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中兴通讯股份有限公司
独立非执行董事对公司 2014年半年度关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，作为中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，我们本着对广大股东负责的态度，对公司 2014半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真核查。基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下：
一、截至2014年6月30日，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。
我们已按照中国证监会的要求，认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），认为公司已认真执行了该通知的有关规定，没有发生与该通知相违背的事项。
二、截至2014年6月30日，公司实际提供担保余额折合约 601,422.80万元人民币，约占公司 2014年 6月 30日归属于母公司股东权益的25.32%。担保明细如下：
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||
|||实际发生日期|实际担保|||是否履|
|担保对象名称|担保额度|||担保类型|担保期||
|||（协议签署日）|金额|||行完毕|
|吉布提电信公司|5,000万元人民币|2006年9月8日|5,000万元人民币|连带责任担保|12年|否|
|ZenaTechnologies &Telecommunication SystemsCo. WLL|82万科威特第纳尔|20141月25日|82万科威特第纳尔|质押担保|自科威特通讯部GPON二期项目交标之日起至该项目中标结果宣布之日止|否|
|本公司与法国|100万赞比|2014年|100万赞比|保证担保|自投标保函开具之日|否|

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|ArelisBroadcast SAS组成的联合投标体|亚克瓦查|2月10日|亚克瓦查||起至以下较早日期止：（1）如联合投标体中标，于担保人收到联合投标体签署的合约文本及根据联合投标体指示开具的履约保函之时；（2）如联合投标体未中标，于以下较早日期：A.担保人收到受益人向联合投标体发出的告知成功中标方名称的通知；B.联合投标体标书过期28天后；（3）2014年8月10日。||
|湖南中兴网信科技有限公司注|2,500万元人民币|2014年5月29日|约730万元人民币|连带责任担保|2014年6月24日至2014年9月29日|否|
|公司对子公司的担保情况|||||||
|||实际发生日期|实际担保|||是否履|
|担保对象名称|担保额度|||担保类型|担保期||
|||（协议签署日）|金额|||行完毕|
|塔中移动有限责任公司|7,060万美元|不适用|-|股权质押|-|否|
|中兴通讯印度尼西亚有限责任公司（以下简称“中兴印尼”）|4,000万美元|2009年6月10日|4,000万美元|连带责任担保|到期日至中兴印尼在《技术支持框架合同》项下的义务履行完毕之日止|是|
|中兴印尼|500万美元|2009年6月17日|500万美元|连带责任担保|3.5 年或中兴通讯及中兴印尼在《设备采购框架合同》及《技术支持框架合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止|是|
|中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）|90,000万美元|2011年7月8日|90,000万美元|连带责任保证|自担保生效日期起至银团贷款协议日期后满60个月当日止|否|
|中兴通讯法国有限责任公司（以下简称“中兴法国”）|1,000万欧元|不适用|-|保证|到期日至中兴法国在《SMS合同》和《PATES合同》项下履约义务到期或终止之日止（以最晚者为准）|否|

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|中兴印尼|4,000万美元|2013年10月23日|4,000万美元|连带责任担保||否|
|中兴印尼|1,500万美元|2013年9月11日|1,500万美元|连带责任担保|到期日至2017年3月5日或中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止|否|
|中兴香港|不超过6亿美元或不超过40亿元人民币|不适用|-|连带责任保证|不超过五年（自债务性融资协议生效之日起计算期限）|否|

注：经本公司控股子公司深圳中兴网信科技有限公司（以下简称“深圳网信”）董事会审议通过，同意深圳网信全资子公司湖南中兴网信科技有限公司（以下简称“湖南网信”）使用深圳网信授信额度向中国银行股份有限公司深圳市分行申请开立保函，总金额不超过 2,500万元人民币，同意深圳网信为湖南网信在保函项下的责任提供连带责任担保。
以上担保情况属实，公司未发生任何违规担保以及违规关联担保行为。
公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确规定了董事会、股东大会对担保事项的审批权限，并制定了《中兴通讯股份有限公司对外担保事项管理办法》，明确规定了公司及其控股子公司对外担保业务审批流程，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。
作为公司独立非执行董事，我们已认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等有关规定，认为本报告期内公司对外担保的决策程序符合《公司章程》和上述相关规定要求，没有损害公司及股东的利益。
中兴通讯股份有限公司第六届董事会独立非执行董事：
曲晓辉魏炜陈乃蔚谈振辉张曦轲
2014年8月20日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—067湖南景峰医药股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 15日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第十八次会议，会议于 2016年 11月 25日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
一、《关于委托景泽生物开发相关产品暨关联交易的议案》；
议案详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的2016-068号公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘华回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》；
议案详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的2016-069号公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
经全体董事审议，公司定于2016年12月16日召开2016年第二次临时股
东大会，会议具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的 2016-070号公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-049
康芝药业股份有限公司
关于将部分自用房地产转为投资性房地产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、部分自用房地产转为投资性房地产的具体情况
鉴于公司对药品生产基地产能的整合规划以及部分药品生产基地国家区域规划的调整要求，在确保药品生产工作有序开展的前提下，公司对各药品生产基地进行整合，并集约化地利用公司各生产基地，以发挥新技术及新设备的作用，提高药品生产质量的稳定性。
根据最新生产基地整合情况，目前公司有部分闲置房地产。为提高公司资产使用效率，公司规划将部分自用房地产转为投资性房地产，用于出租获取收益，变更后，公司将根据会计政策对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。
本次拟转为投资性房地产的闲置房地产明细及相关情况如下：
1.计入投资性房地产按公允价值模式进行计量的日期：自 2019年 8月 24日起。
2.涉及的范围
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|序号|标的资产|建筑面积㎡|地址|

海口港澳工业大厦地下室及 1层 海南省海口市秀英永万工业区
1 8807.35
部分、2层部分、3-6层 港澳工业大厦
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|2|沈阳康芝制药有限公司部分厂房、仓库|18833.11|沈阳经济技术开发区开发大路7甲1号|
|3|北京顺鑫祥云药业有限责任公司厂房、仓库及办公楼|17459.44|北京市顺义区林河工业开发区|
|4|河北康芝制药有限公司部分厂房及办公室|4693.7|河北省邱县新城南路68号|

上述闲置房地产建筑面积共 49793.60平方米，截止 2019年 6月 30日，该部分房产建筑物账面原值10112.21万元，账面净值4815.53万元。
3.采用公允值计量投资性房地产原因
上述自有房地产满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果,根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，公司拟对上述投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。
二、计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量对公司的影响
上述自有房地产物业纳入投资性房地产采用公允价值进行后续计量后，本会计年度末须通过评估对该自有房地产公允价值进行估价，因目前暂时无法确定本会计年度末该房地产市场变动情况，所以无法预计其评估增值，也无法判断对公司年度所有者权益、计入递延所得税负债等科目的影响；因采用公允价值进行后续计量后，相应资产不需计提折旧摊销，使2019年9-12月减少折旧摊销额预计为180万元，净利润增加预计为140万元，但最终数据以年度审计数据为准。
上述自有房地产转入投资性房地产之后，公司每个会计年度末均须通过评估对该自有房地产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
三、董事会审议情况
公司董事会认为：公司利用自用闲置房地产用于出租获取收益，不影响公司的生产经营，可以提高资产使用效率，出租获得的租金有利于公司整体收益的提高。公司以上自有闲置房地产拟计入投资性房地产，符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》规定，并不涉及以往年度的追溯调整。公司目前投资性房地产项目位于所在城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。基于以上原因，公司董事会同意对以上自有房地产计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量。
四、独立董事意见
公司将部分闲置自用房地产转为投资性房地产对外出租，可以提高资
产使用效率，获取租金收益，不存在变更会计政策，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更。
五、监事会意见
因此以上房地产所在区域有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，本次将部分闲置自用房地产转为投资
性房地产具有可操作性。在不影响生产经营的情况下，公司利用自用闲置房地产用于出租获取收益，可以提高房地产使用效率。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次议案。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十五会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年 8月 24日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-058
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于公司第二大股东工商注册信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年9月23日收到第二大股东诸暨众合投资有限公司（持有公司8,964万股股份，占公司股本比例的10.63%）的通知，经新疆伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局核准，诸暨众合投资有限公司完成了企业名称、企业类型、主要经营场所及经营范围的工商变更，具体情况如下：
一、变更前的工商注册信息
企业名称：诸暨众合投资有限公司
注册号：330681000229706
住所：诸暨市店口镇盾安路
注册资本：人民币124,873,500元
法定代表人：沈晓祥
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：实业投资、投资咨询服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
二、变更后的工商注册信息
企业名称：霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号：330681000229706
主要经营场所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区亚欧南路9号农行414室
注册资本：人民币124,873,500元
执行事务合伙人：沈晓祥
企业类型：有限合伙企业
经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市
公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次公司股东变更工商注册信息后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变更，上述事项不会对公司经营产生任何实质性影响。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-099浙江晶盛机电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会
议通知于2018年10月19日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2018年第三季度报告全文》；
公司《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月27日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对财务报表格式进行相应变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2018年10月27日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年10月27日
关于控股子公司汇天云网业绩承诺完成情况的专项说明证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-030美盈森集团股份有限公司关于控股子公司
汇天云网集团有限公司业绩承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日召开的第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于由全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司收购汇天云网集团有限公司51%股权的议案》，同意公司全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）收购汇天云网集团有限公司（以下简称“汇天云网”或“标的公司”）51%的股权。具体内容详见公司于2014年12月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司收购汇天云网集团有限公司51%股权的公告》（公告编号：2014-049）。公司于2015年1月完成了汇天云网股权转让的过户手续，并取得汇天云网的《SHARE
CERTIFICATE》（股份证明）。
汇天云网和郑重科、郑荣华（合称“原股东”）在协议中共同承诺了业绩，现根据深圳证券交易所的有关规定，就汇天云网2016年度承诺业绩的完成情况说明如下：
一、业绩承诺及补偿约定
协议关于“业绩保障”的有关约定条款如下：
“4.1业绩承诺
4.1.1标的公司和原股东共同承诺标的公司在 2014年实现净利润不低于 800万元；
2015年净利润不低于 960万元；2016年净利润不低于 1,152万元；2017年净利润不低于1,382万元。前述的净利润以标的公司及下属公司的合并报表计算。
4.1.2标的公司和原股东共同承诺标的公司在2014年至2017年的营业收入分别不低于9,600万元、11,520万元、13,824万元、16,589万元。
4.2盈利补偿/弥偿保证及股权回购安排
关于控股子公司汇天云网业绩承诺完成情况的专项说明 4.2.1盈利补偿/弥偿保证
本次收购完成后，在2014年至2017年的会计年度结束时，收购方须聘请具有中国证券从业资格的会计师事务所对标的公司及下属公司进行审计。对于标的公司的营业收入或净利润不足承诺标准的部分，由原股东郑荣华、郑重科以现金的方式按本次转让股权的比例向收购方进行盈利补偿。原股东须共同及各别承担有关责任，并不得从标的公司提取任何资金作为补偿金额。
补偿原则按以下两种孰严（更加有利于收购方）的方式执行：
1、当期现金补偿金额＝（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计净利润实现数）-已补偿现金金额。
2、当期现金补偿金额＝（截至当期期末累计承诺营业收入－截至当期期末累计营业收入实现数）×标的作价/补偿期间内各期的承诺营业收入数总和–已补偿现金金额。
盈利补偿应于标的公司审计报告出具后一个月内予以支付。如不能按时支付，则每拖延一天，需按日承担0.05%的利息。
盈利补偿总金额应以标的作价为上限（如发生因延期补偿需要支付利息的情形，则利息金额除外）。”
协议关于净利润的定义如下：
“净利润”指经具有中国证券从业资格会计师事务所审计出具标准无保留意见，扣除非经常性损益后的合并报表净利润。
二、业绩承诺完成情况及拟采取措施
按照协议约定，郑荣华、郑重科及汇天云网共同承诺汇天云网2016年度经审计净利润不低于 1152万元。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，汇天云网集团有限公司2016年度实现营业收入136,012,350.68元，实现扣除非经常性损益后的合并报表净利润2,595,112.82元，未实现承诺的2016年度净利润指标。
关于控股子公司汇天云网业绩承诺完成情况的专项说明因此，按照收购协议有关约定，公司将要求原股东补偿盈利差额8,924,887.18元。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年4月26日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向深圳酷赛投资企业（有限合伙）、深圳铂晖科技有限公司购买其合计持有的深圳铂睿智恒科技有限公司75.00%股权，同时公司拟通过询价方式向包括湖南华民资本集团股份有限公司、卢光辉在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 27,000.00万元（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了本次交易相关资料后，发表独立意见如下：
1、本次交易构成重大资产重组，交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，具备可操作性。
3、本次交易构成关联交易，董事会审议本次关联交易时，已事先获得了我们的认可，并且关联董事已回避表决，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。
4、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的核心竞争力、抗风险能力和持续发展能力，符合公司的长远发展战略和公司全体股东的利益。
5、本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议，我们届时将发表关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见。
6、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上，我们同意公司本次交易方案，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
独立董事：胡宗亥、喻凯、王锡谷
二〇一九年十一月十九日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-39宜华地产股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华地产股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华地产”)第六届董事会第五次会议于 2014年 6月 9日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 6月 4日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于同意公司、子公司梅州市宜华房地产开发有限公司拟与梅州市远源房地产开发有限公司签订〈股权转让协议书〉的议案》
鉴于三四线城市房地产市场风险不断增大，为了尽快收回梅州部分土地投资，公司董事会同意公司、子公司梅州市宜华房地产开发有限公司（以下简称梅州房产公司）拟与梅州市远源房地产开发有限公司（以下简称梅州远源房产公司）签订股权转让协议书，公司将持有平远县远源房地产开发有限公司（以下简称平远远源房产公司）50%的股权转让给梅州远源房产公司。经各方协商一致，转让价款为人民币陆仟叁佰玖拾万元整（￥63,900,000.00元）。此次股权转让完成后，梅州远源房产公司持有平远远源房产公司100%的股权，宜华地产不再持有平远远源房产公司股权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《股权转让公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
特此公告！
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一四年六月九日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-080
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：《西安天和防务技术股份有限公司2018年第三季度报告》已于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月
25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。《公司2018年第三季度报告》全文已于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-007新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273万股，发行价格为每股 13.00元，募集资金总额为人民币 295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币 34,491,847.61元后，募集资金净额共计人民币 260,998,152.39元。上述资金已于 2012年 4月 20日全部到位，已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第 030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号）核准募集项目配套资金 38,999,986.48元，扣除发行费用合计人民币6,713,532.78元后，募集资金净额共计人民币32,286,453.70元。
上述资金已于2016年6月21日到位，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2016]8-70号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司昌吉族自治州分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专户，用于募集资金存储，并与保荐机构民生
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
公司募集资金专户情况如下：
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|序号|公司名称|专户名称|开户银行|银行账号|
|1|新疆天山畜牧生物工程股份有限公司|牛性控冷冻精液生产与开发项目专户|中国建设银行股份有限公司昌吉族自治州分行|65001620100052504517|
|2|新疆天山畜牧生物工程股份有限公司|农业开发用地的规划改造项目专户|昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行|88102100026590000155|

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户的基本情况
账户名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
开户银行：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行
银行账号：88102100026590000155
（二）募集资金专户的使用情况
根据原募集资金投资计划，公司重组募集配套资金 38,999,986.48元，扣除相关费用后为人民币32,286,453.70元。公司将按照发展规划组织对农业开发用地进行整体规划，对现有道路、防护林带、灌溉引水渠系等设施进行改造，同时建设新的道路、铺设电网、建设新的灌溉渠系等。截至本报告披露日，该项目已投入 51.84万元，主要用于土地的机井建设。
经 2018年 12月 24日第四届董事会 2018年第四次临时会议、第四届监事会2018年第二次临时会议及2019年1月11日公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司决定终止农业开发用地的规划改造项目，并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 3,329.83万元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
鉴于公司已决定终止农业开发用地的规划改造项目，并将剩余募集资金和结余
资金用于永久补充流动资金，公司于 2019年 1月 15日将昆仑银行账户中
33,308,424.32元转入基本户，于 2019年 1月 17日将账户里的利息 7,281.26元转入基本户，上述合计转出33,315,705.58元。该账户存放的募集资金已按计划支取完毕。
（三）募集资金专户注销情况
鉴于上述昆仑银行账户存放的募集资金已按计划支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将该募集资金专户进行注销。
2019年1月17日，公司完成了上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。
除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户正在办理销户手续。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年一月十九日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2015－022烟台龙源电力技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月15日召开的2014年
度股东大会审议通过，本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本513,216,000股为基数，向全体股东以每10股派发0.400000
元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改
限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.380000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
（ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位
计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股
补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。）
分红前本公司总股本为513,216,000股，分红后总股本未发生变化。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日；除权除息日为：2015年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****458|国电科技环保集团股份有限公司|
|2|08*****193|雄亚(维尔京)有限公司|
|3|08*****635|烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司|

五、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号
咨询联系人：郝欣冬、张天怡
咨询电话：0535-6103004
传真电话：0535-6399366
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一五年五月二十二日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－022浙江大立科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2019年 5月 14日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2019年 5月 24日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。
会议审议通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》；
公司现任第五届董事会专门委员会的组成如下：
（1）、战略委员会组成人员为：庞惠民、周进、姜利军、王仁春、潘彬。庞惠民先生为召集人。
（2）、审计委员会组成人员为：潘彬、周进、杨婕。潘彬先生为召集人。
（3）、提名委员会组成人员为：王仁春、潘彬、庞惠民。王仁春先生为召集人。
（4）、薪酬与考核委员会组成人员为：杨婕、王仁春、庞惠民。杨婕女士为召集人。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一九年五月二十七日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-003润建通信股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于近日发布《中国移动通信集团安徽有限公司2018年至2019年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》、《中国移动通信集团海南有限公司 2018年至2019年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》、《中国移动通信集团吉林有限公司2018年至2019年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》、《中国移动通信集团辽宁有限公司 2018年至 2019年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》、《中国移动通信集团天津有限公司2018年至2020年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》、《中国移动通信集团广东有限公司 2018年至2019年无线网络优化服务集中采购(中低端)项目中标候选人公示》和《中国移动通信集团河北有限公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购(中低端)项目中标候选人公示》，润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目的中标候选人之一。
一、公司中选项目的基本情况
1、中国移动通信集团安徽有限公司2018年至2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化7个专业
时间范围：2018年4月1日至2020年3月31日
中选份额：16%
2、中国移动通信集团海南有限公司2018年至2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化7个专业
时间范围：2018年4月1日至2020年3月31日
中选份额：33%
3、中国移动通信集团吉林有限公司2018年至2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化7个专业
时间范围：2018年4月1日至2020年3月31日
中选份额：27%
4、中国移动通信集团辽宁有限公司2018年至2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化7个专业
时间范围：2018年4月1日至2020年3月31日
中选份额：9%
5、中国移动通信集团天津有限公司2018年至2020年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔及天馈、集客、家客、低端网络优化7个专业
时间范围：2018年6月1日至2021年3月31日
中选份额：42%
6、中国移动通信集团广东有限公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购(中低端)项目
项目服务内容：中/低端无线网络优化服务。
时间范围：中端网优服务周期为 2018年 4月 1日至 2020年 3月 31日；低端网优服务周期为2018年4月1日至2019年3月31日
中选份额：17%
7、中国移动通信集团河北有限公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购(中低端)项目
项目服务内容：中/低端无线网络优化服务。
时间范围：2018年4月1日至2020年3月31日
中选份额：22%
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人是中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团河北有限公司、中国移动通信集团安徽有限公司、中国移动通信集团海南有限公司、中国移动通信集团吉林有限公司、中国移动通信集团辽宁有限公司和中国移动通信集团天津有限公司。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址为：http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。
以上项目公示时间均为：2018年3月9日至2018年3月13日。
三、对公司业绩的影响
在本次中国移动集团5个省份综合代维服务采购项目中，公司均取得了中标候选人资格，在无线网络优化服务采购项目中，公司共取得 2个省份的中标候选人资格。此次中选的项目符合公司业务发展规划，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2018-2020年的的经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）053号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会、独立董事均发表了明确意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因：
（1）2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
（2）2017年5月10日，财政部下发了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行。
2、变更前采用的会计政策：增值税相关会计处理按照财政部2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务
报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更，并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前后采用的会计政策：
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、政府补助等相关会计处理，以及2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布上述文件执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，原 在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。比较数据相应进行调整。 对公司净利润和股东权益无影响。|已审批|2017年度调整：调增资产处置收益2,828,250.61元，调减营业外收入3,322,751.87元，调减营业外支出494,501.26元。2016年度调整：调增资产处置收益5,659,509.39元，调减营业外收入5,669,215.33元，调减营业外支出9,705.94元。|
|在利润表中的新增"其他收益"项目，与企业日常活动相关的政府补助由在"营业外收入"中列报改为在"其他收益"中列报。对公司净利润和股东权益无影响。|已审批|2017年度调整：调增其他收益33,011,616.2元，调减营业外收入33,011,616.2 元。|
|在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益。比较数据相应进 行调整。对公司净利润和股东权益无影 响。|已审批|2017年度持续经营净利润为880,230,428.80元，终止经营净利润为 0.00元。2016 年度持续经营净利润为369,819,294.51元，终止经营净利润为 0.00 元。|

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司
损益、总资产、净资产产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规
定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司2017年度及以前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响；公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015 - 068北京东土科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|北京东土科技股份有限公司《2015年半年度报告》全文及摘要已|
|于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，|
|敬请投资者查阅。|

特此公告。
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|-|
|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2014年8月26日|
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-021华帝股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
2016年4月18日，公司依法取得《民事起诉状》。现将具体情况公告如下：
二、本次诉讼的基本情况
（一）各方当事人
原告：李家康
身份证号：440620195602034631
住址：广东省中山市小榄镇荼薇花园D区5号
原告：邓新华
身份证号：440620195409244653
住址：广东省中山市小榄镇荼薇花园23号
原告：黄文枝
身份证号：442000195610164659
住址：广东省中山市小榄镇建华花园尚善居29幢
被告：华帝股份有限公司
法定代表人：潘叶江
住所地：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号
（二）原告的诉讼请求
1、判令被告将原告代表石河子九洲股权投资有限合伙企业向被告提交的临时提案一（内容为提名李家康为华帝股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人）列入华帝股份有限公司2016年第一次临时股东大会（或后续股东大会）议案；
容为提名马道为华帝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人）列入华帝股份有限公司
2016年第一次临时股东大会（或后续股东大会）议案；
3、判令由被告承担本案的全部诉讼费用。
（三）诉讼原因
原告称：一、石河子九洲股权投资有限合伙企业为被告第一大股东，有权作为股东参与被告股东大会。二、被告以各种理由拒不接受原告代表九洲合伙企业提交的两份临时提案，属于不合法行为。
三、本次诉讼事项的起因及公司应对措施
2016年 3月 31日，公司发布《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，决定于2016年4月15日召开2016年第一次临时股东大会。公司于2016年4月5日11:00左右收到两份李家康签名的《关于提议增加华帝股份有限公司2016年第一次股东大会临时提案的函》（原件，以下简称“临时提案函”）及两份经李家康、黄文枝、邓新华、黄启均、关锡源签名的《石河子九洲股权投资有限合伙企业合伙人会议决议》（非原件），内容为提名李家康为华帝股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人、提名马道为华帝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本着对全体股东负责的精神，公司董事会对上述四份文件进行认真核查，发现了以下几个问题：
1、提供的两份《石河子九洲股权投资有限合伙企业合伙人会议决议》不是原件。虽然有石河子九洲股权投资有限合伙企业（以下简称“九洲投资”）五名有限合伙人的签名，但是经过仔细辨认，公司董事会判断该两份文件均不是原件，应为电脑打印件。对于股东大会临时提案如此重要的文件，公司董事会认为不是原件无法判断其真实性及合法性。
3、提供的独立董事候选人没有独立董事资格证书。根据上市公司相关规定，独立董事候选人在被提名前应提供独立董事资格证书等相关任职资格等文件，并填写《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》等文件。虽然公司在一收到李家康的文件时就提醒要补充独立董事候选人的独立董事资格证书，但是公司一直没有收到李家康提交文件中提名的独立董事候选人马道先生的上述文件资料，公司董事会无法对马道先生的任职资格进行判断，也无法提交临时股东大会审议。
公司董事会在审查资料时咨询了公司常年法律顾问，律师亦认为无法判断文件的真实性和有效性。公司董事会结合律师意见将上述三点内容及时以《<关于提议增加华帝股份有限公司2016年第一次股东大会临时提案的函>的回函》的形式向李家康先生进行了回复，要求李家康先生提供合伙人会议决议的原件、盖有九洲投资公章及九洲投资清算组全体成员签字的临时提案函及马道的独立董事资格证书。并提示2016年4月5日是公司董事会能够接受达到法定持股比例的股东提交股东大会临时提案的最后截止日，如未能在截止日前将需要补充和完善的资料补充提交，公司董事会将无法把李家康先生的提案提交临时股东大会审议。
上述回函送达李家康先生后，李家康先生虽然又给公司董事会回复了一封函件，但是仍然未能根据公司董事会回函要求提供文件。因此公司董事会决定不将李家康先生的提案提交临时股东大会。
综上所述，公司董事会认为此次事件的处理履行了相关法律法规赋予的审查权力，处理程序合法合规。
对于本次诉讼事项，公司将积极组织应诉，在规定的期限内向法院递交答辩状，坚决维护公司及股东利益。如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、判决或裁判情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因本案处于审理过程中，尚未裁决，法院最终判决结果具有不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
七、备查文件
1、民事起诉状
2、《石河子九洲股权投资有限合伙企业合伙人会议决议》两份；
3、《关于提议增加华帝股份有限公司2016年第一次股东大会临时提案的函》两份；
4、《<关于提议增加华帝股份有限公司2016年第一次股东大会临时提案的函>的回函》5、《<关于提议增加华帝股份有限公司2016年第一次股东大会临时提案的函的回函>的回函》
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
西部创业独立董事赵恩慧
作为宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，本人严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和制度的要求，认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将2016年度履职情况向各位投资者报告如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开6次董事会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会，除委托出席1次外，其余会议均本人亲自出席。对议案涉及的事项进行了认真地分析、研究，通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，我对年度内董事会审议事项均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.2016年4月23日，就“截止2015年12月31日控股股东及其它关联方占用资金及对外担保情况”、“2015年度内部控制自我评价报告”、“2015年度利润分配及资本公积金转增预案”和“利用自有闲置资金委托理财事项”发表独立意见；
2.2016年5月27日，就“关于高级管理人员调整事项”和“关于支付高级管理人员2015年度薪酬事项”发表独立意见；
3.2016年8月17日，就“截止2016年6月30日关联方资金占用及对外担保情况”、“关于换届选举董事事项”、“关于确认2016年上半年日常关联交易事项”和“关于聘请2016年度财务和内部控制审计机构事项”发表独立意见，就“关于预计2016年下半年日常关联交易事项”发表事前认可及独立意见；
4.2016年9月5日，就“关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表事项”发表独立意见；
5.2016年10月26日，就“截止2016年9月30日控股股东及其它关联方占用资金及对外担保情况”和“关于变更会计政策、会计估计事项”发表独立意见，就“关于增加2016年日常关联交易预计额度事项”发表事前认可及独立意见。
以上独立意见已全文披露，详情请参阅巨潮资讯网2016年4月23日、5月28日、8月18日、9月6日、10月27日公司公告。
三、专门委员会工作情况
1.作为提名委员会主任，2016年我召集召开两次提名委员会会议，对董事会拟聘任的高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和股东提名的董事候选人的工作经历、任职资格进行了审查，未发现上述人员有不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，同意提交董事会审议；
2.作为薪酬与考核委员会委员，我于 2016年 5月 17日参加薪酬与考核委员会会议，同意根据 2015年度实际经营情况和业绩考核情况，支付公司高级管理人员 2015年度薪酬。
四、投资者权益保护工作情况
1.2016年，我持续关注公司信息披露情况，及时了解、掌握
公司重大事项进展情况，并和自己获悉的信息相印证，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投资者投资决策、规避风险提供依据；
2.2016年，我认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的证券法律、法规，参加了宁夏上市公司协会举办的董事、监事及高级管理人员培训，对公司涉及行业的特点、现状和未来发展方向加强了关注。针对公司提出的一些重大投资意向或计划，我从法律专业角度提出了建议和意见，为董事会科学决策，维护公司和投资者利益履行了独立董事应尽的职责。
五、其它情况说明
2016年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年我将继续本着谨慎勤勉、忠实尽责的原则，深入了解公司各方面的情况，与其他董事、监事及高管人员保持密切的联系与沟通，为董事会科学决策提供专业意见，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳健持续发展履行我应尽的职责。在此，我对公司其他董事、监事、高级管理人员为我履行职责提供的方便与配合表示感谢。
2017年 4月 6日
新疆北新路桥集团股份有限公司
就本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“北新路桥”）拟向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）以发行可转换债券、股份及支付现金购买其持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“北新渝长”）100%股权。同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行可转换债券及股份募集配套资金。配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关费用、投入标的公司项目建设。
本次交易属于上市公司股价敏感信息。
北新路桥与交易对方在此次交易事宜中，严格按照证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规定，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，遵循公司内部管理制度《新疆北新路桥集团股份有限公司保密制度》、《新疆北新路桥集团股份有限公司信息披露事务管理制度》及《新疆北新路桥集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作。现将保密措施及保密制度说明如下：
根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》，为最大限度保障交易机会、增强市场流动性，公司此次筹划发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未申请停牌。2019年 3月15日，公司召开了第五届董事会第四十一次会议审议通过了《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并于2019年3月19日刊登了相关公告。
为了保证本次交易的保密性，公司与交易对方就本次交易初步磋商时，采用小范围现场会谈的方式进行。每次现场会谈之前，公司明确告知对方防范内幕交易的相关规定。公司在项目启动之时即与交易对方、标的公司以及相关中介机构
签署保密协议，并登记了相关的内幕信息知情人和本次事项的进程备忘录。保证内幕信息处在可控范围内，知悉内幕信息的人员被要求严格遵循公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不公开或泄露该信息，不利用该信息进行内幕交易。
公司严格控制信息知情人员范围，尽量缩短信息流转的路径，缩小信息扩散的范围，监控公司网络系统，采取在信息公开披露前将其控制在最小范围内，重大信息指定专人报送和保管等有效措施使得无权接触的人员不能轻易知晓具体
情节。对于重组工作推进而不同程度接触到相关信息的公司的高级管理人员、财务人员、公司内部信息技术人员等经办人员，公司亦加强法制教育，提高思想认识，防范于未然，有效的做好了信息保密工作。
公司就董事会审议本次交易事项前6个月至今相关内幕信息知情人及亲属
持有或买卖上市公司股票的相关情况进行了自查，本次自查范围包括：北新路桥现任董事、监事、高级管理人员及其他知情人；标的公司现任股东、董事、监事、高级管理人员；交易对方涉及的全部自然人；本次交易相关中介机构及具体业务经办人员；以及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。
综上，在此次交易中，公司已经按照有关法律法规的要求，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为、也未出现相关内幕知情人利用内幕消息买卖公司股票的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，系《新疆北新路桥集团股份有限公司就本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取的保密措施及保
密制度的说明》之盖章页）
新疆北新路桥集团股份有限公司年 月 日