深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2014年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2014年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2014年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2014年本人出席董事会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||7||||
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张燃|独立董事|7|0|0|否|

1、2014年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：
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|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|1|2014年01月03日|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于聘任公司审计部负责人的独立意见|同意|
|2|2014年03月29日|1、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见2、关于公司2013年度关联交易的独立意见3、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的独立意见4、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见5、关于续聘公司2014年度财务审计机的独立意见6、关于《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案的独立意见7、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见8、关于运用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见9、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的独立意见10、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见11、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见12、关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的独立意见13、关于调整募集资金投资项目投资进度的议案|同意|
|3|2014年04月25日|1、对《首期股票期权激励计划》进行调整的独立意见2、对《二期股票期权激励计划》进行调整的独立意见|同意|

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|||3、对《限制性股票激励计划》进行调整的独立意见4、关于《二期股票期权激励计划》第一个行权期未达到行权条件的独立意见(cid:10)||
|4|2014年05月15日|1、限制性股票授予名单和授予数量事项的独立意见2、激励对象授予限制性股票事项的独立意见|同意|
|5|2014年08月15日|1、关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见3、关于对外担保的独立意见4、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见5、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见6、关于回购注销部分限制性股票的独立意见7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014年12月30日|1、关于公司限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案的独立意见2、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》议案的独立意见3、关于对外担保的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极
献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对
公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，提名委员会主任委员，在2014年主要履行以下职责：
董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作条例》的规定，本人共参加了5次审计委员会会议。主要对内部审计部提交的内审报告和募集资金专项审核报告进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，并提议续聘会计师事务所。
提名委员会
报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，提名委员会严格履行《董事会提名委员会工作条例》规定的职责，积极开展工作。提名委员会在报告期内对公司提名的高级管理人员任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事张燃在2014年度履行职责情况汇报。2015年我将继续本着诚信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张燃
2015年04月10日