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希努尔男装股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人自2014年9月5日至今担任希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开2次董事会，本人现场出席1
次，通讯表决1次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对召开的董事会议案均投了赞成票；公司没有召开股东大会。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
公司于2014年9月5日召开第三届董事会第一次会议，本人对聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：
经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章
程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意聘任赵雪峰先生为公司总经理；张梅女士为财务总监；王金斌先生、王辉先生、王润田先生和宫丹丹女士为公司副总经理，其中，王润田先生为董事会秘书。
三、对公司进行现场调查的情况
在本人担任公司独立董事期间，利用参加董事会的机会，对公司进行了现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露方面
持续关注公司的信息披露工作，确保公司在信息披露方面符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规有关规定。
2、对2014年年报编制的履行职责
在公司2014年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题与年审会计师进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：张宏；电子邮件：hongzhang1965@aliyun.com。
2015年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我2014年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：
张宏
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-010江苏宏达新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年2月12日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司的通知：江苏伟伦投资管理有限公司将其持有的限售股41,330,000股（占公司股份总数的9.5566%）质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2014年3月25日，购回交易日为2017年3月24日，该笔质押已于2014年3月25日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押
登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有的本公司股份
205,259,343股中合计质押127,820,000股,占江苏伟伦持有宏达新材股份的62.2724%，占宏达新材公司总股份的29.5554%。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
关于投资者接待日的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-052福建纳川管材科技股份有限公司
关于投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度投资者接待工作计划公告如下：
1、 5月 30日（周五）、6月 27日（周五）、8月 29日（周五）、9月 12日（周五）、10月 31日（周四）、11月 28日（周五）、12月 26日（周五）为公司 2014年度投资者接待日。接待时间为当日的下午15：00-17:00。
2、 接待地点：厦门市厦禾路海翼大厦 25层会议室。
3、 以上日期如有变更，另行公告。以上日期如处于公司业绩快报披露前 10日、定期报告披露前 30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
4、 请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前 2个工作日与公司董秘办联系，董秘办统一进行接待登记，并作出时间安排。联系人：徐婉娇；电话：0595-87770616；传真：0595-87962111。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-148
天马轴承集团股份有限公司
关于收到《民事裁定书》、《法院传票》等法律文书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于近日收到控股股东喀什星河创业投资有限公司转交的杭州市上城区人民法院送达的编号为（2018）浙 0102民初 3229号《民事裁定书》、《法院传票》、《民事起诉状》等法律文书。现将有关事项公告如下：
一、《民事起诉状》的主要内容
原告：孔建肃
被告：北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）、徐茂栋、北京天瑞霞光科技发展有限公司、亿德宝（北京）科技发展有限责任公司
事实与理由：
2017年 12月 14日，被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）作为共同借款人与原告孔建肃、被告徐茂栋（作为保证人)签订了《最高额保证借款合同》，北京天瑞霞光科技发展有限公司、亿德宝（北京）科技发展有限责任公司出具同意担保的函，为借款承担连带清偿责任。2017年 12月 15日，原告出借5000万元，借款期限自2017年12月15日至2018年4月15日，利率为年36%。
诉讼请求：
1、判令被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）共同偿还原告借款本金人民币 35,000,000元，并支付逾期付款利息 700,000元（利息以35,000,000元本金为基数按照年利率24%的标准自2018年4月15日起暂计算至 2018年 5月 14日，之后的利息按照借款本金为基数按照年利率24%支付至本金清偿完毕之日止）；
2、判令被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）支付原告为实现债权而支出的律师费200,000元及保全担保费35,900元
3、判令被告徐茂栋、北京天瑞霞光科技发展有限公司、亿德宝（北京）科技发展有限责任公司对上述第1、2项债务承担连带清偿责任；
4、判令被告承担本案的诉讼费、保全费等费用。
二、《民事裁定书》主要内容
就申请人孔建肃诉被申请人北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）、徐茂栋、北京天瑞霞光科技发展有限公司、亿德宝（北京）科技发展有限责任公司民间借贷纠纷一案，申请人于2018年6月26日申请财产保全，请求冻结被申请人银行存款35,935,900元，或查封、扣押相应价值的其他财产。
杭州市上城区人民法院依照规定,裁定冻结被申请人北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）、徐茂栋、北京天瑞霞光科技发展有限公司、亿德宝（北京）科技发展有限责任公司的银行存款人民币 35,935,900元，或查封、扣押其他相应价值的财产。
三、本次收到《传票》的主要内容
杭州市上城区人民法院要求公司于2018年8月9日就案号（2018）浙0102
民初3229号的民间借贷纠纷案到其第四法庭进行开庭审理。
四、案件相关情况说明
1、截至公告日，公司并未收到过上述案件的《民事起诉状》等相关文件，相关文件均由控股股东转交。
2、截止公告日，公司并未收到上述借款。公司将委托律师应诉，保障公司的合法权益不受侵害。
五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生实质性影响。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-46宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东可交换债进入换股期的提示性补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东可交换公司债进入换股期的基本情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）于2016年11月30日非公开发行了以所持本公司部分A股股票为标的的可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。发行规模为人民币 15亿元，期限三年。详见公司于 2016年 12月 2日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2016-94）。
宜华集团本次可交换债券将于 2017年 5月 31日进入换股期，换股期限为： 2017年 5月 30日至 2019年 11月 27日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。由于 2017年 5月 30日为法定节假日，换股起始日顺延至2017年 5月31日。换股期间，宜华集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对本公司的影响
截至本公告日，公司控股股东宜华集团持有本公司 166,035,045股，占公司总股本比例为37.08%，全部为无限售流通股，为公司第一大股东。宜华集团目前不存在减持本公司股票的相关承诺。
在本期可交换债换股期间，宜华集团所持本公司股份数量可能会因投资选择换股而导致减少。假设“16宜华E1”全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照交换上线30,612,244股测算，完成换股后，宜华集团持有的本公司股份数量将减少至135,422,801股，占全部换股后公司总股本的30.24%，仍为公司第一大股东，公司的实际控制人未发生变化。
以上变动为公司根据宜华集团本次可交换债发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及宜华集团因换股导致所持本公司股份减少数量均存在不确定性。
公司将密切关注宜华集团因换股导致所持本公司股份数量减少的情况，并会根据相关法律法规的规定及时履行持续信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年五月二十四日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2019-027
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第一一季季度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第一季度报告于2019年4月29在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019－072厦门亿联网络技术股份有限公司
关于独立董事更换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事叶丽荣先生的书面辞职报告。叶丽荣先生自 2013年 12月 5日公司 2013年度第一次临时股东大会审议通过之日起分别担任公司第一届、第二届、第三届独立董事，连任即将满六年。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，叶丽荣先生自 2019年 12月5日起无法继续担任公司独立董事，故其申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，叶丽荣先生将不再担任公司任何职务。叶丽荣先生的原定任期为2018年5月15日至2019年12月4日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2019年 10月 28日披露的《关于公司独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-058）。
为保证董事会正常运行，公司于 2019年 10月 25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提议补选张军力先生为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。
2019年 11月 13日，公司召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举张军力先生为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。
鉴于此，公司原独立董事叶丽荣先生的辞职生效。公司董事会对叶丽荣先生在担任独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。截止本公告日，叶丽荣先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，张军力先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年十一月十三日
附：张军力先生简历
张军力，1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于山东曲阜师范大学。曾任山东济宁师范学院教师，山东曲阜师范大学讲师，山东济宁信息中心科长，厦门市经济信息中心副总工，厦门市政务信息中心副主任，厦门市信息技术服务中心副主任，厦门市信息中心副主任，兼任厦门大学软件学院教授，厦门大学大数据研究所专家。现任厦门市老科学技术工作者协会副秘书长。
截止公告日，张军力先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
北京国枫律师事务所
关于河北建新化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0607号
致：河北建新化工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2019年 12月 7日、2019年 12月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《河北建新化工股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》、《河北建新化工股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2019年 12月 24日下午 14:00在河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼会议室如期召开，由贵公司董事长朱守琛先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年12月 23日下午 15:00至 2019年12月 24日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 10人，代表股份 278,718,377股，占贵公司股份总数的50.7132%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．逐项表决通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01朱守琛
表决结果：获得的同意股份数为278,717,977股。
1.02陈学为
表决结果：获得的同意股份数为278,717,977股。
1.03朱秀全
表决结果：获得的同意股份数为278,717,977股。
1.04黄吉芬
表决结果：获得的同意股份数为278,717,978股。
1.05朱泽瑞
表决结果：获得的同意股份数为278,717,977股。
1.06徐光武
表决结果：获得的同意股份数为278,717,977股。
2．逐项表决通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01马宁宁
表决结果：获得的同意股份数为278,717,978股。
2.02李胜楠
表决结果：获得的同意股份数为278,717,977股。
2.03张先中
表决结果：获得的同意股份数为278,717,977股。
3．表决通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01孙维政
表决结果：获得的同意股份数为278,717,978股。
3.02王秋生
表决结果：获得的同意股份数为278,717,977股。
4．表决通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意278,717,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案 1-3均采取累计投票制，朱守琛、陈学为、朱秀全、黄吉芬、朱泽瑞、徐光武当选为非独立董事，马宁宁、李胜楠、张先中当选为独立董事，孙维政、王秋生当选为股东代表监事；前述议案4由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于河北建新化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
李史密特
2019年12月 24日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事对第八届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司第八届董事会第十次会议审议的事项发表如下独立意见：
公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等要求，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。公司已制定了严格的融资担保和保函管理制度，能有效防范担保风险。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《公司独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签名）：
潘同文 郭刚 徐燕松
签署日期：二○一八年八月十七日
关于石家庄常山纺织股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2014）第 03007号
目 录
关于石家庄常山纺织股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明
石家庄常山纺织股份有限公司控股股东及其他 1
关联方占用资金情况表
关于石家庄常山纺织股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字(2014)第 03007号石家庄常山纺织股份有限公司全体股东：
我们接受石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“常山纺织公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了常山纺织公司 2013年 12月 31日的公司及合并资产负债表，2013年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2014）第 03022号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56号文）的要求，常山纺织公司编制了本专项说明所附的 2013年度常山纺织公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是常山纺织公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计常山纺织公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对常山纺织公司实施于 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013年度常山纺织公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供常山纺织公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：石家庄常山纺织股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国〃石家庄
中国注册会计师
二○一四年四月二十五日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-022深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于续聘公司 2018年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月23日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
二、续聘会计师事务所的审议情况
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用期自2017年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，审计费用为70万元人民币（含税）。
公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见，具体内容详见公司2018年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》及《第二届监事会第九次会议决议公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2018年04月25日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014-019
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于 2014年 4月 24日上午9：30，于格兰德酒店会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月21日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议8人，其中董事欧阳文安因公出差委托董事柴宝亭代为出席。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下：
一、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《董事会 2013年度工作报告》；
本议案尚需股东大会审议。
二、以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《公司2013年度财务报告》；
本议案尚需股东大会审议。
三、以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；
报告期内本公司共计盈利 23,267,539.95元，全部用于弥补以前年度亏损后，未分配利润仍为-278,945,795.28元。因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
本议案尚需股东大会审议。
四、以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；
本议案尚需股东大会审议。
五、以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了2013年度财务审计服务，对公司情况了解，因此决定2014年度继续聘任其为本公司审计机构；根据公司审计工作的工作量，确定其年度报酬为55万元。
独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意，并同意提交股东大会审议。
六、以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度审计工作的总结报告》；
七、以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《深圳市零七股份有限公司内部控制评价报告》；
八、以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；
经研究决定于2014年5月16日下午2：30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2013年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及董事会、监事会、独立董事提交股东大会审议的其他议案。
九、以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
2014年4月24日
证券代码: 300606证券简称:金太阳
东莞金太阳研磨股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人东莞金太阳研磨股份有限公司第二届董事会现就提名胡庆为东莞金太阳研磨股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞金太阳研磨股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：东莞金太阳研磨股份有限公司第二届董事会
日期：2018-09-10
上海锦天城（厦门）律师事务所
关于厦门三五互联科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
之
法律意见书
中国福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门金融中心大厦23层
电话/Tel：+86-592-261 3399
传真/Fax：+86-592-263 0863
www.allbrightlaw.com
上海锦天城（厦门）律师事务所
关于厦门三五互联科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会之法律意见书
（2014）厦锦书字第001号共6页致：厦门三五互联科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“三五互联”或“公司”）委托，指派本所律师出席三五互联2014年第三次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对三五互联本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的理解，就三五互联本次股东大会的有关事项发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到三五互联公司及其相
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 1 - 法律意见书
关人员的如下保证：
1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对三五互联提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了三五互联2014年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，三五互联本次股东大会由公司第三届董事会提议并召集，召开本次2014年第三次临时股东大会的通知，已于2014年8月13日在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）进行公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：
（1）审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 2 - 法律意见书
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容已予充分披露，本次大会对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容没有进行任何变更。
本次股东大会按照公告确定的召开时间、召开地点、参加会议方法及公司章程规定的召开程序进行。
二、本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知，出席本次大会的人员应为：
（1）三五互联各位董事、监事及高级管理人员；
（2）2014年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
（3）按照规定聘请的本所律师。
根据三五互联所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数为14,401.445万股，占公司股份总额32,100万股的44.8643%。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，三五互联董事会秘书和部分董事、监事、和高级管理人员出席了本次股东大会。
根据深圳市证券信息有限公司提供的数据，并经本所律师确认，本次股东会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 3 - 法律意见书
计6人，代表公司股份79.3143万股，占公司总股本的0.2471％。
本次大会的召集人为三五互联董事会,本所律师认为,其召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
3、深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况进行了统计，并向公司提供了投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议议案的表决结果如下：
本次股东大会审议的全部议案即《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，已获得参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 4 - 法律意见书
本所律师认为，根据表决结果，该等议案已经本次股东大会审议通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随三五互联股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 5 - 法律意见书
（本页无正文，为上海锦天城（厦门）律师事务所《关于厦门三五互联科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
上海锦天城（厦门）律师事务所
主 任：刘璇
经办律师：刘晓军
经办律师：朱智真
二零一四年八月二十九日
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 6 - 法律意见书
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 编号：2015-49
中钨高新材料股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 8月 6日开市起停牌。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日收到实际控制人中国五矿集团公司的通知，正在筹划与公司有关的重大事项，因该事项尚在论证过程中，存在不确定因素且预计难以保密，为维护投资者利益，保证信息披露的公平性，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中钨高新，股票代码：000657）自2015年8月 6日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将密切关注重大事项发展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述报刊和网站的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-034高伟达软件股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上，请广大投资者注意查阅！
2016年 4月 22日，高伟达软件股份有限公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告>全文的议案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》于 2016年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
敬请投资者查阅！
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-078
深圳市得润电子股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
公司于2016年11月11日披露了《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，目前不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。本次交易尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买汽车电子类资产事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）自2016年8月16日开市起停牌。股票停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告；同时，公司根据上述相关规则要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和网站披露的相关公告。
2016年11月10日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年11月11日在指定信息披露媒体和网站披露的相关公告。
深圳证券交易所<关于对深圳市得润电子股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年11月25日开市起复牌。
截至目前，公司及独立财务顾问、审计、评估等中介机构正在对本次交易事项相关的审计报告、审阅报告、评估报告及公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等内容进行完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关议案。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年十二月九日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-019上海钢联电子商务股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 30日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，决定聘任白睿先生、高波先生为公司副总经理。公司董事会认为：此次高级管理人员的调整是为了适应公司的发展需要，有利于公司大宗商品电子商务战略的实施，有利于电商生态体系的建设。
公司独立董事认为：本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任白睿先生、高波先生为公司副总经理。
备查文件：第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 1月 30日
附件：
1、白睿先生简历
白睿，1980年生，工商管理专业本科学历，历任上海钢联电子商务股份有限公司钢材事业部总经理、上海宁广电子商务有限公司总经理，现任控股子公司上海钢银电子商务有限公司总经理。
截至本公告日，白睿与公司控股股东、实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
2、高波先生简历
高波，1977年生，中文系本科学历，现任上海钢联电子商务股份有限公司炉料事业部副总经理、上海钢联电子商务股份有限公司金融事业部总经理。
截至本公告日，高波与公司控股股东、实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事向大会作2014年度述职报告。
2014年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议并对关联交易、对外担保、改聘审计机构等相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况
1.出席董事会会议及投票情况
2014年度公司共召开10次董事会会议，本人均亲自出席会议，对所有审议议案均投同意票。
2.出席股东大会会议情况
2014年度公司共召开4次股东大会会议，本人均亲自出席。
3.在公司进行现场调查的累计天数
2014年度本人在公司进行现场调查的累计天数不少于13天。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，通过对公司运作情况的详细了解，对会议材料的仔细研究，本人基于独立判断，发表意见情况如下：
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|时间|发表意见的事项|意见类型|
|2014年1月3日|关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见1.关于非公开发行股票暨关联交易的独立意见；2.关于非公开发行股票预案的独立意见3.关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的独立意见|同意|
|2014年3月20日|关于对第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见1.关于董事会未作出现金利润分配预案的独立意见；2.关于公司续聘审计机构的独立意见；3.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；4.关于修订《董事薪酬制度》的独立意见；5.关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见。|同意|
|2014年7月9日|1.关于公司第四届董事会成员提名的独立意见；2.关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见。|同意|
|2014年7月28日|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2014年8月21日|1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2.关于《未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》的独立意见。|同意|
|2014年8月28日|关于参与土地使用权竞买的独立意见。|同意|
|2014年10月15日|关于同意撤销土地使用权证的独立意见。|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.2014年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解了公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司生产车间，通过邮件、电话、书面报告等途径听取了高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行分析研究，对公司的经营管理提供决策参考意见。
2.对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了持续监督和核查，对公司定期报告、关联交易、高管提名、改聘审计机构及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
3.2014年度，本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习和沟通，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
五、2015年工作计划
1.持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项以及报表重要数据进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。
2.继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。
3.作为董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的成员，我严格审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案，研究适合公司发展需要的薪酬体系，为公司建立有效的人才激励机制而献言献策，广泛搜寻适合公司的高级管理人才，帮助公司董事会顺利开展换届工作，切实发挥委员会的作用。
六、联系方式
姓名： 王若晨
联系地址：桂林理工大学管理学院
电话： 0773-5898322
传真： 0773-5891331
电子信箱：wrc0509@163.com
特此报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事：
王若晨
二〇一五年三月二十六日