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证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2018-018宁波均胜电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司的总资产、净资产、净利润产生影响。
一、概述
（一）会计政策变更的原因
1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、2017年 5月 10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），规范政府补助的会计处理，对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行修订，自 2017年 6月 12日起施行。新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》（以下简称“新修订的准则”）要求执行企业会计准则的企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。根据新修订的准则规定，与企业日常活动相关的政府补助，
应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
1、根据《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对 2017年 5月 28日之后发生的资产处理进行了梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。本公司 2016年度对于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理和披露要求仍沿用准则 42号颁布前的相关企业会计准则的规定。采用该准则后，本公司修改了财务报表的列报，包括在合并利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。合并利润表中本期持续经营净利润 209,205,819.38元，终止经营净利润 533,423,183.74元。上期持续经营净利润 640,953,312.33元，终止经营净利润34,402,514.40元。
2、根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1
月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，即与公司日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。报告期内，公司与企业日常经营活动相关的政府补助共计40,208,604.89元，变更后减少当期营业外收入 40,208,604.89元，增加其他收益40,208,604.89元。
3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，公司调减 2016年度营业外收入 4,859,315.36元，营业外支出 5,848,880.92元，调减资产处置收益 989,565.56元。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2018年4月27日召开了公司第九届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司按照财政部新颁布或修订的企业会计准则要求进行相应变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-024转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润 196,022,739.48元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为568,501,096.37元。
本次利润分配方案为：以 2018年 12月 31日公司总股本 40,180.00万股为基数，每10股派送现金分红人民币1.2元（税前），共计分配利润人民币4,821.60万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。
二、董事会说明
董事会提出上述利润分配预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配预案作出如下说明：
（1）公司所处行业特点及自身经营发展阶段
目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设向包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成演变，演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案的方向发展。
公司目前同时处于开发建设的项目较为集中，2018年以来公司先后中标了泌阳县文化艺术中心、天长市文化艺术中心、平阳县文化中心等项目，为保证公司中标项目的顺利执行，并带来公司在营业收入方面的快速增长，根据公司章程的规定，公司拟定上述利润分配预案。
（2）留存未分配利润用途
根据公司未来发展规划，为保障公司稳健、持续发展，拟将留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展，为公司补充生产经营资金缺口，实现提升长期的盈利能力，不断促进公司未来高质量增长与新价值创造，实现与投资者对未来利益的共享，符合公司未来发展和股东长远利益。
三、独立董事意见
董事会提出的利润分配预案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司 2018年度的利润分配预案有利于公司主业发展需要，有利于推动公司主业优势的夯实，并未有损害中小股东利益现象的出现。独立董事同意本预案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会审议通过了公司2018年度利润分配预案，认为该利润分配预案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。同时，公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临2017-59上海电力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海电力股份有限公司向国家电力投资集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1943号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向国家电力投资集团公司发行269,917,892股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过206,000万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中国证监会。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发
行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海电力股份有限公司二〇一七年十一月七日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-281华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东
股份质押解除并进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分公司股份解除质押并进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解押情况
华夏控股于2016年10月11日将其持有的公司28,500,000股无限售流通股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2016年10月12日披露的临2016-246号公告）。华夏控股于 2017年 10月 11日将上述 28,500,000股无限售流通股解除质押，上述股份占公司目前总股本2,954,946,709股的0.96%。
二、股份质押情况
华夏控股将其持有的公司 61,400,000股无限售流通股股票质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年10月11日，购回交易日为2018年10月11日，本次业务已由华泰证券股份有限公司进行了交易委托申报。同日，华夏控股将其持有的公司 25,500,000股无限售流通股股票质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2017年 10月 11日，购回交易日为 2018年10月11日，本次业务已由华泰证券（上海）资产管理有限公司进行了交易委托申报。上述质押股份共计 86,900,000股，占公司总股本 2,954,946,709股的2.94%。
华夏控股本次质押系为满足其经营发展中的资金需求。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应
的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购业务相关协议约定，本次交易设履约保障比例、预警线、平仓线等，当履约保障比例达到或低于平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,822,373,118股，占公司总股本的61.67%。本次质押后，华夏控股累计质押公司股份合计 875,700,000股，占其持有公司股份的48.05%，占公司总股本的29.64%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有公司股份20,520,000股，占公司总股本的0.69%，目前未进行股份质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-058正源控股股份有限公司
关于控股股东及其控股子公司增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）及其控股子公司计划自2019年2月13日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不少于公司已发行总股份的1%且不超过4.21%的股份。
●增持计划的实施情况：控股股东正源地产因工作计划、资金安排及窗口期等原因，截至本公告日，正源地产及其控股子公司尚未实施增持。
●风险提示：增持计划实施过程中存在因资本市场情况发生变化以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
公司近日接到公司控股股东正源地产关于计划增持公司股份的通知，现将有关增持计划的实施进展情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、本次增持主体：公司控股股东正源地产及其控股子公司。
2、截至本公告日，正源地产及其控股子公司合计持有公司股份 389,368,963股，占公司总股本的25.78%。
二、增持计划的主要内容
正源地产及其控股子公司拟自2019年2月13日起12个月内，使用自有资金及自筹资金，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，累积增持比例不少于公司已发行总股份的1%且不超过4.21%，
具体内容详见公司于 2019年 2月 13日披露的《关于控股股东及其控股子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-008号）。
三、增持计划实施进展
控股股东正源地产因工作计划、资金安排及窗口期等原因，截至本公告日，正源地产及其控股子公司尚未实施增持。
正源地产一直对公司未来经营发展充满信心，在增持计划期满之前，正源地产将根据相关法律法规的规定，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、其他事项说明
1、本次增持计划的增持主体承诺：在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东及其控股子公司所增持上市公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、公司将于此后每月披露一次增持计划实施进展公告。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2019年10月22日
长城汽车股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员辞任的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长城汽车股份有限公司章程》等有关规定，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事本着实事求是、认真负责的态度，经核查相关资料，对公司高级管理人员辞任事项发表独立意见如下：
我们认为黄勇先生辞去公司副总经理职务，已按照公司规定完成相应工作及其文件资料的交接，不影响公司业务的正常进行，符合相关法律、法规及公司内部制度的有关规定，同意黄勇先生辞去公司副总经理职务。
独立董事：
黄志雄 卢闯 梁上上 马力辉
公司代码：603696 公司简称：安记食品
安记食品股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|安记食品|603696|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|周倩|许文瑛|
|电话|0595-22499222|0595-22499222|
|办公地址|泉州市清濛科技工业区4-9A（美泰路）|泉州市清濛科技工业区4-9A（美泰路）|
|电子信箱|Nicole@anjifood.com|xwy@anjifood.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|722,849,416.61|744,567,002.2|-2.92|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资产|698,287,755.91|698,065,337.5|0.03|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|2,117,992.34|-6,306,079.68|不适用|
|营业收入|114,264,598.19|127,805,875.83|-10.60|
|归属于上市公司股东的净利润|16,994,589.48|19,166,100.38|-11.33|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|15,548,120.64|18,988,827.16|-18.12|
|加权平均净资产收益率（%）|2.43|2.85|减少0.42个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.14|0.16|-12.50|
|稀释每股收益（元／股）|0.14|0.16|-12.50|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||10,062|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|林肖芳|境外自然人|54.00|64,800,000|64,800,000|质押|14,000,000|
|东方联合国际投资（香港）有限公司|境外法人|15.00|18,000,000|18,000,000|无||
|阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业|境内非国有法人|2.77|3,321,200|0|无||
|泉州市翔宇投资有限责任公司|境内非国有法人|2.25|2,700,000|2,700,000|无||
|中信盈时资产管理有限公司－中信盈时智明1号资产管理计划|未知|2.17|2,602,145|0|未知||
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”22号单一资金信托|未知|2.06|2,469,703|0|未知||

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|华宝信托有限责任公司－“辉煌”15号单一资金信托|未知|1.54|1,851,345|0|未知|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦24号证券投资集合资金信托计划|未知|1.44|1,724,568|0|未知|
|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·恒升28号证券投资单一资金信托|未知|1.37|1,645,597|0|未知|
|中融国际信托有限公司－中融－鼎富12号结构化证券投资集合资金信托计划|未知|0.87|1,038,900|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、林肖芳、东方联合、翔宇投资为一致行动人。2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无相关事项||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，经济下行压力仍然较大，经济发展速度放缓，对企业发展和提升带来一定的挑战。报告期内，公司营业收入1.14亿元，同比下降了10.60%，下降的主要原因是第二季度对大部份产品进行了调价，平均调价幅度超过10%，给销售收入带来一定的影响；归属于上市公司股东的净利润0.17亿，同比下降11.33%，净利润下降的主要原因：一是营业收入下降了10.6%，影
响净利润同比下降；二是第二季度产品调价，为了拉动销售，增加了市场推广活动，使销售费用
只同比下降了6.06%。
报告期内,公司管理层重点推进了以下工作:
1、“快销调味品”渠道网络建设加强
报告期内，公司继续推进“快销调味品”销售渠道的建设；通过各种方式的渠道推广活动，针对“快销调味品”系列项目在商超渠道和“互联网+”渠道进行品牌宣传活动。使商超渠道和“互联网+”渠道的销售量在原有的基础上快速增长。
2、加强企业内部管理，提高经营效益
报告期内，公司继续加强内部管理，推行各种绩效方案，提高企业经营效益，强化各部门的职责；建立了奖励制度，激发了员工的创新热情；强化生产措施，加强工艺质量管理；系统梳理并制定企业文化、内部控制体系、人才培训等方面的中长期规划和行动方案，并在实际工作中贯彻和落实。
3、幕投项目产品投放及项目实施成效
根据募投项目计划，稳步推进以下项目：年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2018-23号
国家电投集团远达环保股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.055元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月24日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本780,816,890股为基数，每股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利42,944,928.95元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东国家电力投资集团有限公司、重庆市能源投资集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
1、对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币0.055元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者("QFII")股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.0495元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0495元。
4、对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.055元。
五、 有关咨询办法
联系部门：资本运营部
联系电话：023-65933055
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-020
湖南艾华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资额度：不超过人民币5亿元，上述额度内资金可以滚动使用
投资品种：期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品
投资期限：自股东大会审议通过后12个月
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准，公司向社会公开发行面值总额人民币69,100万元可转换公司债券，扣除相关发行费用后，本次发行实际募集资金净额为人民币67,706.97万元。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
本次拟提请授权期限为12个月，自股东大会审议通过之日起计算，授权公司在5亿元的额度内使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
(二)理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。
(三)决议有效期
该决议授权期限自股东大会审议通过之日起12月之内有效。
(四)具体实施方式
在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
(六)关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、风险控制
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制理财风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
(二)监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
(三)保荐机构意见
1、本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
五、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的资金总额为0元
截止目前，公司利用IPO募集资金购买理财产品的金额为0元，利用公开发行可转债募集资金购买理财产品的金额为0元。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二零一八年三月二十七日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2019-051安徽梦舟实业股份有限公司
关于《流动性支持函》相关事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事件进展
2019年3月18日，有媒体报道称安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）为控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司向山西信托申请借款提供过《流动性支持函》。
2019年3月19日，公司即发函问询相关人员，鉴于相关人员皆表示不知情公司也未就上述事项履行过董事会、股东大会审议程序，公司无法判断该《流动性支持函》的真实性。
公司随即委托安徽龙图司法鉴定中心（以下简称“龙图司法鉴定”）对上述函件所加盖之公章、法人章之真伪进行鉴定。
近日，公司收到了龙图司法鉴定发来的《司法鉴定意见书》（皖龙图司鉴【2019】文书鉴字第214号），认为：“检材1《公司决议》、检材2《流动性支持函》上共两处“安徽鑫科新材料股份有限公司”印文与样本上“安徽鑫科新材料股份有限公司”印文均是同一印章盖印形成”。《司法鉴定意见书》（皖龙图司鉴【2019】文书鉴字第 223号），认为：“检材《流动性支持函》复印件落款处“王继杨印”印文与样本1“梦舟影视文化传播（北京）有限公司与霍城完美时空文化传媒有限公司签订之《战略合作框架协议书》原件”、样本2“梦舟影视文化传播（北京）有限公司与前海嘉泓财富管理（深圳）有限公司签订之《增资扩股协议书》原件”上“王继杨印”印文不是出自同一印章”。
二、对公司可能造成的影响
《流动性支持函》文本载明：“本协议自本公司法定代表人签章并加盖本公司公章后生效”，即该流动性支持函的生效条件需公司法人章、公章皆为真实。
根据公司问询时任法定代表人及聘请专业鉴定机构鉴定，《流动性支持函》上所盖公章真实，法人章不实。
公司法律顾问安徽纬纶律师事务所律师就上述事项出具了《法律意见书》，认为：“该《流动性支持函》来源无法确定，且缺乏重要的生效要素，生效条件并未成就，故未发生法律效力。”
综上，公司认为在《流动性支持函》来源无法确定、生效条件未成就的前提下，不构成上市公司的担保义务，亦不存在违规担保的问题。
三、公司采取的措施
鉴于《流动性支持函》上所盖法人章不实，上述事件中可能存在伪造上市公司印章的行为，公司已收集相关材料向公安机关报案。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司2019年6月14日
中新科技集团股份有限公司
中新科技集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项
的独立意见及关于对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项资料进行了审阅，在了解相关情况的基础上，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于 2018年度利润分配预案和现金分红水平合理性的独立意见
2019年度，基于2018年度业绩亏损的实际，公司因业务发展需要留存更多资金用于支持日常运营。为保持公司持续、稳定发展，公司董事会从多方面考虑，2018年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，2018年度未分配利润累计滚存至下一年度。
公司 2018年度利润分配预案综合考虑了目前公司的实际运营情况和现金流状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们同意公司董事会拟定的公司2018年度利润分配预案。
二、关于 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬符合相关法律法规及公司制度的规定，董事会薪酬与考核委员会审阅了薪酬相关材料，考核结果真实有效。
我们同意公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
三、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
四、关于为全资子公司提供担保的独立意见
中新科技集团股份有限公司
我们审阅了《关于为全资子公司提供担保的议案》相关资料，中新国际电子公司是中新科技集团的主要成员企业。中新科技集团为全资子公司中新国际电子提供担保，可以满足日常生产经营的资金需求，有利于降低中新国际电子的融资成本，风险处于可控范围内；本次担保事项履行程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司中新国际电子有限公司提供担保。
五、关于计提资产减值准备的独立意见
我们认为本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、关于日常关联交易的独立意见
公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，遵循市场化原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意公司 2018年度日常关联交易确认事项和 2019年度日常关联交易预计事项。
七、关于调整公司总经理人选的独立意见
我们作为独立董事，向董事会提出本次调整公司总经理人选的议案。鉴于公司总经理江珍慧女士在关联方资金占用一事中负有直接责任，我们经研究提出此提案。我们同意调整公司总经理人选事项，同意聘任董事长陈德松先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。
八、关于聘任公司内审部总监的的独立意见
我们作为独立董事，向董事会提出本次聘任公司内审部总监的议案。鉴于公司目前内部控制存在缺陷，我们认为公司要增强内审部工作执行力度，切实发挥内审部的监督检查职能，经研究提出此提案。我们同意本次聘任公司内审部总监事项。
九、关于公司对外担保情况的专项说明
中新科技集团股份有限公司
我们审阅了公司对外担保情况有关资料，对公司累计和当期对外担保情况进行了调查，对公司对外担保情况专项说明如下：
1.2018年度，公司及子公司累计对外担保金额 303,731,189.13元，为全资子公司中新国际电子有限公司提供 303,731,189.13的信用保证担保。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项；
2.上述担保行为符合公司日常生产经营和业务发展的需要，不存在损害公
司和全体股东利益的情形；
3.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情形，充分保护了公司和全体股东的合法权益。
独立董事：项振华陈建远任增辉二〇一九年四月二十七日
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|证券代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2015-044号|
|浙江新安化工集团股份有限公司|

第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次会议以通讯表决方式举行，应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2015年10月15日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。表决通过了以下议案：
一、关于参与投资设立浙江安联矿业有限公司的议案（详见同日 2015-45号公告）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于向全资子公司新安集团（香港）有限公司增资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向全资子公司新安集团（香港）有限公司增资 5000万元港币，增资完成后，香港公司的注册资本增加到1亿元港币。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2018年审机构事项与我们进行了事前沟通，经了解立信事务所的执业情况，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：立信事务所为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信事务所为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议进行审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页]
独立董事签字：
__________
李伟东 甄振邦 吕永权
2018年月日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-085江阴市恒润重工股份有限公司
关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保情况：江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴市光科光电精密设备有限公司（以下称“光科光电”）预计向银行申请不超过 8,300万元授信额度，在授信额度范围内，由公司为其提供担保不超过 8,300万元。
本次担保是否有反担保：是
本事项尚需提交股东大会审议。
截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（含对控股子公司的担保）为人民币19,800万元，占公司2017年经审计净资产的比例为19.71%。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司控股子公司光科光电为满足生产经营需要，拟向银行申请授信额度不超过 8,300万元，用于补充流动资金。为支持控股子公司业务发展，公司拟为光科光电上述银行授信提供不超过 8,300万元连带责任保证担保。同时，由光科光电股东瞿建强及其配偶陆耀娟为本次授信提供个人连带责任保证担保。
控股子公司光科光电拟向各银行申请综合授信额度情况如下：
单位：人民币万元
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|银行名称|授信主体|拟申请授信额度|担保措施|
|上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发区支行|光科光电|2,300|公司担保|
|江苏银行股份有限公司江阴支行|光科光电|2,000|公司担保|

江苏江阴农村商业银行股份有
光科光电 3,000 公司担保限公司山观支行
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|中国农业银行股份有限公司江阴山观支行|光科光电|1,000|公司担保|
|合计|/|8,300|/|

（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年12月17日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜，同时授权公司财务总监具体办理上述担保的相关手续。控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。上述授权自公司股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
公司名称：江阴市光科光电精密设备有限公司
注册地点：江阴市高新园区长山路
法定代表人：瞿建强
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：光电设备的制造;半导体设备、LCD显示器设备、OLED显示器设备、太阳能光伏设备以及光学镀膜设备的研发和制造;钢材、建材的销售;道路货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）财务数据
单位：万元币种：人民币
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|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|

总资产 10,860.75 14,571.53
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|-|-|-|
|流动负债总额|7,864.95|5,568.43|
|负债总额|7,864.95|5,568.43|
|其中:银行贷款总额|0.00|1,900.00|
|净资产|2,995.81|9,003.09|
||2017年1月1日—12月31 日（经审计）|2018年1月1日—9月30日（未经审计）|
|营业收入|9,230.81|10,875.17|
|净利润|1,465.54|2,457.29|

（三）光科光电是公司的控股子公司，公司持有光科光电51％股权。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，本次公司为控股子公司提供担保事项尚未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。
反担保情况：光科光电股东瞿建强拟以反担保的方式向江阴市恒润重工股份有限公司提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为控股子公司光科光电提供担保，是为了支持光科光电的发展，解决其日常经营资金的需求，提高其经营效率和盈利能力，有利于其业务顺利开展。本次担保事项由光科光电股东瞿建强及其配偶陆耀娟提供个人连带责任保证担保，担保公平，且瞿建强向公司提供了反担保，担保风险可控。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。
独立董事认为：公司本次为控股子公司光科光电提供担保，是为满足光科光电正常经营业务发展的需要，有利于促进其业务的持续发展；本次担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形；公司有能力对光科光电的经营管理进行控制，且本次担保事项由光
科光电股东瞿建强提供反担保，担保风险可控。我们同意公司为控股子公司光科光
电向银行申请授信额度提供担保的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（含对控股子公司的担保）为人民币19,800万元，占公司 2017年经审计净资产的比例为19.71%。其中，公司为全资子公司的实际担保总额为人民币 18,700万元，占公司2017年经审计净资产的比例为18.61%。
公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2018年12月18日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 编号：临2014-049转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人增持公司股份
达到1%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 9月 2日接到公司控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的通知，南山集团一致行动人鹏华资产南山德本价值资产管理计划（以下简称“德本资管计划”）于2014年9月2日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份6,269,839股，占公司股份总额0.32%。并拟在未来 12个月内（自本次增持之日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计使用资金不超过1.83亿元，增持比例不超过公司截至六月末总股本的（1,934,170,731股）的2%（含本次已增持部分股份）。增持公告刊登于 2014年 9月 3日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2014年9月18日，本公司接到南山集团的通知，德本资管计划通过上海证券交易所证券交易系统累计增持比例已达到本公司股份总额的1%现将有关情况公告如下：
一、增持人：
本公司控股股东南山集团有限公司一致行动人鹏华资产南山德本价值资产
管理计划
二、增持进展情况
截止于2014年9月18日，德本资管计划通过上海证券交易所交易系统增持的股份数量为：21,454,723股。占本公司已发行股份的1.11%，南山集团及德本资管计划合计持有本公司股份 866,624,219股，占本公司股份总额的44.81%。
三、后续增持计划
德本资管计划拟在增持期内继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计使用资金不超过 1.83亿元，增持比例不超过公司截至六月末总股本的（1,934,170,731股）的2%。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、德本资管计划承诺：德本资管计划在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注德本资管计划所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
广东博信投资控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议案
召开时间：二〇一七年十一月六日
广东博信投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案之一
广东博信投资控股股份有限公司
关于续聘公司2017年度审计机构的议案
董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的审计机构，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2017年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项发表独立意见：经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2016年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2016年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度的审计机构，聘期一年。公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据2017年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投
资者的合法权益。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年十一月六日
广东博信投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案之二
关于补选广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会独立董事的议案
由于公司独立董事傅继军先生已辞去独立董事职务，公司股东苏州晟隽营销管理有限公司提名刘微芳女士为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年十一月六日
附：独立董事候选人简历
刘微芳，女，1970年生人，硕士研究生学历，注册会计师。
现任福州大学经济与管理学院会计系副教授、福建榕基软件股份
有限公司独立董事、福建昇兴集团股份有限公司独立董事、海欣
食品股份有限公司独立董事。
广东博信投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案之三
关于补选广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会非独立董事的议案
由于公司董事石志敏先生、黄元华先生、禤振生先生、张丹丹女士已辞去董事职务，公司股东苏州晟隽营销管理有限公司提名罗静女士、陈苑女士、姜绍阳先生、刘晖女士为第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二○一七年十一月六日
附：董事候选人简历
罗静，女，1971年生人，硕士研究生学历。现主要任职公司：承兴国际控股有限公司（2662.HK）董事会主席，执行董事；Camsing HealthcareLimited(BAC.新加坡）董事会主席，执行董事；广州承兴营销管理有限公司董事长、总经理；苏州晟隽营销管理有限公司执行董事、总经理。
陈苑，女，1980年生人，本科学历。曾任普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、广东省航运集团有限公司财务经理、广东弘益投资有限公司财务总监，现任广东海外友好投资管理有限公司资本运营总监。
姜绍阳，男，1974年生人，本科学历。曾任乐语中国控股有限公司运营商战略产品事业部财务总监、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总监、深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监，现任广州承兴营销管理有限公司财务总监。
刘晖，女，1970年生人，本科学历。现任广州承兴营销管理有限公司副总裁。
广东博信投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案之四
关于补选广东博信投资控股股份有限公司监事的议案
由于公司监事温宁先生、莫异泉先生已辞去监事职务，公司股东苏州晟隽营销管理有限公司提名吴新民先生、周舒天女士为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年十一月六日
附：监事候选人简历
吴新民，男，1981年生人，大专学历。现任广州承兴营销管理有限公司公共事务经理、广州光速品牌管理有限公司监事、广州秉迅体育发展有限公司监事、上海秉迅贸易有限公司监事。
周舒天，女，1981年生人，本科学历。曾任广州城市信息研究所有限公司人力资源经理，现任广州承兴营销管理有限公司人事高级经理。