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证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-053方大特钢科技股份有限公司
关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：曲靖长力春鹰板簧有限公司
本次担保金额及公司对外担保数量：本次担保金额合计人民币 1000万元。截至目前，公司对外担保总额为166,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的73.40%。其中，公司提供对外担保发生总额 72,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的31.96%；关联方方大炭素新材料科技股份有限公司为公司提供担保发生总额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.23%。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、本次担保情况概述
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日第六届董事会第六次会议审议通过《关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的议案》等，同意公司间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”）为曲靖长力春鹰板簧有限公司（以下简称“曲靖春鹰”）在交通银行曲靖分行综合授信人民币 1000万元提供担保，担保期限一年。同时，该笔综合授信亦由曲靖春鹰的房产、土地作为抵押。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
曲靖长力春鹰板簧有限公司系昆明方大春鹰板簧有限公司的全资子公司，成立于2009年11月30日，注册资本：贰仟万元，注册地：云南省曲靖市，主要从事汽车、拖拉机钢板弹簧、非标准件的生产、加工、销售等。
截止2015年12月31日，经审计的曲靖春鹰总资产6418.34万元，所有者权益1926.83万元，负债4491.51万元，资产负债率69.98%，营业总收入4607.72万元。
三、公司尚未与交通银行曲靖分行签署《担保合同》。
四、董事会意见
公司董事会认为：曲靖春鹰目前经营状况稳定，具有承担风险的能力，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：截止目前，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司间接控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。同意将本事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额合计人民币 1000万元。截至目前，公司对外担保总额为 166,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的73.40%。其中，公司提供对外担保发生总额 72,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的31.96%；关联方方大炭素新材料科技股份有限公司为公司提供担保发生总额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.23%。
公司无逾期担保事项。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2018-050
浙江金鹰股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年10月16日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年10月10日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600232|金鹰股份|2018/9/28|

二、 股东大会延期原因
因工作安排等原因，公司决定将原定于 2018年 10月 10日召开的 2018年第一次临时股东大会延期至2018年 10月 16日召开，股权登记日不变，审
议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年10月16日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年10月16日
至2018年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 9月21日刊登的公告（公告编号:临2018-049）。
四、 其他事项
1、会议登记时间变更为 2018年 9月 28日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
2、联系方式：
(1)联系地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份有限公司证券部
(2)联系电话：0580-8021228
(3)联系人：韩钧施季清
3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
公司对延期召开 2018年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
五、 上网公告附件
浙江金鹰股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-004广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监山本成良先生递交的辞职报告。山本成良先生因个人原因及健康原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，山本成良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞职后，山本成良先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对山本成良先生担任公司副总经理、财务总监期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
经公司总经理黄平先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审查通过，公司董事会同意聘任王英珍女士为公司财务总监。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。王英珍女士的任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（王英珍女士简历附后）。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2019年1月25日
附件：王英珍女士简历
王英珍女士，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任广州市诺宝涂料有限公司总经理助理，广州骏宝实业有限公司财务经理、财务总监，东莞科达机电有限公司财务经理。2009年 8月至今，历任广州市嘉诚国际物流股份有限公司审计部总监、财务部副总监。
王英珍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-015|
|中持水务股份有限公司|
|第一届监事会第十三次会议决议公告|

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|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年3月25日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2017年4月5日上午10时在公司四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事潘旻先生因工作原因无法及时赶到以通讯方式出席会议。会议由监事会主席郑淑文女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《公司 2016年度财务决算与 2017年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司2017年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上
交所的有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为保持公司 2017年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《公司2016年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2017]第 ZA10158号的《审计报告》，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 46,751,331.31元，母公司实现净利润 58,961,425.02元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积 5,896,142.50元，当年实现可分配利润53,065,282.52元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 102,438,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元（含税），共计派发现金股利 5,121,900.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。
因公司上市时间较短，需要大量资金投入生产经营及项目建设，因此将公司剩余未分配利润留存用于业务发展资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
监事会发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，亦不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会2017年4月5日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2016-052读者出版传媒股份有限公司
关于认购华龙证券股份有限公司增发股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）于2016年10月22日披露了《读者出版传媒股份有限公司关于认购华龙证券股份有限公司增发股份的公告》（临2016-047），公司决定以不超过2亿元自有资金参与认购华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）增发股份。
2016年11月8日，华龙证券在兰州市由甘肃省产权交易所主持举行了定向增发竞价会暨签约仪式，通过在筛选后的意向投资者中竞价的方式，最终确定华龙证券此次定向增发股份价格为2.61元/股。
公司与华龙证券正式签署了《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》（协议甲方为华龙证券，乙方为读者传媒），协议主要条款如下：
一、认购的新股数量及价格
读者传媒以自有合法资金按2.61元/股的价格，认购华龙证券本次定向发行股票7,660万股（若按华龙证券此次完成定向增发股份380,000万股计算，本次定向增发后，读者传媒预计股份占比为1.19%）；
认购股份的投资款共计人民币199,926,000元（大写：壹亿玖仟玖佰玖拾贰万陆仟元整）。
二、保证金条款
乙方已缴纳的保证金59,977,800元（大写：伍仟玖佰玖拾柒万柒仟捌佰元整）（不计利息）抵作认购款，保证金产生的银行利息归甲方所有；如双方约定的协议生效条件未成就，甲方应将保证金、认购款及各自产生的孽息（按同期银行存款利率计，计息期间为款项缴纳当日至款项实际返还日）一次性返还给乙方，甲方并不因此对乙方承担违约责任。
三、有关手续
为保证乙方的合法权益，本协议生效、乙方支付投资款后，甲方负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和甘肃省工商行政
管理部门申报，按政府及监管部门有关规定办理变更手续，并在中国证券登记结算有限责任公司为乙方办理股权登记。
四、锁定期安排
乙方自愿按照中国证监会关于证券公司股东持股锁定的相关要
求履行股份锁定义务。即：乙方作为甘肃省国资委控制的公司，本次定向发行完成后，乙方参与本次认购所获得的股份自持股之日起60
个月内不得转让。
五、协议生效的前提条件
本协议在以下条件全部满足后生效：
1、双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章；
2、甘肃省国资委对本次定向发行的结果无异议；
3、中国证监会甘肃监管局核准乙方的股东资格或对乙方股东资格无异议。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2016年 11月 10日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-047号安琪酵母股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第四次会议通知于 2016年 10月 8日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2016年 10月 18日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采用现场和传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事 11名，实际参会董事 11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决结果如下：
一、安琪酵母股份有限公司 2016年第三季度报告；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司搬迁扩建年产 2.5万吨酵母生产线项目的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-049号”公告。
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于控股子公司安琪酵母（德宏）有限公司扩建4000吨酵母生产线项
目的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-050号”公告。
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于修改《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则》有关条款的议案；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年 9月 30日发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证监会公告[2016]22号）规定，结合公司实际情况，拟对现行的《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：
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|条款|原条款内容|拟修改为|
|第五章第四十三条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表以下意见之一 ：同意 、 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-051号”公告。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-052号”公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2016年10月 19日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-012
株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第三届董事会第十九次会议关于短期理财的决议，现将公司理财产品投资的进展情况公告如下：
一、购买理财产品决策及进展情况
（一）公司履行的审批程序
公司于2017年6月26日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。同意公司运用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品。上述理财投资额度内，资金可以滚动使用。
（二）目前进展情况
2018年1月23日，公司对已到期的中国光大银行股份有限公司结构性存款3,000万元理财产品本息进行了收回，实现收益42.02万元。
二、公司累计理财的金额
自2017年6月26日至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金3.7亿元，共9笔。目前，该3.7亿元理财产品已全部到期收回，期末余额为零。
具体情况如下：
单位：万元
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|序号|产品名称|委托理财产品品种|产品类型|理财本金金额|资金来源|预期年化收益率(%)|预计收益|存续期|起始日期|终止日期|产品状态|实际收益|期末尚未到期理财本金|
|1|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固 定 持 有 期JG902期|结构性存款|保证收益型|6,000|自有|4.2|62.14|90|2017-9-12|2017-12-11|赎回|62.3||

中国建设银行
福建省分行“乾保本浮动保本浮
2017- 2018-1
2元”保本型人民收益型产动收益 5,000 自有 3.99 65.04 119 赎回 65.04 9-14 -11
币理财产品品 型产品
2017年第36期
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|3|中国建设银行湖南省分行乾元保本型理财产品2017年第110期（养颐四方）|保本浮动收益型产品|保本浮动收益型产品|3,000|自有|3.8|28.11|90|2017-9-15|2017-12-14|赎回|28.11|
|4|中国农业银行“汇利丰”2017年第4642期对公定制人民币结构性存款产品|结构性存款|保本浮动收益型|5,000|自有|4|49.32|90|2017-9-20|2017-12-19|赎回|49.32|
|5|中国民生银行股份有限公司与利率挂钩的结构性产品|结构性产品|保本浮动收益型产品|3,000|自有|4.25|31.79|91|2017-9-22|2017-12-22|赎回|32.3|
|6|中国光大银行股份有限公司结构性存款|结构性存款|保证收益型理财产品|3,000|自有|4.2|42.12|122|2017-9-22|2018-1-22|赎回|42.02|
|7|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|保证收益型|3,000|自有|4.2|30.72|89|2017-9-27|2017-12-27|赎回|31.15|
|8|中国银行人民币全球智选理财产品|保证收益型理财产品|汇率挂钩型产品|3,000|自有|3.80|28.73|92|2017-9-28|2017-12-29|赎回|28.73|
|9|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型产品|保本浮动收益型产品|6,000|自有|4.50|22.50|30|2017-12-11|2018-1-10|赎回|22.19|
|合计||||37,000|||360.47|||||361.16|

三、备查附件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、到期理财产品本息收回的回单；
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年一月二十四日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－038号
福建实达集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年6月25日（星期三）
2、召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长邹金仁先生
6、会议出席情况：
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|出席会议的股东和代理人人数|3人|
|所持有表决权的股份总数（股）|104,002,406|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.58%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|0|
|所持有表决权的股份数（股）|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0|

7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，现场出席2人，通过视频出席4人，董事长景百孚先生、董事李春雨先生、臧小涵女士因出差在外请假未出席会议；公司在任监事3人，现场出席1人，通过视频出席1人，监事李丽娜女士因出差在外请假未出席会议；公司董事会秘书现场出席会
议；公司副总裁王扬先生通过视频列席会议。
三、提案审议和表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案|104,002,406|100%|0|0|0|0|通过|

四、律师出具的意见
1、律师事务所名称：北京大成(福州)律师事务所
2、律师姓名：吴江成、黄发平
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决程序合法有效。
五、上网公告附件
1、北京大成(福州)律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
六、备查文件
1、公司2014年度第一次临时股东大会会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2015-017南通醋酸化工股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月14日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》，根据公司2015年半年度资本公积金转增股本方案：公司拟决定以 2015年 6月 30日公司股本总数 10,224万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。本次转增股本方案实施后，公司注册资本将增至20,448万元；公司股份总数将增至20,448万股，特对公司章程部分条款修订如下：
原“第七条公司注册资本为人民币10,224万元。”
现修改为“第七条公司注册资本为人民币20,448万元。”
原“第二十条公司股份总数为10，224万股，每股面值1元，均为普通股。”现修改为“第二十条公司股份总数为20，448万股，每股面值1元，均为普通股。”
同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。
上述事项尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2015年8月14日
北京德恒律师事务所
关于太平洋证券股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于太平洋证券股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000809-21号致：太平洋证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《太平洋证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《太平洋证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于2016年6月17日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊载了《太平洋证券股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、网络投票操作流程等。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2016年6月28日。
3．本次股东大会的现场会议于2016年7月5日（星期二）14:30在云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路 10号）召开。
4．本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2016年7月5日（星期二）14:30，本次股东大会现场会议在云南省昆明市湖景酒店举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
本所律师认为，公司发出本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、方
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见式以及本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表共计 215人，代表股份 1,092,204,879股，占公司股份总数的24.03%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
经审核，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会：
（1）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（2）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（3）逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；
（4）审议通过《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》。
以上议案均为非累积投票议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（本页以下无正文）
国浩律师（杭州）事务所
关于
宁波热电股份有限公司
调整发行股份购买资产所涉发行价格及发
行数量
之
专项法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼邮编：310008
GrandallBuilding,No.2＆No.15, BlockB, BaitaPark, OldFuxingRoad, Hangzhou, Zhejiang310008,China
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二〇一九年六月
国浩律师（杭州）事务所
关于宁波热电股份有限公司
调整发行股份购买资产所涉发行价格及发行数量
之专项法律意见书
致：宁波热电股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所接受宁波热电的委托，担任宁波热电本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之事宜分别于2018年11月30日、2019年3月4日、2019年4月3日、2019年 5月 24日出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《国浩律师（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《国浩律师（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《国浩律师（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之法律意见书》。
本所律师现就本次交易涉及的发行价格及发行数量调整出具本法律意见书。
除非上下文另有说明，《法律意见书》释义适用于本法律意见书，本所在《法律意见书》中所作出的声明同时适用于本法律意见书。
本所律师现根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、本次交易概述
本次交易为宁波热电向交易对方开投集团、能源集团以发行股份的方式购买开投集团持有的溪口水电51.49%股权和能源集团持有的明州热电100%股权、科丰热电98.93%股权、宁波热力100%股权、宁电海运100%股权、久丰热电40%股权。
本次交易完成后，宁波热电将持有溪口水电51.49%股权、明州热电100%股权、科丰热电98.93%股权、宁波热力100%股权、宁电海运100%股权、久丰热电40%股权。开投集团仍为发行人控股股东。
本次交易宁波热电将向开投集团发行56,175,361股股份，向能源集团发行277,033,271股股份，具体股份发行数量如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|标的资产||标的资产作价||交易对方取得股份数量|
|||||（元）||（股）|
|1|开投集团|溪口水电51.49%股权|192,119,737.20||56,175,361||
|-||小计|192,119,737.20||56,175,361||
|2|能源集团|明州热电100%股权|298,353,172.44||87,237,769||
|3||宁波热力100%股权|139,388,636.76||40,756,911||
|4||科丰热电98.93%股权|179,528,305.02||52,493,656||
|5||久丰热电40%股权|222,021,611.57||64,918,599||
|6||宁电海运100%股权|108,162,062.11||31,626,333||
|-||小计|947,453,787.90||277,033,271||
|合计|||1,139,573,525.10||333,208,632||

二、公司2018年度分红实施情况
根据宁波热电 2018年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案》，公司以 2018年 12月 31日总股本 74,693万股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利0.66元（含税），共派发现金股利 49,297,380.00元。
根据宁波热电于 2019年 6月 17日发布的《2018年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2019年 6月 21日，除权除息日为 2019年 6月 24日，本次权益分派已实施完毕。
三、本次交易发行价格及发行数量的调整情况
根据本次重组方案及《重组协议》约定，本次重组的定价基准日为公司审议本次重组事项的首次董事会决议公告日（2018年10月27日），本次发行股份购买资产的发行价格以本次交易发行股份定价基准日前 120个交易日公司股票交易均价为市场参考价，2017年末，宁波热电归属于母公司普通股股东的每股净资产值为3.36元/股，经交易双方协商一致确定发行价格为3.42元/股。因公司已实施完成 2018年度利润分配，发行价格进行相应调整，具体如下：
发行价格的调整方式：P= ( P - D ) / (1+N )
1 0
其中，P为调整后的发行价格，P为调整前的发行价格，D为每股派发的 1 0
现金股利，N为每股送红股或转增股本数。根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为3.354元/股。具体计算情况如下：
3.354元/股=（原始发行价格3.42元/股-每股派息0.066元）/（1+0）
上述发行股份的每股价格调整为人民币3.354元/股后，本次重组的发行数量进行相应调整，具体如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||交易对|标的资产||标的资产作||调整前交易对方取得||调整后交易对方取得|
||号||方|||价（万元）||股份数量（万股）||股份数量（万股）|
|1||开投集团||溪口水电51.49%股权|19,211.97||5,617.5361||5,728.0780||
|2||能源集团||明州热电100%股权|29,835.32||27,703.3271||28,248.4731||
|3||||宁波热力100%股权|13,938.86||||||
|4||||科丰热电98.93%股权|17,952.83||||||
|5||||久丰热电40%股权|22,202.16||||||
|6||||宁电海运100%股权|10,816.21||||||
|合计|||||113,957.35||33,320.8632||33,976.5511||

本次发行股份数量由 33,320.8632万股调整为33,976.5511万股。
综上，本所律师认为，宁波热电因实施 2018年度权益分派而相应调整本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量，符合本次交易方案和《重组协议》的约定，不存在违反《重组管理办法》等法律法规的情形，不存在损害上市公司
及其股东合法权益的情形。
——本法律意见书正文结束—
国浩律师（杭州）事务所宁波热电分红调整发行价格及数量之法律意见书
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-047关于力帆实业（集团）股份有限公司
为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司
●反担保范围：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司为重庆力帆实业（集团）进出口有限公司代为清偿的全部债务以及为实现债权而支付的费用●对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
一、反担保情况概述
重庆力帆实业（集团）进出口有限公司（以下简称“力帆进出口”）是本公司的全资子公司，重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司（以下简称“西部物流园”）为力帆进出口 6,500万美元银行授信提供连带责任保证担保，保证范围为力帆进出口就平行进口车进口开证向银行在授信范围内举借的全部债务。为此，本公司向西部物流园提供反担保。
公司第四届董事会第八次会议于 2018年 4月 20日审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司提供反担保的议案》，同意前述反担保事项。根据《力帆实业（集团）股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
独立董事意见：公司拟就重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司提供反担保，是公司实际经营需要，风险可控，不存在损害中小股东合法权益的行为。公司在实施上述反担保时均已严格按照相关法律规定，执行相关决策程序，我们同意将本次反担保事项提交公司股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司
2、注册资本：300,000万元
3、法定代表人：谷永红
4、成立日期：2007年11月22日
5、注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路199号
6、经营范围：物流园开发及基础设施建设、物流园土地储备及整治、筹备物流园建设资金、物流园国有资产的经营管理及招商；房地产开发（凭资质证执业）。
本集团主要业务板块为基础设施建设、物流园发展建设资金筹备、市政服务、物业服务、仓储服务。
7、主要财务指标：截至 2016年 12月 31日，重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司的总资产为 4,331,706万元，净资产为 1,814,887万元，净利润为78,316.8万元（以上数据已经审计）
三、反担保协议的主要内容
1、协议双方
担保人：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司
反担保人：力帆实业（集团）股份有限公司
2、反担保范围
西部物流园为力帆进出口代为清偿的全部债务（包括但不限于：全部借款本金、自代偿之日起的利息（利率按贷款人发放该笔贷款时确定的逾期利率计算）、西部物流园为实现债权而支付的费用，包括但不限于：诉讼费、仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、保管费、公证费、见证费、保险费、处置费和税、过户费、律师代理费、差旅费和其他费用）、违约金、赔偿金、超期担保费等。
3、反担保期间
西部物流园每笔代偿义务发生之日起两年，同一笔债务分期代偿的，自最后一
次代偿之日起算；但西部物流园为力帆进出口担保的期间延长的，反担保期间相应延长相同时间。
4、反担保方式
本公司在本合同约定的反担保范围内向西部物流园提供不可撤销连带责任保证，本合同项下若存在多个反担保人，各反担保人共同对西部物流园承担连带责任保证，西部物流园有权向任何一个反担保人进行全额追偿。反担保为不可撤销之担保。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 12月 31日，公司提供对外担保余额约为人民币 21.48亿元，对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币60.56亿元，占本公司最近一期经审计净资产的112.54%。
截至本公告出具日，本公司无逾期担保事项。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年4月21日
报备文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议
（二）力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014- 012
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第三十一次会议于 2014年 2月 26日以通讯方式召开，会议通知已于 2014年 2月 14日以书面形式发出。公司董事共 9人，参会董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：一、逐项审议通过了关于2014年度公司担保计划的预案
（一）审议通过了公司与全资子公司之间提供担保的预案
同意9票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过了公司向控股股东及其关联方提供担保的预案
鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司及其关联方新疆美克化工股份有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
同意6票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司2014年度担保计划的公告》。
二、审议通过了关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的预案
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于2014年度开展远期结售汇等业务的公告》。
三、审议通过了关于2014年度公司购买银行短期理财产品的预案
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司2014年度委托理财计划公告》。
以上三项预案均需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，其中一、（二）《公司向控股股东及其关联方提供担保的预案》需在关联股东回避表决的情况下审议。
四、逐项审议通过了关于建立完善公司相关内部管理制度的议案
为了进一步提升公司经营管理和规范运作水平，公司根据国家以及监管机构最新发布的法律、法规、规范性文件以及部门规章，对公司的内部管理制度进行了系统梳理，建立完善了相关内部管理制度。
（一）审议通过了《美克国际家具股份有限公司董事会审计委员会工作规程》同意9票、反对0票、弃权0票
(二)审议通过了《美克国际家具股份有限公司重大信息内部报告制度》
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于建立完善公司相关内部管理制度的公告》，制度内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于 2014年 3月 18日召开 2014年第二次临时股东大会，审议以上第一至第三项议案。
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-006乐山电力股份有限公司
第八届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第五次临时会议，于 2014年 1月 23日以通讯方式召开，公司 5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司乐山沫凤能源有限责任公司54.23%股权的议案》；
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于协议收购四川恒泽动力有限公司所属变电站及输电线路资产的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
二 0一四年一月二十四日
上海联明机械股份有限公司监事会
关于股权激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次限制性股票激励计划首次授予日的激励对象名单进行了审慎核查，认为：
董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及限制性股票激励计划中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
除激励对象朱勇强因个人原因自愿放弃认购本次公司授予的限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中的激励对象相符。列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上海联明机械股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事：张金国、余国香、季月华
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-56
厦门国贸集团股份有限公司受让进展提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）于 2014年 10月 31日至 2014年 11月 27日，在厦门产权交易中心公开挂牌转让其持有的厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“美岁商业”）100%股权。现经厦门产权交易中心确认，将由公司依法以挂牌底价受让该标的股权。
本次参与竞拍事项，已经公司第七届董事会二〇一四年第十二次会议审议通过（详见公司2014-55号公告）。公司将根据有关规定，及时对此次交易的后续进展进行信息披露。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2018-095长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2018年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,000万元-16,000万元,同比增加123%—155%。
扣除非经常性损益事项后，公司预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为12,000万元-13,000万元,同比增加454%-500%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,000万元-16,000万元，与上年同期相比增加 7,725万元-9,725万元，同比增加123%-155%。
2、预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,000万元-13,000万元，与上年同期相比增加了9,835万元-10,835万元,同比增加454%-500%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,275.00万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,165.42万元。
（二）每股收益：0.0415元。
三、本期业绩预增的主要原因
长江精工钢结构（集团）股份有限公司1、公司的业务承接持续向好，2017年全年业务承接额102.43亿元，较 2016年全年增长46.25%，2018年前三季度业务累计承接额94.40亿元，已接近 2017年全年业务承接额。
2、公司绿色集成业务落地，技术加盟模式发展迅速，报告期确认收入 5,500万元左右，对公司盈利产生积极影响。
3、报告期，公司不断提高订单质量、加强项目运作水平，并积极采取合理控制开闭口合同的比例、集中采购原材料等手段降低钢价波动对公司的影响，从而提高了公司毛利水平。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2018年10月24日
湖北泰晶电子科技股份有限公司
独立董事关于公司为“泰晶转债”追加反担保情况的
专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，作为湖北泰晶电子科技股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司为“泰晶转债”追加反担保情况进行认真核查，发表专项说明及独立意见如下：一、公司本次担保情况
2017年 4月，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）因拟公开发行面值 2.15亿的可转换公司债券，已由随州市城市投资集团有限公司（以下简称“城投公司”）提供担保，同时泰晶科技以其持有的随州泰华电子科技有限公司（简称“泰华电子”）70%的股权向城投公司提供反担保，双方签订了担保与反担保合同。
根据反担保合同及泰晶科技承诺事项的约定，泰晶科技已于2018年 5月完成了将其持有的泰华电子70%股权抵押反担保手续。
现因国家稳定金融，防止系统性金融风险的发生等相关政策逐步实施，城投公司监管环境从严，经城投公司、泰晶科技双方商榷，为保证反担保的有效性和覆盖程度，泰晶科技拟以全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司（以下简称“晶体科技”）净值 1.85亿元的设备作为追加抵押反担保。公司已于 2018年 6月 29日完成本次相关抵押反担保手续。
了《泰晶科技控股股东关于泰晶科技公开发行可转换公司债券之保证声明》（详见 2017年 4月 28日在指定信息披露媒体的公告《关于公司实际控制人为本次发行 A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易公告》），为城投公司出具不可撤销之反担保，承诺就城投公司为泰晶科技发行可转换公司债券所作担保提供全额不可撤销的反担保。即若因泰晶科技到期未能兑付所发行可转换公司债券所产生全部债务，导致城投公司承担担保责任而代泰晶科技清偿债务的，则由泰晶科技控股股东喻信东、王丹和喻信辉就因此而导致城投公司承担的全部费用及责任全额予以补偿。本公司控股股东上述反担保声明继续有效，并将严格执行。
二、独立董事独立意见
公司能够严格执行国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定，严格控制对外担保风险，并履行必要的审批程序。公司本次追加晶体科技的机器设备作为“泰晶转债”抵押反担保，是以自有子公司资产为自身提供反担保，符合公司自身的发展融资需求，目的在保证可转换公司债券的兑付，符合相关法律、法规及公司制度的规定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事《关于公司为“泰晶转债”追加反担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
（刘炜） （易铭） （田韶鹏） 2018年 7月 5日