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证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2019-098
债券代码：155175 债券简称：19东方 01
债券代码：155495 债券简称：19东方 02
东方集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,153,910,617|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.5349|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于子公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,153,144,917|99.9336|765,700|0.0664|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于子公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》|40,169,190|98.1294|765,700|1.8706|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：程芳、吴晓朦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司2019年11月16日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-009
盛屯矿业集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日、2016年4月15日、2016年7月25日分别召开了第八届董事会第三十八次会议、2015年年度股东大会、第八届董事会第四十二次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。
鉴于2016年以来证券市场情况的变化，公司于2017年1月9日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案进行调整。
根据公司第八届董事会第四十八次会议决议，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
一、发行对象
调整前：
本次非公开发行对象不超过十名，发行对象为盛屯集团，金鹰基金管理有限公司管理的金鹰穗通定增105号、姚雄杰、永诚财产保险股份有限公司、厦门国贸资产管理有限公司管理的国贸资管定增一号资产管理计划、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）、深圳市弘源汇鑫股权投资企业（有限合伙）、重庆科创嘉源投资合伙企业（有限合伙）八名特定投资者。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为厦门建发股份有限公司、厦门国贸资产管
理有限公司设立的国贸资管定增一号资产管理计划、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）、自然人杨学平、杭州渝洋投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市蓝桥基金管理有限公司、宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业（有限合伙）共8名特定投资者，不超过十名发行对象。
二、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为本次董事会会议决议公告日，即 2016年 3月25日。本次非公开发行股票的认购价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即5.67元/股。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四十八次会议决议公告日，即2017年1月11日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.90元/股（向上取两位小数）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格作相应调整。
三、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 650,440,917股（含）。在本次发行前，如公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 362,318,838股（含）。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。
四、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 36.88亿元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额不超过36.58亿元，拟投资以下项目：
单位：亿元
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|序号|项目名称||项目总投资金额|募集资金拟投入金额|
|1|增资盛屯保理，拓展金属行业商业保理业务||10|10|
|2|增资盛屯金属，拓展金属供应链金融业务||8|8|
|3|增资盛屯金融服务|拓展黄金租赁业务|7|7|
||增资埃玛金融服务||4.7|4.7|
|4|投资盛屯融资租赁，拓展金属行业设备融资租赁业务||4.2|2.94|
|5|增资盛屯电子商务，建设基于大数据的金属产业链金融服务综合信息化平台项目||0.94|0.94|
|6|投资盛屯国际项目，拓展海外金属金融服务||3.5|3|
|合计|||38.34|36.58|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司
自筹资金。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过250,000.00万元，扣除发行费用后将全部投资以下项目：
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|序号|项目名称||投资金额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|恒源鑫茂项目|收购恒源鑫茂80%股权|14,056.79|14,000.00|
|||债权投资恒源鑫茂偿还股东借款|16,110.20|16,000.00|
|2|信息化平台项目||28,240.00|20,000.00|
|3|补充流动资金||200,000.00|200,000.00|
|合计|||258,406.99|250,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。
本次发行方案的调整尚需提交股东大会审议通过及中国证监会的核准后方可实施。
针对上述调整，公司编制了《盛屯矿业2017年度非公开发行股票预案》，具体内容详见本公司于2017年1月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的本次非公开发行股票的相关公告。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2017年1月11日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-079
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日接到公司股东杜宣先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
杜宣先生将其所持有本公司无限售流通股股份中的6,940,000股（占公司总股本的0.83%）质押给国泰君安证券股份有限公司，作为前期股票质押式回购交易的补充质押。本次股票补充质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，股权质押登记日为 2017年7月19日。
二、股票质押的目的
本次股票质押是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排。
三、股东股票累计质押情况
截止本公告日，杜宣先生共持有本公司股份89,311,762股，其中80,911,762股为无限售流通股，8,400,000股为限售流通股。杜宣先生持有本公司股份占本公司总股本的10.7%,其中质押68,940,400股，占本公司总股本的8.26%。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十日
中德证券有限责任公司
关于江西国泰民爆集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中德证券对国泰集团拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、国泰集团首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1754号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 5,528万股，每股面值 1元，每股发行价格为 6.45元，募集资金总额为 35,655.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 31,790.96万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2016年 11月 7日出具了大信验字[2016]第 6- 00010号《验资报告》验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高募集资金使用效率，2018年 5月 28日，公司第四届董事会第十九次会议同意将首次公开发行股票部分募集资金及节余募集资金——截至 2018年 4
月30日“爆破服务一体化建设项目”中未使用余额7,083.13万元，“民爆研发中心建设项目”中未使用余额 3,527.42万元，“偿还银行贷款”及“补充营运资金”项目募集资金账户节余的利息 9.69万元，共计 10,620.24万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准），用于公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司控股子公司江西宏泰物流有限公司投资长峰廊道项目。关于本次变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目事项，尚需提交公司股东大会审议通过。
鉴于公司募投项目长峰廊道项目投入资金将根据实施进度逐步投入，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，实现公司和股东利益的最大化，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司拟使用不超过 10,600.00万元闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）投资额度：公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过人民币 10,600.00万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
（三）决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（五）信息披露
公司在购买理财产品后或在定期报告中履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
五、履行的决策程序
本次公司使用部分闲置资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十三次会议以及第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事明确发表了同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金投资进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序，经公司第四届董事会第二十三次会议以及第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10,600.00万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构同意国泰集团使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于江西国泰民爆集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
胡涛
张国峰
中德证券有限责任公司2018年10月10日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2017-026上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年8月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2017年半年度报告摘要》，《2017年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》。
拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定2017年审计费用。
公司独立董事对此事项事前认可，并发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：600482 证券简称:风帆股份 公告编号：2016-002
风帆股份有限公司关于
收到高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到常务副总经理王建新先生、副总经理周中杰先生提交的书面辞职函，王建新先生和周中杰先生因工作变动，辞去公司常务副总经理和副总经理职务。以上辞职函自送达公司董事会之日生效。
公司董事会对王建新先生和周中杰先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
风帆股份有限公司
董事会
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2014-032
西藏旅游股份有限公司
关于定期报告延期披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称：我公司）原预约 2014年三季度报告
披露时间为 2014年 10月 30日。由于我公司自 2014年 9月 26日开始因筹划重大事项停牌，现该重大事项需要对 2014年三季度报告进行审计，虽然公司及审计机构极力抓紧审计进度，三季度财务报告不能按期报出，因此申请将 2014年三季度报告的披露时间推迟一天，为 2014年 10月 31日。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-003广东骏亚电子科技股份有限公司
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），该事项构成重大资产重组事项。
本次交易相关事项已经上市公司第一届董事会第三十五次会议以及第二届董事会第三次会议审议通过。公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》等相关规定披露了《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要、《深圳市牧泰莱电路技术有限公司》（大华审字[2018]0010290号）、《长沙牧泰莱电路技术有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010291号）、《广东骏亚电子科技股份有限公司备考审阅报告》（大华核字[2018]004956号）及中介机构出具的其他相关文件等材料。
鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期已届满，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，上市公司会同中介机构依据上市公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其摘要、上市公司备考审阅报告、标的公司的相关审计报告及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2018年10月31日。
公司拟将上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告以及本次交易重组报告书及其摘要等资料作为提交2019年第一次临时股东大会《关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案》以及《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》项下审议的材料以及向监管部门提交的
申报材料。
更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-043
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司
委托理财金额：10,000万元
委托理财投资类型：结构性存款
委托理财期限：6个月
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，并在有效期内和额度范围内，授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告（公告编号：2017-014）《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2018年6月27日，公司的全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司（以下简称“苏州检测”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签订了《共赢利率结构20550期人民币结构性存款产品合同》，购买10,000万元理财产品，现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
（一）苏州检测于2018年6月27日与中信银行签订了产品合同，购买中信银行管理的“中信理财之共赢利率结构 20550期人民币结构性理财产品”，本次购买具体情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构20550期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、产品发行人：中信银行股份有限公司
4、购买金额：10,000万元
5、投资范围：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
6、资金来源：募集资金
7、委托理财期限：6个月
8、产品投资风险：PR1级（谨慎型，绿色级别）
9、产品收益率：年化4.55%-4.95%
10、关联关系说明：公司以及苏州检测与中信银行无任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于 2017年 10月 26日召开的第一届董事会第二十四次会议授权董事长签署相关法律文件。本次合同相关文件由公司董事长根据内部审批权限，授权财务总监签署。
二、风险控制措施
公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》，有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。
投资产品存续期间，公司将实时关注产品运营情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目正常实施的前提下
进行的，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率，
降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况
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|购买方|产品名称|申购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|核工业系列2号专项私募基金（宇艾基金）|2,000|契约型基金|2017年11月3日|2018年4月10日|6.75%|584,000.00|
|苏州市姑苏新型建材有限公司|利多多对公结构性存款（浦发银行）|1,500|结构性存款|2017年11月2日|2018年1月31日|4.16%|153,895.83|
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构18297期人民币结构性理财产品（中信银行）|10,000|保本浮动收益型|2017年11月10日|2018年2月26日|4.40%|1,301,917.81|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈可选期限理财2号（宁波银行）|500|保本浮动收益型|2017年12月27日|2018年1月26日|3.10%|12,739.73|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|单位结构性存款870456期（宁波银行）|1,000|保本浮动收益型|2017年12月27日|2018年1月29日|4.50%|40,684.93|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈智能定期理财16号（宁波银行）|1,000|保本浮动收益型|2018年2月5日|2018年5月7日|4.35%|108,452.05|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈智能定期理财16号（宁波银行）|500|保本浮动收益型|2018年2月5日|2018年5月7日|4.35%|54,226.03|
|苏州市姑苏新型建材有限公司|利多多对公结构性存款（浦发银行）|1,000|结构性存款|2018年2月14日|2018年5月15日|4.45%|112,486.11|

中信理财之共赢
苏州市建设
利率结构19185 保本浮
工程质量检
期人民币结构性 10,000 动收益 2018年3月2日2018年6月15日 4.40% 1,265,753.43
测中心有限
理财产品（中信 型
公司
银行）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|蕴通财富·日增利30天（交通银行）|500|保证收益型|2018年3月19日|2018年4月18日|4.80%|19,726.03|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第三期|500|保本浮动收益型|2018年4月19日|2018年5月18日|3.80%|16,136.99|
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构20550期人民币结构性理财产品（中信银行）|10,000|保本浮动收益型|2018年6月29日|2018年12月28日|4.55%-4.95%|未到期|

本次购买后，公司及控股子公司委托理财余额10,000万元，以募集资金投资。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2018年6月29日
上海华东电脑股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
为保证公司股票期权激励计划的实施，达到保障股东权益、促进公司发展、有效激励公司员工的目的，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海华东电脑股份有限公司章程》、《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划》及各业务单元现行绩效考核制度，制订本办法。
一、 目的
进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司管理人员、技术和业务骨干的积极性，鼓励激励对象与公司共同发展，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，实现股东利益的最大化；同时，为本公司股票期权激励计划执行中的授予、行权等环节提供考核依据。
二、 考核原则
（一）坚持公开、公平、公正；
（二）坚持股东利益、公司利益相一致，有利于公司的可持续发展；
（三）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称。
三、 适用范围
本办法适用于公司股票期权激励计划中的激励对象。
四、 考核职责分工
（一）公司董事会负责制定与修订本办法，并授权公司董事会薪酬与考核委员会组织和审核考核工作；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会设立考核工作小组，负责领导与实施、审核考核工作；
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集与提供，并对数据的真实性、可靠性负责。
五、 考核内容
1、公司业绩
以华东电脑整体业绩完成情况作为考核依据，适用于所有激励对象。
2、个人业绩
1）激励对象：本公司董事及高级管理人员
以华东电脑整体业绩完成情况和个人工作业绩完成情况作为考核依据。
2）激励对象：下属子公司高级管理人员
以所负责的业务单元的业绩完成情况和个人工作业绩完成情况作为考核依据。
3）激励对象：本公司及下属子公司的中层管理人员，以及管理、业务和技术骨干人员以所在业务单元的业绩完成情况和个人工作业绩完成情况作为考核依据。
六、 考核形式
公司采取关键绩效指标(KPI)、定性评价等形式考核激励对象。
七、 考核周期
本办法对激励对象的考核周期为激励对象授予或行权前一个完整会计年度。
八、 考核流程
九、 考核结果等级及行权条件
（一）考核结果分为如下五个等级：
||||
|-|-|-|
|考核等级|考核结果|对应可行权比例|
|A|优秀|100%|
|B|良好|100%|
|C|合格|95%|
|D|需改进|0%|
|E|不合格|0%|

（二）行权条件
1、所有激励对象获授股票期权的行权必须满足公司整体业绩达标的前提条件；
2、在满足公司整体业绩达标的前提条件下，根据激励对象所在业务单元的业绩完成情况和个人工作业绩完成情况，由薪酬与考核委员会最终确定考核结果，并根据考核结果确定对
应可行权的股票期权数量。
十、 考核结果管理
（一）考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响激励对象工作业绩的，公司董事会薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈与申诉
1、激励对象有权了解自己的绩效考核结果，公司应当在绩效考核结束后向激励对象通知考核结果。
2、激励对象对考核期内考核结果如有重大异议，可在获知考核结果后 15天内向薪酬与考核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果或等级。
十一、考核记录
（一）考核结束后，薪酬与考核委员会考核工作小组应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归档保存。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改；若需重新修改或重新记录，须由当事人签字确认。
（三）绩效考核记录保存期为五年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由薪酬与考核委员会考核工作小组人员统一销毁。
（四）考核人未对被考核人进行客观评价的，应予以警告，情节严重的，可取消其考核人资格。
十二、附则
（一）本办法由公司董事会负责制定、解释与修订。
（二）本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
上海华东电脑股份有限公司二〇一四年七月
股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2016-019黑牡丹（集团）股份有限公司
关于对二级全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：黑牡丹（香港）发展有限公司（拟成立，最终名称以主管部门核准为准）
增资金额：4.4亿元人民币
特别风险提示：本增资议案已经公司七届八次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
为了消化吸收发达地区 PPP项目经验，增加公司城建板块参与PPP项目的商业机会，公司拟通过全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以下简称“黑牡丹（香港）控股”）在香港投资设立二级全资子公司黑牡丹（香港）发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以下简称“黑牡丹（香港）发展”），投资金额为100万元人民币（最终投资额以主管部门核准为准）。
黑牡丹（香港）发展设立后，黑牡丹（香港）控股将进一步对其进行增资，增资金额为4.4亿元人民币，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式。
2、董事会审议情况：
本增资议案已经公司2016年6月2日召开的七届八次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等规定，尚需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：黑牡丹（香港）发展有限公司（拟成立，最终名称以主管部门核准为准）；
2、注册资本：100万元人民币（最终投资额以主管部门核准为准）；
3、经营范围：进出口贸易、投资服务及咨询、企业管理（最终以主管部门核准为准）；
4、股东及持股比例：黑牡丹（香港）控股有限公司，100%；
5、本次出资方式及资金来源：黑牡丹（香港）控股有限公司拟以货币出资4.4亿元人民币，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式。
6、本次增资前后股权结构
||||
|-|-|-|
||股东名称|持股比例|
|增资前|黑牡丹（香港）控股有限公司|100%|
|增资后|黑牡丹（香港）控股有限公司|100%|

三、对外投资对上市公司的影响
本次投资有利于黑牡丹（香港）发展增强资金实力，促进对外交流，提高市场竞争能力，有利于提高公司城建板块业务拓展能力。
四、对外投资的风险分析
本对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2016年6月4日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2016-035B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于减持部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月1日至9月22日，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”）通过上海证券交易所股票交易系统减持了部分国泰君安的股份。累计出售国泰君安（股票代码：601211）股票 5,000,000股，成交金额人民币 90,655,669.24元，成交均价 18.13元/股。减持后本公司尚持有国泰君安股票148,155,909股，占国泰君安总股本的1.94%。扣除成本、税费因素后，对本公司2016年净利润影响金额人民币64,173,128.48元。
相关财务数据未经审计，本公司提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司2016年9月24日
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2019)第1624号
(第一页，共二页)
中国建筑股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审
计了中国建筑股份有限公司(以下称“中国建筑”)2018年12月31日的财务报
告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国建筑董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天特审字(2019)第1624号
(第二页，共二页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国建筑于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师
李燕玉
中国•上海市
2019年4月11日 注册会计师
胡巍
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2017-031
渤海轮渡股份有限公司
关于在香港设立租赁公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
○投资标的名称：渤海轮渡（香港）租赁有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
○投资金额：1亿元人民币
○特别风险提示：本次投资事项，尚需政府相关部门批准，尚存在不确定性。
一、对外投资概述
1、为了进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。
公司拟在香港设立租赁公司，暂定名渤海轮渡（香港）租赁有限公司。
渤海轮渡（香港）租赁有限公司注册资本 1亿元人民币，其中公司出资 1亿元人民币，占100%股份，主要经营租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。
通讯表决方式召开了第四届董事会第二次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9人，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在香港设立租赁公司的议案》。
该事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：渤海轮渡（香港）租赁有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
2、注册地址：香港
3、公司类型：有限公司
4、注册资本：1亿元人民币
5、经营范围：租赁业务、租赁咨询服务、保理业务（最终以工商行政管理机关核定为准）
6、出资人及出资方式：渤海轮渡系标的公司唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币 1亿元。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立融资租赁公司，可以进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。
由于标的公司尚在筹建期，尚未开展具体业务，对公司
2017年度的财务状况和经营成果影响尚无法确定。
四、对外投资的风险分析
本次拟投资涉足租赁行业，公司对于新业务的经营管理经验有待进一步积累，可能面临运营、管理等方面的风险，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，建立健全风险控制和法务等内控制度。公司将加强对租赁公司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，强化客户信用风险管理，运用专业化的运作和管理等方式来降低风险。
上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-013
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2019
年6月6日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第二次会
议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七
届董事会第二次会议于2019年6月14日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。
会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司生产及日常经营资金需要，经审议，董事会同意公司向北京农
商银行、建设银行、工商银行等多家银行增加申请综合授信额度 6.02亿元。
本次增加申请银行综合授信额度后，公司 2019年度总计向银行申请综合授信
额度为27.74亿元。
所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于河北国投中鲁投资多品种 NFC果蔬汁(浆)生产线项目议案》为优化公司产品结构、提高盈利能力，经审议，董事会同意公司控股子公
司河北国投中鲁果蔬汁有限公司投资2584.78万元，建设多品种NFC果蔬汁(浆)
生产线项目，授权公司经营层落实、推进。本项目具体情况，详见临 2019-015
号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日
浙大网新科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
事如神 2016年第一次临时股东大会资料浙大网新科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
时间：2016年1月25日15:00
地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼大会议室主持人：史烈
|||
|-|-|
|序号|议 程|
|1|宣布到会情况及股东会议事规则|
|2|审议关于变更公司董事的议案|
|4|股东发言讨论及表决|
|5|宣读表决结果|
|6|宣读法律意见书|
|7|宣读股东大会决议|

浙大网新科技股份有限公司
事如神 2016年第一次临时股东大会资料浙大网新科技股份有限公司
股东大会议事规则（摘要）
一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间宣布开会。
二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。
除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题合理的讨论时间。
四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股东的质询作出解释或说明。
六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。
九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票和监票。在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。
十、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
事如神 2016年第一次临时股东大会资料十一、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。
十二、已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。
十三、审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。
十四、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。
发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。
十五、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。
十六、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散会。
事如神 2016年第一次临时股东大会资料关于公司董事变更的议案
（议案一）
各位股东：
因公司业务架构调整原因，陈锐先生、钟明博先生辞去公司董事职务。根据公司第八届董事会第九次会议的审议结果，拟选举沈越先生、董丹青女士为公司董事。新任董事的任期从股东大会决议通过日起至公司第八届董事会任期届满时止。
请各位股东审议表决。
浙大网新科技股份有限公司二〇一六年一月
附：公司董事候选人简历
沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事、浙大网新系统工程有限公司董事长、浙江网新电气技术有限公司董事长。
董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司副总裁。
海南天皓律师事务所
关于中海（海南）海盛船务股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：中海（海南）海盛船务股份有限公司
本所根据贵公司的委托，就贵公司2016年第四次临时股东大会（以下简称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法法》（以下简称证券法）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关于召开大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意见
书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。
一、本次股东大会的召集召开程序
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|-|
|根据 2016 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上|
|的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时|
|股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公|
|告的方式通知了各股东。贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会|
|议召开时间、地点、网络投票时间、投票操作流程、审议的事项，说|
|明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席|
|的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间，联系电话和|
|联系人姓名。贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的|
|方式召开，本次现场会议于 2016 年 11 月 24 日 14：00 在海口市龙昆|
|北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层会议室召开。会议的时间、地点符合|
|通知内容。|
|经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序|
|符合《公司法》和《公司章程》的规定。|

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|二、出席会议及参与投票人员的资格|
|根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次股东|
|大会现场会议的股东或股东授权代表共 5 人，代表贵公司的股份|
|452,379,124 股，占贵公司有表决权股份总数的 51.80%。根据上海证|
|券交易所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统表决|
|的股东 60 人，代表贵公司的股份 11,110,654 股，占贵公司有表决权|
|股份总数的 1.27%。上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 65|
|人，代表贵公司的股份 463,489,778 股，占贵公司有表决权股份总数|
|的 53.07%。|
|经验证，出席会议及参与投票的股东、委托代理人及贵公司的董|
|事、监事的资格合法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序|
|本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,|
|同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为|
|准。网络投票结束后,公司委托上海证券交易所信息网络有限公司合并|
|统计了现场投票和网络投票表决结果。本次股东大会表决通过了如下|
|议案：|

1、《关于变更公司名称的议案》
同意 463,066,678股，反对 392,000股，弃权 31,100股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.9087%。
2、《关于变更公司经营范围的议案》
同意 463,066,678股，反对 392,000股，弃权 31,100股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.9087%。
3、《公司关于修改<公司章程>的议案》。
同意 462,997,678股，反对 492,100股，弃权 0股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.8938%。
4、《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
同意 462,933,678股，反对 556,100股，弃权 0股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.8800%。
5、《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。
同意 462,933,678股，反对 556,100股，弃权 0股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.8800%。
6、《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》。
同意 462,893,678股，反对 596,100股，弃权 0股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.8713%。
7、《关于受让“东华软件”股份的议案》
同意 462,475,578股，反对 898,700股，弃权 115,500股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.7811%。
8、《关于增选董事的议案》。
8.01选举黄德利先生为公司第八届董事会董事
同意 461,156,857股，同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.4966%。
8.02选举常清先生为公司第八届董事会董事
同意 461,156,856股，同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.4966%。
经验证，贵公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。第3、4、5、6项议案均以出席会议股东和股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。
第1、2、7、8项议案均以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过。据此，上述表决程序、表决结果合法有效。