揚州亜星客牟股分有限公司
2017年度独立董事述取扱告
按照
《公司法》、《美千在上市公司建立独立董事制度的指早意見》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,我↑]作力1///州亜星客牟股分有限公司(以下筒称
“公司")的独立董事,2017年独立、忠実、勤勉履行取責,切実友拝独立董事作用,現
対
2017年度履取情況報告如下
:
一、独立董事的基本情況
名「虎嚇:男,1952年10月生,渓族。所任中国公路牟輌机械息公司亦公室主任、息径理助理、副息径理、執行董事、恵径理;中通客牟控股股分有限公司副董事後;中国公路学会常努理事,中国公路学会客牟分会理事長。2012年 10月退体。FymL任中国公路学会常各理事,中国公路学会客牟分会名誉理事長。本公司独立董事。
朱徳堂:男,1968年5月生,沢族,研究生学厠,一
致律り
T。
所任江亦方源律りT事各所合伏人,本公司独立董事。現任北京徳恒(南京)律岬事努所主任 ,南京市人民政府城市治理委員会公余委員,江方省医庁器械行立切会法律事勢部主任。本公司独立董事。
灘竹云:男,1975年5月生,沢族,博士研究生学房。現任江亦大学財径学院財努系副系主任,会it学寺並副教授、碩士生早師;江亦大学資声澤倍碩士寺並学位研究生教育指尋委員会成員,江亦索普化工股分有限公司独立董事。本公司独立董事。
公司独立董事由公司控股股末推存,径股木大会逸挙声生,不持有公司股分 ,与公司没有美咲交易,不存在相美社会美系,不存在影噛独立性的情況。
二、独立董事年度履取概況
2017年度,我↑]堅持勤勉尽責的履取恣度,按吋出席公司董事会会波及股末大会,対会波波案進行決真申波。会前与公司径菅戻、董事会秘事等有美人員遊行充分洵通,在充分掌握実際情況的基砧上,依据我↑]的寺立能力和径詮倣出独立半J断,提出独立意見井対公司提交的各項波案逃行表決。我↑]対提交董事会申波的波案均投出賛成票,没有反対、奔杖的情形。
(一
)出席会波情況
1.出
席董事会会波情況
姓名 鹿参加董事会 来自出席 委托出席 鋏席
(次
)
(次
)
(“マ
)
(次 )名「虎嚇 15 15 0 0
朱徳堂 ｂ¨ 15 0 0
洲竹云 15 15 0 0
2.出
席股末大会情況
姓名 庄参加股末大会(次
)
出席(次
)
鋏席(次 )合「虎嚇
3 3 0
朱徳堂 3 ０
じ
0
朔1竹云 3 ０
０
0
3.出
席董事会寺日委員会会波情況
寺立委員会 報告期召升次数 参加独立董事
董事会申汁委員会
1
洲竹云、朱徳堂
董事会提名委員会
1
朱徳堂、洲竹云
董事会薪酬与考核委員会
1
洲竹云、部虎嚇、朱徳堂(二)公
司配合独立董事工作情況
公司毎月定期杵径菅情況、重大事件、行並情況、江券新規、会波汁支J安引 F等事面扱送給我↑],力我イ|]了解公司径菅情況、行並情況等提供了及吋、准碗的信息,也力我イ|]安引卜工作,参
加相美会波及現場考察提供了方便。
在相美会波召升前,公司精心准各会波資料,及吋扱送我イ|]申岡,力我↑]履取提供了便利条件,校
好的配合了我イ|]的工作。公司其他董事、高象管理人員均我イ|]保持了正常的洵通,我
イ|]通述瞬取ツE扱、会波洵通、屯活交流、郎件往来、J/mL場考察等方式充分了解公司径菅情況,釈板送用寺並知沢促遊公司董事会的科学決策。
三、独立董事年度履取重点美注事項的情況
2017年
我イ|]対公司美咲交易、対外担保、資金占用、数聘会汁用事努所、信息披露、内部控制、会汁政策変更等事項逃行了重点美注,決
策吋作出了独立明碗的半J断,友表了相美独立意見,対執行情況也遺行了核査,相
美情況如下 :
(一)美
咲交易情況
2017年1月23日,公
司第六届董事会第二十次会波市波通這了
《美子公司控股股木委托貸款展期萱美咲交易的波案》;2017年4月26日,公
司第六届董事会第二十二次会波申波通述了
《美子公司及控股子公司2017年
度日常美咲交易的預案》、《美子与山木重工集困財努有限公司升展金融立雰的美咲交易預案》 ;2017年5月19日,公
司第六届董事会第二十四次会波申波通述了
《美千公司控股股木委托貸款展期萱美咲交易的波案》;2017年6月25日,公
司第六届董事会第二十六次会波申波通述了《美千公司控股股木委托貸款展期萱美咲交易的波案》;2017年7月28日,公
司第六届董事会第二十七次会波市波通述了
《美子公司控股股木委托貸款展期萱美咲交易的波案》;2017年11月19日,公
司第六届董事会第二十次会波申波通述了《美千公司控股股末委托貸款展期盟美咲交易的波案》;2017年12月11日,公
司第六届董事会第二十二次会波市波通述了《美子公司控股股木委托貸款展期堅美咲交易的波案》;2017年
12月15日,公司第六届董事会第二十二次会波申波通述了《美千公司控股股木委托貸款展期萱美咲交易的波案》;2017年12月25日,公
司第六届董事会第二十四次会波申波通道了《美千公司控股股末委托貸款展期萱美咲交易的波案》。会波召弄前我イ|]均及日J^1文至J了相美材料,通道寺項ツE扱、洵同等方式了解相美情況,井用寺立知沢逃行半J断,均
友表了美咲交易事前決可意/ML和独立意
/mL。
(二)対
外担保及資金占用情況
2017年4月26日,公
司第六届董事会第二十二次会波申波通述了
《美子公司
2017年融資租賃鎖告並雰担保額度的預案》,我
↑]友表了独立意見。
公司均山重融資租賃有限公司升展融資租賃並努合作,忌金額不超這5乞元 ,期限一年。在此額度内,符
合条件、殉要公司客率的客戸可按有美規定亦理融資租賃並努,公司提供回殉担保,我イ|]友表了独立意兄。除此以外,公
司元其他対外担保情況友生。
我↑]対公司美朕方占用資金情況遊行了決真核査,不存在控股股末及其美咲方遠規占用公司資金的情況。
(三)高
級管理人員提名及薪酬情況
2017年5月19日,公
司第六届董事会第二十四次会波申波通辻了
《美子増ネト公司董事的預案》;対千公司聘任的高象管理人員,我
イ|]均充分了解被提名人的教育背景、取立径房和寺並素券等情況,井友表了独立意見。扱告期内,高
須
管理人員的聘任、解聘程序符合相美法律、法規及
《公司章程》的規定。
2017年4月26日,董
事会薪酬≒考核委員会2017年
第
1次
会波碗定了公司高微管理人員的薪酎‖,井
在董事会会波上申波通述。
)立
(四 須預告及立須快報情況
公司按規定亦理立須預告及立須快扱事項。
(五)聘
任或者更換会汁りT事努所情況
2017年4月26日,公司第六届董事会第二十二次会波市波通述了
《美子数聘2017年度会itりT事各所的預案》,根据其服各意沢、取立操守和寺立能力及公司董事会申汁委員会的提波,数聘山本和信会汁姉事各所
(特殊普通合伏)力公司2017年度財各扱告及内部控制申汁机杓,聘
期一年。我↑]対本次数聘会汁師事勢所友表了独立意見。
(六)現金分笙及其他投資者回扱情況
公司2016年度利洞分配方案符合
《公司章程》的有美規定。
(七)公司及股末承堵履行情況
報告期内,公
司及股木没有友生達反承滞履行的情況。
(八)信息披露的執行情況
報告期内,公司晋格按照《上市公司信息披露管理方法》、《上海II券交易所股票上市規只
J》
及公司有美制度汗展信息披露工作,全年披露定期報告4分,晦吋公告46分。
(九)内部控制的執行情況
2017年4月26日,公
司第六届董事会第二十二次会波申波通道了
《2016年度内部控制自我坪倫報告》、《2016年度内部控制申汁報告》,公司按要求逃行了内部控制澤竹報告和内部控制申汁報告的披露。2017年,我イ|]督促公司対内部控制申汁、内部控制自坪友fJmL的鉄陥和同題逃行整改,秋板推逃公司内控体系不断完善。
)董
(十 事会以及下属寺日委員会的込作情況
2017年,董
度 事会申汁委員会、提名委員会、薪酬均考核委員会共召升会波
3次,根
据《公司章程》及相美工作劉只J履行了取責。
四、意体坪介和建波
2017年,我
↑]独立、忠実、勤勉地履行了取責,主
劫了解公司径菅情況 ,秋板出席相美会波,決真申波相美波案,対公司美咲交易、対外担保及其他相美重大事項友表了独立意兄,決
真貫御赫t行了
《独立董事工作制度》,在工作述程中未受公司控股股木、実体控制人或其他与公司存在利益美系的単位或今人的影,切
的 実窄押了所有股本的合法枚益。
2018年,我↑]杵継銭按照有美規定和要求,独立、忠実、勤勉地履行取責 ,将重点美注美咲交易、対外担保、対外投資、資金占用、信息披露、内控制度完善、会汁政策和会汁倍汁変更、高須管理人員聘任、解聘等事項,促逃公司科学決策,健康友展,切
実窄押公司整体利益及全体股本的利益。
独立董事
朱徳堂
:
二0-八
年四月二十一日