证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-051东华能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
2015年年度股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2016年 5月 6日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2016年 5月 6日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2016年 5月 5日 15:00至 2016年 5月 6日 15:00期间举行。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。公司独立董事在本次年度股东大会会议上进行了述职。
一、本次股东大会出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 17名，代表股份 320,776,439股，其中：出席现场会议股东 320,681,539股，参加网络投票股东 94,900股,合计占公司总股本的46.3318%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、《关于 2015年度董事会工作报告的议案》
本议案总有效表决票 320,776,439股。表决结果：同意 320,690,539股，其中:现场表决票 320,681,539股，网络表决票 9,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9732%；反对85,900股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 85,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0268%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：16,056,969股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.4679%；85,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5321%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
本议案总有效表决票 320,776,439股。表决结果：同意 320,690,539股，其中:现场表决票 320,681,539股，网络表决票 9,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9732%；反对85,900股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 85,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0268%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：16,056,969股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.4679%；85,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5321%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
3、《关于 2015年年度财务决算报告的议案》
本议案总有效表决票 320,776,439股。表决结果：同意 320,690,539股，其中:现场表决票 320,681,539股，网络表决票 9,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9732%；反对85,900股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 85,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的0.0268%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：16,056,969股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.4679%；85,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5321%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
4、《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》
本议案总有效表决票 320,776,439股。表决结果：同意 320,690,539股，其中:现场表决票 320,681,539股，网络表决票 9,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9732%；反对85,900股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 85,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0268%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：16,056,969股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.4679%；85,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5321%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
5、《关于2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
本议案总有效表决票 320,776,439股。表决结果：同意 320,690,539股，其中:现场表决票 320,681,539股，网络表决票 9,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9732%；反对85,900股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 85,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0268%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：16,056,969股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.4679%；85,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5321%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案总有效表决票 320,776,439股。表决结果：同意 320,690,539股，其中:现场表决票 320,681,539股，网络表决票 9,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9732%；反对85,900股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 85,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0268%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：16,056,969股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.4679%；85,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5321%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
7、《关于2015年董事长年终奖励方案的议案》
公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 16,142,869股。表决结果：同意 16,056,969股，其中:现场表决票16,047,969股，网络表决票 9,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.4679%；反对85,900股，其中：现场表决票0股，网络表决票85,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.5321%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：16,056,969股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.4679%；85,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5321%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
8、《关于签署<业务合作协议书>的议案》
公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 16,142,869股。表决结果：同意 16,056,969股，其中:现场表决票16,047,969股，网络表决票 9,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.4679%；反对85,900股，其中：现场表决票0股，网络表决票85,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.5321%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：16,056,969股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.4679%；85,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5321%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2016年5月 6日