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广东电力发展股份有限公司 2016年度
监事会工作报告
监事会主席张德伟
一、2016年度监事会工作情况
报告期内，第八届监事会成员列席了 5次董事会现场会议，审阅了 6次董事会通讯会议的相关资料，出席了 4次股东大会，召开了 4次监事会现场会议，各次监事会会议的主要情况如下：
第八届监事会第八次会议于 2016年 4月 28日在广州市召开，会议审议通过了《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度财务报告〉的议案》、《关于〈2015年度利润分配和分红派息预案〉的议案》、《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015年年度报告〉和〈2015年年度报告摘要〉的议案》、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2015年度社会责任报告>的议案》、《关于〈2016年第一季度财务报告〉的议案》和《关于〈2016年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》。
第八届监事会第九次会议于2016年5月20日在广州市召
开，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票的议案》。
第八届监事会第十次会议于2016年8月25日在广州市召
开，会议审议通过了《关于〈2016年半年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2016年半年度财务报告〉的议案》和《关
于〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》。
第八届监事会第十一次会议于2016年10月28日在广州
市召开，会议审议通过了《关于〈2016年第三季度财务报告〉的议案》和《关于〈2016年第三季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》。
在以上会议中，监事会成员还对公司依法运作情况进行了认真的评议和监督，认为公司各项议事制度有效，公司经营活动稳健合法。
此外，监事会还加强日常监督管理，督促公司不断健全内控制度，促进财务工作的进一步完善。
二、监事会对下列事项的独立意见
（一）监事会根据有关法律法规和公司《章程》等，对董事会、股东大会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责情况和公司管理制度等进行了有效监督，认为本报告期内，公司遵循了诚信、规范的经营准则，依法运作，决策程序合法，内部控制制度进一步完善，未发现公司董事和经营班子成员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
（二）监事会认真检查了公司财务状况，对公司季度、半年度和年度等定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
普华永道中天会计师事务所对公司出具的标准无保留审计意见是客观公正的。
（三）2013年 3月 18日，经中国证监会证监许可〔2012〕 421号文核准，公司公开发行 12亿元公司债券，票面利率为4.95%，存续期 7年，并附有回售条款，公司债券于 2013年 5月 24日在深圳证券交易所上市交易。
2015年 10月 25日，公司发行了 2015年度第一期超短期融资券 15亿元。该期短融已于 2016年度还本付息。
2016年 6月 7日和 8月 11日，公司分别发行了 2016年度第一、二期超短期融资券，合计 12亿元。
除此之外，至 2016年末三年内，公司没有发行股票或其他衍生证券募集资金事项。监事会对上述募集资金使用和管理进行了认真审查，认为公司严格按照相关承诺的募集资金用途使用，募集资金使用和管理符合相关规定。
（四）监事会认为：公司 2016年所进行的重大资产收购项目和重大投资项目决策程序合法，交易价格公平合理，有利于公司持续发展，不存在内幕交易及损害股东利益的情况。
（五）公司监事会认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（六）监事会认为公司 2016年发生的关联交易公平合理，决策与信息披露程序规范，不存在损害公司利益的行为。
三、对公司经营情况及财务状况的评价
2016年，公司完成合并报表口径发电量 599.23亿千瓦时，比 2015年的 640.91亿千瓦时下降6.50%，完成上网电量 565.13亿千瓦时，比 2015年的 603.41亿千瓦时下降6.34%，完成全年上网电量计划的90.02%。
根据普华永道中天会计师事务所出具的审计报告，按照中国会计准则，截止 2016年底，公司的总资产 706.77亿元，同比下降1.73%；归属于母公司股东的净资产 233.79亿元，同比下降1.58%；公司实现营业收入 226.81亿元，同比下降11.83%；归属于母公司股东的净利润为 9.37亿元（上年为 32.38亿元），同比下降71.07%，每股收益 0.18元（去年同期为 0.62元）。公司负债合计为 413.4亿元，资产负债率58.49%。
2016年，公司面临产能过剩、需求下降、竞争加剧带来的经营难题，机组利用小时出现明显下滑，及下半年以来市场煤炭价格的快速上涨，使得公司经营业绩承受巨大压力。
面对严峻挑战，公司围绕年度经营管理目标，通过抢争电量、降低经营成本、保障新项目投运、优化电源结构等一系列经营措施，较好完成了公司全年经营目标，实现归属于母公司股东的净利润 9.37亿元。
四、对公司其他重大事件的评价
根据国家对燃煤电厂超低排放和节能改造要求，公司为
保证所属燃煤机组环保节能改造工程顺利实施并稳定运行，拟对部分机组设备部件进行拆除。同时，受国家产业政策影响，公司部分前期项目一直处于停滞状态且已不具备继续开发条件。按照会计准则的要求，公司组织了对上述资产的减值测试。按照测试结果，公司在 2016年度合并报表对上述资产计提资产减值准备 75,832万元。监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
鉴于公司所处的经济环境、技术环境已经发生了较大变化，对固定资产使用寿命产生一定的影响。根据《企业会计准则第 4号—固定资产》及公司相关规定，公司对各类固定资产的预计使用年限及预计净残值进行了梳理，并对固定资产的折旧年限及残值率进行了相应调整。监事会认为公司对部分固定资产折旧年限及残值率进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实地反映公司财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观和公允。
五、展望
2016年，监事会的工作得到了广大股东的大力支持，得到了公司董事会、经营班子和全体员工的积极配合，在此，我代表监事会全体成员表示衷心的感谢！
本届监事会即将届满，随着新一届监事会的产生，监事会自身建设和工作力度将进一步加强，在公司的稳健经营、规范运作等方面继续发挥积极的作用。我们相信，面对严峻
的经营环境和巨大的经营压力，在广大股东的大力支持和全体员工的共同努力下，公司一定会克服困难，不断前进！
谢谢大家！
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-042宁夏银星能源股份有限公司
关于收到中国证监会中止审查通知书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 1月 19日向中国证监会申报了《向特定对象非公开发行股票的申请》（银星办发〔2016〕1号），中国证监会于 2016年 1月 22日向公司下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160117号)，并于 2016年 3月 1日向公司下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》（160117号）。
鉴于本次非公开发行需补充 2015年年报数据等相关原因，公司向中国证监会提交了《关于中止宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于 2016年 3月 30日收到中国证监会 160117号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司中止审查申请。
待前述事项完成后，公司将继续推进本次非公开发行股票相关工作，并向中国证监会及时申请恢复审查。
公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-035大连华锐重工集团股份有限公司
关于控股股东的一致行动人大连市国有资产投资经营集团有限公司拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日收到控股股东的一致行动人大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）《关于拟增持大连重工股份的函》，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发„2015‟51号）相关文件精神，国投集团拟对本公司股票进行增持。具体如下：
一、增持计划主要内容
1.增持人：大连市国有资产投资经营集团有限公司
2.增持目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对目前股票价值的合理判断，计划对本公司股份进行增持。
3.增持数量：不低于 900万股。
4.增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式。
5.国投集团承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
二、其他说明
1.截至本公告日，国投集团共持有本公司无限售流通股 53,744,810股，约占公司股本总额的5.57%。
2.本次增持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等法律、法规、部门规章规定的情况。
3.本次增持事项的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4.公司将继续关注本事项进展情况，并按照监管规则要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2015年7月10日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-032山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司股份质押情况的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

本公司于2015年5月14日接到公司控股股东、实际控制人程少博先生通知，程少博先生原质押给中信证券股份有限公司的本公司股份合计1584万股于2015年5月9日解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2015年5月12日，程少博先生将其所持有的本公司股票1374万股（占公司总股本的4.36%）质押给中信证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，程少博先生持有本公司股份5622.2588万股，占公司总股本的17.85%。本次质押后，程少博先生持有的本公司处于质押状态的股份共计5149.5647万股，占公司总股本的16.35%。
特此公告。
备查文件：《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-045债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司 2014年度权益分派方案已获 2015年 6月 3日召开的2014年度股东大会审议通过，本次实施公告中的分配方案与股东大会审议通过的分配方案无差异。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,526,430,119股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日，除权除息日为：2015年6月
12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****464|潍坊歌尔集团有限公司|
|2|01*****929|姜滨|
|3|00*****761|姜龙|
|4|00*****677|孙红斌|
|5|01******828|胡双美|
|6|01******584|宫见棠|
|7|01******955|段会禄|
|8|01******829|刘春发|

五、本次权益分派无转增股本情况
六、本次权益分派将导致公司期权激励行权价格、公司公开发行可转换公司债券转股价格调整
本次权益分派将导致公司首次授予的股票期权行权价格由 41.17元/份调整为 41.07元/份；公司预留股票期权行权价格由26.02元/份调整为25.92元/份，以上期权调整事项需经公司董事会审议通过后实施。公司可转换公司债券转股价格（债券简称：歌尔转债，债券代码：128009）由26.43元/股调整为26.33元/股。
七、咨询机构
1、咨询地址：潍坊市高新技术产业开发区东方路268号
2、咨询部门：公司董事会办公室
3、联系人：贾军安、贾阳
4、咨询电话：0536-8525688 传真号码：0536-8525669
八、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－007杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议通知于 2017年 2月 5日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017年 2月 10日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于转让杭州滨江物业管理有限公司股权暨关联交易的议案》
同意公司与杭州滨江投资控股有限公司签订《关于杭州滨江物业管理有限公司之股权转让协议》，将公司持有的杭州滨江物业管理有限公司100%的股权以 306,426,400元的价格转让给杭州滨江投资控股有限公司。关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017-008号公告《关联交易公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
深圳市佳士科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]000575号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市佳士科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市佳士科技股份有限公司 2017年度控股 1
股东及其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]000575号深圳市佳士科技股份有限公司全体股东：
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|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|佳士科技股份有限公司（以下简称佳士科技公司）2017 年度财务报|
|表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司|
|股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2018 年 2 月 8 日签发|
|了大华审字[2018]001245 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就佳士科技公司编制的 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佳士科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计佳士科技公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对佳士科技公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交
大华特字[2018]000575号关联方资金占用情况的专项说明易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解佳士科技公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市佳士科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周珊珊
中国·北京 中国注册会计师：刘伟明
二〇一八年二月八日
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|深圳市佳士科技股份有限公司||||||||||
|2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表||||||||||
|单位：万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|成都佳士科技有限公司|全资子公司|其他应收款|12,887.12||1,100.00|11,787.12||非经营性占用|
||重庆运达科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4,074.39||2,315.29|1,759.10||非经营性占用|
||深圳市佳士机器人科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1.06||1.06||非经营性占用|
|小计|—|—|—|16,961.51|1.06|3,415.29|13,547.28|||
|总计|—|—|—|16,961.51|1.06|3,415.29|13,547.28|||
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-012通化双龙化工股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续的通知。
公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生在 2014年 4月 8日质押给东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）部分限售股共计 15,850,000股于 2015年 4月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
上述解除质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的
22.55%，占本公司总股本的比例为5.61%。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2015年 4月 10日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-010号河南科迪乳业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 7月 15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 357,861,827.37元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1189号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,840万股，每股面值1元，每股发行价人民币 6.85元，募集资金总额为人民币 468,540,000.00元，扣除承销费和保荐费 46,880,000.00元后的募集资金为人民币 421,660,000.00元，已由中原证券股份有限公司于 2015年 6月 25日存入公司开立的广发银行郑州金水路支行 131041511010000285账号中。减除其他发行费用人民币 14,680,000.00元后募集资金净额为人民币 406,980,000.00元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会A验字（2015）013号《验资报告》。
二、募集资金拟投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额承诺募集资金投资额项目核准或备案文件年产20万吨液态奶项 豫发改工业
1 37,029 37,029
目 （2012）320号
科迪乳业现代牧场建 豫商虞城农
2 22,452 3,669
设项目 （2012）00027号
合计 59,481 40,698
上述项目总投资 59,481万元，拟使用募集资金 40,698万元，其余由企业自筹解决。在募集资金到位前，项目已作先期投资或将进行先期投资的，募集资金（扣除发行费用后）到位后，公司将用募集资金置换已由公司自有资金先期投入的部分，余下资金将继续用于上述项目。如果实际筹集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将自筹解决资金缺口。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金投入募集资金投资项目，科迪乳业现代牧场建设项目由全资子公司河南科迪商丘现代牧场有限公司实施。
截至 2015年 6月 30日，公司自筹资金已投入 480,693,082.28元，具体情况如下：
金额单位：人民币元其中：
序
募投项目名称 已预先投入资金
号
设备购置费用 奶牛购置费用土建及安装费用 1年产20万吨液态奶项目 321,171,827.37 154,606,242.60 166,565,584.77 2科迪乳业现代牧场建设项目 159,521,254.91 16,171,871.45 20,432,000.00 122,917,383.46合计 480,693,082.28 170,778,114.05 20,432,000.00 289,482,968.23序
募投项目名称 已预先投入资金 本次置换金额
号
1年产20万吨液态奶项目 321,171,827.37 321,171,827.37 2科迪乳业现代牧场建设项目 159,521,254.91 36,690,000.00合计 480,693,082.28 357,861,827.37根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司以募集资金 357,861,827.37元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、履行的审议程序和专项意见
（一）董事会意见：
公司于 2015年7月 15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 357,861,827.37元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见：
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具亚会A专审字（2015）051号《关于河南科迪乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币 357,861,827.37元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）独立董事意见：
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益，公司在首次公开发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币357,861,827.37元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构意见：
保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）经核查后认为：科迪乳业本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经科迪乳业董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中原证券同意科迪乳业实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第五次会议决议
（二）公司第二届监事会第四次会议决议
（三）独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
（四）保荐机构《中原证券股份有限公司关于河南科迪乳业股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
（五）审计机构《河南科迪乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
特此公告！
河南科迪乳业股份有限公司董事会 2015年7月15日
深圳华强实业股份有限公司
独立董事关于出售资产的关联交易的事前认可
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等的有关规定，作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了核查。
本次拟交易情况如下：公司拟将全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司所持有长春华强吉佳置业有限公司(以下简称“华强吉佳”)72%的股权转让给沈阳华强新城市发展有限公司。本次交易采取账面净资产与评估价值孰高的定价原则，以瑞华会计师事务所审计的2014年7月31日净资产4,614.29万元为定价依据，确认3,322.29万元为华强吉佳72%股权的转让价格。
我们认为，华强吉佳成立至今未获得开发项目且无实际经营，最终能否获取项目的前景不明朗。我们认为公司退出该项目的运营，转让该公司股权不会损害深圳华强及全体股东的利益。本独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：李连和
管林根
刘纯斌
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-064成都运达科技股份有限公司
关于完成部分限制性股票回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次注销首次授予的限制性股票 435.1万股，回购价格为 7.325元/股，注销预留授予的限制性股票9万股，回购价格为6.60元/股；
2、公司于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次限制性股票的简述
1、2016年12月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司第二届监事会第十五次会议审议了上述议案并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。
2、2017年1月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2017年1月13日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2017年1月13日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，对 2名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理，向一名激励对象授予预留部分限制性股票 30万股，授予价格为 6.60元/股，授予日为 2017年 8月22日。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2018年 4月 25日，公司第三届董事会第十六会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意对首次授予、预留授予第一个解除限售期因业绩考核未达标不能解除限售的限制性股票进行回购注销，其中：首次授予部分回购价格为7.325元/股，回购数量 143.1万股；预留授予部分回购价格为 6.60元/股，回购数量 9万股。对 8名离职激励对象及 36名因个人原因申请放弃的激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.325元/股，回购数量292万股。公司本次合计回购限制性股票数量为444.1万股。
2018年 5月 10日，公司 2017年度股东大会审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意了本次限制性股票回购注销事宜。
二、本次回购注销限制性股票的情况
1、回购数量
本次回购注销限制性股票数量为 444.1万股，其中首次授予部分为 435.1万股，预留授予部分为 9万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 45,599万股减少至45,154.9万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
2、回购价格
根据《限制性股票激励计划》规定，本次回购价格为：（1）首次授予部分限制性股票的回购价格为 7.325元/股；（2）预留授予部分回购价格为授予价格6.60元/股。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 45,599万股减少至 45,154.9万股，公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例(%)|减少|数量|比例(%)|
|一、限售条件流通股/非流通股|10,216,367|2.24|4,441,000|5,775,367|1.28|
|高管锁定股|2,226,367|0.49|0|2,226,367|0.49|
|股权激励限售股|7,990,000|1.75|4,441,000|3,549,000|0.79|
|二、无限售条件流通股|445,773,633|97.76|0|445,773,633|98.72|
|三、股份总数|455,990,000|100|4,441,000|451,549,000|100|

特此公告。
成都运达科技股份有限公司2018年7月3日
天马轴承集团股份有限公司
关于 2016年度内部控制的自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、生产管理、产品研发设计、财务报告、关联交易、合同及法律事务、信息系统、信息披露、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、合同管理、内部监督、信息披露等。
3、公司内控评价范围重点关注的高风险领域
内控评价范围中涉及的公司治理层、业务流程方面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效会导致公司运行的高风险。
同时也重点关注下列高风险领域:
（1）外部经济环境发生重大变化与市场无序竞争带来的风险；
（2）业务经营中原材料价格重大波动风险；
（3）如产品质量和安全生产等其他可能造成重大事故影响的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及根据中华人民共和国财政部等五部委联
合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及《公司章程》及公司其他相关规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的1%，以二者孰低为标准确定；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的0.5%，但小于1%，以二者孰低为标准确定；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的0.5%，以二者孰低为标准确定。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的1%，以二者孰低为标准确定；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的0.5%，但小于1%，以二者孰低为标准确定；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的0.5%，以二者孰低为标准确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
（2）违反国家法律、法规，如产品质量不合格；
（3）中高级管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-075债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司关于使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]264号）核准，公司向社会公开发行面值总额56,470.66万元人民币的可转换公司债券，每张面值为100元，共计564.7066万张，发行价格为 100元/张，期限 6年。截至 2018年 7月 24日止，本次公司可转换债券发行面值总额为人民币56,470.66万元，扣除发行费用1,296.53万元，公司本次募集资金净额为55,174.13万元。
上述募集资金到位情况已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具上会师报字(2018)第4886号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目承诺情况
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过，公司计划使用募集资金投入以下募投项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（万元）||募集资金承诺投资金额（万元）|
|1||年新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）||30,662.73||28,869.60||
|2||年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目||33,778.91||27,601.06||
|合计||||64,441.64||56,470.66||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2018年 7月 31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币263,612,195.23元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺投资金额||以自筹资金预先投入募集资金|
||||项目名称|||||
||序号|||||||
||||||（万元）||投资项目金额（万元）|
|1||年新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）||28,869.60||17,882.98||
|2||年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目||27,601.06||8,478.24||
|合计||||56,470.66||26,361.22||

四、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
1、审议情况
2018年 9月 5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金26,361.22万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2018年 9月 5日，公司第三届监事会第五会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金26,361.22万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、公司独立董事意见
公司独立董事发表意见，认为公司本次以 26,361.22万元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。独立董事同意公司使用募集资金 26,361.22万元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金。
3、保荐机构核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）经核查后认为：
（1）公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
（2）公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未违反有关募投项目的相关安排和承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）光大证券将持续关注公司置换预先投入募投项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，光大证券同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
5、《关于阜新德尔汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》上会师报字（2018）第 5223号。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-047债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于 2019年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
股票代码：002446 股票简称：盛路通信
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
转股价格：人民币6.88元/股
转股时间：2019年1月 23日至2024年7月16日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准，公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额为人民币 10亿元。
经深交所“深证上[2018]361号”文同意，公司10亿元可转换公司债券已于 2018年 8月 14日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛路转债”，债券代码“128041”。
根据相关法律法规和《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年1月23日起可转换为公司股份。盛路转债的初始转股价格为 6.88元/股，截至本公告披露日，盛路转债的转股价格未发生调整，最新转股价格仍为6.88元/股。
二、盛路转债转股及股份变动情况
2019年第二季度，盛路转债因转股减少 83,048,000元（830,480张），转股数量为 12,070,500股，截至 2019年第二季度末，剩余可转债余额为 87,045,200元（870,452张）。
公司2019年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、限售条件流通股/||||||||||
||286,583,983|32.47%||||-9,983,900|-9,983,900|276,600,083|30.91%|
|非流通股||||||||||
|高管锁定股|286,583,983|32.47%||||-9,983,900|-9,983,900|276,600,083|30.91%|
|二、无限售条件流通股|596,150,650|67.53%||||22,054,400|22,054,400|618,205,050|69.09%|
|三、总股本|882,734,633|100.00%||||12,070,500|12,070,500|894,805,133|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0757-87744984进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-034厦门科华恒盛股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过十亿元（指人民币元，下同）的闲置自有资金购买短期理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过十亿元的闲置自有资金购买短期理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。该事项需提交公司股东大会审议。
（一）理财产品品种
公司使用不超过十亿元自有资金购买短期理财产品的投资行为不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中的风险投资，投资的品种为低风险短期理财产品。
（二）决议有效期
上述决议的有效期为自公司2016年股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（三）银行理财产品的资金额度
公司使用不超过十亿元自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可
以滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内由股东大会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过 12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险投资品种，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种投资。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过十亿元的自有资金购买短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过十亿元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过十亿元自有资金购买短期理财产品。
（二）监事会意见
公司使用不超过十亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。
在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过十亿元的自有资金购买短期理财产品。
五、其他重要事项
本次公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，是在确保公司生产经营所需
资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。
但鉴于短期理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
（二）公司第七届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会