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广东凌霄泵业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的规范化运作，现将2016年度主要工作汇报如下：
一、监事会的召开情况
报告期内，公司共召开了6次会议，具体情况如下：
2017年1月24日，公司召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》
2017年 8月 8日，公司召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2017年8月13日，公司召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于广东凌霄泵业股份有限公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
2017年10月16日，公司召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目部分设备调整追认的议案》。
2017年10月18日，公司召开了第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于调整公司募投项目部分设备选型的议案》、《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
2017年11月22日，公司召开了第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立香港子的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席公司股东大会和董事会会议，切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，监督公司重大事项的审议和决策，认为相关事项决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，董事会与经营管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效与合法运行，公司董事及高级管理人员在履行职务时忠于职守、勤勉尽责，没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，也不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对 2017年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金，募投项目没有发生变更，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）对外投资
报告期内，监事会对公司对外投资进行了检查和监督。认为公司的对外投资均履行了相关审批程序，认真执行了国家相关的法律法规，按时履行了相关的信息披露义务，不存在
（五）关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决
策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，依据市场价格定价，价格公允，没有发生利益专移，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设运行情况进行了审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告
和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对 2017年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广东凌霄泵业股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
广东凌霄泵业股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-001深圳雷柏科技股份有限公司
关于控股子公司与腾讯达成合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷柏”）控股子公司深圳零度智能飞行器有限公司（以下简称“深圳零度”）与深圳市腾讯计算机系统有限公司以下简称“腾讯计算机”）及腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“腾讯科技”）于近日签署了《腾讯零度无人机项目合作协议》（以下简称“合作协议”），双方就产品合作、品牌合作等事宜达成一致。该协议现已发生法律效力。公司现将上述协议的有关情况公告如下：
一、协议对方介绍
1、公司名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司
法人代表：马化腾
认缴注册资本总额：6500万元
注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼
主营业务：一般经营项目：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，并按许可证B2-20090028号文办）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，并按许可证粤 B2-20090059号文办）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；网络游戏出版运营（凭有效的新出网证（粤）字 010号互联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。
2、公司名称：腾讯科技（深圳）有限公司
法人代表：马化腾
认缴注册资本：美元200万元
注册地址：深圳市福田区赛格科技园2栋东403号
主营业务：许可经营项目：从事计算机软硬件的技术开发，销售自行开发的软件。计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发。
腾讯及其关联公司为中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。腾讯计算机、腾讯科技与公司无关联关系。
二、合同的主要内容
1、合同名称：腾讯零度无人机项目合作协议
2、协议各方
甲方：深圳市腾讯计算机系统有限公司
乙方：深圳零度智能飞行器有限公司
丙方：腾讯科技（深圳）有限公司
3、主要合作原则：
1.乙、丙双方集合自身优势资源就迷你型无人机产品（以下简称“合作产品”）展开合作，双方本着务实友好、协商互利的原则共同处理在合作过程中可能出现的问题。
2.丙方以自身优势资源主导并负责包括但不限于：合作产品的策划，提出产品需求，确认产品规格；市场宣传规划，市场宣传节奏控制、渠道销售策略与售后服务政策制定。乙方以自身优势资源负责合作产品的研发制造、生产管理、仓储物流，并配合丙方积极开展市场、渠道拓展和售后服务。
3.合作产品同时冠以乙、丙双方品牌，并在产品主体、包装及宣传上露出，具体方式由双方协商确定。
4.因履行本协议而发生的任何争议，都应通过协商解决。协商不成，任何一方可将争议提交协议签订地有管辖权的人民法院进行诉讼。
5.本协议合作期限自 2018年 5月 30日止。合作期满后，如乙方继续研发、生产、运营与本协议项下合作相同或类似的相关产品，丙方享有在同等条件下的优先合作权。
三、合同履行对上市公司的影响
1、与国内最大的互联网综合服务提供商、也是国内服务用户最多的互联网企业建立合作，是对公司产品技术开发水平与供应链整合能力的认可，这将有助于：进一步扩大深圳零度无人机品牌影响力，提升无人机新品的用户体验及市场推广能力。
2、本合作有助于公司消费级无人机项目的顺利开展，对公司相关产品的销售及现有业务的增长具有推动作用，对公司未来发展具有积极影响，但对本公司经营业绩的具体影响暂无法估计。
3、本次合同的签订对公司的业务独立性无影响，公司主营业务不会因履行本协议而对腾讯形成依赖。
四、风险提示
1、与主要优势企业开展深度合作是公司把产品推向市场的的重要手段之一，但相关业务模式尚在探索和完善过程中，存在因对业务前景判断失误，业务推进措施不力等因素导致业务规模和盈利能力不能实现预期目标的风险。
2、本次签订的合作协议，虽明确了具体的合作内容和方式，但在实际合作过程中仍存在诸如新产品开发失败、各方的合作配合度未达预期等可能，双方合作的成效以未来实际情况为准。
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、腾讯零度无人机项目合作协议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2016年1月4日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-116
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于 2015年 12月 17日将其持有的公司无限售条件流通股17,300,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 12月 17日，购回交易日为 2017年 12月18日。该笔质押业务已于2015年12月17日办理完毕，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 201,610,572股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.00%；本次质押的股份数量共计17,300,000股，占公司总股本的3.00%；累计质押的股份数量151,500,000股，占本公司总股本的26.30%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-120浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 10月 31日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181374号）（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见公司于2018年 11月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-107）。
公司和相关中介机构对《反馈意见》进行了认真的研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复说明。现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2018年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度非公开发行股票之申请文件反馈意见回复说明》。公司将于本公告披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的书面回复材料。
公司2018年度非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－013浙江田中精机股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》于2016年4月27日发布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度报告网上说明会（以下简称：“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱承林先生，董事会秘书兼财务总监詹劲松先生，独立董事杨翊杰，保荐代表人张永毅先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-015
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司《2017年年度报告》（全文及摘要）已于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-052金龙机电股份有限公司
关于控股股东涉及逾期违约的股票质押业务
完成债务偿还的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）与长城证券股份有限公司于 2017年 02月14日进行了一笔金龙机电股票质押式回购初始交易，质押股数为 1,290万股；金龙集团与东北证券股份有限公司于2016年12月13日进行了一笔金龙机电股票质押式回购初始交易，质押股数为520万股，2017年12月12日，金龙集团就该笔交易进行了部分购回和延期购回，质押股数变为5,199,999股；金龙集团与华创证券有限责任公司于2017年03月17日进行了一笔金龙机电股票质押式回购初始交易，质押股数为339万股。以上三笔质押回购初始交易由于金龙集团未按协议规定完成购回交易，构成逾期违约。具体内容详见公司 2018年 03月 13日、2018年 03月 22日、2018年 04月 09日、2018年 04月 13日、2018年 04月 16日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
金龙集团在出现上述股票质押逾期违约的情形后，一直积极筹措资金，并与质权人进行持续沟通，努力寻求补救措施。
近日，公司收到金龙集团的通知，金龙集团已将上述逾期违约的股票质押业务涉及的相关债务清偿完毕，涉及的相关股票已完成解除质押。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网上《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：
2018-051）。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
苏州固锝电子股份有限公司
监事会对相关事项的独立意见
一、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
二、监事会对检查公司财务状况的独立意见
报告期内，公司监事会认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会还认真审议了公司依据深圳证券交易所最新修订的的要求编制的2015年年度报告及摘要。
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的2016年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
三、监事会对募集资金使用和管理情况核查情况的独立意见：
监事会认为公司募集资金使用和管理符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号——年度报告披露相关事项》深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
四、监事会对公司2016年度日常关联交易事项的独立意见
监事会对公司2016年日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司与苏州硅能、苏州晶讯、苏州超樊、苏州明皜的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目
的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
五、监事会关于公司内部控制自我评价报告的核查意见：
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——年度报告披露相关事项》和《公司内部审计制度》等有关规定，我作为公司监事，对公司内部控制自我评价报告发表如下核查意见：
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2016年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。
公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
六、监事会对会计师事务所出具审计报告的独立意见：
报告期内立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度报告的审计报告
进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
七、监事会对公司将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见：
经核查，非公开发行募集资金投资项目均已完工，将项目节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金利用效率，促进公司经营和发展。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券
投资等高风险投资，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定。我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，并同意该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
八、监事会对会计政策变更的独立意见：
经核查，我们认为公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司2016年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
九、监事会对使用自有资金购买银行理财产品的独立意见：
公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此公司独立董事同意公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币50,000万元（续第五届董事会第十一次会议审议通过的40,000万元额度，同时再增加10,000万元额度），上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押。
十、监事会对公司受让苏州晶银新材料股份有限公司部分股权的独立意见：
公司监事会对上述事项进行核查后认为：1、本次股权转让有助于公司抓住光伏行业发展机遇，提升企业核心竞争力，同时推动控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司的稳步发展。2、本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，公允合理，不存在损害公司和小股东权益的情况。3、本次交易涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，同意公司受让苏州晶银新材料股份有限公司的部分股权。
苏州固锝电子股份有限公司监事会二〇一七年三月二十二日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-008江西富祥药业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2016年1月22日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2016年1月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事 3人（其中陈丽洁 1人以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<监事会议事规则>的议案》公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司监事会
中利科技集团股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对于公司第三届董事会第四次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行认真审阅，基于独立判断立场，经审慎分析，发表如下独立意见：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页为独立董事独立意见签字页）
中利科技集团股份有限公司
独立董事：李永盛 金晓峰 赵世君 2014年 10月 29日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-019
广州集泰化工股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日和2018
年11月22日分别召开第二届董事会第四次会议和召开2018年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》。2018
年12月5日，公司披露了《回购股份报告书》；公司于2018年12月13日，披露
了《关于首次回购公司股份的公告》；于2019年1月3日，披露了《关于回购公
司股份的进展公告》；于2019年1月26日，披露了《关于回购公司股份比例达
到1%暨回购进展的公告》；于2019年2月2日，披露了《关于回购公司股份的
进展公告》；于2019年3月2日，披露了《关于回购公司股份的进展公告》。上
述具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股
份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应在每个月的前3个交易日内公告
截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购股份数量为2,747,000股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.64%，
最高成交价为12.00元/股，最低成交价为10.39元/股，成交总金额为
30,884,551.4元（不含交易费用）。
公司首次回购股份前五个交易日公司股票累计成交量为23,428,300股，根
据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司每五个
交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年12月12日）
前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份
数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关
法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年04月01日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-025浙江天宇药业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月23日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年4月12日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网刊登的《2017年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》。
监事会认为，董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
监事会认为，公司《2017年度财务决算报告》公允反映了公司 2017年 12
月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
监事会认为公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，兼顾了股东的即期利益与长远利益，与公司未来发展和成长性相匹配，监事会同意公司 2017年度利润分配预案。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为，2017年度，公司已严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的使用和存放进行严格管理，募集资金的使用均合法、合规，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，与公司有着长期的良好合作关系，其出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过了《关于 2018年度监事薪酬的议案》。
公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事薪酬参照其担任公司其他岗位的
薪酬。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，本次公司变更会计政策是根据财政部最新颁布的企业会计准则进行变更，符合国家相关法律法规，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次变更会计政策。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司监事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2019-013博深工具股份有限公司
关于开展2019年度外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月12日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展2019年度外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司汇率风险，公司及控股子公司拟于2019年度开展累计金额不超过等值人民币15,000万元的外汇套期保值业务，相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值的品种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务、外汇期权业务等。主要交易币种为美元、欧元等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
外汇期权也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
三、拟投入资金及业务期间
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过等值人民币4,000万元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币15,000万元，业务时间从董事会审议通过之日起一年内择机安排。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金，涉及期权与远期结汇复合产品的，需要缴纳小额的期权费用。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
授权公司总经理负责组织实施，按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
四、外汇套期保值的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇掉期等套期保值操作延期交割导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施风险如下：
1、公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。同时，加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险，防止套期保值延期交割。
4、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
5、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定
及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、备查文件
1、博深工具股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议及相关事项的独立意见。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-124成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
2016年4月30日公司披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施公告》（公告编号2016-045号），2016年5月5日、5月12日、5月19日公司披露了《重大资产重组进展及关联方占用公司资金进展情况公告》（公告编号：2016-052，2016-056，2016-068）。公司于2016年5月26日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日披露了《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076，2016-088，2016-096，2016-104，2016-114，2016-118）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
2016年6月28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2016-074创维数字股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员
持股情况未发生变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行对象未涉及创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员。公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||性||定向增发前股||定向增发增||期末持股数|
||姓名||职务|||||||||
||||||别||份数（股）||加数（股）||（股）|
|杨东文||董事长||男||0||0||0||
|施驰||董事、总经理||男||36,770,524||0||36,770,524||
|刘小榕||董事||男||0||0||0||
|张知||董事、常务副总经理、董事会秘书||男||3,759,348||0||3,759,348||
|应一鸣||董事||男||0||0||0||
|郭祥明||董事||男||0||0||0||
|王兴军||独立董事||男||0||0||0||
|鞠新华||独立董事||男||0||0||0||
|尹田||独立董事||男||0||0||0||
|常宝成||副总经理||男||3,133,144||0||3,133,144||
|薛亮||副总经理||男||2,756,855||0||2,756,855||
|赫旋||副总经理||男||2,530,920||0||2,530,920||
|宋勇立||副总经理||男||1,837,904||0||1,837,904||
|崔钟祺||副总经理||男||0||0||0||
|王茵||财务总监||女||0||0||0||
|郭利民||监事||男||5,000||0||5,000||
|贾宏伟||监事||男||0||0||0||
|陈飞||监事||男||208,854||0||208,854||

特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一六年十一月二日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-027厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2019年 4月 23日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2019年4月29日14时，在厦门市海沧区后祥路 18号一楼会议室召开现场会议。
会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；
以通讯表决方式出席会议的监事 0人），超过半数。缺席会议的监事 0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议议案《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019年第一季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019年第一季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会2019年4月30日
韵达控股股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017年-2019年）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关文件要求，为了完善和健全韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、股东回报规划的制定原则
未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先选用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、制定股东回报计划的周期
公司每三年将重新审议一次股东回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司即时生效的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司当时的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及日常运营资金需求、可预见的重大资本性支出情况，制定年度或中期分红方案。
四、公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的具体内容
（一）利润分配的形式及间隔
公司采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先选用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2017-2019年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期利润分配。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）现金分红的具体条件
公司优先采取现金分红方式进行股利分配。公司股利分配须符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司拟实施现金方式分配股利时须同时满足下列条件：
1、公司在当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司当年年末资产负债率未超过70%；
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
公司董事会因不满足上述情况未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告
中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存用途。独立董事应当对此发表独立意见后提交股东大会审议。
（三）发放股票股利的条件
在公司营业收入快速增长，现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的情况下，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
五、股东回报规划的决策机制
（一）董事会制定股东回报规划方案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。董事会应当结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况，并充分考虑股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见后提出、拟定股东回报规划方案。
（二）董事会制订或修改的股东回报规划应提交公司监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对制订或修改的股东回报规划提出审核意见。监事会及独立董事对股东回报规划发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。
（三）经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，股东回报规划提交公司股东大会审议批准。
（四）股东大会对股东回报规划进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（五）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要
确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见。董事会提出调整或者变更利润分配政策尤其是现金分红政策的，应当详细论证和说明原因，独立董事和相关中介机构（如有）应当对利润分配政策尤其是现金分红政策调整或者变更议案是否损害中小股东合法权益发表明确意见。股东大会审议利润分配政策尤其是现金分红政策调整议案的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
韵达控股股份有限公司2017年4月24日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-178湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司部分子公司股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）通过国家企业信用信息公示系统查询到公司持有的部分子公司的股权被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、子公司股权被冻结的基本情况
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|序号|被冻结股权的公司名称|执行法院|执行裁定文号|被执行人|冻结期限|被执行人持有股权、其它投资权益的数额|
|1|湖南千山医疗器械有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初1209号|千山药机|2018年7月26日至2021年7月25日|6000万人民币|
|2|上海千山远东制药机械有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初法第1209号|千山药机|2018年7月5日至2021年7月4日|4800万人民币|
|3|湖南天合生物技术有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初1209号|千山药机|2018年7月30日至2021年7月29日|700万人民币|
|4|湖南宏灏基因生物科技有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初1209号|千山药机|2018年7月24日至2021年7月23日|5900万人民币|
|5|湖南千山磁谷医疗科技有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初1209号|千山药机|2018年7月30日2021年7月29日|4800万人民币|
|6|湖南三谊医疗科技有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初1209号|千山药机|2018年7月30日2021年7月29日|210万人民币|
|7|湖南千山投资有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初1209号|千山药机|2018年7月30日2021年7月29日|1000万人民币|
|8|湖南千山慢病健康管理有限|浙江省杭州市中级人民|（2018）浙01民初1209号|千山药机|2018年7月30日2021年7月29日|10000万人民币|

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||公司|法院|||||
|9|广东千山医疗器械科技有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初1209号|千山药机|--|19740万人民币|
|10|广东千山医疗器械科技有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初1209号|千山药机|--|19740万人民币|
|11|广东千山生物医疗科技有限公司|浙江省杭州市中级人民法院|（2018）浙01民初1209号|千山药机|--|6800万人民币|

二、对公司的影响及解决措施
公司上述子公司的股权被司法冻结事项暂时不会直接影响公司的日常经营活动，也不会导致公司控制权发生变化，但存在被冻结股权被司法拍卖偿还债务的可能。本公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规的规定及时披露相应的信息，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-152号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购部分购回解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一孙景涛先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易部分购回解除质押业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：一、股东股票质押式回购交易部分购回解除质押的基本情况
（1）部分购回解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数|解除质押股数|初始交易日|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持股比例|备注|
|孙景涛|实际控制人之一|6,004,000股|2,943,550股|2017年11月03日|2019 年03月21日|2018 年11 月 09日|海通证券股份有限公司|6.09%|注1|

注1：本次股票质押式回购部分购回解除质押是对 2017年 11月 03日孙景涛先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易补充质押的部分购回解除质押。关于 2017年 11月 03日孙景涛先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易补充质押的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2017-111）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙景涛先生直接持有本公司48,310,170股，占公司股份总数
的8.97%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有
限合伙）持有公司股份总数的16.56%；合计持有公司股份总数的25.53%。本次
解除质押股份数为 2,943,550股，占其直接持有公司股份的6.09%，占公司总股本的0.55%；孙景涛先生目前累计质押其直接持有的股份为37,436,785股，占其直接持有公司股份的77.49%，占本公司总股本的6.95%。
三、备查文件
1、孙景涛先生的股票质押式回购交易部分购回解除质押凭证。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-060福建三钢闽光股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十七次会议于 2018年 8月 10日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于 2018年 8月 6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议监事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。同意公司使用最高额度不超过人民币 20亿元的闲置自有资金进行投资理财，可投资于低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，在授权的额度和有效期内资
金可以滚动使用。
本议案尚需公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及合并报表范围内子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 40亿元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币 40亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。
本议案尚需公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监 事 会
2018年 8月 10日
江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事，对江苏百川高科新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
3、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为：公司第五届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，并具备其行使相应职权的履职能力和条件。
因此，我们同意本次公司高级管理人员的聘任。
（本页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
蒋平平 赵焕琪 朱和平