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证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-100
上海摩恩电气股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“上海摩安”）拟分别以自有资金人民币 3,000万元投资设立安徽摩安资产管理有限公司、河南摩安资产管理有限公司、江苏摩安资产管理有限公司、陕西摩安资产管理有限公司、重庆摩安资产管理有限公司、浙江摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“标的公司”）。本次对外投资总额共计人民币18,000万元。
本次对外投资能够积极推进上海摩安不良资产处置业务。同时有助于上海摩安在银行不良资产处置清收及投资管理业务的布局与拓展，助力公司业绩增长。
2、投资行为生效所必需的审批程序
本项对外投资经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
本次事项的批准权限在公司董事会权限内，故无须提交公司股东大会审议。
3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、股东出资方式、出资额及出资时间
上海摩安拟分别以自有资金人民币 3,000万元投资设立安徽摩安资产管理有限公司、河南摩安资产管理有限公司、江苏摩安资产管理有限公司、陕西摩安资产管理有限公司、重庆摩安资产管理有限公司、浙江摩安资产管理有限公司。上海摩安是各标的公司的唯一投资主体，持有各标的公司100%股权。
2、标的公司基本情况
（1）安徽摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：安徽摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：安徽省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（2）河南摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：河南摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：河南省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业
投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（3）江苏摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：江苏摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：江苏省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（4）陕西摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：陕西摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：陕西省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（5）重庆摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：重庆摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：重庆市
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（6）浙江摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：浙江摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：浙江省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
上海摩安自2017年3月成立以来，积极开展银行不良资产处置清收服务业务，为不良资产投资机构提供全链条的评估尽调、资产证券化以及清收处置服务，对公司利润产生了显著贡献。目前，受投资机构委托，上海摩安在安徽、江苏、河南、浙江等
省份均有标的项目持续跟进中。
考虑到不良资产处置服务的特性，上海摩安预计将通过各地子公司开展当地业务。
因为不良资产处置服务的区域性要求高，各地的经济发展情况、司法环境以及不动产市场情况各不相同，因此对于司法尽职调查、清收处置服务各环节需要实际落地；同时，设立各地子公司，也有利于服务机构（评估机构、律师事务所）以及工作人员的属地化管理，从而提高不良资产清收处置服务的效率。
通过设立上述各子公司，上海摩安能够进入多省市开展银行不良资产的处置清收业务，积极推动上海摩安在不良资产处置行业的布局，助力公司业绩增长。
2、存在的风险
（1）本次对外投资尚需经工商行政管理部门核准，是否顺利实施存在一定的不确定性。
（2）前述资产管理有限公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次投资对公司的影响
本次交易完成后，各子公司将纳入上海摩安合并报表范围，对公司未来财务状况和经营状况将带来积极影响，有利于公司长远发展。
四、其他
本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告或临时报告中披露对外投资的进展或变化情况。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年八月二十二日
第五届董事会第三十二次会议
中航光电科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第三十二次会议审议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）的独立意见
公司根据激励对象的个别调整情况对《A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要做出修订，符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。本次修订不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。
综上所述，同意对《公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要进行修订，并同意将本次修订事项提交股东大会审议。
二、关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见
公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。公司已履行了必要的审批程序，并制定了相应操作流程。
能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集资金投向的情形。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
第五届董事会第三十二次会议
的情形。
因此，同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
三、关于终止回购股份方案的独立意见
目前公司股票价格超过回购价格上限且走势良好，在回购期
限内调价实施回购将影响公司股价的市场估值。因此，我们同意本次终止回购股份方案的议案。
公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
四、关于调整2019年度日常关联存款预计额度的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了调整2019年度日常关联存款预计额度事项的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司调整2019年度日常关联存款交易预计额度是因业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
（二）独立意见
公司审议关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。公司调整2019年度日常关联存款预计额度是因为业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股
第五届董事会第三十二次会议
东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
综上所述，同意调整2019年度日常关联存款预计额度。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华
国海证券股份有限公司关于对河南城发环境股份有限公司
持续督导的培训报告
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为河南城发环境股份有限公司1（以下简称“城发环境”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人刘迎军于 2018年 12月 18日对城发环境董事、监事及高级管理人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间与主要内容
2018年 12月 18日，保荐代表人刘迎军在城发环境会议室对公司的董事、监事、高级管理人员等进行了培训，主要培训内容为“关于并购重组、再融资最新审核理念介绍”。
二、参加培训的主要人员
城发环境参加上述培训的人员主要包括董事、监事及高级管理人员。同时，本保荐机构向城发环境发出了本次培训的课件讲义及相关学习资料，提请公司转发至上市公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，以供现场培训对象及其他因故未参加现场培训的人员学习之用。
三、培训效果
本次培训得到了城发环境的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对上市公司股东及董事、监事、高级管理人员的行为规范等相关规定的了解。
本次现场培训作为国海证券对城发环境 2018年度持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
1河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年度第五次会议、 2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。经同力水泥申请，并经深圳证券交易所核准，自2018年9月17日起，公司证
券简称由“同力水泥”变更为“城发环境”。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对河南城发环境股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘迎军 许超
国海证券股份有限公司 2018年 月 日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-018
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营需要，公司2018年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）发生日常关联交易。
2、公司与2018年3月19日召开第三届董事会第八次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》。董事葛炳灶先生、叶龙勤先生、葛础先生、戴耀平先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订|||||
||||||||||||截至披露日||上年发生金额|
||关联交易||||关联交||关联交易||金额或预|||||
||||关联人||||||||已发生金额||(万元)|
||类别||||易内容||定价原则||计金额|||||
||||||||||||（万元）||[注]|
||||||||||（万元）|||||
|向关联人采购原材料||正元商贸||油漆、配料配件||市场定价||1000||141.55||717.14||

注：上年发生额含已采购暂估入库尚未取得发票的采购。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发生||披露|
||||||||实际发||||实际发生额|||||
||关联交||||关联交||||预计金额||||额与预计||日期|
||||关联人||||生金额||||占同类业务|||||
||易类别||||易内容||||（万元）||||金额差异||及索|
||||||||（万元）||||比例（％）|||||
||||||||||||||（%）||引|
|向关联人采购原材料||正元商贸||油漆、配料配件||717.14||1000||7.65||28.29||不适用||

二、关联人介绍和关联关系
（一）正元商贸
1、基本信息
正元商贸系于2003年8月15日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区东方国际复合社区双塔综合楼1栋西22E室；法定代表人：陈冰；注册资本：100万人民币元；经营范围：票据经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）；化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。截至2017年12月31日,正元商贸总资产为598.41万元、净资产为159.52万元，实现营业收入564.72万元、净利润-44.74万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系
正元商贸的经理陈冰为公司实际控制人葛炳灶配偶冯红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3（五）的有关规定，正元商贸为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。
三、关联交易主要内容
公司向上述关联人采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合
同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向上述关联人采购产品是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
2018年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（二）独立意见
公司2018年度拟与金华市正元商贸有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次2018年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。
六、监事会意见
公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司预计2018年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。
七、保荐机构意见
本次日常关联交易事项履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；
本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，本保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-069大连天神娱乐股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购
重组委员会无条件审核通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年8月12日召开的2015年第67次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐；证券代码：002354）自2015年8月13日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2015年8月12日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014-080万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司重要事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）将有重要事项发生，鉴于该事项尚存有不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）自2014年12月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后，公司将申请股票复牌。
公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-049中富通集团股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 23日中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于项目中标的提示性公告》，公司为2019-2020年中国联通广西宽带维护、集客响应、网管监控、宽带装移机综合代维服务采购公开招标项目中标候选人之一。
近日公司收到上述项目的《中标通知书》。本次项目（规模13446.51万元（含税））中标及后续合同签订事项，无需提交公司董事会、股东大会等审议，属公司自愿性信息披露公告。
一、公司中选项目的基本情况
1、项目名称：2019-2020年中国联通广西宽带维护、集客响应、网管监控、宽带装移机综合代维服务采购公开招标项目
2、项目实施地点：广西全区14个地市
3、项目规模：广西14个地市宽带和集响代维，包含宽带和固话用户装移修工单处理、网络故障抢修、资源管理、工程验收、物业协调、智慧家庭服务、营维协同服务、集客专线用户端巡检、用户端故障处理、接入端光缆故障处理、网络监控、故障派单、工单管控等代维项目
4、项目标段划分情况：本项目不划分标段
5、项目中标金额：13446.51万元（含税）
6、项目期限：自合同签订之日起2年
二、对公司的影响
本次新中标2019-2020年广西联通综合代维集中采购项目，有助于公司夯实现有主营业务，有望与华南地区现有业务产生管理、人员上的协同，有利于提高公司业务利润率。本次中标系公司上市后加强市场拓展、提高业务服务等综合实力的集中体现，为后续经营发展提供有力保障。
三、风险提示
本公告相关内容来自招标代理单位的招标文件和中标通知书，该项目合同履行在法规政策、履约能力、技术等方面存在的不确定性和风险较小，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
海南海药股份有限公司
独立董事对第八届董事会第五十七次会议相关事项发表的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现就公司第八届董事会第五十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《2016年度内部控制自我评价报告》的意见
公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行。公司内部控制按各项制度的规定进行，内部控制组织机构较为完整，并能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，公司内部控制方面不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。报告期内公司存在财务报告内部控制重要缺陷1项，一般缺陷8项。
二、关于 2016年度利润分配预案的意见
2016年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，充分尊重投资者的利益诉求，并综合考虑公司经营能力和长远发展情况，符合公司的实际情况和长远利益。
我们同意 2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、关于公司与关联方资金往来、公司对外担保事项的专项说明及独立意见（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
（二）公司除为控股子公司、参股公司提供担保外，未发现公司存在其他对外担保情况及为股东、实际控制人、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议程序。截止 2016年 12月 31日，公司实际对外担保总额 80,208万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的14.77%。公司对外担保均属于控股子公司、合营企业生产经营和资金合理使用的需要，风险可控，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，对外担保事项的审议和表决程序合法有效。
四、关于公司续聘会计师事务所及聘请内部控制审计机构的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，同时经核查天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司2017年年度财务审计工作，期限一年。上述事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于董事会换届选举的独立意见
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现本次董事候选人有《公司法》规定不得担任董事（含独立董事）的情形，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
综上所述，我们同意提名刘悉承先生、陈义弘先生、任荣波先生、王伟先生、白智全先生、裘婉萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生为公司第九届董事会独立董事候选人。该议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
六、关于以自有资金进行委托理财的意见
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司已建立了较完善的《对外投资管理制度》，明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品；公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、对 2016年度募集资金存放与使用情况的意见
2016年度，公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于 2016年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的专项意见
公司2016年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、销售等单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，主要是市场原因，导致交易存在较大差异，但不存在损害上市公司和股东利益的情形。
九、关于 2017年日常关联交易预计的意见
本次关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要，交易的对方台州一铭、普瑞康是因公司投资完成后基于管理需要委任董事形成的关联法人，本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，以市场价格为基础，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
十、关于计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。我们同意本次公司计提资产减值准备。
十一、关于部分募集资金投资项目延期的意见
本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况而进行的必要调整，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。我们同意公司本次延长部分募集资金投资项目建设期。
独立董事：雷小玲金世明蔡东宏
2017年4月20日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2014-010
西藏矿业发展股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：000762,股票简称：西藏矿业）于2014年4月29日开市停牌。停牌期间，公司于2014年5月8日、5月14
日发布了《关于重大资产重组进展公告》，公告刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
www.cninfo.com.cn网站。
截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司重大重组信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一四年五月二十一日
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二 0一七年度股东大会
法律意见书
国浩（乌）证股字[2018]第 3号
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•香港•巴黎•马德里•硅谷新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦19层郵編：830000
電話:(+86)(991) 3070688傳真:(+86)(991)3070288
網址:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二 0一七年度股东大会
法律意见书
国浩（乌）证股字[2018]第3号
致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、马卿律师出席公司 2017年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会于 2018年 3月 13日分别在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的时间及操作程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次年度股东大会现场会议于2018年4月3日上午11：00时在新疆维吾尔自治区昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室如期召开。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年度股东大会股东登记签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次年度股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数4人，参与投票的股份数为102,336,685股，占公司总股本的51.85％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4人，代表股份102,336,685股，占公司总股本的51.85%；
（2）参加网络投票的股东人数为 0人，代表股份 0股，占公司总股本的0.00%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年年度股东大会列席人员签到表》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：1、《公司 2017年度董事会工作报告》；
2、《公司 2017年度监事会工作报告》；
3、《公司 2017年度财务决算报告》；
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
4、《公司 2017年年度报告及摘要》；
5、《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》；
7、《公司 2018年董事薪酬方案》；
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
10、《公司 2018年监事薪酬方案》。
经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2017年度股东大会表决票》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年度股东大会议案表决结果（现场）》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年度股东大会议案表决结果》，并根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第8项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0一七年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
负责人： 经办律师：
温晓军 赵旭东
马卿
2018年4月3日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-045中节能万润股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第四次会议于 2017年 10月 24日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于 2017年 10月 13日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2017年第三季度报告全文及正文》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2017年第三季度报告全文》与《万润股份：2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《万润股份：2017年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于提名冷茜为董事候选人的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意提名冷茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（冷茜女士简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2020年3月27日任期届满）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见。《万润股份：独立董事关于提名冷茜为公司董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2017年11月29日(星期三)下午2:30于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2017年第三次临时股东大会。
《万润股份：关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2017年10月26日
附件：
董事候选人简历
冷茜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”，目前为持有万润股份5%以上股份的股东）财务部、审计部员工，鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司财务部经理、鲁银投资集团禹城粉末冶金制品有限公司财务部经理、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、鲁银投资财务部副部长。2017年 5月至今任鲁银投资财务部部长。冷茜女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-030永高股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2014年6
月24日（周二）10：30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年6月19日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会意见：按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用22,000
万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会二○一四年六月二十四日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-064广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因被中国证券监督管理委员会立案调查及存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况， 2018年度财务报告被北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具“无法表示意见”的审计报告（京永审字（2019）第 110019号）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定：最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停上市公司股票上市。若公司 2019年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、可能被暂停上市的风险提示
若公司 2019年度财务会计报告被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深交所将在公司披露 2019年年度报告之日起（预计时间为 2020年 4月下旬），对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险采取的措施
公司管理层和经营层在积极配合北京永拓专项审核工作基础上，重新梳理京永审字（2019）第 110019号审计报告中所述的无法表示意见内容，根据所涉及事项启动财务自查工作：
1.按照企业会计准则及相关规定，公司对以前年度的会计差错进行了更正，具体内容详见2019年6月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032）。
北京永拓就本次公司前期会计差错更正事项出了京永专字（2019）第 310257号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司前期差错更正说明的审核报告》。
2.公司积极督促大股东及关联方归还资金，并于2019年6月 6日追回所有款项。针对上述关联方非经营性资金占用事项中公司内部控制失效问题，公司已采取相应整改措施，并于2019年6月6日披露了《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项重大影响消除的说明》（公告编号：2019-033）。
北京永拓就 2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的事项出了京永专字（2019）第310258号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。
公司已采取一系列措施，消除了 2018年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；深圳证券交易所可以视情况调整公司股票可能被暂停上市的风险提示公告的披露次数。公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，将根据深圳证券交易所要求按时发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0754-82514288
传真：0754-82535211
电子邮箱：linz@golden-glass.cn
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年十月二十四日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-011四川科伦药业股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会
《非金融企业债务融资工具市场自律处分意见书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）于 2015年 2月 16日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间协会”）《非金融企业债务融资工具市场自律处分意见书》（以下简称“意见书”）（【2015】2号），现就相关事项公告如下：
一、意见书内容
经查，科伦药业在债务融资工具“11科伦MTN1”、“12科伦MTN1”注册发行阶段及存续期间存在以下违反银行间市场相关自律规则指引的行为：
一是科伦药业未在债务融资工具“11科伦MTN1”募集说明书中披露与崇州君健塑胶有限责任公司（以下简称“君健塑胶”）的关联关系，相关交易未作为关联交易披露；未在债务融资工具“11科伦MTN1”、“12科伦MTN1”募集说明书中披露与成都久易贸易有限公司（以下简称“久易贸易”）及久易贸易子公司伊犁伊北煤炭有限公司（以下简称“伊北煤炭”）、伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称“恒辉淀粉”）的关联关系，相关交易未作为关联交易披露。二是科伦药业未在2010年年报和2011年年报中披露与君健塑胶的关联关系，相关交易未作为关联交易披露，未在2011年年报、2012年年报中披露与久易公司、伊北煤炭、恒辉淀粉的关系，相关交易为作为关联交易披露。
科伦药业上述行为违反了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》第二十五条、第三十二条、第三十三条、《注册文件表格体系》M-5-5、M-6-4、M-6-5、M-3-1、M-3-2、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息
披露规则（2012版）》（以下简称《信息披露规则（2012版）》）第二条的规定。
根据《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》第五条、《信息披露规则（2012版）》第三十条规定，经自律处分会议审议，做出以下处理意见：
（一）给予科伦药业警告处分，并处暂停相关业务三个月；
（二）责令科伦药业针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改，并在本处分决定生效之日起20个工作日之内向协会提交整改报告；
（三）给予科伦药业董事长刘革新、副总经理兼财务总监冯伟、财务部部长赖德贵警告处分，并责令上述人员在本处分决定生效之日起 6个月内参加协会组织的信息披露专项培训。
科伦药业或者上述人员对本处分意见若有异议，可在收到《自律处分意见书》五个工作日之内向交易商协会自律处分办公室提交书面《复审申请书》。《复审申请书》应当包括原处分意见、复审申请和理由等内容。逾期未提交的，视为接受意见，处分决定生效。
二、公司的说明
1、公司及公司董事长刘革新先生就此表示诚恳地致歉。公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
2、公司接受银行间协会拟对公司作出的意见决定，我公司放弃申请复审的权利，并将及时提交整改报告，组织相关人员参加信息披露专项培训。
3、银行间协会的上述意见致使公司向银行间协会申请开展新业务的时间延时3个月，但不会对公司已发行的中期票据和短期融资券业务造成任何影响，也不会对公司通过银行借款等融资方式融资构成任何不利影响。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年2月18日
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事事前认可意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第六次会议的相关议案进行了事前核查，现基于独立判断立场，对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：公司终止本次重大资产重组事项，符合公司实际情况，本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们同意将公司终止本次重大资产重组的议案提交公司董事会审议。
独立董事： 张为群 李定清 唐绍均
2019年7月26日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2018-079多氟多化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2018年8月14日（星期二）下午2:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月13日15:00至2018年8月14日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长李世江先生。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（1）总体出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（％）|
|现场参会|19|111,312,217|17.2195%|
|网络参会|14|115,600|0.0179%|
|合计|33|111,427,817|17.2374%|

其中：参加本次会议的中小投资者共22人，代表有表决权的股份1,126,950股，占公司总股本的0.1743％。
（2）出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员；
河南苗硕律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》
表决结果：同意111,331,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9138％；反对 96,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0862％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,030,950股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.4814％；反对 96,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.5186％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、多氟多化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司2018年第三次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-063
包头东宝生物技术股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2018年 8月 6日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2018年8月9日上午 8:30在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实出席董事 7名。独立董事王大宏先生、独立董事哈斯阿古拉先生、独立董事俞有光先生以通讯表决方式出席了本次会议。
监事会主席于建华先生、监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》
公司于2017年9月13日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2017年非公开发行股票预案的议案》，并经公司于 2017年 10月 10日召开的2017年第一次临时股东大会审核批准。根据2017年度财务报告及本次发行
有关事项的进展情况，公司于2018年3月7日召开了第六届董事会第七次会议，对《公司 2017年非公开发行股票预案》进行了修订。《2017年非公开发行股票预案》及《2017年非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网。
现根据公司最新财务状况和审核要求，对《2017年非公开发行股票预案(修订稿)》进行调整，调整后的内容详见《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围内，无需另行提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了明确同意独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》
公司于2017年9月13日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并经公司于 2017年 10月 10日召开的 2017年第一次临时股东大会审核批准。根据 2017年度财务报告及本次发行有关事项的进展情况，公司于 2018年 3月 7日召开了第六届董事会第七次会议，对《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》进行了修订。《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》及《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订稿）》详见巨潮资讯网。
现根据公司最新财务状况和审核要求，对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案(修订稿)》进行调整，调整后的内容详见《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（二次修订稿）》。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围内，无需另行提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了明确同意独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》
公司于2017年9月13日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》，并经公司于 2017年10月10日召开的2017年第一次临时股东大会审核批准。根据2017年度财务报告及本次发行有关事项的进展情况，公司于 2018年 3月 7日召开了第六届董事会第七次会议，对《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》进行了修订。《本次非公开发行股票方案的论证分析报告》及《本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网。
现根据公司最新财务状况和审核要求，对《本次非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》进行调整，调整后的内容详见《本次非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围内，无需另行提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了明确同意独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》、《本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》及相关独立意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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