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仁和药业股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000086号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
仁和药业股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000086号仁和药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公司） 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2016]000086号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，仁和药业公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十八日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-045中油金鸿能源投资股份有限公司
子公司发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）发行了2014年度第二期短期融资券，发行情况如下：
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|短期融资券名称|中油金鸿天然气输送有限公司2014年度第二期短期融资券|短期融资券简称|14金鸿 CP002|
|短期融资券代码|041462048|短期融资券期限|365 天|
|兑付日|2015年11月12日|起息日|2014年 11月12日|
|实际发行总额|2亿元|计划发行总额|2 亿元|
|发行价格|100元/百元|发行利率|6.40%（发行日一年期SHIBOR+1.4627%）|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

关于中油金鸿 2014年度第二期短期融资券发行的有关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2014年11月17日
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会
关于收购重庆中信金石股权投资管理公司44.59%股权事项的
专项意见
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 4月30日披露《关于收购重庆中信金石股权投资管理公司（以下简称“重庆金石”）》44.59%股权的公告，现就有关事项发表如下专项意见：
一、定价依据
1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司此次收购出具了《重庆中信金石股权投资管理公司股权估值项目估值报告》（信会师报字[2015]第730043号）。
（1）重庆金石持有资产华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）243,940,046股股份，占华泰保险集团总股本的6.0656%。除持有上述股份外，公司无任何其他业务。因此，重庆金石的股权价值完全等同于其所持有的华泰保险价值。
（2）立信会计师事务所采用分部估值法，为华泰保险进行估值：
寿险部分采用“内含价值+新业务价值”的方法来为华泰人寿估值。寿险部分估值结果为74.93－102.68亿元；
财险部分根据港股中国财险（2328.HK）的估值情况，给予华泰财险的估值为2.44－2.95倍PB的估值水平。财险部分估值结果为82.16－98.92亿元；
资管部分采用公司估值与资产管理规模之比的方法进行估值。资管部分的估值为35.16－68.32亿元；
其他部分，考虑到华泰保险的实际情况，给予1.5倍PB。这部分的估值为70.68亿元。
综上所述，华泰保险的估值为262.93－340.60亿元。
亿元，获得15.3%华泰保险股权。
上述内蒙君正及其全资子公司君正华工竞价摘牌取得华泰保险部分股权价格作为本次公司拟收购重庆金石股权估值报告的参考依据之一。
3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重庆中信金石股权投资管理公司股权估值项目估值报告》价值咨询结论为：重庆金石由于本咨询意见所列价值咨询目的企业价值在分析基准日2015年3月31日的股权估值基准日合理价值15.95－20.66亿元，相对应的重庆金石44.59%股权价值7.11－9.21亿元。
重庆金石将其所投资的华泰保险公司股权列入“可供出售金融资产”科目核算，其净资产反映了该部分股权投资的账面成本。截至2014年11月底，其账面净资产8.41亿元。本公司通过收购重庆金石44.59%的股权从而间接获得华泰保险的对应部分股权，交易价格考虑了重庆金石所持有的华泰保险公开市场的股权价值情况。
经参照相关标的公开市场交易情况，交易双方协商共同确认，本次股权转让价款为800,024,433.20元（人民币捌亿零贰万肆仟肆佰叁拾叁圆贰角），成交价格与估值相符。
二、公司六届九次董事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)对目标公司估值所采用的分部估值方法是适当的，估值的参数取值合理，其估值报告具备独立性，其估值结论具备合理性。
三、公司独立董事就六届九次董事会《关于出资购买重庆中信金石股权投资管理有限公司44.59%股权的议案》发表如下独立意见：
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对目标公司估值所采用的分部估值方法
是适当的，估值的参数取值合理，其估值报告具备独立性，其估值结论具备合理性。
公司本次出资购买重庆金石44.59%的股权从而间接获得华泰保险的对应部分股权，是基于自身发展战略以及对保险行业和华泰保险详细分析后，审慎考虑做出的决策，标的资产受让价格参照市场化的定价结果，转让双方经协商确定股权转让价格，定价依据合法公允，且符合公司的发展战略，有利于上市公司的可
持续发展，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。
四、本次公司收购重庆中信金石股权投资管理公司44.59%股权交易完成后，根据《企业会计准则》规定，对收购部分股权资产按权益法核算，列入“长期股权投资”科目。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-026苏州天华超净科技股份有限公司
关于披露 2015年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司 2015年第一季度报告全文于 2015年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-043
金轮蓝海股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第四次
会议，于 2017年 4月 19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2017年4月28日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应
到董事 9名，实到董事 9名。本次会议由董事长陆挺先生主持。公司监事、高
级管理人员等列席了会议。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于2017年第一季度报告全文及其正文的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》
表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权0票。表决结果：通过
《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的公告》与本决议同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
公司独立董事对《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议
案》予以事前认可并发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于
第三届董事会2017年第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第三届董事会2017年第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
本公司第三届董事会2017年第四次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-034
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会
网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月 15日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知提示如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年4月30日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015年4月29日－30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 29日下午 15:00至 2015年 4月 30日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2015年4月23日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-034
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2015年4月23日下午 3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议关于拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案
以上议案内容详见 2015年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 4月 29日前公司收到为准。
2、登记时间：2015年4月24日—4月29日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-034
2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格（元）|
|1|关于拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 29日 15:00至2015年4月30日15:00期间的任意时间。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-034
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年4月28日附：授权委托书和回执
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：.
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-034
回执
截至2015年4月23日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-13科大国创软件股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。具体情况如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现净利润为22,575,310.28元，按实现净利润的10%提取法定公积金 2,257,531.03元之后，余下未分配利润 20,317,779.25元，加上以前年度未分配利润 88,645,525.20元，扣除已派发 2016年度现金股利 11,529,000元，截至 2017年12月31日，母公司可供分配利润为97,434,304.45元。
结合公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报情况，公司拟以总股本202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），总计派发现金股利5,060,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。
二、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司 2017年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-045北京新雷能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过5000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。并于2017年5月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司2017年4月20日和2017年5月17日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产 品名 称|产 品类 型|委 托 理财 金 额（万元）|起 息 日|到 期 日|预 期 年化 收 益率|资 金来 源|
|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产 品|保 本 保证 收 益型|5000|2017年8月2日|2017年9月6日|3.0%|闲置募集资金|

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|SRB1707142|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司正常业务
发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|北京银行股份有限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币37天期限银行间保证收益理财产 品SRB1607104|保本保证收益型|1500万|2016/7/27|2016/9/2|3.0%|自有资金|到期|
|北京银行股份有限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产 品SRB1609017|保本保证收益型|1500万|2016/9/6|2016/10/11|3.0%|自有资金|到期|
|中国工商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产 品WL63BBX|保本浮动收益类|6000万|2017/5/19|2017/7/24|3.05%|自有资金|到期|
|北京银行股份有限|不存在关联关系|稳健系列人民币62天期限银行间保证收益理财|保本保证收益型|5000万|2017/5/18|2017/7/19|3.0%|闲置募集资金|到期|

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|公司||产 品SRB1705052||||||||
|中国工商银行|不存在关联关系|中国工商银行 保 本 型“随心E”法人人民币理财 产 品SXE16BBX|保本浮动收益型|3000万|2017/7/31|2017/8/29|3.10%|闲置自有资金|存续|
|中国工商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产 品SXE17BBX|保本浮动收益型|2000万|2017/7/31|2017/10/30|3.50%|闲置自有资金|存续|

七、备查文件
1、《北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品SRB1707142》
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会 2017年8月3日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019—099
深圳市全新好股份有限公司
第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第六次（临时）会议于 2019年 11月 13日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于 2019年 11月 11日以邮件方式发出，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 2票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过了《关于启动对股东汉富控股有限公司及其实际控制人合法身份确认程序的议案》
2019年11月 11日，公司股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）分别向公司董事会和监事会送达的《关于对汉富控股有限公司及实际控制人韩学渊相关行为真实性的质疑》（以下简称“《质疑函》”）。《质疑函》主要内容为：鉴于汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）及其实际控制人韩学渊目前实际情况，作为全新好股东，博恒投资对汉富控股股东身份的合法性及对汉富控股及实际控制人韩学渊向监管部门和上市公司所提供的所有签字盖章文件的真实性提出严重的质疑。博恒投资无法确认汉富控股及韩学渊提供的文件的真实性及是否为其意愿的真实表达。
对于股东《质疑函》反映相关问题，基于对公司、股东负责的态度和公平原则，公司监事会作为 2019年第五次临时股东大会召集人，决定在股东大会召开前启动并完成股东、实际控制人真实性及其所提供文件真实性及合法性确认程序。具体程序及安排如下：请汉富控股实际控制人韩学渊先生本人于2019年11月14日至2019年 11月21日期间，备齐身份证、法人证明文件、营业执照及其与上市公司日常通讯方式等资料，到公司监事会完成汉富控股及实际控制人合法身份确认手续，并由上市公司聘请律师出具意见报告。最终监事会将确认结果、律师意见报告报送监管部门。
本议案经公司监事会审议通过。
本议案监事马斌投弃权票，表决意见为：开会前已与公司反馈，需请律师发表意见议案涉及的核实程序是否违反章程，截止会议表决前，未收到公司提供的律师正式意见。对于此议案是否符合程序不能确定，故弃权。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司监事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-165京蓝科技股份有限公司
关于召开公司 2017年第七次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会定于 2017年 11月 10日下午14：30时在公司会议室召开2017年第七次临时股东大会。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性：《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年11月10日14时30分
（2）网络投票时间：2017年11月9日至2017年11月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年11月9日15：00至2017年11月10日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年11月7日
6、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
(1)截至2017年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
《关于下属公司为其法人股东提供担保的议案》
京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）为公司全资子公司，为满足其业务拓展需求，京蓝生态下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过5亿元（含5亿元），担保期限不超过3年（含3年），以银行或其他机构最终批复为准。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 11月9日下午5点30分前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2017年 11月 9日上午9：00至11：30，下午2：00至5： 30
3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
四、采用交易系统的投票程序
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
邮编：100055
电话：010-63300361
传真：010-63300361-8062
联系人：吴丹
2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日附件1.参加网络投票的具体操作流程
附件2.授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360711；
2、投票简称：京蓝投票；
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序|议案内容|议案编码|
|总号议案||100|
|议案 1|《关于下属公司为其法人股东提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
京蓝科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 11月 10日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称||持股数量|股||
|序号|议案名称|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|
|1|《关于下属公司为其法人股东提供担保的议案》||||

||||
|-|-|-|
|委托人签名（盖章）：|法人签章|受托人签名：|
|委托人身份证号：||受托人身份证号：|
|委托人持股数：||委托人股东账户号：|
新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可和独立意见
作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》（2015年修订）和公司《章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案，发表事前认可和独立意见如下：
一、关于对公司关联交易事项的事前认可
新疆浩源拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，在经营区域的县市拥有30年的城市燃气特许经营权。公司为新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售，属于在经营区域内的正常业务，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于对公司关联交易事项的独立意见
公司董事会审议《关于日常关联交易事项》的议案，议案中为新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售，工程进行了勘察设计和预算，定额套用准确，用工及材料取费合理；送配销售天然气的价格参照了当地发改委价格文件的规定。本次关联交易事项实施合理，定价公允，没有损害上市公司和中小股东利益，我们同意该项议案。
独立董事：
吉富星 李堃
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-051山东国瓷功能材料股份有限公司
关于董事会换届选举征集候选人的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会于2016年5月22日任期届满。由于公司当时正在进行重大资产重组，为了保持相关工作的连续性，董事会的换届选举工作适度延期。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东国瓷功能材料股份有限公司股东大会议事规则》、《山东国瓷功能材料股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：一、第三届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，本公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会决议通过并公告之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个
提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年7月2日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年7月2日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：赵红艳
联系部门：证券事务部
联系电话：0546-8073768
联系传真：0546-8073610
联系地址：山东省东营市东营区辽河路24号
邮政编码：257091
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2016年6月22日
附：候选人推荐表
山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人：||联系电话：||
|证券账户：||持股数量：||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息||||
|姓名：|年龄：||性别：|
|电话：|传真：||电子邮箱：|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件 ）|□是 □否（请在“是”或“否”前打“√”）|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦16层、24层 邮政编码：518048
16,24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于万科企业股份有限公司
二〇一四年度股东大会的
法律意见书
信达会字（2015）第064号致：万科企业股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受万科企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
广东信达律师事务所 法律意见书贵公司董事会于2015年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站和香港IRASIA.com网站上刊登了《万科企业股份有限公司2014年度股东大会通知》，于2015年4月2日晚在香港联合交易所有限公司网站发布了《万科企业股份有限公司股东周年大会通告》。
公司董事会于2015年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站和香港IRASIA.com网站上刊登了《万科企业股份有限公司关于2014年度股东大会的提示性公告》，于2015年5月4日晚在香港联合交易所有限公司网站发布了《万科企业股份有限公司关于召开2014年股东周年大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会于2015年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站和香港IRASIA.com网站上刊登了《万科企业股份有限公司关于2014年度股东大会的提示性公告》，于2015年5月14日晚在香港联合交易所有限公司网站发布了《万科企业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。
2015年5月22日下午14:30分，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心如期召开。
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年5月21日下午15:00，投票结束时间为2014年5月22日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 94名，持有贵公司股份 2,729,340,173股，占贵公司有表决权股本总额的24.71%。
广东信达律师事务所 法律意见书经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的 A股股东共 358名，持有贵公司股份 1,054,788,148股，占贵公司A股有表决权股本总额的 9.55%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第064号）
广东信达律师事务所 见证律师：
麻云燕
负责人：
麻云燕
王翠萍
二○一五年五月二十二日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-007广州市浩云安防科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司现金流量充足，公司于2016年3月7日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟分别向中国建设银行广州番禺支行、华夏银行广州番禺支行和广发银行广州分行华泰支行申请人民币 5,000万元、人民币 3,000万元、人民币 3,000万元合计人民币11,000万元的授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司总经理雷洪文先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次向银行申请授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-005
华天酒店集团股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日-2015年12月31日|上年同期2014年1 月1日-2014年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000万元–2000万元|亏损：-9,884.15万元|
|基本每股收益|盈利：约0.013元–0.027元|亏损：-0.14 元|

备注：公司于2015年11月17日非公开发行30,000万股新股上市，对基本每股收益略有摊薄。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年度较之上年同期扭亏为盈，主要是公司出售子公司紫东阁华天100%股权取得利润所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在本公司
2015年年度报告中详细披露。本公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
关于重庆博腾制药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
暂缓发行的公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）的精神，经发行人重庆博腾制药科技股份有限公司与保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司协商，决定推迟刊登《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，原定于2014年1月14日进行的网上路演暂时取消。
2014年 1月 3日刊登的《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中披露的预计发行时间表将进行调整。
关于后续发行事宜，发行人与保荐人（主承销商）将及时公告。
发行人：重庆博腾制药科技股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2014年1月14日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-039福建博思软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈航先生的函告，获悉陈航先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次解除质押占其所持股份比例|
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||||股东及一致行||||||||质权人|||
||名称||||股数（股）||日期||日期|||||
||||动人|||||||||||
|陈航||是||1,430,000||2017年07月03日||2019年04月11日||中国对外经济贸易信托有限公司||5.56%||

2、股东及其一致行动人股份累计质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司|||||||
||||股东及一致||持股数量||||累计质押股份||占其持有公||占公司总股本比例|
||序号||||||总股本|||||||
||||行动人名称||（股）||||（股）||司股份比例|||
||||||||比例|||||||
|1||陈航||25,732,174||19.85%||16,036,800||62.32%||12.37%||
|2||肖勇||4,463,559||3.44%||2,301,940||51.57%||1.78%||
|3||余双兴||3,840,854||2.96%||2,450,000||63.79%||1.89%||
|4||郑升尉||3,270,791||2.52%||1,746,000||53.38%||1.35%||
|5||叶章明||2,785,602||2.15%||1,119,600||40.19%||0.86%||

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-039
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司|||||||
||||股东及一致||持股数量||||累计质押股份||占其持有公||占公司总股|
||序号||||||总股本|||||||
||||行动人名称||（股）||||（股）||司股份比例||本比例|
||||||||比例|||||||
|6||林初可||2,333,304||1.80%||1,800,000||77.14%||1.39%||
|7||黄春玉||1,944,000||1.50%||1,224,000||62.96%||0.94%||
|合计||||44,370,284||34.23%||26,678,340||60.13%||20.58%||

截至本公告日，陈航先生共持有公司股份 25,732,174股，占公司总股本的19.85%，累计质押股份 16,036,800股，占其持有公司股份总数的62.32%，占公司总股本的12.37%。
公司股东陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士为一致行动人，截至本公告日，上述7位一致行动人共持有公司股份 44,370,284股，占公司总股本的34.23%，累计质押股份 26,678,340股，占其持有公司股份总数的60.13%，占公司总股本的20.58%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日