11、股份公司本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的2.64%
二、对股份公司日常经营的影响
股份公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保股份公
司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响股份公司主营业务的正常开展。
通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计39954万元，占股份公司最近一期经审计净资产的21.11%。
本次购买银行理财产品事项在股份公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
股份公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-056天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司控股股东筹划股份转让暨重大事项的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东刘楠先生的通知，其正筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天海防务，证券代码：300008）自2018年6月19日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
2018年6月15日，刘楠先生与扬中市金融控股集团有限公司（以下简称“扬中金控”）签署了《股份转让意向协议》，根据该意向协议，扬中金控拟通过协议转让方式收购刘楠先生及上海佳船企业发展有限公司持有的天海防务 4801万股无限售条件的流通股股份及相关的股东权益，占天海防务总股本的5%；同时，刘楠先生拟将其持有的天海防务 1.2301亿股股票的表决权、提案权一次性且不可撤销地委托给扬中金控行使，约占天海防务总股本的12.81%。本次协议转让股份的数量为 4801万股，占公司总股本的5%，拟转让的价格不低于 4.81元/股（具体价格以实际商谈结果为准）。本次股份转让完成后，扬中金控将持有公司总计5%的股权及合计17.81%股权表决权及提案权，成为公司的实际控制人。上述交易方案仅为意向方案，且扬中金控还需就本次交易履行相关的行政审批程序，尚存在较大不确定性。
目前，相关方正在就该事项的具体方案进行商谈。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-056天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一八年六月十九日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-039
浙江栋梁新材股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及并购资产，并购标的资产所属医药行业，可能涉及出售资产。
预计本次交易标的总资产不低于公司最近一期经审计总资产的50%。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）自2017年1月9日开市起停牌。
公司已分别于2017年1月9日、2017年1月16日、2017年1月23日、2017年2月6日、2017年2月8日、2017年2月15日、2017年2月22日和2017年3月1日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-007）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-009）。
2017年3月6日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项。
公司已分别于2017年3月8日、2017年3月15日和2017年3月22日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-012）和《重大资产重组进展暨召开临时股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）。
公司已分别于2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日和2017年6月7日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-016）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-034）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-035）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-037）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-038）。
截止目前，公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定正在进行尽职调查、审计及评估等相关工作。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案,并在履行相关程序后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-066
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于增设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据公司 2015年第五次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】697号文《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值 1元，发行价为人民币每股 6.55元，募集资金总额为人民币 294,750,000.00元，减除发行费用人民币 36,919,402.86元后，募集资金净额为人民币257,830,597.14元。上述资金于2017年6月 2日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017BJA20434号《验资报告》。
二、公司募投项目“信息化系统升级项目”《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司与全资子公司荐客极聘网络技术（苏州）有限公司（以下简称“荐客极聘”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至目前，公司募投项目“信息化系统升级项目”募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|账户名称|银行名称|募集资金专户账号|专户余额（万元）|用 途|
|北京科锐国际人力资源股份有限公司|中国光大银行股份有限公司北京分行|35060188000220242|995.81|“信息化系统升级项目”建设|

注：上述专户余额为相关募集资金专户截至2019年 12月3日的账户余额。
三、公司募投项目“信息化系统升级项目”《募集资金四方监管协议》主要条款
甲方1:北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“甲方1”）
甲方2：荐客极聘网络技术（苏州）有限公司（以下简称“甲方2”）
乙方：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）
丙方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方2募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,甲方1、甲方2、乙方、丙方经协商，达成如下协议：
1、甲方2、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
乙方作为专户的开户银行，仅按照本协议的约定履行职责。
3、甲方2授权丙方指定的保荐代表人于宏刚、刘佳萍随时（乙方营业时间）到乙方查询、复印募集资金专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询募集资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询募集资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月15日前）向甲方2出具对账单，同时将对账单复印件加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。乙方也可根据甲方2的书面申请，为甲方2开通相关账户的网银功能，甲方2可自行通过网银系统进行查询。
5、甲方 2每次从专户中支取资金的前一工作日当日内，应将“募集资金使用申请单”（详见附件）复印件加盖公章扫描件以电子邮件发送给丙方，甲方2应保证内容真实、准确、完整。对于甲方2违反募集资金用途的款项或丙方认定不得支付的款项，由丙方通知甲方 2以及乙方不得支取,乙方按照丙方的通知不予支取款项的，乙方不承担任何责任。
6、甲方2一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），乙方应当及时以电子邮件通知丙方，并同时将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方；甲方2应在该情况发生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达丙方。同时提供专户的支出清单。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方2或者丙方可以要求甲方2单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、乙方如发现甲方 2存在违规使用募集资金或其他重大风险时，有权及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方2募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
10、甲方2、乙方如果未按本协议规定尽到告知义务的，丙方知悉相关事实后应及时向深圳证券交易所报告。另外，甲方2怠于履行督促义务或阻挠乙方履行协议的，丙方知悉有关事实后应当及时向深圳证券交易所报告。
乙方按照符合本协议约定划拨资金即履行了监管义务，乙方不承担任何责任。
因司法机构或有权机关对账户和资金进行冻结、扣划的，乙方应予配合，且不承担任何责任。
11、本协议自甲方1、甲方2、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》；
2、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-046深圳市昌红科技股份有限公司
关于公司董事减持计划减持数量过半的进展公告
公司董事华守夫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月10日披露了《关于公司5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-016）。公司股东华守夫先生计划自 2019年 5月 7日起六个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）减持本公司股份不超过700万股（占公司总股本比例1.39%），其中：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持股份，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到董事华守夫先生出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》，截止2019年6月4日，华守夫先生本次减持计划的减持数量已过半。
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将进展情况公告如下：一、股东股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|占剔除回购专用账户股|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|份后公司总股本比例（%）|
|华守夫|大宗交易|2019年5月28日|5.75|1,700,000|0.34|
||大宗交易|2019年5月29日|5.68|1,371,600|0.27|
||大宗交易|2019年6月4日|5.45|1,000,000|0.20|
|合计||||4,071,600|0.81|

公司股东华守夫先生在本次权益变动前持股比例为5.61%，是公司持股5%以上股东。华守夫先生已于 2019年 5月 31日在证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露了《简式权益变动报告书》，华守夫持有公司股份 25,115,900股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例的4.99998%。自《简式权益变动报告书》披露之日至本公告披露日，华守夫先生通过大宗交易减持 1,000,000股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例0.20%。
二、股东股份减持前后情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占公司总股本||占公司总股本|
|||股数（股）||股数（股）||
||||比例（%）||比例（%）|
|华守夫|合计持有股份|28,187,500|5.61|24,115,900|4.80|
||其中：无限售条件股份|7,046,875|1.40|2,975,275|0.59|
||有限售条件股份|21,140,625|4.21|21,140,625|4.21|

注：本次权益变动前后计算依据的公司总股本指剔除回购专用账户 180,000股股份后的总股本，即502,320,000股。
三、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、公司股东华守夫先生关于减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。
截至本公告日，华守夫先生减持股份与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、在减持计划实施期间，公司董事会将督促公司股东严格遵守法律法规及规范性文件等相关规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年六月五日
海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于第 5届董事会第 42次会议审议事项的独立意见
作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第5届董事会第 42次会议审议的聘任公司副总经理事项进行了核查，现发表独立意见如下：
经审阅拟任副总经理个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不适合任职的情况；拟任副总经理具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求；本次公司副总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，同意本次董事会做出的聘任决议。
独立董事：吕品图、冯克珊、欧学旺
【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于第5届董事会第42次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
吕品图 冯克珊 欧学旺
债券简称：16三聚债 债券代码：112390
广州证券股份有限公司
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称：三聚环保、公司或发行人）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称：本期债券）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
发行人于2019年10月26日披露《北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第三季度报告》（以下简称：发行人三季报）。根据发行人三季报，发行人2019年前三季度营业收入611,225.08万元，同比下降51.73%；2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,232.16万元，同比下降94.18%。
根据发行人三季报，发行人业绩变动原因如下：
1、2019年前三季度，发行人按照既定方针稳步实施战略转型，在保持传统净化剂、催化剂业务稳定并积极在环保工程与服务领域开拓新的市场和应用的同时，进一步缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸易业务，导致相应收入和利润下降。
2、发行人2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为1,738.93万元。
广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－014北京合康新能科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）通知，获悉控股股东上海上丰集团有限公司所持有本公司的部分股票进行质押式回购交易
补充质押并完成质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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||股东名||是否为第||质押股||质押开||质押到||质权||本次质押占||用途|
||称||一大股东||数||始日期||期日期||人||其所持股份|||
||||及一致行||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|上海上丰集团有限公司||是||730,000||2018年2月8日||2018年9月27日||兴业证券股份有限公司||0.305%||补充质押||
|上海上丰集团有限公司||是||170,000||2018年2月8日||2018年6月26日||兴业证券股份有限公司||0.071%||补充质押||

关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告截止本公告披露日，上海上丰集团有限公司持有本公司股份239,344,000股，占公司总股本的21.25%。本次部分股份进行股票质押式回购交易业务后，上海上丰集团有限公司累计质押其持有公司股份 203,760,000股，占公司总股本的
18.09%，占其持有本公司股份总数的85.13%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 2月9日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-037天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2018年 4月 23日发出通知，并于 2018年 4月 25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
公司独立董事张峥先生由于工作职务变化，根据教育部有关规定辞去公司独立董事等职务。张峥先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，提议增补冯科先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。冯科先生按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，并按要求定期参加独立董事后续培训，具备独立董事任职资格（简历附后）。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.审议通过《关于公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等文件。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2018年4月27日
附：独立董事候选人简历
冯科，男，汉族，1971年 7月生，中共党员，博士研究生学历，现就职于北京大学经济学院副教授，博士生导师。
主要工作经历：
2006.01-今 北京大学经济学院博士后、副教授；
2007.06-2013.08天津广宇发展股份有限公司独立董事；
2009.06-2015.06广东省高速公路发展股份有限公司独立董事；
2010.08-2018.04中国长城计算机深圳股份公司独立董事；
2011.11-2014.09四川广安爱众股份有限公司独立董事；
2012.12-2015.12天地源股份有限公司独立董事；
2013.12-2014.12北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事；
2014.11-2017.08广发证券股份有限公司独立董事；
2015.12-今 深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事；
2017.01-今 北大资产经营有限公司董事
冯科先生不在公司股东、实际控制人等单位任职，与公司不存在关联关系。其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，该独立董事候选人非资本市场失信被执行人。