证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0029林州重机集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、公司控股股东郭现生先生，于 2017年 3月 21日向公司董事会提交了《关于增加 2016年度股东大会审议议案的提案》，提议公司增加非公开发行募投项目，并相应调整发行方案，提请公司董事会将《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案（修订稿）》、《关于<非公开发行 A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>的议案（修订稿）》、《关于<非公开发行股票预案>的议案（修订稿）》等十项议案提交公司 2016年度股东大会审议。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年4月18日（周二）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2017年4月17日至2017年4月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2017年4月12日（周三）。
2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郭现生先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 35名，代表股份 340,781,606股，占公司有表决权股份总数的42.5083%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 28名，代表公司股份 31,838,601股，占公司有表决权股份总数的3.9715%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18名，代表股份 339,745,807股，占公司有表决权股份总数的42.3791%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 17名，代表股份 1,035,799股，占公司有表决权股份总
数的0.1292%。
本次股东大会由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 340,308,806股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8613%；反对 390,700股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1146%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,801股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5150%；反对 390,700股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2271%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 340,445,306股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.9013%；反对 254,200股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0746%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,502,301股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的98.9437%；反对 254,200股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7984%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决情况：同意 340,308,806股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8613%；反对 254,200股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0746%；弃权 218,600股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,801股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5150%；反对 254,200股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7984%；弃权 218,600股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.6866%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
4、审议通过了《2016年度利润分配方案的议案》。
表决情况：同意 340,304,406股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8600%；反对 395,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1159%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,361,401股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5012%；反对 395,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2409%；弃权 82,100股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
5、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
表决情况：同意 340,445,306股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.9013%；反对 254,200股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0746%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,502,301股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.9437%；反对 254,200股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7984%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
6、审议通过了《关于续聘 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决情况：同意 340,308,806股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8613%；反对 254,200股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0746%；弃权 218,600股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,801股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5150%；反对 254,200股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7984%；弃权 218,600股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.6866%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
7、逐项审议通过了《关于 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,366,345股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的97.8315%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.3759%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,623,036股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的97.7551%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 82,100股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.3892%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（2）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东李子山回避表决；同意 339,906,046股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8609%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1150%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份
总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,001股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5125%；反对 391,500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2296%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、宋全启回避表决；同意 10,648,567股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.7418%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.5200%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7382%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,905,258股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的95.4369%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的3.7721%；弃权 82,100股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.7910%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：同意 340,308,006股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.8610%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1149%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,001股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5125%；反对 391,500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2296%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：同意 340,308,006股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8610%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1149%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,001股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5125%；反对 391,500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2296%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,366,345股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的97.8315%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.3759%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,623,036股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的97.7551%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 82,100股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.3892%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：同意 340,308,006股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8610%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1149%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,001股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5125%；反对 391,500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2296%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（8）关于与亿通融资租赁有限公司 2016年度日常关联交易确认
及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、宋全启回避表决；同意 10,648,567股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.7418%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.5200%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7382%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,905,258股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的95.4369%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的3.7721%；弃权 82,100股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.7910%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（9）关于与郑州三山石油技术有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：同意 340,308,006股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8610%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1149%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,001股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5125%；反对 391,500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2296%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,366,345股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的97.8315%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.3759%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,623,036股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的97.7551%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 82,100股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.3892%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（11）关于与林州重机商砼有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,366,345股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的97.8315%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.3759%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,623,036股，占参加会
议无关联中小投资者有表决权股份总数的97.7551%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 82,100股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.3892%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意 340,444,506股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.9011%；反对 255,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0748%；弃权 82,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,501,501股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.9412%；反对 255,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8009%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
9、审议通过了《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,366,345股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的97.8315%；反对 255,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.1676%；弃权 218,600股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.0009%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,623,036股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的97.7551%；反对 255,000股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.2087%；弃权 218,600股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.0362%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
1、选举公司第四届董事会非独立董事：
1.1选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事
表决情况：同意 339,909,922股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7442%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
1.2选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事
表决情况：同意 339,909,924股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7442%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
1.3选举公司第四届董事会董事候选人郭钏先生为公司董事
表决情况：同意 339,909,924股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7442%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
1.4选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事
表决情况：同意 339,913,925股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7454%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
1.5选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事
表决情况：同意 339,913,927股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7454%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
1.6选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事
表决情况：同意 339,918,728股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7468%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、选举公司第四届董事会独立董事：
2.1选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事
表决情况：同意 339,913,922股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7454%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2.2选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事
表决情况：同意 339,913,923股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7454%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2.3选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事
表决情况：同意 339,916,325股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7461%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事；
表决情况：同意 340,308,806股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8613%；反对 254,200股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0746%；弃权 218,600股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,801股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5150%；反对 254,200股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7984%；弃权 218,600股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.6866%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
12、审议通过了《关于董事高管 2017年度薪酬及津贴标准的议案》。
表决情况：同意 340,440,906股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.9000%；反对 258,600股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0759%；弃权 82,100股,占参加会
议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,497,901股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.9299%；反对 258,600股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8122%；弃权 82,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2579%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
13、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》。
表决情况：同意 340,308,006股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8610%；反对 255,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0748%；弃权 218,600股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0641%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,365,001股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.5125%；反对 255,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8009%；弃权 218,600股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.6866%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
14、审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》。
表决情况：同意 340,390,106股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8851%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1149%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,447,101股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的98.7704%；反对 391,500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2296%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
15、审议通过了《关于调整<非公开发行 A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）>的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
16、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行 A股股票方案的议案（第三次修订）》。
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会
议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（2）发行方式
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（3）发行数量
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃
权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（4）发行对象及认购方式
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（5）发行价格及定价方式
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（6）募集资金数额及用途
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（7）限售期
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（8）上市地点
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（10）本次发行申请有效期
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决
权股份总数的1.7926%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 391,500股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.8557%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
17、审议通过了《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第三次修订）》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 255,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.1676%；弃权 136,500股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.6250%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 255,000股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.2087%；弃权 136,500股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.6470%
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
18、审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 255,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.1676%；弃权 136,500股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.6250%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 255,000股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.2087%；弃权 136,500股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.6470%
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案》。
表决情况：同意 340,390,106股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8851%；反对 391,500股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1149%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,447,101股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.7704%；反对 391,500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2296%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
20、审议通过了《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》。
表决情况：同意 340,526,606股，占参加会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.9252%；反对 223,300股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0655%；弃权 31,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,583,601股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.1991%；反对 223,300股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7013%；弃权31,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0996%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
21、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决情况：同意 340,526,606股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.9252%；反对 223,300股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0655%；弃权 31,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,583,601股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.1991%；反对 223,300股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7013%；弃权31,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0996%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
22、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
表决情况：同意 340,526,606股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.9252%；反对 223,300股，占参加会议无关联
股东所持有表决权股份总数的0.0655%；弃权 31,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,583,601股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.1991%；反对 223,300股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7013%；弃权31,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0996%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
23、审议通过了《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,448,445股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.2074%；反对 223,300股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.0224%；弃权 168,200股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7701%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,705,136股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.1443%；反对 223,300股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.0585%；弃权 168,200股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.7973%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
在本次股东大会上，听取了独立董事2016年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：赵洪娟律师、梁爽律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2016年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月十九日