证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-024思创医惠科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议
审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）上午10:00；
（2）网络投票时间：2017年4月20日至2017年4月21日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017
年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的
方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日时间：2017年4月14日（星期五）
（七）会议出席对象：
（1）截至2017年4月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出
席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间内
参加网络投票表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（八）会议地点：杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于2017年3月30日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于2017年4月18日17:00（星期二）前到达公司证券投资部办公室。
（二）登记时间：2017年4月17日至2017年4月18日，每日9:00-11:30、
13:30-17:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号思创医惠科技股份
有限公司五楼证券投资部办公室。
（四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365078”，投票简称为“思创投
票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|2016年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|2016年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|2016年年度报告全文及摘要|3.00|
|议案4|2016年度财务决算报告|4.00|
|议案5|关于2016年度利润分配预案的议案|5.00|
|议案6|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案|6.00|

（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召
开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周为利夏亚芳
电话：0571—28818665
传真：0571—28818665
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件一、《股东参会登记表》
附件二、《授权委托书》
附件一、
思创医惠科技股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账户|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|是否本人参会|
|受托人姓名|备 注|

附件二、
授权委托书
致：思创医惠科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年年度报告全文及摘要||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|关于2016年度利润分配预案的议案||||
|6|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案||||

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处
理）
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）