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深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十六次临时会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第五届董事会第二十六次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》中第十四“本激励计划的变更与终止”以及第十五节“回购注销原则”的相关规定，鉴于首次授予限制性股票激励对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远和预留部分限制性股票激励对象黄瑶因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对上述激励对象持有的尚未解锁的合计36,416股限制性股票（分别为14,048股、3,745股、6,087股、2,340股、1,405股、1,405股、4,685股、2,701股）进行回购注销的处理。我们同意首次授予限制性股票激励对象的回购价格为6.50元/股，预留部分限制性股票激励的回购价格为8.71元/股。董事会进行本次回购注销已得到了公司 2014年第二次临时股东大会的授权。公司本次回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
二、关于限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁条件成就的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《限制性股票激励计划》等相关规定，我们对公司股权激励计划本次预留限制性股票第三个解锁期解锁事项进行了审查和监督，我们认为：公司预留限制性股票第三个解锁期解锁条件已成就。本次董事会关于公司预留限制性股票 10
名激励对象在第三个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《限制性股票激励计划》等相关规定，可解锁对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁激励对象主体资格合法、有效，可解锁数量符合相关规定。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
杭州锅炉集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第四届董事会第六次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》的之独立意见
1、2016年5月，公司实施了2015年度权益分派方案，根据《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时的相关调整规定，对限制性股票的授予数量、回购价格调整如下：限制性股票数量调整为16,252,500股，限制性股票回购价格调整为5.9533元/股。
2、我们根据相关规定对此次调整方法进行了认真核查，认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定。
3、原激励对象刘远燕、桂昭刚等5人已离职，不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定。
因此我们一致同意回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票838,500股，同意公司将限制性股票数量调整为15,414,000股，回购价格调整为 5.9533元/股，对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
杭州锅炉集团股份有限公司独立董事：沈田丰、费忠新、王林翔二〇一七年五月三日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-006天津九安医疗电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损1500万元至亏损500万元|亏损： 1,686.79万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
一季度公司外销的整体需求处于淡季，同时公司的生产工厂产生的折旧和摊销以及营运费用较多；公司自有品牌iHealth系列产品在研发和与机构合作投入两方面费用维持在比较高的水平，综上因素导致 2016年第一季度公司出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以2016年第一季度报告全文及正文中披露的数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
本人于2014年11月6日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，正式担任公司独立董事。2014年度任职期内，公司共召开 1次董事会和 1次股东大会，本人出席会议情况如下：：
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||报告期任期内董事会会议召开次数（次）|||||||1||||||
||董事||具体||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|陈传明||独立董事||1||1||0||0||否||

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2014年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
2014年度，本人任期内公司共召开1次股东大会：2014年11月6日召开的
议。
二、2014年度独立董事参会发表独立意见情况
1、2014年11月25日召开的第三届董事会第一次会议，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金；对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》的事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2014年积极履行相应职责，依据公司《薪酬与考核实施细则》、《战略委员会实施细则》，开展如下工作：
2014年度，本人任期内，公司薪酬与考核委员会未有召开会议。
2014年度，本人任期内，公司战略委员会未有召开会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2014年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式:
独立董事姓名：王秀浦
电子邮箱：wangxiupu627@163.com
九、总结：
感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自
己的作用。
衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事：王秀浦
二○一五年四月十七日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—063鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月24日9：30在公司 3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2017年 9月 18日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事刘向南先生、董事石运昌先生、独立董事李卓女士、独立董事王君先生传签，董事李秀艳女士因公出差，委托董事长杨永柱先生代为表决）。公司监事、部分高管列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟签订重大合同的议案》；
公司拟与美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）签订关于混凝土（砼）预制构件生产线设备购销合同，合同总金额预计超过1亿元。
美好建设是成立于 2001年具备房屋建筑工程施工总承包一级等相关资质的建筑企业，经公司董事会审核后认为美好建设具有良好的信誉和履约能力。
公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行此合同的能力。公司与美好建设不存在关联关系，最近一个会计年度公司与美好建设未发生同类业务。
合同的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在对合同对方形成依赖的情况。
公司将于与美好建设签订正式合同后，在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露合同具体内容。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告三、备查文件
（1）、公司第四届董事会第七次会议决议
（2）、公司第四届监事会第七次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十四日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-053山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人提前解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 11日收到实际控制人之一翁占国先生的通知，翁占国先生与海通证券股份有限公司办理了提前解除部分股份质押业务，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|解除理由|
|翁占国|是|1,000,000|2017年1月16日|2019年7月11日|海通证券股份有限公司|4.32%|部分还款|
|合计|—|1,000,000|—|—|—|4.32%|—|

以上业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，翁占国先生共持有本公司股份 23,121,409股，占公司总股本的11.10%。处于质押状态的股份累计数为 19,607,838股，占公司总股本的9.41%。赵群及翁占国、张振标为公司一致行动人，其直接及间接持有本公司股份合计52,486,789股,占公司总股本的25.20%,累计股份质押数44,763,738股，占公司总股本的21.49%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-045利亚德光电股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190949号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《利亚德光电股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见>的回复》。公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据审核进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年6月24日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2017-027号万达电影院线股份有限公司
关于公司与博纳影业签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次战略合作不存在重大风险及不确定性；
2、该合同的履行对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）近日与博纳影业集团有限公司（以下简称“博纳影业”）签订了《投资框架协议》及《合作框架协议》，双方就增资扩股、院线加盟、广告合作、影片投资等方面开展战略合作。
2、协议对方基本情况
名称：博纳影业集团股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦16楼1609室；
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：于冬
注册资本：1,099,615,187元人民币
经营范围：影视制作；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动；技术咨询、技术转让、技术服务；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；项目投资。
3、博纳影业与公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系；
4、本次合作协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。
万达电影院线股份有限公司二、协议的主要内容
1、增资扩股
各方同意公司对博纳影业投入人民币 300,000,000元，本次增资后，公司对博纳影业持股比例为1.875%。
2、院线加盟
（1）双方同意自本协议生效之日起，博纳影业旗下新增博纳影院（包括新建及收购影院）加盟万达院线；
（2）双方同意自本协议生效之日起，博纳影业旗下所有已开业的博纳影院，在原加盟协议有效期届满后，加盟万达院线。
3、广告合作
双方同意，自本协议签署之日起，博纳影业交由公司或北京万达传媒有限公司（公司之全资子公司，以下简称“万达传媒”）代理影院映前广告。其中新建博纳影院的映前广告直接与万达传媒签署广告代理合同，已开业博纳影院及其并购影院在原影院广告合同期限届满后，与万达传媒签署广告代理合同。
4、影片投资
（1）公司关联方与博纳影业互相开放未来拟主控投拍的影片单片，相互参与投资对方主控投拍的电影；
（2）公司关联方与博纳影业合作投拍电影的投资总额包括不限于完成电影立项、摄制及后期制作等所需的所有成本和费用；
（3）对于双方合作投拍的电影，双方均应享有对投资总额使用情况的知情权和监督权。
三、对公司的影响
博纳影业主要业务包括影视制作、影视发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪等，在行业中具有较强的影响力。公司通过与博纳影业的战略合作，可以加快在院线、广告等相关业务领域的发展，提升公司市场影响力；同时对促进行业健康发展，打造公司电影生态圈也会产生积极影响。
四、风险提示
本次战略合作仅为合作的框架性、原则性约定，体现了双方未来在相关领域的合作发展意向，不存在重大风险，敬请投资者关注。
万达电影院线股份有限公司特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2017年5月16日
中信证券股份有限公司关于
三诺生物传感股份有限公司继续停牌的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为独立财务顾问对三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“上市公司”）重大资产重组继续停牌进行了核查，相关核查意见如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
三诺生物于2016年3月19日发布了《重大资产重组停牌公告》，三诺生物于2016年3月21日开市起停牌，拟收购深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）75%股权，心诺健康持有 Trividia HealthInc.（以下简称“Trividia”）100%股权，该事项构成重大资产重组。
三诺生物于2016年5月3日发布了《三诺生物传感股份有限公司关于收购美国 PTS公司签署<并购协议>的公告》，三诺生物于 2016年 4月 29日与美国 Polymer Technology Systems,Inc.（以下简称“PTS”）签署了附生效条件的《AGREEMENT AND PLANOFMERGER》（以下简称“《并购协议》”），拟购买PTS100%股权，虽然各方确认了上述交易，但未来能否顺利实现交割仍存在较大的不确定性，为顺利开展上述交易，三诺生物成立 Abbey Merger Sub, Inc.（以下简称“Abbey”）作为本次交易的过渡公司（境外SPV），三诺生物正积极寻找战略合作伙伴成立合资公司（境内SPV），并由未来的合资公司支付 PTS的收购价款，若三诺生物无法寻找到合适的战略合作伙伴，三诺生物将向有关银行申请并购贷款，最终实现对PTS100%股权的收购。三诺生物于 2016年 5月 24日发布《三诺生物传感股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》，其于2016年5月20日召开董事会，董事会同意三诺生物与建投嘉孚（上海）投资有限公司共同出资人民币 75,000万元，成立长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”），作为收购PTS的境内特殊目的公司（SPV），并由三诺健康支付此次PTS100%股权的收购价款，完成相关交割工作。三诺生物于 2016年 6月 20日发布《三诺生物传感股份有限公司关于收购美国PTS公司签
署<并购协议>暨与子公司签订<股份与权利义务转让协议>的公告》，三诺生物与三诺健康签订了《CONTRIBUTION AND ASSIGNMENTAGREEMENT》（以下简称“《转让协议》”），拟将三诺生物持有的Abbey100%股权及三诺生物在《并购协议》中的权利与义务全部转让予三诺健康。
本次交易为拟向交易对方发行股份购买其持有的心诺健康及三诺健康股权，本次交易构成重大资产重组，因交易对方之一为三诺生物实际控制人李少波，故本次交易构成关联交易。
本次重大资产重组前后，上市公司实际控制人仍为李少波、车宏莉，实际控制权不会发生变化，本次重大资产重组不构成借壳上市。
二、本次重大资产重组工作进展情况
在停牌期间，上市公司聘请中信证券担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问，同时还聘请了北京国枫律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、天健兴业资产评估有限公司分别担任本次重大资产重组的法律顾问、审计机构及评估机构，全面开展对本次交易标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对本次交易标的资产的业务、资产、人员等情况进行系统梳理，并就本次交易方案的关键条款进行了商讨。
三、履行信息披露情况
上市公司因筹划重大资产重组事项，经上市公司向深圳证券交易所申请，其股票于 2016年 3月 21日开市起停牌。停牌期间，上市公司分别于 2016年 3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月19日、4月26日、5月4日、5月11日、5月17日、5月24日、5月31日和6月7日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-028、2016-029、2016-030、2016-032、2016-033、2016-034、2016-39、2016-043、2016-044、2016-045、2016-049、2016-050和2016-054）。
四、本次重大资产重组申请继续停牌的原因
中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 17日晚发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（以下简称“《解答》”），
对原募集配套资金相关规定进行了修订，故上市公司需要根据上述《解答》进行相关调整并重新进行论证。基于以上原因，上市公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书并复牌，申请继续停牌。
五、本次申请继续停牌相关安排及预计复牌时间
上市公司拟召开股东大会审议上市公司重大资产重组延期复牌的议案。继续停牌期间，上市公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，预计最迟不晚于2016年7月23日开市复牌。
六、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司目前正积极推进本次重组事宜，因监管政策变化，本次交易需要按照最新监管政策进行相应调整，上市公司股票继续停牌具有合理性，上市公司在停牌期间的重组信息公告符合相关法律法规的要求，有利于本次重组事项的顺利推进及上市公司股东利益的保护。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司继续停牌的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司2016年 6月 20日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017026关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场
二期 10MWp光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2017年第二次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp光伏发电项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）为了开发利用新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，露天煤业控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）拟在扎鲁特旗阿日昆都楞风电场内扩建扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期10MWp光伏发电项目。
一期工程已投产 10MWp，本期为二期工程，建设容量10MWp。本期工程总投资 7852.05万元。
（二）公司 2017年第二次临时董事会会议审议并通过该投资事项，依据公司投资管理制度相关规定，该投资项目尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）基本情况
本项目场址区域位于扎鲁特旗境内，项目场址所在区域位于太阳
能资源很丰富地区，较为适宜进行光伏发电项目的建设。本项目建设容量10MWp，本期工程总投资 7852.05万元。自有资本占项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。
（二）项目建设必要性、可行性分析
1.开发新能源、合理调整电源结构的需要
开发新能源是我国能源发展战略的重要组成部分，国家相关政策明确鼓励新能源发电的发展。因此，扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp光伏电站项目的建设，符合国家的政策方针，同时有利于改善通辽地区电力系统的能源结构，是十分必要的。
2.保护生态环境、促进经济和环境和谐发展的需要
建设光伏电站替代燃煤电站可以减少空气污染物的排放,改善大气环境质量,提高人民群众健康水平和生活质量,该光伏发电项目的建设，对于保护当地生态环境、促进经济与环境和谐发展是十分必要的。
3.建设该光伏发电项目，开发当地丰富的太阳能资源，可以为电网提供大量的清洁电能，具有明显的经济和社会意义。
4.项目投产后使公司发电装机容量增加10MWp,提高了新能源发电容量比例，建立公司利润新的增长点。
5.本项目经财务评价分析，经济性较好，在技术和经济上可行；
项目投资财务内部收益率和资本金内部收益率均高于行业基准收益率水平。
三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施分析
1.存在弃光限电可能
本项目可研经济性评价中已经考虑限电因素，资本金内部收益率
满足公司投资收益要求，具有较强的抗风险能力。
2.国家贷款利率上调可能给项目带来不利影响
可采取与金融机构谈判、合理调整贷款结构、多渠道融资等方式降低利率风险，提高经济效益。
3.所属发电设施由于不可抗力事件造成损失的风险
可通过购买保险来转移一定的风险。
（二）项目投资对公司的影响
该投资项目运营后，有利于提升公司效益，除此之外对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
四、备查文件
公司 2017年第二次临时董事会会议决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-096吉林紫鑫药业股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据中共梅河口市委、梅河口市人民政府《关于加快主导产业发展的实施意见》和《梅河口市支持医药健康、食品加工产业发展实施细则》的相关规定，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）子公司吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司（以下简称：“紫鑫参工堂”）于近日收到梅河口市财政局拨付的财政补助款 356.56万元。截至本公告日，补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关，财政扶持资金具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
紫鑫参工堂本次获得的政府补助属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，本次收到的政府补助与资产相关，因此将补助 356.56万元计入递延损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助预计将增加本年度归属于母公司所有者的净利润，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件
2、政府补助收款凭证
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-100广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押情况
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东蔡东青先生关于其所持本公司股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
蔡东青先生原质押给广州证券有限责任公司的 14,029,900股无限售流通股(详见2013年12月21日刊登于巨潮资讯网和证券时报的《关于控股股东股权解除质押以及进行股票质押式回购交易的公告》公告编号2013-087)，于 2014年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。本次解除质押的股份占公司总股本的2.22%。
截至本公告披露之日，蔡东青先生持有本公司股份共计313,344,000股，占公司总股本的49.58%，其中无限售条件流通股78,336,000股，限售条件流通股（高管锁定股）235,008,000股。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为54,644,600股，占公司总股本的8.65%。
截至本公告日，公司控股股东之一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为12,900,000股，占公司总股本的2.04%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为67,544,600股，占公司总股本的10.69%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司
的股份处于质押状态的情况。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月十五日
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于宝鼎重工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于宝鼎重工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：宝鼎重工股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《宝鼎重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2015年6月13日在巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2015年 6月 29日上午 9:30在宝鼎重工股份有限公司行政
上海市锦天城律师事务所法律意见书
楼会议室（浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区）如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 177,500,000股，占公司股份总数的59.17%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共1人，持有公司股份数 4,500股，占公司股份总数的0.0015%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人（包括网络投票方式），持有公司股份数 177,504,500股，占公司股份总数的59.17%。以上股东均为截止 2015年 6月 23日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
上海市锦天城律师事务所法律意见书
2、审议《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
表决结果：同意4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意4,500股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意 177,504,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意4,500股，反对0股，弃权0股。
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其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意4,500股，反对0股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
苏丽丽
负责人：
吴明德 经办律师
叶远迪
年 月 日
苏州迈为科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（冯运晓）
本人作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《苏州迈为科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在 2018年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2018年度，公司召开了5次董事会。
（2）2018年度，公司召开了2次股东大会。
2、出席情况
出席情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|出席董事会情况|||本年度召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|5|5|0|0|2|2|

3、本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立董事意见情况
本人2018年度作为独立董事参与五次董事会，发表四次独立董事意见。
主要有：
1、公司于2018年3月8日召开了第一届董事会第十四次会议，本人就《关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司2017年度利润分配方案》、《关于
公司2017年审计报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构》、《关于确认公司
2017年度关联交易执行情况》、《关于预计公司2018年度关联交易事项》、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2018年4月26日召开了第一届董事会第十五次会议，本人就《关于调整苏州迈为科技股份有限公司2016年员工持股计划股份支付事项》、《关于调整预计公司2018年度日常关联交易》的议案发表了明确同意的独立意见。
3、公司于2018年8月6日召开了第一届董事会第十六次会议，本人就《关于审议公司最近三年一期审计报告》、《关于公司2018年上半年内部控制的自我评价报告》的议案发表了明确同意的独立意见。
4、公司于2018年12月3日召开了第一届董事会第十八次会，本人就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》、《关于调整独立董事津贴》、《关于2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《关于向客户提供担保》的议案发表了明确同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为本届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2018年按照公司专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查情况
2018年度，本人多次到公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设、董事会决议执行情况等进行检查；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大投资、生产、建设项目等进展情况并到公司实地调研，掌握公司的运行状态。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。对中小股东所关注的事项发表独立意见，保障中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重自身的培训和学习，不断提高保护公司和投资者利益的意识，力求不断提高自己的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人 2018年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人 2018年度独立董事工作的支持。本人将继续勤勉尽职，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策建言献策。谢谢！
（此页无正文，为苏州迈为科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
冯运晓
日期：年月日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-07江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司(下称“公司”)监事会于 2016年 3月 10日收到监事会主席周景强先生的辞职报告。周景强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席以及监事职务，辞职后继续在公司工作。
截至本公告日，周景强先生未持有公司股份。
由于周景强先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在补选出的监事就任前,周景强先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快补选监事、监事会主席。
公司监事会对周景强先生任职期间为监事会所做工作表示衷心感谢。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会二〇一六年三月十二日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-081北京利德曼生化股份有限公司
关于收到控股子公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司德赛诊断系统(上海)有限公司（以下简称“德赛系统”）董事会根据公司章程等规定，经中勤万信会计师事务所审计的德赛系统 2016年度累计未分配利润为 151,622,921.37元，同意按股东持股比例派发现金红利共计 35,000,000.00元。2017年 12月 27日，公司收到德赛系统现金分红款 24,500,000.00元。
德赛系统为纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其70%股权。上述利润分配将增加母公司 2017年度净利润，但不增加公司 2017年度合并报表净利润，因此，不会影响 2017年度公司整体经营业绩。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2016-010深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第八届监事会于2016年4月22日上午10：30在深圳市笋岗东路 3002号万通大厦本公司会议室召开第五次会议，参加会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会召集人李翔先生主持。
与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》；
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2015年度财务决算报告》；
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2015年度利润分配预案》；
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2015年年度报告》及其摘要；
监事会对该年度报告的审核意见如下：1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2015年度内部控制自我评价报告》：
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、《监事会对2015年度相关事项的意见》：
1、监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2015年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，经审阅，监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意《公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会
中国中投证券有限责任公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”）作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”、“公司”）2017年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，就猛狮科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）核准，公司通过非公开发行方式向上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）等5名特定投资者发行了人民币普通股 49,561,569股，发行价格为 26.23元/股，募集资金总额为人民币 1,299,999,954.87元，扣除承销费用及其他发行费用共计人民币 21,349,561.57元后，实际募集资金净额为人民币 1,278,650,393.30元。以上募集资金净额已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 1日出具的广会验字[2017]G17000730185号《验资报告》予以确认。
本次募集资金净额将用于公司“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”，项目实施主体为公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）。
二、募集资金管理及使用情况
1、公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求及《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，将募集资金存储于募集资金专户。2017年 3月 23日，公司、中国中投证券分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，同时与募投项目实施主体福建猛狮、中国中投证券、浙商银行股份有限公司深圳分行共同签订了《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金使用情况
（1）公司于 2017年 3月 23日召开第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金317,746,680.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《鉴证报告》（广会专字[2017]G17000730353号）。
（2）公司分别于 2017年 3月 23日、2017年 4月 10日召开第五届董事会第五十四次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司的议案》，同意公司以增资方式将部分募集资金 9亿元人民币投入全资子公司福建猛狮，用于实施公司“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”。
（3）截至 2018年 1月 29日，公司募集资金账户余额合计为 62,291,215.26元，福建猛狮募集资金账户余额为442,849,040.67元，尚未使用的募集资金共计505,140,255.93元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目的资金使用计划，预计未来 6个月内部分募集资金将会闲置，为避免资金闲置，提高资金使用效率，降低财务费用支出，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司拟将不超过1.2亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。按同期一年银行贷款基准利率4.35%上浮50%计算，预计共可节约财务费用约390万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、为了确保能按时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
3、公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，且在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部审批程序
（一）董事会审议情况
2018年1月31日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
（二）监事会审议情况
2018年1月31日，公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 6个月。
（三）独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
根据相关规定，保荐机构对猛狮科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：
猛狮科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过6个月，且使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于猛狮科技主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，中国中投证券对猛狮科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
陈祎健 徐疆
中国中投证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-004
厦门金达威集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月19日收到公司董事张兴明先生提交的辞职报告。张兴明先生因个人工作原因向公司董事会请求辞去其担任的公司董事、副董事长职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，张兴明先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效，辞职后在公司不再任职。张兴明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作。
在此公司谨向张兴明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日