北京大成律师事务所
关于北京太空板业股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
大成股会字[2015]A0515)号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地大厦D座7层（100020）
7/F, Parkview Green, No. 9, Dongdaqiao Road. Chaoyang District, Beijing(100020)， China
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137778
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书北京大成律师事务所
关于北京太空板业股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
大成股会字[2015]A0515号致：北京太空板业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市大成律师事务所（以下简称“本所”）受北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会出具如下法律意见:
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集人资格、召集程序
经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第五届董事会第二十四次会议于 2015年 4月 23日通过决议，并于 2015年 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《北京太空板业股份有限公司关于召开 2014年度股东大会通知的公告》和《第五届董事会第二十四次会议决议公告》；于 2015年 5月 8日发布了《关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》；于 2015年 5月 13日发布了《关于召开 2014年度股东大会的提示性公告的更正公告》。根据会议通知公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书公告载明了现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、本次股东大会出席人员、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议由公司董事长樊立先生主持，于 2015年 5月 15日上午 9时 30分在北京市丰台区科学城中核路 1号 3号楼 12层公司会议室如期召开。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2015年 5月 15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于 2015年 5月 14日下午 15:00至 2015年 5月 15日下午 15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知公告通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与会议通知公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的人员
经审验相关身份证明、持股凭证及授权文件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 8人，合计持有公司有表决权的股份数 136,175,700股，占公司股份总数的比例为56.45%；其他出席和列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐机构代表。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，合计持有公司有表决权的股份 8,800股，占公司股份总数的比例为0.0036%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 9人，合计持有公司有表决权的股份 136,184,500股，占公司股份总数的比例为2.2568%。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书三、本次股东大会的提案
（一）本次股东大会审议的提案为：
1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案,听取独立董事述职报告；
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司 2014年度财务决算报告》的议案；
4、审议《经审计的 2014年度财务报告》的议案；
5、审议《公司 2014年年度报告及年度报告摘要》的议案；
6、审议《公司 2014年度利润分配方案》的议案；
7、审议《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构》的议案；
8、审议《关于修改公司章程》的议案；
9、审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；
采用累积投票制逐项审议选举非独立董事：
9.1《关于提名樊立先生担任第六届董事会董事的议案》
9.2《关于提名樊志先生担任第六届董事会董事的议案》
9.3《关于提名赵欢先生担任第六届董事会董事的议案》
9.4《关于提名林有来先生担任第六届董事会董事的议案》
采用累积投票制逐项审议选举独立董事：
9.5《关于提名王爱群女士担任第六届董事会独立董事的议案》9.6《关于提名郑洪涛先生担任第六届董事会独立董事的议案》9.7《关于提名袁泉先生担任第六届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
采用累积投票制逐项审议选举非职工代表监事：
10.1《关于提名路颖先生担任第六届监事会监事的议案》
10.2《关于提名高丽萍女士担任第六届监事会监事的议案》
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中所列明的事项完全一致。
（二）本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经查验，本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书场会议以投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案均作了审议,并以现场投票及网络投票相结合的方式逐项表决通过了如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》的议案,听取独立董事述职报告；
经表决：同意136,175,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9935%；反对8,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0065%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,700股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8384%；反对8,800股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1616%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
2、《2014年度监事会工作报告》的议案
经表决：同意136,175,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9935%；反对8,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0065%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,700股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8384%；反对8,800股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1616%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
3、《公司 2014年度财务决算报告》的议案
经表决：同意136,175,700股，占出席会议股东（或委托代理人）
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书所持有效表决权的99.9935%；反对8,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0065%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,700股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8384%；反对8,800股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1616%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
4、关于《经审计的 2014年度财务报告》的议案
经表决：同意136,175,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9935%；反对8,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0065%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,700股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8384%；反对8,800股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1616%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
5、《公司 2014年年度报告及年度报告摘要》的议案
经表决：同意136,175,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9935%；反对8,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0065%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,700股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8384%；反对8,800股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1616%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
6、《公司 2014年度利润分配方案》的议案
经表决：同意136,175,700股，占出席会议股东（或委托代理人）
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书所持有效表决权的99.9935%；反对8,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0065%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,700股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8384%；反对8,800股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1616%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
7、《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构》的议案
经表决：同意136,175,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9935%；反对8,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0065%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,700股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8384%；反对8,800股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1616%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
8、《关于修改公司章程》的议案；
经表决：同意136,175,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9935%；反对8,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0065%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,700股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8384%；反对8,800股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1616%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书9、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；
采用累积投票制逐项审议选举非独立董事：
9.1《关于提名樊立先生担任第六届董事会董事的议案》
经表决：同意136,175,701股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9548%；同意股数超过出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,701股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的98.8795%。
9.2《关于提名樊志先生担任第六届董事会董事的议案》
经表决：同意136,175,701股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9548%；同意股数超过出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,701股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的98.8795%。
9.3《关于提名赵欢先生担任第六届董事会董事的议案》
经表决：同意136,175,701股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9548%；同意股数超过出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,701股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的98.8795%。
9.4《关于提名林有来先生担任第六届董事会董事的议案》
经表决：同意136,175,701股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9548%；同意股数超过出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,701股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的98.8795%。
采用累积投票制逐项审议选举独立董事：
9.5《关于提名王爱群女士担任第六届董事会独立董事的议案》经表决：同意136,175,701股，占出席会议股东（或委托代理人）
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书所持有效表决权的99.9548%；同意股数超过出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,701股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的98.8795%。
9.6《关于提名郑洪涛先生担任第六届董事会独立董事的议案》经表决：同意136,175,701股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9548%；同意股数超过出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,435,701股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的98.8795%。
9.7《关于提名袁泉先生担任第六届董事会独立董事的议案》
经表决：同意136,237,294股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的100%；同意股数超过出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意5,497,294股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9999%。
10、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
采用累积投票制逐项审议选举非职工代表监事：
10.1《关于提名路颖先生担任第六届监事会监事的议案》
经表决：同意136,175,701股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9871%；同意股数超过出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 5,435,701股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.6773%。
10.2《关于提名高丽萍女士担任第六届监事会监事的议案》
经表决：同意 136,193,299股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的100%；同意股数超过出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书的表决情况如下：同意 5,453,299股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的100%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书（本页无正文，为北京大成律师事务所《关于北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》（大成股会字[2015]A0515号）的签字页）
北京大成律师事务所
负责人：彭雪峰
授权代表：王隽 见证律师：施刚
见证律师：范晓俊
2015年 5月 15日