证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2015—030号四川迪康科技药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2015年 4月 8日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第一次会议通知和材料；
（三）本次董事会会议于2015年4月13日在公司五楼董事长会议室以现场表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为杨铿先生、张志成先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、刘东先生、唐小飞先生、逯东先生、王晶先生。
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生主持，董事会秘书蒋黎女士出席了会议，公司监事王小英女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
选举杨铿先生为公司第六届董事会董事长，选举张志成先生为公司第六届董事会副董事长。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》。
选举公司第六届董事会专业委员会各专业委员如下：
1、董事会战略委员会人员情况
主任委员：杨铿先生；委员：任东川先生、唐小飞先生
主任委员：逯东先生；委员：吕正刚先生、唐小飞先生
3、董事会提名委员会人员情况
主任委员：王晶先生；委员：张志成先生、逯东先生
4、董事会薪酬与考核委员会人员情况
主任委员：唐小飞先生；委员：蒲鸿先生、王晶先生
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任张志成先生为公司总经理（总裁）；
另经公司总裁提名，同意聘任任东川先生为公司常务副总裁；聘任吕正刚先生为公司首席财务官（财务负责人）。（简历附后）
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任蒋黎女士为公司第六届董事会秘书，聘任胡影女士为第六届董事会证券事务代表。（简历附后）
（五）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
同意公司证券简称由“迪康药业”变更为“蓝光发展”。
（六）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-034号）。
（七）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事长工作细则（2015年修订）》。
根据修订后的《公司章程》，同意公司对《四川迪康科技药业股份有限公司董事长工作细则》的部分条款进行如下修订：
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|序号|原条款|修订后|
|1|第二条 董事长是公司的法定代表人，任期三年，可|第二条 董事长任期三年，可连选连任。董事长由|
||连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过|公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢|
||半数选举产生和罢免。公司董事会按法定程序决定董|免。公司董事会按法定程序决定董事长的选任或罢|
||事长的选任或罢免。|免。|

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|2|第三条 公司董事长任职资格：|第三条 公司董事长任职资格：|
||（一）有8年以上相关工作经历，具有丰富的经营管|（一）有5年以上相关工作经历，具有丰富的经营|
||理大型企业实践经验。能够正确分析、判断国内外宏|管理大型企业实践经验。能够正确分析、判断国内|
||观经济形势和医药市场发展趋势，有统揽和驾驭全局|外宏观经济形势和房地产市场发展趋势，有统揽和|
||的能力，决策能力强，敢于负责。|驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责。|
||（二）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会、|（二）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会、|
||经营班子之间的关系，有较强的组织实施股东大会和|经营班子之间的关系，有较强的组织实施股东大会|
||董事会决议的能力。|和董事会决议的能力。|
||（三）相关专业硕士或以上学历，年龄30-50岁，熟|（三）相关专业硕士或以上学历，年龄30岁以上，|
||悉并能遵守经济法、上市公司运作法规和公司章程。|熟 悉并能遵守经济法、上市公司运作法规和公司章|
||（四）能全面履行诚信与勤勉义务，清正廉洁，公道|程。|
||正派，知人善任。|（四）能全面履行诚信与勤勉义务，清正廉洁，公|
||（五）《公司法》第57条、第58条规定的情形以及|道正派，知人善任。|
||被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除|（五）《公司法》第146条规定的情形以及被中国|
||的人员，不得担任公司的董事长。|证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人|
|||员，不得担任公司的董事长。|
|3|第四条 《公司章程》赋予董事长下列职权：（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。|第四条 《公司章程》赋予董事长下列职权：（四）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他文件。|
|5|第五条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。（二）授权内容1、董事长负责修定公司基本管理制度。2、董事长对公司经营运作有监督职权。凡总经理办公会通过的各项决定应于会后三个工作日内将会议纪要通过董事会办公室报备董事长；董事长就各项业务活动或会议决定，有权向总经理提出建议；董事长有权要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作；董事长有权通过审计委员会和审计部，对公司经营运作进行审计监督，包括财务审计和管理审计监督。3、涉及公司收购、出售资产的事项，由董事长召集董事长办公会或董事会审议决定；其中，需进行信息披露的事项，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求提交董事会审议决定；超过公司股东大会授权范围的，由董事长召集董事会讨论形成提案，提交公司股东大会审议。涉及公司关联交易事项，与关联人达成的关联交易总额低于300万元，且低于公司最近经审计净资产的0.5%的，由董事长召集董事长办公会决定；与关联人达成的关联交易总额在300万元至3000万元之间或占公司最近经审计净资产的0.5%—5%之间的，由董事长召集董事会决定，如果关联交易金额超过300万元，必须由独立董事就关联交易表决程序及公平性发表|第五条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。（二）授权内容1、董事长负责修定公司基本管理制度。2、董事长对公司经营运作有监督职权。凡公司重要经营办公会议通过的各项决定应于会后三个工作日内将会议纪要通过董事长办公室报备董事长；董事长就各项业务活动或会议决定，有权向总裁提出建议；董事长有权要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作；董事长有权通过董事会审计委员会和审计法务中心，对公司经营运作进行审计监督，包括财务审计和管理审计监督。3、涉及公司收购出售资产、资产抵押、担保、对外投资、关联交易等重大事项，董事长审批权限如下：（1）有权决定单笔金额低于公司最近一期经审计净资产30%的购买、出售重大资产事项，且一年内总额不得超过公司最近一期经审计总资产的20%；（2）有权决定单笔金额低于公司最近一期经审计净资产30%的资产抵押、担保事项，且一年内总额不得超过公司最近一期经审计总资产的30%；（3）有权决定单笔金额低于公司最近一期经审计净资产30%的对外投资项目（不包括委托理财、委托贷款、风险投资项目)；|

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||意见后，提交董事会讨论；与关联人达成的关联交易总额高于3000万元或高于公司最近经审计净资产的5%以上的，由董事长召集董事会讨论形成提案，并由独立董事就关联交易表决程序及公平性发表意见后，提交公司股东大会审议。涉及公司其他重大事项，包括并不限于重大诉讼、仲裁，担保，重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止，对外投资等事项的，由董事长召集董事长办公会或董事会审议决定；其中，需进行信息披露的事项，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求提交董事会审议决定；超过公司股东大会授权范围的，由董事长召集董事会讨论形成提案，提交公司股东大会审议。4、董事长有权批准单笔50万元以内（含50万元）的费用借支、报销等现金支付；单笔50万元以上的费用借支、报销等现金支付由董事长召开董事长办公会决定。|（4）有权决定一年内总额不超过公司最近一期经审计净资产10%的委托理财、委托贷款及风险投资项目（包括股票、基金、债券或其他科技项目投资）；（5）有权决定与关联法人发生的交易金额低于300 万元以及与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易；（6）有权决定一年内总额不超过公司最近一期经审计净资产10%的资产租赁；（7）公司对外担保事项均需提交董事会审议，《公司章程》第四十一条规定的对外担保情形在经董事会审议后，由股东大会审议批准。上述事项，若法律法规或者中国证监会以及上海证券交易所制定的相关规定另有规定的，从其规定。4、董事长有权批准公司日常行政、业务和财务审批；单笔1000万以内的捐赠。|
||第八条 董事长应建立严格的审查决策程序运用上述权利；重大事项应当组织有关专家、专业人员或机构进行评审论证，并召开由董事长主持的董事长办公会会议进行协商，按董事长负责制的方式进行决策，具体按《董事长办公会议事规定》执行。|第八条 董事长应建立严格的审查决策程序运用上述权利；重大事项应当组织有关专家、专业人员或机构进行评审论证，并召开由董事长主持的办公会会议进行协商，按董事长负责制的方式进行决策。|
|11|第十条 董事长任期内年度工作目标完成情况的考核结果与年薪挂钩，具体按公司《年薪管理规定》执行。|第十条 董事长任期内年度工作目标完成情况的考核结果与年薪挂钩，具体按公司相关管理制度执行。|
|12|第十四条 董事长及其秘书的所有借支及报销均由董事会授权不在公司担任职务的董事审批。|第十四条 董事长及其秘书的费用报销由过半数董事共同推举的一名董事进行审批。|

（八）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2015-031号）。
（九）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司签署<提供融资及担保协议（草案）>暨关联交易的议案》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事杨铿先生、张志成先生、任东川先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司与控股股东及其下属控股子公司签
署<提供融资及担保协议（草案）>之关联交易的公告》（公告编号：2015-033号）。
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-035号）。
公司独立董事对上述聘任高级管理人员、关联交易、对外担保事项发表了独立意见。
上述议案6、议案8、议案9尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）迪康药业第六届董事会第一次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
2015年4月14日
附：张志成先生、任东川先生、吕正刚先生、蒋黎女士、胡影女士简历
张志成先生，现年 44岁，EMBA学历。1999年至 2002年，在成都市青白江房管局就职，2002年进入四川蓝光实业集团有限公司，历任四川蓝光实业集团有限公司总裁办主任，成都嘉宝管理顾问有限公司总裁、董事长，四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会董事。现任四川蓝光实业集团有限公司、四川蓝光美尚饮品股份有限公司董事，四川蓝光和骏实业有限公司副董事长兼总裁，四川迪康科技药业股份有限公司第六届董事会董事兼总裁。
任东川先生，现年 45岁，大学学历，毕业于西南民族学院法律系。曾就职于攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司，2005年起历任四川蓝光实业集团有限公司法律事务部主任、总裁助理、常务副总裁、总裁，四川迪康科技药业股份有限公司第四届、第五届监事会主席，四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会董事长。现任四川蓝光和骏实业有限公司、四川蓝光美尚饮品股份有限公司、
成都泰瑞观岭投资有限公司董事，四川迪康科技药业股份有限公司第六届董事会董事兼常务副总裁。
吕正刚先生，现年 46岁，西南财经大学硕士，会计师、中国注册会计师。
历任四川金顶（集团）股份有限公司主办会计、成本科科长；峨眉山旅游股份有限公司财务部经理，副总经理兼财务总监、营销总监，第二届、第三届董事会董事。2007年进入四川蓝光实业集团有限公司，历任四川蓝光和骏实业股份有限公司资本运营中心总经理，财务管理中心总经理，四川蓝光实业集团有限公司首席财务官，四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会董事。现任四川蓝光和骏实业有限公司董事兼首席财务官，四川迪康科技药业股份有限公司第六届董事会董事兼首席财务官（财务负责人）。
蒋黎女士，本科学历，西南财经大学会计专业毕业，金融经济师。曾就职于四川工商银行资中支行、海南发展银行三亚河西支行，曾任海南发展银行三亚分行资金计划部经理。2003年 5月起历任四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会秘书、第三届董事会秘书兼副总经理、第四届董事会秘书兼副总经理、第五届董事会秘书兼副总经理。现任四川迪康科技药业股份有限公司六届董事会秘书。
胡影女士，本科学历，西南师范大学法律专业本科毕业。曾就职于成都西星信息产业有限公司、成都司迈特电器有限责任公司，历任四川迪康科技药业股份有限公司证券事务主管、第三届董事会证券事务代表、第四届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任、第五届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任。
现任四川迪康科技药业股份有限公司六届董事会证券事务代表。