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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-107
神州数码集团股份有限公司
关于与北京万科企业有限公司合作开发房地产业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作事项概述
本公司之全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）与神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）于 2015年 10月 25日签署《联合竞买协议书》决定组成联合体共同参与北京市海淀区“海淀区北部地区整体开发”HD-0303-0031地块（以下简称“0031地块”）的竞买。根据《联合竞买协议书》的约定，神码中国和神码软件各自承担土地出让价款的50%。
2015年 10月 28日联合体成功摘得 0031地块，成交价款为人民币 6.42亿元。项目规划地上建筑面积 52,889平方米。按照《HD-0303-0031地块 B2商务用地国有建设用地使用权出让挂牌文件》（文件编号：京土整储挂（海）[2015]044号）的要求，竞得人应对本项目总建筑面积的50%自持经营，经营期限不低于 20年；20年后如需分割出售或转让需经海淀区政府批准后方可办理。
联合体需要在北京市海淀区成立房地产项目公司，承接 0031地块的开发建设工作。该交易已在北京市国土资源局网站进行公示。同日，神州数码控股有限公司（HK00861）在香港联合交易所对该事项进行了公告。为此，神码中国和神码软件于 2016年 1月 27日在北京市工商行政管理局注册登记了“北京神州数码置业发展有限公司”（以下简称“项目公司”），神码中国和神码软件按照土地出让款的比例，各自享有项目公司的50%股权。
二、项目公司基本情况：
公司名称：北京神州数码置业发展有限公司
注册资金：人民币10000万元
实缴资本：0元
法定代表人：胡德强
成立日期：2016年1月27日
注册地址：北京市海淀区北安河路22号南楼218室、220室
经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营）；物业管理；销售自行开发的商品、出租办公用房（不含高档写字楼）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2016年6月30日未经审计的财务状况：（单位：人民币元）
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|项目|金额|
|资产总额|652,758,027.78|
|其中：存货|652,758,027.78|
|负债总额|652,759,477.78|
|其中：其他应付款|652,759,477.78|
|净资产|-1,450.00|

三、合作主要内容
由于神码中国、神码软件并不具有房地产开发经验，为确保 0031地块顺利开发，2016年 2月，神码中国、神码软件与北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）签署《股权合作协议》，引进具有丰富房地产开发经验的北京万科作为合作开发方。
1、北京万科的基本信息
公司名称：北京万科企业有限公司
住 所：北京市顺义区天竺空港工业开发区 B区北京万科城市花园梅花园4号楼
注册资本：200000万元
成立日期：1997年12月18日
经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品；房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业管理（出租写字间）；技术推广；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、《股权合作协议》的主要内容
根据合作协议约定，神码中国、神码软件将各自所持有的项目公司的25%股权转让给北京万科，相关股权转让完成后，神码中国将拥有项目公司25%股权，神码软件将拥有25%股权，北京万科将拥有50%股权。合作各方按照合同协议约定的比例分担风险并分享收益。项目公司由神码中国、神码软件与北京万科共同组建经营团队，北京万科将发挥其在房地产行业里的专业能力，主要负责项目的开发建设管理工作，神码中国和神码软件发挥自身在产业中的优势，主要负责产业在项目中的落地。
按照《股权合作协议》的约定，鉴于 0031地块为神码中国和神码软件于 2015年 10月以公开方式获取，并支付了土地出让价款人民币 6.42亿元。并且，根据商谈，神码中国、神码软件和北京万科已商定进行合作开发，土地归项目公司，成交款作为股东借款。股东按照各自权益比例为项目公司的项目开发提供资金，以支持项目发展。在北京万科按股权比例承担 0031地块项目开发所需资金之前，项目公司所需资金全部由神码中国和神码软件以股东借款方式投入。
合作协议签署后，根据合作协议的约定，北京万科按股权比例承担股东借款等投入，同时项目公司向神码中国和神码软件支付该部分股东借款的利息。合作协议约定，北京万科作为持有项目公司50%权益的股东，应在各方签署合作协议后，北京万科按其权益比例提供股东借款人民币 3.21亿元给项目公司，项目公司分别向神码中国和神码软件支付人民币 1.605亿元用于偿还二者前期提供的股东借款，同时项目公司向股东各方支付该部分股东借款的利息，利率按照年化7%计息，神码中国和神码软件按协议约定时间及程序为北京万科办理项目股权的股权过户手续。在北京万科支付给项目公司 3.21亿股东借款后，神码中国和神码软件将各自持有的项目公司的25%股权质押给北京万科，质押期限截止至股权转让变更登记手续办理完毕之日，协议各方将按照工商部门的要求完成质押注销登记及股权转让的办理。
四、合作目的及对公司的影响
0031地块项目整体规模较大，资金压力大，开发周期长，合作有助于降低公司开发风险，提升资金周转效率。北京万科在房地产市场占有率名列前茅，此次合作有助于发挥强强联合优势，共同打造中关村环保科技园的企业形象。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年七月八日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-25中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2019年 4月 3日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 3月 22日以电话和邮件方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事认真审议，通过如下决议：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
内容详见 2019年 4月 8日巨潮资讯网相关公告。
（二）审议通过《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
内容详见 2019年 4月 8日巨潮资讯网相关公告。
（三）审议通过《关于确认2018年度日常关联交易事项的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
内容详见 2019年 4月 8日巨潮资讯网相关公告。
（四）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
内容详见 2019年 4月 8日巨潮资讯网相关公告。
（五）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案无须提交股东大会审议。
内容详见 2019年 4月 8日巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-035
杭州平治信息技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 14日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基
数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至120,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月29日，除权除息日为：2018年5月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月30日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转增股份|数量|比例|
|有限售条件流通股|34,038,000|42.55%|17,019,000|51,057,000|42.55%|
|无限售条件流通股|45,962,000|57.45%|22,981,000|68,943,000|57.45%|
|股份总数|80,000,000|100.00%|40,000,000|120,000,000|100.00%|

七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本120,000,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.81元。
2、公司相关人员在《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中就最低减持价承诺如下：
（1）控股股东、实际控制人郭庆、张晖：本人在锁定期满后两年内减持本
人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份，每年转让的股份不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的20%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。
（2）股东杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙）：本企业在锁定期满后两年内减持本企业持有的本次发行前已发行的公司股份，每年转让的股份不超过本企业在公司首次公开上市之日持股数量的20%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。
（3）其他持股5%以上的股东陈国才、陈航、吴剑鸣、杭州中鑫科技有限公司：本人/本公司在锁定期满后两年内减持本人/本公司持有的本次发行前已发行的公司股份，合计不超过本人/本公司在在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期满后的12个月内减持数量不超过40%），且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。
本次权益分派实施后，将对上述股东的承诺减持价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为3.76元/股。
3、2018年4月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司
<2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟向激励对象授予权益总计150万份,其中公司拟向激励对象授予105.00万份
股票期权，行权价格为84.70元，公司拟向激励对象授予45.00万股公司限制性股票，授予价格为42.35元。若公司2017年度权益分派实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司2018年股票期权行权价格调整为56.30元/股，2018年限制性股票授予价格调整为28.07元/股。（以上授予价格调整以公司董事会审议通过的决议为准）。
八、咨询方法
咨询机构：杭州平治信息技术股份有限公司董秘办
咨询地址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层
咨询联系人：潘爱斌、泮茜茜
咨询电话：0571-88939703
传真电话：0571-88939705
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年5月22日
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议《修订公司<公司章程>的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：
因公司2015年半年度利润分配方案已经实施完成，致使公司股本相应增加，公司对《公司章程》的相应条款进行修改，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的经营需求和管理需求，不会损害公司和中小投资者权益，我们同意公司修订《公司章程》，并将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2015年10月27日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-068宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于实际控制人及董事增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月 20日发布了《关于实际控制人及董事增持公司股份计划的公告》（公告编号2017-006）。公司实际控制人、董事长陈金岳先生、公司董事兼总工程师柯亚仕先生计划自2017年1月23日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份。本次增持计划合计增持金额不低于人民币 5,000万元，增持价格不高于人民币28元/股。
一、增持计划的实施情况
公司于2017年6月20日收到公司实际控制人、董事长陈金岳先生、公司董事兼总工程师柯亚仕先生关于增持公司股份计划实施完成的告知函。截止 2017年6月20日，陈金岳、柯亚仕增持公司股份计划已实施完成，具体情况如下表：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|陈金岳|竞价交易|2017.2.3|21.37|93,200|0.03|199.19|
|陈金岳|竞价交易|2017.2.13|23.50|256,800|0.07|603.41|
|陈金岳|竞价交易|2017.2.14|23.35|84,200|0.02|196.61|
|陈金岳|竞价交易|2017.4.26|22.08|451,808|0.12|997.39|
|陈金岳|竞价交易|2017.4.27|22.39|214,209|0.06|479.52|
|柯亚仕|竞价交易|2017.5.2|22.45|98,260|0.03|220.64|
|柯亚仕|竞价交易|2017.5.3|23.04|121,120|0.03|279.05|

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|陈金岳|竞价交易|2017.5.5|22.70|229,800|0.06|521.62|
|陈金岳|竞价交易|2017.6.2|21.44|23,980|0.01|51.41|
|柯亚仕|竞价交易|2017.6.2|21.09|237,042|0.06|499.83|
|柯亚仕|竞价交易|2017.6.5|21.62|227,100|0.06|491.10|
|柯亚仕|竞价交易|2017.6.12|21.44|30,000|0.01|64.33|
|柯亚仕|竞价交易|2017.6.19|22.08|112,100|0.03|247.56|
|柯亚仕|竞价交易|2017.6.20|22.14|93,500|0.03|206.99|
|合计|||--|2,273,119|--|5058.65|

陈金岳先生、柯亚仕先生在上述期间内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公司股份 2,273,119股，占公司总股本的0.62%。本次增持计划实施前，陈金岳先生未直接持有公司股份、柯亚仕先生持有公司股份 10,931,707股，占公司总股本的2.97%。本次增持计划实施完成后，陈金岳先生持有公司股份 1,353,997股，占公司总股本的0.37%；柯亚仕先生持有公司股份 11,850,829股，占公司总股本的3.22%。（其中陈金岳控制的怡诺鲍斯集团有限公司持有公司股份193,082,557股，占公司总股本的52.47%）
二、相关承诺
陈金岳先生和柯亚仕先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
三、其他说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2017年6月20日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-051汕头万顺包装材料股份有限公司
关于为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次对外担保事项尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
2014年 8月 14日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）鉴于香港万顺的资金需要，经香港万顺申请，本次公司拟继续为香港万顺向国内外银行和金融机构申请授信融资提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币贰亿元，担保期限自担保协议生效之日起1年。
上述担保额度含公司为香港万顺提供的已签订的担保合同在内。
（二）截至 2013年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,590,163,487.65元。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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|名称|汕头万顺股份（香港）有限公司|
|董事|杜成城|
|成立时间|2012年12月28日|
|注册资本|1,000万港币|
|注册号|1844581|
|住所|香港黃竹坑香叶道2号 One Island South 12楼1217室|

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|经营范围|进出口贸易，货物仓储。|
||截至2013年12月31日，香港万顺总资产384.36万元，净资产364.47万元，资产负债率为5.17%。2013年实现主营业收入23.44万元，利润总额-28.79万元，净利润-28.79万元。截至2014年3月31日，香港万顺总资产326.63万元，净资产319.29万元，资产负债率为2.25%。2014年第一季度实现营业收入0.00 万元，利润总额-47.91万元，净利润-47.91万元。|
|主要财务状况||
|与公司关系|为公司全资子公司|
||杜成城 杜端凤 其他社会公众股东51.26% 4.98% 43.76%汕头万顺包装材料股份有限公司100%汕头万顺股份（香港）有限公司|
|股权结构||

三、拟签署担保协议的主要内容
公司为香港万顺向国内外银行和金融机构申请授信融资提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币贰亿元，担保期限自担保协议生效之日起 1年。
其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属子公司累计对外担保金额不超过人民币 86,000万元，其中，公司为江苏中基提供担保的总金额不超过人民币60,000万元；公司为香港万顺提供担保的总金额不超过人民币20,000万元；江苏中基为江阴联通实业有限公司、江苏联通纪元印务有限公司提供担保的总金额合计不超过人民币6,000万元。
本次公司为江苏中基、香港万顺提供担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额将不超过人民币101,000万元，占公司2013年度经审计净资产不超过63.52%。
目前，公司及下属子公司无逾期对外担保的情况。
五、董事会决议情况及独立董事意见
公司董事会、独立董事均认为：
香港万顺为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。本次公司为香港万顺提供担保，有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意公司为香港万顺向国内外银行和金融机构申请授信融资提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币贰亿元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权公司董事长、香港万顺董事办理上述事宜并签署有关合同文件。
上述担保额度含公司为香港万顺提供的已签订的担保合同在内。
本决议有效期 1年，自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
六、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
国泰君安证券股份有限公司
关于美好置业集团股份有限公司
2013年度募集资金使用情况的核查报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”），国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”或“本保荐机构”）对美好置业集团股份有限公司（原名流置业集团股份有限公司，以下简称：“名流置业”、“美好置业”或“公司”）董事会出具的《美好置业集团股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及中审亚太会计师事务所有限公司出具的《美好置业集团股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中审亚太鉴[2014]020025号）进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2008年1月17日，经中国证监会证监发行字[2007]379号《关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准，名流置业采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股，股票面值为每股人民币1.00元，发行价15.23元/股（含发行手续费），共募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除发行费用后名流置业实际募股资金净额为
297,140.30万元。上述募集资金到位情况业经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，并出具亚太验字[2008]B-E-0007号《验资报告》。
按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（现已被《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》取代）的要求，本保荐机构与募集资金专项账户开户行中国工商银行武汉黄埔支行和名流置业签署了《募集资金三方监管协
议》。依据相关法律法规及《募集资金三方监管协议》之规定，本保荐机构对公司的募集资金使用履行了持续督导义务，通过核对募集资金专项账户银行对账单和现场调查相结合的方式，持续关注公司募集资金的使用情况；对公司用闲置募集资金补充流动资金的情况发表了相关意见；并对公司董事会的募集资金专项说
明及会计师事务所出具的募集资金专项审核报告进行了核查。
二、公司募集资金的存放、使用和专户余额情况
1、名流置业已在中国工商银行武汉市黄浦支行开设募集资金专项账户（账号为3202001619200044953）用于本次募集资金的专项存放。本保荐机构已根据《规范运作指引》之要求与募集资金专项账户开户行及名流置业签订了三方监管协议。
2、截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|募集资金净额|297,140.30|
|减：累计使用募集资金|267,990.30|
|其中：以前年度累计使用募集资金|255,686.88|
|本年度使用金额|12,303.42|
|尚未使用的募集资金净额|29,150|

3、截至2013年12月31日，公司存放在募集资金专项账户内的募集资金余额为1,888.41万元。募集资金专项账户的资金余额与公司尚未使用的募集资金净额29,150万元之间的差异原因如下：
截至2013年12月31日，公司存放在上述募集资金专项账户的1,888.41万元中含募集资金存放期间的利息收入738.41万元以及尚未使用的募集资金净额中的
28,000万元用于暂时补充公司流动资金。
三、2013年度募集资金的实际使用和进展情况
经核查，2013年度公司募集资金实际使用及进展情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称（包括招股说明书等承诺募集资金项目和后续变更项目）|是否属于变更|承诺投入金额(万元)|实际投入金额(万元)|是否符合计划进度|
|北京“名流广场”项目|是|-|-|注1|
|芜湖“名流印象”项目一期|否|80,000.00|80,000.00|是|
|惠州“名流印象”项目|否|80,000.00|80,000.00|是|
|惠州罗浮山“名流庄园”项目|否|47,140.30|47,140.30|注2|
|武汉“名流•人和天地”项目润和园、沁和园|否|50,000.00|50,000.00|是|
|东莞“名流印象”项目|是|40,000.00|10,850.00|注3|
|合计|—|297,140.30|267,990.30|—|

注1：北京“名流广场”项目：由于北京市政府要求把六里桥交通枢纽建设成为综合的、与国际接轨的大型枢纽。北京市政府已召开专题会决定将项目用地进行收储，导致公司不能按原计划进行房地产二级开发。项目运营模式将变更为一级开发，政府按核定一级开发成本给予公司一定比例的一级开发收益。该项目已变更为东莞“名流印象”项目。
注2：惠州罗浮山“名流庄园”项目：已部分竣工。由于宏观调控影响，推迟开盘销售。
本年度投入金额为1,453.42万元。
注3：经公司第六届董事会第四十六次会议及2013年度第一次临时股东大会审议通过将北京“名流广场”项目变更为东莞“名流印象”项目。该项目2013年起陆续竣工。
四、2013年度公司闲置募集资金补充流动资金的情况
经2013年9月30日召开的第六届董事会第四十九次会议批准，公司使用
28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起6个月内，即使用期限不超过2014年3月29日。2014年1月16日，公司已将上述用于补充流动资金的28,000万元闲置募集资金归还专户。
经2014年1月21日召开的第六届董事会第五十三次会议批准，公司使用
10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起6个月内，即使用期限不超过2014年7月21日。
本保荐机构已就前述闲置募集资金补充流动资金事宜分别出具相关意见，认为公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。
五、2013年度使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
情况
经核查，公司2013年度不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情形。
六、2013年度公司募集资金投向变更的情况
2013年8月10日，经公司第六届董事会第四十六次会议审议批准，2013年8
月29日，经2013年第一次临时股东大会审议通过名流置业关于变更部分募集资金投资项目的议案，原募投项目北京“名流广场”项目变更为广东东莞“名流印象”项目。本次募集资金投资项目变更涉及金额包括公司前期已投入北京“名流广场”项目的募集资金31,900.30万元退至募集资金专户，连同募集资金专户中尚未投入
北京“名流广场”项目的8,099.70万元共计40,000万元，占募集总金额的13.46%。
公司按项目开发进度投入东莞“名流印象”项目。2013年已投入东莞“名流印象”项目10,850万元，尚余29,150万元将陆续投入。
七、核查意见
本保荐机构经核查后认为：公司募集资金的存放、使用和专户余额情况、募集资金项目的进展情况以及用闲置募集资金补充流动资金的情况均与公司董事
会出具的《美好置业集团股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及中审亚太会计师事务所有限公司出具的《美好置业集团股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》披露的内容一致，且公司不存在募集资金投向变更的情形。公司募集资金管理不存在违规情形。
特此报告。
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-038
山西同德化工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年7月18日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2018年7月 28日在山西省忻州市同德化工十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，现场出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度半年度报告及其摘要》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。
上述议案具体内容详见刊登于2018年7月31日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-102汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第六十四次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十四次会议通知于2016年7月5日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2016年7月6日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8人，参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司增资
全民歌星（北京）科技有限公司的议案》
公司董事会同意全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司使用自筹
资金人民币贰仟万元对全民歌星（北京）科技有限公司进行增资，其中人民币
357,150元计入目标公司注册资本，占注册资本20%，其余人民币19,642,850元计入目标公司资本公积金，本次增资完成后，公司持有全民歌星20%的股权。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
的专项公告《关于全资子公司对外投资的公告》。
2、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书
的议案》
经公司董事长吴艳女士提名，董事会提名、薪酬和考核委员资格审查，同意聘任方路遥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。方路遥先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
的专项公告《关于聘任董事会秘书的公告》。
3、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于筹划重大资产重
组停牌期满申请继续停牌的议案》
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公
告《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年七月六日
福建元力活性炭股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等的规定，作为元力股份的独立董事，我们认真阅读了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，经充分讨论后发表独立意见如下：1、公司第二届董事会任期已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
2、经核查卢元健先生、王延安女士、官伟源先生的简历等相关资料，未发现其有公司法、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。卢元健先生、王延安女士、官伟源先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
经核查梁丽萍女士、范荣玉女士的简历等相关资料，未发现其有公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程、《独立董事工作制度》等规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。梁丽萍女士、范荣玉女士的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》有关独立董事连任时间的规定，独立董事候选人梁丽萍女士本次任期至 2017年 11月 23日。
其余董事候选人任期为股东大会选举就任之日起三年。
4、提名卢元健先生、王延安女士、官伟源先生、梁丽萍女士、范荣玉女士为公司第三届董事会董事候选人的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意董事会提名卢元健先生、王延安女士、官伟源先生、梁丽萍女士、范荣玉女士为公司第三届董事会董事候选人。
独立董事：梁丽萍王良恩
二〇一五年八月二十八日
中海网络科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
中海网络科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司贵州新思维科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购、全面预算、筹资、存货、资金营运、固定资产、合同管理、研究与开发、销售、工程项目、财务报告、产权管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息传递与沟通、信息系统等内容；重点关注的高风险领域主要包括：财务资金风险、存货风险、成本费用风险、客户风险、供应
商风险、人力资源风险、资产管理风险、合同管控风险、财务会计报告风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系内控建设等要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|失控金额＜资产总额的0.5%|
|主营业务收入|失控金额≥主营业务收入总额的1%|主营业务收入总额的0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%|失控金额＜主营业务收入总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|失控金额＜资产总额的0.5%|
|主营业务收入|失控金额≥主营业务收入总额的1%|主营业务收入总额的0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%|失控金额＜主营业务收入总额的0.5%|
|重大负面影响|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|受到省、直辖市及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|受到省、直辖市以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
中海网络科技股份有限公司董事长（已经董事会授权）：
周群二〇一七年三月二十一日
北讯集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
的独立意见
经核查，北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目因资金短缺、资产冻结致使持续经营受到较大影响，未能在约定期限内达到预定可使用状态。公司《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已对上述情况进行了说明。本报告期，已将公司2017年非公开发行募集资金投资项目结项，并将结余资金永久补充流动资金。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告等相关报告，北讯集团存在与持续经营相关的多项重大不确定性因素，保荐机构对公司募投项目的可行性是否发生重大变化以及募集资金投资项目本年度实现的效益
情况均无法发表意见。鉴于以上中介机构意见，以及截至2019年6月30日，公司存在的重大问题尚未得到根本解决。因此，我们对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表反对的独立意见。同时我们发现2019年1月4日，浦东新区人民法院从公司募集资金专户兴业银行股份有限公司石家庄分行（账号为572010100101068780）司法冻结划扣880,190.03元，划款凭证显示案件执行号为“浦东新区人民法院-2018沪0115执保05714号”。公司未对此事项及时披露。提请董事会加强信息披露管理，依规及时披露信息。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独
立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们对2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
（1）控股股东及其他关联方占用公司资金情况：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明出具了无法表示意见的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字(2019)第110ZA5250号）。在我们获悉公司可能存在关联资金往来和资金占用问题后，作为公司独立董事，我们提议公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报告中提到的天宇通信集团有限公司等企业的“2．大额预付设备款的款项性质和潜在的关联方及其交易的完整性”事项，提请公司对关联方及其关联交易披露的性质的准确性、完整性进行核查，并请专业机构对此发表意见。截至目前，公司尚未聘请专业机构对此发表意见。
同时，公司于2019年8月13日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的《行政监管措施决定书》【2019】165号，文件显示：公司存在“1.02亿元预付设备款经多道中转后流入天津信利隆科技有限公司”的情况，目前尚需聘请专业机构对该资金的性质等进行核查，出具专项意见，因此目前无法判断是否会形成资金占用。故我们对控股股东及其他关联方占用公司资金发表反对的独立意见。
（2）公司对外担保情况
报告期内，公司累计和当期均没有为公司的控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截止2019年06月30日，公司对外担保余额为869,926.70万元，均为合并报表范围内的控股子公司之间的担保，对外担保余额占2018年度公司经审计净资产的比重为189.34%。公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币918,774,992.85元，涉及诉讼的对外担保金额为1,845,489,484.63元。
公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，不存在为控股股东及其关联方提供担保等违规对外担保事项，但受到公司整体资金短缺、资产冻结的影响，已发生多起债务违约事项，存在公司因对子公司相应债务违约承担担保
的连带清偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事： 杨涛 张文祥 王凤岐
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-019广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”、“公司”）控股股东、实际控制人冯毅先生拟向公司提供不超过人民币2.5亿元额度的借款，该资金用于补充公司的流动资金，使用期限不超过一年，资金利率为同期银行贷款基准利率。
本次财务资助构成关联交易，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，其中关联董事冯毅先生及其一致行动人冯华董事回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，冯毅先生及其一致行动人在股东大会上对该项议案将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
冯毅先生系广东天龙油墨集团股份有限公司之创始人，现任公司董事长、总经理。截至本公告出具日，冯毅先生持有天龙集团股份 170,724,933股，持股比例为23.50%，系公司控股股东、实际控制人。
三、本次关联交易的主要内容
经公司第四届董事会第十次会议审议，公司 2017年第二次临时股东大会表
决通过，公司控股股东、实际控制人、董事长冯毅先生向公司提供不超过2亿元额度的借款，有效期限不超过一年。截至本公告出具日，公司向冯毅先生的借款余额为2亿元。由于借款期限即将届满，为支持公司的进一步发展，冯毅先生拟重新向公司提供不超过2.5亿元总额度的借款，有效期限不超过一年，借款利率为银行同期贷款基准利率。借款用途为补充公司的流动资金。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，利率按照同期银行贷款基准利率确定，实际付息按使用天数计算，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
冯毅先生为公司提供现金借款，是出于支持公司进一步发展的考虑。冯毅
先生对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，
体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促
进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。
五、本年内公司与该关联人累计已发生关联交易金额
自2018年1月1日起，截至本公告出具日止，冯毅先生向公司提供的借款
余额为2亿元，所涉及的利息为164.33万元。
六、独立董事的意见
公司独立董事蓝海林先生、夏明会先生、谢新洲先生对本次关联交易事前
认可并发表了独立意见：我们认为，本次关联交易事项体现了控股股东对上市
公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，改善了公司资
金结构；同时也支持了公司的进一步发展；不会损害公司、股东特别是中小股
东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此
议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易发表事前认可意见；
3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见；
3、公司与冯毅先生签署的《借款协议》。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-019宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|257,225,628.29||246,963,846.33||4.16%||
|营业利润|29,545,521.4||41,575,482.28||-28.94%||
|利润总额|35,319,822.49||46,862,610.51||-24.63%||
|归属于上市公司股东的|31,262,485.73||40,554,449.53||-22.91%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.19||0.32||-40.63%||
|加权平均净资产收益率|8.13%||17.09%||-8.96%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|608,389,032.45||483,251,101.43||25.90%||
|归属于上市公司股东的|453,552,961.86||257,602,476.13||76.07%||
|所有者权益|||||||
|股 本|168,960,000||63,360,000||166.67%||
|归属于上市公司股东的|2.68||4.07||-34.15%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据
2、公司于2015年4月2日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]546号），公司公开发
行2,112万股普通股（A股），公司股本总额从6,336万股变更为8,448万股。由于公司实施
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营情况
报告期内，公司实现营业收入 25,722.56万元，比上年同期增长4.16%；实现营业利润 2,954.55万元，比上年同期下降28.94%；实现利润总额 3,531.98万元，比上年同期下降24.63%；实现归属于上市公司股东的净利润3,126.25万元，比上年同期下降22.91%。
2、财务状况及相关项目变动说明
报告期末总资产余额为60,838.90万元，比期初增长25.90%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为45,355.30万元，比期初增长76.07%；报告
期末每股净资产2.68元，比期初下降34.15%%。
报告期内，公司基本每股收益 0.19元，比上年同期下降40.63%%；实现归属于上市公司股东的所有者权益45,355.30万元，比上年同期增长76.07%；总股本 16,896万股，比上年同期增长166.67%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.68元，比上年同期下降34.15%。主要系报告期内公司发行新股及报告期内实施资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次 2015年度业绩快报的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在 2015年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年2月29日