证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-075
中能电气股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年12月9日14:30召开2019年第三次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召开时间：2019年12月9日(周一)14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福州市仓山区金洲北路20号公司会议室
4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会
5、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第三十次会议审议通过，公司决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2019年12月2日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是否为特别||是否对中小投资者|
||序号||议案内容|||||
||||||决议事项||的表决单独计票|
|1.00||《关于为全资子公司提供担保的议案》||是||是||
|2.00||《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》||否||是||
|2.01||选举陈添旭为第五届董事会非独立董事||否||是||
|2.02||选举 CHEN MANHONG 为第五届董事会非独立董事||否||是||
|2.03||选举吴昊为第五届董事会非独立董事||否||是||
|2.04||选举周世勇为第五届董事会非独立董事||否||是||
|3.00||《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》||否||是||
|3.01||选举吴飞美为第五届董事会独立董事||否||是||
|3.02||选举刘毅为第五届董事会独立董事||否||是||
|3.03||选举房桃峻为第五届董事会独立董事||否||是||
|4.00||《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》||否||是||
|4.01||选举郑道江为第五届监事会非职工代表监事||否||是||
|4.02||选举余淑英为第四届监事会非职工代表监事||否||是||

说明：
1、议案1、议案2、议案3已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，议案4已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2019年11月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；
2、议案1为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
3、以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为全资子公司提供担保的议案》||√||
|累积投票提案||||||
|2.00||《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数（4人）||
|2.01||选举陈添旭为第五届董事会非独立董事||√||
|2.02||选举CHEN MANHONG 为第五届董事会非独立董事||√||
|2.03||选举吴昊为第五届董事会非独立董事||√||

||||
|-|-|-|
|2.04|选举周世勇为第五届董事会非独立董事|√|
|3.00|《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3人）|
|3.01|选举吴飞美为第五届董事会独立董事|√|
|3.02|选举刘毅为第五届董事会独立董事|√|
|3.03|选举房桃峻为第五届董事会独立董事|√|
|4.00|《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数（2人）|
|4.01|选举郑道江为第五届监事会非职工代表监事|√|
|4.02|选举余淑英为第四届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记。
(3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。
2、登记时间：2019年12月3日9:00—17:30；
3、登记地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室
本次会议不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、会务联系
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号中能电气董事会办公室
邮政编码：350002
七、其他事项
1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；
2、大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
中能电气股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：365062；投票简称：中能投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|……||……||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东拥有的选举票数举例如下：
选举第五届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第五届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第五届监事会非职工代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的
有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配2位非职工代表监事候选人，
也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日15：00，结束时间为2019年12月9日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中能电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，具体授权表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√||||
|累积投票提案||||||
|2.00|《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数（4人）||||
|2.01|选举陈添旭为第五届董事会非独立董事|√|（ ）票|||
|2.02|选举CHEN MANHONG 为第五届董事会非独立董事|√|（ ）票|||
|2.03|选举吴昊为第五届董事会非独立董事|√|（ ）票|||
|2.04|选举周世勇为第五届董事会非独立董事|√|（ ）票|||
|3.00|《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3人）||||
|3.01|选举吴飞美为第五届董事会独立董事|√|（ ）票|||
|3.02|选举刘毅为第五届董事会独立董事|√|（ ）票|||
|3.03|选举房桃峻为第五届董事会独立董事|√|（ ）票|||
|4.00|《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数（2人）||||
|4.01|选举郑道江为第五届监事会非职工代表监事|√|（ ）票|||
|4.02|选举余淑英为第四届监事会非职工代表监事|√|（ ）票|||

委托人股票帐号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人证件号码：
注意事项：“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东参会登记表
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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|