Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-046
骅威文化股份有限公司
关于重大资产重组进展暨提请召开股东大会
审议延期复牌事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买东阳曼荼罗影视文化有限公司90%股权的重大事项，公司股票于 2018年 6月 5日开市起停牌。2018年 6月 13日，公司初步确认该重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司股票于 2018年 7月 5日开市起继续停牌，同时发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2018年8月2日,公司召开第四届董事会第十次（临时）会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意公司股票自 2018年 8月 6日开市起继续停牌。同时公司于 2018年 8月 4日披露了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每 5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
公司原预计在累计停牌不超过 3个月的时间内，即在 2018年 9月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组事项尽调工作正在积极推进中，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，本次交易事项仍均具有一定的不确定性，公司无法案原计划于 2018年 9月 6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告
书）。公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议审议《关于筹划重大资产重
组公司股票继续停牌的议案》，公司股票拟继续停牌并将上述议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018年 9月 6日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年6月5日）起不超过4个月。
根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1、标的资产名称：东阳曼荼罗影视文化有限公司（以下简称“东阳曼荼罗”）2、统一社会信用代码：91330783MA28E1218C
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼
5、法定代表人：张悦
6、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行；微电影、网络剧创作、制作、发行；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划和影视版权交易；影视文化信息咨询；影视衍生产品开发、设计、推广、实体和网上交易；影视类网络数字技术服务；组织策划综艺文化活动；艺人经纪；影视后期制作；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。
7、注册资本：5555.5555万元人民币
8、股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例%|
|1|张悦|2,150|38.7|
|2|向莉|1,400|25.2|
|3|刘巧|900|16.2|
|4|浙江梦幻星生园影视文化有限公司（公司全资子公司）|555.5555|10|
|5|长兴曼荼罗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|250|4.5|
|6|程阳|150|2.7|
|7|唐锐|150|2.7|
|合计||5,555.5555|100|

9、交易对方的情况
本次交易的交易对方为刘巧、程阳、张悦、向莉、唐锐、长兴曼荼罗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。本次标的资产东东阳曼荼罗副董事长为公司董事、副总经理王力先生，本次交易构成关联交易。
10、本次交易方案
本次交易已构成重大资产重组。公司正与交易对方就交易对价正在进一步磋商，关于未来承诺实现的业绩情况正在进一步就其项目规划和测算进行评估和沟通。具体方案待公司委托的中介机构完成对东阳曼荼罗的尽调工作后由交易各方协商确定。
本次交易不会导致控制权发生变化，涉及发行股份和募集配套资金，具体方案和金额正在由本次重组聘请的财务顾问进行分析和测算。
二、停牌期间重组工作进展情况
停牌期间，公司初步确定了独立财务顾问申港证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（广州）事务所、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司，各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计及评估等工作。公司及相关各方正在积极推进重大资产重组工作，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准。
三、公司延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作事项正在积极推进中，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，公司无法按照原计划披露重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，公司股票拟继续停牌并将上述议案提交公司股东大会审议。
经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018年
9月6日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年6月5日）起不超过4个月。
四、承诺事项
公司将于2018年9月5日召开公司2018年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 9月 6日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。预计最晚将于2018年10月8日前披露重大资产重组方案（或报告书），并在经深圳证券交易所事后审核后复牌。如公司仍未能披露重大资产重组方案（或报告书）的，若公司决定终止重组，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。若公司未召开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深圳证券交易所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于 2018年 9月 6日（星期四）开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、风险提示
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-076泛海控股股份有限公司
关于印度尼西亚附属公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 8日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码00715，以下简称“中泛控股”）召开董事会会议，审议中泛控股所属印度尼西亚（以下简称“印尼”）棉兰电厂项目涉及的民事诉讼相关事项。现将有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人情况
1.原告：PT. Karya PrajonaNelayan（以下简称“KPN”）
2.被告：PT. MabarElektrindo（以下简称“PTMabar”）
2015年8月20日，公司境外附属公司中泛控股之全资附属公司中泛电力投资第一有限公司订立收购协议，收购了PTMabar的60%股权（具体内容详见公司披露于2015年8月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），该收购事项已于2015年12月28日完成。通过该收购，中泛控股间接获得了PT Mabar拥有的印尼棉兰电厂项目建设权及所有权。
（二）诉讼及判决情况
2016年3月8日，第三方公司KPN就PTMabar侵占土地事项向印尼苏北省刑事警察厅（以下简称“苏北省警察厅”）请求刑事调查。该案件由苏北省警察厅聆讯。苏北省警察厅经过深入调查、实地勘界以及与省土地部门部长及其他有关政府部门召开会议后，于2016年7月26日裁定，对PTMabar的调查因证据不足而终止。
在苏北省警察厅做出上述裁决后，KPN于2016年8月5日向印尼巴干区域法院（以下简称“区域法院”）提出针对PTMabar的民事诉讼，辩称其拥有PTMabar所属面积为119.89公顷的棉兰电厂项目土地中104公顷土地（以下简称“争议土地”）的合法权利。该诉讼在区域法院由三名法官进行聆讯。尽管苏北省警察厅裁定因证据不足而终止上述刑事调查，且PTMabar提供了其获得土地征收证明、与当地政府及原土地所在村、居民提供的土地流转证明、无争议证明、签署收购土地协议契据、支付有关收购对价及其他政府税项的充分证明文件，但区域法院三名法官中的两名法官于2017年3月16日仅根据KPN提供的两份土地征收证明（并无其他支持文件）即裁定KPN为争议土地的合法权利拥有人并颁令拆除争议土地上的任何建筑物。
2017年3月27日，PTMabar向印尼苏北省高等法院（以下简称“高等法院”）提出上诉。目前，PTMabar正在就上诉寻求法律意见，并将于上诉中积极抗辩以保障其利益。截至本公告披露日，该上诉处于法官团组建阶段，上述区域法院的颁令暂未执行，需视上诉结果而定。
PTMabar及印尼律师表示，按照印尼一般司法惯例，区域法院将于口
头判决后发出正式书面判决，但截至本公告披露日，区域法院尚未向与讼双方发出有关正式书面判决。
（三）其他
PTMabar向印尼国家土地部门提出的印尼棉兰电厂项目土地所有权申请因上述刑事调查而延误，但PTMabar已于2016年11月7日成功获取印尼国家土地部门部长批准的所有权申请相关法令。根据PTMabar印尼律师的意见，余下所有权的登记及发出证书仅为行政程序，完成与否将取决于诉讼的最终结果。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司存在的小额诉讼、仲裁事项主要系小额合同纠纷、车险纠纷、劳动纠纷等，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司的可能影响
鉴于印尼诉讼程序及司法环境较为复杂，目前公司无法对本次上诉结果作出确切的预测。假设高等法院的判决与区域法院相同，PTMabar可继续向最高法院上诉，其裁定应予执行，但败诉方依然有权提出司法复核。
中泛控股将与其法律顾问、核数师及财务顾问就本次诉讼可能对中泛控股财务状况及业务营运造成的影响进行讨论。由于上诉的最终结果尚未确定，因此目前无法估计本次诉讼对中泛控股的最终影响。
中泛控股将在上诉中积极抗辩，同时持续寻求专业顾问意见以制定方案，尽量降低诉讼的可能影响。若上诉结果确定并出现任何影响，中泛控股将采取必要行动以保障中泛控股及其股东之整体最佳利益。
中泛控股控股股东将视具体情况为其提供财务及策略支持。
四、其他
关于本次诉讼的具体情况，详见中泛控股发布于2017年6月9日中泛控股网站及香港联合交易所网站的相关公告。
公司将密切关注本次诉讼进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
苏北省警察厅 2016年 7月 26日签发的裁定书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月十日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-110
深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月26日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年12月25日-2018年12月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月26日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 12月 25日下午15:00至2018年12月26日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道华发北路 1号凯雷斯顿酒店四楼多功能会议厅。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为 87,217,391股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共7名，代表股份53,546,291股，占公司股份总数的61.3941％。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名，代表股份 53,545,391股，占公司股份总数的61.3930％；通过网络投票的股东共 1名，代表股份900股，占公司股份总数的0.0010％；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共2名，代表股1,000股，占公司股份总数的0.0011％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议《关于<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 53,546,291股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议《关于<公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 53,546,291股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 53,546,291股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2016-53
常熟市天银机电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议的召开情况
1、召开时间：现场会议于2016年7月5日（周二）下午13:00召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年7月5日（周二）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月4日（周一）下午15:00至2016年7月5日（周二）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长赵晓东先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2016年6月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-51），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共4人，持有公司有表决权股份数163,031,841股，占公司股份总数的49.6245%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，持有公司有表决权股份数163,031,841股，占公司股份总数的49.6245%；参加网络投票的股东0人，持有公司有表决权股份数0股，占上市公司总股份的0.0000％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份数为100股，占公司股份总数的0.00003％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
本次会议一致同意通过该项议案，并授权公司董事会负责全权办理相关工商变更登记手续。
本次公司章程修正情况详见公司于2016年6月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
同意163,031,841股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、曾波
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及天银机电《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议之法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-029
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司宏辉房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“宏辉房地产”）拟接受中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）提供不超过3亿元的融资（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过12个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建宏辉房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2006年03月13日；
（三）注册资本：人民币79,600万元；
（四）注册地点：闽侯县南屿镇元峰村大浦里1号；
（五）主营业务：房地产业开发、对房地产业的投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（六）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权。
（七）最近一年经审计及一期财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|624,538.72|703,852.80|
|负债总额|528,300.79|617,976.20|
|净资产|96,237.92|85,876.60|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|98,039.13|12,459.42|
|净利润|12,873.93|-869.25|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0040号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
宏辉房地产项目用地基本情况如下：
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|项目名称|宗地编号|土地面积（平方米）|项目地址|容积率|建筑密度|绿地率|使用年限|
|福州阳光城翡丽湾|宗地2006挂4号|199,387|闽候南屿镇|1.6|26%|30%|70年|
|福州阳光城翡丽湾|宗地2006挂7号|109,992|闽候南屿镇|1.6|26%|30%|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司宏辉房地产拟接受金谷信托提供的不超过3亿元的融资，期限不超过12个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强宏辉房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且宏辉房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十一次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 763.51亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2500万元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年一月二十六日
浙江世纪华通集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购 Huacong International HoldingLimited的100%股权、Jingyao InternationalLimited的100%股权和Huayu International Holding Limited的100%股权（前述三家公司均为开曼公司，合计持有DianDian InteractiveHolding（一家开曼公司）60%的股权）、DianDian Interactive Holding其余40%股权以及点点互动（北京）科技有限公司100%的股权。同时，本公司拟向王佶、邵恒、王娟珍、蔡明雨、徐阿毅、绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过415,000万元（以下合称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等本次交易相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
（一）关于本次交易审计、评估事项的意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司及公司本次交易对方、目标公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则；
2、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；
3、公司本次拟购买资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
（二）关于本次重大资产重组相关事项的独立意见
1、公司符合实施重大资产重组、向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项法定条件；
2、根据法律法规的有关规定，本次交易构成关联交易，本公司独立董事已就本次交易涉及的关联事项进行了事前认可，公司全体董事在审议相关关联事项时亦履行回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定；
3、本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，标的资产的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照相关法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益；
4、本次交易完成后，公司实际控制人未发生变动，因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市；
5、本次重大资产重组相关事项已经公司第三届第十四次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；董事会在审议本次重大资产重组的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避表决。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效；
6、公司本次与交易对方签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可行性和可操作性；
7、《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重大资产重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益；
8、本次重大资产重组有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规
范性文件的要求，公司已就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析。鉴于目标公司具有良好的盈利能力，本次交易完成后，目标公司将成为本公司全资子公司，对公司的净利润以及每股收益产生较大提升，公司的盈利能力及抗风险能力将得到提升，因此，公司的基本每股收益或稀释每股收益不存在低于上年度的情况，本次交易不会导致本公司即期回报被摊薄。
10、本次重大资产重组在实施前尚需获得公司股东大会批准、有关境外投资的备案文件及中国证券监督管理委员会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
梁飞媛
陈卫东
张杰军
2016年9月日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-27
七喜控股股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司全资子公司广州赛通移动科技有限公司因经营业务
发展需要，于近日办理了主营项目类别及经营范围的工商变更登记。日前，已经完成工商变更手续，并收到由广州市工商行政管理局黄埔分局换发的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
营业执照变更前：
主营项目类别：研究和试验发展
经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；软件批发；电子元器件批发；电子产品批发。
营业执照变更后：
主营项目类别：软件和信息技术服务业
经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；软件批发；电子元器件批发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
除上述经营范围发生变更之外，其他事项未发生变更。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-110
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议审议通过了《召开 2016年第一次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年1月6日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年1月5日－6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月5日下午15:00至2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2015年12月30日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止 2015年 12月 30日下午 3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-110
该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案》
以上议案内容详见 2015年 12月 22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以1月5日前公司收到为准。
2、登记时间：2015年12月31日—1月5日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-110
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362445
2、投票简称：中南投票
3、投票时间：2016年1月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“中南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|1|《关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案》|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-110
|||
|-|-|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 5日15:00至2016年1月6日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-002
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|686,119,251.59||758,632,282.65||-9.56||
|营业利润|107,829,635.79||91,941,162.93||17.28||
|利润总额|110,098,686.13||96,377,125.15||14.24||
|归属于上市公司股东的净利润|93,317,460.67||83,260,943.50||12.08||
|基本每股收益（元）|0.42||0.37||13.51||
|加权平均净资产收益率%|6.65||6.18||0.47||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,651,565,259.36||1,578,593,108.70||4.62||
|归属于上市公司股东的所有者|1,427,900,540.83||1,379,283,080.16||3.52||
|权益|||||||
|股本|223,500,000.00||223,500,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净|6.39||6.17||3.57||
|资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业收入68,611.93万元，较上年同期减少9.56%；营业利润10,782.96万元，较上年同期增长17.28%；利润总额11,009.87万元，较上年同
期增长14.24%；实现归属于上市公司股东净利润为9,331.75万元，比去年同期增
长12.08%。
缔造世界一流焊接专家
上述指标变动的主要原因为：
2013年度，面对国内焊割设备下游行业需求放缓的局面，公司积极拓展海外市场，海外销售增长15.38%。同时，公司继续强化各级管理者的责任意识，通过预算管理、成本费用管控、优化内部流程等措施，提高内部运营效率，管理费用和销售费用较上年度下降。
2、报告期内基本每股收益为0.42元，较上年同期上升13.51%，变动的主要原因为本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、截至目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-126号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司
增资 12000万元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年10月25日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资 12000万元的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、增资事项概述：
（一）本次增资的基本情况
山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西鸿翔”）是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为促进山西鸿翔业务发展，提升山西鸿翔盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币12,000万元对山西鸿翔进行增资。本次增资完成后，山西鸿翔的注册资本由1,800万元增至13,800万元。
（二）是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况
1、名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司
2、住所：太原市迎泽区郝庄正街15号B座7层713-715房间
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：阮鸿献
5、注册资本：1800万元人民币
6、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、消杀产品、一次性使用医疗用品和卫生用品、五金交电、金属材料（不含贵稀金属）、建筑材料、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、通讯产品及配件、日用杂品、家具、办公用品、化妆品、工艺美术品、不锈钢制品、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、酒、果品、花卉、医疗器械、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品的销售；验光配镜；普通货物道路运输；广告业务；电脑平面设计；组织会务；展览展示；企业形象策划；企业营销策划；企业管理咨询；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
7、与公司的关系：公司之全资子公司
8、增资方式：公司以自有资金人民币12,000万元对山西鸿翔进行增资
9、增资前后股权结构：增资前后山西鸿翔股权结构无变化，公司出资比例均为100%10、主要财务指标：
单位：元
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|项目|2015年度（经审计）|2016年9月30日（未经审计）||
|营业收入|108,619,975.63|223,110,272.20||
|净利润|-1,165,744.91|592,153.47||
|总资产|271,091,241.68||347,137,156.39|
|负债|270,946,850.48||346,400,611.72|
|净资产|144,391.20||736,544.67|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年10月25日
广东威华股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（高振忠）
各位股东：
作为广东威华股份有限公司（下称简称“公司”）2015年度原任独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定，本人在 2015年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会会议的情况
2015年度，在本人任职期内，公司共召开了 6次董事会会议和 1次股东大会，本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|投反对票次数|是否连续三次未亲自出席会议|
|10次|10次|10次|0次|0次|0次|否|
|在本人任职期内本年度召开股东大会次数|||应出席次数||亲自出席次数||
|1次|||1次||1次||

报告期内，本人能按时出席公司董事会会议，没有缺席或连续三次未亲自出席董事会会议的情况。本人勤勉履行独立董事职责，每次召开董事会会议前，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工作。会议上，认真审议会议的各项议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对提交董事会的全部议案进行了认真
审议，这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本
人都投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2015年 1月 11日，本人就《公司关于调整本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金用途的议案》进行了事前认真审阅，发表了事前认可意见，并提交公司第五届董事会第七次（临时）会议审议。2015年 1月 12日，公司召开第五届第七次（临时）会议审议该项议案时，本人发表了独立意见。
2、2015年2月15日，本人就《关于公司修改或终止本次重大资产重组方案的议案》进行了事前认真审阅，发表了事前认可意见，并提交公司第五届董事会第八次（临时）会议审议。2015年2月16日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止本次重大资产重组方案的议案》，本人发表了独立意见。
3、2015年4月21日，本人就《关于公司2015年度日常经营关联交易预计的议案》进行了事前认真审阅，发表了事前认可意见，并提交公司第五届董事会第九次会议审议。2015年4月22日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议该项议案时，本人发表了独立意见。
4、2015年 6月 13日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议《关于新增公司为控股子公司提供担保的议案》时，本人发表了独立意见。
5、2015年 7月 13日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议，就免去梁斌先生总经理职务、选举梁斌先生为董事长事项及审议《关于新聘公司总经理的议案》时，本人发表了独立意见。
6、2015年 8月 26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议《关于新增公司为控股子公司提供担保的议案》时，本人发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2015年度，在本人任职期内，作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员，履职情况如下：
1、董事会战略委员会
2015年度，本人任职期间，董事会战略委员会召开了三次会议。
（1）2015年 1月 12日，拟定了《公司 2015年度经营目标及经营思路》。
（2）2015年 2月 16日，审议了《关于修改/终止本次重大资产重组方案》。
（3）2015年 12月 15日，审议了《拟向广西丰林木业集团股份有限公司转让控股子公司-清远威利邦和封开威利邦股权并签署<合作框架协议>的方案》。
在日常工作中，本人也密切关注中纤板市场变化对公司的影响，并及时提请公司经营管理层关注新的政策动向。
2、董事会薪酬与考核委员会
2015年度，本人任职期间，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。
2015年 12月 31日，结合公司实际生产经营管理情况以及资金运营状况对公司董事、监事及高管人员 2015年度开展的工作情况进行了总结和考评，并制订了公司董事、监事和高管人员 2015年度的年终奖励方案。
四、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人利用参加董事会会议的机会以及其他适当的时间，对公司多次进行现场了解和考察，不定期通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持密切联系和沟通，及时了解公司生产经营情况、内部控制制度完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等信息，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的运营动态，起到了有效的监督作用。在此基础上，本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥更大的作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、严格监督公司信息披露工作
2015年度，本人积极协助和督促公司严格按照《证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求建立并完善公司信息披露管理制度；并对公司的信息披露工作进行监督，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、2014年度报告编制工作中的履职情况
在公司 2014年度报告的编制和披露过程中，本人认真听取了公司经营管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，参加了与年审注册会计师审计后的沟通会，积极了解和掌握 2014年度财务审计计划和审计工作进展情况，通过到公司实地考察和查阅相关资料，就审计过程中发现的问题与年审会计师进行有效沟通，确保了审计报告全面反映公司的真实情况。
3、对公司治理结构的审核
2015年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易以及信息披露等情况，本人积极提出意见、建议，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进作用。
六、其他工作
2015年度，在本人任职期内未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。
本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。
广东威华股份有限公司原任独立董事：高振忠二○一六年二月二十六日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015058山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于控股股东提名增补公司董事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于 2015年 9月 15日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》的议案，具体情况如下：
由于公司董事郭书鹏先生因个人原因辞职，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司推荐，提名祝文博女士为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满。
公司董事会及独立董事已对祝文博女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》的议案提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年 9月 15日
附件：
祝文博简历：女，中国籍，无境外永久居留权，1981年 2月出生，中共党员，研究生学历。2006年 4月进入章丘市经济和信息化局工作，历任能源指导中心副主任、主任。现任章丘市人民政府节约能源办公室副主任、节能监察大队队长。
祝文博女士未持有山东章鼓的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。