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北京兴华会计师事务所有限责任公司 BEIJINGXINGHUA关于丹东欣泰电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
[2014]京会兴专字第 01010005号丹东欣泰电气股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他审核业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据深圳证券交易所《《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定与贵公司管理层提供的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
本报告仅作为丹东欣泰电气股份有限公司为本次以募集资金置换预先已投
北京兴华会计师事务所有限责任公司 BEIJINGXINGHUA入募投项目的自筹资金之目的使用，不适用于其他任何目的。
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：
杨轶辉
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年二月十日 王权生
丹东欣泰电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、公开发行股票募集资金到位及专户存储等情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]27号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于 2014年 1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,778,609.00股（每股面值1元），发行价格为每股16.31元。截至2014年1月21日，本公司实际募集资金总额为 257,349,112.79元，减除发行费用 37,349,125.73元，募集资金净额为 219,999,987.06元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2014]京会兴验字第 01010005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
根据招股说明书承诺，本公司公开发行股票募集资金净额将用于“500kV及以下磁控并联电抗器项目”的建设，“500kV及以下磁控并联电抗器项目”总投资为22,000万元；主要建设内容为生产车间两座、生产设备以及其他配套建筑。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
本公司本次公开发行股票募集资金投资项目“500kV及以下磁控并联电抗器项目”已经丹东市经济委员会备案，并经本公司2008年度股东大会审议通过。
截至 2014年 2月 10日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目 “500kV及以下磁控并联电抗器项目” 84,033,724.83元，明细情况如下（单位：元）：
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|-|-|-|-|
|项目名称|序号|支出明细|已付款金额|
|500kV 及以下磁控并联电抗器项目|1|固定资产投资|84,033,724.83|
||2|其中：工程投资|58,950,124.23|
||3|设备投资|25,083,600.60|
|||合 计|84,033,724.83|

上述预先投入的资金主要来源为向银行贷款及流动资金垫付。
丹东欣泰电气股份有限公司2014年2月10日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-001杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2014年1月17日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年1月23日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
经审议，同意向中国进出口银行浙江省分行申请 2.5亿元人民币的融资授信。为了提高公司日常工作效率，同意在董事会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一四年一月二十四日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-059
江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2019年 7月 1日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2019年 7月 6日在公司 2号基地三楼多功能会议室以现场投票表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
公司第四届董事会任期即将届满，董事会将进行换届选举。经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴建新先生、韩力先生、王懿先生、张玉海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果:同意 7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-061）。公司独立董事对公司董事会换届选举非独立董事议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
公司第四届董事会任期即将届满，董事会将进行换届选举。经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名严骏先生、汪海涛先生、孙振华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果:同意 7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-061）。公司独立董事对公司董事会换届选举独立董事议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。
公司第四届董事会非独立董事张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生，独立董事张宗列先生、王德忠先生、肖波先生在 2019年第三次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事职务。公司董事会向第四届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
3、关于第五届董事会董事津贴的议案
结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定独立董事严骏、汪海涛、孙振华任职期间的独立董事津贴为每人每年75000.00元（含税）；非独立董事吴建新、韩力、王懿、张玉海不领取董事津贴。
表决结果:同意 7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过，并同意
提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对第五届董事会董事津贴议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
4、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会审议的议案1、2、3和监事会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》尚需提交股东大会审议，公司定于 2019年 7月 25日下午14：00在公司2号基地3楼多功能会议室，以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会审议相关议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063）。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会 2019年7月8日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-081哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 19日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其持有的 5,760,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了中信建投证券股份有限公司，并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年6月18日，购回交易日为2016年6月17日。
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次质押股份5,760,000股，占公司总股本的0.79%；累计质押股份210,990,000股，占公司总股本的28.83%。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年六月二十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-044山东金城医药化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知在 2014年 7月 7日以电话、传真、邮件等方式向各董事发出。
2.本次董事会会议于2014年7月10日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议的董事9名，其中独立董事3名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决情况如下：
审议通过《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》。
为适应公司调整、转型、升级、发展的需要，推动公司向下游产业延伸发展的整体战略，加快从传统头孢类医药中间体向特色原料药再到终端制剂的战略转型，公司于2014年6月26日同朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌四人（以上四人为上海天宸药业有限公司股东）签订了《合作意向书》，就转让其所持有的上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”）股权事宜达成框架性协议。
经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌就天宸药业股权转让事宜达成一致。公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权并签订《股权转让协议》。
公司董事会审议认为：本次交易符合公司的整体战略和发展规划，符合全体
股东的利益。因此，我们同意此次交易，同意签署股权转让协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
安信证券股份有限公司
关于宁波横河模具股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为宁波横河模具股份有限公司（以下简称“横河模具”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律法规的要求，对横河模具本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556号）核准，横河模具向社会公开发行面值总额 14,000万元可转换公司债券，每张面值 100元，共计 140万张，期限6年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 8月 1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2018]1798号），本次募集资金总额 140,000,000.00元，扣除发行相关费用 6,439,389.27元后，募集资金净额为133,560,610.73元，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2018年8月27日，公司募集资金专户余额为人民币133,560,610.73元：
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|时 间|金额（单位：人民币元）|
|募集资金总额|140,000,000.00|
|减：支付发行费|6,439,389.27|
|募集资金净额|133,560,610.73|

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|加：利息收入|0.00|
|2018年8月27日募集资金专户余额|133,560,610.73|

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟对暂时闲置的募集资金不超过7,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在实际发生上述委托理财余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资额度有效期
上述投资额度自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司用于短期理财产品投资的资金为公司闲置的部分募集资金。
三、风险分析与控制措施
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件。公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、本次使用闲置募集资金只限于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
四、对公司影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全，不影响募投项目正常建设的前提下，通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审批程序
公司于2018年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意意见。本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：横河模具本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。保荐机
构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
巨力索具股份有限公司独立董事
关于开展融资租赁业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对本次董事会开展融资租赁事项发表以下意见：
我们认为：公司董事会在审议该项议案时，审议和表决程序合法、合规、有效。公司此次开展融资租赁业务，能够有效缓解资金面需求，拓宽融资渠道和改善融资结构；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。
我们同意公司与冀银金融租赁开展融资租赁业务。
独立董事：田洪、董国云、刘德雷
2017年9月27日
（以下无正文，为巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页。）
巨力索具股份有限公司独立董事：田洪
董国云
刘德雷
对北京久其软件股份有限公司
2016年度日常关联交易预计情况的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》发表以下独立意见：
公司预计的2016年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事赵福君已回避表决，非关联董事经表决一致通过全部预计的日常关联交易事项，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对2016年度日常关联交易的预计情况。
（以下无正文）
（本页为对公司2016年度日常关联交易预计情况的独立意见之签字页）
独立董事:
韩凤岐 王元京 戴金平
2016年 3月 30日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-086杭州高新橡塑材料股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会会议通知已于 2019年 10月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上发出了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
其中，现场会议于2019年10月 30日下午14:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月29日下午15:00至2019年10月30日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，董事李湘江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，持有公司股份 31,667,300股，占公司股份总数的25%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3人，持有公司股份
31,667,300股，占公司股份总数的25%；参加网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案选举吕俊坤先生为公司第三届董事会非独立董事。任期为本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
同意 31,667,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金海燕律师、杨镕澺律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-078山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于为全资子公司 2018年度新增银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足全资子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）快速发展和生产经营的需要，2018年 10月 24日，公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司 2018年度新增银行授信的议案》、《关于公司为全资子公司2018年度新增授信提供担保的议案》，拟同意由公司为昇辉电子2018年度新增银行授信额度中的133,000.00万元提供连带责任保证，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，授信期限均为一年。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|银行名称|拟授信额度|鲁亿通拟担保金额|
|汇丰银行（中国）有限公司顺德容桂支行|8,000.00|8,000.00|
|招商银行股份有限公司佛山分行|20,000.00|20,000.00|
|中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行|55,000.00|55,000.00|
|广发银行股份有限公司佛山分行|20,000.00|20,000.00|
|兴业银行股份有限公司烟台分行|30,000,00|30,000.00|
|合计||133,000.00|

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》规定，本事项需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
广东昇辉电子控股有限公司
（1）基本情况：
统一社会信用代码：91440606560880560Y
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李昭强
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2010年09月07日
住所：佛山市顺德区陈村镇南涌居委会白陈路38号厂房之一
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：照明灯具、半导体发光二极管灯具、半导体发光二极管元器件、灯具配件、半导体发光二极管电源及驱动产品、电子元器件、高低压电气成套设备；以上产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；软件技术研发、软件产品的销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；能源技术咨询服务；
能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术研发、技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让服务；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电力输送设施安装工程服务；售电服务；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级、承试类五级）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
（2）最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|1|资产总额|206,467.63|337,889.69|
|2|负债总额|160,301.52|259,177.17|
|3|所有者权益|46,166.11|78,712.52|
|序号|项 目|2017年|2018年1-9月|
|4|营业收入|138,031.36|201,912.00|
|5|利润总额|26,653.05|37,260.56|
|6|净利润|22,853.64|32,546.41|

三、担保的主要内容
担保方：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
被担保方：广东昇辉电子控股有限公司
担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为广东昇辉电子控股有限公司提供连带责任担保。
担保金额：共计不超过人民币133,000.00万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司无对外担保，公司为全资子公司担保余额
为68,000.00万元。
本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过 133,000.00万元，超过公
司 2017年度经审计净资产的50%，据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项需提交股东大会审议。
公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见
本次担保事项已经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过。董事会认为：公司为全资子公司昇辉电子提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
监事会认为，公司为全资子公司昇辉电子供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为昇辉电子提供担保是为了满足昇辉电子日常经营需要，有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。
备查文件：
1、公司第三届董事会第六次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第六次临时会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2018年10月24日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于举行 2018年年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 4月 26日披露。为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年度业绩和经营情况，公司将于2018年5月6日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举行 2018年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书费铮翔先生、副董事长兼首席执行官刘涛先生、副总经理兼财务总监涂传希先生、独立董事郑琦女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-071通鼎互联信息股份有限公司
关于公司股份回购期届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日、2018年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2019年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的提案》，同意对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-117）中回购股份的用途、资金总额等事项进行调整。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不少于（含）人民币7,500万元，不超过（含）人民币15,000万元,回购股份价格不超过（含）人民币13元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。上述内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截止2019年10月25日，公司本次回购股份期限已届满，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2019年7月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，详见2019年7月16日在指定披露媒体披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-051）。
公司分别于2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日披露了《关于公司回购股份的进展公告》（公告编号分别为：2019-055、2019-064、2019-068）。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至2019年10月25日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份
10,686,900股，占公司总股本的0.8471%，最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.56元/股，支付的总金额为7,583.51万元（不含交易费用）。
本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容，回购股份期限已达到本次回购股份股东大会审议期限，至此公司本次回购方案已实施完毕。公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响。回购后公司股权分布情况符合公司上市的条件。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购期届满暨回购完成公告前一日期间不存在买卖公
司股票的情况。
三、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1.公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2.公司首次回购股份事实发生之日（2019年7月15日）前5个交易日公司股票累计成交量为30,669,998股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即7,667,499股）。
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
四、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户。根据公司2018年10月9日、2018年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》；2019年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整回购股份方案的提案》，公司本次回购股份用途用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划。公司董事会将根据企业发展和市场变化适时对本次回购股份的具体用途作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
||
|-|
|五、备查文件|
|1、回购专用账户持股数量查询证明。|
|特此公告。|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|

二〇一九年十月二十九日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第一次会议的相关事项，发表如下独立意见：
1、董事长、副董事长、高级管理人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第二届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长、聘任的公司高级管理人员、董事会秘书具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；
3、同意第二届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、副董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书的相关决议。
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事：许秀成、张慧德、陈继勇2015年5月20日
星期六股份有限公司 事前认可意见星期六股份有限公司独立董事关于公司终止发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为星期六股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司终止发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）之事宜发表
事前认可意见如下：
我们认真审阅了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等有关资料，基于本次发行股份及支付现金购
买资产事项历时较长，审核存在不确定性，从公司战略发展考虑，
为尽快推进公司战略前进和商业模式升级，经公司与交易对手方审
慎协商，拟由发行股份收购方式改为通过现金收购的方式购买北京
时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司的控股
权。根据相关规定，公司决定终止本次拟发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金方案。
本次交易事项的终止，未对公司生产经营等方面造成不利影响,不存在损害上市公司和股东利益的情形。
鉴于以上情况，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二
星期六股份有限公司 事前认可意见十七次会议审议。
【以下无正文】
星期六股份有限公司 事前认可意见[此页无正文，为星期六股份有限公司独立董事关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见之签字页]
独立董事（签名）：
梁彤缨 李莹 黄劲业
二○一六年十二月六日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-056上海新阳半导体材料股份有限公司
关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，根据中国证券监督委员会（以下简称：中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作暂行规定》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟推出第二期员工持股计划（以下简称：本次员工持股计划），以实现公司持续、健康的发展，相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
1、本员工持股计划资金总额上限为3500万元。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方法。
2、本员工持股计划设立后委托巨杉（上海）资产管理有限公司进行管理，并全额认购巨杉（上海）资产管理有限公司设立的巨杉-新阳私募基金的普通级份额。
3、巨杉-新阳私募基金的基金规模上限为 7000万元，设立普通级份额和优先级份额，普通级份额与优先级份额的比例为1:1。普通级份额由员工持股计划认购。优先级份额由公司以自有资金出资认购。
4、本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事、监事、高级管理人员、公司及全资子公司的全体员工，对不同职级会有一定入职年限的要求。
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2016年 8月 19日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-014深圳太辰光通信股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过2,000万美元（约折合14,000万元人民币）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年3月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签署了购买理财产品的协议，现就具体情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||存款||期权|||||
||受托人||货币||产品||金额（万||||||利率||收益||执行||到期本金返还|
||||||||||起始日期||到期日期|||||||||
||名称||对||名称||元）||||||（年||（万||汇率||方式|
||||||||||||||化）||元）|||||
|宁波银行股份有限公司深圳分行||USD/CNY||双货币存款||USD2,000||2017.3.17||2017.9.20||1.81||收取CNY34||7.1||到期日定盘汇率大于或等于执行汇率CNY14,200 万||
|||||||||||||||||||到期日定盘汇率小于执行汇率USD2,000万||

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会
次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司投资的双货币理财产品属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险委托理财投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置自有资金进行委托理财的
情况。
六、备查文件
公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签署的协议及风险揭示书。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-046
银江股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届董事会第十四次会议于 2015年 5月 29日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于 2015年 6月 4日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》
因 2014年度股东大会通过《2014年度利润分配预案》，并于 2015年 6月 2日完成权益分派及资本公积转增股本，对股票期权激励计划所涉及的行权价格及期权数量进行调整，公司首期股票期权激励计划首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量由350万份调整为770万份，首次授予股票期权的行权价格由13.97元调整为6.30元。
公司独立董事发表独立意见；监事会发表了核查意见；详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告》。
公司董事吴越、章建强、钱小鸿、柳展、金振江为该计划的受益人，均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于实施 2014年年度权益分派后调整非公开发行股票发行
数量上限的议案》
鉴于公司2014年度权益分派方案已于2015年6月2日实施完毕，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：本次非公开发行股票数量由不超过5,000万股（含）调整为不超过11,000万股（含）。计算过程如下：
Q1=Q0×（1+N）=5,000万股×（1+1.2）=11,000万股
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《关于实施2014年年度权益分派后调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
公司 2014年度利润分配方案为：以 2015年 2月 28日的公司总股本 277,243,495股为基数，按每 10股派发现金人民币 1元（含税），共计27,724,349.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2015年2月28日的公司总股本277,243,495股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增 12股，共计转增股本 332,692,194股。公司 2014年年度权益分派实施已于 2015年 6月 2日完成，公司注册资本由 27724.3495万元增加至 60993.5689万元，公司总股本由27724.3495万股增加至60993.5689万股。根据上述注册资本的变化，现拟对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修改内容对照如下：
|||
|-|-|
|原公司章程|现修改为|
|第六条 公司注册资本为人民币27724.3495万元。|第六条 公司注册资本为人民币60993.5689万元。|
|第十九条 公司的股份总数为27724.3495万股。|第十九条 公司的股份总数为60993.5689万股。|

本议案尚需提请公司2015年第三次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
为保证本次回购并注销李欣应补偿股份顺利实施，特提请股东大会作如下授
权：
1、在股东大会审议通过《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的议案》的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、修订公司章程、办理工商变更登记手续等；
2、如本次回购股份并注销事宜由于上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，授权公司董事会全权办理股份赠与相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。
该授权自股东大会审议通过之日起生效，至认购人根据交易协议履行完毕2014年度业绩补偿义务为止。
本议案尚需提请公司2015年第三次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于提请召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《银江股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-018天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于本公司控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称“鑫茂光缆公司”）于 2012年 12月在平安银行股份有限公司天津分行申请并由我公司担保的 4000万元综合授信已到期，经本公司 2014年 4月 3日第六届董事会第十九次会议审议通过，同意为鑫茂光缆公司在该行重新申请的人民币综合授信提供4000万元全额不可撤销之连带保证担保，期限十二个月。
截止上述贷款到期日，该笔授信贷款不存在逾期等情况。
上述担保事项已经出席公司六届十九次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光缆有限公司
成立日期：2009年7月13日
注册地点：西青区杨柳青镇柳口路 98号
法定代表人：胡辉
注册资本：1亿元人民币
主营业务：光纤光缆制造及销售等
与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例80%。
2、鑫茂光缆公司2013年末资产总额29634.73万元、净资产9700.56万元、负债总额19934.17万元、或有事项涉及金额0元；2013年度营业收入 29463.50万元、利润总额70.42万元、净利润70.42万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：4000万元
2、担保方式：信用担保
3、担保期限：期限12个月
4、反担保：鑫茂光缆公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括成缆机、并带机、着色机、护套生产线等主要生产设备及相关辅助配套设备等，账面价值4039.38万元。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
鑫茂光缆公司为本公司持股80%的控股子公司，主营光缆生产及销售等。该公司自2012年12月授信贷款至今，执行情况良好，运营正常，且与平安银行
天津分行建立了良好的合作关系，本次该行拟继续为光缆公司提供4000万元壹年期综合授信，并由上市公司继续提供连带担保。该笔授信贷款将用于光缆公
司生产经营、采购原材料及补充流动资金之需要。经本公司测算，授信贷款年
度内鑫茂光缆公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风
险，因此同意为该综合授信提供连带责任担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为鑫茂光缆公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东担保情况说明：
鑫茂光缆公司为本公司控股子公司，本公司持股80%、长飞光纤光缆有限公司持股20%。鑫茂光缆公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光缆产品一直纳入长飞公司销售体系，且运行正常，现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期授信，因此鑫茂光缆公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。
4、反担保情况：
鑫茂光缆公司以相应价值的自有生产设备（成缆机、并带机、着色机、护套生产线等主要生产设备及相关辅助配套设备等）向本公司提供等额反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司已累计担保总额为 26500万元，其中对控股子公司担保金额为 26500万元，对外担保金额为 0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产34.91%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2015‐058神雾环保技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京万合邦投资管理有限公司（以下简称“万合邦”）的通知，万合邦将其质押给平安证券股份有限公司的32,760,000股公司股份于近日解除质押，并在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续；万合邦本次解除质押股份占公司总股本的11.35%，占其持有公司股份总数的57.34%。
万合邦于2015年6月1日将其持有的本公司无限售条件流通股21,400,000
股质押给国开证券有限责任公司，并已于2015年6月1日办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年6月1日起至万合邦办理解除质押登记手续之日止。万合邦本次质押股权占公司总股本的7.41%，占其持有公司股份总数的37.46%。
截止本公告日，万合邦共持有本公司股份57,130,000股，占本公司总股本的19.79%，其中质押股份45,770,000股，占公司总股本的15.85%，占万合邦持有本公司股份总数的80.12%。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-093浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月12日接到公司持股5%以上股东仲成荣先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，仲成荣先生计划增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
增持人：仲成荣先生
目前仲成荣先生直接持有公司5,805,916股股份，占公司股本总额的0.51%；
其配偶王永春女士直接持有公司10,704,779股股份，占公司股本总额的0.94%；
两人实际控制的上海千年工程投资管理有限公司直接持有公司57,923,457股股
份，占公司股本总额的5.06%。仲成荣先生实际控制公司合计74,434,152股股份，占公司股本总额的6.51%。
二、增持目的
鉴于公司已完成对上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“千年设计”）的重大资产重组事项，使公司从传统的施工总承包、工程总承包模式向设计、施工总承包模式拓展，两家公司的上下游协同效应逐步体现。基于对公司未来发展前景的坚定信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，仲成荣先生决定增持本公司股份。
三、增持计划及方式
仲成荣先生计划自2018年6月12日起六个月内（敏感期除外），在遵守相关
监管法律法规的前提下，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票不少于800万股，不超过1,000万股。
四、资金来源
本次拟增持股份的资金来源为仲成荣先生的自有资金或自筹资金。
五、其他说明
（一）仲成荣先生承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及增持计划实施完毕后6个月内不减持其所持有的公司股份。
（二）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
（三）本次增持行为不会导致公司股权分部不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（四）公司将继续关注仲成荣先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日