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深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-024
深圳市英威腾电气股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度利润分配预案已获2015年4月17日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权
益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2014年年度权益分派方案原为：以公司 2014年 12月 31日的股本357,624,800股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元（含税），同时，以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
鉴于公司实施股权激励计划于2015年2月25日回购注销股份241,850股，股票期权的激励对象于2014年12月31日至本公告发布日进行了自主行权，共行权 9,000股，致使公司总股本由 2014年末的 357,624,800股变更为现有的357,391,950股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按现有股本计算的 2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本357,391,950股为基数，向全体股东每10股派1.500977元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350879元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.425928元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.006515股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225147元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075049元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为357,391,950股，分红后总股本增至715,016,740股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日，除权除息日为：2015年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称||
|1|00*****817||黄申力|
|2|00*****745||杨林|
|3|00*****027||张波|
|4|00*****575||邓晓|
|5|01*****048||张科孟|
|6|01*****736||张清|
|7|01*****260||牟长洲|
|8|00*****341||王健|
|9|01*****165||王雪莉|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年4月30日。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变动前||本次转增股本数量（股）|变动后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|102,728,447|28.744|102,795,374|205,523,821|28.744|
|02 股权激励限售股|4,237,600|1.186|4,240,360|8,477,960|1.186|
|04 高管锁定股|98,490,847|27.558|98,555,014|197,045,861|27.558|
|二、无限售流通股|254,663,503|71.256|254,829,416|509,492,919|71.256|
|三、总股本|357,391,950|100.000|357,624,790|715,016,740|100.000|

七、本次实施送（转）股后，按新股本715,016,740股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.2264元。
本次权益分派实施完毕后，公司股权激励计划涉及股票数量及价格将相应予以调整。
八、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园4号楼英威腾大厦
咨询联系人：刘玲芳何燕
咨询电话：0755-86312975
传真电话：0755-86312975
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-053山东圣阳电源股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）于2018年6月22日、2018年6月25日、2018年6月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公
司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒投资者关注公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体披露的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-045）及《2018年第一季度报告全文》中对2018年1-6月经营业绩的预计。
3、公司提醒广大投资者《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-179深圳市全新好股份有限公司
关于召开2016年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2016年第七次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年12月7日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2016年12月6日-2016年12月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月6日15:00至2016年12月7日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）凡2016年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及
参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于聘任 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》：
上述议案详见2016年11月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2016年12月5日上午9：30—12：00时，下午13：30—17：00时。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
五、其它事项
1、本次会议联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。
六、备查文件
1、第十届董事会第九次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2016年11月21日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2016年第七次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|议案1|《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》|1.00元|

（2）填报表决意见：本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登
录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2016年第七次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2016年第七次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2016年 12月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-016
三湘股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月13日开市起停牌，公司分别于2015年2月13日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－012）、2015年2月27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-013）、2015年3月6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-014）和2015年3月13日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-015）。
截至本公告日，公司仍在积极组织审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
三湘股份有限公司
董事会
江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（周宇）
各位股东：
本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2015年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2015年的工作情况作汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共计召开了董事会10次，股东大会2次，本人作为独立董事亲自出席董事会10次，委托其他独立董事出席股东大会 2次。
本人通过认真审阅会议资料，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2015年度对相关事项发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在报告期任职期间内，本人就公司相关事项认真审议并发表独立意见情况如下：
1、2015年3月6日，公司召开了第二届董事会第十次会议，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了独立意见。
2、2015年 3月 22日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、2014年度利润分配方案、2014年度内部控制评价报告、董事及高级管理人员2015年度薪酬及津贴方案、续聘2015年度审计机构等事项发表了独立意见。
3、2015年 5月 26日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，本人对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表了独立意见。
4、2015年 7月 13日，公司召开了第二届董事会 2015年第一次临时会议，本人对公司拟设立境外全资子公司的事项发表了独立意见。
5、2015年8月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，本人对2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2015年半年度公司对外担保情况、募集资金 2015年半年度使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
6、2015年12月15日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，本人对公司拟投资设立全资子公司的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人充分利用出席董事会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
四、专门委员会履职情况
2015年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，积极履行委员的职责，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
本人作为公司审计委员会的委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通，发挥审计委员会的监督作用。
本人作为战略委员会委员，就公司拟设立境外全资子公司一事与其他委员进
行认真讨论，对公司长期发展战略和重大投资进行审议并提出自己的建议。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他
1、报告期内，无提议召开董事会的情况。
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
最后，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。2016年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，同时与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展。
江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事：周宇2016年3月14日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-023
国民技术股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1.国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度权益分派方案已于 2016年 3月 23日召开的 2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2016年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2.本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本281,960,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为281,960,000股，分红后总股本增至 563,920,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月31日；除权除息日为：2016年4
月1日。
四、权益分派对象
截止2016年3月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年4月 1日。
七、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次资本公|||||
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||类别||||||积转增股本|||||
||||数量(股)||比例||||数量（股）||比例|
||||||||数量（股）|||||
|1、有限售条件股份||15,696,650||5.57%||15,696,650||31,393,300||5.57%||
|高管锁定股||5,736,650||2.03%||5,736,650||11,473,300||2.03%||
|股权激励限售股||9,960,000||3.53%||9,960,000||19,920,000||3.53%||
|2、无限售条件股份||266,263,350||94.43%||266,263,350||532,526,700||94.43%||
|3、股份总数||281,960,000||100.00%||281,960,000||563,920,000||100.00%||

八、本次实施送（转）股后，按新股本563,920,000股摊薄计算，2015年度每股收益0.16元。
九、咨询联系方式
咨询地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座7层
邮政编码：518057
咨询联系人：许国辉
咨询电话：0755-86916692；传真：0755-86169100
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-052云南沃森生物技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017年 7月 21日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
现将有关事项公告如下：
根据公司发展和管理的需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会对以下人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的审核，董事会同意聘任以下公司高级管理人员（简历附后），任期与第三届董事会一致：
1、聘任公孙青先生为公司人力资源总监；
2、聘任袁琳女士为公司技术总监。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
附：高级管理人员简历
1、公孙青先生，1966年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。公孙青先生曾任职于云南航天工业总公司昆明电冰箱厂、云大科技股份有限公司、昆明上成生物技术有限公司。历任公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书，现任公司人力资源总监。
公孙青先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关
系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、袁琳女士，1982年生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。袁琳女士历任公司研发中心化学偶联中心副主任、新药注册与临床医学中心副主任、研发管理部经理、职工代表监事。现任公司技术总监、注册与临床医学部经理。
袁琳女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-07新希望六和股份有限公司
2018年度及 2019年 1月生猪销售情况简报
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。
一、2018年年度及 2019年 1月份生猪销售情况
公司 2018年共销售生猪 255.37万头，同比变动49%（其中商品猪 234.25万头，仔猪 19.20万头，种猪 1.93万头）；收入为 35.68亿元，同比变动29%；商品猪销售均价 12.72元/公斤，同比变动-15%。
公司 2019年 1月销售生猪 29.31万头，同比变动50%；收入为 4.23亿元，同比变动29%；商品猪销售均价 13.12元/公斤，同比变动-13%。生猪销量增长较大的主要原因是前期投资项目逐步进入集中的产能释放期。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||生猪销售数量||||生猪销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2019年1月||29.31||29.31||4.23||4.23||13.12||

二、特别提示
1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、公司为首次自愿性披露生猪销售数据，涉及到统计口径的调整，即剔除掉仔猪与种猪内销的影响，所以相应的同比变化数据与 2017年报不可比，但将与后续发布的定期报告及月度销售简报的统计口径保持一致。
3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-045科大讯飞股份有限公司
关于公司主导编制的两项国家标准获得批准发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于今日获悉，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2017年7月31日正式发布了《中华人民共和国国家标准公告》（2017年第20号），我公司主导编制的《中文语音合成互联网服务接口规范》和《中文语音识别互联网服务接口规范》2项国家标准获得批准发布，具体情况如下：
标准名称：中文语音合成互联网服务接口规范
国家标准编号：GB/T 34145-2017
实施日期：2018年2月1日
标准名称：中文语音识别互联网服务接口规范
国家标准编号：GB/T 34083-2017
实施日期：2018年2月1日
上述两项标准的颁布是全国信息技术标准化技术委员会用户界面分技术委员会 2013年成立以来最先发布的标准，填补了我国智能语音技术领域云集成标准的空白，充分体现了公司的行业领导者地位。
标准的发布和实施有助于进一步促进以科大讯飞人工智能开放平台为基础的产业集群和生态系统良性健康发展，不会对公司目前经营产生直接地重大影响。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-56
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日以公告形式发布了《关于2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月10日13:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 10日9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月9日15:00至2016年11月10日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长邓家贵先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 106,429,588股，占上市公司总股份的54.0801％。
其中：通过现场投票的股东 24人，代表股份 106,429,588股，占上市公司总股份的54.0801％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 44,345,104股，占上市公司总股份的22.5331％。
其中：通过现场投票的股东 21人，代表股份 44,345,104股，占上市公司总股份的22.5331％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案详情请见于2016年10月26日刊登在证监会指定网站的关于公司变更经营范围、修改《公司章程》的公告。
总表决情况：
同意 106,429,588股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,345,104股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的意见
1、律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
2、结论性意见：北京盈科（武汉）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、北京盈科（武汉）律师事务所出具的《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2016年11月11日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018-033深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、短信形式发出，会议于2018年8月27日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告及其摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
议案二、《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-055光正集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月17日开市起停牌。
2014年4月22日公司召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年5月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，预计在2014年7月16日前，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），同时恢复公司股票交易。如公司未能在2014年7月16日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将自披露重大资产重组终止公告日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
截止公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
目前中介机构正在进行上市公司和标的公司的审计、评估及盈利预测工作，并加紧编写重组预案等相关文件。公司与交易对方也将就相关问题进行持续、充分的沟通。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
光正集团股份有限公司董事会2014年7月3日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—037广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于《关于调整公司组织架构的议案》，为了进一步完善公司治理结构，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，提高企业管理水平和资本运营效率，促进公司现有组织机构的优化，同时结合公司快速发展壮大的需要和长远发展规划，公司董事长兼总经理燕金元先生提议调整公司组织架构。
一、增设“战略委员会”
为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定成立董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
二、公司总经理升格为“总裁”，各系统总监升格为“总经理”。
三、公司组织架构（附后）。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—037广东宝莱特医用科技股份有限公司组织架构图
吉林吉大通信设计院股份有限公司
独立董事苏志勇 2017年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第三届董事会独立董事，现将 2017年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2017年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2017年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年度任期内，公司召开董事会会议5次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度董监高薪酬与考核方案的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
2、在2017年8月24日公司第三届董事会2017年第三次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
3、在2017年9月26日公司第三届董事会2017年第四次会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护股东利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。
按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的充分沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2017年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认知和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：苏志勇2018年4月23日
同方国芯电子股份有限公司
独立董事关于董事长辞职及补选公司
第五届董事会董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事长陆致成先生辞职和补选公司第五届董事会董事的事项进行了认真审查，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于董事长辞职的事项
1、经核查，陆致成先生因年龄原因退休，辞去公司董事、董事长职务，其辞职原因与实际情况一致；
2、陆致成先生辞去公司董事、董事长职务后，将不在公司担任其他任何职务；
3、陆致成先生辞职后，公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关程序尽快补选董事，选举新任董事长，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。陆致成先生的辞职事项也不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
我们同意陆致成先生辞去公司董事、董事长职务。
二、关于补选公司第五届董事会董事的事项
我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名赵伟国先生为公司第五届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 曹阳：
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-108
江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议由董事长召集，并于 2016年 11月 3日以专人送达、传真或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2016年 11月 8日上午10：00在公司会议室召开，
本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
杨飞、俞雷、张乃明、吴鸣良为关联董事，回避表决该议案。
具体内容详见2016年11月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见2016年11月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于注销全资子公司的公告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-041
河南通达电缆股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月16日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议,会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司 2018年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，同意公司根据《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对首次授予限制性股票第三期及预留授予限制性股票第二期合计
2,234,400股股票进行回购。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会二〇一八年四月二十八日
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（许肃贤）
各位董事：
大家好！
本人自 2012年 2月 4日起担任山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2015年 4月 30日经公司 2014年年度股东大会聘任为公司第四届董事会独立董事。2015年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司 2015年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：
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|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|8|4|4|0|0|
|股东大会|3|3|0|0|0|

二、发表独立意见情况
2015年度,本人详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见：
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|时间|事项|意见类型|
|2015年4月10日|《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于续聘 2015 年审计机构》《关于公司日常关联交易的事前审查意见》、《关于公司 2014 年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司日常关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2013年度财务报告的独立意见》、《关于公司 2013 年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司2013年度高管薪酬考核方案的独立意见》、《关于应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更的独立意见》、《关于宝莫（北京）环保科技有限公司对外投资的独立意见》、《关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿大 Rally Canada Resources Ltd.认股协议的独立意见》、《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的独立意见》。|同意|
|2015 年 6月3日|《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等的独立意见》、《关于非公开发行股票有关事项的事前认可意见》、《关于加拿大控股子公司收购加拿大阿尔伯特省 Bashaw 油区在产油田资产的独立意见》、《关于未来三年股东回报规划的独立意见》、《关于第四届董事会第一次会议选举董事长、副董长、聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见》、《关于非公开发行股票有关事项的独立意见》|同意|
|2015 年 8月11日|《关于2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|2015 年 9月26日|《关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》《关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》|同意|
|2015年10月23日|《关于购买生物天然气暨关联交易的事前审查意见》、《关于购买生物天然气暨关联交易的独立意见》、《关于为参股公司提供借款担保的独立意见》|同意|
|2015年11月9日|《关于终止非公开发行股票事项的事前认可独立意见》、《关于终止非公开发行股票事项的独立意见》|同意|
|2015年11月28日|《关于向国土资源部出具银行履约保函及申请探矿权事项的独立意见》|同意|
|2015年12|《关于 2015 年第二次临时股东大会相关临时提案的独立意|同意|

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|月8日|见》|

三、日常工作情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资、非公开发行股票等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2015年度年报工作进展顺利。
本人在公司 2015年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司 2015年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2015年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露
管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、参加培训和学习的情况
本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司及交易所组织的相关培训，按规定参加深圳证券交易所独立董事后续培训班，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况。
（二）无提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：许肃贤电子邮箱：E-mail:xsuxian@126.com
作为公司的独立董事，本人严格按照法律、法规、相关指引履行了独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护了广大投资者的权益。
独立董事：
许肃贤