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长城证券股份有限公司
关于康跃科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“长城证券”）作为康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对康跃科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的承诺，自2016年8月1日起，部分康跃科技限售股份持有人持有的限售股份可上市流通。保荐机构保荐代表人通过查阅了限售股份明细数据表、股东承诺函、康跃科技《首次公开发行股票招股说明书》、《上市公告书》等文件，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
公司首次公开发行股票前股本为5,000万股，经中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]677号），核准本公司公开发行新股不超过1,667万股。经深圳证券交易所《关于康跃科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]273号）同意，公司公开发行的1,667万股人民币普通股股票于2014年8月1日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司股本总额由5,000万股变更为6,667万股。
公司2015年4月16日第二届董事会第十四次会议、2015年5月8日2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》，以截至2014年12月31日公司股份总数66,670,000股为基数，以资本公积金向全体股东
每10股转增15股，合计转增100,005,000股。该分配方案于2015年5月21日实施完毕，总股本变更为166,675,000股。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺本次申请解除股份限售的法人股东青岛中科恒信信息技术有限公司、北京九州润泽投资有限公司及北京盛泰新力投资管理有限公司承诺：自康跃科技股票首次公开发行上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的康跃科技股份，也不由康跃科技回购本公司所持有的该部分股份。
在上述锁定期满后两年内，若本公司拟减持康跃科技股票，将通知康跃科技并确保提前三个交易日予以公告，减持价格及减持数量如下：
（1）上述锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%，第二年减持数量不超过持股数量的100%；
（2）减持价格不低于康跃科技经审计的最近一年度期末每股净资产，若减持前康跃科技股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整。
2、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年8月1日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为10,000,000股，占公司总股本的6.00%；本次实际可上市流通的股份数量为10,000,000股，占公司总股本的6.00%。
3、本次解除限售的股东为法人3名。
5、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次可实际上市流通股数（股）|
|青岛中科恒信信息技术有限公司|3,750,000|3,750,000|3,750,000|
|北京九州润泽投资有限公司|3,125,000|3,125,000|3,125,000|
|北京盛泰新力投资管理有限公司|3,125,000|3,125,000|3,125,000|
|合计|10,000,000|10,000,000|10,000,000|

五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：
1、康跃科技《首次公开发行股票招股说明书》；
2、康跃科技限售股份承诺；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2016年7月15日提供给公司的《限售股份明细数据表》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：康跃科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；康跃科技本次解除限售股份持有人严格履行了首次公开发行时所作的承诺；康跃科技本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。综上所述，保荐机构对康跃科技本次限售股份上市流通申请无异议。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于康跃科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人
黄梅 史金鹏
长城证券股份有限公司年月日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-073苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》，同意公司以总股本53,236,988股为基数，以现金形式向全体股东每10股派人民币15元（含税），同时公司还将以53,236,988股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增12股。
公司于2015年6月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了
《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年6月18
日，除权除息日为：2015年6月19日，并于2015年6月19日实施完毕。分红前公司总股本为53,236,988股，分红后总股本增至117,121,373股。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了由苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的具体信息如下：
注册号：320500400018909
名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
法定代表人：安旭（SHUAN）
注册资本：11712.1373万元人民币
成立日期：2004年01月06日
营业期限：2004年01月06日至2034年01月05日
经营范围：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技
术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-004
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2014年 3月 10日以邮件方式送达，并于 2014年 3月 20日在昆明本公司三楼会议室召开，会议由董事长雷坚先生主持，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、同意《南天信息 2013年度董事会报告》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
本议案须提交本公司股东大会审议。
二、同意《南天信息 2013年度财务决算报告》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
本议案须提交本公司股东大会审议。
三、同意《南天信息 2013年度利润分配预案》；
公司拟以 2013年 12月 31日的总股本 246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
本议案须提交本公司股东大会审议。
四、同意《南天信息 2013年度内部控制评价报告》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
（具体内容详见公司同日公告）
五、同意《南天信息 2013年年度报告》全文及摘要；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
（具体内容详见公司同日公告）
本议案须提交本公司股东大会审议。
六、同意《关于聘任会计师事务所的议案》；
公司拟对原聘请的瑞华会计师事务所有限公司进行更换，由中审亚太会计师事务所有限公司负责本公司 2014年度财务会计报告及内部控制审计的审计任务。审计费用预计约 95万元人民币（不承担差旅费）。
中审亚太会计师事务所有限公司的前身是云南省财政厅 1983年成立的云南会计师事务所，1998年改制为云南亚太会计师事务所，2002年吸收合并了原国家外汇管理局下属的中汇会计师事务所，更名为亚太中汇会计师事务所，并到北京注册。2009年 2月亚太中汇会计师事务所有限公司吸收合并中审会计师事务所有限公司，组建了中审亚太会计师事务所有限公司。公司注册资本 1,900万元人民币，注册及办公地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 22-23层。
公司独立董事对本次会计师事务所的变更事项发表了独立意见，认为：中审亚太会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力。本次对公司原聘请的瑞华会计师事务所有限公司进行更换，由中审亚太会计师事务所有限公司负责本公司 2014年度财务会计报告及内部控制审计的审计任务，不会影响公司财务审计工作的延续性与正常运行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意此次变更。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
本议案须提交本公司股东大会审议。
七、同意《关于向银行申请授信额度的议案》；
为满足公司产品的市场需求，保障公司生产经营活动的正常开展，公司拟向各银行申请总额为 12亿元的授信额度。具体情况如下：
1、向工商银行昆明正义支行申请 1.5亿元综合授信额度；
2、向交通银行昆明护国支行申请 1.5亿元综合授信额度；
3、向兴业银行昆明分行申请 1.5亿元综合授信额度；
4、向民生银行昆明分行申请 2亿元综合授信额度；
5、向中国银行云南省分行申请 1.5亿元综合授信额度；
6、向华夏银行昆明大观支行申请 2亿元综合授信额度；
7、向中国农业银行昆明潘家湾支行申请 2亿元综合授信额度。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
本议案须提交本公司股东大会审议。
八、同意召开南天信息 2013年度股东大会的议案。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年三月二十日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2014043丽江玉龙旅游股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年10月27日以传真通讯方式召开，公司已于2014年10月23日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2014年第三季度报告>（全文及正文）的议案》公司《2014年第三季度报告》（正文）刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《 2014年第三季度报告》（全文及正文）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于吸收合并睿龙公司的议案》
鉴于子公司云南睿龙旅游投资有限公司（简称“睿龙公司”）未有实质性的经营活动，也没有营业收入，董事会同意由公司吸收合并睿龙公司。并授权经营层办理吸收合并相关事宜。
公司吸收合并睿龙公司后，睿龙公司将注销，其资产、债权、债务均由公司承继。授权经营层办理睿龙公司注销的相关手续。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-042
湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展概述
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司春华健康产业投资有限公司（以下简称“春华公司”）于今年 5月与长沙县政府签订了《长沙县招商引资项目合同》。近期，春华公司组织编制完成了《春华健康产业园项目总体规划、项目一期初步方案及相关说明》。
2、春华健康产业园总体规划及项目一期初步方案尚不构成实质性对外投资，本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。
二、总体规划概要
（一）规划设计理念
“打造多维、立体的老年友好型示范社区”――通过“5大圈层+2大平台”的共同打造，塑造体现独具特色的“长株潭”老年友好型的社区典范。“5大圈层”包括活动圈、服务圈、出行圈、魅力圈及安居圈。“2大平台”包括兴趣爱好平台及智慧管理平台。
（二）用地布局规划
项目包括营销中心（老年大学）、自理养老公寓、介助养老公寓、健康公寓、养生社区、康复医院、护理院、情景式商业街、健康管理中心等主要功能区，形成以康复、养老为龙头，活力养老、健康管理、休闲度假三大业态为骨架，国际康复医疗园区、养生养老居住区、康疗度假区、生态健康农场区四大片区为载体的“两心――两翼――双轴――四片区”大健康产业生态圈。
（三）交通系统规划
项目规划根据各功能板块的使用功能分别采取地上和地下两种停车方式。在满足车辆停靠基础上，结合区域交通系统，构建内部各级交通系统，结合多层次、紧凑、复合的 10公里步行系统及无障碍通道系统，串联健康产业园各功能区及
“六园一带”景观节点，组成便捷的交通组织网络，隔离机动车与行人之间的干扰和不良影响。
（四）配套设施规划
项目根据各主要功能分布情况，采用分散布置、全面辐射的原则多点设置配套设施，具体有营销中心（老年大学/沿街商业）、养老会所、康护医院、邻里中心、幼儿园、健康产业研发中心、情景商业街、养生酒店及健康管理中心等公共建筑；组合“六园一带”景观体系；照明与标识系统；针对老年人生理及心理需求，提供带有适老化设计的基础设施及景观设施，打造老年人的贴心社区。
三、项目一期方案概要
（一）一期用地范围
一期工程用地合计141.2亩。
（二）一期项目布局
一期项目将设置小镇客厅、介助养老公寓、康复医院和护理院。
（三）一期项目初步方案
1、小镇客厅
小镇客厅定位为服务区域的商业中心与养老服务会所。主要业态：营销接待与品牌展示区、老年健康管理中心（国医馆）、生态餐厅、老年大学、体验式客房以及办公区域等。
2、介助型养老公寓
本部分产品主要针对客户为长沙市及周边区域 70周岁以上的高龄自理及半自理老人，为其提供餐饮、清洁、洗衣及其他专业生活照料服务与包括轻度护理在内的特殊服务。
3、养老会所分时度假养老公寓
分时度假养老公寓提供客房+一定的社区居住体验服务。
4、康复医院
主要考虑方向为工伤康复、残疾人康复、脑瘫康复、儿童康复、术后康复、老年慢性病康复及养生康复等。
5、护理院
主要考虑方向为特色专业护理，利用康复医院的工伤、脑瘫、儿童、术后、
老年慢性病等特色医疗，专门接收此类出院或出后长期护理人群，通过附设护理院，建立春华健康产业园连续性照护服务体系。
四、存在的风险
1、本事项涉及的春华健康产业园项目总体规划尚不构成实质性对外投资，下阶段，公司将在总体规划的基础上，根据市场情况及公司实际形成具体的项目实施方案。
2、本事项涉及的项目一期初步方案尚不构成实质性对外投资，下阶段，公司将在一期项目初步方案的基础上，编制详细的可行性研究报告，并根据相关法律法规及《公司章程》履行相应的审批程序和信息披露义务。项目一期初步方案能否付诸实施存在不确定性。
3、本项目暂未取得项目建设用地，能否取得项目建设用地尚存在不确定性。
五、对公司的影响
春华健康产业园项目系公司首个机构养老养生项目，开发该项目符合公司“医养融合的机构、社区、居家养老”业务发展战略。同时，本事项尚不构成实质性对外投资，不会对公司经营业绩产生影响。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-090新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
目前，公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。
2017年半年度公司业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为 1,679,663.25元（经审计机构审阅）。2017年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，加强生产管理，完善内部管控，提升子公司运营管控能力等途径确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0994-6566618
传真：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年九月二十三日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2015-011
山东金岭矿业股份有限公司
关于增加 2014年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4
月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公司定于2015
年5月22日召开公司2014年年度股东大会。
一、本次增加临时提案的情况
2015年5月11日，公司接到控股股东山东金岭铁矿（以下简称“金岭铁矿”）发来的《关于提议增加山东金岭矿业股份有限公司2014
年年度股东大会临时提案的函》，金岭铁矿根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，向公司董事会提交《关于撤消王国明先生董事职务的议案》（议案具体内容附后）的临时提案。
二、董事会关于增加临时提案的意见
经核查，截至收到函告之日，金岭铁矿持有本公司股票
347,740,145股，占公司总股本595,340,230股的58.41%，金岭铁矿作为提案人的身份符合《公司章程》、《股东大会议事规则》“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。其提案内容未超出法律法规
和《公司章程》的规定，属于公司股东大会职权范围，且提案程序符
董事会公告合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定。
董事会同意将该临时提案提交2014年年度股东大会审议。
三、除增加上述临时提案外，公司于2015年4月25日发布的《关于召开2014年年度股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司2014年年度股东大会补充通知详见公司于2015年5月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2015-012）。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2015年 5月 12日
附件：
《关于撤消王国明先生董事职务的议案》
鉴于公司董事王国明先生不能履行董事职务，我们提议在 2014年年度股东大会上审议表决关于撤消王国明先生董事职务的议案，并按照相关规定尽快推选新的董事。王国明先生取消董事职务后,将不再在公司担任任何职务。
福安药业（集团）股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和中小股东利益。监事会检查了公司经营、财务活动及依法运作情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了年度内公司董事会及股东大会，积极维护公司利益，维护股东权益。现将2014年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予职权，2014年共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
（一）第二届监事会第十次会议
第二届监事会第十次会议于2014年1月28日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议审议通过了《关于抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期的议案》、《关于变更研发中心建设项目的议案》。
（二）第二届监事会第十一次会议
第二届监事会第十一次会议于 2014年 2月 21日在公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名。会议审议通过了《关于使用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司少数股东股权的议案》。
（三）第二届监事会第十二次会议
年度经审计的财务报告>的议案》、《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《关于增加超募资金专项账户的议案》。
（四）第二届监事会第十三次会议
第二届监事会第十三次会议于2014年4月23日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了《2014年第一季度报告全文》。
（五）第二届监事会第十四次会议
第二届监事会第十四次会议于2014年8月18日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《关于<2014年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
（六）第二届监事会第十五次会议
第二届监事会第十五次会议于2014年10月10日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了《关于公司2013年度报告会计差错事项更正的议案》、《关于修订公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<重庆证监局现场检查相关问题的整改报告>的议案》。
（七）第二届监事会第十六次会议
第二届监事会第十六次会议于 2014年10月23日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《关于 2014年第三季度报告全文的议案》。
（八）第二届监事会第十七次会议
买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于<福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》。
（九）第二届监事会第十八次会议
第二届监事会第十七次会议于2014年11月21日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易的议案》、《关于<福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年规范运作情况进行监督，公司监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；
公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规或《公司章程》的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。报告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对会计政策进行了变更，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
（四）对外担保、关联交易情况
公司2014年度未发生重大关联交易行为，未发生对外担保事项。
（五）非标准审计意见情况
报告期内公司会计师事务所没有对公司出具非标准审计报告。
（六）内部控制情况内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、2015年监事会工作展望
2015年，监事会将进一步加强履行职责能力建设，履行好法律、法规和《公司章程》赋予的监督职责，监督公司的依法运作情况，对公司财务、公司募集资金的管理和使用、对外投资和投资管理、内部控制履行监督职责；为公司的规范经营和稳定、健康的发展而努力。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-079
杭州平治信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 420万股（占本公司总股本比例的5.25%）的股东吴剑鸣女士拟在本减持计划公告之日起 15个交易日后六个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份合计不超过168万股（占公司总股本比例不超过2.1%）。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司5%以上股份的股东吴剑鸣女士的《关于股份减持计划的告知函》，吴剑鸣女士拟在本减持计划公告之日起 15个交易日后六个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份合计不超过168万股，本次拟减持的股份占公司总股本比例不超过2.1%，现将基本情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：吴剑鸣
2、持股情况：截至本公告日，吴剑鸣女士持有公司股份420万股，均为有限售条件流通股，占公司总股本的5.25%，吴剑鸣女士所持有的有限售条件流通股将于2017年12月14日解除限售。
二、股份减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）
金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的2.1%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%,即160万股；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即80万股。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易的方式。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且按照上市承诺股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。若在减持计划期间内，公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。
6、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份和首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。
三、股东相关承诺与履行情况。
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，吴剑鸣女士做出的相关承诺如下：自发行人股份上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人本次发行前已发行的股份。
本人持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次发行前已发行的公司股份，合计不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期满后的12个月内减持数量不超过40%），且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；本人减持发行人股
票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
2、承诺的履行情况
截止公告日，前述股东吴剑鸣女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示及其他事项说明
1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促吴剑鸣女士严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、吴剑鸣女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。公司将依据计划进展情况按规定进行披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、吴剑鸣女士出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年11月23日
华泰联合证券有限责任公司关于
苏交科集团股份有限公司
发行股份购买资产 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“华泰联合证券”）受苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”、“上市公司”或“公司”）委托，担任苏交科发行股份购买资产的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的要求，对陈大庆等 33名自然人作出的关于江苏交科交通设计研究院有限公司（以下简称“交科设计”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。具体情况如下：
一、业绩承诺及盈利预测补偿情况
（一）业绩承诺情况
根据苏交科与陈大庆等 33名自然人于 2014年 3月 18日签署的《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），陈大庆等 33名自然人承诺：2014年度至 2018年度的补偿期间，各年承诺归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“净利润”）具体如下：
1、标的资产2014年净利润不低于2,731万元；
2、标的资产2014年和2015年累积净利润不低于6,009万元；
3、标的资产2014年、2015年和2016年累积净利润不低于9,778万元；
5、标的资产2014年、2015年、2016年、2017年和2018年累积净利润不低于 20,325万元。
双方确定，标的资产在补偿期间实现的净利润为实际净利润。
（二）盈利预测补偿情况
1、补偿期间的每个会计年度内，上市公司应聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的资产当年度的实际利润进行审核，并由会计师事务所出具《专项审核意见》。
2、交易对方承诺，如补偿期间每年年末标的资产累积实际净利润未达到承诺净利润，则交易对方将根据如下公式计算补偿金额，并按照约定的方式对上市公司进行补偿：补偿期间每年末应补偿的金额=（截至当年末累积承诺净利润-截至当年末累积实际净利润）/补偿期限各年累积承诺净利润（即20,325万）×本次交易收购价格-已补偿金额
在逐年计算补偿金额的情况下，在各年计算的应补偿金额小于0时，取0值，即已补偿金额不冲回。
3、如交易对方当年需向上市公司进行补偿的，交易对方的每一方可以分别选择以下方式履行补偿义务：（1）现金补偿：即全部以现金方式支付应补偿的金额；（2）股份补偿：即全部以本次交易获得的尚未转让的标的股份进行补偿，以标的股份补偿后仍不足的部分再以现金补偿；（3）现金补偿和股份补偿相结合的方式：即就当年应补偿金额部分以现金进行补偿，剩余部分则以本次交易中取得且尚未转让的标的股份进行补偿，现金补偿和股份补偿的具体比例可由交易对方自行决定。
若交易对方未在协议约定的期限内及时进行现金补偿，则上市公司有权要求交易对方以本次交易取得的标的股份进行补偿。
4、交易对方选择以本次交易取得的标的股份进行补偿（包括全部以股份补偿或部分金额以股份补偿）或交易对方未能在协议约定的期限内及时进行现金补偿被上市公司要求以股份进行补偿时，则补偿股份数量的计算公式如下：补偿股份数=当年选择以股份补偿或被上市公司要求以股份进行补偿的金额/发行价格。如上市公司在补偿期间实施
送股、公积金转增股本的，补偿股份数调整为：补偿股份数×（1+送股或转增比例）。
交易对方应补偿股份自交割日至补偿股份时这段期间所取得的对应现金股利部分一并补偿给上市公司，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年补偿股份数量。应补偿股份数应精确至个位数，如计算结果存在小数的，应舍去小数取整数。
5、上市公司应在会计师事务所出具《专项审核意见》之日起10个工作日内，确定交易对方应补偿金额，并按照交易对方各主体本次获得上市公司股份比例确定交易对方各主体各自应补偿金额。上市公司将以书面方式通知交易对方各主体净利润的差额以及应补偿金额。交易对方应当按照其各自在标的资产的持股比例确定应承担的补偿金额；
交易对方各补偿义务主体就补偿义务向上市公司承担连带责任。
交易对方在接到上市公司书面通知后按协议“盈利预测补偿”中选择补偿方式，并在接到上市公司书面通知之日起 10个工作日内，如为现金补偿的，将其应补偿的现金划至上市公司董事会指定的账户；如为股份补偿的，将其应补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定；该部分被锁定账户的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
6、在交易对方选取股份补偿方式的情况下，在完成前述股份锁定手续后，上市公司应在2个月内就全部补偿股份专户内的股票的回购事宜召开股东大会。若股东大会通过定向回购议案，上市公司将以总价1.00元的价格定向回购补偿股份专户中存放的全部股份，并予以注销。
如上述回购股份并注销事宜因上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则交易对方承诺于2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除交易对方之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数后上市公司的股份数量的比例享有获赠股份。
二、2017年度业绩承诺完成情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2018）00345号《关于江苏交科交通设计研究院有限公司 2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》及上
市公司出具的《关于江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司 2017年度盈利预测实现情况的专项说明》，交科设计2017年实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4,632.85万元，2014年、2015年、2016年和2017年累积实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 15,185.32万元，不低于业绩承诺金额 14,113万元，业绩承诺完成。
三、独立财务顾问核查意见
华泰联合通过与交科设计、上市公司高管人员进行交流，查阅苏交科与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》和立信会计师出具的《关于江苏交科交通设计研究院有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00345号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的交科设计 2014年、2015年、2016年、2017年经审计累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏交科集团股份有限公司发行股份购买资产2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司 2018年4月8日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-050江苏亚威机床股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，股票已于 2014年 9月 19日开市起停牌。2014年 9月 22日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。公司于 2014年 9月 24日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，2014年10月8日、2014年10月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，2014年10月22日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》，2014年10月29日、2014年11月5日、2014年11月12日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一四年十一月十九日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－018
安徽神剑新材料股份有限公司
关于终止欧洲投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止欧洲投资项目的议案》；具体情况如下：
一、欧洲投资项目的概述
2017年5月2日，公司第四届董事会第三次(临时)会议审议通过了《公司关于对外投资在欧洲设立全资子公司及研发中心的议案》（以下简称“欧洲投资项目”）,以自筹资金在欧洲西班牙加泰罗尼亚自治区塔拉戈纳化工园区投资设立全资子公司及研发中心，建设年产4万吨粉末涂料专用聚酯树脂工厂。具体内容详见公司于 2017年 5月 3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对外投资在欧洲设立全资子公司及研发中心的公告》。
二、终止投资原因及对公司的影响
在董事会审议批准欧洲投资项目后，公司积极与西班牙加泰罗尼亚当地注册设立核准机构和国内商务主管部门、发展与改革委员会等国家有关部门进行沟通，但由于后期公司选址塔拉戈纳化工园区所在地加泰罗尼亚自治区政治局面的不稳定性，继续推进本项目存在极大的不确定性。公司根据实际情况，维护上市公司与广大股东利益，经慎重考虑，决定终止欧洲投资项目。
截至本公告日，欧洲投资项目尚未注册成立，也并未实际出资，仅支付相关人员差旅费、项目前期中介机构咨询费等零星费用，本次终止事项不会对公司经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会对本次终止对外投资事项给投资者带来的不便深表歉意，同时，公司将继续寻找其他投资与优质项目，推进公司持续健康发展。敬请投资者注意投资风险。
三、独立董事意见
作为公司独立董事，根据公司相关对外投资制度，认为本次终止对外投资事项是对该项目审慎的决策行为，符合公司利益最大化。本次终止不会影响公司正常运行，也不存在损害公司和中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、公司第四届董事会第十二次会议决议
安徽神剑新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-012
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
5、审批程序
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（二）新金融工具准则的会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一九年二月一日
证券代码:000590 简称:紫光古汉 公告编号:2014-033
紫光古汉集团股份有限公司
关于全资子公司签署资产征收协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据衡阳市来雁新城项目的市政规划，紫光古汉集团股份有限公司（下称：“公司”）之全资子公司--紫光古汉集团衡阳制药有限公司位于合江路 112号（下称：“衡阳制药公司”）处于规划范围，厂区所属三宗土地使用权将被征收，地面建筑物和构筑物需实施拆迁。
根据衡阳市人民政府《衡阳市来雁新城项目国有土地上房屋征收决定公告》（衡政通[2014]8号）,经与衡阳市湘江流域治理来雁新城建设投资有限公司（下称：来雁新城建投公司）以及政府相关部门沟通，就此次资产征收、拆迁补偿安置工作达成一致意见。经公司第七届董事会临时会议授权，衡阳制药公司已与来雁新城建投公司签署《资产征收协议》。根据《公司章程》规定，本次授权属董事会审批权限，不需提交股东大会审议。
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|-|
|公司、衡阳制药公司与合同对方来雁新城建投公司不存在关联|
|关系。|
|一、协议主要条款|
|（一）衡阳制药公司被征收土地和被拆迁房屋坐落于衡阳市石鼓区|
|合江路 112 号。征收标的为：衡阳制药公司老厂区的三宗土地使用权|
|（衡国用 2009A 字 201152 号、衡国用 2009A 字 2011253 号、衡国用|

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|-|
|2009A 字第 201154 号，合计 60.58 亩）及地面建筑物和构筑物（不|
|含机器设备资产、债权债务和生产许可证等无形资产）。|
|（二）来雁新城建投公司对衡阳制药公司征收土地使用权和被拆|
|迁房屋实施货币补偿。根据征收资产评估报告作为定价依据，标的征|
|收价格为人民币 3,900 万元。|
|（三）补偿款分三次支付，来雁新城建投公司将于本协议签订生|
|效后十天内支付首期补偿款人民币 2,000 万元；衡阳制药公司协助来|
|雁新城建投公司完成国土使用权登记后十天内，来雁新城建投公司支|
|付第二期款项人民币 1,500 万元；衡阳制药公司原料车间与油膏车间|
|拆完并移交来雁新城建投公司后三日内，来雁新城建投公司付清余款|
|400 万元。|

（四）其他重要内容
来雁新城建投公司在协议中承诺：来雁新城建投公司协助制药公司一同请求市政府在制药公司异地新建项目和职工安置等方面给予
支持。
二、该协议对公司的影响
本协议实施后，公司将收到的 3,900万元补偿款用于衡阳制药公司异地新建项目或衡阳制药公司 GMP技改项目。按照会计政策相关规定，该笔款项不计入当期收益。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2014年 10月 30日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》进行了审议，现就该议案发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予预留部分股票期权的独立意见
根据《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《预留权益授予的激励对象名单》所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
董事会确定公司预留部分的授予日为 2014年 9月 4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《股权激励计划》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《股权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
公司本次对预留部分授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》中有关授予价格确定的规定。
综上，我们同意《股权激励计划》所涉及预留权益的授予日为 2014年9月4日，并同意11名激励对象获授52万份股票期权。
二、关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的独立意见公司第二届董事会第十一次会议对股权激励计划期权行权价格、授予对象、行权
数量的调整，符合《管理办法》及股权激励备忘录、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。
三、关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司股票期权激励计划的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划首次授予的股票期权第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期限、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议
独立董事独立意见之签字页
独立董事
李少谦 熊楚熊 韩保江