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北京乾景园林股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议案北京乾景园林股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议案
目录
议案一：关于公司增加注册资本的议案
议案二：关于修改公司章程的议案
议案三：关于对外投资在深圳设立全资子公司的议案
议案四：关于对外投资在香港设立全资子公司的议案
北京乾景园林股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议案议案一
关于公司增加注册资本的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1373号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（编号为XYZH/2015BJA30053）。
本次发行后，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股。注册资本由6,000万元增加至8,000万元。
股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。
以上议案，请予审议。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
北京乾景园林股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议案议案二
关于修改公司章程的议案
各位股东：
根据公司本次公开发行股票并上市情况对上市后适用的《北京乾景园林股份有限公司章程（草案）》中涉及上市后有关条款进行补充及加以进一步修订。具体修改内容如下：
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|序号|《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，并于2015年12月31日在上海证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币8000万元。|
|3|第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为【】万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。|第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为8000万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。|
|4|第一百八十九条 公司指定【】以及上海证券交易所指定信息披露网站【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百八十九条 公司指定上海证券报以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

股东大会授权董事会办理《公司章程》工商备案事宜。
以上议案，请予审议。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2016年2月3日
附件：《北京乾景园林股份有限公司章程》
北京乾景园林股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议案议案三
关于对外投资在深圳设立全资子公司的议案
各位股东：
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟设立全资子公司深圳前海仁泰投资有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币5000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
一、投资标的基本情况
1、公司名称：深圳前海仁泰投资有限公司
2、注册资本：人民币5000万元
3、法定代表人：回全福
4、注册地址：深圳市前海深港合作区
5、经营范围：投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问；股权投资基金，私募证券投资基金管理；创业投资（最终经营范围以工商登记机关核准登记为准）
6、出资额、出资比例及出资方式
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||出资人||出资额（万元）||出资比例||出资方式|
|北京乾景园林股份有限公司||5000||100%||人民币货币出资||

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
二、对外投资对公司的影响
公司设立投资公司的主要目的是从事投资管理。开展投资、融资活动，通过实业投资、股权投资、资本投资等方式，寻求国内同行业、上下游产业，文化创意、旅游度假及生态环保等领域的合作及发展机会，促进公司新战略板块的扩张，
实现规模效应、协同效应，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司长远
北京乾景园林股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议案发展产生积极影响，符合公司长期多元化发展战略规划；同时，设立投资公司专业从事投资业务，可以有效控制上市公司风险。
三、对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立全资子公司，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过专业化的运作和管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
北京乾景园林股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议案议案四
关于对外投资在香港设立全资子公司的议案
各位股东：
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟设立全资子公司香港金智通投资有限公司（拟定名，最终名称以核准登记名称为准），新设公司注册资本为港币1000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：香港金智通投资有限公司
2、注册资本：港币1000万元
3、公司董事：杨静
4、注册地址：香港
5、经营范围：投资；贸易（最终经营范围以登记机关核准登记为准）
6、出资额、出资比例及出资方式
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||出资人||出资额（万元）||出资比例||出资方式|
|北京乾景园林股份有限公司||1000||100%||港币货币出资||

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
二、对外投资对公司的影响
公司设立投资公司的主要目的是从事投资管理。开展投资、融资活动，通过实业投资、股权投资、资本投资等方式，寻求国内外同行业、上下游产业，文化创意、旅游度假及生态环保等领域的合作及发展机会，促进公司新战略板块的扩张，实现规模效应、协同效应，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司长远发展产生积极影响，符合公司长期多元化发展战略规划；同时，设立投资公司专业从事投资业务，可以有效控制上市公司风险。
三、对外投资的风险分析
北京乾景园林股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议案公司本次对外投资设立全资子公司，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过专业化的运作和管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—030号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关联交易进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况概述
鉴于公司与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）及其下属两家控股子公司（成都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司）于 2016年 3月 29日签署的《提供融资及担保协议（草案）》于 2017年 4月20日到期。经各方协商，于2017年4月19日续签《提供融资及担保协议（草案）》。
在该协议有效期内，蓝光集团及其下属两家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供新增借款总额不超过20亿元，单笔借款期限不超过12个月，借款利息不得超过公司同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供新增担保总额上限不超过 25亿元，公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公司支付担保费。本协议自 2017年第五次临时股东大会批准之日起即2017年5月3日起生效，有效期为12个月。
上述关联交易事项已经公司第六届董事会第四十三次会议及 2017年第五次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017年 4月 18日披露的2017-048、051、052号临时公告，2017年5月4日披露的2017-065号临时公告。
二、关联交易进展情况
（一）提供借款情况：
在上述协议项下，截至 2018年 1月 31日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为13,000万元。
2018年2月1日至2018年2月28日期间，公司归还借款10,000万元；截至2018年2月28日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为3,000万元。
（二）提供担保情况：
在上述协议项下，截至 2018年 2月 28日，蓝光集团及其下属控股公司为公司提供担保余额为219,932.02万元，较2018年1月31日的担保余额无变化。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-017喜临门家具股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153097号）（以下简称“《反馈意见》”，详见本公司2015年12月22日的公告，公告编号：2015-084）。2016年1月12日公司向中国证监会提交了《喜临门家具股份有限公司关于延期提交公司非公开发行股票申请文件反
馈意见书面回复的申请》，回复时间延期至2016年2月18日前（详见本公司2016年1月10日的公告，公告编号：2016-002）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《喜临门家具股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况，及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年二月二日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-008
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于续聘 2017年度公司审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 16日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年财务报告及内控报告审计机构的议案》。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。该预案已经公司独立董事一致同意，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 2017年 4月 18日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2018-025晋西车轴股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2018年4月25日在晋西宾馆贵宾楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018年 4月 16日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中：委托出席 1人（董事孔炯刚因工作原因委托董事张朝宏代为出席会议并行使表决权），以通讯表决方式出席董事 3人（独立董事郑卫军、李刚、刘晓宏因工作原因以通讯表决方式出席会议），本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案，赞成的 8人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于签订募集资金专户存储监管协议之补充协议的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-027号公告）
三、审议通过关于公司对外捐赠的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的 0人。（详见临2018-028号公告）
四、审议通过关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经广泛征求意见，严格资格审查，
经单独或合计持有公司3%以上股份的股东推荐，公司第五届董事会提名张朝宏、姚军奎、孔炯刚、张国平为公司第六届董事会非独立董事候选人，各候选人简历如下：
张朝宏：男，49岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，研究员级高级工程师。
历任晋西机器厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记、晋西机器工业集团有限责任公司专用设备分公司经理兼党支部书记、铁路车辆公司总经理兼专用设备分公司经理、晋西机器工业集团有限责任公司副总经理、晋西集团副总经理、晋西车轴董事、总经理、晋西集团总经理。现任晋西集团董事长、党委书记、法定代表人，晋西车轴董事长、法定代表人。
姚军奎：男，47岁，汉族，博士研究生，中共党员，研究员级研高级工程师。
历任兵科院导弹系统处干部，兵科院海空武器处四级业务主管，兵科院规划计划处副处长，兵科院空军装备发展部部长，兵科院副总工程师兼空军装备发展部部长，兵科院院长助理，中国兵器科学研究院副院长。现任晋西集团董事、总经理、党委副书记，晋西车轴董事。
孔炯刚：男，45岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。历任晋西机器工业集团有限责任公司发展计划处计划员，晋西车轴发展计划部、人力资源部部长，晋西工业集团有限责任公司政策研究室主任、公司办公室书记，晋西工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书、晋机公司总经理。现任晋西集团董事，晋西车轴董事、总经理、党委书记。
张国平：男，54岁，汉族，中央党校大专学历，中共党员，高级政工师。历任中国兵工物资华北公司非金属处副处长、处长，中国兵工物资华北公司副总经济师兼非金属处处长，中国兵工物资华北公司副总经理，中国兵工物资华北有限公司副总经理。现任中国兵工物资华北有限公司执行董事、总经理、党委书记、晋西车轴董事。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案，赞成的 8人，反对的0人，弃权的0人。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经广泛征求意见，严格资格审查，公司第五届董事会提名郑卫军、李刚、刘晓宏为公司第六届董事会独立董事候选人，各候选人简历如下：
郑卫军：男，汉族，51岁，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，财政部全国注册会计师行业领军人才，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。历任北方工业大学教师，中信会计师事务所审计经理，中天信会计师事务所副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，管委会委员，兼任中国东方红卫星股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、晋西车轴独立董事。
李刚：男，汉族，53岁，硕士研究生，律师执业资格。历任北京市中伦律师事务所律师，北京李文律师事务所合伙人，北京市中盛律师事务所主任。现任北京市中伦文德律师事务所执委会主任、晋西车轴独立董事。
刘晓宏：女，汉族，42岁，金融学博士后，注册会计师。现任八维通科技有限公司副总经理兼财务总监、北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人、上海财经大学副教授、晋西车轴独立董事。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过关于修订《公司章程》的议案，赞成的 8人，反对的 0人，弃权的0人。（详见临2018-029号公告）
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一八年四月二十六日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2018-01
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2018年 1月 10日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 1月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议形成如下决议：
以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》。
根据工作需要，公司董事会同意聘任骆东同志担任公司总经理并辞去公司副总经理（主持工作）职务；同意李建刚同志辞去公司副总经理职务，同意聘任卢星盛同志担任公司副总经理。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临2018-02）。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2015-039
三安光电股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年6月18日
●股权登记日：2015年6月12日
●会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
一、会议召开基本情况
公司董事会定于 2015年 6月 18日召开公司 2015年第二次临时股东大会。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午 2:30在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开；公司本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》|√|
|1.01|对发行对象的调整|√|
|1.02|对本次非公开发行股票定价基准日的调整|√|
|1.03|对本次非公开发行股票发行价格的调整|√|

||||
|-|-|-|
|1.04|对本次非公开发行股票数量的调整|√|
|1.05|对募集资金数额的调整|√|
|2|审议《关于修订公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》|√|
|3|审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》|√|
|4|审议《关于解除〈福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附条件生效股份认购合同〉的议案》|√|

1、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4
三、会议出席对象
1、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、见证律师等；
2、截止2015年6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书见附件）。
四、投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、会议登记办法：
托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2015年6月18日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
4、联系方式
联系人：李雪炭
联系电话：（0592）5937117
5、其他事项
与会股东食宿费、交通费自理。
三安光电股份有限公司董事会二○一五年六月九日
附件1：
授权委托书
三安光电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》||||
|1.01|对发行对象的调整||||
|1.02|对本次非公开发行股票定价基准日的调整||||
|1.03|对本次非公开发行股票发行价格的调整||||
|1.04|对本次非公开发行股票数量的调整||||
|1.05|对募集资金数额的调整||||
|2|审议《关于修订公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》||||
|3|审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》||||
|4|审议《关于解除〈福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附条件生效股份认购合同〉的议案》||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－014号
上海创兴资源开发股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年5月4日，上海证券交易所公司监管部门约见上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称：“公司”）董事兼执行总裁及公司董秘，就公司于 2014年4月30日发布的《上海创兴资源开发股份有限公司公告》（临2014－012号）内容进行了监管谈话。本次监管谈话后，公司将从以下四个方面进行即刻整改：1、公司认识到应当高度重视上市公司法定信息披露以及上海证券交易所信息披露直通车业务的严肃性。经公司自查核实，关于公司《（临2014－012号）公告》中提及的有关媒体恶意报道的说明这部分内容不属于法律、法规及上市规则规定的上市公司信息披露事项，部分用语情绪色彩较浓。公司对此深表歉意，并将认真查找问题发生的原因，采取有效措施，消除不当信息披露造成的不良影响。
2、关于有人利用媒体报道来谋取不当利益的相关事宜，公司将继续通过其他合法渠道来维护公司权益。
3、上市公司将督促公司控股股东、实际控制人按照法律、法规及上海证券交易所相关业务规则做好《（临2014－012号）公告》中所称承诺事项的后续信息披露和落实工作，进一步明确并披露承诺的具体安排，争取公司股票早日复牌。
4、公司全体高管将进一步熟悉相关信息披露制度要求，保持上市公司的独立性，强化公司公告编制和发布的内部管理，严格按照程序履行信息披露义务。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年5月5日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2019-46
上海申通地铁股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月20日 14点00分
召开地点：上海市中山西路 1515号上海大众大厦 21楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月20日
至2019年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2019 年预算及经营计划调整的议案|√|
|2|关于公司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的议案|√|
|3|关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案 1-3已经经过公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已经于 2019年12月 5日在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
本次股东大会会议材料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交
易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2-3
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600834|申通地铁|2019/12/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡参加会议的股东，请于 2019年 12月 16日星期一（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。办理登记。异地股东请于 2019年 9月 5日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼。
3、邮编： 201103传真：021-54257330
4、电话： 021-54259953 021-54259971
5、联系人：董事会秘书：孙斯惠，证券事务代表：朱颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2019年预算及经营计划调整的议案||||
|2|关于公司新增关联交易暨2019 年度日常关联交易调整的议案||||
|3|关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏恒立液压股份有限公司第二届董事会
审计委员会 2015年度履职情况报告
公司董事会:
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为江苏恒立液压股份有限公司现任审计委员会成员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、公司董事会审计委员会 2015年度会议召开情况
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|召开日期|审计委员会会议审议通过议案|
|2015年3月28日|《2014年年度报告及其摘要》《2014年度财务决算报告》《2014年度利润分配预案》《2014年度内部控制评价报告》《2014年度内部控制审计报告》《关于续聘公司审计机构的预案》《关于2014年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置自有资金委托理财的预案》《2014年度审计委员会履职情况报告》《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》|
|2015年4月25日|《2015年第一季度报告》|
|2015年7月27日|《关于成立恒立智能装备有限公司的议案》|
|2015年8月15日|《2015年半年度报告》《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于变更对恒立智能出资方式的议案》《关于受让恒立液压 2%股权的议案》|

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|2015年10月24日|《2015年第三季度报告》《关于在香港设立全资子公司的议案》《关于在卢森堡设立全资孙公司的议案》《关于未来5年海外投资计划的议案》|
|2015年11月11日|《关于拟与哈威控股签到战略合作协议的议案》|
|2015年12月21日|《关于制定<未来三年融资计划（2016-2018）>的议案》|

二、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（北京）有限公司，以下简称“华普天健”）为公司上市后一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来,华普天健未提供过非审计业务服务，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。
（2）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们以会议形式与华普天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，且审计期间未发现其中存在其他的重大事项。
（3）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为华普天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存
在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
我们审阅了公司内部控制制度和 2015年度内部控制评价报告，认为内部控制制度涵盖了公司所有重要的部门和所属单位涉及的业务活动和内部监督活动以及高风险领域。内部控制评价报告基本上反映了公司 2015年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将报告提交公司董事会审议。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与华普天健进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司投资低风险理财产品事项的审核
报告期内，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行了低风险理财产品的投资，公司审计部负责对低风险投资理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向我们提交了相关报告。我们认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资低风险理财产品符合相关法律法规的
规定，且提高了资金使用效率，增加了公司的收益，没有影响公司主营业务的发展。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会全体委员：宋衍蘅 徐兵 姚志伟2016年4月9日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2014-030上海广电电气（集团）股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的30%，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。
委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
公司于2014年8月28日召开了第三届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的30%，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。同时，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次委托理财有关的所有事宜。独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
本委托理财的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
二、委托理财协议主体的基本情况
本委托理财的交易对方均为公司开户银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财的主要内容
本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。
（一）基本说明
本委托理财的资金来源为公司自有资金，理财期限不超过一年，预计收益高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于保本赚息的低风险理财产品投资。
（二）产品说明
本委托理财购买的是风险低、流动性好的银行短期保本型理财产品。
（三）理财产品对公司的影响
在确保公司正常生产经营、募集资金投资项目建设等资金需求的前提下，将部分自有资金用于购买风险低、流动性好的银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董事长、总裁指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
（五）独立董事意见
独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。
四、截至本公告日，公司在连续十二个月内累计进行委托理财的金额为人民币102,000万元。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|理财产品名称及类型||委托金额（万元）|年化收益率（%）||是否到期|
|1|农业银行奉贤支行||“金钥匙·本利丰”2013|1,000|||是|
|||||||4.00||
||||年第 225期|||||
|2|建设银行奉贤支行||利得盈对公尊享理财产品|5,000|||是|
|||||||5.20||
||||2013年第 567期|||||
|3|建设银行奉贤支行|利得盈对公尊享理财产品2013年第 498期||7,000|5.05||是|
|4|建设银行奉贤支行|利得盈对公尊享理财产品2013年第 594期||4,000|5.00||是|
|5|建设银行奉贤支行|利得盈对公尊享理财产品2013年第 747期||5,000|5.00||是|
|6|浦发银行奉贤支行|公司13HH296 期||2,000|4.90||是|
|7|农业银行奉贤支行|“金钥匙·汇利丰”2013年第 3008期||6,000|4.70||是|
|8|建设银行奉贤支行|利得盈对公尊享理财产品2013年第 778期||7,000|5.20||是|
|9|建设银行奉贤支行|利得盈对公尊享理财产品2013年第 812期||5,000|6.00||是|
|10|浦发银行奉贤支行|公司13HH498 期-马到功成迎新好礼二期 B款||3,000|6.20||是|
|11|建设银行奉贤支行|利得盈对公尊享理财产品2014年第 47期||4,000|5.50||是|
|12|建设银行奉贤支行|利得盈对公尊享理财产品2014年第 94期||5,000|5.00||是|
|13|中国银行奉贤支行|票据资产收益权受让委托管理||2,000|5.70||是|
|14|中国银行奉贤支行|票据资产收益权受让委托管理||3,000|5.00||是|
|15|农业银行奉贤支行|“本利丰”2014年第SD2014009 期人民币理财产品||15,000|5.00||否|
|16|农业银行奉贤支行|“金钥匙·如意”2014年第3期7天回购利率产品||3,000|4.82||是|
|17|工商银行奉贤支行|“如意人生 II”人民币理财产品2014 年第42期||2,000|5.50||是|
|18|浦发银行奉贤支行|利多多公司理财计划 2014年HH087 期||3,000|5.60||否|

中国银行
19 人民币“按期开放”产品 5,000 3.07 是
奉贤支行
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|20|建设银行奉贤支行|“利得盈”对公尊享 2014年第 179期|4,000|4.70|是|
|21|浦发银行奉贤支行|利多多财富班车 4号|6,000|5.30|否|
|22|民生银行奉贤支行|非凡资产管理季增利第132期对公 02款|5,000|5.20|否|

特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一四年八月三十日
股票代码：A股600663B股 900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2018－026上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：经公司第七届董事会审计委员会2018年第一次临时会议以及第八届董事会第一次会议审议通过，公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）解除于 2012年 11月 7日签订的 SN1地块相关《土地使用权转让合同补充协议》，并签署相关解除协议，陆家嘴集团向公司返还已支付的补缴土地转让金人民币 80,168,550元，并按照同期央行贷款基准利率（一年期）向公司支付利息，计息期限为自公司向陆家嘴集团支付补缴土地转让金之日起至陆家嘴集团向公司实际返还之日止。
本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，符合监管要求和公司及全体股东的利益。
关联交易回顾：公司及其全资和控股子公司在过去12个月内和关联方陆家嘴集团发生过关联交易，详见后文。
一、关联交易概述
年签订之转让合同的约定，向陆家嘴集团补缴增加的SN1地块地上总建筑面积的土地转让金，计12,705,000美元。
2012年11月7日，陆家嘴集团与公司签订《土地使用权转让合同补充协议》。上述协议约定对规划调增面积181,500平方米，公司按照出让合同中楼面地价70美元/平方米向陆家嘴集团补缴土地转让金 12,705,000美元（据当时汇率，实际支付人民币80,168,550元）。
根据上海市、浦东新区政府及相关部门的指示，公司作为SN1地块的权利人，须直接向浦东新区土地部门就SN1地块规划调增建筑面积补缴土地出让金。
鉴于此，公司与陆家嘴集团解除于2012年11月7日签订的《土地使用权转让合同补充协议》，并签署相关解除协议，陆家嘴集团向公司返还已支付的补缴土地转让金人民币 80,168,550元，并按照同期央行贷款基准利率（一年期）向公司支付利息，计息期限为自公司向陆家嘴集团支付补缴土地转让金之日起至陆家嘴集团向公司实际返还之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陆家嘴集团是公司的控股股东，上述交易构成关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号
法定代表人：李晋昭
注册资本：人民币235,731万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
截至 2017年末，上海陆家嘴（集团）有限公司合并报表中的总资产为人民币14,002,867.69万元，归属于母公司所有者权益合计为人民币3,629,084.32万元，2017年度营业总收入为人民币1,144,522.06万元。
三、关联交易标的基本情况
根据2001年11月签订的《上海市陆家嘴金融贸易区世纪大道A块土地使用权成片转让合同》，陆家嘴集团向公司转让的 SN1地块的地上总建筑面积为 131,900平方米。
截至目前，经政府规划部门批准的SN1地块地上总建筑面积为313,400平方米，比转让合同的约定地上总建筑面积增加181,500平方米。
四、关联交易协议的主要内容
公司与陆家嘴集团协议解除于2012年11月7日签订的《土地使用权转让合同补充协议》，并签署相关解除协议，陆家嘴集团向公司返还已支付的补缴土地转让金人民币80,168,550元，并按照同期央行贷款基准利率（一年期）向公司支付利息，计息期限为自公司向陆家嘴集团支付补缴土地转让金之日起至陆家嘴集团向公司实际返还之日止。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第七届董事会审计委员会 2018年第一次临时会议以及第八届
董事会第一次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：4名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意本次关联交易，全部独立董事签署了《独立董事关于“公司与控股股东解除SN1地块相关土地使用权转让合同补充协议的议案”的事前认可意见书》及《关于同意公司与控股股东解除SN1地块相关土地使用权转让合同补充协议的独立董事意见书》，认为此项交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
七、历史关联交易情况
1、经公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议，同意公司的全资子公司----上海智依投资有限公司以认购上海陆家嘴新辰投资股份有限公司新增注册资本的方式，增资入股该公司，出资金额为人民币 2.4亿元，股权比例为20%，并同比例配置股东贷款。经公司第七届董事会第七次会议审议，同意上海陆家嘴新辰投资股份有限公司先行偿还公司人民币 1.04亿元委托贷款。同时，公司在同等额度和条件下，向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司的全资子公司----上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司提供人民币 1.04亿元委托贷款。截至本公告披露之日，上海陆家嘴新辰投资股份有限公司和上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司获得公司委托贷款余额分别为人民币 0.96亿元和人民币 1.04亿元。本年度 1-6月，公司收到上述两家公司支付的利息分别为人民币 224.77万元和人民币256.32万元，贷款利率分别为5.225%及5.5%。（详见公告临2014-026号、临2015-027号）
开前日，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司余额不超过人民币 60亿元的贷款，并在该额度内可以循环使用。经公司第七届董事会第十七次会议以及 2017年年度股东大会审议通过，公司及其全资和控股子公司计划 2017年年度股东大会表决通过之日起至 2018年年度股东大会召开前日，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币 80亿元，并在该额度内可以循环使用。截至本公告披露之日，公司及其全资和控股子公司实际接受控股股东贷款余额人民币 35.9亿元，贷款利率3.9150%—4.35%；本年度1-6月，发生利息总计人民币9327.96万元。（详见公告临2017-009、临2017-021、临2018-009、临2018-024）
八、备查文件目录。
1、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
2、经独立董事签字的《独立董事关于“公司与控股股东解除 SN1地块相关土地使用权转让合同补充协议的议案”的事前认可意见书》；
3、经独立董事签字的《关于同意公司与控股股东解除 SN1地块相关土地使用权转让合同补充协议的独立董事意见书》。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一八年六月二十七日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-070福建福能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于董事会审议通过之日起一年内，使用不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用（详见公司2016-023号公告）。
一、本次购买理财产品基本情况
2016年11月1日，公司使用闲置募集资金3.5亿元，向福建海峡银行购买了人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“海蕴理财——稳健系列专属”2016年第71期
2、产品类型：保证收益型理财产品
3、产品期限：100天
4、产品到期日：2017年2月8日
5、预计年化收益率：2.85%
6、理财产品内部归集账户：
开户行：福建海峡银行股份有限公司总行营业部
户名：其他应付款—稳健系列
账号：3501000101012620501000000018
二、前次购买已到期理财产品情况
2、2016年4月27日，公司以闲置募集资金5,000万元，购买中国银行福建省分行发行的“人民币按期开放T+1”银行理财产品，到期日为2016年7月29日。公司已于2016年7月29日赎回上述到期理财产品本金 5,000万元，并收到理财收益 369,452.05元（详见公司2016-045号公告）。
3、2016年5月18日，公司以闲置募集资金1.7亿元，购买国家开发银行股份有限公司福建省分行发行的保证收益型“国开2016123号封闭式保本型人民币理财产品”，到期日为2016年8月16日。公司已于2016年8月16日赎回上述到期理财产品本金1.7亿元，并收到理财收益1,236,575.34元（详见公司2016-056号公告）。
4、2016年5月18日，公司以闲置募集资金6,000万元，购买国家开发银行股份有限公司福建省分行发行的保证收益型“国开2016124号封闭式保本型人民币理财产品”，到期日为2016年8月16日。公司已于2016年8月16日赎回上述到期理财产品本金6,000万元，并收到理财收益436,438.36元（详见公司2016-056号公告）。
5、2016年4月27日，公司以闲置募集资金2.5亿元，购买国家开发银行股份有限公司福建省分行发行的保本浮动收益型“国开【2016114】号封闭式保本型人民币理财产品”，到期日为2016年10月24日（详见公司2016-037号公告）。公司已于 2016年10月24日赎回上述到期理财产品本金2.5亿元，并收到理财收益4,006,849.32元。
6、2016年4月27日，公司以闲置募集资金3亿元，购买福建海峡银行发行的保证收益型“海蕴理财——稳健理财专属”2016年第20期，到期日为2016年10月26日（详见公司2016-035号公告）。公司已于2016年10月26日赎回上述到期理财产品本金 3亿元，并收到理财收益4,786,849.32元。
7、2016年7月29日，公司以闲置募集资金0.8亿元，购买中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行发行的保本浮动收益型“中国邮政储蓄银行邮银财智•盛盈2016年第67期人民币理财产品”，到期日为2016年10月26日（详见公司2016-045号公告）。
公司已于2016年10月26日赎回上述到期理财产品本金0.8亿元，并收到理财收益546,192元。
8、2016年4月27日，公司以闲置募集资金0.8亿元，购买中国银行福建省分行发行的保本型“人民币按期开放T+1”银行理财产品，到期日为2016年10月27日（详见公司2016-037号公告）。公司已于2016年10月27日赎回上述到期理财产品本金 0.8亿元，并收到理财收益1,203,287.67元。
三、已购买未到期理财产品情况
1、2016年8月9日，公司以闲置募集资金5,000万元，购买中国工商银行股份有限公司发行的人民币理财产品（详见公司2016-048号公告）。
2、2016年8月12日，公司以闲置募集资金6,000万元，购买中国工商银行股份有限公司发行的人民币理财产品（详见公司2016-050号公告）。
3、2016年8月23日，公司以闲置募集资金9,000万元，购买国家开发银行股份有限公司福建省分行发行的人民币理财产品（详见公司2016-056号公告）。
四、公司风险控制措施
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划；密切跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，确保该闲置募集资金只用于购买理财产品，不用作非募投项目或其他用途，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
五、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设前提下，以暂时闲置的募集资金，购买与募集资金投资项目计划相匹配的低风险、高流动性、保本型银行短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
六、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币5.5亿元（包含本次购买的理财产品）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年11月2日