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杭州天目山药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
杭州天目山药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：1、现场会议召开时间：2018年1月15日14：30
2、网络投票时间：2018年1月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2018年1月10日
二、会议安排:
（一）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
（二）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
（三）董事会秘书宣读《2018年第一次临时股东大会会议须知》；
（四）大会主持人宣布大会开始；
(五)宣读审议各项议案：
1、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
(六)主持人宣读大会投票表决说明；
(七)推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票；
(八)针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
(九)股东（或股东代表）审议表决以上各议案；
(十)休会十五分钟，计票、监票人宣布现场表决结果；
(十一)会议结果待上海证券交易所将网络投票结果回传公司，汇总现场会议和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结果；
(十二)宣读本次股东大会决议书；
(十三)律师发表见证意见；
(十四)签署会议决议和会议记录。
杭州天目山药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
杭州天目山药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保 2018年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：
一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；
二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；
五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；
六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；
七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；
八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；
九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。
会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
杭州天目山药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
议案一《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自2016年开始聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司的年度财务审计机构和内控审计机构，在担任公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2016年度财务审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘瑞华所担任2017年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年,总费用75万元，其中，财务报告审计费用55万元，内控报告审计费用20万元。
本议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过。请各位股东及股
东代表审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月九日
杭州天目山药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
投票表决说明
根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关投票表决事项说明如下：
本次 2018年第一次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的，为公司于 2018年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式进行，每一股份有一票表决权。
投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计票人，计票和监票工作由律师、两名股东代表与监事共同负责。
股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要清楚。股东对审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，计票人负责清点统计，表决情况由监票人向大会报告，大会主持人宣读大会决议书。
本次会议审议事项为普通议案，需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上方为通过。
经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后在本次股东大会上重新表决。
杭州天目山药业股份有限公司董事会二Ｏ一八年一月
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2018-029
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 272,099,300股
●本次限售股上市流通日期为 2018年 4月 9日
一、本次限售股上市的类型为非公开发行
2015年 3月 3日，中国证券监督管理委员会向中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”，原广州广船国际股份有限公司）出具了《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］330号）文件，核准本公司向控股股东中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船集团”，原中国船舶工业集团公司)发行 272,099,300股股份、向扬州科进船业有限公司（以下简称“扬州科进”）发行 68,313,338股股份购买相关资产；非公开发行不超过 97,565,677股新股募集配套资金。2015年 3月，本公司以非公开发行方式向 7家特定投资机构发行了 42,559,089股人民币普通股（A股）。
本公司该次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行与募集配套资金之非公开发行共计新增股份数 382,971,727股，于 2015年 4月 8日在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托
管手续。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||发行股数（股）||限售期（月）|
||一、发行股份及支付现金购买资产之非公开发行|||||||
||1||中船集团||272,099,300||36|
||2||扬州科进船业有限公司||68,313,338||12|
||二、募集配套资金之非公开发行|||||||
|3||山西证券股份有限公司||9,021,916||12||
|4||财通基金管理有限公司||8,000,423||12||
|5||华安基金管理有限公司||7,092,641||12||
|6||鹏华基金管理有限公司||5,791,159||12||
|7||西安投资控股有限公司||5,291,159||12||
|8||金鹰基金管理有限公司||5,244,679||12||
|9||诺安基金管理有限公司||2,117,112||12||
|合 计||||382,971,727||--||

本公司该次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行与募集配套资金之非公开发行完成后，本公司已发行股份总数由 1,030,534,651股变更为 1,413,506,378股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
该次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行与募集配套资金之非公开发行的限售股形成后至今，本公司股本数量未发生变化，未发生配股、公积金转增股本等事项。截至目前，本公司股本总数为 1,413,506,378股，上述非公开发行形成的限售股中，除中船集团所持限售股的限售期为 36个月外，其余 8家公司所持限售股的限售期均为 12个月，该等限售股合计 110,872,427股，占股本总数的7.84%，
并已于 2016年 4月 11日解除限售并上市流通。
中船集团所持限售的 272,099,300股股份将于 2018年 4月 9日申请解除限售并上市流通。
三、本次限售股上市的有关承诺
中船集团承诺：“保证中船集团本次以资产认购而取得的上市公司的 A股股份，自该等股份上市之日起 36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次交易完成后（从中船黄埔文冲船舶有限公司100%股权交割完毕起计算）6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，本公司因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6个月。”
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东中船集团严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次限售股份流通上市发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、中信证券股份有限公司对中船海洋与防务装备股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 272,099,300股；
2、本次限售股上市流通日期为 2018年 4月 9日；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 1名；
4、本次限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|中船集团|272,099,300|19.25%|272,099,300|0|
|合计||272,099,300|19.25%|272,099,300|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|272,099,300|-272,099,300|0|
||2、其他境内法人、自然人持有股份|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|272,099,300|-272,099,300|0|
|无限售条件的流通股份|A股|549,335,881|+272,099,300|821,435,181|
||H股|592,071,197|0|592,071,197|
||无限售条件的流通股份合计|1,141,407,078|+272,099,300|1,413,506,378|
|股份总额||1,413,506,378|0|1,413,506,378|

七、其他
目前，公司正在开展发行股份购买资产的重组项目，中船集团已于 2018年 2月 26日作出承诺：“自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕之日期间，不存在减持中船防务股份的计划。”具体情况请
见公司于 2018年 2月 26日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公
司发行股份购买资产预案》。
八、备查文件
1、关于非公开发行限售股上市流通的申请。
2、证券变更登记证明。
3、关于非公开发行限售股股东限售承诺及履行情况说明。
4、关于非公开发行限售股上市流通的股东证券账户明细表。
5、中信证券股份有限公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018年 3月 28日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-129
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于 2015年 11月 18日在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案》。
公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申
请综合授信15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该事项须提交公司2015年第九次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开 2015年第九次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年12月4日召开公司2015年第九次临时股东大会，会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年12月4日下午14∶00
3、网络投票时间：2015年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2019-010江苏吴中实业股份有限公司
关于全资子公司响水恒利达科技化工有限公司
获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司响水恒利达科技化工有限公司（以下简称“响水恒利达”）于2019年3月21日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832005417；发证时间：2018年11月30日；有效期：三年。
根据相关规定，响水恒利达自获得高新技术企业认定连续三年内（2018年、2019年和2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
由于2018年度响水恒利达已按15%的税率计缴企业所得税，因此本次响水恒利达通过国家高新技术企业认定所享受税收优惠政策不会对公司2018年度经营业绩产生影响。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-041上海广电电气（集团）股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.04元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月18日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本935,575,000股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利37,423,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
新余旻杰投资管理有限公司、ZHAO SHUWEN、潍坊致有企业管理咨询有限公司、李忠琴、施玲玲五位股东的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利0.04元。
对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.04元。待上述股东转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，并由中国结算上海分公司代公司向主管税务机关申报缴纳税款。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利0.036元。如相
关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资本公司A股股票，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际每股派发现金红利0.036元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，实际每股派发现金红利0.04元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分配如有任何疑问，请按照以下方式联系咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-67101661
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会2019年7月5日
中国葛洲坝集团股份有限公司
公开发行2016年可续期公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1543号文核准，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的可续期公司债券。根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售不超过人民币20亿元。
2016年7月20日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司和国泰君安证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.24%，品种二票面利率为3.48%。
发行人将按上述票面利率于2016年7月21日至2016年7月22日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年7月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（以下无正文）
(此页无正文,为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行⒛16年可续期公司债—
券(第期)票面利率公告》之盖章页
)
发行人
:
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-107龙建路桥股份有限公司
关于履行连带责任保证进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公告是对公司已披露的编号为“2017-034”、“2017-036”和“2017-043”号临时公告的后续进展公告。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日发布公告，公司就全资子公司蒙古 LJ路桥有限责任公司（以下简称“蒙古公司”）承建的阿尔泰—达尔维方向的 165公里及 98公里道路项目贷款事项履行担保义务，合计支付银行 18,466.6651万元人民币，形成公司对蒙古公司的债权。（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-043”号公告）
2017年 12月 6日，公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行开立的银行账户收到蒙古公司还款 18,466.6651万元人民币。
至此，公司因履行担保义务对蒙古公司形成的债权已全部收回。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-005宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 805,598,149.07元。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1,171,500,000.00元，扣除发行费用90,873,018.89元，实际募集资金净额为1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号）,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|投资金额|募集资金投入|项目实施主体|
|营销网络建设项目|102,841|57,904.7|公司及全资品牌子公司|
|太平鸟慈东服饰整理配送物流中|47,900|35,000|全资子公司慈溪太平鸟物流有限|

|||||
|-|-|-|-|
|心项目|||公司|
|信息化系统建设项目|15,158|15,158|公司|
||165,899|108,062.7||

根据公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金用途的说明，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，将以自有资金或银行借款等方式筹集资金先行投入，本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决，募集资金超过部分补充流动资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10047号），截止 2016年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为805,598,149.07元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资金额|计划募集资金投入|自筹资金预先投入金额|
|营销网络建设项目|102,841|57,904.7|39,892.30|
|太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目|47,900|35,000|35,000.00|
|信息化系统建设项目|15,158|15,158|5,667.51|
||165,899|108,062.7|80,559.81|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年2月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 805,598,149.07元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时
间距离募集资金到账时间未超过6个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》等制度的规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10047号），认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2016年 12月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为805,598,149.07元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。综上所述，我们同意公司以募集资金人民币805,598,149.07元置换已预先投入募投项目的自筹资金，并同意将《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，亦不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，
决策程序和内容均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
（四）保荐机构意见
海通证券经审慎核查后认为：（1）公司本次使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的事项，已经公司2017年2月20日召开的董事会会议以及监事会会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序；且公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；（2）公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，尚需提交公司股东大会审议；（3）本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
备查文件：
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事意见
4、海通证券股份有限公司专项意见
5、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2017年2月21日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-046湖南方盛制药股份有限公司
关于获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》，GMP认证的主要信息如下：
企业名称：湖南方盛制药股份有限公司
生产地址：湖南省长沙市麓松路789号
认证范围：粉针剂（头孢菌素类）
证书编号：CN20150084
有效期至：2020年6月14日
获得新版《药品GMP证书》，促进了公司质量管理体系的完善和提升，进一步保障公司以优质产品服务市场。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2015年7月6日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-085转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月21日，三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090号文核准，公司 2016年 1月 4日公开发行了 4,500万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 450,000万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,765.90万元后，募集资金净额共计人民币 445,234.10万元。上述资金已于 2016年 1月 8日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了[2016]4838003号验资报告。
根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行可转债募集的资金总额投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金（人民币万元）|
|1|巴西产业园建设项目（一期）|17,000万美元|101,800|
|2|建筑工业化研发项目（一期）|65,118万元|65,000|
|3|工程机械产品研发及流程信息化提升项目|182,386.23万元|182,100|
|3.1|工程机械产品研发项目|122,642.63万元|122,600|
|3.2|流程信息化提升项目|59,743.60万元|59,500|
|4|收购项目|101,214.62万元|101,100|
|4.1|收购索特传动设备有限公司100%股权|97,891.96万元|97,800|
|4.2|收购湖南三一快而居住宅工业有限公司100%股权|3,322.66万元|3,300|
|合计|||450,000|

 2017年 3月 6日召开的公司第六届董事会第十二次会议及 2017年 3月 30日召开的公司 2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目“巴西产业园建设项目（一期）”变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”，变更后的募集资金投资项目如下：
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|-|-|-|-|
|项目|项目名称|投资总额（人民币万元）|拟投入募集资金（人民币万元）|
|1|一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目|41,700|40,000|
|2|军工“512项目”|65,000|61,800|
|3|建筑工业化研发项目（一期）|65,118|65,000|
|4|工程机械产品研发及流程信息化提升项目|182,386.23|182,100|
|4.1|工程机械产品研发项目|122,642.63|122,600|

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|-|-|-|-|
|项目|项目名称|投资总额（人民币万元）|拟投入募集资金（人民币万元）|
|4.2|流程信息化提升项目|59,743.60|59,500|
|5|收购项目|101,214.62|101,100|
|5.1|收购索特传动设备有限公司100%股权|97,891.96|97,800|
|5.2|收购湖南三一快而居住宅工业有限公司100%股权|3,322.66|3,300|
|合 计||455,419|450,000|

截至 2017年 10月 31日，募集资金投资项目以募集资金投入的金额累计为 21.00亿元（未经审计，下同）；尚未使用募集资金总额为 24.10亿元（募集资金净额加上利息并扣除相应手续费后），其中暂时用于补充流动资金 12亿元，专户内募集资金余额为 12.10亿元。
二、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的情况
本次拟将“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽车制造有限公司（以下简称“三一汽车制造”）变更为全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司（以下简称“三一快而居”）。除此之外，本项目无其他变化。
本次变更募集资金投资项目实施主体不构成关联交易。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的原因
“建筑工业化研发项目（一期）”主要内容为进行建筑工业化相关设备及住宅技术研发、试验检测，实现公司在工业化建筑设计、PC
构建生产和装配式建筑施工为一体的竞争能力。
鉴于公司全资子公司三一快而居在构件生产流水线、构件生产配套技术等领域具有国内领先地位，根据公司发展战略和实际经营需要，此次实施主体变更有利于公司业务板块化运营和进一步提升募集资金使用效率。
四、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
本次变更部分募集资金投资项目实施主体，是根据公司根据发展战略和实际经营情况进行的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更；本次对募投项目实施主体的变更，有利于推动募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
(一)董事会意见
公司2017年11月21日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽车制造变更为全资子公司三一快而居。
（二）独立董事意见
本次募集资金投资项目“建筑工业化研发项目（一期）”实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次募集资金投资项目“建筑工业化研发项目（一期）”实施主体变更履行了必要的内部决策程序，没有违反中国证监会、上海证券
交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意将本项议案提交公司股东大会审议
（三）监事会意见
公司2017年11月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
监事会认为：公司变更部分募集资金投资实施主体没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，有利于提高募集资金使用效率，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）保荐机构中信证券股份有限公司的保荐意见
保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需获得公司股东大会审议批准，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律、法规的规定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司实施上述事项无异议。
六、后续审议程序
本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项，尚需提交公司债券持有人会议及股东大会批准后方可实施。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十二日
恒通物流股份有限公司独立董事对
公司第三届董事会第十次会议相关议案
的独立意见
恒通物流股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年10月11日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于《终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件》的议案
公司终止公开发行 A股可转换公司债券是基于公司自身发展战略调整需要，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司现有生产经营活动造成实质性的影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒通物流股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孙明成 徐向艺 张平华
日期：2019年10月11日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2015-017中海油田服务股份有限公司
关于 COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.
根据欧洲中期票据计划进行提取的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司根据联交所上市规则第13.09条和证券及期货条例第XIVA部分关于内幕消息条文（定义见联交所上市规则）发布本公告。
本公司已于2015年7月20日发布有关发行人设立欧洲中期票据计划的公告。
董事会宣布，本公司、发行人及联席牵头经办人于2015年7月23日签署认购协议，根据欧洲中期票据计划进行提取，于 2015年 7月 30日申请发售及发行总票面值为500,000,000美元的提取票据，前述票据提取获得豁免且无须受限于证券法的登记规定。
本公司无条件及不可撤销地对有关提取票据的付款责任提供担保。
本公司及发行人将向联交所申请批准提取票据并以仅面向专业投资者（定义见证券及期货条例）发行债券的方式在联交所上市及买卖，该批准预计于2015年7月31日或该日期前后生效。
本公司根据联交所上市规则第13.09条和证券及期货条例第XIVA部分关于内幕消息条文（定义见联交所上市规则）发布本公告。
根据欧洲中期票据计划进行提取
本公司已于2015年7月20日发布有关发行人（为本公司的间接全资附属公司）设立欧洲中期票据计划（由本公司担保）的公告。
董事会宣布，本公司、发行人及联席牵头经办人于2015年7月23日签署认购协议，根据欧洲中期票据计划进行提取，于2015年7月30日申请发售及发行总票面值为500,000,000美元的提取票据，前述票据提取获得豁免且无须受限于证券法的登记规定。本公司无条件及不可撤销地对有关提取票据的付款责任提供担保。
提取票据的主要条款
发行人： COSL Singapore Capital Ltd.
担保人： 本公司
联席牵头经办人：中银国际亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited澳新银行集团有限公司
Citigroup Global Markets Limited
瑞士信贷证券（欧洲）有限公司
星展银行有限公司
J.P. Morgan Securities plc
渣打银行
瑞士银行香港分行
发行货币： 美元
发行规模： 500,000,000美元
发行价格： 总票面值的99.519%
票息： 每年3.5%
到期日期： 2020年7月30日
定价日期： 2015年7月23日
发行日期： 2015年7月30日
发行人目前拟将提取票据所得的款项净额用于偿还未清偿借款及一般企业用途。
本公司及发行人将向联交所申请批准提取票据并以仅面向专业投资者（定义见证券及期货条例）发行债券的方式在联交所上市及买卖，该批准预计于2015年7月31日或该日期前后生效。
待认购协议中所约定的先决条件达成或获得豁免后，认购协议方告完成。此外，认购协议可在若干情况下由联席牵头经办人终止。由于认购协议未必完成且提取票据的发行也未必进行，公司股东及潜在投资者在购买本公司证券时请务必审慎行事。
释义
在本公告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
董事会 指本公司董事会
本公司 指中海油田服务股份有限公司，系在中华人民共和国（就本公告而言，不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾）注册成立的股份有限公司，其A股于上海证券交易所上市，其H股于联交所主板上市
提取票据 指发行人就根据欧洲中期票据计划进行提取发售及发行
500,000,000美元于2020年到期年息 3.5%的有担保票据欧洲中期票据计划指发行人于2015年7月20日设立并由本公司担保的
3,500,000,000美元的欧洲中期票据计划
香港 指中华人民共和国香港特别行政区
发行人 指 COSL Singapore CapitalLtd.，本公司的间接全资附属公司联席牵头经办人 指中银国际亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited澳新银行集团有限公司
Citigroup Global Markets Limited
瑞士信贷证券（欧洲）有限公司
星展银行有限公司
J.P. Morgan Securities plc
渣打银行
瑞士银行香港分行
上市规则 指联交所证券上市规则
证券法 指 1933年美国证券法（经修订）
证券及期货条例 指香港法例第 571章证券及期货条例，经不时修订
联交所 指香港联合交易所有限公司
认购协议 指由本公司、发行人及联席牵头经办人就认购提取票据事项所订立日期为2015年7月23日之认购协议
美元 指美国法定货币美元
中海油田服务股份有限公司董事会
2015年7月24日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－022无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于控股股东增持股份计划的实施进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划内容：公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司（以下简称“大厦集团”）计划自 2019年 7月 23日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，增持股份比例不低于本公司总股份的0.5%、且不超过1%。
实施情况：截至 2019年 8月 1日下午收盘，大厦集团实施本次增持计划累计增持 2,486,924股，占公司总股本的0.2811%；合计持有公司无限售条件流通股392,656,012股，占公司总股本的44.3790%。
一、增持主体的基本情况
1、本次增持计划实施主体为公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司。
2、大厦集团在本次增持计划实施前持有公司股份 390,169,088股，占公司总股本884,779,518股的44.0979%。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持计划的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心。
2、本次增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
3、本次增持股份的数量或金额：累计增持比例不低于公司总股份的0.5%、且不超过1%。
4、本次增持股份的价格：本次增持的股份未设置价格区间。
5、本次增持股份计划的实施期限：自2019年7月23日起6个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排：大厦集团以自有资金实施本次增持计划。
三、增持计划的实施进展
2019年 8月 1日公司收到大厦集团通知，自 2019年 7月 23日至 2019年 8月1日期间，大厦集团通过上海证券交易所交易系统以竞价交易方式增持本公司股份的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持方式|增持数量(股)|增持金额(元)|增持后所持股份数量(股)|占公司总股本的比例(%)|
|2019-07-23|竞价交易|432,700|1,547,577.20|390,601,788|44.1468|
|2019-07-24|竞价交易|364,692|1,321,559.08|390,966,480|44.1880|
|2019-07-26|竞价交易|286,100|1,037,392.69|391,252,580|44.2203|
|2019-07-29|竞价交易|515,600|1,874,091.00|391,768,180|44.2786|
|2019-07-30|竞价交易|345,543|1,255,776.52|392,113,723|44.3177|
|2019-07-31|竞价交易|265,721|964,233.27|392,379,444|44.3477|
|2019-08-01|竞价交易|276,568|999,022.72|392,656,012|44.3790|
|合计||2,486,924|8,999,652.48|——|——|

综上，截至 2019年 8月 1日下午收盘，大厦集团实施本次增持计划累计增持公司股份 2,486,924股（累计增持金额 8,999,652.48元），占公司总股本的0.2811%；合计持有公司无限售条件流通股 392,656,012股，占公司总股本的44.3790%。
四、其它相关说明
1、大厦集团承诺，本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，并承诺在法定规定内不减持所持有的公司股份。
2、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注大厦集团增持本公司股份的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2019年8月 2日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2015-35
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年7月30日发出有关会议书面通知，2015年8月18日在北京市东方文化大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事8名，实际参会监事8名，王秀红监事因事委托温淑萍监事代为出席和表决。监事会主席欧阳谦主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于中信银行2015年半年度报告的议案》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
通过履职监督及审议议案，本行监事确认：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和本行《公司章程》的有关规定；
2、鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年度报告
在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与半年度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的情形。
二、 审议通过《关于提名舒扬先生作为第四届监事会监事候选人的议案》表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会同意提名舒扬先生为本行第四届监事会监事候选人（舒扬先生简历及声明参见附件），任期至第四届监事会届满时止。根据本行2014年度股东大会通过的《关于第四届监事会监事津贴政策的议案》，舒扬先生担任监事期间，不在本行领取任何工资或监事津贴。
监事会同意将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会二〇一五年八月十九日
附件一：
中信银行股份有限公司监事提名人声明
提名人中信银行股份有限公司（“中信银行”）第四届监事会现就提名舒扬先生为中信银行第四届监事会监事候选人发表公开声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中信银行监事会监事候选人，提名人认为被提名人符合中信银行所适用之法律、行政法规及其他有关规定以及该公司章程规定的任职条件。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中信银行股份有限公司监事会二〇一五年八月十八日
附件二：
中信银行股份有限公司监事候选人声明
依据《中信银行股份有限公司章程》第一百三十二条有关要求，本声明人作为中信银行股份有限公司第四届监事会监事候选人，现公开声明如下：
本人符合该公司所适用之法律、行政法规及其他有关规定以及该公司章程规定的任职条件。本人完全清楚监事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国银监会及证券监管机构、上市地证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格。本人在担任该公司监事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上市地证券交易所规定的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，履行忠实义务和勤勉义务。
声明人：舒扬
二〇一五年八月
附件三：
中信银行股份有限公司监事候选人简历
舒扬先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学和会计学硕士。舒扬先生毕业于南京大学数量经济学专业、美国 Widener大学会计学专业，历任中信兴业公司渤铝处项目主管，中信公司综合计划部项目处副处长，中信美国钢铁公司司库，中信美国集团公司副总经理，中信公司综合计划部副主任，中信美国钢铁公司副总经理、总经理，中信美国集团公司总经理，纽约代表处总代表。舒扬先生于2010年1月至2015年5月担任中国中信集团有限公司风险管理部主任，2015年 5月起担任中国中信集团有限公司稽核审计部总经理、中国中信股份有限公司审计监察合规部总经理。自 2014年 6月起，舒扬先生同时担任中信重工机械股份有限公司监事长。
绿地控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更系按照财政部颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于计提资产减值准备的独立意见
报告期内，公司共计提资产减值准备 19.79亿元。
我们认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案如下：
以公司 2017年末总股本 12,168,154,385股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），共计派发现金红利 3,042,038,596.25元，占公司合并报表 2017年度归属于母公司
所有者的净利润的33.66%。
我们认为：公司 2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东和本公司利益的情形，同意该利润分配预案。
四、关于公司 2018年度担保额度的独立意见
我们认为：本次担保事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；本次担保事项是为了满足公司经营过程中的融资需求，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿二 O一八年四月二十日