广东明珠集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料
二〇一五年十一月十六日
广东明珠集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
网络投票：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年 11月16日
至2015年 11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议：
时间：2015年11月16日14点00分
地点：公司技术中心大楼二楼会议室
主持人：张文东董事长
议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、董事长宣布会议开始。
三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣读参会须知及表决办法。
四、董事长提请股东审议下列事项。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|应选董事（6）人|
|1.01|选举张文东为公司第八届董事会董事|√|
|1.02|选举欧阳璟为公司第八届董事会董事|√|
|1.03|选举钟健如为公司第八届董事会董事|√|

||||
|-|-|-|
|1.04|选举幸柳斌为公司第八届董事会董事|√|
|1.05|选举李杏为公司第八届董事会董事|√|
|1.06|选举钟金龙为公司第八届董事会董事|√|
|2.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|2.01|选举廖朝理为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.02|选举汪洪生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.03|选举刘婵为公司第八届董事会独立董事|√|
|3.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|3.01|选举袁雯为公司第八届监事会监事|√|
|3.02|选举张东霞为公司第八届监事会监事|√|

五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐2名股东代表和1名监事作为计票、监票人。
六、现场投票。
七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台。
八、主持人宣布休会。
九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果。
十、由监票人代表宣布表决统计结果。
十一、公司律师宣读法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。
广东明珠集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议案
议案1：
广东明珠集团股份有限公司
关于选举董事（非独立董事）的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现经公司董事会提名委员会提名，由张文东、欧阳璟、钟健如、幸柳斌、李杏、钟金龙作为公司第八届董事会非独立董事候选人。
（上述非独立董事候选人经公司第七届董事会2015年第六次临时会议审议通过，第七届董事会一致同意提名张文东、欧阳璟、钟健如、幸柳斌、李杏、钟金龙为公司第八届董事会非独立董事候选人。现提交公司2015年第三次临时股东大会审议。）附：非独立董事的简历如下：
张文东：男，1984年12月出生，大专毕业，2007年7月毕业于深圳信息职业技术学院金融与实务专业，2007年9月至2011年6月服务于中信建投证券有限责任公司宝安营业部，期间历任理财规划师、营销主管等职务。2011年7月始在广东明珠集团股份有限公司工作，任广东明珠集团股份有限公司第六届董事会董事长。现任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会董事长。
欧阳璟：男，1968年出生，大学本科。1993年至1999年在深圳市宝安区友谊球阀厂工作。2000年3月始在广东明珠集团股份有限公司工作，历任公司第三届董事会秘书、副总经理、公司第四届董事会秘书、常务副总裁、公司第五届董事会董事、广东明珠集团深圳阀门有限公司董事、广东省韶关众力发电设备有限公司董事、公司第六届董事会董事、总裁、兴宁市明珠建筑工程有限公司董事、广东明珠集团广州阀门有限公司董事、广东省兴宁市第十三届人大代表。现任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会董事、副董事长。
钟健如：男，1974年出生，1997年毕业于嘉应大学金融系，中共党员，1997年
9月始服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司证券投资部管理员、财务部会计、主办会计、主管、副经理、经理、财务结算中心总经理助理、财务结算中心副总经理、第五届及第六届董事会董事（兼董事会秘书、财务总监），曾荣获“兴宁市十大杰出青年”称号。现任广东明珠集团股份有限公司七届董事会董事、财务总监、董事会秘书、财务负责人、共青团委书记。
幸柳斌：男，1988年生，中共党员，本科学历，2011年7月毕业于广东商学院华商学院财务管理专业；曾在2009年10月-2010年10月期间任广东商学院华商学院学生会主席，期间，获得广东商学院华商学院“优秀学生干部称号”，2011年7月至2012年11月在中国建设银行股份有限公司广州水荫路支行工作，现任广东明珠集团股份有限公司七届董事会董事。
钟金龙：男，1987年生，中共党员，本科学历，中级会计师，2009年7月毕业于嘉应学院经济与管理学院财务管理专业，2009年7月至2010年5月在广东明珠集团股份有限公司工作，任会计、主办会计；2010年5月至2015年10月在广东明珠养生山城有限公司工作，任财务主管、财务负责人；2012年2月至2015年10月在广东明珠珍珠红酒业有限公司工作，任董事、财务总监。
李杏：女，1991年生，本科学历，经济学学士学位。2013年6月毕业于广东外语外贸大学国际经济贸易学院，荣获“优秀大学生奖章”。2012年暑期期间于浦发银行深圳罗岗支行担任公司客户经理助理；2013年至2014年任农业银行深圳分行客户经理，负责个人信贷和理财业务。2014年至2015年初，担任梅州市极致贸易有限公司市场总监，主理市场开拓和客户维系工作。2015年4月至今，在广东明珠集团股份有限公司工作，负责管理董事会办公室和公司综合部日常事务。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一五年十一月十六日
议案2：
广东明珠集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现经公司董事会提名委员会提名，由廖朝理、汪洪生、刘婵作为公司第八届董事会独立董事候选人。
（上述独立董事候选人经公司第七届董事会2015年第六次临时会议审议通过，第七届董事会一致同意提名廖朝理、汪洪生、刘婵为公司第八届董事会独立董事候选人。现提交公司2015年第三次临时股东大会审议。）独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核通过。
附：独立董事的简历如下：
廖朝理：男，1965年10月出生，中南财经政法大学经济学硕士，中共党员。中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，是广东省财政厅预算评审专家及广东省政府采购评审专家。曾任天健正信会计师事务所和立信会计师事务所的合伙人，以及广东潮宏基股份等多家上市公司独立董事；现任广东金冠科技股份有限公司（新三板挂牌）、广东奔朗新材料股份有限公司（新三板挂牌）及广州瑞松科技有限公司的独立董事；2013年11月起任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014年11月起担任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
刘婵：女，1956年9月出生，副教授，经济学硕士，研究生学历，1983毕业于中山大学经济学系，1983-1998年在中山大学任教，1998-2001年在香港粤海投资有限公司任高级分析员，并兼任香港（粤海）国际酒店管理公司董事、香港（广东）旅行社董事、香港粤林木材公司董事；2001-2005年在加拿大A.T财务公司任财务顾问，2006年至今在中山大学南方学院工商管理系历任副系主任、系主任、副教授，2012年11月至今任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
汪洪生：男，1966年生，中国民主促进会会员，中国注册税务师，中国执业律师，研究生学历，国际经济法硕士学位。1992年毕业于华东政法大学国际经济法专业；
1992-1993年任广州超顺（香港）投资公司仲裁法律部任职主管；1993-1994年任广
州市万通合作律师事务所专职律师；1994-1996年任广东经纶律师事务所专职律师；
1996-2005年任广东立得律师事务所合伙人；2005-2012年任国信联合律师事务所合伙人，2012-2013年任广东君厚律师事务所合伙人，期间，曾兼任广州市律师协会金融、证券专业委员会秘书长，广州市中级人民法院破产管理人；2013.1-至今任北京大成（广州）律师事务所律师、2012年11月至今任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一五年十一月十六日
议案3：
广东明珠集团股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现经公司第七届监事会提名，由袁雯、张东霞作为公司第八届监事会监事候选人。
（上述监事候选人经公司第七届监事会2015年第四次临时会议审议通过，第七届监事会一致同意提名袁雯、张东霞为公司第八届监事会监事候选人。现提交公司2015年第三次临时股东大会审议。）
经公司职工代表大会选举，周小华为公司第八届监事会职工代表监事。
监事候选人及职工代表监事简历如下：
袁雯：女，1968年9月出生，中共党员，高中文化，助理会计师，1984年12月参加工作，1984年12月至1985年在兴宁汽车修配厂工作，1986年至1998年在工商银行兴宁市支行东岳宫储蓄所任所长，1999年起至今在广东明珠集团股份有限公司财务部任会计、主办会计、主管、财务部副经理，现任广东明珠集团股份有限公司财务部经理、工会经审委员、集团女工委主任。
张东霞：女，1972年出生，大专文化，1997年11月始服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司办公室信息员、证券部主管、董事会办公室主管、公司办公室副主任（分管证券事务业务），现任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表。
周小华：男，1965年出生，中共党员，助理经济师。1987年 1月毕业于梅州市工业学校企业管理专业，中专文化。1987年2月进入广东明珠集团股份有限公司以来，从事车间管理、技术改造、企业法律顾问、文秘、证券事务等工作，曾任文秘科副科长、文秘主管、办公室副主任、主任、证券部总经理、董事长秘书、证券事务代表等职务，现任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会董事、公司机关支部书记。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一五年十一月十六日