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股票代码：002838 股票简称：道恩股份 公告编号：2017-014
山东道恩高分子材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年3月21日（星期二）下午14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年 3月 20日15：00至2017年3月21日15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第二届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 11人，代表股份数63,091,400股，占公司有表决权股份总数的75.1089%。其中：
①通过现场投票的股东 7人，代表股份数 63,006,600股，占公司有表决权股份总数的75.0079%；
②通过网络投票的股东 4人，代表股份数 84,800股，占公司有表决权股份总数的0.1010%。
（2）中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数 3,980,817股，占公司有表决权股份总数的4.7391％。其中：①通过现场投票的股东3人，代表股份数3,896,017股，占公司有表决权股份总数的4.6381%。
②通过网络投票的股东 4人，代表股份数 84,800股，占公司有表决权股份总数的0.1010%。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京国枫律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1.审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 63,091,400股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
2.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 63,091,400股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 3,980,817股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 63,091,400股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 63,091,400股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 63,091,400股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,091,400股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
7.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,091,400股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审核，现发表意见如下：
我们认真审议了《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，公司董事长、总经理、实际控制人董大伦先生及其配偶王柳珍女士为公司2018年银行贷款部分目标债务无偿提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公司提供反担保，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事董大伦先生、王文意先生应予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-058三盛智慧教育科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年7月15日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2019年7月19日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心及中层管理人员、核心业务（技术）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：董事张昌楠、张辉为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《三盛智慧教育科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
2、审议通过《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：董事张昌楠、张辉为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《三盛智慧教育科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格或回购价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：董事张昌楠、张辉为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
4、审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年8月14日下午14:30召开2019年第二次临时股东大会，审议股权激励计划相关事项。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年七月十九日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-052
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年6月18日在深圳办公室会议室及北京研发中心研发室以现场视频方式召开。本次会议于2015年6月15日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事王晓峰召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；
同意选举王晓峰女士为公司第三届监事会主席,王晓峰女士简历详见本决议公告附件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
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|-|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司监事会 2015年6月 18日
附件:
王晓峰个人简历
王晓峰，女，1974年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外贸大学涉外中英文秘专业，专科学历。曾在广东大亚湾核电站法马通斯比公司技术支持部任职，并在美国商务网（中国）有限公司担任人力资源总监及战略发展部高级经理职位，也曾任职于大展信息科技（深圳）有限公司担任企业拓展部高级经理一职，2012年起就职于深圳海联讯科技股份有限公司担任公关关系管理部高级经理职位。
王晓峰女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2017-003福建福晶科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日 -2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80% - 120%|盈利：1,569.96万元|
||盈利： 2,825.93 万元– 3,453.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，产品市场需求保持旺盛态势，公司继续稳步拓展市场，营业收入较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-078天舟文化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017年 8月 7日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2017年 7月 28日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事 5名，实到董事 5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。
具体请详见2017年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体请详见2017年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，根据财政部颁布的财会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》的要求，同意对公司的会计政策进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体请详见2017年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-080）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-053南华生物医药股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，拟与和平财富控股有限公司（以下简称“和平控股”）在上海共同出资设立“上海南华生物医疗健康产业发展有限公司”（暂定名，以工商部门核准结果为准），以进一步完善业务布局，加快健康产业的发展，寻求协同，把握战略性投资机会，并在上海及周边地区进行医疗健康主业的展业（详见公司 6月 27日发布的相关公告，公告编号：2017-045）。
2017年7月24日，公司收到上海市青浦区市场监督管理局核发的营业执照，具体情况如下：
一、名称：上海南华基业医疗健康产业发展有限公司
二、注册号/统一社会信用代码：91310118MAIJMAT1ATX3
三、类型：有限责任公司
四、住所：上海市青浦区青安路1097号
五、法定代表人：石磊
六、注册资本：3000万人民币
七、成立日期：2017年7月21日
八、营业期限：2017年7月21日至2027年7月20日
九、经营范围：医疗科技、医疗器械及设备的技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务，企业管理咨询、商务信息咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会 2017年7月25日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-047浙江金利华电气股份有限公司
关于公司金华工厂的玻璃绝缘子窑炉停产检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 10日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司金华工厂的玻璃绝缘子窑炉停产检修的议案》，同意公司玻璃绝缘子窑炉进行停产检修。公司已经按计划提前生产了充足数量的半成品玻璃元件库存，停产检修期间不会影响玻璃绝缘子的正常供货。玻璃绝缘子窑炉检修后的恢复投运时间，将视检测结果、检修进度及未来国内外市场订单需求情况而定。具体情况如下：
一、金华工厂玻璃绝缘子窑炉基本情况
1.运行时间：2013年11月投入使用,至今运行已近5年。
2.窑炉型号大小：60平方燃天然气蓄热式马蹄焰玻璃池窑。
3.年产规模：约200万片。
公司金华工厂的玻璃绝缘子窑炉至今运行已近五年，由于窑炉点火开始后一直处于不间断的运行状态，受关键部位材料使用寿命所限，为了确保窑炉能够更加安全、稳定、优质地运行，公司将对玻璃绝缘子窑炉进行停产检修。
二、对公司绝缘子业务的影响
玻璃绝缘子的整个生产工艺流程分为玻璃元件生产与玻璃绝缘子产品胶合组装两大工段。玻璃绝缘子窑炉的停产检修期间将停止玻璃元件生产，但产品胶合组装仍保持正常生产，即不影响库存玻璃元件加工为玻璃绝缘子成品。2017年和 2016年，公司的玻璃绝缘子销售量分别约为 104万片、185万片。公司按照生产计划已提前做好半成品玻璃元件库存准备，截至2018年5月31日，公司
半成品玻璃元件的库存量为 400多万片，品类较为齐全，预计可满足 2018年销售需求。本次停产检修预计不会对公司2018年玻璃绝缘子业务产生重大影响。
为满足公司经营发展需要，积极拓展海外绝缘子市场，公司拟在巴西中部地区新建一条年产约100万片钢化玻璃绝缘子胶合组装的生产线，以及一处产品试验室，致力于为巴西及南美市场客户提供属地化的检测、组装服务，更好地开拓海外绝缘子市场。
公司的全资子公司江西强联电气有限公司从事陶瓷绝缘子产品的研发、生产、销售，将保持正常经营，不受本次公司金华工厂玻璃绝缘子窑炉停产检修的影响。
三、后续计划
近年来，全国电网工程投资额放缓、国内部分电网企业招标模式变化及产品价格下降对公司玻璃绝缘子业务的冲击，且受部分电网企业招标模式由单一产品招标改成不同产品混合招标的影响，加剧了生产厂家之间的竞争，造成公司玻璃绝缘子业务中标数量减少，订单执行量下降。
因此，公司金华工厂的玻璃绝缘子窑炉检修后的恢复投运时间，将视检测结果、检修进度及未来国内外市场订单需求情况而定。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-030
宝鼎科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：
2018-029）。
经事后审核发现，因工作人员编辑失误，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：
1、更正前：
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST宝鼎；证券代码：002552）于 2018年 5月 3日、2018年 5月 4日、 2018年5月 7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、更正后：
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST宝鼎；证券代码：002552）于 2018年 5月 3日、2018年 5月 4日、 2018年5月 7日跌幅偏离值累计超过12%，连续三个交易日累计偏离-17.5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述内容更正外，《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-029）的其他内容不变。公司后续将加强信息披露的检查工作，就以上更正事项给投资者带来不便深表歉意。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2018年5月8日
北京四维图新科技股份有限公司2013年度股东大会决议
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014—026北京四维图新科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
二、会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开，其中现场股东大会于2014年4月15日下午3：00在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室召开。出席本次现场股东大会的股东（代理人）8人，代表股份
196,757,565股，参加网络投票的股东30人，代表股份854,189股，总计参加会议股东（代理人）38人，代表股份 197,611,754股，占公司总股本的28.57％。本次会议由董事长吴劲风先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。
本次会议由公司董事会召集，并已于 2014年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
北京四维图新科技股份有限公司2013年度股东大会决议
三、议案审议和表决情况
会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票197,504,941股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.95%；反对票105,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.05%；弃权票 1,001股（其中，因未投票默认弃权 1,001股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 197,429,341股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总的 99.91%；反对票 181,012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.09%；弃权票 1,401股（其中，因未投票默认弃权 1,401股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%。
3、审议通过《2013年度利润分配方案》；
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告
（ XYZH/2013A7022）， 2013年度公司合并实现归属母公司净利润 105,326,522.08元，其中母公司实现净利润为 64,315,857.49元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金 6,431,585.75元，子公司提取职工奖励及福利基金 363,285.82元，归属母公司可分配的利润为 98,531,650.51元。加上以前年度滚存未分配利润 517,987,884.28元，截止 2013年 12月 31日，合计可供股东分配的利润为616,519,534.79元，资本公积余额为 1,013,742,753.78元。
综合考虑各方面因素，提出2013年度利润分配预案如下：
以公司 2013年 12月 31日总股本 691,596,710.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.46元 (含税 ),共计派发现金股利 31,813,448.66元。归属母公司剩余未分配利润为584,706,086.13元转入下年度。
不送红股,不以公积金转增股本。
本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》
北京四维图新科技股份有限公司2013年度股东大会决议
等相关规定。
表决结果：同意票 197,048,141股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.71%；反对票 549,212股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2779%；弃权票 14,401股（其中，因未投票默认弃权14,401股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0073%。
4、审议通过《2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意票197,518,641股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.95%；反对票 91,712股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0493%；弃权票 1,401股（其中，因未投票默认弃权1,401股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
5、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 197,504,541股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.95%；反对票 105,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0493%；弃权票 1,401股（其中，因未投票默认弃权 1,401股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
2013年，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
一致同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计
机构，聘期一年。
表决结果：同意票197,504,541股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.95%；反对票 105,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0493%；弃权票 1,401股（其中，因未投票默认弃权 1,401股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
北京四维图新科技股份有限公司2013年度股东大会决议
四、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场出席人员的资格及网络投票人员的统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京四维图新科技股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2014年 4月 15日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-064大连华锐重工集团股份有限公司
关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
为推进解决华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）到期商业承兑汇票兑付问题，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 28日与华锐风电签订《华电虎林风力发电有限公司股权转让协议》和《华锐风电科技（大连）有限公司股权转让协议》，约定华锐风电以资产评估值为交易对价向本公司转让其所持华电虎林风力发电有限公司(以下简称“华电虎林”)18%股权和华锐风电科技（大连）有限公司(以下简称“大连风电”)100%股权，抵偿其对本公司的等额欠款。其中，华电虎林18%股权评估值为 4,807.63万元，大连风电100%股权评估值为 2,415.65万元，华锐风电本次以股权资产抵偿对本公司债务金额合计 7,223.28万元，股权转让协议经公司与华锐风电分别于 2019年 1月 15日和 2019年 1月 25日召开的股东大会通过后生效。2019年 4月 23日，大连风电取得了瓦房店市市场监督管理局《变更登记核准通知书》及换发的《营业执照》，华锐风电持有的大连风电100%股权过户至公司名下。
有关本次关联交易的具体内容及前期进展等情况，详见公司于 2018年 12月 29日披露的《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064），以及分别于 2019年 1月 29日、2019年 4月 25日披露的《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告》（公告编号分别为
2019-004、2019-024）。
二、关联交易的进展情况
华电虎林于 2019年 12月 24日取得了虎林市市场监督管理局核发的（虎林）登记企核变字[2019]第 584号《准予变更登记通知书》，华锐风电持有的华电虎林18%股权已过户至公司名下，工商变更手续已办理完毕。至此，华锐风电以华电虎林18%股权和大连风电100%股权资产抵偿对公司 7,223.28万元债务事项执行完毕。
三、备查文件
（虎林）登记企核变字[2019]第 584号《准予变更登记通知书》特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年 12月 26日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2014-011
海南珠江控股股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京市国资委正在对我公司大股东实际控股人北京市新兴房地产开发总公司（以下简称新兴公司）筹划股权转让的相关事宜，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票“*ST珠江、*ST珠江B”（000505、200505）已于2013年12月18日起连续停牌。
2014年1月24日公司发布《继续停牌公告》，启迪控股股份有限公司正在对新兴公司及其下属企业（包括本公司）开展尽职调查，并同时筹划对本公司的非公开发行方案事项。经公司申请，公司股票按重大资产重组事项继续停牌，预计公司最晚将在2014年3月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告日，相关尽职调查工作已按计划在进行中，由于涉及工作量大，有关各方尚需进一步协调、沟通和完善方案，为了维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
由于启迪控股股份有限公司需完成实质性股权收购后成为本公司实际控制人，方能实施本公司非公开发行事项，因此上述事项截止目前仍存在较大的不确定性，提醒投资者注意风险
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年二月二十五日
江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，我们认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，经核查，我们认为：截止2015年6月30日，公司累计担保余额为0；报告期内子公司江苏纳鑫重工机械有限公司对外提供的担保（担保金额 1400万元）已经到期解除；公司申请不超过5000万元的买方信贷额度尚未使用。
三、关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2015年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(以下无正文)
江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
刘坚民（签字）
范永明（签字）
李连军（签字）
年 月 日
万科企业股份有限公司
关于为参股公司借款提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-087
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足项目发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司武汉市万科房地产有限公司（以下简称“武汉万科”）拟对参股公司武汉金万置业有限公司（以下简称“武汉金万”）的 10亿元银行借款按50%持股比例提供连带责任保证；公司之全资子公司扬州万科房地产有限公司（以下简称“扬州万科”）拟对间接参股公司扬州万景置业有限公司（以下简称“万景置业”）的3.5亿元银行借款按33.01%的持股比例提供连带责任保证。
鉴于武汉金万、万景置业为公司的合营公司，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》，本次担保事项由公司第十八届董事会第十四次会议审议通过。具体情况如下：
一、担保情况
（一）担保事项一
1、概述
公司全资子公司武汉万科持有武汉金万50%的股份，武汉金万为开发武汉豹山村082项目的项目公司。为满足项目开发需要，武汉金万向由中国建设银行武汉省直支行申请10亿元贷款。武汉万科作为武汉金万的股东，需就该笔贷款本息按照50%的份额提供连带责任保证。
担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
2、被担保人基本情况
公司名称：武汉金万置业有限公司
成立日期：2017年12月24日
注册地址：湖北省武汉市江夏区纸坊街文化大道33号
法定代表人：杨海波
注册资本：人民币伍亿捌仟万元整
股权结构：武汉市万科房地产有限公司（持股50%）、武汉保利金夏房地产开发有限公司（持股50%）
被担保人为公司的合营公司，与公司不存在关联关系。
经营范围：房地产开发、商品房销售；建筑装饰工程施工。
截至2018年6月30日，武汉金万的资产总额为人民币129,206.06万元，负债总额为人民币71,272.12万元，净资产为人民币57,933.94万元；营业收入0万元，净利润为人民币-66.07万元。
截至目前，武汉金万不存在对外提供担保、抵押以及诉讼事项。武汉金万非失信被执行人。
3、董事会意见
豹山村082项目处于在建状态，目前进展顺利，经营前景良好，具有良好的偿债能力。
在武汉万科按股权比例为武汉金万提供担保的同时，武汉金万的另一股东保利金夏也为有关借款按股权比例提供了相应担保，担保行为公平对等。
上述担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
（二）担保事项二
1、概述
公司之全资子公司扬州万科持有扬州鹏卓企业管理咨询有限公司（以下简称“扬州鹏卓”）99%的股份，扬州鹏卓持有万景置业33.34%的股份。万景置业为开发扬州绿轴北项目的项目公司。为满足项目开发需要，万景置业向中国建设银行扬州琼花支行申请3.5亿元贷款。扬州万科作为间接持有万景置业33.01%股份的股东，需就该笔贷款本息按照33.01%的份额提供连带责任保证。担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
2、被担保人基本情况
公司名称：扬州万景置业有限公司
成立日期：2017年11月15日
注册地址：扬州市广陵区广陵新城信息大厦11楼
法定代表人：缪川
注册资本：人民币壹亿元整
公司股东：扬州鹏卓企业管理咨询有限公司（持股33.34%）、南京融辉置业有限公司（33.33%）、扬州新碧置业有限公司（持股33.33%）
被担保人为公司的合营公司，与公司不存在关联关系。
经营范围：房地产开发经营（已发须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年6月30日，万景置业的资产总额为人民币57,531.19万元，负债总额为人民币2,047.62万元，净资产为人民币55,483.57万元；2018年1-6月，万景置业营业收入为0万元，净利润为人民币-17.41万元。
截至目前，万景置业不存在对外提供担保、抵押以及诉讼事项。万景置业非失信被执行人。
3、董事会意见
扬州绿轴北项目目前处于在建状态，项目进展顺利，经营前景良好，具有良好的偿债能力。在扬州万科提供担保的同时，万景置业的其余股东均为有关借款按股权比例提供了相应担保，担保行为公平对等。
上述担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年7月31日，公司担保余额为人民币210.29亿元，占公司2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为15.85%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 183.81亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币26.47亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-037巨力索具股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
于 2016年 8月 3日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人杨建忠先生与杨建国先生的书面通知，杨建忠先生与杨建国先生将其持有的公司部分股份分别与国开证券有限责任公司、平安证券有限责任公司办理了股票质押式回购业务，并签订《股票质押式回购交易协议书》，具体事项如下：
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|||||本次质押||
|||质押||||||
|股东名称|大股东及一||质押开始日期|质押到期日期|质权人|占其所持|用途|
|||股数||||||
||致行动人|||||股份比例||

历次质押
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是|1,300万股|2016年7月19日|2017年7月19日|国开证券有限责任公司|26.00%|
|是|1,400万股|2016年7月20日|2017年7月20日|中银国际证券有限责任公司|28.00%|
|是|1,300万股|2016年7月19日|2017年7月19日|国开证券有限责任公司|26.00%|
|是|1,400万股|2016年7月20日|2017年7月20日|中银国际证券有限责任公司|28.00%|

本次质押
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是|550万股|2016年8月1日|2017年8月1日|国开证券有限责任公司|11.00%|
|是|400万股|2016年8月1日|2017年8月1日|平安证券有限责任公司|8.00%|
|是|550万股|2016年8月1日|2017年8月1日|国开证券有限责任公司|11.00%|
|是|400万股|2016年8月1日|2017年8月1日|平安证券有限责任公司|8.00%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨建忠先生共计持有公司股份5,000万股，占公司总股本的5.21%，杨建忠先生累计质押公司股份共 3,650万股，占其所持有公司股份总数的73.00%，占公司总股本的3.80%；杨建国先生共计持有公司股份5,000万股，占公司总股本的5.21%，杨建国先生累计质押公司股份共 3,650万股，占其所持有公司股份总数的73.00%，占公司总股本的3.80%。
3、实际控制人杨建忠先生与杨建国先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，杨建忠先生与杨建国先生承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016年8月4日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-005深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|150,680,471.06||188,020,158.47||-19.86||
|营业利润|7,960,179.85||12,433,790.27||-35.98||
|利润总额|10,259,868.26||12,356,407.28||-16.97||
|归属于上市公司股东|7,996,272.08||10,922,537.47||-26.79||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||0.05||-20.00||
|加权平均净资产|2.26%||3.15%||下降0.89个百分点||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|440,184,563.81||440,315,739.27||-0.03||
|归属于上市公司股东|357,940,630.51||349,944,358.43||2.29||
|的所有者权益|||||||
|股 本|206,000,000.00||206,000,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东|1.74||1.70||2.35||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度公司实现营业收入15,068.05万元，较上年同期下降19.86%；营业
利润796.02万元，较上年同期下降35.98%；利润总额1,025.99万元，较上年同期
下降16.97%；归属于上市公司股东的净利润799.63万元，较上年同期下降26.79%。
利润下降的主要原因：公司产品受国家新能源汽车产业政策的影响，本公司与传
统能源汽车配套产品的销量持续出现下滑，导致公司的营业收入下降，利润下降。
报告期末，公司总资产44,018.46万元，较期初下降0.03%；归属于上市公司股东的所有者权益35,794.06万元，较期初增长2.29%；归属于上市公司股东的每股净资产1.74元，较期初增长2.35%，主要是报告期内归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。
有关2016年度经营业绩的具体情况，公司将在2016年年度报告中予以详细披露。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2016年第三季度报告中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年度相比的变动幅度为-60%至-10%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为799.63万元，同比下降26.79%，符合前次披露的业绩预告中预计的范围。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
东山精密第三届董事会第八次会议文件独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现对苏州东山精密股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议相关事项发表意见如下：
一、关于关联方资金占用情况
报告期内及以前期间发生并累计至2014年6月30日，公司不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于对外担保事项
报告期内，本公司为全资及控股子公司共计28,044.78万元的银行贷款提供保证方式担保，担保期限为一年。截止本报告期末公司为所属全资及控股子公司担保余额为24,229.86万元，占公司净资产的比例17.83%。以上担保均属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2014年8月4日
（独立董事签名见下页）
东山精密第三届董事会第八次会议文件独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
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|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司治理准则》和《公司|
|章程》等有关规定，作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”|
|的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，|
|对公司第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、财务总监、董事会|
|秘书、副总经理等高级管理人员的事项发表如下独立意见：|

一、经审阅杨勇先生、李赫先生、卢宏广先生、石秀杰女士的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第146条规定的不适合担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的担任高级管理人员任职资格和任职条件。
二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意聘任杨勇先生为公司总经理，同意聘任李赫先生为公司财务总监，同意聘任石秀杰女士为公司董事会秘书，同意聘任李赫先生、卢宏广先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
____________________ ____________________
许哲 刘海清
____________________ ____________________
孟庆林 芮鹏
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-030北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十六次会议，于2015年5月12日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分激励对象及授予数量调整的议案》
同意本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象及授予数量进行调整。
鉴于在办理入资过程中 4名激励对象因个人原因自愿放弃全部本次公司授予的限制性股票共计0.36万股，同意取消上述4名激励对象参与限制性股票激励计划的资格及其获授的限制性股票0.36万股。经过调整后，公司最终确定激励对象由 167人调整至163人，预留授予限制性股票数量由230万股调整至229.64万股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司控股子公司设立全资子公司西藏山南北联伟业电子商务有限公司的议案》
同意公司控股子公司北京北联伟业电子商务有限公司（以下简称“北京北联”）以自有人民币 200万元出资设立全资子公司西藏山南北联伟业电子商务有限公司（以下简称“西藏北联”，以工商登记名称为准）。
西藏北联将主要从事电子商务代运营业务,因国家对西藏地区税收政策扶持，特此申请注册全资子公司。公司充分意识到此次投资可能存在的风险，并将采取各项积极的措施予以防范和控制。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综授信 3亿元的议案》
同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3亿元（最终额度以银行实际审批的金额为准），授信期限为通过审批之日起二年（具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定）。
本次申请的银行授信业务将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续，包括签署合同和其它法律文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会