证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-020杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“杭州高新”、“上市公司”、“公司”）于2019年3月4日收到深圳证券交易所《关于对杭州高新橡塑材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2019〕第91号）（以下简称“问询函”），公司于2019年3月15日就问询函部分问题进行了回复，现公司就问询函未回复的问题进行回复，回复内容公告如下：
一、《问询函》第 1题：截至 2018年 9月 30日，快游科技净利润已经达
到 2019万元，占上市公司 2017年经审计净利润的48%，占 2018年净利润（业绩快报数据）的83%。请补充快游科技最近一个会计年度净利润，并说明本次交易无需提交股东大会审议的合规性。请律师发表明确意见。
【公司回复】
快游科技2018年实现净利润23,736,676.78元（未经审计）。
根据《创业板股票上市规则》第9.3条的规定：上市公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，上市公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。
由于上市公司 2018年度的审计工作还未完成，因此在就本次交易的决策时对比时引用 2017年经审计数据，快游科技 2017年 12月 31日资产总额为 44,774,697.49元，占公司2017年12月31日资产总额的3.27%；快游科技2018年9月30日的资产总额为73,158,401.55元，占公司2017年12月31日资产总额的5.35%；快游科技2017年的营业收入为30,941,371.85元，占公司2017年营业收入的4.75%；快游科技2018年前三季度的营业收入为42,556,579.87元，占公司 2017年营业收入的6.53%；快游科技 2017年的净利润为 9,674,732.51元，占公司 2017年净利润的22.85%；快游科技 2018年前三季度的净利润为 20,185,123.61元，占公司 2017年净利润的47.68%；公司收购快游科技的价格为 2.5亿元，占公司 2017年 12月 31日资产总额的18.28%，占公司 2017年 12月31日净资产的44.49%。
根据上述数据对比情况，公司本次交易事宜不属于《创业板股票上市规则》第9.3条规定应当提交股东大会审议的事项。
出于谨慎考虑，2019年 3月 5日，控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）向公司递交了《关于增加 2019年第一次临时股东大会临时议案的提案》，提议将公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于收购厦门市快游网络科技有限公司100%股权的议案》作为临时议案，提交2019年第一次临时股东大会予以审议。董事会于2019年3月5日公告了高兴集团提出的临时提案并发出了股东大会补充通知。
截至本问询函回复日，公司拟对收购快游科技的交易对象、交易价格、收购比例等作出变更，高兴集团已于2019年3月13日向公司董事会提交了《关于取
消 2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，待公司对本次交易方案确定后将根据《创业板股票上市规则》等相关规定履行内部决策程序。
【律师核查意见】
经核查，律师认为本次交易事宜不属于《创业板股票上市规则》第9.3条规定应当提交股东大会审议的事项。
二、《问询函》第 4题：快游科技主营业务为 PC端网页游戏研发、移动端游戏研发，已经完成并上线 7款游戏。请补充说明：
（1）快游科技是否取得主要游戏产品的软件著作权，是否存在权属纠纷和产权侵权风险。请律师发表明确意见。
（2）快游科技游戏研发能力、渠道优势、核心竞争力，是否具备从事游戏业务所必须的资质、许可。请律师发表明确意见。
【公司回复】
（一）快游科技是否取得主要游戏产品的软件著作权，是否存在权属纠纷和产权侵权风险。请律师发表明确意见。
1、主要游戏产品的软件著作权情况
根据快游科技提供的资料并经律师核查，快游科技研发的7款游戏及其软件著作权情况如下：
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|序号|游戏名称|著作权产品名称|著作权登记号|著作权开发完成日期|取得方式|著作权人|
|1|魔域永恒|魔域网页游戏软件[简称：魔域网页游戏] 1.0|2017SR087714|2016.10.25|原始取得|福建省天晴互动娱乐有限公司|
|2|刺秦秘史|《刺秦秘史》网页游戏软件[简称：刺秦秘史] V1.0.0|2017SR691618|2016.10.20|受让取得[注]|快游科技|
|3|画狐|《画狐》移动游戏软件[简称：画狐]V1.0.0|2019SR0249225|2017.9.20|||
|4|九剑魔龙传|《九剑魔龙传》游戏软件[简称：九剑|2017SR691607|2017.3.3|||

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|||魔龙传] V1.0|||||
|5|桃源灵境|桃源灵境手机游戏软件[简称：桃源灵境] V1.0|2018SR587763|2017.10.15|原始取得||
|6|鸿蒙天尊|《鸿蒙天尊》游戏软件[简称：鸿蒙天尊] V1.0|2017SR525012|2017.8.18||珠海欢聚互娱科技有限公司|
|7|御剑萌仙传|御剑萌仙传网页游戏软件[简称：御剑萌仙传] V1.0|2017SR056608|2017.2.13||广州瑞娱|

[注]该3项软件著作权系从子公司广州瑞娱网络科技有限公司处受让取得。
上述7款游戏中相关著作权具体情况如下：
（1）魔域永恒：根据2017年7月20日，快游科技和芜湖雷亚网络科技有限公司签署的《〈魔域网页版〉网页游戏合作开发与授权协议》，快游科技负责提供合作游戏并负责合作游戏的研发及更新。且双方约定合作游戏及其更新的著作权归芜湖雷亚网络科技有限公司。
（2）刺秦秘史、画狐、九剑魔龙传：公司已经取得该3款游戏的软件著作权，且该3款游戏的软件著作权系自子公司广州瑞娱网络科技有限公司处受让而来。转让前，子公司系原始取得该等游戏的软件著作权。
（3）桃源灵境：已经取得桃源灵境的软件著作权，且系原始取得。
（4）鸿蒙天尊：根据2017年9月15日珠海欢聚互娱科技有限公司与广州瑞娱签订的《<鸿蒙天尊>游戏委托开发合同》，珠海欢聚互娱科技有限公司委托广州瑞娱开发网页游戏产品《鸿蒙天尊》，并且双方约定开发过程的所有成果（包括其所及的知识产权）归珠海欢聚互娱科技有限公司所有。
（5）御剑萌仙传:快游科技的子公司广州瑞娱网络科技有限公司已经取得御剑萌仙传的软件著作权，且系原始取得。
综上，除与芜湖雷亚网络科技有限公司合作开发的《魔域永恒》、珠海欢聚互娱科技有限公司授权开发的网页版《鸿蒙天尊》依据协议，著作权不归属于快
游科技及其子公司外，快游科技及其子公司取得其他5款游戏的软件著作权。
2、是否存在权属纠纷和产权侵权风险
经核查快游科技及其子公司的研发人员清单、研发费用明细表，相关授权协议（合同）、转让协议、抽查快游科技与研发人员之间的劳动合同，并经查询公开诉讼信息，访谈快游科技相关人员，截至本问询函回复日，快游科技研发的 7款游戏中，魔域永恒及鸿蒙天尊系依据相关协议受托研发，其软件著作权不归属于快游科技及其子公司外，其他刺秦秘史、画狐、九剑魔龙传、桃源灵境及御剑萌仙传均由快游科技及其子公司取得的软件著作权，不存在权属纠纷和产权侵权涉诉情况。
（二）快游科技游戏研发能力、渠道优势、核心竞争力，是否具备从事游
戏业务所必须的资质、许可。请律师发表明确意见。
（1）游戏研发能力
根据快游科技说明并经核查，快游科技已完成研发7款产品包含4款页游和3款手游，并获得渠道和市场的高度认可，具体如下：
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|-|-|-|
|产品名称|类型|题材|
|《刺秦秘史》|页游|武侠|
|《鸿蒙天尊》|页游|仙侠|
|《魔域永恒》|页游|魔幻|
|《御剑萌仙传》|页游|Q版仙侠|
|《九剑魔龙传》|手游|武侠|
|《画狐》|手游|仙侠|
|《桃园灵境》|手游|Q版仙侠|

除上述已经完成研发的 7款游戏外，公司还有5款在研项目，具体如下：
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|产品名称|类型|题材|状态|计划上线时间|
|天涯群侠|页游|武侠|外测阶段|2019年4月|
|荡神志|页游|仙侠|内测阶段|2019年5月|
|神魔战域|手游|仙侠|内测阶段|2019年4月|
|乱世祭|H5|武侠|研发中|2019年5月|
|起航远征|H5|Q版航海|研发中|2019年6月|

（2）渠道优势
根据快游科技说明及登陆网页游戏开服数据中心（https://www.9k9k.com/paihang/）查询，快游科技前序研发产品刺秦秘史、鸿蒙天尊、魔域永恒均由YY、37等页游行业头部渠道独代发行。2019年快游科技与YY达成《天涯群侠》的独代发行合作，并在后续将合作两款H5产品的发行。
截止2018年9月，快游科技页游产品共在国内98个平台渠道上线运营。
（3）核心竞争力
根据国内游戏巨头 360游戏平台提供数据，2018年全国上线网页游戏产品仅为50款，网页游戏研发商仅剩不到10家，市场可拓展空间较大；后续目标公司将坚持网页游戏产品研发，夯实营收基础扩大网页游戏市场占有率。经过多年的研发积累，公司积累了宝贵的研发经验，并持续推出了几款高品质产品，在产品美术表现和玩法设计方面都获得了市场的高度认可。在后续产品研发方面，公司将充分利用自身页游产品优质的美术表现优势，将原有网页游戏的精品美术素材运用到 H5产品中，稀释 H5项目美术成本同时也保障了 H5产品的美术品质，H5项目综合研发成本相比同行业将大幅度下降。
快游科技及子公司所从事的游戏业务系游戏资源研发，不从事游戏运营业务，无须取得增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、互联网出版许可证等资质和许可。
【律师核查意见】
经核查，律师认为：
1、快游科技研发的 7款游戏中，魔域永恒及鸿蒙天尊系依据相关协议受托研发，其软件著作权不归属于快游科技及其子公司外，其他刺秦秘史、画狐、九剑魔龙传、桃源灵境及御剑萌仙传均由快游科技及其子公司取得的软件著作权，不存在权属纠纷和产权侵权涉诉情况。
2、快游科技及子公司所从事的游戏业务系游戏资源研发，不从事游戏运营业务，无须取得增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、互联网出版许可证等资质和许可。
三、《问询函》第 8题：根据公开信息，快游科技及其子公司存在诉讼及
被法院强制执行情形。请补充说明诉讼及强制执行的具体情况及事由，交易过
户是否存在重大法律障碍。请律师发表明确意见。
【公司回复】
根据快游科技提供的资料及查询公开信息，截至本问询函回复日，快游科技及其子公司诉讼及被法院强制执行情况如下：
（一）成都天际遨游科技有限公司（以下简称“天际遨游”）诉快游科技合同纠纷案
2018年7月5日，天际遨游向厦门市湖里区人民法院提交《民事起诉状》，请求法院判令快游科技支付天际遨游合同款100,000元及逾期付款违约金。本案事由为天际遨游诉称，原被告于 2017年签订《美术资源开发合作协议》，约定天际遨游向快游科技提供美术资源开发等服务；合同签订后，天际遨游按约定完成了全部合同义务，但快游科技在合同项下尚欠合同款 100,000元。
2018年8月6日，厦门市湖里区人民法院作出文号为“（2018）闽0206民初5981号”《民事调解书》，双方达成如下协议：（1）快游科技确认尚欠天际遨游美术外包款100,000元，该款项应于2018年9月6日之前支付50,000元，2018年10月6日之前支付50,000元；（2）快游科技未按时足额支付美术外包款，应自 2017年 12月 8日起，以 100,000元为基数，按月利率2%向天际遨游支付利息，已支付的款项应先抵扣利息再抵扣本金，且天际遨游有权就上述未付款项及利息立即申请执行。
截止本问询函回复日，该案已经执行完毕。
（二）成都金十网络科技有限公司（以下简称“成都金十”）诉快游科技合同纠纷案
2018年6月25日，成都金十向厦门市湖里区人民法院提交《民事起诉状》，请求法院判令快游科技支付成都金十合同款200,700元及逾期付款违约金。本案事由为成都金十诉称，原被告于 2017年 12月 11日签订两份《美术资源开发合作协议》，约定由成都金十向快游科技提供美术资源开发等服务；合同签订后，
成都金十按约定完成了全部合同义务，但快游科技在合同项下尚欠款 200,700元。
2018年8月6日，厦门市湖里区人民法院作出“（2018）闽0206民初5682号《民事调解书》”，当事人自愿达成如下协议：（1）快游科技确认尚欠成都金十美术外包款200,700元。该款项应于2018年9月6日之前支付100,350元，2018年10月6日之前支付100,350元；若快游科技未按时足额支付美术外包款，应自2017年12月10日起，以200,700元为基数，按月利率2%向成都金十支付利息，已支付的款项应先抵扣利息再抵扣本金，且成都金十有权就上述未付款项及利息立即申请执行。
2018年10月12日，厦门市湖里区人民法院下发“（2018）闽0206执4190号”《执行通知书》，要求快游科技在收到《执行通知书》后立即支付美术外包款 200,700元，利息 41,077元，案件受理费 2,156元，案件执行费 3,464元，合计247,397元。
2018年10月12日，厦门市湖里区人民法院作出“（2018）闽0206执4190号”《执行裁定书》，裁定：冻结、划拨被执行人快游科技所有的款项 247,397元，或查封、扣押被执行人相应的等值财产。
2018年 10月 18日，厦门市湖里区人民法院作出（2018）闽 0206执 4190号《限制消费令》，快游科技因未按照执行通知书履行给付义务，法院对快游科技采取限制消费措施。
截止本问询函回复日，该案已经执行完毕。
（三）杭州点染动漫设计有限公司（以下简称“杭州点染”）诉快游科技合同纠纷案
2018年7月19日，杭州点染向厦门市湖里区人民法院提交《民事起诉状》，请求快游科技支付杭州点染开发费 74,700元，逾期利息 1,960元。本案事由为杭州点染诉称，2017年原被告签订《美术资源开发合作协议》（编号：XM-JX-17-0731）一份，被告就项目所需美术资源委托原告开发，合同总价为 104,700元,合同签订后，原告依约履行了义务，被告尚欠74,700元。
2018年8月13日，厦门市湖里区人民法院作出“（2018）闽0206民初6573号”《民事调解书》，当事人自愿达成如下调解协议：快游科技确认尚欠杭州点染开发费 74,700元，快游科技应于 2018年 9月 23日支付 37,350元，于 2018年 10月 23日支付 37,350元。如未按期支付，快游科技应额外支付 5,000元违约金。
2018年 12月 4日，厦门市湖里区人民法院下发“（2018）闽 0206执 4773号”《执行通知书》，令快游科技在收到通知书后立即旅行法律文书确定的全部义务，开发费 74,700元，违约金 5,000元，案件受理费 858元，执行费 1,096元，合计81,654元。
2018年12月17日，厦门市湖里区人民法院作出“（2018）闽0206执4773号”《限制消费令》，对快游科技采取限制措施。
2018年12月24日，厦门市湖里区人民法院作出“（2018）闽0206执4773号”《执行裁定书》，裁定快游科技按照（2018）闽0206执4773号执行通知书立即履行指定的义务；冻结、划拨被执行快游科技所有款项81,654元，或扣留、提取等额的收入，或查封、扣押、拍卖被执行人相应的等值财产。
截止本问询函回复日，该案已经执行完毕。
（四）快游科技与肖丽劳动争议仲裁
肖丽与快游科技因赔偿金等问题发生劳动争议，肖丽于2018年1月10日向厦门市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁：请求（1）快游科技支付原告 2018年1月1日至2018年1月4日的工资差额505.74元；（2）支付2017年应休未休年休假工资5,517.24元；（3）支付违法解除劳动合同赔偿金差额20,000元；
（4）支付 2016年 12月 19日至 2018年 1月 4日期间的周六加班工资合计 22,068.97元。
2018年 3月 19日，厦门市劳动人事争议仲裁委员会作出“厦劳仲案[2018]0347号”《裁决书》，裁决如下：（1）自裁决书生效之日起7日内，快游科技应一次性支付给肖丽违法解除劳动合同的赔偿金额差额20,000元；（2）自裁决书生效之日起7日内，快游科技应一次性支付肖丽2017年8月1日至2018
年 1月 4日期间周六加班工资合计 1,172.41元；(3)自本裁决书生效之日起 7日内，快游科技应一次性支付给肖丽2018年1月1日至2018年1月4日期间工资差额501.74元。
2018年5月7日，福建省厦门市思明区人民法院作出“（2018）闽0203执 2973号”《执行裁定书》：快游科技按照（2018）闽 0203执 2973号执行通知书立即履行指定的义务；查封、扣押、冻结、划拨、提取被执行人厦门市快游网络科技有限公司所有的款项人民币21,899元等值财产。
2018年5月8日，福建省厦门市思明区人民法院作出“（2018）闽0203执 2973号之一”《执行裁定书》：解除对被执行人厦门市快游网络科技有限公司名下招商银行账户（账号59×××01）的冻结措施。
截止本问询函回复日，该案已经执行完毕。
（五）林豪等8人与快游科技劳动争议案
林豪等8人因签订劳动合同与快游科技发生争议，于2019年1月11日共同向厦门市湖里区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。
2019年1月23日，厦门市湖里区劳动人事争议仲裁委员会作出“厦湖仲裁[2019]87号”《调解书》，双方达成调解协议如下：（1）各申请人与被申请人（快游科技）自 2018年 12月 30日起解除劳动关系；（2）被申请人应于 2019年 1月 31日前一次性支付第一期调解款项共计 128,735.05元；应于 2019年 2月 28日前一次性支付第二期调解款项共计 297,724.55元；（3）被申请人若一经出现未按照调解书约定按时足额履行任何一期费用，应额外向各申请人支付违约金共计127,937.87元。
截至本问询函回复日，该案申请人已申请强制执行，目前还在执行阶段。
（六）庄绍庆、李英楠与快游科技劳动争议案
申请人庄绍庆、李英楠因劳动报酬与快游科技发生劳动争议，于 2019年 1月15日向厦门市湖里区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。
2019年 2月 1日，厦门市湖里区劳动人事争议仲裁委员会作出“厦湖仲案[2019]92号”《调解书》，调解协议如下：（1）申请人庄绍庆、李英楠与被申请人（快游科技）自 2019年 1月 11日起解除劳动关系；（2）被申请人应分二期向申请人庄绍庆支付劳动报酬差额、经济补偿金差额调解款项共计 68,021.82元；其中被申请人应于 2019年 2月 28日前支付庄绍庆第一次款项 36,358.28元；被申请人应于2019年3月31日前支付庄绍庆第二期款项31,663.54元，被申请人应分二期向申请人李英楠支付劳动报酬差额、经济补偿差额调解款项共计人民币27,870.25；其中被申请人应于2019年2月28日前支付李英楠第一期款项 16,620.25元；被申请人应于 2019年 3月 31日前支付李英楠第二期款项 11,250元；(3)被申请人应于2019年2月28日前为申请人庄绍庆、李英楠补缴2018年6月份至2018年12月份期间的住房公积金；（4）被申请人若一经出现任何一期未根据调解书约定按时履行义务的，应额外向申请人庄绍庆支付违约金 20,000元，额外向申请人李英楠支付违约金8,100元。
截至本问询函回复日，该案申请人已申请强制执行，目前还在执行阶段。
（七）周伟与广州瑞娱劳动争议仲裁案
申请人周伟2018年9月28日向广州市天河区劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，本案的事由为申请人周伟于 2016年 8月 8日入职广州瑞娱，任 3D场景模型，双方签订了书面劳动合同，后因被申请人经营不善于 2018年 3月 6日将申请人劝离退。但被申请人尚未足额支付在职期间工资。故申请人提出仲裁请求被申请人支付2018年1月 1日至2018年3月6日期间的工资20,000元。
2018年12月6日，广州天河区劳动人事争议仲裁委员会作出“穗天劳人仲案[2018]5338号”《仲裁裁决书》，裁决如下：裁决书生效之日起 3日内，被申请人一次性支付申请人 2018年 2月 1日至 2018年 3月 6日期间的工资 11,839.08元。
2019年 2月 8日，广州市天河区人民法院发出（2019）粤 0106执 2326号《当事人缴款通知书》，缴款金额11,917.08元。
截至本问询函回复日，本案尚在执行中。
（八）蔡碧娟与广州瑞娱劳动争议仲裁案
申请人蔡碧娟2018年9月28日向广州天河区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，本案事由为申请人于 2016年8月9日入职广州瑞娱，任3D场景模型，双方签订了书面劳动合同，后因被申请人经营不善于 2018年 3月 6日将申请人劝离退。但被申请人尚未足额支付在职期间工资。故申请人提出仲裁请求被申请人支付2018年1月1日至2018年3月6日期间的工资21,000元。
2018年12月6日，广州天河区劳动人事争议仲裁委员会作出“穗天劳人仲案[2018]5337号”《仲裁裁决书》，裁决如下：裁决书生效之日起 3日内，被申请人一次性支付申请人 2018年 2月 1日至 2018年 3月 6日期间的工资 12,431.03元。
2019年 2月 8日，广州市天河区人民法院发出（2019）粤 0106执 2325号《当事人缴款通知书》，缴款金额12,517.03元。
截至本问询函回复日，本案尚在执行中。
（九）何骁等17人与广州瑞娱工资劳动争议案
何骁等16人于2018年4月18日、张媛于2018年5月2日向广州天河区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，本案案由为 17名申请人先后入职广州瑞娱，从事广州瑞娱安排的有报酬的劳动，但是广州瑞娱存在拖欠工资情形。
2018年 7月 9日，广州天河区劳动人事争议仲裁委员会作出“穗天劳人仲案[2018]1884-1899、2111号”《仲裁裁决书》，裁决如下：广州瑞娱自裁决生效之日起3日内一次性分别支付17位申请人的工资共计365,978.34元。
截止本问询函回复日，本案已执行完毕。
（十）刘天赐等8人与广州瑞娱工资劳动争议案
申请人刘天赐等 8人先后在 2018年 5月 8日至 2018年 5月 11日期间向广州天河区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，本案案由为 8名申请人在 2016年8月12日至2017年9月1日期间先后入职被申请人广州瑞娱，与被申请人均签
订书面劳动合同，本次申请仲裁支付申请人陈海滨2018年2月1日至2018年3月2日的工资，其他7位申请人2018年2月1日至2018年3月31日工资。
2018年 7月 9日，广州天河区劳动人事争议仲裁委员会作出“穗天劳人仲案[2018]2140、2213、2242、2243、2257、2261、2330、2348号”《仲裁裁决书》，裁决如下：广州瑞娱自裁决生效之日起3日内一次性分别支付申请人刘天赐等8人工资合计 201,979.3元。
截止本问询函回复日，本案已经执行完毕。
【律师核查意见】
经核查，律师认为快游科技尚未执行完毕的案件均系劳动争议案件，主要系快游科技及其子公司与部分员工解除劳动关系后就工资、经济补偿金等问题产生的纠纷，不会对本次交易过户存在重大法律障碍。
四、《问询函》第 9题：快游科技于 2018年9月底对厦门君心网络科技有限公司、厦门火游信息科技有限公司存在拆出款，收回广州名就信息科技有限
公司拆出款本金，收到海南创趣网络有限公司及一些自然人拆入款，2017年收到深圳市稳通金融服务有限公司（以下简称稳通金融）及一些自然人拆入款，
稳通金融为民间借贷平台。请补充说明快游科技 2017年、2018年拆入拆出款的事由及合理性，是否履行相关审议程序，拆借费用及其收取情况，相关拆借行
为是否合法合规，是否存在关联方资金占用或违规对外担保情形。请律师及审
计师发表明确意见。
【公司回复】
（一）补充说明快游科技 2017年、2018年拆入拆出款的事由及合理性
通过核查快游科技往来款明细、2017年及2018年1-9月审计报告、查阅快游科技与拆借对方签署签署的借款协议，快游科技2017年、2018年拆入拆出情况如下：
1.快游科技与厦门火游信息科技有限公司（以下简称“厦门火游”）之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据快游科技与厦门火游签订的《借款协议》（协议编号：JK20170810-2）， 2017年度、2018年 1-9月，快游科技提供借款给厦门火游本金分别为 2,700,000.00元、1,760,000.00元，应收取资金占用费分别为 46,871.25元、 17,280.98元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕。
（2）发生借款的原因及合理性
2017年 8月 1日，快游科技与厦门火游签订了美术委托开发合同，快游科技委托其开发部分项目的美术工作，在合作过程中，厦门火游多次因作品要求未能达到快游科技要求，故快游科技提出与厦门火游终止合作。当时快游科技处于发展初期，组织结构不是很完整，内部控制不是很健全。且快游科技实际控制人与厦门火游实际控制人陆珍君私交较好，在未及时收回预付资金的情况下，经各方友好协商，快游科技同意将预付资金作为对厦门火游的拆借款，各方已于 2017年8月10日签订了资金拆借协议，存在商业合理性。
2.快游科技与厦门君心网络科技有限公司（以下简称“厦门君心”）之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据快游科技与厦门君心签订的《借款协议》（协议编号：JK20170810-3），2017年度、2018年1-9月，快游科技提供借款给厦门君心本金分别为560,000.00元、20,000.00元，应收取资金占用费分别为6,555.21元、18,850.00元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕。
（2）发生借款的原因及合理性
2017年 8月 1日，快游科技与厦门君心签订了美术委托开发合同，快游科技委托其开发部分项目的美术工作，在合作过程中，厦门君心多次因作品要求未能达到快游科技要求，故快游科技提出与厦门君心终止合作。当时快游科技处于发展初期，组织结构不是很完整，内部控制不是很健全。且快游科技实际控制人与厦门君心实际控制人陈俊德私交较好，在未及时收回预付资金的情况下，经各方友好协商，快游科技同意将预付资金作为对厦门君心的拆借款，各方已于 2017
年8月10日签订了资金拆借协议，存在商业合理性。
3.广州瑞娱与广州名就信息科技有限公司（以下简称“广州名就”）之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据广州瑞娱与广州名就签订的《借款协议》(协议编号:JK20180131、JK20180213)。2018年 1-9月，广州瑞娱提供借款给广州名就 330,000.00元，应收取资金占用费 5,052.04元；广州瑞娱乐向广州名就拆入借款 266,483.00元，应支付资金占用费 4,943.54元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕。
（2）发生借款的原因及合理性
陈勇是快游科技的前员工，且为广州名就的实际控制人。瑞娱科技为支持陈勇创业，故向广州名就拆出资金。
4.快游科技及子公司广州瑞娱与自然人林晓彬之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据快游科技、广州瑞娱与林晓彬签订的《借款协议》（协议编号：JK20170728、JK20170911），2017年度、2018年1-9月，快游科技及子公司广州瑞娱向林晓彬合计拆入借款本金分别为7,982,585.75元、4,999,640.63元，应支付资金占用费合计分别为 32,512.33元、104,737.82元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕。
（2）发生借款的原因及合理性
林晓彬是快游科技的实际控制人。因快游科技和广州瑞娱经营性资金短缺，向林晓彬借款。
5.广州瑞娱与自然人王晔之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据广州瑞娱与王晔签订的《借款协议》（协议编号：JK20170825、
JK20170328），2017年度、2018年1-9月，广州瑞娱向王晔拆入借款本金分别为 4,038,567.42元、646,700.00元，应支付资金占用费分别为 5,096.19元、 29,217.79元。2017年度，广州瑞娱向王晔拆出借款本金为 1,110,000元,应支付资金占用费分别为8，969.46元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕。
（2）发生借款的原因及合理性
王晔是广州瑞娱的法定代表人。因广州瑞娱技经营性资金短缺，向王晔借款。
6.快游科技与自然人林炜之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据快游科技与林炜签订的《借款协议》（协议编号：JK20160101）， 2017年度、2018年1-9月，快游科技向林炜拆入借款本金分别为5,500.00元、0.00元，应支付资金占用费分别为54,404.96元、40,590.67元。截本问询函回复日，快游科技尚未偿还林炜借款本金和利息，尚有借款本金 1,235,010.22元，利息 147,888.57元未支付。
（2）发生借款的原因及合理性
林炜是快游科技的原股东。因快游科技公司经营性资金短缺，向林炜借款。
7.广州瑞娱与厦门秀漫互娱网络科技有限公司（以下简称“厦门秀漫”）之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据广州瑞娱与厦门秀漫签订的《借款协议》（协议编号：JK20160725） 2017年度、2018年 1-9月，广州瑞娱向厦门秀漫拆入借款本金分别为 7,309,687.11元、0.00元，应支付资金占用费分别为353,049.90元、226,747.13元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕。
（2）发生借款的原因及合理性
厦门秀漫是广州瑞娱的前股东。因广州瑞娱经营性资金短缺，向厦门秀漫借
款。
8.快游科技与深圳市稳通金融服务有限公司（以下简称“深圳稳通”）之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据快游科技与深圳稳通签订的《借款协议》（协议编号：JK20171016），2017年度、2018年 1-9月，快游科技向深圳稳通拆入借款本金分别为 5,000,000.00元、0.00元，应支付资金占用费分别为 46,520.83元、164,333.33元。截至本问询函回复日，尚有借款本金 3,600,000.00元，利息 210,854.16元未支付。
（2）发生借款的原因及合理性
因快游科技经营性资金短缺，向深圳稳通借款。
9.快游科技与自然人陈莉莉之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据快游科技与陈莉莉签订的《借款协议》（协议编号：JK20180920），2018年 1-9月，快游科技向陈莉莉拆入借款本金 104,500.00元，应支付资金占用费 126.27元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕。
（2）发生借款的原因及合理性
陈莉莉为厦门君心员工。陈莉莉以个人名义代君心科技向快游科技偿还部分借款。
10.广州瑞娱与自然人陈勇之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据广州瑞娱与陈勇签订的《借款协议》（协议编号：JK20180427），2018年 1-9月，广州瑞娱乐向陈勇借款 100,581.00元，应支付资金占用费 910.16元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕
（2）发生借款的原因及合理性
陈勇为广州名就的实际控制人、快游科技的前员工。瑞娱科技为支持陈勇创业，故向名就科技拆出资金。后陈勇以个人名义代广州名就归还部分借款。
11.广州瑞娱与自然人汤云清之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据广州瑞娱与汤云清签订的《借款协议》（协议编号：JK20180111），2018年 1-9月，广州瑞娱向汤云清拆入借款本金 50,000.00元，应支付资金占用费 1,582.92元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕
（2）发生借款的原因及合理性
汤云清为自然人。因广州瑞娱经营性资金短缺，向汤云清借款。
12.广州瑞娱与海南创趣网络有限公司（以下简称“海南创趣”）之间的拆借情况
（1）拆借本金、拆借费用以及收取情况
根据广州瑞娱与海南创趣签订的《借款协议》（协议编号：JK20180228），2017年至2018年9月，广州瑞娱向海南创趣借款625,000.00元，应支付资金占用费 16,028.54元。截至本问询函回复日，上述借款的本金及利息均已归还完毕
（2）发生借款的原因及合理性
海南创趣为厦门火游的母公司，因广州瑞娱经营性资金短缺，向海南创趣借款。
（二）是否履行相关审议程序、相关拆借行为是否合法合规、是否存在关联方资金占用或违规对外担保情形
报告期内，快游科技处于有限公司阶段，组织结构不是很完整，内部控制不是很健全，且基于经营需要进行资金拆借，资金拆借未履行相关审批程序，但该等资金的拆入或拆出，截至 2018年9月30日，已全部签订资金拆借协议，并按协议约定的计息方式计算利息费用。根据协议内容约定，未发现违法违规条款。
经核查，快游科技、广州瑞娱除与快游科技的股东林晓彬、前股东林炜、广
州瑞娱法定代表人王晔、广州瑞娱前股东厦门秀漫、广州瑞娱前雇员陈勇及其控制的公司广州名就存在资金拆借外，2017年度、2018年 1-9月不存在其他关联方资产拆出情形。根据企业信用报告并经核查，快游科技不存在违规对外担保情况。
【审计机构核查意见】
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|-|
|1、快游科技与资金拆借对方的借款存在合理性，但是快游科技发生的资金|
|拆借过于频繁，已建议快游科技尽快将上述资金拆借结清，同时做好未来资金需|
|求规划，减少资金拆借款项。|
|2、报告期内，快游科技的资金拆入拆出款并未履行相关的审批程序，但已|
|全部签订资金拆借协议，并按协议约定的利率计算资金占用费；相关拆借行为合|
|法合规；不存在违规对外担保情形。|

【律师核查意见】
经核查，律师认为快游科技公司基于经营需要进行资金拆借合法合规。快游科技不存在违规对外担保情况。
五、《问询函》第10题：请补充说明快游科技及关联方、上层股东的权益人、主要客户与上市公司、杭州奥能电源设备有限公司（以下简称奥能电源）、南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）、万人中盈（厦门）股权投资合
伙企业（有限合伙）及各自关联方是否存在关联关系或业务往来，本次交易与
上市公司回售奥能电源股份、上市公司控股股东协议出让上市公司股份是否存
在联系，上市公司及控股股东是否就本次交易签署过未披露的承诺或协议。请
律师核查后发表明确意见。
【公司回复】
通过核查快游科技的往来款明细、主要客户合同等，并对快游科技、快游科技的主要客户、上市公司、万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）进行访谈，取得了南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）的说明，快游科技
及其关联方、上层股东的权益人、主要客户与上市公司、奥能电源、南靖互兴树
湾股权投资合伙企业（有限合伙）、万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限
合伙）及各自关联方不存在关联关系或业务往来。本次交易与上市公司回售奥能股份、上市公司控股股东协议出让上市公司股份不存在联系。上市公司及控股股东未就本次交易签署过未披露的承诺或协议。
【律师核查意见】
快游科技及其关联方、上层股东的权益人、主要客户与上市公司、奥能电源、南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）、万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）及各自关联方不存在关联关系或业务往来。本次交易与上市公司回售奥能股份、上市公司控股股东协议出让上市公司股份不存在联系。上市公司及控股股东未就本次交易签署过未披露的承诺或协议。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
2019年4月10日