Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-054
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记及“三证合一”的公告本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会决议，股东大会授权公司董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括修改《公司章程》。公司2016年限制性股权激励计划中首次授予股份现已完成登记手续，公司注册资本由26,670万元人民币变更为27,235万元人民币。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司向福建省工商行政管理局申请办理注册资本的工商变更登记和原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记等手续。近日，公司完成上述工商变更登记手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的《营业执照》。新取得的《营业执照》所载具体信息如下：统一社会信用代码：91350000669280235M
名称：福建龙马环卫装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：龙岩经济开发区
法定代表人：张桂丰
注册资本：贰亿柒仟贰佰叁拾伍万圆整
成立日期：2007年12月21日
营业期限：2007年12月21日至2057年12月20日
经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；
城市生活垃圾经营性清扫，收集；园林绿化工程服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年 6月 29日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-035
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议（临时）于2015年5月19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2015年 5月 26日在哈尔滨市南岗区汉水路 263号本公司 4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、关于向北大荒鑫都房地产开发有限公司提供借款的议案
北大荒鑫都房地产开发有限公司（以下简称“鑫都房地产”）于 2013年 5月31日经黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）担保向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款 2.5亿元，用于海拉尔天顺新城项目施工建设，2014年5月8日提前还款1.1亿元，现贷款本金1.4亿元将于2015年5月29日到期。
鉴于鑫都房地产经营及资金现状，且浦发银行贷款即将到期，为了防范鑫都房地产银行贷款逾期风险及可能对公司产生的影响，公司拟对鑫都房地产提供借款支持，金额1.4亿元，期限两年，利息按银行同期贷款利率收取。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于解聘公司高级管理人员的议案
根据崔金福同志因身体原因辞去黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务的辞呈，按照《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》有关规定，现解聘崔金福同志黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：本次解聘崔金福先生副总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意解聘崔金福先生担任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务。
三、关于向北京泰鑫天迈投资管理有限公司提供借款的议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司北京泰
鑫天迈投资管理有限公司（以下简称“天迈公司”）拥有的萝北县四方山林场东部大鳞片石墨矿详探许可证已到期。按照有关规定，需要进行下一步的勘探工作，保留探矿权人资格，为今后对外合资合作打下基础。
为此，公司拟向天迈公司提供借款 1000万元，用于支付勘探费以及后期办理手续等费用。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：603080 股票简称：新疆火炬 公告编号：2018-011
新疆火炬燃气股份有限公司关于股票交易
异常波动核查结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）主要业务集中在新疆喀什地区的喀什市、疏勒县和疏附县，在经营过程中存在受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险，未来业务增长存在不确定性。
●公司 A股股票价格近期涨幅较大，4月 9日、10日和 11日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；公司股票换手率较高，连续 3个交易日换手率累计达156.95%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
●公司市盈率水平较高，截至 2018年 4月 11日，公司静态市盈率为55.03，滚动市盈率为73.55，市盈率水平显著高于燃气行业市盈率。
公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
●公司属于公用事业行业，外部行业政策、经营环境未发生重大变化，公司生产经营不存在应披露而未披露的信息，公司提醒投资者注意概念炒作风险，理性投资。
●经公司自查，并向控股股东、实际控制人发函征询，确认不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票价格于 4月 9日、10日和 11日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。为保证信息披露公平，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2018年 4月 12日开市时起停牌，就相关情况进行核查。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
四、本公司认为必要的风险提示
公司股票价格近期涨幅较大，换手率较高，市盈率水平显著高于燃气行业市盈率。现公司再次提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者关注公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。公司相关风险提示如下：
（一）天然气定价体制所导致的上下游价格变动风险
公司天然气上下游价格均受到较为严格的管制，公司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整门站环节指导价等原因而提高，而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格，或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度，则将导致公司毛利空间缩小，并对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。
（二）气源稳定性风险
如果未来上游供气企业在天然气调配平衡中因政策或其他因素不能满足本公司的用气需求，将对本公司的业务经营以及募集资金项目发挥预期效益产生较大影响。
（三）受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险
天然气消费量与消费增长速度与当地人口规模和经济发展水平密切相关。公司主要业务集中在新疆喀什地区的喀什市、疏勒县和疏附县，若今后上述地区的人口及经济规模不能持续增长，将不利于本公司经营业绩的持续增长。
（四）特许经营权风险
如果特许经营权到期后，公司未能满足展期条件，且也未能在授
权部门组织的招标中中标，则届时公司会丧失在传统经营区域的管道燃气特许经营权；如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。
（五）安全生产风险
天然气易燃、易爆，一旦燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸等事故，因此，安全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。
多种因素可能导致管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。
（六）市场竞争风险
公司所从事的 CNG汽车加气站业务受到其他企业不同程度的竞争，喀什市、疏勒县和疏附县均有其他从事 CNG汽车加气站业务的企业进入。如果公司不能维持较高水准的管理及服务，仍可能在 CNG汽车加气站业务的竞争中处于不利地位，从而影响经营业绩。
（七）天然气销售业务毛利率下降的风险
未来，如果公司毛利率相对较高的 CNG加气业务受市场竞争加剧等因素影响导致其销量下降，或毛利率相对较低的居民用气、工业用气销量上升，或由于天然气销售价格顺价调整机制、上下游价格不同等上涨等因素影响，公司天然气销售业务毛利率存在下降的风险。
（八）公司当前市盈率显著高于燃气行业平均水平
公司当前市盈率水平已显著高于燃气行业市盈率，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“D45燃气生
产和供应”。截至 2018年 4月 11日，根据中证指数有限公司发布的 A股全市场行业市盈率显示：燃气生产和供应业平均市盈率为29.82，滚动市盈率25.91；本公司静态市盈率为55.03，滚动市盈率为73.55；
公司市盈率水平已显著高于燃气行业市盈率。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
（九）股价涨幅较大，换手率较高的风险
公司股票价格近期涨幅较大，于 4月 9日、10日和 11日连续 3个交易日内累计涨幅达到20%；公司股票换手率较高，连续 3个交易日换手率累计达 156.95%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《上海证券交易股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年 4月 16日开市时起复牌。
特此公告
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-058江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举张剑先生为董事长（详见公司2017-057号公告）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为张剑先生。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-090浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月22日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，持有本公司无限售流通股707,248,411股，占本公司现总股本2,667,320,200股的26.52%）书面通知，2019年8月20日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，将其质押在陆家嘴国际信托有限公司的本公司43,100,000股无限售流通股（占本公司总股本的1.62%）解除质押。
截止本公告日，公司控股股东康恩贝集团以及一致行动人胡季强先生(通过其本人以及康恩贝集团、浙江博康医药投资有限公司直接和间接控制持有本公司35.53%的股份)、浙江博康医药投资有限公司持有本公司股份的质押情况如下：
1、康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股，占本公司总股本的26.52%；累计质押股份数量173,630,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的24.55%，占本公司总股份的6.51%。
2、公司控股股东的一致行动人胡季强先生和浙江博康医药投资有限公司合计持有本公司股份240,438,148股，占本公司总股本的9.01%，其中已质押股份205,000,000股，占合计所持本公司股份的85.26%，占本公司总股本的7.69%。
综上，公司控股股东康恩贝集团和一致行动人合计持有本公司股份947,686,559股，占本公司总股本的35.53%，其中已累计质押所持本公司股份数量378,630,000股，占合计持有本公司股份的39.95%，占本公司总股份的14.20%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2019年8月23日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-017中国科技出版传媒股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 371,177,929.35元。根据《公司章程》规定，以 2017年度母公司实现的净利润351,439,909.14元为基数，提取10％的法定公积金 35,143,990.91元。2017年度合并未分配利润为 336,033,938.44元，加上年初合并未分配利润 1,211,288,401.81元，并扣除本年度实施的 2016年度合并利润分配26,086,500.00元，期末可供全体股东分配的合并利润为1,521,235,840.25元。
2017年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本 790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.78元(含税),共计分配现金红利人民币 140,709,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
本次 2017年度利润分配预案已经公司 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
独立董事意见：公司《2017年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。同意公司《2017年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-009中国铝业股份有限公司
关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的中铝南海合金有限
公司（以下简称“中铝南海合金”）100%股权向中铝创新开发投资有限公司（以下简称“中铝开投”）进行增资。
中铝开投为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）
的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经公司第六届董事会第三十七
次会议审议通过，关联董事余德辉先生、敖宏先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次交易尚需提交公司股东大会审议、批准。

一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拟以持有的中铝南海合金100%股权向中铝开投进行增资，增资金额为中铝南海合金100%股权于评估基准日 2018年 12月 31日经评估后价值人民币 35,092.52万元（以最终经备案评估报告为准）。增资完成后，公司将持有中铝开投19.49%的股权。
（二）本次交易履行的内部决策程序
1.2019年1月22日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，对《关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案》进行了审议，关联董事余德辉先生、敖宏先生回避表决，其余董事审议并通过本议案。
2．本次交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。
3．本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易尚需提交公司股东大会审议、批准。
二、关联方介绍
关联方为公司控股股东中铝集团，其基本情况如下：
公司名称：中国铝业集团有限公司
注册资本：人民币2,520,000万元
法定代表人：葛红林
公司住所：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层
经营范围：铝土矿开采（限贵州猫场铝土矿的开采）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日,中铝集团总资产为人民币 53,133,675.21万元，总负债人民币 33,610,906.80万元，净资产为人民币19,522,768.41万元；2017年度营业收入人民币31,551,515.59万元，净利润人民币11.88万元。
三、本次交易的主要内容
（一）被增资企业中铝开投的基本情况
公司名称：中铝创新开发投资有限公司
注册资本：人民币145,000万元
法定代表人：许波
公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668号南山金融大厦 10层A、B单元
经营范围：投资兴办实业；股权投资；资产管理、投资管理；投资咨询、企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；经营进出口业务
主要财务状况：中铝开投成立于 2018年 5月。于评估基准日 2018年 12月31日，中铝开投资产总额为人民币50,120.23万元，负债总额人民币114.94万元，净资产人民币50,005.29万元。
股权评估情况：根据银信资产评估有限公司基于评估基准日 2018年 12月 31日采用资产基础法对中铝开投股东全部权益价值做出的评估结论，中铝开投净资产评估值为人民币50,005.49万元，评估增值人民币0.2万元（以最终经备案评估报告为准）。
（二）中铝南海合金的基本情况
公司名称：中铝南海合金有限公司
注册资本：人民币18,400万元
法定代表人：刘兴亮
公司住所：佛山市南海区大沥镇长虹岭工业园博爱路888号
经营范围：有色金属加工；国内贸易，货物进出口、技术进出口；批发：有色金属矿产品、材料及其合金（中间合金、变形合金、铸造合金、压铸合金等），有色金属铸件（铸棒、铸块、扁锭、压铸件、浇铸件、砂铸件等），有色金属加工材（管、棒、型、板、带、箔等）；废旧有色金属的进口、回收、加工、综合利用；各类货物的仓储管理及物流运营管理；物业租赁；高科技开发、技术咨询、技术转让。
主要财务指标：截至评估基准日 2018年 12月 31日，中铝南海合金账面资产总额人民币24,422.92万元，账面负债总额人民币14,863.54万元，账面净资产人民币9,559.38万元。
股权评估情况：根据银信资产评估有限公司基于评估基准日 2018年 12月 31日采用资产基础法对中铝南海合金股东全部权益价值做出的评估结论，中铝南海合金净资产评估值为人民币35,092.52万元，评估增值25,533.14万元，增值率267.10%（以最终经备案评估报告为准）。
（二）交易协议的主要内容
截至本公告日，有关各方尚未就本次交易签署任何正式协议。待正式协议签署后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务。
四、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司盘活中铝南海合金的闲置土地资产，利用中铝开投灵活的投资方式实现资源优化整合和资产增值；同时，有利于公司与中铝开投优势互补，实现产融结合，互惠共赢，增强盈利能力。
五、独立董事的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为：本次交易符合公司战略发展规划，有利于公司盘活资产、实现产投结合；本次交易系按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情况；公司董事会在审议本次关联交易事项时关联董事回避表决，决策程序合法、有效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2019年1月22日
备查文件：1．中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议
2．中国铝业股份有限公司独立董事的对关联交易事项的事前确认
3.中国铝业股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见
4.银信资产评估有限公司出具的资产评估报告
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-029
浙江大丰实业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年4月26日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，现场出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议<2018年一季度报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司 2018年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年一季度经营的实际情况。
公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，本次变更部分募集资金用途的议案符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规的规定。本次变更部分募集资金用途符合公司长远发展的要求，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，本次变更部分募投项目实施地点的议案符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规的规定。本次变更部分募投项目实施地点不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。因此，监事会同意《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
浙江大丰实业股份有限公司监事会2018年4月27日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-081
华仪电气股份有限公司
关于为控股股东提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华仪集团有限公司,系本公司控股股东，持有本公司30.83%的股权；
●本次担保数量：本次为控股股东华仪集团有限公司提供担保金额为人民币10,000万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为 38,000万元；
●对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币148,605.48万元；
●本次是否有反担保:有
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年8月11日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）、本公司实际控制人陈道荣先生分别与中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行”）签订了《保证合同》，为控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）向光大银行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 10,000万元，担保期限为华仪集团履行上述债务期限届满之日起两年。
为确保公司的资产安全,公司与华仪集团于 2017年 8月 11日签订了《反担保协议》，华仪集团向公司就上述担保合同提供反担保，并承担连带责任保证。
上述担保事项已经公司的第七届董事会第 2次会议及公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，具体详见2017年6月24日、2017年7月13日分别刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《华仪电气关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》、《华仪电气2017年第二次临时股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
名称:华仪集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：乐清经济开发区中心大道228号
法定代表人：陈道荣
注册资本：人民币10亿元
成立日期：1997年9月12日
营业期限：1997年9月12日至长期
经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理；有色金属、燃气油、化工产品批发。
关联关系：为本公司控股股东，持有公司30.83%的股权。
股权结构：
最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标（合并报表）|2016年 12 月31 日（经审计)|2017年 3月 31日（未经审计)|
|总资产|938,435.48|904,465.09|
|负债总额|451,812.71|414,482.56|

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|其中：银行贷款|201,709.00|188,609.00|
|净资产|486,622.77|489,982.52|
|资产负债率|48.15%|45.83%|
||2016年度（经审计）|2017年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|349,558.83|62,324.18|
|净利润|14,985.23|3,359.75|

三、担保协议内容
2017年8月11日，本公司与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《保证合同》，合同主要内容如下：
1、合同主体
保证人：华仪电气股份有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司宁波分行
2、担保金额：人民币1亿元；
3、担保范围：包括华仪集团在对应的主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用；
4、担保期限：华仪集团履行上述债务期限届满之日起两年；
5、合同生效条件：本合同自保证人和债权人双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
本次为华仪集团提供担保用于其申请银行贷款等融资需要，是华仪集团正常经营所需。多年以来，华仪集团为公司发展给予了大力支持，包括长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、促进公司与控股股东共同发展的原则，且华仪集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力。
公司为华仪集团提供担保的同时，由华仪集团提供反担保，保障了上市公司的利益。公司本次为华仪集团提供担保，风险相对较低。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于2016年8月16日为控股股东华仪集团向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请的10,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保,具体担保内容详
见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn的临2016-070号公告。该担保所对应的主合同项下债务已于
近日由债务人华仪集团履行完毕。
截至目前，包含本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 148,605.48万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>累计为人民币 39,182.50万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币109,422.98万元），占公司2016年末经审计净资产的36.17%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-005
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-7亿元左右。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,789.30万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2015年以来主要受钢铁及焦化行业产能严重过剩,生产持续低迷影响,焦炭产量下降及产品价格大幅下滑，而原料煤采购价格的降幅小于焦炭价格的降幅，导致公司报告期内出现巨额亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，2015年度具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
山东黄金矿业股份有限公司
股东提名人选参选董事的程序规范
第一条为了进一步明确山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。
第二条董事候选人的提名程序及董事任期
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事长由全体董事会成员的过半数选举和罢免，董事长任期三年，可以连选连任。独立非执行董事连任一般不应超过六年，但相关法律、行政法规及公司股票上市地交易所的上市规则另有规定的除外。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
下届董事候选人由上届董事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东提名。
就上届董事会提名的具体程序，为上届董事可在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出董事候选人的建议名单，并分别提交董事会审查。董事会经审查并通过决议确定董事候选人后，应以书面提案的方式向股东大会提出。独立董事的提名方式和程序按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定执行。
由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士,只任职至公司的下届股东大会为止，并有资格重选连任。
就拟提议选举 1名人士出任董事而向公司发出通知的最短期限，以及就该名人士表明愿意接受选举而向公司发出通知的最短期限，将至少为 7天（该期间于股东大会会议通知发出之日的次日起计算，而不得迟于股东大会举行日期之前7天结束）。
第三条除非有特别说明，本规范所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第四条本规范未尽事宜或与本规范生效后颁布的法律、行政法规、规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上市地相关监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上市地相关监管规则和《公司章程》的规定执行，并立即修订本规范，报董事会审议通过。
第五条本规范由董事会审议通过，自公司首次于香港发行股票并上市之日起生效并施行。
第六条本规范的解释权和修订权归属公司董事会。
股票代码：603036 股票简称：如通股份 公告编号：2019-029江苏如通石油机械股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2019年 9月 23日以书面方式通知全体监事，会议于 2019年 9月 26日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席朱建华主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》
鉴于《江苏如通石油机械股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分或全部限制性股票，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，将首次授予限制性股票的激励对象人数由原183名调整为162名，首次授予的限制性股票数量由原305.50万股调整为275.10万股。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对公司 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单所涉人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏如通石油机械股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其部分或全部限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2019年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，同意以2019年9月26日作为首次限制性股票的授予日，向符合条件的162名激励对象授予275.10万股限制性股票。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
第三届监事会第八次会议决议公告
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司监事会2019年9月27日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2019-034无锡信捷电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年10月15日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年第三季度报告》的议案
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过关于《召开无锡信捷电气股份有限公司 2019年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2019年10月26日
 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2015-004上海金枫酒业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第十次会议于2015年4月17日下午在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
1、《金枫酒业2014年度报告及摘要》
本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、《金枫酒业2014年度社会责任报告》
3、《金枫酒业2014年度内部控制评价报告》
公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。
4、《金枫酒业2014年度监事会工作报告》
5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司募集资金投资项目新增 10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）因建筑容积率提高需补缴土地价款，而决定延期至 2015年第三季度建设开工。
6、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
本次公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用
效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的规定。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
8、《金枫酒业2015年第一季度报告》
2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在 2015年第一季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述第4项议案须提交公司年度股东大会审议。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一五年四月二十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-068雅戈尔集团股份有限公司
关于出售银联商务有限公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
公司与珠海横琴鼎建华新投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，以65,100.00万元的价格转让银联商务有限公司（以下简称“银联商务”）1,750万元出资额（占银联商务注册资本3.49024%）（具体情况详见公司董事会临
2016-058《关于出售银联商务有限公司部分股权的公告》）。
本次股权转让已完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司仍持有银联商务750万元出资额（占银联商务注册资本1.49582%）。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月三十一日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2014-061漳州片仔癀药业股份有限公司
关于控股股东工商登记注册信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接到控股股东的通知，公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司更名为“漳州市九龙江集团有限公司”，法定代表人变更为潘杰，并于2014年12月31日在福建省漳州市工商行政管理局办理完毕工商登记变更手续。除上述变更外，公司控股股东工商注册的其他信息未发生变化。变更后漳州市九龙江集团有限公司基本信息如下：
名 称：漳州市九龙江集团有限公司
类 型：有限责任公司（国有独资）
住 所：漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层
法定代表人：潘杰
注册资本：贰拾亿圆整
经营范围：基础设施建设、房地产开发与经营；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材料及制品的批发、零售；
土地收储；自营和代理商品及技术的进出口。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2014年12月31日
证券代码： 603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-088
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月31日 14点45分
召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1号公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月31日
至2019年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见 2019年 10月 15日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603677|奇精机械|2019/10/23|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年10月 29日（星期二）9:30-16:30
2、登记地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司董事会办公室
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项
2、联系人：田林、胡杭波
联系电话：0574-65310999传真：0574-65310878
邮箱：IR@qijing-m.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会 2019年10月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
奇精机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月31
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-096海航基础设施投资集团股份有限公司
关于重大资产重组暂不复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年1月23日起停牌，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 6日起转入重大资产重组程序继续停牌。相关停牌公告详见公司于 2018年 1月 23日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于 2018年 2月 6日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-005）、于 2018年2月23日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013）、于 2018年 3月 23日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2018-025）、于2018年4月9日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2018-028）、于2018年4月25日披露的《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-036）及于2018年 5月23日披露的《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-060）。
停牌期间，公司及时履行相关信息披露义务。
2018年6月29日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0726号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容详见公司于2018年6月30日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2018-080）。
根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司于 2018年 7月 10日（周二）下午 14:00-16:00在上海证券交易所交易大厅举办了重大资产重组媒体说明会，说明会召开情况请参阅公司于 2018年7月11日披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（临2018-087）。
根据《问询函》要求，公司已协调相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对交易预案及摘要进行了修订，具体内容请参阅公司于同日披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》（临2018-093）、《海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)及其摘要等相关公告。
公司于2018年7月23日收到上海证券交易所发来的《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2018】0797号）（以下简称“《二次问询函》”），公司将尽快对《二次问询函》所述相关情况向上海证券交易所回复并及时履行信息披露义务。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将最晚于2018年7月30日向上海证券交易所提交回复文件并于2018年7月31日披露《二次问询函》回复公告及申请公司复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-081
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于与内蒙古转型升级基金投资中心签署
债转股相关协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019年 10月 8日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）及所属全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司（以下简称“金属公司”）与包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）、内蒙古转型升级基金投资中心（以下简称“自治区基金”）签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）；包钢股份、金属公司、自治区基金签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”）。
●本次签署协议为公司与首批投资人签署的首个相关协议，未来将陆续与其他投资人签署债转股相关协议，推进债转股的实施。公司将按照有关规定，对签署协议情况及时履行信息披露义务。目前，不会对本公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。
一、协议签署概述
2019年 10月 8日，包钢股份、金属公司、包钢集团、自治区基金签署《投资协议》；包钢股份、金属公司、自治区基金签署《增资协议》。
自治区基金通过对金属公司增资 20亿元参与市场化债转股。
二、协议签署方基本情况
（一）包钢集团基本情况
1、基本情况
企业名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91150000114392559E
法定代表人：魏栓师
注册资本：1642697.7111万元人民币
企业地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装；冶金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；水泥生产(仅分支机构)；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售；群众文化活动；旅行社及相关服务；技术推广服务；道路货物运输(危险货物道路运输活动除外)、普通货运；煤炭开采和洗选业；无损检测。
2、与上市公司之间的关联关系
包钢集团为公司控股股东，持有公司54.66%的股份，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
3、主要财务数据
截至 2019年 6月 30日，总资产为 1759.37亿元，净资产为 384.92亿元；2019年 1-6月实现营业收入 440.87亿元，净利润 5.45亿元。
（二）自治区基金基本情况
1、基本情况
企业名称：内蒙古转型升级基金投资中心（有限合伙）
企业性质：国有出资有限合伙企业
执行事务合伙人：内蒙古蒙诚雷石转型升级投资基金管理中心（有限合伙）（委派代表：温旭伟）
注册资本：50亿元人民币（实缴 20亿元）
成立日期：2019年 6月 25日
住所：内蒙古呼和浩特市盛乐现代服务业聚集区企业总部大楼西 2楼 205室
经营范围：股权投资；股权投资咨询；为企业提供管理咨询服务。
2、与上市公司之间的关联关系
与包钢股份在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
3、主要财务数据
截至 2019年 6月 30日，总资产为 20亿元，净资产为 20亿元。
截至 2019年 6月 30日，尚未开展对外投资业务，未取得营业收入与利润。
（三）金属公司基本情况
1、基本情况
企业名称：内蒙古包钢金属制造有限责任公司
统一社会信用代码：91150203MA0PUBJY2Y
法定代表人：季文东
注册资本：1000000万元人民币
企业地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇9（包钢厂区）新体系办公楼
经营范围：金属冶炼；轧制及延压加工产品、焦炭及焦化副产品、化工产品(不含危险品)的生产与销售；电力设备的施工、维护、检修及电力技术服务。
2、与上市公司之间的关联关系
金属公司为公司的全资子公司。
3、主要财务数据
截至 2018年 11月 30日，总资产为 453.00亿元，净资产为 222.73亿元，营业收入 32.95亿元，净利润 4.96亿元。
三、协议主要内容
详见公司 2019年 10月 8日披露的《关于引进投资人实施市场化债转股并签署相关关联交易协议的公告》（编号：（临）2019-076）。
四、对公司的影响
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关（关联交易）协议的议案》,本次签署协议为公司与首批投资人签署的首个相关协议，本次协议的签署推进了公司市场化债转股的实施。
五、风险提示
公司将按照有关规定，对后期签署协议情况及时履行信息披露义务。
目前，不会对本公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年 10月 8日