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独立董事候选人声明
本人周春生，已充分了解并同意由提名人昆吾九鼎投资控股股份有限公第六届董事会提名为昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括昆吾九鼎投资控股股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家；本人在昆吾九鼎投资控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周春生
国元证券股份有限公司
关于四川明星电缆股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为四川明星电缆股份有限公司（以下简称“明星电缆”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对明星电缆使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：一、明星电缆首次公开发行股票募集资金的基本情况
明星电缆经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，公司向社会公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币
76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)已于2012年5月2
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了国浩验字[2012]302A39号《验资报告》。
二、明星电缆前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，明星电缆于 2016年 5月 27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金；明星电缆于2016年7月18日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 7100万元暂时补充流动资金；明星电缆于 2016年 9月 28日召开第三届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于 2016年12月22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金；四次董事会同意继续使用部分闲置募集资金合计人民币 3.12亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、明星电缆本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，明星电缆拟使用部分闲置募集资金五千万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、明星电缆本次使用不超过五千万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十三次会议审
议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、明星电缆本次使用不超过五千万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机
构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于四川明星电缆股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________
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袁晓明 车达飞
国元证券股份有限公司2017年 3月 29日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2018-068潍坊亚星化学股份有限公司
关于增加与关联方日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
重别要及内连容带提责示任：。
●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟将与控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）的全资子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）发生的2018年度预计日常关联交易额度增加至20,260万元。本次额度调整将有利于公司节约资金成本、提高资金使用效率，不会使公司对关联方形成依赖。
该议案无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2018年5月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》。公司控股股东子公司成泰化工利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。预计自2018年5月起，公司2018年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过2,800万元（详见临2018-033公告）。2018年7月5日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》，将该项关联交易 2018年度预计发生额增加至 7,300万元（详见临2018-042公告），该议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
由于该项关联交易利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，结合公司实际需要，拟将该项关联交易 2018年度预计发生额再增加2,960万元。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
关联方名称：山东成泰化工有限公司
关联关系：成泰化工是公司控股股东成泰控股的全资子公司，成泰化工符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
法定代表人：文斌
成立日期：2011年4月2日
统一社会信用代码：91370786572853842P
注册资本：壹亿贰仟伍佰万元
营业范围：生产销售:6#溶剂油 1.2万t/a、120#溶剂油 1.8万t/a、200#溶剂油 3.2万t/a、MTBE12.793万t/a；异丁烯 2万t/a、液化石油气 23.99万t/a、丙烷 0.81万t/a、C8轻烃 1.324万t/a、重组分0.234t/a、干气 0.35万t/a（有效期限以许可证为准）、重质燃料油 3.6万吨/年、汽油添加剂、柴油添加剂、抗爆剂、汽油助剂、柴油助剂（危险化学品除外）；批发（无存储）：甲苯、硫酸、盐酸、（二）甲醚、丙烷、丙烯、石油气[液化的]、异丁烯、正戊烷、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯（有效期限以许可证为准）；销售：燃料油（危险化学品除外）及其他化工产品（不含危险化学品），（仅限分支机构经营汽油、柴油）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2017年 12月 31日，成泰化工总资产 355,756.43万元；净资产53,060.14万元；2017年度成泰化工营业收入228,660.56万元；净利润8,417.48万元。
三、以上关联交易定价政策
成泰化工利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。
四、关联交易对本公司的影响
公司控股股东子公司成泰化工利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。
五、增加与关联方日常关联交易额度的审议程序
公司就《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》征询了公司独立董事，并经独立董事事前认可后，提交 2018年 12月 26日召开的公司第七届董事会第十二次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事韩海滨先生回避表决，其他非关联董事一致通过了上述议案。
该议案无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
1、独立董事对增加与关联方日常关联交易额度事项发表事前认可意见：
作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，我们收悉并认真阅读了《关于与关联方增加日常关联交易额度的征询意见函》，并调查了相关资料，认为本公司与成泰化工增加日常关联交易额度利于公司节约资金成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。
2、独立董事对增加与关联方日常关联交易额度事项发表独立意见：
独立董事对公司与成泰化工增加日常关联交易额度事项进行了认真的审核，认为增加日常关联交易额度符合公司生产经营的需要，利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公司的发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、审计委员会意见
董事会审计委员会对公司与山东成泰化工有限公司增加日常关联交易额度事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为公司与成泰化工增加日常关联交易额度有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，符合公司生产经营的需要。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
北京国枫律师事务所
关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0440号
致：新疆汇嘉时代百货股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》
和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2017年 7月 8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》和《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次临时股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系方式及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于 2017年 7月 25日 14:00在乌鲁木齐市天山区前进街 58号公司五楼会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）的投票时间为 2017年 7月 24日15：00至2017年7月25日15：00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第四届董事会第一次会议决定召集并于 2017年 7月 8日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，共计持有贵公司 155,507,550股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的64.7948%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1人，代表股份 30,000股，占贵公司有表决权股份总数的0.0125%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了逐项表决。现场会议推举的 2名股东代表和 1名监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托中国证券登记结算有限责任公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及有关特别决议事项的，以出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2017年7月25日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014-023山东天业恒基股份有限公司
第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议通知于2014
年6月4日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年6月6日上午9点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205会议室现场召开。应出席会议董事8
名，实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。
经与会董事认真审议，会议以书面表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名曾昭秦先生、佘廉先生、刘国芳先生、路军伟先生、李延召先生、姚国三先生、王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生为公司第八届董事会董事候选人，其中佘廉先生、刘国芳先生、路军伟先生为独立董事候选人。独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：
曾昭秦先生 8票同意，0票反对，0票弃权；
佘廉先生 8票同意，0票反对，0票弃权；
刘国芳先生 8票同意，0票反对，0票弃权；
路军伟先生 8票同意，0票反对，0票弃权；
李延召先生 8票同意，0票反对，0票弃权；
姚国三先生 8票同意，0票反对，0票弃权。
王永文先生 8票同意，0票反对，0票弃权；
岳彩鹏先生 8票同意，0票反对，0票弃权；
蒋涛先生 8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，并出具了独立意见。
二、审议通过《关于审议<山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴管理办法>的议案》；
为了进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，客观反映公司董事、监事所付出的劳动，切实激励公司董事、监事积极参与决策与管理，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规以及公司章程的有关精神，结合公司实际，制定本办法。
1、津贴设计原则
董事、监事津贴根据董事、监事的工作任务、责任及风险等因素综合设计，切实体现责、权、利统一，兼顾公平的原则。
2、津贴标准（含税）
董事长：10000元/季度（4万元/年）
独立董事：20000元/季度（8万元/年）
副董事长、监事长：7500元/季度（3万元/年）
董 事：5000元/季度（2万元/年）
监 事：5000元/季度（2万元/年）
3、发放范围
本办法所指董事、监事指在公司董事会、监事会任职的全部董事、监事。
4、发放办法
公司董事、监事津贴按季度发放，由公司人力资源部负责贯彻执行。
5、本办法经股东大会审议通过后执行，未尽之处由董事会薪酬与考核委员会负责解释、修订。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，并出具了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于审议因实施 2013年度分红方案调整公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案发行价格及发行数量的议案》；
该议案涉及关联交易事项，董事曾昭秦先生为关联董事，回避表决该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，并出具了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于审议公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署<发行股份购买资产协议的补充协议之二>的议案》；
公司于 2014年 5月 30日召开 2013年年度股东大会，审议通过了《关于审议2013年年度利润分配及公积金转增股本的议案》，公司向全体股东每10股派发现金股利0.20元（税前），现金股利总额为6,423,024.00元。
基于以上利润分配方案，公司与山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）签署《发行股份购买资产协议的补充协议之二》，将公司向天业集团发行股份购买资产的发行价格调整为 6.84元/股，发行股份数量调整为 16,220.95万股，差额部分320元由公司以现金方式向天业集团补足。除上述约定之外,《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议的补充协议》的其他内容均不作调整并将继续有效。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曾昭秦先生回避表决该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，并出具了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于审议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案一、二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
附件
山东天业恒基股份有限公司
第八届董事会候选人简历
曾昭秦先生，1969年 5月出生，中共党员，硕士学位。曾在山东体育运动学院人事处，山东省农委人事处，山东省省委办公厅，山东宏泰集团工作；现任山东天业房地产开发集团有限公司董事长，公司第七届董事会董事长。
佘廉先生，1959年 9月出生，中共党员，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴；历任武汉交通科技大学企业管理系副主任、书记、教授,交通部《交通企业管理》杂志主编，武汉理工大学预警管理研究中心主任、管理学教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任、管理学教授、博导；现任国家行政学院中欧应急管理学院教授、博导，上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事，江苏万林现代物流股份有限公司独立董事。
刘国芳先生，1967年9月出生，中共党员，管理学博士；曾在参考消息报，中国证券报，世界银行国际金融公司工作；现任中国上市公司市值管理研究中心副主任。
路军伟先生，1978年11月出生，中共党员，会计学专业副教授，会计学博士；曾任厦门大学经济学院助理教授；现任山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师。
李延召先生，1969年3月出生，中共党员，本科学历；曾在济南无纺布厂，济南合成纤维厂工作；现任山东天业房地产开发集团有限公司财务管理中心总经理。
姚国三先生，男，1969年11月出生，中共党员，研究生学历。曾先后在济南卷烟厂，将军烟草集团有限公司工作；现任将军控股有限公司执行总裁、党支部书记，本公司第七届董事会董事。
王永文先生，1963年11月出生，大学专科，工程师；历任济南保温瓶厂助理工程师，中农信德州公司总经理助理，山东天业房地产开发集团有限公司副总裁；现任公司第七届董事会董事、总经理。
岳彩鹏先生，1970年12月出生，工商管理硕士；曾在山东东岳实业总公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作，现任公司常务副总经理。
蒋涛先生，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，经济师；曾在中国重汽集团济南汽车制造总厂，济南高新技术产业开发区管委会，济南出口加工区管理局，济南国际会展中心有限公司工作，现任公司董事会秘书、副总经理、党委委员。
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2017-010号
南京高科股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2017年 3月 28日上午 11:30在公司会议室召开。会议应到 3名监事，实到 3名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、2016年度监事会工作报告；
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2016年，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，2016年公司决策程序合法规范，内部控制体系进一步建立健全，公司治理结构进一步改善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，
交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，体现了公开、公平、公正的原则。
5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会认真审阅了董事会出具的公司《2016年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司《2016年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、公司《2016年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案一、二还将提请 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司监事会
二○一七年三月三十日
国信证券股份有限公司
关于浙江皇马科技股份有限公司
2018年持续督导年度报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：皇马科技|
|保荐代表人姓名：楼瑜|联系电话：0571-85316107|
|保荐代表人姓名：王颖|联系电话：0571-85316107|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|在持续督导期内，我公司保荐代表|

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|-|-|
||人核实募集资金专用账户资金2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|持续督导期内，公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|持续督导期内，保荐代表人于12月19日-20日对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改|无|

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|情况||
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年9月28日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|-|-|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、避免同业竞争的承诺|是|无|
|2、股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|无|
|3、因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺|是|无|
|4、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺|是|无|
|5、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|无|
|6、关于补缴社会保险和住房公积金的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-012浙江九洲药业股份有限公司
关于确认公司 2015年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司确认2015年度日常关联交易事项，尚需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
关联交易对上市公司的影响：公司 2015年度关联交易遵循了公平、公正、公开的定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月8日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2015年度关联交易的议案》，以9票同意，0票反对、0票弃权通过了该议案。
独立董事就该议案发表了独立意见：公司2015年度与江苏瑞科医药科技有限公司（以下简称“江苏瑞科”）之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（二）公司2015年度关联交易的执行情况
单位：元
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|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易内容|2015年预计金额|2015年实际金额|
|购买商品|采购货物|170,000,000.00|23,601,272.32|
|销售商品|销售货物|70,000,000.00|8,585,092.33|
|销售商品以外的资产|销售设备||11,852.07|
|-|-|240,000,000.00|32,198,216.72|

二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏瑞科医药科技有限公司
公司名称：江苏瑞科医药科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈仁贤
注册资本：20,937.5万元
注册地址：大丰市海洋生物医药产业园
经营范围：许可经营项目：亚胺培南、格列齐特、磺胺二甲氧嘧啶制造。一般经营项目：医药化工及原料药的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
最近一期财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|科目|2015-12-31|
|总资产|88,462.21|
|净资产|22,056.78|
||2015年度|
|营业收入|2,332.94|
|净利润|-2,728.33|

2015年 1-6月，公司持有江苏瑞科20%股权。2015年 7月，公司收购江苏瑞科80%的股权，江苏瑞科成为公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2015年1-6月公司与江苏瑞科的日常交易构成关联交易。
2015年 7月之后，江苏瑞科成为公司的全资子公司，并纳入公司的合并报表范围，公司日后与其的日常交易将不构成关联交易。
截至2015年12月31日，公司持有其100%的股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与江苏瑞科2015年1-6月期间的日常关联交易，主要是向江苏瑞科采购货物和销售货物、设备，均为公司正常生产经营和业务发展的需要。关联交易的定价遵循了公平、公开、公正的定价原则，按照市场价格签订合同，关联交易价格合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与江苏瑞科2015年1-6月期间的日常关联交易，是根据公司正常生产经营和业务发展的需要，有利于资源的优化配置，关联交易的定价遵循了公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事意见
公司2015年度与江苏瑞科之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，
符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，
关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、公司第五届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于上述事项的独立意见
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一六年四月八日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-102
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2019年10月31日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》；
鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。
关联董事林强先生回避了表决。
表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。
（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利
益，同意公司第二期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。
关联董事鲁君四先生、林强先生回避了表决。
表决情况：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-051
贵州永吉印务股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 6日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知》。公司第三届董事会第十九次会议于 2017年 11月 16日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高管列席了会议。
会议由公司董事长邓维加先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对贵州金马包装材料有限公司增资》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2017年11月16日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2019-074
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司股东及董监高
集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）5%以上非第一大股东、董事、高级管理人员陆小健先生持有公司股份 35,496,000股，占公司股份总数的20%；上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份，该部分股份已于 2019年9月24日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
公司于 2019年 9月 30日披露了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-064）。陆小健先生因个人资金需求，拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易方式分别减持不超过 2,000,000股，减持价格按市场价格确定。
若在减持计划实施期间，公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，上述减持股份数量将相应进行调整。
集中竞价减持计划的进展情况
自2019年11月29日至2019年12月6日，陆小健通过集中竞价方式减持公司股份 1,764,980股，占公司总股本比例的0.99%；截至本公告披露日，陆小健先生的减持数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陆小健|5%以上非第一大股东、董事、监事、高级管理人员|35,496,000|20.00%|IPO前取得：24,480,000 股其他方式取得：11,016,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陆小健|1,764,980|0.99%|2019/11/29～2019/12/6|集中竞价交易|40.14-41.80|73,016,477.10|33,731,020|19.0032%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
陆小健不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕，陆小健将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和减持价格存在一定不确定性，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会2019年12月10日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2017—007重庆涪陵电力实业股份有限公司
2017年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载2017年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年第一季度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期|||上年同期||||
|||||||||（％）|
|营业总收入|||47,845.22|||29,826.79|60.41||
|营业利润|5,612.74|||2,837.65|||97.80||
|利润总额|5,639.03|||2,838.43|||98.67||
|归属于上市公司股东的|5,520.15|||2,399.10|||130.09||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.35|||0.15|||133.33||
|加权平均净资产收益率|5.96|||3.40|||增加2.56个百分点||
|（%）|||||||||
|||||||||增减变动幅度|
|||本报告期末|||本报告期初||||
|||||||||（％）|
|总 资 产|379,814.50|||374,249.08|||1.49||
|归属于上市公司股东的|95,990.29|||89,140.94|||7.68||
|所有者权益|||||||||
|股 本（股）|160,000,000|||160,000,000|||-||
|归属于上市公司股东的|6.00|||5.57|||7.17||
|每股净资产（元）|||||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过
重述的，应同时披露重述后的相关数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司生产经营状况良好，财务状况稳定。影响经营业绩的主要原因是收购了配电网节能业务，引起净利润较上年同期增幅较大。
因2016年收购配电网节能业务，本期新增节能效益分享收入，引起营业总收入增加较大；营业收入增加引起营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期增加。
三、其他
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
2017年 4月 7日
中电投远达环保（集团）股份有限公司2014年度内部控制评价报告
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中电投远达环保（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中电投远达环保工程有限公司、重庆远达烟气治理特许经营有限公司、重庆远达催化剂制造有限公司、重庆远达水务有限公司、重庆节能技术有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:筹资与投资管理、采购与付款管理、人力资源管理、资产管理、担保保险业务管理、生产运营管理、销售与收款管理等；重点关注的高风险领域主要包括并购投资管理、资金管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中国电力投资集团公司风险管理及内部控制标准》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|错报金额≥利润总额的5%|利润总额的1.5%≤错报金额＜利润总额的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未
达到和超过重大错报标准，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|损失金额≥2000万元|500 万元≤损失金额＜2000万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
其他对公司产生重大负面影响的情形。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
出现下列情形的，认定为一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；
一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控
制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：
中电投远达环保（集团）股份有限公司2015年3月26日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-085转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
关于项目中标情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人澄江县垃圾焚烧处理中心、代理机构云南云岭工程造价咨询有限公司发来的《中标通知书》，确认公司作为联合体牵头人与重庆巨能建设（集团）有限公司组成的联合体为“澄江县生活垃圾焚烧发电特许经营项目”（以下简称“本项目”或“项目”）的中标单位，现将中标情况公告如下：
一、中标项目的主要情况
1、项目编号：YLZJ2019-11
2、项目名称：澄江县生活垃圾焚烧发电特许经营项目（三次）
3、项目投资规模：估算投资约1.74亿元
4、项目规模：设计日处理规模为300吨/日
5、合作期限：30年（含建设期2年）
6、运作模式：本项目采用BOT（建设-运营-移交）模式运作
二、中标项目对公司业绩影响
本项目的中标，有助于增加公司生活垃圾焚烧处理规模，拓展云南省固废处理市场。本项目中标对公司 2019年财务状况及经营成果不会产生重大影响，但项目的实施有利于促进公司未来业务发展及经营业绩提升。
三、风险提示
该项目目前尚未与招标人签订正式的合同，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。公司将按规定另行公告项目后续进展情况。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2019年9月26日