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河南华英农业发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（武宗章）
作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事，本人严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司2018年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将2017年度履行职责情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会情况
2018年度，公司共召开十四次董事会和七次股东大会。本人共参加了十四次董事会（现场出席六次，通讯表决八次）和七次股东大会。
本人对2018年度召开的历次董事会的各项议案进行了仔细地审阅，并通过现场参加会议、咨询、电话沟通等方式尽量多了解所审议议案的有关资料。在会议期间，认真地听取其他董事的观点，积极提出自己的意见并参与讨论，对各项议案认真审议和表决。2018年本人对董事会召开的各项议案均投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。
基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东特别是中小股东负责的态度，与另外两位独立董事就公司相关事项发表了独立意见，详情如下：
1、在 2018年 1月 22日召开的公司第六届董事会第九次会议上，本人对关于公司拟为控股子公司提供担保事项认真审核并发表了同意的独立意见。
2、在 2018年 2月 14日召开的公司第六届董事会第十次会议上，本人对公司非公开发行 A股股票事项、关于公司高级管理人员调整事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
3、在2018年2月26日召开的公司第六届董事会第十一次会议上，对关于公司拟为控股子公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
4、在2018年4月8日召开的公司第六届董事会第十三次会议上，对关于公司终止发起设立产业基金暨关联交易事项、关于公司拟为全资子公司提供担保、关于公司拟为控股子公司提供担保事项都进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
5、在2018年4月17日召开的公司第六届董事会第十四次会议上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况及关于公司2017年度利润分配预案、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构事项都认真审核并发表了同意的独立意见，且对续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构事项发表了事前认可意见。
6、在2018年4月25日召开的公司第六届董事会第十五次会议上，
对关于对公司非公开发行公司债券事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
7、在 2018年 7月 18日召开的公司第六届董事会第十六次会议上，对关于公司拟为合同养殖户提供担保、关于公司拟为淮滨华英提供担保、关于公司拟为华樱生物公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
8、在2018年9月7日召开的公司第六届董事会第十八次会议上，对关于公司高管拟变更增持计划事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
9、在2018年10月15日召开的公司第六届董事会第十九次会议上，对关于公司拟为控股子公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
10、在 2018年 10月 31日召开的公司第六届董事会第二十一次会议上，对关于公司拟为控股子公司河南华冉食品有限公司提供担保、关于公司拟为控股子公司河南省华旭食品有限公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
11、在 2018年 11月 8日召开的公司第六届董事会第二十二次会议上，对关于公司总经理辞职及聘任总经理事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的法律专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，作为公司
独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，深入并充分了解公司高管人员绩效考核情况、生产经营、财务管理、内部控制、对外担保、环保、再融资及银行信贷收紧对公司影响等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，积极监督公司做到信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，2018年度，公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关规定。同时，公司重视投资者关系维护，认真对待网上业绩说明会，积极回复邮件，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，确保了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，确保了全体股东拥有同等知情权。
四、其他工作情况
（一）报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议。
（二）未发生提议召开董事会的情况。
（三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
作为公司董事会审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会委员及薪酬与考核委员会主任，2019年度我将继续全心全意为公司及全体股东服务，积极参加培训、学习相关法律法规，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会和经营管理层的沟通，积极为公司的
发展壮大献言献策，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人在2018年度履职期内履行职责情况的汇报。谢谢！
独立董事：武宗章
二○一九年四月十七日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-065成都卫士通信息产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 3日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。大华作为公司的 2018年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，体现了较强的独立性和专业胜任能力。经董事会审计委员会提议，拟续聘大华为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2019年 12月 5日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：
1、统一社会信用代码：91110108590676050Q
2、执行事务合伙人：梁春、杨雄
3、成立日期：2012年02月09日
5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、资质证书：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会共同颁发的《会计事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000398。
备查文件：
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月五日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-087哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于收到光伏扶贫建设指标分配方案通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月21日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司莫旗九洲纳热光伏扶贫有限公司（以下简称“项目公司”）收到莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革局及莫力达瓦达斡尔族自治旗扶贫开发办工室的通知，文件编号莫发改字[2017]262号，确定莫旗光伏扶贫建设指标4.86万千瓦分配到项目公司。
一、通知的主要内容
根据《内蒙古自治区发展和改革委扶贫开发办工室关于下达我区光伏扶贫建设指标分配方案的通知》，现将呼伦贝尔市发展改革委、呼伦贝尔市扶贫开发办公室分配给莫旗4.86万千瓦指标下达给项目公司，莫旗发改委实行监督。
二、项目概况
本项目工程装机总容量48.6MW，建设工期为 6个月。主要工程量包括：光伏组件及支架安装、电力电缆敷设、光伏组件及设备基础工程、配电机房、监控保护系统、检修道路工程、施工辅助工程。本项目总投资38,102.4万元，单位千瓦动态投资7840元/KW，精准扶贫1944户。
三、中标光伏贫扶项目对公司的影响
“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”是公司永恒的经营理念，公司一直拥有
较强的社会责任感，为支持国家精准扶贫得以实施，带动莫旗地区光伏产业，进一步做好莫旗扶贫工作，解决莫旗近2000户贫困户脱贫，同时电站并网发电后将提高公司的盈利能力。
四、风险提示
光伏扶贫电站的建设到运营尚需取得相关批准文件，公司具有承建光伏电站的经验，但光伏电站的建设需要各部门的协助，可能存在项目不能如期完工，导致公司投资回收期延长的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十二日
深圳市聚飞光电股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2012]43号）及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》等相关规定，公司特制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、基本原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、2018-2020年股东回报规划
（一）利润分配的方式
未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，利润分配方案将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。
公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）现金分红的条件
公司采取现金分红时，应当同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润为正值；
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
当公司年末资产负债率超过百分之七十、公司该年度实现的可分配利润为负值，实施现金分红会影响公司后续持续经营、公司未来十二个月有重大投资计划或重大现金支出时，公司可不进行现金分红。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元。
（三）现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（四）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
三、规划的研究论证程序与决策机制、审议程序及调整机制
（一）利润分配政策的研究论证程序与决策机制
（1）公司董事会结合公司经营情况、盈利水平、现金流状况、发展规划及未来资金需求，并充分听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，提出年度或中期利润分配预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
（3）公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律法规和公司章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见；公司董事会审议利润分配预案后提交股东大会批准。
（4）公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况；若公司年度盈利但未做出现金分红预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
（5）股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（6）监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（二）利润分配政策的审议程序
（1）利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。
（2）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决
权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
（3）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
（三）公司未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润将主要用于投资或日常运营，以满足生产经营或优化财务结构需要，以促进公司可持续发展。
（四）规划的调整机制
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境的较大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。
公司董事会在有关调整利润分配政策（修订公司章程）的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意，并由监事会发表意见。
有关调整利润分配政策（修订公司章程）的议案应经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会采用现场和网络投票相结合的方式，并经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的 2/3以上通过。
四、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市聚飞光电股份有限公司
二○一八年四月
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-28泰尔重工股份有限公司
关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了适应战略转型及发展需求，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海曦泰投资有限公司（以下简称“上海曦泰”）、宋智良共同设立安徽尧泰工程技术有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“安徽尧泰”），注册资本2,000万元，其中公司以自有资金出资1,000万元，占注册资本的50%，上海曦泰出资600万元，占注册资本的30%，宋智良出资400万元，占注册资本的20%。
2、公司控股股东、实际控制人邰正彪先生兼任上海曦泰董事长、为上海曦泰的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海曦泰为公司的关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。
3、独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》发表了独立意见。
关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、王先云先生、黄东保先生、黄春燕女士对该议案进行回避表决。
4、《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过；根据《公司章程》的规定，本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
5、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，除新设立公司需在工商行政管理部门登记外，无需其他部门核准。
二、交易方介绍及关联关系
1、上海曦泰投资有限公司
（1）基本情况
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|企业名称|上海曦泰投资有限公司|
|注册资本|5,000万元|
|统一社会信用代码|91310105312120319R|
|法定代表人|邰正彪|
|企业类型|有限责任公司(非上市、自然人投资或控股)|
|成立日期|2014年08月06日|
|住所|上海市长宁区金钟路968号5号楼1105室(实际楼层10层)|
|登记机关|长宁区市场监督管理局|
|经营范围|实业投资|

（2）经营情况
主要财务指标（未经审计）：截至2017年底，上海曦泰总资产175,915,058.45元，净资产 2,687,811.73元；2017年实现营业收入 256,574.02元，净利润为-19,567,343.40元。
（3）关联关系
上海曦泰实际控制人邰正彪先生为公司控股股东、实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》》10.1.3第三款规定的“直接或者间接持有上市公司5％以上股份的自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。”规定的关联法人情形。
上海曦泰相对于公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立完整。
2、宋智良
宋智良，身份证号码：2302061965********，住所地：辽宁省大连市经济技术开发区倚山里，宋智良先生与公司不存在关联关系。
三、拟投资设立的控股公司基本情况
拟设立的公司名称：安徽尧泰工程技术有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：邰正彪
住所：马鞍山市经济技术开发区内
经营期限：长期
经营范围：从事工程计划、冶金设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，冶金设备及配件的研发生产及销售。
四、出资协议主要内容
1、安徽尧泰注册资本为2,000万元。
2、股东出资情况
（1）公司认缴出资1,000万元，占注册资本比例为50%；
（2）上海曦泰认缴出资600万元，占注册资本比例为30%；
（3）宋智良认缴出资400万元，占注册资本比例为20%。
3、安徽尧泰公司组织架构
（1）股东会：由全体股东组成；
（2）安徽尧泰不设董事会，设董事一名；
（3）公司不设监事会，设监事一名。
4、协议生效：本协议自各方签字盖章及经公司董事会审议通过之日起生效。
五、交易的定价政策及定价依据
本次公司与上海曦泰、宋智良共同出资设立控股公司，本着平等互利的原则，三方均以等价现金形式出资。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
本次拟对外投资设立控股公司有利于促进公司战略转型、整合公司优势资源、引进高端人才、提升公司综合竞争力。
2、存在的风险
本次对外投资设立控股公司，存在投资项目的审批、建设进程等可能不达预期的风险，市场开拓存在不确定因素。
公司将强化治理结构，优化公司整体资源配置，充分做好项目准备工作，防范相关风险。
3、对公司的影响
本次拟对外投资设立控股公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次外，公司年初至披露日与该关联人未发生关联交易。
八、独立董事意见
根据《股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的事前认可。
本次对外投资暨关联交易对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、王先云先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。我们同意本次对外投资暨关联交易事项。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
2、第四届监事会第十五次会议决议。
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号:2018-030
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年6月21日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，以及公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以2018年6月21日为预留授予日，向11名激励对象预留授予40万股限制性股票。
本议案经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会拟定于2018年7月13日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
电光科技
电光防爆科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金相结合的方式向上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）全体股东购买其合计持有的雅力科技100%股权；拟采用发行股份及支付现金相结合的方式向上海乐迪网络科技有限公司（以下简称“乐迪网络”）全体股东购买其合计持有的乐迪网络100%股权。同时公司拟向上海勇勤投资管理有限公司、上海廷灿股权投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金 20,500万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、目标公司建设运营所需资金、本次交易涉及的税费及中介费用、偿还银行贷款及补充上市公司流动资金等。
作为电光科技的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨资产重组事宜的有关资料进行审阅，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、本次重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，公司董事会已征得我们的认可。
2、本次重组的相关议案经公司 2015年第二届董事会第十六次会议审议和 2016年第二届董事会第十九次董事会审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。
3、本次重组涉及标的资产的交易对价以坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》所确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，公司本次股份发行价格符合相关法律法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资产的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
电光科技
对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。公司本次对标的资产的收购价格是以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
5、本次重组不构成关联交易，本次重组相关议案的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
6、本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
7、我们对《电光防爆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的相关内容表示认可。
电光科技
（本页无正文，为《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
全体独立董事：
李绍春__________
吴凤陶__________
余海峰__________
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－052
四川升达林业产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 12日和6月29日分别召开了第四届董事会第十八次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见 2016年 6月 14日、6月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2016年 8月 2日，公司与广发银行股份有限公司成都东大街支行（以下简称“广发银行”）签署合同，使用闲置募集资金人民币 5000万元购买“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划产品。具体情况如下：
一、理财计划产品的主要内容
1、产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划
2、产品编号：GYAXJX4719
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、产品期限：7天
5、预期年化收益率：2.90%
6、产品起息日：2016年8月2日
7、产品到期日：2016年8月9日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、公司与广发银行不存在关联关系
11、投资标的：包括货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式正、逆回购、票据质押式正、逆回购等低风险同业资金业务）；债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）；债权及权益类资产。
二、投资风险及公司风险控制措施
1、投资风险
尽管本产品属于保本型理财产品，但可能存在广发银行所揭示的信用风险、赎回风险、其它风险、信息传递风险、延期风险、管理风险、利率风险、投资风险、理财产品不成立等银行理财产品常见风险。
2、投资风险控制措施
公司将严格按照相关规定，对投资保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（4）公司将根据要求及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露募集资金
购买理财产品及相关损益情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品系在公司股东会授权的额度和期限范围内实施的，不会影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，同时购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点。公司通过利用暂时闲置募集资金购买理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，能为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害股东特别是中小股东的利益。
四、公告日前十二个月（含本次）公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|产品编号|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4682|保本浮动收益型|5,000|2016.7.26|2016.8.2|2.90%|是|
|2|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4683|保本浮动收益型|20,000|2016.7.27|2016.8.26|3.30%|否|
|3|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4684|保本浮动收益型|5,000|2016.7.27|2016.8.17|3.17%|否|
|4|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4686|保本浮动收益型|5,000|2016.7.27|2016.8.10|3.07%|否|

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|5|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4719|保本浮动收益型|5,000|2016.8.2|2016.8.9|2.90%|否|

五、备查文件
广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划对公产品合同。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-156债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于国际工程承包业务 2017年第三季度新签订单
和重大项目进展情况的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于国际工程承包业务 2017年第三季度新签订单和重大项目进展情况的公告》（公告编号：2017-153）。因工作人员疏忽，部分内容有误，现对上述公告进行更正如下：
更正内容：原公告“二、重大项目进展情况”第一项肯尼亚A104市政公路项目中合同造价的内容。
更正前
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|序号|项目名称|合同造价|
|1|肯尼亚A104市政公路项目|16.37亿肯先令(折 10.74亿元)|

更正后
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|序号|项目名称|合同造价|
|1|肯尼亚A104市政公路项目|163.7亿肯先令(折 10.74亿元)|

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，更正后的公告全文详见公司 2017年 10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）午间披露的《关于国际工程承包业务 2017年第三季度新签订单和重大项目进展情况的公告》（公告编号：2017-155）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
重庆华森制药股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆华森制药股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意见
经核查，公司董事会就本次调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的相关事项，已经公司 2019年第一次临时股东大会授权，做出的决议合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序。
综上所述，同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
（一）董事会确定公司2019年限制性股票激励计划首次授予日为2019年5月 21日，该授予日符合《管理办法》以及《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
（二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（三）公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，
均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（五）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（六）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2019年5月21日，向126名激励对象首次授予154.48万股限制性股票，授予价格为10.18元/股。
（以下无正文）
（此页无正文，为重庆华森制药股份有限公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
高学敏 王桂华 杨庆英
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-102无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东被列入失信被执行人及股份冻结情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 28日通过中国执行信息公开网信息查询，获悉公司控股股东、实际控制人陈柏林先生于
2019年11月 27日被法院列入失信被执行人名单，并被出具了《限制消费令》，现对相关情况说明如下：
一、被列入失信被执行人和限制消费的情况
根据中国执行信息公开网显示，陈柏林先生被上海市第二中级人民法院列入失信被执行人并出具了《限制消费令》（2019）沪 02执1200号，做出执行依据单位为上海仲裁委员会（执行依据文号：（2018）沪仲案字第2340号），涉及的执行标的金额为19,897,508元（货币单位：人民币，下同）。该案件系陈柏林先生的个人债务纠纷事宜引起，双方就债务金额产生纠纷，故案件申请人向上海仲裁委员会提出相关仲裁申请。
根据上海仲裁委员会出具的《裁决书》，陈柏林先生需向申请人支付债务款 15,254,896.10元及其他收益、财产保全费用、律师费、仲裁费等约4,642,611.90元。陈柏林先生未按期履行《裁决书》的相关给付义务，故被列入失信被执行人，并被限制消费。
二、股份冻结情况
公司获悉上述事项后，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统对陈柏林先生的股份冻结情况进行了查询，获悉其所持有本公司的股份存在冻结情况如下：
1、质押冻结
陈柏林先生将持有的公司股份全部质押给荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荆州慧和”，系陈柏林先生牵头引入的公司战略投资者，其
无锡和晶科技股份有限公司公告文件目前为公司第二大持股股东），股份质押基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|陈柏林|是|3,663.40|49.27%|8.16%|否|否|2018年4月16日|办理解除质押登记手续之日|荆州慧和|融资担保|
|||3,772.2287|50.73%|8.40%|否|否|2018年6月8日||||
|合计||7,435.6287|100%|16.56%|-|-|-|-|-|-|

2、司法（轮候）冻结
经查阅，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统内显示陈柏林先生持有的公司股份已被司法（轮候）冻结，具体情况如下：
（1）司法冻结
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|到期日|冻结申请人|原因|
|陈柏林|是|3,663.40|49.27%|8.16%|2018年 9月 20日|2021年 9月 19日|上海青浦区人民法院|财产保全|
|||3,772.2287|50.73%|8.40%|2018年 9月 20日|2021年 9月 19日|上海青浦区人民法院|财产保全|
|合计||7,435.6287|100%|16.56%|-|-|-|-|

上述司法冻结系陈柏林先生因个人债务纠纷所致，相关当事人在提请仲裁程
序的同时，也向法院申请了对其所持有的本公司股份进行司法冻结，本次案件
（（2019）沪02执 1200号）的申请人系前述向法院申请司法冻结的申请人（具
无锡和晶科技股份有限公司公告文件体内容详见公司分别于2018年 11月5日、2018年 11月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
（2）轮候冻结
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|委托日期|轮候期限|轮候机关|冻结深度说明|
|陈柏林|是|7,435.6287|100%|16.56%|2019 年5月8日|36个月|北京市朝阳区人民法院|冻结（原股+红股+红利）|
|||7,435.6287|100%|16.56%|2019 年10 月28日|36个月|上海金融法院|冻结（原股+红股+红利）|
|||7,435.6287|100%|16.56%|2019 年11 月11日|36个月|上海金融法院|冻结（原股+红股+红利）|
|注：经公司与陈柏林先生电话确认后，以上冻结事项分别为其个人提供连带担保或参与上市公司定增所导致的债务风险，最终诉讼结果尚具有不确定性|||||||||

3、截至本公告披露日，陈柏林先生持有本公司74,356,287股股份，占本公司总股本的16.56%，其中已累计质押股份74,356,287股，占本公司股份总数的16.56%；已累计被司法（轮候）冻结股份 74,356,287股，占本公司股份总数的16.56%。
三、其他说明
1、公司目前的生产经营情况正常，陈柏林先生未在公司担任任何职务，不参与公司日常经营决策，其本次被列入失信被执行人并被限制消费系其个人债务纠纷事宜引起，对公司的生产经营无直接不利影响。公司预计本次事项亦不会对公司第四季度及全年的经营情况产生不利影响。
2、陈柏林先生将其所持有的公司股份作为融资担保物质押给荆州慧和，目前不存在平仓风险。荆州慧和作为相关债权人以及质权人，其对陈柏林先生所持有公司股份的处置结果享有优先受偿权，后续如果法院以公开拍卖的方式强制执行陈柏林先生所持公司的股票，不排除荆州慧和以法律法规允许的方式行使其债
权及质权。如对公司控制权产生影响，届时公司将根据相关法律法规、部门规章
及规范性文件的要求履行信息披露义务。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件3、公司与控股股东、实际控制人陈柏林先生取得联系后，其表示目前正在积极协调与相关各方的债务纠纷事宜，寻求合适的解决途径和方案以顺利处理相关纠纷，同时正在积极处置其个人资产，根据资金统筹计划制定债务偿还方案，逐步清偿其个人债务，争取早日妥善处理其个人纠纷事宜及潜在风险，消除其个人事宜对上市公司的影响。
4、公司将持续密切关注上述事项的进展情况，如上述事项导致公司控制权发生变动，届时公司将根据相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年11月 28日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（宋廷锋）
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本人在2017年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2017年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2017年度，公司共召开董事会会议8次，本人出席情况如下：
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|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋廷锋|8|8|0|0|否|

2017年度，公司共召开了1次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋廷锋|1|1|0|0|否|

二、2017年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见。
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|时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.3.9|第五届董事会第三十次会议|1、2016年度关联交易事项；2、2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明；3、2016年度利润分配预案；4、2016年度募集资金存放和使用情况专项报告；5、2016年度内部控制的自我评价报告；6、2016年度证券投资的专项说明；7、续聘2017年度审计机构；8、董事会换届选举。|同意|

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|2017.3.24|第五届董事会第三十一（临时）次会议|1、关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的独立意见2、关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的独立意见|同意|
|2017.3.31|第六届董事会第一次会议|聘任公司高级管理人员|同意|
|2017.7.6|第六届董事会第三次会议|提取募投项目部分流动资金|同意|
|2017.8.14|第六届董事会第四次会议|1、2017年半年度关联交易事项；2、2017年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告；4、会计政策变更事项|同意|

三、专业委员会履职情况
（一）2017年本人作为公司审计委员的召集人委员，召集和主持审计委员会的会议，对公司内部控制、募集资金使用、定期报告、会计师事务所的续聘等事项进行审核，认真听取公司管理层的汇报，审阅公司财务报表，掌握定期报告的审计工作安排和进展情况，发挥独立董事的监督作用。
（二）2017年本人作为公司提名委员会的召集人委员，依照提名委员会工作细则的相关规定，对公司第六届董事会候选人的任职资格进行审核，促进公司董事会的顺利换届选举，参与公司高级管理人员的聘任过程，切实履行提名委员会的作用。
（三）2017年本人作为公司薪酬与考核委员会的委员，按照委员会的工作细则参与日常工作，对公司董事、高级管理人员的工作情况进行评估，对薪酬政策和执行提出合理化意见，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议决策事项的相关材料，并听取有关汇报，独立、客观审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）积极参与培训，学习相关的法律、法规。通过积极参加法律法规的培训，提高保护投资者合法权益的意识，学习最新的法律法规等相关制度。
（三）持续关注公司信息披露工作。认真审核公司定期报告及有关重大事项，
监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护投资者利益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报。
独立董事：宋廷锋
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-013福建省永安林业（集团）股份有限公司关于收到
中国证监会福建监管局现场检查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司于 2019年 4月 29日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对福建省永安林业（集团）股份有限公司进行现场检查的通知》（闽证监发[2019]101号）。根据《证券法》、中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）的有关规定，福建证监局将于 2019年 5月 10日起对公司进行现场检查，公司及相关人员将积极配合福建证监局本次现场检查工作。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-053
立讯精密工业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）已于 2016年 6月 13日完成 2015年度权益分派：以总股本 1,257,476,660股为基数，向全体股东每10股派息0.90元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。分派完成后，公司总股本由1,257,476,660股增至1,886,214,990股。
2016年 7月 12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销手续：鉴于公司18名限制性股票激励对象因离职触发公司《限制性股票激励计划（草案）》中规定的回购条款，公司对该 18人所持已获授但未解锁限制性股票 253,050股进行了回购注销。回购注销完成后，公司总股本由1,886,214,990股变更为1,885,961,940股。
公司于2016年4月21日和2016年5月16日分别召开了第三届董事会第九次会议和 2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，对上述公司注册资本与股份总数等内容进行了修订。
近日，公司完成了上述变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》（【2016】第84657931号）。具体变更（备案）事项如下：
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||变更前||||变更后|||
|注册资本（人民币 万元）：125747.6660||||注册资本（人民币 万元）：188596.1940||||
|股东名称||出资额|出资比例|股东名称||出资额|出资比例|
|立讯有限公司||72061.08万元|57.3061%|立讯有限公司||108091.62万元|57.3138%|
|境外自然人||363.3701万元|0.289%|境外自然人||567.0948万元|0.3007%|
|A股社会公众持股||53323.2159万元|42.4049%|A股社会公众持股||79937.4792万元|42.3855%|

特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-052
索菲亚家居股份有限公司2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,487,422,107.38||1,669,404,440.06||49.00%||
|营业利润|386,794,552.64||258,904,214.72||49.40%||
|利润总额|388,388,204.58||260,056,051.25||49.35%||
|归属于上市公司股东的净利润|294,307,346.56||199,958,601.68||47.18%||
|基本每股收益（元）|0.3187||0.2267||40.58%||
|加权平均净资产收益率|7.49%||8.68%||-1.19%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|6,001,846,679.04||5,338,166,687.03||12.43%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,859,493,918.50||3,888,385,780.44||-0.74%||
|权益|||||||
|股本|923,426,310.00||461,713,155.00||100%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.18||8.42||-50.36%||
|资产（元）|||||||

注：基本每股收益上年同期已经按转增后的计算口径调整填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2017年半年度实现营业总收入248,742.21万元，比上年同期增长49.00%；利润总额38,838.82万元，比上年同期增长49.35%；实现归属于上市公司股东的净利润29,430.73万元，比上年同期增长47.18%。主要原因是：
（一）定制家具行业（尤其是定制衣柜行业）继续增长。报告期内，索菲亚
定制家具收入同比增长39.22%。公司的主营业务依然保持较快的增长。
（二）公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式；
（三）索菲亚定制家具的销售持续增长。一方面订单量持续增长,报告期内，公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五线城市的网点；另一方面是客单价也在持续增长，越来越多的客户选择了衣柜以外的其他定制家具，同时在原有衣柜渠道投放床垫、实木家具、沙发、儿童学习椅等联动销售产品；此外公司继续推行“799”等促销套餐方案、“19800”全屋定制套餐方案，结合电商渠道进行订单引流，实现了经销商专卖店线上和线下的订单持续增长；
（四）橱柜业务快速增长。由于前期投入较大，目前司米橱柜仍然处于亏损状态，但是随着收入的增长，经营管理的改善，司米橱柜的亏损正在逐步减少。
报告期司米橱柜的收入为2.69亿元，亏损比上年同期减少2,202.48万元，亏损同比降低35.10%。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米橱柜将会逐步转亏为盈，成为公司未来营收的新增长点之一，公司“大家居”战略首见成效；
（五）自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，公司已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司的生产产能大为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升；
（六）公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第一季度报告中披露：预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%~50%，与本次业绩快报没有差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
索菲亚家居股份有限公司董事会二○一七年七月十五日