Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-024深圳王子新材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案4和议案7对中小投资者表决单独计票。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室（地址：深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区王子工业园）
5、会议主持人：董事长王进军先生
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、股权登记日：2016年5月6日
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共3人，代表的股份总数为51,169,500股，占公司股份总数80,000,000股的63.9619%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表的股份总数为51,169,500股，占公司股份总数80,000,000股的63.9619%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，代表的股份总数为0股，占公司股份总数80,000,000股的0%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共0人，代表的股份总数为0股，占公司股份总数80,000,000股的0%。
公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
五、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上做了《2015年年度独立董事述职报告》，报告
了独立董事2015年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《2015年年度独立董事述职报告》全文于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：李达、郑婷婷
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
七、备查文件
1、《深圳王子新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书》。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年5月16日
苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事
关于前次募集资金使用情况的独立意见
根据根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十四次次会议审议的《关于前次募集资金使用情况专项报告》进行了认真审核，现发表独立意见如下：
公司严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金使用的有关规定和要求；公司编制的《关于前次募集资金使用情况专项报告》真实、准确、完整，前次募集资金的存放和使用情况合法、合规、有效；公司不存在前次募集资金存放和使用情况违法违规的情形。
因此，我们一致同意公司编制的《关于前次募集资金使用情况专项报告》，并同意将该专项报告提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于前次募集资金使用情况的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—093深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于投资平安汇通世联小贷1号专项资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于 2015年9月8日与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安汇通”）签署《平安汇通世联小贷1号专项资产管理计划资产管理合同》，向平安汇通世联小贷1号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）的次级收益级投资1,000万元，资管计划规模预计为1亿元人民币。
2、此事项于2015年8月31日经公司投资委员会审议同意，无需提交董事会和股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易；本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）资产管理计划的名称：平安汇通世联小贷1号专项资产管理计划
（二）资产管理计划的类别：专项资产管理计划。
（三）资产管理计划的运作方式：封闭式。
（四）资产管理计划的投资目标：追求在有效控制风险的前提下获得稳健收益。
（五）资产管理计划的投资范围：深圳市世联小额贷款有限公司持有的“家圆云贷”贷款债权，如有闲置资金，可用于投资银行存款和其他现金管理类工具（包括平安大华基金管理有限公司管理的货币市场基金、由平安大华基金管理有限公司及其子公司发行的现金管理类资产管理计划等法律法规允许的其他投资工具）。
（六）资产管理计划的存续期限：自合同生效日起1年。
（七）资产管理计划的最低资产要求：资产管理合同生效时的初始资产净值不
得低于3000万元人民币，不超过1亿元人民币。
（八）资产管理计划的分级：资管计划通过投资收益分配的安排，将计划份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级份额和普通级份额。优先级份额和普通级份额分别募集，所募集的两类委托人的委托财产合并运作。
三、本次交易的主要内容
就上述投资事宜，公司与平安汇通签署《平安汇通世联小贷 1号专项资产管理计划资产管理合同》，合同的主要条款如下：
1、委托人权利：包括分享资产管理计划财产收益、参与分配清算后的剩余资产管理计划财产、按照合同的约定参与和退出资产管理计划、监督资产管理人及资产托管人履行投资管理和托管义务的情况和按照本合同约定的时间和方式获得资产管理计划的运作信息资料等。
2、资产管理人：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
深圳平安大华汇通财富管理有限公司的公司信息如下：
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗春风
注册资本：人民币3,000万
主营业务：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
3、资产托管人：包商银行股份有限公司
包商银行股份有限公司的公司信息如下：
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号
法定代表人：李镇西
注册资本：人民币391173.9049万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；黄金市场业务；证券投资基金销售业务；从事顾问、咨询、理财业务；自营及代理贵金属的买卖、回购、租赁、理财业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
4、出资方式：认购资金应以现金形式交付
5、合同生效条件：自中国证监会书面确认之日起，资产管理计划备案手续办理完毕，资产管理合同生效。
6、违约条件：因合同当事人的违约行为造成合同不能履行或者不能完全履行的，由违约的一方承担违约责任；如属合同当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。
四、交易的定价政策及定价依据
每份资产管理计划份额的初始销售面值为人民币1.00元。
五、本次交易的目的和对公司的影响
家圆云贷产品是一款针对刚需购房者，以及改善型购房者的信用贷款，该业务是公司由向机构客户（B端）服务向终端置业客户（C端）服务战略转型的重要组成部分。上述资管计划所募集资金将用于家圆云贷产品，有利于增强终端置业客户（C端）粘性，扩大交易入口份额，深化用户服务。交易对手为中国证监会许可设立的资产管理公司，具备履约能力。本交易未来收益取决于次级投资收益，因为该笔对外投资的金额仅为1,000万元，可能产生的次级投资收益不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、投资委员会决议
2、《平安汇通世联小贷1号专项资产管理计划资产管理合同》
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年九月十二日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-033惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。具体内容公告如下:
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亿纬控股|是|27,000,000|2018年3月12日|2019年3月15日|广东粤财信托有限公司|8.45%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亿纬控股持有本公司股份319,541,422股，占公司总股本855,479,567股的37.35%，全部为无限售流通股。亿纬控股所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为171,339,000股，占其持有公司股份总数的53.62%，占公司总股本的20.03%。
截至本次披露后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为190,599,000股，占其持有公司股份总数的51.69%，占公司总股本的22.28%。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司 关于京天利关联交易事项的核查意见国泰君安证券股份有限公司
关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关联交易事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“京天利”、“上市公司”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对京天利 2017年日常关联交易的预计情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、关联交易的基本情况
（一）、关联交易概述
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，根据 2017年日常生产经营的需要，京天利的两家控股子公司北京众合四海保险代理有限公司（以下简称“众合四海”）、及天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）拟与中信乐益通商务科技有限公司（以下简称“乐益通”）签订《业务推广合作协议》。乐益通通过其网站、APP、公众微信号等，为众合四海及天彩经纪的产品提供宣传链接。乐益通会员用户通过该链接渠道注册为众合四海和天彩经纪用户，并成功购买产品后，众合四海和天彩经纪将根据用户有效购买金额，按一定比例向乐益通支付推广服务费。
推广服务费将根据实际发生量进行结算，预计从协议签订日起至 2017年12月31日，众合四海、天彩经纪与乐益通的交易发生金额不超过2,100万元人民币。
（二）、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
国泰君安证券股份有限公司 关于京天利关联交易事项的核查意见（三）、预计关联交易类别和金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易||||||上年度合同签订金额|
||交易主体||||关联人||预计金额（万元）|||
||||类别||||||（万元）|
|众合四海||接受关联人提供的劳务||乐益通||1,100.00||0.00||
|天彩经纪||||||1,000.00||0.00||
|小计||||||2,100.00||0.00||

二、关联方介绍及关联关系
（一）、关联方介绍
中信乐益通成立于2012年5月25日，注册资本6000万元，经营范围为
销售食品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；投资管理；资产管理；
经济信息咨询；市场调查；计算机系统服务；会议服务；批发计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品、文化用品、日用品、花卉、礼品；承办展览展示活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
根据中信乐益通 2016年度经审计的财务报告，截止 2016年 12月 31日，中信乐益通的总资产为6,483.76万元，净资产为4,659.42万元。2016年度中信乐益通的营业收入为719.50万元，净利润为183.58万元。
中信乐益通目前的股东与股权比例为：中信控股有限责任公司持有中信乐益通51%的股权、上海亿马系统有限公司持有中信乐益通20.5%的股权、京天利持有中信乐益通20.5%的股权、正德文化持有中信乐益通8%的股权。
（二）、关联关系说明
因京天利目前持有乐益通20.5%的股权，公司董事长邝青先生过去12个月内曾兼任乐益通董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为日常经常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。与关联方交易价格依据市场
国泰君安证券股份有限公司 关于京天利关联交易事项的核查意见条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、保荐机构发表核查意见的具体依据
保荐机构通过对公司有关人员进行访谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关协议、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的必要性、合理性、有效性进行了核查。
五、关联交易履行的审批程序
1、京天利 2017年度预计日常关联交易事项的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。公司董事长邝青先生由于过去12个月内曾兼任乐益通董事，已回避相关议案的表决。
2、根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3、京天利 2017年度预计日常关联交易事项的议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。
4、根据《创业板上市规则》、《公司章程》，本次关联交易无需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、京天利2017年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，公司董事长邝青先生由于过去12个月内曾兼任乐益通董事，已回避相关议案的表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求；
2、公司拟与关联方新增预计发生的日常关联交易符合公司正常经营发展需
国泰君安证券股份有限公司 关于京天利关联交易事项的核查意见要，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。
本保荐机构对上述公司 2017年度预计日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
国泰君安证券股份有限公司 关于京天利关联交易事项的核查意见（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
_________________________
保荐代表人：水耀东
_________________________
保荐代表人：张信
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，对 2016年 2月 23日召开的 2016年第一次临时董事会会议审议的部分提案，基于独立判断立场，发表以下意见：关于补选第七届董事会董事的提案
我们基于独立董事的判断立场，就以上事项发表如下意见：根据公司提供的吴永钢先生、谭泽平先生、黄建岭女士的个人履历、工作经历等情况，我们认为：吴永钢先生、谭泽平先生、黄建岭女士的提名方式、程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；我们没有发现吴永钢先生、谭泽平先生、黄建岭女士存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；吴永钢先生、谭泽平先生、黄建岭女士的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事职责的需求,对公司的正常经营有利。
同意将本项提案提交公司股东大会审议。
独立董事：李玉明刘庆林王乐锦王凤荣
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）034号浙江永贵电器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年6月12日17时在公司五楼会议室召开，会议通知已于2017年6月12日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举褚志强先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
（简历详见附件）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司监事会2017年6月12日
附件：
褚志强简历
褚志强，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学自动化工程学院电气工程专业，工科学士学位，中共党员，工程师。2007年5月被天台县总工会评为“优秀工会主席”。2007年5月被浙江省总工会评为“浙江省学习型技能创新能手”。2003年 3月至 2007年 6月任浙江天台永贵电器有限公司（公司前身，以下简称“永贵有限”）制造部部长、管理者代表、工会主席；2007年 7月至今任永贵有限、本公司质保部部长、总经理助理、管理者代表、工会主席。2010年9月至今任公司监事会主席。
截至本公告日，褚志强先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份427,278股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002317 公告编号：2018-004广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于2018年1月12日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2018年 1月 23日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
为了更好抓住医药健康市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司战略推进产业布局，同时提升公司资产运作水平，提高资金收益，同意公司以自有资金人民币5,000万元参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙），授权公司董事长签署相关协议及法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》。
关联董事张玉冲回避此项表决。
为了更好抓住医药健康市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司战略推进产业布局，同意公司与控股股东张绍日先生作为劣后级有限合
证券代码：002317 公告编号：2018-004伙人参与投资北京达麟投资管理有限公司发起设立的医药健康产业并购基金，其中公司以自有资金认缴出资不超过人民币8,000万元，张绍日先生认缴出资不超过人民币350万元。授权公司董事长签署投资产业并购基金的相关协议及法律文件。
本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，有助于公司的战略推进，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
鉴于公司本次参与投资产业并购基金事项，同时涉及公司与控股股东共同为产业并购基金优先级有限合伙人及中间级有限合伙人实缴出资额的回收及预期投资收益的获得提供担保之事项，本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》。
关联董事张玉冲回避此项表决。
为保证产业并购基金顺利成立和募集工作顺利开展，同意公司与控股股东张绍日先生共同为产业并购基金的优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的实缴
出资额的回收及预期投资收益的获得提供最高额度为不超过59,010万元人民币（预计优先级有限合伙人及中间级有限合伙人5年投资本金及预期收益合计）的连带责任担保，公司与控股股东张绍日先生之间按 1:1的比例承担对优先级有限合伙人及中间级有限合伙人出资额本金及预期投资收益的差额补足及回购担保
义务，担保期限为基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年。授权公司董事长在审定范围内根据具体情况实施相关事宜并签署相关法律文件。
本次担保最高额度为不超过人民币 59,010万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计归属于上市公司股东净资产的17.38%。本议案尚需提交公司
证券代码：002317 公告编号：2018-0042018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年2月9日召开广东众生药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
长江润发机械股份有限公司
独立董事关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《长江润发机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案进行了认真审议，经审慎、认真的核查，现就该事项发表如下独立意见：
2015年7月7日，公司因筹划定向增发购买医疗健康产业资产事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票于下午开市起停牌。2015年10月21日，公司以重大资产重组申请继续停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。鉴于本次重大资产重组涉及的相关事项较为复杂，截至目前重大资产重组相关事项准备工作尚未全部完成。为保证公司信息披露的公平，维护全体股东的利益，避免造成公司股价异动，我们一致同意向深圳证券交易所申请继续停牌事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为长江润发机械股份有限公司独立董事对第三届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见签字页）
汪金德 杨 豪 詹智玲
长江润发机械股份有限公司独立董事2015年11月17日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-025杭州微光电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2016年8月12日（星期五）下午14:30开始
网络投票时间：2016年8月11日—2016年8月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 8月 11日下午15:00至2016年8月12日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365号公司一楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：董事长何平先生；
（6）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 49人，代表股份数量44,314,700股，占公司有表决权股份总数的75.2627%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6人，代表股份数量44,160,000股，占公司有表决权股份总数的75%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 43人，代表股份数量154,700股，占公司有表决权股份总数的0.2627%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 44人，代表股份数量 2,914,700股，占公司有表决权股份总数的4.9502%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。天册律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，议案均获得通过。具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》；
表决结果：同意44,292,300股，占出席会议有表决权股份的99.9495%；反对 5,700股，占出席会议有表决权股份的0.0128%；弃权 16,700股，占出席会议有表决权股份的0.0377%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意2,892,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.2315%；
反对 5,700股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.1956%；弃权16,700股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.5730%。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意44,292,900股，占出席会议有表决权股份的99.9508%；反
对 5,100股，占出席会议有表决权股份的0.0115%；弃权 16,700股，占出席会议有表决权股份的0.0377%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意2,892,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.2521%；
反对 5,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.1750%；弃权16,700股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.5730%。
（三）审议通过《2016年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意44,287,800股，占出席会议有表决权股份的99.9393%；反对 26,900股，占出席会议有表决权股份的0.0607%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意2,887,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.0771%；
反对26,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.9229%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：翟栋民、俞卓娅
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会二零一六年八月十二日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-104债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东终止一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、一致行动情况
根据利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月14日披露的《简式权益变动报告书》，淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“淮安明硕”）的普通合伙人为自然人徐先明，且为其执行事务合伙人。淮安明硕的有限合伙人为自然人张晓燕。徐先明和淮安明硕为一致行动人。
二、一致行动终止的相关情况
公司近日收到股东徐先明先生与淮安明硕的通知，徐先明先生和张晓燕女士已转让其持有的全部淮安明硕财产份额，并已办妥财产份额转让的工商变更登记手续。
徐先明先生不再担任淮安明硕的执行事务合伙人，不再控制淮安明硕，徐先明先生与淮安明硕已不存在《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人关系。
三、其他事项
截止本公告披露日，徐先明先生共持有公司股份499,427,423股，占公司总股本的7.51%；淮安明硕共持有公司股份78,289,734股，占公司总股本的1.18%。
本次股东终止一致行动关系未出现违反相关法律法规的规定，对公司未产生影响，自然人王相荣先生仍为公司控股股东和实际控制人。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2019年10月 21日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司为参股公司向银行
申请贷款提供担保的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，针对金信诺为参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）向银行申请贷款提供担保事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见。具体情况如下：
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2018
年6月28日召开第三届董事会2018年第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于为参股公司武汉钧恒科技有限公司向银行申请
贷款提供担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《
关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以
及《公司章程》等有关规定，结合参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）经营情况，公司拟将为参股公司武汉钧恒科技有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币1,000万元的担保，担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起一年。武汉钧恒主要经营股东陈照华以其持有的7.5%股权、刘鹏以其持有的5.4%股权、彭开盛以其持有的12.23%股权向公司提
供反担保，武汉钧恒以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为武汉
钧恒提供的连带责任担保期限一致。本议案在董事会审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：武汉钧恒科技有限公司
2、统一社会信用代码：9142010005200621X4
4、法定代表人：彭开盛
5、成立日期：2012年8月7日
6、营业期限至：2042年08月06日
7、地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号永力产业园一楼
8、注册资本：1200万元
9、经营范围：电子设备、光通信产品（专营除外）及配件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
；软件的技术开发、技术咨询、技术服务；信息化控制技术的研发、技术服务
；计算机系统集成服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展
经营活动）
10、主要股东：
|||
|-|-|
|股东名称或姓名|出资比例|
|彭开盛|37.23%|
|陈照华|8.33%|
|刘鹏|5.4%|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|34.04%|
|武汉永力科技股份有限公司|15%|
|合计|100%|

备注：以上为公司在国家企业信用信息公示系统查询到的信息。
11、主要财务指标：
||||||
|-|-|-|-|-|
||截至2017年12月31日（经审计）（单位：人民币元）||截至2018年3月31日（未经审计）（单位：人民币元）||
|资产总额|71,051,039.07||60,499,447.12||
|负债总额|10,215,879.68||859,818.38||
|净资产|||||
|||60,835,159.39||59,639,628.74|
|营业收入|||||
|||31,446,117.69||8,832,836.83|
|利润总额|||||
|||4,975,663.70||-776,102.24|
|净利润|||||
|||4,503,454.43||-780,816.47|

三、担保协议的主要内容
本次为武汉钧恒向银行申请贷款提供担保的方式为连带责任保证担保，担
保期限：自担保合同签订之日起一年。武汉钧恒将根据生产经营需要选择银行
在人民币 1,000万元额度内申请综合授信额度。武汉钧恒主要经营股东陈照华以其持有的7.5%
股权、刘鹏以其持有的5.4%股权、彭开盛以其持有的12.23%股权向公司提供反担保，武汉钧恒以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为武汉钧恒
提供的连带责任担保期限一致。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为参股公司武汉钧恒提供的担保生效后，公司及其控股子公司的担保总额为不超过87,933.35万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为2,269,912,704.85元人民币）的比例为不超过38.7386%。
五、对外担保履行的法律程序
深圳金信诺高新技术股份有限公司于 2018年 6月 28日召开第三届董事会2018年第八次会议、第三届监事会2018年第七次会议审议通过了《关于为参股公司武汉钧恒科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。独立董事发表了独立意见。
六、保荐机构意见
保荐机构查阅了本次董事会、监事会、独立董事意见等资料，保荐机构认为：本次金信诺为参股公司武汉钧恒向银行申请贷款提供担保，武汉钧恒主要经营股东武汉钧恒股东陈照华、刘鹏、彭开盛为本次担保以其持有的武汉钧恒部分股权向公司提供反担保，武汉钧恒以其自有资产向公司提供反担保，反担保措施充分，风险可控。上述担保事项的审议已经履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司为参股公司向银行申请贷款提供担保的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司 2018年6月 28日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-125
广东长青（集团）股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年上半年合并实现归属于母公司所有者净利润63,730,513.38元，母公司2016年上半年实现净利润45,784,694.08元,按2016年上半年母公司实现净利润的10%提取法定公积金 4,578,469.41元，加上年末未分配利润 103,513,065.08元，截至 2016年 6月 30日止，母公司累计可供分配利润为144,719,289.75元。
为回报广大投资者，公司拟以当前总股本 379,214,322股为基数，按每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利 45,505,718.64元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺。
公司董事会认为：公司 2016年半年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，同时充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见，详见 2016年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。分配方案的实施将于股东大会审议通过后两个月内实施。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-070北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东拟收购BBHI100%股权的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）控股股东、实际控制人之一张志勇先生（以下简称：控股股东）拟收购Blackbird Hypersonic InvestmentsLtd.100%股权（以下简称“BBHI”或“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易尚需履行相关审批、备案程序。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司近日接到控股股东之一张志勇先生函告，控股股东与 BBHI原股东 STARBUSTER TMT INVESTMENTSLTD.等各方签订《股权购买协议》，本次境外股权收购的概况如下：
一、项目收购概况
项目名称：张志勇先生收购BBHI100%股权
项目性质：境外收购
收购方：张志勇先生控制的相关实体。
出售方：STARBUSTER TMT INVESTMENTS LTD.,
收购对象：BBHI100%股权
最终协议签署时间：2016年5月15日。
梅泰诺将在条件具备时与目标公司进行重组，整合目标公司的互联网营销业务。
二、项目审批/备案情况
项目尚处前期筹划阶段，需境内商务部门、发改委、外汇管理部门等主管部门的审批/备案以及境外相关部门审批，存在不确定性。
三、标的公司情况介绍
BBHI成立于 2010年，办公地点分布在迪拜，孟买，班加罗尔，纽约和洛杉矶，目前有超过600名员工。
BBHI为从事广告供应端平台业务的互联网营销公司，拥有领先的基于上下文匹配(Contextual)的广告技术，主要客户包括Yahoo，Microsoft，Google等，为雅虎和微软Bing广告网络提供供应端媒体管理平台。
目标公司的上下文匹配（Contextual）广告技术可以变现所有不同种类的广告库存，现有广告产品包括展示到搜索广告(Display-to-search)、展示广告、邮件广告、移动广告、视频广告、原生图片展示广告、销售线索发现(Leadgeneration)、域名广告等。在全球范围内拥有超过几千家媒体资源。目标公司在业内技术领先，尤其在预测数据分析(Predictive Analytics)和机器学习 (machinelearning)方面，拥有自主算法可以自动权衡精准定位付费最高的竞价广告，从而帮助媒体主大幅提高长期广告收入。
四、控股股东本次交易对梅泰诺的影响
公司控股股东、实际控制人情况：张敏女士为公司董事、副总裁，持有公司44,690,000股，占公司总股本的23.47%，是公司第一大股东；张志勇先生为公司董事长、总裁，持有公司 5,056,600股，占公司股本总额的2.66%。张敏女士与张志勇先生系夫妻关系，合计持有本公司26.13%的股份，为本公司控股股东、实际控制人。
为将公司打造成“移动互联时代的综合服务提供商”，公司及控股股东一直围绕公司战略目标积极寻找优质标的，通过公司长期细致的市场及技术研究，在获知本次标的转让方的转让意向后，即开展了商业谈判，但是考虑海外并购耗时长、不确定性大等风险，公司控股股东张志勇先生自筹资金完成此次收购，承担上述收购风险，承诺待条件具备时，以市场公允价格将上述股权及资产通过收购
或其他方式转让给梅泰诺。控股股东本次交易的顺利完成是公司重大资产重组的重要前提，本公司将持续关注该事项的进展，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险提示
1、相关政府部门不予批准/备案的风险。此次收购尚需境内商务部门、发改委、外汇管理部门等主管部门的审批/备案以及境外相关部门审批/备案后方可实施。
2、境外收购风险。境外的政策、法律和文化等方面与我国均存在差异。控股股东将聘请资深律师、会计师及行业专家对相关情况进行充分的调查，但仍存在由于法律法规差异导致无法保障公司权益，从而导致此次收购面临失败的风险。
3、BBHI公司经营状况不佳不符合收购要求的风险。虽然 BBHI公司为业内知名互联网营销专业公司，但是仍可能由于市场状况发生变化或内部经营管理不当而导致其不符合公司未来收购标准。
4、上市公司审议审批风险。若公司未来实施收购BBHI股权，尚需公司董事会、股东大会以及主管部门的审批。
本公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据项目进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-077易事特集团股份有限公司
关于拟变更公司董事长、提名公司董事候选人及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，基于公司调整了发展战略，进一步明确了坚持以电力电子及能效管理为公司核心业务的战略布局，为更好地推进战略实施，优化公司治理结构，董事会相应地调整了新的管理团队，具体情况如下：
一、拟变更公司董事长的情况
公司董事会于 2018年 6月 15日收到公司董事长、总经理何思模先生递交的书面辞职报告，为便于公司开展融资活动及更好的培养新一代管理者，经慎重考虑，何思模先生决定辞任公司董事长、总经理职务，同时辞去董事会下设各专门委员会的委员职务。何思模先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，何思模先生系公司实际控制人，直接持有公司股份 32万股，持有公司控股股东扬州东方集团有限公司90%的股权，何思模先生直接和间接合计控制公司股份130,825.6万股，占公司总股本的比例为56.1472%。何思模先生自公司上市至今未减持公司股票。
何思模先生原定任期为2017年5月10日至第五届董事会任期届满日止。何思模先生离职后仍为公司实际控制人，并将继续遵守所作出的所有承诺，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在何佳先生拟任董事长职务生效前，暂由公司副董事长徐海波先生代行董事长职务。
何思模先生作为公司的创始人，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续发展作出了不可磨灭的贡献，辞任后将继续担任控股公司扬州东方集团董事长和易事特大学校长职务，全力配合并坚决支持新一任董事长、总经理及管理团队的工作，将有生之年创造的财富,全部用于易事特的发展和扶贫慈善事业，继续为公司发展奋斗终身。公司及董事会对何思模先生自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。
二、提名公司董事候选人的情况
何思模先生于近日申请辞去公司董事长兼总经理职务，经公司提名委员会审核，董事会提名何佳先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），同时拟任公司董事长职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
公司独立董事就本次提名何佳先生为第五届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
三、聘任高级管理人员的情况
1、聘任何佳先生为公司总经理
何佳先生自2007年入职公司以来，深扎市场第一线，拥有深厚的行业背景和丰富的市场营销管理经验，公司营业收入保持了逐年增长，公司董事会决定聘请何佳先生为公司总经理，全面主导公司经营管理工作，推进实施新的发展战略，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
2、聘任张涛博士为公司副总经理
张涛博士拥有丰富的电力电子技术经验，致力于公司储能系统的研究与应用，公司董事会决定聘请张涛博士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3、聘任王进军博士为公司副总经理
王进军博士专注于公司智能微电网领域的研究与应用，公司董事会决定聘请王进军博士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
公司将在新的管理团队的带领下砥砺前行、开拓创新，通过内生式增长与外延式并举双驱动发展路线，坚定执行管理层既定战略目标，致力于数据中心、UPS电源、逆变器、储能系统、充电桩、轨道交通供电系统等产品技术研发、制造和服务，成为全球智慧城市和智慧能源解决方案卓越供应商，推动公司持续、稳健发展。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年6月15日
附件：简历
何佳先生：1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA在读。2007年入职易事特，历任公司北京区域销售经理、华南地区总监、新能源事业部总经理。现担任公司副总经理。
截至公告日，何佳先生持有公司5%以上股东新余市慧盟投资有限公司57.522%股权（新余市慧盟投资有限公司持有公司股份17,270.4万股，占公司总股本7.412%）。
何佳先生为公司董事长、实际控制人何思模先生之子，是公司5%以上股份股东新余市慧盟投资有限公司的控股股东、总经理。除此之外，何佳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
张涛先生：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，电力电子专业博士，
曾就职于中国电科三十八所，现担任公司储能事业部总经理。
截至公告日，张涛先生持有限制性股票36万股（尚未解锁），占公司总股本的0.015%；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
王进军先生：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国科
学院博士学历，曾就职于中国科学院近代物理研究所，现担任公司智能微网事业部总经理。
截至公告日，王进军先生持有限制性股票4.8万股（尚未解锁），占公司总股本的0.002%；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-036
广东燕塘乳业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表骆棋辉先生的书面辞职报告，骆棋辉先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。骆棋辉先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
公司董事会对骆棋辉先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2015年6月2日