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云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－19
云南罗平锌电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项继续停牌
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司正在筹划重大事项，相关事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）于2015年3月19日上午开市起停牌。
经公司与聘请的中介机构进行详细论证，截至本公告日，公司筹划的重大事项被确认为非公开发行股票募集资金收购资产，相关方案仍在筹划中，经申请，公司股票于2015年3月26日起继续停牌。目前，公司已经确定了相关中介机构，公司将尽快推进非公开发行股票各项工作，待相关事项正式确定并经公司董事会审议通过且公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 1 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2015年 3月 25日
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 2 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2016-062号广州岭南集团控股股份有限公司
董事会八届二十一次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十一次会议于 2016年 12月 2日上以通讯方式召开，会议通知于 2016年 11月 28日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 3人，参与表决董事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
一、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及备考审阅报告的议案》；
公司以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有的广之旅股份，合计占广之旅总股本的90.45%，同时，向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15亿元（以下简称“本次重大资产重组”）。
鉴于公司本次重大资产重组申请材料的财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，中介机构依据公司及交易标的最新财务情况将交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告的相关财务数据更新至 2016年 9月 30日。
公司董事会同意并批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组出具的有关审计报告及备考审阅报告。
关联董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽、郑定全对本议案回避表决，其他
非关联董事李新春、卫建国、吴向能对该议案进行表决。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于<广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
鉴于公司本次重大资产重组申请材料财务数据已过有效期，并根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162681号）提出的相关问题，公司对本次重大资产重组涉及的审计报告、备考审阅报告进行了补充，并对《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订。
关联董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽、郑定全对本议案回避表决，其他非关联董事李新春、卫建国、吴向能对该议案进行表决。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-020吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 4月 12日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016年 4月 22日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年度报告>全文及其摘要的议案》本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《2015年度报告》及报告摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2015年度报告披露提示性公告》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《证券日报》上。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度总经理工作报告》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2015年度董事会报告》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司独立董事陈刚、陆大卫已分别向公司董事会提交了独立董事述职报告，两位独立董事将在 2015年度股东大会上进行述职。
《2015年度报告》及《独立董事述职报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2015年度，公司实现营业收入 28,987.33万元，较上年同期增长14.14%，实现利润总额 9,853.26万元，较上年同期减少6.90%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,439.35万元，较上年同期减少13.18%。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本年度可供投资者分配的利润为 279,827,210.17元。2015年度利润分配预案为：以公司 2015年 12月 31日的总股本 434,548,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.35元（含税），合计派发现金 15,209,180.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司监事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构中国国际金融有限公司对该事项已发表意见。
《2015年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司监事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项已发表意见。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司拟变更《公司章程》，相应修改如下：
1、《公司章程》的“第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。”
现修改为：
“第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。”
2、《公司章程》的“第一百三十条(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
现修改为:
“第一百三十条(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
3、《公司章程》的“第一百六十七条(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；”
现修改为:
“第一百三十条(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
4、《公司章程》的“第二百四十八条（四）高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。”
现修改为:“第二百四十八条（四）高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。”
本议案提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理章程备案、工商变更等相关手续。
十、审议通过《关于提议召开 2015年度股东大会的议案》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
同意公司于 2015年 5月 17日（星期二）下午14：00在北京市东城区东直门南大街 11号中汇广场 A座 801吉艾科技（北京）股份公司会议室召开 2015年度股东大会。
《关于召开 2015年度股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 4月 25日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-049龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月11日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次增资概述
2019年 5月 24日，公司与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）签署了《产权交易合同》，受让云冶集团 2019年 4月 18日在北京产权交易所公开挂牌转让的云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“新立钛业”）68.10%股权及 521,879.83万元人民币债权。
为改善新立钛业财务结构，增强其履约能力和融资能力，进而提高其持续经营能力，公司拟以持有的新立钛业521,879.83万元人民币债权对其进行增资。
本次增资事项待公司及新立钛业分别召开股东会审议通过后签订相关协议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新立钛业的基本情况
（一）基本情况
1、企业名称：云南冶金新立钛业有限公司
2、统一社会信用代码：91530000713410966K
3、注册资本：204,000万元人民币
4、注册地址：云南省昆明市西山区春雨路 913号
5、法定代表人：刘建良
6、成立日期：1999年 07月 05日
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：钛铁矿采选（按采矿证上核准的区域和有效时限进行开采）；
高钛渣、钛白粉及其副产品、海绵钛、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛、盐酸、硫酸、次氯酸钠的生产及自产产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；
冶炼设备制造、安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）本次增资前后新立钛业股权结构变化情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|交易前||交易后||
|||出资金额（万元）|比例（%）|出资金额（万元）|比例（%）|
|1|龙蟒佰利联集团股份有限公司|138,916.45|68.10|714,209.83|98.39|
|2|神特企业管理（深圳）有限公司|53,413.55|26.18|—|—|
|3|云南长城资产经营管理有限公司|10,200.00|5.00|10,200.00|1.41|
|4|昆明理工大学资产经营有限公司|1,470.00|0.72|1,470.00|0.20|
|合计||204,000.00|100.00|725,879.83|100.00|

注：公司拟收购神特企业管理（深圳）有限公司持有的新立钛业26.18%的股权，公司第六届董事会第十八次会议已审议通过了《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的议案》，具体内容详见公司于2019年 6月 13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的公告》。
（三）新立钛业财务状况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新立钛业（非合并报表）最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2018 年 12 月 31 日|2019 年 2 月 28 日|
|1|资产总额|114,145.95|95,066.15|
|2|负债总额|537,703.95|545,507.99|
|3|净资产|-423,558.00|-450,441.84|
|序号|项目|2018 年度|2019 年 1-2 月|
|1|营业收入|10,767.17|0|

|||||
|-|-|-|-|
|2|营业利润|-30,308.55|-24,851.56|
|3|净利润|-31,429.16|-26,883.84|

三、本次增资的主要内容
公司拟将持有的新立钛业 521,879.83万元人民币债权全部转为新立钛业的股权。依据银信资产评估有限公司以2019年5月31日为评估基准日，对本次债转股增资事项出具的银信评报字[2019]沪第0605号评估报告，公司持有的新立钛业债权账面金额为 521,879.83万元人民币，市场价值 521,879.83万元人民币。鉴于目前新立钛业净资产为负，公司所持新立钛业的债权按照账面金额以1元/股的价格转为 521,879.83万元人民币股权，新立钛业的注册资本由 204,000.00万元增加为725,879.83万元。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次以债转股的方式对新立钛业进行增资，能够大幅降低新立钛业的偿债压力，改善其财务结构，优化其财务指标，增强其履约能力和融资能力，进而提高其持续经营能力，为新立钛业钛白粉及海绵钛业务复产及后续发展创造良好的财务条件。新立钛业复产恢复正常经营状态后，公司将真正形成四省五地六大生产基地，将进一步巩固和提升公司在钛白粉行业中的龙头地位，同时使海绵钛产业成为公司新的利润增长点，进一步完善公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链，提升公司整体运营效率，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标。
本次对新立钛业增资，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、本次交易的风险
1、资金风险
为维持新立钛业的正常运转，短期所需资金较多，后续项目的推进也需要投入大量资金，新立钛业存在运营资金不足的风险。
2、经营风险
目前新立钛业处于停产状态，技术及管理人员部分流失，重新启动业务尚需
一定的时间，短期内能否改善经营业绩存在较大不确定性。
3、管理风险
因发展历程、管理理念及经营文化的差异，在整合过程中需要不断磨合，可能给公司带来一定的管理风险。公司将通过参与新立钛业重大经营决策、委派部分董事、管理人员等方式，加强资源整合，确保对下属公司的有效管控。
六、其他事项
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-050
四川川环科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十九次会议于2019年8月29日下午14点30分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于8月26日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。
监事会认为：《公司2019年半年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
备查文件：第五届监事会第十九次会议决议
四川川环科技股份有限公司监事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-013江苏长海复合材料股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,027,190,741.15|1,767,919,840.42|14.67%|
|营业利润|234,276,112.49|305,955,014.30|-23.43%|
|利润总额|236,813,472.20|314,945,892.09|-24.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|202,400,281.84|257,627,306.12|-21.44%|
|基本每股收益（元）|0.48|0.65|-26.15%|
|加权平均净资产收益率|8.67%|15.57%|-6.9%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,104,961,532.62|3,026,187,756.68|2.60%|
|归属于上市公司股东的所有者|2,408,551,345.72|2,269,894,581.82|6.11%|
|权益||||
|股本|424,496,076.00|212,248,038.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净|5.67|10.69|-46.96%|
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入 2,027,190,741.15元、利润总额 236,813,472.20元、归属于上市公司股东的净利润202,400,281.84元，营业收入较去年同期增长了14.67%，利润总额和归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别减少了24.81%、21.44%。对业绩产生影响的因素主要有：原料涨价，成本上升，行业竞争压力大，汇率波动汇兑损失增加，玻纤产能因为冷修减少等因素导致。
归属于上市公司股东的每股净资产相比上年同期有较大变化，主要是公司于 2017年中期资本公积金转增股本方案的权益分派等因素影响。具体是以公司原有总股本 212,248,038股为基数，以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增10股。转增前本公司总股本为 212,248,038股，转增后总股本增至424,496,076股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月19日在巨潮资讯网上披露的2017年年度业绩预告基本相符，未超出前次业绩预告的业绩区间。
四、其他说明
本公告的财务数据未经会计师事务所审计，可能与经审计后的公司 2017年度报告数据存在一定的差异，最终以经注册会计师审计后的财务数据为准。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2018-024
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日（星期五）召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，公司会计政策因执行新的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》而变更。现就具体情况公告如下。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
1、2017年 04月 28日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 42号—持有待售的非流通资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年05月28日起施行。
2、2017年 05月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年06月12日起施行。
3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，要求企业按照通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
（二）会计政策变更的日期：公司根据文件规定的起始日执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会
计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对本公司财务报表中部分项目列示产生影响，其实施不会对本公司 2017年度净利润和所有者权益产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||受影响的金额（元）|
|本期资产处置收益||1,707,584.01||
|本期营业外收入||-1,707,584.01||
|本期其他收益||3,608,397.09||
|本期营业外收入||-3,608,397.09||

三、本次会计政策变更的审批程序
本次部分会计政策变更的议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。
根据深交所《主板规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，本次变更部分会计政策无需提交股东大会审议。
1、董事会关于公司本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的
合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
2、监事会意见
经审议，我们认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。
3、独立董事意见
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于部分会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-083银邦金属复合材料股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-25%|盈利：6,431.02万元|
||盈利：4,823.27万元–6,431.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因为：新设备产能尚未明显释放，产品销售量无法有效增加;部分募投项目新增设备已经完工，新增固定资产折旧较大。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约350万元,与上年同期相比增加240万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2014年1-9月的具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-041宇环数控机床股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2018年8月15日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 8月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月14日15:00，结束时间为2018年8月15日15:00。
2、现场会议召开地点：长沙市浏阳永安高新区大安路 9号华美达广场酒店 3楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于 2018年 7月 30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 9人，代表股份 90,947,600股，占上市公司总股份的60.6317％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 90,937,800股，占上市公司总股份的60.6252％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 9,800股，占上市公司总股份的0.0065％。
（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 4人，代表股份 10,885,100股，占上市公司总股份的7.2567％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 10,875,300股，占上市公司总股份的7.2502％。
通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 9,800股，占上市公司总股份的0.0065％。
2、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 90,937,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892%；反对 9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,875,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9100%；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0900%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 90,937,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 9,800股（其中因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,875,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,800股（其中因未投票默认弃权9,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0900%。
（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 90,937,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 9,800股（其中因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,875,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,800股（其中因未投票默认弃权9,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0900%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：邹棒、徐樱
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年 8月 15日
关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－105北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务
暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
为了布局北京新能源汽车租赁产业，解决控股子公司北京畅的科技开发有限公司（以下简称“北京畅的”）项目发展的资金需求，北京畅的拟以 100台新能源客车与中关村科技租赁有限公司开展售后租回融资租赁（售后回租）业务，融资金额为人民币6000万元，融资期限为 36个月。该项融资租赁（售后回租）业务由公司承担担保责任，并以公司以及其他股东所持有的北京畅的科技开发有限公司的100%股权作为质押。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康变频”）于 2015年 11月 29日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的议案》，公司将依据决议事项签署相关协议。
此次事项不需经过股东大会批准。公司与中关村科技租赁有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、交易对方名称：中关村科技租赁有限公司
2、注册号：110000015410820
关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的公告3、成立日期：2012年11月27日
4、注册地址：北京市朝阳区望京东路6号5幢E楼220
5、法定代表人：盛紫瑾
6、注册资本：50000万元
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：融资租赁；经营Ⅲ、Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜除外）；医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、软件；Ⅱ类：医用X射线附属设备及部件、医用化验和基础设备器具、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具。（医疗器械经营许可证有效期至2018年07月25日）；机械设备租赁；汽车租赁；
船只和设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询。（领取执照后，应到市交通委运输管理局备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
9、与公司关联关系：无
三、控股子公司基本情况
1、公司名称：北京畅的科技开发有限公司
2、成立日期：2015年6月8日
3、注册地址：北京市北京经济技术开发区天华园二里二区56号楼A二层2054、法定代表人：陈淑玲
5、注册资本：3000万元
6、经营范围：互联网技术、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；为电动汽车提供充电服务；旅游咨询；票务代理；机械设备的安装、维修、租赁；承办展览展示活动；销售电气设备、电子产品、机械设备、汽车；国内旅游业务、入境旅游
关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的公告业务；销售食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其85%的股权）
8、北京畅的最近一期的财务指标：
2015年1-9月财务数据：
|||||
|-|-|-|-|
||财务数据||单位：元|
|营业收入||0||
|净利润||-177,374.23||
|总资产||844,847.28||
|负债||22,221.51||
|净资产||822,625.77||

北京畅的科技开发有限公司为2015年6月新设的公司，以上最近一期财务数据未经审计。
9、北京畅的股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||出资方||出资金额（单位：万元）||持股比例|
|北京合康亿盛变频科技股份有限公司||2550||85%||
|王玉娇||450||15%||
|合计||3000||100%||

四、交易合同主要内容
1、租赁物：100台新能源客车
2、融资金额：人民币6000万元
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：36个月
5、租金支付方式：等额本金、季度后付，每季度支付租金，租赁开始日一
次性支付三年手续费。
6、租赁利率：5.3%/年
关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的公告7、增信条件：由公司承担连带责任担保，并以公司以及其他股东所持有的北京畅的科技开发有限公司的100%股权作为质押。保证期间自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止。
8、租赁期满后，北京畅的以 100元价格将设备购回
五、本次融资租赁的目的及对公司的影响
1、通过本次融资租赁业务，利用控股子公司自有设备进行融资，主要是为了拓宽融资渠道、优化债务结构，使控股子公司获得生产经营需要的长期资金支持；
2、本次拟进行的融资租赁业务，不影响控股子公司设备的正常使用，不会对控股公司日常经营产生重大影响，不影响控股子公司业务的独立性，风险可控。
3、在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司提供担保，并以控股子公司股权质押，有利于控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对外的担保总额（含本次担保）为6,000万元，不存在逾期担保的情形。
七、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第二届董事会第三十一五次会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的议案》。
（二）公司监事会审议情况
公司第二届监事会第二十四次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的议案》。
（三）独立董事意见
关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的公告独立董事以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁（售后回租）业务暨公司提供担保并以控股子公司股权质押的议案》。
八、备查文件
1、合康变频第二届董事会第三十一次会议决议。
2、合康变频第二届监事会第二十四次会议决议。
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年11月29日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-017新华都购物广场股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、林则龙和张微诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案
1、本次诉讼的基本情况
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江西新华都购物广场有限公司（以下简称“江西新华都”）于 2017年 2月 14日分别收到江西省南昌市青云谱区人民法院下发的《民商案件应诉、举证通知书》、民事传票及民事起诉状（林则龙和张微诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案）等材料。
2017年2月16日，林则龙和张微向法院申请中止审理其起诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案。2019年 3月，林则龙和张微诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案恢复审理。具体内容详见公司2017年2月25日、2017年4月20日、2019年 3月 13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（公告编号：2017-008）、《2016年年度报告》、《诉讼进展公告》（公告编号：2019-012）。
2、本次诉讼进展情况
公司于近日收到江西省南昌市青云谱区人民法院的民事裁定书（案号：[2017]赣0104民初65号），鉴于原告林则龙、张微以相关合同、协议为依据提起诉讼，而两原告又不是该合同、协议的签订人，根据合同相对性原则，两原告不是涉案合同、协议的相对人，其没有资格作为原告提起诉讼。为此，依照相关规定，法院裁定如下：
驳回原告林则龙、张微的起诉。
案件受理费47550元，由原告林则龙、张微承担。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对
方当事的人数提交副本，上诉于江西省南昌市中级人民法院。
二、其他重大诉讼、仲裁事项
公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼已被法院驳回，对公司暂不构成影响。公司将持续关注诉讼的进展情况并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以公司指定信息披露媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
江西省南昌市青云谱区人民法院民事裁定书。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一九年四月九日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-012北京双杰电气股份有限公司
关于披露2016年年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2016年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》及其摘要将于2017年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：奋达科技 证券简称：002681 公告编号：2014-007深圳市奋达科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,059,230,635.36|787,183,244.88|34.56%|
|营业利润|142,990,462.66|82,846,429.21|72.60%|
|利润总额|153,939,502.32|87,610,825.67|75.71%|
|归属于上市公司股东的净利润|130,645,453.88|75,703,760.32|72.57%|
|基本每股收益（元）|0.8710|0.5604|55.42%|
|加权平均净资产收益率|13.90%|11.01%|增长2.89个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,206,258,073.74|1,058,236,602.88|13.99%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|992,695,134.90|892,049,681.02|11.28%|
|股 本|150,000,000.00|150,000,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.618|5.947|11.28%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司2013年度实现营业总收入1,059,230,635.36元，比上年度增长34.56%，
主要系公司加大产品与客户开发力度，新产品得到市场认可，主营业务增长所致。
2.公司2013年度实现营业利润142,990,462.66元，比上年度增长72.60%，主要系本年度主营业务增长，产品结构优化，毛利提升；而上一年度对个别客户的应收款计提了较大规模的资产减值共同导致。
3.公司2013年度实现利润总额153,939,502.32元，比上年度增长75.71%，主要系营业利润增长、政府补贴同比增加所致。
4.公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为130,645,453.88元，比上年度增长72.57%。
5.公司2013年度基本每股收益0.871元，比上年度增长55.42%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2013年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-100深圳大通实业股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 1日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面通知的形式发出第九届监事会第二十三次会议通知，公司第九届监事会第二十三次会议于2019年12月2日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
议案、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
监事会同意推荐王万红先生、朱云鹍先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会推荐的监事候选人王万红先生、朱云鹍先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司监事会2019年12月2日
简历：
1、王万红，男，1962年生，研究生学历，副教授级高级工程师。曾任龙德集团执行总裁，中建一局PPP事业部副总经理。现任大通盈泰执行总裁。
王万红先生未持有本公司股票，除在控股股东青岛亚星实业有限公司的关联公司大通盈泰担任执行总裁外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、朱云鹍，男，1981年生，本科学历。曾任青岛神州集团有限公司人力行政总监、东莞厚街万达广场商业管理有限公司人事行政经理、青岛赢联科技集团人力资源总监，现任深圳大通实业股份有限公司战略运营部副总监。
朱云鹍未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事相关事项的独立意见
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第二次会议所涉及事项发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来及其对外担保情况的专项说明及独立意见
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|根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司|
|对外担保问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们本着实事求是的原则，对公司2018|
|年度与关联方资金往来、对外担保情况进行了认真了解和审慎查验。|
|（一）对公司与关联方资金往来的独立意见|
|1.中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其关|
|联方资金占用的情况。报告期内，公司与大股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。|
|2.2018年公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在报告期内发生或以前期|
|间发生但延续到报告期的大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。|
|3.公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易，交易程序合法，定价公允，|
|没有损害公司和全体股东的利益。|
|（二）对公司对外担保的独立意见|
|1.公司分别于2015年10月23日经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，和2015|
|年12月1日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联|
|交易的议案》，公司按持有参股公司深圳市中核海得威生物科技有限公司（以下简称‘海得威’|
|27.9%的股本比例，向参股公司海得威公司的银行借款以连带责任担保方式提供担保，担保|
|额度为人民币5,580万元，期限为自借款发放日起60个月。截止本报告期末，担保实际发|
|生额为人民币4,185万元。|
|2.2018年8月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为参股公司提|
|供担保事项的议案》，公司参股公司浙江英洛华装备制造有限公司根据实际经营需要，需对|
|基建进行维修改造以及新建项目，采用分步分批投入的方式进行投资，2018年新增贷款额|
|度5000万元，期限三年，公司按照出资比例为其提供1700万元的担保。截止本报告期末，|
|本担保事项下英洛华尚未发生借款。|
|3.截止2018年12月31日，公司对参股公司的担保额度总金额为7280万元，实际担保|
|发生额为4,185万元。公司为参股公司的银行借款，以持有的股份比例提供相应担保，并就|
|涉及的关联关系和风险控制，履行了相应的程序和论证，提供担保的财务风险处于公司可控|
|制的范围之内，属于公司正常经营行为，合规合法，体现了公允、公平、公正的原则，符合|

独立董事相关事项的独立意见
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|公司和全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的|
|情形。|
|除上述担保事项外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为|
|控股股东及其关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有发现公司存在违规担保|
|和逾期担保事项发生。|
|4.我们认为公司对外担保符合中国证监会相关文件规定。|
|二、对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见|
|根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内|
|容与格式>》精神，我们本着实事求是的原则，对公司2018年度内部控制自我评价报告进行|
|了认真审阅，我们认为：|
|1.公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及|
|监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。|
|2.公司内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的实际情况和公司在内部控|
|制方面所做的工作和取得的成果，做到了客观完整。|
|3.同意公司2018年度内部控制自我评价报告。|
|三、对公司2019年度日常关联交易预计的独立意见|
|1.议案中预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，相关预计额|
|度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。|
|2.议案中预计的2019年度日常关联交易，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关|
|法律、法规和公司章程的规定。|
|3.董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。|
|同意将此事项提交公司股东大会审议。|
|4.公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，交易|
|价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，|
|不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。|
|四、对公司2018年度利润分配预案的独立意见|
|1.公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,拟定的2018年|
|度利润分配预案，同时考虑了公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情|
|况等多方面因素。|
|2.本次利润分配方案及决策程序符合有关法律法规的规定，切实保护了中小股东的利益|
|3.同意公司董事会审议通过的2018年度利润分配预案，并将该预案提交公司第二十三|
|次股东大会（2018年年会）审议。|

五、对公司2018年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
六、对修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
独立董事相关事项的独立意见
1.本次修订《高级管理人员薪酬管理办法》，进一步完善了公司高级管理人员薪酬管理体系，强化激励与约束机制，对完善公司治理结构，建立公正透明的绩效评价标准具有积极意义。
2.决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
(以下无正文)
独立董事相关事项的独立意见
（此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》签署页）中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：郑洪涛
王德忠
唐海燕
二○一九年三月二十二日