中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料中国第一重型机械股份公司
601106
2015年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一五年四月十日
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料议案一：
中国第一重型机械股份公司关于选举
公司第三届董事会非职工代表董
事（不含独立董事）的议案
各位股东：
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会成员任期三年，于 2014年 12月 27日任期届满。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，非职工代表董事 8名。本次会议将按照规定，选举公司第三届董事会 3名非职工代表董事（不含独立董事）和 5名独立董事。
根据中国第一重型机械股份公司第二届董事会第十八次会议决议，推荐吴生富、赵立新、马克为公司第三届董事会非职工代表董事（不含独立董事）候选人，第三届董事会成员任期三年，自本次股东大会选举产生之日起算。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议并进行表决。
附件：中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事（不含独立董事）候选人简历
中国第一重型机械股份公司董事会
2015年 4月 10日
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料附件
吴生富简历
一、基本情况：
吴生富，男，汉族，江苏省兴化市人，1964年 2月出生，1988年 6月参加工作，1985年 6月加入中国共产党，燕山大学博士研究生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司董事长。
二、工作简历：
1981.09―1985.07东北重型机械学院机械系机械制造专业学习
1985.07―1988.06燕山大学机械系机械学专业硕士研究生学习
1988.06―1993.03第一重型机器厂设计研究院设计师
1993.03―1994.07中国第一重型机械集团公司设计研究院设计师
1994.07―1996.02中国第一重型机械集团公司设计研究院副科长
1996.02―1996.09中国第一重型机械集团公司设计研究院科长
1996.09―1997.04中国第一重型机械集团公司设计研究院副院长
1997.04―1998.05中国第一重型机械集团公司副总工程师
1998.05―2002.08中国第一重型机械集团公司副总经理
（2000.09―2006.06）燕山大学机械工程学院材料加工工程专业
在职学习获工学博士学位
2002.08—2004.10中国第一重型机械集团公司副总经理、党
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料委常委
2004.10—2004.11中国第一重型机械集团公司副总经理、党委副书记
2004.11—2008.12中国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记
2008.12—至今 中国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司董事长、党委副书记
(2010.11―2011.01)在中央党校省部级干部进修班（第48期）学习
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料赵立新简历
一、基本情况：
赵立新，男，汉族，辽宁省沈阳市人，1954年 12月出生，1975年 10月参加工作，1985年 2月加入中国共产党，东北重型机械学院毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理，中国第一重型机械股份公司副董事长。
二、工作简历：
1975.10―1978.02 齐齐哈尔钢厂安装车间工人
1978.02―1982.02 东北重型机械学院冶金机械系轧钢机械专业学习
1982.02―1984.03 第一重型机器厂设计研究院设计师
1984.03―1991.05 第一重型机器厂设计研究院副科长
1991.05―1993.03 第一重型机器厂设计研究院副总设计师1993.03―1994.04 中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师
1994.04―1996.01 中国第一重型机械集团公司总工程师办公室副主任
1996.01―1996.02 中国第一重型机械集团公司总工程师办公室主任、书记
1996.02―1996.09 中国第一重型机械集团公司副总工程师兼总工程师办公室主任
1996.09―1998.05 中国第一重型机械集团公司副总工程师兼生产长
1998.05―2001.07 中国第一重型机械集团公司党委副书记（主持工作）
(1999.01-2001.03) 燕山大学机械工程学院机械工程专业在职
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料学习
获工程硕士学位
2001.07―2001.10中国第一重型机械集团公司党委书记
2001.10―2008.12中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理
2008.12―至今 中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理，中国第一重型机械股份公司党委书记、副董事长
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料马克简历
一、基本情况：
马克，男，汉族，内蒙古自治区牙克石市人，1957年 9月出生， 1975年 8月参加工作，1986年 5月加入中国共产党，美国奥克兰大学博士研究生毕业，研究生学历，系统工程博士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、总裁。
二、工作简历：
1975.08―1977.01内蒙古牙克石林业设计院石瓦拉农场知青1977.01―1978.09内蒙古牙克石林业设计院一队工人
1978.09―1982.08东北重型机械学院锻压工艺及设备专业学习
1982.08―1984.09第一重型机器厂锻造分厂技术员
1984.09―1987.07燕山大学金属压力加工专业硕士研究生学习
1987.07―1990.06第一重型机器厂设计处设计师
1990.06―1990.12第一重型机器厂设计处开发科副科长
1990.12―1992.01第一重型机器厂设计研究院开发科副科长1992.01―1993.03第一重型机器厂设计研究院副总设计师
1993.03―1996.02中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师
1996.02―1997.10中国第一重型机械集团公司总工程师办公室副主任
1997.10―1998.09中国第一重型机械集团公司总工程师办公室主任
1998.09―2002.05美国奥克兰大学系统工程博士研究生学习2002.05―2002.12中国第一重型机械集团公司副总工程师、
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料技术中心副主任
2002.12―2003.02中国第一重型机械集团公司副总工程师、技术中心主任
2003.02―2006.09中国第一重型机械集团公司副总经理、技术中心主任
(2004.03―2005.01)在中央党校一年制中青年干部培训班学习2006.09―2008.12中国第一重型机械集团公司副总经理、党委常委、技术中心主任
2008.12―至今 中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、总裁
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料议案二：
中国第一重型机械股份公司关于选举公司
第三届董事会独立董事的议案
各位股东：
根据中国第一重型机械股份公司第二届董事会第十八次会议决议，推荐王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核后无异议。第三届董事会成员任期三年，自本次股东大会选举产生之日起算。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议并进行表决。
附件：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事候选人简历
中国第一重型机械股份公司董事会
2015年 4月 10日
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料附件
王岭简历
一、基本情况：
王岭，男，回族，江苏省南京市人，1950年 11月出生，1968年 10月参加工作，1986年 5月加入中国共产党，北京钢铁学院冶金系毕业，大普学历，高级工程师，曾任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委，武汉钢铁股份有限公司总经理。现任中国第一重型机械股份公司独立董事。
二、工作简历：
1968.10―1971.11 内蒙古自治区鄂托克旗苏米图公社知青
1971.11―1973.09 呼和浩特铁路局工务大修队工人
1973.09―1976.12 北京钢铁学院冶金系冶金炉专业学习
1976.12―1987.02 武汉钢铁公司热轧厂技术员
1987.02―1994.09 武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术科副科长、热轧车间副主任
1994.09―1995.01 武汉钢铁（集团）公司热轧厂厂长助理、副厂长
1995.01―1999.12 武汉钢铁（集团）公司热轧厂厂长
1999.12―2001.09 武汉钢铁（集团）公司总经理助理
（1998.02―2001.04在职读武汉理工大学管理科学与工程专业硕士）
2001.09―2002.09 武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理
2002.09―2002.10 武汉钢铁（集团）公司副总经理
2002.10―2003.04 武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁有限责任公司党委书记、副总经理
2003.04―2003.09 武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料有限责任公司党委书记
2003.09―2004.11 武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁（集团）公司钢铁公司党委书记
2004.11―2005.02 武汉钢铁（集团）公司副总经理
2005.02―2006.11 武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁股份有限公司总经理
2006.11―2010.12 武汉钢铁（集团）公司党委常委兼武汉钢铁股份有限公司总经理
2011.12―至今 中国第一重型机械股份公司独立董事
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料杨清简历
一、基本情况：
杨清，男，汉族，天津市人，1951年 12月出生，1969年 3月参加工作，1979年 8月加入中国共产党，中国人民大学毕业，大学学历，教授级高级工程师，曾任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理。
二、工作简历：
1969.03―1970.08水电部青铜峡五七干校学员
1970.08―1975.05宁夏水电局青铜峡电机厂工人
1975.05―1976.03宁夏水电局青铜峡电机厂车间负责人
1976.03―1976.06宁夏水电局青铜峡电机厂生技科负责人
1976.06―1979.02宁夏水电局青铜峡电机厂生产负责人
1979.02―1979.09宁夏水电局青铜峡电机厂负责人
1979.09―1980.05宁夏水电局银川电力修造厂负责人
1980.05―1982.08水电部地质勘探机电研究所建厂队副队长1982.08―1983.12水电部地质勘探机电研究所实验车间副主任
1983.12―1987.03水电部地质勘探机电研究所试验工厂副厂长(1984.07―1986.06)中国人民大学工业经济管理专业在职学习获大学
学历
1987.03―1987.10水电部地质勘探机电研究所电气研究室副主任
1987.10―1989.02水电部地质勘探机电研究所代所长
1989.02―1992.08国家水利部地质勘探机电研究所所长
1992.08―1993.11中国三峡总公司（筹）北京办事处代副主任
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料1993.11―1997.04中国长江三峡集团公司北京代表处副主任1997.04―2000.01中国长江三峡集团公司工程建设部副主任2000.01―2012.08中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料胡建民简历
一、基本情况：
胡建民，男，汉族，上海市人，1954年 7月出生，1974年 12月参加工作，1985年 4月加入中国共产党，山东工学院毕业，大学学历，高级工程师，曾任中国华能集团公司总工程师、副总经理、党组成员。
二、工作简历：
1974.12―1978.09上海后方基地 366发电厂工人
1978.09―1982.07 山东工学院电力系统继电保护自动化专业学习
1982.07―1993.02上海石洞口发电厂、山东济宁发电厂、山东聊城发电厂职工
1993.02―1998.04山东聊城电厂厂长、石横电厂厂长、邹县电厂厂长
1998.04―2001.01山东电力工业局总工程师
2001.01―2004.04华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员
2004.04―2007.01中国华能集团公司计划发展部主任、副总工程师、总经理助理
2007.01―2009.02 华能呼伦贝尔能源开发有限公司 执行董事、总经理、党委书记
2009.02―2009.12中国华能集团公司总工程师
2009.12―2014.07中国华能集团公司副总经理、党组成员
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料王秋明简历
一、基本情况：
王秋明，男，汉族，北京市人，1952年 10月出生，1970年 7月参加工作，1976年 6月加入中国共产党，中央党校毕业，大学学历，高级经济师，曾任中国铁路工程总公司党委副书记、纪委书记，中国中铁股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
二、工作简历：
1970.07―1976.07铁三局四处二段一队工人
1976.07―1982.05铁三局四处二段政工组干事
1982.05―1983.07铁三局四处政治处办公室秘书
1983.07―1985.03铁三局四处政治处办公室副主任
1985.03―1986.01铁三局四处政治处办公室主任
1986.01―1989.10铁道部基建总局干部部主任科员
1989.10―1998.03中国铁路工程总公司干部部（处）副部（处）长
(1991.03-1993.06)中央党校政治经济专业在职学习获大学学历
1998.03―2004.06中国铁路工程总公司干部部部长
2004.06―2006.09中国铁路工程总公司副总经济师兼干部部部长
2006.09―2007.09中国铁路工程总公司党委副书记、纪委书记
2007.09―2010.08中国铁路工程总公司党委副书记、纪委书记中国中铁股份有限公司党委副书记、纪委书记、非执行董事
2010.08―2013.06中国铁路工程总公司党委副书记、纪委书记，中国中铁股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料2013.06―2014.06中国中铁股份有限公司监事会主席
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料翁亦然简历
一、基本情况：
翁亦然，男，汉族，上海市人，1954年 3月出生，1970年 4月参加工作，1983年 1月加入中国共产党，江西财经学院毕业，大学学历，经济学学士，高级审计师，曾任中航工业集团公司总审计师、党组纪检组副组长。
二、工作简历：
1970.04―1971.11江西省修水县征村公社插队
1971.11―1979.09江西省人民机械厂工人
1979.09―1983.07江西财经学院财务会计系商业财会专业学习
1983.07―1985.05审计署商粮外贸局干部
1985.05―1988.06审计署商粮外贸局经贸审计处副处长
1988.06―1992.09审计署商粮外贸审计局二处处长
1992.09―1993.02审计署上海特派办特派员助理（正处级）1993.02―1994.03审计署上海特派办特派员助理兼办公室主任
1994.03―1995.04审计署商贸审计司副司长
1995.04―1998.10审计署工业交通审计司副司长
1998.10―1999.11审计署建设建材审计局副局长
1999.11―2003.12审计署交通运输审计局局长
2003.12―2005.05审计署经济审计一局局长
2005.05―2009.08审计署南京特派办党组书记、特派员
2009.08―2010.11中航工业集团公司总审计师
2010.11―2014.03中航工业集团公司总审计师、党组纪检组副组长
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料议案三：
中国第一重型机械股份公司关于选举公司
第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届监事会成员任期三年，于 2014年 12月 27日任期届满。根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5名监事组成，其中职工代表监事 2名，股东代表监事 3名。本次会议将按照规定，选举公司第三届监事会 3名股东代表监事。
中国第一重型机械股份公司第二届监事会第十五次会议决定，推荐李子凌、葛树义、王安春为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会成员任期三年，自本次股东大会选举产生之日起算。
上述议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议并进行表决。
附件：中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人简历
中国第一重型机械股份公司监事会
2015年 4月 10日
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料附件
李子凌简历
一、基本情况：
李子凌，男，汉族，黑龙江省泰来县人，1956年 8月出生，1974年 7月参加工作，1976年 4月加入中国共产党，东北重型机械学院毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委副书记，中国第一重型机械股份公司监事会主席。
二、工作简历：
1974.07―1976.12黑龙江泰来县宏升公社插队团委副书记
1976.12―1978.02黑龙江泰来县水泥厂车间副主任
1978.02―1982.01东北重型机械学院金属学与热处理专业
学习
1982.01―1983.10第一重型机器厂锻冶处工艺员
1983.10―1985.09第一重型机器厂团委副书记
1985.09―1990.01第一重型机器厂水锻分厂书记、副厂长
1990.01―1993.03第一重型机器厂锻冶处书记、副处长、
铸锻焊研究所副所长
1993.03―1995.02中国第一重型机械集团公司锻冶处书记、副处长
1995.02―1996.02中国第一重型机械集团公司锻冶处处长、党总支书记
1996.02―1998.05中国第一重型机械集团公司副总工程师
兼生产长、技术中心副主任兼铸锻焊研究所所长
1998.05―2008.12中国第一重型机械集团公司党委副书记
（1999.01―2001.03）在燕山大学在职学习获工程硕士学位
（2006.03―2007.01）在中央党校一年制中青年培训班学习
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料2008.12―至今 中国第一重型机械集团公司党委副书记，中国第一重型机械股份公司监事会主席
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料葛树义简历
一、基本情况：
葛树义，男，汉族，黑龙江省尚志市人，1966年 5月出生，1987年 7月参加工作，1993年 3月加入中国共产党，东北重型机械学院毕业，大学学历，MBA工商管理硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司纪委委员，一重集团天津重工有限公司总裁、党总支书记。
二、工作简历：
1983.09―1987.07东北重型机械学院机械制造工艺及设备专业学习
1987.07―1988.07第一重型机器厂二十六分厂实习生
1988.07―1993.02第一重型机器厂二十六分厂技术办工艺员1993.02―1995.03中国第一重型机械集团公司二十六分厂技术办副主任
1995.03―1996.02中国第一重型机械集团公司二十六分厂副厂长
1996.02―1999.05中国第一重型机械集团公司工艺处副处长1999.05―2002.09中国第一重型机械集团公司二十六分厂厂长
(2000.01―2002.01)在东北财经大学工商管理专业在职学习获
MBA工商管理硕士学位
2002.09―2002.12中国第一重型机械（集团）有限责任公司减速机分厂厂长
2002.12―2003.03中国第一重型机械（集团）有限责任公司总经理助理
2003.03―2004.12中国第一重型机械（集团）有限责任公司总经理助理、天津分公司经理
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料2004.12―2005.12中国第一重型机械（集团）有限责任公司驻天津地区总代表、天津分公司经理
2005.12―2007.06天津重型装备工程研究有限公司常务副总裁
2007.06―2008.01天津重型装备工程研究有限公司常务副总裁、行政事务部部长
2008.01―2011.01一重集团天津重工有限公司党支部书记、副总裁
2011.01―2011.12一重集团天津重工有限公司党总支书记、副总裁
2011.12―2012.04中国第一重型机械集团公司纪委委员，
一重集团天津重工有限公司党总支书记、副总裁
2012.04―至今 中国第一重型机械集团公司纪委委员，
一重集团天津重工有限公司总裁、党总支书记
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事。
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料王安春简历
一、基本情况：
王安春，男，回族，黑龙江省嫩北农场人，1971年 2月出生， 1992年 6月参加工作，1998年 6月加入中国共产党，燕山大学毕业，大学学历，研究员级高级经济师，现任中国第一重型机械集团公司纪委常委，中国第一重型机械股份公司监事、总法律顾问、审计部部长、党支部书记。
二、工作简历：
1989.09―1992.06上海机械专科学校管理工程系机电产品价格
管理专业学习
1992.06―1992.11第一重型机器厂金属结构分厂实习生
1992.11―1993.03第一重型机器厂经营计划处价格科科员
1993.03―1998.09中国第一重型机械集团公司经营计划处价格
科科员
(1995.09―1998.06)在燕山大学会计学专业在职学习获大学学历
1998.09―2002.12中国第一重型机械集团公司经济运行部价格
科副科长
2002.12―2003.12中国第一重型机械（集团）有限责任公司财务部部长助理
2003.12―2007.12中国第一重型机械（集团）有限责任公司审计部副部长
2008.01―2008.12中国第一重型机械集团公司审计部部长
2008.12―2010.01中国第一重型机械股份公司审计部部长
2010.01―2011.12中国第一重型机械股份公司副总法律顾问、审计部部长
2011.12―2012.01中国第一重型机械集团公司纪委常委，
中国第一重型机械股份公司 2015年第一次临时股东大会资料中国第一重型机械股份公司监事、副总法律顾问、审计部部长
2012.01―2014.01中国第一重型机械集团公司纪委常委，
中国第一重型机械股份公司监事、总法律顾问、审计部部长
2014.01―至今 中国第一重型机械集团公司 纪委常委，
中国第一重型机械股份公司监事、总法律顾问、审计部部长、党支部书记
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事。