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证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临 2017-003云南云维股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）因筹划重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2017年1月11日起继续停牌（详见公司临2017-002号公告）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，现将本次截至停牌前1个交易日（2017年1月10日）公司的股东总人数、前十大股东、前十大流通股股东的持股情况公告如下：
一、2017年1月10日公司股东总人数
截至2017年1月10日，公司股东总人数为33,750户。
二、2017年1月10日公司前十大股东情况
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|序号|股东名称|持股数量|持有有限售条件股份数量（股）|持股比例|股份种类|
|1|云南云维集团有限公司|437761237|0|3 5 . 5 2 %|人 民 币 普 通 股|
|2|云南煤化工集团有限公司|173415215|0|1 4 . 0 7 %|人 民 币 普 通 股|
|3|云南云维股份有限公司破产企业财产处置专用账户|1 0 7 7 5 1 2 5 3|0|8.74%|人民币普通股|
|4|云南省国有资本运营有限公司|34052575|0|2 . 7 6 %|人 民 币 普 通 股|
|5|黄碧光|12728825|0|1 . 0 3 %|人 民 币 普 通 股|

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|序号|股东名称|持股数量|持有有限售条件股份数量（股）|持股比例|股份种类|
|6|中信银行股份有限公司昆明分行|8 2 7 1 8 2 7|0|0.67%|人民币普通股|
|7|中国证券金融股份有限公司|7953764|0|0 . 6 5 %|人 民 币 普 通 股|
|8|兴业银行股份有限公司昆明分行|7 1 6 8 0 4 3|0|0.58%|人民币普通股|
|9|中国民生银行股份有限公司曲靖分行|5 7 8 7 0 3 7|0|0.47%|人民币普通股|
|10|交通银行股份有限公司|5365325|0|0 . 4 4 %|人 民 币 普 通 股|

三、2017年1月10日公司前十大流通股股东情况
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|序号|股东名称|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|云南云维集团有限公司|437761237|3 5 . 5 2 %|人 民 币 普 通 股|
|2|云南煤化工集团有限公司|173415215|1 4 . 0 7 %|人 民 币 普 通 股|
|3|云南云维股份有限公司破产企业财产处置专用账户|1 0 7 7 5 1 2 5 3|8.74%|人民币普通股|
|4|云南省国有资本运营有限公司|34052575|2 . 7 6 %|人 民 币 普 通 股|
|5|黄碧光|12728825|1 . 0 3 %|人 民 币 普 通 股|
|6|中信银行股份有限公司昆明分行|8271827|0 . 6 7 %|人 民 币 普 通 股|
|7|中国证券金融股份有限公司|7953764|0 . 6 5 %|人 民 币 普 通 股|
|8|兴业银行股份有限公司昆明分行|7168043|0 . 5 8 %|人 民 币 普 通 股|
|9|中国民生银行股份有限公司曲靖分行|5787037|0 . 4 7 %|人 民 币 普 通 股|
|10|交通银行股份有限公司|5365325|0 . 4 4 %|人 民 币 普 通 股|

公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）为云维股份选定的信息披露媒体，云维股份所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定，根据重组事项的进程及时认真履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-035转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于注销部分股票期权和
回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 6日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权与限制性股票激励计划实施情况简述
1、2016年 10月 18日，公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于三一重工股份有限公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表同意的独立意见。
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
3、公司于 2016年 10月 21日至 2016年 10月 31日在内部办公系统对激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
4、2016年 11月 7日，公司 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<三一重工股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知情人在公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》公告前 6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2016年 12月 8日，公司第六届董事会第九次会议与第六届
监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
份股票期权，本次股权激励计划实际向 1538名激励对象授予
4707.7813万股限制性股票，上述权益已于 2017年 1月 3日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。
7、2017年 6月 6日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意注销股票期权激励对象离职人员共 38人已获授但未达行权条件的股票期权共计 585万份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共42人已授予但未解锁的合计 352,580股限制性股票。公司监事会对已不符合激励条件的
激励对象名单及拟注销的股票期权、拟回购注销的限制性股票数量进行了核查。该议案将提交公司股东大会审议。
二、注销/回购注销原因、数量、价格及资金来源
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但未达行权条件的股票期权，由公司注销；激励对象离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
本次授予的股票期权激励对象中38人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，董事会同意注销其持有的已获授但未达到行权条件的股票期权共计585万份。
本次授予的限制性股票激励对象中42人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但未解
锁的限制性股票合计352,580股，限制性股票回购价格为授予价格，即2.82元/股。
如本次注销回购完成前，公司实施完毕 2016年度利润分配方案，则公司在按照《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。
本次股权激励计划调整相关事项所需资金来源于公司自有资金。
三、回购注销股份相关说明
1、股票期权拟注销说明表
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|内容|说明|

注销股票期权数量（份） 5,850,000
全部已授予的股权激励计划标的股票期权数量（份） 261,325,300
占全部已授予的股权激励计划标的股票期权数量比例 2.24%
公司股份总数（股） 7,657,951,961
注销股票期权数量占股份总数的比例 0.08%
2、限制性股票回购说明表
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|内容|说明|

回购股票数量（股） 352,580
全部已授予的股权激励计划标的限制性股票数量（股） 47,077,813
占全部已授予的股权激励计划标的限制性股票数量比例0.75%
公司股份总数（股） 7,657,951,961
回购股票数量占股份总数的比例 0.005%
回购单价（元/股） 2.82
回购金额（元） 994,275.60
资金来源 公司自有资金
3、公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。
四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的
影响
本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：“公司因激励对象离职原因，注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,董事会审议程序合法、合规；本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案，并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。”
六、公司监事会的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。
七、湖南启元律师事务所出具的法律意见
本次股权激励计划调整事宜尚需经公司股东大会审议通过；本次股权激励计划调整的具体内容及现阶段已履行的程序，符合《股权激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》的有关规定；本次股权激
励计划调整尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请
办理相关手续，并办理注册资本减少以及修订公司章程的相关程序。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
3、公司独立董事意见。
4、《湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-080深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）于 2018年 9月 29日在上海证券交易所(www.sse.com)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露了临 2018-068号《香江控股关于为全资子公司提供贷款担保的公告》。应本次贷款担保事项放款机构渤海银行股份有限公司广州分行（以下简称“渤海银行”）要求，根据香江控股与渤海银行签署的《不动产抵押协议之补充协议》，对相关内容的细节与条款进行补充披露如下：
《不动产抵押协议之补充协议》
(1)合同双方：香江控股（抵押人）、渤海银行（抵押权人）
(2)抵押物：位于河南省郑州市郑东新区商都路22号E2号楼1层01号（产权证号：郑房权证字第1601212346号）的不动产
(3)被担保的债权：在主合同项下授信本金最高额为人民币壹亿元整，以及债务人在《流动资金借款合同》项下的全部债务。
(4)抵押担保范围：包括主合同项下应向抵押权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期罚息及罚息）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）；抵押权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；应向抵押权人支付的违约金和任何其他款项。
（5）合同生效：经各方签字或盖章后生效。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一八年十一月二日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2017-059
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月9日，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案并对外披露了相关内容。2017年11月3日公司收到了上海证券交易所发来的上证公函[2017]2286号《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”）并对外披露了问询函内容。公司正组织中介机构及相关人员积极准备答复工作，将尽快对《问询函》所述事项的相关内容进行落实，并及时履行信息披露义务，公司决定于2017年11月13日（星期一）召开重大资产重组媒体说明会。根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司将本次媒体说明会召开的安排情况公告如下：
一、会议召开的时间
会议召开的时间：2017年 11月13日（星期一）上午 14:00-16:00
二、会议召开的地点
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为2017年11月11日（星期六）下午14:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及咨询办法”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。
参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。
投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“E访谈”栏目（网
址：http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2017年11月11日（星期六）。投资者可登陆上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）观看本次说明会的网络文字直播。
三、出席会议人员
公司董事代表、高管代表、董事会秘书；交易对方代表；独立财务顾问主办人等相关中介机构代表。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产重组方案；
2、对本次重组交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性进行说
明；
3、独立董事对评估机构的独立性和交易定价的公允性等进行说明；
4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意
见；
6、与媒体进行现场互动；
7、本次媒体说明会的见证律师发表意见。
五、联系人及咨询办法
联系人：周建林
联系电话：0991-8880643
传真电话：0991-8882439
电子邮件：zhoujianlin@citicguoanwine.com
六、其他事项
公司将在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意
投资风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一七年十一月七日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-072江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年10月30日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 10月 20日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
1.审议通过了《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年 4月修订）》等相关法律法规对公司半年度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票
2.审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
杨一兵先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名边慧娟女士为公司第
四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》
为了满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的超短期融资券。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》。
4.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案》
为顺利推进本次超短期融资券的注册、发行等相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长，根据适用法律法规、市场环境以及监管部门的意见，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权决定并处理与本次超短期融资券注册发行的全部事项。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，提高公司信息披露水平和信息披露的规范性，保护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性范文件，制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票
6.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票
7.审议通过了《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
为了进一步拓宽江苏鼎胜新能源材料股份有限公司融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，公司拟在北京金融资产交易所申请发行不超过人民币5,000万元债权融资计划。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于申请发行债权融资计划的公告》。
8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行债权融资计划具体事宜的议案》
为保证公司本次债权融资计划顺利发行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本次债权融资计划。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过了《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2018年 11月 20日 14:30在公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室召开公司 2018年第三次临时股东大会，并将上述相关议案提交 2018年第三次临时股东大会审议。本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
宁波三星医疗电气股份有限公司
宁波三星医疗电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料宁波三星医疗电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料目录
一、2018年第一次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„2二、2018年第一次临时股东大会议案
1、关于回购公司股份预案的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31.01、回购股份的用途„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31.02、回购股份的方式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31.03、回购股份的种类„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31.04、回购股份的价格或价格区间、定价原则„„„„„„„„„„„„„„31.05、回购股份的数量及占总股本的比例„„„„„„„„„„„„„„„31.06、用于回购股份总金额及资金来源„„„„„„„„„„„„„„„„„31.07、回购股份的期限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41.08、决议有效期„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
宁波三星医疗电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料宁波三星医疗电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
时间：2018年8月2日（星期四）14:00，会期半天。
地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室主持人：冷泠副董事长
议程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
1、关于回购公司股份预案的议案；
1.01、回购股份的用途
1.02、回购股份的方式
1.03、回购股份的种类
1.04、回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05、回购股份的数量及占总股本的比例
1.06、用于回购股份总金额及资金来源
1.07、回购股份的期限
1.08、决议有效期
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案；
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
九、股东大会闭幕。
宁波三星医疗电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于回购公司股份预案的议案
各位股东及股东代表：
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，拟定了以自有资金进行股份回购的预案。
本次回购方案主要内容如下：
（一）回购股份的用途
本次回购的股份予以注销，注册资本相应减少。
（二）回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（三）回购股份的种类
本次回购股份的种类为A股。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币 8.00元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
（五）回购股份数量及占总股本的比例
按本次回购资金总额上限人民币5亿元（含），回购股份价格不超过8.00元/股（含）测算，预计本次回购股份数量约为 6,250万股，占公司目前已发行总股本（142,683.4514万股）的4.38%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（六）用于回购的资金总额及资金来源
公司拟用于回购的资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币5亿元（含），本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
宁波三星医疗电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料（七）回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（八）决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
上述议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会逐项审议。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 2018年8月2日
宁波三星医疗电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案二：
关于提请公司股东大会授权董事会
具体办理回购公司股份相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
4、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 2018年8月2日
证券代码： 603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2019-050北京大豪科技股份有限公司关于控股股东
北京一轻控股有限责任公司增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
2019年 8月10日，大豪科技发布了《大豪科技关于控股股东北京一轻控股有限责任公司增持公司股份的公告》(公告编号2019-027号)。
公司控股股东北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）截止2019年11月11日收盘后，通过上海证券交易所集中竞价交易系统
增持北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,866,967股，占公司总股本的0.202%。增持金额为人民币1510.47万元。
 按照本次增持计划安排，截至目前增持期限已经过半，一轻控股增持金额尚未达到本次增持计划金额下限的50%，主要是基于对增持计划和市场的整体判断等原因，后续一轻控股拟在增持计划时间内，根据后续增持安排，通过上海证券交易所交易系统择机完成本次增持计划。
增持计划实施的不确定风险：增持计划可能存在因市场变化等因素，导致无法达到预期的风险。
公司于2019年11月11日接到控股股东一轻控股通知，按照增持计划，截止11月11日收盘，一轻控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份1,866,967股，占公司总股本的0.202%，共计增持金额为人民币 1510.47万元；按照本次增持计划安排，截至目前增持期限已经过半，一轻控股增持金额尚未达到本次增持计划金额下限的50%，主要是基于对增持计划和市场的整体判
断等原因，后续一轻控股拟在增持计划时间内，根据后续增持安排，通过上海证券交易所交易系统，择机完成增持。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：一轻控股
2、本次增持前，增持主体已持有股份的数量、持股比例：
本次增持前，一轻控股持有本公司股份293,260,451股，占公司总股本的
31.81%。
3、增持主体在本次公告之前十二个月内已披露的增持计划及完成情况：
2018年8月4日至2019年2月1日期间，一轻控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份9,744,861股，占公司总股本的1.057%，增持金额为人民币11,459.27万元。（详见2019年2月2日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《大豪科技关于控股股东北京一轻控股有限责任公司增持完成情况的公告》）。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：
一轻控股基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。
2、本次增持股份的种类：A股。
3、本次拟增持股份的金额：本次增持金额不低于6,500万元，且不超过
19,400万元。最终增持股份的金额以增持期满时实际增持股份的金额为准。
4、本次拟增持股份的价格：增持股价不超过10.50元/股(含10.50元/股)。
在增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，自股价除权、除息日起，相应调整增持价格上限，公司将并及时披露。
5、本次增持股份的方式：通过上海证券交易所集中竞价交易等合法合规方式增持公司股票。
6、本次增持股份计划的实施期限：自2019年8月9日起至2020年2月8日止。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、本次拟增持股份的资金安排：资金来源为一轻控股自有资金。
三、增持计划的实施与进展
2019年11月4日，公司完成了2019年度激励计划授予的限制性股票登记手续；2019年11月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由921,890,711.00股增加至926,151,711.00股。
截止2019年11月11日收盘，一轻控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,866,967股，占公司总股本的0.202%。增持金额为人民币1510.47万元。
本次增持后，一轻控股持有本公司股份295,127,418股，占公司总股本的
31.866%，一轻控股及其一致行动人郑建军合计持有本公司股份 416,070,270股，占公司总股本的44.925%。自2019年8月10日披露增持计划起至本公告日止，一轻控股已累计增持公司股份1,866,967股，成交均价8.091元，累计增持金额1510.47万元，占增持金额下限的23.238%。按照本次增持计划安排，截至目前增持期限已经过半，一轻控股增持金额尚未达到本次增持计划金额下限的50%，主要是基于对增持计划和市场的整体判断等原因，后续一轻控股拟在增持计划时间内，根据后续增持安排，通过上海证券交易所交易系统择机完成增持。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
五、本次增持属于《上市公司收购管理办法》第63条规定的免于发出要约收购并免于按照规定提交豁免申请的情形，符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
六、一轻控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
七、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注控股股东后续增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司2019年11月12日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2019-002武汉东湖高新集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182230号），中国证监会依法对公司提交的《武汉东湖高新集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求，在相关问题逐项落实后将及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一九年一月十二日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临 2015-01中航直升机股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第五次会议于 2015年 1月 16日 9点 30分在北京艾维克酒店召开，本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，分别是蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳，独立董事王玉杰、王玉伟授权独立董事鲍卉芳代为出席并行使表决权。参加表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。
公司监事会主席倪先平、监事彭志文、洪波、郭念、张银生，总会计师堵娟列席了本次会议。会议由董事长蔡毅主持召开，以记名表决方式审议并通过了如下决议：
1、关于《黑龙江证监局对公司现场检查问题的整改报告》的议案；
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
由每人每年税前 3.13万元调整为 6万元。该议案尚需股东大会审议。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、关于筹备设立合资公司拓展通用飞机业务的议案；
为支持通用航空发展，拓展业务范围，吸引战略投资者，公司拟以子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司（以下简称哈飞航空）所属 Y12飞机系列产品的相关实物资产出资，与中航通用飞机有限公司（以下简称中航通飞）合资合作，共同投资设立合资公司。
中航通飞成立于 2009年 7月，由中国航空工业集团公司、广东粤财投资公司、广东恒健投资公司和珠海格力航空投资公司投资设立。中航通飞主要从事通用飞机研发制造业务。中航通飞与哈飞航空为关联人，其实际控制人均为中国航空工业集团公司，
出资方式：哈飞航空以 Y12飞机相关实物资产出资，中航通飞以现金出资。合资公司拟定名为哈尔滨通用飞机工业有限责任公司（以工商名称预核准为准）。注册地址为黑龙江省哈尔滨市，拟定的经营范围为固定翼通用飞机研发、生产制造、国内外销售及客户服务等相关业务。
哈飞航空所出资资产待评估后报国资主管部门备案确认，故提请董事会授权哈飞航空管理层负责办理筹备设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的相关具体事宜，包括但不
限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行与设立公司相关的一切文件，办理有关审批申请事宜，根据国资主管部门备案结果及相关主管部门的意见对设立方案作相应调整等。鉴于该事项涉及关联交易，待评估结果确定后需按照规定履行相关的审批程序及有关关联交易内部决策程序。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、关于修订内控制度的议案；本次修订制度为《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》（具体制度内容详见上海证券交易所网站）
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2016-038
交通银行股份有限公司
关于卢森堡分行开业的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经卢森堡财政部批准，交通银行卢森堡分行于当地时间2016年11月17日在卢森堡正式开业。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2016年11月17日
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2016-014
长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014和2015年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，经董事会审计委员会同意，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计及内控审计服务工作机构。审计费总计人民币叁拾万元整。
本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司董事会
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014—048
中国中煤能源股份有限公司
2014年 9月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标项目|单位|2014 年||2013 年||变化比率（%）||
|||9 月份|累计|9 月份|累计|9 月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|926|8,917|979|8,867|-5.4|0.6|
|2、商品煤销量|万吨|1,359|11,502|1,319|11,455|3.0|0.4|
|其中：自产商品煤销量|万吨|836|8,101|1,047|8,554|-20.2|-5.3|
|二、煤化工业务||||||||
|1、焦炭产量|万吨|16.1|145.3|15.7|140.8|2.5|3.2|
|焦炭销量|万吨|17.6|181.1|15.0|171.7|17.3|5.5|
|其中：自产焦炭销量|万吨|16.8|145.9|15.5|139.6|8.4|4.5|
|2、甲醇产量|万吨|5.1|36.4|1.0|8.6|410.0|323.3|
|其中：试生产期产量|万吨|4.1|27.6|☆|☆|-|-|
|甲醇销量|万吨|5.3|39.2|1.8|12.2|194.4|221.3|
|其中：试生产期销量|万吨|3.8|26.4|☆|☆|-|-|
|3、尿素产量|万吨|12.4|76.7|1.5|10.7|726.7|616.8|
|其中：试生产期产量|万吨|10.8|60.5|☆|3.7|-|1,535.1|
|尿素销量|万吨|8.6|63.9|1.5|10.6|473.3|502.8|
|其中：试生产期销量|万吨|7.0|47.5|☆|3.3|-|1,339.4|
|4、聚乙烯试生产期产量|万吨|2.3|5.0|☆|☆|-|-|
|聚乙烯试生产期销量|万吨|2.2|4.2|☆|☆|-|-|
|5、聚丙烯试生产期产量|万吨|2.4|3.7|☆|☆|-|-|
|聚丙烯试生产期销量|万吨|2.0|3.3|☆|☆|-|-|
|三、煤矿装备业务||||||||
|1、煤矿装备产值|亿元|4.0|44.0|5.4|49.9|-25.9|-11.8|

☆：当期未发生。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一四年十月十六日
证券代码：601200 股票简称:上海环境 编号：临2017-011
上海环境集团股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月5日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第四次会议的通知。会议于 2017年 6月 8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于发放独立董事津贴和调整董事、监事薪酬的议案》
同意公司支付在任独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（税前），期限为自股东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。
除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
同意公司董事长、监事会主席薪酬实行年薪制，年度总收入由年薪和任期激励构成。其中年薪由基本年薪和绩效年薪构成。2017年度董事长、监事会主席基本年薪为31万元、绩效年薪为31万元、任期激励不超过年薪的30%。绩效年薪与任期激励由董事会薪酬与考核委员会根据年度综合考核结果核发。
公司其他董事和监事均不因担任董事和监事职务而自公司领取
报酬。具体薪酬水平依其在公司所担任的职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司监事会 2017年 6月 9日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-030江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 5月 20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2017-008）。
2017年5月20日至今，关于公司使用部分闲置募集资金现金管理情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、本次到期赎回的银行理财产品情况
公司于2018年2月28日与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了结构性存款合同，使用部分闲置募集资金 20,000,000.00元投资保证收益型银行理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2018-013)。
上述银行理财产品实际于 2018年 5月 2日到期，公司收回本金 20,000,000.00元，并收到理财收益146,082.19元。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金现金管理的余额为人民币100,000,000.00元。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-010宁波海天精工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。
2018年3月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
自 2017年 5月 28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更内容及对公司的影响
目前公司暂未涉及财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，公司在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，列示持续经营净利润上年金额 64,069,056.83元，列示终止经营净利润上年金额 0.00元。列示持续经营净利润本年金额103,765,612.21元，列示终止经营净利润本年金额 0.00元；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整，上年营业外收入减少47,190.02元，营业外支出减少8,172.75，重分类至资产处置收益。
本年营业外收入减少490,273.65元，营业外支出减少164,221.01元，重分类至资产处置收益。此次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
3、变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，对相关会计政策进行变更。
4、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
三、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会对公司《关于会计政策变更的议案》的表决结果。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2015-032
宁波波导股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年8月14日在浙江省奉化市大成东路 999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于 2015年 8月4日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事5人，实到5人，独立董事胡左浩先生委托独立董事张恒顺先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《波导股份 2015年半年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选六届董事会专门委员会组成成员的议案》；
董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、张萍女士、胡左浩先生
董事会提名委员会成员：张恒顺先生（主任委员）、胡左浩先生、刘舟宏先生董事会审计委员会成员：刘舟宏先生（主任委员）、张恒顺先生、胡左浩先生董事会薪酬与考核委员会成员：胡左浩先生（主任委员）、刘舟宏先生、张恒顺先生
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于理顺子公司随州波导电子有限公司与宁波波导股份有限公司随州分公司间资产及业务关系的议案》；
该事项的处理不会对财务报表的合并范围产生影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会对公司财务状况及经营成果产生影响。
公司董事会同意并授权经营层全权办理与此事项相关的税务、工商等工作。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2018-026
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 21日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2018年 8月 27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司 2018年半年度报告及摘要。
公司 2018年上半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及 2018年 8月 29日的《上海证券报》。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年上半年度内部控制评价报告的议案》。
详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018年 8
月 29日的《上海证券报》的《公司 2018年上半年度内部控制评价报告》。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日