证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-063江苏云意电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开，其中议案一至议案三委托公司独立董事束哲民先生向公司全体股东征集委托投票权。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年9月8日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间为：2017年9月7日至2017年9月8日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 8日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月7日下午15:00至2017年9月8日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：付红玲
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为375,620,925股，占公司总股数的43.5780%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6人，代表有表决权的股份数为 37,000股，占公司总股数的 0.0043%。
本次股东大会审议的股权激励事项的相关议案已委托公司独立董事束哲民先生向公司全体股东征集投票权，征集起止时间为：2017年 9月 4日-9月 5日期间（每日上午9:00－12:00，下午14:00－18:00），具体内容详见公司于 2017年 8月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告，截至征集委托投票权有效期限内，公司没有股东委托独立董事进行投票。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为375,583,925股，占公司总股数的43.5737%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表有表决权股份 37,000股，占公司股份总数0.0043%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01实施限制性股票激励计划的目的
表决结果：同意375,590,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；
反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.7568%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的83.2432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%1.03限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.04限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.07限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.08限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.09限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.10限制性股票激励计划的会计处理
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.11公司与激励对象的权利、义务
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.12限制性股票激励计划的变更、终止
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意375,585,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；
反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2432%；反对 35,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案已经过公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年九月九日