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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-001福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划主要内容：公司控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）及其一致行动人吴有林先生计划自 2018年 10月 15日起十二个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司总股本的0.2%，不超过公司总股本的1%。
增持计划的实施情况：傲农投资于 2019年 1月 3日首次增持公司股份11.82万股，增持金额95.71万元。
2019年1月3日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）的通知，傲农投资根据增持计划通过上海证券交易所系统首次增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：厦门傲农投资有限公司
（二）增持主体持有公司股份数量：截至 2019年 1月 3日下午收盘，傲农投资持有本公司股份 177,186,869股，占目前公司总股本的41.5951%。
二、增持计划的主要内容
公司于2018年10月15日披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-146），公司控股股东傲农投资及其一致行动人吴有林先生计划自公告披露之日起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司总股本的0.2%，不超过公司总股本的1%。
三、增持计划的实施进展
本次增持前，傲农投资持有本公司股份177,068,669股，占目前公司总股本的41.5674%。
2019年1月3日，傲农投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份118,200股，占目前公司总股本的0.0277%。
本次增持后，傲农投资持有本公司股份177,186,869股，占目前公司总股本的41.5951%。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注傲农投资及其一致行动人吴有林先生后续增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2019年1月4日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-039杭萧钢构股份有限公司关于与
海南佳元节能建筑材料有限公司签署合作协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构建筑以及钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与海南佳元节能建筑材料有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的《合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司等多家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：海南佳元节能建筑材料有限公司
2、住所：海口市琼山区凤翔东路北侧绿色佳园29栋沿街铺面2-3
3、法定代表人：吴嘉珉
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为海南省内（甲方在海南省澄迈县、定安县区域内仅设壹家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币4000万元（肆仟万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后 365天内以银行转账的方式向甲方支付。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、根据《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的资源使用费。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、根据《合作协议》，甲方出资 600万元占股10%与乙方共同投资设立钢构公司（双方签订《合作投资协议》）。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发投入，积极推动与相关企业开展战略合作，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，合作协议后续履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续资源使用费的收取存在不确定性。
4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。
五、甲方同意乙方待新公司成立后，《合作协议》主体乙方可变更为新公司，乙方依约享有的权利和应履行的义务全部由新公司承继。
六、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》、《合作投资协议》。
杭萧钢构第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2019年5月9日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014- 059江苏红豆实业股份有限公司
控股股东及一致行动人增持计划实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月4日，公司接到控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）通知，红豆集团及其一致行动人累计增持本公司股份不超过本公司已发行股份总数2%的计划已实施完成，现将增持实施结果公告如下：
一、增持人
红豆集团及其一致行动人。
二、本次增持计划及增持方式
自 2013年 12月 17日红豆集团一致行动人首次增持本公司股份之日起，红豆集团及其一致行动人拟在未来 12个月内累计增持不超过公司已发行股份总数2%的股份。即在本次增持计划下，红豆集团及其一致行动人可通过上海证券交易所系统增持增持本公司股份不超过11,207,992股（内容详见公司于2013年12月19日刊登于《上海证券报》编号为临2013-036的公告）。
三、本次增持计划完成情况
截止2014年12月4日，本次增持计划已实施完毕。
2013年 12月 17日至 2014年 12月 4日期间，红豆集团及其一致行动人合计增持本公司股份 6,857,046股，占公司总股本的1.22%，上述增持行为系红豆集团及其一致行动人周鸣江、刘连红、王晓军、孙国祥实施，实际增持数量未超过本次增持计划的规定。
本次增持计划实施前，红豆集团及其一致行动人合计持有本公司股份 279,994,610股，占公司总股本的49.96%，本次增持计划实施后，红豆集团及其一致行动人合计持有本公司股份286,851,656股，占公司总股本的51.19%。其中，红豆集团持有本公司股份 277,876,341股，周海江持有6,704,071股，周鸣江持有1,438,940股，龚新度持有131,759股，刘连红持有500,095股，王晓军持有100,450
股，孙国祥持有100,000股。
四、承诺事项履行情况
红豆集团及其一致行动人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。
红豆集团及其一致行动人严格履行了上述承诺，在本次增持计划实施期间未减持其所持有的本公司股份，亦严格履行了与增持计划相关的信息披露义务。
五、律师专项核查意见
江苏世纪同仁律师事务所就本次增持计划的实施过程及结果发表了专项核查意见：本次增持的增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《收购管理办法》、《增持指引》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定；本次增持已经履行的信息披露义务符合《增持指引》等法律、法规、规章和规范性文件的相关要求；本次增持依法免于以要约方式增持以及提出豁免发出要约的申请。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—007广西慧球科技股份有限公司关于
董事长及其一致行动人增持公司股份计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长顾国平先生及其一致行动人通知，未来 3个月内（自 2016年 1月 8日起）计划通过资管计划方式对公司股份进行增持。现将有关情况公告如下：一、增持人：
顾国平先生（公司董事长、总经理、潜在控股股东及实际控制人）及其一致行动人
二、增持目的及增持计划
1、增持目的
顾国平先生及其一致行动人基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，以及对公司股票价值的合理判断，拟通过资管计划方式增持公司股份，增持所需资金由本次增持计划的参与人顾国平先生及其一致行动人自筹取得。
2、增持计划
顾国平先生及其一致行动人计划自 2016年 1月 8日起 3个月内，在符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过资管计划方式累计增持公司 A股股份不低于 3,947,937.08股，累计增持本公司A股股份比例不低于公司总股本的1%。顾国平先生及其一致行动人承诺，
在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定；
2、截至本公告日，顾国平先生及其一致行动人上海和熙投资管理有限公司－和熙成长型 2号基金（以下简称“和熙 2号基金”）、华安未来资产－工商银行－汇增 1号资产管理计划（以下简称“华安汇增 1号”）、华安未来资产－工商银行－汇增 2号资产管理计划（以下简称“华安汇增 2号”）、华安未来资产－工商银行－汇增 3号资产管理计划（以下简称“华安汇增 3号”）及德邦创新资本-浦发银行-德邦创新资本慧金 1号专项资产管理计划（以下简称“德邦慧金 1号”）合计持有公司股份 34,716,875股，占公司总股本的8.79%，顾国平先生及其一致行动人为公司第一大股东。
除和熙 2号基金、华安汇增 1号、华安汇增 2号、华安汇增 3号及德邦慧金 1号是顾国平先生的一致行动人外，公司其他股东与顾国平先生无一致行动关系。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、公司将持续关注顾国平先生及其一致行动人本次增持公司股份计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—049中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于第二大股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年 10月 11日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到第二大股东嘉鑫有限公司发来的《关于嘉鑫有限公司进行股票解押的函》。嘉鑫有限公司近日将其于 2015年 9月向西部信托有限公司质押的本公司 12,070万股、 4,830万股股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押登记手续。
截至本公告日，嘉鑫有限公司持有本公司 329,532,853股股份，占本公司股份总数的9.07%。本次解除质押后，嘉鑫有限公司累计质押本公司股份 5,652万股，占其持有本公司股份总数的17.15%，占本公司股份总数的1.56%。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-002
南京我乐家居股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于 2018年 1月 12日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2018年 1月 17日在公司总部以通讯和现场结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长Nina YantiMiao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案》
公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资建设协议》，其中约定由公司出资在南京江宁经济技术开发区设立全资子公司（以下简称“项目公司”），注册资本人民币 1.08亿元，并由该项目公司在南京江宁开发区投资建设“研发及运营总部项目”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2018年 1月 19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京我乐家居股份有限公司关于签署<投资建设协议>并设立全资子公司的公告》。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则〔2016年修订〕》、《上市公司章程指引〔2016年修订〕》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》和《股东大会议事规则》有关条款进行修订，并授权相关人士向公司登记机关申请办理变更登记、《公司章程》备案等相关手续。。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2018年 1月 19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京我乐家居股份有限公司关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。
（三）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议通过的《关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案》、《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》需要提交股东大会审议通过，公司拟于2018年2月5日下午13:30召开2018年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
具体内容详见公司于 2018年 1月 19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署的《投资建设协议》。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-014
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于为控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：驰宏国际矿业股份有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 20,000万元，截至本公告日，公司为其提供的担保余额为人民币130,933,638元。
●本次担保无反担保
●公司不存在对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）交易简况
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司（以下简称“驰宏国际”）在澳大利亚的投融资、贸易优势，根据公司2015年经营计划和投资计划，公司拟在2015年度为驰宏国际提供2亿元人民币担保，担保方式为：保证、抵押、内保外贷等。
（二）本担保事项的内部决策程序
1、公司在将该项议案提交董事会审议前，公司独立董事事先对该事项进行了事前确认，同意将本议案提请公司第五届董事会第二十二次会议审议，并发表了独立意见。
2、公司第五届董事会第二十二次会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，审议通过《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的预案》，关联董事董英、陈华国、许彦明3名关联董事回避表决。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次关联交易尚须经公司股东大会以特别决议形式审议批准，关联股东在股东大会上须对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）公司简况
1、公司名称：驰宏国际矿业股份有限公司（Chihong International MiningLtd；）
2、公司注册地：澳大利亚悉尼市
3、成立日期：1998年4月6日
4、注册资本：2893.64万澳元
5、经营范围：矿业投资，矿产品贸易等
6、主要财务指标表
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年3月31日（未经审计）|
|资产总额|115,445,622.27|111,274,835.09|
|负债总额|107,397,066.93|108,586,206.98|
|其中：流动负债|895,074.76|115，956.5|
|短期借款|0|0|
|净资产|8,048,555.34|2,688,628.11|
||2014年1-12月（经审计）|2015年1-3月（未审计）|
|营业收入|22,371.98|0|
|净利润|677,065.00|-926,069.72|

（二）关联关系
公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）持有驰宏国际18.05%股权，同受冶金集团控制的云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）持有驰宏国际0.33%股权，驰宏国际其余25位本公司非关联股东合计持有28.6%股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次为驰宏国际提供担保构成关联交易。驰宏国际股权结构图如下：
冶金集团
49.13%
49.74%
驰宏锌锗 云铝股份
其余 25位
非关联股东
|||
|-|-|
|18.|05%|

53.02% 0.33% 28.6%
驰宏国际
（三）担保涉及的关联方介绍
1、云南冶金集团股份有限公司
注册地址：昆明市北市区小康大道399号
企业类型：非上市股份有限公司
法定代表人：田永
注册资本：1,061,303.4131万元
经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测机技术服务。
截止2014年9月30日，资产总额8,317,947.78万元，净资产2,105,457.23万元，2014年1-9月实现营业总收入3,478,353.18万元，净利润-146,960.13万元（以上合并数未经审计）。
2、云南铝业股份有限公司
公司名称：云南铝业股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地址：云南省昆明市呈贡县
法定代表人：田永
注册资本：153,917.2984万元
经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；
建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）。
截止2014年9月30日，资产总额2,366,535.64万元，净资产497,984.23万元，2014年1-9月实现营业总收入453,883.39万元，净利润257.98万元（以上合并数未经审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）担保金额：公司拟为驰宏国际提供担保的额度为2亿元人民币。
（二）担保方式：保证、抵押、内保外贷等方式。
（三）本次担保的相关授权
本次担保提请公司股东大会在2亿元人民币的额度内对发生的具体担保事项，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，授权有效期为：自2014年年度股东大会批准之日起至 2015年年度股东大会召开之日止。
四、独立董事意见
公司本次为控股子公司驰宏国际提供担保有利于增强其筹资能力，有利于其业务的拓展和持续经营，符合子公司经营发展的要求；公司董事会在审议本次关联交
易时，关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司为驰宏国际担保是公司为进一步搭建海外融资平台，充分利用其海外投、融资和贸易优势，从而使公司直接或间接分享其经营成果。驰宏国际为公司的控股子公司，风险可控。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告日，本公司及子公司累计对外担保总额为人民币49.07亿元，占公司2014年度经审计的净资产的比例为68.23%，其中本公司对外担保（不含对子公司的担保）总额为人民币0.3亿元，占公司2014年度经审计的净资产的比例为0.42%，对子公司担保总额为人民币48.77亿元，占公司2014年度经审计的净资产的比例为67.81%。
截至公告日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2015年4月21日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-085债券代码：135791 债券简称：16天地一
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
天地源股份有限公司
当年累计净新增借款超过上年末净资产的
百分之八十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则 (2018年修订)》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)就2019年1-9月累计净新增借款情况予以说明如下：
一、主要财务数据概况
截至2018年12月31日，公司经审计的净资产为 342,016.34万元，借款余额为1,042,873万元。截至2019年9月30日，公司借款余额为1,327,667万元，累计净新增借款金额 284,794万元，累计净新增借款占上年末净资产比例为83.27%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
2018年12月31日银行贷款余额297,400万元，2019年9月30日银行贷款余额 320,934万元，同比净增加 23,534万元，净增加额占上年末净资产的比例为6.88%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
2018年 12月 31日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额 250,000万元，2019年 9月 30日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额500,000万元，同比净增加250,000万元，净增加额占上年末净资产的比例为73.1%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
2018年12月31日委托贷款余额288,950万元，2019年9月30日委托贷款余额 274,300万元，同比净减少 14,650万元，净减少额占上年末净资产的比例为4.28%。
（四）其他借款
2018年12月31日其他借款余额206,523万元，2019年9月30日其他借款余额 232,433万元，同比净增加 25,910万元，净增加额占上年末净资产的比例为7.58%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净新增借款不会对公司经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力。截至本公告披露日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。
上述财务数据除2018年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○一九年十月十一日
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2019-010烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司将使用总额不超过 8,000.00万元（含8,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。
2、使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于
2019年8月29日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 6月 14日出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1055号），公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币 20.00元，募集资金总额为 120,000.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币6,602.69万元后，募集资金净额为 113,397.31万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具“XYZH/2019BJGX0458”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
二、募集资金使用情况
1、公司在募集资金到账前以自有资金投入项目建设，募集资金到账后，截
至2019年8月30日，公司尚未使用募集资金投入项目建设。
2、公司于2019年7月29日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届
监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至 2019年 8月 30日，公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品类型|收益类型|金额（万元）|预期年化收益率|期限|
|1|招商银行烟台分行营业部|结构性存款CYT00072|保本浮动型|23,000|1.35%或3.8%|2019.8.2-2019.12.25|
|2|招商银行烟台分行营业部|步步生金8688号|保本浮动型|2,000|2.1%-2.7%|自2019.8.5起无固定期限|
|3|招商银行烟台分行营业部|结构性存款CYT00073|保本浮动型|66,000|1.35%或3.8%|2019.8.2-2019.12.25|
|4|招商银行烟台分行营业部|结构性存款CYT00075|保本浮动型|3,000|1.15%或3.49%|2019.8.2-2019.9.20|
|5|华夏银行烟台开发区支行|慧盈人民币单位结构性存款产品|保本浮动型|10,000|3.77%或3.82%|2019.8.2-2019.12.25|
|6|中国建设银行烟台开发支行|乾元-周周利|保本浮动型|7,999|2.1%-3.3%|自2019.8.7起无固定期限|

注：上述无固定期限的现金管理产品公司可依据约定随时赎回。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过
直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
2019年 8月 29日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第
一次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不
超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要
求。
五、专项意见说明
1、监事会意见
2019年8月 29日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于以部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表意见如下：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过 8,000.00
万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
2、独立董事意见
公司独立董事意见：公司独立董事同意本次使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金并仅用于与公司主营业务相关的生产经
营，本次募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定，并有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务
成本，维护全体股东利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次以 8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募
集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和
规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构同意公司本次以8,000万元闲置募集资金用于补充流
动资金事项。
六、上网公告附件
1、烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
2、中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 2019年8月31日
华纺股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定，作为华纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，我们对提交公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、关联交易事项
本次提交会议审议的与公司第三大股东滨印集团及其子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求及公司生产用镍网清洗之需要，会前已提交我们进行了事前审核，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响，未发现有损上市公司及其中小股东利益之情形。
2、审议程序
公司第五届董事会第十一次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，在审议涉及关联交易事项时关联董事按照规定回避表决，我们认为董事会在审议各项议案时所履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法有效；关联交易事项尚需提交股东大会审议。
独立董事签字：
王瑞 尹苑生
魏长进
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-005浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月30日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年1月26日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事6名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《寿仙谷2018年限制性股票激励计划激励对象第一期绩效考核报告》
经公司绩效考核小组审慎考核，除 3名主动辞职的激励对象外，2018年度共有 131名激励对象的个人绩效考核结果为“A”，5名激励对象的考核结果为“B”，18名激励对象的考核结果为“C”。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
董事孙科、郑化先和周承国因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为6票。
经 2018年第二次临时股东大会授权，董事会决议由公司以授予价格回购注销离职人员获授的全部 56,000股限制性股票以及考核结果“B”与“C”人员第一期不能解除限售的 59,075股限制性股票，并收回由公司代管的该部分限制性股票所对应的2017年度现金红利。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的公告》）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年1月31日
山东金晶科技股份有限公司第七届董事会审计委员会
关于公司关联交易的的审阅意见
公司第七届董事会审计委员会 2019年度第三次会议审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于 2019年度日常关联交易的议案》，邓伟委员已在审计委员会审议过程中回避表决，其他非关联委员一致审议通过本次交易。公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：
我们听取了公司管理层的介绍，查阅了山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司、山东金晶科技股份有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司以往年度日常性关联交易，且分析了关联交易的必要性后，该交易为了满足该公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产业链优势和资源优势，利于公司发展。
公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的，交易定价符合市场原则，交易事项符合全体股东的最大利益。
公司审计委员会委员：王兵舰、路永军
证券代码：600318证券简称：巢东股份公告编号：2015-033
安徽巢东水泥股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月29日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月29日
至2015年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《2014 年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《2014 年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《公司2014年年度报告》及其摘要|√|
|4|审议《公司2014年度财务决算的议案》|√|
|5|审议《公司2014年度利润分配议案》|√|
|6|审议《关于 2015 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》|√|
|7|审议《2014 年度独立董事述职报告》|√|
|8|审议《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|9|审议《关于向安徽海螺水泥股份有限公司申请并购资金借款的议案》|√|
|10|审议《关于修改公司章程的议案》|√|

上述议案第 2项经本公司六届第六次监事会会议审议通过，其他议案经本公司六届九次董事会会议审议通过，详见 2015年 4月 28日的《上海证券报》、及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6和议案9
应回避表决的关联股东名称：安徽海螺水泥股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600318|巢东股份|2015/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、参会登记时间：2015年5月28日（星期四）全天。
六、 其他事项
1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、公司联系方式：
公司地址：安徽省合肥市巢湖市银屏镇海昌大道
联系人：谢旻
联系电话： 0551-88610368
传真：0551－82391918 邮编：238001
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
2015年 5月9日
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽巢东水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《2014年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2014 年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司2014年年度报告》及其摘要||||
|4|审议《公司2014年度财务决算的议案》||||
|5|审议《公司2014年度利润分配议案》||||
|6|审议《关于 2015 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》||||
|7|审议《2014 年度独立董事述职报告》||||
|8|审议《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|9|审议《关于向安徽海螺水泥股份有限公司申请并购资金借款的议案》||||
|10|审议《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2016-027号浙江龙盛集团股份有限公司
关于旧区改造项目委托征收的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年1月8日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过《关于签订旧区改造项目委托征收协议的议案》，并于同日与上海市闸北区建设和交通委员会签订了《闸北区51～55街坊及73街坊旧区改造项目委托征收协议》，具体内容详见 2016年 1月 9日披露的《关于签订旧区改造项目委托征收协议的公告》(公告编号：2016-008号)，现就该旧区改造项目委托征收的有关进展情况公告如下：
2016年3月18日，上海市静安区人民政府发布公告，根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（上海市人民政府令第 71号）规定，静安区人民政府于 2016年 1月 19日对华兴新城地块作出房屋征收决定【沪静府房征[2016]001号】。房屋征收范围：东至浙江北路，南至海宁路，西至晋元路，北至天目中路。签约期为3个月（2016年3月18日至2016年6月17日）。
截至 2016年 3月 18日，已签订房屋征收与补偿协议 4,015户，签约率为93.18%。根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（上海市人民政府令第71号）第二十一条规定和《华兴新城地块旧区改建房屋征收补偿方案》，现公告华兴新城地块房屋征收与补偿协议于 2016年3月18日生效。
本公司将积极配合上海市静安区人民政府推进华兴新城地块房屋征收工作，提高房屋征收与补偿协议的签约率。
本公司将根据该旧区改造项目的进展情况持续履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二O一六年三月二十二日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临2014-065号
海南正和实业集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新的提案提交表决。
本次股东大会以现场投票方式召开
一、会议召开及股东出席情况
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年5月29日在北京市朝阳区利泽中二路一号中辰大厦515室公司会议室召开,会议采取现场投票方式举行。出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表有表决权的股份361,300,347股，占公司总股本的29.61%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告已于2014年5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜亮先生主持。
二、提案审议和表决情况
1、关于与FIRST RESERVE MANAGEMENT,L.P.签署《战略合作协议》及相关授权的议案
表决结果为：361,300,347股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。
议案
表决结果为：361,300,347股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。
三、律师见证情况
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、郭睿峥律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：海南正和实业集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司 2014年5月29日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2017-19号西藏天路股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.08元
每股转增股份0.3股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/30|－|2017/7/3|2017/7/4|2017/7/3|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2017年5月22日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本665,680,392股为基数，每股派发现金红利 0.08元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计派发现金红利
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/30|－|2017/7/3|2017/7/4|2017/7/3|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.08元。根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利暂免征个人所得税。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票
时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人
资金账户中扣收并划付中登上海分公司，并按照《财税[2015]101号》和《财税[2012]85号》
相关规定执行。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为0.072元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的国税函〔2009〕47号《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利0.072元。如QFII股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据财政部、国家税务总局、证监会于2014年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.072元。
（5）对于其他企业法人（含机构投资者），公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利0.08元。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|665,680,392|199,704,118|865,384,510|
|1、 A股|665,680,392|199,704,118|865,384,510|
|三、股份总数|665,680,392|199,704,118|865,384,510|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 865,384,510股摊薄计算的 2016年度每股收益为 0.29元。
七、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
公司地址：西藏自治区拉萨市夺底路14号
联系部门：西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891—6902701
联系人：田旷先生
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会2017年6月27日