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共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司
之报告书（草案）与预案差异对比表
本次交易前，万魔声学科技有限公司（简称“万魔声学”）通过全资子公司持有上市公司共达电声股份有限公司（简称“共达电声”）15.27%股权（即共达电声 5,498万股股票），爱声声学为共达电声的控股股东，万魔声学为共达电声的间接控股股东。为便于本次交易的实施，在共达电声吸收合并万魔声学之前，万魔声学将通过吸收合并或直接清算注销爱声声学等方式实现直接持有共达电声5,498万股股票。
本次交易中，共达电声拟通过向万魔声学全体股东非公开发行股份的方式收购万魔声学100%股权，从而对万魔声学实施吸收合并。共达电声为吸收合并方，万魔声学为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，万魔声学将注销法人资格，共达电声作为存续公司，将承接（或以其全资子公司承接）万魔声学的全部资产、债权、债务、业务、人员及相关权益；同时，持有的共达电声 5,498万股股票将相应注销,万魔声学的全体股东将成为共达电声的股东。
由于《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案》及其修订稿（以下简称“重组预案”）的内容存在一定的差异，特此说明如下：
一、重组报告书与重组预案产生差异如下：
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|草案章节|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|重大事项提示|重大事项提示|减少交易对方宁波贰期，增加具体业绩承诺情况|
|重大风险提示|重大风险提示|增加盈利预测风险等|
|第一节 本次交易概述|第一节 本次交易概述|更新了“三、本次交易具体方案”|
|第二节 上市公司基本情况|第二节 上市公司基本情况|更新了上市公司财务数据|
|第三节 交易对方基本情况|第三节 交易对方基本情况|更新了交易对方财务数据、股东穿透核查情况|
|第四节 被合并方基本情况|第四节 被合并方基本情况|增加被合并方的境外红筹架构的设立及拆除、更新财务数据等|
|第五节 被合并方业务和技术|——|新增章节|
|第六节 吸收合并方案|第五节 发行股份情况|更新发行股份数量，增加对股本结构和|

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|||财务指标的影响|
|第七节 标的资产的评估情况|第六节 标的资产的评估情况|更新评估值，增加定价合理性分析|
|第八节 本次交易主要合同|——|新增章节|
|第九节 本次交易的合规性分析|第八节 本次交易的合规性分析|根据最新财务数据和最新情况进行更新|
|第十节 管理层讨论与分析|第七节 本次交易对上市公司的影响|更新最新财务数据对交易前后财务情况进行分析，更新行业情况|
|第十一节 财务会计信息|——|新增章节|
|第十二节 同业竞争与关联交易|——|新增章节|
|第十三节 本次交易的报批事项及风险提示|第九节 本次交易的报批事项及风险提示|加盈利预测风险等|
|第十四节 其他重要事项|第十节 其他重要事项|根据备考报告进行了更新|

二、重组报告书与重组预案存在差异的主要原因
重组报告书与重组预案相比存在一定差异，主要是由于预案披露时相关审计工作、评估工作尚未完成，而披露重组报告书时上述未完成工作已经全部完成，且审计、评估基准日有调整。
同时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规及规范性文件的要求，重组报告书与重组预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
（本页无正文，为《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易之报告书（草案）与预案差异对比表》之签章页）
项目主办人签名： 、
吴宗博 王伟夫
独立财务顾问盖章：中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-043嘉事堂药业股份有限公司
关于签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）已于2015年8月6日签署了医保控费业务合作协议，双方利用各自优势资源，引入市场化机制，积极探索、创新地方政府基本医保控费合作。基于此，公司协同中国人寿分别于8月23日、8月24日与蚌埠市人民政府、鄂州市人民政府签署了医保服务合作协议，现将主要内容公告如下：
一、合作协议宗旨
按照“互利互惠、友好协商、共同发展”的原则，充分发挥公司与中国人寿在药品流通、医疗保险费用管理等方面的优势，共同推动地方医药产业发展和医疗卫生工作改革进程
二、合作协议主要内容
1、蚌埠协议
（1）建设医药产业项目
嘉事堂在蚌埠注册成立医药商业公司，建设现代药品物流中心；嘉事堂在蚌埠设立医药电商物流中心，作为企业电商华东运营中心；嘉事堂根据业务发展，在蚌埠设立智慧医疗大数据公司总部基地；嘉事堂积极协助蚌埠市政府引进资本，参与公立医疗的投资建设。
（2）医疗费用控制管理
在符合相关法律法规，监管规定的前提下，中国人寿通过政府招标采购服务承担蚌埠市基本医疗保险经办业务。通过智能审核系统、专业审核医生、驻院代
表、转外就医核查、组建医保经办服务团队等手段，提供医疗费用审核及医疗行为核查，在保证参保人员政策规定待遇前提下，达到医疗保险基金以收定支、收支平衡目标。
（3）药品费用控制管理
嘉事堂和蚌埠市政府共同组建医疗采购平台。发挥集中采购（GPO）加信息化优势，通过和上游供应商谈判，实现带量采购，降低药品、医用耗材采购价格；
优化区域医疗单位使用药品结构；建立区域医疗大数据；为蚌埠公立医院药品、医用耗材实施集中配送服务。
2、鄂州协议
（1）市政府和中国人寿、嘉事堂签署区域性医保服务改革试点合作方案。
明确鄂州市所有基本医保定点医疗机构全部纳入医保控费改革试点范围。
（2）中国人寿承办城镇职工医保、城乡居民医保和城乡居民大病保险业务审核支付。在市政府主管部门授权下开展定点医疗机构医疗行为核查工作。采取驻点或巡查的形式对参保群众住院期间诊疗情况实施过程管理，及时核实被保险人身份，查处不合理医疗费用支出。核查过程中做好记录工作并及时向政府主管部门汇报，由政府主管部门做相应处理。
（3）嘉事堂药业搭建区域药品服务平台，降低整体药费。在省级药品集中招标采购的基础上，嘉事堂发挥服务优势，建立区域性统一的平台,为所属医院药房提供药品集中配送服务。在现有省级药品招标品种目录下，通过和上游生产企业谈判，实现带量采购，规模效益，统一降低药品采购价格，达到药品控费目标。嘉事堂在地方投资建设现代医药物流中心，在地方设立医药商业公司。
三、对公司的影响
1.协议的签订意味着公司联合大型商业保险公司共同开展 PBM业务顺应国家医改形势，符合医改的发展方向，为推动地方医疗卫生工作改革进程增添了助益；
四、风险提示
与地方政府签订的协议仅为合作框架协议，尚待具体的执行实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-005
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 23日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议以及 2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000万元的暂时闲置的自有资金和额度不超过 45,000万元暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 5月 15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司部分募集资金购买的理财产品已经到期，公司与银行签署了理财合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|北京银行股份有限公司五棵松支行|无|否|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|4,000|2019年1月9日|2019年4月9日|4.0%|募集资金|

二、审批程序
《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议以及 2017年年度股东大会审议通过，并且公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司日常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-023江苏通鼎光电股份有限公司
关于以视频直播方式召开 2013年年度股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定于2014年5月6日14:00在公司会议室以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开2013年年度股东大会，会议通知已于2014年4月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2014-016）。董事会召集本次股东大会符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会将通过网络视频进行现场直播，投资者届时可登陆巨潮网
(www.cninfo.com.cn)、全景网(www.p5w.net)实时收看本次会议的现场情况。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-40
中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东减持通过集合资产管理计划方式
所持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 11月 29接到控股股东中信国安有限公司（以下简称“国安有限”）通知，国安有限于2017年11月23日至2017年11月29日期间,通过集中竞价交易方式减持通过招商智远增持宝 8号集合资产管理计划方式所持公司52,321,623股股份，现将有关情况公告如下：
一、资产管理计划情况概述
公司控股股东国安有限于2016年1月14日以招商证券集合资产管理计划方式通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票 20,928,649股，占公司总股本的1.33%。相关内容详见公司于2016年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东通过集合资产管理计划方式增持公司股份的公告》（2016-03）。
2016年7月，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，方案实施完毕后，公司总股本达到3,919,826,352股，国安有限通过招商智远增持宝8号集合资产管理计划所持股份由20,928,649股调整为52,321,623股，持股比例不变。
二、控股股东减持股份情况
1、股份来源：国安有限通过招商证券集合资产管理计划所持公司股份；
2、股份名称：招商证券资管－招商银行－招商智远增持宝 8号集合资产管理计划；
3、减持方式：集中竞价交易方式；
4、减持数量及比例：52,321,623股，占公司总股本的1.33%；
5、减持均价：10.208元/股；
6、减持时间：2017年11月23日至2017年11月29日；
7、减持前后持股情况：
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|本次减持前|||本次减持后||
|持股数量||持股比例|持股数量|持股比例|
|直接持股数量|1,428,488,345 股|36.44%|1,428,488,345 股|36.44%|
|通过招商证券集合资产管理计划间接持股数量|52,321,623 股|1.33%|||

8、承诺履行：国安有限基于上述资管计划所做承诺“国安有限承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。国安有限承诺本次通过招商证券集合资产管理计划增持的公司股份，在增持完成后 6个月内不减持。”均已履行完毕。
三、其他相关说明
1、公司控股股东国安有限本次减持的股份属于从二级市场通过资产管理计划持有的本公司股份，减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、本次减持不会导致控股股东发生变化，不涉及披露权益变动报告书等后续工作。
四、备查文件目录
国安有限出具的《关于减持中信国安信息产业股份有限公司股份有关事宜的通知》。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会2015年第十二次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第二届董事会2015年第十二次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于聘任吴瑾女士为公司财务负责人的独立意见
本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们在充分了解财务负责人候选人资格条件、任职能力等情况的基础上，仔细审阅了公司第二届董事会2015年第十二次会议《关于聘任吴瑾女士为公司财务负责人的议案》，发表如下意见：
1、本次聘任吴瑾女士为公司财务负责人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，吴瑾女士具备履行财务负责人职责所必需的资格与能力，未发现吴瑾女士有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司财务负责人的情形；
3、本次聘任公司财务负责人未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任吴瑾女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、关于公司申请银行综合授信额度的独立意见
根据公司目前的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，我们认为有利于优化公司财务结构，是公司正常经营需要，同意公司的上述做法，同意将《关于公司申请银行综合授信额度的议案》提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会2015年第十二次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
王诚（签字）：
屈先富（签字）：
霍全生（签字）：
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-005中国长城科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2018年 1月16日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的议案
由于3名激励对象（下属公司技术、销售骨干）因个人原因离职，公司取消其获授股票期权资格，对应取消股票期权数量6万份，对本次公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由 597人调整为 594人，授予的股票期权数量由 4416万份调整为4410万份。
以上事宜经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。
本议案无需提交股东大会审议。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，公司股票期权激励对象董事兼总裁陈小军先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
2、关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为股票期权激励计划授予条件已经成就，同意授予 594名激励对象4410万份股票期权。根据公司2018年度第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2018年1月16日。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，公司股票期权激励对象董事兼总裁陈小军先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
中国长城科技集团股份有限公司 2018-005号公告公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单发表了核查意见，具体详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-055四川科新机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 11月 11日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）接到公司控股股东、实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富三位的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人持股情况介绍
林祯华、林祯荣、林祯富三人为同胞兄弟关系，系公司控股股东、实际控制人，且三人属于一致行动人。林祯华现任公司董事长，林祯荣现任公司董事，林祯富现任公司工会主席。截至公告日，三人累计持有公司股份52,398,148股，占公司总股本的57.58%,其中林祯华持有19,649,348股，占公司总股本的21.59%；林祯荣持有19,649,348股，占公司总股本的21.59%；林祯富持有13,099,452股，占公司总股本的14.40%；
林祯华、林祯荣、林祯富三位在公司股票上市前所作的股份流通限制和自愿锁定的承诺如下：
自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，同时作为在本公司担任董事或高级管理人员的林祯华、林祯荣承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至2013年7月8日，公司上市已满36个月，公司三位实际控制人所持有的限售股于2013年7月8日起已正式解除限售。因林祯华担任公司董事长，根据上述承诺，其可上市流通的股份数为其持有的公司股份总数的25%，即4,912,337股，占公司股份总数的5.40%；林祯荣因担任公司董事，其可上市流通的股份数为其持有的公司股份总
科技创新爱人宏业数的25%，即4,912,337股，占公司股份总数的5.40%；林祯富因未担任公司董监高，故其可上市流通的股份数为13,099,452股，占公司股份总数的14.40%，另外林祯富先生于2014年8月26日将其持有的公司无限售条件流通股7,200,000股质押给东北证券股份有限公司，并办理了股票质押式回购交易业务，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
二、控股股东、实际控制人股份减持计划
1、减持人姓名：林祯华、林祯荣、林祯富；
2、减持目的：员工住房建设及个人资金需求；优化公司股东结构，增加二级市场股票的流动性，让更多投资者分享公司未来业绩增长和价值提升；
3、减持期间：2014年11月18日至2015年5月17日（六个月）；
4、减持数量及比例：林祯华、林祯荣、林祯富三人减持合计不超过 540万股公司股份，即不超过公司股份总数的5.94%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该股份数量进行相应处理）。上述股东分别计划减持详情如下：
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|股东姓名|在本公司任职情况|计划减持数量（股）|计划减持比例|
|林祯华|董事长|2,200,000|2.42%|
|林祯荣|董事|2,200,000|2.42%|
|林祯富|工会主席|1,000,000|1.10%|
|合计||5,400,000|5.94%|

注：本公告所有数值保留至小数点后2位数。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价。
实施本次减持计划，林祯华、林祯荣、林祯富三位拟减持的股份数均未超过各自本次实际可上市流通股份的股份数量。
三、其他相关说明
1、本次减持计划全部实施后，林祯华持有公司股份17,449,348股，林祯荣持有公司股份 17,449,348股，林祯富持有公司股份 12,099,452股，三位合计持有公司股份46,998,148股，占公司股份总数51.64%，仍为公司控股股东、实际控制人。
2、林祯华、林祯荣、林祯富三位承诺，在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规及公司规章制度。
科技创新爱人宏业3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规范性文件的规定。
四、备查文件
1、林祯华、林祯荣、林祯富三位的《股份减持计划告知函》；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2014年11月11日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2016-018浙江华峰氨纶股份有限公司
关于全资子公司 2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”或“子公司”）为贯彻落实节能降耗的环保理念，提高资源利用效率，降低生产成本，重庆氨纶预计 2016年度向公司控股股东华峰集团有限公司所属全资子公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“华峰化工”）采购蒸汽、脱盐水以及污水处理，合同总额不超过人民币 4500万元-《关于全资子2016年度日常关联交易的议案》，经公司第六届董事会第六次会议审议通过（具体内容刊登于2016年4月21日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第六次会决议公告》。）
关联董事尤小平、林建一、陈林真、陈章良回避表决，独立董事对本次关联事项出具了事前认可意见及同意意见、保荐机构出具核查意见。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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||关联交易类别||关联人||预计金额||上年发生额|
|向关联人采购燃料和动力||重庆华峰化工有限公司||不超过4500||1575.81||

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|合计|-|不超过4500|1575.81|

重庆氨纶“年产60000吨差别化氨纶项目”二期（三万吨）于2016年投产，上述日常关联交易金额较上年将大幅增加。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：重庆华峰化工有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛街道兴政路28号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：重庆市涪陵区
主要办公地：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人：尤金焕
注册资本：9.33亿元
税务登记号码：500102556781535
主营业务：批发、零售易燃液体：苯；生产销售化工产品（不含危险化学品）；
从事投资业务（不得从事金融业务）；货物进出口、技术进出口。
主要股东或实际控制人：华峰集团有限公司
近三年主要业务情况：生产、销售己二酸
最近一个会计年度的营业收入、净利润、净资产：2015年营业收入约229517.15万元，净利润约15342.37万元，净资产约90129.86万元。
2、关联关系
重庆氨纶为公司的全资子公司，华峰化工为公司控股股东华峰集团有限公司下属的全资子公司，根据《股票上市规则》第10.1.3条规定，双方为关联人。
3、履约能力分析
关联方重庆氨纶与华峰化工地处同一化工园区，本次交易属于公用工程采购，具有较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
根据实际生产经营发展需要，为降低生产成本，重庆氨纶向华峰化工采购蒸汽、脱盐水、污水处理相关服务。
四、定价政策与定价原则
重庆氨纶与华峰化工发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、进行关联交易的目的和对公司的影响
因重庆氨纶与华峰化工毗邻，华峰化工的公用工程先于公司建成，上述关联交易均系子公司实际生产经营发展需要，有利于降低子公司生产成本，与关联方华峰化工发生的日常持续性关联交易，不会损害公司及股东利益。同时，与该关联企业的交易不会影响公司生产经营的独立性。
六、审议程序
（一）上述关联交易经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易不需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
同意上述关联交易事项。
具体内容刊登于 2016年 4月 21日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事意见》。）
(三)保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：华峰氨纶全资子公司重庆氨纶拟向华峰化工采购蒸汽、脱盐水以及污水处理关联交易事项已经华峰氨纶第六届董事会第六次会议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，履行必要程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立性。
保荐机构对华峰氨纶全资子公司重庆氨纶本次关联交易事项无异议。
《东方花旗证券有限公司关于浙江华峰氨纶股份有限公司全资子公司华峰重庆氨纶有限公司日常关联交易的核查意见》刊登于2016年4月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、备查文件目录
（一）董事会会议决议
（二）独立董事意见
（三）保荐机构意见
（四）公用工程采购合同
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-041杭州中泰深冷技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－069深圳市沃尔核材股份有限公司
关于受让公司一致行动人所持长园集团
部分股权的公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次受让长园集团股权的事项在后续实施过程中存在变动的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案（修订稿）》，公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元的资金受让公司一致行动人易顺喜持有的长园集团部分股权。本次受让通过大宗交易或者协议转让方式进行，采用大宗交易方式受让价格以受让当日收盘价为准，如股票停牌，按停牌前一天的收盘价进行，最高受让价格不超过转让方持股成本24.70元/股（包括买入价格、交易税费、资金成本等）；采用协议转让方式受让价格以受让当日收盘价为依据，如股票停牌，以停牌前一天的收盘价为依据，最高受让价格不超过转让方持股成本24.70元/股（包括买入价格、交易税费、资金成本等）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》的有关规定，周和平先生为公司控股股东，易顺喜系周和平先生关系密切的家庭成员，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
3、公司第四届董事会第二十四次会议在关联董事周和平先生回避表决的情
况下，审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案（修订稿）》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
姓名：易顺喜
性别：男
国籍：中国
通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
截至本公告日，易顺喜先生持有长园集团股份31,178,395股，占长园集团总股本的3.5232%，其持有的长园集团股票不存在相关权利限制情况。易顺喜未持有公司股票。
与上市公司的关联关系：易顺喜系周和平先生关系密切的家庭成员，符合《股票上市规则》10.1.5的相关规定。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：长园集团股份有限公司
证券简称：长园集团
证券代码：600525
住所：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港高科技1号厂房
企业类型：股份有限公司（上市公司）
法定代表人：许晓文
注册资本：88,495.5112万元
主营业务：高分子功能材料(按深环批[2007]102457执行)、电力电缆附件按深环批[2004]11570执行)、通讯电缆附件(按深南环批[2008]51987执行)的研发、生产及销售；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品(不含国家专营、专控和专卖商品)的购销；进出口业务(按深贸管登证安第 2000-053号执行)；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业(具体项目另行申报)。
股权结构：长园集团无实际控制人，截止本公告披露日，公司及其一致行动人为其第一大股东，持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持股股东|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|深圳市沃尔核材股份有限公司|26,698,229|3.0169%|
|2|周和平|42,947,711|4.8531%|
|3|万博兄弟资产管理（北京）有限公司|410,000|0.0463%|
|4|外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划|2,995,215|0.3385%|
|5|外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托计划|5,116,022|0.5781%|
|6|外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划|5,155,332|0.5825%|
|7|易华蓉|42,975,795|4.8563%|
|8|邱丽敏|39,642,595|4.4796%|
|9|新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划|6,085,853|0.6877%|
|10|易顺喜|31,178,395|3.5232%|
|11|童绪英|39,677,012|4.4835%|
|合 计||242,882,159|27.4457%|

截至2014年12月31日长园集团财务数据：总资产627,743.30万元，净资产278,131.47万元，主营业务收入334,864.03万元，净利润36,582.43万元。
(财务数据已经审计)
四、本次受让长园集团股权资金来源
本次受让长园集团股权资金来源为公司自筹资金。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易的标的存在可供参考的市场交易价格。本次受让通过大宗交易或者协议转让方式进行，采用大宗交易方式受让价格以受让当日收盘价为准，如股票
停牌，按停牌前一天的收盘价进行，最高受让价格不超过转让方持股成本 24.70
元/股（包括买入价格、交易税费、资金成本等）；采用协议转让方式受让价格
以受让当日收盘价为依据，如股票停牌，以停牌前一天的收盘价为依据，最高受让价格不超过转让方持股成本 24.70元/股（包括买入价格、交易税费、资金成本等）。
六、本次股权投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次受让长园集团股权的目的
长园集团系公司相关行业优秀企业，具有良好的投资价值。本次受让长园集团股权与公司发展战略相符，有利于提升行业国际竞争力，具有良好的投资价值。
公司受让长园集团股权是以长期持有为目的的战略投资行为，且持有期限至少在三年以上。
截至本公告日，公司及其一致行动人合计持有长园集团股票 242,882,159股，占长园集团公司总股本的27.4457%，已超过长园集团总股本的10%。
2、本次受让长园集团股权可能存在的风险
本次受让长园集团股权事项在后续实施过程中存在变动的可能性。
3、本次受让长园集团股权对公司财务状况和经营成果的影响
本次受让长园集团股权目前不会对公司经营和财务状况产生显著的影响，未来对提高公司整体收益水平将发挥积极的作用。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与易顺喜先生发生其他关联交易。
八、独立董事意见
公司独立董事关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的事项发表
意见如下：
1、公司独立董事关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项的事前认可意见
关于公司受让长园集团股权的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次受让长园集团股权修改完善后的方案符合公平、公允的交易原则，切实可行，我们同意公司将该事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项的独立意见
本次受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项与公司发展战略相符，定价、表决及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在侵害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司受让其一致行动人持有的长园集团部分股权。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-004安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2018年1月5日以书面和电话方式发出通知，于2018年1月16日在公司管理大楼三楼336会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事王东生先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
经公司主要股东和第七届监事会推荐，选举王东生先生为安徽安凯汽车股份有限公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期相同。（个人简历附后）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2018年1月17日
附件:第七届监事会主席个人简历
王东生，男，1962年11月出生，1984年10月参加工作，本科学历。历任安徽江
淮汽车制造厂教育科副科长，安徽省汽车工业技工学校教务科科长，职工教育培
训中心教务科科长，安徽省汽车工业技工学校副校长，安徽江淮汽车股份有限公
司培训中心副主任，人力资源部部长，公司党委副书记，纪委书记。现任安徽江
淮汽车集团股份有限公司党委副书记，工会主席、培训中心主任，轻型商用车制
造公司党委书记。王东生先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制
人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2014年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江水晶光电科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网上刊登《浙江水晶光电科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2014年7月23日在浙江省台州市椒江区浙江水晶光电科技
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股份有限公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，持有公司股份数 116,266,928股，占公司股份总数的30.08%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 27人，持有公司股份数 172,313 股，占公司股份总数的0.04%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 35人，持有公司股份数 116,439,241 股，占公司股份总数的30.12%。以上股东均为截止2014年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 116,360,628股，占有效表决股份总数的99.93%；反对 62,513股，占有效表决股份总数的0.05%；弃权 16,100股，占有效表决股份总数的0.02%。
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 116,372,628股，占有效表决股份总数的99.94%；反对 66,613股，占有效表决股份总数的0.06%；弃权 0股，占有效表决股份总数的 0%。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江水晶光电科技股份有限
公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
卢胜强
负责人： 经办律师：
吴明德 张诚
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-051广东威华股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2019年6月6日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2019年6月6日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议为临时会议，召集人方兴先生在会上作了说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选熊波先生为第六届监事会股东代表监事的议案》。
监事会近日收到股东代表监事、监事会主席方兴先生的书面辞职报告，方兴先生因个人原因，申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于相关监事辞职后，公司监事会成员数量低于法定人数，为保证监事会的正常运作，经控股股东推荐，公司监事会同意提名熊波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举熊波先生为公司股东代表监事之日起至第六届监事会届满为止。
该议案尚需提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议。
《关于拟变更公司监事的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二○一九年六月六日
中德证券有限责任公司
关于石家庄通合电子科技股份有限公司
的现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2018年12月18日对通合科技部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东相关人员进行了现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，中德证券编制了培训讲义并提前向通合科技发出了关于本次培训的通知。
现场培训中，中德证券保荐代表人和相关人员讲解了有关上市公司股东、董监高减持股份的相关规定。
现场培训后，中德证券提请因故未参加培训的公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东相关人员认真学习本次培训讲义。
二、现场培训的主要内容
中德证券主要培训了以下内容：
（一）上市公司股东及董事、监事、高级管理人员买卖本公司股份的相关法规；
（二）《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》政策解读。
在培训过程中,中德证券讲解人员对参加培训人员提出的咨询问题进行了沟通、交流。
三、现场培训结论
通过本次培训，通合科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及
公司控股股东相关人员对上市公司股东、董监高减持股份的相关规定有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司的现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
王颖 韩正奎
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-049佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于向越南子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|2019 年 5 月 24 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会|
|第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，公司拟变|
|更由全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司为主体实施的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、|
|500吨营养肉质零食生产线项目”下资金5,000万元人民币用于全资子公司越南好嚼有限公司|
|实施“年产 2,000 吨宠物食品扩建项目”。公司本次向越南好嚼有限公司增资的金额为 800 万|
|美元，来源于上述募集资金和自有资金。|
|关于本次变更募集资金用途暨对外投资事项的详细内容见公司于2019年5月25日在巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资|
|的公告》（公告编号：2019-039）等相关公告，及于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的补充|
|公告》（公告编号：2019-042）。|
|2019年6月10日，公司2019年第二次临时股东大会批准了本事项。|
|现将本事项的进展公告如下：|
|2019 年 7 月 3 日，公司取得了变更后的《企业境外投资证书》（境外投资证第|
|N3300201900374号），发证日期：2019年7月3日，发证机关：浙江省商务厅。|
|本次增资完成后，公司对越南好嚼有限公司的投资总额将由600万美元增加至1400万美|
|元，持股比例为100%，保持不变。|
|接下来，公司董事会及管理层将严格遵守募集资金使用的相关要求，认真执行股东大会决|
|议，积极实施“年产2,000吨宠物食品扩建项目”。公司将密切关注越南好嚼有限公司的运营及|
|发展，不断完善和健全风险防范机制，加强管控，严格履行信息披露义务。|

备查文件
（一）变更后的《企业境外投资证书》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-009乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年1月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2014年 1月 22日以专人或者电子邮件方式送达全体监事，会议应到监事 3位，实际现场出席会议监事3位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴孟先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对外投资合资设立乐视体育文化产业发展（北京）
有限公司暨关联交易的议案》
依据公司长期发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开展相关业务，公司与乐视控股（北京）有限公司拟分别出资，共同设立“乐视体育文化产业发展（北京）有限公司”（暂定名）。
经审议，监事会认为，本次交易定价符合市场化原则和公允性原则；本次对外投资项目符合公司发展战略，不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对外投资合资设立乐视云计算有限公司暨关联交易
的议案》
依据公司长期发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开展相关业务，公司与乐视控股（北京）有限公司拟分别出资，共同设立“乐视云计算有限公司”（暂定名）。
经审议，监事会认为，本次交易定价符合市场化原则和公允性原则；本次对外投资项目符合公司发展战略，不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-029
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月7日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第三届监事会第十五次会议。会议于2017年5月17日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。
本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
经审议，监事会一致认为：公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会进行换届选举符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李俊平先生、何循海先生为公司第四届监事会监事候选人，另外一名监事由公司职工代表大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
广东明家科技股份有限公司 2015年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-104广东明家科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年10月25日，广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2015年10月25日