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证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-004厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月4日用电子邮件方式发出召开2019年第一次董事会会议通知；会议于2019年1月18日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中何宗原董事、杨舜龙董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2019年年度预计日常关联交易案
1、具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露的《2019年年度预计日常关联交易公告》。
2、关联董事何宗原（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长、灿星国际旅行社股份有限公司董事长、金鑛连锁企业股份有限公司董事长、灿坤实业股份有限公司董事长、快三电商服务股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易对方-厦门升明电子有限公司董事）。已依规定回避表决。
3、本案已于2019年1月15日获得独立董事事前认可，并发表独立意见如下：此关联交易符合公司经营需要，不会影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2019年年度预计日常关联交易案》的决议。
4、本案需提交公司股东大会进行审议。本议案属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：非关联董事5票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
审议本次议案的股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2019年1月18日
厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第一次董事会会议决议
董事签署：
潘志荣
蔡渊松
何宗原
杨舜龙
汤金木
白劭翔
葛晓萍
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
西安饮食股份有限公司独立董事
关于解聘、聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第七届董事会第五次会议审议的解聘、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、由于工作调动原因，公司副总经理张国华先生、财务总监郭养团先生无法再继续履行其工作职责，对于他们所担任职务范围内的工作，公司已作了妥善安排，不会影响公司正常的经营活动。我们同意公司董事会解聘张国华先生的副总经理及郭养团先生的财务总监职务。
2、公司本次拟聘任的几名高级管理人员，经审核，他们的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过对他们个人简历的审查，其学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
因此，基于我们的独立判断，我们全体独立董事同意上述解聘、聘任公司高级管理人员事项。
西安饮食股份有限公司
独立董事：何雁明
田高良
杨为乔
二〇一四年三月十九日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-151四川迅游网络科技股份有限公司
监事会关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单审核意见及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 9月 1日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于 2017年 9月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》等相关文件。同日，公司通过公司官方网站（http://www.xunyou.com）公示了《2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示，公示时间为 2017年 9月 4日至 2017年 9月 14日。在上述公示期内，公司监事会未收到对公司本次股权激励计划拟激励对象提出的异议。
二、监事会审核情况
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象的姓名和职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表意见如下：
1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-151（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。
4、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2017年9月14日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-014襄阳汽车轴承股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 12月 25日，财政部颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，对可比期间的比较数据按照《通知》要求进行调整；将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 12月 25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）中的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号）规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。2017年度受影响的报表项目金额如下：
其他收益增加18,064,781.91元，营业外收入减少18,064,781.91元。
资产处置收益增加：990,899.93元，营业外收入减少：990,899.93元。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会
计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
2、公司第六届监事会第十五次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-009
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员不减持公司股份承诺履行完毕的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺的具体内容及时间
基于对深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，并为维护全体股东利益，支持公司持续、稳定、健康发展，公司董事、财务总监王昌红先生，副总经理、董事会秘书周国星先生，原副总经理陈勇先生及监事王大红先生分别承诺：自2018年2月8日起一年内不减持直接持有的深圳市星源材质科技股份有限公司股份。若在承诺期间违反上述承诺，减持股份所得将归公司所有。相关情况请参见公司于2018年2月8日披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》。
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益；同时原减持计划的资金需求已通过其他途径解决，公司董事韩雪松先生决定取消原减持计划，并承诺：自 2018年2月8日起未来一年内（即至2019年2月8日）不减持本人持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。相关情况请参见公司于2018年2月8日披露的《关于公司董事取消减持计划并承诺未来一年内不减持公司股份的公告》。
二、承诺履行的情况
上述不减持股份的承诺已于2019年2月8日到期届满。在承诺期内，上述人员均严格履行了承诺。截至本公告披露日，上述不减持公司股份的承诺已履行完毕。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-026安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东贾桂兰女士通知，获悉贾桂兰女士所持公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾桂兰|否|1,000,000|2016-12-02|9999-01-01|华泰证券股份有限公司|3.26%|融资|
|||1,030,000|2017-02-27|||3.36%||
|||8,130,000|2017-03-15|||26.51%||
|||1,050,000|2017-03-27|||3.42%||
|||7,500,000|2017-05-04|||24.45%||
|合计|--|18,710,000|--|--|--|61.01%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，贾桂兰女士持有公司股份 30,669,500股，占公司总股本的9.41%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 25,400,000股，占公司总股本（截至本公告披露日，公司最新股本为 325,762,000股）的7.80%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年五月六日
远光软件股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
经2010年7月15日远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会审议通过，本人担任公司第四届董事会独立董事。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为远光软件股份有限公司的独立董事，现将本人2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2013年，公司第四届董事会共召开了7次会议，本人亲自出席了7次。在会议召开之前，本人会详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。
2013年度本人对第四届董事会七次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2013年，本人出席了公司2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会，在会上，认真聆听参会股东提议和建议，接受股东特别是中小股东质询。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2013年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2013年4月23日，在第四届董事会第二十七次会议上，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，公司第四届董事会第二十七次会议对公司2012年度累计和当期对外担保、关联方资金往来出具了专项说明，对2012年度内部控制自我评价报告、2012年度证券投资、2012年度日常关联交易、2013年度日常关联交易预计的事前认可、续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、2012年度利润分配预案等事项发表了独立意见。
2、2013年5月17日，在第四届董事会第二十九次会议上发表了《关于聘任公司财务负责人的独立意见》，对公司聘任黄笑华先生为公司财务负责人发表了独立意见。
3、2013年6月7日，在第四届董事会第三十次会议上发表了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见》，对公司因激励对象辞职，调整激励对象发表了独立意见。
4、2013年7月25日，在公司第四届董事会第三十一次会议上，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，公司第四届董事会第三十一次会议对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明，对关于调整《股票期权激励计划》股票期权行权价格、回购注销部分限制性股票等事项发表了独立意见。
5、2013年9月30日，在公司第四届董事会第三十二次会议上，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，对关于公司运用自有资金进行短期理财、关于调整公司独立董事津贴、关于董事会换届选举发表了独立意见。
6、2013年10月18日，在公司第四届董事会第三十三次会议上发表了《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》，对公司回购并注销已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了第四届董事会薪酬与考核委员会2次会议，分别审议了公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案；
关于调整独立董事津贴的议案。
作为第四届董事会提名委员会委员，本人参加了第四届董事会提名委员会1次会议，审议了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况。
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司软件研发、测试及实施情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，公司信息披露的内容是真实、准确、完整和及时的，确保了所有股东有平等的机会获得信息；督促公司加强自愿性信息披露，切实维护股东特别是社会公众股股东的合法权益。
3、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独
立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
最后，公司相关工作人员在本人2013年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：陈冲
2014年4月15日
苏州安洁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-011
苏州安洁科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”，《安洁科技：关于会计师事务所名称变更的公告》详见公司于2013年12月10日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2014年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度会计报表审计过程中恪守职责，客观公正的对公司的会计报表发表了审计意见。因此，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，同意董事会作出的上述决议。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于《山东国瓷功能材料股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《创业板信息披露业务备忘录第6号——利润分配与资本公积金转增股本相关事项》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，我们遵循客观、公平、公正的原则，并基于独立判断立场，在认真审阅了公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“股东回报规划”）的相关资料及对该事项进行了充分、全面的讨论与分析的基础上，现就股东回报规划之相关事项发表独立意见如下：董事会制定的《山东国瓷功能材料股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东合理投资的回报并兼顾公司的可持续发展，在保证公司正常经营、发展的前提下，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益；该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及公司章程的有关规定。
综上，我们认为，董事会制定的《山东国瓷功能材料股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》符合相关法律法规的要求，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》签字页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
肖强 范建林 曲远方
2015年6月5日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-030广州市浩云安防科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,200.00万元至 3,700.00万元|盈利：812.21万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损较大的主要原因：
1、公司和主要客户银行机构均在 2016年 5月营改增范围内，分别属于建筑业和银行业。第二季度，公司和银行均在根据营改增新政调整业务流程，同时考虑财务和税务等各方面的影响，因此对项目验收和结算进度放缓。因此，公司第二季度项目验收结算较上年同期大幅度下降，导致净利润下降。
2、本报告期收购的深圳市润安科技发展有限公司由于其业务的季节性原因，2016年半年度亏损，扩大了公司的亏损额。
年实现，加上本报告期业务规模较上年同期有所上升，经营费用增加，净利润亏损较大。
2016年 1月—6月，公司预计非经常性损益对净利润的影响约为 160-180万元。
四、其他相关说明
1、截至公告日，公司业务持续增长，在手订单较上年同期及上年末均有较大幅度的增长。公司预计营改增对公司业绩的影响将在下半年逐步消除，公司预计本年度业绩能正常反映公司的业务情况。
2、上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-179云南恩捷新材料股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2019年12月 9日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及通讯会议方式召开。
本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于2019年12月6日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》
本议案尚须提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2019-180号）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-179《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-181号）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年十二月九日
崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会
关于 2017年度计提资产减值准备及确认资产损失的合理性说明
公司已就 2017年度计提资产减值准备及确认资产损失向我们提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，一致认为：公司本次计提资产减值准备及确认资产损失遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及确认资产损失基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2017年 12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司审计委员会关于2017年度计提资产减值准备及确认资产损失的说明签字页）
审计委员会委员签名：
张洪发
王平
王安建
崇义章源钨业股份有限公司2018年2月25日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-029
江苏东华测试技术股份有限公司
关于公司科技成果转化项目获得政府资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司根据江苏省科技厅《2014年省科技成果转化专项资金项目指南》（苏科计发〔2014〕25号）申报的“大型港机结构状态智能化监控系统研发及产业化”项目（以下简称“该项目”），于今日接到市科技局准予立项资助的电话通知，相关政府批文正按流程下发。
该项目具体为对大型港机结构状态进行实时监控与故障诊断的智能监控系
统。通过自主研发抗干扰技术、多功能动态信号测试分析、云分析诊断平台等技术，在高频强磁的港口环境下对港机的多种结构状态参数进行实时数据采集与故障诊断，提高应对港机结构损坏的反应速度、实现智能动态限载、缩短故障检测与维修时间、减少设备事故率。实施期为2014年7月—2017年6月，合同总资助金额1350万元，其中省资助经费1000万元，地方匹配350万元，预计本年度省拨款600万元，地方匹配350万元。
公司在收到上述政府资助款后，将及时履行披露义务，并根据《企业会计准则》的规定，计入递延收益科目，项目验收合格后确认营业外收入。本次政府项目财政补贴对公司2014年度净利润没有影响。对该笔资金的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-065
海南亚太实业发展股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公司转让参股公司济南固锝电子器件有限公司17.64%的股权，股权转让价款为人民币 735万元。
本次股权转让不构成关联交易。
本次股权转让已经公司第七届董事会 2016年第八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股权转让无须公司股东大会审议通过。
一、交易概述
1、本公司共计持有参股公司济南固锝电子器件有限公司（下称：济南固锝）17.64%的股权，经协商，本公司向山东同欣电子有限公司转让17.64%的股权，转让价款为人民币735万元。
2、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股权转让无需公司股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
名称：山东同欣电子有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：2474.99万元人民币
注册地址：济南市高新技术开发区孙村片区科远路1659号
法定代表人：董志强
成立日期：2006年3月14日
经营范围：电子产品(不含无线电发射设备)的生产；电子产品的销售；
自有房屋租赁；机械设备租赁；仓储服务（不含危险化学品）。
公司股东：董志强持股86.74％、潘荔青持股5.53％、陈勇持股3.83％、张岩波持股2.98％、郭克友持股0.92％。
财务状况：根据山东同欣电子有限公司2015年度财务报表，截止2015年12月31日，山东同欣电子有限公司资产总额为22091万元，负债总额为8819万元，净资产为13271万元；2015年度营业收入1280万元，净利润42万元。
三、交易标的基本情况
（一）济南固锝电子器件有限公司的基本情况
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地：济南市历城区临港经济开发区（南区）三号路6号
3、法定代表人：董志强
4、注册资本：300万美元
6、经营范围：生产和销售二极管、整流桥等电子元器件及半导体芯片等电子元器件。
7、股东情况：
海南亚太实业发展股份有限公司持股17.64％，山东同欣电子有限公司持股52.36％，香港GLADFULINTERNATIONALLIMITED持股30％。
（二）公司转让所持有的济南固锝17.64%的股权不存在担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，也没有涉及诉讼、仲裁和司法强制执行及其他重大争议事项。济南固锝也不存在占用本公司资金的情况，本公司也未对其提供过任何担保。
（三）香港GLADFULINTERNATIONALLIMITED同意放弃济南固锝17.64%股权的优先受让权。
（四）济南固锝近一年及最近一期（注：未经审计）的主要财务指标如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年1-3月份|2015年度|
|总资产|71,202,578.08|68,194,458.92|
|净资产|20,898,529.11|20,979,710.82|
|营业收入|33,380,094.68|117,910,832.95|
|营业利润|-50,686.37|849,877.19|
|净利润|-81,181.71|357,118.99|

四、交易定价情况及交易协议的主要内容
（一）交易定价情况，支付方式及期限
1、交易定价情况：根据具有证券、期货相关业务许可资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2015年度审计报告，截止2015年12月31日，本公司持有济南固锝17.64%的可供出售的金融资产的账面价值为7,230,676.85元，根据本公司17.64%的持股比例计算的净资产为370万元。经双方协议，转让价款为735万元。以此为定价依据，充分保护了公司及广大股东的权益。
2、支付方式及期限：协议生效后五个工作日内，山东同欣电子有限公司按约定向本公司指定账户支付全部股权转让价款。
（二）股权转让协议的主要内容
1、本次转让标的为公司持有的济南固鍀17.64%的股权。
2、本次股权转让价款为人民币735万元。
3、本次股权转让中的有关的税、费，根据国家有关规定由甲、乙双方各自承担。
4、议项下之交易完成后，债权、债务均由各方享有和承担。
5、本次股权转让需经双方有权机构批准。
6、协议经双方有效签署后生效。
（三）支出款项的资金来源
山东同欣电子有限公司以自有资金支付上述股权转让款。
五、股权转让后对本公司的影响
本公司参股公司济南固锝的主营业务主要为电子器件的生产和销售，受国际及国内市场的景气程度影响较大，加上该公司自身设备老化，市场竞争力下降等因素，自2011年起该公司销售收入及净利润持续下滑，2016
年一季度又出现了亏损。本次股权转让确保了公司可供出售金融资产的保值增值。
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2016年第八次会议决议；
2、《济南固锝器件电子有限公司股权转让合同》；
3、济南固锝器件电子有限公司近一年及最近一期的财务报表。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十四日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-019广东宏大爆破股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月16日（星期一）下午15:00-17:00在全景网的投资者关系互动平台举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理王永庆先生；副总经理、董事会秘书周育生先生；财务负责人王丽娟女士；独立董事赵燕女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-112号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年10月9日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年10月15日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于注销全资子公司的议案》的各项子议案
1、审议通过了《关于注销重庆市灵感珠宝首饰有限公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于注销成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于注销北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见2018年10月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于注销全资子公司的公告》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层自行办理与本次章程修订有关的新章程备案后续事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见2018年10月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
提议公司于2018年10月31日下午14:00在公司二楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第八次会议审议通过的须经股东大会审议和批准的相关议案。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第八次会议决议
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年10月15日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015—002
万泽实业股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2015年1月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年1月9日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于为全资子公司银行贷款 5000万元提供担保的议案》
同意本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司，因经营需要，向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请敞口贷款额度 5000万元，期限一年，提款方式可采取流动资金贷款或银行承兑汇票方式。
此笔贷款由全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司以其合法拥有的，位于深圳市盐田区的云顶天海花园 1号楼101、201；以及云顶天海花园 2号楼的101-108，共计 10套物业，为此笔贷款提供抵押担保；
本公司为此笔贷款提供全额的连带责任的保证担保；实际控制人林伟光为此笔贷款提供个人保证担保。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司 2015年第一次临时股东大会的具体安排和议案内容详见《公司关于召开 2015年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2015－004）和《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2015－003）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
观韬中茂律师事务所 中国西安市高新区高新路51号尚中心713室 G uantao Law Firm 邮编：710075
Tel：86 29 88422608Fax：86 29 88420929 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 GaoxinE-mail：guantaoxa@guantao.com
Road, Xi'an, Shaanxi,China
http：// www.guantao.com
北京观韬（西安）律师事务所
关于陕西省国际信托股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
观意字【2018】第0779号致：陕西省国际信托股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进
1
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津·广州
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Xiamen·HongKong·Tianjin·Guangzhou
行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据2018年12月10日召开的公司第八届董事会第三十六次会议决议召集。
2、关于召开本次股东大会的通知（下称“通知”）已于 2018年 12月 12日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊上，并在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上予以公告，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的召集人、现场会议时间、会议地点、召开方式、股东大会出席/列席对象、会议审议议案、股东出席会议登记方法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序、会议联系方式等内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2018年 12月 26日（星期三）下午 14:50在西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼会议室召开，由全体董事过半数推举的董事姚卫东主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月25日15：00至2018年12月26日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
（一）关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2人，代表公司股份2,246,352,224股，占公司股份总数的56.6686％，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共 5人，代表公司股份2,408,155股，占公司股份总数的0.0607%。上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代表共 7人，代表公司股份 2,248,760,379股，占公司股份总数的56.7294%。其中参加本次股东大会的中小投资者共计5名，代表公司股份2,408,155股，占公司股份总数的0.0607%。
（三）出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
1、公司本次股东大会审议的议案如下：
(1)审议关于调整公司独立董事薪酬的议案；
(2)审议关于修改《公司章程》的议案。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项逐项进行了投票表决，并按照公司章程的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会所审议的所有议案均经现场出席会议及参加网络投票的股东有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
（一）公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效。
（三）本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式四份，具有同等法律效力。
（此页无正文，仅为《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西省国际信托股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：李甜甜
杨拓
2018年12月26日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-086
上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人陆企亭先生的通知，获悉陆企亭先生将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陆企亭|是|6,740,000|2016.11.29|2017.10.18|光大证券股份有限公司|18.75%|
|合 计|-|6,740,000|-|-|-|18.75%|

2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，陆企亭先生直接持有公司 35,944,200股股份，占公司总股本的15.57%。本次股份解除质押后，其所持有公司的股份中仍处于质押状态的股份数量为22,050,000股，占其所持有公司股份数的61.35%，占公司股份总数的9.55%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
上海市锦天城律师事务所
关于山东东方海洋科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东东方海洋科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山东东方海洋科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年 1月 8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2016年 1月 25日在烟台市莱山区澳柯玛大街 18号公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份165,201,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数的48.04%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份 141,055,200股，占公司股份总数的41.02%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权股份 24,145,900股，占公司股份总数的7.02%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表有表决权股份145,900股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)
2、出席会议的其他人员
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司收购美国Avioq,Inc.100%股权的议案》。
表决结果：
同意：165,201,100股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：145,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《公司章程修正案》。
表决结果：
同意：165,201,100股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：145,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
上海市锦天城律师事务所 法律意见书章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师： 张知学
负责人： 吴明德 经办律师： 魏栋梁
2016年1月 25日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券简称：京汉股份 证券代码：000615 公告编号：2016--67京汉实业投资股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票自2016年9月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。目前，该重大事项仍在筹划及论证之中，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票（证券简称：京汉股份，证券代码：000615）于2016年9月22日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展情况，尽快确定是否进行上述重大事项，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并于股票停牌之日起的5个交易日内公告进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2016年 9月 21日