Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-027广东东方锆业科技股份有限公司
关于对公司股票增值权激励计划第三个行权期未达
到行权条件予以取消的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第三个行权期未达到行权条件予以取消的议案》，鉴于公司股票增值权激励计划第三个行权期未能达到业绩考核目标，故公司决定将激励对象第三个行权期所获授的可行权数量594万份由公司取消。
2、公司股票增值权激励计划第三个行权期的取消不会影响公司股票增值权激励计划其他行权期的实施。
一、股权激励计划实施情况
1、2012年10月15日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划(草案)》。
订稿）》及其摘要，并于2012年11月21日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
3、2012年12月19日，根据公司2012年第二次临时股东大会授权，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股票增值权激励计划首次授予的议案》，本次会议确定了公司股权激励计划首次授予的激励对象、股票数量、授予价格及授予日。
4、2014年4月23日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以取消的议案》，会议决定第一个行权期予以取消。
5、2015年4月27日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对公司股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以取消的议案》，会议决定第二个行权期予以取消。
二、股票增值权激励计划第三个行权期失效
（一）股票增值权的行权条件
激励对象行使已获授的股票增值权除满足上述条件外，必须同时满足如下条件：
1、根据公司《股票增值权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
|||||
|-|-|-|-|
||||可行权数量占获授|
|行权期||行权时间||
||||股票增值权数量比例|
||自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止；|||
||自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止；|||
||自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止；|||
||自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止。|||

激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票增值权由公司取消。
3、行权条件：本计划在2013-2016年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：
|||
|-|-|
|行权期|绩效考核目标|

以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）
第一个行权期
为基数，2013年净利润增长35%以上
以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）
第二个行权期
为基数，2014年净利润增长85%以上
以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）
第三个行权期
为基数，2015年净利润增长150%以上
以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）
第四个行权期
为基数，2016年净利润增长240%以上
注：净利润是指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润。若公司发生发行股份购买资产等重大资产购买行为，则资产注入当年及后续考核年度以扣除该部分资产产生的净利润为计算依据。
由本次激励产生的股票增值权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司取消。
（二）股票增值权激励计划第三个行权期取消
根据《公司股票增值权激励计划》，第三个行权期考核目标为“以2012年净利润或2011年净利润（孰高者）为基数，2015年净利润增长150%以上”。公司2011年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为86,653,862.67元，2012年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为4,587,513.66元；以2011年净利润为基数，若需满足2015年净利润增长150%以上，则2015年公司净利润应不低于216,634,656.675元。根据致同会计师事务所为公司出具的2015年度审计报告，公司的2015年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-276,663,888.53元，未能达到业绩考核目标，根据《公司股票增值权激励计划》的规定，激励对象第三个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量（1980万份）的30%计594万份由公司取消，公司股票增值权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为594万份。
三、股票增值权激励计划第三个行权期失效对公司业绩的影响
本次公司股票增值权的取消不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。
四、独立董事意见
独立董事经核查后认为：第五届董事会第十九次会议就公司股票增值权激励计划首次授予股票增值权第三个行权期对应的可行权数
量 594万份取消事宜，符合《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，所作的决定履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票增值权激励计划首次授予股票增值权第三个行权期对应的可行权数量 594
万份进行取消。
五、监事意见
监事会经认真审核研究认为：第五届董事会第十九次会议就公司股票增值权激励计划首次授予股票增值权第三个行权期对应的可行
权数量 594万份取消事宜合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票增值权激励计划首次授予股票增值权第三个行权期对应
的可行权数量 594万份进行取消。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-040
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）使用额度不超过 15,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品。
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高宁波瑞源资金使用效率和收益水平，公司董事会同意宁波瑞源利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
2、投资额度
宁波瑞源使用额度不超过15,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3、投资品种
此次投资品种为一年内保本型理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
5、资金来源
宁波瑞源用于购买保本型理财产品的资金为宁波瑞源闲置自有资金。
6、关联关系
宁波瑞源与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）宁波瑞源将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，由宁波瑞源总经理负责组织宁波瑞源财务部实施。同时公司建立跟踪监控制度，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内宁波瑞源理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、宁波瑞源通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
源日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响宁波瑞源日常资金正常周转需要，不会影响宁波瑞源主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2016年8月8日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2015－027
河南清水源科技股份有限公司
关于公司设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）拟出资人民币5,000万元在上海设立全资子公司。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司设立上海子公司的议案》，参与该议案表决的9名董事一致同意本次交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议批准，也需要经过有关部门的批准，不属于关联交易。
二、子公司的基本情况
1、子公司名称：清水源（上海）环保工程有限公司（暂定名，以工商局最终核准的名称为准，以下简称“子公司”）
2、子公司住所：上海市（尚未最终确定具体住所地）
4、注册资本：5,000万元
5、出资方式：公司以自有资金出资
三、投资协议
本次投资因是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
清水源成功上市后,品牌效应和资本实力跨上了一个新台阶,通过市场与投
资并购双轮驱动的发展模式，实现快速发展的时机已经成熟。成立子公司、快速发展环保产业为公司主营业务拓展和产业链延伸奠定了基础。
子公司成立后,通过环保工程建设、投资、充实人才、加强管理等手段,充分利用上市公司的融资平台,快速提高销售收入，增加利润,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,保证清水源公司的收益稳定增长，将会提高子公司的市场规模与份额，并对公司带来直接与间接的双重收益，推动公司的快速发展。
本项目实施过程中会面临来自各方面的风险，公司对这些风险有充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。
1、市场风险及对策
市场风险包括需求下降、竞争风险等方面。市场需求降低对行业整体影响巨大，国家将节能环保产业定位于战略性新兴产业的首位，一系列环保政策的出台，使环保产业迎来黄金发展期，市场需求巨大，同时环保行业存在着投资规模大、收益稳定等特点，受经济周期影响小。随着国家对环保事业的逐步重视，在可预见的将来不存在需求下降等因素或条件。
广阔的市场需求必然会存在激烈的市场竞争，降低市场风险的主要手段为稳步提高企业在工程技术、质量及公司在市场定位和开拓方面的优势。清水源成立 20年来从事水处理行业的经验、团队、先进的管理理念、企业文化和规范的管理制度，必将继续加大对产品研发和市场开拓的力度，确保子公司产品在技术和
市场地位的领先优势。特别是在细分市场的优势，加强在工业污水、零排放应用领域及高端市场与海外市场的拓展。
2、技术风险及对策
技术风险主要包括技术攻关风险、替代性技术风险以及同类技术竞争风险等。
||
|-|
|子公司环保工程技术主要依靠公司所属的河南省工程技术研究中心、国内知|
|名大学、环境工程设计院。子公司的技术团队由从事环保工程多年的教授、技术|
|骨干组成，基础技术攻关已完全突破，不存在攻关风险。子公司技术团队主导的|
|工程设计，具有成熟性与先进性，并处于上升和发展阶段，发展空间巨大，公司|
|将加大研发力度，不断优化。保持工程技术的先进性。|
|3、管理风险及对策|
|子公司成立后将在控制管理风险方面采取以下防范措施：|

||
|-|
|（1）子公司将贯彻既定的经营思路与方针，将清水源规范、高效的管理|
|模式于机制带入子公司，对子公司员工进行工作带教和考核，使子公司管理|
|层充分了解公司的发展战略和运行管理模式，提高管理效率，对合资公司的|
|管理实施风险有效控制。|
|（2）针对本项目特点制定各项规范性文件，结合实际情况做好内控制度|
|的编制和执行，迅速将子公司的管理带上正轨。|

（3）子公司对员工进行系统性的、常规性的各项培训，使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系，提升管理效率
因子公司还未设立运营，对公司的生产经营及经营业绩尚不构成重大影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015014深圳拓邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1425号）核准，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行了
23,521,768
股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 13.63元，募集资金总额为人民币 320,601,697.84元，扣除发行费用 9,553,521.77元后，实际募集资金净额为 311,048,176.07元。前述募集资金已于 2015年 2月 6日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2015]48250002号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金使用情况
本次募集资金扣除发行费用后将投资于“智能控制器技术改造及产能扩大项目”、“锂动力电池建设项目”和“补充公司流动资金”三个募投项目。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加经营利润，同时在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和拓邦股份《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，具体如下：
（一）金额及使用期限
使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过3,000万元人民币，资金使用期限不超过12个月。
（二）决议有效期
自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）其他事项
1、该款项到期后，公司将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
2、公司在过去十二个月内进行证券投资等风险投资。
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）公司独立董事谢家伟、姚小聪、郝世明认为：
独立董事认为，在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，使用金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合全体股东的利益。
（二）公司监事会认为：
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用不超过 3,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
（三）长城证券作为保荐机构认为：
长城证券认为，拓邦股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经拓邦股份董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。拓邦股份使用部分闲置募集暂时资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。
五、备查文件
（一）、公司第五届董事会第七次会议决议
（二）、独立董事关于相关事项的独立意见
（三）、公司第五届监事会第四次会议决议
（四）、《长城证券有限责任公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2015年3月7日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-094
深圳世联行集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买同策房产咨询股份有限公司(以下简称“同策咨询”)的控股权，同时募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：世联行，证券代码：002285)自 2019年 12月2日(星期一)开市起停牌。
公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在停牌期限届满前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2019年12月 16日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
(一)标的资产的名称：同策咨询的控股权
(二)主要交易对方的名称：孙益功、刘哲
(三)交易方式：发行股份及支付现金购买资产
(四)本次重组的意向性文件：公司与本次交易的主要交易对方已签署意向性协议，具体内容如下：
1.交易基本方案
公司拟以发行股份及支付现金方式购买同策咨询的控股权。
2.交易定价依据
本次交易标的的定价将以经具有证券业务资格的资产评估机构确认的评估结果为依据，由交易各方公平协商确定。
3.业绩补偿安排
本次交易将根据相关法律法规和监管要求由交易各方协商确定本次交易的业绩承诺及补偿安排，并另行签署相关的业绩补偿协议。
4.股份锁定安排
交易对方因本次发行股份购买资产取得的对价股份，应遵守《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会与深圳证券交易所有关股份锁定的规定和要求。
(五)本次重组涉及的中介机构名称
截至本公告披露日，公司暂未确定本次重组的中介机构。公司将尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构推进本次重组工作。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深交所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司信息披露网站及指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、公司与主要交易对方签署的意向性协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司董事会
二零一九年十二月二日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－069
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于签署业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
为了加强银企合作关系，推动相互各项业务发展并进一步深化战略合作，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”、“公司”或“甲方”）于近日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”或“乙方”）、中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金融租赁”或“丙方”）签署了《业务合作协议》。本协议为框架性业务合作协议，具体权利义务以各方经协商达成合意后最终签订的相关协议为准。
公司与中信银行深圳分行以及中信金融租赁均不存在关联关系，公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
中信银行深圳分行以及中信金融租赁将在预付款融资、融资租赁、其他金融服务等方面根据拓日新能需求整合中信集团各类金融资源，研究、设计适应拓日新能所处行业及符合拓日新能自身经营管理特点的金融产品，为拓日新能提供“一揽子”、“一站式”的综合化金融服务，满足其多层次、多元化的金融需求。
乙、丙方承诺在符合人民银行、银监会有关规定及内部风险管理制度的前提下，向甲方提供以下便利或优惠：
1.向甲方所发放贷款的期限、利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行和内部有关规定的前提下，可给予利率优惠。
2．根据甲方的项目进展和融资情况，可为甲方办理提供贷款申请审批的绿色通道，提高审批效率。
三、对公司的影响
1.本协议的签订符合公司的战略发展需求，有利于拓宽公司融资渠道、降低融资成本、提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持，对公司未来经营发展有着积极的促进作用，有利于公司的长期可持续发展。
2.本协议的签订不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此对中信银行深圳分行以及中信金融租赁形成业务依赖。
四、协议风险提示
本协议为框架性业务合作协议，不涉及具体金额，具体的实施内容和进度存在不确定性。如本协议所涉及的具体事项将开始实施，公司将根据进展的情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《业务合作协议》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—051
广东韶能集团股份有限公司为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为投资建设新丰生物质能扩建工程项目（下称“生物质能扩建项目”）及补充流动资金等，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）拟向银行申请授信额度人民币 40,000万元。
公司以信用保证方式为旭能公司申请银行借款提供连带责任担保。
（二）董事会审议情况
2018年 9月 6日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司银行授信额度提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
旭能公司资产负债率低于70%，按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为其提供担保的议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）企业概况
1、企业名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
2、成立日期：2015年 9月 16日
3、住所：新丰县马头镇镇北路 1号
4、法定代表人：李星龙
5、注册资本：人民币 20,000万元
6、经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司关系：为公司全资子公司
（二）业务概况
生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。目前旭能公司拥有在运营生物质能发电装机容量2×3万千瓦、在建生物质能发电装机2×3万千瓦。
（三）基本财务信息
截止目前，旭能公司总资产 73,976.88万元，负债 51,441.97万元，净资产 22,534.91万元。2017年旭能公司实现营业收入 21,895.73万元、利润总额 4,909.75万元。2018年上半年，旭能公司实现营业收入 14,534.63万元、利润总额 2,633.77万元，旭能公司 2018年上半年实现的经营数据未经审计。
（四）旭能公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为
准。
四、董事会意见
（一）为促进生物质能扩建项目早日建成投产及拓展业务，公司董事会同意为旭能公司申请银行借款提供担保。
（二）本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险小、可控。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保总额为 75,799万元（不含上述拟提供的担保），占 2017年 12月 31日归属母公司净资产的17.01%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 115,799万元，占 2017年 12月 31日归属母公司净资产的25.99%。
公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次临时会议决议；
（二）独立董事关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司银行授信额度提供担保的独立意见。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 9月 6日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-017江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年03月14日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-026证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-026京东方科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东重庆渝资光电产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年 3月 6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-007），持有公司股份 2,653,000,041股（占本公司总股本比例7.62%）的股东重庆渝资光电产业投资有限公司（以下简称“重庆渝资”）计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持不超过 347,000,000股本公司股份，即减持不超过公司总股本的1.00%，减持价格在减持计划实施时参考市场价格确定。
截至 2019年 5月 10日，重庆渝资此次减持股份计划的时间已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况说明如下：
一、减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
|集中竞价|2019 年 3 月 28 日-2019年4月26日|4.01|9,136,500|

二、减持前后持股情况
||||
|-|-|-|
|减持前|||
|持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|
|2,653,000,041|7.62%|2,643,863,541|

三、其他事项
1、重庆渝资不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
3、重庆渝资将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2019年 5月 10日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-009
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年3月2日通过专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，于2016年3月7日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向四家银行申请6.1亿元综合授信的议案》。
同意公司2016年向四家银行申请6.1亿元综合授信，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|授信银行|2016年授信金额（万元）|授信期限|保证方式|授信品种|
|浦发银行股份有限公司建国路支行|20,000|一年|信用|综合授信|
|兴业银行股份有限公司北京分行|20,000|一年|信用|综合授信|
|中国民生银行股份有限公司总行营业部|6,000|一年|信用|综合授信|
|江苏银行股份有限公司北京分行|15,000|一年|信用|综合授信|
|合计|61,000||||

授权公司董事长视公司实际经营需要与上述银行签订授信合同，不再另行召开董事会。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-095
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生的通知，冯滨先生将其所持公司的部分股票办理了补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|质押|||||
|股东|||质押|质押|||
||大股东及一|股票数|||质权人|用途|
|名称|||开始日期|到期日|||
||致行动人|量（股）|||||
||||||中国国际金融股份|补充|
|冯滨|是|1,398,261|2018-07-11|2019-03-10|||
||||||有限公司|质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司总股本 849,644,590股的31.31%。本次质押股份 1,398,261股，占公司总股本的0.16%，占其个人持有公司股份的0.53%。本次补充质押完成后，冯滨先生累计质押股份95,285,625股，占公司总股本的11.21%，占其个人持有公司股份的35.82%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-065广东达安项目管理股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东陈志雄先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈志雄|否|3,584,000|2017-09-28|2019-09-27|中国银河证券股份有限公司|20.11%|个人资金需求|
|陈志雄|否|4,800,000|2017-05-24|2017-11-23|深圳市中小企业融资担保有限公司|26.92%|个人资金需求|
|合计||8,384,000||||47.03%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈志雄先生持有公司股份17,825,920股，占公司总股本的13.14%。其所持有上市公司股份累计被质押8,384,000股，占公司总股本6.18%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股票质押式回购交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
TCL集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
我们作为TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《TCL集团股份有限公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体投资者的利益。现将2018年度的主要工作情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2018年度，公司共召开8次董事会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效，我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续||
||本报告期|现场出席|以通讯方|委托出席||||
|独立董事姓|||||缺席董事|两次未亲|出席股东|
||应参加董|董事会次|式参加董|董事会次||||
|名|||||会次数|自参加董|大会次数|
||事会次数|数|事会次数|数||||
|||||||事会会议||
|卢 馨|8|3|5|0|0|否|1|
|周国富|8|1|7|0|0|否|0|
|阎 焱|8|0|8|0|0|否|0|
|刘熏词|8|3|5|0|0|否|5|

二、发表独立董事意见情况：
报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项||意见类型|
|2018年3月2日||《TCL 集团股份有限公司 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”（草案）》及其摘要、《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团||同意||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项||意见类型|
|||全球创享计划”（草案）》及其摘要、提名董事候选人及公司聘任高级管理人员事项。||||
|2018年3月22日||调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”相关事项、向激励对象授予限制性股票。||同意||
|2018年4月28日||2017 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、2017年度内部控制评价报告、2018年日常关联交易预计情况的议案、2018 年度为子公司提供担保额度的议案、调整金融衍生品业务额度的议案、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、公司2017年开展金融衍生品交易、公司会计政策变更。||同意||
|2018年8月23日||调整华星光电星居计划事项。||同意||
|2018年8月29日||调整为子公司提供担保额度的议案、公司2018 年上半年度开展的金融衍生品交易。||同意||
|||控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明||同意||
|2018年10月30日||调整为子公司提供担保额度的议案、会计政策变更的议案、公司2018 年前三季度开展的金融衍生品交易||同意||
|2018年12月8日||公司重大资产出售暨关联交易事项、本次交易评估事项、本次重大资产出售完成后公司与交易对方关联交易、公司为本次重大资产出售标的公司继续提供担保、公司与本次重大资产出售标的公司资金拆借事宜||同意||

三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专业委员会委员职责
1、审计委员会履职情况
作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2018年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 4次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。期间发出2次书面督促函，督促审计师严格按照审计计划进行审计工作。
2、薪酬与考核委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。薪酬与考核委员会召开会议1次，审议了《TCL
集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”（草
案）》等议案。
3、提名委员会履职情况
作为提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。提名委员会召开会议1次，审议了《关于提名本公司第六届董事会董事候选人议案》，提名杜娟女士为公司董事。
（二）考察和建议
2018年度，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2018年度，对董事会会议审议决策的重大议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。
（四）公开征集委托投票权
为保护广大中小股东利益，2018年 3月 3日，独立董事刘薰词先生作为征集人就公司拟于 2018年 3月 19日召开的 2018年第一次临时股东大会所审议的《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”（草案）及其摘要》等议案向公司全体股东征集投票权。
四、其他工作情况
（一）、无提议召开董事会的情况；
（二）、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
2018年，我们一直关注公司财务制度的建立与执行情况，关注公司财务数据和指标的变动，及时了解公司的经营情况，为促进公司稳健经营做出了自己应尽的责任。
在新的一年，我们将继续本着诚信尽职的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：
卢馨 周国富 阎焱 刘薰词
2019年3月19日
第二届董事会第三十四次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-059三诺生物传感股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2016年 6月 20日上午 9时 30分以现场加通讯的方式在公司会议室召开。
本次会议的通知于2016年6月18日通过书面、电话或电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生和唐红女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，在会议上，李少波先生说明了由于特殊情况，需要召开董事会临时会议讨论相关事项。公司监事宁桂春女士、昌凯君女士和陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2016年3月21日开市起停牌，并于2016年3月19日发布了《重大资产重组停牌告》（公告编号：2016-028）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告（具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）。
公司原预计在停牌后累计不超过3个月的时间内，即最晚将在2016年6月23日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的重大资产重组预案或报告书。
书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。
根据深圳证券交易所相关规定，公司停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。根据相关规定，待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年7月23日前，披露符合证监会及交易所相关规则要求的重大资产重组预案或报告书。
独立董事发表了同意的意见，具体内容参见另行发布的独立董事意见。
关联董事李少波、车宏菁予以回避，由其他 5名非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第二次临时度股东大会的议案》
董事会决定于2016年7月7日在湖南长沙召开三诺生物传感股份有限公司 2016年第二次临时度股东大会，审议《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，具体内容参见另行发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-034佳沃农业开发股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开了第三届董事会第一次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：
一、审议通过了选举公司第三届董事会董事长的议案
经全体董事投票表决，选举汤捷先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过了选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
1、战略委员会：经全体董事投票表决，选举汤捷先生、邹定民先生、涂莹女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审计委员会：经全体董事投票表决，选举冷智刚先生、胡宗亥先生、吉琳女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、薪酬与考核委员会：经全体董事投票表决，选举胡宗亥先生、邹定民先生、涂莹女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。
佳沃农业开发股份有限公司表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
本项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案
（一）经董事长提名，聘任汤捷先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。（简历附后）
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）经总经理提名，聘任崔志勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。（简历附后）
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）经总经理提名，聘任张久利先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。（简历附后）
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
本项议案已经公司独立董事认可并发表了独立意见。
四、审议通过了《关于2018年度董监高人员薪酬的议案》
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事津贴标准为6万元/年，经股东大会审议通过后按月发放；除此之外不再在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）外部董事、外部监事：外部董事指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；外部监事指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。外部董事、外部监事不在公司领取津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）内部董事、内部监事：指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董
佳沃农业开发股份有限公司事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。
（四）高级管理人员：高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。
其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。
表决结果：同意7票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
本项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
佳沃农业开发股份有限公司附件：高级管理人员简历
1、汤捷，男，汉族，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院EMBA。2000年至2012年4月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012年4月至2013年8月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013年8至2016年12月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2016年9月21日至今，任重庆灵狐科技股份有限公司董事；2017年1月至今，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017年 8月至今，任青岛国星食品股份有限公司董事；2018年 2月至今，任河南酒便利商业股份有限公司董事；2017年 3月至今任公司董事、董事长。汤捷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 15万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3条规定。
2、崔志勇，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。2005年 7月至 2007年 8月，任淄博启智科贸有限公司经理办主任；2010年7月至2011年8月任京东方科技集团股份有限公司管理培训生；2011年8月至 2015年 3月任京东方科技集团股份有限公司投资管理部投资项目经理，2015年 3月至 2018年 4月任京东方科技集团股份有限公司股证事务部负责人、证券事务代表；2018年 5月就职于本公司证券部。崔志勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第3.1.3条规定。
联系方式;
电话：010-62509691电子邮箱：cuizy@agrijoyvio.com
3、张久利，男，汉族，1973年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学
佳沃农业开发股份有限公司历。1998年7月至2010年7月在包头华资实业股份有限公司证券部工作，历任证券部长、证券事务代表；2010年8月至2014年6月在内蒙古高新控股有限公司工作，任董事会秘书兼任证券部部长；2014年6月至12月任内蒙古高新控股有限公司董事、董事会秘书并兼任证券部部长；2015年1月至2018年6月任佳沃农业开发股份有限公司副总经理、董事会秘书。张久利先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司2,400股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第3.1.3条规定。
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2018-07深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 1日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第六次会议（临时会议）的通知，本次监事会会议于 2018年 3月 9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》；
监事会认为，为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用最高额度不超过 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理业务，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2018年 3月 9日至 2019年 3月 8日。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一八年三月十日