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证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-49
债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
可转换公司债券 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或徐工机械）可转换公司债券（简称可转债）将于 2014年 10月 27日（由于 2014年 10月 25日为休息日，因此顺延至其后的第 1个工作日）支付 2013年 10月 25日至 2014年 10月 24日期间的利息，本次付息方案：每 10张徐工转债（面值 1,000元）利息为 8元（含税）。徐工转债本次付息期的债权登记日为 2014年 10月 24日，本期债券付息对象为截止 2014年 10月 24日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的债券持有人。
一、债券基本情况
（一）债券简称：徐工转债
（二）债券代码：127002
（三）发行规模：人民币 250,000万元。
（三）期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起
6年，即自 2013年 10月 25日至 2019年 10月 24日。
（四）票面利率：本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年为0.8%，第二年为1.3%，第三年为1.7%，第四年为2.3%，第五年为2.5%，第六年为2.5%。
（五）付息日：每年的付息日为可转债发行首日（2013年 10月 25日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个付息年度。
（六）付息方式：采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2013年 10月 25日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）信用评级情况
经中诚信证券评估有限公司评级，徐工机械主体信用评级为AAA，本次可转债信用评级为AAA。
二、本次债券付息方案
本次付息为公司可转债第一年付息，计息期间为 2013年 10月 25日至 2014年 10月 24日，票面利率为0.8%，每 10张徐工转债（面值 1,000元）利息为 8元（含税）。
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2014年 11月 14日前与本公司联系（见如下联系方式）。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
扣税后，对于个人、证券投资基金债券持有人，持有徐每 10张（面值 1,000元）实际派发利息为 6.4元；对于非居民企业（包含QFII、RQFII），持有徐每 10张（面值 1,000元）实际派发利息为 7.2元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.付息债权登记日：2014年 10月 24日。
2.除息日：2014年 10月 27日。
3.付息资金到帐日：2014年 10月 27日。
四、债券付息对象
本期债券付息对象为截止 2014年 10月 24日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。本公司将按规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息
的资金，债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、咨询联系方式
公司名称：徐工集团工程机械股份有限公司
注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区
法定代表人：王民
联系人：刘敏芳、李栋
联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路 26号
联系电话：0516-87565621，87565623
传真：0516-87565610
邮政编码：221004
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2014年 10月 16日
中富通集团股份有限公司
章程修订案
（提交 2019年第二次临时股东大会修订）
根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改订善，修订内容为增加经营范围，具体如下（修订部分以“下划线”标示）：一、章程原第十三条原内容为：
“通信线路和设备的安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；通信传输设备专业修理；软件开发；管道工程建筑；通信工程施工总承包；市政公用工程、电力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、安防工程、港口与海岸工程、海洋石油工程的设计与施工；广播电视传输服务；信息系统集成服务；通信设备、电子产品的研发、生产、销售；移动网增值电信服务；因特网虚拟专用网服务；互联网管理服务；通信设施管理服务；集群通信服务；载波服务；私人通信业务；网元出租服务；物联网服务；房地产中介服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；计算机及通信设备租赁；劳务派遣（不含涉外业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
修改为：
“通信线路和设备的安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；通信传输设备专业修理；软件开发；管道工程建筑；通信工程施工总承包；市政公用工程、电力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、安防工程、港口与海岸工程、海洋石油工程的设计与施工；广播电视传输服务；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；输变电工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；城市及道路照明工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；信息系统集成服务；通信设备、电子产品的研发、生产、销售；移动网增值电信服务；因特网虚拟专用网服务；互联网管理服务；通信设施管理服务；集群通信服务；载波服务；私人通信业务；网元出租服务；物联网服务；房地产中介服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；计算机及通信设备租赁；劳务派遣（不含涉外业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
中富通集团股份有限公司
董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-039
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体内容如下：
实用新型名称:折叠式围栏
发明人：张军伟；刘启林；吴伟；谭世新；杨楠；王爱芳；汪建国；蔡正栋；
翟卫爽
专利号：ZL 2017 2 0870930.1
专利申请日：2017年07月17日
专利权人：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
授权公告日：2018年03月02日
专利权期限：十年
本实用新型提供折叠式围栏，涉及畜牧养殖业技术领域，包括左固定栏杆、右固定栏杆、第一框架和第二框架；所述左固定栏杆和所述右固定栏杆相对设置，在所述左固定栏杆和所述右固定栏杆之间形成操作空间；在所述操作空间上侧设置有所述第一框架，在所述操作空间下侧设置有所述第二框架；所述第一框架、第二框架和所述操作空间形成用于饲养牲畜的围栏。本实用新型提供的折叠式围栏用于饲养种公牛，能够通过改变围栏的大小，使其种公牛移动到操作空间，这样方便种公牛进行治疗等相关操作，能够也方便对围栏内进行清扫。
上述专利已在公司的产品生产中获得应用，该项专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但能够提高生产效率,利于生产安全，发挥公司自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-044江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议于2016年5月3日召开。本次会议的会议通知于2016年5月2日以邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增资江阴华西村化纤贸易有限公司的议案》；
为有效执行公司建立金融控股平台之战略，搭建战略性金融资产的持股平台，拟对全资子公司江阴华西村化纤贸易有限公司（以下简称“化纤贸易公司”）进行增资，增资金额13亿元人民币。增资完成后，化纤贸易公司注册资本为13.08亿元。增资资金根据投资和经营需要在未来 12个月到位。授权汤维清先生开展化纤贸易公司增资相关事宜，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于增资江阴华西村化纤贸易有限公司的公告》（公告编号：2016-043），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于江阴华西村化纤贸易有限公司变更公司名称和经营范围的议案》。
为充分体现化纤贸易公司战略定位，顺利开展相关业务，拟对化纤贸易公司名称和经营范围变更如下：
（1）名称：变更前：江阴华西村化纤贸易有限公司。变更后：江阴华西村资本有限公司（以工商部门核定的名称为准）
（2）经营范围：变更前：化纤、化工产品（不含危险品）的销售。变更后：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询（除经纪）、化纤、化工产品（不含危险品）的销售。具体以工商行政管理机关最终登记核准为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-099贵州信邦制药股份有限公司
关于子公司签订药品耗材集中配送合作框架的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为合作框架协议，合作协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，项目的实施存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时进行披露。
2、本次合作框架协议的签订对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。
3、本次合作框架协议的签订，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
敬请投资者注意风险。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”或“乙方”）于 2015年 6月 11日与遵义医学院附属医院(以下简称“遵医附院”或“甲方”)
签订了《遵医新蒲医院药品耗材集中配送合作框架》（以下简称“合作框架”）。
本次合作框架协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签订的背景
为推进医院药品管理体制改革，为了加强和完善医院药品和耗材的管理、减少流通成本，减轻患者的经济负担，切实降低药品耗材价格，逐步缓解群众“看病贵、看病难”问题，探索医改新途径，按照医改新文件精神，在保障医院临床用药、保障医院药品质量，保障患者、医疗机构、药品经营企业三方利益的前提下，遵医附院将新蒲医院的药品、耗材的配送权委托给卓大医药。
二、协议双方情况介绍
（一）遵义医学院附属医院
名称：遵义医学院附属医院
住所：贵州省遵义市大连路 149号
法定代表人：梁贵友
宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、中医科、针灸科、医学美容科、急诊科、麻醉科、检验
科、生化科、微生物免疫科、中心实验室、病理科、影像科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研与教学工作。
遵医新蒲医院为遵义医学院附属医院在遵义新蒲新区成立的一家标准为三甲的医院，规划病床 1500张，占地 300余亩。
（二）贵州卓大医药有限责任公司
名称：贵州卓大医药有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵阳市南明区富源北路 22号富源医药物流园 4号楼 B栋 18楼
法定代表人：杨培
注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整
成立日期：2002年 02月 07日
营业期限：2002年 02月 07日至长期
经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）（许可至 2014年 12月 31日）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政许可，须持行政许可证经营）。
卓大医药为公司控股子公司，控股比例70%，卓大医药在贵州省黔北地区有成熟的药品销售体系。
（三）关联关系说明
遵医附院与卓大医药无关联关系。
三、协议的主要内容
1、遵医附院将新蒲医院的药品、耗材托管给卓大医药统一配送。
2、为确保乙方配送药品和耗材质量，及时解决因为乙方配送药品和耗材质量问题引起的医疗争议，在战略合作期内由乙方提供 1.5亿元人民币范围内质量保证金给遵医附院。
3、为配合遵医新蒲医院的托管，保证药品耗材供应的及时性以及全面性，乙方通过地方政府招商引资方式，将卓大医药搬迁至遵义新蒲新区，或许由卓大医药投资在新蒲新区注册、成立独立的医药物流配送中心。
4、战略合作协议签订 10年，分为医院取消药品加成前以及取消加成后两部分。（1）取消药品加成前，药品加成15%收益归医院，耗材加成收益归属医院；（2）取消药品加成后，耗材加成归属医院，药品方面，双方协商后，公司按照房租以及人员工资方式支付一定的托管费用给医院。
5、配送期限为 2016年 3月 1日至 2026年 3月 1日止（新蒲医院开业后 10年）。
6、乙方保证药品耗材配送的质量以及及时，保证临床用药的99%以上的供货率。
对药品、耗材实行共管。
8、乙方所采供的药品耗材应符合国家药品质量标准（进口药品保证手续齐全），因药品耗材质量问题导致医疗纠纷或医疗事故造成的一切后果由乙方承担。
9、供货价格与货款结算
（1）供货价格：公司保证药品、耗材的质量和及时的优质服务。所有的药品价格必须执行贵州省统一招标价格或者遵义市二次议价及国家的相关定价规则。所有医疗耗材价格遵照贵州省统一招标价格并参照遵医附院本部价格执行。无招标价格且本部未使用的，承诺不得高于省内其他医疗机构的市场采购价格。
（2）货款结算：医院在收到公司第二批药品、医疗耗材配送后，付第一批药品、医疗耗材价款，以此类推。
10、医院成立监管委员会，对公司的运营进行监管。定期召开工作会议，对公司的工作进行评估，让公司工作不断得到完善，从而达到最优质的服务目的。
11、合作协议有效期内，如遇国家医改调整或不可抗拒因素导致本协议无法执行时，双方应及时告知并中止协议或解除协议。
四、项目实施对公司的影响
遵医附院是贵州省内一家有影响力的三级甲等综合医院，医疗辐射黔北地区、毕节市及铜仁市大部分地区以及毗邻的重庆、贵阳部分县区，
是贵州省区域医疗中心之一。本合作框架协议的签订有利于卓大医药在现有渠道优势的基础上扩大销售规模和提升销售业绩，有利于进一步巩固卓大医药在遵义地区的影响力，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
1、本次签订的仅为合作框架协议，合作协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，项目的实施存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时进行披露。
2、本次合作框架协议的签订对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。
六、备查文件
《遵医新蒲医院药品耗材集中配送合作框架》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十一日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-084恒信移动商务股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年01月01日至2016年09月30日
2．预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|-500万至-200万|-605.69万|17.45%至66.98%|

其中，2016年7月-9月的业绩变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年7月1日至9月30日|上年同期|增减幅度（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|-973.92万至-673.92万|-971.45 万|-0.25%至30.63%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续业务结构调整，由于收缩移动终端零售店面产生了一定的亏损；受运营商合同签订和结算政策影响，移动信息化服务等运营分成类业务收入结算滞后，致使本报告期业绩受到较大影响，公司第三季度出现净利润亏损。
2、公司2016年前三季度非经常性损益对净利润的影响在104万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据公司将在10月27日公告的2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年十月十四日
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 3月 2日召开第四届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第四届董事会第十二次会议有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
1、关于《调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量》的独立意见
公司董事会对 2018年限制性股票激励计划中激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的要求。本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，我们同意公司的上述调整。
2、关于《向激励对象授予限制性股票》的独立意见
(1)根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定激励计划的授予日为2018年3月2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划中关于授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的授予条件已成就。
(2)未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
(3)公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(4)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
(5)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次激励计划的授予日为2018年3月2日，并同意向符合授予条件的288名激励对象授予5,824.51万股限制性股票。
3、关于公司对 2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整事项的独立意见
公司本次对股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格及数量调整的规定。
因此，我们同意董事会本次注销公司股权激励计划部分已授予期权，即对股票期权激励计划激励对象名单和股票期权数量进行调整。
4、关于公司 2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。
经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，其作为公司2015年股票期权激励计划预留股票期权的第二次行权的激励对象主体资格合格。公司2015年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划和安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权有利于加强公司与
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
因此我们同意激励对象在股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
独立董事：林峰何沛中朱茶芬 2018年3月 2日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2018-028江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于对控股子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司
提供授信额度担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足 2018年度生产经营及教育产业扩展所需，拟向金融机构申请合计不超过人民币 128,000万元的综合授信额度，其中控股子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司（以下简称“江苏童梦”）申请授信额度3,000万元。
为帮助江苏童梦顺利完成融资开展经营活动及对外投资，降低财务成本，公司拟在2018年度为控股子公司江苏童梦提供总额度不超过3,000万元人民币的授信担保。公司对江苏童梦上述额度内的借款提供持股比例65.27%相应的担保，徐州市同梦幼儿教育咨询中心（普通合伙）为江苏童梦上述额度内的借款提供持股比例34.73%相应的担保。对江苏童梦的实际担保情况将在上述额度内根据江苏童梦经营及对外投资所需资金情况而定。
上述担保行为有利于提高江苏童梦的融资能力，保障江苏童梦日常经营及对外投资所需资金。以上担保均为连带责任保证担保。
2018年 4月 23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对控股子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司提供授信额度担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人：江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司
注册资本：2,000万元
法定代表人：张祥华
注册地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园2号楼A座703室
成立日期：2016年6月2日
经营范围：幼儿教育信息咨询服务；幼儿园管理服务；幼教设施研发；幼儿园环境技术研发；教育形象策划；儿童健康信息咨询服务；教育项目与教材开发；学前教育软件开发、技术转让；玩具开发、销售；教育文化活动组织策划；教材批发、零售；文化用品、文具用品销售；非学历职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：为公司控股子公司
经营状况：
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|项 目|2016年12月31日金额（万元）|2017年12月31日金额（万元）|
|总资产|1,349.05|11,542.92|
|总负债|148.20|7,139.54|
|净资产|1,200.85|4,403.38|
|项 目|2016年度金额（万元）|2017年度金额（万元）|
|营业收入|285.04|6,183.92|
|净利润|-17.41|1,469.84|

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：自本次董事会通过之日起1年
3、担保事项：为控股子公司江苏童梦不超过3,000万元综合授信额度的借款，提供持股比例65.27%相应的担保，徐州市同梦幼儿教育咨询中心（普通合伙）为江苏童梦上述额度内的借款提供持股比例34.73%相应的担保。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义
务。
四、董事会意见
本次为控股子公司江苏童梦提供持股比例65.27%相应的担保，主要是为了支持江苏童梦更好地利用信贷资金，开展经营及对外投资活动，降低财务成本，为股东获取利润。
被担保的江苏童梦为公司控股子公司，江苏童梦目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子公司其日常经营有绝对控制权，在担保期内公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，上述担保行为不会损害公司利益。
五、监事会意见
监事会认为：本次担保对象江苏童梦为公司控股子公司，资产质量较好，对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害公司和股东利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为控股子公司提供授信额度的担保，有助于解决控股子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对控股子公司的经营管理风险进行控制；公司提供的担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意上述担保行为。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年末，公司及控股子公司无对外担保。
截至2017年末，公司为全资子公司全人教育的担保余额为人民币3,000万元，
占最近一期经审计净资产的2.28%，公司无逾期担保。
八、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
2、《第三届监事会第二十二次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年4月25日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1206-001四川创意信息技术股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）前任董事会秘书离职后，董事会指定公司董事、副董事长王晓伟先生代行董事会秘书职责，目前已满三个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责。目前，公司尚未聘任董事会秘书，故自本公告之日起，由公司董事长陆文斌先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将尽快聘任新的董事会秘书。现将陆文斌先生的联系方式公告如下：
电话：028-87827800
传真：028-87825625
邮箱：zq@sc-troy.com
通讯地址：四川省成都市高新西区西芯大道28号
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年12月6日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—72
獐子岛集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票（证券简称：獐子岛，证券代码：002069）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌。
截至本公告日，公司非公开发行股票方案已于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
8月12日，公司披露了遭遇大风的公告，目前相关理赔工作正在进行中。公司将及时履行信息披露义务。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月14日开市起继续停牌，具体复牌时间另行通知。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-072吉艾科技集团股份公司
关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的概述：
为了补充吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）塔吉克斯坦丹加拉炼油厂运营的流动性，公司控股股东高怀雪女士通过二级市场减持后筹措资金共人民币33,219,422.86元，拟向公司提供该笔借款。
高怀雪女士系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易。由于本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，对公司不构成重大影响，无需提请公司股东大会审议。
2019年 12月5日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，以4票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事徐博先生回避了该议案的表决。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。
二、关联方基本情况：
高怀雪女士持有公司25397.912万股，占28.66%的股份，系公司实际控制人。
三、交易协议的主要内容：
公司拟向公司控股股东高怀雪女士借款人民币33,219,422.86元，借款利率为银行同期贷款基准利率，利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款
天数计算，资金用于补充公司塔吉克斯坦丹加拉炼油厂运营的流动性。
四、交易目的和对上市公司的影响：
本次关联交易用于为了补充公司塔吉克斯坦丹加拉炼油厂运营的流动性，体现了公司控股股东对公司发展的支持，可以满足该公司日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额： 2019年年初至披露日，公司与关联人高怀雪女士累计已发生的关联交易的总金额为42,040,992.30元。
六、独立董事事前认可和独立意见：
1、事前认可意见：
公司独立董事发表事前认可意见，认为：为支持公司业务发展的资金需求，本公司控股股东高怀雪女士拟以股东借款的形式补充公司塔吉克斯坦丹加拉炼油厂运营的流动性，符合有关法律法规的要求，有利于拓宽公司正常生产经营发展所需资金来源，符合公司整体利益,不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第五十四次会议审议，届时关联董事须回避表决。
2、独立董事意见：
公司独立董事发表了独董意见，认为：本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事徐博先生
回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意本次公司向公司控股股东借款。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第五十四次会议决议；
2、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见；
4、公司第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2019年 12月5日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-73康佳集团股份有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,274,000万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为159.37%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为284,398万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例35.58%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为5,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例0.63%。
一、担保情况概述
近日，本公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（下称“浙商银行合肥分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”，本公司的全资子公司）与浙商银行合肥分行签署的债权债务合同（下称“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为5500万元，期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。被担保人为康佳同创公司，债权人为浙商银行合肥分行。
本公司于2018年5月22日召开的第八届董事局第四十三次会议及2018年6月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳同创公司提供金额为
3.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于安徽康佳同创电器有限公司获得银行综合授信、贸易融资等融资业务。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团股份有限公司|康佳同创公司|100%|71.93%|7亿元|5500万元|13500万元|51000万元|2.38%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：安徽康佳同创电器有限公司
成立日期：2010年7月28日
注册地点：滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇处
法定代表人：何建军
认缴注册资本：5.02亿元
经营范围：冰箱、电视机、洗衣机、冷柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与售后服务；空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务；提供仓储服务（除危险化学品），物流配货，自有厂房租赁；
钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品销售；软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器件销售；进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司的关系及控制关系：康佳同创公司为本公司的全资子公司。
康佳同创公司2017年度经审计和2018年8月未经审计主要财务指标如下：单位：元
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|项目|2017年度（经审计）|2018年7月（未经审计）|
|资产总额|1,169,711,595.28|1,379,669,660.59|
|负债总额|1,028,720,323.59|992,403,219.65|
|净资产|140,991,271.69|387,266,440.94|
|营业收入|1,868,161,803.74|1,610,235,409.38|
|利润总额|27,900,435.01|14,275,169.25|
|净利润|27,900,435.01|14,275,169.25|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、浙商银行合肥分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为5500万元，担保范围是康佳同创公司与浙商银行合肥分行签署的主合同项下债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及诉讼（仲裁）费、差旅费等债务人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
5、合同生效：自各方签字或盖章之日起生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务的正常运营，本公司为康佳同创公司申请的银行授信额度提供了担保。
本公司董事局认为，康佳同创公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的银行综合授信、贸易融资等融资业务，本公司
对康佳同创公司提供担保不会损害公司的利益。
康佳同创公司为本公司的全资子公司。因此，本公司为康佳同创公司提供担
保事宜，无需反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,274,000万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为159.37%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为284,398万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例35.58%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为5,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例0.63%。
六、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一八年九月二十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-092大连电瓷集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）于2018
年11月26日召开第三届董事会2018年第八次临时会议和第三届监事会2018年第
七次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。
根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
本次会计政策变更自公司第三届董事会2018年第八次临时会议、第三届监事会2018年第七次临时会议审议通过之日起执行。
5、变更审议程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更已经第三届董事会2018年第八次临时会议、第三届监事会2018
年第七次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总
额、净资产及净利润产生影响。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、独立董事意见
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会2018年第八次临时会议决
议》；
2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会2018年第七次临时会议决
议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
海信家电集团股份有限公司监事会议事规则
海信家电集团股份有限公司
监事会议事规则
(经2018年度股东周年大会审议通过)
第一章总则
第一条 为规范监事会运作程序，维护公司、股东及职工的正当权益，完善公司内部监督机制，根据法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本规则。
第二条 监事会是常设性监察机构，履行法律、法规和公司章程规定的职责，向股东大会负责并报告工作。
第三条 监事会由三人组成，设监事会主席一名。监事会主席的任免，应当经三分之二或以上监事会成员表决通过。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事任期三年，可以连选连任。
第四条 监事会成员由二名股东代表和一名职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。监事会成员须具有担任监事所需的相关专业知识或工作经验。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第五条 监事会议分为定期会议和临时会议。定期监事会议每年召开两次，临时会议于必要时召开，会议由监事会主席召集。
第二章通知
第六条 监事会定期会议通知应在会议召开十日前书面通知全体监事；召开临时监事会，应于会议召开三日以前通知全体监事，通知方式为：专人传达、电话、电子邮件、传真、特快专递等。
第七条 会议通知应包括但不限于会议时间、会议地点、会议期限、会议议程、发出通知的日期等内容。
海信家电集团股份有限公司监事会议事规则
第八条 董事会秘书作为会议秘书出席会议。经会议主席的批准，公司其他有关人员可以出席会议并发表意见。
第三章会议主席
第九条 监事会会议由监事会主席任会议主席。监事会主席不能履行职责时，由其指定一名监事代为行使职权。
第十条 三分之二以上监事提议召开监事会会议时，由监事会在监事会成员中选举产生监事会会议主席。
第四章开会
第十一条监事应亲自出席监事会议。有因不可抗力或其它正当理由不能出席监事会的，可以委托其他监事代为出席。
第十二条会议必须有三分之二以上监事参加方可举行。监事不得无故拒绝出席会议，使会议不能达到法定人数。
第五章审议
第十三条会议主席宣布会议开始后，应就本次会议的出席情况作简要说明，并对应表决的事项予以说明。
第十四条会议主席或其指定人员应按照通知的顺序对有关议程进行说明，并应就审议的议程提供相关的、必要的资料。
第六章表决
第十五条根据公司章程，监事会采取集体议事的方式，讨论、处理在行使公司监督职能过程中发现的问题。
第十六条监事会通过举手或者书面方式进行表决。每一监事有一票表决权。监事会作出决议，应由出席会议监事三分之二或以上通过。
第七章会议决议
海信家电集团股份有限公司监事会议事规则
第十七条监事会审议和表决后，应形成书面的决议文件。会议决议应详细记载会议议程的审议和表决情况。
第十八条决议文件经出席会议的监事签名后作为公司档案保存，必要时决议可以监事会文件的形式予以印发。
第八章会议记录
第十九条 监事会会议应及时做成会议记录，会议记录应记载议题、讨论经过及表决结果，并经出席监事和记录人员签名。
第二十条 出席会议的监事应对会议决议承担责任，但对决议声明异议并记载于会议记录的，不在此限。
第二十一条会议记录由董事会秘书室作为公司档案进行妥善保存，保存期限至少10年。
第九章公告
第二十二条监事会议决议应作成公告文稿，并经证券交易所审查后在指定的信息披露报刊上予以公告。
第二十三条本规则没有规定或与《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》规定不一致的，以上述法律法规、《公司章程》的规定为准。
第十章附则
第二十四条本规则由公司监事会负责解释。
第二十五条本规则自股东大会批准后实施。
海信家电集团股份有限公司监事会2019年6月26日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2014－026
新疆天山毛纺织股份有限公司关于参加
“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月19日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/gszz/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-075中核华原钛白股份有限公司
关于董事长辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事长胡约翰先生于近日因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务及公司所有职务。胡约翰先生辞职后不再本公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，胡约翰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对胡约翰先生在任职期间为公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长袁秋丽女士代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生日止。
胡约翰先生辞职后，公司董事人数小于7名，根据《深圳证券交易所中小板板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名董事。经公司控股股东李建锋先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，补选黄勉先生为公司第六届董事会董事，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司于2019年8月1日召开了第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。
上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
黄勉先生简历详见附件。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事的独立意见》。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事的独立意见；
4、《第六届董事会非独立董事候选人的提名函》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年8月2日
附件：黄勉先生个人简历
黄勉，男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汕头大学《产业经济学》研究生课程结业。
曾任广东榕泰制药有限公司总经理、广东榕泰股份有限公司副总经理、揭阳市锦辉实业有限公司总经理。
黄勉先生未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
格林美股份有限公司独立董事
关于续聘 2018年度财务审计机构的事前认可意见
作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们在对《续聘2018年度财务审计机构的议案》认真审阅后，对公司续聘 2018年度财务审计机构事项进行了事前审议，并发表事前认可意见如下：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2017年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，且具备相关资质条件，能够较好地履行了双方所规定的责任和义务，我们同意将《续聘2018年度财务审计机构的议案》提交公司董事会、股东大会审议，并按规定进行披露。
独立董事：李映照、吴树阶
二零一八年四月二十五日