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证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2014－007中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开
公司 2013年度现金分红说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年度现金分红说明会
2、会议时间：2014年5月9日（周五）15:30～17:00
3、会议形式：网络互动
一、说明会类型
公司已于2014年4月9日披露了公司2013年年度报告及2013年年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司定于2014年5月9通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司2013年度现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
会议时间：2014年5月9日15:30～17:00
会议形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、参加人员
总经理 于庆新先生
财务总监 吴琼先生
董事会秘书 畅晓东先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在2014年5月8日前，通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2014年 5月
9
日15:30～17:00通过互联网直接登陆网址：
http://roadshow.sseinfo.com在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系方式
联系人：畅晓东
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
电子邮箱：changxiaodong@chinacrt.com
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-002转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2019年 1月 9日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2019年 1月 4日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的相关规定，公司董事会对公司截至 2018年 12月 31日止公司前次募集资金使用情况编制了专项报告。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》上披露的公司2019-004号公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》
因公司经营管理需要，经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑永伟先生、李国平先生为公司总裁助理，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》上披露的公司2019-005号公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
因公司可转换公司债券转股及公司第一期限制性股票激励计划授予完成，公司股本发生了变化，董事会同意就上述股本增加事项对公司章程条款相应条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理与修改《公司章程》相关的工商变更备案手续。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》上披露的公司2019-006号公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
（1）、会议时间：2019年1月25日下午 13:00
（2）、会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室
（3）、会议召集人：本公司董事会
（4）、会议方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票起止时间：自2019年1月25日
至2019年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（5）、会议内容：
5.1审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5.2审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.3审议《关于〈新凤鸣集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案〉的议案》
可行性分析报告〉的议案》
5.5审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
5.6审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5.7审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协
议>的议案》
5.8审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5.9审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
5.10审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-016南京医药股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司第七届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李文骏先生为公司第七届董事会董事会秘书，聘任王冠先生为证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。
李文骏先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。李文骏先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，任职资格已经上海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。
王冠先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。
李文骏先生、王冠先生简历详见公司编号为ls2015-014之《南京医药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李文骏|王冠|
|联系地址|南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼|南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼|
|电话|025-84555540|025-84552680|
|传真|025-84552601|025-84552680|
|电子信箱|li_wenjun1@njyy.com|wang_guan@njyy.com|

特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2015年1月31日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2018-033中材节能股份有限公司
关于实际控制人中国建材集团有限公司
被确定为国有资本投资公司试点企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月19日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人中国建材集团有限公司通知，根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》（国资发改革[2018]119号），公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）被确定为国有资本投资公司试点企业之一。中国建材集团将根据深化国有企业改革的要求，结合企业实际，准确把握国有资本投资公司功能定位，抓紧制定试点改革方案，积极稳妥推进改革。
上述事项目前不涉及公司，未来中国建材集团开展国有资本投资公司改革试点过程中如涉及公司，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-008家家悦集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2017年3月17日以电话方式通知公司全体董事，并于2017年3月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2017]1866号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》，同意公司以募集资金384,971,127.47元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金384,971,127.47元。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《家家悦集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号2017-010）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于在中信银行股份有限公司威海分行办理授信业务的议案》。同意公司在中信银行股份有限公司威海分行申请敞口额度不超过 20,000万元的综合授信，授信产品包括贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内证、贸易融资等，有效期至2018年6月30日。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》。为整合资源及关联业务，提高运营效率，降低管理成本，同意由山东荣光实业有限公司（以下简称“荣光实业”）为主体吸收合并荣成家家悦食品有限公司（以下简称“荣成家家悦食品”）。吸收合并完成后，荣光实业继续存续，荣成家家悦食品全部业务、资产、负债由荣光实业依法承继，荣成家家悦食品独立法人资格将依法注销。
本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十二日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临 2018-071
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于对公司 2017年年度报告
2018年第一季度报告的进展公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”、“中毅达股份”）于 2018年 4月 28日收到上交所《关于中毅达 2017年年度报告和 2018第一季报告有关披露事项的监管工作函》（【2018】0416号，以下简称：工作函）。
公司于 2018年 5月 2日发布了《无法再法定期限内披露定期公告》，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，维护广大投资者利益。
公司争取在 6月 30日前再一次召开董事会、监事会审议 2017年年度报告
和 2018年第一季度报告，同时聘请四川华信(集团)会计师事务所对定期报告
和披露的要点进行解释说明。并于 6月 30日前发布相关公告。该事项仍存在不确定性，公司仍将按照自我披露《无法再法定期限内披露定期公告》（上证公函【2018】051号）公告的要求，每五个交易日披露一次 2017年年度报告和 2018年第一季度报告工作进展。
公司将尽快披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后两个月内仍然无法披露 2017年年度报告而被终止上市的可能。公司对由于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意，并提请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-031
骆驼集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2017年 4月 6日在襄阳市汉江北路 65号八楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议由监事会主席王洪艳女士主持，与会监事经认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《骆驼股份2016年年度报告全文》、《骆驼股份2016年年度报告摘要》
公司监事会及全体监事认为：
1、公司 2016年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年全年的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会 2016年度工作报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2016年度利润分配预案的议案》经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为 515,339,319.83元，加上年初未分配利润 2,510,338,514.86元，扣除本年度支付的2015年度现金股利182,405,086.26元及计提的法定盈余公积2,040,156.83元，2016年度归属于母公司可供分配利润为2,841,232,591.60元。
公司拟以2016年末总股本848,395,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2017年度会计师事务所；续聘中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》
为支持公司各全资子公司、控股子公司及参股公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在2017年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过10亿元的借款。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2017-032）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2017-033）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案将提交股东大会审议
八、审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：临2017-034）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
2017年4月8日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-004兰州兰石重型装备股份有限公司
二届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2015年 2月 2日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 1月 27日以电子邮件、电话等方式提交各位董事。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议经认真研究，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了关于全资子公司新疆公司设备采购事项并与兰州兰石建设工程有限公司签订设备采购合同的议案
公司在深入研判面临的政策、市场环境和公司主营业务的基础上，为抢抓大型煤化工市场发展机遇，于 2014年 4月 7日召开 2013年度股东大会审议通过《关于在新疆哈密投资建厂的议案》，决定在新疆设立公司。
全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公
司”），于 2014年 3月 19日完成公司注册登记，5月 28日奠基开建。
现已完成土地相关手续，建设项目规划通过哈密市和地区两级审批，工程建设正在紧张施工，根据工程实施进度，新疆公司拟按前期公司出城入园建设时，公开招标同型号电动平车价格确定的交易价格向兰州兰石建设工程有限公司采购生产用 7台电动平车和配套低压地面供电系统，共计 455万元，具体价格见下表：
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|序号|名称|规格|轨距|数量|供电方式|台面厚度|单价/元|总价/元|备注|
|1|400t低压电动平车|400T|2800|1|低压|20|805313|805313|200T+200T|
|2|400t隔爆型拖缆电动平车|400T|2800|2|拖缆|20|835313|1670626|200T+200T|
|3|200t低压电动平车|200T|2000|1|低压|14|388222|388222|100T+100T|
|4|160t低压电动平车|160T|2000|1|低压|16|310505|310505||
|5|100t低压电动平车|100T|2000|1|低压|14|238299|238299||
|6|100t低压电动平车|100T|2000|1|低压|14|297874|297874||
|7|50t低压电动平车|50T|2000|4|低压|12|135595|542380||
|8|低压电动平车地面供电系统|||||||196781||
|合计||||11||||4450000||

注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、李晓阳先生与高峰先生回避表决。
该议案 4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-109转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2019年9月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司用自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元且不高于10,000万元，以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购价格不超过人民币14元/股，回购股份将全部用于公司后续的股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内；并于2019年10月1日披露了《高能环境关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（以下简称“《回购报告
书》”），具体内容详见公司分别于2019年9月18日、2019年10月1日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年11月7日以集中竞价交易方式实施了首次回购，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，现将首次回购情况公告如下：
公司首次回购股份数量为1,946,300股公司A股股份，约占截至2019年10月29日公司总股本的比例为0.29%，成交的最高价为9.88元/股，成交的最低价为9.75元/股，已支付的总金额为人民币19,109,938.58元（不含佣金等交易费用）。本次回购A股股份符合法律法规的有关规定和公司回购A股股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内按照相关规定及《回购报告书》实施本次回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2019年11月7日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-012合肥合锻机床股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，使用期限自公司自董事会审议通过之日起一年内有效。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年11月21日上午10时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于大型高端数控液压机技术改造项目、大型数控机械压力机技术改造项目两个募投项目，项目具体如下：
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|序号|项目名称|项目投资总额|预计固定资产投资|
|1|大型高端数控液压机技术改造项目|19,690|11,390|
|2|大型数控机械压力机技术改造项目|13,880|8,150|
|合 计||33,570|19,540|

三、本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述结构性存款不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、本次以暂时闲置募集资金进行结构性存款的董事会审议程序
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
五、专项意见说明
1、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
（2）公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议
独立董事认为：公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
同意公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、监事会发表的意见：
监事会同意公司使用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻机床股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见；
2、公司第二届董事会第八次会议决议；
3、公司第二届监事会第五次会议决议；
4、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－028
宝诚投资股份有限公司
关于《详式权益变动报告书》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信息披露义务人深圳市大晟资产管理有限公司（下称“大晟资产”）对 2014年 10月 10日通过本公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《详式权益变动报告书》（下称“《报告书》”）进行了补充修订，具体更正内容如下：
（一）、《报告书》“第四节权益变动方式三、目标股份的限制情况”段补充更正为：
钜盛华股份于2014年1月24日将本次拟转让股份办理了质押手续（详见宝诚股份“临2014-002”公告），质押期限未到期。钜盛华股份已与有关方面沟通并取得同意，目前正在办理解除质押手续，本次股份转让不受影响。
大晟资产承诺，大晟资产将支持宝诚股份的长远发展，在目标股份过户至大晟资产名下后的 36个月内不对外转让目标股份。
（二）、《报告书》“第九节 信息披露义务人前 6个月内买卖上市公司股份的情况二、信息披露义务人的董事、监事、高管及直系亲属前 6个月内买卖上市公司股票的情况”段补充更正为：截至本报告书签署日起前 6月内，披露义务人的董事、总经理柯五星、董事周镇科在本次收购事实发生之日前 6个月内（2014年 4
月 9日至 2014年 10月 8日）存在买卖宝诚股份（股票代码：600892）股票的行为，具体情况如下：
1、柯五星于 2014年 4月 1日至 2014年 5月 15日期间买入宝诚股份股票 9,000股，买入均价为每股 14.20元，于 2014年 5月 21日之前全部卖出，卖出均价为 15.32元，至本报告书披露日共持有宝诚股份股票 0股。柯五星已书面说明，没有参与过任何有关收购宝诚股份事项的讨论、商议、论证或决策，除宝诚股份已公告信息以外，其本人及直系亲属不可能知悉与收购宝诚股份有关的其他任何事项。柯五星已书面说明，其前述买卖宝诚股份股票的行为，是在其未获知宝诚股份本次收购相关内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，故其买卖宝诚股份股票的行为与宝诚股份本次收购无关联关系。
2、周镇科于 2014年 8月 8日卖出宝诚股份股票 25,300股，卖出均价为每股 17.27元；2014年 8月 14日卖出宝诚股份股票 18,700股，卖出均价为 18.35元。截至本说明出具日，周镇科持有宝诚股份股票 0股。周镇科已书面说明，其在卖出股票期间未参与过任何有关收购宝诚股份事项的讨论、商议、论证或决策，除宝诚股份已公告信息以外，其本人及直系亲属不可能知悉与收购宝诚股份有关的其他任何事项，其前述买卖宝诚股份股票的行为，是在未获知宝诚股份本次收购相关内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与宝诚股份本次收购无关联关系。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股票交
易情况查询证明，除上述人员以外，信息披露人其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书签署日之日前 6个月内没有通过证券交易所买卖宝诚股份股票的行为。
信息披露人将对董事、监事、高级管理人员加强教育，保证今后不再发生类似情形。
更正后的《报告书》已刊登于同日上海证券交易所网站。由此给广大投资者造成的不便，大晟资产深表歉意！
特此公告。
宝诚投资股份有限公司 2014年 10月 24日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2015-025上海新华传媒股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日向全体监事书面发出关于召开公司第七届监事会第八次会议的通知，并于 2015年12月22日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于上海证监局现场检查的整改报告
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司监事会二○一五年十二月二十三日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-069陕西建设机械股份有限公司
关于向西安重工装备制造集团有限公司申请办理 500万元流动资金借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟向西安重工装备制造集团有限公司申请办理 500万元流动资金借款，该笔借款为无息借款，期限6个月。
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数共2次，累计金额为8,000万元。
一、关联交易概述
为了有效弥补流动资金缺口，保证生产经营计划的落实，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司的控制人西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）申请办理 500万元流动资金借款，该笔借款为无息借款，期限6个月。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与重装集团发生相同类别的关联交易共计3,500万元，占公司2015年经审计净资产1.13%。
二、关联方介绍
1、重装集团为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司下属全资子公司，法定代表人：李德锁；注册资本：280,000万元；注册地址：西安经济技术开发区泾渭
新城泾朴路东段9号；主营业务：采煤机、掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机；防爆电气产品（国家专控除外）、矿井专用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装岩机、金属顶梁、机械加工、安装、修理、进出口水工设备、非标准设备、管件接头；矿山开采机械、工程机械及其配件的生产和销售；机电产品（除小轿车）、成套设备及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。
（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
2、截止 2015年 12月 31日，重装集团经审计的资产总额为 1,317,039.93万元，净资产649,551.33万元，营业收入 204,277.23万元，净利润-15,153.22万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的：公司拟向重装集团申请办理500万元流动资金借款。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
经双方协商约定，本次流动资金借款为无息借款。
四、关联交易的主要内容和履约安排
为了有效弥补流动资金缺口，保证生产经营计划的落实，公司拟向重装集团申请办理500万元流动资金借款，该笔借款为无息借款，期限6个月。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向重装集团借款，有助于缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2016年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理500万元流动资金借款的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余 3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号2016-073）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，
详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理500万元流动资金借款的议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。并发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实；
（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；
（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员书面审核意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-034
香溢融通控股集团股份有限公司
关于签订房屋租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：房屋租赁合同
●合同金额：合同期租金合计2,064万元
●合同期限：自2018年7月19日起至2029年8月15日止
●合同承租方：宁波海曙四合酒店管理有限公司（以下简称：四合酒店）●公司与四合酒店不存在关联关系，本交易不构成关联交易。
一、租赁合同签订情况
2018年7月19日，公司与四合酒店签订《房屋租赁合同》，将公司开明街130弄48号部分楼层出租给其进行经营，租赁期11年，租金合计2,064万元。
该合同在董事会对总经理的授权范围以内，无需提交董事会。
二、租赁标的和承租方情况
（一）租赁标的基本情况
本次《房屋租赁合同》涉及房产是指公司拥有的位于宁波市海曙区开明街130弄48号的房产，总建筑面积2920.87平方米。其中一楼（大厅）为公共用房、三楼为商业用房、四至六楼为办公用房。
（二）承租方情况
1、公司名称：宁波海曙四合酒店管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册资本：10万元人民币
4、法定代表人：董玲娣
5、经营范围：住宿服务(在许可证有效期限内经营)、酒店管理及咨询。
公司与四合酒店不存在关联关系。
三、租赁合同主要内容
1、租赁房屋：公司拥有的位于宁波市海曙区开明街130弄48号的房产，总建
筑面积2920.87平方米。其中一楼（大厅）为公共用房、三楼为商业用房、四至六楼为办公用房。
2、经营范围：四合酒店在租赁房屋内可从事除餐饮、歌厅（含酒吧、KTV）外法律允许的经营项目。
3、租赁期限：2018年7月19日至2029年8月15日止（共11年）。
4、租金：2018年7月19日至2019年8月15日期间，租金194万元；2019年8月16日至2024年8月15日期间，租金180万元/年；2024年8月16日至2027年8月15日期间，租金190万元/年；2027年8月16日至2029年8月15日期间，租金200万元/
年。
5、支付方式：租金每3个月结算一次。
6、承租保证金：四合酒店在签订本合同前，需交纳30万元承租保证金。
7、费用承担：在租赁期内，与租赁房屋相关的水电、物业管理等费用均由四合酒店承担。
8、所有权变更：
租期内，如公司出售本合同租赁房屋给第三人，四合酒店同意放弃优先购买权，公司须告知该第三人将出售的房屋已出租给四合酒店的事实，并在房屋买卖合同中规定由该第三人继续履行本合同，享有和承受本合同规定的原公司所有的权利和义务。
9、因行政原因或不可抗力致合同无法履行而终止本合同，双方互不承担赔偿责任。
10、合同解除：
（1）双方协商一致可以解除本合同。
（2）四合酒店有下列情况之一的，公司有权解除合同，收回房屋，并由四合酒店承担违约责任：擅自将房屋转租、分租；拖欠租金及其他费用达30日的；
造成房屋主体结构损坏的；违法经营、无证经营或被行政部门依法处罚的。
11、违约责任：
（1）四合酒店逾期缴付租金及各项费用，应承担相应的违约责任。
（2）四合酒店支付租金逾期30日，或擅自将承租房屋转租给他人的，公司有权解除合同，收回租赁房屋，并由四合酒店承担相应的违约责任。
（3）租赁期满后，双方未能达成续租协议，四合酒店应在5个工作日内交还房屋并搬离，如不按期搬离，公司按约定执行。
12、合同生效：
本合同由双方盖章后生效。
四、对上市公司的影响
该租赁事项对公司本年度及未来会计年度经营业绩没有重大影响。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司2018年7月20日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015-028
北汽福田汽车股份有限公司
2015年 4月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2015年4月份各产品产销数据快报如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型|产品名称|销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|
|汽车产品|中重卡（含非完整车辆）|8,879|15,053|27,929|47,437|-41.12%|8,343|14,034|28,032|49,284|-43.12%|
||轻卡（含微卡）|36,574|48,320|139,654|176,052|-20.67%|36,021|45,550|147,517|174,460|-15.44%|
||大中客（含非完整车辆）|670|706|1,960|2,388|-17.92%|789|730|2,047|2,499|-18.09%|
||轻客|3,089|3,100|9,384|11,616|-19.21%|2,437|3,061|9,463|11,439|-17.27%|
||MPV/SUV及其他|1,183|827|4,769|2,873|65.99%|1,753|602|5,802|2,626|120.94%|
||合计|50,395|68,006|183,696|240,366|-23.58%|49,343|63,977|192,861|240,308|-19.74%|
|发动机产品|奥铃发动机|9,018|9,717|38,960|32,888|18.46%|6,653|10,014|39,837|35,218|13.12%|
||福田康明斯发动机|16,557|9,837|54,995|41,353|32.99%|15,213|9,180|57,259|41,389|38.34%|
||合计|22,575|19,554|93,955|74,241|26.55%|21,866|19,194|97,096|76,607|26.75%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以2015年中报数据为准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月八日
证券代码：603031 股票简称：安德利编号：2016-023
安徽安德利百货股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 11月 30日收到上海证券交易所《关于对安徽安德利百货股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函【2016】2339号)，根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》的全文公告如下：
我部关注到，近日有媒体报道《“真相”次新股 17个涨停板的次新股业绩真相调查！》称，公司作为百货零售企业，流动比例、速动比例和资产负债率等财务指标存在异常，同时面临盈利能力下滑的经营风险。根据本所《股票上市规则》第 2.8条规定，请你公司核实并披露以下事项。
一、上述媒体报道称，公司资产负债率近年持续攀升，请结合公司的经营模式披露：（1）公司主要的负债项目、形成原因，以及是否符合行业惯例；（2）公司应付票据、应付账款的结算周期，说明结算账期对公司采购成本、毛利率的影响；（3）募集资金的使用进度以及对资产负债率的改善情况。
二、上述媒体报道称，公司流动比率、速动比率大幅低于可比同行业上市公司平均水平，请公司补充披露：（1）公司流动比率、速动比率较低的主要原因，公司采购、偿还流动负债以及其他维持日常运营所需资金的来源安排；（2）请结合公司经营模式，说明流动比率、速动比率维持较低水平的合理性和可行性。
三、上述媒体报道称，公司存货比例偏高。招股说明书披露，公司存货周转率低于同行业可比上市公司，主要系公司经营模式所致。请公司补充披露：（1）截至2016年第三季度末，公司存货的主要类别、各类存货的库存期限分布以及计提的减值准备金额；（2）结合公司的经营管理模式、各类商品的备货周期，具体说明公司维持较高存货比例的必要性和合理性。
四、上述媒体报道称，公司在主营业务逐年上升的同时，销售毛利率和销售净利率却呈下滑趋势。招股说明书披露，近几年公司凭借自营模式的优势，销售毛利率稳步提升。请公司补充披露：（1）2016年前三季度，公司自营模式、联营模式分季度的主营业务收入、主营业务成本和毛利率数据；（2）2016年前三季度，公司营业收入前10家门店的经营业态、开业时间、营业收入、营业成本和毛利率；（3）公司销售毛利率和销售净利率下滑的主要原因。
五、上述媒体报道称，公司对部分客户的应收款期末余额存在异常。请公司核实上述报告是否属实并说明原因。
请你公司于2016年 12月 5日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会二〇一六年十二月一日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-057
天域生态环境股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 09月 26日以电子邮件方式发出。
本次会议于 2019年 10月 08日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会同意提名刘定华先生、蔡悦先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司监事会2019年10月09日
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-041上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过2.4亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于 2019年 5月 14日经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019年 4月 24日、2019年 5月 15日分别披露的《关于公司 2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次购买理财产品的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|委托方|受托方|产品名称|||产品类||理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||号||||||型||（万元）||||
|1||江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行||中国工商银行|保本浮动收益型||700||1.7%-2.3%|2019年8月16日|2019年8月23日|
||||||挂钩汇率法人||||||||
||||||人民币结构性||||||||
||||||存款产品-七||||||||
||||||天滚动型||||||||
||合|-|-|-||-||700||-|-|-|
||计||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预期收益率|实际收益或损失（元）|实际收回情况（元）|
|1|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|700|1.7%-2.3%|3,087.67|7,003,087.67|
|合计|-|-|-|-|700|-|3,087.67|7,003,087.67|

三、风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响分析
公司使用闲置募集资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为19,600万元（含本次）。
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||||||（万元）||||

江西永 中国工商 中国工商银行
保本浮
冠科技 银行股份保本“随心E” 2019年5月232019年8月 1 动收益 4,800 3.35%
发展有 有限公司 二号法人拓户 日 22日型
限公司 东乡支行 理财产品
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|2|公司|浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行|浙江民泰商业银行定存通存款业务|存款|4,300|以基准利率为基础，在相应权限内进行浮动报价|2019年5月22日|从起息日起90天至180天|
|3|江西永冠科技发展有限公司|中国银行上海市朱家角支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本收益型|6,800|3.70%|2019年6月6日|2019年9月6日|
|4|江西永冠科技发展有限公司|宁波银行股份有限公司上海松江支行|单位结构性存款891918|保本浮动型|3,000|3.60%|2019年5月29日|2019年8月28日|
|5|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|700|1.7%-2.3%|2019年8月16日|2019年8月23日|
|合计|-|-|-|-|19,600|-|-|-|

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-012
浙江华正新材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知和材料于 2017年2月22日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2017年3月1日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<浙江华正新材料股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
详见同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于修订<浙江华正新材料股份有限公司薪酬管理制度>的议案》
同意修订《浙江华正新材料股份有限公司薪酬管理制度》，修订后的制度自2017年3月1日起执行。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会 2017年3月1日