Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-085
福建元力活性炭股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 21日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第三次会议通知。
本次会议于 2015年 12月 27日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，并以记名投票的方式表决：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于设立福建元力环境工程有限公司的议案》；
公司拟使用自有资金10,000万元设立全资子公司福建元力环境工程有限公司（暂定名，以工商登记为准），是结合公司实际，打通环保应用，有利于实现未来发展目标的举措。因此，同意公司投资设立福建元力环境工程有限公司。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于设立南平元力活性炭有限公司的议案》。
公司拟使用自有资金10,000万元设立全资子公司南平元力活性炭有限公司（暂定名，以工商登记为准），是把握行业变化带来的发展机遇，提升医药健康、环保储能、具有特殊用途等高端活性炭的生产能
力，提升公司整体盈利水平的举措。因此，同意公司投资设立南平元力活性炭有限公司。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-025
旷达科技集团股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月16日召开第四届董事会第七次会议，并于2018年4月 18日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。因上述公告出现缺漏，现对该会议出席情况补充如下:
会议应出席董事9名，现场参加会议董事6名、通讯表决董事3名。
除上述内容外,《公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2018-016）其他内容保持不变。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-114完美环球娱乐股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月11日起继续停牌。公司分别于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月12日、10月19日、10月26日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-102）（公告编号：2015-107）和《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-096）（公告编号：2015-097）（公告编号：2015-101）（公告编号：2015-104）（公告编号：2015-105）（公告编号：2015-106）（公告编号：2015-109）（公告编号：2015-113）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：完美环球；证券代码：002624）自2015年 11月 2日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2015年11月2日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-054
江苏润和软件股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、对外投资的基本情况：江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金300万元港币在香港投资设立全资子公司。
2、审议投资议案的表决情况：2015年4月22日第四届董事会第二十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立香港全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：香港润和信息技术投资有限公司（暂定名）
英文名称：HongKong Hoperun Information Technology Investment Co., Ltd,3、注册资本：300万元港币
4、公司类型：有限责任公司
5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源，持有香港子公司100%的股权。
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；对外投资。
上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。
三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、对外投资设立子公司的目的
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司的设立有利于促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程；有利于引进国外先进技术，促进国内外资本运作，提高企业竞争力。
2、对外投资设立子公司存在的风险
香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，避免香港子公司的运营风险，保证香港子公司依照香港法律合法合规运营。
3、对外投资设立子公司对公司的影响
本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-31凯迪生态环境科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 3月 25日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-041蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生通知，柯宗贵先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、解除质押情况
柯宗贵先生于 2015年 4月 16日质押给海通证券股份有限公司的部分股份，合计27,500,000股，已于2016年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。
二、再质押情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗贵|是|14,271,000|2016年3月24日|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源西部证券有限公司|7.97%|个人融资|
|合计|-|14,271,000|-|-|-|7.97%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份 179,008,904股，占本公司总股
本的18.44%；本次解除质押27,500,000股，占其持有本公司股份总数的15.36%，
占本公司总股本的2.83%；本次质押股份14,271,000股，占其持有本公司股份总
数的7.97%，占本公司总股本的1.47%。柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押 102,471,000股，占其持有本公司股份总数的57.24%，占本公司总股本的10.56%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
独立董事对有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第四十七次会议审议的《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》发表独立意见如下：
1、本次《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》已经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效；
2、本次《非公开发行A股股票预案》严格按照中国证券监督管理委员会于2015年9月23日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152174号）的具体要求进行修订，调整后的方案切实可行，符合全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司对《非公开发行A股股票预案》进行修订。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一五年十月二十一日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2016-099
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2016年度第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2016年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开 2016年度第六次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2016年度第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于2016年12月12日召开的2016年度第十五次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年12月28日14:00。
（2）网络投票时间：2016年12月27日-12月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年12月27日15:00-2016年12月28日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2016年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点
现场会议地点为连云港花果山国际酒店（连云港市新浦区花果山大道98号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
（1）《关于子公司2017年度继续开展衍生品投资业务的议案》；
（2）《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。
2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会2016年第十五次会议审议通过，详见本公司
于2016年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。
3、其他说明
上述提案中，提案（2）为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2016年 12月27日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件2。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号；邮政编码：222006。
2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2016年度第十五次会议决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席远大产业控股股份有限
公司2016年12月28日召开的2016年度第六次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
1、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于子公司2017年度继续开展衍
生品投资业务的议案》的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
2、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于变更公司注册地址及修改<
公司章程>的议案》的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止远大产业控股股份有限公司2016年12月28日召开的2016年度
第六次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
委托日期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360626”。
2.投票简称：“远大投票”。
3.议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于子公司2017年度继续开展衍生品投资业务的议案|1.00|
|议案2|关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案|2.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
针对上述议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 27日15：00，结束时间为 2016年12月28日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-067
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年5月25日（星期三）开市起临时停牌。经各方确认，上述事项涉及重大资产重组,本次资产重组之目标公司的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。经公司申请，公司于2016年5月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2016年 5月 26日开市起继续停牌。2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 17日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-044、2016-046、2016-047）， 2016年 6月 23日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-048）,2016年6月30日、2016年7月7日、2016年7月14日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-049、2016-50、2016-51），2016年7月20日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-054）， 2016年 7月 27日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-055）， 2016年 8月 3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-056），2016年 8月 10日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-064）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-023
连云港如意集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：000626）股票交易价格连续3个交易日内（2016年2月19、22、23日）收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、关注、核实情况的说明
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实，就有关情况说明如下：
1、公司于2016年1月19日、2月6日披露了《连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告，披露了公司目前正在进行的重大资产重组事宜的相关资料。于2016年2月22日召开的公司2016年度第一次临时股东大会已经批准了上述事项，目前该事项尚须报送中国证监会核准后方可实施。
2、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经与公司控股股东、实际控制人核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本次股票交易异常波动发生在2015年年度报告披露期间，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。公司已经于 2016年1月27日在指定媒体披露了2015年度业绩预告公告，与当前情况不存在较大差异。
3、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一六年二月二十四日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2019-039山东鲁阳节能材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情况。
2、本次股东大会无修改提案情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第三至五项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2019年9月11日下午15:00-2019年9月12日下午15:00
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日下午15：00至2019年9月12日下午15：00期间。
2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 22人，代表有表决权股份173,867,740股，占公司有表决权股份总数的比例为48.04%。其中持股5%以下（不含董监高）
中小股东15人，代表有表决权股份20,416,911股，占公司有表决权股份总数的比例为5.64%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 14人，代表股份172,418,290股，占公司有表决权股份总数的比例47.63%。
（3）网络投票情况：网络投票的股东共 8人，代表有表决权股份 1,449,450股，占公司有表决权股份总数的比例为0.40%。
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 173,802,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96%；反对 65,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 173,802,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96%；反对 65,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：同意 173,802,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96%；反对 65,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
中小投资者表决情况：同意 20,351,261股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.68%；反对 65,650股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.32%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
4、审议通过了《关于补选Brian EldonWalker先生为公司第九届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 173,802,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96%；反对 65,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
中小投资者表决情况：同意 20,351,261股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股
份总数的99.68%；反对 65,650股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.32%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
Brian Eldon Walker先生当选为公司第九届董事会董事，公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。
5、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意 173,802,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96%；反对 65,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
中小投资者表决情况：同意 20,351,261股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.68%；反对 65,650股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.32%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二0一九年九月十二日
南宁糖业股份有限公司监事会
对公司《2015年度内部控制评价报告》的意见
监事会对南宁糖业股份有限公司对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核，并提出了如下审核意见：
公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司 2015年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签名：
姚宏宇 谭宝枝
韦益荣 谢谨平
雷桂明
南宁糖业股份有限公司监事会 2016年 3月 30日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-099苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月26日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年10月31日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：审议通过了《关于购买美国eASIC公司 B类优先股的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年10月 31日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-093云南铜业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获得政府补助的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2019年 9月至 11月期间，累计获得与收益相关的政府补助 20,837,123.74元，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||计入|
||||项目名称/补助事由||发放主体||补助金额||补助类型|||
||号||||||||||会计科目|
|1||2019年科技保险保费补助||昆明市科学技术局||100,000.00||其他收益||与收益相关||
|2||2019年州级工业发展专项资金||云南楚雄市经济开发区财政局||110,000.00||营业外收入||与收益相关||
|3||2019年一季度企业增产增效奖励资金||宁德市蕉城区财政局||1,000,000.00||其他收益||与收益相关||
|4||昆明市2019年度专利资助经费||昆明市市场监督管理局||6,600.00||其他收益||与收益相关||
|5||市级企业技术中心补助资金||富民县科学技术和工业信息化局||200,000.00||其他收益||与收益相关||
|6||福利企业退税||国家税务总局喀喇沁旗税务局||3,744,000.00||其他收益||与收益相关||
|7||福利企业退税||国家税务总局喀喇沁旗税务局||3,737,760.00||其他收益||与收益相关||
|8||资源综合利用退税||云南昆明高新区税务局||11,938,763.74||其他收益||与收益相关||
|合计||||||20,837,123.74||||||

注：1.本公司及子公司所获得的政府补助与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用
增值税即征即退具有可持续性。
2.本公司子公司所获得的政府补助与《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税【2016】52号）文件相关的福利企业退税具有可持续性。
公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，上述政府补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
3、公司按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为人民币 20,727,123.74元，计入营业外收入的金额为人民币 110,000.00元。
三、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认
后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助依据文件。
2、收款凭证。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司监事会
关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）及其摘要等相关议案、资料，并经监事会充分讨论与分析，现就公司第二期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司编制《员工持股计划（草案）》的程序合法有效，员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规、规范性文件的规定；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法有效；
5、公司实施员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，全力推动公司发展战略目标的实现。
综上所述，我们认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
公司监事会主席刘碧龙先生、监事张继强先生、监事毛青松先生作为关联监
事对本次员工持股计划相关事项回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数，本次员工持股计划相关议案将直接提交股东大会审议。
北京辰安科技股份有限公司监事会2019年3月27日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-11湖南江南红箭股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2016年3月3日以书面通知的方式向全体监事发出，会议于2016年3月13日在南阳以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，实际出席会议的监事4人，分别为王霞、周子平、文均、刘善跃，监事王建文因工作原因未能出席，委托监事刘善跃代为出席并对监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王霞女士主持，经与会人员认真审
议，采取记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2015年度监事会工作报告的议案》表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015年度报告及摘要的议案》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。
四、审议通过《关于 2016年度财务预算（草案）的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于 2015年度利润分配方案的议案》
同意通过关于 2015年度利润分配方案的议案，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《关于全资子公司中南钻石有限公司 2015年
度业绩承诺完成情况的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于确定 2015年度非职工监事报酬的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2015年度股东大会予以审议。
十、审议通过《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会予以审议。
十一、审议通过《关于 2016年度综合授信的议案》；
同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额不超过人民币 6亿元的综合授信额度。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交 2015年度股东大会予以审议。
十二、审议通过《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》
同意为全资子公司中南钻石有限公司提供总额不超过人民币8.2亿元的担保。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交 2015年度股东大会予以审议。
十三、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2015年度股东大会予以审议。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
监事会
2016年3月15日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-055科大讯飞股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）2019年半年度权益分派方案已获 2019年 9月 9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、公司 2019年半年度利润分配的预案：以半年度董事会召开日（2019年8月 20日）总股本 2,200,530,492股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），共派发现金红利 220,053,049.20元，剩余未分配利润 258,041,899.03元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 1,955,425股，目前已办理完成限制性股票回购注销业务，公司股份总数由 2,200,530,492股变更为2,198,575,067股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,198,575,067股为基数，向全体股东每10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 10月 18日，除权除息日为：2019年 10月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 10月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年10月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****203|中国移动通信有限公司|
|2|08*****540|中科大资产经营有限责任公司|
|3|01*****614|刘庆峰|
|4|01*****349|王仁华|
|5|00*****267|吴晓如|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 10月 11日至登记日：2019年 10月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司证券部
咨询联系人：江涛、常晓明
咨询电话：0551-65331880
传真：0551-65331802
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十二日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-021广东舜喆（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（股票简称：舜喆B，证券代码：200168）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月22日开市起停牌，具体情况详见公司于2017年3月22日披露的《关于终止重大事项暨重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-019）及2017年3月29日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-020）。
目前，公司与各中介机构及交易方正在积极推进重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自2017年4月07日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
海马汽车集团股份有限公司
独立董事意见书
根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司提供的资料进行认真审阅后，发表以下独立意见：
一、对公司对外担保情况的独立意见
截止本报告期末，公司无履行的及尚未履行完毕的担保合同。公司也没有对控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、对公司 2014年度未提出现金利润分配预案的独立意见
经审计，公司 2014年度母公司净利润为－440万元。根据公司章程第一百六十六条关于利润分配政策的相关规定，公司 2014年度未达到可进行利润分配（即 2000万元）的条件。综合当前经济形势和公司实际情况，为确保公司持续稳定发展，公司董事会同意本年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司 2015年度经营和投资并滚存至以后年度分配。
综上，我们认为：公司董事会做出的 2014年度不进行利润分配的方案，符合公司实际情况，有利公司的发展，同意公司董事会提出的2014年度分配预案。
三、对公司 2014年度内控评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
⑴报告期内，公司内部控制体系完善，能够涵盖公司日常生产经营活动中的各个环节，并在公司的日常经营管理中得到有效的贯彻执
行，对公司经营起到较好的管理、控制及监督作用，能有效保障公司资产的安全、完整。
⑵公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
⑶公司董事会对公司的内部控制自我评价实事求是、客观公正，符合公司内部控制的实际情况。
因此，我们同意公司董事会对公司内部控制自我评价报告的全部内容。
四、对公司 2014年度证券投资情况的独立意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——业绩预告及定期报告披露（2015年 1月 9日修订）》等有关规定，对公司 2014年度证券投资情况发表意见如下：
我们认为，公司 2014年度的证券投资严格执行内部操作程序及风险控制程序，没有违反法律、法规及规范性文件之情形。同意公司董事会《2014年度证券投资情况专项说明》。
五、对续聘财务、内部控制审计机构并支付其报酬的独立意见
同意公司续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2014年度股东大会审议。公司 2014年度财务审计报酬为 55万元、内部控制审计报酬为 30万元。
六、对核销相关资产发表的独立意见
为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,公司董事会决定对部分逾期三年以上及确认不能收回的相关资产予以核销。我们认为公司本次核销没有损害公司和股东利益，批准程序符合相关规定，同意公司董事会本次对相关资产的核销。
七、对股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期
权第一个行权期未达到行权条件发表的独立意见
公司 2014年度业绩指标未达到公司《股权激励计划（修订稿）》规定的首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期的业绩考核要求，公司首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销激励对象获授的首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期相对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和公司《股权激励计划（修订稿）》的相关规定。
八、对董事候选人发表的独立意见
公司第九届董事会董事候选人提名符合有关规定，同意公司董事候选人提名。
九、对关联方资金占用发表的独立意见
我们查阅了 2014年度公司与关联人之间的资金往来情况，未发现公司存在控股股东及其关联人占用上市公司资金的情况。
独立董事：魏建舟、冷明权、贾绍华 2015年 3月 27日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第五届董事会第二十八次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
二、关于2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司为其全资子公司北京华宇信息技术有限公司、控股子公司华宇金信（北京）软件有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信提供了担保。上述担保事项均按照《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关管理制度规定履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
三、关于公司2015年上半年关联交易事项的独立意见
经审查，公司2015年上半年未发生重大关联交易事项。公司的关联交易
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
四、关于向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请并购贷款的独立意见
经核查，我们认为：公司向北京招商银行世纪城支行申请并购贷款，符合公司的发展战略需求，有利于促进业务的可持续发展，提升公司的整体盈利能力。因此，我们一致同意公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请并购贷款。
五、关于注销部分已授予股票期权并调整期权数量的独立意见
公司本次注销部分已授予股票期权并调整期权数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划》中相关规定。因此，我们一致同意公司董事会注销股票期权激励计划预留期权中部分已授予股票期权并调整期权数量。
六、关于公司股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规及公司《股票期权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、经核查，本次可行权的41名激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划预留期权第二期行权的激励对象主体资格合格、有效；
3、公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED发展的理念，激励长期价值的创造，进一步完善治理结构，增强公司竞争力。
综上所述，我们一致同意41名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
独立董事：赵小凡施天涛王琨二〇一五年七月二十九日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2016-109
当代东方投资股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（简称：本公司）于 2016年 12月 1日接到公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）《关于办理股票质押式回购交易延期交易的通知》，现将有关情况公告如下：
当代集团于 2015年 12月 2日将持有的本公司 1190万股无限售条件流通股股份（占本公司总股本的1.5%）与华创证券有限责任公司进行了为期 364天的股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 12月 2日，购回交易日为 2016年 11月 30日。2016年 11月 30日该笔质押期限届满，当代集团就该部分股票向华创证券股份有限公司申请了股票质押式回购交易延期购回业务，此次延期购回业务约定购回交易日期为 2017年 1月 31日。
截止本公告日，当代集团共持有本公司无限售条件流通股股份
85,400,000股，其中处于质押状态的股份累计数为 85,399,996股，占本公司总股本 793,334,978股的10.76%。
二、备查文件
1、股东《关于办理股票质押式回购交易延期交易的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
当代东方投资股份有限公司董事会
无锡雪浪环境科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2014]570号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和本公司网站（http://www.cecm.com.cn），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）太平洋证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 不超过2,000万股
每股面值 人民币1元
网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投
发行方式
资者定价发行相结合
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账
户且符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资
发行对象 者适当性管理暂行规定》、《深圳市场首次公开发行股票网
上按市值申购实施办法》等规定的投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2014年6月18日），其他发行重要日期安
发行日期
排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址无锡市滨湖区太湖街道双新经济园
发行人联系电话 0510-85183412
保荐人(主承销
北京市西城区北展北街九号华远•企业号D座
商)联系地址
保荐人(主承销
010-88321621
商)联系电话
发行人：无锡雪浪环境科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司 2014年6月10日
北京超图软件股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第10号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核并发表如下意见：
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告无异议。
北京超图软件股份有限公司
监事会