证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（064）号北京恒华伟业科技股份有限公司
独立董事征集投票权报告书
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡晓光女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2015年 6月 15日召开的 2015年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人胡晓光作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司 2015年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在证监会指定的网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及征集事项
1、基本情况
中文名称：北京恒华伟业科技股份有限公司
股票简称：恒华科技
股票代码：300365
法定代表人：方文
董事会秘书：陈显龙
联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层
邮政编码：100011
联系电话：010-62078588
传真：010-62032013
互联网地址：www.ieforever.com
电子信箱：irm@ieforever.com
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2015年第一次临时股东大会所审议《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。
3、本委托投票权报告书签署日期为 2015年5月28日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事胡晓光女士，其基本情况如下：
胡晓光女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961年 5月，毕业于哈尔滨工业大学，博士研究生学历，获工学博士学位。1983年7月至1997年9月在东北农业大学任教；1997年10月至2004年9月在哈尔滨工业大学任教；2004年 10月起至今在北京航空航天大学任教授；现任公司独立董事、北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系近亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2015年5月28日召开的第二届董事会第二十七次会议，对《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人根据我国现行法律、法规、规范性文件及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》的规定制定了本次征集投票权的方案，具体内容如下：
（一）征集对象：截止2015年6月9日（星期二）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自2015年6月11日至2015年6月12日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层
收件人：丰丹
公司邮政编码：100011
公司电话：010-62078588
公司传真：010-62032013
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：胡晓光
2015年5月28日
北京恒华伟业科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《北京恒华伟业科技股份有限公司独立
董事征集投票权报告书》全文、《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京恒华伟业科技股份有限
公司独立董事胡晓光女士作为本人/本公司的代理人出席北京恒华伟业科技
股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下
会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|总议案|全部下述议案||||
|议案1|《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|1.1|股权激励计划的股票来源和股票数量||||
|1.2|激励对象的确定依据和范围||||
|1.3|激励对象的获授权益工具分配情况||||
|1.4|股权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期||||
|1.5|限制性股票的授予价格及确定方法||||
|1.6|限制性股票的授予条件与解锁条件||||
|1.7|限制性股票数量和价格的调整方法和程序||||
|1.8|限制性股票激励计划实施程序、授予程序及解锁程||||

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||序||
|1.9|公司与激励对象各自的权利义务||
|1.10|股权激励计划变更、终止||
|1.11|会计处理及业绩影响||
|议案2|《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||
|议案3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》||
|注：1、委托人应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。|||
|委托人签名（盖章）|||
|委托人身份证号码或营业执照号码：|||
|委托人持股数：||委托人股东账号：|
|委托人联系电话：|||
|签署日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）|||
|注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章|||